湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初601号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人周杨，男，1985年10月14日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。曾因犯非法经营罪，2018年11月26日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，2019年11月18日刑满释放。因犯非法经营罪，2020年9月27日经本院决定逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人孙连华，男，1986年4月2日出生于湖南省娄底市，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。曾因犯非法经营罪，2018年11月26日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元，2019年12月22日刑满释放。因犯非法经营罪，2020年9月27日经本院决定逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人吴宝红、吴昊俣，湖南宇能律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检刑事检刑诉[2020]506号起诉书指控被告人周杨、孙连华犯非法经营罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于同年10月20日、12月9日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员邬颖出庭支持公诉。第一次开庭时被告人周杨、被告人孙连华及其辩护人吴昊俣到庭参加诉讼，第二次开庭时被告人周杨、孙连华及其辩护人吴宝红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2017年4月初，被告人周杨、孙连华共同商量合伙经营地下六合彩，收益平分，并通过孙连华的母亲邓某（另案处理）联系在深圳的上线彭某（另案处理）要回六合彩网址及管理系统。之后，周杨和孙连华两人进行了具体的分工：由孙连华作为上线提供的六合彩网站×××.ｃｏｍ用户名为ａａ6688的管理员，负责修改全盘的密码和分盘，并每期将上、下线从网上报来的结果通报给周杨，周杨则招募袁某2和姜某作为报单下线，由袁某2、姜某将马单的投注金额转账至其在娄底招商银行的账号上，并按照10%进行返点。2017年4月2日至8月期间，姜某共计转账马单投注金额3545000元至周杨的账户上，周杨扣除抽水后将投注金额再以转账的方式转至彭某指定的银行账户上，其中周杨返回中奖款给姜某1103320元，另外二次中奖款直接由彭某上家陈伟武直接打款给姜某。该院认为，被告人周杨、孙连华共同非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周杨、孙连华均系共同犯罪中的主犯，被告人周杨认罪认罚，依法从宽处罚，建议对被告人周杨判处有期徒刑五年，并处罚金；被告人孙连华在审查起诉阶段没有认罪认罚，但在庭审中自愿认罪认罚，故对被告人孙连华判处有期徒刑五年四个月，并处罚金变更为判处有期徒刑五年，并处罚金。因本案系漏罪，应当与前罪予以并罚。诉请法院依法判处。被告人周杨对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，但辩称其在2017年下半年得知自己的行为触犯了法律，系主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，事后其也积极退赃，在监狱中其也积极地履行，出狱后碰上了疫情，其也积极参加志愿者。其父亲年迈多病，家里有两个小孩需要抚养，其是家里的顶梁柱，请求给其一次机会，对其从轻处罚。被告人孙连华对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，但辩称其在这个案件中没有收取任何的非法收益，其父亲在其六岁去世，其母亲也因非法经营罪入狱，家里有一个二岁的小孩，还差一个月其妻子就要生下二胎。在改造期间其深刻认识到了自己的行为给社会带来不便，请求法庭对其从轻处罚。被告人孙连华的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人孙连华在第一次被追究刑事责任中就没有隐瞒姜某的情况；2.本案是同名漏罪，应当扣除之前的刑罚；3.被告人孙连华的父亲不在世，母亲也因此入狱，孙连华的妻子现在怀有身孕。请求法庭对被告人孙连华从轻处罚。经审理查明：2017年4月初，被告人周杨、孙连华共同商量合伙经营地下六合彩，收益平分，并通过孙连华的母亲邓某（已判决）联系在深圳的上线彭某（已提起公诉）要回六合彩网址及管理系统。之后，周杨和孙连华两人进行了具体的分工：由孙连华作为上线提供的六合彩网站×××.ｃｏｍ用户名为ａａ6688的管理员，负责修改全盘的密码和分盘，并每期将上、下线从网上报来的结果通报给周杨，周杨则招募袁某2和姜某作为报单下线，由袁某2、姜某将马单的投注金额转账至其在娄底招商银行的账号上，并按照10%进行返点。2017年4月2日至8月期间，姜某共计转账马单投注金额3545000元至周杨的账户上，周杨扣除抽水后将投注金额再以转账的方式转至彭某指定的银行账户上，其中周杨返回中奖款给姜某1103320元，另外二次中奖款直接由彭某上家陈伟武直接打款给姜某。上述事实，被告人周杨、孙连华在开庭审理过程中均无异议，且有接报案登记表、户籍证明、入所体检表、辨认笔录、提取笔录、到案经过、情况说明、微信聊天记录截图、扣押决定书、刑事判决书、释放证明书、转账流水明细、公安行政处罚决定书、证人刘某1、李某1、游某、周某1、李某2、周某2、刘某2、曾某1、罗某、侯某、曾某2、阳某1、阳某2、袁某1的证言、同案人彭某、姜某、袁某2的供述、被告人周杨、孙连华的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人周杨、孙连华共同非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人周杨、孙连华起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周杨、孙连华在前罪刑罚执行期间发现漏罪，依法应予数罪并罚。被告人周杨、孙连华到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人孙连华的辩护人的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人周杨、孙连华犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人周杨犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；与前罪非法经营罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元并罚。决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月28日起至2024年10月27日止。）二、被告人孙连华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；与前罪非法经营罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元并罚。决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月28日起至2024年8月27日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭艳嫔人民陪审员  李新和人民陪审员  邓清贞二〇二〇年十二月十七日书 记 员  申玉茜附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。