山东省微山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0826刑初123号公诉机关微山县人民检察院。被告人陈某，男，1988年6月26日出生于江苏省南京市高淳区，汉族，初中文化，常州一九八八通讯科技有限公司经理，户籍地江苏省南京市高淳区，住江苏省常州市新**。2019年7月15日因侵犯公民个人信息被江苏省南京市高淳区公安局没收违法所得并处罚款4000元。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月28日被微山县公安局刑事拘留，6月4日被逮捕。现羁押于微山县看守所。辩护人徐永前，江苏常联律师事务所律师。辩护人王纯银，山东畅通律师事务所律师。被告人单某某，男，1986年3月31日出生于江苏省阜宁县，汉族，大专文化，常州一九八八通讯科技有限公司职员，户籍地江苏省盐城市阜宁县，住江苏省东台市。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月28日被微山县公安局刑事拘留，6月4日被逮捕。现羁押于微山县看守所。辩护人周洋，江苏常联律师事务所律师。辩护人张磊，山东光复律师事务所律师。被告人陆某某，男，1988年9月11日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，常州一九八八通讯科技有限公司原职员，户籍地安徽省凤台县，住江苏省常州市武进区。2017年3月7日因犯盗窃罪被安徽省凤台县人民法院判处拘役三个月，并处罚金三千元。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月28日被微山县公安局取保候审，8月6日被微山县人民检察院取保候审。辩护人陈道芳，山东浩正律师事务所律师。被告人陈某，男，1991年6月12日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，常州一九八八通讯科技有限公司原职员，户籍地安徽省定远县，住江苏省南京市高淳区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月28日被微山县公安局取保候审，8月6日被微山县人民检察院取保候审。辩护人周忠明，山东浩正律师事务所律师。被告人陈某1，男，1997年7月8日出生于江苏省盐城市东台市，汉族，大专文化，常州一九八八通讯科技有限公司原职员，住江苏省常州市钟楼区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月28日被微山县公安局取保候审，8月6日被微山县人民检察院取保候审。辩护人王淑芬，山东浩正律师事务所律师。微山县人民检察院以微检一部刑诉[2020]106号起诉书指控被告人陈某、单某某、陆某某、陈某、陈某1犯非法利用信息网络罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序（认罪认罚），于2020年12月15日公开开庭审理了本案。微山县人民检察院指派检察官沈勇、检察官助理张博出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。微山县人民检察院指控，2019年10月至2020年4月期间，被告人陈某利用经营常州一九八八通讯科技有限公司（以下简称“一九八八公司”）的便利条件，在明知田某（另案处理）、卜某（另案处理）等人使用手机卡发布赌博网站引流短信的情况下，仍与其建立、保持长期合作关系，将从连连科技、乐某、中兴视通等渠道获取的70余万张虚拟手机卡提供给田某团伙使用，并为逃避有关部门的监管、降低客户投诉、提高发送赌博网站推广短信的成功率，陈某安排被告人单某某使用“中兴视通黑名单系统”向田某等人提供“洗号”服务。此外，2019年11月至2020年1月，为谋取更大利益，陈某带领单某某等人到微山与田某团伙对接，后单某某组织被告人陆某某、陈某、陈某1利用田某团伙设备、资源，在田某团伙位于微山县的窝点批量发送赌博网站推广类短信，日发送赌博引流短信2-5万条，非法获利10余万元，后陈某向单某某分成6万元，向陆某某、陈某、陈某1各分成2万元。陈某通过上述方式非法获利约114万元。被告人陈某、单某某、陆某某、陈某、陈某1于2020年4月27日被抓获归案。公诉机关认为，被告人陈某、单某某、陆某某、陈某、陈某1的行为构成非法利用信息网络罪，被告人陈某、单某某是主犯，被告人陆某某、陈某、陈某1是从犯。根据各被告人具有自愿认罪认罚等量刑情节，公诉机关建议，判处被告人陈某有期徒刑一年，被告人单某某有期徒刑八个月，被告人陆某某、陈某、陈某1有期徒刑六个月并可适用缓刑，均并处罚金。被告人陈某、单某某、陆某某、陈某、陈某1对指控事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结。辩护人对指控犯罪事实、罪名和公诉机关提出的量刑情节均无异议。被告人陈某、单某某的辩护人另提出，被告人陈某、单某某是从犯。经审理查明的事实与起诉指控的事实相同。另查明，一九八八公司法定代表人为周某。微山县公安局冻结周某在中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行的账户资金1795052.90元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.物证计算机、猫池设备、手机卡（20余万张）等作案工具照片；2.书证户籍证明、抓获经过、“三网络”软件短信发送记录、徐某手机短信及推广赌博网站界面照片、陆某某手机qq文件接收及文档查看界面截图、涉案银行账户开户信息及交易明细、手机卡库存记录单、快递记录、服务器租赁信息、中兴视通营业执照、许可证、人员架构以及出具的相关说明、销售协议、合作协议、代理协议、投诉记录反馈情况、周某微信交易明细、资金统计表、连连科技相关材料、前科证明材料、周某出具的保证书等；3.证人宋宜森、宋某、李某、丁某1、谢某、杨某、陈某、宗某、于某、刘某1、杜某等人的证言；4.被告人陈某、单某某、陆某某、陈某、陈某1的供述和辩解，另案处理人员卜某、丁某2、赵某、徐某、殷齐贺、张某、郑路、周某、丁某3的供述和辩解，已决犯田某、刘某2、孙某等人供述和辩解；5.司法鉴定意见书；6.搜查、扣押、辨认、现场勘验笔录；7.电子证据电子物证检查笔录、远程勘验笔录等。本院认为，被告人陈某、单某某、陆某某、陈某、陈某1为获取非法利益，与他人合作利用信息网络发布赌博网站违法犯罪信息，情节严重，其行为均构成非法利用信息网络罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在非法利用信息网络共同犯罪中，被告人陈某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；关于辩护人提出的被告人陈某、单某某是从犯的意见，本院不予采纳。被告人单某某所起作用较大，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陆某某、陈某、陈某1起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某、单某某、陆某某、陈某、陈某1归案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，一九八八公司法定代表人周某自愿代为退缴违法所得、缴纳财产刑保证金，可从宽处罚；被告人陆某某、陈某、陈某1亦符合适用缓刑条件。公诉机关的公诉意见和辩护人提出的相关意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及其具有的量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止）。二、被告人单某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2020年12月27日止）。三、被告人陆某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人陈某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人陈某1犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、将冻结在中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行的周蓉蓉账户（43×××31）资金131.5万元（其中，114万元冲抵被告人陈某违法所得，6万元冲抵被告人单某某违法所得，6万元冲抵被告人陆某某、陈某1、陈某违法所得，5.5万元冲抵罚金），予以扣划，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  孟 焕人民陪审员  盛振银人民陪审员  蔡敬松二〇二〇年十二月十五日书 记 员  鲍建臣