杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初468号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人杨彪，男，1998年11月14日出生，汉族，山西省怀仁县人，初中文化程度，无业，户籍所在地内蒙古。2015年因犯抢劫罪被呼和浩特市玉泉区人民法院判处有期徒刑十一个月；2016年10月31日因犯盗窃罪被该院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；2018年7月23日因犯故意伤害罪被呼和浩特市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2018年8月28日刑满释放。因本案2020年7月17日被刑事拘留，8月22日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人姚璐佳，浙江弘源律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人赵二荣，男，1998年7月30日出生，汉族，内蒙古自治区人，初中文化程度，无业，户籍所在地内蒙古。2018年7月23日因犯故意伤害罪被呼和浩特市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年（2019年9月11日被特赦）。因本案2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人金枫，浙江剑正律师事务所律师。 被告人石景凤，男，1998年10月10日出生，汉族，内蒙古自治区乌兰察布市人，高中文化程度，无业，户籍所在地内蒙古。2014年9月11日因犯抢劫罪被内蒙古呼和浩特市新城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。因本案2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人何婷婷、向津，浙江南方中辰律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2685号起诉书指控被告人杨彪、石景凤、赵二荣犯诈骗罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭进行审理。12月28日，杭州市下城区人民检察院以下检一部刑变诉〔2020〕110号变更起诉决定书对指控事实、罪名及量刑建议进行了变更。当月30日本院公开开庭审理了本案，杭州市下城区人民检察院指派检察官董超群等二人出庭支持公诉，被告人杨彪、石景凤、赵二荣、辩护人姚璐佳、何婷婷、金枫到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控：2020年5月，被告人赵二荣、石景凤、杨彪为谋取私利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理个人名下银行卡，开通网银、Ｕ盾、用本人身份证办理并绑定该银行卡的手机号码，持该三件套前往云南省昆明市、蒙自市等地，以500元一套的价格售卖银行卡用于帮助结算。石景凤提供银行卡1套，流水总额80余万元，其中诈骗位于杭州市下城区的戴某等被害人的诈骗资金30余万元；赵二荣提供银行卡3套，其中2套流水总额190余万元，其中诈骗魏某等被害人的诈骗资金30余万元；杨彪提供银行卡3套，其中2套流水总额190余万元，其中诈骗武某某等被害人的诈骗资金90余万元。 公诉机关认为，上述事实有被害人戴某等人的陈述、微信聊天记录及银行转账记录截图、搜查、检查笔录、视听资料、扣押清单、资金流向图、抓获经过、户籍证明、前科材料、各被告人供述和辩解等证据证实，三被告人均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处杨彪有期徒刑十一个月，石景凤有期徒刑八个月，赵二荣有期徒刑十个月，均并处罚金。 各被告人对指控均无异议，表示认罪。各辩护人对指控事实及罪名均不持异议，表示相关被告人认罪态度良好，已退出违法所得，请求从轻处罚。 辩护人姚璐佳提出，杨彪主观恶性小，对上游诈骗犯罪及规模无预见性，获利小；辩护人何婷婷提出，石景凤社会危害性小，对犯罪持放任故意，其不能预见和控制信用卡内的资金流水，请求适用缓刑；辩护人金枫提出，赵二荣主观恶性不深，系偶犯，请求适用社区矫正。 经审理查明：2020年5月，经被告人赵二荣联络，被告人杨彪、赵二荣、石景凤明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理个人信用卡，开通网银、U盾及用于绑定该信用卡的本人手机号，前往云南省昆明市、蒙自市等地，以500元一套的价格将信用卡出售他人。杨彪出售工商银行、建设银行的信用卡各一套，赵二荣出售工商银行、建设银行、农业银行的信用卡各一套，石景凤出售工商银行的信用卡一套。 同年6月3日至5日，被告人杨彪出售的工商银行尾号4995的信用卡和建设银行尾号7702的信用卡共转入资金200余万元，其中查实涉及被害人吴某等60人的被诈骗金额90余万元；被告人石景凤出售的工商银行尾号6537的信用卡共转入资金80余万元，其中查实涉及被害人戴某（在杭州市下城区被骗）等24人的被诈骗金额30余万元；被告人赵二荣出售的建设银行尾号2287的信用卡、工商银行尾号5182的信用卡、农业银行尾号6776的信用卡涉及被害人魏某等29人的被诈骗金额30余万元，其中建设银行、工商银行信用卡转入资金190余万元。 2020年7月17日16时许，被告人石景凤在内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区贾家营X区X单元X楼X户被民警抓获。当日18时许，被告人杨彪、赵二荣在呼和浩特市赛罕区××号楼××室被民警抓获。 被告人赵二荣归案后，其亲属代为退出违法所得1500元。本案审理期间，被告人石景凤退赔违法所得等10000元，被告人杨彪退出违法所得1000元。 证实上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被害人戴某的陈述、接受证据材料清单、聊天记录、转账记录等，证实2020年6月3日，其接到诈骗电话后下载贷款ＡＰＰ,在杭州市下城区香积寺路与东新路的农业银行被骗取10000元，钱款汇入石景凤工商银行账户。 2.被害人魏某等114人的陈述、接受证据清单、聊天记录、转账记录及接警单详情等，证实相关被害人遭电信网络诈骗，损失钱款金额不等的相关情况。 3.电子数据提取固定清单、光盘，证实公安机关自全国反诈平台提取三被告人案涉银行卡资金明细情况。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单,证实民警搜查、扣押相关物品的情况。 5.呼和浩特市玉泉区人民法院（2014）玉刑初字第364号、（2016）内0104刑初188号刑事判决书、呼和浩特市中级人民法院（2017）内01刑初字67号刑事判决书、《关于的复函》、呼和浩特市新城区人民法院（2014）新刑初字335号刑事判决书、户籍证明及资料、抓获经过，证实各被告人的身份及归案情况。 6.被告人杨彪、赵二荣、石景凤的供述及辩解，所供售卡事实与起诉书指控事实基本一致。 上述证据经庭审质证无异，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人杨彪、赵二荣、石景凤明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立。各被告人归案后如实供述涉案事实，认罪认罚，退赔了违法所得等款项，予从轻处罚，辩护人的相关辩护观点予以采纳。辩护人有关被告人主观恶性不深，社会危害小，建议适用缓刑的辩护意见，经查，各被告人非初次犯罪，案涉信用卡均被用于电信网络犯罪，单卡入账资金超百笔，累计资金流水近百万，甚至超百万，各被告人卡内流入资金查实系诈骗赃款的均在30万元以上，所涉被害人分某，影响恶劣，危害较大。故辩护人的前述辩护意见与查明事实不符，与缓刑条件相悖，不予采纳。公诉机关量刑建议恰当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节及认罪、悔罪态度，予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人杨彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年6月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人赵二荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年5月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人石景凤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人杨彪、赵二荣分别退出的违法所得1000元、1500元，被告人石景凤退赔的10000元（其中违法所得500元）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾炜青 人民陪审员  杜志康 人民陪审员  蔡 平 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理      王彤 兼书记员 附： 被害人损失明细表