甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2020）甘0982刑初222号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人王某1，男，汉族，1998年5月9日出生，初中文化，户籍所在地陕西省大荔县，现住陕西省渭南市大荔县，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年5月12日被敦煌市公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审。   辩护人贾某，甘肃飞天律师事务所律师。（法律援助）   被告人徐某1，男，汉族，1997年4月15日出生，初中文化，户籍所在地陕西省大荔县，现住陕西省渭南市大荔县，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年5月12日被敦煌市公安局刑事拘留，同年6月13日被敦煌市公安局取保候审。   辩护人刘某1，甘肃嘉煌律师事务所律师。（法律援助）   被告人宾某1，男，汉族，1996年09月11日出生，大专文化，户籍所在地湖南省东安县，现暂住湖南省长沙市，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被敦煌市公安局刑事拘留，同年6月13日被敦煌市公安局取保候审。   辩护人濮某，甘肃鸣沙律师事务所律师。   被告人张某，男，汉族，1996年2月9日出生，大专文化，户籍所在地湖南省祁阳县，现暂住湖南省长沙市，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被敦煌市公安局刑事拘留，同年6月13日被敦煌市公安局取保候审。   辩护人白某，甘肃博将律师事务所律师。（法律援助）   被告人宾某2，男，汉族，1996年11月3日出生，大专文化，户籍所在地湖南省东安县，现暂住湖南省长沙市，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被敦煌市公安局刑事拘留，同年6月13日被敦煌市公安局取保候审。   辩护人路某，甘肃鸣沙律师事务所律师。（法律援助）   敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）132号起诉书，指控被告人王某1涉嫌诈骗罪、王某1、徐某1侵犯公民个人信息罪、宾某1、宾某2、张某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员王有军出庭支持公诉；被告人王某1及其辩护人贾某、徐某1及其辩护人刘某1、宾某1及其辩护人濮某、宾某2及其辩护人路某、张某及其辩护人白某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，   一、被告人王某1涉嫌诈骗罪、被告人宾某1、张某、宾某2涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实：   2019年12月份以来，被告人王某1欲通过微信发送转账可获十倍返还的虚假信息、图片诈骗他人财物，以此牟利。之后，被告人王某1购买并准备了作案所用的手机、电话卡、流量卡等作案工具，后又联系他人购买来实施诈骗所用的微信号，向所购微信号添加微信好友（诈骗对象）。被告人王某1还联系专门从事转账牟利活动的被告人宾某1为其转移诈骗所得财物，并约定向宾某1支付所转财物数额的15%作为好处费。在帮助转移诈骗所得财物过程中，被告人宾某1又联系被告人张某、宾某2等人为其转移诈骗所得提供帮助，并承诺向张某、宾某2等人给付所转财物数额3-5%的好处费。2019年12月至2020年3月，被告人王某1实施诈骗15起，共计诈骗他人财物37625.4元。被告人宾某1、张某、宾某2帮其转移犯罪所得，其中被告人宾某1帮助转移赃款39523元，非法获利6117元；被告人张某帮助转移赃款10433元，非法获利425元；被告人宾某2帮助转移赃款7100元，非法获利215元。   二、被告人王某1、徐某1涉嫌侵犯公民个人信息罪的犯罪事实：   2019年8月份以来，被告人王某1购买大量手机、电话卡、流量卡等作案工具，并多次从微信网友“钻石（形状）-17”（微信号×××）、“阿强”（微信号×××）、“干饭”（微信号×××）、“升升”（微信号×××）等人处大肆收购他人微信账户，再加价出售，以此牟利。同年12月，被告人王某1又叫来被告人徐某1，让徐某1与其共同买卖微信号牟利，徐某1专门为王某1负责接收、登陆、使用所购微信号，并使购进的微信号始终保持活跃度，同时负责微信号买卖过程中的具体对接工作。自2019年12月份以来，二人多次从上述微信网友处大肆购进他人微信账号，除部分由被告人王某1用于诈骗犯罪外，其余均被二人加价出售给微信网友“冠希”（昵称，又称“本分”，微信号×××。注：该账号实际持有使用人：曾某1）等人。经查，自2019年12月至2020年5月，被告人王某1共计支出35万余元从上述微信网友处购进他人微信号七百余个，后加价出售共计收入41万余元，从中获利5万余元，其中被告人徐某1获利6000余元。   被告人王某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王某1、徐某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人宾某1、宾某2、张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。   被告人王某1自愿认罪、认罚，辩称给被害人陈某退还了1500元、出售的微信号没有指控的七百余个。   辩护人贾某对指控被告人王某1的诈骗犯罪事实及罪名无异议，辩称指控被告人王某1购买微信号七百余个，是从其持有的手机中勘查取得，据王某1供述手机是其从他人处购买的，不排除购买的手机内存有他人购买的微信号，指控不能成立。被告人王某1有坦白情节，当庭自愿认罪，犯罪的主观恶性不深，请求对被告人王某1以诈骗罪在三年以下处刑，并适用罚金。   被告人徐某1自愿认罪、认罚，辩称其只负责养微信号，未买卖微信号，领取固定工资。   辩护人刘某1辩称指控被告人徐某1的侵犯公民个人信息罪证据不足，本案中涉及的微信账号是否进行了实名认证，是否包含绑定的用户注册信息没有相关证据证实，徐某1只实施了登录其他被告人收购来的账号，且登录的账号和密码都是出售方自愿提供的。被告人徐某1主观犯罪意图轻微，到案后主动交代犯罪事实，自愿认罪、认罚，请求对其适用缓刑。   被告人宾某1自愿认罪、认罚，辩称转移了三万九千多，获利不到六千多元，已退赔被害人经济损失。   辩护人濮某对指控被告人宾某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，根据被害人被骗时间应当认定宾某1为王某1掩饰、隐瞒犯罪所得的次数为9次，且总额不足5万元。被告人宾某1归案后认罪态度良好，坦白交代犯罪事实，自愿认罪认罚；退赔14名被害人经济损失并取得谅解；主观恶性小，请求适用缓刑。   被告人宾某2对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪、认罚，辩称转移了七千多元，获利二百多元。   辩护人路某对指控被告人宾某2的罪名不持异议，对犯罪金额有异议，辩称被告人宾某2直到2020年3月之后才知道其转移的是不干净的钱，具有明知的主观故意，故其犯罪金额为4000元，获利仅为213元。已退赔被害人经济损失并取得谅解，请求对被告人适用缓刑或单处罚金。   被告人张某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪、认罚，辩称转移了一万多元赃款，获利五百多元，已向被害人退赔损失。   辩护人白某对指控被告人张某的犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人张某能如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪；犯罪动机单纯、主观恶性小；退赔被害人经济损失并取得谅解，请求对被告人张某从轻、减轻处罚，适用缓刑。   经审理查明，   一、被告人王某1涉嫌诈骗罪、被告人宾某1、张某、宾某2涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实：   2019年12月份以来，被告人王某1欲通过微信发送转账可获十倍返还的虚假信息、图片诈骗他人财物，以此牟利。之后，被告人王某1购买并准备了作案所用的手机、电话卡、流量卡、等作案工具，后又联系他人购买来实施诈骗所用的微信号，向所购微信号添加微信好友（诈骗对象）。被告人王某1还联系专门从事转账牟利活动的被告人宾某1为其转穆诈骗所得财物，并约定向宾某1支付所转财物数额的15%作为好处费。在帮助转移诈骗所得财物过程中，被告人宾某1又联系被告人张某、宾某2等人为其转移诈骗所得提供帮助，并承诺向张某、宾某2等人给付所转财物数额3-5%的好处费。上述被告人实施的具体犯罪事实如下：   1、2019年12月20日13时许，被告人王某1使用购买的微信账号（微信号×××，昵称“阿锦”）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假信息、图片。被害人曾某2看到后信以为真，于当日13时许通过自己微信(微信号×××)向上述诈骗微信号先后转账两笔（其中一笔500元，一笔1748元），被骗2248元。诈骗得手后，被告人王某1联系被告人宾某1，要宾某1提供收款码帮其转移赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助转移并向被告人王某1提供了其本人持有并使用的微信（微信号×××，昵称“大将军”）收款码。之后，被告人王某1通过该诈骗微信号以扫码付款的方式将诈骗所得财物拆分后（拆分为五笔999元，一笔870元，共4866元。注：此款加入了王某1诈骗被害人徐某2的2099元）迅速转账给被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“大将军”）内，宾某1又将上述赃款转入自己持有并使用的另一微信账户（微信号×××，昵称“黑龙老狗”），之后，宾某1又将上述赃款转入被告人王某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“清风”）。赃款转回后，被告人王某1向被告人宾某1支付了转移赃款数额15%的费用（337元）。   2、2019年12月20日13时许，被害人徐某2看到了被告人王某1使用购买的微信账号（微信号×××，昵称“阿锦”）在该微信朋友圈发送的转账可获十倍返还的诈骗图片、信息，于当日13时许通过自己微信向该诈骗微信账户转账一笔，被骗2099元。诈骗得手后，被告人王某1联系被告人宾某1，宾某1提供了其本人持有并使用的微信（微信号×××，昵称“大将军”）收款码。之后，被告人王某1通过该诈骗微信号以扫码付款的方式将诈骗所得财物拆分后（拆分为五笔999元，一笔870元，共4866元。注：此款加入了王某1诈骗被害人曾某2的2248元）转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“大将军”）内，宾某1又将上述赃款转至自己持有并使用的另一微信账户（微信号×××，昵称“黑龙老狗”），之后，宾某1又将上述赃款转入被告人王某1持有并使用的微信账户（微信号×××曲enku666，昵称“清风”）。赃款转回后，被告人王某1向被告人宾某1支付了转移赃款数额15%的费用（335元）。   3、2019年12月25日16时许，被告人王某1使用购买的微信账号（微信号×××，昵称“阿锦”）在该微信朋友圈发送7转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人冯某看到后，于当日16时许通过自己微信（微信号×××）向上述诈骗微信号先后转账三笔（1748元、2099元、1314元），共计被骗5161元。诈骗得手后，被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要宾某1帮助转移赃款，宾某1提供了其本人持有并使用的微信（微信号×××，昵称“枯藤”）收款码。之后，被告人王某1通过诈骗微信号以扫码付款的方式将诈骗所得财物拆分后（拆分为五笔999元，一笔680元，共5675元，注：此款加入了其他被骗财物）转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“枯藤”），之后，宾某1又将上述赃款转至自己持有并使用的另一微信账户（微信号×××，昵称“大将军”），并在扣除所转赃款15%费用(849元)后，迅速将剩余赃款4827.82元转入被告人王某1持有并使用的中国银行银行卡（户名鲁峰，卡号×××）。   4、2019年12月26日14时许，被告人王某1使用购买的微信账号（微信号×××）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的诈骗图片、信息，被害人黄某1看到后信以为真，向该微信号转账三笔（131.4元，520元，748元），被骗1399.4元。诈骗得手后，被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要宾某1帮助转移赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助转移，同时宾某1又联系被告人张某，要张某提供其个人使用微信收款码帮助转移赃款，张某亦明知该款系犯罪所得，仍同意提供帮助并将其微信（微倌号×××，昵称“胜于心”）收款码交给被告人宾某1使用。之后，被告人宾某1向被告人王某1提供了被告人张某持有并使用的微信（微信号×××，昵称“胜于心”）收款码。后被告人王某1通过诈骗微信以扫码付款的方式将诈骗被害人黄某2赃款的其中999元转入被告人张某持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“胜于心”）内。之后，被告人王某1通知宾某1迅速转移赃款，宾某1又通知张某，张某接到通知后，迅速将所收赃款999元转入宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，微信昵称“大将军”），后宾某1将收到的999元赃款加入张某帮助转移的另外1729元（注：此款系被告人王某1骗取被害人谢某的其中1729元）共2728元，在扣除所转赃款15%费用（407元）后，将剩余2320.32元转至被告人王某1持有并使用的中国银行银行卡(户名鲁峰，卡号×××)内。之后，被告人宾某1向张某支付转账费用136元。   5、2019年12月26日15时许，被害人谢某看到被告人王某1通过诈骗微信（微信号×××）在朋友圈发送的转账可获十倍返还的诈骗图片、信息后，信以为真，向该诈骗微信账户转账两笔（一笔3344元，一笔1748元），被骗5092元。诈骗得手后，被告人王某1迅速联系被告人宾某1帮助转移赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助转移，同时宾某1叉联系被告人张某，要张某提供其个人使用微信收款码也帮助转移赃款，被告人张某亦明知该款系犯罪所得，仍同意提供帮助，并将自己微信（微信号×××，昵称“胜于心”）收款码交给被告人宾某1使用。之后，被告人宾某1向被告人王某1提供了其自己持有并使用的微信（微信号为×××，微信昵称“枯藤”）收款码和被告人张某持有并使用的微信（微信号×××，昵称“胜于心”）收款码。被告人王某1收到收款码后，通过诈骗微信号以扫码付款的方式将骗取被害人谢某的第一笔钱3344元拆分后（拆分为999元、999元、999元、328元，共3325元）转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，微信昵称“枯藤”），宾某1又将上述赃款3325元迅速转到其自己持有并使用的另一微信账户（微信号×××，微信昵称“大将军”），后在扣除所转赃款15%的费用（496元）后，将剩余赃款2828.83元转入被告人王某1持有并使用的中国银行银行卡（户名鲁峰，卡号×××）。与此同时，被告人王某1同样以扫码付款的方式将骗取被害人谢某的另一笔钱1748元拆分后（拆分为999元、730元，共1729元）转入被告人张某持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“胜于心”），被告人张某收到赃款1729元后，迅速将该款转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，微信昵称“大将军”），后宾某1将收到的1729元赃款加入张某帮助转移的另外999元（注：此款系被告人王某1骗取被害人黄某2的其中999元）共2728元，在扣除所转赃款15%费用(407元)后，将剩余2320.32元转至被告人王某1持有并使用的中国银行银行卡（户名鲁峰，卡号×××）内。   6、2019年12月26日16时许，被告人王某1使用购买的微信号（微信号×××）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人王某2看到后信以为真，于当日16时许通过自己微信向上述诈骗微信账户转账一笔，被骗1748元。诈骗得手后，被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要宾某1提供收款码帮助转移赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助转移，后宾某1又联系被告人张某，要张某提供其个人使用微信收款码帮助转移赃款，被告人张某亦明知该款系犯罪所得，仍同意提供帮助并将自己使用的微信（微信号×××，昵称“晨”）收款码交给被告人宾某1使用。之后，被告人宾某1向被告人王某1提供了张某持有并使用的微信（微信号×××，昵称“晨”）收款码。被告人王某1收到收款码后，通过诈骗微信以扫码付款的方式将骗取王某2的1748元及其他诈骗所得共4806元拆分后（拆分为四笔999元，一笔810元）迅速转入张某持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“晨”）。之后，被告人王某1通知宾某1迅速转移赃款，宾某1又通知张某，张某接到通知后，迅速将所收赃款4806元全部转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“大将军”）。宾某1收到上述赃款后，向被告人张某支付转账费用240元，并在扣除所转赃款15%费用（717元）后，将剩余赃款4089.09元转入被告人王某1持有并使用的中国银行银行卡(户名鲁峰，卡号×××)。   7、2019年12月26日16时许，被害人买某地热西某看到被告人王某1使用诈骗微信(微信号×××)在朋友圈发送的转账可获十倍返还的诈骗图片、信息后，信以为真，也于当日16时许通过自己微信（微信号×××）向该诈骗微信账户转账两笔（其中一笔520元，一笔1748元），被骗2268元。诈骗得手后，被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要宾某1提供收款码帮助转移赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助转移，后宾某1又联系被告人张某，要张某提供个人使用微信收款码帮助转移赃款，被告人张某明知该款系犯罪所得，仍同意提供帮助并将自己使用的微信（微信号×××，昵称“晨”）收款码交给被告人宾某1让其使用。与此同时，被告人宾某1又从另一微信网友处找来微信收款码（注：该微信账户已注销）一个。后被告人宾某1向被告人王某1提供了张某持有并使用的微信（微信号×××，昵称“晨”）收款码及上述微信网友提供的微信收款码。之后，被告人王某1通过诈骗微信账户以扫码付款的方式将骗取被害人的财物拆分（拆分为999元，999元，270元，共2268元）后，其中两笔（一笔999元，一笔270元）共1269元迅速转入被告人宾某1提供的另一微信网友微信账户，另外一笔999元迅速转入被告人张某持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“晨”）。之后，被告人王某1通知宾某1迅速转移上述赃款，宾某1又通知张某及该微信网友。张某接到通如后，迅速将所收赃款999元转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，微信昵称“大将军”）。该微信网友也迅速将所收赃款1269元及加入的其他赃款共2009元转入宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，微信昵称“大将军”）。宾某1收到上述赃款后，向被告人张某支付了转账费用49元，后在扣除所转赃款15%费用（约450元）后，将剩余赃款2558.56元转入被告人王某1持有并使用的中国银行银行卡（户名鲁峰，卡号×××）内。   8、2019年12月27日15时许，被告人王某1通过购买的微信号在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人李某看到后信以为真，欲向被告人王某1转账。被告人王某1立即联系被告人宾某1，要宾某1提供收款码帮助接收赃款，宾某1明知接收的财物系犯罪所得，仍同意提供帮助，后宾某1将自己持有并使用的微信（微信号×××，微信昵称“枯藤”）收款码提供给被告人王某1，王某1立即将该收款码发送给被害人李某，李某通过自己微信(微信号×××)以扫码付款的方式向被告人王某1转账两笔（其中一笔1748元、一笔520元），被骗2268元。诈骗得手后，被告人王某1迅速要求宾某1转移赃款，宾某1立即将所收赃款转至自己持有并使用的另一微信账户（微信号×××，微信昵称“大将军”），并在扣除两笔赃款各15%费用（262元、78元）后，将剩余赃款分两笔（其中一笔1486.49元，一笔442.44元）转入被告人王某1持有并使用的中国银行银衍卡（户名鲁峰，卡号×××）。   9、2019年12月29日14时许，被告人王某1通过购买的微信账号（微信号×××）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人王某3看到后信以为真，向该微信账户转账一笔，被骗1748元。诈骗得手后，被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要宾某1帮助转移诈骗所得，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助转移并将其持有并使用的微信账户（微信号×××，微信昵称“枯藤”）收款码提供给被告人王某1。之后，被告人王某1通过诈骗微信号以扫码付款的方式将诈骗王某3的财物拆分后（拆分为一笔999元，一笔740元，共1739元）迅速转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“枯藤”），宾某1收款后，又迅速将赃款1739元转入其本人持有并使用的另一微信账户（微信号×××，微信昵称“大将军”）。之后，宾某1扣除所转赃款15%的费用（260元），将剩余赃款1479.38元转入被告人王某1持有并使用的中国银行银行卡(户名鲁峰，卡号×××)。   10、2019年12月30日17时许，被告人王某1通过购买的微信账户（微信号×××）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人刘某2看到后信以为真，向该诈骗微信账户转账一笔，被骗2099元。诈骗得手后，被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要其帮助转移赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助转移并将其朋友胡凌鹏的微信牧款码提供给被告人王某1。之后，被告人王某1使用诈骗微信号以扫码付款的方式将骗取刘某2的财物拆分后（拆分为一笔800元，一笔600元，一笔700元，共2100元）转入胡凌鹏的微信账户。之后，被告人王某1要宾某1迅速转移赃款，宾某1便通知胡凌鹏并让胡凌鹏将赃款全部转入其本人持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“大将军”）。宾某1收款后，向胡凌鹏支付了转账费用105元，并在扣除所转移赃款15%的费用（314元）后，将剩余赃款1785元转入被告人王某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“清风”）。   11、2020年2月19日4时许，被告人王某1通过购买的微信账户（微信号×××）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人刘某3看到后信以为真，向上述诈骗微信账户转账一笔，被骗1748元。诈骗得手后，被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要其帮助转移诈骗所得赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助转移并将其本人持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“大将军宾”）、微信账户（微信号×××，微信昵称“枯藤”）收款码提供给被告人王某1。之后，被告人王某1通过诈骗微信以扫码付款的方式将骗取被害人刘某3的财物拆分后（拆分为一笔500元，一笔500元，一笔700元，一笔48元）部分（一笔700元，一笔48元，共748元）转入宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“大将军宾”），部分（一笔500元，一笔500元，共1000元）转入宾雄罕持有并使用的微信账户（微信号×××，微信昵称“枯藤”），宾某1收到上述赃款后，迅速又将全部赃款1748元转入其持有并使用的另一微信账户（微信号×××，昵称“黑龙老狗”）。之后，宾某1扣除所转赃款15%的费用（262元），将剩余赃款1486元连同其他转移赃款共3607元转入被告人王某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“清风”）。   12、2020年2月26日14时许，被告人王某1通过购买的微信账号（微信号×××）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人王某4看到后信以为真，向上述诈骗微信账户转账两笔（一笔1748元，一笔2099元），被骗3847元。诈骗得手后，被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要其帮助转移诈骗所得赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助转移，同时宾某1又联系被告人宾某2，要宾某2提供其个人使用微信收款码帮助收款并转移赃款，被告人宾某2亦明知该款系犯罪所得，仍同意提供帮助并将自己使用的微信（微信号×××，昵称“伫望”）收款码发送给被告人宾某1，宾某1又将宾某2微信收款码提供给了被告人王某1。之后，被告人王某1通过诈骗微信号以扫码付款的方式将诈骗所得部分赃款拆分后（拆分为三笔500元，共1500元）转入被告人宾某2持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“伫望”）。与此同时，被告人王某1又通过发红包的方式将诈骗所得另一部分赃款1600元（8个，每个红包200元）转入被告人宾某2持有并使用的微信账户（微信号×××．昵称“伫望”），宾某2收到赃款后，迅速将所收赃款3100元转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“大将军宾”）。之后，宾某1向被告人宾某2支付转账费用93元，并将所收赃款转入其本人持有并使用的另一微信账户（微信号×××，昵称“黑龙老狗”），后宾某1扣除所转赃款15%的费用（465元），将剩余赃款连同其他转移赃款共3269元转入被告人王某1持有并使用的微信账户（微信号×××卧enku666，昵称“清风”）。   13、2020年3月1日15时许，被告人王某1通过购买的微信账号（微信号×××，昵称“阿锦”）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人叶某看到后信以为真，欲向被告人王某1转账。被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要宾某1帮助提供收款码收款并转移赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意帮助收款并转移赃款，后宾某1又联系被告人宾某2，要宾某2提供其个人微信收款码帮助收款并转移赃款，被告人宾某2亦明知该款系犯罪所得，仍为牟私利同意将自己使用的微信（微信号×××，昵称“伫望”）收款码提供给被告人宾某1使用。之后，宾某1将被告人宾某2的微信收款码提供给被告人王某1，王某1立即将上述收款码发送给被害人叶某，叶某通过自己微信（微信号×××）以扫码付款的方式，向被告人王某1转账2000元。诈骗得手后，被告人王某1迅速通知被告人宾某1转移赃款，宾某1又通知被告人宾某2。宾某2收到通知后，迅速将所收赃款2000无转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“黑龙老狗”），之后，宾某1向被告人宾某2支付转账费用60元，并在扣除所转赃款15%费用（300元）后将剩余赃款1700元转入被告人王某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“清风”）。   14、2020年3月21日15时许，被告人王某1通过购买的微信账号（微信号×××，昵称“浩宇”）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人陈某看到后信以为真，欲向被告人王某1转账。被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要宾某1提供收款码收款并转移赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意提供帮助，后宾某1又联系被告人张某，要张某提供其个人支付宝收款码帮助收款并转移赃款，被告人张某亦明知该款系犯罪所得，仍为牟私利同意将自己使用支付宝（支付宝账号×××@qq．com）收款码发送给被告人宾某1使用。之后，宾某1将被告人张某的支付宝收款码提供给被告人王某1，王某1立即将上述支付宝收款码发送给被害人陈某，陈某通过自己支付宝(支付宝账号×××)以扫码付款的方式向被告人王某1转账两笔（其中一笔1500元，一笔400元），被骗1900元。诈骗得手后，被告人王某1迅速通知宾某1转移赃款，宾某1又通知张某，张某接到通知后，迅速将所收赃款1900元通过其支付宝（支付宝账号×××@qq.com）提现到该支付宝绑定的中国工商银行银行卡（卢名张某、卡号为×××），之后，被告人张某又通过其持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“胜于心”，该微信也绑定有户名为张某、卡号为×××的中国工商银行银行卡）将银行卡内赃款1900元迅速转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“黑龙老狗”），宾某1收到赃款后，在扣除所转赃款15%费用（285元）后，将剩余赃款1615元转入被告人王某1持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“清风”）。   15、2020年3月21日19时许，被告人王某1通过购买的微信账号（微信号×××，昵称“浩宇”）在该微信朋友圈发送了转账可获十倍返还的虚假图片、信息，被害人桂某看到后信以为真，欲向被告人王某1转账。被告人王某1迅速联系被告人宾某1，要宾某1提供收款码收款并帮助转移赃款，宾某1明知该款系犯罪所得，仍同意提供帮助，后宾某1又联系被告人宾某2，要宾某2提供其个人支付宝收款码帮助收款并转移赃款，被告人宾某2亦明知该款系犯罪所得，仍为牟私利同意将自己使用支付宝（支付宝账号×××）收款码发送给被告人宾某1使用。之后，宾某1将被告人宾某2的支付宝收款码提供给被告人王某1，王某1立即将该支付宝收款码发送给被害人桂某，桂某通过自己支付宝账号(支付宝账号×××)以扫码付款的方式向被告人王某1转账2000元。诈骗得手后，被告人王某1迅速通知宾某1转移赃款，宾某1又通知宾某2。宾某2收到通知后，迅速将所收赃款2000无通过其支付宝（支付宝账号×××）提现到支付宝绑定的中国农业银行银行卡(户名宾某2、卡号为×××)，之后，被告人宾某2又通过其持有并使用的微信账户（微信号×××，昵称“伫望”，该微信也绑定有户名宾某2、卡号为×××的中国农业银行银行卡）将银行卡内赃款迅速转入被告人宾某1持有并使用的微信账户（微信号×××，微信昵称“大将军”），宾某1收到2000元赃款后，向宾某2支付了60元转账费用，并在扣除所转赃款15%费用（300元）后，将剩余赃款1700元转入被告人王某1持有并使用的中国银行银行卡(户名鲁峰，卡号×××)。   综上，被告人王某1实施诈骗15起，共计诈骗他人财物37625.4元。被告人宾某1、张某、宾某2帮其转移犯罪所得，其中被告人宾某1帮助转移赃款37625.4元，非法获利6000余元；被告人张某帮助转移赃款10433元，非法获利425元；被告人宾某2帮助转移赃款7100元，非法获利215元。   二、被告人王某1、徐某1涉嫌侵犯公民个人信息罪的犯罪事实：   2019年8月份以来，被告人王某1购买大量手机、电话卡、流量卡等作案工具，并多次从微信网友“钻石（形状）-17”（微信号×××）、“阿强”（微信号×××）、“干饭”（微信号×××）、“升升”（微信号×××）等人处大肆收购他人微信账户，再加价出售，以此牟利。同年12月，被告人王某1又叫来被告人徐某1，让徐某1与其共同买卖微信号牟利，徐某1专门为王某1负责接收、登陆、使用所购微信号，并使购进的微信号始终保持活跃度，同时负责微信号买卖过程中的具体对接工作。自2019年12月份以来，二人多次从上述微信网友处大肆购进他人微信账号，除部分由被告人王某1用于诈骗犯罪外，其余均被二人加价出售给微信网友“冠希”（昵称，又称“本分”，微信号×××。注：该账号实际持有使用人：曾某1）等人。经查，自2019年12月至2020年5月，被告人王某1共计支出35万余元从上述微信网友处购进他人微信号七百余个，后加价出售共计收入41万余元，从中获利5万余元，其中被告人徐某1获利6000余元。   证实以上犯罪事实的证据有：   1、物证：手机、银行卡、电话卡及卡托、移动电话卡、联通物联卡、多口手机充电设备、手机数据线、多档手机架；   2、受案登记表、立案决定书证实案件来源；   3、被告人三面照片、户籍证明证实五被告人年龄**籍、外貌等身份信息；   4、抓获经过证实被告人宾某1、张某和宾某2于2020年5月6日被抓获，王某1和徐某1于2020年5月11日被抓获的事实；   5、书证：微信账户基本情况一览表证实本案部分涉案微信账户使用人、开户主体及微信号、微信支付账号情况；   查询被告人王某1使用的微信“清风”（×××和×××）基本情况及相关交易明细证实微信号为“×××”的账户开户主体为鲁峰，微信号为“×××”的账户开户主体为廖红雯，该两账户2019年9月至2020年4月27日的交易明细；查询的微信“×××”（徐某1）基本信息及相关交易明细证实该微信账户开户主体为徐某1及2019年11月1日至2020年3月23日的交易明细；   查询的被告人宾某1使用的微信“×××”和“×××”基本信息及相关交易明细证实微信“×××”微信昵称为“大将军”，开户主体为宾某1及该账户2019年10月1日至2020年4月18日的交易明细；微信“×××”微信昵称为“大将军宾”，开户主体为宾某1及该账户2019年10月9日至2020年3月29日的交易明细；   查询的微信“黑龙老狗”、“枯藤”、“胜于心”、“晨”“伫望”基本信息及相关交易明细证实被告人宾某1、张某、宾某2持有的微信账户主体信息、支付账号及交易明细；   情况说明及涉案账户资料证实五被告人注册的微信、支付宝账户信息；   被骗资金流向图、账户信息、交易明细证实本案15名被害人被骗资金具体流向和涉案微信、支付宝账户信息和交易明细；   调取的账户信息及交易明细证实涉案银行账户开户信息和交易明细；   6、证人王某5的证言及提供的机动车信息登记簿、销售发票、身份证复印件、汽车抵押贷款合同证实被告人王某1驾驶的×××宝马汽车是家里出钱买的，家里会给王某1给生活费，其不知道王某1在外做什么工作；   证人曾某1的证言证实向微信昵称为“清风”的人买过几百个微信号；   证人魏某的证言证实曾某1从一个微信昵称为“清风”的人跟前购买大量的微信账号的事实；   7、被害人冯某、谢某、曾某2、王某3、李某、桂某、陈某、叶某、王某2、徐某2、王某4、刘某2、买某地热西某、刘某3的陈述及提供的微信聊天截图、转账截图和银行交易明细证实被微信好友以转账可十倍返还的方式诈骗钱款的事实；   8、被告人王某1的供述证实其从微信昵称为“阿强”、“钻石”等人处低价购买微信号在加价卖给微信昵称为“冠希”等人，其购买微信号总共花了355485元，给“冠希”出售微信号收款412087元。其买卖的微信号都是实名认证注册过的，除了社交功能外还有支付属性，微信号绑定了当事人（开号人）的姓名、家庭住址、性别、年龄、身份证号、银行卡、手机号、账单信息等个人信息。其通过微信以十倍返还的方式诈骗他人财物，诈骗得手后，通过微信好友“黑龙老狗”帮其转移诈骗所得，“黑龙老狗”收取一定手续费后将诈骗的钱返还到其微信或银行卡内。其雇佣徐某1帮其上号、养微信号和买卖微信号；   被告人徐某1的供述证实其从2019年11月开始跟着王某1，负责“上号”、“养微信号”和买卖微信号，微信号里包含很多公民个人信息，共收取过王某16000多元工资；   被告人宾某1的供述证实从2019年10月至2020年3月，其利用控制的微信、支付宝账号收取15%的佣金后帮微信昵称为“清风”的人收款30000多元，收的钱是来路不明的钱，用过宾某2和张某的微信、支付宝收款，给他们按照3%-5%返过佣金；   被告人宾某2的供述证实为赚取收款金额3%的佣金将其微信或支付宝收款码提供给宾某1收了别人转给他的钱；   被告人张某的供述证实其从2019年10月份左右至2020年3、4月份将其微信和支付宝收款二维码给宾某1收别人的钱，赚取收款金额5%的佣金；   9、搜查笔录、扣押决定书及清单、物证照片证实经对五被告人的人身及住所搜查后，扣押手机、银行卡、硬盘、电话卡及卡托、台式电脑、物联卡、消费级物联网专用卡、手机数据线等涉案物品，扣押被告人王某1持有的现金27820元的事实；   10、检查笔录证实经对王某1持有的手机检查后发现其向微信昵称为“本分”即曾某1出售微信号，2020年2月14日至2020年4月26日间，向曾某1贩卖307个微信账号的事实；   11、关于对王某1等人手机提取电子数据及检查的情况说明、电子数据勘查取证工作记录证实经对本案扣押的50部手机内存电子数据勘查提取，发现王某1持有的手机中登录微信，昵称有“浩宇”、“清风”等，微信昵称为“清风”的微信号绑定鲁峰的中国银行卡，在王某1的手机中发现与诈骗被害人桂某的微信号的群聊记录。宾某1持有的手机中登录的微信号昵称有“枯藤”、“黑龙老狗”、“大将军”等；   关于对被告人王某1持有的J21手机提取电子数据进行打印的情况说明及打印的部分内容证实王某1购买、对接微信号及向曾某1出售微信号的事实；   关于对被告人宾某1持有的J44、J45手机提取电子数据进行打印的情况说明及打印的部分内容证实被告人王某1要求宾某1帮忙收款（转移赃款）或提供收款码帮忙收款（转移赃款）的情况及宾某1要求张某帮忙收款的事实；   12、被告人宾某1提供的中国银行交易流水明细清单、转账截图、赔偿协议书、谅解书证实被告人宾某1退赔14名被害人经济损失并取得谅解；被告人宾某2取得被害人桂某、叶某、王某4谅解；被告人张某取得被害人谢某、陈某、买某地热西某、王某2谅解的事实；   13、违法犯罪经历查证说明书证实五被告人在案发前无违法犯罪记录的事实。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，以微信转账十倍返还的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人王某1、徐某1明知购买、出售的微信账号除具有社交功能外还有支付属性，微信号绑定了开号人的姓名、家庭住址、性别、年龄、身份证号、手机号、账单信息等个人信息，仍大量买卖从中牟利，违法所得均在五千元以上，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪；被告人宾某1、宾某2和张某明知是犯罪所得为赚取佣金而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中宾某1掩饰、隐瞒犯罪所得十次以上，情节严重。   被告人王某1和徐某1构成侵犯公民个人信息罪的共同犯罪，被告人王某1起主要作用，是主犯；被告人徐某1起次要、辅助作用，是从犯，应予以从轻处罚。被告人宾某1、宾某2和张某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪，被告人宾某1起主要作用，是主犯；被告人宾某2和张某起次要、辅助作用，是从犯，应予以从轻处罚。   五被告人有坦白情节，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人宾某1、宾某2和张某退赔被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人宾某1、宾某2和张某多次实施犯罪，可酌情从重处罚。被告人王某1辩称给被害人陈某退还了1500元，无证据证实，不予采信。辩护人贾某辩称被告人王某1侵犯公民个人信息罪的指控不能成立、辩护人濮某辩称被告人宾某1掩饰、隐瞒犯罪所得的次数为9次和辩护人路某辩称被告人宾某2直到2020年3月之后才知道其转移的是不干净的钱的辩护意见，与已查明事实不符，不予采信。辩护人刘某1关于指控被告人徐某1侵犯公民个人信息罪的证据不足的辩护意见，有被告人王某1的供述予以反驳，不予采信。五辩护人关于被告人有坦白情节、当庭自愿认罪；被告人宾某1、宾某2、张某的辩护人关于被告人退赔被害人经济损失并取得谅解的辩护意见成立，予以采信。   依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第三百一十二条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条第一款第（七）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款（第一项）、第三条第一款第（二）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元；犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金48000元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后缴纳。）   被告人徐某1犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后缴纳。）   被告人宾某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后缴纳。）   被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金7000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后缴纳。）   被告人宾某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金7000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后缴纳。）   二、扣押被告人王某1的违法所得27820元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；   三、扣押的作案工具：手机、银行卡、电话卡及卡托、移动电话卡、联通物联卡、多口手机充电设备、手机数据线、多档手机架，依法予以没收，随案存查。   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 褚生虎   人民陪审员 田丰梅   人民陪审员 王长江     二〇二〇年十二月二十七日   法官助理 王海燕   书记员 贺晓芬