福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0102刑初536号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人薛融彪，男，1981年12月6日出生，汉族，专科文化，经商，户籍地福建省福清市，住福州市鼓楼区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月10日被刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人郑媛媛，福建元一律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检刑检刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人薛融彪犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员陈幼荷出庭支持公诉，被告人薛融彪及其辩护人郑媛媛到庭参加诉讼，现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控：2018年12月，福州市中级人民法院对恒丰银行股份有限公司福州分行与福清市大世界家具商业城有限公司、薛融彪、何小妹金融借款纠纷一案作出民事判决，判令福清市大世界家具商业城有限公司、薛融彪、何小妹偿还向恒丰银行有限公司福州分行的借款人民币12970万元及利息迟延，履行利息等。判决生效后，因被告人薛融彪等人未履行生效法律文书所确定的义务，恒丰银行股份有限公司福州分行向福州市中级人民法院申请强制执行。之后被告人薛融彪为逃避执行，使用及女友胡某的建设银行账户及亲戚薛某的建设银行账户等用于资金走账。2019年11月至2020年1月底，云南省昆明市××区××地片区土地一级开发工作指挥部马街指挥部向被告人薛融彪持股的福建融睿实业有限公司账户汇入人民币（单位下同）6103.055584万元工程款；福建融睿实业有限公司将其中5362.37万元汇入被告人薛融彪持股的福清市瑞义祺贸易有限公司，20万元汇入薛某账户；福清市瑞义祺贸易有限公司将其中3812万元汇入薛某个人账户，将其中1500万元汇入胡某账户。被告人薛融彪指使薛某将上述收到的3832万元中的895万元汇入胡某账户，343万元投入赌博平台账户，其余款项转账至他人账户；胡某收到的福清市瑞义祺贸易有限公司1500万元及薛某汇入其账户的895万元，合计2395万元后，被告人薛融彪将其中1500万元用于购买理财产品后赎回上述理财产品本息共计约1509万元，为胡某支付别墅首付款329万元转账1000万给林芳（林芳随后将其中450万转回福建融睿实业公司，440万元转入薛某账户）,其余款项约180万元用于赌博及生活开支等。另经统计，被告人薛融彪还使用薛某、胡某的账户共向新世界88网络赌博平台注入赌资938万元用于赌博（含部分理财产品赎回款）。2020年6月2日，被告人薛融彪位于福清市大世界家具商业城的商业房产，以人民币8310.15万元拍卖，扣除税费等约2500万元后，归还恒丰银行股份有限公司福州分行人民币5810万元。截止2020年8月12日，被告人薛融彪还欠恒丰银行股份有限公司福州分行债权本金7957.84万元，利息、罚息、复利合计4642.85万元。 2020年7月9日，被告人薛融彪被公安民警抓获归案。 公诉机关认为，被告人薛融彪对人民法院判决、裁定有能力执行而拒不执行，所掌控银行账户有巨额资金往来，其中其个人用于购买理财产品、赌博及购房等的数额累计约人民币2220万元，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。因被告人薛融彪因涉嫌开设赌场罪被采取强制措施期间，如实供述司法机关还未掌握的本人拒不执行判决、裁定的罪行，以自首论，故建议对被告人薛融彪判处有期徒刑一年。公诉机关提供了福州市公安局鼓楼分局提取的福州市中级人民法院民事判决书、执行裁定书，福州市中级人民法院财产查询反馈信息表、恒丰银行福州分行出具的关于福清市大世界家具商业城有限公司债权金额确认书、薛某、胡某等人银行交易明细、薛融彪的出入境记录，福州市公安局鼓楼分局出具的情况说明、到案经过、违法犯罪经历查询记录等书证；证人薛某、胡某、翁某的证言；被告人薛融彪的供述和辩解；被告人薛融彪对微信聊天记录、赌博平台部分上分记录的辨认、证人薛某对被告人薛融彪、建设银行转账记录的辨认；福州市公安局鼓楼分局提取的被告人薛融彪手机内的太阳城查数易账号界面、ＮＷ88赌博平台截图及被告人薛融彪微信聊天记录等证据材料证实。 被告人薛融彪对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见为，被告人具有以下法定减轻、从轻情节：1、被告人薛融彪一贯表现良好，没有前科劣迹，系初犯，悔罪表现良好。2、被告人系年轻企业家，根据中央政法委印发的《关于依法保障和服务疫情防控常态化条件下经济社会发展的指导意见》，考虑民营企业家涉刑影响民营企业的存亡，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。案件审理过程中，被告人薛融彪的家属代为退出20万元用于履行已生效的民事判决及执行裁定书确定的还款义务。 本院认为，被告人薛融彪的行为构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关的指控成立。被告人薛融彪在被采取强制措施期间，如实供述司法机关还未掌握的本人拒不执行判决、裁定的罪行，以自首论，并愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人薛融彪家属代为履行部分执行义务，酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人薛融彪犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年7月9日止。） 二、被告人薛融彪家属代为缴纳在案的人民币二十万元发还恒丰银行股份有限公司福州分行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛岚岚 人民陪审员  林 健 人民陪审员  兰 博 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  杨上群 书 记 员  周 钰 附：本案判决依据的主要法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第三百一十三条 对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 5、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。