贵州省盘州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0222刑初310号公诉机关贵州省盘州市人民检察院。被告人黄仕银，男，1973年2月14日出生于重庆市忠县，汉族，小学文化，无业，住重庆市忠县。2020年4月20日因本案被抓获，同年4月22日刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。辩护人朱明，贵州盈厚律师事务所律师。辩护人王明星，贵州盈厚律师事务所律师。贵州省盘州市人民检察院以盘检刑诉[2020]149号起诉书指控被告人黄仕银犯合同诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月1日、10月12日公开开庭审理了本案，后于2020年10月19日转为普通程序，组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭进行了审理，盘州市人民检察院指派检察员李汇昆出庭支持公诉，被告人黄仕银及其辩护人朱明、王明星到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省盘州市人民检察院指控，被告人黄仕银系盘州市装饰有限公司（以下简称安东尼装饰公司）员工，2019年6月，黄仕银与被害人卢某1认识后，谎称自己系安东尼装饰公司老板。后因卢某1经营的位于贵州省盘州市火锅店需要装修，黄仕银便以安东尼装饰公司的名义与卢某1签订了装修合同，卢某1用此合同向贵阳银行平坝支行贷款用于装修。2019年9月初，黄仕银从安东尼装饰公司离职后，卢某1告知其贷款已经下来，黄仕银隐瞒其已经离职的情况，以卢某1将款项打到公司账户需要上税为由，骗卢某1于2019年9月11日将贷款180万元打到黄仕银个人账户，后黄仕银将款项用于偿还债务、消费等，一直没有进场装修。卢某1于2019年9月17日到盘州市公安局报案，2019年9月20日后，黄仕银陆续退还卢某1150万元。被告人黄仕银到案后自愿如实供述了自己的罪行。为指控上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、被告人供述、证人证言、被害人陈述、现场勘查笔录及照片等证据，认为被告人黄仕银的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人黄仕银的刑事责任，建议判处被告人黄仕银有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。被告人黄仕银提出其在装修合同上加盖公司印章的目的不是装修，是卢某1进行贷款，其不构成合同诈骗罪。辩护人提出的辩护意见：一、对起诉书指控黄仕银犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足。1、黄仕银未冒用盘州市装饰有限公司的名义与卢某1签订合同，黄仕银与卢某1签订的合同是为帮助卢某1成功获取贷款，黄仕银在收到卢某1汇至账户的180万元前无非法占有的主观目的；2、卢某1未陷入错误认识而处分财产，是基于对黄仕银的信任，找黄仕银作为受托支付的收款人，接受款项的目的不是为了履行装修合同的付款义务而是出于能够实际支配和使用为目的而转款180万元给黄仕银。3、被告人黄仕银与卢某1之间存在真实有效的装修合同，卢某1汇款行为属履行合同义务；综上，现有证据无法证实被告人黄仕银的行为构成合同诈骗罪或诈骗罪。二、被告人黄仕银的行为可能构成侵占罪，但侵占罪应以卢某1告诉为前提。三、在认定被告人黄仕银的行为构成合同诈骗罪或诈骗罪的前提下，被告人黄仕银在公安机关立案侦查前退还被害人卢某1的150万元应从诈骗金额中予以扣减，诈骗金额应认定为立案时未退还的30万元，同时被告人黄仕银具有坦白情节、系初犯、偶犯、悔罪态度好，有家庭成员需要照顾，建议对被告人黄仕银从轻处罚。经审理查明，被告人黄仕银于2019年5月至9月期间在盘州市装饰有限公司上班。2019年6月，被告人黄仕银与被害人卢某1相识后谎称自己系安东尼装饰有限公司老板，卢某1因其经营位于盘州市亦资街道的刘一手火锅店需要装修，便让黄仕银帮其装修火锅店。同年6月21日，被告人黄仕银以安东尼装饰有限公司名义与卢某1签订《安东尼装饰装修工程合同》，卢某1便以此合同向贵阳银行平坝支行贷款用于装修。2019年9月初，被告人黄仕银从安东尼装饰有限公司离职。在卢某1告知黄仕银银行贷款已放款时，黄仕银隐瞒其已离职一事，谎称卢某1将款项汇至公司账户需缴纳税款，让卢某1将装修款180万元汇至黄仕银的个人账户，卢某1于2019年9月10日委托贵阳银行平坝支行从其账户内将180万元划转至黄仕银账户，2019年9月11日贵阳银行平坝支行从卢某1账户向黄仕银账户转账180万元。被告人黄仕银收到180万后将款项用于偿还债务、消费等，黄仕银收到款项后迟迟未入场装修，卢某1多次催促装修或退还款项未果。2019年9月17日，卢某1以黄仕银合同诈骗报案至盘州市，经侦大队受案后以不构成合同诈骗罪于2019年10月16日下达不予立案决定。2019年9月20日，郭某代黄仕银向卢某1还款120万元，2019年10月21日至10月24日期间，黄某1代黄仕银向卢某1还款30万元，上述款项均根据卢某1的指示汇至卢某1之女卢某2账户。2020年1月6日，盘州市公安局对卢某1被诈骗一案立案侦查。2020年4月20日，被告人黄仕银在重庆市忠县被公安民警抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的下列证据予以证实：（一）书证。1、银行流水明细，证实郭某于2019年9月20日向卢某2的账户汇款120万元、黄某1于2019年10月21日向卢某2账户汇款20万元、10月22日汇款5万元、10月24日汇款4万元；黄仕银账户于2019年9月16日转账120万元给郭某、2019年9月11日转账50万元给饶某、2019年9月11日卢某1汇款180万元至黄仕银账户。2、微信支付交易明细，证实黄某1于2019年10月24日向卢某1之女卢某2的微信账户转账1万元。3、人员基本信息，证实被告人黄仕银的基本身份情况及作案时已达刑事责任年龄。4、抓获经过，证实2020年4月20日，公安民警在重庆市忠县将被告人黄仕银抓获。5、受案登记表、不予立案通知书、立案决定书，证实2019年9月17日，卢某1以黄仕银合同诈骗报案至盘州市，经侦大队受案后以不构成合同诈骗罪于2019年10月16日下达不予立案决定，2020年1月6日，盘州市公安局对卢某1被诈骗案立案侦查。6、卢某1与黄仕银的微信聊天记录，证实卢某1向黄仕银催要180万装修款的过程。7、公司章程，证实盘州市装饰有限公司的法定代表人系丰某。8、工程施工合同书，证实2019年6月22日，卢某1作为甲方与作为乙方的盘州市装饰有限公司签订一份《安东尼装饰装修工程合同》，合同上加盖了盘州市装饰有限公司公章。9、个人借款合同、个人贷款委托支付授权书、贵阳银行通用凭证，证实卢某1向贵阳银行股份有限公司平坝支行贷款180万元用于铺面装修及购买食材，2019年9月10日卢某1向平坝支行出具授权书，委托平坝支行将贷款180万元存入卢某1贵阳银行平坝支行账户，并将卢某1账户的180万元划转给黄仕银，卢某1账户于2019年9月11日向黄仕银账户转账汇款180万元。（二）证人证言。1、证人范某证实，2019年6月，我在盘州市手火锅店当经理，老板卢某1跟我说店面需重新进行装修，卢某1如何商量的装修事情我不清楚。6月22日，黄仕银到店里找卢某1签订装修合同，黄仕银拿来的合同是加盖有盘州市装饰有限公司公章的，由于卢某1不在店里，卢某1让我把合同传给他看，我到广告公司将合同传给卢某1，卢某1看后说合同没有问题，让黄仕银先把合同交给我保管，等他从重庆回来再签合同，黄仕银放下合同便走了。过了几天，我便将合同交给卢某1。8月份的时候，卢某1安排员工放假，筹备店面装修事宜，9月份时，卢某1将装修款180万元付给黄仕银，但一直没有派人来装修，卢某1总跟黄仕银要钱，听卢某1说黄仕银还了他150万元，还有30万元没有偿还。卢某1将180万元支付给黄仕银主要是作为店面的装修费和材料费。2、证人丰某证实，其是盘州市装饰有限公司的法定代表人，黄仕银于2019年5月20日到公司上班，任工程监理，具体监督工程质量和协调工人的工作，9月5日离职。公司与客户签订合同都是我自己去签订的，合同不仅需要客户签字，还需要公司盖章及我本人签字，合同签订后，装修款都是打进公司账户。3、证人饶某证实，其与黄仕银系朋友关系，黄仕银向我借过钱，现在还有50万元没有还我，2019年9月14日他转了50万元还我，但9月21日他和我说工程急需用钱，又找我借了50万元。4、证人郭某证实，2019年8、9月份，黄仕银转账120万元给我，让我帮他存着，转账三四天后，黄世柏电话告诉我说黄仕银转账给我的钱不是他自己的，是卢老板的钱，随后我们便银行转账120万元到卢老板女儿卢某2名下。5、证人黄某证实，2019年8、9月份左右，黄仕银微信转账29万元给我，他说他在贵州做装修生意，转给我的29万元用于黄仕银两个孩子作生活费、学费，黄仕银转账给我一段时间后，黄仕银叫我把29万元转给卢某2发工人工资，我便将29万元转给卢某2，后来黄仕银给我一个手机号，让我微信转账1万元给微信名为刘一手火锅的人。（三）被害人卢某1陈述，我在盘州市亦资街道一圆盘7天酒店开了一家刘一手火锅店。2019年6月15日，黄仕银到火锅店吃饭时我与他认识，黄仕银说他在盘州市装饰公司，当时因我的火锅店需重新装修，我便找黄仕银帮忙装修。2019年6月22日，黄仕银拿着盖好章的合同到火锅店，我与黄仕银签订了一份装修合同，合同上盖的是盘州市装饰有限公司的公章，合同约定的装修金额是202.4万元，黄仕银没有在合同上签字，我问他原因，他说公司是他的，让我把字签了即可。我们约定2019年9月1日开工，我从银行贷款的钱下来后，先给他180万元的装修费和材料费，他再进场装修，因为耽搁，到2019年9月11日，我在贵州银行平坝支行贷款的180万元才下来，贵阳银行把我的贷款划到我的贵阳银行账户，银行工作人员告诉我贷款的钱在我账户上，但是无法使用，我便要求黄仕银给我提供公司的账户，黄仕银说装修款打到公司账户要上10多万元的税款，让我将装修款直接打到他的个人账户，我没有考虑太多便把装修款打到黄仕银的账户了。转账后，直到9月15日时，黄仕银一直没有进场施工，我多次电话联系他进场装修，他回答很快进场，但是黄仕银一直以各种理由推托没有进场装修，我便要求黄仕银还钱，他告诉我已被他赌输120万元，没有钱，我于9月17日到盘州市公安局报案，9月20日黄仕银便通过他大嫂郭某转账120万元给我，通过他三哥黄某于10月21日转账20万元、22日转账5万元、24日转账4万元、微信转账1万元至我女儿卢某2的账户，余款30万元至今未偿还。后来我才知道安东尼装饰公司的法定代表人是丰某，丰某告诉我，黄仕银是他们公司的监理工，黄仕银有公司的钥匙，黄仕银是可以自己加盖公司印章的。（四）被告人黄仕银供述，2019年6月，我在红果小广场刘一手火锅店里与卢某1认识，卢某1是刘一手的老板，由于我与卢某1是重庆老乡，我便告诉他我是盘州市装饰有限公司的老板，卢某1说他的火锅店有些地方已很陈旧，确实需要翻新，让我帮他装修门面，卢某1说他钱不够，要先签订一份装修合同，贷款下来后再装修，2019年6月22日我做了一份200余万元的装修合同，并与卢某1签订了装修合同，卢某1拿到银行贷了180万元。2019年9月初时，我因工资低便从安东尼装饰公司离职，过了几天，卢某1说贷款已下来，我想着自己已离职便骗卢某1说把钱打到装修公司账户上要上税，让他把钱打到我工商银行的个人账户上，拿到卢某1的装修款后，因欠别人的钱太多，我便将卢某1的装修款挪用了30万元，我转款120万元给我大嫂郭某，转账50万元给饶某用于偿还欠他的钱，后卢某1问我装修的事情，我知道他的钱被我用了一部分，我没有那么多钱还他，便找理由推托，后他多次打电话催我还钱，并到盘州市公安局报案，公安局的人通知我去了解情况，但我没有去，我便又向饶某要回之前偿还的50万元，饶某给我现金50万元，我拿了30万元给我三哥黄某，黄某转账29万元给卢某1的女儿卢某2，1万元是微信转账给卢某2的，我大嫂把120万元转账到卢某2的账户，我陆续向卢某1还款150万元，剩余的30万元被我挥霍、还赌债了。30万元我与卢某1说两年还清，一年还15万元，按银行利息计算，但卢某1不同意。我每次向卢某1还款都用微信向盘州市公安局民警告知的，并将转账记录发给盘州市公安民警的。卢某1的第一份装修合同上公司的印章是法定代表人丰某自己加盖的，第二份装修合同上的公司印章是我请示丰某后丰某让我自己加盖的。我与卢某1签订合同的时候确实想过帮他装修，因为签订合同时以装修单位为准，所以我没有在合同上签字。（五）勘验、检查等笔录。1、辨认笔录及照片，证实卢某1辨认出骗取自己180万元的人系被告人黄仕银；范某辨认出拿着装修合同来找卢某1签字的人系被告人黄仕银。2、现场勘验检查工作记录，证实2020年1月10日，公安民警依法对位于盘州市亦资街道刘一手火锅店进行勘验，并附有照片。本院认为，被告人黄仕银以非法占有为目的，假借安东尼装饰有限公司老板的名义诱骗被害人签订装饰装修合同，进而骗取被害人装修款的方法骗取被害人钱财，骗取财物30万元，数额巨大，被告人黄仕银的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的部分事实和罪名成立，但指控黄仕银的诈骗金额为180万元的事实，因现有证据证实卢某1于2019年9月17日以黄仕银合同诈骗向公安机关报案，公安机关于2019年10月16日下达不予立案决定，后于2020年1月6日对卢某1被诈骗一案立案侦查，被告人黄仕银已于2019年9月20日至10月24日期间向被害人卢某1返还款项150万元，被告人黄仕银虽有诈骗卢某1180万元的行为，但在立案前已归还150万元，参照1991年4月23日《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》的意见，被告人黄仕银在公安机关立案侦查前退还的150万元不应计入本案合同诈骗的犯罪金额，本案的诈骗金额应认定为30万元。对辩护人提出被告人黄仕银的犯罪金额应认定为30万元的辩护意见及理由成立，予以采纳。对辩护人提出本案公诉机关指控黄仕银的行为构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，黄仕银的行为应定性为侵占罪的辩护意见及被告人提出其行为应构成侵占罪的辩解意见，有公诉机关提交的被告人黄仕银的供述与被害人卢某1的陈述、证人证言等证据相互印证，证实被告人黄仕银主观上为实现骗取被害人钱财的目的，客观上采取实施冒充他人名义诱骗被害人签订装饰装修合同的手段，从而使被害人陷入错误认识而将装修款180万元汇至黄仕银个人账户的行为，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚，故上述辩护、辩解意见及理由不能成立，不予采纳。被告人黄仕银归案后如实供述自己的罪行，依法给予从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法给予从宽处理。对辩护人提出黄仕银的犯罪金额应当为30万元、其具有坦白情节、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯、已退赔被害人大部分经济损失，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄仕银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2025年10月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人黄仕银退赔被害人卢某1人民币300000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  支兰芬人民陪审员  赫荣华人民陪审员  胡 梅二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  蒋 斌