四川省丹棱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1424刑初55号 公诉机关四川省丹棱县人民检察院。 被告人李庆堂，绰号“神经”，男，1991年1月23日出生，平普族，高中文化程度，无业，户籍地台湾地区台南市新化区，现住台湾地区台南市新化区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被刑事拘留，于2019年12月31日被监视居住，于2020年6月24日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人彭家孝，四川邦睿律师事务所律师。 被告人朱纯志，绰号“小朱”，男，1980年8月19日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地台湾地区新北市，现住台湾地区新北市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被刑事拘留，于2019年12月31日被监视居住，于2020年6月24日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人邹晴雯，四川达宽律师事务所律师。 被告人潘富强，代号“富强”，男，1985年12月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地台湾地区桃园市八德区，现住台湾地区桃园市八德区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被刑事拘留，于2019年12月31日被监视居住，于2020年6月24日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人杨琴，四川恒初律师事务所律师。 被告人陈文俊，绰号“馒头”，男，1992年10月21日出生，山地原住民族，高中文化程度，无业，户籍地台湾地区桃园市龙潭区，现住台湾地区桃园市龙潭区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被刑事拘留，于2019年12月31日被监视居住，于2020年6月24日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人孙川页，四川齐协律师事务所律师。 被告人孙斌，绰号“阿斌”，男，1989年9月4日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍地台湾地区新北市，现住台湾地区新北市深坑区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被刑事拘留，2019年12月31日被监视居住，于2020年6月24日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人王洪，四川达宽律师事务所律师。 被告人张竣韦，绰号“阿韦”，男，1996年9月20日出生，平普族，高中文化程度，无业，户籍地台湾地区屏东县，现住台湾地区屏东县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被刑事拘留，于2019年12月31日被监视居住，于2020年6月24日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人田燕，四川达宽律师事务所律师。 被告人李雷，绰号“豹”，男，1997年1月25日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日被刑事拘留，于2020年2月18日被逮捕。现羁押于丹棱县看守所。 辩护人石伟，重庆志和智（荣昌）律师事务所律师。 辩护人王文馨，重庆志和智（荣昌）律师事务所律师。 被告人邓先福，绰号“坤”，男，1995年10月5日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月13日被刑事拘留，于2020年2月18日被逮捕。现羁押于丹棱县看守所。 指定辩护人张海霞，四川洪运律师事务所律师。 被告人李彬，绰号“浩”，男，1994年12月5日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地四川省泸县，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月13日被刑事拘留，于2020年2月18日被逮捕。现羁押于丹棱县看守所。 指定辩护人段文全，四川洪运律师事务所律师。 被告人张贤粟，绰号“豪”，男，1994年12月14日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪,于2020年1月13日被刑事拘留，于2020年2月18日被逮捕。现羁押于丹棱县看守所。 指定辩护人肖问福，四川洪运律师事务所律师。 被告人钟强，绰号“盟”，男，1994年11月10日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月13日被刑事拘留，于2020年2月18日被逮捕。现羁押于丹棱县看守所。 指定辩护人周崇新，四川洪运律师事务所律师。 指定辩护人雷云涵，四川洪运律师事务所律师。 被告人罗勇，绰号“佑”，男，1993年9月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被刑事拘留，于2020年2月18日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人范毅洪，四川达宽律师事务所律师。 被告人吴家俊，绰号“地藏、山猪”，男，1999年9月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月23日被刑事拘留，于2020年2月18日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人廖友谊，重庆志和智（荣昌）律师事务所律师。 辩护人林雅，重庆志和智（荣昌）律师事务所律师。 被告人陈大钊，绰号“小宇”，男，1994年6月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区，于2020年4月17日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于丹棱县看守所。 指定辩护人谢智艳，四川洪运律师事务所律师。 被告人刘建军，绰号“阿军”，男，1993年7月3日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人牟朝芝，四川山助律师事务所律师。 被告人陈涛，绰号“阿伦、桃子”，男，1993年6月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人孟志波，四川山助律师事务所律师。 被告人肖钦，绰号“萧”，男，1995年8月29日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于丹棱县看守所。 辩护人余建军，四川中民律师事务所律师。 被告人杨毅，绰号“小烈”，男，2000年7月8日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市九龙坡区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于丹棱县看守所。 指定辩护人何瑶，四川齐协律师事务所律师。 被告人陈澜，绰号“南”，男，1995年1月5日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。2014年3月27日因犯盗窃罪被重庆市荣昌县法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金一千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月4日被取保候审。 辩护人赵雄，重庆志和智（荣昌）律师事务所律师。 被告人胡元明，绰号“圈”，男，1994年12月10日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地四川省泸县，现住泸县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被取保候审，于2020年12月11日被逮捕。现羁押于洪雅县看守所。 辩护人韩祯祥，四川恒初律师事务所律师。 辩护人李娟，四川恒初律师事务所律师。 被告人雷毕阳，绰号“阿浪”，男，1994年10月15日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月28日被取保候审，于2020年12月11日被逮捕。现羁押于洪雅县看守所。 指定辩护人阳凡，四川明慎律师事务所律师。 被告人杨智然，绰号“小黄鱼”，男，1997年6月6日出生，汉族，大学专科，无业，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被取保候审，于2020年12月11日被逮捕。现羁押于洪雅县看守所。 指定辩护人姚丽梅，四川明慎律师事务所律师。 被告人罗年姣，绰号“凤姐”，女，1975年11月28日出生，壮族，小学肄业，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市柳江县，现住柳州市鱼峰区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被刑事拘留，于2020年5月21日被执行逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人黎桂勤，广西长法律师事务所律师。 被告人龙海凤，绰号“飞飞”，女，1979年7月28日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地广西壮族自治区来宾市象州县，现住柳州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人胡志刚，四川洪迈律师事务所律师。 辩护人刘金忠，四川洪迈律师事务所律师。 被告人罗庆会，绰号“彩”，女，1973年9月16日出生，壮族，小学文化程度，务农，户籍地广西壮族自治区鹿寨县，现住鹿寨县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人蔡梦玲，四川达宽律师事务所律师。 被告人程妍，绰号“星”，女，1974年9月8日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地广西壮族自治区柳州市柳**，现住柳州市柳**。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人万卉丽，四川达宽律师事务所律师。 被告人谢素云，绰号“辣”，女，1978年5月10日出生，仫佬族，小学文化程度，务工,户籍地广西壮族自治区罗城仫佬族自治县，现住柳州市鱼峰区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人余子方，四川达宽律师事务所律师。 被告人韦柳娟，绰号“朱、应”，女，1974年3月28日出生,壮族，初中文化程度，无业,户籍地广西壮族自治区柳州市柳**，现住柳州市柳**。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月22日被监视居住，于2020年6月24日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人胡群挥，四川瀛领禾石律师事务所律师。 被告人何东明，绰号“棍哥、鸿”，男，1973年9月5日出生,汉族，初中肄业，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市柳城县，现住柳州市鱼峰区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月22日被监视居住，于2020年6月24日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人贺川，四川达宽律师事务所律师。 被告人林敏，绰号“言”，男，1988年8月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，现住柳州市鱼峰区。2006年9月12日因犯故意伤害罪被广西壮族自治州柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人李贵祥，四川山助律师事务所律师。 四川省丹棱县人民检察院以丹检一部诉刑诉[2020]24号起诉书指控被告人李庆堂、朱纯志、潘富强、陈文俊、孙斌、张竣韦、李雷、邓先福、李彬、张贤粟、钟强、罗勇、吴家俊、陈大钊、刘建军、陈涛、肖钦、杨毅、陈澜、胡元明、雷毕阳、杨智然、罗年姣、龙海凤、罗庆会、程妍、谢素云、韦柳娟、何东明、林敏犯诈骗罪，本院于2020年8月19日立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省丹棱县人民检察院检察员黄莺燕出庭支持公诉，被告人李庆堂及其辩护人彭家孝、被告人朱纯志及其辩护人邹晴雯、被告人潘富强及其辩护人杨琴、被告人陈文俊及其辩护人孙川页、被告人孙斌及其辩护人王洪、被告人张骏韦及其辩护人田燕、被告人李雷及其辩护人王磊、王文馨、被告人邓先福及其辩护人张海霞、被告人李彬及其辩护人段文全、被告人张贤粟及其辩护人肖问福、被告人钟强及其辩护人雷云涵、周崇新、被告人罗勇及其辩护人范毅洪、被告人吴家俊及其辩护人廖友谊、林雅、被告人陈大钊及其辩护人谢智艳、被告人刘建军及其辩护人牟朝芝、被告人陈涛及其辩护人孟志波、被告人肖钦及其辩护人余建军、被告人杨毅及其辩护人何瑶、被告人陈澜及其辩护人赵雄、被告人胡元明及其辩护人韩祯祥、李娟、被告人雷毕阳及其辩护人阳凡、被告人杨智然及其辩护人姚丽梅、被告人罗年姣及其辩护人黎桂勤、被告人龙海凤及其辩护人胡志刚、刘金忠、被告人罗庆会及其辩护人蔡梦玲、被告人程妍及其辩护人万卉丽、被告人谢素云及其辩护人余子方、被告人韦柳娟及其辩护人胡群挥、被告人王东明及其辩护人贺川、被告人林敏及其辩护人李贵祥到庭参加诉讼。本案经四川省眉山市中级人民法院批准，于2020年11月9日延长审限三个月。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 公诉机关指控：2016年3月起，“三哥”（另案处理）伙同“一哥”（另案处理）、“天胜”（另案处理）等人，多次在印度尼西亚玛琅市××别墅内，设立了针对中国大陆地区人员的电信诈骗组织，通过网络虚拟改号技术拨打、接听电话，冒充大陆医保、公安、检察等部门的工作人员，编造个人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、银行账户内资金需要审查等理由，欺骗被害人将钱款转入指定账户，或下载特制ＡＰＰ进行信息验证操作套取银行账户和密码，从而非法占有财物。 该犯罪组织集中管理、分工明确，形成了以“三哥”为首要分子，“一哥”、“天胜”等人为管理者，下设一、二、三线话务员、车行人员的组织架构，制定作息、分红、业绩奖惩等管理制度。 2016年3月至2019年11月，被告人李庆堂、朱纯志、潘富强、陈文俊、孙斌、张竣韦、李雷、邓先福、李彬、张贤粟、钟强、罗勇、吴家俊、陈大钊、刘建军、陈涛、肖钦、杨毅、陈澜、胡元明、雷毕阳、杨智然、罗年姣、龙海凤、罗庆会、程妍、谢素云、韦柳娟、何东明、林敏等人陆续加入该犯罪组织担任话务员和车行人员，分工合作实施诈骗。 2016年3月至2019年11月，该犯罪组织针对四川、湖北、贵州、重庆、青海、内蒙古、云南等多个地区的人员实施电信诈骗活动。共组织诈骗活动10期，其中第一期是2016年3月-6月、第二期是2016年7月-8月、第三期是2016年10月-2017年1月、第四期是2017年7月-9月、第五期是2017年11月-2018年1月、第六期是2018年3月-6月、第七期是2018年8月-2019年1月、第八期是2019年3月-6月、第九期是2019年7月-9月、第十期是2019年10月-11月。该犯罪组织诈骗金额共计人民币3800.5662万元 针对指控，公诉机关提供了被告人李庆堂等30人的供述与辩解、证人证言、相关书证、被害人陈述等证据，并认为各被告人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用拨打网络电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额特别巨大，其中张竣韦骗取公民财物数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人李庆堂等人为共同实施网络电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定是犯罪集团。各被告人再共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人陈澜系累犯。被告人吴家俊、杨智然、胡元明、陈澜系自首，其余被告人被抓获归案后具有坦白情节。 各被告人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，各被告人及辩护人对公诉机关指控各被告人犯诈骗罪均不持异议，各被告人均表示认罪悔罪，均自愿签署认罪认罚具结书。 被告人陈文俊、罗年姣的辩护人提出陈文俊、罗年姣系从犯不应以犯罪集团的诈骗金额计算被告人的诈骗金额。 被告人邓先福、钟强、陈文俊、李雷、陈涛以及被告人朱纯志、李雷、罗勇、杨毅、雷毕阳的辩护人提出相应被告人部分期数的诈骗未全程参与，诈骗金额应予减少或量刑时予以考虑的辩解和辩护意见。 被告人陈文俊、孙斌、吴家俊、陈澜、雷毕阳、罗年姣、罗庆会、程妍、谢素云的辩护人提出相应被告人有护照身份证件被收缴属于被胁迫参与诈骗，属胁从犯。 被告人肖钦的辩护人提出肖钦被口头传唤到案，属于自首。 被告人胡元明的辩护人提出胡元明系自首且具有立功情节。 被告人杨智然的辩护人提出被告人具有退缴违法所得的情节。 经审理查明：2016年3月起，“三哥”（另案处理）伙同“一哥”（另案处理）、“天胜”（另案处理）等人，在印度尼西亚玛琅市××别墅内，设立了针对中国大陆地区人员的电信诈骗组织，通过网络虚拟改号技术拨打、接听电话，冒充大陆医保、公安、检察等部门的工作人员，编造个人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、银行账户内资金需要审查等理由，欺骗被害人将钱款转入指定账户，或下载特制ＡＰＰ进行信息验证操作套取银行账户和密码，从而非法占有财物。 该犯罪组织集中管理、分工明确，形成了以“三哥”为首要分子，“一哥”、“天胜”等人为管理者，下设一、二、三线话务员、车行人员的组织架构，制定了作息、分红、业绩奖惩等管理制度。2016年3月至2019年11月，被告人李庆堂、朱纯志、潘富强、陈文俊、孙斌、张竣韦、李雷、邓先富、李彬、张贤粟、钟强、罗勇、吴家俊、陈大钊、刘建军、陈涛、肖钦、杨毅、陈澜、胡元明、雷毕阳、杨智然、罗年姣、龙海凤、罗庆会、程妍、谢素云、韦柳娟、何东明、林敏等人陆续加入该犯罪组织担任话务员或车行、水房人员，分工合作实施诈骗。 2016年3月至2019年11月，该犯罪组织针对四川、湖北、贵州、重庆、青海、内蒙古、云南等多个地区的人员实施电信诈骗活动。共组织诈骗活动10期，其中第一期是2016年3月-6月、第二期是2016年7月-8月、第三期是2016年10月-2017年1月、第四期是2017年7月-9月、第五期是2017年11月-2018年1月、第六期是2018年3月-6月、第七期是2018年8月-2019年1月、第八期是2019年3月-6月、第九期是2019年7月-9月、第十期是2019年10月-11月。该犯罪组织诈骗金额共计人民币3800.5662万元，查明的犯罪事实如下： 第一期，2016年3月-6月，该犯罪组织冒充医保工作人员实施诈骗，参与人员有李雷、陈涛，均为一线话务员； 第二期，2016年7月-8月，该犯罪组织冒充医保工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币55.2万元。参与人员有李雷、罗勇、陈澜、刘建军、邓先福、李庆堂，均为一线话务员； 第三期，2016年10月-2017年1月，该犯罪组织冒充医保工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币108.8万元。参与人员有李雷、张贤粟、罗勇、陈澜、陈涛、刘建军、邓先福、李庆堂，李庆堂为车行人员，其余均为一线话务员； 第四期，2017年7月-9月，该犯罪组织冒充医保工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币126.6万元。参与人员有邓先福、陈涛、肖钦、陈大钊、李雷、潘富强、李庆堂，李庆堂为车行人员，李雷、潘富强为二线话务员，其余均为一线话务员； 第五期，2017年11月-2018年1月，该犯罪组织冒充医保工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币492.54万元。参与人员有邓先福、钟强、罗勇、陈涛、刘建军、肖钦、陈大钊、龙海凤、李雷、潘富强、李庆堂、朱纯志，李庆堂为车行人员，李雷、潘富强、朱纯志为二线话务员，其余均为一线话务员； 第六期，2018年3月-6月，该犯罪组织冒充公检法工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币299.4001万元。参与人员有邓先福、张贤粟、李彬、陈大钊、罗年姣、龙海凤、李雷、刘建军、陈涛、李庆堂、陈文俊，其中李庆堂为车行人员，李雷、刘建军、陈涛、陈文俊为二线话务员，其余均为一线话务员； 第七期，2018年8月-2019年1月，该犯罪组织冒充公检法工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币686.756万元。参与人员有陈大钊、邓先福、钟强、张贤粟、李彬、罗勇、雷毕阳、陈澜、杨毅、罗年姣、龙海凤、韦柳娟、陈涛、李雷、潘富强、陈文俊、李庆堂、孙斌，其中李庆堂为车行人员，李雷、陈涛、孙斌、陈文俊、潘富强为二线话务员，其余均为一线话务员； 第八期，2019年3月-6月，该犯罪组织冒充公检法工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币817.3366万元，参与人员有：张贤粟、钟强、李彬、罗勇、吴家俊、雷毕阳、陈澜、陈大钊、胡元明、杨毅、杨智然、罗年姣、龙海凤、林敏、谢素云、罗庆会、程妍、韦柳娟、肖木珍、李雷、陈涛、刘建军、潘富强、陈文俊、孙斌、李庆堂，其中李庆堂为车行人员，李雷、陈涛、刘建军、潘富强、陈文俊、孙斌为二线话务员，其余均为一线话务员； 第九期，2019年7月-9月，该犯罪组织冒充公检法工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币1211.5835万元，参与人员有邓先福、张贤粟、罗勇、吴家俊、雷毕阳、肖钦、陈大钊、胡元明、林敏、罗庆会、程妍、韦柳娟、何东明、肖木珍、李雷、陈涛、潘富强、陈文俊、朱纯志、孙斌、李庆堂，其中李庆堂为车行人员，李雷、陈涛、朱纯志、潘富强、陈文俊、孙斌为二线话务员，其余均为一线话务员； 第十期，2019年10月-11月，该犯罪组织冒充公检法工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币2.35万元，参与人员有潘富强、陈文俊、朱纯志、孙斌、李庆堂、张竣韦，其中李庆堂为车行人员，潘富强、陈文俊、孙斌、朱纯志为二线话务员，张竣韦为一线话务员。 2019年4月至11月，该犯罪组织诈骗金额为人民币1230.5910万元：其中诈骗李丽人民币5.3518万元、张丽人民币6.08998万元、沈红平人民币13.9706万元、杨永荣人民币0.46万元、张水荣人民币0.3万元、宋玉梅人民币0.96万元、郑福珍人民币5万元、袁素芬人民币2.44元、何忠霞人民币0.7975万元、刘文蕊人民币7.6万元、段亚娟人民币6.751万元、高爱房人民币37.75万元、王参金人民币2.07万元、柏丽人民币10万元、张万风人民币1万元、王迎春人民币9.3468万元、栗如萍人民币7.02万元、于满荣人民币11.6988万元、徐红霞人民币5.56万元、许玉平人民币11.1万元、陈春艳人民币1.171万元、冉金平人民币2.5881万元、蒲某人民币20万元、张雅菁人民币1.7万元、潘兰芬人民币7.29万元、杨蓉人民币14.7749万元、刘玉清人民币1.84万元、黄**剑人民币3.1779万元、张香玲人民币2.35万元、李芬芳人民币4.332万元、王雪琴人民币1万元、拉毛叶专人民币5万元、蔡应粉人民币2.28万元、魏永花人民币5.50万元、田永兰人民币8.08万元、牛萍人民币3.043万元、罗淑君人民币10.万元、丁妮人民币1.8449万元、李飞人民币22.9万元、杨丽春人民币4.1万元、肖秀群人民币2.43万元、孟春艳人民币0.87万元、李玉霞人民币1.40万元、卢萍人民币1.9万元、彭文华人民币9.996万元、吴维人民币1.5万元、袁莉人民币1.0868万元、王娟人民币6.7128万元、童洪玉人民币2.747万元、龚志惠人民币0.5万元、岳丽琴人民币32.56万元、刘俊蓉人民币66万元、廖慧香人民币0.75万元、韩锡蓉人民币1.338万元、陈桂华人民币5.2664万元、李某1人民币12.673万元、黄亚人民币12.1572万元、袁萍人民币10万元、王某1人民币15.7484万元、熊奇燕4.02万元、左雪梅人民币8.8万元、晏利人民币65.4974万元、邓艳梅人民币7.8万元、赵翠珍人民币10.5万元、吕建芳人民币10万元、程小丽人民币1.954万元、饶丹人民币36.64万元、陈红萍人民币2.797万元、甘虹磊人民币16.02万元、高道静人民币1.428万元、严秀丽人民币20.3531万元、秦润利人民币3.9995万元、杨菊香人民币29万元、王明芳人民币20.3643万元、谭倩人民币12.70万元、毛合松人民币73.87万元、任士秀人民币1.75万元、曾福梅人民币13.1597万元、黄瑶人民币6.9638万元、黄珂婷人民币6.5999万元、韩维维人民币3.0399万元、张天超人民币17.6092万元、赵敏人民币4.23万元、顾梅人民币1万元、温苓人民币15.6798万元、万晓玲人民币5.2281万元、江照荣人民币1.57万元、陈凡文16.8877万元、田丽人民币12.19万元、王远景人民币58.208万元、陈福荣人民币8.5075万元、喻静人民币0.5995万元、门晓军人民币0.5万元、姚云霞人民币2.5731万元、窦媛桂人民币10万元、程丽群人民币5万元、宋熙娜人民币9.58万元、吴翠花人民币9.3242万元、李春菊人民币0.5万元、张华玲人民币18.8540万元、刘文英人民币4.3897万元、熊月霞人民币8.9928万元、许永丽人民币15.77万元、曾雪人民币1.257万元、毛慧人民币2.043万元、涂丽伟人民币17.9049万元、钟红人民币31.5951万元、陆江钰人民币4.68万元、王漫漫人民币2.44万元、姚红飞人民币1.0323万元、邵永利人民币16.6749万元、王明芳人民币20.3643万元、代奇人民币54.8655万元、姜敏芝人民币9.1812万元、唐正艳人民币10.3752万元、邹慧慧人民币1.022万元、解自利人民币0.6415万元、夏珍人民币5.0012万元、刘利利人民币2.36万元、徐之兰人民币4.7988万元、黄翠丽人民币6.03万元。 被告人李庆堂于2016年7月20日至2016年7月30日和2016年8月13日至2016年8月23日参与了第二期诈骗，参与时间18天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额16.0258万元；于2017年1月4日至2017年1月27日参与了第三期诈骗，参与时间22天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额19.6197万元；于2017年7月1日至2017年9月30日参与了第四期诈骗，参与时间90天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额123.8478万元；于2017年11月4日至2018年1月31日参与了第五期诈骗，参与时间86天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额460.4178万元；于2019年4月19日至2019年4月30日和2019年5月2日至2019年6月参与了第八期诈骗，参与时间68天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额455.5647万元；参与了第六期、第七期、第九期、第十期诈骗活动，第六期、第七期、第九期、第十期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币2200.0896万元；所参与的九期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币3275.5654万元；违法所得人民币9万元； 被告人朱纯志于2017年12月4日至2017年12月28日参与了第五期诈骗，参与时间42天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额224.8552万元；参与了第九期、第十期诈骗，第九期、第十期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1213.93万元；所参与的三期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1438.7852万元；违法所得人民币5万元； 被告人潘富强于2017年7月18日至2017年8月22日和2017年8月28日至2017年9月20日参与了第四期诈骗，参与时间56天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额77.0609万元；于2017年12月4日至2017年12月28日和2018年1月10日至2018年1月30日参与了第五期诈骗，参与时间42天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额224.8552万元；于2018年10月1日至2019年1月31日参与了第七期诈骗，参与时间121天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额451.6167万元；于2019年3月1日至2019年4月30日和2019年5月1日至2019年6月30日参与了第八期诈骗，参与时间118天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额790.5386万元；参与了第九期、第十期诈骗，第九期、第十期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1213.93万元；所参与的六期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币2758.0014万元；违法所得人民币15万元； 被告人陈文俊于2018年6月27日至2018年6月30日参与了第六期诈骗，参与时间2天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额4.9082万元；于2019年4月19日至2019年4月30日和2019年5月2日至2019年6月30日参与了第八期诈骗，参与时间68天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额455.5647万元；参与了第九期、第十期诈骗活动，第九期、第十期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1213.93万元；所参与的四期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1674.4029万元；违法所得人民币3万元； 被告人孙斌于2018年8月5日至2018年8月31日参与了第七期诈骗，参与时间25天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额93.3092万元；于2019年4月19日至2019年4月30日参与了第八期诈骗，参与时间68天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额455.5647万元；参与了第九期、第十期诈骗活动，第九期、第十期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1213.93万元；所参与的四期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1762.8039万元；违法所得人民币9万元； 被告人张竣韦参与了第十期诈骗活动，无违法所得，作为一线人员拨打诈骗电话诈骗金额为人民币2.35万元； 被告人李雷于2016年3月12日至2016年6月5日参与了第一期诈骗；于2016年7月25日至2016年8月19日参与了第二期诈骗，参与时间24天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额21.3677万元；于2016年10月24日至2017年1月13日参与了第三期诈骗，参与时间80天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额71.3443万元；于2017年7月22日至2017年8月25日参与了第四期诈骗，参与时间33天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额45.4109万元；于2017年11月23日至2018年1月27日参与了第五期诈骗，参与时间64天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额342.6365万元；于2018年5月8日至2018年6月27日参与了第六期诈骗，参与时间49天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额120.2509万元；于2018年8月23日至2018年11月4日参与了第七期诈骗，参与时间72天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额268.7306万元；于2019年3月13日至2019年5月28日参与了第八期诈骗，参与时间75天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额502.461万元；于2019年7月14日至2019年9月26日参与了第九期诈骗活动，参与时间73天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额961.3652万元；所参与的九期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币2333.567万元；违法所得人民币48.7万元； 被告人邓先福于2016年7月25日至2016年8月18日参与了第二期诈骗，参与时间23天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额20.4774万元；于2016年10月24日至2017年1月13日参与了第三期诈骗，参与时间80天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额71.3445万元；于2017年7月24日至2017年9月23日参与了第四期诈骗，参与时间60天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额82.5652万元；于2017年10月28日至2018年1月26日参与了第五期诈骗，参与时间89天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额476.4789万元；于2018年3月26日至2018年4月14日参与了第六期诈骗，参与时间18天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额44.1738万元；于2018年8月4日至2018年9月13日参与了第七期诈骗，参与时间114天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额425.4901万元；于2019年7月4日至2019年9月25日参与了第九期诈骗，参与时间82天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额1079.8896万元；所参与的七期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币2200.419万元；违法所得人民币56.975万元，作为一线话务员诈骗金额663.7283万元； 被告人李彬于2018年3月26日至2018年6月30日参与了第六期诈骗，参与时间95天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额233.1394万元；于2018年8月4日至2018年11月11日参与了第七期诈骗，参与时间98天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额365.7722万元；于2019年3月7日至2019年5月29日参与了第八期诈骗，参与时间82天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额549.3574万元；所参与的三期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1148.269万元；违法所得人民币14.5万元，作为一线话务员诈骗金额182万元； 被告人张贤粟于2016年10月23日至2017年1月13日参与了第三期诈骗，参与时间81天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额72.2361万元；于2018年3月26日至2018年6月30日参与了第六期诈骗，参与时间95天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额233.1394万元；于2018年8月4日至2018年11月11日参与了第七期诈骗，参与时间98天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额365.7722万元；于2019年3月7日至2019年5月30日参与了第八期诈骗，参与时间83天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额556.0569万元；于2019年7月4日至2019年9月25日参与了第九期诈骗，参与时间82天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额1079.8896万元；所参与的五期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币2307.094万元；违法所得人民币24.85万元，作为一线话务员诈骗金额244.7618万元； 被告人钟强于2017年10月28日至2018年1月26日参与了第五期诈骗，参与时间89天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额476.4789万元；于2018年10月27日至2019年1月11日参与了第七期诈骗，参与时间75天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额279.9277万元；于2019年3月8日至2019年5月29日参与了第八期诈骗，参与时间81天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额542.6579万元；所参与的三期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1299.065万元；违法所得人民币16.58万元，作为一线话务员诈骗金额209.6667万元； 被告人罗勇于2016年7月25日至2016年8月19日参与了第二期诈骗，参与时间24天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额21.3677万元；于2016年10月23日至2017年1月13日参与了第三期诈骗，参与时间81天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额72.2361万元；于2017年12月3日至2018年1月27日参与了第五期诈骗，参与时间54天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额289.0996万元；于2018年8月23日至2018年11月1日参与了第七期诈骗，参与时间69天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额257.5335万元；于2019年3月8日至2019年5月5日参与了第八期诈骗，参与时间57天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额381.8704万元；于2019年7月10日至2019年9月26日参与了第九期诈骗，参与时间77天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额1014.0427万元；所参与的六期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币2036.15万元；违法所得人民币36.88万元，作为一线话务员诈骗金额494.4667万元； 被告人吴家俊于2019年3月9日至2019年5月28日参与了第八期诈骗，参与时间79天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额529.2589万元；于2019年7月7日至2019年9月26日参与了第九期诈骗，参与时间80天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额1053.5509万元；所参与的二期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1582.81万元；违法所得人民币10.8万元，作为一线话务员诈骗金额77.8571万元； 被告人于陈大钊2017年7月24日至2017年9月23日参与了第四期诈骗，参与时间60天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额82.5652万元；于2017年10月28日至2018年1月26日参与了第五期诈骗，参与时间89天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额476.4789万元；于2018年3月26日至2018年6月30日参与了第六期诈骗，参与时间97天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额238.0476万元；于2018年8月4日至2018年9月22日和2018年10月27日至2019年1月11日参与了第七期诈骗，参与时间123天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额459.0814万元；于2019年3月7日至2019年5月30日参与了第八期诈骗，参与时间83天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额556.0569万元；于2019年7月4日至2019年8月25日参与了第九期诈骗，参与时间51天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额671.6387万元；所参与的六期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币2483.8691万元；违法所得人民币46.8万元，作为一线话务员诈骗金额575.19万元； 被告人刘建军于2016年7月30日至2016年8月18日参与了第二期诈骗，参与时间18天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额16.0258万元；于2016年10月23日至2017年1月13日参与了第三期诈骗，参与时间81天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额72.2361万元；于2017年12月3日至2018年1月27日参与了第五期诈骗，参与时间54天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额289.0996万元；于2018年5月27日至2018年6月27日参与了第六期诈骗，参与时间30天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额73.623万元；于2019年3月8日至2019年5月5日参与了第八期诈骗，参与时间57天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额381.8704万元；所参与的五期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币832.8549万元；违法所得人民币7.66万元，作为一线话务员诈骗金额91.2万元； 被告人陈涛于2016年3月12日至2016年6月5日参与了第一期诈骗；于2016年10月24日至2017年1月13日参与了第三期诈骗，参与时间80天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额71.3443万元；于2017年7月22日至2017年8月25日参与了第四期诈骗，参与时间33天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额45.4109万元；于2017年11月2日至2018年1月27日参与了第五期诈骗，参与时间85天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额455.0641万元；于2018年5月27日至2018年6月27日参与了第六期诈骗，参与时间30天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额73.623万元；于2018年8月28日至2018年10月21日参与了第七期诈骗，参与时间53天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额197.8156万元；于2019年3月9日至2019年5月6日参与了第八期诈骗，参与时间57天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额381.8704万元；于2019年7月7日至2019年9月10日参与了第九期诈骗，参与时间64天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额842.8407万元；所参与的八期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币2067.969万元；违法所得人民币7.02万元，作为一线话务员诈骗金额37.4万元； 被告人肖钦于2017年7月24日至2017年9月23日参与了第四期诈骗，参与时间60天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额82.5652万元；于2017年10月28日至2018年1月26日参与了第五期诈骗，参与时间89天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额476.4789万元；于2019年7月4日至2019年9月25日参与了第九期诈骗，参与时间82天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额1079.8896万元；所参与的三期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1638.934万元；违法所得人民币19.715万元，作为一线话务员诈骗金额236.25万元； 被告人杨毅于2018年8月4日至2018年11月11日参与了第七期诈骗，参与时间98天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额365.7722万元；于2019年3月7日至2019年5月30日参与了第八期诈骗，参与时间83天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额556.0569万元；所参与的二期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币921.8291万元；违法所得人民币8.91万元，作为一线话务员诈骗金额88.5万元； 被告人陈澜于2016年7月25日至2016年8月18日参与了第二期诈骗，参与时间23天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额20.4774万元；于2016年10月24日至2017年1月13日参与了第三期诈骗，参与时间80天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额71.3443万元；于2018年8月23日至2018年11月4日参与了第七期诈骗，参与时间72天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额268.7306万元；于2019年3月9日至2019年5月6日参与了第八期诈骗，参与时间57天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额381.8704万元；所参与的四期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币742.4227万元；违法所得人民币8.21万元，作为一线话务员诈骗金额56.4465万元； 被告人胡元明于2019年3月13日至2019年5月28日参与了第八期诈骗，参与时间75天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额502.461万元；于2019年7月7日至2019年9月26日参与了第九期诈骗，参与时间80天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额1053.5509万元；所参与的二期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1556.012万元；违法所得人民币10.45万元，作为一线话务员诈骗金额83.75万元； 被告人雷毕阳于2018年8月23日至2018年11月1日参与了第七期诈骗，参与时间69天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额257.5335万元；于2019年3月8日至2019年5月29日参与了第八期诈骗，参与时间81天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额542.6579万元；于2019年7月7日至2019年7月30日参与了第九期诈骗，参与时间22天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额289.7265万元；所参与的三期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1089.918万元；违法所得人民币15.06万元，作为一线话务员诈骗金额155.1428万元； 被告人杨智然于2019年3月9日至2019年5月28日参与了第八期诈骗，参与时间79天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额529.2589万元；违法所得人民币2.909001万元，作为一线话务员诈骗金额16.18万元； 被告人罗年姣于2018年4月24日至2018年6月30日参与了第六期诈骗，参与时间66天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额161.9705万元；于2018年9月19日至2018年12月16日参与了第七期诈骗，参与时间87天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额324.7162万元；于2019年4月13日至2019年5月31日参与了第八期诈骗，参与时间47天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额314.8756万元；所参与的三期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币801.5623万元；违法所得人民币7.5万元，作为一线话务员诈骗金额67.3334万元； 被告人龙海凤于2017年11月1日至2018年1月17日参与了第五期诈骗，参与时间76天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额406.8809万元；于2018年4月18日至2018年6月30日参与了第六期诈骗，参与时间72天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额176.6951万元；于2018年9月19日至2018年12月16日参与了第七期诈骗，参与时间87天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额324.7162万元；于2019年3月14日至2019年6月8日参与了第八期诈骗，参与时间85天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额569.4558万元；所参与的四期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1477.748万元；违法所得人民币10.86万元，作为一线话务员诈骗金额64.8096万元； 被告人罗庆会2019年于3月14日至2019年6月8日参与了第八期诈骗，参与时间85天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额569.4558万元；于2019年7月11日至2019年8月25日参与了第九期诈骗，参与时间44天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额579.453万元；所参与的二期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1148.909万元；违法所得人民币8.41万元，作为一线话务员诈骗金额101.8333万元； 被告人程妍于2019年3月14日至2019年6月8日参与了第八期诈骗，参与时间85天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额569.4558万元；于2019年7月14日至2019年9月28日参与了第九期诈骗，参与时间75天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额987.7039万元；所参与的二期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1557.16万元；违法所得人民币4.1万元，作为一线话务员诈骗金额18.3333万元； 被告人谢素云于2019年3月16日至2019年6月8日参与了第八期诈骗，参与时间83天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额556.0569万元；违法所得人民币3.07万元，作为一线话务员诈骗金额31.4万元； 被告人韦柳娟于2018年9月19日至2018年12月16日参与了第七期诈骗，参与时间87天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额324.7162万元；于2019年3月16日至2019年6月7日参与了第八期诈骗，参与时间82天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额549.3574万元；于2019年7月14日至2019年9月27日参与了第九期诈骗，参与时间74天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额974.5346万元；所参与的三期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1848.608万元；违法所得人民币10.58万元，作为一线话务员诈骗金额86.3333万元； 被告人何东明于2019年7月14日至2019年9月27日参与了第九期诈骗，参与时间74天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额974.5346万元；违法所得人民币2.1万元，作为一线话务员诈骗金额10万元； 被告人林敏于2019年3月16日至2019年6月7日参与了第八期诈骗，参与时间82天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额549.3574万元；于2019年7月11日至2019年9月28日参与了第九期诈骗，参与时间78天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额1027.2121万元；所参与的二期诈骗活动期间该犯罪组织诈骗金额为人民币1576.57万元；违法所得人民币9.69万元，作为一线话务员诈骗金额117.3万元； 被告人李庆堂、陈文俊、朱纯志、潘富强、孙斌、张竣韦于2019年11月25日被印度尼西亚警方抓获，同年12月1日印度尼西亚警方将以上被告人移交我国公安部门。被告人邓先福、李彬、张贤粟、钟强于2020年1月12日被抓获归案；被告人李雷于2020年1月21日被抓获归案；被告人罗勇于2020年1月14日被抓获归案；被告人吴家俊于2020年1月23日向重庆市荣昌区刑事侦查大队投案自首；被告人雷毕阳于2020年3月25日被抓获归案；被告人陈澜于2020年4月3日向重庆市荣昌区广顺派出所投案自首；被告人陈涛、刘建军于2020年4月15日被抓获归案；被告人陈大钊、肖钦于2020年4月16日被抓获归案；被告人杨毅于2020年4月17日被抓获归案；被告人胡元明于2020年4月17日向丹棱县公安局刑事侦查大队投案自首，自首后规劝同案犯杨智然自首；被告人杨智然于2020年4月20日向丹棱县公安局刑事侦查大队投案自首；被告人罗年姣、龙海凤、罗庆会、程妍、谢素云、韦柳娟、何东明、林敏于2020年4月20日被抓获归案。 另查明，被告人杨智然退缴违法所得29091元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： 1.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书 证实各被害人报案及公安机关受、立案情况。 2.被告人基本情况、户籍信息 证实各被告人均系具有完全刑事责任能力的自然人。 3.归案情况说明 证实各被告人自动投案或被抓获归案的情况。 4.拘留证、取保候审决定书、逮捕证、监视居住决定书等 证实各被告人被采取强制措施情况 5.前科材料 证实被告人陈澜的前科情况。 6.转账凭证 证实部分被害人被骗后的转账记录。 7.各被告人银行卡交易明细 8.各被告人微信、支付宝交易明细 9.各被告人护照、出入境记录 10.辨认笔录 证实各被告人在犯罪集团内的绰号、分工等情况。 11.汇款凭证 证实杨智然退缴违法所得29091元。 12.认罪认罚具结书 13.会计审计聘请书、专项审计报告、鉴定意见通知书 证实各被告人对四川永达会计师事务所有限公司对本案各被告人于2016年3月至2019年11月参与诈骗总金额的意见不持异议。 14.证人证言 证人韦某、覃某、刘某等证实2019年10月到印尼一别墅内打诈骗电话的事实；证人林某、李某2、廖某、陈某2、王某2等用银行卡帮被告人收钱的事实。 15.被害人王某1的陈述 2019年7月29日，我接到一个自称是成都公安的诈骗电话，说我涉嫌一起拐卖妇女儿童的案子，说我在广东办了一张建设银行的卡涉嫌用于拐卖妇女儿童案件，要求我配合他们调查，要把信用卡上的金额刷出来才能够查我的银行流水，然后按照电话指示，我先后同这个成都公安的“领导”、广州公安局李闯进行了通话，对方通过QQ发了一份我的“逮捕证”、被拐卖儿童照片及警察办案的照片等取得了我的信任，同我的通话内容是机密不要让别人听到和打扰，喊我把手机开成飞行模式，对方发了几个网站给我，通过网站我用七张信用卡通过POS机刷出了133427.1元转给对方，还在支付宝的网商贷借款6000元到我的农业银行卡上。我要求把刚才刷的钱归还到卡里，李闯说还需要存入10万的保证金，之后我又将朋友还我的1.8万存入我的农行卡里。第二天我来派出所验证，发现遇到网络诈骗了，总共被骗了157484元。 16.被害人蒲某的陈述 2019年8月19日上午9时51分，我接到自称四川公安局的电话，他说我身份信息泄露了，有人用我身份信息办了银行卡。对方将电话转接到西安公安局，自称西安公安局的人说我涉嫌拐卖儿童的案子，要我配合调查，要查我银行卡信息。我开始不相信，他加了我微信，发了一张西安公安局周正的警官证给我看，我仍不相信，他说了我建行卡卡号的后4位数，让我上一个QQ。我上了QQ，他发了很多拐卖儿童的照片给我，希望我配合调查。他说要查我的银行卡要下载网上银行APP。我让银行工作人员帮我下载了网上银行APP，对方让我把转账网码改了。他发了一个软件让我下载，让我点进去按照他指示的操作，说要查我建行卡里的钱，钱是不会转走的。等我操作完后收到短信提示我被转走16万，卡里还剩4万。他告诉我钱只是冻结了，事情调查清楚就还我。他让我用微信和支付宝把剩余的4万元转给他，我后来把4万元也转给他了。后来我才知道受骗了。 17.被害人李某1的陈述 2019年9月8日，我接到一个自称是四川省公安厅的叫丁飞的电话，说我涉及一起拐卖儿童洗黑钱的案件，检测到我的银行卡里多了30多万人民币。然后对方把电话转接到西安市公安厅，对方让我加他QQ，然后对方发了张他们办案的照片以及我本人的身份证照片，让我配合调查，需要我的银行卡信息、流水等进行审核，并发了一个链接让我下载一个APP，然后在上面填写我的信息还有所有银行卡和信用卡的信息，还要求查看我的信用值，让我打开支付宝、查看我的余额宝、余额、借呗等，我都照做了，之后我心里还是担心就给我老公打电话说了，我老公让我报警，随后我发现我的光大银行信用卡里的余额少了12000元，建设银行信用卡少了17000元，招商银行信用卡少了7000元，支付宝余额14230元也没有了，支付宝借呗40500元也被转走了。当晚凌晨，我美团APP上额度被对方调成36000元后也被转走了。 18.其他被害人陈述的被诈骗经过与被害人王某1、蒲某、李某1的陈述基本一致。 证实各被害人接到诈骗电话被骗钱财的时间、经过和金额等。 19.被告人李庆堂的供述与辩解 2016年7月的时候去了印尼做电信诈骗，当时是台湾夜店的安保人员把我介绍给“天胜”（三哥电信诈骗的管理层），天胜安排我过去做一线话务员，做了2个多月。2016年7月至2016年10月，在“三哥”的诈骗团伙担任过一期一线话务员，因为业绩不好，在这期之后被安排到车行长期当操作手，时间大概是2016年10月至2019年被抓。诈骗团伙的老板是“三哥”，管理层有“天胜”、“一哥”，三线和二线的人员我不清楚，一线话务员有大陆的“阿坤”、“阿豹”，我和他们住在一个屋里面。当话务员的时候冒充大陆医保人员向大陆公民实施诈骗，就是给他们打电话说我们是医保局的，以他们的身份信息外露，需要向事发地公安局报案，我们帮他转接电话过去，其实就是转给二线，之后具体怎么操作的我不知道了，因为时间过去太久了，我当时具体怎么说的也记不太清楚，反正我当时先是学习和旁听、背话术稿，大概一个月以后我才上手具体操作的。底薪是五千人民币左右，提成是百分之五左右，提成就是自己成功诈骗金额的提成。后来因为我业绩不好，“三哥”就安排我去车行做操作手了。2016年10月开始到2019年11月被抓，我都在做操作手。操作手就是一、二、三线诈骗到了被害人资金以后，三线人员联系车行联络人，有资金打入，让车行联络人提供大陆银行账户，在赃款到了这些账户以后，联络人会通知我们操作手有多少赃款会打入到我们的大陆银行账户里，并下发指令让我们转到其他指定的大陆银行账户，之后的我就不需要再操作了。负责人和联系人的工资和提成我不清楚，我们操作手是没有底薪的，只有提成所有操作手转账的总金额的百分之三。从2016年10月开始总的做诈骗挣了40万新台币左右，都是“三哥”给的现金。我于2016年10月在台湾持枪伤人被通缉过。我记得参与诈骗的有台湾的陈文俊、朱纯志、潘富强、孙斌、张竣韦、“阿木”、“阿海”等人，大陆的有“阿豹”、“阿伦”、“阿坤”、“凤姐”，但是我记不到他们具体是哪一期在了，但是大多都是老人（很早就在诈骗了），只有张竣韦是新人，他是2019年最后一期在，他是一线话务员。 20．被告人李雷的供述与辩解 2016年吕小林带我去印尼实施过3次电信诈骗，每次我们称之为一期，每期都是两个半月左右。我到了印尼泗水以后就会有个叫“阿Ｋ”的印尼本地司机来接我，然后开3个多小时的车带我们到同一栋别墅，进去以后我们手机和护照都会被“一哥”拿走。我们休息一天后，一线控台“阿彦”就会给我们一份稿子，我们要把稿子的内容背熟。然后我们就开始用座机接打云、贵、川这三个省受害人的电话。我属于一线话务员，我会在电话里面冒充被害人当地的医保局工作人员陈某1，告诉受害人他的医保卡欠费了，被盗刷，建议他跟上海公安局联系，然后把他电话按两个＃转给二线冒充上海公安局的人，之后诈骗情况我就不知道了。反正成功了会在当天晚上给我们公布，我们依照诈骗的金额来提成，我当时是五千的底薪，提成诈骗成功金额的百分之五。我的收益会在每期回国以后发给我，台湾人会在我们回去前在我们手机里下载一个Ｗ开头的软件，我们在入境的机场联系一个帮我们订票的人（我不知道名字）拿现金给我们，我们自己再把那个聊天软件删除。这年我们窝点上我认识的一线有罗勇代号是“佑”，还有台湾的一线人员“馒头”、“阿伯”、“阿木”，二线人员有吕小林，刘建军，陈涛。我这一年挣了11万元左右的人民币。 2017年吕小林带我去印尼实施过2次电信诈骗，这两次和2016年的诈骗情况模式基本一样的，就是窝点的别墅换成了另外一栋。2017年7月份邓先福（坤）和“南”（绰号，我们称小杨）第一次跟我们一起去做电信诈骗，2017年我挣了11万多元人民币。 2018年我去印尼实施过2次电信诈骗，2018年开始就是我和台湾人“馒头”联系，我带着我们重庆荣昌的这帮人过去搞电信诈骗。第一期我带了“伦”、“军”、邓先福等老人，还有“壕”（绰号）、“浪”（绰号）等新人，我带人过去会在我个人提成里增加百分之一。我在2018年第一期的最后一个月我升成二线人员换到另外二线的窝点居住，我学着冒充被害人事发当地的警察，我接受害人的电话问对方发生了什么事，然后帮他立案调查，在电话里给他做笔录。随后就由二线的组长“馒头”、“阿红”来接着骗受害人。我当二线以后就没有底薪了，提成变成了百分之八，再加带人的百分之一，一共就是百分之九。但是我刚学，只做了二线前一部分的内容，每成功一笔我要和另外一个二线人员分，我就只能拿百分之四的提成。在2018年第二期的时候，邓先福开始自己带人去了，他带了“壕”、钟强（绰号：盟）、“宇”（绰号）、“浩”（绰号也叫久久）、“河南娃儿”、“烈”等，我还是带的罗勇、刘建军等老人，这期我们所有人的稿子都换了，工具也从座机换成了小ipad。公司的一线人员开始冒充被害人当地警察，告诉被害人他的银行卡洗黑钱，身份信息被盗用，建议他给办卡当地的公安局联系，然后将通话转到我们二线来。我们二线冒充安徽公安局的警察，我说我是安徽的警察李松，说我们抓到一个洗黑钱的犯罪分子陈雄，也是在电话里给受害人做笔录，最后给被害人说他涉及的案子很严重，要我们的马国良来处理，将他的通话转给组长“馒头”、“阿红”来接着骗受害人。我们二线也是每天晚上都会开会检讨失误情况，和公布诈骗成果。2018年我总的只挣了6万多元人民币。 2019年我们去过印尼实施过3次电信诈骗，第一期是2019年3月份我带吴家俊（绰号山猪）、胡元明（绰号圈）、罗勇、刘建军、陈涛过去的，邓先福他们也是去的了。我们二线开始是冒充西安公安局的警察，我说我是西安市公安局警察李松，说我们抓到一个拐卖儿童的犯罪分子陈雄，也是在电话里给受害人做笔录，最后给被害人说他涉及的案子很严重，要我们的队长马国良来处理，将他的通话转给组长“馒头”、“阿红”来接着骗受害人。他们一线就是冒充被害人当地警察，告诉被害人他的银行卡洗黑钱，身份信息被盗用，建议他给办卡当地的公安局联系。第二期是2019年7月份去的，我也是带了罗勇他们。我自己开始学习二线的后面那部分，我先是冒充西安市公安局警察周正（这个名字是以前一个叫“国”的台湾人在用，他不用了我才用了），说我们抓到一个拐卖儿童的犯罪分子陈雄，也是在电话里给受害人做笔录，并通过QQ给对方看虚构的警察工作证、刑事逮捕令、工作视频，然后对受害人说他的身份证在西安开了一个银行户头，户头里面有200多万的拐卖儿童资金被提取了，其中一百多万去向不明，陈雄说这钱可能在你个名下个人账户里面。如果他要还自己清白，他就填写一份财产调查单，我们就问出他的银行卡信息，然后我就把通话转给一个叫“虎”的台湾人，他继续诈骗。第二期我能拿到手的提成就变成了百分之九。我记得在第二期快要结束的时候，干部“国”让我在获得了被害人的银行卡信息以后，我还要让对方下载一个名叫“公安防护APP”的东西，这个APP可以拦截受害人获取的短信，提取被害人银行转账其中的验证码，然后用于将被害人银行卡里的钱转出来。这是我知道的诈骗环节的最后一环了，再后面怎么操作的我就晓不得了。2019年第三期，我们刚到印尼就被送到酒店住了3天，干部“国”来通知我们说有公安在查公司，让我们去巴厘岛耍几天，耍了一个星期左右，我们公司的人大部分都在巴厘岛玩，在11月13日左右我们自己要求回国了，我们重庆人在11月15号统一坐飞机回来了。2019年我挣了大概20多万。 21.被告人孙斌的供述与辩解 我接触电信诈骗是通过潘富强介绍的，我和他是朋友关系，很早就认识了，他告诉我在印度尼西亚从事电信诈骗，比较赚钱，然后我就让他帮我安排过去，2018年8月5日从台湾去的印尼“三哥”的公司做电信诈骗。当时去的是印度尼西亚玛琅的一个别墅，这个别墅就是电信诈骗的窝点。这个别墅就是一个电信诈骗的窝点，里面居住的就是二线和三线的人，其中二线的人有：潘富强、绰号是：富强，陈文俊、绰号是：馒头，朱纯志、绰号是：小朱，还有的人我只知道绰号。我们这个电信诈骗团伙是公司化管理，公司有管理规定，大老板是台湾人，但是我不清楚是谁，我们在印度尼西亚的玛琅的诈骗窝点都是归三哥（台湾人，男性，四十多岁）统一管理，公司下面分为一线，二线，三线，每条线再分为AB两组，其中一线是单独居住，二线和三线住在一起，AB组是分开居住的。每条线都有专人负责。居住点就是在玛琅郊区的别墅里面，公司经常换地方。公司的规定很严格，早上八点上班，下午五点下班，晚上吃完饭之后，大概是六点之后会组织点上的人员开会，开会就是总结当天的诈骗情况，成功的互相学习经验，失败的大家一起找原因，就是不断完善诈骗经验，互相学习提高成功几率。公司规定，所有人员不能以真名称呼，必须取一个绰号作为代号进行交流，一线和二线的人员，不能私自使用手机，到达别墅之后，都要把手机、护照上交给公司统一管理，离开的时候，再归还，每一个点的管理人员可以使用手机，每一个点有一个公务机，用于AB组之间的业务联系。平时不能私自外出，需要买东西都要给负责采购的人讲，每个点都有专门的厨师和司机。公司是使用专门的WIFI，统一配发的工作电话，这个工作电话基本上都是IPAD和苹果手机，手机是我在负责管理，管理的话就是：统一将手机存放在一个箱子里面，上班的时候我负责将手机开机，再分发给工作人员，下班的时候，统一关机，装在箱子里保存，箱子是放在柜子里保管的。 一线人员是按照公司提供的被害人名单打电话给被害人，这个名单的内容包括被害人的姓名，电话号码，身份证号码，这个名单都是公司通过第三方买的公民个人基本信息，一线人员配发的手机就是交到他们自己手上，他们来给被害人打电话，冒充警察，以被害人的账户涉嫌洗黑钱为由骗取信任，这个诈骗模式都是有专门的剧本，新进的人员都会培训的，一线的拨打电话都是通过手机里面的一个系统进行拨打，我理解的是网络电话，一线的人只要成功骗取被害人的基本信任之后，就会通过系统里面预先设置的转接方式，就是按两下#号键，电话就会自动转接到我们二线的手机上，我们二线的手机是放在一起的，我们俗称是报警台，二线人员是轮班制的，轮到谁，谁就去接电话，电话接通之后，我们可以自行找一个安静的房间去和被害人沟通，继续骗取他的信任，期间我们会举例子给被害人，证明他的身份信息被人盗用了，因为近期大陆警方对诈骗电话监管很严格，我们就会让被害人把手机设置成呼叫转移，转移的号码是我们从大陆买的手机号码，这样公安打来的电话，我们就知道了，但是被害人却无法接到示警电话，我们还会指导被害人把通知关掉，这样预警短信也不能及时查看了，之后我们会添加被害人的QQ或者微信，以我们抓到了一个虚构的人物，是他指认被害人将银行卡信息转卖给他的，我们会将这个人的虚假信息发给被害人，包括通缉令和虚假的警官证，这些都是公司提前PS好的，我们骗取被害人的信任之后，就会要求他们将钱转到安全账户上来证明自己与这个案子无关，这个时候三线的人员就会在旁边，剩下的操作就交给三线来，如果三线需要发送短信验证码，这些都是需要时间的，我们就会在网络上和被害人聊天，一是增加信任度，二是为三线争取时间，一般到了这个环节的时候，我们就会将手机交给三线的人员，三线的会指导被害人去操作。具体怎么操作，我就不清楚了。只要诈骗成功，车行的人就会说OK，我们就会把被害人拉黑。车行的人有大陆的银行卡，三线都是要求被害人转到车行的银行卡上，三线操作的时候会拿公司的笔记本电脑去操作，这个笔记本电脑上有一个叫：SKYPE的软件，三线的人和车行的人通过这个软件进行沟通，只要车行的人说这笔的好多钱，成功到账了，我们就会拉黑被害人。公司规定的是每成功诈骗一起，按照成功的人民币金额的百分之八进行提成，但是我们2线人员没有底薪，我们是按照新台币进行结算，汇率是按照4.3计算的。 22.被告人陈澜的供述与辩解 大概是2016年5、6月份的时候，李雷介绍我去印尼诈骗。我属于最底层的，在以前冒充社保局工作人员的时候负责向受害人接打电话，在2018年开始冒充公安的时候我只负责打电话。电话都是往重庆、四川、西安、新疆、河南、湖北这些地方打。 我共参与了5次诈骗。第一次诈骗是2016年7月份的时候我和李雷、陈涛、刘建军、罗勇、邓先福一起到的印度尼西亚玛琅市××栋别墅里面，先是公司派人来培训我们两、三天后，就让我们试着用座机接电话，我们就冒充被害人当地的医保局工作人员，以受害人医保卡有问题骗取身份证号码，然后说医保卡有违法消费的情况，引导被害人认为他们的身份信息外流了，最后告诉被害人他身份信息是在上海被盗用了，将他们的电话转给冒充上海公安机关的二线成员，我第一次去待了十多天，没有挣到钱，我在2016年8月中旬的时候就和李雷他们一起回国了。 第二次是2016年10月份的时候，我还是和李雷他们一起过去在三哥他们手下做电信诈骗，这次张贤粟也一起去了，也是去做一线冒充医保人员的，这次我做了3个月，挣了3万多元，在2017年1月中旬和李雷他们一起回来了。这两次都是我都是做医保诈骗，我的底薪5000元，从自己诈骗成功的金额里提成百分之五，李雷是重庆这边的带头人，他多提百分之二的介绍费，回国后他返百分之一提成给我们其他人。 第三次是2018年8月份的时候我和李雷、雷毕阳、陈涛、刘建军、罗勇、邓先福、肖宇、张贤粟、小贾贾（绰号）、久久（绰号）、小宇（绰号）、强娃儿（绰号）、胡元明、吴家俊一起去的印尼，我们到了玛琅三哥别墅后，一哥好像将我和雷毕阳、张贤粟、罗勇、久久、吴家俊分配在一线A组，肖宇、邓先福、小贾贾（绰号）、胡元明、小宇（绰号）、强娃儿（绰号）分配到一线B组，陈涛、李雷、刘建军被分配到二线去了，具体是什么组我也不清楚，当时分组后的具体成员我也有点记混了，反正就是我们这些人互相换来换去的分配。我被带到了一个别墅以后，我们的手机和护照都被收了，名叫阿伯（绰号，台湾人）的射手（一线控台）和名叫阿沐（绰号，台湾人）的组长就安排我们重庆人和广西的、台湾的几个人一起住下来并学冒充公安的书面稿子，学了两、三天后我们就开始用平板（IPAD）给受害人打电话了。我们冒充受害人当地的公安局警察，以受害人涉及参与陈雄的非法洗钱，涉及金额216万元，也是引导受害人以为身份信息被盗用，我们再告诉受害人跟事发地（基本上都用的上海，后来也用过西安）公安机关联系，就按两下##键将电话转给二线冒充开卡地公安局的话务员，他们先给受害人做笔录，说受害人涉及到了一起拐卖儿童案的非法洗钱，让受害人进我们发送的网站填写个人资料，之后具体怎么操作的我就不清了，反正受害人的钱就被转走了。这次我做了2个月，挣了2万多元钱，在2018年11月份的时候我就和李雷他们一起回国了。 第四次是2019年3月份去的，人员比上次多了刘帮华和小黄鱼（绰号），我们也是被打乱分成了一线A、B组和二线A、B组，各组有各自不同的别墅，这次除了刘帮华和小黄鱼（绰号）新手培训以外，我们其他人都是直接开始打电话，和上次进行诈骗的模式是一样的，我这次做了3个月，挣了4万元钱，在2019年5月份和李雷他们一起回来的。在2018年开始我的底薪6000元，从自己诈骗成功的金额里提成百分之六，再加李雷那儿会给我百分之一的返点。 第五次邓先福、张贤粟他们那帮人先走几天，我和李雷他们这帮人后走几天，我到了印尼过后，公司给李雷打电话说起风了（有警察来抓人），让我们耍到等消息，过了两天公司说还是不能开工，就把我们所有人安排到巴厘岛旅游，耍了几天过后，我们商量了一下觉得干不成（做电信诈骗）就回国了。 23.被告人朱纯志、潘富强、陈文俊、张竣韦、邓先福、李彬、张贤粟、钟强、罗勇、吴家俊、陈大钊、刘建军、陈涛、肖钦、杨毅、胡元明、雷毕阳、杨智然、罗年姣、龙海凤、罗庆会、程妍、谢素云、韦柳娟、何东明、林敏供述的犯罪组织架构、方式、过程、提成及分工等与上述被告人供述的内容基本一致。 本院认为，被告人李庆堂、朱纯志、潘富强、陈文俊、孙斌、张竣韦、李雷、邓先福、李彬、张贤粟、钟强、罗勇、吴家俊、陈大钊、刘建军、陈涛、肖钦、杨毅、陈澜、胡元明、雷毕阳、杨智然、罗年姣、龙海凤、罗庆会、程妍、谢素云、韦柳娟、何东明、林敏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额特别巨大，其中张竣韦骗取公民财物数额较大，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均构成诈骗罪。公诉机关起诉指控罪名成立。被告人李庆堂等30人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。各被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人陈澜、吴家俊、胡元明、杨智然犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李庆堂、朱纯志、潘富强、陈文俊、孙斌、张竣韦、李雷、邓先福、李彬、张贤粟、钟强、罗勇、陈大钊、刘建军、陈涛、肖钦、杨毅、雷毕阳、罗年姣、龙海凤、罗庆会、程妍、谢素云、韦柳娟、何东明、林敏到案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。各被告人自愿认罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈澜曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。各被告人在境外实施电信网络诈骗、诈骗老年人的财物，酌情从重处罚。被告人杨智然主动退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。 关于被告人陈文俊、罗年姣的辩护人提出陈文俊、罗年姣系从犯不应以犯罪集团的诈骗金额计算被告人诈骗金额的辩护意见。本案系多人共同实施的电信网络诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。各被告人虽均属于从犯，但均应当按参与该诈骗犯罪集团期间的犯罪集团诈骗金额认定其诈骗金额。该辩护理由不能成立。 关于被告人邓先福、钟强、陈文俊、李雷、陈涛以及被告人朱纯志、李雷、罗勇、杨毅、雷毕阳的辩护人提出相应被告人部分期数的诈骗未全程参与，诈骗金额应予减少或量刑时予以考虑的辩解和辩护意见。经查，相应出入境记录能够证实各被告人的辩解和各被告人的辩护意见属实。本院对本案30名被告人在参与诈骗期间的诈骗金额均按实际参与时间予以扣减，相应辩解及辩护意见予以采纳。 关于被告人陈文俊、孙斌、吴家俊、陈澜、雷毕阳、罗年姣、罗庆会、程妍、谢素云的辩护人提出相应被告人有护照身份证件被收缴属于被胁迫参与诈骗，属胁从犯的辩护意见。胁从犯是共同犯罪中受到他人暴力、威胁而参与犯罪的人。本案被告人陈文俊、李彬、吴家俊、陈澜、雷毕阳、罗年姣、罗庆会、程妍、谢素云到达窝点后，手机和护照虽被统一收走保管，但各被告人可以从拿手机与家人通话，被告人家中有事也可以提前离开窝点，部分被告人在离开窝点后，又主动返回窝点继续从事诈骗活动，各被告人在主观上明知该犯罪集团从事电信诈骗，客观上各被告人积极拨打诈骗电话，根据剧本对被害人进行诈骗，并主动转接电话到二线，最终使犯罪集团成功实施对被害人诈骗，各被告人并因此获得了诈骗成功的提成奖励。各被告人并无受到暴力、威胁或其他人身、精神强制的情况而参与犯罪的情况。该辩护理由不能成立。 关于被告人肖钦的辩护人提出肖钦被口头传唤到案，属于自首的辩护意见。经查，公安机关在传唤被告人肖钦时已掌握被告人肖钦的部分犯罪事实，肖钦系公安机关在抓获被告人陈大钊时一同到案，肖钦到案不具有自愿性和主动性，不属于自首，其到案后如实供述，属于坦白。该辩护意见不予采纳。 关于被告人胡元明的辩护人提出胡元明系自首且具有立功情节的辩护意见。经查，被告人胡元明于2020年4月17日投案后，在接受公安机关调查期间，主动规劝同案犯杨智然到案，同案犯杨智然经其规劝主动投案，依法可认定胡元明具有立功情节。相应辩护意见予以采纳。 关于被告人杨智然的辩护人提出杨智然具有退缴违法所得情节的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 综上，根据李庆堂等30名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第（一）（四）项之规定，判决如下： 一、被告人李庆堂犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2027年8月20日止。） 二、被告人李雷犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十九万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2027年4月20日止。） 三、被告人陈涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2027年4月14日止。） 四、被告人邓先福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2026年7月11日止。） 五、被告人潘富强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2026年2月18日止。） 六、被告人陈大钊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2026年4月15日止。） 七、被告人罗勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2025年10月13日止。） 八、被告人陈文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2025年8月20日止。） 九、被告人张贤粟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2025年5月11日止。） 十、被告人刘建军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2025年6月14日止。） 十一、被告人孙斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2025年2月18日止。） 十二、被告人龙海凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币九万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2025年2月19日止。） 十三、被告人雷毕阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币九万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2025年8月6日止。） 十四、被告人韦柳娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币九万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2025年1月20日止。） 十五、被告人陈澜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十六、被告人朱纯志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2024年8月20日止。） 十七、被告人肖钦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2024年8月15日止。） 十八、被告人钟强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2024年3月11日止。） 十九、被告人李彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2024年3月11日止。） 二十、被告人罗年姣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2024年4月19日止。） 二十一、被告人罗庆会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2024年2月19日止。） 二十二、被告人程妍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2024年2月19日止。） 二十三、被告人林敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2024年2月19日止。） 二十四、被告人杨毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2023年12月16日止。） 二十五、被告人吴家俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月23日起至2023年5月22日止。） 二十六、被告人胡元明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2024年2月10日止。） 二十七、被告人谢素云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2023年6月19日止。） 二十八、被告人何东明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2023年7月20日止。） 二十九、被告人杨智然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2023年12月10日止。） 三十、被告人张竣韦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年4月20日止。） 三十一、责令各被告人退赔被害人经济损失；对各被告人的违法所得（见附件清单）予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  谢春魁 审判员  汪成虎 审判员  王孟乔 二〇二〇年十二月十八日 书记员  杨润波 书记员  宋 毅 附件追缴违法所得清单                            序号                       人员姓名                       追缴违法所得金额                               1                       李庆堂                       追缴违法所得人民币9万元                               2                       李雷                       追缴违法所得人民币48.7万元                               3                       陈涛                       追缴违法所得人民币7.02万元                               4                       邓先福                       追缴违法所得人民币56.975万元                               5                       潘富强                       追缴违法所得人民币15万元                               6                       陈大钊                       追缴违法所得人民币46.8万元                               7                       罗勇                       追缴违法所得人民币36.88万元                               8                       陈文俊                       追缴违法所得人民币3万元                               9                       张贤粟                       追缴违法所得人民币24.85万元                               10                       刘建军                       追缴违法所得人民币7.66万元                               11                       孙斌                       追缴违法所得人民币9万元                               12                       龙海凤                       追缴违法所得人民币10.86万元                               13                       陈澜                       追缴违法所得人民币8.21万元                               14                       雷毕阳                       追缴违法所得人民币15.06万元                               15                       韦柳娟                       追缴违法所得人民币10.58万元                               16                       朱纯志                       追缴违法所得人民币5万元                               17                       李彬                       追缴违法所得人民币14.5万元                               18                       钟强                       追缴违法所得人民币16.58万元                               19                       肖钦                       追缴违法所得人民币19.715万元                               20                       罗年姣                       追缴违法所得人民币7.5万元                               21                       罗庆会                       追缴违法所得人民币8.41万元                               22                       程妍                       追缴违法所得人民币4.1万元                               23                       林敏                       追缴违法所得人民币9.69万元                               24                       吴家俊                       追缴违法所得人民币10.8万元                               25                       杨毅                       追缴违法所得人民币8.91万元                               26                       胡元明                       追缴违法所得人民币10.45万元                               27                       谢素云                       追缴违法所得人民币3.07万元                               28                       何东明                       追缴违法所得人民币2.1万元                               29                       杨智然                       追缴违法所得人民币2.909001万元                附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款第（一）（四）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；