山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终1036号原公诉机关太原市万柏林区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某，出生于山西省太原市，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。2019年11月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人吉某、邢某1，北京盈科（太原）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某1，出生于山西省文水县，户籍地山西省文水县，住山西省太原市。2019年11月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人王某，山西和民律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邢某2，出生于山西省太原市，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。2019年12月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人杨某，北京天驰君泰（太原）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某2，出生于山西省文水县，户籍地山西省文水县，住山西省文水县。2019年11月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）李某，出生于黑龙江省汤原县，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。2020年3月25日因涉嫌犯寻衅滋事罪被监视居住，同年6月29日被刑事拘留，2020年7月10日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）武某，出生于山西省原平市，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。2020年4月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年6月29日被刑事拘留，2020年7月10日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人侯某，北京天驰君泰（太原）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）于某，出生于山西省太原市，户籍地山西省太原市。2020年6月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）陶某，出生于山西省榆次市，户籍地山西省晋中市。2020年6月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。原审被告人帅某，出生于山西省太原市，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。2019年11月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。原审被告人司某，出生于山西省交城县，户籍地山西省交城县，住山西省太原市。2008年4月16日因犯交通肇事罪被山西省交城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2011年3月28日因犯盗窃罪被太原市迎泽区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币4000元；2017年5月8日因犯盗窃罪被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，同年7月13日刑满释放。2020年3月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年6月29日被刑事拘留，2020年7月10日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市万柏林区人民法院审理太原市万柏林区人民检察院指控原审被告人刘某、李某、邢某2、武某、帅某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人张某1犯贷款诈骗罪、非法拘禁罪；原审被告人张某2、于某、陶某、司某犯非法拘禁罪一案，太原市万柏林区人民法院于2020年11月8日作出（2020）晋0109刑初440号刑事判决。原审被告人刘某、张某1、邢某2、张某2、李某、武某、于某、陶某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，并讯问了上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：一、被告人刘某、张某1、帅某为纠集者的恶势力违法犯罪活动事实2018年到2019年期间，被告人刘某、张某1、帅某等利用汽车贷款行业不规范的经营模式，向汽车分期销售经营主体发放高利贷（日息千分之五，月息3分到5分），在借款人无力偿还高额利息的情况下，组织或者纠集其他债务人邢某2、张某2、李某等采取滋扰、纠缠、聚众造势等手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事的违法犯罪活动，逼迫被害人通过借款、骗取贷款偿还债务，或者逼迫被害人出具高额欠条达到控制借款人的目的，扰乱了被害人正常工作、生活秩序，破坏了车贷金融领域正常经济秩序，形成了恶势力犯罪团伙。其中被告人刘某、张某1、帅某是纠集者，被告人邢某2、李某、张某2是恶势力犯罪团伙成员。具体违法犯罪事实如下：（一）非法拘禁罪1.2019年8月31日下午16时许，被告人刘某以介绍客户为由，将被害人任某1约到太原市××区百盛对面的巷子内，被告人帅某得知后联系被告人武某将被害人任某1带至太原市××区，被告人帅某为索要高利贷对被害人任某1进行殴打，被告人武某在被害人任某1还款2500元后离开；当晚22时许，被告人帅某为继续逼债将被害人任某1带至尖草坪区大同路的宾馆内，并联系被告人刘某到场，被告人帅某掌掴被害人任某1，被告人刘某看管被害人任某1，并逼迫被害人任某1打电话联系他人借款还债和口头答应欠其90万元债务，凌晨4时许，被害人任某1趁被告人刘某、帅某睡着之际逃离现场。2.2019年11月17日10时许，被告人张某1纠集被告人帅某、张某2驾车从河北省××区将被害人魏某、任某1带至山西省文水县胡兰镇的宾馆内，被告人帅某纠集被告人刘某、邢某2在现场等候，被告人张某1、帅某、刘某、邢某2向被害人魏某、任某1索要高利贷，被告人帅某用水瓶砸了被害人任某1的面部，晚上被告人刘某、郝某（另案处理）对被害人进行看管。次日，被告人张某1、帅某、郝某将被害人魏某、任某1带至被告人张某1家中（太原市万柏林区晋阳峰璟6号楼1单元706室），继续逼迫二人借款还债，被告人张某1安排郝某负责看管，被害人任某1、魏某于11月19日趁无人看管离开现场。3.2019年11月20日22时许，为索要高利贷，被告人张某1组织被告人邢某2、帅某、张某2、刘某驾车采取殴打、拖拽的方式将被害人任某1强行从赵某家中（位于晋中市××县）带回被告人张某1家中（位于太原市××区），期间，被告人邢某2、帅某等人对被害人任某1进行殴打，被告人刘某逼迫被害人任某1打了90万元的欠条。2019年11月21日早晨7时许，被害人任某1从窗户逃跑时坠楼受伤。经鉴定，被害人任某1右眼眶内侧壁、外侧壁骨折，腰1椎体压缩骨折，左侧胫骨下端骨折累及关节面均构成轻伤一级；其右侧坐骨骨折、双侧跟骨粉碎性骨折、左足骰骨骨折、右足第3、4、5跖骨骨折，右足舟骨、右侧楔骨骨折均构成轻伤二级。另查明，案发后，被告人帅某的家属赔偿被害人任某1经济损失共计8万元，取得被害人任某1的谅解；被告人张某1的家属赔偿被害人任某1经济损失1000元；被告人邢某2家属赔偿被害人任某1经济损失共计1.2万元，取得被害人谅解。（二）寻衅滋事罪1.2019年5月至11月期间，被告人刘某、帅某纠集被告人邢某2、李某为索要高利贷，三次以踹门、拉电闸、撬门把手、恐吓等纠缠、滋扰手段，在被害人任某1妻子张某1位于太原市××区的家中进行恐吓，致使被害人张某1及其儿子任某2（未成年人）不敢出门、上学，严重影响公民正常生活秩序。2.2019年10月的一天，被告人刘某、帅某、张某1到被害人魏某母亲王某位于吕梁市××县的家中进行滋扰、恐吓，逼迫被害人魏某、任某1答应偿还被告人刘某、帅某等人的高利贷。原审认定上述事实的证据有：（一）书证1.抓获经过:证实被告人帅某、刘某、张某1于2019年11月21日在太原市晋阳峰璟小区案发现场被民警传唤至公安机关；被告人张某2于2019年11月21日上午10时左右在山西大医院看护被害人任某1时被民警传唤至公安机关接受调查；被告人邢某2于2019年12月6日晚20时左右到太原市公安局万柏林分局长风责任区刑警队投案。被告人司某、于某、武某、陶某、李某经口头传唤到案。2.微信截图:证实2019年11月10日，被告人帅某在聊天群里发送“山西省吕梁市交口县交口村”位置信息；2019年10月26日被告人刘某用手机发送“山西省太原市××区”位置信息。截图信息显示被告人帅某让他人过来帮其看管人几天。被告人帅某和刘某聊天记录及微信发送信息，证实被告人帅某（微信名称A帅帅精品花卉）、被告人刘某（微信名称炳辰）聊天内容涉及“分开盯住他们”、“要有人看的”“不能太紧”等；被告人帅某微信于2019年8月30日23点53分到8月31日00点17分联系“建建”，“没事过来帮我看人”，“建建”发起位置共享“大同路”。3.借据、收据:证实被害人魏某于2019年3月25日向张某1借款4万元，期限一个月，无利息约定；被害人任某1、魏某于2019年4月4日向张某1借款10万元，借款期限2019年4月4日到10月4日，无利息约定；被害人任某1于2019年5月3日向被告人刘某出具60万元的借款条，同日向被告人刘某出具11.6万元的借款条，于2019年6月23日向被告人刘某出具90万元的借款条。4.转账信息:证实被害人任某1于2019年8月30日向被告人武某转账2500元、2019年3月18日转账1万元、2019年3月14日转账5000元、2019年3月19日转账2000元；2019年4月27日，被害人魏某向李慧借款3500元，通过支付宝支付，转账时间14点30分。5.银行转账记录:证实被害人任某1指认转给被告人张某145000元，给被告人刘某转款52700元，转款给被告人李某91500元。6.银行卡转账流水及微信、支付宝转账记录:证实2018年至2019年11月份，被害人任某1、魏某及被告人张某1、刘某、张某2的银行转账流水及被告人刘某、张某1、张某2、李某、邢某2、帅某6人的支付宝、微信转账记录。可以证实被告人张某1、刘某、邢某2、李某与被害人魏某和任某1之间有银行转款往来。7.被害人任某1提供的转账记录明细:证实被害人任某1转款给被告人张某1、刘某、李某的情况。8.赔偿款收条及谅解书，证实案发后，被告人帅某的家属赔偿被害人任某1经济损失共计8万元，取得被害人任某1的谅解；被告人张某1的家属赔偿被害人任某1经济损失1000元；被告人邢某2家属赔偿被害人任某1经济损失共计1.2万元，被害人任某1给被告人邢某2写谅解书一份。9.各被告人的身份信息:证实各被告人系完全刑事责任能力年龄人。（二）被害人的报案材料及陈述1.被害人魏某的陈述：2018年6月，任某1认识帅某，帅某介绍武某、邢某2认识任某1，给任某1垫资提车，收取千分之五的利息，后来约定月息5分，任某1借帅某的本钱已经还了，帅某要了18.5万元是利息。任某1通过帅某借邢某240万元，还了30万元，欠邢某210万元。任某1借了张某139万元，利息每日千分之五，通过银行转账和微信转账还了80万，张某1还占了3辆吉利车，价值25万元。2018年年底，任某1借了毕步煌40万元，利息每天千分之五，其通过银行转账还了毕步煌钱款，任某1还了几十万的利息。2019年，其和任某1找毕步煌借钱，毕步煌让两人打了2万的借条，但没有给钱，也没有还借条，之后以借条向两人索要钱财。2019年10月份,刘某组织两个人去其交口老家找其母亲，将其母亲照片发到群里，其视频联系刘某，刘某说要见到任某1，任某1通话答应按刘某计算的数额给他还钱，刘某才离开其老家。刘某吓唬其母亲说要将她家房子抵押给刘某，说其欠了他10多万。2019年8月底的一天下午7点，其接到任某1的电话，说让其借钱，帅某、武某不让任某1走，并对他拳打脚踢，其说要报警，帅某说他全家是监狱系统的，不怕报警，其四处借钱，到了晚上十一、二点，任某1发微信给了宾馆的位置，让其过去接，还发了小视频，视频上刘某看着任某1，帅某还有几个人睡着了，大概凌晨4点，其打车到了宾馆附近接上任某1回了万科的住处。2019年11月一天，张某1联系任某1还债，约在沧州见面，张某1开车和帅某、张某2将其、任某1从沧州带到文水一个宾馆，开了两个房间，张某1叫来刘某、邢某2，逼其做分期贷款，骗取贷款后还款，开始是刘某和郝某看着，后来只有郝某，帅某拿有水的矿泉水瓶打了任某1的脸一下，第二天张某1、帅某开车将其和任某1带到张某1位于晋阳峰璟的房子里待了一天半，让郝某看管两人，两人趁郝某不注意跑出来去了赵某在太谷的家中，张某1打电话问任某1在哪，任某1告诉了张某1，张某1带着帅某、刘某、邢某2、张某2到赵某家中，打了任某1一顿并把任某1带走。2019年前半年，刘某让李某借给任某16万元高利贷，三天两千元利息，任某1支付一个月利息，本金已还清，李某和刘某还要6万的本金。任某1只欠刘某17.5万元，任某1和其还了有30多万，刘某让任某1打了90万的条子，还让任某1给他老婆打了60万的条子。第一笔，刘某借给任某110万元，其转账还了8万，任某1还了2万；第二笔刘某通过“二蛋”给任某1银行转账17.5万，任某1没有还；第三笔是司某抵押给刘某2台车，刘某让任某1处理，任某1卖了11万，刘某要按19万卖，任某1欠刘某8万元；第四笔任某1借了刘某10万元，刘某开走任某11台帕萨特（川牌）；第五笔是尚英杰和任某1合作期间，尚英杰用了刘某21万提车了3辆车，刘某将这笔钱转给了其，因为尚英杰贷款诈骗被抓获，刘某将这笔钱算在任某1头上；第六笔是刘某侄儿媳妇何丽的尚酷车，刘某让任某1处理车，任某1办了贷款给了刘某几万元，其把车押给别人，刘某以违约要其支付十几万；第七笔是司某欠任某119.5万元，让司某把钱还给刘某。2.被害人任某1的陈述：张某1、刘某、帅某、邢某2、武某都是为其垫资，最低收取千分之五的利息，最多的利息是他们定。2018年6月认识帅某，帅某将武某和邢某2介绍给其。刘某将李某介绍给其。张某1在前期给其垫资，按每天千分之五收取利息，到了后期2019年三四月份，张某1开始参与经营，让刘某1、郝某、郭俊英给其介绍想用钱的人，通过其、魏某申报假的贷款手续，张某1垫资，金融公司放了全款，张某1拿走车和合格证，如果金融公司放不了全款，差额部分由其付利息（按照千分之五或者高于），其不能按时还款，张某1就将车辆转卖或者转押。其欠张某1本金39万，其和魏某已还了张某180万，全部是银行、微信转账。张某1垫资购进车辆，按照每天千分之五的比例收取，比如10万元的车，他出8万元，剩下的2万元是其出，也就是他垫付了8万元后，每天要给他支付4千元的利息；到了后期就是张某1就让刘某1、郝某、郭俊英等人给其和魏某介绍客户，即想用钱的人，通过其和魏某申报假购车的贷款手续，金融公司放了款，但是车和合格证都是张某1拿着，然后就把车处理了。金融公司不一定能全额放下来贷款，差额的部分其和张某1商量按照千分之五或者高于正常利息收取。2019年前半年，刘某让李某借给其6万元，三天2000元利息，支付一个月，共计12万元。但刘某、李某还要6万的利息。刘某去魏某老家交口县恐吓魏某的母亲，刘某还在群里发了魏某母亲的照片，其就联系刘某见面谈还钱的事情。2019年8月底，刘某约其见面谈分期贷款的事，刘某将其和客户带到亲贤街梅园百盛后面的巷子里，谈事情的时候，刘某给帅某打电话，帅某来了就非让其跟他走，将其带到长风西街路边，接上武某，在车上，帅某问欠他的钱怎么办，武某也质问他的利息怎么办，其说现在没有，帅某就打了其七八个耳光，帅某、武某将其带到一个山顶上，让其联系还钱，其联系魏某和郭某1（吉利4S店业务员）借钱，魏某期间说要报警，帅某说他家里是监狱系统的不怕报警，魏某转给帅某1000元，其借了4500元，还了武某2500元，转给帅某2000元，转给邢某21000元，帅某为了继续要钱打电话联系了一个宾馆，路上把武某送回家，又联系了刘某来，到了宾馆开好的房间，有一个男的帮助帅某看人，过了3分钟刘某来了，帅某就动手打了其十几个耳光，刘某没有动手但一直看着他算账，算了90多万逼他借款还债，其微信联系魏某接应，在凌晨四点偷偷的溜了出来。2019年11月20日晚上10点多，张某1、邢某2、帅某、刘某、张某2强行将其从太谷龙湖小区赵某家中带走，邢某2击打其的头，帅某打了其脖子和后背，把其放在汽车后备箱开车带到太原张某1的房子里。在张某1家中，张某1等人恐吓其，邢某2与帅某对其进行殴打，邢某2用皮鞋和饮料瓶打嘴，帅某用饮料瓶砸嘴，打掉一颗牙，期间任廷秀到张某1家中，让其签写借款金额为33万元的欠条。后来其跳窗户掉下来。2019年11月，帅某微信联系其说公安局要抓他，帅某、张某1、刘某垫资先给公安局立案的几个骗取贷款的客户退钱，然后其联系新的客户做分期还款，这样公安局就不抓他了。其就约了张某1、帅某在沧州见面（上午9点）。张某1安排帅某、张某1、张某2开车将其、魏某从沧州带到文水（下午17点），在文水宾馆开了2间房，张某1住了1间，剩下的其、魏某、帅某、刘某、邢某2、郝某还有张某1的女朋友住一间，魏某、郝某写客户的名单，帅某、张某1坐沙发上，刘某、邢某2看管，张某1女朋友看管魏某，帅某拿有水的矿泉水瓶打了其的脸，到了后半夜，张某1回了自己房间，帅某在里间睡，刘某、郝某看着其、魏某，第二天早上9点离开宾馆又去了张某1在太原晋阳峰璟的家中，帅某、郝某一起，让其、魏某做分期贷款业务，留下郝某看管，待了一天半，趁郝某不注意，其和魏某去了太谷赵某，张某1找不见就问他在哪，其说在赵某家中，张某1带着帅某、邢某2、刘某、张某2就把其从赵某家中带走，把其放在后备箱中去了太原张某1家中，其受不了就跳楼。在刘某、帅某、武某非法拘禁其的第二天，帅某、刘某、尚英杰去小店丰景佳园小区找其，其不在家他老婆没有开门，他们把电闸拉了，踹门。刘某、帅某经常晚上找上门，拉闸、撬门、踹门，邢某2也来过几次，每次都是和其视频约好第二天见面他们才走。其2018年中期认识刘某，一共来往5次，其中刘某将尚英杰的21万算在其头上，帮司某卖车刘某嫌卖低了让其按19万给他钱，用赵铁柱手机给其转了10万，但开走了其一辆帕萨特一直没有还；尚酷卖了11万给了刘某5万，刘某让按16.5万还他。刘某用他朋友“二蛋”的手机给其转了17.5万元，其提车贷款后，没有还款也没有给车，其只欠刘某17.5万元。90万和60万的条子都是刘某逼着他打的，还强迫其把司某欠他的19.5万转给刘某。其转账刘某30多万，魏某转账给刘某10多万。其做汽车贷款时刘某垫资71.6万元，已经偿还。2019年4月刘某让打了60万的欠条是虚假的，11月让打的90万欠条也是假的。3.被害人张某1（任某1的妻子）的陈述：2019年5、6月份到11月份期间，刘某、帅某、邢某2、“大宝”经常为找任某1去家中骚扰，其不开门，他们就撬门、拉电闸、踹门，任某1不见他们就不走，因为任某1不在家，其就微信视频任某1，拍这些人的视频，任某1就微信联系刘某等人，约好见面，这些人才离开。印象深的有三次，第一次2019年夏天晚上10点多，刘某、“大宝”、帅某、还有二、三个不认识的人，守在门口不走，说话冷硬横，其和任某1视频，任某1和刘某说好第二天见面还钱的事情，他们才走。第二次是2019年10月左右的一天晚上10点多，刘某、帅某等人踹门、砸门，逼任某1见他们，任某1承诺第二天给他们钱才走；第三次是2019年11月任某1跳楼前几天，刘某、帅某、“大宝”、邢某2等踹门、砸门，把门把手撬下来，拉电闸，最后是任某1联系他们第二天见面才离开。4.被害人王某（被害人魏某的母亲）的陈述：2019年国庆节后不长时间，刘某、帅某、张某1到家中说魏某、任某1欠他们钱，让把家里的房子抵押给他们，其让他们离开，他们不离开，在家里四处转，逼其联系魏某，在电话里魏某和刘某对骂，刘某说再不还钱把任某1的腿打成三段，打完电话他们3人就离开了，说了看你女儿回来不。过了几天，儿媳接到身份不明男子的电话说魏某相好的男的欠了一屁股债，还不了钱就把魏某扣起来。（三）证人证言1.证人张某2（刘某的妻子）的证言：刘某手中有100万拆迁款，2019年5月刘某的账户余额剩下4000多元。刘某让其给小陶转过10多万元，和大村村民老三合伙做押车，投了20万，和尚英杰做押车生意投了10多万元。刘某没有其他收入来源。2019年5月3日，刘某、其和任某1对账，任某1打了60万条子和11.5万的条子，11.5万元是侄儿媳何丽的一辆尚酷车让任某1代卖，任某1卖了5万元，还欠11.5万。2019年5月3日，张某1找到任某1后通知刘某、其到任某1在小店真武路的办公室，刘某、其逼着任某1打了条子。案发当天晚上9点多，刘某、张某1、魏某来到其家中，刘某、其还有女儿刘某2向魏某要钱，其推了魏某，刘某2骂魏某，到了凌晨张某1做了担保，魏某才离开。2.证人赵某的证言：2017年下半年，刘某将任某1介绍给其，说任某1资金周转需要钱，可以借给他高利贷，放点水，可以赚大钱。刘某有3个小弟，李某、司某、陶某，知道谁需要周转资金，就给对方设计下套子，先是假装借给别人钱，后来高利贷滚来滚去，都没有好下场。任某1还欠的张某1、帅某、武某、张某2的高利贷，这伙人里张某1是老大。因为任某1欠钱，其经常联系任某1，慢慢了解一些情况。这两伙人和毕步煌后来变成一伙，刘某、张某1、毕步煌为首专门放高利贷，他们纠集在一起为了有影响力。他们专挑汽车贷款的人下手，向行业内缺钱的人放高利贷，对方还不起就通过非法拘押、逼债的手段让欠钱的人不断还钱，给他们打工，还逼欠钱人骗购车客户的钱。任某1在太谷所住的房子是其所有。2019年11月19日任某1和魏某在其家中住了一晚，2019年11月20日晚上11点多，张某1敲门进来叫任某1到他家，帅某、邢某2和一个不认识的人进来拽任某1，任某1不走，帅某和邢某2就打了任某1的后脑和脖子，任某1说把衣服和鞋子穿上，帅某、邢某2说不行，就把任某1拽出家门，其他人也跟着走了。半夜两点多刘某给其打了两次电话，其早上打过去是任某1说话让其做担保，其没有同意，九点多接到电话说任某1被逼得跳楼了。3.证人郭某2（晋阳峰璟小区保安）的证言：2019年11月21日早上7点35分左右，其接到保安队长电话说有人跳楼，跳楼位置位于太原市××区的商铺楼顶。其与工程师傅李伟到达案发现场后用手机报警。4.证人潘某的证言：2018年9月，其从任某1手中分期购买1台车，我俩就认识了。2019年10月初一天，刘某带着帅某去其办公室找任某1，说任某1不还钱不让走，待了几个小时，让任某1借钱，想让其做担保，其没有同意。刘某骗任某1说拿走了其的钥匙，其也这么说。后来刘某找其要了几次酒，其为了息事宁人就送给了刘某。5.证人张某3的证言：刘某是做高利贷的，“大宝”、司某、帅帅、张某1他们经常一起做车贷款和押车放高利贷的生意。2018年五六月份其通过刘某认识任某1，刘某带着任某1租赁了其位于××路展厅，房租30万1年。6.证人秦某的证言：其2017年底认识任某1，于2018年4份到8月份找任某1做过4台车的汽车分期，最后一辆车提车时出了问题，其经常去任某1的展厅，看见刘某、武某、帅某去任某1二楼办公室逼债。因为这些人逼债，任某1没有办法开展正常业务。7.证人郝某的证言：2019年11月份一天，张某1给其打电话让他去看任某1、魏某，当天晚上7、8点其打车去了文水的一个宾馆，张某1、帅某、邢某2、刘某都在，房间是个套间，其和刘某在外间看着任某1、魏某，帅某、邢某2在里间睡觉。第二天上午10点多，张某1开着霸道车,其和帅某、邢某2、任某1、魏某坐在张某1的霸道车上去了张某1在××区的家中。白天其一人看着任某1、魏某，晚上八点多张某1、帅某、邢某2回来接着向任某1、魏某要钱，到了晚上12点，其就离开了，后面的事情不清楚。（四）辨认笔录辨认笔录:证实各被告人之间能够相互辨认；被害人任某1、魏某、张某1、王某能够辨认出被告人张某1、邢某2、帅某、刘某是殴打、威胁任某1和到其家恐吓、骚扰的人；证人张某3、赵某、秦某、潘某能够辨认出各被告人是向任某1暴力讨债的人。（五）现场勘验笔录1.勘验笔录（勘验号：×××）:证实案发现场位于山西省太原市××区。706室室内为一厅一卫结构，房门朝西开，进门右手边为卫生间，卫生间东侧为大厅，大厅南墙中部地面放置一组沙发，沙发北侧放置茶几，北墙处放置电视柜，大厅南墙东侧放置一张双人床。大厅东端为玻璃幕墙，幕墙下方为窗台。窗台高30cm，长200cm，宽54cm。玻璃幕墙分南北两组，南组中部窗户可开启。该窗户宽95cm，高60cm,窗户下沿距窗台80cm高，窗户为上推斜开式，窗口最大可开启25cm。现场勘验发现706室东侧窗户呈开启状；706室东侧窗户口距离外侧**平台高12.4m;706室东侧窗户口对应外侧**平台上可见75*120cm的血泊。2.现场照片:证实三层平台情况、地面血迹概貌和地面血迹情况、房门情况、客厅情况、窗台情况、窗户开启情况、在室内发现绳子和皮带。（六）鉴定意见（并）公（司）鉴（伤）字[2020]0034号鉴定书：被害人任某1右眼眶内侧壁、外侧壁骨折，腰1椎体压缩骨折，左侧胫骨下端骨折累及关节面均构成轻伤一级。被害人任某1右侧坐骨骨折、双侧跟骨粉碎性骨折、左足骰骨骨折、右足第3、4、5跖骨骨折，右足舟骨、右侧楔骨骨折均构成轻伤二级。（七）被告人的供述和辩解1.被告人张某1的供述：任某1开汽贸公司，其垫资购车，任某1给提成，任某1欠了35万多。2019年11月20日晚为索要欠款，其与张某2、帅某、邢某2、刘某去太谷将任某1带至太原，期间邢某2与帅某强行将任某1拽出家门，并对任某1进行打耳光、踢踹。其开了一辆白色霸道，张某2坐副驾驶，刘某、帅某、邢某2坐中间，任某1在后排座位，怕他开门跑了。回到太原后，将任某1带至其位于万柏林区晋阳峰璟小区家中，他们五个人让任某1借钱，一直没有借下，邢某2踢了任某1一脚，凌晨3点，帅某叫来一个债主‘鬼哥’，“鬼哥”让任某1打了一个条子。2019年11月21日早上7点左右，刘某发现任某1从窗户跳楼。为了向任某1要债，其在2019年7、8月建了一个群。2019年10月，任某1、魏某给其打了10万的欠条，但一直找不见他们，其就和刘某、帅某商量去魏某老家要钱。上午10点，三人驾车去了魏某家中，让魏某母亲联系魏某，刘某和魏某在电话里面吵起来。2019年11月中旬一天晚上，其叫上张某2、帅某一起去了沧州，到了沧州接上任某1、魏某去了文水胡兰镇找了宾馆住下，讨论任某1还钱的事情，刘某、邢某2也去了没有谈下结果，第二天早上，其开车把刘某、帅某、邢某2、任某1、魏某拉回太原，任某1、魏某说没有地方住，其让他们住在自己房子里，他俩住了三四天，再找的时候他们就不在了。其联系任某1，任某1说去太谷找老三（赵某）借钱，其带着刘某、帅某、邢某2、张某2去了赵某家把任某1带回太原家中，告诉他不听话就送到刑警队，任某1半夜趁他们睡觉就跳楼出事了。2.被告人帅某的供述：任某1在小店区开了一家汽贸店，其垫资买车，然后卖给客户，任某1给提成，有辆车没有给钱，车也没有了，车价值7.5万。任某1借了其40万，说5月份还，1.5分的利息，至今欠其11万。有借条、借款合同。2019年11月20日晚10点多，张某1联系其、邢某2等人将任某1从太谷的家中带至太原晋阳峰璟小区张某1家中，2019年11月21日早7点左右任某1从晋阳峰璟小区跳楼。期间，邢某2在太谷时打了任某1一个耳光，踹了两脚，其打了任某1后脖子，在晋阳峰璟小区邢某2踹了任某1两脚。在张某1家，邢某2拿喝水的塑料杯朝任某1头上扔了过去，水溅到任某1的脸上，又谈了会，任某1不说实话，邢某2又走到任某1的跟前朝肚子上踹了两脚，其他人在旁边看着。案发当天，刘某联系其去小店区亲贤北街梅园百盛对面的巷子里找任某1，其将任某1带到长风西街天际卡丁车赛场下面的空地，并打电话通知武某到场，武某打骂任某1，刘某也要找任某1，其联系他人在北大街开了房间，三人向任某1要钱，任某1给其转了2000元，给武某转了2500元，给邢某21000元。在凌晨4点的时候，任某1走了。（任某1跳楼）案发当天，张某1联系其、张某2去沧州把任某1、魏某带到文水。晚上在文水一个宾馆开房，邢某2、刘某也到了宾馆，郝某和任某1、魏某住一个家，第二天其就离开了，张某1让任某1、魏某住到他家。任某1去太谷筹钱，给张某1发了位置，张某1带其、张某2、刘某、邢某2去太谷将任某1接到张某1在晋阳峰璟的住处，凌晨时任某1跳楼。张某1说任某1在沧州让他接人。在文水宾馆开了两个房间，任某1和魏某一个家，张某1、其、张某2、刘某、邢某2在另一个家，张某1叫刘某、邢某2来文水。第二天是任某1要去太原，张某1开车，拉着任某1、魏某、其、邢某2、郝某去了太原，先在大南门买了手机卡，任某1说自己没有手机没有电话卡，买了手机卡后去了张某1在南屯附近的晋阳峰璟的家中。听任某1的安排是为了稳住任某1，那段时间一直找不到任某1。过了四五天，张某1打电话说任某1在太谷，带着其、刘某、邢某2、张某2去了太谷三哥（赵某）家中，晚上11、12点了，他们把任某1带回张某1家中，任某1害怕他们把他送到刑警队就跳楼了。3.被告人刘某的供述：其是通过赵某认识任某1。任某1开了一家汽车销售公司，任某1欠了其90万元。2019年4、5月份，帅某叫张某1、其去魏某老家，帅某、张某1对魏某母亲说，任某1欠钱，房子是任某1的所盖，任某1不还钱就把房子收了。2019年初其借款给任某140万元，利息每月3分，任某1还了31万，还欠9万。帅某给任某1垫资4台车，金额共计31.5万，其中众泰的车没有提回，钱款没有回，任某1欠7.5元，任某1欠其本金共计18.5万元。手里有一张任某140万的欠条。在任某1跳楼前10几天，帅某给其打电话说他带任某1去文水，其和邢某2一起去文水等他们，张某1在文水一个宾馆开了房间，魏某也在，他们和任某1谈到凌晨3点，其就离开了。任某1借了邢某221万元，提了3台车。2019年10月的一天，张某1叫帅某、其去了魏某在交口的家里，张某1说魏某骗了3万元和任某1跑了，魏某和她母亲通话，他们就走了。2019年11月20日晚10点左右，帅某电话联系其一起去太谷找任某1说还钱的事情。到达太谷后，其没有上楼找任某1，在楼下等待张某1等人一起回太原。到达太原后，去张某1家中与任某1商量还钱的事情，其让任某1打了份欠条，之后便睡着了。2019年11月21日早7点左右其醒来发现任某1躺在三层商铺的楼顶上。2018年其用晋商卡转给任某110万元，让朱姓同学手机银行转账给任某117.5万元，任某1将司某押的车借走后卖掉，两辆车值19万，通过尚英杰借给魏某21万，何丽的车卖了，价值16.5万。2019年4月其在任某1展厅要钱，魏某还款15万元。任某1欠他90万，不想让老婆知道，后来又让任某1打了90万的欠条。2019年夏天，其找到任某1后联系帅某，帅某带走任某1，到了晚上23点，帅某叫其去了大同路一个宾馆，帅某的两个朋友也在，和任某1谈还钱的事情，到了凌晨4、5点任某1悄悄走了。其去过任某1家3次，第一次是2019年夏天一天晚上10点多，帅某联系其、李某去任某1家，其没有上楼，李某、帅某、邢某2在楼上。第二次是2019年10月一天晚上9点多，其一个人去的，任某1妻子说任某1不在家，其让转告任某1回电话，就走了。第三次是2019年11月一天晚上其、帅某、李某、邢某2去任某1家中，敲了半天门没有人答应。4.被告人邢某2的供述：任某1开了汽贸公司，其垫资购车，任某1给提成，总共给任某1提了3台车，欠201.5万，有记录，欠条。其借给任某131万元，约定3分利息，任某1还了10万多点，还欠20万。案发当天任某1给其打电话借钱，说帅某把他弄到长风西街山上，说帅某打他，其给帅某打电话证明两人在一起。2019年11月20日晚12点，帅某电话联系其一起去找任某1要钱，随后张某1、其、帅某等人一起开车前往太谷任某1家中，其与帅某将任某1从家中拽出，拉上电梯，后一起乘车回到太原，张某1开了一辆白色霸道，张某2坐副驾驶，刘某、帅某、其坐中间，任某1在后排座位。同日晚12时左右回到太原张某1家中，在张某1家中五人与任某1商量还钱的事情，期间“鬼哥”来了对账让任某1打了欠条，刘某也让打了欠条。2019年11月份一天中午，帅某打电话说他和张某1、张某2去沧州接任某1、魏某，让其和刘某去文水，两人在文水等了几个小时，到晚上七八点等到他们，在宾馆开了两个家，张某1、帅某、刘某、其、魏某、任某1都在一个家，他们逼魏某、任某1还钱，不让他们走，帅某动手向任某1砸了一个瓶子，双方僵持了两三个小时，其去里间睡了，第二天早晨，张某1、帅某、其和魏某、任某1一起回太原，其先下了车，张某1、帅某的意思是任某1、魏某不还钱就不让走。其去过任某1家两次，第一次是帅某叫的，刘某、李某也在，刘某、帅某、李某敲门、踹门，拉电闸。第二次，帅某叫的，张某1、帅某、刘某、李某都在，任某1分别给他们发了视频，答应还钱。张某1在2019年11月份建了一个群为方便找任某1要钱。5.被告人张某2的供述：任某1做零首付购车，让张某1、其出钱把车购买出来，然后给客户办理分期购车手续，然后把钱还了，还有用钱的利息，一般3、4、5分利息。任某1欠他们30多万。2019年11月20日晚9点左右，张某1开车与其、帅某、邢某2、刘某一起去太谷找任某1，从太谷将任某1带回太原时邢某2打了任某1两个耳光，并拽着任某1往外走，帅某在后面推着。上电梯时其听到有人踹了任某1两脚，但没看到是谁。张某1等5人在太原市××区内与任某1商量还钱的事情，2019年11月21日凌晨3点左右，其等人睡着，早7点左右发现任某1从窗户跳楼。2019年11月份一天下午四五点，张某1打电话说到沧州接任某1，说路太远叫上其和帅某一起去，第二天上午10点接上任某1，往文水走，下午5点到了文水胡兰镇东堡村的车库，其下车先走了。6.被告人李某的供述：刘某叫过其去摆场子，吓唬人，通过刘某给任某1放高利贷，刘某多次叫其去任某1家中和店里逼债，威胁恐吓任某1、魏某。其通过刘某介绍向任某1放高利贷，第一次放了2万，利息3分，半个月后任某1还了。2018年10月其放了5万元，任某1说借5天，但没有及时还。2019年10月，刘某、其、帅某、邢某2四人两次去任某1家，采取拽门、拉电闸、威胁恐吓任某1家人逼迫任某1还债，时间有3个多小时。7.被告人武某的供述：任某1是做汽车贸易的，给客户垫资提车，需要资金，帅某说给任某1放高利贷能挣钱。2018年到2019年三四月份，其给任某1垫资4台车，共20多万，利息千分之五。帅某、刘某、张某1、邢某2都是借给任某1高利贷的，后来一直逼迫任某1还钱。其因为找不到任某1，找帅某商量，找任某1要债的时候和帅某一起。2019年八九月份任某1把钱还完了。案发当天下午五六点，帅某打电话联系其说控制了任某1，在其家的楼下接上其去了西山，到了山上，其和帅某将任某1从车里拽下来，帅某打了任某1几个耳光，还踹了几脚，二人威胁任某1说必须还钱否则不放其走，控制任某1的过程有一两个小时，任某1同意借钱，帅某带其、任某1下山吃饭，到了晚上9点任某1给其转了2500元，晚上10点其就先回家，帅某的钱没有到手，帅某在吃饭时威胁任某1不还钱别想走，后来第二天10点，帅某打电话说昨晚和刘某把任某1关在一个宾馆里，后半夜太累让任某1跑了。二、被告人于某、司某、陶某、刘某、李某、武某等人的其他犯罪事实（一）非法拘禁罪1.被告人于某、司某、陶某、刘某、李某非法拘禁的犯罪事实2018年1月29日12时到20时许，被告人于某、司某、陶某、毕步煌、刘某、李某等人为了向被害人李某逼债、平账。在被害人李某办公室内，采取持刀胁迫或者殴打手段恐吓被害人李某，逼迫被害人李某同意被告人于某、司某、毕步煌等人的逼债、平账要求，同意由被告人刘某向被告人毕步煌等偿还李某的“欠款”22万并将4台车和1套房产抵押给被告人刘某，事后被害人李某在被告人刘某的要求下打了30万元的欠条。原审认定上述事实的证据有：（一）书证1.逾期催收通知书：证实被害人李某购买的××区的房子是按揭贷款，2020年5月19日工作人员贾某上门督促时发现住户不是李某。2.欠条：证实2018年2月6日，被害人李某向刘某出具欠条，金额30万元，月利率后空白，约定每月6日付清利息。3.授权委托书：证实被害人李某出具委托书，将房屋（位于××区）抵押给乙方，委托人未能按期赎回房屋，委托人授权受托人全权（办理）出售该房屋和办理房屋过户手续。受托人处空白，日期2018年2月。4.房屋买卖协议、房屋抵押借款合同：证实房屋买卖协议卖方是被害人李某，房屋在××路，买方空白，房屋价格空白。房屋抵押借款合同除被害人李某签字捺印外，其他内容空白。5.账单详情：证实2019年7月13日被害人李某给微信名称“1111”转账1万元。6.中国工商银行电子回单：证实被害人李某以车款、还款、预支等名目向被告人于某转账。7.被告人司某的刑事判决书、释放证明：证实被告人司某于2008年因犯交通肇事罪被山西省交城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2011年3月28日因犯盗窃罪被太原市迎泽区人民法院判处拘役四个月，并处罚金4000元，同年5月15日刑满释放：2017年5月8日因犯盗窃罪被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民3000元，同年7月31日刑满释放。8.各被告人的身份信息：证实各被告人系完全刑事责任能力年龄人。（二）辨认笔录1.被告人于某、陶某、李某及同案犯毕步煌的辨认笔录：证实各被告人及同案犯之间能够相互辨认，并辨认出被害人李某。2.被害人李某辨认笔录：证实被告人陶某、李某、于某、司某、刘某及毕步煌是一起在其办公室寻衅滋事的人。3.证人唐某的辨认笔录，证实证人唐某辨认出被告人刘某是其在三千渡小区见过的人“老二”。（三）被害人陈述被害人李某的陈述：其和于某合作汽车贷款业务，其有平台联系担保公司和贷款银行，2017年9月到12月，于某通过司某、陶某给其介绍业务（客户），因为于某不交回成立登记证，其资金周转出现问题。其就找于某把手上的车押出去（借钱），于某就介绍毕步煌，其押了2台车借了12万，利息是5分，这笔钱还了2个月。2017年12月通过陶某借了刘某5万元，已还清。同年12月通过司某押3台车借了12万，2018年1月其把赎车的12万给了司某，司某只赎回1辆车，骗了他8万。于某、司某隐瞒客户买车的真实目的，欺骗担保公司，侵占贷款，金额213万元，有银行转账凭证。其因为司某、于某骗贷款的事情找过于某几次。2018年1月29日上午10点左右，其到于某家里说这个事，双方吵起来，于某说找人闹其，把所有人叫过来说这个事。其11点离开于某家，12点多于某带着毕步煌去了其公司（汇泰丽城2号楼1单元702室），毕步煌也带了三五人。其说登记证、让于某还钱的事，于某不还钱，中间毕步煌的人从楼下拿了一把长约80公分、宽约5公分的砍刀，用报纸包着往桌子上一拍，指着其说，要不其捅死于某，要不于某捅死其，毕步煌说于某捅死其他来赔，逼其赎车还他12万，这时候，陶某、刘某来了，刘某叫了2个东北人，其害怕说出去买烟，毕步煌带的两个人堵到门口不让走，2点半左右，司某带着4个人来了，其想离开客厅去财务室，司某带的两个人用脚踢其的腰上和裆部，还打了几个耳光。他们轮流恐吓其，提出让刘某替其还债，其把房子押给刘某，其当时迫于压力同意了。2019年1月31日，刘某拉着其到榆次接上陶某，一起去见了毕步煌，陶某拿手机给毕步煌转钱，他们说转了14万。2018年2月2日，刘某带着其、赵某去司某押车的地方，刘某付了8万元，把2台车（桑塔纳×××、丰田威驰×××）赎回。同年2月5日，刘某带着其、陶某去了其在尖草坪三千渡小区的房子，刘某让其签订3份协议，一份转让、一份代卖、一份出租的协议，房子由他处置，还让其打了一个30万的欠条，意思22万元在5个月内还，每月5分利息，加起来30万左右。（四）证人证言1.证人唐某的证言：2018年六七月至今其住在太原北中环三千渡的房子里，刘某让他住顺便看房子，其交了房子2万多的水电、物业费，顶了房租。房子是刘某放高利贷押的李某的房子。刘某将李某的欠条、房屋买卖、抵押合同通过微信发给其。2.证人赵某的证言：2018年底刘某叫其、李某去太原北城开了3辆车，去了李某在三千渡的房子，刘某和李某签了购房合同。事后听陶某说，叫了十几二十个人，在李某办公室非法拘禁了李某一天，有人拿了砍刀，目的就是逼李某把名下财产都给刘某。3.证人贾某出具的情况说明：其是三千渡小区的工作人员。李某购买了该小区2单元2502室，因李某逾期银行按揭，其公司做的担保，其公司多次上门催促偿还按揭贷款，发现家里住的不是李某本人。（五）同案犯的供述同案犯毕步煌的供述：2017年11月份，李某经司某担保向其押了2辆车借款12万元。于某、司某欠李某的钱，通过摆场子威胁李某把帐平了，刘某、陶某把李某所有债务收购了，刘某替李某把欠其的12万还了，还有其他高利贷，李某把押在其这的2台车、另外2台车和一套房子押给刘某，现场给刘某打了欠条，数额不清楚，以后李某的债主只有刘某一个人。2018年1月底的一天，于某得知陶某、刘某找到李某后，叫其一起逼李某，把欠李某的债平了。于某、司某、其等8人去了李某在小店的办公室，陶某、刘某、大宝（李某）等八、九个人围住李某，有人打，有人骂，现场比较混乱，其让二勇拿了把菜刀，把刀扔在李某和于某跟前，说别叫唤了，看今天谁能捅死谁，李某不敢叫唤了。期间，司某打了李某，其主要给于某压场子，时间有四、五个小时。第二天，刘某、陶某、李某找其赎车，陶某转给其8万，于某说剩下4万算他欠的，刘某他们就把车开走了。（六）被告人供述1.被告人于某的供述：其和李某合作汽车金融，其负责介绍客户，李某放款，2017年10月其将李某的对公账户及取款器手续掌握，其介绍了四五十个客户，通过他掌握账户将贷款转给自己的账户，金额有三四百万，李某一直找其要绿本（车辆登记书）和退钱。期间，因为资金不足，李某找司某押了3台车借了12万，其做担保，李某说12万都给了司某去赎3辆车，司某只赎回一辆。李某因为这两件事老找其，双方吵了一两次。2018年1月一天下午1点，李某又找其要钱，其就打电话找毕步煌、司某、陶某一起过来算账，李某就吓跑了。下午3点，其去李某在小店汇泰丽城的公司，毕步煌带了三四个人、陶某、刘某带了两三个东北人已经在了，刘某是陶某叫的，他们十几个人围住李某要钱，其、毕步煌、陶某指着李某骂，毕步煌手里拿着刀，要求李某必须提车，李某很害怕，连忙说想办法，打了很多电话但没有借到钱。到了下午四点，司某带了三四个人过来，先是骂李某，其中有人打了李某。其纠集这些人找李某算账，是为了达到威胁、恐吓的目的，让李某当着所有人的面抹平债务，以后不敢找他要钱。陶某提出让刘某把李某帐清了，毕步煌答应14万提车，司某说李某欠“鑫鑫”8万的押车钱，最后，李某承认和其之间没有债务，刘某替李某还毕步煌的14万高利贷和鑫鑫的8万高利贷，李某把4台车和1套房子押给刘某。当天晚上8点，离开李某公司。过了一周左右，李某打电话说刘某替他还了钱，他把4台车和1套房子押给刘某。2.被告人陶某的供述：其给于某介绍汽车贷款客户，一部分客户收到银行还款短信，但贷款没有到4s店，客户无法提车也无法办理车辆登记证书。2018年底的时候，于某打电话说李某办了业务不给放款，让其过去吓唬李某，到了李某办公室看见毕步煌带了两个人，司某带了4个人，其中有“鑫鑫”两个人，刘某带了两个东北口音的人，毕步煌拿出一把砍刀吓唬李某，把刀插到花盆里，司某和他带来的人动手打了李某，但是李某没钱还，其就联系刘某，刘某愿意替李某还，然后向李某要钱。李某给刘某打了30万的条子，其中14万是欠毕步煌的，8万欠鑫鑫的，刘某出22万把4台车赎回来，刘某认为4台车不值22万，让李某把三千渡小区的房子押给他，加上利息，还有李某欠司某的5万元。3.被告人司某的供述：李某做汽车分期贷款，于某介绍客户，李某将客户资料提供给担保公司，担保公司垫资尾款让客户提车，车辆上户后把车辆登记证书给李某，李某将证书交回银行，银行正式放款。李某挣贷款佣金和车价，于某挣介绍费，其给于某介绍客户，于某给一部分介绍费。刚开始业务正常，后来于某有十几辆车的登记证没有交回，平台不给李某返佣金，李某资金链就断了。2017年10月份，李某就开始四处借款，于某打了2台分期付款的车，李某向毕步煌借款12万，月息5分。通过陶某借了刘某5万元，利息是一星期5千元。2017年12月底，李某向其抵押3台车借了12万，期限1个月，其将车押给“鑫鑫”，让李某打了欠条。2018年1月25日，李某为了赎车给其转账11.6万元，微信转了4千元，其只赎了一辆车，剩下车没有赎回，剩下的8万也没有给其。2018年1月的一天，李某找于某要钱，两人吵起来，于某说找人闹李某。当天中午于某叫毕步煌、陶某、其、刘某去李某在小店区汇泰丽城的办公室恐吓、威胁李某。其在下午3点接到于某的电话，让其去李某办公室，带上自己的人，其带的老贺、小刚子、许宪东及许宪东朋友4个人去了现场，看见刘某带了两三个东北家、于某、陶某、毕步煌及他带的两三个人，还有李某、李某妹妹，他们把李某围在中间，毕步煌的手下拿着刀子比划、吓唬李某，因为李某说了其还欠他钱，其带的老贺踢了李某屁股和档上几脚，其也辱骂、威胁李某，因为其带来的二子、小刚子、许宪东都在，李某就没有吭声。于某叫其带人来吓唬李某，让李某不敢问他要车辆登记证，李某同时欠了毕步煌和“鑫鑫”的高利贷，其也不愿意还8万元的赎车款，所以于某把大家叫过来一起威胁李某。刘某是陶某叫来的，刘某把李某的债务收购了，李某把4台车和三千渡的一套房子押给刘某，事后还给刘某打了30万的条子。4.被告人刘某的供述：其通过陶某认识李某。2018年，李某给其打电话说有人逼住他还钱让其帮忙处理，其去了现场，看见于某、陶某、司某、毕步煌都在，屋子里还有十几个人，花盆里面有把刀，一群人逼着李某算账要钱。5.被告人李某的供述：2018年1月底下午五点半刘某打电话让他去小店区真武路正阳街汇泰丽城小区26层，房间内有二十人左右围住李某，毕二青（毕步煌）拿着匕首吓唬李某，刘某说是逼李某还钱，叫其去摆场子。其待了半个多小时就走了。事后听刘某说，逼住李某押了一套房子和几台车。2.被告人张某1、张某2非法拘禁的犯罪事实2019年8月底一天15时许，被告人张某1为向被害人郝某、刘某1索要债务，召集被告人张某2、双某将被害人郝某从太原市迎泽区得一剑桥城小区带到××县（被告人张某1等临时存放车的库房里），期间经常探视郝某，并让被害人郝某联系被害人刘某1还钱，直到2019年9月12日下午3时许，被告人张某1将被害人刘某1带到现场，并对被害人刘某1进行殴打，被害人刘某1给被告人张某1打了金额分别为75万元、37.5万元的欠条，被害人郝某给被告人张某1打了金额为37.5万元的欠条，之后被害人刘某1、郝某离开现场。原审认定上述事实的证据有：（一）被害人陈述1.被害人郝某的陈述：刘某1和其借了张某145万元做车辆贷款，但5台车都被张某1开走了，他们不欠张某1的钱，但张某1将其非法拘禁了十几天，逼刘某1、其给他打了75万元的条子。2019年旧历八月十五前的半个月的一天下午两三点，张某1问其有没有钱，其说没有，张某1让其去张某1在长风街得一剑桥城的家里，在楼下见面，当时张某1、张某2、双某相跟着，见面后张某1让其跟着走，因为张某1打过刘某1，其不敢不听，在路上张某2、双某让其联系刘某1，意思是其是人质让刘某1还钱，关了其这十几天就是逼住还钱，没有绑人，但其不敢走。八月十五前一天，张某1把刘某1也找来，先打了刘某1，然后对账，逼得其、刘某1分别打了37.5万元的条子，又让刘某1单独打了70万的条子。打完条子，其、刘某1坐任某1、魏某的车回到太原。其在文水库房期间，没有拿手机，也没有钱跑出去，没钱吃喝，是张某2和双某隔一两天买些方便面、火腿肠之类的东西。2.被害人刘某1的陈述：其借了张某140万左右，最后滚成了75万元，其和郝某在张某1文水的库房打的条子。（二）证人证言1.证人任某1的证言：张某1让刘某1打了75万的借条，后来张某1怕刘某1还不了，让郝某打了37.5万的条子。张某1打过刘某1两次，也经常威胁刘某1和郝某，经常关刘某1和郝某，都在文水的库房里，每次关个七八天。2.证人双某的证言：听张某1说刘某1、郝某欠他们二十几万。2019年8月底的一天，张某2叫其说张某1让把郝某带回来关几天，张某2、其去了张某1说得一剑桥城的楼下，见了张某1算了几个合伙做汽车生意的帐，张某1说一会把郝某带回去，郝某现在没有手机，不带回去以后没办法找他要钱，张某2、其也默认。当天下午5、6点，见了郝某，张某1问郝某要钱，还问刘某1去哪了，让郝某跟着张某2、其回去（文水），要不找不到他，郝某说你们说咋办就咋办，晚上7、8点张某2、其从太原出发带着郝某开车去了文水县大象村的车库，给郝某买了点吃的就走了，期间张某2、其经常去看郝某，一是怕他跑了，也怕他没有吃的。在文水的村里，想跑也没有那么容易。这样控制了郝某有十几天。没有捆绑，也没有打骂过郝某。让郝某电话联系了刘某1几次。2019年中秋节的前一两天下午两三点，张某1拉着刘某1从太原到文水，任某1、魏某也在，张某1逼得郝某、刘某1算账、还钱，刘某1给张某1打了欠条，算是把郝某赎走，郝某也打了欠条，具体金额不知道。（三）被告人供述1.被告人张某1供述：刘某1、郝某欠其40多万，2019年八九月份一天，其约郝某见面，并叫郝某去沙场帮忙，后来让郝某去了文水库房看车，张某2和双某经常给郝某送吃的，到了八月十五的前一两天，其去太原接上刘某1去库房算账，刘某1、郝某各打了37.5万元的欠条。2.被告人张某2的供述：2019年8月底，张某1打电话说他和郝某从太原回文水仓库，让郝某在仓库住了十几天。郝某欠他们钱，张某1让郝某联系还钱，期间，其和双某隔一两天去看一次，给郝某带点吃的喝的，八月十五前一天，刘某1来了文水，和张某1、其、双某算账，拿一辆帕萨特还了点钱，刘某1打了75万的条子，郝某打了37.5万的条子。2018年底到2019年7、8月，刘某1、郝某欠他们本金40万，利息是每天千分之五，月息一毛五，有的月息五毛，加利息下来75万，让郝某打条子是为了让郝某认账。（四）辨认笔录辨认笔录证实：被害人郝某辨认出被告人张某2、张某1是在车库非法拘禁其的人。3.被告人刘某非法拘禁的犯罪事实2019年4月27日13时许，被告人刘某、司某、毕步煌（另案处理）、尚英杰（另案处理）为向任某1索要高利贷，在太原市××区采取围堵、恐吓、威胁等手段将被害人魏某非法控制，逼迫被害人魏某找任某1还债将被害人魏某强行带至榆次、太原市万柏林区万国MOMA小区（被告人司某办公室）等地，被害人魏某被迫筹借3500元给被告人毕步煌；为进一步逼债，当晚22时许被告人刘某强行将被害人魏某带至××区），伙同家人对被害人魏某进行恐吓，在任某1承诺见面后，于次日凌晨3时许让魏某离开。同年5月3日，任某1给被告人刘某打了60万元的欠条。原审认定上述事实的证据有：（一）书证受案登记表，证实被害人魏某被非法拘禁一案立案时间。（二）被害人陈述被害人魏某的陈述：2019年4月底一天中午1点到晚上10点，刘某、毕步煌、司某、尚英杰为了向任某1要高利贷，采取拦截、跟人、围堵的方式将其控制在车内，因任某1没有出面，4人将其带到榆次，并对其威胁，其向朋友借了3000元转给毕步煌，后将其带到万国MOMA司某的办公室，最后刘某将其带到家中，刘某老婆对其辱骂，刘某女儿推打其，并让其和任某1视频，最后一直到晚上11点多，任某1让张某1做担保，刘某才放了其。三天后任某1到康馨苑（其当时租的办公室）被逼迫给刘某的老婆打款60万元条子，当时有任某1、刘某、刘某的老婆、张某1都在场。（三）证言证言1.证人司某的证言：2019年4月27日早晨8点到12点，刘某、毕步煌、尚英杰、其四人开车去任某1的公司，在途中看到任某1员工的车，四人在旁边饭店蹲点看守，看见魏某出来后就跟着魏某让他来联系任某1，到了下午5点将魏某带到其在万国MOMA的公司，期间魏某联系同学给毕步煌转了几千块钱，到了晚上10点，刘某、尚英杰将魏某带到刘某家中。2.证人任某1的证言：2019年4月27日中午其接到魏某微信，称被刘某、毕步煌、尚英杰、司某4人控制，威胁、恐吓魏某联系其还钱，刘某4人在许坦东街将办事的魏某控制，在微信视频中刘某称其什么时候还钱什么时候放人，魏某向同学借钱先还了毕步煌利息，刘某4人又将魏某带到万国MOMA司某办公室，到了晚上11点多，魏某视频联系的时候在刘某家，其让张某1、张某3做担保，其和刘某夫妻约好过两天谈还钱的事情，刘某才同意放了魏某，魏某回来时凌晨3点。后其给刘某打了60万的欠条。3.证人刘某2（刘某女儿）的证言：案发当天晚上7点到10点，刘某将魏某带到家中要钱，后张某1做了担保，魏某才离开。4.证人张某3的证言：2019年4月份一天晚上10点多，任某1打电话说刘某把魏某扣押到他家中，让其说好话给担保一下，其去了刘某家中，看见魏某在一个角落被刘某及妻女看管，张某1在场，是任某1叫来担保的，其不愿担保就替魏某说了说情，刘某夫妻态度强硬，不还钱不让魏某走，其待了半个小时就走了，走的时候魏某还在。过了几天任某1告诉他刘某逼任某1打了欠条。（四）同案犯供述同案犯毕步煌的供述：2018年2月任某1以抵押3辆车的方式借了其12万，月息4000元，到了3、4月份其中1辆车被贷款公司扣回，月息变成5000元，利息还到2018年年底就没有再还。2018年8、9月份任某1借了5万元和9万，本金利息都已偿还。司某向其借款15万元，押了一辆哈弗车，刘某担保。司某是刘某的小弟，听刘某的话。2019年4月，刘某打电话说把司某带过来处理哈弗车把欠款还了。刘某、其、司某到太原处理车，尚英杰开车，到了太原没有处理成，在吃饭的时候看见胖子（任某1员工）的车，猜测任某1和魏某在附近，就在附近盯着，过了十几分钟，看见刘某、司某、尚英杰围住魏某，其也围上去，后将魏某带到车上，围住魏某辱骂、威胁、恐吓，刘某说过不还钱不让走的话，魏某和任某1视频，其通过视频向任某1要钱，任某1说先给3000元，过了三个小时，魏某给其转了钱，其就先走了。（五）被告人供述被告人刘某的供述：2019年四五月份的一天，尚英杰联系其找魏某，司某、毕步煌也在，从中午2点到晚上11、12点，其一直和魏某在一起。在许坦东街让魏某联系任某1，魏某先和毕步煌说，到了下午4、5点，魏某让其和他一起到长风西街MOMA找司某要钱，司某欠任某119.6万元的人身赔偿款。晚上九点多，张某1送其和魏某回家，到了家中，其的老婆向魏某要求，魏某当场和任某1视频聊天，任某1让张某1做担保，其没有同意，三天后，任某1在其租的办公室给其老婆打了60万元的欠条，当时其、张某1、魏某都在场。（二）寻衅滋事罪1.被告人李某寻衅滋事的犯罪事实（1）2019年1月25日23时许，被告人李某为向被害人任某1索要高利贷，携带铁锤打砸被害人任某1位于太原市小店区通达街文化大厦恒瑞汽贸展厅的两扇玻璃门，造成财物损失。在被害人任某1报警后，被告人李某在派出所对被害人任某1进行殴打。（2）2019年5月的一天，被告人李某在太原市××区的“悟空找房”门面店内，携带匕首向被害人任某1、魏某逼债，并对被害人任某1进行殴打、威胁。2.被告人帅某、武某寻衅滋事的犯罪事实2019年3月18日15时许，被告人帅某、武某等人为索要高利贷携带伸缩甩棍，到被害人任某1位于太原市××区的汽车销售展厅内，对被害人任某1进行威胁、恐吓，在被害人任某1借款偿还部分高利贷后，被告人帅某、武某离开现场。原审认定上述事实的证据有：（一）被害人陈述被害人任某1的陈述：2019年1月25日23时，李某给其打电话要钱，其说钱已经还完了，李某还要1万元，让其过来，不过来就砸了店，其听见玻璃砸碎的声音，之后报警，到了派出所李某打了其一巴掌。当天其去“悟空找房”，上楼时碰见刘某下楼，过了十几分钟李某到了现场，李某先打了魏某，其上去拉，被李某用匕首在其腰上捅了几下，当时出血了但不多。2019年4月，帅某拿着甩棍，武某、刘某还有武某的几个朋友去其在小店的展厅威胁其，其害怕被打就跪下，并借钱转给他们三五万元。（二）证人证言1.证人魏某的证言：案发当天晚上，李某给任某1打电话说不还钱就把展厅的玻璃门砸烂，半夜任某1让其去现场看，其到了现场看见两扇玻璃门被砸碎，任某1让其报警，李某冲出来拿铁锤朝其砸，其跑出来就报警，和任某1一起去了派出所，李某说任某1欠他的钱，承认砸玻璃门，还在派出所打了任某1，民警没有管，让先回家。李某没有赔偿玻璃损失。李某砸展厅不久，刘某、赵某叫任某1去小店“悟空找房”喝茶，任某1、其刚到，刘某就把李某叫来，李某来了就打任某1，还拿出匕首朝任某1刺，刘某、赵某怕出事把李某拉开，李某骂骂咧咧，还要打任某1，其就打电话报警，民警把任某1、李某叫到一起调解，没有处理。2019年4月帅某带着伸缩甩棍，武某、刘某、还有武某的3个朋友找任某1要钱，任某1让其转了几万块。2.证人张某3的证言：2018年大年前后的一天晚上12点以后任某1给其打电话说李某逼他还高利贷，拿铁棍把展厅的玻璃砸了，任某1欠李某的钱早还了。2018年快过年，距离任某1展厅被砸十几天后，其和赵某在××区喝茶，李某转了一圈找任某1，过了十几分钟任某1、魏某来喝茶，刚坐下没有多久，李某来了看见任某1就拿烟灰缸往任某1头上砸，被其、赵某拉开，李某从口袋掏出一把十几厘米长的匕首，往任某1身上刺，魏某就拿手机报警，李某一边骂一边打了魏某脸上几下，魏某后来偷偷报警，警察来了把任某1、李某带走。（三）被告人供述1.被告人武某的供述：2019年3月一天下午三四点钟的时候，帅某、其、邢某2、亮亮开车去了任某1在小店的展区，帅某从车上拿了一个甩棍，等任某1处理完和李某的纠纷，在任某1在二层的办公室，帅某打了任某1几个耳光，拿甩棍比划，说不还钱就收拾他，其和他们也围住任某1骂他，其指着任某1说必须还钱否则别想走。这次行动是帅某组织的，最后任某1给帅某、邢某2每人转了5万，给其转了3万，给亮亮转了一两万。魏某在现场。2.被告人帅某的供述：2019年前半年，大宝（李某）借给任某1几万元，有些利息。一天晚上大宝把任某1在小店区真武路的汽车展厅砸烂。不久后几天，张某3打电话让其去喝茶，在悟空找房门面房一楼站着魏某，魏某说大宝和任某1在二楼吵架了，魏某报警，其上楼看见张某3、赵某、大宝、任某1四人都在，任某1撩起自己的衣服让看他身上的伤。后来警察来了。其总共去过任某1展厅五六次，任某1借了其的钱，用车的手续作抵押。3.被告人李某的供述：2018年底一天晚上11点，因任某1没有还款，其去任某1的汽贸店，拿锥子砸展厅的玻璃门，魏某报警，警察将魏某、其带到小店派出所，任某1也到现场，因任某1说他是放高利贷的，其当场打了任某1一个耳光。派出所说他们是纠纷自己解决。2019年4月份一天下午两点，张某3通知其说任某1在他“悟空找房”店里，其携带匕首找任某1要钱，因任某1态度不好，其持匕首朝任某1捅，魏某拉架，其打了魏某两下，后被张某3、赵某他们拉开，魏某报警。在派出所里私了。拿匕首是为了吓唬任某1。（三）贷款诈骗案2019年8月到9月，任某1、魏某（二人另案处理）为了偿还被告人张某1的高利贷，欺骗3名客户向太原市老兵经贸有限公司购买汽车3台，由被告人张某1垫付首付款后向吉致汽车金融有限公司申请汽车贷款总计311202.91元（分别贷款90780.07元、129642.77元、90780.07元），在提车后将车辆抵押给被告人张某1担保债务，被告人张某1在明知任某1、魏某没有车辆处置权的情况下将其中2台车辆非法处置，造成金融机构贷款损失。吉致汽车金融有限公司于2019年12月10日报案被贷款诈骗，报案时，任某1、魏某、张某1以秦荣生名义购买车辆贷款人民币129642.77元，以聂军杰名义贷款90780.07元，以崔正文名义贷款90780.07元，共计诈骗贷款金额311202.91元。报案前，任某1以秦荣生名义还款2期共计6588.64元，聂军杰自己还款2期共计8532.45元，任某1以崔正文名义还款1期4270.37元，给吉致汽车金融有限公司造成贷款损失291811.45元。案发后，任某1以秦荣生名义还款1期3294.32元，崔正文自己还款2期共计8586.17元。原审认定上述事实的证据有：（一）书证1.受案登记表及吉致汽车金融有限公司的报案材料：证实聂军杰、崔正文、秦荣生被该公司以申请购车贷款并通过贷款审批后，由任某1、魏某将上述人员贷款购买的汽车转租或抵押，造成该公司损失。该公司于2019年12月10日以诈骗报案并被公安机关受理。2.情况说明（1）太原老兵吉利4S店出具说明：2019年8月29日，任某1、魏某和聂军杰到该公司购买博越汽车，销售人员郭某1接待，魏某交首付款17120元，微信转账，收款方张贵峰（民生银行账户尾号5988，公司老板）；2019年9月2日，任某1、魏某带崔正文到该公司购买博越汽车，销售人员郭某1接待，魏某交首付款16920元，微信转账，收款方张贵峰（公司老板）；2019年9月8日任某1、魏某带秦荣生到该公司购买星越汽车，销售人员郭某1接待，任某1交首付款24000元，其中微信转账2200元，收款方张贵峰（公司老板），2000元是对郭某1的欠款。总计58040元。（2）太原市公安局刑事侦查支队出具说明：秦荣生贷款购买的车辆吉利星越追回，其他车辆至今未查获。落款时间2020年8月14日。3.被告人张某1的转账记录：证实经任某1指认被告人张某1（微信名平凡人）于2019年8月29日10点18分通过微信分2次转账17500元；张某1于同年9月2日转账44500元。4.民生银行转账明细：证实2019年8月29日太原老兵吉利4S店老板张贵峰收到首付款17120元，2019年9月2日张贵峰收到首付款16920元，同年9月8日张贵峰收到首付款22000元。总计56040元。5.工商银行交易明细:证实2019年8月30日吉致汽车金融有限公司转账给太原市老兵经贸有限公司贷款90780.07元。2019年9月2日吉致汽车金融有限公司转账给太原市老兵经贸有限公司贷款90780.07元。2019年9月8日吉致汽车金融有限公司转账给太原市老兵经贸有限公司贷款129642.77元。6.申请贷款材料:证实秦荣生、聂军杰、崔正文申请贷款的贷款合同、抵押合同、收入情况、划款授权、身份证、银行卡、面签照片、购车发票。7.聂军杰情况说明：2019年8月30日聂军杰通过任某1购买汽车并办理分期贷款手续，到了9月25日也没有收到任某1通知，到4S店才知道车辆被任某1提走，吉利金融多次通知聂军杰缴纳分期贷款，聂军杰缴纳了一二期贷款，报警后通过定位找回车辆。因担心自己信誉受影响，聂军杰于2019年9月25日和10月25日分两次还款共计8532.45元。8.崔正文书写的事情经过：崔正文的妹妹用钱贷款，用崔正文的名字通过任某1办理买车手续，但不提车，任某1付了一个月贷款，崔正文没有贷到款也没有见车。因吉致金融公司一直崔其还贷款，后崔正文还款2期共计8586.17元。其余2期崔正文没有还款。9.秦荣生书写的事情经过：秦荣生通过任某1办理分期贷款买车，任某1说他能够便宜买到车，能做分期，并让秦荣生把身份证和银行卡发给他，照做。当年11月份，秦荣生收到吉致金融公司的贷款催款短信，经询问任某1怎么回事，任某1说不要管了，他偿还。后来秦荣生又收到崔还款短信，再联系任某1就联系不到了，秦荣生没有看到贷款的车。10.还款记录:证实聂军杰贷款已还款2期共计还款8532.45元；崔正文贷款还款4期共计17104.21元。11.太原老兵经贸有限公司出具的情况说明：2019年8月29日任某1、魏某和聂军杰三人到我司购买博越，由本司销售人员郭某1带魏某交首付款17120元，微信支付；2019年9月2日任某1、魏某第二次带客户崔正文到我司买博越，由销售人员郭某1带魏某交我司财务16920元，微信转账；2019年9月8日任某1、魏某第三次带秦荣生到我司购买车星越，付款方式是由任某1微信转账给郭某12.2万元和之前借郭某1的2000元共计2.4万元。然后由郭某1交给我司公户太原老兵经贸有限公司尧都银行账户。12.太原市老兵经贸有限公司提供的付款凭证、汽车零售贷款合同、车辆抵押合同商业条款与条件、机动车销售发票等：证实被害人任某1和魏某带领崔正文、秦荣生等人在该公司贷款买车情况。（二）被害单位的陈述及报案材料被害单位吉致汽车金融有限公司报案材料:证实聂军杰、崔正文、秦荣生被该公司以申请购车贷款并通过贷款审批后，贷款购买的汽车转租或抵押，造成该公司损失。以崔正文、聂军杰、秦荣生名义申请贷款的，还款明细意见损失金额，报案贷款金额与实际转账金额不一致，应当以实际转账金额为准。（三）同案犯供述同案犯任某1的供述：张某1为了让其还高利贷，逼迫其、魏某做3台车的贷款，张某1只交了5万的首付，把3台车和车辆合格证都拿走放到文水库房，用这3台车顶30万的债务，其还欠3.7万元。2019年9月初的一天，其为想用钱的客户崔正文办理汽车分期业务为由，与吉致公司签订合同，张某1交了1.69万元的首付，虚假购买吉利缤越轿车一台，骗取吉致公司9万余元贷款。车辆到手后，张某1和业务员郭某1说为车辆上户，就把车和合格证都占用了，至今也不退还给4S店，事后，张某1分给其1.5万元的好处费，其转付给崔正文了，贷款其只还过两期。（四）证人证言证人郭某1的证言：其是吉利老兵4S店的业务员，2019年6月任某1交了5万元定金，递交3名客户身份证、贷款资料，金融公司批贷后，把车辆交给任某1、张某1办理过户，他们没有交回登记证，把三台车上户转卖。2019年8、9月份一天晚上7、8点，任某1打电话借钱，其给微信转账1000元。（五）被告人供述被告人张某1的供述：其给任某1垫资买了3台吉利车，前2台是吉利博越越野车，每台车垫资9万，第3台是吉利星悦，任某1说押给其，其出了16万，车辆手续是任某1给的，因为任某1还不了钱，其把2台吉利博越越野车卖了。原审法院认为，被告人刘某、张某1、帅某为索要高利贷，纠集被告人邢某2、李某、张某2等人实施犯罪，形成恶势力犯罪团伙，多次非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。六被告人具有殴打、侮辱情节，从重处罚。被告人刘某、帅某、邢某2、李某多次恐吓他人、情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人于某、司某、陶某、武某非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。四被告人具有殴打、侮辱情节，从重处罚。被告人武某持凶器恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人张某1以非法占有为目的，伙同他人诈骗金融机构的贷款，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人刘某、张某1、帅某、邢某2、李某、武某犯数罪，依法数罪并罚。被告人司某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人帅某、邢某2、于某、司某、陶某自愿认罪，能如实供述主要的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张某1对非法拘禁的犯罪事实能如实供述，自愿认罪，对非法拘禁罪可以从轻处罚。被告人武某对寻衅滋事的犯罪事实能如实供述，自愿认罪，对寻衅滋事罪可以从轻处罚。被告人帅某、邢某2、张某1积极赔偿被害人的经济损失，被告人帅某、邢某2并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会的危害程度，并经审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款、第六十九条第一、三款的规定，判决：一、被告人张某1犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币80000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元。二、被告人帅某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月。三、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月。四、被告人李某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月。五、被告人邢某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月。六、被告人张某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。七、被告人武某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月。八、被告人司某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。九、被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。十、被告人陶某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。十一、依法追缴被告人张某1贷款诈骗的违法所得人民币297049.58元，发还聂军杰人民币8532.45元、发还崔正文人民币8586.17元、发还被害单位吉致汽车金融有限公司人民币279930.96元。如不能追缴，责令予以退赔。十二、依法继续追缴各被告人的违法所得。上诉人刘某上诉提出：1.指控其涉嫌寻衅滋事罪事实不清，证据不足，不应认定为寻衅滋事罪。2.本案属于“单纯为谋取合法经济利益”而实施的不当催收行为，一审判决对上诉人按恶势力犯罪从严惩处，属于适用法律及认定事实错误，且其并非恶势力团伙纠集者。3.其有自首，且被害人因跳楼所受损害属于自陷风险，与其无关，应减轻处罚；其主观恶性不大，是初犯、偶犯，认罪态度好，可从轻处罚。上诉人刘某的辩护人提出：1.其主观上不具有明显的寻衅滋事犯意，主观恶性不大，指控事实不清，证据不足，不应认定为寻衅滋事罪。2.认定上诉人刘某是为恶势力团伙纠集者，缺乏事实依据和法律依据。3.上诉人刘某有自首情节，且被害人因跳楼所受的损害属于自陷风险所致，与上诉人无关，应减轻处罚。上诉人是初犯、偶犯，坦白、认罪态度好，真诚悔过，可从轻处罚。上诉人张某1上诉提出：1.其行为不构成贷款诈骗罪，原审法院适用法律错误。2.其没有参与本案的恶势力组织，也就不存在所谓的张某1就是纠集者或者组织者的问题。3.其有自首情节，应减轻处罚。上诉人张某1的辩护人提出：1.上诉人张某1贷款诈骗罪不能成立，二审应当予以纠正。2.本案中不存在张某1是涉恶组织的纠集者。3.张某1有自首情节，且认罪认罚，一审量刑过重。上诉人邢某2上诉提出：1.其具有自首情节，依法应从轻处罚。2.对其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，量刑过重。3.其不是恶势力组织成员，不应对其从重处罚。上诉人邢某2的辩护人提出：1.邢某2没有隐瞒事实，应当认定为自首。2.邢某2不属于涉恶组织成员，应当以一般犯罪认定。3.一审量刑过重。上诉人张某2上诉提出：1.认定其对任某1、魏某的行为构成非法拘禁罪，系认定错误。2.认定其对郝某的行为构成非法拘禁罪，系认定错误。3.其行为不构成恶势力犯罪。4.其具有自首，主观恶性小、系初犯、偶犯，系从犯，符合适用缓刑的条件。上诉人李某上诉提出：1.其系坦白，认罪悔罪，可从轻处罚。2.其不是恶势力成员，一审认定部分事实不清，量刑畸重。上诉人武某上诉提出：1.关于非法拘禁罪，其系被动加入，主观上没有非法拘禁的故意，客观上未实施非法拘禁的行为，其不构成非法拘禁罪。2.其系自首，犯罪中作用较小，系从犯，望从轻减轻处罚。上诉人武某的辩护人提出：1.上诉人武某在该案中的行为不构成非法拘禁罪。2.上诉人武某系传唤到案，能如实供述，依法应认定自首，可予从轻减轻处罚。3.上诉人武某在该案中所起作用较小，应认定为从犯，予以从轻减轻处罚。上诉人于某上诉提出：1.其非恶势力成员，系投案自首，一审量刑过重。2.其不构成非法拘禁罪，请重新认定。上诉人陶某上诉提出：1.其不是恶势力成员。2.其具有自首情节。3.其在共同犯罪中系从犯。望二审给予从轻、减轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，予以确认。本院认为，上诉人刘某、张某1、邢某2、李某、张某2、原审被告人帅某等人为索要高利贷，实施犯罪，形成恶势力犯罪团伙，多次非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，具有殴打、侮辱情节，从重处罚。上诉人刘某、邢某2、李某、原审被告人帅某多次恐吓他人、情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人于某、陶某、武某、原审被告人司某非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，具有殴打、侮辱情节，从重处罚。上诉人武某持凶器恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。上诉人张某1伙同他人诈骗金融机构的贷款，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪。上诉人刘某、张某1、邢某2、李某、武某、原审被告人帅某一人犯数罪，依法数罪并罚。原审被告人司某系累犯，应从重处罚。各上诉人及原审被告人能如实供述的部分，可从轻处罚。上诉人张某1、邢某2、原审被告人帅某积极赔偿被害人的经济损失，上诉人邢某2、原审被告人帅某取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。关于上诉人刘某等人及辩护人提出“并非恶势力团伙、不构成恶势力成员”的相关意见，经查，上诉人刘某、张某1、邢某2、李某、张某2、原审被告人帅某等人，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，以发放高利贷的方式，在车贷行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱工作和生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为均已符合“恶势力团伙”的法律认定标准，故该相关意见，均不能成立，不予支持。关于上诉人刘某等人及辩护人提出“不构成寻衅滋事罪、不构成非法拘禁罪、不构成贷款诈骗罪”等相关意见，经查，原审认定上诉人刘某等人构成犯罪的证据，不仅有被害人陈述、同案被告人供述、证人证言，亦有相关书证予以印证，足以认定相关犯罪事实，故该相关意见，与查明的事实不符，不予支持。关于上诉人刘某等人及辩护人提出“构成自首”等相关意见，经查，除上诉人邢某2系主动投案外，本案其他各被告人均系被传唤到案，依法不构成自首。上诉人邢某2虽自动投案，但未能如实供述全部犯罪事实，依法亦不构成自首。故该相关意见，不能成立。关于上诉人张某2等人及辩护人提出“系从犯”等相关意见，经查，本案中，各被告人共同参与并实施犯罪，在犯罪过程中虽分工不同，但均起到了主要作用，均系主犯，故该相关意见，不予支持。关于上诉人刘某等人及辩护人提出“从轻处罚、一审量刑过重”等相关意见，经查，一审法院根据上诉人刘某等人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对其定罪量刑并无不当，本院予以确认。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 邢如灏审判员 张志刚审判员 李 杰 二〇二〇年十二月九日书记员 郭丽婷