四川省凉山彝族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川34刑终275号 抗诉机关四川省西昌市人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗柳生，男，1994年10月10日出生，福建省连城县人，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被四川省西昌市公安局刑事拘留；经四川省西昌市人民检察院批准逮捕，同年9月13日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 指定辩护人王彩虹，四川攀西律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓生伟，男，2001年5月30日出生，福建省连城县人，汉族，高中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被四川省西昌市公安局刑事拘留；经四川省西昌市人民检察院批准逮捕，同年9月13日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 指定辩护人张瑞玲，四川时鑫律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）涂晓林，男，1985年6月6日出生，福建省龙岩市新罗区人，汉族，大专文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被四川省西昌市公安局刑事拘留；经四川省西昌市人民检察院批准逮捕，同年9月13日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 指定辩护人谌海英，四川万鑫律师事务所律师。 原审被告人杨祖军，男，1993年12月24日出生，福建省连城县人，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被四川省西昌市公安局刑事拘留；经四川省西昌市人民检察院批准逮捕，同年9月13日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 指定辩护人马永顺，四川金江律师事务所律师。 原审被告人杨祖明，男，1995年8月25日出生，福建省连城县人，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被四川省西昌市公安局刑事拘留；经四川省西昌市人民检察院批准逮捕，同年9月13日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 指定辩护人刘汉军，四川实序律师事务所律师。 原审被告人张锦华，男，1988年9月26日出生，福建省连城县人，汉族，高中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被四川省西昌市公安局刑事拘留；经四川省西昌市人民检察院批准逮捕，同年9月13日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人阿牛拉体，四川迈德律师事务所律师。 指定辩护人吴家燕，四川朱木律师事务所律师。 原审被告人陈成平，男，1992年7月2日出生，福建省连城县人，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被四川省西昌市公安局刑事拘留；经四川省西昌市人民检察院批准逮捕，同年9月13日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 指定辩护人周红，四川骁驰律师事务所律师。 四川省西昌市人民法院审理四川省西昌市人民检察院指控原审被告人罗柳生、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林、陈成平犯诈骗罪一案，于2020年7月28日作出(2020)川3401刑初72号刑事判决。四川省凉山州人民检察院认为原判认定七被告人掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪，定性错误，量刑不当，提出抗诉；原审被告人罗柳生、邓生伟、涂晓林不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凉山州人民检察院指派检察员杨柳出庭履行职务，上诉人罗柳生及其辩护人王彩虹、上诉人邓生伟及其辩护人张瑞玲、上诉人涂晓林及其辩护人谌海英，原审被告人杨祖军及其辩护人马永顺、原审被告人杨祖明及其辩护人刘汉军、原审被告人张锦华及其辩护人阿牛拉体、吴家燕、原审被告人陈成平及其辩护人周红到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报经本院审判委员会讨论决定,现已审理终结。 原判认定：2018年11月至2019年8月，被告人罗柳生邀约杨祖军、杨祖明、邓生伟、涂晓林、张锦华、陈成平先后在福建省龙岩市××小区××广场××房××房××广场××房××为诈骗团伙转移、分流、取现诈骗资金。由被告人罗柳生负责联系接单引入诈骗资金，涂晓林利用购买的个人账户接收诈骗资金，张锦华、邓生伟、杨祖明负责将诈骗资金在购买的个人账户、对公账户中层层转账、转移后转至被告人杨祖军、陈成平等人的取款卡中，再由杨祖军安排陈成平等人将诈骗资金取现。七名被告人相互配合，共同作案，按约分赃，形成默契的团伙作案方式。 被告人罗柳生安排杨祖军、杨祖明、邓生伟、涂晓林、张锦华、陈成平按照转账、分流诈骗资金后，每取现一万元抽取700元报酬，被告人张锦华因入股10万元，按照20%抽取报酬。被告人罗柳生按照每万元付给邓生伟、涂晓林、杨祖明30元。每万元付给杨祖军、陈成平60元。 一、2019年7月3日晚21时39分，被害人孙仕银接到一陌生电话（137××××1060），对方在电话中谎称要办理购物退款，要求被害人利用手机掌上银行以银行卡转账汇款及到指定的专门账户消费刷“芝麻”信用分为由，编造各种理由先后诱骗孙仕银向账户6236××××7597（开户名林伟洪）转款及购物消费共计 124274元。经资金追查发现被害人孙仕银被骗资金进入罗柳生等人团伙，由罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林将被骗资金转账、分流至杨祖军、李炜炜银行卡，在由杨祖军、陈成平、李炜炜将被骗资金取现62980元。 二、2019年8月5日下午19时许，被害人曾某接电话（183××××9813）自称“分期乐金融”客服，需要额度清零注销账户，被害人按照嫌疑人指示操作，先后通过支付宝支付转款至李传江、康加龙、周佳等人账户方式，共计被骗金额49281.2元。经追查资金流流向，转入李传江账户的9990元被被告人罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用广州湘钰贸易商行、田华、曲周县永召五金店等账户将诈骗资金分流、转账取现。 三、2019年7月31日，被害人周某接电话（16502755397）询问是否愿意办理贷款，犯罪嫌疑人诱骗缴纳手续费、资金解冻等方式要求被害人转款，被害人周某先后转款3200元、8000元、8000元、8000元、11200元共计38400元至姚胜勤、陈凯、杨成等人账户。经追查资金流发现，被告人罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用姚胜勤、陈凯、杨成、广州湘钰贸易商行、姚荣嘉账户将被害人被骗资金转款、分流、取现。 四、2019年8月4日15时许，被害人阳某接自称西米贷款员工，电话称可以提供贷款服务，在犯罪嫌疑人以账户卡号输入错误需解冻资金为由，要求被害人阳某先后将57100元转入黄清林、高勇、郑敏、李明账户。经资金流追查发现，被害人转入黄清林的20000元，被被告人罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用黄清林、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩贸易有限公司、陈成平、杨祖军账户将被骗资金转账分流取现。 五、2019年8月3日，被害人李某1被他人以办理网络贷款为由，先后被骗取8000元，被骗资金分别转入杨成账户3000元，马梓轩账户5000元，经追查资金流发现被告人罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用杨成、马梓轩、广州贸易商行、姚荣嘉账户将被害人8000元分流转账、取现。 六、2019年7月3日18时45分，冉某接电话称要求注销分期乐无用账户，后在嫌疑人指示下，被害人冉某先后转款21005.56元至指定账户。经追查资金流发现，被害人冉某被骗资金其中17800元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用杨祖军账户转移、取现。 七、2019年8月5日上午11时50分，被害人卫某接电话称需要清除之前在分期乐贷款软件上的额度，在他人的指示下，被害人卫某多次转账至对方账户，共计73050元。经追查资金流发现，被告人罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩商贸有限供述账户将被害人卫某分四次转入李传江的40970元转移、分流、取现。 八、2019年8月1日，被害人李某2接电话询问是否需要贷款，在办理网贷过程中嫌疑人以缴纳包装费、解冻费为由要求被害人李某2转款，被害人李某2先后将5600元转入嫌疑人指定账户。经追查资金流发现其中600元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用许文武账户转移。 九、2019年8月2日12时许，被害人黄某1接电话办理网络贷款，嫌疑人采用支付手续费、解冻账号费用等方式要求被害人转款，被害人黄某1先后将14688元转入嫌疑人指定账户。经追查资金流，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用杨成、陈凯、广州湘钰贸易商行、姚荣嘉账户对呗还让黄某1分5笔转入的共计10800元转移、分流、取现。 十、2019年8月3日，被害人江某接电话询问是否需要办理网络贷款，在办理网络贷款的过程中对方要求先行支付手续费，在嫌疑人指示下，被害人江某于2019年8月5日先后将6400元转入李传江、陈荣建账户。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用李传江、陈荣建、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩商贸有限公司将被害人转入的6400元转移、分流、取现。 十一、2019年8月4日11时30分许，被害人黄某2接电话称购买的化妆品丢失，可以向被害人黄某2进行赔偿，按照嫌疑人指示，黄某2先后将自己银行卡中21730元转入嫌疑人指定账户。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、杨成平使用马梓轩、广州湘钰贸易商、姚荣嘉账户将被害人其中被骗的9830元转移、分流、取现。 十二、2019年6月26日，被害人张某接电话称之前购买的包裹丢失，可办理退款，在嫌疑人的诱骗下，被害人从招联金融借款3300元，按照对方提供的二维码转给对方3057元，被害人又将银行卡密码提供给对方，账户中30000元被嫌疑人转走，共计被骗33057元。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用杨祖军、陈成平账户将被害人转入的30000元转移、取现。 十三、2019年7月30日，被害人董某他人电话自称韵达快递客服，因被害人快递丢失需要为被害人办理退款，为获得退款，董绍玲使用手机识别二维码填写包括银行卡账户、密码等信息，在对方诱骗下，被害人同时向对方提供手机银行验证码，提供验证码后，被害人银行卡内49954.5元转入对方账户。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤等账户将被害人被骗的49950元转移、取现。 十四、2019年8月2日15时许，被害人任某通过互联网下载中电金融，平台以收取手续费、银行卡卡号账号错误需支付解冻费为由，先后让被害人5次转账29000元至指定账户。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用姚胜勤、陈凯、杨成、广州湘钰贸易商行、姚荣嘉等账户将被骗资金29000元转移、分流、取现。 十五、2019年7月30日18时许，被害人接电话称之前其母亲购买的商品快递损坏，可以办理退款。为获得退款，被害人按照对方要求先后从支付宝、美团借款转入对方指定账户，共计 104910元。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤等账户将被害人其中被骗的29900元转移。 十六、2019年7月30日18时59分，被害人朱某接电话自称淘宝客服，之前网购的商品出现质量问题，可以双倍退款，对方要求被害人从自己支付宝、借呗中借款后转入对方指定账户，后对方又以没有查询到转款让被害人继续转款，被害人共计转款 145934元至对方指定账户。经追查资金流发现，被告人罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤账户将被害人其中被骗的95934元转移、取现。 十七、2019年8月5日13时，被害人赵某1称小红书客服电话，并被告知被害人之前网购的商品存在质量问题，可以为被害人办理退款。被害人按照要求通过扫码填写自己工商银行卡账号、密码等信息，对方使用被害人银行卡申请网贷、诱导购买礼品卡等方式骗取被害人100200元。经追查发现，被害人赵某2被骗的4000元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩等账户转移、取现。 十八、2019年8月2日下午16时许，被害人白某接网贷电话推销后按操作提示下载广盛金融ＡＰＰ，通过ＡＰＰ操作提示及易信聊天提示，对方以支付手续费、解冻费为由要求被害人转款，被害人按照要求先后将7600元转至指定账户。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用杨成、广州湘钰贸易商行、姚荣嘉等账户将被害人白某被骗的7600转移、分流取现。 十九、2019年7月29日接手机短信后下载一款网络贷款手机ＡＰＰ后，对方让刘某缴纳手续费、保证金、保险费等费用，被害人先后转款11800元至指定账户。经追查资金流发现，被害人刘某被骗其中被骗的2920元被罗柳生、张静华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤账户将被骗资金转账、取现。 二十、2019年8月5日19时30分许，被害人陈某接电话称之前购买的商品有质量问题，现在要办理退款，被害人按照对方要求将银行卡密码机验证码提供给对方，后对方将被害人银行卡内20000元转走，又用被害人借呗购买22800元虚拟商品。总计被骗42800元。经追查资金流发现，被害人陈某其中被骗的 19，999元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用陈荣建、广州湘钰贸易商行、田华等账户转移、取现。 二十一、2019年8月5日中午12时许，被害人孙某2称淘宝客服电话称：之前购买的商品有质量问题，要给被害人退款。案中对方要求被害人将自己及妻子李雪花的银行卡账号、密码及短信验证码发给对方。对方开始将被害人银行卡内的资金转走，同时对方要求被害人继续购买天猫超市卡、ＱＱ充值卡充值到指定ＱＱ号，共计被骗178990元。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩商贸有限公司账户将其中30000元转移、分流、取现。 二十二、2019年7月28日12时40分，被害人龚晓啸接短信称贷款通过审核，资金已到账，被害人按照链接下载借钱宝APP。2019年7月29日-7月30日按照对方先后以缴纳手续费、账号更换费为由，要求被害人转款指定账户，被害人共计被骗6000元。经追查资金流发现，被害人龚晓啸其中被骗的4500元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤账户转移、取现。 二十三、2019年8月5日14时许，被害人高某电话询问是否需要贷款，被害人根据对方要求下载中电金融手机ＡＰＰ，对方采用输入ＡＰＰ银行卡账号错误，缴纳手续费、缴纳提现密码费等为由共计诈骗被害人78861元。经追查资金流发现，被害人高某被骗的78861元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、陈荣建、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩商贸有限公司账户转移、取现。 二十四、2019年8月4日16时12分，被害人谢某接电话询问办理网贷业务，按照对方要求被害人谢某下载手机ＡＰＰ，对方要求被害人支付手续费。在被害人熟人银行卡信息后，对方又以输入信息有误，要求支付改号费、刷征信费、风险费，被害人先后按照对方要求转款55100元至指定账户。经追查资金流发现，2019年8月5日被害人转入10000元至对方指定的账户（李某3，10000元资金被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、广州湘钰贸易商行、田华等账户转移、取现。 二十五、2019年5月21日10时许，被害人王某接电话称系小米贷款工作人员，有一笔17000元贷款已开通，如不需要贷款需注销账号，否则要三倍收取费用。对方以消除账号、授权失败为由，先后要求被害人从小米贷款、借呗借款提现后转存至指定账户。共计转款27000元。经追查资金流发现被害人其中被骗的9995元被陈成平伙同阙良风（真实姓名不详，在逃）转移。9995元分八笔进入陈成平账户后，陈成平按照阙良风提供的二维码将被骗的9995元以第三方支付方式转移。事后犯罪嫌疑人陈成平获得300元报酬。 综上，被告人罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平7人团伙共计帮助诈骗团伙转移、取现涉及24个被害人，该团伙帮助转移、取现618434元；被告人陈成平另帮取现9995元，共计628429元。 2019年8月5日22时许，西昌市公安局民警在福建省龙岩市新罗区××小区××号楼××室将被告人杨祖军、陈成平抓获；在龙岩市××广场××室将被告人罗柳生、杨祖明、张锦华、邓生伟、涂晓林抓获。从罗柳生处扣押苹果手机1部、金色戒指1枚、罗西尼手表1只、租房合同1份。从张锦华处扣押苹果手机1部、银行卡19张。从杨祖军处扣押人民币18万元、手机三部、银行卡19张、邮政银行动态口令1个。从陈成平处扣押手机3部、银行卡9张、农业银行Ｋ宝1个、工商银行电子密码器1个。从涂晓林处扣押笔记本电脑1台、手机2部、建设银行Ｕ盾1个、Ｕ盾／Ｋ宝身份证配套银行卡11套。从杨祖明处扣押笔记本电脑2台、一体机1台、手机6部、ＰＯＳ机2部、Ｕ盾、Ｋ宝、密码去等5个、银行卡4张、印章6枚、手串1个、笔记本1本。从邓生伟处扣押笔记本电脑1台、手机1部、Ｕ盾2个、工商银行电子密码器2个、银行卡（含Ｋ宝、身份证复印件、手机卡等）7套、手串1个。 原判认定的上述事实，有经一审庭审质证并确认的下列证据予以证实： 一、物证、书证 1、七被告人户籍资料，证实七被告人的基本身份信息，均具有完全刑事责任年龄、能力。 2、受案登记表、报案材料，证实：2019年7月4日10时许孙仕银到西昌市公安局太和派出所报案。2019年8月5日，曾某报案称自己被电信诈骗。被害人2019年8月3日报案至安徽省阜阳市××队，2019年8月5日对该案立案侦查，2019年8月26日安徽省阜阳市××队将该案移交西昌市公安局并案侦查。被害人2019年8月6日报案至广东省东莞市××西平派出所，2019年8月9日对该案立案侦查，2019年8月26日广东省东莞市××西平派出所将该案移交我局并案侦办。李某1被诈骗一案，由被害人2019年8月6日报案至广东省珠海市公安局斗门分局白蕉派出所，2019年8月6日对该案立案侦查，2019年8月20日广东省珠海市公安局斗门分局白蕉派出所将该案移交西昌市公安局并案侦办。冉某被诈骗一案由被害人2019年7月4日报案至重庆市公安局两江新区分局康美派出所，2019年7月5日重庆市公安局两江新区分局康美派出所对该案侦查。后重庆市公安局两江新区分局将该案移交西昌市公安局侦办。卫某被诈骗一案由被害人2019年8月5日报案至山东省青岛市公安局城阳分局上马派出所，2019年8月5日青岛市公安局城阳分局上马派出所对该案立案侦查，后青岛市公安局城阳分局上马派出所将该案移交西昌市公安局侦办。李某2被诈骗一案由被害人2019年8月2日报案至重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所，2019年8月2日重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所立案侦查。后重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。黄某1被诈骗一案由被害人2019年8月4日报案至珠海市公安局香洲分局梅华派出所，2019年8月5日珠海市公安局香洲分局梅华派出所对该案侦查，后珠海市公安局香洲分局梅华派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。江某被诈骗一案由被害人2019年8月6日报案至广西省藤县公安局平福派出所，2019年8月6日广西省藤县公安局平福派出所对该案立案侦查，后广西省藤县公安局平福派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。黄某2被诈骗一案由被害人2019年8月4日报案至江苏省海安市公安局南莫派出所，2019年8月4日江苏省海安市公安局南莫派出所对该案立案侦查。后由江苏省海安市公安局南莫派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。张某被诈骗一案由被害人2019年6月26日报案至浙江省杭州市公安局江干区分局东站枢纽派出所，2019年6月27日浙江省杭州市公安局江干区分局东站枢纽派出所对该案立案侦查。后由杭州市公安局江干区分局东站枢纽派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。董绍玲被诈骗一案由被害人2019年7月报案至烟台市公安局芝罘分局黄务派出所，2019年7月31日烟台市公安局芝罘分局黄务派出所对该案立案侦查，后由烟台市公安局芝罘分局黄务派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。任某被诈骗一案由被害人2019年8月3日报案至杭州市公安局余杭分局仓前派出所。2019年8月3日杭州市公安局余杭分局仓前派出所对该案立案侦查，后由杭州市公安局余杭分局仓前派出所将该案移交西昌市公安局并案侦办。陈秋珊被诈骗一案由被害人2019年7月30日报案至晋江市公安局青阳派出所，2019年8月1日晋江市公安局青阳派出所对该案立案侦查，后由晋江市公安局青阳派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。朱某被诈骗一案由被害人2019年7月30日报案至江苏省江阴市公安局华西派出所，2019年8月1日江苏省江阴市公安局华西派出所对该案立案侦查。后由江苏省江阴市公安局华西派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。赵阿芳被诈骗一案由被害人2019年8月6日报案至北京市公安局朝阳分局和平街派出所，2019年8月7日北京市公安局朝阳分局和平街派出所对该案立案侦查，后由北京市朝阳分局和平街派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。白某被诈骗一案由被害人2019年8月3日报案至石家庄市公安局裕华分局裕兴刑警中队，2019年8月4日石家庄市公安局裕华分局裕兴刑警中队对该案立案侦查，后由石家庄市公安局裕华分局裕兴刑警中队将该案移交西昌市公安局并案侦查。刘某被诈骗一案由被害人2019年7月31日报案至石家庄市公安局栾城区分局刑事侦查大队，2019年7月31日石家庄市公安局栾城区分局刑事侦查大队对该案立案侦查，后由石家庄市公安局栾城区分局刑事侦查大队将该案移交西昌市公安局并案侦查。陈某被诈骗一案由被害人2019年8月5日报案至广州市公安局黄埔分局南岗派出所，2019年8月6日广州市公安局黄埔分局南岗派出所对该案立案侦查，后由广州市公安局黄埔分局南岗派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。孙朋被诈骗一案由被害人2019年8月5日报案至苏州市公安局吴中分局长桥派出所，2019年8月6日苏州市公安局吴中分局长桥派出所对该案立案侦查，后由苏州市公安局吴中分局长桥派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。龚晓啸被诈骗一案由被害人2019年7月30日报案至广州市荔湾区公安分局东潡派出所，2019年7月31日广州市荔湾区公安分局东潡派出所对该案立案侦查，后由广州市荔湾区公安分局东潡派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。高某被诈骗一案由被害人2019年8月5日报案至河南省长恒县公安局刑事侦查大队，2019年8月6日河南省长恒县公安局刑事侦查大队对该案立案侦查，后由河南省长恒县公安局刑事侦查大队将该案移交西昌市公安局并案侦查。谢某被诈骗一案由被害人2019年8月8日报案至广州市天河区公安分局珠吉派出所，2019年8月8日广州市天河区公安分局珠吉派出所对该案立案侦查。王某被诈骗一案由被害人2019年5月21日报案至广东省广州市公安局越秀区分局珠光派出所，2019年5月22日广东省广州市公安局越秀区分局珠光派出所对该案立案侦查。后由广东省广州市公安局越秀区分局珠光派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。 3、抓获经过，2019年8月5日22时许西昌市公安局民警在福建省龙岩市新罗区××小区××号楼××室将犯罪嫌疑人杨祖军、陈成平抓获；在龙岩市××广场××将犯罪嫌疑人罗柳生、杨祖明、张锦华、邓生伟、涂晓林抓获。 4、搜查笔录及扣押清单及照片 （1）、罗柳生证实：从罗柳生出扣押苹果手机1部、金色戒指1枚、罗西尼手表1只、租房合同1份（出租方邱燕书，承租方罗柳生）。 （2）、搜查笔录及扣押清单2及照片证实：从张锦华处扣押苹果手机1部、银行卡19张。 （3）、搜查笔录、扣押清单及照片证实：从杨祖军处扣押人民币18万元、手机三部、银行卡19张、邮政银行动态口令1个。 （4）、搜查笔录及扣押清单、照片证实：从陈成平处扣押手机3部、银行卡9张、农业银行K宝1个、工商银行电子密码器1个 （5）、搜查笔录及扣押清单5及照片证实：从涂晓林处扣押笔记本电脑1台、手机2部、建设银行U盾1个、U盾/K宝身份证配套银行卡11套。 （6）、搜查笔录及扣押清单、照片证实：从杨祖明处扣押笔记本电脑2台、一体机1台、手机6部、POS机2部、U盾、K宝、密码去等5个、银行卡4张、印章6枚、手串1个、笔记本1本。 （7）、搜查笔录及扣押清单、照片证实：从邓生伟处扣押笔记本电脑1台、手机1部、U盾2个、工商银行电子密码器2个、银行卡（含K宝、身份证复印件、手机卡等）7套、手串1个。 （8）、搜查笔录及扣押清单、照片证实：从罗某出扣押手机1部、手表1只、银行卡4张。 6、被骗资金流向及交易明细 （1）、孙仕银被骗资金流向及交易明细证实：孙仕银提供嫌疑人信息：昵称为“ｍｉｓｓ＂，微信号×××22，收款账户6236××××7597，姓名林伟洪；身份证照片，姓名金贵鑫，男，1996年9月20日，四川省宜宾县百花镇卫星村长屋组45号，电话号码137××××1060。 证实：孙仕银三次分别转账49980元、29980元、16900元至林伟洪建设银行7597账户。 （2）周某被骗资金流向及交易明细， （3）阳某被骗资金流向及交易明细， （4）李某1被骗资金流向及交易、微信明细， （5）冉某被骗资金流向及交易、微信明细， （6）卫某被骗资金流向及交易、微信明细， （7）李某2被骗资金流向， （8）黄某1被骗资金流向及交易、微信明细， （9）江某被骗资金流向及交易、微信明细， （10）黄某2被骗资金流向及交易、微信明细， （11）张某被骗资金流向及交易、微信明细， （12）董绍玲被骗资金流向及交易、微信明细， （13）任某被骗资金流向及交易、微信明细， （14）陈秋珊被骗资金流向及交易、微信明细， （15）朱某被骗资金流向及交易、微信明细， （16）赵阿芳被骗资金流向及交易、微信明细， （17）白某被骗资金流向及交易、微信明细， （18）刘建岭被骗资金流向及交易、微信明细， （19）陈某被骗资金流向及交易、微信明细， （20）孙朋被骗资金流向及交易、微信明细， （21）龚晓啸被骗资金流向及交易、微信明细， （22）谢某被骗资金流向及交易、微信明细， （23）谢某被骗资金流向及交易、微信明细， （24）王某被骗资金流向及交易、微信明细， 证实了上述被害人分别被七被告人分流、转账、取现的资金，与起诉书指控的一致。 7、情况说明共18份外地公安局将案件移送西昌市公安局合并侦查的说明。关于涉案人员陈凯、李炜炜、林吉平、黄**胜、阙良风等另行抓捕后处理的说明。 二、证人罗某的陈述 因为我8月5日到万宝广场A1617找罗柳生喝茶，和他们一起被带过来了。万宝广场A1617是罗柳生租的写字楼，用来办公。杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林长期在里面工作，他们每人一台电脑还有大量的银行卡，就通过电脑在几个赌博平台上面对刷倒账，罗柳生大多数时候是在旁边看他们操作，偶尔他自己也会用电脑操作，杨祖军和陈成平就在外面跑，具体干什么我也不知道。我偶尔会到他们的工作室去喝茶。 我知道平时多数时候在操作电脑的人是杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林，龙岩万宝A1617是罗柳生租来的，是杨祖军在负责。 三、被害人陈述 1、孙仕银的陈述2019年7月3日九点四十左右，我接到一个陌生女人的电话，她以退款我在淘宝网上购买的两件内衣款110元为由，先以提高我的“芝麻”信用积分，后又有一男的以提现我“借呗”绑定在我的银行卡消费达到八万元才能退款为由，有叫我下了一个“当当”软件，使我一共转款136800元给对方账户名:林伟洪，对方账号:6236××××7597，是建设银行的卡。今天早上发现被骗的。我算了下，总共支付了124274块钱给对方。 2、曾某的陈述2019年8月5日下午19时许，我接到一个陌生电话1832039813自称是分期乐金融客服，说以注销我曾经注册过的帐号为借口，并给我提供了账户，对方向我支付宝账号发了三个订单，我通过支付宝分三笔共支付了三笔订单，后来我感觉被骗了，我就报警了，我总共被骗了49281.2元。2019年8月5日21时57分，我通过中信银行手机银行转账的方式向名叫周佳的账户6216××××9567转账10000元;2019年8月5日19时39分，我通过工商银行手机银行转账的方式向名叫李传江的账户6217××××7426转账9900元；2019年8月5日21时09分，我通过中信银行手机银行转账的方式向名叫周佳的账户6216××××9567转账11300元；2019年8月5日20时17分，我通过中信银行手机银行转账的方式向名叫康加龙的账户6217××××1356转账7500元;2019年8月5日22时41分，我通过支付宝支付订单的方式向支付宝账号为2155××××0690的账户转账3500元;2019年8月5日22时40分，我通过支付宝支付订单的方式向支付宝账号为2155××××0690的账户转账2991.2元；2019年8月5日2时41分，我通过支付宝支付订单的方式向支付宝账号为2155××××0690的账户转账4000元。 3、被害人周某的陈述2019年7月31日，我接到一个电话（16502755397），对方问我是否需要贷款，我说需要，之后经过扫对方二维码、加对方ＱＱ、下载ＡＰＰ后，对方说我可以贷款4万元需要支付贷款额度的8%的手续费，8月2日，我通过微信转账给对方转账3200元（对方银行账号:62305206-80064005777，户名:姚胜勤），接着对方说由于我的银行账号提供错误，导致贷款的资金被冻结，需要支付8000元费用进行解冻，之后我通过微信转账到银行卡给对方转账8000元，接着对方说我的付款渠道错误，导致系统将我转账的钱直接返现到“广盛金融”ＡＰＰ，还需要重新转账，之后我用手机银行给对方提供的银行转账8000元（对方银行账号:×××05，户名:陈凯），接着对方说还需要转账8000进行流水资金，用于解冻支付渠道，我用手机银行给对方提供的银行转账8000元，8月3日，对方说贷款资金已经下到“广盛金融”ＡＰＰ钱包中，如果需要提现，需要提现密码，需支付贷款资金28%的手续费，之后我通过手机银行给对方提供的银行账号转账11200元（对方银行账号:6228××××4379，户名:杨成），接着对方给我发来一个提现密码，我输入提现密码后，显示提现成功，但是广盛金融”ＡＰＰ显示还需要支付贷款资金20%的保险金，我当时也没有钱，对方一直催我还款，我就和我朋友说了这件事，我朋友说我被骗了。我一共被骗38400元。 4、阳某的陈述2019年8月4日15时55分许我在东莞市南城区西平沙县小吃，接到一陌生女孩电话，对方称是西米贷款公司员工，称可以帮我贷款1万元，后我加了对方的ＱＱ号聊天，并按照对方的指示进行操作，操作后他说我银行卡号错了，叫我交600元，又说我资金被冻结了，叫我转4000元解冻，需要我转钱进入账户里才可以冻结，后我再次按照对方的指示操作解冻手续，操作完毕后说我贷款手续有问题，我又按照对方说的操作，转了五笔钱给对方，共计57100元，对方陌生女孩称两日内返款，至今一直没有返款，后察觉被骗，遂报警。—共被骗57100元。对方的ＱＱ号为，313120××××，昵称:代办客服，ＱＱ号为，278211××××，昵称:代办客服。我的ＱＱ号:173296××××，呢称:桃园奈奈生。对方的电话185××××7328。对方的卡号:6230××××0272，户名郑敏卡号:6212××××0721，户名黄清林，卡号，61170006Ｏ0002037258，户名李明，卡号，6228480478947131577，户名高勇。 5、李某1的陈述2019年8月3日，我在斗门区××镇××村××出租屋用手机在网上贷款十万，根据网站提示，第一次我付了3000元到对方指定账号后收到一个提款密码，第二次我付了5000元刭对方指定账号作为放款环节，过程中我发现我收款账号不正确，我多次提出要求更改，但对方称更改要多付二万，我发现我被骗了，所以来派出所报案。是手机ＡＰＰ网站名字叫广盛金融。我是通过我广发银行卡，账号:6214××××8487转出的，第一笔是在2019年8月3日16时37分转3000元到6215581103009882207账上，户名:杨成，第二笔是在2019年8月4日12时31分转5000元转到6228482218963842477账上，户名:马梓轩。我钱还没收到就给了他8000元，现在还要多给2万，这是骗子。 6、冉某的陈述2019年7月3日下午被人以在分期乐网站注销贷款帐户被骗21005.56元。 7、卫某的陈述2019年8月5日通过网络被骗73050元。 8、李某2的陈述2019年8月2日通过网络被骗5600元。 9、黄某1的陈述2019年8月2日通过网络被骗14688元。 10、江某的陈述2019年8月5日通过网络被骗6400元。 11、黄某2陈述2019年8月4日通过网络被骗21730元。 12、张某的陈述2019年6月26日通过网络被骗33057元。 13、董绍玲的陈述2019年7月29日通过网络被骗49950元。 14、任某的陈述2019年7月29日通过网络被骗29000元。 15、陈秋珊的陈2019年7月30日通过网络被骗104910元。 16、朱某的陈述2019年7月30日通过网络被骗145934元。 17、赵阿芳的陈述2019年8月5日通过网络被骗124200元。 18、白某的陈述2019年8月2日通过网络被骗7600元。 19、刘建岭的陈述2019年7月29日通过网络被骗11800元。 20、陈某的陈述2019年8月5日通过网络被骗42800元。 21、孙朋的陈述2019年8月5日通过网络被骗178990元。 22、龚晓啸的陈述2019年7月30日通过网络被骗6000元。 23、谢某的陈述2019年8月4日通过网络被骗55100元。 24、高某的陈述2019年8月5日通过网络被骗78861元。 25、王某的陈述2019年5月21日通过网络被骗27000元。 四、被告人的供述与辩解 1、罗柳生的供述和辩解,我、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林、陈成平给上线黄**胜、林吉平过账、取现。黄**胜、林吉平给我们说的是赌博来的钱，如果电信诈骗的钱抽成更高。黄**胜、林吉平和我互添了QQ好友（但是他们的QQ号经常在换），每次黄**胜、林吉平会在QQ上给我说要卡，然后我会把买来的银行卡（个人账户）号发给他们，过了一会儿他们会在QQ上问：“有没有收到”。然后涂晓林会检查刚才发过去的那张银行卡资金是否入账。资金进来之后由杨祖明和邓生伟、张锦华把资金冲进赌博平台（对公账户），并且在两个对公账户中来回对刷，之后再把钱拆分，分流到杨祖军取款那边的银行卡，杨祖军在带着人去取款。取款有杨祖军、陈成平、杨祖基。取款之后杨祖军会扣除抽成（300-700元/万元）会把钱交给黄**胜或者林吉平。 总的负责人是我，杨祖军负责取现这一块。有时候他会找一些他的朋友之类帮助取款。杨祖明负责在作案点电脑操作转账、分流资金那一块。张锦华也是股东之一，他入股了10万元，张锦华主要是用电脑操作转账、分流资金。邓生伟也是用电脑操作转账、分流资金，涂晓林在用电脑操作转账、分流资金的同时还要负责检查我们的银行卡是否可用，上线的钱是否进入我们的银行卡。其实在电脑操作分流、转账资金这一块，大家都有操作，谁有事忙的时候都会相互帮忙，不是非常固定的只操作某一块工作。 刚开始的时候是抽的700元，一个月后就变成300元/万元。杨祖明分50元/万元，陈成平等取现的人60元/万元，杨祖军如果自己取的话就是20元+60元，不取的话还是有25元。邓生伟抽30元/万元，涂晓林30元/万元，杨祖明抽50元/万元。张锦华因为是股东在扣除其他人抽成和日常开支之后，在总获利中抽20%。意思就是大家一起协作分流、转账、取现，然后在一起分钱。整个环节需要大家一起协作才能完成。 2018年年底在福建龙岩市××小区××栋××，有我、杨祖军、杨祖明、邓生伟。2019年3、4月份在福建龙岩市××广场××号楼××有我、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华。2019年5、6在万阳城Ａ11706，有我、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林、陈成平。2019年8月初我们搬到了福建龙岩市万宝广场，有我、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林、陈成平，分工和我之前说的一样。 从2018年起经我们团伙手分流、转账、取现的钱大概有1000多万元。黄**胜，男性，大概有30多岁，福建省连城县人，林吉平男性，也是30多岁，是福建哪的不清楚。 我们作案的银行卡大部分是给林吉平购买的，个人银行卡是 2500元，对公账户12000元，有少部分是我通过朋友的朋友购买的。大概我们每天会消耗1-2张银行卡。 第一宗，西昌市的孙仕银被诈骗案，被骗金额124247元，进入团伙转账、分流、取现的有62980元。 第二宗，宝鸡市曾某被诈骗案，被骗金额49281.2元，进入团伙转账、分流洗钱的有9990元。 第三宗，埠阳市周某被诈骗案，被骗金额38400元，进入团伙转账、分流洗钱的有38400元。 第四宗，东莞市阳某被诈骗案，被骗金额57100元，进入团伙转账、分流洗钱的有20000元。 第五宗，珠海市的李某1被诈骗案，被骗金额8000元，进入团伙转账、分流洗钱的有8000元。 第六宗，广州市王某被诈骗案，被骗金额27000元，进入团伙转账、分流洗钱的有9995元。 第七宗，重庆市的冉某被诈骗案，被骗金额21005.56元，进入团伙转账、分流洗钱的有17800元。 第八宗，青岛市的卫某被诈骗案，被骗金额73050元，进入团伙转账、分流洗钱的有40970元。 第九宗，重庆市的李某2被诈骗案，被骗金额5600元，进入团伙转账、分流洗钱的有600元。 第十宗，珠海市的黄某1被诈骗案，被骗金额14688元，进入团伙转账、分流洗钱的有10800元。 第十一宗，广西藤县的江某被诈骗案，被骗金额6400元，进入团伙转账、分流洗钱的有6400元。 第十二宗，海安市的黄某2被诈骗案，被骗金额21730元，进入团伙转账、分流洗钱的有9830元。 第十三宗，杭州市的张某被诈骗案，被骗金额33057元，进入团伙转账、分流洗钱的有30000元。 第十四宗，烟台市的董绍玲被诈骗案，被骗金额49954.5元，进入团伙转账、分流洗钱的有49950元。 第十五宗，杭州的任某被诈骗案，被骗金额29000元，进入你们转账、分流洗钱的有29000元。 第十六宗，晋江市的陈秋珊被诈骗案，被骗金额104910元，进入团伙转账、分流洗钱的有29900元。 第十七宗，江阴市的朱某被诈骗案，被骗金额145934元，进入团伙转账、分流洗钱的有95934元。 第十八宗，珠海市的赵阿芳被诈骗案，被骗金额124200元，进入团伙转账、分流洗钱的有4000元。 第十九宗，石家庄的白某被诈骗案，被骗金额7600元，进入团伙转账、分流洗钱的有7600元。 第二十宗，石家庄的刘某被诈骗案，被骗金额11800元，进入团伙转账、分流洗钱的有2920元。 第二十一宗，广州市的陈某被诈骗案，被骗金额42800元，进入团伙转账、分流洗钱的有19999元。 第二十二宗，苏州市的孙朋被诈骗案，被骗金额178990元，进入团伙转账、分流洗钱的有30000元。 第二十三宗，广州市的龚晓啸被诈骗案，被骗金额6000元，进入团伙转账、分流洗钱的有4500元。 第二十四宗，新乡市的高某被诈骗案，被骗金额78861元，进入团伙转账、分流洗钱的有78861元。 第二十五宗，广州市的谢某被诈骗案，被骗金额55100元，进入团伙转账、分流洗钱的有10000元。 我核对了二十五宗案件的资金，只对第六宗，广州市王某被诈骗案（9995元）有异议，这个案子我看了是五月份的，那个时候陈成平还没有加入我们，所以这件案子是成陈平自己的事情，对其他案件资金没有异议。 但是被骗总金额除了我们洗的618434元，其他的钱不是经过我们团伙洗的，诈骗团伙可能找的其他团伙洗的，所以我只对我们洗的618434元负责。我自愿认罪悔罪。 2、张锦华的供述及辩解,我认罪、悔罪，我愿意配合公安机关调查如实供述自己的犯罪事实。2019年3月我从厦门回到龙岩市，罗柳生先后给我借了10万元，按一天100元的利息付给我，因为罗柳生在外面欠了不少钱，还不上我这10万元，于是罗柳生给我说:“你把借给我的这10万元投资到我这儿，我带你发大财”。我想着钱要不回来，所以同意罗柳生的提议，把10万元投资给他一起做。刚开始我还以为是给赌博平台洗钱，但是过了几天我就发现不对，因为银行卡经常被公安机关冻结，而且进来钱也越来越多，我才知道我们是给诈骗团伙“洗钱”。当时我来的时候实在龙岩市××广场××，当时有罗柳生、杨祖军、杨祖明、邓生伟，涂晓林在五洲财富时会偶尔过来帮忙。罗柳生是总负责人，负责整个洗钱流程管理。罗柳生负责接那些诈骗团伙的单，把诈骗资金引进我们团伙“洗白”。杨祖明、邓生伟和我负责把诈骗层层转账分流到最下面一级的银行卡，杨祖军负责拿着银行卡去取款。2019年5月左右，罗柳生安排大家把作案点搬到了龙岩市××.在这个万阳城的时候涂晓林和陈成平加入了我们。涂晓林过来负责用买来的个人账户接收诈骗资金在转给我们下一级做分流、转账。陈成平过来是和杨祖军一起取款。其他人分工不变。罗柳生、杨祖军、杨祖明、邓生伟、涂晓林、陈成平在万阳城一直做到7月底。8月1日的时候罗柳生安排我们把作案点搬到了龙岩万宝广场Ａ1617.所有人分工都不变。我们在龙岩万宝刚做了几天就被抓了。 最开始是罗柳生接单，诈骗资金进来直接打到负责的那些个人账户(罗柳生买来的，一般只能用一次)。涂晓林有两种操作方式，一种是把诈骗资金充进赌博平台(一个对公账户，有多个或者经常换)，之后还会反复在一个赌博平台（对公账户）取出、充值，或者多个赌博平台充值、取出。增加洗钱的次数。然后杨祖明、邓生伟和我会把从赌博平台钱上提出来分流转账到杨祖军、陈成平银行卡上(我还记得有时候罗柳生安排我们会把诈骗资金洗好后转给户名叫李炜炜、陈凯的银行卡上)，由杨祖军负责带人取款。另外一种方式，也是涂晓林用买来的个人银行卡收到诈骗资金后转入我们自用的对公账户(罗柳生购买的，有广州运细网络科技有限公司、广州湘钰贸易商行、龙岩雅浩贸易有限公司)。再由我们自己的对公账户把诈骗资金充进赌博平台的对公账户或者用我们的对公账户把诈骗资金转进购买来个人银行账户，然后由杨祖明、邓生伟和我把诈骗资金从赌博平或者购买来的个人账户提出转账分流给杨祖军、陈成平等人。在由杨祖军、陈成平到取款机取现。整个过程必须大家相互配合，一步一步才能实现最终成功取现。我们的抽成是按照洗钱后每成功取现一万元按比例抽成。李炜炜和陈凯我见过几次，是杨祖军找来给我们团伙取钱的。每顺利取款一万元罗柳生抽700元。然后罗柳生在这700元里面分给我们，涂晓林、邓生伟、杨祖明每成功取现1万元抽30元，陈成平是1万元抽60元，杨祖军如果自己伙转账、分流“洗钱”一直到顺利取款，每顺利取款一万元罗柳生抽买银行卡(对公和个人)成本，剩下部分我占两成，其余归罗柳生。获利我暂时还没分到。 对公账户有三个，分别是广州运细网络科技有限公司、广州湘钰贸易商行、龙岩雅浩贸易有限公司。购买的个人账户除了你们扣押的那些(不是我们团伙成员姓名办理的银行卡)，其它因为公安机关冻结被丢了。从我到万阳城开始大概每天要消耗2张左右个人银行卡，应该丢了180多张左右。都是罗柳生购买的，个人账户是2000元左右一张，对公账户大概1万元左右。 3、杨祖军的供述和辩解,我愿意认罪、悔罪，积极争取法律的宽大处理。是我“取钱”的事情，具体就是罗柳生负责联系“接单”，单子接进公司(公司里面有罗柳生、我弟弟杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林)，接到单子之后就会有钱打进我们指定的账户。公司会用很多各种账户(有个人账户和对公账户)把钱分流到下一层级的银行卡，层层分流之后钱会转入最下一级的银行卡，我、陈成平、李炜炜、陈凯负责将钱取出来。取出来的钱由我交给微信名叫“米”的男子。 2018年11月份开始的时候公司是开在龙岩市××小区××号楼××，在卧龙小区的时候有杨祖明、邓生伟、单钱进来后分流资全，层层分流到最下面一级银行卡，每张银行卡转进去两万元，然后由我负责取款。2019年4月份左右，我们把公司搬到了龙岩市五洲财富广场1号楼1206。这边这个“点”也是杨祖明、邓生伟、罗柳生、张锦华和我五个人，分工还是一样。2019年6月中下旬我们又把“点”搬到了龙岩市××，在万阳城的时候陈成平、涂晓林、李炜炜、陈凯加入了我们。由杨祖明、邓生伟、罗柳生、张锦华、涂晓林负责接单、分流资金。我、陈成平、李炜炜、陈凯负责取款。2019年8月初的时候我们把“点”搬到了龙岩市××广场××，还是杨祖明、邓生伟、罗柳生、张锦华、涂晓林负责接单、分流资金。我、陈成平、李炜炜、陈凯负责取款。 罗柳生负责“接单”，涂晓林负责核对账目(资金是否进入我们的银行卡)、转账分流资全前检查银行卡是否被公安机关查封、冻结。张锦华和邓生伟负责用对公账户或者个人账户分流资金，我弟弟杨祖明也参与分流资金，有时候还会把资金充值进境外赌博平台，然后再提现到我们的银行卡，达到把钱洗干净的目的。 都是罗柳生接过来的单，每一万他抽700元。罗柳生在将700元按比例分给我们。比如今天公司总的分流取现10万元，每一万元我就有20元，如果我亲自去取的话就是60元/万元。杨祖明、邓生伟、涂晓林、张锦华按30元/万元抽取;陈成平每取1万元得60元，不去取就没有。李炜炜和陈凯是我让他们来帮我取款的。每1万元我给他们50元，自己提留10元。剩下的部分全部由罗柳生得（罗柳生分得大部分)。取出来的现金由我分多次(5-20万不等)当面交给微信名叫“米”的男子。微信名叫“米”的男子十多天结一次帐给罗柳生，罗柳生在按照上面的比例分给我们。 从2018年11月开始取款至今取了大概有2000万左右，我大概分了（挣了）15万左右。钱大部分都日常开销用了。2019年8月5日在卧龙小区801抓获我与陈成平时搜出十八万元人民币，也是经过罗柳生带着张锦华、涂晓林、邓生伟、杨祖明在万宝广场A1617那洗出来后转到我和陈成平持有的银行卡上的（具体哪张银行卡取的我记不到了，银行卡都被你们扣押，你们查一下银行卡流水就知道了），我让我一个朋友杨太阳帮我在龙岩市尚品国际附近建行取款机取了12万，但是杨太阳不知道钱的来源，我只是让他帮我取一下。陈成平当天晚上也取了6万元，具体哪取的我不知道。 4、陈成平的供述和辩解,2019年6月份杨祖军找到我，说要介绍工作给我，问我有多少张银行储蓄卡，我给杨祖军说自己有4、5张银行卡，杨祖军让我再去办几张卡，到时候“取现”用，于是我又去办理了3、4张银行储蓄卡。我办好卡后基本上每天每张卡都有20000元左右到账，都是从不同账户或者杨祖军银行卡账户转至我的账户，再由杨租军或者我自已去“取现”。就是这样从2019年6月起至今我帮助杨祖军大概“取现”500万元左右。取的这些钱是诈骗来的。一是这些钱在我取之前，是经过罗柳生、杨祖明、张锦华、邓生伟、涂晓林他们公司多次转账、分流之后转到最下一级银行卡上，由我、杨祖军、李炜炜、陈凯去取钱。如果这些钱是正当的，不会这么大费周章的去“洗白”。二是我们龙岩市是全国电信诈骗重灾区，每天这么大的资金入账经我们“洗白”后取现，大家心里面都明白这些钱都是电诈来的。不然别人也不会花那么高的手续费让我们“洗白”取现。 在龙岩市××小区××号楼××抓获我与杨祖军时发现大量银行卡及现金，现金是我们2019年8月5日22点左右，杨祖军带着我在明珠广场附近建设银行取款机上去的，总共好像是18万元。这些钱都是从上级银行卡（个人银行卡或者对公账户）转入我和杨祖军手中这些银行卡的。具体有哪些银行卡以你们今天从我和杨祖军住处查扣的银行卡为准。每取10000元，杨祖军会给我60元报酬，有的时候他给我现金，有的时候他会叫我自已从银行卡里面多余的钱里面扣60元下来。 从2019年5月底开始，我一直给公司取款。我们取款这边是杨祖军在负责。我、李炜炜、陈凯取钱的时候杨祖军都会在取款机外面等着，我们取款后第一时间都会把钱交给杨祖军。我具体就是实施公司取款环节。罗柳生、杨祖明、张锦华、邓生伟、涂晓林在公司负责电脑操作转账、分流资金。2019年5、6月份时候在龙岩市××，我就是2019年5月底公司在万阳城时加入他们的。2019年8月1日左右，我们搬到了龙岩万宝广场Ａ1617。我听杨祖军说在万阳城之前公司是开在龙岩市五洲财富广场的。 公司那边是罗柳生在负责组织管理，看着大家做事。杨祖明、邓生伟、涂晓林、张锦华，公司那边就是他们五个人进行电脑操作。大概是接单资金入账后把资金相互转账、分流，一层一层地转到我们负责取款的人银行卡上(每张不超过2万快，因为银行卡ATM单日限额取款2万元)，我们取款人这边是杨祖军负责，下面取款人有我、李炜炜、陈凯。一般我们会用自己本人的银行卡取现，但是杨祖军也会把别人的卡拿给我们进行取现。取款后都会把钱统一交给杨祖军。我们这个公司从上之下分工明确，相互配合，共同完成，只是报酬分成不一样。 公司电脑操作那边我只知道邓生伟、涂晓林都是每洗(诈骗转进我们公司账户)1万元分30元，其他人我不知道。杨祖军是每洗（诈骗转进我们公司账户）1万块20元。杨祖军自己也在取款，至于他自己取的款有没有额外抽成我不清楚。我是每取1万元抽60元。我总共分了2、3万元左右。 2019年5月的时候阙良风找到我，他让我去办两张银行卡，于是我在龙岩当地办了两张银行卡，一张中国银行，卡号6215××××5984，另外一张工商银行卡，卡号我记不得了。办好后我将两张银行卡交给阙良风。大概在5月20号左右，我手机收到好多条资金进账短信，大概有七八笔，每笔金额都不一样，总的大概有接近1万元。阙良风通过微信昂我用手机银行查账，我用手机银行查到之后通过微信给阙良风说，阙良风在为微信上发了三个二维码给我，让我把钱全部转进去，好像是9995元，第二天阙良风微信转了300元钱报酬给我。阙良风也是我们朋口镇的人，男性，年龄和我差不多，平时都是通过微信联系。 这9995元阙良风没给我说，但是肯定是非法的，不然也不会让我去办新卡，由我转账之后分给我300元报酬。这笔资金没有涉及到罗柳生、杨祖军等人团伙，5月份我还没有参加罗柳生他们团伙，我是2019年6月初加入罗柳生他们团伙的。 5、涂晓林的供述和辩解,2019年3、4月份在五洲财富广场时有罗柳生、杨祖明、杨祖军、邓生伟、张锦华，我只干了一天，当时是罗柳生让杨祖明教我操作转账、分流资金。2019年5、6月份在万阳城Ａ11706时我正式参加，当时在公司电脑操作的有我、罗柳生、邓生伟、张锦华、杨祖明，外面取钱的我只知道有杨祖军和陈成平。2019年8月1日左右，我们公司搬到了龙岩市××广场××。人员还是和在万阳城一样。 罗柳生对接上家“接单”，“接单”后上家把钱转到我们提供的银行卡号内(罗柳生2000元左右/张买来的个人账户)，我收到资金后会把钱转到一个赌博平台或者张锦华、邓生伟负责操作的对公账户(一个是广州运细网络科技有限公司、一个是广州湘钰贸易商行，这两个对公账户都是购买来的)。张锦华、邓生伟要么是把钱再次转回买来的银行卡、要么就是把钱再转到赌博平台(赌博平台提供的入口账户是一个对公账户，提供的对公账户经常都在变换)，要么就是转给杨祖明操作的对公账户(具体是哪个我不清楚)。杨祖明再把钱分流、转账到杨祖军、陈成平处。由杨祖军和陈成平去取现。整个过程一直到最终取现必须要相互配合共同完成。取款那边是杨祖军在负责，他们取的所有款都必须经过我们公司的分流、转账过程才能取到款。 这些资金的来源都是上家诈骗来的。因为每天资金这么大，龙岩市作为电信诈骗重灾区，大家都心知肚明洗的这些钱是诈骗来的。罗柳生给我许诺每经手(转账)一万元给我抽20元。其他人具体抽多少我不清楚。但是上家拿给我们洗的钱是罗柳生按比例抽取(具体多少我不知道)后在分给我们。罗柳生拿大部分，他是总负责人，所有上家都是罗柳生去联系。另外张锦华有入股，具体入了多少我不知道。作案处所(五洲财富广场、万阳城、万宝广场)是罗柳生租的。查扣的作案电脑是罗柳生买的。经我拿手“洗”的诈骗资金至少1000万元左右。我也知道洗这些诈骗资金迟早被抓，一直都很害怕，多次表示不想做了，但是罗柳生给我说等找到人接替我在走，结果那天就被你们抓了。 2019年7月3日四川省西昌市发生一宗电信诈骗案，经查被骗资金系经过我们团伙成员银行卡流转直至取走，既然是我们团伙流转取现，这个事情都是我们团伙成员一起操作完成整个流程直至取款，我愿意承担我自己的责任，配合公安机关调查，争取法律宽大处理。 6、杨祖明的供述和辩解,我认罪、认罚，愿意配合公安机关调查。我、张锦华、涂晓林、邓生伟负责在公司转账、分流资金到最后一级的取款卡:杨祖军、陈成平拿着转至最后一级的取款卡取现。取款那一块具体有哪些人我不知道，我只知道杨祖军、陈成平。总负责人是罗柳生，罗柳生“接单”，并安排我、张锦华、涂晓林、邓生伟转账、分流资金。杨祖军和陈成平取款以及把钱送给谁也是罗柳生安排的。我们的报酬也是罗柳生按比例分给我们的。另外张锦华和罗柳生是合伙关系，张锦华出资10万元。但只有罗柳生有话语权和决定权。最开始是2018年年底在卧龙小区3号楼801;2019年过完年，大概3、4月份之后搬到龙岩市××广场××号楼××;2019年5、6月搬到了万阳城Ａ11706。之后2019年7月底左右搬到了万宝广场Ａ1617。组织是罗柳生。我是通过我哥哥杨祖军认识罗柳生的，2018年年底罗柳生让我一起跟着他。把转进来的钱进行分流、转账到最后的取款卡。然后按照30-50元／万元给我抽成。我总共赚了有十来万吧。 罗柳生是总负责人，“接单”、安排大家完成资金分流、转账以及取现。我们这些资金转账、分流操作方式都是罗柳生教的。罗柳生每万元抽700元，之后罗柳生在按照比例把钱分给我们。涂晓林负责检查银行卡是否可用，接单后资金是否转入我们的银行卡(具体哪张银卡涂晓林知道，都在你们扣押的银行卡里面)。然后涂晓林转到广州湘钰贸易商行对公账户(这个对公账户是张锦华负责操作)。张锦华操作的广州湘钰贸易商行收到款后钱转给邓生伟负责的那张银行卡（具体哪张不知道，在你们扣押的银行卡里）。邓生伟负责的那张银行卡把钱转给我的对公账户(户名好像是龙岩雅浩商贸有限公司，法人印章是曹钰已被扣押)转给陈成平、杨祖军等人的银行卡。大家的操作一环扣一环，少一步都不行。有时候谁有事其他人又会代替他的位置进行操作。整个过程都是在罗柳生的安排下进行。有些细节上的银行卡相互转账、分流确实记不起来了，我们的银行卡都被你们扣押，以你们的对银行卡的调查为准。 7、邓生伟的供述和辩解,我被抓是因为洗诈骗来的钱。诈骗资金进来后，我们会使用买来的对公账户或者个人账户把资金层层分流、转账到最下面一级的取款卡上，在由团伙取款人把钱取出来。整个环节都是大家相互配合共同完成，最后每成功取现一万块按照分工不同抽取报酬，我是每成功取出一万元抽30元。 我是2018年年底的时候开始的，当时是在龙岩市××小区××号楼××。在卧龙小区时有罗柳生、杨祖明、杨祖军和我，张锦华好像卧龙小区时还没参与。罗柳生是总负责人，负责“接单”整个转账、分流、取现整个链条的管理。杨祖明和我负责把诈骗资金分流、转账到最下面一级取款人银行卡上，杨祖军负责取现。 2019年3、4月份（我记得是过完年后），我们把作案点搬到了龙岩市××广场××（具体几号楼记不得了），在五洲财富时张锦华加入了进来，张锦华是以股东形式入股的，他入股了10万元。涂晓林在五洲财富的时候只是过来帮忙了几天，还没正式过来。张锦华一开始什么都不干，直接分成，后来也参与我和杨祖明一起做资金分流、转账。其他人分工不变。取款那边还是杨祖军。 2019年5、6月转到龙岩市××，在万阳城的时候涂晓林正式加入我们，他负责第一手接收诈骗资金。其他人分工不变，取款人那边我知道的只有杨祖军、陈成平（万阳城时加入的）。 2019年8月1、2日我们把点搬到了龙岩万宝广场A1617，电脑操作接单、分流、转账这边有罗柳生、涂晓林、杨祖明、张锦华和我，取款那边有陈成平和杨祖军。 罗柳生是总负责人，他从“上家”那儿接来的诈骗资金，每成功取现1万元，他抽取700元。我们其他人的抽成都是从这700元里面由罗柳生分给我们。我、涂晓林、杨祖明是每成功取现1万元抽30元。张锦华因为入股了10万元，不知道他的分成。杨祖军如果自己不取每万元抽20元，如果自己取是一万元抽60元，陈成平每取1万抽60元。也就是1万块除了我们之前，罗柳生要抽走绝大部分(500元/万元左右)。所以说罗柳生算是我们整条流程的老板。个人银行卡、对公账户都是罗柳生买的。我只知道个人账户大概2000元/张。对公账户我知道的有广州湘钰贸易商行，广州运细网络科技有限公司，龙岩雅浩商贸有限公司三个。 自2018年年底在卧龙小区起，总共分流、转账取现大概2000多万吧。我自己大概抽成了5万左右。 五、现场勘验笔录及现场图、照片，被害人孙仕银被骗现场图、阳某被骗现场图、江某被骗现场图。 六、电子证物检查工作记录对被告人罗柳生的手机内信息进行鉴定检查。 原判认定,被告人罗柳生、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林、陈成平明知他人银行卡上转来的资金系电信网络诈骗犯罪所得，却为了牟利而用购买来的私人账户、对公账户予以层层分流，转账、取现，按约分赃，涉案金额为人民币618434元，收益达十万元以上，犯罪情节严重。被告人陈成平在王某被诈骗案（案件序号第25）作案时尚未加入罗柳生等人团伙，系单独作案，帮助转移诈骗资金人民币9995元。故被告人陈成平还应对此案负责。七被告人的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控七被告人的行为构成诈骗罪，指控不当，本院依法不予支持。七被告人共同作案、相互配合、按约分赃，形成默契的同伙作案方式。在共同犯罪中，被告人罗柳生“接单”、租房组织其他被告人操作电脑分账，被告人杨祖军安排其他被告人取现，二人系主犯；被告人杨祖明、邓生伟、涂晓林、张锦华、陈成平在作案过程中起次要作用，系从犯。七被告人到案后如实供述自己的犯罪事实、在检察机关认罪认罚、当庭自愿认罪，可酌定从轻减轻处罚。查扣涉案资金18万元，应当退赔给被害人。查扣的涉案物品应当予以没收。 故对七被告人及辩护人均认为：七被告人的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，七被告人如实供述犯罪事实、认罪悔罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。除被告人罗柳生的辩护人外，其余辩护人均认为应当区分主从犯的辩护意见，本院予以采信。 综上，根据七被告人的犯罪事实、性质、情节、作用、后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、《最高人民法院关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决:一、被告人罗柳生犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人杨祖军犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；三、被告人杨祖明犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；四、被告人邓生伟犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；五、被告人涂晓林犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；六、被告人张锦华犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；七、被告人陈成平犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；八、责令七被告人共同退赔（1-24起案件）被害人损失人民币618434元，责令被告人陈成平退赔被害人王某人民币9995元；九、对公安机关从罗柳生处扣押苹果手机1部、金色戒指1枚、罗西尼手表1只；从张锦华处扣押苹果手机1部、银行卡19张；从杨祖军处扣押手机三部、银行卡19张、邮政银行动态口令1个；从陈成平处扣押手机3部、银行卡9张、农业银行Ｋ宝1个、工商银行电子密码器1个；从涂晓林处扣押笔记本电脑1台、手机2部、建设银行Ｕ盾1个、Ｕ盾／Ｋ宝身份证配套银行卡11套；从杨祖明处扣押笔记本电脑2台、一体机1台、手机6部、ＰＯＳ机2部、Ｕ盾、Ｋ宝、密码去等5个、银行卡4张、印章6枚、手串1个、笔记本1本；从邓生伟处扣押笔记本电脑1台、手机1部、Ｕ盾2个、工商银行电子密码器2个、银行卡（含Ｋ宝、身份证复印件、手机卡等）7套等作案工具予以没收；从杨祖军处扣押人民币18万元按比例返还被害人（1-24起案件）。 四川省西昌市人民检察院答辩称：七被告人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供银行卡转账，网络技术分流资金、并最终取出现金，完全符合电信网络诈骗共同犯罪的构成要件，应作为共犯论处，西昌市人民法院改变本院起诉的罪名，认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系定性错误，从而导致量刑不当。 四川省凉山州人民检察院抗诉称：四川省西昌市人民法院在罪名认定方面存在错误，导致量刑不当，西昌市人民法院判决书认为被告人是在诈骗资金到账后，对诈骗资金进行分流、转移、取现，按约分赃，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。但一审查明的事实是被告人为诈骗分子提供实施诈骗的银行账号在先，诈骗人员欺骗被害人将钱款转至上述银行账户在后，最后再由被告人对诈骗资金进行转移、分流和取现。在被害人失去对被骗钱款的实际控制，即诈骗行为既遂之前，被告人与诈骗人员已经有意思联络，且明知是为实施电信诈骗的团伙转移、分流资金。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件意见》第三条、第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，原审被告人的行为符合电信网络诈骗共同犯罪的构成，应当认定为诈骗罪。 上诉人（原审被告人）罗柳生上诉提出，一审认定收益总价值达到十万元以上，而罗柳生总收益应当为43290元，导致量刑不当，应当按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的“一般情节”判处三年以下有期徒刑。其辩护人提出，1.上诉人罗柳生没有检察机关所抗诉的“明知他人实施诈骗行为”，仅明知资金系赌博而来。2.上诉人罗柳生是在事后帮助掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，不是与上家有任何事前关于诈骗的通谋，与上家没有共同犯罪的故意，因此不属于明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情形。3.根据主、客观相一致原则，罗柳生等人受骗以为是帮助赌博平台过账行为，只知道是非法所得，而无法明知是诈骗所得，更无法明知资金系电信网络诈骗所得的非法收入。4.一审法院所认定的获利过高，导致量刑过重，应当改判更轻的刑罚。 上诉人（原审被告人）邓生伟上诉提出，一审认定收益总价值达到十万元以上，而邓生伟实际收益为1850元，故量刑不当，应当按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的“一般情节”判处三年以下有期徒刑；邓生伟在本案中系从犯，应当从轻减轻或者免除处罚。其辩护人提出，1.上诉人邓生伟的行为不应当认定为诈骗罪。邓生伟受罗柳生的安排将资金分流转账，但其对资金的来源是否为诈骗而来并不知情，只清楚系不合法的收入，邓生伟实施行为前诈骗的犯罪形态已系既遂，其行为系过账，层层分流将犯罪所得进行了隐瞒。2.抗诉机关没有提交充分的证据证明邓生伟明知其所分流的资金系诈骗而来。 上诉人（原审被告人）涂晓林上诉提出，涂晓林的犯罪参与程度低时间短，获利少，作用小。相对而言，同案被告人张锦华、杨祖明、邓生伟在共同犯罪当中所起的作用大于涂晓林，而一审法院对涂晓林的量刑重于张锦华，且与张祖明、邓生伟相同，故对涂晓林的量刑过重，请求重新审判。其辩护人提出，1.被告人涂晓林所实施的行为不符合诈骗的犯罪行为，不应以诈骗罪定罪论处，其犯罪行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2.在共同犯罪中，涂晓林系从犯且认罪认罚，应当从轻、减轻处罚。3.被告人涂晓林加入犯罪团伙的时间短、参与的事务少，一审法院量刑时没有因这些事实而对其从轻量刑。 原审被告人杨祖军提出，其只负责取钱，并不知道钱是诈骗来的。其辩护人提出，1.杨祖军的行为不构成诈骗罪，一审法院认定其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定性准确，杨祖军与实施诈骗的行为人无共谋。2.一审认定杨祖军系本案的“主犯”，与案情不相符，按主犯对杨祖军量刑不当，而且失衡，没有体现罪责刑相适应原则，应当从轻改判。 原审被告人杨祖明提出，其只负责取钱，并不知道钱是诈骗来的。其辩护人提出，1.杨祖明的行为不构成诈骗罪。本案由罗柳生负责联系接单引入诈骗资金、租房组织其他人操作电脑分账，在被害人处分财产，诈骗行为人取得财产控制权时，上游诈骗行为已经实施完毕，系诈骗既遂，同时本案也没有证据证明杨祖明与罗柳生的上线主观上存在诈骗钱财的共同故意，杨祖明对钱财的来源并不知情，仅实施了转移财产的行为，本质上属于洗钱行为，不应当以诈骗的共同犯罪论处。2.杨祖明与上游的诈骗犯罪行为人事前并无通谋，也不明知所转移的资金系电信网络诈骗而来，仅仅是事后实施了转移赃款的行为，属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。3.杨祖明在本案中系从犯，如实供述自己犯罪的事实，当庭自愿认罪悔罪，建议予以从轻减轻处罚。 原审被告人张锦华提出，不知道是诈骗来的钱，其2019年8月之前没有实际参与团伙操作，2019年8月份后参与操作了两万元。其辩护人提出，1.张锦华动机、目的的对象系犯罪所得及收益，并非诈骗罪的犯罪行为。2.张锦华对犯罪资金来源的性质无主观明知的可能性。3.张锦华等人完全不明知上游犯罪的具体犯罪手段。4.上游已经既遂，罗柳生、张锦华等人再无提供犯罪帮助的可能性。5.罗柳生是唯一与上游犯罪接触的行为人，作为从犯的张锦华等人，从未与上游犯罪有过任何接触，且系根据罗柳生的安排、组织实施行为，即便人民法院坚信罗柳生等人主观明知上游犯罪系诈骗所得且协助构成诈骗共犯，也无法认定张锦华等从犯存在为上游犯罪提供协助的主观意愿及明知。6.张锦华系掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的从犯，依法应当从轻减轻处罚，且其认罪态度好，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。 原审被告人陈成平提出，其不知道钱是诈骗来的。其辩护人提出，1.一审法院认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，陈成平的行为系掩饰、隐瞒犯罪得所、犯罪所得收益罪，不构成诈骗罪。2.原审被告人陈成平犯罪的危害性小，系从犯，且表示自愿认罪认罚，应当酌定从轻处罚。 经二审审理查明，上诉人罗柳生、邓生伟、涂晓林，原审被告人杨祖军、杨祖明、张锦华、陈成平所实施的犯罪事实与原审查明的事实相一致。认定上述事实的证据，有经一审庭审质证并确认的证据予以证实，二审庭审当中，检察员出示了租房合同一份，拟证明上诉人罗柳生于2019年8月1日租住了龙岩大道万宝广场SOHO国际房屋一套。上诉人、原审被告人及其辩护人均未提交新的证据。双方对上述证据均无异议，且证据来源合法、真实，证据之间能够相互印证，证实了案件的真实情况，本院予以确认。 本院就抗诉意见、上诉人及辩护人的辩护意见综合评判如下： 一、关于罗柳生、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林、陈成平是否构成诈骗罪的问题。 检察院抗诉认为：一审判决在事实和证据上的认定均正确，且程序合法，但罪名的认定在法律上有偏差，一审公诉机关指控的罪名为诈骗罪，本案涉及24名被害人，诈骗的时间不是同一天，是从2019年开始的，用过很多张卡，实际的被害人可能不止24名，从时间点来看就知道本案不同于单纯的处理犯罪收益行为，所有的行为都是犯罪既遂之前发生的，可以证明和诈骗分子共谋，买银行卡、电脑、租房，准备好作案工作之后又和诈骗分子联系，涉案资金如果被公安机关查获就被冻结，如果没有被查获冻结，资金就被划扣到诈骗分子处去，整个很完整的过程当中，罗柳生团伙均参与了，根据相关司法解释的规定，罗柳生团伙提供信用卡、帮助转移诈骗所得及产生的收益等行为，属于诈骗的共同犯罪。 经查，现有证据能够证实上诉人罗柳生、邓生伟、涂晓林，原审被告人杨祖军、杨祖明、张锦华、陈成平明知是电信网络诈骗所得及其产生的收益，上诉人罗柳生按照上家的要求为上家（诈骗团伙）提供了非本人身份证明开设的资金支付结算账户，在资金到位后，再由上诉人邓生伟、涂晓林，及原审被告人杨祖明、张锦华、通过多个银行账户，在不同的银行账户之间频繁划转，最后再由原审被告人杨祖军、陈成平持有的取款卡中取现。虽然本案中上诉人罗柳生等人有向上家提供账号、购买银行账户、租用场地的行为，但该行为也是其为实施掩饰隐瞒犯罪所得犯罪必要的犯罪手段，无证据证明上诉人罗柳生提供银行账户时已明知诈骗团伙还未既遂。即，现有证据认定上诉人罗柳生等人与诈骗团伙事前通谋的证据不足。针对原审被告人陈成平伙同阙良风（真实姓名不详，在逃）转移的9995元，根据现有证据无法认定原审被告人陈成平系明知钱款为电信网络诈骗所得。 据此，根据两高《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条“（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的;”之规定，上诉人罗柳生、邓生伟、涂晓林，原审被告人杨祖军、杨祖明、张锦华、陈成平的行为系为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的行为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。本案七名上诉人及原审被告人共同作案，相互配合、按约分赃，形成默契的同伙作案方式，在共同犯罪中，上诉人罗柳生“接单”、租房组织其他被告人操作电脑分账，原审被告人杨祖军安排其他被告人取现，系主犯，上诉人邓生伟、涂晓林、原审被告人杨祖明、张锦华、陈成平在作案中起次要作用，系从犯。一审法院认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，故公诉机关的抗诉意见，本院不予支持；对原审被告人杨祖军辩护人提出其不应当认定主犯的辩护意见，本院不予采纳；对上诉人、原审被告人及其辩护人关于本案构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见本院予以采纳。 二、关于上诉人罗柳生、邓生伟、涂晓林及原审被告人张锦华、杨祖军、杨祖明、陈成平量刑问题。 经查，上诉人罗柳生、邓生伟、涂晓林伙同原审被告人张锦华、杨祖军、杨祖明、陈成平系共同作案，应当对本案全部犯罪事实，即掩饰隐瞒犯罪所得金额人民币618434元及犯罪产生的所有收益共同承担责任，该金额已达到十万元以上标准，属犯罪情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑。针对上诉人涂晓林辩护人提出其参加时间段，作用小的辩护意见，一审法院已根据其犯罪行为认定为从犯，同时已认定各上诉人及原审被告人“如实供述自己的犯罪事实、在检察机关认罪认罚、当庭自愿认罪”的情节，并据此予以了酌定从轻处罚。对处于从犯地位的杨祖明、邓生伟、涂晓林、张锦华、陈成平等在量刑上进行了从轻处罚。据此，本院对上诉人罗柳生、邓生伟、涂晓林及其辩护人关于收益未达到10万，量刑过重的理由及意见，以及原审被告人及其辩护人认为其坦白的辩解及辩护意见，均不予采纳。 综上，本院认为，上诉人（原审被告人）罗柳生、邓生伟、涂晓林，原审被告人杨祖军、杨祖明、张锦华、陈成平明知其提供的他人银行卡上转来的资金系电信网络诈骗犯罪所得，为了牟利而用购买来的银行账户予以分流，转账、取现，按约分赃，涉案金额为人民币618434元，犯罪情节严重。原审被告人陈成平明知系非法所得，仍为他人提供银行账户，帮助他人转移资金9995元（案件序号第25），其作案时尚未加入罗柳生等人团伙，系单独作案。故原审被告人陈成平还应对此案负责。七人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。原判对各上诉人及原审被告人的犯罪事实、罪名、主从犯、认罪认罚情节认定准确。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回抗诉和上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李晓军 审判员  王一清 审判员  林 艳 二〇二〇年十二月二十九日 书记员  吉焱彬 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。