江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初596号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人刘铁桥，男，1977年6月9日生，户籍地湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日经盐城市公安局亭湖分局决定被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人蒋晓东，江苏济洲律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人刘旅雪，男，1983年10月14日生，户籍地湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日经盐城市公安局亭湖分局决定被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人卞国民，江苏盐海中亚律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人郭玉洁，女，1990年3月21日生，户籍地广西壮族自治区河池市南丹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日经盐城市公安局亭湖分局决定被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人赵秦璟羚，广西广合律师事务所律师。被告人何与华，男，1993年12月28日生，户籍地贵州省黔南布依族苗族自治州独山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日经盐城市公安局亭湖分局决定取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人林雨悦，广西广合律师事务所律师。被告人吴燕华，女，1990年11月25日生，户籍地湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日经盐城市公安局亭湖分局决定被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人王龙龙，江苏盐海中亚律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人周怀，男，1988年8月26日生，户籍地湖南省沅陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日经盐城市公安局亭湖分局决定被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人陈雷淼，男，1986年2月26日生，户籍地湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月26日经盐城市公安局亭湖分局决定被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人高仕进，江苏济洲律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人禹小红（系被告人刘铁桥妻子），女，1977年12月23日生，户籍地湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日经盐城市公安局亭湖分局决定被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人陈乃广，江苏力海律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉［2020］339号起诉书指控被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀、陈雷淼、禹小红犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月13日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄祥坤出庭支持公诉，被告人刘铁桥及其辩护人蒋晓东、被告人刘旅雪及其辩护人卞国民、被告人郭玉洁及其辩护人赵秦璟羚、被告人何与华及其辩护人林雨悦、被告人吴燕华及其辩护人王龙龙、被告人周怀、被告人陈雷淼及其辩护人高仕进、被告人禹小红到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年3月，申某某、贺某某、彭某某、禹某某（均另案处理）等人在广东省广州市广州奥体中心12区XXX号成立广州三石传媒有限公司（以下简称“三石公司”），招募被告人刘铁桥任市场部四部总监，被告人何与华、郭玉洁、吴燕华、禹小红与刘某某（另案处理）、赵某某（另案处理）、王某某（已判决）等人为市场部工作人员。2018年12月29日，彭某某（另案处理）在广东省广州市天河区广州大道北XXX号中某某大厦5楼成立广州博华文化传媒有限公司（以下简称“博华公司”），招募徐平为“鉴定专家”，赵某及被告人刘铁桥担任市场部五部、六部总监，被告人何与华、郭玉洁、吴燕华、周怀、禹小红、刘旅雪、陈雷淼等人为市场部业务员。2019年3月至2020年2月间，三石公司、博华公司相关人员将通过互联网获得被害人联系方式，业务总监组织业务员按“话术单”方案，通过利用微信社交软件或电话与被害人联系，诱导被害人将“藏品”携带或邮寄至公司，由“专家”进行“鉴定”并夸大藏品价值，后业务部总监、副总监、业务员谎称可通过拍卖或私下交易方式帮被害人高价出售，以鉴定费、藏品证书制作费、网络宣传费用等名义骗取被害人财物，嗣后以藏品“流拍”为由欺骗被害人。其中，被告人刘铁桥参与诈骗金额计人民币460460元，被告人刘旅雪参与诈骗金额计人民币165400元，被告人郭玉洁参与诈骗金额计人民币169800元，被告人何与华参与诈骗金额计人民币104000元，被告人吴燕华参与诈骗金额计人民币53800元，被告人周怀参与诈骗金额计人民币34800元，被告人陈雷淼参与诈骗金额计人民币29000元，被告人禹小红参与诈骗金额计人民币25400元。具体事实如下：1.2019年3月至2019年10月，被告人刘铁桥担任广州三石传媒有限公司市场部四部总监期间，为获取团队业务提成，组织被告人禹小红诈骗8600元、王某某诈骗30160元、刘某某诈骗120500元、赵某某诈骗82900元；2019年10月至2020年3月，被告人刘铁桥担任广州博华文化传媒有限公司市场部六部总监期间，为获取团队业务提成，组织被告人刘旅雪诈骗136400元、被告人周怀诈骗34800元、被告人禹小红16800元、谭某某（另案处理）诈骗13500元、李某某（另案处理）诈骗16800元，诈骗金额计人民币460460元。2.2019年3月至2019年9月，被告人刘旅雪任广州三石传媒有限公司市场部业务员期间，诈骗被害人孙某人民币900元；2019年3月至2020年3月，被告人刘旅雪任广州博华文化传媒有限公司市场部六部业务员、副总监期间，诈骗被害人孙某人民币55600元、被害人李某甲人民币20300元、被害人熊某人民币500元、被害人甘某人民币8500元、被害人梁某人民币50600元；2020年3月间，被告人刘旅雪任副总监期间为获取团队业绩提成，协助组织被告人陈雷淼诈骗29000元，诈骗金额计人民币165400元。3.2019年4月至2019年9月，被告人郭玉洁任广州三石传媒有限公司市场部一部业务员期间，诈骗被害人张某甲人民币25300元；2019年9月至2020年3月，被告人郭玉洁任广州博华文化传媒有限公司市场部五部业务员期间，诈骗被害人杨某人民币15500元、被害人王某甲人民币100000元、被害人王某乙人民币29000元，诈骗金额计人民币169800元。4.2019年3月至2019年9月，被告人何与华任广州三石传媒有限公司市场部二部业务员期间，诈骗李某乙人民币24600元；2019年9月至2020年3月，被告人何与华任广州博华文化传媒有限公司市场部五部业务员期间，诈骗被害人唐某甲人民币15300元、被害人韦某人民币30300元、被害人唐某乙人民币33800元，诈骗金额计人民币104000元。5.2019年3月至2019年9月，被告人吴燕华任广州三石传媒有限公司市场部二部业务员期间，诈骗被害人徐某人民币7000元；2019年9月至2020年3月，被告人吴燕华任广州博华文化传媒有限公司市场部五部业务员期间，诈骗被害人万某人民币46800元，诈骗金额计人民币53800元。6.2019年9月至2019年11月，被告人周怀任广州博华文化传媒有限公司市场部六部业务员期间，诈骗被害人崔某人民币34800元。7.2019年10月至2020年3月，被告人陈雷淼在任广州博华文化传媒有限公司市场部六部、五部业务员期间，诈骗被害人张某乙人民币1000元、被害人杜某人民币28000元，诈骗金额计人民币29000元。8.2019年3月至2019年10月，被告人禹小红任广州三石传媒有限公司市场部四部业务员期间，诈骗被害人林某人民币8600元；2019年10月至2020年3月，被告人禹小红任广州博华文化传媒有限公司市场部六部业务员期间，诈骗被害人裴某人民币16800元，诈骗金额计人民币25400元。被告人刘铁桥、禹小红虽经电话通知到案，但未供述主要犯罪事实，后如实供述上述事实，被告人刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华被抓获归案，被告人周怀、陈雷淼经电话通知到案并如实供述上述事实。被告人刘旅雪归案后规劝同案犯自首。案发后，被告人刘铁桥退出非法所得人民币12000元，被告人禹小红退出非法所得人民币8000元。公诉机关提交了被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀、陈雷淼、禹小红的供述，盐城市公安局亭湖分局出具的户籍证明、发破案经过、藏品物证照片、辨认笔录、扣押笔录、电子数据等，证人尹某某、彭某等人的证言，被害人唐某甲、唐某乙、李某乙、韦某等人的陈述等证据证实。公诉机关认为，被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀、陈雷淼、禹小红以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中，被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀诈骗数额巨大，被告人陈雷淼、禹小红诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，且属共同犯罪，被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀、陈雷淼、禹小红在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、禹小红虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人周怀、陈雷淼犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘旅雪到案后规劝同案犯投案，系立功，可以从轻或减轻处罚。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款、第三款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条规定判处。各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见如下：被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀、陈雷淼、禹小红对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘铁桥的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人刘铁桥在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2.被告人刘铁桥归案后如实供述自己的罪行，系坦白，积极退出了部分赃款、且认罪认罚。3.被告人刘铁桥平时表现良好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯，夫妻都被羁押，两个小孩在读书。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘旅雪的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人文化程度不高，在手续齐全的公司上班，在客户和公司发生纠纷，公安机关上门处理认为是经济纠纷，导致被告人前期认为不是犯罪行为。2.被告人刘旅雪归案后，如实供述自己的罪行，系坦白。3.被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。4.归案后有规劝投案犯投案的行为，有立功行为。5.无前科劣迹。综上，建议对被告人刘旅雪从轻处罚。被告人郭玉洁的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人在侦查阶段就认罪认罚，应予以从宽处罚。2.被告人系从犯，在共同犯罪中作用最小、地位最低，应减轻处罚。3.被告人无前科劣迹，系初犯，认罪态度好，可以酌情从轻处罚。4.被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应予从宽处罚。5.被告人家庭生活困难且被诱骗参与了诈骗，人身危险性小。综上，建议法庭对被告人郭玉洁从轻处罚并适用缓刑。被告人何与华的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2.被告人归案后如实供述了自己的罪行，系坦白。3.被告人系初犯，无前科劣迹。4.被告人从侦查阶段就认罪认罚，有悔罪表现。5.被告人家庭生活困难，因生活所迫参与实施诈骗。6本案的社会危害性及被告人的人身危险性较小，家庭生活困难。综上，建议法庭判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人吴燕华的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人在共同犯罪中地位、作用较小，系从犯。2.被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚。3.被告人系初犯，无前科劣迹。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人陈雷淼的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，在侦查阶段就认罪认罚。2.被告人有规劝同案犯投案的立功表现。3.被告人在共同犯罪中地位较低、作用较小，系从犯。4.犯罪过程中诈骗金额少，获利较少，愿意退出违法所得。5.家庭条件差，父亲去世多年，从小跟随外祖母长大。综上，建议法庭对被告人陈雷淼从轻处罚并适用缓刑。被告人禹小红的辩护人提出书面辩护意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人在共同犯罪中地位较低、作用较小，系从犯，且有坦白情节。2.被告人平常表现较好，无前科劣迹，认罪认罚。3.家庭条件特殊，有两个儿子需要抚养，父母重病需要照顾。综上，建议法庭对被告人禹小红从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘铁桥自愿将退赃款人民币12000元转为其妻子被告人禹小红的退赃款。针对相关被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据查明的事实和证据，本院综合评判如下：1.关于被告人郭玉洁、何与华、陈雷淼、禹小红的辩护人在庭审中提出被告人家庭困难及家人或本人患有疾病的事实。经查，本院对相关事实的真实性无异议，但对案件的关联性不予采信，家庭困难及近亲属或本人患有疾病不是犯罪的理由，任何公民都应当通过自己的合法行为，诚实守信，辛勤劳动，改变自己或家人的生活状况。2.关于被告人郭玉洁、何与华的辩护人建议对被告人适用缓刑的辩护意见。经查，本案属于电信诈骗，被告人郭玉洁、何与华诈骗数额巨大，考虑其在共同犯罪中起次要作用，依法予以认定为从犯，可对其减轻处罚，但不宜对其适用缓刑，故该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀、陈雷淼、禹小红和他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，利用电信网络实施诈骗，骗取公民财物，其中，被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀诈骗数额巨大，被告人陈雷淼、禹小红诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。相关辩护人提出的被告人系从犯、有坦白、自首等从轻量刑情节的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。在共同犯罪中,被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀、陈雷淼、禹小红均起次要作用,系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘铁桥、刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、禹小红虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，系坦白且自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人周怀、陈雷淼犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首且自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人刘旅雪到案后规劝同案犯投案，系立功，可以从轻处罚。关于陈雷淼的辩护人提出陈雷淼有规劝他人自首的立功表现，尚未查证属实。根据八名被告人在共同犯罪中的作用、犯罪后的表现等情节，本院决定对被告人刘旅雪、郭玉洁、何与华、吴燕华、周怀减轻处罚，对被告人刘铁桥、陈雷淼、禹小红从轻处罚。根据被告人禹小红的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可给予其一定考验期限宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘铁桥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年九月二十五日至二○二五年六月二十四日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人刘旅雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年九月二十五日至二○二二年十二月二十四日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人郭玉洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年九月二十五日至二○二三年三月二十四日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人何与华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年九月二十五日至二○二二年九月二十四日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人吴燕华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年九月二十五日至二○二二年四月二十四日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人周怀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年九月二十五日至二○二二年二月二十四日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人陈雷淼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年九月二十五日至二○二一年十月二十四日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）八、被告人禹小红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）九、公安机关扣押被告人禹小红的违法所得人民币二万元，依法按比例发还给被害人。十、责令被告人刘铁桥继续与同案犯共同退出赃款人民币四十四万零四百六十元，被告人刘旅雪与同案犯共同退出赃款人民币十六万五千四百元，被告人郭玉洁与同案犯共同退出赃款人民币十六万九千八百元，被告人何与华与同案犯共同退出赃款人民币十万零四千元，被告人吴燕华与同案犯共同退出赃款人民币五万三千八百元，被告人周怀与同案犯共同退出赃款人民币三万四千八百元，被告人陈雷淼与同案犯共同退出赃款人民币二万九千元，被告人禹小红继续与同案犯共同退出赃款人民币五千四百元，依法发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  方飞权人民陪审员  李 冬人民陪审员  江 勤二〇二〇年十二月二十八日法官 助理  纪栋和书 记 员  邵晓晨附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。