江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0211刑初584号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人黄正，男，1986年5月31日出生于江苏省张家港市，汉族，大学文化，无业，户籍在江苏省张家港市，住江苏省张家港市。2020年8月14日因本案被刑事拘留，2020年9月18日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人李晓东，江苏泰伯律师事务所律师；辩护人王洪海，北京德恒（无锡）律师事务所律师。被告人崔某某1，男，1978年1月25日出生于吉林省东丰县，汉族，小学文化，无业，户籍在吉林省东丰县，住吉林省吉林市。2020年4月1日因本案被刑事拘留，2020年4月3日被指定居所监视居住，2020年4月27日被取保候审，2020年12月7日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人童大伟，江苏崇宁律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院于2020年11月30日以锡滨检刑诉〔2020〕562号起诉书指控被告人黄正犯洗钱罪、偷越国（边）境罪、指控被告人崔某某1犯偷越国（边）境罪向本院提起公诉。本院于2020年12月1日立案,依法组成合议庭适用普通程序于12月22日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员李威出庭支持公诉，被告人黄正及其辩护人李晓东、王洪海，被告人崔某某1及其辩护人童大伟到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人黄正、崔某某1帮助朱某某、周某某、王某1（均另案处理）偷越国（边）境；被告人黄正帮助朱某某将涉案财物转移、变卖。公诉机关认为：被告人黄正明知是非法集资犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、通过转账方式协助资金转移，情节严重，又违反国（边）境管理法规，帮助他人偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条，应当以洗钱罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任，并数罪并罚；被告人崔某某1违反国（边）境管理法规，帮助他人偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二十五条第一款，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人黄正、崔某某1当庭认罪。被告人黄正的辩护人提出辩护意见如下：1.被告人黄正具有自首情节，在庭审中积极配合法庭调查，主动认罪，有悔罪表现，自愿认罪认罚；2.被告人黄正系初犯，无前科劣迹，其家庭状况令人同情，请求结合其家庭情况予以从宽处罚。被告人崔某某1的辩护人提出辩护意见如下：1.被告人崔某某1系从犯；2.被告人崔某某1已退出大部分违法所得，有悔罪表现，系初犯、偶犯，并愿意缴纳罚金，请求结合其家庭情况予以从宽处罚。经审理查明：（一）关于洗钱事实2008年至2018年间，被告人黄正系银行从业人员，先后在工商银行、平安银行工作。2017年8月至2020年1月间，朱某某（已被逮捕、涉嫌犯集资诈骗罪）等人在本市滨湖区隐秀路800号城开国际中心成立江苏海奥体育发展有限公司，对外宣传以合作体育彩票为名义的投资项目，以高额回报为诱实施非法集资犯罪活动，期间先后发展会员2800余人，涉案金额人民币20亿余元。2018年12月至2020年1月间，被告人黄正明知朱某某实施非法集资犯罪活动，先后多次采用将巨额资金散存于多个银行账户、买卖变现等方式，协助朱某某将非法集资的犯罪所得进行转移、转换，涉案金额人民币2411万元，具体事实如下：1、2018年12月1日，被告人黄正明知朱某某被公安机关上网追逃，为帮助朱某某转移犯罪资金，联系了黄某某1（男，在逃）提供邓某、李某某1、果某、李某某2、占某某、刘某、唐某某的银行账户，并安排下属李某（男，32岁）和朱某某一起将海奥公司非法集资所得的人民币740万元散存到上述账户内，后又使用自己控制的李某银行账户，从黄正某1处接收上述740万元。2、2019年1月28日，被告人黄正经朱某某母亲王某（女，55岁）联系，明知朱某某因涉嫌犯罪被张家港市公安局城中派出所抓获，与王某等人一起至朱某某租住处拿取办公电脑、银行Ｕ盘，帮助查询相关账户余额，后应王某之请求，联系了黄正某1提供王某2、邢某某、陈某、洪某某、张某某、施某某、谢某某、许某某等人的银行账户，自行操作网银将非法集资款项人民币1566.7858万元散存到上述账户内。2019年2月至3月间，被告人黄正使用自己控制的程某（男，在逃）银行账户，由黄正某1采取柜面存现方式存入人民币1120万元。3.2020年1月4日，被告人黄正帮助朱某某等人偷越国（边）境期间，联系二手车辆销售人员，将海奥公司所有的苏Ｅ2××××奔驰牌Ｓ320轿车予以售卖，得款人民币64.3万元。4.2020年1月4日，被告人黄正应朱某某要求，明知苏E3X3L3丰田牌埃尔法MPV车辆是赃车，仍予以售卖，得款现金人民币40万元。（二）关于偷越国境事实2020年1月，被告人黄正得知朱某某、周某某、王某1准备潜逃境外，应朱某某要求，联系崔某某2（男，在逃）介绍组织偷渡人员，并收取朱某某母亲王某现金人民币30万元，将其中的26.5万元支付给崔某某2，后崔某某2联系被告人崔某某1，被告人崔某某1收取人民币25万元，被告人崔某某1再联系偷渡团伙人员“王梓涵”，要求将朱某某等三人偷渡至缅甸后再偷渡至菲律宾。1月4日，被告人黄正安排程某、李某3（男，在逃）驾驶汽车将朱某某、周某某、王某1从张家港市送至云南省昆明市，交接给被告人崔某某1。被告人崔某某1将朱某某等3人送至西双版纳市与“王梓涵”接头。1月6日，经“王梓涵”安排，朱某某、周某某、王某1结伙从云南省西双版纳傣族自治州边境，采用走山路、乘船的方式秘密偷越我国边境，进入缅甸第四特区小勐拉，并准备继续偷渡至菲律宾。期间，朱某某要求被告人崔某某1帮助办理柬埔寨护照，被告人崔某某1至张家港市向王某收取人民币86万元。2020年3月31日，朱某某、周某某、王某1被缅甸佤邦第四特区警方抓获。2020年4月1日，公安机关抓获被告人崔某某1。被告人崔某某1归案后如实供述了犯罪事实。2020年8月13日，被告人黄正接公安机关电话通知后投案，如实供述了上述帮助偷越国境和少部分洗钱犯罪事实。案发后，公安机关从被告人崔某某1处扣押人民币40万元，冻结被告人黄正人民币89908.66元。上述事实，被告人黄正、崔某某1多次供述在卷，并有证人李某、王某、田某等人的证言，无锡市公安局滨湖分局收集的银行转账记录、车辆转让确认书、微信聊天记录、银行记录电子数据，公安机关出具的刑事案件侦破经过、查获的作案工具等证据证实，足以认定。本院认为：被告人黄正明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪活动所得之资产，为掩饰、隐瞒其来源和性质，将涉案资金予以转移，将涉案车辆予以变卖，其行为已构成洗钱罪，且属情节严重。被告人黄正、崔某某1共同协助朱某某等三人逃避接受边防检查，偷越我国边境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪。被告人黄正犯洗钱罪和偷越国（边）境罪，实行并罚。公诉机关指控被告人黄正犯洗钱罪、偷越国（边）境罪、指控被告人崔某某1犯偷越国（边）境罪的事实清楚，证据确实充分,指控的罪名成立。被告人黄正接公安机关通知后投案，如实供述帮助偷越国（边）境的事实，其犯偷越国（边）境罪应当认定为自首，予以从轻处罚；被告人崔某某1归案后如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人黄正、崔某某1庭审中均表示认罪认罚，可以从宽处理。关于辩护人提出“被告人崔某某1系从犯”的辩护意见，与事实不符，不予采信；其他辩护意见经查属实，酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄正犯洗钱罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三百万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三百零五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2026年5月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人崔某某1犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的14日，即自2020年12月7日起至2021年8月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)三、公安机关扣押在案的赃款、作案工具予以没收；继续追缴被告人黄正违法所得人民币四十万元；继续追缴被告人崔某某1违法所得人民币四十六万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 炯人民陪审员  刘成凤人民陪审员  金小媚二〇二〇年十二月三十日书 记 员  王 娜本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。