广东省汕尾市城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1502刑初384号公诉机关汕尾市城区人民检察院。被告人黄某某，女，1973年10月24日出生于汕尾市城区，汉族，小学文化，户籍地汕尾市城区，居住地汕尾市区。因本案于2020年9月21日被汕尾市公安局城区分局羁押，次日被该局刑事拘留，同年10月27日被该局变更强制措施为取保候审，同年12月8日被汕尾市城区人民检察院决定取保候审，同月22日被本院决定取保候审。汕尾市城区人民检察院以汕区检刑诉（2020）50号起诉书指控被告人黄某某犯集资诈骗罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员张金水出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。汕尾市城区人民检察院指控，2015年至2016年期间，被告人黄某某通过组织民间标会的方式，实施集资诈骗骗取被害人黄某某等十二人共计人民币203220元。具体诈骗数额如下：巫某某15500元；刘某某14600元；许某某22590元；郑某某8300元；唐某某5600元；叶某某12800元；钱某某3500元；林某某36500元；曾某某14400元；陈某某8530元；黎某某8000元；黄某某52900元。2020年9月21日，被告人在汕尾市城区被抓获。案发后，其家属已赔偿全部被害人损失，均已取得谅解。公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人黄某某判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。公诉机关向法庭提交了被告人黄某某供述，被害人巫某某、刘某某、许某某、郑某某、唐某某、叶某某、钱某某、林某某、曾某某、陈某某、黄某某、黎某某陈述，证人陈某2、戴某证言，汕尾市公安局城区分局凤山派出所出具的《户籍证明》，汕尾市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的《违法犯罪记录证明》《到案经过》《黄某某欠会员会款情况汇总表》《关于黄某某集资诈骗的报案材料》《接受证据清单》《谅解书》《情况说明》，广东省医学科学院广东省人民医院出具的《超声检查报告单》《疾病诊断证明书》《出院小结》，汕尾市人民医院出具的《检验报告单》《检查报告》《16排螺旋CT检查报告单》，汕尾市社会保障基金管理局出具的《汕尾市医疗保险住院登记表》，中国邮政储蓄银行股份有限公司汕尾市黄金海岸支行、中国银行股份有限公司汕尾分行、中国工商银行股份有限公司汕尾分行、汕尾农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司汕尾分行出具的《黄某某银行流水》等证据证实。被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求法庭从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人黄某某系乳腺恶性肿瘤患者。2020年9月21日，被告人黄某某在汕尾市区被民警抓获。案发后，被告人黄某某的家属代其赔偿上述十二名被害人的经济损失，并取得了谅解。本院认为，被告人黄某某无视国法，以非法占有为目的，通过标会使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人黄某某归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，自愿认罪认罚，且通过家属赔偿十二名被害人的经济损失，并取得谅解，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第二条第（十）项、第四条第一款，第五条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人黄某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效次日起十日内缴纳完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审 判 员 方文生二〇二〇年十二月二十九日法官助理 刘嘉芬书 记 员 林嘉欣附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。