贵州省遵义市汇川区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0303民初6930号原告：贵州世纪中天（遵义）房地产开发有限责任公司，住所贵州省遵义市南部新区忠庄街道桃溪河畔一号会所，统一社会信用代码：9152030274113679XP。法定代表人：刘建国，职务：总经理。委托诉讼代理人：杨小松，贵州行路律师事务所律师。被告：贵州黔创资产管理有限公司遵义新区分公司，住所贵州省遵义市汇川区南京路城上城10楼1号，统一社会信用代码：91520300065775595R。负责人：叶淑梅，职务：经理。委托诉讼代理人：朱莎莎，贵州佳信律师事务所律师。被告：贵州省黔创资产管理控股（集团）有限公司，住所贵州省贵阳市云岩区延安中路20号信合大厦18层，统一社会信用代码：915200005806758200。法定代表人：徐小杰，职务：总经理。第三人：冯浩，男，汉族，1970年6月9日出生，住贵州省遵义市汇川区。委托诉讼代理人：朱莎莎，贵州佳信律师事务所律师。原告贵州世纪中天（遵义）房地产开发有限责任公司（以下简称世纪中天公司）与被告贵州黔创资产管理有限公司遵义新区分公司（以下简称黔创遵义新区公司）、贵州省黔创资产管理控股（集团）有限公司（以下简称黔创集团公司）、第三人冯浩合同纠纷一案，本院于2020年10月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告世纪中天公司的委托诉讼代理人杨小松、被告黔创遵义新区公司的委托诉讼代理人朱莎莎、被告黔创集团公司的法定代表人徐小杰、第三人冯浩的委托诉讼代理人朱莎莎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。世纪中天公司向本院提出诉讼请求：1.依法判决二被告返还托管资金11571138元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告黔创遵义新区公司于2014年7月就原告开发的桃溪河畔九、十组团项目销售进行合作，并将售房款的一部分资金委托被告管理，通过被告经营产生的效益对购房客户实行补贴，并于2014年12月31日签订《资产委托管理合同》确定原告自2014年7月18日起至2014年12月31日止，将销售的67套住宅和20个车位按合同约定的比例（住宅销售价的35%、车位销售价的60%）分32笔支付托管资金至被告委托的收款人冯浩个人账户共计12738734元，被告黔创集团公司在合同上加盖了公章。由于黔创遵义新区公司不能按时兑现客户补贴，导致无法继续合作。2017年10月16日，双方就往来账务进行核实后签订《托管资金结算书》，并约定被告黔创遵义新区公司未兑现客户的补贴共计3432404元转由原告补贴，原告在此期间曾向被告借款460万元，最终抵扣后，被告黔创遵义新区公司尚欠原告托管资金11571138元。根据协议约定，被告黔创遵义新区公司应于2018年4月16日前归还，经原告多次催收未果。2018年6月8日，被告黔创遵义新区公司与冯浩将其从黔创集团公司转让取得的贵州利尔房地产开发有限公司的债权1200万元转让给原告。原告于2018年7月将贵州利尔房地产开发有限公司起诉至贵阳市中级人民法院。经法院审理后认为，被告黔创集团公司与贵州利尔房地产开发有限公司、黔创遵义新区公司、冯浩签订的《债权债务转让协议书》中约定的债权合法性不能认定，故于2020年7月21日以（2018）黔01民初714号民事判决予以驳回原告的诉讼请求，致使原告的债权不能实现。综上所述，由于被告转让给原告的债权不具有合法性，导致原告的债权无法按约定实现，被告的行为严重损害原告的合法权益，故原告诉至法院。黔创遵义新区公司辩称，债权债务应当由黔创集团公司承担。黔创集团公司辩称，我司从未收到过该笔款项。黔创遵义新区公司和我司有经济往来，具体往来的金额不清楚，需要通过司法审计才能明确。目前我司不差欠黔创遵义新区公司款项。冯浩辩称，冯浩是黔创遵义新区公司的员工，该笔钱已经打入了黔创集团公司的账户，应当由黔创集团公司承担责任。本院认定事实如下：贵州黔创资产管理有限公司登记成立于2011年8月31日，经营范围包括资产委托管理、固定资产投资及管理等。后该公司的股权经多次变更并于2014年名称变更为黔创集团公司。黔创遵义新区公司登记成立于2013年4月9日，经营范围包括资产委托管理、固定资产投资及管理等。世纪中天公司与黔创遵义新区公司之间存在资产委托管理合同关系。2014年7月10日，黔创遵义新区公司向世纪中天公司出具《托管资金汇划委托书》，载明本公司与贵公司签订的“资产委托管理合同”，合同编号20140710001，现本公司委托贵公司按照相关约定，将托管资金划入我公司指定账户，户名冯浩，开户行工行长征支行，账号62×××37。2014年12月31日，世纪中天公司（甲方）与黔创遵义新区公司（乙方）签订《资产委托管理合同》，约定甲方将其开发的“桃溪河畔.御龙湾”楼盘现有房源、车位，以及桃溪河畔二组团、八组团车位（约20个），按照住宅4380元/平方米，车位不高于12万元/个的价格进行销售，并将部分销售资金委托乙方进行管理，乙方通过对甲方所销售的上述物业实行福利购房补贴政策促进甲方快速销售、回笼资金。甲方委托乙方管理的资金为动态资金，即：1、项目住宅67套按销售总价的35%托管，为11148406元。2、项目车位20个按销售总价的60%托管，为1432800元。上述两项托管资金合计12581206元。此活动结束后，甲乙双方的关系客户需要参加补贴购房的，经双方认可后托管资金再行追加。托管资金的管理期限为甲方每批次托管资金划转至乙方指定账户后的46个月，如因甲方迟延交付托管资金，托管时间顺延至补贴完毕。在托管期限内任何一方不得提前解除合同。甲方应将本合同约定的托管资金以实际销售金额按上述比例按批次提前支付到乙方指定账户，乙方按甲方支付的资金相对应的物业与购房户签订《购房补贴协议》。乙方仅负责对合作项目项下销售的物业实行福利购房补贴，即向甲方交付托管资金相对应的购房户提供总价款40%的补贴，该补贴于购房款到账户之日起46个月按月等额支付、车位24个月内按月等额支付。由乙方与购房户另行签订《购房补贴协议》约定具体事宜。甲方将托管资金汇到乙方指定账户，乙方收到托管资金后应向甲方出具收款收据，甲乙双方据此确认该批次托管资金生效。资金托管期限届满后，如双方不再续签托管合同，乙方应于管理期限届满之日起15日内将托管资金返还甲方，如到期未退还，乙方应每天按尚欠托管资金总额0.2%的标准向甲方支付违约金。乙方在对甲方资金托管期间如不能按期履行与购房户签订的《补贴协议》或托管资金到期后不能将托管资金返还给甲方，则由贵州黔创资产管理有限公司对本合同的履行承担保证责任，并用旗下全资或控股企业的资产承担连带责任。该合同还约定有其他的内容。世纪中天公司在合同落款甲方处，黔创遵义新区公司在合同落款乙方处，贵州黔创资产管理有限公司在合同落款担保人处均加盖印章予以确认。从2014年7月开始，世纪中天公司通过公司账户、个人账户（毕红梅等）向黔创遵义新区公司指定的冯浩支付托管资金合计12738734元；而黔创遵义新区公司对此出具相应的收款收据予以确认。2016年7月3日，黔创集团公司（甲方）与贵州利尔房地产开发有限公司（乙方）、黔创遵义新区公司（丙方）签订《债权债务转让协议》，约定因黔创集团公司欠黔创遵义新区公司1200万元，而贵州利尔房地产开发有限公司欠黔创集团公司1200万元，故黔创集团公司将其对贵州利尔房地产开发有限公司的债权全部转让给黔创遵义新区公司委托代理人冯浩行使，由贵州利尔房地产开发有限公司直接付款给冯浩等内容。2017年10月16日，世纪中天公司（甲方）与黔创遵义新区公司（乙方）签订《托管资金结算书》，约定甲乙双方于2014年7月就甲方开发的桃溪河畔九、十组团项目销售达成合作协议，甲方将部分销售资金委托乙方托管，乙方采取对客户补贴的形式促进甲方销售，甲方自2014年7月18日至12月31日期间总计分32笔向乙方支付托管资金至乙方委托收款人冯浩个人账户12738734元，由于乙方的变故不能继续合作，现在双方就托管期间的往来账进行结算。一、甲方通过公司账户和出纳毕红梅、总经理杨强、顾问戴泽伦等个人账户总计支付给乙方托管资金12738734元；二、乙方未兑现客户的补贴债务3432404元，自本结算书签订后由甲方承担；三、甲方特别授权代理人杨强向乙方负责人叶淑梅借款460万元不存在个人借款，均属于双方公司行为。四、根据第一项加第二项冲减第三项后，乙方尚欠甲方托管资金11571138元，于本协议签订后半年内支付。该协议还约定有其他的内容。2018年6月8日，冯浩、世纪中天公司、黔创遵义新区公司签订《债权转让协议》，约定冯浩将其对贵州利尔房地产开发有限公司的债权1200万元及利息全部转让给世纪中天公司等内容。因贵州利尔房地产开发有限公司未支付款项，故世纪中天公司于2018年7月20日以民间借贷为由将贵州利尔房地产开发有限公司（被告）、黔创遵义新区公司（第三人）、冯浩（第三人）诉至贵阳市中级人民法院。2020年7月21日，贵阳市中级人民法院作出（2018）黔01民初714号民事判决：驳回世纪中天公司的诉讼请求。2015年，贵州黔创资产管理有限公司遵义分公司的童黔春、金镝、关黔华因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。2016年11月17日，遵义市汇川区人民法院作出（2016）黔0303刑初360号刑事判决书予以判决：童黔春、金镝、关黔华犯非法吸收公众存款罪。后被告人不服一审判决而上诉至遵义市中级人民法院。2017年6月9日，遵义市中级人民法院作出（2017）黔03刑终55号刑事判决书予以判决：童黔春、金镝、关黔华犯非法吸收公众存款罪。前述生效判决并未载明前述托管资金为童黔春、金镝、关黔华非法吸收的款项以及与此相关的冯浩、毕红梅、杨强、戴泽伦等为受害人。2017年，黔创集团公司的法定代表人徐小杰因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。2019年8月6日，贵阳市云岩区人民法院作出（2018）黔0103刑初1268号刑事判决书。其中，徐小杰被判犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，罗川被判非法吸收公众存款罪，雷雳被判犯非法吸收公众存款罪。后被告人不服一审判决而上诉至贵阳市中级人民法院。2019年1月11日，贵阳市中级人民法院作出（2019）黔01刑终684号刑事裁定书予以驳回上诉，维持原判。前述生效判决并未载明前述托管资金为徐小杰、罗川、雷雳非法吸收的款项以及与此相关的冯浩、毕红梅、杨强、戴泽伦等为受害人。本院认为，原告与被告黔创遵义新区公司签订的《托管资金结算书》系当事人真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，当事人应恪守。本案中，原告已提供转账凭证、收款收据等证据证明已向被告黔创遵义新区公司指定的收款人，即第三人冯浩支付相应的托管资金，而被告黔创遵义新区公司并未按照约定返还托管资金构成违约。因此，被告黔创遵义新区公司依法应向原告返还托管资金11571138元。被告黔创遵义新区公司属于被告黔创集团公司的分公司，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条：“法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担”之规定，对于被告黔创遵义新区公司管理的财产不足以承担的部分，由被告黔创集团公司予以清偿。综上所述，本院对于原告的诉讼请求予以支持，对于被告其他的抗辩理由不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：被告贵州黔创资产管理有限公司遵义新区分公司于本判决生效后十五日内返还原告贵州世纪中天（遵义）房地产开发有限责任公司托管资金11571138元。被告贵州黔创资产管理有限公司遵义新区分公司管理的财产不足以承担部分，由被告贵州省黔创资产管理控股（集团）有限公司清偿。如果未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费45610元（已依法减半收取），由被告贵州黔创资产管理有限公司遵义新区分公司负担，被告贵州黔创资产管理有限公司遵义新区分公司管理的财产不足以承担部分，由被告贵州省黔创资产管理控股（集团）有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。审判员  王梦二〇二〇年十二月十七日法官助理李海珍书记员李博闻