广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0405刑初201号 公诉机关广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院。 被告人潘文林，男，1973年5月29日出生，汉族，初中文化，无业，住广西梧州市长洲区（户籍所在地广西梧州市长洲区）。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月25日被抓获，2020年3月26日被刑事拘留，2020年4月30日被梧州市公安局长洲区分局取保候审，于2020年6月24日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人林旭东，广西同望（梧州）律师事务所律师。 广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院以梧长检刑诉（2020）171号起诉书指控被告人潘文林犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月16日公开开庭审理了本案。梧州市长洲区人民检察院指派检察员吴罗松出庭支持公诉，被告人潘文林及其辩护人林旭东到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月起，被告人潘文林通过微信向上家谭某（另案处理）收购包含营业执照在内、已办理银行对公账户的国家机关证件（俗称“八件套”），再贩卖出去，以此获取非法利益。2020年3月份，被告人潘文林以人民币每套5000元的价格向谭某购买6套“八件套”，再以人民币每套6500元的价格卖给微信名为“一叶知秋”的下家，并按照下家要求将上述“八件套”邮寄至福建省晋江市地址，从中非法获利人民 2 币9000元。 公诉机关认为，被告人潘文林买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；建议判处潘文林的刑期为有期徒刑十个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、户籍证明、抓获经过、营业执照、基本存款账户信息、中国建设银行单位开户开立银行账户尽职调查报告、机构税收居民身份说明文件、非自然人开户收益所有人信息登记表、对公客户补充信息表、中国建设银行桂林分行单位开户意愿调查表、中国建设银行开立企业银行账户面签及录音录像确认书、国家企业信用信息公示系统、情况说明、银行交易流水、中国银行广西分行历史交易明细清单、顺丰快递底单、微信交易截图、微信聊天记录截图、搜查笔录、扣押清单及照片、认罪认罚具结书；证人谭某、张某、潘某、周某的证言；被告人潘文林的供述和辩解；人像辨认笔录及指认照片等证据证实。 被告人潘文林对指控事实和罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭过程中无异议，请求从轻处罚。 其辩护人林旭东律师对指控潘文林的犯罪事实与罪名无异议，同时提出以下从轻量刑意见：1.潘文林如实供述；2.潘文林认罪认罚；3.潘文林是初犯，无前科。建议对潘文林从轻处理。 经审理查明，2020年3月份，被告人潘文林通过微信向谭某（另案处理）以人民币每套5000元的价格购买了6套国家机关证件（俗称“八件套”，包括营业执照、对公账户、公司公章、法人私章、银行Ｕ盾、电话卡等），再以每套6500元的价格卖给微信名为“一叶知秋”的下家。2020年3月23日，潘文林尾号为7814的中国银行账户收到了微信名为“一叶知秋”的下家转入的购买上述6套国家机关证件的部分款项共27300元。 另查明：1.案发后，公安机关在潘文林处扣押了手机3部、银行卡13张 3 等财物（详见清单）；2.潘文林已退出违法所得27300元。 本院认为，被告人潘文林买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后能如实供述其犯罪行为，自愿接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人提出的从轻辩护意见，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人潘文林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案共折抵37日，即从2020年6月24日起至2021年3月17日止；罚金已缴纳。） 二、没收被告人潘文林退出的违法所得人民币27300元，上缴国库； 三、本案扣押被告人潘文林持有的手机3部及涉案银行卡13张（详见清单），由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 4 审 判 长  周思文 人民陪审员  潘浩华 人民陪审员  黄雪苗 二〇二〇年十二月十六日 法官 助理  黄 晴 书 记 员  辛璧如 表一：涉案手机清单 序号 名称 持有人 数量 IMEI 处理 1 黑色vivo21 潘文林 1部 869939032545450,869939032545443 予以没收 2 粉色vivo 潘文林 1部 862605038874635,862605038874627 予以没收 3 华为银色 潘文林 1部 863846027897323 依法处理 5 表二：涉案银行卡清单 序号 银行 账户尾号 数量 持有人 处理 1 中国工商银行 1418 1张 潘文林 依法处理 2 招商银行 0421 1张 潘文林 依法处理 3 中国建设银行 2103 1张 潘文林 依法处理 4 华夏银行 2042 1张 潘文林 依法处理 5 广西农村信用社 0706 1张 潘文林 依法处理 6 广西农村信用社 9488 1张 潘文林 依法处理 7 中国建设银行 7652 1张 潘文林 依法处理 8 中国建设银行 3049 1张 潘文林 依法处理 9 广西农村信用社 1550 1张 潘文林 依法处理 10 中国银行 7814 1张 潘文林 依法处理 11 中国银行 6678 1张 潘文林 依法处理 12 广西北部湾银行 7832 1张 潘文林 依法处理 13 中国农业银行 2971 1张 潘文林 依法处理 6 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 7 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 8 （二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。