浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初415号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人朱大海，绰号“大海”，男，1989年4月6日出生于安徽省界首市，汉族，小学文化，住安徽省界首市。因本案于2020年7月20日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人朱希阳，浦江县法律援助中心指派的浙江浦阳律师事务所律师。 被告人李史钦，男，绰号“瘦肉”，1997年12月28日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，住广东省陆丰市。因本案于2020年7月20日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人王军强，浙江弘哲律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉[2020]947号起诉书指控被告人朱大海、李史钦犯开设赌场罪、诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。浦江县人民检察院指派检察员毛巧英出庭支持公诉，被告人朱大海、李史钦及辩护人朱希阳、王军强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）开设赌场事实 2019年2月至2019年5月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注赌博，已查证涉案金额为人民币120余万元。 1、2019年3月至2019年4月15日，被告人朱大海在该公司担任业务部业务员，业绩为完成首冲37个，个人非法获利为人民币8100元；2019年4月15日至2019年5月15日，被告人朱大海在该公司担任业务部小组长，现已查明的小组业绩为人民币30万元，个人非法获利为人民币8000元。 2、2019年4月至2019年5月，被告人李史钦在该公司担任后勤、业务部业务员，业绩为人民币5000元，个人非法获利为人民币1.3万元。 （二）诈骗事实 2019年6月至2019年12月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注，该公司通过网站后台提前知晓押注结果，通过后台操作控制输赢，从而骗取被害人钱款，已查证涉案金额为人民币1400余万元。 1、2019年8月至2019年9月15日，被告人朱大海在该公司担任业务部业务员，业绩为完成1个2000元首冲，个人非法获利为人民币6000元；2019年9月15日至2019年11月底，被告人朱大海在该公司担任业务部小组长，现已查明的小组业绩为人民币100万元，个人非法获利为人民币3万余元。 2、2019年6月至2019年12月，被告人李史钦在该公司担任业务部业务员，业绩为人民币24.7万元，个人非法获利为人民币3.94万元。 公诉机关认为，被告人朱大海、李史钦以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，其中被告人朱大海系数额特别巨大，被告人李史钦系数额巨大；被告人朱大海、李史钦还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，其二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款。本案系共同犯罪，被告人朱大海、李史钦在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白,被告人朱大海、李史钦系一人犯数罪，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定。公诉机关认为应当以开设赌场罪、诈骗罪追究被告人朱大海、李史钦的刑事责任，建议判处朱大海开设赌场罪有期徒刑九个月并处罚金、诈骗罪有期徒刑三年三个月并处罚金，建议判处李史钦开设赌场罪有期徒刑六个月并处罚金、诈骗罪有期徒刑二年并处罚金。公诉机关提交了被告人朱大海、李史钦及另案处理犯王佳、欧文杰、许泰杰、熊龙源、义聪、罗焮烽、陈振朋、陈宝华、张重阳、邓达优、邓志基、邓春桐、陈耀、吴玉、尹蔓云、李佩鑫、邓辉鹏、陈乃清、彭石进、彭瑞延、邓辉欣、陈佳浪、林小娇、张辰彬、游嘉辉、罗博源、王巍的供述和辩解，被害人王某1、陶某、于某、王某2、孙某、唐某、郝某、梁某、刘某、姜某、林某、王某3、邹某、杨某、苏某等人的陈述，接受证据清单，聊天记录，转账记录，银行卡交易明细，出入境记录，辨认笔录及照片，被告人朱大海、李史钦的户籍证明及归案经过等证据证实。 被告人朱大海对指控的事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、被告人朱大海归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处理。2、本案系共同犯罪，被告人朱大海在共同犯罪中系从犯，在开设赌场案中其是业务员，在诈骗案中是小组长，其到柬埔寨5月份住院了，6月底才出院，担任小组长期间很少有时间去参与或者完成组长的任务。11月又是因病住院两次，100万的业绩作为小组长参与了18万，另外82万是小五哥做的，请求对朱大海从轻处罚。3、被告人朱大海认罪态度好，系初犯、偶犯，也愿意痛改前非，可以酌情从轻处罚。4、被告人朱大海文化程度低，法律意识淡薄，在公司上班一开始是业务员，后来是小组长，担任小组长时间较短，任务也是听取公司安排，骗取的金额也比较少。综上，请求对被告人朱大海减轻处罚。 被告人李史钦对指控的事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、本案系共同犯罪，被告人李史钦系从犯，是公司最底层，从事的工作也是公司指派的工作，领取的也是公司的工资，依法应从轻、减轻处罚。2、被告人李史钦主观恶性不大，其通过网络招聘进入公司，并不是一开始就知道公司存在违法行为，后来6月份开始知道后想回家，但是公司扣押了他的护照，威胁需支付赔偿违约金，被迫留下来从事公司要求他做的工作，从事内容主要是重复简单的工作，犯罪的时间也可以看出他的主观恶性不大，主要是他法律意识不健全。3、被告人李史钦系初犯、偶犯，且归案后如实供述自己的犯罪事实，也自愿认罪认罚。综上，请求对被告人李史钦减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的基本指控一致。 本院认为，被告人朱大海、李史钦伙同他人以营利为目的，开设赌场，情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪；被告人朱大海、李史钦以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，其中被告人朱大海犯罪数额特别巨大，被告人李史钦犯罪数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人朱大海、李史钦在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人朱大海、李史钦归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人朱大海、李史钦均一人犯数罪，依法应数罪并罚。二被告人的辩护人分别提出二被告人系从犯，有坦白情节且自愿认罪认罚等，请求减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱大海犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2024年5月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李史钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2022年11月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、继续追缴被告人朱大海、李史钦的违法所得共计人民币104500元，其中朱大海的16100元违法所得、李史钦的13000元违法所得，上缴国库，朱大海的36000元违法所得、李史钦的39400元违法所得，发还诈骗罪中的被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋寒冰 人民陪审员  唐 宇 人民陪审员  任骏龙 二〇二〇年十二月三十日 代书 记员  石勇志