河北省辛集市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0181刑初201号 公诉机关河北省辛集市人民检察院。 被告人魏润泽，曾用名魏超，男，1989年4月8日出生，汉族，群众，大学专科文化，无业，：河北省石家庄市长安区，住。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2020年1月30日被辛集市公安局指定居所监视居住，2020年2月18日被辛集市公安局刑事拘留，2020年3月26日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 辩护人田锦帅，河北一傲律师事务所律师。 被告人李友，男，1987年9月16日出生，汉族，大学本科文化，无业，：山东省青岛市市北区，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2020年2月3日被辛集市公安局指定居所监视居住，2020年2月18日被辛集市公安局刑事拘留，2020年3月26日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 辩护人谢朋，河北海洲律师事务所律师。 被告人张留，男，1987年1月26日出生，汉族，大学专科文化，无业，：河北省辛集市，住。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2020年1月29日被辛集市公安局刑事拘留，2020年2月23日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 辩护人张诺，河北沧澜律师事务所律师。 辩护人张瑾，河北沧澜律师事务所律师。 被告人曾栋，男，1985年6月18日出生，汉族，大学本科文化，无业，：湖北省荆门市掇刀区，住广东省东莞市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2020年1月17日被辛集市公安局刑事拘留，2020年2月23日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 指定辩护人王旭亮，河北新雨律师事务所律师。 被告人姜波，曾用名姜波波，男，1988年11月15日出生，汉族，大学专科文化，无业，：内蒙古自治区清水河县，住深圳市龙华区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2020年1月17日被辛集市公安局刑事拘留，2020年2月23日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 辩护人王新蕾，河北信联律师事务所律师。 河北省辛集市人民检察院以辛检二部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人魏润泽、李友、张留、曾栋、姜波犯信用卡诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员林广玉出庭支持公诉，被告人魏润泽及其辩护人田锦帅、被告人李友及其辩护人谢朋、被告人张留及其辩护人张诺、被告人曾栋及其指定辩护人王旭亮、被告人姜波及其辩护人王新蕾到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省辛集市人民检察院指控，2019年11月以来，被告人魏润泽、李友、张留、姜波、曾栋以及江伟（另案处理）在辛集市、晋州市、石家庄市区、山西省太原市等地多次在中国邮政储蓄银行或者其他银行ATM机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息，然后交由境外人员复制银行卡后进行盗刷。五名被告人共分得赃款十余万元。五名被告人先后被抓获归案。破案后，民警依法扣押作案工具若干。民警对被告人魏润泽、李友的苹果手机进行检验，发现窃取的大量银行卡信息。具体犯罪事实分述如下： 1、2019年11月底，被告人魏润泽、张留、江伟（另案处理）等人在石家庄市嘉和广场中国建设银行ＡＴＭ机上多次安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月29日，被害人袁某的中国建设银行卡（6217000130026981091）被盗刷233.75元；被害人焦某的中国建设银行卡（6217000130016956483）被盗刷6046.22元；被害人贺某的中国建设银行卡（4367420132088756335）被盗刷12982.56元。同年12月9日，被害人赵某的中国建设银行卡（6217000130018863729）被盗刷251.08元。 2、2019年12月2日，被告人魏润泽、张留、江伟（另案处理）等人在石家庄市长安区中国邮政储蓄银行范西路支行的ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月4日，被害人梁某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210016712408）被盗刷2178.49元；被害人池某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210010673515）被盗刷10073元。 3、2019年12月7日，被告人魏润泽、张留、江伟（另案处理）等人在石家庄市槐北路与建华大街交口附近的中国建设银行的ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月9日，被害人姜某的中国建设银行卡（6227000130910481850）被盗刷9956.46元；同月13日至15日，被害人高某的中国建设银行卡（6217000130033946830）被盗刷8129.84元。 4、2019年12月17日，被告人魏润泽、江伟（另案处理）等人在山西省太原市中国建设银行胜利桥东支行的ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月20日至26日，被害人郭某的中国建设银行卡（6217000250003343063）被盗刷52851.26元。 5、2020年1月5日至8日，被告人魏润泽、张留、曾栋、姜波在位于辛集市西侧的中国邮政储蓄银行辛集市支行的ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月9日，被害人潘某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210011192978）被盗刷97894.77元；被害人冯某1的中国邮政储蓄银行卡（6217991210015379894）被盗刷9868.71元。 6、2020年1月12日至14日，被告人魏润泽、李友、张留在河北省晋州市中国邮政储营银行ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月14日，被害人张某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210021566005）被盗刷35023.19元；被害人曹某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210021875703）被盗刷876.31元；被害人李某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210010961548）被盗刷9480.4元；被害人刘某1的中国邮政储蓄银行卡（6217991210010396166）、（6217991210021875539）分别被盗刷10031.55元、10286.62元；被害人王某1的中国邮政储蓄银行卡（6217991210020965257）被盗刷9165.03元；被害人吴某的中国邮政储蓄银行卡（6217993000314236897）被盗刷3015.79元；被害人刘某2的中国邮政储蓄银行卡（6217991210009173451）被盗刷1097.15元；被害人舒某的中国邮政储蓄银行卡（6221881210006320647）被盗刷182.33元；被害人冯某2的中国邮政储蓄银行卡（6217981210000229338）被盗刷184.06元；被害人陈某1的中国邮政储蓄银行卡（6210981210010090246）被盗刷18712元；被害人董某的中国农业银行卡（6228480632024952517）被盗刷12470元。 7、2020年1月20日至21日，被告人魏润泽、李友、张留在石家庄市鹿泉区机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月22日，被害人黄某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210007926819）被盗刷7453.61元；被害人尹某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210016423568）被盗刷7036.96元；被害人郗某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210018619619）被盗刷729.85元；被害人崔某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210019887611）被盗刷11450.61元；被害人陈某2的中国邮政储蓄银行卡（6217991210019882828）被盗刷3262.48元；被害人聂某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210013967831）被盗刷9987.5元；被害人侯某的中国邮政储蓄银行卡（6217981210000733206）被盗刷275967.51元；被害人孙某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210013983010）被盗刷7872.62元；被害人韩某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210005333125）被盗刷8元。次日，被害人王某2的吉林银行卡（6228650400016921450）被盗刷89312.1元。 认定上述事实的证据如下：1.物证：作案工具若干；2.书证：受案登记表、辛集市公安局立案决定书、到案经过、户籍证明信、破案报告、辛集市公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、交易清单；3.证人证言:证人左某的证言；4.被害人陈述：被害人苏某、潘某、冯某1、刘某1、张某、王某1、陈某1等人的陈述；5.被告人供述与辩解：被告人魏润泽、李友、张留、曾栋、姜波以及同案犯江伟、杨召华、杨冀鹏的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录、人身检查笔录、辨认笔录、搜查笔录；7.视听资料、电子数据：电子数据检验报告、ＡＴＭ机原交易日志、监控录像。 公诉机关认为，被告人魏润泽、李友、张留、曾栋、姜波以非法占有为目的，窃取多名被害人银行卡信息，交由他人复制银行卡后盗刷，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人魏润泽参与实施七起犯罪，诈骗数额为734071.81元，属于数额特别巨大；被告人李友参与实施犯罪二起，诈骗数额为523605.67元，属于数额特别巨大；被告人张留参与实施犯罪六起，诈骗数额为681220.55元，属于数额特别巨大；被告人姜波、曾栋参与犯罪一起，诈骗数额为107763.48元，属于数额巨大。被告人魏润泽、李友、张留、曾栋、姜波自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人姜波、曾栋在共同犯罪过程中起辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属于从犯，应当减轻处罚。建议以信用卡诈骗罪判处被告人魏润泽有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元；判处被告人张留有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；判处被告人李友有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；判处被告人曾栋有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人姜波有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 被告人魏润泽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人田锦帅的辩护意见是，对公诉机关指控的案件事实和罪名没有异议。通过庭审可以看出，魏润泽有如下从轻地方，但是起诉书没有认定。第一，魏润泽有坦白情节。通过其他被告人的笔录可以看出，是魏润泽第一个交代了作案过程。找不到更早的笔录。第二，魏润泽有自首情节。抓到张留的时候是因为辛集市邮政储蓄银行的录像被公安机关掌握而抓到了张留，辛集市公安机关只掌握了辛集市邮政储蓄银行这一起犯罪，对其他的犯罪不掌握。张留第一次笔录交代不属实，魏润泽被带到公安机关以后，才交代了其他作案事实，魏润泽应该属于自首。第三，认罪认罚，没有前科。建议合议庭对魏润泽量刑应该考虑坦白和自首情节，从轻判处。 被告人张留对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人张诺的辩护意见是，被告人张留在本案中应认定为从犯，在共同犯罪中起次要作用。一、张留在本案中所起的作用较小，在本案分工中，并非犯意发起者，仅仅作为魏润泽的下属劳务人员，受其指派听其指挥。联系购买机器设备、提取卡料等这些技术性的工作都是由其他人负责和谋划的，踩点也是受到魏润泽指派。在案证据材料以及张留本人供述，都能证明其没有参与这些实质性的工作。从获利方面看，张留从头至尾仅仅获得3000元，这3000元说明其并未参与分赃，而是作为魏润泽的下属人员所获得的劳务费用。可见，在分配犯罪所得收入比例上，其不占有比例，亦能体现张留所起的作用较小，只是帮助犯。二、张留系初犯、偶犯，无前科，可以从轻或减轻处罚。三、张留具有坦白情节，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度良好，悔罪深刻；主观恶性不大，请在量刑时予以考虑，给予宽大处理。 被告人李友对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人谢朋的辩护意见是，对被告人构成信用卡诈骗罪没有异议。被告人具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节，请法庭在量刑时参考：被告人李友是民警以询问方式传唤到案，第一次接受询问时，如实供述且供述自始自终一致、稳定；被告人李友参与犯罪次数少，持续时间短；被告人李友认罪认罚，态度诚恳；被告人李友没有提供作案工具、没有踩点，只是团伙中普通一员，且参与次数少，应认定为从犯；被告人系偶犯，案发前一贯遵纪守法，表现良好，没有任何违法犯罪行为。 被告人曾栋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人王旭亮的辩护意见是，对公诉机关指控被告人曾栋的犯罪事实及罪名不持异议，亦同意公诉机关认定被告人曾栋系从犯，应当减轻处罚以及其自愿认罪认罚，应当从宽处理。在量刑事实上，存在如下从轻、减轻处罚情节：被告人曾栋并未获得诈骗所得赃款，其系初犯，明显属于犯罪较轻，在对其量刑时应当适用较高的减轻幅度；被告人曾栋系初犯，一贯表现良好，并无违法犯罪前科，对其应从轻予以处罚；被告人曾栋系偶犯，其具有大学本科文化程度，本案的发生纯属被告人因一时糊涂触犯了法律；被告人曾栋认罪、悔罪态度明显、真诚。恳请法庭充分考虑并采纳上述意见，对被告人曾栋从轻、减轻处罚。 被告人姜波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人王新蕾的辩护意见是，被告人虽然在刑法上构成了犯罪，但姜波在本案中属于从犯，公诉机关在起诉书中也予以认可；姜波在本案中没有获得提成报酬，也未主动联系其他被告人积极参与本案中，也未参与本案提供犯罪工具和垫付犯罪行为的任何费用；姜波是被动参与本案，系初犯、偶犯、从犯、社会危害性不大，结合本案的实际情况，根据最高人民法院和河北省高级人民法院的量刑指导意见并贯彻宽严相济的刑事政策，恳请法庭对被告人姜波减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2019年11月以来，被告人魏润泽、李友、张留、姜波、曾栋以及江伟（另案处理）在辛集市、晋州市、石家庄市区、山西省太原市等地多次在中国邮政储蓄银行或者其他银行ATM机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息，然后交由境外人员复制银行卡后进行盗刷。五名被告人共分得赃款十余万元。五名被告人先后被抓获归案。破案后，民警依法扣押作案工具若干。民警对被告人魏润泽、李友的苹果手机进行检验，发现窃取的大量银行卡信息。 被告人魏润泽、张留、李友、曾栋、姜波均认可公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议,并签字具结。 具体犯罪事实分述如下： 1、2019年11月底，被告人魏润泽、张留、江伟（另案处理）等人在石家庄市嘉和广场中国建设银行ＡＴＭ机上多次安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月29日，被害人袁某的中国建设银行卡（6217000130026981091）被盗刷233.75元；被害人焦某的中国建设银行卡（6217000130016956483）被盗刷6046.22元；被害人贺某的中国建设银行卡（4367420132088756335）被盗刷12982.56元。同年12月9日，被害人赵某的中国建设银行卡（6217000130018863729）被盗刷251.08元。 2、2019年12月2日，被告人魏润泽、张留、江伟（另案处理）等人在石家庄市长安区中国邮政储蓄银行范西路支行的ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月4日，被害人梁某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210016712408）被盗刷2178.49元；被害人池某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210010673515）被盗刷10073元。 3、2019年12月7日，被告人魏润泽、张留、江伟（另案处理）等人在石家庄市槐北路与建华大街交口附近的中国建设银行的ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月9日，被害人姜某的中国建设银行卡（6227000130910481850）被盗刷9956.46元；同月13日至15日，被害人高某的中国建设银行卡（6217000130033946830）被盗刷8129.84元。 4、2019年12月17日，被告人魏润泽、江伟（另案处理）等人在山西省太原市中国建设银行胜利桥东支行的ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月20日至26日，被害人郭某的中国建设银行卡（6217000250003343063）被盗刷52851.26元。 5、2020年1月5日至8日，被告人魏润泽、张留、曾栋、姜波在位于辛集市西侧的中国邮政储蓄银行辛集市支行的ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月9日，被害人潘某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210011192978）被盗刷98002.94元；被害人冯某1的中国邮政储蓄银行卡（6217991210015379894）被盗刷9962.11元。 6、2020年1月12日至14日，被告人魏润泽、李友、张留在河北省晋州市中国邮政储营银行ＡＴＭ机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月14日，被害人张某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210021566005）被盗刷35023.19元；被害人曹某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210021875703）被盗刷876.31元；被害人李某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210010961548）被盗刷9480.4元；被害人刘某1的中国邮政储蓄银行卡（6217991210010396166）、（6217991210021875539）分别被盗刷10031.55元、10286.62元；被害人王某1的中国邮政储蓄银行卡（6217991210020965257）被盗刷9165.03元；被害人吴某的中国邮政储蓄银行卡（6217993000314236897）被盗刷3015.79元；被害人刘某2的中国邮政储蓄银行卡（6217991210009173451）被盗刷1097.15元；被害人舒某的中国邮政储蓄银行卡（6221881210006320647）被盗刷182.33元；被害人冯某2的中国邮政储蓄银行卡（6217981210000229338）被盗刷184.06元；被害人陈某1的中国邮政储蓄银行卡（6210981210010090246）被盗刷18712元；被害人董某的中国农业银行卡（6228480632024952517）被盗刷12470元。 7、2020年1月20日至21日，被告人魏润泽、李友、张留在石家庄市鹿泉区机上安装银行卡信息采集设备，窃取他人银行卡信息。同月22日，被害人黄某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210007926819）被盗刷7453.61元；被害人尹某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210016423568）被盗刷7036.96元；被害人郗某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210018619619）被盗刷729.85元；被害人崔某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210019887611）被盗刷11450.61元；被害人陈某2的中国邮政储蓄银行卡（6217991210019882828）被盗刷3262.48元；被害人聂某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210013967831）被盗刷9987.5元；被害人侯某的中国邮政储蓄银行卡（6217981210000733206）被盗刷275967.51元；被害人孙某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210013983010）被盗刷7872.62元；被害人韩某的中国邮政储蓄银行卡（6217991210005333125）被盗刷8元。次日，被害人王某2的吉林银行卡（6228650400016921450）被盗刷89312.1元。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交的下列证据予以证实：1.物证：作案工具若干（详见随案移送赃证款物品清单）；2.书证：受案登记表，立案决定书，到案经过，破案报告，移送案件通知书，辛集市公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、被害人开某登记信息，银行交易明细清单、对账单、手机记录截图，户籍证明信，前科证明，认罪认罚具结书；3.证人苏某、左某的证言；4.被害人潘某、冯某1、刘某1、张某、王某1、陈某1、袁某、焦某、贺某、迟某、姜某、郭某、黄某、侯某、王某2等人的陈述；5.被告人魏润泽、李友、张留、曾栋、姜波以及同案犯江伟、杨召华、杨冀鹏的供述与辩解；6.现场勘验笔录及照片、现场指认照片，人身检查笔录及照片、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片；7.电子数据检验报告、ＡＴＭ机原交易日志、监控录像光盘、银行交易记录光盘。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定起诉书指控事实，本院予以确认。 本院认为，被告人魏润泽、李友、张留、曾栋、姜波伙同他人以非法占有为目的，窃取多名被害人银行卡信息，并交由他人复制银行卡后盗刷，其行为均已构成信用卡诈骗罪，应予以刑事处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。上述犯罪事实中，被告人魏润泽参与实施犯罪七起，诈骗数额为734273.35元，属于数额特别巨大；被告人张留参与实施犯罪六起，诈骗数额为681422.12元，属于数额特别巨大；被告人李友参与实施犯罪二起，诈骗数额为523605.67元，属于数额特别巨大；被告人姜波、曾栋参与实施犯罪一起，诈骗数额为107965.05元，属于数额巨大。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，对被告人魏润泽、李友、张留均应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”的法定刑幅度内处以适当刑罚；对该被告人曾栋、姜波均应在“五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。对于被告人魏润泽辩护人关于魏润泽系坦白和自首的辩护意见，经查，被告人魏润泽多次实施同种罪行，其是以询问通知的方式到案，到案后如实供述了部分犯罪事实，无法区分已交代与未交待的犯罪情节的严重程度，不应定为如实交代自己的主要犯罪事实，不符合刑法关于自首的规定，依法不应认定为自首，故对其辩护人该项辩护意见不予采纳。被告人张留在共同犯罪中实施了踩点、放风、传递信用卡信息采集设备、联系人员等行为；被告人李友在共同犯罪中实施了购买并安装信息采集设备，提取、整理、传递采集信息等犯罪行为，上述行为是该共同犯罪链条中主要组成部分，不能单纯以其分赃数额或参与次数的多少确定其在共同犯罪中作用的大小，故对被告人张留、李友的辩护人关于其系从犯的辩护意见不予采纳。被告人曾栋、姜波在共同犯罪中起辅助作用，对于起诉书及二被告人辩护人关于被告人曾栋、姜波系从犯的意见予以采纳。根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对五被告人的刑罚。被告人姜波、曾栋属从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人魏润泽、李友、张留、曾栋、姜波到案后均已签署认罪认罚具结书自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人魏润泽犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日。被告人魏润泽被指定居所监视居住十九日，应折抵刑期十日。即自2020年2月18日起至2032年2月7日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人张留犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月29日起至2031年1月28日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人李友犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日。被告人李友被指定居所监视居住十五日，应折抵刑期八日。即自2020年2月18日起至2030年2月9日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人曾栋犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2024年1月16日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人姜波犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2024年1月16日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、责令五被告人魏润泽、张留、李友、曾栋、姜波于本判决生效之日起十日内将诈骗财物退赔各被害人（退赔方式、名单、数额详见退赔清单）。 七、对犯罪工具银色iphone机一部、黑色OPPO手机一部、金色VIVO手机一部、苹果手机一部、读卡器一个（浅绿色、新怡牌）、Z470笔记本一台（黑色、带该电脑充电器）、采集设备信息导录数据线一个（黑色、数据线一头经过改装）、电池一个（黑色带两根电源线）、采集设备充电器一个（黑色、未携带电池）、采集器信息倒录设备两个（两个均为主板样式，其中一个用白色胶带包裹）、银行卡信息采集设备一个（银行ATM机键盘录像设备、不带储存卡）、银行卡信息采集设备一个（白色银行ATM机插卡口状物品）、空白磁条卡五十四个、测试卡六个、黑色制卡机一个、白色制卡机一个、U盘两个、魏润泽建设银行卡一张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  秦 闪 审 判 员  乔喜来 人民陪审员  魏士忠 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  路冬松 附：退赔清单： 一、被告人魏润泽、张留共同退赔被害人袁某经济损失人民币233.75元、焦某经济损失人民币6046.22元、贺某经济损失人民币12982.56元、赵某经济损失人民币251.08元。 二、被告人魏润泽、张留共同退赔被害人梁某经济损失人民币2178.49元、池某经济损失人民币10073元。 三、被告人魏润泽、张留共同退赔被害人姜某经济损失人民币9956.46元、高某经济损失人民币8129.84元。 四、被告人魏润泽退赔被害人郭某经济损失人民币52851.26元。 五、被告人魏润泽、张留、曾栋、姜波共同退赔被害人潘某经济损失人民币98002.94元、冯某1经济损失人民币9962.11元。 六、被告人魏润泽、李友、张留共同退赔被害人张某经济损失人民币35023.19元、曹某经济损失人民币876.31元、李某经济损失人民币9480.4元、刘某1经济损失人民币10031.55、10286.62元（共计人民币20318.17元）、王某1经济损失人民币9165.03元、吴某经济损失人民币3015.79元、刘某2经济损失人民币1097.15元、舒某经济损失人民币182.33元、冯某2经济损失人民币184.06元、陈某1经济损失人民币18712元、董某经济损失人民币12470元。 七、被告人魏润泽、李友、张留共同退赔被害人董志强经济损失人民币7453.61元、尹某经济损失人民币7036.96元、郗某经济损失人民币729.85元、崔某经济损失人民币11450.61元、陈某2经济损失人民币3262.48元、聂某经济损失人民币9987.5元、侯某经济损失人民币275967.51元、孙某经济损失人民币7872.62元、韩某经济损失人民币8元、王某2经济损失人民币89312.1元。 附相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。