贵州省道真仡佬族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0325刑初79号公诉机关贵州省道真仡佬族苗族自治县人民检察院。被告人周世平，男，1992年10月16日出生于福建省集美区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市集美区。因犯盗窃罪于2013年10月31日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2020年5月8日被抓获归案，同年5月9日被刑事拘留、6月15日被逮捕。现羁押于贵州省道真仡佬族苗族自治县看守所。指定辩护人周政友，贵州慕道律师事务所律师。被告人鲜元飞，男，1994年3月8日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省正安县。因本案于2020年5月8日被抓获归案，同年5月9日被刑事拘留、6月15日被逮捕。现羁押于贵州省道真仡佬族苗族自治县看守所。指定辩护人盛永杭，贵州红籽律师事务所律师。被告人康友民，男，1990年8月4日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，土家族，初中文化，无业，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案于2020年5月8日被抓获归案，同年5月9日被刑事拘留、6月15日被逮捕。现羁押于贵州省道真仡佬族苗族自治县看守所。指定辩护人韩尚，重庆华升（道真）律师事务所律师。被告人吴亚君，男，1984年9月21日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，苗族，小学文化，无业，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案于2020年5月8日被抓获归案，同年5月9日被刑事拘留、6月15日被逮捕。现羁押于贵州省道真仡佬族苗族自治县看守所。指定辩护人韩非，贵州红籽律师事务所律师。被告人雷正江，男，1989年7月6日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案于2020年5月8日被抓获归案，同年5月9日被刑事拘留，同年6月8日被监视居住。2020年11月25日被本院监视居住。2020年12月28日被本院决定逮捕、12月31日被执行逮捕。现羁押于贵州省道真仡佬族苗族自治县看守所。指定辩护人朱平，贵州红籽律师事务所律师。被告人柯亮，男，1992年1月1日出生于四川省大英县，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省大英县。柯亮因犯寻衅滋事罪，于2015年10月22日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2020年5月8日被抓获归案，同年5月9日被刑事拘留，同年6月8日被监视居住。2020年11月25日被本院监视居住。2020年12月28日被本院决定逮捕、12月31日被执行逮捕。现羁押于贵州省道真仡佬族苗族自治县看守所。辩护人徐仕熬，贵州于道律师事务所律师。辩护人穆显林，贵州于道律师事务所实习律师。被告人金林北，男，1994年5月5日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省正安县。因本案于2020年5月8日被抓获归案，同年5月9日被刑事拘留、6月15日被逮捕。现羁押于贵州省道真仡佬族苗族自治县看守所。指定辩护人孟光发，贵州慕道律师事务所律师。被告人孙建冲，男，1993年12月14日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，汉族，大学文化，务工，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案于2020年6月24日经电话通知到案，同日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审。2020年11月25日被本院取保候审。辩护人李松，贵州慕道律师事务所律师。被告人苏俊龙，男，1988年11月27日出生于福建省集美区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省集美区。因本案于2020年5月8日被抓获归案，同年5月9日被刑事拘留、6月15日被逮捕，同年10月10日被取保候审。2020年11月25日被本院取保候审。辩护人岳成园，贵州恒易律师事务所律师。被告人魏兰，女，1997年12月8日出生于贵州省纳雍县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省纳雍县。因本案于2020年5月8日被抓获归案，同年5月9日被刑事拘留、6月15日被逮捕，同年6月29日被取保候审。2020年11月25日被本院取保候审。辩护人李良肸，重庆联益律师事务所律师。道真仡佬族苗族自治县人民检察院以道检公诉刑诉（2020）65号起诉书指控被告人周世平、鲜元飞、康友民、吴亚君、雷正江、柯亮、金林北、孙建冲、苏俊龙、魏兰犯诈骗罪一案，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中，发现不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭进行了审理。道真仡佬族苗族自治县人民检察院指派检察员冉陆钗、肖淑礼出庭支持公诉。被告人周世平及其辩护人周政友，被告人鲜元飞及其辩护人盛永杭，被告人康友民及其辩护人韩尚，被告人吴亚君及其辩护人韩非，被告人雷正江及其辩护人朱平，被告人柯亮及其辩护人徐仕熬、穆显林，被告人金林北及其辩护人孟光发，被告人孙建冲及其辩护人李松，被告人苏俊龙及其辩护人岳成园，被告人魏兰及其辩护人李良肸到庭参加了诉讼。现已审理终结。贵州省道真仡佬族苗族自治县人民检察院指控，2020年3月底，被告人周世平、鲜元飞经商议到贵州省正安县实施诈骗活动后，经鲜元飞介绍，二人租下金林北所承租的贵州省正安县召华苑小区1栋1单元402室作为实施诈骗的场所。周世平到达正安县后，立即从网上购买电脑、手机、银行卡和网络诈骗平台以及社交软件微信号、探探号、陌陌号等实施诈骗的设备，并邀约被告人康友民、雷正江、吴亚君、柯亮等人到正安县共同实施诈骗活动。康友民、雷正江、吴亚君、柯亮等人到达正安县后，在周世平的安排下，由康友民、雷正江、吴亚君、柯亮利用“探探”、“陌陌”和“微信”添加陌生女性进行聊天，鲜元飞利用电脑操控网络诈骗平台，以恋爱交友骗取被害人信任，诱骗被害人进入网络诈骗平台实施赌博的方式进行诈骗。期间，周世平通过“探探”认识被害人韩某，双方添加微信好友后，周世平、康友民先后多次以“罗子墨”的虚拟身份与被害人韩某聊天，与韩某发展成恋人关系，同时，周世平、康友民诱骗韩某在鲜元飞操控的网络诈骗平台上充值进行赌博，通过电脑操控让其赢利并进行提现,从而取得了韩某的信任。2020年4月20日,周世平安排金林北驾车载周世平、康友民、鲜元飞从正安县前往遵义市的路途中，周世平、康友民以帮助投资为由，诱骗韩某转账50000元到周世平提供的户名为“赖房成”的银行账户上，后周世平通过联系他人将余款46000元转至金林北的银行账户。同时鲜元飞通过电脑操控，在网络诈骗平台添加虚拟分数,造成“罗子墨”为韩某账户充值50000元、韩某平台账户以100000元本金赢利一万余元的假象。为了骗取韩某更多钱财,康友民告知韩某不要对平台上充值和赢取的分值进行提现,待赢利更多后再进行提现。2020年4月25日，周世平、康友民再次以帮助投资为由诱骗韩某投资赌博，在得知韩某打算充值后，周世平与康友民、鲜元飞、吴亚君驾车前往重庆，在韩某转账100000元到康友明提供的户名为“谭作平”的银行账户后，鲜元飞随即将该款项转至孙建冲提供的户名为“范某”的银行账户内。孙建冲扣除10500元费用后，将剩余款项通过现金和转账的方式支付给周世平等人。与此同时，鲜元飞通过后台操控将韩某在平台上的账户余额更改为337552元。2020年5月5日，苏俊龙应周世平邀约到正安县帮助其操控该网络诈骗平台。2020年5月6日，周世平与康友民得知韩某打算对网络诈骗平台内的账户余额提现，便以平台客服的名义告知韩某需充值102999元增加“打码量”才能进行全额提现。韩某备好提现金额后,周世平、康友民、苏俊龙、雷正江、金林北五人立即驾车前往重庆。在周世平和康友民的授意下，韩某转账49999元至苏俊龙的银行账户，转账53000元至魏兰提供的户名为“李某”的银行账户,后苏俊龙将所收到款项转账至金林北账户，李某将所收款项转至魏兰账户。被告人周世平、鲜元飞、康友民等人分三次共计诈骗被害人韩某252999元，其中被告人周世平分得赃款130000余元，被告人鲜元飞分得赃款9000余元，被告人康友民分得赃款62000余元，被告人吴亚君分得赃款13500余元，被告人金林北分得赃款10000余元，加上自己中国邮政银行账户剩余赃款12000余元，总计22000余元，被告人魏兰中国农业银行账户剩余赃款2000余元，微信零钱剩余赃款8000余元，总计10000余元，被告人苏俊龙赃款购买4150元手机一部。公诉机关认为，被告人周世平、鲜元飞、康友民、吴亚君、雷正江、柯亮等人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，被告人金林北、孙建冲、苏俊龙、魏兰明知他人实施诈骗而提供帮助，其行为涉嫌诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人柯亮系累犯，应从重处罚。建议以诈骗罪判处周世平有期徒刑五年，康友民有期徒刑三年十个月，鲜元飞有期徒刑三年十个月，吴亚君有期徒刑一年十个月，雷正江有期徒刑一年十个月，柯亮有期徒刑二年二个月，金林北有期徒刑一年三个月，孙建冲有期徒刑一年，苏俊龙有期徒刑一年，魏兰有期徒刑一年，对十名被告人均并处罚金。特提请人民法院依法审判。为证明指控事实，公诉机关向本院随案移送了案卷材料和证据。被告人周世平对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为周世平构成坦白，签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚，在三年至四年内量刑。被告人鲜元飞对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人对指控罪名无异议，被告人鲜元飞具有坦白、初犯、偶犯、认罪认罚情节，希望从轻处罚，判处有期徒刑二年。被告人康友民对指控罪名不持异议，被害人不是他主动联系的，他只是在做周世平安排的工作，他认罪认罚。其辩护人对指控罪名无异议，被告人康友民具有坦白、初犯、偶犯、认罪认罚情节，建议从轻处罚。被告人吴亚君对起诉书指控事实和罪名不持异议，他参与十天，得知是诈骗后就准备离开，自愿认罪认罚。其辩护人认为吴亚君具有初犯、偶犯、主观恶性小、积极退赃、从犯情节，建议从轻处罚，判处有期徒刑一年。被告人雷正江对起诉书指控罪名不持异议，他没有参与韩某诈骗，也没有获得赃款，他自愿认罪认罚。其辩护人对指控事实及罪名无异议，雷正江系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，建议从轻处罚，在一年以下量刑。被告人柯亮辩称，他受周世平安排聊天是实，但没有参与韩某诈骗，他自愿认罪认罚。其辩护人对指控事实及罪名无异议，柯亮未参与诈骗被害人的犯罪活动，也不知情，构成犯罪未遂，被告人怀疑周世平等人在搞诈骗时，准备离开，其有自动中止的情节，具有坦白、认罪认罚、从犯、未获得赃款的情节，建议从轻处罚，在一年至二年内量刑。被告人金林北辩称，他只是租房给他们，借卡、租车是出于朋友帮忙，他没有获得赃款，自己没事做才给他们煮饭，他只知道他们在赌博，没有参与其诈骗，希望从轻处罚。其辩护人认为金林北具有坦白、认罪认罚情节，希望从轻处罚，在一年内量刑。被告人孙建冲辩称，他们只见面一次，没有参与诈骗活动。他认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人对指控事实及罪名无异议，孙建冲具有自首、从犯、初犯、偶犯、认罪认罚情节，积极退还了赃款，犯罪动机是因家庭困难，希望从轻处罚，判处有期徒刑一年，并适用缓刑。被告人苏俊龙辩称，他只参与了三天，只是提供了银行卡，希望从轻处罚。其辩护人认为苏俊龙在共同犯罪中未参与出资、设备的操控，也未获得赃款，具有坦白、认罪认罚、初犯情节，其患有眼疾，需要随时复查、用药，家庭情况特殊，退赔了手机款，建议从轻处罚，判处缓刑。被告人魏兰辩称，她是在不知诈骗的情况下提供的银行卡，也没有获得赃款，她认罪认罚。其辩护人认为魏兰没有参与诈骗、分赃，犯罪情节较轻，主观恶性小，系初犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚情节，退还了赃款，取得了被害人谅解，家庭情况特殊，建议免于刑事处罚或者判处缓刑。经审理查明，2020年3月底，被告人周世平、鲜元飞经商议到贵州省正安县实施诈骗活动，后经鲜元飞介绍，二人租下金林北所承租的贵州省正安县召华苑小区1栋1单元402室作为实施诈骗的场所。周世平到达正安县后，立即从网上购买电脑、手机、银行卡和网络诈骗平台以及社交软件微信号、探探号、陌陌号等实施诈骗的设备，并邀约被告人康友民、雷正江、吴亚君、柯亮等人到正安县共同实施诈骗活动。康友民、雷正江、吴亚君、柯亮等人到达正安县后，在周世平的安排下，由康友民、雷正江、吴亚君、柯亮利用“探探”、“陌陌”和“微信”添加陌生女性进行聊天，鲜元飞利用电脑操控网络诈骗平台，以恋爱交友骗取被害人信任，诱骗被害人进入网络诈骗平台实施赌博的方式进行诈骗。期间，周世平通过“探探”认识被害人韩某，双方添加微信好友后，周世平、康友民先后多次以“罗子墨”的虚拟身份与被害人韩某聊天，与韩某发展成恋人关系，同时，周世平、康友民诱骗韩某在鲜元飞操控的网络诈骗平台上充值进行赌博，通过电脑操控让其赢利并进行提现,从而取得了韩某的信任。2020年4月20日,周世平安排金林北驾车载周世平、康友民、鲜元飞从正安县前往遵义市的路途中，周世平、康友民以帮助投资为由，诱骗韩某转账50000元到周世平提供的户名为“赖房成”的银行账户上，后周世平通过联系他人将余款46000元转至金林北的银行账户。同时鲜元飞通过电脑操控，在网络诈骗平台添加虚拟分数,造成“罗子墨”为韩某账户充值50000元、韩某平台账户以100000元本金赢利10000余元的假象。为了骗取韩某更多钱财,康友民告知韩某不要对平台上充值和赢取的分值进行提现,待赢利更多后再进行提现。2020年4月25日，周世平、康友民再次以帮助投资为由诱骗韩某投资赌博，在得知韩某打算充值后，周世平与康友民、鲜元飞、吴亚君驾车前往重庆，在韩某转账100000元到孙建冲提供的户名为“谭作平”的银行账户后，鲜元飞随即将该款项转至孙建冲提供的户名为“范某”的银行账户内。孙建冲扣除10500元费用后，将剩余款项通过现金和转账的方式支付给周世平等人。与此同时，鲜元飞通过后台操控将韩某在平台上的账户余额更改为337552元。2020年5月5日，苏俊龙应周世平邀约到正安县帮助其操控该网络诈骗平台。2020年5月6日，周世平与康友民得知韩某打算对网络诈骗平台内的账户余额提现，便以平台客服的名义告知韩某需充值102999元增加“打码量”才能进行全额提现。韩某备好提现金额后,周世平、康友民、苏俊龙、雷正江、金林北五人立即驾车前往重庆。在周世平和康友民的授意下，韩某转账49999元至苏俊龙的银行账户，转账53000元至魏兰提供的户名为“李某”的银行账户,后苏俊龙将所收到款项转账至金林北账户，李某将所收款项转至魏兰账户。被告人周世平、鲜元飞、康友民等人分三次共计诈骗被害人韩某252999元，其中被告人周世平分得赃款130000余元，被告人鲜元飞分得赃款9000余元，被告人康友民分得赃款62000余元，被告人吴亚君分得赃款13500余元，被告人金林北分得赃款10000余元，加上自己中国邮政银行账户剩余赃款12000余元，总计22000余元，被告人魏兰中国农业银行账户剩余赃款2000余元，微信零钱剩余赃款8000余元，总计10000余元，被告人苏俊龙用赃款购买4150元手机一部。另查明，周世平、金林北、苏俊龙、魏兰、鲜元飞、吴亚君、柯亮、雷正江、康友民于2020年5月8日被抓获归案，孙建冲于2020年6月24日经电话通知到案。康友民退缴赃款53000元、吴亚君退缴赃款13500元、柯亮退赔8000元、金林北被扣押赃款17050元、孙建冲退缴赃款10500元、苏俊龙退缴赃款4150元、魏兰退赔15000元。前述款项共计121200元已发还被害人韩某。公安机关扣押的犯罪工具有：苹果笔记本电脑1台，手机15部，手机充电器5个，银行卡2张，电话卡10张，U盘1个，U盾4个。上述事实，有公诉机关出示的以下证据证实：1.物证苹果笔记本电脑、手机、手机充电器、银行卡、电话卡、U盘、U盾。证明：被告人实施诈骗犯罪所使用的工具。2.书证（1）受案登记表、立案决定书。证明：本案案件事实来源他人于2020年5月8日报案，公安机关于同日立案侦查。（2）拘留、逮捕、取保候审及监视居住文书。证明：对十名被告人采取强制措施的情况。（3）搜查笔录、扣押笔录及清单。证明：公安机关对遵义市红花岗区金银新村翠林楼1栋303室魏兰住处，正安县凤仪镇桃源社区召华苑小区1栋1单元402室，正安县凤仪镇富强宾馆108房间和116房间，周世平持有的大众汽车进行搜查，并对相关涉案物品（身份证、银行卡、手机、电脑、人民币、汽车）进行扣押。（4）证人证言及扣押决定书、清单及笔录。证明：魏兰、金林北、吴亚君退缴赃款的情况。（5）韩某农村银行开户信息及交易明细。证明：韩某农业银行账户于2020年4月15日转存2300元，4月16日财付通支出13140元，韩某农村商业银行账户转款5万元到赖房成工商银行卡账户，4月26日转款10万元至谭作平农业银行卡账户，5月6日转账49999元至苏俊龙中国银行账户、转账53000元至李某建设银行账户。（6）取款凭证、明细单。证明:范某工商银行账户收到谭作平账户转账49999元、56500元，共计106499元，同日在重庆丰都支行取款20000元、柜台用卡取款26000元。（7）开户信息及交易明细。证明：赖房成工商银行卡收到韩某农村商业银行账户转账5万元，同日汇款10000元至程义晓账户，转款20000元、19995元至孙小为账户，收到王小虹转款40494元，同日账款40689元至账户。谭作平农业银行卡收到韩某账户存款100000元，后转账49999元、56500元至范某工商银行卡账户。（8）金林北银行账户开户信息及交易明细。证明：金林北邮政银行账户收到转账46000元，2020年5月6日收到转账49999元。（9）程义晓交通银行交易明细。证明：程义晓账户收到赖房成银行转账10000元，22时支付宝余额充值10000元。（10）苏俊龙中国银行开户信息及交易明细。证明：苏俊龙中国银行账户收到韩某转款49999元，同日转款49999元至金林北邮政银行账户。（11）刑事判决书。证明：周世平、柯亮曾被判处刑罚的情况。（12）户籍信息。证明：十名被告人犯罪时均已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（13）抓获经过。证明：周世平等十名被告人的归案情况。3.证人证言（1）证人李某的证言。证明：2020年5月6日16时许，魏兰打电话说她没钱用，找人借钱，向我借银行卡转钱，收到钱后再转给她。我发了一张建设银行卡号给她。19时许收到了53000元，魏兰叫我把这笔钱打给冉某，我三次转给冉某50000元，5月7日通过微信把剩下的3000元转给魏兰。（2）证人冉某的证言。证明：2020年5月6日晚上魏兰打电话说她男朋友有一笔钱转到李某那里，她的微信被限额了，她叫李某再转给我，叫我给她暂时保管一下。没过多久，李某通过微信和二维码转了5万元给我，我通过微信转了45550元给魏兰，剩余4450元通过“云闪付”转到魏兰提供的一张建设银行卡上。（3）证人骆某的证言。证明：我通过金林北认识了“阿平”和“旋”。2020年5月7日在汇美ＫＴＶ和金林北、阿平、阿平福建的朋友喝酒。5月8日和金林北、阿平、阿平福建的朋友还有一个女生到道真吃过土鸡。（4）证人徐某的证言。证明：2020年5月5日13时金林北和一个手臂上有纹身的外地人到我汽车租赁店里租车，登记的名字叫康友民，5月8日还车，蓝色东风牌轿车。5月10日金林北和两个外地人来租车，一个是上次来的手臂有纹身的，另一个登记的叫苏俊龙，灰色大众迈腾轿车。两次都是金林北用微信付的钱。4.被害人韩某的陈述。证明：2020年4月5日，我与微信昵称“格桑梅朵”微信号“ｚｊｍｏ1988101207”自称“罗子墨”的男子添加好友，时常聊天，几天之后确立了恋爱关系，非常信任他。4月15日罗子墨发了一个二维码叫我扫描下载安装，教我在这个平台上投资找钱。我按照他的要求，用微信扫描了二维码进入了一个网址,通过微信支付在这个平台上充值了2000元,我盈利了300元后，他告诉我要提现就要先联系客服,我联系客服之后就将2300元提现。第二天,“罗子墨”又在微信上联系我,让我充值一个有纪念意义的金额，我按照其要求充值了13140元进行投资，盈利一千多元，之后“罗子墨”让我联系客服提现了14990元。4月20日“罗子墨”给我讲,“云智投”ＡＰＰ平台不稳定，重新发了一个网址给我,我在网址上注册了一个自己的账户,“罗子墨”叫我转50000元到这个网址。他帮我转50000元。我联系网址客户,客服发了户名赖房成的工商银行卡号给我，我转了5万元至该银行卡号，罗子墨说他也转了5万元到该账户，我网址账户上有10万元余额，我按“罗子墨”告诉我的投资找了1万多元，账户余额110612元。罗子墨讲把钱放在账户里，后面再投资找钱。4月19日,“罗子墨”给我打电话聊了一会儿。4月25日罗子墨让我投资10万元，他再投10万元。我联系网址客服，客服发了一户名谭作平的农业银行卡，我转了10万元,“罗子墨”转入10万元，自己网址账户有了310612元余额。通过投资,又找了2万多元,账户余额有337552元。5月6日我跟罗子墨讲要提现，罗子墨讲我差打码量，我联系客服，客服也给我说差打码量,要我继续在网址上投资，我跟“罗子墨”讲，“罗子墨”叫我充值钱进网扯,把打码量打满。后客服给我核算，还要充值102999元，才能将打码量打满。后客服发了两张银行卡。我转了49999元到户名苏俊龙的银行卡，转了53000元到户名李某的银行卡上，接着我在网上提现一直显示处理当中，款不能到自己的账户。5.被告人的供述和辩解（1）被告人周世平的供述和辩解。证明：2020年3月中旬，我联系鲜元飞，让他和我去国外做“综合盘”，因为疫情没有按计划去国外。3月底我又邀约他一起做“蚂蚁金服”，行内称“杀猪盘”，鲜元飞同意一起做。4月1日左右我到了正安，通过鲜元飞认识了金林北，租了金林北的房子，接着在网上购买了实施诈骗的设备。4月7日左右鲜元飞说人手不够，我就联系小康和阿雷。这期间我通过探探ＡＰＰ认识了韩某，相互加了微信。4月13日小康到了正安县，当天我把自己和韩某的聊天微信和手机拿给了小康，我让他和韩某聊天。在小康和韩某聊天之间，我给韩某发过语音打过电话，骗取韩某信任，小康将韩某引进我们操控的平台玩耍。当天韩某在平台充值1千多元，为了能够让韩某相信我们，我们让她在平台赢了几百分，平台一分代表一元钱,我们让韩某对平台的分值进行提现，通过网上转账的方式将钱转给她。好像是第二天小康又让韩某进入我们操控的平台玩耍，当天韩某充值了13000多元，我们又操控平台，故意让她又赢了2千多元，为了让韩某更加相信我们，我们又让韩某提现，又通过网上转账的方式将钱转给她。4月17日，我让鲜元飞和金林北开车去重庆秀山接阿雷、阿君来正安。4月18日阿雷联系的那个年轻人到了正安县。我给他们每人发了一部手机、探探号和微信账号，让他们在网上和异性聊天。4月20日小康成功让韩某充值50000元，韩某将钱打入我们提供的银行账户后，当天我们开车去遵义，在遵义一个收费站附近将这50000元洗白后，转入金林北账户。4月24日小君成功聊了一个客户,在我们操控的平台上充值了40000多元，对方将钱打入我们提供的银行账户后，不知是被卡主还是卖卡给我们的人到银行进行了挂失,钱被取走了。4月25日小康又骗得韩某充值10万元，并将这10万元转入我们提供的账户。当天我们开车去重庆，经过阿君的介绍，我们联系了重庆洗钱的人，将这10万元成功洗钱后，扣除12000元的手续费，实际得了88000元，当时我让洗钱的人转了30000元给小康，拿了50000多元现金给我。5月初的时候，我和苏俊龙聊天，他知道我在做“网投”杀猪盘，他说他要过来和我一起做事，我帮苏俊龙定了5月5日的机票，苏俊龙从厦门乘坐飞机到遵义新舟机场，我和金林北一起开车去接他到正安县。5月6日小康又让韩某充值10万多元,让她对平台分值进行提现，当天韩某分二笔将100000多元转入我们提供的账户，一笔49999元转入苏俊龙的银行账户,另一笔是53000元转入李某的银行账户,李某将钱转到魏兰的朋友那里，魏兰朋友又将钱转入魏兰的账户。4月20日小康说韩某要充值50000元,我们为了安全,我、鲜元飞、小康、金林北开车出去的,在高速路上进行操作，韩某将50000元打入我们提供的账户后,我们在一个收费站附近的加油站旁边把这50000元进行洗白,洗白后的46000元转入了金林北的银行账户。我在车上看他们操作,进行指挥,鲜元飞操控平台和洗钱,小康和韩某聊天,金林北开车。我刚来正安县因租金林北的房子，鲜元飞跟其讲过,我们租房子来搞诈骗,我让他提供银行卡给我转账他应该清楚这笔钱是我们诈骗得来的。4月25日晚上,韩某要充值100000元到平台进行赌博,我就和小康、鲜元飞、小君一起开车去重庆，小君的弟弟就带着我们去重庆的一个地方拿银行卡，拿到银行卡后,小康把银行卡号发给了韩某,之后韩某就打了100000元到这个账户上,小君的弟弟把100000元钱洗白之后分别通过现金和转账的方式拿给我们。我让小君的弟弟通过转账的方式给小康30000元,给了我50000多元。我让魏兰告诉她的朋友这笔钱到账之后先转给她的闺蜜，再转给魏兰。金林北知道我们在搞诈骗，他帮我租车、开车、提供银行卡给我转账，魏兰提供她朋友的银行卡给我转账。（2）被告人康友民的供述和辩解。证明：4月初，周世平联系我来正安跟他一起做事情，我问他做什么事情，他给我讲用手机聊天，包吃包住，4月10日左右我坐车到了正安县后，周世平对我说其现在手里已经有了一个客户，对他已经足够信任，周世平将手机拿给我，我就和这个客户聊天，聊了三四天后，我发链接教她安装“蚂蚁金服”赌博平台，在平台后台以客服名义发卡号给她，让她充钱在里面，第一次冲了2000元，我们后台操控让她赢了三四百元，将钱转回客户的银行卡上，第二天这女的又充了13140元，让她赢了1700多元，并将钱转入她的银行卡里面，大约第三天我又联系客户让她充50000元钱，后台操控让客户赢了六七千元，当时没有把钱返给她，骗她说钱留在平台里，等赢更多钱再提现，这个客户充了50000元钱后，这个钱就已经到了周世平的一个银行卡上去了，当天周世平就联系别人将钱洗出来转到金林北的银行卡里去了，后面周世平拿给我5000元钱。我喊他再拿10000元给我，他说现在没有那么多，我就在他推荐的微信上买了3500元的衣服，他说剩下的钱有了以后再拿给我。主要是我和这个女的聊，金林北开车，鲜元飞操纵后台，周世平在旁边指挥。隔了四五天,我们又用微信联系让她再充20万元，这个女的就说她没有那么多钱，我们就发消息说如果不相信我们就帮他充10万元，自己充10万元，我们就在后台将她的分数增加了10万元,为了让这个女的更加信任，周世平还发微信语音、打电话给这个女的，后来，这个女的就向平台充了10万元，我们还是在后台操控让这个女的误认为赢了20000元，其实她账号里已经没有钱了，只剩下虚拟的分数。下午六七点钟，周世平、吴亚君、鲜元飞和我到重庆，周世平联系重庆的一个人洗的钱,我们当天还与洗钱人一起吃饭，饭后我们就开始联系道真的这个客户让他充钱，大概是晚上十一二点，这个客户将钱充了之后，那个洗钱的人就帮我们洗的钱，洗钱的人抽了10000元，通过微信支付给我30000元，拿了60000元给周世平，周世平拿了5500元给我。第二天我们又回到正安住的地方，我们就在平台后台操作，给道真的这个女的平台账号上了30多万元的分数，但是其实这个时候她账号是没有钱了。我们在去重庆真客户让她去提现，这个女的提现的时候我们就在后台充当客服告诉她打码量不够，还差103094元才能提现。周世平发语音给她，让她再充103094元后能够提现。又过了四五天，这个女的跟我们讲她的钱到位了，让我们教她提现，我们就开车往重庆方向走，这个女的按照我们的要求先转了49999元，接着又转了53000元，周世平就打电话联系将钱洗到了金林北的银行卡里。周世平让金林北转了18000元给我。小兰应该知道我们在诈骗的事情，她给我们煮饭，看到我们和别人聊天的过程，还有一次周世平在给女的发语音聊天，小兰就在旁边，而且当时因为周世平说了一些肉麻的话她还在吃醋，后面周世平给他解释说是工作上的客户她才没有吃醋了。周世平是老板，负责安排我们做具体的事情以及购买设备、洗钱、后台操控。我、柯亮、吴亚君、雷正江负责聊天，鲜元飞负责操控平台，外出时也看到过苏俊龙操作电脑，金林北负责开车、租车，也收过钱。（3）被告人鲜元飞的供述和辩解。证明：2020年3月的一天，周世平发微信约我和他去国外做“综合盘”，我答应了，但是因为疫情没有去国外。3月底周世平说他来正安找我和他一起在网上做“蚂蚁金服”，叫我帮他租房。我给金林北商量说我堂姐的男朋友要来正安搞“蚂蚁金服”需要租房，就是那种操控网络平台诱导别人赌博骗钱，如果被抓了要被牵连。金林北问我给多少钱的房租,周世平说房租在两个月内给3000元,金林北同意把其租住的三间房间转租给周世平。4月1日左右周世平到遵义，我开车去机场接他到了正安的租房。周世平说要等购买了设备和骨干精英到了才能做“蚂蚁金服”。4月7日，周世平用微信联系购买了探探和伊对账号，在手机上安装了探探、伊对、微信等软件和注册账户，让我用工作手机聊附近的异性。4月8日周世平在网上买的工作电脑收到。4月13日我从遵义返回租房发现小康在租房，周世平说小康是他请来做事的兄弟，是行内的骨干精英。4月16日我和金林北一起开车去重庆秀山接小君、阿雷及阿雷的女朋友。4月17日周世平叫我回租房开会，返回租房发现多了两个不认识的男子，一个叫小柯，另一个男子和周世平在房间单独谈事情。后周世平组织我们开会，那名男子说了几条规章制度，明天开始正式上班，认真点、尽量少出门。之后小康、阿雷、小君、小柯分别拿了一个工作手机在玩。4月20日之前的一天，周世平叫我在平台上给客户上分，我上了500分还是1000分记不清楚了,我把分上好后,小康带客户在平台上赌博，我通过电脑后台技术处理故意让客户在平台赢了几百元钱。4月20日晚上，那名女客户在小康的引诱下向周世平提供的银行账户内转入50000元，我在平台上给客户上了50000分，又故意让其赢了几千分，之后周世平安排我开车带他、小康和金林北去遵义，在李子垭收费站下面的加油站旁边，周世平安排我将账户内的50000元转到他联系好的洗钱人提供的银行账户上，后面两次是周世平坐在副驾驶室操作洗钱的，50000元洗白后剩下4万多元转账至金林北账户，周世平微信转了1000元给我。4月24日晚上8点左右，有4万多元入账但被持卡人转走并冻结了银行卡，持卡人叫“赖房成”，周世平安排小君赶紧联系重庆的朋友，将在25日到账的100000元洗白，周世平和我去租了一台宝马轿车，带着小君、小康到了遵义，25日下午从遵义到重庆与洗钱的人见面商谈，晚上11点左右道真的女客户向周世平提供的银行卡里转款100000元，我在平台上给她充值100000分并让她赢了10000多分。4月26日，周世平联系洗钱的人通过银行转账20000元到小康的账户上，周世平在车上当面数了5500元现金给小康，转了15000元给小君，数了20000元现金给他大哥汇款过去，还在洗钱的人手里购买了两张银行卡，数了6000元的现金给鲜会玉。4月30日我到广东番禺，5月8日回正安县城，和周世平发生口角。平台名称叫“蚂蚁金服”，实际上就是博彩网络赌博平台的一个分支。客户进入平台后可以注册账户并向自己的账户内充值及提现,积分1分是1元钱。客户通过转账到平台提供的银行账户内对其账户进行充值时,实际上钱都是直接打给我们准备好的银行账户上,平台上的积分只是根据我们收到的转账金额来人工后台操作在客户账户内增加虚拟的积分。周世平负责全盘的操作指挥，安排小康、小君、阿雷、小柯负责与别人聊天，安排我负责操作“蚂蚁金服”赌博平台的后台。在周世平手中一共获利8300元左右。当时周世平还在厦门，我就给金林北说了周世平租房是用来诈骗的，还叫其自己考虑清楚，如果被抓了可能要被牵连，周世平来正安后，金林北和周世平关系相处很好而且走得很近，对周世平所做的事情也清楚，并且周世平在4月20日晚上向金林北借用银行卡的时候，金林北也晓得那钱是我们几个诈骗得来的钱。（4）被告人苏俊龙的供述和辩解。证明：我到正安后周世平就告诉我他们在搞诈骗，并且他还答应给我6000元月薪让我为他操纵平台，和他们一起搞诈骗。在之后去重庆的路上，得知小康又骗取到受害者充钱到平台，周世平让我把我的银行卡用于收取小康从受害人那里骗取的49999元钱。在这件事情过后，在我购买二手手机的时候周世平让金林北为我支付4100元钱。5月4日晚22时周世平打电话给我，让我来正安县帮他盯着电脑后台给客户上下分，给我6000元钱月薪，出了事情他一个人承担。我问他会不会犯法，周世平叫我放心并说出了事情他一个人承担，我知道他说的做事情就是进行网络诈骗。商量好后周世平给我订了5月5日的航班，当日下午16时许到的机场，周世平和金林北去机场接我到正安的住处，当时有另外的四男一女，5月6日周世平叫我和金林北去租汽车，说有客户要转账100000元，我和周世平、金林北、小康以及另外一个人一起开车去重庆，在高速路上,周世平打开电脑弄了一下后叫我把银行卡给他，那个客户充了49999元在我的卡里面，我通过手机银行将49999转到了金林北的卡上，5月7日周世平在微信上给我选了一个4100元的手机，他买了一个550元的手机来自己用，金林北扫码支付了4650元。（5）被告人金林北的供述与辩解。证明：3月份，鲜元飞说他的朋友来租我的房子玩彩球，有五六人。4月5日阿平和鲜元飞到租房，阿平拿了1000元的房租。4月17日左右小康、小雷、小君、阿狼来了，鲜元飞说每月开5000块钱的工资，让我给他们做饭，给他们做了10多天的饭，每天都是早上九点左右出门去买菜，晚上在我的烤鱼店做生意，我在家的时候发现他们几个人平时没有上班，就是玩手机和别人聊天，不知道他们做些什么事情。4月20日，鲜元飞叫我把卡号给他，周世平没有卡，周世平的朋友转钱给他买东西，我把邮政储蓄卡号给了鲜元飞，第二天有46000元转到我的银行卡，周世平叫我把钱提到微信里面，通过微信转给周世平，周世平退了10000元给我，叫我取现金给他，我到正安县字口的邮政柜台取的现金。5月初，周世平叫我把卡号告诉他，他朋友转4万多元钱给他，我告诉了他，过后二十分钟左右就有49000多元转到我的银行卡内，周世平叫我微信转了20000元给小康，周世平说把剩下的钱存在我卡上。周世平给小苏买手机，周世平叫我扫码支付了4000多元。四月份周世平找我借了1000元，周世平微信还了我3000元，包括我给他们做饭买菜和吃宵夜垫付的2000元。5月初，周世平知道我在外面欠得有账，叫我用卡里面的钱还账，我就还了4050元的账。基本上阿郎、小军、小雷、小康四个人都是在用手机和别人聊天，周世平在家里就是玩他自己的手机，偶尔也用那个电脑，具体在干什么我不知道，小苏来了以后什么也没有做，小兰给他们做饭。前面的1000元是房租，后面的4050元是因为鲜元飞叫他们搬走，他们给我剩下的2000元房租和做饭的工资。阿平安排鲜元飞弄电脑，阿平自己偶尔看电脑。小君、小康、阿狼、小雷用手机和女性聊天，和她们谈恋爱。我知道阿平等人做的是违法犯罪的事情。46000元中剩下的3000元钱我转给了王啸2000元，小波1000元，之前鲜元飞和周世平找我借钱，我找王啸和小波借的，借来后拿了1200给他们，800元是平时买菜的钱，吃夜宵欠了我700元。49999元中，在我的银行卡里还有12000元左右。（6）被告人吴亚君的供述和辩解。证明：我、雷正江、阿南、老康是通过在陌陌APP、探探APP上面添加网友,当聊得比较来的时候，我们就让对方添加我们的微信继续聊天,主要是聊感情方面，等到发展成为男女朋友关系并稳定后，老板阿平就喊我们让网友来玩球赌博。我加了探探上很多网友,我也数不清楚。但具体深入了解添加微信的只有3个人,分别是江苏的晓晓，三亚的茜茜，福建漳州的小倩。2020年4月17日下午五点过到的正安。上班第一天阿平给我们培训，让我们在手机软件陌陌、抖音、探探等添加好友，和好友聊天搞对象，发送“蚂蚁金服”赌博平台的链接，引诱对方进入平台充值参与玩球赌博，一开始先让对方赢钱并提现，让对方觉得平台挣钱快，放下戒心，等到对方充值量达到后台老板的要求后，我们就会收网，让客户提不了现。上班第二天我从探探上加了几个微信好友，其中一个叫“晓晓”的福建泉州人，聊了四五天后，我让晓晓参与赌博，她同意后，我联系阿平让他给晓晓发送链接，晓晓下载注册好蚂蚁金服后，充值了1314元，让她赢了200元，第二天她又充值5000元，赢了800元，她都没有提现，又过了一天她又充值了40000元，我们发现这张入户银行卡已经被挂失，钱被卖卡给阿平的那个人取走了。我添加有6人，保持联系的有三亚的茜茜和福建泉州的晓晓。我们都是用罗子墨的名字。老康到正安去一个周左右，我联系他，他说在做盘，我讲我要到他那里上班，我马上联系雷正江商量上班的事，之后我再次联系老康，说我和雷正江都要到正安上班，老康说他安排人来接我们。林北开车到秀山县接我们到正安阿平的租房，我们第二天就在租房上班。我做的就是“杀猪盘”业务，负责推广。我在厦门打工的时候听说过，对“杀猪盘”不是很了解，老板“阿平”给我们介绍怎么操作，我对流程了解后，我问过“阿平”我们做的是不是“杀猪盘”，“阿平”讲的就是“杀猪盘”，我知道我们操作的是“杀猪盘”时，我很清楚就是诈骗行为。老板阿平负责提供所有工具和工作安排，我和老康、雷正江、阿南负责推广引诱对方的平台赌博充值，小飞、阿南负责操控后台，小飞操控几天后走了，之后都是阿南在操控，林北之前负责煮饭，小小负责后勤。“晓晓”一共被诈骗了46314元，她分三次转到我们提供她的银行账户上的。钱被卖卡的“小胖哥”取走了。（7）被告人雷正江的供述和辩解。证明：我到周世平那里，看了两天聊天打招呼的方法和聊天技巧后，周世平就给我一个帅哥头像的探探号，我使用了两天,匹配上的估计有二三十人，主动打招呼，聊天上了两个人，加上了微信,微信名分别叫“芳芳”、“什么整形”我记不清楚。“芳芳”是我在探探上聊了一天就加了微信好友,聊了一个星期“芳芳”就对我有好感觉了，差不多进入恋爱阶段,“什么整形”也是我在探探上先聊了，当天就加了微信,但和对方没有聊成功。我跟芳芳说了投资彩票的事，“芳芳”说没有兴趣，我就没有再提这事,只有希望继续再聊,感情达到她百分百信任我后再跟她说投资彩票的事。周世平联系我去帮他做博彩，之后，我就在微信上联系了康友民，我问他在正安发展不错，他让我也过去看一下。我们来到正安县,周世平给我讲，我们的工作就是在网上找异性聊天，骗取对方的信任,后面再和对方发展成为男女朋友关系,得到对方信任后，再骗取对方进入我们操控的ＡＡＰ平台进行赌博，让对方投钱到这个平台,对方投的钱只要打入我们提供的银行卡账户，那么就算开单成功，成功骗取了对方的钱。周世平还讲只要我们好好做,一定能挣钱,开单成功后,就按骗取对方钱财的百分三十提成给我们。我知道的有吴亚君骗了一个客户，开了一单，周世平和康友民在5月6日共同骗了一个客户十万元左右。2020年5月6日天要黑的时候,康友民在房间里给我说,叫我和他们一起去重庆耍,还说今天有一个客户在充钱。在开车去重庆上,苏俊龙在开车，周世平都在打电话和拿电脑操控ＡＰＰ平台,康友民一直在和客户聊天,周世平叫金林北把他的银行卡号拿给他,金林北把银行卡号拿给周世平后,没一会金林北银行卡收到了一笔4万多元。周世平叫金林北转1万多元给康友民。到了重庆大概是22时许,我们找了一个地方吃完饭之后，周世平、苏俊龙、金林北一起去了朝天门,我和康友民没去,开了一间房睡觉,第二天我、康友民、吴亚君一起开车回了正安。（8）被告人柯亮的供述和辩解。证明：阿平”是我们的老板,他负责管理我们,并组织和安排我们做事。我去之后“阿平”安排我在聊天，另外和我一起负责聊天的人有“小君”,“阿雷”,“小康”，“小飞”经常都是背着一个书包,里面装的是笔记本电脑,还有其他的一些设备,他每次都是和“小康”，“阿平”,“林北”一起出去的,所以我也不清楚具体是在负责什么，“林北”经常都是和“阿平”一起的，具体负责什么工作我也不清楚，戴帽子的男子来之后也是和“阿平”一起的,他和“阿平”是同一个地方的人,他们关系很好,平时交流都是用闽南语，他们都是一起外出，我也不清楚他具体负责什么工作，“兰兰”给我们做过一段时间的饭，她是“阿平”的女朋友，我不清楚她其他做了些什么事。我没有聊到客户，没有获利，“小康”和“小君”成功的聊到了客户。（9）被告人魏兰的供述和辩解。证明：4月22日左右在遵义认识周世平，第二天或第三天我去正安看周世平，确立了男女朋友关系，在正安玩了两天回遵义。5月4日，和周世平、金林北坐私家车到正安，周世平租房内有阿康、阿雷、阿君、柯亮。5月5日听见周世平打电话和对方说话暧昧，周世平给我解释说是他的客户,我就问他，是什么客户需要这么暧昧,周世平说，要聊感情,谈男女朋友,别人才会在网上充钱来玩。所以我才知道周世平是在网上做网络赌博。虽然我不知道周世平所谓的网上赌博具体是怎么操作的,但是我知道他们这种行为是犯法的,他们就是在网上骗人。5月6日17时我来到客厅发现一个人都没有，这时周世平在微信上给我讲，有客户要充钱进来，让我发一张朋友的银行卡号给他。于是我联系了李某发了一张他自己建设银行的银行卡号给我,我把卡号发给了周世平。周世平让我给李某讲,把这个钱转给我的朋友,后再转给他。5月6日李某银行账户收到一笔53000元,我让他把这笔钱转给冉某。于是我跟冉某讲,我的微信收不了钱,李某把钱给你,你再转给我。冉某收到钱后,通过微信转给我45550元，另外的4450元我让冉某转到了周世平提供的一张银行卡账户上。收到48500元后，我提现41000元到我的农业银行账户上，还了给周世平借的7000元。5月7日,周世平通过微信发了两张银行卡账户给我,他让我分别转了两笔钱到这两个账户上,其中一张银行卡转了13000元左右，另一张转了2700元左右,其他的钱被周世平用我的手机转账或支付给了别人，现在我的银行卡上还剩2000元左右，我的微信零钱上还有8000元左右。（10）被告人孙建冲的供述和辩解。证明：今年4月25号左右，吴亚君电话联系我，让我提供银行卡帮他们转账取一笔钱，说事情办好后,他的老板会给我好处，我答应了吴亚君。当天下午17时左右,吴亚君和另外三个不认识的人开着一辆宝马车来重庆找到了我和我的朋友老牛,见面后，他们让我提供银行账户给他们转账取款100000元,按百分之十的提成给我好处。因为我的银行卡是黑名单，不能使用，于是我联系我老婆范雪莲给她讲，有一个工地老板想要转账减税，转一笔钱，要用岳父范某的银行账户来进行转账，老婆通过手机把我岳父范某的工商银行账号发给了我。我把银行账号拿给了吴亚君等人。分二次转的，总的转了106500元到范某的工商银行账户里。我老婆通过微信转了5万元给我，我通过微信扫码的方式转了一笔30000元给他们其中的一个人,另外的20000元我通过微信转给了我的朋友老牛,让他帮我取现金，老牛取现金20000元拿给了他们。第二天我们到丰都县，我让我岳母高淑媛拿岳父的工商银行卡取了46000给我,拿到后我立即将这46000元给了他们。总的拿了96000元,其中拿了66000的现金,获利10500元。他们来重庆找到我的时候，给我讲这100000元是他们诈骗客户充值得来的钱，所以我知道这笔钱是他们诈骗得来的。亚君等人在重庆与我见面之后,他们就谈到让我提供银行卡给他们转账取款,并且要求我保障他们资金的安全,当时我也听他们在车上谈过这笔钱是他们骗客户充值得来的,所以我就知道了这笔钱是他们骗来的。6.鉴定意见（1）检验报告。证明：经贵州省公安司法鉴定中心检验，手机内检出通讯录、通话记录、网络信息。笔记本电脑内检出上网记录、即时通讯数据等。（2）公安司法鉴定书。证明：经遵义市公安司法鉴定中心鉴定，送检的苹果笔记本电脑屏幕上指纹擦拭物与周世平STR分型相同，似然率为4.07×1020。7.辨认笔录。证明：周世平辨认出苏俊龙、魏兰、小康、阿君、阿雷、鲜元飞、金林北、柯亮、孙建冲；康友民辨认出苏俊龙、雷正江、吴亚君、柯亮、鲜元飞、金林北、周世平、小兰；鲜元飞辨认出周世平、金林北、雷正江、柯亮、吴亚君、小兰、小康；苏俊龙辨认出周世平、小飞；吴亚君辨认出柯亮、小飞、雷正江、小苏、林北、阿平、小小、老康、孙毛冲；吴亚君辨认出小苏、吴亚君、周世平、小飞、林北、阿亮、魏兰、小康；柯亮辨认出阿雷、苏俊龙、林北、小飞、阿平；魏兰辨认出小飞、金林北、小柯、阿君、周世平、阿雷、小康、小苏；孙建冲辨认出吴亚君、康友民、周世平、鲜元飞；骆某辨认出周世平和金林北。8.视听资料、电子数据（1）银行取款视频。证明:范某工商银行卡在重庆市丰都县柜台取款的情况。（2）手机提取数据。证明：康友民以陌陌号（格桑梅朵）与陌陌号776342988等进行聊天，以探探号（小狗狗）与268806339等进行聊天；以微信号昵称“格桑梅朵”、“诗和远方”与被害人韩某（微信号昵称喵小呆）聊天，诱骗韩某进行投资。周世平、魏兰之间的微信转账记录，其探探号359611697添加好友53人，均为女性。吴亚君于2020年4月25日13时开始与孙建冲电话联系。雷正江与周世平之间信息聊天记录。鲜元飞手机检出与韩某之间的通话记录。柯亮之辩护人出示谅解书1份。拟证明：柯亮已赔偿被害人8000元，被害人请求对被告人柯亮从轻处罚。孙建冲之辩护人出示第一组病历材料。拟证明：被告人孙建冲犯罪的原因系因家庭困难；第二组证明材料。拟证明：孙建冲平时表现较好。苏俊龙之辩护人出示第一组证明材料。拟证明：被告人苏俊龙平时表现较好；第二组病历。拟证明：苏俊龙眼部患有疾病。魏兰之辩护人出示第一组谅解书。拟证明：被告人对被害人进行赔偿得到谅解；第二组证明、短信记录等材料。拟证明：被告人魏兰家庭情况特殊。公诉机关举示的证据，经庭审质证，具备证据的客观性、关联性、合法性，经审查，均系公安机关依照法定程序收集，来源合法，对其证明效力，本院予以确认。前述辩护人出示的证据，经庭审举证、质证，对其合法性本院予以确认，对其客观性、关联性，本院综合全案证据予以认定。本院认为，被告人周世平、鲜元飞、康友民、吴亚君、雷正江、柯亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，被告人金林北、孙建冲、苏俊龙、魏兰明知他人实施诈骗而提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人柯亮的辩护人所持“被告人柯亮属犯罪未遂、犯罪中止”的辩护意见。经查，被告人柯亮按照周世平的安排和职责分工，数日与吴亚君、雷正江、康友民等人一起在网络上与他人聊天，诈骗他人钱财，其与周世平、康友民系多人共同实施电信网络诈骗，且周世平、康友民已实际诈骗既遂。本院认为，多人共同实施电信网络诈骗，被告人柯亮应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担罪责，结合本案事实，被告人柯亮应承担诈骗犯罪既遂的罪责。犯罪既遂后无犯罪中止状态。故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人周世平、鲜元飞、康友民、吴亚君、雷正江、柯亮、金林北、苏俊龙、魏兰被抓获归案后，如实供述或者在公安机关的后期笔录中均有如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人孙建冲经电话通知到案，归案后如实供述了主要犯罪事实，系自首，应当从轻或者减轻处罚。被告人周世平在共同犯罪中起主要作用；被告人鲜元飞、康友民、吴亚君、雷正江、柯亮、金林北、孙建冲、苏俊龙、魏兰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。十名被告人均认罪认罚，可以从轻处罚。被告人柯亮因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人周世平具有前科劣迹，依法酌情从重处罚。本院在量刑时综合各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合被告人在全案犯罪中的地位、作用以及退缴赃款、退赔损失的情况、认罪悔罪态度、被告人的前科、累犯、家庭情况，综合予以评判。经评估，对被告人孙建冲、苏俊龙、魏兰适用缓刑，对其居住社区不会产生重大影响，依法对其适用缓刑。被告人及辩护人所提出的与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳。提出的其他量刑辩护意见，与查明的事实和法律规定相悖，本院不予采纳。未退缴的赃款，依法应予责令退赔。犯罪工具，依法应予没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人周世平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2025年5月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人鲜元飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2024年3月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人康友民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2024年3月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人吴亚君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2022年3月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人雷正江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月31日起至2022年9月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人柯亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月31日起至2023年1月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人金林北犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2021年8月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。八、被告人孙建冲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年,缓刑二年，并处罚金7000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。九、被告人苏俊龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。十、被告人魏兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。十一、责令被告人鲜元飞在本判决生效后十日内退赔被害人韩某人民币9000元、康友民退赔被害人韩某人民币9000元、周世平退赔被害人韩某人民币113799元。十二、犯罪工具苹果笔记本电脑1台、手机15部、手机充电器5个、银行卡2张、电话卡10张、U盘1个、U盾4个，予以没收，由扣押机关道真仡佬族苗族自治县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 元 章人民陪审员 高 世 凡人民陪审员 谢 世 民二０二０年十二月三十一日书 记 员 王柯梦云