浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初800号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人姚晓宇，男，1987年3月20日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省许昌市襄城县。因本案于2019年6月30日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月1日变更为取保候审，2020年6月30日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人蔡士勇，浙江红邦律师事务所律师。 辩护人刘奇，浙江太安律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2020]1724号起诉书指控被告人姚晓宇犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，后于同年11月18日提起补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员赵薇萍、被告人姚晓宇及辩护人蔡士勇、刘奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2017年下半年起，王波、罗龙（均另案处理）经预谋，由罗龙负责制作名为“富昌国际”的虚假网络恒指期货交易平台（以下简称“富昌国际”平台）；由王波负责招商，诱骗客户将钱款投入该“富昌国际”平台。后王波发展被告人姚晓宇等人为代理商，姚晓宇又发展屠元多、绕亮生（另案处理）及冯延华、高伟、吴帝等人（均已判决）为代理商。 2018年上半年期间，冯延华、屠元多、高伟、吴帝等人安排各自雇佣的业务员或亲自通过微信等将不特定客户拉入事先开立的群内，并引导微信群内的被害人到网络直播课堂听取由何川安排的王雪梅（均已判决）等人所扮演的分析师讲课，后冯延华、屠元多、高伟、吴帝安排各自雇佣的业务员或者亲自在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师所介绍的“富昌国际”平台，互相配合以骗取被害人信任，同时在群内发布虚假盈利图制造该“富昌国际”平台收益高的假象，引导被害人到“富昌国际”平台投资恒指期货，造成被害人钟某1、梁某、杨某等人经济损失共计人民币4258706.32元。 2018年2月至5月，绕亮生、胡火桂（均另案处理）组织安排吴耀北（另案处理）等人共同运营该项目。通过微信将不特定客户拉入公司开立的微信群，并冒充真实投资者“做托”烘托气氛，且极力推荐群内指导老师，骗取被害人信任后引导被害人到该平台开户入金进入虚假交易操作，造成被害人罗某损失人民币8560元，邓中云损失人民币17000元，邹自刚损失人民币9116.25元，并从王波处获得诈骗分成143730.7元。同时，绕亮生发展了饶胜生（另案处理）成为该项目代理商，后饶胜生伙同艾冰勇等人（均另案处理），通过同样方法，骗取被害人信任后引导被害人到该平台开户入金进行虚假交易操作，造成被害人董某、钟某2损失共计人民币50122元。 案发后，被告人姚晓宇退赔赃款人民币60万元。另查明，冯延华、屠元多、高伟、吴帝等人已退赔各自被害人全部经济损失。 2018年上半年，王波从他人处购得名为“宝盛国际”的虚假沪深300指数期货交易平台（以下简称“宝盛国际”平台），王波又发展被告人姚晓宇等人为代理商。后姚晓宇组织丁亚鹏、佘鹏辉、李豪（均已判决）通过微信将不特定客户拉入事先开立的群内，并引导微信群内的被害人到网络直播课堂听取由他人扮演的分析师讲课，其间丁亚鹏、佘鹏辉、李豪在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师所介绍的“宝盛国际”平台，互相配合以骗取被害人信任，同时在群内发布虚假盈利图制造该“宝盛国际”平台收益高的假象，引导被害人到“宝盛国际”平台投资恒指期货，造成被害人岳某损失人民币17000余元，被害人彭某损失人民币35000余元，共计人民币52000余元。另查明，丁亚鹏、佘鹏辉、李豪已退缴违法所得共计人民币42000元。 被告人姚晓宇经事先与宁波市公安局海曙分局民警约定好准备投案，于2019年6月30日到达宁波当晚，在本市鄞州区罗门公寓8幢1205室被宁波市公安局鄞州分局民警抓获。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了返佣报表、扣押决定书、扣押清单、赔偿情况、谅解书、收条、刑事判决书、投案短信、到案情况说明、抓获经过、户籍证明等，证人邹某的证言，被害人钟某1、梁某、陈某、王某、杨某、李某、黄某、岳某、彭某、罗某、董某、钟某2等人的陈述，被告人姚晓宇及同案参与人王波、罗龙、冯延华、屠元多、高伟、吴帝、何川、王雪梅、丁亚鹏、佘鹏辉、李豪、绕亮生、胡火桂、饶胜生等人的供述和辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人姚晓宇与人合伙以非法占有为目的，在网络上采用虚构事实、隐瞒真相的方式，向不特定多数人骗取财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人姚晓宇系从犯、自首，应当减轻处罚；被告人姚晓宇自愿认罪认罚，建议判处被告人姚晓宇有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 被告人姚晓宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出姚晓宇系从犯、自首，积极退赃，且自愿认罪认罚，应对其减轻处罚的辩护意见。 经审理查明：2017年12月，王波（已判决）与人合伙，从罗龙（另案处理）处取得由罗龙公司制作的名为“富昌国际”的虚假期货交易平台软件（以下简称“富昌国际”平台），由王波负责招募代理商诱骗客户将钱款投入该“富昌国际”平台。后王波发展被告人姚晓宇等人为代理商，姚晓宇又发展绕亮生（另案处理）及屠元多、冯延华、高伟、吴帝等人（均已判决）为代理商。 2018年上半年期间，冯延华、屠元多、高伟、吴帝、绕亮生等代理商各自安排雇佣的业务员或又招募饶胜生等代理商通过微信等将不特定客户拉入事先开立的群内，逐步引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的“讲师”关于该“富昌国际”平台的推荐。后在微信群内的各业务员等人冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述讲师，互相配合以骗取被害人信任，同时在群内发布虚假盈利图制造该“富昌国际”平台收益高的假象，最终引导被害人将钱款投入到“富昌国际”平台。经查，根据现有报案的被害人材料，被告人姚晓宇涉及诈骗金额为人民币434万余元（被害人清单详见附表）。 2018年4、5月，王波先后又从他人处取得名为“宝盛国际”的虚假期货交易平台软件（以下简称“宝盛国际”平台），后发展被告人姚晓宇等人为代理商。姚晓宇又组织丁亚鹏、佘鹏辉、李豪（均已判决）采用上述相同的方式实施诈骗。经查，根据现有报案的被害人岳某、彭某材料，被告人姚晓宇涉及诈骗金额为人民币52000元。 案发后，被告人姚晓宇与其他同案参与人已退赔部分被害人经济损失。 上述事实有返佣报表、扣押决定书、扣押清单、赔偿情况、谅解书、收条、刑事判决书、投案短信、到案情况说明、抓获经过、户籍证明等，证人邹某的证言，被害人钟某1、梁某、陈某、王某、杨某、李某、黄某、岳某、彭某、罗某、董某、钟某2等人的陈述，被告人姚晓宇及同案参与人王波、罗龙、冯延华、屠元多、高伟、吴帝、何川、王雪梅、丁亚鹏、佘鹏辉、李豪、绕亮生、胡火桂、饶胜生等人的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姚晓宇与他人合伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人姚晓宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人姚晓宇能自动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。被告人姚晓宇能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人姚晓宇能积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人提出上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人姚晓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2025年12月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人姚晓宇退赔违法所得并发还给相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 江  岚 人民陪审员 魏 晓 华 人民陪审员 欧阳光安 二〇二〇年十二月二十五日 代书 记员 陈  妍 附件：“富昌国际”平台报案被害人损失详情表（单位：元） 序号 被害人 损失金额（元） 1 陈某 77988 2 戴君兰 203200 3 韩光 33999 4 黄立明 11000 5 李晓军 375000 6 梁某 108237.5 7 陈方 40000 8 马学锋 164600 9 潘刘峰 130000 10 押专岭 270000 11 杨世碧 24893.75 12 杨树吉 87806.25 13 韩艳 42175 14 洪义道 30071.04 15 李丙霞 39910 16 孟淑芬 530900 17 潘文静 70699.49 18 李元国 19120 19 孙震 70656.25 20 王高锋 209700.04 21 张建华 121000 22 张松青 75217 23 谢天宇 237009 24 马福喜 88000 25 杨某 275301.25 26 李某 1925 27 黄某 26909 28 王兰芬 83917.5 29 邱丽艳 305471.25 30 钟某1 133875 31 王某 370125 32 董某 26400 33 钟某2 23722 34 罗某 8560 35 邓中云 17000 36 邹自刚 9116.25 合计 4343504.57 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。