上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初955号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人蒋根大，男，1966年4月12日出生，汉族，户籍在江苏省宜兴市。辩护人卢晓峰，江苏宜欣律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检三部刑诉〔2020〕Z268号起诉书指控被告人蒋根大犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因在庭审时被告人蒋根大对指控部分事实有异议，辩护人对指控被告人蒋根大系主犯有异议，故本案依法转为一审普通程序审理。上海市黄浦区人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人蒋根大及其辩护人卢晓峰到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控：被告人蒋根大与他人合伙购得“振伟油6”船后，为赚取运费，利用该船帮助货主非法运输柴油，并安排彭某某(已判决)担任船上负责人。2019年3月13日，彭某某受蒋根大指使，与货主联系商定非法运输成品油事宜。当日20时许，按照蒋根大及货主的安排，彭某某指使董某某、张某某(二人均已判决)驾驶“振伟油6”船至本市浦东机场附近水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，仍以拉油管的方式从海船上过驳柴油611.093公吨。装载完上述柴油后，彭某某等驾船返回，行至长江上海段外高桥水域时被民警查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(III)中5号、0号、-10号的相关指标要求，价值人民币3,605,448.7元，在进口环节应缴税款为人民币1,504,002.06元。2020年8月27日，被告人蒋根大在江苏省宜兴市被民警抓获。为证明上述事实，公诉人当庭宣读并出示了涉案关系人彭某某、董某某、张某某的供述；证人史某某、李某某、王某某、刘某某的证言；长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片；中国检验认证集团上海有限公司品质证书；中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录；上海市价格认证中心价格认定结论书；上海海关缉私局出具的有关涉案柴油在进口环节的应缴税款的证明；“振伟油6”内河船舶检验证书簿、内河船舶适航证书及被告人蒋根大案发后的供述等证据。公诉机关据此认为：被告人蒋根大伙同他人，明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蒋根大在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蒋根大在法庭审理时供述不诚，不符合“如实供述自己的罪行”，不能根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款从轻处罚。被告人蒋根大对公诉机关指控的事实、证据、罪名无异议，请求从轻判决。蒋根大的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名亦无异议，但提出被告人蒋根大在共同犯罪中起次要作用，不是主犯，系从犯，且系初犯，在得知彭某某被抓获和受到刑事处罚后，曾经准备自首，请求对被告人蒋根大从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明：被告人蒋根大与史某某等人合伙购得“振伟油6”船后，为赚取运费，利用该船帮助他人非法运输成品油，并安排其亲属彭某某(已判决)担任该船负责人。2019年3月13日，彭某某受蒋根大指使，与货主联系商定非法运输成品油后，由货主另外指派李治强(已判决)上船负责押运。当日20时许，彭某某按照蒋根大及货主的安排，指使董某某、张某某(二人均已判决)驾驶“振伟油6”船至本市浦东机场附近水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，仍以拉油管的方式从海船上过驳柴油611.093公吨。装载完上述柴油后，彭某某等人驾船返回，行至长江上海段外高桥水域时被公安人员查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(III)中5号、0号、-10号的相关指标要求，价值人民币3,605,448.7元，在进口环节应缴税款为人民币1,504,002.06元。公安人员经侦查，于2020年8月27日在江苏省宜兴市将被告人蒋根大抓获。以上事实有被告人蒋根大案发后多次供述；涉案关系人彭某某关于其受蒋根大雇佣，在“振伟油6”船上为他人运输非法途径来源的成品油的供述；涉案关系人董某某、张某某关于其各自在船上受彭某某指使，驾驶船舶为他人运输非法成品油以及案发当日凌晨，该船在本市浦东机场附近水域从他船过驳柴油的过程和被公安机关查获的供述；证人王某某、刘某某关于案发当日凌晨彭某某等人驾船至浦东机场附近水域，向海船过驳柴油的证言；证人史某某关于其借款给蒋根大购船的证言；证人李某某关于被告人蒋根大2019年11月知道被公安机关上网追逃后，因害怕处罚一直躲在江苏省宜兴市内，及被公安机关抓获的证言；证实涉案船舶及其内载柴油的扣押情况的长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片；证实涉案成品油重量为611.093公吨、符合车用柴油(III)中5号、0号、-10号的相关指标要求的中国检验认证集团上海有限公司品质证书、重量证书及测量记录；证明涉案柴油重量为611.093公吨、价值人民币3,605,448.7元、在进口环节应缴税款为人民币1,504,002.06元的上海市价格认证中心价格认定结论书及上海海关缉私局出具的应缴税款说明；证明涉案“振伟油6”船舶基本情况的内河船舶检验证书簿、内河船舶适航证书等证据所证实。上述证据均经庭审宣读、出示、辨认和质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人蒋根大明知涉案柴油系非法所得仍伙同他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人蒋根大在共同犯罪中除了出资购买涉案船舶，还安排其亲属彭某某担任该船负责人，并指使彭某某与货主联系商定非法运输成品油等具体事项，故公诉人关于被告人蒋根大在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚的指控意见，应予支持，辩护人关于被告人系从犯的辩护意见，与查明的事实和法律不符，本院不予采信。被告人蒋根大在案发后能如实供述自己的罪行，但在法庭审理中，对犯罪故意的供述确有避重就轻、回避主要事实，在恢复法庭调查时又能客观供述，如实回答，故仍可以认定其如实供述，依法从轻处罚。辩护人关于被告人蒋根大系初犯，案发后如实供述，可依法从轻处罚的量刑建议，予以采纳。被告人蒋根大系被公安机关抓获，不是主动投案，故辩护人关于被告人蒋根大曾经想自首的辩护意见，与本案案发经过相悖。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋根大犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年11月26日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  闵 灏审 判 员  袁伟民人民陪审员  梁似瑛二〇二〇年十二月三十日法官 助理  纪冬雨书 记 员  纪冬雨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。