安徽省亳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖16刑终462号 原公诉机关亳州市谯城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李永辉,男,汉族，1997年12月10日出生于福建省武平县,中专文化，务工，住武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被抓获,2020年1月1日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人陈晓，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邱灵财,男,汉族,1994年9月20日出生于福建省武平县,初中文化,无业，住武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被抓获,2020年1月1日被刑事拘留,同年1月22日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人车闽健,福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 亳州市谯城区人民法院审理亳州市谯城区人民检察院指控原审被告人李永辉、邱灵财犯诈骗罪一案，于2020年11月4日作出（2020）皖1602刑初744号刑事判决。宣判后，原审被告人李永辉、邱灵财不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判依据相关书证、证人证言、搜查笔录、扣押清单、电子数据、被害人陈述、被告人供述等证据认定：被告人李永辉、邱灵财等人使用相同头像、相同微信昵称的不同微信号发送做外汇挣钱的虚假诈骗信息,并向被害人发送名为“环球国际交易所”的虚假网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ）要求被害人注册，并要求被害人跟着“技术员”提示的操作赚钱，通过该网站充某。被害人充某后，该团伙及“环球国际交易所”在线客服等人虚构事实、隐瞒真相以银行卡填写错误、证监会检测到违规套利、网站账户被冻结需要缴纳资金等形式继续诱骗被害人打款，诈骗他人钱财。其中凌会琳被诈骗的事实邱灵财未参与。具体犯罪事实如下： 1.被害人徐某经常看到其微信好友（微信号：×××）每天在微信朋友圈内发送有关炒外汇挣钱的图片、视频广告，同时在微信朋友圈内发送一些生活照片及励志的语句。2019年6月6日，徐某便向该微信号咨询炒外汇的事宜，该微信号向徐某推送一个“环球国际交易所”的虚假网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ）让徐某注册账户并联系该网站在线客服充值，称注册成功后会有专业炒外汇的“技术员”（ＱＱ:35×××84）带领其炒外汇,若挣钱后便从中收取佣金。徐某注册并注入资金后,按照该微信号推荐的“技术员”的方法在该环球国际网站上操作,网站显示徐某盈利,但徐某提现时发现无法提现,该微信号要求徐某联系该网站在线客服解决问题,该团伙及网站在线客服等人虚构事实、隐瞒真相以银行卡输入错误、账户被银监会检测到违规套利、账户被冻结需要补保证金等为由实施诈骗行为,网站内“资金”不予提现,徐某共转账给广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）592576元。 2.2019年6月8日,被害人汤某1与微信号:×××微信聊天，该微信号声称做外汇套利，该微信号向其推荐了“环球国际交易所”的虚假网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ）要求其注册，并联系在线客服充值，要求被害人添加技术员ｑｑ:35×××84,跟着技术员操作，该团伙及环球国际交易所网站在线客服等人虚构事实、隐瞒真相以银行账号填写错误、账户被冻结需要缴纳保证金等为由实施诈骗行为,网站内“资金”不予提现,汤某1先后使用其本人银行账户转至网站在线客服提供的广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）及该微信号提供的微信收款账户共96672元。 3.2019年5月17日，微信号：×××向被害人陈某称做外汇虚拟货币预测涨跌赚钱，稳赚不赔，该微信号向被害人推荐了环球国际交易所网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ）要求其注册并联系在线客服充值，要求被害人添加技术员ｑｑ:23×××51（技术员提供的其另外两个ＱＱ分别为33×××48和15×××97），跟着技术员操作。该团伙及环球国际交易所网站在线客服等人虚构事实、隐瞒真相以银行账号填写错误、需要缴纳保证金等为由实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现，陈凌华先后使用其本人银行账户转至网站在线客服提供的北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）、黄小华建设银行账户（62×××35）共转账698828元。 4.2019年5月28日，被害人张某1的微信好友声称能买外汇赚钱，并向其推荐了环球国际交易所网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ）要求其注册并联系在线客服充值，该团伙及网站在线客服等人以银行卡输入错误、存在违规操作、被冻结缴纳资金为由实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现，张某1先后使用银行账户转至网站在线客服提供的黄小华建设银行账户（62×××35）、北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）344595.6元。 5.2019年5月中旬，微信号×××声称可以通过外汇套利赚钱，被害人张某2以为真，该微信号向其推荐了环球国际交易所网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ），要求被害人添加技术员ＱＱ：35×××84，根据技术员操作赚钱，该团伙及网站在线客服等人虚构事实、隐瞒真相以要三次操作才能提现为由，诱骗被害人打款，后又以银行卡输入错误、数据没有对接上出现数据错误、资金被冻结、需要缴纳保证金等为由继续实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现。张礼礼先后使用其本人账户及他人账户转至网站客服提供的黄小华建设银行账户（62×××35）及广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）136865元。 6.2019年6月初，被害人凌会琳微信好友，声称买外汇货币可以盈利本金的3-8倍，后被害人相信。该微信号向其推荐了环球国际交易所网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ）要求被害人注册，并联系网站在线客服充值，该团伙要求被害人根据技术员ＱＱ：35×××84的提示操作赚钱,该团伙及网站在线客服等人虚构事实、隐瞒真相以被害人在网站内操作三次才能提现等为由实施诈骗行为,网站内“资金”不予提现,凌会琳于2019年6月4日至7日,先后向该团伙提供的广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）、北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）汇款145800元。 7.2019年5月24日，微信号×××向被害人汤某2称可以通过做外汇虚拟货币赚钱，向其推荐了环球国际交易所网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ）,要求其联系网站在线客服充值，该微信号要求被害人添加技术员ｑｑ:35×××84，根据技术员操作赚钱，该团伙及网站在线客服等人虚构事实、隐瞒真相以系统提示错误需要解冻费等为由实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现。汤学丹先后使用其本人微信、银行账户转至该团伙提供的黄小华建设银行账户（62×××35）、北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）及该团伙提供的微信二维码共转账319276.4元。 8.2019年5月19日，微信号×××向被害人王某称以外汇投资的方式赚钱，向其推荐了环球国际交易所网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ）要求其注册并充值，后被害人添加技术员ＱＱ：17×××52，跟着技术员操作，该团伙及网站相关人员以注入资金不够不予提现等为由实施诈骗，王月娥先后使用其本人银行账户转至该团伙提供的北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）200000元。 9.2019年5月26日，微信号×××向被害人施某称做外汇套利，能预测货币涨跌，根据提示操作就能盈利，向被害人发送了环球国际交易所网站（ｗｗｗ.ｈｑｇｊ888.ｃｃ）要求被害人注册并充值，后该团伙要求被害人添加技术员ＱＱ：35×××84，该团伙及网站客服等人虚构事实、隐瞒真相以被害人需要三次操作避免检测到违规后才能提现、银行卡输入错误、资金被冻结、缴纳20%手续费解冻等为由实施诈骗行为，施维玲先后根据在线客服提示将钱转至黄小华建设银行账户（62×××35）59400元。 10.2019年5月中旬，被害人林某通过微信号：×××,该微信号声称能购买虚拟货币赚钱，向被害人推荐了环球国际交易所网站（ｗｗｗ.ｈｇｇｉ888.ｃｃ）要求其注册并充值，该团伙要求被害人添加技术员ＱＱ：23×××51.跟着技术员操作，该团伙及网站在线客服等人虚构事实、隐瞒真相以被害人违规操作需要缴纳资金为由不予提现。林某先后使用其本人银行账户转至该团伙提供的黄小华建设银行账户（62×××35）87366元。 综上，被告人李永辉参与实施诈骗十起，诈骗他人2681379元；被告人邱灵财参与实施诈骗九起，诈骗他人2535579元。 原判据此认为，被告人李永辉、邱灵财通过网络向不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。李永辉家人代为赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。邱灵财在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其家人代为赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，认定被告人李永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人邱灵财犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；对被告人李永辉违法所得人民币二百零八万八千八百零三元予以追缴发还给各被害人，被告人邱灵财对其中人民币一百九十四万三千零三元承担连带责任；扣押在案的手机、电脑等涉案财物由扣押机关亳州市公安局谯城分局依法处置。 李永辉上诉提出一审法院认定其参与10起诈骗活动事实不清、证据不足；在共同犯罪中，属于从犯；一审判决量刑过重，请求二审法院依法从轻处罚。辩护人提出与之相同的辩护意见。 邱灵财上诉提出一审法院认定其参与9起诈骗活动事实不清、证据不足；一审判决量刑过重。辩护人提出与之相同的辩护意见。 经审理查明：认定原审被告人李永辉、邱灵财犯诈骗罪的证据，一审法院在判决书中已列举，相关证据业经庭审举证、质证。本院审理期间，上诉人、辩护人未提出影响本案事实认定的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列证据和认定的事实予以确认。 本院认为，上诉人李永辉、邱灵财以非法占有为目的，通过网络向不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。李永辉家人代为赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。邱灵财系从犯且其家人代为赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚。对李永辉、邱灵财及其辩护人所提认定其犯罪活动次数和数额属事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》的规定“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的‘参与期间’，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。”在案证据显示侦查机关通过技术侦查锁定被害人添加“技术员”的ＱＱ与李永辉、邱灵财微信登录日志相同，足以证明李永辉、邱灵财参与实施诈骗行为；李永辉供述ＱＱ15×××97、19×××79系其所在诈骗团伙使用的ＱＱ号，上述ＱＱ与ＱＱ35×××84在2019年5月11日使用统一号码连网，足以认定上述ＱＱ系其所在诈骗团伙使用；该犯罪团伙使用同一方式实施诈骗，涉案赃款去向一致；对多人共同实施电信网络诈骗，李永辉、邱灵财应对其参与期间该犯罪团伙实施的全部诈骗行为承担责任，一审法院认定李永辉、邱灵财犯罪活动次数和数额并无不当，故对李永辉、邱灵财及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不予采纳。对李永辉及其辩护人所提其属从犯的上诉理由和辩护意见，经查，李永辉在共同犯罪中，不仅实施了发布虚假信息、诱骗被害人等诈骗活动，还主动招募、指挥他人共同实施诈骗，在共同犯罪中积极主动，系主犯，故对李永辉及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不予采纳。对李永辉、邱灵财及其辩护人所提一审量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，一审法院根据李永辉、邱灵财犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对李永辉、邱灵财作量刑并无不当，故对李永辉、邱灵财及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵长坤 审判员  何宏民 审判员  耿曹力 二〇二〇年十二月二十九日 法官助理石矗 书记员张华东 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。