浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初683号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人张卫东，男，1968年7月2日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，无业，家住陕西省西安市高陵区。2020年6月29日因涉嫌犯票据诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人陈俏媚，浙江星汇律师事务所律师。 玉环市人民检察院以玉检二部刑诉〔2020〕555号起诉书指控被告人张卫东犯票据诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月9日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员林维国出庭支持公诉，被告人张卫东及玉环市法律援助中心指派的辩护人陈俏媚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2011年11月17日，经被告人张卫东介绍，被害单位浙江大麦屿燃料有限公司（以下简称为大麦屿燃料公司）与山西离柳焦煤集团有限公司（以下简称为离柳集团）下属企业内蒙古杨家梁煤炭有限公司（以下简称为杨家梁煤炭公司）签订一份购煤协议。2011年12月14日，被害单位大麦屿燃料公司因支付货款需要向中国农业银行玉环支行办理了三张收款人为杨家梁煤炭公司票面金额共计2500万元（人民币，以下同）的银行承兑汇票（票号1030005221436258、1030005221436259、1030005221436260），后由法定代表人颜某将上述三张承兑汇票交给被告人张卫东，让其转交给离柳集团用于支付煤款。事后，被害单位大麦屿燃料公司因与杨家梁煤炭公司变更部分合同内容及煤款支付方式，遂多次要求被告人张卫东返还上述三张承兑汇票。被告人张卫东编造理由拖延返还，并通过伪造杨家梁煤炭公司财务专用章和法定代表人郭继平的印章在承兑汇票背书栏上盖章和出具相关证明的方式，冒用上述三张承兑汇票并贴现得款2390万元，具体如下： 1.2011年12月19日，被告人张卫东在票号为1030005221436260的承兑汇票（票面金额为500万元）背书栏上加盖上述伪造的印章，再背书给由其实际经营的山西锦源鸿盛物贸有限公司，并使用假公章出具关于背书印鉴不清晰情况的证明，经苗某、靳某介绍、联系，被告人张卫东将上述承兑汇票背书给山西竞杰物贸有限公司，并贴现475万元。 2.2011年12月31日，被告人张卫东在票号为1030005221436258的承兑汇票（票面金额为1000万元）背书栏上加盖上述伪造的印章，并使用假公章出具关于背书印鉴不清晰情况的证明，经苗某、靳某、李某2、邢某等人的介绍、联系，被告人张卫东将上述承兑汇票背书给山西速达时代网络工程有限公司，并贴现948万元。 3.2012年2月12日，被告人张卫东在票号为1030005221436259的承兑汇票（票面金额为1000万元）背书栏上加盖上述伪造的印章，并使用假公章出具关于背书印鉴不清晰情况的证明，经苗某、靳某等人介绍、联系，被告人张卫东将上述承兑汇票转让给李某2，再背书给孝义市鹏凯庆洗煤有限责任公司，并在李某2处贴现967万元。 被告人张卫东将上述三张承兑汇票贴现款项均用于归还个人债务、投资和挥霍使用，并在事发后逃匿。2020年6月29日，被告人张卫东在西安市周至县××镇××村××组××民房内被公安民警抓获归案。 上述事实，被告人张卫东在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人颜某、李某1霞、吴某1、梁某1、王某1、田某、张某1、常某、苗某、靳某、乔某、李某2、邢某、吴某2、任某、李某3、王某2、纪某、李某1成、赵某1、王某3、秦某1、秦某2、张某2、李某4、曹某、李某5、张某3、韩某、李某6、赵某2、李某7、钱某、梁某2的证言、银行交易明细、银行承兑汇票复印件、托收凭证、记账凭证、贴现商业汇票清单、公司印模样章、协议书、收款收据、财务流水、账单、营业执照、车辆查询信息、税务登记证、开户许可证、业务授权委托书、加盟合同、情况说明、证明、六查一联系、文件检验鉴定书、银行电子账单、身份证明及归案经过等证据证实，足以认定。 被告人张卫东对指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金的量刑建议均无异议且签字具结。 本院认为，被告人张卫东以非法占有为目的，冒用他人承兑汇票，并通过伪造印章背书的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人张卫东归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人张卫东自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。其辩护人据上述理由要求从宽处理的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张卫东犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2033年12月28日止。罚金限判决生效后一个月缴纳）。 二、责令被告人张卫东退赔给被害单位浙江大麦屿燃料有限公司人民币二千五百万元，限判决生效后一个月内支付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 藐 人民陪审员  苏仁德 人民陪审员  孙登林 二〇二〇年十二月二十九日 代理书记员  丁艳艳 ? 附：引用相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； （二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的汇票、本票、支票的； （四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； （五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第二百二十五条违反国家规定，有下列票据诈骗行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准票据诈骗证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的票据诈骗行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。