广西壮族自治区田东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1022刑初340号 公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。 被告人辛永兴（曾用名辛高汉），男，1997年9月2日出生于广西壮族自治区田东县，壮族，高中文化，农民，住田东县。曾因诈骗，于2017年4月27日被田东县公安局行政拘留十日，并处罚款500元；因犯诈骗罪，于2018年9月14日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元（刑期至2019年3月12日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月5日被田东县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2020〕320号起诉书指控被告人辛永兴犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区田东县人民检察院指派检察员马洁梅出庭支持公诉，被告人辛永兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区田东县人民检察院指控： 2020年5月4日、19日，被告人辛永兴以帮套取现金提高信用卡额度、转账做流水清单为由，分别骗得农某8800元，何某7700元。 2019年5月至2020年7月期间，辛永兴以投资金融做理财为由，以高额利息工资为幌子，骗得蒙某25623.12元，案发后仍有10223.12元未归还。 2020年7月3日，辛永兴以投资金融为由，骗得张某2600元。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请本院依法惩处。 被告人辛永兴对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议，提出起诉书指控的第三起骗取张某2600元的理由不是投资，而是跟她说是用来刷信用卡，等商家结账给其后就转给她。 经审理查明： 1.2020年5月4日，被告人辛永兴以帮套取现金提高信用卡额度、转账做流水清单为由，骗得农某8800元，尚未归还。 2.2020年5月19日，被告人辛永兴以帮套取现金提高信用卡额度、转账做流水清单为由，骗得何某7700元，尚未归还。 3.2019年5月至2020年7月期间，辛永兴以投资金融做理财为由，以高额利息工资为幌子，仍有10，223.12元尚未归还。 4.2020年7月3日，辛永兴以投资金融为由，骗得张某2600元，尚未归还。 另查明，2019年7月5日，公安机关抓获被告人辛永兴，从其身上及住所依法搜查并扣押其蓝色华为Mate30手机一部、粉色VIVOY79A手机一部、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张、银白色华为平板电脑一台。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人蒙某的陈述证实，辛永兴是其学弟，2019年5月底，他主动ＱＱ联系其是否缺钱，急用钱，后加其微信，他说他是做金融帮别人“养卡”、提额，叫其透支花呗、借呗等给他拿去“养卡”，5000元可得每天200元“工资”（利息），从2019年5月31日至8月10日期间，其转给他共52919元，他转回给其共26870元（包括“工资”和返还部分本金）。其报警后，他主动微信联系其分四次通过网上银行转到其农行账号共7000元。还跟其说是之前跟其拿钱是用去炒股亏了没钱还其，而之前他跟其说是拿去“养卡”的。如果之前他跟 其说转钱给他是炒股，其肯定是不会给他的，因为炒股风险大，而“养卡”是存进去随时可以取出来，是他骗其拿去“养卡”，其才给他的。辛永兴有两个微信，一个是“×××”，昵称是“Ｘ”；另一个是“Ｑ8888Ｑ66666”，昵称是“。”。其的微信是“ｍｍ2368789227”，昵称是“蒙萌”，其支付宝为“188××××5630”，户名“萌小呆”。 2.被害人农某的陈述证实，其通过“田东便民群”认识辛永兴，他在群里发布一些信用卡套现、支付宝花呗套现广告，其急用钱，问他套现10000元怎么套，后按他的操作就被骗了8800元。他的微信是“ＱＱ88×××01”，昵称是三个钱的表情。 他的支付宝是“135 523×××＠ｑｑ.ｃｏｍ” ，昵称是“辛马云”。其的微信是“wxid-xkiwjg3z53wp22”,昵称是“N哥”， 其支付宝是“804853243@qq. com” 。 3.被害人何某的陈述证实，其通过“小甜豆浆”微信群见账号为ＱＱ88×××01的微信发需要“京东白条套现、支付宝套现、信用卡套现”等找他办理的内容广告认识了辛永兴，当时其想通过贷款提现套现来周转资金。2020年5月19日21时许，其用手机按照辛永兴的操作进行转账，将其卡号62×××78的中国民生银行信用卡以做银行卡流水账帮其提信用卡额度为由将其民生银行信用卡10000元转到其中国银行卡里9800元（扣除套现费用200元），后其说要帮其做几次流水账单才能提额，让其通过支付宝将中国银行卡里的9800元转给他，后其多次问他是否提额成功，他一直说还没有回款，还没提额成功，其急用钱，就叫他把10000元退还给其，但他分1000元和1300元共2300元转给其，后还有7700元一直以各种理由推脱不给。其的微信号是“ｈｆｙ888910528”，昵称“阿英姐”， 其支付宝账号是“1867767209 9” 。 他的支付宝是“189××××2169（135×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）” 。 4.被害人张某的陈述证实，其经朋友介绍进入“芳芳交流福利群”，“辛永兴卖芒果”的群里人加其为好友后他跟其说他可以让钱升钱，把钱放入支付宝余额里，放 4000元可赚400元，放钱越多得越多。其不信，他说是用代金券来换钱出来用，其就相信了。其问他转钱进去多久可以拿回，他说随时可以提现出来，他可以帮操作，其就先转1000元进其余额宝，后其转到支付宝账户上却转不了，其问他怎么回事，他给其一个二维码让其扫码付钱完后，他就把钱退到其的支付宝账户上或者银行卡上。然后其按他说的把其支付宝账号和银行卡号发给他，他让其再往余额宝转入3000元，后把截图发给他，他发一张二维码给其，让其打开支付宝扫码付款，说付款成功钱就自动转回到其的账户。过好久，其见钱到没账，他说注意查看银行卡就行，等好久也没有，其问她，他说昨天转的钱也没有到账，他也没办法返钱回来，让其再存2000元到余额宝，存完等几个小时平台应该能返款，其按他的做，过了几分钟其银行卡就收到400元，再过几个小时，其银行卡又收到2000元，过了一天其银行卡又收到1000元，其问他剩下的什么时候到账，他就一直没有回复，其才知道被他骗了2600元。其的微信号为“ｍｅｉｍｅｅｔａｎ”,昵称“虞姬”，支付宝账号是“17677320751”，名称“张某”。其的银行卡是一张农行卡，卡号是：62×××70，他的微信号是“×××”，昵称是“。”短信显示转钱给其的是一个叫“辛永兴”的人，转账记录其可以提供，其在2020年7月3日18时08分给他转了一笔4000元，在2020年7月4日15时49分转了2000元。他在2020年7月4日15时16分转回给其400元，在2020年7月4日17时37分转回给其2000元，在2020年7月5日00时00分转给其1000元。 5.搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单证实，被告人辛永兴被依法扣押财物的情况。 6.支付宝收支明细、银行账单流水证实，证实了被害人农某、蒙某、何某、张某与辛永兴资金往来情况。 7.现场照片证实，张某被诈骗的现场方位图及现场照片。 8.指认照片证实，被告人辛永兴指认在其身上查获的手机、银行卡及平板电脑的情况。 9.户籍证明证实，被告人及被害人的基本情况。 10.抓获经过证实，证实被告人辛永兴被抓获的经过。 11.（2018）桂1022刑初240号刑事判决书证实，辛永兴因诈骗罪于2018年9月14日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元。 12.聊天记录证实，蒙某与辛永兴的聊天情况；何某与辛永兴的聊天情况；张某与辛永兴的聊天情况。 13.辨认笔录证实，蒙某辨认出诈骗其的人是辛永兴。 14.被告人辛永兴的供述与辩解证实，其手机号是189××××6028和189××××2169，微信号是×××，ＱＱ号是13×××15。其之前好赌、炒股欠很多钱，后骗蒙某以给其投资金融稳赚的方式对她诈骗，蒙某的钱被其炒股亏完了，后为了还她的钱，又在各个微信群发“信用卡套现、京东白条套现、花呗套现”等方式骗取他们的钱转到其处，其用这些钱还给急催其还款的人或其透支到期还款的东京白条、支付宝借呗等。蒙某报案后，其跟家里要钱和骗农某的钱转给她部分，剩下20000元左右没有给她。何某被其以刷卡套现、提信用卡额度做流水为由骗的，她的10000元被其骗转到其支付宝，除了扣除300元的套现费，其把9700元拿来还债了。在她急要钱时，其从京东白条透支2300元给她，后其以款没到账等各种理由没有还这7700元给她。农某被其以信用卡套现转给其的方式骗的，他让其帮套现10000元，其将套出的钱转到其支付宝，后将钱用去还债了，他再三催钱，其转200元给他说是给他的好处费，后面再将20000元转他，他不愿意，其就凑1000元转给他，还有8800元没能给他。张某被其以在支付宝余额宝里投钱刷商家流水赚钱为由方式骗的，其让张某扫其发给她的商家二维码共6000元，得积分赚500多元，但其直接把这些钱还其支付花呗、备用金、京东白条等分期还款额度和还亲戚的钱，后其把没拿去还债的钱转回给张某，剩下2600元就以钱没到账的各种理由一直没给她钱。其通过那些不了解其的人以投资赚钱、信用卡套现等方式将他们的钱骗到，其就可以将这些钱拿去还款、还债缓和其的债务，剩下的钱部分转回给他们，后他们催债时，其就以各种理由不给他们，后其再找其他人以以上方式骗到钱再转给催债的，但后又没人找其，其骗不到钱还前面被其骗的人的钱，就谎称还没得钱一直推脱 直到被民警抓获。2020年7月3日，其微信聊张某知道她工资收入，其就想从她那骗钱来还花呗、备用金、京东白条，其跟他说把钱转到其的支付宝商家收付款二维码进行刷商家积分可以赚钱，她说4000元可以赚多少，其说4000元得400元，得积分后把本钱一起给她，下午17时，后她转4000元进来，其刷得300多元，其拿800元还花呗，100元还备用金，500元还京东白条，剩下2900元通过网银转账还钱给其堂哥辛永进1500元和“阿能”1000元。转400元到她的农行账号。2020年7月4日14时，其叫她继续刷2000元，其赚积分100多元，后还其赊账的钱和买烟、充话费。当天15时，其转2000元到她农行账号，到23时，其透支花呗、备用金、京东白条共1000元通过网银转给她，仍剩2600元没钱给她。 其支付宝账户是“135×××＠ｑｑ.ｃｏｍ” ，昵称“马云”；蒙某支付宝是“130××××＊＊63”，昵称“萌娃”；何某支付宝是“186××××＊＊99”，昵称“凤英”；农某支付宝是“804＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ”,昵称“立克”。其用来转账的农行账号是62×××70，建行账号是62×××23。其认识蒙某，其他被害人其没见过面。 上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人辛永兴以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人辛永兴利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额达29，323.12元，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人辛永兴曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人有同种犯罪前科，依法应从重处罚。 对于被告人辛永兴提出起诉书指控的第三起骗取张某2600元的理由不是投资，而是跟她说是用来刷信用卡，等商家结账给其后就转给她，而不是诈骗的辩解意见，经查，被告人不管以何种虚构的理由骗钱，均不影响其诈骗行为的定性，故对被告人的辩解意见本院不予采纳。 根据《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”故对被告人辛永兴造成被害人的经济损失，本院依法责令退赔；随案移送作案工具手机二部、平板电脑一台及2张银行卡，予以没收。 鉴于被告人辛永兴庭上认罪态度好，如实供述自己的罪行，且在案发后赔偿部分被害人损失，故本院依法对其从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产，根据被告人辛永兴的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人辛永兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2024年7月4日止。） 二、责令被告人辛永兴退赔被害人蒙某10223.12元；退赔被害人农某8800元，退赔被害人何某7700元；退赔被害人张某2600元； （限被告人辛永兴于本判决生效之日起二个月内履行完毕。逾期未履行，被害人可于限定期限满之日起二年内向本院申请强制执行。） 三、随案移送的作案工具华为Mate30手机一部、VIVOY79A手机一部、华为平板电脑一台及银行卡2张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  廖志胜 人民陪审员  刘建成 人民陪审员  韦彩云 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理  王 烽 书 记 员  周 娴