福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1779号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人周惠现，男，1992年2月17日出生，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日变更强制措施为监视居住；2020年12月14日本院决定逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人王文楚，福建杰斐逊律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2020〕207号起诉书指控被告人周惠现犯合同诈骗罪，于2020年11月1日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序，因有不适宜适用简易程序的情形，本院于2020年11月12日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员余耀君、检察官助理吴剑虹出庭支持公诉。被告人周惠现及受晋江市法律援助中心指派的辩护人王文楚到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2019年4月至9月期间，被告人周惠现为了骗取资金，采用高价买入低价卖出或者等价买卖的交易方式，将被害人齐某、陈某、徐某、刘某合同价值共计人民币（币种，下同）203236.5元的飞织鞋面、运动鞋等货物转售给他人套取资金，并将资金占为己有，用于个人挥霍。截至案发时，尚有188819.2元的货款未归还被害人。 2020年1月14日，被告人周惠现在晋江市陈埭镇被公安机关抓获。 晋江市人民检察院并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据。据此，认为被告人周惠现以非法占有为目的，在合同履行过程中，骗取对方当事人财物，涉案金额达188819.2元，数额较大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人周惠现对指控事实基本不持异议，但提出：1.其有获得被害人齐某、刘某的谅解并提供谅解书一份；2.其在归案后有向公安机关检举他人涉嫌犯开设赌场罪的线索。 被告人周惠现的辩护人提出以下辩护意见：1.周惠现认罪、悔罪；2.周惠现是初犯，无犯罪前科劣迹；3.本案犯罪情节轻微；建议对周惠现宣告缓刑。 经审理查明，2019年4月至9月期间，被告人周惠现为了骗取资金，采用高价买入低价卖出或者等价买卖的交易方式，将被害人齐某等人的飞织鞋面、运动鞋等货物（经价格认定，价值合计216548.70元），转售给他人套取资金，并将资金占为己有，用于个人挥霍。截至案发时，尚有202130.70元的货款未归还被害人。具体事实如下： 1.2019年4月至7月期间，被告人周惠现采取上述手段，骗取被害人齐某13791双飞织鞋面（价值98901元）用于套取资金，其中支付部分货款8500元。 2.2019年8月至9月期间，被告人周惠现采取上述手段，骗取被害人陈某4460双飞织鞋面和1240双休闲运动鞋（价值分别为22300元、32240元），其中支付部分货款5918元。 3.2019年8月，被告人周惠现采取上述手段，骗取被害人徐某1080双运动鞋（价值28080元）。 4.2019年9月，被告人周惠现采取上述手段，骗取被害人刘某6609双飞织鞋面（价值35027.70元）。 2020年1月14日，被告人周惠现在晋江市陈埭镇“丰盈”酒店附近被公安机关抓获。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人齐某陈述、辨认笔录、照片及其提供的送货单、欠条、收款纪录、微信聊天记录截图、订单电子档、谅解书，综合证实2019年4月底，业务员周惠现向其强达飞织厂下单，后在5月28日拉走了10800双飞织鞋面，并说等45-46鞋号的生产完一起结账；到7月28日，周惠现来将1880双45-46鞋号的鞋子取走，货款也没有结清；到7月份，因为货款一直拖欠，其就让周惠现找资源把其厂里鞋面制成成品鞋抵货款，后周惠现从其厂里拉走了1111双鞋面；期间周惠现以各种理由推脱说做不了成品鞋，后面其就很少能联系得上周惠现，直到2020年1月14日，在阳光时代广场将他抓住；这些鞋面一共97295元，周惠现在2019年11月之前与其结算了8500元，其他的货款有写欠条给其；并证实2020年3月13日，周惠现找到其说，希望其能签署一张谅解书给其，其双方约定好，要求周惠现每个月还2000元给其，但是周惠现都没有履行过谅解书约定的事项，钱都没有还过，所以这个谅解书是不能成立的。 2.被害人陈某陈述、辨认笔录、照片及其提供的欠货款条、送货单、订货聊天记录截图，证实2019年8月份左右，周惠现到其伊雅飞织厂下单，后拉走了1760双的鞋子，后面有退了520双给其；到9月份，又拉走了4460双飞织鞋面，并承诺当月底前结清货款，但是都没有结清，直到2020年1月14日，在阳光时代广场将他抓住；周惠现只有在2019年8月份支付了5918元货款，还欠其44402元没付。 3.被害人徐某陈述、辨认笔录、照片及其提供的送货单、欠货款条，综合证实2019年8月左右，周惠现到其众鑫飞织厂找其下单，说有个朋友可以帮其卖鞋，是现金交易，要1080双成品鞋，后其将货给了周惠现，因为当天较晚，周惠现说次日结算，之后其打电话他都是偶尔接一下，并说在外地、客人没有将货款结算给其，直到10月3日，其说再不借款其就去报警，当日他就来找其写了一张欠条，后2020年1月14日，其和几个朋友在阳光时代广场将他抓住。 4.被害人刘某陈述、辨认笔录、照片及其提供的周惠现签署的送货单，综合证实2019年9月份，周惠现向其订了1万多双飞织鞋面，并约定现金出货，但是9月15日，周惠现先提走了6609双鞋面，并说货送到买家点货后就可以付钱给其，后来其要货款的时候，周惠现就以各种理由推脱，直到2020年1月14日，其和几个朋友在阳光时代广场将他抓住；在案发以后，周惠现有找其让其签署一份谅解书，其说如果能还一些货款其就同意签字谅解，当时周惠现有给其看一张齐某署名的谅解书，其记得当时其还问周惠现这个钱他能不能还上，周惠现说他尽量还，其就说让他去找那些欠款比较多的人签字，签完其再签，但是周惠现后来就没有再找过其了。 5.证人黄某证言、辨认笔录、照片及其提供的周惠现签署的送货单，综合证实2019年9月上旬，周惠现找其定做10000双运动鞋鞋面，鞋面做完后拉去刘某的电雕厂做电雕，9月15日刘某打电话给其说货给周惠现拉走了6609双，周惠现说要送去给客户才有钱付，所以他们就让周惠现提货走了；因为货是刘某让周惠现提走的，所以刘某要负责。 6.证人彭某证言、辨认笔录、照片及其提供的微信聊天记录截图，综合证实2019年8、9月份，周惠现有先后两次送了鞋面到其处，扣掉因质量问题被其退货的，一共收到5600双左右，货款都已经结清给周惠现了。 7.证人庄某证言、辨认笔录、照片及其提供的交易记录截图、供货数量记录便签，证实2019年8月份，周惠现到其处说有一批歇息价格比市场价低，问其要不要，其说可以但要保证质量，后来8月18日、8月19日、9月5日，周惠现先后拉了几次或到其处，价格都是每双20元，其已向周惠现结了近8万元的货款。 8.抓获及破案经过，证实本案的破获情况。 9.户籍证明，证实被告人周惠现的身份情况。 10.公安机关出具的工作说明，说明侦查人员根据周惠现提供的线索前往涉赌场现场检查，未发现赌资，经核实系朋友间娱乐性玩牌，未对该警情立案侦查。 11.价格认定结论书，证实涉案运动休闲鞋、飞织鞋面的价值。 12.被告人周惠现供述，其在侦查阶段对上述犯罪事实供认不讳。 被告人周惠现关于其获得被害人齐某二人的谅解的意见。经查，虽然被告人周惠现提供了被害人齐某确认是其签名的谅解书，但是被害人齐某、刘某均证实周惠现在归案后并未向其偿还款项、故而未表示谅解，故周惠现的辩解与查明事实不符，不予采信。 关于本案犯罪数额的认定。公诉机关以被告人周惠现与被害人双方在所签订、履行的合同体现的价格认定本案的犯罪数额，然根据现有证据可认定被告人周惠现在合同签订、履行之际即对涉案货物有非法占有之故意，其行为所侵犯的客体为经济合同管理秩序和被害人的财物所有权，故对其犯罪数额的认定应当以涉案货物的客观价值进行认定，也即应当以法定价格认定机构依照法定程序依法作出的认定结论作为本案涉案财物的价值的认定依据，因而本案虽然被告人与被害人双方有就涉案货物价值进行约定，但是应以价格认定中心作出的认定价值作为依据，在扣除案发前被害人追回、被告人周惠现支付的货款后，本案的犯罪数额为202130.70元。 本院认为，被告人周惠现以非法占有为目的，在合同履行过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但对被告人周惠现犯罪数额较大的指控有误，本院依法予以纠正。被告人周惠现在归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；其多次实施本案合同诈骗行为，予以酌情从重处罚。被告人周惠现关于其有检举他人涉嫌犯罪的线索的意见，根据公安机关出具的工作说明，可确认该线索并未他人涉嫌犯罪之线索，故不能认定被告人周惠现有立功表现。辩护人提出被告人周惠现是认罪、初犯的意见，予以采纳；余者不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周惠现犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押39日折抵刑期39日，即自2020年12月14日起至2023年11月4日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人周惠现退赔被害人齐某、陈某、徐某、刘某的经济损失分别为人民币90401元、48622元、28080元、35027.70元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雅思 人民陪审员  郭法利 人民陪审员  吕珍珍 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  张建荣 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财务的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。