广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初1194号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人卞国华，男，1977年5月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济宁市兖州市。因本案，于2020年8月10日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于罗湖区看守所。辩护人陈小艳，深圳市罗湖区法律援助处指派律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕1066号起诉书指控被告人卞国华犯合同诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员马雪艳出庭支持公诉，被告人卞国华及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2017年11月以来，犯罪嫌疑人杨某玮、徐某（二人在逃）等人登记注册成立深圳市中古国际拍卖有限公司（以下简称中古公司），租用本市罗湖区世界金融中心A座43楼作为办公场所，纠集被告人卞国华、张某、皮某园、罗某（后三人另案起诉）、已决犯郭某文、陈某敏、陈某甲、陈某乙、黄某峰、刘某柔、欧某丽（后七人已起诉）、柯某琴、陈某挺（二人在逃）从事诈骗活动。由杨某玮、徐某等人出资并控制公司实际运作，通过在互联网虚构公司能为客户收藏品进行艺术鉴定、展览、拍卖的事实，引诱被害人将收藏品交付给公司，聘请、指挥、培训罗某、郭某文、陈某、黄某峰、刘某柔、欧某丽、陈某敏、柯某琴、陈某挺等业务经理接待被害人，并引诱被害人将收藏品交付给公司，由公司所谓的鉴定师，即被告人卞国华进行鉴定，卞国华无限虚高收藏品的价值博取被害人信任，再由业务经理向被害人谎称可以帮助其进行海外拍卖获取高额利润，让被害人缴纳所谓的拍卖费用后，再以藏品拍卖流拍的借口搪塞被害人，从而骗取被害人钱财。目前接到报案并有相关转账记录的被害人被骗事实如下：1.2018年10月至2019年6月期间，被害人梅某某被公司业务经理陈某挺等人以上述方式骗取人民币9.14万元。2.2018年6月，被害人李某林被公司业务经理罗善亮等人以上述方式骗取人民币2万元。3.2018年8月至9月期间，被害人张某凤被公司业务经理以上述方式骗取人民币0.4万元。4.2018年10月期间，被害人张某金被公司业务经理陈某敏等人以上述方式骗取人民币29.6万元。5.2018年5月期间，被害人任某某被公司业务经理欧某丽等人以上述方式骗取人民币1.5万元。6.2018年5月期间，被害人云某刚被公司业务经理陈某等人以上述方式骗取人民币3.5万元。7.2018年11月期间，被害人褚某陵被公司业务经理以上述方式骗取人民币5万元。8.2018年7月期间，被害人曾某梅被公司业务经理李某等人以上述方式骗取人民币1.5万元。9.2018年8月期间，被害人宋某平被公司业务经理黄某峰等人以上述方式骗取人民币5万元。10.2018年6月期间，被害人朱某林被公司业务经理刘某柔等人以上述方式骗取人民币2.5万元。11.2018年6月期间，被害人姜某民被公司业务经理欧某丽等人以上述方式骗取人民币5万元。12.2018年8月期间，被害人黎某林被公司业务经理柯某琴等人以上述方式骗取人民币39万元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.书证：受案登记表、立案决定书，人口信息表、前科核查情况，情况说明，鉴定聘请书、鉴定意见通知书，调取证据通知书，被告人卞国华的工资与提成明细表，被害人李某林、张某凤等人提交的收款收据、艺术品委托服务协议、民事判决书等材料，中古公司在罗湖法院的应诉案件的案卷材料，协助查询财产通知书及查询结果，公安机关出具的涉案人员情况统计表、被害人在中古公司的交易记录，张**的微信账户信息及其与梅某某的微信聊天记录，民间纠纷受理调解登记表，杨某洪的工商银行账户信息，杨某玮的银行账户交易明细；2.证人证言：抓获经过，证人陈某、刘某等八人的证言；3.被害人陈述：被害人梅某某、李某林等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人卞国华的供述和辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.视听资料、电子数据：皮园园、周某福微信账户交易记录电子光盘两张，被害人张某凤等三人的电话笔录的电子光盘一张。公诉机关认为，被告人卞国华无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人卞国华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人卞国华到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。被告人卞国华认罪认罚，可以从宽处理。据此，诉请本院依法判处，并建议判处被告人卞国华一年六个月有期徒刑并处罚金。在法庭上，被告人卞国华当庭认罪认罚，对公诉机关指控的上述事实及证据没有异议，承认控罪。辩护人辩称：1.被告人卞国华在本案中参与度不高，应被认定为从犯。2.被告人卞国华归案后如实供述其罪行，具有坦白情节及良好的悔罪表现，且为初犯、偶犯，其犯罪情节显著轻微，主观恶性较小，具有从轻或减轻处罚的情节。3.被告人卞国华被侦查机关抓获开始就自愿认罪认罚，且在检察院阶段签具了《认罪认罚具结书》。自愿认罪认罚，其主观上并没有明确的犯罪故意，根据认罪认罚从宽制度，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。4.被告人卞国华家中有年过古稀且多病的母亲需要其照顾，且有一个三岁多的女儿需要父亲的关爱，还有一个未成年的儿子尚在读书，被告人卞国华系家中的主要经济支柱和收入来源。经审理查明：公诉机关指控被告人卞国华犯合同诈骗罪的事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人卞国华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人卞国华犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人卞国华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人卞国华到案后如实供述自己的罪行，系于坦白，可以从轻处罚。被告人卞国华在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理。辩护人关于被告人卞国华系初犯、从犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人卞国华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2022年2月9日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  连 亮审 判 员  龙 烁人民陪审员  张美姜二〇二〇年十二月三十日书 记 员  王昕怡法官助理詹浩誉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。