江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1204刑初460号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人窦建伟，男，1972年9月7日生，个体运输，住泰州市姜堰区。因赌博，于2014年12月13日被行政拘留五日。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月2日被取保候审。被告人田红英，女，1956年9月4日生，自由职业，住泰州市姜堰区。因赌博，于2007年9月29日被罚款四百元，于2010年12月21日被罚款二百元；因非法限制人身自由，于2013年3月21日被行政拘留五日，并处罚款五百元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月15日被取保候审。被告人吕怀兰,女，1975年12月7日生，无业，住泰州市海陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月15日被取保候审。被告人陈金国（被告人吕怀兰之夫），男，1972年7月9日生，自由职业，住泰州市海陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月15日被取保候审。泰州市姜堰区人民检察院以姜检二部刑诉[2020]540号起诉书指控被告人窦建伟、田红英、吕怀兰、陈金国犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察官沐杰出庭支持公诉，被告人窦建伟、田红英、吕怀兰、陈金国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：刘海剑（已判决）于2019年5月，通过王乃青（已判决）在微信端开发、设立“圆梦源资金盘互助”（下简称圆梦源）系统，充值虚拟的“排单币”向参加者销售谋利，参加者经上级会员推荐成为圆梦源组织会员，与推荐人形成上下层级关系。会员购买、消耗投资额1%的“排单币”后通过圆梦源系统排单打款（100元、300元、500元、1000元、3000元、5000元不等），十天后获取打款额10%的高额“投资”收益，并从发展会员的“投资”额中获取推荐奖（又称管理奖），获取下级会员“投资”款2%的奖励，获取下二级会员“投资”款1%的奖励。刘海剑在圆梦源传销组织设立总客服杨艳军（已判决）、客服、转播手（均另案处理）及被告人窦建伟、田红英、吕怀兰、陈金国等多名团队长（部分团队长已判决）宣传、推广、管理圆梦源传销组织，并向部分核心会员发放工资“排单币”，向团队长提供7-9折“排单币”购买优惠，邀请团队长到姜堰溱湖免费旅游，激励团队长等人努力工作。团队长在圆梦源组织的微信群内宣讲授课，对本团队及周边人员宣传、培训，不断发展下级会员。截止案发时，圆梦源传销组织发展会员账号3886个（存在一名会员注册多个账号的情况），会员最高层级达到14级，系统内匹配卖出订单金额计人民币391708968元，刘海剑等人从中非法获利。其中，被告人窦建伟直接或间接发展会员99人，层级达9级；被告人田红英直接或间接发展会员96人，层级达7级；被告人吕怀兰、陈金国直接或间接发展会员75个，层级达6级。案发后，被告人窦建伟主动到公安机关投案，被告人田红英、吕怀兰、陈金国被抓获归案，四被告人到案后均如实供述自己的罪行。上述事实，被告人窦建伟、田红英、吕怀兰、陈金国在开庭审理过程中无异议，并有微信聊天记录、刑事判决书等书证，证人丁某、张某等人的证言等证据证实，足以认定。被告人窦建伟、田红英原被行政处罚的事实有书证行政处罚决定书等证据证实。本院认为，被告人窦建伟、田红英、吕怀兰、陈金国伙同他人以投资经营为名，要求参加者注册账户购买“排单币”获得投资资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为获利的依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，参与活动的会员在30人以上且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法均应予惩处。被告人窦建伟、田红英、吕怀兰、陈金国在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人窦建伟主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人田红英、吕怀兰、陈金国归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人窦建伟、田红英曾因违法行为被行政处罚，可以酌情从重处罚。四被告人是初次犯罪，案发后认罪、悔罪态度较好，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以给予一定的考验期限。公诉机关指控被告人窦建伟、田红英、吕怀兰、陈金国犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，提出的或调整的量刑建议恰当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人窦建伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由泰州市姜堰区的社区矫正机构实行社区矫正。已预缴一千元，未缴纳的罚金五千元于判决生效后五日内缴纳）二、被告人田红英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由泰州市姜堰区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后五日内缴纳）三、被告人吕怀兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由泰州市海陵区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后五日内缴纳）四、被告人陈金国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由泰州市海陵区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  王德武二〇二〇年十二月二十八日书记员  梁 晖附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》相关条文：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。