湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初230号                            公诉机关                       湖南省临湘市人民检察院                               被告人             基本情况                       被告人张千圣，男，住安徽省马鞍山市。2019年3月8日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审。             被告人陈宏进，男，住安徽省马鞍山市。2019年3月16日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审。             被告人刘泽祥，男，住安徽省霍邱县。2019年3月13日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审。             被告人魏多龙，男，住安徽省霍邱县。2019年3月13日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审。             被告人魏多远，男，现住江苏省南通市。2019年3月8日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审。                                           起诉书             文号                                   临检公刑诉〔2019〕221号                                           公诉机关             指控事实                       一、 被告人张千圣的犯罪事实             1、2018年1月31日被告人张千圣利用货船“楚江206”以60元/吨的价格从郭某某处购买长江砂，支付购砂款263 000元，运送至镇江市以80元/吨的价格销售，销售金额320 000元，非法获得57 000元。             2、2018年4月15日被告人张千圣利用货船“楚江206”以37元/吨的价格从郭某某处购买长江砂，支付购砂款130 500元，运送至安徽省芜湖市以48元/吨的价格销售，销售金额170 000元，非法获得40 000元。             二、 被告人陈宏进的犯罪事实             2018年1月27日被告人陈宏进利用货船“东运198”以66元/吨的价格从郭某某处购买长江砂，支付购砂款363 000元，运送至安徽省芜湖市销售，销售金额350 000元，亏损13 000元。             三、 被告人刘泽祥的犯罪事实             2017年5月14日被告人刘泽祥利用货船“兴航凯”以47元/吨的价格从郭某某处购买长江砂，支付购砂款807 200元，运送至上海市以60元/吨的价格销售，销售金额1 100 000元，非法获得292 800元。             四、被告人魏多龙的犯罪事实             2017年5月11日被告人魏多龙利用货船“新红旗”以53元/吨的价格从郭某某处购买长江砂，支付购砂款739 700元，运送至上海市闵行区吴泾砂石市场浮吊老板李某某处以80元/吨的价格销售，销售金额1 170 000元，非法获得430 300元。             五、被告人魏多远的犯罪事实             2017年6月9日被告人魏多远利用货船“华航7”以41.5元/吨的价格从郭某某处购买长江砂，支付购砂款415 000元，运送至上海市以57.5元/吨的价格销售，销售金额575 000元，非法获得160 000元。             案发后，被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远主动到临湘市公安局投案自首，如实供述了主要犯罪事实。被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远已分别退缴违法所得49万元、35万元、110万元、117万元、57.5万元。                               公诉机关             指控罪名                                   掩饰隐瞒犯罪所得罪                                           公诉机关量刑建议                       对被告人张千圣判处有期徒刑十个月至一年六个月，对被告人陈宏进判处有期徒刑八个月至一年四个月，对被告人刘泽祥判处有期徒刑一年六个月至两年六个月，对被告人魏多龙判处有期徒刑一年六个月至两年六个月、对被告人魏多远判处有期徒刑一年至两年，均并处罚金。                               被告人             意见                       被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。                                           判决理由                       公诉机关指控被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，应依法惩处。被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远到案后主动退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人张千圣判处有期徒刑十个月至一年六个月，对被告人陈宏进判处有期徒刑八个月至一年四个月，对被告人刘泽祥判处有期徒刑一年六个月至两年六个月，对被告人魏多龙判处有期徒刑一年六个月至两年六个月、对被告人魏多远判处有期徒刑一年至两年，均并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远的犯罪情节与悔罪表现，可以对其宣告缓刑，责令被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。                               法律依据                       依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款                               判决结果                       一、 被告人张千圣犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三内缴纳）；             二、 被告人陈宏进犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三内缴纳）；             三、 被告人刘泽祥犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币十六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三内缴纳）；             四、 被告人魏多龙犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币十六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三内缴纳）；             五、 被告人魏多远犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三内缴纳）；             六、对被告人张千圣、陈宏进、刘泽祥、魏多龙、魏多远违法所得共计人民币368.5万元，其中被告人张千圣49 万元、陈宏进35万元、刘泽祥110万元、魏多龙117万元、魏多远57.5万元予以没收，均上缴国库。                                           权利告知                       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                               审 判 员 沈 显 梅                                     二Ｏ二Ｏ年十二月二十八日                         法 官助 理 周 美             书 记 员 石 丽 霞