山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0811刑初1364号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人梁某某，男，出生于济宁市任城区，汉族，高中文化，住济宁市任城区(户籍地)。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月27日被济宁市公安局任城区分局取保候审，2020年11月12日被济宁市任城区人民检察院取保候审。同年12月28日被本院取保候审。指定辩护人阮国平，山东思雅律师事务所律师。被告人张某某，男，出生于济宁市任城区，汉族，初中文化，住济宁市任城区(户籍地)。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月2日被济宁市公安局任城区分局取保候审，2016年7月2日被解除取保候审。因犯诈骗罪，于2017年6月13日被金乡县人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。2020年9月14日被从山东鲁宁监狱押回再审。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人龚方全，山东舜鸿律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检二部刑诉（2020）78号起诉书指控被告人梁某某、张某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院于同年11月25日立案，依法组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员李丽丽出庭支持公诉，被告人梁某某、张某某及指定辩护人阮国平、龚方全到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2014年3月至11月，被告人梁某某伙同张某某，未经相关部门批准，以济宁民盛担保有限公司的名义，通过设立门店标示、发放宣传彩页、口口相传等形式公开宣传，以允诺高息为诱饵，采取签订担保合同、收据、借条等方式向社会公众吸收存款，用于还本付息、投资公路建设项目等支出。经核算，40名报案集资参与人共计存款246万元，遭受经济损失共计205.3777万元。2015年7月1日，被告人张某某到济宁市公安局任城区分局常青路派出所投案，如实供述主要犯罪事实；2019年11月27日，被告人梁某某到济宁市公安局任城区分局投案，如实供述主要犯罪事实。对于指控的事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人梁某某、张某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款。二被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人张某某刑罚执行期间发现遗漏犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第七十条，应合并执行。提起公诉，请依法判处。被告人梁某某对于公诉机关指控的主要事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。指定辩护人阮国平对于公诉机关指控被告人梁某某构成非法吸收公众存款罪不持异议，提出以下辩护意见：被告人梁某某系自首；系初犯、无前科；文化水平低、法律意识淡薄；认罪态度好；身患多种疾病；建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人张某某对于公诉机关指控的主要事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。指定辩护人龚方全对于公诉机关指控被告人张某某构成非法吸收公众存款罪不持异议，提出以下辩护意见：被告人张某某系自首；当庭认罪、悔罪；自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2014年3月至11月，被告人梁某某伙同张某某，未经相关部门批准，以济宁民盛担保有限公司的名义，通过设立门店标示、发放宣传彩页、口口相传等形式公开宣传，以支付月息1.6%至2.5%的高额利息为诱饵，采取签订担保合同、收据、借条等方式向社会公众吸收存款，用于还本付息、投资公路建设项目等支出。经鉴定，济宁民盛担保有限公司共收到40名报案集资参与人投入本金246万元，归还本金及利息共计40.6223万元，造成损失合计205.3777万元未予归还。集资参与人损失如下：曾某20000元、董某某6900元、陈某1及某某共计38140元、陈某221730元、苏某某20059元、董某某8200元、唐某某8200元、房某56700元、冯某某56840元、孔某某25800元、冯某某28200元、冯某某16000元、付某某40000元、高某某70000元、郭某某9300元、姜某某185400元、荆某及吴某某共计167040元、梁某某241200元、刘某某及张某某共计75450元、张某某20000元、刘某45500元、刘某某40500元、鲁某某24000元、孟某及徐某某共计136180元、田某某9600元、王某3130500元、王某某16200元、王某240628元、谢某某185500元、徐某某63000元、徐某某61100元、张某某95000元、张某28350元、钟某某20000元、秦某某23200元、周某某19360元。2015年7月1日，被告人张某某到济宁市公安局任城区分局常青路派出所投案，如实供述了主要犯罪事实；2019年11月27日，被告人梁某某到济宁市公安局任城区分局投案，如实供述了主要犯罪事实。另查明，被告人张某某因犯诈骗罪，于2017年6月13日被金乡县人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元（刑期自2016年1月27日起至2026年7月26日止）。在执行期间发现犯有非法吸收公众存款罪，于2020年9月15日被济宁市公安局任城区分局押回再审。上述事实，被告人梁某某、张某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证《受案登记表》、户籍信息、归案经过、刑事判决书及押回再审手续、济宁民盛非融资性担保有限公司企业信息及变更信息、涉案银行账户交易明细等；证人梁某、王某1、李某、季某、房某的证言；集资参与人王某2、刘某、陈某1、孟某、荆某、王某3、苏某某、陈某2、张某等29人的陈述；济宁圣大会计师事务所出具的会计鉴定报告；被告人梁某某、张某某的供述和辩解等证据予以证实。经庭审举证质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人梁某某、张某某违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序，以济宁民盛担保有限公司的名义向社会公众非法吸收资金，共吸收存款40人次，吸收存款246万元，数额巨大且有其他严重情节，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人梁某某、张某某均起主要作用，均系主犯。二被告人能主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人张某某因犯罪被判处刑罚，判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现遗漏，应数罪并罚。对于二被告人的指定辩护人提出的关于对二被告人减轻处罚的意见予以采纳；对于被告人梁某某的辩护人提出的对梁某某适用缓刑的意见，本院认为，被告人梁某某的犯罪行为给多名集资参与人造成的经济损失至今未予退赔，不适用缓刑，故对其该意见不予采纳。综合本案事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，第七十条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）、（三）项的规定，判决如下：一、被告人梁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；与因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元合并执行，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2028年1月26日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人梁某某、张某某退赔集资参与人经济损失共计205.3777元，即退赔曾某某20000元、董某某6900元、陈某某及梁某某共计38140元、陈某某21730元、苏某某20059元、董某某8200元、唐某某8200元、房某某56700元、冯某某56840元、孔某某25800元、冯某某28200元、冯某某16000元、付某某40000元、高某某70000元、郭某某9300元、姜某某185400元、荆某某及吴某某共计167040元、梁某某241200元、刘某某及张某某共计75450元、张某某20000元、刘某某45500元、刘某某40500元、鲁某某24000元、孟某某及徐某某共计136180元、田某某9600元、王某某130500元、王某某16200元、王某某40628元、谢某某185500元、徐某某63000元、徐某某61100元、张某某95000元、张某某28350元、钟某某20000元、秦某某23200元、周某某19360元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李 军审 判 员  刘来双人民陪审员  王世宾二〇二〇年十二月三十日书 记 员  贾红霄