金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初113号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人程小波，男，1980年10月2日出生于江西省玉山县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省玉山县。因本案于2019年6月18日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人申学进，浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人李鑫，男，1987年8月31日出生于江西省玉山县，汉族，中专文化，原江西省玉山县公安局刑侦大队协警，户籍所在地江西省玉山县。因本案于2019年7月5日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月25日被变更强制措施为取保候审，2020年5月7日再次被取保候审。 辩护人李鑫。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人程小波犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、被告人李鑫犯侵犯公民个人信息罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱远望、罗贤杰出庭支持公诉，被告人程小波、李鑫、辩护人申学进、李鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 1.2017年10月至2019年5月期间，被告人程小波以其在上海指聚网络游戏公司下属“1378”游戏平台输钱530万为由，多次找到该公司以报警为要挟要求退款但遭到公司方拒绝。后被告人程小波联系江西玉山公安局刑侦大队协警李鑫，李鑫在明知程小波向陈某3、金某1要求退款的情况下，私自使用大队民警的数字证书通过公安部云搜索、江西省云搜索系统帮助程小波违规查询陈某3、金某1的身份信息，并将游戏平台股东陈某3、金某1的家庭住址、车牌号等个人信息通过微信告知被告人程小波。期间被告人程小波多次以金建勋系“1378”股东为由，找到金建勋位于蓝湾上林院家中，以威胁、喝农药等手段要求金建勋退款，被金某1等人殴打，新狮派出所多次出警后协调解决，金某1一方以赔偿远高于医疗费用的128000元解决，程小波表示日后不再找金某1麻烦。后被告人程小波又多次发威胁短信给陈某3、金某1。短信内容均要求陈某3、金某1个人给其退款，已知道陈某3、金某1家庭住址等，并多次通过上门敲门、叫外卖、要同归于尽等方式对二人施加心理压力。后陈某3忍受不了程小波的骚扰，威胁，被迫二次转给程小波人民币共计7万元整。后程小波又要求金某1退款28万，被金某1拒绝。 2.2018年11月1日，被告人程小波以金建勋系“1378”股东为由，擅自到金建勋位于蓝湾上林苑Ａ8别墅家中，以自己在“1378”游戏网站输钱为由要求金建勋退钱，后遭到金建勋家人拒绝后，在金建勋家以在其家中喝农药自杀的方式进行滋事，后被金建勋家人制止。2018年11月28日，被告人程小波窜至金建勋位于蓝湾上林苑Ａ8别墅家中，在一份报纸上书写“我已无路可走。唯有以命相博，金家的人，我会去的！很快”后塞入金建勋家报箱进行恐吓、滋事。2018年12月27日，被告人程小波纠集高某再次购买农药到位于金建勋位于蓝湾上林苑Ａ8别墅以喝农药自杀方式进行滋事，刚进入蓝湾上林苑小区时被保安制止。 3.2018年6月期间，被告人程小波冒充中国银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人张某信任，后又以交保证金、给领导好处为由骗取张某现金43060元。后因其根本无条件为张某办理贷款，经张某多次催促其退款，后程小波退款3660元。 4.2018年7月期间，被告人程小波冒充中国银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人单某信任，后又以交保证金、给领导好处为由骗取单某现金27630元。后因其根本无条件为单某办理贷款，经单某多次催促其退款，后程小波退款9000元。 5.2018年6月期间，被告人程小波冒充中国银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人康某信任，后又以交保证金、给领导好处、拉存款为由骗取康益军现金89961元。后因其根本无条件为康益军办理贷款，经康益军多次催促其退款，后程小波退款35000元。 6.2018年6月期间，被告人程小波冒充中国银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人齐某信任，后又以交保证金、给领导好处、代还之前利息为由骗取齐某现金70880元。后因其根本无条件为齐某办理贷款，经齐某多次催促其退款，后程小波退款8000元。 7.2018年6月期间，被告人程小波冒充中国银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人陈某1信任，后又以交保证金、给领导好处、代还之前利息为由骗取陈某1现金51305元。后因其根本无条件为陈某1办理贷款，经陈某1多次催促其退款，后程小波退款7500元。 8.2018年10月期间，被告人程小波冒充江西银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人肖某信任，在明知其本人无能力办理贷款的情况下仍以交保证金、代还之前贷款为由骗取肖某现金45000元。 9.2018年11月期间，被告人程小波冒充江西银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人戴某信任，在明知其本人无能力办理贷款的情况下仍以交贷款手续费为由骗取戴某现金10220元。 10.2018年10月期间，被告人程小波冒充江西银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人夏某信任，在明知其本人无能力办理贷款的情况下仍以交贷款手续费为由骗取夏某现金10200元。 11.2018年11月期间，被告人程小波冒充江西银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人蒋某信任，在明知其本人无能力办理贷款的情况下仍以交贷款手续费为由骗取蒋某现金10220元。 12.2018年12月期间，被告人程小波冒充江西银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人艾某信任，在明知其本人无能力办理贷款的情况下仍以交贷款手续费为由骗取艾某现金9220元。 13.2018年12月期间，被告人程小波冒充江西银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人卢某信任，在明知其本人无能力办理贷款的情况下仍以交贷款手续费为由骗取卢某现金8220元。 14.2018年12月期间，被告人程小波冒充江西银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人王某1信任，在明知其本人无能力办理贷款的情况下仍以交贷款手续费为由骗取王某1现金9220元。 15.2018年12月期间，被告人程小波冒充江西银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人陈某2信任，在明知其本人无能力办理贷款的情况下仍以交贷款手续费为由骗取陈某2现金9220元。 16.2018年12月期间，被告人程小波冒充江西银行办理贷款工作人员，以办理低息贷款为由获取被害人宋某信任，在明知其本人无能力办理贷款的情况下仍以交贷款手续费为由骗取宋某现金49300元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人程小波的行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、被告人李鑫的行为构成侵犯公民个人信息罪。同时认定被告人李鑫系坦白，具有立功表现。提请法院依法判处。 被告人程小波对起诉书指控的敲诈勒索罪的事实与罪名无异议，但辩解其在1378平台输了很多钱，怀疑该平台涉嫌犯罪，为了索回所输钱款找了被害人，其不构成寻衅滋事罪，其没有冒充银行工作人员，自己是金融代办人员，不构成诈骗罪。 辩护人申学进提出：1.对起诉书指控被告人程小波犯敲诈勒索罪的事实与罪名无异议，但被害人有一定过错，被告人程小波的行为情有可原；2.被告人不构成诈骗罪，理由如下：被告人程小波没有虚构身份，“奔赴”、“随心所欲”的聊天记录证明被告人程小波在办理贷款事业，即便贷款政策收紧，被告人程小波处理申请人需要一批批进行，且程小波与申请人已达成协议，约定6月15日退还全部款项，程小波于6月18日被抓，无法履行约定。3.被告人与1378平台联系多次，后才找到股东要求退赔，1378平台涉嫌犯罪，被告人的行为不符合寻衅滋事的表现形式，没有无事生非、为非作歹的特征，故不构成寻衅滋事罪。 被告人李鑫对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人李鑫提出：对起诉书的定性无异议，被告人李鑫具有以下从轻情节：程小波在1378平台输钱，被告人李鑫防止后续不良事态的发生，仅向程小波提供了1378平台部分股东模糊的个人信息，其主观恶性不大；被害方1378平台有过错，被告人李鑫具有坦白情节，具有立功表现，自愿认罪认罚；被告人李鑫系初犯，家有老人、小孩急需李鑫照顾。综上，请求法庭对其从轻处罚、适用缓刑。 经审理查明： （一）敲诈勒索、侵犯公民个人信息 2013年，金某1等人开设了上海指聚网络科技有限公司，该公司运营1378游戏中心等，该公司住所系上海市奉贤区××路××号××幢××室。金某1、金建勋（系金某1堂哥）等系该公司股东。其中，金建勋在2014年左右转让股份，退出公司，金某1在2017年左右将股份转让给了他人。 2017年、2018年间，被告人程小波以自己在上海指聚网络游戏公司下属“1378”游戏平台输钱数百万元为由，多次找到该公司以报警为要挟要求退款但遭到公司方拒绝。2018年6月12日，被告人程小波与上海指聚网络科技有限公司（负责人陈某3）达成协议：上海指聚网络科技有限公司考虑到程小波的生活困难，愿意资助程小波生活费2万元，程小波保证从今日起不得影响上海指聚网络科技有限公司的正常工作秩序，并不再威胁骚扰公司陈某3等所有员工。上海指聚网络科技有限公司当日支付2万元给程小波，程小波出具了收条。 2018年5、6月，被告人程小波联系原江西玉山公安局刑侦大队协警即被告人李鑫，李鑫在明知程小波向陈某3、金某1等人要求退款的情况下，私自使用大队民警的数字证书通过公安部云搜索、江西省云搜索系统帮助程小波违规查询陈某3、金某1的身份信息等，并将游戏平台股东陈某3、金某1的家庭住址等个人信息告知被告人程小波。 2018年10月左右，被告人程小波经打听得知金建勋也系该1378平台的负责人。2018年11月初，被告人程小波带着刘绍英（原系程小波妻子）以金建勋系1378股东为由，擅自到金建勋位于金华市婺城区××别墅家中，以自己在“1378”游戏网站输钱为由要求金建勋退钱，后遭到金建勋家人拒绝。被告人程小波在金建勋家以喝农药自杀的方式进行威胁。赶到现场的金某1等人把程小波摁倒在地，进行了殴打。有人报警。公安民警处警。双方在派出所达成协议：程小波、刘绍英放弃追究金某1等人打人的法律责任，医药费等一切费用全部自理，不用金某1等人赔偿;程小波与金某1等人纠纷自行联系协商解决，如双方协商不成，双方通过法律途径解决;程小波保证今后不再找金某1、金建业等人麻烦;金某1、金建业等人放弃追究程小波门口闹事的法律责任。2018年11月28日，被告人程小波窜至金建勋位于蓝湾上林苑Ａ8别墅家中，在一份报纸上书写“我已无路可走。唯有以命相博，金家的人，我会去的！很快”后塞入金建勋家报箱进行恐吓。2018年12月27日，被告人程小波纠集高某到位于金建勋的蓝湾上林苑Ａ8别墅以喝农药自杀方式进行威胁，刚进入蓝湾上林苑小区时被保安制止。金某1得到程小波再次到家里闹事，与陈慧、陈文质等人赶至现场，对程小波进行殴打，造成程小波右侧第六根肋骨骨折、头皮血肿、多处软组织挫伤、喉头血肿等。双方于2019年4月24日在金华市公安局婺城分局新狮派出所达成治安调解协议：1.程小波放弃追究金某1、陈文质、陈慧等人殴打的违法行为。2.程小波自愿放弃伤势鉴定。3.程小波接受金某1、陈文质、陈慧等人医药费及误工费一次性赔偿共计12.8万元。4.金某1、陈文质、陈慧等人自愿放弃追究程小波之前违反治安管理处罚法的行为。5.双方签订协议后生效，双方自愿放弃追究对方的责任。如有违反，自行到法院处理。金某1当场支付给程小波人民币12.8万元，程小波出具了收条。2019年4月25日，高某与金某1等人达成治安调解协议。 2019年4、5月，被告人程小波又多次发威胁短信给陈某3，短信内容以同归于尽等方式威胁，要求陈某3个人退款给程小波。2019年5月21日，陈某3忍受不了程小波的骚扰，威胁，被迫转给程小波人民币5万元。程小波保证收到5万元之后不再去烦陈某3。几天后，程小波又要求陈某3退款。2019年5月27日，陈某3无奈下报警。2019年5月左右，被告人程小波又多次发威胁短信给金某1，短信内容以同归于尽等方式威胁，要求金某1个人退款给程小波，已知道金某1家庭住址等，并多次通过上门敲门、叫外卖等对金某1施加心理压力。程小波要求金某1退款人民币28万元，被金某1拒绝。 （二）诈骗 1.2016年，被害人张某通过微信认识自称中国银行业务员的被告人程小波，并从被告人程小波处办理了一笔贷款。被告人程小波取得被害人的信任。2018年5、6月期间，被告人程小波联系被害人称被害人属于优质客户，可以优先办理低息贷款，并以需要还清前笔贷款的利息、交保证金、给领导好处等为由从被害人张某处骗得人民币2万余元。 2.2017年3月左右，被害人单某通过朋友介绍认识被告人程小波，并在被告人程小波处办理了一笔贷款。被告人程小波取得被害人单某的信任。2018年7月左右，被害人单某买车需要贷款，联系被告人程小波。被告人程小波以办理低息贷款需将上次贷款利息付清、交保证金等为由从被害人单某处骗得人民币1.3万余元。 3.2016年，被害人康某通过朋友介绍认识被告人程小波，并在程小波处办理了一笔贷款。被告人程小波取得被害人康某的信任。2018年6月期间，被告人程小波以办理低息贷款要交上次贷款的利息、手续费、给领导好处、拉存款等为由从被害人康某处骗得人民币5万元左右。 4.2016年左右，被害人齐某从被告人程小波处办理了贷款。被告人程小波取得被害人齐某的信任。2018年5月左右，被告人程小波联系齐某称齐某可以再办理一笔低息贷款，并以办理低息贷款要还清前笔贷款利息、给领导好处、收取点位费等为从被害人齐某处骗取人民币4万余元。 5.2016年，被害人陈某1与齐某到被告人程小波处办理过一笔贷款。被告人程小波取得被害人陈某1的信任。2018年4、5月间，被告人程小波联系被害人陈某1称陈某1还可以办理一笔低息贷款，并以办理低息贷款需还清前笔贷款利息、给领导好处等为由从被害人陈某1处骗得3万元左右。 6.2016年10月左右，江西银行广丰支行工作人员王某2、被告人程小波在严某办公司给肖某办理了一张信用卡。被告人程小波取得被害人肖某的信任。2018年10月，被害人肖某打算续贷。被告人程小波以办理低息贷款需交手续费为由从被害人肖某处骗得人民币0.9万元。2018年11月，被害人肖某联系被告人程小波称自己8万元贷款快到期，自己仅5万元，想程小波帮忙想办法。被告人程小波让肖某转账给自己5.7万元，并称自己有办法可以延迟还款。被告人程小波并未将5.7万元用于肖某信用卡还款，2018年12月肖某信用卡还款逾期。2019年1月16日，被告人程小波将2.1万元转账至肖某信用卡账户。 7.2018年11月，被害人戴某通过肖某的介绍认识被告人程小波。2019年年前，程小波答复戴某说戴某不符合贷款条件，并退还了戴某支付的手续费。被告人程小波取得被害人戴某的信任。2019年3月，被告人程小波联系戴某称戴某能以营业执照贷款，并以低息贷款为由从被害人戴某处骗得人民币1.022万元。 8.2018年11月，被害人夏某通过肖某的介绍认识被告人程小波。被告人程小波自称可以办理低息贷款。被告人程小波以办理低息贷款需交手续费等为由从被害人夏某处骗得人民币1.02万元。 9.2018年11月，被害人蒋某通过肖某的介绍认识被告人程小波。被告人程小波自称可以办理低息贷款。被告人程小波以办理低息贷款需交手续费等为由从被害人蒋某处骗得人民币1.022万元左右。 10.2018年12月，肖某、被害人艾某、卢某、王某1、陈某2等人在聊天，肖某说起被告人程小波无需抵押可以办理贷款，被告人程小波也表示自己有内部通道。被害人艾某、卢某、王某1、陈某2信以为真，均表示需要办理贷款。被告人程小波以办理贷款需要交手续费、工本费等为由，从卢某处骗得人民币0.822万元，从被害人王某1、陈某2、艾某处各骗得人民币0.922万元。 11.2019年2月，被害人宋某打听得知程小波系江西银行的办理贷款业务的工作人员，并拿到程小波的联系方式。宋某找程小波办理贷款，未办理成功。2019年5月，被告人程小波主动联系宋某称宋某可以成功办理低息贷款。后被告人程小波以办理低息贷款需打点关系、包装费等为由从被害人宋某骗得人民币4.93万元。 2019年6月18日，被告人程小波被抓获归案，后如实供述主要犯罪事实;2019年7月5日,被告人李鑫被抓获归案，后均如实供述涉案事实。 另查明，被告人李鑫协助公安机关抓获3名犯罪嫌疑人。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：证人金某2、叶某、吴某、高某、孔某、王某2、严某、蔡某的证言，被害人陈某3、金某1、康某、单某、张某、齐某、陈某1、肖某、戴某、夏某、蒋某、艾某、卢某、王某1、陈某2、宋某的陈述、调取证据清单、情况说明、手机微信截图、接受证据清单、微信记录截图、调解卷宗等，人身检查笔录、电子证物检查笔录、扣押决定书、电子物证检查工作记录，游戏记录光盘、通话光盘、监控录像、出警处置录像、情况说明、人口信息、归案经过、被告人程小波、李鑫的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人程小波以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人程小波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李鑫利用职务之便获取公民个人信息，提供给他人实施犯罪，严重影响到公民个人的正常生活，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的基本事实清楚，本院予以支持。针对被告人程小波不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人程小波非银行工作人员，向被害人承诺能办理贷款业务，并以各种由头向被害人收取费用，之后将所得的费用用于他途，在不能帮被害人办出贷款的情况下直至案发尚未能退还被害人的钱款，以此推定被告人程小波有非法占有的主观故意，符合诈骗罪的构成要件，该辩解、辩护意见本院不予采信。敲诈勒索部分，被害方有一定过错，被告人程小波部分犯罪未遂，且自愿认罪，予以从轻处罚。两被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人程小波一人犯数罪，应数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人程小波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2030年6月17日止）。 二、被告人李鑫犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。） 三、责令被告人程小波于判决生效后十日内退赔各被害人经济损失（其中，退赔被害人陈某3人民币5万元，退赔被害人张某人民币2万元，退赔被害人单某人民币1.3万元，退赔被害人康某人民币5万元，退赔被害人齐某人民币4万元，退赔被害人陈某1人民币3万元，退赔被害人肖某人民币4.5万元，退赔被害人戴某人民币1.022万元，退赔被害人夏某人民币1.02万元，退赔被害人蒋某人民币1.022万元，退赔被害人卢某人民币0.822万元，退赔被害人王某1人民币0.922万元，退赔被害人陈某2人民币0.922万元，退赔被害人艾某人民币0.922万元，退赔被害人宋某人民币4.93万元）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小飞 人民陪审员  胡月兰 人民陪审员  李如珍 二〇二〇年十二月三十一日 代书 记员  董丽霞 12- 11-