文书内容江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1102刑初341号公诉机关上饶市信州区人民检察院。被告人胡庆彬，男，1997年5月21日出生于江西省万年县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省万年县，家住江西省万年县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月5日被抓获归案，同年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕，现羁押于上饶市看守所。辩护人汪志雄，江西赣都律师事务所律师。被告人胡志华，男，1995年10月19日出生于江西省万年县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省万年县，家住江西省万年县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月5日被抓获归案，同年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。辩护人陶江，江西正听律师事务所律师。被告人曹文涛，男，1991年11月19日出生于江西省万年县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省万年县，家住江西省万年县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月5日被抓获归案，同年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕，现羁押于广信区看守所。被告人蔡占猛，男，1987年10月20日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省莘县，家住山东省聊城市莘县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月17日被抓获归案，同年5月19日被刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕，现羁押于上饶市看守所。上饶市信州区人民检察院以饶信检一部刑诉〔2020〕335号起诉书指控被告人胡庆彬、胡志华、曹文涛犯诈骗罪，被告人蔡占猛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员石文出庭支持公诉，被告人胡庆彬及其辩护人汪志雄、被告人胡志华及其辩护人陶江、被告人曹文涛、蔡占猛到庭参加诉讼。现已审理终结。上饶市信州区人民检察院指控：1.2020年3月21日至4月9日期间，被告人胡庆彬、胡志华在上饶市信州区洪客隆及中东凯旋门小区等地租赁房子，通过从网上购买手机卡、银行卡、洗钱平台、客户资料并租赁“快速借贷”钓鱼网站实施电信网络诈骗活动，被告人胡庆彬、胡志华先是用作案的工作手机打电话联系有意向借贷的客户，诱导客户在“快速借贷”钓鱼网站上注册相关资料，先需要客户支付贷款审核手续费388元，后以账户被冻结需要向指定账户打款才能解冻为由的方式实施诈骗，先后骗取被害人曹某、汪某、王某、谭某、吴某、毕某、童某、蔡某等人共计人民币26737元。2.2020年4月27日至5月5日期间，被告人胡庆彬、胡志华伙同被告人曹文涛在上饶市信州区亿升广场南座1306室租赁办公室，被告人胡志华通过QQ联系被告人蔡占猛制作“快速借贷”和“应急钱包”两个钓鱼网站，胡庆彬、胡志华、曹文涛用作案的工作手机打电话联系有意向贷款的客户，诱导客户在“快速贷款”钓鱼网站上注册相关资料，先需要客户支付贷款手续费388元，后以账户被冻结需要向指定账户打款才能解冻为由的方式实施诈骗，共拨打诈骗电话638人次。3.2019年5月至2020年5月期间，被告人蔡占猛在明知对方可能从事电信网络诈骗或者其他违法活动的情况下，先后帮助客户“徐来”（胡志华）、”本无”“Terry”违规搭建“快速借贷”和“应急钱包”等贷款APP平台以及“贷超平台”，共计非法获利人民币1万余元。公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：证据一、人口信息简项信息，证明四被告人犯罪时达到完全刑事责任年龄，系成年人。归案情况说明，证明四被告人均系被抓获归案；认罪认罚材料，证明四被告人在公安机关作了认罪认罚；扣押物品、文件清单，证明被扣押物品：手机、手机卡、笔记本电脑；微信交易流水，证明被告人进行诈骗的事实；转账记录及通话记录，证明转账和通话情况；手机号码文档及身份信息，证明被告人在网络上购买受害人的手机和身份信息；微信转账截图，证明胡庆彬转了一万多块给胡志华；手机通话记录，证明第二次到上饶作案共打了被害者的电话详细清单，统计有638人次；房屋租赁协议，证明第二次到上饶的租赁合同；扣押清单，证明蔡占猛的妻子向公安机关上缴一万元；证人张某的证言，证明蔡占猛的妻子缴纳了一万元非法所得；证据三、被害人曹某的陈述；被害人汪某的陈述；证明起诉书指控诈骗犯罪事实，他们被骗情况；证据四、被告人胡志华的供述，证明其承认和胡庆彬在上饶做的工作，实施诈骗的犯罪事实，租了相关的网络平台；被告人胡庆彬的供述；被告人曹文涛的供述；被告人蔡占猛的供述；证明四被告人的供述能相互印证。搜查笔录，证明侦查机关对窝点进行搜查。公诉机关指控认为，被告人胡志华、胡庆彬、曹文涛以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人蔡占猛明知他人利用信息网络事实诈骗，为其提供将信息服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，被告人胡志华、胡庆彬、曹文涛、蔡占猛归案后，如实供述，具备《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，被告人胡志华、胡庆彬、曹文涛、蔡占猛认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人胡庆彬、胡志华、曹文涛、蔡占猛对指控犯罪事实及罪名不持异议，且当庭认罪认罚。辩护人汪志雄辩护认为：对指控罪名不持异议；量刑部分：被告人胡庆彬自愿认罪认罚，应予从宽处理；坦白情节，依法可以从轻初犯；本案诈骗金额起点较低，时间较短，社会危害性较小；被告人委托家属积极退赃并且要求家属代为主动缴纳罚金，挽回被害人损失，请法庭予以考虑；被告人在事发前没有任何犯罪前科，事后有悔罪表现，初犯偶犯，之前没有任何犯罪行为。辩护人陶江辩护认为被告人胡志华自愿认罪认罚，系坦白，积极联系家属退赃预交罚金，应当对被告人从宽处理，鉴于法院采纳公诉机关的量刑建议，对其进行法制宣传教育。经审理查明：1.2020年3月21日至4月9日期间，被告人胡庆彬、胡志华在上饶市信州区洪客隆及中东凯旋门小区等地租赁房子，通过从网上购买手机卡、银行卡、洗钱平台、客户资料并租赁“快速借贷”钓鱼网站实施电信网络诈骗活动，被告人胡庆彬、胡志华先是用作案的工作手机打电话联系有意向借贷的客户，诱导客户在“快速借贷”钓鱼网站上注册相关资料，先需要客户支付贷款审核手续费388元，后以账户被冻结需要向指定账户打款才能解冻为由的方式实施诈骗，先后骗取被害人曹某、汪某、王某、谭某、吴某、毕某、童某、蔡某等人共计人民币26737元。2.2020年4月27日至5月5日期间，被告人胡庆彬、胡志华伙同被告人曹文涛在上饶市信州区亿升广场南座1306室租赁办公室，被告人胡志华通过QQ联系被告人蔡占猛制作“快速借贷”和“应急钱包”两个钓鱼网站，胡庆彬、胡志华、曹文涛用作案的工作手机打电话联系有意向贷款的客户，诱导客户在“快速贷款”钓鱼网站上注册相关资料，先需要客户支付贷款手续费388元，后以账户被冻结需要向指定账户打款才能解冻为由的方式实施诈骗，共拨打诈骗电话638人次。其中一被害人支付388元，三被告人在实施犯罪行为时被现场抓获。3.2019年5月至2020年5月期间，被告人蔡占猛在明知对方可能从事电信网络诈骗或者其他违法活动的情况下，先后帮助客户“徐来”（胡志华）、”本无”“Terry”违规搭建“快速借贷”和“应急钱包”等贷款APP平台以及“贷超平台”，共计非法获利人民币1万余元。上述事实有经庭审质证的、确认的相关书证、证人证言、被告人辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡庆彬、胡志华、曹文涛以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人钱财，数额较大、有其他严重情节，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪；被告人蔡占猛明知他人利用信息网络实施诈骗，为其提供搭建钓鱼网络等网络平台的技术支持，情节严重，其行为已触犯刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡庆彬、胡志华在共同犯罪中起主要作用，系本案的主犯，对于2020年4月27日至5月5日期间拨打诈骗电话638人次，属其他严重情节，除一人被诈骗388元外，属既遂外，另637人属诈骗未遂，具备从轻或减轻处罚情节。对于两被告人辩护人认为被告人胡庆彬、胡志华委托家属积极退清全部赃款及违法所得，主动缴纳罚金，请求从轻、减轻处罚的情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人胡庆彬、胡志华诈骗两次以上，具备酌定从重处罚情节。被告人曹文涛在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，具备应当从轻、减轻处罚的情节。四被告人归案后，能如实交代自己的犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，具备可以从轻处罚情节。委托家属积极退清全部赃款及违法所得，具备酌定从轻处罚情节。公诉机关的量刑建议调整适当。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡庆彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年5月5日起至2021年7月4日止。）二、被告人胡志华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年5月5日起至2021年7月4日止。）三、被告人曹文涛犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年5月5日起至2021年1月4日止。）四、被告人蔡占猛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年5月17日起至2021年1月16日止。）五、责令被告人胡庆彬、胡志华退赔被害人曹某、汪某、王某、谭某、吴某、毕某、童某、蔡某被骗金额，剩余的违法所得予以没收。（二被告人家属已退交违法所得各20500元）没收ｖｉｖｏ牌手机三部、平板电脑一台、手机卡五张；没收被告人蔡占猛由公安机关扣押赃款人民币10000元、笔记本一台。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖宗海审 判 员  王红萍人民陪审员  蔡 军二〇二〇年十二月二十一日            本件与原本核对无异      书记员徐铃