河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初427号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人陈阳，男，1988年2月24日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省漯河市临颍县，住河南省临颍县。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月12日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人毛会春，河南顺意律师事务所律师。被告人卢忠现，男，1975年4月15日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省济源市，住河南省济源市。因犯敲诈勒索罪，于2016年8月25日被河南省尉氏县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月24日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被新乡市公安局洪门分局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日被新乡市公安局洪门分局逮捕。被告人宋小飞，男，1987年8月8日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省漯河市临颍县，住河南省临颍县。因犯敲诈勒索罪，于2016年8月25日被河南省尉氏县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被新乡市公安局洪门分局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日被新乡市公安局洪门分局逮捕。指定辩护人李行行，河南瀛汉律师事务所律师。被告人王文杰，男，1999年2月15日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山东省淄博市高青县，住山东省高青县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月20日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人刘化波，山东大地人律师事务所律师。被告人陶二克，男，1989年2月15日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省漯河市临颍县，住河南省临颍县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月5日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局逮捕。指定辩护人孟凡哲，河南三多律师事务所律师。被告人陶鹏博，男，1994年2月16日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省漯河市临颍县，住河南省临颍县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人王晓翔、张国兴，河南联盟律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉（2020）1266号起诉书指控被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员安新生、周方出庭支持公诉。被告人陈阳及其辩护人毛会春，被告人卢忠现，被告人宋小飞及其辩护人李行行，被告人王文杰及其辩护人刘化波，被告人陶二克及其辩护人孟凡哲，被告人陶鹏博及其辩护人王晓翔到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2020年3月许，被害人刘某因遭受电信网络诈骗，使用中国建设银行（卡号62×××60）于2020年3月26日至4月29日分60次被骗人民币300万元。其中：（一）2020年4月18日，刘某向雷欣欣（不起诉）的中国农业银行（卡号62×××78）分14次转账共计695000元。2020年4月20日雷欣欣的该银行账户向陶鹏博开立的“漯河领先电子科技有限公司”账户（16×××11）转账四次共计人民币20万元。（二）2020年4月29日，刘某向被告人王文杰的中国农业银行（卡号62×××74）分20次转账共计人民币100万元。上述款项均造成被害人损失。经对上述涉案银行账户依法侦查查明各被告人犯罪事实如下：2019年年初，范德龙（在逃）找到被告人卢忠现购买公司营业执照和对公银行账户，卢忠现找到被告人宋小飞进行联系，宋小飞联系被告人陈阳，陈阳又联系张鹏举（在逃）、被告人陶二克进行收购和贩卖：1、2019年2至3月份，陈阳用自己和张春雷的身份信息办理了10个公司营业执照及对公账户，以三万余元的价格卖给宋小飞、卢忠现、范德龙，后其中部分账户被犯罪分子用于实施犯罪活动时资金流转使用。经不完全统计，这些账户（陈阳名下的）的资金流转额达人民币820余万元。2、2019年3月至6月份，经张鹏举、陶二克联系，被告人陶鹏博及陶培杰、冯冬冬、孙伟光、孙雨顺等人为获取不法利益，分别用自己的身份信息大量注册公司并开立对公银行账户达20余套，部分营业执照经陶二克、张鹏举、陈阳、宋小飞、卢忠现、范德龙卖出后，被犯罪分子用于实施诈骗等犯罪活动的资金流转使用。经不完全统计，这些卖出的银行账户资金流转额达人民币1260余万元（陶鹏博名下的账户资金流转额达440余万元），造成被害人损失。在上述办理、贩卖营业执照及对公银行账户中，陶鹏博非法获利人民币800元，陶二克非法获利人民币100元/套，陈阳非法获利人民币200元/套，宋小飞非法获利人民币500元/套，卢忠现非法获利人民币5000元。2020年3月31日，被告人王文杰为获取不法利益，用自己的身份信息办理了两套个人银行卡（含单笔转账限额500万U盾、手机银行、交易密码、人脸识别信息、绑定的手机号码等），将其中一套中国农业银行卡（卡号62×××74）以人民币200元出售给延艺（在逃），后被犯罪分子用于实施诈骗犯罪活动的资金流转使用，资金流转额达人民币110余万元，造成被害人损失。为获取不法利益，王文杰又于2020年6月份与他人合谋，用自己和他人的身份信息办理了三套公司营业执照（王文杰名下的济南杰纹汽车贸易有限公司、济南凡润汽车有限公司，蔡传法名下的济南法斯汽车销售公司），在贩卖过程中被公安机关当场抓获。公诉机关提交了陈阳、卢忠现等被告人的照片、户籍证明、违法记录、到案经过、微信转账记录、银行流水明细、情况说明、涉案银行账户冻结统计表等书证，证人张某、詹某等人的证言，被害人刘某的陈述，被告人陈阳、卢忠现等的供述与辩解，辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人陈阳的供述与辩解、被告人卢忠现的供述与辩解、被告人宋小飞的供述与辩解、被告人王文杰的供述与辩解、被告人陶二克的供述与辩解、被告人陶鹏博的供述与辩解，被害人刘某的陈述，证人张某的证言、证人詹某的证言，被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博户籍证明及照片、到案经过、违法犯罪查询记录、卢忠现刑事判决书、刘某中国建设银行电子回单截图、宋小飞微信支付交易明细、搜查证、扣押清单、搜查笔录、辨认笔录、企业档案查询、工商登记信息、开立账户情况及交易明细、辨认笔录、涉案银行账户冻结统计表等证据。公诉机关认为，被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博为谋取非法利息，办理、出卖、贩卖营业执照及对公账户等信息，被犯罪分子用于实施犯罪活动的资金流转使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议判处被告人陈阳有期徒刑一年至一年半，并处罚金；被告人卢忠现有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；被告人宋小飞有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金；被告人王文杰有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；被告人陶二克有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；被告人陶鹏博有期徒刑八个月至十个月，并处罚金。被告人陈阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈阳具有坦白情节，依法应当从轻处罚。2、被告人陈阳自愿认罪认罚，真诚悔罪，应依法从宽从轻处罚。3、被告人一贯表现较好，本次犯罪是初犯犯罪，其社会危害性较小。另外，被告人陈阳积极响应国家号召，踊跃参军服兵役，希望合议庭能在量刑时将功补过，酌情考虑陈阳曾经为国家奉献的特殊情节，在量刑时从宽处罚。最后，辩护人认为被告人陈阳法律意识淡薄，但经过看守所的教育能够认识到其行为的危害，追悔莫及，愿意接受法律的审判，悔罪态度好。建议合议庭采纳以上意见，从轻处罚，以体现宽严相济的刑事政策。被告人卢忠现对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宋小飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对于公诉机关指控的被告人宋小飞触犯帮助信息网络犯罪活动罪这个罪名没有意见，就量刑情节发表意见。1、被告人宋小飞在被公安机关抓捕到案之后，如实的供述了自己从陈阳处购买公司手续并提供给卢忠现这一犯罪行为，在整个供述过程中并没有任何的隐瞒和做虚假陈述的行为，根据《刑法》规定，被告人宋小飞如实供述的行为属于坦白，希望法院考虑从轻处罚。2、根据被告人宋小飞在公安机关的供述，在其本人将名下开办的公司手续和从陈阳处得到的公司手续交付给卢忠现时，宋小飞曾经问过卢忠现“需要公司公户干什么”，卢忠现告知宋小飞是用于干淘宝的。从这一供述可以看出，被告人宋小飞在给卢忠现提供公司手续时，起先并不完全知道卢忠现是利用公司手续从事违法活动，因此被告人宋小飞的主观过错小，希望法院在量刑时能够考虑被告人宋小飞从事违法活动的主观过错大小，对其从轻处罚。3、被告人宋小飞在取保候审阶段，深刻感受到了自己法律知识的匮乏，认真学了法律知识。在检察机关审查起诉阶段，通过检察机关对于被告人宋小飞所触犯的帮助信息网络犯罪活动罪和对于认罪认罚从宽处罚政策的的讲解，宋小飞感受到了自己的行为已经触犯了《刑法》的规定，在此基础上，自愿的签署了认罪认罚具结书，真心的认罪悔罪，并愿意接受法律的制裁。从这一点可以看出，被告人宋小飞认罪态度及其端正，悔罪表现明显，希望法院考虑这一从轻处罚的情节。4、被告人宋小飞以往无任何的违法犯罪记录，本次之所以走上了犯罪道路，完全是由于自己感觉倒卖公司手续每套可以得到500元的收入，这样来钱比较快。宋小飞的犯罪属于偶犯同时也属于初次犯罪，并非蓄谋已久的犯罪，所以也希望法院考虑宋小飞是初犯、偶犯等因素，酌情从轻处罚。5、被告人宋小飞的父母均已经将近60周岁，儿子6周岁，整个家庭正是需要宋小飞来进行工作照顾的时候，其本人也表示通过这件事情，真正感觉到了自己一时的糊涂给社会和家人带来了很大的伤害，希望法院能够对其从轻处罚，自己以后一定会遵纪守法，照顾好父母和子女。以上是辩护意见，希望合议庭在评议时予以考虑。被告人王文杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对将蔡传法办理的营业执照归于其名下有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议。对蔡传法办理的营业执照不应算在被告人王文杰名下，辩护人也持相同意见。1、本案中被告人王文杰具有坦白情节，依法可以对其从前处罚。2、被告人王文杰自愿认罪，可以从宽处理。3、被告人王文杰的犯罪情节较轻，社会危害性最小。4、被告人王文杰系初犯、偶犯。5、被告人王文杰因身体原因，不适合羁押期限过长。综上，恳请合议庭本着教育为主、惩罚为辅的刑罚原则，依法对被告人减轻处罚，在有期徒刑6个月以内判处刑罚，并适用缓刑。被告人陶二克对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控被告人陶二克帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议。仅对量刑发表意见，1、被告人陶二克认罪认罚、悔罪态度好。2、被告人系初犯、偶犯，无前科。3、被告人及其家属积极退赔退赃，可以酌定从轻处罚。综上，恳请法院本着教育为主惩罚为辅的原则，考虑被告人陶二克的犯罪情节，以及被告人陶二克身患疾病等特殊情况，依法对陶二克从轻、减轻量刑，给其一个改过自新的机会，建议对其判处八个月为宜。被告人陶鹏博对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控被告人陶鹏博帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议。仅对量刑发表意见，1、被告人陶鹏博系从犯，应当从轻或减轻处罚。2、被告人陶鹏博认罪态度好，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。3、被告人本人认罪认罚，且签署认罪认罚具结书，当庭认罪悔罪。4、被告人陶鹏博仅办理一张银行卡，社会危害性小，其本人愿意通过家属将获利800元上缴，减轻被害人损失。5、鉴于陶鹏博涉案情节轻微，未造成严重社会危害，且已认罪认罚，通过羁押已经深刻受到教育，恳请对其适用缓刑或判处有期徒刑8个月，对其从轻处罚。经审理查明，2020年3月许，被害人刘某因遭受电信网络诈骗，使用中国建设银行（卡号62×××60）于2020年3月26日至4月29日分60次被骗人民币300万元。其中：（一）2020年4月18日，刘某向雷欣欣（不起诉）的中国农业银行（卡号62×××78）分14次转账共计695000元。2020年4月20日雷欣欣的该银行账户向陶鹏博开立的“漯河领先电子科技有限公司”账户（16×××11）转账四次共计人民币20万元。（二）2020年4月29日，刘某向被告人王文杰的中国农业银行（卡号62×××74）分20次转账共计人民币100万元。上述款项均造成被害人损失。经对上述涉案银行账户依法侦查查明各被告人犯罪事实如下：2019年年初，范德龙（在逃）找到被告人卢忠现购买公司营业执照和对公银行账户，卢忠现找到被告人宋小飞进行联系，宋小飞联系被告人陈阳，陈阳又联系张鹏举（在逃）、被告人陶二克进行收购和贩卖：1、2019年2至3月份，陈阳用自己和张春雷的身份信息办理了10个公司营业执照及对公账户，以三万余元的价格卖给宋小飞、卢忠现、范德龙，后其中部分账户被犯罪分子用于实施犯罪活动时资金流转使用。经不完全统计，这些账户（陈阳名下的）的资金流转额达人民币820余万元。2、2019年3月至6月份，经张鹏举、陶二克联系，被告人陶鹏博及陶培杰、冯冬冬、孙伟光、孙雨顺等人为获取不法利益，分别用自己的身份信息大量注册公司并开立对公银行账户达20余套，部分营业执照经陶二克、张鹏举、陈阳、宋小飞、卢忠现、范德龙卖出后，被犯罪分子用于实施诈骗等犯罪活动的资金流转使用。经不完全统计，这些卖出的银行账户资金流转额达人民币1260余万元（陶鹏博名下的账户资金流转额达440余万元），造成被害人损失。在上述办理、贩卖营业执照及对公银行账户中，陶鹏博非法获利人民币800元，陶二克非法获利人民币100元/套，陈阳非法获利人民币200元/套，宋小飞非法获利人民币500元/套，卢忠现非法获利人民币5000元。2020年3月31日，被告人王文杰为获取不法利益，用自己的身份信息办理了两套个人银行卡（含单笔转账限额500万U盾、手机银行、交易密码、人脸识别信息、绑定的手机号码等），将其中一套中国农业银行卡（卡号62×××74）以人民币200元出售给延艺（在逃），后被犯罪分子用于实施诈骗犯罪活动的资金流转使用，资金流转额达人民币110余万元，造成被害人损失。为获取不法利益，王文杰又于2020年6月份与他人合谋，用自己和他人的身份信息办理了三套公司营业执照（王文杰名下的济南杰纹汽车贸易有限公司、济南凡润汽车有限公司，蔡传法名下的济南法斯汽车销售公司），在贩卖过程中被公安机关当场抓获。另查明:被告人卢忠现退出非法所得人民币5000元，被告人宋小飞退出非法所得人民币5000元，被告人王文杰退出非法所得人民币200元，被告人陶二克退出非法所得人民币3000元，被告人陶鹏博退出非法所得人民币800元。上述事实有经庭审质证、确认的陈阳、卢忠现等被告人的照片、户籍证明、违法记录、到案经过、微信转账记录、银行流水明细、情况说明、涉案银行账户冻结统计表等书证，证人张某、詹某等人的证言，被害人刘某的陈述，被告人陈阳、卢忠现等的供述与辩解，辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博为谋取非法利息，办理、出卖、贩卖营业执照及对公账户等信息，被犯罪分子用于实施犯罪活动的资金流转使用，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见中合理部分本院予以采纳。被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年6月11日止）。二、被告人卢忠现犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵13日，即自2020年12月23日起至2021年8月9日止）。三、被告人宋小飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵25日，即自2020年12月23日起至2021年7月28日止）。四、被告人王文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2021年2月19日止）。五、被告人陶二克犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年2月4日止）。六、被告人陶鹏博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年1月29日止）。七、被告人退出的违法所得，依法予以没收，由扣押机关新乡市红旗区人民检察院上缴国库。八、在案扣押的被告人陈阳的U盾4套、公章1枚，依法予以没收，由扣押机关新乡市公安局洪门分局上缴国库。九、新乡市公安局洪门分局冻结的涉案款人民币124060.301元依法返还给被害人刘朝阳，不足部分依法继续追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  陈梦欣