浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初564号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人吴志锋，男，1999年2月21日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地：广东省茂名市电白区××村××队××号。因涉嫌诈骗于2020年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于温州市看守所。委托辩护人温作让，浙江雅河律师事务所律师。被告人李志斌，男，1999年10月13日出生，汉族，大专文化程度，学生，户籍所在地：广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗于2020年5月21日被抓获，次日被取保候审。辩护人蔡成佳，北京大成（温州）律师事务所律师，系温州经济技术开发区法律援助中心指派。被告人杨震霆，男，2000年5月4日出生，汉族，大专文化程度，学生，户籍所在地：广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗于2020年6月1日主动投案，同日被取保候审。辩护人张海啸，浙江东瓯律师事务所律师，系温州经济技术开发区法律援助中心指派。被告人欧镇源，曾用名区嘉程，男，1999年7月14日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地：广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗于2020年6月2日主动投案，同日被取保候审。辩护人方延龄，北京大成（温州）律师事务所律师，系温州经济技术开发区法律援助中心指派。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕2250号起诉书、温龙检一部刑变诉〔2020〕228号变更起诉决定书指控被告人吴志锋、李志斌、杨震霆、欧镇源犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。因发现其他不宜适用简易程序审理的情形，本院于同年10月12日决定将本案转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶前义出庭支持公诉。上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2020年3月至5月期间,被告人吴志锋、李志斌、杨震霆、欧镇源伙同蔡万锋、吴懋勋、戴家诚等人（均另案处理）在广东省茂名市电白区××村××队××号吴志锋家中，由吴志锋提供苹果6手机、微信号、诈骗话术模板等作案工具，并和蔡万锋负责指导李志斌、杨震霆、欧镇源等人在微信上使用微信名为“追梦人”的微信账号伪装成女性，先和被害人聊天增进感情、骗取信任，后以“画廊开张送花篮、生日送祝福、姑姑考验是否真心”等理由对不特定被害人实施诈骗。被告人吴志锋系组织者，其2020年3月至5月诈骗金额为29万余元（人民币，下同，经当庭变更）；被告人李志斌参与诈骗时间为2020年4月至5月，诈骗金额为24万余元（经当庭变更），期间其使用的微信号×××41诈骗金额为31727.99元（其中被害人澎湃被骗5698元，被害人梁某被骗5570元）；被告人杨震霆参与诈骗时间为2020年3月26日至5月，诈骗金额为29万余元（经当庭变更），期间其使用的微信号×××68先和被害人陈某1聊天，后让陈某1添加微信号×××14骗得陈某116217.99元；被告人欧镇源参与诈骗时间为2020年4月至5月，诈骗金额为24万余元（经当庭变更），期间其使用的微信号×××70诈骗金额为9369.95元（其中被害人刘某1被骗300元，被害人刘某2被骗1108元，被害人陈某2被骗1866.45元）。归案后，被告人李志斌如实供述了上述事实。案发后，被告人杨震霆、欧镇源均自动投案并如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人吴志锋、李志斌、杨震霆、欧镇源以非法占有为目的，利用网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴志锋认罪认罚，建议判处有期徒刑四年三个月，并处罚金16000元（经当庭变更）。被告人李志斌系从犯，有坦白情节，认罪认罚并已退赃，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金8000元。被告人杨震霆、欧镇源均系从犯，有自首情节，认罪认罚，赃款已被扣押，建议对杨震霆判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金3000元；对欧镇源判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。被告人吴志锋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人吴志锋认罪认罚，系初犯、偶犯，且已部分退赃。建议对其从轻处罚。被告人李志斌对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李志斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有坦白情节；李志斌系初犯，参与犯罪时间不长、主观恶性不大，又系在读学生，此次犯罪是因法律意识淡薄。建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人杨震霆对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人杨震霆参与犯罪时间较短，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又有自首情节；杨震霆系在校大学生，已经退出违法所得并愿意缴纳罚金。建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人欧镇源对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人欧镇源在本案处从属地位，系从犯，有自首情节、认罪认罚；欧镇源系初犯，主观恶性较小，且已退出违法所得。建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李志斌、杨震霆、欧镇源分别获利17700元、4000元、3600元，其中杨震霆、欧镇源的获利已被公安机关扣押。在本案审理期间，被告人吴志锋、李志斌分别向本院退出赃款15000元、17700元。上述事实，有被告人吴志锋、李志斌、杨震霆、欧镇源及同案犯戴家诚、吴懋勋、蔡万锋的供述，被害人陈某1、刘某1、刘某2、陈某2、澎湃、梁某的陈述，证人吴某1、吴某2、陈某3的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、发还清单，电子数据检查笔录，接受证据清单、微信聊天及转账记录，调取证据清单、银行卡交易明细、微信交易明细，认罪认罚具结书，归案经过及身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴志锋、李志斌、杨震霆、欧镇源以非法占有为目的，结伙利用网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李志斌、杨震霆、欧镇源在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人吴志锋认罪认罚；被告人李志斌归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚；被告人杨震霆、欧镇源有自首情节，认罪认罚；被告人吴志锋已退出部分赃款，被告人李志斌、杨震霆、欧镇源已退出个人违法所得，故对四被告人均予不同程度的从轻处罚、从宽处理。各辩护人的相应意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币16000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起2024年8月20日止。)二、被告人李志斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）三、被告人杨震霆犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）四、被告人欧镇源犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）五、责令被告人吴志锋继续退赔赃款人民币249700元，返还相应的被害人；被告人吴志锋、李志斌退至本院的赃款人民币15000元、17700元及扣押于公安机关的赃款人民币7600元，返还相应的被害人；扣押于公安机关的作案工具苹果6手机15部、无线路由器1台、移动硬盘1个、笔记本电脑1台，SIM卡23张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑若丽人民陪审员  陈 芬人民陪审员  项和芬二〇二〇年十二月二十五日代书 记员  王月洁附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。