安徽省滁州市南谯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1103刑初152号 公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 被告人黄绍伦，男，1991年9月26日出生于广东省增城市，汉族，初中文化，个体劳动者，户籍地广东省广州市增城区，经常居住地广东省普宁市。2020年1月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人王晓秀，安徽会峰律师事务所律师。 辩护人罗杰成，广东星啸律师事务所律师。 被告人罗佳鸿，男，2000年7月29日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省普宁市之一，经常居住地广东省普宁市。2020年1月14日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人汪运世，安徽启延律师事务所律师。 被告人黄晓彬，男，1998年1月1日出生于广东省潮阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮阳区，经常居住地广东省普宁市。2020年1月14日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人江凯，安徽承义律师事务所律师。 被告人江鸿泽，男，1998年1月3日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，居住地广东省普宁市。2020年1月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人詹梦婷，女，2001年4月17日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，居住地广东省普宁市。2020年1月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人罗豪杰，男，1998年5月26日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，居住地广东省普宁市。2020年1月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人江俊洁，男，1995年8月23日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，居住地广东省普宁市。被告人罗豪杰，男，1998年5月26日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，居住地广东省普宁市。2020年1月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人苏吉鹏，男，1988年10月4日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，工人，居住地广东省普宁市。2013年3月25日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广东省汕头市潮南区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。2020年1月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人苏晓武，男，1992年9月13日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，无业，居住地广东省普宁市。2020年1月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人夏学良，江苏振和律师事务所律师。 被告人唐小刚，男，1987年9月3日出生于四川省营山县，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省营山县，经常居住地贵州省正安县。2020年1月14日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年1月16日被该分局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人田曙春，安徽曙春律师事务所律师。 安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检一部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人黄绍伦、罗佳鸿、黄晓彬、江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、江俊洁、苏吉鹏、苏晓武、唐小刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院于同年7月7日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王健出庭支持公诉，被告人黄绍伦及其辩护人罗杰成、王晓秀，被告人罗佳鸿及其辩护人汪运世，被告人黄晓彬及其辩护人江凯，被告人苏晓武及其辩护人夏学良，被告人唐小刚及其辩护人田曙春，被告人江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、江俊洁、苏吉鹏到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。 安徽省滁州市南谯区人民检察院指控： 一、2019年12月，上游诈骗成员陈招彬（另案处理）联系黄绍伦为其犯罪所得刷卡套现，并给予一定比例的提成，后黄绍伦与罗佳鸿联系并商议由罗佳鸿找人提供银行卡并取现，两人商议后罗佳鸿在明知是为犯罪所得刷卡套现的情况下又联系黄晓彬，黄晓彬在明知是为犯罪所得刷卡套现的情况下将自己以及江鸿泽、詹梦婷的银行卡提供给罗佳鸿用于接收上游诈骗的钱款，并联系江鸿泽、罗豪杰、苏吉鹏、苏晓武、江俊洁、詹梦婷等人提供各自的银行卡并按照黄晓彬的安排刷卡取现，取出来的钱统一交给黄晓彬，再由黄晓彬将钱交给罗佳鸿，罗佳鸿将钱交给黄绍伦，黄绍伦再送给上游犯罪分子。2019年12月，滁州市城澜置业有限公司被上游诈骗成员利用QQ冒充老板的方式骗取305万元，其中向黄绍伦农业银行卡转款80万元，向黄晓彬工商银行卡转款75万元，向詹梦婷农业银行卡转款150万元。到账以后，黄绍伦将转他卡里的80万元取现，黄晓彬将转到自己卡里的75万元和转到詹梦婷卡里的150万元，转到自己银行卡、支付宝，或者詹梦婷、罗豪杰、江鸿泽、苏晓武、苏吉鹏、江俊洁等人的银行卡，安排上述被告人取现，之后交给罗佳鸿、黄绍伦。再由黄绍伦将上述钱款交给上游犯罪分子。被告人江鸿泽、罗豪杰、苏吉鹏、苏晓武、江俊洁、詹梦婷在明知是犯罪所得的情况性爱，提供自己的银行卡并刷卡取现。詹梦婷涉案金额为155万元，江鸿泽涉案金额为81.75万元，罗豪杰涉案金额为44万元，苏吉鹏涉案金额为22万元，江俊洁涉案金额为20万元，苏晓武涉案金额为18万元。 二、2019年，唐小刚将自己的银行卡卖给上游诈骗成员为其犯罪所得刷卡套现。2019年12月20日，滁州市城澜置业有限公司被上游诈骗成员利用QQ冒充老板的方式骗取35万元，转到唐小刚农业银行卡里，后唐小刚在明知是犯罪所得的情况下，将上述35万元取现、转移。 公诉机关提供了相应的证据，认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人黄绍伦、罗佳鸿、黄晓彬、江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、江俊洁、苏吉鹏、苏晓武、唐小刚的刑事责任。提请本院依法判处被告人黄绍伦四年六个月至六年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人罗佳鸿四年至六年有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄晓彬四年至六年有期徒刑，并处罚金；判处被告人江鸿泽三年至四年有期徒刑，并处罚金；判处被告人詹梦婷三年至五年有期徒刑，并处罚金；判处被告人罗豪杰三年至四年有期徒刑，并处罚金；判处被告人江俊洁二年至四年有期徒刑，并处罚金；判处被告人苏吉鹏二年至四年有期徒刑，并处罚金；判处被告人苏晓武二年至四年有期徒刑，并处罚金；判处被告人唐小刚二年至四年有期徒刑，并处罚金。 被告人黄绍伦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。其辩护人辩称：被告人黄绍伦不应当认定系主犯；被告人黄绍伦具有坦白、自愿认罪认罚、退赃、被害人具有过错等法定或者酌情从宽处罚情节。请求对被告人黄绍伦从轻或者减轻处罚，判处四年以下有期徒刑。 被告人罗佳鸿对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。其辩护人辩称：被告人罗佳鸿不应认定为主犯；具有自愿认罪认罚、坦白、退赃等从宽处罚情节。请求对被告人罗佳鸿从宽处理。 被告人黄晓彬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。其辩护人辩称：起诉书对被告人黄晓彬涉及的事实表述不够严谨；被告人黄晓彬不应认定为主犯；被告人黄晓彬具有从犯、坦白、退赃、认罪认罚等从宽处罚情节。请求对被告人黄晓彬判处三至四年有期徒刑。 被告人苏晓武对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。其辩护人辩称：被告人苏晓武具有从犯、坦白、认罪认罚、未实际获得违法所得等从宽处罚情节。请求对被告人苏晓武判处一年以下有期徒刑，适用缓刑。 被告人唐小刚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。其辩护人辩称：被告人唐小刚涉及的事实给被害人造成的损失已足额挽回，请求在公诉机关的量刑建议之下判处。 被告人江鸿泽、罗豪杰、江俊洁、苏吉鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。 被告人詹梦婷辩称：她在向黄晓彬提供银行卡及帮助取现时不知道钱款来源是犯罪所得。 经审理查明： 一、被告人黄绍伦、罗佳鸿、黄晓彬、江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、江俊洁、苏吉鹏、苏晓武掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2019年12月份，被告人黄绍伦、罗佳鸿、黄晓彬、江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、江俊洁、苏吉鹏、苏晓武为谋取非法利益，明知他人系为犯罪所得转移赃款，仍然按其要求提供银行卡或者取款，并由被告人黄绍伦交给上线人员。被告人黄绍伦和上线人员就取现、分成等事宜谈妥后，直接或者联系被告人罗佳鸿找人提供银行卡并取现，被告人罗佳鸿又联系被告人黄晓彬具体从事该活动，被告人黄晓彬又直接或者间接联系被告人江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、苏吉鹏、苏晓武、江俊洁等人提供银行卡，并将直接转入该银行卡内的资金进行分散，安排部分被告人取现，交给自己或者直接转给罗佳鸿、黄绍伦。具体犯罪事实如下： 1、2019年12月20日，滁州市城澜置业有限公司被他人利用QQ冒充公司董事长安排往来款的方式骗取80万元，转入被告人黄绍伦提供的农业银行卡内，被告人黄绍伦直接取现或者转入他人账户代为取现，扣除约定比例分成后交给上线人员。 2、2019年12月20日，滁州市城澜置业有限公司被他人利用QQ冒充公司董事长安排往来款的方式骗取75万元，转入被告人黄晓彬提供的工商银行卡内，被告人黄晓彬转入自己支付宝1万元、其他银行卡5万元，转入罗豪杰提供的银行卡内20万元，被告人江鸿泽提供的自己和亲属的银行卡内44万元，被告人詹梦婷提供的银行卡内5万元，后上述资金转入江鸿泽银行卡内，由被告人江鸿泽取款70万元交给被告人黄绍伦等人，被告人黄绍伦扣除约定比例分成后交给上线人员。 3、2019年12月23日，滁州市城澜置业有限公司被他人利用QQ冒充公司董事长安排往来款的方式骗取80万元，转入被告人詹梦婷提供的农业银行卡内，被告人黄晓彬操作转入詹梦婷其他银行卡16万元，转入被告人江俊洁银行卡16万元，转入罗豪杰银行卡16万元，转入苏晓武银行卡16万元，转入苏吉鹏银行卡15.99万元，被告人江俊洁、苏晓武、苏吉鹏将转入各自银行卡内的资金取出，被告人罗豪杰取出1万元，余款14.99万元转入被告人詹梦婷其他银行卡内，被告人詹梦婷将转入自己银行卡内的30.99万元取出，上述资金全部经由被告人黄晓彬、罗佳鸿交给被告人黄绍伦，被告人黄绍伦扣除约定比例分成后交给上线人员。 4、2019年12月23日，滁州市城澜置业有限公司被他人利用QQ冒充公司董事长安排往来款的方式骗取70万元，转入被告人詹梦婷提供的农业银行卡内，被告人黄晓彬转入被告人江鸿泽银行卡内14万元，转入被告人苏晓武银行卡内2万元，转入被告人苏吉鹏银行卡内6万元，转入被告人江俊洁银行卡内4万元，转入被告人罗豪杰银行卡内6万元，转入被告人詹梦婷银行卡内4万元，转入被告人黄晓彬银行卡内4万元，转入苏志宏银行卡内30万元。被告人黄晓彬又通过支付宝转给被告人江鸿泽银行卡1.75万元，转给被告人罗豪杰2万元，之后根据银行分类安排被告人江鸿泽、罗豪杰等人到银行取现。上述40万元资金取出后经由被告人黄晓彬、罗佳鸿交给被告人黄绍伦，被告人黄绍伦将共计70万元扣除约定比例分成后交给上线人员。 综上，被告人黄绍伦犯罪金额为305万元，被告人罗佳鸿犯罪金额为225万元，被告人黄晓彬犯罪金额为225万元，被告人詹梦婷犯罪金额为155万元，被告人江鸿泽犯罪金额为85.75万元，被告人罗豪杰犯罪金额为44万元，被告人苏吉鹏犯罪金额为21.99万元，被告人苏晓武犯罪金额为18万元，被告人江俊洁犯罪金额为20万元。 二、被告人唐小刚掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2019年12月份，被告人唐小刚为谋取非法利益，明知他人系为犯罪所得转移赃款，仍将自己的银行卡卖给他人。2019年12月20日，滁州市城澜置业有限公司被人利用QQ冒充公司董事长安排往来款的方式骗取35万元，转入被告人唐小刚账户，被告人唐小刚明知系犯罪所得，仍通过挂失补办新卡的方式将资金取出。 另查明：被告人黄绍伦亲属代为退赃16万元，被告人罗佳鸿亲属代为退赃5万元，被告人黄晓彬亲属代为退赃1万元，被告人江鸿泽亲属代为退赃2万元，被告人江俊洁亲属代为退赃2万元，被告人唐小刚亲属代为退赃6万元，被告人苏吉鹏亲属代为退赃1万元。公安机关从被告人唐小刚处扣押手机1部、银行卡4张、人民币1635元、身份证1张、钱包1个；从被告人黄晓彬处扣押手机1部；从被告人黄绍伦处扣押钱包1个、银行卡8张、手机1部、驾驶证1个；从被告人江俊洁处扣押手机2部、银行卡2张、戒指1枚；从被告人苏吉鹏处扣押手机1部；从被告人罗佳鸿处扣押手机1部；从被告人江鸿泽处扣押手机1部；从被告人罗豪杰处扣押手机1部、充电宝2个、银行卡9张、钱包1个、戒指1枚；从被告人詹梦婷处扣押手机1部、项链1条、耳坠1个；从被告人苏晓武处扣押手机1部、银行卡5张、钱包1个、农业银行卡K宝1个、工商银行电子密码器1个、建设银行U盾1个、双肩包1个、钥匙一串。 上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实,本院予以确认： 1、辨认笔录证明：部分被告人之间的相互辨认；黄绍伦对陈招彬的辨认；唐小刚对钟洪武、秦治均的辨认。 2、公安机关扣押清单证明：公安机关从被告人唐小刚处扣押手机1部、银行卡4张、人民币1635元、身份证1张、钱包1个；从被告人黄晓彬处扣押手机1部；从被告人黄绍伦处扣押钱包1个、银行卡8张、手机1部、驾驶证1个；从被告人江俊洁处扣押手机2部、银行卡2张、戒指1枚；从被告人苏吉鹏处扣押手机1部；从被告人罗佳鸿处扣押手机1部；从被告人江鸿泽处扣押手机1部；从被告人罗豪杰处扣押手机1部、充电宝2个、银行卡9张、钱包1个、戒指1枚；从被告人詹梦婷处扣押手机1部、项链1条、耳坠1个；从被告人苏晓武处扣押手机1部、银行卡5张、钱包1个、农业银行卡K宝1个、工商银行电子密码器1个、建设银行U盾1个、双肩包1个、钥匙一串。 3、公安机关扣押清单、退赃记录、收据回执等证明：被告人黄绍伦亲属代为退赃16万元，被告人罗佳鸿亲属代为退赃5万元，被告人黄晓彬亲属代为退赃1万元，被告人江鸿泽亲属代为退赃2万元，被告人江俊洁亲属代为退赃2万元，被告人唐小刚亲属代为退赃6万元，被告人苏吉鹏亲属代为退赃1万元。 4、徽商银行电子回单、银行开户记录、银行交易明细、取款凭证、视听资料等证明:被害单位滁州市城澜置业有限公司将被骗资金转入黄绍伦、黄晓彬、詹梦婷、唐小刚银行卡内后，上述资金在各被告人银行卡之间流转及其取现的情况。 5、“公司高级管理群”QQ群聊天记录证明：被骗经过。 6、刑事判决书证明：被告人苏吉鹏因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年3月25日被广东省汕头市潮南区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。 7、滁州市公安局南谯分局出具的抓获经过证明：被告人黄绍伦、罗佳鸿、黄晓彬、江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、江俊洁、苏吉鹏、苏晓武、唐小刚均于2020年1月14日被公安机关抓获。 8、户籍信息证明：被告人黄绍伦、罗佳鸿、黄晓彬、江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、江俊洁、苏吉鹏、苏晓武、唐小刚的自然身份信息。 9、证人王某、薛某的证言证明：2019年12月份，有人冒充公司董事长刘少敏以管理公司的名义要求他们加入ＱＱ群，并在群里要求他们以往来款的名义给有关人员汇款共计340万元，后发现被骗。 10、证人邱某的证言证明：2019年12月份，她丈夫黄绍伦给她转款12万元，其中10万元转到她建行卡上，2万元转到她支付宝上，她取现以后交给黄绍伦，也没有多问。 11、被告人詹梦婷的供述证明：2019年12月底，她通过自己的中国银行卡、农业银行卡、农商银行卡、交通银行卡帮助黄晓彬给那些电信诈骗团伙洗钱，从中赚取部分好处费。她知道这些钱是诈骗得来的，因为黄晓彬让她们取钱都是要立刻取出来，不然会被冻结。黄晓彬还为此建个群，在群里说万一被警察抓到让她们什么都不要说，所以这个钱是诈骗得来的。她提供给黄晓彬的银行卡一共有150万元进账，之前黄晓彬还给她银行卡转5万元，后来这5万元又转给江鸿泽，由江鸿泽把钱取出来。进入她卡上的150万元由黄晓彬分散转给她和江鸿泽等人，她累计取款39万元。 12、被告人江鸿泽的供述证明：有一天，罗佳鸿联系上黄晓彬，说有一个赚钱快的方法，问他们愿不愿意做，就是把网上骗到的钱转到他们卡上，然后立刻把钱取出来，负责取钱的人可以提一个点，当时他和詹梦婷、黄晓彬、罗豪杰同意了。之后他提供了自己和亲属的银行卡给黄晓彬使用。他第一次帮黄晓彬取现70万元，第二次取现11.75万元。 13、被告人唐小刚的供述证明：2019年，他将自己的银行卡卖给“秦志君”、“谢建武”用于洗钱。2019年12月20日上午，“谢建武”说他之前卖给其的卡有问题，让他到银行激活，银行工作人员告诉他只能销户不能激活，况且卡里有35万元属于大额资金，他又重新到一个网点办理，把卡里的20万元直接提现，剩下15万元中的12万元换个网点提现，还有3万元还到支付宝账户。他知道这钱是“谢建武”骗来的。 14、被告人黄绍伦、黄晓彬等人的供述证明：2019年12月份，他们知道自己提供银行卡系给他人用于电信诈骗、网络赌博等违法所得活动“洗钱”，为赚取好处费，黄绍伦联系罗佳鸿，罗佳鸿找到黄晓彬，黄晓彬直接或者间接联系江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、苏吉鹏、苏晓武、江俊洁等人提供银行卡供他人“洗钱”使用，并经罗佳鸿、黄绍伦将部分银行卡提供给实施诈骗等犯罪活动的人。具体实施诈骗等犯罪活动的人员得逞后，转入黄绍伦、黄晓彬、詹梦婷银行账户的钱再直接由黄绍伦或者黄晓彬安排的江鸿泽、詹梦婷、罗豪杰、苏吉鹏、苏晓武、江俊洁取现，最后全部由黄绍伦送给他人。具体犯罪事实与起诉书指控内容基本一致。 本院认为:被告人黄绍伦、罗佳鸿、黄晓彬、詹梦婷、江鸿泽、罗豪杰、苏吉鹏、唐小刚、江俊洁、苏晓武明知是犯罪所得，仍提供银行卡供他人转移使用，并协助取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人黄绍伦、罗佳鸿、黄晓彬、江鸿泽、罗豪杰、苏吉鹏、唐小刚、江俊洁、苏晓武归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。被告人苏吉鹏有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人黄绍伦、罗佳鸿、黄晓彬、江鸿泽、江俊洁、唐小刚、苏吉鹏亲属代为退赃，依法均可酌情从轻处罚。公诉机关对各被告人的量刑意见恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄绍伦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2025年3月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人罗佳鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年7月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、被告人黄晓彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年9月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 四、被告人詹梦婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年7月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 五、被告人江鸿泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年7月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 六、被告人罗豪杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年5月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 七、被告人苏吉鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年2月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 八、被告人唐小刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 九、被告人江俊洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 十、被告人苏晓武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 十一、违法所得予以追缴，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田卫培 人民陪审员  吴慕喜 人民陪审员  张兆柱 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  刘化庆 附本案适用的相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。