呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初494号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人潘某，男，初中文化，无业，捕前住河南省安阳县水冶镇金商花园3号楼2单元1402,户籍所在地河南省安阳市滑县。2020年7月15日因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年8月19日被呼和浩特市公安局赛罕分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人常海明，河南新大地律师事务所律师。被告人李某，男，小学文化，无业，捕前住河南省安阳县许家沟乡小寨村**，户籍所在地河南省安阳县。2020年7月15日因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年8月19日被呼和浩特市公安局赛罕分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人曲佳慧，内蒙古鸿举律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2020）Z430号起诉书指控被告人潘某、李某犯买卖国家机关证件罪向本院提起公诉。本院依法适用组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人常海明、被告人李某及其辩护人曲佳慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：2020年1月至2020年4月期间，被告人潘某组织联系被告人李某、刘志昌（另案处理）、陈奥（另案处理）、王志伟（另案处理）、王松涛（另案处理）等人在呼和浩特市赛罕区、回民区等地通过代办公司以虚假经营地址注册公司，取得公司营业执照、对公账户等手续后对外出售，从中谋取利益。被告人潘某收取被告人李某、刘志昌、陈奥、王志伟、王松涛等人共计17家公司手续（包括营业执照、对公账户、印章等），随后高价出售，获利人民币7万余元。被告人李某以自己身份注册4家公司，公司手续全部卖给了被告人潘某等人，用于出售谋取利益。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人潘某、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以非法买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人潘某对起诉书指控的事实作了供认，并自愿认罪认罚。其辩护人辩护意见为：一、被告人潘某系初犯、偶犯，认罪态度良好，应当从轻处罚；二、被告人潘某犯罪情节轻微，社会危害不大。被告人李某对起诉书指控的事实作了供认，并自愿认罪认罚。其辩护人辩护意见为：一、被告人李某犯罪情节轻微，社会危害不大；二、被告人李某系初犯、偶犯，认罪态度良好，应当从轻处罚；三、被告人李某到案后如实供述，具有坦白情节并自愿主动缴纳罚金。经审理查明：2020年1月至2020年4月期间，被告人潘某组织联系被告人李某、刘志昌（已判决）、陈奥（已判决）、王志伟（已判决）、王松涛（已判决）等人在呼和浩特市赛罕区、回民区等地通过代办公司以虚假经营地址注册公司，取得公司营业执照、对公账户等手续后对外出售，从中谋取利益。被告人潘某收取被告人李某、刘志昌（已判决）、陈奥（已判决）、王志伟（已判决）、王松涛（已判决）等人共计17家公司手续（包括营业执照、对公账户、印章等），随后高价出售谋取利益。被告人李某以自己身份注册4家公司，公司手续全部卖给了被告人潘某等人，用于出售谋取利益。上述事实有下列证据证明：1.书证(1)立破案工作说明、抓获经过。证明本案的案件侦查过程及被告人潘某、被告人李某被抓获的经过。(2)内蒙古春阳信息咨询有限公司、内蒙古江泓广告有限公司、内蒙古祥名商贸有限公司、内蒙古安铜科技有限公司企业档案登记资料。证明内蒙古春阳信息咨询有限公司、内蒙古江泓广告有限公司、内蒙古祥名商贸有限公司、内蒙古安铜科技有限公司都是以被告人李某为法定代表人注册登记。(3)被告人周晓普（已判决）华夏银行卡、交通银行卡、被告人刘志昌建（已判决）银行卡交易明细。证明被告人潘某等人售卖公司手续获利的交易记录。(4)企业档案登记资料(被告人陈奥、王志伟、王松涛、刘志昌均已判决)。证明内蒙古优邦餐饮有限责任公司、内蒙古文邦旅游有限责任公司、内蒙古海之奥商贸有限责任公司、内蒙古奥久科技有限责任公司注册人为被告人陈奥（已判决）;内蒙古志伟装饰有限责任公司、内蒙古柱传机械设备租赁有限公司、内蒙古恒立建筑劳务分包有限公司注册人为被告人王志伟（已判决）;内蒙古顺新科技有限公司、内蒙古茂顺广告服务有限公司由被告人潘某变更为被告人王松涛（已判决）、内蒙古陆雨科技有限公司注册人为被告人王松涛（已判决）;内蒙古正涛商贸有限公司、内蒙古拓达广告有限公司、内蒙古鸿拓商贸有限公司注册人为被告人刘志昌（已判决）。(5)电话查询记录单。证明被告人潘某、被告人李某无违法犯罪记录。(6)户籍人口基本信息。证明被告人潘某、被告人李某已达到负刑事责任的年龄。2.证人证言刘某证言。证明被告人潘某、被告人刘志昌（已判决）等人利用虚假信息注册公司的事实经过3.被告人供述与辩解(1)被告人潘某供述。证明被告人潘某伙同他人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过。(2)被告人李某供述。证明被告人李某伙同被告人潘某等人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过。(3)被告人王志伟（已判决）供述。证明被告人王志伟（已判决）伙同他人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过。(4)被告人陈奥（已判决）供述。证明被告人陈奥（已判决）伙同他人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过。(5)被告人王松涛（已判决）供述。证明被告人王松涛（已判决）伙同他人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过。(6)被告人周晓普（已判决）供述。证明被告人周晓普（已判决）伙同他人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过。(7)被告人刘志昌（已判决）供述。证明被告人刘志昌（已判决）伙同他人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过。4.辨认笔录(1)被告人王志伟（已判决）对被告人刘志昌（已判决）的辨认笔录。证明被告人王志伟（已判决）辨认被告人刘志昌（已判决）就是拿走其营业执照等手续的人。(2)被告人刘志昌（已判决）对被告人潘某的辨认笔录。证明被告人刘志昌（已判决）辨认8号即被告人潘某就是组织、要求其在呼和浩特市办理营业执照、对公账户而后售卖的人,并且负责其饮食住宿的费用,给于其报酬。(3)刘某对被告人潘某的辨认笔录。证明经刘某辨认8号就是被告人潘某。5.视听资料。证明讯问过程未发现一人提讯、刑讯逼供等违法情形。以上证据经当庭举证、质证，被告人潘某及辩护人、被告人李某及辩护人均无异议。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。被告潘某辩护人提交的病例等证据，与本案无关，本院不予采信。本院认为，被告人潘某、李某非法买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人潘某、李某自愿认罪认罚，酌情可以从轻处罚。辩护人对于量刑的合理建议，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款，判决如下：一、被告人潘某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年1月14日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人李某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年2月14日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 陈寒冰人民陪审员 沈国星人民陪审员 刘红梅二〇二〇年十二月十七日书记员 王 珏