江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2178号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人邓文浩，男，1988年10月26日生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省清远市阳山县。2019年11月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月29日被江阴市公安局取保候审，2020年6月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人钱小芳，江苏高广律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2027号起诉书指控被告人邓文浩犯诈骗罪，于2020年9月24日以建议适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，后于2020年11月6日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人邓文浩及其辩护人钱小芳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2018年以来，毛成泳（另案处理）等人在广东省广州市各高档写字楼租赁办公场所，先后设立广州御桁博物馆有限公司（以下简称“御桁公司”）、御鑫汇典博物馆（广州）有限公司（以下简称“御鑫公司”）等多个以博物馆为名的有限公司实施诈骗活动。2019年10月，毛成泳伙同他人在广东省广州市番禹区成立御鑫公司，温世杰（另案处理）任总经理，下设业务部、行政部，副总经理分管不同业务部，各业务部设总监、副总监对部内业务员进行管理、指导。御鑫公司通过网络收集、购买被害人信息，后由业务员通过电话、微信等方式联系被害人，按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售藏品、邀请被害人至公司对藏品进行鉴定或将藏品图片发送给业务员，黄文清（另案处理）假装鉴定专家对藏品进行虚假鉴定后，业务员谎称被害人的藏品系真品、具有很高的市场价值。随后，副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，谎称公司可以提供展览等服务帮助被害人拍卖、对某，再谎称已联系到买家但需要办理相关证书向被害人骗取办理证书费用。御鑫公司副总经理、总监、副总监、业务员共同采用上述手段骗取各被害人鉴定费、服务费、办理证书费用等，所骗取的全部金额作为个人业绩，每人按照不同比例提成。御桁公司亦采用上述方式进行诈骗。被告人邓文浩先后在御桁公司担任业务员、在御鑫公司业务部五部担任副总监，其中在御鑫公司业务部五部担任副总监时，负责管理业务部五部，指导、配合手下业务员采用上述手段实施诈骗。被告人邓文浩共计参与从被害人谭某、王某1等30余名被害人处骗取人民币70余万元。被告人邓文浩归案后，如实供述了自己的犯罪事实。公诉人当庭明确被告人邓文浩的具体犯罪事实如下：1.2019年8月，被告人邓文浩在御桁公司担任四部业务员时，采用上述同样手段，骗取被害人卫某人民币16800元。2.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩在御鑫公司五部担任副总监时，采用上述同样手段，骗取被害人谭某人民币89000元、被害人王某1人民币18600元。3.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任五部副总监时，管理、指导、配合五部业务员蓝某，采用上述同样手段，骗取被害人吴某1人民币8600元、被害人康某人民币10300元、被害人温某人民币33300元、被害人敖某人民币67800元、被害人茅某人民币11300元、被害人刘某1人民币22900元、被害人张某1人民币29900元、被害人佘某人民币14400元、被害人彭某人民币5600元、被害人谢某1人民币12800元。4.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任五部副总监时，管理、指导、配合五部业务员吴某3，采用上述同样手段，骗取被害人吴某2人民币5000元、被害人欧某人民币8300元、被害人汪某1人民币34100元、被害人李某1人民币8500元、被害人朱某人民币6300元、被害人谢某2人民币8300元。5.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任五部副总监时，管理、指导、配合五部业务员陈某，采用上述同样手段，骗取被害人慕某人民币8000元、被害人薛某人民币6300元。6.2019年11月期间，被告人邓文浩担任五部副总监时，管理、指导、配合五部业务员熊某采用上述同样手段，骗取被害人张某2人民币13200元、被害人汪某2人民币35900元、被害人王某2人民币9900元。7.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任五部副总监时，管理、指导、配合五部业务员刘某2，采用上述同样手段，骗取被害人张某3人民币65000元、被害人傅某人民币13800元、被害人苏某人民币8700元、被害人张某4人民币3000元、被害人李某2人民币8600元、被害人杨某1人民币10450元、被害人罗某人民币24600元。8.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任五部副总监时，管理、指导、配合五部业务员毛某2，采用上述同样手段，骗取被害人李某3人民币16750元、被害人杨某2人民币62650元。9.2019年11月期间，被告人邓文浩担任五部副总监时，管理、指导、配合五部业务员黄某，采用上述同样手段，骗取被害人张某5人民币12300元、被害人米某和人民币12900元、被害人唐某人民币5500元、被害人马某人民币1000元。公诉机关认为，被告人邓文浩以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓文浩系从犯、坦白，自愿认罪认罚。建议判处被告人邓文浩有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。被告人邓文浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的主要辩护意见是：被告人邓文浩系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科劣迹，退出部分赃款，建议对其从宽处罚。经审理查明：2018年以来，毛成泳等人在广东省广州市各高档写字楼租赁办公场所，先后设立御桁公司、御鑫公司等多个公司实施诈骗活动。2019年10月，毛成泳伙同他人在广东省广州市番禹区成立御鑫公司，温世杰任总经理，下设业务部、行政部，副总经理分管不同业务部，各业务部设总监、副总监对部内业务员进行管理、指导。御鑫公司通过网络收集、购买被害人信息，后由业务员通过电话、微信等方式联系被害人，按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售藏品、邀请被害人至公司对藏品进行鉴定或将藏品图片发送给业务员，黄文清假装鉴定专家对藏品进行虚假鉴定后，业务员谎称被害人的藏品系真品、具有很高的市场价值。随后，副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，谎称公司可以提供展览等服务帮助被害人拍卖、对某，再谎称已联系到买家但需要办理相关证书向被害人骗取办理证书费用。御鑫公司副总经理、总监、副总监、业务员共同采用上述手段骗取各被害人鉴定费、服务费、办理证书费用等，所骗取的全部金额作为个人业绩，每人按照不同比例提成。御桁公司亦采用上述方式进行诈骗。2019年8月期间，被告人邓文浩在御桁公司担任业务员时，采用上述同样手段骗取被害人卫某人民币16800元；2019年10月至11月期间，被告人邓文浩在御鑫公司业务部五部担任副总监时，其及其负责管理、指导、配合业务员采用上述手段骗取被害人谭某、王某1等人人民币713550元，被告人邓文浩共计骗取人民币730350元，具体犯罪事实分述如下。1.2019年8月，被告人邓文浩在御桁公司担任四部业务员时，采用上述同样手段，骗取被害人卫某人民币16800元。2.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩在御鑫公司担任副总监时，采用上述同样手段，骗取被害人谭某人民币89000元、被害人王某1人民币18600元。3.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任副总监时，管理、指导、配合五部业务员蓝某，采用上述同样手段，骗取被害人吴某1人民币8600元、被害人康某人民币10300元、被害人温某人民币33300元、被害人敖某人民币67800元、被害人茅某人民币11300元、被害人刘某1人民币22900元、被害人张某1人民币29900元、被害人佘某人民币14400元、被害人彭某人民币5600元、被害人谢某1人民币12800元。4.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任副总监时，管理、指导、配合五部业务员吴某3，采用上述同样手段，骗取被害人吴某2人民币5000元、被害人欧某人民币8300元、被害人汪某1人民币34100元、被害人李某1人民币8500元、被害人朱某人民币6300元、被害人谢某2人民币8300元。5.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任副总监时，管理、指导、配合五部业务员陈某，采用上述同样手段，骗取被害人慕某人民币8000元、被害人薛某人民币6300元。6.2019年11月期间，被告人邓文浩担任副总监时，管理、指导、配合五部业务员熊某采用上述同样手段，骗取被害人张某2人民币13200元、被害人汪某2人民币35900元、被害人王某2人民币9900元。7.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任副总监时，管理、指导、配合五部业务员刘某2，采用上述同样手段，骗取被害人张某3人民币65000元、被害人傅某人民币13800元、被害人苏某人民币8700元、被害人张某4人民币3000元、被害人李某2人民币8600元、被害人杨某1人民币10450元、被害人罗某人民币24600元。8.2019年10月至11月期间，被告人邓文浩担任副总监时，管理、指导、配合五部业务员毛某2，采用上述同样手段，骗取被害人李某3人民币16750元、被害人杨某2人民币62650元。9.2019年11月期间，被告人邓文浩担任副总监时，管理、指导、配合五部业务员黄某，采用上述同样手段，骗取被害人张某5人民币12300元、被害人米某和人民币12900元、被害人唐某人民币5500元、被害人马某人民币1000元。案发后,公安机关从被告人邓文浩处扣押作案工具黑色ｏｐｐｏＲ15手机一部、蓝黑色ｖｉｖｏ手机一部。被告人邓文浩退出赃款人民币18000元、涉案业务员陈某退出赃款人民币14300元，均暂扣于江阴市公安局。涉案业务员吴某3退出赃款人民币70500元、涉案业务员熊某退出赃款人民币59000元、涉案业务员刘某2退出赃款人民币134150元、涉案业务员黄某退出赃款人民币31700元，共计人民币295350元均已判决发还相应被害人；涉案业务员毛某2退出赃款人民币16750元，并已判决发还被害人李某3。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的微信信息及聊天记录、转账记录、收据、委托展览服务合同、扣押决定书及清单、业绩单、营业执照、刑事判决书、人口信息、刑事侦破案经过及归案说明、退赃情况说明等书证，证人毛某1、曾某、蓝某、吴某3、陈某、熊某、刘某2、毛某2、黄某等人的证言笔录，被害人卫某、谭某、王某1、吴某1、康某、温某、敖某、茅某、刘某1、张某1、佘某、彭某、谢某1、吴某2、欧某、汪某1、李某1、朱某、谢某2、慕某、薛某、张某2、汪某2、王某2、张某3、傅某、苏某、张某4、李某2、杨某1、罗某、李某3、杨某2、张某5、米某和、唐某、马某等人的陈述笔录，被告人邓文浩的供述，江阴市公安局制作的扣押笔录、检查笔录、辨认笔录、搜查笔录等证据予以证实。本院认为，被告人邓文浩以非法占有为目的，加入诈骗组织伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人邓文浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，退出部分赃款，依法予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的从宽处罚的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人邓文浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月17日起至2024年8月15日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人邓文浩继续退赔人民币385950元，连同扣押在公安机关的退赃款人民币32300元，分别发还被害人卫某人民币16800元、被害人谭某人民币89000元、被害人王某1人民币18600元、被害人吴某1人民币8600元、被害人康某人民币10300元、被害人温某人民币33300元、被害人敖某人民币67800元、被害人茅某人民币11300元、被害人刘某1人民币22900元、被害人张某1人民币29900元、被害人佘某人民币14400元、被害人彭某人民币5600元、被害人谢某1人民币12800元、被害人慕某人民币8000元、被害人薛某人民币6300元、被害人杨某2人民币62650元。扣押在案的作案工具，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  张**星人民陪审员  徐建明人民陪审员  梅立维二〇二〇年十二月二十八日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。