河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1281刑初173号公诉机关义马市人民检察院。被告人曹磊，男，1994年11月26日出生，汉族，小学肄业，无业，住湖南省衡阳市常宁市。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月28日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经义马市人民检察院批准，于2020年8月7日被义马市公安局执行逮捕。辩护人郭梦琳、张立伟，河南新大地律师事务所律师。义马市人民检察院以三义检一部刑诉[2020]197号起诉书指控被告人曹磊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员荆红琴出庭支持公诉，被告人曹磊及其辩护人郭梦琳、张立伟律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月份以来，孙华明（另案处理）伙同他人先后在广东省佛山市乐从镇乐从天佑城星光国际商务大厦、广东省佛山市陈村顺联机械城、柬埔寨西哈努克等地，组织业务经理被告人曹磊、牟凡（已判决）等人,利用“中辉环球”（2018年2月-6月）、“嘉邦”（2018年6月-11月）等虚假金融投资平台，组织业务员冒充客服通过微信聊天方式诱骗客户在该虚假投资平台上进行投资，并在平台风控人员的后台操控下，达到让客户亏损的最终目的，从而获取非法利益。被告人曹磊任组长期间，其组员2018年3月份共造成客损287483.5元，2018年4月共造成客损1591873元，2018年5月份造成客损1740755元、2018年7月份共造成客损1433669.73元，2018年9月份共造成客损1666995元，共计造成客损6720776.23元。曹磊非法获利6.2万元（已退还5万元）。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了书证:户籍证明、到案经过、业绩表等；被告人曹磊及同案犯孙华明、彭学富、廖凤、贺斌等人的供述和辩解；被害人杨某的陈述等证据。公诉机关认为，被告人曹磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹磊在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。建议判处被告人曹磊有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人曹磊对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称对2018年7月和9月的业绩有异议，自己当时在国内，只是8月份去过柬埔寨游玩，八月底就回国了。愿认罪认罚，并书写悔过书以示悔罪。被告人曹磊的辩护人对公诉机关指控被告人曹磊犯诈骗罪无异议。被告人曹磊系从犯，有自首情节，认罪认罚，其亲属已退缴违法所得并缴纳罚金，系初犯、偶犯。建议对被告人曹磊减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年10月份以来，被告人孙华明（另案处理）伙同吴蛟龙（另案处理）等人先后在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从天佑城星光国际商务大厦、广东省佛山市陈村顺联机械城、柬埔寨西哈努克等地组织业务经理被告人曹磊、牟凡（已判决）等人招揽组员，利用“中辉环球”（2018年3月-6月）、“嘉邦”（2018年6月-11月）等虚假金融投资平台，组织多个业务组。工作人员冒充客服、专业投资老师，通过微信聊天的方式诱骗客户到该虚假平台进行投资，并在平台风控人员的后台操控下，达到让客户亏损的最终目的，从而获取非法利益。各组成员在组长指挥下，分工协作开展诈骗活动。各组业务员工资底薪3000元加上本人发展客户亏损额的分段提成。被告人曹磊任组长期间，其组员2018年3月份共造成客损287483.5元，2018年4月共造成客损1591873元，2018年5月份造成客损1740755元、2018年7月份共造成客损1433669.73元，2018年9月份共造成客损1666995元，共计造成客损6720776.23元。被告人曹磊违法所得共计62000元已全部退缴在案（含公诉机关移送的50000元）。另查明，2020年7月26日，义马市公安局民警电话通知被告人曹磊于7月28日主动到义马市公安局接受讯问，被告人曹磊于2020年7月28日到达义马市公安局，能积极配合公安机关。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：被告人曹磊的户籍证明、到案经过、业绩汇总表、票据、情况说明、随案移送清单、公民出入境查询记录等；2、被告人曹磊的供述及同案犯孙华明、彭学富、蒋海辉、廖凤等人的供述；3、被害人杨某的陈述及入金明细表。4、辨认笔录；本院认为，同案人孙华明（另案处理）伙同吴蛟龙（另案处理）等人以非法占有为目的，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，在较长时间内进行诈骗犯罪活动，形成犯罪集团。该犯罪集团利用虚假金融投资平台，大量发展微信群，冒充客服、冒充专业投资老师，通过微信聊天的方式诱骗客户到该虚假平台进行投资，并在平台风控人员的后台操控下，达到让客户亏损的最终目的，从而获取非法利益。被告人曹磊作为组长参与诈骗犯罪集团活动，骗取受害人财物，被告人曹磊犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人曹磊对2018年7月和9月的客损情况有异议的辩解意见，经查，2020年7月28日，被告人曹磊接电话通知后到义马市公安局办案区进行了讯问，同日，其对每个月根据客损情况计算的组员工资均签字确认，并区别载明月份情况，结合同案犯的供述、辨认笔录、出入境查询记录等证据可以相互印证，可证实被告人曹磊等人参与诈骗的具体客损数额，该辩解意见本院不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人曹磊听从他人指示进行犯罪活动，在整个犯罪集团诈骗活动中起次要作用，应当认定为从犯，依法可以减轻处罚。被告人曹磊主动投案，到案后能如实供述其犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采纳。本院根据被告人曹磊所担任的职务、参与程度、参与时间、所处层次、犯罪时的作用、犯罪数额、认罪认罚表现、自首等情节予以综合评价，进行定罪量刑。综上，决定对被告人曹磊减轻处罚。被告人曹磊在侦查和审判阶段能够积极退缴其全部违法所得，并主动缴纳罚金，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十七条、第六十四条、第六十一条之的规定，判决如下：一、被告人曹磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2025年7月27日止。）二、被告人曹磊退缴的违法所得人民币六万二千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  张建军人民陪审员  曲金红二〇二〇年十二月三十一日法官助理胡少峰书记员杨博附：本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。