山东省东营经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0591刑初111号 公诉机关东营经济技术开发区人民检察院。 被告人宋海娜，女，1979年5月2日出生于东营市东营区，汉族，高中文化，户籍地东营市东营区，被羁押前住东营经济技术开发区。因涉嫌诈骗于2018年7月24日被东营市公安局东营经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于东营市看守所。 辩护人黄程鹏，山东恒岳律师事务所律师。 辩护人于家亮，山东恒岳（广饶）律师事务所律师。 东营经济技术开发区人民检察院以东开检一部刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人宋海娜犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉，本院于2020年8月24日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭进行了审理。东营经济技术开发区人民检察院指派检察员刘宝成出庭支持公诉，辩护人黄程鹏到庭参加诉讼，被告人宋海娜在东营市看守所远程参加庭审。案件审理过程中，因公诉机关补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2017年8月-10月，被告人宋海娜以养鸭子需要资金为由欺骗赵某1投资，赵某1先后多次通过银行转账等形式支付给宋海娜钱款，共计1016660元。后宋海娜以种种理由，至今拒不退还赵某1上述款项。 2.2017年年底、2018年年初，被告人宋海娜编造其老公张某1所雇用的司机因驾驶车辆出车祸而对方要求赔偿的理由，向其女儿的老师姜某以及家委会成员寻求帮助，后姜某及家委会成员共五人每人支付给宋海娜5000元，共计25000元。上述款项，至今未归还。 3.2017年下半年，被告人宋海娜与李乃军通过婚介所介绍认识。2018年2月3日，宋海娜以租车为由向李乃军借款30000元，后被告人宋海娜又以房子被法院查封需要解封为由向李乃军借款，李乃军支付给宋海娜50000元。后李乃军无法与宋海娜取得联系。上述款项，至今未归还。 4.2018年7月份，被告人宋海娜以还房贷并嫁给许某为由，让许某帮忙。后许某先后两次支付给宋海娜钱款，共计人民币11万元。上述款项，至今未归还。 5.2018年7月份，宋海娜以还信用卡和房贷并与王某结婚为由，让王某帮忙。后王某先后两次支付给宋海娜钱款，共计人民币51000元。上述款项，至今未归还。 6.2018年7月5日，被告人宋海娜以还房贷为由，向聂某借款18000元。该笔款项，至今未归还。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人宋海娜以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，先后多次从多人处骗取钱款，数额特别巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关认为，被告人宋海娜自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年，并处罚金。 被告人宋海娜对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，认可公诉机关的量刑建议，同时提出应考虑宋海娜的实际经济状况，且侦查机关已扣押其46000元现金，量刑时酌情从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年8月至10月，被告人宋海娜谎称养殖合同鸭欺骗赵某1投资，先后多次从赵某1处骗取共计1016660元。上述款项，至今未归还。 2.2017年底、2018年初，被告人宋海娜虚构其丈夫所雇佣的司机驾车发生交通事故需要向对方赔偿的事实，向其女儿就读学校的班主任老师姜某以及家委会成员寻求帮助，并骗取姜某及家委会成员于某、高某、孙某、苟某每人5000元，共计25000元。上述款项，至今未归还。 3.2017年下半年，被告人宋海娜与李乃军通过婚介所介绍认识。2018年2月3日，宋海娜谎称交纳出租车押金向李乃军借款，从李乃军处骗取30000元；后宋海娜又以房子被法院查封、谎称需要解封为由从李乃军处骗取50000元。上述80000元款项，至今未归还。 4.2018年7月份，被告人宋海娜谎称还房贷向许某借款，并谎称以后可以卖掉其在盛世嘉苑二期6号楼1单元302室的房产偿还许某的借款，先后从许某处骗取11万元。上述款项，至今未归还。 5.2018年7月5日，被告人宋海娜谎称还房贷向聂某借款，并谎称以后可以卖掉其房产偿还聂某的借款，从聂某处骗取18000元。上述款项，至今未归还。 6.2018年7月份，被告人宋海娜让许某为其介绍对象，后经许某介绍认识了王某。同年7月23日，被告人宋海娜谎称还房贷向王某借款，并谎称以后可以卖掉其在盛世嘉苑二期6号楼1单元302室的房产偿还王某的借款，从王某处骗取51000元，其中微信转款5000元，现金46000元。上述款项，至今未归还。 另查明，2018年3月15日，李乃军到东营市公安局东营经济技术开发区分局报案，该局于2018年4月3日立案侦查。2018年7月24日，被告人宋海娜在东营经济技术开发区××路鑫万家宾馆被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了主要犯罪事实。2018年7月26日，赵某1、许某、王某分别到公安机关报案。同年7月27日，姜某、于某分别到公安机关报案。 2018年7月26日，公安机关在被告人宋海娜租住的金水小区北区一平房内搜查并扣押现金46000元。 再查明，被告人宋海娜与其丈夫张某1于2017年10月16日在利津县民政局协议离婚，约定位于东营市东营区××期××号楼××单元××室的房产归张某1所有。 上述事实，被告人宋海娜在开庭审理过程中均无异议，且有其在公安机关的供述，被害人赵某1、姜某、于某、高某、孙某、苟某、李乃军、许某、王某、聂某的陈述，证人张某2、张某1、宋某、杨某、赵某2、刘某、张某3、张某4等的证言，鉴定意见、辨认笔录，受案登记表、立案决定书，宋海娜、张某1、赵某1、王某、聂某等人的银行账户流水，宋海娜出具的借条，宋海娜与张某1的离婚协议书、不动产登记信息、被告人及被害人的户籍信息、公安机关暂扣物品清单、银行卡认领证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋海娜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物共计1300660元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。其到案后如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，依法对其从轻处罚。公安机关在被告人住处扣押诈骗赃款46000元，量刑时酌情考虑。公诉机关的量刑建议适当。关于公安机关扣押的46000元的处理，根据被告人宋海娜在公安机关的供述，王某向其微信转款5000元，并给其现金46000元，该46000元现金到其被抓获一直放在租住的房子内。被害人王某的陈述以及其2018年7月23日下午给宋海娜微信转款5000元的转款记录与被告人上述供述内容相互印证。结合被告人宋海娜诈骗王某的作案时间、被告人于次日被抓获的时间以及公安机关的搜查扣押情况，在案证据能够认定公安机关在宋海娜住处扣押的现金46000元即被告人诈骗王某的赃款，其权属明确，应当依法发还被害人王某。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人宋海娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2028年7月23日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人宋海娜退赔各被害人经济损失，其中赵某11016660元、姜某5000元、于某5000元、孙某5000元、高某5000元、苟某5000元、李乃军8万元、许某11万元、聂某18000元、王某5000元。 三、公安机关扣押的现金46000元由扣押机关依法发还被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 华 人民陪审员  王金红 人民陪审员  王秀美 二〇二〇年十二月十一日 法官 助理  武云卫 书 记 员  燕兆欣