云南省石林彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0126刑初351号公诉机关云南省石林彝族自治县人民检察院。被告人韩定承，男，1994年10月27日出生，彝族，初中文化，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月22日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月6日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县公安局逮捕。现羁押于石林彝族自治县看守所。辩护人李明利，云南星昊律师事务所律师。被告人董俊杰，男，1986年11月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月16日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月6日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县公安局逮捕。现羁押于石林彝族自治县看守所。辩护人李照宗，云南薄法律师事务所律师。辩护人李俊瑞，云南同润律师事务所律师。被告人张浩东，男，1993年8月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。因犯故意伤害罪于2014年6月12日被本院判处有期徒刑一年，于2014年10月13日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月18日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月6日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县公安局逮捕。现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人岩盛兰，云南薄法律师事务所律师。被告人陈海燕，女，1980年7月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月16日被石林彝族自治县公安局取保候审；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月17日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县人民公安局逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人李亚彬，云南星昊律师事务所律师。被告人沈继斌，男，1996年9月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。因犯贩卖毒品罪于2016年2月26日被本院判处有期徒刑一年，于2016年10月20日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月3日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月17日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县人民公安局逮捕。现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人王美仙，云南薄法律师事务所律师。石林彝族自治县人民检察院以石检一部刑诉[2020]311号起诉书、石检一部刑变诉[2020]6号变更起诉决定书、石检一部刑追诉[2020]2号追加起诉决定书指控被告人韩定承、董俊杰、张浩东、陈海燕、沈继斌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭进行了审理。石林彝族自治县人民检察院指派检察员肖志勇、书记员郭映凤出庭支持公诉。上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。现已审理终结。石林彝族自治县人民检察院指控：2020年4月份，被告人韩定承以每套银行卡（一张银行卡、一个U盾、一张电话卡）支付1500元的报酬为条件让被告人张浩东提供银行卡。被告人张浩东以一套银行卡支付1200元的报酬为条件让被告人董俊杰、陈海燕提供银行卡，以一套银行卡给予800元的报酬为条件让沈继斌、董治廷提供银行卡：1、被告人陈海燕以每套300元的价格收买毕某荣、陈某波、毕某华、毕某平、李某俊、王某明、赵某清、李某八人的八套银行卡提供给张浩东，张浩东又提供给韩定承。后张浩东每套实际支付了1000元给陈海燕，陈海燕从中共获利5600元。2、被告人董俊杰以每套700元的价格收买朱某猛的一套银行卡，找韩某文、刘某兵、杨某维、侯某超办理了共四套银行卡，加上自己名下的一套银行卡共六套银行卡提供给张浩东后获利。张浩东又将其中杨某维、刘某兵、朱某猛的三套银行卡提供给韩定承。3、被告人沈继斌以每套800元的价钱收买陈某的一套银行卡，以每套600元的价钱收买黄某俊的一套银行卡，加上自己名下的一套银行卡共三套银行卡提供给张浩东后获利。董治廷办理了一套银行卡提供给张浩东后获利。张浩东将上述四套银行卡提供给韩定承。被告人张浩东从被告人董俊杰、陈海燕、沈继斌、董治廷处一共收买了十八套银行卡，提供给被告人韩定承十五套银行卡从中获利。另外，2020年3、4月份，被告人董俊杰将赵刚的一套农业银行信用卡信息资料提供给韩某文（另案处理），再由韩某文提供给杨某霄（另案处理），杨某霄又提供给其上线用于实施违法犯罪。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了：银行卡、电话卡、受立案文书、户口证明、前科材料、抓获经过、到案经过、银行账户交易明细、证人证言、被告人的供述与辩解、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片、发还清单、提取笔录、提取物证登记表及照片、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、情况说明、随案移送清单、涉案银行卡交易明细分析报告等。公诉机关认为，被告人韩定承、张浩东、董俊杰、陈海燕、沈继斌收买他人信用卡等资料后分别非法提供给其上线，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。公诉机关发表以下量刑建议，提请依法予以判处：第一，被告人韩定承收买信用卡信息资料15套；如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚；建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；第二，被告人张浩东收买、非法提供信用卡信息资料18套；具有故意犯罪前科；自愿认罪认罚；建议对其判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；第三，被告人董俊杰收买信用卡信息资料1套、非法提供信用卡信息资料6套；如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金；第四，被告人陈海燕收买、非法提供信用卡信息资料8套；如实供述全部犯罪事实；积极配合公安机关调查，主动上交物证；自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金；第五，被告人沈继斌收买、非法提供信用卡信息资料2套；如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚；系累犯；建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人韩定承对公诉机关指控的事实、罪名、证据及提出的量刑建议没有异议，且在其辩护人的见证下签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称韩定承具有以下情节，请求对其判处有期徒刑三年：第一，犯罪主观故意不大，主观恶性不深，其犯罪是因为上家蒋某辉的指使，让其办理给予高额的回报，因其法律意识不高，促使其犯罪；第二，自愿签署了认罪认罚具结书，认罪态度较好；第三，系初犯；第四，社会危害性不大；第五，家中有未成年人要抚养。被告人董俊杰对公诉机关指控的事实、罪名、证据及提出的量刑建议没有异议，且在其辩护人的见证下签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李俊瑞对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称董俊杰具有以下情节，请求对其适用缓刑：第一，系从犯；第二，如实供述其犯罪事实；第三，自愿认罪认罚，认罪态度较好；第四，无前科劣迹，系初犯、偶犯；第五，法律意识淡薄，主观恶性小；第六，家庭困难。其辩护人李照宗辩称公诉机关指控罪名不成立：第一，董俊杰提供的信用卡不是购买，是借用；第二，对非法提供信用卡的行为，当事人是自愿办理、自愿提供的，其过程没有违法行为；第三，非法提供信用卡信息，该案中没有信息与卡分离，本案提供的是卡，不是信息。其辩护人李俊瑞当庭提交了石林县鹿阜街道办某某村委会出具的证明、被评为优秀士兵的材料、结婚证、出生医学证明、医院的检查报告单和诊断证明等材料，欲证实其一贯表现良好以及家庭情况困难等。被告人张浩东对公诉机关指控的事实、罪名、证据及提出的量刑建议没有异议，且在值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议，辩称其收到的18套银行卡是给韩定承的，有三套用不成。其指定辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称张浩东具有以下情节：第一，系自首；第二，系从犯，且主观恶性不大；第三，自愿认罪认罚，认罪态度好；第四，身患多种疾病。被告人陈海燕对公诉机关指控的事实、罪名、证据及提出的量刑建议没有异议，且在其辩护人的见证下签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称陈海燕具有以下情节，请求对其判处三年以下有期徒刑、并适用缓刑：第一，系从犯；第二，积极配合公安机关调查，到案后如实供述其罪行；第三，自愿认罪认罚；第四，系初犯、偶犯，主观恶性较小；第五，家庭情况特殊，处于离婚状态，且有六岁的孩子需要其抚养。其辩护人当庭提交了离婚协议书、户口簿复印件，欲证实其家庭情况。被告人沈继斌对公诉机关指控的事实、罪名、证据及提出的量刑建议没有异议，且在值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称沈继斌具有以下情节，请求对其判处一年以下有期徒刑：第一，到案后如实供述其犯罪事实；第二，系从犯；第三，主观恶性不大，社会危害性较小；第四，自愿认罪认罚，认罪态度好。经审理查明：2020年4月份，被告人韩定承以每套银行卡（一张银行卡、一个U盾、一张电话卡）支付1500元的报酬为条件让被告人张浩东提供银行卡。被告人张浩东以一套银行卡支付1200元的报酬为条件让被告人董俊杰、陈海燕提供银行卡，以一套银行卡给予800元的报酬为条件让沈继斌、董治廷提供银行卡。1、被告人陈海燕以每套300元的价格收买毕某荣、陈某波、毕某华、毕某平、李某俊、王某明、赵某清、李某八人的八套银行卡提供给张浩东，张浩东又提供给韩定承。后张浩东每套实际支付了1000元给陈海燕，陈海燕从中共获利5600元。2、被告人董俊杰以每套700元的价格收买朱某猛的一套银行卡，找韩某文、刘某兵、杨某维、侯某超办理了共四套银行卡，加上自己名下的一套银行卡共六套银行卡提供给张浩东后获利。张浩东又将其中杨某维、刘某兵、朱某猛的三套银行卡提供给韩定承。3、被告人沈继斌以每套800元的价钱收买陈某的一套银行卡，以每套600元的价钱收买黄某俊的一套银行卡，加上自己名下的一套银行卡共三套银行卡提供给张浩东后获利。董治廷办理了一套银行卡提供给张浩东后获利。张浩东将上述四套银行卡提供给韩定承。被告人张浩东从被告人董俊杰、陈海燕、沈继斌、董治廷处一共收买了十八套银行卡，提供给被告人韩定承十五套银行卡从中获利。韩定承将银行卡提供给其上线。另外，2020年3、4月份，被告人董俊杰将赵刚的一套农业银行信用卡信息资料提供给韩某文（另案处理），再由韩某文提供给杨某霄（另案处理），杨某霄又提供给其上线。上述事实，经庭审质证，互相印证属实，足以确认的证据有：银行卡，电话卡，受立案文书，户口证明，前科材料，抓获经过，到案经过，银行账户交易明细，赵刚银行卡交易清单，证人证言，被告人的供述与辩解，另案处理的犯罪嫌疑人的供述与辩解，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录及照片，发还清单，提取笔录，提取物证登记表及照片，辨认笔录及照片，接受证据材料清单及照片，情况说明，随案移送清单，涉案银行卡交易明细分析报告等证据。本院认为，《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定：“有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金……窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚……”2018年11月28日最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：“窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的‘数量巨大’。”在本案中，被告人韩定承、张浩东、董俊杰、陈海燕、沈继斌收买他人信用卡信息资料，并分别非法提供他人信用卡信息资料给其上线，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控五被告人犯收买、非法提供信用卡信息罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予惩处。被告人沈继斌系累犯，依法应当从重处罚。被告人张浩东具有犯罪前科，应酌情从重处罚。五被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关发表的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。关于部分辩护人提出“系从犯”的辩护意见，本院认为，本案各被告人存在上下线关系，各被告人积极收买、非法提供信用卡，应根据各被告人所处的上下线以及涉案的银行卡的数量承担相应的刑事责任，不宜划分主从犯；因此，对该辩护意见本院不予采纳。关于董俊杰的辩护人李照宗提出的“指控罪名不成立”的辩护意见，本院认为，被告人董俊杰实施了收买、非法提供他人信用卡信息的行为，符合刑法第一百七十七条第二款、2018年11月28日最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，已构成收买、非法提供信用卡信息罪；因此，对该辩护意见本院不予采纳。关于张浩东的辩护人提出的“系自首”的辩护意见，本院认为，张浩东虽主动到案，但其到案后隐瞒其犯罪事实，不构成自首；因此，对该辩护意见本院不予采纳。各辩护人的其他意见，符合法律规定的部分，本院已充分注意到。据此，根据五名被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人韩定承犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年5月22日起至2023年11月21日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人张浩东犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年5月18日起至2023年11月17日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）三、被告人董俊杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年5月16日起至2023年5月15日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）四、被告人陈海燕犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年6月17日起至2023年6月16日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）五、被告人沈继斌犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年6月3日起至2021年9月2日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）六、随案移送的银行卡予以没收。七、违法所得予以追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯井斌人民陪审员  蔡云花人民陪审员  曾春梅二〇二〇年十二月三十日书 记 员  谢 青