河北省曲阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0634刑初265号 公诉机关河北省曲阳县人民检察院。 被告人卢合明，男，1973年2月18日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。2020年5月22日到曲阳县公安局投案，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，次日被曲阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现押于曲阳县看守所。 辩护人田浩景，河北王笑娟律师事务所律师。 被告人杨新亮，男，1978年11月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。因犯故意伤害罪，2014年12月11日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月22日被曲阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现押于曲阳县看守所。 被告人刘阿风，女，1980年12月12日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月22日被曲阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现押于保定市看守所。 辩护人孙广辉，河北英利律师事务所律师。 河北省曲阳县人民检察院以曲检一部刑诉〔2020〕178号起诉书指控被告人卢合明、杨新亮、刘阿风犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月18日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员杨玉兰出庭支持公诉，被告人卢合明及其辩护人田浩景、被告人杨新亮、被告人刘阿风及其辩护人孙广辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省曲阳县人民检察院指控，2010年以来，被告人卢合明、杨新亮未经有关部门批准，在曲阳县李赵邱村设立了“曲阳县中民农业生产资料专业合作社”，由被告人刘阿风负责合作社的日常存取款工作，以发放购物卡和高利息为诱饵，非法吸收公众存款。经保定市中鑫司法会计鉴定中心鉴定：杨新亮等人吸收667人存款金额合计140,644,232.34元，返还存款本金合计118,597,187.94元，未兑付存款本金22,047,044.40元，返还存款人利息合计10,060,648.38元，给存款人造成的净损失11,986,396.02元。对于指控的上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人卢合明、杨新亮、刘阿风之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪。建议判处被告人卢合明有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；判处被告人杨新亮有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三十万元；判处被告人刘阿风有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 被告人卢合明对指控事实、罪名没有异议，辩称量刑重，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人系自首；主观恶性小；认罪、悔罪；系初犯、偶犯；未用于个人挥霍和从事违法犯罪行为，建议对被告人卢合明从宽处罚。 被告人杨新亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。 被告人刘阿风对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人系从犯；坦白；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；建议对被告人刘阿风减轻处罚。 经审理查明，2010年以来，被告人卢合明、杨新亮未经有关部门批准，在曲阳县李赵邱村设立了“曲阳县中民农业生产资料专业合作社”，由被告人刘阿风负责合作社的日常存取款工作，以发放购物卡和高利息为诱饵，非法吸收公众存款。经保定市中鑫司法会计鉴定中心鉴定：杨新亮等人吸收667人存款金额合计140,644,232.34元，返还存款本金合计118,597,187.94元，未兑付存款本金22,047,044.40元，返还存款人利息合计10,060,648.38元，给存款人造成的净损失11,986,396.02元。公安机关对被告人卢合明、杨新亮、刘阿风等人银行账户进行了查询、冻结，并对相关不动产进行了查封、冻结。公安机关扣押了存款凭条、开销户、购物卡收据、结账表、活期股金折、印章、电脑主机等物品共306册（枚、台、份）（未随案移交），卢合明手机一部（未随案移交）、刘阿风手机一部（已返还）。 上述事实，被告人卢合明、杨新亮、刘阿风在开庭审理过程中亦无异议，且有报警案件登记表、受案登记表及受案回执、立案决定书、立案告知书，接收证据材料清单、扣押清单、发还物品清单，曲阳县公安局经济犯罪侦查大队情况说明，接收证据材料清单及李某1股金券，调取证据通知书及曲阳县行政审批局证明、保定市公安局交通警察支队证明、卢合明和王某1及杨新亮和刘阿风的离婚手续，从农行保定分行调取王某1账号62×××10的全部交易明细、对端信息，从农行曲阳县支行调取王某162×××10自2011年12月20日至2012年1月10日交易明细、交易对端信息，从工行曲阳县支行调取卢合明在该行所开账户全部交易明细、交易对端、账户余额，调取农行曲阳支行卢合明账号62×××17从2011年12月30日至2012年1月5日，2018年12月15日至2018年12月25日交易明细、对端信息，从保定市公安局交通警察支队车辆管理所调取刘阿风、杨新亮、卢合明机动车登记信息的材料，从保定市不动产登记中心查询刘阿风、杨新亮、卢合明不动产登记信息的手续及调取资料，调取证据通知书及杨新亮、杨尚松、刘阿风、杨子伦在中国工商银行曲阳县支行、中国建设银行曲阳县支行、中国邮政储蓄银行曲阳县支行、曲阳县农村信用合作联社所开账户全部明细、交易对端、账户余额，协助冻结财产通知书（回执）、冻结卢合明、杨新亮、刘阿风等人在工商银行、曲阳县城关信用社、曲阳县邮政银行、曲阳县信用联社赵邱信用社等处银行账户、冻结上东城小区3-1-401房产，协助查询财产通知书（回执）、曲阳县不动产登记中心不动产登记资料查询结果证明，协助查封通知书（回执）查封曲阳县商城二期鑫园小区2幢4单元401房产，从电脑主机久合华系统导出的存款相关记录，调取的刘阿风、杨新亮、卢合明在中国农行保定分行所开账户全部交易明细、交易对端、账户余额，房屋租赁合同，接收证据清单及崔某2提交的个人借款协议、租赁合同、银行交易明细、土地使用权转让协议等相关材料，接收证据清单及卢某提供的借条、协议书，曲阳县调取证据通知书及龙凤山庄服务有限公司档案，调取证据通知书及农行保定分行刘某2、崔俊红银行流水，调取证据通知书及曲阳县龙凤山庄服务有限公司证明，曲阳县幸福湾农业开发有限公司蔬菜种植项目可行性研究报告，证人石某、杨某、李某1、李某2、王某1、崔某1、刘某1、崔某2、刘某2、张某、卢某、武某证言，证人刘某3、安某、王某2、袁某、付某、刘同哲等140余人证言及身份证、股金券复印件，被告人卢合明、杨新亮、刘阿风供述，保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书、鉴定意见通知书，现场勘验检查笔录、现场平面图、现场照片，辨认笔录及照片，入所健康检查表，具有社会危险性的情况说明，曲阳县公安局恒州派出所证明，中国共产党曲阳县委员会组织部协同查核党员身份信息的复函，本院（2014）曲刑初字第144号刑事判决书，破案经过，到案经过，户籍证明信等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卢合明、杨新亮、刘阿风违反金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人卢合明犯罪后自动投案，供述主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人杨新亮有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人杨新亮到案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。被告人刘阿风到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并结合其在共同犯罪中的具体作用，依法从轻处罚。故对被告人卢合明的辩护人提出的被告人卢合明系自首，从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见酌予采纳。根据本案各被告人在共同犯罪中的具体作用，不宜区分主从犯。故对被告人刘阿风的辩护人提出的被告人刘阿风系从犯的辩护意见不予采纳，其他辩护意见酌予采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人卢合明、杨新亮违法所得人民币11,986,396.02元，应予追缴。扣押未随案移送的存款凭条、开销户、购物卡收据、结账表、活期股金折、印章、电脑主机等物品共306册（枚、台、份），卢合明手机一部，由扣押机关负责处理。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人卢合明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月23日起至2026年5月22日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人杨新亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2026年8月21日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、被告人刘阿风犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2023年5月21日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 四、追缴被告人卢合明、杨新亮违法所得人民币一千一百九十八万六千三百九十六元零二分返还集资参与人。 五、扣押未随案移送的存款凭条、开销户、购物卡收据、结账表、活期股金折、印章、电脑主机等物品共306册（枚、台、份），卢合明手机一部，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  庞增刚 审 判 员  高玉贤 人民陪审员  刘金玲 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  郑四好