广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初539号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人梁荣，男，1964年12月7日出生，汉族，文化程度初中，住四川省南充市南部县。因本案于2019年8月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人陆伟生，广东海印律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉【2020】372号起诉书指控被告人梁荣犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员赵亚东出庭支持公诉，被告人梁荣及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：(一）合同诈骗罪2018年1月至2018年12月，被告人梁荣在荔湾区经营广州涛旺建筑工程有限公司（以下简称“涛旺公司”）期间，以介绍工程为由，与被害人宋某1、李某1、林某、石某1、陈某1、石某2、许某1、李某28人签订虚构的工程合同，收取被害人保证金后用于挥霍，并用打借条、拉黑被害人电话等方式拒还保证金。被告人梁荣骗得上述8名被害人共计人民币1538985元，具体事实如下：1.2017年4月8日，经涛旺公司员工王某1介绍其老板梁荣有工程施工分包，李某1、宋某1、李某6甲、李某3签订增城电力地建工程合作《协议书》，宋某1、李某1共计转入人民币40万元至李某3名下。2018年1月19日，宋某1、李某1与被告人梁荣在涛旺公司分别签订了关于在深圳施工雨污分流的两份《工程合作施工协议书》，并将上述40万中剩余的35万元作为该工程的保证金。后被害人宋某1、李某1发现合同约定的工程并不存在，要求被告人梁荣退还保证金，梁荣遂与宋某1、李某1先后签订《工程项目未履行，个人还款协议保证书》，承认工程系虚构并承诺还款及赔偿损失。但梁荣一直未有还款，造成被害人宋某1、李某1直接损失共计35万元。2.2018年1月19日，被害人陈某1与被告人梁荣在涛旺公司签订关于在深圳施工的“公某市政”《工程合作施工协议书》，约定将梁荣于2017年向陈某1借款的23万元人民币转化为工程保证金，陈某1又先后转账7万元人民币给被告人梁荣，补足30万元保证金。后被害人陈某1发现合同约定的工程并不存在后，要求被告人梁荣退还保证金，但梁荣一直未有还款，造成被害人陈某1直接损失共计30万元。3.2018年1月，被害人石某1与被告人梁荣签了关于在南山区施工的“深圳市政”雨污分流的《工程合作施工协议书》，石某1陆续转账198985万元人民币给被告人梁荣作为工程保证金。后被害人石某1发现合同约定的工程并不存在，要求梁荣退还保证金，梁荣遂于2019年3月28日写下借条却一直拒不还款，造成被害人石某1直接损失198985万元。4.2018年1月20日，被害人许某1、杨某1与被告人梁荣在涛旺公司签订关于在深圳南山、光明施工的《工程合作施工协议书》，许某1转账20万元人民币给被告人梁荣作为工程保证金。后被害人许某1发现合同约定的工程并不存在，要求梁荣退还保证金，梁荣遂于2019年2月2日写下借条却一直拒不还款，造成被害人许某1直接损失20万元。5.2018年1月29日，被害人林某与被告人梁荣在涛旺公司签订关于在花都施工污水管网的《工程合作施工协议书》，林某转账15万元人民币给被告人梁荣作为工程保证金。后被害人林某发现未有合同约定的工程开工，要求梁荣退还保证金，梁荣遂于2018年6月12日写下《承诺书》却一直拒不还款，造成被害人林某直接损失15万元。6.2018年6月1日，被害人石某2与被告人梁荣在涛旺公司签订关于在海珠区施工的雨污分流《工程合作施工协议书》，石某2转账20万元人民币给被告人梁荣作为工程保证金。后被害人石某2发现合同约定的工程并不存在，要求梁荣退还保证金，梁荣遂于2018年7月4日写下《承诺书》，迫于石某2欲报案压力，被告人梁荣退还石某26万元，造成被害人石某2直接损失14万元。7.2018年6月4日，经被告人梁荣同意敬某与被害人李某2签订关于在海珠区施工的雨污分流《工程合作施工协议书》并加盖涛旺公司公章，李某2转账20万元人民币给被告人梁荣作为工程保证金，梁荣于2018年6月5日出具借条并约定两个月内从工程款付还。后梁荣一直未有工程介绍，被害人李某2要求梁荣退还保证金，梁荣遂以打欠条的方式一直拒不还款，造成被害人李某2直接损失20万元。(二）诈骗罪2018年6月，被告人梁荣以介绍工程给被害人刘某1儿子刘某3为由，向刘某1借款人民币18万元，刘某3转给18万给梁荣后，梁荣于2018年6月25日出具借条并约定8月25日付还。后梁荣从未分包工程给刘某3做，亦拒不还款，造成被害人刘某1直接损失18万元。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人梁荣无视国家法律，以非法占有为目的，签订虚构工程合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁荣无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁荣在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人梁荣对公诉机关指控的第一宗犯罪事实，辩称钱是王某1拿的，王某1欠李某1、宋某130多万让其承担，就把30万转为保证金，其没有收到宋某1、李某1的35万元，只是收到宋某13万元、李某12万元；对指控的第二宗犯罪事实，辩称其收到陈某1的23万元是借款，后来转为保证金；对指控的第三宗犯罪事实，辩称协议是王某1签他的名字，其只拿了10万元；对指控的第四宗犯罪事实没有意见；对指控的第五宗犯罪事实，辩称协议是别人签的，其是收到15万元；对指控的第六宗犯罪事实，辩称其已经退了8万或6万，其余的罗某1帮其还；对指控的第七宗犯罪事实，辩称合同是敬某与李某2签的，钱转到其账户上后被敬某转走；对指控诈骗罪，辩称是借款，已经通过工资等还清。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名发表辩护意见如下：一、刘某3交付给梁荣的18万元是借款，不构成诈骗罪。二、（1）指控梁荣诈骗宋某1、李某135万元的事实不清，证据不足。梁荣只收了李某15万元、宋某13万元，大部分已用于合伙经营开支，在签订深圳南山雨污分流工程协议时，梁荣并没有收取李某1、宋某135万元的保证金，而是给了李某12万元。（2）指控梁荣诈骗陈某130万元与事实不符。梁荣是因资金周转困难向陈某1借款20万元，陈某1共给梁荣23万元。2017年12月23日，梁荣向陈某1写下23万元的借条，次年1月19日才与陈某1签订协议。协议虽约定保证金30万元，但陈某1并未实际支付30万元，而是梁荣将此前借的23万元和事后支付的7万元当做保证金，23万元应属个人借款。（3）指控梁荣诈骗石某1198985元与事实不符。石某1转了84605元给王某1和李某3。石某1与梁荣签订的协议中的保证金条款已作废，注明以借条为准。后梁荣出具245000元与10万元的借条的期限到2019年10月31日，双方在承接工程中的债权债务已转为民间借贷关系，至梁荣被羁押，该借款的还款期限未到，不能视为诈骗。（4）指控梁荣诈骗李某220万元与事实不符。是敬某与李某2签订协议，梁荣向李某2出具的借条并没有“保证金”的字样，该20万元应为个人借款。该借款，李某2已向四川省西充县法院起诉。三、梁荣实施合同诈骗时是涛旺公司的法定代表人，其实施的合同诈骗行为应认定为单位犯罪。经审理查明：2018年1月至6月间，被告人梁荣先后通过与被害人宋某1等人签订虚假的工程施工协议，以收取工程保证金的名义骗取被害人的财物共计人民币88.9万元。2019年8月25日，被告人梁荣被抓获归案。具体犯罪事实如下：（一）2018年1月19日，被告人梁荣谎称在深圳有雨污分流工程分包给被害人宋某1、李某1，遂分别与宋某1、李某1签订《工程合作施工协议书》，骗取被害人宋某1支付工程保证金2万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案案发及立案的情况。2.银行交易流水，证实被害人宋某1分别于2017年4月8日通过杨某2梅（6217003670007394357）、2018年1月22日通过杨某2梅（6228482092794021118）向李某3（6217003670003792307）转账17.3万元、2万元；2017年4月1日，李某1（6215683100015874217）向被告人梁荣转账5万元，2017年4月8日，李某1（6215683100011101243）向李某3转账16.7万元。3.工程合作施工协议，证实被害人宋某1、李某1分别与被告人梁荣于2018年1月19日签订南山雨污分流工程合作施工协议。4.个人还款协议保证书，证实被告人梁荣分别承诺赔偿被害人宋某1、李某1各70万元，其中有被害人宋某1的20万元保证金，被害人李某1的15万元保证金。5.协议书、作废协议，证实李某1、宋某1、李某3、李某6甲于2017年4月8日签订增城电力地建工程协议书。该协议于2017年11月1日作废，并约定返还各自投资的20万元。6.日记账，由王某1提供，证实日记账记载被告人梁荣从李某1、宋某1、王某1、李某3四人投资款中共借支341104元。7.保证书，证实2018年1月19日，被害人宋某1、李某1各签订保证书，声明王某1、李某3退出，由李某1、宋某1各自做工程，将其与李某1、李某3、王某1前期合伙投资的20万元扣除前期支出费用，并补齐相关款项后，共17万元转交涛旺公司。8.被害人宋某1的陈述：2016年底，王某1找到我和李某1说他跟梁荣搞工程，有个增城电力地建工程利润很高，我们答应合作做。王某1让我和李某1各投资20万元，李某6甲投资20万元（李某6甲是李某3的弟弟，实际只出资5万元）作为工程的前期启动资金。2017年4月8日，我、李某1、王某1、李某3签了增城电力地建工程《协议书》，我通过杨某2梅的账户将17.3万元转到李某3名下账户，剩余的2.7万元由李某1代我转到李某3账户。过了两天后，我和李某3、王某1先到增城荔城住下等工程开工，但一直没有开工。之后王某1和李某3说增城电力工程要滞后，中山有雨污分流和网管改造工程，我们就去了中山。2017年6月底，李某1到了中山，我们一直等工程开工，但等了三个月都没有开工。梁荣就到中山和我们吃饭，安慰我们说工程马上开工。我们又等了大概两个月，梁荣打电话给王某1说深圳光明区公某有雨污分流工程要开工，我们又赶到深圳光明区。去了之后又等了两个月，还是没有开工。王某1又说深圳平湖区有雨污分流工程，我们又赶到深圳平湖区。当时是汕头建安工程公司的分包工程，雨污分流魔方公寓段门前46米由我和李某1负责施工。我和李某1带了十几个工人花了11万多元用于工人工资、房租、购买路面切割机、水泵、租用挖掘机等，但我们只做了路面切缝16米就被建安公司叫停。过了二十天左右，建安公司让梁荣退场，退场赔偿费建安公司已退给梁荣，但梁荣没有把钱给我们，而是让我去找建安公司，最后由劳动局出面，建安公司将8万元赔偿给我们。2018年1月，我和李某1找王某1，想让王某1将之前投资增城电力工程的钱退给我。王某1带我和李某1到梁荣的涛旺公司的办公室。王某1让我们先在外面等，他进去和梁荣先谈好。之后，梁荣和王某1出来说年底工程开工，让我们不要把钱撤走，王某1一直劝我们，让我不要把投资的钱撤走，肯定有工程要开工有钱赚的。2018年1月19日，王某1又找我们到梁荣的办公室，当时有李某1、王某1、梁荣某陈某1和我在场。梁荣说深圳市南山区有个雨污分流工程给我们做，王某1说之前我投资的20万元前期施工用了3万元，剩下17万元就当做雨污分流工程保证金。2017年9月，梁荣打电话说在外面消费没有钱，让我借给他1万元，我就用微信借给了他1万元，加上之前剩下的17万元总共欠我18万元。王某1说要20万元保证金，等工程开工再让我把2万元补给梁荣，当时梁荣也同意了，我就和梁荣签了《工程合作施工协议》，合同保证金20万元。当晚，我和李某1回四川老家。路上，王某1跟李某1说如果我不把2万元给梁荣，工程就不让我做。我回到老家后就用杨某2梅的账户转给梁荣2万元。按照《工程合作施工协议》，深圳南山雨污分流工程开工日期为2018年3月20日。3月18日，我和李某1带两个工人到广州，找到梁荣，梁荣让我们等，直到2018年7月还是没有工程开工。梁荣让公司员工拿着图纸带着我和李某1到转，到了一块地方说要施工，我就带着工人在增城租房子等开工。但我们等了两个多月，还是没工程开工。我就找梁荣说工程一直不开工我不做了，要他把保证金退给我。梁荣说没工程开工就补偿我的损失，和我签了一份《工程未履行，个人还款保证书》，承诺赔偿我损失共计70万元，但至今也没有履行。直到现在也没有工程开工，梁荣也没有把钱还给我们。我们一直联系他，他就不接电话。2018年9月，我和陈某1到广州找他要钱，就找不到他，联系他，他也不理我们。增城电力工程是梁荣交给王某1做的，我从来没见过工程的批文等，梁荣也没有带我们去施工现场，只是一直说准备开工，但直到现在都没有工程开工。我们投资的钱转到李某3账户里。此账户由李某3持有使用，她会自己记账，然后让我照样抄写，如果我们发现有假账，王某1和李某3就发火，以不做工程为要挟，我和李某1就妥协了。由于没有工程开工，我们租房子、车某等开支一共用了大概9万元，我、李某1、李某6甲各分摊3万元。我和李某1各投20万元，各剩余17万元，共计剩余34万元，在对账时，王某1和李某3以借钱的名义将钱转给了梁荣。附被害人宋某1对被告人梁荣的辨认笔录。9.被害人李某1的陈述：2016年底，王某1说他跟着梁荣做工程，有个增城电力地建工程要做，如果我们想合作，他就从梁荣那里以35万元的保证金将该工程拿过来做。王某1让我和宋某1各投资20万元，李某6甲投资20万元（实际只有5万元）作为工程的前期启动资金。2017年4月8日，我、宋某1、王某1、李某6甲签了增城电力地建工程《协议书》。2017年4月，我将5万元转给梁荣，16.7万元转到李某3账户，宋某1将17.3万元转给李某3账户。过了两天，宋某1先到广州增城，我问宋某1有没有开工，宋某1说没有见到工程。王某1和李某3说增城电力工程要滞后，中山有雨污分流和管网改造工程，让我们先去中山。2017年6月底，我和宋某1到中山市等工程开工，等了三个月都没有开工。梁荣到中山市和我们一起吃饭，说让我们等等，工程马上开工。但我们又等了大概两个月，梁荣打电话给王某1说深圳光明区公某有雨污分流工程要开工，让我们立刻赶到深圳光明区，但去到之后又等了两个多月，还是没有工程开工，我就回四川老家。之后，王某1打电话说深圳平湖区有雨污分流工程，我又赶到深圳平湖区。当时是汕头建安工程公司的分包工程，雨污分流魔方公寓段门前46米由我和宋某1负责施工。我和宋某1共花费了11万多元用于工人工资、房租、购买路面切割机、水泵、租用挖掘机等，但我们只做了路面切缝16米就被建安公司叫停。过了二十天左右，建安公司让梁荣退场，并把退场费给梁荣，而梁荣没有把钱给我们，是汕头建安公司赔偿给我和宋某1各4万元。之后，我们回了四川老家。2018年1月，我和宋某1到广州找王某1，想让王某1将我们之前投资增城电力工程的钱退给我。王某1就带我和宋某1到梁荣的办公室。王某1让我们先在外面等，他进去和梁荣先谈好。之后，梁荣和王某1说年底还有工程开工，王某1一直劝我们不要把钱撤走。我说不相信他们，要把钱撤走。王某1一直劝，说梁荣投了那么多钱搞工程，肯定有工程开工。2018年1月19日，王某1又找我们到梁荣办公室，梁荣说深圳南山区有个雨污分流工程给我们做。王某1说我之前投资的20万元前期施工用了3万元，剩下17万元就当做雨污分流工程的保证金。我不同意，说我没钱过年，最后梁荣答应将2万元退给我回家过年，剩下15万元作为雨污分流工程的保证金，当场和我签了《工程合作施工协议》。宋某1投资的20万元也在前期施工用了3万元，还剩17万元。当时梁荣和宋某1签了深圳南山区雨污分流工程的《工程合作施工协议》，但王某1说让宋某1交20万元的保证金，宋某1也要求退2万元回去过年。王某1说没事，先签合同，到时施工再把钱补上。宋某1答应了。当天晚上，我和宋某1回老家。王某1发信息给我说如果宋某1不把2万元转给梁荣，雨污分流的工程就不会给宋某1做。我跟宋某1说了，回老家第二天，宋某1把2万元转给梁荣。按照《工程合作施工协议》，深圳南山区雨污分流工程开工日期为2018年3月20日。3月18日，我和宋某1带了两个工人一起过来广州找梁荣，梁荣就让我们等。直到2018年7月还是没有工程开工。梁荣让员工拿着图纸带着我和宋某1到方找了—块地方说要施工。我带工人在增城新塘租房子等，宋某1带工人在增城中心租房子等。我们在增城等了两个多月还是没工程开工。我们就找到梁荣，梁荣还是说有工程开工让我们等。后来宋某1找梁荣要钱，梁荣就和宋某1签了一份《工程项目未履行，个人还款保证书》。2019年1月，一直没工程开工，我就找梁荣要钱，梁荣也给我签了一份《工程项目未履行，个人还款保证书》，承诺赔偿我损失35万元，但至今也没有履行。直到现在也没有工程开工，梁荣也没有把钱还给我们。我们一直联系梁荣，梁荣一直找借口推拖，也从来不和我们见面。增城电力工程是梁荣交给王某1做的，我没见过以上工程的批文等材料，也没有到过施工现场，都是梁荣一直说准备开工，但直到现在也没有工程开工。我们投资的钱都转到李某3的账户里，由李某3持有使用，李某3记账，让宋某1照样去抄写。如果宋某1有异议，王某1和李某3就发火，以不给做工程为要挟，我和宋某1就妥协。由于没工程开工但我们要租房子、付车某等，一共用了大概9万元，然后我、宋某1、李某6甲各分摊3万元。我和宋某1各投20万元，各剩余17万元，都让王某1和李某3以借钱的名义将钱转给梁荣。按照王某1的安排，我将钱转到李某3账户，将5万元转到梁荣的账户。王某1说梁荣有工程开工有应酬但没有钱，需要几万元，让我先转5万元给梁荣，当是投资增城电力地建工程的钱，等工程开工，再把钱给我。实际上我交的合同保证金是15万元，而宋某1曾微信借给梁荣1万元，后来再补交了2万元，实际上宋某1交合同保证金是20万元。我直接损失合同保证金15万元，从增城电力工程到雨污分流工程期间，包括租房子、人工、车某，总共损失大概55万元，但我和梁荣签的《工程项目未履行，个人还款协议保证书》，梁荣承诺赔偿我损失35万元，至今没有履行。附被害人李某1对被告人梁荣的辨认笔录。（二）2018年1月19日，被告人梁荣谎称在深圳有市政工程分包给被害人陈某1，遂与被害人陈某1签订《工程合作施工协议书》，骗取被害人陈某1工程保证金6.5万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案案发及立案的情况。2.银行客户回单，证实2018年1月20日，被害人陈某1向李某3（6217003670003792307）转账3.5万元，向梁荣（62×××210）转账3万元。3.借条，证实被告人梁荣承认于2017年12月23日向被害人陈某1借款23万元。4.工程合作施工协议，证实被告人梁荣与被害人陈某1于2018年1月19日签订公某市政施工协议。5.微信转账截图，证实被害人陈某1于2018年1月1日通过微信向被告人梁荣转账5000元。6.被害人陈某1的陈述：2017年10月，王某1介绍我认识梁荣。第一次见面是在涛旺公司。梁荣和我说他有关系，随时都有工程项目做，手里还拿着一份中电集团深圳公某市政的图纸给我看，我也相信了。2017年10月20日，我通过朋友李某6荣（4340613321664154）转账200000元给梁荣，过了两三天，我又以现金方式给了梁荣30000元（是与梁荣一起分多次借的）。2017年12月23日，梁荣写了一张借条给我，这些钱是作为工程工人工资保证金先垫付给梁荣公司的。2018年1月19日，我去梁荣公司签订了工程合作施工协议，约定向甲方（梁荣）指定账户内交30万元保证金。2018年1月20日，我照梁荣说的从我的账号转30000元到梁荣的账号，转35000元到李某3的账号。2018年1月1日，我通过微信转账了5000元给梁荣。2018年5月，梁荣还向我借了100000元（93000元是通过我妹妹陈某4华中国建设银行账户转到梁荣账户），有梁荣签名的借条。说好一个星期还的，到现在都没有还。2018年5月至9月，梁荣还以介绍工程为由，让我用信用卡结账，消费了三笔共计30000多元。7月17日，梁荣叫我找工人过来干南方电网的活，我从老家找了13个人过来到，10月9日止，我又支付了工人工资260000元。2018年9月，还没有开工，我就去深圳问，深圳光明区是有市政项目，但是没有梁荣公司做的，中电建的领导也不认识梁荣这个人。现在梁荣的电话是能打通，但不接听，偶尔接通就是推搪还钱的时间，到现在为止都没有还钱。我去梁荣公司找他，公司没人。王某1和李某3的电话号码都换了，联系不上。附被害人陈某1对被告人梁荣的辨认笔录。（三）2018年1月底，被告人梁荣谎称在深圳有雨污分流工程分包给被害人石某1，遂与被害人石某1签订《工程合作施工协议书》，骗取被害人石某1工程保证金11.4万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案案发及立案的情况。2.工程合作施工协议，证实被害人石某1与被告人梁荣就深圳南山区市政工程签订合同。3.银行交易单及流水，证实被害人石某1于2018年2月1日转账给梁荣（62×××210）10万元。4.借条，证实2019年3月28日，被告人梁荣签下借条，分别向被害人石某1借款245000元、100000元。5.微信转账截图，证实被害人石某1于2018年3月至12月分别微信转账给“人生百味”（李某3）共26000元，给“王某2”（王某1）共55985元，给“飞翔”（梁荣）共14000元，给“杨某3爸爸”（杨某2辉）共3000元，共计98985元。6.被害人石某1的陈述：2017年底，王某1说他老板梁荣有个雨污分流的工程，问我要不要做，如果要做就交30万的保证金给梁荣。2018年1月30日，王某1约我到荔湾区珀丽酒店，当时有王某1、梁荣和我。梁荣说有个深圳南山的雨污分流工程，3月17日要准时开工，让我找工人进场开工。我跟梁荣签了《工程合作施工协议》，梁荣比较急，让我第二天就要把工程保证金30万转给他。2018年2月1日，我通过尾号4520的银行卡分5次将10万元转给了梁荣。2月14日，王某1催我交保证金，他就安排我将钱转给李某3。从2018年4月起，陆续向王某1(昵称“王某2”)、李某3(昵称“人生百味”)、梁荣(微信昵称为“飞翔”)、杨某2辉(昵称“杨某3爸爸”)微信共转账98985元。后来我都向王某1、李某3、杨某2辉核实过，他们都已经转给了梁荣。按照合同工程在2018年3月17日就要开工，我带了17个工人包吃包住等开工，但是到4月27日一直没有开工，这期间我个人花费了11万元左右，梁荣就给我打了一个10万元的欠条，说这10万元就当做雨污分流工程的保证金。2018年3月15日至12月7日，王某1以各种借口让我转钱给他，一共转了约9万元，他说就当做保证金，梁荣欠王某1的2.75万元也当做我交的保证金，等工程款结算给我时，我再把2.75万元给回王某1。2018年8月，梁荣、王某1和我在增城长岗新村水园中路5街梁荣的办公室对账，对账完梁荣就给我打了两张借条，一张24.5万元，一张10万元，但梁荣一直拖着也没有还钱。2019年3月，我到梁荣的办公室找他还钱，他又重新给我打了两张新的借条，一张24.5万元，一张10万元。4月1日，我又到他办公室找他要钱，梁荣让他的手下把我推出去，还要打我。我就报警，警察把我们带到派出所，经调解，他答应5月中还我10万元，但直到现在都没有还钱，一直拖着。我是通过我建设银行账户(62×××20)转10万元给梁荣账户（62×××21）。2018年4月，因雨污分流工程未开工造成我损失11万元，梁荣以赔偿我损失10万元打借条的方式当做了保证金，还有我通过微信转给王某1和李某3的钱也是当做保证金，共34.5万元。根本没有深圳南山区雨污分流工程，梁荣从来没有给我们看过有关的政府批文，也没有带我们去过工程施工地，就是嘴上说，直到现在也没有该工程开工。因为深圳南山区的雨污分流的工程一直没有开工，后来，梁荣通知我到增城永宁做电力泥水工程，因为这个工程做得少，工人休息得多，没达到开工要求，在我要求下，梁荣答应给我补10万元工人休息的工资生活费。所以，2018年8月10日，梁荣就给我写了这张字条“补石某1工人休息的工资生活费”，这个不是保证金来的。2018年4月，梁荣说增城永宁碧桂园有个电力泥水工程给我做，后来又给了另外的人做，造成我的经济损失，梁荣就答应补给我10万元。所以，梁荣写了借条，向我借10万元。后来梁荣写给我的245000元的借条是包括我转给梁荣的10万元，我通过微信转给王某1、李某3、杨某2辉的98985元，梁荣欠王某1的27500元，王某1说借给我做保证金，再加上我在从化给梁荣做工的工资款。2019年3月，梁荣某王某1、李某3和我在增城永宁对账后确定下来，当日梁荣就给我打了借条。（四）2018年1月底，被告人梁荣谎称在深圳有雨污分流工程分包给被害人许某1、杨某1，遂与被害人许某1、杨某1签订《工程合作施工协议书》，骗取被害人许某1工程保证金20万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案案发及立案的情况。2.银行交易明细、收据复印件，证实被害人许某1于2018年1月18日通过微信转账1万元，2018年1月19日通过银行转账1.9万元给被告人梁荣。3.借条，证实被告人梁荣于2019年2月2日向被害人许某1出具20万元的借条。4.工程合作施工协议，证实被告人梁荣与杨某1于2018年1月20日签订南山至光明工程合作施工协议。5.证人杨某1的证言：2017年底，我通过杨某2辉认识梁荣。2017年10月，杨某2辉说梁荣有雨污分流的管道工程，问我要不要做，我答应可以做。2018年1月18日，杨某2辉和梁荣约我到涛旺公司谈工程的事，我和许某1一起到了涛旺公司。梁荣说有个南山区的雨污分流地下管道工程可以分包给我做。2018年1月20日，我们和梁荣谈好关于工程的详细价格。梁荣说该工程2018年3月就可以开工，但是要我先交20万元工程保证金。我和许某1一起签了合同，当天晚上，许某1将现金1万元给了梁荣。2018年1月21日，许某1通过个人名下的账户转给梁荣19万元。但到了2018年3月，合同约定的开工时间，工程没有开工，我和许某1就找到梁荣问为什么没开工，梁荣说工程批文还没下来，要到2018年5、6月才可以开工。后来他都是以各种借口拖着。直到2019年春节前，再联系梁荣，他就不再接电话，也不和我们见面，我们去他公司也找不到他，至今工程也没有开工，工程保证金也不退还给我们。6.被害人许某1的陈述：2018年1月18日左右，我和杨某1到涛旺公司找到梁荣，梁荣说他拿到了深圳南山的污水管网项目工程，可以和我们合作一同施工，拿一部分的标段给我们做，还拿出工程图纸给我们看。考虑是同行老乡介绍，梁荣的公司很多人办公，感觉应该可信。他要求我们先交20万元保证金。当日我通过微信转了l万元工程保证金到梁荣的微信上，1月19日，又转了19万元到梁荣的工商银行卡。1月20日，双方在他公司里签订了工程合作施工协议，当时签协议的是杨某1，双方约定把其中5-10KM的污水管安装给我们做，开工日期是2018年3月20日，竣工日期是2018年9月20日。之后我们一直找梁荣追问什么时候可以进场施工，但他一直以各种理由说还不能进场，后来我们再找他就联系不上了。2019年2月2日，我又到梁荣的公司找到他，跟他说工程协议的开工日期己过，让他把保证金退给我们，他当场写了一张借条给我们，写明在2月31日把钱退回给我们。之后我们一直联系不上他，也找不到他本人。我们去深圳南山核实过根本不存在梁荣所说的项目工程。（五）2018年1月29日，被告人梁荣谎称在广州市花都区有污水管网工程分包给被害人林某，遂与被害人林某签订《工程合作施工协议书》，骗取被害人林某工程保证金15万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案案发及立案的情况。2.工程合作施工协议，证实2018年1月29日，被害人林某与被告人梁荣签订污水管网工程施工协议。3.收据，证实被告人梁荣于2018年3月8日签“收到林某合同保证金150000元”。4.承诺书，证实被告人梁荣承诺向被害人林某承诺其与被害人签订的广州市花都排污水承包工程项目如不能按期开工，愿意负起所造成的一切经济损失及法律责任。5.结算业务委托书，证实被害人林某于2018年2月16日通过工商银行账户转给被告人梁荣（6222083602016631068）5万元。6.银行交易明细，证实陈某2于2018年3月8日、20日分别向被告人梁荣（6222083602016631068）转账共计10万元。7.证人陈某2的证言：2018年2月，林某拿出一个《工程合作施工协议》给我看，说有个广州的污水管网工程2018年4月1日开工，需要押金15万，问我要不要一起做。我说可以。过了两天，林某把梁荣的账户给了我，我将10万转到梁荣的账户里。2018年4月1日，工程还是没有开工。5月初，我和林某一起到涛旺公司问为什么工程还没有开工，梁荣说工程图纸还没有制作出来，再等段时间，然后就安排三四个员工开车带我们去海珠区昌岗路，指着这条路说这就是施工地，还让我们下车在附近租房方便以后开工。我们在租了房子。过了半个月还是没有开工，我们就找梁荣，他还是以施工图纸没有制作好为由推迟开工并签了一份承诺书给我们，我们就回茂名市等消息，但一直没等到。2018年8月，我和林某一起到涛旺公司找梁荣，让他退回工程押金15万元，梁荣不退押金，说等下个月就开工，但一直也没有开工。刚开始他还接电话，后来就不接电话。2018年11，我们到涛旺公司，公司没有人办公，梁荣也不接电话，我们联系不上他。8.被害人林某的陈述：2017年10月，杨某2辉给我哥哥林某财联系说有个工程想找人做，我哥就问我要不要做，如果想做，就要先转钱给涛旺公司20万元押金。我就说想做这个工程，但是没那么多钱，15万元行不行。林某财就打电话给梁荣，梁荣答应让我先交15万元的押金，让我来广州签合同。2018年1月29日，我来到广州和林某财一起到涛旺公司与梁荣见面并签了《工程合作施工协议书》。2月10日，我通过银行转账给梁荣5万元，因为我没那么多钱，就找到陈某2，他同意合伙做这个工程。2018年3月8日，陈某2给梁荣转了10万元。过了几天，我问梁荣什么时候开工，梁荣说2018年4月1日开工，让我找施工工人，还有让我们准备挖掘机。到了开工时间，梁荣一直说马上开工，但一直都没有开工。2018年5月，梁荣让下属开车带陈某2去海珠区昌岗地铁口附近，指了昌岗东路说这就是施工地址，也没下车看看就直接回公司了。当时我还有点怀疑，合同的工程地址写的是花都，为什么去到海珠区昌岗路。2018年8月，我们要求梁荣退回押金，他以各种开工为借口拖延时间。到现在给梁荣打电话，他也不接，也找不到他。我和陈某2一直都在联系梁荣。2018年6月12日，因工程一直没有开工，梁荣写了一份承诺书给我们，承诺2018年6月18日支付18000元的待工费，一个月后再不开工就承担一切经济损失和法律责任。但后来待工费也没有给我们，我们再给他打电话他都不接，或者无接通，也找不到他。2018年11月，我们去到涛旺公司，见到公司空无一人。（六）2018年6月，被告人梁荣谎称在广州市海珠区有雨污分流工程分包给被害人石某2，遂与被害人石某2签订《工程合作施工协议书》，骗取被害人石某2向被告人梁荣支付20万元工程保证金。2018年7月，被告人梁荣先后向被害人石某2退还6万元。2019年7月，被害人石某2向公安机关报案，公安机关立案侦查。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人石某2于2019年7月26日报案，公安机关于2019年7月31立案。2.账户查询复印件、银行交易流水、保证金收据复印件，证实被害人石某2通过卡号62×××99的账户于2018年6月1日转账给被告人梁荣（6222083602019809661）20万元工程保证金。3.承诺书，证实被告人梁荣承认收取被害人石某2工程保证金20万元，但相关工程实际不存在，承诺退还保证金。4.工程合作协议书，证实被告人梁荣与被害人石某2于2018年6月10日签订中国电建海珠区雨污分流工程合作施工协议书。5.银行交易流水，证实被告人梁荣于2018年7月22日转账2.5万元给被害人石某2。6.微信转账截图，证实被告人梁荣通过微信转账转给被害人石某23.5万元。7.证人罗某1的证言：2018年5月，梁荣说他接到很多中国电建雨污分流工程，问我想不想做，我想做，他要我先交押金。最后谈到交押金20万元就给我做。因为我手上没有那么多钱，我找石某2和我一起做。2018年6月1日，我和石某2到涛旺公司办公室见梁荣，梁荣说中电建海珠区雨污分流工程在工业大道海珠客运站到施工，如果我们愿意合作，就交20万元工程押金，让我们任选这段上的5公里来施工。梁荣让员工敬某带我们到工业大道上看施工段，回来后梁荣和石某2就签好了《工程合作协议书》，石某2到银行将20万元转到梁荣提供的账户上。按照合同规定是在签订协议的十天就要进场施工，但没有开工，梁荣一直往后推拖，我开始怀疑到底有没有该工程。石某2找了中国电建和广州水务局的朋友才知道广州水务局根本没有将雨污分流工程给中国电建做，粱荣给我们的工程是假的。我就跟梁荣联系，把石某2求证的事情给他说了，他才承认工程不存在。2018年7月1日，我和石某2就到涛旺公司找到梁荣，让他退钱，他说现在没钱，会想办法筹钱，并写了一份承诺书，之后我们一直催他退钱。2018年7月，梁荣说先退还8万元给石某2，石某2拒绝了。2018年7月22日晚上，石某2给我打电话说梁荣通过微信给他转了2.5万元，石某2说不收，我劝他有钱就先收下，石某2最后收下了。2018年11月，梁荣通过微信又转给石某2l万元，最后石某2也收下了。2019年1月，石某2和我到公安机关报案，梁荣找到我们协商，说他在四川老家有档口可以卖掉再将钱退还给我们，还说他儿子的宝马车也可以抵押给我们，2019年正月十五就可以将钱给我们，但一直就没有退钱。2019年3月，我催梁荣还钱，梁荣就和我见面，还把他在老家的档口给我看，说正在卖，很快就可以把钱退给我们。我找老家的朋友去档口看，没有发现梁荣所谓的档口。2019年5月，我到涛旺公司找梁荣，发现公司没人办公，也找不到梁荣。8.证人罗某2的证言：2017年7月，梁荣向我借款，我就找朋友借了8万元现金。我和梁荣某还有一个人带着8万元现金一起去到石某2家。梁荣说先还石某28万元现金，剩下的12万元过段时间再还。石某2拒绝收这8万元。9.被害人石某2的陈述：2018年5月，罗某1说梁荣很有实力，最近有一个中国电建海珠区雨污分流工程要做，问我有没有兴趣合作。我了解了工程的大概情况觉得利润还可以，就答应他去和梁荣当面谈谈。2018年6月1日，罗某1带我去涛旺公司见梁荣。梁荣说雨污分流工程施工地段在海珠工业大道，可以分五公里给我施工，要我先交保证金二十万元。当时我不同意，说等进场开始施工再交保证金。梁荣说这样就不能保证你能得到那五公里的工程。罗某1让我赶紧交保证金，说外面有很多人找梁荣要工程做，如果梁荣不给工程我做，他来做担保。然后梁荣安排员工敬某开车带我和罗某1到海珠区工业大道，敬某指了指工业大道说这就是雨污分流工程施工路段。回来之后，我和梁荣签了《工程合作协议书》，我将20万工程保证金转到梁荣的账户。按照合同规定，同年6月10日开始施工，一直到2018年6月底，已经过了开工期20天，梁荣还说没收到开工通知。我感觉不对劲，就让朋友去中国电建查询，工作人员说海珠区没有工程做，再到广州水务局问，工作人员说有，但不是分包给中国电建，我就确认该工程不存在。同年6月20日，我到涛旺公司找梁荣，我说海珠区雨污分流不存在，让他把钱退给我。他也承认工程不存在，说6月底将钱退还给我，但到了月底，还是没有退钱。2018年7月4日，我让梁荣写了一份承诺书，要他在十天之内退还我20万元。2018年7月初，梁荣某罗某1带着几个老乡一起来，带来8万元现金说是先退还给我，我不同意收下。2018年7月21日，梁荣通过银行账户给我转账2.5万元，8月21日，又通过微信转账2.5万元。2018年11月10日，梁荣又通过微信向我转账1万元，总共退还给我6万元。2019年1月，我报案，梁荣也来到公安机关，经过和梁荣某罗某1协商，梁荣说将他四川老家的档口卖掉，2019春节前将钱给我，或者将他儿子的宝马车抵给我，最晚在2019年正月十五将钱退给我，但一直到现在也没有兑现。我微信记录中转给梁荣的4.5万元跟梁荣诈骗我14万元是没有关系的。那是我帮罗某1还给梁荣的钱。（七）2018年6月，被告人梁荣谎称在广州市海珠区有雨污分流工程分包给被害人李某2，遂由敬某与被害人石某2签订《深圳市明新区核心雨污分流管网工程工程合作协议书》，骗取被害人李某2工程保证金20万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案案发及立案的情况。2.深圳市明新区核心雨污分流管网工程工程合作协议书，证实宋某2、李某2与敬某于2018年6月4日就中国电建海珠区雨污分流工程签订合同，合同加盖广州涛旺建筑工程有限公司公章。3.借条，证实梁荣于2018年6月5日向李某2借款20万元整。4.银行交易明细，证实其于2018年6月5日向被告人梁荣转账共20万元。5.证人敬某的证言：2018年初，梁荣说有个中国电建的海珠区工业大道雨污分流工程，让我找人做，我就找到宋某2，我跟他说要先交给梁荣20万元工程保证金。宋某2没有钱就找李某2借钱合伙做该工程。宋某2让李某2转账20万元工程保金给梁荣，我、梁荣和宋某2、李某2在涛旺公司办公室签了工程合同，该工程一直没开工，宋某2和李某2找我，我带他们找到梁荣要求退保证金。当时梁荣和宋某2、李某2已经协商好如何退保证金，之后就不关我的事。梁荣安排我开车带林某、石某2等人到海珠区工业大道查看施工点。我只是听梁荣说有海珠区工业大道雨污分流工程，没有见过相关资料，工程至今也没有开工。梁荣和我都有参加过刘某2在中山市开的有关工程方面的会议。2017年、2018年都有开关于雨污分流工程的会议，当时刘某2说有雨污分流工程，还给我们看了工程的预算，签了安全协议，开会一再强调如果承包了就不允许再分包给其他人做，也不允许收取工程保证金。6.被害人李某2的陈述：2018年6月，敬某给宋某2说梁荣有海珠区工业大道雨污分流工程，我觉得工程利润可观，就说可以做，梁荣要求我们交工程保证金20万元。2018年6月5日，宋某2、何某飞、我到梁荣公司，梁荣某敬某都在，他拿出来一份《工程合作施工协议书》，梁荣说这个工程没问题，马上可以开工，让我当天把合同签了，把保证金交了，让我带资入场做工程。当天我将20万元保证金转给了梁荣，梁荣给我写了个20万元的借条(保证金)，让我回四川等消息。我一直等，一直都没有雨污分流工程开工。期间，梁荣多次让我在广州陪他吃喝玩住，还帮他支付番禺一个工程的材料费，这些费用都是我支付的。2018年10月，我见海珠区工业大道有人在做雨污分流工程，就去打听，根本没有梁荣的工程，梁荣骗我们说在等工程图纸。2019年3月，梁荣说海珠区工业大道雨污分流工程做不了了，让我去做增城、番禺做电力土建工程。我去了增城的电力土建工程，发现工程已经被梁荣的老乡做了，番禺的已经被湖南人做了。我有让梁荣退还工程保证金，我也跟敬某联系过，敬某就说钱给了梁荣。2019年4月25日，梁荣、我和杨某刚在海珠区柏丽酒店一楼喝下午茶。我跟梁荣说，工程一直没得做，耽误了一年，各种花费我也承担不起，让梁荣把保证金退给我，把这期间的费用给我结算下，梁荣也同意了，就给我打了一张欠条，保证金20万，一年利息7.2万元，其他的各种吃喝玩住、车旅费、材料费总计20.5万元，还有他通过我向我的朋友借了3.5万元，算下来总共欠我51.2万元。他答应分三次将钱全部还给我，但一直都没有还，我一直找他催他还钱，刚开始他还接电话，后来干脆不接电话，去他公司也找不到他，办公室已经搬空。本案的公共证据有：1.抓获经过、破案经过，证实被告人梁荣于2019年8月25日被抓获归案。2.扣押清单，证实扣押被告人梁荣的蓝色华为手机一台。3.房屋租赁合同及补充协议、拖欠租金说明、身份证复印件、法定代表人证明书、营业执照、房地产权属证明书、民事判决书，证实广州涛旺建筑工程有限公司于2015年7月21日与鹤洞供销合作社就荔湾区鹤洞路85-103号房产签订租赁合同，后该公司于2017年9月开始拖欠租金，后经供销社起诉，广州市荔湾区人民法院于2018年10月31日判决租赁合同解除，并将房屋交付供销社，给付拖欠租金。4.合作工程施工合同、身份证复印件、营业执照、委托书，证实广州涛旺建筑工程有限公司与广州天诺中工程有限公司签订工程施工合同及委托收款的情况。5.承包工程汇总、工程量清单及结算表、内部承包协议、安全协议书等，证实被告人梁荣与广州璟新电力工程有限公司关于承包工程的情况。6.企业登记材料，证实广州涛旺建筑工程有限公司股东为梁荣某孙某芬，法定代表人为梁荣。7.现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区鹤洞路89号广州涛旺建筑工程有限公司进行勘验的情况。8.户籍证明，证实被告人梁荣的身份情况。9.证人王某1的证言：2016年7月1日至2018年5月30日，我在梁荣的涛旺公司任总工。2016年9、10月，李某1来到广州市番禺区新造镇。当时梁荣挂靠广州名力公司承包迎新谷能线110千伏工程，李某1看到后也想找梁荣要点工程做，梁荣当时没有答应。2017年春节后，李某1又找到梁荣，梁荣同意将增城电力工程由我老婆李某3、李某1、宋某1、李某6甲合伙做。梁荣当时说要出去做事没钱，李某1就给梁荣转了5万元，这5万元作为李某1与李某3等四人合伙做工程的工程款。2017年4月，李某3、李某1、宋某1、李某6甲签了一份关于增城电力地建工程的协议书。因为梁荣欠我37万工资，就当我和李某3的投资工程款，李某1和宋某1各投资工程款20万元，李某6甲没有投钱，我们都同意。工程款实际只有40万元，全部转到李某3的账户里，由我来做账。按照协议，工程要在2017年6月开工，但一直都没有开工。期间，梁荣以开工请客吃饭等借口陆陆续续从我这里借去341104元，每次借钱都经过李某1和宋某1同意并签字。一直没有开工，我和李某1、宋某1就找梁荣讨说法。梁荣说中山有工程做，让我们去中山。我们到中山租了房子，待了三个月，还是没有开工。2017年8月，梁荣带我到深圳市平湖区做雨污分流工程，我叫李某1、宋某1过来做，当时分包给李某1、宋某1魔方公寓一段。后来由于工程造价的问题，汕头建安公司叫停了工程，支付梁荣40万元工人撤场工资，但梁荣没有把这些钱支付给工人。李某1和宋某1各得到汕头建安支付的4万元。2018年1月19日，之前的增城电力工程一直没有开工，李某1、宋某1又到鹤洞路89号找梁荣，他们谈好后，梁荣打电话让我过去。我到广钢医院附近的一个东北饺子馆，当时有梁荣某陈某1、宋某1、李某1和我。李某1、宋某1与我签了关于四人合伙协议投资经费《保证书》，当时梁荣从我这里借的李某1和宋某1交的工程款共计341104元，相当于梁荣借了李某1和宋某1各17万元。梁荣说有深圳市南山雨污分流工程做，就给李某1、宋某1签了工程施工协议。因为李某1说没钱回家过年，梁荣给了李某12万元，这样等于梁荣欠李某115万元，当做该工程保证金，梁荣让宋某1再给他3万元，相当于他欠宋某120万元，当做该工程保证金。深圳市南山区雨污分流工程直到现在也没有开工。2017年10月，陈某1想让我从梁荣那里承包些工程给他做。我说可以，但梁荣要收工程保证金，陈某1也答应。2017年10月21日，我和陈某1一起到深圳市找梁荣，梁荣将雨污分流工程分包给陈某1，陈某1在工程开工之后交了工程保证金20万元。这20万元保证金是李某6荣转给梁荣的。工程是汕头建安公司分包给梁荣做的，后来工程因一些问题没让梁荣做完，汕头建安赔偿给陈某111万元工程款，工程保证金有没有退还陈某1我不清楚。2017年年底2018年春节之前，梁荣某李某1、宋某1、陈某1在广钢附近的东北饺子馆吃饭，梁荣拿了几份合同给他们签，是雨污分流的工程，李某1、宋某1就交了保证金，陈某1有没有交我不清楚。石某1是我承包工程分包的一个施工班组的老板。2017年底时，石某1想让我分包一些工程给他做。当时梁荣在增城电力有土建工程和雨污分流工程，梁荣也答应。过了几天，我、梁荣和石某1就到增城区樟陂村看了增城电力土建工程的施工现场，同一天在涛旺公司看了雨污分流工程的图纸。2018年2月1日下午，在梁荣的丰田车上，梁荣某我和石某1将增城电力土建工程和雨污分流工程同时签了名。合同是我代梁荣签的名，公司章是梁荣盖的，要求石某1交工程保证金20万元。当时石某1没钱，我帮石某1垫付4万元（我老婆李某3转给梁荣2万元，我把现金2万元在鹤洞路89号给梁荣），石某1转账6万元给梁荣。剩下保证金10万元石某1先让我把钱给梁荣，后来石某1又把10万元转给我老婆李某3账户上。20万元的工程保证金全部交给梁荣。雨污分流工程一直都没有开工，只见过工程的图纸，其他资料没见过。梁荣有承包工程给我做。2018年5月，梁荣把南方电网增城电力投资有限公司增城永宁项目部的花莞高速临电工程承包给我做，最后我没有利润，还亏了几万元。2018年8月，梁荣把南方电网增城电力投资限公司增城电力新塘项目部的电力土建工程承包给我，到了2018年10月，该工程被梁荣叫停结算，非要把工人带走离场，让增城电力给我结算工程款，让天诺中公司把工程款打给我，最后该工程没做完，结算给我工程款共计116万元，利润大概10万元。2018年6月，梁荣把增城电力永宁项目部宁西五金城配网工程承包给我和石某1，工程结算25万多元，我和石某1各12.5万元，该工程除去人工费和材料费就没利润。以上三个工程总共收取管理费11万元，梁荣还欠我65万元，我就给梁荣打了个收条，这样梁荣还欠我54万元。2018年10月，因为增城电力永宁项目部没有给石某1、谭某春等人结算工程款，石某1、谭某春带着工人到增电公司讨要工程款，增电公司通知梁荣过去谈，最后谈成两个星期后结算工程款。2018年8月，我、梁荣某石某1、李某3一起对账，梁荣之前吃饭请客借了我27500元，石某1说给我打个借条，等梁荣把工程款结算给他后，石某1再把27500元给我，这样算梁荣总共欠石某124.5万元。2016年前，涛旺公司经营的还比较好，2017年时，虽然有点工程做，但入不敷出，还借高利贷，涛旺公司基本算是无法经营倒闭状态的。10.证人吴某的证言：梁荣是广州涛旺建筑有限公司的老板。2018年1月，梁荣以广州涛旺公司挂靠天诺中公司来获得南方电网增城电力投资有限公司分包的工程。当时梁荣与天中诺公司达成的协议是天诺中公司将获得的增城电力公司分包的工程给涛旺公司做，收取工程款5%作为管理费。增城电力永宁项目部的工程承包给梁荣，按照协议，梁荣是不可以再分包给别人，但梁荣在我们不知情的情况下，将工程分包给石某1、谭某春、王某1、李某荣某敬某等十个班组。2018年8月，由于梁荣没有及时将手续、资料补交给增城电力，导致增城电力延期将工程款打给我公司，于是石某1、谭某春等人带工人到增城电力、天诺中公司讨薪，最后政府部门出面调解，梁荣以借钱的方式让天诺中公司先垫付给工人工资100多万，直到现在也没有还给天诺中公司。2019年春节之前，天诺中公司停止了与梁荣涛旺公司的合作。11.证人向某的证言：广州市涛旺建筑工程有限公司办公地点是鹤洞供销社的物业。2015年，涛旺公司与鹤洞供销社签订租赁合同，租赁合同日期从2015年7至2025年9月，但从2016年9月开始至今一直没有交租金。梁荣说工程款没有收回来，所以交不上租金。2018年8月，我发现涛旺公司不是没人办公，就是只有一两个人在公司，很少时间开门。2018年10月下旬，涛旺公司办公室没有人办公，有办公桌但没有其他具体的办公用具，听楼下商铺老板说涛旺公司在一天晚上用货车搬了很多东西。2018年11月，我再到涛旺公司，发现一个叫母某勤的员工，母某勤说涛旺公司都有工程，但最近几年工程款都没收回。再之后我去涛旺公司就见不到有人办公，锁着门。法院判决书出来以后，梁荣主动联系我们供销社的主任，2018年11月，梁荣来到鹤洞供销社，说希望庭外和解，但一直到现在联系梁荣，电话有时通但也不接电话，有时接电话也都是以各种借口推拖。12.证人刘某2的证言：我和梁荣在2017年9月认识。我和他谈关于番禺区南村开挖管工程的事，还将该工程图纸交给他，但后来该工程被别的公司承包了，我们没做成。2016年，我在深圳市马山头社区承包了一点中国水电建设集团的雨污分流工程，造价800多万元，最后我获利几十万。因为我们公司没有资质，所以工程都是分包几手之后再给我们，利润很少。后来我想承包中国水电建公司比较大的工程，就和张某平一直筹划从中国水电建获取更多的雨污分流工程，但一直都在洽谈中，至今没有获得具体工程。梁荣一直找我要工程做，我说如果我有雨污分流工程就分一部分给他。2017年底，我收到关于深圳市雨污分流工程的清单，工程我们没有获得，就先做了预算。2018年3、4月，在中山三角镇一个朋友的装修公司办公室开会，当时有梁荣某敬某等十几个人参加，讨论工程的施工安全、造价等问题，还特别强调如果有工程分包给各参会的人做，就不能再将工程分包给他人，也不能收工程保证金。当时也只是讨论，没有工程合同和其他相关资料，大家都知道没有具体的工程分包给我。2018年9月，在中山市公安小区我公司办公室开会，讨论关于深圳市上下村的堤坝分流项目，我有此次项目的工程清单，当时也有梁荣某敬某等十几个人参加，就讨论工程的造价及安全问题，也一再强调不准再将工程分包给他人，更不能收工程保证金，至今那些深圳雨污分流工程我都没有获得。从认识梁荣至今，我自己都没有确定能获得雨污分流工程做，更不可能承诺将工程给他做，我都没有工程的合同和相关资料，也没有给梁荣任何有关雨污分流工程的合同和资料。梁荣一直都知道我没有获得雨污分流工程。13.证人李某4的证言：梁荣没有挂靠璟新公司。璟新公司2019年6月到现在陆陆续续分包给梁荣某艾某俄四个工程，分别是广州市番禺万达广场商业物业管理有限公司线路迁改工程，广州市闽山投资发展有限公司扩配套项目工程，番禺区建管公司南大干线东二环至金业大道路段线路搬迁工程和广州悦利房地产开发有限公司雅碧站F5雅新线二期搬迁工程。14.被告人梁荣的供述：2017年l2月，张某平和刘某2说深圳有好多污水管网工程，让我跟他一起做，也没有说具体哪一段雨污分流工程。我跟杨某2辉说深圳有雨污分流工程做，让他找人来干活。杨某2辉就带林某财到涛旺公司和我谈。之后我一直追张某平和刘某2要深圳污水管网工程。2018年1月29日，林某财、林某、陈某2到涛旺公司和我谈关于深圳污水管网工程的事，我说有污水管网工程做让他们先做，也没说具体地点，他们答应做。我说公司资金紧张，让他们先借给我15万元周转。我和林某签了关于污水管网工程的《工程合作施工协议》，2018年4月1日工程开工。2018年3月，陈某2和林某将15万元转给我。反正这个保证金是林某、陈某2将15万元转给我的，我给林某写了收据，我当林某是借给我15万元。我就是想通过与林某签协议，收些工程保证金借点钱，钱被我用于搞人际关系，个人消费掉了。该深圳污水管网工程没有分包给涛旺公司，到现在也没有该工程开工，实际不存在。我有看过该工程的资料。2018年3月，我和张某平、刘某2在中山签了关于该工程的《安全协议》，但—直没有和张某平和刘某2签工程施工协议。林某、陈某2一直都有要我退还工程保证金，但我公司一直资金周转困难，就让他们等，想等着番禺的工程做好再把钱退还给他们。2016年9月，王某1带李某1、宋某1和我见面，想让我给李某1、宋某1点工程做，我没有答应。2017年3月，我给王某1打电话说需要资金周转，让他借给我点钱，王某1答应了，就让李某1给我转了5万元。2017年4月，李某1给我转了5万元。2017年7、8月，我带着王某1去了深圳市平湖区做雨污分流工程，分给宋某1和李某1魔方公寓一小段工程做。因工程造价问题，该工程就没做下去，由建安公司赔给宋某1和李某1各4万元。2018年1月，我给王某1说有深圳南山区雨污分流工程，王某1说分一部分给李某1、宋某1做，我同意了。2018年1月19日，王某1带李某1、宋某1、陈某1来广钢医院对面的东北饺子馆见面，我说等过完年再给他们点工程做，让他们交工程保证金。因为之前王某1带着李某1、宋某1做工程，他们对完账，王某1欠李某1、宋某1各17万元，王某1说他欠李某1和宋某1的钱转嫁给我，相当于我欠李某1、宋某1各17万元。李某1说没钱过年，我就给李某1转了2万元。李某1直接转给我5万元，后来王某1那边转给我，我又用了他10万元，李某1总共15万元，宋某1直接转账给我3万元，但我另外用了他17万元，宋某1总共20万。我只承认上面这些是我骗的保证金。我欠他们俩的钱就当做工程保证金，我和李某1、宋某1签了关于深圳市南山区雨污分流的协议。只是刘某2给我说有这个工程，工程的资料我没见过，这工程到现在一直没开工，我认为该工程不存在。李某1、宋某1一直都有找我退还保证金，我也说还给他们，但我都没有钱还。2017年10月，我和陈某1在深圳市平湖区做工程时，我说资金周转困难，就向陈某1借20万元。他当天通过李某6荣的帐户转给我20万元。过了几天，陈某1又借给我3万元。2017年12月，我给陈某1打了一张23万元的借条。2018年1月19日，王某1带李某1、宋某1、陈某1过来到广钢医院对面的东北饺子馆见面，我也给陈某1说有深圳市公某市政的雨污分流工程做，和他也签了协议，要求他交30万元的工程保证金。因为我欠他23万元，我就让他再转给我3万元，转给王某135000元，微信又转给我5000元，我总共欠他30万元当做工程保证金。深圳市公某市政的雨污分流工程到现在都没有开工，我也没有见过任何资料，我认为该工程不存在，陈某1也没有做该工程。2018年1月，石某1的协议是王某1和石某1在我车上签的。当时王某1给我说要给石某1做深圳雨污分流工程。至于合同的内容我没看，也是王某1盖的公司章，我也知道王某1签我的名字，觉得有工程做无所谓了。当时也没谈工程保证金的事，没有要求石某1交工程保证金，就是我找王某1借钱，王某1就找石某1借给我10万元。后来深圳雨污分流工程一直没有开工。该工程不存在。2018年5月，我就把增城永宁项目部的电力土建工程承包给石某1做，石某1带了八九个工人做电力土建工程。开工后，王某1就让石某1闹事，我就没法再继续开工，剩下的工程就由王某1和石某1做。石某1就带着工人到永宁项目部闹事，永宁项目部就找我，我就找石某1协调。2018年8月，我和王某1、石某1、李某3在增城长岗新村办公室对账，王某1、李某3在整个工程的租房、装修的费用由石某1支付，这笔费用应该由我支付，全部算在我头上，所以我就给石某1打了一个24.5万元的借条和一张10万元的借条。2019年3月，石某1到办公室找我要钱，我说没钱，又重新给他写了两张借条，一张是24.5万元，一张是10万元，之前的借条作废。我承认直接收取石某1的114000元。石某1转给李某3、王某1的钱没有转给我。2018年1月20日，我和杨某1（许某1）签订的《工程合作施工协议》中提到的深圳市南山至光明的污水管网工程不存在。我和杨某1（许某1）签订协议后，骗了他们20多万保证金。2018年3月，我给罗某1说有个海珠区工业大道雨污分流工程，问他要不要做，他说要做。2018年6月1日，罗某1带着石某2到涛旺公司办公室和我谈，然后我和石某2签了《工程合作协议书》。我给罗某1说公司资金周转困难，需要借给我20万元，罗某1就让石某2借钱给我。当天石某2将20万元转给我。海珠区工业大道雨污分流工程实际不存在，当时张某平和刘某2给我说该工程是中国电建分包给张某平和刘某2，他们再分包给涛旺公司。2018年2月，我与他们在中山市签了该工程的《安全协议》，此协议在敬某处保管，现在该工程一直没有分包给我，也没有开工。我追问刘某2，刘某2说该工程一直在审批手续。该工程实际不存在，也没有给石某2做。2018年6月1日，我给石某2的收据上写有“工程保证金200000元”，我就是通过与石某2签协议，收工程保证金。收的保证金被我个人消费用于搞人际关系，获得工程的承包。工程保证金我已退还给石某2。2018年7月，石某2打电话让我退保证金，我也答应，2018年7月15、16日，我与罗某1、罗某2一起到石某2租房处，给了石某28万元现金，剩余的12万元由罗某1担保替我还给石某2。2018年7月22日晚上，我和罗某1一起又到石某2租房处，我给石某22万元现金和转账2.5万元，这4.5万元作为利息给石某2，剩下12万元由罗某1在7月23日早上转给石某2。我写了一张借条给罗某1（借条写的不止12万或14万，包括利息大约是18万），我听罗某1说他退还给了石某2。2018年6月，敬某带李某2来涛旺公司办公室，说给李某2谈好了，深圳市光明新区雨污分流的工程给李某2做，我让李某2先交20万元工程保证金。然后敬某和李某2签《工程合作施工协议书》，盖我的公司的公章。我和李某2签订协议后，骗了他们20万元保证金。我把我的账户给了敬某。第二天李某2就把20万元的工程保证金打到我的账户里，我就给李某2打了20万元的借条。后来工程一直没开工，李某2找我说这个工程有问题，我就让他跟我到增城电力做土建工程，他说不想再和敬某合作，让我有钱的时候再退还给他。（后来）我和李某2对账，又重新给他打了张27万元的借条，因为其他工程款我还未收回，所以也没有按协议将27万元还给李某2。深圳市光明新区雨污分流工程不存在，我没见过任何工程资料，该工程也一直都没有开工，这个工程也是刘某2说有的。2018年8月，我因资金周转困难，就找刘某4借20万元，两个月还清，每个月利息1万元。刘某4让他儿子将18万元转到我的账户里，我给他打了一张借条。后来增城电力永宁工程项目部工程结束，刘某4、刘某3菊和刘某3共结算了20多万元，实际他们一家三人，没做那么多，最后多领取了十几万元，算是我还给他十几万元，还差几万没还。以上证据，经查属实，足以认定。对于公诉机关的指控、被告人梁荣的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：（一）对于指控的第一宗犯罪事实。被害人宋某1、李某1先与李某3、李某6甲因合作增城电力地建工程而签订协议书，并约定各自出资20万元作为投资款，投资款转账至李某3账户（其中有5万元是被害人宋某1应王某1的安排转至被告人梁荣），并由王某1、李某3对投资款进行管理。据王某1的证言及其提供的日记账，2017年4月至10月间，被告人梁荣以做工程、搞关系等理由向王某1借款，王某1将上述投资款出借给被告人梁荣。宋某1、李某1的陈述均不足以证实两人对王某1向被告人梁荣出借款项是知情的，两人在工程长时间未能开工后是向王某1追讨返还投资款也佐证了这一可能性。综上，现有证据不足以证实王某1将其管理的投资款出借给被告人梁荣是宋某1、李某1基于被告人虚构的事实而进行的交付行为。2018年1月，被告人梁荣虚构深圳雨污分流工程，与被害人宋某1、李某1签订协议，以工程保证金的名义骗取被害人宋某1、李某1的款项。尽管被告人梁荣与被害人宋某1、李某1约定该工程保证金包括其从王某1管理的宋某1、李某1出资的款项中借支的34万余元及其于2017年9月以在外消费需资金而向宋某1的借款1万元，该35万余元应为被告人梁荣某王某1以及被害人宋某1、李某1之间的债权债务关系，不能认定为被告人梁荣通过虚构事实而非法占有的被害人的财产。故被告人梁荣在该宗犯罪事实中的犯罪数额应为被害人宋某1在签订虚假工程施工协议后所支付的2万元。被告人梁荣及其辩护人认为34万元为借款的辩解与辩护意见，本院予以采纳。（二）对于指控的第二宗犯罪事实。2017年12月，被害人陈某1向被告人梁荣交付23万元，双方签订借条。被害人陈某1陈述称是在2017年10月，被告人梁荣给其看了工程图后就给了梁荣20万元，以及以现金的方式分多次向梁荣出借3万元，共23万元作为工程保证金。证人王某1的证言称在2017年10月，被告人梁荣将雨污分流工程分包给被害人陈某1，陈某1在工程开工后交了工程保证金20万元，从王某1的证言可见在陈某1交付该20万元后，梁荣是有工程分包给陈某1的。而被告人梁荣则供述该23万元是借款。后于2018年1月，被告人梁荣虚构向被害人陈某1分包工程而签订虚假的工程施工协议，而陈某1通过微信向梁荣转账的5000元是发生在该虚假合同的签订之前的。故现有证据不足以证实该23.5万元是被害人陈某1基于被告人梁荣虚构工程项目等虚假手段而作出的错误交付。故被告人梁荣在该宗犯罪事实中的犯罪数额应为被害人陈某1在签订虚假工程施工协议后所支付的6.5万元。被告人梁荣及其辩护人认为23万元为借款的辩解与辩护意见，本院予以采纳。（三）对于指控的第三宗犯罪事实。被害人石某1因被告人梁荣虚构的深圳雨污分流工程与被告人梁荣签订施工协议，并先后向被告人梁荣转账11.4万元作为工程保证金。关于被害人石某1转至王某1、李某3、杨某2辉的84985元，被害人石某1陈述称是应王某1的要求转的，且称王某1告知其上述款项已转给被告人梁荣，王某1的证言称是被害人石某1让其转给被告人梁荣的，但被告人梁荣对此予以否认。按常理，被害人石某1如需向被告人梁荣支付保证金，可直接向梁荣支付，石某1通过微信直接向梁荣支付的1.4万元也印证了这一情况。现有证据不足以证实被害人石某1转给王某1、李某3、杨某2辉的款项是由被告人梁荣占有。但被害人石某1向被告人梁荣支付的11.4万元是因为梁荣虚构的工程而给付的，其性质不因为事后双方签订借据而发生转化，故被告人梁荣在该宗犯罪事实中的犯罪数额为被害人石某1在签订虚假工程施工协议后向被告人梁荣所支付的11.4万元。辩护人认为该宗事实所涉款项均为借款的辩护意见，本院不予采纳。（四）对于指控的第六宗犯罪事实，被害人石某2因被告人梁荣虚构的工程与梁荣签订施工协议，并向梁荣转账20万元作为工程保证金。证人罗某1、罗某2的证言能与被害人石某2的陈述相互印证证实，被告人梁荣在石某2到公安机关报案前退还6万元，并不存在由罗某1代梁荣向石某2退款的事实。故被告人梁荣在该宗犯罪事实中的犯罪数额为14万元。被告人梁荣关于该宗犯罪事实的辩解，本院不予采纳。（五）对于公诉机关指控的第七宗犯罪事实，有证人敬某的证言与被害人李某2的陈述相互印证证实被告人梁荣虚构雨污分流工程与李某2签订施工协议，该施工协议盖有广州涛旺建筑工程有限公司的公章，并收取李某2工程保证金20万元。根据交易明细，被害人李某2向被告人梁荣转账20万元，同日，梁荣以借条的形式确认其收到李某2支付的上述款项。故被告人梁荣辩称工程保证金由敬某收取的辩解，本院不予采纳。（六）对于公诉机关指控的诈骗罪。刘某1与刘某3的陈述相互印证证实被告人梁荣因资金周转困难而向刘某3借款，约定利息（借款20万元，实际转账18万元，2万元作为利息预先扣除）以及还款期限（两个月），并签订借据。公诉机关指控的被告人梁荣以介绍工程为由诈骗被害人财物，但刘某1与刘某3所称的顶管工程确实存在，梁荣在向其借款时只是说以后有工程就会给刘某3承包，刘某3向梁荣出借款项是为了日后能承办工程，故刘某3向梁荣实际支付的18万元应为借款。故公诉机关关于该宗事实的定性有误，本院不予支持。（七）被告人梁荣通过虚构工程，以工程保证金的名义骗取被害人财物，被害人的款项均向梁荣支付，梁荣收取款项后均用于其个人消费。故本案应认定为被告人梁荣的个人犯罪。辩护人认为本案属单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人梁荣以非法占有为目的，签订虚构工程合同，以工程保证金的名义骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，均应依法予以惩处。公诉机关指控被告人梁荣犯合同诈骗罪的罪名成立，指控的第四至七宗犯罪事实清楚，本院予以支持，指控的第一至三宗的数额有误，本院予以纠正。被告人梁荣归案后能如实供述主要的犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月25日起至2025年8月24日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人梁荣赔偿被害人宋某1人民币2万元；赔偿被害人陈某1人民币6.5万元；赔偿被害人石某1人民币11.4万元；赔偿被害人许某1人民币20万元；赔偿被害人林某人民币15万元；赔偿被害人石某2人民币14万元；赔偿被害人李某2人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄慧珊人民陪审员  陶婉芬人民陪审员  陈小清二〇二〇年十二月一日书 记 员  陈佩怡欧阳健