江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1081刑初328号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人罗文媛，女，1991年4月15日生，汉族，中专文化，创赢集团凯福德金融平台市场部销售总监，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日被湖南省道县公安局刑事拘留，同年4月8日被逮捕，同年5月11日被该局取保候审，2018年4月27日道县人民检察院作出不起诉决定；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月23日被该局取保候审，2019年8月7日被仪征市人民检察院取保候审，同年10月22日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人汪宝妹，江苏中立信律师事务所律师。被告人卢家富，男，1991年9月29日生，汉族，大学文化，创赢集团凯福德金融平台市场部销售经理，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月19日被仪征市公安局刑事拘留，同年4月9日被该局取保候审，同年10月22日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人曾全生，江苏中立信律师事务所律师。被告人罗文灿，男，1993年7月13日生，汉族，小学文化，凯福德金融平台市场部销售经理，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月3日被该局取保候审，2019年7月31日被仪征市人民检察院取保候审，同年10月22日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。被告人田崇吉，男，1990年8月28日生，汉族，小学文化，凯福德金融平台市场销售部经理，住贵州省遵义市播州区。曾因犯寻衅滋事罪，于2010年11月23日被贵州省遵义县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年6月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审，2019年8月7日被仪征市人民检察院取保候审，同年10月23日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人黄泽林，男，1979年10月17日生，汉族，大学文化，凯福德金融平台分析师主管，住深圳市福田区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月25日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕，同年10月15日被该局取保候审，2019年8月5日被仪征市人民检察院取保候审，同年10月22日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人陈德斌，江苏政泰律师事务所律师。被告人谢勇，男，1988年1月7日生，白族，大专文化，创赢集团义隆金融平台市场部销售总监，住贵州省普定县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月23日被该局取保候审，2019年8月5日被仪征市人民检察院取保候审，同年10月22日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人刘建，江苏宗申律师事务所律师。辩护人陈桂顺，广东红棉律师事务所律师。被告人周思静，女，1992年12月26日生，汉族，大专文化，凯福德金融平台直播间客服主管，住海南省文昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月7日被该局取保候审，2019年8月2日被仪征市人民检察院取保候审，同年10月22日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人王文兴，河南众硕律师事务所律师。被告人杨伟，男，1991年5月2日生，汉族，初中文化，凯福德金融平台市场部业务员，住四川省广安市岳池县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月28日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月7日被该局取保候审，2019年7月31日被仪征市人民检察院取保候审。被告人刘媛媛，女，1990年11月16日生，汉族，初中文化，凯福德金融平台市场部业务员，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被仪征市公安局刑事拘留，同年3月12日被该局取保候审，2019年8月5日被仪征市人民检察院取保候审。被告人林梦诗，女，1992年8月2日生，汉族，大专文化，凯福德金融平台直播间客服，住海南省文昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月2日被仪征市公安局取保候审，2019年7月31日被仪征市人民检察院取保候审。被告人雷慧忠，女，1993年8月7日生，汉族，大专文化，凯福德金融平台直播间客服，住湖南省衡阳市祁东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。被告人邹立凡，男，1991年2月8日生，汉族，大专文化，凯福德金融平台直播间客服，住江西省。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。被告人周建，男，1981年5月10日生，汉族，大专文化，凯福德金融平台市场部分析师，住河南省正阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月15日被该局取保候审，2019年8月12日被仪征市人民检察院取保候审。被告人李维华，男，1982年8月22日生，汉族，大专文化，凯福德金融平台市场部分析师，住湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月8日被该局取保候审，2019年8月2日被仪征市人民检察院取保候审。被告人谢锐，男，1984年10月13日生，汉族，大学文化，凯福德金融平台市场部分析师，住陕西省渭南市大荔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审，2019年8月5日被仪征市人民检察院取保候审。被告人张茫，男，1989年10月4日生，汉族，大学文化，凯福德金融平台市场部分析师，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月8日被该局取保候审，2019年8月2日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人刘云飞，江苏瀛乾线上律师事务所律师。被告人黄艳萍，女，1991年10月2日生，汉族，大学文化，凯福德金融平台市场部分析师，住广东省阳江市阳东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。被告人凌值金，男，1993年3月12日生，汉族，初中文化，凯福德金融平台市场部业务员，住湖南省岳阳市平江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。被告人张毅飞，男，1988年10月11日生，汉族，中专文化，凯福德金融平台市场部业务员，住湖北省京山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。被告人杨强，男，1995年11月3日生，汉族，初中文化，凯福德金融平台市场部业务员，住四川省广安市华莹市（户籍地四川省岳池县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月26日被仪征市人民检察院取保候审。被告人江郁湾，男，1994年6月30日生，汉族，大专文化，凯福德金融平台市场部业务员，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被仪征市公安局取保候审，2019年7月26日被仪征市人民检察院取保候审。被告人张武，男，1987年9月30日生，汉族，大学文化，创赢集团义隆金融平台市场部分析师，住湖北省丹江口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月15日被该局取保候审，2019年8月5日被仪征市人民检察院取保候审。被告人张超仁,男，1980年8月12日生，汉族，大学文化，创赢集团义隆金融平台市场部分析师，住云南省曲靖市罗平县（户籍地云南省曲靖市麒麟区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月16日被该局取保候审，2019年8月5日被仪征市人民检察院取保候审。被告人汪昆，男，1991年5月17日生，汉族，大学文化，创赢集团义隆金融平台市场部销售经理，住湖北省荆门市钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被仪征市公安局取保候审，2019年7月26日被仪征市人民检察院取保候审。被告人李亮，男，1987年3月21日生，汉族，大学文化，创赢集团义隆金融平台市场部销售经理，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月2日被仪征市公安局取保候审，2019年7月31日被仪征市人民检察院取保候审。被告人姬祥,男，1991年6月27日生，汉族，大专文化，创赢集团义隆金融平台市场部业务员，住黑龙江省哈尔滨市道外区（户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月2日被仪征市公安局取保候审，2019年7月26日被仪征市人民检察院取保候审。被告人易雪雪，女，1989年6月2日生，汉族，大学文化，创赢集团义隆金融平台市场部业务员，住河南省信阳市商城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月2日被仪征市公安局取保候审，2019年7月31日被仪征市人民检察院取保候审。被告人刘乐棋，男，1994年3月16日生，汉族，大专文化，凯福德金融平台市场部业务员，住湖南省怀化市沅陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。被告人罗鹏，男，1993年11月16日生，汉族，高中文化，凯福德金融平台市场部业务员，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。被告人崔杨威，男，1994年9月15日生，汉族，中专文化，凯福德金融平台市场部业务员，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月26日被仪征市人民检察院取保候审。被告人卓佑铭，男，1991年10月4日生，汉族，大学文化，创赢集团义隆金融平台市场部业务员，住山东省潍坊市奎文区（户籍地黑龙江省黑河市嫩江县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月2日被仪征市公安局取保候审，2019年7月31日被仪征市人民检察院取保候审。被告人冯德博，男，1988年8月10日生，汉族，大专文化，凯福德金融平台市场部业务员，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。被告人卓素平，男，1990年1月5日生，汉族，高中文化，凯福德金融平台市场部业务员，住湖南省平江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。被告人李承勇，男，1993年10月2日生，汉族，中专文化，凯福德金融平台市场部业务员，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被仪征市公安局取保候审，2019年7月26日被仪征市人民检察院取保候审。江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人罗文媛、周思静、林梦诗、雷慧忠、邹立凡、黄泽林、周建、李维华、谢锐、张茫、黄艳萍、卢家富、罗文灿、田崇吉、刘媛媛、凌值金、张毅飞、刘乐棋、卓素平、罗鹏、李承勇、崔杨威、杨伟、杨强、江郁湾、冯德博、谢勇、张武、张超仁、汪昆、李亮、姬祥、卓佑铭、易雪雪犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院经扬州市中级人民法院指定管辖并立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员叶爱娣出庭支持公诉，各被告人及辩护人汪宝妹、王文兴、陈德斌、曾全生、刘建、陈桂顺均到庭参加了诉讼。本案于2020年2月13日中止审理，同年9月24日恢复审理。经扬州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。经审理查明，2011年3月至2018年7月间，同案人汪国平（另案处理）为攫取非法利益，在广东省深圳市、安徽省合肥市等地，先后成立深圳市创赢科技有限公司、深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司等公司（以下简称“创赢集团”），陆续招聘被告人罗文媛、周思静、林梦诗、雷慧忠、邹立凡、黄泽林、周建、李维华、谢锐、张茫、黄艳萍、卢家富、罗文灿、田崇吉、刘媛媛、凌值金、张毅飞、刘乐棋、卓素平、罗鹏、李承勇、崔杨威、杨伟、杨强、江郁湾、冯德博、谢勇、张武、张超仁、汪昆、李亮、姬祥、卓佑铭、易雪雪及同案人张海龙、牟景荣、邹旺、周艺、李苗、钱文帝、王燎、严玉飞、文丽娟、关丽、上官腾飞等一百余人为集团工作人员。创赢集团下设博彩部、金融部、行政部和财务部等部门。其中，博彩部下设经理、技术部、客服部、推广部等部门，从事开设网络赌场、非法销售网络彩票犯罪活动；金融部下设风控部、市场部、运营部、技术部、客服部、财务部等部门，开展虚假黄金、外汇、原油、股指、期货等金融产品交易，骗取客户投资资金；创赢集团行政部负责集团行政、人事工作；财务部负责集团日常运行开支、人员工资发放、报表统计、违法所得汇集转移等工作。为逃避监管与打击，创赢集团采用分开办公、分开管理的方式，在广东省深圳市、安徽省合肥市、菲律宾、老挝、泰国等地不定期更换办公场所，将集团行政部、财务部设立在菲律宾，客服部、风控部设立在泰国等地，市场部及技术部设立在广东深圳、老挝等地；频繁变更公司名称，先后成立深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司、深圳市永航时代科技有限公司、深圳市宏信韬科技有限公司等多家公司；将网站、数据库的服务器分别放在香港、美国等地；通过第三方支付平台及私人银行卡转账等方式周转资金，并规定集团各部门之间不允许互相打探信息，内部员工不允许使用微信、QQ等境内通讯工具。2011年底至2018年7月间，同案人汪国平在互联网上架设网址为www.99elon.com的义隆金融投资平台和网址为www.KFD9999.com（后变更为www.KFD9999.hk）的凯福德金融投资平台等多个金融推广网站，吸引有投资意向的客户在互联网上使用其购买来的MT4交易软件和交易数据开展虚假黄金、外汇、期货、股指、证券等金融产品交易。为保障平台正常运行，赚取客户投资资金，金融部下设的部门各自分工、相互协作。其中，技术部负责网站架设、开发、管理、维护、出入金以及服务器的维护等工作，并利用网站平台推广金融产品。风控部负责MT4平台与交易数据源维护、后台插件控制、客户交易数据监控、风险监控，通过故意制造“延迟”、“滑点”、篡改后台交易数据等手段，操控交易过程。运营部负责义隆、凯福德等网站的互联网推广，在线发布各类虚假广告，策划金融产品活动、删除负面信息等工作。财务部负责金融平台人员工资统计、平台出入金数据汇总及日常开支的报销审核等工作。客服部负责在线接受被害人的咨询、引导被害人在线注册、被害人投诉处理等工作。市场部下设销售部、直播间，其中销售部负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，并在直播间冒充投资者烘托气氛，夸大跟单操作的盈利收益；直播间由分析师及客服组成，分析师冒充高学历、资历深的金融专家，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单操作、加金持仓等操作建议，客服则协助分析师上课，提醒被害人课表，记录老师建议、发送喜报，建议被害人跟着老师进行操作等。金融平台虚构经营合法外汇、贵金属、股票、原油等交易业务的事实，通过隐瞒客户资金没有进入国际金融市场，所有交易均在虚拟的交易盘中进行，平台与客户之间系对赌关系（即客户盈利，平台就亏损；客户亏损，平台就盈利）等事实，利用百度、360等搜索引擎、QQ群聊、微信等通讯软件以及拨打投资客户电话等方式，发布义隆、凯福德等投资平台是受外国监管、合法平台、有专业讲师指导盈利等虚假广告以骗取客户信任，吸引客户关注，诱导其进入义隆、凯福德等网站注册，待客户注册成功并使用其提供的第三方支付等支付方式实施入金操作后，直播间分析师和客服故意提供反向行情、恶意指导客户频繁操作，诱导客户加金持仓，风控部采用后台VD插件控制，故意制造“延迟”、“滑点”，调整K线图交易点位、篡改后台数据等手段，选择对客户不利的价格成交，并限制盈利的客户出金，达到使客户亏损，非法占有投资资金的目的，共骗取包括江苏省扬州市被害人唐某、陈某在内的2.6万余名被害人人民币9.9亿余元。其中，义隆金融平台骗取1.4万余名被害人人民币4.6亿余元；凯福德金融平台骗取1.2万余名被害人人民币5.3亿余元。目前，已核实到被害人200余人，涉案人民币0.43亿余元。各被告人参与犯罪事实具体分述如下：1、被告人罗文媛于2014年3月入职创赢集团，担任义隆金融平台客服人员，负责在线接受被害人的咨询、引导被害人在线注册、汇总新开户人员、出入金情况、被害人投诉处理等工作；2016年3月升为市场部销售总监，2017年3月至2018年6月，被告人罗文媛因涉嫌犯诈骗罪被湖南省道县公安机关查获后在家未入职。被告人罗文媛于2018年6月14日担任凯福德金融平台销售总监，直至2018年7月18日被查获。2016年4月至2017年3月、2018年6月14日至7月18日间，其参与实施诈骗犯罪活动，共计骗取被害人人民币780余万元。2、被告人周思静于2016年5月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间客服，2017年3月升为直播间客服主管，负责协助分析师上课、记录老师建议、发送喜报、建议被害人跟着老师进行操作等工作。2017年4月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币470余万元，非法获利人民币22万元。3、被告人林梦诗于2017年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间客服，负责协助分析师上课、记录老师建议、发送喜报、建议被害人跟着老师进行操作等工作。2017年4月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币470余万元，非法获利人民币13万元。4、被告人雷慧忠于2017年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间客服，负责协助分析师上课、记录老师建议、发送喜报、建议被害人跟着老师进行操作等工作。2017年4月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币470余万元，非法获利人民币11万元。5、被告人邹立凡于2016年7月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间客服，负责协助分析师上课、记录老师建议、发送喜报、建议被害人跟着老师进行操作等工作。2017年4月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币470余万元，非法获利人民币14万元。6、被告人黄泽林于2017年2月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间分析师，2018年1月升为直播间分析师主管，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单某、加金持仓等操作建议等工作。2017年4月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币470余万元，非法获利人民币32万元。7、被告人周建于2018年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间分析师，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单某、加金持仓等操作建议等工作。2018年4月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币66万余元，非法获利人民币3万余元。8、被告人李维华于2018年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间分析师，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单某、加金持仓等操作建议等工作。2018年4月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币66万余元，非法获利人民币3万余元。9、被告人谢锐于2018年4月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间分析师，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单某、加金持仓等操作建议等工作。2018年4月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币140余万元，非法获利人民币3万余元。10、被告人张茫于2018年1月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间分析师，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单某、加金持仓等操作建议等工作。2018年2月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币150余万元，非法获利人民币7万元。11、被告人黄艳萍于2017年12月入职创赢集团，担任凯福德金融平台直播间分析师，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单某、加金持仓等操作建议等工作。2018年1月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币160余万元，非法获利人民币7万余元。12、被告人卢家富于2015年1月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，2017年5月升为销售经理，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作，直至2018年4月离职。2017年5月至2018年3月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币490余万元，非法获利人民币70万余元。13、被告人罗文灿于2016年10月入职创赢集团，2017年12月担任凯福德金融平台销售经理，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2016年11月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币360余万元，非法获利人民币80万余元。14、被告人田崇吉于2017年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，2018年4月升为销售经理，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2017年4月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币170余万元，非法获利人民币37万余元。15、被告人凌值金于2017年4月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2017年5月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币130余万元，非法获利人民币20万余元。16、被告人张毅飞于2017年6月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2017年7月至2018年7月间，参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币130余万元，非法获利人民币10万元。17、被告人刘乐棋于2018年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币34万余元，非法获利人民币3万元。18、被告人卓素平于2018年4月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币9万余元，非法获利人民币1.8万余元。19、被告人罗鹏于2018年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2018年5月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币23万余元，非法获利人民币2万元。20、被告人李承勇于2018年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币4万余元，非法获利人民币2万元。21、被告人崔杨威于2018年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币20余万元，非法获利人民币2万元。22、被告人杨伟于2015年5月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2015年6月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币80余万元，非法获利人民币44万元。23、被告人杨强于2017年5月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2017年6月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币130余万元，非法获利人民币14万元。24、被告人江郁湾于2017年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2017年4月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币160余万元，非法获利人民币25万元。25、被告人冯德博于2018年3月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币10余万元，非法获利人民币1万余元。26、被告人刘媛媛于2016年9月入职创赢集团，担任凯福德金融平台销售业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2017年4月至2018年7月间，其参与凯福德金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币170余万元，非法获利人民币70万余元。27、被告人谢勇于2018年3月入职创赢集团，担任义隆金融平台市场部销售总监，负责对团队的销售人员进行吸引客户投资等销售技巧的培训；负责和推广部、企划部、风控部等相关部门对接；审核推广、企划等活动、建议相关企划内容等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与义隆金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币250余万元，非法获利人民币6万余元。28、被告人张武于2017年1月入职创赢集团（2017年7月离职后于2018年4月又加入），担任义隆金融平台直播间分析师，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单操作、加金持仓等操作建议等工作。2017年2月至2017年6月、2018年5月至2018年7月间，其参与义隆金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币290余万元，非法获利人民币9万元。29、被告人张超仁于2018年4月入职创赢集团，担任义隆金融平台直播间分析师，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单操作、加金持仓等操作建议等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与义隆金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币100余万元，非法获利人民币2万余元。30、被告人汪昆于2018年3月入职创赢集团，担任义隆金融平台销售A组组长，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单操作的盈利收益等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与义隆金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币150余万元，非法获利人民币3万余元。31、被告人李亮于2018年3月入职创赢集团，担任义隆金融平台销售B组组长，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单某的盈利收益等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与义隆金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币63万余元，非法获利人民币3万余元。32、被告人姬祥于2018年3月入职创赢集团，担任义隆金融平台销售A组业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单操作的盈利收益等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与义隆金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币97万余元，非法获利人民币2万余元。33、被告人卓佑铭于2018年5月入职创赢集团，担任义隆金融平台销售A组业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单操作的盈利收益等工作。2018年5月至2018年7月间，其参与义隆金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币32万余元，非法获利人民币1万元。34、被告人易雪雪于2018年3月入职创赢集团，担任义隆金融平台销售B组业务员，负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，夸大跟单操作的盈利收益等工作。2018年4月至2018年7月间，其参与义隆金融平台诈骗，共计骗得被害人人民币47万余元，非法获利人民币3万余元。案发后，被告人雷慧忠、邹立凡、黄泽林、凌值金、张毅飞、刘乐棋、卓素平、杨强、罗鹏、李承勇、崔杨威、杨伟、江郁湾、卓佑铭、冯德博、汪昆、姬祥、林梦诗、李亮、易雪雪、刘媛媛主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实；被告人罗文媛、周思静、周建、李维华、谢锐、张茫、黄艳萍、卢家富、罗文灿、田崇吉、谢勇、张武、张超仁被抓捕归案后如实供述了自己的犯罪事实。公安机关依法扣押了各被告人退赔退赃款项，其中被告人罗文媛人民币五万元；被告人周思静人民币五万元；被告人黄泽林人民币五万元；被告人周**民币一万元；被告人李维华人民币二万元；被告人谢锐人民币三万元；被告人张茫人民币二万元；被告人罗文灿人民币五万元；被告人田崇吉人民币四万七千元；被告人凌值金人民币五万元；被告人张毅飞人民币二万元；被告人杨伟人民币五万元；被告人杨强人民币二万元；被告人谢勇人民币五万元；被告人张武人民币五万元；被告人张超仁人民币七千元；被告人刘媛媛人民币四万元；被告人李承勇人民币八千元；被告人卓素平人民币八千元；被告人卢家富人民币四万元；被告人刘乐棋人民币五千元。在审理中，被告人周思静退出人民币十七万元，被告人雷慧忠退出人民币五万元。上述事实，有被告人罗文媛、周思静、林梦诗、雷慧忠、邹立凡、黄泽林、周建、李维华、谢锐、张茫、黄艳萍、卢家富、罗文灿、田崇吉、刘媛媛、凌值金、张毅飞、刘乐棋、卓素平、罗鹏、李承勇、崔杨威、杨伟、杨强、江郁湾、冯德博、谢勇、张武、张超仁、汪昆、李亮、姬祥、卓佑铭、易雪雪及同案人邹旺、牟景荣、李苗、上官腾飞等人供述，被害人唐某、陈某、侍某、姚某、柏某等人陈述，电子数据、远程勘验检查工作记录、财务报表、扣押物品文件清单、银行交易明细表、辨认笔录、发破案情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人罗文媛、周思静、林梦诗、雷慧忠、邹立凡、黄泽林、周建、李维华、谢锐、张茫、黄艳萍、卢家富、罗文灿、田崇吉、刘媛媛、凌值金、张毅飞、刘乐棋、卓素平、罗鹏、李承勇、崔杨威、杨伟、杨强、江郁湾、冯德博、谢勇、张武、张超仁、汪昆、李亮、姬祥、卓佑铭、易雪雪以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人罗文媛、周思静、林梦诗、雷慧忠、邹立凡、黄泽林、周建、李维华、谢锐、张茫、黄艳萍、卢家富、罗文灿、田崇吉、凌值金、张毅飞、杨伟、杨强、江郁湾、刘媛媛、谢勇、张武、张超仁、汪昆、李亮、姬祥诈骗数额特别巨大；被告人易雪雪具有其他特别严重情节；被告人刘乐棋、卓素平、罗鹏、李承勇、崔杨威、冯德博、卓佑铭诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人罗文媛、周思静、林梦诗、雷慧忠、邹立凡、黄泽林、周建、李维华、谢锐、张茫、黄艳萍、卢家富、罗文灿、田崇吉、刘媛媛、凌值金、张毅飞、刘乐棋、卓素平、罗鹏、李承勇、崔杨威、杨伟、杨强、江郁湾、冯德博、谢勇、张武、张超仁、汪昆、李亮、姬祥、卓佑铭、易雪雪与同案人汪国平等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人罗文媛、周思静、林梦诗、雷慧忠、邹立凡、黄泽林、周建、李维华、谢锐、张茫、黄艳萍、卢家富、罗文灿、田崇吉、刘媛媛、凌值金、张毅飞、刘乐棋、卓素平、罗鹏、李承勇、崔杨威、杨伟、杨强、江郁湾、冯德博、谢勇、张武、张超仁、汪昆、李亮、姬祥、卓佑铭、易雪雪在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人田崇吉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人林梦诗、雷慧忠、邹立凡、黄泽林、凌值金、张毅飞、刘乐棋、卓素平、罗鹏、李承勇、崔杨威、杨强、杨伟、江郁湾、冯德博、刘媛媛、汪昆、李亮、卓佑铭、姬祥、易雪雪犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人罗文媛、周思静、周建、李维华、谢锐、张茫、黄艳萍、卢家富、罗文灿、田崇吉、谢勇、张武、张超仁归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。各被告人退出全部或者部分违法所得，自愿接受处罚，依法可以从宽处罚。综上，依法对各被告人减轻处罚。结合本案具体情节，可给予被告人周思静、林梦诗、雷慧忠、邹立凡、周建、李维华、谢锐、张芒、黄艳萍、凌值金、张毅飞、刘乐棋、卓素平、罗鹏、李承勇、崔杨威、杨强、江郁湾、冯德博、张武、张超仁、汪昆、李亮、姬祥、卓佑铭、易雪雪一定的缓刑考验期限。公诉机关对各被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人罗文媛、周思静、张芒、卢家富、谢勇的辩护人提出被告人罗文媛、周思静、张芒、卢家富、谢勇在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述自己的罪行，积极退赃，认罪悔罪态度较好，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人罗文媛、卢家富、谢勇的辩护人提出建议对被告人罗文媛、卢家富、谢勇适用缓刑的辩护意见，本院认为，综合考量被告人罗文媛、卢家富、谢勇的在犯罪集团中的地位、作用，犯罪金额以及退赔退赃情况等因素，不宜对其适用缓刑，故上述辩护意见不予采纳。被告人黄泽林的辩护人提出被告人黄泽林具有从犯、自首、退赃等情节，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人罗文媛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期102日，即自2019年10月22日起至2025年7月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人卢家富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期22日，即自2019年10月22日起至2025年3月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人罗文灿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期12日，即自2019年10月22日起至2025年4月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人田崇吉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期23日，即自2019年10月23日起至2024年9月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人黄泽林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期83日，即自2019年10月22日起至2024年7月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人谢勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期32日，即自2019年10月22日起至2023年9月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人周思静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。八、被告人杨伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元。九、被告人刘媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十四万元。十、被告人林梦诗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十一、被告人雷慧忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十二、被告人邹立凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十三、被告人周建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十四、被告人李维华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十五、被告人谢锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十六、被告人张芒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。十七、被告人黄艳萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。十八、被告人凌值金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。十九、被告人张毅飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。二十、被告人杨强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。二十一、被告人江郁湾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。二十二、被告人张武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。二十三、被告人张超仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。二十四、被告人汪昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。二十五、被告人李亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。二十六、被告人姬祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。二十七、被告人易雪雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。二十八、被告人刘乐棋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。二十九、被告人罗鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。三十、被告人崔杨威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。三十一、被告人卓佑铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。三十二、被告人冯德博犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。三十三、被告人卓素平犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。三十四、被告人李承勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（七至三十四被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三十五、各被告人退出的违法所得，依法发还给各被害人；继续追缴被告人未退出的违法所得，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正审 判 员  封 峰人民陪审员  顾 华二〇二〇年十二月二十一日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉