南昌铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣7101刑初43号 公诉机关南昌铁路运输检察院。 被告人吴高诚，男，1969年7月19日出生，汉族，江西省抚州市人，文盲，农民，住抚州市，2014年11月14日因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千二百元。2018年8月22日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。2019年4月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年6月24日以犯信用卡诈骗罪被逮捕。现羁押在南昌铁路公安处南昌看守所。 被告人徐银昌，男，1978年4月25日出生，汉族，江西省抚州市人，小学文化，农民，住抚州市，2018年12月18日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。2019年2月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月29日被刑事拘留，2020年6月24日因信用卡诈骗被逮捕。现羁押在南昌铁路公安处南昌看守所。 被告人吴进平，男，1973年3月5日出生，汉族，江西省抚州市人，小学文化，农民，住抚州市，2015年6月19日因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，数罪并罚被判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万一千元。2017年2月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月3日被刑事拘留，同年6月24日以犯信用卡诈骗罪被逮捕，现羁押在南昌铁路公安处南昌看守所。 被告人徐德疆，男，1968年9月22日出生，汉族，江西省抚州市人，文盲，农民，住抚州市，2013年5月因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月。2018年6月13日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。2019年9月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月10日被刑事拘留，同年6月24日以犯信用卡诈骗罪被逮捕。现羁押在南昌铁路公安处南昌看守所。 被告人吴苏发，男，1968年1月17日出生，汉族，江西省抚州市人，小学文化，农民，住抚州市，因涉嫌犯包庇罪于2020年5月31日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押在南昌铁路公安处南昌看守所。 被告人饶谷琴，女，1975年5月12日出生，汉族，江西省抚州市人，无业，初中文化，住抚州市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押在南昌市第一看守所。 南昌铁路运输检察院以南铁检刑检刑诉［2020］43号起诉书指控被告人吴高诚、徐银昌、吴进平犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，被告人徐德疆犯信用卡诈骗罪、被告人吴苏发犯包庇罪、饶谷琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌铁路运输检察院指派检察员郭丹鹏出庭支持公诉，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平、徐德疆、吴苏发、饶谷琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平、徐德疆等人，于2019年10月1日至2020年1月19日期间，在南昌、上饶、进贤、贵溪、万年、鹰潭采取丢烟盒的方式实施诈骗，被告人饶谷琴明知是犯罪所得，仍然帮助其销售赃物。被告人吴苏发通过作伪证实施包庇行为，帮助他人逃逸。其中，被告人吴高诚、徐银昌实施信用卡诈骗3起，诈骗金额共计4.9万元；实施诈骗10起，诈骗金额共计3.9268万元。被告人吴进平实施信用卡诈骗2起，诈骗金额共计2.9万元；实施诈骗9起，诈骗金额共计人民币3.8568万元。被告人徐德疆实施信用卡诈骗案件1起，诈骗金额2万元。被告人饶谷琴掩饰、隐瞒犯罪所得数额2.1068万元。具体犯罪事实分述如下： 一、2019年10月1日8时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平到江西省肿瘤医院伺机诈骗。吴高诚负责寻找目标、搭讪，徐银昌负责丢烟盒，吴进平负责望风和接应，骗得被害人余达连金手镯一只，经鉴定，价值人民币2.1068万元。被告人饶谷琴明知金手镯系吴高诚诈骗所得，仍然为吴高诚提供帮助，居间介绍将金手镯销售给收赃人饶某。吴高诚等人销赃得款11700元。吴高诚抽成20%后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 二、2019年10月2日6时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平到贵溪市人民医院伺机诈骗。吴高诚负责寻找目标、搭讪，吴进平负责丢烟盒，徐银昌负责开车接应，骗得被害人王某人民币5900元。吴高诚抽成20%后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 三、2019年10月4日7时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平到南昌大学第一附属医院伺机诈骗。吴高诚负责寻找目标、搭讪，吴进平负责丢烟盒，徐银昌负责开车接应，骗得被害人刘某1人民币2600元。吴高诚抽成15%后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 四、2019年10月9日6时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平到南昌大学第二附属医院伺机诈骗。吴高诚负责寻找目标、搭讪，吴进平负责丢烟盒，徐银昌负责开车接应，骗得被害人邓春香金项链一条。得手后，三人回到东乡，吴高诚将金项链销赃得款2300元，吴高诚抽成15%后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 五、2019年12月2日5时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平到达鹰潭汽车站伺机诈骗。吴高诚负责寻找目标、搭讪，吴进平负责丢烟盒，徐银昌负责开车接应，骗得被害人鲁某人民币1500元、银行卡一张及密码。后吴高诚在鹰潭汽车站对面的ＡＴＭ机上分4次取款人民币2万元。吴高诚抽成20%后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 六、2019年12月6日6时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平到进贤县人民医院伺机诈骗。被告人吴高诚负责寻找目标、搭讪，吴进平负责丢烟盒，徐银昌负责开车接应，骗得被害人吴某1人民币300元及金耳环一对。得手后，三人回到东乡，被告人吴高诚将金耳环销赃得款人民币700元。吴高诚抽成15%后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 七、2019年12月13日6时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平到达万年县人民医院伺机诈骗。吴进平负责寻找目标、搭讪，吴高诚负责丢烟盒，徐银昌负责开车接应。骗得被害人曾水枝金耳环一对。得手后，三人回到东乡将金耳环销赃得款800元，吴高诚抽成15%后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 八、2019年12月24日7时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平开车到达位于鹰潭市○八医院伺机诈骗。吴高诚负责寻找目标、搭讪，徐银昌负责丢烟盒，吴进平负责开车接应，骗得被害人项某银行卡一张及密码。后徐银昌在鹰潭908医院对面的ＡＴＭ机上分2次取款9000元，吴高诚抽成900元后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 九、2019年12月31日6时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平到贵溪市中医院伺机诈骗。吴进平、吴高诚寻找目标、搭讪、丢烟盒，徐银昌负责开车接应，骗得被害人项水凤金项链一条。得手后，三人回到东乡，吴高诚将金项链销赃得款1800元，吴高诚抽成200元后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 十、2020年1月8日8时许，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平到南昌市青山客运站伺机诈骗。吴高诚负责寻找目标、搭讪，吴进平负责丢烟盒，徐银昌负责开车接应，骗得被害人万某人民币1600元。吴高诚抽成200元后，扣除车费，与徐银昌、吴进平均分赃款。赃款均已被挥霍。 十一、2020年1月19日，被告人吴高诚、徐银昌、徐德疆预谋前往鹰潭伺机诈骗。当日4时42分许，三人从东乡火车站搭乘被告人吴苏发驾驶的出租车到达鹰潭火车站。吴高诚负责寻找目标、搭讪，徐银昌负责丢烟盒，徐德疆望风，骗得被害人邹某人民币700元、中国农业银行卡一张及密码。后三人来到在赣东商城圆盘处建设银行门口，由徐银昌在ＡＴＭ机上分4次取款人民币2万元，吴高诚抽成15%后，扣除车费，与徐银昌均分赃款。赃款均已被挥霍。 当日17时许，南昌铁路公安局鹰潭公安处民警找到搭载吴高诚等人到鹰潭火车站的出租车司机吴苏发，向其了解情况，吴苏发虽承认接送被告人徐银昌等人一事，但刻意隐瞒其认识徐银昌及存有徐银昌的电话号码和通话记录。民警询问结束后，吴苏发主动打电话给徐银昌，告知公安人员正在对徐银昌等人涉嫌犯罪一事进行调查。徐银昌接到吴苏发电话后，立即将手机关机、更换电话号码并与吴高诚等人实施串供，企图躲避公安机关侦查和抓捕。 2020年5月29日，公安人员在江西省抚州市将被告人吴高诚抓获。同日，公安人员在福建省晋江市将被告人徐银昌抓获。2020年6月3日，公安人员在广东省江门市将被告人吴进平抓获。2020年6月9日，公安人员在江西省抚州市将被告人徐德疆抓获。2020年5月30日，公安人员在江西省抚州市将被告人吴苏发抓获。2020年7月7日，公安人员在江西省抚州市将被告人饶谷琴抓获。 上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书、被告人、被害人户籍证明、抓获经过、前科材料、被害人报案陈述及辨认笔录、扣押决定书；扣押物品清单、在逃人员登记表，吴高诚、徐银昌、吴进平的通话记录，购买记录、视频截图说明、微信交易记录、银行资金交易明细、行车轨迹，证人饶某、张某、何某、吴某2、刘某2、占某的证言，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平、徐德疆、吴苏发、饶谷琴认罪认罚供述，鉴定意见，视听资料，监控视频等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平、徐德疆、以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。吴高诚、徐银昌、吴进平冒用他人信用卡，共同实施信用卡诈骗行为，数额较大，其行为均又构成信用卡诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人吴苏发明知是犯罪的人，作假证包庇并通风报信帮助徐银昌等人逃逸，其行为已构成包庇罪。被告人饶谷琴明知是犯罪所得而居间介绍吴高诚等人销赃，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。六被告人均依法应予处罚。南昌铁路运输检察院指控成立。 本案是共同犯罪，被告人吴高诚、徐银昌、吴进平起主要作用是主犯；徐德疆起次要辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；徐银昌、吴进平受吴高诚邀实施犯罪，且每次犯罪后分得赃款均少于吴高诚，在共同犯罪中的主犯作用相对吴高诚轻，比照吴高诚可酌情从轻处罚。吴高诚、徐银昌、吴进平、徐德疆在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均依法应当从重处罚。吴高诚、徐银昌、吴进平具有多次诈骗、诈骗老年人情节，可酌情从重处罚。被告人吴进平、饶谷琴、吴苏发归案后如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。六被告人自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚。 为保护公民私人所有的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六第一款和第四款、第二十七条、第六十九条第一款和第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴高诚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万一千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万四千元。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月30日起至2026年1月29日止。罚金应在本判决生效第二日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人徐银昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币二万二千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月29日起至2025年11月28日止。罚金应在本判决生效第二日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人吴进平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币九千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万一千元。决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月3日起至2023年10月2日止。罚金应在本判决生效第二日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人徐德疆犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2021年4月9日止。罚金应在本判决生效第二日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人吴苏发犯包庇罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月31日起至2021年1月30日止。） 六、被告人饶谷琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2021年2月7日止。罚金应在本判决生效第二日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、继续追缴吴高诚、徐银昌、吴进平、徐德疆赃款人民币八万八千二百六十八元返还被害人。作案工具Iphone6S手机1部、Huawei牌手机1部、IphoneSE手机1部、VivoY93手机2部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴艳清 人民陪审员  彭至萍 人民陪审员  徐小平 二〇二〇年十二月七日 法官 助理  危国文 书 记 员  黄 阳