浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0281刑初977号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人徐某某，男，1982年10月31日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月30日被依法变更为取保候审，同年12月30日被余姚市公安局再次刑事拘留,2020年1月21日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人徐惠永、徐微，浙江囤德律师事务所律师。 被告人牛某某，男，1976年9月13日出生于安徽省明光市，汉族，小学文化，农民，住明光市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月30日被余姚市公安局刑事拘留，2020年1月21日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人叶黎波、陈洁锋，浙江阳明律师事务所律师。 被告人程某，男，1999年4月27日出生于安徽省旌德县，汉族，小学文化，农民，住旌德县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月30日被余姚市公安局刑事拘留，2020年1月21日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人毛亚枫，浙江舜联律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 余姚市人民检察院以余检刑诉（2020）126号起诉书指控被告人徐某某、牛某某、程某犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉，并建议对被告人徐某某判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元；对被告人牛某某判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万六千元；对被告人程某判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。本院于同月17日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。2020年11月30日，余姚市人民检察院以余检刑变诉（2020）12号变更起诉决定书变更起诉，本院依法公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员许维娟、被告人徐某某、牛某某、程某及辩护人徐惠永、徐微、陈洁锋、毛亚枫到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年8月至2017年7月期间，被告人徐某某伙同被告人牛某某、程某以非法占有为目的，以收取砍头息、GPS安装费、家访费等各种名义，骗取被害人签订虚高借款合同，并在借贷宝APP制造虚假流水，后单方面肆意认定被害人违约，将被害人抵押的汽车私自拖走，以此要求被害人偿还虚高借款、违约金等费用的方式实施诈骗，具体犯罪事实如下： 1.2016年8月，被害人应某1合计向被告人徐某某借款65000元（人民币，下同）并以浙Ｂ3××××号尼桑轩逸轿车作抵押。被告人徐某某为上述车辆安装ＧＰＳ、收取备用钥匙1把，并以砍头息、ＧＰＳ安装费、家访费为由收取20000元，实际给付被害人应某145000元，后被害人应某1共计还款4000元。同年9月，被告人徐某某以被害人应某1逾期未还款为由，将上述车辆拖走，要求被害人应某1支付违约金。被告人牛某某明知上述情况，仍出面帮助被告人徐某某与被害人应某1谈判违约金事宜。后被害人应某1被迫支付被告人徐某某60000元赎回车辆。 2.2016年9月，被害人周某1向被告人徐某某借款45000元并以浙Ｂ9××××号大众迈腾轿车作抵押。被告人徐某某为上述车辆安装ＧＰＳ、收取备用钥匙1把，并以砍头息、ＧＰＳ安装费、家访费为由收取14350元，实际给付被害人周某130650元，后被害人周某1共计还款28500元。同月，被告人徐某某以被害人周某1在别处借款为由，将上述车辆拖走，要求被害人周某1支付违约金。后被害人周某1被迫支付被告人徐某某35000元赎回车辆。 3.2016年10月，被害人陈某1向被告人徐某某、牛某某借款48000元并以浙ＢＧ95**号福特轿车作抵押。被告人徐某某、牛某某为上述车辆安装ＧＰＳ、收取备用钥匙1把，并以砍头息、ＧＰＳ安装费、家访费为由收取16500元，实际给付被害人陈某131500元，后被害人陈某1共计还款8012元。同月，被告人徐某某、牛某某在未经核实的情况下，以被害人陈某1在别处借款为由，将上述车辆拖走，要求被害人陈某1支付违约金。后被害人陈某1被迫支付被告人徐某某、牛某某45000元赎回车辆。 4.2017年4月，被害人袁某合计向被告人徐某某借款100000元并以浙Ｂ1××××号丰田普拉多越野车作抵押。被告人程某为上述车辆安装ＧＰＳ，被告人徐某某收取备用钥匙1把。同年6月，被告人徐某某以被害人袁某逾期未还款为由，将上述车辆拖走，在被害人袁某结清借款的情况下，仍要求被害人袁某支付违约金。后被害人袁某被迫支付被告人徐某某70000元赎回车辆。 5.2017年5月，被害人郑某向被告人徐某某借款30000元并以浙Ｂ8××××号长安轿车作抵押。被告人程某为上述车辆安装ＧＰＳ，被告人徐某某收取备用钥匙1把，并以砍头息、ＧＰＳ安装费、家访费为由收取9000元，实际给付被害人郑某21000元，后被害人郑某共计还款22176元。同年7月，被告人徐某某以备用钥匙失灵为由，将上述车辆拖走，要求被害人郑某结清借款。后被害人郑某被迫支付被告人徐某某8316元赎回车辆。 6.2017年5月，被害人杨某向被告人徐某某借款60000元并以浙Ｂ9××××号别克轿车作抵押。被告人程某为上述车辆安装ＧＰＳ，被告人徐某某收取备用钥匙1把，并以砍头息、ＧＰＳ安装费、家访费为由收取13000元，实际给付被害人杨某47000元，后被害人杨某共计还款4500元。同年7月，被告人徐某某在未经核实的情况下，以被害人杨某在别处借款为由，将上述车辆拖走，要求被害人杨某结清借款及支付违约金。后被害人杨某被迫支付被告人徐某某90000元赎回车辆。 2019年4月23日，被告人徐某某被余姚市公安局民警抓获。同年12月29日，被告人牛某某、程建被余姚市公安局民警抓获。案发后，被告人徐某某已取得了被害人应某1、周某1、郑某、杨某的谅解；被告人牛某某已取得了被害人应某1、陈某1的谅解。 上述事实，被告人徐某某、牛某某、程某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证调取笔录、扣押决定书、扣押清单、聊天记录、转账记录、借贷宝交易记录、银行卡交易明细、情况说明、借条、和解协议、谅解书、抓获经过、人口信息、认罪认罚具结书，证人应某2、吕某、陈某2、邵某1、陈某3、周某2、章某、潘某1、李某、邵某2、邵某3、潘某2、朱某、徐某、熊某证言，被害人应某1、周某1、陈某1、袁某、郑某、杨某陈述，辨认笔录及照片,光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐某某、牛某某、程某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，其中被告人徐某某、程某数额巨大，被告人牛某某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人程某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当减轻处罚。被告人徐某某、牛某某、程某归案后如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人徐某某已取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人牛某某已取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人徐某某、牛某某、程某的辩护人就上述理由分别提出对被告人徐某某、牛某某从轻处罚，对被告人程某减轻处罚的意见，本院均予以采纳。被告人徐某某、牛某某、程某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月八日，即自2019年12月30日起至2023年7月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人牛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2021年1月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2020年12月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、责令被告人徐某某退赔被害人陈某1一万零七百五十六元、被害人袁某七万元；被告人徐某某、牛某某的借款本金三万一千五百元及被告人徐某某的借款本金二十四万三千六百五十元，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛瞻远 人民陪审员  罗二鸣 人民陪审员  谢秀芬 二〇二〇年十二月八日 代书 记员  陈建栋