河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初606号公诉机关项城市人民检察院。被告人刘某某，女，因涉嫌诈骗罪，2020年5月15日被项城市公安局抓获，2020年5月17日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人韩文成，男，河南豫东律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉（2020）519号起诉书，指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院指派检察员郅欣出庭支持公诉，被告人刘某某及其指定辩护人韩文成到庭参加诉讼，现已审理终结。项城市人民检察院指控：1.2016年12月份前后，丁某1（已判刑）虚构自家在项城市湖滨路坤禧天安世家（幸福小区）有一套安置房，其妻子被告人刘某某也同意便宜出售，让被害人张某2帮助寻找买家，丁某1用伪造的项城市光武办事处机关支部委员会印章，制作一份搬迁安置协议交给张某2，骗取张某2的信任后与张某2签订了购房协议，合同签订后，刘某某和丁某1多次打电话给张某2和其母亲吴某1索要购房款，先后共收取张某2173500元。2、2017年3月份前后，被告人刘某某和其丈夫丁某1虚构自家在项城市湖滨路坤禧天安世家（幸福小区）有8号楼6层601室一套安置房，让张某1帮助出售，张某1遂将该信息告诉高某1，高某1找到被害人张某3夫妇，刘某某、丁某1谎称此房系其家安置房欲便宜卖出，丁某1用伪造的项城市光武办事处彩虹社区居民委员会印章，制作一份房屋安置证明交给张某3夫妇，骗取张某3夫妇的信任，后刘某某夫妇和张某3夫妇签订了购房协议，先后多次收取张某3夫妇共203200元。3、2017年4月份前后，被告人丁某1虚构自己在项城市幸福小区有8号楼6层601室一套安置房，让吴某2帮助出售，吴某2遂将该信息告诉被害人李某，被告人刘某某和其丈夫丁某1谎称此房系其家安置房欲便宜卖出，丁某1用伪造的项城市光武办事处彩虹社区居民委员会和项城市光武办事处机关支部委员会印章，制作一份房屋安置证明交给李某，骗取李某的信任，后丁某1和李某签订了购房协议，先后多次收取李某现金共238000元，丁某1、刘某某二人失去联系。被告人刘某某到案后自愿如实供述自己的罪行。以上事实，有被告人刘某某的供述与辩解；被害人李某、张某3、张某2的陈述；证人吴某2、张某1、高某1等人的证言；书证：户籍证明、前科证明、购房协议等证据证明材料，认为被告人刘某某之行为已构成诈骗罪，请求依法分别判处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人刘某某的辩护人辩称：1、被告人刘某某具有坦白情节，可以从轻处罚。2、被告人认罪认罚，悔罪态度好，可以从轻处罚。3、被告人刘某某在共同犯罪过程中起次要犯罪作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚。4、被告人刘秋系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：1.2016年12月份前后，丁某1（已判刑）虚构自家在项城市湖滨路坤禧天安世家（幸福小区）有一套安置房，其妻子被告人刘某某也同意便宜出售，让被害人张某2帮助寻找买家，丁某1用伪造的项城市光武办事处机关支部委员会印章，制作一份搬迁安置协议交给张某2，骗取张某2的信任后与张某2签订了购房协议，合同签订后，刘某某和丁某1多次打电话给张某2和其母亲吴某1索要购房款，先后共收取张某2173500元。2、2017年3月份前后，被告人刘某某和其丈夫丁某1虚构自家在项城市湖滨路坤禧天安世家（幸福小区）有8号楼6层601室一套安置房，让张某1帮助出售，张某1遂将该信息告诉高某1，高某1找到被害人张某3夫妇，刘某某、丁某1谎称此房系其家安置房欲便宜卖出，丁某1用伪造的项城市光武办事处彩虹社区居民委员会印章，制作一份房屋安置证明交给张某3夫妇，骗取张某3夫妇的信任，后刘某某夫妇和张某3夫妇签订了购房协议，先后多次收取张某3夫妇共203200元。3、2017年4月份前后，被告人丁某1虚构自己在项城市幸福小区有8号楼6层601室一套安置房，让吴某2帮助出售，吴某2遂将该信息告诉被害人李某，被告人刘某某和其丈夫丁某1谎称此房系其家安置房欲便宜卖出，丁某1用伪造的项城市光武办事处彩虹社区居民委员会和项城市光武办事处机关支部委员会印章，制作一份房屋安置证明交给李某，骗取李某的信任，后丁某1和李某签订了购房协议，先后多次收取李某现金共238000元，丁某1、刘某某二人失去联系。被告人刘某某到案后自愿如实供述自己的罪行。以上事实，有下列证据证实：（一）被告人刘某某的供述及辩解：2017年下半年的时候，具体时间记不住了，我们把房子卖给李某，骗了李某23.8万元，是丁某1的朋友吴某2介绍李某买的，之前丁某1借了吴某220万块钱，吴某2一直催着丁某1还钱,因为没钱还，丁某1就让吴某2找人卖房子再还款，丁某1和李某怎么说的我不清楚，和李某见面的前一天，丁某1和我说：明天有吴某2的一个同学看房子，咱俩一起去。我不同意，当时我们还没分到房，当我和李某、丁某1、吴某2四人去看房，我们让李某看的是幸福小区8号楼西单元的6楼西户，看好后，李某就同意以24万买这个房子，签了买卖协议后先给了10万，吴某2给了丁某15万，另外5万还吴某2的账了，过一段时间，丁某1向李某要10万，李某直接给了吴某2，吴某2后来转给丁某14万5千，丁某1后来又找李某要了两次钱，一次还是2万元，一次是1万元，后来丁某1让我对李某说：丁某1给别人打架了，需要钱跑事，我给李某写了一个借条，李某转我支付宝8千元。房子卖给李某之后，丁某1因为外欠账太多，他说准备在商丘包点工程，但商丘那边需要交押金，丁某1就说我去找人卖幸福小区的房子，到时候你去签字就可以了，我说别卖了，我俩因为这个打了一架，我最后同意卖了，又过了几天，丁某1领着我去幸福小区带人看房签字，我们一到幸福小区大门口，就看到1男1女正在大门口等着，后来知道是张某3和他老婆还有他同学，带他们看的是幸福小区8号楼六楼601的房子，最后以22万元的价格定了下来，张某3通过柜台转账15万元，剩下的房款到交房时给完，后来丁某1以我公公丁志明看病为由又向张某3要了一万元，又过了一段时间，丁某1让我给张某3打电话说：丁某1被别人打架抓走了，再拿点钱应应急，张某3给了我一万元，又过了一段时间，丁某1让我去找张某3拿了一万元，我给张某3打了一张两万的收到条，后来，我想不起来什么理由了，丁某1找张某3又要了三千元。我和丁某1把房子还卖给了张某2，卖了18万元，张某2说钱不够，先给丁某1转了9万元，后来又转了1万元，又过了一段时间，丁某1又向张某2要了2万元，丁某1给张某2写了一张收条。又过了一段时间，丁某1又把安置协议卖给了刘某，刘某让丁某1提供了丁某2的户口本复印件，后来这套安置房就转卖给了刘某，李某、张某3、张某2三人买房都是假手续。我们在拆迁赔偿的时候，我们名下没有分到房子，只有我老公公丁某2名下有一套房子，我们在2017年卖给了刘某，卖了17万元。幸福小区8号楼西单元六楼西户的房子和8号楼601的房子，当时没有摇号，就没有确定是谁的房子，丁某1让去看房子，我就跟着去了。（二）被害人李某陈述：2017年4月份，具体哪一天我记不住了，我同学吴某2给我联系说我有个伙计丁某1有拆迁房，便宜处理，你要不要，我说多少钱，他说幸福小区有一套126平方，要30万，我听听比较便宜,就想要一套房子，我让吴某2拉着我去看看位置，吴某2带着我到幸福小区，吴某2已经给丁某1联系过了，我们到的时侯，丁某1和他老婆刘某某已经在小区等着，丁某1见到我后说我分的房就是8号楼6层西户，现在没有房子钥匙还没分下来，楼上都锁着门，我们就在一楼的窗户看户型，他们说和六楼的一样，我感觉户型还可以，我说现在房子还没分下来，你需要出个证明，丁某1说行，那明天签合同的时候我把证明给你。随后我和丁某1商量如何付钱，丁某1说房价30万，你先付70%，再交钥匙的时候，你再付剩佘的钱，吴某2说：“你先付给他20万元，剩下的钱等到钥匙下来了，你再给他。”丁某1说可以，然后我和吴某2一起去团结路南头的一个广告公司打了三份购房协议，第二天我就到银行取了20万现金，到下午，我带着20万现金和吴某2拿着购房协议去幸福小区见到丁某1，丁某1给我出示了一份光武办事处开的他在幸福小区有一套安置房的证明，证明上写着：项城市光武办事处彩虹社区丁庄村丁某1在天安世家幸福小区有安置房一套，8号楼601,还有光武办事处的印章，我们在幸福小区大门口的路边签了两份购房合同并且按了手印，丁某1和他爱人刘某某都在卖方上面签了名字按了手印，吴某2在中介方签了名字按了手印，购房合同上写着：卖方丁某1、买方李某，卖方丁某1将位于项城市幸福小区8号楼6层601室房屋卖给买方李某，房屋面积120平方米，带停车位一个，随后我就把20万现金给丁某1了，丁某1没有给我打条，但是当时吴某2在场，丁某1拿了钱之后说房子12月份左右才能下来，等钥匙发下来剩下来的钱你再给我,期间我一直催，丁某1让我一直等，到2019年3月20日的时候，我感觉事情不对，就去光武办事处查了一下丁某1当时给我的证明，光武办事处说这个证明就不是我单位开的，这证明上的公章也不只是我们单位的，和我们单位的公章不一样。我又去幸福小区8号楼601房间找到他们业主，看了他们的拆迁房手续，我才发现自己被丁某1骗了，我随即给丁某1和他媳妇打电话，他们都不接电话，我让吴某2联系他，吴某2也联系不上他，我就来报案了。丁某1一共骗了我23.8万元，第一次签订合同我给了他20万元，2018年春天的时候，丁某1说房子快下来了，你再给我2万元，我一听房子快下来了，我和我妈一起把2万元给了丁某1,丁某1给我写了一个收条，2018年11月份，丁某1打电话说你再给我一万，这房子没下来，我去送点礼，让房子赶紧下来，我就给他准备了一万元现金，在明建花园门口一个洗澡的店里，过了半小时丁某1到了我店里，我把1万元给了他，他给我写了一个收条，他拿了钱就走了，2018年12月份的时候，丁某1的媳妇给我打电话说：丁某1这边有点事，需要用钱，你再提前付8000元房款，等丁某1办了事把房子给你要下来，我说好的，过了半个小时，刘某某来明建花园门口店里找我，我支付宝转给了她8000元，又给我写了一个收条，一直到现在房子也没下来，钱也没退给我。（三）被害人张某3陈述：2017年2月左右，我通过高某1介绍认识了丁某1，高某1当时知道我想买房子，就带着我去幸福小区见了丁某1和他爱人刘某某，丁某1带着我们去了幸福小区8号楼601室看了房子，看了之后丁某1说我着急卖房子，你要想要便宜卖给你，我说先给他们拿5000定金，刘某某说你要真想要这个房子22万元卖给你，你先拿15万元，我说好，高某1当时也和我说这边房子能买，也不贵。之后我就回去凑钱去了，2017年3月13日我把钱凑齐了，就和高某1约丁某1去了交通路的中国银行柜台转给丁某115万元定金，我们就在银行里面签订了安置房买卖合同，过了半个月我和丁某1、刘某某他们两口子吃饭，我问丁某1房子什么时候下来，丁某1说5月份房子一定能下来，到了5月份，我又联系丁某1，他没有接电话，我就联系刘某某，刘某某说现在分房不是开始带你看的那一套，我等会带你看看8号楼602室，那个601室房子被人分走了，现在把602室给你，我们就去看了602房，看完后现在确定分这个房子了，这个602室比601平方大，你还需要补6万元，我说补钱没问题，你只要保证把这个房子分给我，她说你放心，一定把602给你，后来一直没有把房子分给我，我给丁某1夫妻打电话也经常不接，2017年8月9号刘某某给我打电话说丁某1因为拆房子和别人打架被抓进去了，你把房子钱先给我拿1万元我去给他跑事，当天我就把钱给她打了过去,之后我再给她打电话就不接了，过了两三天刘某某给我回电话说:你这房子快下来了，你不用天天给我打电话，房子下来我会联系你，我说你这房子子再不给我，我就去告你们两口子，这之后我给她打电话就没有人接了，到2017年10月份的时候刘某某给我打电话说现在房子快下来了，你再给我拿2万元，我去跑分房子的事，跑好了就给你，2017年10月4日刘某某去商城找到我，在刘某某车上我给她拿了2万元现金，她给我打了一个欠条，之后我多次和刘某某联系，她都一直告诉我快了让我再等等，2017年12月15日的时候丁某1给我打电话说他父亲的腿摔着了，现在等着做手术，你先把房子钱再给我1万元，我去了人民医院，把钱给了他，他给我打了1万元的收到条，又和我说你这房子马上就下来了，房子分下来我不住也先把你的那一套给你，过了一二十天我再给丁某1打电话他就说：我在平顶山干活，我爱人在家跑这个事，你给她联系。我给刘某某打电话，一直到过完年，刘某某一直没有接电话，2017年12月15日，丁某1和刘某某找到我说：你再给我拿1万元，我还需要跑房子的事。我说：你这一直要钱我一直不见房子，你别骗我的了。他说我绝对不会骗你,我现在要钱就是跑这个事，听他这么说我就又给他拿了1万元，到2018年2月13日丁某1给我打电话说房子分下来了，我把钥匙给你，丁某1和刘某某就到湖滨路找到我给了我一把钥匙后说:这是幸福小区8楼602的钥匙，你现在别装修着，等别人装修了你再装，钥匙给你了，你把剩余的房款结一下。刘某某说你先拿2万元过年钱吧。我当时身上没那么多，就给他们1万元。我拿了钥匙快过年了，也没去看房子，等到2018年的时候，我拿着钥匙去看房子发现门打不开，我就给丁某1打电话他一直没接电话，我给刘某某联系，刘某某说俺老表给我的钥匙，我给你问问怎么回事，我说那这我一直不见房子咋办。她说：你别急，现在房子分不到这边了，应该会分到睿智新天地，到时候那边房子下来了，我把睿智新天地的房子给你，我说：你只要把房子给我弄到手哪都行。之后再给丁某1和刘某某打电话就没人接了，到2018年8月5日刘某某给我打电话说：这8月15房子还没下来，我现在要去给别人送礼跑事，你再给我拿5000元，我当时手里没那么多，就给3000元，后来刘某某和丁某1再也联系不上了，过了一段时间，我发现丁某1卖给我的601和602都有人装修了，我就知道丁某1骗我了，后来我拿着购房合同去人民法院起诉他俩，2018年10月29日，项城市人民法院作出了民事调解书，判定丁某1和刘某某与我签订的合同无效，由丁某1和刘某某偿还我30万元，2018年11月30日，如果不偿还我30万元，丁某1和刘某某再付我违约款5万元。后来丁某1和刘某某一直没有还我，再也联系不上了，前几天，我听说你们把丁某1拘留了，我就来这里说明情况。（四）被害人张某2陈述：我认识丁某1很久了，我在绿源小区经营彩票站，丁某1平时爱去我店里购买彩票，因为去的多了，我们也就熟了。2016年12月，丁某1给我说房子拆迁，包他几套房子，他住不完，让我问一下谁愿意买，我卖给他一套。我正需要房子，所以我就给丁某1说多钱一套房子？我家正想买房呢，丁某1说一套得25万元左右，我给俺家里商量一下。过几天，丁某1到店里给我说，我的安置房你还要不要？我现在急需用钱，120平的，咱也认识，我卖给你18万你看要不要。我一听便宜，我就同意了。我问丁某1是否有安置协议，丁某1把他的安置协议拿出来我看看，我看是一份《搬迁安置协议》，还有光武办事处机关支部委员会的印章，我就相信他了。2016年12月28日，丁某1到我店里给我说,他包的活下来了，急需用钱，让我交点定金，先给他8万元。我问丁某1他老婆同意卖这房子不，丁某1说他老婆叫刘某某，愿意卖这房子，一会把钱转到刘某某银行卡上。然后丁某1给了我刘某某的银行卡号，我通过银行转账8万元。2017年1月1日，丁某1又到店里说再给我点钱，生意急需用钱，我又给刘某某转了1万元，然后我让丁某1给我签合同，丁某1说过两天再签吧。2017年1月7日，我见到丁某1，让他给我签合同，丁某1和我去打印社打了一份安置房买卖合同范本，我们俩就签了合同，当时丁某1给我写了收款条，合同签好后，丁某1和他老婆刘某某多次给我打电话，以急用钱为由，多次给我要钱，我们通话时，有时候她两口子给我打电话，也有时候给俺妈打电话，通话记录我都录下来了。一直到2018年8月份左右，刘某某和丁某1一直往后面推，在后面就不接电话了，我们到法院起诉刘某某和丁某1，我给丁某1的现金他没有给我出具收据，法院的不认可，后来法院判决丁某1和刘某某退还我173500元。(五)被害人韩某陈述：2017年2月左右，高某1当时知道我想买房子，就带着我去幸福小区见了丁某1和他爱人刘某某，丁某1带着我们去了幸福小区8号楼601室看了房子，看了之后丁某1说我着急卖房子，你要想要便宜卖给你，张某3说先给他们拿5000定金，刘某某说你要真想要这个房子22万元卖给你，你先拿15万元，我说好。之后我和张某3就回去凑钱去了，2017年3月13日我把钱凑齐了，就和张某3约丁某1去了交通路的中国银行柜台转给丁某115万元定金，我们就在银行里面签订了安置房买卖合同，过了半个月我们和丁某1、刘某某他们两口子吃饭，我问丁某1房子什么时候下来，丁某1说5月份房子一定能下来，到了5月份，我又联系丁某1，他没有接电话，我就联系刘某某，刘某某说现在分房不是开始带你看的那一套，我等会带你看看8号楼602室，那个601室房子被人分走了，现在把602室给你，我们就去看了602房，看完后现在确定分这个房子了，这个602室比601平方大，你还需要补6万元，我说补钱没问题，你只要保证把这个房子分给我，她说你放心，一定把602给你，后来一直没有把房子分给我，我给丁某1夫妻打电话也经常不接，2017年8月9号刘某某给我打电话说丁某1因为拆房子和别人打架被抓进去了，你把房子钱先给我拿1万元我去给他跑事，当天我就把钱给她打了过去，之后我再给她打电话就不接了，过了两三天刘某某给我回电话说：你这房子快下来了，你不用天天给我打电话，房子下来我会联系你，我说你这房子子再不给我，我就去告你们两口子，这之后我给她打电话就没有人接了，到2017年10月份的时候刘某某给我打电话说现在房子快下来了，你再给我拿2万元，我去跑分房子的事，跑好了就给你，2017年10月4日刘某某去商城找到我，在刘某某车上我给她拿了2万元现金，她给我打了一个欠条，之后我多次和刘某某联系，她都一直告诉我快了让我再等等，2017年12月15日的时候丁某1给我打电话说他父亲的腿摔着了，现在等着做手术，你先把房子钱再给我1万元，我去了人民医院，把钱给了他，他给我打了1万元的收到条，又和我说你这房子马上就下来了，房子分下来我不住也先把你的那一套给你，过了一二十天我再给丁某1打电话他就说：我在平顶山干活，我爱人在家跑这个事，你给她联系。我给刘某某打电话，一直到过完年，刘某某一直没有接电话，2017年12月15日，丁某1和刘某某找到我说：你再给我拿1万元，我还需要跑房子的事。我说:你这一直要钱我一直不见房子，你别骗我的了。他说我绝对不会骗你，我现在要钱就是跑这个事，听他这么说我就又给他拿了1万元，到2018年2月13日丁某1给我打电话说房子分下来了，我把钥匙给你，丁某1和刘某某就到湖滨路找到我给了我一把钥匙后说：这是幸福小区8楼602的钥匙，你现在别装修着，等别人装修了你再装，钥匙给你了，你把剩余的房款结一下。刘某某说你先拿2万元过年钱吧。我当时身上没那么多，就给他们1万元。我拿了钥匙快过年了，也没去看房子，等到2018年的时候,我拿着钥匙去看房子发现门打不开，我就给丁某1打电话，他说他没空，刘某某去了说不是602,是旁边的一户，过了一段时间，我发现丁某1卖给我的601和602都有人装修了，和张某3给丁某1打电话，他说是701.2018年10月份我拿着购房合同去人民法院起诉他俩，法院调解让丁某1夫妇还我们钱，丁某1和刘某某一直没有还我，再也联系不上了，前几天，我听说你们把丁某1拘留了，我就来这里说明情况。（六）证人丁某1的证言：2017年初，因为我在项城做生意赔了，我欠朋友20万元，吴某2一直撵着我要钱，我就给他说我在幸福小区有一套安置房，你给我联系人卖掉这个房子，我把钱给你，吴某2同意了，过了一段时间，吴某2给我联系说他同学李某想买房子，然后吴某2就带着李某，我们在幸福小区见的面，见面后我和李某说：俺这边有套安置房，120平方，在六楼西侧那一套房子，我们就一起走到六楼西户，房间门还锁着，我给他们说钥匙还没下来。李某问我多少钱卖这套房子，我说32万元，吴某2说再少两万，我和李某都同意了，因为卖房子签协议需要给对方安置协议，我手中没有，我就想办套假的，我在大街上按照小广告留的电话，给对方打电话要求刻光武办事处彩虹社区和光武办事处机关支部委员会的假章，对方让我到车站联系一个姓王的跑蒋桥的司机，给对方200元，过了两天，我从王司机拿到了这两个章，我就到打印社打印了一份证明，证实丁某1在天安世家幸福小区有安置房一套，8号楼601,然后我就在这份证明上盖了我找人刻的假章,我办好后，通过吴某2联系，我和爱人刘某某还有吴某2、李某在幸福小区院内签订了购房协议，确定卖给李某的房子是8号楼601室，谈后就把假证明交给李某，当天李某给我10万元现金，又过了六七天，李某又转给吴某210万元，吴某2给我转了过来，后来我又给李某要了38000元，算是顶房款了。我总共得到李某238000元，给了吴某212万，剩佘的花了。后来李某多次给我联系，我让她一直等着，再后来，我的手机停机了，谁都给我联系不上了，我也没有给李某联系。我爸丁志明在幸福小区有一套安置房，这套房子实际是我的，我爸替我签的名字，后来这套房子通过中介公司卖给了姓刘的了，这套房子在9号楼9层，以35万卖的。幸福小区8号楼601的安置房我不知道是谁的，我当时为了尽快还外面的欠账，也急用钱，就想这个办法骗了李某。刘某某也不知道我是否有这套房子，毕竟我俩是夫妻，因为我急用钱，我让刘某某签字她就签了。刘某某当时劝我不要这样做，让等俺的房子下来后再卖出去。（七）证人吴某2证言：2013年左右，我在项城搞工地建筑的时候认识的丁某1，2014年丁某1在丁集建美丽新农村农贸市场里，丁某1说他资金周转不开了，向我借了20万元你周转，他当时说的他老宅子准备拆了，到时候分完房子我就把这个钱还给你，到2017年我去找丁某1要这20万元，他说我现在正在卖房子，你要不帮我找找人看有没有想买的，我就想到了李某，我和李某联系了一下，她问这房子哪里的，多少钱，合适了就买，我说这应该是我那个分的安置房有120多平，房子就在天安世家东南角那里，你要想要我给你们安排见见面，李某说行，过了两天我带着李某去幸福小区南边的路上找到了丁某1，见面之后丁某1给我们指了一下那套房子，丁某1说钥匙还没下来就没进屋看，看过之后丁某1和我们说这房子30万卖，李某和我说感觉还可以，后来李某和丁某1商量先付20万元现金，等房子下来手续齐了再付尾款，丁某1两口子当时就答应了，他们商量好之后李某叫我带着他去团结路南头的一个广告公司打了三份购房协议，第二天我带着李某去幸福小区南边的路上找丁某1签合同，到了之后李某和丁某1签了合同并把20万元现金给了丁某1，当时李某和丁某1夫妻二人都在合同上签了字，我也在中介方上面签了字，打好协议我们就都回去了，当天我就去找丁某1要他欠我的钱，他当时给了我9万元钱说先给你这么多，等过两天我其他房子卖了再给你剩下的，过了有几个月李某一直没见到房子钥匙，就给我打电话让我问丁某1，丁某1就一直说没分房子，期间以各种理由推脱，之后我找过他几次，他都说没有分下来，到2018年过年的时候我就再也联系不上他了，我就和李某说我也在起诉他，你也去报警走法律程序，之后李某就报警了。丁某1大概30多岁，1米7左右，平时就在工地里面给别人领工做轻工。（八）证人刘某证言：我在2017年7月31日通过光武办事处分过一套安置房，9号楼11楼东户，我是购买的丁志明、丁某1、刘某某家的安置房后，我和他们三个签的安置房转让协议，签完合同后，我到办事处把房子安置权转到我的名下了。当时项城市政府拆迁光武办事处丁庄的地时，拆迁的有丁志明家的宅基地，2016年左右，丁志明想卖掉这套安置房替丁某1还款，我朋友听说后，我就给丁志峰谈购买安置房的事，当时丁某1给我出具一份光武办事处的安置协议，我通过朋友问这份协议是假的，我就联系朋友，让朋友给丁某1联系，如果想卖这套房子，必须得到光武办事处办理过户手续，因为安置名额上面签的是丁志明的名字，所以让丁志明给我一起去办理，过了一个星期，丁某1说他父亲丁志明从外地回来了，可以办理过户手续了，我们谈好价格17万后，我就和丁志明、丁某1、刘某某一起签订购买协议，然后我和丁志明一起到安置指挥部签订过户手续，把这套房子安置权过户到我的名字后，我把10万先转给了丁某1，房子安置后，我又给丁某12万现金,转给丁某15万，这套房子下来后，我把房子装修好，转手卖给了我朋友。（九）证人张某1证言：2016年7月份，我通过俺村的张金辉认识了丁某1，当时丁某1说他在永丰搞工程的，经过俺村的张金辉介绍，我借给丁某115万现金，当时丁某1用一套安置手续抵押给我的，借完一直没有还钱，2017年3月份，我给丁某1联系，让他还钱，丁某1给我说我抵押的房子看有人要没有，你帮我卖掉，我把钱还你，30万左右卖掉吧。我就相信了，我见到俺对门邻居高某1，我就给高某1说丁某1卖房的事，过了一段时间，高某1说有朋友想买房子，我说房子是丁某1的，我把电话号码给你，你们直接联系吧，过了几天，高某1和张某3一起见到我，让我在购房协议上签字，我当时给他们说我只是证明人，具体咍情况你们自己谈,我就在他们拿的协议书上签了我的名字，还留下了电话和身份证号码，但是他们啥时间卖的房子，卖了多少钱我不清楚，过了一段时间，我找丁某1要钱，丁某1联系不上了，后来听说他卖假房子，被公安抓起来了，我才知道他把这套房子卖掉了，高某1在外地打工的，还没回来。（十）证人高某2证言：我是通过我邻居张某1认识的丁某1，2017年上半年的时候，具体哪一天我记不住了，我和我邻居张某1说话期间，他说他朋友丁某1在天安世家那有套房子，想卖掉，价格比较便宜，二十六就愿意卖，房子有一百多平方，问我有人要没有？当时我朋友张某3也在买房子，然后我就跟张某3打电话说我家对面邻居的朋友要卖房子，张某3在电话里给我说他定完了，定金也交了，但是他觉得不满意，想去我邻居张某1朋友那房子看看，我就把张某3说的情况给我邻居张某1说了，当着我的面张某1给他朋友丁某1打的电话问房子卖了没有，丁某1说还有一套后，来我和张某3联系丁某1约定在天安世家那看房子，就是现在的幸福小区，我们见面之后，丁某1说房子是他拆迁赔偿的房子，到五一左右交房，小区也有停车位，说完丁某1带着我和张某3去看房子6楼602房，具体几号楼，当时房子大门开着的，我们就进去看了房子的结构，感觉还不错，问丁某1房子多少钱，丁某1说26万，他们还谈论了一下价格问题，之后我和张某3就走了，后来张某3经常给我联系，让我去他家，张某3的媳妇韩某也在家，丁某1领着他老婆刘某某去的张某3家，他们还带着结婚证、身份证和合同去，当时他们谈好的价格是22万元，双方感觉价格合理，最后我们就签了合同。张某3给钱的时候我不在场，后来听张某3说的他给丁某1转的钱。(十一)证人丁某2证言：政府在幸福小区给丁某1赔偿了一套房子，后来丁某1给我说卖了32万元，我听价格还差不多，丁某1还欠人家的钱，我也认可了。(十二)证人侯某证言材料：我本人没有和拆迁户手签姓名，民警给我出示的与丁某1安置协议，甲方“侯某”签名不是我本人签名，而且“候”也是错的。且办事处与搬迁户签订协议中，从未加盖过“机关支部委员会的印章”。(十三)证人吴某1证言：丁某1还领着俺们去了天安世家幸福小区8号楼6楼，丁某1说他有两套房子，让我们随便挑，愿意要那一套都行。我看了房子觉得还可以，我才让俺闺女给他钱，没想到受骗了。期间我给丁某1和刘某某打电话，还请他们两口子吃饭，但是丁某1和刘某某一直往后推，后来我们让他退钱，他们就不接电话了，把我们拉黑了。实际上我闺女买他的房子花了190000元，但是法院只认173500元，到现在钱也没得到，房子也没有。（十四）书证：(1)户籍证明：刘某某，女，汉族，1981年7月8日出生，居民身份证号码,住河南省项城市光武办事处丁庄村**院。(2)前科证明：经查询，未发现刘某某的犯罪前科记录。(3)抓获经过：项城市公安局千佛阁派出所民警王宏飞、魏项林年3月份，犯罪嫌疑人丁某1、刘某某谎称自己在天安世家安置房8号楼6层602于2020年5月15日在山西省太原市杏花岭区卓马村一出租屋内将刘某某抓获归案。(4)购房协议及收条:证明丁某1（落款人丁某1、刘某某）与李某于2017年4月1日签订购房协议，丁某1将项城市光武办事处幸福小区8栋6层601，面积120平方米，包括停车位一个，以30万的价格卖给李某。丁某1于2017年9月23日收款2万元；2017年7月19日收款1万元；2018年12月26日刘某某借李某8000元.(5)安置房买卖合同及转账凭证、收条等：丁某1、张某3于2017年3月12日签订安置房买卖合同，丁某1将项城市湖滨路中段坤禧天安世家8号楼6层面积120平方米安置房一套，停车位一间，以22万元的价格卖给张某3。张某3于2017年3月13日转款15万元给丁某1中国银行62×××77的账号。张某3于2017年8月9日汇款到刘某某建设银行62×××92的账号1万元。丁某1于2018年8月5日收到张某3房款3000元；2018年2月13日收到张某3房款10000元；2017年12月5日收到张某3房款10000元；刘某某于2017年10月4日收到张某3房款20000元，项城市光武办事处彩虹社区居民委员会2017年3月9日出具丁某1在坤禧天安世家有安置房一套。(6)搬迁安置协议：项城市光武办事处机关支部委员会2011年9月6日出具丁某1在坤禧天安世家有安置房一套。（该份书证由丁某1制作的虚假证明给张某2以骗取张某2的信任。）(7)安置房买卖合同及转账凭证、收条等：丁某1、张某2于2017年1月7日签订安置房买卖合同，丁某1将项城市湖滨路中段坤禧天安世家120平方米安置房一套，以18万元的价格卖给张某2。丁某1于2017年5月20日收到张某2房款10000元；2017年1月7日收到张某2房款90000元；2017年10月2日收到张某2房款20000元;2017年11月27日收到张某2房款25000元；2017年12月26日收到张某2房款20000元；共计165000元。(8)项城市人民法院民事判决书：项城市人民法院于2018年12月28日判决解除张某2与丁某1签订的合同，被告人丁某1、刘某某返还原告张某2购房款173500元及违约金。（9）张某2起诉丁某1、刘某某证据材料：安置房协议证明丁某1与张某2签订的安置房买卖合同及丁某1给张某2出具的虚假搬迁安置协议复印件。微信聊天截屏证明张某2和丁某1多次关于交房时间变化的微信聊天记录及丁某1多次向张某2要房款的微信转账记录。刘某某、丁某1录音资料证明张某2母亲、张某2和丁某1、刘某某的电话聊天记录，张某2母亲和张某2多次催促丁某1和刘某某交房，丁某1和刘某某以各种理由一再拖延时间欺骗张某2及其家人。支付宝账户明细证明张某2于2016年12月28日转款给刘某某80000元，2017年1月1日转账给刘某某10000元。庭审笔录证明张某2起诉丁某1、刘某某，丁某1、刘某某未出席庭审及庭审记录情况。（10）证明:项城市光武办事处机关支部委员会证明丁某1在天安世家幸福小区有安置房一套，8号楼，601。（11）安置房补充协议、房屋征收安置协议、安置房分配协议：项城市幸福小区安置房9-111房号是丁某1的父亲丁志明所有，2017年8月31日刘某以17万元的价格和丁志明签订了购买协议，并过户给刘某。（12）微信转账记录：2107年6月20日转账给丁某11000元，8月7日转账给丁某13000元，9月11日转账给丁某12000元，9月14日转账给丁某15000元,9月28日转账给丁某110000元,10月23日转帐给丁某15000元，10月18日转账给丁某15000元，10月31日转账给丁某15000元，10月I4日转账给10000元，2018年5月20日转账给丁某11500元，5月23日转账给丁某11000元，6月14日转账给丁某1500元，6月24转账给丁某12000元，7月18日转账给丁某1200元，10月7日转账给丁某11000元，共计转给丁某151200元。（13）情况说明：项城市光武办事处在拆迁安置工作中，从未使用过中共项城市光武办事处机关支部委员会的印章，自2015年以来，项城市光武办事处彩虹社区居民委员会使用过编号为4116810004479的印章，而丁某1伪造的印章号4116810002689，与项城市光武办事处彩虹社区居民委员会印章明显不符。(14)证明：主要证明光武办事处彩虹社区居民委员会印章2015年至今一直使用编号4116810004479,未使用过其他编号印章。光武办事处彩虹社区居民委员会从未为丁某1出具过关于天安世家幸福小区安置房的任何证明。(15)关于幸福小区安置房8号楼6层的情况说明：经查询项城市幸福小区安置房未查到丁某1、刘某某安置房信息。(16)证明及印模：项城市光武办事处在征地拆迁签订协议中从未使用过中共项城市光武办事处机关支部委员会印章及项城市光武办事处机关支部委员会印模。以上证据均经庭审质证，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取数额特别巨大财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪过程中起的作用相当，刘某某属系相对较轻的主犯。被告人刘某某具有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人辩称，被告人刘某某系从犯的观点，证据不足，不予采纳。其他理由正当，予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60000元，罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2030年5月14日止）。二、被告人刘某某与丁海峰违法所得人民币614700元予以追缴，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚光明审 判 员  李亚南人民陪审员  张 红二〇二〇年十二月三十日书 记 员  毕 聪