上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初158号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人张国义，男，1981年6月3日出生，汉族，户籍所在地福建省漳州市。辩护人杜广宇，上海华夏汇鸿律师事务所律师。被告人谢志敏，男，1989年6月12日出生，汉族，户籍所在地福建省龙岩市。辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所律师。被告人谢企兴，男，1988年8月11日出生，汉族，户籍所在地福建省龙岩市。辩护人程晨，上海闵卫平律师事务所律师。被告人李**程，男，1994年11月15日出生，仡佬族，户籍所在地贵州省遵义市。辩护人刘毅俊，上海华萃律师事务所律师。被告人谢顺万，男，1987年8月1日出生，汉族，户籍所在地福建省龙岩市。辩护人王鹏飞，上海明伦律师事务所律师。被告人张达鸿，男，1986年9月1日出生，汉族，户籍所在地广东省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被上海市。辩护人尹立君、田野，上海伟创律师事务所律师。被告人林晓军，男，1989年10月8日出生，汉族，户籍所在地福建省龙岩市。辩护人汪令剑，上海明伦律师事务所律师。被告人童钰婷，女，1981年10月16日出生，汉族，户籍所在地福建省龙岩市。辩护人何俊，上海市三石律师事务所律师。被告人陈春生，男，1990年3月11日出生，汉族，户籍所在地福建省漳州市。辩护人何晓敏，上海善法律师事务所律师。被告人黄宗喜，男，1980年1月12日出生，汉族，户籍所在地福建省漳州市。辩护人黄朝为，上海市金茂律师事务所律师。被告人丘某某，男，1986年12月14日出生，汉族，户籍所在地广东省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被上海市。辩护人王越霆，上海都邦律师事务所律师。被告人刘某某，男，1992年12月5日出生，汉族，户籍所在地贵州省遵义市。辩护人朱喜萍，上海泛利律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检未检刑诉[2020]3号起诉书指控被告人张国义、谢志敏、谢企兴、童钰婷、陈春生、黄宗喜犯盗窃、诈骗罪，被告人李**程、谢顺万、林晓军、刘某某犯侵犯公民个人信息罪，被告人张达鸿、丘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员吴某某出庭支持公诉，被告人张国义、谢志敏、谢企兴、童钰婷、陈春生、黄宗喜、李**程、谢顺万、林晓军、刘某某、张达鸿、丘某某及辩护人谢华梦、程晨、刘毅俊、王鹏飞、田野、汪令剑、朱喜萍，上海市黄浦区法律援助中心指派律师杜广宇、何俊、何晓敏、黄朝为、王越霆到庭参加诉讼。期间，本案经上海市第二中级人民法院批准，依法延长审理期限3个月；在审理过程中，本院依法准予公诉人申请延期审理1个月，现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，2018年11月，被告人谢企兴、张国义、谢志敏共谋进行电信诈骗活动。2019年3月21日至3月27日，被告人张国义召集童钰婷、陈春生与谢企兴、谢志敏组成诈骗团伙，2019年4月9日至4月15日，被告人张国义召集童钰婷、陈春生、黄宗喜与谢企兴、谢志敏组成诈骗团伙，两次在福建省漳州市东山县大帽山上搭建帐篷作案，冒充快递公司客服人员，以理赔客户丢失快递为由，通过互联网等技术手段骗取或窃取被害人钱款。2019年4月29日，被告人张国义单独在贵州省遵义市播州区一农村老宅中，冒充圆通速递公司客服人员，进行上述电信诈骗活动。2019年5月4日至5月7日，被告人张国义、谢志敏、童钰婷、陈春生共同在贵州省遵义市播州区一农村老宅中，冒充圆通速递公司客服人员，进行上述电信诈骗活动。上述人员利用互联网等技术手段共作案13起，其中2起系被告人张国义单独作案，其他11起系该团伙全部或部分成员共同作案。经查，利用上述作案手法，被告人张国义秘密窃取他人钱款人民币221,293元，骗取他人钱款人民币157,915元，共计非法获取他人钱款人民币379,208元；被告人谢志敏、童钰婷、陈春生秘密窃取他人钱款人民币148,490元，骗取他人钱款人民币157,915元，共计非法获取他人钱款人民币306,405元；被告人谢企兴秘密窃取他人钱款人民币64,090元，骗取他人钱款人民币157,915元，共计非法获取他人钱款人民币222,005元；被告人黄宗喜秘密窃取他人钱款人民币41,490元，骗取他人钱款人民币125,816元，共计非法获取他人钱款人民币167,306元。2018年7月至2019年5月6日，被告人李**程利用爬虫软件，通过非法手段从圆通速递公司圆通网点管家客户端及网站上，窃取圆通速递公司客户快递丢失件和催收件等问题件信息，卖给林某某(因犯侵犯公民个人信息罪，已被外省法院判决)，非法获利人民币100万余元。2019年4月21日至5月6日被告人刘某某用个人支付宝账户帮助李**程收取上述获利的部分钱款共计人民币245,253元，刘某某收取该245,253元钱款30%的好处费，同时刘某某还帮李**程回复信息给林某某。2018年7月至2019年5月7日，被告人谢顺万以每条信息约人民币6.5-7.5元的价格，长期向林某某大量购买圆通速递公司用户丢失件和催收件等问题件信息。仅2019年4月27日至2019年5月6日，被告人谢顺万就向林某某购买了23,000余条上述信息。经统计，仅2019年3月16日至同年5月5日，被告人谢顺万通过被告人张达鸿、丘某某帮其向林某某提供的收款账户支付了购买上述信息的钱款人民币565,400元，其中被告人丘某某用个人支付宝账号帮助上述钱款转账金额为人民币142,688元，被告人张达鸿收取上述565,400元钱款10%左右的好处费。自2019年2月24日至同年5月10日，被告人谢顺万让被告人张达鸿帮其收款人民币1,770,000余元。被告人谢顺万还将购买来的上述信息1000余条贩卖给被告人张国义诈骗团伙。被告人谢顺万本人供述贩卖公民个人信息违法所得人民币70,000余元。2018年11月至2019年6月，被告人林晓军通过网络非法购买公民网络购物信息并贩卖给被告人谢顺万等人，从查获的其作案手机中，按照姓名和手机号码去重后共检出公民个人信息48,578条，从其QQ发送的文件中，按照姓名和手机号码去重后共检出公民个人信息4,808条，从其QQ接受的文件中，按照姓名和手机号码去重后共检出公民个人信息300条，上述信息共计53,686条。经侦查，公安人员于2019年5月7日在贵州省贵阳市观山湖区地中海传奇酒店5326房间内将被告人李**程、刘某某抓获；于同年5月8日在贵州省遵义市播州区南白街道办事处兴茂财富2-19-8(被告人童钰婷侄女婿黄某家)将被告人张国义、谢志敏、童钰婷、陈春生抓获，在福建省龙岩市新罗区西城豪斯顿酒店613房间内将被告人谢企兴抓获；于同年6月5日在福建省龙岩市新罗区北城双洋西路XXX号龙岩市第二医院将被告人林晓军抓获，在广东省梅州市大埔县高陂镇001县道近陂华路附近一麻辣烫店内将被告人张达鸿、丘某某抓获；于同年6月6日在福建省东山县医院将被告人黄宗喜抓获；于同年6月7日在厦门高崎出入境边防检查站将被告人谢顺万抓获。被告人谢志敏家属代其退赔钱款人民币70,000元。为证明上述事实,公诉人当庭宣读并出示了证人林某某、默某某、黄某、张某、代某等的证言和辨认笔录，朱某某等13名被害人的陈述及提供的相关QQ及微信的聊天记录、转账记录、银行卡交易流水等，侦查机关从公安部电信诈骗侦办平台调取的相关案件信息表、线索表、受案登记表、立案决定书和涉案银行卡账户交易信息等材料，侦查机关扣押的手机、电脑、无线路由器、充电宝、电话卡、银行卡等物证，办案人员从扣押的手机、电脑中提取的电子数据光盘及相关报告，从扣押手机中获取的涉案人员与案件有关的QQ号、QQ昵称、QQ群及微信的聊天记录、转账记录等电子数据和书证，经被告人李**程、刘某某、张国义、谢志敏、谢企兴、陈春生、童钰婷、张达鸿、丘某某、林晓军、谢顺万、黄宗喜、证人林某某、默某某等人签字确认的相关涉案书证及支付宝交易记录、作案用QQ号及昵称、微信号及昵称、QQ和微信聊天记录、扣押笔录、扣押清单、查获的硬盘、手机、银行卡等，从支付宝(中国)网络技术有限公司调取的涉案人员的支付宝账户交易流水光盘，从各银行调取的涉案人员相关银行卡交易流水光盘等，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，公安机关出具和调取的工作情况、到案经过、户籍资料等，有关书证，张国义等12名被告人及同案人黄晓剑、黄晓亮、谢小丹、谢彬焜、郭福龙等人的供述和辨认笔录等证据，公诉机关据此认为被告人张国义、谢志敏、谢企兴伙同被告人童钰婷、陈春生、黄宗喜以非法占有为目的，利用互联网等网络技术手段诈骗、秘密窃取他人钱款，诈骗数额和盗窃数额均属数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，构成盗窃罪和诈骗罪。被告人李**程、谢顺万、林晓军、刘某某非法获取或出售公民个人信息，且情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款之规定，构成侵犯公民个人信息罪。被告人张达鸿、丘某某帮助罪犯林某某等人掩饰隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张国义、谢志敏、谢企兴、童钰婷、陈春生、黄宗喜，被告人李**程、刘某某，被告人张达鸿、丘某某分别系共同犯罪，适用刑法第二十五条第一款之规定。其中被告人张国义、谢志敏、谢企兴、李**程、张达鸿系主犯，适用刑法第二十六条第一款、第四款之规定。被告人童钰婷、陈春生、黄宗喜、刘某某、丘某某系从犯，适用刑法第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人张国义、谢志敏、谢企兴、童钰婷、陈春生、黄宗喜、李**程、林晓军、刘某某、张达鸿、丘某某到案后，均能如实供述犯罪事实，适用刑法第六十七条第三款之规定，均可从轻处罚。被告人张国义、谢志敏、谢企兴、童钰婷、陈春生、黄宗喜在判决宣告以前均一人犯数罪，适用刑法第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人张国义对公诉机关指控的事实不表异议，但辩称其行为符合诈骗罪，不属盗窃罪。其辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，但认为被告人张国义的行为不构成盗窃罪，均属诈骗罪；被告人张国义系初犯，到案后如实供述，可从轻处罚；认罪认罚，要求法庭对被告人张国义依法判处。被告人谢志敏对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，但认为在数罪并罚时，应以一罪的数额量刑；被告人谢志敏认罪认罚，主动退赃人民币7万元，认罪态度较好，要求法庭对被告人谢志敏在有期徒刑3年至4年内量刑。被告人谢企兴对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人认为被告人谢企兴系初犯，在共同犯罪中虽系主犯，但地位较弱；到案后如实供述，认罪悔罪态度较好，要求法庭对被告人谢企兴从轻处罚。被告人李**程对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，但认为被告人李**程有立功行为，到案后如实供述，要求法庭对被告人李**程在有期徒刑3年以下量刑。被告人谢顺万对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人认为被告人谢顺万当庭如实供述，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，要求法庭对被告人谢顺万以罚金刑进行惩戒或适用缓刑。被告人张达鸿对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人认为被告人张达鸿不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张达鸿的行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪，被告人张达鸿系初犯，认罪认罚，要求法庭对被告人张达鸿在有期徒刑2年以下量刑。被告人林晓军对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人认为被告人林晓军系初犯，认罪悔罪态度较好，愿退赔赃款，要求法庭对被告人林晓军在有期徒刑3年以下量刑并适用缓刑。被告人童钰婷对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性均无异议，但认为童钰婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，要求法庭对被告人童钰婷从宽处理。被告人陈春生对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性均无异议，认为被告人陈春生到案后如实供述，可从轻处罚；陈春生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；系初犯，认罪认罚，可从宽处理，要求法庭对被告人陈春生减轻处罚，在有期徒刑3年以下量刑。被告人黄宗喜辩称其实施犯罪较少。其辩护人认为黄宗喜在共同犯罪中地位较低，系从犯；系初犯，到案后如实供述，愿退赃，认罪认罚，要求法庭对黄宗喜减轻处罚。被告人丘某某对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性均无异议，但认为被告人丘某某系从犯，当庭认罪认罚，到案后如实供述，要求法庭对丘某某从轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的事实及罪名不表异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，但认为刘某某犯罪情节较轻，系从犯，系初犯，到案后如实供述，愿退赔违法所得，可从轻处罚，要求法庭对刘某某减轻处罚并适用缓刑。经审理查明,2018年11月，被告人谢企兴、张国义、谢志敏共谋进行电信诈骗活动。2019年3月21日至3月27日，被告人张国义召集童钰婷、陈春生与谢企兴、谢志敏组成诈骗团伙，2019年4月9日至4月15日，被告人张国义召集童钰婷、陈春生、黄宗喜与谢企兴、谢志敏组成诈骗团伙，两次在福建省漳州市东山县大帽山上搭建帐篷作案，冒充快递公司客服人员，以理赔客户丢失快递为由，通过互联网等技术手段骗取或窃取被害人钱款。2019年4月29日，被告人张国义单独在贵州省遵义市播州区一农村老宅中，冒充圆通速递公司客服人员，进行上述电信诈骗活动。2019年5月4日至5月7日，被告人张国义、谢志敏、童钰婷、陈春生共同在贵州省遵义市播州区一农村老宅中，冒充圆通速递公司客服人员，进行上述电信诈骗活动。被告人张国义、谢志敏、谢企兴为该作案团伙头目，组织策划实施上述犯罪活动，被告人童钰婷、陈春生、黄宗喜为话务员。被告人张国义、谢企兴、谢志敏共同提供作案工具、购买用于作案的快递公司客户快递件信息；张国义物色作案场地、安排作案团伙食宿交通，谢企兴传授作案话术、指导话务员工作，谢志敏负责电脑网络后台操作，通过网络与贩卖快递公司客户个人信息及帮助赃款转移的上下游人员联络、向作案QQ群内团伙成员发送作案用QQ号、微信号、用来套取被害人身份及银行卡等信息的二维码、诱骗被害人输入验证码的二维码及诱骗被害人转账的银行卡号，还负责和上下游人员进行赃款结算。被告人谢企兴、张国义也直接拨打电话进行电信诈骗活动，在话务员诈骗遇阻时，被告人谢企兴、张国义提供指导和帮助。每笔作案所得总金额的20%由帮助该团伙赃款转移的人员获取，32%由直接实施该起犯罪活动的话务员获取，48%由被告人张国义、谢企兴、谢志敏在扣除犯罪成本和作案时间段日常开支后平均分配。上述人员利用互联网等技术手段共作案13起，其中2起系被告人张国义单独作案，其他11起系该团伙全部或部分成员共同作案。作案手法主要有两种：一种是通过非法获取的公民个人快递丢失件等问题件信息，冒称快递公司客服人员，以理赔为由拨打诈骗电话，骗取被害人信任，通过QQ或微信向被害人发送含有钓鱼网站的二维码，通过被害人扫码输入的信息获取被害人身份证号、银行卡号、支付宝账号、银行卡和支付宝账号密码等信息，之后以验证被害人身份、提高被害人支付宝芝麻信用分便于理赔等各种理由，让被害人直接将钱款转入作案人员提供的账户，或让被害人向网络借贷平台借款后再转入作案人员提供的账户；一种是获取被害人银行卡号、支付宝账号和密码等信息后，再向被害人发送填写验证码的二维码，在被害人输入验证码或告知作案人员验证码后，在被害人不知情的情况下，通过网络技术手段将被害人银行卡或支付宝账户内钱款转走。经查，利用上述作案手法，被告人张国义秘密窃取他人钱款人民币221,293元，骗取他人钱款人民币157,915元，共计非法获取他人钱款人民币379,208元；被告人谢志敏、童钰婷、陈春生秘密窃取他人钱款人民币148,490元，骗取他人钱款人民币157,915元，共计非法获取他人钱款人民币306,405元；被告人谢企兴秘密窃取他人钱款人民币64,090元，骗取他人钱款人民币157,915元，共计非法获取他人钱款人民币222,005元；被告人黄宗喜秘密窃取他人钱款人民币41,490元，骗取他人钱款人民币125,816元，共计非法获取他人钱款人民币167,306元。2018年7月至2019年5月6日，被告人李**程利用爬虫软件，通过非法手段从圆通速递公司圆通网点管家客户端及网站上，窃取圆通速递公司客户快递丢失件和催收件等问题件信息，卖给林某某(因犯侵犯公民个人信息罪，已被外省法院判决)，非法获利人民币100万余元。2019年4月21日至5月6日被告人刘某某用个人支付宝账户帮助李**程收取上述获利的部分钱款共计人民币245,253元，刘某某收取该245,253元钱款30%的好处费，同时刘某某还帮李**程回复信息给林某某。2018年7月至2019年5月7日，被告人谢顺万以每条信息约人民币6.5-7.5元的价格，长期向林某某大量购买圆通速递公司用户丢失件和催收件等问题件信息。仅2019年4月27日至2019年5月6日，被告人谢顺万就向林某某购买了23,000余条上述信息。经统计，仅2019年3月16日至同年5月5日，被告人谢顺万通过被告人张达鸿、丘某某帮其向林某某提供的收款账户支付了购买上述信息的钱款人民币565,400元，其中被告人丘某某用个人支付宝账号帮助上述钱款转账金额为人民币142,688元，被告人张达鸿收取上述565,400元钱款10%左右的好处费。自2019年2月24日至同年5月10日，被告人谢顺万让被告人张达鸿帮其收款人民币1,770,000余元。被告人谢顺万还将购买来的上述信息1000余条贩卖给被告人张国义诈骗团伙。被告人谢顺万本人供述贩卖公民个人信息违法所得人民币70,000余元。2018年11月至2019年6月，被告人林晓军通过网络非法购买公民网络购物信息并贩卖给被告人谢顺万等人，从查获的其作案手机中，按照姓名和手机号码去重后共检出公民个人信息48,578条，从其QQ发送的文件中，按照姓名和手机号码去重后共检出公民个人信息4,808条，从其QQ接受的文件中，按照姓名和手机号码去重后共检出公民个人信息300条，上述信息共计53,686条。经侦查，公安人员于2019年5月7日在贵州省贵阳市观山湖区地中海传奇酒店5326房间内将被告人李**程、刘某某抓获；于同年5月8日在贵州省遵义市播州区南白街道办事处兴茂财富2-19-8(被告人童钰婷侄女婿黄某家)将被告人张国义、谢志敏、童钰婷、陈春生抓获，在福建省龙岩市新罗区西城豪斯顿酒店613房间内将被告人谢企兴抓获；于同年6月5日在福建省龙岩市新罗区北城双洋西路XXX号龙岩市第二医院将被告人林晓军抓获，在广东省梅州市大埔县高陂镇001县道近陂华路附近一麻辣烫店内将被告人张达鸿、丘某某抓获；于同年6月6日在福建省东山县医院将被告人黄宗喜抓获；于同年6月7日在厦门高崎出入境边防检查站将被告人谢顺万抓获。被告人谢志敏家属代其退赔钱款人民币70,000元。上述事实有公诉机关提供的朱某某等13名被害人的陈述及提供的相关QQ及微信的聊天记录、转账记录、银行卡交易流水等；证人林某某、默某某、黄某、张某、代某等的证言和辨认笔录；经被告人李**程、刘某某、张国义、谢志敏、谢企兴、陈春生、童钰婷、张达鸿、丘某某、林晓军、谢顺万、黄宗喜、证人林某某、默某某等人签字确认的相关涉案书证及支付宝交易记录、作案用QQ号及昵称、微信号及昵称、QQ和微信聊天记录、扣押笔录、扣押清单、查获的硬盘、手机、银行卡等；侦查机关从公安部电信诈骗侦办平台调取的相关案件信息表、线索表、受案登记表、立案决定书和涉案银行卡账户交易信息等材料；侦查机关扣押的手机、电脑、无线路由器、充电宝、电话卡、银行卡等物证；办案人员从扣押的手机、电脑中提取的电子数据光盘及相关报告，从扣押手机中获取的涉案人员与案件有关的QQ号、QQ昵称、QQ群及微信的聊天记录、转账记录等电子数据和书证；支付宝(中国)网络技术有限公司调取的涉案人员的支付宝账户交易流水光盘；各银行调取的涉案人员相关银行卡交易流水光盘等；上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书；公安机关出具和调取的工作情况、到案经过、户籍资料等；张国义等12名被告人及同案人黄晓剑、黄晓亮、谢小丹、谢彬焜、郭福龙等人的供述和辨认笔录。上述证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人张国义、谢志敏、谢企兴伙同被告人童钰婷、陈春生、黄宗喜以非法占有为目的，利用互联网等网络技术手段诈骗、秘密窃取他人钱款，且均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪、盗窃罪。被告人李**程、谢顺万、林晓军、刘某某非法获取或出售公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人张达鸿、丘某某帮助罪犯掩饰隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，对12名被告人应予刑事处罚。系共同犯罪。其中被告人张国义、谢志敏、谢企兴、李**程、张达鸿系主犯，应对其所参与或组织、指挥的全部犯罪负责。被告人张国义等人采用网络技术手段秘密窃取他人钱款，符合盗窃罪的犯罪特征，故张国义辩称其行为符合诈骗罪，不属盗窃罪的辩解及其辩护人认为张国义的行为不构成盗窃罪，均属诈骗罪的辩护意见均不予采纳。被告人张国义系初犯，到案后如实供述，可从轻处罚，其认罪认罚，可从宽处理，其辩护人此节辩护意见予以采纳。被告人谢志敏认罪态度较好，认罪认罚，主动退赔部分钱款，可从宽处理，其辩护人此节辩护意见予以采纳。被告人谢企兴系初犯，到案后如实供述，认罪态度较好，可从轻处罚，其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人李**程并未协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人，其行为不符合法律规定的立功，故其辩护人关于李**程系立功的辩护意见不予采纳；但其到案后如实供述，可从轻处罚，其辩护人此节辩护意见予以采纳。被告人谢顺万当庭如实供述，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚；根据谢顺万的犯罪情节，对其不适用缓刑，其辩护人要求法庭对谢顺万适用缓刑或罚金刑的辩护意见不予采纳。被告人张达鸿在明知是犯罪钱款的前提下，仍予以转账，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪特征，其辩护人认为张达鸿的行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见不予采纳；被告人张达鸿系初犯，到案后如实供述，认罪认罚，可从轻处罚，其辩护人的此节辩护意见予以采纳。被告人林晓军系初犯，到案后如实供述，认罪态度较好，可从轻处罚，其辩护人此节辩护意见予以采纳；但根据其犯罪情节，对其不适用缓刑，其辩护人要求对林晓军适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人童钰婷系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，可从宽处理；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚，其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人陈春生系初犯，到案后如实供述，认罪认罚，可从宽处理；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚，但根据其犯罪情节对其不适用减轻处罚，其辩护人要求法庭对其减轻处罚的辩护意见不予采纳。被告人黄宗喜虽在共同犯罪中所起作用较低，但应对共同犯罪承担法律责任，其系初犯，到案后如实供述，认罪认罚，系从犯，根据其犯罪情节，对其应减轻处罚，其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人丘某某到案后如实供述，可从轻处罚；系从犯，当庭认罪认罚，可从轻处罚，其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人刘某某系初犯，到案后如实供述，可从轻处罚；系从犯，应减轻处罚，其辩护人的此节辩护意见予以采纳；根据刘某某的犯罪情节，对其不适用缓刑，其辩护人要求对刘某某适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人张国义、谢志敏、谢企兴、童钰婷、陈春生、黄宗喜在判决宣告以前均犯数罪，应数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款、第三款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张国义犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2027年5月7日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人谢志敏犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2025年11月7日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人谢企兴犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2025年5月7日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人李**程犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2024年5月6日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、被告人谢顺万犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2024年6月6日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)六、被告人张达鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年6月4日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)七、被告人林晓军犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年6月4日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)八、被告人童钰婷犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2024年5月7日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)九、被告人陈春生犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2023年11月7日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)十、被告人黄宗喜犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年6月5日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)十一、被告人丘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年6月4日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)十二、被告人刘某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2021年5月6日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)十三、被告人张国义、谢志敏、谢企兴、童钰婷、陈春生、黄宗喜违法所得予以追缴，发还各被害人；被告人李**程、谢顺万、张达鸿、林晓军、丘某某、刘某某违法所得予以追缴没收。十四、扣押在案的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  池晓烽审 判 员  孙攀峰人民陪审员  张丽萌二〇二〇年十二月十日书 记 员  李 艳附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。