广西壮族自治区田东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1022刑初362号 公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。 被告人许坚伟，男，1966年11月7日出生于广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县，汉族，初中文化，农民，住都安瑶族自治县。曾因犯诈骗罪，于2008年2月27日被环江毛南族自治县人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月4日被田东县公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年9月11日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 被告人吕尔科，男，1964年6月11日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，汉族，初中文化，农民，住河池市宜州区。曾因犯信用卡诈骗罪、诈骗罪被广西宜州市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金67000元，2019年9月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月4日被田东县公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年9月11日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 被告人卢炳儒，男，1960年1月14日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，壮族，初中文化，农民，住河池市宜州区。曾因犯诈骗罪，于2008年2月27日被广西环江毛南族自治县人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元；因犯诈骗罪，被广西上林县人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金8000元，2019年6月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月4日被田东县公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年9月11日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2020〕340号起诉书指控被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员马洁梅出庭支持公诉，被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2020年7月16日12时许，被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒包车来到田东县，由许坚伟冒充“林逢小学老师”，吕尔科冒充“桂林韦老板”，卢炳儒负责外围盯梢，以“唱双簧”方式骗得被害人黄某20000元。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请本院依法惩处。 被告人许坚伟、吕尔科对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人卢炳儒对公诉机关的指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称其没有参与诈骗。 经审理查明： 经事先合谋，2020年7月16日12时许，被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒搭乘吴某驾驶的桂Ｍ×××××来到田东县，由许坚伟冒充“林逢小学老师”，吕尔科冒充“桂林韦老板”，卢炳儒负责外围盯梢及接应，进行诈骗。被告人许坚伟、吕尔科以“唱双簧”方式，以付给带路费诱骗到田东县一心堂药店，再以收购旧人民币获取差价骗得被害人黄某20000元，卢炳儒打车接应后三人逃离至田东县，搭乘吴某驾驶的桂Ｍ×××××逃离田东县。 另查明，2020年8月4日，被告人许坚伟、卢炳儒在百色市常来旅馆被抓获，被告人吕尔科在平果市汽车站旁被抓获。公安民警在被告人许坚伟身上及住所查获淡金色华为手机一部、人民币290元并予以扣押，在被告人吕尔科身上及住所查获黑色vivo手机一部、人民币1000元、银行卡3张（持卡人姓名均非吕尔科）并予以扣押，在被告人卢炳儒身上及住所查获白色华为手机一部、人民币1400元、银行卡1张（截至2020年10月21日余额为4889.74元）并予以扣押。 认定上述事实的证据有： 一、抓获经过证实，被告人许坚伟、卢炳儒、吕尔科被抓获的情况。 二、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关依法搜查并扣押三被告人财务的情况。 三、指认照片证实，（1）被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒在林逢镇下车、搭车地点、实施诈骗地点，芒果交易市场汇合地点、受害人交款地点；（2）吴某送三被告人在林逢下车地点、接卢炳儒上车地点；（3）黄某被诈骗地点。 四、银行对账单证实，黄某于2020年7月16日在田东农村商业银行百谷分理处取款20000元。 五、被害人黄某的陈述证实，2020年7月16日，中午11时许，在田东县路口，一穿黑丝短袖自称为桂林老板的男子给20元报酬叫其带路到林逢小学，在林逢小学门口，遇到一个胖男子，然后胖男子与桂林老板谈收购旧人民币事情，桂林老板叫其陪去找人收购旧人民币，其三人坐一辆蓝色出租车到纪念馆对面药店，胖男子让其和桂林老板在药店等候，他去找人。桂林老板和其讲是来收购1965年旧人民币，每张80元。过十几分钟，胖男子回到药店，胖男子称身上钱不够，叫其一起出钱收购人民币，再转让旧人民币获取差价。其动心，去银行取款20000元后在新华书店对面交给胖男子，胖男子让其和桂林老板在该地等候，他自己去要货，十几分钟后，胖男子打电话给其，叫去签字领货，其往红军亭走100米后，找不到胖男子，返回新华书店对面也找不到桂林老板，其就怀疑被骗，然后去到田东县公安局平马派出所报案。 六、证人证言 1、证人潘某证实，其是出租车司机，驾驶桂Ｌ×××××号车。2020年7月16日10时许，其驾驶出租车在林逢镇往行驶，在林逢小学，有3名男子挥手，其停车讲价，同意以25元价格搭载该3名男子到。路上，坐后排一男子讲要到红军亭，其说要30元，对方也同意了。到了，该3名男子在交叉路口附件的“一心堂药店”门前下车。该3名男子都是中年人，一个是高瘦的，一个是中等身材，一个偏胖。 2、证人吴某证实，2020年7月中旬某日，其老乡卢炳儒微信联系其，与其谈好油费、住宿费、餐费等有卢炳儒负责，以每天200元租其车辆（桂Ｍ×××××）。该日，其驾驶车辆，运载卢炳儒及其两个男性朋友到平果市，次日8点，到田东县上，卢炳儒三人下车往镇里走，9时许，其搭载卢炳儒到田东县城某个地方，卢炳儒下车，让其开车到芒果批发市场等待。后其见到卢炳儒三人坐一个出租车到其车辆附近，然后其搭载三人回到宜州，卢炳儒给其400元工钱。卢炳儒没有告诉其租车去做什么事。 七、辨认笔录证实，1.许坚伟辨认出吕尔科、卢炳儒、吴某及被诈骗的人是黄某；2.吕尔科辨认出被诈骗的人是黄某，辨认出许坚伟、卢炳儒、吴某；3.卢炳儒辨认出被诈骗的人是黄某，辨认出许坚伟、吕尔科、吴某；4.吴某辨认出坐其车辆的人是许坚伟、吕尔科、卢炳儒；5.黄某辨认出桂林老板是吕尔科，胖男子是许坚伟。 八、刑事判决书、释放证明书证实，1.卢炳儒因犯诈骗罪于2008年2月27日被广西环江县人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元，被告人卢炳儒于2008年3月7日刑满释放；2.被告人许坚伟因犯诈骗罪于2008年2月27日被广西环江县人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元，被告人许坚伟于2008年3月7日刑满释放；犯信用卡诈骗罪、诈骗罪被上林人民法院判刑二年十个月，并处罚金8000元，于2019年6月30日刑满释放；3.被告人吕尔科因犯诈骗罪被宜州市人民法院判刑六年，于2019年9月10日刑满释放。 九、户籍证明证实，被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒具有刑事责任能力。 十、被告人的供述与辩解 1.被告人许坚伟的供述与辩解证实，其与吕尔科、卢炳儒早就认识，其知道吕尔科以前搞过诈骗。其与吕尔科、卢炳儒于2020年7月初到南宁找工作但没有找到工作，其与吕尔科商量决定去诈骗要钱，想找一辆车带去寻找目标，其两人告诉卢炳儒该事，卢炳儒表示可以找吴某租车。三人商量决定以每天200元租吴某车辆，由吴某驾驶。诈骗中，其与吕尔科负责一起实施诈骗，吕尔科扮演老板，其扮演本地老师或其他职业身份的人，卢炳儒负责外围，看是否有人追以及找车接人逃离现场。2020年7月16日，吴某驾驶车辆运送其三人到田东县上寻找目标。吕尔科冒充桂林韦老板，其冒充老师，卢炳儒在街上等住，负责外围。吕尔科以找黄强老师为由，骗取一林逢镇祷午男子带路到林逢小学后，其与吕尔科又以给500元带路费为由，诱引该男子一起坐一辆女司机驾驶的出租车到田东县县城红军亭。在县城，其与吕尔科以找黄强，收购黄强儿子旧版人民币获取差价，但携带款项不足为由，骗取该男子20000元，然后其趁机逃离到田东县，其打电话给卢炳儒，让卢炳儒去接吕尔科，卢炳儒接吕尔科一起到田东县后，其让卢炳儒发定位叫吴某到芒果市场接人，其三人坐吴某的车辆回巴马县。诈骗得逞后，其与吕尔科商量好，告诉卢炳儒诈骗只得10000元，扣除租车等费用，三人每人分得2000元，另外10000元，其与吕尔科每人分得5000元。 2、被告人吕尔科的供述与辩解证实，2020年7月初某日，许坚伟联系其，商量外出诈骗要钱，两人商量以收购旧人民币为由骗取金钱，其充当收购人民币的老板，许坚伟充当中介人，许坚伟联系租车。2020年7月16日，许坚伟以每天200元并包吃包住租下吴某小车，吴某的一个朋友卢炳儒也说跟着去玩，其与许坚伟没有告诉吴某、卢炳儒诈骗的事情。2020年7月16日，其几人坐吴某的车到田东县上，其与许坚伟下车，卢炳儒负责外围接应。其以找人为由并给20元带路费骗取一50多岁男子带路到林逢小学，在林逢小学，见到许坚伟，两人以收购旧人民币、给500元带路费为由，诱骗该男子一起坐一辆出租车到田东县城一个十字路口，其骗说收购旧人民币，许坚伟以收购旧人民币款项不足为由，骗取该男子20000元后各自逃离现场到田东县，然后由吴某开车到芒果市场接人，就一起返回宜州。许坚伟两次将骗取的钱分给其，他说第一次给其5000元，第二次给其4700元，但其拿钱时没有数。 3、被告人卢炳儒的供述与辩解证实，其与吕尔科、许坚伟于2020年7月初到南宁找工作但没有找到工作，许坚伟提出去诈骗要钱，想找一辆车带去寻找目标。其表示可以找吴某（“老四”）租车。许坚伟联系吴某谈好租车事情，由吴某驾驶。实施诈骗由许坚伟、吕尔科操作，其负责在外面接应。2020年7月16日，吴某驾驶车辆从南宁运送其三人到田东县上寻找目标。其三人各自在街上走动，11时许，许坚伟电话告诉其，许坚伟与吕尔科带人到县城了，叫其跟吴某的车到现场找许坚伟二人，其知道已经找到诈骗对象了。在县城一药店门口，其看见许坚伟、吕尔科与一个50多岁男子聊天，后面许坚伟先离开，过十几分钟，该男子也离开，其接到许坚伟电话，说他已经离开，接着，其接到吕尔科电话，问是否有车，其打了一辆出租车和吕尔科一起到一个卖芒果的地方，见到许坚伟，其几人就发定位让吴某赶来，然后坐吴某的车回家。（3）许坚伟告诉诈骗得10000元，扣除租车等费用，三人每人分得2000元。 上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒目无国法，以非法占有为目的，虚构收购人民币事实骗取他人钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒诈骗数额达20，000元，数额较大，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人许坚伟、吕尔科起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人卢炳儒其次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人吕尔科、卢炳儒因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依法从重处罚。三人均系同种犯罪前科，依法应从重处罚。被告人卢炳儒提出没有参与诈骗的辩解意见，经查，其在公安机关供述证实其在知道许坚伟、吕尔科准备实施诈骗的情况下，仍然参与联系车辆、接送实施诈骗行为的许坚伟、吕尔科，其所实施的行为是本案诈骗活动当中的一部分，其接应的行为是诈骗活动的具体分工表现，且，卢炳儒在许坚伟、吕尔科诈骗得逞后参与分赃，分得部分赃款，故该辩解意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人许坚伟、吕尔科庭上认罪态度较好，如实供述自己的罪行，本院依法对两被告人从轻处罚。 根据《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”故对被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒造成被害人的经济损失，本院依法责令退赔（三被告人被查获2690元现金予以退赔被害人，冻结卢炳儒银行卡1张名下余额4889.74元予以退赔，不足部分责令继续退赔）；查获吕尔科的银行卡3张非吕尔科名下物品，应予以发还本人；随案移送作案工具手机三部予以没收。 为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院 一、被告人吕尔科犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2022年8月3日止，罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人许坚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2022年6月3日止，罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人卢炳儒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2022年5月3日止，罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、责令被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒退赔被害人黄某人民币20000元（三被告人被查获的2690元现金，卢炳儒银行卡上余额4889.74元及其孳息直接发还被害人，不足部分责令继续退赔），被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒互负连带责任。 （限被告人许坚伟、吕尔科、卢炳儒于本判决生效之日起二个月内履行完毕。逾期未履行，被害人可于限定期限满之日起二年内向本院申请强制执行。） 五、随案移送的作案工具黑色VIVO手机一部（吕尔科持有），白色华为手机一部（卢炳儒持有），淡金色华为手机一部（许坚伟持有），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  罗 锐 人民陪审员  刘建成 人民陪审员  黄 媛 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理  王 烽 书 记 员  周 娴