上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初934号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人李某1，男，1984年5月7日出生，汉族，户籍地江苏省盐城市。辩护人随鲁辉，上海博和汉商律师事务所律师。被告人李2，男，1978年2月20日出生，汉族，户籍地安徽省宿州市。辩护人马涛，上海市锦港律师事务所律师。被告人吴某某，男，1961年12月21日出生，汉族，户籍地上海市虹口区。辩护人潘佳，上海市建纬律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕408号起诉书指控被告人李某1、李2、吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员厉某某出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人随鲁辉、被告人李2及上海市黄浦区法律援助中心为其指派的辩护人马涛、被告人吴某某及上海市黄浦区法律援助中心为其指派的辩护人潘佳均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人李某1系“皖郎溪货109”船驾驶员，负责驾驶该船，同时负责带缆绳、在驳油时拉油管等；被告人李2、吴某某均系该船押货人，主要负责押运柴油。上述三名被告人在无相关运货手续、明知所运柴油系来源非法的情况下，仍予以运输。2020年3月18日1时许，被告人李某1按照该船船主的指使，驾驶该船至长江上海段204浮附近水域，伙同李2、吴某某、陈某某(另行处理)、严某(另行处理)等人从靠泊该水域的海船上过驳柴油410.523公吨后，准备运往目的地。当日2时许，公安机关在长江上海段吴淞口水域将该船查获，并将被告人李某1、李2、吴某某等人抓获。经鉴定，2020年3月18日查获的涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币2,093,667.3元，在进口环节应缴税款为人民币906,271.8元。公诉机关据此认为，被告人李某1、李2、吴某某明知是赃物而予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人李某1、李2、吴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。三名被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。三名被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某1有期徒刑十一个月，并处罚金；建议判处被告人李2有期徒刑一年，并处罚金。起诉书原载明建议判处被告人吴某某有期徒刑十一个月，并处罚金，后因查明被告人吴某某系累犯，故此庭前公诉机关重新和吴某某达成量刑具结并提交本院，建议判处其有期徒刑一年一个月，并处罚金。庭审中，被告人李某1对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议，且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人李某1表示自愿认罪。李某1辩护人提出被告人李某1系初犯、偶犯、从犯，且到案后如实供述罪行，认罪悔罪态度好等辩护意见，建议法庭对被告人李某1在公诉机关量刑建议范围内从轻处罚。被告人李2对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议，且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人李2表示自愿认罪。李2辩护人提出被告人李2系坦白，认罪悔罪态度好，系初犯、从犯等辩护意见，建议法庭对被告人李2在公诉机关量刑建议范围内从轻处罚。被告人吴某某对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议，且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人吴某某表示自愿认罪。吴某某辩护人提出被告人吴某某系初犯、从犯，且到案后如实供述罪行，认罪悔罪态度好等辩护意见，建议法庭对被告人吴某某在公诉机关量刑建议范围内从轻处罚。经审理查明，被告人李某1系“皖郎溪货109”船驾驶员，负责驾驶该船，同时负责带缆绳、在驳油时拉油管等；被告人李2、吴某某均系该船押货人，主要负责押运柴油。上述三名被告人在无相关运货手续、明知所运柴油系来源非法的情况下，仍予以运输。2020年3月18日1时许，被告人李某1按照该船船主的指使，驾驶该船至长江上海段204浮附近水域，伙同李2、吴某某、陈某某(另行处理)、严某(另行处理)等人从靠泊该水域的海船上过驳柴油410.523公吨后，准备运往目的地。当日2时许，公安机关在长江上海段吴淞口水域将该船查获，并将被告人李某1、李2、吴某某等人抓获。经鉴定，2020年3月18日查获的涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币2,093,667.3元，在进口环节应缴税款为人民币906,271.8元。认定上述事实的证据有：1.被告人李某1、李2、吴某某的供述、指认照片及辨认笔录证实，其共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的事实经过。2.证人陈某某、严某的证言及辨认笔录证实，被告人李某1、李2、吴某某共同过驳非法成品油的事实。3.长江航运公安局上海分局扣押清单、扣押笔录、相关照片等证实，本案赃物处理情况、涉案船舶及油舱特征等。4.中国检验认证集团上海有限公司品质证书证实，涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求。5.中国检验认证集团上海有限公司重量证书证实，扣押的“皖郎溪货109船”船只上装载的成品油的重量。6.上海市价格认证中心出具的价格认定结论书证实，涉案成品油的价格。7.上海浦江海关货物、物品涉及进(出)口环节的应缴税款核算证明书证实，涉案成品油在进口环节的应缴税款。8.长江航运公安局上海分局吴淞派出所出具的工作记录证实，被告人李某1、李2、吴某某的到案经过。9.相关的刑事判决书及释放证明证实，被告人吴某某的前科判决执行情况。本院认为，被告人李某1、李2、吴某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人李某1、李2、吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人李某1、李2、吴某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吴某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。各名被告人到案后均能如实供述自己的基本罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人据此提出的对被告人从轻处罚相关辩护意见，本院亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年7月19日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人李2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年8月19日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2021年9月24日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  唐鸿发审 判 员  郑 莹人民陪审员  虞国安二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  顾慧君附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。