浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初662号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人江国太，曾用名江大弟，男，1993年3月8日出生于广西壮族自治区钦州市，汉族，高中文化，农民，住广西壮族自治区钦州市钦**。2013年5月21日因犯盗窃罪被广西壮族自治区钦州市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，于2016年1月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被诸暨市公安局刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人郦周辉，浙江新兴律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人王崧阳，男，1991年6月5日出生于黑龙江省大庆市，汉族，高中文化，职工，户籍地黑龙江省大庆市红岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被诸暨市公安局刑事拘留，2020年1月2日转取保候审，2020年9月15日由本院决定逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人宣林霞，浙江振邦律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）1627号起诉书指控被告人江国太犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王崧阳犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月15日、同年11月23日两次公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员范华涛等出庭支持公诉，被告人江国太及其辩护人郦周辉，被告人王崧阳及其辩护人宣林霞到庭参加诉讼。诸暨市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 一、诈骗 2019年11月至12月期间，被告人江国太、王崧阳等人经事先商谋，采用从租车公司租赁汽车后，冒充车主将汽车出售的方式实施诈骗。其中，被告人江国太参与诈骗汽车6辆，诈骗金额150万元左右；被告人王崧阳参与诈骗汽车2辆，诈骗金额30余万元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年12月7日，马某、杨某、郭某等人经事先商谋，由郭某从武汉鑫通环汽车租赁公司租得价值24.65万元的鄂ＡＵ××××白色奔驰Ｃ180Ｌ轿车后冒充车主出售，由被告人江国太介绍后卖给师某，被告人江国太分得好处费5000元。 2019年12月25日，被告人王崧阳被公安机关抓获。次日，被告人王崧阳协助公安机关抓获被告人江国太。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人江国太、王崧阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人江国太属数额特别巨大，被告人王崧阳属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分系共同犯罪。被告人江国太明知是犯罪所得财物而帮忙销售，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人江国太一人犯数罪，应予以并罚。被告人江国太系累犯，依法应当从重处罚。被告人王崧阳有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院对被告人江国太、王崧阳分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十九条之规定处罚。被告人王崧阳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处其有期徒刑二年，并处罚金。因武汉新冠疫情好转，经公安机关委托对鄂Ａ9××××号车辆的价格进行了鉴定，公诉机关在第一次庭审中变更指控被告人江国太诈骗数额170余万元，被告人王崧阳诈骗数额50余万元，均系数额特别巨大；公诉人在第二次庭审中当庭补充指控被告人王崧阳系自首，后调整量刑建议，建议以诈骗罪判处被告人王崧阳有期徒刑三年，并处罚金。 被告人江国太对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。 辩护人郦周辉对公诉机关指控被告人江国太涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。提出被告人江国太到案后认罪态度较好，在审查起诉阶段由于对认罪认罚概念不理解而未签署认罪认罚具结书，但通过辩护人释明，被告人江国太已愿意做认罪认罚。希望法庭考虑这一情节，对被告人江国太从轻、从宽处理。 被告人王崧阳对公诉机关指控的主要事实及罪名均无异议，辩解自己系自首。 辩护人宣林霞提出的辩护意见：1.对公诉机关指控的相关案件事实及罪名没有异议。2.被告人王崧阳主观恶性比较小，其认罪态度较好，有真诚的悔过之心，且系初犯。3.被告人王崧阳在共同犯罪中处于从属地位，系从犯。4.被告人王崧阳积极退赃。5.被告人王崧阳自愿认罪认罚。5.被告人王崧阳有一个两岁的孩子，其系家庭的经济支柱。综上，请求对被告人王崧阳从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 1.2019年11月29日，被告人江国太伙同崔璐军、李斌（均另案处理）经事先商谋，由被告人江国太出资租车并联系买家，由崔璐军出面从“一嗨汽车租赁公司”郑州东站门店租得价值人民币30.16万元的豫Ａ0××××号黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车，并支付了相应的租金和押金。后三人将车开到江苏省徐州市卖给师某（另案处理）时，被租车公司工作人员发现后将车追回。 上述事实，由公诉机关提交的证人王某1、朱某、师某等人的证言，辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，购车发票，车辆登记证书，行驶证，保险单，一嗨租赁合同专用条款，一嗨验车单，微信信息、微信聊天记录，价格认定结论书，被告人江国太及同案犯崔璐军、李斌的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 2.2019年12月9日，被告人江国太、王崧阳经事先商谋，由被告人江国太出资租车并联系买家，被告人王崧阳出面从诸暨市大方租车公司租得价值人民币30万元的浙ＤＱ××××号白色宝马325轿车，并支付了相应的租金和押金。后两被告人将车开到安徽省宿州市××附近，通过师某介绍将该车卖给黄某，王崧阳分得好处费1.5万元。后该车被被害人周某自行追回，被告人江国太、王崧阳各赔偿被害人周某损失人民币5000元，并取得周某谅解。 上述事实，由公诉机关提交的被害人周某的陈述，证人黄某、师某的证言，辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，购车发票，车辆登记证书，行驶证，预订单，验车单，微信信息、微信聊天记录、转账记录，机动车辆质押借款合同、借条，授权委托书，收条、谅解书，价格认定结论书，农业银行业务凭证，被告人江国太、王崧阳的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 3.2019年12月15日，被告人江国太与洪晓亮（另案处理）经事先商谋，由被告人江国太出资租车并联系买家，洪晓亮出面从“橙个车”汽车租赁公司扬州万达金街门店租得价值人民币33万元的苏Ａ5××××号黑色宝马525轿车，并支付了相应的租金和押金。后二人将该车开到河南省卫辉市卖给王某3（另案处理）。 4.2019年12月18日，被告人江国太与洪某经事先商谋，由被告人江国太出资租车并联系买家，洪某出面从杭州库可云租车公司租得价值人民币34万元的浙ＡＺ××××白色宝马530轿车，并支付了相应的租金和押金。后二人将该车开到河南省卫辉市卖给王小孩。 上述两节事实，由公诉机关提交的证人袁某、余某、李某、王某2、王某3等人的证言，辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，检查笔录、聊天记录，扣押决定书、扣押清单，价格认定结论书，被告人江国太及同案犯洪某的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 5.2019年12月23日，被告人江国太与刘赛赛（另案处理）经事先商谋，由被告人江国太出资租车并联系买家，刘赛赛出面从“大方租车公司”安徽大学店租得价值33.65万元的皖Ａ5××××号黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车，并支付了相应的租金和押金。后二人将车开到湖南省新化县卖给赵某（另案处理）。案发后，该车被公安机关追回并发还被害人李某。 上述事实，由公诉机关提交的被害人李某的陈述，证人赵某的证言，拘留证、逮捕证，辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，人车合影照片，购车发票，车辆登记证书，行驶证，保险单，营业执照，租车合同，租车交接单，预订单，价格认定结论书，扣押决定书、扣押及发还清单，被告人江国太及同案犯刘赛赛的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 6.2019年12月10日左右，被告人江国太、王崧阳经事先商谋，由被告人江国太出资租车并联系买家，被告人王崧阳出面从“一嗨汽车租赁公司”武汉火车站门店租得价值人民币24.59万元的鄂Ａ9××××号黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车，并支付了相应的租金和押金。后两被告人驾驶该车到河南省倒卖时被租车公司工作人员发现并追回。 上述事实，由公诉机关提交的证人毛某的证言，购车发票，一嗨租车单，一嗨租赁合同专用条款，一嗨验车单，行驶证，购车发票，价格认定结论书，被告人江国太、王崧阳的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确定。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年12月7日，马某、杨某、郭某等人（均另案处理）经事先商谋，由郭某从武汉“鑫通环汽车租赁公司”租得价值人民币24.65万元的鄂ＡＵ××××白色奔驰Ｃ180Ｌ轿车后冒充车主出售，被告人江国太明知车辆来路不正，仍帮马某联系买家师某，后马某、郭本松等人将该车开到江苏省徐州市卖给师某，被告人江国太分得好处费5000元。 上述事实，由公诉机关提交的被害人占某的陈述，证人黄某、马某、杨某、师某等人的证言，辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，机动车信息查询，购车发票，车辆登记证书，行驶证，租车合同，转账记录，机动车辆质押借款合同、借条，授权委托书，拘留证、逮捕证，价格认定结论书，发还清单，被告人江国太的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 2019年12月25日，被告人王崧阳被公安机关抓获。次日，被告人王崧阳协助公安机关抓获被告人江国太。 案发后，公安机关从被告人王崧阳处扣押苹果7手机一部，从被告人江国太处扣押苹果手机一部、ＶＩＶＯＸ手机两部、屏蔽器二只。被告人王崧阳向公安机关退缴人民币12000元，并由公安机关转交黄某。 另查明，2013年5月21日，被告人江国太因犯盗窃罪被广西壮族自治区钦州市中级人民法院二审判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，于2016年1月22日刑满释放。本次犯罪系累犯。 上述事实，由公诉机关提交的归案经过，扣押决定书、扣押清单，执法暂扣款票据，（2012）钦南刑初字第203号、（2013）钦刑一终字第9号刑事判决书，释放证明书，户籍信息，被告人江国太、王崧阳的供述等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人江国太、王崧阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人江国太诈骗金额170余万元，被告人王崧阳诈骗金额50余万元，均系数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，依法应分别追究刑事责任。被告人江国太明知系犯罪所得赃物而帮助予以销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人江国太一人犯数罪，依法予以并罚。被告人江国太在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人王崧阳协助公安机关抓获同案犯，系立功；其犯罪后能主动向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王崧阳自愿认罪认罚，退缴了部分违法所得，本院依法予以从宽处理。公诉机关对被告人王崧阳调整后的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。两辩护人提出的辩护意见，本院均酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人江国太犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，并罚后执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月二十七日起至二〇三三年六月二十六日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人王崧阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月二十五日起至二〇二三年九月五日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、责令被告人江国太与同案人洪某共同退赔“橙个车”汽车租赁公司人民币三十三万元、退赔杭州库可云租车公司人民币三十四万元； 四、向被告人江国太追缴违法所得人民币五千元上缴国库；扣押的手机、屏蔽器等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓华庚 人民陪审员  赵孝国 人民陪审员  徐黎明 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  张 仁 附页 中华人民共和国刑法相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年、拘役最高不能超过一年、有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制、或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 中华人民共和国刑事诉讼法相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 12