江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0402刑初22号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人张某某，男，1976年6月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省泗阳县。被告人张某某因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月10日被指定居所监视居住，同年9月24日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人李训季，江苏苏源律师事务所律师。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2019〕784号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察官冯艳杰出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人李训季，被害人刘某及其诉讼代理人黄晓东到庭参加诉讼。本院于2020年3月4日决定对本案中止审理，同年11月20日恢复审理。现已审理终结。江苏省常州市天宁区人民检察院指控：2014年以来，被告人张某某因欠债多次被相关当事人起诉至江苏省无锡市梁溪区人民法院、无锡市锡山区人民法院、无锡市滨湖区人民法院，张某某多次出具承诺书、保证书表示要偿还债务，但均未能兑现，为此张某某于2015年5月20日、2016年11月18日、2018年3月12日、2018年10月25日、2019年1月14日被无锡市南长区人民法院、无锡市锡山区人民法院、无锡市滨湖区人民法院列入失信被执行人名单，并被多次强制执行，均因无偿债能力执行未果。2012年5月至2019年7月，被告人张某某以非法占有为目的，谎称自己在盐城、无锡、江阴等地有多处工程及参股项目，以做工程需要资金周转、请律师打官司、买特价房预交定金和开发票、安排学生上学找关系、帮人高价卖车、买酒抵工程款等借口，骗取他人信任，对被害人张某1、刘某、李某1等10人实施诈骗，共骗得人民币3465584.33元、“奥迪”Ｑ7汽车1辆（价值人民币255000元）、“沱牌曲酒”500箱，财物价值共计人民币4320584.33元。江苏省常州市天宁区人民检察院向本院移送了指控被告人张某某犯诈骗罪的相关证据，认为被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某的部分犯罪属未遂。公诉机关建议判处被告人张某某有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人张某某辩称：1.本人确有工程在做，且能够帮助介绍孩子上学。2.起诉指控的第一、二起中，本人实际从凌某处获得人民币280000元。起诉指控的第四起，本人支付刘某利息实际为436000元。起诉指控的第五起，本人只是帮助做担保，没有实施诈骗行为。起诉指控的第七起，本人是征得李某1同意后才将车辆卖出的。起诉指控的第九起，王某1是欠本人钱的，本人没有实施诈骗行为。起诉指控的第十起，案发前本人向张某1还款68000元。被告人张某某辩护人的辩护意见为：1.案发前，被告人张某某已退赔张某1部分款项。2.起诉指控的第一起，被告人张某某与凌某某之间应属正常借款。起诉指控的第七起，对车辆的价值评估无根据，相关金额应予以扣除。起诉指控的第八起，被告人张某某与李某2之间属于正常的买卖行为。起诉指控的第四起，被告人张某某向刘某借款的事由属实，不应认定为诈骗，相关金额应予以扣除。3.公诉机关起诉指控的金额与被害人陈述的金额存在差异，应予以扣除。经审理查明：2014年以来，被告人张某某因欠债多次被相关当事人起诉至江苏省无锡市梁溪区人民法院、无锡市锡山区人民法院、无锡市滨湖区人民法院，被告人张某某多次出具承诺书、保证书表示要偿还债务，但均未能兑现，为此张某某先后于2015年5月20日、2016年11月18日、2018年3月12日、2018年10月25日、2019年1月14日被无锡市南长区人民法院、无锡市锡山区人民法院、无锡市滨湖区人民法院列入失信被执行人名单，并被多次强制执行，均因被告人张某某无偿债能力而执行未果。2012年5月至2019年7月，被告人张某某以非法占有为目的，谎称自己在盐城、无锡、江阴等地有多处工程及参股项目，以做工程需要资金周转、请律师打官司、买特价房预交定金和开发票、安排学生上学找关系、帮人高价卖车、买酒抵工程款等借口，骗取他人信任，对被害人张某1、刘某、李某1等10人实施诈骗，共骗得人民币3465584.33元、“奥迪”Ｑ7汽车1辆（价值人民币255000元）、“沱牌曲酒”500箱，财物价值共计人民币4320584.33元。具体事实分述如下：1.2012年5月至6月，被告人张某某谎称工程车要缴纳养路费等，骗得被害人凌某的信任后，采用借钱等手段，分两次骗得被害人凌某人民币320000元。2.2015年1月至2月，被告人张某某谎称无锡某某公司对其负有债务、以5辆汽车抵债，并谎称可以将汽车过户到被害人凌某名下，以偿还其对凌某的债务，骗得被害人凌某的信任后，又以需提前缴纳车辆购置税为由，多次骗得被害人凌某人民币959000元。3.2015年10月左右，被告人张某某谎称其参股某某有限公司大楼，骗得被害人蒋某的信任后，以做工程需要资金周转为借口，骗得被害人蒋某人民币600000元。4.2017年6月至2019年7月，被告人张某某谎称其在青海、盐城、无锡等地有多处工程项目，骗得被害人刘某的信任后，以工程需要资金周转、请律师打官司需资金等借口，以高利息引诱被害人刘某，多次骗得被害人刘某人民币共计812584.33元。期间，被告人张某某以利息的形式返还被害人刘某240250元。（1）2017年6月13日，被告人张某某以青海工程项目需要资金周转为借口，以高利息引诱被害人刘某，骗得刘某人民币170000元。（2）2017年8月17日，被告人张某某以银行卡被冻结，要请律师打官司需资金为借口，以高利息引诱被害人刘某，骗得被害人刘某人民币195000元。（3）2017年12月1日，被告人张某某以索要工程款与人打架，需要解决问题为借口，以高利息引诱被害人刘某，骗得被害人刘某人民币50000元。（4）2018年8月13日，被告人张某某在江苏省常州市工程需资金周转为借口，以高利息引诱被害人刘某，骗得被害人刘某人民币120000元。（5）2018年9月10日，被告人张某某以江苏省常州市工程竞标需资金周转为借口，以高利息引诱被害人刘某，骗得被害人刘某人民币100000元。（6）2018年6月至2019年7月期间，被告人张某某利用其与刘某的情人关系，骗得被害人刘某的信任后，利用刘某的建设银行信用卡和平安银行信用卡以及手机中的“某”、“某”进行贷款，至今尚有177584.33元未能偿还（其中平安银行信用卡60478元、“某”36506.05元、“某”80600.28元）。5.2018年9月15日至17日，被告人张某某在江苏省常州市，谎称可以将“某”水电工程项目承包给被害人汤某，骗得被害人汤某的信任后，以交定金为借口，骗得被害人汤某人民币119000元。6.2018年9月至2019年6月，被告人张某某在江苏省无锡市，谎称其有关系安排被害人张某2的女儿到无锡某小学就读，骗得被害人张某2的信任后，以找关系、交预交款、安排进该小学某校区为借口，多次骗得被害人张某2人民币125000元。7.2018年11月13日下午，被告人张某某在江苏省无锡市，谎称有能力可以高价帮被害人李某1卖车，骗取被害人李某1的信任后，将被害人李某1的牌号为苏ＢＢ××**“奥迪”Ｑ7汽车1辆骗走。经鉴定，该车价值人民币255000元。作案后，张某某将该车以154000元的价格卖给二手车行的魏某，魏某按照被告人张某某的安排，将上述款项分三笔打至被告人张某某控制的张某5、贾某某、刘某的银行卡上。8.2019年1月28日，被告人张某某在江苏省常州市某广场工地，谎称以600000元的价格购买被害人的“沱牌曲酒”500箱去抵工程款，在取得被害人李某2的信任后，骗得被害人李某2“沱牌曲酒”500箱（每箱6瓶，每箱1200元）。2019年4月，在被害人李某2的催要下，张某某分批偿还了155500元货款，其中有48000元来自被害人张某1。9.2019年4月3日，被告人张某某在江苏省无锡市，谎称自己的土方车保险到期，以借钱为由，骗得被害人王某1将自己的汽车抵押，并将汽车抵押款100000元交给被告人张某某。2019年4月15日，被害人王某1发觉后将被告人张某某堵在无锡市某饭店并催要还款。2019年4月18日，被告人张某某从被害人张某1处骗得150000元后，再以99000元的价格将被害人王某1的汽车赎回并交还王某1。10.2019年4月18日，被告人张某某谎称有能力帮被害人张某1低价购买江苏省泗阳县某内部房，取得被害人张某1的信任后，骗得被害人张某1人民币150000元。上述款项由被害人张某1父亲张某6在江苏省常州市天宁区家中，用手机银行转账至被告人张某某控制的张某5的银行卡中。11.2019年4月30日，被告人张某某以购买江苏省泗阳县某内部房需交税为借口，骗得被害人张某1人民币50000元。上述款项由被害人张某1父亲张某6在江苏省常州市天宁区，用手机银行转账至被告人张某某控制的张某5的银行卡中。12.2019年5月25日至27日，被告人张某某在江苏省无锡市，谎称自己有能力可以安排被害人孟某的女儿到无锡市××学校××区就读，在取得被害人孟某的信任后，骗得被害人孟某人民币30000元。13.2019年6月5日，被告人张某某通过微信向被害人张某1发送“授权委托书”，谎称可以凭该委托书到无锡市梁溪区人民法院接收400000元钱款，并以此为借口，欲再次诈骗张某1人民币200000元，因被害人张某1无力支付而未得逞。案发后，公安人员在张某某处扣押黑色宝马汽车1辆（牌照苏Ｂ3××**），在无锡市××村××号××室扣押机动车行驶证1本、机动车登记证1本、委托书1张、银行卡4张，在江苏省常州市钟楼区××镇某项目部扣押未拆封沱牌大曲酒222箱。上述事实，有被告人张某某的供述笔录，并有被害人刘某、张某1、李某1、张某2等人的陈述，证人王某2、史某、陈某、韩某、何某、秦某、毛某、张某3、张某4、张某5等人的证言，授权委托书、转账业务凭证、银行卡交易明细清单、提取笔录、物证照片、微信聊天记录、借条、借条抵押协议、搜查笔录、常州市价格认定局出具的价格认定结论书、舍得酒业股份有限公司出具的鉴定报告书、常州市公安局天宁分局朝阳桥派出所出具的发破案经过、无锡市公安局梁溪分局金星派出所出具的抓获经过及工作记录、民事判决书、执行材料等证据予以证实，足以认定。关于被告人张某某及其辩护人所提起诉指控其部分犯罪事实及金额均不属实，其还存在其他退赔情况的辩解及辩护意见，经查，多名被害人的陈述笔录、证人证言及书证材料相互印证，足以证实被告人张某某采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取多名被害人财物的事实，除公诉机关查实的部分退赔情况外，现无证据证明被告人张某某还存在其他退赔情况，故上述辩解及辩护意见与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关的指控成立，其行为已构成诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人张某某的部分犯罪属未遂，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑意见，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除逮捕前被羁押的三十天及指定居所监视居住折抵的二十三天，即自2019年9月24日起至2032年1月30日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）二、责令被告人张某某继续退赔相应被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晓星人民陪审员  蒋大春人民陪审员  吕国良二〇二〇年十二月十七日书 记 员  刘淑君