河北省邯郸市丛台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0403刑初245号 公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。 被告人曹丽，女，1985年9月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月8日被取保候审，2020年8月13日被指定居所监视居住，同年8月26日被逮捕。现押于邯郸市第三看守所。 指定辩护人杨林萍、王梅，河北翰丛律师事务所律师。 邯郸市丛台区人民检察院以丛检一部刑诉（2020）263号起诉书指控被告人曹丽犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员郝雪强出庭支持公诉，被告人曹丽及其指定辩护人杨林萍、王梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年5、6月份的一天，寇开艳向刘新利（均已判刑）介绍可以利用新西兰“ＢＳＧｌｏｂａｌ”公司（以下简称ＢＳ公司）作为平台托管代炒外汇，该公司对客户的本金有信托公司作担保，收益丰厚。后刘新利联系被告人曹丽及梁某、王某4（均已判刑）等人，多次在邯郸市丛台区龙泽天下快捷酒店等处听寇开艳、闫明（另案处理）等人讲解ＢＳ公司的投资模式，即客户投资1万英镑（相当于10.5万元人民币）就能开户并获得会员资格，每个月按照一次性投资数额获得7-13%不等的盈利分红，还可以获得所发展的第一代至第八代客户的20%-5%不等的佣金。2014年7月至2015年1月，被告人曹丽伙同梁某等人先后租用本市滏水名居、赵都新城及金世纪新城单元房作为办公场所，对前来投资的客户讲解ＢＳ公司的投资模式，宣传该公司合法且投资安全。其中被告人曹丽负责保存客户投资票据，把投资客户的资料上传ＢＳ公司，同时将ＢＳ公司发的会员号及密码提供给客户。被告人曹丽伙同梁某共发展9个层级45人参与投资，直接收取参与传销获得人员缴纳的传销资金254.48万元。 上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、同案犯供述、审计报告、被告人供述等证据证实，认为被告人曹丽之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。 被告人曹丽提出其没有发展下线，没有收取传销资金，主要负责打扫卫生和做饭；其辩护人提出被告人曹丽系自首、从犯、曹丽不应与梁某列为同一层级。 经审理查明,2014年5、6月份的一天，寇开艳向刘新利（均已判刑）介绍可以利用新西兰“ＢＳＧｌｏｂａｌ”公司（以下简称ＢＳ公司）作为平台托管代炒外汇，该公司对客户的本金有信托公司作担保，收益丰厚。后刘新利联系了被告人曹丽及梁某、王某4（均已判刑）等人，多次在邯郸市丛台区龙泽天下快捷酒店等处听寇开艳、闫明（另案处理）等人讲解ＢＳ公司的投资模式，即客户投资1万英镑（相当于10.5万元人民币）就能开户并获得会员资格，每个月按照一次性投资数额获得7-13%不等的盈利分红，还可以获得所发展的第一代至第八代客户的20%-5%不等的佣金。2014年7月至2015年月，被告人曹丽伙同梁某等人先后租用本市滏水名居、赵都新城及金世纪新城单元房作为办公场所对前来投资的客户讲解ＢＳ公司的投资模式，宣传该公司合法且投资安全。其中被告人曹丽负责保存客户投资票据，把投资客户的资料上传ＢＳ公司，同时将ＢＳ公司发的会员号及密码提供给客户。被告人曹丽伙同梁某共发展9个层级45人参与投资，直接收取参与传销获得人员缴纳的传销资金254.48万元。 上述事实，有公诉机关移送，并经当庭举证、质证的下列证据证实： 1、证人赵某证明，2014年7月底，其和王某1在邯郸市龙泽天下宾馆听一个上海人“寇总”和刘新利讲ＢＳ公司投资情况，公司炒外汇的技术水平高，投资有担保，投资一单为人民币105000元，一年后本金退还。根据投资额每月盈利，公司另外还给佣金，也叫“对等分红”，是从推荐的下面客户分红中按百分比提取，然后再发展一个客户为一代客户，第一代客户再发展客户为第二代客户，一直发展下去，可以得到20%-5%不等的佣金。其和梁某、曹丽、王某4在滏水名居小区、金世纪新城的办公场所给客户讲ＢＳ公司的运作模式和安全性等，手机上有梁某、曹丽给的账号。其发展一个客户，让客户往上述账号上汇款，客户拿银行汇款小票给曹丽，曹丽用手机拍照片，然后，她传给ＢＳ公司，再过三天，ＢＳ公司将客户个人账户信息发给曹丽。曹丽负责邯郸市所有投资人向ＢＳ公司的报单，给会员编号，通知大家打印合同。曹丽把客户的会员账号转给客户，其再带客户到滏西大街与朝阳路交叉口西南角的复印门市打纸质合同，再按曹丽的要求把填写好的合同传给公司网站。复印门市是曹丽指定的地方。邯郸市第一个投资的是梁某和曹丽。 2、证人王某1证明，听寇映东和刘新利讲授ＢＳ公司投资分红模式及曹丽负责的事项等情节与赵某证言基本一致；另证，其听曹丽讲过课，其分五次分别转到梁某、曹丽和公司账户上共计525000元。 3、证人李某1证明，2014年9月中旬，在滏水名居小区王某4向其介绍ＢＳ公司的投资分红情况，后其投资了10.5万元，曹丽带其去滏西大街朝阳路口西南侧的一家打字复印门市打印的合同。曹丽、梁某、王某4、陈志茹、王某1、赵某是ＢＳ公司投资炒外汇的专职人员，他们给新人做工作，拿公司的佣金。刘新利是邯郸市场的核心人员，他下面发展的是曹丽和梁某，曹丽和梁某又发展了王某4。 4、证人曹某证明，2014年7月份，曹丽对其和张金林介绍ＢＳ公司是新西兰的国外大公司有信托做担保比存银行保险，外汇投资非常挣钱每月5号按7分钱返利。其通过网银给曹丽提供的账号转款10.5万元，一周后曹丽给其了一份投资协议。 5、证人于某证明，2014年10月份，在水院路东边一个写字楼里的办公室里刘新利、梁某、曹丽、王某1几个工作人员给其看ＢＳ公司的宣传资料，其投了钱，曹丽是会计，负责打款转账，转收益。 6、证人李某2证明，2014年10月份中旬，曹丽向其介绍ＢＳ公司专做炒外汇不会赔钱，有国际信托公司做保证。2014年12月份，曹丽还带其去韩国参加过ＢＳ公司大会，在大会认识了梁某。 7、证人刘某证明，王某4、梁某、曹丽、王某1等人轮翻对其做工作，让其投资，之后其用手机银行向曹丽给其提供的账号转款投资，当天，曹丽带其去复印门市打印的合同，并告知其怎么签合同。 8、证人王某2证明，其给梁某建行卡转款后，是曹丽领着其和李永朝到一个复印门市打印了一份“投资协议书”。 9、耿文亮、王某3、赵红兵、裴利花、王晓芬、贺爱国、张淑、周世忠、王素红、蒋世祥、张永梅、张秀娥、张印成、张金林、董玉香、王慧英、姚欣、吴成光、李美兰、陈志茹、陈丽霞、张继恩、郑丽丽等人所证向ＢＳ公司投资的经过与王某1等人证言基本一致。 10、证人陈某证明，其和爱人梁海平在滏西大街朝阳路口西南角经营“复印打字”门市。曹丽等人带人到其门市打印协议。并从陈某门市电脑提取了ＢＳ公司相关材料。 11、层次结构图及证人王某3证明，参与“ＢＳＧｌｏｂａｌ”公司传销活动的人员组成及结构层次，其中梁某、曹丽名下共发展9个层级45人投资。 传销资金数额统计表、邯郸市参与ＢＳ公司传销活动人员汇款及得利情况统计表、银行凭证、投资协议等书证证明，传销参与者的投资情况，梁某、曹丽收取参与传销活动人员缴纳的传销资金254.48万元。 12、邯郸长城会计师事务所邯长会专审字[2016]第34号审计报告载明，2014年7月至2015年1月，邯郸市参与BS公司传销活动人员共计54人，缴纳传销资金总额为703.5万元，其中提供了投资协议书的有50份，其传销资金总额为682.5万元，未提供投资协议书的有6份，其传销资金总额为21万元。 13、同案刘新利、梁某、王某4、寇开艳证明，对外宣传ＢＳ公司的投资运作模式、曹丽具体负责的事项等情节与证人赵某等人证言基本一致。 刘新利另证，梁某和曹丽捆绑在一起，是邯郸市投资ＢＳ公司的第一个开户的。层级结构中寇映东下面是其，其下面是梁某、曹丽，他们下面是王某4、王某4下面是赵某、赵某下面是王某1。对于ＢＳ公司在邯郸市场的发展，梁某和曹丽起到管理、协调、推广、宣传的作用。 梁某另证，其和曹丽共同投资一单10.5万元，在名义上曹丽成为邯郸市参与ＢＳＧｌｏｂａｌ第一人。因为其手机可以转账，所以很多人把钱汇到其银行账号，再由其手机转到公司或者刘新利账号，都是由曹丽具体操作。闫明、寇映东、刘新利及公司的人，包括马来西亚人来邯郸，主要是其和曹丽、王某4、赵某、王某1、陈志茹接待，但费用是公司出。 王某4另证，在邯郸梁某是总负责，其次是曹丽。投资者把钱转到梁某账上后由梁某把钱转到ＢＳ公司的账户上，有的时候曹丽也会带着投资人到银行直接转到ＢＳ公司的账户上。 14、被告人曹丽在公安机关曾供述，其和梁某拼单成为ＢＳ公司在邯郸的第一单、其主要负责接待客户、讲解ＢＳ运作模式、给公司报单、投资款分别汇到其和梁某、王某4、刘新利的账户，再转到公司账户等情节与同案刘新利、梁某、王某4证明及证人赵某、曹某等人证明基本一致。 本院认为，被告人曹丽伙同他人组织、领导以炒外汇为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚、证据充分，所控罪名成立。被告人曹丽所提没有发展下线，没有收取传销资金，主要负责打扫卫生和做饭的意见，及其辩护人所提曹丽系从犯的意见，经查，证人王某1、赵某、李某1、李某2等人以及同案刘新利、梁某、王某4证言，被告人曹丽曾经的供述互相印证，证实曹丽向客户宣传讲解ＢＳ公司投资运作模式、向ＢＳ公司报单、转账、给客户提供会员号等，所起作用并非次要、辅助，依法不构成从犯，该辩解、辩护意见，不予采信。辩护人所提被告人曹丽系自首的意见，经查，被告人曹丽在投案后，未能如实供述自己的犯罪事实，依法不构成自首；所提曹丽不应与梁某列为同一层级的意见，经查，层次结构图、证人证言等证据证明，梁某和曹丽为同一层级，该意见无证据印证，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人曹丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（罚金在判决生效后一个月内一次缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2025年8月18日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  牛学英 人民陪审员  豆新丽 人民陪审员  孔庆芳 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  张 娟