河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0724刑初511号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人郭志鹏，男，1987年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月5日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月29日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人赵伟，男，1988年4月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因犯寻衅滋事罪，于2017年9月22日被南阳市唐河县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月5日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月29日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉（2020）994号起诉书指控被告人郭志鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人赵伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。获嘉县人民检察院指派检察员徐来斌、郭文飞出庭支持公诉，被告人郭志鹏、赵伟到庭参加诉讼。庭前，本院已通知获嘉县法律援助中心指派法律援助律师为二被告人提供法律帮助。公诉机关指控:一、2019年上半年，被告人郭志鹏将自己名下的中国建设银行卡（62×××52）四件套（银行卡、U盾、绑定银行卡的手机卡、支付密码）卖给被告人李某（另案处理），获利5000元，后该卡被用于网络赌博赌资过账。经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定：2019年3月至2020年6月，李某通过郭志鹏的中国建设银行卡（62×××52）收取赌资金额5943528.68元，转出赌资金额5943677.69元。被告人郭志鹏听闻被告人李某被公安机关侦查处理，遂将自己名下的中国建设银行卡（62×××52）注销，并将卡内未转出赌资50687.31元取出，用于赌博挥霍。二、2020年8月份,在缅甸的赵建伟(另案处理）让被告人赵伟帮助其在国内收购银行卡四件套，并承诺每套每月可获利2000元。被告人郭志鹏知道后，将自己名下一套中国工商银行卡（卡号：62×××26）、一套中国农业银行卡（卡号：62×××70）交给了被告人赵伟卖给赵建伟。2020年8月份的一天，被告人赵伟通过圆通快递将被告人郭志鹏的一套工商银行卡、一套农业银行卡及自己的两套银行卡邮寄给赵建伟。后被告人郭志鹏两套银行卡被犯罪分子用于网络诈骗活动，两套银行卡打入诈骗赃款218326元。分述如下：1、2020年8月9日，浙江省绍兴市越城区的受害人赵某(身份证号：)，被骗中的5000元转入被告人郭志鹏的工商银行卡内（卡号：62×××26）。2、2020年8月15日，河南省济源市的受害人王某1(身份证号)，被骗的47000元转入被告人郭志鹏的农业银行卡（卡号62×××70）。3、2020年8月9日，江苏省南通市海门区的受害人蔡某(身份证号)，被骗中的20000元转入被告人郭志鹏工商银行卡内（卡号：62×××26）。4、2020年8月15日，西藏自治区拉萨市曲水县的受害人次某(身份证号)，被骗中的20658元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。5、2020年8月15日，贵州省正安县的受害人游某(身份证号),被骗中的8500元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。6、2020年8月15日，浙江省淳安县的受害人钱某(身份证号)，被骗中的13486元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。7、2020年8月15日，云南省玉溪市江川区的受害人王某2(身份证号)，被骗中的48700元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。8、2020年8月15日，河南省信阳市光山县的受害人胡某(身份证号)，被骗中的22500元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。9、2020年8月15日，黑龙江省哈尔滨市富拉尔基区的受害人王某3(身份证号),被骗中的32000元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。10、2020年8月15日，贵州省毕节市的受害人孟某(身份证号)，被骗中的500元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人郭志鹏的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人赵伟的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。被告人郭志鹏、赵伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭未作辩解及辩护。经审理查明：一、2019年上半年，被告人郭志鹏将自己名下的中国建设银行卡（62×××52）四件套（银行卡、U盾、绑定银行卡的手机卡、支付密码）卖给李某（另案处理），获利5000元，后该卡被用于网络赌博赌资过账。经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定：2019年3月至2020年6月，李某通过郭志鹏的中国建设银行卡（62×××52）收取赌资金额5943528.68元，转出赌资金额5943677.69元。被告人郭志鹏听闻被告人李某被公安机关侦查处理，遂将自己名下的中国建设银行卡（62×××52）注销，并将卡内未转出赌资50687.31元取出，用于赌博挥霍。二、2020年8月份,在缅甸的赵建伟(另案处理）让被告人赵伟帮助其在国内收购银行卡四件套，并承诺每套每月可获利2000元。被告人郭志鹏知道后，将自己名下一套中国工商银行卡（卡号：62×××26）、一套中国农业银行卡（卡号：62×××70）交给了被告人赵伟卖给赵建伟。2020年8月份的一天，被告人赵伟通过圆通快递将被告人郭志鹏的一套工商银行卡、一套农业银行卡及自己的两套银行卡邮寄给赵建伟。后被告人郭志鹏两套银行卡被犯罪分子用于网络诈骗活动，两套银行卡打入诈骗赃款218326元。分述如下：1、2020年8月9日，浙江省绍兴市越城区的受害人赵某(身份证号：)，被骗的5000元转入被告人郭志鹏的工商银行卡内（卡号：62×××26）。2、2020年8月15日，河南省济源市的受害人王某1(身份证号)，被骗的47000元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。3、2020年8月9日，江苏省南通市海门区的受害人蔡某(身份证号)，被骗的20000元转入被告人郭志鹏工商银行卡内（卡号：62×××26）。4、2020年8月15日，西藏自治区拉萨市曲水县的受害人次某(身份证号)，被骗的20658元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。5、2020年8月15日，贵州省正安县的受害人游某(身份证号),被骗的8500元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。6、2020年8月15日，浙江省淳安县的受害人钱某(身份证号)，被骗的13486元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。7、2020年8月15日，云南省玉溪市江川区的受害人王某2(身份证号)，被骗的48700元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。8、2020年8月15日，河南省信阳市光山县的受害人胡某(身份证号)，被骗的22500元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。9、2020年8月15日，黑龙江省哈尔滨市富拉尔基区的受害人王某3(身份证号),被骗的32000元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。10、2020年8月15日，贵州省毕节市的受害人孟某(身份证号)，被骗的500元转入被告人郭志鹏的农业银行卡内（卡号62×××70）。在案件审理过程中，被告人郭志鹏的家属主动代其退出违法所得55687.4元。上述事实有被告人郭志鹏、赵伟的供述与辩解，与证人李某、赵某、王某1、蔡某、次仁玉珍、游某、钱某、王某2、胡某、王某3、孟某的证言相互印证，另有被告人的户籍证明、无犯罪记录证明、河南省唐河县人民法院刑事判决书，受案登记表、立案决定书，调取证据通知书、调取证据清单、快递单据，查询明细、银行交易明细，到案经过，河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书，光盘等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人郭志鹏、赵伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人郭志鹏明知是犯罪所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人郭志鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人赵伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭志鹏一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人郭志鹏、赵伟到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人郭志鹏自愿退出全部违法所得，被告人郭志鹏、赵伟主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人赵伟有犯罪前科，酌情对其从重处罚。综上，根据被告人郭志鹏、赵伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条第一款，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第六十七第三款，第六十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭志鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月五日起至二〇二二年一月四日止。）二、被告人赵伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月五日起至二〇二一年三月四日止。）三、被告人郭志鹏退出的违法所得五万五千六百八十七元四角，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘玉民审 判 员  孟 靓人民陪审员  史光青二〇二〇年十二月三十日书 记 员  田聪敏