浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初1395号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人徐成法，曾用名徐成熟，男，1982年9月9日出生于江西省广丰县，汉族，小学文化，农民，家住广丰县。2005年5月因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月11日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人岑焮鑫，浙江杭湾律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人杨海冬，女，1990年11月5日出生于湖南省城步苗族自治县，苗族，初中文化，农民，家住城步苗族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月6日被慈溪市公安局取保候审。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉(2020)318号起诉书指控被告人徐成法、杨海冬犯开设赌场罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院于同月19日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官陈锡出庭支持公诉，被告人徐成法、杨海冬及辩护人岑焮鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2020年5月、6月，被告人徐成法从他人处获取百家乐赌盘的账号、密码后，多次通过被告人杨海冬，或直接提供给马某下注赌博，累计赌盘金额人民币65万元以上。 2020年5月，被告人杨海冬将从被告人徐成法处获取的总金额为人民币15万元的赌盘提供给马某下注赌博，并结算赌资人民币10余万元，从中获利人民币0.65万元。 被告人杨海冬到案后，如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关为证明以上事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人徐成法、杨海冬分别为赌博网站担任代理并接受投注，其中，被告人徐成法情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人杨海冬有坦白情节，且自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以判处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人徐成法的量刑为有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元；建议对被告人杨海冬的量刑为有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人徐成法辩解，其仅向杨海冬提供过一次5万元赌盘，向马某提供过一两次赌盘，金额合计7万元，其和杨海冬还存在其他经济往来。 辩护人岑焮鑫辩护，被告人徐成法通过被告人杨海冬或直接提供百家乐赌盘账号密码给马某下注赌博，其中，证人马某通过微信、银行账户汇给被告人徐成法88900元、30000元，被告人徐成法通过微信、银行账户汇给证人马某13677.76元、150700元，累计283277.76元，证人马某关于交付赌盘次数的证言较为模糊，又系孤证，不能作为定案依据，可将上述累计款项的一半即141638.88元认定为涉案金额，另外，被告人杨海冬通过微信支付给被告人徐成法80000余元。故本案涉案金额应认定为30万元以下。被告人徐成法没有积极招揽赌客并从中牟利。恳请法庭结合被告人徐成法的身体因素从轻处罚。 经审理查明： 2020年5月、6月，被告人徐成法从他人处获取百家乐赌盘的账号、密码后，多次通过被告人杨海冬，或直接提供给马某下注赌博，累计赌盘金额人民币65万元以上。 2020年5月，被告人杨海冬将从被告人徐成法处获取的总金额为人民币15万元的赌盘提供给马某下注赌博，并结算赌资人民币10余万元，从中获利人民币0.65万元。 被告人杨海冬到案后，如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.证人马某的证言，证明：2020年5月，其联系“奋斗”拿百家乐盘子，其先后拿了四五次百家乐赊盘，每次额度5万元，双方通过微信结算，“奋斗”汇给其6000元、5900元、1000元，其转给她2000元、400元。再下去一次，其输了三四万元，“奋斗”说她算不清楚账，让其直接和上家“发哥”联系，其一般向“发哥”拿5万元的盘子，至少拿了十余次赊盘，一般输个1万余元，赢得很少，最后一次，其先冲了5万元，输光后，又要了5万元盘子，最后，盘子里面还剩2万余元。经查看微信账单，其先后汇给“发哥”5000元、13000元、10000元、5000元、5000元、1000元、500元、4400元、9000元、6000元、10000元、10000元、5000元、5000元，合计88900元，他汇给其888.88元、2000元、8000元、2500元，其还给过他现金30000余元、8000元、10000余元、20000元，另外，其还和“发哥”通过银行账户结算赌资。其在“发哥”处输了约15万元。 2.证人周某的证言，证明：被告人徐成法的银行账户、手机号、微信号等情况。 3.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 4.搜查笔录、扣押清单，证明：公安民警从被告人徐成法处查扣手机1部、银行卡、现金；从被告人杨海冬处查扣手机1部。 5.微信转账记录、银行交易记录、微信聊天记录，证明：（1）证人马某及被告人徐成法、杨海冬的微信、银行账户转账情况，其中，证人马某与被告人徐成法于2020年5月24日至6月21日期间，有十余天微信、银行转账记录；（2）被告人徐成法通过微信向马某提供百家乐赌盘账号的情况。 6.刑事判决书，证明：被告人徐成法的前科情况。 7.归案经过，证明：被告人徐成法、杨海冬的到案情况。 8.身份信息，证明：被告人徐成法、杨海冬的身份情况。 9.被告人徐成法在公安侦查阶段的供述，供认：其手机号、银行账户及打百家乐的情况。 10.被告人杨海冬的供述，供认：2020年5月，马某向其拿百家乐赊盘，其就联系了徐成法，他不同意出赊盘，马某让其先垫赌资。5月20日，其支付给徐成法3万元，徐成法出给其5万元赌盘，其把账号、密码交给马某，马某在这个盘子上结算了两次，徐成法分别汇给其6800元、1400元，其分别转给马某5900元、1000元，从中获利1300元。5月23日，马某又向其要5万元盘子，徐成法让其补齐5万元，其又交给徐成法2万元。徐成法把赌盘交给其后，其就发给了马某，马某又赢了，徐成法交给其8800元，其支付给马某6000元，从中获利2800元。5月24日，其又向徐成法拿了5万元赌盘交给马某，马某赢了约10万，徐成法把现金送给了马某，后马某转给其好处费2000元、400元。马某不想打百家乐了，徐成法就把其之前押着的5万元还给其。 针对被告人徐成法及辩护人岑焮鑫的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 关于本案犯罪数额的认定，经查，被告人杨海冬的供述及证人马某的证言均能证明被告人徐成法通过被告人杨海冬向马某提供三次百家乐赊盘，赊盘数额合计15万元，证人马某的证言还能证明其后向被告人徐成法拿过十余次百家乐赊盘，每次赊盘数额5万元，并通过微信、银行转账等方式结算，上述证言能够得到微信、银行交易记录的印证。起诉书已经根据被告人徐成法交付赊盘的次数及额度对犯罪数额就低予以指控，结合证人马某的证言、被告人杨海冬的供述及银行、微信转账记录，足以认定。被告人徐成法、辩护人岑焮鑫就此提出的辩解、辩护意见，不符事实，本院不予采纳。 本院认为，被告人徐成法、杨海冬为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人徐成法开设赌场情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨海冬自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。根据被告人杨海冬的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议基本适当。辩护人岑焮鑫请求对被告人徐成法从轻处罚的其他相关合理辩护意见，本院予以采纳。被告人杨海冬的违法所得，依法予以追缴；供犯罪所用的工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐成法犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2023年11月10日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、被告人杨海冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 三、被告人杨海冬的违法所得人民币六千五百元，予以追缴，上缴国库，供犯罪所用的手机二部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 健 人民陪审员  胡成孟 人民陪审员  马沪沪 二〇二〇年十二月三十一日 代书 记员  徐佩颖