广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初2186号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人连丁排，男，1989年9月4日出生，公民身份号码350************639，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省大田县**********（以上均为自报）。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人周景辉，广东刘志均律师事务所律师。辩护人翁京才，上海靖予霖（福州）律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕Z331号起诉书指控被告人连丁排犯隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李波出庭支持公诉，被告人连丁排及辩护人周景辉、翁京才均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2020年4月起，被告人连丁排明知其兄弟连某1（在柬埔寨、另案处理）提供的钱财是实施诈骗等犯罪所得，仍接受连某1雇佣，提供自己和他人名下多张银行卡号，帮连某1入账、取款并交给指定人员转移。同时，被告人连丁排雇佣、指使罗某、连某2、颜某（均另案处理）等人协助其取款转移，至案发期间，共入账总额达人民币482万余元，取款金额逾人民币200万元。针对上述指控，公诉机关宣读并出示了被害人梁某的陈述，公安机关出具的抓获经过、扣押笔录、扣押决定书，监控录像截图，涉案银行卡开户资料及交易明细等书证，证人罗某的证言，连丁排的供述等证据予以证明。公诉机关据此认为，连丁排明知是犯罪所得而转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人连丁排辩称：其认罪，但对指控的金额有意见，金额没有那么多，金额是一两百万元左右。其上有老下有小需要照顾，请求从轻处罚。辩护人提出：1.关于涉案金额，应当扣除重复计算部分、还借款部分，合计255万多元；2.在案证据没有其他被害人的陈述、银行流水相关客观证据予以印证，只能认定连丁排掩饰隐瞒违法犯罪所得10万元；3.连丁排是从犯；4.连丁排有坦白情节，认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯。经审理查明：2020年4月，被告人连丁排明知其兄弟连某1（在逃）让其转账、取出的钱款存在犯罪所得的情况下，仍接受连某1的邀约，提供自己和他人名下的多个银行账户给连某1接收来历不明、存在犯罪所得的款项，随后通过上述银行账户转账、取现并将所取钱款交给连某1指定的人员转移，从中非法获利。同时，连丁排邀约、指使罗某、连某2等人（均另案处理）协助其取款转移涉案款项。经统计，连丁排转移的诈骗犯罪所得金额为人民币1322248元。2020年5月28日，公安人员在福建省永安市************抓获被告人连丁排，并从其处缴获银行卡17张、手机1部。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人梁某的陈述，永安市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过、中山市公安局石岐区分局出具的搜查证、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、接受证据清单、梁某被骗落地资金图，电子数据检查笔录、清单、检材外观照片及封装照片，取款监控录像截图，中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司中山分行运营管理部、中国建设银行股份有限公司中山市分行及永安支行、招商银行股份有限公司三明永安支行、兴业银行股份有限公司永安支行提供的涉案银行账户开户资料及交易明细，重庆易极付科技有限公司提供的开户许可证、营业执照、身份证复印件、代收代付服务协议及涉案账户交易明细，被害人梁某提供的聊天记录及转账记录复印件，证人罗某的证言，辨认笔录，连丁排的供述等证据证实，足以认定。针对控、辩双方意见，根据本案的事实和证据，本院对相关争议焦点评判如下：1.关于本案犯罪数额的认定问题，经查，被害人梁某的陈述及其提供的聊天记录、转账记录证明2020年4月，一位自称叫“周某”的人通过微信与其联系，诱骗其于同年4月23日至4月28日先后转账共计人民币50万元至户名吴某、尾号6771的农业银行账户、户名黔西南州**商贸有限公司、尾号1458的建设银行账户、户名杨某、尾号6401的工商银行账户，从而在“上海自贸区红酒交易中心”交易平台投资赚钱，后其发现该平台不能提现遂报警，并有涉案银行账户交易明细印证。其中，涉案银行账户交易明细及重庆易极付科技有限公司提供的涉案账户交易明细证明被害人梁某于2020年4月25日21时34分转账人民币3万元至户名黔西南州**商贸有限公司、尾号1458的建设银行账户，同日21时48分至22时06分从上述银行账户通过重庆易极付科技有限公司先后四次共转账人民币54011元至内蒙古**商贸有限公司账户，同日22时16分从该内蒙古**商贸有限公司账户先后两次共转账人民币59855元至被告人连丁排、尾号3967的招商银行账户；梁某于2020年4月28日13时34分、14时30分、16时19分先后三次共转账人民币20万元至户名黔西南州**商贸有限公司、尾号1458的建设银行账户，同日14时19分至16时31分从上述银行账户通过重庆易极付科技有限公司先后四次共转账人民币100012元至内蒙古**商贸有限公司账户，同日16时35分至16时42分从该内蒙古**商贸有限公司账户先后四次共转账人民币10万元至被告人连丁排、尾号3967的招商银行账户。另，重庆易极付科技有限公司提供的涉案账户交易明细还证明户名黔西南州**商贸有限公司、尾号1458的建设银行账户通过重庆易极付科技有限公司频繁转账至内蒙古**商贸有限公司账户，且款项转入后多次随即从内蒙古**商贸有限公司账户又转账至连某1、连某2等人的银行账户。并且，连丁排亦供认其还发展了连某2、罗某等人帮其洗钱取钱。故现有证据足以认定上述内蒙古**商贸有限公司账户系用于接受电信诈骗钱款直接汇入的账户转出的款项，再将上述款项转至其他账户以便予以取现的账户。由此，从上述内蒙古**商贸有限公司账户转入连丁排、连某2的银行账户的数额应认定为本案连丁排掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额，经统计金额共计人民币1322248元。本院对相关辩解、辩护意见的有理部分予以采纳。至于本案的量刑，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的，应认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，即“处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。2.关于辩护人提出被告人连丁排是从犯的辩护意见，经查，连丁排受连某1的邀约参与作案后，刻意规避银行及相关部门的监管提供自己或者连某2、罗某等人的银行账户帮助连某1将涉案款项在不同银行账户之间划转并取现，从而将涉案款项予以转移，且邀约连某2、罗某等人参与作案协助其取款转移涉案款项。可见，连丁排在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中显然并非仅起次要或者辅助作用，不是从犯。本院对上述辩护意见不予采纳。3.关于辩护人提出被告人连丁排有坦白情节的辩护意见，经查，连丁排所提其所取涉案款项为一两百万元的辩解意见如上所述能够成立，且连丁排归案后亦如实供述了自己的主要犯罪事实，故应认定其具有坦白情节。本院对上述辩护意见予以采纳。4.关于辩护人提出被告人连丁排认罪认罚的辩护意见，经查，认罪认罚从宽制度中的“认罪”，是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议。认罪认罚从宽制度中的“认罚”，是指犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，愿意接受处罚。“认罚”，在侦查阶段表现为表示愿意接受处罚；在审查起诉阶段表现为接受人民检察院拟作出的起诉或不起诉决定，认可人民检察院的量刑建议，签署认罪认罚具结书；在审判阶段表现为当庭确认自愿签署具结书，愿意接受刑罚处罚。可见，本案中连丁排虽然“认罪”，但并未“认罚”，故不能认定其自愿认罪认罚，本院对上述辩护意见不予采纳。5.关于辩护人提出被告人连丁排无前科的辩护意见，经查，现有证据不能证明连丁排曾因犯罪被判处过刑罚，故本院对该辩护意见予以采纳。6.关于辩护人提出被告人连丁排系初犯、偶犯的辩护意见，现已查明连丁排自2020年4月开始持续作案，显然不属于初犯、偶犯。本院对该辩护意见不予采纳。7.关于被告人连丁排提出其上有老下有小需要照顾，请求从轻处罚的辩解意见，于法无据，不予采纳。本院认为，被告人连丁排无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处；供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。连丁排归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控连丁排犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。连丁排及辩护人所提辩解、辩护意见经上述分析，有理部分本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条之规定，判决如下：被告人连丁排犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2025年3月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 龚 凌人民陪审员 叶 彬人民陪审员 彭小樟二〇二〇年十二月二十一日书 记 员 梁嘉玲李美红