安徽省巢湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0181刑初597号 公诉机关安徽省巢湖市人民检察院。 被告人孙建军，男，1991年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省双峰县人，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月21日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 被告人王杰克，男，1991年1月14日出生，汉族，中专文化，无业，湖南省双峰县人，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月21日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 被告人胡雄俊，绰号“小胖”，男，1999年6月11日出生，汉族，初中文化，务工，湖南省双峰县人，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月21日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 巢湖市人民检察院以巢检检一刑诉（2020）4172号起诉书指控被告人孙建军、王杰克、胡雄俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员王君武出庭支持公诉，被告人孙建军、王杰克、胡雄俊均到庭参加诉讼。巢湖市法律援助中心指派安徽福达律师事务所律师王珊珊、安徽海华律师事务所律师盛惠玲、安徽永诚律师事务所律师汤宪花分别为三被告人提供了法律帮助。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月，被告人孙建军明知他人可能利用信息网络从事违法犯罪活动，仍然联系被告人王杰克为其上线人员提供银行卡支付结算服务，孙建军的上线允诺给其二人取款总金额17%的好处费。王杰克以及被告人胡雄俊明知他人可能利用信息网络从事违法犯罪活动，仍然向匡某、王有材、胡亮（均另案处理）等人搜集银行卡，匡某等人明知胡雄俊等人搜集银行卡可能用于违法犯罪活动仍然提供各自银行卡。王杰克、胡雄俊将匡某、王有材、胡亮（均另案处理）等人银行卡提供给孙建军及其上线用于收取违法资金，并安排彭某、胡某（均另案处理）等人在ＡＴＭ机取现，彭某等人明知所取现金可能是违法犯罪所得仍然帮助取现。经查，2020年6月中上旬至6月24日，王杰克根据孙建军及其上线要求，以给被害人李某1等人转账的方式诱导李某1等人继续投资所谓按摩椅平台业务。 李某1等人共计被诈骗人民币37万余元，该笔款项被彭某、胡某等人取出后经王杰克、胡雄俊交予孙建军。孙建军、王杰克、胡雄俊及匡某、王有材、彭某、胡某等人共计获利人民币5万余元。 2020年7月9日11时许，被告人王杰克在湖南省双峰县维也纳三好酒店内被巢湖市公安局民警抓获归案；同月12日11时许，被告人孙建军在湖南省双峰县艺芳新城上苑小区内被巢湖市公安局民警抓获归案；同月14日14时许，被告人胡雄俊在湖南省双峰县复兴街大果源水果超市附近被巢湖市公安局民警抓获归案。 公诉机关为证实上述事实，提供了相关证据。公诉机关认为被告人孙建军、王杰克、胡雄俊等人明知他人可能利用信息网络从事违法犯罪活动，仍为他人提供支付结算等帮助，情节严重，三被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究各被告人刑事责任。被告人王杰克、胡雄俊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王杰克、胡雄俊均能如实供述自己的罪行，系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定予以处罚。 三被告人对公诉机关上述指控不持异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。另查明，被告人王杰克、胡雄俊到案如实供述了案件的事实经过。三被告人在犯罪过程中分别获利5000元左右。被告人孙建军于2020年7月14日至7月15日被临时羁押于湖南省双峰县看守所；被告人王杰克于2020年7月11日至7月15日被临时羁押于湖南省双峰县看守所。案件审理阶段，被告人孙建军、胡雄俊的亲属分别代两被告人退出违法所得5000元。 上述事实，各被告人在庭审中无异议，并有受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、前科查询证明、银行卡交易明细、临时羁押证明、转账截图、报案材料等书证、证人彭某、胡某、匡某等人证言、被害人李某1、王某、李某2等人陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人孙建军、王杰克、胡雄俊等人明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算等帮助，情节严重，各被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王杰克、胡雄俊到案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人孙建军、王杰克、胡雄俊能自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人孙建军、胡雄俊案发后主动退出违法所得，均可酌情从轻处罚。公诉机关对其三被告人的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先期临时羁押2日，即自2020年7月16日起至2021年5月13日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。) 二、被告人王杰克犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先期临时羁押5日，即自2020年7月16日起至2021年4月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。) 三、被告人胡雄俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2021年3月15日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。) 四、被告人孙建军、被告人胡雄俊分别退出的违法所得人民币五千元予以没收，被告人王杰克的违法所得人民币五千元继续予以追缴，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  何凤华 二〇二〇年十二月八日 书记员  雍良辰 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指挥的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。