安徽省舒城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1523刑初189号 公诉机关舒城县人民检察院。 被告人李英杰，男，汉族，1998年9月9日出生，陕西省兴平市人，公民身份号码，初中文化，无业，租住于陕西省咸阳市高新区（户籍所在地陕西省兴平市）。被告人李英杰因涉嫌诈骗罪，于2020年6月1日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月3日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。 辩护人祝延兵，安徽继宏律师事务所律师。 被告人张亮，男，汉族，1992年7月4日出生，陕西省兴平市人，公民身份号码，初中文化，无业，租住于上海市静安区（户籍所在地陕西省兴平市）。被告人张亮因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月3日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。 辩护人华易德，安徽继宏律师事务所律师。 被告人李彤彤，男，汉族，1994年1月3日出生，陕西省兴平市人，公民身份号码，初中文化，机动车驾驶员，租住于江苏省江苏市高新区（户籍所在地陕西省兴平市）。被告人李彤彤因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月3日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。 辩护人朱守国，安徽舒洲律师事务所律师。 舒城县人民检察院以舒检二部刑诉（2020）76号起诉书指控被告人李英杰、张亮、李彤彤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月9日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察官丁海棠出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 舒城县人民检察院指控：2019年下半年，被告人李英杰、李彤彤、张亮三人先后受雇至菲律宾国马尼拉市一公司上班，以虚构的女性身份通过微信与他人聊天，在取得对方信任后，即向对方推荐博彩平台，诱骗对方在该平台投注。2020年2月份，三人在回国前商定对李英杰的客户李某实施诈骗。同年2月23日，三人在陕西省兴平市“海天宾馆”张亮入住的房间内，由李英杰使用本人微信添加李某为好友，并谎称自己是之前与其聊天的女子，以帮助李某从平台账户提现为由，让李某先后转账7万元至李英杰微信账户。后三人按照事先约定予以私分。 2020年5月30日、6月6日，被告人李英杰、李彤彤分别经舒城县公安局民警书面传唤到案。同年6月10日，被告人张亮经网上追逃被上海市公安局民警抓获归案。案发后李英杰退款2.5万元，李彤彤退款1.5万元，张亮退款0.6万元。 公诉机关提交了1.户籍信息、出入境记录、微信账号交易明细等书证;2.被害人李某的陈述；3.被告人李英杰、李彤彤、张亮的供述和辩解；4.舒城县公安局制作的辨认笔录；5.微信聊天记录等电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人李英杰、李彤彤、张亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人李英杰、李彤彤自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关提出对被告人李英杰判处有期徒刑三年，并处罚金，罚金数额及是否适用缓刑由法院裁量的量刑建议；对被告人李彤彤提出判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，罚金数额及是否适用缓刑由法院裁量的量刑建议。 被告人李英杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人李英杰构成诈骗罪没有异议，被告人具有法定或酌定从轻处罚情节：1.被告人系初犯、偶犯；2.被告人构成坦白；3.被告人自愿认罪认罚；4.被告人主动退赃。请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张亮对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议。被告人具有法定或酌定从轻处罚情节：1.被告人系从犯；2.被告人系坦白；3.被告人积极主动退赃；4.被告人自愿认罪认罚。请求法庭对被告人判处一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人李彤彤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人李彤彤构成诈骗罪没有异议。被告人具有法定或酌定从轻处罚情节：1.被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白；2.被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科；3.被告人系从犯；4.被告人主动退赃；5.被告人自愿认罪认罚，悔罪态度好。建议法庭对被告人判处一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2019年下半年，被告人李英杰、李彤彤、张亮三人先后受雇至菲律宾国马尼拉市一公司上班，以虚构的女性身份通过微信与他人聊天，在取得对方信任后，即向对方推荐博彩平台，诱骗对方在该平台投注。2020年2月份，三人在回国前商定对李英杰的客户李某实施诈骗。同年2月23日，三人在陕西省兴平市“海天宾馆”张亮入住的房间内，由李英杰使用本人微信添加李某为好友，并谎称自己是之前与其聊天的女子，以帮助李某从平台账户提现为由，让李某先后转账7万元至李英杰微信账户。后三人按照事先约定予以私分。 2020年5月30日、6月6日，被告人李英杰、李彤彤分别经舒城县公安局民警书面传唤到案。同年6月10日，被告人张亮经网上追逃被上海市公安局民警抓获归案。案发后李英杰退款2.5万元，李彤彤退款1.5万元，张亮退款0.6万元。 另查明，2020年8月20日，舒城县公安局高峰派出所将被告人李英杰、李彤彤、张亮的退款46000元发还给被害人李勤树。 2020年11月17日，被告人张亮签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关对其提出的量刑建议是判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，罚金数额及是否适用缓刑由法院裁量的量刑建议。 2020年11月26日，被告人李英杰、李彤彤、张亮三人近亲属退赔违法所得24000元发还给被害人李勤树，被害人李某对三人行为予以谅解。 上述事实有出入境记录、微信账号交易明细、收条及谅解书等书证，被害人李勤树的陈述，被告人李英杰、李彤彤、张亮的供述和辩解，舒城县公安局制作的辨认笔录，微信聊天记录等电子数据等证据证实。 本院认为，被告人李英杰、李彤彤、张亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对三辩护人认为三被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人李英杰、李彤彤、张亮到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。被告人李英杰、李彤彤、张亮系共同犯罪。被告人李英杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李彤彤、张亮在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人李英杰、李彤彤、张亮认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人李英杰、李彤彤、张亮近亲属积极退赔被害人，被害人对被告人李英杰、李彤彤、张亮行为予以谅解，依法可以酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人的犯罪事实、性质、量刑情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2023年5月31日止。罚金已缴纳。） 二、被告人张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人李彤彤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李红丽 人民陪审员  夏 浩 人民陪审员  夏 伟 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  张楚楚 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。