北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0117刑初16号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人赵子龙，男，1977年4月4日出生于安徽省，汉族，初中文化，农民，住安徽省霍邱县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人范孝银，安徽徽杰律师事务所律师。辩护人冯杰，北京市中伦文德律师事务所律师。被告人杨晓龙，男，1988年9月29日出生于安徽省，汉族，大学文化，无业，住安徽省宿州市泗县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人郑亚辉，北京华秀律师事务所律师。被告人王影，女，1990年7月5日出生于安徽省，汉族，大专文化，农民，住安徽省临泉县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。指定辩护人何小然，北京市方桥律师事务所律师。被告人刘丹丹，女，1994年10月17日出生于安徽省，汉族，大专文化，农民，住安徽省舒城县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。辩护人孙宇，安徽三联律师事务所律师。被告人罗欢欢，女，1991年8月5日出生于安徽省，汉族，初中文化，农民，住安徽省肥西县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。辩护人李光，北京铸京律师事务所律师。被告人马运新，男，1989年7月14日出生于安徽省，汉族，大学本科文化，农民，住安徽省六安市金安区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市怀柔区看守所。指定辩护人郭光杰，北京杰盈律师事务所律师。被告人彭辉，男，1992年3月22日出生于安徽省，汉族，高中文化，农民，住安徽省安庆宜秀区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市怀柔区看守所。辩护人苏文武，北京贵通律师事务所律师。被告人马桂香，女，1994年11月5日出生于安徽省，汉族，初中文化，农民，住安徽省肥东县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。辩护人尹成军，上海尚域律师事务所律师。被告人孟婷婷，女，1990年5月22日出生于安徽省，汉族，大学本科文化，无业，住安徽省明光市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市怀柔区看守所。辩护人王新颖，北京鼎烁律师事务所律师。被告人王欢欢，女，1989年4月16日出生于安徽省，汉族，大专文化，农民，住安徽省临泉县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市怀柔区看守所。辩护人王旭，北京鼎烁律师事务所律师。辩护人朱雪成，北京鼎烁律师事务所实习律师。北京市平谷区人民检察院以京平检二部刑诉[2019]25号起诉书、京平检二部刑变诉[2020]7号变更起诉决定书指控被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。被告人赵子龙及其辩护人范孝银、冯杰，被告人杨晓龙及其辩护人郑亚辉，被告人王影及其指定辩护人何小然，被告人刘丹丹及其辩护人孙宇，被告人罗欢欢及其辩护人李光，被告人马运新及其指定辩护人郭光杰，被告人彭辉及其辩护人苏文武，被告人马桂香及其辩护人尹成军，被告人孟婷婷及其辩护人王新颖，被告人王欢欢及其辩护人王旭、朱雪成到庭参加诉讼。在本院审理期间，北京市平谷区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控：2017年至2019年3月间，邰中涛、王德映、王德鸿、周磊(均另案处理)与被告人赵子龙、杨晓龙先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平合在安微省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗犯罪活动。案发期间，被告人赵子龙伙同他人共骗取上述平合客户张某1、刘某某等人共计33030732.05元。2018年4月至2019年3月，被告人杨晓龙在担任部门负责人、被告人刘丹丹在担任部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人陈某、程某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香作为刘丹丹下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照杨晓龙、刘丹丹的指示实施上述行为。被告人杨晓龙利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币959850元；被告人刘丹丹利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人罗欢欢参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人马运新参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人彭辉参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人马桂香参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元。2017年至2019年3月间，被告人王影在担任客服期间，在明知赵子龙、周磊等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，为被害人开户，进行入金、出金操作，帮助调控后台数据，造成上述平台客户张某1、刘某某等人损失共计人民币33030732.05元。2017年11月至2019年3月间，被告人孟婷婷、王欢欢在担任客服期间，在明知周磊、邰中涛、王德映等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，分别为周磊部门、邰中涛、王德映部门制作工资表，帮助调控后台数据。其中，被告人孟婷婷造成周磊部门被害人刘某、付某等人损失共计人民币13232365.21元，被告人王欢欢造成邰中涛、王德映部门被害人张某2、张某1等人损失共计人民币13879745.25元。公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢对指控的基本犯罪事实及罪名均无异议且自愿认罪认罚。被告人赵子龙辩护人的辩护意见为，赵子龙自愿认罪认罚，部分退赃，对部门业务开展没有起到主要或关键性作用，建议对其从轻处罚。被告人杨晓龙辩护人的辩护意见为，杨晓龙系初犯、偶犯，到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，参与犯罪组织时间短，违法所得相对不多，社会危害性相对较低，已积极退赃9万元，考虑到其家庭情况，建议对其从宽处罚。被告人王影辩护人的辩护意见为，王影系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯，获利较少，主观恶性不大，认罪、悔罪态度好，建议对其从轻或减轻处罚。被告人刘丹丹辩护人的辩护意见为，刘丹丹系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，愿意积极退赔，建议对其从轻处罚。其虽然担任小组长，与组员的行为没有不同，对犯罪帮助不大，不应作为量刑考虑的因素。被告人罗欢欢辩护人的辩护意见为，罗欢欢的犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害不大，到案后如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中是从犯；罗欢欢个人骗取金额不是641800元，而是150000元，其余491800是杨晓龙、刘丹丹、罗欢欢共同完成的；罗欢欢系初犯、偶犯，已退赔2万元；考虑到其家庭情况，建议对其从轻、减轻处罚。被告人马运新辩护人的辩护意见为，马运新没有前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，家属进行了退赔，建议在2年至2年6个月之间量刑。被告人彭辉辩护人的辩护意见为，彭辉无前科、劣迹，自愿认罪认罚，积极退赃，在共同犯罪中系从犯，建议对其减轻处罚。被告人马桂香辩护人的辩护意见为，马桂香系初犯、偶犯，主观恶性不大，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚，在本案中系从犯，考虑到其家庭情况，建议对其判处3年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人孟婷婷辩护人的辩护意见为，孟婷婷只是根据数据统计制作工资表，不负责调控后台数据，并不能直接造成被害人的损失，不应以全部损失进行定罪量刑；孟婷婷认罪态度好，到案后主动交代罪行，在共同犯罪中系从犯，工资不高，已退赔部分款项。综上，建议对其从轻处罚。被告人王欢欢辩护人的辩护意见为，王欢欢负责计算工资，不负责调控后台数据，不会直接造成被害人的损失；到案后能如实交待自己的罪行，在共同犯罪中系从犯，工资不高，愿意积极退赔。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年至2019年3月间，邰中涛、王德映、王德鸿、周磊(均另案处理)与被告人赵子龙、杨晓龙先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平合在安微省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗犯罪活动。案发期间，被告人赵子龙伙同他人共骗取上述平合客户张某1、刘某某等人共计33030732.05元。2018年4月至2019年3月，被告人杨晓龙在担任部门负责人、被告人刘丹丹在担任部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人陈某、程某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香作为刘丹丹下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照杨晓龙、刘丹丹的指示实施上述行为。被告人杨晓龙利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币959850元；被告人刘丹丹利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人罗欢欢参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人马运新参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人彭辉参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人马桂香参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元。2017年至2019年3月间，被告人王影在担任客服期间，在明知赵子龙、周磊等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，为被害人开户，进行入金、出金操作，帮助调控后台数据，造成上述平台客户张某1、刘某某等人损失共计人民币33030732.05元。2017年11月至2019年3月间，被告人孟婷婷、王欢欢在担任客服期间，在明知周磊、邰中涛、王德映等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，分别为周磊部门、邰中涛、王德映部门制作工资表，帮助调控后台数据。其中，被告人孟婷婷造成周磊部门被害人刘某、付某等人损失共计人民币13232365.21元，被告人王欢欢造成邰中涛、王德映部门被害人张某2、张某1等人损失共计人民币13879745.25元。2019年3月12日，被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢被公安机关查获。案发后，公安机关依法扣押赵子龙的黑色路虎汽车1辆、白色三星手机、黑色苹果手机各1部；杨晓龙的黑色U盘1个、黑色苹果手机、蓝色荣耀手机各1部、黑色联想笔记本电脑1台；王影的红色U盘1个、白色荣耀手机、粉色VIVO手机各1部，红色联想笔记本电脑1台；刘丹丹的红色华为手机1部、黑色联想笔记本电脑1台；罗欢欢的金色苹果手机1部，黑色联想笔记本电脑1台；马运新的蓝色荣耀手机、黑色辣椒手机、银色辣椒手机各1部；彭辉的黑色OPPO手机1部、黑色联想笔记本电脑1台；马桂香的粉色苹果手机1部、黑色辣椒手机2部、黑色联想笔记本电脑1台；孟婷婷的白色OPPO手机、蓝色OPPO手机、绿色OPPO手机各1部；王欢欢的金色OPPO手机、蓝色OPPO手机、白色荣耀手机各1部、黑色联想笔记本电脑1台。被告人赵子龙的家属代缴案款人民币9万元；杨晓龙的家属代缴案款人民币9万元；罗欢欢的家属代缴案款人民币2万元；马运新的家属代缴案款人民币1万元；王欢欢的家属代缴案款人民币1万元；孟婷婷的家属代缴案款人民币1万元。上述基本事实，被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢在开庭审理过程中均无异议且自愿认罪认罚，且有被害人陈述，证人张某3的证言、同案胡贵军、胡洋、周伟、马友春、周磊、邰中涛、王德映、王德鸿等人的证言，王德鸿手机提取的记账照片，聊天记录，银行账户流水，工资业绩表，出入金记录，北京百昌会计师事务所鉴定意见书，案款收据、转账明细，公安机关出具的扣押清单、扣押笔录、现场勘验笔录、协助冻结通知书、电子数据检查笔录、提取报告、鉴定文书、户籍证明、到案经过、情况说明、视频资料等证据证明，足以认定。关于各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.根据被告人马桂香的犯罪情节及危害后果，不宜宣告缓刑；2.根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。3.关于各被告人在共同犯罪中的作用。被告人赵子龙作为总负责人，被告人杨晓龙作为部门负责人，在实施诈骗过程中起主要作用，认定为主犯；被告人刘丹丹作为部门小组长，被告人罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香作为部门业务员，被告人王影、孟婷婷、王欢欢作为会计、客服，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均认定为从犯。且根据各主犯、从犯参与犯罪、担任职务的具体时间，在团队中的具体作用、诈骗数额、违法所得等具体情况，对各人量刑予以区分。4.关于犯罪数额的认定。本案中，司法鉴定机构根据第三方支付平台交易明细、收赃银行卡交易明细、被告人电脑中提取的工资表、客户出入金记录、聊天记录等证据出具的鉴定意见书，与在案其他证据相互印证，能够作为认定诈骗数额的依据。综上，辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人赵子龙、杨晓龙、刘丹丹、王影、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢犯诈骗罪的事实清楚、提供的证据确实、充分，罪名成立。被告人赵子龙、杨晓龙、刘丹丹、王影、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情应予从重处罚。被告人赵子龙、杨晓龙在参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘丹丹、王影、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于十被告人到案后如实供述了基本犯罪事实且自愿认罪认罚，被告人赵子龙、杨晓龙、罗欢欢、马运新、孟婷婷、王欢欢家属代为退缴案款，本院依法对被告人赵子龙、杨晓龙予以从轻处罚，对被告人刘丹丹、王影、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢予以减轻处罚。其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。各被告人给被害人造成的经济损失，依法应予退赔；在案冻结、扣押之款、物，本院依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条之规定，判决如下：一、被告人赵子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，罚金人民币五百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2034年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、被告人杨晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2029年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。三、被告人王影犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。四、被告人刘丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。五、被告人罗欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年1月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。六、被告人彭辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。七、被告人马运新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。八、被告人马桂香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。九、被告人孟婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。十、被告人王欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。十一、责令被告人赵子龙、杨晓龙退赔被害人经济损失；继续追缴被告人王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢的违法所得，发还被害人。（被害人名单另附）十二、在案冻结、扣押款、物，依法处理。（清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐丽珺人民陪审员  王友河人民陪审员  刘 明二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  孟雨琦书 记 员  宋春雁书 记 员  刘运惜