海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初301号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人庞学乐，男，1990年2月5日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化，务农，户籍所在地及现住址琼海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日到案，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 辩护人颜彦，山东国杰（琼海）律师事务所律师。 辩护人王泉，山东国杰（琼海）律师事务所实习律师。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2020〕Z261号起诉书和琼海检一补〔2020〕Z18号补正决定书指控被告人庞学乐犯诈骗罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官李红印、书记员刘博亚出庭支持公诉，被告人庞学乐及其辩护人颜彦、王泉到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人庞学乐于2016年5月份在网上接触网络投资平台，而后在该平台上投资理财获取返利。2016年7月份至11月份期间，梁某共计转了330000元给庞学乐用于在网络平台上投资，庞学乐则定期给梁某返利，直到2016年11月底，其投资的平台网站被封，庞学乐因无法提出本金和分红，其在将本金50000元还给梁某后因缺口较大，于是诈骗被害人肖某、李某1、王某1的钱财用于返利给梁某及供其个人花销。具体犯罪事实如下： 1.2016年11月份左右，被害人肖某和被告人庞学乐还有几名朋友在琼海市嘉积镇金海路××饭店后面的一家××茶坊（现为××超市）内喝茶，聊天的过程中庞学乐谎称其是××分期公司和××分期公司的管理人员，其管理的公司在做一个关于手机分期的项目，每投入一笔3000元每周有150元到250元的回报，投入越多回报越多。2016年11月12日至2016年12月20日期间，庞学乐虚构在互联网上投资理财的事实，分18次收取了肖某共计103900元，其间庞学乐退还37900元给肖某，诈骗肖某共计66000元。 2.2016年12月初，被告人庞学乐得知被害人李某1借钱给肖某做投资，便于同年12月10日约了李某1到××饭店后面的××茶坊（现为××超市）内喝茶，聊天过程中庞学乐谎称其是××分期公司和××分期公司的管理人员，其管理的公司在做一个关于手机分期的项目，每投资3000元每周能有250元的回报，投入越多回报越多。2016年12月10日至2016年12月20日期间，庞学乐虚构在互联网上投资理财的事实，分4次收取了李某1共计24000元，其间庞学乐退还1250元给李某1，诈骗李某1共计22750元。 3.2016年12月15日，被害人王某1与王某2、被告人庞学乐在××饭店后面的××茶坊（现为××超市）内喝茶时，庞学乐谎称其是××分期公司和××分期公司的管理人员，其管理的公司在做一个关于手机分期的项目，每投资3000元每周能有350元的回报，投入越多回报越多，王某2当场也向王某1表示自己愿意为庞学乐做担保人。同年12月15日，庞学乐虚构在互联网上投资理财的事实，分3笔收取了王某1共计12000元，同年12月23日王某2赔偿了其所担保的6000元给王某1，2019年年底庞学乐退还100元给王某1，庞学乐诈骗王某1共计11900元。 另查明，2020年5月16日，被告人庞学乐经公安民警电话传唤到案，主动交代了其诈骗他人钱财的犯罪事实，公安民警从被告人庞学乐处扣押华为手机1部(已随案移送)。 再查明，2020年5月17日，琼海市公安局对本案立案侦查。 上述事实，被告人庞学乐在开庭审理过程中亦无异议，且有书证人口信息查询、到案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、接受证据材料清单、支付宝账单、中国农业银行交易明细清单、微信账单截图、微信支付交易明细证明、办案说明等，证人王某2、李某2、冯某、梁某的证言，被害人肖某、李某1、王某1的陈述，被告人庞学乐的供述与辩解，现场勘查笔录、现场辨认笔录、人像辨认笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人庞学乐以非法占有为目的，以网络投资为幌子，骗取被害人肖某、李某1、王某1三人共计100650元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人庞学乐有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金40000元。 被告人庞学乐对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人颜彦、王泉提出的辩护意见是:对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据没有异议。在量刑方面，其二人认为，被告人庞学乐到案后如实供述，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人庞学乐具有自首情节，可以从轻处罚。被告人庞学乐主动认罪，签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人庞学乐具有积极退赃退赔的态度，具有悔罪弥补损失的态度，可以从轻处罚。被告人庞学乐无前科，主观恶意不大，社会危害性较小，可以酌情从轻处罚。 本院认为，被告人庞学乐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计100650元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人庞学乐自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人庞学乐多次实施诈骗，可酌情从重处罚。扣押的华为手机1部，并非供被告人犯罪所用的本人财物或违法所得，应退还被告人庞学乐。被告人庞学乐的违法所得100650元，应予继续追缴，退赔给各被害人。鉴于王某2已垫资退款6000元给被害人王某1，被害人王某1经济损失中的6000元已得到退赔，故被告人庞学乐的非法所得6000元，可直接退赔给王某2。辩护人颜彦、王泉关于被告人庞学乐具有自首情节且认罪认罚，请求对被告人庞学乐从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳；辩护人关于被告人庞学乐如实供述具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，因本案已认定被告人构成自首，而认定坦白中的如实供述犯罪事实，也是认定自首的前提条件，自首和坦白存在包含关系，在适用自首情节的情况下，不再重复评价坦白情节，故辩护人的该辩护意见，不予采纳。辩护人关于被告人庞学乐具有积极退赃退赔的态度，具有悔罪弥补损失的态度，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人在案发前退赔的款项没有计入犯罪数额，在案发后并未对被害人进行实际的退赔，故辩护人的该辩护意见，理由不当，不予采纳。辩护人关于被告人庞学乐无前科，主观恶意不大，社会危害性较小，可以酌情从轻处罚的辩护意见，经查，被告人虽无犯罪前科，但多次实施诈骗，主观恶意大，且诈骗数额达到巨大，情节严重，故辩护人的该辩护意见，理由不当，不予采纳。被告人庞学乐在被刑事拘留前实际羁押1日应折抵刑期1日。为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人庞学乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月,并处罚金40000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2023年6月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 二、查扣的华为手机1部，发还给被告人庞学乐。 三、被告人庞学乐的违法所得100650元，予以继续追缴，退赔给肖某66000元、李某122750元、王某15900元、王某26000元。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李昌琴 人民陪审员  周凤姬 人民陪审员  卢 爱 二〇二〇年十二月十二日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  蔡国威 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。