黑龙江省龙江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0221刑初197号公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。被告人王之春（绰号三哥），男，1974年4月29日出生于黑龙江省五常县，汉族，初中文化，无职业，住哈尔滨市南岗区。2005年7月20日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元；2014年12月3日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元，2017年7月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人李景华，黑龙江苏甲仁律师事务所律师。被告人石勇，居民身份证号码2321281984********，男，1984年1月20日出生于黑龙江省通河县，汉族，小学文化，无职业，住哈尔滨市通河县清河林业局奔腾广场5-501室。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月16日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人付晓岩，黑龙江苏甲仁律师事务所律师。黑龙江省龙江县人民检察院以黑龙检一部刑诉［2020］113号起诉书指控被告人王之春、石勇犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月25日通过视频庭审的方式公开开庭审理了本案。龙江县人民检察院指派检察员曲馨蕊出庭支持公诉，被告人王之春及其指定辩护人李景华、被告人石勇及其指定辩护人付晓岩到庭参加诉讼。现已审理终结。龙江县人民检察院指控，2020年6月，被告人王之春在哈尔滨市南岗区家中教被告人石勇利用手机电话诈骗他人钱财，并告知石勇每诈骗10,000元，给其10%的好处费。2020年7月6日18时许，被告人石勇在被告人王之春的指导下，冒充被害人康某（男，31岁）的领导给其打电话，告知其于第二天早上去领导办公室。7月7日上午，被告人石勇又电话告知康某需要10,000元办事，让康某帮忙转钱，待康某到办公室后再还其现金，以此方式骗取被害人康某人民币10,000元。2020年7月7日15时许，被告人石勇在被告人王之春的指导下，冒充被害人宋某（男，51岁）的领导给其打电话，告知其于第二天早上去领导办公室。7月8日上午，被告人石勇又电话告知宋某需要10,000元办事，让宋某帮忙转钱，待宋某到办公室后再还其现金，以此方式骗取被害人宋某人民币10,000元。经侦查，被告人王之春、石勇于2020年7月11日在黑龙江省哈尔滨市南岗区被齐齐哈尔市公安局铁峰分局抓获归案。公诉机关以相应证据认为，被告人王之春、石勇以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王之春、石勇认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王之春、石勇系共同犯罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人王之春系累犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定定罪处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。并建议对王之春判处有期徒刑二年，并处罚金；石勇判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人王之春对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解。指定辩护人李景华提出以下辩护意见，被告人王之春到案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，认罪态度好。建议对王之春判处有期徒刑一年。被告人石勇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解。指定辩护人付晓岩提出以下辩护意见，被告人石勇归案后如实供述犯罪事实，认罪态度诚恳，具有明显悔罪表现，系初犯偶犯，在侦查起诉阶段签署认罪认罚具结书。石勇在共同犯罪中属于从犯，主观恶性小，建议对石勇从宽处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年6月，被告人王之春在哈尔滨市南岗区家中教被告人石勇利用手机对不特定的人员实施电话诈骗他人钱财，并告知石勇每诈骗10,000元，给其10%的好处费，并为石勇提供诈骗使用的手机及公民信息，让石勇与其共同实施诈骗。具体实施诈骗情况如下：1、2020年7月6日18时许，被告人石勇在被告人王之春的指导下，冒充被害人康某的领导给其打电话，告知其于第二天早上去领导办公室。7月7日上午，被告人石勇又电话告知康某需要10,000元办事，让康某帮忙转钱，待康某到办公室后再还其现金，以此方式骗取被害人康某人民币10,000元。2、2020年7月7日15时许，被告人石勇在被告人王之春的指导下，冒充被害人宋某的领导给其打电话，告知其于第二天早上去领导办公室。7月8日上午，被告人石勇又电话告知宋某需要10,000元办事，让宋某帮忙转钱，待宋某到办公室后再还其现金，以此方式骗取被害人宋某人民币10,000元。被告人王之春、石勇于2020年7月11日在黑龙江省哈尔滨市南岗区被齐齐哈尔市公安局铁峰分局抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实。（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实本案由齐齐哈尔市公安局铁锋分局于2020年7月14日受理，于2020年7月21日立案侦查。2、侦破经过、到案经过，证实齐齐哈尔市公安局铁峰分局工作人员通过调查走访，发现从2020年7月6日至2020年7月8日之间，王之春、石勇在两起冒充领导打电话的案件中有涉嫌诈骗的行为。通过对被告人王之春、石勇的银行流水和通话账单进行调取并且通过被告人王之春、石勇和曹某三人的互相辨认，确定王之春、石勇有诈骗的重大犯罪嫌疑。于2020年7月11日通过技术手段获知二被告人在哈尔滨南岗区，后进行抓捕，没有拒捕行为。3、户籍证明及现实表现，证实被告人王之春和石勇的自然人身份情况及现实表现。4、扣押清单，证实2020年7月14日扣押王之春4部手机、9张银行卡、1张身份证、1张港澳通行证；2020年7月14日扣押石勇1部手机、1张身份证、现金4,400元。5、转账明细查询，证实康某在2020年7月7日9时18分向账号62×××21的中国邮政储蓄账号汇款10,000元。6、康某手机通话记录截图，证实2020年7月7日康某的手机号码158××××****与电话号码为150××******通话记录。7、六部手机截图，证实被告人王之春、石勇使用的5部手机、手机序列号、手机身份码。8、电话号码单照片，证实南岗区辽阳街90号3单元202室搜查时发现的电话号码单，共计45张。9、汇款记录凭证，证实宋某于2020年7月8日在讷河宏勃营业所汇款给杨李进10,000元的记录凭证。10、交易明细，证实收款人的户名：杨李进，以及卡号：62×××21，两笔10,000元汇入信息。11、王之春两笔中国建设银行提现记录截图，证实2020年7月7日王之春有4,900元提现记录，共计2次，9,800元。12、判决书复印件、释放证明，证实被告人王之春2004年因犯盗窃罪被哈尔滨市动力区人民法院，判处十一年有期徒刑，并处罚金人民币一万元；2014年因犯盗窃罪被南京市秦淮区人民法院，判处三年六个月有期徒刑，并处罚金人民币二万元，2017年7月2日刑满释放；13、认罪认罚具结书，证实被告人王之春、石勇自愿签署认罪认罚具结书。（二）证人证言1、证人曹某的证言，证实2020年6月末，我和李某找王之春吃饭，王之春说最近在做电信诈骗，让我和李某跟着一起干，诈骗金额的10%作为提成，李某不干，我答应跟着一起干。石勇是后来通过警方辨认知道的姓名，2020年7月5日王之春开车拉着我和石勇，到哈尔滨辽阳街90号3单元202室，石勇从包里拿出两部白色手机和王之春每人一部，拿着打印的姓名和电话，开始打诈骗电话。我也打了几个都没成功，王之春教我怎么与对方说能成功骗取对方信任，如果对方问需要多少钱就问对方有多少先打多少，然后在继续找借口打电话给对方，我们几乎都是每天下午打电话。2、证人陈某的证言，证实2020年5月王之春与我联系，想要实施电信诈骗，我没有参与，但是介绍陈运盛跟王之春认识。王之春学习完之后回去做电信诈骗还不太熟练，就又来广州一次在番禺见陈运盛,之后陈运盛又去哈尔滨培训王之春一次。3、证人徐某的证言，证实我称呼王之春叫“三哥”，2020年6月10日左右,我介绍石勇去王之春那里挣钱。还告诉过王之春哪里买便宜手机，王之春给我微信转账1,000元，是帮王之春买的香烟和茶叶钱。4、证人李某的证言，证实帮王之春收过四次钱，共计60,500元。前三次是提现，王之春取的现金，第四次是直接转账，又向王之春借了4,000元。5、证人董某的证言，证实2020年7月7日康某问我找没找他借钱，我说没有，康某发现被骗后报警。（三）被害人陈述1、被害人康某的陈述，证实2020年7月7日下午，有人冒充我的领导给我打电话，我误认为是领导董某。第二天上午，让我帮忙转钱1万元，后来又让我转1万元，我觉得不对，找领导董某核实发现被骗。汇款卡号是中国邮政银行的62×××21，户主是杨李进，手机号是158××××****。2、被害人宋某的陈述，证实2020年7月7日下午，有人冒充我的领导打电话，7月8日上午让我帮忙转款1万元，我误以为是民政局的杨主任，转完款以后，对方电话关机，知道被骗。汇款卡号是中国邮政银行的62×××21，户主是杨李进，手机号是157××××****。（四）被告人供述和辩解1、被告人王之春的供述，证实2020年7月初，我和曹某、李某联系要实施电信诈骗，曹某同意和我一起实施。2020年7月5日我带曹某来到辽阳街90号3单元202室我妈韩凤云的房子，按照小宇教我的方法去教曹某，曹某打了一个多小时也没成功，第二天曹某没有来，诈骗用的人名和电话号码是小宇到哈尔滨来教我的。就是给名单的人打电话装领导让对方明早到办公室来，如果接茬继续骗。第二天早上再打说办公室有领导，先不要过来，再让被骗的人帮忙转钱。我为了诈骗去广东阳西县找小宇学习，是陈某介绍小宇教我做电信诈骗。诈骗成功我能分到百分之三十，给石勇百分之十，自己得百分之二十。石勇诈骗的2万元我知道，钱打到小宇卡里了，小宇还没给我，我给了石勇2千。石勇从事诈骗的方法是我教的，成功了两起，我没成功过。2、被告人石勇的供述，证实2020年6月20日左右，我和王之春一起实施诈骗，王之春教我诈骗的方式，冒充领导骗对方，然后借钱。公民信息、手机、电话卡和银行卡号都是王之春提供的。成功了两次，第一次是2020年7月7日我冒充领导打电话，对方误以为我是“董叔”，就骗对方转了1万元，再让对方转1万元，就没成功，告诉王之春钱进账，王之春电话查询后，我分到了1千元。过了一两天又骗成功一起1万元，是齐齐哈尔地区的，分到了1千元。我电话诈骗成功后分得百分之十，诈骗期间王之春包我吃住。（五）现场勘验检查笔录1、辨认笔录，证实曹某辨认石勇、王之春、李某真实身份；石勇辨认曹某、王之春真实身份。2、搜查笔录，证实2020年7月12日对王之春位于哈尔滨市南岗区辽阳街90号3单元202室的住宅进行搜查，发现阳台地上纸箱内有1215条姓名及电话记录的A4纸45张，两部诺基亚手机，王之春当场供述称以上物品是准备电信诈骗犯罪活动的。（六）视听资料光盘35张，证实被告人王之春、石勇的审讯过程；证人曹某、李某等人的询问过程。上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人王之春、石勇以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于王之春的辩护人提出王之春到案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于石勇的辩护人提出石勇归案后如实供述犯罪事实，认罪态度诚恳，具有明显悔罪表现，系初犯偶犯，在侦查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于石勇的辩护人提出石勇在共同犯罪中属于从犯的问题，经查石勇在犯罪中起到主要作用，系主犯。石勇对不特定的人实施电信诈骗，社会危害性较大，故石勇不符合适用缓刑的条件。本案系共同犯罪，被告人王之春、石勇在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人王之春、石勇利用非法取得的公民信息，对不特定人实施诈骗，社会影响广泛，其行为主观恶性较深，社会危害性较大，酌定从重处罚。被告人王之春、石勇到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王之春被判处有期徒刑刑罚，刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人王之春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年7月11日起至2022年7月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人石勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年7月11日起至2022年1月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人王之春、石勇退赔被害人康永辉10,000元、宋广运10,000元。（需要扣除依法返还被害人4,400元）四、依法扣押在案的作案工具手机五部，予以没收。扣押在案的现金4,400元依法返还被害人。（由公安机关执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜莉莉人民陪审员  张 亮人民陪审员  张 航二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  王 薪