浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初698号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人严惠惠，女，1993年11月8日出生于江西省广丰县，汉族，中专文化，无业，住江西省上饶市广丰县。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人徐黎斌，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。被告人孙志辉，男，1984年1月30日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，住安徽省霍邱县。2011年5月18日因犯故意伤害罪被江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因本案于2020年7月3日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人夏铁军，浙江民间律师事务所律师。被告人方之兰，女，1981年5月1日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，住江苏省连云港市海州区。因本案于2020年7月1日被取保候审。被告人杨刘梅，女，1988年11月1日出生于安徽省颍上县，汉族，小学文化，无业，住安徽省颍上县。因本案于2020年6月29日被取保候审。辩护人孟晓琳，浙江民间律师事务所律师。被告人周倩倩，女，1995年12月3日出生于江西省上饶市广丰县，汉族，小学文化，无业，住江西省上饶市广丰县。因本案于2020年7月14日被刑事拘留，同年8月4日变更为取保候审。被告人罗序毛，男，1991年1月26日出生于江西省上饶市广丰县，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市广丰县。因本案于2020年7月25日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，2020年11月20日变更为取保候审。辩护人陈波君，浙江民间律师事务所律师。被告人苏亮亮，男，1991年2月5日出生于江西省上饶市广丰县，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市广丰县。因本案于2020年7月14日被刑事拘留，同年8月4日变更为取保候审。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕2533号起诉书指控被告人严惠惠、孙志辉、方之兰、杨刘梅、周倩倩、罗序毛、苏亮亮犯诈骗罪，并建议判处被告人严惠惠有期徒刑三年，并处罚金，判处被告人孙志辉有期徒刑三年，并处罚金，判处被告人方之兰有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑，判处被告人杨刘梅有期徒刑一年二个月，并处罚金，可适用缓刑，判处被告人周倩倩有期徒刑一年四个月，并处罚金，可适用缓刑，判处被告人罗序毛有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑，判处被告人苏亮亮有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员章子卿出庭支持公诉，被告人严惠惠及其辩护人徐黎斌、被告人孙志辉及其辩护人夏铁军、被告人方之兰、被告人杨刘梅及其辩护人孟晓琳、被告人周倩倩、被告人罗序毛及其辩护人陈波君、被告人苏亮亮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年5月下旬至6月初期间，被告人严惠惠、孙志辉招揽被告人方之兰、杨刘梅、周倩倩、苏亮亮、罗序毛等人，以非法占有为目的，通过以免费赠送洗面奶为由的方式吸引客户到其经营的上虞区专业祛痘护肤店内，后以虚构被害人肤质差、黑色素多且不进行处理将对面部产生损伤，谎称美容店内有正规疗程可以处理的事实，对被害人实施诈骗。其中，被告人方之兰担任店长，被告人杨刘梅、周倩倩负责做美容，罗序毛、苏亮亮负责发赠送卡片。现经查证，共计骗得人民币143169.3元，其中被害人黄某人民币9843.3元、被害人王某人民币26900.8元、被害人况磊人民币21324元、被害人雷某人民币伟41126元、被害人吴某人民币21897.2元、被害人郝某人民币19861元、被害人常某人民币2217元。其中被告人杨刘梅于2020年5月21日开始实施诈骗，期间共计查实诈骗金额为人民币91567.8元。2020年6月29日，被告人杨刘梅主动向绍兴市公安局上虞区分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。2020年7月1日，被告人方之兰主动向绍兴市公安局上虞区分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。2020年7月3日，被告人孙志辉主动向绍兴市公安局上虞区分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。2020年7月25日，被告人罗序毛主动向绍兴市公安局上虞区分局投案，但未如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人严惠惠退出违法所得人民币3万元；被告人孙志辉退出违法所得人民币1.8万元；被告人方之兰退出违法所得人民币4万元；被告人苏亮亮退出违法所得人民币2万元；被告人周倩倩退出违法所得人民币1万元；被告人杨刘梅退出违法所得人民币3万元；被告人罗序毛退出违法所得人民币1.1万元。公安机关对上述款项人民币15.9万依法予以扣押，并已发还被害人况磊人民币21300元、被害人王某人民币25900元、被害人黄某人民币9800元、被害人雷某伟人民币41100元、被害人常某人民币2200元。另查明，公安机关在“专业祛痘护肤店”扣押维他命排毒养颜粉一盒、“妙萃”水光鱼子倍润套盒二盒、“恩临”补水焕颜海藻面膜一瓶、小镜子一面、空盒子（瓶子）一批、“七天美”高活性胶原精华一盒、“赠送卷”卡片一叠、水嫩保湿洁面乳一瓶；在被告人严惠惠处扣押pos机一台、手机一部、磁感健康理疗仪一台、尾号8015中国工商银行卡一张；在被告人方之兰处扣押小米手机一部；在被告人杨刘梅处扣押华为手机一部。上述事实，被告人严惠惠、孙志辉、方之兰、杨刘梅、周倩倩、罗序毛、苏亮亮在开庭审理过程中亦无异议，并有绍兴市上虞区市场监管局案件资料移交清单、移送审批表、情况介绍、案件来源登记表、立案审批表、现场检查笔录及照片、实施扣押审批表、实施行政强制措施决定书、财物扣押清单、投诉人询问笔录及转账记录、聊天记录、场所出租人询问笔录及租房合同、举报投诉转办单、随案物品移交清单，被害人况磊、王某、黄某、雷某伟、吴某、郝某、常某陈述，证人韩某、沈某证言，刑事扣押决定书、扣押笔录及清单，发还清单，严惠惠手机检查笔录及聊天记录，辨认笔录及视频，微信聊天记录及转账记录、支付宝转账记录，银行交易流水，协助冻结财产通知书，情况说明，前科查询记录表，刑事判决书，补充侦查报告书，归案经过、户籍资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人严惠惠、孙志辉、方之兰、杨刘梅、周倩倩、罗序毛、苏亮亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人严惠惠、孙志辉、方之兰、周倩倩、罗序毛、苏亮亮数额巨大，被告人杨刘梅数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人严惠惠、孙志辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人方之兰、杨刘梅、周倩倩、罗序毛、苏亮亮在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应依法对被告人方之兰、周倩倩、罗序毛、苏亮亮减轻处罚，对被告人杨刘梅从轻处罚。被告人孙志辉、方之兰、杨刘梅犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人严惠惠、周倩倩、罗序毛、苏亮亮自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人严惠惠、孙志辉、方之兰、杨刘梅、周倩倩、罗序毛、苏亮亮已退出违法所得，均可酌情从轻处罚。根据被告人方之兰、杨刘梅、周倩倩、罗序毛、苏亮亮的犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。各辩护人提出被告人严惠惠、孙志辉、杨刘梅、罗序毛自愿认罪认罚、主动退赃，要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人严惠惠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十日起至二〇二三年六月九日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人孙志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月三日起至二〇二三年七月二日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人方之兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即日缴纳）；四、被告人杨刘梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即日缴纳）；五、被告人周倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即日缴纳）；六、被告人罗序毛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即日缴纳）；七、被告人苏亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即日缴纳）；八、仍扣押在绍兴市公安局上虞区分局的人民币五万八千七百元，由扣押机关发还给被害人况磊人民币二十四元、被害人王某人民币一千元八角、被害人黄某人民币四十三元三角、被害人雷某伟人民币二十六元、被害人吴某人民币二万一千八百九十七元二角、被害人郝某人民币一万九千八百六十一元、被害人常某人民币十七元，剩余款项由扣押机关依法处置；扣押在绍兴市公安局上虞区分局的维他命排毒养颜粉一盒、“妙萃”水光鱼子倍润套盒二盒、“恩临”补水焕颜海藻面膜一瓶、小镜子一面、空盒子（瓶子）一批、“七天美”高活性胶原精华一盒、“赠送卷”卡片一叠、水嫩保湿洁面乳一瓶、ｐｏｓ机一台、磁感健康理疗仪一台、尾号8015中国工商银行卡一张，由扣押机关予以没收；被告人严惠惠所有的手机一部、被告人方之兰所有的小米手机一部、被告人杨刘梅所有的华为手机一部，由扣押机关予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万 锌人民陪审员  邬娟君人民陪审员  王 薇二〇二〇年十二月十七日法官 助理  钟梅琳书 记 员  朱佳燕附：相关法律及司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条?犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。