浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0703刑初389号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人郭强，男，1997年8月18日出生于江西省崇义县，汉族，大专文化，务工，家住江西省崇义县横水镇旗岭路**附**，现住江西省崇义县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月10日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 被告人林旭光，男，1998年6月29日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，务工，家，家住江西省崇义县横水镇杰坝乡黄沙村楼下组**住江西省崇义县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月10日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 被告人张文剑，男，1997年7月26日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，务工，家，家住江西省崇义县涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月10日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 被告人何舰，男，1998年1月20日出生于江西省崇义县，汉族，大专文化，务工，家，家住江西省崇义县涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月10日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 被告人王吉强，男，1989年1月5日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，务工，家，家住江西省于都县因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月18日被江西省于都县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2020年4月20日刑满释放。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月10日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 被告人刘济跃，男，1987年5月10日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，务工，家，家住江西省于都县涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月10日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 金华市金东区人民检察院以金东检一部刑诉〔2020〕1856号起诉书指控被告人郭强、林旭光、张文剑、何舰、王吉强、刘济跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院指派检察员田妍出庭支持公诉，被告人郭强、林旭光、张文剑、何舰、王吉强、刘济跃到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年5月下旬至8月，被告人郭强明知刘文辉（另案处理）、陈昌海（另案处理）等人从事犯罪活动，仍帮助其向林旭光、张文剑、何舰、郭远航（另案处理）等人收购银行卡、支付宝账户，并用所收购的支付宝账户帮助刘文辉等人转移犯罪所得资金，从中收取好处费。现查明，2020年6月，被害人张某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币4365元；被害人刘某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币27160元；同年7月，被害人钟某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币23959元；被害人王某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币5689元；被害人夏某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币999元；被害人敖某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币2850元；被害人姜某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币10400元；同年8月被害人陈某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币65897元。上述赃款均先后转账汇入了林旭光、张文剑、何舰等人的支付宝帐户。 2020年5月下旬至8月，被告人林旭光在明知郭强收购支付宝账户替他人收取、转移犯罪所得资金的情况下，仍提供多个经过实名认证的支付宝账户给郭强使用，并收取好处费。现查明，2020年6月，被害人张某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币4365元；被害人刘某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币27160元；同年7月，被害人钟某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币23959元；被害人王某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币5689元；被害人夏某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币999元；被害人敖某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币2850元；被害人姜某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币10400元；同年8月被害人陈某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币65897元。上述赃款均先后转账汇入了林旭光的支付宝帐户。 2020年5月下旬至8月，被告人张文剑在明知郭强收购支付宝账户替他人收取、转移犯罪所得资金的情况下，仍提供自己的支付宝账户给郭强使用，并收取好处费。现查明，2020年7月，被害人钟某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币40740元；被害人王某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币3930元；被害人夏某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币999元；被害人敖某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币2850元，同年8月被害人陈某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币15747元。上述赃款均先后转账汇入了张文剑的支付宝帐户。 2020年5月下旬至8月，被告人何舰在明知郭强收购银行卡、支付宝账户替他人收取、转移犯罪所得资金的情况下，仍提供自己的银行卡和支付宝账户给郭强使用，并收取好处费。现查明，2020年6月，被害人张某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币4365元；被害人刘某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币7760元；同年7月，被害人钟某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币679元；被害人王某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币1759元。上述赃款均先后转账汇入了何舰的支付宝帐户。 2020年6月至7月，被告人王吉强明知孙敏（另案处理）等人转账汇入其账户的资金来路不明，可能实施犯罪的情况下，仍向对方提供自己经过实名认证的支付宝账户用于转账，并收取好处费，且在账户出现异常后，发展刘济跃作为下线，从中收取好处费。后被告人刘济跃又发展王仕荣、王连顺、刘济财等人为下线，让王仕荣、王连顺等提供支付宝账户，并根据上家指示，让王仕荣、王连顺等人将转账汇入其账户的资金转汇到其他指定账户。现查明，2020年7月7日，被害人王某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币6482.8元；被害人夏某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币999元；同年7月8日，被害人敖某被敲诈勒索后汇入指定银行账户人民币3892元，上述赃款均先后转账汇入了王仕荣、王连顺的支付宝帐户。 2020年8月3日，被告人林旭光在江西省赣州市崇义县××镇被抓获归案；同日，被告人刘济跃在江西省赣州市于都县被抓获归案；次日，被告人王吉强在江西省赣州市于都县被抓获归案；被告人郭强在江西省赣州市崇义县××镇被抓获；8月5日，被告人何舰、张文剑在江西省赣州市崇义县被抓获归案。 本院另查明，被告人郭强、林旭光协助公安机关抓获同案犯，有立功表现。期间，被告人郭强非法获利人民币6000元、林旭光非法获利1300元、张文剑非法获利500元、王吉强非法获利2000元、刘济跃非法获利500元。 上述事实，被告人郭强、林旭光、张文剑、何舰、王吉强、刘济跃在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、侦破经过、归案经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、银行账户交易历史明细清单、刑事判决书；证人丁某的证言；被害人王某、刘某、夏某、敖某、张某、钟某、姜某、陈某的陈述；被告人郭强、林旭光、张文剑、何舰、王吉强、刘济跃的供述与辩解；检查笔录及照片；光盘三张等证据证实。以上证据，经庭审举证、质证，合法有效，并能相互客观印证，本院依法予以认定。 本院认为，被告人郭强、林旭光、张文剑、何舰、王吉强、刘济跃明知是犯罪所得赃款仍协助转移，妨害司法的追查，其中，被告人郭强、林旭光情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人郭强、林旭光有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人郭强、林旭光、张文剑、何舰、王吉强、刘济跃归案后均能如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人王吉强在刑罚执行完毕后五年内故意犯罪，应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2022年11月3日止）；罚金限判决生效后十日内缴纳。 二、被告人林旭光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2022年2月3日止）；罚金限判决生效后十日内缴纳。 三、被告人张文剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年11月4日止）；罚金限判决生效后十日内缴纳。 四、被告人何舰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年5月4日止）；罚金限判决生效后十日内缴纳。 五、被告人王吉强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年8月3日止）；罚金限判决生效后十日内缴纳。 六、被告人刘济跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年5月3日止）；罚金限判决生效后十日内缴纳。 七、追缴各被告人违法所得，其中被告人郭强人民币6000元、被告人林旭光人民币1300元、被告人张文剑人民币500元、被告人王吉强人民币2000元、被告人刘济跃人民币500元，款项退赔给被害人。 八、在案扣押的供犯罪所用的手机，其中郭强的银白色苹果6一只、林旭光的红色VIVO一只、张文剑的小米手机一只、何舰华为手机一只、王吉强的白色魅族一只、刘济跃的黑色VIVO予以没收，并上缴国库。在案扣押郭强的白色苹果X、王吉强的黑色VIVO依法处理后折抵退赔款或罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  卢炳奎 二〇二〇年十二月二十二日 书记员  徐鑫泽