江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0281刑初1464号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人郭彦君，男，1993年4月9日生，汉族，中专文化，无业，住山西省晋中市榆次区。2020年1月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陈晨，江苏天奕律师事务所律师。被告人鲍辉，男，1990年3月8日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区，住安徽省马鞍山市花山区。2020年1月9日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人卢艳，江苏维一律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）1357号起诉书指控被告人郭彦君、鲍辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序审理。因案情疑难复杂，于2020年8月21日转为普通程序，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吉静静、潘聪伟出庭支持公诉，被告人郭彦君、鲍辉及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控被告人郭彦君于2019年8月下旬开始，明知他人在网络上以明显低价出售的YY账号（内含Y币）系犯罪所得的情况下，仍大量收购Y币170余万个（价值人民币170余万元）并向被告人鲍辉出售。被告人鲍辉明知上述明显低于市场价格的170余万个Y币（价值人民币170余万元）系犯罪所得的情况下，仍予以收购自用及出售。被告人郭彦君、鲍辉归案后均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人郭彦君、鲍辉明知是犯罪所得而多次予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭彦君、鲍辉系坦白，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人郭彦君判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；对被告人鲍辉判处有期徒刑五年至五年三个月，并处罚金。被告人郭彦君、鲍辉对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郭彦君的辩护人提出：被告人郭彦君归案后如实供述罪行，系坦白；系初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人鲍辉的辩护人提出：被告人鲍辉归案后能如实供述，系坦白；系初犯，建议从轻处罚。经审理查明，被告人郭彦君于2019年8月下旬开始，明知他人在网络上以七折左右的明显低价出售的YY账号（内含Y币）系犯罪所得的情况下，仍大量收购Y币170余万个（价值人民币170余万元）并向被告人鲍辉出售。被告人鲍辉明知上述明显低于市场价格的170余万个Y币（价值人民币170余万元）系犯罪所得的情况下，仍予以收购自用及出售。具体犯罪事实分述如下：1.2019年8月27日，浙江省杭州市的被害人许某被他人诈骗人民币110000余元，其中47780元进入三ＹＹ账号并用于充值47780Ｙ币，上述Ｙ币中42524Ｙ币由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。2.2019年9月1日，四川省广安市的被害人邓某1被他人诈骗人民币10628元，被骗全部钱款进入一ＹＹ账号并用于充值10628Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。3.2019年9月4日，广东省佛山市的被害人李某1被他人诈骗人民币19998元，其中9999元进入一ＹＹ账号并用于充值9999Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。4.2019年9月6日，山东省聊城市的被害人李某2被他人诈骗人民币39130元，被骗全部钱款进入两ＹＹ账号并用于充值39130Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。5.2019年9月6日，福建省福州市的被害人林某被他人诈骗人民币95798元，其中23300元进入一ＹＹ账号并用于充值23300Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。6.2019年9月6日，广东省佛山市的被害人温某1被他人诈骗人民币120000余元，其中18000元进入一ＹＹ账号并用于充值18000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。7.2019年9月14日，江苏省扬州市的被害人潘某被他人诈骗人民币20000元，被骗全部钱款进入一ＹＹ账号并用于充值20000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。8.2019年9月14日，甘肃省白银市的被害人张某1被他人诈骗人民币35495元，其中10800元进入一ＹＹ账号并用于充值10800Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。9.2019年9月15日，上海市的被害人周某被他人诈骗人民币80000元，其中36000元进入一ＹＹ账号并用于充值36000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。10.2019年9月15日，四川省成都市的被害人陈某1被他人诈骗人民币99800元，其中19200元进入一ＹＹ账号并用于充值19200Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。11.2019年9月15日，安徽省枞阳县的被害人张某2被他人诈骗人民币40000元，其中11400元进入一ＹＹ账号并用于充值11400Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。12.2019年9月17日，江西省德兴市的被害人单某被他人诈骗人民币12000元，被骗全部钱款进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。13.2019年9月18日，江苏省苏州市的被害人阮某1被他人诈骗人民币140979.78元，其中9600元进入一ＹＹ账号并用于充值9600Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。14.2019年9月19日，广东省东莞市的被害人谭某被他人诈骗人民币24552元，其中6055元进入一ＹＹ账号并用于充值6055Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。15.2019年9月21日，江西省鹰潭市的被害人陈某2被他人诈骗人民币40000元，其中30000元进入二ＹＹ账号并用于充值30000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。16.2019年9月21日，河南省邓州市的被害人王某1被他人诈骗人民币40000余元，其中17400元进入一ＹＹ账号并用于充值17400Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。17.2019年9月22日，甘肃省靖远县的被害人龚某被他人诈骗人民币40000余元，其中30000元进入二ＹＹ账号并用于充值30000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。18.2019年9月23日，浙江省台州市的被害人杨某1被他人诈骗人民币10000元，被骗全部钱款进入一ＹＹ账号并用于充值10000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。19.2019年9月23日，江苏省沭阳县的被害人胡某1被他人诈骗人民币20064元，其中13376元进入一ＹＹ账号并用于充值13376Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。20.2019年9月23日，内蒙古自治区呼和浩特市的被害人李某3被他人诈骗人民币62200元，其中28800元进入一ＹＹ账号并用于充值28800Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。21.2019年9月24日，广东省开平市的被害人龙某被他人诈骗人民币26686元，其中19998元进入一ＹＹ账号并用于充值19998Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。22.2019年9月24日，江苏省无锡市的被害人杨某2被他人诈骗人民币66495元，其中12750元进入一ＹＹ账号并用于充值12750Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。23.2019年9月24日，上海市的被害人李某4被他人诈骗人民币14376元，其中13800元进入一ＹＹ账号并用于充值13800Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。24.2019年9月25日，山东省德州市的被害人张某3被他人诈骗人民币120100元，其中15000元进入一ＹＹ账号并用于充值15000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。25.2019年9月26日，河北省秦皇岛市的被害人徐某1被他人诈骗人民币100280元，其中14380元进入一ＹＹ账号并用于充值14380Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。26.2019年9月26日，北京市的被害人张某4被他人诈骗人民币168380元，其中19200元进入一ＹＹ账号并用于充值19200Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。27.2019年9月28日，广东省深圳市的被害人苏某被他人诈骗人民币9999元，被骗全部钱款进入一ＹＹ账号并用于充值9999Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。28.2019年9月29日，江苏省睢宁县的被害人朱某被他人诈骗人民币26686元，其中19998元进入一ＹＹ账号并用于充值19998Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。29.2019年9月30日，广东省广州市的被害人黄某1被他人诈骗人民币16687元，其中9999元进入一ＹＹ账号并用于充值9999Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。30.2019年10月17日，上海市的被害人徐某2被他人诈骗人民币96684元，其中79992元进入四ＹＹ账号并用于充值79992Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。31.2019年10月19日，江苏省兴化市的被害人王某2被他人诈骗人民币93368元，其中29997元进入三ＹＹ账号并用于充值29997Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。32.2019年10月19日，安徽省无为县的被害人江某被他人诈骗人民币48000元，其中7440元进入二ＹＹ账号并用于充值7440Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。33.2019年10月19日，浙江省宁波市的被害人罗某1被他人诈骗人民币12000元，被骗全部钱款进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。34.2019年10月20日，河北省南宫市的被害人赵某被他人诈骗人民币62500元，其中5300元进入一ＹＹ账号并用于充值5300Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。35.2019年10月21日，黑龙江省抚远市的被害人黄某2被他人诈骗人民币25000元，其中4100元进入二ＹＹ账号并用于充值4100Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。36.2019年10月28日，北京市的被害人贾某1被他人诈骗人民币35699.81元，其中8500元进入一ＹＹ账号并用于充值8500Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。37.2019年10月29日，四川省广元市的被害人唐某被他人诈骗人民币14837元，其中6100元进入一ＹＹ账号并用于充值6100Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。38.2019年11月3日，湖南省湘潭市的被害人文某被他人诈骗人民币31999元，其中9999元进入一ＹＹ账号并用于充值9999Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。39.2019年11月6日，江苏省常州市的被害人邓某2被他人诈骗人民币45220元，其中8280元进入一ＹＹ账号并用于充值8280Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。40.2019年11月6日，陕西省西安市的被害人李某5被他人诈骗人民币26000元，其中12530元进入一ＹＹ账号并用于充值12530Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。41.2019年11月8日，江苏省常州市的被害人耿某被他人诈骗人民币20730元，其中9938元进入一ＹＹ账号并用于充值9938Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。42.2019年11月9日，山东省阳谷县的被害人翟某被他人诈骗人民币53800元，其中10000元进入一ＹＹ账号并用于充值10000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。43.2019年11月10日，河北省廊坊市的被害人张某5被他人诈骗人民币74700元，其中10000元进入一ＹＹ账号并用于充值10000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。44.2019年11月13日，福建省霞浦县的被害人陈某3被他人诈骗人民币25000元，其中10200元进入一ＹＹ账号并用于充值10200Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。45.2019年11月15日，山西省永济市的被害人贾某2被他人诈骗人民币24000元，其中12000元进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。46.2019年11月15日，辽宁省鞍山市的被害人李某6被他人诈骗人民币20800元，被骗全部钱款进入一ＹＹ账号并用于充值20800Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。47.2019年11月16日，广东省东莞市的被害人秦某被他人诈骗人民币56749元，其中33374元进入三ＹＹ账号并用于充值33374Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。48.2019年11月16日，江苏省南通市的被害人顾某被他人诈骗人民币80000元，其中68000元进入四ＹＹ账号并用于充值68000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。49.2019年11月18日，山西省介休市的被害人温某2被他人诈骗人民币189919元，其中9000元进入一ＹＹ账号并用于充值9000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。50.2019年11月18日，江苏省无锡市的被害人张某6被他人诈骗人民币18000元，其中10000元进入一ＹＹ账号并用于充值10000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。51.2019年11月18日，甘肃省华亭市的被害人张某7被他人诈骗人民币26000元，其中16000元进入一ＹＹ账号并用于充值16000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。52.2019年11月18日，浙江省平湖市的被害人蒋某1被他人诈骗人民币51400元，其中10400元进入一ＹＹ账号并用于充值10400Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以官方6.2折价格予以收购。53.2019年11月19日，山东省平度市的被害人李某7被他人诈骗人民币14000余元，其中13800元进入一ＹＹ账号并用于充值13800Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。54.2019年11月20日，河南省郑州市的被害人田某1被他人诈骗人民币9100元，被骗全部钱款进入一ＹＹ账号并用于充值9100Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。55.2019年11月21日，浙江省台州市的被害人阮某2被他人诈骗人民币11000元，被骗全部钱款进入一ＹＹ账号并用于充值11000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。56.2019年11月21日，山东省嘉祥县的被害人刘某1被他人诈骗人民币25537元，其中9999元进入一ＹＹ账号并用于充值9999Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。57.2019年11月21日，四川省成都市的被害人刘某2被他人诈骗人民币126680元，其中29640元进入二ＹＹ账号并用于充值29640Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。58.2019年11月22日，重庆市的被害人冯某1被他人诈骗人民币83977元，其中19998元进入一ＹＹ账号并用于充值19998Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。59.2019年11月23日，广东省广州市的被害人张某8被他人诈骗人民币35999元，其中6000元进入一ＹＹ账号并用于充值6000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。60.2019年11月23日，江苏省江阴市的被害人高某1被他人诈骗人民币9000元，其中7200元进入一ＹＹ账号并用于充值7200Ｙ币，上述Ｙ币均由他人卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。61.2019年11月23日，浙江省象山县的被害人姚某被他人诈骗人民币26000余元，其中10000元进入一ＹＹ账号并用于充值10000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。62.2019年11月24日，江西省兴国县的被害人刘某3被他人诈骗人民币66630元，其中24000元进入二ＹＹ账号并用于充值24000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。63.2019年11月24日，江苏省江阴市的被害人程某1被他人诈骗人民币22500元，其中12000元进入一ＹＹ账号并用于充值购买12000Ｙ币，上述Ｙ币由他人卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。64.2019年11月24日，陕西省西乡县的被害人惠某被他人诈骗人民币145100元，其中12000元进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。65.2019年11月24日，四川省成都市的被害人包洪兴被他人诈骗人民币13900元，其中11400元进入一YY账号并用于充值11400Y币，上述Y币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。66.2019年11月25日，山东省枣庄市的被害人刘某4被他人诈骗人民币50000余元，其中12000元进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。67.2019年11月25日，山西省晋城市的被害人武某被他人诈骗人民币20700元，其中15750元进入一ＹＹ账号并用于充值15750Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。68.2019年12月1日，云南省昆明市的被害人杨某3被他人诈骗人民币23950元，其中12500元进入一ＹＹ账号并用于充值12500Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。69.2019年12月2日，浙江省宁波市的被害人胡某2被他人诈骗人民币62000元，其中45000元进入二ＹＹ账号并用于充值45000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。70.2019年12月2日，山东省临沂市的被害人彭某被他人诈骗人民币24000元，其中12000元进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。71.2019年12月2日，江苏省南京市的被害人管某被他人诈骗人民币17000元，其中10000元进入一ＹＹ账号并用于充值10000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。72.2019年12月2日，广东省东莞市的被害人黎某被他人诈骗人民币143700余元，其中13600元进入一ＹＹ账号并用于充值13600Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。73.2019年12月3日，湖南省常德市的被害人田某2被他人诈骗人民币100993元，其中12000元进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。74.2019年12月3日，辽宁省本溪市的被害人李某8被他人诈骗人民币70000余元，其中11800元进入一ＹＹ账号并用于充值11800Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。75.2019年12月5日，云南省昆明市的被害人刘某5被他人诈骗人民币93100元，其中10400元进入一ＹＹ账号并用于充值10400Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。76.2019年12月6日，河南省郑州市的被害人程某2被他人诈骗人民币153500元，其中149900元进入八ＹＹ账号并用于充值购买149900Ｙ币，上述Ｙ币由他人卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。77.2019年12月8日，上海市的被害人李某9被他人诈骗人民币51300元，其中21900元进入一ＹＹ账号并用于充值21900Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。78.2019年12月8日，青海省西宁市的被害人刘某6被他人诈骗人民币89500余元，其中45000元进入二ＹＹ账号并用于充值45000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。79.2019年12月8日，安徽省阜南县的被害人张某9被他人诈骗人民币93700余元，其中34800元进入二ＹＹ账号并用于充值34800Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。80.2019年12月9日，山西省灵丘县的被害人常某被他人诈骗人民币85145元，其中64993元进入四ＹＹ账号并用于充值64993Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。81.2019年12月10日，安徽省天长市的被害人罗某2被他人诈骗人民币21687元，其中14999元进入一ＹＹ账号并用于充值14999Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。82.2019年12月10日，贵州省贵阳市的被害人邰某被他人诈骗人民币43300元，其中12000元进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。83.2019年12月10日，广东省广州市的被害人贺某被他人诈骗人民币127300元，其中17160元进入二ＹＹ账号并用于充值购买17160Ｙ币，上述Ｙ币由他人卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。84.2019年12月10日，河南省郑州市的被害人杜某被他人诈骗人民币35280元，其中20580元进入一ＹＹ账号并用于充值20580Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。85.2019年12月10日，山西省太原市的被害人胡某3被他人诈骗人民币77350元，其中39360元进入三ＹＹ账号并用于充值39360Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。86.2019年12月10日，安徽省金寨县的被害人冯某2被他人诈骗人民币49000元，其中13500元进入一ＹＹ账号并用于充值13500Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。87.2019年12月12日，陕西省定边县的被害人高某2被他人诈骗人民币99690元，其中12000元进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。88.2019年12月12日，宁夏回族自治区银川市的被害人蒋某2被他人诈骗人民币43300元，其中9600元进入一ＹＹ账号并用于充值9600Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。89.2020年1月6日，浙江省瑞安市的被害人王某3被他人诈骗人民币20000元，其中12000元进入一ＹＹ账号并用于充值12000Ｙ币，上述Ｙ币均由他人低价卖给被告人郭彦君后，被被告人鲍辉以明显低价收购。被告人郭彦君、鲍辉归案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关从鲍辉处扣押苹果11手机、华为MATE20手机各1部、组装电脑1台。上述事实被告人郭彦君、鲍辉在侦查阶段多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有微信、ＱＱ等聊天记录、银行卡、微信交易记录、转账记录等书证、被害人李某2、阮某1、谭某、杨某1、龙某、杨某2、张某3、徐某1、朱某、王某2、江某、赵某、文某、耿某、翟某、张某5、秦某、温某2、张某6、田某1、刘某1、阮某2、冯某1、张某8等人的陈述笔录、证人柯某的证言笔录、检查笔录及照片、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及照片，调取证据通知书及电子数据、刑事案件侦破经过、羁押证明、人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭彦君、鲍辉明知是犯罪所得仍予以收购、销售，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人郭彦君、鲍辉归案后均能如实供述罪行，系坦白，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。关于被告人郭彦君、鲍辉的辩护人均提出的建议从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭彦君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2025年4月15日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人鲍辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2025年1月8日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的作案工具予以没收；责令被告人郭彦君、鲍辉继续退赔违法所得，分别发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  张**星人民陪审员  徐建明人民陪审员  吴海花二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。