福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1072号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人陈俊杰，男，1991年4月20日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，无职业，住莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月13日被莆田市公安局秀屿分局取保候审，于同年5月19日被石狮市公安局取保候审，于同年10月27日经本院决定逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人杨佳妮，福建仁耀律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕405号起诉书指控被告人陈俊杰犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人陈俊杰及其指派辩护人杨佳妮到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2020年1月，被告人陈俊杰通过微信朋友圈发布出售口罩的信息。在1月31日至2月3日间，被告人陈俊杰对位于石狮市的被害人姜某谎称有口罩可以出售，后以收取货款为由骗取姜某的人民币（以下币种均为人民币）3200元。 2.2020年2月14日至15日，被告人陈俊杰通过微信对被害人周某谎称有口罩可以出售，后以收取货款为由骗取周某的35000元。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、被害人陈述、提取、扣押笔录以及被告人的供述和辩解等，认为被告人陈俊杰以非法占有为目的，利用电信网络技术骗取他人钱财共计38200元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人陈俊杰在庭审中供认公诉机关指控的第1起诈骗属实，对公诉机关指控的第2起诈骗辩解不属实，其没有对周某实施诈骗，且钱已退还给他。其辩护人提出如下辩护意见：1、诈骗周某35000元是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚;2、被告人陈俊杰主观恶性较小，在案发后退还全部赃款，未给被害人造成损失，并取得被害人姜某的谅解；3、被告人陈俊杰归案后能如实供述，在被采取强制措施前主动到公安机关接受调查，可比照自首从轻处罚。综上，建议法庭对被告人陈俊杰从轻处罚。 经审理查明，2020年1月，被告人陈俊杰通过微信朋友圈发布出售口罩的虚假信息。同年1月31日至2月3日间，被告人陈俊杰对位于石狮市的被害人姜某谎称有口罩可以出售，后以收取货款为由先后骗取姜某通过微信、支付宝转账1200元、2000元，共计3200元，并将该款用于个人消费。姜某于同年2月9日向石狮市公安局报案。同年2月11日，被告人陈俊杰被当地公安机关传唤到案后，于当日及13日分两次退出上述赃款给姜某。 同年5月19日，被告人陈俊杰到石狮市公安局刑侦大队询问相关账户被冻结事项时被公安人员传唤到案，并被扣押手机一部。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.工作说明，证实公安机关接被害人姜某报警后经研判，发现陈俊杰有作案嫌疑，后于2020年5月19日下午在石狮市公安局刑侦大队办公楼将其传唤到该局宝盖派出所进行调查。 2.户籍证明，证实陈俊杰的出生时间和居住地址等身份情况。 3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实公安机关扣押陈俊杰的手机一部。 4.提取笔录及提取信息截图，证实：（1）公安机关从陈俊杰的手机中提取到其与姜某有关“买卖”口罩的微信聊天记录。陈俊杰的微信昵称：“势必将持”、微信号：×××19；姜某的微信号：×××15、昵称：ＫｉｎｇＪ。（2）陈俊杰在收到姜某3200元后，将钱转到其另一个微信号并提现。 5.微信个人信息、微信转账记录、支付宝转账记录截图照片，证实姜某向微信昵称：“势必将持”的人先后转账1200元、2000元以及收到退款3200元的事实。 6.被害人姜某陈述，证实其在2020年1月31日，经朋友推荐加了昵称：“势必将持”、微信号：×××19的人为好友，谈论要向他购买100个Ｎ95口罩,他说要1200元。当日，其通过微信转账方式付款1200元。2月2日，其又要购买3000个普通口罩，他说要先付款，发一个支付宝二维码给其。其于2月3日通过支付宝扫描二维码的方式付款2000元。到2月4日，其联系对方的时候没有回复，直到2月8日，其再次联系对方都没有回复，就知道被骗了。2月11日，卖家联系其说他要卖的口罩厂家没货，其就要让他退钱，他就把钱退给其。其的微信号：×××15,昵称：ＫｉｎｇＪ；支付宝账号：151××××4200。 7.被告人陈俊杰供述，证实其于2020年5月19日到石狮市公安局刑侦大队要求解冻银行账户时被宝盖派出所民警传唤到案。其于2020年1月底的时候，在微信朋友圈发布其有口罩现货出售、秒发货。1月31日，一个微信名为“KingJ”的人加其微信，联系其要买100个N95口罩，其说要1200元。“KingJ”就通过微信转账1200元给其，并把他的收货地址和联系电话发给其。2月1日，“KingJ”又问其是否有普通一次性口罩，其说有货，每个2元。2月2日，“KingJ”要3000个普通一次性口罩，其就发支付宝收款码给他，让他支付2000元定金。收到钱后，其告诉“KingJ”普通口罩要等第二天再发。2月4日开始，“KingJ”向其索要快递单号并问其发货了没有，其看到后没有回复他。2月8日，“KingJ”说没货就要退钱，不退就要报警。其没有退钱也没有回复他。其没有发货是因为手头没有口罩，也订不到口罩。微信被禁言后，其也没有打他的手机联系解释。其收到钱后就将钱转到自己的微信小号和提现，没有找其他人订货，是骗对方的钱。2月11日，其被莆田市秀屿公安分局刑侦大队抓了，警察要求其退钱，其就在公安局里将3200元退给“KingJ”。 以上证据的收集程序合法，与本案具有关联性，证据能互为印证，证明的事实客观真实，可以作为本案定案依据，本院予以确认。 关于公诉机关指控被告人陈俊杰对被害人周某诈骗35000元的事实，经查，公安机关对被告人陈俊杰涉嫌以出售口罩之名诈骗周某钱款的讯问笔录只有一份，即莆田市公安局秀屿分局笏石派出所于2020年3月13日所做的讯问笔录，被告人陈俊杰供称当时有在微信朋友圈发布销售口罩广告，周某加其为好友后说要购买口罩，然后分三次转入35000元，其此时才发现账户被冻结，无法向厂家拿货给对方，也没有钱退给对方，对方就去报警。当时其觉得可以先收钱，后向厂家拿货给对方。被告人陈俊杰在庭审中辩称当时有联系上家陈某从河南厂家拿货，因微信、支付宝、银行卡被冻结，钱无法转出来，无法进货给周某。其被扣押的手机里有相关与上家联系口罩买卖的信息。合议庭经评议认为，首先，公诉机关虽有提供侦查机关从周某手机提取的与被告人陈俊杰的微信聊天记录截图，但该微信聊天记录相关的语音通话和小视频内容无法知悉，侦查机关现无法从扣押的被告人陈俊杰手机里获取与周某的相关微信聊天记录和其他信息，亦无法进一步向周某取证。本院现无法对被告人陈俊杰庭审中的相关辩解意见得出成立与否的判断意见。其次，根据公安机关的相关材料，被告人陈俊杰相关微信号、支付宝账号当时有被石狮市公安机关冻结,故被告人陈俊杰辩解当时无法取出钱来进货存在可能性。第三，从被告人陈俊杰与周某的微信聊天记录分析，被告人陈俊杰当时在微信里发给周某的银行卡、姓名均是真实的。在周某要求退款后，被告人陈俊杰因账号被冻结无法转出后表示只能去派出所（解决），特别是在周某声称要去公安机关报案并且发欲报案的派出所的建筑视频时，被告人陈俊杰仍将其真实的身份证拍照发给周某，并要周某配合报警，看能不能将账户解冻。第四，被告人陈俊杰从归案后一直否认有对周某实施诈骗。第五，本起案发时间是2020年2月间，当时全国正处于新冠肺炎疫情防控一级响应期间，口罩是极为紧缺的防疫物资，市场有关防疫物资交易方式较为混乱，难以按正常时期先有货或有货源后再联系买家的方式销售。根据刑法谦抑性原则，对于特殊时期的市场特别交易方式在非必要的时候，不能都以犯罪论处。综上，现有在案证据不足以认定被告人陈俊杰在与周某买卖口罩时具有非法占有的主观故意和实施虚构事实、隐瞒真相的客观行为，对公诉机关的该起指控不予采纳。被告人陈俊杰的辩解意见予以采纳。 本院认为，被告人陈俊杰以非法占有为目的，利用电信网络技术骗取他人钱财，共计人民币3200元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈俊杰在新冠肺炎疫情一级响应防控期间假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义骗取他人财物，妨碍疫情防控工作，可予以从重处罚。被告人陈俊杰在案发后能退还全部赃款，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2021年5月26日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案用于作案的手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程耕轮 审 判 员  林少如 人民陪审员  吴华东 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  黄子杰 书 记 员  陈雅娜 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。