江西省武宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0423刑初388号公诉机关武宁县人民检察院。被告人吴汉明，男，1973年3月25日出生，汉族，广东省佛山市人，初中文化，经商，住广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年12月20日被武宁县公安局刑事拘留，2018年1月21日被武宁县公安局取保候审，2020年4月24日被武宁县公安局刑事拘留，2020年5月29日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。辩护人刘明，江西修江律师事务所律师。辩护人徐水兰，江西修江律师事务所律师。武宁县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕253号起诉书指控被告人吴汉明犯合同诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员幸莉莉出庭支持公诉，被告人吴汉明及其辩护人刘明、徐水兰到庭参加诉讼。现已审理终结。武宁县人民检察院指控：2015年10月份，被告人吴汉明向被害人查某宣称其已经拿下了武宁艺邦半岛酒店的转让合同，是武宁艺邦半岛酒店装饰工程的承接方，目前正在找装修队来装修武宁艺邦半岛酒店，并邀约查某到武宁来协商考察艺邦半岛酒店装修项目。2015年11月16日，吴汉明以广东省肇庆港健农林生态科技开发有限公司的名义与查某的深圳市建侨设计装饰工程有限公司签订《合作意向协议》。2015年12月5日，吴汉明以肇庆港健农林生态科技开发有限公司的名义与查某、陈某1签订《武宁艺邦半岛酒店装饰工程履约保证协议》。在博取查某的信任后，吴汉明要求查某出具230万元的保证金。2015年12月13日，吴汉明在明知自己无履约能力的情况下以肇庆港健农林生态科技开发有限公司的名义同江西艺邦半岛酒店有限公司签署《江西艺邦半岛酒店转让协议书》。该协议书要求：在2016年1月15日前，吴汉明需向艺邦半岛酒店有限公司交纳合同履约保证金3000万元。2015年12月14日，吴汉明在查某出具的保证金中拿出50万元作为与江西艺邦半岛酒店有限公司合作的保证金。2015年12月17日，吴汉明以肇庆港健农林生态科技开发有限公司的名义向查某发出《进场通知函》。2016年1月15日，根据协议相关要求，吴汉明因无履约能力，无法向艺邦半岛酒店有限公司交纳合同履约保证金，该转让协议自动失效。后查某多次找到吴汉明要求其履行相关协议或者归还保证金，吴汉明一直以各种理由拖延逃避，拒不归还保证金。2016年4月21日，被告人吴汉明依据已失去法律效力的《江西艺邦半岛酒店转让协议书》，与被害人喻某签订《艺邦半岛酒店项目园林景观绿化工程施工通用合同书》，承诺将艺邦半岛酒店室外绿化工程项目发包给喻某。2016年4月22日，吴汉明向喻某收取工程保证金10万元，后无法履行合同并一直以各种理由拖延逃避，拒不归还保证金。2016年4月27日，被告人吴汉明依据已失去法律效力的《江西艺邦半岛酒店转让协议书》，与被害人王某1的江西宝丽建筑工程有限公司签订《关于江西艺邦半岛酒店有限公司装饰装修、安装工程建设工程施工合同》，承诺将艺邦半岛酒店室内1至6层的装修工程发包给王某1。2016年4月29日，吴汉明向王某1收取工程保证金60万元，2016年9月13日、2016年10月18日、2017年4月4日又分别以资金未到付，需要资金周转艺邦半岛酒店项目的名义向王某1借款共计15.5万元。后吴汉明一直无法履行合同并以各种理由拖延逃避，拒不归还保证金。综上，被告人吴汉明在明知自己没有履行能力的情况下，骗取被害人查某、喻某、王某1共计人民币315.5万元。公诉机关针对指控事实，向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人吴汉明以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吴汉明到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。建议判处被告人吴汉明有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。提请本院依法判处。被告人吴汉明对指控事实及罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但认为其中150万元在刘某、周某处，50万给江西艺邦半岛酒店有限公司，其只得了30万元，其具有举报李某、刘某、周某涉嫌合同诈骗的立功情节。辩护人认为，对公诉机关指控被告人吴汉明合同诈骗罪的罪名和量刑建议没有异议，第一起合同诈骗罪的数额应为30万元，230万元的保证金，经刘某操作支付50万给江西艺邦半岛酒店有限公司，刘某以居间费名义得了150万元，被告人吴汉明只得到30万元。被告人吴汉明具有坦白、自愿认罪认罚、有悔罪表现等从轻、减轻处罚情节。经审理查明：2015年10月份，被告人吴汉明向被害人查某宣称其已经拿下了武宁艺邦半岛酒店的转让合同，是武宁艺邦半岛酒店装饰工程的承接方，目前正在找装修队来装修武宁艺邦半岛酒店，并邀约查某到武宁协商考察艺邦半岛酒店装修项目。2015年11月16日，被告人吴汉明以肇庆港健农林生态科技开发有限公司的名义与查某以深圳市建侨设计装饰工程有限公司的名义签订《合作意向协议》。2015年12月5日，被告人吴汉明以肇庆港健农林生态科技开发有限公司的名义与查某、陈某1签订《武宁艺邦半岛酒店装饰工程履约保证协议》。在博取查某的信任后，被告人吴汉明要求查某出具230万元的保证金。2015年12月13日，被告人吴汉明在明知自己无履约能力的情况下以肇庆港健农林生态科技开发有限公司的名义同江西艺邦半岛酒店有限公司签署《江西艺邦半岛酒店转让协议书》及《补充协议书》。该协议书要求：在2016年1月15日前，吴汉明需向艺邦半岛酒店有限公司交纳合同履约保证金3000万元。补充协议约定：吴汉明在2016年1月15日之前没有把合同保证金3000万和装修托管资金7000万元汇入指定的监管账户，则之前签订的转让协议自然终止，并且吴汉明缴纳的50万元人民币诚信保证金作为违约金由甲方没收。2015年12月14日，被告人吴汉明在查某出具的保证金中拿出50万元作为与江西艺邦半岛酒店有限公司合作的诚信保证金。2015年12月17日，被告人吴汉明以肇庆港健农林生态科技开发有限公司的名义向查某发出《进场通知函》。2016年1月15日，根据协议相关要求，被告人吴汉明因无履约能力，无法向江西艺邦半岛酒店有限公司交纳合同履约保证金，该转让协议自动失效。后查某多次找到被告人吴汉明要求其履行相关协议或者归还保证金，被告人吴汉明一直以各种理由拖延逃避，拒不归还保证金。2016年4月21日，被告人吴汉明依据已失去法律效力的《江西艺邦半岛酒店转让协议书》，与被害人喻某签订《艺邦半岛酒店项目园林景观绿化工程施工通用合同书》，承诺将艺邦半岛酒店室外绿化工程项目发包给喻某。2016年4月22日，被告人吴汉明向喻某收取工程保证金10万元，后无法履行合同并一直以各种理由拖延逃避，拒不归还保证金。2016年4月27日，被告人吴汉明依据已失去法律效力的《江西艺邦半岛酒店转让协议书》，以肇庆港健农林生态科技开发有限公司的名义与被害人王某1的江西宝丽建筑工程有限公司签订《关于江西艺邦半岛酒店有限公司装饰装修、安装工程建设工程施工合同》，承诺将艺邦半岛酒店室内1至6层的装修工程发包给王某1。2016年4月29日，被告人吴汉明向王某1收取工程保证金60万元，2016年9月13日、2016年10月18日、2017年4月14日又分别以资金未到付，需要资金周转艺邦半岛酒店项目的名义向王某1借款共计15.5万元。后被告人吴汉明一直无法履行合同并以各种理由拖延逃避，拒不归还保证金。综上，被告人吴汉明在明知自己没有履行能力的情况下，骗取被害人查某、喻某、王某1共计人民币315.5万元。另查明，2017年12月15日,被告人吴汉明在广州东站出站口被深圳铁路公安处广州东站派出所民警抓获归案，并于2017年12月15日至2017年12月20日临时羁押于广州铁路公安处看守所，2017年12月20日被武宁县公安局民警带回武宁县看守所羁押。2020年4月24日，被告人吴汉明在广东省佛山市顺德区勒流街道西田大街四巷横二巷5号被广东省佛山市顺德区公安局勒流派出所民警抓获。上述事实，有经庭审质证、确认的武宁县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案说明、被告人户籍信息、羁押证明、前科证明、武宁县公安局扣押决定书、扣押物品清单、情况说明、接受证据材料清单、居间合同、合作意向协议、武宁县艺邦半岛酒店装饰工程履约保证协议、江西艺邦半岛酒店转让协议书、补充协议、收款收据、进场通知函、协议书、收据、深圳市装饰设计合同、收条、履约协议、登记资料、银行交易明细清单、汇款申请单及凭证、居间协议书、调取证据材料通知书、周某存款交易明细、银行交易流水明细、企业机读档案登记资料、公司名称预先核准通知书、外商投资企业设立登记审批表、申请书、关于独资经营肇庆港健农林生态科技开发有限公司可行性报告和章程的批复、国有土地使用证、租赁合同、企业法人营业执照、施工通用合同书及收据、施工合同复印件、微信聊天截图、转账记录、江西宝丽建筑工程有限公司资料、肇庆港健农林生态科技开发有限公司资料、中国农业银行业务凭证、武宁县农商银行清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、艺邦半岛酒店按照工程造价概算、协议书、定金协议书、辨认笔录及照片、证人刘某、程某、张某、周某、钟某、彭某、曹某、苏某、罗某、夏某、车某、李某、高某1、梁某、王某2、章某、聂某、樊某、陈某1、胡某、陈某2、高某2、马某、熊元林的证言、被害人查某、喻某、王某1的陈述、被告人吴汉明的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴汉明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人吴汉明归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人吴汉明第一起合同诈骗金额应为30万元的辩护意见，被告人吴汉明根本不具备履行合同的实际能力，却虚构事实、隐瞒真相，以将艺邦半岛酒店装修工程发包给被害人查某为由，与被害人查某签订合同，骗取被害人查某230万元的保证金，故该辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。被告人吴汉明提出其具有立功情节的辩解意见，与本案查明的事实及法律规定不符，不予采纳。对辩护人提出被告人吴汉明具有坦白、自愿认罪认罚等情节的辩护意见予以采纳。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人吴汉明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月20日起至2030年3月16日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人吴汉明退赔被害人查某经济损失人民币二百三十万元、被害人喻某经济损失人民币十万元、被害人王某1经济损失人民币七十五万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王忠燕人民陪审员  黄林香人民陪审员  吴庭生二〇二〇年十二月三十日书 记 员  唐诗瑶