贵州省黔西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0522刑初341号 公诉机关贵州省黔西县人民检察院。 被告人熊恩明，男，1982年8月11日出生，贵州省织金县人，汉族，小学文化，个体工商户，住贵州省织金县。因本案于2019年11月15日被黔西县公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人廖进，贵州宗庭律师事务所律师。 贵州省黔西县人民检察院以黔县检刑诉（2020）122号起诉书指控被告人熊恩明犯赌博罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院于2020年6月8日依法作出（2020）黔0522刑初190号刑事书，被告人熊恩明不服一审判决提出上诉。毕节市中级人民法院于2020年8月18日依法作出（2020）黔05刑终237号刑事裁定书，以一审判决部分事实不清发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员李少祥、曾道旭出庭支持公诉，被告人熊恩明及其辩护人廖进到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省黔西县人民检察院指控：被告人熊恩明从2015年开始至案发，与王某2、王某3、尚某、冯某、曾某、龙某、黄某（上列人员另案处理）等人,先后在被告人自己家中及尚某家中、龙某家中、织金县城关金玉龙城大酒店等地进行赌博，每次赌博的资金从几万元到上百万元不等。同时,熊恩明长期携带数十万元到上百万元现金到上述赌博地点借给参赌人员赌博，按每一万元每天一百元的费用收取利息，俗称“天天水”。熊恩明偶尔参与龙某等人赌博。至案发，熊恩明在赌博场所为他人提供资金非法获利300万元左右。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言及相关书证等证据材料。公诉机关认为被告人熊恩明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。被告人熊恩明归案后如实供述犯罪行为，系坦白，且认罪认罚，建议对熊恩明判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币60000元。提请本院依法判处。 被告人熊恩明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，亦无辩解意见。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，提出被告人熊恩明到案后如实交代其犯罪事实，属坦白，认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书，且系初犯，未获得300万元的违法所得，请求对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：2015年至2019年期间，被告人熊恩明与王某2、王某3、尚某、冯某、曾某、龙某、黄某（七人另案）等人在织金县金玉龙城小区熊恩明、尚某家中及织金县金玉龙城大酒店等地以摇骰子猜大小、打麻将、东风九等方式聚众赌博。期间，被告人熊恩明先后多次在赌博场所以“天天水”方式即每借出1万元每天获利1百元为参赌人员王某2、黄某、杨某等人提供赌博资金，非法获利34万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.指定管辖决定书：证实毕节市公安局于2019年7月18日决定王某2等人涉及的系列案件由黔西县公安局管辖。 2.受案登记表、立案决定书：证实2019年9月21日黔西县公安局侦查员在侦办张某、徐某1组织卖淫案过程中，发现尚某、张某1、王某3、王某2、熊恩明等人长期以打麻将、掷骰子等方式进行赌博，输赢高达百万元。遂于当日对尚某等人涉嫌赌博一案立案侦查。 3.抓获经过：证实黔西县公安局民警王某4、李某2于2019年11月14日30分许在织金县熊恩明家中将熊恩明抓获。 4.户籍信息：证实被告人熊恩明生于1982年8月11日，男，汉族，以及熊恩明的户籍信息和其他基本信息情况。 5.传唤证、拘留证及通知书、逮捕决定书、逮捕证及通知书：证实黔西县公安局于2019年11月14日将熊恩明传唤至黔西县公安局，于2019年11月15日将熊恩明刑事拘留并通知其家属曾某1，黔西县人民检察院于2019年12月19日决定逮捕熊恩明，黔西县公安局于2019年12月20日向熊恩明宣布将其逮捕并将逮捕通知邮寄给其家属。 6.王某2、黄某、杨某、曾某、胡某与熊恩明的银行交易流水确认：证实王某2、黄某、杨某、曾某、胡某等人与熊恩明的银行转账记录，且均经过上述人员的辨认。 7.熊恩明的银行账户交易流水：证实农村商业银行熊恩明的银行卡尾号为6791、3782、0423、8767、3365的银行账户2015年1月1日至2020年5月的交易明细；农业银行熊恩明银行卡尾号为9115、8016的农业银行账户2015年1月1日至2020年5月的交易明细；建设银行熊恩明账户尾号为6156的建设银行账户2015年1月1日至2020年5月的交易明细；邮政储蓄银行熊恩明银行卡尾号8759的银行账户2015年1月1日至2020年5月的交易明细。 （二）证人证言 1.证人王某1的证言：我与熊恩明没有债权债务关系，我用我的银行卡尾号为8888的银行卡转账70万元给熊恩明是帮我父亲王某2还给熊恩明的。这笔钱是我父亲王某2在赌场上向熊恩明借的高利贷，我觉得这个利息太高了，一万元一天100元的利息，所以我就主动帮我父亲王某2将这笔70万元的高利贷还给了熊恩明。 2.证人王某2的证言：熊恩明是在织金放高利贷的。我与熊恩明没有任何债权债务关系，有的都是我在赌场上熊恩明放给我的高利贷。我用尾号为5603的银行卡转账给熊恩明50万元及尾号为7270的银行卡转账138万元给熊恩明。这两笔钱都是我在赌场上向熊恩明借的高利贷，我通过银行转账给熊恩明的。我在赌场上还通过现金支付的方式还了100多万元给熊恩明。杨某1过世的前一天我们在同心玉龙酒店1011号房打麻将，参与打麻将的人有魏某1、谌某、廖某、张某1、杨某、龙某、杨某1和我，放水钱的人有熊恩明、彭某。熊恩明基本上是不赌博的，他就是到赌场上放水。按照我在场的时候估算，熊恩明在赌场放水钱获利应该在15万元左右。 3.证人黄某的证言：我是在赌钱的时候认识熊恩明的，熊恩明是在赌场上放高利贷的，一万元一天是100元的利息。我与熊恩明有债权债务关系的，我在赌场上总共向熊恩明借了七八十万元，我在赌场上借的钱一般都是支付现金还给熊恩明的，当天还不了的时候我就会尽快通过银行转账还给熊恩明。我用银行转账给熊恩明共34万元，这笔钱都是赌场上熊恩明放给我的高利贷，其中最少4万为利息。我从2014年下半年第一次开始赌钱之后，一直持续到2017年左右，我一般都是半个月或者一个月左右去赌一次，每次输的钱从几万元到十七八万元不等。我们赌钱的人主要有我、王某2、王某3、尚某、冯某、杨某1等人，赌得次数少一点的有熊恩明、曾某3、张某1等人。赌博的时候放水的人有冯某、杨某2、邬某、陈某1、熊恩明、彭某、付某，其中我给杨某2、曾某3、熊恩明、邬某、付某借过钱，借的都是1万元一天100元利息的天天水。熊恩明、陈某1是曾某3安排进赌场放水的，曾某3是尚某的女婿。我们赌博的地点主要是在金玉龙城大酒店的套房里面，其他时候还去过尚某家、曾某3家、熊恩明家、王某2家、王某3家。赌博时用的骰子和碗是冯某提供的，玩扑克的时候也是冯某提供扑克。我参与赌钱的赌注一般都是100元起注，上不封顶，赌注最大的时候有三四十万元。我这些年赌钱一共输了一百多万元，现在欠熊恩明几十万元。2015年的冬天，熊恩明家搬家后，我和王某3、冯某、曾某、尚某、杨某1在熊恩明家赌钱，赌博的时候熊恩明在旁边放水钱，当天我们赌博玩了七八个小时，我输了3万多元，当时熊恩明也参与赌了几把的，除了熊恩明放水钱以外，当天还有杨某2、邬某、付某也放水钱的。2016年秋天的时候我在尚某家赌博过，当天参与赌博的有我、王某3、冯某、尚某、王某2、张某1、熊恩明，地点是在金玉龙城大酒店后面尚某家中。当时熊恩明背着一个包到尚某家，一边参与赌博一边放水钱给我们。当天就只有熊恩明一个在在赌场上放水。 4.证人杨某的证言：我与熊恩明是在赌钱的时候认识的，熊恩明是放高利贷的，一万元一天100元的利息。我向熊恩明陆续的借了100多万元，现在还欠熊恩明30多万元。我向熊恩明借钱大多都是熊恩明在赌场上放给我的高利贷。2018年3月8日我转账给熊恩明30万元，这笔钱是我手里面没钱，向熊恩明借来周转的。2018年6月8日我向熊恩明转账42万元，这笔钱是我在赌场上向熊恩明借的高利贷，其中2万元为利息。 5.证人曾某的证言：我与熊恩明是在赌钱的时候认识的，熊恩明之前是杀猪匠，后来与人合伙开了屠宰场，再后来就靠放高利贷发家，一万元一天是100元的利息。我在赌场上陆续向熊恩明借了四五百万元，我向熊恩明支付的利息都是两三百万元，我还熊恩明的高利贷钱大多数都是通过现金支付的。我给熊恩明借钱大部分是用来赌钱，一部分是用来做生意。2018年2月20日我向熊恩明转账14万元，这笔钱是熊恩明在赌场上放给我的高利贷赌债，2017年6月14日熊恩明转账给我10万元是正常的借贷关系，2016年12月9日我给熊恩明转账10万元，这笔钱也是正常的借贷关系。熊恩明强迫我把金玉龙城超市转让给他，因为我、尚某和熊恩明等人赌钱的时候输了，我给尚某担保向熊恩明借高利贷，后来我们无法支付高额利息，熊恩明就让我将超市转让给他。2019年3月份左右，当天我、尚某、熊恩明、龙某在三合院小区龙某家里赌钱，玩的是东风九，赌注基本都是5000元起，上不封顶，熊恩明在赌场上放水，他还跟着我们赌了几把，赢了20万元左右就没有玩了，全是给熊恩明借的水钱，利息是1万元一天100元的天天水，我输了大概四五十万，尚某输了180万元左右，龙某一个人赢。2019年3月27日，我、王某2、尚某、龙某、“小五月”在我家里玩东风九赌钱，赌注是5000元起，上不封顶，熊恩明在旁边放水钱。这次我输了20万左右，尚某输了150万。我们赌钱的人没有带多少现金，都是给熊恩明借的高利贷。我和尚某向熊恩明借了170万元的水钱。2016年，当时熊恩明、王某2、冯某、尚某、黄某、张某1等人经常在一起赌钱，我第一次到熊恩明家去和他们赌钱，后来我就开始经常和他们赌钱，一直持续到2019年4月份。赌钱的地方是在冯某家、熊恩明家、金玉龙城大酒店客房、尚某家、王某2家、王某3家、张某1家、同心玉龙酒店等地，赌钱的人有我、张某1、王某2、王某3、冯某、熊恩明、曾某4、尚某、龙某、黄某等人。在赌场上放水钱的人有熊恩明、杨某2、邬某、付某、陈某1、王某7、夏某、叶某、彭某、王某1、王老四、王老八等人。2017年的时候他们邀约我去熊恩明家赌钱，后来我、王某2、尚某、冯某、熊恩明、张某1、黄某、王某3等人就在熊恩明家掷骰子赌钱，熊恩明和杨某2在旁边放水钱，赌注是1000元起，上不封顶，最后我赢了22万元左右。当天我给熊恩明借了几十万的水钱，我赢钱之后就全部还给熊恩明了。2017年的一天，他们邀约我到金玉龙城大酒店1819号房赌钱，我到了之后看到冯某、尚某、熊恩明、王某2等人已经开始赌钱了，当时熊恩明、邬某、杨某2、付某在旁边放水钱。之后我就给熊恩明借了5万元的水钱参与他们赌钱，赌注1000元起，上不封顶，最后我还了水钱以后赢几千元钱，赌博时台面上的现金大概有两三百万元。 6.证人胡某的证言：熊恩明是在织金赌场上放高利贷的，利息很高，一万元一天是100元的利息。我在2018年和2019年的时候在织金做竹笙生意，因为需要资金周转，我向熊恩明陆续借了几十万元，2019年4月6日这笔5万元的转账就是我给熊恩明借来做生意的。2019年的时候，王某2找到我，让我去赌场上搞服务，还说尚某、龙某、冯某、张某1、曾某、熊恩明等人赌钱结束后谁要是赢了钱会随机给我一千至二千不等的红钱。有一次在山禾源小区龙某家，赌钱的有龙某、曾某、尚某等人，当天熊恩明拿了一个包背了六七十万元现金到现场放水，当时熊恩明一个人忙不过来，我还和董某帮熊恩明的忙，当天的输赢至少上百万元，总的赌资不低于70万元，我当天得了两千元的红钱。在赌场上放水的人有熊恩明、杨某2、邬某、付某，放的是“天天水”，一万元一天是100元的利息。 7.证人董某的证言：熊恩明平时还喜欢赌钱，平时熊恩明就喜欢和龙某、尚某、曾某、冯某、王某2一起赌钱。他们赌钱赌得很大，平时打麻将都是几十万的输赢，赌东风九输赢更大，有上百万的输赢。2019年3月份的时候，我跟着熊恩明、尚某、龙某、曾某等人一起到曾某家看他们赌钱，开始是曾某、龙某、尚某在曾某家客厅打麻将，之后就开始推东风九，熊恩明也加入他们开始赌钱。还有一次是2019年3月份的一天晚上，龙某觉得我比较勤快，就打电话叫我去他家帮忙搞服务，我到龙某家以后看见龙某、尚某、曾某、熊恩明在客厅推东风九，当时胡某也在。当时他们赌钱是一般都是5000元、10000元的下注，最少都是5000元以上，熊恩明下注要小一点，其他人下注都是30000元、50000元、80000元的下注。熊恩明在赌钱的同时还放水给他们赌钱，当天的总赌资不低于50万元，每一把的输赢都在两三万元以上，龙某当时还给了我800元的红钱。 8.证人邬某的证言：2016年过年期间，我幺舅冯某打电话给我，让我去金玉龙城大酒店，我到了以后看见王某2、尚某、王某3、黄某、小华强等人开始打麻将赌钱，熊恩明和杨某2在旁边放水钱，利息是1万元一天100元，打的麻将是几万元一锅，玩了一会儿麻将他们又换玩扑克牌推拱，他们下注一两千到一两万元不等，台面上最多的时候有三十万左右的现金。赌钱的基本都是这群人，放水除了熊恩明和杨某2以外还有王老幺也放水的。有一次他们商量好去熊恩明家赌钱，我就跟着去了，他们开始是抓骰子、打麻将、推拱赌钱，当天赌钱的人有熊恩明、王某2、冯某、尚某、小华强等人，在场放水的人大概放出去50万元左右，我带去的10万元连本带利到第二天收回来赚了大概两千多元。我在场的情况下主要看见赌博的成员是冯某、王某2、尚某、王某3、小华强、黄某、龙某1、曾某等人，我还听说有一个姓张的领导也跟着一起赌的。我知道的赌博地点有金玉龙城大酒店客房、尚某的办公室、熊恩明家、王某2家、王某3家、冯某家、小华强家、曾某家等地，其中最常去的是金玉龙城酒店客房。赌博的时候放水钱的有我、陈某1、杨某2、熊恩明、唐某。我、杨某2、熊恩明都得过红钱的，还有就是在熊恩明家赌钱的时候赢钱的人会给熊恩明家媳妇分一两千元的红钱，我们放水的人也会为赌钱的人提供买饭、买水、买烟等服务，在金玉龙城酒店赌钱的时候基本是我在跑腿，在熊恩明家的时候就是熊恩明家提供这些服务。 9.证人冯某的证言：我和尚某、王某2赌过钱，和张某1打过麻将。因为我借得有钱给尚某，我去找尚某拿利息或者尚某还钱给我的时候遇到就赌博玩，我们赌钱主要是以掷骰子为主，我们赌钱有时候是在金玉龙城酒店二楼的餐厅，我们每次赌钱用的骰子和碗都是尚某在酒店里面拿的，每次下注最少的时候一两百，最大的时候三四千，每次赌下来运气不好的话要输两三万元，手气好的时候能赢五六万元。赌钱的时候从来没有人放水，我也没有与王某3、熊恩明、曾某等人赌过钱。 10.证人王某3的证言：2014年的时候我通过尚某认识了熊恩明，熊恩明开始是做屠宰场生意的，后来在赌场上放水。杨某1过世前的一天下午，我打电话给熊恩明，熊恩明说他们在同心玉龙酒店打麻将，让我过去，我到山禾源小区遇到王某5，就叫上王某5一起去看他们赌钱。我到玉龙酒店客房以后看见张某1、杨某、王某2、廖某在打麻将，熊恩明拿一个灰色书包装着钱在旁边放水钱。他们打的是5万元一锅的麻将，每人发50张牌，输完就开锅，熊恩明在旁边放1万元一天100元利息的水钱，他们打完一锅以后我和王某5就从熊恩明那里借高利贷参与赌博，我和王某5参与打了两锅以后张某1和杨某提出打成10万元一锅的，赌注提高以后我就和王某5合伙打，途中杨某1也过来了，说等我们打完以后再参与赌博，我和王某5打了两局以后就让杨某1打了，我们一起赢了大概10万元。之后我和王某5看他们玩了两局就回家了，第二天就听说杨某1死在他家里了。冯某是在2015年年底开始在赌场上放水钱的，杨某2是在2016年三四月份开始到赌场上放水钱的，到了2017年年底，在赌场放水钱的人有杨某2、邬某、付某、夏某、陈某1、熊恩明、唐某、曾某4等人，其中杨某2和熊恩明在赌场上放水钱获利是最多的，应该在千万以上。2017年年底到2018年七八月份这段时间，赌博地点主要是在张某1家、陈某5家、龙某家，参赌人员主要有张某1、龙某、陈某5、杨某、王某2、魏某1、王文武、冯某等人，打的是20万元一锅的麻将，在赌场上放水的主要是王老八、王某1、汪兵、汪江、杨某5、谌某，我入股了30万元水钱给杨某5，这30万元后来获利11万元。2018年的3月左右，杨某约吃饭，吃完饭以后张某1、陈某5、王某2、王某6到张某1家赌钱，这次赌了一天一夜，王某6输了300万元。实际上我们这帮人长期在一起赌钱的就是张某1、王某2、我、尚某、冯某、熊恩明、曾某4、曾某这几个，其他的都是一些有钱的老板。 11.证人龙某的证言：2019年3月份的一天，我和张某1吃完发后，张某1就提议到我家去打麻将，然后我和张某1还有我的两个朋友就到我家打5万元一局的麻将，打到11点左右，曾某、小五月、尚某、熊恩明到我家来找我赌钱，我的两个朋友就离开了，然后我们就以推东风九的方式进行赌博，每次下注不低于1000元，上不封顶，桌面上最多的时候有八九万元。熊恩明在旁边放水钱，有时他也跟着下注，熊恩明只玩了一两把，一直玩了大概3个小时左右。我打麻将的时候输了60万元左右，后来推东风九赢了50万元左右，尚某输了80万以上，曾某大概输了二三十万，尚某和曾某的赌资都是给熊恩明借的高利贷。2018年1月份的一天，张某1打电话给我去顶替他的位置赌钱，要去开会，我就去同心玉龙酒店，到了以后我看到张某1、杨某、王某2、杨某1、王某5、熊恩明在房间里，小缪、张某1、杨某、王某2正在打麻将，然后张某1就让我打，我们打的是5万元一锅的，大概打了半个小时左右，杨某1说他不舒服就先回去了，我们继续打麻将，打了不知道多久，杨某就接到电话说杨某1死在家里了，然后我们就散场了，我就回家了。 12.证人尚某的证言：2015年5月左右，我和王某3、王某2、杨某1、张某1、冯某、熊恩明在金玉龙城大酒店房间里面赌钱，玩的是掷骰子赌钱，在旁边放水的有邬某、杨某2，熊恩明是一边赌钱一边放水钱。赌注最低1000元起，上不封顶。2016年3月份的一天下午两点左右，冯某打电话叫我到金玉龙城大酒店以推拱的方式赌钱，我没带钱，就向杨某2借了5万元的水钱，1万元一天是100元的利息，我和他们玩了两三个小时就没玩了，我当时将借的水钱还了还赢20万元左右。我们经常一起赌钱的有我、王某2、冯某、王某3、杨某1、黄某、熊恩明、张某1，在旁边放水钱的有熊恩明、杨某2、邬某、夏某、陈某1，赌钱的地点一般都是在熊恩明家、王某2家、冯某家或者金玉龙城大酒店客房。我和他们这个帮人赌钱总的输了1000多万元，支付赌场上的水钱加起来有4000万元了，我因为赌债还将我的开发的商品房、商铺、停车位等低价卖给熊恩明、张某1等人抵债。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人熊恩明的供述：在赌场上参与赌博的有我和尚某、冯某、黄某、王某2、王某3、张某1、曾某、龙某1，在赌场上放水钱的有我和冯某、杨某2、邬某、叶某、陈某1。我和尚某是亲戚关系，通过尚某我开始接触赌钱并在赌场上放水钱，2015年2、3月份，尚某和一帮人掷骰子赌钱，当时他们赌得小，一般就三四万元的输赢，后来通过尚某认识了王某3、王某2、张某1、冯某、黄某等人。2015年热天的时候，我第一次参与王某2、尚某等人赌钱，当时王某3和王某2让冯某拿了二三十万元来放水钱，一般最多就是四五万元的输赢，后来他们越赌越大，后面输赢有上百万的，这一次赌钱尚某一个人就输了二十多万，我输了五千元左右。2015年冷天的时候，我搬家到金玉龙城，王某2等人到我家来送礼给我，吃饭后就开始掷骰子赌钱，他们就让我把收得的礼钱拿出来放水钱给他们赌钱，我就将收到的十多万元拿放水钱给他们，利息是一万元一天100元，我也参与赌了两把，我赢了六七千元，尚某输了十多万的样子。过了4天左右，王某3和黄某到我家来补礼，王某2等人也跟着一起来了，吃完饭后就开始掷骰子赌钱，我拿了26万元左右放水钱给他们，只收一天的利息，我当天赢了一万多元。这两次赌钱用的骰子和碗都是冯某带来的。2016年正月间，尚某打电话给我说他们在金玉龙城他家别墅里面赌钱，叫我拿钱去放水，我就背了120万元现金去尚某家别墅放水钱，当时掷骰子赌钱的有王某2、王某3、尚某、冯某、曾某、黄某、张某1，还有人还了我60万元的水钱，一共加起来当天放水的钱有180万元，我在里面参与他们赌钱并放水给他们赌钱，我自己参赌赢了四五十万左右，当天我将赢的钱和180万元的本金全部放水钱出去了，下一次赌钱的时候再收回来，收回来以后我又放水出去。我赌钱输赢最大的一次是和尚某单赌，赌注从几千元到五六万元不等，我一共输给尚某九十八万元现金。 2016年年初的时候，冯某没有太多时间去放水，就安排杨某2、邬某、叶某等人到赌场上放水钱，杨某2放水的本钱是我给的20万元，约定了赚的钱我和他平分。我参与赌钱大部分时候都是尚某邀约我去的，主要的赌钱地点是在金玉龙城大酒店尾数为18、19的房间，其次就是在我家中、冯某家中、曾某家中、王某2家中、王某3家中。赌钱的时候谁开房间，赢钱的人就会抽一千元至三千元不等给开房间的人，赌博时抽烟、水、吃饭、跑腿等事情谁开房就是由谁安排解决。我们赌博都是互相电话邀约的，赌博的时间两个小时至五六个小时不等，有时候还通宵赌钱，赌钱的频率不确定，没有固定时间。 我与王某2、王某1之间没有债权债务关系。2017年4月22日王某2通过他的尾号为5603的银行卡转账50万元到我的尾号为3365的银行卡，这笔钱是我们正常的经济往来；2017年8月10日至2018年8月7日王某2陆续转账7次给我，共计138万元，这138万元是我在赌场上通过现金放高利贷给王某2的，王某2通过银行卡把这笔高利贷的钱连本带利转账给我了。2017年5月21日王某1通过他的尾号为8888的银行卡转账70万元到我的尾号为3365的银行卡，这笔钱是我在赌场上放高利贷给王某2，王某1替他父亲王某2还给我的。我总的得了王某2的天天水利息为28万元。黄某通过他尾号为9614的银行卡转账给我共计34万元，这34万元都是我在赌场上拿现金放高利贷给黄某的赌债，我得了4万元的利息。杨某和我是邻居，我与杨某之间有债权债务关系的。杨某转账42万元这一笔是我在赌场借给杨某的高利贷，杨某通过银行转账还钱给我。 （四）勘验检查、辨认笔录 1.刑事案件现场辨认笔录：证实王某3、邬某、王某2、王某1等人对尚某家、金玉龙城大酒店、同心玉龙酒店等赌博地点进行了辨认。 2.辨认笔录及照片：证实熊恩明辨认出经常在一起赌钱的杨某2、尚某、冯某、黄某、王某2、张某1、曾某、杨某1、王某3等人，熊恩明辨认出经常在赌场上放高利贷的邬某、陈某1。龙某辨认出经常在赌场上放水钱的“熊二”系熊恩明。 3.关于现场指认笔录的情况说明：证实黔西县公安局在侦办熊恩明涉嫌赌博一案中，因疫情防控的需要，根据上级公安机关疫情期间对监管场所的管理规定，被告人熊恩明暂时不能提出看守所指认犯罪现场，待疫情缓解及上级公安机关解除禁令后，再行补充被告人熊恩明的现场指认笔录。 关于被告人熊恩明的辩护人所提熊恩明归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚并签署了认罪认罚具结书、未获得300万元的违法所得等从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。 本院认为，被告人熊恩明以营利为目的，聚众赌博并为他人赌博提供资金获利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人熊恩明犯赌博罪的事实及罪名成立，予以确认，但违法所得计算有误予以更正为34万元。被告人熊恩明归案后如实供述其罪行，并认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人熊恩明犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年5月14日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。） 二、对被告人熊恩明的违法所得34万元予以追缴，没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 兴 人民陪审员  高安俊 人民陪审员  杨 琼 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  张正书