浙江省文成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0328刑初163号 公诉机关浙江省文成县人民检察院。 被告人刘碎庆，男，1976年9月3日出生于浙江省文成县，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地浙江省文成县，住浙江省文成县。因本案于2020年8月18日被文成县公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于文成县看守所。 辩护人严永斌，浙江诚意律师事务所律师。 辩护人吴锦瑾，浙江诚意律师事务所律师。 文成县人民检察院以文检公诉刑诉〔2020〕984号起诉书指控被告人刘碎庆犯非法经营罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，后因辩护人提出异议转为普通程序，公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派检察员周文君出庭支持公诉，被告人刘碎庆及其辩护人严永斌、吴锦瑾均到庭参加诉讼。现已审理终结。 文成县人民检察院指控：2018年至2020年期间，被告人刘碎庆在本县巨屿镇、珊溪镇等地，在未取得烟草专卖零售许可的情况下，从黄某1、董某、黄某2、刘某2等十余人经营的卷烟店，大量收购中华、利群、白沙等品牌卷烟后进行销售，非法经营卷烟数额达人民币46万元以上。 2020年7月16日，文成县烟草专卖局执法人员在执行市场检查任务时，依法对刘碎庆停放于本县××镇××街××号门口的一辆电瓶车进行检查，查获卷烟共计174条。经检验，查扣的涉案卷烟均为真品卷烟。 被告人刘碎庆于2020年8月17日在文成县烟草专卖局被民警抓获，其到案后如实供述了自己的罪行。 对于上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，公诉机关认为，被告人刘碎庆未经许可非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘碎庆到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。综上，建议判处被告人刘碎庆有期徒刑五年，并处罚金人民币6000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议适用简易程序依法判处。 被告人刘碎庆对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人刘碎庆的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：一是起诉书指控被告人的犯罪数额为46万元事实不清、证据不足，理由如下为：1.刘碎庆的支付宝交易记录存在与零售商刷现金取现的情况；2.对于非法经营数额的计算标准应以查货的烟草实物价值37558元和销售金额151014.9元计算，不应以购买价格计算；3.刘碎庆自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；4.具有初犯、偶犯、法律意识淡薄，到案后自愿认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。综上，希望法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年至2020年期间，被告人刘碎庆在本县巨屿镇、珊溪镇等地，在未取得烟草专卖零售许可的情况下，从黄某1、董某、林某1、刘某1、黄某2、刘某2、潘某2、王某、刘某3、林某2、刘某4、包振村、张某等十余人经营的卷烟店，大量收购中华、利群、白沙等品牌卷烟后进行销售，非法经营卷烟数额达人民币46万元以上。 2020年7月16日，文成县烟草专卖局执法人员在执行市场检查任务时，依法对刘碎庆停放于本县××镇××街××号门口的一辆电瓶车进行检查，查获卷烟共计174条。经检验，查扣的涉案卷烟均为真品卷烟。 被告人刘碎庆于2020年8月17日在文成县烟草专卖局被民警抓获，其到案后如实供述了自己的罪行。 证明上述事实的证据有： 1.文成县烟草局立案及调查材料（包括现场检查笔录、现场照片）：证实2020年7月16日，文成县烟草专卖局专卖执法人员林观标、邓林波执行市场检查任务，依法对刘碎庆停在文成县珊溪镇南阳街237号门口的一辆电瓶车进行检查，发现其持有33种规格174条卷烟，经现场询问刘碎庆表示上述卷烟系从文成县内巨屿镇、珊溪镇零售户那收购来，准备用于销售的，但其未申领烟草专卖零售许可证，涉嫌无烟草许可证经营烟草制品零售业务，故文成县烟草专卖局于同日立案。经调查，其另有其他经营烟草制品零售业务，涉及金额已超出文成县烟草局管辖范围，于2020年8月11日移交文成县公安局。 2.烟草专卖品鉴别检验委托协议、样品信息表、鉴别检验报告书、卷烟鉴别检验样品留样、损耗费用审批表：证实文成县烟草局工作人员林观标、邓林波将涉案香烟33种174条，于2020年7月16日送至浙江省烟草质量监督检测站检验。经检验，送检的33种规格174条香烟均为真品卷烟。送检卷烟样品损耗情况，33个品种卷烟各0.2条，合计价值为1370.64元。 3.移送财物清单、扣押决定书、刑事扣押笔录、扣押清单：证实文成县烟草专卖局于2020年8月11日将剩余涉案卷烟移送文成县公安局（原174条，扣除0.2×33＝6.6条，移送167.4条），文成县公安局经侦大队民警在见证人金某的见证下，对文成县烟草专卖局所持有的刘碎庆涉嫌非法经营案的中华、利群等香烟进行扣押。 4.文成县烟草专卖局出具的证明：证实犯罪嫌疑人刘碎庆在文成县未申请领取相关烟草专卖许可证。 5.证人黄某1、项某、潘某1、董某、林某1、刘某1、黄某2、刘某2、潘某2、王某、刘某3、林某2、刘某4、包振村、张某等人的证言及辨认笔录、支付宝交易记录：共同证实被告人刘碎庆从上述证人经营的卷烟店大量收购中华、利群、白沙等品牌卷烟后进行销售，非法经营卷烟数额达人民币46万元以上。 6.被告人刘碎庆的供述和辩解及辨认笔录：证实在2018年至2020年期间，其有在本县巨屿镇、珊溪镇等地，在未取得烟草专卖零售许可的情况下，从黄某1、董某、林某1、刘某1、黄某2、刘某2、潘某2、王某、刘某3、林某2、刘某4、包振村、张某等人经营的卷烟店，收购中华、利群、白沙等品牌卷烟后进行销售，具体金额不清楚，以零售户陈述的为准。其于2020年8月17日接受侦查机关第一次讯问时，辩解收购的香烟是准备自己办喜酒或者邻居让其帮忙代购，除了当场查获的外没有从他处购买、销售香烟的行为。另外其当庭供述并不知道要被公安机关抓获的事实。 7.归案经过（包括民警沈丙乡出庭的证言）：证实被告人刘碎庆于2020年8月17日在文成县烟草专卖局被文成县公安局刑事传唤到案，其到案后在接受侦查机关第一次讯问时未如实供述自己的罪行。 8.前科情况核实证明，证实被告人刘碎庆无前科劣迹。 9.全国人口查询单，证实被告人、证人、见证人等诉讼参与人的身份信息。 上述证据均由公诉机关当庭举证、质证，证据间能够相互印证，且与本案具有关联性，本院予以确认。 关于辩护人提出的非法经营数额问题，经查，根据被告人刘碎庆的支付宝交易记录显示，刘碎庆作为买家，与黄某1、董某、林某1、刘某1、黄某2、刘某2、潘某2、王某、刘某3、林某2、刘某4、包振村、张某等人的交易金额已高达80余万元以上，即使如被告人刘碎庆陈述的存在与零售商刷现金取现的情况，结合零售商的陈述及相应的交易记录，公诉机关已经予以扣除，就低认定非法经营的数额在46万元以上，已达“情节特别严重”的犯罪数额，故辩护人的该辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。另关于辩护人提出自首的辩护意见，经查，刘碎庆本人并未有主动投案的意思表示，在接受侦查机关第一讯问时也未如实供述自己的罪行，该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘碎庆非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘碎庆到案后如实供述自己的罪行，系坦白，本院予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关建议对被告人刘碎庆的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳，但关于适用缓刑的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。根据被告人刘碎庆犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘碎庆犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2025年8月16日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 二、扣押在案的卷烟167.4条，由扣押单位予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖若楼 人民陪审员  吴徐英 人民陪审员  李永赵 二〇二〇年十二月三十日 代书 记员  戴乐笑