江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019）苏0111刑初1122号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人马德花，女，1990年5月20日出生于青海省海南藏族自治州贵德县，回族，住青海省海南藏族自治州贵德县。马德花因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人宗晓军、蔡挺（实习），北京市京师（南京）律师事务所律师。 被告人蔡坦坦，男，1992年1月20日出生于江苏省徐州市邳州市，汉族，住江苏省徐州市邳州市。蔡坦坦因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人王灿，北京市中银（南京）律师事务所律师。 被告人曹伟，男，1994年3月11日出生于甘肃省白银市白银区，汉族，住甘肃省白银市白银区。曹伟因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人张娟，江苏德序律师事务所律师。 被告人黄成，男，1993年5月8日出生于四川省绵阳市三台县，汉族，住四川省绵阳市三台县。黄成因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人吴雄胜，江苏德序律师事务所律师。 被告人唐某，男，1990年8月27日出生于四川省绵阳市三台县，汉族，住四川省绵阳市三台县。唐某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人王剑闽，江苏三理律师事务所律师。 被告人朱某，男，1994年7月15日出生于江苏省连云港市灌云县，汉族，住江苏省连云港市灌云县。朱某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。 辩护人李玉堂、朱恩林，江苏融鼎律师事务所律师。 被告人蒋某，男，1992年3月3日生出生于四川省绵阳市三台县，汉族，住四川省绵阳市三台县。蒋某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留,同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人周慧婷，江苏德序律师事务所律师。 被告人郭某3，女，1994年5月13日出生于安徽省宿州市埔桥区，汉族，住安徽省宿州市埇桥区。郭某3因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人邱加明，江苏通雅律师事务所律师。 被告人高某，男，1994年8月19日出生于湖南省益阳市沅江市，汉族，住湖南省益阳市沅江市。高某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人姚方勇，江苏朗华律师事务所律师。 被告人池某，男，1996年10月2日出生于四川省绵阳市涪城区，汉族，住四川省绵阳市涪城区。池某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人卞弘毅、邓凝（实习），北京市盈科（南京）律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2019]1229号起诉书指控被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2020年11月30日、2020年12月21日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员叶万琴出庭支持公诉。被告人马德花及其辩护人宗晓军、蔡挺（实习），被告人蔡坦坦及其辩护人王灿，被告人曹伟及其辩护人张娟，被告人黄成及其辩护人吴雄胜，被告人唐某及其辩护人王剑闽，被告人朱某及其辩护人李玉堂、朱恩林，被告人蒋某及其辩护人周慧婷，被告人郭某3及其辩护人邱加明，被告人高某及其辩护人姚方勇，被告人池某及其辩护人卞弘毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，周秀发（另案处理）为诈骗他人财物，于2014年成立南京河姆渡文化发展有限公司、于2015年成立江苏云服务信息技术有限公司、于2016年成立江苏十三幺电子商务有限公司、于2018年成立江苏微诺智能科技有限公司、于2019年成立南京京熙世纪信息技术有限公司，周秀发作为公司实际负责人，负责公司管理。公司设有行政人事部、商务部，技术部等部门，商务部主要是做市场策划和推广的，直接由周秀发负责，下设五个部。招募程树伟、唐敏（均另案处理）为商务一部经理；万元亮、姜丰田（均另案处理）为商务二部经理；被告人曹伟、黄成为商务三部经理、被告人蒋某、高某、池某为商务三部业务员；侯传飞、戴响（均另案处理）为商务四部经理；被告人蔡坦坦、马德花为商务五部经理、被告人郭某3、朱某、唐某为商务五部业务员;招募孟凡华（另案处理）担任公司行政部经理，负责招聘、财务、后勤保障等工作；招募郭某2（另案处理）为技术部经理，郭灿为技术部技术员。商务部经理负责团队管理和培训，业务员负责寻找被害人，即向不特定客户打电话邀约前来参加推广会。技术部负责小程序上线。商务部经理和业务员依据公司提供或者自行收集的客户信息，冒用腾讯公司、支付宝公司等知名企业工作人员身份，邀约被害人参加小程序推广会。由周秀发聘请所谓的“讲师”对推销的小程序进行虚假宣传，鼓吹微信、支付宝小程序具有“唯一性、垄断性、升值性、稀缺性”等功能。通过“托”故意营造现场抢单以及同行业竞争的氛围。由商务部员工作为“主攻手、副攻手”对被害人虚构购买其公司销售的小程序，即可垄断行业资源，坐等同行业入驻收取加盟费、广告费等获利，许诺公司有能力帮助客户对小程序进行维护、运营和推广的事实，欺骗被害人购买小程序，骗取被害人钱款。 2016年至2019年5月期间,被告人马德花、蔡坦坦、唐某、朱某共参与诈骗数额为人民币1594300元；被告人曹伟、黄成、蒋某、郭某3共参与诈骗数额为人民币1517500元；被告人高某参与诈骗数额为人民币947400元；被告人池某参与诈骗数额为人民币855600元。 2019年5月19日，被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某被公安机关抓获，后均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某伙同他人共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某均系坦白，依法可以从轻处罚。建议分别判处被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币三万元至四万元；被告人唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万元至二万元。提请依法判处。 被告人马德花对起诉书指控的罪名及事实无异议。 被告人马德花的辩护人发表如下辩护意见：1、互联网经济模式下新生事物不应该轻易采取刑事手段进行调整。就本案来说，涉案人员在销售时，是有产品的，产品是低价从其他地方买来的。作为销售人员，就是想多销售多拿提成，从他们的生活经验来看，很难去及时的判断自己从事的行为涉及犯罪。2、本案涉嫌的罪名，应该是合同诈骗罪。3、公诉机关未将各被告人的违法获利金额写进起诉书，希望法庭注意。4、马德花是从犯，应只对自己所参与的犯罪行为承担刑事责任。5、马德花没有前科，系初犯。6、马德花配合调查，全面交代犯罪事实，认罪态度较好。7、马德花在公安机关受案之前就已经供述自己参与的一些事情，构成自首。8、马德花愿意退赔，且其母亲年龄较大，需要马德花尽快回去照顾。同时，马德花是少数民族，希望法庭结合政策，可以减轻或从轻处罚。 被告人蔡坦坦对起诉书指控的罪名及事实无异议，但认为量刑偏重。 被告人蔡坦坦的辩护人发表如下辩护意见：1、本案不构成犯罪。从欺骗内容来看，被告人对客户承诺的小程序具有这种微信垄断性、稀缺性以及升值性，都是可以实现的。虽然有欺骗成分，但是仅仅是一种民事欺诈，而不是刑事诈骗。从欺骗的程度来看，客户对自己购买的产品是什么，并没有产生任何的错误认识。双方之间也有订立的合同，对服务的内容也进行了明确的说明，整个过程都是得到客户本人的认可的，不存在客户产生错误认识而处分自己财产的行为。从是否具有非法占有的主观目的来说，本案当中公司所有的员工都是拿自己的固定工资，很多人工资非常低，而且很多员工都是通过正规的这种招聘平台进入这个公司，他们就是在领导安排下完成工作。公司更换场地、场所，老板周秀华并没有告诉他们真实目的是什么，因此对公司员工来说，并没有非法占有的主观目的。2、本案当中应当以各个业务部的金额来进行认定犯罪数额，因为有很多推广会，只有部分部门参加，把金额算在没有参加的这些部门的人员身上，是不合理的。3、本案中所有被告人应当构成自首。从受案时间及抓获经过等来看，本案虽然已经被发觉，但是没有受到讯问或者未被采取强制措施时，蔡坦坦主动交代问题，后期又主动如实供述了自己的犯罪行为，符合自首的规定。4、本案中蔡坦坦系从犯、初犯、偶犯，系坦白，认罪认罚，态度良好。希望法院能够本着谨慎的态度，慎重考虑，对本案所有人从轻处罚。 被告人曹伟对起诉书指控的罪名及事实无异议。 被告人曹伟的辩护人提出以下辩护意见：1、曹伟是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2、曹伟具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3、曹伟自愿认罪，愿意退赔，请求法庭在量刑时考虑其认罪的态度，对其予以从轻处罚。4、曹伟初衷是为了找份工作，由于法律观念薄弱，缺乏警惕和甄别能力，才误入犯罪。到案后能如实向公安机关交代自己的行为，自愿认罪，真诚悔罪，由此可见被告人的主观恶性不大。5、曹伟平时表现良好，没有犯罪前科，是初犯，可以酌情从轻处罚。 被告人黄成对起诉书指控的罪名及事实无异议。 被告人黄成辩护人提出如下辩护意见：1、同意第一被告及第二被告辩护人的意见，黄成系自首。2、黄成系从犯，应当从轻或减轻处罚。3、黄成以前没有犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯。4、黄成及其家属愿意退出违法所得，体现其认罪、悔罪的态度和决心。5、黄成在2017年3月份入职，2017年3月份前的犯罪金额与黄成无关。另外2018年11月份到2019年4月份，黄成已经辞职回家，属于一种共犯脱离，该部分金额请法庭在量刑时予以酌情考虑。6、希望法庭给黄成一个悔过自新的机会，从轻处罚，建议适用缓刑。 被告人唐某对起诉书指控的罪名及事实无异议。 被告人唐某辩护人发表如下辩护意见：1、唐某归案以后，对侦查机关所查明的犯罪事实完全认同，认罪态度好。唐某被羁押期间认识到自己行为的社会危害性，具有悔罪表现。唐某一贯表现良好，是初犯。2、唐某在本案中仅仅是一个业务员，起的作用是次要的，具有法定的从轻减轻的量刑情节。3、唐某已经充分如实供述了自己所有的犯罪事实，具有坦白情节。 被告人朱某对起诉书指控的罪名及事实无异议。 被告人朱某的辩护人发表如下辩护意见：1、本案是一个诈骗团伙的行为，朱某并非真正诈骗的谋划者，他只是在该团伙实施犯罪过程中，加入了该组织。2、整个诈骗的获取金额基本上是归单位或者主要的谋划者，朱某仅仅是在里面拿了个人的一点工资，其所起的作用较小，希望能够考虑适用缓刑。3、朱某也已认识到自己的错误，愿意悔改，希望法庭给他一个重新做人的机会。 被告人蒋某对起诉书指控的罪名及事实无异议。 被告人蒋某的辩护人发表如下辩护意见：1、蒋某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2、蒋某对犯罪事实如实供述，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3、蒋某愿意尽最大的努力去退赃退赔，请求依法减轻处罚。4、蒋某主观恶性小，不具有人身危险性，有悔改的表现，且不致再有社会危害性，望依法从宽处罚。5、蒋某真诚悔罪，愿意接受处罚，已签署认罪认罚具结悔过书，可以适用认罪认罚从宽制度。7、蒋某是初犯，无前科劣迹，可以酌情从轻处罚。8、请求对蒋某适用缓刑。蒋某犯罪情节较轻，至今已在看守所羁押了一年半之久，经过教育改造，已深刻认识到了自己的行为的危害性，绝对不可能再犯罪。作为一名残疾弱势群体，其本意是想找一份合法安稳的工作，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，现居住的社区也愿意接受蒋某进行改造。 被告人郭某3对起诉书指控的罪名及事实无异议。 被告人郭某3的辩护人提出如下辩护意见： 1、关于自首问题，虽然2018年已有被害人报案，但接出警记录显示，公安机关是按民事纠纷进行处理的，所以在各被告被羁押前，公安机关并没有认定各个被告有罪行。且从抓获经过看，公安机关是在抓获另一公司人员时顺带将郭某3及其他被告人带到公安机关进行询问，都是口头传唤，郭某3归案后如实供述。所以，郭某3构成自首。 2、公诉机关指控郭某3的犯罪金额有误。在共同犯罪中，只有主 犯才需对全部的犯罪行为承担责任。本案郭某3被认定为从犯，其只需对其邀约的、参与的推广会签约受害人承担刑事责任。现有证据证明郭某3等业务员只参与了部分推广会，且每个推广会都是独立的。郭某3入职后存在多次请假情况，请假期间的诈骗金额应排除在郭某3的诈骗金额之外。另外冯某2是黄成及另外的业务员上门签约的，也应排除。3、郭某3只对自己的提成有非法占有的主观故意，对于提成以外的金额没有非法占有的主观故意。4、郭某3在共同犯罪过程中所起的作用很小，本人认罪认罚，而且他家里人也表达愿意筹钱退赔，愿意缴纳罚金。郭某3属于初犯，社会危害性有限，恳请合议庭综合考虑，能够给她恰当的刑罚。 被告人高某对起诉书指控的罪名及事实无异议。 被告人高某的辩护人提出如下辩护意见：1、高某是2017年入职，2018年3月份离职的，离职过半年。因此起诉书指控的，2016年至2019年5月期间，高某参与诈骗数额人民币为947400元，这个时间点与事实是有出入的，恳请法庭依法扣除2016年到2017年10月份以及2018年3月份到2018年9月份期间，公司的犯罪数额。2、高某到案后如实供述，态度较好，结合其他一些情节，我们认为构成自首。3、高某文化水平比较低，只有初中水平，法律意识淡薄。4、高某平时表现良好，没有前科劣迹。5、高某在公司仅仅是一个业务员，所有的工作是受领导安排，起到一个次要的作用，属于从犯。6、高某自愿认罪认罚，一直都表示愿意退出自己的非法所得。综上，希望法院本着教育为主，惩罚为辅的原则，对高某适用缓刑。 被告人池某对起诉书指控的事实及罪名无异议。 被告人池某的辩护人提出如下辩护意见：1、池某是从犯，应当从轻减轻处罚。2、池某是坦白，其当庭表示认罪，且签署了认罪认罚具结书，悔罪态度比较好。3、池某是初犯、偶犯，主观恶性比较小，对社会危害不大。鉴于这上面的情节，结合检察院的量刑建议，建议对池某判处3年以下有期徒刑。4、池某家庭经济非常困难，只有他父亲一个人有收入，他母亲没有收入，池某本人也没有什么收入。在这种家庭非常困难的情况下，他父亲也表示愿意退还非法所得，缴纳罚金。鉴于其经济困难，结合检察院的量刑建议，建议对其按照下限1万元处以罚金。5、结合刚才请求法院对他判处3年以下有期徒刑的辩护意见，由于池某犯罪情节较轻，有悔罪表现，也没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑，对所居住的社区也没有重大不良影响，所以建议法院对池某适用缓刑。6、池某在被抓之后第一时间揭发了类似公司的涉嫌诈骗的行为，请求检察院庭后核实，如果确有检举揭发行为，也应当对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：周秀发（另案处理）于2014年成立南京河姆渡文化发展有限公司,于2015年成立江苏云服务信息技术有限公司,于2016年成立江苏十三幺电子商务有限公司,于2018年成立江苏微诺智能科技有限公司,于2019年成立南京京熙世纪信息技术有限公司。周秀发作为公司实际负责人，负责公司管理。公司设有行政人事部、商务部，技术部等部门。商务部主要负责市场策划和推广，直接由周秀发领导，下设五个部。周秀发招募程树伟、唐敏（均另案处理）为商务一部经理；万元亮、姜丰田（均另案处理）为商务二部经理；被告人曹伟、黄成为商务三部经理，被告人蒋某、高某、池某为商务三部业务员；侯传飞、戴响（均另案处理）为商务四部经理；被告人蔡坦坦、马德花为商务五部经理，被告人郭某3、朱某、唐某为商务五部业务员；招募孟凡华（另案处理）担任公司行政部经理，负责招聘、财务、后勤保障等工作；招募郭某2（另案处理）为技术部经理，郭灿为技术部技术员。商务部经理负责团队管理和培训，业务员负责发展客户，向不特定客户打电话邀约前来参加推广会。技术部负责小程序上线。马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某等商务部经理和业务员，依据公司提供或者自行收集的客户信息，冒用腾讯公司、支付宝公司等知名企业工作人员身份，邀约被害人参加小程序推广会。推广会由周秀发聘请的所谓“讲师”对推销的小程序进行虚假宣传，鼓吹微信、支付宝小程序具有“唯一性、垄断性、升值性、稀缺性”等功能。各业务员还通过当“托”，故意营造推广会现场抢单以及同行业竞争的氛围，对被害人虚构购买其公司销售的小程序，可垄断行业资源，坐等同行业入驻收取加盟费、广告费获利等事实。并假称公司有能力帮助客户对小程序进行维护、运营和推广的事实，欺骗客户购买“××Ａｐｐ平台”及“微信、支付宝小程序”，骗取客户钱款。 2016年至2019年5月期间,被告人马德花、蔡坦坦、唐某、朱某共参与诈骗数额为人民币1582200元；被告人曹伟、蒋某、郭某3共参与诈骗数额为人民币1510400元；被告人黄成参与诈骗数额为人民币1179400元；被告人高某参与诈骗数额为人民币940300元；被告人池某参与诈骗数额为人民币855500元。 2019年5月19日，被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某被公安机关抓获，后均如实供述了自己的犯罪事实。 审理过程中，被告人朱某退缴诈骗款项人民币100000元；被告人蒋某退缴诈骗款项人民币80000元；被告人郭某3退缴诈骗款项人民币80000元；被告人高某退缴诈骗款项人民币80000元；被告人池某退缴诈骗款项人民币65000元。 上述事实，被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某在开庭审理过程中无异议，且有马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某的户籍资料，南京市公安局江北新区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、发破案经过、抓获经过，南京市公安局江北新区分局制作的扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录，南京市公安局江北新区分局调取的手机截图、微信聊天记录、转账交易截图、营业执照、周秀发电脑内资料、话术本、警情库关于十三幺公司退钱纠纷警情记录、被害人提供的合同，证人王某5、刘某2、陶某、赵某、王某6、苏某、郭某2的证言，被害人崔某、季某、黄某1、陈某1、倪某、张某1、许某、李某1、冯某1、袁某、陈某2、李某2、陈某3、吴某、张某2、洪某、黄某2、苗某、杨某、冯某2、耿某、宋某、陈某4、郭某1、陈某5、王某1、王某2、任某、王某3、李某3、夏某、朱某、韩某、刘某1、郑某、修某、丁某、孙某、于某、周某1、周某2、陈某6、陈某7、王某4、张某3、张某4、蔡某、钱某的陈述，马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某的供述和辩解等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大,已构成诈骗罪，应依法惩处。马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某伙同他人共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪；马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚;马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某均系坦白，依法可以从轻处罚；朱某、蒋某、郭某3、高某、池某已退缴部分诈骗款项，酌情予以从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控马德花、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某、朱某、蒋某、郭某3、高某、池某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。 关于被告人马德花辩护人的辩护意见，经查，马德花作为南京京熙世纪信息技术有限公司商务五部经理，参与虚假宣传及承诺，诱使被害人支付与实际价值相差巨大的高额费用，从而骗取被害人的财物，已构成诈骗罪，辩护人提出的马德花不涉及犯罪的辩护意见，本院不予采纳；本案各被告人与周秀发等其他同案犯，通过夸大和虚构小程序所不具备的特性，对被害人作出虚假承诺，从而使被害人陷入错误认识，交付钱款，各被害人在合同签订前已产生错误认识，与被害人签订合同是周秀发等人实施诈骗的一种手段，不属于在合同签订及履行过程中实施的诈骗行为，故本案应定性为诈骗罪，辩护人提出的应该按合同诈骗罪定罪的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；马德花被公安机关在犯罪现场抓获，不能认定为自首，辩护人关于马德花为自首的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；辩护人关于马德花系从犯、初犯、认罪态度好的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人的其余辩护意见，本院在量刑时，酌情予以考虑。 关于被告人蔡坦坦辩护人的辩护意见，经查，蔡坦坦作为南京京熙世纪信息技术有限公司商务五部经理，参与虚假宣传及承诺，诱使被害人支付与实际价值相差巨大的高额费用，从而骗取被害人的财物，已构成诈骗罪，辩护人提出的不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳；蔡坦坦所在部门与其他部门在诈骗时互相有配合行为，不能按其所在部门的犯罪数额认定其犯罪数额，公诉机关按其任职期间确定的犯罪数额正确，辩护人提出的犯罪数额指控有误的辩护意见，本院不予采纳；本案各被告人被公安机关在犯罪现场抓获，不能认定为自首，辩护人关于各被告人为自首的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；辩护人关于蔡坦坦系从犯、初犯、偶犯、坦白、认罪认罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 关于被告人曹伟辩护人的辩护意见，经查，辩护人关于曹伟是从犯，具有坦白情节，认罪态度好，是初犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人的其余辩护意见，本院在量刑时，酌情予以考虑。 关于被告人黄成辩护人的辩护意见，经查，黄成被公安机关在犯罪现场抓获，不能认定为自首，辩护人关于黄成为自首的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；辩护人关于黄成系从犯，初犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人提出的离开公司期间的犯罪数额应予扣除的辩护意见，本院予以采纳；辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；辩护人的其余辩护意见，本院在量刑时，酌情予以考虑。 关于被告人唐某辩护人的辩护意见，经查，除其认为唐某一贯表现良好的辩护意见与事实不符外，其余意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 关于被告人朱某辩护人的辩护意见，经查，辩护人关于朱某所起作用较小、适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；辩护人的其余辩护意见，本院在量刑时，酌情予以考虑。 关于被告人蒋某辩护人的辩护意见，经查，辩护人关于蒋某是从犯，具有坦白情节，认罪认罚，是初犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；辩护人的其余辩护意见，本院在量刑时，酌情予以考虑。 关于被告人郭某3辩护人的辩护意见，经查，郭某3被公安机关在犯罪现场抓获，不能认定为自首，辩护人关于认定郭某3为自首的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；郭某3所在部门与其他部门在诈骗时互相有配合行为，不能按其所在部门的犯罪数额认定其犯罪数额，公诉机关按其任职期间确定的犯罪数额正确，辩护人提出的犯罪数额指控有误的辩护意见，本院不予采纳；郭某3作为共同犯罪的组成人员，应对其参与的犯罪事实承担责任，辩护人提出的只对其提成承担责任的辩护意见与法律规定不符，本院予以采纳；辩护人关于郭某3犯罪作用小、认罪认罚、系初犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人的其余辩护意见，本院在量刑时，酌情予以考虑。 关于被告人高某辩护人的辩护意见，经查，辩护人关于高某离职期间的犯罪数额应予扣除的辩护意见，本院予以采纳；高某被公安机关在犯罪现场抓获，不能认定为自首，辩护人关于认定高某为自首的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；辩护人关于高某认罪态度好、认罪认罚、系从犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人关于对高某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；辩护人其余辩护意见，本院在量刑时，酌情予以考虑。 关于被告人池某辩护人的辩护意见，经查，池某参与诈骗数额巨大，社会危害性大，辩护人关于池某社会危害性不大的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；池某检举的情况尚未被查实，故不能认定池某有立功表现；池某参与诈骗数额特别巨大，鉴于其为从犯，可减轻处罚，应在有期徒刑三年以上十年以下进行量刑，辩护人提出的在三年以下进行量刑的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳；辩护人关于池某是从犯，系坦白、初犯，并签署认罪认罚具结书的辩护意见与庭实查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人对其适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；辩护人的其余辩护意见，本院在量刑时，酌情予以考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人马德花犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年11月19日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 被告人蔡坦坦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年11月19日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 被告人曹伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年9月19日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 被告人黄成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年7月19日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2022年5月19日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人郭某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人池某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人朱某退缴在案的诈骗款项人民币十万元，被告人蒋某退缴在的案诈骗款项人民币八万元，被告人郭某3退缴在案的诈骗款项人民币八万元，被告人高某退缴在案的诈骗款项人民币八万元，被告人池某退缴在案的诈骗款项人民币六万五千元，按比例退还各被害人。 三、对各被害人的经济损失，被告人马德花、蔡坦坦、唐某、朱某在人民币一百五十八万二千二百元范围内承担连带退赔责任，被告人曹伟、蒋某、郭某3在人民币一百五十一万零四百元范围内承担连带退赔责任，被告人黄成在人民币一百一十七万九千四百元范围内承担连带退赔责任，被告人高某在人民币九十四万零三百元范围内承担连带退赔责任，被告人池某在人民币八十五万五千五百元范围内承担连带退赔责任。（被害人名单及损失金额详见附件） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章发祥 人民陪审员  何蒙宁 人民陪审员  段王伟 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  朱美玲 书 记 员  李 娇