浙江省平阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0326刑初119号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人程志刚，男，1998年9月11日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。辩护人林小茴，浙江九州大众律师事务所律师。被告人兰海青，女，1996年5月22日出生于浙江省泰顺县，畲族，高中文化，无业，户籍所在地泰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。辩护人刘毅，浙江越人律师事务所律师。被告人闵文广，男，1996年1月4日出生于贵州省黎平县，侗族，大专文化，无业，户籍所在地黎平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。指定辩护人王凤羽，浙江九州大众律师事务所律师。被告人徐坤，男，1995年11月11日出生于贵州省金沙县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地金沙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年8月14日被取保候审，同月23日被继续取保候审，2020年8月21日被本院取保候审。指定辩护人吴星星，浙江九州大众律师事务所律师。被告人钟艳萍，女，1991年11月16日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，2020年9月3日被本院取保候审。辩护人宋强，江西南芳（瑞金）律师事务所律师。被告人李能，男，1995年4月28日出生于贵州省赫章县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地赫章县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。指定辩护人杨冬静，浙江九州大众律师事务所律师。被告人刘胜发，男，1995年4月9日出生于浙江省乐清市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地乐清市。因涉嫌犯诈骗罪2019年6月20日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，2020年6月1日被本院取保候审。被告人王闹，女，1994年1月25日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被取保候审，同年8月23日被继续取保候审，2020年8月21日被本院取保候审。平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人程志刚、兰海青、闵文广、徐坤、钟艳萍、李能、刘胜发、王闹犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院于同月17日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院于同年5月16日以补充侦查为由向本院建议延期审理，同年6月15日恢复法庭审理。平阳县人民检察院指派检察员李喆人出庭支持公诉，上列被告人及辩护人林小茴、刘毅、王凤羽、吴星星、宋强、杨冬静到庭参加诉讼。经温州市中级人民法院批准，对本案延长审理期限三个月。现已审理终结。经审理查明，2017年至2019年1月期间，被告人程志刚、兰海青、闵文广、徐坤、钟艳萍、李能、刘胜发、王闹与陈永回、邢海滨、胡婵婵（均已判刑）等人先后受李**、杨**等人（另案处理）纠集，加入“温州微创网络有限公司”，在温州市鹿城区温州××道××楼××楼以犯罪集团的形式实施诈骗。该犯罪集团统一管理、分工明确，分设老板、总经理、财务总监、谈单手队长、业务主管、谈单手、话务员等岗位。先由各话务员逐一致电被害人，以可办理低利息、无抵押贷款，购低网代代卡有贷款功能等理由，引诱被害人前来微创公司办理贷款业务。在被害人按约来到公司后，由各谈单手向其推荐公司的购低网代代卡，并故意混淆办理代代卡与申请贷款之间的关系，引诱被害人签订办卡合同，继而骗取被害人“贷款费用”人民币5800元。在被害人事后质疑贷款未能发放时，业务主管就以被害人征信存在问题、所核查的亲朋好友没有接听电话等为由，将贷款不能按约发放的责任推脱给被害人一方，并告知被害人可过段时间再次申请贷款，以此搪塞被害人。经查，被害人黄某、王小孩均系在平阳县内被骗。各被告人在该公司期间，涉案的最低业绩及个人获利具体情况如下：被告人程志刚担任总监，最低业绩为人民币802413元，个人非法获利人民币134420元。被告人兰海青先后担任话务员、业务主管，最低业绩为人民币1839740元，个人非法获利人民币175062元。被告人闵文广先后担任话务员、谈单手、业务主管，最低业绩为人民币1450080元，个人非法获利人民币109740元。被告人徐坤先后担任话务员、谈单手、业务主管，最低业绩为人民币958280元，个人非法获利人民币29066元。被告人钟艳萍先后担任话务员、谈单手，最低业绩为人民币1508360元，个人非法获利人民币78832元。被告人李能先后担任话务员、谈单手，最低业绩为人民币1308800元，个人非法获利人民币45943元。被告人刘胜发先后担任话务员、谈单手，最低业绩为人民币1266667元，个人非法获利人民币39292元。被告人王闹先后担任话务员、谈单手，最低业绩为人民币1067107元，个人非法获利人民币21108元。案发后，被告人王闹于2019年6月18日向公安机关投案。被告人徐坤、王闹已分别退出赃款人民币119800元、40000元。在本院审理过程中，被告人钟艳萍、刘胜发分别退出共同违法所得人民币78832元、39292元。上述事实，被告人程志刚、兰海青、闵文广、徐坤、钟艳萍、李能、刘胜发、王闹在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述，同案人员陈永回、邢海滨、胡婵婵、王阿觉、王阿凯等人的供述和辩解，被害人黄某、王小孩等人的陈述，电子证物检查工作记录，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，财物暂扣单，交易确认单，调取证据通知书，银行账户明细，工商信息及变更登记，购低网产品销售合同，客户知悉书，收款收据，转账记录，微信聊天记录，光盘，户籍信息，到案经过，退赃款票据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程志刚、兰海青、闵文广、徐坤、钟艳萍、李能、刘胜发、王闹结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案各被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，并自愿认罪认罚，其中被告人王闹犯罪后能自首，被告人兰海青、闵文广、徐坤、钟艳萍、李能、刘胜发归案后能如实供述自己的罪行，被告人徐坤、钟艳萍、刘胜发、王闹能积极退出共同违法所得，本院均依法予以减轻处罚，并对被告人徐坤、钟艳萍、刘胜发、王闹适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及辩护人相关的辩护意见，本院均予以采纳。被告人已退出的共同违法所得依法返还各被害人，尚未退赔的共同违法所得，依法责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人程志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年12月12日止。）二、被告人兰海青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年6月19日止。）三、被告人闵文广犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年4月16日止。）四、被告人李能犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币8000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年8月12日止。）五、被告人徐坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。六、被告人钟艳萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。七、被告人刘胜发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。八、被告人王闹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（上述缓刑考验期，均从判决确定之日起计算。）九、上列被告人已退出的共同违法所得，依法返还各被害人；尚未退赔的共同违法所得，依法责令继续退赔。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林廷耀人民陪审员  李盛业人民陪审员  苏忠金二〇二〇年十二月十日代书 记员  游丰恺