海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初320号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人王海存，男，1964年12月18日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地琼海市，现住户籍所在地。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月1日被抓获，次日被刑事拘留，于2020年7月16日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2020〕Z265号起诉书指控被告人王海存犯开设赌场罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月29日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官卢伟、书记员王少云出庭支持公诉，被告人王海存到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：自2013年开始，被告人王海存受彩票赌博网站代理人的招募，加入该类网站担任下级代理接受投注，同时发展陈某1、黄某、李某1、陈某2、郭某1、王某等众多下级会员作为代理在琼海市城乡不同区域吸收投注。该类彩票赌博网站以国家发行的“七星彩”、“排列五”彩票的开奖结果为依据，开设各种形式和赔率的奖项进行竞猜。网站的上家通过电脑软件对下家进行管理，给予下家一定的信用和销售额度，接受下家的投注结果并承担兑奖，上下家之间根据投注额按一定比例“抽水”或者以赚取赔率差价的方式盈利。在每期的彩票开奖结果出来之后，该类赌博网站上就会自动生成彩票销售账单报表，被告人王海存根据账单报表，通过现金支付、微信及银行转账等方式与上、下家进行赌资结算。 经鉴定，自2018年9月至2020年7月及自2017年5月至2020年7月，被告人王海存使用户名为符某的账户(开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司琼海市支行，账号:×××)及户名为罗某的两个银行账户(开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司琼海市支行，账号:×××；开户行:中国农业银行股份有限公司琼海市支行，账号:×××)与下级会员结算的往来赌资金额累计达4038万余元。截至2020年7月14日，以上三个账户的存款余额分别为35.01元、10302.67元、395.8元，以上三个账户均被冻结(尾号为71169的账户冻结期限为2020年7月14日至2021年4月14日；尾号为74880和57274的账户冻结期限为2020年7月14日至2021年1月14日)。自2013年起，被告人王海存共抽头渔利约80000元。 2020年7月1日，琼海市公安局民警将被告人王海存抓获，并扣押其用于犯罪使用的电脑(主机、显示器)1台、蓝色OPPO手机1部、其家人陈某5使用的金色华为手机1部(均已随案移送)。 另查明，琼海市公安局民警还从被告人王海存下家王某、郭某1、李某1、吴某、李某2、陈某3、陈某2处扣押手机各1部(其中华为手机3部、OPPO手机2部、vivo手机1部、iPhone手机1部，均未随案移送),还从王某处保全王某销售私彩的赌资2829元及电脑主机、液晶显示屏、热敏票据打印机各1台(琼海市公安局已对王某进行行政处罚，保全的赌资及物品均已收缴)。 再查明，在本案审理过程中，被告人王海存已退缴违法所得80000元及预缴罚金200000元。 上述事实，被告人王海存在开庭审理过程中无异议，且有物证手机、电脑（照片）、票据打印机（照片）、赌资（照片），书证受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、变更羁押期限通知书、常住人口信息查询、到案经过、提取笔录、手机信息截图、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、银行账户资金流水信息、银行账户账单报表、冻结财产通知书、行政处罚决定书、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单、海南省非税收入一般缴款书等，证人王某、蒲某、陈某2、郭某1、刘某、黄某、许某1、李某1、何某、卢某、陈某4、许某2、陈某1、郭某2、陈某3、吴某、李某2、符某、罗某等人的证言，被告人王海存的供述与辩解，海南宏鑫会计师事务所鉴定报告，人像辨认笔录、现场辨认笔录，微信聊天信息等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人王海存为赌博网站担任代理接受投注，同时利用其代理账号发展下级会员作为网站代理接受投注，赌资金额至少达4038万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人王海存有期徒刑三年，并处罚金200000元。 被告人王海存对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见均无异议，并表示自愿认罪认罚。 本院认为，被告人王海存以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，且发展下级，由下级代理接受投注，赌资数额累计达到4038万余元以上，抽头渔利累计约80000元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。被告人王海存到案后如实供述自己的罪行，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人王海存自动退赃且预缴罚金，可酌情从轻处罚。冻结账户中的存款余额，系赌资，依法应予以没收。被告人王海存自动退缴的违法所得80000元，予以没收，上缴国库。从被告人王海存处扣押的蓝色OPPO手机1部和电脑1台，系用于开设赌场的犯罪工具，依法予以没收。从被告人王海存处扣押的金色华为手机1部，不能确认属于违法所得或其他涉案财物，依法发还给所有人陈某5。从王某、郭某1、李某1、吴某、李某2、陈某3、陈某2处扣押的手机各1部，不在本案中处理，由琼海市公安局依法处理。被告人王海存在被刑事拘留前实际羁押1日应折抵刑期1日。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人王海存犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金200000元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年6月30日止。) 二、被告人王海存自动退缴的违法所得80000元及冻结的符某开户在中国邮政储蓄银行股份有限公司琼海市支行账户×××中的存款余额35.01元、罗某开户在中国邮政储蓄银行股份有限公司琼海市支行账户×××中的存款余额10302.67元和开户在中国农业银行股份有限公司琼海市支行账户×××中的存款余额395.8元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的蓝色OPPO手机1部、电脑(主机、显示器)1台，予以没收，上缴国库。 四、扣押的金色华为手机1部，发还给陈某5。 五、从王某、郭某1、李某1、吴某、李某2、陈某3、陈某2处扣押的手机各1部，由琼海市公安局依法处理。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李昌琴 人民陪审员  吴孝昌 人民陪审员  卢 爱 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  蔡国威 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。