安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初249号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人谢祁勇，男，汉族，1978年10月21日出生，中专文化，经营九江祁峰商务有限公司，户籍地江西省南昌县，住江西省九江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月28日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年6月15日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人方成友，安徽雄风律师事务所律师。 被告人罗旭东，男，汉族，1986年7月14日出生，初中文化，经营南昌龙跃佩科技有限公司，户籍地江西省南昌市青山湖区，住南昌市西湖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月22日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年8月20日被黄山市屯溪区人民检察院决定逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人郑明继，安徽。 辩护人叶姝卉，安徽。 被告人张艳芬，女，汉族，1984年5月21日出生，小学文化，瑞昌超群商务有限公司职工，住江西省瑞昌市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月22日被黄山市公安局屯溪分局取保候审，同年9月28日被本院决定取保候审。 辩护人章金山，安徽经盾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞261号起诉书指控被告人谢祁勇、罗旭东、张艳芬犯收买信用卡信息罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员傅某出庭支持公诉，被告人谢祁勇及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人方成友、被告人罗旭东及其辩护人郑明继、叶姝卉、被告人张艳芬及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人章金山均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2019年11月,外号“胖胖”(另案处理)的男子联系被告人谢祁勇,让其帮忙找人注册虚假公司、办理营业执照及对公账户(含单位结算卡、公司印章、企业网银U盾等),并答应一套对公账户资料给其5000元。谢祁勇遂联系被告人张艳芬帮忙找人办理此事,并答应一套对公账户资料给其4000元。张艳芬遂联系了朱某,朱某又联系了明某,张艳芬将朱某和明某介绍给谢祁勇,谢祁勇带领该二人到黄山各注册一家虚假公司并办理了营业执照及对公账户等相关资料,其中，朱某注册的公司及对公账户为“黄山巴辉商贸有限公司”(账号1310091************)；明某注册的公司及对公账户为“黄山智泉商贸有限公司”(账号1310091************)。上述两个对公账户的全套资料最终由谢祁勇交给“胖胖”,“胖胖”支付谢祁勇10000元现金,谢祁勇微信转账给张艳芬8000元,张艳芬分别微信转账给朱某和明某2400元和2000元。后经查,朱某注册的“黄山巴辉商贸有限公司”的对公账户被用于电信诈骗。被害人张某(重庆市)于2020年3月1日至2日在网络上被诈骗16000元,该16000元先转入“陈再发”账户,后又被转入“黄山巴辉商贸有限公司”对公账户。 2020年1月,被告人罗旭东联系被告人谢祁勇,让其帮忙找人注册虚假公司、办理营业执照及对公账户(含单位结算卡、公司印章、企业网银U盾等),并答应一套对公账户资料给其6000元。谢祁勇又联系被告人张艳芬帮忙,并答应一套对公账户资料给其4000元。张艳芬遂联系了柯某、熊某、周某三人,并将该三人介绍给谢祁勇,后谢祁勇和罗旭东带着该三人在江西省都昌县各注册了两家虚假公司并办理了营业执照及对公账户等相关资料。其中，柯某注册的公司及对公账户分别为“都昌县力天科技有限公司”(账号1434510**********)和“都昌县佳辉建材有限公司”(账号1434510**********)；熊某注册的公司及对公账户分别为“都昌县耀辉科技有限公司”(账号1434510**********)和“都昌县辉辉建材有限责任公司”(账号1434510**********)；周某注册的公司及对公账户分别为“都昌县兵能科技有限公司”(账号1434510**********)和“都昌县兵哥建材有限公司”(账号1434510**********)。上述六个对公账户的全套资料最终交给了罗旭东用于政府返税,罗旭东通过微信转账给谢祁勇18000元,谢祁勇微信转账给张艳芬8000元,微信转账给柯某4000元,张艳芬微信转账给周某和熊某各2000元。 被告人谢祁勇和张艳芬在上述收买他人信用卡信息过程中各获利8000元,张艳芬在公安机关已退缴8000元。 另查明,被告人张艳芬于2020年5月22日在瑞昌市安定湖路1号安定湖壹号2栋1单元2402室家中被抓获；被告人谢祁勇于2020年5月28日在九江市濂溪区长虹大道建行宿舍附近被抓获；被告人罗旭东于2020年7月21日在南昌市西湖区远东国际花园6栋702室被抓获。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料:受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息、银行账户交易流水等书证；证人朱某、明某等人的证言；被害人张某的陈述;被告人谢祁勇、罗旭东、张艳芬的供述和辩解；搜查、辨认等笔录。 公诉机关认为：被告人谢祁勇、罗旭东、张艳芬收买他人信用卡信息资料,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡5张以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。三被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白,应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人谢祁勇分别与被告人罗旭东、张艳芬属于共同犯罪，且在谢祁勇与张艳芬的共同犯罪中，谢祁勇系主犯，张艳芬系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定。三被告人均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。综上，建议对谢祁勇判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；对罗旭东判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；对张艳芬判处有期徒刑二年，可以适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 三被告人对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书，请求对其从轻处罚。 被告人谢祁勇的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控谢祁勇犯收买信用卡信息罪的事实及定性不持异议。二、关于本案量刑：（一）谢祁勇具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，且当庭自愿认罪，悔罪态度诚恳；（二）谢祁勇亲属庭前已代其退出全部违法所得，且谢祁勇本人当庭表示愿意缴纳罚金；（三）谢祁勇主观恶性不深，社会危害性不大，平时表现良好，系初犯、偶犯；（四）谢祁勇家庭极其困难，综上，恳请法庭考量上述情节对谢祁勇从轻、减轻处罚，并适用缓刑。针对上述辩护意见，辩护人当庭出示谢宇豪、谢宇杰病历材料、残疾人证。 被告人罗旭东的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控罗旭东犯收买信用卡信息罪的定性不持异议，但罗旭东主观恶性较小，犯罪情节较轻。二、关于本案量刑：（一）罗旭东具有坦白情节；（二）罗旭东认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书；（三）罗旭东有稳定工作，对社会有积极作用，且符合缓刑适用条件；（四）罗旭东家庭情况困难，请法庭适用罚金刑量刑时予以考虑，综上，恳请法庭考量上述情节对罗旭东从轻、减轻处罚，并适用缓刑。针对上述辩护意见，辩护人当庭出示南昌市青山湖区湖坊镇辛家庵村民委员会出具的证明、南昌龙跃佩科技有限公司的企业信息及完税证明材料。 被告人张艳芬的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控张艳芬犯收买信用卡信息罪的事实及定性不持异议。二、关于本案量刑：（一）张艳芬具有坦白情节；（二）张艳芬真诚悔罪，自愿认罪，并签署认罪认罚具结书；（三）张艳芬在共同犯罪中系从犯；（四）张艳芬到案后积极退赃8000元；（五）张艳芬系初犯，综上，恳请法庭考量上述情节对张艳芬从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，被告人谢祁勇、罗旭东、张艳芬在开庭审理过程中不持异议，且有书证受案登记表、立案决定书、三被告人的人口信息、公安机关出具的《无犯罪记录证明》、《前科材料》、《抓获经过》、《到案经过》、涉案公司的注册材料及账户信息、交易明细、银行账户交易流水、微信信息及账单详情、扣押决定书、缴款凭证;证人朱某、明某、柯某、熊某、周某、曹某的证言;被害人张某的陈述;被告人谢祁勇、罗旭东、张艳芬的供述和辩解;搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人谢祁勇、罗旭东、张艳芬收买他人信用卡信息资料,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买信用卡信息罪，依法应予惩处。公诉机关指控三被告人犯收买信用卡信息罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谢祁勇分别与被告人罗旭东、张艳芬属于共同犯罪，且在谢祁勇与张艳芬的共同犯罪中，谢祁勇起主要作用，系主犯；张艳芬起次要作用，系从犯。三被告人到案后如实供述自己罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人谢祁勇、张艳芬已退出全部违法所得，依法酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人关于被告人具有上述从宽处罚情节的公诉、辩护意见，依法予以采纳。综上，根据被告人谢祁勇、罗旭东、张艳芬的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第一款、第四十五条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢祁勇犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元； 二、被告人罗旭东犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元； 三、被告人张艳芬犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人谢祁勇、张艳芬的违法所得人民币八千元、七千六百元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  方 斅 人民陪审员  程长玉 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。