福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0821刑初183号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人胡敏，男，1972年8月12日出生于云南省镇雄县，汉族，高中文化，个体工商户，住址云南省曲靖市麒麟区××号楼××单元××室（户籍所在地云南省镇雄县）。2015年10月14日因犯非法经营罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌非法经营罪于2019年4月20日被长汀县公安局刑事拘留，同年5月23日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押于长汀县看守所。 被告人龚明旺，男，1985年7月16日出生于重庆市黔江区，苗族，小学文化，个体司机，户籍所在地及住址均为重庆市黔江区。因非法经营罪于2019年3月27日被长汀县公安局刑事拘留，同年4月30日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押于长汀县看守所。 辩护人戴求忠，福建古进律师事务所律师。 被告人张声亿，男，1987年6月15日出生于重庆市黔江区，土家族，初中文化，个体司机，户籍所在地及住址均为重庆市黔江区。因非法经营罪于2019年3月27日被长汀县公安局刑事拘留，2019年4月30日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，2020年9月29日由本院决定并由重庆市黔江区公安局执行取保候审。 长汀县人民检察院以汀检公刑诉【2019】247号起诉书指控被告人胡敏、龚明旺、张声亿犯非法经营罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭进行了审理。2020年3月2日，本院作出（2019）闽0821刑初284号刑事判决书。宣判后，被告人胡敏、张声亿提出上诉，福建省龙岩市中级人民法院于2020年8月5日作出（2020）闽08刑终135号刑事裁定书撤销福建省长汀县人民法院（2019）闽0821刑初284号刑事判决，发回本院重审。本院另行组成合议庭。长汀县人民检察院于2020年12月2日以汀检二部刑变诉【2020】1号变更起诉决定书变更部分指控事实。本院于2020年12月21日公开开庭重新审理了本案。期间，本院根据公诉机关的建议对本案延期审理。长汀县人民检察院指派检察员曾瑞出庭支持公诉，被告人胡敏、被告人龚明旺及其辩护人戴求忠、被告人张声亿到庭参加诉讼。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控：2019年3月，被告人胡敏受“李总烟”（联系电话17035364167，身份待查）委托向被告人龚明旺介绍有一车烟叶要从云南省运往广东省、福建省方向，双方约定运费人民币35000元、事成后被告人胡敏从中抽取介绍费12000元。2019年3月17日被告人龚明旺驾驶渝Ｄ4××××重型半挂牵引车到云南省曲靖市，下完货休整并等待后，于2019年3月24日按“李总烟”指挥将车开到昆明市××附近，以人民币2300元向马某1购买100包腐蚀土用于伪装，后将车开回曲靖市，于2019年3月25日装载烟丝后按“李总烟”的指挥往广东省方向行驶，途经重庆市黔江区时，又按“李总烟”的指挥雇请被告人张声亿协助驾驶车辆并告知被告人张声亿车上所装载的是烟丝。在重庆市黔江区休整后，被告人龚明旺、张声亿于2019年3月26日驾驶渝Ｄ4××××重型半挂牵引车继续往广东省方向行驶，2019年3月27日途经长汀高速服务区时，被长汀县公安局和长汀县烟草专卖局联合执法人员当场查获。经称重，被告人龚明旺、张声亿驾驶渝Ｄ4××××重型半挂牵引车所装载的烟丝重量为15520公斤；经福建省烟草专卖局鉴定，所查获的烟丝价值人民币756600元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示和宣读了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、视频资料说明、银行交易明细、车辆通行收费记录、微信聊天记录、活动轨迹信息、人员基本信息、前科信息查询证明、刑事判决书、抓获经过、长汀县烟草专卖局出具的长汀县烟草专卖局检查笔录、调查报告、案件移送函、证据复制（提取）单、证据先行登记保存通知书、称重经过、河田兴业电子过磅单等书证；2、证人蒋某、马某1、马某2、陈某的证言；3、被告人胡敏、龚明旺、张声亿的供述和辩解；4、福建省烟草专卖局出具的《涉案烟草专卖品价格证明书》等鉴定意见；5、长汀县公安局制作的现场勘验笔录、检查工作记录及相关照片、辨认笔录等勘验、检查笔录。 公诉机关认为，被告人胡敏、龚明旺、张声亿违反国家法律，未经国家相关部门许可，帮助他人运输烟草制品，价值756,600元，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任，依法应当处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。被告人胡敏、龚明旺、张声亿在共同犯罪中起帮助性的次要作用，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；如实供述各自的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人胡敏曾因同种故意犯罪被处刑罚又犯罪，应当从重处罚；被告人龚明旺到案后能协助公安机关抓获其他被告人，属立功行为，依法可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人胡敏有期徒刑二年，并处罚金人民币25,000元；判处被告人龚明旺有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币25,000元；判处被告人张声亿有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币3,000元。 被告人胡敏对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人龚明旺对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人戴求忠对指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人龚明旺在本案中系从犯；2.所运输的烟草制品未流入社会，没有造成实际社会危害；3.被告人龚明旺协助公安机关抓获同案犯，构成立功；4.被告人龚明旺能如实供述，且自愿认罪认罚。同意公诉机关的量刑建议。 被告人张声亿对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明：被告人龚明旺于2019年2月下旬因货物运输认识介绍货物的被告人胡敏。2019年3月，被告人胡敏受“李总烟”（联系电话17035364167，身份待查）委托向被告人龚明旺介绍有一车烟丝要从云南省运往福建省方向，双方约定运费35000元，货到付款，事成后被告人龚明旺应从中抽取12000元介绍费给被告人胡敏。2019年3月17日，被告人龚明旺驾驶挂靠在重庆豪迈物流有限公司的渝Ｄ4××××、渝Ｄ××××挂重型半挂牵引车到云南省曲靖市，并入住小坡收费站附近的凤来酒店待命。2019年3月24日，被告人龚明旺按“李总烟”的指挥将货车开到昆明市××附近，以2300元价格向马某1购买100包腐蚀土用于伪装烟丝，然后再次将货车开回曲靖市。2019年3月25日，被告人龚明旺按“李总烟”的指挥，将装载烟丝的货车往广东省方向行驶。途经重庆市黔江区时，“李总烟”电话告知被告人龚明旺，因货主催货，让被告人龚明旺再雇请一名驾驶员轮流开车赶往福建，于是，被告人龚明旺以每天200元的工资雇请被告人张声亿协助驾驶车辆，同时，告知被告人张声亿车上所装载的是烟丝。2019年3月26日，被告人龚明旺、张声亿驾驶货车继续往福建省方向行驶。2019年3月27日，途经长汀高速服务区时，被长汀县公安局和长汀县烟草专卖局联合执法人员当场查获。经称重，被告人龚明旺、张声亿所驾驶的重型半挂牵引车所装载的烟丝重量为15520公斤。经福建省烟草专卖局鉴定，所查获的烟丝价值756600元。 重审期间，三被告人承认公诉机关指控的犯罪事实和罪名，接受公诉机关的量刑建议，自愿认罪认罚,并签字具结；在庭审过程中亦无异议。被告人张声亿的家属于2020年7月17日（原审上诉期间）向龙岩市中级人民法院预缴罚金3,000元;被告人龚明旺于2020年12月23日预缴罚金25,000元、退出赃款1,000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证并经本院确认的证据证实： 1.福建省长汀县烟草专卖局出具的《案件移送函》、《涉嫌犯罪案件情况的调查报告》、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》，证明本案的来源和被告人胡敏、龚明旺、张声亿到案情况。 2.福建省长汀县烟草专卖局出具的《检查笔录》、《证据复制（提取）单》、《中华人民共和国机动车行驶证》、《中华人民共和国机动驾驶证》、《称重经过》、《电子过磅单》、《移送财物清单》、《证据先行登记保存通知书》，证明2019年3月27日11时30分许，被告人龚明旺、张声亿驾驶重庆豪迈物流有限公司所有的车号为渝Ｄ4××××、渝Ｄ××××挂的重型半挂牵引车途经厦蓉高速公路Ｂ道长汀服务区时，被联合执法人员当场查获，并检查发现该车载有用编织袋包装的烟丝，且用树叶垃圾进行伪装。被告人龚明旺、张声亿无法提供该批烟草专卖品合法有效的准运手续。经长汀县河田兴业电子过磅和被告人龚明旺、张声亿现场确认，烟丝重量计15520公斤，由长汀县烟草专卖局先行将所查扣烟丝保管的情况。 3.长汀县公安局出具的《搜查证》、《搜查笔录》及账单、收据，证明2019年4月16日，公安民警依法对被告人胡敏位于云南省曲靖市麒麟区××号楼××单元××室的住宅进行搜查。在大厅内发现有烟丝及烟叶若干，在房间内衣柜里发现有手机5部、烟丝样本若干、一些账单及收据。 4.长汀县公安局出具的《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《发还清单》，证明公安人员依法扣押胡敏手机8部、张声亿手机1部，龚明旺手机2部及重型半挂牵引车1辆、烟丝15520公斤的情况。同年5月30日，该半挂牵引车由公安机关发还重庆豪迈物流有限公司。 5.长汀县公安局调取的车号渝Ｄ4××××牵引车从2019年1月至3月高速路通行及收费记录，证明车号渝Ｄ4××××重型半挂牵引车于2019年3月17日18：36在水麻高速水富收费站上高速，当日21：23在麻昭高速大关收费站下高速；3月18日7：22在麻昭高速昭通南收费站上高速，当日11：42在曲胜路小坡收费站下高速；3月22日11：29在曲胜路小坡收费站上高速，当日18：56在新嵩昆高速空港收费站下高速；3月24日18：21在新嵩昆高速空港收费站上高速，同日20：14在Ｇ60连接线曲靖北2收费站下高速；3月25日2：13在Ｇ60连接线曲靖北2上高速，当日2：26在曲胜路天生桥收费站下高速的情况。 6.2020年11月11日公安人员对扣押的龚明旺的二部手机内的通话记录、微信聊天、短信记录的提取笔录及提取图片，证明龚明旺手机150××××9157与胡敏手机157××××8791在2019年3月23日傍晚分别通话二次，时间分别为8秒、41秒，同时通话记录提取图片一张；龚明旺手机150××××9157与胡敏手机1346××××3439（龚明旺备注为“云南油靖烟”）在2019年3月22日、3月23日分别通话五次，时间分别为18秒、35秒、344秒、50秒、18秒，提取通话记录图片二张；龚明旺手机150××××9157发短信给另外一名犯罪嫌疑人“李总烟”17035364176需要汇款银行卡号截图，以及被告人龚明旺17772466777手机接到银行95588发来的收款短信，提取图片二张；龚明旺手机150××××9157与另外一名犯罪嫌疑人“李总烟”17035364176通话记录，从2019年3月3日至3月27日通话记录高达一百余次；龚明旺微信“老弯”与微信“永不言弃”（陈某微信、当时胡敏在用）的聊天记录，在收款完成后胡敏让龚明旺“15过后过来”。 7.证人证言 （1）蒋某的证言及其提供的《房地产租赁合同书》，证明胡敏居住的云南省曲靖市麒麟区××栋××单元××室是其所有的房子，其于2018年6月5日通过中介出租给胡敏的。2019年4月25日，其与民警一起到该房子查看现场，看到房屋的大厅、间房内有很多烟叶及烟丝，其全程见证了民警勘查现场时的记录及提取烟叶、烟丝的事实。 （2）马某1的证言，证明2019年3月24日上午，其的小货车停在昆明王家营巨力物流城外面时，有一名大货车司机问其是否能够买到“腐蚀土”，其说可以，要15块一包，运费800元，大货车司机说买100包。其就向同村的马某2买了100包“腐蚀土”后交给这个大货车司机，大货车司机当场就通过微信面对面扫给其2300元，其微信名是“一帆风顺”。大货车司机买腐蚀土是拿去盖货物（伪装物）用的。 （3）马某2的证言，证明其是售卖“腐蚀土”生意的，其卖的“腐蚀土”是22公斤一袋，外面是用装饲料的白色蛇皮袋包装的，蛇皮袋外面还有字。马某1与其是同一个村的，是货车司机，靠货运为生，但马某1没有到其店里买过“腐蚀土”。 （4）陈某的证言，证明2014年左右，其在张家界时认识做烟叶生意的胡敏。2019年2月25号之后其在云南，有一天，其到云南曲靖市××号××单元××室胡敏的家中一起吃饭时，胡敏说要收一笔货车司机的款，向其借手机微信用一下，其问胡敏是什么款，胡敏就说弄了一批烟丝从云南贩卖到外地，要收一笔6000元介绍费。通过其手机微信“永不言弃”加了一个微信昵称叫“老弯”的人，然后，胡敏就用其手机和“老弯”聊天，其看到胡敏告诉对方姓李。2019年3月10日，“老弯”在转钱时转不了，其就告诉“老弯”姓陈，当时胡敏也在旁边，然后，“老弯”就转了一笔5000元给其，其当面就将这5000元给了胡敏，胡敏还另外向其借了3000元。过了三天，其又与胡敏在一起时，胡敏又打电话给“老弯”，叫“老弯”将剩下的1000元转过来，过了一会儿，老弯就转了1000元给其，其马上又给了胡敏，并另外又借了2000元给胡敏。其在云南和回湖南老家后，胡敏一直邀其一起做烟丝生意，其都没有答应。其在胡敏家里看到有很多烟叶、烟丝。 2019年5月2日陈某提供的《微信聊天记录》，证实胡敏使用陈某微信昵称“永不言弃”与“老弯”（龚明旺）微信聊天，显示于2019年3月10日9时40分添加龚明旺，微信里胡敏自称姓李，“老弯”当时称“错了”、“转不过来”，陈某告诉龚明旺姓陈后，在9时46分，“老弯”转账了5000元，3月13日13时22分，“老弯”又通过微信转账1000元。 8.被告人供述 （1）胡敏的供述，供认2019年4月16日下午，民警对其居住的云南曲靖市麒麟区××栋××单元××室房屋进行搜查，搜出的账单、手机、烟丝、烟叶都是其的，烟叶、烟丝是做样品用的，是其从乡下购买的，微信里面关于烟叶、烟丝的聊天记录，因为在我们那边买卖烟叶、烟丝很正常。其于2019年3月间有通过陈某的微信（永不言弃）收取龚明旺的介绍费6000元。 被扣押的手机中三张电话卡号码1346××××3439、157××××8791、1518××××7778系其使用的手机号码，其在老家从事私家车拉客。2019年初，“李总烟”经常乘坐其的车去云南省各地乡下看烟叶质量，发现“李总烟”有做烟叶生意。2019年3月间，“李总烟”让其介绍大货车司机运输烟叶至广东、福建一带，运费35000元。后其介绍龚明旺给“李总烟”运输烟叶，并跟龚明旺说具体装运烟丝时间、地点、路线有人会与他联系，事成之后给其介绍费12000元。2019年3月27日15时许左右，其当时在开车，当时“李总烟”打电话并告诉其一个账号，叫其汇1000元到这个账户上急用，之后，其就开云Ｄ5××××号小车到曲靖市麒麟区工商银行，通过ＡＴＭ自助存取款机存了1000元到“李总烟”提供的账号里。其不知道“李总烟”叫什么名字，也不知道具体做什么事情的，只有联系电话，存在其小手机内。 （2）龚明旺的供述、《活动轨迹信息》及《微信聊天记录》，证明其系货车驾驶员，一共为胡敏载过二次货。第一次是2019年2月25日左右，其在货车帮Ａｐｐ上面浏览接单的记录，其中一个电话号码为134××××3419的货主（这个货主告诉其姓李，后来知道姓胡，经其辨认是胡敏）打电话让其去云南拉一车货，称所拉货物是药材或是有机肥，约定货到付款，运费20000元。几天之后，其通过胡敏电话指示路线开车到了云南曲靖麒麟区小坡收费站附近，并在附近凤来酒店入住，大约2月27日左右上午10点多的时候，胡敏就约其在小坡收费站出来的红绿灯右转的一家米粉店门口见面，胡敏对其说再过一两天货主会联系其。第二天，胡敏让其把货车开到玉溪的澄江县通过国道往昆明江川方向走，走了大约20公里左右就装了黄色编织袋包装的货，并根据货主交代的路线往广东汕头方向走，卸完货才知道这批货物不是药材而是烟丝。这次收到的运费是现金，后来，胡敏电话联系其要支付6000元的中介费，其同意后，有一个微信昵称叫“永不言弃”的人添加其为好友，其向胡敏确认无误后，就通过微信进行转账，但转账时发现这个微信的主人不是姓李，胡敏就对其说姓陈，之后其先转了第一笔5000元给“永不言弃”，第二天又通过微信再次转了1000元。 第二次是2019年3月，17035364167（手机备注为“李总烟”）联系其前往曲靖帮忙运输烟丝至广东或福建。其到曲靖后，“云南油靖烟”（1346××××3439）与其联系运输烟丝，运费35000元，到了给其12000元介绍费。运输前胡敏跟其讲过具体哪里装烟丝、运至哪里、路线有人会电话联系。“云南油靖烟”与“李总烟”听声音好像不同一个人。后其驾驶渝Ｄ4××××、渝Ｄ××××挂重型半挂牵引车从四川夹江出发，2019年3月17日到达云南曲靖，“李总烟”叫其在小坡收费站附近凤来酒店住下来等消息。大约4天左右，“李总烟”就叫其把车开到云南昆明的空港东出口附近等。3月24日上午，有一名姓马的男子开了一部5.8米大货车拉了100包货物过来，“李总烟”让其先垫付该批货款，其就通过微信付了2300元货款给姓马的男子。3月25日15时许，其接到“李总烟”电话，“李总烟”让其从云南昆明的空港东将车开到云南的曲靖北收费站300米处的路边等，然后又有人带路到一个工地，几个人将货物装到其车上后从曲靖北上高速，一路上与“李总烟”都是通过电话联系，并根据“李总烟”提供的路线走：一开始往曲靖七星桥下高速，并往云南宣威方向走，穿过云南鸡街的地方，然后往贵州六盘水方向走，并在贵州六盘水方向往毕节方向继续行走，通过四川泸州，开往重庆黔江，在重庆黔江时，“李总烟”要求将车检修并休息一晚上。3月26日中午1点，“李总烟”说这批货物比较急，要求其再找一个驾驶员轮流开，其就马上联系了村里面的张声亿以每天200元工资帮忙驾驶，我们就一路通过湖南的张家界、常德等地进入江西的赣州，并从江西赣州出发到达长汀。3月27日中午，“李总烟”就叫我们在长汀服务区等通知，就被长汀执法人员查获，经当面称重共有烟丝15520公斤。 被查获的当天下午，其按照公安机关的要求，打电话给“李总烟”说车坏了需要修理费，“李总烟”一开始让其自己想办法，后面其就一直挂电话给“李总烟”，后来，“李总烟”就叫其发一个账号，其就将其工商银行的账号发给了“李总烟”17035364167的手机上，15时20分许，其手机就收到了一条短信，提示收到了1,000元的现金转账。 2019年5月1日公安机关出具的《活动轨迹信息》，证实被告人龚明旺于2019年2月28日、3月18日至21日均在凤来酒店入住的事实。 2019年3月27日长汀县公安机关从龚明旺手机上提取的《微信聊天记录》，证实微信昵称“永不言弃”（陈某）于2019年3月10日9时40分添加龚明旺为好友，微信里有提到第一次帮胡敏运载货物时住下来等了7天，路途太远没有赚到钱的情况；龚明旺通过微信转账时，“永不言弃”开始自称姓李，龚明旺发现“错了”、“转不过来”，然后“永不言弃”又告诉龚明旺姓陈后，龚明旺于9时46分转账了5000元，3月13日13时22分再次通过微信转账1000元给“永不言弃”的情况；龚明旺于3月24日通过微信扫描二维码付给微信名“一帆风顺”（马某1）2300元的情况。 （3）张声亿的供述，供认2019年3月26日下午大概1、2点左右，其朋友龚明旺打电话说最近比较累，叫其跟他跑趟车到福建，每天200元。其就带了几件换洗的衣服去找龚明旺，当时车上已经装满了货物，龚明旺对其说了车上拉的是烟叶，大概有十五吨左右。然后我们就从重庆黔江出发，一路上我们轮流换着开，路上龚明旺一直与一个叫“李总”的人联系，大概今天早上11时多的时候，当开到高速长汀服务区时被执法人员查获。 9.福建省烟草专卖局出具的《涉案烟草专卖品价格证明书》、《鉴定意见通知书》，证明2019年3月27日烟丝价格为48.75元/公斤，涉案烟丝总计价值756,600元，并将该鉴定结论告知了被告人龚明旺、张声亿。 10.长汀县公安局制作、提取的《现场勘验笔录》、《检查工作记录》、《微信聊天记录》及现场照片，证明2019年4月25日15时10分至16时30分，公安人员对胡敏曲靖市麒麟区御园1栋2单元501室的租住房进行勘察，在该房内客厅通往阳台的玻璃推拉门中部北侧的地板上发现有各种烟叶，在客厅中部的茶几南部发现有一包烟丝，在卧室西南角堆放有烟叶及烟丝，在主卧床上放有四袋烟丝及一袋烟叶的情况；胡敏与他人的微信聊天内容，里面有大量关于买卖烟叶的信息内容；大量烟草制品买卖的账目往来情况。 11.长汀县公安局出具的视频、《视频资料说明》、中国农业银行云南省分行出具的《银行交易流水明细》、2019年3月27日工商银行卡号尾号7846的银行卡交易记录，证明2019年3月27日13时许，被告人龚明旺、张声亿驾驶渝Ｄ4××××重型半挂车装载烟丝被查获，同日被告人胡敏所有的农业银行卡尾号9173账户于2019年3月27日15时10分通过ＡＴＭＰ现金支取1000元，同日15时20分至15时40分在曲靖麒麟区××路××号的工行曲靖分行南市支行通过ＡＴＭ机存款存入1000元的事实。 12.长汀县公安局制作的《辨认笔录》，证明 （1）2019年4月20日胡敏从公安人员提供的一组八张不同男性正面免冠照片中，辨认出陈某就是微信名为“永不言弃”的人。 （2）2019年4月12日龚明旺从公安人员提供的每组十张不同男性正面免冠照片中，辨认出马某1就是其通过微信扫码支付2300元的对象。 （3）2019年4月2日龚明旺从公安人员提供的每组十张不同男性正面免冠照片中，辨认出胡敏就是在2019年3月24日在云南曲靖北装烟现场的人，也是第一次载货后其转了6,000元介绍费的人。 （4）2019年4月17日马某1从公安人员提供的每组八张不同男性正面免冠照片中，辨认出马某2就是在2019年3月23日向其出售腐蚀土的人。 13.长汀县公安局出具的《前科信息查询结果》、湖南省张家界市永定区人民法院（2015）张定刑初字第357号《刑事判决书》，证明被告人胡敏于2015年10月14日因犯非法经营罪被湖南省张家界市永定区人民法院判处有期徒刑二年、缓刑三年，并处罚金三万元；被告人龚明旺、张声亿没有犯罪前科。 14.长汀县公安局出具的《人员基本信息》、《拘留证》、《逮捕证》，证明被告人胡敏、龚明旺、张声亿的刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。 15.长汀县公安局出具的情况说明，证明被告人龚明旺归案后协助公安人员抓获了被告人胡敏。 16.中国工商银行缴款凭证，证实被告人张声亿的家属于2020年7月17日代其缴纳罚金人民币3,000元。 17.认罪认罚具结书三份，证明三被告人承认公诉机关指控的犯罪事实和罪名，接受公诉机关的量刑建议，并签字具结。 18.罚金、赃款缴交票据两张，证明被告人龚明旺于2020年12月23日预缴罚金25,000元、退出赃款1,000元（缴交人张婧）。 本院认为，被告人胡敏、龚明旺、张声亿违反国家烟草专卖管理法律法规，明知无烟草专卖品准运证的情况下，为了牟取非法利益，仍然提供运输工具和运输行为，应当以非法经营罪追究刑事责任。公诉机关的指控成立，应予以支持。被告人胡敏、龚明旺、张声亿犯非法经营罪，价值756,600元，情节特别严重，依法应判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。三被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；三被告人均如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人胡敏曾因犯非法经营罪被判处刑罚，有犯罪前科，依法从重处罚。被告人龚明旺协助公安机关抓获同案犯，属立功，依法减轻处罚。被告人龚明旺、张声亿主动预缴罚金，酌情从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和认罪态度、悔罪表现，可对三被告人减轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人胡敏向被告人龚明旺银行账户现金存款1,000元系赃款（已退出），依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国烟草专卖法》第三条、第二十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人胡敏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元，罚金限于判决生效之日起三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月20日起至2021年4月19日止。） 二、被告人龚明旺犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2020年12月26日止。） 三、被告人张声亿犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人龚明旺退出的赃款人民币1,000元，予以没收，上缴国库。 五、查扣在案的被告人胡敏手机八部、被告人张声亿手机一部、被告人龚明旺手机二部及烟丝一万五千五百二十公斤，予以没收，判决生效后，由暂扣机关长汀县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严 真 人民陪审员  上官怀 人民陪审员  王其木 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  陈海红 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国烟草专卖法》 第三条国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。 第二十一条托运或者自运烟草专卖品必须持有烟草专卖行政主管部门或者烟草专卖行政主管部门授权的机构签发的准运证；无准运证的，承运人不得承运。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第五款：违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”: (一)非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的; (二)非法经营卷烟二十万支以上的; (三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”: (一)非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的; (二)非法经营卷烟一百万支以上的。 第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。