江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2010号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人唐嘉浩，男，1999年12月10日生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省阳山县。2019年11月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月29日被江阴市公安局取保候审，2020年6月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人徐雅，江苏舜韬律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉（2020）1885号起诉书指控被告人唐嘉浩犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月7日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人唐嘉浩及辩护人徐雅到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2019年10月，毛成泳（另案处理）伙同他人在广东省广州市番禹区成立御鑫汇典博物馆（广州）有限公司（以下简称“御鑫公司”），温世杰（另案处理）任总经理，下设业务部、行政部，副总经理分管不同业务部，各业务部设总监、副总监对部内业务员进行管理、指导。御鑫公司通过网络收集、购买被害人信息，后由业务员通过电话、微信等方式联系被害人，按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售藏品、邀请被害人至公司对藏品进行鉴定或将藏品图片发送给业务员，黄文清（另案处理）假装鉴定专家对藏品进行虚假鉴定后，业务员谎称被害人的藏品系真品、具有很高的市场价值。随后，副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，谎称公司可以提供展览等服务帮助被害人拍卖、对某，再谎称已联系到买家但需要办理相关证书向被害人骗取办理证书费用。御鑫公司副总经理、总监、副总监、业务员共同采用上述手段骗取各被害人鉴定费、服务费、办理证书费用等，所骗取的全部金额作为个人业绩，每人按照不同比例提成。被告人唐嘉浩于2019年10月至11月，在公司业务部六部担任副总监时，管理业务部六部，指导、配合手下业务员采用上述手段实施诈骗，共计从被害人蒋某、李某1、肖某、刘某1等20余名被害人处骗取人民币41万余元。公诉人当庭明确被告人唐嘉浩的具体犯罪事实如下：1.2019年11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，采用上述同样手段，骗取被害人蒋某人民币13200元。2.2019年10月至11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员陈某1，采用上述同样手段，骗取被害人李某1人民币44000元、被害人肖某人民币46300元、被害人薛某人民币21300元、被害人刘某1人民币8500元（与业务员成某1共同诈骗）。3.2019年11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员陈某2，采用上述同样手段，骗取被害人张某1人民币38600元、被害人黄某心人民币22500元、被害人刘某2人民币31600元、被害人吴某人民币3300元。4.2019年10月至11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员陈某3，采用上述同样手段，骗取被害人欧某人民币59800元、被害人贾某人民币27800元。5.2019年10月至11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员成某2，采用上述同样手段，骗取被害人刘某3人民币16500元、被害人游某人民币11300元、被害人赵某人民币3500元。6.2019年10月至11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员成某1，采用上述同样手段，骗取被害人尼玛次仁人民币8600元、被害人李某2人民币12300元、被害人梁某人民币15900元、被害人林某人民币8300元、被害人刘某1人民币8500元（与业务员陈某1共同诈骗）。7.2019年11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员毛某2，采用上述同样手段，骗取被害人张某2人民币14300元、被害人王某人民币8600元。公诉机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人唐嘉浩以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐嘉浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人唐嘉浩当庭辩称，其仅认可对其及其管理的业务员成某1、成某2等人的犯罪金额承担责任，其他业务员陈某1、陈某2、陈某3、毛某2的犯罪金额不应由其承担责任。辩护人徐雅当庭提出：关于犯罪金额的认定意见同被告人唐嘉浩的辩解。被告人唐嘉浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，犯罪持续时间较短，无前科劣迹，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年10月，毛成泳伙同他人在广东省广州市番禹区成立御鑫公司，温世杰任总经理，下设业务部、行政部，副总经理分管不同业务部，各业务部设总监、副总监对部内业务员进行管理、指导。御鑫公司通过网络收集、购买被害人信息，再由总监或副总监等人将被害人信息下发给部门业务员，后由业务员等通过电话、微信等方式联系被害人，按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售藏品、邀请被害人至公司对藏品进行鉴定或将藏品图片发送给业务员，黄文清假装鉴定专家对藏品进行虚假鉴定后，业务员谎称被害人的藏品系真品、具有很高的市场价值。随后，副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，谎称公司可以提供展览等服务帮助被害人拍卖、对某，再谎称已联系到买家但需要办理相关证书向被害人骗取办理证书费用。御鑫公司副总经理、总监、副总监、业务员共同采用上述手段骗取江阴市等地的被害人鉴定费、服务费、办理证书费用等，所骗取的全部金额作为个人业绩，每人按照不同比例提成。被告人唐嘉浩于2019年10月9日至11月，在御鑫公司业务部六部担任副总监时，其及其管理、指导、配合手下业务员采用上述手段实施诈骗，共计从被害人蒋某、李某1、肖某、刘某1等被害人处骗取人民币416200元，具体犯罪事实分述如下：1.2019年11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，采用上述同样手段，骗取被害人蒋某人民币13200元。2.2019年10月至11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员陈某1，采用上述同样手段，骗取被害人李某1人民币44000元、被害人肖某人民币46300元、被害人薛某人民币21300元、被害人刘某1人民币8500元（与业务员成某1共同诈骗）。3.2019年11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员陈某2，采用上述同样手段，骗取被害人张某1人民币38600元、被害人黄某心人民币22500元、被害人刘某2人民币31600元、被害人吴某人民币3300元。4.2019年10月至11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员陈某3，采用上述同样手段，骗取被害人欧某人民币59800元、被害人贾某人民币27800元。5.2019年10月至11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员成某2，采用上述同样手段，骗取被害人刘某3人民币16500元、被害人游某人民币11300元、被害人赵某人民币3500元。6.2019年10月至11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员成某1，采用上述同样手段，骗取被害人尼玛次仁人民币8600元、被害人李某2人民币12300元、被害人梁某人民币15900元、被害人林某人民币8300元、被害人刘某1人民币8500元（与业务员陈某1共同诈骗）。7.2019年11月期间，被告人唐嘉浩在公司业务部六部担任副总监时，管理、指导、配合六部业务员毛某2，采用上述同样手段，骗取被害人张某2人民币14300元、被害人王某人民币8600元。案发后，公安机关从被告人唐嘉浩处扣押作案工具黑色苹果7ｐｌｕｓ手机一部。涉案业务员陈某2退出赃款人民币96000元、涉案业务员陈某3退出赃款人民币87600元、涉案业务员成某1退出赃款人民币53600元、涉案业务员毛某2退出赃款人民币22900元，共计人民币260100元均已判决发还相应被害人；涉案业务员成某2退出赃款人民币14800元，已判决发还被害人赵某人民币3500元、被害人游某人民币11300元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.微信信息及聊天记录、转账记录、收据、委托展览服务合同、业绩单、协议书，被害人蒋某、李某1、肖某、薛某、刘某1、张某1、黄某心、刘某2、吴某、欧某、贾某、刘某3、游某、赵某、尼玛次仁、李某2、梁某、林某、张某2、王某等人的陈述笔录及辨认笔录，证明各被害人被诈骗的过程、金额等情况，及对涉案人员的辨认情况。2.御鑫公司营业执照，证明御鑫公司的情况。3.刑事判决书，证明涉案业务员的判决情况。4.扣押决定书、扣押清单及扣押笔录，证明公安机关从被告人唐嘉浩处扣押作案工具黑色苹果7plus手机一部。5.证人毛某1、唐某、陈某1、陈某2、陈某3、成某2、成某1、毛某2、曾某等人的证言笔录，证明御鑫公司的组织架构、诈骗流程、提成情况，及被告人唐嘉浩在御鑫公司业务部六部担任副总监及副总监工作的情况。6.刑事案件侦破经过及归案情况说明，证明本案的案发及侦破情况、被告人被抓获经过。7.人口信息，证明被告人唐嘉浩的身份情况。8.被告人唐嘉浩的供述。本院认为，被告人唐嘉浩以非法占有为目的，加入诈骗组织伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人唐嘉浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后能如实供述，部分涉案人员退出赃款，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人唐嘉浩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人唐嘉浩及其辩护人针对犯罪金额的辩解及辩护意见，经查，被告人唐嘉浩于2019年10月10日进入御鑫公司并担任业务部六部副总监期间，对六部业务员进行过分发被害人信息、配合业务员与被害人谈展览费等管理、指导，并按照六部全部业务员业绩获取提成，有证人毛某1、唐某、陈某1、陈某2、陈某3、成某2、成某1、毛某2、曾某等人的证言笔录及业绩单等证据予以证实，能够相互印证形成证据锁链，足以证明被告人唐嘉浩应对其参与期间六部业务员全部犯罪金额承担责任，对上述辩解及辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人唐嘉浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月17日起至2024年3月15日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人唐嘉浩退赔人民币141300元，分别发还被害人蒋某人民币13200元、李某1人民币44000元、被害人肖某人民币46300元、被害人薛某人民币21300元、被害人刘某3人民币16500元。扣押在案的作案工具，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  张**星人民陪审员  徐建明人民陪审员  孙永珍二〇二〇年十二月三十日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。