文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0155刑初315号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人熊伟，男，1989年8月18日出生于江西省九江市浔阳区，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月13日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月15日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人刘捷，重庆智策律师事务所律师。辩护人温中华，重庆文才律师事务所律师。被告人梁鹏，男，1988年2月22日出生于湖南省长沙市浏阳市，汉族，专科文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月15日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月15日经重庆市梁平区人民检察院批准，同曰由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人严俊光，重庆文才律师事务所律师。被告人陈港，男，1991年1月8日出生于四川省宜宾市珙县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月11日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月15日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕，现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人刘莲，重庆智豪律师事务所律师。被告人王启波，男，1992年12月18日出生于四川省泸州市叙永县，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月12日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月15日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人周忠平，重庆尚可尚律师事务所律师。被告人赵德江，男，1987年11月11日出生于重庆市永川区，汉族，专科文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月11日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月15日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人薛家明，重庆渝豪律师事务所律师。被告人禹森棋，男，1993年11月21日出生于湖南省邵阳市绥宁县，苗族，中专文化，务农。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月5日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年9月15日被重庆市梁平区人民检察院取保候审，2020年11月19日被本院决定取保候审。辩护人黄宝存，重庆渝豪律师事务所律师。辩护人陈雪兰，重庆渝豪律师事务所律师。被告人李忠欢(绰号“欢欢”)、男，1985年11月16日出生于吉林省德惠市，汉族，小学文化，无业。因吸毒，于2013年8月9日被北京市公安局丰台分局予以行政拘留。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月15日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年9月15日被重庆市梁平区人民检察院取保候审，于2020年11月19日被本院决定取保候审。辩护人熊洲，重庆文才律师事务所律师。被告人陈思，女，1990年11月3日出生于江西省九江市庐山区，汉族，专科文化，务工。因涉嫌犯开设赌场罪、于2020年7月1日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月19日被该局取保候审，同年9月15日被重庆市梁平区人民检察院取保候审，2020年11月19日被本院决定取保候审。辩护人莫海舟，重庆永图律师事务所律师。被告人梁宁，男，1984年1月17日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月18日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年9月15日被重庆市梁平区人民检察院取保候审，2020年11月19日被本院决定取保候审。辩护人易华，重庆文才律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉〔2020〕Z315号起诉书指控被告人熊伟、梁鹏、陈港、苏治华、王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢、陈思、梁宁犯开设赌场罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官李艺出庭支持公诉，被告人熊伟及其辩护人刘捷、温中华、被告人梁鹏及其辩护人严俊光、被告人陈港及其辩护人刘莲、被告人王启波及其辩护人周忠平、被告人赵德江及其辩护人薛家明、被告人禹森棋及其辩护人黄宝存、陈雪兰、被告人李忠欢及其辩护人熊洲、被告人陈思及其辩护人莫海舟、被告人梁宁及其辩护人易华到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因被告人苏治华无法到庭，本院裁定中止对被告人苏治华的审理。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控：被告人熊伟、梁鹏、陈港、苏治华、王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢等人在一款名为“棋盟”(前身名称为“牌友联盟2020年5月平台更新后名称变更为“棋盟”)的App内的“百度壹园”(后更名为“谷歌壹园”)、“南北一家”、“神鹰壹毛”等赌博联盟内进行网络赌博，并成为上述赌博联盟的高级代理，后被告人熊伟、梁鹏、陈港、苏治华、王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢等人通过发微信朋友圈、同其他参赌人员相互介绍等方式不断发展下级代理和参赌人员，为其下级代理设置抽水返点比例，并通过支付宝转账的方式接受上述人员的赌博投注资金，提供该App上下分结算服务。具体犯罪事实如下:1、2019年8月至2020年6月，被告人熊伟通过他人下载并注册“棋盟”App，进入App内的“百度壹园”联盟赌博，其上家将其设置为97级代理(联盟抽水返点比例为97%)后，熊伟通过发微信朋友圈、同其他参赌人员相互介绍等方式不断发展下级代理和参赌人员，将其发展的代理和参赌人员设置80%-96%不等的抽水返点比例，并通过支付宝转账的方式接受上述人员的赌博投注资金，提供上下分结算服务。为便于随时为其发展的代理和参赌人员上下分，被告人熊伟先后聘请被告人陈思、葛某(另案处理)等人作为其财务专职为上述人员进行上下分资金转账。被告人熊伟通过上述方式发展下级代理和成员共计132人，接受投注共计124294858元，非法获利四十余万元。被告人陈思于2019年8月6日至2020年6月13日担任熊伟财务期间，帮助熊伟为其下级代理和参赌人员进行上分资金转账共计75502649元，非法获利六万余元。2、2019年9月至2020年6月，被告人梁鹏通过被告人熊伟邀请进入“棋盟”App内的“百度壹园”联盟，被熊伟发展为96级代理(联盟抽水返点比例为96%)后，梁鹏通过发微信朋友圈、同其他参赌人员相互介绍等方式不断发展下级代理和参赌人员，并通过支付宝转账的方式接受上述人员的赌博投注资金，提供上下分结算服务。为便于随时为其发展的代理和参赌人员上下分，被告人梁鹏聘请被告人梁宁作为其财务，在整个代理期间专职为上述人员进行上下分资金转账。被告人梁鹏通过上述方式发展下级代理和成员1人，接受投注共计6491500元。被告人梁鹏梁宁非法获利分别为二十万余元、八万余元。3、2019年6月至2020年6月，被告人陈港通过被告人梁鹏邀请进入“棋盟”App内的“百度壹园”联盟，被梁鹏发展为该联盟94级代理(联盟抽水返点比例为94%)；同时通过被告人李忠欢邀请进入“棋盟”App内的“南北一家”联盟，被李忠欢发展为该联盟91级代理(联盟抽水返点匕例为91%)后，陈港通过上述方式发展下级代理和成员5人，接受投注共计2798365元，非法获利十万余元。4、2019年6月至2020年6月，被告人苏治华通过昵称叫“欢乐谷”的微信好友邀请进入“棋盟”App内的“百度壹园”联盟，在该联盟内进行赌博并成为代理、后期又转为被告人陈港的下级代理；同时通过被告人李忠欢邀请进入“棋盟”App内的“南北一家”联盟，被李忠欢发展为该联盟90级代理(联盟抽水返点比例为90%)后，苏治华通过上述方式发展下级代理和成员4人，接受投注共计2276774元，非法获利三万余元。5、2020年3月至6月，被告人王启波通过沈某某(另案处理)邀请进入“棋盟”App内的“南北一家”、“神鹰壹毛”等联盟，进行赌博并成为代理，被沈某某设定为92级代理(联盟抽水返点比例为92%)后，王启波通过上述方式发展下级代理和成员4人接受投注共计597026元，非法获利三万余元。6、2020年4月至6月，被告人赵德江通过被告人陈港邀请进入“百度壹园”联盟，进行赌博并成为代理，被陈港设定为90级代理(联盟抽水返点比例为90%)；期间，赵德江又通过被告人王启波邀请进入“神鹰壹毛”联盟，进行赌博并成为代理，被王启波设定为91级代理(联盟抽水返点比例为91%)后，赵德江通过上述方式发展下级代理和成员3人，接受投注共计502175元，非法获利三万余元。7、2020年2月至6月，被告人禹森棋通过被告人熊伟邀请进入“棋盟”App内的“百度壹园”联盟，进行赌博并成为代理，被熊伟设定为90级代理(联盟抽水返点比例为90%)后，禹森棋通过上述方式发展下级代理和成员3人，接受投注共计256000元，非法获利二万余元。8、2020年4月至6月，被告人李忠欢通过昵称为“如果”的微信好友邀请进入“棋盟”App内的“南北一家”联盟，进行赌博并成为代理，被“如果”设定为该联盟94级代理(联盟抽水返点比例为94%)，李忠欢通过上述方式发展下级代理和成员4人，接受投注共计236210元，非法获利七千余元。2020年6月11日，重庆市梁平区公安局民警在北京市XX区XXXX一区X号楼楼下将被告人李忠欢抓获归案；同日在重庆市永川区XXX小区外一居民茶楼内将被告人陈港抓获归案；同日在重庆市永川区XX小区外的“XX茶楼”内将被告人赵德江抓获归案；2020年6月12日，重庆市梁平区公安局民警在广东省江门市江海区XX街道XX村XXX新村XXX号将被告人王启波抓获归案；2020年6月13日，重庆市梁平区公安局民警在江西省九江市XXXX酒店将被告人熊伟抓获归案；2020年6月14日，重庆市梁平区公安局民警在湖南省长沙市浏阳市XX路XX尚都X座将被告人梁鹏抓获归案；2020年6月15日，重庆市梁平区公安局民警在四川省成都市XX区XX镇XX花园X区X栋X单元将被告人苏治华抓获归案；同日，被告人梁宁在湖南省浏阳市公安主动向重庆市梁平区公安局民警投案自首；2020年7月1日.重庆市梁平区公安局民警在江西省九江市XX区XX路XX号XX名苑X栋X单元X室将被告人陈思抓获归案；2020年7月2日，重庆市梁平区公安局民警在广东省东莞市XX大厦将被告人禹森琪抓获归案。案发后，被告人苏治华、禹森棋、李忠欢、陈思、梁宁分别主动向重庆市梁平区公安局退缴违法所得30000元、20000元、7000元、60000元、80000元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了如下证据。第一组：1、被告人熊伟的供述与辩解。2、扣押笔录附搜查笔录及扣押清单。3、熊伟手机勘验图片附聊天记录以及交易记录。4、熊伟手机截图。5、熊某某的支付宝交易明细单。6、户籍信息。7、证人张某某、熊某某的证言。第二组：1、被告人梁鹏的供述以及辩解。2、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单。3、支付宝出入账单交易明细。4、户籍信息。5、证人谢某某的证言。第三组：1、被告人陈港的供述与辩解。2、搜查笔录、扣押清单。3、被告人陈港手机微信、支付宝关于棋盟App截图。4、支付宝账单的出入交易明细。5、证人刘某某的手机截图。6、户籍信息、7、证人黄某某、刘某某、梁某某的证言。第四组：1、被告人王启波的供述与辩解。2、搜查笔录附搜查证、扣押清单。3、被告人王启波指认扣押物品及其手机内界面照片。4、被告人王启波支付宝出入账单明细。5、户籍信息。6、证人沈某某苹果牌手机截图。第五组：1、被告人赵德江的供述与辩解。2、搜查笔录附搜查证、扣押清单。3、辨认笔录。4、被告人赵德江手机截图。5、被告人赵德江支付宝账户的交易明细。6、户籍信息。7、证人胡某某、肖某某、吴某某的证言。第六组：1、被告人禹森棋的供述与辩解。2、证人廖某某的证言。3、扣押笔录附扣押决定书、扣押清单。4、被告人禹森棋微信以及支付宝截图。5、户籍信息；6、调取证据通知书附清单及光盘。第七组：1、被告人陈思的供述与辩解。2、证人胡某的证言3、扣押笔录附扣押证、搜查证、搜查笔录、扣押清单。4、被告人陈思微信黑名单内容统计表。5、熊某某支付宝账号交易明细。6、户籍信息。7、被告人陈思支付宝交易明细。8、被告人陈思手机微信、支付宝等信息截图。第八组：1、被告人李忠欢的供述与辩解。2、证人唐某某、杜某某的证言3、搜查笔录附搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。4、户籍信息。5、被告人李忠欢手机截图。6、证人杜某某的手机截图以及转账记录。第九组：1、被告人梁宁的供述与辩解。2、户籍信息。3、扣押笔录附扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据。4、证人钟某的证言。第十组：1、被告人苏治华的供述与辩解。2、证人黄某一、申某某的证言。3、扣押决定书、扣押笔录、搜查证、扣押清单、暂扣款票据。4、被告人苏治华的手机截图。5、领条。6、户籍信息；7、证人黄某一手机截图、证人申某某手机微信、支付宝截图。8、被告人苏治华支付宝账号的出入账明细。9、黄某一向被告人苏治华转账的流水以及证人鲍某向被告人苏治华转账的流水。第十一组：1、证人沈某一、沈某某、葛某、罗某、吴某某、贾某某的证言2、搜查笔录。第十二组：审计报告。第十三组：立案决定书等程序性法律文书、扣押冻结情况表等证据。公诉机关认为，被告人熊伟、梁鹏、陈港、王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢、陈思、梁宁以营利为目的，共同开设赌场，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究九被告人的刑事责任。被告人熊伟、梁鹏、陈港、王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢、陈思、梁宁认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈思、梁宁在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人熊伟、梁鹏、陈港、王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢、陈思到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人梁宁犯罪以后自动投案，如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人熊伟有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金十万元；建议判处被告人梁鹏有期徒刑三年八个月至四年四个月，并处罚金人民币六万元；建议判处被告人陈港有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人王启波有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人赵德江有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人禹森棋有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人李忠欢有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人陈思有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人梁宁有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人熊伟对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊伟的辩护人刘捷、温中华提出如下辩护意见：对公诉机关指控的事实以及罪名无异议，被告人熊伟招的人员不多，发展下线人员不多，实际只有二十余人，其余人员没有参与，经营时间不长、获利不多，虽收到上家支付的金额有四十万余元，但除去其他的只获利了十几万元，被告人熊伟应当认定为从犯、其参与作用只似于一个小组长并不是领导，在其中所起作用小；被告人熊伟认罪认罚，配合公安机关调查，并且其家属交了三万三千元退赃款以及表示愿意将微信余额的钱也用于退赃。同时被告人熊伟系初犯，由于法律意识淡薄，主观恶性较小、社会危害性较小、其家庭负担较重，父亲患有疾病，综上所述希望合议庭能对其从轻处理。被告人梁鹏对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。希望从轻处罚。被告人梁鹏的辩护人严俊光提出如下辩护意见：被告人遵纪守法有村委会证明可以证明，没有任何犯罪前科且被告人有正式工作并不是以赌博行业谋生，本次犯罪是由于被告人法律意识淡薄，其本人是初犯、偶犯，希望能够减轻处罚；被告人有较好悔罪表现，到案后积极配合公安机关如实供述系坦白，其次被告人从关押到现在口供一直没有任何改变，说明被告人认罪态度好，知罪悔罪，希望予以从轻处罚；被告人已经签署认罪认罚具结书可见是真心悔过，根据法律关于认罪认罚的规定，认罪认罚人员应得到认罪认罚的实惠。本案被告人梁鹏以及其余被告人应当认定为本案开设赌场的从犯，因为被告人梁鹏在本案中只是代理而且代理人员少，主犯应当是组建网络赌博的人员，虽然组织网络赌博人员没有抓获，但主从犯还是应予以区分，所以应当减轻处罚。被告人梁鹏本身患有疾病，患有肿瘤，需要长期服药以及长期复查，因此根据被告人身体情况不利于关押，鉴于以上情况，建议合议庭对其减轻处罚；被告人村委会开具的证明可以证实其平时表现良好无恶习，可见其有改造余地，其村委会愿意对其加强改造以及教育其重新做人；被告人以及被告人家属已经缴纳了本案罚金，被告人也多次表示愿意缴纳罚金以及退赃，希望考虑到其缴纳罚金以及退赃，希望减轻处罚；被告人系家庭唯一经济支柱，提供的证明可以证明家中有两个小孩，一小孩上小学、一小孩上幼儿园，其妻子没有上班，希望能够对其从轻处罚。综上所述，请求法院考虑其本身疾病以及家庭情况、认罪认罚以及积极缴纳了全额罚金并且愿意退还赃款，应当在检察院量刑建议幅度外减轻处罚给其一个改过自新机会。被告人陈港对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。希望从轻处罚。被告人陈港的辩护人刘莲提出如下辩护意见：从起诉书看出所有代理商是没有区分主、从犯，本案当中被告人之间涉案金额是有差距的，如果不区分主、从犯会不相适应，根据法律相关规定主犯是否到案是不影响从犯的认定问题的，本案虽是网络赌博但是可以参照有关“赌博机”的规定进行参考，事实上被告人只是赌客，是后期由于好友拉入成为代理，并不是一开始就是其代理人，希望合议庭能够根据金额、时间能够对被告人陈港从轻处罚；被告人陈港如实供述，签署了认罪认罚具结书以及缴纳的罚金5万，系初犯；希望合议庭能够考虑其量刑。被告人王启波对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王启波的辩护人周忠平提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人涉嫌开设赌场罪的罪名以及事实无异议；被告人王启波参与赌博时间短、非法获利较少、其招揽的参赌人员也较少；被告人王启波到案后如实向公安机关交代罪行，系坦白，一直以来被告人都愿意认罪认罚并且签订了认罪认罚具结书，已实际缴纳了罚金并退赃；被告人王启波在本案中应当认定为从犯，系初犯、偶犯，综上希望法庭考虑上述情节对被告人从轻处罚。被告人赵德江对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵德江的辩护人薛家明提出如下辩护意见：被告人赵德江系初犯、主观恶性小、社会危害小、在本案中作用小、参与时间短、发展人员较少只有三人，系从犯；被告人赵德江如实供述且自愿认罪认罚，认罪态度好；退赃并缴纳了罚金，悔罪态度好，综上建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人禹森棋对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人禹森棋的辩护人黄宝存提出如下辩护意见：对公诉机关指控的事实以及罪名无异议，被告人禹森棋参与时间较短、获利小，仅在朋友圈招揽人员，其社会危害性小；被告人禹森棋系坦白以及签署认罪认罚具结书，被告人具有强烈悔罪表现，积极退赃以及缴纳罚金，被告人禹森棋系初犯、偶犯，文化水平低，法律意识淡薄，无前科，综上请求法庭对其进行从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人李忠欢对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李忠欢的辩护人熊洲提出如下辩护意见：对公诉机关指控的事实以及罪名无异议，被告人李忠欢被抓获归案后结合公安机关笔录证实其系如实供述，系坦白；被告人李忠欢系初犯，其文化程度低、法律意识淡薄、主观恶性小；被告人李忠欢犯罪情节轻、进入时间短、前期是赌博后期才成为代理、获利较小，作案后果较小；被告人李忠欢当庭悔过、悔罪态度好以及积极缴纳了罚金以及退赃，综上所述请求对其从轻处罚并且适用缓刑。被告人陈思对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈思的辩护人莫海舟提出如下辩护意见：被告人陈思系从犯、作用小、系初犯、偶犯，到案后如实供述系坦白并且自愿认罪认罚以及积极缴纳罚金以及退赃，主观恶性小，对社会危害小，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人梁宁对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人梁宁的辩护人易华提出如下辩护意见：被告人梁宁主动投案，系自首、主观恶性小；被告人梁宁在本案中所起作用小，起次要作用，系从犯；被告人梁宁如实供述以及积极退赃、缴纳罚金；被告人梁宁系初犯、无前科，因法律意识淡薄而犯法；被告人梁宁认罪认罚，签署了认罪认定具结书，认罪态度好；周边邻居愿意帮其进行改造，被告人梁宁对社会危害小；被告人梁宁是家庭经济支柱，综上所述建议合议庭对被告人梁宁进行从轻处罚并适用缓刑。为证明上述辩护意见，被告人熊伟的辩护人刘捷举示了缴纳罚金票据、村委会证明；被告人梁鹏的辩护人严俊光举示了缴纳罚金的银行回执、浏阳市人民医院的住院病历、村委会证明；被告人陈港的辩护人刘莲举示了缴纳罚金凭据；被告人王启波的辩护人周忠平举示了缴纳罚金凭据、退赃凭据；被告人赵德江的辩护人薛家明举示了缴纳罚金凭据、退赃凭据；被告人禹森棋的辩护人陈雪兰举示了缴纳罚金凭据、退赃凭据；被告人李忠欢的辩护人熊洲举示了缴纳罚金回执；被告人陈思的辩护人莫海舟举示了缴纳罚金凭据、退赃凭据；被告人梁宁的辩护人易华举示了缴纳罚金回执。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致；另查明，被告人熊伟违法所得400000元，已预交罚金33000元；被告人梁鹏违法所得200000元，已预交罚金60000元；被告人陈港违法所得100000元，已预交罚金50000元；被告人王启波违法所得30000元（已退赔）、已预交罚金50000元；被告人赵德江违法所得30000元（已退赔）、已预交罚金50000元；被告人禹森棋违法所得20000元（已退赔）、已预交罚金50000元；被告人李忠欢违法所得7000元（已退赔）、已预交罚金50000元；被告人陈思违法所得60000元（已退赔）、已预交罚金50000元；被告人梁宁违法所得80000元（已退赔），已预交罚金40000元；关于侦查机关扣押涉案财物确定如下：持有人为被告人熊伟的苹果牌11手机一部、持有人为被告人陈港的苹果牌XSMax手机一部、持有人为被告人王启波的VIVO粉色手机一部、持有人赵德江的华为P30手机一部、持有人为陈思苹果牌手机一部；被告人梁鹏在中国光大银行账户赌资余额8167.31元、被告人王启波支付宝账号赌资余额6597元。上述事实有经庭审质证、确认的公诉机关当庭举示的第一组：1、被告人熊伟的供述与辩解。2、扣押笔录附搜查笔录及扣押清单。3、熊伟手机勘验图片附聊天记录以及交易记录。4、熊伟手机截图。5、熊某某的支付宝交易明细单。6、户籍信息。7、证人张某某、熊某某的证言。第二组：1、被告人梁鹏的供述以及辩解。2、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单。3、支付宝出入账单交易明细。4、户籍信息。5、证人谢某某的证言。第三组：1、被告人陈港的供述与辩解。2、搜查笔录、扣押清单。3、被告人陈港手机微信、支付宝关于棋盟App截图。4、支付宝账单的出入交易明细。5、证人刘某某的手机截图。6、户籍信息、7、证人黄某某、刘某某、梁某某的证言。第四组：1、被告人王启波的供述与辩解。2、搜查笔录附搜查证、扣押清单。3、被告人王启波指认扣押物品及其手机内界面照片。4、被告人王启波支付宝出入账单明细。5、户籍信息。6、证人沈某某苹果牌手机截图。第五组：1、被告人赵德江的供述与辩解。2、搜查笔录附搜查证、扣押清单。3、辨认笔录。4、被告人赵德江手机截图。5、被告人赵德江支付宝账户的交易明细。6、户籍信息。7、证人胡某某、肖某某、吴某某的证言。第六组：1、被告人禹森棋的供述与辩解。2、证人廖某某的证言。3、扣押笔录附扣押决定书、扣押清单。4、被告人禹森棋微信以及支付宝截图。5、户籍信息；6、调取证据通知书附清单及光盘。第七组：1、被告人陈思的供述与辩解。2、证人胡某的证言3、扣押笔录附扣押证、搜查证、搜查笔录、扣押清单。4、被告人陈思微信黑名单内容统计表。5、熊某某支付宝账号交易明细。6、户籍信息。7、被告人陈思支付宝交易明细。8、被告人陈思手机微信、支付宝等信息截图。第八组：1、被告人李忠欢的供述与辩解。2、证人唐某某、杜某某的证言3、搜查笔录附搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。4、户籍信息。5、被告人李忠欢手机截图。6、证人杜某某的手机截图以及转账记录。第九组：1、被告人梁宁的供述与辩解。2、户籍信息。3、扣押笔录附扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据。4、证人钟某的证言。第十组：1、被告人苏治华的供述与辩解。2、证人黄某一、申某某的证言。3、扣押决定书、扣押笔录、搜查证、扣押清单、暂扣款票据。4、被告人苏治华的手机截图。5、领条。6、户籍信息；7、证人黄某一手机截图、证人申某某手机微信、支付宝截图。8、被告人苏治华支付宝账号的出入账明细。9、黄某一向被告人苏治华转账的流水以及证人鲍某向被告人苏治华转账的流水。第十一组：1、证人沈某一、沈某某、葛某、罗某、吴某某、贾某某的证言2、搜查笔录。第十二组：审计报告。第十三组：立案决定书等程序性法律文书、扣押冻结情况表等证据及被告人熊伟的辩护人刘捷举示的缴纳罚金票据；被告人梁鹏的辩护人严俊光举示的缴纳罚金的银行回；被告人陈港的辩护人刘莲举示的缴纳罚金凭据；被告人王启波的辩护人周忠平举示的缴纳罚金凭据、退赃凭据；被告人赵德江的辩护人薛家明举示的缴纳罚金凭据、退赃凭据；被告人禹森棋的辩护人陈雪兰举示的缴纳罚金凭据、退赃凭据；被告人李忠欢的辩护人熊洲举示的缴纳罚金回执；被告人陈思的辩护人莫海舟举示的缴纳罚金凭据、退赃凭据；被告人梁宁的辩护人易华举示的缴纳罚金回执等证据证实，足以认定。上列证据，收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，足以证实本院查明的事实，本院予以采信，作为认定本案事实的依据。对辩护人举示的其余证据不能证实辩护人拟证明事实，本院不予采信。本院认为，被告人熊伟、梁鹏、陈港、王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢、陈思、梁宁以菅利为目的，为赌博网站担任代理或财务人员并接受投注，应依法认定为利用网络开设赌场，其中被告人熊伟、梁鹏、陈港、王启波、赵德江、陈思、梁宁犯罪行为情节严重，上述各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，各被告人的行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。在公诉机关指控的本案各被告人范围内，被告人熊伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人梁鹏、陈港、王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢、陈思、梁宁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以减轻或从轻处罚。被告人熊伟、梁鹏、陈港到案后如实供述罪行，系坦白，且认罪认罚，本院对其予以从轻处罚；被告人王启波、赵德江、陈思到案后如实供述罪行，系坦白，且认罪认罚，本院对其予以减轻处罚；被告人禹森棋、李忠欢到案后如实供述罪行，系坦白，且认罪认罚，本院对其予以从轻处罚；被告人梁宁犯罪以后自动投案，如实供述罪行，系自首，且认罪认罚，本院对其予以减轻处罚。被告人熊伟自愿预缴部分罚金、被告人梁鹏自愿预缴罚金、被告人陈港自愿预缴罚金，可依法酌情从宽处理；被告人王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢、陈思、梁宁自愿预缴罚金、主动退赔违法所得，可依法酌情从宽处理；被告人王启波、赵德江、禹森棋、李忠欢、陈思、梁宁符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。公诉机关对各被告人提出的量刑建议适当，予以采纳。对被告人熊伟的辩护人提出的被告人熊伟认罪认罚、缴纳罚金，请求从轻处理的辩护意见，对被告人梁鹏的辩护人严俊光提出的被告人梁鹏系坦白，自愿认罪认罚，预交罚金，系从犯的辩护意见，对被告人陈港的辩护人刘莲提出的被告人陈港如实供述、缴纳罚金、认罪认罚的辩护意见，对被告人王启波的辩护人周忠平提出的被告人王启波如实供述系坦白、认罪认罚、缴纳罚金、退赔赃款、系从犯，请求从轻处罚的辩护意见，被告人赵德江的辩护人薛家明提出的被告人赵德江缴纳罚金、退赔赃款、建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，对被告人禹森棋的辩护人黄宝存提出的被告人禹森棋系坦白、认罪认罚、缴纳罚金、退赔赃款、建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，对被告人李忠欢的辩护人熊洲提出的被告人李忠欢系坦白，认罪认罚，缴纳罚金、退赔赃款、建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，对被告人陈思的辩护人莫海舟提出的被告人陈思系从犯、系坦白、认罪认罚，缴纳罚金、退赔赃款、建议适用缓刑的辩护意见，对被告人梁宁的辩护人易华提出的被告人梁宁系自首、缴纳罚金、退赔赃款、建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见本院不予采纳。根据查明的事实、证据，结合各被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人熊伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（其刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月13日起至2024年12月12日止。罚金人民币三万三千元已缴纳，剩余罚金人民币六万七千元限本判决生效后5日内缴清。）二、被告人梁鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。（其刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月15日起至2024年2月13日止。已折抵刑期一日，罚金人民币六万元已缴纳。）三、被告人陈港犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。（其刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2023年10月10日止。罚金人民币五万元已缴纳。）四、被告人王启波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币五万元已缴纳。）五、被告人赵德江犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币五万元已缴纳。）六、被告人禹森棋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币五万元已缴纳。）七、被告人李忠欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币五万元已缴纳。）八、被告人陈思犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币五万元已缴纳。）九、被告人梁宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币四万元已缴纳。）十、对被告人熊伟违法所得人民币四十万元、被告人梁鹏违法所得人民币二十万元、被告人陈港违法所得人民币十万元予以追缴；对扣押的持有人为熊伟的苹果牌11手机一部、持有人为陈港苹果牌XSMax手机一部、持有人为王启波VIVO粉色手机一部、持有人赵德江**为P30手机一部、持有人为陈思苹果牌手机一部予以没收；对被告人梁鹏在中国光大银行账户赌资余额8167.31元、对被告人王启波支付宝账号赌资余额6597元予以没收。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  何 骏人民陪审员  冯宗元人民陪审员  罗 雯二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  熊 娇附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。