湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初333号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人谢有典，男，1964年10月5日出生于湖南省双峰县，汉族，大学本科文化，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年10月24日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人彭文良，湖南顺时律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2020〕238号起诉书指控被告人谢有典犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年5月26日公开开庭进行了审理。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，本院依法变更为普通程序，并组成合议庭。2020年9月27日娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑补诉〔2020〕9号补充起诉决定书补充指控被告人谢有典犯诈骗罪的遗漏罪行，本院亦予以受理，并于2020年10月19日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员罗冰出庭支持公诉，被告人谢有典及其辩护人彭文良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年3月19日，被告人谢有典登记设立娄底市娄星区瞳仁堂医院（以下简称瞳仁堂医院），系谢有典个人独资企业，住所为娄底市娄星区××路××号。尔后，瞳仁堂医院与娄底市娄星区医疗保障局签订了《基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》，并于2018年10月经娄底市医疗保障局批准为市本级协议医疗机构。2018年3月至2019年5月间，在谢有典的领导、安排下，瞳仁堂医院采取挂床住院、伪造病历等手段，从娄底市医疗保障局骗取医保统筹基金9464元、从娄底市娄星区医疗保障局骗取医保统筹基金15429元，共计24893元。此外，市、区两级医疗保障局还分别拒付瞳仁堂医院骗保基金8666元、2398.7元，共计11064.7元。2018年4月至2019年2月间，在被告人谢有典的安排、授意下，娄星区瞳仁堂医院采取伪造病历等手段，虚构黄某3等15名患者使用磷酸肌酸钠的事实，从娄底市娄星区医疗保障局骗取医保统筹基金10368元、骗保未付金额1080元，共计11448元。综上，被告人谢有典的诈骗金额共计47405.7元，其中既遂35261元，未遂12144.7元。2019年8月1日，被告人谢有典的妻子胡某1代为退缴20000元至娄底市医疗保障局银行账户。2019年9月17日，被告人谢有典被抓获归案。该院认为，被告人谢有典以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取医保统筹基金，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢有典认罪认罚，可以从宽处理。被告人谢有典到案后具有退赃情节，部分诈骗金额系犯罪未遂。建议判处被告人谢有典有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人谢有典对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且自愿认罪认罚。被告人谢有典的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人谢有典犯诈骗罪事实不清、证据不足，公诉机关提供的证据不能证明被告人谢有典有安排和授意该院的医护人员实施骗保的行为，且被告人谢有典主观上没有骗取医保的故意；2、第三次补充侦查程序违法，应认定为非法证据予以排除，且补充起诉程序违法，应不予采信；3、公诉机关指控的诈骗金额不准，公诉机关重复计算了被告人谢有典骗取聂某1的磷酸肌酸钠医保统筹基金504元，应在诈骗金额中予以核减，实际诈骗金额为34757元；4、公诉机关的量刑建议计算有误、明显不当，应依法予以调整；5、被告人谢有典自愿认罪认罚，且案发后被告人谢有典积极退缴违法所得，依法可以从轻处罚。经审理查明：2018年3月19日，被告人谢有典登记设立娄底市娄星区瞳仁堂医院（以下简称瞳仁堂医院），企业类型为个人独资企业，住所在娄底市娄星区××路××号。尔后，瞳仁堂医院与娄底市娄星区医疗保障局签订了《基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》，并于2018年10月经娄底市医疗保障局批准为市本级协议医疗机构。2018年3月至2019年5月间，在被告人谢有典的领导、安排下，瞳仁堂医院采取挂床住院、伪造病历等手段，从娄底市医疗保障局骗取医保统筹基金9464元，从娄底市娄星区医疗保障局骗取医保统筹基金25797元，共计35261元。其中，瞳仁堂医院采取伪造病历等手段虚构黄某3等15名患者使用磷酸肌酸钠的事实，从娄底市娄星区医疗保障局骗取医保统筹基金10368元。此外，娄底市、区两级医疗保障局分别拒付瞳仁堂医院骗保基金8666元、3478.7元，共计12144.7元。2019年8月1日，被告人谢有典的家属代为退缴20000元至娄底市医疗保障局。2019年9月17日，被告人谢有典在瞳仁堂医院被公安民警抓获归案。2020年5月22日，被告人谢有典的家属代其退缴15429元至娄底市娄星区医疗保障局。上述事实，被告人谢有典在庭审中无异议，且有公诉机关、辩护人提交的户籍资料、抓获经过、营业执照、基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议、娄底市医疗保障局出具的情况汇报及说明、娄星区医疗保障局出具的情况汇报及说明、患者名单、用药清单、往来结算单、娄底市内医药公司出具的证明、汇款单、转账凭证等书证，证人胡某2、肖某1、肖某2、刘某1、刘某2、朱某、胡某1、彭某1、罗某、李某1、曾某、聂某1、聂某2、向某1、杨某、周某、吕某、彭某2、向某2、龚某1、龚某2、蒋某、胡某3、李某2、李某3、张某1、廖某、张某2、贺某1、黄某1、秦某1、秦某2、彭某3、贺某2、黄某2、陈某等人的证言,被告人谢有典的供述与辩解,娄医分析书〔2020〕10号医学分析意见书以及同步录音录像等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人谢有典以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取医保统筹基金，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢有典的诈骗金额共计47405.7元，其中12144.7元系犯罪未遂，对于该未遂部分依法从轻处罚。被告人谢有典在侦查阶段没有如实供述其犯罪事实，但在审查起诉阶段和庭审中对其犯罪事实供认不讳，依法从轻处罚。被告人谢有典自愿认罪认罚，依法从宽处理。案发后被告人谢有典的家属代其退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关对被告人谢有典的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人辩称公诉机关指控被告人谢有典犯诈骗罪事实不清、证据不足。经查，被告人谢有典骗取医保统筹基金47405.7元的事实有娄底市、娄星区两级医疗保障局经调查后出具的书面情况及说明、患者名单、用药清单、往来结算单、证明、证人证言、医学分析意见书等证据在案证明，足以认定，故对该观点，本院不予采纳。辩护人辩称第三次补充侦查程序违法，应认定为非法证据予以排除，且补充起诉程序违法，应不予采信。经查，公诉机关在法庭审判过程中发现本案需要补充侦查，向本院建议延期审理，在依法补充侦查完毕后予以补充起诉，并将补充侦查的证据移送本院，符合法律规定，而并非辩护人所辩称的第三次补充侦查，故对该观点，本院不予采纳。辩护人辩称公诉机关指控的诈骗金额重复计算了被告人谢有典骗取聂某1的磷酸肌酸钠医保统筹基金504元。经查，公诉机关指控被告人谢有典所骗取的聂某1的相关医保统筹基金并非聂某1同一次住院所产生的，公诉机关未重复计算诈骗金额，故对该观点，本院不予采纳。辩护人辩称公诉机关的量刑建议计算有误、明显不当应依法予以调整。经查，公诉机关根据被告人谢有典的犯罪情节、悔罪表现和社会危害性提出的量刑建议并无不当，故对该观点，本院不予采纳。辩护人辩称被告人谢有典自愿认罪认罚且案发后积极退缴违法所得的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人谢有典犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月17日起至2021年3月16日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  胡正春人民陪审员  曾育梅二〇二〇年十二月三十日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。