安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1225刑初448号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人刘士峰，男，1975年10月26日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，农民，住阜南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月10日被阜南县公安局刑事拘留，同年9月10日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日由阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 指定辩护人王丽芬，安徽阜淮律师事务所律师。 被告人胡占平，男，1960年7月27日出生于安徽省阜南县，汉族，小学文化，阜南县赵集镇刘集村原党支部书记，农民，住安徽省阜南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月10日被阜南县公安局刑事拘留，同年9月10日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日由阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人冯益伟，安徽颍南律师事务所律师。 阜南县人民检察院以南检二部刑诉[2020]Z289号起诉书指控被告人刘士峰、胡占平犯诈骗罪、贪污罪，于2020年12月11日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员方浩宇出庭支持公诉，被告人胡占平及其辩护人冯益伟、被告人刘士峰及其辩护人王丽芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： （一）诈骗事实 2018年阜南县赵集镇实施土地复垦工作，按照规定对于符合一户一宅条件的复垦区内被拆除房屋给予补偿，被害人张某1、胡某1、张某2三户符合条件。被告人刘士峰与胡占平二人商议从该三户群众房屋补偿款中骗取一部分予以私分，经相应审批程序后，房屋补偿款打至张某1、胡某1、张某2三人银行账户内。2019年4月13日，胡占平安排刘士峰带胡某1、张某2及张某1家属刘某1到赵集镇邮政储蓄银行取钱后再带到胡占平家中。刘士峰将张某2、胡某1、刘某1（张某1妻子）带到胡占平家后，胡占平以拆迁补偿款中有其他群众补偿款为由从张某2处骗取钱款26254元、从胡某1处骗取钱款12000元、从刘某1处骗取钱款11000元。所得钱款被二被告人予以占有。 （二）贪污事实 2018年阜南县赵集镇决定在刘集村××、××、小张庄实施土地复垦项目。赵集镇安排刘集村协助做好复垦区内附着物清理、房屋拆迁补偿等工作，被告人胡占平（时任刘集村党支部书记）将屠庄、大张庄土地复垦项目交由被告人刘士峰承揽施工。2018年11月，刘集村统计上报复垦区域内群众房屋拆迁情况并申报房屋拆迁补偿款，刘士峰得知此事后，向胡占平提议以屠庄刘峰被拆迁的房屋申请拆迁补偿款，将钱款直接打至大刘逢账户，用于偿还之前二人所欠刘逢的50000元借款，胡占平予以同意。2018年12月，胡占平以刘逢的身份信息和银行账户伪造拆迁补偿协议书，并将相关资料上报至赵集镇政府申请补偿。2019年4月，拆迁补偿款57389元拨付至大刘逢账户后，刘逢扣除借款本息后将余下钱款3389元交予刘士峰。 以上事实公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人胡占平、刘士峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；二人利用胡占平职务上的便利，骗取公共财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条、第九十一条、第九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、贪污罪追究二被告人刑事责任，同时提出，1、被告人胡占平、刘士峰自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，自愿接受刑事处罚，建议对被告人胡占平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金二万元；犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金十万元，合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金十二万元；建议对被告人刘士峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元；犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金十一万元，合并执行有期徒刑二年九个月，并处罚金十三万元。 被告人胡占平、刘士峰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 被告人胡占平辩护人提出：1、被告人胡占平接通知后，主动到案，如实供述办案机关已掌握的贪污事实和未掌握的诈骗事实，对于贪污罪，被告人胡占平具有坦白情节，对于诈骗罪，胡占平具有自首情节；2、在共同犯罪中，被告人胡占平非提议、策划者，所起作用较小，系从犯；3、被告人胡占平积极退赔、退赃，有悔罪表现。综上，建议对被告人胡占平从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘士峰辩护人提出：1、被告人刘士峰如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，具有坦白情节；2、被告人刘士峰系受他人安排实施犯罪，系从犯；3、被告人刘士峰无前科，系初犯、偶犯，愿意缴纳罚金。综上，建议对被告人刘士峰从轻处罚。 经审理查明：一、诈骗事实 2018年阜南县赵集镇实施土地复垦工作，按照规定对于符合一户一宅条件的复垦区内被拆除房屋给予补偿，被害人张某1、胡某1、张某2三户符合条件。被告人刘士峰与胡占平二人计议从该三户群众房屋补偿款中骗取一部分予以私分，经相应审批程序后，房屋补偿款打至张某1、胡某1、张某2三人银行账户内。2019年4月13日，被告人胡占平安排被告人刘士峰带胡某1、张某2及张某1妻子刘某1到赵集镇邮政储蓄银行取钱后再带到被告人胡占平家中。在胡占平家，被告人胡占平以拆迁补偿款中有其他群众补偿款为由从张某2处骗取钱款26254元、从胡某1处骗取钱款12000元、从刘某1处骗取钱款11000元。所得钱款被胡占平、刘士峰占为己有。被害人张某2、胡某1、刘某1得知被胡占平、刘士峰欺骗后，找到被告人胡占平要求退款，后被告人胡占平、刘士峰退还被害人胡某112000元、退还张某213000元、退还刘某111000元。 案发后，被告人胡占云家人于2020年12月16日向阜南县人民检察院退出诈骗张某2钱款13254元。 上述事实有经庭审质证、确认的银行交易截图、拆迁补偿协议、一户一宅拆迁评估承诺表、证明、情况说明、征收评估现场勘察表、房屋征迁价格分户估价报告单、房地产评估业务委托书、 阜南县2018年土地开发复垦整理工作方案、赵集镇土地复垦实施方案、阜南县2019年土地开发复垦整理工作方案、《阜阳市人民政府关天印发阜阳市征收土地青苗和房屋等附着物补偿标准的通知》、张某2、张某4的房屋情况、安徽富友房地产土地评估有限公司对张某2拆迁房屋的现场勘验表、房屋征迁价格评估报告单、照片、会议记录、审核报告、中标公示、中标通知书以及施工合同、账户交易明细、证人张某3、于某、梅某、胡某2、吕某1、孙某、吕某2、杨某、刘某2、张某4证言、被害人刘某1、张某2、胡某1陈述、被告人胡占平、刘士峰供述等证据证实，足以认定。 (二）贪污事实 2018年阜南县赵集镇决定在刘集村××、××、小张庄实施土地复垦项目。赵集镇安排刘集村协助做好复垦区内附着物清理、房屋拆迁补偿等工作，被告人胡占平（时任刘集村党支部书记）将屠庄、大张庄土地复垦项目交由被告人刘士峰承揽施工。2018年11月，刘集村统计上报复垦区域内群众房屋拆迁情况并申报房屋拆迁补偿款，刘士峰得知此事后，向胡占平提议以屠庄刘峰被拆迁的房屋申请拆迁补偿款，将钱款直接打至大刘逢账户，用于偿还之前二人所欠刘逢的50000元借款，胡占平予以同意。2018年12月，胡占平以刘逢的身份信息和银行账户伪造拆迁补偿协议书，并将相关资料上报至赵集镇政府申请补偿。2019年4月，拆迁补偿款57389元拨付至大刘逢账户后，刘逢扣除借款本息后将余下钱款3389元交予刘士峰。 案发后，被告人胡占云家人于2020年12月16日向阜南县人民检察院退出贪污所得赃款57389元。 上述事实有经庭审质证、确认的银行流水、赵集镇土地复垦实施方案、阜南县自然资源局提供赵集镇屠庄村土地复垦规划图等材料、情况说明、赵集镇2018年土地复垦资金明细表、招标控制价审核报告、中标公示、中标通知书以及施工合同等、拆迁补偿协议、一户一宅拆迁评估承诺表、丈量面积平面图及照片、房屋征迁价格估计报告单、借条、赵集镇政府免职文件、胡占平工作简历、户籍信息、证人梅某、于某、孙某、吕某1、 刘逢、刘峰证言、被告人胡占平、刘士峰供述等证据证实，足以认定。 另查明：阜南县公安局于2020年8月10日通知被告人刘士峰到该局接受调查，被告人刘士峰于当日到阜南县公安局，如实供述犯罪事实；阜南县公安局于2020年8月10日让赵集镇政府干部电话通知被告人胡占平至阜南县赵集镇政府，被告人胡占平到赵集镇政府被抓获，归案后如实供述犯罪事实。 本案综合证据有立案文书、户籍证明、归案经过、前科网络查询、中共阜南县纪律检查委员会函以及相关线索材料、开除胡占平党籍处分文件、检举材料、关于反映胡占平问题的审查报告、扣押财物、文件清单、收款凭证、认罪认罚具结书、量刑建议书等证据，足以认定。 本院认为：被告人胡占平、刘士峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取三被害人钱款49254元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任；被告人胡占平、刘士峰利用胡占平系党支部书记职务的便利，虚构事实，贪污公款57389元占为己有，数额较大，其行为已构成贪污罪，应负刑事责任，并与犯诈骗罪数罪并罚。被告人胡占云、刘士峰在共同实施诈骗、贪污罪犯罪中，由被告人刘士峰提议，利用被告人胡占云职务便利，共同实施诈骗、贪污犯罪，二被告人行为积极，所起作用相当，不分主从。阜南县人民检察院指控被告人胡占平、刘士峰犯诈骗罪、贪污罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，案发后，被告人胡占平、刘士峰将大部分钱款退还被害人，依法可从轻处罚；被告人胡占平、刘士峰接通知后，除如实供述办案单位已掌握的贪污事实，另供述办案单位未掌握的诈骗事实，对于贪污罪，被告人胡占云、刘士峰具有坦白情节，对于诈骗罪，二被告人具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人胡占云、刘士峰自愿认罪认罚，依法可从宽处理。案发后，被告人胡占云及其家人积极退赔退赃，依法可从轻处罚。对被告人胡占云辩护人关于被告人胡占云系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人胡占云虽未提议，但被告人刘士峰利用胡占云职务便利，二人相互配合，行为积极，共同实施诈骗、贪污犯罪，二被告人作用相当，不分主从，辩护人该项辩护意见，本院不予采信，同理对被告人刘士峰辩护人相关辩护意见，本院亦不予采信；对被告人胡占平辩护人关于对胡占云适用缓刑的辩护意见，经审理认为，根据被告人胡占云犯罪事实、情节及社会危害程度，被告人胡占云不符合适用缓刑条件，辩护人该项辩护意见，本院不予采信；对辩护人的其他辩护意见与审理查明事实相符，于法有据，本院予以采信。对被告人刘士峰辩护人关于被告人刘士峰系初犯、偶犯的辩护意见，经审理认为，被告人刘士峰先后与胡占云实施了诈骗、贪污犯罪，不属初犯、偶犯，辩护人该项辩护意见，本院不予采信；对辩护人的其他辩护意见与审理查明事实相符，于法有据，本院予以采信。公诉机关所提出的量刑建议适当，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第九十一条、第九十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人刘士峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元；犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金十一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2023年5月9日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳完毕。） 二、被告人胡占平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金二万元；犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2022年11月9日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳完毕。） 三、对被告人胡占平退出的诈骗违法所得人民币13254元予以追缴，返还被害人张某2；对被告人胡占平退出的贪污违法所得人民币57389元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩颍南 人民陪审员  刘志宏 人民陪审员  王立芳 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  张 莉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。 与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第九十一条本法所称公共财产，是指下列财产： (一)国有财产； (二)劳动群众集体所有的财产； (三)用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。 在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚条件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议， （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污数额或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第十九条对贪污、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。