浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初640号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人江超太，男，1983年8月26日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，务工，住余干县。因涉嫌犯开设赌场罪、非法利用信息网络罪于2020年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人林燕东，浙江海昌律师事务所律师。 被告人张敏，男，1989年2月7日出生于江西省永丰县，汉族，高中文化，务工，住永丰县。因涉嫌犯开设赌场罪、非法利用信息网络罪于2020年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人李志军，浙江九州大众律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕2087号起诉书指控被告人江超太、张敏犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院于同年10月9日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人江超太、张敏，辩护人林燕东、李志军到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2020年2月27日至3月22日，被告人张敏、江超太经事先预谋，由被告人张敏召集罗勇、张龙华（均已判刑）等人负责场地和后勤支持，由被告人江超太召集直播人员负责实施网络赌博直播，在江西省吉安市青原区××村××别墅等地，通过“蜜柚”ＡＰＰ等网络涉黄平台，以直播“炸金花”等方式召集赌客进行赌博，在直播赌博时偷换赌具，让赌客只输不赢，完全控制赌博的输赢，设立微信群组，骗取参赌人员卢某、邢某、蔡某、何某、黄某等人共计170余万元。被告人张敏非法获利80000余元，被告人江超太非法获利150000余元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人江超太、张敏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人江超太对起诉书指控的事实没有异议，但辩解其被抓获当天有通过其哥江某2劝同案犯汤亚东、彭丙昌投案的立功表现。 辩护人林燕东辩称被告人江超太在共同犯罪中的作用比同案犯罗勇还小，系从犯，且有劝同案犯汤亚东、彭丙昌投案的立功表现，要求减轻处罚。 被告人张敏辩解其在团伙中仅从事做饭等打杂的工作，不是主犯。 辩护人李志军辩称被告人张敏在共同犯罪中作用与同案犯罗勇相当，系从犯，且有自首情节，要求减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 另查明，同案犯罗勇、汤亚东、彭丙昌、江武栋、江仕斌、江荣太、李九健、刘宁、张龙华、江浩已分别退出违法所得80000元、160000元、150000元、10700元、12000元、12000元、3700元、750元、69000元、11250元，合计509400元。 上述事实，有被告人江超太、张敏的供述和辩解，同案犯罗勇、汤亚东、彭丙昌、江武栋、江仕斌、江荣太、李九健、刘宁、张龙华、曾纲阳、周军华、江浩的供述，被害人卢某、邢某、蔡某、何某、黄某的陈述，证人周某、罗某、江某1的证言，搜查笔录，辨认笔录，电子证物检查笔录，扣押清单，手机3部，微信聊天和转账图片，支付宝账单，银行卡明细，发还清单，手机和平板电脑的电子数据勘验，微信和支付宝数据，赌博演示视频，情况说明，户籍信息，抓获经过等证据证实，足以认定。 针对被告人江超太、张敏的辩解及辩护人林燕东、李志军的辩称意见，综合评析如下： 1.关于被告人江超太、张敏的作用。经查，①被告人张敏曾供述与被告人江超太及同案犯罗勇、张龙华经预谋，纠集人员以直播“炸金花”等方式招揽赌客赌博，收入都汇总到罗勇处，由罗勇进行结算，自己通过股份分红获利8万余元；②被告人江超太曾供述被告人张敏于2020年2月下旬联系自己要求合伙做网络直播赌博，张敏在江西吉安有场地而且可以提供收款的微信、支付宝、银行卡，让自己找几个合适的主播，刚好在家里没什么经济来源，想着做这个直播还能赚点钱，后自己纠集汤亚东、彭丙昌、江浩、江武栋、江武栋去江西吉安开始做网络直播赌博；③同案犯罗勇供述自己受张敏纠集，与张敏、江超太、张龙华等人经事先预谋，在2020年2月27日至3月22日期间，纠集人员以直播“炸金花”等方式招揽赌客赌博，完全控制赌博的输赢，非法所得累计人民币172万元，江超太是余干主播团队的负责人，张敏安排自己和张龙华的工作，自己负责资金结算，通过股份分红和微信抽头，个人获利8万余元；④同案犯张龙华供述自己受张敏纠集，与张敏、江超太、罗勇等人经事先预谋，在2020年2月27日至3月22日期间，纠集人员以直播“炸金花”等方式招揽赌客赌博，完全控制赌博的输赢，江超太是直播人员的负责人，安排直播人员的排班和工资发放，网络赌博直播是张敏先提议并联系江超太他们过来，在具体事务中，是张敏和江超太决定后，自己和罗勇去做。⑤同案犯汤亚东供述自己受被告人江超太纠集，于2020年2月27日至3月22日期间全程参与网络赌博直播，做主播实施诈赌，受江超太指使与罗勇结算并发放主播团队的分红，张敏是吉安方的领头，一直和江超太联系的；⑥彭丙昌供述自己受江超太纠集，于2020年2月27日至3月22日期间全程参与网络赌博直播，做主播实施诈赌，通过股份分红获利15万元。上述各同案犯的供述结合被告人江超太、张敏的供述和辩解，足以证实被告人江超太、张敏系该犯罪团伙的纠集者，组织、策划诈赌活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故对被告人江超太、张敏及辩护人认为是从犯的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 2.关于被告人江超太是否立功。经查，①抓捕民警余小金证言，证明其全程参与抓捕江超太，从云头村杂货店抓获江超太后，经过云头村的警务室，到带至城西派出所进行讯问，再到上押回平阳县的警车，没有听闻江超太有劝他人投案自首的言语；②抓捕民警戴航华证言，证明其参与抓捕江超太，从云头村杂货店抓获江超太，到带至云头村警务室的路上，没有听闻江超太劝他人投案自首的言语；③辅警叶杰证言，证明其跟随民警戴航华配合平阳警方在云头村抓获江超太并带回，没有听到江超太劝他人投案自首的话，后来江超太被余小金警官及平阳警方继续带至城西派出所，自己没有参与；④同案犯彭丙昌供述，江超太的哥哥对自己说江超太已经被抓获，让自己去投案，并没有说是受谁委托劝自己去投案的，后自己与老婆一起去投案了；⑤同案犯汤亚东的供述，江超太的哥哥江某2有对自己家人说让自己去投案，并没有说是受谁委托劝自己去投案的，彭丙昌在投案前也有联系自己，后自己去余干县当地的公安机关投案。上述证言结合同案犯彭丙昌、汤亚东的供述，足以证实被告人江超太在被抓捕的过程中并没有委托江某2劝同案犯彭丙昌、汤亚东投案，被告人江超太及其辩护人辩称其有立功表现，及辩护人出示的余干县洪家嘴乡云头村民委员会的证明、江某2的证言，与上述查明的事实和法律不符，本院不予采信。 3.关于被告人张敏是否有自首情节。经查，公安机关的抓获经过证明被告人张敏于2020年3月23日22时55分许被公安机关在江西省吉安市青原区××镇××村××别墅内抓获，并非主动投案，故辩护人辩称被告人张敏有自首情节的意见，与事实和法律不符，本院不予采信。 本院认为，被告人江超太、张敏以非法占有为目的，结伙利用网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人的共同违法所得，依法责令退赔；犯罪工具，予以没收。根据被告人江超太、张敏的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人江超太犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2030年9月25日止。） 二、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月23日起至2030年5月22日止。） 三、责令被告人江超太、张敏退赔共同违法所得1190600元，返还各被害人或予以没收。 四、犯罪工具手机3部，予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 ? 审 判 长  郭朝晖 人民陪审员  张 炜 人民陪审员  陈顺利 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  蔡臻荣 代书 记员  游丰恺