浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0521刑初22号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人吴之栋，男，1981年12月11日出生，汉族，高中文化程度，浙江省德清县人，家住浙江省德清县。2018年7月19日因吸毒行为不予行政处罚；2018年6月20日因赌博行为被德清县公安局决定行政拘留十三日。因本案于2019年8月30日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人金浩然，浙江清溪律师事务所律师。 被告人杨华，男，1981年1月28日出生，汉族，初中文化程度，贵州省纳雍县人，家住贵州省纳雍县。2014年5月16日因结伙殴打他人行为被德清县公安局决定行政拘留七日；2018年1月15日因饮酒后驾驶机动车行为被德清县公安局决定行政拘留五日。因本案于2019年8月30日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年12月15日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人胡闻龙，浙江清溪律师事务所律师。 辩护人冯友涛，浙江苕溪律师事务所律师。 被告人黄诗敏，男，1986年10月26日出生，汉族，小学文化程度，江西省安义县人，家住江西省安义县。2009年12月22日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑八个月，2010年3月23日刑满释放；2018年7月19日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，缓刑二个月。因本案于2019年8月30日被德清县公安局刑事拘留，同年9月29日被指定居所监视居住，同年11月28日被逮捕，2020年12月15日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人陈斌，浙江清溪律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检刑诉[2020]60号起诉书指控被告人吴之栋犯诈骗罪、容留他人吸毒罪、被告人杨华、黄诗敏犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，在审理过程中因疫情原因，2020年4月30日本案中止审理，2020年12月15日本案恢复审理，公开开庭审理了本案。期间经上级法院批准，本案延长审限三个月。德清县人民检察院指派检察员姚丽洁出庭支持公诉，被告人吴之栋及辩护人金浩然、被告人杨华及辩护人冯友涛、被告人黄诗敏及辩护人陈斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控， 一、诈骗部分 2017年12月12日至2018年11月7日期间，被告人吴之栋假借帮助虞某1保住拆迁房之名及虚构将车辆抵押帮助虞某1借款人民币20万元的事实，骗取被害人虞某1、虞某2共计人民币105万元，其中90万元未遂；2017年8月至2018年1月7日期间，被告人杨华、黄诗敏以民间借贷为名，采用与被害人虞某1、杨某、陆某签虚假借条、制造虚假给付痕迹、收取砍头息等套路方式，骗取被害人共计人民币27.5万元。 二、容留他人吸毒部分 2018年7月15日左右某日凌晨，被告人吴之栋容留斯某、归利俊、虞某1在其车牌号为浙ＥＤ××××的奔驰越野车内，采用烫吸方式吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据。据此认定被告人吴之栋的行为已构成诈骗罪、容留他人吸毒罪，被告人杨华、黄诗敏的行为已构成诈骗罪，且被告人吴之栋一人犯二罪，被告人吴之栋诈骗的90万元系未遂，被告人杨华、黄诗敏系坦白。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款之规定依法判处。同时，公诉机关认为被告人杨华在侦查阶段及审查起诉阶段均自愿认罪认罚，结合其情节表现，建议对被告人杨华判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 被告人吴之栋、杨华、黄诗敏及其各自辩护人对起诉书指控犯诈骗罪、容留他人吸毒罪的犯罪事实、罪名及当庭质证的证据均无异议。 经审理查明： 一、诈骗部分 （一）被告人吴之栋犯罪事实部分 1、2017年12月12日至2018年11月7日期间，被告人吴之栋假借帮助虞某1保住拆迁房之名，通过签订虚假借条、制造虚假给付痕迹、上门催讨等方式，欲骗取被害人虞某1人民币90万元，后因被害人报警而未遂。 2、2017年12月14日至2018年4月6日期间，被告人吴之栋隐瞒其真实身份，假借沈伟东的名义虚构将车辆抵押帮助虞某1借款人民币20万元的事实，同时让邵某等人冒充车贷公司工作人员，以拖车为名，向虞某1的父亲等家人索债，骗取被害人虞某2共计人民币15万元。 （二）被告人杨华、黄诗敏犯罪事实部分 1、2017年8月，被害人虞某1向被告人杨华借款人民币7000元，后被告人杨华采用“转单平账”、“以贷还贷”等“套路贷”方式，恶意垒高借款金额。2017年9月至11月期间，被告人杨华、黄诗敏经商议，由被告人杨华出面介绍被害人虞某1向黄诗敏借款三次，后采用签订虚假借条、制造虚假给付痕迹、收取“砍头息”、“以贷还贷”等“套路贷”方式，骗取被害人虞某1共计人民币27万元。 2、2018年1月7日，被害人杨某、陆某向被告人杨华借款，后被告人杨华采取签订虚假借条、制造虚假给付痕迹、收取“砍头息”等“套路贷”方式，骗取被害人杨某、陆某人民币5000元。 案发后，被告人吴之栋家属退出赃款人民币15万元，被告人杨华家属退出赃款人民币15.15万元，被告人黄诗敏家属退出赃款人民币13.5万元。 证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有： 1、人口信息、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、犯罪记录查询，证实被告人吴之栋、杨华、黄诗敏的身份及前科劣迹等情况。 2、被害人虞某1的陈述，证实2017年至2018年期间，其被被告人吴之栋、杨华、黄诗敏采用套路贷等方式骗钱的事实，并由辨认笔录予以佐证。 3、被害人虞某2的陈述、银行交易凭证，证实其儿子虞某1被人用套路贷等方式欠吴之栋、杨华、黄诗敏200多万。期间，被告人吴之栋假借沈伟东的名义虚构将车辆抵押帮助虞某1借款20万元，同时让邵某等人冒充车贷公司工作人员，以拖车为名，向其家人索债，后其给吴之栋共计人民币15万元的事实，并由辨认笔录予以佐证。 4、被害人杨某、陆某的陈述、证人梅某的证言、接受证据材料清单、协议、借条、民事判决书，证实2018年1月7日，杨某、陆某向被告人杨华借款，后被告人杨华采取签订虚假借条、制造虚假给付痕迹、收取“砍头息”等“套路贷”方式，骗取其人民币5000元，后陆某的母亲梅某归还杨华人民币11500元的事实，并由辨认笔录予以佐证。 5、证人邵某、郑某的证言，证实2017年12月14日至2018年4月6日期间，被告人吴之栋隐瞒其真实身份，假借沈伟东的名义虚构将车辆抵押帮助虞某1借款20万元的事实，同时让邵某等人冒充车贷公司工作人员，以拖车为名，向虞某1的父亲等家人索债，骗取被害人虞某2共计人民币15万元的事实，并由辨认笔录予以佐证。 6、证人鲍某、沈某、陈某1、施某、夏某1、白某、钱某的证言、借条、警情详情，证实2017年12月12日至2018年11月7日期间，被告人吴之栋假借帮助虞某1保住拆迁房之名，通过签订虚假借条、制造虚假给付痕迹、上门催讨等“套路贷”方式，欲骗取被害人虞某1人民币90万元，后因被害人报警而未遂的事实，并由辨认笔录予以佐证。 7、证人ＳＯＲＡＪＯ的证言，证实吴之栋是做资金生意的，虞某1曾向吴之栋借过钱的事实，并由辨认笔录予以佐证。 8、证人夏某2的证言，证实2018年，虞某1曾带人来村委咨询过拆迁安置房能否买卖的事情。 9、证人陈某2、汤某、王某的证言，证实虞某2曾向其借钱为虞某1还债的事实。 10、调取证据清单、微信、支付宝交易记录，证实公安机关调取虞某1手机内的微信、支付宝交易记录的情况。 11、调取证据清单、银行流水交易明细、借条、收条，证实公安机关调取鲍某处虞某1等人的借条、银行交易流水等事实。 12、调取证据清单、银行账户历史明细清单，证实被告人吴之栋、杨华、黄诗敏及虞某1的银行账户交易情况。 13、调取证据清单、民事诉讼卷宗材料，证实被告人吴之栋、杨华、黄诗敏及虞某1在德清县人民法院的民事诉讼情况。 14、接受证据清单、借条、收条、承诺书，证实虞某1向公安机关提供借条若干的事实。 15、扣押笔录、扣押清单、扣押照片，证实公安机关扣押被告人吴之栋、杨华的手机、银行卡等物的事实。 16、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、扣押照片，证实公安机关对被告人黄诗敏的汽车及住宅、杨华的汽车及住宅进行搜查，并扣押手机、银行卡、借条、身份证复印件等物的事实。 17、提取笔录，证实公安机关对虞某1手机内的微信交易记录进行提取的事实。 18、电子证物检查笔录，证实公安机关对被告人黄诗敏的手机进行电子证物检查，并提取相关记录等事实。 19、退赃凭证，证实案发后，被告人吴之栋家属退出赃款人民币15万元，被告人杨华家属退出赃款人民币15.15万元，被告人黄诗敏家属退出赃款人民币13.5万元的事实。 20、抓获经过，证实被告人吴之栋、杨华、黄诗敏被抓获归案的时间、地点等事实。 被告人吴之栋、杨华、黄诗敏对上述事实的供述，与上述证据相吻合，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。 二、容留他人吸毒部分 2018年7月15日左右某日凌晨，被告人吴之栋容留斯某、归利俊、虞某1在其车牌号为浙ＥＤ××××的奔驰越野车内，采用烫吸方式吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。 证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有： 1、证人斯某、归利俊、虞某1的证言，证实2018年7月15日左右某日凌晨，被告人吴之栋容留斯某、归利俊、虞某1在车牌号为浙ＥＤ××××的奔驰越野车内，采用烫吸方式吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）的事实，并由辨认笔录予以佐证。 2、现场提取笔录、现场检测报告书、尿检照片、司法鉴定意见书，证实公安机关对被告人吴之栋及归利俊、虞某1等人进行检测，均在尿液或头发中检出毒品甲基苯丙胺（冰毒）的事实。 3、辨认笔录、辨认现场照片，证实被告人吴之栋辨认吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）地点的事实。 4、辨认笔录，证实被告人吴之栋辨认斯某、归利俊、虞某1等吸毒人员的事实。 被告人吴之栋对上述事实的供述，与上述证据相吻合，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。 本院认为，被告人吴之栋、杨华、黄诗敏单独或结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人吴之栋数额特别巨大，被告人杨华、黄诗敏数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人吴之栋还容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人吴之栋一人犯二罪，予以并罚。被告人吴之栋在实施90万元诈骗犯罪过程中，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该起犯罪事实比照既遂犯予以减轻处罚。被告人杨华、黄诗敏虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述自己的罪行，被告人吴之栋在庭审中自愿认罪，且被告人杨华认罪认罚，各被告人退清赃款，有悔罪表现，均予以从轻处罚并对被告人杨华、黄诗敏宣告缓刑。辩护人据此提出要求法院对被告人吴之栋、杨华、黄诗敏从宽处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴之栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;即自2019年8月30日起至2022年10月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人杨华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人黄诗敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人吴之栋、杨华、黄诗敏退出的赃款共计人民币43.65万元，其中人民币15万元发还被害人虞某2，人民币27万元发还被害人虞某1，人民币16500元予以没收，上缴国库。责令被害人杨某、陆某退出本金人民币3500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 丹 人民陪审员  沈小青 人民陪审员  闻明伟 二〇二〇年十二月二十二日 代书 记员  娄 丹