河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1121刑初206号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人叶某某，男，1997年9月4日出生于福建省寿宁县，汉族，初中肄业，无业，住福建省寿宁县。因涉嫌开设赌场于2019年9月12日被舞阳县公安局刑事拘留，2019年9月16日被舞阳县公安局取保候审，2020年9月7日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪于2020年9月15日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年9月15日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人郭浩，河南依伦律师事务所律师。被告人余某某，男，1997年5月27日出生于福建省寿宁县，汉族，初中毕业，无业，住福建省寿宁县。因涉嫌开设赌场于2019年9月20日被舞阳县公安局取保候审，2020年9月7日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪于2019年9月15日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年9月15日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人刘松杰，河南首问律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检二部刑诉（2020）192号起诉书指控被告人叶某某、余某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员刘兵、王艺臻出庭支持公诉。被告人叶某某及其辩护人郭浩、被告人余某某及其辩护人刘松杰到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控：被告人叶某某分别于2017年5月份至11月份，2017年12月份到2018年3月份，去到柬埔寨金贝娱乐公司工作，充当赌博游戏代理，并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。在金贝娱乐公司工作期间其非法获利50,000元左右。在2017年5月2日至2017年6月30日期间，叶某某提供给金贝娱乐公司的中国农业银行卡收入赌资共计1,769,620.24元。被告人余某某于2017年7月份至2018年4月份到柬埔寨金贝娱乐公司工作，充当赌博游戏代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。在金贝娱乐公司工作期间其非法获利30,000元左右。在2017年8月3日至2018年1月18日期间，余某某提供给金贝娱乐公司的招商银行卡收入赌资共计5,229,950.64元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、同案犯供述、证人证言和书证等证据。公诉机关认为，被告人叶某某、余某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人叶某某投案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。因叶某某在开设赌场犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人叶某某认罪悔罪，自愿适用认罪认罚从宽制度，建议对其判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。因被告人余某某主动投案如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。因被告人余某某在开设赌场中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人余某某认罪悔罪，自愿适用认罪认罚从宽制度，建议对其判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人叶某某、余某某对指控的罪名和犯罪事实没有异议。辩护人郭浩提出的辩护意见是，对被告人叶某某的行为构成开设赌场罪无异议，被告人具有以下从轻情节：1.被告人叶某某自愿认罪认罚，按照法律规定可以从轻处理；2.被告人归案后如实供述其罪行，构成坦白，且部分退赃；3.被告人叶某某在共同犯罪中属于从犯。辩护人刘松杰提出的辩护意见是，对起诉书指控的开设赌场罪的罪名及犯罪事实无异议，被告人余某某有以下从、减轻处罚的量刑情节：1.被告人余某某不是犯意发起人,主观恶性较小；2.被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.被告人余某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；4.被告人无前科，系初犯、偶犯；5.被告人余某某自愿认罪认罚；6.被告人余某某获利较少，到案后主动退还违法所得。经审理查明，2017年5月至11月和2017年12月至2018年3月，被告人叶某某在柬埔寨西岗市一赌博公司工作期间，明知该公司经营的“金贝娱乐城”从事网络赌博犯罪活动，仍在金贝娱乐城担任客服接受赌客投注，并将本人的银行卡提供给金贝娱乐城用于接收和流转赌资，为该公司提供收取赌资等服务。2017年5月2日至2017年6月30日期间，金贝娱乐城通过叶某某的中国农业银行卡收入赌1,769,620.24元，叶某某个人获取报酬约人民币约50，000元。2017年7月到2018年4月，被告人余某某在柬埔寨西岗市一赌博公司工作期间，明知该公司经营的“金贝娱乐城”从事网络赌博犯罪活动，仍在金贝娱乐城担任客服接受赌客投注，并将本人的银行卡提供给金贝娱乐城用于接收和流转赌资，为该公司提供收取赌资等服务。2017年8月3日至2018年1月18日期间，金贝娱乐城通过余某某的招商银行卡收入赌资5229950.64元，余某某个人获取报酬约人民币30，000元。另查明，被告人叶某某犯罪时已达刑事责任年龄，在户籍地无违法犯罪记录。2019年9月5日10时许，在福建省寿宁县鳌阳镇解放街255号叶某某被福建省寿宁县公安局下党派出所抓获，后如实供述了自己的犯罪事实，当日被羁押于寿宁县看守所，2019年9月11日出所被舞阳县公安局押回，2019年9月12日被舞阳县公安局刑事拘留。到案后叶某某退出违法所得人民币30，000元。在审查起诉阶段被告人叶某某签署了认罪认罚具结书。被告人余某某犯罪时已达刑事责任年龄，在户籍地无违法犯罪记录。2019年9月10日余某某到寿宁县公安局坑底派出所投案自首，2019年9月11日临时羁押于寿宁县看守所，2019年9月18日被舞阳县公安局押回，2019年9月20日被舞阳县公安局取保候审，2020年9月7日被舞阳县公安局刑事拘留。到案后余某某退出违法所得人民币30，000元。在审查起诉阶段被告人余某某签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人叶某某、余某某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯叶建强、范吕闻、毛小李、吴陈锋供述，证人许某、于某、华某、李某、证言，被告人叶某某、余某某银行交易明细、出入境记录、户籍及无前科证明，于某支付宝和微信转账记录，舞阳县公安局出具的豫沙澧审字[2020]第085号专项审计报告，认罪认罚具结书，视听资料，福建省寿宁县公安局坑底派出所及其民警张彬彬、曾思翰出具的投案自首证明，福建省寿宁县公安局下党派出所出具的抓获经过，福建省寿宁县县看守所出具的临时羁押证明，舞阳县公安局治安大队出具案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶某某、余某某明知他人经营赌博网站，仍为其担任代理并接受投注，还提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二被告人为他人开设赌场提供帮助，系从犯，依法应对其减轻处罚。被告人叶某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人余某某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法对其减轻处罚。二被告人自愿适用认罪悔罪从宽制度，依法对其从宽处罚。被告人叶某某退回部分赃款，酌情对其从轻处罚；被告人余某某退回全部赃款，酌情对其从轻处罚。辩护人关于对其从减轻处罚的辩护意见，有事实依据，符合法律规定，本院予以采纳。被告人的违法所得，应予追缴，上缴国库。公诉机关指控被告人叶某某、余某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。根据被告人叶某某犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人叶某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2022年2月22日止。罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）；二、被告人余某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2021年11月25日止。罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）；三、被告人叶某某退缴违法所得人民币30，000元（侦查阶段退缴），被告人余某某退缴违法所得人民币30，000元（侦查阶段退缴），予以没收，上缴国库；四、追缴被告人叶某某违法所得人民币20，000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王德新审 判 员  刘琳飞人民陪审员  刘会民二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  刘晓杰