福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1212号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人左朝辉，男，1991年11月9日出生于江西省永新县，汉族，小学文化，务工，住永新县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人傅琛禧，福建正成功（石狮）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉（2020）470号起诉书指控被告人左朝辉犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人左朝辉及其辩护人傅琛禧到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控： 1.2020年4月，被告人左朝辉在石狮市谎称帮被害人黄某加急办理房产证，以办证费的名目骗取黄某人民币10000元。案发后，赃款未追回。 2.2020年5月，被告人左朝辉在石狮市谎称与被害人黄某、吴某合作买卖宏德时代广场和金丘阳光城的房产，以需要支付定金给房东为由，分别骗取黄某、吴某人民币13000元、15000元。案发前，被告人左朝辉退还吴某人民币5000元。 3.2020年6月至7月间，被告人左朝辉在石狮市对被害人黄某谎称帮其出售房产并办理过户手续，多次以刷银行流水费用、支付过户费、高评估费的名目，骗取黄某人民币183000元。案发后，赃款未追回。 4.2020年6月至7月间，被告人左朝辉在石狮市谎称与被害人林某、戴某合作买卖石狮市菲律宾商厦等处的房产，以需要支付定金、评估费为由，骗取林某、戴某的人民币42180元。案发前，被告人左朝辉退还人民币23500元。 2020年7月15日，被告人左朝辉与黄某一同到公安机关接受调查，但否认实施诈骗行为。 公诉机关就指控上述事实，向法庭提供了书证、被害人陈述、辨认、提取笔录及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人左朝辉以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财共计人民币234680元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 法庭上，被告人左朝辉对公诉机关指控的第2、3、4起事实及指控其行为构成诈骗罪不持异议，但针对公诉机关指控的第1起事实，其辩称未能加急办证系因黄某未交全办证材料所致，其确有打算为黄某处理加急办证事宜，并非出于诈骗故意。 辩护人提出如下辩护意见：1、关于起诉书指控的第1起事实，被告人左朝辉的欺骗行为发生于黄某支付办证费之后。2、被告人左朝辉具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 1.2020年4月，被告人左朝辉在石狮市谎称可以帮被害人黄某加急办理房产证，以需支付办证费的名目骗取黄某人民币10000元。案发后，赃款未追回。 2.2020年5月，被告人左朝辉在石狮市谎称要与被害人黄某、吴某合作买卖宏德时代广场和金丘阳光城的房产，以需要支付定金给房东为由，分别骗取黄某、吴某人民币13000元、15000元。案发前，被告人左朝辉退还吴某人民币5000元。 3.2020年6月至7月间，被告人左朝辉在石狮市谎称帮被害人黄某出售房产并办理过户手续，多次以刷银行流水费用、支付过户费、高评估费的名目，骗取黄某人民币183000元。案发后，赃款未追回。 4.2020年6月至7月间，被告人左朝辉在石狮市谎称与被害人林某、戴某合作买卖石狮市菲律宾商厦等处的房产，以需要支付定金、评估费为由，骗取林某、戴某人民币42180元。案发前，被告人左朝辉退还人民币23500元。 2020年7月15日，被告人左朝辉与黄某一同到公安机关接受调查，但否认实施诈骗行为。 另查明，被告人左朝辉将上述所骗取的款项充值到陌陌账号用于抽奖。 上述事实，有公诉机关向法庭举证的下列证据予以证实： 1、被害人黄某陈述，证实2020年4月初的时候，其在其位于晋江新塘街道宏德时代广场的房子贴了一些售房广告，左朝辉和吴某看到就跟其联系了解卖房的事情。左朝辉有经常跟其联系宏德时代广场房产出售的事情，因为这些房产产权证还没有办出来，左朝辉表示他的朋友曾总有这方面的关系，能走关系加快帮其办证，每套加急办证的费用是2500元。4月30日，其通过微信转了10000元加急办证的钱给左朝辉，但是证一直办不下来，其一直找左朝辉要这10000元，左朝辉说钱已经转给曾总要不回来了，经过多次协商，左朝辉说等以后其再交一些相关费用的时候从中扣除这10000元。 5月份的时候，其和左朝辉、吴某三个人一起投资房产，其负责出资，吴某负责找房源，左朝辉负责卖房产，当时吴某刚好有一个客户要卖房，其三人倒卖这套房产有从中赚了9.4万元。因为这套房子有挣到钱，其三人就决定开一家房产中介公司，期间左朝辉跟其说金丘阳光城有一套房子要倒卖，需要支付房东1.3万元定金，其先垫付1.3万元，十来天就有7000元的利润，其信以为真将1.3万元通过微信转给左朝辉。后来开业不到十天的时候，吴某跟其说他觉得左朝辉不靠谱，因为左朝辉有跟他说一套宏德时代广场的房子要倒卖，需要支付1.5万元的定金，吴某有支付给左朝辉但是被左朝辉拿去投资陌陌平台了。其和吴某把左朝辉叫到公司问清楚，左朝辉向其和吴某道歉并承认他跟其和吴某说的那两套房子是虚构的，那些钱被他投资到其他房产去了，后来其和吴某就让左朝辉写了借条，房产中介公司也因此没有继续合作下去。 6月份的时候，左朝辉跟其说有人要买其的三套房子，但是这些人的银行流水不够，需要每套转5000元给他做银行流水，其先通过微信转了一笔5000元。接着左朝辉跟其说曾总有办法帮忙过户这三套房子，每套房子过户费用3.5万元，其在6月18日通过支付宝转给左朝辉3.5万元。当时其有让左朝辉将转账给曾总的记录截图给其，左朝辉也有将他支付宝转账给曾总的记录截图给其，其就相信了他。其又在19日至22日通过支付宝分二笔各转了3.5万元、通过微信分两笔各转了5000元给左朝辉。7月份的时候，左朝辉说这些房子需要评估费用，大套的每套3.3万元，小套的每套2.3万元，因为之前加急办证费用1万元还没有还给其，只要其支付2.3万元就可以。于是其在7月4日通过微信转给左朝辉2.3万元，在7月6日通过支付宝转给左朝辉4万元。上述款项转给左朝辉之后就一直没有进展，其多次找左朝辉，期间其注意到左朝辉发给其的他转账给曾总的截图里面，曾总的支付宝号码跟左朝辉的电话号码很像，所以到了7月15日其一直逼左朝辉退款，左朝辉最后承认一切都是他自导自演，他把自己的支付宝账号改备注成“曾文祝”，钱已经被他投资到陌陌里面，已经没有钱可以还给其。 黄某提供的微信、支付宝聊天记录、转账记录、借款合同、借款、收据等书证，印证其被骗206000元的事实。 2、被害人吴某陈述及辨认笔录，证实其于2020年3月底时认识了左朝辉，其和左朝辉都是做房产中介工作的，经常有业务上的联系。4月份的时候，其到宏德时代广场找房源时看到了黄某贴的房屋出售的单子，其就和黄某认识了，偶然的机会其和黄某、左朝辉一起喝茶聊天，期间谈到一起投资倒卖房产。后来其刚好有一个客户要卖房，其三人倒卖这套房子从中赚了9.4万元。由于这套房子挣了一点钱，其三人就决定开一家房产中介公司，开业不到十天的时候，左朝辉跟其说他找到晋江宏德时代广场的一套房产，需要支付1.5万元的定金给房东，其就微信转账给他，其让他把转账给房东的转账记录发给其，但是他一直拖着没给。其觉得左朝辉不靠谱，就跟黄某说了此事，黄某跟其说左朝辉也跟她说有一套金丘阳光的房产要卖，她转了1.3万给左朝辉，其二人遂将左朝辉叫到公司里问清楚，左朝辉说他在玩陌陌把钱都投资在陌陌里了，向其和黄某道歉并承认他所述的两套房产是虚构的，其和黄某让他写了借条，左朝辉给其写了一张31800元的借条（包括左朝辉之前向其借的2万元、这次的1.5万元以及之后向其借的1800元，期间左朝辉还了其5000元，总共算起来是31800元），给黄某写了一张1.3万元的借条。 吴某提供的微信转账记录、借款合同、借据、收据等书证，印证其被骗15000元的事实。 3、被害人林某、戴某陈述及辨认笔录，证实他们于2020年4月份认识了左朝辉，之前他们和左朝辉合作买卖了一套石狮南洋国际的房子，之后没有再合作成功过。6月26日，左朝辉跟戴某说在石狮市菲律宾商厦有两套房源，当时戴某刚好有两个客户要买那边的房子，所以戴某就跟左朝辉联系想跟他合作，左朝辉让他们先给他每套7000元定金以及7500元评估费，后来左朝辉又说两套房子要增加6000元评估费以及680元评估修改费，这几笔钱都是由林某用支付宝转给左朝辉。过了几天，他们有问到左朝辉所说的那两套房源是彬豪房产中介公司的房源，他们向彬豪公司的朋友了解到左朝辉并没有把定金支付给彬豪公司的客户，所以戴某就让左朝辉把定金和评估费退给他们。左朝辉退了14000元定金和9500元评估费到林某的支付宝上，当时他们还是比较相信左朝辉的，所以还留了12180元评估费给左朝辉，让左朝辉继续评估另一套菲律宾商厦的房子。7月11日，戴某问左朝辉手上是否有晋江的房子，左朝辉说有一套晋江阳光时代广场的房子，让他们支付2000元定金和4500元评估费，林某用支付宝给左朝辉的支付宝转了两笔1000元和一笔4500元，后来就没有消息了。左朝辉有发给戴某一个晋江阳光时代广场房产评估报告，评估公司的名字叫“是飞仁”，但晋江根本没有叫“是飞仁”的评估公司，这评估报告一看就是假的。后面听说左朝辉被公安机关抓了，他们才知道被骗了。 林某、戴某提供的支付宝转账记录、评估报告截图等书证，印证其二人被骗42180元的事实。 4、提取笔录、微信、支付宝账号信息、交易记录截图、银行交易明细，证实被告人左朝辉与被害人黄某、吴某、林某的微信、支付宝账号信息以及双方之间的转账情况，具体如下： （1）被害人黄某于2020年4月30日通过微信向被告人左朝辉转账10000元，备注“代办宏德时代加急房产”；2020年5月15日通过微信向被告人左朝辉转账13000元，备注“金丘阳光城6梯2栋1405”；2020年6月17日、19日、22日通过微信向被告人左朝辉各转账5000元，备注“宏德时代广场洗流水费”等；2020年6月18日、19日、22日通过支付宝向被告人左朝辉各转账35000元，备注“宏德时代广场过户费”等；2020年7月4日通过微信向被告人左朝辉转账23000元，备注“宏德10栋601高评费”；2020年7月6日通过支付宝向被告人左朝辉转账40000元，备注“宏德10栋501及401高评费”。 （2）被害人吴某于2020年5月21日通过微信向被告人左朝辉转账15000元，备注“弘德定金”。 （3）被害人林某于2020年6月26日通过支付宝分三笔共向被告人左朝辉转账29000元，备注“菲律宾商厦”或“菲律宾商厦评估费”；2020年6月27日通过支付宝向被告人左朝辉转账6000元，备注“菲律宾商厦评估费”；2020年7月1日通过支付宝转账680元，备注“评估修改”。 5、微信、支付宝聊天记录截图，证实被告人左朝辉以支付办证费、定金、过户费等名目让黄某向其转账的情况及被告人左朝辉利用其名下两个昵称分别为“过客”和“曾文祝”的支付宝账号，一人分饰两角，编造关于办理房产过户和评估的聊天内容和转账记录，骗取被害人黄某信任的情况。 6、陌陌账号信息、微信、支付宝收支明细证明，证实被告人左朝辉陌陌账号信息以及其通过微信、支付宝购买陌陌币进行抽奖的情况。 7、报警登记、到案经过，证实被告人左朝辉于2020年7月15日报警称其一个月前将客户办理房产过户手续的钱占为己有，现要与客户一起到派出所说明情况，后被告人左朝辉与被害人黄某于当日22时许一起到石狮市公安局宝盖派出所接受调查。 8、常住人口信息，证实被告人左朝辉的身份情况。 9、被告人左朝辉供述，证实2020年4月份，黄某以他们公司的名义在晋江市宏德时代广场购买了五套房子，这五套房子当时还没有办理产权证，没办法出售，黄某咨询其是否可以加急办理产权证，其跟她说每套房产的加急费用是2500元，四套总计1万元。后来黄某又说不需要加急了，但是其没有把1万元还给黄某，而是把钱充到陌陌里，进行抽奖赌博输掉了。 这几套房子的房产证没有加急办理，但是后来也办理好了，黄某想出售过户三套房子，但是晋江有限购政策，黄某让其帮忙找下关系。其告诉黄某每套的价格是3.5万元，黄某就用支付宝分三次各转了3.5万元给其。后来黄某一直催其，为了稳住黄某其就想了一个办法，其虚构了一个叫“曾文祝”的人，并把其另外一个不常用的支付宝账号昵称改为“曾文祝”，后在支付宝内用其昵称为“过客”的支付宝和假的“曾文祝”的支付宝账号聊天，聊天内容就是关于过户办证的事情，并用昵称为“过客”的支付宝账号转账给假的“曾文祝”的支付宝账号，再截图给黄某。期间黄某说要把房子的评估价格弄高，这就需要高评费，黄某用支付宝转账4万元给其，用微信转账2.3万给其，其又把这2.3万元和4万元分两次转到昵称为“曾文祝”的支付宝账号内，并截图给黄某，告知黄某其已经在办理了。其把这些钱陆陆续续投到陌陌里面的抽奖赌博。 其于2020年4、5月份的时候认识了戴某和林某，6月份的时候，戴某和林某找了两套菲律宾商厦的房子，其也有参与，这两套房子其收了林某1.4万元的定金以及2.1万元的评估费。后来林某又说只要做一套，于是其退回了1.4万元定金及9500元评估费，剩下的1.2万元要做另外一套房子。除此之外，还有一套阳光时代广场的房子，其找林某收了2000元的定金和4500元的评估费，其没有找人评估，自己打了一个假的评估报告给他们，钱被其用于充值陌陌了。其于2020年3月18日注册陌陌账号，4月份开始参与陌陌转盘抽奖赌博，很少中奖，一直输钱。 以上证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。 关于被告人左朝辉针对起诉书指控的第1起事实提出未能加急办证系因黄某未交全办证材料所致，其事先确有打算为黄某处理加急办证事宜，并无诈骗故意的辩解及辩护人提出该起事实中被告人左朝辉的欺骗行为产生于黄某支付办证费之后的辩护意见，经查，被告人左朝辉与黄某的微信聊天记录体现被告人左朝辉发送其与他人的微信聊天记录并虚构人物“曾总”，取得黄某的信任向其支付加急办证费用；被害人黄某陈述左朝辉跟其表示他的朋友“曾总”有关系可以加快办证，但其支付费用后证一直办不下来，其找左朝辉要回办证费，左朝辉表示钱已经转给“曾总”，无法要回；银行、微信交易记录显示被告人左朝辉在收到黄某支付的加急办证费用后并未支付给其所谓的“曾总”；被告人左朝辉归案后关于其是否向他人支付加急办证费用及向何人支付费用供述前后矛盾，亦未能提供“曾总”真实身份信息；上述证据相互印证，结合被告人左朝辉将该笔款项充值到陌陌账号用于抽奖及其事后继续利用虚构人物“曾文祝”骗取黄某钱款的事实，足以认定被告人左朝辉以非法占有为目的，虚构事实真相，以加急办证为由骗取黄某款项的事实。被告人左朝辉及其辩护人的该项辩解和辩护意见与事实不符，不予采信。 本院认为，被告人左朝辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计人民币234680元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人左朝辉具有自首情节的辩护意见，经查，被告人左朝辉虽系主动投案，但归案后并未如实供述自己的罪行，依法不应认定为自首，辩护人提出的该项辩护意见不能成立，不予采纳，考虑被告人左朝辉具有主动投案的情节，可予酌情从轻处罚。被告人左朝辉多次实施诈骗，并将所骗款项用于抽奖赌博活动，酌情予以从重处罚。被告人左朝辉对公诉机关指控的大部分事实当庭表示自愿认罪，可予酌情从轻处罚，辩护人就此提出对被告人左朝辉从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人左朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2025年10月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、追缴被告人左朝辉的违法所得人民币二十三万四千六百八十元，发还给被害人黄某人民币二十万六千元、吴某人民币一万元、戴某、林某人民币一万八千六百八十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何荣添 人民陪审员  蔡清诺 人民陪审员  李婉媚 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  刘盈盈 附：本案适用的法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。