江苏省常熟市人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)苏0581执3677号之一 被执行人：袁少迪，男，1989年9月14日生，汉族，住江苏省徐州市。 被执行人：朱贺，男，1990年12月9日生，汉族，住江苏省徐州市。 被执行人：李非，男，1982年2月9日生，汉族，住江苏省徐州市。 被执行人：庄波，男，1990年3月16日生，汉族，住江苏省徐州市。 被执行人：李伟芳，女，1983年3月16日生，汉族，住浙江省丽水市。 被执行人：冯定达，男，1971年2月14日生，汉族，住浙江省温州市乐清市。 被执行人：陈梅芬，女，1968年12月17日生，汉族，住浙江省台州市。 关于冯定达、李非、孙中兴、朱贺、庄波、魏礼辉、袁少迪、陈梅芬犯开设赌场罪、李伟芳犯开设赌场罪、盗用身份证件罪一案，本院作出的(2019)苏0581刑初2080号刑事判决书已发生法律效力。依据该判决：一、被告人冯定达犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2023年4月15日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人李非犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2023年4月15日止。罚金已缴纳。）三、被告人孙中兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年11月13日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人李伟芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2023年4月15日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人朱贺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2020年10月15日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）六、被告人庄波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2020年10月15日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）七、被告人魏礼辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2020年4月15日止。罚金已缴纳。）八、被告人袁少迪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2020年6月15日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）九、被告人陈梅芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2020年5月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十、扣押于常熟市公安局的赃款人民币63100元，予以没收，上缴国库；扣押于本院被告人一方的违法所得，予以没收，上缴国库。因被执行人未履行缴纳罚金、退缴违法所得的义务，本院于2020年7月9日移交立案执行，执行标的合计为人民币287800元，其中冯定达罚金人民币40000元、孙中兴罚金人民币30000元、李违芳罚金人民币42000元、朱贺罚金人民币15000元、庄波罚金人民币15000元、袁少迪罚金人民币13000元、陈梅芬罚金人民币12000元；责令冯定达、李非、孙中兴、李伟芳共同退缴违法所得人民币120800元。 本案执行过程如下： 1、2020年7月10日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的银行存款、互联网银行存款、证券、车辆、不动产、工商登记、保险等信息，根据反馈信息本院依法分别扣划了：①被执行人袁少迪存款人民币13000元，已上缴国库；②被执行人朱贺存款人民币2261元，已上缴国库③被执行人庄波存款人民币1143.74元，已上缴国库；④被执行人陈梅芬存款人民币12000元，已上缴国库；⑤被执行人冯定达存款人民币4489元，已上缴国库。另发现被执行人李非名下有苏Ｅ×××××汽车一辆、冯定达名下有苏Ｅ×××××汽车一辆、孙中兴名下有浙Ｇ×××××汽车一辆。又发现被执行人冯定达名下有深市A股荣科科技（证券代码300290）50股、拓尔思（证券代码300229）4100股、沪市A股城建发展（证券代码600266）179股，本院予以冻结。此外，未发现被执行人名下有可供执行的财产线索。 2、2020年7月10日，本院通过江苏省执行网络查控系统查询了被执行人的户籍、税务、公积金（苏州市住房公积金管理中心）、支付宝收货地址、出入境信息及其名下财产状况，发现被执行人李非名下有陈家市36号创想凯旋湾花园26幢2001不动产、冯定达名下有商海住宅区4幢204不动产各一处。此外，未发现各被执行人名下有其他可供执行的财产信息。 3、2020年7月14日，本院向常熟市车辆管理所核查，发现被执行人李非名下确有苏Ｅ×××××汽车一辆、冯定达名下确有苏Ｅ×××××汽车一辆，本院予以查封，查封期限为二年，自2020年7月23日至2022年7月22日、2020年7月27日至2022年7月26日，但车辆尚未实际控制，暂无法处置。 4、2020年7月14日，本院向常熟市不动产登记中心核查，发现被执行人：①李非名下（与随秀梅共同共有）确有位于常熟市陈家市36号创想凯旋湾花园26幢2001不动产一处，本院予以查封，查封期限为三年，自2020年7月22日至2023年7月21日，但该不动产系被执行人与案外人共同共有且设置有权利人为中国银行股份有限公司常熟支行159万元的抵押债权，暂不宜处置；②冯定达名下（与陈龙珍共同共有）确有位于常熟市商海住宅区4幢204不动产一处，本院予以查封，查封期限为三年，自2020年7月22日至2023年7月21日，但该不动产系被执行人与案外人共同共有且设置有权利人为江苏常熟农村商业银行股份有限公司75万元的抵押债权，暂不宜处置。 5、2020年7月17日，本院通过法院专递形式向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、信用惩戒风险提示等执行文书，责令其履行生效法律文书确定的义务，但被执行人未履行。 6、2020年7月22日，本院被执行人孙中兴名下浙Ｇ×××××汽车进行委托查封，查封期限为二年，自2020年7月23日至2022年7月22日，反馈显示车辆设置了抵押权且尚未实际控制，暂无法处置。 7、2020年12月22日，本院被执行人冯定达名下的深市A股拓尔思（证券代码300229）4100股进行强制交易，尚在处置中；对于深市A股荣科科技（证券代码300290）50股、沪市A股城建发展（证券代码600266）179股经查询发现价值较小，无益处置。 8、因各被执行人违反财产报告制度且拒不履行生效法律文书确定的义务，本院对其采取限制消费措施并将其纳入失信被执行人名单。 9、本案在执行过程中对被执行人名下财产多次发起网络查询，反馈结果同之前无异，未发现新的可供执行的财产信息。 本案执行标的合计为人民币287800元，已执行到位合计34098.21元。 上述事实，有财产调查回执、财产报告令、限制消费令、失信决定书、执行裁定书等证据证实。 本院认为，在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，现已穷尽调查措施对被执行人名下的财产进行查控和处置，现被执行人袁少迪罚金人民币13000元已执行完毕，其余各被执行人的罚金、退缴违法所得除暂无法处置的车辆和不动产外未发现有其他可供执行的财产，本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 待今后发现被执行人可供执行的财产后，本院可恢复执行。 本裁定书送达后立即生效。 审 判 长 张传龙 审 判 员 邱振华 审 判 员 温晓凯 二〇二〇年十二月二十六日 法官助理 孙照勇 书 记 员 李 烨