河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初359号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人田彩，女，1974年2月11日出生于河南省平顶山市，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被河北省张家口桥东区公安分局民警抓获，于5月19日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。辩护人张宏星，河南大乘律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）1312号起诉书指控被告人田彩犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人田彩及其辩护人张宏星到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年3月24日，被告人田彩虚构可以为被害人闫某放款2000万但需要运费为由的事实，在郑州市金水区未来路日春茶馆等地骗取被害人闫某11万元。后又以能将远洋地产在郑州港区项目交给被害人张某做，但需打点关系为由，骗取被害人张某26万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人田彩的供述，被害人闫某、张某的陈述，证人何某、李某的证言，辨认笔录，微信聊天记录、银行转账记录，受案经过、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人田彩之行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人田彩对起诉书指控的诈骗数额有异议。其辩护人辩称被告人诈骗数额为34万元，被告人自愿认罪认罚，系坦白、初犯、偶犯，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2018年3月24日至2018年7月9日，在郑州市金水区未来路与顺河路交叉口的日春茶叶店等地被告人田彩虚构可以为被害人闫某放款2000万但需要运费为由的事实，骗取被害人闫某人民币11万元；后又以能将远洋地产在郑州港区的工程项目交给被害人张某做，但需打点关系为由，骗取被害人张某人民币26万元。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人张某的陈述，2018年3月24日上午10时，在郑州市金水区未来路顺河路向南50米路东日春茶叶店内，朱帅伟、田彩对其说：可以让其无息使用两到三年黑钱，给其是现金，让其找急需借款使用这几亿现金的人。其联系工地急需用钱的闫某。2018年4月20日其和闫某开车找到田彩，田彩让其拿10万元现金办武装押运车的路条，闫某将钱转账给其之后，其给田彩转账5万元，并给5万现金。后田彩说需要的两千万元现金会在20个工作日内给其送到郑州，让闫某给田彩打一个两千万元的借款手续。到郑州后，田彩给其说：远洋地产在郑州港区有一个7个亿的工程项目，问其能不能做。其说能做。田彩说远洋地产的老总何某主管这个事，但需要给何某买手表和皮带，需要20多万，一个月就可以签合同做项目。后田彩让其抓紧将钱拿过去给何某打点关系。2018年5月4日给其发了建设工程规划许可证，建设用地规划许可证照片，田彩说远洋集团手续已经办好，让其将钱送过去。2018年5月9日早上8时许，在张家口市蒙古大营，田彩说一共需要26万元。其就微信给田彩转账了5.5万元，其给郭鹏支付宝转账了4万元，让郭鹏将4万元微信转给了田彩，在张家口市工商银行取款15万元现金加上其随身带的1.5万现金，其将16.5万现金给了田彩，一共给了田彩26万元，田彩说一个月内将事情给其办好，让其们公司签合同进厂干活。5月20日田彩到郑州市金水区未来路日春茶馆内找其和闫某，说是来送钱，但是其和闫某也没见到押运车。后来再和田彩联系，田彩一直说交易不安全，找各种理由拖，最后也没有将钱给其和闫某。期间田彩说在领导那给其们办借款的事，微信限额了，闫某在日春茶叶店内通过微信给田彩转账了1万元。2018年8月份，其俩给田彩打电话说那两千万现金不借了、工程项目也不做了，让田彩退钱，田彩说行，后来又联系不上田彩，其感觉被骗。2.被害人闫某的陈述，2018年4月份，其认识了张某，张某说可以帮其搞到正规资金。2018年4月20日其和张某开车到达张家口市蒙古大营找出资方田彩，田彩说可以给其放款2000万元，但是需要其出资10万元的运费。其就将5万块钱现金、4万元微信转账给张某，给田彩微信转账了1万元，接着张某将钱又转给田彩，一共10万元。田彩收到钱后让其回郑州等消息，两千万现金会在20个工作日内给其们送到郑州，又让其给田彩打了一个两千万元的借款协议和一个保证书。20天后，因为款还没放下来，张某给田彩联系，田彩一直找各种借口推辞，让其继续等。2018年7月9日，田彩说有事急需用1万元，张某没有钱，田彩给其打电话说其不敢得罪她，就在郑州市金水区未来路日春茶馆内通过微信转账给田彩1万元。田彩还是让其继续等，并答应如果钱实在下不来，将10万元退还其，至今一直没有退，其一共被骗11万元。3．证人李某的证言，2017年下半年，北京远洋公司开始在张家口拿地做项目，后来远洋公司的人通过介绍人找到其，其以自己儿子的名义做远洋公司的工程，做工程需要资金，田彩听说后，田彩给其儿子说资金她拿，但最后工地都开工了，田彩的资金也没有见到。田彩给其的感觉她太能吹牛了。其给下边的人也交代不让听田彩瞎忽悠。2018年下半年田彩找到其，说她要用其的银行卡过一笔款，其一直用的自己外甥李陶的银行卡，田彩就用其外甥的银行卡过了一笔30万元的账。田彩就和其的司机李晨、外甥李陶到银行将30万元取走了，这都有记录可查。田彩没有给过其钱或财物，没有让其找人帮忙介绍承接远洋公司郑州项目的事儿，远洋公司和田彩没有任何关系，首先其不是远洋公司的人，远洋公司的任何项目其做不了决定，其不可能帮田彩承接远洋公司的任何项目，田彩也从来没有跟其提过她要帮人承揽远洋公司郑州项目。田彩从2017年5月份住进其的别墅，2019年6月份搬走，住了25个月，按每天田彩支付其房费500元，田彩共需支付其房费375000元，消费的餐费共计35000元，田彩共需支付其房费、餐费410000元，但田彩只给了其12000元。4．证人何某的证言，2017年下半年，其是北京远洋地产张家口项目的负责人，李某做远洋地产张家口项目的土方工程，在张家口市蒙古大营李某的办公室，其认识了田彩，田彩自称是做资金融资的，田彩没有和其说过帮其朋友承揽远洋地产项目工程的事情。李某没有向其说过帮田彩及其朋友承揽远洋地产项目工程的事情，李某是做土方工程的，别的李某也不会干，其也明确给李某说过，他做土方的就好好做土方，别的心让他别操。田彩本人或田彩通过李某没有因承揽远洋地产郑州项目向其送过钱或物。其和田彩没有资金往来。其不负责北京远洋地产郑州项目。5．被害人张某、闫某与被告人田彩的微信聊天记录及转账凭证在卷佐证。6．辨认笔录证实，张某能够辨认出田彩就是以远洋地产在郑州港区有7亿的工程项目可以让其做，需要26万元领导打点费的名义，骗取其26万元的女子；证人何某、李某能够辨认出田彩本人。7．公安机关出具的证明证实了被告人田彩户籍身份情况及无犯罪记录情况。8．受、到案经过证实，被告人田彩于2020年5月15日被河北省张家口桥东区公安分局民警抓获，于2020年5月18日15时移交郑州市公安局未来路分局处理。9．被告人田彩的供述，2018年初其认识了张某，北京远洋公司的股东、项目经理李新要来郑州，其给张某说李新是北京远洋公司的项目经理，北京远洋公司刚在郑州港区买了一块地，张某就表示他想做北京远洋公司的郑州港区这个项目。其给张某说北京远洋公司郑州地区的项目经理叫何某，其说要给何某买个皮带和一个奢侈品包，打点关系需要20多万元钱。2018年5月份，其给张某发了一个龙江公司的“建设工程规划许可证”、“建设用地规划许可证”的照片，骗张某说是北京远洋公司郑州港区的项目手续。2018年5月9日早上8时许，张某和郭鹏来到张家口市蒙古大营找到其，其给张某说打点关系一共需要26万元，张某一共给了其26万元钱。其让他先回郑州等其消息，并承诺说一个月内将事情给他办好。其拿到钱后，也没有给何某购买任何东西，也没有向何某提及张某承接北京远洋公司郑州港区项目的事情。在其和张某谈北京远洋公司郑州港区项目的期间，告诉他龙江公司的李某有一笔“沉淀”资金（就是长期积累的资金）。2018年3、4月份，张某和一个叫闫某的男子到张家口市蒙古大营找到其，说闫某想用这笔“沉淀”资金，要用2000万元，其让给一些好处费，后闫某给了其10万元钱。其给张某和闫某说资金会在20个工作日内送到郑州。其和闫某、张某在金水区未来路附近的日春茶社内见面后，其给他俩说押款车已经到郑州了，并让闫某给其写了一个2000万元收款条，后其让张某给其转点钱，张某说他没有钱，让其找闫某，闫某通过微信给其转了1万元钱。再之后，张某和闫某多次给其打电话问“沉淀”资金的事情，其一直以各种理由推脱。后来张某和闫某就说2000万元现金不借用了、工程项目也不做了，让其退钱，因为其从张某处拿的26万元、闫某处拿的10万元现金无法退还，其就把电话换掉。直到后来张某他们报警，其被抓获。本院认为，被告人田彩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田彩犯诈骗罪罪名成立。关于被告人田彩及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，本案有侦查机关提供的被害人陈述、微信聊天记录及转账凭证等证据证实被告人田彩的诈骗金额为37万元，故对被告人田彩及其辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。对辩护人认为被告人系坦白、初犯、偶犯的意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”被告人田彩依法应在上述法定量刑幅度内量刑。根据被告人田彩犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第六十一条之规定，判决如下：一、被告人田彩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起至2026年5月14日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳。）二、责令被告人田彩退赔被害人张颜华损失人民币二十六万元，退赔被害人闫亚峰损失人民币十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吕 晗人民陪审员  闫会娜人民陪审员  李 民二〇二〇年十二月十七日书 记 员  叶 曼