福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0212刑初405号 公诉机关福建省厦门市同安区人民检察院。 被告人王某某，男，1966年12月29日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，务工，户籍地河北省邯郸市涉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，同年11月25日被取保候审。 被告人彭某，女，1962年9月16日出生于重庆市九龙坡区，汉族，初中文化，务工，户籍地重庆市九龙坡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月10日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 被告人王某，女，1968年12月20日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省成都市大邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月10日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审。 被告人邹某某，女，1970年9月6日出生于贵州省遵义市，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省遵义市汇川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月11日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 被告人吴某某，女，1959年2月17日出生于四川省内江市，汉族，中共党员，初中文化，无业，户籍地四川省内江市市中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月14日被取保候审。 被告人刘某某，女，1963年6月27日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月25日被取保候审。 被告人郭某某，女，1957年2月19日出生于河北省邯郸市，汉族，中共党员，大专文化，无业，户籍地河北省邯郸市复兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月13日被取保候审。 被告人曲某某，女，1962年4月18日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，无业，户籍地河北省邯郸市邱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月14日被取保候审。 福建省厦门市同安区人民检察院以同检刑诉〔2020〕390号起诉书指控被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月30日公开开庭审理了本案。福建省厦门市同安区人民检察院指派检察员董恒出庭支持公诉，被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年10月，杨春华（另案处理）为实施以民族资产解冻为由的诈骗行为，虚构国家扶贫办“托底扶贫”项目，冒充该项目会长，纠集贺福喜（另案处理）等人，对外宣传贺福喜为该项目副会长，采用微信推广的方式逐级发展会员组成网络犯罪集团。该犯罪集团组织固定、层级分明，以会长、团队长、小组长分级管理、发展下线，并实时发布对抗调查的文字、音频资料，给组织成员洗脑。该犯罪集团以高额回报为诱饵实施诈骗，对外宣传只要交纳诚信门槛费980元（人民币，币种下同）成为会员经审核通过后即可每天发放36元最低生活保障费及奖励扶贫款80-120万元。2020年1月，该犯罪集团又虚构国家扶贫办将在春节前发放108万元的大礼包，需要交纳税费568元，以此进一步骗取他人财物。2019年12月15日，被害人李某在厦门市同安区××南汽车站被骗后将1548元分两次转到该犯罪集团指定的账户，后发现被骗即向厦门市公安局同安分局报案。 经查，被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某作为该犯罪集团的小组长，在明知实施诈骗的情况下，仍然积极参与推广、收单、转账等管理行为。经统计，被告人王某某共收取诈骗款30960元、被告人彭某共收取诈骗款79560元、被告人王某共收取诈骗款19200元、被告人邹某某共收取诈骗款31726元、被告人吴某某共收取诈骗款11360元、被告人刘某某共收取诈骗款20024元、被告人郭某某共收取诈骗款35292元、被告人曲某某共收取诈骗款30960元，后上述被告人均将收到的全部钱款交给上游犯罪分子。 2020年8月28日，被告人王某某在河北省邯郸市住处被抓获；同年9月10日，被告人彭某在重庆市九龙坡区××镇被抓获；同日，被告人王某在四川省成都市住处被抓获；同年9月11日，被告人邹某某在贵州遵义市公安局汇川分局被抓获；同年9月14日，被告人吴某某在四川省内江市市中区被抓获；同年9月25日，被告人刘某某在福建省霞浦县住处被抓获；同年10月13日，被告人郭某某在河北省邯郸市住处被抓获；同年10月14日，被告人曲某某在河北省邯郸市住处被抓获。归案后，被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某对上述犯罪事实均供认不讳。现被告人王某某已退缴15000元、被告人王某已退缴19200元、被告人刘某某已退缴15000元、被告人郭某某已退缴15000元、被告人曲某某已退缴15000元，被告人吴某某已退缴11360元。 上述事实，被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某在开庭审理过程中亦无异议且自愿认罪认罚，并有经庭审质证的被害人李某、吴某1、倪某、卓某、翁某、齐某、叶某、陈某、方某的陈述；证人吴某2、蔡某、高某、石某的证言；户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、转账记录、银行卡转账记录、提取笔录、接受证据材料清单、托底扶贫贺福喜团队全部人员总表、协助查询财产通知书、情况说明、参与项目的辨认情况、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、诉讼文书等书证；微信聊天记录截图；福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见以及被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某以非法占有为目的，在互联网上虚构事实骗取他人财物，其中被告人王某某、彭某、邹某某、郭某某、曲某某诈骗数额巨大、被告人王某、吴某某、刘某某诈骗数额较大，均应以诈骗罪追究刑事责任。本案系犯罪集团，被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。具有以社会公益的名义实施诈骗、如实供述、认罪认罚、积极退赃等情节。提请本院依法判处，并建议判处被告人王某某有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，亦可考虑适用缓刑；判处被告人彭某有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人王某有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，亦可考虑适用缓刑；判处被告人邹某某有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人吴某某拘役五个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人刘某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，亦可考虑适用缓刑；判处被告人郭某某有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，亦可考虑适用缓刑；判处被告人曲某某有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，亦可考虑适用缓刑。 案件审理期间，经本院委托被告人王某某、王某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某住所地的社区矫正管理部门对各被告人进行调查评估，涉县司法局经评估认为被告人王某某适用社区矫正；大邑县司法局经评估同意被告人王某纳入社区矫正；内江市市中区司法局经评估同意被告人吴某某纳入社区矫正；霞浦县社区矫正管理局经评估认为被告人刘某某不适用社区矫正；复兴区司法局同意接收被告人郭某某为社区矫正对象；邱县司法局不同意接收被告人曲某某为该辖区社区矫正对象。 本院认为，被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某以非法占有为目的，在互联网上虚构事实骗取他人财物。其中被告人王某某参与诈骗30960元、被告人彭某参与诈骗79560元、被告人邹某某参与诈骗31726元、被告人郭某某参与诈骗35292元、被告人曲某某参与诈骗30960元，均属数额巨大；被告人王某参与诈骗19200元、被告人吴某某参与诈骗11360元、被告人刘某某参与诈骗20024元，均属数额较大。上述被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。本案系以社会公益的名义实施诈骗，对各被告人可酌情从重处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚；被告人王某某、彭某、王某、邹某某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚；被告人王某某、王某、吴某某、刘某某、郭某某、曲某某积极退赃，可酌情从轻处罚。关于霞浦县司法局所提评估意见，经查，被告人刘某某系从犯，已积极退赃，其女儿愿意协助监管帮教，对其宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。关于邱县司法局所提评估意见，经查，被告人曲某某虽未在其户籍地居住，但其现居住地为邱县茂源街6号，结合曲某某的年龄、犯罪情节、认罪悔罪态度，对其宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。综上，结合调查评估意见，本院决定对被告人彭某、邹某某减轻处罚；对被告人王某某、郭某某、曲某某减轻处罚并适用缓刑；对被告人王某、吴某某、刘某某从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已缴纳。） 二、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2022年1月9日止;罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已缴纳。） 四、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2021年10月10日止;罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 五、被告人吴某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已缴纳。） 六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已缴纳。） 七、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已缴纳。） 八、被告人曲某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已缴纳。） 九、被告人王某退缴的人民币19200元、被告人吴某某退缴的人民币11360元、被告人王某某、刘某某、郭某某、曲某某各退缴的人民币15000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨明洁 人民陪审员  陈玲玲 人民陪审员  张美丽 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  彭婷婷 代书 记员  赵梦雪 附：本判决适用的法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。