四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1502刑初26号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人邓代军，男，1991年9月23日出生于四川宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，无业，户籍地宜宾市翠屏区，住宜宾市叙州区。因犯盗窃罪于2018年6月21日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元（罚金已缴纳，因该案被羁押30天）。因本案于2019年4月4日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人杨建军。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2020]15号起诉书指控被告人邓代军犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员毕宏森出庭支持公诉，被告人邓代军及其指定辩护人杨建军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院起诉书指控，2017年12月至2019年3月期间，被告人邓代军以自己有能力介绍人到五粮液集团上班为由，骗取被害人王某1、文某等六十余人的信任，收取工作介绍费、体检费等各种费用合计300余万元，用于个人消费。被害人发现被告人邓代军收取费用后，只是带他们到医院进行了体检，参观了五粮液厂区，同时以各种理由继续收取费用、搪塞被害人，并没有实际帮任何人进入五粮液集团工作。被害人于2019年3月份期间发现无法联系被告人邓代军，发觉被骗，遂报警。公安机关于2019年3月27日立案，于同年4月4日早晨，在宜宾市叙州区宜都××小区××洗车场将被告人邓代军抓获归案。被告人邓代军拒不承认自己实施了诈骗行为，辩解自己将从被害人处收取的介绍费交与一刘姓男子，但是无法提供该男子的具体身份信息。 公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料，予以证实。公诉机关认为，邓代军的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。邓代军在缓刑考验期间又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人邓代军对指控事实、罪名均无异议，提出他确实介绍过人进五粮液，自己只收到一百万余元。 指定辩护人杨建军提出：指控诈骗金额应以邓代军收取中间人收条载明数额或直接向被害人收取金额计算；邓代军如实陈述诈骗被害人一百多万元，并退还部分赃款，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年12月至2019年3月间，被告人邓代军谎称自己有能力介绍人到五粮液公司上班，骗取被害人王某1、李某1、文某、王某2等数十人的信任，并通过郭理俊、王某3等人介绍收取介绍费、体检费等各种费用合计200余万元予以挥霍。为欺骗被害人，邓代军还带王某2等被害人到医院进行体检，并以各种理由搪塞被害人，但未实际帮任何被害人进入五粮液公司工作。 2019年3月，被害人因无法联系邓代军发觉被骗后报警。公安机关立案侦查后于同年4月4日将邓代军抓获。 上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.接处警登记表、受案登记表、立案通知书及公安机关抓获经过的说明，证实案件来源及被告人归案情况。 2.情况说明，证实五粮液招工流程为宜宾正规人才市场考核招聘，未委托邓代军代为招工。 3.体检服务协议及体检人员名单，证实2018年5月16日，邓代军以酒窖入职体检的名义与宜宾市第二人民医院签订体检服务协议，后邓代军组织安排了李某1、王某2等123人到宜宾市健康体检医院进行体检。 4.户籍资料及前科材料，证实邓代军犯罪时已达完全刑事责任能力年龄及其前科判决情况。 （二）被害人陈述、证人证言以及借条、收条、微信转账截图及转账凭证等，均证实2017年12月至2019年3月间，被告人邓代军谎称以自己有能力介绍人到五粮液公司上班为由，骗取被害人王某1、李某1、文某等几十人的信任，以收取工作介绍费、体检费等各种费用合计200余万元，用于挥霍。被害人发现不能按期进入五粮液上班后，邓代军为继续欺骗被害人，带部分被害人到医院进行体检，并以各种理由继续搪塞被害人，未实际帮任何被害人进入五粮液公司工作。 1.直接找到邓代军缴纳介绍费的被害人陈述、收条等 （1）王某1陈述，转账凭证、收条，证实王某1于2018年10月13日、2019年1月30日向邓代军转账3.3万元、1.3万元。 （2）欧勇兵陈述，收条、借条，证实2018年12月13日邓代军向欧勇兵出具2.25万元的借条，2019年1月20日邓代军向欧勇兵出具1.3万元收条。 （3）李坤阳陈述，欠条及微信转账截图，证实2019年3月20日，邓代军向刘林出具了3.3万元的介绍工作费用欠条；文某于2018年3月23日、5月25日向李坤阳转账0.3万元、0.5元，李坤阳于同日向邓代军转账0.3万元、5005元。 （4）文某陈述，收条，证实2019年3月14日，邓代军向文某出具2.8万元的进五粮液烤酒费用收条。 （5）李某1陈述，收条，证实其父亲李某2被邓代军骗取2.6万元，后来邓代军退款1.6万元。 邓代军向李某2出具一张2万元收条。 （6）王乾飞、王某2陈述，收条，证实2019年1月31日，邓代军出具一张向王乾飞和王某2收取4.2万元的介绍进五粮液工作费用的收条。二被害人还证实后来邓代军分别退其1.5万元。 （7）陈春梅陈述，委托约定书及收条，证实2019年3月10日、21日，邓代军分别向陈春梅出具1.9万元、1万元的办事费收条。 （8）廖德根陈述，证实他被邓代军骗走2.3万元现金。 收条，证实邓代军向廖德根出具2万元的收条。 （9）李秋霞陈述，证实她一共被邓代军骗取了3.598万元。 收条、微信聊天记录及转账记录，证实2019年1月18日，邓代军向李秋霞出具了2.5万元的办事费用收条；2019年2月16日至21日，李秋霞通过微信向邓代军微信转账7060元。 （10）尹林巧陈述，证实她共计被邓代军骗4万元。 收条，证实2018年11月25日，邓代军向尹林巧出具了3.8万元办事费用收条。 （11）徐全友陈述，收条，证实2018年11月27日，邓代军向徐全友出具3万元的办事费用收条。 （12）肖红陈述，收条，证实2018年11月6日，邓代军向肖红出具了3万元的办事费用收条。 （13）肖凯陈述，收条，证实2018年11月6日，他被邓代军骗取2.2万元现金，邓代军给了他一张办事费用收条。 （14）李晓东陈述，收条、微信转账截图，证实他被邓代军骗取4.9万元。 2018年5月21日，李晓东向邓代军微信转账3000元;2019年2月11日，邓代军向李晓东出具4.6万元的办事费收条。 (15)陈华松陈述,收条，证实2019年3月27日，邓代军向陈华松出具2.7万元的收条一张。 （16）张春梅陈述，收条，证实邓代军于2019年1月29日、4月12日向张春梅出具收条二张，金额分别为1.4万元、1.6万元。2019年3月27日邓代军退还了她1万元，之后就一直联系不上他了。 （17）廖大秀陈述，收条，证实邓代军于2018年11月26日、2019年1月26日向廖大秀出具收条二张，金额分别为3.5万元，2.15万元。 （18）唐玉芬陈述，收条，证实2019年2月26日，邓代军向唐玉芬出具了5.8万元的办事费收条，还载明45日内完成上班。 （19）严晓燕陈述，证实她总共被邓代军骗了2.12万元。 收条，证实2018年5月21日，邓代军向严晓燕出具了2万元的办事费用收条一张。 （20）曾义陈述，收条，她被邓代军骗取2万元。期间，邓代军给了她420元生活补助。 2018年5月22日，邓代军向曾义出具了2万元的办事费用收条一张。 （21）万兆芬陈述，证实她一共被邓代军骗了3.5万元。 收条，证实2019年4月1日，邓代军向她的丈夫肖传虎出具了1万元的收条；同月2日，邓代军向她出具了2.5万元的收条。 （22）凌萍陈述，收条，证实2019年3月27日，邓代军向凌萍出具了3.3万元的办事费收条一张。 （23）黄涛陈述，他被邓代军骗取2.3万元，后来邓代军退给他1.6万元，还有7000元没有退。 收条，证实2018年6月28日，邓代军向黄涛出具2万元的进五粮液集团行车员岗位介绍费收条一张。 （24）骆前飞陈述，证实她被邓代军骗取2.43万元。 收条，证实2019年4月3日，邓代军向骆前飞出具了2.3万元的办事费收条，并承诺5月10日前办理成功。 （25）李静陈述，收条，证实2019年3月30日，邓代军向李静出具了9.5万元的办事费收条。 （26）谢**陈述，证实他被邓代军骗取3.1万元，其中2.8万元有收条，3000元微信转账。 收条，证实2019年2月1日，邓代军向谢**出具了2.8万元的收条（还载明如两个月内未办成功，将现金如实退还）。 （27）朱桂江陈述，收条，证实2019年3月26日，邓代军向朱桂江出具了3万元的办事费收条（还载明如2019年5月10日内未办成功，将现金如实退还）。 （28）肖祥娟陈述，收条，证实2019年3月26日，邓代军向肖祥娟出具3万元的办事费收条（还载明如2019年5月10日内未办成功，将现金如实退还）。 （29）周小林陈述，证实她被邓代军以五粮液招工为由骗了2.53万元。 收条，证实2019年3月27日，邓代军向周小林出具了2.5万元的收条（还载明如2019年5月10日内未办成功，将现金如实退还）。 （30）曹影陈述，证实2019年，邓代军以介绍进五粮液上班为由骗取她1.5万元，之后为了办学历，邓代军又骗了她0.53万元。 收条、微信转账截图，证实2019年3月26日，邓代军向曹影出具1.5万元的办事费收条一张；曹影共计向邓代军微信转账1.53万元。 （31）谢洪陈述，证实他被邓代军骗取2.77万元，但只有2.2万元的收条。 收条，证实2019年1月13日，邓代军向谢洪出具了2.2万元的办事费用收条（还载明如未办成功，将如实退还）。 （32）田文华陈述，证实他被邓代军骗取2.36万元，后来邓代军为了安抚他，给了他2000元。 收条，证实2018年3月18日，邓代军向田文华出具了1万元的办事费用收条。 （33）凌生彬陈述，证实他被邓代军骗了5.1万元，邓代军给他打了4.5万元的收条。 收条，证实2018年11月24日，邓代军出具了4.5万元的办事费用收条。 （34）廖治军陈述，证实他共计被邓代军骗取11万左右。 收条三份，证实2019年1月21日、2019年3月5日、2019年3月8日，邓代军分别向廖治军出具三张办事费用收条，金额为0.68万元、4万元、0.6万元。 （35）段学亮陈述，证实邓代军以介绍4个人进五粮液上班为由骗取他12.06万元。2019年3月6日，邓代军退还他3.1万元并打了一张8.96万元的收条。 段秋林陈述，证实2018年8月份左右，他通过他幺爹段学亮转交给邓代军5.5万元，目的是介绍进五粮液。但是没有介绍成功。 收条，证实2019年3月6日，邓代军向段学亮出具8.96万元的介绍工人进厂费用收条，见证人为赵洪。 （36）丁虹陈述,证实他被邓代军骗取4.55万元。 收条二张，证实2019年3月10日、13日，邓代军分别向丁虹出具了2.7万元、1.5万元的办事费用收条。 （37）张逢发陈述，邓代军以帮他调动岗位和介绍朋友胡迪、于洪和孟虹屹进入五粮液工作为由，向他与胡迪、于洪和孟虹屹收取了28.4912万元。 借条三张，证实2019年2月7日、2019年3月20日，邓代军向张逢发出具三张借条，金额分别为4.93万元、3.056万元、1万元。 2.王某3介绍的被害人陈述、王某3证言，收条等 （1）王某3证言，证实邓代军答应安排他去五粮液上班，他向邓代军转了4万元。后来，邓代军让他问问有没有熟人还要进五粮液上班，并告诉他介绍费是烤酒工最少1.75万元，行车员2.5万元。之后，他就介绍想进五粮液的人给邓代军。2018年7月11日，他介绍了第一批，他交了22万元给邓代军；2018年7月30日至2019年1月29日介绍了第二批，他交了29.25万元给邓代军，这两次邓代军都给他打了收条。交钱后，邓代军都让这些人去体检，部分体检没有通过得，又向邓代军交了5千元到9千元不等。他介绍的20个人中，自己抽取了19人每人0.25万元的好处费，1人0.5万元的好处费。后邓代军一直未介绍人去五粮液上班，便退了6个人的钱10万元,他把自己抽取的好处费一起退回去了，目前还有14个人、41.25万元未退。 王某3微信支付交易明细,证实2018年7月至2019年2月末，王某3转账给邓代军合计33.505万元（已扣除邓代军转给王某3的款项）。 收条，证实2018年7月11日、7月30日、8月10日及2019年1月29日，邓代军分别向王某3出具22万元、9.25万元、5万元、29.25万元的办事费收条，共计65.5万元。 （2）尹松林陈述，证实2018年6月份，王某3给他说五粮液招工，要交诚意金，他交给王某32.5万元。后来邓代军自称是五粮液领导，告诉他家属名额需要交钱等理由又收了他2.42万元。但是最后他也没能进五粮液。 收条，证实2018年7月9日，邓代军向尹松林出具4.92万元的进五粮液集团酿酒工作岗位介绍费收条一张。 （3）曾浩陈述，证实2018年8月底，他通过王某3认识邓代军，邓代军告诉他可以安排他进五粮液上班。8月底他给了王某32.75万元和4000元体检费。2018年11月，王某3退了他2000元。2019年1月，他又交给邓代军2.75万元，得到一张收条。之后，邓代军微信转了2000元生活费给他。 收条，证实2019年1月29日，邓代军向曾浩出具2.75万元的办事费收条。 （4）曾礼彬陈述，证实他听王某3说，邓代军可以介绍人经五粮液上班。2018年7月20日，他通过支付宝转给王某32.75万元，后他通过微信转账、支付宝将0.5万元体检费交给王某3，由王某3帮忙转交给邓代军。2019年1月29号，邓代军给他说把剩下的款项交了，他通过微信给邓代军转了2.75万元，邓代军给他打了一张收条。他共计交了6万元给邓代军，但是事情也没有办成。 收条、微信转账记录截屏图片，证实2019年1月29日，邓代军向曾礼彬出具2.75万元的办事费收条，并附有向邓代军微信转账2.75万元记录；2018年7月9日、16日、23日及8月22日，曾礼彬向王某3四次转账1.5万元、3000元、2000元、8000元，共计2.8万元。 （5）唐平陈述，证实2018年7月29日，他父亲唐树君为了让他进五粮液上班拿了2万元给王某3，王某3给唐树君打了收条。后来，体检他又给王某3微信转账5000元。2019年7月份，王某3给他们说，收钱办事的邓姓男子被抓了。 收条、微信转账截图，证实2018年7月29日，王某3向唐树君出具2万元的进五粮液集团酿酒工岗位介绍费收条；2018年8月22日，唐平向王某3转账0.5万元。 （6）杨萍陈述，证实2018年11月6日，王某3收取了她3万元介绍费进五粮液，并打了收条。体检没过又微信转账给了王某30.9万元，后一直没有得到通知。 收条，证实2018年11月6日，王某3向杨萍出具3万元的进五粮液集团行车员岗位介绍费收条。 （7）孙兴芬陈述，证实为了进五粮液工作，他给了王某32.75万元，后来体检不过关又微信转了6000元给王某3。王某3说自己是给邓代军收钱。 收条、微信转账截图，证实2018年7月29日，王某3向孙兴芬出具一张2.75万元的进五粮液集团航车员岗位介绍费收条；2018年8月22日，孙兴芬向王某3转账0.6万元。 （8）邹承林陈述，证实他经人介绍认识王某3，王某3说可以安排人进五粮液工作，但是要交几万元。2018年7月8日，他交给王某32万元。但是后来也没有介绍成。 收条，2018年7月8日，王某3向邹承林出具2万元的进五粮液集团酿酒工岗位介绍费收条。 （9）龙伟陈述，证实2018年七八月，为了进五粮液工作，他分两次给了王某33.65万元，王某3打了一张2.75万元收条给他。 收条，证实王某3于2018年7月29日向龙伟出具2.75万元的进五粮液集团行车员岗位介绍费的收条。 （10）龙春梅陈述，证实2018年七八月，王某3在朋友圈发布五粮液招工广告，王某3说要进去工作需交款几万元。她先后给了王某33.1万元，王某3给她一张2.75万元收条。但是根本未能进去上班。 收条，证实2018年7月29日，王某3向龙春梅出具一张2.75万元的进五粮液集团行车员岗位介绍费收条。 （11）龙德宇陈述，证实王某3说，有办法介绍他去五粮液上班，但是要交钱。他给了王某32.5万元，体检后也没有消息。王某3说他把钱给了邓代军，并向他出具一张2万元的收条，另外5000元是微信转的。 收条，证实2018年7月9日，王某3向龙德宇出具一张2万元的进五粮液集团酿酒工岗位介绍费收条。 （12）王进陈述,证实为了进五粮液工作，他给了王某32万元。后来因体检，又微信转账6000元给王某3，之后邓代军以资料费名义让他微信转账3200元。 收条、微信转账截屏，证实2018年7月9日，王某3向王进出具一份2万元的进五粮液集团酿酒工岗位介绍费收条；2018年7月23日，王进向王某3微信转账6000元；2019年3月12日，王进向邓代军微信转账3000元。 3.郭理俊介绍的被害人陈述，收条等 （1）郭理俊证言，证实2018年8月底，她通过张逢发认识邓代军，为了儿子郭灏进五粮液工作的事，她和儿子向邓代军转了7万元。之后，她给邓代军介绍了36位想进五粮液的人（含其子）。这36人她一共收了124.38万元，她从中收取好处费9.39万元，给了邓代军114.99万元，邓代军向他出具了借条。以上36人中，有14人是罗某介绍给她的，罗某共交给她30万元。2019年3月29日，邓代军退了她6万元。 借条9份，证实2018年9月30日至2019年3月14日期间，邓代军向郭理俊出具9张借条、共计114.95万元，金额分别为：3.3万元、35.2万元、35.45万元、7.7万元、12.8万元、7.2万元、5.2万元、4.9万元、3.2万元。 (2)潘燕陈述，证实2018年10月,因郭理俊介绍她去五粮液工作，她向郭理俊的账户转了3万元定金，一个多月后她老公又向郭理俊指定账号转了2.2万元。郭理俊向她出具了收条。2019年二三月，郭理俊把她拉进一个十几人的微信群，群里有郭理俊和邓代军，其余的人和她情况一样、都是想进五粮液的。邓代军在群里发布有四个进五粮液的名额，之后他们又向邓代军微信转账9600元和3000元。后来发现根本进不了厂。 借条、收条及银行汇款凭单，微信转账截屏，证实2018年10月11日，郭理俊向潘燕出具3万元办事借条，同年11月5日又向潘燕出具2.3万元办事收条，并附前述5.3万元银行汇款凭单；潘燕于2019年3月7日、10日分别向邓代军微信转账9600元、3000元的办事费。 (3)邓德兵陈述，证实为了进五粮液上班，他被骗了6.246万元。他转给郭理俊提供的6228***0577农业银行卡号2万元,给付现金1.8万元，因为体检又通过微信转了2000元。2019年1月，郭理俊把他拉到一个微信群，群里面有邓代军、郭理俊等一共12个人。因为去五粮液上班的事，他通过微信转账转2.246万元给邓代军，但是后来也没能进去上班。 微信转账截图照片，证实2018年9月20日，他向郭灏6228***0577的农业银行账户转账2万元；2018年9月27日，他向郭理俊微信转账2000元；2019年1月至3月，他向邓代军微信转账2.246万元。 (4)邓富友的陈述，证实2018年农历十月，他为了帮儿子邓向进五粮液厂，通过雷飞（又名雷耀程）找到刘群和一个姓郭的，雷飞帮其垫了3.5万元给刘群，之后他还了雷飞垫付款。后来体检，又给了姓郭的1000元。后来上不了班，他喊雷飞等人打了收条给他。 收条、情况说明，证实2018年12月16日，郭理俊向刘群出具一张3.5万元的办事费收条；刘群说明该收条中的3.5万元由邓富友交付雷飞，雷飞转交给刘群，刘群再转交给郭理俊。 (5)刘海陈述，证实2018年11月，他通过刘群交了5万元给郭理俊，办理老婆李林进五粮液厂工作事宜，郭理俊给他打了收条。2019年3月，他问郭理俊，郭理俊说自己都被一个姓邓的骗了。2019年5月，他把郭理俊起诉到翠屏区法院，法院调解后，郭理俊至今(2019年11月13日）没有退给他钱。 本院（2019）川1502民初2715号民事调解书，证实2019年5月8日，郭理俊与李林达成调解协议：郭理俊退还李林5万元，于2019年5月17日前支付2万元，2019年5月30日前支付剩余3万元。 (6)胡露丹陈述，证实2018年11月，郭理俊表示可以安排人,进五粮液，收取了她10.3万元费用，体检后没有消息。郭理俊打了收条，写的她老公陈晓波的名字。后来也没能进去五粮液上班，听郭理俊说把钱交给其他人办事去了。 收条，证实2019年1月5日，郭理俊向陈晓波出具了一张10.3万元的办事款收条。 4.罗某介绍的被害人陈述、罗某证言，收条等 （1）罗某证言，证实2018年10月，朋友郭理俊给他说可以把他儿子介绍进五粮液上班，如果介绍的人多就可以少收他儿子的费用。他给亲友宣传之后，就有14人交了共计34万元（还有部分体检费是他垫付的）给他，他全部转交给了郭理俊，郭理俊给他打了34万元的收条。 罗某收款明细表：收到陈林2.4万元（我垫1000元）、已退5000元；陈显杰2万元、体检费2000元（我垫）已退4000元；廖治金1.5万元；杨千1.5万元、体检费3000元；赵建国2.4万元、体检费2000元；廖治平2.5万元、体检费8000元；赵兵2万元、体检费3000元；喻吉祥2.2万元；谢政伟2.2万元、体检费（1000元我垫）、已退1050元；周英雄1.7万元；李芹2.2万元，黄琴2.2万元、体检费3000元；廖迎春1.2万元（上交1.5万元、我垫3000元）、已退1.2万元；周叶5.5万元（已退）。 收条4张，证实郭理俊于2018年10月1日、10月20日、12月30日、2019年3月14日分别向罗某出具13.2万元、13万元、2.3万元、5.5万元，共计34万元的收条。 （57）廖治平陈述，证实2018年10月11日，她交了2.5万元现金给罗某进五粮液，给了收条。去三医院体检不合格，她又给罗某微信转了8000元。后来就一直被推脱工作的事。 借条、微信转账凭证，证实2018年10月11日，罗某向廖治平出具2.5万元借条；同月21日，廖治平向罗某微信转账8000元。 （58）赵建国陈述，证实为了进五粮液上班，他拿了现金2.4万元给罗某，另外2000元微信转账的体检费。2019年9月，罗某告诉他，他的钱交给另外一个人，那人被抓了。 借条，证实2018年9月16日，罗某向赵建国出具2.4万元的借条。 （59）陈显杰陈述，证实2019年1月，郭理俊说能介绍人进五粮液工作，他托叔叔罗某办这个事情，并给了罗某2万元。体检后没有消息。他听罗某说，郭理俊打了一张收条给罗某。 （60）廖治金陈述，证实2018年9月30日，他给了罗某1.5万元用于进五粮液上班，罗某给他打了收条。体检后，也没有消息。 收条，证实2018年9月30日，罗某向廖治金出具1.5万元的办事费收条。 （61）钟开蓉证言，证实2018年，她介绍了黄芹、李琴、周英雄、谢政委等5人给罗某认识，罗某收钱后说介绍他们去五粮液上班，但是都没有去成。 （62）周英雄陈述，证实2018年9月，彭坤君告诉他有熟人可以介绍人进五粮液上班。他微信转了1.8万元给彭坤君，后来知道是叫罗某收的这笔钱。罗某打了一张1.7万元的收条给他，彭坤君退了他1000元。 微信转账截图、收条，证实2018年10月1日，周英雄向彭坤军转账1.8万元；2018年11月1日，罗某向周英雄出具1.7万的收条。 （63）谢政伟陈述，证实为了进五粮液工作，他于2018年10月让钟开琴转交2.2万元给罗某。后来罗某对工作的事一直推脱。 收条，证实2018年9月8日，罗某向谢政伟出具2.2万元收条。 (64)李芹陈述，证实为了进五粮液上班，她给了钟开蓉2.2万元，后来知道被骗了。听说，钟开蓉把钱给了郭理俊，郭理俊给了邓代军。 收条，证实2018年10月12日，罗某向李芹出具现金2.2万元的收条。 (65)黄琴陈述，证实为了进五粮液上班，她给了钟开蓉2.5万元，后来没有消息。2019年9月，钟开蓉退她1万元。 收条，证实2018年10月12日，罗某向黄琴出具2.5万元的收条。 5.其他被害人陈述及收条 （66）刘汉群证言，证实她介绍了几个人给邓代军，让邓代军介绍进五粮液，她交给邓代军5万元，邓代军退给她3万元。 借条，证实2018年7月23日，邓代军向刘汉群出具4万元的借条。 6.其他证言 （67）彭圆圆证言，证实她是宜宾市第三人民医院职工。2018年5月份左右，邓代军以江北酒窖公司的名义与三医院体检医院签订体检合同，做的体检项目和五粮液体检项目一样。期间，邓代军总共带了121人到三医院体检医院体检，支付体检费5万余元，还欠1.6万余元。 (68)罗文平证言，证实他是五粮液占地户，所以进五粮液上班。他不是邓代军介绍进五粮液工作的。 (69)邓万金证言，证实儿子邓代军给他说自己在工地上班。 (70)苏智敏证言，证实其男友邓代军自称在五粮液上班。 (三）被告人供述、辨认笔录 被告人邓代军供称，19岁至今无正式职业。2018年初开始，他以进五粮液厂工作为由，通过向王某3（20多人）、郭理俊（40多人）、刘汉群、段学良（6人左右）等人介绍过来的人，以及直接找到他的人员（十多人），共六七十人收取了约140万的介绍费。这些介绍费，他用了约30万元，交了100多万现金交给了一名联系不上的刘姓男子（称彬哥）用于活动人员进厂，还退了三四十万元。期间，因为交钱的人发现进不了五粮液，他为了拖延还找一个座机给他们打电话让他们等待学习。2019年初，他还让张逢发用五粮液厂区座机给郭理俊介绍的人打电话说保证能够帮他们进厂工作。公安机关搜集到他署名收条都是他写的，五粮液公司没有委托他代为招工。 邓代军辨认出郭理俊、王某3、刘汉群。 本院认为,被告人邓代军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。邓代军在缓刑考验期间又犯新罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。邓代军当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。 被告人邓代军辩称“他确实介绍过人进五粮液”的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。指定辩护人提出：指控诈骗金额应以向被害人收取金额计算的意见；本院结合被害人陈述、收条、转账记录，证人证言等查明事实，依法予以认定，对该辩护意见中的合理部分，予以采纳。指定辩护人还提出“退还部分赃款”的意见；经查，本院查明的犯罪金额已将退还从犯罪金额扣除，该辩护意见不予采纳。指定辩护人多提其余意见中合法有据的部分，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2018）川1502刑初345号刑事判决以盗窃罪判处邓代军有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元的缓刑执行部分；被告人邓代军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2031年9月3日止。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人邓代军退赔被害人经济损失（附被害人及经济损失清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李小彬 人民陪审员  胡 敏 人民陪审员  邹 羿 二〇二〇年十二月三日 法官 助理  李 霞 书 记 员  伍鸿雪 附： 1.被害人及被害人经济损失清单                            序号                       姓名                       退赔金额                               1                       王庆                       4.6万元                               2                       欧勇兵                       3.55万元                               3                       李坤阳                       4.1万元                               4                       文泉江                       2.8万元                               5                       李俊杰                       0.4万元                               6                       王发友                       0.6万元                               7                       王乾飞                       0.6万元                               8                       陈春梅                       2.9万元                               9                       廖德根                       2万元                               10                       李秋霞                       3.206万元                               11                       尹林巧                       3.8万元                               12                       徐全友                       3万元                               13                       肖红                       3万元                               14                       肖凯                       2.2万元                               15                       李晓东                       4.9万元                               16                       陈华松                       2.7万元                               17                       张春梅                       2万元                               18                       廖大秀                       5.65万元                               19                       唐玉芬                       5.8万元                               20                       严晓燕                       2万元                               21                       曾义                       1.958万元                               22                       万兆芬                       3.5万元                               23                       凌萍                       3.3万元                               24                       黄涛                       0.4万元                               25                       骆前飞                       2.3万元                               26                       李静                       9.5万元                               27                       谢**                       2.8万元                               28                       朱桂江                       3万元                               29                       肖祥娟                       3万元                               30                       周小林                       2.5万元                               31                       曹影                       1.53万元                               32                       谢洪                       2.2万元                               33                       田文华                       0.8万元                               34                       凌生彬                       4.5万元                               35                       廖治军                       5.28万元                               36                       段学亮                       8.96万元                               37                       丁虹                       4.2万元                               38                       张逢发                       8.986万元                               39                       尹松林                       4.92万元                               40                       曾浩                       2.55万元                               41                       曾礼彬                       5.55万元                               42                       王涛                       4万元                               43                       唐平                       2.5万元                               44                       杨萍                       3万元                               45                       孙兴芬                       3.35万元                               46                       邹承林                       2万元                               47                       龙伟                       2.75万元                               48                       龙春梅                       2.75万元                               49                       龙德宇                       2万元                               50                       王进                       2.9万元                               51                       郭理俊                       12万元                               52                       潘燕                       6.56万元                               53                       邓德兵                       4.446万元                               54                       邓富友                       3.5万元                               55                       胡露丹                       10.3万元                               56                       廖治平                       3.3万元                               57                       谢政伟                       2.2万元                               58                       赵建国                       2.4万元                               59                       陈显杰                       1.6万元                               60                       廖治金                       1.5万元                               61                       周英雄                       1.7万元                               62                       刘汉群                       1万元                               63                       李芹                       2.2万元                               64                       黄琴                       1.5万元                2.相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑法，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。