江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0722刑初503号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人臧昆明（绰号大坤），男，1992年9月7日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，农民，住江苏省东海县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月15日被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月29日被东海县公安局刑事拘留，2020年7月4日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。辩护人孙习将，江苏连政律师事务所律师。被告人臧小四，男，1972年1月28日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，农民，住江苏省东海县。曾因犯抢劫罪、放火罪、私藏枪支罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、盗窃罪，于2003年4月21日被山东省临沭县人民法院判处有期徒刑二十年，并处罚金人民币一万一千元，2016年8月4日刑满释放；曾因赌博，于2017年2月6日被东海县公安局罚款五百元；曾因赌博，于2019年1月3日被东海县公安局罚款四百元；曾因赌博，于2020年2月27日被东海县公安局罚款四百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月12日被东海县公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人孙会利，江苏华天人律师事务所律师。被告人刘瑞杰（曾用名刘大燕），男，1974年6月12日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，农民，住江苏省东海县。曾因犯抢劫罪，于2001年4月28日被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三千元；曾因犯盗窃罪，于2014年6月20日被宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元，2015年3月10日释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月1日被浙江省宁波市公安局江北分局抓获，2020年7月2日被东海县公安局刑事拘留，2020年7月20日被东海县公安局取保候审，2020年9月4日被重新取保候审。经本院决定于2020年12月24日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人袁洋，江苏东方金牛律师事务所律师。被告人臧志强，男，1981年9月14日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，农民，住山东省临沭县。曾因犯寻衅滋事罪、盗窃罪，于2004年1月2日被山东省临沭县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月7日被东海县公安局刑事拘留，2020年6月9日被东海县公安局取保候审，2020年9月4日被重新取保候审。经本院决定于2020年12月24日被逮捕，因身体原因东海县看守所未于收押，于2020年12月25日被本院决定取保候审。指定辩护人杨阳，江苏东方金牛律师事务所律师。被告人臧北平（绰号瘦子），男，1974年5月20日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，务工，住江苏省东海县。曾因赌博，于2020年2月27日被东海县公安局罚款四百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月9日被东海县公安局取保候审，2020年9月4日被重新取保候审。经本院决定于2020年12月24日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人谢宝春，江苏恒旭律师事务所律师。被告人陈晨，男，1997年11月26日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，农民，住江苏省东海县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月7日被东海县公安局取保候审，2020年9月4日重新取保候审。指定辩护人孙宗贤，江苏恒旭律师事务所律师。被告人陈龙，男，1988年11月11日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省东海县，现住江苏省东海县。曾因犯故意伤害罪，于2009年7月3日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；曾因犯聚众斗殴罪，于2012年6月19日被本院判处有期徒刑四年，2015年6月22日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月16日被东海县公安局监视居住，2020年9月4日被重新监视居住。经本院决定于2020年12月24日被逮捕，经本院决定于2020年12月29日被取保候审。指定辩护人王萌，江苏恒旭律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某刑一部刑诉[2020]398号起诉书指控被告人臧昆明、刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨犯开设赌场罪，被告人臧小四、陈龙犯赌博罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员孙戊出庭支持公诉，被告人臧昆明、臧小四、刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨、陈龙及辩护人孙习将、孙会利、袁洋、杨阳、谢宝春、孙宗贤、王萌到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：2020年4月底至2020年5月27日间，被告人臧昆明在东海县李埝乡山西头村石头塘附近、羽山附近开设赌场，安排被告人刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨等人负责布置场地、接人及抽头、站岗等工作，先后5次组织臧某甲、臧某丁、何某、李某等二十余人以“推牌九”方式进行赌博活动，从中抽头渔利人民币3万余元。其中，被告人臧小四与臧昆明共同在山西头村石头塘沟底组织赌局1次，抽头渔利人民币1万余元。被告人刘瑞杰帮助布置场地5次，查实非法获利500元；被告人臧志强帮助接人5次，查实非法获利600元；被告人臧北平帮助抽头4次，查实非法获利1000元；被告人陈晨帮助站岗3次，查实非法获利400元。2020年5月27日晚，上述人员在赌博时被东海县公安局现场查获，并扣押赌具一副。被告人臧小四于2020年5月26日下午，在陈龙位于温泉镇朱沟村的家中，组织陈某甲、陈某乙、李某、何某、刘昌喜等人以“推牌九”方式聚众赌博，从中抽头渔利6000元左右，被告人陈龙在现场帮助抽头并提供烟、水等供参赌人员免费使用，从中获利400元。被告人臧志强、刘瑞杰、臧北平、陈晨、陈龙均已退赃。被告人臧北平、陈晨主动投案并如实供述主要犯罪事实。被告人臧小四、臧志强、刘瑞杰、陈龙到案后如实供述主要犯罪事实。为了证明指控的事实，公诉机关书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、现场笔录等证据。公诉机关认为，被告人臧昆明、刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人臧小四、陈龙聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人臧昆明、臧小四、刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨、陈龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，均自愿认罪认罪。被告人臧昆明的辩护人孙习将认为被告人臧昆明系自首，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人臧小四的辩护人孙会利认为被告人臧小四是坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人刘瑞杰的辩护人袁洋认为被告人刘瑞杰在共同犯罪中起次要作用，具有坦白情节，自愿认罪认罚且已退赃，建议对其从轻处罚。被告人臧志强的辩护人杨阳认为被告人臧志强系从犯，有坦白情节，认罪认罚且已退赃，建议对其从轻处罚。被告人臧北平的辩护人谢宝春认为被告人臧北平系从犯，有自首情节，认罪认罚且已退赃，建议对其从轻处罚。被告人陈晨的辩护人孙宗贤认为被告人陈晨系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚且已退赃，建议对其从轻处罚。被告人陈龙的辩护人王萌认为被告人陈龙是从犯、坦白，自愿认罪认罚且已退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年4月底至2020年5月27日间，被告人臧昆明在东海县李埝乡山西头村石头塘附近、羽山附近开设赌场，安排被告人刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨等人负责布置场地、接人及抽头、站岗等工作，先后5次组织臧某甲、臧某丁、何某、李某等二十余人以“推牌九”方式进行赌博活动，从中抽头渔利人民币2.5万余元。其中，被告人臧小四与臧昆明共同在山西头村石头塘沟底组织赌局1次，抽头渔利人民币1万余元。被告人刘瑞杰帮助布置场地5次，查实非法获利500元；被告人臧志强帮助接人5次，查实非法获利600元；被告人臧北平帮助抽头4次，查实非法获利1000元；被告人陈晨帮助站岗3次，查实非法获利400元。2020年5月27日晚，上述人员在赌博时被东海县公安局现场查获，并扣押赌具一副。被告人臧小四于2020年5月26日下午，在陈龙位于温泉镇朱沟村的家中，组织陈某甲、陈某乙、李某、何某、刘昌喜等人以“推牌九”方式聚众赌博，从中抽头渔利6000元左右，被告人陈龙在现场帮助抽头并提供烟、水等供参赌人员免费使用，从中获利400元。被告人臧志强、刘瑞杰、臧北平、陈晨、陈龙均已退赃。被告人臧北平、陈晨主动投案并如实供述主要犯罪事实。被告人臧小四、臧志强、刘瑞杰、陈龙到案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证的被告人照片及户籍信息表、发破案经过及到案经过证明、前科劣迹登记表及刑事判决书、行政处罚决定书复印件、手机通话记录等书证；证人孙某、苗某、王某、臧某乙、臧某丙、臧某甲、臧某丁、刘某、何某、庞某等23人的证言；被告人臧昆明、臧小四、臧志强、臧北平、刘瑞杰、陈晨、陈龙的供述和辩解；辨认笔录；现场笔录及扣押清单等证据证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。对于被告人臧昆明辩护人孙习将认为被告人臧昆明系自首的辩护意见，本院认为，被告人臧昆明到案后对其主要犯罪事实并未如实供述，不符合自首的认定条件，故对被告人臧昆明辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳；对于被告人陈龙辩护人王萌建议对被告人陈龙适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人陈龙前科情况，其再犯罪的危险程度高，不宜适用缓刑，故对被告人陈龙辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳；对于各辩护人的其他辩护意见，符合事实及法律规定，本院均予以采纳。本院认为，被告人臧昆明、刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，且是共同犯罪；被告人臧小四、陈龙以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，是共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人臧昆明、刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨犯开设赌场罪，被告人臧小四、陈龙犯赌博罪，罪名成立，本院予以支持，但指控的部分犯罪数额不准，本院依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人臧昆明、臧小四起主要作用，是主犯；被告人刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨、陈龙起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人臧小四在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人臧北平、陈晨犯罪后自动投案并如实供述了主要罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人臧小四、刘瑞杰、臧志强、陈龙到案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人臧昆明、臧小四、刘瑞杰、臧志强、臧北平、陈晨、陈龙认罪认罚，依法予以从宽处理。根据被告人陈晨的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人臧昆明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2021年9月28日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人臧小四犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年2月11日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘瑞杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年6月3日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人臧志强犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人臧北平犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年3月23日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人陈晨犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人陈龙犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）八、对扣押在案的赌博工具予以没收，上缴国库；对被告人刘瑞杰退缴的违法所得人民币500元、被告人臧志强退缴的违法所得人民币600元、被告人臧北平退缴的违法所得人民币1000元、被告人陈晨退缴的违法所得人民币400元、被告人陈龙退缴的违法所得人民币400元予以没收，上缴国库；九、对被告人臧昆明的违法所得人民币2.5万元予以追缴,上缴国库;被告人臧小四对其中的违法所得人民币1万元承担连带退赔责任。十、对被告人臧小四的违法所得人民币6000元予以追缴,上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严正兵人民陪审员  周 余人民陪审员  尹军文二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  姜 童法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。