四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1502刑初457号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人闫凯，男，1989年4月6日出生于山东省潍坊市奎文区，汉族，高中文化，住山东省潍坊市奎文区。因本案于2020年7月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月28日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人徐海涛，山东诚公律师事务所律师，执业证号：××。 被告人袁兆辉，男，1999年2月28日出生于山东省潍坊市坊子区，汉族，专科文化，住山东省潍坊市坊子区。因本案于2020年7月22日被抓获，未采取强制措施，于2020年7月28日被刑事拘留，同年8月28日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检二部刑诉[2020]431号起诉书指控被告人闫凯、袁兆辉犯买卖国家机关证件罪，被告人闫凯犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，并通知宜宾市翠屏区法律援助中心派驻律师郝浩宇为被告人袁兆辉提供了法律帮助。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员邓汝出庭支持公诉，被告人闫凯及其辩护人徐海涛，被告人袁兆辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2018年上半年，公司同事“王立刚”（另案处理）唆使被告人闫凯去找人注册公司开设对公账户，称每办好一套可以提成200元，去开户的人办好一套500至600元。2018年8月，被告人闫凯告知了被告人袁兆辉这个信息，袁兆辉同意了。随后，闫凯在“王立刚”的安排指引下，陪同袁兆辉开设了潍坊兆辉包装有限公司等5家公司的企业对公账户，并将上述5家公司的资料（营业执照、银行卡、对公账户等）全部转交给了“王立刚”，获得3000元。随即，闫凯将3000元全部转账给了袁兆辉，以辛苦费油费为由要回了500元。月底时，闫凯获得提成费用1000元。 2020年6月1日，陈燕在宜宾市翠屏区××街家中玩抖音，被他人以刷单为由骗取了2万余元，其中5997元转账到潍坊兆辉包装有限公司对公账户。案发后，被告人闫凯、袁兆辉二人均赔偿了陈燕，并取得其谅解。 2020年7月22日上午9时许，民警通知被告人袁兆辉到山东省潍坊市坊子区公安局接受调查，袁兆辉到案后如实供述了犯罪事实。2020年7月27日晚上23时许，民警在山东省潍坊市奎文区××路××小区将被告人闫凯抓获。闫凯到案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，公诉机关出示有物证书证、被告人供述、证人证言、辨认笔录等证据材料，据以指控被告人闫凯、袁兆辉二人扰乱国家机关正常管理活动，买卖国家机关证件的行为，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人闫凯明知他人在收买他人信用卡，仍予以帮助，数量巨大的行为，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人闫凯在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人闫凯在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人闫凯到案后，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人袁兆辉自动投案，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。诉请依法判处。 公诉机关鉴于被告人闫凯认罪认罚，建议对其收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑七个月，并处罚金；数罪并罚，执行有期徒刑2年，并处罚金。 公诉机关鉴于被告人袁兆辉认罪认罚，建议对其买卖国家机关证件罪判处有期徒刑7个月，并处罚金。 被告人闫凯、袁兆辉对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人闫凯的辩护人徐海涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑均无异议，还提出：闫凯参与买卖的证件数量少、获利少，认罪态度好，无前科劣迹，积极赔偿被害人经济损失，其女儿尚年幼，一直由其抚养，综上，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。 本院认为,被告人闫凯、袁兆辉为获取非法利益，买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人闫凯违反国家的信用卡管理制度，收买、非法提供他人信用卡，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人闫凯在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人闫凯在判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人袁兆辉犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人闫凯到案后如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人的辩护意见与查明事实一致，本院予以采纳。公诉人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第二百八十条，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人闫凯犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金二万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从于2020年7月27日起至2022年7月26日止。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人袁兆辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从于2020年7月28日起至2021年2月26日止。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 三、继续追缴被告人闫凯违法所得人民币一千五百元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人袁兆辉违法所得人民币三千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹咏梅 人民陪审员  梁安强 人民陪审员  周 伟 二〇二〇年十二月十六日 法官 助理  唐娅洲 书 记 员  李月涯 附件：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。