吉林省双辽市人民法院刑事判决书（2020）吉0382刑初271号公诉机关吉林省双辽市人民检察院。被告人王武，男，1979年1月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地吉林省四平市双辽市，住双辽市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日被刑事拘留，2019年10月25日被双辽市公安局取保候审，于2020年10月13日被双辽市人民检察院取保候审，本院于2020年11月4日决定对其逮捕。现羁押于双辽市看守所。辩护人王德志，吉林北帆律师事务所律师。吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2020〕191号起诉书指控被告人王武犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月4日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员刘海波出庭支持公诉，被告人王武到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉林省双辽市人民检察院指控，2018年9月末，被告人王武与刘某商定合作倒卖水稻，约定由刘某联系资金，王武联系水稻田，倒卖水稻获利二人平分。2018年10月5日，王武与刘某到内蒙古通辽市扎兰村、门达镇附近收水稻，刘某通过联系朋友向王武建设银行卡汇款65000元，王武收水稻使用32226元，返还刘某32074元。2018年10月6日，王武将收购水稻出售给张某，获得售粮款32755元，所得钱款被王武用于偿还外债与日常花销。2018年10月14日、15日，王武与刘某先后到齐齐哈尔、白城查看水稻田，于2018年10月15日返回双辽市，王武称10月5日卖粮款在其手中，但还需要150000元左右的收粮款，刘某先后通过朋友账户向王武建行银行卡和微信账户转入共计151423元。收到钱款后，王武第一时间将钱转移到其浦发银行账户用于偿还化肥贷款。综上，被告人王武共计诈骗刘某184358元。为证实上述指控，吉林省双辽市人民检察院当庭宣读、出示了：1.发案经过、破案经过、报案经过、借据、车辆质押贷款合同、刘某提供的银行流水明细、刘某、王武手机微信转账截图、王武浦发银行、建设银行流水明细、王武农村信用社“循易贷”合同信息表、前科劣迹证明、公民户籍信息证明等；2.证人高某、王某、金某、张某、张某2、王某2、张某3、董某等人的证言；3.被害人刘某的陈述；4.被告人王武的供述与辩解。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人王武以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王武认罪认罚，建议法庭量刑时予以考虑。被告人王武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人王武无前科劣迹，犯罪后如实供述，构成坦白，其当庭认罪、悔罪，案发后积极退赔被害人损失，取得对方谅解，应从轻、减轻处罚，王武自愿签署认罪认罚具结书，应从宽处罚，恳请法庭对王武适用缓刑。经审理查明，2018年9月末，被告人王武与刘某商定合作倒卖水稻，约定由刘某联系资金，王武联系水稻田，倒卖水稻获利二人平分。2018年10月5日，王武与刘某到内蒙古通辽市扎兰村、门达镇附近收水稻，刘某通过朋友张某2向王武建设银行卡汇款65000元，王武收水稻使用32926元，返还刘某32074元。2018年10月6日，王武将收购水稻出售给张某，获得售粮款32755元，所得钱款被王武用于偿还外债与日常花销。2018年10月14日、15日，王武与刘某先后到齐齐哈尔、白城查看水稻田，于2018年10月15日返回双辽市，王武称10月5日卖粮款在其手中，但还需要150000元左右的收粮款，刘某先后通过张某3和孙鹏给王武转账126592元，通过微信转给王武20000元。收到钱款后，王武第一时间将钱转移到其浦发银行账户用于偿还化肥贷款。经刘某多次催要，王武返还刘某10000元。综上，被告人王武共计诈骗刘某169518元。另查明，案发后王武返还刘某人民币93000元，用家庭成员土地承包经营权抵顶欠款90000元，共计给付刘某183000元，刘某对王武表示谅解。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1.发案经过、破案经过、报案经过，证实本案的发、破案经过。2.到案经过，证实被告人王武系被传唤到案。3.借据、车辆质押贷款合同，证实刘某向王武索要售粮款未果后，王武给刘某打了一张借款17万元的欠条并用车抵押人民币5万元。4.和解协议、谅解书、收条，证实王武返还刘某人民币93000元，用家庭成员土地承包经营权抵顶欠款90000元，共计给付刘某183000元，刘某对王武表示谅解。5.刘某提供的银行流水明细、手机微信转账截图，王武手机微信转账截图、浦发银行流水明细、建设银行流水明细、王武农村信用社“循易贷”合同信息表，证实刘某及王武的银行流水、微信转账记录等情况。6.无前科劣迹证明，证实被告人王武无前科劣迹。7.公民户籍信息证明，证实被告人王武符合本罪主体资格条件。8.证人张某2的证言，证实2018年10月初的时候，刘某找到我说他有一个朋友叫王武，这个人倒腾水稻能赚钱。刘某想跟我一起收粮倒粮，我考虑了一下就答应了。然后我和王武、刘某见了一面，王武说他自己干了挺多年了，他认识很多农村卖粮的，他意思他出力，让我出钱，然后一起赚钱。这之后王武说去长春收粮，让我给他打了100000元钱，到卖粮食的时候他不让我和刘某去，说他自己去就行，但是我不放心，就让我朋友跟着押车去了营口，把这车粮食卖到营口以后，这车粮食一点钱也没赚到。我让我朋友直接把卖粮的现金都收回来了。第二天王武又说去金宝屯收粮，我当时考虑离的近，应该没问题就没去，让刘某跟着去的。刘某给我打电话说有两车粮食要用65000元。我就给王武的账户打了65000元。之后他们就说收到一车粮，收完粮王武说粮太湿，卖就得赔，就没卖。第二天刘某就去找王武了，王武说粮食赊给当地加工厂了，钱没有回来呢，我就让刘某找他把剩下的钱给我打回来，然后王武就给我打回来32074元。这之后我和刘某再从王武要钱，王武始终说钱没回来呢。我感觉王武不把握，不敢继续跟他们收粮了，我就跟刘某说把钱还给我。刘某自己掏钱把钱还给我了。这之后过了没几天，刘某和王武去齐齐哈尔收粮，说要70多万，我一听就不靠谱，就劝刘某别跟他弄了，但是刘某不听。后来刘某跟他说他和王武又收了13万左右的粮，收完王武说把粮食拉到了沈阳苏家屯粮库了，说钱粮库一直没有给。我就跟刘某去找王武要这次的粮款，王武说苏家屯的粮库不给结账，得过几天。我就从王武要粮票，王武支支吾吾的也拿不出来。我说拉王武去沈阳粮库，王武也不去。当时我就感觉不对劲，感觉被骗了，我就劝刘某报警，刘某就不信，这之后的事我就没管了。9.证人王某2的证言，证实2018年10月16日的时候，刘某说他要跟王武合伙收水稻，他手里钱不够，让我给他张罗20000元钱。我就拿着我的信用卡和刘某一起去了孙鹏那，用孙鹏的POS机刷了20000元，因为POS机有手续费，扣了一部分钱，剩下的19792元刘某让孙鹏都用手机银行给王武转过去了。10.证人张某3的证言，证实2018年10月16日，刘某找到我说他要跟他朋友王武去收粮，他手里的钱不够，让我给他拿点钱，我就用手机银行分两次给王武的银行卡转了106800元，一次是50000元，一次是56800元。钱给王武打去过以后，不知道因为什么他们没收粮，我管刘某要钱，他跟我说王武没还给他，我也和刘某一起去找王武要过钱，但是王武一直没有还钱。11.证人董某的证言，证实我认识王武，2018年10月16日下午我没给王武打过电话，王武确实给我打电话跟我问过白城的粮价，当时他还特意来了一次白城，具体是2018年还是2017年的秋天的事，我就不记得了，他打听完粮价感觉贵，说合不上，后来就没收粮。12.证人张某的证言，证实2018年10月6日，王武和他妻子开着他的半截子拉了一车水稻到我经营的吉林省昌源米业有限公司说要卖粮，我家的师傅验完水稻以后是23960斤，我给他出了32825元的价格。王武他们两口子当时就同意了，因为他们没人卸车，用的我家工人卸车，我又要了他70元的卸车费。这些粮食都卸完了以后，当天我就按照他的要求把粮款打到了农行卡上了。13.证人高某的证言，证实王武在2016年的时候从我这借了100000元，当时约定一年内还款，至今没有还我钱。14.证人王某的证言，证实王武2016年从我借了20000元钱，2017年又从我借了20000元，一共40000元，利息、本金至今没有给我。15.证人金某的证言，证实从2015年7月份开始，王武在一年内陆续从我借了180000元，给了我两年利息，本金一直没有还我。16.被害人刘某的陈述，证实2018年9月28日左右，我给王武打电话，问他在做什么，他说他最近在收粮，我问他生意好不好，他说收粮挺赚钱，还问我有没有兴趣一起收粮，我说我手头暂时没有钱，他就说可以让我联系其他人一起合伙收粮。当时我和我朋友张某2、丁立武正好在一起，我就问他们俩有没有兴趣。他们两个听说能赚钱，就说可以投资一些钱。我告诉王武我朋友有兴趣，然后王武到物华楼北门附近跟我们见一面，见面以后王武跟我说因为是我联系的人，到时候收粮食赚钱了，可以分我一些。2018年10月5日，王武带我去内蒙古科左中旗门答达镇附近去收粮，他领我去看一片水稻地，说大概还需要65000元，我说给张某2他们打电话，让他们给王武打钱。王武给我提供一个银行卡号，我让张某2马上就给他打了65000元。等把我看好的这块地的粮都打完了，算账一共是32926元，我就让王武把剩下的钱都还给张某2，第二天王武就把剩下的32074元打回去了。因为王武说他收粮都是倒手，收完粮就直接送给粮库，我10月6日开始找王武，问他粮库结没结账，王武当时告诉我他没有送去粮库，而是把粮食赊欠给加工厂了，过几天才能回款。我当时没有怀疑，但是张某2他们几个不同意了，说不跟王武收粮了，让我从王武要钱，因为他们都是通过我介绍才投资的，我就直接自己掏钱把张某2他们的钱还上了。2018年10月14日，王武找到我，让我跟他一起去齐齐哈尔，说齐齐哈尔的水稻多，还便宜，想去看看有没有商机。我就跟去了，看了一块水稻田，然后就回双辽了。2018年10月15日，王武跟我说想把齐齐哈尔的水稻收了。问我能张罗多少钱，他跟说最少需要14万左右，我就又从我朋友张某3、孙鹏借了一共146000元，并从王武那要的卡号，让朋友直接把钱打给王武，10月16日我朋友就直接把钱转入了王武的卡号上，另外我通过我的微信给王武转账20000元。收到钱之后，王武就说去收粮。当晚，我给王武问收粮进行的怎么样，他说粮已经收完了，雇车往回返呢，直接送到沈阳市苏家屯粮库去。2018年10月18日开始，我就直接催王武结算粮款，王武一直跟我说粮食已经送到了粮库，现在没有卸车呢，等卸完车就能结账了。我等了好几天，王武一直都推脱我，我就说让他把粮食入库的票给我，他也拿不出来，我就从他要钱，他看我要的急，就还了我两笔5000元，共计还了我10000元。慢慢我就感觉事情不对了，然后我找了一个律师咨询了一下律师建议我补一张借条，我就又去找王武补了一张借据，因为借据发生时间是2018年10月16日，我就让王武把借据时间写到了2018年10月16日，就这样王武给我出了一张170000元的借据。这之后我有空就找王武要钱，但是王武一直没有还给我，到了2018年12月25日，我去了王武家，见到了王武和他的妻子高凤银，我就从他们夫妻俩人催要粮款，他们两人说现在肯定给不了我，如果我想要钱，就把高凤银名下的一辆货车抵押给我，并跟我签署了一份车辆质押贷款合同，为期20天，王武和高凤银告诉我20天内如果不给我50000元，就把这车顶账给我，签署完合同我就把货车开走了。合同到期的时候，也就是2018年1月15日，王武来找我，说让我跟他去把货车卖了，卖完以后把钱给我，就这样我们两人开车去的长春一家车市，在车市王武就不诚心卖车，135000元买来的二手车他非要卖到135000元，钱少了就不卖，这车就没卖出去，回来的时候王武就说想用车拉一车货，赚点钱，拉完就把车给我送回来，我就同意了，我把货车给他留下以后，我就自己先回双辽市了，结果第二天我再从王武要车，他就不给我了，还跟我说车肯定不给我了，我愿意咋地就咋地。这之后我去双辽市人民法院起诉了王武，但是王武一直没有把钱还给我。17.被告人王武的供述，证实2018年9月末的一天，我和刘某在物华楼附近见面，商量倒卖水稻。我们约定刘某张罗钱，我负责收水稻，水稻卖出去之后获利我们两个人平分。2018年10月5日，我和刘某到内蒙古通辽市扎兰村附近看了一块水稻地，我感觉水稻不错，我估算一下，如果全收需要6万多，我就跟刘某说让他准备钱，然后把钱打到我建设银行的卡号里，刘某按照我的要求，给我汇入了共计65000元人民币，当天收了32000多元的粮食，剩下的钱刘某让我退还给他，我就还给他了。收到的水稻因为湿度高，没法直接卖，我就把水稻拉到柳条乡去晒，晒完在2018年10月11日或者12日左右，我就把这些水稻出售给加工厂了，得到33000多元人民币，具体数字我记不清了，这些钱都让我还外债了，一小部分日常花销用了。等到了2018年10月14日的时候，我和刘某一起去的齐齐哈尔看水稻，齐齐哈尔的水稻不好，第二天我们又去了白城，晚上返回双辽市以后，我就跟刘某说我想收白城的水稻，之前收的水稻卖了3万多，现在都在我手里呢，大概需要15万左右，刘某就说他张罗钱，让我直接去收水稻就行，钱肯定能到账。2018年10月16日，刘某就开始陆续往我的建行卡号和微信账户同时转账。当天下午15点左右，我接到白城朋友的一个电话，得知白城粮食的价格和运费都涨价了，我算了一下再去收就亏本了，就不想去收粮了，当时我又想起我还有化肥贷款需要还，当时我手里也没有其他钱了，就想用刘某给我的收粮款还化肥贷款。我当时没有告诉刘某粮食价格上涨了，等刘某把所有的粮款都打给我之后，我把微信账户里面的钱提现了，加上银行账户里面的钱，一共是15万多元，就都转账到了我浦发银行用来还贷款的账户中去了。这之后刘某问我收粮的情况，我就骗他说粮食已经收完了，并且已经送到了沈阳的粮库了，粮库一直没有给我们结账。等到了2018年12月的时候，我看骗不过去了，就告诉刘某我把钱挪用了，并且给刘某打了一张170000元的借据，这之后我还过刘某两次5000元，现在还欠刘某16万多。上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。本院认为，被告人王武以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院应予支持。鉴于被告人王武系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，构成坦白、案发后返还被害人现金93000元，未偿还部分亦使用土地承包经营权予以抵顶，取得了对方的谅解，具备法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，依法对其从轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚。辩护人的辩护意见，合理部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院应予支持。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下：被告人王武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币伍万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳完毕）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月4日起至2024年1月29日止（扣除先行羁押的5日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 于得泳审判员 许明阳人民陪审员 丁国军 二〇二〇年十二月二十五日书记员 田佳琦