广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0118刑初78号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人陈某，男，1980年5月27日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度高中，户籍地址广东省广州市黄埔区。因本案于2019年10月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人孙楠，广东来信律师事务所律师。指定辩护人刘瑜，广州市增城区法律援助中心指派律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2020]39号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员李睿出庭支持公诉，被告人陈某到庭及其辩护人孙楠、刘瑜参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：一、2018年3月初，同案人陈某1（另案处理）以有网络赌博客源，需要有庄家，且能从中抽水为诱饵，骗取被害人魏某某到增城区。同案人陈某勇、陈某尊等人（均另案处理）在陈某勇租住的位于广州市增城区荔城街通园中路62号店铺策划分工，于2018年4月16日，由被告人陈某和刘某新（另案处理）在增城区增城宾馆与魏某某见面，双方商定以保证双方利益为由带魏某某到银行开设银行卡，双方各自设置三位密码。4月17日，由同案人陈某3和刘某新带魏某某到增城区万达广场建设银行柜员机进行查账，同案人陈某3（另案处理）在查账前以调包银行卡的方式，让被害人魏某某误以为对方将二十万元保证金已汇入新开的银行卡中，查账时由同案人陈某4和温某4（均另案处理）及另一同案人负责吊尾。随后被害人魏某某将二十万元充入赌博网站，被告人在赌博网站中关联陈某4（另案处理）名下的银行卡，将二十万元现金转到陈某4的银行卡上，由陈某4在增城区岗前路农业银行柜台取现二十万元。此次该团伙获利20万元，被害人损失20万元。二、2018年4月22日，被告人陈某以有网络赌博客源，需要有庄家，且能从中抽水为诱饵，骗取被害人冉某1、温某1和其朋友赖某2某一起来到增城区。同案人陈某勇、陈某尊、刘某新等人（均另案处理）在陈某勇租住的位于广州市增城区荔城街通园中路62号店铺内策划分工后，指派被告人陈某以为保证双方利益，需要用温某1身份证新开一张银行卡存放保证金为由，带被害人温某1到中国银行开卡，且约定不能开通手机短信通知功能，由被害人温某1设置前三位密码，被告人陈某设置后三位密码，随后同案人陈某3（另案处理）带领被害人温某1到建设银行柜员机进行查账，同案人陈某3（另案处理）在查账前以调包银行卡的方式，让被害人温某1误以为对方将十万元保证金已汇入新开的银行卡中，再由同案人刘某新监督冉某1将他们带来的十万元充入赌博网站，随后被告人在赌博网站中关联其所持有的银行卡，并将其中的32000元在工商银行柜员机提现，其余资金则被被告人用于赌博。冉某2、温某2第二天发现被骗后报警。此次被告人共获利32000元，被害人损失99000元。公诉机关当庭出示了抓获经过、被害人陈述、证人证言、同案人供述以及被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为被告人陈某的行为已构成诈骗罪。鉴于被告人陈某归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人陈某认罪认罚，依法可从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定判处刑罚，并建议判处被告人陈某在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度量刑，并处罚金。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。二辩护人均提出如下辩护意见：1.被告人陈某不是犯罪提起者，其仅听从同案人安排实施犯罪行为，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。2.被告人陈某归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度良好。3.被告人陈某自愿退赃。4.被告人陈某是初犯、偶犯。经审理查明：一、2018年3月初，同案人陈某1（另案处理）以有网络赌博客源，需要有庄家，且能从中抽水为诱饵，骗取被害人魏某到增城区。2018年4月16日，被告人陈某和同案人刘某新（另案处理）在增城区增城宾馆与魏某见面，双方商定以保证双方利益为由带魏某到银行开设银行卡，双方各自设置三位密码。4月17日，同案人陈某3和刘某新（均另案处理）带魏某到增城区万达广场建设银行柜员机进行查账，陈某3在查账前以调包银行卡的方式，让魏某误以为对方将20万元保证金已汇入新开的银行卡中，查账时由同案人陈某4等人负责吊尾。后被告人一方赢钱，被害人将20万元转到陈某4的银行卡上，由陈某4在增城区岗前路农业银行柜台取现20万元。此次该团伙获利20万元，被害人损失20万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书；2.现场勘验笔录、现场图及现场照片；3.银行交易明细；4.监控视频；5.被害人魏某的陈述及其对被告人陈某及同案人陈某3、刘某新的辨认材料，并对监控视频截图、涉案银行卡等进行了指认；6.同案人陈某3、陈某4、刘某新的供述；7.被告人陈某的供述及其对同案人辨认材料，并对监控视频截图进行了指认。二、2018年4月22日，被告人陈某以有网络赌博客源，需要有庄家，且能从中抽水为诱饵，骗取被害人冉某2、温某2和其朋友赖某1一起来到增城区。同案人陈某勇、陈某尊、刘某新等人（均另案处理）在陈某勇租住的位于广州市增城区荔城街通园中路62号店铺内策划分工后，指派被告人陈某以为保证双方利益，需要用温某2身份证新开一张银行卡存放保证金为由，带被害人温某2到中国银行开卡，且约定不能开通手机短信通知功能，由被害人温某2设置前三位密码，被告人陈某设置后三位密码，随后同案人陈某3（另案处理）带领温某2到建设银行柜员机进行查账时以调包银行卡的方式，让温某2误以为对方将10万元保证金已汇入新开的银行卡中，再由同案人刘某新监督冉某2将他们带来的5万元充入赌博网站，同案人陈某4负责开车在后面吊尾接应。后被告人一伙赢取并提现32000元。冉某2、温某2第二天发现被骗后报警。此次被告人共获利32000元，被害人损失49490元。案发后，被告人陈某家属退赔人民币2万元给被害人冉某2、温某2，二被害人均出具谅解书，对被告人陈某行为表示谅解。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书；2.现场勘验笔录、现场图及现场照片；3.银行账户交易明细；4.监控视频；5.赌博网站网页截图、充值记录、提现记录；6.退款情况说明及谅解书；7.被害人冉某2、温某3的陈述及分别对被告人陈某和同案人陈某3、刘某新的辨认材料，并对涉案银行卡监控视频截图、转账记录截图等进行了指认；8.证人赖某1的证言及其对被告人陈某和同案人刘某新、陈某3的辨认材料，并对监控视频截图进行了指认。9.同案人陈某1、陈某3、陈某4、刘某新、陈某2的供述；10.被告人陈某的供述及其对同案人辨认材料，并对监控视频截图进行了指认。针对公诉机关指控、被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据该宗案件的事实、证据及相关法律规定，本院评析如下：一、关于公诉机关指控第二宗犯罪中被害人损失为99000元的事实，经查，该指控仅有被害人的陈述，但根据被害人提交的充值记录显示已完成的充值金额为49490元，综合上述证据故认定被害人的损失为49490元。为此该宗犯罪被告人一伙的诈骗金额为81490元。二、关于辩护人提出被告人陈某是从犯的辩护意见，经查，被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，应当认定是从犯。上述辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人陈某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人共同采用隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人陈某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依应当减轻处罚。被告人陈某归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人陈某认罪认罚，依法可从宽处理；取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。因公诉机关提出的量刑建议未考虑被告人陈某是从犯及取得被害人谅解的犯罪情节，故量刑过重，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2022年6月1日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁人民陪审员  杨秋如人民陪审员  贺道荣二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  龙惠珠附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。