四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0180刑初308号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人付洪英，女，1988年1月4日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，无业，住四川省简阳市。因涉嫌犯洗钱罪于2020年10月30日被简阳市公安局取保候审。 指定辩护人雷三春，四川得力律师事务所律师。 四川省简阳市人民检察院以川简检三部刑诉〔2020〕488号起诉书指控被告人付洪英犯洗钱罪，于2020年11月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员范雪出庭支持公诉，被告人付洪英及其指定辩护人雷三春到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人付洪英与叶昭军（另案处理）系情人关系。2017年以来，在叶昭军组织、领导黑社会性质的组织并实施开设赌场、高利放贷等违法犯罪活动期间，付洪英明知是犯罪所得及其产生的收益，而将自己中国农业银行（账号：6230××××0475）,四川简阳农村商业银行（账号:6214××××7471）以及中国邮政储蓄银行（账号：6217××××2257）的资金账户供叶昭军使用，并帮助叶昭军转账、提现等。经司法审计，付洪英农业银行账户（尾号0475,2017.10.12—2019.9.3）收汇总合计1,975,358元，支汇总合计1,975,030.42元；四川简阳农村商业银行账户（尾号7471,2017.3.28-2019.10.1）收汇总合计1,779,232.25元，支汇总合计1,776,341.49元。经查，付洪英中国邮政储蓄银行账户（尾号2257，2017.1.10-2019.9.16）收汇总合计616,103.05元，支汇总合计616,062.82元。 另查明，2019年下半年，为掩饰、隐瞒资金性质，被告人付洪英根据叶昭军授意，将叶昭军给予的10万元存入其胞妹付某1的四川简阳农村商业银行账户（账号：6214××××3290）。2019年11月19日，该10万元由付某1账户转入到叶全的中国农业银行（账号：6228××××0074）账户。 2020年10月27日，被告人付洪英经电话通知后到简阳市公安局接受调查，付洪英到案后如实供述了上述事实。 公诉机关认为，被告人付洪英的行为构成了洗钱罪，付洪英具有自首、认罪认罚情节，结合社区证明、证人证言、查某证明等相关情况建议本院判处付洪英有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二十二万五千元。 被告人付洪英对指控的事实及罪名无异议，并接受公诉机关的量刑建议，自愿签署了认罪认罚具结书。其指定辩护人的意见是付洪英具有自首、认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实与指控事实一致。另查明，实施黑社会性质组织犯罪所得及其产生的收益另案处理。 上述事实，被告人付洪英在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，到案经过，户籍信息，强制措施文书，付洪英银行开户信息，银行流水清单，陈某微信转账记录，司法审计报告，社区证明，公安机关查某证明，证人付某2、鄢某、陈某、李某、宾某、谢某、付某1、付某3的证言，被告人付洪英的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人付洪英明知是黑社会性质组织犯罪所得及其产生的收益，而提供资金账户以及其他方法掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为构成了洗钱罪。付洪英主动到案，且到案后如实供述其罪行，系自首，依法予以从轻处罚；付洪英自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。关于指定辩护人提出付洪英具有自首、认罪认罚情节的辩护意见，与本院查明事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。 综合被告人付洪英犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合社区证明等相关情况，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑。为保护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（五）项，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人付洪英犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳五万元，剩余十七万五千元限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  易亚苹 二〇二〇年十二月八日 书记员  张春阳 附本案适用的相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抵抗的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。