江西省宜丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0924刑初153号 公诉机关宜丰县人民检察院。 被告人周翔，男，1984年1月12日出生于江西省万年县，汉族，中专文化，户籍所在地及住所地均为江西省上饶市万年县，案发时系南昌比利美英伟营养饲料有限公司生产部经理。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宜丰县公安局刑事拘留，经宜丰县人民检察院批准，于同年10月29日被宜丰县公安局执行逮捕。现羁押于宜丰县看守所。 辩护人肖长鉴，江西正听律师事务所律师。 宜丰县人民检察院以宜检一部刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人周翔犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。宜丰县人民检察院指派检察员王某某、检察官助理陈某某出庭支持公诉，被告人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年5月，被告人周翔在婚姻关系存续期间通过“世纪佳缘”交友ＡＰＰ与被害人李某相识并确定情人关系，获得李某信任后，被告人周翔编造一系列理由向李某借钱，以此对李某实施诈骗。2019年5月至9月，通过借钱的方式，被告人周翔共骗取李某343490元。期间，被告人周翔退赔李某36000元，除退赔的外，被告人周翔将骗得的款项均用于挥霍及其他个人日常开支。具体的诈骗事实如下： 1.2019年5月29日，被告人周翔以送手表给领导钱不够为由向李某借钱，骗取李某4000元。 2.2019年5月30日，被告人周翔以去广州看望他舅舅车费不够为由向李某借钱，骗取李某520元。 3.2019年6月7日，被告人周翔谎称正与其妻子杨某打离婚官司，然后以请帮忙打官司的人吃饭为由向李某借钱，骗取李某10000元。6月12日，被告人周翔以打离婚官司开了庭，请帮忙的人吃饭为由向李某借钱，骗取李某520元。 4.2019年6月15日，被告人周翔谎称准备送一台电脑给江西省副省长的秘书，后以买电脑为由向李某借钱，骗取李某借了9000元；以请江西省副省长吴晓军秘书吃饭为由向李某借钱，骗取李某2000元。 5.2019年6月23日，被告人周翔谎称请省电力的领导把李某调到南昌工作，让师大附中的领导帮李某的小孩转学到师大附中，然后以请省电力和师大附中的领导吃饭为由向李某借钱，骗取李某10000元。 6.2019年7月14日，被告人周翔谎称李某调动工作的事明码标价为10万元，李某小孩转学的事明码标价为8万元，然后以手头钱不够为由向李某借钱，骗取李某20000元。 7.2019年7月26日，被告人周翔谎称准备找江西省副省长吴晓军秘书问一下李某调动工作和李某小孩转学的事，然后以请江西省副省长吴晓军秘书吃饭为由向李某借钱，骗取李某2000元。 8.2019年7月30日，被告人周翔谎称打离婚官司，要请律师和法院的人吃饭为由向李某借钱，骗取李某1000元；8月1日，被告人周翔谎称其妻子杨某让其支付60万元才肯签离婚协议，然后周翔以手头钱不够为由向李某借钱，骗取李某60000元。 9.2019年8月15日，被告人周翔谎称其妻子杨某让他买好从加拿大往返中国的机票才肯回来办理离婚手续，然后以帮杨某买机票为由向李某借钱，骗取李某15000元。 10.2019年8月21日，被告人周翔谎称江西省副省长吴晓军准备转卖给他的房子要加价，然后以买房子为由向李某借钱，骗取李某28000元。 11.2019年8月27日，被告人周翔以打离婚官司，请上饶法院的人吃饭为由向李某借钱，骗取李某6500元。 12.2019年8月28日，被告人周翔谎称江西省副省长吴晓军的小孩要留学，然后以包红包给江西省副省长吴晓军为由向李某借钱，骗取李某25000元。 13.2019年9月1日，被告人周翔谎称能找关系在北京四环内买一套900多万元的房子，但是要交纳5万元保证金，周翔以手头钱不够为由向李某借钱，骗取李某49950元；9月11日，被告人周翔谎称在北京买房子还需要10万元就能把首付弄好，然后以此为由向李某借钱，骗取李某100000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了微信转账记录、银行流水、微信聊天记录截图、借条、微信账单、支付宝账单、证人董某等人的证言、被害人李某的陈述、被告人周翔的供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人周翔以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额达343490元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人周翔当庭认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：本案应认定为民间借贷纠纷。周翔没有隐瞒真实身份及婚姻状况，借款有借条，且偿还了部分借款，双方经常来往，频繁联系，周翔从来没有说过不偿还借款。若认定为诈骗，已经主动归还的36000元、打了借条的28万元以及李某主动给付的520元等一些小金额款项，都不应当计算在诈骗金额之内，予以扣减。周翔本人当庭认罪认罚，周翔的母亲和被害人达成了还款协议，且已代为退还了28万元给被害人，被害人已出具了谅解书，依法均可从轻或减轻处罚。周翔系初犯、偶犯，可从轻处罚。请求法庭对其从轻减轻处罚。 经审理查明：2019年5月，被告人周翔在婚姻关系存续期间通过“世纪佳缘”交友网站与被害人李某相识后确定男女朋友关系。获得李某信任后，被告人周翔编造一系列理由向李某借钱，对李某实施诈骗。2019年5月至9月，被害人李某通过微信、银行转账等方式共转给被告人周翔359418元，除去案发前被告人周翔已主动退回36000元，剩余款项中有307490元系被告人周翔以虚构事实向李某借款的名义骗取且被周翔用于挥霍及其他个人日常开支。具体的诈骗事实如下： 1.2019年5月29日，被告人周翔以送手表给领导钱不够为由向李某借钱，骗取李某4000元。 2.2019年5月30日，被告人周翔以去广州看望他舅舅车费不够为由向李某借钱，骗取李某520元。 3.2019年6月7日，被告人周翔谎称正与其妻子杨某打离婚官司，然后以请帮忙打官司的人吃饭为由向李某借钱，骗取李某10000元。6月12日，被告人周翔以打离婚官司开了庭，请帮忙的人吃饭为由向李某借钱，骗取李某520元。 4.2019年6月15日，被告人周翔谎称准备送一台电脑给江西省副省长的秘书，后以买电脑为由向李某借钱，骗取李某9000元；以请江西省副省长吴晓军秘书吃饭为由向李某借钱，骗取李某2000元。 5.2019年6月23日，被告人周翔谎称请省电力的领导把李某调到南昌工作，让师大附中的领导帮李某的小孩转学到师大附中，然后以请省电力和师大附中的领导吃饭为由向李某借钱，骗取李某10000元。 6.2019年7月14日，被告人周翔谎称李某调动工作的事明码标价为10万元，李某小孩转学的事明码标价为8万元，然后以手头钱不够为由向李某借钱，骗取李某20000元。 7.2019年7月26日，被告人周翔谎称准备找江西省副省长吴晓军秘书问一下李某调动工作和李某小孩转学的事，然后以请江西省副省长吴晓军秘书吃饭为由向李某借钱，骗取李某2000元。 8.2019年7月30日，被告人周翔谎称打离婚官司，要请律师和法院的人吃饭为由向李某借钱，骗取李某1000元；8月1日，被告人周翔谎称其妻子杨某让其支付60万元才肯签离婚协议，然后周翔以手头钱不够为由向李某借钱，骗取李某60000元。 9.2019年8月15日，被告人周翔谎称其妻子杨某让他买好从加拿大往返中国的机票才肯回来办理离婚手续，然后以帮杨某买机票为由向李某借钱，骗取李某15000元。 10.2019年8月21日，被告人周翔谎称江西省副省长吴晓军准备转卖给他的房子要加价，然后以买房子为由向李某借钱，骗取李某28000元。 11.2019年8月27日，被告人周翔以打离婚官司，请上饶法院的人吃饭为由向李某借钱，骗取李某6500元。 12.2019年8月28日，被告人周翔谎称江西省副省长吴晓军的小孩要留学，然后以包红包给江西省副省长吴晓军为由向李某借钱，骗取李某25000元。 13.2019年9月1日，被告人周翔谎称能找关系在北京四环内买一套900多万元的房子，但是要交纳5万元保证金，周翔以手头钱不够为由向李某借钱，骗取李某49950元；9月11日，被告人周翔谎称在北京买房子还需要10万元就能把首付弄好，然后以此为由向李某借钱，骗取李某100000元。 审理中，被告人周翔母亲张某与被害人李某签订还款协议，已于2020年12月10日代周翔退还李某28万元。李某出具了刑事谅解书，对周翔的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。 上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证的以下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明宜丰县公安局2019年9月20日接李某报案称其被周翔诈骗35万余元决定立案侦查。 2.常住人口信息，证实被告人周翔有完全刑事责任能力。 3.抓获经过，证明被告人周翔于2019年9月20日被网上追逃，2019年9月25日被南昌市公安局红谷滩分局西客站派出所民警抓获到案。 4.婚姻登记信息，证明被告人周翔与杨某2008年1月15日登记结婚，无登记离婚记录。 5.情况说明，证明杨红艳无出入境记录，未办理护照。 6.微信聊天记录，证明：被告人周翔称其与妻子杨某离婚后欲与李某结婚，虚构与其妻子离婚打官司、一起买房、帮李某调动工作、帮李某小孩转学、到北京买房、深圳卖房等需要费用为由，多次向李某借钱。后李某多次要求周翔还钱，周翔承诺会还钱，但未按约归还。 7.被害人李某与被告人周翔的微信转账记录、微信支付交易明细证明、银行转账记录、存款记录，证明被害人李某自2019年5月至2019年9月陆续向被告人周翔转款共计359418元，期间周翔通过银行账户及微信退还给李某36000元；2019年8月5日至2019年9月14日期间，周翔微信转账及支付宝转账给可可（董某）共计十二万余元。 8.证人董某的证言：2019年8月初，周翔加我微信，说在万年县一个娱乐会所见过我，我确实在那个娱乐会所工作过，但是我对他没有任何印象。周翔和我聊了一段时间的微信，我感觉他想撩我，就叫他来我工作的地方（进贤县某纯Ｋ）找我定包厢。8月5日，周翔一个人来进贤县某纯Ｋ找我，他微信转了2235元钱给我，让我帮他定了一个包厢。后面周翔就一直跟我有联系，经常叫我帮他定包厢，除了转定包厢的钱给我，每次都会给一些小费，感觉他很大方，给我和ＫＴＶ少爷（男性工作人员）的小费都很多。他第一次来是一个人来的，后面都是从外面带小姐来玩。周翔微信至少转了10万元钱给我，支付宝转了3000元给我，除了45000元左右用于充值，因为他在ＫＴＶ消费有时候不在前台结账，所以其中有20000元左右是转给我，我来帮他结账的，剩下的钱都是平时我帮他定包间，他转给我的小费，还有平时他追求我的费用。我看起来他不像一个有钱人，但花起钱来像一个土豪，我怀疑他的钱来的不正常，我问他的钱是哪里来的，他说他在公司一个月工资20万元，还说每个月拿5万元包养我，但是他没有拿5万元给我，而是陆陆续续的转钱给我。 辨认笔录：董某辨认出周翔。 9.证人毕某和的证言：我4月份之前在南昌比利美英伟营养饲料有限公司做行政人事经理。周翔是生产部经理，是2019年5月份从深圳总公司应聘到南昌子公司任职的。我不清楚他的年薪是多少，听生产车间的工人说过，周翔说他自己的年薪20多万，比生产专线经理（周翔的上级）工资都要高，我都不相信。我们同一级别的工资是差不多的，周翔因为是总公司应聘的，我的年薪是8万多，他的年薪顶多10万元。江西省省委常委吴晓军没有来过我们公司。 辨认笔录：毕某和辨认出周翔。 10.证人冯某的证言：我是南昌市比利美英伟营养饲料有限公司生产车间主任，当时周翔是生产部经理，我是2019年7月份被他招进来的。他每个月工资多少我不清楚，但我知道和他同级别的工资每个月是6000元左右。 11.证人阳某的证言：周翔之前是我们公司的生产部经理。他的经济状况我不清楚，不过我感觉不是很好，他相继跟我借过两次钱，还跟厂里别的人借过钱，但我不清楚还跟谁借过钱，好多人还说他喜欢赌钱。 12.被害人李某的陈述：2019年5月初的一天，我在“世纪佳缘”ＡＰＰ交友网站认识了一个名叫周翔的人，我看到他账号信息显示离异，后面我们就加了对方微信好友。5月中旬的一天，周翔打电话给我，约我在宜丰见面，见面之后就确定了男女朋友关系，他还说想在宜丰买房子，我说我在宜丰有房子，他说看看什么时候在南昌再买一套房子。5月16日，我知道周翔没有离婚，然后我就问周翔是怎么回事，他说他前妻杨某原来在华为公司上班，后面找了一个男的一起移民去了加拿大，已经去了两年多了，并且把他女儿也带走了，他一次性付清了所有的抚养费。当时杨某急着去加拿大，所以离婚手续还没办好，杨某到了加拿大之后邮寄了一份离婚协议给他，后面会拿原件给我看。5月19日，周翔来宜丰找我，他说认识江西省副省长吴晓军，到时候想办法让副省长吴晓军帮我小孩转学到南昌。他说准备请副省长吴晓军秘书（姓樊）吃饭，手上的钱不够，叫我借1500元给他，然后我就微信转了1500元钱给他。5月21日，周翔说他回万年老家办理离婚手续，因为没有杨某的身份证没有办好，还说杨某答应了端午节（6月7日）之前会回来办理离婚手续。5月25日，我去南昌高新区办事，然后周翔来高新区找了我，他说他在深圳有一套房子，想把我的名字加到房产证上去。他说5月26日准备去深圳述职，并且转卖他1000股贵州茅台原始股（他说这些股票市值80多万元，他说到时候售股票的钱全部转到我的卡上，叫我把银行卡号提供给他，然后我微信拍了我的银行卡发给他），但是路费不够，叫我借1500元给他，我就微信转了1500元给他。5月26日中午，周翔打电话说还要请深圳那边的小老板吃饭，叫我再借点钱给他，然后我就微信转了1040元给他。5月29日，周翔说他升副总裁的调令还没下来，准备送一块5000多元的手表给他小老板，还差几千元钱，叫我借4000元给他，我就微信转了4000元给他。5月30日，周翔说要买车票去广州看他舅舅，叫我借几百元钱车费给他，我就微信转了520元钱给他。6月7日，周翔说他在万年县找他前妻杨某办理离婚手续，但是杨某说她没有回来，杨某说要跟他打离婚官司，要求深圳的房子要分六成给她，还说深圳的房子市值400多万，不会让杨某染指一分，说这是我们两个的婚房。他要打银行交易流水，证明买房子全是他出的钱，说打银行流水花了三万元，花光了他妈妈所有的积蓄。还说要请帮他打离婚官司的人吃饭，要我借10000元钱给他。6月8日凌晨我就通过微信转了10000元给他。6月9日，周翔打电话给我，说吴晓军跟他说在红谷滩有一套开发商送给他的商品房，想以每平方7／8千的价格转卖给他，还叫我把我工作的详细情况微信发给他，说看看吴晓军能不能帮忙把你调到南昌来工作。6月12日晚上，周翔说开了庭，准备请帮忙的人吃饭，问我借几百元钱，我微信转了520给他。6月15日，周翔来宜丰县找我，说准备送一台电脑给吴晓军的秘书，然后问我借9000元钱，我就微信转了9000元给他。他还说要请吴晓军秘书吃药膳，还要我借2000元给他，然后我微信又转了2000元给他。6月23日，周翔说他到了上高县，办完事之后会跟我见个面。中午，周翔说吴晓军秘书说约了省电力的领导和师大附中的领导吃晚饭，要我借10000元给他，我就微信转了10000元给他。6月29日，周翔说副省长今天可能有空跟我们去看红谷滩那套房子，当天我就到南昌找了周翔，周翔补了一张5万元的借条给我。吃完午饭之后，他说副省长吴晓军今天没空。7月10日左右的一天，周翔说小孩转学和工作调动的事情都能搞定，明码标价是8万、10万，说他手上还差点钱，叫我借2万元钱给他，然后我微信转了2万元钱给他，他承诺7月底会把这两件事办好。7月18日，我和周翔在宜春见了面，我问周翔转学和调动工作的事办的怎么样了，他叫我放心，说这件事能办好。因为他之前跟我说过，他的工资卡给我保管，然后他就拿了两张银行卡给我（一张浦发银行6217932878643774，一张农商银行6226822016801135390），我说这个卡没钱，你把这个卡给我干嘛，他当时还不高兴。7月26日，周翔说要邀吴晓军的秘书见个面问一下转学和调动工作的情况，要请他吃药膳，问我借点钱给他，我就微信转了1000元给他。他说不够，我又微信转了1000元给他。7月30日，周翔说要回万年县打离婚官司，8月1日要在上饶开庭，请律师和法院的人吃饭，要我借点钱给他，我就微信转了1000元给他。8月1日中午，周翔说他前妻杨某要他支付60万才肯签离婚协议，他现在在试着借钱，现在还差几万，并且8月10日之前钱要到位，否则对方不会同意离婚，他问我手上有没有钱，要我先借点钱给他，他说他每个季度有25万工资，到时候会还我。8月4日，我通过建设银行转了30000元到周翔的建设银行（62×××05），8月5日，微信转了20800元给他，通过建设银行转了9200元到他的建设银行账户（62×××05）。8月8日，我不记得周翔以什么理由问我借钱，我微信转了888元给他。8月9日，他说他公司弄环评要送礼，差点钱，问我借11000元，然后我微信转了11000元给他。8月15日，他说他前妻叫他买好加拿大往返机票，才答应回来办理离婚手续，问我借15000元，然后我微信转了15000元给他。8月20日，周翔跟我说吴晓军说红谷滩那套房子要加钱，要我借几万元给他。然后我微信分四笔转了8100元给他，第二天我在银行ＡＴＭ机上存了19900元到周翔的建设银行账户（62×××05）。8月27日，周翔说要请上饶法院的人吃饭，要我借几千元钱给他，然后我微信转了5000元、1500元给他。8月28日晚上，周翔说跟吴晓军在沟通，看小孩转学和我调动工作的事办的怎么样了，说沟通的过程中，吴晓军被惹火了，如果还想要那套房子，就要给他小孩留学包个红包，说别人送的最少的是68000元，第二天上午9点半之前要送过去，她说第二天会向公司代借40000多，现在还差20000多，看我能不能借点。第二天上午，我通过手机银行转了25000元到周翔建设银行账户（62×××05）。9月1日，周翔说他爸爸的救命恩人在中组部，有关系能在四环内买一套低价的房子，要900多万元，现在要付5万元定金，这套房子准备写我小孩的名字，他说手上没钱了，然后我通过微信转了6650元给他，通过银行转账43300元到他建设银行的账户。9月11日，他说北京房子弄得差不多了，还差10万元钱，他叫我借10万元给他，然后我通过微信转了11500元给他，9月12日通过建设银行宜丰支行ＡＴＭ机转了88500元到周翔建设银行账户。9月16日，周翔邮寄了一张23万元的借条给我，我算了一下，我总共借了30多万给他，他写给我的借条总共28万，我就跟他说，他说下次见面补给我。期间他还过两次钱给我，第一次是8月4日、5日周翔以支付离婚费用为由问我借了一些钱，8月6日他说他在他朋友那里借了3万元，这3万元先还给我，第二次是9月22日，我跟周翔说我妈妈生病要做手术，叫他还点钱，还了6000元给我。9月中下旬，周翔答应我做的事都没有做成，我感觉被骗了，但又有点半信半疑，一直到9月20日我到公安机关报案。我最后一次和周翔见面是2019年7月份，后面我一直想和周翔见面，但周翔一直以各种理由拒绝和我见面。2019年9月25日是我主动约他来宜丰的，我说准备把公积金套现出来，然后把这个钱给他。因为我怀疑他在骗我的钱，我就想把他约到宜丰来，通过公安机关把这件事调查清楚。 13.被告人周翔在侦查阶段的供述与辩解：因为我和李某是情人关系，我家庭条件不是很好，李某是公职人员，家庭条件比较好，我怕她找别的男的，就以各种她借了至少28万元人民币。主要是以帮她小孩转学、帮她调动工作、合伙在南昌北京买房、卖深圳的房子等理由向李某借钱。我认为我是民间借贷。我总共问李某借了35万余元，期间还了3.6万元，李某还拿了2瓶红酒、1盒白茶给我。借来的钱有一部分钱用于我日常开销，大部分钱在外面玩掉了。 14.还款协议和谅解书，证明被告人周翔母亲已代周翔退赔28万元，并约定余款在2021年12月1日前还清，被害人出具谅解书对周翔的行为表示谅解。 本院认为，被告人周翔以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人巨额财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周翔犯诈骗罪罪名成立。但案发前周翔已主动退还的36000元，不能认定其有非法占有的目的，应予核减，诈骗数额以最后实际所得数额计算。对辩护人关于36000元应当扣除的意见，本院予以采纳。辩护人关于28万元系借款的辩护意见，经查，被告人周翔均系以虚构的理由向被害人借钱，所借钱款也并未用于其所称的理由，而是用于挥霍和其他开支，其行为显然不属于合法的民间借贷行为。对辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。被告人周翔多次诈骗，可酌情从重处罚；当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处理；家属代为退还了大部分赃款，获得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。为保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年1月24日止。罚金自本判决生效后10日内缴纳。） 二、扣押的现金4750元退赔给被害人李某；扣押的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。 三、责令被告人周翔继续退赔被害人李某的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄桂芬 人民陪审员  李 亭 人民陪审员  蔡忠明 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理朱芳颖 书记员曹佳丽