湖南省株洲市石峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0204刑初139号公诉机关株洲市石峰区人民检察院。被告人余秋成，男，1972年8月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省监利县，现住湖南省长沙市芙蓉区。2007年9月因犯盗窃罪被湘潭县人民法院判处有期徒刑十一年，2018年11月因犯诈骗罪被株洲市天元区人民法院判处有期徒刑三年三个月，2020年4月11日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留。经株洲市石峰区人民检察院批准，于2020年10月22日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。辩护人张剑，湖南卓进律师事务所律师。被告人张锐，男，1992年2月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省监利县，现住湖南省长沙市。因涉嫌盗窃罪，于2020年8月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。因诈骗行为，于2020年9月4日被株洲市公安局石峰分局决定行政拘留十五日（执行期间：2020年9月5日至9月20日）。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月21日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留。经株洲市石峰区人民检察院批准，于2020年10月22日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。辩护人魏勇，湖南中兴律师事务所律师。被告人余梦梦，男，1992年3月18日出生，汉族，初中文化，美容美发师，户籍地湖北省监利县，住湖北省监利县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月21日被株洲市公安局石峰分局取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2020年11月9日对其取保候审。本院于2020年11月30日决定对其继续取保候审。现在家。指定辩护人廖大梅，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。株洲市石峰区法律援助中心指派。指定辩护人肖艳成，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。株洲市石峰区法律援助中心指派。株洲市石峰区人民检察院以株石检一部刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人余秋成、张锐、余梦梦犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员石婷担任审判长，人民陪审员彭华明、人民陪审员颜学远共同参加的合议庭，于2020年12月11日组织了召开庭前会议，于2020年12月15日公开开庭进行了审理。书记员刘欢担任记录。株洲市石峰区人民检察院指派检察员谢永忠出庭支持公诉。被告人余秋成及其辩护人张剑，被告人张锐及其辩护人魏勇，被告人余梦梦及其辩护人廖大梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。株洲市石峰区人民检察院指控：2020年8月30日至9月3日，被告人余秋成纠集被告人张锐、被告人余梦梦（余秋成之子）先后三次窜至株洲市石峰区经仕集团内收购废铁、废不锈钢，在收购废铁、废不锈钢的过程中，采取用干扰器干扰地磅称重的方式骗得河北华超建设工程有限公司在经仕集团中标处置的废铁20.08吨，价值53580元；废不锈钢6.45吨，价值60630元。具体如下：1、2020年8月30日上午，被告人余秋成纠集被告人张锐，由被告人余梦梦从长沙开车至株洲市石峰区经仕集团内，由余秋成出面与负责拆除经仕集团设备的河北华超建设工程有限公司的刘某等人商定以2600元／吨的价格收购从经仕集团内拆除的废铁，共收购废铁34.1吨。在过磅时，由张锐负责操作地磅干扰器使地磅在废铁称重时显示的重量为24.02吨。称重后，余秋成安排余梦梦支付收购废铁款62452元。随后余秋成、张锐、余梦梦将废铁以2430元／吨卖给株洲市石峰区凯航钢铁有限公司，余秋成安排余梦梦收货款82880元。后余秋成分给张锐赃款4000余元。除去运费等，余秋成非法获利14000元。2、2020年8月31日上午，被告人余秋成纠集被告人张锐、余梦梦，由余梦梦从长沙开车至株洲市石峰区经仕集团内，由余秋成出面与负责拆除经仕集团设备的河北华超建设工程有限公司的刘某等人商定以9400元／吨的价格收购从经仕集团内拆除的废不锈钢，共收购废不锈钢12.51吨。在过磅时，由张锐负责操作地磅干扰器使地磅在废铁称重时显示的重量为6.06吨。称重后，余秋成安排余梦梦支付收购废不锈钢款56964元。随后余秋成、张锐、余梦梦将废不锈钢以9200元／吨卖给长沙市芙蓉区交警大队旁一废品店，余秋成安排余梦梦收货款115200元。后余秋成分给张锐赃款10500元。扣除运费等开支，余秋成、余梦梦获利45000元。3、2020年9月3日上午，被告人余秋成纠集被告人张锐，由被告人余梦梦从长沙开车至株洲市石峰区经仕集团内，由余秋成出面与负责拆除经仕集团设备的河北华超建设工程有限公司的刘某等人商定以2550元／吨的价格收购从经仕集团内拆除的废铁，共收购废铁23吨。在过磅时，由张锐负责操作地干扰器使地磅在废铁称重时显示的重量为13吨。称重后，余秋成安排余梦梦支付收购废铁款33915元。付款后，刘某等人发现张锐用干扰器干扰地磅称重的行为，张锐被当场抓获，干扰器被收缴。余秋成、余梦梦逃匿。被告人张锐到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。2020年9月21日，经被告人余秋成劝说，被告人余梦梦主动到公安机关投案；2020年10月10日，被告人余秋成主动到公安机关投案。两人到案后，均如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，余秋成、余梦梦赔偿了被害单位的全部损失，取得了被害单位的谅解。被告人余秋成、张锐、余梦梦均认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。公诉机关认定上述事实的证据有：1、物证：地磅接收器、地磅干扰器遥控；2、受理案件登记表、到案经过、扣押清单、过磅单、收付款凭据、谅解书、刑事判决书、释放证明、认罪认罚具结书、户籍证明、情况说明、行政处罚决定书、行政拘留回执等相关书证；3、提取笔录、辨认笔录、对案笔录、照片；4、证人刘某、孙某、林某、李某的证言；5、被告人余秋成、张锐、余梦梦的供述与辩解。公诉机关认为，被告人余秋成以非法占有为目的，纠集被告人张锐、余梦梦采取用干扰器干扰地磅称重的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余秋成、张锐、余梦梦2020年9月3日的共同犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定。在共同犯罪，被告人余秋成起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定；被告人张锐、余梦梦起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人余秋成系被判处有期徒刑的犯罪分子，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。被告人余秋成劝说同案人余梦梦投案自首，可以认定为立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人余秋成、余梦梦主动投案，与被告人张锐到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人余秋成有期徒刑四年六个月，并处罚金；建议判处被告人张锐有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人余梦梦有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关当庭调整对被告人余秋成的量刑建议，建议判处被告人余秋成有期徒刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人余秋成对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人张剑辩称：一、被告人余秋成有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；二、余秋成案发后，劝其儿子余梦梦到公安机关投案自首，有立功情节，依法可以从轻、减轻处罚；三、余秋成到案后，能主动交代自己的犯罪事实，有真诚悔罪表现。余秋成赔偿了被害单位的损失，取得了被害单位的谅解。综上，请求法院对其从轻处罚。被告人张锐对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人魏勇辩称：辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，但被告人张锐有以下可以从轻、减轻处罚的情节：一、张锐在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；二、本案第三笔犯罪事实系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；三、本案被告人取得了受害人的谅解，可酌情从轻处罚；四、张锐到案后主动坦白自己的全部犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人余梦梦对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人廖大梅、肖艳成辩称：一、被告人余梦梦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。二、余梦梦三次均为被动参与犯罪，因自身法律意识淡薄，抱着侥幸心理参与犯罪，主观恶性不大；三、余梦梦主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；四、余梦梦赔偿了被害单位的损失，取得了被害单位的谅解；五、余梦梦在本案中仅起次要、辅助作用，系从犯；六、余梦梦自愿认罪认罚。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2020年8月30日至9月3日，被告人余秋成纠集被告人张锐、被告人余梦梦（余秋成之子）先后三次窜至株洲市石峰区经仕集团内收购废铁、废不锈钢，在收购废铁、废不锈钢的过程中，采取用干扰器干扰地磅称重的方式骗得河北华超建设工程有限公司在经仕集团中标处置的废铁20.08吨，价值51708元（其中既遂10.08吨，价值26208元；未遂10吨，价值25500元）；废不锈钢6.45吨，价值60630元。具体如下：1、2020年8月30日上午，被告人余秋成纠集被告人张锐，由被告人余梦梦开车从长沙开车至株洲市石峰区经仕集团内，由余秋成出面与负责拆除经仕集团设备的河北华超建设工程有限公司的刘某等人商定以2600元／吨的价格收购从经仕集团内拆除的废铁，共收购废铁34.1吨。在过磅时，由张锐负责操作地磅干扰器使地磅在废铁称重时显示的重量为24.02吨。称重后，余秋成安排余梦梦支付收购废铁款62452元。随后余秋成、张锐、余梦梦将废铁以2430元／吨卖给株洲市石峰区凯航钢铁有限公司，余秋成安排余梦梦收货款82880元。后余秋成分给张锐赃款4000余元。扣除运费2400元，余秋成、余梦梦共同获利约14000元。2、2020年8月31日上午，被告人余秋成纠集被告人张锐、余梦梦，由余梦梦从长沙开车至株洲市石峰区经仕集团内，由余秋成出面与负责拆除经仕集团设备的河北华超建设工程有限公司的刘某等人商定以9400元／吨的价格收购从经仕集团内拆除的废不锈钢，共收购废不锈钢12.51吨。在过磅时，由张锐负责操作地磅干扰器使地磅在废铁称重时显示的重量为6.06吨。称重后，余秋成安排余梦梦支付收购废不锈钢款56964元。随后余秋成、张锐、余梦梦将废不锈钢以9200元／吨卖给长沙市芙蓉区交警大队旁一废品店，余秋成安排余梦梦收货款115200元。后余秋成分给张锐赃款10500元。除去运费2300元等开支，余秋成、余梦梦共同获利45000余元。3、2020年9月3日上午，被告人余秋成纠集被告人张锐，由被告人余梦梦从长沙开车至株洲市石峰区经仕集团内，由余秋成出面与负责拆除经仕集团设备的河北华超建设工程有限公司的刘某等人商定以2550元／吨的价格收购从经仕集团内拆除的废铁，共收购废铁23吨。在过磅时，由张锐负责操作地干扰器使地磅在废铁称重时显示的重量为13吨。称重后，余秋成安排余梦梦支付收购废铁款33915元。付款后，刘某等人发现张锐用干扰器干扰地磅称重的行为，张锐被当场抓获，干扰器被收缴。余秋成、余梦梦逃匿。被告人张锐到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。经被告人余秋成劝说，2020年9月21日被告人余梦梦主动到公安机关投案；2020年10月10日，被告人余秋成主动到公安机关投案。两人到案后，均如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，余秋成、余梦梦赔偿了被害单位的全部损失，被告人余秋成、张锐、余梦梦取得了被害单位的谅解。被告人余秋成、张锐、余梦梦均认罪认罚，在株洲市石峰区人民检察院签署了认罪认罚具结书。认定上述事实的证据如下：1、物证：地磅接收器、地磅干扰器遥控；2、受理案件登记表、到案经过、扣押清单、过磅单、收付款凭据、谅解书、刑事判决书、释放证明、认罪认罚具结书、户籍证明、情况说明、行政处罚决定书、行政拘留回执等相关书证；3、提取笔录、辨认笔录、对案笔录、照片；4、证人刘某、孙某、林某、李某的证言；5、被告人余秋成、张锐、余梦梦的供述与辩解。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人余秋成以非法占有为目的，纠集被告人张锐、余梦梦采取欺诈的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人余秋成、张锐、余梦梦犯诈骗罪的罪名成立。被告人余秋成、张锐、余梦梦2020年9月3日的共同犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该笔犯罪事实，可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人余秋成起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张锐、余梦梦起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人余秋成系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人余秋成劝说同案人余梦梦投案自首，可以认定为立功，依法可以从轻处罚。被告人余秋成、余梦梦主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张锐到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人余秋成、张锐、余梦梦自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。案发后，被告人余秋成、余梦梦主动退赔被害单位河北华超建设工程有限公司损失，河北华超建设工程有限公司对被告人余秋成、张锐、余梦梦书面表示了谅解，可酌情从轻处罚。综上所述，本院认为公诉机关指控被告人张锐、余梦梦的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。另，公诉机关当庭调整对被告人余秋成的量刑建议，调整后的刑罚适当，本院予以采纳。综上所述，本院对被告人余秋成适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人张锐适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人余梦梦适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人余秋成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。二、被告人张锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。三、被告人余梦梦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。四、被告人张锐违法所得款人民币一万四千五百元，予以追缴，上缴国库。五、作案工具：地磅接收器一根、地磅干扰器遥控一个，予以没收。[有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人余秋成的刑期自2020年10月10日起至2024年10月9日止。被告人张锐的刑期自2020年9月21日起至2023年9月5日止(被告人张锐2020年9月5日至2020年9月20日被行政拘留期间折抵刑期15日)。缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金及违法所得款限在本判决生效之日起十日内缴纳。]如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  石 婷人民陪审员  彭华明人民陪审员  颜学远二〇二〇年十二月十五日法官助理方**维书记员刘欢附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。