江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1204刑初408号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人游传龙，男，无业，住河南省新安县。因本案于2020年3月25日被取保候审，同年11月11日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人王秀兰，江苏丁鸿庚律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。被告人郭元龙，男，无业，住河南省洛阳市西工区。因本案于2020年3月25日被取保候审，同年12月23日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人顾蓉，江苏锦泰律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。辩护人王振宇，江苏锦泰律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。被告人张圳，男，无业，住河南省新安县。因本案于2020年3月25日被取保候审。被告人魏浩东，男，无业，住河南省洛阳市西工区。因本案于2020年3月25日被取保候审。被告人尚瀚林，男，无业，住河南省新安县。因本案于2020年4月30日被取保候审。被告人王予川，男，无业，住河南省洛阳市洛龙区。因本案于2020年3月25日被取保候审。被告人赵祥，男，无业，住河南省新安县。因本案于2020年4月28日被取保候审。辩护人潘巧粉，江苏指明路律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。被告人梁森，男，无业，住河南省洛阳市涧**。因本案于2020年4月27日被取保候审。被告人赵红昌，男，无业，住河南省新安县，因本案于2020年3月26日被取保候审。辩护人陆阳，江苏堰平律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。泰州市姜堰区人民检察院以姜检二部刑诉[2020]487号起诉书指控被告人游传龙、郭元龙、张圳、魏浩东、尚瀚林、王予川、赵祥、梁森、赵红昌犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察官沐杰出庭支持公诉，被告人游传龙、郭元龙、张圳、魏浩东、尚瀚林、王予川、赵祥、梁森、赵红昌及辩护人王秀兰、顾蓉、王振宇、潘巧粉、陆阳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人游传龙、郭元龙于2019年2月至2020年3月期间，伙同被告人张圳、梁森等7人，在河南省洛阳市、新安县等地，由被告人张圳、梁森等7人冒充高业绩淘宝店主，利用阿里旺旺、微信与不特定的低业绩淘宝店主聊天，虚构店铺业绩提升依靠被告人游传龙或郭元龙提供代运营服务的事实，借机将被告人游传龙、郭元龙微信推送给被害人。在添加被害人微信后，被告人游传龙、郭元龙谎称系代运营公司客服，诱使被害人购买代运营服务套餐，后在QQ上再以售后指导老师身份，为被害人店铺上架低价货物，并指使被告人张圳等人至被害人店铺刷单，营造虚假业绩，以此引诱被害人继续购买高级别代运营服务套餐。被告人游传龙等9人合计作案18起，骗得被害人曹某甲（泰州市姜堰区人）等18人财物合计人民币108670元。其中，被告人游传龙参与8起，涉案金额人民币56280元（以下币种同）；被告人郭元龙参与11起，涉案金额60370元；被告人张圳参与4起，涉案金额19820元；被告人魏浩东参与2起，涉案金额14560元；被告人尚瀚林参与2起，涉案金额12720元；被告人梁森参与1起，涉案金额15080元；被告人王予川参与2起，涉案金额5490元；被告人赵红昌参与2起，涉案金额3980元；被告人赵祥参与1起，涉案金额7780元。具体事实分述如下：一、游传龙伙同梁森、赵红昌等人实施的诈骗事实被告人游传龙于2019年2月至2020年3月期间，伙同被告人梁森、赵红昌及王某（在逃）、孙某宁（另案处理），由被告人梁森等4人冒充淘宝店主，被告人游传龙冒充武汉某乐商通网络技术有限公司客服和售后人员，使用上述方法作案7起，骗得被害人王某乙等7人财物合计48300元。1.被告人游传龙于2019年2月至3月期间伙同被告人梁森，使用上述方法，骗得被害人王某乙15080元。被告人游传龙非法获利12080元，被告人梁森非法获利3000元。2.被告人游传龙于2019年6月至7月期间伙同王某，使用上述方法，骗得被害人赵某丙16280元。3.被告人游传龙于2020年2月伙同被告人赵红昌，使用上述方法，骗得被害人龚某1000元。被告人游传龙、赵红昌各非法获利500元。4.被告人游传龙于2020年2月伙同被告人赵红昌，使用上述方法，骗得被害人宋某2980元。被告人游传龙非法获利1480元，被告人赵红昌非法获利1500元。5.被告人游传龙于2020年2月伙同孙某宁，使用上述方法，骗得被害人杨某7980元。被告人游传龙非法获利4000元。6.被告人游传龙于2020年2月至3月期间伙同孙某宁，使用上述方法，骗得被害人郭某乙2980元。被告人游传龙非法获利1500元。7.被告人游传龙于2020年3月伙同孙某宁，使用上述方法，骗得被害人徐某2000元。被告人游传龙非法获利1000元。二、郭元龙伙同张圳、魏浩东等人实施的诈骗事实被告人郭元龙于2019年3月至2020年3月期间伙同被告人尚瀚林、魏浩东、张圳、王予川、赵祥，由被告人尚瀚林等5人冒充淘宝店主，被告人郭元龙冒充代运营客服和售后人员，使用上述方法作案10起，骗得被害人孟某等10人财物合计52390元。1.被告人郭元龙于2019年3月伙同被告人尚瀚林，使用上述方法，骗得被害人孟某6460元。被告人郭元龙非法获利4660元，被告人尚瀚林非法获利1800元。2.被告人郭元龙于2019年3月伙同被告人尚瀚林，使用上述方法，骗得被害人刘某6260元。被告人郭元龙非法获利4460元，被告人尚瀚林非法获利1800元。3.被告人郭元龙于2019年5月伙同被告人张圳，使用上述方法，骗得被害人曹某乙6580元。被告人郭元龙非法获利4780元，被告人张圳非法获利1800元。4.被告人郭元龙于2019年5月至6月期间伙同被告人魏浩东，使用上述方法，骗得被害人夏某6580元。被告人郭元龙非法获利4780元，被告人魏浩东非法获利1800元。5.被告人郭元龙于2019年6月至7月期间伙同被告人张圳，使用上述方法，骗得被害人王某丙2280元。被告人郭元龙非法获利1680元，被告人张圳非法获利600元。6.被告人郭元龙于2020年3月伙同被告人张圳，使用上述方法，骗得被害人江某2980元。被告人郭元龙非法获利1980元，被告人张圳非法获利1000元。7.被告人郭元龙于2020年3月伙同被告人魏浩东，使用上述方法，骗得被害人谭某7980元。被告人郭元龙非法获利7980元。8.被告人郭元龙于2020年3月伙同被告人王予川，使用上述方法，骗得被害人康某2510元。被告人郭元龙非法获利2010元，被告人王予川非法获利500元。9.被告人郭元龙于2020年3月伙同被告人王予川，使用上述方法，骗得被害人高某（未成年人）2980元。被告人郭元龙非法获利1980元，被告人王予川非法获利1000元。10.被告人郭元龙于2020年3月伙同被告人赵祥，使用上述方法，骗得被害人黄某7780元。被告人郭元龙非法获利4780元，被告人赵祥非法获利3000元。三、游传龙、郭元龙伙同张圳实施的诈骗事实被告人游传龙于2020年1月，伙同被告人郭元龙、张圳，由被告人张圳冒充淘宝店主、被告人郭元龙冒充代运营客服、被告人游传龙冒充售后指导老师，使用上述方法，骗得被害人曹某甲7980元。被告人游传龙、郭元龙各非法获利2490元,被告人张圳非法获利3000元。案发后，被告人游传龙、郭元龙、魏浩东、王予川、张圳于2020年3月24日被抓获归案，被告人梁森于同年4月27日被抓获归案，被告人赵红昌于同年3月26日主动至公安机关投案，被告人赵祥、尚瀚林经电话通知分别于同年4月28日、4月30日至公安机关投案。九被告人归案后均如实供述自己的罪行。公安机关依法扣押被告人游传龙持有的苹果牌白色手机1部、银行卡4张、居民身份证2张、U盘读取器1个、华硕牌笔记本电脑1台，被告人郭元龙持有的苹果牌金色手机1部、电脑硬盘12张、营业执照2张、公章4枚，被告人张圳持有的华为牌绿色手机1部、银行卡1张、电脑硬盘2张，被告人赵祥持有的苹果牌白色手机1部，被告人魏浩东持有的苹果牌白色手机1部，被告人王予川持有的vivo牌粉色手机1部，被告人尚瀚林持有的苹果牌白色手机1部，合计手机7部、硬盘14张、营业执照2张、公章4枚、银行卡5张、笔记本电脑1台、居民身份证2张、U盘读取器1个。被告人郭元龙退出赃款人民币40000元，被告人梁森退出赃款3000元，被告人赵红昌退出赃款2000元，被告人尚瀚林退出赃款3600元，被告人张圳退出赃款6400元，被告人魏浩东退出赃款1800元，被告人王予川退出赃款1500元，被告人赵祥退出赃款3000元，合计61300元。另查明，同案人孙某宁在另案中退出赃款6460元。上述事实，被告人游传龙、郭元龙、张圳、魏浩东、尚瀚林、王予川、赵祥、梁森、赵红昌及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表、常住人口基本信息表、到案经过、前科劣迹查询证明等书证；证人孙某俊、陈某甲、陈某乙等人的证言；被害人曹某甲、康某、赵某丙等人的陈述；电子数据检查笔录、微信及支付宝交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人游传龙、郭元龙共同伙同被告人张圳，分别伙同被告人梁森、赵红昌，被告人张圳、魏浩东、尚瀚林、王予川、赵祥，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，其中，被告人游传龙、郭元龙数额巨大，被告人张圳、魏浩东、尚瀚林、王予川、赵祥、梁森、赵红昌数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人游传龙、郭元龙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张圳、魏浩东、尚瀚林、王予川、赵祥、梁森、赵红昌在全部共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人尚瀚林、赵祥、赵红昌主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人游传龙、郭元龙、张圳、魏浩东、王予川、梁森，归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人郭元龙、张圳、魏浩东、尚瀚林、王予川、赵祥、梁森、赵红昌主动退出赃款，均可以酌情从轻处罚。被告人张圳实施部分犯罪时系未成年，可以酌情从轻处罚。被告人游传龙、郭元龙、张圳多次实施诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人郭元龙、王予川诈骗未成年被害人，均可以酌情从重处罚。被告人张圳、魏浩东、尚瀚林、王予川、赵祥、梁森、赵红昌案发后认罪、悔罪态度较好，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可以给予一定的考验期限。公诉机关指控被告人游传龙、郭元龙、张圳、魏浩东、尚瀚林、王予川、赵祥、梁森、赵红昌犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议恰当，本院予以支持。关于被告人郭元龙的辩护人提出“对被告人郭元龙适用缓刑”的意见及被告人赵红昌的辩护人提出“对被告人赵红昌免予刑事处罚”的意见，因被告人利用电信网络，向不特定多数被害人实施诈骗，严重侵害人民群众的财产安全，干扰电信网络秩序，破坏社会诚信，影响人民群众的安全感和社会和谐稳定，具有社会危害性，对被告人郭元龙适用缓刑及对被告人赵红昌免予刑事处罚不能体现刑罚的价值和罪责刑相统一的原则，故本院不予采纳。关于被告人郭元龙的辩护人提出“被告人郭元龙家庭情况特殊，请求从轻处罚”的意见，该辩护意见并非法定或者酌定从轻处罚情节，故本院不予采纳。关于被告人游传龙、郭元龙、赵祥、赵红昌的辩护人提出其他从轻处罚的量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第七十六条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人游传龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2023年11月10日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人郭元龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月23日起至2023年12月22日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）三、被告人张圳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由河南省新安县社区矫正机构实行社区矫正。罚金已缴纳人民币五百元，剩余罚金于判决生效后十五日内缴纳。）四、被告人魏浩东犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由河南省洛阳市西工区社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）五、被告人梁森犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由河南省新安县社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）六、被告人尚瀚林犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由河南省新安县社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）七、被告人赵祥犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由河南省新安县社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）八、被告人王予川犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由河南省洛阳市洛龙区社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）九、被告人赵红昌犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由河南省新安县社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）十、被告人郭元龙退出赃款人民币四万元，被告人梁森退出赃款人民币三千元，被告人赵红昌退出赃款人民币二千元，被告人尚瀚林退出赃款人民币三千六百元，被告人张圳退出赃款人民币六千四百元，被告人魏浩东退出赃款人民币一千八百元，被告人王予川退出赃款人民币一千五百元，被告人赵祥退出赃款人民币三千元，合计人民币六万一千三百元，发还相关被害人。责令被告人继续退出赃款人民币四万零九百一十元，发还相关被害人（详见附表）。十一、公安机关依法扣押被告人游传龙持有的苹果牌白色手机一部、银行卡四张、居民身份证二张、U盘读取器一个、华硕牌笔记本电脑一台，被告人郭元龙持有的苹果牌金色手机一部、电脑硬盘十二张、营业执照二张、公章四枚，被告人张圳持有的华为牌绿色手机一部、银行卡一张、电脑硬盘二张，被告人赵祥持有的苹果牌白色手机一部，被告人魏浩东持有的苹果牌白色手机一部，被告人王予川持有的vivo牌粉色手机一部，被告人尚瀚林持有的苹果牌白色手机一部，合计手机七部、硬盘十四张、营业执照二张、公章四枚、银行卡五张、笔记本电脑一台、居民身份证二张、U盘读取器一个，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈井春人民陪审员  邱爱武人民陪审员  陈 源二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  宋 静附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文：第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》相关条文：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背愿意认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。