浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初510号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人葛某某，女，1993年2月6日出生，汉族，大专文化程度，安徽省怀远县人，原杭州久极信息科技有限公司复催组组员，户籍所在地浙江省建德市。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。 辩护人蒋海平，浙江光彩律师事务所律师。（杭州市拱墅区法律援助中心指定） 被告人徐某某，男，1991年4月21日出生，汉族，中专文化程度，浙江省建德市人，原杭州久极信息科技有限公司复催组组员，户籍所在地浙江省建德市。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年10月11日变更为取保候审，经本院决定于2020年11月18日被逮捕，现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人王力，浙江光梁律师事务所律师。（杭州市拱墅区法律援助中心指定） 被告人汪某某，男，1994年11月12日出生，汉族，大专文化程度，安徽省黟县人，原杭州，户籍所在地安徽省黟县。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年10月11日变更为取保候审。经本院决定于2020年11月18日被逮捕，现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人张军，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人金某，男，1994年9月17日出生，汉族，大专文化程度，安徽省黟县人，原杭州，户籍所在地安徽省黟县。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年10月11日变更为取保候审。经本院决定于2020年11月18日被逮捕，现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人李峰，浙江虎跑律师事务所律师。（杭州市拱墅区法律援助中心指定） 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉（2020）1623号起诉书，指控被告人葛某某、徐某某犯敲诈勒索罪、被告人汪某某、金某犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员杜倩楠等二人出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年9月，刘卫平、范某、张某（均另案处理）注册成立杭州久极信息科技有限公司（以下简称“久极公司”），其中刘卫平担任法定代表人、总经理；范某担任副总经理，负责出资并分管财务；张某担任运营部经理，负责市场运营并管理技术部门、催收部门。该公司由张某引入“苹果现金贷”模式，并以此推广现金贷业务。 久极公司下设技术部、客服部、结算部、财务部、催收部等部门，其中催收部分为初催组、复催组及终催组。公司招募技术人员开发和维护金象白卡、王者白卡、小胖猪、老客户、金点点、ＶＩＰ、ＶＩＰ2等多个网络借贷平台；招募李烽锋、舒航、胡刚（均另案处理）等多人对逾期客户进行催收，李烽锋、舒航、胡刚分别担任初催组、复催组、终催组的组长，其中被告人汪某某担任过初催组、复催组组员；被告人金某担任过初催组、复催组、终催组组员；被告人葛某某、徐某某担任复催组组员；招募各类人员分别从事财务、结算及客服工作。至此建立了以刘卫平、范某、张某为首要分子的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团作案模式为，通过网贷推广平台，以电话、网络链接等方式推广“苹果现金贷”业务，吸引苹果手机用户注册个人信息，后由客服人员通过QQ、微信等方式与客户联系，根据客户手机型号对应600-7000元不等的借款额度，并要求客户更换苹果手机ID账号、绑定其提供的苹果手机ID账号后方能放款。客户实际到账金额均被扣除借款额度20%-30%不等的手续费，借款周期为7天（可续期）。借款到期当日，由初催组的催收人员进行到期提醒还款，客户需要偿还虚高的借款额度金额；如客户无法偿还，则需支付续期费，可续期7天。如客户既不还款也不支付续期费，则由复催组、终催组的催收人员通过拨打客户及其亲友电话进行辱骂、群发威胁短信、锁苹果手机（抹机）等方式滋扰客户及其亲友，迫使客户及其亲友支付虚构的手续费、违约金、逾期费等。此外，该犯罪集团还采用“信用贷”模式放款，客户实际到账金额会被扣除借款额度20%-30%不等的手续费。后续的催收模式，除不包括锁机外，其余均与“苹果现金贷”相同。2018年6月，该犯罪集团成立杭州久鼎信息科技有限公司（以下简称“久鼎公司”），由该公司继续推广、经营上述网络现金贷业务。 经查，2017年10月至2019年7月期间，该犯罪集团实际放款本金1384余万元，非法收取高额手续费、违约金、滞纳金等虚构费用1152余万元。其中，诈骗既遂合计897余万元，涉及被害人3600余人；敲诈勒索既遂合计254余万元，涉及被害人1700余人。被告人汪某某诈骗既遂合计27余万元，涉及被害人230余人；被告人金某诈骗既遂合计15余万元，涉及被害人220余人。被告人葛某某敲诈勒索既遂合计35余万元，涉及被害人350余人；被告人徐某某敲诈勒索既遂合计23余万元，涉及被害人170余人。 2019年9月4日上午，公安机关在本市西湖区同仁家园景新苑13幢3单元401室抓获被告人葛某某、徐某某。同日，公安机关在本市西湖区首开国风美域2幢1单元3003室抓获被告人汪某某、金某。本案审理过程中被告人葛某某退出违法所得75394.75元，被告人徐某某退出违法所得94227.69元。 上述指控事实有被害人白某、曾某等人的陈述、证人苏某的证言、同案犯刘卫平、范某、张某等人的供述、公司业绩表、扣押、搜查、勘验等笔录、微信聊天记录、财务凭证、电子数据、户籍证明、抓获经过、各被告人的供述及辩解等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人葛某某、徐某某构成敲诈勒索罪，建议判处被告人葛某某有期徒刑三年三个月，并处罚金9000元，如退出全部违法所得，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金9000元。建议判处被告人徐某某有期徒刑二年，并处罚金6000元，如退出全部违法所得，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金6000元。认为被告人汪某某、金某构成诈骗罪，建议判处被告人汪某某有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元，如退出全部违法所得，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。建议判处被告人金某有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元，如退出全部违法所得，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元 被告人葛某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关的指控无异议，提出：被告人葛某某归案后如实供述，认罪认罚，退出全部违法所得。请求从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人徐某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关的指控无异议，提出：被告人徐某某在共同犯罪中其起到次要、辅助作用，系从犯；主观恶性、社会危害性不大，归案后如实供述，认罪认罚，退出全部违法所得；无前科，初犯、偶犯。请求从轻、减轻处罚。 被告人汪某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关的指控无异议，提出：被告人汪某某在共同犯罪中其起到次要、辅助作用，系从犯；归案后如实供述，认罪认罚；无前科，初犯、偶犯。请求从轻、减轻处罚。 被告人金某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关的指控无异议，提出：被告人金某在共同犯罪中其起到次要、辅助作用，系从犯；归案后如实供述，认罪认罚；无前科，初犯、偶犯。请求从轻、减轻处罚。 本院认为，葛某某、徐某某、汪某某、金某伙同他人形成恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动。被告人葛某某、徐某某以非法占有为目的，采用威胁、辱骂、滋扰等方法，强行索取他人财产，分别达到数额特别巨大、数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人汪某某、金某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财产，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均予以减轻处罚。鉴于各被告人归案后如实供述并当庭自愿认罪，被告人徐某某、葛某某退出违法所得，予以从轻处罚。根据被告人葛某某的犯罪情节及认罪悔罪表现，决定对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人葛某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金9000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人徐某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金6000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2022年7月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2022年7月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2022年1月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、由被告人葛某某退出的非法所得75394.75元，被告人徐某某退出的非法所得94227.69元，按被害人损失比例予以发还；被告人汪某某的非法所得89632.56元，被告人金某的违法所得91386.98元责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  郑定华 人民陪审员  项传卫 二〇二〇年十二月十五日 代书 记员  陈 林 6