四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1322刑初154号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人樊某某，曾用名樊某某，绰号富财，男，生于1984年10月5日，汉族，中共党员，初中文化，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月18日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人冉斌，四川斌鼎律师事务所律师。 被告人杜某某，男，生于1975年9月18日，汉族，初中文化，私营企业主，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月14日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人高斌，四川品贤律师事务所律师。 被告人桑某某，男，生于1980年6月25日，汉族，初中文化，农民，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月27日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人龚彬，四川品贤律师事务所律师。 被告人吴某，曾用名吴某之，男，生于1990年9月20日，汉族，小学文化，四川省营山县人，户籍地四川省营山县，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人刘洪帅，四川斌鼎律师事务所律师。 被告人陈某某，曾用名周某，男，生于1989年11月6日，汉族，初中文化，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人尹强，四川营欣律师事务所律师。 被告人王某某，男，生于1995年11月18日，汉族，初中文化，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人饶磊，四川品贤律师事务所律师。 被告人李某，男，生于1986年9月21日，汉族，初中文化，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月13日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人涂刚，四川刚顺律师事务所律师。 被告人管某某，绰号老管管，男，生于1972年5月5日，汉族，初中文化，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月27日经民警电话通知到案，同年4月29日被取保候审。经本院决定，于2020年12月25日被逮捕，现羁押于蓬安县看守所。 辩护人沈小龙，营山县法律援助中心律师。 被告人张某，男，生于1998年1月1日，汉族，小学文化，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人冉未，四川首诺律师事务所律师。 辩护人廖婷，四川首诺律师事务所律师。 被告人卢某，男，生于1991年2月24日，汉族，初中文化，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。经本院决定，于2020年11月4日被取保候审。 辩护人唐唫吟，四川斌鼎律师事务所律师。 辩护人王**，四川斌鼎律师事务所律师。 被告人胡某某，曾用名胡某，绰号胡二娃，男，生于1985年12月22日，汉族，初中文化，四川省仁寿县人，住四川省仁寿县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审。 辩护人王康平，四川营欣律师事务所律师。 辩护人高芬，四川营欣律师事务所律师。 被告人张某，曾用名张某，男，生于2000年10月10日，汉族，初中文化，四川省营山县人，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。经本院决定，于2020年10月20日被取保候审。 辩护人曲应玉，四川红彤律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉〔2020〕624号起诉书指控被告人樊某某、杜某某、桑某某、吴某、陈某某、王某某、李某、管某某、张某、卢某、胡某某、张某犯开设赌场罪一案，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月8日至9日公开开庭审理了本案。四川省营山县人民检察院指派检察员钱冲，书记员肖霞出庭支持公诉，被告人樊某某及其辩护人冉斌，被告人杜某某及其辩护人高斌，被告人桑某某及其辩护人龚彬，被告人吴某及其辩护人刘洪帅，被告人陈某某及其辩护人尹强，被告人王某某及其辩护人饶磊，被告人李某及其辩护人涂刚，被告人管某某及其辩护人沈小龙，被告人张某及其辩护人冉未、廖婷，被告人卢某及其辩护人唐唫吟、王**，被告人胡某某及其辩护人王康平、高芬，被告人张某及其辩护人曲应玉到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。 四川省营山县人民检察院指控：被告人樊某某、杜某某于2019年12月24日至2020年1月5日期间（12月29日除外）每天在营山县银座茶房、凯宾酒店、嘉新年华酒店、罗马酒店等地组织赌客，用扑克牌以打牛牛的方式开设赌场聚众赌博，被告人桑某某、吴某、陈某某、王某某、李某、管某某在这期间先后加入（杜某某25日、26日在外地，桑某某系杜某某24日电话邀约，但25日才和李某一起加入，吴某、陈某某12月27日至29日期间加入，王某某1月3日加入，管某某1月1日加入），在赌博过程中抽头盈利。其间，被告人所开赌场共计有六个股份，被告人樊某某、杜某某、王某某、管某某各占一个股份，被告人桑某某、李某共同占有一个股份（2日、3日、4日李某外出，这期间，桑某某单独占股），被告人吴某、陈某某共同占有一个股份（1月5日各自占股）。仅在今年1月1日至5日期间，赌场共计抽头盈利10余万元，其中，1月1日，赌场抽头盈利30000余元，2日盈利30000余元，3日盈利15000余元，4日盈利25000余元。 2020年1月1日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县凯宾酒店开设赌场，赌场分为5个股份，被告人樊某某、杜某某、管某某各占一个股份，被告人桑某某、李某共占一个股份，被告人陈某某、吴某共占一个股份。 1月2日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县嘉新年华酒店开设赌场，赌场分为5个股份，被告人樊某某、杜某某、管某某、桑某某各占一个股份，被告人陈某某、吴某共占一个股份。 1月3日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县罗马酒店开设赌场，赌场分为5个股份，被告人樊某某、杜某某、王某某、桑某某各占一个股份，被告人陈某某、吴某共占一个股份。 1月4日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县凯宾酒店开设赌场，赌场分为5个股份，被告人樊某某、杜某某、王某某、桑某某各占一个股份，被告人陈某某、吴某共占一个股份。 1月5日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县银座茶坊开设赌场，赌场分为6个股份，被告人樊某某、杜某某、王某某、陈某某、吴某各占一个股份，被告人桑某某、李某共占一个股份。 在以上被告人开设赌场过程中，被告人张某于2019年12月28日参与进来，在赌博过程中帮助赌场股东进行抽头，每天固定领取500元工资作为报酬，共领取报酬3000元左右。被告人卢某在被告人樊某某和杜某某的授意和提供资金支持下，按照日利率400／10000的标准，为被告人李某、参赌人员杜某、李某1、罗某、龙某提供水钱20000元、20000元、10000元、20000元、10000元进行赌博，每天领取400元工资作为报酬，共获得被告人樊某某发放的报酬4000元。同时为被告人樊某某和杜某某盈利20000元左右。 被告人胡某某经被告人李某引荐找到被告人杜某某，在被告人杜某某的许可下，按照日利率400／10000的标准，为被告人樊某某、杜某某、桑某某、参赌人员肖某2分别提供水钱10000元、10000元、5000元、10000元进行赌博，并在被告人杜某某的担保下，为参赌人员龙某提供水钱5000元进行赌博，同时在赌场内参与抽头，每天领取500元固定工资作为报酬，共领取报酬2000元。 被告人张某在被告人樊某某、杜某某、桑某某等人开设赌场过程中进行看门望风，每天领取400元工资作为报酬，共领取报酬2000元左右。 2020年1月5日23时许，被告人陈某某、吴某、王某某、李某等人在营山县银座茶坊开设赌场时被营山县公安局民警当场查获。 被告人王某某、李某、卢某、张某、胡某某认罪认罚并已签具结书。 针对上述指控，公诉机关向本院移送了相关物证、书证、证人证言、现场勘验等笔录、视听资料、电子证据、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人樊某某、杜某某、桑某某、吴某、陈某某、王某某、李某、管某某、张某、卢某、胡某某、张某的行为构成开设赌场罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，对各被告人定罪量刑。 为支持其指控，公诉机关出示了下列证据： 一、物证 提取物证登记表。证实民警于2020年1月5日现场提取物证人民币2000元、扑克牌54张。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书。证实本案的受案、立案及对各被告人采取强制措施情况。 2.行政处罚告知笔录、决定书、告知书、回执、票据。证实营山县公安局于2020年1月7日对杜某、罗某、李某作出了行政处罚，于2020年7月21日对李某1作出了行政处罚。 3.扣押决定书、扣押清单、收缴物品清单、罚没票据、发还清单。证实侦查机关扣押并没收了吴某赌资20100元、卢某赌资13237元、全某赌资4334元、李某赌资7060元、陈某某赌资2474元、杜某赌资1262元、管某赌资2920元、王某某赌资6102元、张某赌资8240元（含桌面赌资2000元）、罗某赌资30523元、胡某某赌资4000元、李某1赌资8946元。扣押了樊某某19500元并已作为违法所得没收，扣押了管某某11800元并已作为违法所得没收。另证实公安局还扣押了卢某手机1部、笔记本1本、银行卡1张，扣押了周某的手机1部、人民币357元；扣押了蒋某的手机1部、人民币10000元；扣押了管某的手机2部、王某某的手机1部、陈小东的手机2部、胡某某的手机1部、香烟7包；李某2的手机1部、李某的手机1部、李某1的手机2部、张某的手机1部、陈某的手机2部、杜某的手机1部、全某的手机2部、罗某的手机1部，扣押了袁某的人民币1024元、记账单2张、银行卡1张、笔1支，扣押了谭某手机1部、人民币10000元，扣押了周静手机1部、人民币663元，扣押了刘某手机1部、人民币1080元，扣押了张某手机1部，桑某的人民币270.5元、手机1部。后侦查机关将扣押的非涉案物品手机发还给了部分被告人及参赌人员。 4.刑事判决书及释放证明 （1）（2010）营刑初字第67号刑事判决书。证实被告人杜某某犯赌博罪，于2010年10月19日被营山县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，同日被释放。 （2）（2007）南中刑初字第13号刑事附带民事判决书。证实2007年7月20日，李某因犯故意伤害罪被南充市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，于2012年12月3日刑满释放。 （3）（2017）川1322刑初64号刑事判决书。证实被告人张某犯聚众斗殴罪，于2017年6月1日被营山县人民法院判处有期徒刑4年，于2019年11月15日刑满释放。 （4）（2012）营刑初字第103号刑事判决书、（2012）南中刑终字第198号刑事裁定书。证实被告人卢某因犯盗窃罪，于2012年10月29日，被营山县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。南充市中级人民法院于2012年11月29日裁定驳回上诉，维持原判。 （2017）川1322刑初26号刑事附带民事判决书、（2017）川13刑终212号刑事裁定书。证实被告人卢某犯故意伤害罪，于2017年6月14日被营山县人民法院判处有期徒刑十个月。南充市中级人民法院于2017年8月23日裁定驳回上诉，维持原判。卢某于2017年9月8日刑满释放。 5.调取证据通知书及消费清单。证实各被告人于2020年1月2日在嘉新年华大酒店雅蓝房间棋牌消费607元（其中消费扑克13付），1月4日在凯宾大酒店茶房太行山房间消费969元（其中消费扑克16付）。 6.入住记录证实，被告人杜某某于2019年1月5日至2020年1月8日期间的酒店入住信息。其中杜某某于2019年12月25日晚入住西昌市锦湖大酒店，次日13时离开。 7.户籍信息。证实被告人樊某某、杜某某、桑某某、吴某、陈某某、李某、王某某、管某某、张某、卢某、胡某某、张某的基本身份信息。 8.查获经过、到案经过。证实被告人陈某某、吴某、王某某、李某、卢某、张某、胡某某、张某于2020年1月5日23时48分被当场抓获，现场收缴赌资10余万元；被告人杜某某于2020年1月14日被抓获，桑某某于2020年1月26日被抓获，管某某于2020年4月27日经民警电话通知到案，樊富才于2020年4月17日被抓获。 9.杜某某的检举材料、关于杜某某检举材料核查情况的说明、讯问魏某某笔录、询问释了空笔录、魏某某的坦检信、管教干部与魏某某的谈话记录、讯问杜某某笔录。证实被告人杜某某检举他人犯罪事实经查证属实。 三、证人证言 1.证人李某1证实，其参与了2020年1月5日晚上在银座茶房由赌场老板樊某某、桑某某、杜某某、陈某某、吴某组织的以扑克牌斗牛牛方式的赌博。赌场内每一庄无论输赢都要由张某抽头。其于一个星期前在赌场内向亮娃借了1万元水钱，1月5日晚上还在牌桌子上向全眼镜借过水钱，一天算300元的利息。 2.证人杜某证实，其参与了2020年1月5日晚上在银座茶坊由赌场老板杜某某、李某、王某某、吴某、樊某某组织的以扑克牌斗牛牛方式的赌博，参赌人员有王某某、周某、罗某、李某1及两个中年男子，张某在抽头，当天晚上抽了五六千元左右，还有一个年龄约20岁左右的男娃在开门望风。1月5日下午和晚上打了两场。其在赌场内向卢某借了2万元水钱，借1万元一天给400元的利息。 3.证人蒋某证实，其于2020年1月5日晚上11时许和谭某、李某2到银座会所看到一个房间内有20人左右，站在桌子的旁边有十几个人，有六七个人在斗牛牛，坐庄的放1000元人民币。看了一会警察来了，后被带到了城南派出所。 4.证人周某证实，2020年1月5日下午，在银座会所由富财组织的以斗牛牛方式赌博的人有杜某、驼背、王某某等五个人，有些人在刷200元的飞镖，张某在抽头，一个穿黑衣服的在卖200元一包的黄金叶烟，晚上继续打牌，打牌过程中人员有变动，只有驼背和杜某一直在打牌，有四五个人在刷飞镖。有一个二十多岁戴眼镜穿黑衣服的人在放水。 5.证人李某2证实，2020年1月5日晚上，营山县银座茶房内有15人左右在搞赌博。 6.证人刘某证实，其于2020年1月5日晚11时许在营山县银座茶房看到公安局检查，在一个房间内查获了打牌赌博的人。 7.证人王某（会所服务员）证实，2020年1月5日下午和晚上，在银座会所的一个房间内有20人左右打扑克牌，不断地有人来，又有人走，在会所里他们一共拿了11幅扑克牌、一包玉溪烟，拿了18瓶红牛、一瓶王老吉和10杯茶，23点多公安来把那个房间的人全部带走了。其听另外一个服务员和收银员说，2019年12月31日，也是这群人在会所魅幽居房间里打过牌。 8.证人谭某证实，2020年1月5日23时许，其在“银座茶坊”的一个包间里看到有5人在玩纸牌赌博（打牛牛）。打的是2000元的庄，押注的最低都是300元。樊某某安排张某抽头，赌场老板有杜某某、樊某某、李某、吴某、陈某某、王某某、桑某某，其中杜某某和樊某某两人长期在银座茶坊组织赌博，吴某和陈某某两个各占一股。大约20天前，杜某某、樊某某、李某、吴某、陈某某、王某某、桑某某在营山县凯宾酒店2楼茶坊、营胜酒店3楼茶坊、金鼎会所5楼茶坊、银座会所、铭都酒店7楼等几个地方都开过赌博场子，并且都占有股份。赌场开一场下来一般能抽三四万元钱。张某和胡二娃在场子里面抽头和望风，还看到过卢某和全某在场子里面放高利贷。 9.证人罗某证实，其于2020年1月5日下午和晚上两次在银座茶坊和杜某、王某甲、周某、李某、吴某、王某甲、杜某以扑克牌“斗牛牛”赌博，张某在抽头，一共抽了10000多元。其当天输了23000元左右，卢某在场子里面放高利贷，借一万元每天给400元利息，其向卢某借了20000元水钱，放贷的还有一个叫全瞎子的。其估计当天开设赌场的老板是王某甲、周某、吴某之、李某、卢某。 10.证人陈某、袁某证实，陈某、袁某于2020年1月5日晚上10时许和李某1来到银座会所的一个房间里看李某、罗某、杜某、吴某、王某某五人斗牛牛（庄家下注2000元），其看见放贷的人有全某和一个姓卢的眼镜，一个穿黄色衣服的年轻人在里面抽头，李某1去刷飞镖输了，还在全某那里借了10000元现金。组织赌博的人有樊某某和周某。 11.证人宋某证实，2020年1月5日晚上11时许，吴某、李某、陈某某、王某某等十多人在营山县银座会所的一个房间内打“簸簸牛”搞赌博，当庄的至少出1000元的底，最高2000元，打完三盘才可以下庄，闲家每把至少压100元，上不封顶。一个穿黄衣服的青年男性在抽头，每次抽100至200元不等。一个戴眼镜的男子在放水，吴某和罗某在他那里都借了钱的，罗某借了10000元。 12.证人龙某证实，2019年12月底到2020年1月初，杜某某、樊某某、桑某某都打过电话叫其去他们赌场打牌，赌场地点有银座会所、凯宾酒店、罗马酒店，其每次带一条黄金叶烟按照100元一包价格卖给他们，胡二娃或卢某再以每包200元的价格卖给打牌的人。赌场老板有杜某某、樊某某、周某3人，有一个年轻人负责抽头，有时候卢某抽头，卢某和胡二娃在赌场里面放水。其大概输了10多万元钱，向卢某总共借了55000元水钱，其通过杜某某担保向胡二娃借了5000元水钱，借水钱是按照1万元每天给400元的利息，其大概给了一万多元的利息。 13.证人肖某1证实，其于2019年12月下旬参与了银座会所的赌博，当天有杜某某、富财、桑某某等人打牛牛，其让杜某某担保向二娃借了1万元水钱，当天是二娃和一个年轻人在抽头。赌场股东有杜某某、富才、桑某某、李某、周某。 14.证人鲜某证实，其看见过管某某打牌，但不知道管某某是否开赌场。 15.证人全某证实，其于2020年1月5日晚去银座茶坊找樊某某，看到一个房间内有杜某、李某等人在斗牛牛赌博，赌场应该是樊某某组织的，牌局有人在抽钱。 16.证人桑某证实，桑某某等人在银座茶坊、营盛酒店、铭都酒店开过赌场。2020年1月5日，桑某某让桑某帮忙望风，就是有熟人来赌场里就开门，不让陌生人进来，还有就是帮忙看到有没有警察过来，但是桑某某给桑某说了以后，富财叫老杜找的两个年轻娃儿在大厅里面望风，桑某就没有望风。桑某某叫桑某看门时说过“我赢了就给你拿点儿钱。”但是没有给。 四、现场勘验、检查、提取、辨认笔录 1.现场勘验笔录证实，现场位于营山县文昌街，北临营山县宝珍广场，南临营山县一环路南三段，西临营山县唐家湾，东临时代春天小区。中心现场位于营山县××街××座××楼最东侧的一雅间内。并制作现场方位图2张照片4张。 2.检查、提取笔录证实，2020年1月6日，营山县公安局对卢某进行了人身搜查，在其上衣内侧包内搜出VIVO手机一部、现金13237元，工行卡（6212264402063430064）一张，“锐意”牌笔记本一个。上述物品已被扣押。营山县公安局将卢某笔记本上疑似与赌博有关的文字记录进行提取，并交由卢某确认。其中，第40页上记载如下信息：24号：4800,25号：4800，26号：2800,27号：4000,28号：2800,30号：2400，借1000,31号：4400，1号：7200,2号：5800,3号：6000,4号：2800,5号：4800。 3.辨认笔录 （1）樊某某、杜某某、王某某、吴某、陈某某、李某分别辨认出樊某某、杜某某、王某某、吴某、陈某某、李某、桑某某、管某某是2019年12月24日至2020年1月5日期间在凯宾酒店、银座茶坊等地开设赌场的股东，还辨认出在赌场内负责抽头的张某、胡某某，看门的张某，负责放高利贷的卢某以及部分参赌人员。 （2）张某、胡某某、桑某、李某1、管某、杜某、谭某、罗某、陈某、袁某、宋某、龙某、肖某1、周某分别辨认出樊某某、杜某某等部分开设赌场的股东，负责抽头的张某、胡某某，看门的张某，放高利贷的卢某等人。 五、视听资料、电子数据 1.电子证据检查记录 （1）检查宋某的华为Ｐ30ｐｒｏ手机 民警检查了宋某和张某的手机微信，提取了微信名“虾子”的微信注册信息，宋某的微信注册信息，宋某与“虾子”的聊天记录，其内容能够证明杜某某、王某某等人开设赌场的事实。 （2）检查胡某某的IPONEX手机 民警对胡某某的手机备忘录进行检查，胡某某的手机中存有以下信息：师傅3个，肖某21个杜……，房租500.吃饭440买烟250。龙某0.5个杜担保。富财1个。桑某某0.5个杜老板1个。5000＋5000,4000＋6000等内容。其内容能够证明杜某某、王某某等人开设赌场的事实。 （3）检查张某的华为VIVOY85A手机 民警提取了张某的微信记录，包括张某微信注册信息，周某微信注册信息，张某与周某的微信聊天记录。证实杜某某、王某某开设赌场的事实。 （4）检查全某华为Ｐ30ＰＲＯ手机 民警对全某的手机进行检查，提取全某与樊某某的手机短信聊天记录，其短信内容能够证实全某到赌场放高利贷的事实。 （5）检查周某的手机ＩｈｏｎｅＸ手机 民警对周某的手机进行检查，提取周某手机微信账号及聊天记录，包括周某微信个人信息，周某与张某的聊天记录，周某的手机相机视频截图，周某与王某某的微信聊天记录，周某于2019年12月29日晚上10时拍摄（已刻盘）。周某于2020年1月4日晚上9时拍摄（已刻盘）。 2.视听资料（光盘19张）。 六、被告人及其共同作案人员的供述与辩解 1.被告人樊某某的供述与辩解证实：赌场从2019年12月20日后开始，最开始的股东有樊某某、杜某某、李某、桑某某、陈某5人，第二天陈某退出了，周某和吴某共占一股，其余股东不变。中途有几天桑某某没有参加，就只有四个股份，樊某某、杜某某、李某、周某、吴某芝，其中吴某芝和周某占一股。第一天开设赌场是在凯宾酒店、第二天是在罗马酒店、第三天是在铭都酒店。1月1日在凯宾，赌场共5个股份，杜某某、管某某、樊某某分别占有一股，吴某和周某共占一股，桑某某和李某共占一股。1月2日在嘉新年华酒店，赌场是5个股份，除李某到外地以外，其他都不变。1月3日在罗马茶坊，5个股份，杜某某、王某某、桑某某、樊某某分别占有一股，吴某和周某共占一股。1月4日在凯宾酒店，股东和3号一样。1月5日在银座茶坊，杜某某、王某某、吴某、周某分别占一股，桑某某和李某共占一股。樊某某最开始叫卢某抽头，四五天后让张某抽头（2019年12月28日开始），后来李某叫胡二娃和张某一起抽头或者轮流抽头，胡二娃除了抽头外，还在赌场卖烟、打杂，偶尔在赌场放水，樊某某向胡二娃借了1万元，给了几百元利息。卢某没有抽头后，从12月20几号就在赌场帮樊某某和杜某某放水和记账。樊某某和杜某某将钱放在了卢某那里让卢某放水收利息，利息不固定，有给一百元、二百元的，也有给三、四百元，总共放了10多万元在卢某那里借给别人，直到赌场被抓那天樊某某和杜某某每人有4万元左右在卢某那里，公安机关从卢某身上搜出的笔记本上记的是有些朋友差樊某某的钱以及在赌场里面借出去的钱。樊某某没有叫卢某帮记录每天开设赌场所分的钱。卢某抽头的时候有工资，后来没有工资，只是在别人给的利息钱里面每天给他拿几百元。张某和胡二娃是有工资的，每天大概四五百元。樊某某叫张某到赌场里面开门倒茶等，每天给他发两三百元的工资。张某、胡某某、张某在赌场帮樊某某做事一直没有中断。樊某某共分得3万元左右的牌钱。 2.被告人杜某某的供述与辩解证实，其于2020年1月5日下午和晚上在银座茶坊和桑某某、樊某某、吴某、周某、王某某、李某等人开设赌场，李某和桑某某是一个股份，除去日常开支，利润大家平分，约定股东必须开满6天后才能撤股，每人压5000元，六个股东压3万元，这3万元从抽的水钱里扣除，多余的超过3万元等六天满了后可以分钱，股东排班围场子，有人打牌，股东轮流下来让其他人打，以翻扑克牌决定打牌轮流号数。樊某某安排超娃负责抽头，庄家下庄，输赢都要抽钱，输最低抽100元，庄家赢了抽400元。卢某、全瞎子、胡二娃在赌场放水，放水规矩是一万元每天400元利息，其担保让胡二娃借给肖某21万元水钱。胡二娃到赌场放水是经其同意的。当天庄家当庄的时候1000元、2000元可以打庄，闲家打1000元“簸簸”，最低闲家压200元；打2000元钱的“簸簸”，闲家最低压300元。当晚有一个小娃负责赌场守门、关门、开门，茶坊大门口是桑某望风。看门和望风的报酬是富财在负责。其还和周某、樊某某、李某四人在××坊打过牛牛。 3.被告人桑某某的供述与辩解证实，其和樊某某、杜某某、周某、吴某、王某某、李某从2019年12月20日开始在凯宾酒店、罗马茶坊、银座会所等地开设赌场至1月5日，其和李某共占一股，但1月3号其和李某未参加，每天樊某某负责找地点，安排“超娃”抽牌钱，安排一个小娃望风，安排胡某某打杂、跑腿，并且富财给他们发工资，牌钱抽齐后交给富财，由他给股东分钱。每场出一个老板坐门头，有朋友打，老板下桌子不打。庄家打2000元的注，闲家就300元起注。坐门头是轮流坐庄，其余没在桌子上的就“刷飞镖”，刷飞镖就是“买马”。庄家赢钱下庄后抽100元，如果一庄赢得多抽200元，庄家拿到牛牛抽100元。是杜某某邀约其去开赌场的。2019年12月24日在凯宾酒店开设赌场，抽2万多牌钱，除去开支，其分2000多元，2020年1月4日当天抽2万多牌钱，除去开支，其分2000多元。赌场一共抽了二十多万，其分了大概20000多元。赌场给望风小娃的工资是400元一天，超娃、胡某某工资每天500元。亮娃一开始就在赌场里放水，胡某某12月底左右才在赌场里放水，其亲眼看见几个股东在赌场里面打牌输了向亮娃、胡某某借过高利贷，其向亮娃共借了15000元，给了600元利息，向胡宇宙借了4万左右，给了1600元利息，现欠胡某某7000元。富财安排胡某某在赌场打杂跑腿，杜某某同意胡某某在赌场放水，借10000元钱一天400元利息。 其参与开设赌场的时间有2019年25日、26日、30日、31日、2020年1月1日、2日、5日。 2019年12月26日在凯宾酒店，赌场分为四个股份，杜某某、樊某某分别占有一个股份，周某和吴某共占一个股份，其和李某共占一个股份。30日和31日的股份与之前的相同。2020年1月1日在凯宾酒店开的，一共5个门头，小管管做了一个门头，杜某某、樊某某、管某某分别占有一股，周某和吴某共占一个股份，其和李某共占一个股份，1月2日在嘉兴年华，4个股份，杜某某、樊某某、管某某分别占有一个股份，吴某和周某共占一个股份。3日在罗马茶坊，4日在凯宾酒店，3日和4日的股份构成是4股，杜某某、王某某、樊某某分别占有一股，周某和吴某共占一个股份。5日是6个股份，其和李某过共占一个有股份，吴某、周某、王某某、杜某某、樊某某分别占有一股。 4.被告人王某某的供述与辩解证实，2020年1月3日，樊某某、杜某某、桑某某等人同意王某某入股开设赌场，其输钱后向卢某借了1万元水钱，当天的股东有杜某某、樊某某、吴某、李某、桑某某、周某和王某某，五股平分，王某某分了2000多。赌场是杜某某、樊某某组织的，张某望风，卢某放水，放水1万元利息一天400元，胡二娃在房间里卖烟。4日在凯宾酒店二楼茶坊开赌场，分四个股份，超娃抽牌钱、张某望风，股东有樊某某、杜某某、桑某某、周某、吴某、王某某、李某，大概抽了15000元牌钱，王某某分了三四千元牌钱。5日在银座茶坊，樊某某、杜某某、王某某、吴某、陈某某各占一个股份，桑某某和李某共占一个股份，抽牌钱的是超娃、胡二娃，望风的是张某，当天抽了七八千元牌钱，还没有分。赌场每次都是用扑克牌以斗牛牛的方式进行赌博的。 5.被告人吴某的供述与辩解证实，其从2019年12月20多号至2020年1月5日期间与樊某某、杜某某、周某、李某、王某某、桑某某、管某某等人在银座茶坊等地开设赌场，超娃和胡某某在赌场内抽头。2020年1月1号、2号，樊富才、杜某某、管某某分别占一个股份，桑某某和李某共占一股，其和周某共占一个股份。1月3号、4号在罗马酒店、凯宾酒店，樊富才、杜某某、王某某各占有一个股份，李某和桑某某共占一个股份，其和周某共占一个股份。2020年1月5日分六股，其和樊某某、王某某、杜某某、周某各占一股，桑某某、李某共占一股，樊某某说每股押5000元，从以后抽头里扣3万元押在杜某某那里，抽头的钱由卢某和胡某某保管。5日当天樊某某负责开支，放水就是高利贷，借10000元，一天给利息400元。放水的有胡某某、卢某、杜春斌、全瞎子、袁世凯。胡某某借了水钱给李某、桑某某、杜某某，李某至少借了1万，罗某向卢某借了3万，其向卢某借1万元，给了利息400元。赌场都是樊某某在负责，卢某在赌场负责记账，卢某是樊某某的小弟。 6.被告人陈某某的供述与辩解证实，其于2019年12月28日开始和樊某某、杜某某、吴某、王某某、桑某某和李某等人开设赌场，2020年1月1日之前好像4个股份，杜某某、樊某某各占一个股份，其和吴某共占一个股份，李某和桑某某共占一个股份。1月2日樊某某、杜某某、桑某某、管某某分别占有一个股份，其和吴某共占一个股份。1月3日樊某某、杜某某、王某某、桑某某分别占一个股份，其和吴某共占一个股份。1月4日樊某某、杜某某、王某某、桑某某分别占有一个股份，其和吴某共占一个股份。1月5日在银座茶坊6个股份，其和杜某某、吴某、王某某、樊某某分别占有一个股份，桑某某和李某共同占有一个股份，1月5日抽了8000多元。赌场内超娃在抽头，胡某某在赌场卖烟和放水（放高利贷）。卢某在赌场里放水的本金应该是杜某某的，有个小娃儿在望风，放高利贷是借10000元，一天200元利息。卖烟和抽水的、看门的是樊某某和杜某某安排的。超娃和望风的小娃儿有工资。其和吴某开设赌场每天分了一两千元。赌场内都是用扑克牌以斗牛牛的方式进行赌博，抽水按杜某某安排的7、8点不抽，9点抽200元，牛牛抽300元、庄家赢钱下庄抽400元，庄家不够赔直接抽尾水200元。卢某、富财一起放高利贷，卢某于1月3号借给何乔60000元高利贷，何乔拿了其中5000元给吴某，1月5日卢某放水5000元给杜某。其向卢某借30000元给了1200元的利息。 7.被告人李某的供述与辩解证实，其于2019年12月25日开始与樊某某、杜某某、陈某、李某1等人在凯宾酒店等地开设赌场，当天其和桑某某共占一股，牌局结束分得抽头的钱900元或者1200元。12月26日，在金鼎会所或者在凯宾酒店，其和樊某某、杜某某、陈某、李某1打牌，其和桑某某共占一个股份，也分了约900元或者1200元牌钱。27、28、29号没有去赌场。30日其和杜某某、桑某某等人在罗马酒店斗牛牛，当晚分的水钱1000元左右。12月31号其和桑某某、杜某某、周某、富财、王某某、肖某1、吴某在银座茶坊开设赌场，分得水钱1000元左右。2020年1月1日，其和桑某某、“老管管”“小管管”、杜某某、樊某某、周某、吴某在凯宾酒店斗牛牛，其和桑某某共占一个股份，“老管管”和“小管管”共占一个股份，当天分得1000多元。1月2日至4日没有入股分钱。1月5日在银座会所斗牛牛，其和桑某某共占一股，富财、王某某、周某、吴某、杜某某各占有一股，当天抽了大概4000元，抽取的水钱主要用于支付房钱、打牌时零用开支，剩下的钱给老板。牛牛场子主要通过抽水钱和将水钱投入“放水公司”获利。其开设赌场总共分得4000多至5000元，赌场里面超儿在抽头，穿黑色衣服的在望风，卢某、全瞎子在放水，胡某某在场子里跑腿、卖烟，富财给超娃等人发工资。2020年1月初胡某某向肖某2放了1万元“水钱”，杜某某担保。胡某某向杜某某和樊富各放了1万元“水钱”。其和桑某某找胡某某借过一万，没有给利息。 8.被告人管某某的供述与辩解证实，2019年12月底，樊某某邀约管某某去他和杜某某的赌场入股，管某某同意后让管某去帮他承名并上场赌博，输赢的钱都是管某某的，赌场抽头所分的钱也是管某某的，每天牌局结束后，管某将分得的钱都交给了管某某。管某某于2020年1月1号晚上在营山凯宾酒店和2号晚上在营山嘉新年华酒店开了两天赌场，已交给公安机关扣押的11800元钱就是这两天抽头分得的钱。管某某在与鲜某发生矛盾后就退股了。赌场内有专门抽头的人，但不清楚哪些人在负责抽头并领取工资。 9.被告人张某的供述与辩解证实，其于2020年1月5日晚上穿一件黄色带拉链外套，其没有参与银座茶坊的赌博和抽头。 10.被告人卢某的供述与辩解证实，樊某某、杜某某等人于2019年12月底开始开设赌场，樊某某叫卢某帮他们在赌场里面放水和记账，他们二人出资9万元（实际5万元）让卢某在赌场里面放水，每天给卢某400元工资，卢某将每天放水收取的利息交给樊某某，卢某经手给富财在赌场里面放水的利息有1万多元，共获得3000多元工资。赌场股东有樊某某、杜某某、周某、吴某、桑某某、王某某。杜某某和樊某某一直是股东，每天至少5个股份，张某一直在抽头，胡某某在赌场里面和张某轮流抽头和放水，还在卖烟、跑腿，张某看门，都是樊某某发工资。开设赌场的地点：2020年1月2日和5日在银座茶坊、3日在罗马茶坊、4日在凯宾酒店，在铭都酒店开过两三次，罗马茶坊开过两次。卢某确认从其身上搜出的笔记本中记载了樊某某从2019年12月24号到2020年1月5号在赌场内分得抽头的钱共计52600元，同时记载了其在赌场内向参赌人员放水钱的情况。其中：借给李某20000元、杜晓华20000元、李某110000元、罗某20000元、龙某10000元。胡二娃1月3日给富财放水1万元。 11.被告人张某的供述与辩解证实，张某从2019年12月下旬开始在樊某某开设的赌场内望风，赌场老板还有周某、杜某某、吴某、王某某、桑某某、陈某某，樊某某每天给张某发工资400元，一共领取了2000元。樊某某安排张某赌场内抽头，每天给张某500-600元的工资，斗牛牛抽头的规矩是“尾水”抽200元，9点抽100元，牛牛抽200元，下庄抽300元。卢某、全瞎子在赌场内放水，放水的利息是10000元一天收300-400元的利息。赌场一天至少抽10000多元。开设赌场的地点：2020年1月3日在罗马酒店、4日在凯宾酒店、1月5日在银座会所。 12.被告人胡某某的供述与辩解证实，胡某某从2019年12月底的一天至2020年1月4日帮樊某某抽过四次水钱，第一次在铭都酒店，抽了3000多元；第二次是1月2日在银座会所抽了27000多元；第三次1月3日在营山县罗马假日会所抽水，第四次是1月4日在凯宾酒店，记不清3号和4号楚抽了多少钱。樊某某还安排了张某抽水钱，安排张某、桑某看门。抽头的原则是：在庄家通杀闲家时抽200元，庄家输钱下庄抽尾水200元，庄家赢钱下庄抽400元。抽水钱的工资是500元一天，看门的是400元一天。胡某某、张某、看门的小娃儿都是樊某某发工资。1月5日在银座会所，樊某某、杜某某、王某某、周某、吴某各占一股，桑某某和李某合占一股。胡某某抽头时，每天在樊某某处领取报酬500元，共领取非法利益2000元。赌场内是用扑克牌以斗牛牛的方式进行赌博的。卢某和胡某某还在赌场内放水，放10000元一天400元的利息。胡某某到赌场内放水是经李某向杜某某引荐的，胡某某有时给参赌人员倒水、买小吃、点外卖等。胡某某在赌场内分别借给樊某某10000元、杜某某10000元、桑某某5000元、肖某210000元进行赌博，并在被告人杜某某的担保下，为参赌人员龙某提供水钱5000元进行赌博。 13.共同作案人员管某的供述与辩解证实，2019年12月底的一天,管某某打电话说他在杜某某、富财的赌场里占一股，叫管某帮他来坐庄打牌。管建康合伙入股开设赌场只有两次，就是2020年1月1日在凯宾酒店、2日在嘉兴年华酒店，这两次的股东有管某某、周某、杜某某、桑某某、富财。3号，他们的赌场开在罗马假日酒店，管某某退了股，但王某某入股了。5号管某还到银座茶坊赌场里去赌博过，负责抽头的是张某，卢某在赌场内放高利贷。另外，管某还证实了赌场内赌博方式、大小、抽头规则、股东的组成、分成原则等内容与其他被告人的供述及其参赌人员的陈述内容基本一致。 庭审中，被告人樊某某对指控事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪，认为公诉机关的量刑建议过重。 辩护人冉斌对指控被告人樊某某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人樊某某等人从2020年1月1日至4日共抽头获利10万余元证据不足；2.被告人樊某某具有坦白、认罪认罚情节；3.被告人樊某某无犯罪前科，系初犯、偶犯；4.被告人樊某某犯罪情节轻微，社会危害性小。建议对其适用缓刑。 被告人杜某某对指控其于2020年1月5日开设赌场的事实、罪名和证据无异议，对其余指控事实和公诉机关当庭出示的证据均有异议，辩解称：1.其未参与指控的2020年1月5日开设赌场以外的犯罪；2.其系私营企业主，其企业需要经营；3.其在羁押期间检举揭发了他人的犯罪事实。 辩护人高斌对指控被告人杜某某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.指控被告人杜某某参与了2019年12月24日至2020年1月4日期间开设赌场和让卢某在赌场内放高利贷的证据不足；2.被告人杜某某有立功表现；3.被告人杜某某系民营企业主，企业的事情需要杜某某去处理，建议对被告人杜某某从轻判处并适用缓刑。 辩护人高斌提供了营山县浩天建材有限公司营业执照、四川韧启建设工程有限公司金阳县2019年对坪镇等4个易地扶贫搬迁集中安置点建设项目（第五批二标段丙底乡）施工劳务合作协议、工资花名册。欲证实被告人杜某某系私营企业主，其企业经营及承包的劳务项目需要其处理。 被告人桑某某对指控的基本事实、罪名和公诉机关当庭出示的证据无异议，并自愿认罪。辩解称其2019年12月27日、28日、29日和2020年1月2日、4日没有参与开设赌场。 辩护人龚彬对指被告人桑某某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.指控被告人桑某某于2019年12月27日、28日、29日和2020年1月2日、4日参与开设赌场及抽头数额的证据不足；2.被告人桑某某具有坦白、自愿认罪、初犯、自愿退赃情节。 被告人吴某对指控的基本事实、罪名和公诉机关出示的证据无异议，并自愿认罪。辩解称其2020年1月4日没有参与开设赌场。 辩护人刘洪帅对指控事实和罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.指控被告人桑某某于2019年12月27日、28日、29日参与开设赌场及2020年1月1日至5日期间共计抽头获利10万余元的证据不足；2.被告人桑某某具有从犯、坦白、自愿认罪、初犯、偶犯、愿意退赃情节。建议对被告人适用缓刑。 被告人陈某某对指控的事实、罪名和公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪。 辩护人尹强对指控被告人陈某某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.指控被告人陈某某于2019年12月27日、28日、29日参与开设赌场及2020年1月1日至5日期间共计抽头获利10万余元的证据不足；2.被告人陈某某具有坦白、自愿认罪、初犯、偶犯、愿意退赃情节。建议对被告人适用缓刑。 被告人王某某对指控事实、罪名和公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人饶磊对指控被告人王某某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人王某某系从犯；2.被告人王某某具有坦白、初犯、退缴赃款、认罪认罚情节，建议对其适用缓刑。 辩护人饶磊提供了营山县绿水镇石桥村村民委员会的帮教证明一份。欲证实被告人王某某所居住社区愿意对其帮教。 被告人李某对指控事实、罪名和公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人涂刚对指控被告人李某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩解意见：1.指控被告人李某于2019年12月25日至31日参与开设赌场及2020年1月1日抽头获利3万余元的证据不足；2.被告人李某具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、愿意退缴赃款情节；3.被告人李某非犯意提起者、所占股份小；4.被告人李某身体有病，建议对其适用缓刑。 被告人管某某对指控事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪。 辩护人沈小龙对指控被告人管某某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人管某某具有自首情节；2.被告人管某某具有主动退缴违法所得情节；3.被告人管某某系初犯、偶犯。建议对其判处管制。 辩护人沈小龙提供了营山县安化乡河口村村民委员会的证明一份。欲证实被告人管某某所居住社区愿意对其帮教。 被告人张某对指控其在被告人樊某某等人于开设赌场期间的两天（含2020年1月5日）帮助樊某某等人抽头的事实无异议，对其余指控事实有异议。辩解称其只参与了两天抽头，且没有获利。 辩护人冉未、廖婷对指控被告人张某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.指控被告人张某在赌场抽头每天领取500元固定工资，共领取报酬3000元的证据不足；2.被告人张某系从犯；3.被告人张某主观恶性不大，犯罪情节较轻；4.被告人当庭承认犯罪事实，有悔罪表现。建议对其在已羁押的期限内判处刑罚。 被告人卢某对指控事实、罪名和公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人唐唫吟、王**对指控被告人卢某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人卢某系从犯；2.被告人卢某具有坦白、认罪认罚情节；3.被告人卢某家庭困难，建议对其从轻判处罚金。 辩护人王**提供了卢某的结婚证、户口簿及其1岁多的女儿因病两次住院的相关材料。欲证明被告人卢某现家庭生活困难。 被告人胡某某对起诉书指控事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人王康平、高芬对指控被告人胡某某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人胡某某系从犯；2.被告人胡某某具有坦白、认罪认罚情节；3.被告人胡某某积极参加公益事业，建议对其适用缓刑。 辩护人高芬提供了晨光公益志愿者协会的证明、图片及营山县绥安街道中城社区居民委员会的证明。欲证明胡某某平时表现较好，愿意对其帮教。 被告人张某对起诉书指控事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人曲应玉对指控被告人张某犯开设赌场罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人张某系从犯；2.被告人张某具有坦白、认罪认罚情节；3.被告人张某犯罪情节较轻，建议对其在已羁押的期限内判处刑罚。 经审理查明：被告人樊某某、杜某某于2019年12月24日至2020年1月5日期间（12月29日除外），在营山县银座茶房、凯宾酒店、嘉新年华酒店、罗马酒店等地，以股东轮流坐庄的方式入股开设赌场，并组织赌客用扑克牌玩“斗牛牛”的方式进行赌博，并抽头盈利，所抽的钱除去开支外由股东均分。期间，被告人桑某某、吴某、陈某某、王某某、李某、管某某先后入股。上述被告人在开设赌场期间共计获取非法利益10余万元。被告人张某、卢某、胡某某、张某经被告人樊某某安排在赌场内从事抽头、放高利贷、看门望风等工作，每天在樊某某处领取报酬。其中，被告人樊某某参与开设赌场12次，获赃19400元；被告人杜某某参与开设赌场10次，获赃19400元；被告人桑某某参与开设赌场9次，获赃16500元；被告人吴某参与开设赌场7次，获赃9700元；被告人陈某某参与开设赌场7次，获赃9700元；被告人李某参与开设赌场6次，获赃2900元；被告人王某某参与开设赌场3次，获赃7600元；被告人管某某参与开设赌场2次，获赃11800元。具体事实如下： 2019年12月24日至31日期间（12月29日除外），被告人樊某某、杜某某、桑某某（25日入股，27日、28日未参与）、李某（25号入股）、吴某（12月30日入股）、陈某某（12月30日入股）在营山县凯宾酒店等地开设赌场，邀约赌客参与赌博并抽头渔利。 2020年1月1日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县凯宾酒店开设赌场，赌场股东分为5股，被告人樊某某、杜某某、管某某各占一股，被告人桑某某、李某共占一股，被告人陈某某、吴某共占一股。当天赌场抽头渔利30000余元，除去开支外，每股分得5800元。 1月2日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县嘉新年华酒店开设赌场，赌场股东分为5股，被告人樊某某、杜某某、管某某、桑某某各占一股，被告人陈某某、吴某共占一股。当天赌场抽头渔利30000余元，除去开支外，每股分得6000元。 1月3日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县罗马酒店开设赌场，赌场股东分为5股，被告人樊某某、杜某某、王某某、桑某某各占一股，被告人陈某某、吴某共占一股。当天赌场抽头渔利15000余元，除去开支外，每股分得2800元。 1月4日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县凯宾酒店开设赌场，赌场股东分为5股，被告人樊某某、杜某某、王某某、桑某某各占一股，被告人陈某某、吴某共占一股。当天赌场抽头渔利25000余元，除去开支外，每股分得4800元。 1月5日，被告人樊某某、杜某某等人在营山县银座茶坊开设赌场，赌场股东分为6股，被告人樊某某、杜某某、王某某、陈某某、吴某各占一股，被告人桑某某、李某共占一股。 被告人张某于2019年12月28日开始在樊某某、杜某某所开设的赌场内从事抽头工作，每天固定领取500元报酬，共领取报酬3000元左右。 被告人卢某在被告人樊某某和杜某某的授意和提供资金支持下，在赌场内以放“水钱”的方式向参赌人员提供赌博资金，收取高额利息（10000元每天400元利息）。被告人卢某向被告人李某提供水钱20000元，向参赌人员杜某、李某1、罗某、龙某分别提供水钱20000元、10000元、20000元、10000元进行赌博，每天在樊某某处领取报酬400元，共获取非法利益3000元。 被告人胡某某经被告人李某引荐找到被告人杜某某，在被告人杜某某的许可下，在赌场内以放“水钱”的方式向参赌人员提供赌博资金，收取高额利息（10000元每天400元利息）。被告人胡某某为被告人樊某某、杜某某、桑某某、参赌人员肖某1分别提供水钱10000元、10000元、5000元、10000元进行赌博，并在被告人杜某某的担保下，为参赌人员龙某提供水钱5000元进行赌博。同时，经被告人樊某某安排，被告人胡某某在赌场内参与抽头，每天在樊某某处领取报酬500元，共领取非法利益2000元。 被告人张某在被告人樊某某、杜某某、桑某某等人开设赌场过程中负责看门望风，每天领取400元报酬，共领取非法利益2000元。 2020年1月5日23时许，被告人陈某某、吴某、王某某、李某、卢某、张某、胡某某、张某在营山县银座茶坊开设赌场时被营山县公安局民警当场查获。被告人樊某某于2020年4月17日被抓获，被告人杜某某于2020年1月14日被抓获，被告人桑某某于2020年1月26日被抓获，被告人管某某于2020年4月27日经电话通知到案。除被告人杜某某、张某外，其余各被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 被告人樊某某、杜某某、王某某、李某、卢某、胡某某、张某认罪认罚并已签具结书。 同时查明，被告人杜某某检举揭发他人犯罪，经查证属实。 另查明，被告人杜某某因犯赌博罪，于2010年10月19日被营山县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 被告人李某因犯故意伤害罪，于2007年7月20日被四川省南充市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，于2012年12月3日刑满释放。 被告人张某因犯聚众斗殴罪，于2017年6月1日被营山县人民法院判处有期徒刑四年，于2019年11月15日刑满释放。 被告人卢某因犯盗窃罪，于2012年10月29日被营山县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；因犯故意伤害罪，于2017年6月14日被营山县人民法院判处有期徒刑十个月，于2017年9月8日刑满释放。 综合分析全案证据和控辩双方的控辩意见，根据查明的事实，本院对控辩双方的控辩意见评判如下： 1.关于各被告人于2020年1月1日至5日期间开设赌场抽头获利情况的认定问题 经查，侦查机关从被告人卢某身上搜查的笔记本上由卢某所记载的从2019年12月24日至2020年1月5日的被告人樊某某的收入情况、被告人卢某的供述、被告人管某某的供述能够相互印证各被告人在2020年1月1日至5日期间非法获利达10万余元的事实。特别是卢某供述其所记的樊某某每天所分得的抽头钱，当天记的应该是上一天所分的钱，比如5号的钱并没有分，是樊某某5号早上叫卢某记的，那么，卢某所记的2号5800应该是1号的钱，3号6000应该是2号的钱；管某某供述其1号、2号所分钱共计11800元；吴某供述卢某在赌场负责记账；管某供述1号每股分了7000多元，2号每股分了5000多元；同时胡某某证实其2号抽头27000多元，桑某某供述最多的一次抽了27000多元。加上樊某某每天给张某500元、卢某400元、张某400元、胡某某500元工资，另外还有赌场房间费、牌钱、茶钱、饮料、到饭点点外卖等费用。上述证据足以认定被告人卢某于2020年1月16日第三次供述的真实性以及卢某的记账本就是记的樊某某所分的抽头的钱。公诉机关指控各被告人在2020年1月1日至5日期间开设赌场抽头盈利10万余元的证据确实，充分。 2.关于各被告人参与开设赌场次数及非法获利数额的认定问题 （1）被告人杜某某参与开设赌场天数、非法获利数额的认定问题以及杜某某是否让卢某在赌场内放高利贷的问题 经查，被告人樊某某、桑某某、王某某、吴某、陈某某、李某、管某某、卢某、胡某某，证人龙某、肖某2、管某均证实被告人杜某某从2019年12月24日至2020年1月5日期间开设赌场的事实，期间被告人杜某某于2019年12月25日、26日在西昌，29号所有被告人均未参与开设赌场，在案证据足以认定被告人杜某某参与开设赌场10天，共计获取非法所得为19400元。被告人樊某某、卢某均证实杜某某与樊某某共同出资让卢某在赌场内放水。被告人杜某某在第二次庭审中亦对指控事实供认不讳。公诉机关指控被告人杜某某参与2019年12月24日（25日、26日、29日除外）至2020年1月5日的开设赌场犯罪和让卢某在赌场内放高利贷的证据确实、充分。 （2）被告人桑某某参与开设赌场天数的认定 经查，被告人桑某某在侦查机关供述其于2019年12月25日入股开设赌场，27日、28日、29日去了安岳工地，这几天没有参与开设赌场，樊某某亦证实桑某某中途有几天没有参加，但证实桑某某2020年1月2日、4日是股东，胡某某、吴某证实桑某某2020年1月2号、4号是股东，陈某某证实桑某某2020年1月2号、4号在赌场内打牌，王某某证实桑某某2020年1月4号是股东，故不宜认定桑某某2019年12月27日、28日参与了开设赌场。被告人桑某某开设赌场的天数认定为9天，共计获取非法所得为16500元。 （3）被告人李某参与开设赌场天数的认定 经查，被告人李某在侦查机关供述其于2019年12月25日入股开设赌场，27日、28日、29日这几天没有参与开设赌场，其他被告人也没有证实到被告人这几天参与了开设赌场，不宜认定李某2019年12月27日、28日参与了开设赌场。故认定被告人李某开设赌场的天数认定为6天，共计获取非法所得为2900元。 （4）被告人陈某某、吴某参与开设赌场天数的认定及被告人吴某于2020年1月4日参与开设赌场的认定 经查，被告人陈某某、桑某某、吴某、李某、樊某某的供述能够相互印证被告人陈某某、吴某于2019年12月30日入股开设赌场的事实。被告人陈某某开设赌场的天数为7天，共计获取非法所得为9700元；被告人吴某开设赌场的天数为7天，共计获取非法所得为9700元。被告人陈某某当庭供述与被告人吴某在侦查机关的供述均能证实被告人吴某于2020年1月4日参与了开设赌场的事实，故对被告人吴某当庭供述其于2020年1月4日没有参与开设赌场的辩解意见不予采纳。 （5）被告人樊某某、王某某、管某某参与开设赌场天数的认定 经查，被告人樊某某、王某某、管某某对指控开设赌场天数无异议，与其在侦查机关的供述能够相互印证，故被告人樊某某开设赌场的天数认定为12天，被告人王某某开设赌场的天数认定为3天，被告人管某某开设赌场的天数认定为2天。 3.关于部分被告人能否认定为初犯、偶犯的问题 经查，开设赌场罪是行为犯，各被告人参与开设赌场的次数至少在两次以上，不属于初犯、偶犯。 4.关于被告人杜某某检举揭发他人是否构成立功的问题 经查，被告人杜某某检举揭发他人犯罪经查证属实，具有一般立功表现。 5.被告人杜某某及其辩护人高斌所提杜某某系私营企业主，企业需要其去经营，建议对杜某某从轻处罚并适用缓刑的辩解、辩护意见 经查，被告人杜某某确系四川浩天建材有限公司法定代表人，被告人杜某某还与四川韧启建设工程有限公司承包的金阳县2019年对坪镇等4个易地扶贫搬迁集中安置点建设项目的现场负责人黄小东签订了施工劳务合作协议，这些不属于量刑情节，也不是对被告人杜某某可以从轻处罚的理由。且被告人杜某某在侦查、审查起诉及第一次的庭审中均只供述了参与2020年1月5日开设赌场的犯罪事实，对其余犯罪事实拒不如实供述，无悔罪表现，不符合缓刑的适用条件，不宜宣告缓刑。 6.关于辩护人冉斌所提被告人樊某某犯罪情节轻微、社会危害性小的辩护意见 经查，被告人樊某某多次参与开设赌场犯罪，不属于犯罪情节轻微，其社会危害性较大。故对该辩护意见不予采纳。 7.关于被告人桑某某、王某某、李某能否认定为从犯的问题 经查，被告人桑某某、王某某、李某均是股东，积极参与开设赌场犯罪，不能认定为从犯。对各被告人量刑时可根据其参与开设赌场次数、获取非法利益多少来区别量刑。 8.关于被告人王某某、管某某是否具有退赃情节的问题 经查，侦查卷内涉及王某某6102元的罚没票据是罚没其赌资的票据，非退缴赃款票据，该票据不能证明被告人王某某有退缴赃款的事实。扣押决定书、扣押清单及被告人管某某在侦查机关的供述证实被告人管某某在侦查机关退缴了违法所得11800元。被告人管某某具有退缴赃款情节。 9.关于被告人张某在赌场内抽头时间及是否获利的问题 经查，被告人张某在侦查阶段未供述其在赌场内抽头并领取报酬的事实，在庭审中供述其有两天在赌场内帮忙抽头，但没有获利。被告人樊某某、桑某某、王某某、陈某某、卢某、吴某、李某、张某、胡某某及共同作案人员管某均证实被告人张某在赌场内至少有6天在负责抽头并每天领取了500元的报酬。公诉机关指控被告人张某从2019年12月28日开始在赌场内负责抽头并领取了报酬3000元的证据确实、充分。 本院认为，被告人樊某某、杜某某、桑某某、吴某、陈某某、王某某、李某、管某某以营利为目的，开设专门用于进行赌博的场所，其行为构成开设赌场罪；被告人张某、卢某、胡某某、张某经被告人樊某某安排，明知被告人樊某某、杜某某等人从事开设赌场犯罪活动，仍然在赌场内帮助抽头、向赌客放高利贷提供赌博资金、看门望风，使赌场能够正常运转，客观上为被告人樊某某、杜某某等人开设赌场犯罪起到了帮助作用，应当认定为樊某某、杜某某等人开设赌场犯罪的共犯，被告人张某、卢某、胡某某、张某的行为亦构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人犯罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人樊某某、杜某某、桑某某、吴某、陈某某、王某某、李某、管某某系开设赌场犯罪的股东，积极参与实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。被告人张某、卢某、胡某某、张某在开设赌场共同犯罪中起帮助作用，可以认定为从犯，依法从轻处罚。被告人张某、卢某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人杜某某、李某有前科，酌定从重处罚。被告人杜某某检举揭发他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，依法从轻处罚。被告人管某某经电话通知到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人樊某某、桑某某、吴某、陈某某、王某某、李某、卢某、胡某某、张某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人管某某退缴了全部赃款，酌情从轻处罚。被告人樊某某、杜某某、王某某、李某、卢某、胡某某、张某自愿认罪认罚，依法从宽处理。综合考虑被告人胡某某、张某的犯罪事实和情节，本院决定对其宣告缓刑。据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十一条、第六十四条、第四十七条、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人樊某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2022年2月16日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人杜某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年9月13日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、被告人桑某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币25000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月26日起至2021年8月25日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 四、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年6月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 五、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年6月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 六、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年6月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 七、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年4月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 八、被告人管某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2021年12月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 九、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年1月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十、被告人卢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2020年11月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十一、被告人胡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十二、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十三、对被告人管某某退缴的违法所得11800元予以没收，由营山县公安局上缴国库；追缴被告人樊某某违法所得人民币19400元（营山县公安局扣押了樊某某19400元并已作为违法所得上缴国库）、追缴被告人杜某某违法所得人民币19400元、追缴被告人桑某某违法所得人民币16500元、追缴被告人陈某某违法所得人民币9700元、追缴被告人吴某违法所得人民币9700元、追缴被告人王某某违法所得人民币7600元、追缴被告人李某违法所得人民币2900元、追缴被告人张某违法所得人民币3000元、追缴被告人卢某违法所得人民币3000元、追缴被告人胡某某违法所得人民币2000元、追缴被告人张某违法所得人民币2000元。 十四、扣押在案的涉案款、物由扣押机关营山县公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  何书全 审判员  廖茂九 审判员  易斌华 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  郭冬林