河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0724刑初520号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人张佳林，男，1996年3月1日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月20日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月25日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人徐小淦，河南牧野律师事务所律师。被告人王永超，男，1990年5月24日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月21日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月25日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人杜丽萍，河南九澳律师事务所律师。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉（2020）1002号起诉书指控被告人张佳林、王永超犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。获嘉县人民检察院指派检察员郭定山、刘智章出庭支持公诉，被告人张佳林及其辩护人徐小淦、被告人王永超及其辩护人杜丽萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月份以来，被告人张佳林联系境外网络赌博平台管理人员（姓名不详），获准帮其结算资金后，联系被告人王永超，约定使用王永超的支付宝、银行卡为境外网络赌博平台过账，并按过账资金2%的比例从网络赌博平台抽取利润。2020年4月份，被告人张佳林又将本人的农业银行、建设银行卡交给王永超，共同用于网络赌博平台过账。经河南众城联合会计师事务所鉴定：2019年10月1日-2020年8月18日期间，被告人王永超、张佳林二人使用的4张银行卡为博彩公司累计收取赌资32784930.41元，转出赌资32538037.65元。2020年8月19日，被告人张佳林到获嘉县公安局投案并揭发了他人犯罪。案发后，被告人张佳林、王永超分别上交了违法所得15万元。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人张佳林、王永超的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。公诉机关认为，被告人张佳林、王永超明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张佳林、王永超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张佳林案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人张佳林揭发他人犯罪，查证属实，系立功，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人张佳林有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人王永超有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。被告人张佳林、王永超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张佳林的辩护人辩称：对检察院指控的犯罪事实及罪名不持异议，但被告人存在多个从轻、减轻情节，望量刑时予以核定：被告人张佳林系自首；被告人有立功表现；被告人系初犯、且主观恶性较小，再犯可能性不大；被告人张佳林积极配合公安机关办案，悔罪表现明显；自愿认罪认罚，并已退赃退赔；被告人张佳林在本案中的作用相对较小，在本案中不具有组织、领导地位。被告人王永超的辩护人辩称：对检察院指控的罪名不持异议，但被告人王永超具有依法从轻或减轻处罚的情形：被告人王永超在本案中应系从犯；被告人王永超如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，且系初犯、偶犯，并已将违法所得全部退回；被告人王永超犯罪情节较轻，主观恶性不大。请求量以缓刑。经审理查明：2019年10月份以来，被告人张佳林联系境外网络赌博平台管理人员（姓名不详），获准帮其结算资金后，联系被告人王永超，约定使用王永超的支付宝、建设银行卡和华夏银行卡为境外网络赌博平台过账，并按过账资金2%的比例从网络赌博平台抽取利润。2020年4月份，被告人张佳林将本人的农业银行、建设银行卡交给王永超，共同用于网络赌博平台过账。经河南众诚联合会计师事务所鉴定：2019年10月1日-2020年8月18日期间，被告人王永超、张佳林二人使用的4张银行卡为博彩公司累计收取赌资32,784,930.41元，转出赌资32,538,037.65元。被告人张佳林建设银行、农业银行两张卡共收取赌资金额10,867,279.83元，转出赌资金额10,984,512.76元；被告人王永超建设银行、华夏银行两张卡共收取赌资金额21,917,650.58元，转出赌资金额21,553,524.89元。2020年8月19日，被告人张佳林到获嘉县公安局投案并揭发了他人犯罪。案发后，被告人张佳林于2020年8月19日向获嘉县公安局退出全部违法所得15万元，被告人王永超于2020年8月27日向获嘉县公安局退出全部违法所得15万元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人张佳林、王永超的供述和辩解、证人魏某的证言、被告人的户籍证明、到案经过、举报信、河南省政府非税收入票据、悔过书、协助查询财产通知书、银行卡交易明细光盘1张、银行卡交易明细清单附件、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押清单、讯问笔录、获嘉县公安局电侦大队情况说明、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、起诉意见书、河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张佳林、王永超明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人张佳林、王永超犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张佳林、王永超认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张佳林案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张佳林揭发他人犯罪，查证属实，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人王永超到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张佳林、王永超主动退出违法所得，并自愿缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人张佳林的辩护人关于被告人张佳林系自首、有立功表现、初犯、自愿认罪认罚、积极退赃的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。被告人王永超的辩护人关于被告人王永超如实供述自己的罪行、认罪认罚、系初犯、并将违法所得全部退回的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。关于公安机关扣押被告人王永超的豫Ｇ×××**号奔驰汽车，因该车辆不是被告人违法所得的财物，也不是被告人犯罪所用的财物，依法应当返还被告人王永超。根据被告人张佳林、王永超犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条之规定，判决如下：一、被告人张佳林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月二十日起至二〇二一年六月十九日止。）二、被告人王永超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月二十一日起至二〇二二年二月二十日止。）三、被告人张佳林退出的违法所得15万元、被告人王永超退出的违法所得15万元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。扣押的被告人张佳林、王永超手机各一部，予以没收，由扣押机关上缴国库；扣押的豫Ｇ×××**号奔驰轿车一辆，由扣押机关依法返还被告人王永超。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  孟 靓审 判 员  李梦晨人民陪审员  岳绍春二〇二〇年十二月三十日书 记 员  田聪敏