广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初867号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人马文峰，男，1997年11月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省常德市澧县，暂住深圳市罗湖区。因本案，于2020年5月26日被刑事拘留；同年7月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人肖燕，罗湖区法律援助处指派律师。被告人陈长民，男，1995年12月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市。因本案，于2020年8月14日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。辩护人余文景，罗湖区法律援助处指派律师。被告人段洪健，男，1991年2月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省双鸭山市四方台区，现住深圳市罗湖区。因本案，于2020年5月26日被刑事拘留；同年7月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人张小军，罗湖区法律援助处指派律师。被告人张荣，男，2001年4月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省廉江市，现住广西壮族自治区玉林市。因本案，于2020年5月26日被刑事拘留；同年7月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人魏锡强，罗湖区法律援助处指派律师。被告人罗建荣，男，1984年5月11日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市福绵区，住广西壮族自治区玉林市玉州区。因犯贩卖毒品罪，于2010年被判处有期徒刑一年。因本案，于2020年5月26日被刑事拘留；同年7月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人陈燕彬，罗湖区法律援助处指派律师。被告人樊继浩，男，1997年7月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省临沂市郯城县，暂住深圳市罗湖区。因本案，于2020年5月26日被刑事拘留；同年7月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人柳兰，罗湖区法律援助处指派律师。被告人叶存奇，男，1992年11月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄石市阳新县，暂住深圳市罗湖区。因本案，于2020年5月26日被刑事拘留；同年7月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人郭志红，罗湖区法律援助处指派律师。被告人张科全，男，1994年11月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省泸州市叙永县，暂住深圳市罗湖区。因本案，于2020年5月26日被刑事拘留；同年7月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人陈红兵，罗湖区法律援助处指派律师。被告人洪剑杭，男，1994年2月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市潮安县，暂住深圳市龙华区。因本案，于2020年5月26日被刑事拘留；同年7月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人杨福荣，深圳市罗湖区法律援助处指派律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕774号起诉书指控被告人马文峰、陈长民、段洪健、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员许俏丽出庭支持公诉，被告人马文峰、陈长民、段洪健、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2019年7月至2020年5月期间，被告人马文峰、陈长民、张荣、罗建荣等负责聊单的人员通过在58同城等网上招聘平台发布虚假高薪招聘男模信息，吸引众多男子主动联系要求过来应聘，并将相关信息发给派单人员段洪健等人。其中，被告人张荣和罗建荣系陈长民于2019年底纠集来，由陈长民负责二人食宿、安排相关工作。随后马文峰、陈长民、张荣、罗建荣通过微信和电话联系众多被害人，当被害人过来深圳后，段洪健等派单人员用派单方式分发给被告人樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭等人中的一人去联系和当面接触被害人，见面后被告人以入职需要买香烟打通关系、缴纳工牌费等各种理由诈骗被害人去购买香烟和支付各种费用，当被害人同意后，上述被告人中的其他人便将作为道具的香烟送到指定地点，被害人便通过微信、支付宝的方式支付购买香烟的费用及缴纳工牌费等，得手后参与作案的被告人再从中分钱获利。具体作案情况如下：1、2019年7月5日18时许，马文峰伙同其他犯罪嫌疑人在罗湖区中兴路汉庭酒店门口，以入职需要买烟打通关系、缴纳工牌费、住宿费为由，诈骗被害人叶某枫人民币515元；2、2019年7月7日21时许，马文峰伙同其他犯罪嫌疑人在罗湖区环宇大酒店楼下和被害人见面，以入职需要入职费为由，诈骗被害人袁某人民币300元。3、2019年7月13日17时10分，马文峰伙同其他犯罪嫌疑人在罗湖区大剧院地铁站B出口处和被害人见面，以入职需要买香烟打通关系、缴纳入职费为由，诈骗被害人杨某天人民币2580元。4、2019年7月中旬，马文峰伙同其他犯罪嫌疑人在罗湖区的视界风尚酒店和被害人见面，以入职需要买香烟打通关系、缴纳工牌费、管理费为由，诈骗被害人赵某峰人民币2650元。5、2019年12月16日，陈长民、罗建荣、张荣与被害人张某通过58同城网站互加微信，后安排其他犯罪嫌疑人于同年12月18日16时30分在罗湖区柏谨酒店门口和被害人见面，以入职需要买香烟打通关系为由，诈骗被害人张某人民币2676元。6、2019年12月20日，陈长民、罗建荣、张荣与被害人金某龙通过58同城网站互加微信，后安排其他犯罪嫌疑人当日16时30分在罗湖区大剧院地铁站出口处和被害人见面，以入职需要买香烟、发红包打通关系为由，诈骗被害人金某龙人民币2725元。7、2020年2月20日18时许，被害人梁某彪与嫌疑人（身份不详，在逃）在罗湖区楼下见面，以招工入职需要买烟、发红包打通关系为由，陈长民、张荣、罗建荣诈骗被害人人民币889元。8、2020年3月27日14时30分许，陈长民、张荣、罗建荣伙同其他犯罪嫌疑人在罗湖区马克酒店附近和被害人见面，以入职需要买香烟打通关系、缴纳工牌费为由，诈骗被害人余某人民币1970元。9、2020年4月14日15时许，犯罪嫌疑人买某洋（另案处理）、湛某平（另案处理）到罗湖区凯利宾馆门口与诈骗被害人赵某波见面，以招工入职需要买香烟打通关系为由，陈长民、罗建荣伙同买子洋、湛稳平诈骗被害人人民币1520元。10、2020年4月20日18时50分，段洪健伙同其他犯罪嫌疑人在罗湖区派对门口和被害人见面，以入职需要买香烟打通关系为由，诈骗被害人吴某人民币900元。11、2020年4月底，陈长民、张荣伙同段洪健、张科全在罗湖区休闲会所门口，以入职需要买香烟打通关系为由和被害人见面，诈骗被害人陈某瑜人民币1725元。12、2020年4月底，段洪健伙同樊继浩在罗湖区黄贝岭地铁站C出口和被害人见面，以入职需要买香烟打通关系为由，诈骗被害人朱某超人民币680元。13、2020年5月2日19时许，陈长民、张荣、段洪健、叶存奇、洪剑杭伙同樊继浩到罗湖区草坪和被害人饶某、夏某成、魏某彬、蒙某松见面，以入职需要买香烟打通关系、缴纳工牌费、住宿费为由，诈骗了被害人人民币4097元。14、2020年5月4日13时许，马文峰、段洪健、叶存奇、洪剑杭伙同樊继浩，到罗湖区小树林和被害人程某腾、周某伟见面，以入职需要给前辈买烟打通关系、收取住宿费、工牌费为由，骗取了被害人人民币2850元。15、2020年5月5日13时许，陈长民、罗建荣、段洪健、叶存奇伙同樊继浩，到罗湖区和被害人尹某见面，随后以招工入职需要买香烟打通关系为由，诈骗被害人人民币1950元。16、2020年5月7日13时30分许，马文峰、段洪健伙同叶存奇、张科全，到罗湖区黄贝岭地铁站C出口和被害人高某滨见面，以入职需要缴纳介绍费为由，诈骗被害人人民币2100元。17、2020年5月15日13日45分许，段洪健伙同张科全，到罗湖区门与被害人曹某强、顾某坚见面，以招工入职需要买香烟打通关系为由，诈骗被害人共人民币1500元。18、2020年5月15日，段洪健伙同叶存奇、张科全，到罗湖区黄贝岭地铁站A出口和被害人陈某俊见面，以入职需要买香烟打通关系为由，诈骗被害人陈某俊人民币750元。上述被告人骗取被害人钱财合计人民币32377元。其中被告人陈长民涉案金额为人民币17552元，马文峰为人民币10995元，段洪健为人民币16552元，张荣为人民币14082元，罗建荣为人民币11730元，樊继浩为人民币9577元，叶存奇为人民币11747元，张科全为人民币6075元，洪剑杭为人民币6947元。被告人马文峰、段洪健、樊继浩于2020年5月26日在罗湖区被抓获归案；被告人张荣、罗建荣于2020年5月26日在玉林市被抓获归案；被告人叶存奇、张科全于2020年5月26日在龙岗区被抓获归案，被告人洪剑杭于2020年5月26日主动到公安机关投案。被告人陈长民于2020年8月14日在Ｋ498次类车上被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.物证：笔记本电脑一台、软中华香烟4条、软中华香烟8包、手机17部：2.书证：被告人身份信息及前科材料、情况说明、照片说明书、统计表等；3.证人证言：证人李某、樊某、汪某阳、买某洋、湛某平的证言，公安机关出具的抓获经过、到案经过；4.被害人陈述：被害人赵某波等18人的陈述；5.被告人供述及辩解：被告人马文峰、段洪健、陈长民、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭的供述及辩解；6.鉴定意见：计算机司法鉴定意见书；7.勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录；8.视听资料、电子数据：监控录像截图、财付通数据光盘5张。公诉机关认为，被告人马文峰、陈长民、段洪健、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，诉请本院依法判处。被告人马文峰、陈长民、段洪健、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭在法庭上对公诉机关指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪。被告人马文峰的辩护人辩称：马文峰认罪认罚，是初犯、偶犯，参与本案犯罪活动作案时间不长，请合议庭对其酌情从轻处罚。被告人陈长民的辩护人辩称：陈长民归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，在侦查阶段自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人段洪健的辩护人辩称：段洪健在本案中实际分到的欠款只有不到2000元钱，请法庭予以酌情考虑，并从轻处罚，且其在抓获前因当面讲其诈骗所得返还给被害人吴某，积极悔罪，没有前科劣迹，请求依法从轻处罚。被告人张荣的辩护人辩称：张荣系从犯，应当从轻减轻处罚，其具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，依法可以从轻处罚。被告人罗建荣的辩护人辩称：被告人罗建荣系从犯，应当从轻处罚，其自愿认罪认罚，请求法院予以从轻或者减轻处罚，归案后能够主动积极如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人樊继浩的辩护人辩称：被告人系初犯、偶犯、涉案金额小、从事犯罪时间不长，认罪态度好，自愿认罪，家庭处境困难，至今未成婚，希望法庭对其从轻处罚。被告人叶存奇的辩护人：叶存奇系初犯、偶犯，之前没有犯罪前科，叶存奇在共同犯罪中属于从犯，应当从轻或减轻处罚，作案时间较短，所获非法利益也较小，归案后如实供述自己所犯罪行，系坦白，自愿认罪，依法可以从宽处理。被告人张科全的辩护人辩称：张科全是本案从犯，依法应当从轻或减轻处罚，有坦白情节，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，有立功表现，可比照立功情节酌情从轻处罚。被告人洪剑杭的辩护人辩称：洪剑杭具有法定的从轻情节，其系自首，在共同犯罪中其次要作用，系从犯，其系初犯、偶犯、没有犯罪前科，其主观恶性不深，确有改造好的可能。经审理查明：公诉机关指控被告人马文峰、陈长民、段洪健、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭犯诈骗罪的事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人马文峰、陈长民、段洪健、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控马文峰、陈长民、段洪健、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人马文峰、陈长民、段洪健在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人洪剑杭自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人马文峰、陈长民、段洪健、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人马文峰、陈长民、段洪健、张荣、罗建荣、樊继浩、叶存奇、张科全、洪剑杭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人马文峰的辩护人关于被告人马文峰认罪认罚，是初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人陈长民的辩护人关于被告人陈长民坦白、认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人段洪健的辩护人关于被告人段洪健没有前科、积极悔罪，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人张荣的辩护人关于被告人张荣系初犯、偶犯、从犯，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人罗建荣的辩护人关于被告人罗建荣系从犯，坦白，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人樊继浩的辩护人关于被告人樊继浩系初犯、偶犯、认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人叶存奇的辩护人关于被告人叶存奇系初犯、偶犯、从犯，坦白和认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人张科全的辩护人关于被告人张科全是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人洪剑杭的辩护人关于被告人洪剑杭系初犯、偶犯、从犯，具有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2021年6月25日止；罚金自本判决生效之日起十天内向本院缴纳）。二、被告人陈长民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年9月13日止；罚金自本判决生效之日起十天内向本院缴纳）。三、被告人段洪健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金9000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2021年5月25日止；罚金自本判决生效之日起十天内向本院缴纳）。四、被告人张荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金8000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2021年3月25日止；罚金自本判决生效之日起十天内向本院缴纳）。五、被告人罗建荣犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金7000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2021年2月25日止；罚金自本判决生效之日起十天内向本院缴纳）。六、被告人樊继浩犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2021年1月25日止；罚金自本判决生效之日起十天内向本院缴纳）。七、被告人叶存奇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2020年1月25日止；罚金自本判决生效之日起十天内向本院缴纳）。八、被告人张科全犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2020年12月25日止；罚金自本判决生效之日起十天内向本院缴纳）。九、被告人洪剑杭犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2020年12月25日止；罚金自本判决生效之日起十天内向本院缴纳）。十、扣押的笔记本电脑一台、手机17部、软中华香烟4条、软中华香烟8包予以没收，上缴国库。十一、责令马文峰退赔被害人叶某人民币515元，退赔被害人袁某人民币300元，杨皓天人民币2580元，赵少峰人民币2650元；陈长民、罗建荣、张荣连带退赔被害人张某人民币2676元，金文龙人民币2575元，梁炜彪人民币889元，余龙人民币1970元；陈长民、罗建荣连带退赔被害人赵某人民币1520元；段洪健退赔被害人吴某人民币900元；陈长民、张荣、段洪健、张科全连带退赔被害人陈某11725元；段洪健、樊继浩退赔被害人朱某680元；陈长民、张荣、段洪健、叶存奇、洪剑杭、樊继浩连带退赔被害人饶某、夏某、魏某、蒙某4097元；马文峰、段洪健、叶存奇、洪剑杭、樊继浩连带退赔被害人程某、周某2850元；罗建荣、段洪健、叶存奇、樊继浩连带退赔被害人尹某1950元；马文峰、段洪健、叶存奇、张科全连带退赔被害人高某人民币2100元；段洪健、张科全连带退赔被害人曹某、顾某1500元；叶存奇、张科全、段洪健连带退赔被害人陈某2750元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  龙 烁人民陪审员  王杨剑人民陪审员  候桢珍二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  王昕怡法官助理孙紫涵附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。