新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院刘一波等敲诈勒索罪一审刑事判决书（2020）新0102刑初78号 公诉机关新疆乌鲁木齐市天山区人民检察院。被告人：刘一波，男，1989年10月17日出生于湖南省衡阳市，汉族，大专文化程度，无固定职业，户籍所在地及现住址：湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。委托辩护人：张文亭，新疆金仕成律师事务所律师。被告人：李铁军，男，1989年6月7日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地及现住址：湖南省衡阳市常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。委托辩护人：钟登君，新疆赛德律师事务所律师。被告人：王辉，男，1989年7月4日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地及现住址：湖南省衡阳市常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。委托辩护人：宋莹婕，新疆北方律师事务所律师。被告人：杨平，男，1988年6月20日出生于湖南省衡阳市，汉族，大专文化程度，无固定职业，户籍所在地及现住址：湖南省衡阳市常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。委托辩护人：宋红祥，新疆赛德律师事务所律师陈昌军。被告人：胡金，男，1983年3月18日出生湖南省常宁市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地及现住址：湖南省衡阳市常宁市洋泉镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人：阿孜古丽·巴哈德尔，新疆曼紫丽律师事务所律师。被告人：胡银，男，1989年3月15日出生湖南省常宁市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地及现住址：湖南省衡阳市常宁市洋泉镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人：阿布列孜·库尔班，新疆伽苏尔律师事务所律师。乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检公诉刑诉〔2020〕4号起诉书，指控被告人刘一波等六人涉嫌敲诈勒索罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄燕语出庭支持公诉。被告人刘一波及其辩护人新疆金仕成律师事务所律师张文亭、被告人李铁军及其辩护人律师新疆赛德律师事务所律师钟登君、被告人王辉及其辩护人新疆北方律师事务所律师宋莹婕、被告人杨平及其辩护人新疆赛德律师事务所律师宋红祥、被告人胡金及其辩护人新疆曼紫丽律师事务所律师阿孜古丽·巴哈德尔、被告人胡银及其辩护人新疆伽苏尔律师事务所律师阿布列孜·库尔班到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌鲁木齐市天山区人民检察院指控：被告人刘一波纠集李铁军、杨平、王辉、胡金、胡银等人，于2018年10月至今分别在湖南省常宁市实施作案，使用刘一波购买的电话卡、电话等作案工具以绑架为由、冒充绑匪实施以下电话诈骗行为共14起：1.2019年3月8日被害人李某报案称：2019年3月7日16时40分被害人在（乌鲁木齐市××区）家中座机接到一个电话，对方说儿子的朋友在他们赌场欠赌资13,000元，让被害人的儿子去送钱，结果儿子非但没送钱反而报警，警察把赌场封了，对方已跟踪被害人儿子并抓了回来，现提出赔偿损失，被害人心急如焚，通过手机银行向对方工行转账69,000元，事后被害人发现被骗报警。（嫌疑人账户：沈永磊、62122XXXXXXXXXX，工商银行。共计损失：69,000元）。2.2019年4月1日被害人赵某（户籍地：乌鲁木齐市天山区）报案称：2019年4月1日其在（乌鲁木齐市××区）家中接到电话，有人冒充赌场人员，称被害人儿子多管闲事报警举报了其赌场导致其损失四十余万元，故其绑架了被害人的儿子，要被害人拿钱赎儿子，于是被害人给对方提供的银行卡上无卡存款69,200元（嫌疑人手机号码131XXXX****。嫌疑人账户信息：轩燕涛，621226XXXXXXXXXX，工商银行。共计损失：69,200元。）3.2019年4月12日被害人许某（户籍地：乌鲁木齐市沙依巴克区）报案称：2019年04月04日（乌鲁木齐市沙依巴克区西北路46中家属院5-2-202号）家中座机（451****）接到电话，自称是被害人儿子的狱警叫张某，说被害人儿子在监狱里和他人打架，对方要求交50,000元私了，不然就告到法院。后协商到20,000元。对方告诉被害人手机号和邮政银行卡号。被害人要求和儿子通话，确定是他们狱警，又问家人情况均回答准确，被害人就相信了（嫌疑人电话：156XX****XX。嫌疑人账户：张某，621799XXXXXXXXXX，邮储银行。共计损失：20,000元）。4.2019年3月29日被害人杨某（户籍地：乌鲁木齐市水磨沟区）报案称：2019年3月29日其在（乌鲁木齐市××区）家中接到电话，有人冒充赌场人员，称绑架了被害人的儿子，要被害人拿30,000元保儿子，于是被害人给对方提供的银行卡上无卡存款30,000元（嫌疑人手机号码130XXXX****，嫌疑人银行账户信息：李占伟，62305XXXXXXXXXX，农业银行。共计损失：30,000元）。5.2019年3月17日被害人宋某（户籍地：乌鲁木齐市水磨沟区）报警称：2019年3月17日13时许，在乌鲁木齐市××区内，报警人的手机（电话号码：158XX******）接到陌生电话（电话号码：130XX******）称“你儿子和他朋友在我这里打麻将输了10,000元，让你儿子出去拿钱，结果你儿子把警察叫过来了，警察把我的兄弟带走了，你儿子把我的棋牌室给砸了，我们把你儿子绑了，准备把你儿子腿砸断，你要给我赔几十万，我就放了你儿子，”由于报警人称只有20,000元，对方就让报警人转了20,000元，两分钟后报警人家里的座机（座机电话：461****）又接到嫌疑人电话，电话里传来“阿姨、我问了你儿子才给你打得座机，”之后电话里传来微弱的声音“妈，我被人打了”，报警人由于担心，就在南湖东路建设银行通过现金转账方式将20,000元转入对方账户。转完账之后报警人给其儿子打电话，确认没有其事，发现被骗（嫌疑人银行账户信息：马海涛，623668XXXXXXXXXX，共计损失：20,000元）。6.2019年3月30日被害人解某（户籍地：乌鲁木齐市沙依巴克区）报案称：2019年3月30日15时10分，被害人在（乌鲁木齐市××区）家接到一个陌生电话，对方说被害人的孩子闯祸了，现在被害人儿子在他们的手上，让被害人打钱，不然被害人的儿子安全很难保证，对方说先把20000转过来，剩下的让被害人孩子打欠条，然后放人。被害人就给对方提供的银行卡网银转账20,000元。后来被害人给孩子打电话发现孩子没事，被害人意识到被骗，前来报警（嫌疑人手机号码：186XXXXXXXX185XXXX****。嫌疑人银行卡：623052XXXXXXXXXX，账户名称：李占伟，农业银行。共计损失：20,000元）。7.2019年3月24日被害人朱某（户籍地：乌鲁木齐市沙依巴克区）报案称：2019年3月23日15时33分，其在（乌鲁木齐市××区）家中接到一个陌生电话，对方说被害人的儿子在他那，让被害人汇200,000元过去，被害人说没有那么多钱，最后和对方商量到10,000元，被害人将10,000元转到对方银行卡，后被害人发现被骗报警。（嫌疑人银行卡：62179XXXXXXXXXX，账户名称：李博。共计损失：10,000元）。刘一波供述称该起诈骗系该团伙实施，并指认具体实施者是李铁军、胡金、胡银三人，李铁军称该起诈骗系自己与胡金、胡银共同实施，胡银供述自己分得赃款。8.2019年3月18日被害人倪某（户籍地：乌鲁木齐市沙依巴克区）报案称：2019年3月18日12点05分在（乌鲁木齐市新市区）家接到电话，对方说被害人儿子的朋友欠钱，让被害人儿子送钱过来，被害人儿子没送，反而叫来警察，警察把店砸了，损失300,000元，现在被害人儿子在对方手中。电话里被害人听到与儿子声音十分相似，就相信了。对方让被害人准备150000，最后商量到70000。然后就用ATM机转账至对方账户70,000元。后面再给对方打电话，对方手机关机，这时才发现被骗（嫌疑人电话：156XX****XX，嫌疑人银行账户信息：623052XX********，何全伟，农业银行。共计损失：70,000元）。9.2019年3月19日被害人王某（户籍地：乌鲁木齐市水磨沟区）报案称：2019年3月19日，（乌鲁木齐市水磨沟区）家里座机接到电话，对方称是赌场老板，因被害人儿子报警，店被砸了，还抓了5个人，现被害人儿子在他们手中，要50,000元钱赎人，被害人说没这么多钱，最后商量到30,000元。对方不让挂电话和报警，不然就卸胳膊卸腿，被害人就去邮储银行在柜台用现金将钱汇给对方说的账号。回到家中对方打来说钱收到了，让被害人把汇款的凭证烧掉，不要报警。挂了电话后，被害人感觉不对，就给儿子打电话，知道被骗，遂报警（嫌疑人电话：130XX****XX。嫌疑人账户信息：李占伟，62179XXXXXXXXXX，邮储银行。共计损失：30,000元）。10.2019年3月25日被害人陈某（户籍地：上海市浦北路）报案称：2019年3月25日，（乌鲁木齐市沙依巴克区）家里座机（451****）接到电话，称是赌场老板，说被害人儿子报警导致警察把赌场查封，现在被害人儿子被他们绑架，要50,000元赎人，不然就打断一条腿，电话里也听到声音很像被害人儿子的哭喊声，被害人没那么多钱，商量后，要求转20,000元，对方不让被害人挂断电话，给了一个银行卡号，被害人去银行柜台将钱转给对方，当时银行只能转10,000元，另外10,000元需去其他银行转钱，这时候被害人老伴回来了，老伴给儿子打电话，确认在上班没有事，发现被骗，遂来报案（嫌疑人电话：132XX****XX。嫌疑人账户：孙宏叶，621799XXXXXXXXXX，邮储银行。嫌疑人账户：吴峰州，62108XXXXXXXXXX，建设银行（未转钱）。共计损失：10,000元）。11.2019年3月22日被害人樊某报案称：2019年3月22日14时左右，其在乌鲁木齐市××区淑英中西医门诊的座机（0991-582****）接到电话，对方称是赌场的老板，说被害人儿子报警导致警察把赌场里的250,000元收走还抓了5个人，现在人在他们手上，对方说要250,000元，不然就卸一条腿，被害人听到电话里边喊“爸，我做错事了，救救我……”，声音确实很像被害人女婿，被害人没那么多钱，最后商量到60,000元，对方不让被害人挂电话，给说了个银行卡号，被害人就向朋友借钱，让朋友通过手机银行给对方分两笔转了60,000元。过了一会儿电话打不通了，被害人反应过来不对，给女婿打了个电话，知道被骗，遂报警。（嫌疑人电话：130XX****XX嫌疑人账户信息：李博，621081XXXXXXXXXX，建设银行。共计损失：60,000元）。12.2019年3月2日，被害人卢某来我队报案称：2019年3月2日17时左右，在姐姐家（乌鲁木齐市××区）的座机（0991-582****）接到一个电话说大儿子因为打麻将得罪了棋牌室老板，被绑架了，让被害人拿钱赎人，不然就撕票，电话里还听到儿子在哭，被害人就慌了，并说我没有那么多钱，只能借钱，并将身份证号和银行卡号及密码告诉了对方。被害人向江苏的哥哥借20,000元钱，被害人侄女就转了20,000元到对方的账户。转完账之后，被害人给儿子打电话，儿子接了电话后，给他说这件事，儿子说被害人被骗了，然后报警。（被害人侄女卢敏银行卡号：×××。对方账号：于来君，621226XXXXXXXXXX，工商银行）。13.2019年3月23日报警人彭某1（称：有人冒充家属打电话求救诈骗10,000元。对方冒充其儿子说求救，随后有人称自己是赌场人员自己的赌场被押需要赎金救人，其听到以后打款给对方提供的账号，但随后给孩子打电话发现没有此情况发现被骗并报案。（对方提供账号及姓名：候卫，6210812XXXXXXXXXX）。14.2019年6月经我局串并全国案件发现在2019年2月28日报警人于某到辽宁省凌源市公安局报称：其在2019年2月28日13时许其在家中（辽宁省凌源市××路）睡觉时，其家中座机（681****）接到一陌生电话，对方所说是其儿子扣下了，因其儿子同学在赌局担保让其给对方汇款才能将其儿子放了，其就信以为真按照对方所指定的账户内汇款10,000元后发现被骗。（对方账号：×××、中国工商银行，户名赵鹏磊）。刘一波交代该团伙主要通过冒充绑匪实施敲诈勒索，其将账户名为何全伟、沈永磊、李博、赵鹏磊、李占伟、轩燕涛等银行账户告知李铁军、杨平、胡金、王辉等人，用于告知被害人打款，得手后利用网络电子货币洗钱获利，再给其他被告人分发提成。公安机关从刘一波住处查扣的银行卡中邮政银行卡621799XXXXXXXXXX（账户名称：张某）为被害人许某向被告人账户汇款账号。同时从刘一波住处查扣银行卡：建设银行卡621081XXXXXXXXXX（账户名：吴某）、建设银行卡6210812XXXXXXXXXX（账户名：何某）、工商银行卡×××（账户名：赵某）。公诉机关向法庭提交物证、书证、电子数据、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，以证实上述指控。公诉机关认为，被告人刘一波、李铁军、王辉、杨平、胡金、胡银以非法占有为目的，冒充绑匪威胁被害人，使得被害人基于恐惧的心理给付财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其六人的刑事责任。被告人刘一波辩称：认可公诉机关指控的14起犯罪事实，但坚持认为其行为触犯了诈骗罪而非敲诈勒索罪。其辩护人辩称：1．关于定性，认为被告人刘一波符合诈骗罪，而非敲诈勒索罪，认为公诉机关指控罪名有误，可以参照公安部通报一批电信诈骗犯罪典型案例；2．被告人电话中无法得知对方是老年人，14名被害人中仅有3名为75周岁以上，并不属于针对老年人犯罪的加重情节；3．被告人刘一波具有坦白情节，系初犯、偶犯，也未造成被害人或近亲属人身损害，未造成极其严重的危害后果；4．被告人刘一波尚有年幼的孩子由其年迈的父母进行照料，希望从轻处罚。被告人李铁军辩称：1．认为只参与了检察机关指控的第7、8、13起犯罪事实，对检察机关指控的其他犯罪事实有异议；2．对检察机关起诉的罪名有异议，认为应当构成诈骗罪。其辩护人辩称：1．认可公诉机关指控的罪名，但认为社会危害性小于一般的敲诈勒索罪；2．除了李铁军自认参与3起犯罪事实外，认为其他犯罪事实不清，证据不足，应当以实际参与的犯罪事实对其进行定罪处罚，实际犯罪数额为90,000元，获利12,500元；3．被告人李铁军到案后，对被害人退赔20,000元，并取得被害人谅解；4．被告人到案后如实供述，认罪态度好，系从犯，希望从轻处罚。被告人王辉辩称：1．认为只参与了检察机关指控的第4、6起犯罪事实，对检察机关指控的其他犯罪事实有异议；2．对检察机关起诉的罪名有异议，认为其犯罪行为构成诈骗罪。其辩护人辩称：1．认可公诉机关指控的罪名，但认为社会危害性小于一般的敲诈勒索罪；2．认为被告人王辉系从犯，且仅参与2起犯罪事实，参与犯罪数额50,000元，获利3,000元；3．被告人王辉系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，被告人到案后认罪态度好，如实供述自己的罪行，希望对其从轻处罚。被告人杨平辩称：1．认为只参与了检察机关指控的第4、6、8起犯罪事实，对检察机关指控的其他犯罪事实有异议；2．对检察机关起诉的罪名有异议，认为其犯罪行为构成诈骗罪。其辩护人辩称：1．对罪名认可，但认为社会危害性小；2．被告人杨平到案后如实供述；3．被告人杨平在共同犯罪中是从犯，参与的犯罪金额为120,000元，获利30,000元；4．被告人杨平系初犯、偶犯，家庭困难，希望对其从轻处罚。被告人胡金辩称：1．认为只参与了第13起犯罪事实，对检察机关指控的其他犯罪事实有异议；2．对检察机关起诉的罪名有异议，认为其犯罪行为构成诈骗罪；3．家中有4个孩子需要照顾，希望早日回家照顾孩子和老人。其辩护人辩称：1．对罪名认可，但认为社会危害性小；2．被告人胡金在共同犯罪中系从犯，参与的犯罪金额为10,000元，获利2,000元；3．被告人胡金在庭审时认罪伏法，主观恶性不大；4．被告人胡金系初犯，家庭困难，希望从轻处罚。被告人胡银辩称：1．认为只参与了检察机关指控的第7起犯罪事实，对检察机关指控的其他犯罪事实有异议；2．对检察机关起诉的罪名有异议，认为其犯罪行为构成诈骗罪。其辩护人辩称：1．对罪名认可，但认为社会危害性小；2．被告人胡银到案后如实供述，认罪态度好；3．被告人胡银在共同犯罪中系从犯，参与的犯罪金额为10,000元，获利2,000元；4．被告人胡银系初犯、偶犯，家庭困难，希望对其从轻处罚。经审理查明：2018年10月至案发前，被告人刘一波先后纠集杨平、王辉、李铁军、胡金、胡银等人在湖南省常宁市实施团伙作案。刘一波利用网络非法购买多张银行卡、电话卡、直板诺基亚手机等作案工具，事先编排剧本，预谋策划犯罪过程，组织、拉拢、传授同伙实施犯罪。在被告人刘一波的领导下，团伙成员谎称被害人的儿子有错在先，以此通过冒充绑匪恐吓、要挟被害人交付财物。除刘一波之外，其余五名被告人分为两组在不同地点的出租房内分别实施犯罪活动，第一组由杨平、王辉组成；第二组由李铁军、胡金、胡银组成，后期李铁军与王辉对调。团伙成员均按照刘一波的指示分组行动，要求各被害人汇款至刘一波指定的银行卡内，得逞后刘一波将卡内的钱款通过网络电子货币洗钱获利后再按照7：3（刘一波7，其他团伙成员3）的比例进行分成。供犯罪所用的银行卡均由刘一波统一保管，两组犯罪成功后分别向刘一波进行汇报，实施犯罪时两组之间并无协作、配合。起诉书指控的14起犯罪事实中各被告人实际实施并参与的情况如下：1．被告人刘一波实施：2019年3月7日16时40分被害人李某在家中座机接到一个电话，对方说儿子的朋友在他们赌场欠赌资13,000元，让被害人的儿子去送钱，结果儿子非但没送钱反而报警，警察把赌场封了，对方已跟踪被害人儿子并抓了回来，现提出赔偿损失，被害人心急如焚，通过手机银行向对方工行转账69,000元（工商银行账户：沈永磊、621226XXXXXXXXXX）。2．被告人刘一波实施：2019年4月1日被害人赵某在家中接到电话，有人冒充赌场人员，称被害人儿子多管闲事报警举报了其赌场导致其损失四十余万元，故其绑架了被害人的儿子，要被害人拿钱赎儿子，于是被害人给对方提供的银行卡上无卡存款69,200元（工商银行账户：轩燕涛，621226XXXXXXXXXX）。3．被告人刘一波实施：被害人许某于2019年4月4日在家中座机（0991-451****）接到电话，说被害人儿子在监狱里和他人打架，自称是对方的律师要求交50,000元私了，不然就告到法院。后协商到20,000元（邮储银行账户：张某，621799XXXXXXXXXX）。4．被告人王辉、杨平共同实施：被害人杨某在家中接到电话，有人冒充赌场人员，称绑架了被害人的儿子，要被害人拿30,000元保儿子，于是被害人给对方提供的银行卡上无卡存款30,000元（农业银行账户：李占伟，623052XXXXXXXXXX）。5．被告人刘一波实施：2019年3月17日13时许，被害人宋某在乌鲁木齐市××区内接到陌生电话称：“你儿子和他朋友在我这里打麻将输了10,000元，让你儿子出去拿钱，结果你儿子把警察叫过来了，警察把我的兄弟带走了，你儿子把我的棋牌室给砸了，我们把你儿子绑了，准备把你儿子腿砸断，你要给我赔几十万，我就放了你儿子”，由于被害人称只有20,000元，对方就让被害人转了20,000元，两分钟后被害人家里的座机又接到电话：“阿姨，我问了你儿子才给你打得座机”，之后电话里传来微弱的声音“妈，我被人打了”，被害人由于担心，就在南湖东路建设银行通过现金转账方式将20,000元转入对方账户（账户：马海涛，6236XXXXXXXXXX）。6．被告人王辉、杨平共同实施：2019年3月30日15时10分，被害人解某在家接到一个陌生电话，对方说被害人的孩子闯祸了，现在被害人儿子在他们的手上，让被害人打钱，不然被害人的儿子安全很难保证，对方说先把20,000元转过来，剩下的让被害人孩子打欠条，然后放人。被害人就给对方提供的银行卡网银转账20,000元。（农业银行账户：李占伟：62305209XXXXXXXXXX。7．被告人李铁军、胡金、胡银共同实施：2019年3月23日15时33分，被害人朱某在家中接到一个陌生电话，对方说被害人的儿子赌博欠钱，人在他手里，让被害人汇200,000元过去，被害人说没有那么多钱，最后和对方商量到10,000元，被害人将10,000元转到对方银行卡，后被害人发现被骗报警。（银行卡账户：李博，6217995XXXXXXXXXX）。8．被告人李铁军、杨平共同实施：2019年3月18日12点5分被害人倪某在家中接到电话，对方说被害人儿子的朋友欠钱，让被害人儿子送钱过来，被害人儿子没送，反而叫来警察，警察把店砸了，损失300,000元，现在被害人儿子在对方手中。电话里被害人听到与儿子声音十分相似，就相信了。对方让被害人准备150,000元，最后商量到70,000元，然后就用ATM机转账至对方账户70,000元（农业银行账户：何全伟，623052XXXXXXXXXX）。9．被告人刘一波实施：2019年3月19日，被害人王某在家里接到座机电话，对方称是赌场老板，因被害人儿子报警，店被砸了，还抓了5个人，现被害人儿子在他们手中，要50,000元钱赎人，被害人说没这么多钱，最后商量到30,000元。对方不让挂电话和报警，不然就卸胳膊卸腿，被害人就去邮储银行在柜台用现金将钱汇给对方说的账号。回到家中对方打来说钱收到了，让被害人把汇款的凭证烧掉，不要报警。（邮储银行账户：李占伟，621799XXXXXXXXXX）。10．被告人刘一波实施：2019年3月25日，被害人陈某在家里座机接到电话，称是赌场老板，说被害人儿子报警导致警察把赌场查封，现在被害人儿子被他们绑架，要50,000元赎人，不然就打断一条腿，电话里也听到声音很像被害人儿子的哭喊声，被害人没那么多钱，商量后，要求转20,000元，对方不让被害人挂断电话，给了一个银行卡号，被害人去银行柜台将钱转给对方，当时银行只能转10,000元，另外10,000元需去其他银行转钱，这时候被害人老伴回来了，老伴给儿子打电话，确认在上班没有事，发现被骗（邮储银行账户：孙宏叶，6217995XXXXXXXXXX）。11．被告人刘一波实施：2019年3月22日14时左右，被害人樊某在乌鲁木齐市××区淑英中西医门诊的座机接到电话，对方称是赌场的老板，说被害人儿子报警导致警察把赌场里的250,000元收走还抓了5个人，现在人在他们手上，对方说要250,000元，不然就卸一条腿，被害人听到电话里边喊“爸，我做错事了，救救我……”，声音确实很像被害人女婿，被害人没那么多钱，最后商量到60,000元，对方不让被害人挂电话，给说了个银行卡号，被害人就向朋友借钱，让朋友通过手机银行给对方分两笔转了60,000元（建设银行账户：李博，6210812XXXXXXXXXX）。12．被告人刘一波实施：2019年3月2日17时左右，被害人卢某在姐姐家的座机接到一个电话说大儿子因为打麻将得罪了棋牌室老板，被绑架了，让被害人拿钱赎人，不然就撕票，电话里还听到儿子在哭，被害人就慌了，并说我没有那么多钱，只能借钱，并将身份证号和银行卡号及密码告诉了对方。被害人向江苏的哥哥借20,000元钱，被害人侄女就转了20,000元到对方的账户。（工商银行账号：于来君，621226XXXXXXXXXX）刘一波供述称该起诈骗系该团伙实施。13．被告人李铁军、胡金、胡银共同实施：2019年3月23日，有人冒充被害人彭某1的儿子说求救，随后有人称自己是赌场人员自己的赌场被押需要赎金救人，其听到以后打款给对方提供的账号10,000元。14．被告人刘一波实施：2019年2月28日13时许被害人于某在在家中睡觉时，其家中座机接到一陌生电话，对方所说是其儿子扣下了，因其儿子同学在赌局担保让其给对方汇款才能将其儿子放了，其就信以为真按照对方所指定的账户内汇款10,000元后发现被骗。（中国工商银行账号：赵鹏磊×××）。诉讼期间，被告人李铁军向被害人朱某、彭某1各退赔10,000元，并取得两名被害人的谅解；被告人李铁军退赔被害人倪某10,500元；被告人杨平退赔被害人杨某4,500元、解某3,000元、倪某10,500元；被告人胡金退赔被害人彭某11,500元；被告人胡银退赔被害人朱某1,500元。各被告人及其辩护人对起诉书指控的上述犯罪事实无异议，有经法庭举证、质证的以下证据予以证实，足以认定。一、书证：1．被害人提供汇款凭证11份，被告人支付宝交易记录12份。2．被害人提供显示有被告人实施敲诈勒索使用手机号码的照片12份。3．社会危险性说明一份，证实以绑架为由、冒充黑社会实施诈骗行为，结伙多次作案，社会危害面广泛。4．乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队的到案经过2份，证实各被告人无自首情节。5．被告人刘一波、李铁军、王辉、胡金、胡银、杨平、刘刚、陈洁连常住人口基本信息，证实各被告人案发时已满刑事责任年龄。二、被害人陈述1．被害人李某报案称：2019年3月7日16时40分其在××区家中座机接到一个电话，对方称其儿子的朋友在他们赌场欠赌资13,000元，让其儿子送钱去，儿子非但没送钱反而报警，警察把赌场封了，对方已跟踪被害人儿子被抓回去了，现提出赔偿损失，其通过手机银行向对方提供的工行账户转账69,000元，事后其发现被骗报警。2．被害人赵某报案称：2014年4月1日其在××区家中接到电话，对方称自己是赌场人员，说其儿子多管闲事报警举报了其赌场导致其损失四十余万元，故其绑架了被害人儿子，要被害人拿钱赎人，于是被害人给对方提供的银行卡无卡存款69,200元。3．被害人许某报案称：2019年4月4日其在××区家中座机（451****）接到电话，自称是被害人儿子的狱警，叫张某，称被害人儿子在监狱和他人打架，对方要求50,000元私了，不然告到法院，后协商到20,000元，被害人要求与儿子通话，确定是狱警，又询问家人的情况，其遂相信并往被告人提供的邮政银行账户中转入20,000元。4．被害人樊某报案称：2019年3月22日14时左右，其在乌鲁木齐市××区淑英中西医门诊的座机接到电话，对方称是赌场的老板，说其儿子报警导致警察把赌场里的250,000元收走还抓了5个人，现在人在他们手上，对方说要250,000元，不然就卸一条腿，其听到电话里边喊“爸，我做错事了，救救我……”，声音确实很像其女婿，其没那么多钱，最后商量到60,000元。5．被害人陈某报案称：2019年3月25日，其家里座机接到电话，称是赌场老板，说受害人儿子报警导致警察把赌场查封，现在其子被他们绑架，要50,000元赎人，不然就打断一条腿，电话里也听到声音很像其儿子的哭喊声，其没那么多钱，商量后，要求转20,000元，对方不让其挂断电话，给了一个银行卡号，其去银行柜台将钱转给对方，当时银行只能转10,000元，另外10,000元需去其他银行转钱，这时候其老伴回来了，老伴给儿子打电话，确认在上班没有事，遂来报案。6．被害人王某报案称：2019年3月19日，其家里座机接到电话，对方称是赌场老板，因其儿子报警，店被砸了，还抓了5个人，现其儿子在他们手中，要50,000元钱赎人，其说没这么多钱，最后商量到30,000元。对方不让挂电话和报警，不然就卸胳膊卸腿，其就去邮储银行在柜台用现金将钱汇给对方说的账号。回到家中对方打来说钱收到了，让其把汇款的凭证烧掉，不要报警。7．被害人彭某1报案称：2019年3月23日，其在家里座机接到电话，对方称是赌场的老板，说其儿子报警导致赌场受损失，如果不赔钱就把其儿子腿打断，要求打款200,000元到300,000元，其称只有10,000元，对方给了一个银行卡号，其将10,000元钱打给被害人。8．被害人倪某报案称：2019年3月18日12点5分其在家接到电话，对方说其儿子的朋友欠钱，让其儿子送钱过来，其儿子没送，反而叫来警察，警察把店砸了，损失300,000元，现在其儿子在对方手中。电话里其听到与儿子声音十分相似，就相信了。对方让受害人准备150,000元，最后商量到70,000元。然后就用ATM机转账至对方账户70,000元。后面再给对方打电话，对方手机关机。9．被害人唐某报案称：2019年4月2日，家中座机接到电话，电话里传来很像其儿子在哭喊，然后换了男子（浙江口音）说受害人儿子被他们绑架，要受害人按照要求做，不许报警，准备80,000元，打到银行卡里，受害人按照对方要求将3,300元现金在ATM机存入对方的卡中，后又凑了1,600元存入对方卡中，并将小票扔掉。在这整个过程中，对方要求手机和固定电话一直不让挂断。挂了电话后，其给儿子打电话，儿子在上班，就知道被骗了报案。10．被害人朱某报案称：2019年3月23日15时33分，其在家中接到一个陌生电话，对方说其儿子在他那，让其汇200,000元过去，其说没有那么多钱，最后和对方商量到10,000元，其将10,000元转到对方银行卡，后其发现被骗报警。11．被害人解某报案称：2019年3月30日13时10分，其在××区家中接到电话，对方称其儿子闯祸了，现在在其手里，让其打钱，不然儿子安全很难保证，对方说先把20,000元转过去，剩下的让其打欠条，然后放人，其给对方提供银行卡网银转账20,000元，后来被害人给儿子打电话发现被骗。12．被害人宋某报案称：2019年3月17日13时许，其在××区内接到电话，对方称儿子在其赌场打麻将输了10,000多元，其儿子出去拿钱的过程中，把警察拉来了，警察把赌场的兄弟带走了，儿子把棋牌室砸了，所以把其儿子绑架了，要求其用几十万赎其儿子，由于其称自己只有20,000元，两分钟之后被害人家座机461****又接到电话，打电话的人称其问完儿子才打的座机，之后电话中传来微弱的声音“妈，我被人打了”，其由于担心，就在南湖东路建设银行通过现金转账方式将20,000元转入对方账户。13．被害人杨某报案称：2019年3月29日其在××区家中接到电话，对方称自己绑架了被害人的儿子，要求被害人拿30,000元钱赎人，被害人给对方提供的银行账户无卡存款30,000元。14.2019年3月2日被害人卢某报案称：2019年3月2日，其在姐姐家里座机接到电话，对方称其儿子因为打麻将过程中帮朋友忙，得罪了棋牌室老板，自己绑架了儿子，要求其拿钱赎人不然就撕票，电话里听到其儿子在哭，当时就慌了，因身上只有4,000元，只能向江苏的哥哥借钱，把对方的账号告诉了大哥，其侄女转了20,000元到对方的账户。三、被告人的供述与辩解1．被告人刘一波供述称：因个人赌博负债，为了赚钱在网上收集赚钱快的方法，通过阅读有关案件的新闻，并根据阅读的案例策划了电信诈骗的方法，然后在网上购买了电话卡和银行卡，于2018年10月10日用购买的电话卡尝试往广州、重庆等地区地毯式拨打当地座机号码，并成功在哈尔滨地区诈骗成功一起，赃款8,000元，随后继续进行诈骗，用骗来的钱大量购买手机卡、银行卡。其为了扩大诈骗范围，联系李铁军、杨平把自己的想法和计划告诉二人，并商量诈骗赃款按照七五分成，两人答应后开始实施诈骗，成功诈骗三起，诈骗金额38,000元左右。之后在2018年10月联系了胡金告诉其诈骗的方法，协商的分成方式也是七三分成，胡金除了参与打电话骗钱之外还负责人员的配置和拉人参加诈骗团伙，胡金联系其弟弟胡银加入诈骗团伙。在2018年10月至2018年12月22日诈骗金额大概三十万元左右。2019年3月10之后，其联系了王辉一起来到长沙在长沙市东方新城租了一套房子，将诈骗地点设在这里，三天后联系了李铁军、胡金、杨平、胡银（负责开车），然后在长沙市东玺门小区租了两套房子，用于设立诈骗窝点，并将人员分组，分别是：王辉和胡金一组，李铁军与杨平一组，胡银负责打杂、开车，自己负责购买手机卡、银行卡、后期负责处理资金，指挥整体诈骗。陈洁连是其女友，基本没有参与，但是登记过银行卡信息、电话卡信息，并称刘刚也基本没有参与诈骗，其联系刘刚主要是想转行做网络赌博。其诈骗的方式：从百度地图找到目标城市的座机号码，将这个号码从00-99顺序依次拨打，接通后由一线负责叫对方爸爸或者妈妈，自称是其儿子，哭着谎称自己闯祸了，如对方相信就由第二个人二线扮演赌场老板告知对方说其儿子被其扣下需要交纳赎金，金额不定根据实际情况谈好价格后，提供银行卡账号给被害人打钱，收到钱后告知对方已经放人并关机。赃款处理：赃款由刘一波在lB全球货币交易所购买数字货币。然后一部分国外货币钱包，之后分批转入各大平台套现，套现来的资金转入网上购买的银行卡再套现最后存入刘一波和陈洁连的支付宝；还有一批资金直接套现到赌博平台。赃款的分成：刘一波采取发现金、微信转账或使用自己或者其女友陈洁连的支付宝给李铁军王辉、杨平等人分发赃款的提成。犯罪工具数量：银行卡30多张、手机30部、手机卡60张。这些工具通过翻墙软件购买，诈骗区域主要在新疆和哈尔滨，诈骗金额500,000元左右，诈骗成功20多起。使用过的诈骗账号：李占伟、李博、轩燕涛、沈永磊（成功一单后销毁）、何全伟、赵鹏、马磊。其供述：李铁军诈骗成功3次，诈骗金额100,000元左右；杨平诈骗成功3次左右，金额130,000元左右；王辉诈骗成功两次诈骗金额40,000元左右；胡金成功诈骗1起（2018年11月份），金额10,000元左右。2019年3月31日，其使用女朋友陈洁连网名为“过心花”的支付宝转账给杨平15,000元，承认是诈骗所得赃款的分成。其承认自己每天拨打一百多个诈骗电话，共计2000多个。2019年3月23日，被告人刘一波使用其女朋友陈洁连网名为“过心花”的支付宝转账给李铁军6,000元，该供述与李铁军的供述及双方转账记录一致，可以证实被告人李铁军与胡金、胡银在2019年3月23日诈骗成功两起，诈骗金额20,000元，李铁军、胡金、胡银各分得2,000元赃款。其中被害人彭某2被诈骗10,000元，其打款账户在刘一波住处被扣押。2．被告人杨平供述及辩解：2018年11月初自己在初中同学刘一波在湖南省常宁市××区家中聚会，期间刘一波提出一起进行电信诈骗赚钱，主要方式是从百度地图找到目标城市的座机号码，将这个号码从00-99顺序依次拨打，接通后由一线负责叫对方爸爸或者妈妈，自称是其儿子，哭着谎称自己闯祸了，如对方相信就由第二个人二线扮演赌场老板告知对方说其儿子被其扣下需要交纳赎金，金额不定根据实际情况谈好价格后，提供银行卡账号给被害人打钱，刘一波负责提供犯罪工具和处理赃款，按照7比3的方式分成，刘一波拿七成，剩下的三成如果是自己完成的就自己拿，两个人完成的就一起分。2018年11月，杨平答应加入该团伙，并且和刘一波、胡金、胡银、李铁军、新加入的王辉、在常宁市租住的常馨花园实施诈骗。2019年3月刘一波和陈洁连、王辉先到长沙市租了三套房子，接着胡金、胡银、李铁军四人到长沙市芙蓉区上班。分工：杨平和李铁军、刘刚三人一组；胡金、胡银、王辉一组，刘一波负责传授犯罪方法、提供诈骗工具、收钱洗钱。自己也实施诈骗。每组的人分一线和二线，一线冒充受害人家属二线冒充赌场老板。诈骗成功四五次，其在2019年4月作案合作一次骗取20,000元，和刘一波作案一起骗取30,000元；李铁军合作一次，剩下的都是和刘一波合作完成。获得赃款50,000元左右。2019年3月23日刘一波使用其女友支付宝转账给杨平的5,000元系赃款的分成。其证实胡金、胡银、李铁军、刘刚、王辉也拨打电话实施诈骗。3．被告人李铁军供述及辩解：在2018年11月初中同学刘一波找到自己提出一起进行电信诈骗赚钱，主要方式是从百度地图找到目标城市的座机号码，将这个号码从00-99顺序依次拨打，接通后由一线负责叫对方爸爸或者妈妈，自称是其儿子，哭着谎称自己闯祸了，如对方相信就由第二个人二线扮演赌场老板告知对方说其儿子被其扣下需要交纳赎金，金额不定根据实际情况谈好价格后，提供银行卡账号给被害人打钱，刘一波负责提供犯罪工具和处理赃款，按照7比3的方式分成，刘一波拿七成，剩下的三成如果是自己完成的就自己拿，两个人完成的就一起分。2018年12月，其正式加入该诈骗团伙打电话进行诈骗，但是几乎没有诈骗成功过。2019年3月中旬到长沙找到刘一波，继续实施诈骗，2019年3月23-24号胡银打通了一个电话成功取得被害人信任，胡金接着扮演赌场大哥，自己扮演赌场老板负责恐吓对方，最后对方愿意打款10,000元赎人，当时刘一波提供了一个账户名为张某的银行账号；当天下午胡金又打同一个电话并取得对方信任后把手机给我，我和胡银就继续扮演赌场老板和大哥进行恐吓，胡金继续扮演赌场大哥最后被害人将钱打到账户名为刘帅奇的卡上，这两起案子刘一波将6,000元发给李铁军，胡金、胡银一人分得2,000元。分工：李铁军负责充当赌场老板，杨平一线二线都负责，王辉负责一线，胡金一线二线都做，胡银只做二线，刘刚打过诈骗电话但是都没有成功，陈洁连是否参与自己不知情。2019年4月之后的分组：杨平和王辉、刘刚三人一组；胡金、胡银、李铁军一组，刘一波负责传授犯罪方法、提供诈骗工具、收钱洗钱。自己也实施诈骗。每组的人分一线和二线，一线冒充受害人家属二线冒充赌场老板或者老大。诈骗成功两次左右，其证实胡金、胡银、李铁军、刘刚（开发一线）、王辉也拨打电话实施诈骗。4．被告人李铁军供述及辩解：在2019年3月王辉与刘一波、陈洁连一起开车到长沙市，第二天在长沙市××区租了一套房子，第二天李铁军、胡金、胡银、杨平也来到长沙，之后杨平、王辉一个组实施诈骗、李铁军。胡金、胡银一个组实施诈骗，刘一波给每人两部手机，并传授了作案方法。个人诈骗情况：2019年3月下旬王辉与刘一波合作成功诈骗乌鲁木齐一被害人20,000元，分得赃款6,000元。除此之外与杨平一起诈骗一起，与刘一波诈骗两起，获得赃款22,000元，第一次分得6,000元，第二次分得10,000元，第三次分的4,000元，与杨平合作的分得2,000元。分工：胡金负责告诉被害人事情经过协商赔偿，胡银负责打电话哭着假装被害人的儿子，说自己闯祸被打了。胡金、胡银在2019年3月中旬至4月2日之前和李铁军一组，2018年4月2日之后和王辉一组实施诈骗，杨平、李铁军也打电话实施诈骗，陈洁连是否参与自己不知情，刘刚是否实施诈骗自己不清楚。5．被告人胡金供述及辩解：在2019年3月王辉与刘一波、陈洁连一起开车到长沙市，第二天在长沙市××区租了一套房子，第二天李铁军、胡金、胡银、杨平也来到长沙，之后杨平、王辉一个组实施诈骗。李铁军、胡金、胡银一个组实施诈骗，刘一波给每人两部手机，并传授了作案方法。个人诈骗情况：2019年3月中旬胡金打电话给刘一波询问有什么赚钱的门路，李一波就让其去长沙，到××排与胡银、王辉一起住，刘一波传授电话诈骗的方法，胡金、胡银假装被绑架的子女给被害人子女拨打电话骗取赎金，骗取对方信任后将刘一波给的卡号告知被害人打款。个人诈骗情况：自称打电话几十人，但是没有诈骗成功。分工：刘一波是诈骗集团的总负责，胡银打电话、王辉打电话。6．被告人胡银供述及辩解：2019年3月，其与刘一波电话联系后到长沙找到刘一波，2019年3月27日左右刘一波教其打电话假装被绑架的孩子骗其父母的钱，其按照刘一波传授的方法实施了两次诈骗但是没有成功，其就给刘一波开车。个人诈骗情况：自称打过电话，诈骗成功两起，当时是和李铁军、胡金，一起诈骗的，金额20,000元，时间是2019年3月23日分得赃款2,000元。每天拨打电话100多个，工作天数15天。分工：刘一波是诈骗集团的总负责，胡银打电话、王辉打电话。7．犯罪嫌疑人刘刚供述及辩解：2019年3月与刘一波电话联系后到长沙，到长沙后刘一波给其一部手机，教其打电话假装被绑架的孩子骗其父母的钱，自己按照刘一波传授的方法实施了诈骗但是没有成功，2019年4月初自己回长宁，2019年4月9日自己再次来到长沙，当天在诈骗窝点被抓。个人诈骗情况：自称打过电话，但是没有诈骗成功。分工：刘一波是诈骗集团的总负责，李铁军、杨平打电话实施诈骗。该证据证实：被告人刘刚加入刘一波组织的诈骗团伙，刘一波负责传授犯罪方法、提供诈骗工具、收钱洗钱、提供犯罪地点，自己也实施诈骗，自称没有诈骗成功过。四、视听资料侦查机关讯问笔录同步光碟4个，证实讯问过程符合法律规定。五、电子数据照片及微信截图、支付宝截图，证实用于诈骗的手机数量、特征、号码、拨打情况及本案被告人分赃转账情况。本院认为，一、关于定何罪的问题各被告人及被告人刘一波的辩护人认为上述犯罪行为构成诈骗罪，不构成敲诈勒索罪，对此辩护意见本院不予采纳，理由如下：敲诈勒索，是指行为人对被害人实施威胁或要挟的方法，迫使其交付数额较大的财物的行为。“威胁或要挟方法”，是指对被害人给予精神上的强制，造成其心理上一定程度的恐惧，以致于不敢反抗。诈骗罪是使用欺骗方法使他人产生错误认识，从而“自愿”地处分或交付财物。本案中，被告人谎称被害人儿子赌博欠账、得罪赌场老板、给朋友在赌场担保、多管闲事举报赌场导致赌场受损、在外闯祸、惹事打架等理由，让被害人陷入儿子有错在先且被绑匪扣押，如果不按照要求给钱，被害人儿子将被卸胳膊卸腿的错误认识。被害人基于这种虚构的事实产生了恐惧的心理处分了财产，并非陷入错误认识而自愿处分财产。被告人刘一波辩解其与被害人协商，本院认为与事实和常理不符，在行为人索要钱款时，行为人正是利用被害人产生的恐惧心理才能与被害人协商数额，被害人处分财产的恐惧心理正是由行为人制造和控制的。敲诈勒索罪名中包含“诈”，说明威胁的内容不要求是真实的事情，当然也包括虚假的事情。本院认为，各被告人的犯罪行为更加符合敲诈勒索罪的构成要件，即第一，行为人具有非法占有他人财物的主观故意。第二，行为人实施了以威胁或要挟的方法迫使被害人交付财物的行为。第三，数额较大或多次敲诈勒索，或者其他的加重情节。二、关于量刑的问题首先，确定各被告人的量刑档次。根据我国《刑法》规定以及相关量刑指导意见，敲诈勒索公私财物价值三千元为“数额较大”，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；敲诈勒索公私财物价值五万元为“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；敲诈勒索公私财物价值三十万元为“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑，并处罚金。对犯敲诈勒索的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金。本案中，被告人刘一波敲诈勒索他人财物448,200元，属“数额特别巨大”，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人李铁军敲诈勒索他人财物90,000元，属“数额巨大”，应当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王辉敲诈勒索他人财物50,000元，属“数额巨大”，应当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨平敲诈勒索他人财物120,000元，属“数额巨大”，应当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡金敲诈勒索他人财物10,000元，属“数额较大”，应当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人胡银敲诈勒索他人财物10,000元，属“数额较大”，应当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。其次，共同犯罪对量刑的调整。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案中，各被告人在着手实施犯罪之前，事前通谋，各共犯人已经形成了共同的犯罪故意，就实行犯罪进行了策划和商议，在实施犯罪中均有分工。被告人刘一波具有教唆、组织、策划、指挥的作用，系主犯；其他各被告人具有实行、帮助的作用，系从犯。被告人刘一波对指控的14起犯罪事实承担主要责任，其他五被告人在共同实施、参与的犯罪活动中作用相当，分赃均匀，不分主次，均为从犯。再次，影响量刑的其他因素第一、犯罪数额、次数根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》和相关量刑指导意见，构成敲诈勒索罪的，在量刑起点的基础上，可以根据敲诈勒索数额、次数、犯罪情节严重程度等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。第二、宽严相济根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》的有关规定：被告人案发后对被害人积极进行赔偿，并认罪、悔罪的，可以作为酌定量刑情节予以考虑。各被告人虽然对罪名不予认可，但认可实施了犯罪行为，因此不影响定罪处罚，本院认为各被告人符合认罪的条件。另被告人李铁军具有退赔情节，并取得部分被害人的谅解，可以从轻处罚。本院认为，在被告人刘一波组织指挥下，被告人杨平、王辉、李铁军、胡金、胡银共同实施威胁、恐吓被害人交付财物的犯罪行为，情节特别恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。各被告人虽不具有自首情节，但能够如实供述自己的罪行，且认罪态度好，可以从轻处罚。综合全案证据和各被告人在共同犯罪中的作用及上述量刑情节，本院依法酌情予以处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，最高人民法院、《最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第八条之规定，判决如下：一、被告人刘一波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2029年10月9日止，罚金自判决生效之日后十日内缴纳。）被告人李铁军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年10月9日止，罚金自判决生效之日后十日内缴纳。）被告人王辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年4月9日止，罚金自判决生效之日后十日内缴纳。）被告人杨平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年6月9日止，罚金自判决生效之日后十日内缴纳。）被告人胡金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2021年1月9日止，罚金自判决生效之日后十日内缴纳。）被告人胡银犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2021年1月9日止，罚金自判决生效之日后十日内缴纳。）二、责令被告人刘一波退赔被害人李某69,000元、赵某69,200元、许某20,000元、杨某21,000元、宋某20,000元、解某14,000元、朱某7,000元、倪某49,000元、王某30,000元、陈某10,000元、樊某60,000元、卢某20,000元、彭某17,000元、于某10,000元；责令被告人李铁军退赔被害人倪某10,500元；责令被告人王辉退赔被害人杨某4,500元、解某3,000元；责令被告人杨平退赔被害人杨某4,500元、解某3,000元、倪某10,500元；责令被告人胡金退赔被害人彭某11,500元；责令被告人胡银退赔被害人朱某1,500元；三、被扣押的物品依法由扣押机关进行处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   陈     中审  判  员   王     菲审  判  员   曾     开二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 三 日书  记  员   木尔德·沙米提