河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0724刑初380号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人夏磊磊，男，1980年10月11日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县城区。因涉嫌诈骗，于2019年7月2日被获嘉县公安局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，2020年9月24日经获嘉县人民法院决定，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人汪梅霞，河南博苑（新乡）律师事务所律师。辩护人张忠秋，河南博苑（新乡）律师事务所实习律师。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉[2020]699号起诉书指控被告人夏磊磊犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。获嘉县人民检察院指派检察员张素芳、崔会艳出庭支持公诉，被告人夏磊磊及其辩护人汪梅霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年8月份至2019年5月份,被告人夏磊磊雇佣工作人员,开办公司,以能在报纸上刊登公告、订阅报纸等为由，诈骗多名被害人钱财，共计46478元。现分述如下：1、2016年8月份，被害人李某1因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人李某1350元。2016年8月19日转入张某1支付宝账户内。2、2016年8月份，被害人钱某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人钱某600元。2016年8月30日转入被告人夏磊磊工商银行账户62×××62内。3、2016年9月份，被害人林某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人林某260元。2016年9月6日转入张某1支付宝账户内。4、2016年12月份，被害人傅某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人傅某600元。2016年12月14日转入被告人夏磊磊建设银行账户62×××26内。5、2017年5月份，被害人金某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人金某200元。2016年5月27日转入被告人夏磊磊支付宝账户内。6、2017年8月份，被害人江某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人江某1700元。2017年8月16日转入被告人夏磊磊建设银行账户62×××57内。7、2017年10月份，被害人石某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人石某300元。2017年10月12日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××37内。8、2017年10月份，被害人王某2因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人王某2200元。2017年10月13日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××37内。9、2018年1月份，被害人陈某1因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人陈某11400元。2018年1月8日转入崔豪杰建设银行账户62×××00内。10、2018年3月份，被害人华某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人华某1260元。2018年3月10日转入被告人夏磊磊中国银行账户62×××97内。11、2018年4月份，被害人刘某1因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人刘某1450元。2018年4月8日转入被告人夏磊磊中国银行账户62×××97内。12、2018年4月份，被害人冉某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人冉某1810元。其中一笔1360元于2020年4月23日转入江明杰建设银行62×××33账户内，另外一笔450元通过QQ转给被告人夏磊磊。13、2018年5月份，被害人舒某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人舒某285元。2018年5月23日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××04内。14、2018年5月份，被害人狄某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人狄某15000元。2018年5月15日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××04内。15、2018年8月份，被害人朱某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人朱某800元。2018年8月22日转入被告人夏磊磊微信账户内。16、2018年9月份，被害人潘某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人潘某1335元。2018年9月25日转入被告人夏磊磊微信账户内。17、2018年10月份，被害人陈某2因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人陈某2336元。2018年10月9日转入被告人夏磊磊微信账户内。18、2018年11月份，被害人李某2因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人李某2275元。2018年11月7日转入被告人夏磊磊中国银行账户62×××97内。19、2018年11月份，被害人贺某因需要订阅“合肥日报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人贺某595元。2018年11月12日转入被告人夏磊磊中国银行账户62×××97内。20、2018年11月份，被害人戚某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人戚某2500元。2018年11月29日转入被告人夏磊磊建设银行账户62×××26内。21、2018年12月份，被害人丁某因需要订阅“舟山晚报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人丁某900元。2018年12月7日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××37内。22、2018年12月份，被害人董某因需要订购报纸，被告人夏磊磊公司的工作人员以需要费用为由，诈骗被害人董某4800元。2018年12月14日转入被告人夏磊磊交通银行账户62×××32内。23、2019年1月份，被害人张某2因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以需要费用为由，诈骗被害人张某25500元。2019年1月23日转入牛某1微信账户内。24、2019年2月份，被害人马某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人马某1800元。2019年2月26日转入被告人夏磊磊兴业银行账户62×××18内。25、2019年3月份，被害人刘某2因需订阅“新疆经济报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人刘某2350元。2019年3月1日转入史传香微信账户内。26、2019年3月份，被害人雷某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人雷某300元。2019年3月14日转入被告人夏磊磊光大银行账户62×××42内。27、2019年3月份，被害人王某3因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人王某3300元。2019年3月15日转入史传香微信账户内。28、2019年4月份，被害人王某4因需在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人王某4285元。2019年4月9日转入被告人夏磊磊父亲夏存和微信账户内。29、2019年4月份，被害人王某5因需订阅“厦门日报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人王某5297元。2019年4月17日转入被告人夏磊磊光大银行账户62×××42内。30、2019年4月份，被害人刘某3因需订阅“驻马店日报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人刘某3440元。2019年4月24日转入被告人夏磊磊光大银行账户62×××42内。31、2019年5月份，被害人龚某因需在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人龚某900元。2019年5月8日转入被告人夏磊磊工商银行账户62×××58内。32、2019年5月份，被害人崔某因需订阅“青岛日报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人崔某350元。2019年5月16日转入被告人夏磊磊浦发银行账户62×××12内。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人夏磊磊的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人夏磊磊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭未作辩解及辩护。辩护人认为：1、对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，但第21起和第31起不符合诈骗构成要件，不应计算在诈骗数额内。2、被告人应构成合同诈骗罪，不应为诈骗罪，被告人非法占有的故意是在合同履行过程中产生的，诈骗方法是以双方存在真实的双务有偿合同实施的诈骗行为。3、被告人到案后如实供述，认罪认罚，可以从宽处理；4、被告人主观恶性较小，客观上没有积极的追求诈骗客户钱的后果。综上，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：2016年8月份至2019年5月份,被告人夏磊磊雇佣工作人员,开办公司,以能在报纸上刊登公告、订阅报纸等为由，诈骗多名被害人钱财，共计46478元。现分述如下：1、2016年8月份，被害人李某1因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人李某1350元。2016年8月19日转入张某1支付宝账户内。2、2016年8月份，被害人钱某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人钱某600元。2016年8月30日转入被告人夏磊磊工商银行账户62×××62内。3、2016年9月份，被害人林某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人林某260元。2016年9月6日转入张某1支付宝账户内。4、2016年12月份，被害人傅某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人傅某600元。2016年12月14日转入被告人夏磊磊建设银行账户62×××26内。5、2017年5月份，被害人金某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊的工作人员冒充报社工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人金某200元。2016年5月27日转入被告人夏磊磊支付宝账户内。6、2017年8月份，被害人江某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人江某1700元。2017年8月16日转入被告人夏磊磊建设银行账户62×××57内。7、2017年10月份，被害人石某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人石某300元。2017年10月12日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××37内。8、2017年10月份，被害人王某2因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人王某2200元。2017年10月13日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××37内。9、2018年1月份，被害人陈某1因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人陈某11400元。2018年1月8日转入崔豪杰建设银行账户62×××00内。10、2018年3月份，被害人华某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人华某1260元。2018年3月10日转入被告人夏磊磊中国银行账户62×××97内。11、2018年4月份，被害人刘某1因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人刘某1450元。2018年4月8日转入被告人夏磊磊中国银行账户62×××97内。12、2018年4月份，被害人冉某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人冉某1810元。其中一笔1360元于2020年4月23日转入江明杰建设银行62×××33账户内，另外一笔450元通过QQ转给被告人夏磊磊。13、2018年5月份，被害人舒某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人舒某285元。2018年5月23日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××04内。14、2018年5月份，被害人狄某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人狄某15000元。2018年5月15日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××04内。15、2018年8月份，被害人朱某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人朱某800元。2018年8月22日转入被告人夏磊磊微信账户内。16、2018年9月份，被害人潘某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人潘某1335元。2018年9月25日转入被告人夏磊磊微信账户内。17、2018年10月份，被害人陈某2因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人陈某2336元。2018年10月9日转入被告人夏磊磊微信账户内。18、2018年11月份，被害人李某2因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人李某2275元。2018年11月7日转入被告人夏磊磊中国银行账户62×××97内。19、2018年11月份，被害人贺某因需要订阅“合肥日报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人贺某595元。2018年11月12日转入被告人夏磊磊中国银行账户62×××97内。20、2018年11月份，被害人戚某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人戚某2500元。2018年11月29日转入被告人夏磊磊建设银行账户62×××26内。21、2018年12月份，被害人丁某因需要订阅“舟山晚报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人丁某900元。2018年12月7日转入被告人夏磊磊邮政银行账户62×××37内。22、2018年12月份，被害人董某因需要订购报纸，被告人夏磊磊公司的工作人员以需要费用为由，诈骗被害人董某4800元。218年12月14日转入被告人夏磊磊交通银行账户62×××32内。23、2019年1月份，被害人张某2因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以需要费用为由，诈骗被害人张某25500元。2019年1月23日转入牛某1微信账户内。24、2019年2月份，被害人马某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人马某1800元。2019年2月26日转入被告人夏磊磊兴业银行账户62×××18内。25、2019年3月份，被害人刘某2因需订阅“新疆经济报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人刘某2350元。2019年3月1日转入史传香微信账户内。26、2019年3月份，被害人雷某因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人雷某300元。2019年3月14日转入被告人夏磊磊光大银行账户62×××42内。27、2019年3月份，被害人王某3因需要在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人王某3300元。2019年3月15日转入史传香微信账户内。28、2019年4月份，被害人王某4因需在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人王某4285元。2019年4月9日转入被告人夏磊磊父亲夏存和微信账户内。29、2019年4月份，被害人王某5因需订阅“厦门日报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人王某5297元。2019年4月17日转入被告人夏磊磊光大银行账户62×××42内。30、2019年4月份，被害人刘某3因需订阅“驻马店日报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人刘某3440元。2019年4月24日转入被告人夏磊磊光大银行账户62×××42内。31、2019年5月份，被害人龚某因需在报纸上刊登公告，被告人夏磊磊公司的工作人员以刊登公告需要费用为由，诈骗被害人龚某900元。2019年5月8日转入被告人夏磊磊工商银行账户62×××58内。32、2019年5月份，被害人崔某因需订阅“青岛日报”，被告人夏磊磊公司的工作人员诈骗被害人崔某350元。2019年5月16日转入被告人夏磊磊浦发银行账户62×××12内。案发后,被告人夏磊磊退出违法所得46478元。在案件审理过程中，被告人夏磊磊家属代其缴纳罚金30000元。上述事实有被告人夏磊磊的供述和辩解，被害人李某1、钱某、林某、傅某、金某、石某等人的陈述，证人浮省伟、牛某1、周某、牛某2、张某1、王某1的证言相互印证，另有被告人免冠照片、户籍证明，扣押清单，被告人使用的QQ号截图，营业执照复印件，被告人夏磊磊所经营公司的销售发票、增值税纳税申报表等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人夏磊磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏磊磊犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人夏磊磊自愿退出全部违法所得，依法可以从轻处罚。被告人夏磊磊主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的本案应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人夏磊磊在网络上发布广告，诈骗了多名被害人，其行为更符合诈骗罪的特征，不宜按合同诈骗罪定罪处罚，对该辩护意见，本院不予采信。关于辩护人提出的被告人夏磊磊认罪悔罪，积极退赃，可以从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。关于辩护人提出的公诉机关指控的第21起、第31起不符合诈骗的构成要件，不应计算在诈骗数额内的辩护意见，经查，被害人丁某在向被告人支付900元订报费用后，一直未收到过其订阅的舟山晚报，也未收到过发票，被害人龚某提供的QQ聊天记录显示对方承诺“稿费900元，稿子被采用后返稿费1300元”，但在龚某的文章被刊登后，对方一直未按约定返还稿费，故对于丁某和龚某支付的费用，被告人在主观上存在非法占有的犯意，符合诈骗罪的构成要件，对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。综上，根据被告人夏磊磊犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人夏磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人夏磊磊退出的违法所得四万六千四百七十八元，由扣押机关依法返还各被害人（后附清单）。三、作案工具手机、台式电脑、笔记本电脑等物品，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；其他扣押物品，由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  刘玉民审判员  孟 靓审判员  史光青二〇二〇年十二月二十六日书记员  田聪敏