金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初123号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人向阳，男，1966年10月8日出生于金华市，汉族，高中文化，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2019年4月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月7日被变更强制措施为取保候审，2020年5月6日继续取保候审，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人章建萍，金华市法律援助中心指派的浙江婺星律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕169号起诉书、婺检一部刑变诉〔2020〕14号变更起诉决定书指控被告人向阳犯合同诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员万斌出庭支持公诉。被告人向阳及其辩护人章建萍到庭参加诉讼，现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2016年5月25日，被告人向阳以人民币245万元的价格向被害人江某出售其位于欧景名城18幢1单元602室的房产（此时该房产已被向阳设立了140万元的银行抵押贷款）。江某支付人民币140万元的购房款后，向阳未用于偿还抵押贷款，而是归还个人债务。后向阳又以赎房产证过户为由向江某骗取剩余购房款人民币100万元，并将该笔款项用于归还个人及公司债务。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人向阳的行为已构成合同诈骗罪，提请法院依法判处。 被告人向阳辩解：被害人只支付了230万元；与被害人签过协议后就已搬出房屋，已经履行了合同，后续只属于违约行为，不构成合同诈骗罪。 辩护人章建萍辩护提出：被告人向阳不构成合同诈骗罪。理由是其与被害人之间是一般合同纠纷。其在被害人购房之初就已告知房屋具有抵押贷款，被害人对此是明知的；且就合同约定而言，被害人反而是先违约的一方，未能依合同一次性付清款项，从而导致向阳的经济失控。被告人向阳也没有虚构事实，其签订合同后就搬离了房产，被害人实际已经取得了物权，存在其他救济途径，而关于被害人最后支付的149万抵押款的笔录，是前后矛盾的。综上，被告人向阳的行为不构成合同诈骗罪，只是民事上的违约行为。请法庭对其公正审理。 经审理查明： 2016年5月25日，被告人向阳因经济出现状况，与被害人江某签订房屋买卖合同，约定以人民币245万元的价格出售向阳位于金华市区××幢××单元××室的房产（此时该房产已被向阳设立了140万元的招商银行抵押贷款）。合同约定由江某在同年7月31日前支付240万元（包括定金10万元），余款5万元于过户事项办理完毕后支付。合同签订后，双方口头约定过户前江某先付140万元，过户当日再付余款。江某按约定于同年7月8日前共支付给向阳人民币140万元的购房款，向阳将涉案房产交给江某居住。后江某催促向阳办理过户手续，向阳于同年10月以赎房产证过户为由，要求江某支付购房款人民币70万元，江某予以支付，但向阳未将该款用于归还银行抵押贷款，而用于归还个人及公司债务，也未履行过户承诺。2017年6月，向阳称江某再支付其20万元就协助办理过户手续。为顺利过户，江某又支付给向阳人民币20万元。后向阳将该笔款项用于归还个人及公司债务，导致房产无法过户。 2018年5月4日，被害人江某向本院起诉被告人向阳买卖合同纠纷。同年5月17日，江某向公安机关报案，公安机关于同年6月15日立案侦查。同年5月21日，招商银行金华分行向本院起诉被告人向阳金融贷款合同纠纷，本院于同年8月14日作出民事判决，判决向阳归还招商银行金华分行借款本金及利息、律师代理费等共计人民币144万余元。同年10月11日，江某代向阳偿还招商银行金华分行人民币148.9万余元。同年12月11日，本院以（2018）浙0702民初5900号民事判决书判决确认向阳与江某之间的房地产买卖（居间）合同有效，向阳协助江某办理房屋过户手续，并支付江某迟延过户违约金、保全保险费等。 2019年4月22日，被告人向阳被公安机关传唤归案。 在本案审理过程中，被害人江某已将涉案房屋过户到其名下。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：接受证据清单及应收款凭证、下游公司清单、接警单详情、调取证据清单及开户信息、不动产查询结果单、银行流水、民事判决书、法庭审理笔录、民事案件证据材料、民事裁定书、成泰银行交易流水、招商银行交易流水、房地产买卖（居间）合同、收条、不动产权证复印件、执行材料、代偿材料、人口信息、归案经过、证人何某、吴某、陆某、傅某、郭某、冉某、张某、朱某1、朱某2的证言、被害人江某的陈述、被告人向阳的供述与辩解等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对被害人江某支付房款数额的事实，经查，（1）被告人向阳的供述证实被害人江某向其支付了购房款共计人民币210万后，因其仍急于用钱，遂提出再便宜点，让江某再转20万元给其就办理过户手续，于是江某就给其转款20万元。（2）被害人江某在向公安机关报案时的笔录证实，其在2017年前共向被告人向阳支付了购房款人民币210万元。2017年6月中旬，向阳提出来可以再便宜其10万元，意思是其再付20万元就陪其过户。于是其在当天或第二天就打了20万元给向阳。江某在公安机关做的第二、三次笔录称其共支付了240万元，但这两次笔录均是在民事判决确认其支付了240万元的事实后做的笔录。（3）公安机关的受案登记表也证实被害人江某报案称其损失价值为人民币90万元。（4）被害人江某及证人何某的银行流水证实江某通过银行转账的方式支付给何某（代向阳收款之人）人民币230万元。上述证据能相互印证，证实被害人江某通过转账方式共向被告人向阳支付过购房款人民币230万元。被害人江某的第三次笔录称其在2017年6月30日把20万元转账给向阳，同时把10万元现金交给向阳，然后向阳出具了收条。但江某在庭审中陈述向阳提出过年需要资金周转，向其要了10万元，算借或抵房款都行，于是其就在2017年年初将10万元现金支付给向阳，但当时并未出具收条或借条，而是在2017年6月30日转账支付20万元后才一并写入收条。江某对于该10万元现金支付时间的陈述前后矛盾，现金交易与之前一贯的转账交易习惯不符，当时未要求出具收条也与常理不符。综上，结合被害人江某的日常交易习惯、出具收条的时间等，证实江某共支付购房款数额为人民币230万元。故对于被告人向阳关于购房款支付金额的异议及辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人向阳以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对公诉机关指控140万元为合同诈骗数额的意见，经查，根据合同约定或双方口头约定，被害人江某均需在过户手续办结前将240万元付清；现有证据无法证实被告人向阳与被害人江某有约定过140万首付款必须用于偿还银行抵押贷款的事实，且被告人向阳在收到140万元后有交付房屋给被害人江某居住的行为，无法证实被告人向阳对该140万元有非法占有的主观故意。故对于该意见，本院不予支持。针对被告人向阳辩解其不构成合同诈骗罪的意见及辩护人提出的相关辩护意见，经查，被告人向阳以赎房产证为由，在收取后续的购房款后，未用于归还银行抵押贷款，而用于归还个人及公司债务，导致涉案房产无法过户，损害了被害人的合法权益，具有非法占有的主观故意，符合合同诈骗罪的构成要件。故对于该辩解及辩护意见，本院不予采纳。现涉案房屋已被过户到被害人名下，可对被告人向阳酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人向阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币八万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2028年8月31日止）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  金淑夏 二〇二〇年十二月二十一日 代书 记员  吴 谦