四川省盐源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3423刑初28号 公诉机关四川省盐源县人民检察院。 被告人廖某某，女，36岁，汉族，小学文化，四川省盐源县人，农民，家住盐源县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月2日被盐源县公安局刑事拘留，同年10月7日经盐源县人民检察院批准逮捕，次日盐源县公安局执行逮捕，现羁押于盐源县看守所。 辩护人龙世刚，四川万鑫律师事务所律师。 四川省盐源县人民检察院以盐检诉刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人廖某某犯组织领导传销活动罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月2日公开开庭审理了本案，盐源县人民检察院指派检察员严刚出庭支持公诉，被告人廖某某及其辩护人龙世刚到庭参加诉讼。期间检察机关以补充证据为由建议延期审理二次，现已审理终结。 盐源县人民检察院指控，2018年5月初，经晋华智介绍，被告人廖某某先后多次用其亲友的名字、身份证号码、电话号码等信息在“博旅理财”网络投资平台注册，通过购买代理等级、发展下线的方式获取非法利益。经查，该平台无任何公司、实体产业、产品，会员注册进入平台，需要交纳不同的会员费用购买不同的代理等级，并以代理等级和发展的下线人数作为计酬依据，用后入会会员缴纳的费用兑现先入会会员的返利。根据重庆科信电子数据司法鉴定所[202002]鉴字第001号鉴定书鉴定，被告人廖某某的下线层级在三层以上，下线人数在120人以上。2019年9月2日，被告人廖某某被盐源县公安局刑事拘留。 公诉机关认定上述事实的证据有立案登记表、立案决定书、到案经过、交易记录和资金去向证明、司法鉴定意见书、证人证言以及被告人的供述。 公诉机关认为被告人廖某某注册“博旅理财”传销组织、通过发展下线的方式获取非法利益，其下线层级在三层以上，下线人数在120人以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。其在传销活动中其次要作用，系从犯，诉请本院依法判处。 被告人廖某某供认其犯罪事实。与辩护人辩称不是传销活动的组织者和领导者，且系从犯并具有自首情节，行为尚未达到情节严重，建议对从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2016年,邹某（另案处理）通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台, 后发展冯仁奎（另案处理）加入该网络投资平台。邹某、冯仁奎陆续发展了姜某（均另案处理）等人加入该网络投资平台。2017年10月18日,由于该网络投资平台不够稳定,为牟取非法利益,邹某与冯仁奎委托四川蓝海创想科技有限公司以旧平台为蓝本,开发了新网络投资平台,并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号,以此建立层级关系,新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资,享受投资分红和拥有发展下线会员的资格。筹码与人民币的折算比率为1:6.8。会员分为一至六个代理等级,分别为一级代理（购买100筹码）、二级代理（300筹码）、三级代理（500筹码）、四级代理（800筹码）、五级代理（1000筹码）、六级代理（1200筹码）新会员最低需购买一级代理,最低投资金额为1000筹码,即新会员最低需交7480元人民币注册费。 博旅理财网络投资平台设置投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式。投资分红是指会员每天可享受其投资金额的百分之一点四分红比例。代理奖又称“推广佣金”是指会员可享受其发展的一代至二代下线会员购买代理等级费用的百分之十提成,三代会员购买代理等级费用的百分之二十提成。业绩奖是指根据会员一至六级的代理等级,分别可以享受下线一代至二十代所有会员每天投资金额分红的百分之五至百分之二十提成。会员通过分红方式获得的筹码是由系统自动生成并注入会员账号之中。 博旅理财网络投资平台先后经历三个发展阶段,2017年 12月3日至2018年4月27日为“提现阶段”,该阶段每个会员账号收益达到100筹码,便可进行提现申请操作。邹某通过后台管理账号向总代理拨发筹码,由总代理给下面新注册会员进行兑换并收取会员的注册费。根据每天会员提现申请情况,邹某将提现人员名单、会员账号、绑定手机号码、银行卡号、开户行信息、提现金额等信息通过微信发给总代理,由总代理将收取的注册费用按照提现名单进行打款,打款结束后每天必须与邹某进行账务结算,当总代理处资金累计达到一定数额后便以现金方式交给邹某、冯仁奎。 2018年4月28日至11月8日为“兑冲阶段”,2018年4月27日博旅理财网络投资平台关闭提现功能后,为了消耗下线会员每天分红产生的大量筹码,同时防止下线会员闹事导致网络投资平台出现崩溃,邹某、冯仁奎便开启所有会员账号的筹码转让功能。会员账号内的筹码需要转变为现金,只能将筹码进行转卖或者注册新会员直接收取注册费用,会员发展的下线越多获取现金越多,该阶段刺激了下线各级会员的积极性,导致会员量急增。 2018年11月9日至案发为“手机ＡＰＰ阶段”。2018年11月9日,邹某、冯仁奎委托四川蓝海创想科技有限公司开发了博旅理财手机ＡＰＰ软件。2018年11月18日手机ＡＰＰ正式上线,邹某、冯仁奎组织总代理、团队长大量转移老会员和发展新会员、并收取会员注册费用,ＡＰＰ没有开通提现功能和筹码转让功能,但会员账号内的筹码可在手机ＡＰＰ的平合内进行挂卖。 博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品,邹某、冯仁奎等人大肆以博旅理财投资是澳门著名公司,专门从事全澳门的博彩专营业务,由霍某某、何鸿燊、叶汉、叶德利组合的澳门旅游娱乐有限公司,主宰澳门博彩业达四十年之久,投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红为噱头拉人头发展下线人员,直接以发展人员数量作为主要计酬依据。该网络投资平台组织架构相对松散,从上到下分别通过网站管理人、总代理、团队长利用微信对下线人员进行层层组织、领导。网站管理人通过网站管理员账号对所有会员账号进行管理、拨发筹码及对账、资金调拨、业务培训宣传等,并联系网站搭建公司维护网站运行。总代理主要负责开拓市场、管理下线团队长、收注册费用、兑换筹码、为全国各地的会员进行提现转账、通过微信转发宣传资料、信息,通知等。团队长主要通过微信转发宣传资料、信息、通知、收集下线会员资料等方式对自己下线会员进行管理。 被告人廖某某加入博旅理财传销组织，在该组织的“兑冲和手机APP阶段”，直接或间接发展会员，协助上线收取会员费用、销售筹码并通过微信管理下线人员。根据重庆市科信电子数据司法鉴定所[202002]鉴字第001号鉴定书鉴定,其下线层级均在三层以上,下线人数为120人以上。 另查明，2019年9月2日被告人廖某某经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实。 认定上述犯罪事实并经当庭举证质证的以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，南部县公安局于2018年11月30日接报后受理并立案侦查“博旅理财”网络传销活动案。2019年6月18日凉山州公安局经侦大队移交廖某某于2017年7月参与四川省南充市南部县“博旅理财”网络传销活动线索，同日盐源县公安局决定立案侦查。卓某于2020年6月5日被南部县公安局决定取保候审。 2.到案经过，盐源县公安局经侦大队于2019年9月2日通知廖某某提供“广融在线”网络投资平台的材料时，因其涉嫌“博旅理财”网络投资平台中组织、领导传销活动罪，于当日将其刑事拘留。 3.博旅理财宣传材料，博旅理财投资时澳门著名公司，创立于1961年，由霍某某何鸿、叶权等人投资，主宰博彩业达四十年之久。 六种静态投资参考回报：投资1100美金（7480元人民币）每天分红95元，每月2850元；投资2100美金（14280元人民币）每天分红191元，每月5730元；投资3100美金（21080元人民币）每天分红287元，每月8610元；投资4100美金（27880元人民币）每天分红383元，每月11490元；投资5100美金（34680元人民币）每天分红479元，每月14370元；投资10100美金（68680元人民币）每天分红952元，每月28560元。 博旅代理收益，共有六级代理，代理费分别缴纳100美金、300美金、500美金、800美金、1000美金、1200美金。代理奖励比例及代数：一级可享受团队一代（5%）的红利佣金、二级可享受团队四代（10%-5%-5%-5%-5%）、三级可享受团队六代（20%-10%-10%-5%-5%-5%）红利佣金、四级为可享受团队八代（20%-10%-10%-5%-5%-5%-5%-5%）红利佣金、五级为可享受团队十代（20%-20%-10%-10%-10%-5%-5%-5%-5%-5%）红利佣金、六级为可享受团队二十代（20%-20%-10%--10%-10%-5%-5%-5%-5%-5%-5%）红利佣金。个人投资总额需15000美金及以上、团队人数达到50人以上、个人日奖金收入达到1万元人民币以上，可以申请区域总代理条件。 推荐人代理费奖励：一级代理100美金、二级代理300美金、三级代理500美金、四级代理800美金、五级代理1000美金、六级代理1200美金，奖励费都为：一代10%-二代10%-三代20%。 代理可直接交1200元美金成为六级代理，也可以先成为1、2、3、4、5级代理，但后面如果要升为六级代理，还要交1200美金代理费，不补代理差价。 4.层级发展关系图，会员李某32018年7月7日注册，账号为×××49，代理级别六级，上线陈某，直接下线廖理敏，所有下线人数2697人，团队人数2958人；会员廖某某，2018年9月27日注册，账号为×××47，代理级别六级，上线彭敏，直接下线卓某、彭仕海、姚明银，所有下线人数8402人，团队人数11561人；2018年11月8日廖某某注册博旅ＡＰＰ,会员为ＩＤ195，代理级别为6级，系区域代理，直接下线2人，即：文发均和李某3ＩＤ270，文发均的下线为卓某和刘廷桂，李某3的下线为许某和王某，团队946人。 5.交易明细、记录汇总及其说明，证实廖某某所持账户（卡号为6228××××6877／6230520960003463778／6228410964644438279／6228410964644440978／6228410964644438477），载明卡号为6228××××6877自2018年7月8日至11月23日下线转入金额共计4353194.19，转给下线金额共计846955.36元，余额3506238.83元，转给许某、李某3、李某2。廖礼伟及取出的现金共计3488823.00元。卡号为6217××××1813自2018年7月18日至11月9日下线转入金额共计1690387.19元，转给下线共计金额730360.33元，余额960026.86元分别转给许某、李某3、李某2，共计877780.00元。 两张银行卡共计转入许某的账户×××29.00元，该款已转入盐源县顺心房地产开发责任公司，用于购买盐源县祥瑞国际商贸中心Ａ栋1楼4号门面；转入李某3账户×××76.00元以及转入李某2的937998.00元用于购买中国人寿保险公司的保险。 6.盐源县顺心房地产开发责任公司情况说明，证实廖某某购买公司开发的盐源县祥瑞国际商贸中心A栋1楼4号门面，总价3240000元。分别于2018年12月14日和2019年1月15日共计缴纳266万元。 7.中国人寿保险股份有限公司盐源支公司投保证明，证实2018年10月1日李某2投保“国寿鑫享鸿福年金保险”和“国寿鑫尊宝终身寿险”，合计缴纳保费2400050.00。 8.扣押清单，盐源县公安局于2019年9月2日和3日扣押各类银行卡16张，蓝色华为手机一部、手镯一支、金耳环一副、金项链一条、现金1116元。 9.司法鉴定意见书及其通知书,证实重庆市科信电子数据司法鉴定所于2020年3月6日作出［202002］鉴字第001号司法鉴定意见：（1）“ｂｏｌｖ”数据库中廖某某所属会员“73115”账号，代理级别为一级，注册时间为2018年5月8日，上级为许某，下线层级和直接下线会员及总下线会员数均为0；按“推荐人ｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级为许某，下线层级共0层，直接下线会员共0人，总下线人数会员数共0个。 廖某某所属会员账号为×××49，代理级别为六级，注册时间为2018年7月7日，按“ｐｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为陈某，下线层级共26层，直接下线会员数1个，总下线会员数2712个。按“推荐人ｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级为陈某，下线层级共26层，直接下线会员共1人，总下线人数会员数共2975个。 廖某某所属会员账号为×××47，代理级别为六级，注册时间为2018年9月27日，按“ｐｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为彭敏，下线层级共31层，直接下线会员数2个，总下线会员数8503个。按“推荐ｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级为彭敏，下线层级共32层，直接下线会员共3人，总下线人数会员数共11730个。 廖某某所属会员账号的提现金额合计：提现金额为0，投资本金总额合计73900美元（合计人民币502520元），投资分红金额合计157431.37美元（合计人民币1070533.33元），业绩奖合计46138.85美元（合计人民币313744.18元），推广佣金8820美元（合计人民币59976.00元）总收益212390.22美元（合计人民币1444253.51元）。剩余筹码46139.00美元（合计人民币313745.20元） 所属筹码转出起始时间为2018年5月8日，筹码转入转出截止时间为2018年10月31日。初始投入资金时间为2018年4月28日0时投入资金12100美金（合计人民币82280元）。 所属会员账号的购买代理费筹码合计-2500美元（合计人民币-17000元）接收筹码合计4180479美金（合计人民币28427257.2元），转出筹码合计-3759992美元（合计人民币-25567945.6元）将收益转换为筹码合计223995美元（合计人民币1523166元）。提现本金和收益均为0。 （2）“bl”数据库中廖某某所属会员账号“195”代理级别为六级，注册时间为2018年11月8日，按“上家id”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为陈梅，下线层级共22层，直接下线会员数共2个，总下线会员数1052个。 廖某某所属会员账号“270”代理级别为六级，注册时间为2018年11月8日，按“上家id”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为廖某某，下线层级共18层，直接下线会员数2个，总下线会员数288个。 廖某某所属会员账号的提现金额合计：提现金额为0，投资本金总额合计2000美元（合计人民币13000元），投资分红金额合计848.34美元（合计人民币5514.21元），业绩奖合计35698.77美元（合计人民币232041.97元），推广佣金3700美元（合计人民币24050.00元）总收益40247.11美元（合计人民币261606.18元）。剩余筹码3018.00美元（合计人民币19617.00元）。 所属会员账号的购买代理费筹码合计2400美元（合计人民币15600元）接收筹码合计2201美金（合计人民币14306.5元），转出筹码合计501美元（合计人民币3256.5元），将收益转换为筹码合计18107美元（合计人民币117695.5元）。提现本金和收益均为0。 筹码转出起始时间为2018年11月8日，筹码转入转出截止时间为2018年10月31日。初始投入资金时间为2018年12月28日。初始投入资金2000美金（合计人民币13000元）。 上述鉴定意见盐源县公安局已于2020年5月12日告知被告人廖某某。 10.证人邹某证言，2016年我在网上认识一姓王的广东人，他带我加入了澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，然后就认识了姜某、甘立维、李祎祺等邻水人，他们是我的下线。2017年这个平台出现问题。我们就和姓王的商量让他交给我们做，通过其他人介绍认识了成都蓝海网络科技有限公司员工的卢家文，他的公司同意为我们搭建网络平台，后来就改名叫博旅理财，2017年10开始建立该网站，2017年12月开始运营。会员等级分为六级，分别要缴纳100美金300美金、500美金800美金、1000美金、1200美金，美金与人民币的兑换比例为1:6.8，会员最低投资1000美金。分红分为静态分红和动态分红两种：静态分红是指会员投资金额，每天可以产生1.4%的筹码分红，动态分红就需要发展下线才能分红，分为“推广佣金”和“业绩奖”，“推广佣金”根据会员购买的代理等级进行提成，只享受下线三代，按照10%-10%-20%进行分红。“业绩奖”跟推荐人购买代理等级有关，按照下线会员的静态分红按比例享受提成，代理等级不同享受的比例和代数不同。每个会员的分红以筹码美金的形式注入到会员的账户，达到100美金会员就可以进行提现操作，经我审批，把名单交给专人向会员银行卡转现金。顶层核心人员每天都要产生大量的分红筹码，会员入门交的钱都在总代理处，总代理把筹码注入到会员的账户，我审批提现后，总代理就把钱转给会员，如果总代理的筹码不够，就在我这里来买，我就从中赚钱。我和核心层的人员建了一个群，我只对他们进行管理，他们各自发展自己的团队，一层一层的管理自己的下线。2018年4月28日专门发钱几个人的银行卡被冻结，，卢家文说服务器被黑客攻击我就要求他们关闭体现功能，为了维持网站运营，就开启了兑冲功能，继续发展会员。由于网站随时被黑客攻击经过商量由卢家文作手机ＡＰＰ，运营了十几天又被攻击，筹码已经买完了。我们这个团队分为三大块，第一块是我，第二块是卢家文和小杨，负责维护网站，第三块是核心总代理，开始只有姜某、李祎祺和甘立维，由于会员发展太多，在他们的下面又扩充几十个年轻的核心成员帮忙提现转款。 我通过卢家文和小杨负责给我的下线共几十个总代理生成筹码，总代理把这些免费筹码发给下面的总代理，由会员注册就把筹码注入会员账户，总代理每天会产生很多的筹码，总代理就把分红或的筹码和免费筹码卖给会员，变成现钱。成为总代理需要层层申请给我，再通过小杨在账号上做成总代理，获得总代理资格就能获得免费筹码和转账的资格。提现功能关闭以后开启了兑冲功能，每天还在进行分红，下面团队的筹码很多，总代理就自己买筹码积累财富，我需要用钱就喊总代理转给我。 为了发展大量的会员，我们宣传时说博旅理财创立于1961年，专门从事全澳门的博彩专营业务，由霍某某、何鸿燊、也喊组合的澳门旅游娱乐公司投资分有娱乐场赌博、赛马、赛车、赛狗、彩票足球等博彩和旅游共六类，其实际都是为发展下线找的噱头，都是在网上找的一些说辞搞的宣传。 11.证人姚某的证言，2017年9月底，我的妻子陈敏参与了博旅理财，10月份平台就垮了，之后由于陈敏查出患乳腺癌，12月份平台有开放了，她就要我帮他做，加之姜某和甘立维给我们作了一些宣传，我就同意了。2018年4月姜某推荐陈敏作总代理，我就帮陈敏给她下面的人打款提现，4月27日提现功能关闭，开始兑冲阶段，下面的团队就自己在做，我负责传达邹某和冯仁奎的指示。2018年11月10多号，博旅理财手机ＡＰＰ上线，我继续担任总代理，20多号的时候会员反映账户上的筹码被盗，邹某就说4月份没有回本的会员免费拨筹码在手机ＡＰＰ上注册，12月份的时候筹码卖不掉，手机ＡＰＰ就彻底垮了。博旅理财传销我们一般都是通过微信转发网址，由推荐人给新会员操作注册账号，新会员必须购买代理等级和投资，最低购买100美金的代理等级，代理等级共有六级，购买的金额不一样，投资最低1000美金，最高可投200万，也就是所谓的门槛费7480元，报单成功后就可以分红，投资的1000美金每天可以分千分之一点四，称为静态分红，动态分红就是发展下线的分红，分为推广佣金，可以享受下线三代的购买的代理等级，按照10%-10%-20%比例分红。然后就是业绩奖，按照会员的代理等级可以享受下线会员投资所产生的14美金的分红5%的提成，代理等级不同享受的下线代数不同。所有的分红所产生的筹码由平台自动核算转入会员的账号，会员可以提现或复投。在兑充阶段会员可以转让筹码给其他会员，会员进行提现后，总代理和打款人会将筹码以人民币转入会员注册时所绑定的银行卡内。博旅理财从下到上有小团队长、大团队长、总代理、总代理的上面就是邹某和冯仁奎，总代理下面至少有两个会电脑的打款人。团队长不需要任命，主要看其发展下线情况，职责就是负责报单，小团队长报给大团队长，再层报给总代理，总代理把自己使用的银行卡号发给团队长，一层一层的发到会员手中，新会员转款成功后，将转款凭证截屏给团队长再报总代理处，然后将筹码转到会员注册的账户中，会员在购买代理等级和投资操作，激活理财账户。有时团队长会直接收取新会员的门槛费然后上报给总代理，团队长的另一项工作就是对自己微信群里的下线会员进行上传下达，负责团队会员的日常组织领导工作。成为总代理必须下线超过500人，账号投资超过15000元美金，并会打款和没有人闹事就可以成为总代理。团队长和总代理都是通过发展大连的下线会员产生大量的分红筹码进行赚钱。 博旅理财传销组织分为三个阶段。2018年4月27日前是提现阶段总代理和打款人把从邹某处获得的免费筹码混合自己账户的分红筹码一起兑换给会员，会员的门槛费集中在总代理手中，按照邹某给的提现名单进行打款，每天和邹某对账，如果总代理手中的钱多，邹某就要求以现金方式交到她和冯仁奎手中。2018年5月提现功能关闭，由于会员闹事，邹某和冯仁奎要求集中退款，之后就和总代理进行清帐，然后就开启了兑冲功能，在这个阶段总代理主要负责稳控和团队长一同发展新会员，这个阶段的资金都集中在团队长得手中，团队长把自己账号中的分红筹码卖给新会员，取得现金筹码不够他们层报购买筹码，这个阶段是很混乱的指导2018年11月博旅理财手机ＡＰＰ上线愿意继续做的就平移，总代理核算之前的投资和提现差额补差价和免费注册，不愿意做的就退款，这个阶段没有提现，收的钱除用于退款外，都交给邹某和冯仁奎，最后的时间她俩又喊我们总代理保管。 博旅理财传销组织都是邹某和冯仁奎在宣传，分别还在2018年5月清帐时、10月ＡＰＰ上线时、11月ＡＰＰ出现问题时组织我们在重庆开过三次会。 12.证人姜某的证言，2017年11月份通过朋友李祎祺介绍认识了冯仁奎、邹某、甘立维等人，他们说博旅理财是澳门的公司，投资分红来源于澳门赌场行业的利润。2017年12月3日该传销组织网络平台正式上线，我是组织的总代理人之一。该平台的经营模式是由推荐人给新会员操作注册账号，新会员必须购买代理等级和投资，最低购买100美金的代理等级，代理等级共有六级，最低投资1000美金（最高可投200万），也就是所谓的门槛费7480元，报单成功后就可以分红，投资的1000美金每天可以分千分之一点四，称为静态分红，动态分红就是发展下线的两种分红，其中推广佣金，可以享受下线三代购买的代理等级，即10%-10%-20%比例分红。另一种就是业绩奖，按照会员的代理等级可以享受下线会员投资所产生的14美金的分红的5%提成，代理等级不同享受的下线代数不同。博旅理财传销组织分为区域总代理、总代理、总代理打款人、团队长，对下线人员进行层层管理。团队长直接组织、领导下线人员，主要负责上传下达，并将推荐人给新会员注册的账号报给总代理，将门槛费转入总代理指定的账户内，由总代理激活新会员账号。总代理职务晋升要有推荐人推荐到总负责人邹某审批，并要给付邹某5万美金，人民币为34万作为购买第一笔筹码的钱，由她通过网站后台开通总代理资格，总代理负责开拓市场，收取门槛费兑换筹码为全国各地的会员进行提现、转账，参与对全国各地会员的组织、领导。总代理以上为区域总代理，负责统管所有的总代理，开拓市场、组织会员开会、处理网站工作等。2018年4月27日以前，每天会员都要进行提现操作，会员发起提现申请后，每周一至周五邹某把提现人员名单等信息发给总代理，由打款人进行转账操作，每天要和邹某结算，总代理不参与提现，而是直接将自己账号内的分红筹码和邹某拨付的筹码一起兑换给会员，套取现金获得自己的分红提成。总代理在兑换筹码时，邹某还给总代理或打款人千分之一的提成，打款时给千分之五的提成，这个期间大部分资金主要用于转提现款，剩下的钱邹某和冯仁奎就收去了。2018年5月份提现功能关闭，对不继续参与的会员退款后就开启了兑冲功能，门槛费都集中在团队长处，但他们的筹码不够，他们就层层上报购买筹码，这个时候大家都有筹码和资金，下面的会员发展了新会员就可以直接使用自己的分红筹码变现，筹码不够才层层上报向邹某购买筹码。 13.证人代某的证言，证实：我是通过微信名为“百家利”里认识刘克并相互加了好友。2018年3月左右，刘克介绍是国家领导人引进的国家投资平台属于澳门何鸿燊的公司，项目的收入来源是澳门博彩公司贵宾厅的利润，已经在大陆发展6年。2018年5月刘克说博旅理财在广安邻水发展的好，他安排了一个网名叫“衣柜”的人接待的我，在茶楼上姜总就给我介绍这个项目，最低投资7489元，每天有100元左右的收入，两三个月就回本，“衣柜”还说找两个人形成一条线，我在中间，我不仅可得这两个人的收入，而且他们下面发展的人也是我的。2018年6月我以母亲郑国芳为上线、妻子陈梅为下线注册了三个账户。之后我用陈梅的账户发展了100多个下线，期间，还带过自贡的下线人员到成都和邻水听课。2018年11月份左右老系统被政府监管，又弄了一个ＡＰＰ软件，让我们平移过去可以体现，前期没有回本的通过软件赠送相应的筹码，一个月以后这个软件就打不开了，我也就没做了。新会员要通过推荐人操作在网站上注册，推荐人就是上线，新会员注册成功购买筹码之后在账户里面购买代理等级和进行投资，该平台以美金为筹码的方式经平台运作，会员的投资通过推荐人或区域负责人层层上交，然后换算成美金筹码注入到会员的账户，投资的最低门槛金额为1100美金（7480元人民币），其中包括100美金的一级代理，投资金额为1000美金，每天分红比例为投资金额的1.4%，每天可分得14美金（95.2元人民币）。另外一种分红就是发展下线，会员注册分为六个代理等级，获得的收益分为“推广佣金”和“业绩奖”分红。“推广佣金”与每名会员线下三代会员购买的代理等级有关系，可分得一二代注册时购买的代理等级费用的10%，分得第三代的20%。“业绩奖”与每名会员自身的代理等级有关，一级代理可享受下线一代会员每天投资分红的5%，代理等级不同享受分红比例和代数不同。该投资平台在2018年4月份以前都可以进行提现和复投操作，之后提现功能关闭，开启了对冲功能，筹码可以转让给其他会员账户。博旅理财的最高层是邹某，下面有总代理、代理、会员。下线会员的投资款和代理费一般我都是通过陈梅和郑国芳的微信和银行账户收取，一部分转给上面，一部分用自己的筹码兑付，下线会员的提现也是通过她俩的微信或银行卡进行支付，老系统运行时每天的凌晨分红就会到账。我需要提现就和刘克联系，他通过银行卡转给我，我再支付相应的筹码给他，在实际操作中我很少向上面提现，自己运作自己的那条线，直接把我账户中的筹码拨给下线。 14.证人魏某的证言，证实：2018年7月14日通过朋友曹宁介绍用我的名字在博旅理财平台投资了5万多元，9月27日又以妻子明秀英的名字注册投资了1万元。我是通过在博旅理财的手机软件进行操作，新会员加入先由推荐人操作注册账号，然后购买筹码和购买代理等级。会员有六个等级，最低等级为一级，购买筹码为100美金，最低投资资金为1000美金兑换比例为6.8:1，参与传销组织，会员必须要购买等级和投资。投资后每天可产生千分之十四的分红；发展下线后的分红分为推广佣金和业绩奖两类。推广佣金只享受三代下线人员购买的代理等级进行分红，分红比例为10%-10%-20%。业绩奖跟机子的代理等级有关，代理等级不同享受的分红代数和比例不同，产生的分红平台自动核算出来后一同注入到会员的账号中。2018年4月之前，分红和提现都是直接在网站上操作，后来由于政府监管就停止了提现，所有操作在线下进行，我的分红都是曹宁的妻子刘小英通过微信转给我的。我知道自贡的最高负责人是代某，刁某是自贡市区域的高层。 15.证人李某1的证言，证实：我是通过老乡魏某介绍加入的博旅理财，加入的最低门槛有购买代理等级（100美金），还要投资1000美金，可以享受每天1.4%的分红，发展下线分红分为推广佣金和业绩奖。2018年4月份以前，提现和分红都在网站上操作，之后被政府监管就在线下进行，自贡的最高领导人是代某和他兄弟代真富，刁某也是仅次于他的负责人，陈梅是代某的妻子，负责自贡地区的会员的资金分配。2018年8月份平台就瘫痪了，提现和分红都没有，代某说要换系统才能进行分红，我又进行了投资，结果不到一个月平台就彻底瘫痪。 16.证人刁某的证言，证实：2018年7月1日晚代某打电话给我介绍一个投资项目，后来他通过ＱＱ给我注册了会员，之后又约我到成都去听博旅理财的讲座，当天我投资了7480元。投资收益一美金筹码的方式进行平台运作，投资通过推荐人或区域负责人层层上交，换算成筹码注入会员账户，静态分红以投资的金额每天按0.8%-1.4%分红；动态分红是指下线发展情况分为推广佣金和业绩奖进行分红，所有分红所得的筹码，均直接注入会员账号内，由该院进行体现和复投。2018年4月份以前，提现和分红都在网站上操作，之后被政府监管就在线下进行了。 17.证人李某2的证言，证实：我是廖某某的丈夫。廖某某说过用我父亲李某3、母亲许某的身份信息注册投资“善心汇”，我在干海和白乌有一百亩苹果院，廖某某在县城开了一家服装店，关于她投资的其他网络理财我不清楚。 18.证人王某的证言，证实：2017年8月份通过我的姑子介绍认识了廖某某，她们在一起做红樽付理财平台。我跟廖某某投资过红樽福、冠军Ｅ购、ＴＲ、ＵＣ、ＵＤＥ和博旅理财几个网络平台，投资的其他平台都亏了。2018年4月22日廖某某给我宣传博旅理财是澳门经营赌场的娱乐公司办的，投资收益高，之后他就包公司的代理制度、发展层级和分红制度的宣传资料发给我。后来用自己的身份证注册了三个账户，用女儿邓艳的身份证注册了两个账户，妹妹王庆萍注册了一个，2018年11月用我侄儿蒋鑫身份证注册了一个。 2018年7月份廖某某给我说平台上的富哥团队做得比较好每天都能返现，我就重新注册了投资了廖某某团队下的富哥团队，投资的钱通过银行卡或微信转给廖某某的，我听康某说过他的账户是廖某某帮他注册的，廖某某安排他是邓艳的下线。我注册的账户上线都是廖某某，后来廖某某让我加李世燕的微信，把我的下线人员的筹码转给她，李世燕在微信上转钱给我。廖某某最开始做的就是六级代理，后来是否升为区域代理我不知道，只是听他说过所有人投资的钱都是她在掌管，负责每天给投资人兑现。 19.证人康某的证言，证实：廖某某介绍我投资过多倍宝、皇朝万鑫、ＵＥＤ、ＴＲ、红樽福的网络平台，但是都亏了。2018年5月她又给我介绍博旅理财，说是澳门的公司办的赌场，老板是霍某某，还给我说这个投资平台的钱都是她在管理保证不会亏钱，直到8月份，她又找到我说借钱给我投资，后来我和老婆邓祥胜用身份证和电话号码注册了两个账户，10月份平台就关闭了，11月份廖某某喊我把两个账户上的筹码拨到新账户上，重新注册账户，每天的返现都是我把筹码转到廖某某的账户，她把筹码折算成人民币通过微信转给我，有时是王某转给我。廖某某给我说过凉山州的会员投资的钱都是转给她的，还说她在重庆××队有几千人，这些钱也是转给她的，每天收到三十到五十万，还把她手机上的收入拿给我看。 20.证人卓某的证言，证实：2017年12月左右，通过李文超介绍听邹某给我们讲博旅理财是澳门赌王何鸿燊的产业，投资7480元（即1100美金）每天可以享受赌场的分红，项目是国家认可的，发展的人越多分红越多。平台是邹某和冯仁奎在负责全面管理，下面是总代理和打款人，总代理负责管理下线团队和拨发筹码，打款人协助总代理对下线团队进行管理和给下线会员的提现进行打，下面是团队长负责管理自己的下线会员和报单，进行上传下达。做得比较好的团队下面又有小团队长，同样负责上传下达和管理下线会员。我通过李文超把钱转给邹某注册了账号，后来每天确实有分红，并进行了提现。我还自己建立了微信群，对下线会员进行管理，提供宣传资料上报和解决问题，把总代理提供的银行卡发到群里用于会员复投打款购买筹码，把打款资料发给总代理进行报单。2018年4月份以前我的直接上线是李文超，廖某某是会员，4月27日博旅理财不能提现要等新系统出来，之后有人在群里问什么时候可以提现，廖某某就说她一直都在提现，开始我们都不相信，她还介绍我们去邻水考察，确认博旅理财还存在，廖某某让我们加入她自己建的群，5月份开始进入兑冲阶段，我又注册了几个账号，把我手中的筹码转给我的团队长廖某某，并且叫我下线会员直接把筹码转到廖某某手上，她再把筹码钱转到我们的银行账户，筹码是按6.8的汇率计算，刚开始她免费送了两天一千美金的筹码，后来我们买筹码就给一半的钱，七天以后付全款。廖某某组织我们发展会员，安排我把收到的钱转在她指定的账户上，晚上和我对账后她就把筹码拨付在新会员的账户上。2018年11月份博旅理财开始手机ＡＰＰ平移，我又注册了两个账号，但都没有提现。 21.证人代某的证言，证实：2018年4月我加入了博旅理财网络传销，当时是听微信上认识的朋友介绍说比较靠谱，我的上线是微信名叫小丽的教师，我用母亲、老婆和自己的身份证和电话号码注册了三个账号，以团队兑冲的方式在上线处购买筹码，干了两三个月成为团队长。我认识廖某某时她在做服装生意，她的推荐人是重庆人，早期她是其他团队的会员，后来听说我们团队每天能够给会员兑现然后就到我们团队来注册，她拉了许多人会员快速发展了自己的业绩他的团队通过协商搭配三分之一的现金及筹码参加到我的团队担任团队长由她负责兑冲筹码，按照规矩他每天都要把收单现金打给我或者直接转给他的上线，但都说他每天的收单现金很少不够发给会员，需要我拨付资金，我就怀疑她把钱揣到自己包里了，我直接转了有二百万左右给她，我听说她挣了有几百万。后来公司系统网络经常断，筹码也就成了一个数字，公司彻底垮了我和廖某某就很少联系，期间他还找过我一同做广融在线的盘子，我没有参与。 22.证人陈某的证言，证实：我和赵仕龙是比较好的朋友，以前和他在一起做床垫生意给过他身份证复印件，我不清楚博旅理财投资平台，他用我的身份信息注册也没有给我说过。 23.被告人廖某某的供述及其同步录音录像，证实：我通过朋友圈发的二维码于2017至2018年投资过善心会、鑫圆共享经济、博旅理财等平台。2018年盐源县医院退休的晋华智给我介绍注册了“博旅理财”，后来高松和刘晓红到盐源来给我讲解的投资收益和发展下线的具体情况，我就借钱陆续投资了70万元左右，十多天后提现功能就关闭了。之后在微信上认识了赵仕龙，他说“博旅理财”下面的一个团队还在正常运作提现，推荐我进了这个微信名叫“富哥”和“财神到”组成的团队，他们是姓代的两兄弟，我重新用自己和家人廖礼敏、廖礼伟、彭敏、聂有会、廖梦坤、李某3、许某、李世艳、叶升才的名义在这个团队进行了注册，投资了三四十万，这次拿回来了三百多万，加上之前投资的，总的赚了二百多万。“博旅理财”每个注册号要按7千多元（约一千美金）的起点投资，每天可分红14美金，并买至少100美金的一级代理，发展下线要按照购买的代理按比例提成，下线的投资也可以从中提成，分红都是后台自动进行。我是通过朋友圈发送博旅理财的链接发展下线，下线又发链接成为我的下线的下线，发展的下线估计有几百人,公司每天将分红算成筹码，申请提现后公司将钱转到我的银行卡上。“富哥”团队平台很乱，不需要身份证、银行卡和真实的手机号码，只需要用名字注册，在这个期间拉了卓某、彭仕海成为我的下线，提现了一个多月后平台就关闭了，我又在公司新开发的一个平台进行注册和投资，发展了刘林、吴显华、巫健、王某，分了十多天筹码，没有提现平台就关了。我用自己注册的身份支付了一万五千多成为代理，通过发展下线分得三四十万的红利，期间赚的钱在盐井镇百货公司新修的楼盘用320万左右买了一间90多平米的门面。 上述证据经庭审质证，其来源合法，内容客观证实，并相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人廖某某以博旅理财是专门从事全澳门的博彩业务为名，在博旅理财投资平台无任何公司、实体产业、产品的情况下，以投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式直接或间接发展会员，诱骗他人缴纳费用获得资格，骗取财物，组织层级在3级以上，下线人员120人以上，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人及被告人廖某某均提出不是传销活动的组织、领导者且行为未达情节严重的意见，经查，公诉机关当庭出示的司法鉴定意见书、层级关系图和银行转账凭证，证实被告人廖某某发展下线人数已达120人以上，在传销组织的兑冲和手机APP阶段协助上线收取下线会员费用和拨付筹码，并通过微信发展、管理下线人员，对组织的扩大起关键作用，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件使用法律若干问题的意见》的相关规定，被告人廖某某系传销活动的组织、领导者且情节严重，故本院对被告人廖某某及其辩护人提出的上述意见不予采纳。同时提出被告人廖某某是从犯、具有自首情节并当庭自愿认罪的意见，与查明事实相符，本院予以采纳，并在量刑时依法予以考虑。综上，本院根据本案的事实、性质、情节和对社会危害程度以及悔罪表现对其决定减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件使用法律若干问题的意见》第二条第（五）项、第四条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人廖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内付清。） 二、扣押在案的蓝色华为手机一部、手镯一支、金耳环一副、金项链一条和现金1116元以及银行卡（不包括作为证据使用的部分银行卡），返还被告人廖某某和李某2。 如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  付冬梅 审 判 员  钱 芳 人民陪审员  杨天明 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  张瀚文 书 记 员  吴天勇 附：本案适用法条引用如下 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以上有期徒刑或者聚义，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要活着辅助作用的，是从犯 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件使用法律若干问题的意见》 第二条关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （五）其他对传销活动的事实、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 第四条关于“情节严重”的认定问题： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人的；