四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初327号 公诉机关邻水县人民检察院。 被告人李立，男，1979年8月17日出生于四川省通江县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市通江县，现住四川省成都市青羊区。因犯诈骗罪，于2018年9月21日被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月24日被邻水县公安局刑事拘留，2020年8月28日经邻水县人民检察院批准，次日被邻水县公安局执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 辩护人张世瑜，四川虹永律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检一部刑诉〔2020〕266号起诉书指控被告人李立犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，本院于2020年12月15日公开开庭审理了本案。在审理过程中，因本案争议较大，不宜适用简易程序，本院转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员唐绪蓉出庭支持公诉，被告人李立及其辩护人张世瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。 邻水县人民检察院指控：2016年11月，被害人徐某为办理“烟花爆竹批发许可证”，经其舅舅王某联系后于2016年11月5日转账10000元给秦某用于请客疏通关系，后经秦某介绍，认识被告人李立，于2016年12月3日在成都天鹅湖圣尼亚半岛酒店宴请被告人李立及向帆、姬某等人，当天即给被告人李立10000元并支付消费19700元。2016年12月9日至2017年9月期间，被告人李立打着自己是“四川省生态文明促进委员会、四川省城乡建设管理委员会执行主任”的招牌，谎称有能力为徐某办理“烟花爆竹批发许可证”，并安排向帆、黄帅（均另案处理）冒充其办公室主任，取得被害人徐某的信任，先后多次以要梳理关系、请客送礼为由向被害人徐某索要财物，骗得被害人徐某现金人民币371000元及礼品、消费等计84588元。案发后，向帆主动退赔徐某90000元，黄帅主动退赔徐某50000元，向帆、黄帅取得被害人徐某的谅解。 1.2016年12月9日，被害人徐某按照被告人李立的要求向向帆银行卡转账20000元； 2.2016年12月13日，被害人徐某支付被告人李立现金40000元，送礼品及支付消费10798元； 3.2016年12月20日，被害人徐某按照被告人李立的要求向向帆银行卡转账40000元； 4.2016年12月27日，被害人徐某支付被告人李立现金100000元，送礼品及支付消费9400元； 5.2017年1月14日，被害人徐某按照被告人李立要求向向帆银行卡转账30000元； 6.2017年3月29日，被害人徐某向被告人李立送礼品及支付消费32180元； 7.2017年5月1日，被害人徐某给被告人李立送礼品7220元； 8.2017年5月2日，被害人徐某按照被告人李立要求向向帆转账30000元，后被害人了徐某支付李立现金6000元，并送礼品及支付消费4530元；次日，被害人徐某按照被告人李立要求向向帆转账20000元，并送礼品及支付消费4220元； 9.2017年9月20日，被害人徐某向被告人李立银行卡转账50000元； 10.2017年9月21日，被害人徐某向被告人李立送礼并支付消费9940元； 11.2017年9月26日下午，被害人徐某向被告人李立银行卡转账30000元； 12.2017年9月28日，被害人徐某支付被告人李立现金5000元并支付消费6300元。 公诉机关指控上述事实的证据有：银行卡交易记录、记账本、几张清单等物证、书证；证人王某、秦某、姬某、林某1等人的证言；被害人徐某的陈述；被告人李立及同伙向帆、黄帅的供述和辩解；检查、辨认等笔录。 公诉机关指控认为，被告人李立伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李立起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李立被动到案后，能如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚；被告人李立因犯诈骗罪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚；被告人李立认罪认罚并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。故建议对被告人李立判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万五千元；与原犯诈骗罪被判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币六千元并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万一千元。 被告人李立对公诉机关指控的罪名无异议，对被害人转账金额371000元给自己表示认可，对吃饭、送礼、消费的事实认可，但认为礼品、消费金额没有8万多，只有5万来块钱，对徐某送礼的数额及金额不认可，没有那么多，徐某总共拿了6、7瓶茅台酒和6、7条贵烟给自己。同时表示认罪悔罪，其愿意拍卖自己的房子用来赔偿被害人的损失及缴纳罚金，自己身体不好，希望从轻处罚。 辩护人张世瑜辩护意见：1.对公诉机关指控的被告人李立犯诈骗罪的罪名及被害人徐某向其转账371000元的事实无异议。 2.对公诉机关指控的被告人李立骗取徐某礼品、消费共计84588元的金额有异议，理由如下：（1）被害人所送礼品是由李立是非法占有，可以作为犯罪金额的认定，但是需要将礼品及消费金额分割理清，才能达到精准的判定标准。（2）消费金额不能作为被告人李立量刑的事实认定，消费中既有李立的消费，也有黄帅、向帆、姬某等多人的消费，在无法分清各自消费金额的前提下，将全部消费金额认定为李立的犯罪金额可能加重了李立的刑罚，既不客观也不公正。（3）公诉人现有的证据不确实充分，不能作为定案的依据。首先徐某记账本的形成时间存疑，不排除是在被害人感觉受到了李立的欺骗后形成的记载并交给的公安机关，不能认定记账本就是消费、支付当天记载的，其不具有绝对性；其次即使徐某记账的目的是为了公司建成后和其他合伙人结算、对账，即使账本是在公司筹建的过程中记载账目，则应有其他股东的签字认可，而记账本仅有徐某个人签字。再次记账内容至少要保障记账凭证的真实性及完整性，现有证据除了记账本外，公诉机关仅提供了3张消费票据仅有2张消费票据与本案事实有关，基于徐某特定的记账目的和记账用途，且徐某是款项的支付人，其有条件和能力在购买礼品时保存消费票据，故现有证据没有达到确实、充分的证据完整性要求。最后被告人虽自认了现金371000元，但对礼品和消费金额提出了异议，对于金额仅有被害人徐某单方陈述，没有其他有效证据予以印证的情况下，应当作出有利于被告人李立的判断。 3.量刑方面：（1）李立接受徐某的委托去办证，一开始并没有明确的诈骗故意，在前期也做了一些实际工作，只是在办理过程中逐渐了解到办证的困难才虚构了事实。其犯罪的故意和行为的实施是逐渐形成的，应酌情考虑。（2）不应当将礼品金额认定为犯罪数额，尽管李立供述收受了茅台酒、贵烟，但只确定了数量但没有确定金额，没有提供充分证据证明烟、酒价值，故李立收受的礼品只能作为一个犯罪情节酌情考虑。同时消费金额也无法确定，也仅能作为犯罪情节酌情考虑。（3）公诉机关的量刑建议偏重，此次犯罪金额建议对被告人在有期徒刑五年至六年内量刑。 审理查明：2016年11月，被害人徐某为办理“烟花爆竹批发许可证”，经其舅舅王某联系后于2016年11月5日转账10000元给秦某用于请客疏通关系，后经秦某介绍，认识被告人李立，于2016年12月3日在成都天鹅湖圣尼亚半岛酒店宴请被告人李立及向帆、姬某等人，当天即给被告人李立10000元并支付消费19700元。2016年12月9日至2017年9月期间，被告人李立打着自己是“四川省生态文明促进委员会、四川省城乡建设管理委员会执行主任”的招牌，谎称有能力为徐某办理“烟花爆竹批发许可证”，并安排向帆、黄帅（均另案处理）冒充其办公室主任，取得被害人徐某的信任，先后多次以要梳理关系、请客送礼为由向被害人徐某索要财物，骗得被害人徐某现金人民币371000元及礼品、消费。案发后，向帆主动退赔徐某90000元，黄帅主动退赔徐某50000元，向帆、黄帅取得被害人徐某的谅解。 1.2016年12月9日，被害人徐某按照被告人李立的要求向向帆银行卡转账20000元； 2.2016年12月13日，被害人徐某支付被告人李立现金40000元，并送礼品及支付消费； 3.2016年12月20日，被害人徐某按照被告人李立的要求向向帆银行卡转账40000元； 4.2016年12月27日，被害人徐某支付被告人李立现金100000元，并送礼品及支付消费； 5.2017年1月14日，被害人徐某按照被告人李立要求向向帆银行卡转账30000元； 6.2017年3月29日，被害人徐某向被告人李立送礼品及支付消费； 7.2017年5月1日，被害人徐某给被告人李立送礼品； 8.2017年5月2日，被害人徐某按照被告人李立要求向向帆转账30000元，后被害人了徐某支付李立现金6000元，并送礼品及支付消费；次日，被害人徐某按照被告人李立要求向向帆转账20000元，并送礼品及支付消费； 9.2017年9月20日，被害人徐某向被告人李立银行卡转账50000元； 10.2017年9月21日，被害人徐某向被告人李立送礼品并支付消费； 11.2017年9月26日下午，被害人徐某向被告人李立银行卡转账30000元； 12.2017年9月28日，被害人徐某支付被告人李立现金5000元并支付消费。 被告人李立总共骗取被害人徐某礼品贵烟6条、茅台酒6瓶。 上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证明： 一、物证、书证 1.受案登记表、立案决定书等程序性文件。 2.户籍证明。被告人李立出生于1979年8月17日，作案时系完全刑事责任能力人。 3.到案经过、四川省监狱管理局关于解回李立的通知、羁押证明。李立系锦江监狱在押犯人，因本案于2020年7月23日同意解回再审。 4.调取证据材料通知书、调取证据材料清单。调取了李立成都建设银行卡卡号6217××××4909在2017年9月20日-2017年9月30日期间的交易明细共2张，期间3次共存入8万元；调取了向帆成都工商银行卡卡号6215××××9843交易明细共4张，期间徐某汇款5次共计14万元。调取了林某2、黄帅、刘某、余某的建设银行卡号的户主基本信息和 2017年9月20日到2017年9月25日期间交易明细共4张。 5.接收证据材料清单： （1）被害人徐某提交的记账本、Ａ现金支配表一张、银行汇款凭证及回执、消费清单复印件、银行可明细对账清单。被害人徐某提供的自己与李立之间的资金往来、消费及送礼情况。 （2）余某提交的中国建设银行个人活期账户卡号为6217××××0323的2016年部分交易明细；刘某提交的李立2015年9月22日向其借款28万元的借据；林某2提交的2017年4月5日李立向其借款70万元的借款合同。 6.李立等人开房记录。 7.前科查询、刑事判决书。被告人李立因犯诈骗罪，于2018年9月21日被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑六年五个月，并处罚金六千元。犯罪嫌疑人黄帅因犯诈骗罪，于2018年9月21日被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元。刑期自2017年11月16日起至2024年4月15日止。 8.成都市青羊区公安分局西御河派出所对李立、黄帅的讯问笔录。李立存在多笔外债，其在骗取徐某钱款后用于还债。 9.李立有违法犯罪记录。 10.谅解书。被害人徐某谅解了向帆、黄帅。 二、被害人徐某的陈述。2016年10月份左右的时候，我和我舅王某一起吃饭的时候，我问他办一个烟花爆竹销售有限公司需要什么手续，过了几天后我和王某在一起吃饭的时候，王某就给他成都这个朋友打了一个电话，说了这个事情，然后王某就把这个人的电话告诉了我，后来我就知道这个人叫秦某，是四川省人民医院的职工，秦某说这个事情能够办到，先要汇1万元给他请领导吃饭，当时我就同意了，秦某告诉我一张成都银行的卡号。当天下午我老婆在成都给秦某汇款1万元。2016年12月3日秦某叫我和王某一起到成都去请领导吃饭，当天下午我就和王某一起到成都。到了后就找到了秦某，当时秦某在打牌我们到了后就一起到成都天鹅湖圣尼亚半岛酒店吃饭。当天晚上吃饭的时候就是我和王某，另外秦某喊了几个人来，后来我知道这几个人是李立、向帆、姬某，还有两个我不记得了。在吃饭期间秦某就介绍李立是四川省农委办副主任，李立介绍姬某是四川省安监局的总工程师，李立介绍向帆是他的办公室主任，也帮他开车。在吃饭期间我就给他们说我想办一个烟花爆竹销售有限公司，问他们得不得行，李立和姬某都说没问题，姬某说我去问一下，明后天你到我办公室来，具体情况到时候李立通知你。然后吃饭后李立要求去打牌，当时李立、姬某、秦某还有一个我不记得是哪个，当时李立叫我给他1万元，于是我就给了1万元现金给他，我和王某就在旁边坐起喝茶，他们打了牌后李立要求去唱歌，于是我们去唱歌，唱歌一共消费8800元。唱完歌后我和王某就回邻水了。2016年12月9日李立给王某打电话说这个事情能办到，叫我给他打电话，王某给我说了这个事情后我就马上给李立打电话，他说这个能行，你把钱转过来，我安排领导吃饭，李立说转2万给他驾驶员向帆，李立要安排去吃饭，于是当时我在邻水县工商银行存现2万元到向帆的工商银行卡上。2016年12月13日，李立说带领导到邻水来落实这个事情。当天下午李立和向帆、林某1三人来的，我们接到后就安排在邻水县泽达酒店住宿，一住下后李立就说林某1要出去见个邻水县上的领导，他们走了半个小时后就回来了。我们就去吃饭，吃了饭后又来了个赵总，我听到说是遂宁的人，过来是找林某1一起耍，他想办一个私人学校。李立单独给我们说给四万给他，他和领导一起打一会牌，于是我就给了4万元现金给他，他和领导一起打牌。他们打了牌后就去睡觉了，第二天就回去了。2016年12月20日，李立打电话给王某叫我转钱过去，王某就给我说了，我就给李立联系，李立说要4万元送礼、吃饭，我给秦某说李立要4万元送礼，我们可不可以不转，秦某说没得事。于是就叫我给向帆的银行卡里转4万元，我下午就转了4万元过去。2016年12月27日李立给王某打电话，我当时和王某一起，李立说事情办得差不多了，叫我们马上带10万元现金和一点礼品去成都见安监局老大。当时我马上凑了10万元现金，我和王某一起按李立要求到成都友好锦江大酒店去，我当时在车上，王某、向帆、李立三人在酒店上门面谈了一个小时左右，后来我听王忠明说当时在上面李立说事情办得差不多了，这个钱是给省安监局老大的。他们下来后在酒店外面我就将10万元给李立，我们还拿了两瓶飞天茅台、两条1280元一条的贵烟，还有一些不值钱的小东西。李立说他和向帆开车将我们拿的钱和礼品拿起去送领导去了。半个小时左右后李立和向帆回来了。我们四个人就去吃饭了，李立说事情办得差不多了，吃饭后我和王某就回来了。2017年1月14日李立打电话给王某说又要钱需要到广安办事情，王海宗明说了后我就在邻水县南门工商银行柜员机上面存了3万元在向帆的卡上。2017年5月2日李立给我电话说他在广安，一会儿来邻水谈点事情，下午转3万元给他，于是我就存了3万元到向帆的卡上去，晚上李立和向帆就到了邻水，在吃饭时李立就说这个事情还是办得比较顺利，没得问题了，李立说他给一个领导拿6000元是付的现金，叫我给他，于是我就给了6000元现金给他。第二天早上他们就走了，他们说要到广安区看一个事情，可能要待两天。2017年5月3日李立又说在广安还需要2万元，我又在邻水往向帆的卡上存了2万元。中途我问了他几次我办公司这个事情，李立都说没问题，这个事情应该很快了。2017年9月20日李立给我电话说他在广安办理这个事情，应该没问题了，现在需要5万元送领导，我当时在重庆，李立发了一张建设银行的卡号给我，用户名是李立，我在重庆就给李立的这张建设银行卡上转了5万。2017年9月21日李立又到邻水来了，这次来的一共有5人，分别是李立、黄帅、翟某，另外两个男的我不记得了。这次来就是给我说的我办公司的这个事情没问题了。第二天就走了。2017年9月26日李立给我说下午要送领导钱，一共送9万，现在还差3万，李立还发了一张照片，是几万现金，后来还发了他的建设银行卡号给我，都是李立本人的账号。我当时没有那么多钱，于是我当天下午存了2万，晚上存了1万。2017年9月28日李立和黄帅还有李立办公室副主任，具体名字我不记得了，到邻水来，李立给我说这个事情办得差不多了，过两天就来签字了，第二天中午我们一起吃饭后李立说办这个事情的时候垫了5000元，于是我又给了5000元给他，他们三个人就走了。我多次问他事情办得怎么样，他都说快了快了，但是2017年11月后电话就打不通了，后来我打听到李立因诈骗罪被抓了，因为每次给李立钱的时候都要问秦某可不可以打，秦某说可以，我们才汇款的，他也是中间人，所以事情出了后我们多次联系秦某，秦某都说不慌，等李立出来后秦某出面来解决这件事情。我们就觉得不行，所以来报案了。 我和王某是亲戚，他是邻水工商局副局长，我想开办这个公司，于是我就问的他，他就帮我打听了一下，他之前就认识秦某。通过秦某的引荐才认识的李立。后面的向帆，林某1、黄帅、翟某等人都是通过李立认识的。 我整理了一下我汇款的单据和我回忆的情况，我制作了一个表格，一共支付现金和银行汇款共计385000元，消费和购买礼品一共花费104288元。共计489288元。向帆的工商卡号是6215××××9843，李立的建行卡号5217××××4909，秦某的成都银行卡号我又汇款回执，但是有几位显示不出来，是62284128705259＊＊＊＊3,。 之所以给他们打钱，是因为我要办烟花爆竹销售公司，我通过王某介绍认识秦某后，秦某就介绍李立等人我们认识后他们称能够办烟花爆竹批发许可证，李立称其省农办主任，自己对安监局也熟悉，所以我就相信它能够帮我办到，所以我就给他打钱一直没有核实他是否是农委办主任。办理一个烟花爆竹批发许可证不需要什么钱就是一点工本费，最多一百元左右，但是这个证不好办，一般都办不到，所以我向通过熟人拿点钱打通关系好办理一些。我大概知道办理这个许可证是由我申请需要县人民政府批准，再由市、省批准，获得批准后将批文拿到省安监局去拿证就是。我没有提交过申请，为这个事情我还问过李立的，李立说用不着，他从省上弄下来就是。本来办理这个证就有点难度，时间长，再加上李立还带我们认识过省教育厅的林某1，省安监局姬某，我核实了一下确实这两个人是这个单位的，我就相信李立有能耐，所以我多次给李立打钱。我没有见过李立送礼或送礼品、请领导吃饭。我把钱汇到向帆账户上，是因为李立说他是领导，不好将钱转到自己的账户上，所以就提供的他办公室主任、司机向帆账户。但是后来有几次也是转到他账户上去的。向帆给李立开车，平时一般都是开的一辆黑色奥迪Ａ6，车牌号是川Ａ0××××，向帆还给我们说他是哈尔滨工业大学毕业的，平时给李立提包、倒茶还挺像办公室主任。向帆知道李立在帮我们办理这个许可证，他们一起的。一般他都不怎么发言，但是我们汇款给他们向帆应该知道，因为大多数是打到向帆的账号上面的。 有几次来的人我不记得了，但是我记得黄帅来过两次，黄帅主要是给李立提包，开车，黄帅说他是李立办公室的，我问向帆怎么没有来呢，黄帅说调到其他部门去了。翟某来了两三次，李立说翟某是一个老区长的女儿，要照顾好，翟某过来一般都是陪他们打点牌，输点钱给他们，翟某没有其他的情况。还有几个我不晓得名字。 三、证人证言 1.证人王某的证言。大概是在2016年10月份左右的一天，徐某找到我说他想办一个烟花爆竹批发许可证，因为徐某是我外侄儿，我就答应帮徐某问一下成都那面有关的人，我先是打电话给秦某，给他说了这个事情，并告诉他这个证办下来的话徐某愿意出80万，秦某告诉我说他找的李立，说李立是四川省农委办的副主任，李立当时回复秦某说这个事情能够办成，然后我就把这个消息告诉了徐某，徐某也就答应了。 2016年11月，秦某打电话给我，说这个事情能够办成，要请相关人员吃个饭，要一万块钱，然后我就把这个事情告诉了徐某，同时秦某发给我一个成都银行卡号发给了徐某，叫他转1万元给这个卡号，徐某当即就转了1万元给秦某，但是吃饭的时候我和徐某都没参加。大概过了一个月，秦某打电话叫我把徐某带上，和李立以及省安监局的领导姬某一起见个面，第二天我和徐某到成都的时候，他们当时在打麻将，我们等到晚上才和李立等人一起吃的晚饭，当时晚饭是在成都天鹅湖圣尼亚半岛酒店吃的，有我、徐某、李立、向帆、姬某。另外还有两个我记不得了，吃了晚饭后他们又要去打牌，李立就给徐某说拿点钱陪几个领导打下牌，然后徐某就取了1万元现金给李立，李立拿到钱后把钱发给那些领导，另外徐某还去买了两条1000多元的黄鹤楼给他们，说是姬某喜欢抽那个烟，然后我和徐某就赶回邻水了。过了几天，李立打电话给我说，要安排领导吃饭，送礼，共计需要2万元，同时李立给我发了一个工商银行的卡号，那张卡用户名是向帆，我就给我徐某说了这个事情，并把卡号发给了徐某，后面是徐某自己去转的帐。2016年12月13日，李立给我打电话说省政协副主席林某1是他老大，以后办事情还要林某1帮忙，打算把林某1带到邻水来看一下，来之前李立还给我说要去买两幅画送给赵璞，赵璞是邻水县委书记，要4万元，我又把这个话转告给徐某，让徐某转账给李立，后面是徐某自己去银行转的账。当时到邻水的有李立，林某1、向帆、另外还有两个女的，徐某给他们安排的是泽达酒店，晚上一起吃了饭后李立给徐某说拿4万元给林某1打牌，打牌的地点就是则大酒店里面开的总统套房，当时徐某4万元现金是他老婆送过来的，徐某拿到钱后就直接给李立，李立后面到底有没有给林某1我就不知道了。第二天，李立喊徐某写一个烟花爆竹许可证的申请书给邻水县县委办公室主任何伟签字，说何伟和他关系很好，然后徐某就将写好后拿到何伟办公室让他签字盖章，李立又把那份申请书带起回成都了。还有一次是送现金的事情，大概是在2016年下半年的时候，李立打电话给我说，省上的领导已经答应好要办这个事，要10万元送省安监局的老大，我就把这个话告诉徐某，徐某也答应了，当天下午我就和徐某一起赶到成都的友好锦江大酒店，当时出来接钱的事李立和向帆，他们开的是一个奥迪车，李立介绍说向帆是他的驾驶员，当时徐某从车上拿出10万元来，有5万块现金是用邮政的绿色纸袋装起的，另外5万块是用纸条单独扎起的五堆现金，钱是徐某亲手抱给李立，李立拿到后又用口袋把钱装了起来，放在他的奥迪车子里。再加上一些烟和酒，还有一些土特产，被李立全部放在奥迪车尾箱里了。李立说要把礼品送出去给老大，送了之后再回来，大概半个小时他们就开着车回来了，具体送没送我也不知道。之后我和徐某、李立、向帆又一起去吃烧烤，还去唱了歌，唱歌大概是用了9000元钱，第二天凌晨我和徐某又从成都回了邻水。2017年5月初的一天，具体时间记不得了，李立给我打电话说到广安找市委书记候小春衔接关系，到了广安后又打电话给我说要和书记见面，需要3万元，我又转告徐某让他去转钱，徐某答应后是他自己去银行转的。李立到了广安后又来了邻水，是有个叫黄帅开的商务车送他来的，当天晚上安排他们住的泽达酒店，第二天我和徐某陪他们遗弃到关门石吃的鱼，李立给徐某说办事还差6000元，徐某就从钱包里拿了6000元现金给他，李立将钱拿到后直接将钱放在他的钱包里去了。吃了鱼过后李立有要求到黎家去看秦某亲戚搞的一个种子基地，看了之后李立他们就回成都了。大概2017年9月的时候，李立又给我打电话说要到广安来见市安监局领导，又要5万元，我又转告徐某，徐某当时是在重庆给他转的。2017年9月底，李立又给我打电话说他炒股差3万元，我怕把他得罪了，就叫徐某给李立转3万，徐某答应后又自己去银行给他转了3万元。又过了2个月左右，我就打电话问李立许可证的事情，他说批文那些已经出来了，叫我不要急，他正在抓紧弄这个事情，就这样又等了一阵，我又打电话给李立打算询问许可证办理的事情，他的电话就打不通了，我马上打电话问秦某，秦某告诉我李立因为诈骗在成都青羊区被抓了。 徐某前前后后支付了接近50万，除了转账之外，每次接待费用加上烟酒都是很大一笔费用。 2.证人秦某的证言。2016年11月左右，王某给我打电话说叫我想办法找人办理一个烟花爆竹批发许可证，我就说我找人试下看能不能办到。后我找到住在我家楼上的李立，李立说他可以去到处衔接办理这个事情，李立没有办成这个事情就听他老婆说他被锦江区的一个派出所抓了。除了王某外还有他一个亲戚徐某给我打过电话说办烟花爆竹批发许可证的事情。我在电话答应过他们。我没有去相关部门活动这个事情。徐某通过成都银行给我转过一万块钱，后来他们过成都来吃过几次饭，还唱了一次歌。当时王某给我打电话说了办证这个事情后，我就给他们说先转一万元钱作为活动资金用，徐某他们后头过成都来一起吃饭时都是徐某出的钱，徐某没有过来时，我和李立等人一起吃饭时消费了徐某给我转的一万元。我们一起吃饭唱歌时徐某付的钱，我记不清付了多少钱，也记不清我们一起吃了几次饭。我们每次一起吃饭时，李立就叫了四五个人来，我只认识李立一个人，其余的人我都不认识。每次吃完饭后他们几个在一起打麻将，我在旁边喝茶耍，有一次吃完饭后我们一起唱了一次歌。是在2016年12月的一天，我们在成都天鹅湖圣尼亚半岛酒店吃的饭。我没有介绍李立是四川省农委办副主任，是在吃饭的时候李立自己介绍是四川省农委办副主任。具体李立去没去找相关部门办理我不知道，只是我多次催问李立，李立说他正在办，而且我介绍李立和徐某认识后，他们一直在单线联系，我就没有管这个事情了，我负责催李立抓紧时间办理。我听徐某说他多次转给李立三十多万元钱。 3.证人林某1的证言。2016年初一个偶然的机会李立与我见了一面就认识了，认识后就相互留下了联系电话。李立找过我说要给一个朋友办烟花爆竹证的事情。是在2016年12月份，李立出车拉我去邻水的路上，李立给我说的这个事情。我们一起去邻水的有我、李立和一个年轻男驾驶员，李立说驾驶员时他的司机，驾驶的是一辆黑色奥迪牌小轿车。我们到了邻水后，就住在邻水县泽达大酒店，当晚我一个人住的一个房间，李立带了一些人来见我，我记不起了，我一个人只单独在外面见了邻水县的县委赵书记。我没有看见来的人是否给李立送钱物。我给李立说了办烟花爆竹的证按照规定的程序办，我也没有去找人帮他办。我不知道李立在干什么，听李立说是他以前在新疆当过兵，做过房地产投资方面的生意。 4.证人姬某的证言。我是几年前一个偶然的机会认识李立的，我不知道他是干什么的。他有请我吃过饭，是在2016年12月份的一天晚上，在成都天鹅湖圣尼亚半岛酒店吃的饭。有李立和李立叫的其他四五个人，我只认识李立，其余人我不认识。他请我吃饭说要介绍给我认识一个劳模，在吃饭的时候李立好像跟我说过要办一个烟花爆竹证的事情，我就说在网上查，上面有程序办理。吃饭前李立介绍了大家的情况，时间久了我记不得介绍的内容了。我们吃完饭后好像打了牌和唱了歌的，我只是参加了吃饭和唱歌，具体谁付的钱我没有看到。吃饭和唱歌时李立提出来的，他叫我办理烟花爆竹批发许可证没有给我好处。那次吃饭后，李立没有找过我，我也没有找过他。 5.证人翟某的证言。我是2017年春节前认识的李立。我记得我和李立一起到过邻水一次。大概是2017年9月份的时候，李立给我打电话，叫我和文某一起和他出去耍，我答应了。没过多久，李立和李某1、黄帅就开着车到我家楼下接我和文某，车上李立给我说去广安邻水耍两天，然后我们就一起到邻水去了。到了邻水后，是一个叫徐总和一个叫王局的人接见的我们，然后我们就在外面吃饭，我记得在吃饭的时候，李立还给徐总介绍我是老部长的女儿，介绍黄帅是他办公室主任，介绍李某1是什么我就不记得了。吃完饭后，我还和李立、黄帅他们在一起打了会麻将，打完后我们就回酒店休息了，他们在房间里说什么我也不知道。我记得我走之前，徐总还拿了点烟和特产放在车子的后备箱，到了成都后李立还给了我一包贵烟。 我父亲之前是中铁五局新运处组织部部长，现在已经退休了，所以我的确是老部长的女儿。但是黄帅不是李立办公室主任。 6.证人文某的证言。证实内容翟某基本一致。 7.证人安某的证言。证实李立是其前夫，李立有几百万的外债，李立因为没有钱给他们，在离婚之前和其李立夫妻共同名下的一套房子被李立拿去抵押了，现在已经被人民法院冻结了。李立欠债金额具体是多少不清楚。 8.证人林某2的证言。证实自己与李立有债务纠纷，李立在2017年借了自己70万元，只还几万元，还欠自己六十多万。自己和李立还签订了一份个人借款合同。 9.证人李某1的证言。证实自己是通过跑滴滴认识的李立并留了电话，他用车的时候就叫自己去给他开车，他给费用。自己帮李立拉人从成都开车到邻水有两次，第一次是第一次2017年9月份，接的人有李立、黄帅、“瑶姐”、文哥，到了邻水之后就有人来接待，好像有一个是局长，自己和李立等人就一起在外面吃饭，当时李立介绍黄帅是办公室主任，介绍自己就是专职司机，吃完饭后他们就打牌去了，自己就回酒店休息了，第二天就回成都了。第二次好像没过多久，接的李立和黄帅去的邻水，到邻水之后，还是那几个人接待的，然后大家就一起出去吃饭，吃完饭后自己就回酒店休息了。这两次李立在吃饭的时候一般都是在一起吹牛。李立主要还介绍黄帅是他办公室主任帮他办事，还说过我是办公室的，兼司机，具体说什么我也没放在心上，李立这样介绍就是为了做排场，让别人相信他能把是事情办成。 10.证人李某2的证言。证实在2017年3月份的时候李立坐了一辆车接了自己、翟某、文哥一起去邻水耍，当时开车驾驶员李立让自己称呼他“小向”。到了邻水一个酒店后，是邻水这边一个徐总和另外一名男子招待的，徐总给开好了房间，自己和李立住的一个房间，翟某和文哥一个房间，小向自己一个房间，然后在外面餐馆吃的晚饭，吃饭时李立向徐总介绍的自己是小李，翟某是瑶姐，吃完饭后，大家就在酒店里面打牌，自己和李立、翟某和另外一名男子一起打的，打完牌后，就各自回房休息了，第二日早上吃完面就回成都了。那次之后，李立断断续续与自己联系过及次，每次在一起都是吃喝玩乐，然后5月份的时候，李立电话联系让我和他一起耍，顺便把翟某和文哥接到一起去，也是小向开车，自己和李立等五个人又到了邻水去，还是徐总和一名男子接待，大家又一起吃饭打牌，之后就各自回房休息，第二天又去了一个地方吃鱼，又打了一会牌，然后吃了晚饭后就回成都了。 小向开的是一辆黑色的奥迪车，到邻水是徐总和一个五六十岁左右的男子接待的我们，徐总给开的房间，吃饭都是由这个徐总付钱，在邻水的消费都是徐总买单。 11.证人余某的证言。证实自己和李立在2015年认识，当时李立自称是某个商会的政府官员，在成都有很多资源，一些开发项目和小孩子上学的问题都能办，然后李立从2015年至2017年以各种项目找自己借钱借了共计10余万元。在2017年9月21日李立转了5000元钱还自己，因为自己之前一直在催他还钱。 12.证人刘某的证言。证实李立在2015年9月22日以做工程差点钱，需要钱周转来向自己借了28万元并写了一份借据。李立最后一次是2017年9月21日他通过银行转账6666元到自己建设银行卡上。 四、同案人的供述和辩解 1.同案人向帆的供述与辩解。2015年开始在成都跑滴滴的时候认识的李立，我们留了联系方式，后面他要用车就喊我。隔了几天后陆续通过李立给我打电话让我去接他或接他的人，跑了五六单，都是短途，每次支付车费是给100元或200元。 2016年12月初的一天中午，李立给我打电话说让我一会与他一起去接一个领导，是一个省安监局的姬总工，李立说到时候给我包装一个身份，到时候需要我陪护一天。我就给李立说按照滴滴上面的里程费是一天950元，扣除滴滴平台的费用，我按照一天收取800元，李立说没得问题。然后我和李立一起在省安监局宿舍大楼接到了姬总工，并给姬总工说我是小向，姬总工称呼李立为李秘书长，我们一起到了成都天鹅湖餐厅，在一个大包间里面，有三名男子在，李立给对方三个男子介绍我们说，这个事姬总工，是厅级干部，李立介绍对方的一个男子说是省人民医院的主任医生秦主任，让我喊秦哥，介绍我时说我是某个处室的主任，向主任，然后秦哥对他们一起来的两名男子介绍说李立是省委某办常务副主任，主持全面工作，接着秦哥介绍说一个是王局长，王哥，另外一个是徐总，我们就一起吃饭了，在吃饭过程中，徐总就说他要办理一个什么证件，在姬总工去上厕所离开位置后，李立就对徐总说，姬总工就是安监局专管的人员，办这个证件没有问题，李立说这个证件交给他办理没有问题，李立拿出了以前他在山西商会的照片，有与姬总工一起的照片，证实他与姬总工关系很好，姬总工回到座位后，他们就开始喝酒，我开车没有喝酒，我们吃完饭后，我们就在餐厅二楼打牌，王哥、姬总工、李立和秦哥一起打的牌，在开始打牌时，李立让我开车送徐总到外面去买点烟和取钱，徐总买了两条20元一包的黄鹤楼烟递给我后，我放到我小车后备箱里面的，到了餐厅后，徐总在餐厅前台处拿了一个信封，具体多少钱我不知道，然后将这个装了钱的信封拿给了李立，之后他们四个人就去打牌了，徐总就到他们开来的车上去了，我也到自己车上去休息了，打完牌后，我和李立一起把姬总工送回家了，然后李立告诉我秦哥、王哥和徐总他们在ktv等我们，是在成都西南财经大学附近的一个ktv，到了后，我们进到包间里面我是和秦哥坐在一起，李立、王哥和徐总他们坐在一起的，我和秦哥主要在唱歌，他们三个人喝酒聊天，我们耍了不到一个小时就出来准备离开了，我、李立和秦哥坐的我开的小车离开的，徐总和王哥一起离开的。李立和秦哥是在一个小区居住，我把他们两个送回家后，我就回家了。第二天李立就给我结账，说是昨天的车程费用，一共给了800元钱。 过了三天左右，李立给我打电话问我第二天出差吗，我问李立去那哪里，李立说去广安，我就问费用问题，我说按照一天800-1000的价格计算，过路费算李立的，李立说没得问题。我接到李立后，李立文我有没有工商银行卡，一会有人转钱过来，让我把银行卡给他用一下，我就把我一张尾号9843的工商银行卡给了李立，然后李立把这张银行卡拍了一张照片通过手机发给了对方，我们在车上时，李立给王局打电话说钱什么时候转过来，李立也不断让我去查看一下银行卡里面钱到账没有。隔了一会，我通过银行自动取款机查到收到2万元，李立让我分批次的把这两万元全部取出来，我是分三次5000元、10000元、5000元取的钱，然后我把这两万元给了李立。接着李立让我到省教育厅去接一个人，让我喊他林主席，接到后我们就往广安方向去了，我们到了邻水县一个叫泽达酒店的地方，当时有一个自称是县委里面的领导接待了一下这个林主席，这个县委的领导称有事情就离开了，我们在大厅等了一会，徐总和王局一起来了，然后我们就一起到酒店里面一个房间去了，我中途离开过，到吃饭时。林某1有县上的领导要与他见面，就没有与我们一起吃饭，我、李立、徐总、王局和一个中年男子，在吃饭过程中，李立给徐总他们说这个男子是专门做教育行业的赵总，并给这个赵总分别介绍我们的身份，我是小向，还有徐总和王局，吃完饭后，就在酒店房间里面打牌，打牌前，我看到徐总方面门口处给了一个厚厚一叠钱的信封给李立，是李立、林某1、赵总和王局一起打的牌，徐总就在房间里面陪他们，我回了自己的房间，之后他们怎么安排的我不清楚，我睡觉了。第二天我们去参观了一所邻水县县城里面的私立学校，参观完后，我和李立坐的一辆车离开邻水县的，林某1和赵总坐的一个车走的，坐在车上，李立说他昨晚打牌赢了很多钱，在回成都过程中，我隐约听到李立在电话里面催某个人给他转钱，接着李立给我说一会有人转钱到我的这张尾号9843的银行卡里面，让我一会去把钱全部取出来给他，他一会要去打小麻将，我们到了成都后，在成都武侯区××楼门市停的车，李立让我去看钱是否转到卡里面了，我通过附近这个工商银行柜台查看转了4万元，我将4万元全部取出来了，在这个茶楼包间里面给了李立，在保健里面我看到有李立，林某1，赵总和一个不认识的中年男子，之后我就回家了。又过了十几天左右的一天晚上，李立给我打电话让我送他到成都友好锦江大酒店去，在酒店就王局在，徐总在车上没有下来，然后李立和王局在酒店房间里面谈事情，我在酒店外面的，大概十几分钟，李立就和王局出来了，接着李立让我到徐总车后备箱里面去拿一些东西过来，当时拿了两瓶飞天茅台和两条贵烟等一些土特产，我把这些东西放到我车子后备箱后，李立让我在车里面等他，我看到李立和徐总站在路边聊天，然后徐总给了一个很大的信封给他，他们又聊了一会就各自离开上车了，徐总和王局坐他们的车子离开了，李立坐上我车后，我问现在去哪里，李立说就在周围转了半个小时后，李立让我送他到成华区保利康桥小区去，到了后，李立与一个中年男子聊天，聊了一会，李立从我车后备箱将这两瓶飞天茅台拿给了这个中年男子，然后李立就坐上车，我们一起离开了，李立让我把他送到他女朋友家，李立从后备箱拿走了一条烟，并给我说留一条烟在我车上，他后头坐车时随时要抽烟，然后他就回去了。 2017年1月10几号的早上，李立给我打电话，让我准备去接他一起去邻水，我就答应了，接到李立后我们一起往邻水方向走，在路上，李立给我说要过年了，要去弄点钱走动一下，我们是当天中午到的，到了后看到有徐总和王局在，是在一个茶楼见得面，李立、王局和徐总他们在一起聊天，我一个人在另外一张桌子看电视，他们聊了一会儿后，李立接了一个电话，挂断电话后，李立说可以走了，李立给我说我这张尾号9843的银行卡里面转了一笔钱，让我在卡里面留一万元钱，剩余的全部取出来，我就在附近的一个自动取款机取的钱，分四次每笔5000元取款，一共取了2万元，我回到车上后，将两万元给了李立，李立给我说剩下的1万元转7000到他的一张银行卡，还有3000元就是我近段时间的车费和人工费用，然后我就先将1万元充值到我的支付宝账号里面，然后通过支付宝转了9990.01元到我尾号6478的农行卡里面，再通过这张农行卡转账到了李立的银行卡里面，然后我们就启程回成都了，回到家后我这张农行卡剩下的3300多元钱转了1500给我一个朋友肖凌霄的微信账号，我欠他的钱，还有1800转到了我妻子的微信账号，作为家里的生活开支。在2017年1月24日，李立通过他手机微信给我发了一个一百元红包到我微信里面。 在2017年1月24日至2月底，李立没有联系我，我自己在跑滴滴，2017年3月24日左右，李立给我打电话问我过几天有时间没有，跟他一起出差，我说可以，出差费用跟以前一样，李立说没得问题，到时候与我联系。过了几天也就是3月28日走爱上，李立给我联系让我去接他，接到后李立让我到金牛区××名女子，李立让我称呼她李姐，然后又在西南交大附近接到一男一女，李立让我称呼这名女子瑶姐，这名男子是文哥，并说瑶姐和文哥是夫妻关系，然后我们一起到邻水县去，到了地方后，在泽达酒店停车场与徐总和王局见的面，然后徐总给我们在则大酒店旁龙腾花园酒店开的房间，开了三间房，是用徐总、王局和我的身份证开的房间，瑶姐和文哥一个房间，李立和李姐一个房间，我自己一个房间。然后李立说去搞点活动，李立、瑶姐、李姐和王局一起打牌，我在大厅看电视，文哥和徐总一起在打牌的房间里面耍，他们打完牌后就出来我们一起到附近路边一个豆花店去吃晚饭，徐总拿了一瓶茅台酒出来，我们吃完饭后，他们又继续在房间内打牌，文哥和徐总也在打牌的房间里耍，我就自己回房间休息了。第二天起来，我们全部一起到外面吃面，吃完早饭后，我们一起准备回成都，上车时，徐总又拿了一些土特产给李立，我把这些土特产放到后备箱后然后我们五个人就一起离开回成都，回到成都后，他们四个人一起去玩，李立让我把这些土特产送到他家里面去，到时候他父亲下来拿，之后这些土特产就被李立的父亲拿走了，我自己开车回家了。 2017年5月1日李立给我打电话，问我晚点有没有时间，我说有时间，李立说一会去接他一起去见个人，大概是当天6、7点左右，我街道李立一起到了一个地方，又是徐总和王局，李立下车与徐总和王局说了会话，李立回到我车旁，让我到徐总车上去拿一些东西过来，有烟、酒、面等一些土特产，我把这些东西放到车后备箱，在车上等李立，他们又聊了一会儿后，徐总和王局开车离开了，李立与我一起离开的，李立让我把他拉到一个茶楼去，李立拿走了一条烟，让我把剩下的东西全部送到他小区门口去，我到了李立小区门口后，我给李立联系说我到了，李立说一会他联系安某下来拿，几分钟后，我看到这名叫安某的女子下来了，我才知道李立的老婆名字叫安某，以前我载过李立的家人，知道这个女子就是来的老婆，安某把这些东西拿走后，我就开车离开了。第二天早上，李立给我打电话说，一会可能让我陪他一起到广安去出差，我说可以，并让他要及时把车费这些转给我，李立说没得问题。当天午饭后，我在李立家把李立接上后，我们就在这个小区门口等了会，李立下车在旁边打电话，隔了会，李立说有人要转账到我这个尾号9843这张银行卡里面，让我去把钱取出来，然后我们一起到了成都市青羊区青江西路旁一个工商银行，李立和我一起到的这个银行里面去，我在柜台里面把卡里面的钱全部取出来了，是3万元，我马上把钱全部给了李立，李立把钱放在他自己一个黑色的手提包里面，然后我们又把瑶姐、文哥，李姐接到一起到了邻水县，当天傍晚到的，又是徐总和王杰接待我们，徐总给我们在泽达酒店开了三间房，然后我们一起在周围一个餐馆吃的晚饭，吃完饭后，李立、瑶姐、李姐和王局一起打牌，文哥和徐总在房间里耍，我自己回房间了。第二天，徐总把我们带到一个地方去吃鱼，吃完饭后，李立他们又是原班人马到龙腾花园酒店楼下门市打牌，接着李立给我说，一会有人转钱到我这张尾号9843的银行卡里面，李立再给我联系时，我就去把钱取出来，我是在一个自动取款机取的钱，分两次每次1万元取的，一共取了2万元，然后用这钱给李立买了一些水果，把剩下的钱全部给李立了，李立一直在打牌，打完后我们一起吃晚饭，吃完饭后，我们五个人就一起回成都了。 之后，我因注册了一个公司，要忙自己的事业，我也没有跑滴滴了，之后李立联系我，我说没有时间了，他也给我借车，我没有借，之后我们就没有来往了。 李立具体做什么的我不知道，李立给我介绍他是省委某处室的常务副主任，他主持全面工作，我在网上核实过，没有查到李立这个人，我也疑惑过李立是不是骗子。李立给了我1000元钱，我为了挣钱就没有管那些。我的身份是李立给我包装的，因为李立给我发钱，我也有求于他，他请客吃饭的也有领导在场，我如果揭穿这个事情，就会让李立下不到台，我就没有揭穿这个事情，就默认了这个身份。李立说跟他出去都是一些领导或者老板，我有个身份别个才看得起我，我不是处室主任。李立给我包装身份时，有姬总工，徐总，王局和秦哥在场。 我不知道李立让我跟他出差时为了啥子事，每次与李立出差时，都是李立告诉我出差的地点，然后我们按照滴滴平台上的出差价格进行携程上，在2016年12月到2017年1月之间每次出差的过路费是李立用现金支付的，然后每次出差按照每天800-1000之间的费用支付给我，作为我的油费和人工费用，如果没有一天的时间，就给我100或200的费用。我们通常是到邻水县出差，去过一次广安市，都是与徐总和王局见面。 最开始徐总给李立说让给他办理一个证件之类的事情，李立自称没问题，然后就让徐总拿钱出来打点这些。一般都是李立、李立介绍的朋友和徐总一起来打牌，打牌时，有过几次李立让徐总用信封装一些钱给他打牌，我们在一起吃饭时都是徐总买单，开房间居住也是徐总买单，徐总经常送一些烟酒面等土特产给李立，我也收了一点徐总送的一些土特产，徐总通过与李立联系转账到我尾号9843的工商银行卡里面，再让我取出来给李立。 李立一共给了我大概三四万元，这些钱被我用完了，是以车费、油费和陪他一起冒充处室主任给他服务的费用。 2.同案人黄帅的供述与辩解。我跟李立来了两次邻水县，第一次是在2017年9月份的时候来的当时李立就打电话给我说他要来邻水办事。叫我坐车去他家楼下。我到了李立家楼下之后，我就看到李某1开着车子在那里等我。等到我之后，李某1就开车带我们去“瑶姐”，“文哥”（音译）家里面去接他们一路（“文哥，瑶姐”是两夫妻，都是李立的朋友）。在路上的时候，因为邻水距离成都比较远，李立就叫我跟李某1换着开的车。到了邻水之后，就有一个人在高速路口来接的我们。接到我们之后，那个人就带我们去邻水城外的一个公路边的一个鱼店吃的饭。在吃饭的过程中，李立他们就跟这个来接他的人一起吹牛，具体说的什么时间久了，我记不清楚了。吃完饭之后。接我们的邻水那个人就带我们去邻水泽达酒店开房休息，我跟李某1一个房间，“文哥”“瑶姐”一个房间。李立是单独自己一个人住的房间。房费是邻水的那个人出的。然后我们就一起在李立的房间里面耍，我们看到这个房间里面有一台机麻，我们就在那里坐起打麻将，当时因为身上都没有现金，就用的扑克牌来记账。过了一会，这个邻水的人就来找李立。李立就带着这个人去里面聊了一会。说的啥子我不知道，过一会李立跟那个人就出来了，那个邻水的人就先走了，李立就出来继续跟我们打麻将，打了一会，李立说不想再打了。我们就没有继续打牌。我们就各自回房间休息了。第二天就回成都去了。第二次也是在2017年的9月份（具体时间我记不清楚了），李立打的电话给我，叫我再跟他一起去邻水县。我坐车到李立家楼下，然后还是李某1来接的我们一起来的邻水县。在路上我跟李某1也是换着开车。到了邻水之后，还是上次这个邻水的人来接的我们。接到我们之后就一起出去吃饭了。吃了饭我们就去酒店休息了，两次事情的经过就是这样。 在2017年5月份左右，具体的时间我记不清楚了，我是通过跑滴滴认识的李立，之后李立就提出让我当他的专职司机。 刚开始的时候是按照趟数结算，或者按照天数结算，或者是按照距离来支付我工资的；后面是按月结算的，一个月8000元到10000元不等。 因为李立经常要在外面办事，要用我的车子，在办事过程中，给别人介绍我是他的司机兼办公室主任，还要我来帮他开车，所以他就要付我工资。我一般在别人面前都是叫他“李总”或者“老大”。因为他给我发工资嘛，所以才叫他“李总”或者“老大”。之前叫他领导是因为他给我说他是某个城乡建设部的领导，所以才这样叫的他。 五、被告人李立的供述与辩解。我是2016年中旬的一天晚上十一点过的时候，我吃完饭在小区刚进电梯就碰到秦某（当时我们俩都不认识），然后他看到我在9楼，他就送我到家门口，然后我出于礼貌，又坐电梯把秦某送到了他家，然后我们两个都感觉挺聊得来，就到1楼去坐在椅子摆了会儿龙门阵。当时秦某好像给我介绍他是省医院的后勤部工作，我也给秦某介绍我是“四川省生态文明促进委员会、四川省城乡建设管理委员会执行主任”，并把我当天的一个任命书给他看了一下，然后我们就相互留了一个联系方式，聊了会儿天就回家了。过后我们经常在一起吃饭，我记得有一次我还把秦某叫上，和我、林某1一起到广安市来耍过，具体情况我现在不是很清楚了。在2016年年底的时候，秦某给我打电话叫我到贝森路一家茶馆喝茶，秦某就在喝茶的时候给我讲他老家有个朋友想办一个“烟花爆竹批发许可证”，问我有没有这方面认识的人，能不能帮忙找点关系，因为我在很早之前就认识四川省安监局总工姬某，所以我就说我有这方面认识的人，他就叫我有空了把我说的那个人约出来坐一下，然后我就同意了。过了有几天，秦某就给我打电话说他老家准备办“烟花爆竹批发许可证”那个朋友准备到成都，叫我约一下我说的那个人。我答应后就给姬某打了一个电话，我就给姬某说我这里有一个朋友打算办理烟花爆竹许可证，想请他帮下忙，顺便请他吃个饭，姬某当时就回复我说这个程序有点复杂，然后他也没说什么就同意一起吃饭了，并确定了一个时间。确定好时间后，我就给秦某说了具体时间被喊他安排一下。没过几天，秦某就请我和姬某吃了顿饭，当时我们在吃饭的时候就摆到了关于办理“烟花爆竹批发许可证”的事项，但是姬某只是给我发了一些办理流程的文件，叫我们严格按照上面的标准来。大概在2016年12月份的时候，秦某又给我打电话，说他老家的朋友准备到成都来，叫我把姬某约出来吃个饭，然后我答应后就给姬某打了一个电话，并定了一个时间，地址是在天鹅湖圣尼亚半岛酒店。没过几天，秦某就把徐某带来吃饭，我就这样和徐某认识的。 2016年12月份徐某来成都请我们吃饭的时候，同行的还有王某（我称呼王局长）、秦某，我就叫上了姬某和向帆，是否还有其他人我不清楚了。我们几个人就在天鹅湖圣尼亚半岛酒店吃的饭，当时在吃饭的时候秦某介绍我是四川省城乡建设委员会的李主任，我就向他们介绍姬某是四川省安监局总工，并介绍向帆是我办公室主任，并帮我开车。然后秦某给我们介绍王某是工商局长，并介绍徐某是邻水做烟花爆竹的徐总，并说他们两人是亲戚关系。在吃饭的过程中，他们当中就有一个人（具体是谁我记不得了）在提办理“烟花爆竹批发许可证”的事情，当时姬某就只是叫他们按照之前发送的文件来准备资料，其他也没有多说，然后我们就一起吃饭，吃完饭之后我们就在一起打牌，我在打牌之前我就叫徐某拿点钱来一起打个牌，然后徐某就给了我一万元现金，我就把钱分给了王某、秦某、姬某，然后我们四个人就开始打牌了，打完牌之后我们还去西南财大附近的一家ＫＴＶ去唱了歌，唱完歌之后我们就各自回家了，我记得当天的消费都是由徐总结的账。 又过了几天，我就给秦某打电话讲我办事需要点钱，叫他找徐某转2万元钱给我。随后徐某又亲自打电话来找我确认了一下，并叫我给他一张工行卡号，因为我的工商卡被法院冻结了，所以我就叫帮我开车的向帆把他的工商卡给我，我拍了张银行卡的照片后就把照片发给了徐某，没过多久他就把2万元钱打到了我的账户上，然后我就叫向帆在银行取款机上面分三次把钱取了出来，分别是5千元、1万元、5千元，我把取来的钱全部放在钱包里用作日常消费了，具体做什么我记不得了。又过了几天，我就叫向帆开车和我一路到一趟广安，油钱和过路费我出，他同意后我就叫他到省教育厅把林某1接上，接到林某1后我们就一路驾车到了广安市邻水县。当时是徐某和王某来接待的我们，我们到了之后在泽达酒店安排好住宿之后，就在一起吃了个饭，饭吃完饭后，林某1去见了赵璞（我称呼书记）、何伟（何主任），他们摆了会龙门阵，我就把徐某写的一份情况汇报给了林某1，林某1看了一下就把他给了何主任，没过多久他们就走了。于是我们就准备在酒店打牌，我在打牌之前就给徐某说拿点钱来陪领导打下牌，然后徐某就给了我4万元现金，于是我就和林某1、王局长、徐某一起打了会牌，打完后我就去睡觉了。 2016年冬至前，我联系徐某给我打4万元用于跑关系，让他转到了向帆那张工行卡里面。2016年年底我叫徐某拿10万元给我去维持点关系，后面我们在成都友好锦江大酒店件的面，向帆开的他的奥迪Ａ6送的我，王某用一个绿色的袋子和一个文件袋分别装的5万元，总共10万元一起给我的，还给了我两瓶茅台酒，两条烟和一点土特产。2017年年初的时候，我打电话让徐某给我转3万元，后徐某将钱转到向帆的卡上，我让向帆取了2万现金给我，让他给我的卡里转了7000元，留了3000元给他当车费。3月份的时候，我与文哥、瑶姐、向帆、李某2一起去了邻水，是徐某招待的我们，我们回成都的时候徐某给我拿了六坛酒和一条黄鹤楼1916香烟，以及一箱蕨根面。5月1日的上午，徐某来成都找我，给我拿了一瓶茅台酒，两条贵烟国酒香香烟和一箱蕨根面。5月的时候，我给徐某打电话说我跑关系需要花销点钱，需要3万元，并叫他转到向帆的卡里，后面我就叫向帆把钱取出来，并给了几千元给向帆作为车费和人工费，然后我与向帆、李某2一起去了邻水，是徐某和王某接待的我们，第二天我们准备回成都之前，我叫徐某转了2万元在向帆的工行卡里，我拿去打点关系，后面我就让向帆把钱取出来了，让向帆去买了点水果，剩下的钱我自己用了。 9月份的时候，我找黄帅借了5万元，过了一个月，我又找黄帅借了10万元，他是用他的宝马车抵押给车贷公司的，我每个月付8000元利息加好处费给他。然后我又找到徐某，说我有急事，让他转了5万元到我的建行卡里。我收到钱后分4次5000，取了2万元出来，剩下的3万元还了林某21万元，刘某6666元，余某5000元，我欠他们钱，是有借条的，另外转给了黄帅8000元。 又过了段时间，我又找到徐某，说办事还需要开销，让他转3万元过来，徐某当天下午转了2万，晚上转了1万过来。 9月底的时候，我与黄帅、李某1去邻水耍，我给徐某讲我办事垫了5000元，徐某就拿了5000元现金给我。 我四川省生态文敏促进会、城乡建设管理委员会执行主任是真的，我有任命书，是一个民间组织，不是国有单位。向帆不是我的办公室主任，是我给他包装的身份，黄帅是我成都军友健康管理公司的办公室主任，只是一个身份，他没在里面上班，也没有得到过工资。向帆、黄帅车辆的油费、过路费、维修费都是我出，剩下的工资和服务费一个月大概8000元左右。 六、辨认笔录。被告人李立、被害人徐某、同案人黄帅、向帆之间进行了辨认。 七、认罪认罚具结书。 上述证据经当庭举证、质证，来源合法，证明内容客观真实，且能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。 关于本案中公诉机关指控的被告人李立骗取被害人徐某的礼品、消费等金额共计84588元是否认定为被告人李立的犯罪金额问题，本案中，对于被害人徐某向被告人李立送礼及支付消费金额共计有84588元，仅有被害人徐某自己提供的记账本及被害人徐某的陈述为证，无其他相关证据佐证，不能形成完整的证据链，故公诉机关指控的被告人李立骗取被害人徐某送礼、消费等金额共计84588元证据不确实充分，本院对该金额不予认定。但被告人李立的供述、证人证言等相关证据，可以证实被告人李立有收受被害人徐某烟酒及消费的事实，结合被告人李立的当庭供述，从有利于被告人的原则出发，本院认定被告人李立骗取徐某贵烟6条、茅台酒6瓶。被告人李立的消费金额虽不纳入其犯罪金额，但被告人李立在诈骗被害人徐某的过程中确有消费事实，本院在判决时会酌情予以考量。 本院认为，被告人李立伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物现金人民币371000元及贵烟6条、茅台酒6瓶，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。被告人李立和他人共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李立起主要作用，是主犯，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李立曾因犯诈骗罪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，对其新发现的罪作出判决，数罪并罚。被告人李立认罪认罚并签署具结书，依法从宽处理。被告人李立在诈骗过程中还有消费事实，酌情从重处罚。据此，根据被告人李立的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李立犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。与被告人李立前罪所犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币六千元并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月16日起至2027年11月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人李立退赔被害人徐某现金人民币371000元、贵烟6条、茅台酒6瓶。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊晓云 人民陪审员  程敬明 人民陪审员  朱 慧 二〇二〇年十二月二十五日 法官 助理  甘小霞 书 记 员  赖鹏宇 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。