广东省深圳市福田区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0304刑初202号 公诉机关深圳市福田区人民检察院。 被告人蓝海，男，1983年5月4日出生,汉族，大学本科，户籍地址广东省湛江市霞山区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人王最，广东梧桐律师事务所律师。 被告人温振超，男，1994年3月28日出生，汉族，专科，户籍地址广东省惠东县,工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人杨建州、贺志忠，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师。 被告人覃喆峪，男，1983年9月17日出生,汉族，专科，户籍地址广东省湛江市霞山区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人叶沃伦，广东品峰律师事务所律师。 被告人梁志勇，男，1984年8月1日出生,汉族，大学本科，户籍地址广东省广州市天河区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人梁梦蝶，河南卉林律师事务所律师。 辩护人温久远，广东守静律师事务所律师。 被告人罗沛臻，男，1983年5月17日出生,汉族，大学本科，户籍所在地广东省广州市白云区,工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人梁栩境，广东广强律师事务所律师。 被告人吴琮瑞，男，1989年11月3日出生,汉族，大学本科，户籍地址广东省广州市天河区,工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人李土炎，广东普罗米修律师事务所律师。 被告人郑智栋，男，1991年11月8日出生,汉族，专科，户籍地址广东省茂名市茂港区，住广州市天河区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人林增祥，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。 辩护人崔广雄，广东鸿基律师事务所律师。 被告人林华杰，男，1994年10月9日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市麻章区，住广东省湛江市麻章区湖,工作单位广州恒禧网络科技有限公司。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人张辉，广东晋元律师事务所律师。 被告人陈大鹏，男，1986年2月12日出生,汉族，专科，户籍地址广东省广州市从化区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人彭丽兵、刘茗轩，广东广祺律师事务所律师。 被告人尹学峰，男，1983年4月10日出生，朝鲜族，大学本科，中共党员，户籍地址四川省成都市青羊区,工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人卫功奎、邓日晶，广东夏粤律师事务所律师、实习律师。 被告人余锐锋，男，1985年4月6日出生，汉族，专科，户籍地址广东省江门市开平市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人张晓顺、郑慧，上海市君悦（深圳）律师事务所律师。 被告人张潇华，男，1991年6月14日出,汉族，大学本科，户籍地址广东省潮州市饶平县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人刘奎荣，广东深大地律师事务所律师。 被告人梁云，男，1988年12月28日出生,汉族，高中，户籍地址湖南省双峰县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人刘小云，广东卓科律师事务所律师。 被告人冯凯亮，男，1997年8月26日出生，汉族，中专，户籍地址广东省信宜市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人魏李刚，广东国晖律师事务所律师。 辩护人欧浩霖，广东韵文律师事务所律师。 被告人江云龙，男，1994年10月24日出生,汉族，专科，户籍地址广东省云浮市云城区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人冯灿文，广东赋有律师事务所律师。 被告人李建军，男，1993年8月3日出生，汉族，专科，户籍地址广东省遂溪县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人徐勘，广东品方律师事务所律师。 被告人李小龙，男，1991年9月12日出生，汉族，高中，户籍地址广东省遂溪县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人张灏，广东品方律师事务所律师。 被告人郑国贤，男，1992年12月1日出生,汉族，中专，户籍地址广东省遂溪县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。曾因犯诈骗罪，于2011年8月1日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人蔡诗爽、黄嘉泽，广东中矩律师事务所律师、实习律师。 被告人吴王强，男，1992年9月3日出生,汉族，中专，户籍地址广东省湛江市霞山区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人洪莎娜，广东瀚宇律师事务所律师。 被告人陈华，男，1991年7月16日出生，汉族，高中，户籍地址广东省遂溪县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人黄小陶，广东宇全律师事务所律师。 被告人肖瑞芝，女，1996年9月9日出生，汉族，大学本科，户籍地址广西柳州市柳江县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人张仲平、何礼俊，广东桂顺律师事务所律师。 被告人杨俊臣，男，1986年11月5日出生，,汉族，大学本科，户籍地址云南省腾冲市，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人周群，广东守静律师事务所律师。 被告人朱添浓，男，1988年3月2日出生,汉族，专科，户籍地址湖南省衡阳市雁峰区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人郭志红，广东鼎义律师事务所律师。 被告人蔡志端，男，1996年11月16日出生，汉族，专科，户籍地址广东省佛山市三水区,工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人李建斌、黄锐，广东晟典律师事务所律师。 被告人夏金牛，男，1990年10月15日出生，汉族，大学本科，户籍地址江西省九江市修水县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人吴海兵，广东维强律师事务所律师。 被告人谢小通，男，1996年6月29日出生,汉族，初中，户籍地址广东省肇庆市鼎湖区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人刘娟、卢美茜，广东耀恒律师事务所律师。 被告人陈海侨，女，1992年8月18日出生，汉族，高中，户籍地址广东省中山市,工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人李旭东，广东深湾律师事务所律师。 被告人蔡燕淳，女，1994年4月25日出生,汉族，专科，户籍地址广东省潮州市湘桥区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人吴建军、毋济萍，广东普发律师事务所律师。 被告人李志贤，男，1996年9月18日出生,汉族，专科，户籍地址广东省信宜市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人邹锋云，广东宝源律师事务所律师。 被告人王广梅，女，1995年4月7日出生,汉族，专科，户籍地址广东省遂溪县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人邱日华，广东国晖律师事务所律师。 被告人黄栩桦，男，1992年11月7日出生,汉族，高中，户籍地址广东省开平市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人胡梦甜，广东际唐律师事务所律师。 被告人陈永华，男，1992年10月18日出生,汉族，初中，户籍地址广东省遂溪县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人昌国徽，广东兆广律师事务所律师。 被告人李琳，女，1997年3月15日出生，汉族，中专，户籍地址江西省赣州市历市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人吴东胜、庞保乐，广东顶匠律师事务所律师。 被告人陈小燕，女，1993年3月4日出生，黎族，中专，户籍地址海南省五指山市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人谢陆琴、马兰兰，广东生龙律师事务所律师。 被告人欧铭业，男，1997年4月23日出生，汉族，中专，户籍地址广东省云浮市郁南县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人侯张林，广东深和律师事务所律师。 被告人王红伟，男，1998年2月5日出生，汉族，初中，户籍地址河南南阳市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人张鹏，广东夏粤律师事务所律师。 被告人王洲，男，1988年5月6日出生，汉族，专科，中共党员，户籍地址湖北省松滋市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人黄琳，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。 被告人梁志鹏，男，2000年2月4日出生,汉族，初中，户籍地址广东省信宜市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人谢红新，广东鹏城阳光律师事务所律师。 被告人陈春娇，女，1994年3月8日出生,汉族，初中，户籍地址广东省雷州市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人李清，广东天存律师事务所律师。 被告人陈春磊，女，1995年5月21日出生,汉族，初中，户籍地址广东省雷州市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人李仁尚，广东天存律师事务所律师。 被告人黄荣浩，男，1997年1月10日出生,汉族，专科，户籍地址广东省广州市荔湾区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人尹军、毛杰，广东深和律师事务所律师。 被告人李汶狄，女，1994年2月10日出生,满族，大学本科，户籍地址广州市荔湾区，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人陈雄博，广东格林律师事务所律师。 被告人麦展诚，男，1991年7月17日出生，汉族，大学本科，户籍地址广东省广州市海珠区,工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人韩燕、朱亨钘，广州金鹏律师事务所律师。 被告人曾子键，男，1997年5月25日出生,汉族，中专，户籍地址广东省广州市海珠区,工作单位广州恒禧投资管理有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人槐瑞锦，广东华商律师事务所律师。 被告人凌象栋，男，1993年1月13日出生，汉族，大学本科，户籍地址江西省南昌市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人王**庆，北京大成（深圳）律师事务所律师 被告人谢泽琴，女，1997年5月29日出生,汉族，中专，户籍地址广东省饶平县，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人詹翠霞，广东国晖律师事务所律师 被告人麦恒智，男，1992年9月18日出生,汉族，大学本科，户籍所在地广东省雷州市，工作单位广州恒禧网络科技有限公司，在本市无固定住所。因诈骗嫌疑，于2019年1月31日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年3月8日被深圳市公安局福田分局执行逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人张正友、郑东平，广东诚公律师事务所律师。 深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2020]198号起诉书指控被告人蓝海、温振超、覃喆峪、梁志勇、罗沛臻、吴琮瑞、郑智栋、林华杰、陈大鹏、尹学峰、余锐锋、张潇华、梁云、冯凯亮、江云龙、李建军、李小龙、郑国贤、吴王强、陈华、肖瑞芝、杨俊臣、朱添浓、蔡志端、夏金牛、谢小通、陈海侨、蔡燕淳、李志贤、王广梅、黄栩桦、陈永华、李琳、陈小燕、欧铭业、王红伟、王洲、梁志鹏、陈春娇、陈春磊、黄荣浩、李汶狄、麦展诚、曾子键、凌象栋、谢泽琴、麦恒智犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月1日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李杨、杨婷婷、张方迪出庭支持公诉，被告人蓝海及其辩护人王最，被告人杨建州及其辩护人温振超、贺志忠，被告人覃喆峪及其辩护人叶沃伦，被告人梁志勇及其辩护人梁梦蝶、温久远，被告人罗沛臻及其辩护人梁栩境，被告人吴琮瑞及其辩护人李土炎，被告人郑智栋及其辩护人林增祥，被告人林华杰及其辩护人张辉，被告人陈大鹏及其辩护人彭丽兵，被告人尹学峰及其辩护人卫功奎、邓日晶，被告人余锐锋及其辩护人张晓顺、郑慧，被告人张潇华及其辩护人刘奎荣，被告人梁云及其辩护人刘小云（由深圳市福田区法律援助处指派）、被告人冯凯亮及其辩护人魏李刚、被告人江云龙及其辩护人冯灿文，被告人李建军及其辩护人徐勘、被告人李小龙及其辩护人张灏，被告人郑国贤及其辩护人蔡诗爽、黄嘉泽，被告人吴王强及其辩护人洪莎娜（由深圳市福田区法律援助处指派）、被告人陈华及其辩护人黄小陶、被告人肖瑞芝及其辩护人张仲平、被告人杨俊臣及其辩护人周群、被告人朱添浓及其辩护人郭志红（由深圳市福田区法律援助处指派）、被告人蔡志端及其辩护人李建斌、黄锐，被告人夏金牛及其辩护人吴海兵，被告人谢小通及其辩护人刘娟、卢美茜（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人陈海侨及其辩护人李旭东，被告人蔡燕淳及其辩护人吴建军、毋济萍（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人李志贤及其辩护人邹锋云，被告人王广梅及其辩护人邱日华，被告人黄栩桦及其辩护人胡梦甜（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人陈永华及其辩护人昌国徽（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人李琳及其辩护人吴东胜、庞保乐，被告人陈小燕及其辩护人谢陆琴、马兰兰，被告人欧铭业及其辩护人侯张林（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人王红伟及其辩护人张鹏（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人王洲及其辩护人黄琳，被告人梁志鹏及其辩护人谢红新，被告人陈春娇及其辩护人李清，被告人陈春磊及其辩护人李仁尚，被告人黄荣浩及其辩护人尹军、毛杰（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人李汶狄及其辩护人陈雄博，被告人麦展诚及其辩护人韩燕，被告人曾子键及其辩护人槐瑞锦（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人凌象栋及其辩护人王**庆，被告人谢泽琴及其辩护人詹翠霞，被告人麦恒智及其辩护人张正友、郑东平均到庭参加诉讼。本案经公诉机关补充侦查和依法延长审限，现已审理终结。 公诉机关指控：2015年4月，刘某亮等人注册成立广州恒禧投资管理有限公司（股东刘某亮、吴某甲、杜某龙、吴某云、邱某雄）、广州恒禧网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司（股东陈大鹏）、东方投顾技术研究院（股东余锐锋、罗沛臻）等公司（统称恒禧集团），在广州市天河区中旅商务大厦1602房、18E,天河区江河大厦1302、2601房，天河区耀中广场2601房设立办公地点，为逃避司法打击，还在马来西亚新山市碧桂园金海湾小区设立海外事业部，招募员工组成犯罪集团，利用自行非法搭建HDI、CIG、AGE等虚假期货交易平台实施电信网络诈骗。 该集团人员架构为股东有刘某亮、杜某龙、吴某云、方某豫(上述四人由深圳市人民检察院处理）、吴某甲（在逃）。集团下设构架主要为：被告人蓝海、梁志勇负责销售二分部，梁志勇下设响响开荒队、实力队，蓝海下设V字队（队长李琳、队员华翠兴（另案处理））。被告人陈大鹏负责销售四分部，下设银根队。被告人覃喆峪负责电销中心；被告人罗沛臻、余瑞锋负责技术部，下有员工麦恒智、冯达城（另案处理），负责AGE等平台的开发和维护。被告人吴琮瑞负责媒体中心，被告人张潇华、梁云、尹学峰为讲师，负责为员工进行业务内容及话术沟通的培训；被告人尹学峰还负责公司的风险控制。被告人温振超负责海外事业部，下设王者队（队长冯凯亮，队员李建军、江云龙）、我们队(队长陈小燕、队员王洲、梁志鹏、欧铭业、王红伟、陈雅文（另案处理））、吉林队（队长杨俊臣，队员朱添浓、蔡志端、易良林（另案处理））、骑士队（队长夏金牛，队员谢小通）、龙吟队（队长李小龙，队员陈华、肖瑞芝、吴王强、郑国贤）、马达队（队长李志贤，队员黄栩华、王广梅、陈永华）。被告人郑智栋负责销售总部，下设天马队、富豪队（队长陈海侨、队员蔡燕淳）、凤凰队（队长曾咏仪（在逃）、队员谢泽琴）。被告人林华杰负责销售一分部，下设有飞扬队（队长陈春娇，队员黄荣浩、曾子键、麦展诚、李汶狄、凌象栋）、超越队、锦鲤队、挣钱队、必胜队、杨柑队及飞虎队等。 该集团前期使用自行搭建虚假的期货交易平台H**、CIG平台，后于2018年7月份开始由技术部自行搭建虚假的期货交易平台A**平台，后于9月份开始使用，并在该虚假交易平台上设置高杠杆（100倍到500倍不等）、高点差、高平仓线（80%)、仓息等参数，造成客户极易平仓亏损。主要作案手法为销售部员工经过媒体中心培训后，通过电销中心或者公司领导获取客户资源，使用控制的多个微信添加对股票有兴趣的客户，再筛选无相关专业知识及敏感度的客户，后以虚假的公司宣传资料诱骗客户，先把客户拉进微信群，之后再拉进直播间；由媒体中心“讲师”先在直播间为客户分析、推荐股票，后推荐AGE等平台给客户；销售团队每名业务员均使用多个微信小号，在直播间群里冒充“讲师”或者其他客户充当水军，并发送模拟账号在AGE等平台上盈利的截图诱骗客户，吹捧讲课“讲师”厉害，引导客户到AGE等平台上开户进行交易。在该虚假平台的资金并未实际接入任何真实期货市场情况下，客户开户并向平台提供的账号转账，客户资金随即被吴某云通过第三方支付平台（传化支付、易宝支付及银盈通支付等）转入到自己控制的多个（目前掌握到33个)银行账号上进行控制并立即被分赃使用，后台则为客户生成账号并填入相应数字（固定以6.6元人民币兑换1美金的比例显示）代表入金。后续“讲师”或者业务员直接对客户交易进行指导，诱导客户频繁交易、高买低卖、小赚大亏；发现客户稍有盈利的情况就立即引导客户止盈；在客户投入或者亏损较少时，诱骗客户继续持有或加仓，最终导致客户出现较大亏损（50%)后才引导客户止损离场。为造成客户能够正常出金的假象，在客户发出出金申请后，由后台发送给吴某云审核，使用吴某云控制的账户内资金再向客户付款出金。部分客户察觉被骗后则交由风控部门处理，以退款给予补偿等方式安抚客户。销售团队队长还负责登陆后台统计本队发展客户入金出金及交易手数，并为本队队员登记个人所发展的客户相关数据。 该集团股东获利为基本工资加公司总收入减去开支后再按比例分成。讲师（吴琮瑞、尹学峰等人）收益为基本工资加客户的亏损总额的5%为提成。国内销售部门队员获利为基本工资加其本人发展客户在平台上的交易手数乘以40元至60元的提成，队长获利为基本工资加本队所有队员发展客户交易手数乘以20元提成。海外销售部门队员获利为基本工资加本人发展客户在平台上的交易手数乘以70元的提成，队长获利为基本工资加以本队所有队员发展客户交易手数乘以25元的提成，组长张潇华获利为基本工资再加以所有海外小队的客户交易手数乘以25元的提成，梁云获利为基本工资再加以所有海外小队的客户交易手数乘以10元的提成，主管经理温振超获利为基本工资再加以所有小队的客户交易手数乘以30元的提成。技术部门（罗沛臻、余瑞锋等人）获利为基本工资加客户交易总手数乘以2美元的提成，以人民币13.2万元（2万美金）封顶。经理温振超、郑智栋、林华杰等人获利为基本工资加其所带的团队发生客户亏损总额的18%-25%的提成。占干股的部门经理梁志勇、蓝海、陈大鹏、覃喆峪等获利为按照其所在团队所发展的客户亏损金额的30%进行提成。 经对涉案平台数据库审计：目前核实有532名被害人（剔除虚拟账户）在AGE和HDI平台交易，入金16665527.11美金（折算人民币109992478.92元），造成被害人损失12915615.11美金（折算人民币85243059.72元）。同时，经对涉案账户资金流水、工资表、涉案平台数据库、业绩提成记录表等进行审计，目前审计到：被告人蓝海非法获利1326256.35元，温振超非法获利929205.18元，覃喆峪非法获利484089.71元，罗沛臻非法获利349605.6元，梁志勇非法获利457148.55元，平台记录梁志勇对应的客户入金287108美金（折合人民币1894912.8元），客户亏损234956美金（折合人民币1550709.6元），陈大鹏非法获利36468.46元，平台记录陈大鹏对应的客户入金114449.45美金（折合人民币755366.37元），客户亏损92035.45美金（折合人民币607433.97元），郑智栋非法获利236684.12元，平台记录郑智栋对应的客户入金935118.7美金（折合人民币6171783.42元），客户亏损604732.7美金（折合人民币3991235.82元），林华杰非法获利83746.53元，平台记录林华杰对应的客户入金488731.89美金（折合人民币3225630.474元），客户亏损284330.9美金（折合人民币1876583.94元）；被告人余锐锋非法获利167605.68元。 被告人吴琮瑞非法获利305485.92元、张潇华非法获利165539.2元、梁云非法获利64983.35元、尹学峰非法获利218707.65元、余锐锋非法获利167605.68元。 队长李志贤非法获利94099.01元，平台记录其小组对应的客户入金526969.07美金（折合人民币3477995.862元），客户亏损326431.07美金（折合人民币2154445.062元）；队员黄栩桦非法获利67398.72元，平台记录对应的客户入金86,252.00美金（折合人民币569263.20元），客户亏损56822.00美金(折合人民币375025.20元）；队员王广梅非法获利21404.14元，平台记录对应的客户入金165043.03美金（折合人民币1，089284.00元），客户亏损84043.03美金（折合人民币554684.00元）；队员陈永华非法获利77918.53元，平台记录对应的客户入金80680.30美金（折合人民币532,489.98元），客户亏损54378.30美金（折合人民币358896.78元）；队长夏金牛非法获利80203.05元，平台记录其小组客户入金632412.94美金（折合人民币4173925.404元），客户亏损463552.9美金（折合人民币3059449.14元）；队员谢小通非法获利87856.17元，平台记录其对应的客户入金326597.01美金(折合人民币2155540.27元）,客户亏损276293.01美金(折合人民币1823533.87元）；队长冯凯亮非法获利105810.41元，平台记录其小组客户入金836129.52美金（折合人民币5518454.832元），客户亏损573138.5美金（折合人民币3782714.1元）；队员李建军非法获利18850.42元，平台记录其对应的客户入金69350.00美金(折合人民币457710.00元），客户亏损56915.00美金（折合人民币375639.00元）；队员江云龙非法获利40392.77元，平台记录其对应的客户入金120656.46美金（折合人民币796332.64元），客户亏损114050.46美金（折合人民币752733.04元）；队长李小龙非法获利82600.4元，平台记录其小组客户入金872850.01美金（折合人民币5760810.066元），客户亏损509670.01美金（折合人民币3363822.066元）；队员陈华非法获利20296.72元，平台记录其对应的客户入金181500.00美金(折合人民币1197900.00元），客户亏损132741.00美金（折合人民币876090.60元）；队员吴王强非法获利24446.36元,平台记录其对应的客户入金245550.00美金（折合人民币1620630.00元），客户亏损217773.00美金（折合人民币1437301.80元）；队员郑国贤非法获利25464.92元，平台记录其对应的客户入金619600.00美金(折合人民币4089360.00元）,客户亏损332681.00美金（折合人民币2195694.60元）；队员肖瑞芝非法获利人民币6670元，客户亏损人民币525558元。队长陈小燕非法获利50012.3元，平台记录其小组客户入金348925.74美金（折合人民币2302909.884元），客户亏损199157.74美金（折合人民币1314441.084元）；队员王洲非法获利29277.39元，平台记录其对应的客户入金83413.47美金(折合人民币550528.90元），客户亏损68865.47美金（折合人民币454512.10元）；队员梁志鹏非法获利15963.48元，平台记录其对应的客户入金73100.00美金(折合人民币482460.00元），客户亏损22385.00美金（折合人民币147741.00元）；队员欧铭业非法获利55287.47元，平台记录其对应的客户入金193750.00美金（折合人民币1278750.00元），客户亏损141702.00美金（折合人民币935233.20元）；队员王红伟非法获利48089.94元，平台记录其对应的客户入金179650.00美金(折合人民币1185690.00元），客户亏损112483.00美金（折合人民币742387.80元）；队长陈海侨非法获利93632.31元，平台记录其小组客户入金803013.09美金（折合人民币5299886.394元），客户亏损429056.1美金（折合人民币2831770.26元）；队员蔡燕淳非法获利27051.34元,平台记录其对应的客户入金91029.01美金(折合人民币600791.47元），客户亏损80053.01美金（折合人民币528349.87元）；队长李琳非法获利66377.04元，平台记录其小组客户入金345655.18美金(折合人民币2281324.188),客户亏损316747.18美金（折合人民币2090531.388元）；队长陈春娇非法获利71501.6元，平台记录其小组客户入金77362.00美金（折合人民币510589.20),客户亏损65213.00美金（折合人民币430405.80);队员黄荣浩非法获利23338.3元，平台记录其对应的客户入金150999.99美金（折合人民币96599.93元）,客户亏损110015.99美金(折合人民币726105.53元）；队员曾子键非法获利30126.3元，平台记录其对应的客户入金41765.60美金（折合人民币275652.96元），客户亏损32193.60美金（折合人民币212477.76元）；队员麦展诚非法获利31014.84元,平台记录其对应的客户入金75500.00美金(折合人民币498300.00元），客户亏损35235.00美金（折合人民币232551.00元）；队员李汶狄非法获利32901.57元，平台记录其对应的客户入金77000.00美金（折合人民币508200.00),客户亏损62799.00美金（折合人民币414473.40元）；队员凌象栋非法获利7720.87元，平台记录其对应的客户入金12150.00美金（折合人民币80190.00元），客户亏损12150.00美金（折合人民币80190.00元）；队员陈春磊非法获利39501.58元，平台记录其对应的客户入金174093.60美金（折合人民币1149017.76元），客户亏损92661.60美金（折合人民币611566.56元）；队长曾咏仪（在逃），平台记录其小组客户入金344895.43美金（折合人民币2276309.84元），客户亏损261422.43美金(折合人民币1725388.04元）；队员谢泽琴非法获利44342.3元，平台记录其对应的客户入金107175.75美金（折合人民币707359.95元），客户亏损106949.75美金(折合人民币705868.35元）；队长杨俊臣非法获利130123.57元，平台记录其小组客户入金666454.79美金（折合人民币4398601.614元），客户亏损468400.79美金（折合人民币3091445.214);队员朱添浓非法获利42481.43元，平台记录其对应的客户入金72453.28美金(折合人民币478191.65元），客户亏损38796.28美金（折合人民币256055.45元）；队员蔡志端非法获利14413.04元，平台记录其对应的客户入金46636.35美金（折合人民币307799.91),客户亏损10704.35美金（折合人民币70648.71元）；被告人麦恒智非法获利39533.08元。（上述非法获利以目前掌握的账户自2018年6月26日之后统计） 被告人蓝海、温振超、覃喆峪、梁志勇、罗沛臻、吴琮瑞、郑智栋、林华杰、陈大鹏、尹学峰、余锐锋、张潇华、梁云、冯凯亮、江云龙、李建军、李小龙、郑国贤、吴王强、陈华、肖瑞芝、朱添浓、蔡志端、夏金牛、谢小通、陈海侨、蔡燕淳、李志贤、王广梅、黄栩桦、陈永华、李琳、陈小燕、欧铭业、王红伟、王洲、梁志鹏、陈春娇、陈春磊、黄荣浩、李汶狄、麦展诚、曾子键、凌象栋、谢泽琴、麦恒智于2019年2月1日被抓获归，被告人杨俊臣于2019年4月10日被抓获。 公诉机关就起诉指控的事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、现场图及现场照片、视听资料、电子数据等证据，并据此认为被告人蓝海、温振超、覃喆峪、梁志勇、罗沛臻、吴琮瑞、郑智栋、林华杰、陈大鹏、尹学峰、余锐锋、张潇华、梁云、冯凯亮、江云龙、李建军、李小龙、郑国贤、吴王强、陈华、肖瑞芝、杨俊臣、朱添浓、蔡志端、夏金牛、谢小通、陈海侨、蔡燕淳、李志贤、王广梅、黄栩桦、陈永华、李琳、陈小燕、欧铭业、王红伟、王洲、梁志鹏、陈春娇、陈春磊、黄荣浩、李汶狄、麦展诚、曾子键、凌象栋、谢泽琴、麦恒智的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。调整量刑建议后建议对被告人蓝海判处有期徒刑七年二个月，对被告人温振超判处有期徒刑七年，对被告人梁志勇判处有期徒刑六年十个月，对被告人吴琮瑞判处有期徒刑七年，对被告人郑智栋判处有期徒刑五年，对被告人林华杰判处有期徒刑五年，对被告人陈大鹏判处有期徒刑五年六个月，对被告人尹学峰判处有期徒刑七年，对被告人余锐锋判处有期徒刑六年六个月，对被告人张潇华判处有期徒刑七年，对被告人梁云判处有期徒刑六年六个月，对被告人冯凯亮判处有期徒刑五年，对被告人江云龙判处有期徒刑三年六个月，对被告人李建军判处有期徒刑三年，对被告人李小龙判处有期徒刑四年八个月，对被告人郑国贤判处有期徒刑三年四个月，对被告人吴王强判处有期徒刑三年二个月，对陈华判处有期徒刑三年，对被告人肖瑞芝判处有期徒刑三年，对被告人杨俊臣判处有期徒刑四年六个月，对被告人朱添浓判处有期徒刑三年，对被告人蔡志端判处有期徒刑三年，对被告人夏金牛判处有期徒刑五年，对被告人谢小通判处有期徒刑四年，对被告人陈海侨判处有期徒刑五年，对被告人蔡燕淳判处有期徒刑三年，对被告人王广梅判处有期徒刑三年四个月，对被告人黄栩桦判处有期徒刑三年，对被告人陈永华判处有期徒刑三年，对被告人李琳判处有期徒刑五年，对被告人陈小燕判处有期徒刑四年六个月，对被告人欧铭业判处有期徒刑三年六个月，对被告人王红伟判处有期徒刑三年六个月，对被告人王洲判处有期徒刑三年，对被告人梁志鹏判处有期徒刑三年，对被告人陈春娇判处有期徒刑四年六个月，对被告人陈春磊判处有期徒刑三年四个月，对被告人黄荣浩判处有期徒刑三年四个月，对被告人李汶狄判处有期徒刑三年四个月，对被告人麦展诚判处有期徒刑三年，对被告人曾子键判处有期徒刑三年，对被告人凌象栋判处有期徒刑三年，对被告人谢泽琴判处有期徒刑三年四个月，对被告人麦恒智判处有期徒刑三年，并建议对上述被告人均并处罚金。 被告人蓝海当庭表示认罪，辩称其在本案中起次要作用，获利金额应该是32万余元，其收入是底薪加提成，而不是干股，其不是销售二分部负责人。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人不构成诈骗罪，应当认定为非法经营罪。AGE平台直接读取外汇交易商的真实交易数据，没有对交易价格进行修改，没有操纵价格的欺骗手段造成客户投资款亏损。客户是根据外汇商的数据进行交易操作，由自己开户下单、自主操盘。AGE交易平台没有直接帮客户下单，只是为客户提供策略建议，也没有引导客户进行特定品类的交易投资，客户在投资期间既有盈利也有亏损，可以自由选择是否继续投资，如果选择退出平台也会进行退款。因此被告人没有使用虚构事实或隐瞒真相的方法，也不具有非法占有客户投资款的目的，不构成诈骗罪。被告人（所在的公司）未经国务院期货监督管理机构批准，设立交易平台，提供指数、商品、金属、天然气等交易服务，要求投资者在指定账户存入一定资金进行交易的行为，认定为非法经营罪更为妥当。二、被告人蓝海在共同犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯。公诉人认为，被告人蓝海占干股，按照其所在团队所发展的客户亏损金额的30%进行提成。这个不是事实，也没有任何实际证据支持。被告人蓝海从来没有拿过任何“干股”，更没有按客户亏损金额进行提成。蓝海只是公司销售二分部下设的V字队的队长，只负责V字队的营销管理。根据公诉机关的调查，类似的销售团队在公司有二十余支。蓝海只是二十多名销售队长中的一员。蓝海并未参与公司的经营管理，也未参与AGE平台的开发和运营，在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，应当从轻、减轻处罚。三、公诉人统计被害人损失的计算方法有误。涉案损失金额是根据两平台入金减去出金所得，平台数据存在后台编辑、虚构的可能，不能作为定罪量刑的依据。而是应该根据吴某云、罗云斌等人名下33个“资金运作账户”的资金往来情况进行认定。其次，33个“资金运作账户”中已被查封的留存资金，司法机关可以依法退还给被害人，并不能算作被害人的损失。四、被告人蓝海的非法获利金额计算有误。公诉人认定被告人蓝海非法获利1326256.35元。该金额是根据吴某云持有或使用的33个银行账户与蓝海账户转账总额统计得出。经辩护人了解，被告人蓝海曾于2018年6月（起）分多次向刘某亮借款共计约100万元，由刘某亮指示吴某云通过银行转账支付给蓝海。后蓝海按照刘某亮的要求，向刘某亮的个人账户（及其指定的账户）先后还款约65万元。辩护人认为，上述借款，特别是蓝海已经偿还给刘某亮的65万元部分，不应计为蓝海的非法获利。五、被告人蓝海无前科，系初犯，且到案后，主动交代了全部违法犯罪事实，认罪态度良好，可以从轻处罚。六、被告人家庭情况十分困难，是家庭的重要经济支柱。希望法庭从轻处罚。 被告人温振超当庭表示认罪认罚，辩称海外事业部的负责人及实际控制人是吴某甲，其没有收取客户亏损提成，收入是底薪和客户每笔交易30元的提成，其中还包含了大量公共费用支出。 其辩护人发表辩护意见如下：一、温振超不构成诈骗罪。1.温振超没有非法占有投资人财产的目的。其听信股东关于公司有相关资质的说辞，以为公司的交易是正常合法的交易，主观上不存在与刘某亮等人共同诈骗的犯罪故意。公诉机关在庭审当中表示“业务员应该或者能够清楚恒禧公司赚取客损”属于主观的有罪推定。2.恒禧公司没有实施诈骗罪中虚构事实的行为。恒禧公司自建AGE平台不属于“虚构事实”。也没有向投资人提供虚假的价格走势、没有操控变更数据。业务员虚假推销行为不宜认定为诈骗罪中的欺诈。温振超等人的行为与被害人的损失也没有直接因果关系，恒禧公司是否赚取客损不会让各投资人的盈亏发生改变。客户造成损失的根本原因是期货交易平台的交易模式，尤其是交易模式中的杠杆设置。杠杆放大了交易盈利的概率，也放大了交易亏损的概率。而交易平台会从每一笔交易中抽取佣金，整个市场的资金会变得越来越少。因此，长期下去，投资人整体亏损概率必然远远大于盈利概率，特别是高频交易的投资人更易亏损。但不能因为大部分人员的最终的亏损结果就倒推与恒禧公司以及各被告人有直接的、必然的因果关系，因为投资人损失的原因是多种多样的，有市场波动因素，有交易技术因素，有高频交易因素等等。综上，辩护人认为温振超不构成诈骗罪而构成非法经营罪。二、温振超在共同犯罪中系从犯，在本案47人中属于“第二梯队”。温振超系海外事业部的行政经理，属于行政、后勤等相关人员，所起作用较小，主要是协助海外事业部的负责人吴某甲做行政管理工作，其对海外事业部没有任何话语权和决定权。温振超能够获得海外团队发展客户的手数提成，是因为公司行政管理上的安排。也是出于这种工作安排，其个人账户会收到公司转账的垫付款，起诉书以其账号收到的公司财务吴某云控制的33个账号转入钱款为依据计算违法所得是错误的，应该依据工资条计算非法所得。三、温振超系初犯，认罪认罚，已退赃，请根据实际情况对其从轻处罚。其家属已经代为退还违法所得12.5万元。其个人银行卡内被冻结64万余元，可以这部分钱款退还违法所得或者缴纳罚金。建议对其判处五年以下有期徒刑。 被告人覃喆峪当庭表示认罪，辩称其没有非法获利48万余元，是刘某亮借用其的卡刷一套房产尾款产生的流水。其不是电销中心的负责人，不属于任何团队也没有发展客户，没有拿团队业绩提成，也没有占干股的事实存在。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案应当以非法经营罪定罪。本案中各被告人没有隐瞒案涉平台交易的交易标的、交易手续费、交易规则等客观事实，提供的操作建议只是一种指导，客户自主决定交易，故在案证据不足以证明覃喆峪的行为构成诈骗罪。（一）在案证据不足以认定涉案平台系虚假的期货交易平台。（二）被害人都有投资经验，明确知道案涉交易的事实和风险，还能浏览官网详细了解交易平台、投资品种、开户入市标准、交易规则、入市风险等基本情况，从而决定是否投资，不可能被销售员误导、欺骗。（三）喊单仅是向客户提供交易操作建议，业务员没有也不可能反向喊单，客户是参考操作建议，自主交易，只要有交易，就会产生手续费，客户对此是明知的。（四）客户的亏损是因为交易频繁导致的手续费过高，而且法律并没有对加杠杆的行为进行限制。（五）公司平台上的数据是直接从国外正规平台上复制过来的，交易数据并没有修改，不存在修改数额骗取金额的犯罪行为。二、关于覃喆峪的非法获利不超过68250.71元。2018年12月17日因刘某亮需要付买楼款而借用了覃喆峪的银行账号走账了1336600元，此过程的进出账不是覃喆峪非法的获利，与此同时还误转了135500元，2019年1月份也陆续退还给吴某云。覃喆峪报销费用合计1339元，应予扣除。每月除6000元工资外没有获得更多的款项。工资是覃喆峪劳动赚取的费用，并不属于非法获利。覃喆峪不清楚HDI、CIG、AGE平台的操作模式，不可能存在所谓的“分红”情形。综上所述，以指控获利484089.71元-414500元（余锐锋2018年12月17日转账买房过桥）-部分报销费1339元后，覃喆峪获利的情况不超过68250.71元。三、覃喆峪在公司的身份并非电销中心负责人。公司没有电销中心这个部门，整个公司的客户资源均系刘某亮提供的，覃喆峪只是主管。四、被告人覃喆峪在整个案件过程中所起的作用较小，处于从属地位。且认罪认罚、系初犯、偶犯，可以从轻处罚。 被告人梁志勇当庭辩称其构成非法经营罪：其不是主犯，不是股东也没有干股及分红，没有参加过股东大会，对公司重大事项没有决定权。其只负责响响队，只有团队业绩提成，且提成是基于客户交易手数，而非客户亏损，其相对较高的提成比例是因为其和几个股东私下关系好。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人梁志勇不构成诈骗罪。1.涉案平台虽系自行搭建而未接入真实市场，但客户入金该平台并不必然导致损失，不应因此而认定该平台为诈骗平台。2.本案客户入金后确实转至吴某云的账户，但除了后期系统被查后无法正常出金之外，任何客户只要其平台上账户上显示有相应资金，均可正常出金。3.公司的虚假宣传及诱导性交易行为并不必然造成客户财产损失，该行为与客户的财产损失之间不具有刑法上的因果关系。4.现无任何证据显示涉案被告人存在反向操作、延时交易等手段控制交易行情走向的行为。5.仅以所发展客户交易手数为基础进行提成的销售部门与客户亏损无关，不具有诈骗的主观故意。6.被害人对于每一笔交易均存在手续费这一事实不存在错误认识，以手续费为基础进行提成的销售部门相关被告人不构成诈骗罪。 二、被告人梁志勇仅参与负责其管理响响队的部分涉案行为，且仅根据其团队实际参与发展客户所获取的手续费或客户亏损按比例少量提成，作用相对较小，应认定为从犯，依法减轻处罚。梁志勇作为队长仅负责其所管理的响响队事务，而完全不参与公司层面的事务，所起作用完全限于响响队之内,仅有队员十余人，响响队所发展客户的出入金差额仅为234956美元，而梁志勇仅按响响队的手续费或客损进行提成。销售部门在整个引导客户入金交易的过程中，所发挥的作用是辅助性的，相对于讲师或媒体中心作用较小。三、梁志勇庭前签署认罪认罚具结书，但公诉机关的量刑建议过重。 被告人罗沛臻当庭辩称其构成非法经营罪，且属从犯，平台中的点差、杠杆、高平仓线都不是其做的。 其辩护人发表辩护意见如下：一、罗沛臻不构成诈骗罪。（一）罗沛臻无任何诈骗犯罪的主观故意更不具有与涉案人员共同实施诈骗犯罪活动的意思联系。1.罗沛臻在加入东方投顾时并不清楚公司涉及诈骗活动。2.罗沛臻在东方投顾并非核心人员亦未担任核心职务，不可能与涉案单位高层产生任何意思联系。3.技术部与诈骗犯罪具有一定距离，不排除技术部人员对于诈骗不知情的可能。（二）罗沛臻无任何诈骗的客观行为。1.AGE平台所设立的初衷并不以诈骗犯罪服务。2.AGE平台并不存在虚构事实、隐瞒真相的情况。3.罗沛臻未修改后台数据。4.AGE平台的后续涉及犯罪的相关功能并非罗沛臻所开发。5.AGE平台并未直接导致本案被害人的金额损失。不能因最终有被害人资金损失而倒推平台的参与设计者构成诈骗犯罪。二、关于罗沛臻具有从轻、减轻情节。1.罗沛臻是从犯。2.罗沛臻已经全额退赔。AGE平台9月上线，而罗沛臻2月入职。在8个月中，罗沛臻因处理其他APP的开发工作，所以享有2.4万元月工资。考虑到这些工作都是合法的业务，且AGE平台并未上线，这8个月2.4万元每月的工资应被认定为合法收入，起诉书认定的34万元非法所得中应扣除其中的20万元，为14万元。罗沛臻家属已代为退赔上述款项，因此罗沛臻全额退赃，应从轻处罚。三、罗沛臻归案后一直坦白交代所了解案件情况，尽管其并不承认构成诈骗罪，但对罪名的异议应属于法定辩解的权利。综上，辩护人恳请对其予以五年以下有期徒刑的处罚。 被告人吴琮瑞当庭表示认罪认罚，辩称其不是媒体中心负责人，其是作为国内讲师团以及A直播间的负责人，海外事业部其从来没有插手过，也没有任何业务上的往来，二分部那边其没有参与过。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案应定性为非法经营罪而不是诈骗罪。被害人入金AGE平台以后，仍有收益的可能性，并且可以将属于自己的金额从平台提出。平台的数据均为国际真实的数据后台并为修改。入金AGE平台并不会直接侵犯被害人财产所有权，在AGE平台上投资仍然具有收益可能性。虽说在AGE平台上有费用高昂的手续费与点差费，但是这些费用均在网页上以明确的方式告知被害人，不属于虚构事实、隐瞒真相导致被害人陷于认识错误。二、本案认定的犯罪数额不实，不能排除使用虚拟账号形成数据误差，导致认定被告人损失数据失真，审计报告核实的数据不能作为本案认定依据。三、被告人吴琮瑞构成从犯。被告人吴琮瑞不是媒体中心的负责人，其只是A直播间的主讲，从来没有管理或负责过媒体中心的日常事务，也没有相应的审批权限。其并没有参与到海外媒体中心的工作。吴琮瑞就A直播间的收益也需与其他主讲及副讲进行分配，其获利的数额包含了工资，还有部分属于其他讲师的收益。四、被告人吴琮瑞认罪态度较好，并积极动员家属进行退赃人民币10万元，对其量刑时应予以从轻处罚。 被告人郑智栋当庭对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人郑智栋不构成诈骗罪，本案应定性为非法经营罪。（一）主客观方面均不符合诈骗罪构成要件。（二）指控被告人郑智栋涉嫌诈骗罪事实不清，证据不足。（三）被告人的上述经营行为应属于变相期货交易，构成非法经营罪。（四）被告人郑智栋只有赚取基本工资和本队队员发展客户交易手数乘以20元提成，不包括客损，没有非法占有的故意，定性为非法经营罪更符合罪责刑相适应原则。二、郑智栋系从犯。三、鉴定机构以后台数据为依据作出的鉴定意见不能作为定案依据。被告人郑智栋的非法获利金额应当将工资予以剔除。四、被告人家属已退赃3万元。五、被告人认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。六、被告人郑智栋一贯表现良好，无前科，系初犯、偶犯。 被告人林华杰当庭表示认罪认罚，辩称其没有拿到客损，其在2018年底至2019年初刚升为经理，之前只是飞扬队队长。 其辩护人发表辩护意见如下：对公诉机关指控被告人犯有诈骗罪无异议，但请求在对其判处刑罚时予以从轻、减轻处罚。一、被告人林华杰犯诈骗罪的主观恶意不大。二、林华杰在本案中，所起的作用非常小，系从犯。三、被告人林华杰认罪认罚，无犯罪前科，系初犯，具有悔罪表现。四、被告人林华杰家人已代林华杰退回部分非法所得，尽量弥补被害人损失。五、被告人林华杰基于信任公司与平台合法性，自行入金损失10万余元。其本人也是被害人。 被告人陈大鹏当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、指控陈大鹏等人犯诈骗罪的事实不清、证据不足，本案应当认定为非法经营罪。二、起诉书指控陈大鹏的涉案金额折合人民币755366.37元为非法经营数额，但应扣除测试账户金额。诈骗金额应为客户入金－客户出金＝558921元。三、起诉书指控“占干股的部门经理陈大鹏获利为按照其所在团队所发展的客户亏损金额的30%进行提成”事实不清，证据不足，所谓的“干股”只不过是杜某龙承诺陈大鹏的“占四分部经营利润10%的分红”而已的一张“空头支票”，陈大鹏没有拿过任何分红。四、被告人陈大鹏不是恒禧集团的股东，其没有干股，其所负责的“四分部银根队”在本案中所起的作用比较小，应当认定为从犯，并减轻处罚。五、被告人陈大鹏虽然是“四分部”的负责人，但“四分部”在本案中的地位、作用只相当于一个“小团队”，陈大鹏的职务是“银根队队长”，其“业绩”低于任何一个“小团队”。六、被告人陈大鹏及其团队实际诈骗数额比较低，非法获利比较少，且已退缴，可以从轻处罚。七、被告人陈大鹏初犯没有前科，自愿认罪。 被告人尹学峰当庭表示认罪，辩称其没有给员工做业务方面的培训，也不是公司风控。造成客户亏损的是主讲，其只是做股票解析。其自愿签署认罪认罚具结书并已退赔全部非法所得，请求酌情从宽处理。 其辩护人发表辩护意见如下：一、尹学峰既不是公司股东，也不是公司的管理者，是从犯。其入职公司后是做小老师，并非是马来西亚媒体中心的负责人，只拿7000元左右的底薪，没有提成。二、尹学峰家属已代为退赃。三、尹学峰归案后如实供述自己的犯罪事实、认罪态度好，有悔罪表现。四、尹学峰系初犯、无前科，其在案发前就一直表现良好。 被告人余锐锋当庭表示认罪认罚，辩称：1.罗沛臻才是技术部负责人,2017年其曾是技术部负责人,2017年年底罗沛臻以技术顾问身份进入公司，到2018年2月左右罗沛臻已经全面接手了技术部平台的开发，会写新代码和分配其他任务给其们。2.其和麦恒智是合作关系，其做后端，麦恒智做前端，分配下来的任何其们一起完成，其技术比麦恒智好，罗沛臻让其带麦恒智，所有功能都是罗沛臻或其他部门定下来分配给其们。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人余锐锋当庭自愿认罪认罚，真诚悔罪，愿意退赃,可以从轻处罚。二、被告人余锐锋在整个犯罪过程中，起次要或辅助作用，应依法认定为从犯，予以减轻处罚：1.东方投顾研究院是刘某亮借用余锐锋的身份信息注册成立的，余锐锋仅是名义上股东及法人，真正的控制人及负责人是刘某亮。余锐锋不是公司管理层人员，不参与公司决策，只是一名普通的打工者。2.余锐锋不负责技术部，技术部负责人是罗沛臻，余锐锋只是普通技术人员。3.由于余锐锋技术能力不足，刘某亮在2018年2月引入了罗沛臻，开发AGE等平台及交易软件程序。4.尹雪峰的证言，可以证实罗沛臻负责平台搭建及直播间搭建，且罗沛臻负责解决直播间的卡顿等问题。5.AGE交易软件“点差”等参数设置及AGE交易软件维护工作，并不是余锐锋操作的。“天然气”、“沪深300”、“恒生指数”、“黄金指数”的数据和K线，由罗沛臻导入。三、被告人余锐锋存在的法定、酌定量刑情节:1.被告人余锐锋认罪态度好，且归案后，如实供述了其所知道的全部犯罪事实，属于坦白。2.余锐锋系初犯、偶犯，平时一贯表现良好，无犯罪前科，认真悔罪，主观恶性小，再犯可能性低。3.余锐锋家里尚有四岁多的女儿，女儿急需要在父亲的爱护之下成长。 被告人张潇华当庭辩称其行为构成非法经营罪，其工资全部来源于客户的手续费，公司平台与国际市场行情是同步的，而且出入金正常，其虽然偶尔给客户提供行情预判，但是准确率很高。其在公司只起次要作用，均是受温振超指使。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案应当对张潇华定非法经营罪：1.张潇华是一名讲师，借助其股票专业知识为客户授课，公司给他的薪酬是基本工资加一定比例的交易手数提成，并非客户亏损提成。2.张潇华没有诈骗罪的犯罪动机，张潇华不是公司的股东或老板，只是打工的，没有非法占有客户的亏损。3.张潇华并未参与涉案平台的操作，且本案涉案平台的数据也是真实的，故张潇华不应当定为诈骗罪。4.张潇华考取过股票从业人员资格证，有一定的股票专业知识。二、被告人张潇华是从犯，他是讲师，其在公司的安排下才实施犯罪的，所起的作用较小，建议从轻或减轻处罚。三、被告人张潇华有坦白行为，按照法律规定应当从轻处罚。四、被告人张潇华是初犯，悔罪表现好，应当减轻处罚。五、被告人张潇华已经为其犯罪行为付出了代价，是家中的经济收入的唯一顶梁，现张潇华被抓，家里突然失去经济收入来源，导致整个家庭突然陷入空前的经济困难。 被告人梁云当庭表示认罪，辩称其在直播间讲课是公司安排。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人梁云不构成诈骗罪。首先，被告人梁云系恒禧集团海外分部中部分小队的“小老师”；其次，被告人梁云没有占有他人财产的故意。再次，其在客观上也没有虚构事实、隐瞒真相的行为。二、从量刑方面，辩护人认为被告人有以下从轻、减轻情节：1.被告人犯罪情节极其轻微，所造成的社会危害性较小，在本案中仅起到次要作用，属于从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人梁云在本案中作用极为轻微，其仅仅是副讲，是小老师。2.被告人到案后能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度诚恳，对其可以酌情从轻处罚。 被告人冯凯亮当庭辩称其构成非法经营罪，平台数据真是客户出入金也正常，其拿的只是手续费，没有想过骗客户的钱。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案定性为诈骗罪事实不清、证据不足，本案全案应定性为非法经营罪。二、被告人冯凯亮在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且仅应对与其有关的犯罪数额负刑事责任。冯凯亮虽担任王者队小队长，但其工作内容与其他普通销售业务员无异。三、公诉机关对被告人冯凯亮小组客户入金、出金、客户亏损的相关指控部分事实不清、证据不足，仅有经冯凯亮指认的其所属的王者战队客户交易账号能被认定是“王者队”发展的客户。四、被告人冯凯亮积极配合调查，认罪态度好，有悔罪表现，应当酌情从轻处罚。五、被告人冯凯亮是初犯、偶犯，犯罪情节轻，社会危害性不大，应当酌情从轻处罚。六、被告人冯凯亮涉案时年仅21岁，且其文化程度较低，对犯罪的认识不足，主观恶性小，请求法庭对其酌情从轻处罚，让其能够早日回归社会。 被告人江云龙当庭表示认罪，辩称平台数据真实，客户出入金正常，其拿的是手续费，没有想过骗客户的钱。其入职公司到被捕前，不知道公司是诈骗集团，更不知道公司非法搭建虚假期货交易平台实施诈骗，公司总监吴某甲在公开场合表明海外事业部有正规牌照，合法经营。其对犯下的错误表示后悔，是初犯、偶犯，希望对其从宽处理。 其辩护人发表辩护意见如下：一、尊重被告人认罪认罚的意愿，被告人无前科，属于从犯，具有法定应当从轻或者减轻处罚情节；二、被告人不具备诈骗罪以非法占有为目的的主观方面要件和实施诈骗行为的主、客观方面要件，更未造成受害人损失，不构成诈骗罪，请求宣布被告人江云龙无罪。 被告人李建军当庭对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人的行为不应定性为诈骗，应为非法经营；二、被告人李建军具备法定、酌定的从轻、减轻处罚的情节：1.被告人李建军的犯罪情节轻微，在犯罪活动中所起的作用小，系从犯。李建军作为普通员工，其不是犯意的发起者，也没有从中获利，在犯罪活动中的作用小，起次要、辅助作用，系从犯。2.被告人李建军已通过家属将涉案非法获利全额退还，自愿认罪认罚。到案后如实供述自己的罪行，悔罪态度好。3.被告人系初犯、偶犯，对法律认知有限，主观恶性小。 被告人李小龙当庭对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人李小龙不构成诈骗罪，仅为非法经营罪的从犯，被告人李小龙仅担任队长仅三个月，其个人客户仅二个，业绩差，应相对于其他队长而言，应量刑更轻。二、被告人李小龙是初犯；其家属已代其全部退还非法获利金额。 被告人郑国贤当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：对检方所指控被告人郑国贤所涉罪名定性有误，其应认定为非法经营罪而非诈骗罪，结合被告人郑国贤在本案中的地位、涉案金额及法定从轻、减轻处罚的量刑情节，就本案事实和法律，发表如下辩护意见：一、被告人郑国贤作为广州恒禧网络科技有限公司（下称“恒禧公司”）最底层的业务员，不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪。二、起诉书指控被告人郑国贤对应的客户亏损金额为332681美金，该金额是根据《深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于对李某蕊等人被诈骗案业务员对应客户入金、出金情况的补充说明》统计的客户“入金-出金”金额得出。但该表中所记载的客户“Wangguohua”、“XUaihua”、“liuqinnan”出金金额与 广深所法字【20199第55号】《深圳广深会计师事务所（普通合伙）司法会计司法鉴定意见书》附表所记载的上述客户出金金额不一致，减去“Wangguohua”出金546美元，“XUaihua”出金7500美元，“liuqinnan”出金10049美元，实际客户损失应为314586美元。三、被告人郑国贤在本案中所起的是辅助性、可替代性的工作，居于最低的从属地位，是本案从犯，主观恶性小。被告人郑国贤作为龙吟队的队员，也和其他业务员一样，是整个公司最底层的员工，没有任何管理职权，量刑应当以其在共同犯罪中的作用而非客损金额作为依据。四、被告人郑国贤具有坦白、认罪认罚、积极退赃25464.92元等多项法定从轻、减轻情节。 被告人吴王强当庭表示认罪，辩称指控金额有一部分不是其造成的，请求从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案应以非法经营罪定性，而非诈骗罪。二、就起诉书指控的吴王强造成客户损失的金额，辩护人认为有误，被告人吴王强只开发过一个客户，造成的客户亏损应为27223美元，即使认定有两个客户，造成的客损也应该是174686美元，而不是217773美元。三、被告人吴王强系从犯，其作为业务员参与程度低，所起作用不大。对被告人吴王强量刑参考的违法金额，应当以其违法收入（即工资）作为参考依据，而不能根据客户的亏损金额来定。无论客户的入金金额多少、亏损多少，被告人的提成始终是根据客户在平台的交易手数所赚取的手续费提成。四、被告人吴王强主观恶性较小，具有坦白、认罪认罚等情节，属于初犯、偶犯，犯罪情节较轻，违法所得金额较小，社会危害性较小。 被告人陈华当庭对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪。 其辩护人发表辩护意见如下：尊重陈华签的认罪认罚同意书。赞同其他辩护人认为本案底层业务员作为非法经营罪的辩护意见。 被告人肖瑞芝当庭表示认罪，但辩称其到公司实习后选择留任，只是底层业务员，工作内容按队长的安排指使，没有强制客户进行交易。其并没有过多犯罪所得，没有拿任何客户亏损的提成，不知道公司盈利来源是以客户亏损为前提。 其辩护人发表辩护意见如下：1.被告人肖瑞芝在共同犯罪中起次要和辅助作用，应当认定为从犯。2.肖瑞芝认罪态度好，有积极的悔罪表现，并愿意退赃，可以酌定从轻处罚。3.肖瑞芝个人涉案数额未达到数额特别巨大的程度。肖瑞芝仅参与了三个客户的交易，客户损失为34000美元（折合人民币224400元），涉案数额仅达到数额巨大的程度。综上所述，应当对肖瑞芝从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人杨俊臣当庭表示认罪，辩称其只是公司基层员工，其只是怀疑公司自行搭建虚假交易平台，其是按客户交易手数提成，并不希望客户亏钱。 其辩护人发表辩护意见如下：一、不主动告知杠杆、点差、仓息的存在不是诈骗罪中的“隐瞒真相”。二、MT4期货软件数据是否真实，如公诉机关无法举证证明，应根据疑点利益归于被告人，结合在案证据与所有被告人供述，认定该平台数据系真实。三、高杠杆的存在不必然导致亏损。四、客户亏损由市场行情这一第三方因素决定。五、即便合议庭依然认为平台涉嫌诈骗，但本案队长及小队成员等业务人员收入与客损无关，甚至与公司利益相背离，不具备犯罪动机，欠缺非法占有目的，该部分人员的行为应定性为非法经营。六、被告人杨俊臣在本案中从事业务工作，在案发前仅担任队长一职2个月，系从犯，现已将其获利全额退至法院指定账户用于返还被害人，恳请贵院考虑以上情节对其予以从轻、减轻处罚。 被告人朱添浓当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：被告人朱添浓并不具有诈骗他人钱财的主观故意，应当定性为非法经营罪更为妥当。1.被告人朱添浓系初犯，偶犯，案发之前没有犯罪前科。其由于法律意识淡薄而犯下罪过，社会危害性相对较小。2.被告人朱添浓在共同犯罪案件中属从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人朱添浓是隶属于“吉林队”的普通队员，主要从事平台客户推广工作，他在这起共同诈骗犯罪案件中处于从属的地位。3.被告人朱添浓在归案之后如实供述自己所犯罪行，且认罪认罚，按照法律相关规定，应当从轻、从宽处罚。 被告人蔡志端当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、蔡志端属于从犯且犯罪情节轻微，应当对其从轻或者减轻处罚。（一）蔡志端入职时间很短，涉案程度不深。（二）从恒禧公司的整个业务链条来看，蔡志端负责的工作属于边缘性、辅助性的事务，所起的作用十分有限。（三）虽然蔡志端在起诉书中排名比较靠前，但其获利以及造成的客户亏损均在所有的起诉人员中排名倒数第二（其中获利为14413.04元，客户损失为70648.71元）。二、蔡志端的主观恶性和人身危险性均较小。（一）蔡志端本人已经签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度明显并且其已经全部退赃。（二）蔡志端系初犯，且其在2018年6月份才从大学毕业，涉案的公司也是其进入社会后接触的第一份工作，之所以从事相关犯罪行为，并不是主观上追求的结果，而是受其自身社会经验浅薄和认知、辨别能力不足的影响，这一情节希望法庭能够予以考虑。建议判处其三年以下有期徒刑或者缓刑。 被告人夏金牛当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：1.被告人自愿如实供述自己的罪行且认罪认罚，可以依法从轻处罚。2.被告人在共同犯罪中属于从犯。在涉案公司的公司组织架构中，被告人属于骑士队，从事基层、辅助性工作，系从犯。3.被告人属于初犯，被告人只有两个客户，参与程度不高，主观恶性不强，被告人系大学本科毕业，只是涉世未深误入歧途，危害性较小。4.被告人的犯罪金额应该认定为获利金额，而非客户亏损额，且只应对自己的非法获利金额负责，被告人虽为“队长”头衔。但其工资与队员交易手数挂钩只是公司工资结构问题，并不能从实质上认定被告人为“骑士队”的负责人，不应对其他队员的业绩承担责任。 被告人谢小通当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案宜以非法经营罪追究业务员阶层的刑事责任。二、从工作时间、获利情况及地位与作用方面考察，谢小通属于从犯地位，依法应当从轻、减轻处罚。三、谢小通系家中独子，父亲近70岁高龄，独自在老家生活，且无生活来源。谢小通踏入社会不久，在追求高利润的同时未关注法律风险误入歧途。四、谢小通无前科犯罪记录，一贯表现良好。本次犯罪系初犯、偶犯，具有坦白情节。请求法庭从轻、减轻处罚。 被告人陈海侨当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人陈海侨主观上没有非法占有的故意，客观上没有非法占有它人财产，不构成诈骗罪。统一前述辩护人关于构成非法经营罪的观点。二、被告人陈海侨的非法获利金额应当减去基本工资和报销费用。三、被告人陈海侨是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。只对所在团队的犯罪行为承担责任，对于公司其它团队的犯罪行为不承担责任。四、被告人陈海侨的主观恶性较浅，没有犯罪前科，是初犯、偶犯。 被告人蔡燕淳当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案应认定为非法经营罪。二、被告人蔡燕淳作为小团队的辅助人员，为从犯中的从犯，应当对其从轻、减轻处罚。三、被告人表示认罪、悔罪，如实供述，构成坦白，依法可以从轻处罚。四、被告人系初犯、偶犯。五、被告人入职之初不知道公司是在犯罪，主观上没有犯罪的故意，对其量刑应该按照扣除工资底薪的数额定罪量刑，而非全额认定。六、被告家属积极筹钱退赃，减少被害人的损失及社会的危害性。 被告人李志贤辩称其行为构成非法经营罪，其是2018年在校实习生，并在实习期间被逮捕，庭前已经把非法所得全数退回，希望对其从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、对公诉机关指控李志贤构成诈骗罪有异议，其应涉嫌犯非法经营罪而非诈骗罪。二、李志贤入职公司时间短，任职马达队队长的时间更短，在共同犯罪中所起的作用轻微，系从犯。三、李志贤认罪态度好，始终如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，并通过家属主动将非法获利的94099.01元足额退赃。四、李志贤犯罪时系是广州工商学院的在校大学生，属于毕业前的实习期，犯罪的主观恶性、社会危害较小。 被告人王广梅当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚，愿意将扣押在案的3万余元赃款全部退还，请求从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：被告人王广梅没有犯罪故意，其聊天行为都是正常销售的行为，其对公司的违法犯罪行为一无所知，察觉公司情况异常后也没有再发生客户“入金”及“亏损”情况。因此，王广梅无论是主观故意还是客观行为都不符合诈骗罪的犯罪构成，被告人在侦查阶段关于其有诈骗的供述不能作为认定犯罪的依据。如果法院认定被告人王广梅构成诈骗罪，则：1.被告人王广梅是从犯，请求从轻减轻处罚。2.被告人在本案中获利不大，只有21404元，家属愿意将违法所得退回。3.被告人王广梅认罪认罚。4.被告人王广梅系初犯，无前科劣迹，是个涉世未深老实大学生。 被告人黄栩桦当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、黄栩桦属于从犯，黄栩桦属于架构中最底层的队员，在共同犯罪中地位较低；黄栩桦仅是按领导安排发展客户，在共同犯罪中作用相对较小，且非法获利较少，可以从轻处罚。二、黄栩桦主观恶性较小，其仅从客户在平台上的交易手数提成，不赚取客户亏损，表明其并不希望危害后果的发生，最多系放任，属于间接故意，相比直接故意，黄栩桦的主观恶性较小。三、黄栩桦愿意退赃，扣押在案去名下银行卡内余额一万元左右，可以作为退赃款。四、黄栩桦具有坦白情节，且认罪认罚。其没有案底，此次是误入歧途初次犯罪，到案后配合公安机关调查，如实供述，并积极认罪认罚，依法可以从宽处理。 被告人陈永华当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：对指控被告人陈永华涉嫌电信诈骗罪基本事实及定性没有异议。一、检察院指控的金额为系统恢复的数据总额，该数据包括为业务制造的虚假账户，并非受害人的损失的金额。被告人工作期间入金金额在人民币48万左右，并非检察院指控的532489.98元。二、被告家庭十分贫困，文化程度低，且作为公司的业务人员，社会危害性小，系偶犯、初犯。请求法院从轻、从宽处理。三、被告人陈永华主动认罪，具有悔罪表现，并愿意积极退还非法获利。 被告人李琳当庭表示认罪，辩称其是二分部V字队组长，其团队所涉金额应为160至170万元，请求从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：对被告人李琳构成诈骗罪没有异议。1.被告人李琳是从犯，应当从轻、减轻处罚。其刚开入职时是普通业务员，后虽成为V字队的队长，但不是诈骗活动犯罪犯意的提起者、主导者、领导者，其在共同犯罪中主要起辅助、次要作用。2.被告人李琳实际非法获益金额3万余元而非66377.04元，获利不大。3.被告人李琳具有坦白情节，依法可以从轻处罚。4.被告人李琳原先不知其所工作内容属于违法犯罪活动，可见其主观恶性较小。5.被告人李琳平常表现良好，是遵纪守法的公民，没有犯罪前科，是初犯、偶犯，可以从轻处罚。6.被告人李琳案发后主动悔过，本人及家属也希望能够在其非法获利范围内退赃赔偿受害者损失，以求得受害者的谅解，可见其悔罪态度良好。 被告人陈小燕当庭表示认罪，辩称2018年9月才入职，只是挂名队长，公司为了方便统一管理，将团队业绩统计在其名下。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人陈小燕不构成诈骗罪而是非法经营罪。二、被告人陈小燕不是共同犯罪的组织者及领导者，在共同犯罪中仅起辅助作用，依法应属于从犯。三、被告人陈小燕到案后主动交代了其所知晓的全部案件事实，并签署认罪认罚具结书，其本人并无犯罪前科，属初犯、偶犯。四、被告人积极配合司法部门完成退赃工作。全额退还非法获利50012.3元。 被告人欧铭业当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：同意其他辩护人关于本案应定性为非法经营罪的辩护意见。1.在整个犯罪活动中被告人欧铭业不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者。在犯罪活动中，被告人欧铭业主要通过微信等方式找客户，引导客户加入股票微信群，其所起的作用相对较小，应认定为从犯。2.被告人欧铭业是初犯、偶犯，没有前科劣迹，在公司工作均是受公司领导的指示工作，以为自己的工作是合法行为。3.被告人欧铭业在归案后，能如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好。庭审中，又有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人王红伟当庭对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：王红伟不构成诈骗罪，应该是构成非法经营罪，理由同其他辩护人。一、被告人王红伟到案后主动交代犯罪事实，系坦白。当庭自愿认罪，且认罪态度较好。二、被告人王红伟无违法犯罪记录，此次属初次犯罪。三、被告人王红伟知道公司可能是犯罪后想辞职不做了，可是护照被扣押未能成功。四、被告人王红伟在共同犯罪中的作用较小，参与度较浅。五、被告人王红伟家庭条件较差，没有能力退赃，但其父明确表示可以积极借钱缴纳罚金。 被告人王洲当庭对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人王洲的作为底层员工，主观意识上是为了赚取工资收入，公司对底层业务员有所隐瞒，底层业务员不知道公司架构和盈利模式，误以为公司为正规平台，自己赚取的是正规期货交易手续费。其主观恶性应当与公司股东等高层区分对待，同意其他被害人构成非法经营罪的辩护意见。二、被告人王洲归案后能如实供实自己的犯罪事实，构成坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。三、被告人王洲积极退缴非法获利29277.39元，悔罪态度好。四、被告人王洲系从犯，违法所得也比较小，此前表现良好，无前科劣迹，应当从轻、减轻处罚。 被告人梁志鹏当庭对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人梁志鹏虽然在公安机关供述“客户亏损”是必然的，但其不具有帮助公司实施诈骗行为的主观故意。被告人梁志鹏入职公司的时候刚满18周岁，是本案47名被告人中年龄最小的一位，像其这样最底层、受蒙蔽、受欺骗，经过洗脑之后被公司利用的业务员本身也是受害者。其行为不构成诈骗罪，而是非法经营罪。二、梁志鹏在团队的业绩是最差的，造成的客损和非法所得也是最小的，其在整个犯罪过程中所起的作用较小。三、梁志鹏被扣押的银行卡中的余额足以退还他的违法所得，如有不足部分，其愿意继续退赔；四、被告人在本案发生前没有任何前科劣迹，系初犯、偶犯，到案后没有任何隐瞒，如实供述了自己所知道的全部案件事实，其认罪态度较好，人身危险性及社会危害性较小。 被告人陈春娇当庭对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪，辩称其不是飞扬队队长，公司只是口头提为队长，没有发过任何公告其没有拿过任何的提成，所得只是基本工资。 其辩护人发表辩护意见如下：对指控被告人陈春娇构成诈骗罪不持异议。一、被告人陈春娇2019年1月才被“飞扬队”队内确定为队长，直至案发时未实际履职和取得任何队内提成获利，“飞扬队”的队长实为林华杰。二、指控被告人陈春娇非法获利数额存在严重错误。涉案司法鉴定机构是以被告人陈春娇名下的工资银行账户收到相关33个“资金动作账户”净转入进行统计，实际上就是被告人2018年6月至12月份的工资汇总。但被告人陈春娇并不是为了诈骗进公司，其业务提成所得，实际上才是被害人的经济损失，才是非法获利，故其非法获利应是44640元。三、被告人陈春娇主观上没有犯罪的故意，主观恶性较小，且造成客户的损失和其他团队队员相比较少。四、被告人陈春娇的工资及获利7万余元都在侦查机关冻结的其工资银行账户里，可以退还给受害人弥补损失。五、被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，其主观上没有犯罪的故意，主观恶性较小。 被告人陈春磊当庭对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、公诉机关指控被告陈春磊犯诈骗罪的罪名不当，本案业务员的行为更符合非法经营罪的构成，应以非法经营罪定罪处罚。二、鉴定意见书将并非被告人陈春磊维护的客户的入金及损失的数额统计给到被告人是错误的，不存在数额特别巨大情节。三、被告人陈春磊在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。四、被告人陈春磊归案后如实供述，具有坦白情节，且认罪悔罪，签订认罪认罚具结书；五、被告人陈春磊没有犯罪前科，属于初犯、偶犯；六、作为业务员的众多被告人也属于受害者，其亲姐姐被告人陈春娇也是本案的被告人。七、被告人陈春磊会按照违法所得数额进行退赃。 被告人黄荣浩当庭对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示认罪认罚。辩称公司业绩表将离职队员的客户业绩算在其身上，钱是作为团队工会的，不是其收益。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案应定性为非法经营罪。二、被告人黄荣浩不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，其所起的作用相对较小，应认定为从犯。三、被告人黄荣浩归案后，能如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好。四、被告人黄荣浩是初犯、偶犯，没有前科劣迹，在公司工作均是受领导指示工作，以为自己的工作是合法行为。庭审中又有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人李汶狄当庭对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案中，被告人李汶狄并没有诈骗他人财物的主观恶意，其行为实质上是违法营销行为，不构成诈骗犯罪，不是恒禧公司诈骗犯罪的共犯。二、即使构成犯罪，其在本案中为从犯，应当从轻、减轻处罚。三、恳请法庭依法认定李汶狄犯罪金额。 被告人麦展诚当庭对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：第一，被告人不具有非法占有受害人投资本金的目的，本案也不符合诈骗罪的基本结构特征，被告人系未经批准非法经营期货业务；第二，被告人是销售团队普通员工，入职时间短，成交客户少，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；第三，被告人如实供述，具有坦白情节，应当从轻处罚；第四，被告人家属代其退赃2万元，其认罪悔罪态度好；第五，被告人无犯罪前科，是初犯、偶犯，人身危险性小。恳请法庭依法认定上述事实和情节，对被告人从轻从宽处理。 被告人曾子键当庭对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：1.被告主观恶性不深，犯罪情节轻微。2.被告到案后积极配合侦查机关的工作，如实供述自己的罪行，有深刻的悔罪表现，认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》。3.被告系初犯、偶犯，在此前的工作生活中没有违法犯罪前科，请求法庭给其一次改过自新的机会，对其从轻处罚。4.被告在单亲家庭成长，年仅21岁，从小与母亲相依为命，该份工作是其毕业后踏入社会的第一份工作。 被告人凌象栋当庭对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示认罪认罚。 其辩护人发表辩护意见如下：辩护人虽认为被告人不构成犯罪，但尊重被告人认罪认罚的选择做罪轻辩护。被告人凌象栋认罪认罚，家属主动退赃7720.87元，其主观上不存在非法占有目的，当其发现公司业务不合规后主动离职，知悉公司不做违法业务后才回来工作。被告人属于从犯，到案后如实供述，构成坦白。因此，对凌象栋应该从轻、减轻或免除处罚。 被告人谢泽琴庭对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪认罚。辩称其提成只有2万元，且庭前全部退赃，请求从轻处罚。 其辩护人发表辩护意见如下：一、本案应定性为非法经营罪。二、被告人谢泽琴在本案犯罪行为中起辅助作用，系从犯。 被告人谢泽琴有坦白的情节。四、被告人谢泽琴系初犯，一贯表现良好，没有犯罪前科，也没有受过任何的行政处罚，依法可以酌定从轻处罚。五、被告人谢泽琴家境比较困难，其主观恶意不大，社会危害性较小。六、被告人谢泽琴家属已经代为退回全部非法获利，谢泽琴自愿认罪认罚，也已经签署了认罪认罚具结书。 被告人麦恒智当庭对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示认罪认罚，辩称其只拿固定工资没有提成。 其辩护人发表辩护意见如下：一、麦恒智主观上没有明显占有他人财产的犯罪故意，主观恶意小。麦恒智通过正规应聘渠道入职恒禧公司，领取固定工资，没有明显非法占有他人财产的故意。二、麦恒智的履职行为与涉案被害人的损失没有直接的因果关系。三、麦恒智除领取合同约定的劳动报酬外，未获得犯罪所得其他任何利益。四、麦恒智归案后，积极配合侦查机关调查工作，如实供述自己的行为。五、被告人麦恒智当庭自愿认罪，悔罪态度良好。六、其亲属积极退赃，庭前已将指控的非法获利39533.08元全部退缴。 经审理查明：2015年4月，刘某亮等人注册成立广州恒禧投资管理有限公司（股东刘某亮、吴某甲、杜某龙、吴某云）、广州恒禧网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司（股东陈大鹏）、东方投顾技术研究院（股东余锐锋、罗沛臻）等公司（统称恒禧集团），在广州市天河区中旅商务大厦1602房、18E,天河区江河大厦1302、2601房，天河区耀中广场2601房设立办公地点，为逃避司法打击，还在马来西亚新山市碧桂园金海湾小区设立海外事业部，招募员工组成犯罪集团，利用自行非法搭建HDI、CIG、AGE等虚假期货交易平台实施电信网络诈骗。 该集团股东为刘某亮、杜某龙、吴某云、方某豫、吴某甲(均另案处理）。集团下设架构主要为：销售总部由杜某龙负责，下设天马队（队长郑智栋）、富豪队（队长陈海侨、队员蔡燕淳）、凤凰队（队长曾咏仪，在逃、队员谢泽琴）；销售一分部由方某豫负责，被告人林华杰担任一分部销售经理，下设有飞扬队（队长陈春娇，队员黄荣浩、曾子键、麦展诚、李汶狄、凌象栋、陈春磊）、超越队、锦鲤队、挣钱队、必胜队、杨柑队及飞虎队等；销售二分部由被告人蓝海、梁志勇负责，梁志勇下设响响开荒队、实力队，蓝海下设V字队（队长李琳；队员华翠兴，另案处理）；销售四分部由被告人陈大鹏负责，下设银根队；海外事业部由吴某甲负责，被告人温振超担任海外事业部经理，被告人张潇华担任海外销售部经理，下设王者队（队长冯凯亮，队员李建军、江云龙）、我们队(队长陈小燕、队员王洲、梁志鹏、欧铭业、王红伟、陈雅文，另案处理）、吉林队（队长杨俊臣，队员朱添浓、蔡志端、易良林，另案处理）、骑士队（队长夏金牛，队员谢小通）、龙吟队（队长李小龙，队员陈华、肖瑞芝、吴王强、郑国贤）、马达队（队长李志贤，队员黄栩华、王广梅、陈永华）。电销中心由被告人覃喆峪负责，负责获取客户资源、“养号”（增加购买的微信号活跃度直至可以正常使用）等。技术部由被告人罗沛臻、余瑞锋负责，下有员工麦恒智、冯达城（另案处理），负责AGE等平台的开发和维护。媒体中心由刘某亮、方某豫负责，被告人吴琮瑞为媒体中心国内讲师团队负责人、主讲，被告人尹学峰、梁云等人为讲师，负责为员工进行业务内容及话术沟通的培训。被告人张潇华作为海外销售部经理亦担任讲师。媒体中心下设风控部，由被告人尹学峰负责。 该集团前期使用自行搭建虚假的期货交易平台H**、CIG平台，后于2018年7月份开始由技术部自行搭建虚假的期货交易平台A**平台，并于9月份开始使用，在该虚假交易平台上设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，造成客户极易平仓亏损。主要作案手法为销售部员工经过媒体中心培训后，通过电销中心或者公司领导获取客户资源，使用控制的多个微信添加对股票有兴趣的客户，再筛选无相关专业知识及敏感度的客户，后以虚假的公司宣传资料诱骗客户，先把客户拉进微信群，之后再拉进直播间；由媒体中心“讲师”先在直播间为客户分析、推荐股票，后推荐AGE等平台给客户；销售团队每名业务员均使用多个微信小号，在直播间群里冒充“讲师”或者其他客户充当水军，并发送模拟账号在AGE等平台上盈利的截图诱骗客户，吹捧讲课“讲师”厉害，引导客户到AGE等平台上开户进行交易。在该虚假平台的资金并未实际接入任何真实期货市场情况下，客户开户并向平台提供的账号转账，客户资金随即被吴某云通过第三方支付平台（传化支付、易宝支付及银盈通支付等）转入到自己控制的多个银行账号上进行控制，后台则为客户生成账号并填入相应数字代表入金。后续“讲师”或者业务员直接对客户交易进行指导，通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏；发现客户稍有盈利的情况就立即引导客户止盈；在客户投入或者亏损较少时，诱骗客户继续持有或加仓，最终导致客户出现较大亏损（50%)后才引导客户止损离场。为造成客户能够正常出金的假象，在客户发出出金申请后，由后台发送给吴某云审核，使用吴某云控制的账户内资金再向客户付款出金。部分客户察觉被骗后则交由风控部门处理，以退款给予补偿等方式安抚客户。销售团队队长还负责登陆后台统计本队发展客户入金出金及交易手数，并为本队队员登记个人所发展的客户相关数据。 该集团股东获利为基本工资加公司总收入减去开支后再按比例分成。讲师收益为基本工资加客户亏损5%的提成。国内销售部门队员获利为基本工资加其本人发展客户在平台上的交易手数乘以40元至60元的提成，队长获利为基本工资加本队所有队员发展客户交易手数乘以20元提成。海外销售部门队员获利为基本工资加本人发展客户在平台上的交易手数乘以70元的提成，队长获利为基本工资加以本队所有队员发展客户交易手数乘以25元的提成，海外销售部经理张潇华获利为基本工资再加以所有海外小队的客户交易手数乘以25元的提成，梁云获利为基本工资再加以所有海外小队的客户交易手数乘以10元的提成，主管经理温振超获利为基本工资再加以所有小队的客户交易手数乘以30元的提成。技术部门（罗沛臻、余瑞锋等人）获利为基本工资加客户交易总手数乘以2美元的提成，以人民币13.2万元（2万美金）封顶。销售二分部负责人梁志勇、蓝海，销售四分部负责人陈大鹏，电销中心负责人覃喆峪，海外事业部经理温振超、销售一分部经理林华杰等人获利为基本工资加所负责部门或所带团队赚取的客户亏损按比例提成。 经对涉案平台数据库审计：目前核实有532名被害人（剔除虚拟账户）在AGE和HDI平台交易，入金16665527.11美元（折算人民币109992478.92元），造成被害人损失12915615.11美元（折算人民币85243059.72元）。经对涉案账户资金流水、工资表、涉案平台数据库、业绩提成记录表等进行审计，目前审计到： 被告人蓝海非法获利1186256.35元，温振超非法获利929205.18元，覃喆峪非法获利69589.71元，罗沛臻非法获利349605.6元，梁志勇非法获利457148.55元，平台记录梁志勇对应的客户入金287108美元（折合人民币1894912.8元），客户亏损234956美元（折合人民币1550709.6元），陈大鹏非法获利36468.46元，平台记录陈大鹏对应的客户入金114449.45美元（折合人民币755366.37元），客户亏损92035.45美元（折合人民币607433.97元），郑智栋非法获利236684.12元，平台记录郑智栋对应的客户入金935118.7美元（折合人民币6171783.42元），客户亏损604732.7美元（折合人民币3991235.82元），林华杰非法获利83746.53元，平台记录林华杰对应的客户入金488731.89美元（折合人民币3225630.474元），客户亏损284330.9美元（折合人民币1876583.94元）。被告人吴琮瑞非法获利305485.92元、张潇华非法获利165539.2元、梁云非法获利64983.35元、尹学峰非法获利218707.65元、余锐锋非法获利167605.68元。 队长李志贤非法获利94099.01元，平台记录其小组对应的客户入金526969.07美元（折合人民币3477995.862元），客户亏损326431.07美元（折合人民币2154445.062元）；队员黄栩桦非法获利67398.72元，平台记录对应的客户入金86,252.00美元（折合人民币569263.20元），客户亏损56822.00美元(折合人民币375025.20元）；队员王广梅非法获利21404.14元，平台记录对应的客户入金165043.03美元（折合人民币1089284.00元），客户亏损84043.03美元（折合人民币554684.00元）；队员陈永华非法获利77918.53元，平台记录对应的客户入金80680.30美元（折合人民币532489.98元），客户亏损54378.30美元（折合人民币358896.78元）； 队长夏金牛非法获利80203.05元，平台记录其小组客户入金632412.94美元（折合人民币4173925.404元），客户亏损463552.9美元（折合人民币3059449.14元）；队员谢小通非法获利87856.17元，平台记录其对应的客户入金326597.01美元(折合人民币2155540.27元）,客户亏损276293.01美元(折合人民币1823533.87元）； 队长冯凯亮非法获利105810.41元，平台记录其小组客户入金836129.52美元（折合人民币5518454.832元），客户亏损573138.5美元（折合人民币3782714.1元）；队员李建军非法获利18850.42元，平台记录其对应的客户入金69350.00美元(折合人民币457710.00元），客户亏损56915.00美元（折合人民币375639.00元）；队员江云龙非法获利40392.77元，平台记录其对应的客户入金120656.46美元（折合人民币796332.64元），客户亏损114050.46美元（折合人民币752733.04元）； 队长李小龙非法获利82600.4元，平台记录其小组客户入金872850.01美元（折合人民币5760810.066元），客户亏损509670.01美元（折合人民币3363822.066元）；队员陈华非法获利20296.72元，平台记录其对应的客户入金181500.00美元(折合人民币1197900.00元），客户亏损132741.00美元（折合人民币876090.60元）；队员吴王强非法获利24446.36元,平台记录其对应的客户入金245550.00美元（折合人民币1620630.00元），客户亏损174686.00美元（折合人民币1152927.60）；队员郑国贤非法获利25464.92元，平台记录其对应的客户入金619600.00美元(折合人民币4089360.00元）,客户亏损314586.00美元（折合人民币2076267.6元）；队员肖瑞芝非法获利人民币6670元，客户亏损人民币525558元。 队长陈小燕非法获利50012.3元，平台记录其小组客户入金348925.74美元（折合人民币2302909.884元），客户亏损199157.74美元（折合人民币1314441.084元）；队员王洲非法获利29277.39元，平台记录其对应的客户入金83413.47美元(折合人民币550528.90元），客户亏损68865.47美元（折合人民币454512.10元）；队员梁志鹏非法获利15963.48元，平台记录其对应的客户入金73100.00美元(折合人民币482460.00元），客户亏损22385.00美元（折合人民币147741.00元）；队员欧铭业非法获利55287.47元，平台记录其对应的客户入金193750.00美元（折合人民币1278750.00元），客户亏损141702.00美元（折合人民币935233.20元）；队员王红伟非法获利48089.94元，平台记录其对应的客户入金179650.00美元(折合人民币1185690.00元），客户亏损112483.00美元（折合人民币742387.80元）； 队长陈海侨非法获利93632.31元，平台记录其小组客户入金803013.09美元（折合人民币5299886.394元），客户亏损429056.1美元（折合人民币2831770.26元）；队员蔡燕淳非法获利27051.34元,平台记录其对应的客户入金91029.01美元(折合人民币600791.47元），客户亏损80053.01美元（折合人民币528349.87元）； 队长李琳非法获利66377.04元，平台记录其小组客户入金345655.18美元(折合人民币2281324.188),客户亏损316747.18美元（折合人民币2090531.388元）； 队长陈春娇非法获利71501.6元，平台记录其小组客户入金77362.00美元（折合人民币510589.20),客户亏损65213.00美元（折合人民币430405.80);队员黄荣浩非法获利23338.3元，平台记录其对应的客户入金150999.99美元（折合人民币96599.93元）,客户亏损110015.99美元(折合人民币726105.53元）；队员曾子键非法获利30126.3元，平台记录其对应的客户入金41765.60美元（折合人民币275652.96元），客户亏损32193.60美元（折合人民币212477.76元）；队员麦展诚非法获利31014.84元,平台记录其对应的客户入金75500.00美元(折合人民币498300.00元），客户亏损35235.00美元（折合人民币232551.00元）；队员李汶狄非法获利32901.57元，平台记录其对应的客户入金77000.00美元（折合人民币508200.00),客户亏损62799.00美元（折合人民币414473.40元）；队员凌象栋非法获利7720.87元，平台记录其对应的客户入金12150.00美元（折合人民币80190.00元），客户亏损12150.00美元（折合人民币80190.00元）；队员陈春磊非法获利39501.58元，平台记录其对应的客户入金174093.60美元（折合人民币1149017.76元），客户亏损92661.60美元（折合人民币611566.56元）； 队长曾咏仪（在逃），平台记录其小组客户入金344895.43美元（折合人民币2276309.84元），客户亏损261422.43美元(折合人民币1725388.04元）；队员谢泽琴非法获利44342.3元，平台记录其对应的客户入金107175.75美元（折合人民币707359.95元），客户亏损106949.75美元(折合人民币705868.35元）。 队长杨俊臣非法获利130123.57元，平台记录其小组客户入金666454.79美元（折合人民币4398601.614元），客户亏损468400.79美元（折合人民币3091445.214);队员朱添浓非法获利42481.43元，平台记录其对应的客户入金72453.28美元(折合人民币478191.65元），客户亏损38796.28美元（折合人民币256055.45元）；队员蔡志端非法获利14413.04元，平台记录其对应的客户入金46636.35美元（折合人民币307799.91),客户亏损10704.35美元（折合人民币70648.71元）。被告人麦恒智非法获利39533.08元。（上述非法获利以目前掌握的账户自2018年6月26日之后统计） 被告人余锐锋、麦恒智于2019年1月31日被抓获归案，被告人蓝海、温振超、覃喆峪、梁志勇、罗沛臻、吴琮瑞、郑智栋、林华杰、陈大鹏、尹学峰、张潇华、梁云、冯凯亮、江云龙、李建军、李小龙、郑国贤、吴王强、陈华、肖瑞芝、朱添浓、蔡志端、夏金牛、谢小通、陈海侨、蔡燕淳、李志贤、王广梅、黄栩桦、陈永华、李琳、陈小燕、欧铭业、王红伟、王洲、梁志鹏、陈春娇、陈春磊、黄荣浩、李汶狄、麦展诚、曾子键、凌象栋、谢泽琴于2019年2月1日被抓获归案，被告人杨俊臣于2019年4月10日被抓获归案。 另查明，案发后，被告人蓝海家属代其退赃人民币3万元，被告人温振超家属代其退赃人民币125000元，被告人梁志勇家属代其退赃人民币10万元，被告人覃喆峪家属代其退赃人民币30000元，被告人罗沛臻家属代其退赃人民币14万元，被告人吴琮瑞家属代其退赃人民币10万元，被告人郑智栋家属代其退赃人民币3万元，被告人林华杰家属代其退赃人民币1万元，被告人陈大鹏家属代其退赃人民币36468.46元，被告人尹学峰家属代其退赃人民币11万元，被告人余锐锋家属代其退赃人民币167606元，被告人张潇华家属代其退赃人民币2万元，被告人李建军家属代其退赃人民币18850.42元，被告人李小龙家属代其退赃人民币82600.40元，被告人郑国贤家属代其退赃人民币25464.92元，被告人陈华家属代其退赃人民币20296.72元，被告人肖瑞芝家属代其退赃人民币6670元，被告人杨俊臣家属代其退赃人民币130123.57元，被告人蔡志端家属代其退赃人民币14414元，被告人陈海侨家属代其退赃人民币退赃3万元，被告人蔡燕淳家属代其退赃人民币27051.34元，被告人李志贤家属代其退赃人民币94099.01元，被告人陈永华家属代其退赃人民币55918.53元，被告人李琳家属代其退赃人民币1万元，被告人陈小燕家属代其退赃人民币50015元，被告人欧铭业家属代其退赃人民币2万元，被告人王洲家属代其退赃人民币29277.39元，被告人梁志鹏家属代其退赃人民币15963.48元，被告人陈春娇家属代其退赃人民币1万元，被告人陈春磊家属代其退赃人民币1万元，被告人李汶狄家属代其退赃人民币5000元，被告人麦展诚家属代其退赃人民币2万元，被告人凌象栋家属代其退赃人民币7720.87元，被告人谢泽琴家属代其退赃人民币44343元，被告人麦恒智家属代其退赃人民币39533.08元。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交法庭质证、认证及庭外核实的下列证据予以证实： 一、书证、物证 1．被告人身份材料、前科劣迹查询情况说明等，证明各被告人的身份信息及被告人郑国贤曾于2011年8月1日因诈骗罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑2年6个月，缓刑3年。2.涉案扣押被告人使用的电脑、手机、银行卡、车辆等，《扣押清单》、《搜查笔录》、抓获经过等，证明各被告人抓获时间及现场缴获、扣押情况。3.《恒禧集团在职人员名单》，证实本案各被告人在公司内的职位。4.相关银行流水，证实涉案资金往来情况。 二、证人证言 1.证人陈忠诚（销售二分部响响实力队销售员）证言：其知道恒禧集团公司是做股票生意的，就是做一个股票软件，叫中北选买，有人买股票就通过这个软件，然后公司会有老师和客户讲课，讲股票的常识，然后有客户通过软件购买了股票后，其等做销售的就可以从中提成，具体公司告诉其是2%，但有时候也会多点。集团除了在广州有公司，听说在马来西亚也有公司的分部。其知道的公司老板有刘某亮，吴某云，他们都是湛江人，其来公司就是吴某云面试其的。其在公司响响实力队，就负责销售，平时就是销售部经理梁志勇会给其等这些销售人员一些微信号，其就负责加他们为好友，如果好友通过了，其等就会向他们推荐到公司的股票直播间观看老师讲解股票，如果这些人有人通过软件购买了股票，其等就有提成了。其等不会向客户推荐股票，因为其等做销售的也不懂股票，其等就是向这些客户推荐直播间。公司会给其等销售员一个“话术”的电子档，里面就是教其等如何和客户交流，其等就直接复制粘贴就行了，有遇到复杂的问题，就由老师来解答。梁志勇是负责其等销售部的，他是销售部经理。 2.证人洪彤敏（三分部销售员）证言：其在恒禧集团公司实习，是三分部销售员。其2018年12份到公司上班的，上班还不到两个月时间，公司具体做什么的其不知道，其只知道公司是做股票投资生意的，其和男朋友林源锋及另外两个朋友张登州、谭迁迁一起入职到这个公司的，其等就是负责销售、“养号”。“养号”就是公司领导给其十几个微信号及密码，其就负责在电脑上操作这些号加其自己的微信号互为好友，每天其自己的微信号和这些号之间发语音聊天、发信息，直到这些号码都可以使用正常为止。这些号码给其的时候，这些号码加其自己为好友时不会有提示，而且腾讯公司会提醒这些号码异常。通过“养号”，不断的聊天，这些号码就在加别人为好友的时候不但有新朋友提醒，还不会提示号码异样，这时这些号码就养成功了。其入职后一共养成了8个微信号，养成之后，其等分部的“老洪”就发给其一些手机号，其就要用养成的微信号加这些人为好友，他陆续发了7个号码给其，其都加了这些手机号为好友，但是都没有通过。如果这些好友申请通过后，公司就会给一份“话术”的电子档，就是和加的人聊股票之类的内容，因为其没有成功加过一个人，所以老洪没有给其这个电子档，里面具体内容其也不知道。其等四个人来恒禧公司是覃喆峪让其等来的，当时覃喆峪给其等介绍的时候就说公司是做股票的，其等要找客户，让客户“入金”，如果客户“入金”了，其等做销售的就有30%的提成。关于公司的架构其只了解到覃喆峪应该是公司的老板之一，公司其他情况其不清楚。 3.证人李冬丙（行政部助理、统计工资）证言：其在广州恒禧网络科技有限公司担任行政助理，主要是负责帮忙该公司的财务吴某云处理公司的财务事宜。其了解到该公司的架构：总公司是广州恒禧网络科技有限公司，办公地点在广州江河大厦**，这里的负责人是杜某龙（股东），讲师有杨永全、吴琮瑞、曹洋、麦紫环、罗红丽，里面主要是销售总部在办公，其中有天马队（主管郑智栋，带队讲师吴柏然）、凤凰队（主管曾永琳，带队讲师王永恒）和富豪队（主管陈海侨，带队讲师黎柱文）；分部有东方（广东）投资顾问有限公司，办公，办公地点在广州耀中广场**的负责人是刘某亮（股东）和吴某云（股东），里面主要是行政部、技术部（负责人罗沛臻）和推广部（SEM)，刘某亮管理技术部、推广部（SEM）和行政部，吴某云管理财务（没有成立财务部，挂在行政部下面，只有其自己）；分部还有广州恒生网络科技有限公司，办公地点在，办公地点在广州江河大厦**人是方某豫（股东），里面主要是一分队在办公，一分部的负责人是陈海梅、林华杰，讲师有詹宇斌、胡楚红，一分部又有超越队(主管宁丹艳，带队讲师黄长兵）、挣钱队（主管郑国烨，带队讲师黄长兵）、飞扬队（主管陈春娇，带队讲师尹学峰）、必胜队（主管赵良敏，带队讲师麦高铭）、飞虎队（主管吴诗璞，带队讲师陈冠荣）、杨柑队（主管李建锋）和锦鲤队（主管詹乙群）；分部还有广州恒运网络科技有限公司，办公地点在广州中，办公地点在广州中旅大厦西塔**大鹏，里面主要是四分部在办公；还有一个二分部，负责人是梁志勇和蓝海，蓝海负责二分部的V字队，办公地点在广州中旅大，办公地点在广州中旅大厦东塔15E响队，办公地点在广东中旅大，办公地点在广东中旅大厦西塔16EF某亮（2019年之前是方某豫），办公地点在广东中旅大，办公地点在广东中旅大厦西塔26D的一个小房间里面起办公，负责人是覃喆峪；海外销售部在马来西亚办公，负责人是吴某甲。公司的股东有：刘某亮、杜某龙、吴某云、方某豫和吴某甲。 总体而言，其等公司有行政部、推广部、技术部、销售总部、销售一分部、销售二分部、销售四分部、海外销售部、媒体中心和电销中心。行政部就只有三个人，其、骆月莹和廖秋晖，其就负责股东、技术部人员的底薪以及销售总部人员底薪加提成的统计，然后交给吴某云发放；廖秋晖就负责一分部、海外销售部人员底薪加提出的统计，然后交给吴某云发放，廖秋晖还负责公司内部的出纳事宜；骆月莹就只负责招聘。推广部也叫SEM，主要是在网页上挂广告，具体是什么其也不是特别清楚。销售总部、销售一分部、销售二分部、销售四分部和海外销售部就是负责“打资源”，主要是通过加微信，和客户聊天，吸引客户去投资其等公司开发的平台。媒体中心就是负责讲课，里面的都是老师，利用直播间和微信向客户讲解股票和推广其等公司开发的平台。电销中心是2018年下半年成立的，具体做什么其不是很清楚，听说做得不好，准备也转成销售部。股东、技术部底薪是其发放，提成其不清楚；讲师其只算销售总部讲师的底薪，提成其不清楚；二分部和四分部的底薪和提成是他们部里面的行政统计好了把表给其，其转发给吴某云。刘某亮、杜某龙、吴某云、方某豫的底薪都是一万，吴某甲的挂在海外销售部，其不负责。关于销售总部人员工资：主管是4500（全勤）元底薪加提成，业务是4000（全勤）元加提成。在推广平台阶段，主管一般会有20000元左右，业务员10000元左右；不在推广期，主管就是10000元左右，业务员6000元左右。跟着销售总部讲师底薪6000元左右，提成其不负责。其的公司就是每个月固定工资4000元（不含五险一金），偶尔给其500元绩效。其就是负责统计，发放都是吴某云用自己的工商银行银行卡发的。其等公司开发了的平台有：CIG、HDI和AGE（天使环球）这三个平台。CIG在其进入公司的时候就有了，现在也还在运行，但是没什么客户了；HDI是在2018年6月份左右推出的，现在也还在运行，推广了一期，也没有什么新客户了；AGE是和HDI一起出来的，现在也在运行，其等公司目前正在大力推广，新客户很多。关于平台性质：CIG其听说接的是外面公司的，但是HDI和AGE其就知道是其等公司自己做出来的，是没有资质的，这三个平台都是让客户在平台里面炒沪深300和期货的。其是在2018年6月份左右知道这个事的，因为其是和技术部在一起办公的，他们在开发的过程中其有所耳闻。其了解到的这三个平台盈利就是靠赚手续费，其在给销售部的人算提成的时候，是按手数给他们算的，业务员每手40元人民币到60元人民币不等（具体看工龄），主管是算其带的队里面所有业务员的手数来算，每手20元人民币。关于公司如何推广这些平台：其就知道销售部的业务员每天在不断地拉人进微信群，然后他们手头上会有很多微信小号，小号扮演了各种不同的身份，利用这些小号就不断地去和客户聊天，想方设法地去让客户在其等公司的这三个平台入金。讲师就会在直播间上带着客户操作，让客户不断地“刷手数”，然后其等公司就赚取客户的“手数费”。因为业务员是按手数来算薪资的，业务员肯定是想让客户不断地“刷手数”。“刷手数”应该就是带着客户操作吧，让客户不断地在其等平台上买进卖出。但关于业务员让客户不断地“刷手数”赚取“手数费”，客户如何盈利其也不是很清楚。也就是说，其等公司的盈利点就是让客户不断地在其等公司开发的平台上进行买入卖出操作。但其不清楚客户在其等这个三个平台上是如何收取手续费的。其觉得业务员每手赚取40元至60元不等的“手数费”挺高了，业务员都能拿到这么多钱，公司应该会拿更多的钱。其知道公司在做不法的事情，但其觉得自己只是个做行政的，公司的业务其也不接触，所以对这些东西其没怎么在意。 其工作的恒禧公司有三个交易平台，分别是CIG、HDI和AGE平台。因为其需要做财务统计工作，所以吴某云让其注册了HDI和AGE这两个平台的后台账户，其的电脑里收藏有这两个平台的后台网址。其注册的AGE平台的后台账户其一下子想不起来了，其注册的HDI平台的后台账号是230843，密码li1366062****。其登陆这两个平台之后，可以看到客户和讲师的账户以及交易情况。另外其还跟廖秋晖共用一个账号为550957的AGE平台的后台账户，密码是123456aB，登陆后可以看到AGE平台上销售人员的账户与交易情况。讲师和销售人员的账户入金都是虚拟的，不需要付钱就能入金，销售人员没办法自己虚拟入金，必须通过其或者其他人的后台账户办理入金。讲师能否自己虚拟入金，其不清楚，讲师可以通过后台账户虚拟入金，但其没有帮讲师办理过。销售人员需要做盈利图出来吸引客户，就会跟其或者廖秋晖或者技术部的余锐锋等人说，让其等帮忙办理虚拟入金。其等就使用后台账户更改销售人员的入金情况。销售人员通过虚拟入金进行操作，盈利之后就会发截图吸引客户。后台可以看到这些账户是属于哪个机构的，客户的账户在机构名这一栏会备注是哪个战队的，销售人员和讲师的账户在机构名这一栏备注写的是默认机构。其用这三个后台账户做过的工作：(1)给销售人员虚拟充值。(2)统计核对各个战队组别的交易单量（也就是各个战队的客户的交易手数）。(3)统计各个战队的客户的总入金量。(4)查看出入金客户名单，记录出金客户和出金数额其做这些工作的目的是给销售人员虚拟充值，销售人员进行操作，有了虚假盈利之后就会发截图来吸引客户。统计各个战队的交易手数和入金量是为了计算各个战队的提成。记录出金客户和出金数额之后，会将表格发送给吴某云，吴某云就会根据这个统计表格，将钱返还给出金的客户。广州公司的销售人员和马来西亚团队的销售人员应该是分批吸引客户到各个平台的。最开始是吸引客户到CIG平台，之后吸引客户到HDI和AGE平台，就没有再宣传CIG平台了。HDI平台使用了没多久，就吸引客户到AGE平台了，公司就没有再宣传HDI平台，具体什么原因其不清楚。现在广州和马来西亚的销售人员，都是想办法吸引客户到AGE平台投资。这三个平台是炒什么品种其没具体接触过，之前其只听说有做沪深300，其他品种其都不清楚。要做股东和技术部人员的底薪，销售总部讲师的底薪，销售总部的销售人员的底薪和提成，另外二分部的行政助理刘系和四分部的行政助理魏少茹会分别将二分部和四分部销售人员的底薪和提成算好发给其。其将这些全都发给吴某云。 4．证人廖秋晖（行政部出纳）证言：其是2016年5月到恒禧网络科技有限公司（以下简称为恒禧公司）上班的，其刚入职的时候，恒禧公司是做大宗商品交易的，之后自己建立交易平台，吸引客户炒黄金、天然气、沪深300、恒生指数等期货的。其知道恒禧公司一共有三个交易平台。分别是CIG、HDI、AGE。最早做的平台是CIG，最早的经营时间不记得了，2018年8月左右，先后推出了HDI和AGE两个平台。其是恒禧公司的行政助理，负责公司在耀中广场的后勤。关于恒禧公司的组织架构：股东是刘某亮、方某豫、吴某甲、吴某云、杜某龙。公司分为销售部、行政部、推广部、技术部、媒体中心、海外事业部这六个部分。销售部分为总部、一分部、二分部、四分部、电销中心，这几个分部和总部都是平级相互独立的。总部的负责人是杜某龙，总部有三个队，分别是凤凰队、天马队、富豪队，凤凰队的销售主管是曾泳仪，富豪队的销售主管是陈海侨，天马队的销售主管是郑智栋。一分部的负责人之前是吴某甲，海外事业部成立之外，吴某甲管海外，一分部的负责人变成了方某豫。一分部设置了销售一部，销售一部有两个销售经理，分别是陈海梅和林华杰，陈海梅管超越队、挣钱队、必胜队、锦鲤队，林华杰管飞扬队、飞虎队、杨柑队。超越队的队长是宁丹艳，挣钱队的队长是郑国烨，必胜队的队长是赵良敏，锦鲤队的队长是詹乙群，飞扬队的队长是陈春娇，飞虎队的队长是吴诗璞，杨柑队的队长是李建锋。二分部的负责人是梁志勇和蓝海两个人，二分部分为响响队和V字队，响响队分为响响实力队和响响开荒队。V字队的队长是李琳，响响实力队的队长是覃钊，响响开荒队的队长好像是贾继升。V字队归蓝海管，响响队归梁志勇管。四分部的负责人是陈大鹏，就只有一个销售四部。每个队的队长也就是这个队的销售主管，有时候混着叫。电销中心是2018年9月左右成立的，负责人是覃喆峪。行政部的负责人是刘某亮。行政部有十二个员工。其中有一个人事助理骆月莹，两个网管姚炫圳和冯丽朋，一个财务助理李冬丙，八个行政助理其、胡婉莹、杨龙晓、李文清、魏少茹、戚舒婷、洪銮玉、刘系。负责行政内勤人事等工作。推广部是直属刘某亮负责的。刘某亮下面有朱志玲、陈霖峰、陈丹朱、张腾泓。负责做产品的广告推广。技术部是罗沛臻负责。罗沛臻下面有余锐锋、麦恒智、冯达成、赵睿、莫庆龙、苏文琴、邹德武、何杰标。技术部做软件开发和维护等工作。媒体中心以前是方某豫负责，最近开始由刘某亮负责。刘某亮下面有吴琮瑞、杨永全两个主讲和麦紫环、曹洋、詹宇斌等多名讲师。主要负责讲课、解票，教客户买卖。海外事业部是2018年10月左右成立的，办公地址在马来西亚。，办公地址在马来西亚下面有经理温振超，温振超下面分为销售部、媒体中心等部门，销售部的主管是张潇华，媒体中心的主管是尹学峰，讲师团队目前好像只有梁云。销售部有王者队、我们队、吉林队、骑士队、龙吟队、马达队。队长分别是冯凯亮、陈小燕、杨俊臣、夏金牛、李小龙、李志贤。恒禧公司海外事业部在马来西亚办公。广州这边有江河大厦、中旅商务大厦、耀中广场三个办公点。江河大厦1302是总部的办公室，2003A是一分部办公室。中旅商务大厦15E是二分部的办公室，现在退掉了，16EF是响响队和电销中心的办公室，18E是四分部的办公室，26D是媒体中心的办公室。耀中广场2601是技术部和推广部（也就是SEM部）的办公室。广州部门的客户是投资CIG、HDI、AGE这三个平台的全都有，海外事业部的客户都是投资的AGE（天使环球）平台。他们都可以投资沪深300、恒生指数、天然气、黄金等期货指数。其听说客户投资的杠杆是100倍。但关于客户投资的钱的流向是怎样的、有无流入平台、客户的损失是怎么处理其不知道，没有接触到这部分。关于海外事业部的员工工资和提成：海外事业部的销售人员底薪是6000元人民币，提成是客户每交易一手（从买入到卖出）有70元人民币。队长的底薪好像是6000元或者7000元人民币，每个队员的客户交易一手，队长提成25元人民币。张潇华和温振超的底薪是7000元人民币，吴某甲的底薪是一万元人民币，所有海外销售人员每交易一手，张潇华都有25元人民币的提成，温振超的提成是28元人民币或者30元人民币，尹学峰的底薪是8000元人民币，梁云的底薪是9000元人民币。吴某甲、尹学峰、梁云的提成和奖金其不清楚，不是其算的。客户每交易一手，收取20美金手续费（单向收取），另外有几个点的点差，不同产品的点差不一样，具体点差其不清楚是多少。也不清楚客户知不知道点差的事情。这几个月公司的支出表、一分部和海外团队的工资表都保存在其的电脑里。 其在恒禧集团工作，做行政助理，行政助理的职责有公司日常考勤，结算一分部和海外部的工资（工资包含基础工资+加班费用+全勤奖+佣金-社保-其他扣款），公司内部报销，购买公司办公用品、统计一分部费用支出情况，其的直属上司是刘某亮，但其的很多工作是吴某云直接安排，吴某云要求其做AGE及CIG的客服，AGE及CIG的客户需要开户，其就会审核客户的开户资料，客户的出入金不成功的时候，其就会告诉吴某云，客户资料填写错误时，其就会看看是那些资料填写错了，其就会告诉销售人员客户那些资料错误，要销售人员要客户从新填写，客户上传资料不成功，销售人员就会把上传不成功的资料发给其保存。其在广州市天河区耀中广场A座2601办公室的四台手机是吴某云给其的，要其激活手机卡、养微信号、支付宝店员号（客户通过支付宝入金店员号会收到相关的收款语音通知，但是钱不在店员号里面，钱是在吴某云办公室的手机的支付宝账号上），其中有两台手机有AGE及CIG的客服号。其使用的CIG客服号和AGE客户号加了销售人员，销售人员需要操作演示给客户看他们盈利的情况，需要其在虚拟后台先按照他们的要求充值，需要其充值或者减少他们使用交易账号的资金，就可以通过客服号告知其，其就在虚拟后台进行相应的操作，其操作好了就会通过客户号发一个数字“1”，如果打不开网站或者出入金遇问题，其就会告诉吴某云，一般客户的出金都是吴某云处理，其中有1-2个客户亏损严重，客户就加客服号码投诉，其遇到这种情况会告诉吴某云，吴某云会给其话术要其按照话术和客户沟通，直接把话术发给客户就行了，然后会叫客户加客诉经理，让客户和客诉经理沟通，他们的沟通情况其就不知道了。吴某云给其发了一个CIG虚拟账号和后台密码，账号和密码其不记得了，该后台可以注册、删除销售和讲师的交易账号，其也可以操作他们的虚拟账号的充值和减少扣款，其使用的虚拟账号看不了客户CIG的操作，AGE有一个后台可以看到客户和讲师的账号上的资金、出入金情况、交易记录、注册资料、这个这个后台可以操作讲师账号上的出入金，讲师需要演示给客户看的时候，就会通过客户号叫其充值，还有一个虚拟后台是销售的，后台里面有销售的交易账号，其可以看到销售账面上的出入金情况、交易记录、注册资料，其也可以操作销售账号上的出入金。AGE和CIG这个平台是假的，因为有虚拟的后台可以给其操作，操作销售出入金，还可以删除销售的账号，有时候销售要求其给他们注册一个账号，他们用来向客户进行演示他们盈利的情况，其认为这样做的目的就是激励客户入金，跟着销售操作。CIG的虚拟账号和后台及密码是吴某云发给其的，AGE的虚拟后台是吴某云发给其的，账号和密码是吴某云要求其注册的。客户使用的出入金是登陆网页版的个人中心进行操作，进行交易有网页版交易端和手机版交易端及电脑版交易端，是同一个平台，但其是在后台可以看客户或者销售、讲师的数据。关于交易的终端是否会有人为的延迟等操作其不知道，没有操作过。CIG后台虚拟账号及密码其不记得了，AGE后台虚登陆账号分别为550801（可以登陆客户和销售的后台）、550957（可以登陆销售的后台）、551117（可以登陆客户的后台），密码都是123456aB，讲师和客户他们的账号都是在同一个后台。吴某云要其注册管理后台的账号，可以操作销售的交易账号的时候，其就觉得是假的，但是吴某云要其这么做的。 5.证人林源锋（电销中心组员）证言：其工作单位是广州市恒禧集团，具体工作岗位是在该公司旗下第三分公司，现在隶属公司旗下第三分公司电销中心。平时上面叫其主要做的工作就是利用上层主管分下来的微信号进行操作，例如在微信里面留言、发朋友圈什么的，主要增加该微信的活跃度。这些微信号都是上级领导覃喆峪给其的，他给了其20多个微信号，这些微信号其听说是用钱买的。 6.证人刘皓（风控部）证言：其2018年底在广州的恒禧集团风控部工作，该部门就其一个人，其是员工，直接领导是尹学峰。在广州市天河区林乐路中旅商务大厦西塔26D上班的人有其、尹学峰、方某豫、甄春媚、麦紫环、罗丽红这几个人，另外还有一些直播间的“老师”也在那里上课。直播间的“老师”在你们办公的地点上班是因为其等那个办公地点里面就设有几个直播间，其等风控的和直播间都在那里上班。直播间“老师”上课的时候才去，平时不用去。关于中旅商务大厦西塔26D上班的尹学峰、方某豫、甄春媚、麦紫环、罗丽红的工作内容和工作职责：尹学峰是负责风控部的，是其的直接上级；方某豫是公司老板之一；其中甄春媚是直播间的主播；麦紫环是做P图的，罗丽红做什么的其不知道了。麦紫环做的P图就是为直播老师P图的，哪个老师有需求，她就会为他们P图。P的图是那种类似海报之类的图吧，有听到直播“老师”会叫她在图上添几个字之类的。甄春媚做直播间的主播就是切换麦就可以了，也没什么具体的事。直播间的主播和直播“老师”区别就是主播就是切麦，“老师”就是讲课。其做的风控工作具体内容一个就是处理数据，做报表；一个就是处理投诉。关于做报表：其有AGE平台的后台用户名和密码，其使用这个账号进入AGE平台的后台，然后把里面的那些写有交易账号、客户名、出入金等信息的数据报表进行操作，首先把这些数据都拷贝出来，然后对这些数据进行排序，排好序后就把写有账号、客户名、出入金等信息的数据后面显示为0的数据逐条删掉，筛选好后保存，再发尹学峰就可以了。把显示为0的数据删掉是因为这些就是没有在平台上操作的客户或者是“老师”的小号。其处理投诉就是“牛奔”给了其几十部手机，手机里面都有微信，其就是管理这些手机的。如果有客户在微信里来问“处理得怎么样了”或者“你们怎么那么慢的”、“其等报案了，其要维权了”。其收到这些微信之后，其就回“这个事其也不是很清楚”，其就不理他了。其问过“牛奔”怎么处理，他就说不理他。基本都是这样。有时也会回复老太太、老头子的一些问题，比如“网络怎么进啊”之类的。其只处理过一两个投诉吧,记得有说“其要报警了”这样的，其也没管他。 其和尹学峰的微信聊天中，尹学峰问其，中旅商务大厦26楼的网络ID是哪里的，其说是“新加坡”的。但为什么要用“新加坡”的网络其不知道。其没问过这个问题，其进去公司的时候就一直在用国外的网络。其不会改网络，尹学峰问其是否有改好网络的意思是国内的网络改到国外的网络改好没。其只是刷新确认了一下而已，具体是谁改的其不清楚。其和尹学峰的微信聊天中还有好多尹学峰给其发的话术，由其将这些话转发给客户，其没做多久这个。尹学峰是其等那里兼职的直播间“小老师”，他在直播间里的名字是“曹云海”。但尹学峰为何要在直播间里称自己为“曹云海”其不知道。 7.证人骆月莹（人事助理）证言：其是恒禧公司的人事助理。其知道的公司股东是五个。分别是刘某亮、方某豫、吴某甲、吴某云、杜某龙，平时在其等公司开公司股东大会和董事会的开会，其知道的都是他们五个人一起开的，其没见过其他人参会。五个股东下面分为行政部、推广部、销售部、技术部、媒体中心这五个部门。公司的大老板和行政部的负责人应该是刘某亮，因为公司的行政管理等工作是他总负责。推广部的负责人也是刘某亮，刘某亮下面有两个主管，推广部主要是在百度、微博、今日头条等搜索引擎和平台上发广告做推广，推广部也就是SEM部门。销售部有个总部，总部下面有一分部、二分部、四分部，没有三分部，2018年10月或者11月成立了电销中心，2018年10月或者11月在马来西亚成立了海外团队。销售总部的负责人是杜某龙，2019年1月有变动，销售总部不再由杜某龙管了，好像是要归梁志勇管。销售一分部以前是由吴某甲管，吴某甲到马来西亚之后改由方某豫管理一分部，一分部有飞扬队，队长是林华杰，还有个菜鸟队。销售二分部分为响响队和V字队两个销售队，分别由梁志勇和蓝海管理。销售四分部是陈大鹏管理。还有超越队、天马队、挣钱队等等多个销售队，这些销售队属于哪个分部，队长是谁，其记不太清楚。电销中心的负责人是覃喆峪，覃喆峪下面的主管是洪睿，电销中心也是做销售的。海外团队在马来西亚，也是做销售。海外团队的负责人是吴某甲，海外团队的销售主管是张潇华，海外媒体中心总监是尹学峰，销售经理是温振超，梁云是主讲，海外有好几个销售队，其只知道有一个叫做海外我们队，我们队的队长是陈小燕。技术部是一个叫“阿罗”的人管理的，“阿罗”下面是余锐锋，余锐锋下面是麦恒智。媒体中心之前一直是方某豫负责，从2019年1月开始改为由刘某亮负责。媒体中心是讲师直播的团队，媒体中心有两个主讲，分别是杨永全和吴琮瑞，他们两个算是其他讲师的负责人，讲师应该有约二十个人。风控部门属于媒体中心，风控部门由尹学峰负责，其之前是媒体中心的老师，并且负责风控，海外团队成立之后尹学峰就升职为海外团队媒体中心的总监，现在马来西亚跟国内的对接是尹学峰负责的，他是预备要调去马来西亚的，但目前还留在广州。 8.证人莫庆龙证言：其在广州恒禧网络科技有限公司任技术部前端工程师，其的直接领导是罗沛臻，他是负责其等技术部的。关于公司的架构：有财务部，行政部，销售部，网络推广部，技术部、媒体中心这几个部门。其是2018年3月份底入职该公司，当时是其现在的组长罗沛臻面试其的。 9.证人靳松的证言：其在恒禧网络科技有限公司工作，是销售专员，隶属于V字队。具体工作内容是收集股民的微信资料；建立微信群，协助解股老师吸收“粉丝”，使客户信任老师。其上级领导是李琳，李琳的领导是一个叫蓝海的人，V字队是蓝海在负责。其是2018年8月5日左右入职的，10月份开始就建微信群，把通过验证的并且添加了解股老师微信的拉进群里，然后在群里交流股票操作信息。解股老师同时还有网络视频直播间，在直播间里也是讲解股票。如果股市行情不好的话，解股老师会在直播间里讲AGE和中北选买投资平台，将客户往平台投资方面引导，其也会用微信小号在微信群里发言说在平台投资能赚钱之类的话。电话号码是蓝海给李琳，然后李琳在分发给其等的，其就在电脑上用逍遥多开这个软件，用公司提供的微信号往这些号码发送添加好友的申请，其平均一天要发送1000条添加好友申请。李琳一次给2000个电话号码给其，等这些号码都发送过添加申请后，她会再给2000个电话号码，如此类推。 10.同案犯吴某云（财务）的证言：其有参与实施诈骗行为。2017年初，其等公司推出了一个平台，叫CIG，这个平台是其等的技术部做的。到了2018年7月份，其等又推出了一个平台，叫HDI。过了大概两个月左右，也就是2018年9月份，其等又推出了一个平台A**。这三个平台，都是其等公司的技术部自己做的。其等先去国外买了一个MT4软件的白标，然后其等的技术部根据这个MT4软件做成一个完整的投资平台。CIG平台里面的产品有沪深300、恒生指数、黄金指数和美元指数；HDI平台里面产品有沪深300、恒生指数、黄金指数石油指数和黄金指数；AGE平台就多了一个炒卖天然气的产品。 其等公司有专门的人会负责平台的推广和营销。先是推广部在百度、今日头条等地方进行投放广告，吸引哪些投资意愿的人。遇到有投资意愿的人，就会打开其等的连接，点进去后，这个人的信息就会留在其等后台。其等就会让销售部的员工加这个人的微信或者打电话给对方，再对方拉进一个微信群里面，这个微信群里面有很多是其等自己的“水军”号，这些“水军”号其实就是其等自己拿来冒充老股民、新股民或者老师的一些账号。客户进群后，其等会将这些客户“养”好，不断地发其等自己做的炒股直播间的链接给他们，让客户去听其等老师的炒股课程。客户听完炒股课程后，其等利用“水军”号在微信群烘托氛围，烘托氛围的意思就是吹嘘老师讲课讲得好，冒充股民发一些跟着老师投资操作的盈利单给真实的客户看。但是这些盈利的单子实质上是其等的模拟账号，下了相反的两个单子，总是有一个会赚钱的，再截图发出来。这样的目的就是让客户去信任老师，让客户觉得跟着老师在其等的平台上操作能够赚到钱。老师有时也会这样操作，下两个相反的单子，把盈利的发出来，进一步取得客户信任。一旦取得了客户的信任后，其等就会想办法帮助客户在其等的平台上开户，并且远程教客户入金。这样一来，客户入金后，其等的老师就会想办法引导客户投资，但是也是有少部分是不听话的，自己操作的。其等会让客户操作，或者重仓买入。因为其等的盈利点有两个，一个是点差和手续费，一个是让客户爆仓。这样一来，客户在其等的平台上投资几乎都是亏的，赚钱的很少。客户亏损掉的钱就是其等的利润。董事会成员刘某亮、方某豫、杜某龙、吴某甲和其。刘某亮占股40%，方某豫占股10%，杜某龙20%、吴某甲20%和其10%。董事会下面有行政部、推广部、销售部、技术部和媒体中心。行政部、推广部和技术部是刘某亮负责，销售部是方某豫和吴某甲负责，媒体中心也是方某豫在负责。2018年12月份之前，杜某龙也在负责销售部，从今年1月开始杜某龙就不负责了。其负责出入金和返佣，寻找平台第四方通道是其和刘某亮一起负责。行政部骆月莹是人事主管、行政部李冬丙负责记账、行政部廖秋晖负责出纳、行政部姚炫圳负责网管，其它的都是前台；推广部其只认识一个叫朱志玲的，负责网络推广；技术部是罗沛臻负责，其底下有余锐锋、冯达诚、麦恒志；媒体中心是吴踪瑞、杨永全、尹学峰、麦高铭、梁云、罗丽红和麦紫环，这几个都是平台的老师，负责讲课；销售部有陈海梅、林华杰、曾泳仪、陈海桥、谢泽琴，这些都是主管。海外销售部是吴某甲在负责，有经理温振超，温振超下面有张潇华，还有梁云和尹学峰。梁云和尹学峰都是老师，驻点在马来西亚。张潇华管着几个销售小分队。其等平台上的手续费是20美金一手，这三个平台是有点差的，如果是沪深300，点差是4%，恒生指数8%，其他的就是5%，这三个平台是有杠杆的，沪深300是10倍杠杆，其他产品100倍杠杆。杠杆是必须使用的，平台设定好了，三个平台都没有设定止损钱，但是老师喊单的时候会要求客户设定，一般是30个点。三个平台上的产品每天的浮动点数是不固定的，少则40-50个点，多则200个点。当天客户如果没买对肯定会被强行平仓。 三个平台上操作的都是美金。客户入金入的是人民币，换算的汇率是固定的6.6。客户入金后，自动换算成美元，在平台的前段网页上就会显示余额。客户就可以用余额在其等的平台上投资，这个余额会随着客户的盈利变动。但是实质上客户的钱一入金，就会进入第四方的支付公司，并打到其等在这个第四方支付公司开的商户账号上。其在平台上看到入金后，会马上将钱转入到其的银行卡上，或者其自己买的几张银行卡上。公司开过会，说把钱转入自己的银行卡放钱安全。客户在这三个平台上操作的总体盈亏基本都是亏的多，很少赚的。如果赚到钱，其等不阻拦，因为赚钱的很少，如果是出金还是给出。客户赚得钱由其他客户亏损掉的钱出。其等出金是需要审核的，其负责审核。 2018年三个平台的入金量加起来1.2亿，其等盈利的部分在45%左右，具体的其没有算。2017年具体多少其忘记了。其底薪每个月9000多元，加上奖金其拿了40多万，2018年11月份其花了35万元买了一部二手的白色奥迪TT。刘某亮拿160多万，杜某龙拿了80多万，方某豫40多万，吴某甲拿了80多万。股东的底薪都是9000多元。行政部没有奖金，每个员工的工资是4000元，骆月莹有个招聘奖，具体多少钱其不记得了；推广部员工的奖金是朱志玲算的，具体怎么定其不知道，是所有员工大概每个月有5000-6000元奖金，底薪4000元，朱志玲的底薪应该是5000元；技术部员工的底薪8000-10000元不等，奖金不固定，是罗沛臻分配，800-1500不等，但是罗沛臻和余锐锋每个月有流量费拿，每个人大概是20000-30000元；媒体中心员工的底薪5500-10000不等，奖金是客户的亏损乘以5%；销售部员工的底薪是4000-5000元，奖金是客户的手数乘以40元人民币，这客户是每个销售员自己对应的客户。 蓝海、梁志勇、陈大鹏、覃喆峪是公司各业务分部的负责人，应该不是公司的股东，他们都是刘某亮的同学或者朋友，都是刘某亮叫来公司的。听刘某亮说他们有公司的干股，但他们不存在干股分红，只按照各自负责的团队业绩按百分比提成，每个月拿多少完全是看他们自己的业绩，一般的主管则是拿固定工资。其中梁志勇的提成比例最高，因为其业绩好。覃喆峪刚做没多久，还没有拿到提成就被抓了。其不记得是否向覃喆峪的账户误转了135500元。 11.同案犯方某豫（销售一部的经理）的证言：其是广州恒禧网络科技有限公司销售一部的经理，负责招聘及培训，管理国内销售部。其还是广州恒禧投资管理有限公司的法人及股东。广州恒禧投资管理有限公司就是一个空壳公司，没有什么营业内容，也没有什么产品。股东是刘某亮、吴某云、吴某甲、杜某龙，以及其共5个人。 其听说过AGE平台，AGE平台是买卖天然气的指数，还有黄金、美元指数，其他的其就不太记得了。AGE平台是刘某亮让人开发的。客户在AGE平台注册后，先是入金，入金后转换为美金，然后就可以在平台上买卖天然气指数了。AGE平台的客户是在马来西亚那边的销售人员找来的客户。销售人员先是通过加客户的微信，然后在微信内跟客户聊股票，向客户推荐牛股，目的就是获取客户的信任，获取了客户的信任后，销售人员便引导客户到AGE平台开户入金后进行操作。销售人员以股票老师的身份、开户顾问的身份或者以自己是客户的身份跟客户聊股票，分析股票走势，并让客户到直播间看老师讲解股票，从而获取客户的信任。客户在AGE平台上交易一手的话，销售人员会获得提成，每笔提成大概在50元人民币左右，具体的提成数额其就不清楚了。马来西亚公司是广州恒禧网络科技有限公司全额投资的，吴某甲是马来西亚公司的负责人并管理员工。 梁志勇是二分部的负责人，陈大鹏是四分部的负责人，覃喆峪其不认识，蓝海是不是负责人其不确定。他们不是公司的股东，我不知道他们是否有干股。负责人有拿业绩提成，一般的主管也有提成，但没有负责人多。技术部的负责人是罗沛臻。罗沛臻的技术比余锐锋要好，平时都是余锐锋处理一般的技术问题，如果碰到难题了就是罗沛臻处理。 12.同案犯杜某龙的证言：其在恒禧集团负责管理总部的销售团队，其是恒禧集团的股东之一，占有20%的股份。恒禧集团有五个股东，分别是刘某亮，方某豫、其、吴某甲、吴某云。大股东是刘某亮，占有约32%的股份，方某豫占有大约30%的股份，吴某甲占有20%的股份，其占有12%的股份，最后是吴某云占有6%的股份。梁志勇和蓝海虽然不是股东，但是拿公司的分红，他们拿各自所在团队利润的40%，陈大鹏占四分部10%的分红，但他业绩不好，没能拿到分红。公司分为媒体中心（策划部）、技术部、营销团队（市场部）、大数据中心（推广部，往各大网站投放流量吸粉）这四个部门，另外还有海外团队。媒体中心一开始是方某豫管的，方某豫管了一年多，2018年11月左右转交给刘某亮管理，媒体中心就是讲师团队，有约十多个讲师。技术部是“阿罗”管，其不知道他全名，他微信昵称是“阿L”技术部有6-8个人，平台的编程和设计、维护都是技术部做的。营销团队分为总部、一分部、二分部、四分部，总部是归其管理，总部有天马队、富豪队、凤凰队三个分队。郑智栋是天马队的主管，陈海侨是富豪队的主管，曾咏仪是凤凰队主管。2019年1月份人事变动，其到海南做新的公司，梁志勇接替其，郑智栋提升为经理，除了天马队之外，还管理陈海侨和曾咏仪。一分部之前的负责人是吴某甲，2018年9月左右海外事业部成立，吴某甲管海外，并且带走了很多一分部的销售人员，一分部的负责人变成了方某豫。二分部的负责人是梁志勇和蓝海两个人，后来梁志勇和蓝海意见不合，蓝海带的团队业绩也不好，2019年1月，公司决定二分部给梁志勇管，让蓝海调去跟吴某云管财务。四分部的负责人是陈大鹏。电销中心是2018年9月左右成立的，负责人姓覃，名字其不清楚。海外团队的负责人是吴某甲，主要管理人员是温振超。 2017年国家全面取缔内盘。刘某亮说转为内盘外做，意思就是同样的营销模式，不做内盘了，改营销外盘。其当时不同意，因为其认为客户不可能接受这个东西，还跟刘某亮吵了一架。刘某亮让技术部门开设平台，技术部门就是抄袭其他平台网页，改一些文字图片。报价端口是连接国外的行情，端口是连接的正规的端口，所以国外平台要收取其等的流量费和服务费，具体怎么收取其不清楚。其负责管理总部的销售团队。反正就是技术部做个平台出来，连接国外的行情，销售部的人员就用很多微信和QQ搜索刘某亮和推广部提供的手机号加人好友。销售人员每个人都有好多个微信号，微信号的身份都是虚假的，加了目标对象的好友之后，就聊几句确定是不是股民，推荐股票，用“股神争霸赛”等噱头让股民去加老师的微信号，后来就建股票群。一开始是推荐股票，过一段时间，目标对象比较信任老师和其等销售人员的托之后，就跟目标对象说现在股市不好做，行情不好，有更好的产品，就诱导目标对象到其等的平台开户投资天然气、恒生指数、沪深300指数、美元指数等期货品种。销售人员的小号和老师会在平台里注册模拟账户，虚拟入金操作，晒假的盈利单骗取客户信任。每个销售会有两个模拟仓，一个做多，同时一个做空，肯定有一个赚钱。销售就将赚钱的模拟仓截图给客户看。客户入金操作之后，就赚取客户的损失。一般让客户亏损约50%，杀客户杀得差不多了，其等就会诱导客户离场，因为担心客户亏损太多投诉报警。其等之前做了两个外盘平台，2018年开始做AGE平台，2018年12月份开始做一个叫做中北选买的平台，中北选买是加杠杆做股票的。这些外盘平台有沪深指数、恒生指数、美元指数、黄金、天然气等品种。其等赚取点差（黄金交易是收取的0.5的点差，其他其都不清楚）、手续费（之前是客户交易每手40美金，后来是每手20美金）、仓息（客户交易品种如果隔夜，就要收取隔夜的库存费。好像每手一晚上是1美元多点，是有个公式计算的，具体其不清楚）、客损，说白了就是客户的亏损、其等跟客户说其等只是赚取手续费。平台有这么高的杠杆和手续费、点差、强制平仓线也设置得很高，客户只要频繁交易，交易得多了，就必然会亏损。从数学上，客户操作得多，就肯定会亏。平台产品的杠杆是50倍或者100倍杠杆。每个品种不一样，点差不一样。公司不主动告诉客户平台产品的杠杆和点差，客户不问就不说。客户问的时候，就告诉客户，并且用话术打消客户的疑虑。客户投入平台的钱进了第四方支付平台，之后进了吴某云的账号。平台不是正规的，国家不允许做。 梁志勇是销售总部和销售二分部的负责人，陈大鹏是销售四分部的负责人,覃喆峪负责电话销售，是电销中心的负责人。梁志勇和覃喆峪都是刘某亮的同学，所以担任以上职务，陈大鹏则是其叫来的，其说服刘某亮让陈大鹏担任四分部的负责人。他们没有干股，是拿业绩的提成，梁志勇是拿销售二部总利润的60%或者是70%，陈大鹏因为业绩不好一直是亏损状态，他只提销售四部的手续费,每交易一手提20元/人民币。一般的主管和业务员是拿手续费的提成，分部负责人除了拿手续费提成外客户亏损的部分还能再拿提成。技术部门的负责人可能是罗沛臻，平时都是罗沛臻说了算，技术上的问题一般都是余锐锋处理，余锐锋处理不了的问题就是罗沛臻处理。 13.同案犯刘某亮的证言：广州市恒禧投资管理有限公司成立于2015年，由吴某甲独家注资，2016年底至2017年初其和方某豫、吴某云、吴某甲、杜某龙5人把股权及经营范围变更了一次，变更后其就成为了广州恒禧投资管理有限公司的大股东。其后两年其等备案私募基金，由于方某豫的负面信息太多，没有备案成功，其就担任恒禧集团任行政部负责人及协助管理推广部负责人，协助管理推广部是为了方某豫、吴某甲、杜某龙几个老板做网络推广（SEM）提供引流的，对于行政部其负责的工作内容是固定资产管理、公司的重要发文及部分的招聘工作，直到2018年7、8月其担任海南省国际旅游岛商报文体集团产品经理，罗沛臻任技术总监，一直到2019年1月其涉嫌诈骗被刑拘。 广州市恒禧投资管理有限公司组织结构及分工如下，法人为方某豫，其和吴某云、吴某甲、杜某龙是股东，没有其他员工。经营范围变更以后符合私募基金备案的条件的经营范围，没有做外盘。恒禧集团有网络推广部、行政部、媒体中心、销售部，网络推广部和行政部其是负责人之一，媒体中心是吴琮瑞和方某豫，销售部门是方某豫和杜某龙。网络推广部主要在百度和360网站上做SEM（网络搜索引擎推广发布广告，内容为股票的一些落地页，引流给销售部门负责人，引流是其等做SEM的术语），网络推广部还有朱志琳、陈霖峰、张腾弘、陈丹珠。行政部门负责固定资产管理、重要发文及招聘。行政部有骆月莹、文清、婉莹、其他人不记得名字。媒体中心负责讲课，内容不清楚。销售部主要接其等推广部引流过来的微信或手机号去进行销售工作。 蓝海、梁志勇、陈大鹏是不同分部的负责人，覃喆峪是电话推广部的负责人，电话推广部是网络推广部下面的一个分支部门，主要负责以打电话的方式询问对方对股票有没有兴趣，如果碰到有兴趣的客户就会把对方的资料移交给销售部门，让销售部门继续跟进。覃喆峪是其朋友，便让其负责。蓝海、梁志勇、陈大鹏都是公司的股东，他们虽没投钱到公司，但公司给他们干股，享受公司的分红，覃喆峪不是公司的股东，拿固定工资的。 其与被告人蓝海之间存在借贷关系，2018年蓝海找其借了大约十万元，陆续归还了部分，案发前还欠四、五万元。上述借款通过其名下银行账户分了几笔出借，蓝海也是向该账户还款。具体银行及账户记不清了。其还于2018年底通过覃喆峪名下账号走账在广州天河买了一套房子。 14.同案犯吴某甲的证言：其是广州市恒禧科技网络有限公司股东之一。公司股东包括刘某亮占40%,杜某龙占20%，其占20%，然后方某豫和吴某云是各占10%;其中刘某亮总负责，然后杜某龙负责国内的本部，其负责海外部，方某豫负责媒体中心，吴某云是负责财务。海外部由其总负责，下面就是温振超海外市场的经理，然后他下面就是组长张潇华，接着就是几个队长冯凯亮、陈小燕、杨俊臣、夏金牛、李小龙、李志贤;他们负责销售，一个队长带几个员工;然后尹学峰和梁云是负责其们海外部的媒体中心的讲课老师，张潇华也是讲师，同时负责海外市场业务部的组长，负责培训员工将如何沟通客户和话术培训。媒体中心是方某豫管，然后下面是几个大老师也就是主讲老师：杨永全和吴琮瑞、张潇华;再下面就是普通讲师尹学峰、梁云等，另外尹学峰兼顾公司的风控部。其中杨永全和吴琮瑞负责国内业务媒体中心的讲课。国内市场部的总部是杜某龙负责;方某豫除了管媒体中心，还分管国内市场销售一分部。股东里面就是其和他们两个有负责各自的市场销售部。另外的国内市场销售部还有一个二分部是另外两个人负责，他们不是股东。 其认为公司涉嫌诈骗，因为其们有让公司员工在指导客户开户炒股的过程，用微信小号假冒身份和公司的老师一起为了提高市场营销的效果，引诱客户开户炒股、炒期货，并且客户开户之后，建微信小群和营销人员用小号假扮其他客户，并在群里吹虚每日的期货投资平台的盈利情况，或者用一些虚构的其们平台的仓位图去发到群里，让客户觉得在其们平台赚钱很容易。公司的赢利主要来源于客户交易的点差、手续费、还有客户的亏损等，其们和客户对赌。另外还有两个方面，一是客户非常容易亏损；点差、手续费都很高，造成交易成本非常高昂，极易亏损。二是杠杆高，客户如果做错方向；亏损会很快，如果撕票杆是20倍，就是加快20倍的速度去亏损。其们大部分的产品是20倍杠杆，也有的产品是100倍杠杆。三是虽然其们的行情是镜像投射。但客户入金的资金并没有流向国际市场，是没有对接的，只是在其们公司自己的帐户和第三方帐户、第四方帐户流动。平台是刘某亮和罗沛臻开发的，资金没有出境，也没有监管。 蓝海、梁志勇都是二分部的负责人，因为他俩不和，一个人带一组自己干自己的，陈大鹏是四分部的负责人，覃喆峪是电话推广部的负责人;蓝海、梁志勇、陈大鹏、覃喆峪应该不是公司的股东，公司的股东会议他们没有参加过。除陈大鹏是杜某龙的朋友外，蓝海、梁志勇与我、刘某亮、覃喆峪是同学关系，因为这层关系他们才当上各分部的负责人。蓝海和梁志勇是将各自负责的小组每个月利润上交30%给公司，剩下70%用于他们自己小组的日常开销，剩下的部分小组内部分配。陈大鹏的具体分成方式我不清楚。技术部平时都是余锐锋在公司处理技术问题，碰到余锐锋搞不定的问题罗沛臻才会出马。 15.证人冯达城的证言：其是在2018年1月经朋友麦恒智介绍去了广州恒禧网络科技有限公司软件技术部负责美工、作图至今。其入职后一直在技术部，主要是负责美工、作图，但其知道公司有2个软件在运作：Age软件和直播间（app），Age软件主要是用来炒股票，用于股票买卖的。其所在的软件技术部一共有9个人，主管是罗沛臻，部门还有麦恒智、莫庆龙、苏文琴、赵瑞、邹德武、何杰标、余锐锋。麦恒智、苏文琴、赵瑞、邹德武四个人负责前端，写代码。余锐锋、莫庆龙两个人负责后端，也是写代码。何杰标负责app开发后的审核。罗沛臻是主管，负责技术部所有的事情，包括技术部的任务发布和任务完成后的审核。Age软件和直播间（app）这两款软件是其等公司自己开发的，是技术部主管罗沛臻给其等发布任务，安排其等进行开发，其等开发完成后就把软件再交回给罗沛臻，后面具体由谁和哪个部门负责其就不清楚啦。开发的具体流程先由主管罗沛臻介绍软件的功能和需求，写软件草图，再由其负责页面的美化、作图，其完成后再由主管罗沛臻审核后发给麦恒智、莫庆龙等完成前端、后端，写代码，最后软件开发完成后就交给主管罗沛臻负责。 三、被害人的陈述 1．被害人曾永亮陈述：2018年9月1日，有一名叫“方鑫”（微信号：fangxin8908，昵称：方鑫，后改为：老方）的人加了其的微信，和其聊了一段时间股市；之后“方鑫”就把其拉进了一个微信群（虹牛一家亲7），方鑫在群里讲了一些股票，把直播间（金虹牛直播）的链接发到了群里；之后其就进来了该直播间，一开始直播间讲解一些股票和他们盈利的截图，后来方鑫就给其介绍天然气，先让其找微信叫“金琳（微信号：jinlin52888，昵称：金琳）的开一个AGE的账户，跟着直播间上课的内容操作，之后方鑫在群里宣传了“百万钻石战队”，称战队名额不多，没报名的尽快准备资金报名；刚开始跟着直播间的操作有点盈利，之后就一直亏损。其的AGE账户是551611，其投资的品种有天然气，美国石油，沪深300，大概出了40万人民币。其知道有杠杆，具体的不是很清楚，天然气的是100倍。方鑫和其他人都没和其说过杠杆的倍数是多少倍。天然气MINI的倍数比天然气NGAS倍数小，盈利比较少。其有时候有设置止损线，有时候没有，止盈止损线都是由“方鑫”他们在直播间指导的。其有被强制平仓，因为其的保证金不够，所以被平仓。其不清楚系统有无设定强制平仓，其没有遇到过。其转了大概121万多人民币，通过支付宝转了11笔，其他都是通过其工商银行网银转的。方鑫和其他人都没有和其说过点差，都是其自己算的。天然气的显示差不多，美国石油和金投网APP上对比有15-30个差异。其用金投网上的数据对比，发现直播间上面的数据有差别。比如金投网上的是1元人民币，直播间的显示就是1.01元人民币。还有每次老师在直播间上课，都会晒出他炒天然气的收益。有一次亏损，之后老师出来说群里有其他机构的人混进来，把其等买的数据拿给了别的机构，然后其等受到别的机构打击才造成亏损。之后就把群解散了，建了一个新的群。每次亏损，老师私下都说会有大行情，叫其继续入金，带其等赚回来。 2．被害人邓秀兰陈述：2018年上半年，其不知道怎么就加了一个昵称叫做“方鑫”的微信，加了微信之后，他自其介绍说是潮汕人，在福建开一家装修公司，说他做股票赚了很多钱，每天都在微信上给其推荐股票。其看他做股票还可以，就跟着他做股票，跟着他炒股大概做了三、四个月，基本没赚没亏。其等加微信两个月之后，方鑫就跟其说现在股票行情不好，向其介绍天然气，说可以投资天然气，很赚钱，行情比股票好很多。方鑫让其下载软件进一个直播间，之后金琳教其操作，申请了一个账号。开始其还觉得可能是骗人的不敢投钱进去，但是其在直播间看了好久，看到直播间的讲师和其他客户都是盈利的，而且盈利非常巨大。2018年12月份左右，其就投了10万元人民币进去这个交易平台，其投钱到平台后系统就会换成美元。其按照直播间的讲师教的操作做多或者做空天然气，一开始前几天赚了三、四万块钱，然后就开始亏，很快其就将这三、四万块钱利润全部亏光，还倒亏了好几万块钱。其问“方鑫”和“卢强”，说其亏了要怎么办。他们两个都跟其说，亏了就再加一些钱，一下子就赚回来。其觉得他们讲得有道理，但还在犹豫。其正犹豫的时候，“方鑫”在直播间说，天然气肯定会有一波大行情，说是“大肥龙”，不能错过。其在直播间看了几个小时，就在这几个小时里面天然气行情就涨了几百点。其想着他们说的这么准，看他们盈利也这么大，那段时间刚好其股票是亏的，其就把股票里面的钱取出来，取了四十万元人民币投入到AGE平台里面做天然气，当时直播间的讲师说现在赶紧买，还会涨，其就按照直播间讲的操作买入做多。其买入之后过了两天，直播间的讲师还是说会继续涨，但是天然气走势就开始转头向下了。之后其就亏损到被系统平仓了。平仓之后，其的账户里面还有几万美金。其继续按照直播间讲师的说法进行操作，很快就继续亏损了。其亏到账户还剩下1.1万美元，其就没有再操作了。2019年1月30日左右，其就想要把钱转出来，AGE平台的交易软件上有个“转出资金”的键，其点击之后老是显示“提交错误”，其就通过微信问金琳，但是金琳一直没有回复其。其想着过年了她比较忙，其就等过完年。过完年之后其联系金琳、方鑫等等这些人，发现全都联系不到，直播间也进不去了。上周一（2019年2月11日）其进入AGE平台，发现天然气行情不知道什么原因停下来了，这几天没有继续显示天然气行情，只能看得到以前的天然气行情。但其他的沪深300这些品种就没有停。其就发现可能被骗了。“金琳”发送银行账户给其，其转入“金琳”提供的银行账户内。第一次其转入10万元人民币，是通过其的手机微信绑定的银行卡转账的，其的银行卡卡号是52409433********，是中国建设银行的卡，户名是其本人，分两笔五万元人民币转入的，都是转账到一个叫“严贵”的银行卡，卡号是62284841095********。第二次其转入40万元人民币，是通过其的网上银行转入的，其是用的南海农商银行的银行卡，卡号是6222711131********，是分好几笔转入到不同人的银行账户。其转入对方提供的银行账户之后一段时间，金琳会通知其钱到账了，其的AGE平台账户上就会显示其的钱已经换算成美金到其的平台账户里了。其不清楚什么是杠杆，没有人跟其说过什么是杠杆。其问过方鑫和卢强，他们说平仓是正常的，说亏到只剩下多少钱了就会被自动平仓，至于为什么钱不够了就会被平仓，他们没跟其讲。每做一手天然气手续费是20美金，是单向收取的。其不知道平台滑点或者点差的存在。AGE平台的天然气走势方鑫说是美国的天然气市场的走势。 3．被害人李红梅陈述：2018年12月初，其叔叔跟其推荐说他在AGE交易平台上投资，可以赚钱，推荐了一个昵称叫“金琳”的微信给其，“金琳”让其在网站上（www.AGEfuture.com）注册账号并让其入金19.8万元，因为AGE平台最低入金标准是3万美金，汇率6.6。2018年12月5日起，其便陆陆续续入金四笔，每笔49500元，总共入金19.8万元人民币。之后其叔叔还推荐了一些讲师的直播间给其，让其在直播间听讲师讲课，学习操作的知识，并且跟讲师操作，但是其发现大多数时候讲师说的大行情或者操作方式，都和真正的行情相反，或者并没有他说的行情那么好，所以导致其很多操作都亏钱，至今亏了有将近1万美金，于是2019年1月29日，其在AGE平台上操作出金，状态一直显示“进行中”，并没有及时处理，也没有钱转回其银行账户，1月31日其便微信联系“金琳”，问她为何不能出金，她说会去帮其核实，可是从第二天（2月1日）开始，她就再也没有回复其信息，其也就觉得自己被骗了。其通过建设银行卡（卡号：62270031610********，开户人：李红梅）入金四笔，每笔都是49500元人民币，总共19.8万，第一、二笔是2018年12月05日，第三笔是2018年12月06日，第四笔是2018年12月10日。其的账号是551949。投资的是天然气，一开始直播间的讲师都有讲解如何投资天然气，但是1月份开始讲的讲师就很少，其自己又不懂得如何操作，所以才会想要出金。其入金账户显示30000美金，亏损9418美金，剩余20582美金，换算成人民币是亏损62158.8元。其不清楚为何无法出金，其选择出金，但是至今状态都是显示“进行中”。天然气有两个版本，第一个版本是2倍杠杆，第二个版本是改成5倍杠杆，但是这些讲师都没有告诉其等或者提醒其等，都是其叔叔提醒其其才知道。加了杠杆赚钱会快一点，如果其买了相反的，行情稍微有点浮动，就很容易被强制平仓。杠杆都是平台系统自己设置好的，必须加杠杆，不能自己选择。其不知道点差是什么意思，直播间讲师也没有讲过。每一手都要20美金。一手不是固定金额，会随着天然气的行情变动而变动。直播间讲师讲课都是在一个电脑软件上操作给其等看，但是其发现他的软件的天然气行情数据跟其自己登陆账号看到的数据是不一样的，不过行情走势基本相同，太细微的差别其就看不出来。其叔叔叫李兆恒，被骗了50多万人民币，今天跟其一起过来香蜜湖派出所配合民警调查。当时他推荐这个平台给其的时候，他投资了3万美金，赚了1000多美金，其看回报率挺高的，而且他是其叔叔，觉得他不会骗其，所以其也投钱进来了，没想到其叔叔李兆恒也是被骗的受害者。 4．被害人毛庆明陈述：其之前炒股票，2018年10月左右，有个微信昵称是“东方聚富——小杨”（微信号cdi3211）的人加了其微信,向其推荐了一个“聚富之窗”的公众号，并且拉其进了一个炒股票的微信群“东方聚富粉丝群”，群里面有五十多人。“小杨”就每天在群里讲股票，讲了十多天，就说群里面人气不足，发了一个翻身计划报名表给其等，让其等填写。他就把大群解散了，说是把填表的人拉到小群，就把其拉进了一个23人的“东方聚富粉丝群4”。拉进这个群之后，就开始跟其等讲股指期货和黄金等品种，让其等下载AGE平台做交易。其说其不懂这些，他推荐AGE平台，说这个平台是正规合法的，实力雄厚，公司在香港，已经开很多年了，资金受到严格监管。“小杨”开始跟其说在这个平台投资是1万美金起步，其说钱太多了，其冒不起这个风险。“小杨”多次给其打电话，后来给其说只需要3000美元就可以在这个平台投资了。其看到群里面其他人在晒单，全都赚到钱了，老是说今天赚了多少钱，其就耐不住这个诱惑。其一开始还是担心，11月5日其在平台转入了330元人民币，折合50美元，第二天其按照他的操作进行了资金提取，很顺利地出金了，但是扣掉了其几块钱人民币。11月8日，其就开始在AGE平台投资了。“小杨”等人一开始讲的是股指期货和美金，过了没多久，就在讲天然气了，群里面其他人和系统的其他工作人员也都在讲天然气了。“小杨”说天然气更有钱赚，让其等主要做天然气，说投了钱进去，只要等着涨就行了，因为国际天然气价格现在才两块多美金，肯定会涨到五、六美金。其一开始投入是3000美金，按照“小杨”等人的指示进行操作。其每次交易，“小杨”教其每次赚了一点就卖掉获利了结，让其把获利的先出来。亏了的话，亏得不多，他就让其先等等，反向买入做对冲，亏多了就让其割肉。其老是亏钱，之后把其股市里面的钱全取出来投入到这个平台里面了，还向亲戚借了七万多块钱。亏了一大半。11月24日左右，凌晨时候其账户里面突然多了一笔卖空的交易记录，导致其亏掉了4800多美金，其跟客服交涉，客服说是系统错误导致的，最后把这笔交易取消了，把其的钱又退到其账户里面了，还多退了其一百多美金，说是安抚其受到惊吓。这个事情发生之后，其就在想这个系统是不是有问题，是不是他们后台可以操控的。11月29日，其就点击出金，把其账户里剩余的12万多人民币取出来了。之后就没有再投资了。还有一个叫做“秀秀”的（微信号是w6798884949）,她主动加了其的微信，说也是做投资的，啥也不懂，跟着老师操作赚了不少钱，一开始其不敢做，她和其他人这么说，其就相信了。其怀疑她是托。一开始做了沪深300指数，后来主要做的天然气和黄金。因为他们重点推荐的就是天然气，其次是黄金。“小杨”等人没有跟其说过这些产品有杠杆，也没有解释过杠杆。其不知道点差或者滑点是什么，他们没跟其说过。 5.被害人李素蕊、莫文星、吴海苏、谢有智、张小波、孙志华的陈述与上述被害人陈述基本一致，均称见老师总是盈利，且直播间、微信群好多人都说跟老师操作赚到钱了还发盈利截图，才开始跟着老师操作，但都是小赚大亏，每次亏损后老师都私下安抚，然后建议其继续入金操作直至全部亏损。 四、被告人的供述与辩解 1.被告人蓝海的供述：其认罪认罚,有实施诈骗。其和刘某亮、吴某云是初中同学，刘某亮让其来恒禧公司任“V字队”主管，并给其干股，其提成比一般的队长多一些。公司老板是刘某亮，股东有杜某龙、吴某云、方某豫、吴某甲，其不是股东。公司有四个部分：媒体中心，负责人方某豫，他负责带领讲师；营销部，一部负责人是方某豫、海外负责人是吴某甲，下面分成很多战队，负责吸引客户往平台投资。前期其和梁志勇负责一个战队，后来梁志勇任响响开荒队的队长。公司通过微信加好友招揽顾客，向顾客推销股票，逐步取得客户的信任后，具体操作的员工会将客户拉入一个群，然后通过很多的微信小号入群，通过一定的手段蒙蔽刚入群的客户，然后将这个客户拉入一个网络直播间，在直播间内，由公司的讲师向客户宣讲股票市场不景气，让客户投资金进入公司的指数、美金等产品；然后公司向客户收取高额的手续费牟利。 2.被告人温振超的供述：其认罪认罚。2015年在广州恒禧网络科技有限公司工作至今，公司在马来西亚的柔佛州新山市碧桂园金海湾二楼有一个办公点，其和其他大约四十多人一起在那里上班，因为要过年了，其和公司的其中二十余人一起乘飞机回国，2019年2月1日凌晨其等一下飞机就被抓了。 一开始其进入公司是做内盘的，老板刘某亮也没有把公司的具体运作情况讲清楚，所谓内盘就是做国内的贵金属现货资金盘，当时其是有疑虑的，但是刘某亮就告诉其其等做的内盘是有批文的，就打消了其的疑虑。2017年公司就开始做外盘了，就是做国外的平台A**，当时也是说是有监管的，到了2018年11月份，公司在马来西亚开设了一个点做AGE平台，其就被派往马来西亚了。其一直做销售方面的业务，现在是销售部的负责人、经理。其平时做的工作就是带领销售团队找客户来投资，投资AGE平台，AGE平台是做天然气、沪深300、贵金属的期货平台的，主要做天然气，平台是美国的，客户投资是通过第三方支付平台和银联等方式支付，第三方平台有讯付、智付等等。到了2019年1月份左右公司把第三方支付平台停了，用虚拟货币（ustd)来入金。其带领的销售团队里面一共有六个队，分别是“王者队”、“吉林队”“龙吟队”“马达队”“我们队”“骑士队”，这六个团队都是独立的，每个团队里面都有充当老师、助理、以及假冒投资人的托，六个团队分别有六个队长带，六个队长上面各有一个组长，主管六个团队，组长上面就是其，其是销售团队的总负责人，负责销售团队的正常运营，方方面面都要管，比如纪律、后勤保障等等。 销售团队分工如下：广州的公司会给其等提供客户的电话号码，其等销售团队的人就用各自工作微信号添加这些客户的电话号码加微信好友，这些人每个人都有六台至十来台工作手机，每个手机登录一个微信账号，他们就用这些不同的微信号来加客户微信，加了微信之后，就和客户聊股票，聊着聊着就把有意向客户拉进一个提前建好的微信群，微信群里就有其刚刚说的各种老师、助理、以及假冒投资人的托的角色，大家一起通过话术游说客户投资，客户投资后，其等公司规定交易一手收20美金的手续费，另外还要收“点差”费，就是实际交易价和成交报价的差值，“点差”费比手续费高，销售团队就分手续费和点差费，销售部经理每月底薪7000元（以下都是指人民币、包含每月500元的全勤奖）、组长每月底薪6500元，组员底薪6000元每月，组员每吸引客户入金一手可以提70元，队长提25，组长提25，其提整个团队的入金每手30元，其他的“客损费”就是公司收走了，不给其等分的。所以其等销售团队做的就是尽可能叫客户多操作，刷交易量，另外其等团队还有一个“媒体中心”，“媒体中心”有五个讲师，每个讲师负责一个队（有两个讲师负责两个队，尹学峰负责媒体中心的运营，不负责各队），他们专门负责在直播间拍视频，引导客户多操作刷交易量，他们按照整个公司的盈利水平来分成，他们自己有个负责人，所以具体他们怎么提成其就不是很清楚。其平均每个月大约挣二十多万，最后一个月收入五十多万，其一年收入大约在二到三百万元。 公司的架构中最大的老板是刘某亮，主要股东另外还有杜某龙、吴某甲、吴某云、方某豫，这几个是大股东，另外还有梁志勇、蓝海，另外还有一些就是一些单独部门的负责人，比如陈大鹏，其自己在公司没有占股份，但是公司老板当时拿其的身份证去登记过一个广州恒生网络科技有限公司的监事一职，其就是在那个公司挂个名，是没有股份的。吴某云是财务总监，负责财务和后台数据，和结算工资；尹学峰就是马来西亚“媒体中心”的负责人、方某豫是大股东，也是广州销售一分部的负责人；广州公司有两大两小四个销售分部，二分部归梁志勇和蓝海管；四分部是陈大鹏管，公司还有一个技术部，由罗沛臻管，一个行政部，归刘某亮自己管。 马来西亚公司就只有一个媒体中心和一个销售团队，媒体中心负责人就是尹学峰，这个销售部原来是广州的一分部，去年搬到马来西亚去的。销售部负责组长是张潇华，张潇华下面有六个组分别是“王者队”、“吉林队”“龙吟队”“马达队”“我们队”“骑士队”，王者队队长冯凯亮，讲师是黄长兵，组员是李建军、李桂祥、周天权、张柏荣、江云龙、朱丹怡；吉林队队长杨俊臣，讲师是陈冠荣，组员是蔡志端、谭满洪、韦梦园、陈明晓、朱添浓、易良林；龙吟队队长李小龙，讲师是梁芸，组员是王强、陈华、郑国贤、邝辉明、陈玉珠（刚刚离职）、肖瑞芝；马达队队长李志贤，讲师是麦高铭，组员是广梅、陈永华、令鹏、栩桦；我们队队长陈小燕，讲师是黄长兵，组员是梁志鹏、王州、王红伟、欧铭业、陈雅文；骑士队队长夏金牛、讲师是梁云，谢小通、劳达驰、钟明军、黄秋芸、罗明明。 3.被告人覃喆峪的供述：其4月份开始在广州恒禧网络科技有限公司做事，因为其和老总刘某亮是其的同学。4月、5月、6月其就是学习如何“打资源”、跟客户聊天，7月、8月、9月份其是给公司找房子之类的事；10月、11月份的时候其就是负责管理大数据中心，还有就是招员工，以及为公司的各个团队提供资源。“打资源”俗称的“吸粉”，公司购买的名叫做“逍遥”模拟器的软件，在电脑上加微信，加到客户后，销售就会跟这个客户聊股票，聊一段时间后就把客户引导到“老师”角色的微信号上面，互加好友后，“老师”就会帮客户分析股票。推荐股票；一段时间后“老师”和“助理”又会向客户推送其等公司开的直播间信息，以为“老师”攒人气为由，让客户来听课。刚开始讲股票，讲一段时间后就会向客户推荐其等公司的产品，让客户在里面购买其等公司的产品。其等公司做过沪深三百、AGE平台和天然气这个品种，买天然气就是可以买涨买跌的。其等公司的盈利就是客户亏的钱，也就是所谓的客损，这个其是知道的。其带了一个团队，有六个人，其等团队叫做“鑫际队”，队里有洪睿、方逸、洪丹敏、林源锋、谭迁迁、“阿周”。公司只有五个股东，有刘某亮、吴某云、方某豫、杜某龙、吴某甲。其和蓝海、梁志勇都不算股东，应该属于部门负责人。刘某亮掌握平台，做方向性的事务；吴某云是公司财务；方某豫是管老师和直播间的；杜某龙管总部的销售，就是在广州江河大厦那边；吴某甲是负责海外团队的。海外团队在马来西亚，因为是以其老婆的名义注册了恒禧公司，从2017年注册开始到2019年的1月份其每个月可以收到四千块钱，从九月开始因为其给公司做事，所以每个月再收六千块钱工资。另外还有一张招行的卡在刘某亮身上，里面的流水往来和其没有关系。他让其帮他办一张卡给他用，是其在进恒禧之前就给他办了，这张银行卡在刘某亮那里。2018年12月份的时候其有收到一笔七八十万的钱转到其名下卡号为62********的银行卡上，是刘某亮、吴某云都给其转了钱，一共一百多万元。刘某亮买房的尾款，当时刘某亮怕自己的卡刷不了那么多钱，所以用其的卡来过桥，其等是一起去刷的卡。 4.被告人梁志勇的供述：其认罪认罚。恒禧公司有四个股东，分别是吴某甲、吴某云、刘某亮、杜某龙，其在公司里是高管级别，但其只是属于那种拿提成拿干股的，并没有参与公司股东的分红。其等公司有国内部和海外部，国内部做的是股票平台，海外部做的则是期货指数平台。国内公司有管理层、人事部、各个战队、网络推广部、软件技术部、媒体中心。股东层负责通道和指数平台的资源；行政部负责统计通道和指数平台的资源数据，对数据进行分层，另外还负责公司的财务；媒体中心负责策划和广告；电销中心负责打电话给客户；技术部负责维护和清洗平台数据；各个销售战队就负责吸粉拉客户，各销售战队的职能都是一样的，其中其分管两个销售战队；另外其等公司的海外部是做期货指数平台的，其公司架构跟国内基本相同，国内有什么部门，国外就有什么部门。 销售战队吸粉主要通过给销售战队里的员工配发多部手机和电话卡，员工们会在各个金融网站上寻找一些比较活跃的用户，之后会用公司注册的微信去加这些用户并将他们拉进其等公司创建的聊天群，公司在这些聊天群里会安排老师在群里给客户指点，久而久之就会有客户想在其等平台入金；另外其等公司还设有专门的直播间，定期会在其等公司的网页上进行直播宣讲，从而骗取客户对其等公司的信任。销售战队按照如下方式提成，其等国内团队会向客户推荐股票产品，股票这方面就是战队中成员抽取客户股票成交额的3%，战队组长抽1.5%，另外其作为战队分管领导，其等可以从股票成交额中直接抽成，股东口头承诺抽成比例为10%到40%不等。其在这家公司工作一年半左右，获利约一百万人民币。 5.被告人罗沛臻的供述：其认罪认罚，其在恒禧集团公司工作，是技术组长，其负责技术方面相关的工作，包括系统的维护，修改以及技术方面的指导工作。其和刘某亮大学是一个班的同学。公司的股东和主要负责人具体如下：刘某亮是大老板，杜某龙、梁志勇是负责销售方面的，方某豫大家都称呼他为老师，吴某云负责财务的，其和余锐锋负责技术方面，国外组其只认识一个叫吴某甲的人好像是股东，也是国外组的负责人。 2018年6月、7月的时候，刘某亮说技术组余锐锋做了一个AGE的平台，但是关于这个平台的代码的算法做得不好，效率比较低，就叫其来帮忙优化修改一下，其就开始接触到了这个平台了。该平台是一个对接黄金、天然气、沪深300、恒生指数、美油等指数的外汇交易平台，用户可以在上面入金、操作下单购买指数的涨跌、出金等操作。如果后台有给管理员权限，管理员账户就可以进行入金的操作。 AGE交易平台对接的交易数据是从一个MT4的外汇交易平台上获取的接口，可以拿取报价。MT4交易平台是很出名，这个平台做了很多年了，但是其不能保证数据是真实的，其也没有办法去考究它的平台数据从哪里来的。其等的系统没有从资金和数据层面对接相关指数的交易所，只是从这个MT4平台提供的接口上面拿取数据。从技术层面可以实现平台上面的数据随意修改，但是也不会去做，公司也没有提出这种需求，数据的变化也是很快的，实现的难度也很大。从软件层面上讲，其等就是一个独立运行的环境，交易平台没有对接指数平台提供的数据接口和账户接口，相当于其等公司就是一个单独设立的交易所，客户在平台上交易的所有损失（包括客户交易亏损）都是其等公司所得。交易佣金等手续费可以在软件上面自行修改就是修改交易佣金的参数就可以了，设置交易金额的50%都可以，但是实际上不会这么去设置，客户也不会认可这么高的交易费用。 6.被告人吴琮瑞的供述：其有诈骗行为。其在公司的媒体中心担任讲师以及管理讲师，公司分A、B和海外直播间，其在A直播间讲，也负责A直播间的讲师管理，B直播间的讲师管理由曹洋负责，海外直播间的老师由尹学峰负责管理但只是名义上，实际管理人是张潇华。销售团队的工作内容第一步是积累股民资源，并把这些股民资源导入到老师号上面去，具体操作就是通过公司提供的微信号去加好友（也就是加客户），他们是通过虚假的身份去加，一般是以证券分析师和股友的身份去加的，每个销售人手一个老师号，这个老师号昵称叫方鑫，这样一方面是为了区分是哪个销售发展的客户，另一方面是方便树立方鑫这个老师号的形象，然后人手一个微信群，每个群就全力把方鑫这个老师号捧起来，群里面有客户、有老师号、有小号（水军号）、有直播间助理号。每个销售也是人手一个直播间助理号以及不定量的水军号。团队主管就负责培训销售怎么跟客户聊，还有就是负责平台开户。大部分话术（营销核心的话术）由张潇华来制定，另外一个话术是由主管把维护客户的相关话术提供给销售，还有就是靠销售在主管培训的框架内进行自由发挥。主要是推方鑫这个老师号，客户资源都是导到方鑫老师。其他老师号有天晟，这是麦高铭在使用，云海这个老师号是尹学峰在使用，梁云使用的老师号叫林飞扬。广州恒禧网络科技有限公司没有在国内经营外盘的资质。公司设立海外事业部，一是吴某甲想独立出去多赚钱，海外事业部绝大部分都是一分部的骨干，二是其认为吴某甲想规避国内的监管。做外盘是从2017年1月份开始做，做过fxcig（沪深三百、黄金、恒生指数、美元指数）、hdi（也是做沪深三百、黄金、恒生指数、美元指数）、AGE（是做沪深三百、黄金、恒生指数、美国期货油以及天然气）这三个平台。平台都是公司自己去注册搭建起立的，fxcig用的是MT4交易软件，另外两个用的是自己开发的网页版交易软件。其等只是接美国纽约期货交易所的天然气报价，并没有真正接入到交易所里面去，而其等也不是直接接报价，而是对接另外一个盘的报价，这个盘才是直接对接美国纽约期货交易所的天然气报价。而其等充当的是做事商的角色，对客户在其等平台的交易负责。其等一方面利用了客户的交易行为和心态上的不成熟，另一方面就是通过频繁喊单，重仓交易，不管客户前面赢了多少，只要错了一单客户就连本带利把钱亏完。散户不喜欢止损，喜欢重仓交易，没有见好就收，客户赚了钱就还想赚更多，亏了钱在其等的影响下又加钱进去想把钱赢回来，但最终钱都是亏的，其等就迎合客户的心态引导加速他们的亏损。有提醒，但是有时候会进行选择性提醒，有些客户不听讲师说的以及那些钱已经亏得差不多其等就不管他们了，另外一些听话的客户其等会提醒，但是其知道提醒了也没有用，提醒只是让这些客户亏损得慢一点。其认为其涉嫌诈骗的行为就是用虚假身份，虚假的盈利单去欺骗客户开户入金投资，其实盈利单是在模拟盘上做的，但是其等向客户隐瞒了这一点。而平台也是虚假的投资平台。客户投诉内容主要是说被诈骗，投诉到三方支付公司，让三方支付公司冻结通道资金，然后其等就联系客户退钱，签和解协议让客户撤诉，另一种就说要报警，其等也是退钱了事。客户入金后资金流入到三方支付公司备付金，然后再流入到公司掌握的人头卡上，其等再通过人头卡给公司员工发工资和提成。国内的销售部主管按照当组所有客户操作总手数乘以20元人民币，普通销售就以自己发展的客户入金操作的手数乘以40元人民币，媒体中心就是客户亏损、手续费、仓息全部加起来（总亏损）总数的百分之五点五，媒体中心分配的百分之五点五里面，三个主讲分配80%，副讲分配20%，直播间的负责人，也就是其会额外分到总亏损的0.6%。AGE平台后台数据其的权限是不能修改，其他人能不能修改其不清楚，但其相信其等公司不会去修改后台数据。 7.被告人郑智栋（天马队主管）的供述：其涉嫌诈骗，所在公司名称是广州恒禧网络科技有限公司，其在该公司任职市场部天马队的销售主管，工作至今有两年半的时间。其是在网络投简历进入该公司的。公司股东有刘某亮、吴某甲、吴某云、杜某龙、方某豫。销售人员在直播间当托，通过晒假单等方式骗取客户信任。其们不会告诉客户产品有杠杆，如果客户询问，其们就会用话术糊弄过去，如果客户一定要问清楚，我们宁愿不要这种客户。 8.被告人林华杰（销售一分部主管、经理，兼任飞扬队队长）的供述：其认罪，其有诈骗行为。其2018年10月入职，所在岗位叫“小队长”，负责管理底下的6个队员，除此之外工作内容和队员（也叫销售员）一样的，就是负责用话术去找客户忽悠客户去直播间听老师讲课，引导客户开户、入金和维护等。从下到上，海外事业部首先是队员（每个组大概6个队员左右）、然后就是队长（一共六个队），上面就是老师（三个，分别是主讲“张潇华”，副讲是“尹学峰”和“梁云”，其中“尹学峰”还主要负责风控避免被客户投诉举报），然后往上就是部门老大“温振超”（负责总体管理、财务和薪酬管理），再网上应该就是公司几个老板了。主要是拉客户关注老师，在老师的带领下炒股票和天然气，国内主要负责炒股票这块，国外的马来西亚海外事业部主要负责炒天然气这块，一开始说是赚佣金，后面才知道是诈骗。其和上面的三个老师以及温振超对接，其直接上级领导是“张潇华”，工作上也是向“张潇华”汇报的。固定6000元人民币每个月（含全勤奖500元人民币），客户操作一手可以提成70元人民币，作为队长团队里其他人的客户操作一手其也可以提成25元人民币，绩效和工资收入考核是“温振超”在负责的。在广州时是“温振超”（他是海外事业部的部门老大）给其培训的（主要培训其怎么聊客户的话术），去到马来西亚的海外事业部时，是“张潇华”（称呼作“老师”，主要负责讲课培训和回答问题，统管6个组）给其培训的。2018年11月份开始有新人陆续来了其就开始当队长了（其起的队名叫“王者队”），之前的队都满员了所以其都没进去。 具体流程是：1、“温振超”给其等销售人员手机号码去以老师的名义用微信号“方鑫”去加客户微信，2、销售以老师的名义（微信号“方鑫”）引导忽悠客户进股票交流群，3、把客户拉进直播间听老师讲课（这时讲课的是其等上面的三个老师其中之一），引导从炒股票转去炒天然气，4、销售以老师的名义（微信号“方鑫”）忽悠客户开户炒天然气，5、销售以客服的名义（微信号“金琳”）指导客户开户，6、三个老师以老师的名义（微信号“方鑫”）具体去忽悠客户炒作让客户把钱全亏掉。其实手数也不重要，因为一般客户入金10000美金大概最终就操作10手左右，基本在老师的带领下客户操作结果都是这样。炒天燃气的客户在平台上都没有盈利的，一开始会让盈利但最后都会亏掉。其知道最终客户都会亏光，所以其自己肯定不会去参与买卖也不会介绍亲属朋友去参与，在马来西亚后听管风控的“尹学峰”说其就知道这个炒天然气的平台是虚假的可以内部操控的。其知道有三个微信号是专门做托的，分别叫“金荣”、“老高”和“看海的人”，同事之间都可以用这些账号去做托，托就是其等按话术去吹嘘老师多厉害，自己赚了多少钱，以此去引导客户入金，其等赚客户手续费的，客户只要入金最后“老师”肯定有办法让其多操作和全亏掉。 9.被告人陈大鹏（销售四部主管）供述：其认罪认罚。其2018年1月在朋友杜某龙的邀请下加入了恒禧集团，刚进去的时候其是在公司总部内的凤凰队做销售，主要工作就是做聊手拉客户、吸粉，把客户拉进负责讲课的老师的直播间，后来到了2018年4月份至今，杜某龙就提拔其做了公司销售四部的主管，主要业务和在凤凰队是一样的。其是拿底薪和提成的，没有公司的股份，其底薪是四千一个月，提成是按照交易手续费的15%来算提成的。恒禧集团经营的业务是在自营平台上进行期货、期指、贵金属、天然气的交易，其等平台上的报价是国际行情的实时报价。客户购买产品的资金不会流入国际市场产生真实的期货交易。公司主要盈利手段有两个，一个是通过客户频繁交易所产生的手续费，一个是客户账户上亏损的资金。 10.被告人尹学峰的供述：其认罪认罚，是中共党员。2017年11月加入广州恒生公司及关联公司恒禧，公司股东包括刘某亮、吴某云（牛哥）、杜某龙、方某豫、吴某甲（海外事业部老总）。公司大概分为技术部、市场部、行政部、媒体中心、海外事业部。技术部由“阿罗”负责主管，负责平台搭建、直播间搭建等。市场部下面分成各个战队，前期有杜某龙、吴某甲负责，后由各战队的老总自己负责，其知道有天马队队长郑智栋、富豪队队长陈海侨、凤凰队队长曾咏仪等。行政部负责日常工作管理，媒体中心由刘某亮负责，其也负责“培训讲师”的管理工作。海外事业部由吴某甲负责，其手下有温振超、张潇华和梁云，下面有六个战队，队长有“金牛”、“小燕”、“智贤”、“小龙”、“俊臣”、“凯亮”等。公司财务工作由吴某云负责。 其一开始给员工做股票培训，大概在2018年8月，方某豫让其做风控，就是负责亏损客户的投诉、赔偿，防止这类客户报警，规避公司风险。 一开始由各个战队自己“打资源”吸粉，也有的战队是自己买资源，所谓的资源就是一些微信群，群内有老股民或潜在的愿意投资的客户。战队成员首先是利用伪装好的“股票老师”在群里发一些股票资讯，给群里的人上课，然后群内的战队成员小号就会烘托气氛，夸奖“老师”的股票资讯很可靠，通过买“老师”介绍的股票能赚钱，在经过一段时间后，有些老股民就会主动联系老师跟班学习，这个时候老师就会很热情的招待，“老师号”会引导客户进入直播室，直播间的老师开始讲股票慢慢的就会穿插投资平台的APP广告，引导在投资平台买卖深沪3**指数的涨跌或者天然气的价格涨跌，客户有兴趣，老师就会介绍平台服务引导客户在平台上注册账户并入金，老师一般都会指引客户频繁买卖平台产品，以扣除高额的手续费。公司的利润由客户入金后频繁操作所产生的手续费和客户在多次操作后产生的亏损金额所构成。其频繁去马来西亚处理公司分布的风控问题。风控就他自己一个人，负责赔偿、风控对象的工作。直播间由吴琮瑞负责，另外还有一个叫张潇华负责海外的老师和市场，以前刚开始是方某豫，后来是刘某亮，最后2018年12月才是吴琮瑞负责。其等以每个客户的亏损额给业绩提成，其察觉到公司有问题。媒体中心的老师是按照客户的净亏损金额的7%作为提成奖金。 11.被告人余锐锋的供述：其认罪认罚，有参与开发一AGE交易平台，2018年2月份老板刘某亮找其说要开发一个网页版的交易系统，刘某亮还找了罗沛臻配合其一起开发这个网页版交易系统，麦恒智负责开发前端，其负责API（后台数据抽取），罗沛臻负责交易逻辑部分，通过第三方支付平台易宝进行资金流转，并接入后台，而后公司的财务就能通过后台将钱转出。其等开发团队按照公司的要求，在平台植入MT4数据（外汇软件），主要是天然气、沪深三板、恒指等指数，在这个平台内可以模拟操作进行买卖这些指数的升、降等。2018年8月份平台做好了，公司将该平台命名为天使环球，英文名为AGE。AGE平台上的数据是从MT4（外汇软件）提取过来的，都是真实行情的反应，其等没有修改过AGE平台上天然气、沪深三板、恒指等指数的数据。手续费是20美金每交易一手；交易杠杆是100倍。 恒禧投资管理有限公司的组织架构具体如下：股东是刘某亮、吴某甲、吴某云、杜某龙、方某豫、梁志勇；市场部分总部、海外部好像是吴某甲负责、二分部的负责人是梁志勇、四分部的负责人是陈大鹏；媒体中心的负责人是方某豫；行政部没有专门的负责人；软件技术部的负责人是罗沛臻；推广部的负责人是朱志玲；财务就吴某云一个，其本人负责交易平台的运维。 12.被告人张潇华的供述：其认罪认罚，2018年5月份来到恒禧公司，开始其是做股票分析师，公司本部在广州，后来公司感觉在国内有风险，就在马来西亚开了分公司。公司架构分三个地方，公司本部在广州，还有海南分公司，和海外事业部，股东有很多，但是其认识的人不多，其认识的有方某豫，牛哥，龙哥，刘总，吴总。媒体中心的杨永全和吴琮瑞也是股东。媒体中心也就是在讲师部在广州，先是刘总负责，后来方总负责，媒体中心其知道几个出名的杨永全，吴琮瑞，詹宇斌，曹洋，麦紫环，罗丽红，胡楚洪，王永恒，黎柱文；海外直播间的讲师有梁云，陈冠荣，黄长兵，其，麦高铭，尹学峰。国内销售的一分销售部，总负责是方某豫，下边有两个经理，一个是陈海梅，另个一个林华杰，国内销售二分部是由勇哥负责，下面的人不太清楚了，还有国内销售三分部；海南分公司的人员就不清楚了，但是其知道有；然后就是海外事业部，由吴总负责，温振超是主要管理人，梁振超下面就是其和尹学峰，尹学峰名下有几个老师，就是梁云，陈冠荣，黄长兵，麦高铭。其名义下有6个队长，因为海外的提成比较高，队长也可以做业务，也就是国内的组长角色，但是国内组长不能做业务，为了区分开国内的组长在海外就叫队长了。其名下6个队长有马达队李志贤，队员有王广梅，陈永华，黄栩桦，曾令鹏；龙吟队李小龙，队员有郑国贤，肖瑞芝，陈华，吴王强，邝辉；骑士队夏金牛，队员有黄秋芸，谢小通，钟明军，罗明明，还有新人劳达驰；吉林队杨俊臣，队员有朱添农，易良林，韦梦园，蔡志端，谭满洪，陈明晓；我们队陈小燕，队员有欧铭业，王红伟，王洲，梁志鹏，陈雅文；王者队冯凯亮，队员有李桂祥，江云龙，李建军，周天权，朱丹怡，张柏荣。 AGE平台是假的平台，客户入金是人民币，但是AGE平台显示是美金，没有客户赚钱。公司的销售团队会引导客户、指导客户操作；其就是给指导性意见，这样客户亏损只会觉得是自己操作失误而导致的亏损，跟其等没有关系。而且客户如果亏损到本金的40%后不带单，如果客户亏损到30%其就会劝离场。其直播的名字叫方鑫，因为只做了这一波天然气。客户资源是刘总负责买资源，然后下面的销售就用号码去添加好友，客户投诉由尹学峰处理，尹学峰一般是拖，也有返佣，也有全赔的。 13.被告人梁云的供述：其认罪认罚，从2017年开始在广州恒禧集团工作，进公司后把其放在媒体中心解票，包括在公司内部微信群解票和在各网络直播平台讲课。2018年10月份左右公司称在马来西亚开设了海外分公司，于是其就被派驻到马来西亚去讲课了。其在海外分公司的媒体中心负责解票和讲课，其是负责做AGE平台，AGE平台主要包括沪深300、原油、天然气、黄金、恒生指数等。马来西亚这个公司的具体运营模式如下：海外公司最大的老板就是吴某甲，负责马来西亚公司的统筹。具体运营的总经理是温振超，温振超应该有股份，在国内广州恒禧公司的时候他一年能拿几百万的薪酬，温振超跟其一样是第一批被派驻到马来西亚这边的，他主要带销售团队。这边总共有6个销售团队，每个销售团队有解票老师，助理，队长，每个业务员都有三四十个微信号，助理是对接客户的，队长负责管理整个团队的运行，包括培训话术，个别队长会解票，还负责给助理分发任务等。6个团队具体指“王者队”、“吉林队”、“龙吟队”、“马达队”、“我们队”、“骑士队”。其负责在龙吟队和骑士队解票。公司的人员架构主要大股东有刘弋亮，杜某龙、吴某甲、吴某云、方某豫。小股东有梁志勇、蓝海。其自己在公司没有占股份。尹学峰就是马来西亚“媒体中心”的负责人。马来西亚这边销售团队只有一个媒体中心和一个销售团队（团队下面有6个组），媒体中心负责人就是尹学峰。销售部负责组长是张啸华，张啸华下面有六个组分别是“王者队”、“吉林队”“龙吟队”“马达队”“我们队”“骑士队”，王者队队长冯凯亮，讲师是黄长兵，组员叫不出名字；吉林队队长杨俊臣，讲师是陈冠荣，组员不清楚；龙吟队队长李小龙，讲师是其，组员是王强、陈华、郑国贤、邝辉明、陈玉珠（刚刚离职）、肖瑞芝；马达队队长李志贤，讲师是麦高铭，组员不清楚；我们队队长陈小燕，讲师是黄长兵，组员是梁志鹏、王州、王红伟、陈雅文；骑士队队长夏金牛、讲师是梁云，谢小通、劳达驰、钟明军、黄秋芸、罗明明。 14.被告人冯凯亮（王者队队长）的供述：2018年9月底在公司面试，国庆节后就到广州部门培训，同年11月左右去的公司马来西亚海外事业部工作至今。去广州公司时是“温振超”面试其的，也是他安排其去马来西亚并办签证。其所在岗位叫“小队长”，负责管理底下的6个队员，除此之外工作内容和队员（也叫销售员）一样的，就是负责用话术去找客户忽悠客户去直播间听老师讲课，引导客户开户、入金和维护等。公司架构从下到上，海外事业部首先是队员（每个组大概6个队员左右）、然后就是队长（一共六个队），上面就是老师（三个，分别是主讲“张潇华”，副讲是“尹学峰”和“梁云”，其中“尹学峰”还主要负责风控避免被客户投诉举报），然后往上就是部门老大“温振超”（负责总体管理、财务和薪酬管理），再网往上应该就是公司几个老板了。其不清楚国内公司的情况，但其知道公司的老板有“吴某云”（牛哥）、“刘某亮”、“吴某甲”和“方某豫”，其具体和老板们没有打交道。公司经营业务范围主要是拉客户关注老师，在老师的带领下炒股票和天然气，国内主要负责炒股票这块，国外的马来西亚海外事业部主要负责炒天然气这块，一开始说是赚佣金，后面才知道是诈骗。其和上面的三个老师以及温振超对接，其直接上级领导是“张潇华”，工作上也是向“张潇华”汇报的。绩效和工资收入考核是“温振超”在负责的。2018年11月份开始有新人陆续来了其就开始当队长了（其起的队名叫“王者队”）。其关于诈骗流程的供述与被告人林华杰基本一致。其知道销售赚手续费，然后客户越亏，公司越赚。客户只要入金最后“老师”肯定有办法让其多操作和全亏掉。 15.被告人江云龙的供述：其在恒禧公司“王者队（负责人是冯凯亮）”任职销售业务员，工作至今约有半年的时间。其培训结束后其就被分到王者队，由队长（冯凯亮）带领其和同事李建军、李桂祥、周天权、张柏荣、朱丹怡几人，其等的具体工作性质都一样，每天就是通过微信添加客户跟客户聊股票内容，客户成熟后再将客户拉进股票交流群让他听微信群里面的老师（张潇华、尹学峰、梁云、麦高铭）讲课，听完课程其就会引导客户开通炒天然气的账户，账户开通完成其就会让客户往里面注入资金，客户投资的资金由客户自己选择，最低是30000元人民币，最高不封，客户注入资金后就会在微信直播间跟着老师操作炒天然气的流程，其的工作流程就算完成，后面客户亏损、盈利都由张潇华、尹学峰、梁云、麦高铭他们负责。同年11月份公司销售总监（吴某甲）就将其调到总公司海外事业部马来西亚工作。其等公司总共分六个战队，每个战队都有一个专职的开户专员，其等对的开户专员是队长冯凯亮，其它五个战队的开户专员都是每个队的队长。其等六个战队职能和业务都一样，只不过名称不一样，分别为：王者队、队长冯凯亮；骑士队、队长夏金牛；吉林队、队长杨俊臣；龙吟队、队长李小龙；马大队、队长李志贤；我们队，队长晓燕，具体姓什么不清楚。其等工作时所使用的微信号是有队长冯凯亮提供的，微信号不记得，微信名叫“方鑫”。 16.被告人李建军的供述：其2018年3月份在恒禧公司工作至今,2018年10月份去了恒禧公司马来西亚海外组。其有诈骗行为，其在马来西亚就是专门让客户入金恒禧公司的AGE天然气平台，然后导致客户亏损。其上级是冯凯亮，海外组的总负责人是吴某甲，海外组在马来西亚的负责人是温振超，温振超还负责统计海外组诈骗国内被害人的资金等工作。海外组实际上是诈骗的话务组，专门和国内的客户聊天，吸引客户到AGE天然气平台入金，通过频繁的交易导致客户亏损；其等有六个组，分别是“王者队”、“龙吟队”、“吉林队”、“骑士队”、“我们队”、“马达队”；其在“王者队”，队长是冯凯亮；这个队有六个队员，分别是其、江云龙、朱丹怡、张柏荣、周天权、李桂祥。其等有国内组，国内组负责在国内“吸粉”，就是吸引有投资意向的微信客户，然后国内组把这些微信客户资源发送到国外，让海外组接手忽悠。其在海外组的工作内容主要是接收国内的微信客户资源、跟这些微信客户聊天取得客户的信任、把这些客户拉进直播间听“老师”讲课、帮有投资意向的客户开户入金。其冒充股票老师跟微信客户聊天，帮助客户解答股票的基本知识，其实也就是在忽悠客户，因为其根本不知道什么股票知识，其等有个真正的股票老师叫张潇华，他对股票比较懂行，一旦有客户想其提出股票问题，其就会将问题发送给张潇华，他做出解释以后，其会将张潇华的解答复制粘贴给微信客户，其和微信客户要建立这样的联系长达差不多一个月的时间，以取得微信客户的信任，在这期间是有“话术”的，话术由股票老师张潇华教给其等。 恒禧公司的AGE天然气平台的K线图是真实的国际天然气交易平台数据，但是张潇华可以在这个平台虚假开户，虚假入金，然后进行虚假的买进、卖出操作，张潇华会将盈利的虚假交易数据发送给其，然后其就骗客户这是其在AGE天然气平台赚钱的数据，以吸引客户在AGE平台入金。 在AGE平台操作一次交易，不管是买进还是卖出都要收取50美元一次的手续费，其会按照张潇华的指导让客户多次交易，这样其等就能赚取客户的手续费，但是这不是最主要的盈利方式。AGE平台有交易杠杆，5-20倍的杠杆都有，客户跟着张潇华的操作，会在平台显示赚钱或者亏钱，客户的亏损有一部分是其等恒禧公司的盈利。 17.被告人李小龙的供述：其认罪认罚。其是恒禧集团在马来西亚的海外事业部龙吟队的队长，其等部的经理是温振超，负责人是吴战，张潇华是其等的组长。其的队员有6人，分别是陈华、郑国贤、肖瑞芝（女）、吴王强、邝辉明、还有一个是来了半个月就辞职的陈玉珠（女）。其是通过手机号码搜索被害人的微信，让被害人进入其等设计好的微信群里，让被害人投资虚假平台A**，让被害人投资所谓天然气来骗钱被害人的金钱。工作中其都是和温振超对接的，也是温振超给其等培训，主要是给其等讲销售技巧，如何拉客户，如何做托留住客户。 集团的架构具体老板是刘某亮、吴某甲、吴某云、方某豫、杜某龙（龙哥）、“勇哥”。公司有总部，总部在广州天河区，下面有一分部和二、三分部，海外事业部，一分部的负责人是方某豫，二分部负责人是“勇哥”，三分部负责人是“潭生”，海外事业部负责人是吴某甲，下来是温振超。 18.被告人郑国贤的供述：2018年9月份左右，其入职广州恒禧网络科技有限公司，当时其在公司的主要工作是通过公司给的微信去加好友以及养微信号。到了2018年11月份，公司要拓展一个海外事业部，地点在马来西亚碧桂园，其就报名过去马来西亚工作。海外事业部的工作内容是先和加到老师号微信的好友聊股票，然后再开直播间由讲师讲课，从而推出公司的投资天然气的平台，名字叫AGE平台，让这些微信好友成为其等的客户在AGE平台入金。海外事业部的股东是吴某甲，他很少来的，总负责人是温振超，负责统筹工作；张潇华是策划，相当于二把手，负责老师方面的安排，话术和直播的事宜，也当直播间讲师；梁云、尹学峰是讲师，主要是在直播间上分享投资技术以及讲天然气投资，引导客户入金投资天然气；再下面就是六个队，分别是王者队、我们队、吉林队、骑士队、龙吟队、马达队，这几个队的队长分别是冯凯亮、陈小燕、杨俊臣、夏金牛、李小龙、李志贤。 19.被告人吴王强的供述：其承认有诈骗行为。其于2018年06月份入职广州恒生网络科技有限公司，其在广州恒生网络科技有限公司实习了三个月，公司就把其安排到了马来西亚的分公司上班，每天上班的过程就是跟客户聊天，聊天的内容都是先聊股票，然后慢慢的从股票引申到天然气的期货，这些料都是有固定的“话术”模板。其只需要按照公司给的话术版进行聊天就可以了。聊天的目的就是让客户进行在其公司的虚假的天然气期货平台进行投资，因为是虚假平台，客户肯定是亏损的，亏损后又由微信名称叫“金琳”的人负责劝离。 张潇华，冯凯亮，陈小燕，杨俊臣，夏金牛，李小龙，李志贤，不管是在广州，还是在马来西亚都是他们几个进行培训的。在马来西亚的主要负责的是张潇华，他主要负责培训和管理分队长。温振超主要负责管理公司财务以及生活，尹学峰主要负责网络直播教学，下面的分队就有六个队，其中冯凯亮，他是一个分队长，他们队的名称是“王者队”，队员有李建军，江云龙，李桂祥，周天权，张柏荣，朱丹怡，陈小燕是其中一个分队长，他们队的名称是“我们队”，队员有梁志鹏，王洲，欧铭业，陈雅文，杨俊臣是其中一个分队长，他们队的名称是“吉林队”，队员有韦梦园，朱添浓，蔡志端，谭满洪，陈明晓，易良林。夏金牛是其中一个分队长，他们对的名称是“骑士队”，队员有谢小通，黄秋芸，劳达驰，钟明军，罗明明，李小龙是其中一个分队长，他们队的名称是“龙吟队”，队员有肖瑞芝，陈华，其，郑国贤，邝辉明，陈玉珠，还有一个分队长是李志贤，他们队的名称是“马达队”，他的队员有黄栩桦，王广梅，陈永华，曾令鹏。 其等所有的人都有同一个名字的微信，这个微信的名称就叫“方鑫”，在跟客户聊天的时候自称方老师，这个微信的名称叫“方鑫”的掌握在每个队员手里，主要就是负责跟客户的微信，虽然每个队员都有一个微信的名称叫“方鑫”的微信，但是每个微信号码是不一样的，还有一个微信名称叫“金琳”的，“金琳”的微信号码主要负责客户的入金，出金以及劝离的聊天。其公司虚假的天然气期货平台的名称是“AGE”。该平台是公司自己操作的，虚假平台。公司为了赚钱，客户肯定是亏损的，没有人有盈利过。客户怎么入金其不清楚，其只是找其自己的队长，告诉他就行了，其他的其不知道。 20.被告人陈华的供述：其于2018年9月份其入职公司，11月份的时候公司就安排其到马来西亚公司的海外事业部去工作。到了马来西亚的公司后，公司里面的主管（张潇华）负责给其等培训，培训结束后其就被分到龙吟队，由队长（李小龙）带领其和同事吴王强、肖瑞芝、郑国贤、陈玉珠、邝辉明几人，其等的具体工作性质都一样，每天就是通过微信添加客户跟客户聊股票内容，客户成熟后再将客户拉进股票交流群让他听微信群里面的老师（张潇华、尹学峰、梁云、麦高铭）讲课，听完课程其就会引导客户开通炒天然气的账户，账户开通完成其就会让客户往里面注入资金，客户投资的资金由客户自己选择，最低是5000-10000元美金，最高不封，客户注入资金后就会在微信直播间跟着老师操作炒天然气的流程，其的工作流程就算完成。 21.被告人肖瑞芝的供述：其在广州恒禧科技有限公司的海外事业部工作，海外销售部门分为5个团队，每个团队都有一个队长，并且设有直播间与其等一起办公，其所在团队是龙吟队，队长是李小龙。其现在愿意退赃。 22.被告人杨俊臣的供述：其有诈骗行为。其一开始在恒禧公司担任销售员，后去了海外组担任吉林队的队长。其关于诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。其等的话术是张潇华及温振超培训的。 23.被告人朱添浓的供述：其于2018年3月底被广州恒禧投资管理有限公司录用，其工作岗位是销售，主要职责是拉客户，充当“聊手”，吸引客户投资，也就是“入金”。AGE平台是公司的产品平台，主要产品就是天然气。引导客户注册平台的工作由队长负责，业务员不负责。在客户群里会引导客户进入一个叫“金虹牛直播”的直播间，直播间有老师讲课，并给顾客推荐公司的产品，引导顾客操作。关于投诉，老师有专门教其应对，主要是跟客户说股市行情不好。其们销售赚取手续费，公司赚取客户亏损。 24.被告人蔡志端的供述：其于2018年８月5日入职恒禧网络科技有限公司，10月底的时候公司安排其到马来西亚工作。一开始公司给其发了30个微信号让其养微信，发发朋友圈，确保这个微信不会被封，养好之后，队长就会给其手机号码，其就用之前养的微信号添加这些手机号码，验证信息是帮别人分析股票，推荐股票。如果手机号码使用的人是股民的话或者有兴趣的话就会加。其在微信上问股民买了哪些股票，他们会发股票过来，其把这些截图发给解股票的老师，老师就会发给其操作的策略，其再转发给股民，如果股民不怎么热情，就先放在一边，如果股民热情提问，其就把老师的微信（“方鑫”、“云海”、“天隆”等）推荐给股民，股民添加了这些老师微信号之后，实际上也是销售员跟他们聊天（其等是用公司发的工作手机使用聊天），如果其回答不了股民的问题，就会找公司的张潇华、梁云、尹学峰等人问，他们谁有空就会教其怎么回答股民。 其跟股民聊了一段时间后，就把微信号里的一些股民拉到一个微信群，接着销售员就会在里面发一些股票，其也会用一些微信假装股民加入群中，发一些烘托老师很厉害的话，下一步老师就在群上发了直播间链接，让股民去直播间听老师讲课。销售员也会在直播间进行烘托，赞扬老师很厉害，逐渐让股民信任讲课的老师。后面讲课的老师就会说股票不好做了，去做其他产品，主要推荐AGE里的天然气投资，老师在直播间会教怎么开户、入金、出金、操作等流程，销售员用小号进行附和老师。有些股民相信就会开户操作。通常股民自己操作的话，会有赚钱，但是直播间的老师会让股民进行反向操作，让他们亏钱。如果股民投资AGE里的天然气亏损超过百分之七十，销售员或者老师就会劝说投资者退出，然后安慰股民继续做股票，其等就不理他们了。当时其在广州工作期间是养微信，到了马来西亚后才让股民投资天然气。其知道公司有一个高层叫“牛总”，负责公司财务；还有一个“吴总”，他经常过来其等马来西亚这边，但他负责什么工作其不清楚；经理是温振超，负责公司马来西亚海外事业部的所有工作；总监是张潇华，负责策划直播间课程、事业部营销流程；解票老师有张潇华、梁云、尹学峰等人；海外事业部总共有六个销售团队，分别是吉林队、骑士队、王者队、马达队、龙吟队、我们队、队长分别是杨俊臣、夏金牛、冯凯亮、李志贤、李小龙、陈小燕六人，其是属于吉林队。 经理温振超负责教客户注册AGE平台，客户的出金和入金都是经过公司账户，策略是先让客户在AGE平台上赚一小部分，这些是销售人员的事情，因为客户频繁操作，销售人员佣金提成就多。后面老师就会教客户反向操作，让客户大亏损。 25.被告人夏金牛（骑士队队长）的供述：其是2017年4月入职广州恒禧网络科技有限公司。一入职就在这个公司的销售部上班，工作内容就是建群“吸粉”，并让公司的老师来帮这群里面的股民讲课，老师在群里面就会用YY直播平台来视频讲课，在讲课中就会引进其等恒禧公司的产品（天然气），后面就是一批次一批次的重复营销。 公司的架构有销售部（包括海外事业部），技术部，行政部，大数据部，媒体中心（媒体中心里面的都是讲课的老师）。其等销售部从下往上就是销售代表、上面就是像其一样的小队长，其上面的就是组长或者叫主管，再上面的就是经理，经理上面就是老板。海外事业部的架构一共有六个战队，其的队叫骑士队，其是队长，其下面的销售人员有五个人加上其是六个人；一个王者队，队长叫冯凯亮；一个叫吉林队，队长叫杨俊臣；一个叫马达队，队长叫李志贤；一个叫龙吟队，队长叫李小龙；最后一个叫我们队，队长叫陈小燕，她下面有几个队员其不清楚，其等六个战队上面就是组长叫张潇华（微信号：方鑫），张潇华也是讲课的老师，还有一个小老师叫梁云，他是负责我们队的，股票其等不懂得就会问他，他属媒体中心的人是不做销售的，一个叫尹学峰是其等海外事业部媒体中心的负责人，处理风控的，也就是碰到客户因亏损出现有情绪问题时他就出来安抚客户，温振超是其等的经理，海外事业部由他来负责，他也负责帮其等办护照买来回机票等。 Age平台由公司的技术部来维护的，技术部的负责人叫“峰哥”全名不知道。 26.被告人谢小通的供述：其工作单位是广州恒禧集团，工作地点在马来西亚新山碧桂园金海湾售楼处二楼。其公司有老板吴某甲，经理温振超，老师张潇华，云海，梁云。还有六个销售队，分别是吉林队，队长是杨俊臣，队员蔡志端，朱添浓等；王者队，队长冯凯亮，队员李桂祥，李建军，朱丹怡，江云龙等；马达队，队长李志贤，队员陈永华，王广梅，黄栩华等；龙吟队，队长李小龙，队员吴王强，郑国贤，肖瑞芝等，我们队，队长陈小燕，队员王洲，王红伟等；骑士队，队长夏金牛，队员有其，劳达驰，钟明军，罗明明，黄秋芸。其觉得公司做的AGE平台不对，但是公司领导说是国外监管的。 27.被告人陈海侨的供述（富豪队队长）：其在广州恒禧网络科技有限公司的“富豪队”任职销售主管，工作至今有两年半的时间。梁志勇负责销售二分部，蓝海和覃总负责销售三部，方总负责销售一部。其所负责的富豪队原来隶属于销售总部，总负责人是杜某龙。2019年1月份总部和二分部合并改名为销售二部，负责人是原二分部的负责人梁志勇。培训的时候媒体中心的老师特意强调，如果客户不问，就不要告诉客户有点差和杠杆，如果问起，就用媒体中心的话术不承认有杠杆。公司有鼓励客户亏损，因为几乎所有的客户都是亏的，我觉的媒体中心有时候好像在故意做反单。偶尔客户赚到了，媒体中心会很着急，就会让客户急需反复做但，频繁交易，不要让客户赚到钱出金。 28.被告人蔡燕淳的供述：其承认自己的诈骗行为。公司总共分三个地方：广州是总部，马来西亚分部，海南分部。在广州的主要负责人是刘总，下面又分为销售一分部、销售二分部和销售三分部。销售一分部的经理不太清楚，销售二分部是勇哥负责。销售二分部下面又分三个队，分别是富豪队、天马队和凤凰队。其属于富豪队，队长是陈海侨。天马队队长是郑智栋；凤凰队的队长叫曾泳仪。广州除了三个销售分部还有媒体中心，是直播间讲课的地方，讲师有吴琮瑞，杨永全，曹洋，胡楚洪，其他的就不清楚了。AGE平台是假的，应该是刘总买的。平台不知道可否操控，但是同时其他客户有反应经常交易不了，还有就是大盘都开了，这个软件还没有显示开盘。到最后客户都是亏损的，直播间的导师会频繁带单，如果客户不在直播间，其等就会找客户让客户来直播间。一般都是让客户亏损50%就劝客户出金离场。因为如果客户亏太多的话就会有多投诉，也怕客户报警，如果亏太多客户就会怀疑这个平台是假的了。 29.被告人李志贤（马达队队长）的供述：其是恒禧公司马来西亚海外组的诈骗话务人员，其等海外组的负责人是温振超，他负责其等在马来西亚的一切事务，其上级是张潇华，张潇华负责六个销售团队），分别是“王者队”、“我们队”、“吉林队”、“骑士队”、“龙吟队”、“马达队”，其是“马达队”的队长，其手下有四名队员，分别是黄栩桦、王广梅、陈永华、曾令鹏。其等的工作就是就是“吸粉”、“打资源”、“拉客户进群”、“拉客户进直播间”、“引导客户入金”。 2018年12月份，其的“马达队”被吴某甲点名批评，因为客户入金的钱很少，客户只是频繁交易，实际操作亏损很少。其的老同事们告诉其客户亏损的钱就是吴某甲的盈利，其才知道骗客户入金AGE平台，想办法让客户亏损就是其的工作。AGE平台就是个诈骗平台。客户以人民币兑换美元的形式入金，最低5000美元就能开户入金，具体的交易操作是张潇华、梁云老师在直播间里教；AGE天然气可以加到100倍的杠杆，平台有客户入金以后，其等就会让客户操作，客户每一次买进卖出都要收取20美元的手续费；但是这不是最主要的诈骗手段，AGE平台加了100倍的杠杆，很容易就会导致客户亏损达40% 30.被告人王广梅的供述：其有使用微信小号骗人到恒禧公司的AGE天然气平台投资的诈骗行为，作案地点位于马来西亚新山区碧桂园小区。其等是恒禧公司派到马来西亚的海外组，专门从事骗人在AGE平台投资的。海外组的总负责人是吴某甲、温振超是海外组的经理，管理其等整个海外团队；有四个直播间的老师，分别是张潇华、尹学峰、梁云、麦高铭；有六个销售的团队，实际就是骗人来AGE投资的团队，其在“马达队”，队长是李志贤。其关于公司诈骗方式的供述与其他被告人基本一致。 31.被告人黄栩桦的供述：其于2017年10月入职广州恒禧网络科技有限公司，2018年11月吴某甲、温振超带领其等销售部10多个员工一同去到马来西亚工作。工作内容主要是负责对接客户和引导客户投资沪深300、天然气、黄金三种期货。其关于公司诈骗方式的供述与其他被告人基本一致。 32.被告人陈永华的供述：其于2018年8、9月到恒禧集团工作，公司主要是AGE平台炒作天然气。刚入职的时候工作地点在广州，后来到2018年11月初到马来西亚工作。其关于公司架构及诈骗手段的供述与其他被告人基本一致，其称客户亏损就是公司的获利。 33.被告人李琳（V字队队长）的供述：其是在2017年进入公司，在二分队“V字队”任职队长，主要的工作就是打资源。公司一分队的主管是陈海梅，还有一个是华杰（具体名字不清楚），二分队主管是梁智勇还有蓝海。2018年6月份的时候公司开始使用AGE软件，其关于公司诈骗手段的供述与其他被告人基本一致，其后来知道公司不只赚手续费，客户亏损的钱都是公司的。其公司在马来西亚有分部，负责人是吴总，2018年8月份的时候公司想抽调一部分人过去，但是二分队的没有人愿意去，所以最后决定将大部分一分队的带过去了。在2018年9月份的时候，梁智勇带着二分队的人去了16楼，当时只留下了其还有蓝海，以及谢定坤讲师和一个小老师，其等又重新招聘了新人。 34.被告人陈小燕（我们队队长）的供述：其2016年7月份到广州天河恒禧公司上班，到2018年4月份其觉得恒禧公司有诈骗行为，所以就离职了。2018年8月底温振超又打电话让其回公司上班，告诉其说在马来西亚开了一个公司，许诺给其当团队的队长，其就又到了恒禧公司的海外事业部开始上班。海外事业部总共分六个小队，其是“我们队”的队长，队员6人。其关于公司架构及诈骗手段的供述与其他被告人基本一致，其在第一次离职时就发现恒禧公司存在诈骗行为，第二次是因为温振超告诉其说公司改业务合法了才回去的，等其到马来西亚才发现公司做的还是跟以前一样骗人的工作。 35.被告人欧铭业的供述：其于2016年5月进入恒禧公司，2018年11月到马来西亚，其部门的队长叫陈小燕，其队叫“我们队”，队员有王洲、梁志鹏、陈雅文。其关于公司诈骗方式的供述与其他被告人基本一致。 36.被告人王红伟的供述：其承认其有诈骗行为。其关于公司诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。其去了海外事业部才知道AGE平台是个虚假的诈骗平台。一是听温振超说这个平台是公司自己研发的。二是平台停过一两次，每次大概停一两个小时，然后其等就以平台升级等各种理由稳住客户，等平台重新开的时候数据就跟之前的不一样，有些客户也发现这个问题也会提出来，然后就由队长根据话术来跟客户说。三是每次客户操作多手的时候行情都是跟老师说的相反的，老师说涨，最后都是跌，所以客户都是亏钱的。但是在客户没有开户入金的时候，也就是在推荐介绍这个平台的时候，老师每次说的行情都是准确的。还有就是其等在群里当托，烘托老师的投资技术高，从而欺骗客户开户入金。其认为有人为控制行情走势，因为老师说的行情每次都错的，老师应该是事先知道行情走势然后喊反单让客户买，从而让客户亏损，公司的盈利就是来自客户入金亏损的钱和手续费。 37.被告人王洲的供述：其是中共党员，其有诈骗行为，其关于公司诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。2018年6月入职恒禧网络科技有限公司，在销售部，8月份经理温振超找到其让其到海外部马来西亚新山市那边上班。公司经理是温振超，主管海外事业部。海外事业部下面有五、六个小组，每个小组都设一个组长，组长负责小组销售人员的管理以及销售任务指导等，媒体中心就是那些股票老师，其知道有三个老师，分别是梁云、尹学峰、黄长兵。还有一个叫张潇华的男子，其不知道他主要负责什么，有时候有管理公司；其是海外事业部“我们队”的队员之一，队长是陈小燕。 38.被告人梁志鹏的供述：其承认其有诈骗行为。其是在2018年9月份到恒禧集团上班，一个月后然后就按照公司要求到了马来西亚的分公司上班。其关于公司架构及诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。每天上班的过程就是跟投资的客户进行聊天，聊天的内容都是有固定的话术模板。聊天的目的就是让客户进行虚假投资，因为是虚假投资，客户肯定是亏损的。炒天然气的平台是公司自己的，后台操作都是公司自己操作的，没有亏损，公司就没有办法赚钱，每个客户都会亏损，根本就不会赚钱。 39.被告人陈春娇（销售一部飞扬队队长）的供述：其认罪，其有诈骗行为。其只知道公司老板叫刘某亮，销售一部由股东方某豫管理。销售经理2人林华杰和陈海梅，下属3个小队，其是销售一部飞扬队队长，队员加上其总共7人。其关于公司诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。其也很后悔，其知道这种事情就是诈骗，其等按公司要求冒充各种身份，骗取客户信任，骗取钱财，其真诚悔罪，希望得到谅解。 40.被告人陈春磊的供述：其有诈骗行为。其从入职恒禧公司以来一直担任销售员。其关于公司架构及诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。飞扬队有７个人，分别是其、其姐陈春娇、曾子键、黄荣浩、凌象栋、李汶狄、麦展诚，原来林华杰就是飞扬队的队长，后来才提为经理的。 41.被告人黄荣浩的供述：其2017年12月份入职公司，2018年1月份到了销售一部的飞扬队做营销。其关于公司架构及诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。 42.被告人李汶狄的供述：其在广州恒禧网络科技有限公司“飞扬队”任职销售业务员，工作至今有一年的时间。其关于公司架构及诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。 43.被告人麦展诚的供述：其在广州恒禧网络科技有限公司“飞扬队”任职销售业务员，工作至今有一年的时间。其关于公司架构及诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。 44.被告人曾子健的供述：其在广州恒禧网络科技有限公司“飞扬队（主管林华杰）”任职销售业务员，工作至今有大半年的时间。其关于公司架构及诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。 45.被告人凌象栋的供述：其是2017年7月入职广州恒禧网络科技有限公司后在销售岗位工作，工作内容主要是打资源，就是通过微信搜索添加客户，引导客户到AGE平台购买投资原油、沪深300、黄金三种期货。后来在网上有看到关于网络诈骗的报道，结合其等公司的经营行为，意识公司也存在欺诈客户的行为，就从公司离职了。回家后来一方面因为没钱了，另一方面又了解到公司现在是做股票，没有做外汇期货，就以为是合法的便再次入职。其关于公司诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。 46.被告人谢泽琴的供述：其在广州恒禧公司的“凤凰队”工作。其关于公司架构及诈骗手段的供述与其他被告人基本一致。 47.被告人麦恒智的供述：其2017年5月底入职广州恒禧网络科技有限公司上班，任技术部前端工程师，主要维护公司直播平台的日常运营及公司交易系统的界面开发。其直接上级领导现在是罗沛臻，刚入职的时候是余锐锋。公司盈利应该是有客户入金，然后通过交易赚取手续费，具体其也不是太清楚。入金就是客户将钱打到其等公司的账上。 五、鉴定意见 深圳广深会计师事务所、广东安络司法鉴定所依据平台数据作出的司法鉴定意见书及补充说明等：Age平台用户1444个，默认机构用户394个，总入金107732491.52，出金2791033。HDI平台用户914个，默认机构用户435个，总入金99110525.36，出金1742979。CIG平台用户2655个，总入金26213471.911，出金7691796.866。共计532名真实被害人（已经剔除虚拟账户备注为默认机构）到上述AGE和HDI平台交易，入金16665527.11美金（折算人民币109992478.92元），造成被害人损失12915615.11美金（折算人民币85243059.72元）。 六、现场勘查与检验等笔录 深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队于2019年02月01日04时30分至06时50分对广州市天河区中旅商务大厦进行现场勘验，形成了现场勘查笔录、现场方位和平面示意图及现场照片。 七、涉案光盘等视听资料。 上述证据确实、充分，形成完整的证据链条，足以认定，本院予以确认。 现结合上述证据及庭审查明的事实，就本案控辩双方的争议焦点，本院分析、评判如下： 一、关于本案是否构成诈骗罪。 经查，依据在案被告人供述、同案犯证言、被害人陈述等证据显示，同案犯刘某亮等人通过自行搭建的AGE等平台，通过隐瞒对赌关系、真实杠杆比例等事实，且未遵循正常交易规则，通过多种方式蓄意造成客户亏损以获取财物的行为，符合诈骗罪构成特征： （一）诈骗的动机及主观故意。刘某亮等人利用自行搭建的AGE等交易平台，在经营过程中违反国家禁止性规定，在该平台缺乏天然气等实际货物可供交割的情况下，实行以客户亏损为平台盈利的交易模式。在此种模式下，投资人在平台的入金均被转出至刘某亮等人控制账号，平台则与发展的客户进行封闭交易，平台获利与客户利益此消彼长、全然相悖，正如本案多名被告人供述所称“客户肯定是亏损的，不亏公司就无法盈利，公司的运营均是靠客损支持”，足以反映出刘某亮等人具有非法占有他人财物的犯罪动机。 （二）本案被告人共同实施了通过多种欺骗方式骗取他人财物的行为。在上述交易模式下，平台诱骗客户进入交易平台后，并没有放任客户自行交易，而是根据事前分工，假扮讲师、分析师等身份，采用反向喊单等多种欺骗手段，对被骗入局的投资者进行恶意围猎。本案中，各被告人的行为分为两个阶段，即营销阶段和敛财阶段：（1）营销阶段系由业务员利用公司购买的大量客户手机号码信息，以加微信好友等方式发展客户并与其保持联系，引诱对方加入事先成立的微信群，通过业务员在直播间当“水军”烘托气氛、晒假单、吹捧等方式让客户对直播间内假扮的讲师、分析师产生信任，并进一步诱骗客户进行投资。通过上述手段诱骗客户入场投资的营销方式，虽不是诈骗行为性质的关键，但组成了诈骗手段的第一环。（2）敛财阶段则反映了各行为人获取财物的方式，是认定诈骗性质的关键一环。客户入金操作后，款项随即从平台转出至被告人控制的账号中而未进行真实交易。业务员、媒体中心讲师等人则相互分工、协作配合，采用多种欺骗手段蓄意做亏客户。具体包括：1.以反向喊单、鼓动客户重仓操作等错误建议蓄意造成客户亏损。2.隐瞒真实交易杠杆。在大宗商品交易平台交易过程中，有交易手续费、点差等各种费用产生，费用还因交易杠杆被扩大。依据在案被告人供述，公司从不主动告诉客户AGE等平台产品的杠杆和点差，如客户过问就用话术有意淡化风险，如客户继续刨根问底，公司则宁愿不要这种客户。3.蓄意引导客户频繁交易并造成高额的手续费损失。业务员往往为了赚取手续费引导客户频繁交易，甚至部分客户交易亏损不大，但巨额的手续费却成为其主要的损失。上述方式被综合运用最终导致客户亏损，即使在交易过程中部分客户曾有过获利，但只要留在平台继续交易，一次买错便会造成巨大亏损，为防止客户察觉被骗，业务员还会劝说亏损50%以上的客户提前离场。结合在案被告人供述及相应交易数据，涉案入金客户绝大多数均是亏损，实际盈利的客户人数、数额均极少。综上，客户的损失与本案各被告人的行为之间存在直接的因果关系，且依据在案被告人的供述等证据，其等对于平台通过上述方式骗取客损等行为均为明知或者应知。各被告人的行为符合诈骗罪的本质特征，即以非法占有为目的，采用欺骗手段获取财物，应以本罪定罪处罚。部分被告人及辩护人关于本案应定性为非法经营罪的辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。 二、关于被告人梁志勇、蓝海、陈大鹏、覃喆峪是否享有干股分红。经查，除刘某亮外的集团股东吴某甲、杜某龙、吴某云、方某豫等人的证言均表示上述被告人并非公司股东，亦不享有干股或者干股分红，结合其他在案证据并依据存疑有利于被告人原则，本院对被告人梁志勇、蓝海、陈大鹏、覃喆峪占干股的指控不予确认，辩护人的相关辩护意见本院酌情采纳。 三、关于被告人覃喆峪是否为电销中心负责人。经查，证人李冬丙、廖秋晖、林源锋、骆月莹以及同案犯杜某龙等人的证言，被告人梁志勇等人的供述，涉案恒禧公司在职人员名单表等证据均可以证实恒禧公司有设立电销中心，且负责人为被告人覃喆峪。被告人及辩护人关于公司没有成立电销中心，覃喆峪亦并非该中心负责人的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 四、关于被告人吴琮瑞是否为媒体中心负责人。经查，证人廖秋晖、骆月莹、同案犯吴某甲等人的证言均证实媒体中心由方某豫、刘某亮负责。下面有吴琮瑞、杨永全两个主讲及多名讲师。上述证言与被告人吴琮瑞关于其不是媒体中心负责人，而是作为国内讲师团主讲、负责人的供述及辩解相互印证，本院对此予以采纳，对被告人吴琮瑞系媒体中心负责人的指控不予确认。 五、关于被告人尹学峰是否负责风控部。经查，证人刘皓（风控部）、骆月莹、同案犯吴某甲等人证言，被告人林华杰、夏金牛等人以及被告人尹学峰自己的供述均证实公司媒体中心下设风控部，负责处理亏损客户的投诉、赔偿，防止这类客户报警，规避公司风险。该部门由被告人尹学峰负责。被告人关于其不负责风控的辩解与查明事实不符，本院不予采纳。 六、关于被告人蓝海的非法获利金额。公诉机关指控被告人蓝海非法获利为1326256.35元，经查，被告人蓝海名下中国银行621****627账户银行流水显示，其于2018年12月13日向刘某亮名下账户转款14万元。该银行流水与同案犯刘某亮关于其与被告人蓝海之间存在借贷关系，2018年蓝海找其借了大约十万元并陆续归还了部分，系向其名下银行账户还款的证言及被告人蓝海的辩解相互印证，不排除上述转账系向同案犯刘某亮还款的合理怀疑，故根据存疑有利于被告人原则，本院将上述14万元在被告人蓝海的违法所得中予以扣除，辩护人的相关辩护意见，本院酌情采纳。 七、关于被告人覃喆峪的非法获利金额。经查，被告人覃喆峪名下工商银行621****027账户银行流水显示，其于2018年12月17日收到郭凤婷转来的两笔500000元、286544.09元以及被告人余锐锋尾号2198账户转来的两笔414500元、135500元，并于同日在广州启创置业有限公司支出1336600元。该银行流水与同案犯刘某亮确认曾于2018年底通过覃喆峪名下账号走账购房的证言及被告人覃喆峪的辩解相互印证，不能排除上述收入均为同案犯刘某亮走账款项的合理怀疑，故根据存疑有利于被告人原则，本院将上述已被统计进被告人非法获利部分（余锐锋尾号2198账户转来的414500元，另135500元已在涉案鉴定意见中予以扣除）予以扣除，辩护人的相关辩护意见，本院酌情采纳。 八、关于各被告人造成的客户损失。经查，该部分损失有依据AGE等平台后台数据等进行审计作出的涉案多份司法鉴定意见书、补充说明及其他在案证据予以证明，足以认定。同时，深圳广深会计师事务所作出的《关于对李素蕊等人被诈骗案业务员对应客户入金、出金情况的补充说明》中关于被告人郑国贤、吴王强负责客户出金部分记载，与涉案广深所法字[2019]第55号司法鉴定意见书中所附的AGE、HDI平台用户入金、出金金额明细表存在出入，本院依据存疑有利于被告人原则对二被告人的客损金额进行调整，被告人郑国贤、吴王强辩护人的相关辩护意见本院酌情采纳。其他辩护人关于平台数据与被告人本人供述的客户数量不一致、平台数据存在编辑、虚构可能，客损金额不属实等辩护意见与本案查明事实不符，本院均不予采纳。 本院认为，被告人蓝海、温振超、覃喆峪、梁志勇、罗沛臻、吴琮瑞、郑智栋、林华杰、陈大鹏、尹学峰、余锐锋、张潇华、梁云、冯凯亮、江云龙、李建军、李小龙、郑国贤、吴王强、陈华、肖瑞芝、杨俊臣、朱添浓、蔡志端、夏金牛、谢小通、陈海侨、蔡燕淳、李志贤、王广梅、黄栩桦、陈永华、李琳、陈小燕、欧铭业、王红伟、王洲、梁志鹏、陈春娇、陈春磊、黄荣浩、李汶狄、麦展诚、曾子键、凌象栋、谢泽琴、麦恒智无视国家法律，共同结伙实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。 本案中，同案犯刘某亮等人为实施电信诈骗，形成较为固定的犯罪组织，分工明确，在国内、境外实施严格管理，有预谋有计划地实施500多起电信诈骗，社会危害严重，具备犯罪集团的特征，应依法认定为犯罪集团。该犯罪集团不仅在国内，还在境外实施电信网络诈骗，依法应酌情从重处罚；本案各被告人在涉案电信诈骗活动中虽分工各不相同、参与程度深浅不一，但均属受雇佣、指使参与诈骗的范畴，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均应依法减轻处罚。在具体量刑时，本院根据各被告人的具体行为，并结合其参与程度、造成的客损及个人非法获利金额、主观恶性大小等具体事实、情节，适当区别量刑。 本案各被告人归案后均能基本如实供述相关犯罪事实，且除被告人罗沛臻、覃喆峪、李志贤外均签署认罪认罚具结书，具有一定悔罪表现，部分被告人虽当庭对行为性质有所辩解，但亦能基本如实供述主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚；被告人蓝海、温振超、梁志勇、覃喆峪、罗沛臻、吴琮瑞、郑智栋、林华杰、陈大鹏、尹学峰、余锐锋、张潇华、李建军、李小龙、郑国贤、陈华、肖瑞芝、杨俊臣、蔡志端、陈海侨、蔡燕淳、李志贤、陈永华、李琳、陈小燕、欧铭业、王洲、梁志鹏、陈春娇、陈春磊、李汶狄、麦展诚、凌象栋、谢泽琴、麦恒智委托家属代为部分或全部退赃，具有一定悔罪表现，本院量刑时酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院酌情采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 综上，根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之相关规定，判决如下： 一、被告人蓝海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2026年3月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二、被告人温振超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2026年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三、被告人覃喆峪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2025年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四、被告人梁志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2025年11月30日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 五、被告人罗沛臻犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2026年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 六、被告人吴琮瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2026年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 七、被告人郑智栋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2024年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 八、被告人林华杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2024年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 九、被告人陈大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2024年7月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十、被告人尹学峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2026年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十一、被告人余锐锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日至2025年7月30日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十二、被告人张潇华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2026年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十三、被告人梁云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2025年7月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十四、被告人冯凯亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2024年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十五、被告人江云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年7月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十六、被告人李建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十七、被告人李小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2023年9月30日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十八、被告人郑国贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年5月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 十九、被告人吴王强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年3月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十、被告人陈华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十一、被告人肖瑞芝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十二、被告人杨俊臣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日至2023年10月9日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十三、被告人朱添浓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十四、被告人蔡志端犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十五、被告人夏金牛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2024年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十六、被告人谢小通犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2023年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十七、被告人陈海侨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2024年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十八、被告人蔡燕淳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二十九、被告人李志贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2023年9月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十、被告人王广梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年5月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十一、被告人黄栩桦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十二、被告人陈永华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十三、被告人李琳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2024年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十四、被告人陈小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2023年7月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十五、被告人欧铭业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年7月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十六、被告人王红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年7月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十七、被告人王洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十八、被告人梁志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 三十九、被告人陈春娇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2023年7月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四十、被告人陈春磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年5月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四十一、被告人黄荣浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年5月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四十二、被告人李汶狄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年5月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四十三、被告人麦展诚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四十四、被告人曾子键犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四十五、被告人凌象栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年1月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四十六、被告人谢泽琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日至2022年5月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四十七、被告人麦恒智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日至2022年1月30日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 四十八、扣押在案的手机等作案工具依法予以没收，上缴国库；继续追缴各被告人违法所得，按比例退赔本案被害人；冻结在案的各被告人名下银行账户内款项与各被告人退缴在案的赃款，以及被告人蓝海名下粤G8B5**车辆由原扣押机关依法变现处置后的款项，依法充抵上述退赔款，不足部分继续追缴，剩余部分抵缴罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹 川 人民陪审员  韦开丽 人民陪审员  肖丽英 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  杜晨露 刘飞飞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的；…… 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。 对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。