金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初256号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人张维芳，男，1997年12月12日出生于云南省昆明市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市盘龙区。2018年4月15日因犯走私毒品罪被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，刑期至2018年10月16日止。2019年7月24日因吸毒被金华市公安局江南分局决定行政拘留十五日。因本案于2019年7月20日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王笑洁，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人朱瑞，男，1995年2月25日出生于云南省宣威市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省宣威市。2019年7月24日因吸毒被金华市公安局江南分局决定行政拘留十日。因本案于2019年7月19日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人余建平，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 被告人谭峻尧，男，1998年8月25日出生于云南省昆明市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地云南省昆明市盘龙区。2019年7月19日因吸毒被昆明市公安局西山分局决定罚款人民币五百元。因本案于2019年7月27日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人杨园，云南凌云律师事务所律师。 被告人李赢东，男，1996年8月13日出生于云南省昆明市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市五华区。2019年7月31日因吸毒被金华市公安局江南分局决定行政拘留十日。因本案于2019年7月25日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人黄业武，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江金元律师事务所律师。 被告人刘豪，曾用名刘宏，男，1997年1月21日出生于云南省保山市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省保山市隆阳区。2016年8月29日因吸毒被云南省保山市公安局隆阳分局处罚款的行政处罚。2018年12月28日因犯走私毒品罪被广西壮族自治区北海市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，刑期至2019年1月21日止。2019年7月31日因吸毒被金华市公安局江南分局决定行政拘留十五日。因本案于2019年7月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人徐怀君，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 被告人冯宇，男，1987年12月27日出生于云南省昆明市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地云南省昆明市西山区。因本案于2019年10月23日被金华市公安局江南分局取保候审，2020年8月8日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人杨彩云，浙江训和律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕356号起诉书指控被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧、刘豪、李赢东犯贩卖毒品罪、被告人冯宇犯洗钱罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员罗贤杰出庭支持公诉，被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧、刘豪、李赢东、冯宇、辩护人王笑洁、余建平、杨园、徐怀君、黄业武、杨彩云到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： （一）贩卖毒品事实 1.2019年3月27日、2019年4月4日、2019年4月6日，周某1分别以800元、800元、4000元的价格向被告人谭峻尧购买10克、10克、100克大麻，谭峻尧分别告知上家即被告人张维芳，后张维芳通知同伙即被告人朱瑞寄送大麻至周某1提供的地址浙江省宁波市鄞州区香格里拉城市花园。 2.2019年3月4日，顾某以1500元的价格向被告人刘豪购买10克大麻，刘豪告知上家张维芳，后张维芳通知朱瑞寄送大麻至顾某提供的地址浙江省杭州市拱墅区三宝郡庭。 3.2019年6月20日，查某以1200元的价格向刘豪购买10克大麻，刘豪告知上家张维芳，后张维芳通知朱瑞寄送大麻至查某提供的地址杭州市江干区下沙街道德信早诚8幢。 4.2019年6月14日，杨洋、杨某要求周某2（另案处理）帮忙购买60克大麻并将7200元支付给周某2，周某2克扣600元后以6600元向张某（另案处理）购买，张某克扣3100元钱后以3500元向被告人朱瑞购买，后朱瑞将60克大麻寄送至杨某提供的地址浙江省诸暨市惠森公司。 5.2019年5月期间，周某2以2200元向张某购买10克大麻，张某克扣1000元后以1200元向朱瑞购买，后朱瑞将10克大麻寄送至周某2提供的地址广东省中山市小榄镇的维也纳酒店。 6.2019年2月期间，朱瑞以4000元向被告人李赢东购买100克大麻，李赢东从他人处购买来大麻并在云南省昆明市××小区附近交付给朱瑞。 7.2019年3月期间，朱瑞以4000元向李赢东购买100克大麻，李赢东因上家未发货而没有向朱瑞交付大麻。 （二）洗钱事实 1.2019年3月27日，被告人冯宇明知张维芳从事贩卖大麻的犯罪行为，仍应张维芳的要求将其账号1352××××8833的支付宝账户提供给张维芳用于收取毒资。当日周某1以800元向张维芳的下家谭峻尧购买10克大麻，随后通过支付宝将800元支付到张维芳、谭峻尧指定的冯宇的支付宝账户。冯宇收款后将钱交给张维芳。张维芳收款后通知朱瑞寄送大麻至周某1提供的地址宁波市鄞州区香格里拉城市花园。 2019年4月6日，被告人冯宇又应张维芳要求将其账号1352××××8833的支付宝账户提供给张维芳用于收取毒资。当日，周某1以4000元向张维芳的下家谭峻尧购买100克大麻，随后通过支付宝将其中的2999元支付到张维芳、谭峻尧指定的冯宇的支付宝账户。冯宇收款后将钱交给张维芳。张维芳收款后通知朱瑞寄送大麻至周某1提供的地址宁波市鄞州区香格里拉城市花园。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧、刘豪、李赢东的行为均已构成贩卖毒品罪，被告人冯宇的行为已构成洗钱罪。部分系共同犯罪。同时认定被告人张维芳、刘豪系累犯，被告人李赢东部分犯罪系未遂。被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧、刘豪、李赢东具有坦白情节。提请法院依法判处。 被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧、刘豪、李赢东、冯宇对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。 辩护人王笑洁提出，被告人张维芳法律意识淡薄，自己吸食大麻，产生了以贩养吸的想法，归案后张维芳具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人余建平提出：被告人朱瑞具有坦白情节，主观恶性较小，部分犯罪未遂；被告人朱瑞协助公安民警抓捕同案犯罪嫌疑人，具有立功表现；被告人朱瑞自愿认罪认罚。请求法庭对其从轻处罚。 辩护人杨园提出：张维芳邀请被告人谭峻尧在微信群中发销售广告、找客户，大麻货源由张维芳寻找，发货也是由张维芳进行安排，卖大麻的钱均由张维芳收取，故被告人谭峻尧在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人谭峻尧具有坦白情节，自愿认罪认罚；被告人谭峻尧系初犯，有悔罪表示。综上，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人黄业武提出：2019年2月，朱瑞向被告人李赢东所购买的毒品中部分用于自己吸食，所吸食的毒品应从被告人李赢东贩卖毒品的数量中予以剔除；被告人李赢东系坦白，其中一起贩卖毒品行为系犯罪未遂；被告人李赢东自愿认罪认罚，有悔罪表示。请求法庭对其从轻处罚。 辩护人徐怀君提出：被告人刘豪具有坦白情节，自愿认罪认罚，家庭条件困难，父母身体欠佳，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人杨彩云提出：被告人冯宇经营店铺，一直以来表现良好，无犯罪记录，被告人冯宇与张维芳系同母异父的兄弟，张维芳提出帮忙请求，被告人冯宇念及兄弟亲情予以帮忙，法律意识淡薄，其主观恶性极小；被告人冯宇如实供述犯罪事实，认罪悔罪；被告人冯宇仅将支付宝收款码提供给张维芳使用过2次，所收金额较小，情节较轻，未从中获利，社会危害性较小。综上，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： （一）贩卖毒品 1.2019年3月27日、2019年4月4日、2019年4月6日，周某1分别以800元、800元、4000元的价格向被告人谭峻尧购买10克、10克、100克大麻，谭峻尧分别告知上家即被告人张维芳，后张维芳通知同伙即被告人朱瑞寄送大麻至周某1提供的地址浙江省宁波市鄞州区香格里拉城市花园。 2.2019年3月4日，顾某以1500元的价格向被告人刘豪购买10克大麻，刘豪告知上家张维芳，后张维芳通知朱瑞寄送大麻至顾某提供的地址浙江省杭州市拱墅区三宝郡庭。 3.2019年6月20日，查某以1200元的价格向刘豪购买10克大麻，刘豪告知上家张维芳，后张维芳通知朱瑞寄送大麻至查某提供的地址杭州市江干区下沙街道德信早诚8幢。 4.2019年6月14日，杨洋、杨某要求周某2（另案处理）帮忙购买60克大麻并将7200元支付给周某2，周某2克扣600元后以6600元向张某（另案处理）购买，张某克扣3100元钱后以3500元向被告人朱瑞购买，后朱瑞将60克大麻寄送至杨某提供的地址浙江省诸暨市惠森公司。 5.2019年5月期间，周某2以2200元的价格向张某购买10克大麻，张某克扣1000元后以1200元向朱瑞购买，后朱瑞将10克大麻寄送至周某2提供的地址广东省中山市小榄镇的维也纳酒店。 6.2019年2月期间，朱瑞以4000元的价格向被告人李赢东购买100克大麻，李赢东从他人处购买来大麻并在云南省昆明市××小区附近交付给朱瑞。 7.2019年3月期间，朱瑞以4000元的价格向李赢东购买100克大麻，李赢东因上家未发货而没有向朱瑞交付大麻。 （二）洗钱 2019年3月27日，被告人冯宇明知张维芳从事贩卖大麻的犯罪行为，仍应张维芳的要求将账号1352××××8833的支付宝账户提供给张维芳用于收取毒资。当日周某1以800元向张维芳的下家谭峻尧购买10克大麻，随后通过支付宝将800元支付到张维芳、谭峻尧指定的冯宇的支付宝账户。冯宇收款后将钱交给张维芳。张维芳收款后通知朱瑞寄送大麻至周某1提供的地址宁波市鄞州区香格里拉城市花园。 2019年4月6日，被告人冯宇又应张维芳要求将自己的账号1352××××8833的支付宝账户提供给张维芳用于收取毒资。当日，周某1以4000元向张维芳的下家谭峻尧购买100克大麻，随后通过支付宝将其中的2999元支付到张维芳、谭峻尧指定的冯宇的支付宝账户。冯宇收款后将钱交给张维芳。张维芳收款后通知朱瑞寄送大麻至周某1提供的地址宁波市鄞州区香格里拉城市花园。 2019年7月19日10时许，被告人张维芳在云南省昆明市盘龙区××栋××室被民警抓获归案。2019年7月18日15时许，被告人朱瑞在云南昆明市盘龙区××花园××组××幢××单元××室被民警抓获归案。2019年7月26日16时许，被告人谭峻尧在云南省昆明市盘龙区××路××栋××室门口被民警抓获归案。2019年7月23日18时许，被告人刘豪在云南省保山市隆阳区太保集萃国王酒吧被民警抓获归案。2019年7月25日11时许，被告人李赢东在云南省昆明市五华区××花园小区6幢1单元楼下被民警抓获归案。2019年10月23日，被告人冯宇在云南省昆明市五华区××栋××单元××室被民警传唤归案。被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧、刘豪、李赢东、冯宇归案后如实供述犯罪事实。公安民警从被告人冯宇处扣押手机1只，后发还给被告人冯宇；从被告人刘豪处扣押手机2只，从被告人李赢东处扣押手机1只，从被告人谭峻尧处扣押手机1只，从被告人张维芳处扣押疑似大麻2克，疑似含有大麻成分的茶袋4包、疑似含有大麻成分糖果4盒、疑似含有大麻成分糖果3包、手机1只，被告人朱瑞处扣押2只手机、大麻植株15棵、大麻种子131颗等。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：鉴定意见通知书、周某1微信和支付宝记录、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、快递数据、人口信息、抓获经过、情况说明、搜查证、证人周某1、顾某、杨某、周某2、张某、查某的证言，检验报告，辨认笔录、搜查笔录、称量笔录、取样笔录、电子证物检查工作记录、检查笔录，丰巢快递监控、被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧、刘豪、李赢东、冯宇的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧、刘豪、李赢东贩卖毒品大麻，其中被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧情节严重，其行为均已构成贩卖毒品罪。部分系共同犯罪。被告人冯宇明知是毒品犯罪所得，而提供资金账户来掩饰隐瞒资金来源和性质，其行为已构成洗钱罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人提出被告人谭峻尧系从犯的辩护意见，经查，被告人谭峻尧积极实施犯罪行为，与同伙各有分工，彼此配合，不宜认定为从犯，该辩护意见本院不予采纳。被告人朱瑞有协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人的行为，虽不构成立功，量刑时予以考虑。被告人张维芳、刘豪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张维芳、刘豪均系毒品犯罪的再犯，依法从重处罚。部分犯罪系犯罪未遂，对相关被告人从轻处罚。被告人张维芳、朱瑞、谭峻尧、刘豪、李赢东、冯宇归案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第二十五条第一款、第一百九十一条第一款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张维芳犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2023年7月19日止）。 二、被告人朱瑞犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年7月18日止）。 三、被告人谭峻尧犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2022年9月26日止）。 四、被告人李赢东犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年5月24日止）。 五、被告人刘豪犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金限判决生效后十日内缴纳 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2021年3月22日止）。 六、被告人冯宇犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五百元。罚金限判决生效后十日内缴纳 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年2月7日止）。 七、扣押的毒品、大麻植株、大麻种子予以没收，犯罪工具予以没收；违法所得予以追缴，上缴国库；其他被扣押的财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小飞 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  龚淑娟 二〇二〇年十二月十四日 代书 记员  董丽霞