湖南省醴陵市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0281刑初423号公诉机关醴陵市人民检察院。被告人苏海全，男性，1969年7月16日出生，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地福建省龙岩市漳平市，住漳平市。2011年11月23日犯诈骗罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万五千元，于2012年6月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月27日被醴陵市公安局刑事拘留；2020年9月9日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人张耀文，北京天平（长沙）律师事务所律师。醴陵市人民检察院以醴检一部刑诉[2020]336号起诉书指控被告人苏海全犯诈骗罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员刘飞良出庭支持公诉，被告人苏海全及其辩护人张耀文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。醴陵市人民检察院指控，2016年11月初，被告人苏海全纠集苏某3、占某、詹某、黄斌、苏某1、苏某2、苏根城（均已判刑）等人以车险理赔的方式在福建省漳平市××镇××村××组附近的一个山头实施电信诈骗，该团伙分工明确、组织严密。被告人苏海全作为团伙组织者，负责生活保障和购买车险用户信息、工作手机、湖南ＳＩＭ卡、诈骗剧本等实施电信诈骗的工具、联系诈骗资金结算团伙，并按诈骗金额的5%-10%获取非法利益。团伙成员根据分工分为两线：第一线负责冒充保险公司理赔部工作人员；第二线冒充保险公司理赔部领导，以赔偿车损的名义将被害人的钱款通过银行ＡＴＭ机转走；占某、詹某负责在一线冒充保险公司理赔部工作人员拨打诈骗电话实施诈骗；苏某3和苏根城、苏某1、苏某2负责在二线冒充保险公司理赔部领导，并按诈骗金额扣除费用后按一定比例瓜分赃款，现查明该团伙犯罪事实如下：1、2016年11月22日，被害人黄某被骗5012元。2、2016年11月19日，被害人朱某被骗7931元。3、2016年11月17日，被害人杨某被骗9978元。4、2016年11月17日，被害人易某1被骗6600元。5、2016年11月19日，被害人田某被骗24274元。6、2016年11月19日，被害人易某2被骗7623元。7、2016年11月18日，被害人肖某被骗4434元。8、2016年11月15日，被害人魏某被骗25588元。9、2016年11月14日，被害人吴某被骗5156元。10、2016年11月23日，被害人王某被骗4838元。11、2016年11月18日，被害人古某被骗21234元。12、2016年11月18日，被害人陈某被骗3234元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明、前科资料等书证、证人证言、被害人陈述、被告人苏海全的供述、辨认笔录、讯问光盘等证据。公诉机关认为，被告人苏海全伙同他人，以非法占有为目的，结成电话诈骗犯罪团伙，冒充保险公司人员，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人苏海全对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见为：1、对被告人苏海全的罪名无异议，对诈骗次数及金额有异议，起诉书指控的第1、4、8、9、10、11、12笔犯罪事实，证据不足，且在同案犯的一审、二审判决书中均未支持。2、该共同犯罪中，成员多为亲属，其家庭成员已经退赃退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。3、被告人苏海全主动投案后，能如实供述了其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人苏海全的辩护人向本院提交了一组同案犯苏某3、苏荣华、苏某1、苏某2已分别退赃的缴款收据清单，拟证实，本案被害人的损失已退赔，可以酌情对被告人苏海全从轻处罚。公诉机关对被告人苏海全的辩护人提交的证据的真实性、合法性、关联性无异议。对公诉机关的质证意见，本院予以支持。经审理查明，2016年11月初，被告人苏海全纠集苏某3、占某、詹某、黄斌、苏某1、苏某2、苏根城（均已判刑）等人以车险理赔的方式在福建省漳平市××镇××村××组附近的一个山头实施电信诈骗，该团伙分工明确、组织严密。被告人苏海全作为团伙组织者，负责生活保障和购买车险用户信息、工作手机、湖南ＳＩＭ卡、诈骗剧本等实施电信诈骗的工具、联系诈骗资金结算团伙，并按诈骗金额的5%-10%获取非法利益。团伙成员根据分工分为两线：第一线负责冒充保险公司理赔部工作人员；第二线冒充保险公司理赔部领导，以赔偿车损的名义将被害人的钱款通过银行ＡＴＭ机转走；占某、詹某负责在一线冒充保险公司理赔部工作人员拨打诈骗电话实施诈骗，苏某3和苏根城、苏某1、苏某2负责在二线冒充保险公司理赔部领导，并按诈骗金额扣除费用后按一定比例瓜分赃款。具体犯罪事实如下：1、2016年11月19日，以车险理赔为由通过电话152××******和电话157××******骗取被害人朱某7931元。2、2016年11月17日，以车险理赔为由通过电话187××******和电话152××******骗取被害人杨某9978元。3、2016年11月19日，以车险理赔为由通过电话152××******和187××××****骗取田某人民币24274元。4、2016年11月19日，以车险理赔为由通过电话152××******和电话157××******骗取被害人易某27623元。5、2016年11月18日，以车险理赔为由通过电话152××******骗取被害人肖某4434元。综上，被告人苏海全伙同他人实施诈骗的数额为54240元另查明，2020年8月26日，被告人苏海全主动到漳平市公安局投案自首，并供述了其2016年伙同他人诈骗的犯罪事实。再查明，起诉书指控被告人苏海全犯诈骗罪的第1、4、8、9、10、11、12笔，涉案的手机号码系上海卡，但无通话详单、无电话号码来源及通话地点基站位置。本案同案犯中有多个成员与被告人苏海全有亲属关系，同案犯已退缴本案的违法所得。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实:（一）书证1、户籍证明、到案经过，证明：被告人苏海全的主体身份及其到案的情况。2、福建省漳平市人民法院（2011）漳刑初字第288号刑事判决书、释放证明，证明：2011年11月23日，被告人苏海全因犯诈骗罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万五千元，于2012年6月11日刑满释放。3、湖南省醴陵市人民法院（2017）湘0281刑初378号刑事判决书、湖南省株洲市中级人民法院（2017）湘02刑终328号刑事判决书，证明：同案犯苏某3、苏荣华、苏某1、苏某2、詹某、占某、黄斌均已经一审、二审审判的相关情况。4、湖南省非税收入电子缴款收据复印件，证明：同案犯苏某3、苏荣华、苏某1、苏某2等人已退缴其违法所得的情况。（二）证人证言1、证人苏某3的证言，证明：苏某3和叔叔苏根城、父亲苏海全、雇佣詹某、占某在地下村一个山头诈骗。詹某、占某一部，按照之前买来的客户资料信息打电话给被害人进行诈骗。他和苏根城做二部，指导回电话给被害人在银行ＡＴＭ机上进行错误操作，骗取被害人的钱。他父亲苏海全除不参与打电话外，其他的买菜、放哨、拿料、购买手机、卡及与取钱团伙联系的事都做过。诈骗所使用的客户资料是在一个叫“阿煌”的手上拿的，他和父亲苏海全都去拿过。诈骗使用的电话卡是他父亲苏海全去拿的，当时拿了8张左右的上海移动的卡，号段其中有152的，其余不记得了；第二次是苏根城在一个叫“阿斌”的人手中拿的，苏永华代拿的，当时拿了10张左右湖南的电话卡。5台黑白诺基亚手机是他父亲在漳平市××镇××角路口旁边（镇政府旁边）的一家手机店买的。骗到钱后，会用工作手机打电话给取钱团伙。扣完11%的手续费后，取钱团伙告诉他一个交易地点和时间，一般是晚上一个比较偏僻的地方，由他或这他父亲或苏根城去取钱。2、证人苏某1的证言，证明：这个团伙有4人，詹某（即“阿穗”）、“小妹”负责一部，苏某1和苏某2负责二部。使用的诈骗资料、手机卡是从苏某3处购买，是上海移动的卡，号段是18开头。实施诈骗的账号是由取钱团伙报给苏某3后再告诉他们的，每次骗到钱后他就会告诉苏某3，要他帮忙与取钱团伙联系取钱。他去取过一次钱，其余都是苏某3和苏某2去取。扣除11%给取钱团伙后，他和苏某2各占32.5%，詹某占30%，5%给苏某3；如果是“小妹”骗到了，她就进诈骗金额的15%。苏某3自己也有一个团伙。苏海全帮他们放哨、买菜。3、证人苏某2的证言，证明：2016年11月中下旬，他和苏某1（堂兄弟关系）、“阿秀”（即詹某）三人合作通过拨打电话，以车险理赔方式进行诈骗。他们三人都是股东，都有股份，三人平分。诈骗用的电话是他购买的，诈骗的资料和手机卡是找苏某3（他侄子）买的，苏海全（他堂兄弟）帮他们放哨。实际到手的金额是诈骗金额的89%，从中分5%给苏某3，詹某分30%，剩下他和苏某1平分。他使用的手机卡是湖南地区的手机卡，一部用的是上海电话卡。取钱团伙是苏某3帮他联系。4、证人詹某的证言，证明：2016年11月，占某跟她说，地下村山上有人需要做饭，很轻松，问她去不去。她就叫上凤英跟占某上山做饭。到后，占某、“小胖”（即苏某3）、“阿成”、“阿香”、“大胖”（即被告人苏海全）是一个单独诈骗团伙。占某告诉她他们这组人已经满人了，要她和凤英加入苏某1他们这一组。苏某1也说他们那边缺人。她跟凤英就过去做一部，苏某1和苏某2做二部。“大胖”负责望风和给他们提供“料”（即诈骗所需的车主事故理赔保险资料，车牌都是“湘”开头），骗到的资金也是由他负责。骗到钱后，凤英只拿她骗到钱的15%，除去开支，“大胖”拿10%，剩下的由苏某1负责分配，她、苏某1、苏某2平分。另供述，占某开始在他们组上也有股份，因为刚开始，苏某1一组一部的电话没有人打，就要占某找人来，占某找她来后，苏某1给了10%的股份给占某，后来因为他们和占某组上的人员都是一样后，占某的股份就取消了。（二）被害人陈述1、被害人朱某的陈述，证明：2016年11月17日15时许，朱某接到自称保险公司的电话，说她的车发生了交通事故，要其去银行打一张红色的回执，并留下一个主任的电话，11月18日下午，朱某通过电话联系，一个男的让她在农业银行的柜员机上操作，之后朱某按照对方的提示进入一个英文界面，在输入一串数字后，朱某银行卡上的7931元被全部转走了。2、被害人杨某的陈述，证明：2016年11月12日左右，杨某在娄底市双峰县出了车祸，11月17日，杨某接到一个电话，对方自称是人寿保险公司的，说是会有人伤保险金会赔偿到他账户上，给了一个电话号码给他，让其联系。杨某通过电话联系，对方让其到农业银行操作，杨某按照对方的提示进行操作，而后就出现了绿色的转账凭证，发现被转了9978元。3、被害人田某的陈述，证明：2016年11月19日，田某接到一个自称是中国人寿保险公司的电话，对方要其去农业银行打一个撤销的单据出来，然后给了田某一个电话号码，后来田某打电话给对方，对方让其在农业银行取款机上操作，要出一个红色的单子，后田某按照提示进行操作，但一直未出红色的单子，之后就发现其银行卡被转走24300元。4、被害人易某2的陈述，证明：2016年11月19日的左右，易某2的车子出了车祸，后易某2接到一个自称是保险公司的电话，说是可以保险理赔了，之后易某2又接到一个电话，对方自称是理赔人员，让易某2按照提示到银行的ＡＴＭ机上进行操作，最后易某2发现其银行卡里面的钱被转走了7623元。5、被害人肖某的陈述，证明：2016年11月18日10时许，肖某的老公傅武辉打电话让其去银行办理一下事情，给了一个电话号码，要她到银行后就打电话，会有人教她怎么操作，肖某到银行拨通电话号码后，按照对方要求进行操作，发现其邮政银行被转了3456元，傅武辉的农行卡被转走978元。（三）被告人的供述与辩解被告人苏海全的供述与辩解，其供述：2016年的时候，被告人苏海全的弟弟苏某1在象湖镇的山头做网络诈骗，被告人苏海全在山下帮他们望风，在帮助苏某1、苏某3等人望风期间，没有为他们购买用于诈骗的信息资料、通讯工具，没有为他们提供后勤保障，也没有与取款人接触并从中获利。（四）辨认笔录同案犯詹某的辨认笔录1份，证明：同案犯詹某辨认出绰号为“大胖”的被告人苏海全。（五）视听资料讯问光盘，证明：醴陵市公安机关对被告人苏海全进行讯问时予以了同步录音录像。本院认为，被告人苏海全伙同他人以非法占有为目的，利用电话通讯工具结成犯罪团伙，冒充保险公司工作人员，通过拨打电话对不特定的多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的被告人苏海全团伙实施的第1、4、8、9、10、11、12次诈骗犯罪，在卷无证据证明该手机卡的来源、通话地点等信息，无法确定为该犯罪集团所使用，故不宜予以认定。对公诉机关指控的其余犯罪事实，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人苏海全在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人苏海全主动投案后，能如实供述其犯罪事实，并当庭表示认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人苏海全与多个同案犯有亲属关系，同案犯已退赃退赔，可酌情对被告人苏海全从轻处罚。其辩护人提出被告人苏海全具有法定、酌定从宽处罚量刑情节的辩护意见，本院予以支持。被告人苏海全因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据被告人苏海全犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人苏海全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2024年8月26日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  易 平人民陪审员  汤怀英人民陪审员  徐志玲二〇二〇年十二月二十四日法官助理刘力书记员肖雨附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。