山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终960号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某，出生于河北省邢台市，户籍地及住址山西省阳泉市。2020年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年2月25日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院指控被告人李某犯诈骗罪，太原市小店区人民法院于2020年9月17日作出（2020）晋0105刑初512号刑事判决。原审被告人李某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭讯问了上诉人李某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，1.2020年1月20日13时许，被告人李某在太原市××区被害人魏晓峰家中，虚构其在工商银行办理贷款已审核通过的事实，并让其前女友张宁冒充银行工作人员，伪造虚假贷款聊天记录骗取被害人信任，以借款需要走银行流水的名义骗取被害人魏晓峰钱款250000元。后将诈骗款项全部用于赌博，未追回。2.2019年9月3日至2019年11月30日期间，被告人李某以做煤炭生意、做绿化工程需要资金周转等为由，多次骗取被害人李博文钱款共计784000元，并将部分钱款用于赌博。侦查机关立案前，被告人李某归还被害人李博文500220元，尚有283780元未追回。3.2019年12月11日至2019年12月16日期间，被告人李某以给其姥姥看病等为由，先后两次骗取被害人史文杰钱款共计50000元，并将部分钱款用于赌博。4.2019年10月10日至2019年12月15日期间，被告人李某以做煤炭生意、做绿化工程需要资金周转等为由，多次骗取被害人温粤新钱款共计322700元，并将部分钱款用于赌博。侦查机关立案前，被告人李某归还被害人温粤新1450**元，尚有177700元未追回。5.2019年8月6日至2020年1月8日期间，被告人李某以做煤炭生意、还房贷等为由，多次骗取被害人张宁钱款245000元，并将部分钱款用于赌博。侦查机关立案前，被告人李某归还被害人张宁69**.97元，尚有238075.03元未追回。6.2019年11月18日至2019年12月16日期间，被告人李某以做煤炭生意周转等为由，多次骗取被害人刘翔钱款755400元，并将部分钱款用于赌博。侦查机关立案前，被告人李某归还被害人刘翔147500元，尚有607900元未追回。被告人李某于2020年1月21日被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1.到案经过、立案决定书证明，2020年1月21日2时39分，太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队接到110指挥中心警情：被害人魏晓峰报警称龙城北街龙城一号5号楼2单元401室，下午一点阳泉朋友称家中有人生病欠医药费需要办理贷款，前提是先往卡里交保证金，下午在家中当面给对方转了25万元后，发现被骗，双方在一起。该队民警于3时许到达现场，进门后犯罪嫌疑人李某爬到401室窗户外面以跳楼威胁，民警积极给李某做工作让其回到屋内并同时通知119消防官兵到场处置。未果。后民警佯装离开现场躲在门外，5时11分报警人将李某劝进屋内后，与藏在客厅的消防官兵一起将李某控制，后该队民警于同日5时35分将李某口头传唤至该局进行审查。2.被害人魏晓峰的报案材料及陈述笔录证明，我和李某是普通朋友，2017年4月份至2018年12月份他在我的公司打工，是我的员工。2019年1月份开始，他先后跟我说他父亲病了，后来又说他舅舅病了，中间还说他舅妈病了住院需要借钱。到了2019年10月份，他说他姥姥看病需要跟我借钱，我当时的确没有钱借给他，我告诉他等我工程款结算后再说。2019年12月份，他跟我打电话说他借不到钱，想向工商银行办贷款，找的他朋友“博文”的妈妈，贷款的审批流程已经办完了，现在只需要走一笔流水，银行就可以放款。之后一直给我打电话，我还是没答应借给他。2020年1月16日，他给我打电话说他姥姥去世了，他舅妈不待见他，他不想在家待，想到我家住几天。1月16日15时到的我家，这几天一直住在我家。1月17日，李某跟我说他姥姥住院欠了医院的钱，他着急需要办理贷款走流水用钱，如果我的工程款结算了，先借给他走一下流水，他说只用几个小时就可以了。我问他办贷款的事是否靠谱，他当着我的面给“博文”母亲打电话，我听见接电话的是个女的，对方说只需要走一下流水就可以把钱取出来了，他跟我说钱就在他的银行卡上不会取走。我还是不放心，还让他把他和银行工作人员办理贷款的聊天记录以及贷款金额等情况给我发过来。他也给我发了，我看见的确是办贷款，就答应借给他钱走流水。2020年1月20日中午，我用我的中国银行卡通过手机银行给李某的工商银行分三笔转账了25万元，分别是10万元、10万元、5万元。转完后，我不放心就一直在家等着他走完流水还我。一开始他说16时就可以了，后来又说17时还我钱。我说最晚19时必须把钱给我转过来，我要给工人结算工资，他说没问题。到了晚上20时他还没有给我转，我就问他银行工作人员博文母亲的电话，他把电话告诉我后我就给对方打过去了。我问那个女的，李某的贷款办完了没，她说没有，还需要走流程。我问李某的钱是不是还在他卡里，他说把钱转给银行的工作人员了，还给我看了他的转账记录。他本来说的钱在他卡里不动，是走流水用的，我觉得他骗了我。我也认识博文，就直接发微信问博文，他母亲是不是帮李某办理贷款，博文说没有。这个时候我确定自己被骗了，逼问李某，他说他把我的钱赌博了。我让他给家人打电话还我钱，他也一直没借到，到了凌晨2点多我就报警了。民警到现场后，我将民警领到卧室找李某，发现李某爬到卧室窗户外面，民警做工作让他下来他也不听，最后民警就假装离开，我把他骗下来后，藏在我家的消防队员和我一起把他按住，民警进门才把李某控制住。3.被害人李博文的报案材料及陈述笔录证明，我和李某认识十几年了，是很要好的朋友，经常在一起玩。2019年3月份他跟我说工地上要用钱跟我借5万元，我借给他了，没多久他就还我了。后来陆续也借过几次钱，也都按时还了。2019年9月3日，李某说他最近搞绿化工程，需要资金周转，跟我借点钱，还说挣了钱给我分点，我就借给他了。2019年9月份，我一共给李某转了42.95万元，分别为：2019年9月3日转了5万元、9月5日转了18.7万元、9月27日转了4.7万元、9月26日转了4.7万元、9月29日转了4.85万元、9月30日转了5万元。2019年11月12日，李某又跟我说他姥姥看病需要跟我借点钱，当天我给他转了9.4万元，11月27日给他转了10万元。2019年11月28日，李某又跟我说他承揽了忻州一个铺路的工程，需要用钱，当日我给他转了9.7万元，11月30日给他转了4.85万元。后来他陆续还了我30万元，剩下的钱本来说借一个月就还给我，一直没还，我问他，他说没钱，等工程款回款以后再给我。我实际给李某转了76.9万元，本来跟我借钱都是整数，李某说不白借我的钱，要给我好处费，我一般都扣除一两千元的好处费后转给他。2020年1月20日晚上，魏晓峰给我发微信，问我李某找我妈办的贷款是怎么回事，我说没贷款这回事，魏晓峰说李某跟他借了25万元，说要办贷款走银行流水用，他给李某转了钱后，钱就没了，被李某骗了。我一听就着急了，觉得我借给他的钱也被骗了，就连夜来太原，但是魏晓峰不让我见李某，第二天就知道他被公安机关抓了。我的建设银行卡尾号为3318，李某收款的是他本人尾号为9948的工商银行卡。2019年10月份开始，李某陆续还了我30万元，大部分都是银行转账，也有4、5万元的现金。我实际损失46.9万元。4.被害人史文杰的报案材料及陈述笔录证明，2018年我通过朋友介绍认识李某，之后慢慢就熟了。2019年12月11日，李某在微信上跟我说她姥姥得了癌症需要做手术，问我能不能借给他5万元，我跟李某说我手头只有3万元。李某给我发过来一个工商银行卡号，当天我就通过我的农业银行卡给李某转了3万元。2019年12月16日22时许，我接到李某给我打来的电话，他跟我说他姥姥着急做手术，能不能借他2万元。我当时找朋友借了2万元，通过我农业银行卡账户给李某工商银行卡账户转了过去。之后李某又向我借钱，我手头没钱就没有借。2020年1月份，我听朋友李博文说李某因为诈骗别人的事被公安抓了，后来我才知道李某问我们借的钱没给他姥姥看病，都被他在网上赌博输了。我转账的农业银行卡尾号为9871，户名为史文杰；李某的工商银行卡尾号为9948，户名为李某。我的微信号是×××，昵称是高兴的表情图案；李某的微信号是×××，昵称是Lee_Lom。5.被害人温粤新的报案材料及陈述笔录证明，2019年10月9日，李某告诉我他有渠道能弄到煤炭，低价买入高价卖出，从中间赚差价，每个人大概可以分到两三千元，现在需要资金周转，问我借8万元。第二天我用我老婆的网银给李某卡里转了8万元，李某说最迟年底还我。11月初，我问李某要钱，他还了我4万元，用网银先给我转了5千元，又转了3.5万元。11月8日，李某跟我说他跟着老板干绿化生意，有渠道能低价买到绿化的东西，包括树苗、营养药等，需要资金周转，最多一周，从11月8日到11月12日，我一共给李某转了5万元。11月底，李某还了我3万元。当天晚上李某说他有个朋友要还信用卡，需要钱，用一下明后天就还我，我又借给他3.7万多元，但是一直没有还。11月27日，李某说还要做之前的绿化生意，问我借6万元，我没有那么多，给他转了3.9万元。李某说要给我三五千元好处费，我说不用，把本金还了我，请我吃个饭就行。11月30日，李某说他姥姥病了，需要用钱，他舅舅那边有个15万元的定期存款，还有7、8天到期，到时候取出来，连之前的一起还我，我就给李某转了7万元。之后李某一直没还钱，我也一直催他，这期间他不说之前定期存款的事情，说他舅舅在阳泉开发区给他买了一套房子，因为老人看病用钱太多，准备卖房，因为房子是贷款买的需要补齐尾款才能交易，还想问我借20万元，我没借。之后我一直催李某还钱，他也没还。2020年1月21号左右，我听朋友说李某被公安局抓了，因为骗了别人的钱用于赌博，我才知道李某拿我的钱去赌博了，于是来公安机关报案。中间李某借了还，还了又借，具体借出过多少我不记得了，反正最后损失20多万元。2019年10月9日，我借给李某的8万元，是用我爱人的中国银行卡转的，银行卡尾号6405，户名樊杰；我用我尾号2778的建设银行卡给李某转了162700元；用我的支付宝转了8万元，我的支付宝账号yuexin.wen@163.com，账户名温粤新。李某还了我8、9万元，都是通过他的工商银行转的，卡尾号为9948。李某的微信号×××，昵称Lee_Lom；支付宝账号×××@163.com，户名李某。6.被害人刘翔的报案材料及陈述笔录证明，2019年11月初的一天，李某给我打电话说他要做煤炭生意，需要40万元，问我借钱，并承诺挣钱后给我分红。从2019年11月8日至2019年12月16日，我通过我的2张中国银行卡一共给李某转了207000元。2019年11月18日，李某又给我打电话说，他要办理贷款，但是银行说他的卡里必须有钱做担保，说这些钱用一下就给我，我从2019年11月18日至2019年11月27日，通过我的建设银行卡一共给李某转了548400元。过了一段时间我问李某要钱，李某说这些钱他借给魏晓峰了，对方还没有给魏晓峰结账。之后我联系到魏晓峰，魏晓峰说李某没有给他钱，还骗了他25万元，他已经报案了。李某已经被太原公安抓了，让我也报案，我就来报案了。我的中国银行卡尾号分别为7660、5846，中国建设银行卡尾号4237，户名均为刘翔。李某的工商银行卡尾号9948，户名李某。7.张宁的报案材料、询问及讯问笔录证明，李某是我的前男友，我们从2014年开始恋爱，2018年8月分手。2019年8月6日，李某跟我说他要在太原买房子付首付，钱不够跟我借钱，我转给他2万元；2019年11月13日，李某在微信上以做煤炭生意需要结运费为由向我借，我转给他2万元；2019年12月8日，李某找了一个借口跟我借钱，我转给他2万元；2019年12月10日，李某以她姥姥生病住院急需用钱为由跟我借钱，我转给他5万元；2019年12月16日，李某和我说他要卖掉他在盛世新城的一套房子，卖了房子之后就还我钱，但是这套房子还有房贷，李某以还房贷的理由和我借钱，我转给他2万元；2019年12月20日，李某还是以还房贷的名义和我借钱，我转给他8万元。上述钱款均是由我通过中国银行手机银行转账到李某尾号9948的工商银行卡上。2020年1月份，李某跟我说他在平定的一个煤场屯着煤，他以煤炭加工费为由向我借款2.5万元，我通过支付宝向李某转账1万元，通过中国银行手机银行向李某尾号9948工商银行卡转账1.5万元。2020年1月11日，我朋友跟我要钱，我让李某还我钱，李某让我从他的信用卡里刷走6924.97元。2019年年底，李某跟我说他跟他一个叫“博文”的母亲办了贷款，贷款下来以后就还我钱。2020年1月16日左右，李某给我打电话说让我冒充“博文”的母亲给他发一个办理银行贷款的流程，说要给他领导或者他一个叫刘翔的朋友看，我就帮他了。内容就是贷款多少钱、利息是多少等关于银行贷款的事情，这些内容都是李某告诉我的。李某跟我说他跟“博文”的母亲贷款了，我一直相信他，他还给我发过他去办贷款的照片。2020年1月20日左右，我冒充博文母亲和李某联系的当晚，李某微信跟我说他朋友刘翔会给我打电话，他借了刘翔一万元，跟刘翔说了找博文母亲办理贷款的事情，刘翔要核实。到了晚上一个归属地为太原的手机号给我打过来电话，我当时以为给我打电话的是刘翔，问我李某办贷款的事情，就按照李某之前教我说的那样，跟那个男子说贷款正办着。后来这个男子又给我打电话问我他的25万元是给工人结账的，问我25万元去哪了，我当时就懵了。我觉得不对劲，通过别人打听到博文的电话，联系上博文之后才知道压根没有贷款这回事，都是李某骗我的，阳泉和太原的房子也都是假的。我和博文在阳泉见了面以后，我才知道当时给我打电话的是李某的领导，姓魏。博文说李某也跟他借了几十万元，还跟好多朋友都借了钱。当天晚上我就和博文及其他两个朋友一起到太原找李某，但是一直联系不上。我的微信号是×××，昵称是安宁，头像是我本人照片；中国银行卡尾号0721，户名张宁；支付宝账号youyhb@126.com，用户名张宁。李某的微信号是×××，昵称是Lee_Lom，头像是一个蜡烛；工商银行卡尾号9948，户名李某；支付宝账号我看不了全号，只能看见是一个163邮箱申请的账号。8.提取笔录证明，太原市公安局小店分局在李某苹果手机内提取了其工商银行手机银行交易明细及赌博网站记录。尾号9948的工商银行卡交易明细截图2页，网站为“365887i.com”的赌博网站截图3页。9.银行转账记录证明，魏晓峰通过手机银行于2020年1月20日分三次向李某尾号9948账户转账10万元、10万元、5万元，共计25万元。2020年1月20日，李某收到魏晓峰借款后，将该借款分5次，每次5万元转账到刘*美尾号9973银行账户，共计25万元。李博文通过手机银行向李某尾号9948的工商银行账户转账记录为：2019年9月3日分两次转账分别为5万元、1.5万元，9月9日分四次转账分别为5万元、5万元、4万元、4.7万元，9月23日转账4.7万元、9月26日转账4.7万元，9月29日转账4.85万元，9月30日转账5万元，11月12日转账9.4万元，11月27日分两次转账分别为5万元、5万元，11月28日分两次转账分别为5万元、4.7万元，11月30日转账4.85万元，以上共计78.4万元。李某于2019年9月26日、9月29日收到李博文的借款4.7万元、4.85万元后，于同日将该款项转至贵*司尾号5076银行账户；于11月12日收到李博文的借款9.4万元后，于同日将该款项转至王*彬尾号4640银行账户；于11月27日、28日收到李博文10万元、9.7万元后，于同日将该款项转至黄*程尾号2777银行账户。共计38.65万元。李某通过其工商银行账户向李博文尾号3318银行账户转账记录为：9月5日分两次转账为5万元、2.7万元，9月19日转账5万元，9月25日转账5万元，10月23日转账5万元，10月25日转账0.526元，10月28日转账4.8万元，10月29日转账0.18万元，11月1日转账0.316元，11月18日分两次转账5万元、5万元，11月25日转账2万元，11月26日转账3万元，12月8日转账3.5万元，12月9日转账1.5万元，12月25日转账1.5万元。以上共计50.022万元。史文杰通过其尾号9871的中国农业银行账户于2019年12月11日、12月16日分别向李某尾号9948的工商银行账户转款3万元、2万元，共计5万元。李某于12月11日收到史文杰3万元借款后，于同日将该款项转至长*司尾号0720银行账户。樊杰于2019年10月10日通过其尾号6405的中国银行账户向李某尾号9948的工商银行账户转账8万元；温粤新分别于2019年11月8日、11月12日、11月27日通过其支付宝账户yuexin.wen@163.com向李某×××@163.com支付宝账户转账2万元、4万元、2万元；温粤新通过手机银行向李某尾号9948的工商银行账户转账记录为：2019年11月8日分两次转账分别为1万元、2万元，11月12日转账1万元，11月27日转账3.9万元，11月30日分六次转账分别为1万元、1万元、1万元、1万元、1万元、2万元，12月15日转账1.37万元。以上共计32.27万元。李某于2019年11月12日收到温粤新5万元借款后，于同日将该款项转至王*彬4640银行账户；于11月27日、11月30日收到温粤新3.9万元、7万元借款后，于同日将该款项转至黄*程尾号4859银行账户。以上共计15.9万元。李某通过其工商银行账户向温粤新尾号5791银行账户转账记录为：2019年10月25日转账5千元，11月20日转账5万元，11月11日转账5万元，12月12日转账4万元。以上共计14.5万元。张宁通过其中国银行向李某尾号9948的工商银行账户转账记录为：2019年8月6日分两次转账分别2万元、1万元，11月13日转账2万元，12月8日转账2万元，12月11日转账5万元；12月16日转账2万元，12月23日转账8万元；2020年1月9日转账1.5万元；2020年1月8日向李某×××@163.com支付宝账户转账1万元；以上共计24.5万元。李某于2019年11月13日收到张宁的2万元借款后，于同日将该项转至王*彬4640银行账户。刘翔通过其建设银行账户向李某尾号9948的工商银行账户转账记录为：2019年11月18日转账20万元，11月27日分三次分别转账10万元、20万元、4.84万元；刘翔通过其中国银行账户向李某尾号9948的工商银行账户转账记录为：2019年11月8日转账3万元，11月12日分两次转账1万元、2.7万元，11月27日分两次转账5万元、5万元，12月16日转账4万元；以上共计75.54万元。李某于11月12日收到刘翔借款共计3.7万元后，于同日将该款项转至王*彬尾号4640银行账户；于11月18日收到刘翔借款20万元后，于同日将该款项转至长*司7955银行账户；于11月27日收到刘翔借款共计44.84万元后，于同日将该款项转至黄*程尾号4859银行账户；于12月16日收到刘翔借款4万元后，于同日将该款项转账至长*司7955银行账户。共计72.54万元。李某于2019年11月18日通过其工商银行账户向刘翔尾号4237银行账户转账2.75万元；李某通过其工商银行账户向刘翔尾号5846银行账户转账记录为：2019年11月25日分两次转账5万元、5万元，12月12日转账2万元。以上共计14.75万元。10.微信及短信聊天记录证明，李某以做绿化工程、煤炭生意、姥姥看病等为由向李博文借款的过程；李某以其姥姥看病为由向史文杰借款的过程；李某以做煤炭等生意及其姥姥看病等为由向温粤新借款的过程；李某以做煤炭生意、还房贷、姥姥看病等为由向张宁借款的过程及李某让张宁冒充银行工作人员，伪造虚假贷款的聊天记录。11.被告人李某的供述笔录证明，2015年左右，我通过朋友认识魏晓峰，之后我们经常联系。2019年10月份左右，我跟温晓峰说想跟他借点钱。2020年1月17日，我跟朋友张宁说我准备以贷款走流水的理由跟我领导借钱用，借下钱也能还她一部分。我让张宁假装是银行工作人员，到时候联系她的时候让她说银行的贷款已经审核通过了，的确是要走流水。18日左右，我把我和张宁的聊天记录给魏晓峰看了，聊天记录的内容就是我提前跟张宁说好的假装贷款的聊天记录。魏晓峰看了记录后相信我借他的钱确实是贷款用的，我还骗魏晓峰说这个女的是我一个朋友李博文的母亲。1月2日中午13时左右，我让魏晓峰给我转钱，魏晓峰前后分三次给我尾号9948工商银行卡转了25万元，我跟他说下午17时之前肯定还给他。魏晓峰给我转了钱后我就在他家卧室里背着他上网赌博输完了。到了20时左右，魏晓峰看见还没有还他钱，就直接问李博文母亲有没有帮我办贷款，李博文说压根没有这回事。半夜两点多魏晓峰就报警了。过了一会我听到警察敲门，我害怕，就跑到卧室里面爬到窗户外面，警察给我做工作让我下来，我不下来。后来警察说不管我们的事情要离开，我从窗户上看见警察的警车走远了才下来，没想到刚下来就被外面魏晓峰的朋友按住了，警察就立马进门把我控制住了。我之前跟张宁借过12万元左右，我跟张宁说要买房、还房贷、做煤炭生意等，我没有跟他说过借她钱去赌博，我也不清楚他是否知道我赌博。这些借钱的理由大部分是编的，跟他说做煤炭生意是真的，我记得有一次张宁一次性给我转了8万元，当时就是做煤炭生意。我跟孙晓青是男女朋友，我直接跟她说我需要用点钱，不需要跟她说什么理由，我记得向孙晓青借了十万元左右，都是平时累计起来的。史文杰是我朋友，我跟史文杰借过5万元，银行转账到我工商银行卡上了，这钱我姥姥看病花了，我直接在阳泉矿务局医院刷卡支付的住院费。我跟刘翔一共借了五六十万元，他通过银行卡转到我工商银行卡上了。我跟他说我要做煤炭生意，这些钱中的40万元在网上赌博了，剩下的钱我自己花了。刘翔给我的钱我大部分都转给尾号为7955、户名为“长*司”及尾号为2777、户名为“黄*程”的账户了，这两个都是赌博网站的收款账户号，除了这两个还有别的收款账户，户名我记不得了，转过去的钱都是用于赌博。我跟温粤新借过钱，印象中还欠他十七万元，我骗他说煤矿生意、绿化工程需要用钱。我没有绿化工程，钱被我用于赌博了。温粤新给我转账后，我转给了一个尾号为5076、户名为“贵*司”及“黄*程”的账户了，他们都是赌博网上的收款账户。我跟李博文是发小，关系很好，我跟他借过钱，我们之间有借有还，具体还欠他多少钱我记不得了，应该有十几万元，我以我姥姥看病、做绿化工程等理由跟他借的钱，这些钱大部分都用于赌博了。我在赌博网站上一共输了一百多万元，基本上都是通过银行卡转账的，赌博网站的收款人账户就是这三四个，来回循环使用。在赌博网站上充值的钱都是整数，以万为单位，不会有零钱。我姥姥在阳泉市矿务局医院看病，一共花费了七八万元。12.常住人口基本信息证明，被告人李某的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。原审认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱款共计人民币1607455.03元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某关于其对公诉机关指控的第二起至第六起事实不予认可，认为该款项为借款，不构成诈骗的辩解理由，经查，被害人的陈述、微信聊天记录及银行转账记录等证据均证明，被告人李某虚构以银行贷款走流水、做煤炭生意及绿化工程需要资金周转、还房贷、卖房子等事实，骗取被害人钱款后，将大部分钱款用于赌博网站赌博，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解理由不予支持。关于本案的犯罪金额，公诉机关指控以被告人李某用于赌博的金额为犯罪金额，经查，根据在案证据，应当以被告人李某虚构事实、隐瞒真相所骗取的全部金额为犯罪金额，被告人李某于侦查机关立案前归还被害人的金额应予以核减，故本案诈骗金额为1607455.03元。被告人李某自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。二、责令被告人李某返还魏晓峰250000元、李博文283780元、史文杰50000元、温粤新1777**元、张宁2380**.03元、刘翔607900元。上诉人李某的上诉理由：1、上诉人对指控其骗取李博文、刘翔、温粤鑫3人钱财的行为存在异议。2019年上诉人当时承接了绿化、煤炭项目，当时找到了李博文、刘翔、温粤鑫问他们是否有意向合作，商谈之后，三方均前后出借资金，但不参与项目，上诉人与他们签署借款协议并以每月支付利息给三方，利息在协议中并未标明，但有微信转账记录，转账备注等证据，后期因为项目及其他原因，个人资金周转问题，上诉人还是会按时支付利息，但并未偿还本金，我们的借款协议中并未明确标明具体还款日期，在上诉人无能力偿还本金的期间，还是每月按时偿还利息，这种行为证明上诉人有依法履行借款协议和偿还义务。2、张宁的金额认定的是238000元，对此上诉人认为应在10-15万元之间；3、一审中，检察院的量刑建议为10-12年，最终判13年有期徒刑，认为量刑过重。经二审审理查明的事实、证据与原审法院审理查明的事实、证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人李某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱款共计人民币1607455.03元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。上诉人李某的上诉意见原审已在判决书中予以分析和认定，本院不再重复评价，故对其上诉及辩护意见不予采纳。原审人民法院根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 郝文晋审判员 杨 力审判员 孙 鹏 二O二O年十二月九日书记员 卢 琪