江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初664号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人顾永生，男，1979年5月18日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因赌博，于2016年11月12日被启东市公安局行政拘留三日。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月20日被取保候审。2020年12月7日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。辩护人陆永辉，江苏江海明珠律师事务所律师。辩护人顾娇,江苏江海明珠律师事务所实习律师。被告人黄萍，绰号“三毛”，女，1972年2月7日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因赌博，先后于2012年6月16日、2016年12月16日、2018年1月30日被启东市公安局行政拘留十日并处罚款人民币1800元、行政拘留十日并处罚款人民币1500元、行政拘留十二日并处罚款人民币1000元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月12日被取保候审。2020年12月7日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于南通市看守所。被告人陆益生，男，1969年2月25日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因赌博，先后于2002年3月、2020年4月29日被启东市公安局罚款人民币2800元、行政拘留十日并处罚款人民币1800元；因赌博，于2013年9月5日被海门市公安局罚款人民币500元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月15日被拘留，2020年2月13日变更为取保候审。2020年12月7日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。被告人董欣宇，女，1985年9月16日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因赌博，于2012年7月23日被启东市公安局罚款人民币200元；因赌博，于2017年9月7日被南通市公安局直属分局行政拘留十日并处罚款人民币1500元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月9日被取保候审。2020年12月25日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于南通市看守所。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕566号起诉书指控被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇犯开设赌场罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。因本案不宜适用简易程序，本院于2020年11月24日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员龚昕炘出庭支持公诉。被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇及顾永生的辩护人陆永辉、顾娇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月15日至2019年12月18日期间，被告人黄萍伙同陆益生、黄健（已判刑）、黄春萍（已判刑）、徐永生（已判刑）合谋在本市汇龙镇**号二楼徐永生住处、汇龙镇***室开设百家乐网络赌场供赌客赌博，从中赚取洗码量的1.15%返水（洗码费）作为抽头渔利,并约定分成。被告人黄萍联系被告人顾永生获取赌博使用的会员账号和密码、兑换筹码、结算获利，被告人陆益生招揽赌客，徐永生提供先前投入资金、提供赌博场所、招揽赌客，黄健现场为赌博操盘结算赌资，黄春萍提供先前投入资金。2019年12月6日左右，被告人黄萍等人与陆益生为利益发生矛盾，陆益生撤股离开后被告人黄萍等人又拉被告人董欣宇入伙，并约定分成，安排由董欣宇登陆赌博账户、赌场操盘等。期间被告人黄萍、陆益生等人招揽赌客进行申博百家乐赌博。其中2019年12月2日至12月9日的洗码量为人民币7113460元，抽头渔利人民币8万余元；2019年12月9日至2019年12月18日的洗码量为人民币400余万元，抽头渔利人民币4.6万元。另查明，被告人陆益生参与开设赌场期间抽头渔利36667元。为支持其公诉主张，公诉机关向法庭出示了被告人供述和辩解、证人证言、银行交易明细、检查笔录、微信支付电子数据、手机检查电子数据等证据。公诉机关认为，被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇以营利为目的，通过网络百家乐设置赌场，组织赌博活动，情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人顾永生、黄萍、董欣宇自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆益生归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇自愿认罪认罚，可以从宽处理。诉请本院依法分别判处。被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，均表示自愿认罪认罚。顾永生的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为：第一，顾永生违法所得仅有7152元，在共同犯罪中所起的作用相对较小；第二，顾永生是自首,认罪态度较好；第三，顾永生已预缴罚金、退缴违法所得。建议对顾永生减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年11月15日至2019年12月18日期间，被告人黄萍、陆益生伙同黄健（已判刑）、黄春萍（已判刑）、徐永生（已判刑）合谋在本市汇龙镇幸生巷97号二楼徐永生住处、汇龙镇金恒花苑7号楼406室开设百家乐网络赌场供赌客赌博，从中赚取洗码量的1.15%返水（洗码费）作为抽头渔利,约定陆益生占四成，徐永生占二成，黄健、黄春萍、黄萍三人共占四成。其中徐永生提供先前投入资金、提供赌博场所、招揽赌客，黄健现场为赌博操盘结算赌资，黄春萍提供先前投入资金，陆益生招揽赌客，黄萍联系被告人顾永生获取赌博使用的会员账号和密码、兑换筹码、结算获利。顾永生从中赚取洗码量的0.05%返水（洗码费）作为抽头渔利。期间陆益生、徐永生等人招揽赌客张和生、顾伯冲、徐美芳、蔡建东、刘能福、陆金水等人进行网络百家乐赌博。2019年12月6日左右陆益生撤股离开，黄健、黄春萍等人又拉被告人董欣宇入伙，并约定徐永生占二成半，黄健、黄春萍、黄萍、董欣宇四人共占七成半，安排由董欣宇登陆赌博账户、赌场操盘等。2019年12月2日至12月9日的洗码量为人民币7113460元，抽头渔利人民币80000余元；2019年12月9日至2019年12月18日的洗码量为人民币400余万元，抽头渔利人民币46000元；陆益生参与开设赌场期间，陆益生与徐永生、黄健、黄春萍、黄萍共抽头渔利36667元；顾永生违法所得人民币7152元。2020年1月14日晚，被告人陆益生被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人董欣宇、黄萍、顾永生向公安机关自动投案，并如实供述犯罪事实。顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。本案审理中，顾永生已主动退缴违法所得7152元。上述事实，被告人顾永生、陆益生、黄萍、董欣宇在开庭审理中均无异议，且有顾永生、陆益生、黄萍、董欣宇的供述笔录，另案处理的被告人徐永生、黄健等人的供述笔录，未到庭证人顾伯冲、徐美芳等人的证言笔录，启东市公安局出具和调取的发破案经过、工作说明、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、提取笔录、扣押清单、微信聊天截图、微信交易明细、银行卡交易明细，视听资料、电子数据，租房协议，相关行政处罚决定书、刑事判决书，认罪认罚具结书及顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇以营利为目的，通过网络百家乐设置赌场，组织赌博活动，情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究刑事责任。公诉机关指控被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇共同故意实施犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇均有赌博劣迹，酌情从重处罚。被告人顾永生、董欣宇、黄萍自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陆益生归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人顾永生、黄萍、陆益生、董欣宇自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人顾永生退缴违法所得，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。关于被告人顾永生的辩护人提出顾永生违法所得较少、作用较小，建议减轻处罚及适用缓刑的辩护意见，经查，本案开设赌场所使用的账户、筹码均来源于被告人顾永生，其违法所得虽相对较少，但在共同犯罪中所起的作用较大，本院综合顾永生的犯罪情节及一贯表现，认为不宜对其适用缓刑，该辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪情节及认罪悔罪态度，本院决定对被告人顾永生、黄萍、陆益生从轻处罚，对被告人董欣宇减轻处罚。为维护正常的社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾永生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（已预缴）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2023年12月6日止）被告人黄萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2023年12月6日止）被告人陆益生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月7日起至2023年11月6日止，先行羁押的30天已折抵刑期）被告人董欣宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月25日起至2023年6月24日止）二、被告人顾永生退缴在案的违法所得人民币7152元，予以没收，上缴国库。追缴被告人陆益生、黄萍违法所得人民币36667元、追缴被告人董欣宇、黄萍违法所得人民币46000元、追缴被告人黄萍违法所得人民币80000元[各被告人在相应金额内与本院（2020）苏0681刑初196号被告人徐永生、黄健、黄春萍承担共同退赔责任]，予以没收，上缴国库。（上述违法所得、罚金限本判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陆春燕人民陪审员  倪永红人民陪审员  周晓宇二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  丁晓霞