安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0311刑初256号公诉机关蚌埠市淮上区人民检察院。被告人邱晓杰,男,1990年1月25日出生于台湾省苗栗县。汉族,中专文化,无业,租住广东省深圳市福田区，户籍所在地台湾省苗栗县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月29日被铜川市王益区人民法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月20日被抓获归案，同年1月22日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留,同年2月24日被蚌埠市淮上区人民检察院批准逮捕,当日由蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人刘小好，安徽红点律师事务所律师。辩护人黄锋，安徽红点律师事务所律师。蚌埠市淮上区人民检察院以蚌淮检一部刑诉〔2020〕245号起诉书指控被告人邱晓杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月3日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人邱晓杰及其辩护人黄锋到庭参加诉讼。现已审理终结。蚌埠市淮上区人民检察院指控，2017年9月份左右，刘某1、王某1因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省常德市公安局网上追逃，二人找到雷少宇（身份不详）寻求帮助，意图找人撤销网上追逃。雷少宇遂找到被告人邱晓杰帮忙。被告人邱晓杰与罗宾（真实姓名孙力涵，另案处理）密谋后，提出帮刘某1、王某1撤销网上追逃需要人民币80万元。后刘某1、王某1委托赵桂英帮忙转款。2017年9月24日，赵桂英在蚌埠市淮上区义乌商贸城工商银行将人民币80万元打入邱晓杰账户。被告人邱晓杰收到款项后，将其中73.5万元转到罗宾指定的刘某2、王某2（另案处理）账户，剩余6.5万元留在该邱账户。之后，刘某1发现网上追逃并没有撤销成功，遂催问邱晓杰，邱晓杰以多种理由搪塞，并删除了二人的聊天记录，注销了该邱的银行账户。此后，刘某1、王某1无法联系到邱晓杰。针对上述指控，公诉机关提供了在逃人员登记表、中国工商银行历史明细清单、刘某2、王某2银行流水、刑事判决书等书证，证人刘某2、王某2等人的证言，被害人刘某1、王某1的陈述，被告人邱晓杰的供述和辩解，归案经过等主要证据。公诉机关认为，被告人邱晓杰伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人邱晓杰对起诉书指控的诈骗80万元不予供认，并辩称其没有与孙力涵密谋诈骗被害人80万元，也没有非法占有80万元的故意，其是介绍人同时也是受害人，其也被孙力涵骗了，其对自己留下的6.5万元请法院依法处理。辩护人提出辩护意见是：1.被告人邱晓杰只应对截留的6.5万元承担刑事责任；2.被告人邱晓杰归案后如实供述自己的罪行，系坦白；3.被告人邱晓杰愿意退赃、退赔。综上，建议对被告人邱晓杰从轻处罚。经审理查明，2017年9月份左右，刘某1、王某1因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省常德市公安局网上追逃，二人找到雷少宇（真实姓名林沅泓）寻求帮助，意图找人撤销网上追逃。雷少宇遂找到被告人邱晓杰帮忙。被告人邱晓杰便找到罗宾（真实姓名孙力涵，另案处理）询问能否办理此事，罗宾告诉被告人邱晓杰可以办理，但提出帮刘某1、王某1撤销网上追逃需要人民币80万元。被告人邱晓杰就将罗宾的要求告知了刘某1，后刘某1、王某1商量后同意了罗宾的要求，并委托赵桂英帮忙转款。2017年9月24日，赵桂英在蚌埠市淮上区义乌商贸城工商银行将人民币80万元打入邱晓杰账户。被告人邱晓杰收到款项后，将其中73.5万元转到罗宾指定的刘某2、王某2（另案处理）账户，剩余6.5万元留在该邱账户。之后，刘某1发现网上追逃并没有撤销成功，遂催问邱晓杰，邱晓杰便催问罗宾事情办理的情况，并告知刘某1，但最终未能办理。在刘某1向被告人邱晓杰询问该80万元钱款去向时，被告人邱晓杰表明钱款不在其处，隐瞒了其截留6.5万元的事实。后被告人邱晓杰按照罗宾的指示注销了转账给刘某2、王某2的银行账户。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.台胞证，证明被告人邱晓杰的身份信息。2.赵桂英出具的情况说明，证明赵桂英是刘某1弟妹家亲属，王某1在山东费县，刘某1在湖南常德，不方便出面，出于帮忙的心态，以赵桂英的名义出面帮他们转款给了邱晓杰80万元。3.厦门市第一看守所临时寄押证明，证明被告人邱晓杰于2020年1月20日至21日羁押于厦门市第一看守所。4.中国工商银行历史明细清单，证明被告人邱晓杰的中国工商银行账户于2017年9月24日收到赵桂英汇款80万元。次日，被告人邱晓杰两次网转给王某2共计人民币40万元。同年9月28日，被告人邱晓杰三次网转给刘某2共计人民币33.5万元。5.铜川市王益区人民法院刑事判决书，证明被告人邱晓杰因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月29日被铜川市王益区人民法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元。6.湖南省汉寿县人民检察院起诉书、在逃人员登记/撤销表，证明刘某1、王某1因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被起诉及网上追逃，二人于2018年5月1日投案。7.王某2、刘某2中国工商银行卡流水，证明王某2中国工商银行账户于2017年9月25日入账40万元，后分多次取出该款项。刘某2中国工商银行账户于2017年9月28日入账33.5万元，后分多次取出该款项。8.证人王某2的证言，证明在2017年9月2日，其按照孙力涵的要求在工商银行办理一张银行卡，说有资金要从其卡里走，其问他什么钱，他没有说。然后，其就按照孙力涵的要求将进入账户的钱取出来给了孙力涵，第一次取了9万元，第二次取了二十多万，具体记不清了，钱全部取出来给了孙力涵，其没有得到好处费。之后，孙力涵就让其注销了该银行卡。孙力涵的微信号是×××,昵称是Robin。9.证人刘某2的证言，证明其上大学的时候，大学室友孙力涵让其办理过一张工商银行卡为他取钱，其记得是和孙力涵一起去的银行，取了有30万元左右的现金，用袋子装着的，钱都给了孙力涵。孙力涵的微信号是×××。10.证人张某的证言，证明2016年2月至6月之间，具体时间记不清了，当时其在台湾做交换生，通过微信认识的邱晓杰。其和孙力涵是初中的时候认识的。2016年下半年，邱晓杰和其说他在做数据、网络、比特币方面的工作，当时孙力涵说他自己开了一家做黑客类业务的小公司，公司没有员工，其就介绍他们认识了。其是通过微信推送介绍他们认识的，其记得是在和一方聊天时，另一方说需要认识某一方面的人才，其就把另一方推送给了对方。当时，孙力涵不让其告诉邱晓杰他的真实姓名，让其告诉邱晓杰他叫“罗宾”。2017年的时候，具体时间不记得了，孙力涵说邱晓杰骗了他，说活做了但没有给钱，还让其不要和邱晓杰联系。其也不清楚孙力涵为什么不让和邱晓杰联系，他没说理由，他就是和其说不要和邱晓杰联系。邱晓杰找其问过孙力涵的事，时间应该是2017年，就在孙力涵联系过其之后的一段时间。邱晓杰发微信问其是否知道“罗宾”在哪，其就和他说不知道，再之后邱晓杰就没有找其问过孙力涵的事。邱晓杰的微信号是×××，昵称是若水三千只取一瓢。孙力涵的微信号是×××,昵称是Robin。11.被害人王某1的陈述，证明2017年9月，其与刘某1知悉二人因误入传销被网上追逃，后经朋友了解其二人被网上追逃一事属实，其二人就想通过周边朋友找关系来解决此事。2017年年初，刘某1通过“国盟资本”新亚州集团陈姓顾问认识雷少宇，之后和雷少宇有过接触。2017年8月，刘某1躲在合肥的一个农村，他通过雷少宇介绍知道台湾人邱晓杰，雷少宇称邱晓杰能量很大，可以通过北京国安部门的孙力涵帮助其二人将网上追逃撤销。刘某1便通过“SKYPE”即时通讯软件联系到用户名为“黑猫宅急”的台湾人邱晓杰，邱晓杰向刘某1承诺可以将其二人的网上追逃撤销，并提出需要其二人打款80万元到指定银行卡上。其与刘某1商量，其提出先给邱晓杰打款40万元，事情处理好后再打剩下的40万元，邱晓杰不同意，出于自救心切，其与刘某1决定一次性将80万元打入邱晓杰提供的银行账户。转给邱晓杰的80万元是由其筹措的74万元和刘某16万元，事后二人平摊。刘某1通过朋友赵桂英在安徽蚌埠向邱晓杰工商银行账户打款80万元，邱晓杰收到上述款项后一直欺骗其二人已经办理好网上追逃的撤销，但实际上并没有撤销，就反复催问邱晓杰情况，之后联系邱晓杰一直都没有反应，其二人就意识到被骗了。刘某1与邱晓杰是通过“SKYPE”即时通讯软件联系的，但现在刘某1的手机丢了，聊天记录都没有了，他自己的用户名也不记得了，现在也无法在其他设备上登录账户了。其只知道雷少宇是“国盟资本”新亚州集团的顾问，刘某1在英国伦敦见过他，刘某1与雷少宇也是通过“SKYPE”即时通讯软件联系的，他是真实姓名叫林沅泓，也是台湾人，刘某1也加了他的微信，2020年1月9日晚上，刘某1还和他视频通话呢，刘某1确认视频中的人就是雷少宇，他给刘某1提供了邱晓杰的微信号。其和刘某1都没有见过邱晓杰，但有雷少宇给刘某1发来的邱晓杰的护照信息和台胞证。12.被害人刘某1的陈述，证明其陈述的内容与王某1陈述的内容基本一致。13.被告人邱晓杰的供述和辩解，证明2017年9月份左右，其和林沅泓一起在马来西亚，林沅泓和其说刘某1和王某1被网上追逃了，让其帮忙给二人撤销网上追逃。其就联系了罗宾，罗宾说可以撤销网上追逃，但需要80万元。其就和刘某1说撤销二人网上追逃需要80万元，9月份，刘某1就找人给其转了80万元，其收到钱后就找罗宾帮忙，并分几次将其中的70多万元转给了罗宾，其自己留了几万元用于日常开销。2017年11月份，罗宾给其说已经撤销了网上追逃，其也就给刘某1说了，但后来，刘某1又找其说没有撤销网上追逃，其又找罗宾，罗宾说会继续处理。2018年1月，罗宾说他被单位审查了，他还让其把给他赚钱的卡销户，其就销户了，撤销网上追逃的事情也就没有解决。其是通过张某认识的罗宾，张某告诉其罗宾不是真名，罗宾不让她告诉其真名，其和罗宾就见过一面。罗宾说他是做技术信息的，在帮军方做事。其转给罗宾的钱不是直接转到罗宾的银行账户，而是其他人的账户，罗宾说他给军方做事，银行卡里不能有那么多钱。其找罗宾办过三件事，第一件就从罗宾手里买台湾玉山人寿客服资料，第二件是找罗宾从深圳市公安局捞一个人出来，但他没有办成，钱也没有退，第三件就是刘某1的事。当时罗宾说花钱找负责刘某1案件的局长，用钱买通他们，所以其就认为罗宾有能力给刘某1、王某1撤销网上追逃，就把钱转给了罗宾。后来，其从监狱出来，联系罗宾，发现其被他拉黑了，这时其意识到被骗了。网上追逃撤销的事情就没有办成，但其也没有告诉刘某1，其怕他认为其和罗宾是一伙的，钱也没有退给他，其有侥幸心理，能拖不给就不给，其也没有报警，其认为被骗的钱也不是其的，其又没有什么损失。14.查获经过，证明2020年1月20日19时25分，高崎出入境边防检查站在厦门高崎国际机场T3航站楼对MF827航班进行出境边防检查时，发现台湾居民邱晓杰证件资料触发报警。经与蚌埠市公安局淮上分局联系，确认该人系在逃人员。次日将该人移交蚌埠市公安局淮上分局。15.软件聊天记录，证明刘某1与邱晓杰商谈转款的事情，邱晓杰将自己的银行卡号发给了刘某1，并说“自己的放心，等于我也跟你系在一条绳上了”。邱晓杰与罗宾聊天记录显示，2018年1月10日，邱晓杰给罗宾说，“兄弟，如果你不能确定，拿你为什么可以保证可以办理啊。我一而再再而三的跟你确定，你还强调80的钱打给了你，你就跟我们绑在一起了，跟我们一起承担风险。你保证了，再三强调没问题，让我们打全款。转账记录、支付宝记录电脑上登录可以找回，微信也可以打电话找回。兄弟，自始至终你一直保证，一直强调你们的关系有多铁。难道我就这样接受了吗？”2018年2月24日，邱晓杰给罗宾说，“兄弟过年好，现在有信了吧”。同年2月26日，罗宾回复，“一样的状况，过年天天找，还是联系不上”。邱晓杰说，“安徽那边说这样很没信心，一直拖、、、”，罗宾说，“我晚上打电话和你说下”，邱晓杰说，“他说如果办不了就不办了”，罗宾说，“卡15之前到上海”，邱晓杰说，“因为这高利贷一直滚，20%”，罗宾说，“我晚上和你说，也和常德那边说一下，确定一下”，邱晓杰说，“说一直打包票说几号可以完成又一直拖”，罗宾说，“我和他确定好”，邱晓杰说的内容模糊。关于公诉机关指控被告人邱晓杰构成诈骗罪的公诉意见。经查，从本案证据来看，没有证据能够证明被告人邱晓杰与孙力涵存在共谋，被告人邱晓杰也一直没有供认公诉机关指控的与孙力涵存在共谋，且孙力涵一直没有到案，无法确认二人之间是否系共犯关系。但从被告人邱晓杰的供述、转账记录及软件聊天记录等证据可知，被告人邱晓杰在收到80万元后几天就将其中的73.5万元转给孙力涵指定的账户，后其多次催促孙力涵为刘某1、王某1办理撤销网上追逃事宜，但孙力涵均未能办理，此时其已经意识到被孙力涵所骗，但仍不愿退出其截留的6.5万元，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，应当依法认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故公诉机关指控被告人邱晓杰犯诈骗罪不能成立。本院认为，被告人邱晓杰明知是犯罪所得仍然予以窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邱晓杰归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人邱晓杰曾因犯罪被判处刑罚，酌情予以从重处罚。被告人邱晓杰及其辩护人提出邱晓杰应对6.5万元负刑事责任的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下：一、被告人邱晓杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年1月20日起至2022年3月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人邱晓杰违法所得人民币六万五千元依法发还被害人刘某1、王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严启璋人民陪审员  许 永人民陪审员  王海燕二〇二〇年十二月三十日书 记 员  彭少辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。