安徽省芜湖市鸠江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0207刑初252号 公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。 被告人王玲花，女，1992年6月28日出生于福建省福安市，汉族，大专文化，美容顾问，户籍所在地及现住地均为福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日至11月17日，被临时羁押于福安市宁德看守所，同年11月17日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年12月13日被该局取保候审，2020年8月26日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年10月23日被本院决定取保候审。 辩护人汪朱进，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 辩护人顾发，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 被告人林雨欣，女，1996年1月13日出生于福建省闽侯县，汉族，大专文化，会计，户籍所在地及现住地均为福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年6月26日被该局取保候审，同年8月26日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年10月23日被本院决定取保候审。 指定辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。 被告人廖荷娟，女，1992年10月5日出生于福建省长汀县，汉族，大专文化，会计，户籍所在地福建省长汀县，现住地福建省宁德市东侨经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年6月26日被该局取保候审，同年8月26日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年10月23日被本院决定取保候审。 指定辩护人吴淑君，北京隆安（芜湖）律师事务所律师。 被告人雷清锋，男，1996年9月28日出生于福建省霞浦县，畲族，高中文化，无业，户籍所在地福建省霞浦县，现住地福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年6月26日被芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人周涌，安徽君宏律师事务所律师。 辩护人韦华，安徽君宏律师事务所律师。 被告人周道春，男，1995年3月16日出生于福建省寿宁县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及现住地均为福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年6月26日被该局取保候审，同年8月26日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年10月23日被本院决定取保候审。 指定辩护人季必梅，安徽金亚太（芜湖）律师事务所律师。 被告人吴国平，男，1995年2月27日出生于福建省寿宁县，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住地均为福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年6月26日被该局取保候审，同年8月26日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年10月23日被本院决定取保候审。 指定辩护人唐磊，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2020]2119号起诉书指控被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员程晓虹出庭支持公诉，被告人王玲花及其辩护人汪朱进、顾发，被告人林雨欣及其辩护人施俊，被告人廖荷娟及其辩护人吴淑君，被告人雷清锋及其辩护人韦华，被告人周道春及其辩护人季必梅，被告人吴国平及其辩护人唐磊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2016年，李某2（已判刑）出资成立福建佰盛川文化发展有限公司（以下简称“佰盛川公司”），2017年5月为了获取非法利益，李某2与李芳（已判刑）商定并购买一套自带控制盈亏功能的平台投资交易软件，用于搭建虚拟投资交易平台，形成了以公司为依托，公司内部成员相互合作，在网络上利用虚假信息引诱他人投资的平台，用自带控制盈亏功能软件让投资者以为自己的投资全部亏损的方式进行电信诈骗的犯罪集团。2017年6、7月，李某3、叶某、林道龙、许余鸿（均已判刑）将合伙投资的福州盈源恒网络信息科技有限公司（以下简称盈源恒公司）作为李某2、李芳电信诈骗集团的代理商，采用相同的方式共同实施电信诈骗。被告人王玲花于2017年3至12月在盈源恒公司担任人事主管，参与诈骗金额396450元。被告人林雨欣于2017年9月加入盈源恒公司，从事财务工作，至2018年1月参与诈骗数额3399063元。被告人廖荷娟2016年9月加入盈源恒公司，从事财务工作，至2017年8月16日参与诈骗数额434862.9元。被告人雷清锋2017年7月18日加入盈源恒公司，从事业务员的工作，至2017年11月共骗取余少瑜、郝冬梅、郭丽、曹妤蓉等人投资款77677元。被告人周道春2017年7月13日加入盈源恒公司，从事业务员的工作，至2017年10月16日共骗取沈美燕、兰花、陶铁军等人投资款20880元。被告人吴国平2017年8月25日加入盈源恒公司，从事业务员的工作，至2017年10月18日共骗取投资款16580元。2019年11月14日被告人王玲花被公安机关抓获。2020年5月20日被告人林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平在接到公安机关的电话通知后投案。 针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据材料，认为被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平以非法占有为目的，参与电信诈骗集团，使用虚假的投资平台、骗取他人财物，被告人王玲花、廖荷娟、雷清锋参与诈骗数额巨大、被告人林雨欣参与诈骗数额特别巨大，被告人周道春、吴国平参与诈骗数额较大，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、周道春、吴国平自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟在共同犯罪中起着辅助作用，是从犯；被告人雷清锋、周道春、吴国平在共同犯罪中起着次要作用，是从犯；被告人王玲花能如实供述自己的的犯罪行为，是坦白；被告人林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平主动投案并如实供述自己的犯罪行为，可视为自首。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款、第三款分别对被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平予以从轻处罚。综上，建议判处被告人王玲花有期徒刑一年，建议适用缓刑，并处罚金五万元；建议判处被告人林雨欣有期徒刑三年，建议适用缓刑，并处罚金五万元；建议判处被告人廖荷娟有期徒刑一年六个月，建议适用缓刑，并处罚金五万元；建议判处被告人雷清锋有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金五万元；建议判处被告人周道春有期徒刑一年，并处罚金二万元；建议判处被告人吴国平有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 被告人王玲花对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人王玲花系主动投案，被告人王玲花通过其堂哥王志林与福州市三叉街派出所所长欧松寿联系，准备于2019年11月14日前往该派出所投案，但在投案途中被当地下白石派出所民警抓获，被告人王玲花系在投案途中被公安机关抓获，应视为自动投案。被告人王玲花主动投案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；2.被告人王玲花在入职时无诈骗主观故意，之后也未直接参与实施诈骗犯罪，在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚；3.被告人王玲花系初犯、偶犯，到案后自愿认罪认罚，请法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人林雨欣对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人林雨欣是通过合法途径入职盈源恒公司，并被安排从事财务工作，其起初并不清楚盈源恒公司是主要从事诈骗活动，且其在该公司工作4、5个月就主动辞职了，公诉机关虽指控被告人林雨欣参与诈骗数额为3399063元，但其仅每月领取3500元工资，参与犯罪活动程度较浅，系从犯，依法应减轻处罚；2.被告人林雨欣在案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚；3.被告人林雨欣系初犯、偶犯，主观恶性不大，请法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人廖荷娟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见：1.被告人廖荷娟系从犯，在共同犯罪中所起作用较小，应从轻或减轻处罚；2.被告人廖荷娟系初犯、偶犯，案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且认罪认罚，被告人廖荷娟现已怀孕，请法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人雷清锋对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见：1.被告人雷清锋在案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；2.被告人雷清锋在共同犯罪中系从犯，发挥作用较小，依法应当减轻处罚；3.被告人雷清锋已在庭前退赃1万元，可酌定从轻处罚；4.被告人雷清锋系初犯、偶犯，主观恶性较小，请法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人周道春对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人周道春系初犯、偶犯，主观恶性较小，主动投案后能如实供述其犯罪事实，系自首，应从轻或减轻处罚；2.被告人周道春主动认罪认罚，愿意退出赃款、交纳罚金，请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴国平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见：1.被告人吴国平系主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚；2.被告人吴国平在共同犯罪中系从犯，依法应减轻处罚；3.被告人吴国平系初犯、偶犯，主观恶性较小，请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2016年10月，李某2（已判刑）出资成立佰盛川公司，并担任法定代表人负责公司的发展与运营。2017年5月，李某2与李芳（已判刑）经过商议为牟取非法利益，购买一套自带能控制盈亏功能的专门用于电信诈骗的平台投资交易软件。该软件内有“外汇”、“精金矿”、“比特币”、“莱特币”等投资交易项目，当被害人在业务员的引诱下向其指定的账户汇入资金后，该资金便被平台软件操作人员实际控制。平台操作人员控制被害人投资款后，在没有任何实物和实际投资的情况下，通过该软件自带的风控功能虚构交易结果让被害人误以为是自己投资亏损，从而达到占有被害人投资款的目的。 李某2、李芳在获得该软件后，由李某2邀集郑咸宁（已判刑）为该软件做技术维护。郑咸宁在维护中明知该软件平台自带能控制盈亏功能系诈骗软件的情况下，仍将其搭建成“佰赢国际商品交易中心”（后期使用过“赢众国际”、“佰赢微通”、“网乐国际”名称）平台并帮助该平台迁移服务器、完善前期软件运行中出现的问题。郑咸宁根据李某2、李芳的要求更改设置不同层级（超级管理员、运营中心、会员单位、代理商、客户）的浏览、管理权限、添置“黑名单”功能、不定期更换域名逃避打击。郑咸宁设置的层级中超级管理员权限由李某2、李芳控制的平台方掌握，该超级管理员实际控制平台并可使用平台全部功能。超级管理员可以在平台系统中向下添加运营中心、会员单位和代理商，并赋予相应的权限。运营中心可向下发展会员单位和代理商，并利用超级管理员赋予的风控权限帮助会员单位、代理商完成诈骗客户的投资款。会员单位或代理商诈骗的客户（即被害人）投资款在进入平台后，由超级管理员、运营中心、会员单位或代理商根据事先商议的比例进行分成。 李某2、李芳掌控该平台的超级管理员权限，并向下发展陈旭辉（另案处理）经营的翌翔公司作为“佰赢国际”诈骗平台的运营中心。经李芳与陈旭辉商议，翌翔公司发展的代理商诈骗款由平台、运营中心、代理商三家分成共享，并由翌翔公司掌握其向下发展的代理商的风控权限。陈旭辉随后找到李某3（已判刑），并告知李某3“佰赢国际”平台能控制“涨跌”以及诈骗款的分配方案。许余鸿（已判刑）与林道龙（已判刑）、叶某（已判刑）、李某3等人同意其合伙经营的盈源恒公司（前身为福建中富天下资产管理有限公司）于2017年6、7月份作为“佰赢国际”平台的代理商，使用该平台与佰盛川公司、翌翔公司共同实施诈骗。 上述人员为牟取非法利益，相互配合，形成以李某2、李芳的佰盛川公司、许余鸿、林道龙、叶某、李某3及詹某的盈源恒公司为上下关联的诈骗犯罪集团。该集团内部分别下设市场部、财务部、人事部、后勤等部门。市场部内设为不同业务小组，各小组内有若干名业务员。该犯罪集团的犯罪模式为：业务员要获得抽成，必须要以其发展的“客户”亏损金额为依据，“客户”亏损越多，业务员提成越多；业务员为获取非法利益，使用公司提供的微信号，在主管的指导下，隐瞒真实姓名、性别和身份，并包装成帅哥、美女等成功人士，使用欺骗性言语与网上异性聊天，进行感情投资，同时，业务员还采取包装虚假的朋友圈，炫耀自身虚构的经济实力，发送虚假的盈利截图等方式，在获取被害人信任后，引诱被害人投资“佰赢平台”成为客户；主管（组长）负责对新入组的业务员进行培训，教授业务员如何使用虚假身份聊天，整理、编写网上聊天的欺骗性语言的材料，传授方法；在被害人受骗注册投资（称为“入金”）后，业务员、主管（组长）、经理采取冒充专业分析师、引导客户频繁操作等方式继续让被害人增加投资（称为“带单”）；在业务员确定被害人不会继续追加投资时，由市场部经理或其他掌控“风控”权限的操作人员通过故意提供反向行情以及后来自身的风控功能等方式让被害人误以为投资全部亏损（称为“杀客户”），以此来达到非法占有被害人投资款的目的；犯罪集团的领导者根据业务员诈骗金额的业绩确定晋升主管人员；财务人员每月定期查看平台后台的数据，计算每个“客户”的亏损金额，以此来核定每个业务员每月的业务抽成，并制作表格交由市场部经理签字后发放工资，财务人员还负责诈骗平台与运营中心和代理商之间的资金结算、返还；人事部门负责招募业务员；后勤人员包括前台人员和客服人员，前台人员负责前台接待，为逃避打击随时关注相关部门登门检查并通知负责人员逃离，管理用于诈骗的微信号，保证微信号在线，并及时更新朋友圈，客服人员负责平台与下游运营中心和代理商的业务往来。 被告人王玲花于2017年3月至12月在盈源恒公司担任人事主管，负责公司招聘和管理工作。在明知该公司从事诈骗犯罪活动后，仍然继续参与该公司的诈骗活动，参与诈骗金额共计396450元。 被告人林雨欣于2017年9月加入盈源恒公司，从事财务工作后，就明知该公司没有实际的投资，公司的盈利全部来源于投资者的亏损，属于诈骗活动，仍然继续参与该公司的诈骗活动，至2018年1月参与诈骗数额共计3399063元。 被告人廖荷娟于2016年9月加入盈源恒公司，从事财务工作，在盈源恒公司加入李某2、李芳犯罪集团后，明知该公司从事的是诈骗犯罪，仍继续参与该公司的诈骗活动，至2017年8月16日参与诈骗数额共计434862.9元。 被告人雷清锋于2017年7月18日加入盈源恒公司，从事业务员工作，在互联网上利用虚假身份引诱他人在该公司的虚拟投资平台投资，至2017年11月被告人雷清锋共骗取余少瑜、郝冬梅、郭丽、曹妤蓉等人投资款共计77677元。 被告人周道春于2017年7月13日加入盈源恒公司，从事业务员工作，在互联网上利用虚假身份引诱他人在该公司的虚拟投资平台投资，至2017年10月16日被告人周道春共骗取沈美燕、兰花、陶铁军等人投资款共计20880元。 被告人吴国平于2017年8月25日加入盈源恒公司，从事业务员工作，在互联网上利用虚假身份引诱他人在该公司的虚拟投资平台投资，至2017年10月18日参与诈骗数额共计16580元。 2019年11月14日，福安市公安局下白石派出所民警在福安市凯兴小区内将被告人王玲花抓获。2020年5月20日，被告人林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平接公安机关电话通知后投案。各被告人到案后均能如实供述其犯罪事实，被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、周道春、吴国平于审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。 2019年11月14日至11月17日，被告人王玲花被临时羁押于福安市宁德看守所。 2020年11月13日，被告人雷清锋退出违法所得1万元。2020年11月23日，被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平分别退出违法所得4万元、1万元、3.6万元、1500元、14000元及4000元。同日，被告人周道春、吴国平分别向本院预缴罚金2万元、1万元。2020年11月26日，被告人雷清锋主动向本院预缴罚金5万元。 另查明：该犯罪集团首要分子李某2、李芳、叶某等人案发后已退出绝大部分赃款。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1.户籍证明，证实各被告人的身份情况。 2.到案经过，证实2019年11月14日，被告人王玲花被公安机关抓获归案。2020年5月20日，被告人林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平接到公安机关电话通知后投案。 3.受案登记表及报案材料，证实本案是由被害人何某报案后，由公安机关受理。 4.企业登记情况表、营业执照，证实福建佰盛川文化发展有限公司、福建翌翔投资咨询管理有限公司、福州盈源恒网络信息科技有限公司的企业登记情况。 5.被害人孙某等被诈骗的微信聊天记录，证实业务员虚构事实进行诈骗的情况。 6.扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月15日扣押何志远持有的U盘五个。2019年6月16日扣押罗娟手机一部。 7.盈源恒公司2017年8、9、10、11、12业绩表、工资表，证实被告人雷清锋、周道春、吴国平的犯罪数额的情况。 8.2017年世纪银联、佰赢国际、泰德的利润表，证实盈源恒公司诈骗数额情况。 9.盈源恒公司的考勤表，证实廖荷娟离职时间是2017年8月16日，林雨欣的入职时间是2017年9月1日。 10.（2019）皖02刑终445号判决书，证实同案人李某2、叶某、李某3、林道龙等43人均已被判刑，且该集团被认定为犯罪集团。该集团的诈骗方法，不同级别人员在共同犯罪中的地位作用，均已经生效判决所认定。 11.各被害人账户操作流水，证实各被害人被诈骗数额及其账户平台后台操作后，全都是亏损的情况。 12.皖华明专审字【2019】第299、293号专项审计报告，更正说明，证实各被告人的诈骗数额。其中，王玲花参与诈骗金额共计396450元，林雨欣参与诈骗数额为3399063元，廖荷娟参与诈骗数额为434862.9元，雷清锋参与诈骗数额为77677元，周道春参与诈骗数额为20880元，吴国平参与诈骗数额为16580元。 13.认罪认罚具结书，证实被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、周道春、吴国平主动认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书。 二、被害人黄某、李某1、王某1等人的陈述，证实犯罪集团的诈骗手段及各被害人被骗情况。 三、证人李某2、刘某、叶某、李某3、詹某、钟某、林某1、曹某1、陈某1、王某2、吴某、林某2、陈某2、曹某2等人的证言，证实：1）本案是犯罪集团实施的犯罪，该犯罪集团使用的所谓投资平台是可以通过后台人为操作盈亏的诈骗平台。2）该犯罪集团的诈骗手段。3）盈源恒公司没有正常的业务及本案各被告人在该公司的地位、作用。 四、被告人的供述和辩解 1.被告人王玲花的供述和辩解，证据摘要：2017年3月初，我朋友叶某让我去他与另外三个人合伙经营的盈源恒公司上班，4月份，我就到盈源恒公司上班了。9月份的时候我写了离职单要求离职，但是王淼一直给我发工资到12月份。我在公司是负责招聘业务员的人事主管，工作职责包括考勤打卡、审核入职、离职手续材料等。我是在2017年7月知道公司从事诈骗的。我知道市场部主要的工作流程是通过微信等虚拟软件添加好友，使用一些在网上购买的虚拟身份，包括一些帅哥美女的照片接近客户，在与客户聊天过程中博取客户好感及信任后，让客户在公司的平台上进行投资，最后通过风控操作获取客户投资的钱财。市场部员工的提成是根据他们发展客户的投资金额按照比例提成的。 2.被告人林雨欣的供述和辩解，证据摘要：2017年夏末，我到盈源恒公司面试，人事部经理王玲花给我面试的，第二天就通知我上班了，做财务工作，是公司会计。我的具体工作是统计公司每个员工的基本工资及业务部、人事部每个员工的提成，统计好后报给叶某审核，另外叶某让我负责泰德投资平台内盈利的提现。每月月初发放工资前，我要在平台（平台有ＶＶ果蔬、泰德、佰赢国际）的后台统计好上个月每个业务员的业务量。我只统计客户的姓名和客户亏损的金额（客户亏损的金额就是我们公司的盈利情况）。我上班四个月左右辞职了。 3.被告人廖荷娟的供述和辩解，证据摘要：2016年9月至2017年7月我在福州中富天下公司工作，该公司于2017年改名称为“盈源恒”。王玲花是人事部负责人，我是公司会计，主要负责计算员工工资、造工资表、发工资等。公司有投资平台，客户在投资平台里面的亏损就是公司的盈利，我每个月登录后台，将每个客户在这个月的盈亏情况提取出来，每个客户都有对应的业务员，客户有亏损，就从亏损额里给业务员提成，客户亏损的越多，给业务员的提成就越高。 4.被告人雷清锋的供述和辩解，证据摘要：2017年7、8月份的时候，我通过58同城招聘进入盈源恒公司做业务员。工作内容就是使用我们主管给我的冒充美女的微信号在电脑上加男性好友，利用美女对男性的吸引，让男性客户在我给他们的公众号内类似于买股票涨跌的“投资”方式进行充钱，然后通过公司后台操作涨跌，最终让客户充值的钱全部亏掉。在公司工作一段时间后我就知道这是诈骗了。我们工资是底薪加提成，提成就是按照我把公众号推给客户，以客户充钱后亏损的钱款按照比例计算，客户亏损越多，提成拿的百分比越高。大概在2017年10、11月的时候离开盈源恒公司。 5.被告人周道春的供述和辩解，证据摘要：2017年6月20日我入职盈源恒公司工作直至2017年10月，我就是普通的业务员。我主要负责我们陆虎队的推销，主要就是通过微信拉客户，然后跟客户聊天，骗客户在我们公司平台投资，最后客户投资的钱都会被公司杀掉。我拉到第一个客户，这个客户的钱被公司杀掉后，我就意识到公司很可能就是从事投资平台诈骗了，后来从身边同事处了解到他们的客户投资款也被公司杀掉后，我就确定是诈骗了。我在公司底薪3500元/月，提成是根据客户亏损到公司的钱确定的。我在这个公司工作了三个多月，获得底薪一万一千多元，提成一千三百元左右。 6.被告人吴国平的供述和辩解，证据摘要：2017年下半年，我在福州市盈源恒公司上班，大约干了一个月左右，知道是诈骗就辞职了。我在58同城上投了简历，后来盈源恒公司客服联系我面试，当时给我面试的是吴维桐，后来我入职被分配到吴维桐这一组做业务员，就是每天添加女性微信号，与客户聊天，取得对方信任后，要求客户在我们公司的投资平台进行投资。上班几天后我就知道是诈骗了。我只在这家公司上班一个月，成功一个客户，该客户在平台充值了一万元左右，充值后就交给吴维桐处理了，好像这个客户的钱都被杀掉了。这个月，底薪提成加一起，公司给我大约四、五千元。 五、辨认笔录、勘验笔录。 1.辨认笔录，证实被告人王玲花辨认出毕勇林。 2.远程勘验检查工作记录，证明本案犯罪集团使用的让被害人投资的平台，可以在后台操控投资者的输赢，而投资者实际大额亏本，且金额特别巨大。 1）芜公（网安）堪【2018】011号，证明2018年3月27日，芜湖市公安局网安支队对赢众环球管理后台、网乐国际管理后台进行远程勘验。对应的订单后面可以看到相应的金额大小和“控制”按钮，点了“控制”按钮后，能弹出“赢”、“输”、“取消”，说明该平台可以在后台直接控制客户盈亏。 2）芜公（网安）堪【2018】010号，证明2018年3月27日，芜湖市公安局网安支队对赢众环球管理后台、网乐国际管理后台进行远程勘验。赢众环球管理后台，盈亏金额为-15245601.00元，合计手续费2167090.40元。网乐国际管理后台盈亏金额为-5611184元，合计手续费为557888元。客户处于大额亏损状态，亏损总数额达到2000多万元。 上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。 本院认为，被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平以非法占有为目的，通过电信网络诈骗平台，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。该犯罪组织以公司为依托，组织固定，层级明确，多名成员分工协作，相互配合，属犯罪集团。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人王玲花、廖荷娟、雷清锋参与诈骗数额巨大，被告人林雨欣参与诈骗数额特别巨大，被告人周道春、吴国平参与诈骗数额较大。被告人王玲花担任盈源恒公司人事主管，被告人林雨欣、廖荷娟在盈源恒公司从事财务工作，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人雷清锋、周道春、吴国平担任盈源恒公司业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。 被告人王玲花被公安机关抓获后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平接到公安机关电话通知后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，可视为自首，可从轻处罚。被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、周道春、吴国平均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可从宽处理。被告人王玲花、林雨欣、廖荷娟、雷清锋、周道春、吴国平退出违法所得，酌定从轻处罚。另考虑本案被害人绝大部分损失已经挽回，酌定对各被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王玲花犯诈骗罪,判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林雨欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人廖荷娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人雷清锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起至2022年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人周道春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人吴国平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人王玲花退出的违法所得人民币四万元、被告人林雨欣退出的违法所得人民币一万元、被告人廖荷娟退出的违法所得人民币三万六千元、被告人雷清锋退出的违法所得人民币一万一千五百元、被告人周道春退出的违法所得人民币一万四千元、被告人吴国平退出的违法所得人民币四千元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙云程 人民陪审员  李广兴 人民陪审员  付 军 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理邢丽芳 书记员夏安黎 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单外罚金；数额巨大或有期他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。