海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2020）琼0108刑初293号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人陈华锋，男，2000年2月6日出生于海南省临高县，公民身份证号XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省临高县和舍镇。因本案于2020年4月16日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人蔡国华，海南云联律师事务所律师。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检一刑诉[2020]Z299号起诉书指控被告人陈华锋犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，于2020年9月7日将该案由简易程序转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院指派检察官何方雄、书记员郭有娟出庭支持公诉，被告人陈华锋及其指定辩护人蔡国华到庭参加了诉讼。现已审理终结。   海口市美兰区人民检察院指控，2020年1月份至6月份，被告人陈华锋伙同符鹏冲、江善真、江善大、黄祝良、陈家龙（均另案处理）在海南省临高县和舍镇组成电信诈骗团伙实施多起诈骗，该诈骗团伙在临高县与海口市之间流窜作案，该团伙涉嫌诈骗被害人王某、程某、方某等十三人，诈骗金额人民币305500元。该团伙成员集资购买诈骗所用手机卡、银行卡并在网络上购买个人信息及诈骗话术等资料，由黄祝良、江善真、江善大、符鹏冲、陈家龙冒充360借条（360贷款、融资360）客服人员以办理贷款为由通过微信、QQ或手机与被害人联系，其中实施诈骗的两个手机号由被告人陈华锋提供，拨打诈骗电话的地点均在海口市美兰区美苑路23号艳阳天宾馆。若被害人有贷款需求，陈家龙等人就通过QQ与被害人进行进一步沟通，并以缴纳保证金、提高贷款额度、提交押金等为由诈骗被害人，诈骗成功后再由团伙成员到各银行ATM机取款。该团伙用于收取诈骗所得的银行卡由各团伙成员提供或者向他人购买，团伙成员轮流去银行取出诈骗所得，后由团伙成员之间平分。   2020年4月1日，被害人程某、方某被该诈骗团伙以办理贷款为由分别诈骗人民币5600元与10800元，被骗款均汇入户名为陈华锋的银行账户。2020年3月28日至4月1日期间，被告人陈华锋负责到银行提取诈骗所得款项人民币35700元，从中按每笔抽取12%至16％的好处费，剩余钱款再由团伙其余成员进行分配。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人陈华锋参加电信诈骗团伙，多次为该团伙取诈骗款项，从中获取非法利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈华锋系从犯，自愿认罪认罚，依法从宽处理，建议判处被告人陈华锋有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币6000元。   被告人陈华锋对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议。指定辩护人提出的辩护意见是，被告人陈华锋系从犯，且自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。   经审理查明，2020年1月至6月期间，被告人陈华锋伙同符鹏冲、江善真、江善大、黄祝良、陈家龙（均另案处理）在海南省临高县和舍镇组成电信诈骗团伙实施多起诈骗，该团伙成员集资购买诈骗所用手机卡并在网络上购买个人信息及诈骗话术等资料，由黄祝良、江善真、江善大、符鹏冲、陈家龙冒充360借条（360贷款、融资360）客服人员以办理贷款为由通过微信、QQ或手机与被害人联系，其中实施诈骗的两个手机号由被告人陈华锋提供，拨打诈骗电话的地点均在海口市美兰区美苑路23号艳阳天宾馆。如被害人有贷款需求，陈家龙等人便通过QQ与被害人进行进一步沟通，并以缴纳保证金、提高贷款额度、提交押金等为由诈骗被害人钱财，诈骗成功后再由团伙成员到银行ATM机取款。该团伙用于收取诈骗所得的银行卡由各团伙成员提供或者向他人购买，其中卡号为×××的中国工商银行卡、卡号为×××的中国建设银行卡由陈华锋提供，并由陈华锋到银行将卡内的部分赃款取出交给黄祝良等人。该2张银行卡共接收赃款人民币58800元，其中辛佳琪4000元、马飞2000元、王某4000元、高瑞鹏4700元、杨杭艳24300元、陈某2800元、郭文榜2800元、胡小红2800元、朱某5600元、程某2800元、方某3000元。   2020年3月至4月期间，被告人陈华锋负责到银行提取诈骗所得款项共计人民币35700元，并从中按每笔抽取12%至16％的好处费，剩余钱款再由团伙其余成员进行分配。   2020年4月16日，公安民警在海南省临高县和舍镇和舍中心小学旁将被告人陈华锋抓获，从陈华锋处缴获红色oppo手机1部。   上述事实，被告人陈华锋在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押决定书，扣押清单，被害人程某、方某、李玉冰、吴彩芬、王某、朱某、郑妍妍、邓敏、陈某、张海波的报案和陈述，同案人符鹏冲、江善真、江善大、黄祝良、陈家龙的供述，到案经过，辨认笔录及照片，银行账户交易明细，电话通话清单，情况说明，监控视频及截图，常住人口信息及证明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认证。   本院认为，被告人陈华锋以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，参与诈骗数额共计人民币58800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈华锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人陈华锋到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。指定辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人陈华锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币6000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2022年5月15日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院，上缴国库。）   二、责令被告人陈华锋退赔被害人程某人民币2800元；退赔被害人方某人民币3000元；退赔被害人王某人民币4000元；退赔被害人朱某人民币5600元；退赔被害人陈某人民币2800元。   三、扣押在案的作案工具红色oppo手机1部予以没收，上缴国库，由扣押机关执行。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 魏海英   人民陪审员 黄秀萍   人民陪审员 孔祥安     二〇二〇年十二月四日   书记员 莫明彬   书记员 刘美君   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。