云南省曲靖市沾益区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0328刑初257号公诉机关云南省曲靖市沾益区人民检察院。被告人李林桃，曾用名李卫车，男，汉族，1992年10月15日出生，身份证号码号511525199210152050，初中文化，农民，户籍地四川省宜宾市高县，居住于曲靖市麒麟区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年4月1日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，同年5月7日经曲靖市沾益区人民检察院决定批准逮捕同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕，现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人梅林,云南权仲律师事务所律师。被告人王强，男，汉族，1991年3月29日出生，初中文化，农民，户籍地四川省荣县，居住于四川省自贡市贡井区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月25日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，同年6月23日经曲靖市沾益区人民检察院决定批准逮捕同日由曲靖市公安局沾益分局执行，现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人袁琼飞，云南权仲律师事务所律师。被告人邹江涛，男，汉族，1997年10月28日出生，初中文化，农民，户籍地曲靖市沾益区，居住于曲靖市沾益区。2017年10月23日因犯盗窃罪被曲靖市沾益区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2017年10月23日释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月19日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，同年6月23日经曲靖市沾益区人民检察院决定批准逮捕同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕，现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人丁文成，云南权仲律师事务所律师。被告人孔维维，男，汉族，1991年2月3日出生，初中文化，农民，户籍地昆明市宜良县，居住于昆明市宜良县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年6月11日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，同年6月23日经曲靖市沾益区人民检察院决定批准逮捕同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕，现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人朱邺，云南权仲律师事务所律师。被告人彭峰亮，曾用名彭亮亮，男，汉族，1985年12月21日出生，高中文化，农民，户籍地湖北省宜昌市远安县，居住于曲靖市麒麟区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年4月9日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人范君，云南权仲律师事务所律师。被告人何江龙，男，汉族，1992年12月6日出生，高中文化，农民，户籍地曲靖市沾益区，居住于曲靖市沾益区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月21日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人方吉祥，云南宏益律师事务所律师。被告人邓霞，女，汉族，1998年8月6日出生，中专文化，农民，户籍地曲靖市沾益区，居住于曲靖市沾益区。未受过刑事处罚。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年6月30日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人冯光全，云南宏益律师事务所律师。被告人徐世菊，女，汉族，1987年12月20日出生，初中文化，农民，户籍地曲靖市沾益区，居住于曲靖市沾益区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年7月2日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人冯富飞，云南宏益律师事务所律师。被告人吕靖文，曾用名吕俊文，男，汉族，1989年9月29日出生，中专文化，农民，户籍地宣威市，居住于曲靖市沾益区。未受过刑事处罚。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月14日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人王志盛，云南宏益律师事务所律师。被告人刘朋波，男，汉族，1990年6月19日出生，小学文化，农民，户籍地曲靖市麒麟区，居住于曲靖市麒麟区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月15日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人胡晔，云南宏益律师事务所律师。被告人吕旭，男，彝族，1997年6月28日出生，初中文化，农民，户籍地曲靖市富源县，居住于曲靖市富源县。2018年1月22日因犯非法拘禁罪被昆明市呈贡区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月20日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人吕石珍，云南宏益律师事务所律师。被告人吕江林，男，汉族，1994年2月17日出生，初中文化，农民，户籍地曲靖市麒麟区，居住于曲靖市麒麟区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月30日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人肖**平，云南宏益律师事务所律师。被告人关宏波，男，汉族，1984年10月8日出生，初中文化，农民，户籍地曲靖市麒麟区，居住于曲靖市麒麟区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年6月2日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。辩护人严胜浪，云南乾周律师事务所律师。被告人张兵兵，男，汉族，1988年9月26日出生，小学文化，农民，户籍地曲靖市麒麟区，居住于曲靖市麒麟区，2007年9月因犯盗窃罪被曲靖市麒麟区人民法院判处有期徒刑五年，2012年6月26日释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年6月2日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人余伏林，云南乾周律师事务所律师。被告人郭世孝，男，1995年8月29日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地曲靖市师宗县，居住于曲靖市师宗县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年7月28日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人李齐昆，云南权仲律师事务所律师。曲靖市沾益区人民检察院以沾检一部刑诉〔2020〕235号起诉书指控被告人被告人李林桃、王强、邹江涛、孔维维、彭峰亮、何江龙、邓霞、徐世菊、吕靖文、刘朋波、吕旭、吕江林、关宏波、张兵兵、郭世孝犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员赵媛媛出庭支持公诉，被告人李林桃、王强、邹江涛、孔维维、彭峰亮、何江龙、邓霞、徐世菊、吕靖文、刘朋波、吕旭、吕江林、关宏波、张兵兵、郭世孝及辩护人梅林、袁琼飞、丁文成、朱邺、范君、方吉祥、冯光全、冯富飞、王志盛、胡晔、吕石珍、肖**平、严胜浪、余伏林、李齐昆到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市沾益区人民检察院指控，2019年期间，被告人李林桃为谋取不正当经济利益，组织他人利用身份信息在曲靖市麒麟区马龙区注册登记公司、办理公司营业执照、对公账户出售给宋维（已死亡）、谢欣（另案处理）从中牟利。具体事实如下：1.被告人彭峰亮办理2套、被告人徐世菊办理2套、被告人邓霞办理2套、被告人吕旭办理2套、被告人王强办理4套营业执照、对公账户卖给被告人李林桃；2.被告人李林桃安排被告人王强分别带领被告人邹江涛办理7套、被告人孔维维办理5套、被告人吕江林办理4套、被告人何江龙办理4套、被告人关宏波办理4套、被告人吕靖文办理5套、被告人张兵兵办理4套、被告人刘朋波办理4套、被告人郭世孝办理3套营业执照、对公账户后卖给被告人李林桃。上述事实，检察机关提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、同案人的供述与辩解等证据，指控被告人李林桃、王强、邹江涛、孔维维、彭峰亮、何江龙、邓霞、徐世菊、吕靖文、刘朋波、吕旭、吕江林、关宏波、张兵兵、郭世孝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，被告人李林桃、王强系共同犯罪，被告人李林桃系主犯，被告人王强系从犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款的规定被告人邹江涛、吕靖文、刘朋波、吕江林、张兵兵、关宏波、何江龙、吕旭、邓霞、徐世菊具备自首情节；被告人王强、孔维维、彭峰亮、郭世孝具备坦白情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，被告人李林桃、王强、孔维维、彭峰亮、邹江涛、吕靖文、刘朋波、吕江林、张兵兵、关宏波、何江龙、吕旭、邓霞、徐世菊、郭世孝自愿认罪认罚。被告人李林桃提出其不是主犯。被告人王强、邹江涛、孔维维、彭峰亮、何江龙、邓霞、徐世菊、吕靖文、刘朋波、吕旭、吕江林、关宏波、张兵兵、郭世孝对指控的事实及罪名无异议。辩护人梅林提出的辩护意见是被告人李林桃不是主犯。被告人李林桃已于庭前自愿签订了认罪认罚具结书，并具有坦白情节，给予被告人从轻、从宽处罚。辩护人袁琼飞提出的辩护意见是被告人王强具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，在共同犯罪过程中系从犯，请求法院从轻处罚，希望法庭对王强考虑适用缓刑。辩护人丁文成提出的辩护意见是被告人邹江涛具备自首，签署认罪认罚具结书，请求给与被告人改过自新的机会，判处一年以下有期徒刑，并处罚金。辩护人朱邺提出的辩护意见是被告人孔维维自愿认罪认罚，具备坦白情节，依法可从轻处罚，建议适用缓刑。辩护人范君提出的辩护意见是被告人彭峰亮认罪认罚，应判处缓刑。辩护人方吉祥提出的辩护意见是被告人何江龙具备自首，请求适用缓刑。辩护人冯光全提出的辩护意见是被告人邓霞认罪认罚，具有自首情节，建议适用缓刑。辩护人冯富飞提出的辩护意见是被告人徐世菊具备自首、认罪认罚。辩护人王志盛提出的辩护意见是被告人吕靖文具有自首情节，自愿认罪认罚，建议判决缓刑。辩护人胡晔提出的辩护意见是被告人刘朋波自首、认罪认罚，建议判处缓刑。辩护人吕石珍提出的辩护意见是被告人吕旭具备自首情节，认罪认罚，可以对其免除处罚。辩护人肖**平提出的辩护意见是被告人吕江林认罪认罚，坦白情节，应当判处缓刑。辩护人严胜浪提出的辩护意见是被告人关宏波自首、认罪认罚，应适用缓刑。辩护人余伏林提出的辩护意见是被告人张兵兵自首，应依法从轻处罚并判处缓刑，辩护人李齐昆提出的辩护意见是被告人郭世孝认罪认罚，应适用缓刑。经审理查明，2019年期间，被告人李林桃为谋取不正当经济利益，组织他人利用身份信息在曲靖市麒麟区马龙区注册登记公司、办理公司营业执照、对公账户出售给宋维（已死亡）、谢欣（另案处理）从中牟利。具体事实如下：1.被告人彭峰亮办理2套、被告人徐世菊办理2套、被告人邓霞办理2套、被告人吕旭办理2套、被告人王强办理4套营业执照、对公账户卖给被告人李林桃；2.被告人李林桃安排被告人王强分别带领被告人邹江涛办理7套、被告人孔维维办理5套、被告人吕江林办理4套、被告人何江龙办理4套、被告人关宏波办理4套、被告人吕靖文办理5套、被告人张兵兵办理4套、被告人刘朋波办理4套、被告人郭世孝办理3套营业执照、对公账户后卖给被告人李林桃。上述事实，被告人李林桃、王强、邹江涛、孔维维、彭峰亮、何江龙、邓霞、徐世菊、吕靖文、刘朋波、吕旭、吕江林、关宏波、张兵兵、郭世孝在庭审中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口证明及照片、情况说明、户籍证明、刑事判决书、释放证明、前科证明、无犯罪记录证明、居民死亡医学证明书、刑事判决书、查获经过，证人邓某、余某1、李某、余某2、孙某、胥某、艾某、证言，被告人李林桃、王强、邹江涛、孔维维、彭峰亮、徐世菊、邓霞、吕江林、吕旭、何江龙、关宏波、吕靖文、张兵兵、郭世孝的供述与辩解、同案人谢欣、吴康锐、汪义、尹金宝、季建华的供述与辩解，辨认笔录及照片、扣押清单、搜查证、搜查笔录、扣押清单，提取笔录、扣押决定书、清单、接受证据材料清单、笔记本两本，四套证件（曲靖鸿永科技有限公司、曲靖承宇科技有限公司、曲靖润治商贸有限公司、曲靖林德商贸有限公司营业执照正副本、公司对公账户基本有款账户信息、公司章、财务章、法人章、印鉴卡片、单位结算帐、Ｕ盾、电子密码器等），支付宝转账的记录查询、截图、孔维维处扣押ＶＩＶＯ手机一部、材料清单、微信交易明细、微信聊天记录截图、账单、交易记录账单、彭峰亮处扣押ｏｐｐｏ手机一部、徐世菊处扣押ＶＩＶＯ金色手机一部、邓霞处扣押华为手机一部、汪义处扣押48634.42元，受案登记表、抓获经过省信息讯问笔录、强制措施文书、搜查证、搜查笔录、扣押材料，电子数据检查提取笔录、李林桃、王强、谢欣、彭峰亮支付宝、微信个人账号信息、调取证据清单、全国部分被骗人员笔录、情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李林桃、王强、邹江涛、孔维维、彭峰亮、何江龙、邓霞、徐世菊、吕靖文、刘朋波、吕旭、吕江林、关宏波、张兵兵、郭世孝以营利为目的，买卖公司营业执照，其行为已构成了买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名准确，予以支持。被告人李林桃、王强系共同犯罪，达到情节严重，被告人李林桃在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王强在犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人邹江涛、吕靖文、刘朋波、吕江林、张兵兵、关宏波、何江龙、吕旭、邓霞、徐世菊主动投案，如实供述，属自首，依法从轻处罚。被告人王强、孔维维、彭峰亮、郭世孝如实供述其犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。被告人李林桃、王强、孔维维、彭峰亮、邹江涛、吕靖文、刘朋波、吕江林、张兵兵、关宏波、何江龙、吕旭、邓霞、徐世菊、郭世孝自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人李林桃、辩护人梅林提出其不是主犯的辩护意见、辩护人梅林提出李林桃具有坦白情节的辩护意见，查证据证实被告人李林桃在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李林桃未如实供述其犯罪作用，不属坦白，该辩护意见不成立，不予支持。辩护人梅林提出被告人李林桃认罪认罚的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人袁琼飞提出被告人王强具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，在共同犯罪过程中系从犯，请求从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人丁文成提出被告人邹江涛具备自首，认罪认罚的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人朱邺提出被告人孔维维认罪认罚，具备坦白情节，依法可从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人范君提出是被告人彭峰亮认罪认罚，应判处缓刑的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人方吉祥提出被告人何江龙具备自首，请求适用缓刑的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人冯光全提出被告人邓霞认罪认罚，具有自首情节，建议适用缓刑的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人冯富飞提出被告人徐世菊具备自首、认罪认罚的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人王志盛提出被告人吕靖文具有自首情节，自愿认罪认罚，建议判决缓刑的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人胡晔提出被告人刘朋波自首、认罪认罚，建议判处缓刑的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人吕石珍提出被告人吕旭具备自首情节，认罪认罚的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人肖**平提出被告人吕江林认罪认罚，坦白情节，应当判处缓刑的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人严胜浪提出被告人关宏波自首、认罪认罚，应适用缓刑的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人余伏林提出被告人张兵兵自首，应依法从轻处罚并判处缓刑的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人李齐昆提出被告人郭世孝认罪认罚，应适用缓刑的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。被告人邹江涛具有前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李林桃犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（罚金未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2023年3月31日止）二、被告人王强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元（罚金未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2022年11月24日止）三、被告人邹江涛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（罚金未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2022年5月18日止）四、被告人孔维维犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币15000元（罚金未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年11月10日止）五、被告人彭峰亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）六、被告人何江龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元（罚金已缴纳1100元）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）七、被告人邓霞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）八、被告人徐世菊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）九、被告人吕靖文犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金13000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十、被告人刘朋波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十一、被告人吕旭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金6000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十二、被告人吕江林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十三、被告人关宏波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元（罚金已缴纳2000元）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十四、被告人张兵兵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金12000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十五、被告人郭世孝犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零一个月，缓刑二年，并处罚金11000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万 静人民陪审员  蒋绍乔人民陪审员  赵 力二〇二〇年十二月三十日书 记 员  娄 茜