上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1427号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人彭维忠(绰号文少)，男，1991年4月1日生，汉族，户籍在江西省宜春市。辩护人贾庆，上海市朝华律师事务所律师。被告人易敏(绰号兔子)，男，1996年5月8日生，汉族，户籍地江西省宜春市。辩护人周颖，上海恒量律师事务所律师。被告人周文强(绰号哈哈强)，男，1999年2月27日生，汉族，户籍在江西省宜春市。辩护人马韡俊，上海君韵律师事务所律师。被告人周文彬(绰号阿彬)，男，1995年6月22日生，汉族，户籍地江西省宜春市。辩护人李颖，上海君学律师事务所律师。被告人李忠根，男，1990年8月13日生，汉族，户籍在江西省萍乡市。辩护人叶琼辉，上海市中天律师事务所律师。被告人刘平(绰号花子)，男，1989年7月28日生，汉族，户籍在江西省宜春市。被告人邹海(绰号小海)，1994年5月7日生，汉族，户籍地江西省宜春市。辩护人何磊、吴海涛，上海恒睦律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]451号起诉书指控被告人彭维忠、易敏、周文强、周文彬、李忠根、刘平、邹海犯诈骗罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人彭维忠及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人贾庆、被告人易敏及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人周颖、被告人周文强及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人马韡俊、被告人周文彬及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人李颖、被告人李忠根及其辩护人叶琼辉、被告人刘平、被告人邹海及其辩护人何磊、吴海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年6月至2020年2月，卢衍镇(另案处理)在马来西亚吉隆坡成立了实施电信网络诈骗的犯罪集团，该诈骗集团通过话术培训、配发手机及微信号码、制定基本工资和提成规则，并设置总监、代理、督查、组长、业务员等岗位，安排业务员通过聊天软件搭识被害人，以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任，随后向被害人发送“盛世国际”(又称新盛世)、“乐买宝”等APP链接并诱导被害人充值，通过阻止提现或者后台控制输赢等方式骗取被害人钱款。其中，被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2共计被骗人民币150余万元(以下币种相同)。具体组长、业务员事实分述如下：1.2019年8月13日至2020年2月20日，被告人易敏任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计150万余元，其中易敏参与诈骗被害人陈2。2.2019年11月22日至2020年2月28日，被告人彭维忠任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计120万余元，其中彭维忠参与诈骗被害人吴某2。3.2019年8月25日至2019年12月1日，被告人周文强任组长期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。4.2019年8月23日至2019年11月28日，被告人周文彬任总监期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。5.2019年7月31日至2019年11月10日，被告人李忠根任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计约30万余元，其中彭维忠参与诈骗被害人徐某。6.2019年7月至2019年11月1日，被告人刘平任组员、副组长期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计约30万余元。7.2019年8月27日至2019年11月2日，被告人邹海任副组长期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计约30余万元。2020年3月10日，被告人周文彬被公安机关抓获；同年3月19日，被告人易敏被公安机关抓获；同年4月2日，被告人刘平、邹海被公安机关抓获；同年4月8日，被告人周文强被公安机关抓获；同年4月11日，被告人彭维忠被公安机关抓获；同年4月28日，被告人李忠根被公安机关抓获。到案后，被告人易敏、周文彬、邹海协助公安机关抓捕其他同案犯。上述被告人到案后均能如实供述自己的罪行。审理中，被告人邹海在家属的帮助下退缴赃款10万元。上述事实，七名被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2的陈述、聊天记录及网页截图、转账记录，辨认笔录、辨认照片及说明，扣押决定书、扣押清单，出入境记录，公安机关出具的抓获经过，户籍信息，公安机关出具的情况说明，被告人彭维忠、易敏、周文强、周文彬、李忠根、刘平、邹海的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭维忠、易敏、周文强、周文彬、李忠根、刘平、邹海伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人彭维忠、易敏诈骗数额特别巨大，被告人周文强、周文彬属于有其他特别严重情节，被告人李忠根、刘平、邹海诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人彭维忠、易敏、周文强、周文彬、李忠根、刘平、邹海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人彭维忠、易敏、周文强、周文彬、李忠根、刘平、邹海到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人易敏、周文彬、邹海有立功表现，可从轻处罚。审理中，被告人邹海在家属的帮助下退缴部分赃款，确有悔罪表现，依法可适用缓刑予以考验。公诉机关的量刑建议，可予采纳。各名辩护人提出对各自被告人从轻或减轻处罚，其中被告人邹海的辩护人提出对该名被告人适用缓刑的辩护意见，均可采纳。根据被告人彭维忠、易敏、周文强、周文彬、李忠根、刘平、邹海犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭维忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2025年7月10日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人易敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2024年7月20日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人周文强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2024年4月7日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人周文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2023年10月17日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、被告人李忠根犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2023年1月27日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。六、被告人刘平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2022年10月3日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。七、被告人邹海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。被告人邹海回到社区后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。八、扣押在案的赃款人民币十万元按比例发还各名被害人，不足部分，责令退赔；作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张蓓雯人民陪审员  胡桂娟人民陪审员  梁国华二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  乔 磊附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑扔须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。