山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1428刑初151号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人李巧能，男，1993年9月15日出生于福建省安溪县，汉族，专科，户籍所在地及住址福建省泉州市安溪县。2020年8月7日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被武城县公安局刑事拘留；2020年8月8日被武城县公安局监视居住；2020年9月3日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。2020年12月3日被武城县人民检察院取保候审，2020年12月4日被本院取保候审。 辩护人王志贤、陈镕（实习），福建闽荣律师事务所律师。 山东省武城县人民检察院以武检部一刑诉〔2020〕147号起诉书指控被告人李巧能犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2020年12月17日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察官董友忠出庭支持公诉，被告人李巧能及辩护人王志贤、陈镕（实习）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 武城县人民检察院指控：自2019年11月1日以来，被告人李巧能作为北京靖昭信息科技有限公司下级销售代理之一，从事即时通讯APP软件的销售工作。在明知其客户可能利用北京靖昭信息科技有限公司研发的聊天软件从事赌博活动的情况下，仍继续代理销售该聊天软件，并提供相关售后服务。现已查明，在其累计销售的34个软件中的4个实际用于了赌博网站，从中获取违法所得110167.25元。 在审查起诉期间，被告人李巧能委托其亲属已经将违法所得全部退缴。 公诉机关提交的证据如下：1、扣押的李巧能的手机等物证；2、户籍证明及无违法犯罪前科证明、抓获经过、退缴赃款单据、情况说明等书证；3、张某、宋某等证人证言；4、被告人的供述和辩解；5、德州市公安局赌博网站审查认定意见书等鉴定意见；6、对李巧能的讯问视频光盘等视听资料。 公诉机关认为，被告人李巧能明知他人利用信息网络实施犯罪活动，而为其提供通讯传输技术支持，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请本院对被告人李巧能依法判处。 被告人李巧能当庭表示认罪认罚，认识到自己的错误，保证以后不从事违法行为。 辩护人发表以下辩护意见：1、系坦白，认罪认罚；2、系从犯；3、已退缴违法所得。 经依法审理查明：自2019年11月1日以来，被告人李巧能作为北京靖昭信息科技有限公司下级销售代理之一，从事即时通讯APP软件的销售工作。在明知其客户可能利用北京靖昭信息科技有限公司研发的聊天软件从事赌博活动的情况下，仍继续代理销售该聊天软件，并提供相关售后服务。现已查明，在其累计销售的34个软件中的4个实际用于了赌博网站，从中获取违法所得110167.25元。 在审查起诉期间，被告人李巧能委托其亲属已经将违法所得全部退缴。 上述事实，由公诉机关当庭宣读、出示的下列证据经当庭质证证实： 1.物证 扣押的李巧能的手机等物证。 2.书证 （1）户籍证明及无违法犯罪前科证明。 （2）到案经过。2020年7月27日20时15分许，被安溪县公安局口头传唤到案。 （3）李巧能情况说明。内容：包括明知情况、违法所得情况、帮助信息网络犯罪情况，其中违法所得情况已鉴定从事赌博APP的获利情况：共计110167.25万元。 （4）办案说明。内容：根据Excel“名单”中的网站网址，对其中4个网址进行赌博网站鉴定。4个网址对应的APP代理为“青睐”。代理“青睐”的真实身份为李巧能，其代理APP的赌博平台一一对应关系如下：1、APP名称：大地微聊，1.0版本编号：1255，新版编号：118，提取网址：https://www.ddcp9l8.com/，平台鉴定编号：德公治认字[2020]049号；2、APP名称：乐彩畅聊，1.0版本编号：1370，新版编号：128，提取网址：https://01012m.com/，平台鉴定编号：德公治认字[2020]047号；3、APP名称：多彩畅聊，1.0版本编号：1371，新版编号：129，提取网址：https://11636s.com，平台鉴定编号：德公治认字[2020]050号；4、APP名称：龙凤畅聊，1.0版本编号：1369，新版编号：170,提取网址：https://8593s.com/，平台鉴定编号：德公治认字[2020]048号。 （5）提取笔录、扣押物品清单各两份。证实：武城县公安局依法提取李巧能的身份证、深绿色的苹果11PLUS手机一部，并依法扣押。 （6）接受证据材料清单及相关李巧能代理软件手机上的银行交易照片。证实：四个已鉴定为博彩网站的相关销售的收款(销售收入)、出款（销售支出，支出给靖昭公司）的记录，从而计算出违法所得。 （7）扣押物品、文件清单及相关照片20张。李巧能逐页签字确认：客户给李巧能的软件费用记录、转给公司的软件费用等内容。证实，李巧能代理销售软件的销售金额、成本及获利金额。 （8）接受证据材料清单及相关截图29张。内容：李巧能与北京靖昭信息科技公司人员QQ聊天截图，清晰地反映出具有博彩的内容。李巧能签字确认，这些都是客户让他发给阿静（靖昭公司客服）的照片。李巧能对客户从事博彩非法业务，主观上是明知的。 （9）接受证据材料清单及相关大表数据截图29张。李巧能从北京靖昭科技信息有限公司的后台数据大表中，挑选、确认自己代理销售的软件名称、数量，代号：青睐。 （10）中国农业银行回执。证实：2020年11月27日，李巧能的家属代为退缴违法所得110167.25元 （11）李巧能情况说明（一）。证实：李巧能主观明知且已经鉴定从事赌博APP的获利金额共计110167.25元。 （12）李巧能情况说明（二）。证实：1、剩余30个APP由于已经无法登陆等原因已经无法做赌博平台鉴定。2、李巧能所放的空单，和已经鉴定的4个从事赌博活动的APP无任何关联。3、李巧能的推送证书费用和已经鉴定的4个从事赌博活动的APP无任何关联。 3.证人证言 （1）张某（男，31岁，北京靖昭信息科技有限公司的销售主管）的证言。证实：代理也是明知客户是从事博彩行业的，因为代理会为客户购买阿里云服务器和客户沟通资料，把宝塔软件安装好，宝塔是维护客户服务器的，图表名称和启动图都是代理给公司的，客户问题，代理肯定要下载客户APP查看一下聊天软件好不好用，代理肯定是明知的。代理有客户时，会要个收款账户，孙旭森给自己提供收款账户，自己把账号发给代理，等到客户把钱打到账号上，当天把提成打给代理。客户把资料发给代理，代理把资料转给自己，自己让运维开始部署，部署完毕后会发给代理。 （2）宋某（女，31岁，北京靖昭信息科技有限公司的销售售后员工）的证言。证实：有八个代理，光知道代理账号的名字，不知道身份信息，有“宁静”、“LY"S“采信”、“青睐”、“万丈”、“四四十六”、“直播商”、还有个记不清名字了，这些代理都可以在“大表”后台看到，以后台的为准。这些都是自己的QQ好友，通过QQ联系。 4.被告人的供述和辩解 被告人李巧能的供述。证实：自己在2019年8月份左右开始代理北京靖昭公司的产品，一共出售了30多个APP。2019年10月份，自己代理APP一个月左右就知道自己的客户有用APP从事网络赌博的。有些截图、短视频中带有彩票等赌博信息。自己知道客户有利用APP从事网络赌博的，还继续为他们提供服务。原因是：只是代理销售APP，客户利用APP从事网络赌博，认为这跟自己没有关系，所以继续为客户提供服务了。 5.鉴定意见 德州市公安局赌博网站审查认定意见书，德公治认字（2020）047-050号。分别认定：https://8593s.com/（龙凤彩票）；https://01012m.com/；（乐彩平台）；https://www.ddcp9l8.com/（大地彩票）；https://11636s.com（多彩彩票）等4各域名网站是为提供网络赌博服务的网络平台。 上述证据，被告人及其辩护人均无异议，本院采纳为有效证据。被告人及其辩护人未提交证据。 本院认为，被告人李巧能明知他人利用信息网络实施犯罪活动，而为其提供通讯传输技术支持，且情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立。被告人李巧能代理北京靖昭信息科技有限公司产品，系从犯，依法从轻处罚。被告人李巧能系坦白，认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李巧能退缴违法所得，酌情从轻处罚。对其适用非监禁刑对所在社区没有重大不良影响，依法宣告缓刑。公诉机关的量刑建议及辩护人相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李巧能犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、随案移送的被告人李巧能的违法所得人民币110167.25元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  高振礼 人民陪审员  潘明家 人民陪审员  桑树娥 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  姚婷婷 杨瑞