浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初77号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人郑荣志，男，1978年10月24日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住龙岩市永定区。2014年11月5日因犯开设赌场罪被福建省永定县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。2016年2月5日因赌博被福建省泉州市公安局开发区行政拘留十日。2019年5月11日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月17日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人游锦超，福建挺秀律师事务所律师。 辩护人赵卫俊，浙江安州律师事务所律师。 被告人郑荣剑，男，1987年3月24日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，务工，住龙岩市永定区。2019年5月17日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月14日被取保候审（已羁押29日）。2020年6月14日被本院取保候审，同年10月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人罗旭辉，福建正廉律师事务所律师。 被告人张磊，男，1983年2月5日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，高中文化，无业，住鹤岗市向阳区。2014年9月3日因吸毒被鹤岗市公安局工农分局行政拘留三日。2019年6月2日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月2日被取保候审（已羁押一个月零一日）。2020年7月2日被本院取保候审，同年10月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人李仲斌，浙江金舟律师事务所律师。 被告人李伟，男，1983年7月29日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，厨师，住鹤岗市南山区。2019年7月1日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月26日被取保候审（已羁押26日）。2020年7月26日被本院取保候审，同年10月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人任圣炜，浙江铭生律师事务所律师。 被告人吴伟，男，1998年11月14日出生于云南省陆良县，汉族，初中文化，务工，住陆良县。2019年5月26日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月20日被仙居县公安局取保候审（已羁押26日）。2020年6月20日被本院取保候审，同年10月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人吴锋燚，浙江安州律师事务所律师。 被告人孟庆和，男，1983年1月19日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，务工，住鹤岗市向阳区。2019年6月9日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月8日被取保候审（已羁押一个月）。2020年7月8被本院取保候审，同年10月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人马婷婷，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人周志军，男，1990年6月11日出生于黑龙省绥滨县，汉族，初中文化，无业，住绥滨县。2019年6月8日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月5日被取保候审（已羁押28日）。2020年7月5被本院取保候审，同年10月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人潘崇力，浙江精当律师事务所律师。 被告人任德志，男，1982年2月12日出生于黑龙省绥滨县，汉族，初中文化，驾驶员，户籍所在地绥滨县，现住河北省廊坊市三河市。2019年7月3日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月9日取保候审。2020年8月9日被本院取保候审。 辩护人郑洪伟，浙江任马川律师事务所律师。 被告人郑元铁，男，1993年4月6日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，小学文化，农民，住牡丹江市西安区。2019年5月25日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审（已羁押28日）。2020年6月21日被本院取保候审，同年10月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人王俊，浙江鑫火律师事务所律师。 被告人陈冬，男，1991年1月17日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，务工，住牡丹江市西安区。2013年7月9日因犯贩卖毒品罪，被黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。2019年7月26日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月23日被取保候审（已羁押29日）。2020年8月23被本院取保候审，同年10月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人孟鲁峰，浙江应东峰律师事务所律师。 被告人陈金龙，女，1988年9月23日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，农民，住龙岩市永定区。2019年5月11日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年年6月17日被取保候审。2020年6月17日被本院取保候审。系被告人郑荣志妻子。 辩护人郭锐，浙江精当律师事务所律师。 辩护人朱秋芬，浙江安州律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉﹝2020﹞7号起诉书、仙检二部刑追诉﹝2020﹞11号追加起诉决定书，指控被告人郑荣志犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈金龙、郑荣剑、李伟、吴伟、孟庆和、周志军、任德志、陈冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人张磊犯诈骗罪、被告人郑元铁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、危险驾驶罪，分别于2020年4月3日向本院提起公诉、同年11月26日向本院追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。被告人郑荣志及其辩护人游锦超、赵卫俊、被告人陈金龙及其辩护人郭锐、朱秋芬、被告人郑荣剑及其辩护人罗旭辉均到庭参加诉讼。经本院通知，仙居县法律援助中心指定律师李仲斌、任圣炜、吴锋燚、马婷婷、潘崇力、郑洪伟、王俊、孟鲁峰出庭分别担任被告人张磊、李伟、吴伟、孟庆和、周志军、任德志、郑元铁、陈冬的辩护人。期间仙居县人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。 仙居县人民检察院指控： 2019年3月1日至同年5月10日，浙江省仙居县张某等多个被害人接到电话后，按对方指示操作，被骗转走银行卡内的现金，经查银行账户资金流转发现，被骗取的钱款有流向被告人吴伟、孟庆和、任德志、郑元铁等人和林某、白某、郑超（三人均已判）等人持有的吴伟、孟庆和、任德志、郑超、陈益臻、徐志渊、翁再再等人的银行账户，并由被告人张磊、吴伟、李伟、孟庆和、任德志、周志军、郑元铁、陈冬和林某等人取出，再将取出的钱通过无卡存款至被告人郑荣志提供的简某、简招和、郑荣剑、焦二杰等人的银行账户内。 1.2019年7月1日至2019年4月30日期间，被告人郑荣志明知上家存入的钱是犯罪所得，仍然收集简某、郑荣剑、简招和等人的银行卡提供给上家用于打款，再指使他人或由其本人将钱取出送到上家指定的地点交给对方，每取款1万元获取报酬30元。期间，其所提供的简某等人的银行账户共计通过现金无卡存款存入750万余元并被取出，从中获利22500元。 2019年5月1日至2019年5月9日，被告人郑荣志明知“龙哥”、“咪咪姐”、“面朝大海”等人在实施诈骗的情况下，仍从“枢密院”等洗钱团伙处获取收款银行卡和收款二维码，交给“龙哥”、“咪咪姐”等诈骗团伙收取诈骗得来的资金，并从中收取2%到5%的好处费。在诈骗资金周转到郑荣志提提供的简某、简招和、郑荣剑、焦二杰等人的银行账户后，由其本人可指使郑荣剑等人将诈骗资金从上述银行账户取出，送到诈骗团伙指定的地点交给对方。期间，“龙哥”、“咪咪姐”、“面朝大海”等人通过郑荣志提供的二维码、银行卡成功诈骗万某、杨某等数十名被害人，且郑荣志提供的简某等人的银行账户共通过现金存入诈骗资金48万余元。 2.2019年5月6日，被告人陈金龙受郑荣志指使从“聂风”处获取收款银行账户后交给“龙哥”实施诈骗，当日，“龙哥”通过该收款账户从被害人万某处骗取人民币11000元。 3.2019年4月至2019年5月10日期间，被告人郑荣剑受郑荣志指使，在明知所取款项可能是犯罪所得的情况下，仍提供自己名下的中国银行卡用于打款，且使用简某、简招和名下的银行卡以及自己的中国银行卡帮郑荣志取钱，并将取出的现金交给郑荣志指定的人。期间，被告人郑荣剑的中国银行账户通过现金无卡存款存入158.69万元，并被其本人取出。简某名下的工商银行账户、邮政银行账户、简招和名下的邮政银行账户通过无卡存款存入总计315万余元，并被取出。 4.2019年3月初至4月期间，被告人张磊在明知所涉资金是诈骗所得的情况下，受张海超（另案处理）指使，帮缅甸那边的诈骗团伙洗钱，用自己及团队的银行卡帮助他们将钱取出再存至指定的银行账户内。期间，被告人李伟、孟庆和受张磊召集，被告人吴伟和高飞（另案处理）张海超召集，在明知所取款项可能系犯罪所得的情况下，仍然听从张磊指挥，使用吴伟、孟庆和、王盛武、高飞等人的银行卡，在云南大理、昆明等地的各大银行的ＡＴＭ机进行取款，将取出的现金通过无卡存款的方式存入上家指定的简某等人的银行账户，帮助上家取款、存款共计200余万元。期间，上家发给张磊每天1000元至2000元的工资，张磊发给吴伟、李伟、孟庆和、高飞等人每人每天200元至300元的工资，并承担吃住费用。 5.2019年3月至4月期间，被告人任德志、周志军受张勇（另案处理）召集，在明知所取款项可能系犯罪所得的情况下，仍听从张勇指挥，使用张玉山、任德志、张勇等人的银行卡在哈尔滨等地各大银行的ＡＴＭ机进行取款，通过无卡存款的方式存入上家指定的简某等人的银行账户，帮助上家取款、存款共计200余万元。 6.2019年4月底，被告人郑元铁受郑文强（身份待查）指使，为郑文强取款并转存至郑提供的银行账，每取款10000元获取报酬200元，郑元铁联系被告人陈冬提供银行卡给上家用于打款，并根据上家指示，在银行ＡＴＭ机上取款后，无卡存款至上家指定的简某等人的银行账户。被告人郑元铁、陈立共取款、存款三天，其计取款10万元，实际没有从郑文强处拿到报酬。 为此，公诉人当庭出示、宣读了十一被告人的供述和辩解、同案人简某等供述、被害人张某等陈述、银行账户交易明细、ＱＱ聊天记录、微信账户交易记录、存取款视频等证据予以佐证，认为被告人郑荣志的行为构成诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，均属数额巨大；被告人张磊构成诈骗罪，数额特别巨大；被告人陈金龙构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数额较大；被告人郑荣剑、吴伟、李伟、孟庆和、周志军、任德志、郑元铁、陈冬均构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，均属数额巨大；被告人郑元铁构成危险驾驶罪。被告人陈金龙、郑荣剑、张磊、吴伟、李伟、孟庆和、周志军、任德志、陈冬在共同犯罪中均系从犯，依法应予从轻或减轻处罚；被告人郑荣志诈骗部分系从犯，对该部分依法应予从轻处罚；被告人郑元铁掩饰隐瞒犯罪所得部分，系从犯，对该部分依法应予减轻处罚。被告人郑荣志到案后能如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得部分的犯罪事实，对该部分，可从轻处罚；被告人张磊、吴伟、李伟、孟庆和、周志军、郑元铁、陈冬到案后均能如实供述犯罪事实，均依法可予从轻处罚；被告人任德志系自首，依法可予从轻处罚。被告人陈冬系累犯，依法应予从重处罚。被告人郑荣志、陈金龙、张磊、吴伟、李伟、孟庆和、周志军、任德志、郑元铁、陈冬均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。建议对被告人郑荣志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金六万元至十万元，犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金十万元至十五万元，数罪并罚，建议执行有期徒刑八年至九年，并处罚金十五万元至二十五万元；对被告人张磊判处有期徒刑四年五个月至四年十个月，并处罚金四万元至六万元；对被告人李伟、吴伟、孟庆和、周志军均判处有期徒刑二年二个月至二年五个月，并处罚金四万元至六万元；对被告人任德志判处有期徒刑一年十个月，至二年二个月，并处罚金四万元至六万元；对被告人郑元铁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金四千元，数罪并罚，建议执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万九千元；对被告人陈冬判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。 公诉人在庭审中认为，被告人郑荣志对诈骗部分不认罪，因此不认定被告人郑荣志认罪认罚，撤回原先的量刑建议；被告人张磊打电话给高飞，劝说高飞投案，但高飞接到电话后没有投案，之后是在家人的劝说下，才向公安机关投案，因此张磊的行为不构成立功，对其打电话给高飞的情节，在提出量刑建议时已作了考虑；对被告人任德志，结合其父母、妻子等身患疾病的实际情况，可以对其适用缓刑。 被告人郑荣志对起诉书指控其掩饰、隐瞒部分的事实没有异议；对指控其构成诈骗罪有异议，辩解其不认识诈骗团伙的人，不知道他们实施诈骗。 其辩护人主要辩护意见为：1.公诉机关指控被告人郑荣志构成诈骗罪证据不足。（1）“龙哥”、“咪咪姐”、“面朝大海”等人至今未到案，无从印证其实施诈骗的事实，起诉书认定上述这些人是诈骗行为人，仅有被告人郑荣志供述，没有其他证据印证；（2）被害人万某、杨某、唐某、谢某1等人反映的诈骗方联系信息与郑荣志手机提取并查实的“龙哥”、“咪咪姐”、“面朝大海”等人的联系信息不同；（3）没有证据证明郑荣志与实施电信网络诈骗犯罪的嫌疑人存在事前通谋。2.被告人郑荣志到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度和悔罪表现均应肯定，依法可以从轻处罚。 被告人郑荣剑辩解自己是送快递的，有提供过自己名下的银行卡给堂哥郑荣志，并帮助郑荣志取款，但不知道这些款项是犯罪所得，自己不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 其辩护人认为，公诉机关指控被告人郑荣剑构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足。主要理由如下：（1）郑荣剑与郑荣志是亲戚关系，又在城区从事送快递工作，郑荣志要求郑荣剑帮忙取款符合常理；（2）目前没有证据证实郑荣志有告诉过郑荣剑让其取的款项是赌场资金；（3）郑荣剑在2019年1月份之后才回到龙岩市，之前一直在外地工作，其不清楚龙岩市整个社会环境如何。综上，现有证据不能证实被告人郑荣剑明知所取款项是犯罪所得。 被告人张磊对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示认罪，但辩解其有打电话给高飞劝高飞投案的立功行为。 其辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为：被告人张磊系从犯，没有直接实施诈骗行为，其帮助转移资金的时间较短；到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好，其协助警方规劝高飞投案，虽然不构成立功，但在量刑时应予考虑。提请法庭对被告人张磊减轻处罚。 被告人李伟、吴伟、孟庆和对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并均表示认罪。 李伟、吴伟、孟庆和的辩护人对公诉机关就本案的定性均不持异议，在量刑方面： 李伟辩护人认为，李伟是受朋友诱惑从事取款行为，主观恶性小，系从犯；到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；没有犯罪前科，系初犯。提请法庭对其减轻处罚。 吴伟辩护人认为，吴伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好；没有犯罪前科。提请法庭对其减轻处罚。 孟庆和辩护人认为，孟庆和系从犯；到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；没有犯罪前科。提请法庭对其减轻处罚。 被告人周志军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪。 其辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为：周志军系从犯，到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且没有犯罪前科，公诉机关提出的量刑建议过重，建议法庭对周志军在二年以下有期徒刑量刑。 被告人任德志对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示认罪。其陈述，其和妻子均系独生子女，妻子患有癫痫症，双方父母均患有心梗、脑梗等疾病，其是家里的经济来源，希望能对其适用缓刑。 其辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，但认为张磊打给任德志支付宝的9424元是张磊让任德志在飞猪平台定房间以及车辆加油费等的开支，不是任德志的非法获利。量刑方面，任德志系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，没有犯罪前科，家里有四位身患重病的老人需要赡养，其妻子又有癫痫病，提请法庭对其减轻处罚。 被告人郑元铁对起诉书及追加起诉决定书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪。 其辩护人对公诉机关的定性及指控的事实均没有异议。量刑方面认为，郑元铁在掩饰、隐瞒共同犯罪中起次要作用，系从犯，没有从中实际获利；两部分犯罪均系到案后如实供述，自愿认罪认罚，且没有犯罪前科，提请法庭对其从轻处罚。 被告人陈冬对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示认罪。 其辩护人对公诉机关的定性及指控的事实均没有异议。量刑方面，赞同公诉机关有关陈冬为从犯、到案后如实供述、自愿认罪认罚等情节的认定，但认为公诉机关对陈冬建议的罚金刑过高，提请法庭予以调整。 经审理查明： 2019年3月1日至同年5月10日，浙江省仙居县张某、湖北省武汉市邹某、浙江省台州市路桥区黄某、湖南省衡阳市颜某等多个被害人接到电话，对方或者谎称被害人在淘宝购买的商品存在质量问题，要给予赔偿，或者谎称可以给被害人提供网络贷款，但均要求被害人支付一定费用，并要求被害人按某，上述被害人因此被骗转走银行账户里的钱款。经追查资金流转发现，被害人被骗取的钱款有流向被告人吴伟、孟庆和、任德志、郑元铁等人和林某、白某、郑超（以上三人均已判）等人持有的吴伟、孟庆和、任德志、郑超、陈益臻、徐志渊、翁再再等人的银行账户，并由被告人张磊、吴伟、李伟、孟庆和、任德志、周志军、郑元铁、陈冬和林某等人取出，再将取出的钱通过无卡存款的方式存入被告人郑荣志提供的简某、简招和、郑荣剑、焦二杰等人的银行账户内。被告人郑荣志安排被告人郑荣剑等人取款后，再将取出的钱交给上家。具体犯罪事实如下： 一、被告人郑荣志掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2019年3月1日至同年4月30日期间，被告人郑荣志明知上家（身份不明）存入的钱是犯罪所得的情况下，仍然收集简某、简招和、郑荣剑、焦二杰、陈晓芬等人的银行卡提供给上家用于打款，再指使他人或由其本人将钱取出并送到上家指定地点。期间，其所提供的银行账户通过无卡存款的方式存入现金共计700余万元，并被取出，其从中非法获利共计20000余元。 上述事实，被告人郑荣志在审理中亦无异议，并有被害人张某等陈述，被告人陈金龙、郑荣剑供述，证人白某、林某、郑某、简某等陈述，银行交易流水，郑荣剑取款视频，已生效的郑某、白某、林某、郑超等掩饰、隐瞒犯罪所得案刑事判决书等证据经当庭质证所证实，足以认定。 二、被告人郑荣志诈骗、被告人陈金龙掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2019年5月1日至同年5月9日期间，被告人郑荣志明知ＱＱ昵称“龙哥”（ＱＱ号238953××××）、“咪咪姐”（ＱＱ号275404××××）、“面朝大海“（ＱＱ号78366××××）等人在实施诈骗的情况下，从“枢密院”处获取收款银行账户或收款二维码，再提供给“龙哥”、“咪咪姐”、“面朝大海”等人，用于收取被骗资金，并从中获利。被告人郑荣志在被骗取的资金转到其提供的简某、简招和、郑荣剑、焦二杰等人的银行账户后，再由其本人或指使郑荣剑等人将资金取出，送到诈骗团伙指定的地点。期间，“龙哥”、“咪咪姐”、“面朝大海”等人通过郑荣志提供的收款二维码、收款银行卡骗取被害人万某、杨某、唐某、谢某2、刘某、钟某、胡某、李某等人钱款共计17余万元。 2019年5月6日，被告人陈金龙受被告人郑荣志指使，从“聂风”（ＱＱ号253226××××）处获取收款银行账户后交给“龙哥”实施诈骗，当日“龙哥”通过该银行账户从被害人万某处骗取11000元。 认定上述事实有公诉机关出示的下列证据： 1.被害人万某、杨某、谢某2、刘某、唐某、钟某、胡某、李某陈述及相关账户交易流水证实，2019年5月1日至同年5月9日期间，上述被害人被人通过电话或微信等方式骗取钱款，按对方要求，或通过对方提供的收款二维码（微信昵称“愿得一人心、白首不相离”等）付款，或转入对方提供的“胡玉芳”、“王慧莹”、“侯晓越”、“程明霞”、“黄国兴”、“张英坤”等银行账户。 2.郑荣志持有的小米手机里QQ昵称“小幸运”与“龙哥”“咪咪姐”“面朝大海”等人的QQ聊天记录，证实“小幸运”向“龙哥”“咪咪姐”“面朝大海”提供收款二维码（微信昵称“愿得一人心、白首不相离”等）、户名为“胡玉芳”、“王慧莹”、“侯晓越”、“程明霞”、“黄国兴”、“张英坤”等银行账户。 3.简某、郑荣剑、焦二杰等银行交易流水，证实郑荣志持有的上述银行账户在2019年5月1日至5月9日期间通过现金存入30余万元。 4.被告人郑荣志供认：其从2019年3月时，在明知资金来源可能是境外涉赌资金的情况，提供取款服务，从5月初开始，做收款二维码和收款银行卡的中介，从“枢密院”等洗钱团伙处获取收款二维码、收款银行卡，再提供给“面朝大海”、“龙哥”、“咪咪姐”等实施诈骗的人。“聂风”跟其一样，属于收款卡和收款码的中介，2019年5月6日，陈金龙根据其要求从“聂风”拿到收款银行账户。 被告人郑荣志在侦查阶段对“小幸运”与“龙哥”“面朝大海”“咪咪姐”等人聊天记录中的内容进行了详细解释。 5.“小幸运”与“枢密院”的聊天记录,证实郑荣志从“枢密院”处获取收款二维码或收款银行账户。 6.被告人陈金龙供述，证实2019年5月6日，其根据郑荣志指使，从“聂风”处拿到“胡玉芳”的收款银行账户。 上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，应予认定。 关于能否认定被告人郑荣志明知“龙哥”、“面朝大海”、“咪咪姐”等人实施诈骗的问题。被告人郑荣志在侦查阶段多次供认其明知上述人系实施诈骗的人，并向上述人提供收款二维码或收款银行账户，该供述与被害人万某、杨某、李某等人的陈述及被骗资金流向、“小幸运”与上述人的ＱＱ聊天记录相印证，故应当认定被告人郑荣志明知“龙哥”、“面朝大海”、“咪咪姐”系实施诈骗的人。被告人郑荣志在庭审中辩解不知道上述人系实施诈骗、辩护人认为公诉机关指控郑荣志明知上述人实施诈骗，没有证据的辩护意见，与查明事实及相关法律规定不符，不予采纳。 关于诈骗数额的认定问题。根据在案证据显示，“小幸运”除与“龙哥”、“咪咪姐”、“面朝大海”存在QQ聊天记录外，还跟“心心”、“jb”、“小1”、“春天”、“波波”、“客服代表”等十余人QQ号存在聊天记录，并向这些人提供收款二维码或收款银行账户，现有证据尚不足以证实这些QQ号所收到的款项系被骗资金。故就低认定“龙哥”、“咪咪姐”、“面朝大海”收取的款项17万余元系诈骗所得。 三、被告人郑荣剑掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2019年4月至同年5月10日期间，被告人郑荣剑受被告人郑荣志指使，在明知所取的钱款可能是犯罪所得的情况下，仍提供自己名下的中国银行卡用于收款，并使用简某、简招和名下的银行卡以及自己的中国银行卡帮郑荣志取钱，并将取出的现金交给郑荣志或郑荣志指定的人。期间，被告人郑荣剑名下的中国银行账户通过无卡存款存入现金158万余元，并被其本人取出；简某名下的工商银行、邮政银行账户、简招和名下的邮政银行账户通过无卡存款的方式存入现金315万余元，并被取出。 认定上述事实有公诉机关出示的下列证据： 1.郑荣剑名下中国银行账户、简某名下工商银行、邮政银行、简招和名下邮政银行账户交易流水，证实期间郑荣剑、简某、简招和上述银行账户存款、取款情况。 2.被告人郑荣志供认：2019年3月左右开始，因堂弟郑荣剑从事快递工作，其让郑荣剑帮助取款，跟郑荣剑讲过所取的款项系境外涉赌资金，取款后交给其或交到上家指定的地点，其曾跟郑荣剑讲过取款一万元给他十元报酬，但实际没有给付。 3.被告人郑荣剑在侦查阶段供认：其于2019年3月下旬帮助郑荣志取款，期间，其提供自己的中国银行卡给郑荣志收款，郑荣志安排他人多次款项打入该账户，基本上是每次2万元，收到钱后，其将钱取出来交给郑荣志，总共取款次数记不清楚了。其也有用郑荣志给的简某、简超和的银行卡取款，取款后都是现金交给郑荣志。其没有从郑荣志处得到报酬。 4.取款视频，证实郑荣剑取款情况。 上述证据均经当庭举证、质证，应予认定。结合证据，2019年4月至同年5月10日期间，被告人郑荣剑频繁地帮助郑荣志收款、取款，所取资金多达数百万元，收款、取款的银行账户均非郑荣志本人账户，该交易方式显属不正常；且被告人郑荣志供认其跟郑荣剑讲过这些资金系境外涉赌资金，故应当认定被告人郑荣剑明知所取资金系犯罪所得。被告人郑荣剑辩解所涉资金系郑荣剑做砂石生意的款项、辩护人认为指控被告人郑荣剑明知所涉资金系犯罪所得证据不足的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。 四、被告人张磊诈骗、被告人李伟、吴伟、孟庆和掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2019年3月初至同年4月期间，被告人张磊在明知所涉资金是诈骗所得的情况下，受张海超（另案处理）指使，帮助诈骗团伙将钱取出再存入他们指定的银行账户内。期间，被告人李伟、孟庆和受张磊召集，被告人吴伟和高飞（已判）受张海超召集，在明知所取款项可能系犯罪所得的情况下，仍然听从被告人张磊指挥，使用吴伟、孟庆和、王盛武、高飞等人的银行卡，在云南大理、昆明等地的各大银行ＡＴＭ机进行取款，再立即将取出的款项通过无卡存款的方式存入上家指定的简某等人的银行账户，共计帮助上家取款、存款200余万元。被告人张磊从中非法获利10000余元，被告人吴伟从中非法获利2000余元，被告人孟庆和从中非法获利6000余元，被告人李伟从中非法获利6000余元。 上述事实，被告人张磊、吴伟、李伟、孟庆和在审理中亦无异议，并有同案人张海超、高飞供述，银行交易流水，被害人颜某、龚某陈述，存款视频等证据经当庭质证所证实，足以认定。 五、被告人周志军、任德志掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2019年3月至同年4月期间，被告人周志军、任德志受张勇（另案处理）召集，在明知所取款项可能系犯罪所得的情况下，仍然听从张勇指挥，使用张玉山、任德志、张勇等人的银行卡，在哈尔滨、长春、昆明等地的各大银行的ＡＴＭ机进行取款，再立即将取出的现金通过无卡存款的方式存入上家指定的简某等人的银行账户，帮助上家取款、存款共计200余万元。 上述事实，被告人周志军、任德志在审理中亦无异议，并有同案人张勇供述，被害人邹某陈述，银行交易流水，存款视频等证据经当庭质证所证实，足以认定。 六、被告人郑元铁、陈冬掩饰、隐瞒犯罪所得、被告人郑元铁危险驾驶部分 （一）掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2019年4月底，被告人郑元铁受郑文强（身份待查）指使，为郑文强取款并存入郑提供的银行账户。被告人郑元铁联系被告人陈冬，两人在明知所取款项可能系犯罪所得的情况下，仍提供自己的银行卡给上家用于打款，并根据上家指示，在银行ＡＴＭ机取款后，立即将取出的现金通过无卡存款的方式存入上家指定的简某等人的银行账户。被告人郑元铁、陈冬存款、取款三天，共计取款10万元。 上述事实，被告人郑元铁、陈冬在审理中亦无异议，并有银行交易流水，被害人黄某陈述，取款视频等证据经当庭质证所证实，足以认定。 (二)危险驾驶部分 2020年4月3日23时40分许，被告人郑元铁饮酒后无证驾驶黑Ｃ4××××微型面包车，在牡丹江市东安区××路××期小区门前，被东安交警大队民警查获。经抽血检验，其血液中乙醇含量为108ｍｇ／100ｍｌ。 上述事实，被告人郑元铁在审理中亦无异议，并有证人赵某证言，血样提取登记表，驾驶人及机动车信息查询，现场照片，检验报告等证据经当庭质证所证实，足以认定。 2019年5月11日，被告人郑荣志、陈金龙被抓获到案；同年5月17日，被告人郑荣剑被抓获到案；同年5月28日、6月2日、6月8日、7月1日，被告人吴伟、张磊、孟庆和、李伟先后被抓获到案；同年6月8日，被告人周志军被抓获到案；同年7月3日，被告人任德志向公安机关投案；同年5月24日、7月26日，被告人郑元铁、陈冬先后被抓获到案。 十一被告人的归案经过，前科查询及身份证明等证据经质证在案。 被告人任德志提交的其妻子及父母等人的相关病历资料在案。 本院认为，被告人郑荣志明知是犯罪所得，仍帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；明知他人实施电话网络诈骗，仍提供信用卡、资金结算账户，并帮助转移，数额巨大，其行为已构成诈骗罪罪。被告人张磊明知他人实施诈骗，仍提供信用卡并帮助转移，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郑荣剑、吴伟、李伟、孟庆和、周志军、任德志、郑元铁、陈冬、陈金龙明知是犯罪所得，仍帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人郑元铁醉酒驾驶机动车上道路行驶，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人郑荣志在诈骗共同犯罪中，起次要作用，依法予以从轻处罚；掩饰、隐瞒犯罪所得部分，到案后能如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人张磊在诈骗共同犯罪中起次要作用，依法予以减轻处罚。被告人郑荣剑、吴伟、李伟、孟庆和、周志军、任德志、郑元铁、陈冬、陈金龙均系受指使参与掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，均认定为从犯，对被告人郑荣剑予以从轻处罚；对被告人吴伟、李伟、孟庆和、周志军、任德志、郑元铁、陈冬、陈金龙均依法予以减轻处罚。被告人张磊、吴伟、李伟、孟庆和、周志军、郑元铁、陈冬到案后均能如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人任德志主动投案，到案后如实供述，构成自首，依法予以从轻处罚。被告人张磊、吴伟、李伟、孟庆和、周志军、任德志、郑元铁、陈冬、陈金龙均自愿认罪认罚，均依法从宽处理。被告人陈冬在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人郑荣志有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人张磊有前科劣迹，酌情予以从重处罚；根据查明的事实，同案人高飞并非系在其规劝下投案，故其打电话给高飞的行为依法不构成立功，可在量刑时酌情予以考虑。结合被告人任德志、陈金龙的犯罪情节、量刑情节及家庭情况，依法可以适用缓刑。被告人郑荣志、郑元铁犯数罪，依法实行数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当，除对部分被告人主刑或附加刑的量刑建议予以调整外，其他量刑建议予以采纳。各辩护人的辩护意见中与查明事实及相关法律规定相符的部分，予以采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百三十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑荣志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十九万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2026年3月10日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人郑荣剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期29日，即自2020年10月23日起至2024年9月23日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一个月零一日，即自2020年10月23日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人李伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期26日，即自2020年10月23日起至2022年11月26日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人吴伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期26日，即自2020年10月23日起至2022年11月26日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、被告人孟庆和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一个月，即自2020年10月23日起至2022年11月22日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 七、被告人周志军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期28日，即自2020年10月23日起至2022年11月24日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 八、被告人任德志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金已缴纳人民币一万八千元。） 九、被告人郑元铁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万九千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期28日，即自2020年10月23日起至2022年3月25日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 十、被告人陈冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期29日，即自2020年10月23日起至2022年3月24日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 十一、被告人陈金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 十二、对被告人郑荣志的违法所得人民币二万元、被告人张磊违法所得人民币一万元、被告人吴伟违法所得人民币二千元、被告人孟庆和、李伟违法所得各人民币六千元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张巧巧 人民陪审员  郭建敏 人民陪审员  马瑞平 二〇二〇年十二月一日 代理书记员  叶飘飘 附：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。