湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初398号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人张艳,女,1983年9月6日出生于天津市北辰区,汉族,中专文化,无业,住天津市北辰区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2020年6月1日被娄底市公安局刑事拘留,2020年6月28日,经娄底市人民检察院批准逮捕,次日由娄底市公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈星平、鲁焰，湖南启航律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]363号起诉书指控被告人张艳犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员赵冬莲、向银玉参加的合议庭，适用普通程序于2020年11月13日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录，双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人张艳及其辩护人陈星平、鲁焰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2016年5月以来,以陈德炉、史晓飞、陈德水、李磊、吴艳、张勇(均已提起公诉)等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动，通过组织传销团队,制定传销模式,搭建“理想家园”网络传销平台(以下简称“理想家园”),设置传销奖金奖励制度,组织策划宣传活动,大肆发展下线会员,以“买卖红酒”为名欺骗和引诱他人注册成为会员,按照一定的顺序形成层级,要求会员必须购买排单币才能在平台上进行排单交易,设置了极具诱惑力的奖励制度,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。从2016年9月20日至2019年5月20日,“理想家园”共计有会员账号522750个,会员层级30层,涉案金额400余亿元。2016年被告人张艳认识了吴艳,并在吴艳的推荐下加入了“理想家园”传销平台,成为吴艳的直接下线。张艳认为做“理想家园”平台可以赚钱,便陆续注册控制了3个会员账号。为了获取更多的利益,通过口口相传的方式向亲友等介绍推荐,在微信朋友圈转发“埋想家园”平台的信息,向他人介绍“理想家园”平台的投资模式和收益情况,并多次参加由“理想家园”平台组织的活动,以发展和壮大自己的团队。至案发时,被告人张艳发展下线层数20层、会员账号11601个,非法获利1015510元。2020年5月28日,张艳经口头传唤后向天津市公安局武清分局泉兴路派出所投案。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：户籍资料、到案经过、银行交易流水等书证;证人马某、晋某、杨某等人的证言;辨认笔录;理想家园网站后台数据;被告人张艳的供述和辩解。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人张艳伙同他人,以推销商品活动为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,系情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在组织、领导传销活动共同犯罪中,被告人张艳系从犯,应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人张艳主动到案并如实供述了自己的罪行,系自首,应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人张艳自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。建议对被告人张艳判处一年十个月以上二年十个月以下有期徒刑,并处罚金。被告人张艳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦不持异议。被告人张艳的辩护人对公诉机关指控张艳的犯罪事实及罪名没有异议，在量刑方面认为张艳系从犯，有自首情节，且认罪认罚，请求人民法院对张艳从轻或减轻判处。经审理查明：2016年5月以来,以陈德炉、史晓飞、陈德水、李磊、吴艳、张勇(均已提起公诉)等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动，通过组织传销团队,制定传销模式,搭建“理想家园”网络传销平台(以下简称“理想家园”),设置传销奖金奖励制度,组织策划宣传活动,大肆发展下线会员,以“买卖红酒”为名欺骗和引诱他人注册成为会员,按照一定的顺序形成层级,要求会员必须购买排单币才能在平台上进行排单交易,设置了极具诱惑力的奖励制度,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。从2016年9月20日至2019年5月20日,“理想家园”共计有会员账号522750个,会员层级30层,涉案金额400余亿元。2016年被告人张艳认识了吴艳,并在吴艳的推荐下加入了“理想家园”传销平台,成为吴艳的直接下线。张艳认为做“理想家园”平台可以赚钱,便陆续注册控制了3个会员账号。为了获取更多的利益,通过口口相传的方式向亲友等介绍推荐,在微信朋友圈转发“埋想家园”平台的信息,向他人介绍“理想家园”平台的投资模式和收益情况,并多次参加由“理想家园”平台组织的活动,以发展和壮大自己的团队。至案发时,被告人张艳发展下线层数20层、会员账号11601个,非法获利1015510元。2020年5月28日,张艳经口头传唤后向天津市公安局武清分局泉兴路派出所投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：1、书证（1）户籍资料证明，被告人的出生年、月、日及家庭住址等有关情况。（2）到案经过证明，2020年5月28日20时许，天津市公安局武清分局泉兴路派出所民警电话联系在逃人员张艳，跟张艳讲明事情经过和政策，张艳主动到泉兴路派出所配合民警调查此事。（3）银行交易流水证明，被告人张艳涉案银行卡从2016年12月以来的收支往来情况。（4）张艳的账户信息、后台数据、下线的账户信息等资料证明，张艳在理想商城平台注册会员，并直接或间接发展大量会员。2、辨认笔录证明，2019年8月14日，张勇、吴艳辨认出理想商城平台万人团队长张艳；2019年8月21日，史晓飞辨认出理想商城平台万人团队长张艳。3、湖南铭鑫司法鉴定所[2019]电鉴字第87-39号司法鉴定意见书证明，张艳下线层数20层、会员账号11601个,获利1015510元。4、证人马某、晋某、杨某的证言证明，上述人员详细讲述了ＬＸ商城的经营模式及上下线发展情况，且均系张艳的直接或间接下线会员，其中杨某发展会员账号10756个，盈利400余万元。5、被告人张艳的供述证明，2016年6、7月的时候，她在网上认识了吴艳，其在和她微信及电话聊天过程中说其搞了一个叫理想家园的网络平台可以投资，还向她讲解平台的操作规则和盈利方式，并发给她一个链接，她注册会员把信息填好后，其就帮她激活了会员，这样她就成为了理想家园的注册会员。理想家园有6大体系分别为：1、陈德炉领导的华哥体系；2、史晓飞领导的小飞体系；3、陈德水领导的恒明体系；4、吴艳领导的冰雪体系；5、李磊领导的磊哥体系；6、张勇领导的奋斗体系，2018年12月份的时候，理想家园推出了ＬＸ商场平台，平台上的会员分为两种：静态会员和动态会员。新会员注册之日起90天之内是动态会员，如果90天之内没有直推发展新会员，就会由动态会员变成了静态会员。如果90天之内直推了一名新会员，并且这名新会员排单3000元或者以上，就可以将动态会员时间延长60天；如果在这延长的60天之内，又直推了一名新会员，并且这名新会员排单3000元或者以上，就又可以延长60天；在第二次延长的60天之内，如果又直推了一名新会员，并且这名新会员排单3000元或者以上，就可以成为平台永久的动态会员。总之，就是要在规定的时间内直推3名排单3000元或者以上金额的会员，就可以成为永久的动态会员。动态会员在排单资金冻结的15天就享受的1%的奖励并100%的可以提现到本利账号上；静态会员在排单资金冻结的15天也享受1%的奖励，但是在冻结期满之后就只能提现排单金额1%的奖励的60%到本利账号上，剩下的40%的奖励只能转入到积分账号上。积分只能用于激活新会员的账号，积分只能在会员之间买卖，100积分的价格是10元左右，积分相比本利账号上的数值就不值钱了。会员直推会员，还能够得到直推的会员每一次排单的金额5%的奖励，在直推会员每一次排单全部流程走完以后，就会在直接的上线会员的奖励账号上增加对应奖励数额。这种奖励，只管一代，就是说直推奖只有直推的一层。为了能获得永久动态会员，实现利润的最大化，一般的会员都会去直推3个或者以上并且能够排单3000元的下线会员。手续费分成就是将排单费打折让利给团队长，这个其实就是一种按团队会员人数分级对团队长的奖励。10人团队长，享受手续费的9.5折；20人团队长享受手续费9折；30人团队长享受手续费8.5折；50人团队长享受手续费8折；100人团队长享受手续费7.5折；200人团队长享受手续费7折；500人团队长享受手续费6.5折；1000人团队长享受手续费6折；3333人团队长享受手续费5.5折；10000人团队长享受手续费5折；33333人团队长享受手续费4.5折。她是通过口口相传和微信朋友圈发布理想家园的信息发展下线会员，她在ＬＸ商城上面有三个会员账号，分别是昵称为“燕燕燕”、“小灰灰”、“儒商”的三个会员账号，她通过这三个会员账号共计获利101万元左右，她直推会员有一个叫杨某的，她之所以成为万人团队长主要是其把她推上去的。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张艳伙同他人，以推销商品活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人张艳起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但系罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张艳系从犯，被告人张艳的辩护人亦提出张艳系从犯的辩护意见，经查，被告人张艳通过吴艳介绍加入本案传销组织后，通过口口相传等方式宣传“理想家园”以发展下线会员，至案发时张艳共发展下线会员20层，下线会员账号11601个，从中获利1015510元，对本案传销活动的实施起了重要作用，应认定为主犯，对公诉机关的上述指控及被告人张艳的辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人张艳自动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻处罚。对被告人张艳的辩护人认为张艳有自首情节并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对被告人张艳违法所得的财物应当予以追缴，上缴国库。因本院未采纳公诉机关认定张艳为从犯的指控意见，故其量刑建议偏轻，本院适当予以调整。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(一)项之规定，判决如下：一、被告人张艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月1日起至2025年5月31日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴被告人张艳违法所得人民币1015510元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉审 判 员  赵冬莲人民陪审员  向银玉二〇二〇年十二月二十三日代理书记员  李 武附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。