江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1012刑初302号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人徐某甲，男，1984年11月22日出生，公民身份证码321088198411224311，汉族，高中文化，无业，住江苏省泰州市海陵区。曾因犯寻衅滋事罪，于2005年8月被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑一年四个月；又因犯非法拘禁罪，于2009年6月10日被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑一年二个月。2019年12月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人宗玉，江苏华江律师事务所律师。被告人龚某英，女，1963年5月30日出生，汉族，初中文化，个体，住江苏省扬州市江都区。2019年10月3日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人张洪波，江苏韵合律师事务所律师。被告人刘某俊，男，1963年11月10日出生，汉族，文盲，中国能健广东火电员工，住江苏省扬州市江都区。曾因犯寻衅滋事罪，于2000年1月17日被本院判处有期徒刑三年。2019年10月8日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人蒋芯妍，扬州市江都区法律援助中心律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2020）252号起诉书指控被告人徐某甲、龚某英、刘某俊犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员张宝峰出庭支持公诉，被告人徐某甲、龚某英、刘某俊及其各自辩护人均到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理一次，本院依法予以同意。本案现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控:2018年10月下旬，师维因开设赌场罪被扬州市江都区公安局刑事拘留。师维的姐姐被害人师某通过他人联系到被告人徐某甲和被告人龚某英（系徐某甲之母），被告人徐某甲谎称其有能力给师维办理取保候审，并索要人民币（下同）100万元，预付定金30万元。被告人龚某英提供农业银行卡（账号62×××74）用于收款。2018年11月，被害人师某等人通过转账、现金的方式将30万元交付被告人徐某甲。被告人徐某甲、龚某英明知被告人刘某俊无能力办理取保候审，亦伙同被告人刘某俊谎称正在办理取保候审。后被告人刘某俊向被告人龚某英索取7万元，用于还债。迫于被害人师某索要钱款，案发前，被告人龚某英退还被害人师某5万元。被告人龚某英、徐某甲归案后如实供述了犯罪事实；被告人刘某俊主动投案，如实供述了犯罪事实。案发后，被告人龚某英的家属已退出13万元给被害人；刘某俊的朋友已退出7万元给被害人。被害人师某对被告人龚某英表示谅解。公诉机关认为，被告人徐某甲、龚某英、刘某俊以非法占有为目的，虚构办理取保候审的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均应以诈骗罪罪追究其刑事责任。其中，被告人徐某甲、龚某英诈骗数额为25万元，被告人刘某俊诈骗数额为7万元。被告人龚某英、徐某甲、刘某俊共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人龚某英、徐某甲归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某俊主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人龚某英、刘某俊、徐某甲自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人徐某甲、龚某英、刘某俊对起诉书指控的犯罪事实、罪名均未退出异议，并当庭自愿认罪认罚。被告人徐某甲的辩护人就量刑退出：被告人徐某甲具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人龚某英的辩护人就量刑退出：被告人龚某英系初犯，具有坦白、退赃等积极悔罪表现，同时又能认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某俊的辩护人就量刑退出：被告人刘某俊具有自首、退赃、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年10月下旬，师维因开设赌场罪被扬州市江都区公安局刑事拘留。师维的姐姐被害人师某通过他人联系到被告人徐某甲和被告人龚某英，被告人徐某甲谎称其有能力给师维办理取保候审，并索要人民币100万元，预付定金30万元。被告人龚某英提供农业银行卡（账号62×××74）用于收款。2018年11月，被害人师某等人通过转账、现金的方式将30万元交付被告人徐某甲及龚某英。被告人龚某英后联系被告人刘某俊，被告人刘某俊在其无能力办理取保候审的情况下，向被告人龚某英索取7万元，用于还债。后被告人徐某甲、龚某英在明知被告人刘某俊无能力办理取保候审情况下，亦伙同被告人刘某俊对被害人进行隐瞒，谎称正在办理取保候审。案发前，迫于被害人师某索要钱款，被告人龚某英退还被害人师某5万元。被告人龚某英、徐某甲归案后如实供述了犯罪事实；被告人刘某俊主动投案，如实供述了犯罪事实。案发后，被告人龚某英的家属已退出13万元给被害人；刘某俊的朋友已退出7万元给被害人。被害人师某对被告人龚某英表示谅解。案件审理中，被告人龚某英、徐某甲的家属又代为退出违法所得5万元。上述事实，被告人龚某英、刘某俊、徐某甲及其各自辩护人在开庭审理过程中均未提出异议，三名被告人自愿认罪认罚，并有公诉机关当庭提供的证人陈某甲、丁某、张某、孙某、陈某乙的证言；被告人龚某英、刘某俊、徐某甲的供述与辩解；被害人师某、白某的陈述；情况说明及图片制作说明、龚某英的账户明细；聊天记录、转账记录、银行卡交易流水；孙某检举的线索登记表、转递表、检举材料；受案登记表、立案决定书、归案情况说明；扬州市江都区公安局制作的视频光盘；刑事判决书；收条；户籍资料及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐某甲、龚某英、刘某俊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人徐某甲、龚某英、刘某俊共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪当中，三名被告人作用基本相当，故均认定为主犯。被告人徐某甲、龚某英归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人刘某俊主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人徐某甲、龚某英、刘某俊自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。鉴于赃款已全部追回，对三名被告人酌情从轻处罚。被告人徐某甲、刘某俊有前科，酌情从重处罚。公诉机关指控被告人徐某甲、龚某英、刘某俊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、减轻处罚、从宽处理的理由均成立，予以采纳。对于三名被告人的辩护人提出：各名被告人分别具有坦白、自首、退赃、认罪认罚等量刑情节，建议从轻、减轻处罚及从宽处理的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。在本案中，鉴于被告人龚某英系初犯，主观恶性不深，在案发后能坦白、积极退赃、取得被害人谅解，结合被告人所在社区同意接受被告人龚某英进行社区矫正，可对其依法适用缓刑，并给予相应的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2023年3月16日止。罚金于本判决生效后十日内已缴纳。）二、被告人龚某英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人刘某俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2021年10月7日止。罚金于本判决生效后十日内已缴纳。）四、对于审理中退出的违法所得计人民币五万元，依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 焱人民陪审员  王玲玲人民陪审员  张卫东二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  刘 莉文书附页：（2020）苏1012刑初302号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：刑庭庭长：帅立平，电话号码：****—8699****。本案承办法官：张焱，电话号码：****—8699****。法院监察室：举报电话：****—8699****。