江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初1311号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人许建中，男，1955年3月29日生，汉族，江苏省常州市武进区人，初中文化，户籍地江苏省常州市武进区。因本案于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人孟剑伟，江苏可德律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2019）730号起诉书指控被告人许建中犯合同诈骗罪，于2019年12月24日以简易程序向本院提起公诉。本院于同日受理后，认为本案案情复杂不宜适用简易程序审理，于2020年2月3日变更为普通程序审理；因新冠肺炎疫情防控的影响，本院于3月27日决定对本案中止审理，12月2日决定对本案恢复审理，并依法组成合议庭，于12月2日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员李跃平、陈顺良出庭支持公诉，被告人许建中及其辩护人孟剑伟，被害人刘某1、刘某2、卞某的诉讼代理人项杰、张国梁到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2014年7月至同年10月间，被告人许建中以江苏太华金地藏生态休闲有限公司开发太华山、对外发包土石方工程和修建便道工程为名，骗取刘某1、刘某2、卞某等人保证金共计人民币125万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人许建中作为江苏太华金地藏生态休闲有限公司直接负责的主管人员，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉机关变更指控被告人许建中的犯罪数额为人民币120万元；同时认为，被告人许建中在庭审中能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人许建中及其辩护人对公诉机关的指控均未提出异议，许建中当庭认罪认罚；辩护人主要提出以下辩护意见：1、许建中作为江苏太华金地藏生态休闲有限公司的法人，拟开发太华山项目是客观存在的，但因开发项目还未经立项审批，许建中放任员工对外招投标、收取保证金的行为，应认为其主观上是一种间接故意，且系多人合作完成诈骗行为；2、许建中在案发前后退还了部分赃款，并取得谅解，其在庭审中认罪认罚，属初犯，综上，建议对许建中从轻处罚。诉讼代理人提出的意见如下：许建中涉案诈骗金额巨大，且挥霍诈骗财物，至今尚有人民币115万元未退赔，其主观恶性较大，社会危害性较强，犯罪情节严重，建议对其从重处罚。经审理查明：2013年6月，被告人许建中在无资金的情况下以中建企业（香港）投资发展有限公司与宜兴市太华镇人民政府签订投资开发建设意向协议，镇政府拟同意中建企业（香港）投资发展有限公司投资开发建设江苏宜兴太华山地藏文化园项目（以下简称“地藏园项目”），项目总投资约人民币22亿元；中建企业（香港）投资发展有限公司在宜兴市注册设立一外商独资企业，同时向宜兴市太华镇人民政府支付前期项目工作经费人民币3亿元。同年11月，被告人许建中注册成立江苏太华金地藏生态休闲有限公司（以下简称金地藏公司），注册资本为9980万美元（实际未出资），负责上述项目的投资、开发、建设及运营，其系法定代表人。自2014年起，被告人许建中在“地藏园项目”尚未审批立项的情况下，以开发建设“地藏园项目”为名，以金地藏公司的名义对外发包土石方工程和修建便道工程，骗取他人的工程保证金，并将部分资金用于购买珠宝等。具体事实如下：1、2014年7月至同年9月间，被告人许建中以金地藏公司的名义与卞某等人挂靠的宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司签订土石方承包工程，以收取保证金的名义骗取卞某、刘某1、刘某2人民币150万元。案发前，被告人许建中退还给刘某1人民币25万元。2、2014年10月，被告人许建中以金地藏公司的名义与张用祥挂靠的上海坤菱建设工程有限公司签订便道修建工程，后张用祥将工程转包给张先行，并从张先行处收取工程保证金人民币10万元，后张用祥以交工程保证金的名义转账给被告人许建中人民币5万元。2019年3月12日，被告人许建中被抓获。案发后，被告人许建中亲友向张先行退还了上述保证金。另查明，金地藏公司自成立至今无开票、申报纳税记录；公司收取的资金均为相关公司、个人交纳的工程报名费、保证金。对于上述指控，有被害人刘某1、刘某2、卞某、张用祥、张先行的陈述笔录，证人王某1、张某1、王某2、毛某、周某、张某2、吴某、蒋某的证言笔录，金地藏公司与宜兴市丁蜀建设工程有限公司签订的土石方工程合同书，金地藏公司的工商登记资料、银行账户清单、出具的收款收据，证人张某1对金地藏公司所作的财务登记清单，被告人许建中等人的银行账户清单，宜兴市太华镇人民政府与中建企业（香港）投资发展有限公司签订的投资开发建设意向协议，宜兴市太华镇人民政府、宜兴市发展和改革委员会、宜兴市民族宗教事务局、国家税务总局宜兴市税务局第一税务分局出具的证明材料，被害人张先行出具的收条、谅解书，侦查人员出具的侦破经过、抓获经过材料，被告人许建中在侦查阶段所作的供述等证据予以证实。本院认为，被告人许建中以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采用欺骗的手段骗取他人钱财，共计人民币120万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。庭审中，公诉机关及被告人、辩护人均认为本案属于单位犯罪。本院认为，被告人许建中成立金地藏公司后，明知公司无资金、项目不能立项审批，而对外以发包工程名义骗取他人工程保证金，且以此为公司的主要经营活动，故应认为金地藏公司在涉案期间以诈骗活动为主要经营活动，依法不构成单位犯罪，对公诉机关的该项指控予以变更，对被告人及其辩护人的意见不予采纳。虽本案中的合同不是被告人许建中签订，但对外发包工程和收取保证金是在其明知和授权的范围内，且收取的工程保证金均由许建中支配使用，故其在本案犯罪中的主观方面属于直接故意，且至今尚有人民币115万元未能退还给被害人刘某1等人，故其主观恶性较深，造成的社会危害性较大，应酌情从重处罚，对辩护人提出许建中属于间接故意犯罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳；对诉讼代理人提出的意见，本院予以采纳。被告人许建中在庭审中自愿认罪，但认为是单位犯罪，故没有认罚，案发后退出部分赃款，取得部分被害人的谅解，且系初犯，对其予以从轻处罚；对辩护人提出的与此相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许建中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月12日起至2024年3月11日止)，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、继续责令被告人许建中退赔被害人刘某1、刘某2、卞某人民币115万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许卫琴人民陪审员  唐建平人民陪审员  王海群二〇二〇年十二月二十一日书记员胡烨雯本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。