江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0322刑初452号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人董洪超，男，1991年10月10日出生，汉族，小学文化，无业，住山东省枣庄市滕州市。被告人董洪超曾因犯诈骗罪，于2009年3月4日被山东省滕州市人民法院判处管制一年，并处罚金人民币一万元；曾因犯盗窃罪，于2012年4月10日被新疆维吾尔自治区塔城市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；曾因犯诈骗罪，于2017年10月19日被山东省枣庄市滕州市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。被告人董洪超因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月20日被沛县公安局刑事拘留，同年5月27日被沛县人民检察院以招摇撞骗罪批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 辩护人王强，山东善国律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检一部刑诉﹝2020﹞271号起诉书指控被告人董洪超犯招摇撞骗罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，于2020年9月16日公开开庭进行了审理，江苏省沛县人民检察院指派检察员王小玲出庭支持公诉，被告人董洪超及其辩护人王强到庭参加诉讼。后因对被告人董洪超的刑事责任能力进行鉴定，鉴定结论作出后，经本院主持控辩双方及被告人董洪超对鉴定结论进行质证。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年1月份至同年4月份期间，被告人董洪超虚构自己是监狱工作人员，以谈男女朋友为名，分别骗取被害人高某乙人民币20余万元，被害人杨某人民币6000余元。合计人民币20余万元。 公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。 公诉机关认为：被告人董洪超为了谋取非法利益，冒充人民警察招摇撞骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。 辩护人提出的辩护意见为：被告人董洪超认罪态度较好，有坦白情节，自愿签定了认罪认罚具结书，被告人曾患有××，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人董洪超的亲属主动赔偿被害人杨某的经济损失，具有酌情从轻处罚的情节，建议法院对被告人董洪超从轻处罚。 经审理查明： 2020年1月份至同年4月份期间，被告人董洪超虚构自己是监狱工作人员，以谈男女朋友为名，分别骗取被害人高某乙人民币206507元，被害人杨某人民币5462余元。合计人民币207053元。 案发后，被告人董洪超将骗取被害人杨某的赃款全部退赔。 上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1．被告人董洪超的照片及户籍证明。证实被告人董洪超的年龄情况。 2.发破案经过、到案经过、受案登记表。证实本案的案发及被告人董洪超归案的事实。 3.被害人杨某的陈述。2020年4月13日在“连信”上认识了一个网友,互相添加了对方的微信。对方说他是滕州任城监狱的一个公务员叫马超,他家开杀猪场。当时聊了一天,第二天对方说:“他的手机坏了,想借其的手机用两天”。当时其也没有多想，就让对方去其上班的老磨坊饭店去拿其的VIVOX27手机。对方拿走之后，其发现对方用其手机在借呗里提现了1000元,花呗里的3862元也被使用了。4月16日晚上9点多,支付宝绑定的农行银行卡里的600元也被转走了。今天早上对方找其借2万元,虽然其当时想问对方为什么转走钱,但是其怕问他之后他再跑了,不再与其联系了,所以假意答应把钱借给他,并让他来其小区门口拿钱。他到小区门外之后其就报警了,没一会派出所的警察就到。对方没有说过他的工作单位,也没有说过他的职业,他发过定位在任城监狱。支付宝账号:17×××35,其不知道农行卡号。对方向其要了支付宝密码。2020年4月13日认识的,是普通朋友关系。手机是VIVOx27,颜色是蓝色的,手机是8+128G的,手机是半年前购买的,价值2498元,现在价值约有2300元。对方说借手机用一两天,一两天后对方没还手机,其找对方要手机,对方一直没有送来,其才知道被骗了。对方问其的文付宝支付密码,其当时没有多想就把支付密码给他了。其总共被对方骗人民币5462元。 4.被害人高某乙的陈述。其和董洪超是男女朋友关系。2020年1月13日,其在“连信”相亲APP上认识了一个网友,当时想和他谈朋友,其告诉他“我是离异的,在山东益康药业股份有限工作,公司交5险没有一金，现带着一个9岁的小男孩”。他说叫董洪超,也是离异的,带着一个2岁的小男孩,在济南齐河监狱第四监区当监狱长,每月工资8000多,他家开宰猪厂。其觉着条件还行,就互相添加了微信,其想跟他处对象。当天晚上董洪超说想见一面,明天回济南工作。其约在滕州清华园小区北门见面。后来董洪超说他儿子感冒在诊所打针打了半个月了一直不好,想带他儿子去济宁中医院看病。1月底的时候,董洪超说他儿子经过检查说是××，聊着聊着董洪超说到他家的宰猪厂需要购买设备,要向其借4万元钱，接着董洪超带其去银行取钱了,从银行取出来2万元。2月初的时候,董洪超说,他儿子得喉癌了,需要专家给他小孩看病,其陆陆续续给他了9万元。过了年后,董洪超想去枣庄二手车市场买车说给家里宰猪厂用,在去枣庄的路上,其看到有一家卖二手车的,董洪超就在那买了,当时董洪超身上没钱,说先借其的钱付车钱,接着董洪超拿着其手机将其支付宝借呗中的3万元钱付了车钱。在3月初的时候,其接到一个寄快递的电话其办理的信用卡到了，把信用卡放在其单位门口了，让去拿,其说没办理信用卡。董洪超听到后把电话拿走了说是他办理的,董洪超就开车带其去拿信用卡激活。其问董洪超办信用卡做什么，董洪超说他宰猪厂需要设备。当天他就把信用卡里面的1万5千元钱取走了。后来他说小孩看病没钱,其把前夫给其买的金项链,金耳环卖了2330元钱给他了。就这样董洪超以各种理由要钱,其向二舅家表弟洋洋借的5000元,三舅家表弟祥通借的3000元,从其母亲潘凤云家拿的2000元,姐姐高菲家拿的900元,其支付宝花呗中弄走9000多元,其存支付宝余额宝里的4300元都被他取走了。从其前夫家中以抚养费为理由拿走2万元,从其儿子保险单中取走1700元。到了2020年4月19日19点左右,其给董洪超姐姐打电话问董洪超情况,其发现董洪超都是说的假话。董洪超姐姐还说见过面,其说没见过面。董洪超姐姐说半个月前董洪超领家来一个女的叫高某乙。其知道上当受骗了。 其在滕州农村商业银行,分五次取了12400元给董洪超。2020年1月20日,他说小孩住院需要交医疗费,其取了20000元给他。2020年1月24日,他说屠宰场需要购买设备,其把存的10000元定期取了10409.10元,给了他10000元。2020年2月13日,他说屠宰场需要购买设备,其又取了20000元给他。2020年2月15日,他说屠宰场的六个电机该换了,其取了2000元给他。2020年2月24日,他说北京的专家给孩子做手术,其54000元定期取了54255.60元,给了他54000元。2020年2月10日,董洪超用其手机给其前夫邱宏伟要了20000元孩子生活费。邱宏伟把钱打到其尾号8460的农商银行卡上,第二天,他就把20000元取出来了。他取钱的时候,其都不知道。其还通过微信给董洪超转了很多次钱。其给他转的钱都有其的名字,也有他给其转的,其没有异议。2020年2月10日,微信名“滕国金店”转给董洪超的3290元是其卖金项链和金耳钉的钱，其原来记错了。2020年3月8日,微信名“风度-苹果.华为专卖(苹果专修)”转给董洪超的3000元,是其借表弟祥通的钱。其微信转给了董洪超33728元,董洪超转给其4030元。董洪超用其工商银行信用卡透支15000元，已经逾期了，其信用卡号是46×××70。其在银行取款给了他116000元;通过微信给他33728元,减去他给其的4030元,还有29698元;他用信用卡刷的15000元;借其妈妈2000元;支付宝借呗30000元、花呗9900元;苹果X11手机-部价值5899元;读书郎学习机(内存8+128)4300元,共212797元。 5.证人高某甲的证言。证实被告人董洪超骗其妹妹高某乙钱款的事实。 6.证人董某的证言。证实其是董洪超的亲姐姐。董洪超是1991年出生的,他现在住山东省滕州市滨湖镇金马山村375号,29岁,小学学历,无业。他以前因为盗窃被处理过,具体情况其也不清楚。董洪超没有结婚。最近两年他在本地找过对象,人家了解他的情况之后，就不愿意给他恋爱了。最后一个女朋友是滕州本地的叫高某乙,他们两个从今年年后一直到现在都在谈恋爱。董洪超没有屠宰场。其一个庄上有一个杀猪的,今年春节前后董洪超给他帮过忙。董洪超没有经济来源,其隔几个月会给他一次钱,一次给他两三千块钱。 7.沛县价格认定中心出具的沛价认刑【2020】153号价格认定结论书。证实被害人杨某手机价值人民币1033元。 8.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实侦查机关扣押被告人董洪超华为手机一部的事实。 9.提取笔录。证实侦查机关对被告人董洪超随身携带的手机内微信交易记录及被害人高某乙手机内的支付宝账户交易信息进行提取的事实。 10.被害人杨某提交的购买手机的票据。证实被害人杨某手机购买时的价格。 11.被害人高某乙提交的证据材料。证实被告人董洪超骗取其财物的事实及数额。 12、辨认笔录。证实被害人杨某对被告人董洪超进行辨认的事实。 13.发还清单、情况说明。证实侦查机关把被告人董洪超的亲属缴纳的财物发还给被害人杨某的事实。 14．视听资料说明书。证实侦查机关对被害人高某乙与被告人董洪超的手机通话录音进行刻盘保存的事实。 15、山东省滕州市刑警大队出具的证明。证实被告人董洪超曾有违法犯罪记录的事实。 16、新疆维吾尔自治区塔城市人民法院（2012）塔刑初字第44号刑事判决书、山东省滕州市人民法院（2017）鲁0481刑初434号刑事判决书。证实被告人董洪超曾被刑事处罚的事实。 17、徐州市东方人民医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实被告人董洪超具有完全刑事责任能力。 上述证据系侦查机关依法取得，公诉人当庭出示并经被告人董洪超及其辩护人质证，与公诉机关指控的事实有关联性，可以作为认定本案事实的证据。 对公诉机关指控“被告人董洪超的行为应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任”的意见，经查，根据被告人董洪超的供述、被害人高某乙的陈述及证人证言等证据，足以证实被告人董洪超采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，以冒充国家机关工作人员身份的手段，骗得他人信任，非法占有他人财物数额巨大，其行为即符合诈骗罪的犯罪构成，又符合招摇撞骗罪的犯罪构成，属于刑法理论上所讲的法条竞合，依照刑法理论对被告人董洪超应当按照处罚较重的罪定罪处罚，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节的”刑罚重于第二百七十九条规定“情节严重的”的处罚，故公诉机关提出对被告人董洪超以招摇撞骗罪定罪处罚的意见，不符合法律规定，对被告人董洪超依法应当以诈骗罪定罪处罚。 对辩护人提出“被告人董洪超认罪态度较好，有坦白情节，自愿签定了认罪认罚具结书，被告人董洪超的亲属主动赔偿被害人杨某的经济损失，具有酌情从轻处罚的情节，建议法院对被告人董洪超从轻处罚”的意见，经查属实，本院予以采纳。 对辩护人提出“被告人董洪超曾患有××，依法可以从轻或者减轻处罚”的意见，经查，根据被告人董洪超的供述、被害人的陈述结合徐州市东方医院作出的司法鉴定意见书证实被告人董洪超具有完全刑事责任能力，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人董洪超以非法占有为目的，虚构其系国家工作人员的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当按照诈骗罪追究其刑事责任。被告人董洪超犯诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；鉴于被告人董洪超因诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法具有应当从重处罚的情节；被告人董洪超归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚的情节；案发后其亲属主动代其退回部分赃款，具有酌定从轻处罚的情节。 根据被告人董洪超的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董洪超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月20日起至2026年4月19日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、违法所得人民币二十万六千五百零七元，依法予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 杰 审 判 员  朱 耘 人民陪审员  黄清兰 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  邹 扬