福建省松溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0724刑初102号 公诉机关松溪县人民检察院。 被告人李辉，男，1989年9月7日出生于松溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地松溪县，住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月13日经松溪县公安局决定监视居住，同年7月16日因再次作案被松溪县公安局刑事拘留，当月28日被逮捕。现羁押于松溪县看守所。 指定辩护人吴玉凤，福建创伟律师事务所律师。 松溪县人民检察院以松检一部刑诉（2020）85号起诉书指控被告人李辉犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松溪县人民检察院指派检察官朱立贵、检察员助理郑岚清出庭支持公诉，被告人李辉及其辩护人吴玉凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 松溪县人民检察院指控： 2020年1月至2020年7月间，被告人李辉以“帮忙刷支付宝有报酬”、“网络贷款需要资金刷流水”的虚假借口，多次通过支付宝及微信转账的方式进行诈骗，先后骗取了10位被害人支付的款项共计357396元，其中，赵某86000元、叶某125000元、叶某223497元、陈某19099元、李某13400元、魏某9000元、林某133000元、吴某121000元、李某212500元、谢某24900元。 案发后，被告人李辉于2020年2月12日被松溪县公安局抓获。 为支持指控，公诉机关当庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计357396元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李辉对指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，但认为其有自首情节。 被告人李辉辩护人提出的辩护意见是：被告人李辉归案后具有坦白情节、自愿认罪认罚，亦无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯。综上，建议法庭在综合上述量刑情节的基础上对李辉予以从轻处罚。 经审理查明：2020年1月至7月间，被告人李辉以“帮忙刷支付宝有报酬”、“网络贷款需要资金刷流水”的虚假借口，通过支付宝及微信转账的方式多次进行诈骗共计357396元（人民币、下同），并将所骗取的财物用于网络赌博。具体犯罪事实如下： 1、2020年1月24日至2月11日，被告人李辉在北京市昌平区××街道××汇足浴店等地，先后以投资理财有高回报、网络贷款需要资金刷流水为由，骗取被害人赵某86000元。 2、2020年2月7日，被告人李辉在松溪县××街道××路××号新美姿理发店，以帮忙刷支付宝商户流水有回报为由，骗取被害人叶某125000元。 3、2020年2月11日，被告人李辉在松溪县凯悦商务酒店，以帮忙刷支付宝商户流水会有红包领取为由，骗取被害人叶某223497元。 4、2020年2月12日，被告人李辉在松溪县凯悦商务酒店，以帮忙刷支付宝商户流水会有抽成为由，骗取被害人陈某19099元。 5、2020年2月12日，被告人李辉在松溪县××小区××处，请同学李某1及其同事魏某帮忙刷支付宝商户流水为由，骗取被害人李某13400元、被害人魏某9000元。 6、2020年7月5日至12日，被告人李辉在松溪县××乡××路××，以刷支付宝流水提升贷款额度会有报酬为由，骗取被害人林某133000元。 7、2020年7月10日，被告人李辉在浙江省庆元县××乡××村××路××号吴某家中，以帮忙刷支付宝流水提升贷款额度会有报酬为由，骗取被害人吴某121000元。 8、2020年7月15日，被告人李辉在松溪县塔下蓝凤凰休闲中心403房间内，以帮忙刷支付宝流水会有报酬为由，骗取被害人李某212500元、被害人谢某24900元。 另查明，被告人李辉于2020年2月12日被松溪县公安局抓获，其作案使用的2部ＯＰＰＯ手机及2张银行卡（中国建设银行账号为6217××××2192、中国工商银行账号为6212××××9847）被依法扣押。 上述事实，被告人李辉在庭审过程中无异议，且有被告人李辉的到案经过，松溪县公安局扣押笔录及清单、提取笔录及内容、银行卡流水明细及余额查询单，被害人赵某、叶某1、叶某2、陈某、李某1、魏某、林某1、吴某、李某2、谢某的陈述及材料，证人周某、林某2、李某3的证言，被告人李辉的供述和辩解以及指认笔录、照片，违法犯罪人员（前科）信息核查单，被告人的户籍证明及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 对于被告人李辉提出其于2020年7月15日主动联系松溪县公安局如实交代自己的犯罪事实，应当认定为自首的辩解。经查，被告人李辉于2020年2月12日被抓获后，公安机关依法对其采取监视居住的强制措施,期间被告人继续实施诈骗作案。同年7月15日主动到案后，如实供述了其诈骗林某1、吴某、李某2、谢某共计191400元的事实。本院评判认为，被告人李辉在监视居住期间违反有关规定，未经执行机关批准，擅自离开监视居住的处所，并继续实施作案。此后，其虽然有主动到案的情节，但供述的属同种罪行，不应认定为自首，故其辩解理由不成立，不予采纳。 本院认为，被告人李辉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人财物，涉案金额计357396元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李辉在监视居住期间继续作案，其人身危险性、社会危害性较大，应依法从严惩处。鉴于被告人李辉到案后具有坦白情节并自愿认罪认罚，能真诚悔罪，可予从轻处罚。综合上述量刑情节和被告人的悔罪表现，本院决定对被告人予以从轻处罚。辩护人对此相应的辩护意见,予以采纳。另随案移送的被告人李辉使用的作案工具2部手机、2张银行卡应予以没收，同时责令其退赔被害人的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下： 一、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2026年9月15日止。罚金于本判决生效后的十日内缴纳。） 二、随案移送的2部ＯＰＰＯ手机及2张银行卡（中国建设银行账号为6217××××2192、中国工商银行账号为6212××××9847），予以没收。 三、责令被告人李辉退赔各被害人的经济损失。（详见附件1） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 琴 人民陪审员  杨崇峰 人民陪审员  董昌鉴 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  吴 玲 附件1：退赔清单                            序 号                       被害人姓名                       退赔金额（人民币、元）                               1                       赵某                       86000                               2                       叶某                       25000                               3                       叶某2                       23497                               4                       陈某1                       19099                               5                       李某1                       3400                               6                       魏某1                       9000                               7                       林某1                       33000                               8                       吴某1                       121000                               9                       李某2                       12500                               10                       谢某1                       24900                本案依据的主要法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中， 犯罪较轻的。可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金， 一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 3、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。