重庆市大渡口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0104刑初58号 公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。 被告人谢玉祥，男，1971年6月2日出生，身份证号码4325221971********，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省娄底市娄星区蛇形山镇洪桥村石尔村民组。因本案于2018年3月30日被刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 指定辩护人石小洪，重庆海证律师事务所律师。 被告人吴长会，女，1988年10月11日出生，身份证号码5115261988********，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省珙县罗渡苗族乡黄桷村****。因本案于2018年3月30日被刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 指定辩护人陈昆，重庆云缘律师事务所律师。 被告人钟梅春，男，1982年12月16日出生，身份证号码4325221982********，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区蛇形山镇洪河村红星村民组。因本案于2018年3月29日被刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人沈志超，重庆中耀律师事务所律师。 辩护人胡永南，湖南国藩律师事务所律师。 被告人吴辉煌，男，1982年2月8日出生，身份证号码4325221982********，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区蛇形山镇洪河村新塘村民组。因本案于2018年3月29日被刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人谢华，重庆博凯律师事务所律师。 被告人吴吉云，男，1988年7月12日出生，身份证号码4309811988********，汉族，初中文化，无业，户户籍地湖南省沅江市南大膳镇西南村七村民组**。本案于2018年3月29日被刑事拘留，同年5月3被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人徐勇，重庆博凯律师事务所律师。 被告人丁咏波，男，1977年6月8日出生，身份证号码4211231977********，汉族，初中文化，中共党员，无业，户籍地户籍地湖北省罗田县河铺镇丁家山村**。于2018年4月21日被刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人李鑫明、田民，重庆智豪律师事务所律师。 被告人宋乔，男，1979年11月28日出生，身份证号码3624011979********，汉族，初中文化，无业，户籍地户籍地江西省吉安市吉州区兴桥镇沙江团洁村**。于2018年4月21日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人陈伟、秦亚亚，重庆智豪律师事务所律师。 被告人吴继军，男，1980年5月13日出生，身份证号码4325221980********，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县洪山殿镇扶冲村戴家村民组。2010年2月因犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造武装部队印章罪、伪造居民身份证罪、伪造事业单位印证罪数罪并罚被判处有期徒刑八年，2015年2月11日刑满释放。因本案于2018年3月29日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审。2020年4月7日被取保候审。2020年12月31日经本院决定被执行逮捕，现羁押于重庆市大渡口区看守所。 指定辩护人伍业桦，重庆君欣律师事务所律师。 被告人谢玉祥、吴长会、钟梅春、吴辉煌、吴吉云犯诈骗罪，被告人丁咏波、宋乔、吴继军犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，由重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉﹝2019﹞52号、﹝2020﹞Z5号补充起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法由审判员陈炯、人民陪审员潘绍其、刘茂华组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派检察官余翔出庭支持公诉，上列八被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年9月至2018年3月间，被告人谢玉祥、吴长会伙同他人，以办理大额信用卡为名，通过互联网诈骗被害人财物。被告人钟梅春、吴辉煌、吴吉云经过共谋，明知他人实施诈骗犯罪，仍通过电话为诈骗分子传递用于接收赃款的银行账户，并从中牟取非法利益。被告人丁咏波、宋乔在缅甸通过电话向吴吉云传递银行账户，帮助诈骗分子转移赃款，从中牟取非法利益。被告人吴继军明知他人实施犯罪，仍提供自己的银行账户并取现，从中牟取非法利益。全案共涉及25笔犯罪事实，具体事实如下： 1、2017年11月11日，重庆市大渡口区的被害人温翔云收到以工商银行名义发来的邀请其办理白金信用卡的短信，温翔云欲办理该信用卡遂拨打短信中留下的电话，与被告人吴长会取得联系。吴长会听从被告人谢玉祥的要求，告知温翔云开通工商银行网上银行，办理U盾，并存入人民币100000元。温翔云做好相关准备后，将自己的信息以短信方式发送给吴长会，吴长会在谢玉祥的授意下，将与温翔云联系的手机交给谢玉祥，由谢玉祥转交给他人实施诈骗。2017年11月17日，诈骗分子电话联系温翔云，让温翔云使用电脑登陆工商银行网上银行，诱骗温翔云以批量转账方式，将自己账户内99978元转账至户名为“黄慧萍”的银行账户中。同日，被告人钟梅春应诈骗分子要求，找被告人吴辉煌要转移诈骗赃款的银行账号。吴辉煌电话联系被告人吴吉云，吴吉云再电话联系在缅甸的被告人丁咏波，通过丁咏波取得了刘占勇的招商银行账号，经吴辉煌将账号传给钟梅春，钟梅春再将账号转告诈骗分子。诈骗分子将转入“黄慧萍”账户的99000元诈骗赃款，分两次转账至刘占勇账户中。刘占勇应丁咏波的要求，交给其99000元人民币。丁咏波再找人将4800元人民币转入由被告人吴吉云控制使用的户名为“罗玲玲”的工商银行账户，另外82100元人民币由丁咏波找人转入诈骗分子指定的银行账户，后被人分多次取现。被告人谢玉祥分得赃款人民币40000元，被告人吴辉煌分得赃款人民币3000元，被告人吴吉云分得赃款人民币1800元，被告人丁咏波分得赃款人民币5000元。 2、2018年3月17日，海南市三亚市的被害人方志萍，在与诈骗分子电话联系，使用电脑通过建设银行官方网站申办大额信用卡的过程中，受骗将自己账户内60万元人民币转入由诈骗分子控制的王淼的建设银行账户。王淼随即以微信充值、支付宝转账等方式，分数次将99890元人民币转入自己的其他账户中，后王淼将其中60000元人民币转入其父亲王有林的银行账户，其余赃款被其挥霍。另有500000元人民币被诈骗分子分数次转入被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云、丁咏波从被告人宋乔处取得的，户名为“赵全生”和“肖克模”的建设银行账户中。被告人宋乔将两个账户中的资金以刷POS机的方式套现，并按诈骗分子要求，分多次向被告人吴继军的工商银行账户和邮政储蓄银行账户转入人民币共计415000元，向被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户转入人民币24000元。后被告人吴继军将转入自己银行账户的赃款分多次全部取现。 3、2017年9月26日，湖北省武汉市的被害人杜成勇，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币499900元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中17200元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户。 4、2017年9月27日，湖北省黄石市的被害人李慢，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币51000元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中2400元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户。 5、2017年10月16日，云南省昆明市的被害人李曼云，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币103000元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中85400元人民币转入了由被告人钟梅春控制使用的户名为“秦义文”的工商银行账户。 6、2017年10月17日，湖北省武汉市的被害人彭美娜，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币100000元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中87800元人民币转入了被告人吴吉云的工商银行账户，随后有83000元人民币从吴吉云的工商银行账户，转入由被告人钟梅春控制使用的户名为“管恩录”的工商银行账户。 7、2017年10月19日，广东省深圳市的被害人林孝庭，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币400000元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中28800元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“罗玲玲”的工商银行账户。 8、2017年11月18日，青海省大通县的被害人梁应华，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币99897元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中4800元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“罗玲玲”的工商银行账户。 9、2017年11月22日，重庆市巫溪县的被害人李良辉，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币199757元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中1800元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户。 10-11、2017年11月27日，海南市海口市的被害人孙学洋，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币50000元。同日，陕西省西安市的被害人黄富乐，也在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币60000元。诈骗分子均使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中41500元人民币转入了由被告人钟梅春控制使用的户名为“管恩录”的工商银行账户，16900元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户。 12-13、2017年11月29日，青海省西宁市的被害人王莉，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币78997元。同日，广东省茂名市的被害人吴承祖，也在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币110000元。诈骗分子均使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中81600元人民币转入了由被告人钟梅春控制使用的户名为“管恩录”的工商银行账户，9100元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户。 14-15、2017年12月8日，浙江省绍兴市的被害人吴之光，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币149900元。同日，广东省江门市的被害人宋红梅，也在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币50000元。诈骗分子均使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云，从被告人丁咏波处获取的银行账户，用于转移赃款。其中41500元人民币转入了由被告人钟梅春控制使用的户名为“管恩录”的工商银行账户，10000元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户。 16-17、2017年12月13日，河南省开封市的被害人翟加涛，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币199996元。同日，湖北省武汉市的被害人曾凡永，也在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币75114元。诈骗分子均使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云、丁咏波，从被告人宋乔处获取的银行账户，用于转移赃款。 18、2017年12月15日，青海省海东县的被害人党成胜，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币50149元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云、丁咏波，从被告人宋乔处获取的银行账户，用于转移赃款。 19、2017年12月21日，广东省汕头市的被害人钟灿鑫，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币101000元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云、丁咏波，从被告人宋乔处获取的银行账户，用于转移赃款。其中17500元人民币转入了由被告人钟梅春控制使用的户名为“秦义文”的建设银行账户。 20-21、2017年12月25日，新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市的被害人马龙军，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币61000元。同日，福建省福鼎市的被害人高定照，也在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币69997元。诈骗分子均使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云、丁咏波，从被告人宋乔处获取的银行账户，用于转移赃款。其中8500元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户。 22-23、2017年12月29日，四川省成都市的被害人马送吉给（彝族），在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币141897元。同日，云南省昭通市的被害人胡安松，也在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币59998元。诈骗分子均使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云、丁咏波，从被告人宋乔处获取的银行账户，用于转移赃款。其中9600元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户。 24、2017年12月30日，广东省深圳市的被害人叶世清，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币305000元。诈骗分子均使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云、丁咏波，从被告人宋乔处获取的银行账户，用于转移赃款。 25、2018年1月11日，湖北省荆门市的被害人江丹丹，在与诈骗分子联系办理工商银行大额信用卡的过程中，被诈骗人民币480000元。诈骗分子使用了由被告人钟梅春通过被告人吴辉煌、吴吉云、丁咏波，从被告人宋乔处获取的银行账户，用于转移赃款。其中23000元人民币转入了由被告人吴吉云控制使用的户名为“陈琼”的农业银行账户。另有384000元人民币转入了被告人吴继军的农业银行账户，由吴继军分多次取现。 2018年3月26日，被告人吴吉云被抓获归案，侦查人员依法扣押其手机3部，银行卡11张，银行U盾2个。2018年3月27日，被告人谢玉祥、吴长会、钟梅春、吴辉煌被抓获归案，侦查人员依法扣押被告人谢玉祥手机6部；依法扣押被告人吴长会手机15部，身份证1张；依法扣押被告人钟梅春手机2部，银行卡6张，身份证1张，电话卡7张，充值卡15张；依法扣押被告人吴辉煌手机1部，银行卡3张；2018年3月29日，被告人吴继军被抓获归案，侦查人员依法扣押其手机2部，银行卡1张。2018年4月18日，被告人丁咏波、宋乔在缅甸向当地警察局投案自首，后被押送回国，侦查人员依法扣押被告人丁咏波手机1部，出入境通行证1本；依法扣押被告人宋乔手机1部，出入境通行证1本，银行卡1张，POS机1台。2018年5月22日，被告人王淼被抓获归案，侦查人员依法扣押其人民币55000元，手机1部，银行卡3张。 公诉机关据此认为被告人谢玉祥、吴长会以非法占有为目的，伙同他人，通过电信网络虚构事实，骗取被害人财物，作案1起，金额99978元，数额巨大；被告人钟梅春、吴辉煌、吴吉云明知他人实施诈骗犯罪，提供银行账户帮助犯罪分子转移赃物，从中牟取非法利益，共同作案25起，金额共计419万余元；上述五被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人丁咏波、宋乔、吴继军明知他人实施犯罪，提供银行账户帮助犯罪分子转移赃物，从中牟取非法利益，其中丁咏波作案25起，金额共计419万余元；宋乔作案11起，金额共计214万余元；吴继军作案2起，金额共计人民币79万余元，三被告人情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢玉祥、吴长会、钟梅春、吴辉煌、吴吉云在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人吴继军系累犯，依法应当从重处罚；被告人丁咏波、宋乔系自首，依法应当从轻或减轻处罚；被告人谢玉祥、吴长会、钟梅春、吴辉煌、吴吉云、吴继军有坦白情节，可依法从轻处罚。故建议判处被告人谢玉祥、吴长会有期徒刑二年至四年，并处罚金2万元；判处被告人钟梅春有期徒刑七年至十年并处罚金；判处被告人吴辉煌有期徒刑六年至九年并处罚金，判处被告人吴吉云有期徒刑六年至九年并处罚金；判处被告人丁咏波、宋乔、吴继军三年至五年有期徒刑，并处罚金5万元。 被告人谢玉祥、吴长会、钟梅春、吴辉煌、吴吉云、丁咏波、宋乔、吴继军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人谢玉祥的辩护人提出：被告人谢玉祥系初犯；认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求法庭从轻处罚的辩护意见。 被告人吴长会的辩护人提出：被告人吴长会系初犯，认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求法庭从轻处罚的辩护意见。 被告人钟梅春的辩护人提出：本案的上游犯罪没有查清，认定“明知诈骗”存在瑕疵。钟梅春系初犯，自愿认罪认罚，如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求法庭从轻处罚的辩护意见。 被告人吴辉煌的辩护人提出：被告人吴辉煌如实供述自己的罪行，作用较小犯罪情节较轻，获利较少，希望予以从轻处罚的辩护意见。 被告人吴吉云的辩护人提出：被告人吴吉云认罪态度好，自愿认罪认罚，系从犯，初犯，社会危害性小，请求法庭从轻处罚的辩护意见。 被告人吴继军的辩护人提出：吴继军认罪态度好，自愿认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，社会危害性小，请求法庭从轻处罚。 被告人丁咏波的辩护人提出：除本案的第一笔犯罪事实中有明确的查证属实的上游犯罪，其余的指控犯罪事实均不能查证属实，被告人丁咏波有自首情节、系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；认罪悔罪态度好，系初犯偶犯，希望对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人宋乔的辩护人提出：宋乔系自首、系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，希望对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实相一致。 另查明，被告人钟梅春非法获利50000余元；被告人吴吉云非法获利74000余元；被告人吴辉煌非法获利45000余元，被告人丁咏波非法获利160000余元，被告人宋乔非法获利80000余元，被告人吴继军非法获利10000余元。 上述事实，有经过庭审举示、质证并经本院确认的下列证据予以证实：户籍材料户籍材料、、捉获经过、报案材料、立案材料、视听资料、银行转账交易明细、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、证人刘占勇、朱建英、胡建光、胡劲钢、洪得志等人的证言、被害人温翔云、李曼云等25名被害人的陈述、被告人谢玉祥、吴长会、钟梅春、吴辉煌、吴吉云、丁咏波、宋乔、吴继军的供述等证据证实，足以认定。 关于被告人钟梅春、丁咏波的辩护人提出的，本案中掩饰、隐瞒犯罪所得的上游犯罪并没有查证属实的辩解，经查，本案有充分的证据证实被害人的被骗的过程、金额及被害人被骗资金的流向，能够证实被害人被骗的资金在流转过程中通过本案被告人提供的银行卡进行了流转，查证属实，同时通过本案的第一笔犯罪事实也得到了印证。故该辩护意见不成立，不予采纳。 本院认为,被告人谢玉祥、吴长会以非法占有为目的，伙同他人，通过电信网络虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，行为已经构成诈骗罪。被告人钟梅春、吴辉煌、吴吉云明知他人实施诈骗犯罪，提供银行账户帮助诈骗分子转移诈骗赃款，从中牟取非法利益，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪。被告人丁咏波、宋乔、吴继军明知他人实施犯罪，提供银行账户帮助犯罪分子转移赃款，从中牟取非法利益，情节严重，行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢玉祥、吴长会在所实施的诈骗犯罪中起次要作用，依法予以从轻处罚。被告人钟梅春、吴辉煌、吴吉云在所实施的诈骗犯罪中起次要作用，依法予以减轻处罚。被告人丁咏波、宋乔在所共同实施的犯罪中，二人积极参与，作用相当，不宜划分主从。被告人丁咏波、宋乔犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人吴继军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人谢玉祥、吴长会、钟梅春、吴辉煌、吴吉云、丁咏波、宋乔、吴继军到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人的辩护人以上述理由提出对各被告人从轻或减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人犯罪所得财物系非法所得，依法应当予以没收。被告人被扣押的手机及银行卡、POS机、U盾、电话卡系作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟梅春犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2024年3月26日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人吴辉煌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金45000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2023年9月26日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人吴吉云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金45000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2023年9月25日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人丁咏波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2023年2月17日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人宋乔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2022年4月17日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人谢玉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2021年11月26日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人吴继军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的二十九日折抵刑期二十九日，即自2020年12月31日起至2024年8月1日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。)。 八、被告人吴长会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2021年7月26日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）。 九、责令被告人谢玉祥、吴长会退赔被害人温翔云999**元人民币，此款于判决书生效后十日内付清。 十、追缴被告人钟梅春非法所得50000元；追缴被告人吴吉云非法所得74000元；追缴被告人吴辉煌非法所得45000元；追缴被告人丁咏波非法所得160000元；追缴被告人宋乔非法所得80000元；追缴被告人吴继军非法所得10000元。 十一、扣押在案的作案工具手机、POS机、U盾、电话卡及银行卡依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 炯 人民陪审员  潘绍其 人民陪审员  刘茂华 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理  熊曼倩 书 记 员  曾 杰