四川省泸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0521刑初250号 公诉机关四川省泸县人民检察院。 被告人向嗣博，男，1998年2月11日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住地四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被四川省泸县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日被执行逮捕。 辩护人沈忠利，四川泸杰律师事务所律师。 被告人黄志为，男，1997年6月10日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住地四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被四川省泸县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日被执行逮捕。 辩护人陈双芬，四川泸杰律师事务所律师。 被告人邓琳耀，曾用名“邓联鼎”，男，1997年6月14日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住地四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被四川省泸县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日被执行逮捕。 辩护人代玉，四川康乾律师事务所律师。 被告人张高扬，男，1998年4月26日出生于湖南省邵阳县，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住地四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被四川省泸县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日被执行逮捕。 被告人银科，男，1997年5月16日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住地湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被四川省泸县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日被执行逮捕。 被告人银豪，男，1997年6月18日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住地湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被四川省泸县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日被执行逮捕。 被告人刘可，男，1998年3月23日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住地湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被四川省泸县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日被执行逮捕。 被告人张建华，男，1998年10月12日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住地湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被四川省泸县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日被执行逮捕。 被告人吕浩，男，1999年8月8日出生于湖南省邵阳县，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住地湖南省邵阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月22日被四川省泸县公安局取保候审，经泸县人民检察院决定，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月25日被执行逮捕。 辩护人赵楷，四川泸杰律师事务所律师。 四川省泸县人民检察院以泸泸检一部刑诉（2020）137号起诉书指控被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩、张高扬、银科、银豪、刘可、张建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月28日、30日公开开庭进行了审理。泸县人民检察院指派检察官刘永梅出庭支持公诉，被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩、张高扬、银科、银豪、刘可、张建华及辩护人沈忠利、陈双芬、代玉、赵楷到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省泸县人民检察院指控： 2020年2月7日至4月期间，被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、张高扬、银科、银豪、刘可、张建华、吕浩通过境外聊天软件与从事电信诈骗犯罪的上家联系并商量好提成后，用自己或购买的银行卡接收上家的资金，再通过“火币网”、“OKEX”等虚拟货币交易平台购买“USDT”虚拟货币，扣除与提成等值的虚拟货币后将剩余的虚拟货币返还给上家来进行洗钱，以达到帮助上家掩饰、隐瞒上家犯罪所得的目的。其中，各被告人涉嫌的犯罪事实分别有： 一、2020年2月7日至2月底，向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩各出资2.5万元，来到黄志为位于长沙市的家中，通过上述方式洗钱。2020年2月21日，电信诈骗人员（身份未核实）虚构出售体温枪的事实，通过西安尼鸿贸易公司（以下简称“尼鸿公司”）与泸州林茂医疗器械有限公司（以下简称“林茂公司”）签订150万元的体温枪购买合同实施诈骗，要求林茂公司在未收到货时将全款汇入其指定的河北戈晁装饰装修工程有限公司（以下简称“戈晁公司”）。林茂公司在先行支付2万元定金后，于2020年2月21日13时55分向戈晁公司的账户转账148万元。诈骗人员在收到该笔诈骗款后，于同日13时57分从戈晁公司的账户中转账149.9万元至河北喆标网络科技有限公司（以下简称“喆标公司”）的账户中，再通过喆标公司的账户分5次以每次5万元向向嗣博的账户转账共计25万元。向嗣博等人随即向邓琳耀、向爱武、吕浩、银科的账户分别转账5万元、10万元、5万元、5万元进行洗钱活动，以掩饰、隐瞒电信诈骗人员的犯罪所得。银科明知系犯罪所得的资金仍帮助洗钱并从中获利300元。 二、2020年2月19日，电信诈骗人员（身份未核实）冒充公安机关办案人员联系被害人赖某，要求赖某协助办案进行资产清查为由，骗取赖某在手机上下载安装病毒软件后，在该软件上盗取赖某填写银行卡卡号和密码，然后将赖某银行卡内1.14万元转至邓琳耀及吕浩的账户，向嗣博等人接收资金后进行洗钱活动，以达到掩饰、隐瞒犯罪所得的目的。 三、2020年3月初，向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩各自出资约5万元，与张高扬一起来到成都市武侯区××花园别墅××幢住宅继续从事洗钱活动。2020年3月17日，电信诈骗人员（身份未核实）冒充公安机关办案人员联系被害人康某，以康某涉嫌诈骗案需资产清查为由，骗取康某下载安装病毒软件后，在该软件上盗取康某填写银行卡卡号和密码，并让康某将自己的资金转账至该银行卡内，然后将卡内4.2万元层层转至吕浩、张高扬等人的账户中，向嗣博、黄志为等人接收资金后进行洗钱活动，以达到掩饰、隐瞒犯罪所得的目的。张高扬于2月底从黄志为处得知邓琳耀等人在从事洗钱活动后，仍继续将自己的银行卡供邓琳耀等人使用并从中获利1400元。 四、2020年3月初，银科、银豪、刘可、张建华四人共同出资9万余元，来到长沙市岳麓区××小区××幢××单元××号房屋内采用前述方式从事洗钱活动。2020年3月8日，电信诈骗人员（身份未核实）通过冒充购物网站客服、银行工作人员，以避免扣费需将钱转至他人银行卡为由，骗取被害人何某9691元。电信诈骗人员（身份未核实）在接收到其中4800元诈骗款后，转至刘可的账户，银科等人随即使用刘可的账户对该笔4800元诈骗款进行洗钱操作。 五、2020年3月8日，电信诈骗人员（身份未核实）通过冒充购物网站客服、银行工作人员，以避免扣费需将钱转至他人银行卡为由，骗取被害人金某8000元。诈骗人员收到金某的账户转账8000元后，立即转至刘可的账户，随后银科、银豪、刘可、张建华使用刘可的账户对该笔8000元诈骗款进行洗钱操作。 2020年4月2日10时许，被告人向嗣博、张高扬、邓琳耀、黄志为在四川省成都市武侯区××花园别墅××幢被抓获归案；同日11时许，被告人银科、银豪、刘可、张建华在湖南省长沙市岳麓区被抓获归案；2020年6月22日14时许，被告人吕浩到泸县公安局投案自首。 公诉机关认为，被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩、张高扬、银科、银豪、刘可、张建华明知是犯罪所得而采用多次银行卡转账、购买虚拟货币的洗钱操作方法掩饰、隐瞒犯罪所得，诉请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩掩饰、隐瞒犯罪所得的价值总额达到10万元以上，情节严重；银科掩饰、隐瞒犯罪所得3次以上且价值总额达到5万元以上，情节严重。吕浩在犯罪后自动投案，到案后如实供述其罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；向嗣博、黄志为、邓琳耀、张高扬、银科、银豪、刘可、张建华到案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚；张高扬在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；向嗣博、黄志为、邓琳耀、银科、银豪、刘可、张建华、吕浩自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人向嗣博有期徒刑四年，并处罚金六万元；被告人黄志为有期徒刑四年，并处罚金六万元；被告人邓琳耀有期徒刑四年，并处罚金六万元；被告人银科有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元；被告人银豪有期徒刑十个月，并处罚金三万元；被告人刘可有期徒刑十个月，并处罚金三万元；被告人张建华有期徒刑十个月，并处罚金三万元；被告人吕浩有期徒刑三年六个月，并处罚金五万五千元。 被告人向嗣博对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示其自愿认罪认罚，请求从轻判处。但其被扣押的35张银行卡是与其余被告人共同使用而非个人使用，因此在量刑上不能归于其个人；被扣押的2台台式电脑只用于打游戏而未用于犯罪，不应没收。 被告人向嗣博的辩护人发表辩护意见，对起诉书指控的事实和罪名无异议，认为：1.指控涉林茂公司的事实中，被告人实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为时并不明知是涉疫款项，其实被告人当时也在刻意回避涉疫款项的单子，其所在小群的群主仅仅知道arivn的钱不干净，但不知道是涉疫的。而上游涉疫诈骗犯罪与下游“洗钱”侵犯的是两个客体，被告人并未侵犯林茂公司涉疫款项资金。2.向嗣博配合公安机关提供上家犯罪线索，协助公安机关追回违法所得，其使用的支付宝（实名张高扬）被公安机关扣押的104700元已上缴，挽回部分损失，在一定程度上减轻了社会危害性，应当从轻处罚。3.其系初犯，具有坦白情节，现已提存5万元案款，积极退赔，认罪悔罪态度好，主观恶性和再犯可能较一般的犯罪行为更低，且自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人黄志为对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示认识到自己的错误，也会改正错误，请求依法判处。但其被扣押的黑色小米10手机仅是个人使用，希望予以返还。 被告人黄志为的辩护人发表辩护意见，对案件的性质无异议，认为：1.指控涉林茂公司的事实中，被告人并不知道是诈骗的涉疫款项，黄志为在第三次供述中称他们有意避开涉疫单子。且被告人并未实施帮助诈骗的行为，仅是诈骗的下游犯罪，“洗钱”时不知晓是疫情相关款项，不能以此加重处罚。2.向嗣博被扣押的台式电脑仅用于打游戏而未用于犯罪，不应没收。3.黄志为具有坦白情节，能够如实交代犯罪事实，积极认罪悔罪，其家属积极进行了赔偿，现已提存5万元案款。且帮助追回了104700元，系初犯，再犯罪的可能性较小，社会危害性和主观恶性较小，自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人邓琳耀对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示其在犯罪过程中，有中止犯罪的想法，被抓捕后也积极配合公安机关，自愿认罪认罚。但其被扣押的IPHONE8手机1部仅为个人使用，而用于“洗钱”的手机均是专门购买的安卓手机，不应没收；被扣押的4张银行卡中只有工商银行（尾号1084）用于犯罪，其余3张均是个人使用。 被告人邓琳耀的辩护人发表辩护意见，对起诉书指控的事实和罪名无异议，认为：1.被告人没有对被害人直接实施犯罪，仅是诈骗罪的下游犯罪，不应以涉疫承担加重处罚的结果。2.邓琳耀在整个犯罪过程中参与度低，持续时间短，作用较小，对“洗钱”流程等一系列操作以及获利情况都不知情，且不是犯意提起者，是向嗣博、黄志为邀请参与的，也没有主动学习如何操作，主观意愿不强，没有以“洗钱”为业，应以各被告人的具体涉案金额区分量刑。3.现已提存5万元退赔款，表明其积极退赃的态度，虽未取得被害公司（林茂公司）的谅解，但是因为林茂公司提出了过高的无理要求，不应支持，在量刑时应考虑已取得谅解的从宽处罚。4.其具有坦白情节，但根据全案的公平性，应考虑自首，在一定程度上减轻处罚。5.其系初犯、偶犯，本身文化程度低，没有法律意识，误走上犯罪道路，且自愿认罪认罚，认罪早，也认罪好，应考虑大幅度从宽处理，适当调整量刑。6.其没有获利，实际上是亏损的，罚金刑应考虑实际获利情况。7.其家属在公安机关帮助其退赔了29780元，缴纳了更多退赔款，应综合刑期予以考虑。8.其个人使用的银行卡、手机未用于犯罪，应予以退还。 被告人张高扬对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示其仅提供银行卡予以帮助，不是“洗钱”，但其当庭仍自愿认罪。 被告人银科对起诉书指控的部分事实和罪名无异议，表示2020年2月21日向嗣博向其转款10万元，只说了银行卡限额，没向其具体说明是什么钱，其认为仅仅是过个账，不知道是诈骗所得。后微信付给其300元，向嗣博没说是这10万元的获利或者3%的提成，只说是给其买烟的钱。其知道错了，自愿认罪认罚，希望对其酌情处罚。 被告人银豪对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示其认识到错误，自愿认罪认罚。但其被扣押的6张银行卡中只有工商银行（尾号9668）用于犯罪，其余5张均是个人使用；被扣押的黑色苹果XR手机1部未用于犯罪。 被告人刘可对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示其作用较轻，与邓琳耀一样参与少。其系初犯，自愿认罪认罚。 被告人张建华对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求对其酌情处理。 被告人吕浩对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示其自愿接受改造，重新做人。 被告人吕浩的辩护人发表辩护意见，对起诉书指控的事实和罪名无异议，但认为量刑建议过重，认为：1.吕浩并非犯意引起者；犯罪次数较少；未参与与上家资金对接，是后期才知道资金来源违法，其误认为只是轻微违法行为，并不明知是犯罪行为，存在侥幸心理，可见社会危害性和主观恶性均较小。且其不知道是涉疫物资款项，不应作为从重情节予以处罚。2.吕浩自动投案，如实供述全部犯罪事实，系自首，应减少30%以下的刑罚；其单独主动退出3万元违法所得，考虑退的金额、主动性等，应减少30%以下的刑罚；其积极赔偿林茂公司25万元损失，现已提存5万元，但因林茂公司要求超过实际损失范围而未达成刑事谅解，因林茂公司无理要求，所以应考虑赔偿且谅解的40%以下从轻量刑幅度；向嗣博的支付宝退赃10万余元，也应就该情节适用于吕浩的量刑考虑。3.其系初犯，也未接触上家，法律意识淡薄，社会危害性和主观恶性相对较小，可以比照综合刑期60%以内的幅度量刑，否则不能罪责刑相适应，其父母愿意为其积极缴纳罚金，且自愿认罪认罚，建议在有期徒刑三年至三年二个月幅度内量刑。 经审理查明： 2020年2月7日至4月期间，被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、张高扬、银科、银豪、刘可、张建华、吕浩通过境外聊天软件telegram与从事电信诈骗犯罪的上家联系并商量好提成后，用自己或购买的银行卡接收上家的资金，再通过“火币网”、“OKEX”等虚拟货币交易平台购买“USDT”虚拟货币，扣除与提成等值的虚拟货币后将剩余的虚拟货币返还给上家,以上述“洗钱”的方式帮助上家掩饰、隐瞒犯罪所得。具体犯罪事实如下： 一、2020年2月7日至2月底，向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩各出资2.5万元，来到黄志为位于长沙市的家中，通过上述方式洗钱。2020年2月21日，电信诈骗人员（身份未核实）虚构出售体温枪的事实，通过西安尼鸿贸易公司（以下简称“尼鸿公司”）与泸州林茂医疗器械有限公司（以下简称“林茂公司”）签订150万元的体温枪购买合同实施诈骗，要求林茂公司在未收到货时将全款汇入其指定的河北戈晁装饰装修工程有限公司（以下简称“戈晁公司”）。林茂公司在先行支付2万元定金后，于2020年2月21日13时55分向戈晁公司的账户转账148万元。诈骗人员在收到该笔诈骗款后，于同日13时57分从戈晁公司的账户中转账149.9万元至河北喆标网络科技有限公司（以下简称“喆标公司”）的账户中，再通过喆标公司的账户分5次以每次5万元向向嗣博的账户转账共计25万元。向嗣博等人随即向邓琳耀、向爱武、吕浩、银科的账户分别转账5万元、10万元、5万元、5万元进行洗钱活动，以掩饰、隐瞒电信诈骗人员的犯罪所得。银科明知系犯罪所得的资金仍帮助洗钱并从中获利300元。 二、2020年2月19日，电信诈骗人员（身份未核实）冒充公安机关办案人员联系被害人赖某，要求赖某协助办案进行资产清查为由，骗取赖某在手机上下载安装病毒软件后，在该软件上盗取赖某填写银行卡卡号和密码，然后将赖某银行卡内1.14万元转至邓琳耀及吕浩的账户，向嗣博、黄志为等人接收资金后进行洗钱活动，以达到掩饰、隐瞒犯罪所得的目的。 三、2020年3月初，向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩各自出资约5万元，与张高扬一起来到成都市武侯区××花园别墅××幢住宅继续从事洗钱活动。2020年3月17日，电信诈骗人员（身份未核实）冒充公安机关办案人员联系被害人康某，以康某涉嫌诈骗案需资产清查为由，骗取康某下载安装病毒软件后，在该软件上盗取康某填写银行卡卡号和密码，并让康某将自己的资金转账至该银行卡内，然后将卡内4.2万元层层转至吕浩、张高扬等人的账户中，向嗣博、黄志为等人接收资金后进行洗钱活动，以达到掩饰、隐瞒犯罪所得的目的。张高扬于2月底从黄志为处得知邓琳耀等人在从事洗钱活动后，仍继续将自己的银行卡供邓琳耀等人使用并从中获利1400元。 四、2020年3月初，银科、银豪、刘可、张建华四人共同出资9万余元，来到长沙市岳麓区××小区××幢××单元××号房屋内采用前述方式从事洗钱活动。2020年3月8日，电信诈骗人员（身份未核实）通过冒充购物网站客服、银行工作人员，以避免扣费需将钱转至他人银行卡为由，骗取被害人何某9691元。电信诈骗人员（身份未核实）在接收到其中4800元诈骗款后，转至刘可的账户，银科等人随即使用刘可的账户对该笔4800元诈骗款进行洗钱操作。 五、2020年3月8日，电信诈骗人员（身份未核实）通过冒充购物网站客服、银行工作人员，以避免扣费需将钱转至他人银行卡为由，骗取被害人金某8000元。诈骗人员收到金某的账户转账8000元后，立即转至刘可的账户，随后银科、银豪、刘可、张建华使用刘可的账户对该笔8000元诈骗款进行洗钱操作。 2020年4月2日10时许，被告人向嗣博、张高扬、邓琳耀、黄志为在四川省成都市武侯区××花园别墅××幢被抓获归案；同日11时许，被告人银科、银豪、刘可、张建华在湖南省长沙市岳麓区被抓获归案；2020年6月22日14时许，被告人吕浩到泸县公安局投案自首。 同时查明，被告人与“洗钱”上家之间的小额转款（如1元、2元等）系“试车”行为（即测试账户是否被冻结），该涉及金额非接单金额；经电信诈骗平台查询，多数转账款项未予指控，公诉人当庭说明因无法查清资金来源，遂从有利于被告人考虑而未指控；九被告人均当庭确认本案涉诈骗的“洗钱”款项的提成点位系接单金额的3%。泸县公安局扣押了张高扬现金1378元。2020年6月23日，扣押了吕浩退赃款3万元。2020年7月29日，扣押了邓琳耀家属代缴退赃款16679元。2020年12月17日，扣押的向嗣博使用的支付宝（实名制为张高扬）104700元中103500元，系上家转给其的“洗钱”款项。审理期间，被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩已各提存5万元退赃款到本院，共计20万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的以下证据证明： 1.公安机关受案登记表、立案决定书、立案告知书、受案回执、案（事）接报回执、采取强制措施的法律文书、被告人户籍证明，前科查证情况，抓获经过：证实2020年2月21日，四川省景宏公司董事长兼法人代表刘智能报案称，其下属泸州林茂医疗器械有限公司受泸州市政府委托采购一批测温仪，与西安尼鸿贸易有限公司签订测温仪采购合同后被诈骗150万元人民币，泸县公安局于同日立案侦查；2020年2月20日，赖某报案称其在合浦县××镇××栋××单元××房被他人以冒充公安协助办案的方式骗取11400元；2020年3月8日20时09分，金某报案称其接到冒充网易考拉的客服叫其退办会员，其按照对方要求分两次给对方提供账户转账，共转账8000元；2020年3月8日21时30分许，何某报案称其接到一个号码为＋82472401924的电话，对方称是天猫客服人员，说他们的工作人员误帮事主办了一个代理，每月需还款800多元，为期一年，说只有通过将事主的钱转到他们提供的银行卡上形成电子账单，之后再退回给事主这种方式才能取消这种代理，其从其工行卡（6222＊＊＊＊2223）转了4891元到对方提供的银行卡上（谢维，6222＊＊＊＊8488），后又将余额宝上的4800元通过支付宝上的信用卡还款功能向对方提供的另一张银行卡（温景烽，6221＊＊＊＊7233）转了过去，后才发现上当，共损失9691元；2020年3月18日19时30分许，康某报案称3月17日8时30分许，其在上海市浦东新区宁桥路388号公司手机接到自称是洛阳公安局的来电，对方称其涉及一起诈骗洗钱的刑事案件，需要配合警方调查，其随即按要求添加了对方的ＱＱ号，并在对方提供的一款“安全防护”ＡＰＰ上绑定自己的银行账号、密码等信息，随后对方要求在银行卡内进行转账，共计90900元人民币，后查询其卡内余额被转走了。 被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、张高扬、银科、银豪、刘可、张建华均于2020年4月3日被泸县公安局刑事拘留，次月6日被逮捕；被告人吕浩于2020年6月22日被四川省泸县公安局取保候审。且九被告人均具有完全刑事责任能力，经查证均无违法犯罪前科。 2020年4月2日10时许，泸县公安局在四川省成都市武侯区××花园别墅××幢，将被告人向嗣博、张高扬、邓琳耀、黄志为抓获；同日11时许，在湖南省长沙市岳麓区××小区××幢××单元××号××房，将被告人银科、银豪、刘可、张建华及同案人张强、刘超抓获；同年6月22日14时许，被告人吕浩到泸县公安局投案自首。 2.吸毒现场检测报告书、检测样本提取笔录：证实九被告人吸毒检测结果均呈阴性。 3.上海市公安局浦东分局外高桥公安处出具的散页材料：证实本案中涉康某被电信诈骗事实的情况。 4.接受证据材料清单、授权合同书、订购合同，以及营业执照、医疗器械经营许可证、报关单、保证卡、产品包装及使用说明、检验报告、转款凭证、货款营利合同：证实西安尼鸿贸易有限公司与河北戈晁装饰装修工程有限公司之间委托授权情况，以及泸州林茂医疗器械有限公司向西安尼鸿公司采购EXERGEN红外线测温仪4000支（375元支，总价150万元）的情况。 5.手机、二维码截图，银行交易明细、对账单：证实2020年2月19日，赖某的兴业银行账户向邓琳耀尾号1084的银行账户转款11400元被诈骗的情况。 6.接受证据材料清单、聊天记录、转账记录照片：证实2020年3月8日，金某被诈骗的情况。 7.电信诈骗平台查询结果：证实本案被告人及相关涉案人员涉电信诈骗的情况及具体涉案转账明细如下： 2020年2月21日，泸州林茂医疗器械有限公司向河北戈晁装饰装修工程有限公司转账148万元，同日，河北戈晁公司向河北喆标网络科技有限公司转账1499000元，另分别向向嗣博（银行卡尾号1100）转账13400元、34100元、50000元、50000元、2000元、4800元，共计154300元；同月23日，河北喆标公司向向嗣博（银行卡尾号2674）转账12000元、20000元、6600元、10000元、5000元、50000元、50000元、5100元、50000元、50000元；同月22日，河北喆标公司向向嗣博（银行卡尾号2674）转账10000元、6000元、50000元、5100元、50000元、0.98元；同月21日，河北喆标公司向向嗣博（银行卡尾号1100）转账50000元、50000元、50000元、50000元、50000元、50000元；同月18日，河北喆标公司向向嗣博（银行卡尾号2674）转账1.25元。 2020年2月21日，向嗣博（银行卡尾号1100）向银科（银行卡尾号1033）转账2.2元、50000元、3.1元、50000元、2.2元，向吕浩（银行卡尾号2689）转账2.2元、50000元，向向爱武（银行卡尾号5598）转账50000元、3.3元、49999元、1元，向邓琳耀（银行卡尾号9978）转账50000元、1元、4300元、2元。 2020年2月21日，邓琳耀（银行卡尾号9978）向向爱武（银行卡尾号5598）转账4900元。 2020年3月17日，哈尔滨日唐网络科技有限公司（银行卡尾号5724）向吕浩（银行卡尾号7444）转账42000元、50000元；康某（银行卡尾号1769）向郝丽芳（银行卡尾号6678）转账20900元、8000元、42000元；郝丽芳（银行卡尾号6678）向哈尔滨日唐网络科技有限公司（银行卡尾号5724）转账20890元、6100元、5090元、7990元、45500元、44890元、7100元、49990元、50000元、41990元、49990元。 2020年3月17日，吕浩（银行卡尾号7444）向邓琳耀（银行卡尾号4610）转账16400元、33600元；向张高扬（银行卡尾号4602）转账42000元、1.8元；向张高扬（银行卡尾号3757）转账50000元。 2020年2月19日，邓琳耀（银行卡尾号1084）向张高扬（银行卡尾号4602）转账5元、2元、1.8元、2元、8000元、10800元、1.5元、27000元、1.5元；向吕浩（银行卡尾号9068）转账11400元、30000元、1.5元；向向嗣博（银行卡尾号3918）转账2元、25000元、2元、6900元、2元、6200元、2元、2900元、4981元、2元、9900元、1.5元、2元。同日，赖某（银行卡尾号6919）向邓琳耀（银行卡尾号1084）转账11400元。 2020年3月8日，刘春福（银行卡尾号2971）向刘可（银行卡尾号9668）转账1元、4800元、4900元、11000元、11500元、8500元、4900元、4500元、1元、5000元。谢维（银行卡尾号8488）向刘春福（银行卡尾号2971）转账4800元、4900元、11000元、8500元、4900元、4500元。 2020年3月8日，谈海丽（银行卡尾号5836）向谢维（银行卡尾号8488）转账5000元、11000元。谢维（银行卡尾号8488）向刘春福（银行卡尾号2971）转账4800元、4900元、11000元、8500元、4900元、4500元。何某（银行卡尾号2223）向谢维（银行卡尾号8488）转账4891元。刘大伟（银行卡尾号9776）向谢维（银行卡尾号8488）转账5000元、5000元。金某（银行卡尾号5885）向谢维（银行卡尾号8488）转账3500元、4500元。 8.搜查证、笔录，扣押决定书、清单、发还清单，随案移送清单，非税收入一般缴款书、回单，情况说明：证实泸县公安局分别依法对成都市武侯区新城市中央花园别墅Ｎ区19幢住宅、湖南省长沙市岳麓区××小区××幢××单元××号××房、湖南省邵阳县双清区塔北东路397号2单元701室出租屋进行搜查，并扣押涉案财物如下： 1）扣押了被告人向嗣博持有的银行卡35张、台式电脑2台、笔记本电脑1台、银行电子口令5个、U盾2个、K宝2个、动态口令1个、小米手机8部、华为手机3部、OPPO手机2部、VIVO手机2部、苹果手机1部、退赃款104700元（已于2020年12月17日缴至泸县财政局作为待结案款）； 2）扣押了被告人黄志为持有的小米10宝石蓝色手机1部； 3）扣押了被告人邓琳耀持有的ＩＰＨＯＮＥ8手机1部、银行卡4张、宝马轿车1辆（湘ＮＣ××××，ＷＢＡ4Ｖ1109ＫＥＮ83825，Ｆ4373249Ｂ48Ｂ20Ａ，已发还），其家属代缴的退赃款16679元，已于2020年7月29日缴至泸县财政局作为待结案款； 4）扣押了被告人张高扬持有的苹果8手机1部、电脑1台、护照1本、通行证1张、密码器1个、银行卡5张、身份证1张、驾驶证1本、现金1378元； 5）扣押了被告人银科持有的手机7部、银行卡3张； 6）扣押了被告人银豪持有的银行卡6张、工商银行U盾1个、iphoneXR手机1部； 7）扣押了被告人张建华持有的银行卡2张、ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机1部、汽车1辆（白色丰田卡罗拉轿车，车牌湘ＥＱ××××，已发还）； 8）扣押了被告人刘可持有的银行卡3张、华为手机1部； 9）扣押了被告人吕浩持有的人民币300张（百元面额），共计3万元（已于2020年6月23日缴至泸县财政局作为待结案款）； 10）扣押了刘超持有的银行卡13张、iphone8plus金色手机1部（已发还）； 11）扣押了张强持有的银行卡3张、iphoneXs黑色手机1部（手机已发还）； 12）扣押了向爱武持有的银行卡3张（已发还）； 13）2020年12月17日，被告人向嗣博将其非法所得104700元已缴至泸县财政局作为待结案款； 14）扣押了雷克萨斯车辆1辆（湘Ｅ5××××，车辆识别号ＪＴＪＺＡＭＣＡ9Ｈ2029543,发动机号8ＡＲＷ649925），已于2020年6月23日返还曾毅，代领人吕建军。 9.泸县公安局出具的情况说明：证实在对向嗣博等人住处搜查过程中，洗钱上家于13时01分、13时04分、13时07分，通过“博时基金管理有限公司”往向嗣博操作的张高扬支付宝内（支付宝名称为张高扬，账号×××37）分别汇款27500元、56000元、20000元，因向嗣博等人被抓获而未得逞，该资金已存入公安局待结金账户；被告人向嗣博等人与上家是通过ＴＥＬＬＧＲＡＭ联系，该聊天软件服务器架设在境外，无法突出上家身份，故未能对上家实施抓捕。 10.证人证言及辨认笔录： 1）刘智能的证言，证实其是四川景宏集团董事长、法人代表、总经理，该集团还有一子公司泸州林茂医疗器械有限公司，该公司法人代表是朱勇，注册经营地址在泸县工业园区Ｂ区。××发生后，景宏集团受泸州市政府委托采购、生产相关防护物资，由林茂公司负责采购测温仪。后其公司员工张玉琳说通过周隽联系到购买测温仪的途径，周隽的哥哥王艾在广西南宁有现货，于是就安排公司按他提供途径走采购流程，当时给对方付了2万元定金，周隽给其一个叫邓雪的电话号码，是王艾公司工作人员，发货的事情由邓雪来对接。2020年2月21日14时许，林茂公司与西安尼鸿贸易有限公司（周隽说是他哥哥的公司）签订了采购合同，内容就是采购ＥＸＥＲＧＥＮ红外线测温仪4000支，单价375元每支，总金额150万元，约定于当日支付货款并同时交货，交货地址约定在广西省南宁市××，其委派分公司黄总现场接货。在同一天的下午点就把尾款148万给对方付过去了，之前已经支付定金2万元，都是通过招商银行转进对方公司指定账号（河北戈晁装饰装修工程有限公司，账号3119××××0801）。邓雪就一直以货要出库、消毒、手续没办完等种种理由拖着，直到20时许也没有见到货物，后其发现他们公司与生产方签订的供销合同模板和其公司签的合同模板一样，觉得有问题，可能有被骗的风险，就联系邓雪要求对方公司退款，邓雪说和生产方联系不上。后才发现邓雪根本不是王艾公司的工作人员，王艾也不是这个西安公司的工作人员。 2）张玉琳的证言，证实其在四川景宏医疗器械有限公司上班，负责办公室工作。其证实内容与刘智能一致。 3）孙艳飞的证言，其系四川景宏医疗器械有限公司采购经理。其证实内容与刘智能一致。 4）王艾的证言，证实2020年2月20日晚8时，周隽电话联系问其有没有购买体温枪的渠道，叫其帮忙买5000把体温枪，其就帮他联系了邓雪和赵丽萍，赵丽萍没有现货，邓雪说有现货，就把邓雪微信推给他，叫他直接跟邓雪联系。2月21日下午18点过，邓雪说景宏公司等了两三个小时都没有拿到货，其觉得不对劲，就问邓雪认得到厂家不，邓雪说只认得到对接厂家的人。周隽跟其说，景宏公司老总要过问这个事情，叫其说他是其弟弟。刘总打电话问其，其和邓雪什么关系，是不是一个公司的，其回答说邓雪跟其朋友关系，他以为是把钱打到其公司账上。这个过程中，周隽主要是找货源和对接，邓雪主要联系体温枪厂家、景宏采购人员、周隽，其就是把邓雪介绍给周隽，其和邓雪一个人有4万元佣金，周隽得12万元佣金。 5）周隽的证言，证实2020年2月13、14号左右，其和张玉琳在朋友处聚餐时谈过其可以找到销售测温枪的事情，18日左右张玉琳联系其说他们景宏公司帮泸州市政府采购医疗测温枪，需要10000支。2月20日晚上，其联系王艾看有没有现货，王艾说他朋友邓雪有，就把邓雪微信推给其联系。其跟邓雪联系，邓雪有4000把的现货，说这批货物在广西南宁，现在看不到，发了西安尼鸿贸易有限公司营业执照、医疗器械经营许可证、产品检验报告、保障卡、产品图片给其。其跟张玉琳说了，景宏公司确定要这4000把，其跟邓雪联系购买事宜，西安尼鸿公司以375元一把的价格卖给景宏公司，总价150万元，景宏公司在当天晚上就把2万元定金打到一个河北戈晁装饰装修工程有限公司的账户里面。2月20日晚上，邓雪和张玉琳都已经签订了订购合同，付了定金，在和邓雪闲聊中知道她不是西安尼鸿公司员工。后邓雪一直在催打款发货，21日14时左右景宏公司就打给西安公司全款148万元，一共150万元。下午19时左右，邓雪就跟其说西安那家公司联系不上了，他们发觉被骗了，就到公安机关报案。这个事情，邓雪给其报价325元一把，这个差价，邓雪要4万元点子费，王艾也是4万元，剩的12万元就是其的。 6）钟彬的证言，证实2020年2月20日晚上，其同学赖思彬问其是否有额温枪，说要购买4000支，还给其看了采购额温枪的红头文件，是泸州市卫生健康委员会委托泸州林茂医疗器械有限公司。其知道许秋雅有货源，于是和她谈好价格，其作为介绍人事成后有介绍费，她的上家是西安尼鸿商贸有限公司。当晚谈好后达成约定，由林茂公司向尼鸿公司购买4000支额温枪，总价150万元，并约定第二天提供额温枪视频给林茂公司，他们立即与尼鸿公司签订购销合同，立即支付货款交货。当晚林茂公司向尼鸿公司支付2万元定金，直接转进尼鸿公司委托的一家河北建筑公司的账户，还出具了授权书。2月21日10:30分许，许秋雅给其海关装货、卸货的视频，其随即转发给赖思彬。于是在当日14时许广西省南宁就与尼鸿公司签订的合同，随后林茂公司就向尼鸿公司授权的那家河北建筑公司支付货款148万元。然后要求对方发货，对方一直没有发货，许秋雅还发了一个送货人电话，其转发给赖思彬了，对方在电话里给其说的不是额温枪的事，没怎么说就挂了，再次拨打就不接了，后来就关机，直到现在为止还是没有消息。 7）邓雪的证言，证实2020年2月20日晚上，王艾在微信里私聊其是否有途径可以采购额温枪，王艾讲他们代表景宏公司受泸州市政府委托采购的，需要5000支额温枪，但具体是他兄弟周隽在联系，于是把周隽的信息给其，由其和周隽直接对接商谈购买额温枪的事宜。其好友赖思彬有额温枪现货4000支，也聊过价格、质量等相关问题，还把产品图片、资质等发给其看过，其告知了周隽。于是其联系赖思彬，确认可以购买，其尽力介绍此笔业务也好赚点介绍费。通过交流其和周隽、赖思彬商谈好购买额温枪的事宜，周隽和赖思彬不直接联系，是其在中间沟通，最终达成约定，由景宏公司向西安尼鸿商贸有限公司购买4000支额温枪，总价150万元，并约定第二天上午9时由景宏公司与尼鸿公司签订购销合同，约定录视频确认真实。当晚景宏公司就向尼鸿公司支付2万元定金，直接转进该公司委托的河北戈晁装饰装修有限公司的账户（账户3119××××0801，开户行：招商银行石家庄分行，法人李健超），还出具了授权书并说明。第二天，也就是2月21日9时一直没看到额温枪的相关视频，赖思彬说拍不了视频，但要求先签订合同，立即履约，并注明了违约事项等。于是当日13时许景宏公司与尼鸿公司签订合同，14时许景宏公司向尼鸿公司授权的那家河北建筑公司支付货款148万元，景宏公司还安排人员去指定的交货地点广西省南宁盛贵物流园接货，但一直没见到货物。20:30分许一直电话联系不上送货人、对方公司，于是意识到被骗。 8）张强的证言及辨认笔录，证实2020年3月18日晚上其搬到张建华他们租住的房子一起住，3月19日左右，张建华他们就问其认不认识没什么事待在家里面的人，他们准备找人帮忙办银行卡这些东西，当时其知道他们要拿这些银行卡去比特币的交易所买币，就问他们要多少，他们说越多越好，每个人办一套银行卡（三张不同银行的银行卡还有一张手机卡）就给1200元的报酬，其就联系了3个朋友（张嘉峰、银恒，还有一个银恒的朋友）给他们办了三套银行卡，其联系的朋友帮办好的银行卡拿来后，刘可就用微信给其转了3600元，其又按照每套1200元分别把钱转给张嘉峰、银恒和另外一个人。也就是那几天的时候他们还用其手机号在一个叫火币和一个叫OKEX的平台上注册了账户，就是交易比特币的平台。火币注册完了后又用其手机号注册英文名称的聊天平台。他们就用其注册的聊天平台账号发广告，广告的内容就是寻找金主、资金回U、点位美丽、欢迎各大金主骚扰之类的，其不明白什么意思，他们就说实际上就是在干洗钱的事情。他们在聊天软件上发广告招来需要洗钱的金主后，通过别人的银行卡转账来买卖比特币，这样就把DZ（电信诈骗）的钱洗成干净的钱，然后扣除佣金后就还给金主。其没有参与他们洗钱的活动，实际上在那里住的十几天就没有看见他们操作电脑洗钱，他们怎么分工的不清楚，但是通过银科用其手机发广告回金主的信息来看，应该银科对洗钱这件事最熟，他可能是带头的，其他人都在下面给他办事。 张强准确辨认出银豪、银科、刘可、张建华、刘超。 9）刘超的证言及辨认笔录，证实2020年3月，其到长沙岳麓区张建华居住的出租屋，屋里面有银科、银豪、刘可、张强这些人，他们就是玩，打牌，玩手机，去酒吧、清吧玩，没见他们做什么其他事情。他们住的地方有一部笔记本电脑，还有除了个人玩的手机之外，还有四五部安卓手机，还有几张银行卡，这些东西就放在客厅的茶几上面的。其在房间里面玩的时候听见他们在外面说买卖什么币，好像是比特币之类的，其不感兴趣，就没问。刘可给其说用其身份证来注册一下那个什么买卖币的网，其他没说什么了，其就把身份证号码给他说了，然后刘可给其打电话，问其要验证码，其就把发到手机上的验证码告诉他了。也是当天吧，刘可说用其支付宝在他们的手机上登陆一下，其也没问，就把支付宝的动态码给了刘可，他就登陆了其支付宝，用其支付宝支付了100块钱，然后银科给其转了100块钱，还有张建华给其转了5万块钱，然后5万块钱又转给了刘可。其没有从中间牟取一分利。 刘超准确辨认出张建华、刘可、银科、银豪、张强。 10）向爱武的证言及辨认笔录，证实2020年元宵节前，向嗣博、黄志为、邓琳耀，还有两个不知道什么名字就去长沙黄志为家里了。后来向嗣博问其银行卡和支付宝账号有没有用，说拿来刷单，其没有多问。没有过几天，向嗣博他们就回邵阳来找其，下APP注册、实名认证，他们说给其3个点的利润，其就把中国银行的卡和支付宝账号和密码给向嗣博了。他们在长沙做的时候给了其不到1000元。大概3月中旬，他们在长沙出了点问题，就到成都去了。后边主要是向嗣博给其联系，叫其帮他走币，其先把支付宝收款二维码给向嗣博，然后他把一个支付宝账号给其，其把支付宝上收到的钱全部转到他发给其的支付宝账号上。他们大概用其支付宝走了7、80万的钱。向嗣博按三个点给其钱，大概是千分之三，其共获利3000元左右，都是通过支付宝打给其的。2020年3月27日左右，向嗣博给其说需要使用其银行卡和支付宝转账给别人，在资金进入到其支付宝后，其按照向嗣博提供的账户又把钱转移出去，其查看交易记录，发现有很多交易进账和出账，其怀疑向嗣博他们在帮人洗钱转移资金。 向爱武准确辨认出邓琳耀、黄志为、向嗣博。 11.被害人陈述： 1）赖某的陈述，证实2020年2月19日14时许，其接到一个178开头的电话，对方称是北海市公安局海城区的车广飞，称有个叫张丽的人使用其身份到中国邮政储蓄办理了贷款，发有关文件过来让其看，对方告诉其一个ＱＱ号219950××××让其添加，其添加后看到对方名称叫车广飞。接着发了一些印有公安文件字样的文件给其，后和其视频一次，其只看到对方鼻子以上的头像，背景是一个写着公安两个字的公示牌，对方挂断视频改为语音通话，问其有多少张银行卡，看有没有张丽使用记录。车广飞称为了防止其身份继续被张丽的同伙使用去办理贷款，让其把银行账户给他去核查，在未核查清楚其银行账户期间让其不要使用手机和银行账号。然后，让其把手机调到飞行模式并开启无线网络，车广飞告诉其打开手机浏览器输入他告诉的网站，打开网站后显示是一个资金清查网址，就让其按照网页上的内容把其银行信息填写完整后，让其拍一张银行卡的正反面照片发给他。17时许，对方要求其使用手机下载一个软件，又发了个二维码给其，让其用手机识别进入，进入后是一个支付页面，其没有支付就问车广飞是怎么回事，车广飞称其支付宝和花呗不要留额度，其意识到被骗就打银行客服电话挂失，但已经晚了，卡内的钱被转走了，其被骗了11400元。 2）金某的陈述，证实2020年3月8日18时多，其在绍兴市柯桥区××街道××幢××室家里，接到006××××7491打来的电话，自称是网易考拉商城的，说其资料被上传到了银联，其成为了他们的代理商，让其去取消，不然会被扣费。然后给其转到建设银行里去，接着其一步步按照他们说的操作，让其把自己账户的钱转到他们给的账户去，19时13分，用建设银行手机银行给对方说的谢维6222＊＊＊＊8488转账了4500元，另外通过工商银行手机银行也向这个账户转账了3500元，后面他还让其继续去网络贷款出来，转账给他们，其感觉不对，于是报案了。 3）何某的陈述，证实2020年3月8日下午6点钟左右，一个号码为＋82472401924的电话，对方是个男子，操一口标准的普通话，自称是天猫的客服人员，问其是不是在天猫上买了一个按摩器，其说是，他说他们工作人员给其办错了一个代理，每月需要还款800多元一个月，要还一年，其信以为真，问他怎么取消，他就帮其转到工商银行的电话去了，对方也是个男的接电话，并且把他ＱＱ号（178272××××）发给其相互加了好友，对方骗其只有通过将其钱转到他们提供的银行卡上形成电子账单，之后再退回给其这种方式才能取消这种代理，于是其先通过工商银行的手机银行转了3296元到对方银行卡，但一直不成功，对方就不停变换银行卡号，换了大概有4、5张银行卡，就成功了，从其工行卡（6222＊＊＊＊2223）成功转了4891元到对方提供的银行卡上（谢维，6222＊＊＊＊8488），转了之后，对方说不得行，还要转点钱过来，对方就喊其通过支付宝上的信用卡还款功能向对方提供的另一张银行卡（温景烽，6221＊＊＊＊7233）上转了4800元过去，其越想越不对劲，就报案了。 4）康某的陈述，证实2020年3月17日8点30分左右，其接到一个号码为＋67027218145的电话，对方那头是个女的声音自称是洛阳市公安局的，说其涉及一起关于“1218李天福诈骗洗钱”的刑事案件，需要其接受调查，然后把其电话转接到她称为这个专案的工作人员，并让其添加了他的ＱＱ号。对方说为了配合调查，需要其到交通银行办理一张银行卡，随后根据对方的说法称需要资产清查让其下载一款名为“安全防护”的ＡＰＰ，在ＱＱ上发给其链接，根据提示填写交通银行卡卡号以及支付密码，填写完之后对方让其查询其他银行信用卡额度并提现转账到那张交通银行卡里。当天下午14点25分，其从其手机银行在网上从自己的卡号6225××××2447的招商银行信用卡中取现42000元到自己的另一张卡号6214××××6058的招商银行储蓄卡内，随后将这42000元转到了卡号6222××××1769的交通银行储蓄卡内。15时03分，对方让其用之前开通的那张卡6222××××1769的交通银行卡绑定美团客户端，在我的钱包内有一个借钱版块，其申请了1.2万元的借款打入其交通银行卡内。15点07分许，其继续在美团借钱里申请了7000元的借款，自动转到了交通银行信用卡内。15点32分许，其根据对方指示在手机上下载了“马上金融”ＡＰＰ，是个小额贷款平台，并用其交通银行卡绑定了该平台，贷款9900元，审核通过之后就进入了其交通银行卡内。次日8时许，对方对其说在其支付宝借呗里借款2万元提现到其6214××××6058的招商银行储蓄卡内然后转到交通银行卡内，对方说还有一笔1.9万元要转，其感觉不对劲，到银行查询交易明细，发现先前转入交通银行卡内的钱都被对方两个农业银行卡转走了。其共向其交通银行卡6222××××1769分别转入4.2万、1.2万、0.7万、0.99万、2万，共计9万900元，全被对方转走了。分别转到了2个账户内，农业银行：郝丽芳6228＊＊＊＊6678和刘学银6228＊＊＊＊0877，一共转账4笔。 12.被告人的供述与辩解及辨认笔录、视听资料： 1）向嗣博的供述与辩解及辨认笔录，证实2019年12月底，其和黄志为在ｔｅｌｅｇｒａｍ软件上接单转移资金，联系的是网名为ＣＣＣ的上家，还有一个Ｙａ的单。在2020年1月份，操作洗钱的人有其和黄志为、邓琳耀、银科；2020年农历新年元宵节前后到3月6日期间，在湖南省长沙市雨花区韶山××路黄志为的家中，有其和黄志为、吕浩、邓琳耀；2020年3月6日左右到其被抓获，在成都有其和黄志为、吕浩、邓琳耀、张高扬。具体流程是首先在ｔｅｌｅｇｒａｍ上发布接资金购买币回币的信息，之后金主联系其协商具体适宜，谈好后发银行卡号给对方，对方把钱汇到其银行里面，收到钱后在“火币”、ＯＫＥＸ平台购买“ＵＳＤＴ”泰达币，其扣除提成点位后把剩余的币回给上家，金主汇款有电信诈骗、博彩、杀猪盘等的资金。大家没有具体分工，赚钱都是均分的，其和黄志为、吕浩操作接单较多，邓琳耀大部分时间陪着，来成都之后在租住的别墅内洗钱，张高扬也没有具体操作，给他提千分之三的利润使用了他的账户。其记得有河北戈晁装饰装修工程有限公司和河北喆标网络科技有限公司两个账户，其银行卡（尾号1100）就是接收金主汇款的，在2020年2月21日接收了河北喆标网络科技有限公司（账号尾号0601）多次汇款给其购买“ＵＳＤＴ”泰达币，是ａｒｉｖｎ打的款，其收到打款的钱后分别转给了吕浩、邓琳耀、向爱武、银科这些人的银行卡里面，之后扣除提成点数，把剩余的“ＵＳＤＴ”泰达币回给了金主。张高扬银行卡（尾号4602）是其和黄志为、吕浩在使用，用来接收金主汇钱和分流金主打过来的钱。吕浩银行卡（尾号7444）在2020年3月17日转了42000元到张高扬银行卡（尾号4602）里面，是购买“ＵＳＤＴ”泰达币，这个钱也是电信诈骗的资金。2020年2月10日至3月10日左右，主要接ａｒｉｖｎ单，来成都后一边接ａｒｉｖｎ单，一边接“老黄牛”单，ａｒｉｖｎ开始的时候大部分使用私人账户打款，账户每次基本上不同，对公账户有河北、河南、湖北这些地方的，其接款的银行卡随机的，没有固定拿谁的接款。2020年2月21日汇钱的金主是ａｒｉｖｎ，是台湾人；3月17日汇钱的金主是“老黄牛”，大概是内地的，联系方式和其他信息其就不知道了。 农历新年之后，其和银科一人分了1万元，黄志为分了2万元，剩下钱作为运作资金，因为需要每人5万元的启动资金，银科没有钱，就没有加入；在长沙做的时候，黄志为、邓琳耀、吕浩和其分了5万多元钱，后来去成都黄志为、邓琳耀、吕浩和其又投了5万多进入，在成都就没有分利润了。在长沙做“跑币”的时候，账户不够，其借了银科的银行卡去收钱，好像收了10万元，银行通过支付宝回给了其，给了他千分之三，也就是300元好处费，银科不知道是arivn转过来的钱，只知道是“跑币”的资金。 其使用的支付宝账户实名制为张高扬，绑定手机×××37，昵称望及，账户余额101306元、余额宝104818.73元，其中余额101306元是其自己的，不是非法所得，余额宝104818.73元是之前其上家转了非法所得103500元，这个钱是上家通过银行卡转账给其银行卡，其再将这些钱提到余额宝，而后产生了利息。 向嗣博准确辨认出黄志为、吕浩、邓琳耀、向爱武、张高扬。 2）黄志为的供述与辩解及辨认笔录，证实其在缅甸的时候在telegram软件上进入了一个“火币搬砖”群，群里有人联系其“搬砖”，就是使用“火币”、OKEX平台购买USDT虚拟币，对方给其打款，其扣除商定好的手续费，剩余价值的虚拟币给对方。2020年1月6日有其和邓琳耀、向嗣博、银科、陈凯、肖龙顺、张岭参与；农历元宵节前后有其和邓琳耀、向嗣博、吕浩参与；3月6日左右有其和向嗣博、邓琳耀、吕浩，张高扬提供了银行卡使用。给其提供资金的是在telegram上面联系的网名叫“CCC”、“arivn”、“老黄牛”的，他们真实身份信息不清楚。CCC说这些是杀猪盘、资金盘的单，收的点位为2%，后CCC向他们转移了5万元钱，他们把这5万元钱吃了下来，没有帮他转移，其分了二万元，银科、向嗣博各分了一万元，还有一万元作为工作经费。因其前期在telegram发布了接收资金的信息，arivn在telegram找到其，其和arivn、群主建了一个“DZ资金盘”群，其清楚arivn给其资金的来源是电信诈骗，其在2020年2月9日左右开始接单的，3月5日去的成都做资金转移，也接的arivn和“老黄牛”的单。开始的时候arivn都是通过私人账户打钱过来，有时候也通过对公账户打钱，后容易被公安机关冻结，其就叫arivn只通过对公账户打款，私人账户很多，每次都不固定，对公的有河北的、杭州的、佛山的、河南的，具体账户信息记不清楚了。arivn通过telegram建立小群通知有单过来，提前二十、三十分钟联系其“贴车”，arivn“绑车”，打钱的前三、五分钟左右，arivn会通知“洗车”，之后就打钱到银行内，查了到账金额吻合后回复他收到或者加多少万钱，再把钱分流之后购买“USDT”，扣除提点的盈利之后转移到arivn提供的地址里面去，打给了arivn“USDT”后，会在群里给arivn说收多少币，他查收之后这一单就结束了。大概在2月的时候，arivn使用过河北戈晁装饰装修工程有限公司和河北喆标网络科技有限公司账户给其打款，基本上都是使用其和向嗣博、邓琳耀、吕浩、银科的卡去接款，2020年2月21日，河北喆标网络科技有限公司通过账号打到向嗣博银行卡（尾号1100）内的钱是arivn打过来的电信诈骗资金。2020年2月9日左右至25日左右期间都是接arivn的单，帮他转移了大概有三百多万元的样子，商定的点位是3.5%。开始的时候都是使用自己的银行卡接单转移资金，有其、向嗣博、邓琳耀、银科、肖龙顺、张玲，后来因为被冻结的比较多，又向朋友购买银行卡，主要是邓琳耀和吕浩去购买。但没有具体分工，谁有空谁就去聊天、购买火币和转移火币，利润都是平分的，其和向嗣博、吕浩、邓琳耀平分过一万五千元现金。向嗣博、邓琳耀、吕浩、银科是知道arivn的，也知道钱是电信诈骗来的，张高扬是邓琳耀的朋友，使用了张高扬的账户信息转移资金，其不知道张高扬是否知情。2020年3月17日，吕浩银行卡（尾号7444）进账了42000元后转给张高扬银行卡（尾号4602），这笔钱是“老黄牛”打过来的电信诈骗的钱。 黄志为准确辨认出向嗣博、银科、张高扬、吕浩、邓琳耀。 3）邓琳耀的供述与辩解及辨认笔录，证实其通过黄志为接触到了洗钱，向嗣博和黄志为在“电报”软件上发布信息，上家看见信息后主动联系他们，具体流程是上家汇款到他们银行里面，把钱充值到支付宝里面去，通过支付宝在火币平台和另外一个英文名字的平台购买虚拟币，其不知道币的名字，购买之后扣除提成，剩下的币转给上家，每个平台一天只能购买一次币，最后大家都在这个自己用虚拟币在平台上结算提现。2020年元宵节前后，其银行卡被冻结，有一次黄志为让其帮忙看聊天记录，其看见有“DZ”、“洗车”这些字眼，黄志为说“DZ”是电信诈骗的意思，其就知道上家的资金来源是违法的，DZ的单子洗钱提成就是百分之三。2020年农历新年之前，主要是其、黄志为、银科、向嗣博、张岭、陈凯参与；农历元宵节前后有其、黄志为、向嗣博、吕浩；去了成都后同样是其、黄志为、向嗣博、吕浩，张高扬提供了银行卡但没有操作，他应该知道做资金转移的事情。在长沙的时候，黄志为在操作聊天，向嗣博和吕浩购买币，其负责生活、买菜和点外卖这些；在成都主要是向嗣博在操作，吕浩买币，其负责生活，在平台上具体操作其一次都没干过，黄志为和向嗣博的利润分的多一点，其和吕浩少一点。其提供了两张银行卡给黄志为他们去购买币洗钱，银行卡（尾号9978）在2020年2月21日14时07分通过向嗣博银行卡（尾号1100）转了5万元进账，是用来购买虚拟币进行洗钱的。这些洗钱转账的银行卡被公安机关冻结完了，其分头到处去买银行卡“四件套”，通过朋友介绍买过邓海文、谢集桥、蒋熙、刘慈文四个人的银行卡，买了六套银行卡，每套一千元，有两套其报账报的是每套一千五百元，加上其他人买的，总共有十多套。在长沙的时候，每人出资二万多一些，其大概分了7000多元钱利润，本金也回给了其；在成都的时候，其和吕浩、黄志为、向嗣博四个人再次出资每人五万元钱，继续购买虚拟币洗钱。其只知道一个叫“ar…”英文名字的上家，具体名字记不清楚，是一个台湾人，另外一个叫“大黄牛”，在长沙的时候主要向ar接单，在成都的时候主要向“大黄牛”接单。 其知道在成都这段时间通过虚拟币交易洗钱有一百万左右的金额，从3月20号左右开始，还做过另外一种洗钱方式，就是直接通过他们掌握的银行卡帮上家把钱过一下，再打到上家指定的账户里，一般做满一张卡的限额100万元，每张卡上家给3000元提成，这个交易额有200万元左右。 邓琳耀准确辨认出向嗣博、吕浩、张高扬、黄志为、银科、张建华。 4）张高扬的供述与辩解及辨认笔录，证实2020年2月15日左右，其把邮政银行卡和密码拿给邓琳耀用来转账和买币，当时其以为他是用卡来炒股的。2月中旬，其到长沙市雨花区黄志为租的房子，有其和邓琳耀、黄志为、吕浩、向嗣博五个人，黄志为给其说他们在洗钱，其就知道邓琳耀用其银行卡转账和买币肯定也是为了洗钱。但其为了能继续在那里玩，想着自己不去操作洗钱应该就没有问题，加上其在那里吃住都没有花钱就没有离开。后黄志为给其支付宝转了2万元钱，让其提现到其邮政银行卡上面并取了2万元现金给他。3月6日的时候开车从长沙来了成都，开的是吕浩的灰色雷克萨斯越野车和邓琳耀粉色宝马车，直接到黄志为联系好的别墅。3月中旬的时候，黄志为又把他女朋友带到别墅来住，后来向嗣博和吕浩就在别墅的客厅里面操作电脑和手机来转账和买币，实际上又开始洗钱，其和邓琳耀就各自玩手机游戏，黄志为就和他女朋友待在房间里没有出来过。到了成都后向嗣博找其再去办一张银行卡，他们用这张卡转账和买币洗钱，得了佣金后就分十五分之一的钱给其，其就办了一张民生银行卡。向嗣博又来找其要支付宝和支付宝里面的网商银行，其就把支付宝账号和手机验证码给他了，其知道是用来洗钱，他先是往其支付宝打了两笔5万元，接着给了其2个支付宝账号，让其把钱分别转进这2个账号里面用来买币。操作转账、买币洗钱的步骤大概就是向嗣博在电脑上用一个英文的聊天软件来找到需要“洗”的钱后就提供一个网商银行的银行卡，对方把需要“洗”的钱转到这个银行卡上，，然后向嗣博他们就操作网商银行和支付宝转账把这笔钱转给卖虚拟货币的人，最后他们就收到了一定比例的虚拟货币，向嗣博他们从洗干净的钱里面扣除该得的佣金后，把剩下的虚拟货币又转给找他们洗钱的人。在长沙的时候，向嗣博、黄志为操作电脑联系需要洗钱的人，然后他们操作手机转账买币来洗钱；到了成都后就是向嗣博、黄志为操作电脑联系需要洗钱的人，吕浩操作手机来转账买币，其不知道邓琳耀在这件事上具体是干嘛的。2020年3月17日，吕浩银行卡（尾号7444）向其邮政银行卡（尾号4602）转账42000元是吕浩、黄志为、邓琳耀、向嗣博洗钱的赃款，其银行卡和支付宝都给了向嗣博他们使用，如何操作的其不清楚。向嗣博分三次给了1400元的提成。 张高扬准确辨认出邓琳耀、黄志为、向嗣博、吕浩、王思惠（黄志为的女朋友）。 5）银科的供述与辩解及辨认笔录，证实2020年1月份，其到长沙市融城尚品黄志为的家，当时有黄志为、邓琳耀、向嗣博，每人出资一万元在“火币”或者“ＯＫＥＸ”平台注册账号购买“ＵＳＤＴ”币。黄志为在“纸飞机”上接单，其和向嗣博、邓琳耀购买“ＵＳＤＴ”币，之后负责给上家付币，大概洗了二十多万元的黑钱，就洗了几天时间。过年之后，黄志为他们又叫其一起去洗钱，这次提出每人需要准备五万以上的资金，其没有这么多钱，就没有和他们一起去搞。黄志为、邓琳耀、向嗣博、吕浩四个人就去长沙又做洗钱的事情，2020年2月21日，向嗣博给其说要使用其银行卡接一笔10万元的单，其把工商银行卡卡号（6222＊＊＊＊1033）发给了向嗣博，2月21日14点46分进了一笔5万的，之后14点54分又进了一笔5万的款，其把这10万元分四次充入2万、2万、1万、5万到其支付宝，再通过支付宝转给了向嗣博，向嗣博通过微信付给了其300元佣金。后来其给银豪、刘可、张建华推荐“纸飞机”的聊天软件，介绍如何洗黑钱和利润，他们同意和其一起做这个生意，约好每人准备2万元作为启动资金，其和银豪、刘可使用“纸飞机”（ｔｅｌｅｇｒａｍ）接单，接单的时候上家说这些资金是电信诈骗过来的资金，接单之后四个人就通过平台操作洗钱，张建华没有去接过单，就负责日常生活，没有明确分工。其真正开始做买卖币交易这个事情是在2020年3月8日之后，在长沙市岳麓区××小区××单元××号住房做，大概在3月10多号才开始接单，直到3月20多号就没有接单了。在做之前，就安排刘可在二手手机市场购买了六台旧手机，准备了自己的银行卡，购买了三套九张别人的银行卡，但接单就使用了银豪的银行卡。其有七万多元被冻结在了“ＯＫＥＸ”平台，记得3.5%的单接了10万元，4.4%的大概接了5万元，3%的单接了35万左右，不算冻结在平台的钱，大概盈利一万四千元左右，但因冻结了就没有分钱。给其转过资金的上家有一个网名叫“老黄牛”的人，其他就记不清楚了。 2020年3月8日19时15分、19时19分，刘可的中国工商银行卡（卡号6222××××9668）分别进账4500元、8500元，是其上家汇过来的钱，具体什么钱不清楚，只知道是违法犯罪所得的钱，汇来就是让其帮忙洗钱，通过支付宝购买“ＵＳＤＴ”币后扣除点位回给上家。 银科准确辨认出黄志为、向嗣博、邓琳耀、张建华、银豪、刘可、刘超、张强。 6）银豪的供述与辩解及辨认笔录，证实2020年2月底，银科给其、刘可、张建华说：“你们可以去网上刷单赚钱”，赚到钱就四个人平分，他们就同意了。四个人筹了一笔钱作为洗钱的保证金、房租、购买洗钱用的手机、还有资金周转等，其和银科、张建华每人筹了2万多，刘可筹了3万多接近4万，反正一共9万多块钱，由刘可在保管，之后一起来到长沙市岳麓区××小区××房子，张建华与刘可去买了六七台安卓的手机作为工作机。银科叫其用手机下载了一个叫“电报”（即“纸飞机”）的软件，然后加了“电报”的一个群，里面就有这种需要洗钱的，银科教他们通过火币及ＯＫＥＸ两个平台购买一种虚拟货币（ＵＳＤＴ），缴纳保证金的方式就是通过购买虚拟货币交过去，虚拟货币都是转到银科的比特派虚拟币钱包里面，由他交给上家的。第一次洗钱大概在3月初，当时是银科和刘可去联系了一个需要洗钱的上家，之后上家转了10万左右的钱到刘可的银行卡，刘可扣除提成后买了5万左右的虚拟货币，然后通过支付宝转了3万多给其来购买虚拟货币，其买了虚拟货币就把虚拟货币发给了银科。第二次洗钱是过了四五天，这次是其聊到的上家，当时在“电报”群里发了“承接各类资金回Ｕ，一笔一回”等，对方联系其“灰资金你能回Ｕ吗”，因其没有经验，就把手机拿给银科，银科就问他是什么灰资金，提点多少，对方就说是ＤＺ（电信诈骗）资金，提点3%，他们先交了等于2万元人民币的虚拟货币给对方作为保证金，之后对方就通过其绑定支付宝的那张工商银行卡给其转钱，每次都是2万3万的转钱给其，然后其把钱分给刘可、张建华一起购买虚拟货币，每次都是回邮了虚拟货币后他才打下一笔钱，分了八九次一共转了20万给其洗钱，这一次扣除3%提成也就是6000多元钱就留在其银行卡里面。之后又过了四五天，这一笔是银科联系的，其看到他是和他的几个朋友一起接的单，其中有吕浩和一个姓向的，银科说他们在成都都做这个（指洗钱的意思），银科说他们那边单子接的太大所以分给他做的，当时他们是通过支付宝转了二十万左右给银科的支付宝，同样购买成虚拟货币发给银科，这一次提成是3%，之后第二天接的第四单，好像上家是同一个人，也是银科的这几个朋友转过来的，当时转了十来万，正在做的时候，其中七万在ＯＫＥＸ里面购买虚拟货币的时候被冻结了，之后因为害怕没有做了。大家都没有怎么分工，其用来洗钱的只有其一张工商银行卡。 2020年3月8日19时15分、19时19分、19时47分，刘可的银行卡（卡号6222××××9668）分别进账4500元、8500元、4800元，这些钱是在群聊里面找到的上家，上家打给他们的钱，接到这些钱后，通过购买币扣除了他们的提成点位后回给了上家。 银豪准确辨认出银科、刘可、张建华。 7）刘可的供述与辩解及辨认笔录，证实2020年农历正月初几，银科给其、银豪、张建华介绍“跑币”的事情，让他们准备本钱。大概在3月初，筹集好了资金就在长沙岳麓区××小区××幢××号房××。其和银科、银豪、张建华就开始在这个出租屋里面接单转移资金，商量好赚了钱平分。银科让其用手机下了名叫“火币”和“ＯＫ”的两个手机ＡＰＰ软件，接着就用其“火币”的账号来买币，就把这个虚拟币转到另外一个账户的钱包去了。因为其不懂，所以其一直都是只负责买币，然后银科发一个链接给其，让其转不等的币到这些账户里去。在准备做这个的时候，其、银科、银豪、张建华就一起凑了钱作为启动资金，其出了有3万多不到4万，银科、银豪、张建华分别都出资了2万余元，这些钱是放在其这里保管的，因为其要负责买币，比如在“火币”上，一个虚拟币需要7元人民币充值，一般这个比例是恒同的。其只负责买币和管钱，银科负责联系上家，银豪基本上负责买币，张建华做的比较少，因为他要负责去做饭大家一起吃，也没有具体分工。为了洗钱这个事情，银科准备了一台笔记本电脑，银豪和张建华去买了四部安卓系统的手机，其和张建华去买了四部ＶＩＶＯ手机。第一单是其联系到的，其通过国外一个名叫“电报”（“纸飞机”）的聊天软件联系上家，在“火币”上发布广告“收人民币，回ＵＳＤＴ虚拟币”，之后就有一个英文名字的人私信其，问其回币的速度和提成点子，其回对方秒回币，点子提3%，上家告诉其是“ＤＺ”（电信诈骗）。谈好后，对方怕他们跑单，就提出要论坛管理员出来担保，其同意了，管理员会收0.1%担保费，但这个钱由对方出。对方就转账了5万元到其银行卡上，其就按照5万除以7的7000多虚拟币回给别人，这单他们等于赚了1500元。后面的三单子，其都只负责买币，然后转账给对方的账号虚拟币，具体是银科、银豪、张建华中的谁联系的上家，其不知道，第二单其转出去8000左右的虚拟币，第三单也是8000左右的虚拟币，第四单不是其转的，其不清楚。一共做了四单，大概就赚了1万元左右。后来“ＯＫ”软件上有价值7万元人民币的虚拟币被冻结了，他们害怕出事，就没有做了。 2020年3月8日其工商银行卡（6222××××9668）进账收入是上家汇入，其把资金充值到支付宝后购买“ＵＳＤＴ”币或者直接使用银行卡去购买“ＵＳＤＴ”币，之后回币给上家。 刘可准确辨认出张建华、银豪、银科、刘超、张强。 8）张建华的供述与辩解及辨认笔录，证实2020年2月份的时候，银科给其说要不要一起洗钱，洗的这些钱是诈骗、赌博、贪污来的，说还有银豪、刘可一起参与，获利的钱四人平分，其同意了。事后其才知道银科洗钱的路子是从邓琳耀他们那边学来的，他们一起做过，其听说还有向爱武、向嗣博、黄志为也在洗钱，但是他们在成都做这个事情。2020年3月份，其和银豪、银科、刘可商量，由银豪、银科每人出2万，其和刘可每人出2.7万，四人共同出资9万多元用于在网上购买虚拟货币用于洗钱及租房使用。银科就在湖南省长沙市岳麓区××路协信星澜汇6栋2单元2707共同租住的房屋里面使用手机教他们具体操作流程，当时其觉得太复杂了，四人商量在洗钱期间由其负责买菜做饭，他们三人负责聊天、操作、转账，没有什么分工。银科之前就叫他们在外面购买银行卡、支付宝，刚开始教他们使用手机登录一个英文的聊天软件（“纸飞机”），这个网站里面就有人发布消息，主要是灰色资金的消息，觉得能够接就和对方私聊，一般对方就会使用拼音的缩写比如“ＤＺ”意思就是电信诈骗来的钱，“ＢＣ”意思就是赌博来的钱。在私聊过程中就要和对方讲提成的事情，一般就是千分之三的点。谈成后就要先叫他们试车，就是用他们自己的银行卡充值1元进去，看被公安机关冻结没有，如果没有，就将银行卡账户提供给对方，对方把钱分批次转账到他们银行卡里面。他们接单之后，就事先在“火币网”和“ＯＫＥＸ”网站购买接单相应数额的ＵＳＤＴ币，等待对方把这个钱转过来后，他们事先将等量购买货币提成千分之三之后，再将剩余的货币回币给上家。其知道的大概做了三单还是四单的样子，大约接了有三四十万左右，总计才赚了1万多元钱。 2020年3月的时候他们叫其拿卡出来接款，其用其湖南省农村信用联合社的卡（6230****9026）收了2万元钱。 张建华准确辨认出银科、银豪、刘可、黄志为、向嗣博、邓琳耀、向爱武、刘超、张强。 9）吕浩的供述与辩解，证实2020年2月8日，其和黄志为、向嗣博、邓琳耀在长沙市雨花区黄志为的家里面操作“跑币”；3月5号左右，其和邓琳耀、黄志为、张高扬、向嗣博在成都市武侯区操作“跑币”。在长沙的时候，其出资了2万元作为“跑币”资金，黄志为、向嗣博、邓琳耀出资了4万多；在成都的时候，向嗣博、邓琳耀、黄志为和其每人出资了5万元，但其只出资了4万元。“跑币”首先需要在境外网站一个聊天软件上发布可以资金回流回币的信息，上家看见信息后找他们聊天商定具体的提成点位，之后找到群主做担保，然后上家汇钱到他们银行卡，接到钱后就分流转移到另外一张银行卡，然后接到钱的银行卡充值到支付宝，使用支付宝购买虚拟币，扣除了点位的币之后把剩余价值的币回给上家。在“火币”和“OKEX”平台购买的“USDT”虚拟币，其不清楚在什么聊天软件上找的上家。黄志为和向嗣博在具体操作，和上家联系，接单之后安排其和邓琳耀、张高扬用手机去交易所购买币，购买币之后就不用管了，2020年2月底的时候向嗣博和邓琳耀去收购了些实名制的银行卡。其在2020年3月23日左右，翻看了黄志为、向嗣博他们上家的聊天记录，写了电诈什么的，窗口里面就三个人，一个群主，一个上家，另外一个就是他们登录的人，才知道上家的资金是电信诈骗的资金。其银行卡（尾号2689）交给了黄志为，用作转账购买“USDT”虚拟币的；银行卡（尾号7444）交给了黄志为和向嗣博使用，用来转账和购买“USDT”虚拟币的。2020年3月17日，通过银行卡（尾号7444）转账了42000元到张高扬银行卡（尾号4602），这个钱是上家汇过来购买“USDT”虚拟币的。他们原本打算平均分配利润，在长沙的时候每人分配了三千多四千元的利润，在成都的时候还没有分配利润。 被告人向嗣博的辩护人提交向本院案款专户提存5万元的转款凭证一张，证实向嗣博积极退赔的情况，本院予以确认。 被告人黄志为的辩护人提交向本院案款专户提存5万元的转款凭证一张、邵阳县塘田市镇对河村村民委员会证明1份，证实黄志为积极退赔的情况及其品格情况。对转款凭证本院予以确认，对村委会证明本院在量刑时酌情考虑。 被告人邓琳耀的辩护人提交向本院案款专户提存5万元的转款凭证一张，证实邓琳耀积极退赔的情况，本院予以确认。 被告人吕浩的辩护人提交向本院案款专户提存5万元的转款凭证一张、2020年6月23日向公安机关退缴30000元缴款书一份，证实吕浩积极退赔的情况，对转款凭证及缴款书本院予以确认。 本院认为：被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩、张高扬、银科、银豪、刘可、张建华明知是犯罪所得而采取多次银行卡转账、购买虚拟货币的“洗钱”方式掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩掩饰、隐瞒犯罪所得的价值总额达到10万元以上，情节严重；被告人银科掩饰、隐瞒犯罪所得3次以上且价值总额达到5万元以上，情节严重，依法均应在三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内处罚。被告人张高扬、银豪、刘可、张建华掩饰、隐瞒犯罪所得，依法均应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的幅度内处罚。四川省泸县人民检察院指控的事实和罪名成立。 被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩在指控的第一笔、第二笔、第三笔犯罪事实中，具有共同“洗钱”的犯罪故意，应当成立共同犯罪，四被告人均供称没有具体分工且事前已达成利益均分的合意，不宜区分主从；在指控的第一笔犯罪事实中，被告人银科虽参与其中“洗钱”，但仅提供了银行卡、支付宝转账5万元，并不知晓该笔诈骗“洗钱”金额25万元的事实，且其辩称不知道该笔款项性质以及向嗣博给其的300元不是转款报酬，但根据其与向嗣博的熟识关系、本身同样从事“洗钱”等事实及认知能力推定其应当知晓是为向嗣博“洗钱”提供帮助，且其在公安机关供述帮助向嗣博接单后微信付给其300元佣金的事实，遂在该笔犯罪事实中其与被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩成立共同犯罪，对被告人银科的辩解理由，不予支持，但因其仅起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；在指控的第三笔犯罪事实中，被告人张高扬虽辩称不知晓被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩在“洗钱”，但其在公安机关以及当庭供述均承认在2020年2月底便知晓四被告人在“洗钱”，其提供银行卡帮助“洗钱”是在2020年3月17日，且其与四被告人同屋居住、生活，关系密切，该辩解理由于理不符，不予支持，其与被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩成立共同犯罪，但仅起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人银科、银豪、刘可、张建华在指控的第四笔、第五笔犯罪事实中，具有共同“洗钱”的犯罪故意，应当成立共同犯罪，四被告人均供称没有具体分工且事前已达成利益均分的合意，不宜区分主从。 被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可以酌情从重考虑。被告人吕浩犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、张高扬、银科、银豪、刘可、张建华到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、银科、银豪、刘可、张建华、吕浩自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩积极退赔，其共同犯罪涉及的犯罪金额已全部追回，挽回了被害公司和被害人的损失，可以从轻考虑；被告人银科、银豪、刘可、张建华共同犯罪涉及的犯罪金额已全部追回，挽回了被害人的损失，可以酌情从轻考虑。 对九被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪悔罪态度进行综合考量，决定对九被告人均从轻处罚。对公诉机关的量刑建议和九被告人及其辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但对被告人吕浩的辩护人提出的量刑意见与查明的犯罪事实、性质、情节均不相适应，本院不予采纳。对九被告人及其辩护人提出的部分扣押财物系个人使用而未用于犯罪的意见，因电脑、手机、银行卡等物品均供九被告人共同使用，未予明确区分使用人、时间、范围、用途等，且被告人及其辩护人未提出明确的书面证据予以证明，遂该意见不予支持，对公安机关依法扣押的财物应视为系供被告人犯罪使用，应当予以没收；对扣押财物无书面材料的问题已由公诉人当庭释明或由公安机关作出书面说明。对被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩、银科、银豪、刘可、张建华按照接单金额3%的提成点位牟取的违法所得，以及被告人张高扬的违法所得1400元、被告人银科违法所得300元，应当予以追缴。对九被告人的退赔款项，应当予以返还被害公司及被害人。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）、（二）项，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人向嗣博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元； 二、被告人黄志为犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元； 三、被告人邓琳耀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元； 四、被告人吕浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万五千元； 五、被告人银科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； 六、被告人张高扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元； 七、被告人银豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元； 八、被告人刘可犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元； 九、被告人张建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元； 十、对扣押清单上列明的财物，予以没收，其余未列明的扣押财物由扣押机关依法处置； 十一、追缴被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩的违法所得9102元、被告人张高扬的违法所得1400元、被告人银科、银豪、刘可、张建华的违法所得384元以及被告人银科的违法所得300元； 十二、责令被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩、银科退赔被害公司泸州林茂医疗器械有限公司25万元；责令被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩退赔被害人赖某1.14万元；责令被告人向嗣博、黄志为、邓琳耀、吕浩、张高扬退赔被害人康某4.2万元；责令被告人银科、银豪、刘可、张建华退赔被害人何某0.48万元、被害人金某0.8万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人向嗣博的刑期自2020年4月3日起至2024年2月2日止；被告人黄志为的刑期自2020年4月3日起至2024年2月2日止；被告人邓琳耀的刑期自2020年4月3日起至2024年2月2日止；被告人吕浩的刑期自2020年9月25日起至2024年1月24日止；被告人银科的刑期自2020年4月3日起至2023年4月2日止；被告人张高扬的刑期自2020年4月3日起至2021年6月2日止；被告人银豪的刑期自2020年4月3日起至2021年1月2日止；被告人刘可的刑期自2020年4月3日起至2021年1月2日止；被告人张建华的刑期自2020年4月3日起至2021年1月2日止。罚金在判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  李姣燕 审 判 员  黄 倩 人民陪审员  江维全 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  刘 婷 书 记 员  秦运翠 附扣押财物清单：                            被告人             姓名                       扣押物品                               银行卡                       手机                       电脑                       其他物品                               向嗣博                       35张（中国银行，尾号5057、6700、7470、5123、5149、4472、1831、5131、3656、5107、5065、6695；邮政储蓄银行，尾号9172、4602、6830、6848、8836、4610、6995；建设银行，尾号2815、6332、2577、0068、0076、5615；工商银行，尾号1100、4176、0425、1369；民生银行，尾号3757；中信银行，尾号7444；农业银行，尾号0479、8578；湖南省农村信用社农村商业银行，尾号8002；交通银行，尾号7485）                       小米手机8部（黑色IMEI1：863976047725418、IMEI2：863976047725426；蓝色IMEI1：867611049517341、IMEI2：867611049517358；玫瑰金IMEI1：864699037749623、IMEI2：864699037749631；玫瑰金IMEI1：868392031991963、IMEI2：868392031991971；黑色IMEI1：868392031936422、IMEI2：868392031936430；黑色IMEI1：868392033880420、IMEI2：868392033880438；粉色IMEI1：864699038340760、IMEI2：864699038340778；银白色IMEI1：863072038894544、IMEI2：863072038894551）、             华为手机3部（黑色IMEI1：863271037949560、IMEI2：863271037979161；黑色IMEI1：867540031076844、IMEI2：867540031100438；蓝色IMEI1：869236045072436、IMEI2：869236045072444）OPPO手机2部（黑色IMEI1：866921034397612、IMEI2：866921034397604；粉色IMEI1：862023032695511、IMEI2：862023032695503）、VIVO手机2部（黑色IMEI1：864714047803599、IMEI2：864714047803581；粉色IMEI1：863187035887406、IMEI2：863187035887398）、苹果手机1部（黑色iphoneXSMAX IMEI1：357320095815628、IMEI2：357320096015137）                                   台式电脑2台、笔记本电脑1台                       中国工商银行电子口令5个、中国工商银行通用U盾2个、中国农业银行通用K宝2个、中国邮政动态口令1个、退赃款104700元                               黄志为                                             小米10宝石蓝色手机一部（IMEI：863750040952034、IMEI：863750040952042）                                                                                       邓琳耀                       银行卡4张（中国银行，尾号7700；工商银行，尾号1084；建设银行，尾号2113、1772）                                   IPHONE8手机1部（白色IMEI：353003091419280）                                             退赃款16679元                               张高扬                       银行卡5张（农业银行，尾号0075；工商银行，尾号6804、3500；中国银行，尾号7446、9585）、                       苹果8手机1部（金色，序列号FFPVDDTSJC6F）、                       电脑1台（白色，外壳上有QDI科迪亚字样）、                       护照1本（号码EE4461711）、通行证1张（C93341259）、密码器1个（中国工商银行，1133000367547302）、身份证1张、驾驶证1本、现金1378元                                           银科                       银行卡3张（建设银行，尾号0262；工商银行，尾号1033；华融湘江银行，尾号3982）                       iphone7plus手机1部（金黄色，IMEI355837081126407）、华为手机2部（白色，IMEI8649060300740016、864906030883139；银金色，IMEI863175035978465、863175036180509）、VIVO手机2部（粉红色，IMEI862719033337157、862719033337140；粉红色，IMEI867923033863254、867923033863247；）、小米手机1部（米黄色，IMEI863673034572404、863673034572412）、OPPO手机1部（米黄色，IMEI863182035148396、863182035148388）                                                                           银豪                       银行卡6张（建设银行，尾号5733；招商银行，尾号5349；邮政银行，尾号1517；工商银行，尾号9668；农业银行，尾号1072；华融湘江银行，尾号3990）、                       iphoneXR手机1部（黑色，IMEI357341091996006、357341091879616）                                             工商银行U盾1个                               张建华                       银行卡2张（农业银行，尾号4877；湖南省农村信用社联合社银行，尾号9026）                       iphone7plus手机1部（红色，IMEI355837085436703）                                                                           刘可                       银行卡3张（工商银行，尾号9650；农业银行，尾号2973；华融湘江银行，尾号4006）                       华为手机1部（黑色碎背屏，IMEI867665047304326、867665047448669）。                                                                                       吕浩                                                                                         人民币300张（百元面额），共计3万元）                            附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚. 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值3000元至1万元以上的； 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的； 最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。