河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初615号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人刘某，男，1991年10月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市高陵区，捕前住陕西省临潼区。2015年1月7日因损坏他人财物及恐吓威胁他人被西安市公安局高陵分局行政处罚，行政拘留五日。2020年6月19日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；2020年7月23日经石家庄市新华区人民检察院批准，2020年7月24日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 被告人韩某，男，1992年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市临潼区，捕前住陕西省西安市临潼区。2020年5月28日因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；2020年6月19日经石家庄市新华区人民检察院批准，2020年6月20日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 委托辩护人王鲁鲁，陕西至正律师事务所律师。 被告人张某某，男，1995年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住址陕西省西安市临潼区。2020年5月14日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；2020年6月19日经石家庄市新华区人民检察院批准，2020年6月20日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 石家庄市新华区人民检察院以石新检二部刑诉[2020]65号起诉书指控被告人刘某、韩某、张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员王思渊出庭支持公诉，被告人刘某、被告人韩某及其辩护人、被告人张某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，2020年3月份以来，被告人刘某为谋取非法利益，明知所售银行卡关联账户将被用于信息网络犯罪，单独或通过被告人韩某收购多套银行卡及关联的Ｕ盾、电话卡并向他人出售。2020年4月13日，被告人韩某、张某某为谋取不法利益，明知所银行卡关联账户将被用于信息网络犯罪，由张某某办理邮政储蓄银行银行卡一张（账号：62×××40），并由韩某将此银行卡及关联的Ｕ盾、电话卡提供给刘某，再由刘某出售给他人，并被他人用以实施电信网络诈骗活动。2020年4月29日石家庄某保险公司（办公地点：石家庄市新华区某路某广场）被他人以电信网络诈骗方式骗取人民币98万元，其中76万元汇入被告人张某某的邮政储蓄银行卡后转出。公诉机关认定上述事实的证据有：被告人供述与辩解、证人证言、书证、搜查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人刘某、韩某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重的事实，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘某对公诉机关的指控辩称，张某某以前给过我一张邮政银行卡，但是已经注销了，公安抓获我的时候告诉我张某某的卡被冻结了，负债2000万元。我知道韩某把卡卖了，我让韩某问上面的老板看是否电信诈骗了，韩某问后对方就把韩某微信拉黑了。张某某这张涉案的卡是韩某卖的，不是我卖出去的。 被告人韩某对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人韩某意识到自己的行为涉嫌犯罪后，主动到公安机关投案自首，并如实供述自己的罪行，应依法认定为自首，故可以从轻或减轻处罚。2、被告人韩某系初犯、偶犯，到案后具有坦白情节，依法对其可以从轻处罚。3、被告人韩某主观恶性较小、认罪态度好、自愿认罪认罚，依法对其可以从宽处罚。4、本案中被告人韩某并未在涉案业务中获取不正当利益，且愿意交纳罚金，希望法庭从宽处罚。恳请法庭对被告人韩某从轻处罚，并依法适用缓刑。 被告人张某某对公诉机关的指控无异议。 经审理查明，2020年3月份以来，被告人刘某为谋取非法利益，明知所售银行卡关联账户将被用于信息网络犯罪，单独或通过被告人韩某收购多套银行卡及关联的Ｕ盾、电话卡并向他人出售。2020年4月13日，被告人韩某、张某某为谋取不法利益，明知所银行卡关联账户将被用于信息网络犯罪，由张某某办理邮政储蓄银行银行卡一张（账号：62×××40），并由韩某将此银行卡及关联的Ｕ盾、电话卡提供给刘某，再由刘某出售给他人，并被他人用以实施电信网络诈骗活动。2020年4月29日石家庄某保险公司（办公地点：石家庄市新华区某路某广场）被他人以电信网络诈骗方式骗取人民币98万元，其中76万元汇入被告人张某某的邮政储蓄银行卡后转出。 上述事实，有被告人刘某、韩某、张某某供述与辩解、被害人刘某甲陈述、证人刘某乙、吕某证言、涉案账号梳理情况及冻结资金、中国银行汇款凭证、挂失补卡单、开户资料、账户信息、涉案账户主体查询结果单、交易流水、明细查询、案件检索情况、物流信息、手机微信及ＱＱ截图、照片、扣押物品及文件清单、搜查笔录、辨认笔录、辨认情况说明、办案情况说明、到案经过、刘某行政处罚决定书、违法犯罪嫌疑人信息查询登记表、户籍证明、光盘等证据材料予以证明，经当庭举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。其中： 1、被告人张某某供述：2020年4月中旬的时候，韩某问我有没有邮政储蓄卡，我告诉他原来有一个邮政储蓄银行卡，他让我把原来的邮政储蓄银行卡注销了重新补办个邮政储蓄银行卡，之后韩某告诉我说用我的邮政储蓄银行卡为网络博彩（就是赌博）过一下账。钱到账之后给我按到账的10%给我好处，韩某又让我在办一张联通的手机卡并开了国际漫游，当天韩某带我去了联通营业厅办理了一张联通手机卡并开通了国际漫游，当天就在韩某住处住下。第二天韩某开车带我去补办邮政储蓄银行卡，他开车先带着我在临潼区接上了刘某还有一个女的，之后开车带我去了陕西西安邮政银行某支行我先把之前办理的那张邮政储蓄银行卡挂失了，重新补办了新的邮政偿蓄银行卡同时开了个邮政储蓄银行的Ｕ盾，办卡时预留的电话就是前一天办理的开通国际漫游的联通手机号。当时同去的个女的也是和我一样办理的邮政储蓄银行卡办完之后我就把银行卡、Ｕ盾、还有联通手机卡都交给了韩某。办理的联通手机号开通了国际漫游的手机号是155××××7969。原来的邮政储蓄银行卡号是62×××00，补办的邮政储银行卡户名是张某某，卡号是62×××40.韩某把我银行的这套东西交给了刘某，当时说给博彩倒钱后利用挂失方式把钱取了按取钱金额的10%给我，办理卡给他后韩某小恩小惠的给我通过微信转过部分零花钱，大约有几百元左右，我问过他，韩某说刘某还没给他付钱呢。 2、被告人韩某供述：2019年冬天的时候刘某说有个挣钱的机会，让我帮他找人办理银行卡、U盾、还有国际漫游电话卡，办完之后每套他给我600元钱，他说这些银行卡就是帮助网络博彩其实就是（赌博）用来倒钱，到时候倒钱之后还有利润分成，到了2020年3月份的时候，当时疫情原因也没有复工挣不到钱，同时我也有网贷、车贷我就想通过刘某说的方式挣点钱，之后就联系了张某某、马某、王某某、王某在西安临潼办理了邮政储蓄银行卡和农业银行、工商银行卡，同时开通了U盾还办理了和银行卡绑定的国际漫游的联通电话卡，加上我自己办理的共办理了八套银行卡手续，之后我把这些人的银行卡、盾、电话卡交给了刘某，刘某通过顺丰快递把这入套银行手续发给了深圳。 3、被告人刘某供述：2020年春节过后，当时疫情原因也没有工作没有收入为了生活，当时就想找点事做，通过他们介绍，做买卖银行卡挣钱之后把我拉进了一个做银行卡买卖的微信群，在群内有人要也有人卖，如果看着合适我就在微信群内加对方好友单独给收卡的联系，对方说每套银行卡几百元到几千元价格，需求量很大每次要100张卡，我和对方谈好之后对方以每套900元的价格收购银行卡，每套银行卡要包括银行卡、Ｕ盾、绑定的手机号，我先后加了微信“XXXXXXXXX”。微信号是“XXXXXXXXX”，按照对方要求从2020年3月份开始，我先后联系办理了自己的银行卡，还有吕某的、张某甲、李某、韩某、聂某的，通过韩某联系办理了张某某、王某、王某甲、马某甲的银行卡先后有二十张左右，之后按照要求，通过顺丰快递把银行卡邮寄到广东、云南、还有河北保定等地，对方通过微信和担码支付了费用。 4、证人吕某证言证实刘某用其名义办几张银行卡韩某用。其在联通营业厅办理了开通国际漫游的联通电话卡，在农业银行办理了农业银行卡，又办理了工商银行卡，还办理了Ｕ盾，交给了刘某。 5、被害人刘某甲陈述其在某保险销售有限公司上班时被刘某乙拉进一个ＱＱ群，在群内被骗98万元的事实。 6、证人刘某乙证言证实其手机登录ＱＱ邮箱有信息，内容是陈某某要求其创建一个群安排工作，并让其把财务负责人拉进群，其将刘某甲拉进群。 7、被害人刘某甲、证人刘某乙向公安机关提供ＱＱ聊天记录证实被骗过程。 8、被害人刘某甲提供的国内支付业务付款回单证实其将98万元分两次转入收款为曾某名下账号。 9、公安机关扣押决定书、扣押物品、文件清单、涉案银行卡照片、微信截图、搜查笔录等证实扣押储蓄银行卡持有人为被告人张某某、韩某、刘某手机、银行卡、电话记录等情况。 公安机关调取的中国邮政储蓄银行西安市临潼区支行张某某、补卡、办卡资料证实被告人张某某办理银行卡情况。 10、账号明细查询证实卡号62×××40邮政储蓄银行卡2020年4月29日账目往来情况。 11、《某保险公司被电信诈骗案涉案账号梳理情况及冻结资金》、对手交易流水证实被骗款项流向。 12、辨认笔录证实各被告人互相辨认情况。 13、行政处罚决定书证实被告人刘某2015年1月7日被西安市公安局高陵分局行政拘留五日。 14、到案经过证实被告人刘某系被公安机关抓获归案；被告人张某某经传唤到案；被告人韩某系办案民警在刑警中队门口接待犯罪嫌疑人张某某家属时发现与张某某家属同行的人员为犯罪嫌疑人韩某，经核实身份后将其依法传唤进刑警中队。 15、户籍证明证实各被告人个人基本信息。 16、违法犯罪信息查询证实各被告人在公安机关对其查询时无违法犯罪前科。 本院认为，被告人刘某、韩某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，三被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人刘某辩称张某某这张涉案的卡是韩某卖的，经查，被告人韩某、张某某的供述及其他证据能够相互印证张某乙涉案银行卡办理后由韩某交由刘某，所辩意见不予采纳。被告人韩某辩护人提出韩某自动到公安机关投案的意见，经查，公安机关出具的到案经过证实韩某系由公安民警在工作中发现，依法传唤，并所辩意见不予采纳。被告人刘某、韩某、张某某均系初犯，酌情从轻处罚。被告人刘某曾有劣迹，酌情对其从重处罚。综合考虑三被告人在犯罪中的作用、地位、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，判决如下： 被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日起至2021年3月18日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人韩某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2021年1月27日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2021年1月13日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  杨 虎 人民陪审员  吴曼力 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  陈亚南 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推入、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单处罚金。 ——