浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初846号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人周锋，男，1979年12月23日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，个体工商户，住浙江省诸暨市。2013年4月8日因犯诈骗罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元；2015年11月10日因犯诈骗罪、危险驾驶罪被本院判处撤销缓刑，并罚决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元，于2018年6月18日刑满释放。因本案于2020年5月6日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月9日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人周超，浙江卓颂律师事务所律师，系诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020)2243号起诉书指控被告人周锋犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2020年9月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同年9月8日立案受理，决定适用普通程序，并依法组成合议庭。2020年11月5日，浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑追诉（2020）53号追加起诉决定书追加指控被告人周锋有遗漏的罪行。本院于2020年12月15日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员郦伯朝等出庭支持公诉，被告人周锋及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： （一）合同诈骗 1.2019年5月，被告人周锋与邓某商谈举办次坞庙会活动，双方分别以兰溪市麦麦提会展有限公司和诸暨市七鼎会展服务有限公司名义签订合作协议，被告人周锋明知次坞庙会无法举办，仍以展会运作需要为由，骗得邓某人民币5.5万元。 2.2019年9月初，被告人周锋承租唐韵缤谷302商铺开办诸暨市世呗斯娱乐管理有限公司，后被告人周锋明知因资金问题无法开业，仍谎称将诸暨市世呗斯娱乐管理有限公司的装修给徐王浩承包而签订装修合同，以需要缴纳装修押金为由，骗得徐王浩人民币26万元。 3.2019年10月8日，被告人周锋明知自己没有履行合同的能力，谎称将诸暨市世呗斯娱乐管理有限公司的墙布、窗帘承包给毛林江并签订协议，以需要缴纳工程保证金为由，骗得毛林江人民币6.5万元。 4.2019年10月11日，被告人周锋明知自己没有履行合同的能力，仍以诸暨市万通商务咨询有限公司名义与韩某所在的浙江同乐建筑劳务有限公司签订地砖装修合同，骗得程曙光、韩某装修保证金人民币6.8万元和价值66240元的地砖。 5.2019年10月24日，被告人周锋在未承租诸暨市××路××广场××楼商铺的情况下，谎称将一楼店铺给严某装修，从而签订装修协议，以需要缴纳装修保证金为由，骗得严某人民币1.9万元。 6.2019年11月，被告人周锋在未承租诸暨市××路××广场××楼店铺的情况下，谎称将该店铺承租给龚某开奶茶店，从而签订租赁合同，以需要缴纳租费、预缴水电费和装修费为由，骗得龚某人民币10.6万元。 （二）拒不支付劳动报酬 2019年，被告人周锋在筹备诸暨世呗斯娱乐管理有限公司开业期间，招录戴某、杨乐、宣某等20名员工。后因资金出现问题，拖欠戴某、杨乐等20名劳动者工资共计290039元。2020年1月，被告人周锋逃匿并失联。 2020年1月15日，诸暨市人力资源和社会保障局在被告人周锋的经营场所和住所地张贴《诸暨市劳动保障监察限期改正指令书》，责令其限期付清欠薪，但被告人周锋至今未付。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据。认为被告人周锋以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，同时，被告人周锋逃避支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，又应当以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。被告人周锋一人犯数罪，依法应予并罚。且被告人周锋系累犯，依法应当从重处罚。提请本院对被告人周锋依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十六条之一、第六十九条、第六十五条第一款之规定处罚。被告人周锋自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人周锋合同诈骗罪有期徒刑八年四个月，并处罚金，拒不支付劳动报酬罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。 浙江省诸暨市人民检察院追加指控： 1、2019年8月，被告人周锋以帮钱某介绍工作需要走关系为由，从钱某处骗得人民币15000元。 2、2019年12月，被告人周锋以自己小孩生病需要医药费为由，先后从宋某处骗得人民币4000元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据。认为被告人周锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院对被告人周锋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人周锋自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人周锋诈骗罪有期徒刑八个月，并处罚金，与合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪合并执行。 被告人周锋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚，辩称愿意退赔被害人损失，请求法院从轻处罚。 其辩护人周超对指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人周锋被抓获后，主动交代拒不支付劳动报酬、合同诈骗等主要犯罪事实，属如实交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，构成坦白；2、被告人周锋能认罪认罚；3、被告人周锋主观恶性不深，自愿退赔被害人，主动向欠薪员工出具工资欠条，后因经营不善，确实缺乏还款能力。在羁押期间已经深刻认识到自己行为的社会危害性，愿意联系家属进行退赔，弥补受害方经济损失。请求法院根据被告人周锋的退赔情况从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控及追加指控的事实一致。另查明，公安机关在被告人周锋处扣押手机一部。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人周锋的供述和辩解，被害人邓某、严某、韩某、戴某、周某1、宣某、钱某、宋某等的陈述，证人周某2、卢某、马某的证言，调取证据通知书，银行流水，接受证据材料清单，合作协议，微信聊天，租赁合同，记录，协议，订购单，物流托运，收据，银行流水，转账回单，微信转账截图，扣押决定书，扣押清单及照片，诸暨市人力资源和社会保障局劳动保障监察投诉登记表、举报投诉人情况登记表，营业执照，欠条、活动奖励名单，工资表、考勤表，诸暨市劳动保障监察调查（询问）通知书、证据（复制）提取单、行政文书送达回证、短信平台发送截图，电子物证检查笔录，勘验检查照片记录表，提取电子证据清单，原始证物使用记录，调取证据清单，电子数据，身份证复印件，抓获经过等证据予以证实，本院予以确认。 针对辩护人提出被告人周锋主动供述公安机关尚未掌握的犯罪事实的辩护意见。经查，2020年1月16日、17日，被害人邓某、龚某、严某等在公安机关制作笔录，陈述被告人周锋诈骗的相关事实。2020年1月16日，公安机关接到宋某报案称被周锋诈骗并决定立案。2020年1月22日，诸暨市人力资源和社会保障局将被告人周锋拒不支付劳动报酬相关事实移送公安机关，次日公安机关立案。2020年5月6日，被告人周锋被抓获归案，后供述了相关犯罪事实，故被告人周锋归案后如实供述的犯罪事实系公安机关已掌握的犯罪事实，该项辩护意见与本院查明事实不符。 本院认为，被告人周锋以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；又以非法占为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪,依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周锋一人犯数罪，依法予以并罚。被告人周锋系累犯，依法予以从重处罚。被告人周锋归案后能如实供述其主要犯罪事实，认罪认罚，依法予以从轻从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百七十六条之一、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币五万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月六日起至二〇三〇年三月五日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人周锋退赔各被害人（详细见清单），支付劳动者戴某、杨乐、宣某等劳动报酬290039元。 三、扣押的手机一部，依法发还被告人周锋。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 人民陪审员  徐黎明 人民陪审员  周朝龙 〇二〇年十二月二十二日 法官 助理  张林勇 书 记 员  应 华 附件清单 1、退赔被害人邓某人民币5.5万元； 2、退赔被害人徐王浩人民币26万元； 3、退赔被害人毛林江人民币6.5万元； 4、退赔被害人程曙光、韩某人民币13.424万元； 5、退赔被害人严某人民币1.9万元； 6、退赔被害人龚某人民币10.6万元； 7、退赔被害人钱某人民币1.5万元； 8、退赔被害人宋某人民币0.4万元。 附页 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十六条之一：以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。