兰州新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0191刑初125号 公诉机关兰州新区人民检察院。 被告人李连火，男。2014年4月24日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月；2017年4月1日因犯买卖身份证件罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十个月，2017年9月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 辩护人王金省，甘肃得舍律师事务所律师。 被告人许培钦，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月6日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 辩护人张淑娟，甘肃得舍律师事务所律师。 被告人林铭辉，男。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年3月25日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月26日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 指定辩护人冉乐乐，甘肃三自律师事务所律师。 被告人钟泽钦，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月6日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 指定辩护人霍萍，甘肃霍萍律师事务所律师。 被告人林明星，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月6日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 指定辩护人徐德迁，甘肃邓有军律师事务所律师。 兰州新区人民检察院以兰新检二部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人李连火、许培钦、林铭辉、钟泽钦、林明星犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人林铭辉犯买卖国家机关证件罪于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州新区人民检察院指派检察员常青出庭支持公诉，被告人李连火及其辩护人王金省、被告人许培钦及其辩护人张淑娟、被告人林铭辉及其辩护人冉乐乐、被告人钟泽钦及其辩护人霍萍、被告人林明星及其辩护人徐德迁到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰州新区人民检察院指控：1.2020年2月初至4月3日期间，被告人李连火、许培钦、许添丁（在逃）三人作为管理人员，纠集被告人钟泽钦、林明星、林铭辉、陈炎坤（在逃）、吴晓英（在逃）、林进鹏（在逃）、苏良法（在逃）、林丹丹（在逃）等八人，在福建省厦门市帮助电信网络诈骗犯罪团伙取款牟利，取款数额共计135656500元。被告人李连火系团伙的组织者、领导者，获利50万余元；被告人许培钦取款7075000元，获利2万余元；被告人钟泽钦取款18776400元，获利25000元；被告人林明星取款13360000元，获利5000元；被告人林铭辉取款20782000元，获利12万余元。 2.2019年10月至11月，被告人林铭辉伙同许江彬（另案处理）等人，在福建省泉州市安溪县组织他人办理公司营业执照开设对公账户，并以每套1万元的价格对外出售获利，该团伙共计组织他人办理17家公司的营业执照及对公账户，被告人林铭辉获利5000元。 被告人李连火辩称，其不知道取得钱是犯罪所得。 辩护人提出，1.起诉书认定李连火掩饰隐瞒犯罪所得数额为135656500元事实不清、证据不足，依据现有证据查明的上游犯罪只有跟被害人段雅雯、高某、吴某有关的100多万，其余钱款的上游犯罪没有查清，不能认定为掩饰隐瞒犯罪所的罪的犯罪数额。2.被告人李连火归案后能够如实供述，属坦白，自愿认罪，应从轻处罚。 被告人许培钦辩称，其不知道取得钱是犯罪所得，不是管理人员，和林铭辉等被告人一样都是取钱的。 辩护人提出，1.起诉书将许培钦认定为管理人员不恰当，许培钦在犯罪中起的作用和取款人所起的作用相当，只是分工不同，不应认定为管理者。2.对于未查明上游犯罪的涉案钱款，不能认定为掩饰隐瞒犯罪所的罪的犯罪数额。3.被告人许培钦到案后如实供述系坦白，许培钦在共同作用中起次要辅助作用系从犯，依法应从轻处罚。 被告人林铭辉辩称，不知道取得钱是犯罪所得。没有伙同林铭辉组织他人犯罪，只是按照许江彬的指示办理了公司营业执照。 辩护人提出，1.关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，起诉书指控林铭辉获利12万元不属实，林铭辉实际获利只有5000元。2.关于买卖国际机关证件罪，被告人林铭辉不应该对该团伙办理的17份营业执照承担责任，犯罪的组织者和领导者是许江彬，林铭辉和其余办理执照人员的地位是一样的，而且只拿到了林铭辉给的5000元，获利很少。 被告人钟泽钦辩称，其不知道取得钱是犯罪所得，估计是网络赌博赢的钱。 辩护人提出，被告人钟泽钦如实供述属坦白，在共同犯罪中起次要作用系从犯，自愿认罪应从轻处罚。 被告人林明星辩称，其不知道取得钱是犯罪所得，估计是网络赌博赢的钱。 辩护人提出，被告人林明星如实供述属坦白，在共同犯罪中起次要作用系从犯，自愿认罪应从轻处罚。 经审理查明：（一）2020年2月初至4月3日，被告人李连火通过组织人员在福建省厦门市帮助电信网络诈骗犯罪团伙取款的方式获取不法利息，每取款100万元李连火非法获利6000元至8000元，被告人李连火纠集了被告人许培钦、许添丁（在逃），许培钦、许添丁陆续纠集了钟泽钦、林明星、林铭辉、陈炎坤（在逃）、吴晓英（在逃）、林进鹏（在逃）、苏良法（在逃）、林丹丹（在逃）等人参与犯罪，约定每取款100万元给具体取款人分成2500元至4000元不等，期间李连火安排许培钦、许添丁在厦门市租赁了两套房屋，提供取款人员住宿并负责取款人员的饮食。被告人李连火收到上家打款的消息后，在群内发布具体取款人，许培钦开车将取款人带到银行取款，取出现金后交给许添丁，许添丁按照李连火的指示将钱送到指定的地方交给上家。查明，该犯罪团伙共计取款135656500元，其中被告人许培钦取款7075000元，被告人钟泽钦取款18776400元，被告人林明星取款13360000元，被告人林铭辉取款20782000元。该团伙共计非法获利50万余元，林铭辉分得5000元，许培钦分得20000元，钟泽钦分得25000元，林明星分得5000元。 认定上述事实，有经公诉机关当庭出示并经质证、辩论的下列证据证实。 1.书证 （1）案件来源说明及指定管辖的批复，证实该案2020年2月25日由段雅雯向兰州市公安局报案，后该案由公安部指定甘肃省公安厅刑侦总队办理。 （2）抓获经过、行政处罚决定书，证实被告人许培钦、钟泽钦、林明星于2020年4月3日在厦门集美区天马路海上五月花5期3号楼1004室被抓获。李连火于2020年4月20日准备非法出境时，在镇康县南伞镇汽车客运站被抓获，因非法出境被临沧市公安局罚款5000元。林铭辉2020年3月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安溪县公安局拘留，2020年4月1日取保候审，后林铭辉被兰州新区公安局上网追逃，安溪县公安局通知其到案后将其控制，4月26日被刑事拘留。 （3）段雅雯、高艳、吴某被骗案的受案登记表、立案决定书。 （4）兰州市公安局情况说明，证实该局在侦办段雅雯被诈骗一案中，发现钟泽钦2020年3月16日从其本人名下卡号为6217××××1152的中国建设银行卡上取现的10万元现金，涉及河南省许昌市公安局魏都分局立案侦查的“高某被诈骗案”一案涉案资金，林明星2020年3月29日林明星从其本人名下卡号为6228××××5878的中国农业银行卡上取现的19万元现金，涉及河南省郑州市公安局立案侦查的“吴某贷款被诈骗案”一案涉案资金。 （5）段雅雯提供的微信、QQ聊天记录及转账记录。证明段雅雯被骗的过程，段雅雯分多次共计转出982151元。。 （6）五被告人及在逃人员陈炎坤、吴晓英、林进鹏、苏良法、林丹丹银行取款凭证，证实包括在逃人员在内该团伙共计取款135656500元。其中许培钦取款7075000元，钟泽钦取款18776400元，林明星取款13360000元，林铭辉取款20782000元，李连火取款700000元。 （7）房屋租赁合同，证实许添丁按照李连火的安排租用了两套房屋的提供给取款人员住宿。 （8）福建省安溪县人民法院刑事判决书，证实李连火于2017年4月1日因犯买卖身份证件罪，被判处有期徒刑十个月，罚款二千元。 2.辨认笔录，五被告人相互辨认确认了对方身份。 3.视听资料，银行监控拍摄的五被告人的取款视频及截图。 4.被害人陈述 （1）段雅雯陈述，2020年2月19日至25日，加入“高佣四十群”的微信群，群里经常发一些做任务可以赚钱的消息，其添加了微信叫“Ｊ王红燕”的好友，对方推荐其做“帮商家打彩票”的任务，其按照对方指使又加了一个ＱＱ昵称叫“可乐”的人，“可乐”通过ＱＱ发任务的操作方式，其下载“抖音娱乐”ＡＰＰ操作后赚到了40元佣金，佣金是“可乐”通过支付宝转的。之后“可乐”要求其在“抖音娱乐”ＡＰＰ里充某200元，他帮忙盈利，其看到账户显示盈利了200元，但没有提现，之后“可乐”说别再玩了，其自己操作，亏了5000元，就让“可乐”帮忙想办法，“可乐”让其充某3万元，结果全部亏了，之后“可乐”说找金牌导师指导可以回本，然后让其下载了“默往”ＡＰＰ，其在“默往”ＡＰＰ里加了昵称“聚豪新晋导师-张鹏程账号：×××66”的金牌导师，导师让其在“抖音娱乐”账户里充某12万元，其转完钱后发现账户显示不能提现，导师说其在“抖音娱乐”ＡＰＰ里的本金不够，要充某到30万元才能提现，其将本金转够30万元后，账户显示下注流水要达到69万才能提现，其又再次转账，就这样共计被骗982151元。 （2）吴某陈述，按照贷款电话的指示下载了“新一贷”贷款软件，填写个人信息绑定银行卡并上传证件，客服说开通会员才能贷款，就手机转账898元开通了会员，软件显示有贷款额度，但是不能提现，客服说其资金被银行冻结了，需要先交三个月的贷款利息带本金，就又转了10362元，客服说因为其之前贷款填写好个人信息之后没有贷款，银行拉入了黑名单，需要再交6000元，就又转了6000元钱，两天之后联系客服，客服说怕其借完钱之后不还款，需要再交10000元保险，一个月后就返还，其又转了10000元，这时客服说还要再交一份保险钱，其觉到不对劲就说不贷款了让对方退钱，对方不退还用各种理由威胁，就报警了，一共被骗了27260元钱。 （3）高艳陈述，在网上认识了叫孙志华的男子，孙志华发了一个网址说在上面用他的账号操作，可以稳赚不赔。其用孙志华的账号操作就赚了，于是自己注册了个账户，刚开始也赚了，后来充某了27000元，孙志华让其继续充某，其说没钱了，对方让其借钱充某，其随后提现的时候，发现无法提现，对方也失去了联系。 5.被告人供述与辩解 （1）被告人李连火供述，2019年10月份左右，其在酒吧认识了一个叫“小猫”的人加了微信，2020年2月初“小猫”通过微信联系其让其找人帮忙取钱，“小猫”说取的钱都是网上赌博的钱，其通过购买的香港的手机卡注册了一个叫“whatsApp”的聊天软件，这么做的目的是为了躲避公安机关的调查，因为取得钱不是正常的钱。从2020年2月初到被抓一直在帮“小猫”取钱，先找到许培钦后来又叫来了许添丁，许培钦和许添丁分别叫来了钟泽钦、林明星、林进朋、吴晓英、林丹丹、陈炎坤、苏良法、林铭辉等人，每天都会取钱，多的时候五百多万，少的时候几十万，把现金取出来后，“小猫”会发一个地址和一个编号，开车把钱送到地方后就会有人来找，双方核对编号后就把现金交给对方。每取100万现金其会获得6000元至8000元的提成，共计提成五十多万。其负责接“小猫”的单，许添丁负责在群里给其他的人发单，然后许培钦带着他们去取钱，其和许添丁不直接取钱，只是管理其他人。等他们取完钱再由我给上家联系好，然后安排许添丁去把他们取好的钱给上家交过去，具体取钱的人的提成其以现金的方式发给许添丁，由许添丁发下去，每取100万元提成是3000元。其知道许培钦被抓之后，想偷渡去缅甸躲藏一段时间，准备出境时被抓获。 （2）许培钦供述，李连火是其姐夫，2020年2月中旬李连火拉其入伙，之后又叫来许添丁，其他人是三人陆续拉入伙的，李连火负责接单，然后让许添丁在“蝙蝠”软件群里通知具体取钱的人去取钱，日常的管理是李连火和许添丁，许添丁负责发工资，都是给现金，其拉进来的林进鹏、陈炎坤、钟泽钦的工资由其转交。其前期也是干的取钱的活，后来人多了，基本上直接取钱，主要负责其他人的吃住行，有人需要外出取款的时候，其开车把取款的人拉到相应的银行，取完钱后再把他们拉回到住的地方。住的地方是**别墅和**公寓都是李连火出钱租的，吃饭的费用也是李连火给的，由其负责具体管理。 （3）钟泽钦供述，2020年3月3日，许培钦通过微信联系其到厦门取钱，许培钦说每取100万元可以得到2500元的提成，其和林明星一起到了厦门。从3月3日开始取钱到4月3日被抓获，通过名下的七张银行卡里共计取款1000多万。取钱的人都加入了“蝙蝠”聊天软件里的一个工作群，群里一共有12个人，群主是李连火，许添丁是管理员，主要由他们两个人安排取钱，由许培钦开车带其去银行取钱，取完钱后把钱交给许培钦就被送回住的地方。共计获利25000元左右，其中5000元是许培钦以现金方式给的，其余20000元是从取现的卡里直接扣的。取得钱都是犯罪团伙犯罪所得的钱，是帮犯罪团伙洗钱，李连火、许培钦自己不去取就是害怕出事。 （4）林明星供述，钟泽钦叫其来厦门的时候说取得钱是通过网络赌博坐庄挣的钱，但其知道网络赌博也是违法的，钟泽钦取100万元提成2000元，2020年3月28日来到厦门，住到许培钦安排的房子里，在厦门办了几张银行卡，钟泽钦将其拉进了一个聊天群，许培钦在群里通知哪个卡上钱进账了，其就去取钱，基本上每次都是把卡上的钱取光，然后把卡注销，取到钱后许培钦会开车来接，上车后就把钱交给许培钦。只拿到了5000元的提成，剩下的提成还没给就被抓了。 （5）林铭辉供述，从2020年2月开始到3月下旬，一共帮犯罪团伙取了有3000多万元人民币。2020年2月份的时候，李连火联系其取钱，说每取100万元现金提成4000元，其办理了十几张银行卡后将卡号给了李连火，一旦有资金打到其账户上，李连火就会让其去银行将这些钱取出来，其参与的时候已经有许添丁、许培钦、苏良法、钟泽钦等人在取款，后来陆陆续续又来了几个人，李连火在“蝙蝠”上建了一个群，将这些人都拉到群里，安排取钱都是在群里进行的。李连火负责接单安排取款工作根据取款金额分发好处费，许添丁是司机拉人到银行取款同时负责记账，许培钦负责后勤有时也开车拉人取款，取来的钱都交给李连火，李连火不在的时候交给许培钦或者许添丁。这些钱都是违法犯罪所得的钱，知道取款是违法犯罪行为，因为没钱花就干了这个事情。 （二）2019年10月至11月，被告人林铭辉伙同许江彬（另案处理），在福建省泉州市安溪县组织他人办理公司营业执照开设对公账户，并以每套1万元的价格对外出售获利，该团伙共计组织他人办理17家公司的营业执照及对公账户，被告人林铭辉获利5000元。 认定上述事实，有经公诉机关当庭出示并经质证、辩论的下列证据证实。 1.书证 （1）案件移交清单，证实福建省泉州市安溪县公安局将林铭辉妨害信用卡管理案移交兰州市公安局办理。 （2）林铭辉等人登记公司的工商资料及开户信息，证明林铭辉等人共计办理17家公司的营业执照及对公账户。 2.证人证言 （1）谢丽娇、黄巧艺证言，二人系在安溪县行政服务中心附近帮人代办公司注册资料的人员，证实曾为许江彬代为办理过17家公司的营业执照等资料。 （2）李某证实，2019年10月份，林铭辉联系其通过开办对公账户的方式赚钱，并让其再找几个人，之后让其和许江彬联系，其和许江彬联系后带着韩昌、王艳刚、原连奎、李利、雷路从太原坐飞机到厦门。按照许江彬、林铭辉的要求注册公司办理了对公账户，办好后直接将资料交给了许江彬，包括营业执照、绑定手机号、银行账户、开通网上业务、账户密码等。许江彬承诺每个月发5000元的工资，对公账户使用后每个月给5000元分成，被抓前收到了许江彬支付的每人5000元的工资，以及每人一个月的分成5000元，其在每人身上扣了2000元，转给韩昌等每人8000元。 （3）韩昌、雷路、原连奎、李利证言，证实四人在李某的组织下，到厦门市办理公司注册开设对公账户赚钱，办理好的资料卖给了许江彬，每人获利8000元。 3.被告人及同案犯供述 （1）林铭辉供述，2019年10月底，许江彬联系其找人办理公司营业执照目的是开通对公账户办理银行卡，承诺办理一套10000元，每月还有10000元的工资，并让其推荐外省的人来办理，其推荐了李某。过了几天，许江彬带了李某等人到安溪，其和李某等人住在一起，许江彬安排其负责李某等人的饮食，许江彬联系中介公司办理营业执照，办理公司营业执照需要提供公司的二维码地址，其拍了几个邻居的二维码门牌发给了许江彬，其名下注册了两家公司，营业执照办好后到银行办理了开户，之后将资料和银行卡给了许江彬，许江彬只给了5000元现金，剩下的20000元还没有给。 （2）许江彬供述，其找林铭辉办理营业执照和银行卡时承诺办成一套10000元，介绍别人办理一套可以赚2000元，赚的钱两人平分，林铭辉答应了。其负责联系上线和中介，林铭辉介绍了李某，李某又找了几个老乡，林铭辉还负责提供公司地址的二维码门牌，去行政服务中心办理公司注册和到银行办理银行卡时也是二人一起带人过去。除去费用其和林铭辉一人分了5000元。 上述证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。 对被告人所提辩解理由、辩护人所提辩护意见，综合评判如下： 1.关于各被告人是否明知所取钱款是犯罪所的，取钱是犯罪行为的问题。五被告人在法庭上均陈述不知道所取钱款是犯罪所的，钟泽钦、林明星陈述自己推测是网络赌博的钱，首先，卷内钟泽钦、林明星、林铭辉都有过相关供述，钟泽钦供述“取得都是犯罪团伙犯罪所得的钱，是帮犯罪团伙洗钱，李连火、许培钦自己不去取就是害怕出事”，林明星供述“取得钱是通过网络赌博坐庄挣的钱，但其知道网络赌博也是违法的”，林铭辉供述“这些钱都是违法犯罪所得的钱，知道取款是违法犯罪行为，因为没钱花就干了这个事情”。其次，从犯罪手段来看，该犯罪团伙组织严密，李连火不直接参与取款，控制整个团伙的犯罪活动，负责和上家联系，安排许添丁、许培钦负责取款人员的吃住行，专门租赁了房屋供取款人员集中住宿，取钱时有专门的车辆接送，将现金交给上家也是通过核对代码后完成，按照一般常识，替人取钱就能赚取利润本就不合常理，通过严密的组织进行更有违常理，各被告人作为正常行为能力的成年人对所取钱款是犯罪所得应是明知的。 2.关于未查清上游犯罪的钱款能否认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪犯罪数额的问题。从已查清的三起上游犯罪来看，被害人均是通过网络被骗的，诈骗方式有打彩票做任务、购买股票、提供贷款等，犯罪分子先以小额获利骗取被害人信任，之后诱骗被害人往指定账户充某，充某后无法提现，犯罪分子又以本金不够、需要开通会员等名义继续诱骗被害人充某，属于典型的电信网络诈骗。电信网络诈骗是近年来高发的犯罪活动，严重侵害人民群众财产权益，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，人民群众反映强烈，依法应当严惩，五被告人帮助电信网络诈骗集团取现是电信网络诈骗的关联犯罪，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，帮助他人取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。已查明三位被害人的被骗钱款是本案犯罪团伙取现的，按照被告人李连火供述所有的取款都是其上家“小猫”安排的，所有取款都有提成，如果是正常收入上家“小猫”完全没必要通过给他人给付酬劳的方式取现，而且是在短时内如此密集的取现，所取数额巨大，现有证据足以证明上游诈骗犯罪确实已发生，本院对起诉书指控的犯罪数额予以认定。 3.关于许培钦在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中是否是组织者、管理者的问题。被告人许培钦刚开始也参与直接取现，后来变成管理其他人员的吃住，接送人员取现，而且纠集了取现人员，并从其纠集人员获得的提成中扣留一部分钱款，属于组织者、管理者，但其较被告人李连火的作用和地位较低，在量刑时应与被告人李连火予以区别。关于林铭辉在买卖国家机关证件罪中是否是组织者、管理者的问题。同案犯许江彬证实，林铭辉介绍别人办理营业执照，提供公司地址的二维码门牌，具体办理也是二人一起带人过去，二人约定扣除开支后的利润平均分配，故林铭辉属于组织者、领导者，应该对其纠集的人员的行为承担责任。 本院认为，被告人李连火、许培钦、林铭辉、钟泽钦、林明星明知是他人犯罪所得，仍多次帮助取现，情节严重，五被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人林铭辉办理营业执照开设对公账户后进行销售，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人李连火、许培钦在掩饰隐瞒犯罪所得犯罪中起组织领导作用，系主犯，被告人林铭辉在买卖国家机关证件犯罪中起组织领导作用，系主犯。被告人林铭辉、钟泽钦、林明星在掩饰隐瞒犯罪所得犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人李连火系累犯，依法从重处罚。被告人林铭辉一人犯数罪，依法数罪并罚。五被告人自愿认罪，酌情从轻处罚。据此，为维护社会管理秩序、惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李连火犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2027年4月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人林铭辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元，决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2027年3月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 被告人许培钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月6日起至2026年4月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人钟泽钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月6日起至2025年4月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人林明星犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月6日起至2025年4月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、从被告人李连火处追缴非法所得500000元，从被告人林铭辉处追缴非法所得5000元，从被告人许培钦处追缴非法所得20000元，从被告人钟泽钦处追缴非法所得25000元，从被告人林明星处追缴非法所得5000元，追缴后依法没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 火东燕 审 判 员 吕娟霞 审 判 员 郑 鹏 二〇二〇年十二月二日 法官助理 李文霞 书 记 员 刘双双