认罪认罚山东省青岛市即墨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0282刑初46号公诉机关山东省青岛市即墨区人民检察院。被告人孙维利，男，1954年3月29日出生于山东省青岛市即墨区汉族，高中文化，农民，住青岛市即墨区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕，现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人王伟，山东一诺律师事务所律师。被告人左光韦，女，1969年4月16日出生于山东省烟台市芝罘区汉族，中专文化，无业，户籍地山东省烟台市芝罘区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被刑事拘留，10月9日被逮捕，同年12月25日被青岛市即墨区人民检察院取保候审，2020年12月23日被本院取保候审。辩护人牟起月，山东鲁润律师事务所律师。被告人辛桂芳，女，1964年11月1日出生于山东省平度市汉族，中专文化，无业，户籍地山东省平度市，现住山东省平度市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被刑事拘留，10月9日被逮捕，同年12月25日被青岛市即墨区人民检察院取保候审，2020年12月23日被本院取保候审。辩护人张杰、朱珊，山东元衡律师事务所律师。被告人伊允财，男，1959年6月1日出生于山东省淄博市高新区汉族，高中文化，无业，户籍地山东省淄博市张店区，现住山东省淄博市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被刑事拘留，10月9日被逮捕，同年12月25日被青岛市即墨区人民检察院取保候审，2020年12月23日被本院取保候审。辩护人郭复英，山东文鼎律师事务所律师。被告人孙维军，男，1962年3月12日出生于山东省青岛市即墨区汉族，高中文化，农民，户籍地青岛市即墨区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月12日被刑事拘留，10月9日被逮捕，同年12月25日被青岛市即墨区人民检察院取保候审，2020年12月23日被本院取保候审。辩护人李吉垠，山东海政律师事务所律师。被告人李淑荣，女，1964年1月16日出生于山东省平度市汉族，中专文化，无业，户籍地山东省平度市，现住山东省高密市醴泉区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，10月9日被逮捕，同年12月25日被青岛市即墨区人民检察院取保候审，2020年12月23日被本院取保候审。辩护人谭启明、李景峰，山东诚功（即墨）律师事务所律师。被告人李增林，男，1964年1月23日出生于山东省平度市汉族，小学文化，无业，户籍地山东省平度市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，10月9日被逮捕，同年12月25日被青岛市即墨区人民检察院取保候审。被告人夏大奇，男，1955年4月5日出生于山东省临邑县汉族，中专文化，无业，户籍地山东省临邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月5日被刑事拘留，10月22日被逮捕，同年12月25日被青岛市即墨区人民检察院取保候审。被告人张志林，男，1965年12月27日出生于山东省莱西市汉族，小学文化，无业，户籍地青岛市莱西市，现住山东省莱西市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月22日被刑事拘留，10月9日被逮捕，同年12月25日被青岛市即墨区人民检察院取保候审。辩护人孙雪，山东荣真（即墨）律师事务所律师。被告人姚中新，男，1975年12月13日出生于江苏省通州市汉族，大专文化，无业，户籍地江苏省通州市，现住青岛市平度市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被刑事拘留，10月9日被取保候审，2020年9月30日被本院取保候审。辩护人王春杰，山东根远律师事务所律师山东省青岛市即墨区人民检察院以即检一部刑诉〔2019〕843号起诉书指控被告人孙维利、左光韦、辛桂芳、伊允财、孙维军、李淑荣、李增林、夏大奇、张志林、姚中新犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年12月30日公开开庭审理了本案。青岛市即墨区人民检察院指派检察员赵良洲出庭支持公诉，被告人孙维利及辩护人王伟，被告人左光韦及辩护人牟起月，被告人辛桂芳及辩护人朱珊，被告人伊允财及辩护人郭复英，被告人孙维军及辩护人李吉垠，被告人李淑荣及辩护人谭启明，被告人张志林及辩护人孙雪，被告人姚中新及辩护人王春杰到庭参加诉讼。被告人李增林、夏大奇因另案被采取强制措施致无法到庭，本院中止对被告人李增林、夏大奇的审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人孙维利、左光韦、辛桂芳、伊允财、孙维军、李淑荣、张志林、姚中新诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，孙维利系主犯，左光韦、辛桂芳、伊允财、孙维军、李淑荣、张志林、姚中新系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款、第二十七条之规定。因八被告人均自愿认罪认罚，建议判处孙维利有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议判处左光韦有期徒刑一年六个月至一年十个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处辛桂芳、伊允财、孙维军、李淑荣、张志林有期徒刑一年四个月至一年八个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处姚中新有期徒刑一年二个月至一年六个月，可适用缓刑，并处罚金。并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等相关证据。被告人孙维利对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，但辩称其系自首，自己有病，且有母亲赡养，请求对其适用缓刑。被告人左光韦、辛桂芳、伊允财、孙维军、李淑荣、张志林、姚中新对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并具结悔过。被告人孙维利辩护人的主要辩护意见是，被告人孙维利为初犯，自愿认罪认罚，患有疾病且年事已高，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人左光韦辩护人的主要辩护意见是，被告人左光韦系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，并积极退赃并缴纳罚金，请求对其减轻处罚，并宣告缓刑。被告人辛桂芳辩护人的主要辩护意见是，被告人辛桂芳系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，并宣告缓刑。被告人伊允财辩护人的主要辩护意见是，被告人伊允财系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚，并宣告缓刑。被告人孙维军辩护人的主要辩护意见是，被告人孙维军到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，并积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚，并宣告缓刑。被告人李淑荣辩护人的主要辩护意见是，被告人李淑荣系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，并积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚，并宣告缓刑。被告人张志林辩护人的主要辩护意见是，被告人张志林系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，并积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚，并宣告缓刑。被告人姚中新辩护人的主要辩护意见是，被告人姚中新系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，并积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明，2018年6月份开始，被告人孙维利伙同被告人左光韦、辛桂芳、姚中新、伊允财、孙维军、张志林、李增林、李淑荣、夏大奇、崔某（另案处理）等人在孙维利家中多次集会，通过微信宣传编造的“国家应急扶贫”等项目，积极发展会员，虚构国家于2020年补助7亿人优先达到小康社会等政策，骗取会员“试卡费”。2018年10月份，孙维利发起编造的“国家应急扶贫”项目，接收发布伪造的国家机关公文等，左光韦负责统计会员信息，收取“试卡费”并上交，姚中新负责统计汇总部分会员信息，左光韦、辛桂芳、伊允财、孙维军、张志林、李增林、夏大奇、李淑荣、崔某等人作为该项目副会长，负责发展会员，虚构“国家优先给积极报名参与的会员发放68万元补助扶贫金”，以测试会员报名的银行卡是否激活为由收取报名的会员10元人民币的“试卡费”，共发展会员20010人，共计收取“试卡费”共计人民币200100元，由左光韦两次转账给李某2人民币197960元，由伊允财转账给李某2人民币2140元。其中，辛桂芳替会员垫付人民币150元、伊允财替会员垫付人民币3000元、李增林替会员垫付人民币200元、李淑荣替会员垫付人民币20元、张志林替会员垫付人民币200元、左光韦替会员垫付人民币400元。共计诈骗会员19万余元。另查明，被告人孙维利于2019年9月2日被抓获到案；被告人左光韦于2019年9月10日被抓获到案；被告人辛桂芳于2019年9月2日被抓获到案；被告人伊允财于2019年9月3日被抓获到案；被告人孙维军于2019年9月12日被抓获到案；被告人李淑荣于2019年9月26日被抓获到案；被告人张志林于2019年9月22日被抓获到案；被告人姚中新于2019年9月4日被抓获到案。再查明，案发后被告人孙维利退赔人民币28000元；被告人左光韦退赔人民币18000元，被告人李淑荣退赔人民币19000元；被告人伊允财退赔人民币18000元；被告人张志林退赔人民币18000元；被告人辛桂芳退赔人民币18260元；被告人孙维军退赔人民币18000元；被告人姚中新退赔人民币18000元。共计人民币155260元。案件审理过程中，本院委托青岛市即墨区司法局、平度市司法局、高密市司法局、莱西市司法局、淄博市高新区司法局、烟台市芝罘区司法局分别对被告人孙维军、姚中新、辛桂芳、李淑荣、张志林、伊允财、左光韦是否适合社区矫正进行判前调查评估，结果为对上述七被告人适用社区矫正对所居住的社区无重大不良影响。上述事实八被告人在法庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的受案登记表，发破案经过及抓获证明，证人黄某、杨某、李某1、潘某、杜某、孙某等人的证言，银行流水查询，微信聊天记录，微信及支付宝转账记录，辨认笔录及照片，搜查笔录及扣押清单，会员表清单，认罪认罚从宽制度告知书，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙维利、左光韦、辛桂芳、伊允财、孙维军、李淑荣、张志林、姚中新诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，孙维利系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚；被告人左光韦、辛桂芳、伊允财、孙维军、李淑荣、张志林、姚中新系从犯，予以减轻处罚。鉴于被告人孙维利到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，退赔部分损失，依法予以从轻处罚。被告人左光韦、辛桂芳、伊允财、孙维军、李淑荣、张志林、姚中新到案后如实供述自己的罪行，积极退赔，且自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院均予以从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议符合有关法律规定，本院予以支持。关于被告人孙维利提出自首的辩解意见，经查，孙维利系抓获到案，不构成自首，该辩解不予采纳。关于孙维利提出的请求判处缓刑的辩解意见，经查，本案被害人众多，影响巨大，犯罪情节严重，且孙维利系主犯，不符合缓刑的适用条件，对此辩解本院不予采纳。关于孙维利和辩护人提出身患疾病，且有母亲赡养，请求从轻处罚的辩解和辩护意见，于法无据，本院不予采纳。其余辩护人的辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙维利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年11月2日止。罚金未缴纳，限于判决生效后一个月内全部缴纳。）被告人左光韦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。被告人辛桂芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人伊允财犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人孙维军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人张志林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人李淑荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。被告人姚中新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。二、八被告人退赔款人民币155260元依法予以追缴。随案移送的供犯罪所用的物品一宗，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 涛人民陪审员  胡思连人民陪审员  牟建民二〇二〇年十二月三十日书 记 员  卢 敏附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。