南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0117刑初379号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人程某，男，1989年9月27日出生，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省长沙市望城区。被告人程某曾因吸毒，于2011年3月被行政拘留十日；曾因犯贩卖毒品罪，于2012年2月被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万五千元，追缴违法所得人民币六百元，2017年4月28日刑满释放。被告人程某因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月24日被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人王飞，江苏同心园律师事务所律师。被告人程某1，男，1989年9月22日出生，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省长沙市望城区。被告人程某1曾因寻衅滋事、吸毒，于2016年9月被行政拘留十七日，于2016年10月被责令社区戒毒三年；曾因寻衅滋事，于2019年12月被行政拘留七日。被告人程某1因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月24日被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人杨志兰，江苏同心园律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2020〕373号起诉书指控被告人程某、程某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员苏瑞亮出庭支持公诉，被告人程某及其辩护人王飞，被告人程某1及其辩护人杨志兰到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，1.2020年5月9日至同年5月16日期间，被害人黄某通过“伊对”交友网结识一网名叫“寻缘”的男子，后该犯罪嫌疑人以在平安证券投资高回报为由，先后骗取被害人黄某共计人民币43.4569万元（以下币种相同）。2020年5月16日，被告人程某明知肖钦（另案处理）让其快速转账的钱款系犯罪所得，仍然提供其中国招商银行卡（卡号为62×××46）及中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××54）收取上述被骗钱款中的7.6万元，并帮助将该款分两笔快速转账至户名为严名、绑定手机号为137××××4190的支付宝账户。2.2020年5月20日至同年5月29日期间，犯罪嫌疑人通过“陌声”ＡＰＰ交友软件和ＱＱ假装与南京市溧水区居民被害人王某聊天结交异性网友，在骗取被害人信任后，以教被害人在“辉立交易所”的投资平台上投资“以太币”虚拟币为由，骗使被害人累计充值116.94万元。2020年5月29日，被告人程某为获取好处费，明知肖钦让其快速转账、取现的钱款系犯罪所得，仍然提供银行卡（户名为李诗怡、卡号为62×××69的中国工商银行卡，户名为高宇、卡号为62×××58的中国建设银行卡及卡号为62×××21的中国招商银行卡）收取上述被骗钱款中的20万元，并帮助快速转账至他人银行卡、支付宝或取现，其中安排程维（另案处理）、程某1取款共计14.4万元。被告人程某1明知被告人程某安排其所取钱款系犯罪所得，仍然提供其中国民生银行卡（卡号为62×××60）收取上述被骗钱款中的4.8万元，并持该卡至中国民生银行长沙望城支行将该款取出。被告人程某、程某1于2020年6月23日被公安民警抓获归案。为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、相关书证、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人程某、程某1明知是犯罪所得，仍然提供银行卡并采取帮助快速转账或取款的方式予以掩饰、隐瞒，其中被告人程某掩饰、隐瞒情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人程某、程某1伙同他人共同实施犯罪行为，构成共同犯罪；被告人程某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关据此提请本院依法判处。被告人程某对公诉机关指控其转账及取款的相关事实、证据均无异议，但提出其帮助他人转账、取款时并不知道是犯罪所得，当其怀疑是不正当钱款时就没有再继续转账及取款。被告人程某庭审中未提交证据。被告人程某的辩护人对被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，并提出以下辩护意见：1.被告人程某到案后如实供述了自己的罪行，庭审中亦能如实供述自己的罪行，可以认定坦白情节；2.被告人程某自愿认罪认罚，并愿意积极退赃，综上，请求法庭对被告人程某从轻处罚。辩护人庭审中未提交证据。被告人程某1对公诉机关指控其取款的相关事实及证据均无异议，但提出其并不知道所取款项系犯罪所得。被告人程某1庭审中未提交证据。被告人程某1的辩护人对被告人程某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，并提出以下辩护意见：被告人程某1具有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求法庭对被告人程某1从轻处罚。辩护人庭审中未提交证据。经审理查明，1.2020年5月9日至同年5月16日期间，被害人黄某通过“伊对”交友网结识一网名叫“寻缘”的男子，后该犯罪嫌疑人以在平安证券投资高回报为由，先后骗取被害人黄某共计人民币43.4569万元。2020年5月16日，被告人程某明知肖钦（另案处理）让其快速转账的钱款系犯罪所得，仍然提供其中国招商银行卡（卡号为62×××46）及中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××54）收取上述被骗钱款中的7.6万元，并帮助将该款分两笔快速转账至户名为严名、绑定手机号为137××××4190的支付宝账户。2.2020年5月20日至同年5月29日期间，犯罪嫌疑人通过“陌声”ＡＰＰ交友软件和ＱＱ假装与被害人王某聊天结交异性网友，在骗取被害人信任后，以教被害人在“辉立交易所”的投资平台上投资“以太币”虚拟币为由，骗使被害人累计充值116.94万元。2020年5月29日，被告人程某为获取好处费，明知肖钦让其快速转账、取现的钱款系犯罪所得，仍然提供银行卡（户名为李诗怡、卡号为62×××69的中国工商银行卡，户名为高宇、卡号为62×××58的中国建设银行卡及卡号为62×××21的中国招商银行卡）收取上述被骗钱款中的20万元，并帮助快速转账至他人银行卡、支付宝或取现，其中安排程维（另案处理）、程某1取款共计14.4万元。被告人程某1明知被告人程某安排其所取钱款系犯罪所得，仍然提供其中国民生银行卡（卡号为62×××60）收取上述被骗钱款中的4.8万元，并持该卡至中国民生银行长沙望城支行将该款取出。2020年6月23日，被告人程某、程某1被公安民警抓获归案。认定上述事实，有下列经控辩双方举证、质证的证据：一、书证1.受案登记表、立案决定书。证明本案由被害人王某报案案发，公安机关于2020年6月1日刑事立案侦查的情况。2.常住人口基本信息表。证明案发时，被告人程某、程某1已达到完全刑事责任年龄。3.发破案经过、抓获经过。证明2020年6月23日，公安机关将被告人程某、程某1抓获归案的情况。4.刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明书。证明被告人程某、程某1前科劣迹情况。5.银行卡交易明细清单、支付宝交易明细清单。证明被害人黄某、王某被骗后资金流向情况。6.扣押决定书、扣押清单。证明公安机关扣押被告人程某、程某1物品的情况。二、被害人陈述1.被害人黄某的陈述。证明2020年4月份的一天，其通过“伊对”交易网认识了网名为“寻缘”的男子，该男子声称在平安证券公司工作，让其建立账号投资，自同年5月9日至16日，其共投资9笔，合计损失43.4569万元，后其要求提款，客服回复存在风险，要求其继续交纳钱款，其才意识到被骗了。其每次汇款都是将钱汇至收款人为“冯文信”的农业银行账号（卡号：62×××76）。2.被害人王某的陈述。证明2020年5月20日，其下载了一个叫“陌生”的ＡＰＰ，其配对上一个女的，后通过ＱＱ聊天，对方说在搞一个投资平台，让其帮她操作，其发现是叫“辉立交易所”的投资平台，投资“以太币”虚拟币，后对方让其跟她一起投资，前后共投资116.94万元，之后在网站上申请提现，系统提示无法提现才意识到被骗了。其多次转账都是转至户名为“刘瑛”的工商银行账号（卡号：62×××02）、耿健的农业银行账号（卡号：62×××74）。三、被告人的供述和辩解。1.被告人程某的供述和辩解。证明2020年4、5月份，肖钦通过微信与其联系，让其提供他人的支付宝收款码及银行卡卡号，说有些钱通过其给他处理并转给他指定的账户，其怕有风险，他说顶多银行卡被冻结，人不会有事，其就问程某1要了支付宝收款码及银行卡，其通过程某1的支付宝收了1299元，程某1说这笔钱支付宝提示有风险，还被冻结了一天，到第二天程某1才转给其，其转给了肖钦，肖钦又将钱转到其招商银行卡上，其将该笔钱转至肖钦指定的支付宝账户。其记得给欧科平、严名、李细花这些人的支付宝转过钱，这些支付宝转账记录被其删掉了，因为肖钦跟其说与他的聊天记录和转账记录要删掉。肖钦跟其说这些钱是缅甸赌场里的赌博款。其帮肖钦转了一两次大概10多万元后，其表示不愿帮他转钱了，肖钦也明白其意思，就跟其说每转1万元给其50元好处费，每次肖钦让其转钱时，都会叫其验一下银行卡有没有被冻结，每次其都会从支付宝余额里往银行卡里提现1、2元，如果能成功，就说明银行卡没被冻结，之后就会通过微信、支付宝、电话或者钉钉跟肖钦联系，告诉他银行卡已经验好了，之后肖钦就会转账给其。2020年5月29日上午，肖钦跟其说赶紧找几张银行卡，起码要四张，取十几二十万的现金，人要靠得住，之后其找了程某1和程维，并将二人的银行卡卡号告诉了肖钦，之后肖钦往程某1、程维的每张卡上各转了48000元，二人取出来后，其就将全部款项汇至了肖钦指定的刘榕农商银行卡内。其还将其女朋友李诗怡的工商银行卡提供给了肖钦，其记得李诗怡的银行卡帮肖钦转了二三十万后也被冻结了。肖钦跟其说这些钱是缅甸赌场里的赌资，其认为这些钱是来路不正的。其和程某1说过帮肖钦取的是赌场的钱，是违法的钱，程某1听了之后还是去取款了。2.被告人程某1的供述和辩解。证明2020年4月底的时候，程某让其提供两个银行卡账户给他，他要帮别人取钱，说钱会打到其卡上，让其取了钱再给他，他还跟其要了支付宝收款码，其收到了1299元，但支付宝提示资金存在风险、资金不可用，提示被暂时冻结了，其感觉可能是违法犯罪的脏钱，后来这个钱能转账了，其就转给程某了，其还跟他说“你这个钱有点问题啊”。2020年5月底的一天中午，程某开车带其去望城取钱，后来半路接了程维，在路上程某接到电话说打了48000元到其招商银行卡上，其在招商银行雷锋支行柜台取了出来给程某，程维也取了大概四五万给程某。在车上坐了一会后，程某跟其说打到其民生银行卡上的钱也到了，其就在民生银行取了48000元给程某，程维也取了大概四五万给他，之后程某就带二人去吃了午饭，吃完饭后，程某去农商银行将钱存在别人给他的账户里去，之后程某就将其送回家了。程某跟其说帮忙取的钱是赌场里的钱，第一次帮他收钱，支付宝提示有风险，后来用其银行卡帮他取钱，其心里还是害怕的，毕竟一下子几万几万打到其账户，程某转给其钱是借的钱，程某没给好处费。其知道这个钱来路不正，但不清楚这个钱是诈骗来的还是怎么来的。四、勘验、检查、辨认等笔录1.人身检查、搜查笔录。证明2020年6月23日，公安机关对被告人程某进行人身检查及对其所驾驶车辆进行搜查、对被告人程某1住所进行搜查的情况。2.辨认笔录。证明被告人程某辨认肖钦、李诗怡、高宇的情况。五、视听资料、电子数据1.提取笔录、电子数据检查笔录。证明公安机关对被告人程某、程某1手机电子数据提取的情况。2.监控视频资料。证明被告人程某、程某1在银行转账、取款的情况。上述证据均系依法取得，均符合证据的真实性、合法性、关联性，证据之间相互印证，能够证明本案事实，本院均予以确认。本院认为，被告人程某、程某1明知是犯罪所得，仍然提供银行卡并采取帮助快速转账或取款的方式予以掩饰、隐瞒，其中被告人程某掩饰、隐瞒情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且构成共同犯罪。公诉机关指控被告人程某、程某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人程某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人程某、程某1均具有坦白情节，均依法予以从轻处罚。关于被告人程某、程某1提出“其在帮助取款、转账时，并不明知钱款系犯罪所得”的辩解意见，根据银行账户交易明细，被害人黄某、王某的陈述，被告人程某、程某1的供述和辩解，监控视频、电子数据等证据，被告人程某在帮助肖钦转账、取款前通过验卡方式确认银行卡是否被冻结，确认银行卡可以正常使用后即通过不同银行账户、支付宝账户快速转账及取款，转账及取款后即删除与肖钦的聊天记录、转账记录，并收取相应金额的“手续费”，结合被告人程某的供述，可以认定被告人程某明知其让他人所取钱款以及本人向不同银行账户、支付宝账户所转钱款系犯罪所得；被告人程某1曾在提供银行卡账户、支付宝收款码给被告人程某接受钱款后，即被提醒资金存在风险，账户被冻结的情况，在被告人程某告知其所取款项系赌资，其本人亦怀疑是来路不正的钱款后，被告人程某1仍然向被告人程某提供自己的银行卡账户，帮助快速取款，结合被告人程某1的供述，可以认定被告人程某1明知被告人程某让其所取钱款系犯罪所得，故对被告人程某、程某1的此项辩解意见，本院均不予采纳。二被告人的辩护人提出的涉及从轻处罚的相关辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。综上，结合被告人程某、程某1的犯罪事实、情节、主观恶性及社会危害性程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2023年12月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人程某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年10月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 师 伟人民陪审员 陶 玲人民陪审员 芮寒泳二〇二〇年十二月二十一日书记员戴帝