浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初313号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人廖志盛，男，1982年9月2日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，住福建省清流县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年8月27日被青田县公安局刑事拘留，同年9月16日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人王永松，男，1982年1月8日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，住福建省清流县。因赌博于2013年4月25日被福建省清流县公安局处罚款人民币300元及收缴物品人民币250元的行政处罚。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年10月3日被青田县公安局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人季伟双（曾用名季伟晓），女，1983年10月8日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，住浙江省青田县。因犯容留卖淫罪于2011年8月18日被辽宁省凌源市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月23日被青田县公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人叶雪琴，女，1965年8月2日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，住浙江省青田县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月23日被青田县公安局刑事拘留，同年8月20日被青田县公安局取保候审，同年12月10日经本院决定继续取保候审。现在家。 被告人季爱娟，女，1977年10月27日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，住浙江省青田县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月23日被青田县公安局刑事拘留，同年8月20日被青田县公安局取保候审，同年12月10日经本院决定继续取保候审。现在家。 青田县人民检察院以青检二部刑诉〔2020〕607号起诉书指控被告人廖志盛、王永松、季伟双、叶雪琴犯非法经营罪、被告人季爱娟犯赌博罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员王莱莱出庭支持公诉。被告人廖志盛、王永松、季伟双、叶雪琴、季爱娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年4月24日至7月22日期间，被告人廖志盛、王永松合伙非法经营“天天彩”赌博活动，接收被告人季伟双在青田县高湖镇家中非法收取的赌博人员“天天彩”赌博投注，并以微信转账方式结算赌资，被告人季伟双按投注额2%及高赔率拿取好处。被告人廖志盛、王永松收取“天天彩”投注后部分报单至“胜赢米聊”等赌博网站平台，部分由两人自己坐庄吃赔。经查证，被告人廖志盛、王永松、季伟双合伙接收他人“天天彩”赌博投注60余期，累计接收投注总额至少38万元，期间被告人季伟双非法获利至少7600余元。 另查明，2020年5月至7月22日期间，被告人叶雪琴在青田县××街道家中非法经营“三色彩”、“天天彩”赌博活动，其将接收的“天天彩”赌博投注上报至被告人季伟双处，累计上报、结算赌资总额4万余元；其将接收的“三色彩”赌博投注上报至金某（取保候审，另案处理）处，累计上报、结算赌资1万余元。 2020年5月至7月22日期间，被告人季爱娟将“天天彩”赌博投注上报给被告人季伟双，以投注额1%作为提成好处在青田县船寮镇家中非法接收他人“天天彩”赌博投注并结算赌资，累计结算赌资总额3万余元，期间被告人季爱娟非法获利至少300余元。 2020年7月22日，办案民警通过电话联系方式通知被告人季伟双到案，被告人季伟双主动到案接受调查并如实供述了自己的犯罪事实，同日，被告人叶雪琴、季爱娟被抓获归案，办案民警在被告人季伟双、季爱娟住处分别查获疑似六合彩账本3本，疑似六合彩账单4张，工作手册2本，塑封六合彩资料2张，“美女六肖图”六合彩资料2本等物品。同年8月27日，被告人廖志盛被抓获归案。同年10月2日，被告人王永松主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本院审理期间，被告人季伟双、季爱娟各自主动退出违法所得7600元、300元，五被告人均主动预缴罚金。 在审查起诉阶段，被告人廖志盛、王永松、季伟双、叶雪琴、季爱娟均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。在开庭审理过程中，公诉机关鉴于被告人季伟双、季爱娟在庭前均已主动退出了违法所得，且五被告人已主动预缴罚金，建议分别对被告人廖志盛判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元，由法院结合社会调查是否适用缓刑；被告人王永松判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，由法院结合社会调查是否适用缓刑；被告人季伟双判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人叶雪琴有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；被告人季爱娟有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币1000元。 上述事实，被告人廖志盛、王永松、季伟双、叶雪琴、季爱娟在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的户籍资料、证明、归案经过、抓获经过、羁押证明、情况说明、辽宁省凌源市人民法院（2011）凌刑初字第00157号刑事判决书、行政处罚决定书、青田县公安局接受证据材料清单、微信支付交易明细、青田县公安局调取证据通知书、清单、银行交易流水，青田县公安局扣押决定书、清单、照片，电子票据、调查评估意见书；证人章某、叶某、留某某、金某的证言；被告人廖志盛、王永松、季伟双、叶雪琴、季爱娟的供述与辩解；搜查证、刑事搜查笔录、青（公）网勘［2020］109、121、147号电子证物检查工作记录及附件光盘、刑事辨认笔录；微信交易数据、青田县公安局调取证据通知书、财付通支付科技有限公司微信注册信息及交易记录（附件光盘）、微信支付交易明细证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖志盛、王永松、季伟双、叶雪琴以营利为目的，非法接收他人“三色彩”、“天天彩”等赌博投注，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且属共同犯罪；被告人季爱娟明知他人进行“天天彩”等赌博活动，仍从中接收他人投注额达3万余元，其行为已构成赌博罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人季伟双曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚；被告人王永松、季伟双案发后均主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人廖志盛、叶雪琴、季爱娟归案后均如实供述犯罪事实，系坦白，且五被告人均自愿认罪认罚，均依法从轻处罚；被告人季伟双、季爱娟均主动退出违法所得，酌情从轻处罚。结合本案的具体案情和被告人廖志盛、王永松的犯罪事实、情节及性质，本院决定对被告人廖志盛、王永松不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人廖志盛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年2月26日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人王永松犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月3日起至2022年10月2日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人季伟双犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年7月22日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人叶雪琴犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 五、被告人季爱娟犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 六、被告人季伟双、季爱娟各自退出的违法所得人民币7600元、300元均予以没收，上缴国库。扣押在案的疑似六合彩账本3本，疑似六合彩账单4张，工作手册2本，塑封六合彩资料2张，“美女六肖图”六合彩资料2本均由公安机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 杨艳萍 二〇二〇年十二月二十三日 代书记员 叶贤仕 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。