陕西省西安市新城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0102刑初253号 公诉机关西安市新城区人民检察院。 被告人刘君，女，29岁，1991年7月5日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地陕西省西安市未央区，住陕西省西安市未央区，2019年5月10日因涉嫌犯诈骗罪经公安机关传唤到案，同日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审，同年9月21日被刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人王文瑞,陕西宽明律师事务所律师。 西安市新城区人民检察院以新检一部刑诉（2020）93号起诉书指控被告人刘君犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员胡侠出庭支持公诉，被告人刘君及其辩护人王文瑞到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关建议本院延期审理，经合议庭评议同意延期审理，后重新计算审限。现已审理终结。 西安市新城区人民检察院指控： 一、2017年12月至2018年12月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并由高额利息回报为由，诱骗被害人任某某进行投资。任某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币923390元。后刘君退还被害人人民币715460元，至案发有人民币207930元未退。 二、2018年1月至2018年12月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人朱某某进行投资。朱某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币320000元。后刘君退还被害人人民币99500元，至案发时有人民币220500元未退。 三、2018年1月至2019年1月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子(场子)需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人崔某某进行投资，崔某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币721500元。后刘君退还被害人人民币511200元，至案发有人民币210300元未退。 四、2018年3月至2018年12月，被告人刘君以一起投资做机票，需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人马某某进行投资，马某某先后通过银行，支付宝，微信给刘君转账人民币290000元。后刘君退还被害人人民币140000元，至案发有人民币150000元未退。 五、2018年3月至2018年11月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子），需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人韦某某进行投资，韦某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币482621元。后刘君退还被害人人民币366298元。至案发有人民币116323元未退。 六、2018年5月至2018年11月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人李某某进行投资，李某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币131915元，后刘君退还被害人人民币86024元，至案发有人民币45891元未退。 七、2017年7月19日至2018年11月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人田某某进行投资，田某某先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币550000元。后刘君退还被害人人民币183500元，至案发有人民币366500元未退。 八、2017年5月至2018年11月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）及投资机票，需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人陈某某进行投资，陈某某先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币328000元，后刘君退还被害人人民币266000元，至案发有人民币62000元未退。 九、2019年2月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人余某某进行投资，余某某先后通过微信、支付宝给刘君转账人民币30000元。后刘君退还人民币300元，至案发有人民币27000元未退。 十、2017年5月至2019年1月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人党某某进行投资，党某某先后通过银行、微信、支付宝、给刘君转账人民币368763元。后刘君退还被害人人民币206380元。至案发有人民币162383元未退。 十一、2018年12月至2019年2月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人季某某进行投资，季某某先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币329000元，后刘君退还被害人人民币280500元，至案发有人民币48500元未退。 十二、2018年12月至2019年2月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并由高额利息回报为由，诱骗被害人王某甲进行投资，王某甲先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币70000元。后刘君退还被害人人民币21800元。至案发有人民币48200元未退。 十三、2018年12月至2019年2月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并由高额利息回报为由，诱骗被害人王某乙进行投资，王某乙先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币30000元。后刘君退还被害人人民币6000元。至案发有人民币24000元未退。 为了证实指控的犯罪，公诉机关出示了相关的证据。据此认为，被告人刘君的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提起公诉，提请依法惩处，并建议判处刘君有期徒刑十一年，并处罚金。 庭审中，被告人刘君对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，且签字具结；但其与其辩护人均对犯罪金额有异议，均辩称：被告人刘君从未主动诈骗被害人马某某、田某某，且在案发前刘君已给被害人田某某出具了借条，故起诉书指控第四宗、第七宗所涉金额不属诈骗金额，该两宗所涉金额应从诈骗金额中扣除。辩护人还辩称：起诉书指控第二宗犯罪事实有一笔45000元系刘君向被害人朱某某的借款，应从诈骗金额中扣减；被告人刘君有自首情节，且认罪认罚，故请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2017年12月至2018年12月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人任某某行投资。任某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币923390元，后刘君退还任某某人民币715460元，至案发有人民币207930元未退。 上述事实，有被害人任某某的报案材料、陈述及情况说明，刘君微信账单、转账截图、中国建设银行交易明细、支付宝账目，经刘君、任某某签字确认的转账明细表，公安机关提取笔录、微信聊天记录截图等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 二、2018年1月至2018年12月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人朱某某进行投资。朱某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币320000元。后刘君退还朱某某人民币99500元，至案发时有人民币220500元未退。 上述事实，公安机关受案登记表、立案决定书，有被害人朱某某的报案材料及陈述，刘君手机截图、中国农业银行交易明细，朱某某光大银行及招商银行转账记，经刘君、朱某某签字确认的转账明细表，朱某某与刘君微信聊天记录截图、微信转账记录截图等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 三、2018年1月至2019年1月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子(场子)需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人崔某某进行投资，崔某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币721500元。后刘君退还崔某某人民币511200元，至案发有人民币210300元未退。 上述事实，有被害人崔某某的陈述、记账单，银行转账记录、支付宝转账记录、微信支付交易明细刘君微信账单、转账截图，经刘君、崔某某签字确认的转账明细表，公安机关提取笔录、微信聊天记录截图、微信语音聊天内容录音等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 四、2018年3月至2018年10月，被害人马某某从王某丙处得知刘君投资机票可以赚钱，通过王某丙游说，马某某同意进行投资，并于2018年3月14日向王某丙提供的刘君名下中国农业银行账户转款人民币10万元；2018年10月18日，王某丙让马某某向刘君转款人民币18万元，同月30日，王某丙又让马某某向刘君转款人民币1万元，至此，马某某先后通过银行，支付宝，微信给刘君转账人民币290000元。后刘君通过王某丙退还马某某本金人民币93000元，刘君直接支付马某某利息人民币15000元，共计人民币108000元，至案发仍有人民币182000元未退。 上述事实，有被害人马某某的报案材料及陈述，马某某支付宝及银行转账记录、转账截图、微信聊天记录截图，经马某某、刘君签字确认的转账明细表、交易明细表，证人王某丙的证言，陕西省西安市中级人民法院（2019）陕01民终14755号刑事判决书等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 五、2018年3月至2018年11月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子），需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人韦某某进行投资，韦某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币482621元。后刘君退还韦某某人民币366298元。至案发有人民币116323元未退。 上述事实，有被害人韦某某的报案材料及陈述，微信转账记录、支付宝转账记录、韦某某招商银行、光大银行信用卡交易明细，经刘君、韦某某签字确认的转账明细表，公安机关提取笔录、微信聊天记录截图等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 六、2018年5月至2018年12月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人李某某进行投资，李某某先后通过银行，微信，支付宝给刘君转账人民币131915元，后刘君退还李某某人民币86024元，至案发有人民币45891元未退。 上述事实，有公安机关受案登记表、立案决定书，被害人李某某的报案材料及陈述，支付宝转账记录，经刘君、李某某签字确认的转账明细表，公安机关提取笔录、微信聊天记录截图等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 七、2017年7月19日至2018年11月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人田某某进行投资，田某某先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币550000元。后刘君退还田某某人民币183500元，至案发有人民币366500元未退。 上述事实，有被害人田某某的报案材料及陈述，中国银行转账记录、支付宝转账记录，证人张某某的证言，经刘君、田某某签字确认的转账明细表，公安机关提取笔录、微信聊天记录截图、微信语音聊天录音等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 八、2017年5月至2018年12月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）及投资机票，需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人陈某某进行投资，陈某某先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币328000元，后刘君退还陈某某人民币266000元，至案发有人民币62000元未退。 上述事实，有被害人陈某某的报案材料及陈述，刘君微信账单、银行交易明细、支付宝转账记录，经刘君、陈某某签字确认的转账明细表，公安机关提取笔录、微信聊天记录截图等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 九、2019年2月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人余某某进行投资，余某某先后通过微信、支付宝给刘君转账人民币30000元。后刘君退还余某某人民币300元，至案发有人民币29700元未退。 上述事实，有被害人余某某的报案材料及陈述，中国建设银行转账记录，经刘君、余某某签字确认的转账明细表，公安机关提取笔录、微信语音聊天录音等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 十、2017年5月至2019年1月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人党某某进行投资，党某某先后通过银行、微信、支付宝、给刘君转账人民币368763元。后刘君退还党某某人民币206380元。至案发有人民币162383元未退。 上述事实，有被害人党某某的报案材料、陈述及情况说明，中国银行转账记录、支付宝转账记录、微信转账记录、平安银行信用卡刷卡记录，证人罗某某的证言，经刘君、党某某签字确认的转账明细表、经刘君与罗某某签字确认的转账明细表，公安机关提取笔录、微信聊天记录截图等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 十一、2019年1月至2月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人季某某进行投资，季某某先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币329000元，后刘君退还季某某人民币280500元，至案发有人民币48500元未退。 上述事实，有被害人季某某的报案材料及陈述，转账记录，经刘君、季某某签字确认的转账明细表等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 十二、2018年11月至2019年1月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并由高额利息回报为由，诱骗被害人王某甲进行投资，王某甲先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币70000元。后刘君退还王某甲人民币21800元。至案发有人民币48200元未退。 上述事实，有被害人王某甲的报案材料及陈述，微信转账记录、支付宝转账记录，经刘君、王某甲签字确认的转账明细表，微信聊天记录截图等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 十三、2019年1月至2月，被告人刘君以其表姐冯某开厂子（场子）需要资金并由高额利息回报为由，诱骗被害人王某乙进行投资，王某乙先后通过银行、微信、支付宝给刘君转账人民币30000元。后刘君退还王某乙人民币6000元。至案发有人民币24000元未退。 上述事实，有被害人王某乙的报案材料及陈述，微信转账记录、支付宝转账记录，经刘君、王某乙签字确认的转账明细表，微信聊天记录截图等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 认定上述事实，还有公安机关的抓获经过、破案经过及到案经过，刘君中国农业银行交易明细、中国工商银行交易明细、微信交易明细、支付宝交易明细，证人王某丙与刘君之间支付宝、微信转账交易明细，证人张某某中国银行交易明细，魏宝云中国农业银行交易明细，证人王某丙、张某某、杨某某、罗某某、于某某、王某丁的证言，公安机关情况说明，公安机关提取的公安人员与冯某的电话录音、优蒙机器人学校财务账单电子版、刘君2016-2019年支付宝总账单、崔某某，余某某播放刘君微信语音、朱某某手机数据资料、刘君手机恢复记录、王某丙微信、支付宝账单、刘君2016-2019年微信总账单、刘君在公安机关制作与冯某发消息的假短信的录影光盘，被告人刘君的供述及辩解等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。 综上，被告人刘君诈骗十三宗，诈骗金额共计人民币1724227元。 针对被告人刘君及其辩护人辩称之理由，综合评判如下： 一、关于起诉书指控第二宗朱某某被诈骗一宗是否应当扣减人民币45000元的辩称理由，根据被害人朱某某的陈述，朱某某与刘君微信聊天记录截图证实，刘君与2018年8月23日给朱某某在微信中说其姐冯某需要人民币100000元，倒用一周可以赚人民币2000元利息，刘君称自己钱不够，找朱某某拼凑，并通过微信给朱某某发送了和冯某的短信聊天截图和微信聊天截图，朱某某就同意转账人民币45000元和刘君一起凑成人民币100000元。故该人民币45000元系刘君诈骗金额，不应予以扣减。 二、关于起诉书指控第七宗田某某被诈骗一宗是否构成诈骗罪，涉案人民币366500元是否应当从诈骗金额中扣除的辩称理由，根据被害人田某某的陈述、刘君的当庭供述、证人张某某的证言证实，刘君多次当着田某某的面说她有一个姐有一个厂子需要投资，给利息，他于2017年7月开始给刘君打钱，第一笔人民币200000是通过刘君的丈夫张某某打给刘君的，之后的钱都是直接转到刘君的农业银行卡中。刘君的丈夫张某某的证言证明田某某让他给刘君转过20万元，因为刘君说把钱放其那里可以有利息，田某某就给刘某某了。该宗事实清楚，证据充分，应当认定为诈骗。之后因为张某某和刘君协议离婚，田某某得知后就要求刘君还钱，刘君一直说没钱，他就要求刘君打一张借条，借条的时间是在转账之后，目的是确认田某某给刘某某的事实，该借条不能改变刘君诈骗的主观目的和客观行为，故该宗涉案人民币366500元不应予以扣除。 三、关于起诉书指控第四宗马某某被诈骗一宗是否构成诈骗罪，涉案人民币150000元是否应当从诈骗金额中扣除的辨称理由，根据被害人马某某的陈述、被告人刘君的供述、证人王某丙的证言证明，刘君向王某丙谎称自己投资机票，可以赚取利息，以此来缓解王某丙向其索要债务的压力。王某丙信以为真后，2018年3月给马某某说妹妹刘君做机票生意，马某某投资人民币100000元，每月有人民币3500元利息，马某某就向刘君中国农业银行账户转账人民币100000元。2018年10月王某丙说要向马某某倒用资金，人民币200000元一个月利息20000元，其中人民币180000元让马某某直接转至刘君账户，2018年10月30日王某丙又说要急用人民币20000元，其中人民币10000元让马某某直接转入刘君账户。至此马某某向刘君转款共计人人民币290000元。根据刘君当庭供述，刘君收到马某某的钱后，经王某丙告知是马某某的钱，刘君并未拒绝，也没有告知王某丙自己没有投资机票的事实；在马某某与刘君见面后，刘君亦没有向马某某说明自己没有投资机票。二人微信聊天记录证明，刘君不断以机票没有出票、平台审核等理由拖延向马某某还款，还称自己是正经做生意的不会骗人，而实际上刘君并无固定收入来源，故该行为符合诈骗罪虚构事实、隐瞒真相的主观要件，且刘君在收取马某某转账时明知自己没有还款能力。综上，刘君在本宗中构成诈骗罪，涉案金额不应当从诈骗金额中扣除。 另，起诉书指控被告人刘君向马某某退还人民币140000元，其中包含王某丙转给马某某人民币32000元，但因马某某与王某丙之间另有经济纠纷，经陕西省西安市中级人民法院（2019）陕01民终14755号刑事判决书认定，2018年4月至2018年12月王某丙向马某某转款9次共计人民币32000元系王某丙给马某某的还款，该人民币32000元不应从刘君诈骗金额中扣除。故该宗诈骗的犯罪金额应认定为人民币182000元，本院予以变更。 综上，被告人刘君及其辩护人关于此三节的辩称理由不能成立，本院不予采信。 四、关于被告人刘君的量刑情节，根据公安机关抓获经过、到案经过及破案经过证明，刘君经公安机关电话传唤到案，归案后在公安机关的供述虽有反复，对自己的行为进行辩解，但基本能如实供述其犯罪事实，且当庭表示认罪，属自首；又签署认罪认罚具结书，故可依法对其从轻处罚。辩护人关于此节的辩称理由成立，本院应予采信。 本院认为，被告人刘君以非法占有为目的，虚构其表姐冯某“开厂子”及自己投资机票的事实、隐瞒其没有还款能力的真相，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人刘君诈骗的事实、罪名及量刑建议适当，本院应予支持；但起诉书指控诈骗金额有误，本院依法予以变更。唯被告人刘君多次诈骗，故可对其酌情从重处罚。根据被告人刘君的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条,第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款及《最高人民法院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人刘君犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已经羁押的36日，刑期即自2019年9月21日起至2030年8月15日止），并处罚金人民币二十万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 二、责令被告人刘君退赔所骗赃款人民币一百七十二万四千二百二十七元(其中发还被害人任某某人民币二十万七千九百三十元；发还被害人朱某某人民币二十二万零五百元；发还被害人崔某某人民币二十一万零三百元；发还被害人马某某人民币十八万二千元；发还被害人韦某某人民币十一万六千三百二十三元；发还被害人李某某人民币四万五千八百九十一元；发还被害人田某某人民币三十六万六千五百元；发还被害人陈某某人民币六万二千元；发还被害人余某某人民币二万九千七百元；发还被害人党某某人民币十六万二千三百八十三元；发还被害人季某某人民币四万八千五百元；发还被害人王某甲人民币四万八千二百元；发还被害人王某乙人民币二万四千元)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  焦继军 人民陪审员  金小平 人民陪审员  许勤玲 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  徐凌君 书 记 员  吴若岩 1