江西省赣州市南康区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0703刑初416号 公诉机关江西省赣州市南康区人民检察院。 被告人张广平，男，1995年12月25日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，住赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月4日被赣州市南康区公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被执行逮捕，现羁押于赣州市南康区看守所。 江西省赣州市南康区人民检察院以赣康检二部刑诉(2020)218号起诉书指控被告人张广平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员方代昌出庭支持公诉，被告人张广平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控,1、2018年5月29日，被告人张广平入职南康区圣裕家具有限公司（以下简称圣裕公司）担任业务员，在担任业务员期间，其利用职务之便，将圣裕公司货款通过公司微信账户转入其本人微信账户、公司微信账户提现到其银行卡账户、让客户直接转账到其中国建设银行账户（账号62×××54）等方式，侵占了圣裕公司客户蔡某、卢俊义等12人的货款，共计87540元。被告人将所侵占资金用于个人挥霍。圣裕公司发现并报警处理后，张广平一直未到案直至2020年8月3日被传唤归案。 2、2020年6月20日左右，被告人张广平将自己办理好的一套招商银行银行卡、一套工商银行银行卡及个人支付宝账号、身份证照片一起以3000元的价格出售给之前在百度中介贴吧联系的云南临沧的“阿杰”（身份查证中）。经查证，张广平出售的中国招商银行银行卡（卡号62×××62）和中国工商银行银行卡（卡号62×××52）被犯罪分子用于实施网络诈骗犯罪活动，资金结算金额共计78.7900036万元人民币。其中，杨某1、刘某1、陈某、贾某、方某等11名被害人资金共计24.4474524万元，被诈骗分子转入上述账户。 公诉机关为证明其指控，向法庭提交并出示以下证据：1、书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、常住人口信息表、被告人银行卡及支付宝交易资金流水、情况说明、工资收据、侵占货款清单、圣裕公司货单信息、退货收据、圣裕公司微信账户交易记录及证人提供的收退款协议、微信截图、发货单、收退款收据等；2、证人蔡某、梁某、钟某1、毛某、何某、杨某2、刘某3、钟某2、朱某、肖某等人的证言；3、被害人杨某1、刘某1、陈某、贾某、邓某、方某、袁某、冯某、黄某、吴某、仁增多杰、刘某2等人的陈述；4、被告人张广平的供述等证据。 公诉机关认为，被告人张广平利用职务便利侵占公司资金、数额87540元人民币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，其法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役。被告人张广平明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人张广平提供资金结算帮助的行为客观上对电信网络犯罪活动起到重大帮助作用，造成了被害人的重大损失，应当在法定刑的幅度内从重量刑。建议以职务侵占罪判处被告人张广平有期徒刑一年三个月，以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张广平有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金2万元。庭审后，公诉机关变更量刑建议，建议以职务侵占罪判处被告人张广平有期徒刑十个月，以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张广平有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元。 被告人张广平辩解称，1、他出售银行卡、支付宝账号、身份证照片时，不知道他人收购的用途；2、他对职务侵占的金额有疑义，需要核实证据；3、对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，1、2018年5月29日，被告人张广平入职赣州市南康区圣裕家具有限公司（以下简称圣裕公司）担任业务员。在担任业务员期间，在客户订购家具时，被告人张广平利用收取货款的职务之便，将圣裕公司收取的货款通过公司微信账户转入其被告人张广平微信账户、将公司微信账户的货款提现至被告人张广平银行卡账户、让客户应支付给圣裕公司的货款直接转账到卡号为62×××54的中国建设银行账户等方式，侵占圣裕公司客户蔡某、卢俊义等12人支付给圣裕公司的货款共计8.754万元。之后被告人张广平将所侵占资金用于个人挥霍，圣裕公司发现后报警处理。 2、2020年6月20日左右，被告人张广平通过百度中介贴吧联系的云南临沧的“阿杰”（身份查证中），被告人张广平明知“阿杰”收购银行卡及支付宝账户用于犯罪活动，仍将其办理好的一套卡号为62×××62招商银行银行卡、一套卡号为62×××52工商银行银行卡及个人支付宝账号、身份证照片以3000元的价格出售给“阿杰”。经查证，张广平出售的中国招商银行卡和中国工商银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗犯罪活动，资金结算金额共计78.7900036万元，其中杨某1、刘某1、陈某、贾某、方某等11人被诈骗转入上述账户共计24.4474524万元。 2018年9月25日，赣州市南康区公安局对被告人张广平职务侵占一案立案侦查。2020年8月3日被告人张广平经赣州市南康区公安局民警电话传唤后至公安机关接受调查，被告人张广平到案后如实供述犯罪事实。当日赣州市南康区公安局对被告人张广平诈骗一案立案侦查。 上述事实，有下列证据加以证明：1、书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、常住人口信息表、违法犯罪前科记录情况证明、营业执照、工资收据、货款收取管理情况说明、销售清单、微信聊天收款记录截图、收退款协议、收退款收据、侵占货款清单、银行卡及支付宝交易资金流水、被害人报案材料；2、证人蔡某、梁某、钟某1、毛某、何某、杨某2、刘某3、钟某2、朱某、肖某的证言；3、被害人刘某2、杨某1、刘某1、陈某、贾某、邓某、方某、袁某、冯某、黄某、吴某、仁增多杰等人的陈述；4、被告人张广平的供述。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。 本院认为，被告人张广平利用职务之便，将圣裕公司应收取和已收取的货款非法据为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人张广平明知他人利用信息网络实施犯罪，出售其银行卡和支付宝账户为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张广平一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人张广平职务侵占犯罪所得8.754万元应退赔给圣裕公司。被告人张广平实施帮助信息网络犯罪活动犯罪所得3000元，予以追缴，上缴国库。被告人张广平到案后如实供述犯罪事实，是坦白，自愿认罪认罚，可以酌定从轻处罚。被告人张广平辩解称，他出售银行卡、支付宝账号、身份证照片时，不知道他人收购的用途，经查，被告人张广平的供述证明，被告人张广平明知“阿杰”收购银行卡、支付宝账户用于犯罪活动，因急需用钱，便将银行卡和支付宝账户出售，且庭审质证时被告人张广平对公诉机关出示的证据无异议，因此，该辩解意见不能成立，不予采纳。被告人张广平辩解称，对职务侵占的金额有异议，经查，货款收取管理情况说明、销售清单、微信聊天收款记录截图、银行流水、收退款协议、收退款收据、侵占货款清单，证人蔡某、梁某、毛某、何某、杨某2、刘某3、朱某的证言，被害人刘某2的陈述均证明，被告人张广平收取蔡某3.187万元、卢俊义7500元、梁某7300元、钟某17000元、蒋小辉1800元、毛某8950元、何某7370元、杨某22000元、张某2250元、冀某3500元、刘某33500元、邵某4500元共计8.754万元货款后据为己有，用于个人挥霍，且庭审质证时被告人对公诉机关出示的证据无异议，因此，该辩解意见不能成立，不予采纳。公诉机关量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百八十七条之二、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人张广平犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元； 二、责令被告人张广平退赔8.754万元给赣州市南康区圣裕家具有限公司； 三、追缴被告人张广平实施帮助信息网络犯罪活动犯罪所得3000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张庆津 人民陪审员  陈玉清 人民陪审员  黎茂春 二〇二〇年十二月十八日 法官助理  黄薇 代理书记员  陈芳芳