吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2020）吉0322刑初353号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人林昂，男，1997年7月25日出生，汉族，无业，户籍所在地福建省龙岩市，现住福建省龙岩市。辩护人田绍军，吉林林北律师事务所律师。被告人黄县生，男，1984年5月11日出生，汉族，无业，户籍所在地福建省龙岩市连城县，现住福建省龙岩市。被告人黄县生2011年因盗窃罪被福建省龙岩市人民法院判处有期徒刑8年零2个月。被告人吴英杰，男，1997年5月8日出生，汉族，无业，户籍所在地河南省平顶山市叶县，现住福建省龙岩市。被告人胡勇平，男，1996年4月13日出生，汉族，无业，户籍所在地江西省宜春市，现住江西省宜春市，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月21日被梨树县公安局取保候审。2020年8月17日被本院取保候审。被告人杨涛，男，1995年12月2日出生，汉族，无业，户籍所在地河南驻马店市新蔡县，现住福建省龙岩市。被告人江海龙，男，1988年9月25日出生，汉族，无业，户籍所在地福建省龙岩市永定县，现住福建省龙岩市。辩护人李兵，吉林满誉律师事务所律师。被告人曾志荣，男，1989年12月19日出生，汉族，无业，户籍所在地福建省龙岩市永定县，现住福建省龙岩市。辩护人徐成，吉林赵勇律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院于2020年8月17日以梨检一部刑诉（2020）286号起诉书指控被告人林昂、黄县生、吴英杰、胡勇平、杨涛、江海龙、曾志荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员郑锦岩出庭支持公诉，被告人林昂及辩护人田绍军、被告人黄县生、吴英杰、胡勇平、杨涛、江海龙及辩护人李兵、被告人曾志荣及辩护人徐成到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2019年11月5日晚，梨树县郭家店镇居民王某被他人以电信诈骗的方式骗走人民币20600元。该款后通过其他账户转入被告人吴英杰的银行卡和被告人江海龙掌握的沈某银行卡，后又从被告人吴英杰的银行卡分别转入黄县生、胡永平等人银行卡内，被告人林昂组织被告人吴英杰、杨涛、黄县生、胡勇平等人多次取现后交给自己再交给上线，被告人林昂等人还组织被告人吴英杰、杨涛将上线其他电信诈骗所得钱款从银行卡内转入支付宝企业账户购买虚拟货币，达到一定金额时上线出售虚拟货币指示林昂等人收取现金后转交上线；被告人江海龙找来沈某取款后直接或通过被告人曾志荣交给上线，2019年9月以来，被告人林昂组织人员取款共计人民币476万余元。其中被告人吴英杰取款人民币157万余元；被告人杨涛取款人民币24万余元；被告人黄县生取款人民币235万余元；被告人胡勇平取款人民币60余万元。2019年11月以来，被告人江海龙找沈某帮助取款人民币20余万元，被告人曾志荣取走现金人民币7万余元。被告人林昂、黄县生、吴英杰、胡勇平、杨涛、江海龙、曾志荣按取款金额取得报酬。被告人吴英杰、曾志荣到案后自愿如实供述自己的罪行。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人林昂等人的供述与辩解；证人沈某等人证言；被害人王某陈述；抓获经过等书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人林昂、黄县生、吴英杰、胡勇平、杨涛、江海龙、曾志荣明知是违法犯罪所得帮助其转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴英杰、曾志荣认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人林昂、黄县生、吴英杰、胡勇平、杨涛、江海龙、曾志荣对公诉机关指控的犯罪事实基本供认。被告人林昂辩护人提出的辩护意见是：1.本案有四个主犯，被告人林昂虽是主犯但不是唯一的主犯，被告人林昂应承担相应的责任，而不是由他承担四个主犯的全部责任。2.被告人是初犯没有前科劣迹作案时间较短，社会危害相对较小，应酌定减轻处罚。3.被告人林昂认罪认罚，应减轻处罚。4.被告人刑期应是3年6个月为宜。被告人江海龙的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控的被告人江海龙犯罪数额不应为20万余元，应为7万元，应按照江海龙数额较小从轻处罚。江海龙具有法定从轻或减轻和酌定从轻处罚情节，其不是主犯、具有坦白情节，犯罪所得数额未达到法定的较高量刑幅度，建议参照公诉机关对曾志荣的量刑建议，并考虑适用缓刑。被告人曾志荣的辩护人提出的辩护意见是：被告人曾志荣主观恶性不大，社会危害性较小，犯罪情节轻微。请法庭根据被告人在本案中的具体犯罪情节以及认罪、悔罪态度，在对被告人定罪量刑时，依法对其减轻处罚。本院经审理查明：2019年11月5日晚，梨树县郭家店镇居民王某被他人以电信诈骗的方式骗走人民币20600元。该款后通过其他账户转入被告人吴英杰的银行卡和被告人江海龙掌握的沈某银行卡，后又从被告人吴英杰的银行卡分别转入黄县生、胡永平等人银行卡内，被告人林昂组织被告人吴英杰、杨涛、黄县生、胡勇平等人多次取现后交给自己再交给上线，被告人林昂等人还组织被告人吴英杰、杨涛将上线其他电信诈骗所得钱款从银行卡内转入支付宝企业账户购买虚拟货币，达到一定金额时上线出售虚拟货币指示林昂等人收取现金后转交上线；被告人江海龙找来沈某取款后直接或通过被告人曾志荣交给上线，2019年9月以来，被告人林昂组织人员取款共计人民币476万余元。其中被告人吴英杰取款人民币157万余元；被告人杨涛取款人民币24万余元；被告人黄县生取款人民币235万余元；被告人胡勇平取款人民币60余万元。2019年11月以来，被告人江海龙找沈某帮助取款人民币20余万元，被告人曾志荣取走现金人民币7万余元。被告人林昂、黄县生、吴英杰、胡勇平、杨涛、江海龙、曾志荣按取款金额取得报酬。被告人吴英杰、曾志荣到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人林昂、黄县生、杨涛、吴英杰、胡勇平于2019年12月13日被抓获归案，被告人江海龙、曾志荣于2019年12月15日被抓获归案。2.违法犯罪查询、刑事判决书，证明被告人黄县生因犯盗窃罪于2011年7月19日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处徒刑八年二个月，并处罚金人民币20000元；被告人林昂、吴英杰、胡勇平、杨涛、江海龙、曾志荣未有违法犯罪记录。3.银行卡流水、交易明细，证明各被告人取款明细情况。4.情况说明，证明被告人江海龙在被梨树县公安局抓获时，因其涉嫌诈骗罪被江苏省徐州市公安局鼓楼分局取保候审，经与该办案单位联系，目前江海龙相关案件没有起诉到法院，现因为疫情，江苏省徐州市公安局鼓楼分局办案人无法来办理案件移交事项。5.证人沈某证言，证实2019年11月份开始我帮我的一客户取钱，我今天才知道他叫江海龙。我的客户告诉我是火币网上区块链接的钱，具体什么钱我也不知道，我给他取过3、4次钱，大约15万元左右，每次不超过10万元，这钱有的是在工商银行取的，还有在福建省龙岩市农商银行。2019年11月7日我在我的农商行卡里取过5万元钱。我给江海龙取钱是每一万元钱给我50元报酬，我一共得到大约500元钱的报酬。江海龙开始和我微信联系，内容是他最近缺钱，想把币卖了，将卖币的钱转到我的银行卡上，他说他是黑户。这样我就同意了，并且我朋友和我说江海龙是在公安机关被规定不能离开龙岩市，我想江海龙也不能做违法犯罪的事，所以就答应帮他取钱了。每次取出来的钱我就直接交给江海龙了。6.证人张某证言，证实我是几个月前认识的江海龙，他本人和我说是给网络诈骗和赌博平台等洗黑钱的，并且还让我给他介绍这方面的业务。2019年12月15日我接到厦门一个客户需要洗电信诈骗的钱，我想从中挣点中介费，我就联系江海龙，和他约定好去龙州工业园区找他洗黑钱，当我到了的时候发现江海龙被你们抓获了。我是第一次和江海龙合作，还没合作成，我以后再也不联系这样的事情了。7.被害人王某陈述，2019年11月5日晚上五点左右的时候，我接到一个电话，他自称是淘宝客服，说我在夏天的时候购买的短袖现在需要召回，对方先给我返钱，她让我加她微信，我就加她微信了，加完微信后，对方管我要的银行卡号，我就把我银行卡号給对方发过去了，发过去之后.我银行卡收到三千元钱对方说是保证金.对方就告诉我怎么进行下一步操作，我就按照她说的先把她给我汇的三千元钱给她汇过去.对方让我把我买短袖的五十元留下，我给对方汇了两千九百五十元，之后.，对方说怕有差评啥的，然后让我在支付宝借呗上借了三千元钱，我当时怕被蹁，对方又给我銀行卡里面汇了三千元钱，汇完之后，说让我把这个钱给她返回去，我就把这个钱从支付宝里面提到银行卡里面了，提进去之后.我用手机银行转账给对方又转过去了，之后，对方说让我把她刚才给我汇过去的三千元钱发回去，说帮我除借呗的借款记录。我就给对方用手机银行发过去了，之后，对方让我下载360借条，我就在手机上下载的，下载完之后，对方让我在上面借款，我在上面借了三千六百元，之后，对方告诉我说我支付宝借呗借款记录清除不了，让我把这个三千六百元给她发过去，我当时不信，对方就給银行卡里面汇了三千六百元钱，我就相信了，我就把她給我发的三千六元钱和我借款的三千六百元钱都给对方用手机银行转账转过去了，之后发现我支付宝借呗记录一直没清除，我发现我被骗了，我就来报警了。8.被告人林昂供述，我们是在福建省龙岩市××区我家中洗黑钱的，我们共有4个老板，有我、刘廉洲、林士伟、周启明。工作的地方有四台电脑，还有四个人操作电脑洗黑钱，操作电脑的有吴英杰、杨涛、还有两个人我不知道姓名，那两个人是周启明找的人，每天早上都是10点钟左右开始工作，吴英杰他们上班都是刘廉洲开车去接他们，他们到这之后，我就会给他们提供当天用来接收QQ群中钱的银行卡，银行卡都是一天一更换，每天使用过的银行卡在下班的时候都会毁掉，之后在第二天上班的时候，我们会再给操作电脑的人新的银行卡用来接收钱。我和周启明雇佣的四个人是两个人一组，到这后将电脑打开和我们给提供的银行卡和优盾插入电脑，吴英杰他们就会登录上QQ号和企业支付宝账号，这些操作完毕后，他们就在指定的QQ群中发一个银行卡号，随后就等着银行卡进来钱，他们看钱进账就会快速的将钱转账到企业支付宝账号中，再由企业支付宝将钱换成一种“币”，每天我和林士伟、刘廉洲都在网吧里面，吴英杰他们洗了多少黑钱我们在电脑上可以看到，到达一定钱数，林士伟就会和客户打电话进行提现，过一会就来人拿钱交给我们，林士伟通过手机将“币”支付给对方，对方将现金交给我们，我们拿到现金后，林士伟就会联系一个人，这个人我不知道叫什么名字，林士伟是通过微信与对方联系的，毎次通电话的内容就是约定一个地点将钱交给对方，有的时候对方也会到我们所在的地方来取钱，每次取钱的都是同一个人，但是我不认识，都是林土伟负责与对方联系，工作的流程就是这样，每天工作都6、7个小时左右，下班后，当天所使用的银行卡和优盾就会销毁，有的时候是我们拿来再销毁，有的时候直接让操作电脑的直接销毁。新的银行卡会在第二天上班前交给操作电脑的人，每天会使用3、4套银行卡和优盾，最多的时候一天会使用6、7套银行卡和优盾。9.被告人黄县生供述，2019年11月份左右开始取的，每次取钱都是吴英杰通知我的。我提供银行卡号给吴英杰，吴英杰就将钱转账到我的锯行卡里面，平均一张卡里面给我转2万元钱，我就拿银行卡去取钱，我给吴英杰取一万元钱支付给我100元，我大槪获得报酬加上吴英杰私下多给我的钱共得2000元。每次取钱之前，吴英杰就会让我給他发银行卡号,过了一会钱就到我的银行卡里面了，随后我就接到了钱到账的短信，我就到银行取钱，每次我取完钱就会有人联系我，每次給我打电话的都是不同的电话号码，但是取钱的都是同一个人。10.被告人吴英杰供述，2019年9月中旬左右，我当时在我的老家那边，一直都没有事情做，我就联系到了我的战友林昂，林昂就让我到龙岩，说可以有事情做，我就自己到龙岩来了，刚开始我到龙岩的时候，就在林昂的家里边居住，之后林昂给我租的房子就在庚井巷22号，当时在这个房居住除了我还有湖北的3个人，在上个月湖北的那三个人就走了，这三个人有-个是我的战友冯志文，另外两个人我不认识，我们都是给林昂取钱，那三个湖北人走之后，又来了三个江西的人，就是易辉、胡勇平，另外一个人我不知道叫什么名字，他们住了几天，易辉和另外的一个人就出去自己租房子住了，只有胡勇平自己在我们的那个房子居住，当时我们负责的就是给林昂取钱，除了我们，还有一个在我们巷子里面住的黄县生也一直在给林昂取钱，那个黄县生平常和林昂走的近。在一个月前，林昂找到我，让我每天到他家去操作电脑，刚开始做什么我不知道，我到那边就是先学习，主要的工作就是：每天我听林昂让我上QQ账号上添加谁，添加成功后，就向对方要取一个企业支付宝账号，我就用电脑将这个企业支付宝登录上，而且每天林昂都会给我几个银行卡，每个银行卡都是附有优盾的，我再将优盾插到我登录企业支付宝的电脑上，等我这些都做好了，我再到QQ账号的一个群里将我所插优盾的银行卡卡号发到那个群里面，之后我就等钱到银行卡里面，随后我再将到这里面的钱充值到企业的支付宝里面，我只操作这些，每天会有很多钱进来，每一笔钱都是不一样的，有几百元到几万元，每到10万元的时候，我就用QQ账号告诉我的老板到10万元了，他们就会将钱换成现金，具体怎么换的我就不知道了，每个银行卡和优盾就用几个小时，一天要更换三张银行卡和优盾左右，但是企业支付宝每天使用的就是一个，企业支付宝都是每天一更换的，每天使用完的银行卡和优盾都在晚上下班的时候被老板拿走，有的时候我们直接就毁掉，每天早上我们到的时候新的银行卡和优盾就已经准备好了。每天我去上班都是我的老板开车来接我，不让我们打车，下班我就会走到工作的那个村口打车走，也有的时候我的老板送我回家，在我工作到11月末的时候，我的同学杨涛从河南来了，也每天和我一起去林昂的家里上班，他同时也给林昂取钱，他取了20万元钱左右。刚开始我到林昂家里工作时，钱最终会到我们手里的取钱卡上面，再由他们负责取钱，之后洗钱的方式升级了，就不用取钱了，最后钱是如何到我的老板手上的，我就不知道了。11.被告人胡勇平供述，我和易辉还有林昂是在2018年（具体时间不记得了）通过一个叫加拿大PC赌博群认识的，2019年10月份我给林昂发微信问他是否能找个工作，林昂就让我来龙岩，他说能找到工作，我和易辉就坐车来到龙岩了，林昂给我和易辉安排与吴英杰、杨涛住在一起，之后过了几天林昂就让我干取钱的活。我是从2019年10月份开始取钱的，是林昂让我取的，但是每次取钱都是黄县生通知我。我也不知道林昂和黄县生他们是干什么的，我感觉他们就是干违法犯罪的事，数额不固定，大约是2万到5万元不等，他们给我1个点，每取1万元钱给我100元。具体帮他们取多少次钱我不记得了，我一共帮他们取了四五十万元钱，他们给我四、五千多元钱。12.被告人杨涛供述，2019年11月初，我和吴英杰一起玩游戏，语音的时候我问吴英杰：现在手里没钱了，能不能帮我找个工作，挣点钱。吴英杰说：你来福建龙岩吧，来这我能给你找个活，之后我就来到龙岩，就开始帮林昂取钱了。我刚来到林昂的公司4天，我知道有四个老板，一个是林昂，一个QQ群里叫“666”的人，一个总开车接我们的人，我不知道他叫什么，还有一个QQ群里叫“二猫”的人。有四个员工，一个是我负责记账，一个是吴英杰负责转账、记账，一个外号叫“胖子”的，还有一个是“666”的姐夫。前两天没给我钱，之后的两天每天给我500元钱，一共给我1000元钱。我来到公司的前两天什么都不会，就学习，我就玩游戏。我学习了两天后就帮着他们打下手，第一天吴英杰忙的时候我帮他记账，第二天我帮“胖子”记账。林昂的公司有00群，老板会给我们很多银行卡和K宝，每个银行卡和K宝只用一天，我们把银行卡号发到QQ群里，之后就会有人往银行卡里转钱，转完后把转账的截图发到群里，吴英杰和“胖子”就会通过电脑查询钱是否到账。我和吴英杰一组，我负责用电脑记录每笔进账的数额，等晚上下班的时候吴英杰和“胖子”会统计一下一天进账的总额，通常情况是“二猫”把钱从银行卡里取出来然后扣除9.2%的费用，把剩下的钱给别人，但是给谁我不清楚。有的时候也会出现“卡死”的情况（卡异常或者被冻结），然后群里的人会再汇一次钱，有的时候也会出现假“卡死”的情况，就是群里的人把钱汇过来后，“胖子”把钱转到支付宝里，然后用P图软件P-张“卡死”的图片，然后发到群里，群里的人自认倒霉再汇一次钱到一张新卡里，这样多余的钱老板就得到了，用过的银行卡和K宝用完就扔了。有的时候会出现银行卡或者K宝坏掉的情况，吴英杰会把坏掉的银行卡和K宝统一收上来，然后給林昂，林昂与卡商联系，或者是重新换卡，或者钱。13.被告人江海龙供述，大熊猫是我的老板，他叫什么名字我不知道，我是通过我的朋友“阿彪”认识的，认识2个月左右。和我说，让我给她介绍通道和出现金，按一万元钱給我50元作为报酬，我就答应了。我们都是在QQ上联系的，没有电话号码。我给“大熊猫”介绍“通道”，还有大熊猫让我给他将QQ群里的钱统计对账，之后将现金交给他。QQ群里面就发关于洗钱的事，每天都新建个群，当天下班就将群解散，第二天开工时候再重新建立一个群，群里面就是发一个银行卡，之后就发向这个群转账成功的图片，还发停工维护的事，一天群里面发2张到3张银行卡号用来接收钱。“通道”中的钱，每天下班前都会计算出来，我先在QQ软件上和我的好友，网名叫“自由如风”的说通道维护了，帐给他们出一下，后我和我的好友在Sugram软件上对账，他在Sugram软件上的网名：武林，对好账后，如果我的好友“武林”手里有现金，他就会直接将现金交给“大熊猫”，如果他没有现金，就会让我给他提供一张银行卡号，随后将钱给我转到提供给他的银行卡上，我再找人将钱取出来，取出来之后的钱“大熊猫”就会派人来将钱取回去。沈某是做会计的，我有一个装修公司和一家金融公司，有的时候会找沈某帮我办理一些公司上的业务问题，之后忘记是什么时候了我就让她帮我将钱取出来。从2019年11月初开始的，但是没有给我取过几次钱.就是取1万元钱，支付给沈某50元钱的报酬。她共计取过20万元左右。得到500元左右报酬，我就和他说是区块链下来的钱。14.被告人曾志荣供述，2019年11月初我和“熊猫哥”在龙岩市路上酒吧喝酒认识的,也就问我现在有没有事情做，我说现在没有什么事情做，他说别人欠也钱，让我去拿，我去拿一次給我300元的好处费，他说这个钱五、六天拿一次，就这样我给熊猫哥拿了四次，一共他给了我1200元的报酬。本院认为，被告人林昂、黄县生、吴英杰、胡勇平、杨涛、江海龙、曾志荣明知是违法犯罪所得帮助其转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人林昂起主要作用，系主犯。被告人黄县生、吴英杰、胡勇平、杨涛、江海龙、曾志荣起次要作用，系从犯。被告人黄县生曾因盗窃犯罪被判处刑罚，刑满释放后，五年内又犯新罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴英杰、曾志荣认罪认罚，对其可从宽处罚。对被告人江海龙辩护人提出犯罪数额不应为20万余元，应为7万元的意见没有事实依据，不予采纳。对各辩护人提出的其他合理意见，予以采纳。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第六十五条（累犯）、第五十二条、五十三条（罚金）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（从宽处理）之规定，判决如下：一、被告人林昂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币五万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2024年11月12日止。）二、被告人黄县生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2024年4月12日止。）三、被告人吴英杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年11月12日止。）四、被告人胡勇平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）五、被告人杨涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2022年12月12日止。）六、被告人江海龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2022年12月14日止。）七、被告人曾志荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2020年12月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 崔仁审判员 赵羽人民陪审员 栾敏 二〇二〇年十二月三十日书记员 刘畅