北京市门头沟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0109刑初110号公诉机关北京市门头沟区人民检察院。被告人韩燕玲，女，1983年2月16日出生，住北京市门头沟区；2015年12月16日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年六个月、罚金人民币三千元,2016年2月17日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年八个月、罚金人民币二千元，与前罪并罚后决定执行有期徒刑四年、罚金人民币五千元，2019年10月26日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月29日被羁押，同年6月5日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。指定辩护人赵强，北京德颐律师事务所律师。北京市门头沟区人民检察院以京门检一部刑诉[2020]87号起诉书指控被告人韩燕玲犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市门头沟区人民检察院指派检察员张晓凯出庭支持公诉，被告人韩燕玲及其辩护人赵强到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市门头沟区人民检察院指控：一、2020年3月2日，被告人韩燕玲在本市门头沟区中国人寿保险公司北京分公司门头沟区支公司向被害人曹某称准备购买保险，二人结识。当日下午至3月10日间，被告人韩燕玲先后以其朋友孩子生病、手机欠费、购买墓地、孩子上网课、哥哥的丈母娘病危需要借钱为由，骗取曹某共计人民币28050元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被告人韩燕玲的供述；2、被害人曹某的陈述；3、证人杨某1、张某、杨某2、韩某的证言；4、辨认笔录；5、手机通话记录；6、微信聊天转账记录截屏；7、银行对账单；8、电子保单信息截屏；9、受案登记表；10、司法鉴定意见书；11、监控录像；12、工作记录。二、2020年3月30日，被告人韩燕玲乘坐被害人杜某的出租车到本市门头沟区永定镇上岸地铁站等地途中，先后以其手机欠费、买药、退货、买菜需要借钱为由，骗取杜某共计人民币2000元（车费59元未支付）。同年4月7日，韩燕玲向杜某还款人民币500元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被告人韩燕玲的供述；2、被害人杜某的陈述；3、辨认笔录；4、手机充值记录截屏；5、出租车营运材料照片；6、受案登记表；7、司法鉴定意见书；8、情况说明。三、2020年4月6日，被告人韩燕玲乘坐被害人吕某的出租车到本市门头沟区医院等地途中，先后以其给父亲买药、给父母买东西、忘带家门钥匙需要借钱为由，骗取吕某共计人民币1535元（车费108元未支付）。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被害人吕某的陈述；2、辨认笔录；3、微信聊天、转账记录截屏；4、出租车专用发票；5、出租车营运材料照片；6、受案登记表；7、情况说明。四、2020年4月9日至4月11日间，被告人韩燕玲乘坐被害人王某的出租车前往本市门头沟区双峪等地途中，先后以买药、看望病人、给孩子买吃的需要借钱为由，骗取王某共计人民币2800元（车费400元未支付）。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被告人韩燕玲的供述；2、被害人王某的陈述；3、辨认笔录；4、手机通话及微信聊天记录截屏；5、出租车营运材料照片及行驶证复印件；6、受案登记表；7、工作记录。五、2020年4月23日至4月24日，被告人韩燕玲乘坐被害人李某的出租车前往本市门头沟区永定镇冯村商业街等地途中，先后以给孩子报班、渔具店需要订货需要借钱为由，骗取李某人民币1100元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被害人李某的陈述；2、辨认笔录；3、微信聊天记录截屏；4、出租车营运材料照片及行驶证复印件；5、受案登记表；6、通话录音；7、情况说明。六、2020年4月25日，被告人韩燕玲乘坐被害人刘某的出租车前往本市石景山区爱玛裕购物广场等地途中，以店铺进货需要借钱为由，骗取刘某共计人民币4500元（车费500元未支付）。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被告人韩燕玲的供述；2、被害人刘某的陈述；3、辨认笔录；4、银行卡交易明细；5、微信聊天、转账记录截屏；6、出租车营运材料照片及行驶证复印件；7、受案登记表；8、行车记录仪录像；9、司法鉴定意见书；10、情况说明。七、2020年4月28日，被告人韩燕玲乘坐被害人潘某的出租车前往本市门头沟区永定镇冯村365PLUS商城等地途中，以给孩子交培训费需要借钱为由，骗取潘某人民币200元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被告人韩燕玲的供述；2、被害人潘某的陈述；3、辨认笔录；4、微信聊天记录截屏；5、出租车营运材料照片及行驶证复印件；6、受案登记表；7、司法鉴定意见书；8、情况说明。八、2020年4月28日，被告人韩燕玲乘坐被害人高某的出租车前往本市门头沟区大峪二小等地途中，以孩子交补习班学费需要借钱为由，骗取被害人高某人民币900元现金（车费52元未支付）。同年4月29日10时许，被告人韩燕玲在本市门头沟区永定镇其家中被民警依法传唤，到案后拒不供述其罪行。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被害人高某的陈述；2、出租车营运材料照片及行驶证复印件；3、受案登记表；4、司法鉴定意见书；5、情况说明；6、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单；7、前科材料及释放证明书；8、户籍材料；9、到案经过证明材料。公诉机关认为，被告人韩燕玲以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩燕玲系累犯，建议判处被告人韩燕玲有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人韩燕玲辩称，第一，其对起诉书中指控的部分事实有异议，其已经分两次归还曹某共计21000元，但是其没有证据；第二，其对起诉书中指控的其他事实没有异议，但其认为是借款，不构成诈骗罪。被告人韩燕玲的辩护人对公诉机关指控韩燕玲犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，但认为在量刑时应考虑以下情节：第一，韩燕玲于案发前已归还曹某21000元的事实尚未查清；第二，韩燕玲系因生活所迫采取借款的方式骗取他人财物，造成的社会危害性较小，没有造成恶劣的社会影响。经审理查明：一、2020年3月2日，被告人韩燕玲在本市门头沟区中国人寿保险公司北京分公司门头沟区支公司以欲购买保险为由与该公司业务员曹某相识。当日下午至3月10日间，被告人韩燕玲先后以其朋友孩子生病、手机欠费、购买墓地、孩子上网课、哥哥的丈母娘病危需要借钱为由，骗取被害人曹某共计人民币28050元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩燕玲的供述证实，曹某是中国人寿保险公司的业务员。2020年2、3月份，曹某的街坊一个男的，带其去的门头沟滨河路中国人寿保险大厦，在曹某的办公室咨询买保险的事儿，其与曹某互相留了微信、电话号码。因抖音上一个朋友的孩子烫伤，其向曹某借款4400元；后因抖音上一个朋友的父亲去世，其向曹某借款10000元；后因朋友的妈妈看病，其又向曹某借款9000元。上述钱款都是微信转账，其微信绑定了其名下的中国农业银行的银行卡。曹某曾与她的同事一起去小区找过其，但因疫情原因没进小区。其出狱后一直单身，与父母、孩子共同居住在永和新苑北区。其手机号码是135XXXX****、136XXXX****。“小常”是其在抖音上认识的男主播。2、被害人曹某的陈述证实，其系中国人寿保险公司北京分公司门头沟区支公司业务员。2020年3月2日11时许，张某开车带韩燕玲到公司咨询业务，其在办公室接待了二人，韩燕玲称要给爱人、孩子上保额200多万元的保险，其查看了韩燕玲的身份证，当天16时许二人离开公司，双方添加了微信并留了电话。17时许，韩燕玲给其打电话称朋友的孩子被烫伤急需用钱，向其借款4300元。3月3日，韩燕玲给其打电话称没钱交话费，向其借款150元。3月4日，张某、韩燕玲去公司找其，张某没有上楼，韩燕玲称要买墓地差10000元，向其借款10000元。3月6日，韩燕玲给其打电话称买墓地还要交押金，又向其借款600元。3月7日，韩燕玲约其在新桥南大街农业银行门口见面，称孩子上网课需要钱，向其借款6000元。3月10日，韩燕玲到其公司找其说想买保险，没过多久接了一个电话，说她哥哥的丈母娘病危，向其借款7000元，以上钱款都是通过微信转账支付的。其微信昵称是“曹某186XXXX****”，微信号是“×××”,韩燕玲的微信昵称是“爷怕缠”，微信号是“×××”。其支付的钱款有750元是其邮政银行卡里的钱，4300元是其广发银行卡里的钱，其余的是其微信零钱里面的钱。韩燕玲称自己是石厂村的拆迁户，在八宝山做入殓师，月收入8万元，爱人“常龙”给区财政局的领导开车，韩燕玲每次借钱都显得特别着急，其就借给她了。3月16日，其向韩燕玲催款时，韩燕玲说有钱了可以交保费，其就与同事拿着POS机前往韩燕玲居住的永和新苑小区，但因小区门口人多就一起回其公司刷卡。韩燕玲带的中国农业银行尾号0515的银行卡里没有钱，韩燕玲说是拿错卡了，后又称自己的孩子把别的孩子推下滑梯摔了就走了。其多次催要，韩燕玲以各种借口未还款，区财政局也根本没有叫“常龙”的人。其以前认识张某，给张某的车上过保险，后来其听张某说他在趴活儿的时候，韩燕玲让他带着到的保险公司。经辨认，曹某辨认出韩燕玲、张某。3、证人杨某1的证言证实，其系中国人寿保险公司北京分公司门头沟区支公司的工作人员。2020年3月2日，曹某在5层办公室接待的韩燕玲，聊了挺长时间。韩燕玲走后没多久，曹某问其韩燕玲想向她借钱怎么办，商量后，曹某把4300元借给了韩燕玲。之后其听曹某说过韩燕玲又陆续借了几回钱，大概28000多元。经辨认，杨某1辨认出韩燕玲。4、证人张某的证言证实，2020年3月初，其在大峪南街物美超市旁趴活儿，韩燕玲乘其车去她房山长阳的渔具店进货，在路上韩燕玲说买手机想借200元，其没有钱就拒绝了。到长阳后，韩燕玲没有找到她的渔具店就返回了，韩燕玲加了其微信。过了一天，韩燕玲给其打电话让其带她去滨河路的中国人寿保险公司，到了之后遇见了曹某，曹某接待了韩燕玲，其在场，她们二人谈保险的事。又隔了一天的上午，韩燕玲给其打电话又去了一趟保险公司，他一直等到下午又把韩燕玲送到永和新苑小区。韩燕玲说第二天要乘车去大兴女子监狱一趟，加上之前的车费一共给其400元，但后来就没有联系过其，其向韩燕玲要车费，韩燕玲一直拖着，后来其就不想要了。曹某是其邻居，其曾通过曹某给其车上过保险。经辨认，张某辨认出韩燕玲。5、证人杨某2的证言证实，其系韩燕玲的母亲，韩燕玲与其一起居住在永和新苑小区。韩燕玲自2019年10月出狱后一直没有工作，没有经济来源，也没有开过渔具店。韩燕玲离婚了，孩子平时由其负责照顾。6、证人韩某的证言证实，其系韩燕玲的妹妹。其与爱人刘秉琨在房山琉璃河经营了一家渔具店，渔具店与韩燕玲没有任何关系，更没有韩燕玲的股份。韩燕玲出狱后没有工作，其曾说过让韩燕玲栓鱼钩，其按数量付款，但是韩燕玲没有做。其父母不需要韩燕玲照顾，韩燕玲也没有给父母花过超过500元的大钱。韩燕玲没有房子，家里的拆迁房是父母的。韩燕玲出狱后喜欢刷抖音，经常给抖音里的主播刷礼物。7、手机通话记录证实，2020年3月间，曹某与韩燕玲多次通话。8、微信聊天、转账记录截屏证实，韩燕玲与曹某于2020年3月2日添加微信好友，曹某向韩燕玲推荐保险并让韩燕玲通知其老公与她联系。之后，曹某与韩燕玲多次联系，韩燕玲的微信曾发出“燕玲的手机在我这呢，我是她老公小常”并称下班再聊、开车无法接电话、再联系等内容。曹某于2020年3月2日向韩燕玲转账4300元，3月3日转账150元，3月4日转账10000元，3月6日转账600元，3月7日转账6000元，3月10日转账7000元。9、银行对账单证实，曹某的中国邮政储蓄银行于2020年3月3日支出150元，3月7日支出600元；其广发银行的银行卡于2020年3月2日支出4300元。10、电子保单信息截屏证实，韩燕玲申请投保，共计200万元，投保单状态是“核保通过，待收费”；客户信息显示韩燕玲工作单位是北京市海淀区八宝山殡仪馆，固定年收入500万元；开户银行为中国农业银行尾号0515的银行卡。11、受案登记表证实，2020年3月17日，曹某报警称其于2020年3月2日至3月10日间被韩燕玲以借款的名义骗取钱款，后无法取得联系。12、司法鉴定意见书证实，经鉴定，从韩燕玲的蓝色全网通4G型手机中提取的信息显示，本机登录的微信账号昵称为“爷怕缠”，微信号为“×××”，手机号是135XXXX****，真实名为“韩燕玲”，以及韩燕玲与被害人之间的微信、电话等记录；从韩燕玲的黑色HONORPE-TL20手机中提取的信息显示，本机登录的微信账号昵称为“爷不屌你”，微信号为“×××”，手机号是136XXXX****，真实名为“韩燕玲”，以及韩燕玲与被害人之间的微信、电话等记录。13、监控录像证实，2020年3月2日13时许，被告人韩燕玲乘坐张某驾驶的车辆一同进入门头沟区人寿保险公司，16时许二人离开。14、工作记录证实，2020年3月17日，曹某到派出所报警称被韩燕玲以各种名义借款未还，无法取得联系。曹某系自行来所报案，未拨打110报警。二、2020年3月30日，被告人韩燕玲乘坐被害人杜某的出租车到本市门头沟区永定镇上岸地铁站等地途中，先后以其手机欠费、买药、退货、买菜需要借钱为由，骗取杜某共计人民币2000元。另有车费59元未付。同年4月7日，韩燕玲向杜某还款人民币500元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩燕玲的供述证实，杜某是出租车司机，开一辆三厢轿车。2020年3月底，其从苹果园地铁站乘坐杜某的车去门头沟龙湖天街，路上让杜某帮其充了100元话费，在龙湖天街的烟酒店，其向杜某借了现金1000元，回到其家小区门口，其又向杜某借了现金，共欠杜某2000元。杜某向其催要还款，其通过微信还了500元。2、被害人杜某的陈述证实，其系出租车司机。2020年3月30日下午，其在苹果园地铁站附近趴活儿，一女子说想包车去大兴和琉璃河自己的渔具店，车费一天600元，其说可以。当天，其先送该女子回门头沟，到龙湖天街的时候该女子说买药，手机欠费，让其充话费100元。该女子从药店出来说钱不够，其又借给了她200元现金。拿完药去冯村嘉园，该女子说退货要用钱，向其借了1500元现金。再到永和新苑小区，该女子说买菜用钱，向其借了200元现金。该女子说这些钱和59元车费让她爱人通过微信一并转给其，于是互相添加了微信好友，其微信号是“×××”,昵称是“玉”，对方微信昵称是“爷怕缠”，微信号是“×××”，另一个微信号是“×××”，手机号是136XXXX****、135XXXX****，姓韩。4月7日，该女子还了其500元，其再联系，该女子就一直拖着不还钱。经辨认，杜某辨认出韩燕玲是向其借钱的女子。3、手机充值记录截屏证实，2020年3月30日，杜某向手机号“135XXXX****”充值，支出99．9元。4、出租车营运材料照片证实，杜某驾驶的出租车情况。5、受案登记表证实，2020年3月31日，杜某报警称其被一女子以借钱为由骗取钱款。6、司法鉴定意见书证实，韩燕玲与杜某之间的微信聊天及转账情况。7、情况说明证实，永定派出所接事主刘某、潘某、吕某、杜某、高某、李某报警称被一女子诈骗钱财，涉案事主的报案方式均为自接警，无110出警记录单及警情详单。三、2020年4月6日，被告人韩燕玲乘坐被害人吕某的出租车到本市门头沟区医院等地途中，先后以其给父亲买药、给父母买东西、忘带家门钥匙需要借钱为由，骗取吕某共计人民币1535元。另有车费108元未付。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人吕某的陈述证实，其系出租车司机。2020年4月6日，其在石厂新村幸福天使幼儿园对面搭载一女子到门头沟区医院。该女子称给父亲取药钱不够，向其借700元，双方互加了微信，其转账给该女子700元。返程路上，该女子说她丈夫是门头沟财政局领导的司机，到达丽景长安底商物美便利店时，该女子说给父母买粮食，向其借了600元。下午，该女子乘其车说去石景山模式口东里小区渔具店收账，但因疫情没进去，该女子打电话称让员工将3万元打到卡上，返程途中，该女子称她在窦店开了一个渔具店，让其第二天开车去窦店，其没有同意。到达石厂新村北门时，该女子称忘记带家门钥匙又有事向其借了235元。车费共计108元。当晚，其给该女子打电话让她还钱，该女子一直推托不还钱，后来就联系不上了。其微信号是“×××”,该女子的微信号是“×××”，手机号是136XXXX****、135XXXX****。经辨认，吕某辨认出韩燕玲是2020年4月6日对其进行诈骗的人。2、微信聊天、转账记录截屏证实，吕某与韩燕玲于2020年4月6日添加微信好友，当天10:52、11:23、14:12，吕某向韩燕玲分别转账700元、600元、235元，后吕某向韩燕玲多次催要借款的情况。3、出租车专用发票证实，2020年4月6日9:10至9:28车费23元，11:09至11:22车费20元，13:25至14:09车费65元。4、出租车营运材料照片证实，吕某驾驶的出租车情况。5、受案登记表证实，2020年5月7日，吕某报警称一女乘客向其借款一直推托不还。6、情况说明证实，永定派出所接事主刘某、潘某、吕某、杜某、高某、李某报警称被一女子诈骗钱财，涉案事主的报案方式均为自接警，无110出警记录单及警情详单。四、2020年4月9日至4月11日间，被告人韩燕玲乘坐被害人王某的出租车前往本市门头沟区双峪等地途中，先后以买药、看望病人、给孩子买吃的需要借钱为由，骗取王某共计人民币2800元。另有车费400元未付。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩燕玲的供述证实，王某是出租车司机。2020年4月初，王某在冯村小学附近趴活儿，其乘坐王某的车去双峪菜市场买瘦身药，借了王某的钱。第三天，其乘坐王某的车从昌平接其儿子回家买居家隔离需要的东西，借了王某的钱，除此之外，其还乘坐王某的车去过窦店育英驾校，其没有支付给王某车费。2、被害人王某的陈述证实，其系出租车司机。2020年4月9日，其在门头沟冯村新园附近趴活儿，一女子称第二天去大兴、窦店需要包车，一天700元，双方加了微信，该女子称自己叫“常玲”。当天，她先乘车去双峪药店买药，到药店后说钱不够，向其借了700元，在返程路上，该女子说她姑姑脚崴了买点东西去看望，又向其借了800元。第二天，其从永和新苑搭载该女子去窦店。在路上，常玲说她在大兴、窦店有两个渔具店，到了窦店说员工送货结账去了。返程途中，又向其借了800元。原来说第三天去大兴，但改成了去回龙观接儿子，回到永和新苑，常玲说她儿子隔离需要买东西再次向其借了500元。后来其让常玲还钱，但她一直推辞不还。车费是双方商量好的，共400元，也没有支付。常玲的手机号是136XXXX****、135XXXX****，微信昵称是“爷怕缠”，微信号是“×××”，另一个微信号是“×××”，住在永和新苑**楼。经辨认，王某辨认出韩燕玲就是自称“常玲”的人。3、手机通话及微信聊天记录截屏证实，王某与韩燕玲之间的通话情况，以及王某于2020年4月9日向韩燕玲分别转账700元、800元；于2020年4月10日向韩燕玲转账800元；于2020年4月11日向韩燕玲转账500元，后王某多次通过微信催要的情况。4、出租车营运材料照片及行驶证复印件证实，王某驾驶的出租车情况。5、受案登记表证实，2020年4月24日，王某报警称一女子找其包车并借款，多次催要不还。6、工作记录证实，2020年4月24日，王某到派出所报案称4月9日被一女乘客借款未还，发现被骗。王某系自行来所报案，未拨打110报警，故无接警记录及出警记录。五、2020年4月23日至4月24日，被告人韩燕玲乘坐被害人李某的出租车前往本市门头沟区永定镇冯村商业街等地途中，先后以给孩子报班、渔具店订货需要借钱为由，骗取李某人民币1100元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某的陈述证实，其系出租车司机。2020年4月23日，其在门头沟区永定镇远洋新天地小区门口接到一位女乘客说要长期包车去大兴、房山，还带其去永和新苑小区认了家门口。后其载该女乘客去冯村商业街给孩子报班。到了冯村商业街，该女乘客称钱不够，向其借了800元现金，说当天还款，但是当天经催要未还。第二天，其在永和新苑小区门口接该女乘客去大兴，到惠润二地块时有一关门的渔具店，她下车在店门口打电话，后跟其说从网上订货钱不够向其借了300元，其通过微信红包发给该女乘客。后来又载该女乘客去了河滩、远洋新天地等地。后其向该女乘客要钱，她以各种理由推托不给钱，其有电话录音。其微信昵称是“X”，微信号“×××”,对方的一个微信昵称是“爷怕缠”，微信号是“×××”，另一个微信昵称是“爷不屌你”，微信号是“×××”，手机号是135XXXX****、136XXXX****。经辨认，李某辨认出韩燕玲系骗其钱款的女子。2、微信聊天记录截屏证实，李某与韩燕玲于2020年4月23日添加微信好友后，向韩燕玲发送200元、100元的红包，以及李某向韩燕玲进行催要的情况。3、出租车营运材料照片及行驶证复印件证实，李某驾驶的出租车情况。4、受案登记表证实，2020年5月16日，李某报警称一女乘客于4月23日向其借款，后联系不上该女子。5、通话录音证实，李某向韩燕玲催要还钱的情况。其中，李某说“这1100块钱，是我借给你的，你必须得给我”，韩燕玲说“行”。6、情况说明证实，永定派出所接事主刘某、潘某、吕某、杜某、高某、李某报警称被一女子诈骗钱财，涉案事主的报案方式均为自接警，无110出警记录单及警情详单。六、2020年4月25日，被告人韩燕玲乘坐被害人刘某的出租车前往本市石景山区爱玛裕购物广场等地途中，以店铺进货需要借钱为由，骗取刘某共计人民币4500元。另有车费500元未付。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩燕玲的供述证实，刘某是开出租车的。2020年4月25日10时许，其到居住小区北门拿快递，刘某在门口趴活儿，因快递是到付的，其通过微信向刘某借了300元，给了刘某300元现金，并与刘某约定下午用车去大兴。12时许，刘某接上其先去了爱玛裕购物广场，其向刘某借款2700元，从大兴回门头沟的路上，又向刘某借了1800元，其也没有给刘某车钱。后刘某向其催要，其还没有还款。其从刘某处借到的钱在抖音上给一男子充了4000元的抖币，剩下的用作日常开销。2、被害人刘某的陈述证实，其系出租车司机。2020年4月25日，一女子称下午打车去大兴天堂河小区。后来，该女子说因取快递微信里没钱，通过微信向其借300元并给了其300元现金。中午12时许，其在永和新苑北区北门接上该女子，先去了爱玛裕购物广场，该女子说她在这里有店，因需要进货，向其借了2700元，并称到大兴后还给其。去大兴的路上，该女子说她老家在石厂村，拆迁得了4套楼房，家里很有钱等等。到了大兴天堂河小区附近的一个渔具店，该女子说这是她的店要去结账，等她从渔具店出来说回到永和新苑再还钱。返程路上，该女子又向其借了1800元，还说等她丈夫回家一并还给其。车费一共500元也未付。后来其给该女子打电话催要，该女子一直推托。其微信号“×××”、微信名称“刘某”，该女子的微信昵称是“爷怕缠”，微信号是“×××”，电话号码是135XX******，名叫韩燕玲，住在永和新苑**。经辨认，刘某辨认出韩燕玲。3、银行卡交易明细证实，被告人韩燕玲的中国农业银行银行卡的交易流水情况。4、微信聊天、转账记录截屏证实，刘某与韩燕玲于2020年4月25日添加微信好友后，刘某向韩燕玲分别转账2700元、1800元，后刘某向韩燕玲多次催要借款的情况。5、出租车营运材料照片及行驶证复印件证实，刘某驾驶的出租车情况。6、受案登记表证实，2020年4月26日，刘某报警称其被一女乘客借款，一直不还。7、行车记录仪录像证实，韩燕玲乘坐刘某出租车及二人交谈情况。8、司法鉴定意见书证实，经对韩燕玲的手机进行鉴定，刘某向韩燕玲的微信转账情况及微信聊天情况。9、情况说明证实，永定派出所接事主刘某、潘某、吕某、杜某、高某、李某报警称被一女子诈骗钱财，涉案事主的报案方式均为自接警，无110出警记录单及警情详单。七、2020年4月28日，被告人韩燕玲乘坐被害人潘某的出租车前往本市门头沟区永定镇冯村365PLUS商城等地途中，以给孩子交培训费需要借钱为由，骗取潘某人民币200元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩燕玲的供述证实，潘某是金建出租公司的出租车司机，开一辆黄蓝色三厢出租车。2020年4月28日，在门头沟区永定镇惠康小区旁，因其打车认识潘某，在路上二人添加了微信，其向潘某借钱，潘某借给其200元现金，均是20元、10元面值的，潘某向其催要过。2、被害人潘某的陈述证实，其系出租车司机。2020年4月28日，其在门头沟区惠康二区南门路边趴活儿，一名女子说过两天去大兴的天堂河和房山的窦店，去她的店里拿现金和渔具，其同意了，双方加了微信。当天其将该女子送到冯村365PLUS商城又送到冯村商业街，该女子说给孩子交学费差200元，其将车内200元现金借给了该女子，均是20元、10元的零钱。该女子姓韩，住在永和新苑，手机号是135XXXX****，微信号是“×××”，微信昵称是“爷怕缠”。经辨认，潘某辨认出韩燕玲系搭载其出租车并骗取其钱款的女子。3、微信聊天记录截屏证实，2020年4月28日，潘某与韩燕玲添加微信，以及双方的聊天记录。4、出租车营运材料照片及行驶证复印件证实，潘某驾驶的出租车情况。5、受案登记表证实，2020年4月28日，潘某报警称被一女子以为孩子交报名费为由骗取200元。6、司法鉴定意见书证实，经对韩燕玲的手机进行鉴定，显示韩燕玲与潘某之间微信聊天记录情况。7、情况说明证实，永定派出所接事主刘某、潘某、吕某、杜某、高某、李某报警称被一女子诈骗钱财，涉案事主的报案方式均为自接警，无110出警记录单及警情详单。八、2020年4月28日，被告人韩燕玲乘坐被害人高某的出租车前往本市门头沟区大峪二小等地途中，以孩子交补习班学费需要借钱为由，骗取被害人高某人民币900元。另有车费52元未付。同年4月29日10时许，被告人韩燕玲在本市门头沟区永定镇其家中被民警依法传唤到案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人高某的陈述证实，其系出租车司机。2020年4月下旬，其在永定镇远洋新天地搭乘一名女子去大峪二小旁的补习班交报名费，后该女子称钱不够，向其借了现金900元。其微信昵称是“X”，手机号是132XXXX****，对方的微信昵称是“爷怕缠”，微信号“×××”。2、出租车营运材料照片及行驶证复印件证实，高某驾驶的出租车情况。3、受案登记表证实，2020年4月20日，高某报案称有一女乘客谎称孩子报班向其借款900元，后以各种理由不还钱。4、司法鉴定意见书证实，经对被告人韩燕玲的手机进行鉴定，2020年4月28日，高某与韩燕玲添加微信好友，高某于4月29日发“你看一下，把钱转给我啊，我要不找人找你啊。”5、情况说明证实，永定派出所接事主刘某、潘某、吕某、杜某、高某、李某报警称被一女子诈骗钱财，涉案事主的报案方式均为自接警，无110出警记录单及警情详单。6、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单证实，2020年7月30日，民警对被告人韩燕玲的蓝色全网通4G型手机一部，黑色HONORPE-TL20手机一部进行了扣押，并随案移送。7、前科材料及释放证明书证实，2015年12月16日，被告人韩燕玲因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年六个月、罚金人民币三千元；2016年2月17日，被告人韩燕玲因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年八个月、罚金人民币二千元，与其此前所犯诈骗罪被判处的有期徒刑二年六个月、罚金人民币三千元并罚，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币五千元。2019年10月26日，被告人韩燕玲刑满释放。8、户籍材料证实，被告人韩燕玲的身份情况。9、到案经过证实，2020年4月29日，民警在北京市门头沟区永定镇永和新苑北区某号将被告人韩燕玲传唤到案。本院认为，被告人韩燕玲以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取多人钱款共计人民币41704元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市门头沟区人民检察院指控被告人韩燕玲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人韩燕玲曾因犯诈骗罪两次被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后仅半年时间再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉人的公诉意见，本院予以采纳。关于被告人韩燕玲所作已经归还曹某现金21000元的辩解，因其未提供给付钱款的相关证据，且其缺乏给付相应钱款的能力，该辩解本院不予采信；其辩护人的相应辩护意见，本院不予采纳。关于被告人韩燕玲所作其系借款而非诈骗的辩解，因被告人韩燕玲在不足两个月内，多次以孩子上学、店铺进货、由丈夫还款等谎言骗取多名被害人四万余元，均承诺在一两天内还款，但事实上其已离异、亦没有固定经济来源，在被害人多次催要后仍拒绝还款，甚至被害人与其无法取得联系，表明其不想偿还、不愿偿还的心态；特别是其母杨某2的证言证实，韩燕玲出狱后一直没有工作，没有经济来源，连孩子都由父母负责照顾；其妹妹韩某的证言亦证实，韩燕玲与她所开渔具店无任何关系，韩燕玲出狱后没有工作，没有收入，连给父母也没有花过超过500元的“大钱”，表明韩燕玲没有偿还能力，所以，足以认定其具有非法占有的目的。被告人韩燕玲主观上具有非法占有目的，且客观上实施了诈骗行为，故构成诈骗罪，对被告人的该辩解，本院不予采纳。韩燕玲的辩护人所作韩燕玲因生活所迫采取借款的方式骗取他人财物，造成的社会危害性较小的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩燕玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2022年10月28日止。罚金于判决生效之日起7日内缴纳）。二、责令被告人韩燕玲退赔人民币四万一千七百零四元，发还被害人曹某人民币二万八千零五十元，发还被害人杜某人民币一千五百五十九元，发还被害人吕某人民币一千六百四十三元，发还被害人王某人民币三千二百元，发还被害人李某人民币一千一百元，发还被害人刘某人民币五千元，发还被害人潘某人民币二百元，发还被害人高某人民币九百五十二元。三、在案扣押的被告人韩燕玲的蓝色全网通4G型手机一部，黑色HONORPE-TL20手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  杨振新人民陪审员  安瑞香人民陪审员  付朝辉二〇二〇年十二月四日书 记 员  王 晨-26--1-