安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初380号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人吴必林，男，1983年8月15日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住所地莆田市秀屿区，曾因犯诈骗罪，于2015年12月4日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，于2016年3月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月17日被厦门市公安局海沧分局取保候审，于2020年7月11日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，于2020年8月10日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人董继成，安徽国梦律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2020〕395号起诉书指控被告人吴必林犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年10月23日、12月14日分别通过远程视频系统公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官葛静通过远程视频系统支持公诉，被告人吴必林及蚌山区法律援助中心受本院通知指派的辩护人董继成通过远程视频系统参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：1．2020年2月20日左右，在新冠疫情暴发期间，被告人吴必林在微信群中谎称自己有大批医用口罩及普通口罩用于出售，在取得被害人严俊杰信任之后，其添加被害人严俊杰的微信（昵称：俊杰，微信号yanjunjie），用低价诱导的方式骗取被害人严俊杰向其订购4500个口罩，骗取被害人严俊杰14050元人民币。2020年3月1日，被告人吴必林退还被害人严俊杰人民币3750元。2.2020年1月30日左右，在新冠疫情暴发期间，被告人吴必林在陌陌中发布动态谎称有大批医用口罩可用于出售，随后在取得被害人陈某的信任之后，其添加被害人陈某微信，后骗取被害人陈某向其订购口罩，骗取被害人陈某29000元人民币。在被害人陈某报警后，被告人吴必林退还被害人陈某人民币9000元。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、到案经过、到案情况说明、入所健康体检表、人员电子档案、接受电子证据材料清单、提取笔录、微信聊天记录、支付宝账单、转账记录、说明等书证，证人吴某、林某、邵某的证言，被害人严某、陈某的陈述，被告人吴必林的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴必林以非法占有为目的，在疫情防控期间虚构事实，利用网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴必林在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，从重处罚。被告人不属于自首也不构成坦白。被告人吴必林对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，愿意认罪认罚，认为自己构成自首，希望法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人吴必林构成自首，依法可以减轻处罚，吴必林在2020年3月17日厦门市公安局海沧分局尚未掌握其犯罪事实的前提下，受到公安机关的思想工作感染，主动投案自首。在马鞍山市公安局湖东派出所和蚌埠市公安局蚌山分局的到案情况说明可知被告人如实供述其涉嫌诈骗的犯罪事实，被告人构成自首、坦白等法定、酌定从轻、减轻量刑情节。被告人认罪态度好，愿意积极配合退赔被害人涉案损失。经审理查明：1.2020年2月20日左右，在新冠疫情暴发期间，被告人吴必林在微信群中谎称自己有大批医用口罩及普通口罩用于出售，在取得被害人严某信任之后，其添加被害人严某的微信（昵称：俊杰，微信号×××），用低价诱导的方式骗取被害人严某向其订购4500个口罩，骗取被害人严某14050元人民币。2020年3月1日，被告人吴必林退还被害人严某人民币3750元。2.2020年1月30日左右，在新冠疫情暴发期间，被告人吴必林在陌陌中发布动态谎称有大批医用口罩可用于出售，随后在取得被害人陈某的信任之后，其添加被害人陈某微信，后骗取被害人陈某向其订购口罩，骗取被害人陈某29000元人民币。在被害人陈某报警后，被告人吴必林于2020年2月21日退还被害人陈某人民币9000元。另查明，2020年11月30日厦门市公安局海沧派出所出具的说明载明：1.2020年2月17日16时，我所接110警情，陈某报称买口罩被骗28000元，2020年2月18日受理后，经初查，认定吴必林（男，身份证号）有重大作案嫌疑，并于2020年3月17日立案调查，在调查期间，我局民警与吴必林联系，吴必林自称是被陈敏所骗，并当天到凤凰山派出所报了警，并于2020年3月17日一起到海沧派出所投案，民警随即带两人至厦门市公安局执法办案中心进行调查，吴必林和陈敏第一次讯问结束后，民警结合被害人陈某等人及陈敏的材料认定吴必林隐瞒了犯罪事实，遂又对其进行了第二次讯问，但吴必林拒不交待犯罪事实，经民警对其进行政治工作后，吴必林在第三次讯问笔录中如实供述了自己的犯罪行为。2.吴必林在取保候审期间表示要外出工作挣钱赔偿被害人陈某等人，民警表示同意，但未明确说明其要去马鞍山。上述事实，被告人张吴必林在开庭审理亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、到案经过、到案情况说明、入所健康体检表、人员电子档案、接受电子证据材料清单、提取笔录、微信聊天记录、支付宝账单、转账记录、说明等书证，证人吴某、林某、邵某的证言，被害人严某、陈某的陈述，被告人吴必林的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人吴必林以非法占有为目的，利用互联网通信工具虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人吴必林因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法对其从重处罚。被告人吴必林在新型冠状病毒肺炎疫情期间，假借销售预防疫情用品的名义实施诈骗，依法应从重处罚。吴必林当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人吴必林被抓获后能够如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴必林及其辩护人提出被告人吴必林构成自首的辩解及辩护意见，经查，被告人吴必林虽然主动到厦门市公安局海沧派出所投案，但是其在前两次供述中推诿责任，避重就轻，均未如实供述自己诈骗的犯罪事实，在侦查机关收集的证据足以认定被告人具有诈骗的犯罪事实情况下，侦查机关反复做吴必林思想工作，吴必林在第三次询问时才供述其犯罪事实，因被告人吴必林的犯罪事实已经被掌握，不能再适用《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》“犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应当认定为如实供述在罪行”的规定。被告人吴必林虽主动到案但未如实供述诈骗的犯罪事实，故对被告人吴必林及其辩护人提出吴必林系自首的辩解和辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》二，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人吴必林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2024年1月10日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)二、责令被告人吴必林退赔违法所得人民币三万零三百元，返还被害人严某人民币一万零三百元，返还被害人陈某人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 煜审 判 员  谷雪莲人民陪审员  赵继军二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  吴一可附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》二、关于“如实供述自己的罪行”的具体认定《解释》第一条第（二）项规定如实供述自己的罪行，除供述自己的主要犯罪事实外，还应包括姓名、年龄、职业、住址、前科等情况。犯罪嫌疑人供述的身份等情况与真实情况虽有差别，但不影响定罪量刑的，应认定为如实供述自己的罪行。犯罪嫌疑人自动投案后隐瞒自己的真实身份等情况，影响对其定罪量刑的，不能认定为如实供述自己的罪行。犯罪嫌疑人多次实施同种罪行的，应当综合考虑已交代的犯罪事实与未交代的犯罪事实的危害程度，决定是否认定为如实供述主要犯罪事实。虽然投案后没有交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪情节重于未交代的犯罪情节，或者如实交代的犯罪数额多于未交代的犯罪数额，一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实。无法区分已交代的与未交代的犯罪情节的严重程度，或者已交代的犯罪数额与未交代的犯罪数额相当，一般不认定为如实供述自己的主要犯罪事实。犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。