福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 0 （2020）闽0303刑初305号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人张国华，男，1969年11月3日出生于福建省原莆田县，汉族，小学文化，务工，住址莆田市荔城区，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人蔡麟峰、杨福珍，福建云格律师事务所律师。 被告人黄国太，男，1971年10月4日出生于福建省原莆田县，汉族，小学文化，务工，住址莆田市荔城区，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月29日被刑事拘留，同年6月1日转取保候审。 被告人李少梅，女，1970年1月16日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，小学文化，务工，住址莆田市涵江区，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，同年8月7日转取保候审。 莆田市涵江区人民检察院以涵检一部刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人张国华、黄国太、李少梅犯开设赌场罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于次日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，莆田市涵江区人民检察院以涵检一部刑变诉〔2020〕9号起诉书向本院变更指控，本院再次公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员陈容容、骆志峰出庭支持公诉，被告人张国华及其辩护人蔡麟峰、杨福珍、被告人黄国太、李少梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2018年年初至2020年1月间，被告人张国华以营利为目的，通过手机微信软件接受下线即被告人黄国太、李少梅及参赌人员余某、李某5、李某1等人的“六合彩”投注，并利用香港“六合彩”开奖信息进行输赢结算，往来赌资数额累计160万元（人民币，下同），并按赌资数额1.5%比例返水给被告人黄国太、李少梅。 2018年3月至2019年4月间，被告人黄国太以营利为目的收受参赌人员徐某1、朱某、王某等人的“六合彩”投注，往来赌资数额累计56万元，并将投注金通过微信软件报给被告人张国华。 2019年1月至同年12月间，被告人李少梅以营利为目的收受参赌人员李某4、李某2、苏某等人的“六合彩”投注，往来赌资数额累计35万元，并将投注金通过微信软件报给被告人张国华。 案发后，被告人张国华、黄国太、李少梅均于2020年5月28日被公安机关抓获归案。 指控上述事实，公诉机关提供相应的证据证明。公诉机关认为，被告人张国华、黄国太、李少梅以营利为目的，收受他人“六合彩”投注。其中，被告人张国华收受赌资数额累计160万元，情节严重；被告人黄国太收受赌资数额累计56万元；被告人李少梅收受赌资数额累计35万元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。 被告人张国华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见主要是：1.张国华系协助上线揽注，系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.张国华主动投案，在未被采取强制措施之前，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，应当从轻、减轻处罚；3.本案并非网上开设赌场，依照罪刑法定原则，张国华的行为不属于情节严重；4.张国华自愿认罪认罚、主动退出违法所得款、预缴罚金，应予以从宽处罚；综合考虑上述因素，建议对张国华适用缓刑。 被告人黄国太、李少梅均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明：2018年初至2020年1月间，被告人张国华以营利为目的，为上线人员揽注，通过手机微信接受下线即被告人黄国太、李少梅及参赌人员余某（已行政处罚）、李某5、李某1的“六合彩”投注，利用香港“六合彩”开奖信息进行输赢结算，往来赌资数额累计160万元，并按赌资数额一定比例返水给黄国太、李少梅。其间，张国华从中获利1.5万元。 2018年3月至2019年4月间，被告人黄国太以营利为目的，收受参赌人员徐某1、朱某、王某、徐某2的“六合彩”投注，往来赌资数额累计56万元，并将投注金上报张国华，从中获利1.5万元。 2019年1月至同年12月间，被告人李少梅以营利为目的，收受参赌人员李某4、李某2、苏某、李某3、李某5的“六合彩”投注，往来赌资数额累计35万元，并将投注金上报张国华，从中获利4000元。 案发后，被告人张国华、黄国太、李少梅均于2020年5月28日被公安机关抓获归案，并先后向公安机关退出违法所得款1.5万元、1.5万元、4000元。同年5月29日，公安机关从张国华处扣押作案工具金色“iphoneXsMax”手机一部，从黄国太处扣押作案工具玫瑰红“iphone”手机一部，从李少梅处扣押作案工具紫色“OPPOR17”手机一部。诉讼期间，黄国太、李少梅、张国华分别向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。 审理期间，被告人张国华、黄国太、李少梅分别向本院预缴罚金10万元、6万元、4万元候判。 上述事实，被告人张国华、黄国太、李少梅在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、财物收据、指认照片、微信聊天记录截图、微信账单记录、行政处罚决定书、到案经过、户籍证明、人员基本信息表、情况说明、认罪认罚具结书，张国华中国农业银行银行卡交易明细清单、莆田农村商业银行存款明细账，黄国太、李少梅中国农业银行银行卡交易明细清单，辨认笔录、提取笔录，鉴定文书，证人余某、李某1、王某、徐某1、朱某、徐某2、苏某、李某2、李某3、李某4、李某5的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张国华伙同黄国太、李少梅以营利为目的，非法接受多人“六合彩”投注，利用香港“六合彩”开奖信息进行输赢结算，其中被告人张国华涉案赌资数额累计人民币160万元，情节严重；被告人黄国太、李少梅涉案赌资数额分别为人民币56万元、35万元；三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同故意犯罪中，被告人张国华、黄国太、李少梅分工协作，积极参与，相互结算赌资，均起主要作用，系主犯，应当按各自参与的全部犯罪予以处罚，但被告人张国华系上线人员，作用高于被告人黄国太、李少梅，应按各自作用地位分别予以处罚。被告人张国华、黄国太、李少梅归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚；主动退赃，均酌情予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，均予以从宽处罚。鉴于被告人张国华、黄国太、李少梅确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人张国华、黄国太、李少梅适用缓刑。被告人张国华、黄国太、李少梅应正确对待本院判决，依法接受社区矫正，自觉改造，悔过自新，回归社会，在缓刑考验期间不准出境。被告人张国华的辩护人关于此节的辩护意见成立，予以采纳；关于被告人张国华具有自首、从犯等情节与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关对三被告人提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人张国华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十万元(已缴纳)； 二、被告人黄国太犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元(已缴纳)； 三、被告人李少梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元(已缴纳)； 四、被告人张国华、黄国太、李少梅退出的违法所得款人民币1.5万元、1.5万元、4000元，均予以没收，上缴国库； 五、扣押在公安机关的作案工具金色“iphoneXsMax”手机、玫瑰红“iphone”手机、“OPPOR17”手机各一部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  林 珊 人民陪审员  佘志香 人民陪审员  李剑萍 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  刘晓钦 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限,除本法第五十条、第六十九条规定外,为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。