广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初3164号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁进宁，男，1994年3月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区灵山县*************。因本案于2020年6月22日被羁押，2020年6月23日被刑事拘留，2020年7月27日被执行逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人肖百虎，男，1982年6月7日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖南省衡阳市蒸湘区**************。因本案于2020年6月22日被羁押，2020年6月23日被刑事拘留，2020年7月27日被执行逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人姚大繁，男，2000年4月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区灵山县*************。因本案于2020年6月22日被羁押，2020年6月23日被刑事拘留，2020年7月27日被执行逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人姚旋，男，1998年4月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区灵山县*************。因本案于2020年6月22日被羁押，2020年6月23日被刑事拘留，2020年7月27日被执行逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人梁进康，男，1995年10月14日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广西壮族自治区灵山县*************。因本案于2020年6月22日被羁押，2020年6月23日被刑事拘留，2020年7月27日被执行逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人谢永河，男，2000年7月29日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区灵山县******************。因本案于2020年6月22日被羁押，2020年6月23日被刑事拘留，2020年7月27日被执行逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人肖桃源，男，1989年2月7日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地湖南省湘潭县*******。因本案于2020年7月31日被羁押，2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月3日被执行逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]Z2304号起诉书指控被告人梁进宁、肖百虎、姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员肖蕾出庭支持公诉，上述各被告人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2020年6月，被告人梁进宁、肖百虎、姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源等商量好，以虚构的某公司人员摆摊举办免费抽奖，并事先备好号码仅为6的奖券，群众抽中奖券后如为号码6则需按照优惠价格999元购买奖品或继续抽奖，而奖品为劣质手机、平板电脑等，同时还商量好，若中奖群众通过刷卡机付款，则先按数字9999，被发现就说按错数字。在具体实施诈骗行为中：梁进宁对活动进行组织，负责提供二维码或者刷卡机刷卡等方式收取中奖群众支付的款项，同时根据情况发放工资等；肖百虎负责介绍奖品手机、平板电脑的性能；姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源等则摆放好桌椅、劣质手机和平板电脑盒等作案工具，并假扮成围观群众；另外每次外出时，由梁进康驾驶桂N*****号牌的银灰色面包车去到佛山市顺德区等地实施诈骗，具体情况如下：1．2020年6月10日17时许，上述七被告人驾车去到顺德区***对出摆摊引诱群众抽奖，被害人邓某被骗抽奖并通过微信扫码方式三次共转账2997元到梁进宁提供的其微信账号。2．2020年6月16日晚，上述七被告人驾车去到顺德区***附近摆摊引诱群众抽奖，被害人徐某被引诱先后抽中号码6，并先后三次共转账2997元到梁进宁提供的姚大繁的微信账号。3．2020年6月19日晚，上述七被告人又驾车去到顺德区北***地摊摆摊引诱群众抽奖，被害人王某被引诱先后抽中号码6并四次共转账2499元到梁进宁提供的有姚大繁的微信账号。4．2020年6月20日17时许，上述七被告人驾车再去到顺德区***市场民健大药房门外路边摆摊抽奖，被害人赖某途经时被引诱，刮中号码6号后被要求以999元兑换一台价值1500元的劣质手机，梁进宁等人诱导被害人使用银行卡通过POS机刷卡支付，赖某将银行卡交给梁进宁，梁进宁使用刷卡机刷银行卡并按9999，赖某按密码后银行卡上的9999元被刷走，赖某索要刷卡小票未果后到银行柜员机查询发现被消费9999元，返回现场发现摊位及人员均已离开。综上，七名被告人实施诈骗共计四次，合计骗得被害人财物18492元，赃款由梁进宁在七人间进行不等分配。2020年6月22日，侦查机关在广州市番禺区****抓获被告人梁进宁、肖百虎、姚大繁、姚旋、谢永河、梁进康。2020年7月31日，侦查机关在广州市番禺区********抓获被告人肖桃源。破案后，赃款均未起回。针对上述事实，公诉机关提交了物证、书证、被害人的陈述、被告人供述和辩解、现场勘验笔录、辨认笔录、视听资料、电子证据等相关证据予以证明。公诉机关据此认为，被告人梁进宁、肖百虎、姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源以非法占有为目的，分工合作，虚构事实或者隐瞒真相，以摸奖的方式骗取公民财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人梁进宁、肖百虎起主要作用，系主犯；被告人姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源起次要或辅助作用，系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。七名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在量刑上，各被告人均具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节：坦白。故综上，建议判处被告人梁进宁有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告人肖百虎有期徒刑八个月，并处罚金；建议分别判处被告人姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源有期徒刑七个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。各被告人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，据以指控各被告人犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，涉案第4宗诈骗中的劣质手机未能核价。本院认为，被告人梁进宁、肖百虎、姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，各被告人的行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控各被告人犯诈骗罪，均罪名成立。被告人梁进宁、肖百虎在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚，该二人中肖百虎罪责相对较小，量刑时予以相应体现；被告人姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法予以从轻处罚；各被告人当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议与各被告人的罪责相符，本院予以采纳。各被告人的共同违法所得，应予依法连带退赔给各被害人。各被告人承担连带赔偿责任后，根据各自作用大小，对内按份责任比例分别为：被告人梁进宁承担30%，被告人肖百虎承担20%，被告人姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源分别承担10%。根据各被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁进宁犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年3月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人肖百虎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年2月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人姚大繁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年1月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人姚旋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年1月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)五、被告人梁进康犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年1月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)六、被告人谢永河犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年1月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)七、被告人肖桃源犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年2月28日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)八、被告人梁进宁、肖百虎、姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源依法连带退赔给被害人邓某人民币2997元，连带退赔给被害人徐某人民币2997元，连带退赔给被害人王某人民币2499元，连带退赔给被害人赖某人民币9999元。各被告人承担上述各项连带赔偿责任后，对内按份责任比例分别为：被告人梁进宁承担30%，被告人肖百虎承担20%，被告人姚大繁、姚旋、梁进康、谢永河、肖桃源分别承担10%。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。（以下空白）（本页无正文）审判员  徐浩然二〇二〇年十二月二十八日书记员  唐 英附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。