山西省寿阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0725刑初56号 公诉机关寿阳县人民检察院。 被告人曾国清（又名曾国坤），男，1987年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，捕前住广东省东莞市。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 辩护人苗炼芳，北京德恒（太原）律师事务所律师。 辩护人曾宪湘，北京京航律师事务所律师。 被告人曾锦伟，男，1999年10月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，捕前住广东省东莞市。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 辩护人黄禄粦，福建众宁律师事务所律师。 被告人曾浦海，男，1989年8月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，捕前住广东省东莞市。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 被告人江锦杰，男，1998年10月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，捕前住广东省东莞市。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 被告人曾福州，男，1998年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，捕前住广东省东莞市。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 辩护人田早春，北京德恒（太原）律师事务所律师。 被告人曾良海，男，1998年1月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，捕前住广东省东莞市。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 被告人曾荣培，男，2000年7月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，捕前住广东省汕头市潮南区。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月26日被刑事拘留，于2020年1月2日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 被告人曾毅鑫，男，1998年12月29日出生，汉族，大专文化，学生，户籍所在地福建省漳州市平和县，现住福建省厦门市。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审。 辩护人左新淼，北京德恒（太原）律师事务所律师。 被告人曾俊雄，男，1997年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，捕前住广东省东莞市。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 被告人曾郁彬，男，1997年2月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，捕前住广东省东莞市。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕，于2020年8月16日被我院取保候审。 被告人彭益浪，男，1995年10月22日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地广东省汕尾市陆河县，捕前住广东省深圳市坪山新区。该因涉嫌犯赌博罪于2019年7月19日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月22日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 辩护人马志鹏、郑志强，山西佳镜（晋中）律师事务所律师。 被告人吴聪，男，1993年2月10日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地江西省上饶市余干县，捕前住江西省余干县。该因涉嫌犯赌博罪于2019年7月15日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪于同年8月22日被依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。 辩护人任坚中，山西中都律师事务所律师。 被告人何冬林，男，1992年12月22日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江西省赣州市瑞金市，捕前住广东省东莞市东城区。该因涉嫌犯赌博罪于2019年7月19日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪于同年8月22日被依法逮捕,于2020年7月18日被我院取保候审。 被告人张桂香，女，1987年4月22日出生，汉族，初中文化，福建省惠安县飞益制衣厂工作，户籍所在地福建省惠安县，现住惠安县。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月4日被取保候审。 被告人郭爱萍，女，1991年2月2日出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地福建省惠安县，现住惠安县。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月4日被取保候审。 被告人万贤玉，女，1981年9月19日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地四川省内江市隆昌县，捕前住四川省内江市隆昌县。该因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月2日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。 被告人魏海斌，男，1989年2月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省晋中市寿阳县，现住山西省寿阳县。该因涉嫌犯赌博罪于2019年6月16日被取保候审,于2020年6月16日被我院取保候审。 被告人孙少华，女，1985年4月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省晋中市寿阳县，现住寿阳县。该因涉嫌犯赌博罪于2019年6月16日被取保候审，于2020年6月16日被我院取保候审。 寿阳县人民检察院以寿检刑刑诉（2020）22号起诉书指控被告人曾国清、曾锦伟、曾浦海、江锦杰、曾福州、曾良海、曾荣培、曾毅鑫、曾俊雄、曾郁彬、彭益浪、吴聪、何冬林、张桂香、郭爱萍、万贤玉、魏海斌、孙少华犯开设赌场罪，于2020年4月14日向本院提起公诉，本院于同日立案并于2020年6月3日中止审理，于2020年10月12日恢复审理，于2020年10月20日公开开庭审理。寿阳县人民检察院指派检察员李树珍出庭支持公诉。被告人曾国清及其辩护人苗炼芳、曾宪湘、被告人曾锦伟及其辩护人黄禄粦、被告人曾浦海、被告人江锦杰、被告人曾福州及其辩护人田早春、被告人曾良海、被告人曾荣培、被告人曾毅鑫及其辩护人左新淼、被告人曾俊雄、被告人曾郁彬、被告人彭益浪及其辩护人郑志强、被告人吴聪及其辩护人任坚中、被告人何冬林、被告人张桂香、被告人郭爱萍、被告人万贤玉、被告人魏海斌、被告人孙少华到庭参加诉讼。现已审理终结。 寿阳县人民检察院指控：2018年4月，被告人曾国清为非法牟利，纠集曾锦伟等人在互联网利用电脑、手机等作案工具，在ＱＱ、聊呗等软件上创立“百乐汇”、“喜力拉福”、“正大金门”、“大仙”等聊天群，以发红包形式开设赌场，逐渐形成以曾国清为老板，曾锦伟等为管理负责人，房良枝（在逃）为大财务，曾浦海、曾郁煌（在逃）为两个群（赌场）管理员，群下设曾毅鑫、曾福州、曾良海、曾俊雄、江锦杰、曾荣培、曾子进（在逃）、江翠玉（在逃）、曾宝城（在逃）为赌场具体操作人员作案团伙，在广东省东莞市2-2-15室两处地点进行网络赌博操作经营，网上参赌人员达344人。经审计鉴定，2019年2月至8月该团伙在聊呗平台开设的赌博场所操作经营，涉案金额为93265381.84元，非法获利金额4783125.24元。被告人曾郁彬于2019年7、8月份为该团伙联系制作网络赌博宣传图片和安装网络赌博软件。被告人彭益浪、吴聪建立专业赌博拉手群，负责和该赌博团伙对接拉手返点分红并管理拉手。被告人张桂香、郭爱萍、万贤玉、魏海斌、孙少华、何冬林是该赌博拉手群所发展的下线拉手成员，负责向网络赌博场所拉拢玩家进行赌博，被告人何冬林亦曾参与过拉手群管理。赌博团伙按玩家流水的3.5%-4.5%不同百分点对彭益浪、吴聪进行返点分红，彭益浪、吴聪按照被拉玩家赌场内赌资2%-4%不同百分点对拉手进行返点分红。经审计鉴定，2018年9月至2019年7月彭益浪等八名拉手成员涉案金额3437293.49元，非法获利金额2676022元。其中，彭益浪非法获利1338574.5元，吴聪非法获利909229.04元，张桂香非法获利155883.40元，郭爱萍非法获利109237.13元，万贤玉非法获利86400.83元，魏海斌、孙少华非法获利52037.76元，何冬林非法获利24659.34元。 2019年8月17日寿阳县公安局民警依法在该团伙作案现场、住所搜查扣押作案工具手机44部、台式电脑6台、笔记本电脑4台、平板电脑4部、银行卡119张、记录赌场经营账本等物品若干。经审计鉴定，扣押涉案119张银行卡及相关的71张银行卡2018年4月至2019年8月非法交易金额13.2226亿元。 2019年6月15日被告人魏海斌、孙少华分别在寿阳县梅林花园小区和寿阳县朝阳镇一出租屋被寿阳县公安局民警抓获；2019年7月14日被告人吴聪在江西省余干县解放村小区被寿阳县公安局民警抓获；2019年7月18日被告人彭益浪在广东省深圳市坪山新区附近被寿阳县公安局民警抓获；2019年7月19日被告人何冬林在广东省东莞市东城区胜祥公寓门口被寿阳县公安局民警抓获；2019年8月14日被告人曾国清、曾锦伟、曾浦海、江锦杰、曾福州、曾郁彬、曾良海、曾俊雄在广东省东莞市塘厦镇被寿阳县公安局民警抓获；2019年11月24日被告人曾荣培在广东省汕头市广美公寓（宾馆）被寿阳县公安局民警抓获；2019年11月25日被告人曾毅鑫在厦门海洋职业技术学院被寿阳县公安局民警抓获；2019年12月9日被告人万贤玉在四川省内江市隆昌市德林路附近被寿阳县公安局民警抓获；2019年12月3日被告人张桂香、郭爱萍在福建省惠安县公安局东岭派出所投案自首。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了证人马某、熊某等二十人的证言；被告人曾国清、曾锦伟等十八人的供述；抓获经过、指认记录、提取记录等；辨认笔录；山西嘉昶会计事务所鉴定结论报告书；电子证据、指认作案手机内容等。公诉机关认为被告人曾国清、曾锦伟、曾浦海、江锦杰、曾福州、曾良海、曾荣培、曾毅鑫、曾俊雄利用互联网、移动通信终端开设赌场，情节严重。被告人曾郁彬为该赌博团伙提供帮助，被告人彭益浪、吴聪、何冬林、张桂香、郭爱萍、万贤玉、魏海斌、孙少华明知是网络赌博，而为其赌博群发展线下人员进行赌博，收取返点分红，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，是共同犯罪。上述被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人张桂香、郭爱萍自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人曾锦伟、曾浦海、江锦杰、曾福州、曾良海、曾荣培、曾毅鑫、曾俊雄、曾郁彬、彭益浪、吴聪、何冬林、万贤玉、魏海斌、孙少华如实供述自己的罪行，系坦白。公诉机关同时提出量刑建议，建议判处被告人曾国清七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金；被告人曾锦伟五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；被告人曾浦海四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；被告人江锦杰三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人曾福州三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；被告人曾良海三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；被告人曾荣培三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；被告人曾毅鑫三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；被告人曾俊雄三年以上四年有期徒刑，并处罚金；被告人曾郁彬十个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；被告人彭益浪三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人吴聪三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；被告人何冬林十个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张桂香二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人郭爱萍二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人万贤玉一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人魏爱斌管制，并处罚金；被告人孙少华管制，并处罚金。 被告人曾国清对指控的犯罪事实不予供认，提出如下辩解意见：我对开设赌场的事实及罪名无异议，我只是负责给曾锦伟操作“百乐汇”聊天群，“喜力拉福”、“正大金门”、“大仙”聊天群不是我设立的，和我无关。审计鉴定的开设赌场的涉案金额应当扣除给玩家3%的返点金额。我不认识拉手群的涉案人员，我只是给他们返点。 被告人曾国清的辩护人苗炼芳提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人曾国清犯开设赌场罪无异议；2.关于审计鉴定意见存在鉴定人员不具备法定鉴定资格、鉴定对象和送检对象不一致的情况，且鉴定过程不符合审计鉴定的专业要求，对审计鉴定意见不予认定，故请合议庭对本案的涉案金额重新进行认定。综上，请求对被告人曾国清从轻量刑。 被告人曾国清的辩护人曾宪湘提出如下辩护意见：一、关于审计报告。1.作为鉴定主体法人山西嘉昶会计事务所（普通合伙）没有侦查机关的委托授权；2.作为鉴定主体的山西嘉昶会计师事务所，不具备司法鉴定的资质和条件；3.鉴定审计报告的鉴定人员不具备司法鉴定的资质和条件；4.鉴定审计报告的鉴定依据严重错误，其所依据的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师相关服务准则第1401号-对财务信息执行商定程序》均错误；5.审计鉴定报告所依托的送检材料、样本不充分、不完整，且存在送检材料来源不明的情形；6.审计鉴定报告鉴定方法、鉴定过程不科学，得出的鉴定结论明显错误。二、关于电子数据勘验记录。侦查机关未按照法律规定的程序和提取技术规范的要求，应当予以排除，不能作为定案的依据。三、关于辨认笔录，辩护人认为对被告人曾锦伟、曾福州、江锦杰、曾良海等人的辨认过程违法，故对上述被告人的辨认结果都不应作为定案依据。四、侦查机关对证据5卷中体现的证据在搜查、扣押程序中存在着严重的违反法律规定的情形。 被告人曾国清的辩护人曾宪湘同时向法庭提交了以下证据：1.司法部网站搜索鉴定机构和鉴定人员结果截图；2.鉴定机构山西嘉昶会计师事务所网站截图；3.中国注册会计师协会官网截图。 被告人曾锦伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曾锦伟的辩护人黄禄粦提出如下辩护意见：一、鉴定意见不能作为本案的定案依据。1.鉴定意见中载明的聊呗ID和银行卡无法体现确切的ID账号所有人和银行流水；2.“正大金门”和“喜力拉福”两个赌博聊天群曾锦伟未参与；二、被告人曾锦伟系从犯，应当减轻处罚。三、曾锦伟系初犯，自愿认罪悔罪可从轻处罚。 被告人曾浦海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人江锦杰对指控的犯罪事实基本予以供认，且当庭自愿认罪认罚。 被告人曾福州对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曾福州的辩护人田早春提出如下辩护意见：一、被告人曾福州在本案中系从犯，应当对其从轻减轻处罚；二、被告人曾福州自愿认罪认罚，一贯表现良好，系初犯偶犯，建议判处其缓刑。 被告人曾良海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曾荣培对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曾毅鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曾毅鑫的辩护人左新淼提出如下辩护意见：一、被告人曾毅鑫系本次开设赌场罪的共犯，但其在共同犯罪中所起的作用较小，仅起到次要和辅助作用，应当认定为从犯；二、被告人曾毅鑫收取服务费11000元，不应当认定为情节严重的情形；三、曾毅鑫属于初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪悔罪，对其适用缓刑。 被告人曾俊雄对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曾郁彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人彭益浪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人彭益浪的辩护人郑志强提出如下辩护意见：一、被告人彭益浪的行为应当构成赌博罪，而非开设赌场罪；二、被告人彭益浪在案发后如实供述该的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度好，应当对其从轻、减轻处罚；三、被告人彭益浪在本案中处于从属、次要地位，系从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人吴聪对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中辩解量刑过高。 被告人吴聪的辩护人任坚中提出如下辩护意见：一、被告人吴聪的行为构成赌博罪，不构成开设赌博罪；二、被告人系初犯且主观恶意不大，自愿认罪认罚，应当从轻、减轻处罚。 被告人吴聪的辩护人任坚中同时向法庭提交了以下证据：荣誉证书、证明。 被告人何冬林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张桂香对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程辩解公诉机关指控的获利金额有异议，应当扣除返还玩家的数额。 被告人张桂香同时向法庭提交了以下证据：1.张桂香支付宝账户收支明细表；2.建设银行转账交易明细表；3.证明。 被告人郭爱萍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程辩解对公诉机关指控的获利金额有异议，应当扣除返还玩家的数额。 被告人郭爱萍同时向法庭提交了以下证据：1.微信支付交易明细表；2.建设银行转账交易明细；3.证明。 被告人万贤玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人魏海斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人孙少华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2018年4月，被告人曾国清为非法牟利，纠集曾锦伟等人在互联网利用电脑、手机等作案工具，在ＱＱ、聊呗等软件上创立“百乐汇”、“喜力拉福”、“正大金门”、“大仙”等聊天群，以发红包形式开设赌场，逐渐形成以曾国清为出资人及实际控制人，曾锦伟为管理负责人，房良枝（在逃）为大财务，曾浦海、曾郁煌（在逃）为两个群（赌场）管理员，群下设曾毅鑫、曾福州、曾良海、曾俊雄、江锦杰、曾荣培、曾子进（在逃）、江翠玉（在逃）、曾宝城（在逃）为赌场具体操作人员作案团伙，在广东省东莞市2-2-15室两处地点进行网络赌博操作经营，网上参赌人员达344人。 经审计鉴定，2019年2月至8月该团伙在聊呗平台开设的赌博场所操作经营，涉案金额为93265381.84元，非法获利金额4783125.24元。 其中，被告人曾浦海作为群管理人员领取工资及分红100000元，被告人曾良海作为赌场具体操作人员领取工资20000元，被告人曾俊雄作为赌场操作人员领取工资21000元，被告人曾福州作为赌场操作人员领取工资16000元，被告人江锦杰作为赌场操作人员领取工资29000元，被告人曾荣培作为赌场操作人员领取工资14000元，被告人曾毅鑫作为赌场操作人员领取工资11000元，被告人曾郁彬于2019年7、8月份为该团伙联系制作网络赌博宣传图片和安装网络赌博软件。 被告人彭益浪、吴聪建立专业赌博拉手群，负责和该赌博团伙对接拉手返点分红并管理拉手。被告人张桂香、郭爱萍、万贤玉、魏海斌、孙少华、何冬林是该赌博拉手群所发展的下线拉手成员，负责向网络赌博场所拉拢玩家进行赌博，被告人何冬林亦曾参与过拉手群管理。赌博团伙按玩家流水的3.5%-4.5%不同百分点对彭益浪、吴聪进行返点分红，彭益浪、吴聪按照被拉玩家赌场内赌资2%-4%不同百分点对拉手进行返点分红。经审计鉴定，2018年9月至2019年7月彭益浪等八名拉手成员涉案金额3437293.49元，非法获利金额2676022元。其中，彭益浪非法获利1338574.5元，吴聪非法获利909229.04元，张桂香非法获利155883.40元，郭爱萍非法获利109237.13元，万贤玉非法获利86400.83元，魏海斌、孙少华非法获利52037.76元，何冬林非法获利24659.34元。 2019年8月17日寿阳县公安局民警依法在该团伙作案现场、住所搜查扣押作案工具手机44部、台式电脑6台、笔记本电脑4台、平板电脑4部、银行卡119张、记录赌场经营账本等物品若干。经审计鉴定，扣押涉案119张银行卡及相关的71张银行卡2018年4月至2019年8月非法交易金额13.2226亿元。 2019年6月15日被告人魏海斌、孙少华分别在寿阳县梅林花园小区和寿阳县朝阳镇一出租屋被寿阳县公安局民警抓获；2019年7月14日被告人吴聪在江西省余干县解放村小区被寿阳县公安局民警抓获；2019年7月18日被告人彭益浪在广东省深圳市坪山新区附近被寿阳县公安局民警抓获；2019年7月19日被告人何冬林在广东省东莞市东城区胜祥公寓门口被寿阳县公安局民警抓获；2019年8月14日被告人曾国清、曾锦伟、曾浦海、江锦杰、曾福州、曾郁彬、曾良海、曾俊雄在广东省东莞市塘厦镇被寿阳县公安局民警抓获；2019年11月24日被告人曾荣培在广东省汕头市广美公寓（宾馆）被寿阳县公安局民警抓获；2019年11月25日被告人曾毅鑫在厦门海洋职业技术学院被寿阳县公安局民警抓获；2019年12月9日被告人万贤玉在四川省内江市隆昌市德林路附近被寿阳县公安局民警抓获；2019年12月3日被告人张桂香、郭爱萍在福建省惠安县公安局东岭派出所投案自首。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： 一．被告人供述 1.被告人魏海斌、孙少华、吴聪、彭益浪、何冬林、万贤玉、张桂香、郭爱萍的供述 （1）被告人魏海斌的供述，证实2018年8、9月份时，我在QQ里遇到一个微信名叫P的人发广告招拉手，经过商谈就和P一起拉玩家挣钱，当时P手里有四五个赌博群，让我随便拉，按拉一个人抽2%挣钱。拉手把玩家拉进群，玩家在群里发红包产生流水金额后，拉手将被拉进群里的每一名玩家的流水总金额截图发送到微信群。noway是P的合伙人，主要在群里负责统计流水，noway和拉手核对后便把钱以当天流水总金额的2%返还给拉手。玩家在群里不玩不产生流水，P不给拉手返钱，每一名玩家在进入群之前和拉手协议，当天在群里发红包，不论输赢拉手都最少给玩家返总金额的1%，有的玩家输的多了，会要求返总金额的1.5%。不同金额红包的群，P给拉手的返钱点是不一样的，50到1600元的群，P给拉手返3%，玩家逃包，拉手要将被逃的金额返还给群主。2018年我给P的群里拉了十个人左右，noway给我返了2万多元。主要通过微信发红包和转账的方式把钱发到我的合伙人。我的合伙人是孙少华，我们一起做拉手，他拉他的人，我拉我的人，P按群规给我们两个返现，返现的钱全部由noway通过微信转账和发红包的方式给孙少华。我和孙少华合伙期间，一共收到4万多元全部花费完了。2019年6月15日我被民警抓走。 （2）被告人孙少华的供述，证实2018年11月份左右，那时我没有了工作，魏海斌把我介绍给P，后来P把我拉进抢红包赌博管理群，我作为拉手介绍别人进群赌博，然后分红。群管理员P会给我发放介绍费。我所介绍的玩家进行赌博后，管理员也会按照赌资给我发放红包福利。我认识魏海斌后，一共拉了8、9个人，noway管理员一共给我发了4万余元，P给我发过福利，具体多少记不清了，这些微信红包和收款都有记录。我和魏海斌将其中一部分福利返还给玩家，以此让他们入群进行赌博。其余的部分用于我和魏海斌平时生活。 （3）被告人吴聪的供述，证实我的微信昵称为“noway”,我平时主要是负责给P统计玩家数额、拉手成员的成绩，然后对下面拉手成员进行返利等，有时候我也拉过别人入群赌博，也挣取分红返利。 （4）被告人彭益浪的供述，证实2018年6、7月份，我在微信和QQ等软件通过建群的方式建立了自己的拉手团队，我团队里有何冬林，微信名为“何先生”，吴聪，微信名为“noway”。网络赌博群群主让我拉人进群，群主承诺给我按玩家流水的4.2%至4.3%进行返点，每天晚上十点到十二点群里会对所有玩家的流水进行结算，我的拉手会从群里发的流水梳理出各自拉进去的玩家的流水清单，最后统一给我，我汇总完后把我团队的所有玩家清单发给群主，群主给我返点结算，我再按玩家流水的4%至4.1%给拉手返点，最后剩下的就是我自己挣的钱。有时群主会给我发福利，一般都是几十块钱，最多给过我188元。我是拉手团队的主要负责人，主要负责和赌博群群主对接返点福利，给拉手返点发福利，管理拉手。赌博群里有个“机器人”软件自动统计流水，我们团队从“机器人”统计出来的流水用手机自带的计算器统计每个人的流水是多少。 （5）被告人何冬林的供述，证实2017年年底至2018年年初，彭益浪组建了拉手群，他是拉手团队的负责人，微信名称叫“p”。我和彭益浪是打工时认识的，其他拉手都是通过网络认识的，我们这个群里大概有20名拉手，彭益浪是我们拉手团队的负责人。我在彭益浪群里只是拉手。群内的拉手负责通过微信、QQ等聊天方式，诱导和拉拢人员进入到网络赌博场所进行赌博，之后由彭益浪负责和赌博群庄家进行利润分红对接，群成员吴聪负责统计每个拉手的抽成，再将当日在群内赌博的玩家总账单报给彭益浪，彭益浪再将抽成发给吴聪，后吴聪再将每个拉手的利润分红分别以微信的方式发给每个拉手。我为彭益浪团队拉入十几个人赌博，获利3万多元，赌博总流水100多万元。我自己还做过几天的拉手群的负责人，但现在我已经将我建立的拉手群解散了。 （6）被告人万贤玉的供述，证实我当时想拉人进赌博群挣钱，后在QQ上加了“小P”，他就把我拉进一个叫“P团总群”的微信群里，然后我就往“小P”让我拉人进的赌博群里拉人挣钱。我于2017年年底至2019年6月份是在QQ上拉人进赌博群；2019年2、3月份至2019年6月份是在聊呗上拉人进赌博群。在QQ、聊呗红包赌博群里，我一共拉了十几个人，具体多少我记不得了。我看了我微信账单之后，“小P”、“老吴”、“何先生”（微信昵称，我备注的是何冬林）等人通过微信红包、转账的方式给我返利10万元左右。 （7）被告人张桂香的供述，证实2018年下半年到2019年6、7月份，有人介绍人我在QQ认识“小P”，我加了他QQ、微信，我拉一个玩家，按1.8%-2%给我返利。有时候红包，有时候转账。一共拉十几个人，返利多少钱记不清。微信昵称“小P”、“noway”、“何先生”在微信上给我返过钱，我共收返利14万多，实际得4万多元。我知道自己错了，就主动到惠安县东岭派出所投案了。 （8）被告人郭爱萍的供述，证实2018年7-8月份到2019年6-7月份，在网络拉人进QQ赌博群、聊呗群玩赌博抢红包。我和QQ昵称“小P”加了好友，他交我怎样加人，怎样把人拉进赌博群，我拉一个玩家，“小P”按玩家流水给我返利，通过微信发给我。2019年初，QQ不能玩了，我又跟小P进聊呗群玩。一共给我返利8万多元，实际不到2万，其他都返给玩家了。我拉过十几个人，我嫂子张桂香也拉过人。 2.被告人曾国清、曾锦伟、曾浦海、曾良海、曾俊雄、曾福州、江锦杰、曾郁彬、曾荣培、曾毅鑫的供述 （1）被告人曾国清的供述，证实我对开设赌场的罪名不持异议，其余均供述不知情。 （2）被告人曾锦伟的供述，证实2018年4月9日，我和我同学曾毅鑫一起去了广东省东莞市塘厦镇找曾国清，加入他的赌博团队。当时我们的团队有七个人，曾国清是总负责人，房良枝是总财务，当时我们有两个团队，分两班倒在微信“百乐汇”群里进行赌博。2018年5月初，曾国清叫曾郁煌过来加入我的团队，他在我的团队里给我做管理，负责建群和拉人，曾国清给曾郁煌按利润的6%抽成。到了2018年6月底，曾国清又叫曾浦海和江翠玉过来加入我的团队，曾浦海和江翠玉在我的团队做管理，负责建群和拉人，一开始曾国清给曾浦海和江翠玉每个月挣6000元工资，后来给曾浦海每个月10000元加利润的4%抽成，江翠玉每个月9000元工资。2018年7月中旬我同学曾毅鑫离开了团队不干了。后来我们团队陆陆续续进来了4、5个人，都是由曾郁煌和曾浦海负责管理的，待遇都是按月工资结算的没有提成。由于ＱＱ群在2019年1月份左右开始封群，到了2019年4月我们开始在聊呗软件建群继续进行赌博活动。曾国清指示我在聊呗上组建了一个“百乐汇”赌博群，当时房良枝是负责算账，曾国清让我再找几个人，于是我就把朋友曾俊雄介绍过来负责具体操作赌博群，后来曾俊雄把江锦杰介绍进来，江锦杰又把曾福州介绍进来，组建了我们现在的“百乐汇”赌博群团队。曾国清是老板，我是大管理，曾郁煌、曾浦海是小管理，曾俊雄、江锦杰、曾福州等人具体操作。2019年4月到我们被抓以前我们一直在聊呗建的群里进行网络赌博活动。在案扣押的手机和笔记本电脑主要进行赌博的相关事项，银行卡主要做资金运转。我们在东莞市民房上分别租下了5层和3层作为工作场所，也是曾郁煌和曾浦海等员工的居住场所，员工通过电脑进行赌博群的操作，电脑都在工作场所内，网络连接由曾浦海和曾郁煌具体负责连接。从开群至今的利润总和按盈利算约200万左右，总流水有1.4个亿左右。每个月我们的工资都是曾国清定下的，我的工资是按照每月利润的10%（曾郁煌、曾浦海加入之前，我是20%）计算；曾郁煌是按照每月固定工资1万＋每月利润3%；曾浦海是按照每月固定工资1万＋每月利润4%；曾俊雄他们是每月6000-7000元的固定工资。每次发工资都是曾国清将钱通过支付宝交给我，我通过微信（昵称为“Ｆ”，账户为ｇ55×××03）或者支付宝（昵称为“星期五”，账户为318×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账的方式他们。 （3）被告人曾浦海的供述，证实2018年7、8月份的时候曾国清叫我去上班。2019年2、3月份左右我们在ＱＱ上赌博，从2019年2、3月份开始，我们在聊呗软件上进行赌博，组建的群叫做“百乐汇”。我们大老板是曾国清，绰号国坤，二老板是曾锦伟，负责资金调配和整个百乐汇赌博群的统一管理，房良枝和房良策（偶尔）主要负责每天的对账、查账、算账。曾国清和曾锦伟是赌博群的组织者，也是赌博群的股东和老板，曾福州、曾俊雄、曾荣培负责赌博群的财务，我和江锦杰、曾良海负责赌博群的管理。2019年2、3月份的时候，曾锦伟就提出再开一个群，并安排我负责管理这个群，我们就创建了一个新的赌博群（百乐汇2群）。此前的百乐汇1群由曾郁煌管理。我们在广东省东莞市的3-5层进行赌博操作。我的岗位是微信群管理员，一是负责接收拉手中介拉进群的玩家，对中介进行备注并发放中介服务费；二是负责统计玩家下注情况并报告财务给予流水返点；三是负责群里的秩序维护，例如对捣乱玩家进行禁言操作。刚开始的两三个月我是赚固定工资，每个月6000元，之后开始每个月在固定工资的基础上可以得到2000元到10000元不等的分红，其他人我不清楚。曾锦伟负责给我们发工资，每个月给我支付宝转账，我的支付宝里都有记录，曾锦伟共计给我发了100000元左右的工资。扣押的银行卡大部分都是用于网络赌博，进行赌博资金的转账、绑定聊呗账号等；电脑和手机也都是用于网络赌博实际操作；账本那些都是记录的赌博群的流水、发包情况等，还有几个是记录我们生活开销的，还有些打印的流水单那些东西我在的时候，当时就是管赔付的那些人打印统计记录了。2019年7月份的时候我觉得他们干这个这是违法行为，我就辞职不做了。 （4）被告人曾良海的供述，证实2019年4月底我被曾锦伟叫到了广东加入了网络赌博团队。网络赌博团队大老板是曾国清，主要投资人。曾锦伟是二老板，负责组织赌博团队并给我们发放月工资。再下面就是曾浦海、曾郁煌，主要管理我、曾俊雄、江锦杰、曾福州、曾宝诚五个人进行网络赌博的具体操作，同时曾郁煌也负责与推荐我们玩家的中介进行对接。我们五个具体操作人员一共分两个班，白班和夜班，白班是我与曾俊雄，我负责用电脑内的赌博软件进行抢红包，曾俊雄负责使用电脑内的软件对赌博玩家进行赔付。夜班有三个人江锦杰、曾福州、曾宝诚，江锦杰使用电脑内的赌博软件进行抢红包，曾福州、曾宝诚负责使用电脑内的软件对赌博玩家进行赔付。还有一个会计房良枝，他主要负责我们这个赌博团队的资金账目，每天每晚的11点对账，同时也是我们赌博团队的股东。我们是在聊呗平台上以抢红包的形式进行赌博，每天所抢到的红包金额会存到我们团队的“聊呗”平台账户内，后由曾郁煌下令让我们提现，将账户内的钱提现到我们本人的卡内，再由我们的卡将钱转到我们赌博团队的支付宝上，再将钱转到曾锦伟的个人支付宝上。我们一共有两个网络赌博的操作场所，一个是崖山公园对面的五层住宅楼内，平时由房良枝负责；另一个是我们日常居住东郡花园小区2-2-15号楼，平时由曾浦海负责。我是挣月工资，大概8000元一个月，每个月还有总利润0.01的分红，大概挣了20000元，都是曾锦伟给我发的。我所参与的赌博群有“百乐汇”，还有一个叫“金门”，和一个叫“百姓”的，后面这两个群我不知道具体由谁管理。2019年8月14日上午9时许我与江锦杰、曾福州在广东省东莞市住宅楼内操作电脑进行网络赌博，接着曾郁煌从楼下跑上来让我们先停下手头的工作，后曾郁煌一直用手机打电话，约一分钟我听见楼下有人在敲门，接着有几个人上了五楼让我们先蹲下并给我们出示工作证件，我才知道是警察来抓我们。 （5）被告人曾俊雄的供述，证实我是在2019年4月份曾锦伟叫我加入这个赌博团伙的。曾锦伟和另一名30岁左右男子是大老板，不负责具体管理和聊呗群内赌博的具体操作。曾浦海负责每日对账和相关操作培训。赌博群是23小时运行，1小时停机对账，我和曾良海、曾福州、江锦杰（我和曾良海是一班，曾福州、江锦杰是一班）负责具体赌博群的直接运行。我们有两台台式电脑以及一部手机，其中一台电脑上面安装的是机器人软件不需要人一直操作，如果群内发红包的人少，我们点开那台电脑上的机器人软件，它就会在群里面模拟有人发红包，说白了就是我们引诱其他群成员发红包的“托儿”。另一台电脑上面登陆着聊呗软件，是由曾良海、江锦杰负责操作，他们主要是看抢包软件报小红包尾数以及与“拉手”商量返点比例（返点比例在3.5%-4.5%）。我和曾福州通过在手机上操作聊呗软件，负责赔付群成员。每天晚上11点至12点会停止“百乐汇”赌博群的运行，要进行对账、结算，一般都是房良枝负责。房良财，一般我们叫他“财叔”，平时负责做饭，当房良枝不在的时候，房良财也会负责每天的对账、结算。我的工资是我加入他们之前，曾锦伟就跟我商量好的。我的工资是曾锦伟通过微信转账或者支付宝转账的方式给我发放的，每个月工资7000元，大概干了3个月。我在广东省东莞市我们租住的房屋附近的一个路口被公安民警抓获的。 （6）被告人曾福州的供述，证实我是在2019年4月份江锦杰叫我加入曾国清赌博团伙。我们这个团伙老板是曾国清（曾浦海叫他国坤）和曾锦伟，曾国清主要负责什么我不清楚（我很少见曾国清），曾锦伟负责给我们发工资和管理百乐汇赌博群的所有事情；房良枝和房良策（偶尔）负责每天查账对账，曾郁煌负责管理1群的工作人员和与中介谈福利，曾浦海是负责管理2群和与中介谈福利；曾宝城、曾良海、曾俊雄、曾浦海老婆（小丽姐）、江锦杰、曾荣培主要负责赌博群的具体操作。我们操作用的手机、电脑、银行卡、手机卡、银行卡Ｕ盾都时老板曾锦伟提供的。我使用着一台电脑主要用来使用自动发红包软件和自动赔付软件、一个平板是用来看群动态的，我还使用着6部手机，其中两部手机是用来当托发红包的，另外四部手机是用来赔付的；另外一台电脑是管理使用的，主要用来给负责赔付的人发钱，使用自动抢红包软件、自动统计流水账软件和自动统计中介拉人情况软件的；剩余的手机有一部是管理使用的，其余的都是用来挂聊呗账号的手机卡的。在工作期间，曾锦伟一共给我发了16000元左右的工资。我是在广东省东莞市工作场所被公安民警抓获的。 （7）被告人江锦杰的供述，证实我是曾俊雄2019年3、4月份介绍过来的，曾福州是我2019年5月份介绍过来的。我一直是在百乐汇一群里工作的，刚开始去了的时候，曾郁煌就安排我跟着曾良海学登号，学赔付操作等，我学会了之后就在百乐汇1群里一直负责赔付，曾良海当时负责管理秒号，抢红包。大概干了一个多月的时候，也就是2019年6月份左右的时候，团队少人了，我就把我同乡曾福州叫来了，之后曾郁煌开始安排我管理秒号，曾福州开始跟我一个办负责赔付。我们是夜班，白班是曾俊雄（赔付）、曾良海。每天晚上9点交接班，每个班12个小时。我运行的是“百乐汇”，还有“金门”和“百姓”网络赌博场所。工资是老板曾锦伟分配，工资是每月22、23号，曾锦伟通过支付宝或微信发放，我一共领了3个6000元，1个7000元，8月份领了4000元。我们这个组织曾锦伟是老板，我和曾俊雄、曾良海、曾福州四人负责“百乐汇”赌博群后台管理，我和曾福州一个班，曾俊雄和曾良海一个班，曾浦海、曾郁煌是负责传达曾锦伟的命令并负责中介，2019年7月份以前是曾浦海负责，7月份后是曾郁煌负责。在案扣押的涉案物品扣押清单、作案工具指认照片上载明的手机、电脑均是我们网上开设赌场使用的。 （8）被告人曾郁彬的供述，证实我是在2019年7月上旬的时候，被舅舅曾三古和曾锦伟把我叫到东莞市的，我到了东莞市见到曾锦伟，当时曾锦伟跟我说他们现在正在做网络赌博的事情，但怕干不长，于是让我给他们做网店。后来，他们和一名叫房良枝的男子为我购置了三台电脑等物品用于开设网店使用。到了2019年7月下旬的时候，我舅舅曾三古指示我联系一个微信昵称为“念念不忘”的人，曾三古说他从对方手上购买了用于网络赌博的两个软件（一个是“快狗机器人”报奖软件、另一个是“旺财自动赔付”的赔付软件）让我帮他安装到我用的一台电脑主机上。后来我按照曾三古的指示，让对方对我使用的三台电脑主机中的一台进行了远程控制后，安装了两款用于网络赌博的软件。后来曾三古就把安装了赌博软件的主机拿走了。2019年8月初的时候，曾三古又指示我做几张用于网络赌博的宣传图片（一张是关于赌博群群规、一张是关于赌博群赔率）并且通过微信给我发了几张样图用于参考，我通过百度搜索的方式寻找到两个做图人的微信号，我添加对方微信之后，我把自己的要求以及曾三古给我的样图全部交给做图人，对方将成品图交给我之后，曾三古将我拉进了一个微信群并指示我把做好的宣传图片放到了群里。当时我看见群成员有曾国坤、曾锦伟等人。我参与他们开设网络赌博场所也就是给他们装过软件和制作过宣传图片。 （9）被告人曾荣培的供述，证实2019年4、5月份的时候，具体的时间我记不清，我一共干了两三个月，到了2019年7、8月的时候我就离开了。我哥曾浦海给我打电话让我去找他去做红包的工作，做红包就是在网上进行网络赌博发抢红包，因为我们村那里有人是做这个的，我听我们那里的人说曾浦海、曾锦伟做这个挣了不少钱，所以曾浦海给我说做红包，我就知道是什么。我知道老板是曾国坤和曾锦伟；负责管理两个赌博群的是曾浦海和曾郁煌；负责每天晚上停机算账的是房良枝和房良策（我们都叫他良策叔）；工作时具体管理群的是曾良海、曾宝城、江锦杰；负责赔付的是我、曾俊雄、曾福州，还有一个人我想不起来是谁了。我在的百乐汇2群每天平均大概所有玩家要发80多万的红包参与赌博，百乐汇1群应该也差不多是这么多。我在的百乐汇2群最多一天能盈利十几万，但有时还会赔钱，但是赔钱的时候不多，平均每天能挣3万元左右；百乐汇1群的输赢情况我就不清楚了。盈利的钱都通过聊呗账号提现到绑定的银行卡（银行卡应该是曾锦伟提供的）里了，一部分应该给我们发工资了，其余的怎么处理的我就不知道了。我刚来的时候每个月6000元，从第二个月开始是6000元加赌博群盈利的1%，其他人的情况工资都比我高，具体是多少我也不清楚。都是曾锦伟给我们发的工资，他通过微信转账和支付宝转账或我们扫他的支付宝钱码，具体是不是曾锦伟具体实名的我就不清楚了，我收工资的情况，我微信跟支付宝里都有。第一次应该是微信给我发了3000元（当时我只上了半个月班），第二次是通过支付宝给我发了6000元，第三次也是支付宝是5000多元，一共14000多元。 （10）被告人曾毅鑫的供述，证实我跟着曾锦伟参与了组织网络赌博的事情。我记得是2018年4月份的时候，我和曾锦伟一起去东莞，之后曾锦伟就在东莞市（江源大排档）认识了一个叫曾国坤的人，后来我知道曾国坤跟曾锦伟一起合伙做的这个网络赌博的生意。一开始我们是在微信群上建群拉人进群进行组织网络赌博，就一个群，群名叫做“百事”，我去了的时候就有，到了大概2018年5月份的时候，因为微信查的厉害，群被封了。之后曾锦伟就安排在ＱＱ上建赌博群，叫做“百乐汇”，我在微信群里负责了半个月的群管，之后在微信、ＱＱ里就一直负责给玩家赔付。我们主要是通过电脑、手机等在微信、ＱＱ上建群，每个群里大概有一百多人，除了我们自己有十个秒抢号、赔付号、管理号等，其余的基本都是玩家，好像群里还有拉手。每天就是玩家就在群里发红包，由我们在群里的秒抢号进行抢，按照群里发红包的规矩，玩家中奖了我们就给赔付，没中奖我们就不给赔付。我的工资都是曾锦伟通过微信、支付给我发。支付宝好像给我发过3000元左右，微信我记得给我发过8000元，其他的我记不清了，一共下来就11000元。 二、证人证言 证人国某、马某、裴某、熊某、杜某、曾某、刘某、罗某、胡某、邓某、孟某、王某1、杨某、王某2、颜某、陈某、王某3、涂某、唐某、景某的证言，证实上述人员在聊呗平台“百乐汇”群的参赌情况。 三、书证 彭益浪手机有关赌博内容截图、微信转账截图、微信聊天信息、聊天内容截图，赌博群5.21-2.54的流水记录（为谁疯狂）、聊呗账号、提现金额、赌博群宣传图聊呗、诚信绑定的银行卡号、手机号、使用过的账户、绑定的支付宝、秒抢聊呗账号，卡内提现金额、电脑笔记本（曾锦伟签字、曾浦海签字、曾良海）、给玩家发的福利金额、账号体现金额（曾俊雄、江锦杰），作案电脑提取的战狼秒9与求稳记录、百乐汇12开鸡总群记录、百乐汇FLH晚上11点记录、百乐汇管理聊天，曾郁彬向曾国清银行转账记录，抓获经过，投案自首情况说明，尿液提取记录，彭益浪移动电话两部扣押决定书、扣押清单，彭益浪手机记录、指认照片，提取记录（彭益浪手机支付宝、微信聊天记录、微信聊天截图、手机及微信、支付宝持有人），何冬林手机扣押决定书、扣押清单、指认记录、指认照片、提取记录（何冬林手机支付宝、微信截图、手机及微信、支付宝持有人），吴聪手机两部、电脑主机一台扣押决定书、扣押清单、指认记录、指认照片、提取记录（吴聪支付宝、微信聊天截图、手机及微信、支付宝持有人），扣押物品清单（曾国清签字确认）、扣押物品清单奔驰车一辆、指认笔录、提取记录及照片、指认笔录、提取记录及提取，指认记录及指认照片、指认照片（曾国清作案工具的指认），曾良海签字确认扣押物品清单、曾良海指认记录及指认照片、提取记录及照片、指认笔录，曾福州签字确认扣押物品清单、指认记录及指认照片、提取记录及提取照片、指认笔录，江锦杰签字确认扣押物品清单、指认记录及指认照片、提取记录及提取照片、指认笔录，曾锦伟签字确认扣押物品清单、指认记录及指认照片、提取记录及提取照片、指认笔录，曾俊雄签字确认扣押物品清单、指认记录及指认照片、提取记录及提取照片、指认笔录，人员电子信息档案、疾病诊断证明、住院病历、情况说明、户籍证明及犯罪记录查询证明、电子数据勘验记录、情况说明、公安机关情况说明、海南云展网络科技有限公司情况说明，彭益浪配合抓捕过程情况说明等。 四、辨认笔录一组，证实经本案被告人辨认，本案前十名被告人为本案开设赌场的被告人。 五、山西嘉昶会计事务所报告书，证实2019年2月至8月曾国清团伙在聊呗平台开设的赌博场所操作经营，涉案金额为93265381.84元，非法获利金额4783125.24元。2018年9月至2019年7月彭益浪等八名拉手成员涉案金额3437293.49元，非法获利金额2676022元。其中，彭益浪非法获利1338574.5元，吴聪非法获利909229.04元，张桂香非法获利155883.40元，郭爱萍非法获利109237.13元，万贤玉非法获利86400.83元，魏海斌、孙少华非法获利52037.76元，何冬林非法获利24659.34元。 六、视听资料：张桂香、郭爱萍指认其手机内容光盘二张、红包、支付宝、银行卡资金流水等电子证据光盘一张、山西嘉昶会计事务所报告书电子证据光盘一张。 另查明，案发后被告人张桂香退缴违法所得5000元，被告人郭爱萍退缴违法所得3800元，被告人魏海斌退缴违法所得11000元，被告人孙少华退缴违法所得11000元，被告人曾毅鑫缴纳罚金50000元。在案扣押被告人张桂香违法所得43300元，郭爱萍违法所得24598元，曾毅鑫违法所得11000元。另外，在案扣押的孙少华VIVO手机一部和魏海斌三星手机一部已发还二被告人。 针对本案被告人及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于本案山西嘉昶会计师事务所审计报告的认定问题。本院认为，山西嘉昶会计师事务所在接受委托后，审核了曾国清等十名被告人在“聊呗”平台的交易记录，包括充值、发红包、提现记录（2019年2月至2019年8月），及拉手成员彭益浪等八名被告人的微信交易记录（2018年9月至2019年7月），同时对扣押的119张银行卡在2018年3月至2019年8月的交易流水情况进行了统计汇总分析。在审计过程中，嘉昶会计师事务所查阅了部分被告人询问笔录、案情说明、“聊呗”平台的交易记录、微信交易记录、微信转账截图及相关材料，并对涉及扣押银行卡的交易记录进行核对、统计、分析汇总，审核相关数据材料，其审计过程规范合法，故辩护人提出的鉴定程序违法的辩护意见，本院不予采纳，故我院对山西嘉昶会计师事务所的审计报告予以采信。 2.关于拉手非法获利金额的认定问题。本院认为，本案彭益浪等八名拉手得到曾国清赌博群内返还分红后，再按照不同比例给玩家返点，是对其非法所得的处分，不应当在非法获利的金额中扣减返还玩家的部分，故本院对被告人及辩护人提出的非法获利应当扣减返还玩家数额的辩解意见及辩护意见不予采信。 3.关于辨认笔录认定问题，本院认为，侦查机关寿阳县 公安局在组织本案被告人辨认时不存在明显暗示嫌疑，在辨认时为混杂辨认且辨认对象具有类似特征和一定数量，辨认过程不违法，故本院对辩护人提出的辨认过程违法的辩护意见不予采信。 本院认为，被告人曾国清、曾锦伟、曾浦海、江锦杰、曾福州、曾良海、曾荣培、曾毅鑫、曾俊雄利用互联网、移动通信终端开设赌场，情节严重，其行为已经构成开设赌场罪，应依法予以惩处。被告人曾郁彬为该网络赌博团伙提供帮助，被告人彭益浪、吴聪、何冬林、张桂香、郭爱萍、万贤玉、魏海斌、孙少华明知是网络赌博，而为其赌博群发展线下人员进行赌博，收取返点分红，系开设赌场罪的共犯，亦应依法予以惩处。寿阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。对本案辩护人的辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人张桂香、郭爱萍在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人曾锦伟、曾浦海、曾福州、曾良海、曾荣培、曾毅鑫、曾俊雄、曾郁彬、彭益浪、吴聪、何冬林、万贤玉、魏海斌、孙少华到案后能自愿如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人江锦杰如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人彭益浪协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚。对公诉机关的量刑建议本院予以采纳。被告人曾毅鑫、张桂香、郭爱萍、魏海斌、孙少华经社区矫正机构评估，均符合社区矫正条件，适宜社区矫正，可对其判处非监禁刑。对于被告人的违法所得，应当依法予以追缴，在案扣押曾毅鑫、张桂香、郭爱萍的违法所得可分别折抵追缴款项。作案工具应当依法予以没收。综上，根据本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第二款第（二）项、第（三）项、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第三十八条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曾国清犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年， 并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2027年8月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人曾锦伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六 个月，并处罚金十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2025年2月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人曾浦海犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六 个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2024年2月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人江锦杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六 个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2023年2月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人曾福州犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六 个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2023年2月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人曾良海犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六 个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2023年2月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人曾荣培犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六 个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2023年5月25日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人曾毅鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年， 缓刑三年，并处罚金五万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人曾俊雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六 个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2023年2月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人曾郁彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年， 并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2020年8月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人彭益浪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年， 并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2023年7月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人吴聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六 个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2023年1月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人何冬林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年， 并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2020年7月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人张桂香犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十五、被告人郭爱萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十六、被告人万贤玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年 六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2021年6月10日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十七、被告人魏海斌犯开设赌场罪，判处管制一年，并 处罚金一万元。 （管制的刑期，从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十八、被告人孙少华犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金五千元。 （管制的刑期，从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十九、追缴被告人曾国清、曾锦伟违法所得4783125.24元，除在案冻结的赃款外，不足部分继续向二被告人追缴；追缴被告人曾浦海违法所得100000元，追缴被告人曾良海违法所得20000元，追缴被告人曾俊雄违法所得21000元，追缴被告人曾福州违法所得16000元，追缴被告人江锦杰违法所得29000元，追缴被告人曾荣培违法所得14000元，追缴被告人彭益浪违法所得1338574.5元，追缴被告人吴聪违法所得909229.04元，继续追缴张桂香违法所得107583.4元（在案扣押赃款43300元已折抵），继续追缴郭爱萍违法所得80839.13元（在案扣押赃款24598元已折抵），追缴万贤玉违法所得86400.83元，继续追缴魏海斌、孙少华违法所得30037.76元，追缴何冬林违法所得24659.34元，上缴国库。 二十、在案扣押的作案工具手机42部、台式电脑6台、笔记本电脑4台、平板电脑4部、银行卡119张依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张增光 人民陪审员  李学琴 人民陪审员  冯美玲 二〇二〇年十二月二十六日 法官 助理  张 婷 书 记 员  武 强