浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初229号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人郑金莲，女，1967年3月27日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2012年3月30日因赌博被淳安县公安局行政拘留5日。2013年5月22日因赌博被淳安县公安局罚款500元。因本案于2020年8月14日被刑事拘留，同年9月16日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人徐园园，浙江泽道律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检二部刑诉〔2020〕1585号起诉书指控被告人郑金莲犯非法经营罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官童建新、邵菊青出庭支持公诉，被告人郑金莲及本院通知淳安县法律援助中心为其指派的辩护人徐园园到庭参加了诉讼。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控，2015年4月至2016年12月13日，被告人郑金莲在淳安县枫树岭镇铜山村非法从事地下六合彩赌博开票，接受下家江某某、余某7、王某、汪某1等人投注，并上报给上家丰珍荣。被告人郑金莲累计开票金额达人民币13万余元。 为证明上述指控，公诉人当庭出举了被告人的供述，同案犯丰某某、江某某的供述，证人江某1、王某、李某、汪某1、余某1、汪某2、余某2、方某、余某3、余某4、余某5、余某6、汪某3、江某2等的证言，汇款凭证、银行账户交易明细，刑事判决书，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据。公诉机关认为被告人已构成非法经营罪，建议判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。 被告人郑金莲对指控事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，且在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对指控的罪名无异议，但提出：1、关于开票金额。已生效的判决确认同案犯丰某某在2016年初至2017年初期间接受郑金莲等人投注，累计开票数额为10万余元，故本案被告人郑金莲的开票金额不应超过10万元。2、量刑部分，被告人文化程度不高，法律意识淡薄，在本案中已认罪认罚且退出违法所得，故请求对被告人从轻处罚。 经审理查明：2015年4月至2016年12月份，被告人郑金莲在淳安县枫树岭镇铜山村非法从事地下六合彩赌博，接受下家江某某、余某7、王某、汪某1等人投注，并上报给上家丰某某等人。期间，被告人郑金莲累计开票金额达人民币13万余元。 另，在本案审理期间，被告人郑金莲的亲属向本院代为退出违法所得5000元。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、证人江某1的证言及辨认笔录，证实2016年，其在余某7处共押注了4万元地下六合彩，其中3万元押六合彩输了还欠余某7未付。其帮余某2到余某7处押注1万元。余某7的上家是枫树岭铜山的郑金莲。 2、证人王某的证言，证实2016年左右，其到郑金莲处押注过地下六合彩几十期，其很少赢，输的钱都是郑金莲让其转给郑金莲上家丰某某。其在余某某的机器上用其儿子的账户向丰某某转了五次共29800元用于押注，是郑金莲让我转给丰某某的。 3、证人汪某1的证言，证实2016年3、4月份至当年底，其到郑金莲处购买地下六合彩至少50期，投注至少25000元，部分是银行转账，部分是现金。其都是开票当晚到郑金莲小店押注，次日现金结账。郑金莲的上家肯定有丰某某。 4、证人余某1的证言，证实2016年3、4月，其在余某7处一共押注地下六合彩有7000元左右。 5、证人汪某2的证言，证实2016年7、8月开始，其经江某1介绍到余某7那里押了20期左右的地下六合彩。其通过江某1押了至少2000元，自己押了至少2000元。 6、证人余某2的证言，证实2016年5、6月至12月，其让江某1在余某7处押注地下六合彩至少1万元。 7、证人余某3的证言，证实2016年4、5月份至案发，其在余某7处押注地下六合彩至少5600元。 8、证人余某4的证言，证实2016年9月开始其在余某7处押注地下六合彩至少5000余元。 9、证人余某5的证言，证实2016年6月开始其在余某7处押注地下六合彩至少2000余元。 10、证人余某6的证言，证实2016年6、7月开始其在余某7处押注地下六合彩至少5250元。 11、证人汪某3的证言，证实2016年6、7月份开始其在余某7处押注地下六合彩至少2000元。 12、证人江某2的证言，证实2016年5月份开始其在余某7处押注地下六合彩至少7000元左右。 13、同案犯丰某某的供述，证实①2016年2、3月份左右，郑金莲开始将地下六合彩报到其处，十个月左右报了二、三十期左右，金额至少8000元，有转账也有现金。其转给郑金莲账户的钱有部分是借款。其未支付郑金莲手续费，但借钱给郑金莲未收过利息。②王某到郑金莲处押过六合彩，因王某没押中，郑金莲让王某直接向其转账有5笔共29800元。 14、同案犯江某某的供述及汇款凭证，证实2015年4月到2016年1月底，其帮铜山的郑金莲开票，郑金莲给其3%手续费。算上其自己押注的，其帮郑金莲开票至少13000元。其给过郑金莲两次钱，一次是在她家给了2000余元，一次是2016年4月26日向郑金莲转账5300元，但有1000余元是货款。 15、同案犯余某7的供述，证实其通过余某5介绍到郑金莲处帮忙给地下六合彩开票，可以拿到5%手续费，其是通过信用社转账给郑金莲。从2016年5月开始到12月13日，其一共报给郑金莲60期左右，每期几百到两、三千，平均至少1100元，至少有66000元。 16、抓获经过，证实被告人郑金莲被抓获归案。 17、碎纸片，证实从江某某处扣押的纸片疑似押注地下六合彩记账材料。 18、农村信用合作社银行账户交易明细，证实①2016年1月至9月间，郑金莲收到丰某某多笔转账共8万元，收到余某7多笔转账共1.6万元，收到汪某14笔转账共4万元。②郑金莲的儿子余某某尾号6214账号在2015年12月23日收到王某的儿子王某某转入18520元。③2015年12月25日至2016年1月11日，丰珍荣收到王某某5笔转账共29800元。④2016年5月至8月，余某某转账给郑金莲3笔共16000元。 19、刑事判决书、行政处罚决定书，证实同案犯丰某某、江某某、余某7等均以非法经营罪被判处刑罚及被告人曾因赌博两次被行政处罚的事实。 20、票据，证实被告人郑金莲退赃情况。 21、户籍证明，证实被告人郑金莲身份信息。 被告人郑金莲在庭审中对上述事实供述不讳。 关于辩护人所提本案的开票金额应按已判的丰某某开票金额确定且不超过10万元的意见。审理查明，一是自2015年4月起，同案犯江某某就开始帮助被告人郑金莲进行开票活动，但生效判决确认同案犯丰某某在2016年初才接受郑金莲等人投注，故对被告人郑金莲的开票金额不能仅根据丰某某的判决进行认定。二是根据证人汪某1、余某7、王某等人的证言及银行流水，指控认定的开票金额已按有利于被告人的原则进行计算，故辩护人所提的辩护意见无事实依据，不予采信。 本院认为，被告人郑金莲违反国家规定，伙同他人接受“地下六合彩”押注，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关的指控成立。被告人郑金莲曾有赌博劣迹，酌予从重处罚。被告人自愿认罪且积极退出违法所得，酌予从宽处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑金莲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年5月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郑金莲退出的违法所得5000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑苏程 人民陪审员  童全玉 人民陪审员  李宝福 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  费水芳