山西省泽州县人民法院刑事判决书（2020）晋0525刑初311号公诉机关泽州县人民检察院。被告人李某1，女，1982年9月5日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地：山西省晋城市。曾因犯诈骗罪，于2018年6月12日被晋城市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月7日被泽州县公安局刑事拘留，同日变更为取保候审，于2020年8月19日被泽州县公安局刑事拘留，2020年9月21日经泽州县人民检察院批准，次日被泽州县公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人张某，山西开放律师事务所律师。泽州县人民检察院以泽检一部刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泽州县人民检察院指派检察员马慧敏出庭支持公诉，被害人赵某、李某2、王某，被告人李某1及指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。泽州县人民检察院指控，2018年8月至2020年7月期间，被告人李某1通过“快手”相亲平台、“微信附近的人”、主动结识等方式与赵某等人相识。其谎称自己投资经营“中国家纺”项目或系“中国家纺”项目代理商且获利可观，以投资返利为由先后多次骗取被害人赵某544910元、李某2237000元、姚某114800元、王某72670元、段某79400元，赃款均用于网络赌博和挥霍。公诉机关认为，被告人李某1行为构成诈骗罪，数额特别巨大。应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条之规定,撤销缓刑,数罪并罚。鉴于被告人认罪认罚，建议数罪并罚从宽判处被告人有期徒刑十三年，并处罚金130000元。被害人均未提出异议。被告人对指控事实供认不讳，未提出辩解意见。指定辩护人张某对指控事实没有意见；对量刑意见提出：被告人认罪认罚且有悔罪表现，建议对被告人从轻处理。经审理查明，（一）、2018年9月，被告人李某1通过“快手”单身相亲直播间与被害人赵某相识，后李某1假借与赵某谈恋爱之机，谎称自己系“中国家纺”项目郑州区和太原区的总代理，并以让赵投资“中国家纺”项目可返利等名义为由，多次骗取赵人民币共计544910元，所得赃款已挥霍。认定该起事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、破案告知书、赵某报案材料，2、赵某兴业银行卡转账清单、赵某提供被骗金额统计表、赵某提供李某1经营“家纺”视频截图，3、赵某提供与李某1微信聊天记录截图、李某1和赵某支付宝账号注册信息、相关绑定银行卡信息及交易记录，4、证人李某3证言，5、被害人赵某陈述。（二）、2018年8月，被告人李某1通过“快手”相亲平台与被害人李某2相识，后李某1假借与李某2谈恋爱之机，谎称自己所投资的“中国家纺”项目获利可观，并以让李某2和其一起投资赚钱为由，先后多次骗取李某2人民币共计237000元，所得赃款用于网络赌博。认定该起事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、破案告知书、李某2报案材料，2、李某2微信的支付交易明细、李某2支付宝电子回单、合作协议书复印件，3、李某2使用的招商银行卡×××、×××的交易支付明细、郜云刚银行卡号×××的交易明细记录，4、被害人李某2陈述。（三）、2019年1月，被告人李某1通过“快手”相亲平台与被害人姚某相识，后李某1谎称自己系“中国家纺”项目河南和山西的总代理，并以让姚某和其一起投资赚钱为由，先后多次骗取姚某人民币共计114800元，所得赃款用于网络赌博。认定该起事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、破案告知书、姚某报案材料，2、合作协议书复印件，3、姚某微信支付交易明细、姚某与李某1微信聊天截图、姚某使用的卡号为×××、×××银行卡交易明细账单、晋城银行账户为×××的账单流水记录，4、证人刘某证言，5、被害人姚某陈述。（四）、2019年4月，被告人李某1与被害人王某相识，后李谎称自己经营“中国家纺”生意，且系江苏厂家的代理商，并以让王投资该生意赚取利息为由，先后多次骗取王某人民币共计72670元，所得赃款用于网络赌博。认定该起事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、破案告知书、王某报案材料，2、王某支付宝账户电子回单、王某与李某1微信聊天记录截图、王某微信账户支付交易明细、王某提供被李某1诈骗金额明细、王某中国银行卡号×××交易明细记录及银行卡绑定微信的转账截图、、王某晋城银行卡号×××交易明细及银行卡绑定微信的转账截图、王某山西省农村信用社账号为×××账户电子回单、王某光大银行卡号为×××信用卡交易明细、王某兴业银行卡号为×××信用卡交易明细，3、被害人王某陈述。（五）、2020年7月，被告人李某1通过“微信附近的人”和段某相识，后以投资“中国家纺”项目获利可观为由，骗取段某的信任。2020年7月16日至2020年8月7日间，先后多次骗取段某79400元，所得赃款用于网络赌博。认定该起事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、破案告知书、段某报案材料，2、合作协议书复印件、段某支付宝及与李某1微信账户信息及转账电子回单和转账明细，3、被害人段某陈述及辨认李某1笔录。综合全案证据有：1、案件移送通知书及接收证据材料清单，2、被告人身份信息，3、晋城现代妇产医院检验报告单、晋城市妇幼保健院报告单、晋城市第二人民医院报告单、泽州县人民医院体检单，4、证人李某4证言，5、被告人李某1相关账户信息及流水明细，6、被告人李某1供述，7、关于李某1住院信息查询情况说明，8、山西省晋城市中级人民法院（2018）晋05刑终175号刑事判决书及相关执行手续，9、到案经过、抓获证明、认罪认罚具结书。综上，被告人李某1多次诈骗被害人赵某、李某2、姚某、王某、段某共计1048780元。以上证据均由公诉机关提供，经质证，被害人、被告人及指定辩护人对证据主要内容均无异议。本院认为上述证据之间可以互相印证，形成一完整的证据链条证实以上指控事实，应予采信。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人认罪认罚，可以依法从宽处罚，指定辩护人相关意见予以支持。被告人李某1于2018年6月12日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元（缓刑考验期自2018年7月3日起至2022年7月2日止），其在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，与所犯新罪数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。违法所得予以退赔。为了保护公私财产的所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金90000元；撤销晋城市中级人民法院（2018）晋05刑终175号刑事判决书对李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元中缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金130000元（已交纳40000元）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2033年8月18日止。剩余罚金于判决生效后十日内交纳)二、责令被告人李某1退赔各被害人赃款：赵某544910元、李某2237000元、姚某114800元、王某72670元、段某79400元。（于判决生效后十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张肖龙人民陪审员 赵海发人民陪审员 裴伟伟 二○二○年十二月二十五日书 记 员 车婷玉