浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0723刑初403号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人罗林升，男，1990年6月25日出生于四川省宜宾市高县，汉族，初中文化，家住四川省宜宾市高县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被武义县公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人李春光，浙江如初律师事务所律师。 被告人黄世富，男，1992年12月22日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，家住四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被武义县公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现押于武义县看守所。经本院决定，于2020年12月30日被取保候审。 辩护人郑帅，浙江金正大律师事务所律师。 被告人吴大勇，男，1986年7月15日出生于四川省宜宾市叙州区，汉族，初中文化，家住四川省宜宾市叙州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月31日被武义县公安局刑事拘留，同年11月4日被取保候审。 被告人廖洪建，男，1996年1月3日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，家住四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日被武义县公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现押于武义县看守所。经本院决定，于2020年12月30日被取保候审。 辩护人张光涛，浙江如初律师事务所律师。 被告人李丽武，男，1982年6月18日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，高中文化，家住四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日被武义县公安局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。 辩护人李美青，浙江谷德律师事务所律师。 被告人曾小芳，女，1995年12月30日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，中专文化，家住四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被取保候审。 被告人罗雨忻，曾用名罗战胜，女，1987年6月8日出生于四川省宜宾市高县，汉族，高中文化，家住四川省宜宾市高县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日被武义县公安局刑事拘留，同年8月17日被取保候审。 武义县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕1549号起诉书指控被告人罗林升、黄世富、吴大勇、廖洪建、李丽武、曾小芳、罗雨忻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月30日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员王国富出庭支持公诉，被告人罗林升及其辩护人李春光，被告人黄世富及其辩护人郑帅，被告人吴大勇，被告人廖洪建及其辩护人张光涛，被告人李丽武及其辩护人李美青，被告人曾小芳，被告人罗雨忻到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明， 2020年6月下旬至7月，被告人罗林升明知是犯罪所得，仍提供自己的支付宝及银行卡帮助樊玉玲（在逃，身份不详）转移赃款，并指使被告人黄世富、廖洪建、吴大勇、李丽武、曾小芳、罗雨忻等人利用支付宝、银行卡等账户将赃款进行转移，逃避公安机关侦查。罗林升共转移赃款人民币161万余元，非法获利人民币27000余元。 2020年7月，被告人黄世富受罗林升的指使，在明知钱款系犯罪所得的情况下，仍利用自己的支付宝及银行卡将收取的赃款转移至被告人罗林升指定的账户中，黄世富共转移赃款人民币34万余元，非法获利人民币2500余元。 2020年7月，被告人吴大勇受罗林升的指使，在明知钱款系犯罪所得的情况下，仍利用自己的支付宝将收取的赃款转移至被告人罗林升指定的账户中，吴大勇共转移赃款人民币20万余元。 2020年7月，被告人廖洪建受罗林升的指使，在明知钱款系犯罪所得的情况下，仍利用自己的支付宝将收取的赃款转移至被告人罗林升指定的账户中，廖洪建共转移赃款人民币12.6万余元，非法获利人民币1200余元。 2020年7月，被告人李丽武受罗林升的指使，在明知钱款系犯罪所得的情况下，仍利用自己的支付宝将收取的赃款转移至被告人罗林升指定的账户中，李丽武共转移赃款人民币11万余元。 2020年7月，被告人曾小芳受罗林升的指使，在明知钱款系犯罪所得的情况下，仍利用自己的支付宝将收取的赃款转移至被告人罗林升指定的账户中，曾小芳共转移赃款人民币10万余元，非法获利人民币1000余元。其中查明15000元系被害人汤某被敲诈勒索款项。 2020年7月，被告人罗雨忻受罗林升的指使，在明知钱款系犯罪所得的情况下，仍利用自己的支付宝将收取的赃款转移至被告人罗林升指定的账户中，罗雨忻共转移赃款人民币10万余元。 2020年7月31日，被告人罗林升在四川省宜宾市蓝湾酒店8801房间被抓获归案，被告人黄世富、曾小芳在四川省宜宾市××人民医院被抓获归案；2020年8月13日，被告人李丽武、罗雨忻在四川省宜宾市翠屏区被抓获归案，被告人廖洪建在四川省宜宾市翠屏区福达汽车修理厂被抓获归案；2020年10月30日，被告人吴大勇到武义县公安局壶山派出所投案。 2020年12月3日，黄世富向武义县公安局预交人民币2500元；同年12月4日，罗林升向武义县公安局预交人民币27000元，廖洪建向武义县公安局预交人民币1200元；2020年12月9日，曾小芳向武义县公安局预交人民币1000元。案件审理过程中，被告人曾小芳向本院退出赃款15000元。 同时公诉机关认定被告人罗林升具有坦白、已退出违法所得情节，建议判处被告人罗林升有期徒刑四年六个月，并处罚金；被告人黄世富、廖洪建具有坦白、从犯、已退出违法所得情节，分别建议判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金；被告人吴大勇具有从犯情节，建议判处有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金；被告人李丽武、曾小芳、罗雨忻具有坦白、从犯情节，分别建议判处有期徒刑一年九个月，适用缓刑，并处罚金；有期徒刑一年六个月（若退出违法所得，可适用缓刑），并处罚金；有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人罗林升、黄世富、吴大勇、廖洪建、李丽武、曾小芳、罗雨忻对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，签署认罪认罚具结书，被告人罗林升、黄世富、吴大勇、廖洪建、李丽武、曾小芳、罗雨忻在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍信息、扣押决定书、扣押清单、归案经过、支付宝转账记录、银行流水明细等；证人吴某、张某、罗某等人的证言；被害人汤某的陈述；被告人罗林升、黄世富、吴大勇、廖洪建、李丽武、曾小芳、罗雨忻的供述和辩解；搜查笔录、辨认笔录；电子证物检查工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗林升、黄世富、吴大勇、廖洪建、李丽武、曾小芳、罗雨忻明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，公诉机关指控均成立，本院予以支持。被告人罗林升归案后和庭审中如实供述，且已退出违法所得，其辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人黄世富、廖洪建、李丽武在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯，且归案后和庭审中如实供述，其中被告人黄世富、廖洪建已退出违法所得，各辩护人请求从轻、减轻处罚的辩护意见均予以采纳。被告人吴大勇在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯，且在庭审中如实供述，予以减轻处罚。被告人曾小芳、罗雨忻在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯，且归案后和庭审中如实供述，其中被告人曾小芳退出违法所得及赃款，均予以减轻处罚。根据被告人黄世富、廖洪建、吴大勇、李丽武、曾小芳、罗雨忻的犯罪情节、悔罪表现及退赃情况等，判处其缓刑应不致在危害社会，均予以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。为维护社会正常的秩序，保护公民的财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗林升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2025年1月30日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人黄世富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后二日内缴纳）； 三、被告人吴大勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后二日内缴纳）； 四、被告人廖洪建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后二日内缴纳）； 五、被告人李丽武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后二日内缴纳）； 六、被告人曾小芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后二日内缴纳）； 七、被告人罗雨忻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后二日内缴纳）； 八、被告人曾小芳向本院退出的赃款人民币15000元予以追缴，发还给被害人汤某；被告人罗林升、黄世富、廖洪建、曾小芳退出的违法所得人民币27000元、2500元、1200元、1000元均予以追缴，由武义县公安局发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 忆 人民陪审员  朱岩福 人民陪审员  徐家荣 二〇二〇年十二月三十日 代书 记员  陈 园 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。