山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0823刑初82号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人田文奎，男，1976年3月19日出生，汉族，身份证号1426021***********，初中文化，户籍所在地山西省侯马市，无业。2014年3月13日因犯盗窃罪被垣曲县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金20000元，2016年7月25日缓刑考验期满。2018年1月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被列为网上刑拘在逃人员，2019年6月6日到闻喜县公安局投案，同日被闻喜县公安局取保候审，同年5月15日经本院决定被取保候审，同年12月10日经本院决定逮捕，同日由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2020]62号起诉书指控被告人田文奎犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，后以闻检刑刑追诉[2020]3号追加起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，闻喜县人民检察院指派检察员王杰出庭支持公诉，被告人田文奎到庭参加诉讼，现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院指控：被告人田文奎同陈某、杨某（二人均另案处理）等人先后于2017年1月16日、3月1日、3月中旬分别在侯马设立某某汽车销售有限公司、在闻喜设立闻喜县礼元镇某某汽车销售销售中心、在临汾设立侯马市某某汽车销售有限公司临汾办事处，采用收取汽车团购订车款的形式，承诺高额回报，宣传发展会员，公开向闻喜的张某某、燕某某、张某某二、赵某某等人吸收存款130余万元；向临汾的张某某、陈某某等人吸收存款。而后陆续投资到湖南长沙“某某超宝”理财平台、深圳“某某扶贫”理财平台进行营利。2017年6月，“某某超宝”理财平台、深圳“某某扶贫”理财平台关闭，给投资人造成损失。经临汾华阳会计师事务所审计，某某公司提供资料中显示吸收存款301人次4490004元，其中临汾225人次3350004元，侯马76人次1140000元。陈某、田文奎建行账户共计资金转出4741840.27元，其中：转出3个投资平台（尤某某、某某智能、某某金汇）涉案账户2122519.03元，转出杨某户用于投资577863.94元，转出其他2041457.30元。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明，微信截图，汽车团购服务协议，收据，田文奎、陈某等人银行卡交易明细，会员登记表，退款明细表，刑事判决书，证人张某某四、陈某、杨某、陈某二、张某某五、孙某某、高某某等人的证言，辨认笔录，被告人田文奎的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人田文奎非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人田文奎认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。被告人田文奎对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：被告人田文奎同陈某、杨某（二人均另案处理）等人先后于2017年1月16日、3月1日、3月中旬分别在侯马设立某某汽车销售有限公司、在闻喜设立闻喜县礼元镇某某汽车销售销售中心、在临汾设立侯马市某某汽车销售有限公司临汾办事处，采用收取汽车团购订车款的形式，承诺高额回报，宣传发展会员，公开向闻喜的张某某、燕某某、张某某二、赵某某等人吸收存款130余万元；向临汾的张某某、陈某某等人吸收存款。而后陆续投资到湖南长沙“某某超宝”理财平台、深圳“某某扶贫”理财平台进行营利。2017年6月，“某某超宝”理财平台、深圳“某某扶贫”理财平台关闭，给投资人造成损失。经临汾华阳会计师事务所审计，某某公司提供资料中显示吸收存款301人次4490004元，其中临汾225人次3350004元，侯马76人次1140000元，其中168人已向公安机关报案，涉案金额为2793004元，损失2530504元。陈某、田文奎建行账户共计资金转出4741840.27元，其中：转出3个投资平台（尤某某、某某智能、某某金汇）涉案账户2122519.03元，转出杨某户用于投资577863.94元，转出其他2041457.30元。另查明：从闻喜张某某、燕某某等人处吸收的130余万元已由张某某四、陈某等人退还各集资参与人共计114.2万元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，闻喜县工商和质量监督管理局关于闻喜县礼元镇某某汽车销售销售中心涉嫌非法集资违法行为的情况报告及闻喜县人民政府办公室公文呈批单，集资参与人刘某某、张某某六、蒋某某、陈某三、梁某某、张某某、孙某某、王某某、吕某某、高某某、计某某、侯某某、刘某某二、申某某、郑某、王某某二、韩某某、关某某、侯某某二、李某某、王某某三、王某某四、陈某四、王某某、陕某某、陕某某二、张某某七、师某某的报案材料及陈述、段某某、郭某某、张某某八、祁某某、申某某、卡某某、高某某二、赵某某二、范某某、张某某九、申某某三、张某某十、李某某、郝某某、王某某六、冯某某、郝某某二、王某某七、韩某某二、田某某、祁某某、张某某十、张某某十一、张某某十二、甄某某、乔某某、余某某、刘某某三、董某某、梁某某、李某某二、崔某某、樊某某、张某某十三、柴某某、李某某三、李某某四、张某某十四、刘某某四、梁某某二、王某某八、任某某、任某某二、王某某九、岳某某、袁某某、周某某、史某某、乔某某二、卫某某、郭某某二、孙某某二、王某某十、温某某、王某某十一、桑某某、高某、李某某五的报案材料，证人谢某、杨某某、刘某某五、李某某六、王某某十二出具的情况说明，同案张某某四、陈某、杨某、许某某的供述，证人管某某、戴某某、夏某某、舒某、毛某、赖某某、田某某、张某某、张某某二、陈某二、张某某五、赵某某三、张某某十五、丁某某、赵某某四、王某某十三、冯某、王某某十四、闫某某、杨某某二、张某某十六、行某某、燕某某、窦某某、赵某某、孙某某三、陈某某二、刘某、项某某、刘某某六、王某某六、冯某某、李某某、任某某、蒋某某二、王某某九、梁某某二的证言，辨认笔录，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，合伙经营协议书，某某公司会员名单、公司明细账，汽车团购服务协议、收据，侯马市某某公司投资人核查表，侯马市某某公司涉税信息，个体工商户信息查询单、企业、经营者基本信息、某某汽车销售销售中心、某某公司工商资料，临汾华阳会计师事务所审计报告，情况说明，个人抵押房屋借款合同、收条，调取证据通知书、调取证据清单，银行账户交易明细，协助查询财产通知书回执，解除冻结财产通知书，会员登记表，退款明细表，起诉书，刑事判决书，在逃人员信息登记表/撤销表，到案经过，现场检测报告书，前科调查表，户籍证明，被告人田文奎的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田文奎未经有关部门批准，伙同他人以收取汽车团购订车款、承诺高额回报的方式宣传发展会员，吸收存款数额达579万余元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人田文奎具有前科，应酌情从重处罚，但鉴于其能够主动到公安机关投案，如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人田文奎从闻喜礼元吸收的130余万元已由张某某四、陈某等人退赔各集资参与人，从侯马、临汾吸收存款301人次4490004元，其中168人向公安机关报案，损失2530504元，应由被告人田文奎与陈某等人共同退赔各集资参与人。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人田文奎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2024年6月9日止）二、责令被告人田文奎与同案陈某等人共同退赔各集资参与人共计2530504元。（名单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴 玲人民陪审员  张李霞人民陪审员  赵宝奎二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  乔蓓蓓