浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初351号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人李惠，女，1986年12月25日出生于浙江省玉环市，汉族，大专文化，打工，家住浙江省玉环市。2019年12月1日因本案被玉环市公安局刑事拘留，同年12月27日被取保候审。2020年3月20日被玉环市人民检察院取保候审。经本院决定于2020年12月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人张辉，浙江全力律师事务所律师。 被告人周碎娥，女，1964年12月14日出生于浙江省玉环市，汉族，文盲，个体经营，家住浙江省玉环市。2019年12月27日因本案被玉环市公安局刑事拘留，2020年1月21日被依法逮捕。2020年12月8日被本院取保候审。现在家。 辩护人吴梦丽，浙江环立律师事务所律师。 公诉机关以玉检二部刑诉〔2020〕324号起诉书指控被告人李惠、周碎娥犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月2日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员张敏玲出庭支持公诉，被告人李惠及辩护人张辉、被告人周碎娥及玉环市法律援助中心指派的辩护人吴梦丽到庭参加了诉讼。期间，因突发新型冠状病毒肺炎疫情，致使案件无法继续审理，本院依法裁定中止审理，后中止审理的原因消失，本院遂于2020年12月16日裁定恢复审理。现已审理终结。 经审理查明：2014年至2018年，被告人周碎娥、李惠母女经共谋在玉环市××街道等地从事“六合彩”经营活动，被告人周碎娥联系了绝大部分投注者，被告人李惠联系了少数投注者，二人共同接收他人报单，之后由被告人李惠汇总上报给上家、与上下家之间进行输赢结算、赌资转账。期间，被告人李惠、周碎娥接受他人“六合彩”投注共约人民币284万元，并报给上家赚取返点约7万元，其中接受下家潘某投注约100万元、梁某约22万元、李某约6万元、曾某约18万元、方某约80万元、洪某约51万元、杨某约7万元。 2019年11月30日、12月27日，被告人李惠、周碎娥经公安民警电话通知到案，其中被告人李惠如实供述了主要犯罪事实，被告人周碎娥拒不承认。在审理期间，被告人周碎娥向本院退出违法所得人民币2万元。 上述事实，被告人李惠、周碎娥在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人林某、苏某、陈某、潘某、梁某、李某、曾某、方某、洪某、杨某的证言、辨认笔录、银行账单、六查一联系情况说明、光盘及制作说明、缴款发票、户籍证明、归案经过等证据证实，足以认定。 被告人李惠、周碎娥对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议均没有异议且签字具结。 本院认为，被告人李惠、周碎娥未经国家批准，结伙非法从事“六合彩”经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人李惠起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周碎娥起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人李惠的辩护人认为被告人李惠系从犯的意见，与事实及法律不符，本院不予采信。被告人李惠有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人李惠、周碎娥自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人周碎娥有退赃情节，并有悔罪表现，可酌情从轻处罚并适用缓刑。综合本案的实际情况，决定对被告人李惠减轻处罚，对被告人周碎娥减轻处罚并适用缓刑。各辩护人据上述理由要求从宽处理的合理意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下： 一、被告人李惠犯非法经营罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2025年3月7日止）。 二、被告人周碎娥犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 三、被告人李惠的违法所得人民币五万元予以追缴，被告人周碎娥的违法所得人民币二万元（已缴纳）予以没收，均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 藐 人民陪审员  苏仁德 人民陪审员  孙登林 二〇二〇年十二月二十二日 代理书记员  丁艳艳 ? 附：引用相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。