山西省灵石县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0729刑初120号 公诉机关灵石县人民检察院。 被告人许竞，男，1985年6月25日出生于湖南省沅江市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省沅江市,捕前住深圳市南山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月12日被灵石县公安局刑事拘留，同年7月17日经灵石县人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于灵石县看守所。 指定辩护人张海滨，山西天石律师事务所律师。 被告人周伟业，男，1990年5月23日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市,捕前住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被灵石县公安局刑事拘留，同年7月17日经灵石县人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于灵石县看守所。 指定辩护人马美芹，山西天石律师事务所律师。 被告人周叶，男，1989年3月4日出生于湖南省涟源市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市,捕前住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10日被灵石县公安局刑事拘留，同年7月17日经灵石县人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于灵石县看守所。 辩护人王宏，山西翰儒律师事务所律师。 被告人梁胜和，男，1980年8月18日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市,现住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10日被灵石县公安局刑事拘留，同年7月17日被灵石县公安局依法取保候审。2020年10月20日经本院决定被依法取保候审。 辩护人罗果刚，湖南君煌律师事务所律师。 灵石县人民检察院以灵检一部刑诉[2020]60号起诉书指控被告人许竞、周伟业犯诈骗罪，被告人周叶、梁胜和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院于2020年10月19日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员张国红、检察官助理燕蔚出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 灵石县人民检察院指控：一、2020年4月19日，被害人吴某（山西省灵石县）接到一名冒充淘宝“迈奇旗舰店”客服人员的电话，对方谎称为其办理退货退款业务，骗其向指定账户转账共计30244元。其中，被害人吴某通过微信扫码方式向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付30000元（已发还）；向周志高（被告人周叶的下线）“安顺开发区湘黔佳慧购物店”的店铺收款码扫码支付244元（已发还）。被告人梁胜和与周志高于次日将被骗钱款转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗钱款转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗钱款转移至林怀升指定的银行账户。 二、2020年4月20日，被害人王某1（贵州省云岩区）接到一名冒充淘宝客服人员的电话，对方谎称为其办理退货退款业务，骗其向指定账户转账25158元。其中，被害人王某1通过微信扫码方式向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付13999元（已发还），向被告人周叶“岳阳楼区周叶超市”的聚合收款码扫码支付5997元（已发还）。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 三、2020年4月19日，被害人周某（浙江省台州市集聚区）在手机下载一款“满足贷”贷款ＡＰＰ，客服谎称办理贷款需缴纳保证金，骗其通过微信扫码方式向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付4000元（已发还）。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 四、2020年4月19日，被害人陈某1（广东省湛江市）在手机下载一款“乾富金融”贷款ＡＰＰ，客服谎称办理贷款需缴纳保证金，骗其向指定账户转账支付共计6000元。其中，被害人陈某1通过微信扫码向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付3000元。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶再将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 五、2020年4月19日，被害人王某2（福建省建瓯市）在手机下载一款“花无缺”贷款ＡＰＰ并提交贷款申请，客服谎称被害人王某2贷款金被冻结，骗其通过微信扫码方式向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付4000元。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 六、2020年4月19日，被害人卢某（贵州省务川仡佬族苗族自治县）通过抖音ＡＰＰ聊天加上一名陌生网友的微信，对方以虚假购物的促销活动为诱饵，骗其向对方指定账户转账1833元。其中，被害人卢某通过微信扫码向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付1157元（已发还）;向周志高“安顺开发区湘黔佳慧购物店”的店铺收款码扫码支付676元（已发还）。被告人梁胜和与周志高于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 七、2020年4月19日，被害人李某（北京市房山区）使用手机上网时，页面弹出一款ＡＰＰ后其点击进入，在同假冒的客服人员沟通中，对方谎称其银行账户被冻结，以为其办理解冻为由，骗其向对方指定的账户转账14000元。其中，被害人李某通过支付宝扫码向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付4000元。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶名下的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 八、2020年4月18日，被害人陈某2（四川省眉山市）接到一名冒充淘宝客服人员的电话，对方谎称为其办理退货退款业务，骗其向指定账户转账支付15380元。其中，被害人陈某2通过微信扫码方式向被告人周叶微信商户支付380元。 为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述等证据。并认为：被告人许竞、周伟业明知电信诈骗分子实施诈骗犯罪活动,仍事前提供收款二维码予以收款,事后帮助转移被骗资金,其中被告人许竞诈骗金额为67073元,被告人周伟业诈骗金额为67073元,二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周叶、梁胜和明知是犯罪所得,仍通过账户转账形式帮助转移犯罪所得,被告人周叶犯罪金额为67453元,被告人梁胜和犯罪金额为60156元,二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许竞、周叶、梁胜和自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人许竞有期徒刑二年五个月,并处罚金；判处被告人周叶有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处被告人梁胜和有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人许竞对公诉机关指控的事实无异议。其指定辩护人张海滨提出的辩护意见是：被告人许竞在整个犯罪过程中起次要作用,且自愿认罪认罚，其之前无任何违法犯罪记录，建议对其从轻处罚。 被告人周伟业对公诉机关指控的事实无异议。其指定辩护人马美芹提出的辩护意见是：被告人周伟业归案后能够如实供述自己的犯罪事实，又系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人周叶对起诉书指控的事实无异议。其辩护人王宏提出的辩护意见是：被害人陈某2的一万余元不应计算在犯罪数额之内，被告人周叶当庭自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人梁胜和对起诉书指控的事实无异议。其辩护人罗果刚提出的辩护意见是：本案被害人的损失已追回，被告人梁胜和自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2020年4月19日，被害人吴某（山西省灵石县）接到一名冒充淘宝“迈奇旗舰店”客服人员的电话，对方谎称为其办理退货退款业务，骗其向指定账户转账共计30244元。其中，被害人吴某通过微信扫码方式向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付30000元（已发还）；向周志高（被告人周叶的下线）“安顺开发区湘黔佳慧购物店”的店铺收款码扫码支付244元（已发还）。被告人梁胜和与周志高于次日将被骗钱款转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗钱款转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗钱款转移至林怀升指定的银行账户。 二、2020年4月20日，被害人王某1（贵州省云岩区）接到一名冒充淘宝客服人员的电话，对方谎称为其办理退货退款业务，骗其向指定账户转账25158元。其中，被害人王某1通过微信扫码方式向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付13999元（已发还），向被告人周叶“岳阳楼区周叶超市”的聚合收款码扫码支付5997元（已发还）。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 三、2020年4月19日，被害人周某（浙江省台州市集聚区）在手机下载一款“满足贷”贷款ＡＰＰ，客服谎称办理贷款需缴纳保证金，骗其通过微信扫码方式向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付4000元（已发还）。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 四、2020年4月19日，被害人陈某1（广东省湛江市）在手机下载一款“乾富金融”贷款ＡＰＰ，客服谎称办理贷款需缴纳保证金，骗其向指定账户转账支付共计6000元。其中，被害人陈某1通过微信扫码向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付3000元。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶再将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 五、2020年4月19日，被害人王某2（福建省建瓯市）在手机下载一款“花无缺”贷款ＡＰＰ并提交贷款申请，客服谎称被害人王某2贷款金被冻结，骗其通过微信扫码方式向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付4000元。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 六、2020年4月19日，被害人卢某（贵州省务川仡佬族苗族自治县）通过抖音ＡＰＰ聊天加上一名陌生网友的微信，对方以虚假购物的促销活动为诱饵，骗其向对方指定账户转账1833元。其中，被害人卢某通过微信扫码向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付1157元（已发还）;向周志高“安顺开发区湘黔佳慧购物店”的店铺收款码扫码支付676元（已发还）。被告人梁胜和与周志高于次日将被骗资金转移至被告人周叶的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 七、2020年4月19日，被害人李某（北京市房山区）使用手机上网时，页面弹出一款ＡＰＰ后其点击进入，在同假冒的客服人员沟通中，对方谎称其银行账户被冻结，以为其办理解冻为由，骗其向对方指定的账户转账14000元。其中，被害人李某通过支付宝扫码向被告人梁胜和“岳阳楼区胜和电器店”的店铺收款二维码扫码支付4000元（已发还）。被告人梁胜和于次日将被骗资金转移至被告人周叶名下的银行账户，被告人周叶将被骗资金转移至被告人周伟业指定的被告人许竞的银行账户，随后被告人许竞再将被骗资金转移至林怀升指定的银行账户。 八、2020年4月18日，被害人陈某2（四川省眉山市）接到一名冒充淘宝客服人员的电话，对方谎称为其办理退货退款业务，骗其向指定账户转账支付15380元。其中，被害人陈某2通过微信扫码方式向被告人周叶微信商户支付380元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。 1、物证：华为手机一部、OPPO手机二部、银行卡四张、聚合收款二维码二个，证实各被告人作案时使用的工具情况。 2、犯罪嫌疑人基本情况表、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、户籍证明，证实各被告人的违法记录及身份情况。 3、到案经过、抓获经过，证实被告人许竞于2020年7月11日11时许被传唤到案；被告人周叶于2020年6月9日在岳阳楼区青年中路锦程嘉园绿源果业店内被抓获归案。被告人周伟业于2020年6月29日被抓获归案。 4、受案登记表，证实各被害人的报案情况及案件受理情况。 5、微信支付交易明细、支付宝转账记录、手机网银交易记录、交通银行交易明细、微信公户收款情况、62×××46银行卡交易明细、转账记录图片8张、微信转账记录、微信聊天记录，证实各被告人的银行卡交易情况、微信转账情况以及各被害人的微信交易情况和微信聊天情况。 6、发还清单，证实被害人吴某、王某1、周某、卢某、李某领取被骗款项的情况。 7、证人刘某的证言，证实我是湖南省岳阳市岳阳楼区中国邮政储蓄银行东茅岭支行信贷部门的客户经理，主要负责发放贷款业务。2019年12月，我为梁胜和办理了“极速贷”业务，授信额度为20万元。2010年2月8日、2020年4月23日，他陆续在手机上贷款还款，中途他也跟我通过微信联系过还款事宜，最近的贷款他也于2020年5月23日按时还清了。梁胜和贷款使用的是62×××55的邮政储蓄银行卡。 8、被害人吴某的报案材料及陈述，证实2020年1月7日，我在淘宝上一家天猫“迈奇旗舰店”店铺以128元的价格购买了一个儿童滑梯，过了几天我就收到货并签收了。2020年4月19日16时左右，一个0085269388749的电话和我联系，称自己是“迈奇旗舰店”的工作人员，说卖给我的儿童滑梯被工商部门检测出质量问题，要给我办理退货并双倍退还货款。我问对方怎么给我退货，对方让我打开手机支付宝备用金功能，说里面能取出的500元钱，这钱就是他们退给我的。我就从支付宝备用金里取出500元，将500元抛除双倍货款256元，通过微信支付给对方提供的微信商户码“安顺开发区湘黔佳慧购物店”244元。对方收到货款后让我加两个ＱＱ好友，又让我操作支付宝借呗。他们给我发过来一张图片，内容是他们帮我还清借呗30000元，让我从借呗借下30000元，转给他们。随后我借出3万元提现到我的银行卡里28000元，之后按照对方指令给对方提供的二维码“岳阳楼区胜和电器店”，分六次共支付28244元。转完后对方说还款通道超时了，需要我再给对方转钱，我让我丈夫张涛在京东金融上借款2000元，提现到张涛名下邮政银行卡内。2020年4月19日18时31分，张涛通过微信扫二维码支付给对方2000元。随后我们感觉不对劲，就报案了。 9、被害人王某1的陈述，证实2020年1月17日，我在淘宝ＡＰＰ上花了338元购买了一个孩子的玩具滑滑梯，2020年2月6日就收到货物了。2020年4月20日14时30分许，我接到一个电话（＋85267223676），对方说他是滑滑梯的厂家工作人员，他们的产品质量有问题，厂家要给我原价退款。他说直接将钱退在我的支付宝备用金里，随后他叫我打开支付宝备用金，里面有500元,他叫我把500元的备用金取338元出来，这338元就是他给我退的款,还让我把剩下的162元退给他。他让我加了一个ＱＱ好友，给我发了一个微信收款二维码，我通过微信扫描他给我的二维码付款162元。然后他给我说支付宝备用金500元不能用，七天之后要返还,如果不返还的话要影响我的征信，我问他怎么办，他就问我有没有开通借呗，我说开通了，他叫我从借呗提出25000元出来，分几笔转给他，给我刷流水，然后他就把25000元还在我的支付宝借呗里。随后他就发了一个账户（账户名：杨洪飞，账号：62×××57，开户行：建设银行）给我。2020年4月20日17时59分，我通过云闪付向他提供给我的账户转了5000元人民币，之后他发给我两个收款码，叫我分几笔把剩下的20000元支付给他，后我分8笔把剩下的2万元支付给他。我老公回来后，我给他说了这件事，他说我被骗了，我们就报警了。我一共被骗了25162元人民币。 10、被害人周某的陈述，证实2020年4月19日中午12时左右，我通过ｖｉｖｏ手机自带的应用商店下载一个名为“满足贷”的ＡＰＰ贷款软件，想通过ＡＰＰ贷20000元钱周转一下，申请成功后我就发现我的账户里多了20000元钱，但是怎么也提现不出来,我就找客服问怎么无法提现，客服告诉我提现的银行卡号码输错了，钱就被冻结，想要解冻的话需要交贷款额20%的保证金。接下来客服给我提供银行转账账户，但是我都没有转账成功。之后客服就又给了我一个二维码，让我通过扫码付款，我就支付了4000元。支付成功后，系统显示的是我的账户存在多头借款，导致放款失败，需要我补充流水。客服告知我需要缴纳6860元保证金，用来掩盖我的流水信息。之后我就觉得不对劲，便打电话报警了。 11、被害人陈某1的陈述，证实2020年4月19日15时许，有陌生人打电话问我要不要贷款，因为我想贷款来做生意，我就问对方怎么贷。我根据对方的提示下载了一个名为“乾富金融”的贷款ＡＰＰ，我注册并申请了20000元的贷款，但是最后贷款不通过。该ＡＰＰ客服提示说我输错了银行卡号的一个数字让我修改，并且要交3000元的保证金才可以取出来，我信以为真，就向对方提供的名为“黄小凤”的银行账户转了3000元。接着我在ＡＰＰ提现，但又提示失败。该客服告诉我说是我的信用不够，让我再转3000元保证金过去，帮我解决了信用问题后会将所有保证金一次性转给我。这次对方给我提供了一个二维码，让我扫码支付。我通过微信扫码转账3000元到对方的账户，收款方显示“岳阳楼区胜和电器”。我转了后贷款仍然没解冻，我怀疑被骗了，于是就来报警了。 12、被害人王某2的陈述，证实2020年4月10日左右，我姐姐王雪莲急要用钱来找我借钱，我自己钱也不够，我姐姐王雪莲打算去“花无缺”ＡＰＰ上申请贷款的时候发现她自己是黑户，无法申请贷款，就叫我去申请贷款，贷出来的钱再借给她，我就在我姐姐和我说的名叫“花无缺”的ＡＰＰ上绑定上我个人信息后开始申请贷款。我申请20000元贷款后系统提示一直在审核中，没有放款，我就去找“花无缺”ＡＰＰ里的在线客服，在线客服和我说是因为我在绑定银行账号的时候，银行卡号码位数输错了一个数字，需要先交4000元解冻金。客服和我说如果不交钱的话，银行会以我涉嫌利用他人银行账号骗贷的名义起诉我。这时我就问客服交解冻金如何交，客服就给我发了一个微信二维码，我通过扫码给对方转了4000元。钱转过去之后客服和我说操作超时了，他没有收到这笔钱，还需要我再转一次，我觉得不对劲，应该是受骗了，就没有继续给对方转账。我给对方转账的时候，显示的名字是“岳阳楼区胜和电器店”。 13、被害人卢某的陈述，证实我在玩抖音的时候，在抖音上刷到一个短视频可以兼职，我就问了一下。之后对方就微信加了我的好友，对方的微信昵称叫“沐浴春秋”，加上之后我们也没有聊天。直到2020年4月19日下午15时许，我在家里闲着玩手机时，在微信看见“沐浴春秋”发了一个朋友圈，内容是卖护肤品的，买满628元就可以参加抽奖，奖品为口红、手机等，当时我就心动了,我就和“沐浴春秋”在微信聊天中询问活动是不是真实的，对方告诉我是真实的。之后我就向“沐浴春秋”以228元的价格购买了一套护肤品，但对方告诉我，我购买的金额不能抽奖，于是我又向“沐浴春秋”转了388元。达到抽奖金额后，抽奖的方式就是我们在微信聊天中发表情（剪刀石头布），我赢了对方，奖品就是一部手机，平局是一个包，我输了就是一个口红。第一次我赢了对方，第二次是平局，第三次我输了，我的奖品就是手机、包和口红。对方就问我要几样奖品，三样奖品都要的话就要交三样的税费。我当时考虑了一下说只要手机，对方就叫我交1157元的税费，当时还发了一张税费单子给我，我信以为真就向对方转了1157元。转给对方后，对方说转账的时候没有备注是税费，叫我再交一次。我就想把1157元的税费转为购买护肤品的钱，对方说不行，我和对方说退款，对方也说不行，之后我就意识到被骗了，在网上举报了微信昵称叫“沐浴春秋”的人。我第一次是扫码向“安顺开发区湘黔佳慧购物店”付款288元。第二次是向同样的支付码付款388元。第三次是通过扫码向“岳阳楼区胜和电器店”付款1157元。 14、被害人李某的陈述，证实2020年4月19日17时许，我在家中用手机上网，这时页面上弹出来一款ＡＰＰ我就点了进去，然后对方就通过ＡＰＰ给我发送信息，说我的银行账户被冻结了，然后还把我的账户都说出来了，我看对方说的都对，就相信了对方，也没问对方是干什么的，然后对方说如果是要解冻的话就需要按照对方指示进行操作，我同意后对方就说让我支付一笔4000元的资金，然后再给我转回来，账户就可以解冻了。于是对方发来一个账户（中国工商银行，卡号62×××33，户主卜银聪），我就使用手机银行向对方账户转了4000元。付完后对方说不行，还得转账，我就扫描了对方发来的付款码使用支付宝支付了4000元。转完后对方还说不行，又给我发过来一个账号（中国工商银行，卡号61×××41，户主罗全），我使用微信向这个账户转了6000元。转完后对方还说不行，要求我继续转账，我就意识到自己被骗了，就不给对方转了。 15、被害人陈某2的陈述，证实我在2020年4月18日的时候被一名冒充是淘宝客服的人诈骗了15380元。当时我以扫描商家码进行微信转账转了380元给对方，在4月19日的时候我通过微信账单详情中的联系商户联系了这个商家码的注册人。我联系上他之后，我给他说我已经对这个商家码进行了投诉，让他将我转给他的380元退还给我，他让我把投诉撤回他就退钱给我，我点了一下撤回投诉，显示的是撤回了就不能再继续投诉了，我就没有撤回，他就没有将钱退给我。他还给我说这个商家在他注册之后就给他朋友使用了，这个商家码一直是他的朋友在使用，他就把他朋友的电话发给我，我又联系了他的朋友在使用，他朋友说他在一个群里面做兼职，这个商家码是在群里得到的，不是他朋友给他的，我就觉得他们是在互相推，我就没有再联系别人。这个商家码注册人的联系方式是17382017575。商家码的注册人给我的联系电话是1567519905，我在和他们的通话过程中感觉他们就是诈骗我的人。 16、被告人许竞的供述，证实我的朋友林怀升在国外从事电信诈骗。2020年4月份，林怀升说他需要大量的收款二维码，让我帮他在国内找收款码帮他收钱，收到钱后再给他指定的账户转过去，他可以给我提供交易金额的2%-2.5%的佣金，还跟我说交易的金额一般是几百几千的，多的一两万，当时可能被投诉封码，所以需要大量的二维码。我当时听他这么一说也感觉这东西肯定有点违法，但又觉得这买卖挺简单的，不仅来钱快，并且还没有地域局限性，我便答应他试着找一找。我知道一个老乡周伟业在湖南长沙那边是开公司的，他的人脉还可以，便联系他，跟他说了需要找大量收款二维码，也跟他说了可能二维码被投诉查封，并承诺给他交易金额的1.3%作为佣金，交易金额0.38%的手续费由我本人承担。后周伟业提供了两三个“码商”，其中一个是他哥哥周叶，其他人我记不清名字了。事后我把周伟业给我的二维码提供给了林怀升。从那以后大概一个星期时间，就陆续有几百、几千、一万元左右不等的钱进入周伟业的卡，每次通过我转给林怀升。这样持续了大概一星期，后期有几个二维码都被投诉冻结了，然后我们没办法再做了。我提供的二维码经常被投诉，并且会被冻结。有的人直接打电话给提供二维码的商户，跟商家说他们的钱被骗了。我帮林怀升一共转了30万左右，盈利差不多有四五千。当时周伟业也问过我要这么多收款吗干什么用，我跟他也是实话实说，这些收款码也是我的上线要的，上游要这些收款码可能用于收取网络诈骗、网上赌博、网上博彩、网络刷单、洗钱等非法目的。2020年4月，周伟业给我说，有个四川的女的给他哥哥周叶打电话，称自己被骗了钱了，被骗的钱进了周叶的微信商户收款码的账户里，周叶问怎么办，我想问上游要钱返还那个人，但是上游不同意，我就跟周伟业说不用管他，不会出事的，结果周叶的微信商户因为那个四川女的投诉，里面不到2万的钱被冻结了。我总共给周伟业两次佣金，第一次给他结算了2000多元，第二次给他结算了1000多元。再后来，有一天我的农行账户里的17万元忽然被公安机关冻结，我害怕出事，而且给林怀升用的那些收款码也有好多个死掉了（指被风控），我就没再给他找收款码让他用。 17、被告人周伟业的供述，证实2020年4月份中旬，许竞联系我，让我找大量商户收款码给他用，收款码收到钱后再直接转到他的银行账户里，给我收款总额的12‰的返点。许竞说他也是给他的上线找收款码的，但是他的上线是谁我就不清楚了，他的上线给他多少返点我也不清楚。做“码商”这一行的都知道，提供收款码收的钱来源于全国各地，有的为了给网络电信诈骗提供收款，有的是给网店逃税、避税，有的是给为了给网上博彩、网络赌博、网络刷单等非法目的收款，有的是为了给贪污受贿的账款洗钱，反正都是涉及违法犯罪的。就是因为违规所以收款码用个一两天就被风控了，码就不能收钱了，所以许竞的上线才需要他找更多的收款码来收钱。我成为许竞的下线后，想到我哥哥周叶是开超市的，肯定有商户收款二维码，随后我就联系他，说我的朋友许竞需要大量商户收款码，想让他找一些收款码，收到钱后直接给许竞的农行账户（卡号62×××19）转过去，我承诺给他收款8‰的返点。周叶问我要这么多收款码干嘛？我告他是用来网络兼职刷单、信用卡套现的，经常使用信用卡的都知道网络刷单和套现是怎么回事，随后周叶就同意了。周叶同意后，给我发来他超市的几个收款码，他还找了他朋友梁胜和、他堂弟周志高的几个收款码，我把收到的收款码都给许竞发过去并让他收款使用。我把周叶找下的收款码给许竞后，那段时间周叶找的收款码收到很多笔来自全国各地的钱，周叶收款码收到钱后把部分必要的手续费扣除后，我让他直接转到许竞的农行账户中。随后，周叶把我用他收款码收钱的明细发送给我，我再发送给许竞核对，许竞按这明细给我返点，我也按这个给周叶返点，我记得返点应该是一星期一结。许竞总共给我返过两回钱，总共持续了2、3个礼拜左右。许竞用周叶找来的收款二维码收下的钱估计有十七八万。周叶和许竞并不认识，只要是周叶转给许竞农行账户的钱，都是许竞弄下的钱，周叶应该清楚。还有一件事，也就是我找周叶要收款码的时候，周叶给我提供了一个以绿源果业（周叶超市）办下的微信公户收款二维码，我把这个码也给许竞发过去了。收款的第二天，有个四川的女人打电话给周叶说：“你诈骗我的钱。”周叶说：“怎么诈骗你了？”那个女人说：“我之前在淘宝上买了个东西，客服让我退款，客服骗我让我在备用金里取出来200多元，通过扫码支付到你的微信收款码里了。”周叶和那人核对后，在明细里确实找见对方通过微信转来的200多元的钱。周叶问我怎么回事，我也联系过这个女的，这个女的说自己总共被人网络诈骗了一万多元，这笔200多元钱就到了周叶微信公众户内。我挂电话后问许竞怎么办，许竞说没事，不用管她，所以我也就没管。过了一天，周叶的绿源果业（周叶超市）办下的微信公户就被冻结了，周叶查了一下后台，就是因为女的被骗后举报了周叶的微信收款账户，账户里的钱也被冻结了，被冻结了不到2万元。微信账户被冻结的钱几乎全是许竞他们收下的钱，周叶取不出来，也就没办法给许竞转账，许竞催了我几次让我解封，我就催周叶，可是他申请了几次也没有解封成功，这笔钱至今还被冻结着。 许竞用我给他找的收款码收款两个礼拜左右，给我返了两次点。第一次给我返点是2020年4月20日，因为我的支付宝“借呗”欠了钱没法使用，我让许竞给我朋友夏赞明支付宝收款码转账2300元左右，收到钱后我让夏赞明把返点通过支付宝给周叶转过去，剩下的钱提现后转账到我名下的长沙银行卡（户名周伟业，卡号62×××31），具体数额记不清了。第二次返点是2020年4月26日，许竞通过支付宝直接转账到我一直操作使用的支付宝账户（实名认证是我朋友向长田，账号18×××81）1200多元，收到后我也给周叶转了他应得的返点。 我的商户收款码下线有周叶、夏赞明、周望、谷慧清，个人收款码下线有向田长、周盼春。我和夏赞明合伙开的湖南正鹰信息科技有限公司收款码也给许竞用来，周叶的下线是梁胜和与周志高，夏赞明的下线是周武和夏建强。 18、被告人周叶的供述，证实别人都叫我“胖子”，我的亲弟弟叫周伟业。2020年4月中旬，我弟弟周伟业找到我让我帮他多找点商户收款码让他使用，说他一个广州的朋友要用来给信用卡套现，还说他能从中挣刷钱总额度的12‰的钱。他跟我说只要我能找来商户二维收款码，收到钱后我再把钱转到他指定的一个叫许竞的银行账户内，就按照转款总额的8‰给我返钱。我听到就心动了，我本身是开超市的，就有商户的收款二维码，但使用途中我的一个建设银行的收款码被锁定了，我自己的收款码不够用。随后，我就向我朋友梁胜和说，我的弟弟周伟业需要一些商户的收款二维码来刷信用卡套现，刷的特别多，有时候收款码被锁定再收款就不方便了，就想让他提供他的商户收款码让他从中挣点钱，我给他承诺4‰的返点。后来我跟我堂弟周志高也说了周伟业的情况，但是没有说给周志高返钱的事。之后梁胜和、周志高都同意了，梁胜和给了我三个收款二维码，周志高给了我一个收款二维码，我自己有三个收款码。我把总共七个收款码都通过微信发给周伟业。我问周伟业要这么多收款二维码干什么？一开始周伟业跟我说是他广东的朋友要用于信用卡套现，期间又跟我说是网上赌博、买彩票、打游戏等平台充值的钱，我也没闹清他到底是用于干什么。梁胜和、周志高和我提供的收款二维码收到钱后，我扣除一些转账、提现的手续费后，最后通过我的建设银行账户（户名周叶，卡号62×××46）转给周伟业提供的农行银行账户（户名许竞，卡号62×××19）内，具体转了多少钱我也记不清了。周伟业共给我返了两次钱，时间应该是2020年4月20日和2020年4月27日。我记不清他是扫我的支付宝收款码，还是我妻子李小凤的支付宝收款码给我的，只记得给我返钱的总数是1000多元。我给梁胜和转账总共308元，没有给周志高返钱。我的收款二维码刚开始不久就被锁定了，后来我又用了我其他的聚合收款二维码。我找梁胜和用他的收款二维码时和他说过二维码被锁定这件事，使用途中他还和我说他的二维码也被锁了，我还劝他说码过段时间就解锁了，实在不行就问一下银行。 19、被告人梁胜和的供述，证实2020年4月的一天，周叶联系我要用我的收款二维码说他弟弟要刷信用卡套现用，并解释说他自己也有码，但是有一个二维码被锁了，现在他弟弟刷卡次数多，需要我多给他几个二维码，事成后给我4‰的返点。我觉得我们关系好，并且还能得到好处，就没有追问，我就将自己绑定邮政银行、建设银行的二维码拍照后用手机微信发给了周叶。之后大概是两天，我的手机就会在某一个时间段内收到很集中的扫码到账信息，大部分都是几千元的，还有几笔是4999元的。我在收到钱后，就及时将钱转给周叶了。后来我还给周叶提供了一个绑定农业银行的收款二维码，但是最后他也没有使用。我的收款二维码收到钱后大部分都直接转给了周叶，我记得其中有一次是我要给周叶转钱，周叶让我直接转给一张银行卡姓名为许竞的卡中。事后周叶给了我三四百块钱的返点。后来我的收款二维码就不能收钱了，可能是涉及非法操作被锁定了。我问周叶，周叶说这是扫码交易次数多二维码被锁了。我提供给周叶的收款二维码户名都是我的“岳阳楼区胜和电器店”的名称。我给周叶使用的尾号84155邮政银行的收款二维码一共结算了6万元左右。周叶给我的好处费有一个200元和一个108元。2020年4月20日的46414.49元和4月21日的13979元都是周叶使用的收款二维码收钱的金额，这些钱都是在前一天别人通过微信扫码支付方式多次转到我的收款二维码中的，这些钱是次日到账我又转给了周叶。我的收款二维码在短时间内收到几万元这种情况肯定不像代刷卡的。 本院认为：被告人许竞、周伟业以非法占有为目的，通过网络骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人周叶、梁胜和明知是违法所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；对四被告人应依法惩处。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人许竞、周伟业、周叶、梁胜和在各自参与的共同犯罪过程中作用相当，不分主从，均应按其所起作用承担相应的刑事责任。被告人许竞、周伟业、周叶、梁胜和自愿认罪认罚，对四被告人可酌情从轻处罚。经社区评估，对被告人周叶、梁胜和均建议适用社区矫正，对该二被告人可依法宣告缓刑。被告人许竞的指定辩护人所提被告人许竞在整个犯罪过程中起次要作用的辩护意见,与本案事实不符，本院不予采纳；各被告人的辩护人所提其余辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。为保障公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十一条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人许竞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月12日起至2022年12月11日止。） 二、被告人周伟业犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2022年12月28日止。） 三、被告人周叶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币60000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人梁胜和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币60000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、责令被告人许竞、周伟业退赔被害人陈某1经济损失人民币3000元；退赔被害人王某2经济损失人民币4000元；退赔被害人陈某2经济损失人民币380元。 六、作案工具华为手机一部、OPPO手机二部、银行卡四张、聚合收款二维码二个，予以没收,上缴国库。 上述罚金，于本判决生效后十日内交纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘    万    全 人民陪审员 王丽人民陪审员任向科 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员 高    红    敏