贵州省施秉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2623刑初89号公诉机关施秉县人民检察院。被告人潘国华，男，1982年7月7日生，江西省余干县人，汉族，文盲，农民，住江西省上饶市余干县。2020年4月23日，因涉嫌诈骗罪被浙江省桐乡市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。同年7月26日，因涉嫌盗窃罪被施秉县公安局刑事拘留，同年8月27日以涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于施秉县看守所。被告人左细文，男，1986年9月10日生，江西省余干县人，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地江西省上饶市余干县，现住贵州省。2020年7月26日，因涉嫌盗窃罪被施秉县公安局刑事拘留，同年8月27日以涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于施秉县看守所。辩护人胡正国，贵州忖度律师事务所律师。施秉县人民检察院以施检刑诉[2020]60号起诉书指控被告人潘国华、左细文犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。开庭前，因需要继续补充核实相关犯罪事实，2020年11月27日，施秉县人民检察院以施检延（2020）5号延期审理建议书建议本院延期审理。本院依法将本案转为适用普通程序审理，并组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭审理了本案。施秉县人民检察院指派检察员舒燕平出庭支持公诉，被告人潘国华，被告人左细文及其辩护人胡正国到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2020年7月的一天，被告人潘国华电话邀约被告人左细文用假烟到商店掉包真烟，然后卖了赚钱。被告人左细文同意后，便在贵阳市条的价格购买了16000元的假烟，在租车行租了一辆车牌号为贵Ａ×××××的轿车。随后二被告人由贵州省清镇市出发，先后窜至贵州省内的开阳县施秉县实施诈骗。被告人左细文负责驾驶车辆，被告人潘国华负责用假烟掉包真烟，以给领导送礼为由在商店购买香烟，离店后用牙签将香烟的包装盒外塑料膜挑开，用假烟换出真烟，再用电熨斗将塑料膜熨平封装好，然后回到商店以香烟无法送出为由，予以退还，从而骗取香烟。二被告人用同样的诈骗方法，共实施犯罪8起，7起既遂，骗得香烟共计90条（其中福贵香烟82条、硬中华8条），价值人民币44600元；1起未遂，欲骗取的香烟价值为5000元。具体犯罪事实如下：（1）2020年7月22日，被告人潘国华、左细文驾驶车辆窜至开阳县被害人秦某经营的好又多超市，被告人潘国华进入超市，购买了5条中华（硬）、5条贵烟（福），后以香烟送不出为由将调包的假烟退给被害人。被骗香烟现实价值4750元。（2）2020年7月22日，被告人潘国华、左细文驾驶车辆窜至瓮安县被害人李某1经营“放心粮油店”，被告人潘国华进入店内，购买了8条贵烟（福），后以香烟送不出为由将调包的假烟退给被害人。被骗香烟现实价值4000元。（3）2020年7月22日，被告人潘国华、左细文驾驶车辆窜至黄平县被害人张某经营的商店内，被告人潘国华进入店内，购买了10条贵烟（福），后以香烟送不出为由将调包的假烟退给被害人。被骗香烟现实价值5000元。（4）2020年7月22日，被告人潘国华、左细文驾驶车辆窜至黄平县浪洞镇浪洞村机关三组被害人林某经营的林老三副食批发店，被告人潘国华进入店内，购买了20条贵烟（福），后以香烟送不出为由将调包的假烟退给被害人。被骗香烟现实价值10000元。（5）2020年7月23日，被告人潘国华、左细文驾驶车辆窜至黄平县门口被害人周某经营的步步旺超市，被告人潘国华进入店内，购买了14条贵烟（福），后以香烟送不出为由将调包的假烟退给被害人。被骗香烟现实价值7000元。（6）2020年7月23日，被告人潘国华、左细文驾驶车辆窜至黄平县十字街组被害人付某经营的小付副食批发部，被告人潘国华进入店内，购买了3条中华（硬）、5条贵烟（福），后以香烟送不出为由将调包的假烟退给被害人。被骗香烟现实价值3850元。（7）2020年7月23日，被告人潘国华、左细文驾驶车辆窜至黄平县被害人李某2经营的东门副食批发店，被告人潘国华进入店内，购买了20条贵烟（福），后以香烟送不出为由将调包的假烟退给被害人。被骗香烟现实价值10000元。（8）2020年7月23日下午，被告人潘国华、左细文驾驶车辆窜至施秉县牛大场镇林业站被害人许某经营的副食烟花爆竹农药店，想以同样方法购买10条贵烟（福）时，被被害人许某识破并报警。二被告人在施秉县牛大场镇药材大道被施秉县公安局民警拦截并被抓获，从车内搜出148.5条贵烟（福）香烟，8条中华（硬）香烟，中华（软）香烟20条。2.2019年11月4日，被告人潘国华伙同犯罪嫌疑人潘永权（另案处理）、潘胜强（另案处理）以同样作案手段在先后在浙江省桐乡市青副食品店、桐乡市梧桐街道民兴路321号盛明副食品超市内、桐乡市河山镇河山大街173号松青副食品批发部，骗取被害人钱某、盛某、蔡某1，获得12条中华（软）香烟。经鉴定，被骗香烟合计价值8400元。另查明，本案中被害人秦某、李某1、张某、林某、周某、付某、李某2被诈骗的香烟，已被公安机关全部追回并发还。被害人钱某、盛某、蔡某1的损失均已获得被告人潘国华的赔偿。本案开庭审理过程中，被告人潘国华在其家属的帮助下积极缴纳罚金20000元，左细文在其家属的帮助下积极缴纳罚金15000元。上述事实，被告人潘国华、左细文在开庭审理过程中无异议，且有书证浙江省桐乡市、贵州省开阳县、黄平县、施秉县公安受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，被告人的户籍证明及照片，公安抓获被告人经过、办案情况说明，被害人秦某、李某1、张某、林某、周某、付某、李某2、许某、钱某、盛某、蔡某1的陈述及辨认笔录，进货物流销售票，接受证据材料清单（从被害人处提取的假烟），发还清单，贵州省烟草质量监督检测站出具的鉴别检测报告，施秉县烟草专卖局出具的卷烟价值明细表，现场勘验笔录及现场照片，物证牙签1盒、电烫斗1台、转换机1台、手机2部，以及扣押笔录、扣押清单，租车行李某3提供的营业执照、身份证复印件、汽车租赁合同、常住人口登记表，以及车辆发还清单，施秉县烟草专卖局案卷材料、案件移送函，证人阮某、李某3的证言，被告人潘国华、左细文的供述与辩解，以及现场辨认、指认笔录和照片，指认作案工具的照片，潘国华、左细文手机照片及微信转账照片，阮某提供的清镇市泽成烟酒店的销售票，对被告人左细文经营的烟酒店和家进行搜查指认的笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，被害人钱某、盛某、蔡某2分别收到潘永权、潘胜强、潘国华退回的赔偿款2440元的收条，接受证据材料清单、涉案物品照片，浙江省桐乡市作案现场视频截图，提取笔录及图片、指纹比中告知单，余干县公安局关于被告人潘国华的归案经过，车辆档案，同案犯潘永权、潘胜强的供述与辩解，以及现场勘验、辨认、指认笔录，浙江省烟草质量监督检测站鉴别检测报告，浙江省烟草专卖局出具的价格证明等证在案，足以认定。本院认为，被告人潘国华、左细文无视国家法律，以非法占有为目的，利用假烟掉包真烟，骗取他人财物，分别达到数额巨大和较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人潘国华应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人左细文应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。在共同犯罪过程中，二被告人积极实施犯罪行为，不宜区分主从。但被告人潘国华系犯意的提起者，并积极实施犯罪行为，由其出面对被害人进行诈骗。被告人左细文负责出资购买假烟和驾驶车辆，被告人左细文所起的作用比被告人潘国华小，可比照被告人潘国华从轻处罚。被告人潘国华在取保候审期间，不遵守法律规定，继续实施同类犯罪，主观恶性较深，应酌情从重处罚。被告人潘国华、左细文归案后，如实供自己的犯罪事实，在法庭上认罪认罚，在家人的帮助下积极履行罚金刑，有一定的悔罪表现，因犯罪被及时发现追回退还和赔偿了被害人，没有造成被告人的经济损失，具有法定和酌定从轻处罚的情节。被告人潘国华在浙江省桐乡市犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。但取保候审期间又继续犯罪，不宜认定为自首。被告人潘国华、左细文在施秉县牛大场实施诈骗时被被害人发觉而未得逞，是由于意志以外的原因，属于犯罪未遂，对该起犯罪事实可比照既遂犯从轻处罚。公诉机关提出二被告人具有上述量刑情节，符合本案查明的事实和法律的规定，本院予以采信。被告人左细文的辩护人提出被告人左细文具有坦白、认罪认罚、积极缴纳罚金情节，认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见，符合本案查明的事实和法律的规定，本院予以采信。被告人左细文的辩护人提出被告人左细文系本案从犯，请求适用援刑的辩护意见，与本案查明的事实和法律的规定不符，本院不予采信。综合本案犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十三条、第六十四条、第六十一条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下：一、被告人潘国华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月26日起至2023年7月25日止）。二、被告人左细文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月26日起至2021年7月25日止）。三、作案工具牙签一盒、电烫斗一台、转换机一台、手机二部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴青松人民陪审员  龙安华人民陪审员  龙光华二〇二〇年十二月三十日法官助理李绍梅书记员周岚