南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0117刑初493号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人肖某，男，1985年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省夏邑县。被告人肖某曾因犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年5月19日被云南省玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元，2018年1月16日刑满释放。被告人肖某因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人张某，男，1989年12月15日出生，汉族，小学文化，无业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。被告人张某因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人罗桂勇，云南凌云（玉溪）律师事务所律师。被告人张某某，男，1995年9月10日出生，穿青人族，小学文化，无业，住云南省华宁县（户籍所在地：贵州省毕节市纳雍县）。被告人张某某因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人鲁某某，男，2000年3月26日出生，汉族，初中文化，无业，住云南省华宁县。被告人鲁某某因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人赵某，男，2001年12月14日出生，汉族，初中文化，住云南省华宁县。被告人赵某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉[2020]489号起诉书指控被告人肖某、张某、张某某、鲁某某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员董嵚出庭支持公诉。被告人肖某、张某、张某某、鲁某某、赵某以及被告人张某的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控：2020年7月28日8时至10时,诈骗人员通过ＱＱ号86×××88添加被害人李某为好友，冒充中国化学工程第十三建设有限公司江苏分公司经理门晓，以帮忙转钱为由，骗得被害人李某向龙某农业银行银行卡（卡号：62×××70）转账人民币100000元，其中人民币10000元被转至被告人赵某农业银行银行卡（卡号：62×××76）中。被告人肖某、张某某、鲁某某、赵某、张某等人经事先预谋，由被告人张某提供银行卡，其他被告人帮助取款。2020年7月28日10时26分许，被告人肖某、张某某、鲁某某、赵某等人明知转入被告人赵某银行卡（卡号：62×××76）的上述钱款系犯罪所得，仍然帮助将该款取出。2020年8月27日，被告人肖某、鲁某某被公安民警抓获；2020年8月28日，被告人张某、赵某经公安民警电话通知后配合调查，被告人张某某经被告人肖某提供线索后被公安民警抓获。针对以上指控的事实，公诉机关提交了相关书证、被害人的陈述、相关书证、监控视频、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人肖某、张某、张某某、鲁某某、赵某明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；该五名被告人伙同他人实施共同犯罪，构成共同犯罪；被告人肖某系累犯，依法应当从重处罚；被告人张某、赵某系自首，被告人肖某、张某某、鲁某某到案后如实供述犯罪事实，五名被告人自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚；被告人肖某提供重要线索，协助侦查机关抓获其他涉案人员，系立功，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人肖某有期徒刑八个月，罚金人民币二千元；判处被告人张某、张某某有期徒刑七个月，罚金人民币二千元；判处被告人赵某有期徒刑六个月，罚金人民币二千元；判处被告人鲁某某有期徒刑六个月，罚金人民币一千元。被告人肖某、张某、张某某、赵某、鲁某某对公诉机关指控的事实及证据、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦未提出异议。被告人张某的辩护人提出辩护意见：被告人张某有自首情节，所起作用与其他被告人相当，量刑应与其他被告人相同。经审理查明：2020年7月，被告人肖某、张某某、鲁某某、赵某、张某预谋以帮他人取款牟利，由被告人张某负责筹集银行卡并标注每张卡的卡主姓名和密码，其他被告人通过QQ群等待指令相互配合取款。2020年7月28日8时至10时,诈骗人员冒充中国化学工程第十三建设有限公司江苏分公司经理门晓，通过ＱＱ号86×××88添加李某为好友后，以借李某账户转账为由，骗使李某向龙某农业银行卡（卡号：62×××70）转账人民币100000元。该100000元被迅速在多个银行账户频繁转移，其中10000元被最终转至被告人赵某农业银行卡中（卡号：62×××76）。当日10时26分许，被告人肖某、张某某、鲁某某、赵某等人明知该银行卡中的钱款是犯罪所得，仍然帮助取出。2020年8月27日，被告人肖某、鲁某某被公安民警抓获归案，公安民警从被告人肖某处扣押作案工具华为牌手机、荣耀牌手机各1部，扣押单肩斜挎包1个。被告人肖某到案后，提供了被告人张某某的活动线索，公安民警根据该线索于当日抓获被告人张某某。同日，被告人赵某经公安民警电话通知后主动到案接受调查。2020年8月28日，公安民警通过被告人张某的母亲通知被告人张某接受调查，被告人张某接到其母亲的电话通知后主动到案。五名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。以上事实，被告人肖某、张某某、鲁某某、赵某、张某均供认不讳，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍资料、发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、中国农业银行业务凭证、银行卡交易流水、情况说明等书证；2.被害人李某的陈述；3.证人龙某的证言；4.被告人肖某、张某、张某某、鲁某某、赵某及同案犯罪嫌疑人黄联辉的供述和辩解，辨认笔录；5.南京市公安局溧水分局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；6.南京市公安局溧水分局调取的监控视频；7.南京市公安局溧水分局制作的电子数据检查笔录。本院认为，被告人肖某、张某某、鲁某某、赵某、张某为拿好处费，明知是犯罪所得赃款而帮助取款转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人肖某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人肖某归案后协助公安机关抓捕同案犯，属立功，依法予以从轻处罚；被告人张某、赵某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，被告人肖某、张某某、鲁某某到案后如实供述犯罪事实，五名被告人自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。关于被告人张某的辩护人所提“被告人张某有自首情节的辩护意见”经查属实，本院予以采纳。被告人张某的辩护人所提“被告人张某与其他被告人所起作用相当，量刑应与其他被告人相同”的辩护意见，根据被告人张某的犯罪事实和情节、社会危害性、认罪态度，公诉机关对其提出的量刑建议适当，该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人肖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年4月27日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年3月27日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年3月27日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年2月27日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人鲁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年2月27日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具2部手机、1个挎包予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  武宁琪人民陪审员  谢长友人民陪审员  陈白珍二○二○年十二月二十五日书记员宋荷娣