浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初624号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人林起迪，男，1988年1月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省大田县。曾因犯聚众斗殴罪于2011年12月2日被福建省大田县人民法院判处有期徒刑二年三个月，2013年9月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪、偷越国（边）境罪于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于温州市看守所。委托辩护人吴庆煊，福建如贤律师事务所律师。被告人张兆吉，男，1998年4月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省大田县均溪镇××号。因本案于2020年1月22日被刑事拘留，同年2月20日释放。因涉嫌犯诈骗罪、偷越国（边）境罪于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审，同年11月11日被逮捕。现羁押于温州市看守所。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕2454号起诉书指控被告人林起迪、张兆吉犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员蔡安娜出庭支持公诉。被告人林起迪及其辩护人吴庆煊、被告人张兆吉到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：一、偷越国（边）境事实2019年9月16日，被告人张兆吉伙同涂胜培、黄国霖、翁章承（另案处理）等人在厦门集合后，结伙途经昆明，再从兰川偷渡至缅甸；2019年11月20日，张兆吉伙同游忠熊从缅甸偷渡回国；2019年12月2日，张兆吉从厦门坐飞机到昆明，再坐面包车到边境偷渡到缅甸；2020年1月2日晚上，张兆吉从缅甸偷渡回国。2019年2月12日，被告人林起迪结伙林科文、陈荣煊（另案处理）等人在厦门集合后，结伙途经昆明，再偷渡至缅甸。2019年12月初，林起迪伙同黄亮、池承彬（另案处理）从缅甸偷渡回国。二、诈骗事实2019年2月至2020年1月底，李烨（在逃）组织被告人林起迪、张兆吉及陈荣煊、陈启棻、黄国霖（均另案处理）等人在缅甸勐波成立“万盛集团”诈骗集团，通过网络针对不特定人员实施诈骗活动。该诈骗集团以李烨等人为首，下设总监、管理、大组长、小组长、业务员，实行集中管理、分工协作，全体成员集中相对封闭的窝点内工作、生活，诈骗金额统一汇入诈骗集团指定账户再分配。该诈骗集团以大组为诈骗单位，共有“利刃”等13个大组，并有后台客服人员，负责对接相应的大组。该诈骗集团通过在“陌陌”、“soul”等社交软件添加好友，按照诈骗集团提供的话术、剧本和被害人聊天，培养感情，逐步取得被害人信任后，诱骗被害人在“京东蚂蚁财富”等受诈骗集团控制的平台上进行充值、押注、赚取彩金，实际上被害人在平台上充值后，款项即进入诈骗团伙指定账户，不能提现。业务员通过与后台客户人员相互配合，不断诱使被害人往平台上充值，从而骗取被害人财物。该诈骗集团诈骗金额大部分由李烨等人分得，业务员分得7-20%提成，总监、管理、大组长、小组长、业务员分得组员诈骗金额提成。被告人林起迪于2019年2月14日至11月25日参加缅甸“万盛集团”诈骗集团，系“利刃”组下的一名业务员，负责加被害人的微信，与被害人聊天建立感情后，诱使被害人在“京东蚂蚁财富”等受万盛集团控制的网页上充值，从而骗取钱财。2019年8月开始，林起迪负责管理“利刃”组一组日常事务。2019年2月14日至2019年11月25日，“利刃”组诈骗金额至少820000余元；在林起迪担任“利刃”组一组组长期间，该小组共骗取至少400000余元;2019年3月，林起迪骗取被害人马某79185元。林起迪参与诈骗集团期间共获利50000余元。被告人张兆吉于2019年9月16日至2020年1月1日参加缅甸“万盛集团”诈骗集团，系“利刃”组下的一名业务员，负责加被害人的微信，与被害人聊天建立感情后，诱使被害人在“京东蚂蚁财富”等受万盛集团控制的网页上充值，从而骗取钱财。2019年9月16日至2019年12月底，“利刃”组诈骗金额至少580000余元，张兆吉共获利5000余元。公诉机关认为，被告人林起迪、张兆吉结伙偷越国（边）境，在境外受雇参与诈骗集团，采用虚构事实、隐藏真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，应以偷越国（边）境罪、诈骗罪追究其刑事责任，并予数罪并罚。被告人林起迪、张兆吉系从犯，应当减轻处罚。被告人张兆吉有自首情节，被告人林起迪有坦白情节，且均认罪认罚，可依法从轻处罚、从宽处理。被告人林起迪有前科，对其酌予从重处罚。对被告人林起迪犯诈骗罪，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币21000元；犯偷越国（边）境罪，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；数罪并罚，建议合并执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币22000元。对被告人张兆吉犯诈骗罪，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元（若退出违法所得，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元）；犯偷越国（边）境罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；数罪并罚，建议合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（若退出违法所得，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元）。公诉机关提交了被告人林起迪、张兆吉的供述，同案犯黄国霖、陈荣煊、陈启棻、田贵灏、黄亮、涂胜培、刘瑞欣的供述，被害人李某、周某、陈某、出翠香、马某的陈述，航班信息表，张兆吉购买机票记录和微信转账记录单，情况说明，释放证明，认罪认罚具结书，辨认笔录，归案经过及身份证明等证据证实。被告人林起迪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1、被告人林起迪系从犯，应当减轻处罚。2、被告人林起迪接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述犯罪事实，应认定为自首。3、被告人林起迪自愿认罪认罚。综上，建议对被告人林起迪减轻处罚。被告人张兆吉对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月16日，公安机关以本案事由电话通知被告人张兆吉到案，张兆吉到案后如实供述犯罪事实；同日，公安机关以谈话为由电话通知被告人林起迪到案，其到案后未如实供述主要犯罪事实。在本案审理过程中，张兆吉退出违法所得人民币5000元。本院认为，被告人林起迪、张兆吉以非法占有为目的，利用通讯及互联网等技术手段实施欺诈，骗取他人财物，数额特别巨大；又结伙偷越国（边）境，其行为均已构成诈骗罪、偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林起迪、张兆吉犯数罪，应予数罪并罚。被告人林起迪、张兆吉系从犯，应依法减轻处罚。被告人张兆吉有自首情节，被告人林起迪有坦白情节，且均认罪认罚，可依法予以不同程度的从轻处罚。被告人林起迪有前科，对其酌予从重处罚。鉴于被告人张兆吉已退出违法所得，可酌予从轻处罚。被告人林起迪到案后并未如实供述主要犯罪事实，不应认定为自首，故被告人林起迪辩护人提出的自首意见，不予采纳。辩护人提出的其他意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百二十二条，第二十五条第一款，第六十九条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林起迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币21000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币22000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年4月16日起至2023年11月15日止。)二、被告人张兆吉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月11日起至2021年4月4日止。)三、责令被告人林起迪退出违法所得人民币50000元，返还被害人；被告人张兆吉已退出的违法所得人民币5000元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王美蓉审 判 员  黄 朝人民陪审员  陈 芬二〇二〇年十二月一日代书 记员  陈至臻附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。第5页共9页