安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1302刑初1357号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人崔永平，男，1998年2月3日出生于河南省获嘉县，汉族，中专文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月4日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局决定监视居住，同年9月28日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，2020年10月19日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张双喜，河南博苑（新乡）律师事务所律师。 被告人李**升，曾用名李朋声，男，1998年10月26日出生于河南省获嘉县，汉族，中专文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月4日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局决定监视居住，同年9月28日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，2020年10月19日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人于子宠，江苏舜韬律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉(2020)1264号起诉书指控被告人崔永平、李**升犯开设赌场罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察官郑玉宏出庭支持公诉，被告人崔永平及其辩护人张双喜、李**升及其辩护人于子宠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省宿州市埇桥区人民检察院指控：2019年10月，被告人崔永平经李太杰（另案处理）介绍，为“必赢棋牌”赌博网站做银商代理。截至2020年3月4日，被告人崔永平在其家中伙同被告人李**升，并雇佣王某、朱某（另案处理）为赌博网站接受赌客投注金额累计达人民币约1999万元。其中被告人崔永平获利约10余万元、被告人李**升获利约5万余元。 被告人崔永平、李**升于2020年3月4日在河南省新乡市获嘉县被告人崔永平家中，被宿州市公安局埇桥分局治安大队民警抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述交易明细、微信聊天截图、“必赢棋牌”网站页面，辨认笔录等相关证据予以证实，认为被告人崔永平、李**升行为构成开设赌场罪。建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，对被告人崔永平在有期徒刑三年至四年六个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人李**升在有期徒刑三年至三年十个月幅度内量刑，并处罚金。 被告人崔永平对公诉机关指控的事实及罪名无异议，且表示自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：公诉机关关于被告人崔永平获利数额10万元指控属事实不清、证据不足；被告人崔永平在开设赌场共同犯罪中作用较小，系从犯。 被告人李**升对公诉机关指控的事实及罪名无异议，且表示自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：被告人李**升在开设赌场共同犯罪中作用较小，系从犯且认罪认罚。 经审理查明：2019年10月，被告人崔永平经他人介绍，为“必赢棋牌”赌博网站做银商代理。至2020年3月4日，被告人崔永平伙同被告人李**升等人为该赌博网站接受赌客投注金额累计约人民币1999万元。其中，被告人崔永平个人获利10余万元、被告人李**升个人获利5万余元。 另查明：案件审理期间，被告人崔永平家人代为退缴违法所得人民币1万元；被告人李**升家人代为退缴违法所得人民币5万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实: 一、书证 （一）“必赢棋牌”网站界面截图，证明“必赢棋牌”网站是一个赌博网站，可用支付宝和微信付款充值。 （二）微信聊天及转账记录，证明被告人崔永平伙同被告人李**升、朱某等人为“必赢棋牌”赌博网站做银商代理，被告人崔永平、李**升用李某、崔永平、朱某银行卡收取赌客赌资并转账到该赌博网站。被告人崔永平经李太杰介绍到该赌博网站做银商代理及其转账给李太杰钱款的记录。 （三）银行卡转账明细，证明2019年10月27日至2020年3月4日，被告人崔永平、李**升通过李某尾号2430账户、朱某尾号9556账户、李**升尾号5764账户等银行卡向“必赢棋牌”网站共计转账1999万元。 （四）微信及银行卡转账记录，证明曹某转账给被告人崔永平人民币36.38万元用于“必赢棋牌”赌博网站充值，用于赌博。 二、扣押物品清单，证明公安机关从被告人崔永平、李**升处扣押品牌为二部黑色苹果手机、一部金色小米手机、一部金色苹果手机、一部银色苹果手机（356952062662830）、一部OPPO手机、白色笔记本电脑一台、银行卡九张。 三、电子数据检验报告，证明对被告人崔永平、李**升及李太杰持有的多部手机数据进行检验。 四、证人证言 （一）证人曹某的证言，证明他微信群里一个人推荐他加微信名为“Ａ.易博秒冲”微信，他添加后根据提示注册一个ＡＰＰ，登录后页面显示是必赢棋牌，里面有龙虎斗等游戏。ＱＱ名叫大椿的让他充值，“Ａ.易博秒冲”给他的银行卡显示户主是崔永平，他在2020年2月25日通过支付宝转给崔永平1000元，玩了两把龙虎斗，赢了100元，他是一元购买一分，接着“Ａ.易博秒冲”让他转账，他于26日、27日通过支付宝户和他银行卡共计转账给崔永平363800元。26日他充值14万元后，27日他查看账户有14.6万分，说明对方帮他赢了6000元钱，等27日晚上他发现账户分为0.04，他就报警了。他充值绑定的银行卡是他母亲郭某的。必赢棋牌上有龙虎斗、跑得快、深海捕鱼、炸金花等，他让ＱＱ名称为大椿的人帮他玩的，结果都输光了。他还有一个必赢棋牌账户，绑定的是他自己的银行卡，他提现多次都没成功，他认识到这是赌博游戏了。 （二）证人王某证言，证明朱某告诉他，崔永平和李**升在赌博平台代理给赌客充值，干满一个月给3500元工资。2019年11月，他和朱某一起到崔永平家用崔永平笔记本电脑，用崔永平和李**升提供的充值账户给赌客充值，他干到12月底，第一个月给了3000元，第二个月给了3100元。充值平台是必赢棋牌，里面有龙虎斗、炸金花、斗牛等赌博游戏，按照1比1充值。赌资通过微信，大额的用银行卡转账，支付宝几乎不用。崔永平和李**升说赢钱可以直接提现到赌客绑定的银行卡。他们给赌客充值有五个微信号，其中一个被封了，剩余的分别是李某、李**升的微信号，另外两个微信名为ｘｉａｏｘｉｎｇｚｉ-1417、ｃｕｉ1079050000挂在平台上加赌客为好友之后，再把赌客拉到一个群里，该群也把李某或李**升微信拉进来，再用李某和李**升号收取红包。他们绑定过李**升、李某、崔永平银行卡，他的建设银行和中行卡也用过一两次。这些银行卡都是给国外网站提供银行卡进行转账的，按照1万元人民币购买10200分，然后他们在平台上按照1分1元钱卖给赌客，1万元挣200元。他和崔永平、李**飞、朱某四个人24小时不间断工作，分白班和夜班。他和朱某的工资都是崔永平发的。他干的时候每天给赌客充值金额为12万元左右，他干两个月充值了700多万元。 （三）证人朱某的证言，证明证言与王某基本一致。他从2019年11月开始，干了三个月，第一个月崔永平给他3000元，第二个月3500元，第三个月3200元，他赚了9700元。崔永平让他办一张建行卡和一张中行卡给赌客充值用的。他们每天给赌客充值15万元左右，他干的三个月大概1400万元。王某干了两个月，获利6000元。 六、被告人的供述 （一）被告人崔永平供述，称2019年10月25日，他们开始给赌客充值，一直充到3月初，他是从李太杰手里接过必赢棋牌平台给赌客充值，他看赚钱很轻松，李太杰把平台账号和密码转给他，他们把利润一半由他给李太杰，剩下的一半由他和李**升五五分成。他联系了李**升一起，还有员工王某、朱某四个人，他给王某和朱某每人每天100元，王某干了一个月左右，再加上他借王某银行卡使用费，他给了王某5000元。朱某年前干了一个多月，年后干了几天，加上使用朱某银行卡，他给了朱某5000元以上。他们每天给赌客充值100单，直到被抓他们替赌场充值了1999万元，就是公安机关从他和李某、朱某等八个银行账户统计的钱数都是他们的充值数额，一万元他们挣200元，他们盈利40万元，其中20万元给李太杰，剩下的20万他和李**升五五分成，每人10万元。他给李太杰的钱是通过微信和银行转账给的，他们充值使用一部灰色苹果手机、一部金色苹果手机、一部金色小米手机和一台电脑。李某是李**升父亲，李某没参与此事。必赢棋牌平台是国外赌博公司的。曹某通过支付宝和银行卡给他转账30多万元用来买分，他赚了6000多元。当庭供述，他们干的期间，盈利钱是他掌管的，他分给李**升多少钱记不清了，分给李太杰20万元，他得到10万元左右。 （二）被告人李**升供述，称2019年底，他朋友崔永平找他说有个赚钱的门路，给赌博网站做银商代理。崔永平说从赌博网站上一万元购买一万零二百分，然后他们卖给赌客1万元能赚200元，崔永平说是李太杰找的崔永平，他当时感觉能做，他们一起找李太杰，李太杰说这个赌博网站在国外，做银商必须有介绍人，还得给赌博平台交2万元押金，李太杰把银商交给他们，他们把盈利一半分给李太杰，他和崔永平商量，他出了2万元，崔永平出了3万元，李太杰把崔永平拉入“ＢＹ-025-内部实时Ａ易博秒冲”的ＱＱ群，群里十几个人，李太杰说群里的人都在国外，以后买分可以找群里的人，然后李太杰把平台充值的网址、用户名、密码给他们，平台叫必赢棋牌。崔永平入群后充值三万元，对方还问崔永平介绍人是谁，他们问李太杰，李太杰告诉说叫李文海，对方给他们一个账号，他们把钱转给对方，对方把他们微信号留在赌博平台上。他和崔永平两人轮班，每人12小时上班，挣到的钱平均分。他们给赌场网址充值用的银行卡有他父亲李某、崔永平和他的等银行卡，赌客通过微信、支付宝或银行卡把钱给他们。他们使用的共计有一部灰色苹果手机、一部金色苹果手机、一部金色小米手机和一台电脑。他记得曹某给他转了30多万用于赌博充值，都转到崔永平银行卡上的。他们用于给赌博网站充值的银行卡上一共有1999万元，这些都是给赌客充值的钱，1万元他们盈利200元，他和崔永平赚了近40万，分给李太杰20万元，剩下他和崔永平平分了。当庭供述，盈利的钱都是崔永平掌管的，崔永平一共给他5万元。 七、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明2020年2月27日22时许，被害人曹某电话报案称，其一个月前被人引诱做项目为由诈骗363800元，遂案发。2020年3月4日，被告人崔永平、李**升在河南省新乡市获嘉县被告人崔永平家中被宿州市公安局埇桥分局治安大队民警抓获。 （二）户籍证明，证明被告人崔永平出生于1998年2月3日，公民身份证号4107241998××××××××；被告人李**升出生于1998年10月26日，公民身份证号4107241998××××××××。 （三）拘留证等法律文书，证明王某和朱某已被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。 对被告人崔永平辩护人提出公诉机关指控被告人崔永平获利10万元事实不清、证据不足的辩护意见，经查，二被告人在担任赌博网站代理期间，所投注的赌资数额为1999万元，每1万元赌资二人获利200元，该获利一半分给他人，剩下的二被告人约定平分，上述事实有银行转账记录及二被告人的供述予以佐证，且被告人崔永平当庭认可公诉机关对其获利10万元的指控，故对被告人崔永平辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 二辩护人提出二被告人在本案中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，二被告人共同预谋、分工协作、积极参与，二人行为不符合从犯的构成要件，对二辩护人提出从犯的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人崔永平、张鹏升以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，投注赌资数额累计约1999万元，其中被告人崔永平个人从中抽头渔利10万余元、被告人李**升个人从中抽头渔利5万余元，情节严重，二被告人行为均构成开设赌场罪。对公诉机关指控的罪名，本院予以支持。二被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白其表示认罪认罚，依法均可从轻、从宽处罚。被告人崔永平退缴部分赃款，被告人李**升退缴全部赃款，对二被告人均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人崔永平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日至2024年8月16日止。罚金限判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人李**升犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日至2023年10月16日止。罚金限判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、追缴被告人崔永平违法所得人民币十万元（其中一万元已退缴至本院）。 四、依法没收二被告人用于犯罪的一部金色小米手机、一部金色苹果手机、一部银色苹果手机（356952062662830）及白色笔记本电脑一台（由扣押机关宿州市公安局埇桥分局依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  朱惠敏 审 判 员  马东梅 人民陪审员  李 东 二〇二〇年十二月十八日 法官助理罗宁 书记员王溪闻 附：本案适用相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： ……