成都铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）川7101刑初15号 公诉机关成都铁路运输检察院。 被告人苏善冬，男，1973年11月29日出生于江苏省建湖县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省建湖县，现住址四川省资中县。2012年6月因犯诈骗罪被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑三年；2014年5月8日因犯诈骗罪被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；2016年10月9日因犯诈骗罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，与德阳市旌阳区人民法院（2014）旌刑初字第175号判决判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元，2018年9月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月23日被刑事拘留，2020年7月24日被取保候审。2020年11月26日被逮捕，现羁押于成都铁路公安处看守所。 指定辩护人张栖，四川鼎立律师事务所律师。 被告人周勇，男，1965年11月13日出生于四川省资中县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省资中县。2010年9月16日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2014年4月2日因犯诈骗罪被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，2014年9月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月23日被刑事拘留，2020年8月27日被逮捕，现羁押于成都铁路公安处看守所。 指定辩护人文永红，四川有度律师事务所律师。 成都铁路运输检察院以成铁检一部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人苏善东、周勇犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉，本院组成合议庭于2020年12月16日公开开庭审理了本案。成都铁路运输检察院指派检察员李沂娟出庭支持公诉，被告人苏善冬及其指定辩护人张栖，被告人周勇及其指定辩护人文永红到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都铁路运输检察院指控：一、2019年7月至2019年10月期间，被告人苏善冬、周勇经共谋，在旅客列车上冒充政府工作人员以“认亲戚”、提供工作等方式获取被害人信任后，将被害人带至成都市区，骗取被害人钱财，具体分述如下： 1.2019年7月5日，被告人苏善冬伙同周勇在Ｋ451∕Ｋ454次列车上冒充自贡市贡井区××镇××的工作人员，以“认亲戚”等方式获取被害人龚某明和同行人员蔡某生的信任。列车到达成都后，二人以搭便车为名，将龚某明和蔡某生带至成都市区。又以购买物品差钱为由，从龚某明处骗取现金800元和银行卡，并通过苏善冬操作在自动取款机上取现1200元，共计骗得人民币2000元。 2.2019年8月6日，被告人苏善冬伙同周勇在K451∕K454次列车上冒充井研县环保局工作人员，以“攀老乡”等方式获取被害人宋某弹的信任。列车到达成都后，二人以搭便车为名，将宋某弹带至成都市区。又以购买物品差钱为由，从宋某弹处骗取其银行卡，并通过苏善冬操作在自动取款机上取现，骗得人民币4800元。 3.2019年8月22日，被告人苏善冬伙同周勇在K451∕K454次列车上冒充会东县政府工作人员，以“认亲戚”和安排工作等方式获取被害人何某明的信任。列车到达成都后，二人以搭便车为名，将何某明带至成都市区。又以购买物品差钱为由，从何某明处骗取现金300元和银行卡，并通过周勇操作在自动取款机上取现4500元，共计骗得人民币4800元。 4.2019年8月25日，被告人苏善冬伙同周勇在K451∕K454次列车上冒充安岳县环保局工作人员，以“认亲戚”等方式获取被害人李某光的信任。列车到达成都后，二人以搭便车为名，将李某光带至成都市区。又以租车差钱为由，从李某光处骗取现金100元和银行卡,并通过苏善冬操作在自动取款机上取现900元，共计骗得人民币1000元。 5.2019年9月1日，被告人苏善冬伙同周勇在K451∕K454次列车上冒充宜宾县环保局工作人员，以“攀老乡”和提供工作等方式获取被害人杨某怀的信任。列车到达成都后，二人以搭便车为名，将杨某怀带至成都市区。又以购买物品差钱为由，从杨某怀处骗取其银行卡，并通过苏善冬操作在自动取款机上取现，骗得人民币4800元。 6.2019年10月15日，被告人苏善冬伙同周勇在K2643∕K2631次列车上冒充峨边县环保局工作人员，以“认亲戚”和提供工作等方式获取被害人何某均的信任。列车到达成都后，二人以搭便车为名，将何某均带至成都市区。又以购买物品差钱为由，从何某均处骗取现金2800元和银行卡，并通过苏善东操作在自动取款机上取现2000元，共计骗得人民币4800元。 7.2019年10月17日，被告人苏善冬伙同周勇在K2643∕K2631次列车上冒充新都区环保局工作人员，以“认老乡”和提供工作等方式获取被害人王某周的信任。列车到达成都后，二人以搭便车为名，将王某周带至成都市区。又以购买物品差钱为由，从王某周处骗取现金1000元和银行卡，并通过王某周操作在自动取款机上取现3000元，共计骗得人民币4000元。 二、2019年7月24日，被告人苏善冬伙同他人在K451∕K454次列车上冒充安岳县环保局工作人员，以“认亲戚”和提供工作等方式获取被害人杨某奎的信任。列车到达成都后，苏善冬等人以搭便车为名，将杨某奎带至成都市区，又以购买物品差钱为由，从杨某奎处骗取其银行卡，并通过苏善冬操作在自动取款机上取现，骗得人民币1200元。2020年7月23日被告人苏善冬、周勇在成都车站出站口被民警抓获。被告人周勇到案后自愿如实供述自己的罪行。 该院根据受案登记表、受案回执、归案情况说明、购票记录、乘车记录、银行卡开户信息及交易明细、刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明书、情况说明、身份信息等书证；被害人龚某明、杨某奎、宋某弹等人的陈述；证人徐某昌、魏某明、蔡某生的证言；辨认笔录、试听资料，被告人苏善冬、周勇的供述等证据，认为被告人苏善冬、周勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真想的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏善冬、周勇系共同犯罪，被告人苏善冬、周勇刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。据此，诉请本院依法判处。 公诉机关提出判处被告人苏善冬一年八个月以上两年八个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人周勇有期徒刑一年四个月，并处罚金的的量刑建议。 被告人苏善冬对起诉书指控的事实和罪名无异议，未向法庭举证。 被告人周勇对起诉书指控的事实和罪名无异议，未向法庭举证。 被告人苏善冬的辩护人提出以下辩护意见:一、被告人苏善冬当庭自愿认罪认罚，认罪态度好；二、苏善冬本人患有疾病。请求对被告人苏善冬从轻处罚。 被告人周勇的辩护人提出以下辩护意见：一、周勇在本案中起辅助作用，系从犯；二、周勇自愿认罪认罚，请求对被告人周勇减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读并经控辩双方质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.成都铁路公安处绵阳车站派出所出具的受案登记表及受案回执，证实2020年7月12日18时许，绵阳车站派出所民警接到被害人龚某明的报警称在K454次列车04号车厢内，认识了两名中年男子，一个自称是自贡市贡井区国土局的干部，另一个自称是自贡市成佳镇政府的干部，能够搭他们的便车回家。在成都市某地以买材料钱不够为借口，被诈骗现金2000元。 2.成都铁路公安处刑警支队出具的归案情况说明，证实2020年7月23日，成都铁路公安处绵阳车站派出所民警在成都站出站口抓获被告人苏善冬和周勇的经过。 3.证人徐某昌的证言及辨认笔录，证实2020年7月23日，徐某昌在乘坐K454次列车时，一名男子主动找其交谈，说他在新都区政府上班，并问徐某昌是做什么的，徐某昌说自己在建筑工地修房子。火车快到成都时，那名男子又让徐某昌帮忙搬货，并说给徐某昌300元酬劳，徐某昌说可以帮忙，不需要钱。下火车后，徐某昌就跟着这名男子一起走，到出站口的时候，警察就过来把他抓起来了，徐某昌这才反应过来那名男子应该是个骗子。 经徐某昌辨认，2020年7月23日，在K454次列车上与其交谈，自称是新都区政府工作人员的男子是被告人周勇。 4.证人魏某明的证言及辨认笔录，证实2020年7月23日其在乘坐K454次列车时，一名穿白衣服的男子和魏某明搭讪，并以搭便车为由让魏某明下车后和他一起走，火车到成都后，魏某明就和那名男子一起出站，在出站口的时候，那名男子就被警察抓了。 经魏某明辨认，2020年7月23日在K454次列车上与其搭讪的白衣男子是苏善冬。 3.被害人龚某明的陈述及辨认笔录，证实2019年7月5日，龚某明和同乡蔡某生乘坐K454次列车时，两名中年男子过来和龚某明攀谈，其中一名男子自称姓王，是自贡市贡井区国土局的干部，并问龚某明是哪里人，龚某明说自己是自贡贡井去的，男子便称和龚某明是老乡。另一名男子说他姓刘在成佳镇政府上班，姓王的男子说等一会有车来接他们，一会下火车可以搭他们的便车一起回去。火车到站后，两名男子叫上龚某明和蔡某生一起乘坐地铁到天府广场去等车，四人到达天府广场后，自称姓王的男子说还要买点设备回自贡,让蔡某生看行礼，让龚某明同他去搬仪器，大概走了300米左右，又说买设备的钱不够，问龚某明身上有多少钱先借给他一下，龚某明说他身上只有800元，男子又问龚某明卡上有没有钱，再取1200元给他，龚某明就在路边的取款机上取了1200元，加上身上的800元，一共2000元给了姓王的男子。 经龚某某辨认，2019年7月5日骗取其钱财的两名男子，一名是被告人苏善冬，另一名是被告人周勇。 4.证人蔡某生的证言及辨认笔录，证实2019年7月5日，蔡某生和同乡龚某明乘坐K454次列车从新疆回成都，在快到德阳的时候，龚某明到3号车厢找到蔡某生，告诉他刚认识了贡井区的领导，有便车可以一起回家。火车到达成都站后，两名男子叫上蔡某生和龚某明一起坐地铁到天府广场去开车，到达天府广场后，其中一名男子说还要带点东西回自贡，让蔡某生就在路边看行礼，龚某明和两名男子一起去。之后，其中一名男子返回来向蔡某生说，他们司机的亲戚在住院需要4000元钱，向蔡某生借钱，并说在回去的路上还给蔡某生，蔡某生当时说他没有钱，那名男子就走了。大约过了10分钟，龚某明就返回了，告诉蔡某生他借给男子2000元钱。 经蔡某某辨认，2019年7月5日在K454次列车上认识的两名男子，一个是被告人苏善东，另一个是被告人周勇。 5.被害人宋某弹的陈述，证实2019年8月4日，宋某弹从阿克苏乘坐K454次列车到成都，8月6日早上，一名中年男子过来和宋某弹说话，并说他也是井研人，是井研环保局的，并说宋某弹到成都后可以坐他的汽车回井研，到了成都后，宋某弹就和这名男子以及这名男子同路的另一名瘦一点的男子一起去坐地铁。出了地铁后，较胖的男子边走边打电话说要买仪器回去，他挂了电话后给宋某弹说他要买仪器，还差4800元，让宋某弹借给他4800元，等司机来了还给宋某弹5000元。后来宋某弹就和较胖的男子去取钱，由于宋某弹眼睛不好，就把银行卡交给那名男子，并把密码给他说了，他就取了4800元钱自己装上了，只把卡退给了宋某弹。 6.被害人何某明的陈述及辨认笔录，证实2019年8月22日，何某明在乘坐K454次列车时，一名男子与何某明搭话，问何某明是哪里人，何某明说自己是会东县人，那名男子称自己也是会东县人，在会东县政府上班，并称自己母亲也姓何，是亲戚关系。列车快到成都时，男子对何某明说他的单位有车来成都，下车后何某明可以搭他的车一起回会东。列车到成都后，何某明就和这名男子一起出站，在出站口遇到一名稍胖的男子，称是在火车上认识的那名男子单位的书记，三人就一起进了地铁站，大概坐了10多分钟，出站后，在火车上遇到的男子说身上钱不够，问何某明身上有没有现金借给他。何某明说身上没有多少现金，要的话只有去银行取钱，于是两人就到银行取了4500元，加上何某明身上的300元，一共4800元钱交给了那名男子。 经何某某辨认，2019年8月22日，在成都某银行取款机处诈骗其钱财的男子是被告人周勇，另一名自称是书记的男子是被告人苏善冬。 7.被害人李某光的陈述及辨认笔录，证实2019年8月25日，李某光在乘坐K454次列车时，一名较胖的男子过来和李某光搭话，自称是安岳县环保局副局长，主要负责修化粪池，并问了李某光是做什么的，李某光说自己是做建筑的，那名男子便说不如跟他去修化粪池，这时，一名较瘦的男子过来，较胖的男子介绍这名男子是安岳李家镇的，三个人就一起闲聊。过了一会，两人说他们在成都买了个仪器，等会有车来接他们，李某光可以搭他们的便车回去，李某光答应了，列车到达成都后，三人一起坐地铁，出了地铁后，胖男子打了个电话，然后就对瘦男子说租车要一万多，问瘦男子身上有多少钱，瘦男子说他只有八千多，胖男子就问李某光有没有钱，先借两三千，到了安岳还给李某光，李某光说他身上只有一两百，胖男子就让李某光和他去取钱。两人去自助取款机取了900元，加上李某光身上的100元，一共1000元交给了胖男子。 经李某光辨认，2019年8月25日冒充安岳县环保局副局长骗取其钱财的男子是被告人苏善冬，另一名同伙是被告人周勇。 8.被害人杨某昌的陈述，证实2019年9月1日10点左右，杨某昌在乘坐K454次列车时，一名男子主动来和杨某昌搭讪，问杨某昌是哪里人，杨某昌说自己是宜宾县撅溪镇人，那名男子便称自己在宜宾县环保局上班，主要负责的项目是修污水池，还说可以给杨某昌找活路做。列车快到成都时，那名男子说他们单位有车来成都，杨某昌可以搭便车一起回去，杨某昌答应了，火车到站后，两人一起出站，在出站口遇见一个矮一点、瘦一点的男子，在火车上认识的男子介绍说是他们单位司机，于是三人就一起去乘坐地铁，坐了大概10多分钟出地铁，那名胖点的男子就让杨某昌把行礼放在地上休息，并对瘦点的男子说，他等会要去买材料，钱不够，问瘦点的男子身上有没有钱，说买材料需要12800，瘦点的男子身上有8000，还差4800，男子便问杨某昌身上有没有钱，杨某昌说身上没有，银行卡里有钱，胖点的男子就让杨某昌借给他，杨某昌答应了。于是，两人就到附近的自动取款机上去取了4800元，交给了这名男子。 9.被害人何某均陈述及辨认笔录，证实2019年10月14日，何某均在乘坐K2634次列车时，一名高个子男子过来和何某均搭话，问何某均是哪里人，何某均说是峨边的，那名男子称自己是峨边县的环保局局长，并说现在峨边每家每户都在修化粪池，让何某均回了峨边找点工人来帮忙做活路。列车快到成都时，男子又说单位有车来接他，让何某均搭他的车回去，何某均答应了。列车到站后，两人一起出站，在出口遇见一名矮个子的男子，高个子男子介绍说那名矮个子的男子是司机，三人就一起坐地铁，出了地铁走了一会到一个小区的汽车出口处，高个子男子说车子就停在里面，让何某均把行礼放在地上，他要去买材料，然后就问矮个子的男子身上有多少钱，矮个子男子说八千多，高个子男子说不够，还差四千多，随后就问何某均身上有没有，何某均说自己只有三千多，高个子男子就让何某均去取钱，于是何某均就和高个子男子去马路对面银行的自动取款机上取了2000元，加上何某均身上的2800，一共4800交给了高个子的男子。 经何某均辨认，2019年10月14日，骗取其钱财的两名男子，一名是被告人苏善冬，另一名是被告人周勇。 10.被害人王某周的陈述及辨认笔录，证实2019年10月17日，王某周在乘坐K2634次列车时，一名较瘦的男子过来和王某周搭话，问王某周是哪里的人，王某周说是新都区军屯镇的人，那名男子说自己也是新都的，并称自己是新都环保局的工作人员，还告诉王某周现在军屯镇全城都在修化粪池，回了军屯镇可以组织点工人找他接点活路。列车快到达成都站时，男子说他在成都给单位买修化粪池的材料，他们单位等会有车来成都，让王某周等会和他一起去帮忙把材料弄上车，然后就搭便车回军屯镇，王某周就答应了。列车到达成都后，王某周和那个男子就一起出了火车站，刚出站就碰到了一个胖一点的男子，瘦一点的男子就介绍说，那个胖一点的男子是新都环保局的领导，于是，三个人就一起去坐地铁，出了地铁，瘦点的男子接了个电话就说，司机现在还到不了，买材料钱不够，还差4000多元，问王某周有没有，先借点给他，等会司机来了把钱还给王某周，王某周说身上只有1000多元，男子就问银行卡里面有钱没有，王某周说有，然后两人就到附近的自助取款机上去了3000元，加上身上的现金1000元，一共4000元交给了那名男子。 经王某周辨认，2019年10月17日骗取其钱财的两名男子，一名为被告人苏善冬、一名为被告人周勇。 11.被害人杨某奎的陈述及辨认笔录，证实2019年7月24日9时30分许，一名男子过来和杨某奎聊天，问杨某奎是哪里人，杨某奎说是安岳县人，那名男子称他是安岳县搞环保的负责人，并说安岳县在进行化粪池改造，让杨某奎回安岳后可以找他接点活路，最后那名男子还提到他的司机要开单位的车来成都接他，杨某奎就说他搭个便车，那名男子爽快的答应了。列车到站后，杨某奎和男子一起出站乘坐地铁，出站后，男子去打了个电话，十分钟后左右，另一名男子就过来了，在火车上认识的男子就说这名男子是他的司机，接着，司机对在火车上认识的男子说，他提货还差4000多元钱，男子说自己没有，就转身问杨某奎借钱，于是两人就到自动取款机取钱，一共取了4500，后来男子退给杨某奎3300，杨某奎一共被骗了1200元。 经杨某奎辨认，2019年7月24日，自称是安岳县搞环保的负责人骗取其钱财的男子是被告人苏善东，另一名男子是马某某。 12.成都铁路公安处绵阳车站派出所出具的侦查工作说明，证实被害人杨某奎陈述其于2019年7月24日被两名男子诈骗1200元，经杨某某辨认其中一人为马某某，民警经侦查，目前未能找到证明马某某参与犯罪的其他证据，也未将马某某抓获归案。 13.被告人苏善东的供述与辩解，与审理查明的事实一致。 14.被告人周勇的供述和辩解，与审理查明的事实一致。 15.中国铁路成都局集团有限公司绵阳车站出具的火车票购票记录，证实被告人苏善冬、周勇在作案的时间段购买火车票的情况及被害人的购票情况。 16.成都铁路公安处绵阳车站派出所出具的情况说明，证实苏善冬、周勇在供述中陈述的K451次、K2631次列车与被害人乘坐的K454次、K2634次列车因为上下行的原因变换车次，K451∕K454次系同一趟列车，K2631∕K2634次列车系同一趟列车。 17.银行卡交易明细及取款冠字号明细表，证实公安机关对被害人的取款银行账户及取款冠字号明细进行了查询。 18.成都铁路公安处出具的车票购票信息及车票复印件，证实了各被害人的乘车信息。 19.试听资料，经当庭出示和宣读，被告人苏善冬、周勇无异议。 20.刑事判决书及释放证明，证实被告人苏善冬、周勇的前科情况。 21.成都铁路公安处出具的户籍信息，证实被告人苏善冬、周勇的自然情况。 本院认为，被告人苏善冬、周勇以非法占有为目的，连续采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，成都铁路运输检察院对被告人苏善冬、周勇的指控成立，本院予以支持。被告人苏善冬、周勇系共同犯罪，对被告人周勇的辩护人提出的被告人周勇系从犯，可以减轻处罚的辩护意见，结合案件事实及两被告人在犯罪过程中所起的作用，本案不宜区分主、从犯，故对以上辩护意见本院不予支持。被告人苏善冬、周勇刑罚执行完毕之后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均构成累犯，依法应当从重处罚，被告人苏善冬、周勇自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，公诉机关提出的量刑建议与二被告人的罪责刑相适应，予以采纳。为保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人苏善冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2022年7月24日止；罚金于本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人周勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2021年11月22日止；罚金于本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人苏善冬、周勇诈骗所得退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周相君 人民陪审员  叶尚蓉 人民陪审员  刘晓蓉 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  章 梅 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。