广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1123刑初164号 公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。 被告人李阳，男，2020年2月8日出生于富川瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留。同年9月25日以帮助信息网络犯罪活动罪逮捕。现羁押在富川瑶族自治县看守所。 辩护人钟继华，广西众望（富川）律师事务所律师。 被告人李阳帮助信息网络犯罪活动罪一案，富川瑶族自治县人民检察院以富检刑诉〔2020〕171号起诉书指控被告人李阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月24日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员黄忠胜出庭支持公诉，被告人李阳及指定辩护人钟继华到庭参加诉讼。现已审理终结。 富川瑶族自治县人民检察院指控，2018年6月至2020年5月，何某3（未成年，另案处理）指使李阳办理办理四张银行卡并绑定手机号，之后出售给其用于违法犯罪活动。李阳从何某3处获利共计人民币1100元。其中，被告人李阳贩卖的农业银行卡（卡号：62×××77）、邮政储蓄银行卡（卡号：62×××03）被不法分子用于诈骗走账，两张银行卡走账的银行流水达人民币376469元。具体如下： 2018年9月15日，被告人李阳贩卖的农业银行卡被用于诈骗被害人彭某走账，银行流水人民币35500元。 2020年6月9日至6月10日，被告人李阳贩卖的邮政储蓄银行卡被用于诈骗黄某、王某2、陶某、李某2、尹某、张某1、覃某、张某2、孙某、王某1、冯某、徐金星、胡某、何某1、何某2、李某3、梁某等17名被害人的走账，银行流水共计340969元人民币。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。据此认为被告人李阳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，鉴于其自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑6-9个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李阳对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实及量刑建议均没有异议，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭过程中也无异议。 辩护人钟继华对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。提出被告人李阳具有自首情节，且系初犯偶犯，到案后如实供述犯罪事实并认罪认罚，建议判处拘役五个月并适用缓刑的辩护意见。 经审理查明，2018年，被告人李阳向何某3出售中国工商银行、农业银行银行卡各一张以及相匹配的Ｕ盾、电话卡等相关套件，获利人民币500元。 2020年1月份，被告人李阳向何某3、徐俊生出售中国工商银行、邮政储蓄银行银行卡各一张及相关套件，但被退回，获利人民币200元。 2020年4月至6月份，被告人李阳向何某3、徐俊生出售中国工商银行、邮政储蓄银行银行卡各一张及相关套件，获利人民币500元。 另查明，被害人彭某、李某2等18人被诈骗金额为人民币376469元。其中通过被告人李阳所贩卖的账户为62×××77的农业银行卡和账户为62×××03的邮政储蓄银行卡的支付结算金额达二十万以上。被告人李阳知悉上述出售的银行卡及相关套件将用于违法犯罪活动。2020年8月20日，被告人李阳被公安机关抓获归案并供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人李阳及辩护人钟继华在庭审过程中无异议，且有被害人彭某、李某2、尹某、张某1、覃某、张某2、孙某、王某1、冯某、许某、胡某、黄某、何某1、何某2、王某2、梁某、李某3、陶某的陈述，户籍信息，到案经过，犯罪经历查询，协助查询财产通知书，接收证据材料，现场图、现场勘验笔录、现场照片，证人何某3的证言，被告人李阳的供述、辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李阳明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为他人提供银行卡，用于支付结算，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人李阳犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。辩护人钟继华提出被告人李阳系口头传唤到案，具有自首情节的辩护意见。经查，被告人李阳系公安机关抓获归案，不应认定为自首。上述事实有被告人李阳的供述、到案经过、立案决定书等证据予以证实。综上，本院对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人李阳到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据被告人李阳的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，考虑被告人李阳系犯罪情节较轻，认罪认罚，对其从轻处罚、适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款和第二款、第七十三条第二款和第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人李阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（已缴纳）； 二、追缴被告人李阳违法所得人民币1200元，上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  唐 慧 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理  钟翠凤 书 记 员  周子航 附适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。