海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初309号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人陈以忠，男，2001年1月15日出生于海南省昌江黎族自治县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地及现住址海南省昌江黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 琼海市人民检察院以琼海检刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人陈以忠犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，分别于2020年12月8日、12月15日公开开庭审理了本案。琼海市人民检察院指派检察官杨江萍、书记员李燕杰出庭支持公诉，被告人陈以忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年5月10日，在广东深圳打工辞职后的被告人陈以忠因缺钱遂产生冒用他人微信账号实施诈骗的念头。陈以忠利用通过其女友陈某的身份信息注册的号码为198×××的手机号码申请注册的微信号，通过其所添加的微信好友将其加入各种微信聊天群中伺机实施诈骗。然后陈以忠以这种方式进入到了被害人邓某1的姐姐邓某2所建立的名为“燕*京东内购福利群”的微信群中，在充分了解该微信群的情况后，陈以忠复制了邓某2的微信头像以及邓某2使用的微信昵称“燕健康养生”，冒充邓某2本人添加微信群中的成员为微信好友。2020年5月10日下午，陈以忠以上述方式向被害人邓某1微信号为×××、昵称为“柔丫纸尿裤∽桃子”的微信号发送了添加好友请求，邓某1误以为是自己的姐姐邓某2后便验证通过了。被告人陈以忠随后即以自己的微信号绑定不了银行卡收不了红包为由诱使邓某1提供自己的身份信息、手机号码、银行卡号、短信验证码等信息，并利用上述信息登录了邓某1的支付宝账户。陈以忠随后将邓某1支付宝账号绑定了自己所使用的号码为183×××的手机号码。在发现邓某1支付宝账户余额中约有51元后，陈以忠便操作邓某1的支付宝账号添加自己使用的账号为183×××、昵称为“忠哥”的支付宝账号为好友，并通过发送红包的方式先后以10元、40元的额度将50元转至自己的支付宝账号。接着陈以忠又发现邓某1支付宝账户有绑定数张银行卡，为非法占有银行卡中的财物，陈以忠遂操作邓某1的支付宝账号以充值的方式企图将银行卡内的钱款转入邓某1的支付宝账号。在连续试了两张银行卡后，陈以忠发现邓某1绑定的账号为×××的中国工商银行卡可以使用。陈以忠遂先后分三次从该中国工商银行账户中分别提取了额度为1000元、2000元和3000元的钱款充值到邓某1的支付宝账号。陈以忠想以消费的方式非法占有上述充值的款项，陈以忠随后以支付宝支付的方式充值话费，先后三次购买100元、100元和50元的话费，但都未能付款成功。陈以忠便继续从邓某1绑定的中国工商银行账户中先后提取了4000元、5000元和15000元充值到邓某1的支付宝账号并在邓某1支付宝账户的借呗功能里借支了1000元到邓某1支付宝账户余额里。陈以忠想把被害人邓某1支付宝账户里的31000元余额转账到自己使用的支付宝账户，但因邓某1设置了人脸识别功能，因此没有转账成功。陈以忠又使用邓某1的支付宝账户打开淘宝购物网站并选购了一台价值4999元的iPhone11手机，企图使用邓某1的支付宝账户余额和花呗支付功能付款，但也因需要进行人脸识别而未能得逞。陈以忠随即又利用邓某1提供的身份信息、手机号码、二维码、验证码等信息，注册了一个新的（微信号×××），并绑定了被害人邓某1（开户名：邓某1，账号：×××）的中国工商银行卡，同时添加自己利用号码为198×××的手机号注册的微信号为好友。陈以忠接着以微信转账的方式从新注册的微信号中转账5000元（另产生手续费5元）至自己的微信上并最终提现至自己（开户为：陈以忠，账号为×××）的中国农业银行卡帐户上。得手后陈以忠又想继续上述操作，但发现转账已受限制。被告人陈以忠便继续利用该新注册的微信号给自己号码为183×××的手机号充值了100元的话费。陈以忠接着又从该被绑定的邓某1中国工商银行卡中充值2000元到该新注册的微信号钱包里，因当时个人使用的微信号受限制不能转账，陈以忠便在该新注册的微信号中添加其女友陈某微信号为、昵称为妍妍的微信号为好友并以微信转账的方式将2000元转入陈某的微信账户，之后再登录陈某的微信将2000元转发给自己，再提现至自己的中国农业银行卡中。陈以忠想再继续套取邓某1的钱款时发现交易已受限制。陈以忠当天便到附近小卖部购买零食之后以微信支付的方式，从邓某1的中国工商银行卡中支取了200元。2020年5月11日8时许，陈以忠继续登录邓某1的支付宝账号并在淘宝购物网站上选购了一个价值37元的手机支架，当陈以忠企图使用邓某1的支付宝余额付款时发现该支付宝账号的支付功能已经关闭，陈以忠才终于罢手。 2020年8月18日11时57分，被告人陈以忠主动到昌江黎族自治县公安局新港边防派出所投案并于当天被琼海市公安局民警带回接受调查，公安民警从陈以忠处扣押到陈以忠作案时使用的oppo手机1部、中国农业银行卡1张。 另查明，扣押在案的oppo手机1部、中国农业银行卡1张系被告人陈以忠所有的财产。 再查明，被告人陈以忠在本案审理期间赔偿了被害人邓某1的全部损失7355元，并取得了被害人的谅解。 上述事实被告人陈以忠在开庭审理过程中亦无异议，且有物证oppo手机、中国农业银行卡，书证常住人口信息、到案经过、银行流水查询、扣押清单、办案说明、收据、谅解书等，证人陈某的证言，被害人邓某1的陈述，被告人陈以忠的供述与辩解，现场勘验笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人陈以忠以非法占有为目的，采用冒用他人微信账号的手段骗取他人财物，共计38355元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪金额中有31000元未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人陈以忠自动投案，并如实供述了自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈以忠自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈以忠有期徒刑一年二个月，并处罚金1万至2万元，作案工具oppo手机1部应予没收，中国农业银行卡1张因余额特别微小，建议随案存档。 被告人陈以忠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。 本院认为，被告人陈以忠以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物价值38355元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予以支持。被告人陈以忠实施诈骗犯罪过程中由于其意志以外的原因，有31000元未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人陈以忠主动到案，并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈以忠自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈以忠主动赔偿了被害人的全部经济损失7355元，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。扣押在案的oppo手机1部系作案工具，应予以没收，上缴国库；随案移送的中国农业银行卡1张予以没收，附卷存档。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈以忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年10月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、随案移送的oppo手机1部予以没收，上缴国库；中国农业银行卡1张予以没收，附卷存档。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  王春豹 人民陪审员  陈华国 人民陪审员  吴孝昌 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  蔡国威 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。