江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2789号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人庄圳明，男，1991年7月30日生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳州市南靖县。2019年9月9日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张慧，江苏江民律师事务所律师。被告人林健，男，1991年7月29日生，汉族，初中文化，挖掘机驾驶员，户籍地福建省漳州市南靖县。2019年9月11日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人曹**刚，江苏申越律师事务所律师。被告人袁桂林，男，1989年5月28日生，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市忠县。2019年8月12日归案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人缪媛媛，江苏天奕律师事务所律师。被告人秦岭，男，1985年11月10日生，汉族，高中文化，个体户，户籍地重庆市忠县。2019年8月10日归案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人杜秉昌，四川磐恒律师事务所律师。被告人李明亮，男，1990年6月1日生，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市忠县。2019年8月12日归案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月7日被该局取保候审。辩护人承洪良，江苏春申律师事务所律师。被告人成波，男，1989年2月7日生，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市忠县。2019年8月12日归案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月7日被该局取保候审。辩护人刘明，江苏舜韬律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2712号起诉书指控被告人庄圳明、林健犯诈骗罪，被告人袁桂林、秦岭、李明亮、成波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年12月26日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，后于2020年2月7日转为普通程序进行审理。审理期间，公诉机关以澄检诉刑追诉〔2020〕9号追加起诉决定书向本院追加起诉，本院于2020年11月30日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人庄圳明、林健、袁桂林、秦岭、李明亮、成波及辩护人张慧、曹**刚、缪媛媛、杜秉昌、承洪良、刘明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月以来，许某（另案处理）伙同“阿辉”（身份不明）等人在缅甸通过网络寻找被害人并虚构“刷单返款赚取佣金、需要自己先垫钱”等理由实施电信诈骗，因需找人将赃款转移、取现，许某联系被告人林健并告知其需找人将诈骗赃款取现，被告人林健介绍被告人庄圳明让其将诈骗赃款取现，随后许某及被告人庄圳明二人单独联系，双方约定收取取现金额15%作为好处费。被告人庄圳明找到被告人袁桂林让其提供银行卡用来转账并取现，约定取现金额10%作为好处费，被告人袁桂林明知该钱来路不明，仍纠集被告人秦岭、李明亮、成波提供自己的银行卡用来转账、取现。被告人林健收取取现金额的1%作为好处费，被告人庄圳明收取取现金额的4%作为好处费。上述人员各司其职，于2019年7月至8月，共计为许某取款253000余元（以下币种均为人民币）。其中，被告人庄圳明共计转移赃款253000余元，获利1万余元；被告人林健共计转移赃款253000余元，获利2400余元；被告人袁桂林共计转移赃款253000余元，获利10000余元；被告人秦岭共计转移赃款226000余元，获利7000余元；被告人李明亮共计转移赃款49000余元，获利1400余元；被告人成波共计转移赃款23000余元，获利500余元。被告人林健到案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。被告人成波、李明亮于2019年8月12日主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人林健、庄圳明各退赔20000元，被告人秦岭、李明亮、成波各退赔21000元，许某退赔70000元，上述款项均已发还被害人。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关认为，被告人庄圳明、林健明知他人实施电信诈骗的情况下，仍为他人将诈骗得款转移、取现，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁桂林、秦岭、李明亮、成波为获取非法利益，明知转账、取现的资金来路不明，仍为他人转账、取款，其中被告人袁桂林、秦岭情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人庄圳明、林健在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林健协助公安机关抓获其他嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人李明亮、成波自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人庄圳明、林健、袁桂林、秦岭如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人庄圳明、林健、袁桂林、秦岭、李明亮、成波自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，建议判处被告人庄圳明有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金；判处被告人林健有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人袁桂林、秦岭有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人李明亮有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；判处被告人成波拘役三个月至六个月，并处罚金。公诉人另当庭说明：鉴于本案经济损失均已挽回，由法院考虑是否对被告人李明亮、成波适用缓刑。被告人庄圳明、林健、袁桂林、秦岭、李明亮、成波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张慧提出以下主要辩护意见：被告人庄圳明在诈骗共同犯罪中系从犯，系坦白，自愿认罪认罚，无前科劣迹，案发后积极退赃，建议对其从轻处罚。辩护人曹**刚提出以下主要辩护意见：被告人林健在诈骗共同犯罪中系从犯，有立功情节，系坦白，无前科劣迹，自愿认罪认罚，已积极退赃，建议对其减轻处罚。辩护人缪媛媛提出以下主要辩护意见：被告人袁桂林系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。辩护人杜秉昌提出以下主要辩护意见：1.被告人秦岭无前科劣迹，系坦白，自愿认罪认罚，本案被害人经济损失均已挽回；2.在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中系从犯，建议对其减轻处罚。辩护人承洪良提出以下主要辩护意见：被告人李明亮无前科劣迹，系自首，自愿认罪认罚，案发后积极退赃并取得部分被害人谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人刘明提出以下主要辩护意见：被告人成波无前科劣迹，系自首，自愿认罪认罚，案发后积极退赃并取得部分被害人谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年7月以来，许某（已判刑）伙同他人在缅甸通过网络寻找被害人并虚构“刷单返款赚取佣金、需要自己先垫钱”等理由实施电信诈骗。为将赃款转移、取现，许某联系被告人林健，被告人林健介绍被告人庄圳明让其帮助许某将诈骗赃款转移、取现，后许某及被告人庄圳明二人单独联系，双方约定支付取现金额15%作为好处费。被告人庄圳明找到被告人袁桂林让其提供银行卡用来转账并取现，约定取现金额10%作为好处费，被告人袁桂林明知该钱来路不明，仍纠集被告人秦岭、李明亮、成波提供自己的银行卡用于转账、取现。被告人庄圳明收取取现金额的4%作为好处费，被告人林健收取取现金额的1%作为好处费。上述人员各司其职，于2019年7月至8月，共计为许某取款253000余元。其中，被告人庄圳明共计参与转移赃款253000余元，获利1万余元；被告人林健共计参与转移赃款253000余元，获利2400余元；被告人袁桂林共计参与转移赃款253000余元，获利10000余元；被告人秦岭共计参与转移赃款226000余元，获利7000余元；被告人李明亮共计参与转移赃款49000余元，获利1400余元；被告人成波共计参与转移赃款23000余元，获利500余元。1.2019年7月15日，湖南省长沙市被害人谢某在网络上被骗，经被告人袁桂林安排，赃款中的6000元转入被告人秦岭的银行卡，后转至被告人李明亮的银行卡，又转至兰某（系被告人成波妻子）的微信，由兰某取现后存入指定账户。该笔取款所得10%好处费由被告人袁桂林、秦岭、李明亮、成波平分。2.2019年7月15日，浙江省永康市被害人邓某在网络上被骗，经被告人袁桂林安排，赃款中的2000元转入被告人成波的银行卡，后转至被告人李明亮的银行卡，又转至兰某的微信，由兰某取现后存入指定账户。该笔取款所得10%好处费由被告人袁桂林、秦岭、李明亮、成波平分。3.2019年7月16日，安徽省铜陵市被害人黄某1在网络上被骗，经被告人袁桂林安排，赃款中的3806元转入被告人成波的银行卡，赃款中的6780元转入周某荣的银行卡，后均转至被告人袁桂林微信，尔后转到其他指定账户。4.2019年7月22日，河南省拓城县被害人井某在网络上被骗，经被告人袁桂林安排，赃款中的12690元转入被告人李明亮的银行卡，后转到被告人秦岭银行卡；赃款中的4867元转到被告人成波的银行卡，后转至被告人袁桂林微信，再转入被告人秦岭的银行卡;赃款中的22692元转入被告人秦岭银行卡后转到被告人袁桂林微信，再转入被告人秦岭银行卡；赃款中的13980元、14699元直接转入被告人秦岭银行卡；被告人秦岭将上述款项全部取现后存入指定账户。5.2019年7月26日，江苏省江阴市被害人花某在网络上被骗80000余元，经被告人袁桂林安排，上述赃款转入被告人秦岭的银行卡，后其中17450元被公安机关依法冻结，余款均由被告人秦岭取现后存入指定账户。6.2019年7月29日至8月3日期间，江苏省苏州市被害人宋某在网络上被骗，经被告人袁桂林安排，赃款中的6800元转入被告人成波的银行卡，后微信转账至指定账户。7.2019年7月30日，浙江省兰溪市被害人施某被骗14000元，经被告人袁桂林安排，该笔赃款中的14000元转入被告人李明亮银行卡，被告人李明亮将其中10000取现存入指定账户，余款4000元转入被告人秦岭微信取现后存入指定账户。8.2019年7月30日，福建省莆田市被害人黄某2在网络上被骗，经被告人袁桂林安排，赃款中的14600元转入被告人李明亮的银行卡,后由被告人李明亮、秦岭将上述钱款转账取现后存入指定账户。9.2019年7月31日，福建省莆田市被害人李某在网络上被骗11397元，经被告人袁桂林安排，该笔赃款转入被告人秦岭的银行卡取现后存入指定账户。10.2019年8月5日，福建省泉州市被害人苏某在网络上被骗39724元，经被告人袁桂林安排，该笔赃款转入被告人秦岭的银行卡取现后存入指定账户。被告人林健到案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。被告人成波、李明亮于2019年8月12日主动向公安机关投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关从各被告人处分别扣押手机1部；另冻结被害人花某部分被骗钱款17450元，已在本院（2020）苏0281刑初56号判决书中判决发还被害人花某。此外，被告人庄圳明、林健分别退赔20000元，被告人秦岭、李明亮、成波分别退赔21000元，同案犯许某退赔70000元，由公安机关分别发还被害人黄某110586元、井某43647元、花某62646元、李某11397元、苏某39724元、施某5000元。本院审理期间，被告人林健家属又代为退出41390元，被告人李明亮退出13690元、被告人成波退出2473元，连同同案其他人员退赃款，已由公安机关分别发还被害人谢某6000元、邓某2000元、井某25153元、宋某6800元、施某9000元、黄某214600元。上述事实，六被告人均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、刑事判决书、扣押决定书和扣押清单、银行卡交易明细、财付通交易明细、微信和支付宝转账记录截图、情况说明、收条、谅解书等书证，证人许某、兰某的证言笔录，被害人谢某、邓某、黄某1、井某、花某、宋某、施某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人庄圳明、林健明知他人利用电信网络技术手段骗取钱财，仍帮助转移诈骗款，数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪；被告人袁桂林、秦岭、李明亮、成波明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人袁桂林、秦岭属情节严重。被告人庄圳明在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合退赃情况，予以从轻处罚。被告人林健在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功情节，且归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合退赃情况，予以减轻处罚。被告人袁桂林、秦岭归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合被告人秦岭的退赃情况，分别予以不同程度的从轻处罚。被告人李明亮、成波的归案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，结合退赃情况，均予以从轻处罚。关于辩护人杜秉昌提出“被告人秦岭在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中系从犯，建议减轻处罚”的辩护意见及理由，经查，被告人袁桂林、秦岭、李明亮、成波明知赃款来路不明，仍提供自己的银行卡用于转账、取现，所得好处费由参与的被告人平分。本院认为，各被告人均积极参与，不宜区分主从犯，故对上述辩护意见不予采纳。关于各辩护人分别提出其他建议对各被告人从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人李明亮、成波的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机构的评估意见，无再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑，对辩护人承洪良、刘明分别提出建议对被告人李明亮、成波适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第三条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人庄圳明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月9日起至2022年12月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人林健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月11日起至2021年3月10日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人袁桂林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月12日起至2022年10月11日止），并处罚金人民币九千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人秦岭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月10日起至2022年8月9日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人李明亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、被告人成波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。七、扣押于公安机关的作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长 丁 莉人民陪审员 徐 明人民陪审员 梅立维二〇二〇年十二月一日书 记 员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。4.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。5.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。