江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0732刑初219号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人宁佐勇，男，1982年12月26日出生，湖南省隆回县人，汉族，大学本科文化，湖南外贸职业学院教师，户籍地湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月1日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人刘和生，江西国兴律师事务所律师。江西省兴国县人民检察院以兴检一部刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人宁佐勇犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院于同年10月10日立案受理，并依法组成合议庭，于11月11日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员刘相铧、检察官助理吕媛出庭支持公诉，被告人宁佐勇到庭参加诉讼。现已审理终结。兴国县人民检察院指控：2018年5月份，被告人宁佐勇以帮被害人钟某1儿子钟恩宇办理专升本需要手续费为由，骗取其人民币5万元；2018年7月，以帮被害人钟某1女儿入职湖南外贸职业学院事业编正式教师，需要手续费为由，骗取其人民币12万元。2019年7月，被害人钟某1向兴国县公安局报警。2019年10月，宁佐勇在得知被害人钟某1报警后，退还钟某1人民币5万元。2020年7月8日，被告人宁佐勇家属代其退还被害人人民币12万元及赔偿损失人民币2.5万元，取得了被害人谅解。公诉机关认为，被告人宁佐勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宁佐勇具有认罪认罚、坦白情节，建议对其判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。被告人宁佐勇在审查起诉阶段对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。在庭审过程中辩解称：1.他2020年7月1日清晨6点多接到长沙市公安局开福分局民警电话，通知他回长沙接受调查后，就立即购买了当天9时许回长沙的高铁票，并通知刘某开车送其去高铁站准备回去，后在他岳母家中被抓获，应当认定具有自首情节；2.他不具有占有钟某1钱财的故意，不构成诈骗罪，之所以没有及时退还钟某1的钱，一是因为钟某1并未肯定的要求他退钱，二是其与钟某1之间的交流大多通过刘某、钟某2转告，在转达过程中可能没有准确表达他的真实意思。被告人宁佐勇请求法庭念其系初犯，具有自首情节，积极退赃并取得谅解，对其判处缓刑。辩护人刘和生提出：1.被告人宁佐勇在本案中所涉事实虽然违规，但还有办理的可能性，案件属于委托办理事务后的欠款问题，性质上更倾向于民事纠纷；2.被告人宁佐勇接到长沙警方电话后即着手购买车票，安排人员送其上车，在告知长沙警方其位置后，被兴国警方抓获归案，具有主动投案的意愿，其到案后如实供述，具有自首情节；3.被告人宁佐勇的主观恶性较小，并非纯粹为骗取钱财，事情没有办成后，费用因客观原因没有退还；4.案发后，被告人亲属代为全部退还了被害人的财物，取得了被害人的谅解，将社会危害降到最低；5.被告人宁佐勇还具有初犯、偶犯、自愿认罪认罚、坦白情节。综上，辩护人请求法庭对被告人宁佐勇从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2018年5月左右，被害人钟某1在和钟某2、刘某等人吃饭过程中表示，其子钟恩宇想要办理专升本。刘某表示其妹夫即被告人宁佐勇可以帮忙办理，并当场拨打了被告人宁佐勇的电话咨询了相关事情。宁佐勇表示可以办，但是需要5万元的手续费。之后，被害人钟某1分两次将5万元存入了被告人宁佐勇提供的银行账户内。被告人宁佐勇收钱后，仅在网上找了一个代办证件的网友咨询了代办事宜。被告人宁佐勇在明知自己无能力办理钟恩宇专升本的情况下，将钟某1支付的5万元用于赌博、偿还赌债、日常开支等挥霍一空。2018年7月，被告人宁佐勇在兴国走亲戚时，与钟某1等人一起吃饭。钟某1表示其女在银行上班压力较大，想要换工作。被告人宁佐勇谎称自己可以将钟某1的女儿弄到其所在的湖南外贸职业学院做事业编教师，提出需要12万元手续费。钟某1信以为真，于同年8月两次将12万元存入被告人宁佐勇账户内。被告人宁佐勇收钱后，将12万元全部用于赌博、偿还赌债、日常开支等挥霍一空。2018年10月，被害人钟某1发现被告人宁佐勇并未办成其委托之事，要求退钱，被告人宁佐勇以各种理由推脱，被害人钟某1遂于2019年7月向公安机关报警。被告人宁佐勇得知钟某1报警后，于2019年10月向被害人钟某1退还了5万元。2020年7月1日凌晨，兴国县公安局民警会同长沙市公安局开福分局民警前往被告人宁佐勇居住的长沙市开福区金泰路199号湘江世纪城望江苑小区对被告人宁佐勇实施抓捕，发现被告人宁佐勇不在家中。长沙警方通过电话与被告人宁佐勇取得联系，得知被告人宁佐勇在兴国的亲戚家中，便通知被告人宁佐勇到长沙市公安局开福分局接受调查。随即，被告人宁佐勇购买了Ｇ2372次列车兴国至长沙南的车票，准备回长沙配合调查。与此同时，兴国当地民警接到消息后发现了被告人宁佐勇在兴国亲戚家的具体位置为兴国县潋江之春小区，便前往该小区将被告人宁佐勇抓获归案。被告人宁佐勇到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人宁佐勇的家属向被害人钟某1退还了剩余12万元，并赔偿了被害人损失2.5万元。被害人钟某1出具谅解书，对被告人宁佐勇的行为予以谅解，请求司法机关对其从轻、减轻处罚。本案审理期间，公诉机关调整被告人宁佐勇的量刑建议为有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表，立案决定书，抓获经过、办案情况说明、提取笔录及提取的被告人宁佐勇购买Ｇ2372列车车票截图、手机通话截图、铁路实名制信息查询结果单，户籍证明，湖南外贸职业学院在职职工花名册，湖南外贸职业学院2018年公开招聘公告，微信聊天记录截图，中国建设银行62×××16账户交易明细，银行回单，收条，谅解书，证人刘某、钟某2、彭某、廖某的证言，被害人钟某1的陈述，被告人宁佐勇的供述。本院认为：被告人宁佐勇以非法占有为目的，以帮助他人办理“专升本”、安排工作为由，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宁佐勇的罪名成立，本院予以确认。关于被告人宁佐勇的行为是否构成诈骗罪的问题。经查，公诉机关提供的银行交易明细、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据可以相互印证，证实被告人宁佐勇明知自己不具有帮助他人办理“专升本”、安排工作的能力，仍谎称具备相关能力骗取他人钱财用于个人挥霍的事实，被告人宁佐勇主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上骗得了他人数额巨大的财物并挥霍一空，其行为符合诈骗罪的构成要件。公诉机关指控被告人宁佐勇的行为构成诈骗罪定性准确，被告人宁佐勇及其辩护人就此问题所提的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人宁佐勇接到长沙警方电话要求其回长沙接受调查后，随即购买了返回长沙的车票，应当认定其具有归案的主动性，后因兴国警方得知其在兴国并确定其具体位置后将其抓获归案，到案后能如实供述主要犯罪事实，故应认定被告人宁佐勇具有自首情节，依法可以减轻处罚。虽然被告人宁佐勇在庭审中对其行为性质提出辩解，但不影响对其自首的认定。被告人宁佐勇自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；系初犯，已全部退赃并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人宁佐勇及其辩护人就前述问题所提的辩解、辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人宁佐勇犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及悔罪表现综合评判，公诉机关调整后的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人宁佐勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 肖 鹏人民陪审员 方 群人民陪审员 刘雨华二〇二〇年十二月三十一日书 记 员 刘善东