抚顺市顺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0411刑初211号 公诉机关抚顺市顺城区人民检察院。 被告人袁某某，男，1978年9月8日出生，汉族，大学本科文化，原系抚顺市公安局经济开发区公安分局刑警大队大队长，住抚顺市望花区。2020年7月21日因涉嫌职务违法被抚顺市顺城区监察委员会决定留置，同年9月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于辽宁省新宾满族自治县看守所。 辩护人马淑玲，辽宁马淑玲律师事务所律师。 抚顺市顺城区人民检察院以抚顺检刑检刑诉[2020]146号起诉书指控被告人袁某某犯非法拘禁罪、受贿罪、挪用公款罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院认为对本案无管辖权，向抚顺市中级人民法院请示，抚顺市中级人民法院于2020年11月24日以（2020）辽04刑辖61号指定管辖决定书指定我院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。抚顺市顺城区人民检察院检察员郝丽娜出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人马淑玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：非法拘禁罪 被告人袁某某于2015年11月，在担任抚顺市公安局经济开发区大队长期间，因时任抚顺市公安局经济开发区公安分局常务副局长李剑峰（另案处理）得知在鞍山有一辆雷克萨斯(LX570)）SUV轿车套用抚顺同款车辆牌照辽Ｄ×××××经常在鞍山违章，找被告人袁某某等人研究去鞍山追查这辆套牌车的办法，遂提出立刑事案件，以办案方式去鞍山追查这辆套牌车的办法。李某1安排莫某1以车被盗窃虚假报案，被告人袁某某安排人以此立刑事案件。2015年11月5日，李剑峰协调安排抚顺市公安局经济开发区副大队长孙宏刚、抚顺市公安局经济开发区公安分局海洋馆派出所所长韩某等人协助被告人袁某某以办刑事案件的形式到鞍山找套牌车及车主。被告人袁某某等人于2015年11月6日10时许，在鞍山市吴某1等人的协助下，找到该套牌车司机于某，将没有涉嫌犯罪的于某及该车从鞍山带回抚顺，并将于某带到抚顺市公安局经济开发区办案区进行讯问，至2015年11月7日19时许让于某离开抚顺市公安局经济开发区。非法拘禁于某超过24小时。 受贿罪 被告人袁某某于2019年9月，在担任抚顺市公安局经济开发区大队长期间，办理抚顺开发区顺石罐头加工厂被诈骗案时，收受该厂副经理佟魁新让其妻子李某2用微信转账的人民币20,000.00元办案经费。被告人袁某某于2019年中秋节，用其中的人民币2,000.00元慰问吴超、吴某2、孙某、张守宇四名过节不在家的民警，用人民币4,000.00元请技侦支队民警吃饭，感谢技侦支队民警对开发区刑侦大队工作上的支持。余款人民币14,000.00元被其占为己有。 被告人袁某某于2019年9月，在担任抚顺市公安局经济开发区大队长期间，在抚顺市公安局经济开发区门口自己车上，收受佟魁新转交的刘某2家属委托其到办案机关帮助给刘某2办理取保候审钱款人民币20,000.00元及佟魁新为感谢刑侦大队侦破案件为其挽回损失所给人民币20,000.00元。此款被其占为己有。 综上，被告人袁某某受贿共计人民币54,000.00元。 挪用公款罪 被告人袁某某于2015年8月18日，在担任抚顺市公安局经济开发区分局刑侦大队大队长期间，办理朱某被网络电信诈骗案时，得知在郑州有一笔人民币147,127.70元涉案款，遂派侦查员吴某2、李某3去郑州扣押了该笔涉案款，并让吴某2将钱款转存到吴某2个人招商银行卡中。吴某2与李某3回到抚顺后，被告人袁某某让吴某2将存着案款的招商银行卡和密码交给自己，其于2015年8月27日至2015年10月29日，多次用这张某在ATM机提取现金人民币132,032.00元，用于个人使用。此后被告人袁某某于2015年11月4日至2017年1月25日，从此卡在ATM机提取现金人民币15,000.00元，在被害人朱某多次追要下，转账返还给朱某人民币140,000.00元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、机动车档案资料目录、证人莫某1、高某等人de证言、被害人于某的陈述、被告人袁某某的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人袁某某身为国家工作人员，伙同他人对明知是没有违法犯罪事实的人非法拘禁24小时以上，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，多次挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十四条第一款之规定，应当以非法拘禁罪、受贿罪、挪用公款罪追究其刑事责任，建议对被告人袁某某判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。 被告人袁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为对公诉机关指控的罪名无异议，量刑方面认为被告人袁某某认罪认罚，建议从轻处罚。 经审理查明：（一）非法拘禁罪 2015年11月，被告人袁某某在担任抚顺市公安局经济开发区大队长期间，因时任抚顺市公安局经济开发区公安分局常务副局长李剑峰（另案处理）得知在鞍山有一辆雷克萨斯(LX570)）SUV轿车套用抚顺同款车辆牌照辽Ｄ×××××经常在鞍山违章，找被告人袁某某等人研究去鞍山追查这辆套牌车的办法，遂提出立刑事案件，以办案方式去鞍山追查这辆套牌车的办法。李某1安排莫某1以车被盗窃为由虚假报案，被告人袁某某安排人立刑事案件。2015年11月5日，李剑峰协调、安排抚顺市公安局经济开发区副大队长孙宏刚、抚顺市公安局经济开发区公安分局海洋馆派出所所长韩某等人协助被告人袁某某以办刑事案件的形式到鞍山找套牌车及车主。被告人袁某某等人于2015年11月6日10时许，在鞍山市吴某1等人的协助下，找到该套牌车司机于某，将车辆及没有涉嫌犯罪的于某从鞍山带到抚顺市公安局经济开发区，并在办案区对于某进行讯问，至2015年11月7日19时许才让于某离开抚顺市公安局经济开发区。非法拘禁于某超过24小时。 （二）受贿罪 2019年9月，被告人袁某某在担任抚顺市公安局经济开发区大队长期间，办理抚顺开发区顺石罐头加工厂被诈骗案时，收受该厂副经理佟魁新让其妻子李某2用微信转账的办案经费人民币20,000.00元。被告人袁某某于2019年中秋节，用其中人民币2,000.00元慰问吴超、吴某2、孙某、张守宇四名过节不在家的民警，用人民币4,000.00元请技侦支队民警吃饭，感谢技侦支队民警对开发区刑侦大队工作上的支持。余款人民币14,000.00元被其占为己有。 2019年9月，被告人袁某某在担任抚顺市公安局经济开发区大队长期间，在抚顺市公安局经济开发区门口自己车内，收受佟魁新转交的刘某2家属委托佟魁新到办案机关帮助给刘某2办理取保候审的人情费人民币20,000.00元及佟魁新为感谢刑警大队侦破案件为其挽回损失所给钱款人民币20,000.00元。钱款全部被其占为己有。 （三）挪用公款罪 2015年8月18日，被告人袁某某在担任抚顺市公安局经济开发区分局刑侦大队大队长期间，在办理朱某被网络电信诈骗案时，得知在郑州有一笔人民币147,127.70元涉案款，遂派侦查员吴某2、李某3去郑州扣押了该笔涉案款，并让吴某2将钱款转存到吴某2个人招商银行卡中。吴某2与李某3回到抚顺后，被告人袁某某让吴某2将存着案款的招商银行卡和密码交给自己，其于2015年8月27日至2015年10月29日，多次用这张某在ATM机提取现金人民币132,032.00元，用于个人使用。此后被告人袁某某于2015年11月4日至2017年1月25日，用此卡在ATM机提取现金人民币15,000.00元。在被害人朱某多次追要下，被告人袁某某转账返还给朱某人民币140,000.00元。 被告人袁某某于2020年7月21日因其他案件被抚顺市顺城区监察委员会留置，在留置期间，供述了监察机关未掌握的非法拘禁、挪用公款、受贿的犯罪事实。涉案赃款人民币五万四千元被告人袁某某已全部退赃。 上述事实有庭审质证、确认的案件来源、到案经过、机动车档案资料目录、证人莫某1、高某、朱某、佟魁新、刘某1等人的证言、被害人于某的陈述、被告人袁某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁某某身为国家工作人员，伙同他人对明知没有违法犯罪事实的人非法拘禁24小时以上，构成非法拘禁罪；身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，构成受贿罪；身为国家工作人员利用职务上的便利，多次挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，构成挪用公款罪，均应予依法惩处。被告人袁某某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人袁某某因其他案件被抚顺市顺城区监察委员会留置期间，供述了监察机关未掌握的非法拘禁、挪用公款、受贿的犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十四条第一款、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人袁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯受贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2022年2月17日止，留置折抵刑期日数六十三日，罚金已缴纳。） 二、依法追缴被告人袁某某违法所得人民币共计54，000.00元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  纪 静 人民陪审员  程艳妮 人民陪审员  刘丽燕 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  丁泊斯