文书内容本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0502刑初208号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人董伟，男，1985年8月14日出生于辽宁省本溪满族自治县，满族，高中文化，辽宁省本溪满族自治县（以下简称本溪县）伟强寄卖行经营者、万鼎房地产销售有限公司实际控制人，户籍所在地本溪县，捕前住本溪县。2017年因殴打他人被治安调解。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月25日被指定居所监视居住，同年9月11日经本溪市平山区人民法院决定被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人王汉农，辽宁卓政律师事务所律师。被告人周士震，男，1982年7月8日出生于辽宁省本溪满族自治县，汉族，初中文化，本溪县万鼎寄卖行法定代表人、万鼎房地产销售有限公司法定代表人，户籍地本溪县，捕前住本溪县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月25日被指定居所监视居住，同年9月1日经本溪市平山区人民法院决定被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人王有梁，辽宁三业律师事务所律师。被告人汪伟，男，1983年4月6日出生于辽宁省本溪满族自治县，汉族，初中文化，本溪县万鼎房地产销售有限公司长江路分公司负责人，户籍地本溪县，捕前住本溪县。2013年因殴打他人治安调解。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月25日被指定居所监视居住，同年9月1日经本溪市平山区人民法院决定被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人张佳妮，辽宁人民律师事务所律师。辩护人郭轩宇，辽宁人民律师事务所律师。被告人赵振，男，1989年4月21日出生于辽宁省本溪满族自治县，汉族，中专文化，本溪县万鼎房地产销售有限公司政府路分公司负责人，户籍地本溪县，捕前住本溪县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月25日被指定居所监视居住，同年9月11日经本溪市平山区人民法院决定被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人张鸿然，辽宁平正律师事务所律师。被告人邹志成，男，1973年9月14日出生于辽宁省本溪满族自治县，满族，初中文化，本溪县万鼎房地产销售有限公司中心岗分公司负责人，户籍地本溪县，捕前住本溪县。2010年因赌博被行政罚款五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月25日被指定居所监视居住，同年9月1日经本溪市平山区人民法院决定被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人高枫，辽宁湘辉律师事务所律师。被告人杨朝智，男，1990年12月17日出生于辽宁省本溪满族自治县，满族，大学文化，无职业，户籍地本溪县，捕前住本溪县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月25日被指定居所监视居住，同年9月1日经本溪市平山区人民法院决定被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人李默涵，辽宁湘辉律师事务所律师。被告人张金权（绰号大东），男，1978年12月12日出生于辽宁省本溪满族自治县，汉族，初中文化，无职业，户籍地本溪县，捕前住本溪县。2011年因殴打他人治安调解；2014年因殴打他人被拘留十五日罚款一千元；2014年因寻衅滋事被行政拘留十五日；2015年因殴打他人治安调解；2016年因吸毒被拘留十日罚款二千元；2017年因殴打他人治安调解。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月25日被指定居所监视居住，同年9月1日经本溪市平山区人民法院决定被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人田俊娟，辽宁紫泰律师事务所律师。被告人吕亮亮，男，1989年8月20日出生于辽宁省本溪满族自治县，汉族，初中文化，无职业，户籍本溪县1捕住本溪县1。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年6月5日被指定居所监视居住，同年9月1日经本溪市平山区人民法院决定被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人沈世刚，辽宁湘辉律师事务所律师。被告人代姝婷，女，1986年1月4日出生于辽宁省本溪市，满族，初中文化，无职业，户籍本溪县3，现本溪县1。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月25日被指定居所监视居住，同年6月24日变更为取保候审，9月2日经本溪市平山区人民法院决定被取保候审。辩护人赵亮，辽宁卓政律师事务所律师。被告人李金龙（绰号瘸子），男，1968年6月28日出生于辽宁省本溪满族自治县，满族，小学文化，无职业，户籍本溪县1，现本溪县2。2006年因犯伪造国家机关印章罪被本溪满族自治县人民法院判处管制二年；2007年因犯伪造国家机关印章罪被本溪满族自治县人民法院判处管制二年，与前罪数罪并罚，执行管制三年；2014年因犯持有伪造的发票罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪被本溪市明山区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；2014年11月6日被本溪市明山区人民法院决定暂予监外执行（执行期间为2014年11月7日至2015年11月6日）。2019年3月13日因犯伪造事业单位印章罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，与前罪尚未执行的余刑七个月二十五日，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；2019年6月25日被本溪满族自治县人民法院暂予监外执行（执行期间为2019年6月25日至2020年6月24日），2020年6月24日解除社区矫正。因涉嫌犯伪造国家机关印章罪于2020年8月31日被取保候审，同年9月10日经本溪市平山区人民检察院决定被取保候审，9月14日经本溪市平山区人民法院决定被取保候审。2020年12月因犯伪造公司、事业单位印章罪，被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪伪造事业单位印章罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。指定辩护人衣诗博，辽宁同政律师事务所律师。指定辩护人于洪革，辽宁平正律师事务所律师。本溪市平山区人民检察院以本平检一部刑诉［2020］216号起诉书、本平检一部刑追诉[2020]5号追加起诉决定书，指控被告人董伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，强迫交易罪，虚假诉讼罪，非法拘禁罪，寻衅滋事罪，聚众斗殴罪，高利转贷罪，伪造、买卖国家机关公文、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪；被告人周士震犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪、虚假诉讼罪；被告人汪伟犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪、虚假诉讼罪；被告人赵振犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪、聚众斗殴罪；被告人邹志成犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪、聚众斗殴罪、非法拘禁、寻衅滋事罪；被告人杨朝智犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪；被告人张金权犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪；被告人吕亮亮犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、虚假诉讼罪；被告人代姝婷犯窝藏罪、洗钱罪；被告人李金龙犯伪造、买卖国家机关印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪。分别于2020年9月1日、9月11日向本院提起公诉，本院遵照辽宁省本溪市中级人民法院[2020]辽05刑辖54号指定管辖决定，受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人董伟及其辩护人王汉农，被告人周士震及其辩护人王有梁，被告人汪伟及其辩护人张佳妮、郭轩宇，被告人邹志成及其辩护人高枫，被告人赵振及其辩护人张鸿然，被告人杨朝智及其辩护人李默涵，被告人张金权及其辩护人田俊娟，被告人吕亮亮及其辩护人沈世刚，被告人代姝婷及其辩护人赵亮，被告人李金龙及其指定辩护人衣诗博、于洪革到庭参加诉讼。现已审理终结。本溪市平山区人民检察院指控及追加指控：一、董伟等人黑社会性质组织犯罪事实（一）被告人董伟等8人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪2010年初，被告人董伟通过张某21文广咨询学会了如何非法放贷。同年9月，董伟利用之前跟赵洪养殖海参获得的60万元资金，姚某1强合伙成立伟强寄卖行，假借寄卖行名义实施非法放贷活动。随着非法获利的不断增加，董伟在本溪县区域内，因放贷、“收款”力度大，在当地非法放贷行业声名鹊起。2011年7月，被告人汪伟、周士震在得知董伟因放高利贷获得巨额经济利益后，二人主动投靠董伟，三人合伙开设本溪万某3鼎寄卖行（法人周士震），董伟为了达到对汪伟、周士震实际控制的目的，要求三人共同出资，获利后按照出资比例分配利润，但以董伟为主导，万某3鼎寄卖行的一切“经营活动”实际掌控。期间，董伟教授汪伟、周士震如何制定借款手续等流程、根据不同的人群约定不同的利率点、采取不同方式讨债（使用借款前保全房产、过户、更换门锁进行威胁等手段）后，三人进行了详细的分工，即董伟安排周士震负责制作手续，汪伟负责记账，三人开始一起从事非法放贷活动。在放贷索要债务的过程中，为了达到非法占有他人财物的目的，当借款人出现了逾期的情况，三人便采取暴力、威胁、恐吓等手段，迫使借款人偿还债务。至此，以董伟为组织、领导者，周士震、汪伟为骨干成员的黑社会性质组织雏形已然形成。随着董伟等人非法放贷活动规模逐渐扩大，董伟决定由寄卖行向公司转型，掩饰非法放贷活动。于是董伟、汪伟、周士震在2014年成立本溪万某3鼎房地产销售有限公司万某3鼎一部，法人周士震），由单纯的非法放贷逐渐向合法公司转型。从2016年2月至2017年3月间，董伟陆续招揽邹志成等人加入，先后成万某3鼎房地产销售有限公司二部、三部、五部、六部、七部、八部，并任命被告人汪伟、周士震、赵振、邹志成等人为各部负责人。在此过程中，董伟陆续吸纳被告人张金权、吕亮亮等人入伙，以非法占有他人财物为目的，假借民间借贷之名，使用相对固定的非法放贷“套路”，让借款人签订“变相借款协议”（房屋买卖协议）打单倍和双倍借条、签房屋租赁协议等一系列空白手续，通过诉讼、房屋过户为要挟、恶意垒高债务、借助诉讼、仲裁、采用暴力、“软暴力”威胁等手段，实施“套路贷”、非法放贷、非法讨债违法犯罪行为，逐步形成以董伟为组织、领导者，以汪伟、周士震、赵振、邹志成、杨朝智为骨干成员，以张金权为积极参与者，以吕亮亮为一般参加者的黑社会性质的犯罪组织。该组织层级明确，有较明确的职责分工，组织特征明显。该组织为了攫取非法经济利益，有组织的实施非法放贷、非法讨债活动，共同实施诈骗、强迫交易、敲诈勒索、虚假诉讼等违法犯罪活动，行为特征明显。董伟通过合伙入股的方式，让汪伟、周士震等人入股，形成经济利益共同体，以达到对汪伟、周士震等人进行经济控制，实施违法犯罪活动攫取巨额经济利益。在实施房屋过户、骗取贷款过程中，董伟对相关工作人员进行贿赂，以达到获取更多非法利益的目的，团伙成员通过实施违法犯罪活动获取利益后，用更多违法资金支持组织运作，用于非法放贷以进一步敛财。经审计，从2011年8月起至2019年9月，董伟等人仅一部、二部、五部累计非法放贷金额人民币2624万元，累计回款人民币3312万元，通过非法放贷获利人民币688万元，其经济特征明显。董伟等人涉黑社会犯罪组织实施多起违法犯罪活动，不择手段非法讨债，致使董伟万某3鼎房地产有限责任公司本溪县镇及周边地区因非法放贷名声显赫。通过实施“套路贷”、非法放贷、各种暴力、软暴力非法讨债行为，给借款人及其近亲属造成极大心理压力和精神强制，致使多名借款人及亲属损失巨额财产、背负巨额债务、失去唯一住房、流离失所，甚至造成借款人家庭关系破裂、妻离子散、父子反目，严重侵害当地人民群众的人身权利、财产权利，严重破坏经济秩序、社会秩序，严重影响人民群众的安全感和社会和谐稳定。本溪县镇及周边地区，造成重大恶劣影响，对当地社会稳定造成了巨大的冲击。（二）被告人董伟等人黑社会性质组织实施的诈骗、敲诈勒索、强迫交易等犯罪事实1.诈骗罪（1）2016年起，被害崔某明用多套本溪县温泉寺天著的房产作为抵押，向被告人董伟、赵振、杨朝智借款150余万元。在其中一笔5万元借款过程中，赵振采用多记利息的办法，骗崔某明利息合计人民币16200元。2017年12月沙某2威通隋某2斌向董伟买房，董伟随即崔某明抵押的一套房产（本溪县温泉寺天著24#2-1-01室）介绍沙某2威，并以50万元的价格成交。董伟在明知该房产价格在50万元以上的情况下，指使赵振隐瞒房屋至少价值50万元的事实，告崔某明该房产只值48万元左右崔某明同意以48.38万元的价格将房屋顶账给董伟等人，董伟等人随即转手将该房屋以50万元的价格出售沙某2威，在此过程中，董伟等人又获利人民币16200元。经鉴定崔某明抵押的房产价值人民币693810元。（2）2017年，被害李某1岩到本溪万某3鼎房地产开发公司中心岗分公司万某3鼎七部）被告人邹志成处借钱，邹志成李某1岩分别签订单倍、双倍借条等借款手续。后期由李某1岩无力偿还债务，邹志成、张金权、吕亮亮采取威胁、恐吓、申请保全、多次李某1岩叫万某3鼎房地产销售有限公司七部办公室，李某1岩还钱，不还就不让走等方式，迫李某1岩借钱还利息，邹志成、张金权、吕亮亮隐瞒三人是一伙人的事实，采用不断变更、指定借款人，恶意垒李某1岩所欠的债务，最终导李某1岩无力偿还债务，迫李某1岩自己卖房偿清债务，导李某1岩失去唯一住房，居无定所。经核实李某1岩从邹志成处共借款人民币80700元，共支付本金、利息合计人民币227500元，犯罪所得人民币146800元。（3）2017年7月，被害夏某宏以本溪县碱厂镇一处住房（本溪县碱厂镇粮库祥和家园6-3-502）作为抵押，向董伟、邹志成借款2万元，约定利息每月1800元，邹志成夏某宏签订一份房屋买卖协议、一张2万元的借条、一张双倍4万元的借条，邹志成扣除“砍头息”1800元后，实际支付夏某宏18200元。后夏某宏想经营烧烤店需要3万元钱，提出向邹志成再借3万元，邹志成觉夏某宏还利息及时，是个“好户”，夏某宏借钱一事向董伟汇报，董伟指示邹志成夏某宏介绍到周士震处，以“零首付”的形式借夏某宏钱（实际为董伟、周士震、赵振、邹志成共同出资）。周士震经过“计算”，除去需要借款的3万元，加上需要还邹志成的本金2万元、扣除五个月的本金利息、过户费、手续费等费用，夏某宏借款的金额恶意垒高到8万元，分36个月还清，每月还本金2223元，双方约定按8万元收利息，利息2400元，实际支付夏某宏28000余元，如果提前还钱，扣的五个月本息算为违约金。2019年3月夏某宏无力偿还本息，邹志成安排张金权借夏某宏1万元用于偿还利息，约定每天利息200元，扣除15天利息3000元，实际支付夏某宏7000元夏某宏将其中的6800元用于偿还之前所欠8万元的利息和违约金，仅到手200元。2019年4月16日夏某宏想提前还清债务，周士震告夏某宏需要还8万元，母孙某1杰向妹孙某2梅借8万元还给周士震，将房子赎回夏某宏由于要偿还欠张金权的1万元债务及其他欠款，被迫将房子出售，又偿还张金权本金、利息共计1.5万元。至此夏某宏失去住房，只能外出务工。在此过程中夏某宏共向董伟、邹志成等人借款人民币46400余元，共支付本金、利息、违约金等合计人民币131723元，董伟等人犯罪所得约人民币85323元。2.敲诈勒索罪（1）2013年8月19日，被害王某1忠因妻子欠赌债，以自己铁路住宅一处房屋作为抵押，向董伟、汪伟、周士震抵押借款3万元，利息约定月利2100元，董伟等人王某1忠及其妻子签订房屋买卖协议、单倍借条、双倍借条、房屋租赁协议等手续后，扣除“砍头息”2100元，支王某1忠夫妻27900元。2013年9月22日，王某1忠夫妻未按时偿还利息，董伟王某1忠夫妻不知情的情况下，指使汪伟将抵押房屋过户到汪伟名下，王某1忠及其家人知道房屋被董伟等人过户后王某1忠儿王某9宇找董伟商谈想赎回房子，董伟等人以房屋为要挟，王某9宇索要1万元王某9宇在支付1万元后，又陆续支付之王某1忠所欠本金3万元，5个月利息10500元，因房屋产权需要过回王某9宇又向董伟等人借款6000元，本金利息共还9000元。（2）2014年4月17日，被害王某2华以一处门市（本溪县碱厂镇镇东2013旧区改造2#楼，混砖）作为抵押，向董伟、汪伟、周士震借款4万元用于偿还欠银行的贷款，双方约定月利2400元，周士震王某2华签订房屋买卖协议等借款手续。后因5月17王某2华未按期偿还利息，王某2华只欠本金、利息42400元的情况下，董伟指使周士震王某2华不知情的情况下，于5月21日将该门市过户到周士震名下，并扬言要出售王某2华多次找董伟协商索要门市未果，后多方找人求情并向董伟支付17万元后，才将门市赎回。王某2华打电话找董伟理论，董伟王某2华之前签署的本应已经销毁的房屋买卖协议，安排汪伟去本溪县人民法院申请查王某2华抵押的门市，法院作出民事裁定，查王某2华门市王某2华被迫向董伟道歉，并支付9500元赔偿金、送给董伟等人一只羊、两罐蜂蜜，董伟才指使汪伟解除查封。经鉴定王某2华抵押的门市价值人民币454415元王某2华送给董伟的羊和蜂蜜价值人民币1490元。经审计计算王某2华多向董伟等人支付人民币111080元。（3）2015年1月30日，被害马某蕾用房屋本溪县镇春光路29-3-3-401）作抵押，向董伟、汪伟、周士震借款7万元，双方约定月利4900元，汪伟马某蕾签一份房屋买卖协议，一份7万元的借条，一份14万元的双倍借条、一份房屋租赁协议，后扣除“砍头息”4900元，实际支付马某蕾65100元。2015年12月30日马某蕾因偿还不起利息，向汪伟提出再借1万元，双方约定月利700元，汪伟马某蕾签一张1万元的借条、一张2万元的双倍借条，扣除“砍头息”700元，扣除7万元欠款1个月的利息4900元，实际只支付马某蕾4400元。2016年1月4日，马某蕾无力偿还利息，汪伟申请保马某蕾抵押的房产，之马某蕾欠2个月利息合计9800元，汪伟等人马某蕾提出将所欠利息计算到本金内，合计欠本金9万元，以房屋为要挟恶意垒马某蕾所欠债务马某蕾被迫同意，最马某蕾无力偿还债务，将房屋通过汪伟出售偿还所欠本金利息，汪伟在扣除所欠本金9万元，所欠利息24200元，偿还银行贷款11.2万元，保全费1550元，剩余9万余元返马某蕾马某蕾因此失去唯一住房。经鉴定马某蕾抵押的房屋价值人民币330350元。（4）2015年末，被害李某2聪与其男朋李某19昌以一套贷款楼房（本溪县观音阁西山路59-1-2-503）作为抵押，向董伟、赵振、杨朝智抵押借款1万元，双方约定月利1500元，在签订房屋买卖协议、欠条后，扣除“砍头息”1500元，实际支付李某19昌李某2聪8500元李某2聪李某19昌在偿还8900元利息后，无力偿还利息李某19昌去向不明。董伟等人开始威李某2聪还钱李某2聪迫于压力，提出拿抵押房产顶账。董伟等人在明知抵押的房产价值远大李某2聪所欠的数额的情况下，仍李某2聪多索要5000元，最李某2聪被迫将房子顶账给董伟等人。（5）2017年10月，被害沙某1禄因需要用钱，刘某7杰介绍，董伟、赵振、杨朝智处用房产（本溪县）作抵押借款17万元，双方约定月利4分，董伟等人提出需要先保沙某1禄抵押房产后再借钱，8个月后本金、利息、律师费、保全费共还23万元。赵振沙某1禄签订一张23万元借条，将时间提前，虚构虚假的借贷关系，又签订一张双倍46万元的欠条，赵振沙某1禄用时间提前的23万元欠条到本溪县人民法院申请查沙某1禄抵押的房产，本溪县人民法院裁定查沙某1禄抵押的房产，随后董伟等人支沙某1禄17万元。8个月后沙某1禄没有按期偿还债务，董伟、赵振等人以去法院申请执沙某1禄的房产为要挟，把所欠利息恶意垒高为本金，以23万元本金计算收取利息，致沙某1禄每个月多偿还2400元。沙某1禄偿还7个月利息，共损失人民币16800元。3.强迫交易罪（1）2016年6月16日，被害王某3春王某4颖父女因急需用钱，将其位本溪县3的住宅抵押给董伟、周士震、汪伟谢某非，向董伟等人借款22万元，约定月利1.1万元，扣除“砍头息”1.1万元王某3春王某4颖实际得到20.9万元，董伟安排周士震王某3春签订房屋买卖协议、单倍借条、双倍借条等手续。2016年7月5日王某4颖因需要用钱，向董伟等人借款1.7万元，约定天利500元，扣除2000元利息后王某4颖实际得到1.5万元。2016年8月王某4颖再次向董伟、周士震谢某非借款3.5万元，约定天利7000元，扣除一天利息7000元、之前欠的天利500元的利息2000元王某4颖实际得到2.6万元。在此过程中王某3春王某4颖陆续偿还三笔借款利息共计26万余元。王某3春王某4颖偿还不起利息。董伟指使汪伟谢某非徐某4良王某3春家换门锁，并指使周士震谢某非分别到法院王某3春进行起诉，以此威王某3春还钱王某3春被迫将房屋以30万元的价格出售给董伟等人。董伟等人在扣王某3春所欠本金、利息、更名费（6000元）等费用后，返王某3春30310元，随后将房屋以33万元的价格出售蒋某1丹，获利3万元，造王某3春失去住房，居无定所的后果。经鉴定王某3春抵押的房屋价值人民币424737元。（2）2017年2月16日，被害刘某1雨用其父刘某12一处回迁房手续（位本溪县镇厚德山庄）作为抵押，向董伟、赵振、杨朝智借款8万元，双方约定月利4800元。杨朝智刘某1雨父子签订一份房屋买卖协议、一份空白的房屋买卖协议、一张8万元的欠条、一张双倍16万元的欠条、一份房屋租赁协议，后董伟、赵振、杨朝智扣除“砍头息”4800元，实际支付刘某1雨75200元刘某1雨偿还两个月利息后，无力偿还利息，找到杨朝智协商先将房屋回迁手续拿回出售，再还欠董伟等人本金、利息。董伟等人为了非法占刘某1雨抵押房产，明刘某1雨没有钱赎回房产，告刘某1雨必须先还钱才能拿回抵押的回迁协议，否则就刘某1雨的回迁房产刘某1雨迫于没钱偿还董伟等人，只能同意以12.7万元的价格将回迁房产出售给董伟等人，董伟等人在扣除物业费、取暖费3090元，扣除抵押金5000元后，返还刘某1雨不到4万元。董伟等人在刘某1雨抵押的回迁房产强买到手后，以16.5万元的价格出售郭某俊，从中获利3.8万元。（3）2018年10月8日，被害任某1娟赵某1南以其住房本溪县镇春光路42-2-1703）在董伟、邹志成处抵押，向董伟、邹志成借款8万元，约定每月利息共计4800元。在第一次借款之前，邹志成任某1娟签订房屋买卖协议、一张8万元的借条，将借条时间提前至7月10日，虚构虚假债务，邹志成指辛某欣任某1娟到本溪县人民法院以这笔虚假债务任某1娟抵押的房产进行起诉保全，后邹志成扣除“砍头息”4800元，付任某1娟赵某1南75200元。半个月后任某1娟赵某1南再次到董伟、邹志成处借6万元，约定利息7分，双方签订一张6万元借条，邹志成扣除“砍头息”4200元，付任某1娟赵某1南55800元。任某1娟赵某1南支付约10万元利息后，无力支付利息，董伟、邹志成以非法占任某1娟赵某1南抵押房产为目的，开始打电话进行催债，以安排人看房等方式滋任某1娟赵某1南，并将该房屋标注称独家房源以防止其他中介介入出售该房屋，逼任某1娟低价卖房任某1娟赵某1南被逼无奈下，同意低价以38.5万元的价格，将房屋出售给邹志成。2020年1月6日，邹志成安排代姝婷以42万元的价格，将房屋出售张某8化，从中获利3.5万元。经鉴定任某1娟抵押的房产价值人民币424737元。4.虚假诉讼罪（1）2016年2月何某升因需要用钱，找到被告人邹志成，想将公积金套出来。邹志成告何某升通过法院起诉执行的方式套取公积金，邹志成何某升制作一份1.3万元的虚假的借款协议，虚构双方借贷关系，后邹志成安排被告人张金权何某升去本溪县人民法院，何某升欠张金权1.3万元债务为由提起诉讼，本溪县人民法院通过民事调解，强制执何某升住房公积金共计1.3万元，后何某升有房贷，该公积金未执行。（2）2016年2月刘某9臣因需要用钱，找到被告人邹志成，想将公积金套出来。邹志成告刘某9臣通过法院起诉执行的方式套取公积金，并约定事成后支付邹志成15%的好处费。邹志成刘某9臣制作一份2.5万元的虚假的借款协议，虚构双方借贷关系，后邹志成安排被告人张金权刘某9臣去本溪县人民法院，刘某9臣欠张金权2.5万元债务为由提起诉讼，本溪县人民法院通过民事调解，强制执何某升住房公积金共计2.5万元，邹志成从中非法获利人民币3000余元。（3）2017年10月张某9岩因需要用钱，找到被告人邹志成，想将公积金套出来。邹志成告张某9岩通过法院起诉执行的方式套取公积金，并约定事成后支付邹志成15%的好处费。邹志成张某9岩制作一份1.5万元的虚假的借款协议，虚构双方借贷关系，后邹志成安排被告人吕亮亮张某9岩去本溪县人民法院，张某9岩欠吕亮亮1.5万元债务为由提起诉讼，本溪县人民法院通过民事调解，强制执张某9岩住房公积金共计人民币15215元，邹志成从中非法获利人民币2250元。（4）2016年11月7日顾某娇因需要用钱，通刘某7杰介绍，到被告人董伟、赵振、杨朝智处以住宅本溪县隆某熙家园2-1203）借款6万元，约定月利4200元，董伟等人提出要先保顾某娇抵押的房产，赵振顾某娇签订一张6万元借条，一张双倍12万元欠条，一份空白的房屋租赁协议，将双倍借条时间提前至2016年7月20日,虚构虚假的借贷关系，赵振以虚假的债务关系到本溪县人民法院起顾某娇欠款12万元，申请保顾某娇的房产，后董伟等人扣除“砍头息”4200元，支付顾某娇55800元，本溪县人民法院根据赵振虚假的诉讼请求裁定查顾某娇抵押的房产。（5）2018年末张某11龙因朋王某6彤需要用钱，以住宅（本溪市明山区地工路欧洲城14-10栋1单元17号）作抵押，到被告人董伟、赵振、杨朝智处借款3万元，约定月利2100元，双方签订一份5万元的借条，一份10万元的双倍借条，赵振、杨朝智要求先保张某11龙抵押的房产，将5万元借条时间提前至2018年5月10日，虚构虚假的债务，杨朝智以虚假的债务到本溪县人民法院提起诉讼，本溪县人民法院受案后作出民事调解。后董伟等人在扣除“砍头息”2100元，支付张某11龙27900元。（6）2015年10月至2017年5月间王某13华以工资本和房产本溪县镇紫荆花园2-3-1701）作为抵押，陆续从被告人董伟、汪伟、周士震处借款21万元，六笔均扣除“砍头息”，合计扣除15900元，实际共支付王某13华194100元。在放第四笔5万元债务前，董伟、汪伟、周士震提出王某13华拿抵押物王某13华以一处紫荆花园的房产抵押，董伟等人要求先保王某13华的房产，在签订房屋买卖协议、一份5万元借条、一份10万元借条，将10万元借条从2017年3月20日提前至2017年2月7日，虚构虚假的债务关系，后汪伟向本溪县人民法院以虚假的债务关系提起诉讼，保王某13华抵押的房产，本溪县人民法院于3月21日查王某13华抵押的房产，董伟等人于3月24日将46000元支付王某13华。5.非法拘禁罪（1）2016年8月24日，被害李某3起向被告人邹志成、张金权无抵押借款5000元，约定每天利息150元，邹志成、张金权要李某3起写一张1.5万元的欠条。在扣除“砍头息”1500元后，支付李某3起3500元李某3起偿还几天利息后，无力偿还本金、利息，更换电话号码失踪。2017年秋天的一天下午4点左右，邹志成张某21文广电话，得李某3起本溪县镇上堡村坐客车回小市，驾车在中途一铁路桥附近截李某3起，李某3起带至小市镇步行街一处门市内。邹志成、张金权逼李某3起还钱，李某3起无力偿还债务的下，逼李某3起写一张5万元的欠条，后张金权看李某3起至晚上11点左右，随后张金权李某3起反锁在门市内，至第二天上午9点多钟，张金权来到门市，继续李某3起借钱李某3起以找人还钱为由逃跑。邹志成、张金权非法限李某3起人身自由长达17个小时。（2）2016年3月，被害孟某1强到被告人邹志成、张金权处无抵押借款3000元，约定天利80元孟某1强还大约1000元利息后，无力偿还利息。2017年初，邹志成、张金权孟某1强从外地骗回后，于晚上9点多钟强行孟某1强带本溪县镇惠泽园小区一处楼房内，孟某1强反锁在屋里。第二天上午8点多，邹志成安排张金权孟某1强带万某3鼎房地产有限公司七部办公室内，继续孟某1强还债孟某1强迫于无奈，提出让朋谭某1鹏担保谭某1鹏以房屋作为抵押，孟某1强签一张2万元欠条、一张双倍4万元后，于当天中午11点左右离万某3鼎房地产公司。在此期间，邹志成、张金权限孟某1强人身自由长达13个小时。最孟某1强共偿还本金利息24000元。（3）2017年1月21日，被害柏某1军与其妻张某12霞用其居住房产（本溪县）作为抵押，向被告人董伟、邹志成借款12万元，约定每月利息8400元。邹志成柏某1军张某12霞签订一份房屋买卖协议、一张12万元的欠条、一张双倍24万元的欠条后，扣除“砍头息”两个月利息16800元，实际支付柏某1军张某12霞103200元。5月17日，董伟、邹志成柏某1军还不拖欠利息、未告柏某1军的情况下，到法院柏某1军抵押的房产进行保全，以此为要挟柏某1军偿还利息。后柏某1军张某12霞在支付2个月利息16800元后，出现逾期情况，董伟、邹志成多次柏某1军叫万某3鼎房地产有限公司七部，逼柏某1军还钱，不还钱不让走，每次时长1-2个小时，多次限柏某1军人身自由。后期邹志成柏某1军还不起钱，开始柏某1军卖房柏某1军在被逼无奈下，同意通万某3鼎房地产开发公司将房屋出售，房屋卖出后，所得房款经邹志成之手，通过邹志成计算，扣柏某1军所欠本金12万元，利息50400元，违约金15000元、保全费5000元、还银行贷款15.3万元，支付张某12霞5000元柏某1军剩余约4.9万元。其中违约金和保全费是邹志成在算账过程中多要的。在此过程中，造柏某1军失去唯一住房，其儿柏某2鹏边某丽也因柏某1军借钱一事离婚。（4）2018年5月，被害包某娜向被告人邹志成、张金权、吕亮亮无抵押借款3000元，双方约定天利90元。邹志成、张金权包某娜签订一份15000元借条后，扣除“砍头息”630元，实际支包某娜2370元包某娜还清债务后，又向邹志成、张金权、吕亮亮借款6000元，双方约定天利100元，张金权包某娜签订一张6000元欠条、一张30000元欠条后，支包某娜6000元。后包某娜无力偿还债务躲债。2018年8月一天上午9点钟，张金权开车本溪县镇中兴小区门前遇包某娜，包某娜喊上车，逼包某娜还钱，不还钱就不让走，张金权带包某娜四处借钱未果包某娜于当日下午3点钟提出接孩子，接完孩子后包某娜提出带孩子去财富广场玩，张金权这时以开快车、扬言包某娜孩子扔河里喂鱼等手段，威包某娜还钱，还黄某2龙孟某4虎等人一起在财富广场看包某娜，一直持续到晚上6点钟包某娜被限制人身自由时长9个小时。6.寻衅滋事的犯罪事实（1）2012年10月李某8良将中纺北门市房1-15#、1-16#、1-17#、1-18#出售给董伟姚某1强，在此之前李某8良已于2004年将上述门市出售给被害吕某1怀父吕某2珍。董伟姚某1强在购买门市后，前后数十次吕某2珍吕某1怀经营的机械配件厂索要门市，期间还指使赵振对门市进行拍照、贴封条，吕某1怀母刘某11华抢相机时，刘某11华推到。2013年4.5月份，董伟还指使张金权、有精神疾病的姨严某厚去闹事严某厚吕某1怀的妻子被害孟某2娇打伤。董伟等人的行为严重滋吕某2珍吕某1怀家的正常生活、生产秩序。（2）2013年8月20日，被害金某1刚以一处房产本溪县镇惠泽园小区）作为抵押，向董伟、汪伟、周士震借款6万元，双方约定月利4000元，周士震金某1刚签订两份房屋买卖协议（其中一份为避税少写房产价格）一份6万元的借条、一份双倍12万元的借条、一份购房款收条、一份房屋租赁协议，扣除“砍头息”4000元，实际支金某1刚56000元。2014年3月21日金某1刚以一辆金杯面包车作为抵押，向董伟、汪伟、周士震借款2万元，双方约定月利1500元，周士震金某1刚签订一份车辆买卖协议、一份车辆租赁协议，扣除“砍头息”1500元后，实际支金某1刚18500元，该笔欠款于2014年5月12日还清。2014年6月10日金某1刚无抵押向董伟、汪伟、周士震借款3500元，双方约定十天利息300元，周士震金某1刚签一张3500元欠条，扣除“砍头息”300元后，实际支付金某1刚3200元。后金某1刚无力偿还本金利息，董伟带领周士震徐某4良金某1刚家，金某1刚家的门锁更换，并以去法院起诉威金某1刚金某1刚于2014年9月14日一次性偿还所欠本金、利息69600元，周士震等人金某1刚逾期违约为由，多金某1刚索要3400元。（3）2014年4月28日起，被害李某4辰以其住房和车作为抵押多次向董伟、汪伟、周士震借款。2014年11月李某4辰因拖欠利息，被董伟等人叫万某3鼎一部，董伟等人逼李某4辰还债，在此过程中，董伟、汪伟、赵振李某4辰不还钱，李某4辰殴打。2014年12月，李某4辰未偿还利息，董伟、汪伟、周士震驾车外出时遇李某4辰驾车，随即李某4辰交谈还钱一事，因未谈妥，董伟安排周士震用方向盘锁李某4辰的车锁上。（4）2015年2月5日，被害张某1山张某2磊因房屋装修需要用钱，拿房产作为抵押，向董伟、汪伟、周士震抵押借款。后期张某1山张某2磊无力偿还利息，董伟指使汪伟、周士震徐某4良先后两次张某2磊家更换门锁，导张某2磊张某14鑫回不了家，董伟还指使汪伟到法院以双倍借条起张某2磊，以此逼张某1山张某2磊还钱张某1山张某2磊张某14鑫被迫将房屋出售以偿还欠董伟等人的债务。此事造张某1山张某2磊之间产生家庭隔阂，失去张某2磊结婚准备的房子。（5）2015年6月起，被害孟某3波以房产作为抵押，多次到董伟、汪伟、周士震处借款。后期因无力偿还债务，怕被董伟等人追讨债务，于2016年2月外出大连打工。董伟等人为了追讨债务，多次孟某3波妻林某美、儿孟某5鑫索要债务，董伟还指使汪伟去法院保孟某3波抵押的房产。邹志成、张金权还在逼债的过程中，用刀威孟某3波还钱林某美孟某5鑫被迫同意董伟等人将房屋于2016年5月27日出售用于偿还债务。此事造孟某3波家庭破裂，父子之间产生隔阂，妻林某美也外出打工。（6）2014年9月，被害董某1玲朴某杰帮助其弟董某2科借钱，以其住房本溪县镇长江路237#-4-401）作为抵押，向董伟、汪伟、周士震借款16万元，双方约定月利9600元。董伟安排周士震董某1玲朴某杰签两份房屋买卖协议（其中一份房屋价值低于实际价值，为以后过户避税准备）签一张16万元欠条、一张32万元双倍欠条、一份房屋租赁协议。董伟等人扣除“砍头息”9600元后，实际支董某1玲朴某杰150400元。2015年9月，因董伟联系不董某2科，指使汪伟董某1玲不知情的情况下，于2015年9月25日将房屋过户到汪伟名下，2016年3月董某2科董某1玲无力支付利息，开始出现逾期。2016年5月，董伟安排汪伟徐某4良在未董某1玲允许下，董某1玲家门锁更换，以此威董某1玲董某2科还钱，导董某1玲朴某杰有家回不去。2016年7月4日董某1玲向亲属借20万元，支付给董伟等人本金、利息187800元、过户费用2800元。（7）2014年7月7日，被害隋某1有替朋董某2科向董伟、汪伟、周士震借钱，用其住房本溪县镇黄岭岗村一处平房）作为抵押借款15万元，双方约定月利7500元，董伟安排周士震隋某1有夫妻到房产局签一份房屋买卖协议、一份房屋登记申请表，后又隋某1有签两份房屋买卖协议（其中一份是空白的）一张15万元的借条，1张翻倍的借条、一份房屋租赁协议，董伟等人扣除“砍头息”7500元后，实际支付隋某1有142500元董某2科隋某1有还利息至2016年3月份，开始无力偿还出现逾期情况，2016年3月7日，董伟等人隋某1有不知情的情况下，隋某1有抵押的房产过户到杨朝智名下。之后董伟、汪伟、周士震等人多次隋某1有家隋某1有及其家人进行驱赶，董伟带领汪伟、周士震、张金权砸隋某1有家玻璃，还指使汪伟、周士震、张金权辛某欣任某3霖隋某1有家搬家，并多次更隋某1有家门锁，致隋某1有及其家人有家不能回，时间长达近2年。董伟还安排张金权等人隋某1有家进行装修，以此威隋某1有还钱。2017年年底隋某1有多方借款，凑够266000元，将抵押给董伟的房产赎回，董伟等人强隋某1有承担搬家费17900余元，致隋某1有家欠下巨额债务。（8）2016年，被害张某3歌向董伟、邹志成、张金权借款6万元，双方约定月利3600元，在扣除“砍头息”3600元后，实际支付张某3歌56400元。后期因张某3歌无力偿还债务，邹志成通过电话张某3歌催债，二人发生口角。董伟带邹志成、张金权本溪县镇磨石峪，张某3歌带到车上，董伟、张金权张某3歌进行殴打，后张某3歌带万某3鼎房地产有限公司七部，以扣张某3歌车为要挟，逼张某3歌借钱还债张某3歌借钱才将董伟等人扣的车辆赎回。（9）2017年12月24日晚10时左右，被告人董伟醉酒后回家，路遇同方向回家的被害王某5良，董伟醉酒以王某5良跟踪他，遂纠集张金权、邹志成等人，王某5良堵在本溪县小市村委会旁的胡同内，王某5良打伤。7.聚众斗殴罪2016年4月7日杨某2波向邹志成、张金权借款3500元，以一个冰箱和一个包作为抵押，双方约定每天利息100元，邹志成、张金权杨某2波签订一张3500元欠条，一张双倍的7000元欠条，扣除“砍头息”200元后，邹志成、张金权支杨某2波3300元。杨某2波未按期偿还利息，邹志成多次通过电话催债，双方就还款一事多次发生口角。之后的一天晚上，邹志成杨某2波再次就还款一事在电话中发生口角，双方约定本溪县镇财富广场见面谈谈。邹志成将此事告知董伟后，董伟纠集赵振、杨朝智万某3鼎房地产有限公司一部准备甩棍、酒瓶子等工具，邹志成携带自制带尖扁铲，到财富广场杨某2波李某4辰见面，董伟李某4辰几句，用甩棍李某4辰一下，后双方撤离现场。8.高利转贷罪2011年至2019年间，被告人董伟、周士震、汪伟非法放贷需要资金，三人采用联保的方式，虚构虚假的贷款用途，从本溪县农业银行贷款，所贷款项用于非法放贷并从中牟利。董伟等人使用银行贷款多次非法放贷，违法所得累计18万9千余元。9.伪造、买卖国家机关公文、印章罪；伪造公司、企业、事业单位印章罪被告人董伟、赵振于2016年至2019年间，开展“零首付”业务，为借款人办理银行贷款，从中争取好处费。在贷款人提供的资料不全，无法通过银行贷款资格审查的情形下，被告人董伟授意被告人赵振伪造印章，赵振找到被告人李金龙伪造所需的国家机关、公司、企业、事业单位等印章，用于制作假的职业及收入证明等材料以骗取银行贷款，并从中赚取贷款人好处费及代为出售楼盘的提成。公安机关共扣押印章78枚，其中71枚由李金龙伪造，7枚由赵振从网上购买。经公安机关对其中的11枚印章进行鉴定，均系伪造印章。董伟、赵振违法所得共计10万余元，李金龙收取伪造印章的费用3000余元。二、被告人董伟等人黑社会性质组织实施的违法事实（一）2011年9月11日，被害人扈某1以一辆宝马车作抵押，向董伟、汪伟、周士震借款2万元，约定月利2000元，董伟等人与扈某1签订车辆买卖协议，一张2万元借条、一张双倍的4万元借条，在扣除“砍头息”2000元后，支付给扈某118000元。2011年9月30日，扈某1又向董伟等人借款5000元，约定每月利息500元。扈某1在借钱后无力支付利息，2012年初，董伟、汪伟、周士震在本溪县镇南市场遇到扈某1，强行将扈某1带至万某3寄卖行内，对扈某1进行威胁、辱骂，董伟还踹扈某1一脚，后董伟等人威胁扈某1偿还5万元钱，还逼迫扈某1写下10万元借条，并威胁扈某1不还就拿10万元的借条去法院起诉。扈某1迫于威胁，之后共还董伟等人本金、利息40500元，董伟等人以违约金为由，多向扈某1索要5500元。（二）2014年，王某19、李某16用门市和住宅作为抵押，向董伟、刘某7借款100万元，董伟让王某19、李某16签房屋买卖合同等手续。后期由于王某19、李某16还不起利息，董伟要求过户王某19房产，并以去法院起诉执行、扬言去家里找、让王某19出名等手段要挟王某19提供证明材料配合过户，最终导致王某19失去抵押的门市。（三）2013年10月、2104年1月、2015年1月，郑某2以房屋贷款合同作为抵押，向董伟、周士震、汪伟借款三次。周士震让邓某4签一份房屋买卖协议、一张借条、一张双倍借条、一份房屋租赁协议，扣除“砍头息”后放款。在郑某2晚还利息时，汪伟多次给郑某2打电话追讨债务，通话时态度蛮横，还威胁郑某2不还钱就换门锁。（四）2015年5月，于某、孟某10帮助黄某3借钱，以一处住宅作为抵押，向董伟、汪伟、周士震借款20万元。周士震让于某、孟某10签订房屋买卖合同、借条、双倍借条、房屋租赁协议等手续，扣除“砍头息”后放款。在黄某3无力偿还债务躲债后，董伟在未告知于某、孟某10的情况下，将于某、孟某10抵押的房产过户，以此威胁于某、孟某10还债。最终于某、孟某10凑够20万元才将房屋赎回。（五）2015年10月、孟某11以其父亲孟某15作为抵押，向董伟、赵振、杨朝智借两次钱，杨朝智让孟某11、孟某13签房屋买卖协议、单倍借条、双倍借条等手续，扣除“砍头息”后放款。在孟某11还不起利息后，董伟等人多次给孟某11、孟某1孟某14打电话催债，最终孟某11、孟某13将房屋出售用于偿还债务。（六）2017年起，李某17多次以房产银行贷款合同作抵押，向董伟、赵振、杨朝智借款，杨朝智让李某17多次签订空白房屋买卖协议、借条、双倍借条、租赁协议等手续。后期李某17无力偿还债务，董伟安排荆某以空白借条填15万元的金额，到法院申请保全李某17抵押的房产，逼迫李某17还钱，李某17最终同意和董伟协商还钱。（七）2017年2月，被告人张金权回家时发现被害人都某1驾车载乘其妻子李某22回家，以为都某1与其妻子有不正当关系，张金权驾车跟踪都某1至本溪县惠泽园小区，在都某1停车后，对都某1进行辱骂，并殴打都某1，在此过程中，造成都某1左胫腓骨骨折的后果。案发后，董伟、邹志成帮助张金权平事，还为张金权补偿都某1提供资金。（该案被公安机关调解处理，现因都某1受伤的CT片遗失，无法对其进行伤害鉴定）（八）2017年6月，胡某以一处房产作抵押，向董伟、汪伟、周士震抵押借款两次。周士震让胡某签一份房屋买卖协议、一张借条、一张双倍借条、一份房屋租赁协议，扣除“砍头息”后放款。在第二次放款前，周士震让胡某就两笔债务签订一张借条，将时间提前，汪伟去法院保全胡某房产，以此要挟胡某还钱。后期胡某无力偿还债务，汪伟每天给胡某打电话催债，威胁不还钱就收房子，胡某被迫外出躲债，最终胡某妻子将房屋出售后还债。（九）2017年7月起，徐某3以烧烤店经营手续、房屋作抵押，多次到董伟、汪伟、周士震处借款，周士震让徐某3签订店面转让合同、借条、双倍借条、保全徐某3抵押的房产，并扣除“砍头息”，徐某3后期还不起债务，董伟等人多次打电话给徐某3催讨债务，并多次到徐某3经营的店面向徐某3讨债，并最终收购徐某3抵押的房产。（十）2018年2月，李某18以一处住宅作为抵押，向董伟、汪伟、周士震借款2万元，董伟等人告知李某18想借走2万元，就得借4万元，扣除2个月利息2万元。李某18着急借钱，同意借4万元，周士震让李某18签房屋买卖协议，一张4万元借条、一张8万元借条，后扣除“砍头息”2万元，实际支付给李某182万元。后李某18无力偿还债务，汪伟多次打电话催讨债务，李某18被迫向女儿李雅楠借钱还债。（十一）2018年4月起，邓某5以房屋（本溪县惠泽园12-1-1003）作为抵押，向董伟、邹志成借款。邹志成让邓某5签房屋买卖合同、借条、收条，并扣除“砍头息”。后邓某5又多次向邹志成以天利的形式借钱。在邓某5无力偿还债务时，邹志成以转手卖需要支付高额税金为由，提出将房屋以47万元的低价收购，邓某5迫于还不起债务，将房屋出售给邹志成。邹志成并没有将邓某5房屋出售，而是用于到银行抵押借款。经鉴定，邓某5抵押房产价值580096元。三、个人的犯罪事实（一）张金权容留他人吸毒罪1、被告人张金权于2015年至2016年间，在本溪县河边其驾驶的黑色桑塔纳轿车（辽Ｅ×××**）内，5次容留王某14吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。2、被告人张金权于2015年至2016年间，在本溪县张家堡黄岭岗自己的家中和自己驾驶的黑色桑塔纳轿车（辽Ｅ×××**）内，5次容留吴某2吸食甲基苯丙胺。（二）代姝婷窝藏罪、洗钱罪2019年11月9日，被告人董伟因王某2实名举报其本人一事，准备出去躲事。董伟将其敲诈王某217万元一事告知其妻子代姝婷，询问代姝婷手头有多少现金，其要出去躲事，代姝婷向董伟提供2万元现金。在董伟出去躲事前，其曾让代姝婷将代姝婷名下的奥迪A4车过户到他人名下，2019年11月至12月期间，代姝婷将该车过户到赵某6名下，车辆仍由其本人使用。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了十名被告人的供述和辩解，证人隋某2、黄某1、李某5、李某6等人的证言，被害人王某2、王某1、崔某、王某3、李某3、吕某1等人的陈述，价格鉴定意见书，审计报告，辨认笔录，案件来源及归案经过，户籍证明，银行转账记录等证据。公诉机关认为，被告人董伟组织、领导黑社会性质组织，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款，应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究刑事责任；被告人周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮参加黑社会性质组织，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款，应当以参加黑社会性质组织罪追究刑事责任。被告人董伟、周士震、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮伙同他人诈骗私人财物，数额巨大，赵振诈骗数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵振、邹志成、杨朝智伙同他人敲诈勒索私人财物，数额较大；被告人董伟、周士震、汪伟伙同他人敲诈勒索私人财物，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智伙同他人以威胁手段，强买强卖商品，情节特别严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，应当以强迫交易罪追究刑事责任。被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。被告人董伟、邹志成、张金权伙同他人多次非法拘禁他人，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人董伟、周士震、汪伟、邹志成、张金权伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人董伟、邹志成、赵振、杨朝智伙同他人持械聚众斗殴，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任。被告人董伟、周士震、汪伟伙同他人以牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，应当以高利转贷罪追究刑事责任。被告人董伟、赵振伪造、买卖国家机关公文、印章，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造、买卖国家机关公文、印章罪追究刑事责任。被告人李金龙伪造、买卖国家机关印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第百二八十条第一款之规定，应当以伪造、买卖国家机关印章罪追究刑事责任。被告人董伟、赵振、李金龙伪造公司、企业、事业单位印章，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造公司、企业、事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人张金权容留他人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人代姝婷明知董伟是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人代姝婷明知是黑社会性质组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生收益，而以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的性质和来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人董伟、周士震、汪伟、邹志成、赵振、杨朝智、张金权、吕亮亮共同实施黑社会性质组织犯罪；被告人董伟、周士震、赵振、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮分别共同实施诈骗犯罪；被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智分别共同实施敲诈勒索犯罪；被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智分别共同实施强迫交易犯罪；被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮分别共同实施虚假诉讼犯罪；被告人董伟、邹志成、张金权分别共同实施非法拘禁犯罪；被告人董伟、周士震、汪伟、邹志成、张金权分别共同实施寻衅滋事犯罪；被告人董伟、邹志成、赵振、杨朝智共同实施聚众斗殴犯罪；被告人董伟、周士震、汪伟共同实施高利转贷罪追究刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，均是共同犯罪。被告人董伟系组织、领导犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款之规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人董伟、周士震、汪伟、邹志成、赵振、杨朝智、张金权、吕亮亮、代姝婷、李金龙均身犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条应数罪并罚。同时提出以下量刑建议：1.被告人董伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四十万元；犯伪造、买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金人民币八十四万元，没收财产人民币一百万元。2.被告人周士震犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币一百二十七万元。3.被告人汪伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币一百二十一万元。4.被告人赵振犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万八千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯伪造、买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币四十五万八千元。5.被告人邹志成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七十万五千元。6.被告人张金权犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十三万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币六十七万元。7.被告人杨朝智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币一万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万八千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万八千元。8.被告人吕亮亮，犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十五万元。9.被告人代姝婷犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月；犯洗钱罪，判决有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。10.被告人李金龙犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮、代姝婷、李金龙对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。各辩护人对指控事实、罪名及量刑建议亦没有异议，同意公诉机关的量刑建议。同时各辩护人均提出了各被告人归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并主动退缴违法所得，可从轻处罚的辩护意见；另被告人周士震、汪伟的辩护人又分别提出被告人主动退缴违法所得且主动履行部分罚金刑，可从轻处罚的辩护意见。被告人邹志成的辩护人提出认定的虚假诉讼案件被告人邹志成具有自首情节；敲诈勒索犯罪在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯的辩护意见。被告人张金权的辩护人提出的被告人张金权在认定的容留他人吸毒部分具有自首情节，可从轻处罚的辩护意见。被告人吕亮亮的辩护人提出的被告人吕亮亮在共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见。经审理查明：一、董伟等人黑社会性质组织犯罪事实（一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪2010年初，被告人董伟他人合伙成立伟强寄卖行，假借寄卖行名义实施非法放贷活动，随着非法获利的不断增加，董伟在本溪县当地非法放贷行业具有一定“威望”。2011年7月，被告人汪伟、周士震在得知董伟因放高利贷获得巨额经济利益后，二人主动投靠董伟，三人合伙开设本溪县万某3寄卖行，董伟为了达到对汪伟、周士震实际控制的目的，董伟制定放贷利息和分工制度，由被告人董伟负责全面业务，定制定借款流程、利息规则等，被告人周士震负责制作手续，汪伟负责记账，在放贷索要债务的过程中，为了达到非法占有他人财物的目的，当借款人出现了逾期的情况，三人便采取暴力、威胁、恐吓等手段，迫使借款人偿还债务。随着董伟等人非法放贷活动规模逐渐扩大，董伟决定由寄卖行向公司转型，掩饰非法放贷活动。于是董伟、汪伟、周士震在2014年成立本溪县万某3房地产销售有限公司，由单纯的非法放贷逐渐向合法公司转型。从2016年2月至2017年3月间，董伟陆续招揽邹志成等人加入，先后成立万某3房地产销售有限公司二部、三部、五部、六部、七部、八部，作为七个分部的老板董伟陆续吸纳了赵振、邹志成、杨朝智等人并任命为万某3分部负责人对分部进行管理，同时吸入积极参加者张金权成为团队的打手，吸纳吕亮亮作为一般参加者实施虚假诉讼等犯罪活动。董伟对人员分工、放贷利息、利润分成、责任承担等问题进行了相应规定，使之该组织内部职责明晰，人员分工明确、规章制度完善。该组织假借民间借贷之名，虚增债务，肆意认定违约，通过滋扰闹事、非法拘禁、暴力殴打、强迫交易、诈骗等手段，强行向被害人索要远高于实际借款金额的债务，从中获取暴利，严重侵犯众多被害人人身、财产安全，影响其正常工作、生活，妨碍正常的生产经营。同时该组织为规避法律，逃避打击，定期组织学习相关高利贷发放业务知识，学习扫黑除恶和套路贷的违法相关信息，聘请法律人士作为法律顾问负责处理涉及法律事宜。至此，以被告人董伟为首的黑社会性质的犯罪组织发展至成熟状态。该组织通过有组织地实施违法犯罪活动，获取非法经济利益。放贷收入资金除支付店面租金等费用外，大部分用于放贷资金周转，从而维系和支持该组织逐步发展坐大。经审计，从2011年8月起至2019年9月，董伟等人仅一部、二部、五部累计非法放贷金额人民币2624万元，累计回款人民币3312万元，通过非法放贷获利人民币688万元。该组织实施多起违法犯罪活动，不择手段非法讨债，通过实施“套路贷”、非法放贷、各种暴力、软暴力非法讨债行为，给借款人及其近亲属造成极大心理压力和精神强制，致使多名借款人及亲属损失巨额财产、背负巨额债务，严重破坏经济秩序、社会秩序，严重影响人民群众的安全感和社会和谐稳定，在本溪县及周边地区，形成重大影响，对当地社会稳定造成了巨大的冲击。上述事实有经庭审质证、确认的被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮、代姝婷等人供述；审计报告，查封、扣押决定书等相关书证；被害人李某1、夏某、王某1、王某2、李某3、孟某3、柏某1、吕某1、张某4、王某3、董某1等人的陈述；证人沙某2、姜某1、王某7、孙某1、、董某3、刘某3、万某1、秦某、李某7、田某、蒋某1、姜某2、宋某、赵某2、边某、孟某4、李某8、金某2、冯某、王某8、孟某5、张某5、董某2、张某6、赵某3等人的证言以及本判决下列该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证实，综合的证实了该组织的组织特征、经济特征、行为特征以及危害性特征，上述证据足以认定。（二）被告人董伟等人黑社会性质组织实施的诈骗、敲诈勒索、强迫交易等犯罪事实1.诈骗事实部分（1）2016年起，被害人崔某用多套本溪县温泉寺天著的房产作为抵押，向被告人董伟、赵振、杨朝智借款150余万元。在其中一笔5万元借款过程中，赵振采用多记利息的办法，骗取崔某利息合计人民币16200元。2017年12月，沙某2通过隋某2向董伟买房，董伟随即将崔某抵押的一套房产介绍给沙某2，并以50万元的价格成交。随后董伟在明知该房产价格在50万元以上的情况下，指使赵振隐瞒房屋价值并以要求崔某偿还借款为由，骗取崔某以48.38万元的价格将房屋顶账给董伟等人，董伟等人随即转手将该房屋以50万元的价格出售给沙某2，在此过程中，董伟等人又获利人民币16200元。经鉴定，崔某抵押的房产价值人民币693810元。（2）2017年，被害人李某1到本溪县万某3房地产开发公司中心岗分公司（万某3七部）被告人邹志成处借钱，邹志成让李某1分别签订单倍、双倍借条等借款手续。后期由于李某1无力偿还债务，邹志成、张金权、吕亮亮采取威胁、恐吓、申请保全、多次将李某1叫至万某3房地产销售有限公司七部办公室，逼李某1还钱，迫使李某1借钱还利息，邹志成、张金权、吕亮亮隐瞒三人是一伙人的事实，采用不断变更、指定借款人，恶意垒高李某1所欠的债务，最终导致李某1无力偿还债务，迫使李某1自己卖房偿清债务，导致李某1失去唯一住房，居无定所。经核实，李某1从邹志成处共实际借款人民币80700元，后共支付本金、利息合计人民币227500元，骗取被害人李某1人民币146800元。（3）2017年7月，被害人夏某以本溪县碱厂镇一处住房作为抵押，向被告人董伟、邹志成借款2万元，约定利息每月1800元，邹志成与夏某签订一份房屋买卖协议、一张2万元的借条、一张双倍4万元的借条，邹志成扣除“砍头息”1800元后，实际支付给夏某18200元。后因夏某想经营烧烤店需要3万元钱，提出向邹志成再借3万元，邹志成觉得夏某还利息及时，是个“好户”，将夏某借钱一事向董伟汇报，董伟指示邹志成将夏某介绍到周士震处，以“零首付”的形式借给夏某钱（实际为董伟、周士震、赵振、邹志成共同出资）。周士震经过“计算”，除去需要借款的3万元，加上需要还邹志成的本金2万元、扣除五个月的本金利息、过户费、手续费等费用，将夏某借款的金额恶意垒高到8万元，分36个月还清，每月还本金2223元，双方约定按8万元收利息，利息2400元，实际支付给夏某28000余元，并约定提前还钱需扣五个月本息算为违约金。2019年3月，夏某无力偿还本息，邹志成安排张金权借给夏某1万元用于偿还利息，约定每天利息200元，扣除15天利息3000元，实际支付给夏某7000元，夏某将其中的6800元用于偿还之前所欠8万元的利息和违约金，仅到手200元。2019年4月16日，夏某想提前还清债务，周士震告知夏某需要还8万元，后夏某母亲孙某1偿还给周士震8万元，并将房子赎回。夏某由于要偿还欠张金权的1万元债务及其他欠款，被迫将房子出售，又偿还张金权本金、利息共计1.5万元。在此过程中，夏某共向董伟、邹志成等人借款人民币46400元，共支付本金、利息、违约金等合计人民币131723元，董伟等人骗取被害人夏某人民币85323元。上述事实有经庭审质证、确认的指认照片以及账本、中国农业银行卡交易明细清单、银行交易明细、沙某2商品房买卖合同、本溪大略房地产开发有限公司换名申请、更名审批单、认购交款确认单、天著签约流程单等材料、欠款账单、房屋所有权证书、房屋买卖合同、房屋权属转移登记表、不动产登记档案、民事裁定书、民事调解书、协助执行通知书等相关书证；证人隋某沙某2、黄某1、李某5、李某6、姜某1、孙某1、孙某2、蒋某2等人的证言：被害人崔某、李某1、夏某的陈述；被告人董伟、周士震、赵振、杨朝智、邹志成、张金权、吕亮亮的供述；本溪满族自治县价格认证中心价格本价认定（2020）143号认定结论书；辨认笔录等证据证实，足以认定。2.敲诈勒索事实部分（1）2013年8月19日，被害人王某1因妻子欠赌债，以自己铁路住宅一处房屋作为抵押，向被告人董伟、汪伟、周士震抵押借款3万元，利息约定月利2100元，董伟等人让王某1及其妻子签订房屋买卖协议、单倍借条、双倍借条、房屋租赁协议等手续后，扣除“砍头息”2100元，支付王某1夫妻27900元。2013年9月22日，因王某1夫妻未按时偿还利息，董伟在王某1夫妻不知情的情况下，指使周士震将抵押房屋过户到周士震名下，在王某1及其家人知道房屋被董伟等人过户后，王某1儿子王某9找董伟商谈想赎回房子，董伟等人以房屋为要挟，向王某9索要1万元。王某9在支付1万元后，又陆续支付之前王某1所欠本金3万元，5个月利息10500元，后被告人董伟等人使用勒索来的1万元变更过户花费5000元。（2）2014年4月17日，被害人王某2以一处门市作为抵押，向被告人董伟、汪伟、周士震借款4万元用于偿还欠银行的贷款，双方约定月利2400元，周士震让王某2签订房屋买卖协议等借款手续。后因5月17日王某2未按期偿还利息，在王某2只欠本金、利息42400元的情况下，董伟指使周士震在王某2不知情的情况下，于5月21日将该门市过户到周士震名下，并扬言要出售。王某2多次找董伟协商索要门市未果，后多方找人求情并向董伟支付17万元后，才将门市赎回。后王某2打电话找董伟理论，董伟以王某2之前签署的本应已经销毁的房屋买卖协议，安排汪伟再次前往本溪县人民法院申请查封王某2抵押的门市，法院作出民事裁定，查封王某2门市。王某2被迫向董伟道歉，并支付9500元赔偿金、送给董伟等人一只羊、两罐蜂蜜，董伟才指使汪伟解除查封。经鉴定，王某2抵押的门市价值人民币454415元，王某2送给董伟的羊和蜂蜜价值人民币1490元。经审计，王某2多向董伟等人支付人民币111080元。（3）2015年1月30日，被害人马某用房屋作抵押，向被告人董伟、汪伟、周士震借款7万元，双方约定月利4900元，汪伟让马某签一份房屋买卖协议，一份7万元的借条，一份14万元的双倍借条、一份房屋租赁协议，后扣除“砍头息”4900元，实际支付给马某65100元。2015年12月30日，马某因偿还不起利息，向汪伟提出再借1万元，双方约定月利700元，汪伟让马某签一张1万元的借条、一张2万元的双倍借条，扣除“砍头息”700元，扣除7万元欠款1个月的利息4900元，实际只支付给马某4400元。2016年1月4日，因马某无力偿还利息，汪伟申请保全马某抵押的房产，之后马某欠2个月利息合计9800元，汪伟等人向马某提出将所欠利息计算到本金内，合计欠本金9万元，并以房屋为要挟恶意垒高马某所欠债务，多索要2800元的利息，马某被迫同意，最终马某无力偿还债务，将房屋通过汪伟出售偿还所欠本金利息，汪伟在扣除所欠本金9万元，所欠利息24200元，偿还银行贷款11.2万元，保全费1550元，剩余9万余元返还马某。经鉴定，马某抵押的房屋价值人民币330350元。（4）2015年末，被害人李某2与其男朋友李某19以一套贷款楼房作为抵押，向被告人董伟、赵振、杨朝智抵押借款1万元，双方约定月利1500元，在签订房屋买卖协议、欠条后，扣除“砍头息”1500元，实际支付给李某19、李某28500元。李某2、李某19在偿还8900元利息后，无力偿还利息，李某19去向不明。董伟等人开始威胁李某2还钱，李某2迫于压力，提出拿抵押房产顶账。董伟等人在明知抵押的房产价值远大于李某2所欠的数额的情况下，仍向李某2多索要5000元，最终李某2被迫将房子顶账给董伟等人。另查明，起诉书认定敲诈勒索第五起犯罪事实即被告人董伟、赵振、杨朝智敲诈沙某1事实部分，因庭审中证据发生变化，故对该起犯罪事实不予认定。上述事实有经庭审质证、确认的被告人董伟、周士震、汪伟、赵振指认账本照片及账本、税收证明、房产的档案、房屋保全手续、婚姻登记表、户籍信息、银行流水明细、贷款档案、本溪满族自治县人民法院民事审判卷宗、李某2民间借贷纠纷案件相关材料复印件等相关书证；证人王某9、潘某、隋某3、刘某4、董某3、王某10、万某2、刘某5、刘某3、曲某、刘某6、霍某、王某11、孟某6、万某1、秦某、李某7、王某7、田某、沙某1、李某9、刘某7、张某7等人的证言；被害人王某1、王某2、马某、李某2的陈述；被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。3.强迫交易事实部分（1）2016年6月16日，被害人王某3、王某4父女因急需用钱，将其位于本溪县的住宅抵押给被告人董伟、周士震、汪伟、谢某，向董伟等人借款22万元，约定月利1.1万元，扣除“砍头息”1.1万元，王某3、王某4实际得到20.9万元，董伟安排周士震与王某3签订房屋买卖协议、单倍借条、双倍借条等手续。2016年7月5日，王某4因需要用钱，向董伟等人借款1.7万元，约定天利500元，扣除2000元利息后，王某4实际得到1.5万元。2016年8月，王某4再次向董伟、周士震、谢某借款3.5万元，约定天利7000元，扣除一天利息7000元、之前欠的天利500元的利息2000元，王某4实际得到2.6万元。在此过程中，王某3、王某4陆续偿还三笔借款利息共计26万余元。后王某3、王某4偿还不起利息。董伟指使汪伟、谢某、徐某4到王某3家换门锁，并指使周士震、谢某分别到法院对王某3进行起诉，以此威胁王某3还钱，王某3被迫将房屋以30万元的价格出售给董伟等人。董伟等人在扣除王某3所欠本金、利息、更名费（6,000元）等费用后，返还王某330310元，随后将房屋以33万元的价格出售给蒋某1，获利3万元。经鉴定，王某3抵押的房屋价值人民币424737元。（2）2017年2月16日，被害人刘某1用其父亲刘某12处回迁房手续作为抵押，向被告人董伟、赵振、杨朝智借款8万元，双方约定月利4800元。杨朝智让刘某1父子签订一份房屋买卖协议、一份空白的房屋买卖协议、一张8万元的欠条、一张双倍16万元的欠条、一份房屋租赁协议，后董伟、赵振、杨朝智扣除“砍头息”4800元，实际支付给刘某175200元。刘某1偿还两个月利息后，无力偿还利息，找到杨朝智协商先将房屋回迁手续拿回出售，再偿还董伟等人本金、利息。董伟等人为了非法占有刘某1抵押房产，强迫刘某1以12.7万元的价格将回迁房产出售给董伟等人，董伟等人在扣除物业费、取暖费3090元，扣除抵押金5000元后，返还给刘某1不到4万元。董伟等人在将刘某1抵押的回迁房产强买到手后，以16.5万元的价格出售给郭某，从中获利3.8万元。（3）2018年10月8日，被害人任某1、赵某1以其住房在被告人董伟、邹志成处抵押，向董伟、邹志成借款8万元，约定每月利息共计4800元。在第一次借款之前，邹志成与任某1签订房屋买卖协议、一张8万元的借条，将借条时间提前至7月10日，虚构虚假债务，邹志成指派辛某与任某1到本溪县人民法院以这笔虚假债务对任某1抵押的房产进行起诉保全，后邹志成扣除“砍头息”4800元，付给任某1、赵某175200元。半个月后，任某1与赵某1再次到董伟、邹志成处借6万元，约定利息7分，双方签订一张6万元借条，邹志成扣除“砍头息”4200元，付给任某1、赵某155800元。在任某1、赵某1支付约10万元利息后，无力支付利息，董伟、邹志成以非法占有任某1、赵某1抵押房产为目的，开始打电话进行催债，以安排人看房等方式滋扰任某1、赵某1，并将该房屋标注称独家房源以防止其他中介介入出售该房屋，逼迫任某1低价卖房。任某1、赵某1被逼无奈下，同意低价以38.5万元的价格，将房屋出售给邹志成。2020年1月6日，邹志成安排代姝婷以42万元的价格，将房屋出售给张某8，从中获利3.5万元。经鉴定，任某1抵押的房产价值人民币424737元。上述事实有经庭审质证、确认的账本指认照片、房屋买卖协议书、交款收据、房屋租赁合同、合议协议书、董伟账目明细、微信截图、本溪满族自治县人民法院民事诉讼卷等相关书证；证人蒋某1、辛某、王某12、郭某、姜某2、宋某、刘某8、李某10、陈某1、蒋某3、宁某、张某8、任某2等人的证言；被害人王某3、王某4、刘某1、刘某2、任某1、赵某1的陈述；被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、杨朝智、代姝婷的供述和辩解；本溪满族自治县价格认证中心[2020]143号认定结论书；辨认笔录等证据证实，足以认定。4.虚假诉讼事实部分（1）2016年2月，何某因需要用钱，找到被告人邹志成，想将公积金套出来。邹志成与何某制作一份1.3万元的虚假的借款协议，虚构双方借贷关系，后邹志成安排被告人张金权带何某去本溪县人民法院，以何某欠张金权1.3万元债务为由提起诉讼，本溪县人民法院通过民事调解，强制执行何某住房公积金共计1.3万元，后因何某有房贷，该公积金未执行。（2）2016年2月，刘某9因需要用钱，找到被告人邹志成，想将公积金套出来。邹志成告知刘某9通过法院起诉执行的方式套取公积金，并约定事成后支付邹志成15%的好处费。邹志成与刘某9制作一份2.5万元的虚假的借款协议，虚构双方借贷关系，后邹志成安排被告人张金权带刘某9去本溪县人民法院，以刘某9欠张金权2.5万元债务为由提起诉讼，本溪县人民法院通过民事调解，强制执行何某住房公积金共计2.5万元，邹志成从中非法获利人民币3000余元。（3）2017年10月，张某9因需要用钱，找到被告人邹志成，想将公积金套出来。邹志成告知张某9通过法院起诉执行的方式套取公积金，并约定事成后支付邹志成15%的好处费。邹志成与张某9制作一份1.5万元的虚假的借款协议，虚构双方借贷关系，后邹志成安排被告人吕亮亮带张某9去本溪县人民法院，以张某9欠吕亮亮1.5万元债务为由提起诉讼，本溪县人民法院通过民事调解，强制执行张某9住房公积金共计人民币15215元，邹志成从中非法获利人民币2250元。（4）2016年11月7日，顾某因需要用钱，通过刘某7介绍，到被告人董伟、赵振、杨朝智处以住宅作抵押方式借款6万元，约定月利4200元，董伟等人提出要先保全顾某抵押的房产，赵振与顾某签订一张6万元借条，一张双倍12万元欠条，一份空白的房屋租赁协议，将双倍借条时间提前至2016年7月20日,虚构虚假的借贷关系，赵振以虚假的债务关系到本溪县人民法院起诉顾某欠款12万元，申请保全顾某的房产，后董伟等人扣除“砍头息”4200元，支付给顾某55800元，本溪县人民法院根据赵振虚假的诉讼请求裁定查封顾某抵押的房产。（5）2018年末，张某11因朋友王某6需要用钱，以住宅（本溪市明山区地工路欧洲城14-10栋1单元17号）作抵押的方式到被告人董伟、赵振、杨朝智处借款3万元，约定月利2100元，双方签订一份5万元的借条，一份10万元的双倍借条，赵振、杨朝智要求先保全张某11抵押的房产，将5万元借条时间提前至2018年5月10日，虚构虚假的债务，杨朝智以虚假的债务到本溪县人民法院提起诉讼，本溪县人民法院受案后作出民事调解。后董伟等人在扣除“砍头息”2100元，支付给张某1127900元。（6）2015年10月至2017年5月间，王某13以工资本和房产作为抵押，陆续从被告人董伟、汪伟、周士震处借款21万元，六笔均扣除“砍头息”，合计扣除15900元，实际共支付给王某13194100元。在放第四笔5万元债务前，董伟、汪伟、周士震提出让王某13拿抵押物，王某13以一处紫荆花园的房产抵押，董伟等人要求先保全王某13的房产，在签订房屋买卖协议、一份5万元借条、一份10万元借条，将10万元借条从2017年3月20日提前至2017年2月7日，虚构虚假的债务关系，后汪伟向本溪县人民法院以虚假的债务关系提起诉讼，保全王某13抵押的房产，本溪县人民法院于3月21日查封王某13抵押的房产。上述事实有经庭审质证、确认的本溪满族自治县人民法院民事审判卷宗、执行裁定书、保全申请书、指认照片、电子账单等相关书证；证人何某、刘某9、张某9、顾某、张某10、刘某7、张某11、王某6、王某13、孟某7的证言；被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、杨朝智、邹志成、张金权、吕亮亮的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。5.非法拘禁事实部分（1）2016年8月24日，被害人李某3向被告人邹志成、张金权无抵押借款5000元，约定每天利息150元，邹志成、张金权要求李某3写一张1.5万元的欠条。在扣除“砍头息”1500元后，支付给李某33500元。李某3偿还几天利息后，无力偿还本金、利息，更换电话号码失踪。2017年秋天的一天下午4点左右，邹志成接张某21广电话，得知李某3从本溪县上堡村坐客车回小市，驾车在中途一铁路桥附近截住李某3，将李某3带至小市镇步行街一处门市内。邹志成、张金权逼迫李某3还钱，在李某3无力偿还债务的下，逼迫李某3写一张5万元的欠条，后张金权看押李某3至晚上11点左右，随后张金权将李某3反锁在门市内，至第二天上午9点多钟，张金权来到门市，继续逼李某3借钱，李某3以找人还钱为由逃跑。邹志成、张金权非法限制李某3人身自由长达17个小时。（2）2016年3月，被害人孟某1到被告人邹志成、张金权处无抵押借款3000元，约定天利80元，孟某1还款约1000元利息后，无力偿还利息。2017年初，邹志成、张金权将孟某1从外地骗回后，于晚上9点多钟强行将孟某1带至本溪县惠泽园小区一处楼房内，将孟某1反锁在屋里。第二天上午8点多，邹志成安排张金权将孟某1带至万某3房地产有限公司七部办公室内，继续逼孟某1还债，孟某1迫于无奈，提出让朋友谭某1担保，谭某1以房屋作为抵押，与孟某1签一张2万元欠条、一张双倍4万元后，于当天中午11点左右离开万某3房地产公司。在此期间，邹志成、张金权限制孟某1人身自由长达13个小时。最后孟某1共偿还本金利息24000元。（3）2017年1月21日，被害人柏某1与其妻子张某12用其居住的房屋作为抵押，向被告人董伟、邹志成借款12万元，约定每月利息8400元。邹志成让柏某1、张某12签订一份房屋买卖协议、一张12万元的欠条、一张双倍24万元的欠条后，扣除“砍头息”两个月利息16800元，实际支付给柏某1、张某12103200元。5月17日，董伟、邹志成在柏某1还不拖欠利息、未告知柏某1的情况下，到法院将柏某1抵押的房产进行保全，以此为要挟逼柏某1偿还利息。后期柏某1、张某12在支付2个月利息16800元后，出现逾期情况，董伟、邹志成多次将柏某1叫到万某3房地产有限公司七部，逼迫柏某1还钱，每次时长1-2个小时，多次限制柏某1人身自由。后期邹志成看柏某1还不起钱，开始逼柏某1卖房。柏某1在被逼无奈下，同意通过万某3房地产开发公司将房屋出售，房屋卖出后，所得房款经邹志成之手，通过邹志成计算，扣除柏某1所欠本金12万元，利息50400元，违约金15000元、保全费5000元、还银行贷款15.3万元，支付给张某125000元，柏某1剩余约4.9万元。（4）2018年5月，被害人包某向邹志成、张金权、吕亮亮借款6000元，双方约定天利100元，张金权让包某签订一张6000元欠条、一张30000元欠条后，支付包某6000元。后因包某无力偿还债务躲债。2018年8月一天上午9点钟，张金权开车在本溪县中兴小区门前遇到包某，将包某喊上车，逼迫包某还钱，张金权带着包某四处借钱未果，后包某于当日下午3点钟提出接孩子，接完孩子后，包某提出带孩子去财富广场玩，张金权这时以开快车、扬言将包某孩子扔河里喂鱼等手段，威胁包某还钱，还和黄某2、孟某4等人一起在财富广场看着包某，一直持续到晚上6点钟。包某被限制人身自由时长9个小时。上述事实有经庭审质证、确认的指认借款账目以及作案地点照片、本溪满族自治县人民法院民事诉讼卷宗、微信转账记录、银行卡资金流水明细等相关书证；证人李某11、蒋某4、谭某1、王某1金某3、张某12、苗某、柏某2、孟某8、边某、徐某1、孙某3、孟某4、邓某1、李某12、黄某2等人的证言；被害人李某3、孟某1、柏某1、包某的陈述；被告人董伟、周士震、赵振、邹志成、张金权、吕亮亮的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。6.寻衅滋事的犯罪事实（1）2004年李某8将中纺北门市房1-15#、1-16#、1-17#、1-18#出售给被害人吕某1父亲吕某2，后于2012年10月，李某8再次将上述门市房出售给被告人董伟、姚某1。董伟、姚某1在购买门市后，前后数十次到吕某2、吕某1经营的机械配件厂索要门市，期间还指使赵振对门市进行拍照、贴封条，在吕某1母亲刘某11抢相机时，将刘某11推到。2013年4.5月份，董伟还指使张金权、患有精神疾病的姨夫严某去闹事，严某将吕某1的妻子被害人孟某2打伤。（2）2013年8月20日以来，被害人金某1以一处房产作为抵押，向被告人董伟、汪伟、周士震进行多次借款，后期金某1无力偿还本金利息，董伟带领周士震、徐某4到金某1家，将金某1家的门锁更换，并以去法院起诉威胁金某1，金某1于2014年9月14日一次性偿还所欠本金、利息69600元，周士震等人以金某1逾期违约为由，多向金某1索要3,400元。（3）2014年4月28日起，被害人李某4以其住房和车作为抵押多次向董伟、汪伟、周士震借款。2014年11月，李某4因拖欠利息，被董伟等人叫至万某3一部，董伟等人逼迫李某4还债，在此过程中，董伟、汪伟、赵振因李某4不还钱，将李某4殴打。2014年12月，因李某4未偿还利息，董伟、汪伟、周士震驾车外出时遇到李某4驾车，随即与李某4交谈还钱一事，因未谈妥，董伟安排周士震用方向盘锁将李某4的车锁上。（4）2015年2月5日，被害人张某1、张某2因房屋装修需要用钱，拿房产作为抵押，向董伟、汪伟、周士震抵押借款。后期因张某1、张某2无力偿还利息，董伟指使汪伟、徐某4先后两次到张某2家更换门锁，导致张某2、张某14回不了家，董伟还指使汪伟到法院以双倍借条起诉张某2，以此逼迫张某1、张某2还钱。张某1、张某2、张某14被迫将房屋出售以偿还欠董伟等人的债务。（5）2015年6月起，被害人孟某3以房产作为抵押，多次到董伟、汪伟、周士震处借款。后期因无力偿还债务，怕被董伟等人追讨债务，于2016年2月外出大连打工。董伟等人为了追讨债务，多次找孟某3妻子林某、儿子孟某5索要债务，董伟还指使汪伟去法院保全孟某3抵押的房产。邹志成、张金权还在逼债的过程中，用刀威胁孟某3还钱。林某、孟某5被迫同意董伟等人将房屋于2016年5月27日出售用于偿还债务。（6）2014年9月，被害人董某1、朴某帮助其弟弟董某2借钱，以其住房作为抵押，向董伟、汪伟、周士震借款，后因董伟联系不上董某2，指使汪伟在董某1不知情的情况下，于2015年9月25日将房屋过户到汪伟名下，2016年3月，董某2、董某1无力支付利息，开始出现逾期。2016年5月，董伟安排汪伟、徐某4将董某1家门锁更换，以此威胁董某1、董某2还钱，导致董某1、朴某有家回不去。（7）2014年7月7日，被害人隋某1替朋友董某2向被告人董伟、汪伟、周士震借钱，用其住房作为抵押借款15万元，2016年3月份，开始无力偿还出现逾期情况，2016年3月7日，董伟等人在隋某1不知情的情况下，将隋某1抵押的房产过户到杨朝智名下。之后董伟、汪伟、周士震等人多次到隋某1家对隋某1及其家人进行驱赶，董伟带领汪伟、周士震、张金权砸坏隋某1家玻璃，还指使汪伟、周士震、张金权、辛某、任某3到隋某1家搬家，并多次更换隋某1家门锁，致使隋某1及其家人有家不能回，时间长达近2年。董伟还安排张金权等人对隋某1家进行装修，以此威胁隋某1还钱。2017年年底，隋某1多方借款，凑够266000元，将抵押给董伟的房产赎回，董伟等人强迫隋某1承担搬家费17900余元，致使隋某1家欠下巨额债务。（8）2017年12月24日晚10时左右，被告人董伟醉酒后回家，路遇同方向回家的被害人王某5，董伟醉酒以为王某5跟踪他，遂纠集张金权、邹志成等人，将王某5堵在本溪县小市村委会旁的胡同内，将王某5打伤。另查明，起诉书认定的第八起寻衅滋事犯罪事实即被告人董伟、邹志成、张金权对被害人张某3寻衅滋事部分，因庭审中证据发生变化，故本院对该起犯罪事实不予认定。上述事实有经庭审质证、确认的刑事判决书（李某8）、民事审判卷宗、本溪市中兴纺织厂与吕某2购房协议书、房产档案、房屋权属转移登记审批表、指认作案现场及账本照片、残疾证、病志材料、行政处罚决定书等相关书证；证人吕某2、王某15、刘某10、严某、姚某1、李某8、陈某2、张某13、孟某2、刘某1金某2、金某4、王某7、冯某、张某1王某8、孙某4、陈某3、张某2、孟某5、张某5、杨某1、张某15、董某2、张某6、韩某、赵某4、孟某9、赵某3、吴某1、董某4、张某3等人的证言；被害人吕某1、金某1、李某4、张某1、孟某3、隋某1、董某1、王某5的陈述；被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、张金权、杨朝智的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。7.聚众斗殴事实部分2016年4月7日，杨某2向邹志成、张金权借款3500元，以一个冰箱和一个包作为抵押，双方约定每天利息100元。后杨某2未按期偿还利息，邹志成多次通过电话催债，双方就还款一事多次发生口角。之后的一天晚上，邹志成、杨某2再次就还款一事在电话中发生口角，双方约定在本溪县财富广场见面谈谈。邹志成将此事告知董伟后，董伟纠集赵振、杨朝智到万某3房地产有限公司一部准备甩棍、酒瓶子等工具，邹志成携带自制带尖扁铲，到财富广场与杨某2、李某4见面，董伟骂李某4几句，用甩棍打李某4，后双方撤离现场。上述事实有经庭审质证、确认的民事诉讼卷宗、指认照片、本溪市公安局平山分局情况说明等相关书证；证人杨某2、李某4的证言；被告人董伟、邹志成、赵振、杨朝智的供述及辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。8.高利转贷事实部分2011年至2019年间，被告人董伟、周士震、汪伟非法放贷需要资金，三人采用联保的方式，虚构虚假的贷款用途，从本溪县邮政银行贷款，所贷款项用于非法放贷并从中牟利。董伟等人使用银行贷款多次非法放贷，违法所得累计18.9万余元。上述事实有经庭审质证、确认的指认照片、账本、财产查询明细、小额贷款额度借款合同、高利转贷罪审计报告等相关书证；证人邓某2、许可生、张某1张某17、谭某2、肖某、李某1吴某1、周某、孟某6、汪某、赵某5等人的证言；被告人董伟、周士震、汪伟、赵振的陈述等证据证实，足以认定。9.伪造、买卖国家机关公文、印章事实部分；伪造公司、企业、事业单位印章事实部分被告人董伟、赵振于2016年至2019年间，开展“零首付”业务，为借款人办理银行贷款，从中争取好处费。在贷款人提供的资料不全，无法通过银行贷款资格审查的情形下，被告人董伟授意被告人赵振伪造印章，赵振找到被告人李金龙伪造所需的国家机关、公司、企业、事业单位等印章，用于制作假的职业及收入证明等材料以骗取银行贷款，并从中赚取贷款人好处费及代为出售楼盘的提成。公安机关共扣押印章78枚，经公安机关对其中的12枚印章进行鉴定均为伪造的印章，其中10枚系李金龙伪造（2枚国家机关印章、8枚公司、企业印章）。董伟、赵振违法所得共计10万余元，李金龙收取伪造印章的费用3000余元。上述事实有经庭审质证、确认的物证伪造的印章及案件来源及抓获经过、户籍证明、刑事判决书、扣押印章明细、扣押清单、扣押决定书，贷款档案、证实本溪满族自治县公安局巡特警大队情况说明等相关书证；证人邓某3、荆某、徐某2、王某16、王某17、李某14、姚某2灼、郑某1、李某15、刘某8、张某18、王某18等人的证言；被告人董伟、赵振的供述和辩解；辽宁大学司法鉴定中心[2020]225号司法鉴定意见书；辨认笔录等证据证实，足以认定。二、被告人董伟等人黑社会性质组织实施的违法事实（一）2011年9月11日，被害人扈某1以一辆宝马车作抵押，向董伟、汪伟、周士震借款2万元，约定月利2000元，董伟等人与扈某1签订车辆买卖协议，一张2万元借条、一张双倍的4万元借条，在扣除“砍头息”2000元后，支付给扈某118000元。2011年9月30日，扈某1又向董伟等人借款5000元，约定每月利息500元。扈某1在借钱后无力支付利息，2012年初，董伟、汪伟、周士震在本溪县镇南市场遇到扈某1，强行将扈某1带至万某3寄卖行内，对扈某1进行威胁、辱骂，董伟还踹扈某1一脚，后董伟等人威胁扈某1偿还5万元钱，还逼迫扈某1写下10万元借条，并威胁扈某1不还就拿10万元的借条去法院起诉。扈某1迫于威胁，之后共还董伟等人本金、利息40500元，董伟等人以违约金为由，多向扈某1索要5500元。（二）2014年，王某19、李某16用门市和住宅作为抵押，向董伟、刘某7借款100万元，董伟让王某19、李某16签房屋买卖合同等手续。后期由于王某19、李某16还不起利息，董伟要求过户王某19房产，并以去法院起诉执行、扬言去家里找、让王某19出名等手段要挟王某19提供证明材料配合过户，最终导致王某19失去抵押的门市。（三）2013年10月、2104年1月、2015年1月，郑某2以房屋贷款合同作为抵押，向董伟、周士震、汪伟借款三次。周士震让邓某4签一份房屋买卖协议、一张借条、一张双倍借条、一份房屋租赁协议，扣除“砍头息”后放款。在郑某2晚还利息时，汪伟多次给郑某2打电话追讨债务，通话时态度蛮横，还威胁郑某2不还钱就换门锁。（四）2015年5月，于某、孟某10帮助黄某3借钱，以一处住宅作为抵押，向董伟、汪伟、周士震借款20万元。周士震让于某、孟某10签订房屋买卖合同、借条、双倍借条、房屋租赁协议等手续，扣除“砍头息”后放款。在黄某3无力偿还债务躲债后，董伟在未告知于某、孟某10的情况下，将于某、孟某10抵押的房产过户，以此威胁于某、孟某10还债。最终于某、孟某10凑够20万元才将房屋赎回。（五）2015年10月、孟某11以其父亲孟某15作为抵押，向董伟、赵振、杨朝智借两次钱，杨朝智让孟某11、孟某13签房屋买卖协议、单倍借条、双倍借条等手续，扣除“砍头息”后放款。在孟某11还不起利息后，董伟等人多次给孟某11、孟某1孟某14打电话催债，最终孟某11、孟某13将房屋出售用于偿还债务。（六）2017年起，李某17多次以房产银行贷款合同作抵押，向董伟、赵振、杨朝智借款，杨朝智让李某17多次签订空白房屋买卖协议、借条、双倍借条、租赁协议等手续。后期李某17无力偿还债务，董伟安排荆某以空白借条填15万元的金额，到法院申请保全李某17抵押的房产，逼迫李某17还钱，李某17最终同意和董伟协商还钱。（七）2017年2月，被告人张金权回家时发现被害人都某1驾车载乘其妻子李某22回家，以为都某1与其妻子有不正当关系，张金权驾车跟踪都某1至本溪县惠泽园小区，在都某1停车后，对都某1进行辱骂，并殴打都某1，在此过程中，造成都某1左胫腓骨骨折的后果。案发后，董伟、邹志成帮助张金权平事，还为张金权补偿都某1提供资金。（该案被公安机关调解处理，现因都某1受伤的CT片遗失，无法对其进行伤害鉴定）（八）2017年6月，胡某以一处房产作抵押，向董伟、汪伟、周士震抵押借款两次。周士震让胡某签一份房屋买卖协议、一张借条、一张双倍借条、一份房屋租赁协议，扣除“砍头息”后放款。在第二次放款前，周士震让胡某就两笔债务签订一张借条，将时间提前，汪伟去法院保全胡某房产，以此要挟胡某还钱。后期胡某无力偿还债务，汪伟每天给胡某打电话催债，威胁不还钱就收房子，胡某被迫外出躲债，最终胡某妻子将房屋出售后还债。（九）2017年7月起，徐某3以烧烤店经营手续、房屋作抵押，多次到董伟、汪伟、周士震处借款，周士震让徐某3签订店面转让合同、借条、双倍借条、保全徐某3抵押的房产，并扣除“砍头息”，徐某3后期还不起债务，董伟等人多次打电话给徐某3催讨债务，并多次到徐某3经营的店面向徐某3讨债，并最终收购徐某3抵押的房产。（十）2018年2月，李某18以一处住宅作为抵押，向董伟、汪伟、周士震借款2万元，董伟等人告知李某18想借走2万元，就得借4万元，扣除2个月利息2万元。李某18着急借钱，同意借4万元，周士震让李某18签房屋买卖协议，一张4万元借条、一张8万元借条，后扣除“砍头息”2万元，实际支付给李某182万元。后李某18无力偿还债务，汪伟多次打电话催讨债务，李某18被迫向女儿李雅楠借钱还债。（十一）2018年4月起，邓某5以房屋（本溪县惠泽园12-1-1003）作为抵押，向董伟、邹志成借款。邹志成让邓某5签房屋买卖合同、借条、收条，并扣除“砍头息”。后邓某5又多次向邹志成以天利的形式借钱。在邓某5无力偿还债务时，邹志成以转手卖需要支付高额税金为由，提出将房屋以47万元的低价收购，邓某5迫于还不起债务，将房屋出售给邹志成。邹志成并没有将邓某5房屋出售，而是用于到银行抵押借款。经鉴定，邓某5抵押房产价值580096元。上述事实有经庭审质证、确认的指认照片、房屋买卖合同、微信转账截图、民事裁定书、房屋产权证、买卖合同、不动产抵押登记通知书等相关书证；证人扈某1、王某19、薛某、王某7、刘某7、李某1荆某、郑某2、于某、孟某1孟某11、李某1都某2、胡某、徐某3、李某18、邓某7等证人的证言；被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智、张某14权、代姝婷等人的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。三、个人的犯罪事实（一）张金权容留他人吸毒事实部分1.被告人张金权于2015年至2016年间，在本溪县河边其驾驶的黑色桑塔纳辽Ｅ×××**轿车内，先后5次容留王某14吸食毒品甲基苯丙胺（俗称：冰毒）。2．被告人张金权于2015年至2016年间，在本溪县张家堡黄岭岗自己的家中和自己驾驶的黑色桑塔纳轿辽Ｅ×××**轿车内，先后5次容留吴某2吸食甲基苯丙胺。上述事实有经庭审质证、确认的机动车信息查询结果单、指认照片；证人吴某2、王某1张某19的证言；被告人张金权的供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。（二）、代姝婷窝藏、洗钱的犯罪事实2019年11月9日，被告人董伟因王某2实名举报其本人一事，准备出去躲事。董伟将其敲诈王某217万元一事告知其妻子代姝婷，询问代姝婷手头有多少现金，并表示要出去躲事，代姝婷向董伟提供2万元现金。在董伟出去躲事前，董伟要求代姝婷将代姝婷名下的奥迪A4车过户到他人名下，2019年11月至12月期间，代姝婷将该车过户到赵某6名下，车辆仍由代姝婷本人继续使用。上述事实有经庭审质证、确认的车辆（辽Ｅ×××**更牌为辽Ｅ×××**）档案；证人张某20、衣艳红、赵某6的证言；被告人代姝婷、董伟的供述和辩解；鉴定意见等证据证实，足以认定。案发后，被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、杨朝智、邹志成、张金权、吕亮亮、代姝婷、李金龙分别被抓获归案。另查明，本院审理期间，被告人周士震、汪伟、邹志成分别取得了被害人夏某、王某1等被害人的谅解，同时被告人周士震退赔被害人夏某返赃款人民币五千元，退赔被害人王某1返赃款人民币一千七百元。再查明，本院审理期间，被告人董伟主动上缴违法所得、返赃款及被告人邹志成、张金权返赃款，被告人代姝婷罚金刑共计人民币五十万元，其中被告人董伟主动退赔赃款人民币十五万六千二百三十八元，退缴违法所得十一万三千元，主动代被告人邹志成退赔赃款人民币七万六千七百八十元，主动代被告人张金权退赔赃款五万八千零三十元，主动代被告人代姝婷履行罚金人民币三万元；被告人周士震主动上缴返赃款及罚金共计人民币二十万七千元，其中主动退赔赃款人民币六万四千二百八十八元，主动退缴违法所得人民币六万三千元，主动履行罚金刑八万零一百一十二元；被告人汪伟主动上缴返赃款人民币十七万一千元，其中主动退赔赃款人民币四万九千六百五十八元，主动退缴违法所得人民币六万三千元，主动履行罚金刑人民币五万八千三百四十二元；被告人赵振上缴违法所得及返赃款人民币八万零三百五十元，其中主动退赔赃款人民币二万四千七百五十元，主动上缴违法所得五万元；被告人杨朝智主动上缴返赃款二万四千七百五十元；被告人吕亮亮主动上缴返赃款三万六千元。综上，上述被告人将涉案被害人返赃款及违法所得全部上缴。全案事实还有下列经庭审质证、确认的案件来源及抓获经过、线索交办函、户籍证明、扣押决定书、电话查询记录及刑事判决书、治安调解协议书、本溪市平山区人民检察院重大案件讯问合法性核查意见书、同步录音录像等证据证实，足以认定。本院认为，被告人董伟组织、领导黑社会性质组织，采取暴力、威胁手段，有组织的进行违法犯罪活动，严重破坏社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智、张金权积极参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段，严重破坏社会生活秩序；被告人吕亮亮参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。被告人董伟、周士震、邹志成、赵振、杨朝智、张金权、吕亮亮分别结伙实施诈骗犯罪，其中被告人赵振诈骗数额较大，被告人董伟、周士震、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智分别结伙多次敲诈勒索他人财物，其中被告人赵振、邹志成、杨朝智敲诈勒索他人财物，数额较大，被告人董伟、周士震、汪伟人敲诈勒索私人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智分别结伙以威胁手段、强买强卖商品，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮分别结伙以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。被告人董伟、邹志成、张金权结伙实施非法拘禁他人行为，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人董伟、周士震、汪伟、张金权分别结伙实施寻衅滋事、破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人董伟、周士震、汪伟以牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为均已构成高利转贷罪。被告人董伟、赵振共同实施伪造、买卖国家机关公文、印章犯罪行为，其行为均已构成伪造、买卖国家机关公文、印章罪追究刑事责任。被告人李金龙伪造、买卖国家机关机关印章，其行为已构成伪造、买卖国家机关机关印章罪。被告人董伟、赵振、李金龙共同实施伪造公司、企业、事业单位印章犯罪行为，其行为均已构成伪造公司、企业、事业单位印章罪。被告人董伟、邹志成、赵振、杨朝智结伙持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人张金权为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒品罪。被告人代姝婷明知董伟是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。被告人代姝婷明知董伟要求其转移的车辆系因黑社会性质组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生收益，而以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的性质和来源，其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控上述罪名均成立。对于公诉机关指控被告人董伟、邹志成、张金权对被害人张某3寻衅滋事犯罪事实部分以及被告人董伟、赵振、杨朝智对被害人沙某1敲诈勒索事实部分，因庭审中证据发生变化，故对公诉机关指控被告人邹志成犯寻衅滋事罪本院不予认定，同时对起诉书指控的被告人董伟、张金权此起寻衅滋事以及被告人董伟、赵振、杨朝智此起敲诈勒索事实亦不予认定。被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、杨朝智、邹志成、张金权、吕亮亮、李金龙分别结伙实施上述犯罪，均系共同犯罪。被告人董伟系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人董伟、周士震、汪伟、邹志成、赵振、杨朝智、张金权、吕亮亮、代姝婷、李金龙均身犯数罪，均应数罪并罚。被告人李金龙曾因伪造国家机关印章罪被判处刑罚，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯伪造国家机关印章罪，应当对新犯的罪作出判决，并把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚实施数罪并罚。被告人董伟、邹志成、赵振、杨朝智共同实施聚众斗殴犯罪中，被告人董伟、邹志成系犯罪的组织者、纠集者，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚，被告人赵振、杨朝智起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人邹志成在敲诈勒索共同故意犯罪中，起帮助作用，系从犯，对该部分可以从轻处罚。被告人张金权归案后主动交代公安机关尚未掌握的容留他人吸毒的犯罪事实，系自首，可以对该罪从轻处罚。十名被告人归案后均能如实供述犯罪事实，并认罪认罚，均可从轻处罚。被告人董伟、周士震、汪伟、赵振、邹志成、杨朝智、张金权、吕亮亮归案后分别委托家属主动退缴参与犯罪的违法所得及返赃款，均可酌情从轻处罚。被告人周士震、汪伟、邹志成取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人周士震、汪伟主动履行部分财产刑，被告人代姝婷主动履行全部财产刑，均可以酌情从轻处罚。对于被告人邹志成的辩护人提出的邹志成虚假诉讼罪构成自首的辩护意见，经查，在卷证据能够证实侦查机关已经掌握了该组织及成员的该部分犯罪线索，被告人邹志成交代该部分事实系坦白，而非特别自首，故对该辩护意见不予采纳。对被告人吕亮亮的辩护人提出的吕亮亮在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人吕亮亮积极参与共同犯罪，与其他被告人所起作用相当，不宜区分主从，故对该辩护意见不予采纳。对各辩护人提出的其他相关辩护意见，经查，有事实及法律依据，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。综上，视各被告人在犯罪中的地位、作用、情节、认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第一百七十五条第一款，第一百九十一条第一款，第二百二十六条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百八十条第一款、第二款，第二百九十二条第一款（四）项，第二百九十三条，第三百零七条之一第一款，第三百一十条，第三百五十四条，第六十九条，第七十一条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第二款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人董伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四十万元；犯伪造、买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金人民币八十四万元，没收财产人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居住170天，扣除指定居所监视居住折抵刑期85日，即自2020年9月11日起至2035年9月16日止。罚金从判决发生法律效力后第二日起一个月内缴纳，没收财产从判决生效后追缴。）二、被告人周士震犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币一百二十七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居住160天，扣除指定居所监视居住折抵刑期80日，即自2020年9月1日起至2029年6月12日止。罚金已缴纳人民币八万零一百一十二元，余款从判决发生法律效力后第二日起一个月内缴纳。）三、被告人汪伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币一百二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居住160天，扣除指定居所监视居住折抵刑期80日，即自2020年9月1日起至2027年9月11日止。罚金已缴纳人民币五万八千三百四十二元，余款从判决发生法律效力后第二日起一个月内缴纳。）四、被告人赵振犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万八千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯伪造、买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币四十五万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居住170天，扣除指定居所监视居住折抵刑期85日，即自2020年9月11日起至2029年3月17日止。罚金从判决发生法律效力后第二日起一个月内缴纳。）五、被告人邹志成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居住160天，扣除指定居所监视居住折抵刑期80日，即自2020年9月1日起至2031年12月11日止。罚金从判决发生法律效力后第二日起一个月内缴纳。）六、被告人张金权犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十三万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币六十七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居住160天，扣除指定居所监视居住折抵刑期80日，即自2020年9月1日起至2028年3月12日止。罚金从判决发生法律效力后第二日起一个月内缴纳。）七、被告人杨朝智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币一万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万八千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居住160天，扣除指定居所监视居住折抵刑期80日，即自2020年9月1日起至2027年12月11日止。罚金从判决发生法律效力后第二日起一个月内缴纳。）八、被告人吕亮亮，犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居住88天，扣除指定居所监视居住折抵刑期44日，即自2020年9月1日起至2024年4月17日止。罚金从判决发生法律效力后第二日起一个月内缴纳。）九、被告人代姝婷犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月；犯洗钱罪，判决有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已全部缴纳。）十、被告人李金龙犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；与原判有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期起止时间见执行通知书，罚金从判决发生法律效力后第二日起一个月内缴纳。）十一、在案扣押的伪造的印章及作案工具刻刀一把，予以没收并销毁；继续追缴被告人李金龙违法所得人民币三千元。十二、在案从被告人代姝婷处扣押的黑社会性质组织犯罪及金融诈骗犯罪的所得收益购买的辽Ｅ×××**号奥迪牌轿车（已过户赵某6名下），由扣押机关予以没收，上缴国库。十三、在案查封、扣押、冻结的资产，由司法机关依法处理。十四、继续追缴、没收被告人董伟组织、领导的黑社会性质组织和参加该黑社会性质组织的犯罪分子的违法所得、聚敛的财物以及供犯罪使用的财物。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  苏海涛审判员  赵春泉审判员  孙家强二〇二〇年十二月二十九日法官助理岳靓书记员佟莹莹书记员潘营慧附一。返还被害人财产清单及违法所得上缴清单            序号              被害人              被告人              人民币（元）                  1              崔殿明              董伟、赵振、杨超智              32400                  2              李金岩              董伟、邹志成、张金权、吕亮亮              146800                  3              夏金宏              董伟、周士震、邹志成、张金权              85323                  4              王华忠              董伟、周士震、汪伟              5000                  5              王忠华              董伟、周士震、汪伟              111080                  6              马蕾              董伟、周士震、汪伟              2800                  7              李聪              董伟、赵振、邹志成、杨朝智              5000                  8              王荣春              董伟、周士震、汪伟              30000                  9              刘兴雨              董伟、赵振、杨朝智              38000                  10              任广娟              董伟、邹志成              35000                  11              高利转贷违法所得              董伟、周士震、汪伟              189000                  12              伪造印章违法所得              董伟、赵振              100000      附二：相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节轻微；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。