福建省长泰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0625刑初202号 公诉机关福建省长泰县人民检察院。 被告人陈伟,男,1995年7月12日出生于福建省长泰县，汉族，高中文化，汽车销售中介，户籍地为福建省长泰县，住所地为福建省长泰县。因犯危险驾驶罪于2017年11月24日被长泰县人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金八千元（人民币，下同）；因犯合同诈骗罪于2019年9月29日被漳州市龙文区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元（因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被刑事拘留、5月1日被逮捕、7月22日被取保候审）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年6月4日被刑事拘留、7月10日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 辩护人董金江，福建远大联盟（长泰）律师事务所律师。 辩护人连一桢，福建远大联盟（长泰）律师事务所实习律师。 福建省长泰县人民检察院以泰检三部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人陈伟犯合同诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉，本院经审查于2020年12月1日予以立案。因审理需要本院于2020年12月25日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员林蔚、杨宝才出庭支持公诉，被告人陈伟及辩护人董金江到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2019年11月至2020年6月间，被告人陈伟在办理“代购车辆、代售二手车”业务过程中，在与被害人戴某1、杨某1、林某1、高某、张某1、邱某、陈某1、林某2、刘某、施某等10人签订合同且收取车款后，未将车款用于履行合同，而用于网络赌博，或以“拆东墙补西墙”的方式进行偿还个人债务及个人消费。在被害人要求履行合同时，采取以“车未到或车正在办理牌照”等理由搪塞被害人，至案发时仍无法履行合同，骗取他人车款共计448845元。 二、2020年5月15日，被告人陈伟以“生意需要资金周转”为由向被害人张某2借款30000元，并出具借条。张某2扣除1200元利息，支付28800元给陈伟。陈伟取得该款后，当日立即用于网站赌博。到6月3日，陈伟仅支付1000元给张某2，至今仍无法将27800元还给张某2。2020年6月4日，被告人陈伟经民警电话通知主动到长泰县公安局接受调查，到案如实供述上述事实。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭举出户籍证明、购车合同、收款收据、清单、到案经过、刑事判决书等书证、证人陈某2、郑某1、郑某2、戴某2、张某3、陈某3、韩某、郑某3等人的证言、被害人戴某1、杨某1、林某1、高某、张某1、邱某、陈某1、林某2、刘某、施某、张某2等人的陈述、被告人陈伟的供述和辩解、长泰县公安局提取的电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人陈伟以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物共计476645元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人陈伟判处有期徒刑四年至五年；并因在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人陈伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈伟的辩护人辩护提出：一、对指控事实及罪名没有异议；二、被告人陈伟具有自首、认罪认罚、认罪态度好等法定、酌定从轻处罚情节，建议对其判处四年有期徒刑。 经审理查明： 一、2019年11月至2020年6月间，被告人陈伟在办理“代购车辆、代售二手车”业务过程中，在与被害人戴某1、杨某1、林某1、高某、张某1、邱某、陈某1、林某2、刘某、施某等10人签订合同且收取车款后，未将车款用于履行合同，而用于网络赌博，或以“拆东墙补西墙”的方式进行偿还个人债务及个人消费。在被害人要求履行合同时，采取以“车未到或车正在办理牌照”等理由搪塞被害人，至案发时仍无法履行合同，骗取他人车款共计人民币（币种，下同）448845元。具体事实如下： 1.2019年11月6日至2020年4月间，被告人陈伟骗取被害人戴某1购车款149650元。 2.2020年4月6日至5月间，被告人陈伟骗取被害人杨某1购车款34978元。 3.2020年4月20日至5月间，被告人陈伟骗取被害人林某1购车款10000元。 4.2020年4月22日至5月间，被告人陈伟骗取被害人高某购车款38000元。 5.2020年4月29日，被告人陈伟骗取施某购车款60000元。 6.2020年5月8日至18日，被告人陈伟骗取被害人张某1购车款52000元。 7.2020年5月10日至6月3日，被告人陈伟骗取被害人邱某购车款13400元。 8.2020年5月18日至22日，被告人陈伟骗取被害人陈某1购车款64817元。 9.2020年5月25日至6月2日，被告人陈伟骗取被害人林某2购车款21000元。 10.2020年6月3日，被告人陈伟骗取被害人刘某购车款5000元。 二、2020年5月15日，被告人陈伟以“生意需要资金周转”为由向被害人张某2借款30000元，期限五天，出具借条并提供一部闽Ｅ1××××小型汽车给张某2使用。张某2扣除1200元利息，支付28800元给陈伟。陈伟取得该款后，当日立即用于网站赌博，后陈伟在张某2未知情情况下将车开回，后在张某2催讨欠款下用洪某的驾驶证向漳州市六六顺汽车租赁有限公司租赁闽Ｄ0××××小车给张某2，车后被车行寻回。到6月3日，陈伟仅支付1000元给张某2，至今仍无法将27800元还给张某2。 2020年6月4日，被告人陈伟经民警电话通知主动到长泰县公安局接受调查，到案如实供述上述事实。 上述事实，被告人陈伟在开庭审理过程中没有异议，并有长泰县公安局户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、本院（2017）闽0625刑初270号、漳州市龙文区人民法院（2019）闽0603刑初216号刑事判决书、长泰县公安局出具的到案经过、受、立案登记表、陈伟相关资金流向清单、扣押手续、订车合同书、新车销售、车辆转让协议、收款收据、承诺书、欠条、付款清单、手机微信截图、支付宝清单、退款清单、康某手机截图、民事裁定书、被害人戴某1、杨某1、林某1、高某、张某1、邱某、陈某1、林某2、施某、刘某、张某2的陈述、证人陈某2、康某、余某、郑某1、林某3、王某1、孙某、王某2、叶某1、郑某2、戴某2、叶某2、杨某2、洪某、陈某3、张某3、张某4、蓝某、陈某4、连某、王某3、何某、林某4、徐某1、颜某、林某5、韩某、徐某2、薛某、叶某3、郭某、郑某3的证言、长泰县公安局提取的电子数据等证据证实，足以认定。 关于公诉机关指控被告人陈伟以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中，骗取他人财物476645元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；经审理查明，公诉机关指控的第二部分事实系被告人陈伟以虚构“生意需要资金周转”的事实，隐瞒真相，并非以签订、履行合同为手段，对骗取的27800元应当以诈骗罪予以定罪处刑，被告人陈伟也当庭对此不持异议，辩护人提出由法院依法认定。 本院认为，被告人陈伟以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中，骗取他人财物448845元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构“生意需要资金周转”的事实，隐瞒真相，骗取他人财物27800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，应予支持。被告人陈伟案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；在庭审中自愿认罪认罚，认罪态度较好，酌情从轻从宽处罚；曾因合同诈骗罪被判处刑罚仍不思悔改，酌情从重处罚。辩护人关于被告人陈伟具有自首、认罪认罚的从轻辩护意见予以采纳。被告人陈伟在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十七条的规定，判决如下： 一、撤销福建省漳州市龙文区人民法院（2019）闽0603刑初216号刑事判决书中判决主文的缓刑部分。 二、被告人陈伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元；与前犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金十万五千元（其中二万元已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2025年5月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈伟限于本判决发生法律效力十日内退赔被害人戴某1149650元、杨某134978元、林某110000元、高某38000元、施某60000元、张某152000元、邱某13400元、陈某164817元、林某221000元、刘某5000元、张某227800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈阿民 审 判 员  林黄娟 人民陪审员  张进元 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  梁清秀 附:相关的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。