浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙01刑终609号 原公诉机关杭州市余杭区人民检察院。 上诉人（原审被告人）金恢作，男，1985年11月1日出生，汉族，湖北省鄂州市人，初中文化程度，公司经理，户籍所在地鄂州市梁子湖区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 上诉人（原审被告人）金旗，男，1988年10月20日出生，汉族，湖北省鄂州市人，初中文化程度，务工，户籍所在地鄂州市梁子湖区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 上诉人（原审被告人）王岚，曾用名王阑，男，1995年9月8日出生，土家族，湖北省恩施市人，大学文化程度，务工，户籍所在地恩施市。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王**，湖北筝辰律师事务所律师。 原审被告人代璐璐，女，1994年9月9日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化程度，务工，住湖北省公安县，户籍所在地江西省赣州市全南县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 原审被告人叶小雨，女，1995年8月24日出生，汉族，湖北省随州市人，高中文化程度，务工，户籍所在地随州市曾都区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 原审被告人盛海军，男，1993年12月28日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化程度，务工，户籍所在地公安县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 原审被告人段超，男，1996年10月25日出生，汉族，湖北省随县人，大学文化程度，务工，户籍所在地随县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 原审被告人谭文静，女，1995年11月28日出生，汉族，湖南省衡东县人，初中文化程度，务工，户籍所在地衡东县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 原审被告人彭述蓉，女，1992年8月24日出生，汉族，湖北省公安县人，中专文化程度，务工，户籍所在地公安县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 原审被告人张继中，女，1995年3月7日出生，汉族，湖北省公安县人，大学文化程度，务工，户籍所在地公安县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 原审被告人张文强，男，1996年4月29日出生，汉族，湖北省鄂州市人，初中文化程度，务工，户籍所在地鄂州市梁子湖区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 原审被告人陈珮琪，女，1997年8月26日出生，汉族，湖北省沙洋县人，大学文化程度，务工，户籍所在地沙洋县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 原审被告人余金，曾用名余金花，女，1993年2月11日出生，汉族，湖北省崇阳县人，大学文化程度，务工，户籍所在地崇阳县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 原审被告人樊玲，女，1993年11月1日出生，汉族，湖北省咸宁市人，大学文化程度，务工，户籍所在地咸宁市咸安区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 原审被告人刘玉洁，女，1996年6月22日出生，汉族，湖北省武汉市人，大学文化程度，务工，户籍所在地武汉市蔡甸区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 原审被告人陈琴，女，1995年12月11日出生，汉族，湖北省崇阳县人，大学文化程度，务工，户籍所在地崇阳县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 原审被告人周济，男，1991年11月20日出生，汉族，湖北省钟祥市人，中专文化程度，务工，户籍所在地钟祥市。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 原审被告人李华，曾用名李华华，女，1995年7月6日出生，汉族，湖北省潜江市人，初中文化程度，务工，户籍所在地潜江市。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 原审被告人洪俊秀，女，1995年3月17日出生，汉族，湖北省红安县人，大学文化程度，务工，户籍所在地红安县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，2020年7月23日被取保候审。 原审被告人任敏，女，1996年1月29日出生，汉族，湖北省崇阳县人，大学文化程度，务工，户籍所在地崇阳县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审。 原审被告人张高欢，曾用名张晶晶，女，1996年4月1日出生，汉族，湖北省鄂州市人，大学文化程度，务工，户籍所在地鄂州市梁子湖区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕，2020年7月23日被取保候审。 原审被告人郭香归，女，1997年6月18日出生，汉族，湖北省咸宁市人，大学文化程度，务工，户籍所在地咸宁市咸安区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕，2020年7月24日被取保候审。 原审被告人陈兰，女，1997年6月12日出生，汉族，湖北省蕲春县人，大学文化程度，务工，户籍所在地蕲春县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月24日被取保候审。 原审被告人包姣姣，女，1993年7月29日出生，汉族，湖北省红安县人，大学文化程度，务工，户籍所在地红安县。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕，同年12月28日被取保候审。 原审被告人胡卓力，男，1993年6月12日出生，汉族，湖北省孝感市人，高中文化程度，务工，户籍所在地孝感市孝**。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕，同年12月28日被取保候审。 杭州市余杭区人民法院审理杭州市余杭区人民检察院指控原审被告人金恢作、代璐璐、金旗、叶小雨、盛海军、段超、谭文静、彭述蓉、张继中、张文强、陈珮琪、余金、樊玲、刘玉洁、陈琴、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力犯诈骗罪一案，于2020年9月30日作出（2019）浙0110刑初921号刑事判决。原审被告人金恢作、金旗、王岚不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，审查上诉状并听取上诉人及辩护人的意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。经依法讯问上诉人，核实全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原判认定，2017年5月至2018年12月，张勋（另案处理）在湖北省武汉市洪山区××路××号××大厦××楼××楼××开设了武汉跃安迈恒科技有限公司（以下简称跃安迈恒公司），后又于2018年5月伙同他人在该联合国际大厦10楼开设武汉楚犇资产管理有限公司（以下简称楚犇公司），组织、招聘被告人金恢作、代璐璐、金旗、叶小雨、盛海军、段超、谭文静、彭述蓉、张继中、张文强、陈珮琪、余金、樊玲、刘玉洁、陈琴、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力等人，形成了犯罪集团，以免费办理高额信用卡为诱饵骗取被害人钱款。具体的诈骗方式为：业务员冒充付临门、中汇、瑞银信等支付公司的员工，通过拨打被害人电话、添加被害人微信等方式，向被害人谎称交纳人民币998元（以下币种同）、1996元等数额不等的押金，以ＰＯＳ机背面的银联编码作为担保，可以办理5万元至30万元不等的高额信用卡，并承诺使用ＰＯＳ机刷卡消费满一定金额后可以退还押金。该犯罪集团还通过伪造中汇支付、付临门公司等的营业执照及银行审核通过资料、使用虚假姓名、发布客户成功办理高额信用卡的虚假信息等手段骗取被害人信任。被害人信以为真后，业务员便诱导被害人通过微信或者支付宝转账等方式支付钱款。在向被害人邮寄ＰＯＳ机后，业务员就让被害人与售后联系，让售后对被害人办理高额信用卡或退还押金的要求或编造各种理由拖延，或置之不理；其间，为部分被害人办理了退款，金额30万元左右。其中，从被害人杜某、左某等人处骗得525509元。 2017年7月至2018年12月，被告人金恢作先后担任跃安迈恒公司业务员、销售主管、经理参与实施诈骗，涉及诈骗金额1000余万元。 2017年7月至2018年12月，被告人代璐璐先后担任业务员、销售主管参与实施诈骗，涉及诈骗金额600余万元。 2018年3月至同年12月，被告人金旗担任销售主管参与实施诈骗，涉及诈骗金额210余万元。 2017年12月至2018年12月，被告人叶小雨担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额52万余元。 2018年2月至同年12月，被告人盛海军担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额50万余元。 2017年8月至2018年12月，被告人段超担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额47万余元。 2018年3月至同年12月，被告人谭文静担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额44万余元。 2018年3月至同年12月，被告人彭述蓉担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额40万余元。 2017年9月至2018年12月，被告人张继中担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币33万余元。 2017年8月至2018年12月，被告人张文强先后担任主管、业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额47万余元。 2018年3月至同年12月，被告人陈珮琪担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额32万余元。 2018年3月至同年12月，被告人余金担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额31万余元。 2018年3月至同年12月，被告人樊玲作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额31万余元。 2017年10月左右至2018年12月，被告人刘玉洁担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额28万余元。 2018年5月至同年12月，被告人陈琴担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为26万余元。 2017年9月至2018年12月，被告人王岚担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额26万元左右。 2017年12月至2018年12月，被告人周济担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额23万余元。 2018年8月至同年12月，被告人李华担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额20万余元。 2018年8月至同年12月，被告人洪俊秀担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额15万余元。 2018年3月至同年12月，被告人任敏担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额15万元左右。 2018年9月至同年12月，被告人张高欢担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额12万余元。 2018年9月至同年12月，被告人郭香归担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额12万余元。 2018年8月至同年12月，被告人陈兰担任楚犇公司、跃安迈恒公司业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额9万余元。 2018年8月至同年12月，被告人包姣姣担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额8万余元。 2018年10月至同年12月，被告人胡卓力担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额8万余元。 案发后，杭州市公安局余杭区分局从各被告人处扣押犯罪工具手机、电脑等物，另从被告人金恢作处扣押了107460元。被告人金恢作、金旗及张勋的亲属退出违法所得或退还被害人钱款共计40余万元（其中30万元扣押于杭州市公安局余杭区分局），另杭州市公安局余杭区分局从同案人员陈仕锋、郑某4、皮某、蔡某2、佘乾宗、万琪、渠瑞、钱伍新、熊雅婷、华某、周某7、邵某2、邹某2、何某5等人处扣押了违法所得共计78192元。 原审法院审理期间，部分被告人及同案人员或亲属退出违法所得，其中本案被告人叶小雨、段超、谭文静、张继中、陈珮琪、刘玉洁、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力退出或其亲属代为退出违法所得共计465354元。 上述事实，有被害人杜某、左某、曾某、邓某1、蔡某1、沈某1、黄某1、袁某、邓某2、陈某1、乔某1、郭某1、王某1、黄某2、王某2、王某3、杨某1、胡某1、唐某1、张某1、郑某1、周某1、张某2、赵某1、叶某1、杨某2、李某1、李某2、李某3、李某4、郭某2、李某5、李某6、张某3、李某7、杨某3、柳某、苟某、关某、黄某3、王某4、周某2、何某1、高某1、赵某2、张某4、田某1、钱某1、钱某2、黄某4、陈某2、李某8、陈某3、石某、程某、罗某1、余某1、曹某1、林某1、吴某1、吴某2、晏某、刘某1、白某、汪某1、郑某2、汤某、黎某1、祝某1、张某5、孟某、陈某4、卢某、敖某、周某3、申某、王某4伟、蒋某1、周某4、沈某2、姜某、彭某、邵某1、赵某3、朱某1、田某2、鲁向阳、岳某、刘某2、吴某3、王某5、林某2、李某9、颜某、梅某、罗某2、王某6、陈某5、胡某2、刘某3、杨某4、师某、周某5、刘某4、杨某5、黄某5、杨某6、谭某、马某1、刘某5、李某10、陈某6、徐某1、徐某2、何某2、张某6、吴某4、陈某7、杨某7平、刘某6、邹某1、董某1、吴某5、王某7、朱某2、王某8、孙某1、李某11、巫某、傅某、张某7、刘某2华、苑某、唐某2、王某9、余某2、苏某1、李某12、车俊、张某8、李某13、蒋某2、苏某2、王某10、涂某、曹某2、马某2、乔某2、徐某3、丁某、唐某3、何某3、仇某、吴某6、刘某7、贾某1、黎某2、沈某3、田某3、杨某8、许某、陈某8、王某11、杨某9、梁某1、金某、陈某9、肖某、曹某3、罗某3、檀某、祝某2、邓某3、孙某2、付某、湛某、王某12、朱某3、郑某3、霍某、李某14、杨某10、易某、王某13、杨某11、董某2、杨某7、李某15、余某3、李某16、杨某12、邢某、梁某2、黄某6、洪某、李某17、高某2、何某4、廖某、刘某8、贾某2、陶某、王某14、来某、武某、汪某2、谢某、和云某、徐某4、郭某3、刘某9、陈某10、李某18、林某3、李某19、叶某2、黄某7、张某9、张某10、王某6东、翟某、卞某、路某、严某、胡某3、张某11、王某15、崔某、韦某、饶某、俞某、张某12、乌力杰巴义、周某6等人的陈述、报案材料、接收证据材料清单、转账记录、聊天记录、截图、银行流水、照片、说明、登记保存清单等，同案人员张勋、樊学春、杨招、胡凡兵、殷雄、丁衡夫、黄方、徐婷、胡文的供述，证人王某16、李某20、华某、周某7、何某5、张某13、郑某4、邹某2、皮某、邵某2、蔡某2、林某4、乔某3、刘某10、王某17、周某8等人的证言，辨认笔录及照片，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，电子勘验检查笔录、光盘、Ｕ盘、硬盘，在职花名单、工资单、业绩表、物流单等，话术，销售综合统计表、业务员提成表、照片，协助查询财产通知书、调取证据通知书、交易明细、账户信息、转账记录、转账凭证、截图、情况说明、证明、押金退还汇总表，提取笔录及照片、调取电子数据笔录、微信照片、光盘等，法院票据，抓获、破案经过、情况说明，户籍证明、常住人口信息、证明、情况说明，以及上诉人金恢作、金旗、王岚、原审被告人代璐璐、叶小雨、盛海军、段超、谭文静、彭述蓉、张继中、张文强、陈珮琪、余金、樊玲、刘玉洁、陈琴、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力的供述等证据予以证实。 原审法院认为，被告人金恢作、代璐璐、金旗、叶小雨、盛海军、段超、谭文静、彭述蓉、张继中、张文强、陈珮琪、余金、樊玲、刘玉洁、陈琴、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人金恢作、代璐璐、金旗、叶小雨、盛海军的诈骗数额特别巨大，其余被告人的诈骗数额巨大。被告人金恢作、代璐璐、金旗、叶小雨、盛海军、段超、谭文静、彭述蓉、张继中、张文强、陈珮琪、余金、樊玲、刘玉洁、陈琴、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力等人为共同实施诈骗犯罪，组成犯罪集团；其中被告人金恢作在参与的部分共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人金恢作在参与的部分共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人代璐璐、金旗、叶小雨、盛海军、段超、谭文静、彭述蓉、张继中、张文强、陈珮琪、余金、樊玲、刘玉洁、陈琴、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力在各自参与的共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法分别予以从轻、减轻处罚。被告人金恢作、代璐璐、金旗、叶小雨、盛海军、段超、谭文静、彭述蓉、张继中、张文强、陈珮琪、余金、樊玲、刘玉洁、陈琴、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力如实供述了自己的罪行或主要罪行且自愿认罪，依法均予以从轻处罚。被告人金恢作、金旗、叶小雨、段超、谭文静、张继中、陈珮琪、刘玉洁、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力等人退出了部分、全部违法所得或退赔被害人的经济损失，酌情予以从轻处罚，对被告人洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力均适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，以诈骗罪，分别判处被告人金恢作有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元；判处被告人代璐璐有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；判处被告人金旗有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人叶小雨有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人盛海军有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万五千元；判处被告人段超有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；判处被告人谭文静有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人彭述蓉有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人张继中有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万五千元；判处被告人张文强、陈珮琪、余金、樊玲各有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；判处被告人刘玉洁有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人陈琴有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人王岚有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人周济有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人李华有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人洪俊秀、任敏各有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人张高欢、郭香归各有期徒刑二年五个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人陈兰有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人包姣姣、胡卓力各有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。并判令扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的犯罪工具，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理；暂存于原审法院的被告人叶小雨、段超、谭文静、张继中、陈珮琪、刘玉洁、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力等人的违法所得共计人民币四十六万五千三百五十四元及杭州市公安局余杭区分局从被告人金恢作处扣押的人民币十万七千四百六十元，均予以追缴，其中的部分钱款发还被害人杜某等人，其余违法所得，发还相关被害人；责令被告人金恢作、代璐璐、金旗、叶小雨、盛海军、段超、谭文静、彭述蓉、张继中、张文强、陈珮琪、余金、樊玲、刘玉洁、陈琴、王岚、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力在各自涉案金额范围内与同案人员共同退赔其余违法所得，发还相关被害人。 上诉人金恢作上诉称，公司主营业务是推销pos机，办理信用卡等只是推广pos机的增值业务，经营中有虚假宣传、伪造材料等行为，但不属于诈骗罪中的虚构事实、隐瞒真相，收取并使用客户押金只是一种商业运作模式，不代表其主观上有非法占有目的，客户对于支付998元获得pos机并未陷入错误认识，原判定性错误；即使认定其构成诈骗罪，其所涉犯罪金额应为七八百万元，原判认定的犯罪数额有误；其受张勋邀约参与其中，公司经营模式不是其提出的，工作中只是传达张勋的指示，没有招聘、培训员工，作用和获利较小，应当认定为从犯；原判认定其如实供述、自愿认罪，但并未充分体现从轻，原判量刑过重。综上，请求依法改判。 上诉人金旗上诉称，其进公司时，公司已有完整的工作流程，其所起实际作用很小；其家庭经济情况不好，父母没有劳动能力，家中还有两个小孩需要抚养。综上，请求从轻处罚并减少罚金数额。 上诉人王岚上诉称，其系初犯、偶犯，又系从犯，认罪悔罪，且其家属已帮其退缴了全部工资报酬，原判量刑过重、罚金数额过高，请求对其改判较低的刑期和罚金。 其辩护人提出，王岚系从犯，仅获得正常劳动报酬，主观恶性小，具有坦白、当庭自愿认罪情节，原判量刑畸重、罚金过高，请求考虑上述情节，对其适用缓刑。 经审理查明，原判认定上诉人金恢作、金旗、王岚、原审被告人代璐璐、叶小雨、盛海军、段超、谭文静、彭述蓉、张继中、张文强、陈珮琪、余金、樊玲、刘玉洁、陈琴、周济、李华、洪俊秀、任敏、张高欢、郭香归、陈兰、包姣姣、胡卓力诈骗的事实，有经一审庭审质证的证据予以证实，上述证据本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分。 关于上诉理由和辩护意见，经查，（1）上诉人金恢作、金旗、王岚及各原审被告人、同案人员的供述、证人证言、众多被害人的陈述及微信聊天记录、话术等证据相互印证，证实上诉人金恢作等人明知跃安迈恒公司与银行无合作关系、无任何内部渠道，涉案的POS机与办理信用卡毫无关联，其等人没有能力给被害人办理高额度信用卡的情况下，冒充付临门等支付公司的员工，以在朋友圈或向被害人发送虚假成功办卡截图、聊天记录、营业执照等方式骗取被害人信任，根据统一话术谎称其公司有银行内部渠道，可利用POS机上的编码作为担保，通过对被害人的资质进行包装和美化升级，承诺可成功办理5万元至30万元额度的信用卡，以办理不同额度的信用卡需要先缴纳相应数额押金的名义骗取被害人财物，还利用可随意修改数据的“排队系统”，制造办理低额度信用卡人数过多，多交押金、提高额度可加快办卡进度的假象，再次骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。上诉人金恢作提出办理信用卡只是推广POS机的增值业务，收取并使用押金只是一种商业运作模式，不代表其主观上具有非法占有目的，被害人对于支付998元获得POS机并未陷入错误认识等辩解，均与前述证据证明的事实不符，其所提原判定性错误的上诉理由不能成立，本院不予采纳。（2）上诉人金恢作担任主管、经理期间，应当分别对其组内成员和跃安迈恒公司整体的犯罪数额承担责任，原判根据相关工资单、发货记录、物流表等证据统计并认定的犯罪数额正确，上诉人金恢作对前述犯罪数额的认定原则和计算方法并无异议，上诉提出其所涉犯罪数额仅有七八百万元，但无法说清具体理由或依据，故其所提原判认定其犯罪数额有误的上诉理由不能成立，本院不予采纳。（3）上诉人金恢作在侦查阶段对其在跃安迈恒公司担任的职务及在本案共同犯罪中所起作用有过多次供述，结合上诉人金旗、王岚及众多原审被告人、同案人员的供述，足以认定上诉人金恢作在跃安迈恒工作以来，先后担任业务员和主管，并在2018年上班以来开始担任经理，全面负责公司大小事务，包括购买并分配电话号码、购买POS机、收取押金、发放工资以及对业务和人员的管理等，自述获得工资、奖金等20余万元，也明显高于本案其他被告人。综上，上诉人金恢作担任经理以来，在本案共同犯罪中起主要作用，故其提出应当认定其为从犯的上诉理由不能成立，本院不予采纳。（4）本案各被告人通过发送微信、拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应从严惩处；原判根据上诉人金恢作、金旗、王岚的犯罪数额、参与犯罪的时间，结合各自在共同犯罪中的地位和作用，已区分主从犯并分别予以从轻、减轻处罚，综合考量三上诉人到案后如实供述主要犯罪事实、自愿认罪，且由各自亲属退出了违法所得等情况，分别作出的量刑适当，上诉人王岚亦不符合缓刑适用条件，故三上诉人及上诉人王岚的辩护人提出原判量刑过重的相关诉辩意见均不能成立，对所提改判及适用缓刑的请求，本院均不予支持。 本院认为，原判定罪和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 一、驳回上诉人（原审被告人）金恢作、金旗、王岚之上诉； 二、维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  徐 洁 审 判 员  钱晓明 审 判 员  陈洒洒 二〇二〇年十二月十四日 法官助理  蒋璐如 书 记 员  徐 华