安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初510号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人吴韩，男，1987年10月5日出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，个体工商户，住所地安徽省淮南市田家庵区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月15日被蚌埠市公安局蚌山分局决定取保候审。被告人顾婧，女，1982年4月14日出生于安徽省蚌埠市，汉族，中专文化，韩先生的海鲜焖面收银员，住所地安徽省淮南市田家庵区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月15日被蚌埠市公安局蚌山分局决定取保候审。被告人王琴，女，1992年1月10日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省铜陵市枞阳县，住所地湖北省武汉市东西湖区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被蚌埠市公安局蚌山分局决定取保候审。被告人黄欢欢，女，1995年4月5日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，老乡鸡服务员，户籍地合肥市肥东县，住所地合肥市瑶海区，2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，于2020年7月13日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月26日被蚌埠市公安局蚌山分局决定取保候审。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2020〕Z541号起诉书指控被告人吴韩、顾婧、王琴、黄欢欢犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年12月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官董艳出庭支持公诉。被告人吴韩、顾婧、王琴、黄欢欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：陆小军（已判决）、周海兵（已判决）等人成立金鼎汽车信息服务部，并在公司扩张发展期间利用公司合法化外衣，从事非法放贷、讨债活动，实施大量诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，形成了具有黑社会性质的犯罪组织。被告人吴韩、顾婧、王琴、黄欢欢等四人身为公司业务员，明知公司实施非法行为，仍听从公司负责人周杰（已判决）等人指使，帮助实施犯罪活动。具体犯罪事实如下：1.2016年7月1日，被害人张某1经与吴韩联系，前往蚌埠金鼎公司借款，财务人员与被害人张某1签订各类明显不利合同，约定出借金额为25000元，当场扣除各类费用3570元，实际到手21430元，后张某1共还款6期每期4542元，共计还款27252元，被诈骗5822元；2.2016年6月14日，被害人张某2联系吴韩前往蚌埠金鼎公司借款。财务人员与张某2签订各类明显不利合同，约定出借金额为480000元，当场扣除各类费用10300元，实际到手469700元；3.2016年5月6日，被害人叶某与吴韩联系前往蚌埠金鼎公司借款，财务人员与叶某签订各类明显不利合同，约定出借金额为100000元，当场扣除各类费用9680元，实际到手90320元；4.2016年9月2日，被害人王某前往蚌埠金鼎公司借款，顾婧负责接待，公司与王某签订各类明显不利合同，约定出借金额为60000元，当场扣除各类费用7328元，王某实际到手52672元。后王某被认定违约，其车被金鼎公司拖至合肥藏匿，王某前往合肥赎车，被对方强行索要高额赎车费用未同意，后车辆被售卖。2020年3月31日，经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局认定：王某被拖走的黑色本田歌诗图轿车价值人民币202000元。王某损失149328元。5.2016年8月11日，被害人张某3经与顾婧联系，前往蚌埠金鼎公司借款，财务人员与被害人张某3签订各类明显不利合同，约定出借金额为52000元，当场扣除各类费用1760元，实际到手50240元，实际还款53540元。被害人张某3被诈骗3300元。6.2017年10月23日，被害人贾某经与王琴联系前往蚌埠金鼎公司借款，财务人员与被害人贾某签订各类明显不利合同，约定出借金额为350000元，当场扣除各类费用10500元，被害人贾某实际到手339500元，贾某按期还款350000元，其被诈骗10500元。7.2016年4月28日，被害人刘某经与黄欢欢联系前往蚌埠金鼎公司借款，财务人员与刘某签订各类明显不利合同，约定出借金额为160000元，当场扣除各类费用9400元，实际到手150600元。刘某还款四期共68564元后被金鼎公司认定违约，其车被金鼎公司拖至合肥藏匿，刘某前往合肥赎车，合肥公司向其索要高额赎车费用，刘某缴纳赎车费用和前期还款共计205696元后将车赎回。被害人刘某被敲诈勒索55096元。另查：四被告人归案后，吴韩退缴涉案资金37000元，退缴退缴涉案资金27000元、王琴退缴涉案资金40000元，黄欢欢退缴涉案资金10000元。公诉机关认为，被告人吴韩、顾婧、王琴以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄欢欢伙同他人敲诈勒索被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人顾婧、吴韩、黄欢欢系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人吴韩、顾婧、王琴、黄欢欢认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人吴韩有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人顾婧有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人王琴有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人黄欢欢有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。公诉机关提供了还款管理服务说明书、车辆质押借款合同、借据、融资居间服务协议、授权委托书、收条、身份证及银行卡复印件、照片、机动车辆保险单、银行流水、正常已结客户明细表、到案经过、前科材料、人口信息表、退赃金缴款单、情况说明，辨认笔录，证人韩某、李某、阮某、江某的证言，被害人贾某、张某2、刘某、叶某、张某1、梁某、王某的陈述，被告人吴韩、顾婧、王琴、黄欢欢的供述与辩解等证据证实。被告人吴韩、顾婧、王琴、黄欢欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人吴韩、顾婧、黄欢欢经电话通知，主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。本院认为，被告人吴韩、顾婧、王琴构成诈骗罪，被告人黄欢欢构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立。被告人吴韩、顾婧、黄欢欢经公安机关电话通知到案，如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。被告人王琴到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴韩、顾婧、黄欢欢、王琴，自愿认罪认罚，可以从宽处理。四名被告人主动退出违法所得，可酌情予以处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人吴韩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳，上缴国库。)二、被告人顾婧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳，上缴国库。)三、被告人王琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)四、被告人黄欢欢犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳，上缴国库。)五、被告人吴韩退出违法所得人民币三万七千元、被告人顾婧退出违法所得人民币二万七千元、被告人王琴退出违法所得人民币四万元、被告人黄欢欢退出违法所得人民币一万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谷雪莲人民陪审员  徐艳斌人民陪审员  赵继军二〇二〇年十二月十八日书 记 员  吴一可附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》条文第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。