江西省赣州市南康区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0703刑初442号 公诉机关江西省赣州市南康区人民检察院。 被告人廖勇，男，1985年1月1日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，住赣州市南康区。因犯盗窃罪，于2009年2月1日被赣州市南康区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯赌博罪，于2020年6月19日被赣州市南康区公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月25日被执行逮捕，现羁押于赣州市南康区看守所。 被告人李枝春，绰号“沙狗”、“唐江佬”，男，1986年9月16日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，住赣州市南康区。因犯抢夺罪，于2004年被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑十个月；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月4日被赣州市南康区公安局刑事拘留，于2020年7月25日被执行逮捕，现羁押于赣州市南康区看守所。 被告人李文平，绰号“包子”、“拆迁户小王”，男，1993年2月10日出生于江西省赣州市，汉族，小学文化，住赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月4日被赣州市南康区公安局刑事拘留，于2020年7月25日被执行逮捕，现羁押于赣州市南康区看守所。 辩护人彭延斌，江西泰康律师事务所律师。 被告人廖兵，绰号“矮古”，男，1986年12月2日出生于江西省遂川县，汉族，初中文化，住遂川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月18日赣州市南康区公安局刑事拘留，于2020年7月25日被执行逮捕，现羁押于赣州市南康区看守所。 江西省赣州市南康区人民检察院以赣康检二部刑诉(2020)233书指控被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员方代昌出庭支持公诉，被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵，辩护人彭延斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控,被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵四人经合谋，由李文平充当喜好赌博的“拆迁户小王”，再由廖勇、李枝春找到被害人李某，对其谎称一起合伙通过赌博中利用微型耳机等“高科技手段”的手段“赢”取“拆迁户小王”的资金，诱使李某参与赌博，四被告人实为合谋骗取李某携带的赌资。 赌博过程中，廖勇、李枝春、李文平与李某利用事先购买好的作弊用扑克牌以“打三公”的方式进行赌博。廖勇在赌博过程中利用作弊手机、微型耳机等电子设备，获取牌位点数后，采用对李文平使眼色、踢脚的方式提醒李文平押大、押小赌注。廖勇则对李某称是李某使用的高科技失灵导致赌博输掉，使得李某多次参与赌博，与李文平共计“赢”取赌资49200元。其中： 1、2020年6月6日19时至2020年6月6日23时30分许，廖勇、李枝春、李文平、廖兵四人在赣州市上犹县陡水湖旁陡水湖鱼庄包厢，以上述方式“赢”取李某携带的赌资1.97万元。 2、2020年6月7日1时至2020年6月7日3时许，廖勇、李枝春、李文平、廖兵四人在南康区洲国际酒店8712房间，以上述方式“赢”取李某携带的赌资6000元。 3、2020年6月7日13时至2020年6月7日17时许，廖勇纠集李某、李枝春、李文平、廖兵四人在南康区“一家人”饭店包厢，以上述方式“赢”取李某携带的赌资2.35万元。 事后被告人对“赢”取的李某的资金进行分赃。廖勇、李枝春、李文平、廖兵各分得7700元，李文平、李枝春还各分得200元汽车加油费。另外，经廖勇提出，因刘某对四被告人诈骗李某一事知情，由廖勇经手分给了刘某7700元。余款被用于开支。 公诉机关为证明其指控，向法庭提交并出示以下证据：1、物证：黑色手机二台、微型耳机五只、ＡＭＫ微型电池二块、正点扑克牌四副、微型耳机盒一个（内含二只微型耳机、一把镊子）；2、书证：受案登记表、立案决定书、李某微信截图、曾某微信截图、李文平、廖兵、廖勇微信转账记录、廖勇刑事判决书、前科证明、常住人口信息表等；3、证人刘某、梁某、陈某、曾某等人的证言；4、被害人李某的陈述；5、被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵的供述；6、辨认、勘查、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵以非法占有为目的，事先串通、虚构李文平“拆迁户小王”身份，隐瞒与李文平为同伙的真相，利用赌博工具及约定暗号，诱使被害人李某参加赌博，骗取被害人李某资金49200元人民币，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑，并处罚金。同时四被告人具有坦白情节，并自愿认罪认罚，建议判处被告人廖勇有期徒刑二年六个月，并处罚金1万元；判处李枝春、李文平、廖兵有期徒刑二年四个月，并处罚金1万元。庭审后，公诉机关变更量刑建议，建议判处被告人廖勇有期徒刑二年二个月，判处被告人李枝春、李文平有期徒刑二年，判处被告人廖兵有期徒刑一年十个月，对四被告人并处罚金5000元。 被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵均辩解称，第一次赌博骗取李某赌资1.97万元，第二次赌博骗取赌资5000元，第三次骗取赌资一万七八千元；四被告人对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名无异议。 辩护人彭延斌对公诉机关指控被告人李文平的犯罪事实和罪名均无异议，同时提出，1、被害人关于被骗金额的陈述不属实，应当采信被告人的供述；2、被告人李文平经民警传唤归案，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；3、被告人李文平在犯罪中所起作用最小；4、被告人李文平认罪认罚，系初犯，案发后已退缴非法所得，建议判处被告人李文平有期徒刑一年十个月以下，宣告缓刑。 经审理查明，被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵四人商议，由被告人李文平充当喜好赌博的“拆迁户小王”，由被告人廖勇、李枝春找到被害人李某，对李某谎称合伙利用微型耳机等高科技手段通过赌博赢取李文平的资金的方式，诱使李某参与赌博，以骗取李某携带的赌资。在赌博过程中，廖勇、李枝春、李文平与李某利用事先购买好的作弊用的扑克牌以“打三公”的方式进行赌博。廖勇在赌博过程中利用手机、微型耳机等电子设备，获取牌位点数，之后采用对李文平使眼色、踢脚的方式提示李文平下注。廖勇则对李某称是李某使用的微型耳机等失灵导致其赌博输钱。四被告人以此方式诱使李某多次参与赌博，共计骗取李某赌资4.17万元。具体事实如下： 1、2020年6月6日19时至2020年6月6日23时30分许，被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵四人在上犹县阳明湖旁陡水湖鱼庄包厢，以上述方式骗取李某1.97万元。 2、2020年6月7日1时至2020年6月7日3时许，在赣州市南康区洲国际酒店8712房间，被害人李某转账5000元给廖勇后，廖勇交付现金5000元给李某，被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵以上述方式骗取李某5000元。 3、2020年6月7日13时至2020年6月7日17时许，被告人廖勇纠集李某、李枝春、李文平四人在赣州市南康区“一家人”饭店包厢，以上述方式骗取李某1.7万元。 事后四被告人对骗取李某的赌资进行分配，被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵各分得7700元，被告人李文平、李枝春还各分得200元汽车加油费，因刘某对四被告人诈骗李某一事知情，经廖勇提出，由廖勇经手分给刘某7700元；余款被用于开支。 2020年6月17日，被告人廖勇、李枝春、李文平经民警传唤前往赣州市南康区公安局南水派出所接受调查。2020年6月18日，赣州市南康区公安局对被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵赌博罪一案立案侦查。被告人廖兵于2020年6月30日经传唤归案，四被告人归案后如实供述诈骗李某的事实。 2020年6月19日，被告人李枝春被赣州市南康区公安局处以行政拘留十五日，罚款3000元，收缴赌资20000元，追缴违法所得7900元的行政处罚。被告人李文平被赣州市南康区公安局处以行政拘留十五日，罚款3000元，追缴违法所得7900元的行政处罚。2020年7月1日，被告人廖兵被赣州市南康区公安局处以行政拘留十五日，罚款3000元，追缴违法所得8300元的行政处罚。 被告人廖勇因犯盗窃罪，于2009年2月1日被赣州市南康区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元；因赌博，于2019年8月被赣州市公安局开发区分局行政拘留十五日。被告人李枝春因犯抢夺罪，于2004年被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑十个月。 上述事实，有下列证据加以证明：1、物证：黑色手机二部、微型耳机五只、ＡＭＫ微型电池二块、正点扑克牌四副、微型耳机盒一个（内含二只微型耳机、一把镊子）；2、书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、李某微信截图、曾某微信截图、李文平、廖兵、廖勇微信转账记录、淘宝订单信息、廖勇刑事判决书、违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书、行政处罚执行回执，情况说明、江西省政府非税收入票据、银行交易凭证、常住人口信息查询；3、证人刘某、梁某、陈某、曾某的证言；4、被害人李某的陈述；5、被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵的供述；6、辨认笔录、搜查笔录、现场勘查检查笔录、现场示意图、现场照片等证据。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。 本院认为，被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵以非法占有为目的，事先串通虚构李文平为拆迁户小王的身份，诱使被害人李某参加赌博，利用赌博工具及约定暗号，骗取被害人李某资金4.17万元，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。四被告人到案后如实供述犯罪事实，是坦白，自愿认罪认罚，可以酌定从轻处罚。四被告人为便于实施诈骗犯罪，使用的黑色手机二部、微型耳机五只等物品，被告人廖勇用于赌博的5000元属犯罪工具，应予没收，上缴国库。被害人李某为通过赌博骗取他人钱财而在赌博中被诈骗，四被告人的诈骗犯罪所得应予追缴，上缴国库。被告人李枝春、李文平、廖兵因本案被行政拘留和缴纳罚款，可以折抵刑期和罚金。公诉机关指控在龙岭镇“一家人”饭店，李某被诈骗2.35万元只有被害人李某的陈述予以证明，四被告人均供述诈骗金额为一万七八千元，根据存疑利益归被告人的原则，认定李某在该次赌博中被诈骗金额为1.7万元。辩护人提出，被告人李文平系自首，经查，被告人李文平在被公安机关发觉犯罪事实后，经公安机关传唤归案，并非自动投案，不构成自首，该辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提出被告人李文平在共同犯罪中作用最小，建议对李文平宣告缓刑，经查，在对被害人李某的共同诈骗犯罪中，被告人李文平冒充拆迁户小王，使用手机、耳机等电子设备骗取被害人赌资，之后分得赃款，在共同犯罪中积极实施犯罪行为，主观恶性和行为社会危害性大，不符合宣告缓刑的条件，该辩护意见不能成立，不予采纳。公诉机关量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金5000元(已缴纳)； 二、被告人李枝春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元； 三、被告人李文平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元(已缴纳)； 四、被告人廖兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金2000元(已缴纳)； 五、继续分别追缴被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵的犯罪700元、700元、700元、100元，上缴国库； 六、被告人廖勇、李枝春、李文平、廖兵用于诈骗犯罪的黑色手机二部、微型耳机五只、AMK微型电池二块，被告人廖勇用于赌博的5000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  张庆津 二〇二〇年十二月二十一日 法官助理  黄薇 代理书记员  陈芳芳