安徽省庐江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0124刑初461号 公诉机关庐江县人民检察院。 被告人夏凤生，女,汉族,1979年2月25日出生于安徽省庐江县,初中文化，农民,住庐江县。曾因犯诈骗罪于2008年3月17日被判处有期徒刑六年,并处罚金人民币一万元;又因犯诈骗罪于2016年8月9日被判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币六千元，2017年3月8日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月20日被庐江县公安局监视居住，2020年10月22日被本院取保候审。现在其居住地候审。 辩护人乔卫东，安徽耀真律师事务所律师。 庐江县人民检察院以庐江检二部刑诉（2020）2088号起诉书指控被告人夏凤生犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序,后于2020年10月30日转入普通程序，并依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员刘家信出庭支持公诉，被告人夏凤生及其辩护人乔卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。 庐江县人民检察院指控:2018年7月,被告人夏凤生虚构身份与洪某1交往，以取得其信任。2018年8月19日，被告人夏凤生谎称其父亲系某监狱系统职工,因与情人发生纠纷需要用钱解决,洪某1用自己的车辆抵押255000元转账给夏凤生,夏凤生转回洪某1140000元,剩下115000元用于个人挥霍。后二人关系破裂,洪某1向被告人夏凤生索要其给予的钱款。2019年4月23日，被告人夏凤生向洪某1出具698000元的借条。至案发前，被告人夏凤生共向洪某1还款87000元。 被告人夏凤生在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪。 被告人夏凤生归案后如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人夏凤生以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物,数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏凤生系累犯，依法应从重处罚。被告人夏凤生具有坦白情节,依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处被告人夏凤生有期徒刑两年,并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。 被告人夏凤生对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人夏凤生的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出的辩护意见主要是：被告人夏凤生与被害人洪某1系同居关系，双方之间的经济往来属民间借贷，被告人夏凤生不具有非法占有目的，不构成诈骗罪。 经审理查明：2018年7月，被告人夏凤生虚构身份与洪某1交往。期间，被告人夏凤生谎称其父亲系某监狱系统职工,因与情人发生纠纷，需用钱解决,向洪某1借款。洪某1后将其轿车抵押给银行，于2018年10月19日从银行贷款260000元。洪某1于当日将其中的255000元转给被告人夏凤生，被告人夏凤生转回给洪某1140000元，下剩115000元用于其个人挥霍。 2019年4月份，洪某1后与被告人夏凤生关系破裂，洪某1向夏凤生索要二人同居期间其借予被告人夏凤生的钱款。2019年4月22日，被告人夏凤生向洪某1出具698000元的借条。至本案案发前，被告人夏凤生共向洪某1还款87000元。 被告人夏凤生在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪。 被告人夏凤生归案后如实供述了自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辩认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书：2020年4月8日，洪某1至庐江县公安局报警称被告人夏凤生涉嫌诈骗犯罪，庐江县公安局于2020年5月20日对本案立案侦查。 2、户籍信息证实：被告人夏凤生系完全刑事责任能力人。 3、归案经过证实：2020年5月20日，庐江县公安局民警至被告人夏凤生住处，将被告人夏凤生带至公安机关讯问。 4、刑事判决书、离监犯综合信息表证实：被告人夏凤生因犯诈骗罪于2008年3月17日被安徽省郎溪县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金一万元，2012年5月31日刑满释放；又因犯诈骗罪于2016年8月9日被安徽省枞阳县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元，2017年3月8日刑满释放。 5、中国农业银行转账记录证实：洪某1于2018年10月19日向被告人夏凤生转账255000元，被告人夏凤生于当日转账给洪某1140000元。 6、微信转账记录证实：2019年4月22日至2020年2月1日，被告人夏凤生共向洪某1转款87000元。 7、证人洪某2的证言证实：洪某1与其是同村人。洪某1带夏凤生到村里，准备投资山场。洪某1告诉其夏凤生是老板，家里很有钱，夏凤生母亲经营水产养殖。洪某1告诉其夏凤生家在县里有人，其没问具体是谁。 8、证人夏某的证言证实：其是双庙村书记，洪某1是其村的村民。夏凤生经常和洪某1一起到其村里。夏凤生说她丈夫在维和部队，准备到其村里承包山场投资。夏凤生还说如果其村里要搞村部建设或者公益事业，需要用钱时和她说一声。 9、证人王某的证言证实：其2013年认识夏凤生，夏凤生说她当了八年兵。其和夏凤生结婚后，夏凤生在外到处借钱，说她家里拆迁有钱。其后来才知道夏凤生因骗钱被判过刑。其和夏凤生于2018年离婚。 10、被害人洪某1的陈述证实：其和夏凤生于2018年7月份认识，之后成为男女朋友。其此后住在夏凤生家里，陆陆续续住到2019年4月份。夏凤生告诉其她丈夫在西藏当兵，是师长，因为被炸弹炸坏了身体，没有生育能力，所以准备离婚。夏凤生还说她母亲是开某，固定资产最少有七八千万，只有她一个子女，所以要有人继承家产，意思是要和其生个孩子。夏凤生夸大其身份，说要到其村里投资。夏凤生说这些都是为了骗取其信任。其住在夏凤生家里时，夏凤生的母亲柯某也在家里。夏凤生骗其说柯某是保姆，让其不要和保姆说话，其后来才知道这个保姆是夏凤生的母亲。其和夏凤生刚刚确定男女关系后，夏凤生母亲给其打电话说让其好好照顾夏凤生，要控制夏凤生花钱，说她给夏凤生的一张卡里有一百多万。其后来才知道这个电话是夏凤生本人办的另一张电话卡，夏凤生自己给其打的电话。夏凤生一人扮演两个角色骗其，夏凤生先向其借钱，再扮演她母亲，说夏凤生向其借的钱都会还其。2019年4月，其找夏凤生还钱，给夏凤生母亲打电话，夏凤生又改口说这个人不是她母亲，是她的小姨。其后来才知道这些人都是夏凤生自己装的。 其和夏凤生认识不久后一起出去玩，其因没钱从网上贷款150000元，其中100000元用于两人吃喝玩乐，另外50000元用于给夏凤生家里装修。相处一段时间后，夏凤生说她爸爸是宿州监狱监狱长，在合肥谈了一个情人，情人跳楼摔断了腿，需要400000元。夏凤生问其能不能搞到钱，其说搞不到这么多，最多凑二三十万。夏凤生后和其一起去银行，其将其奔驰轿车抵押给平安银行，贷款260000元。其将260000元都给了夏凤生，通过现金给了120000元或者140000元，剩下的都是通过银行转账。大约自2018年9月开始，其通过信用卡套现的方式借给夏凤生钱，到其与夏凤生分手时，其信用卡欠款约180000元。其后将所有欠款加起来，夏凤生共欠其698000元。2019年4月22日，其和夏凤生算账，夏凤生在借条上签了字。夏凤生此后一直不回老家，虽然电话能打通，但她一直以各种理由不还钱。 11、被告人夏凤生的供述与辩解证实：其和洪某1于2018年上半年相识。其和洪某1谈对象时其是宾馆的收银员，每个月工资1800元。其承认其骗了洪某1210000元。其向洪某1借款20余万，一笔50000元，另一笔160000元，洪某1另外给了其几次10000元或20000元现金。其告诉洪某1其父亲在合肥监狱上班，其父亲的情人和其父亲闹分手，向其父亲要钱，其父亲暂时没钱。其问洪某1能不能想办法搞点钱，洪某1问其要多少钱，其说要几万元。洪某1当时没钱，其让洪某1将车子抵押。当时抵押了260000元，扣了5000元手续费，实际贷款255000元。钱到账后，洪某1向其转账255000元，其当日又转给洪某1140000元，剩下的钱其全部消费了。其父亲已经去世，其说其父亲在监狱上班就是为骗洪某1的钱而编造的理由。其当时没准备还钱，也没有能力还洪某1的钱，就想着先把钱借过来用。其之所以明知自己无能力偿还还向洪某1借钱是因为其当时没钱花，喜欢买昂贵的首饰，所以只能骗洪某1的钱满足其消费。其知道自己还不了款，心想等到和洪某1闹翻的那天再说。2018年8月19日至2019年4月23日期间，其和洪某1之间有多笔微信转账记录是因为那时其和洪某1关系没有破裂，这些都是正常的转账记录，不是还款。2019年4月23日之后，其和洪某1关系破裂，其才开始向洪某1还款，其共归还洪某187000元。其之前向公安机关陈述其因其姨娘生病向洪某1借款160000元是想拖延时间，其冒充其姨娘告诉洪某1说要还钱。 洪某1住到其家后，洪某1问其是否认识县里夏姓领导，其说其不认识。洪某1说你们都姓夏，怎么能不认识。其后笑着告诉洪某1姓夏的都是一家，按辈分其叫夏姓领导二叔。其实际上和夏姓领导没有关系。其和洪某1一起和双庙的村干部吃过饭，其告诉村干部说其想在双庙投资，承包一块山场。其告诉洪某1其母亲是其家里的保姆，其这么说是不想让洪某1知道其家里人员的情况。其和洪某1分手时，其向洪某1出具金额为698000元借条。此后，其陆陆续续向洪某1还钱。2019年农历腊月二十二，其在咸阳市武功县与他人登记结婚，现在在武功县生活。洪某1不知道其人在什么地方，在电话中骂其，多次到其家里闹，其不想见洪某1，躲着他。 12、接受证据材料清单、手机截图、汇款记录等书证，证人黄某、汤某等人的证言与上述证据能够相互印证一致。 对于被告人夏凤生的辩护人提出的被告人夏凤生与被害人洪某1系同居关系，双方之间的经济往来属民间借贷，被告人夏凤生不具有非法占有目的，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，在案证据足以证实被告人夏凤生主观上具有骗取被害人钱财的故意，客观上采用虚构事实的方法，编造其父亲在监狱系统上班，需要资金处理相关事宜的理由，隐瞒真实情况，骗取被害人钱财115000元，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人夏凤生在案发前已归还被害人87000元，其诈骗数额应扣除已归还的数额，按其实际诈骗所得28000元计算。故上述辩护意见无事实和法律依据，本院不予支持。 本院认为：被告人夏凤生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财28000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人夏凤生曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人夏凤生归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。为保护公私财物所有权不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人夏凤生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效十日内缴纳。） 二、责令被告人夏凤生退赔被害人洪某1经济损失人民币二万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 军 人民陪审员  黄永明 人民陪审员  高 姗 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  曹元元 附件：本判决引用的法律条文内容 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。