内蒙古自治区额尔古纳市人民法院   刑事判决书   （2020）内0784刑初79号   公诉机关内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院。   被告人张某1，女，1967年12月29日出生，现住额尔古纳市。2020年7月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被额尔古纳市公安局取保候审；2020年11月19日被额尔古纳市人民检察院取保候审；2020年12月11日被额尔古纳市人民法院取保候审，由额尔古纳市公安局执行。   被告人何某，男，1966年4月24日出生，现住牙克石市。2020年7月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被额尔古纳市公安局取保候审；2020年7月10日被额尔古纳市公安局取保候审，2020年11月19日被额尔古纳市人民检察院取保候审；2020年12月11日被额尔古纳市人民法院取保候审，由额尔古纳市公安局执行。   辩护人高秀珍，内蒙古古纳律师事务所律师。   被告人李某1，女，1976年8月21日出生，现住额尔古纳市。2020年7月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被额尔古纳市公安局取保候审；2020年11月19日被额尔古纳市人民检察院取保候审；2020年12月11日被额尔古纳市人民法院取保候审，由额尔古纳市公安局执行。   内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院以额检刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人张某1、何某、李某1犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月11日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。额尔古纳市人民检察院指派检察员庞少卿出庭支持公诉，被告人张某1、被告人何某及其辩护人高秀珍、被告人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院指控，2016年10月至2017年3月，沈某（已被公安机关撤回起诉）与三名被告人张某1、何某、李某1在额尔古纳市及其他地区向他人推销国盟普惠证券，并承诺他人购买该证券可以获得高利润回报。国盟普惠证券要求参加者通过购买证券的方式获得加入资格，通过拉人头发展下线，形成上下线顺序组织层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线。在传销活动中，沈某为张某1、何某、李某1上级，负责在额尔古纳市对他人进行宣传、授课、收取参与者的资金并向上层转账。   2016年10月至2017年3月，被告人张某1和李某1在额尔古纳市向他人推销国盟普惠证券，在传销活动中李某1辅助张某1操作该证券后台，帮助张某1将该证券资金转至上一级。张某1直接或间接发展下线共计106人，发展下线层级达4级，涉及金额为2095066元。   2016年10月至2017年2月，被告人何某在额尔古纳市草原风饭店旁边租赁的门市房向额尔古纳市、牙克石市等地区推销国盟普惠证券产品。何某直接或间接发展下线共计66人，发展下线层级9级，涉及金额为1082720元。   另查明，扣押在案的物品有金立手机1部、华为手机1部、黄色笔记本2本、黑色笔记本3本、绿色笔记本1本、信用卡1张。   上述事实，被告人张某1、何某、李某1在开庭审理过程中亦无异议，且有物证（扣押物品照片、银行卡号照片），书证（接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、取保候审决定书、保证金收取凭证、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、抓获经过、情况说明、何某、张某1、沈某涉嫌组织领导传销案资金往来情况说明、何某、包某的银行卡流水、张某1工商银行卡及农业银行卡交易流水、沈某工商银行卡交易明细、沈某与额尔古纳市下线资金往来情况表、李某1工商银行卡进账情况统计表、扣押决定书、内蒙古证监局关于《自治区公安厅关于请求协助调查“国盟普惠”证券合法性的函》的复函、张某1、何某涉嫌组织领导传销案层级图、张某1及何某涉案资金情况统计表、张某1及何某涉案资金确认书、何某涉案资金记账情况），证人沈某、王某1、包某、刘某1、王某2、王某3、翟某、刘某2、康某、孔某、马某1、季某1、吴某1、王某4、邵某1、滕某、吴某2、崔某、田某、乔某1、张某2、沙某、魏某、胡某1、张某3、张某4、教某、刘某3、刘某4、毕某1、梁某、张某5、郭某1、黄某1、孙某1、李某2、刘某5、王某5、祁某、宋某1、任某1、宋某2、陈某1、杨某1、周某1、孙某2、王某6、任某2、牛某、季某2、盖某、谷某、赵某1、白某1、张某6、毕某2、王某7、王某8、金某、甄某、刘某6、孙某3、赵某2、王某9、白某2、李某3、徐某1、白某3、宋某3、刘某7、赵某3、郑某、王某10、李某4、赵某4、张某7、李某5、徐某2、齐某、赵某5、张某8、王某11、孙某4、宋某4、安某、刘某8、刘某9、刘某10、王某12、韩某、郝某、刘某11、张某9、高某、郭某2、王某13、乔某2、周某2、刘某12、黄某2、佟某、朱某、李某6、陈某2、李某7、李某8、吴某3、李某9、张某10、刘某13、胡某2、李某10、黄某3、杨某2、籍某、石某、左某、钱某、刘某14、邵某2、赵某4、张某10、马某2、李某11、马某3、闫某、黄某4、马某4、苗某、邱某、董某、赵某6、尹某、郭某3、秦某、冯某的证言，被告人张某1、何某、李某1的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人张某1、何某、李某1以购买“国盟普惠证券”可以获得高额利润为名,要求参与人通过购买证券的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参与人继续发展他人继续参加,层级超过三级,参与人员超过三十人,其行为侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序,均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人张某1、李某1为共同故意犯罪，被告人张某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。三名被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。三名被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。对被告人何某的辩护人提出的辩护意见部分予以采纳。本院根据被告人张某1、何某、李某1的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如处：   一、被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）   二、被告人何某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）   三、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）   四、扣押在案的金立手机1部、华为手机1部、黄色笔记本2本、黑色笔记本3本、绿色笔记本1本、信用卡1张予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审判长 宋丽杰   人民陪审员 辛艳红   人民陪审员 丛德全   二〇二〇年十二月二十八日   书记员 段金杰   附：本案判决所依据的相关法律   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、采取行动等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”；   第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”；   第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”；   第七十三条第二款“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年”、第三款“缓刑考验期限，从判决确定之日起计算”；   第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”；   第五十三条第一款“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴”；   第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理”。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理”。