广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初1091号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人陈林海，男，1987年1月13日出生，汉族，文化程度高中，住浙江省宁波市奉化区。因本案于2020年7月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人张雄，广东硕源律师事务所律师。被告人张玉齐，男，1993年7月12日出生，汉族，文化程度大学本科，住四川省成都市锦江区，户籍所在地四川省成都市成华区。因本案于2020年7月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人孙义鹏，辽宁美邦律师事务所律师。被告人黄馨（曾用名:黄琳），女，1994年7月10日出生，汉族，文化程度大专，住四川省成都市成华区，户籍所在地四川省成都市青羊区。因本案于2020年7月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于广州市第一看守所。辩护人张斌、闵琮盛，四川信善律师事务所律师。公诉机关以穗荔检一部刑诉〔2020〕Z343号起诉书指控被告人陈林海、张玉齐、黄馨犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员曾海月出庭支持公诉，被告人陈林海、张玉齐、黄馨及各自的辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人陈林海的犯罪事实2019年5月开始，被告人陈林海在火币网交易虚拟货币，多次在明知其接收交易资金的账户因流入诈骗资金而被银行、公安等冻结，仍利用多个银行账户，以交易虚拟货币方式将资金转账、套现，帮助犯罪活动网络支付，从中获利。具体事实如下：1、2020年5月26日至5月28日，被害人王某1在广州市荔湾区黄沙大道11号2313房被诈骗人民币1171929.6元，其中人民币21600元经他人银行账户转账至被告人陈林海的账户，陈林海通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。2、2020年2月28日，被害人刘某山被诈骗人民币7916元，其中人民币4919元经多层银行转账至被告人陈林海账户，陈林海通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。3、2020年3月18日至4月1日，被害人潘某1被诈骗人民币65万元，其中人民币72000元经多层银行转账至被告人陈林海账户，陈林海通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。4、2020年3月22日至4月7日，被害人陈某某被诈骗人民币765000元，其中人民币10万元经多层银行转账至被告人陈林海账户，陈林海通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。5、2020年4月1日至4月15日，被害人张某某被诈骗人民币633285.28元，其中人民币5万元经多层银行转账至被告人陈林海账户，陈林海通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。6、2020年4月9日至17日，被害人汪某1被诈骗人民币3832630.5元，其中10万元经多层银行转账至被告人陈林海账户，陈林海通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。7、2020年4月30日至5月7日，被害人章某1被诈骗人民币2432386元人民币，其中50万元经多层银行转账至被告人陈林海账户，陈林海通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。8、2020年5月20日至6月3日，被害人管某1被诈骗人民币70万元，其中15万元经多层银行转账至被告人陈林海账户，陈林海通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。二、被告人张玉齐、黄馨的犯罪事实2019年11月开始，被告人张玉齐注册成为彧滴滴数字货币平台的担保交易承兑商，先后让被告人黄馨和同案人韩某2（另案处理）办理银行账户并提供给彧滴滴数字货币平台，帮忙操作转账。被告人张玉齐、黄馨多次在明知其接收交易资金的账户因流入诈骗资金而被银行、公安等冻结，仍利用多个银行账户，按照平台客服的要求，以交易虚拟货币方式为平台收款、转账，帮助犯罪活动网络支付，从中获利。具体事实如下：1、2019年11月13日至18日，被害人喻某被诈骗人民币130640元，其中人民币35500元转账至被告人张玉齐账户，张玉齐通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。2、2019年12月11日至24日，被害人梁某1被诈骗人民币639203.75元，其中人民币2130元转账至被告人张玉齐账户，张玉齐通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。3、2019年12月13日至18日，被害人陈某被诈骗人民币164138.37元。其中人民币10650元转账至被告人张玉齐账户，张玉齐通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。4、2019年11月29日至12月13日，被害人沈某1被诈骗人民币162864元，其中人民币37440元转账至被告人张玉齐账户、人民币1440元转账至被告人黄馨账户，张玉齐、黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。5、2019年l1月26日至12月4日，被害人张某被诈骗人民币14400元，其中人民币7200元、7200元两笔款项转账至被告人张玉齐账户，张玉齐通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。6、2019年11月29日至12月8日，被害人周某1被诈骗人民币440440元，其中人民币720元转账至被告人张玉齐账户，张玉齐通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。7、2019年12月12日至12月25日，被害人艾某被诈骗人民币77155元，其中人民币710元转账至被告人张玉齐账户，张玉齐通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。8、2020年1月4日至1月7日，被害人蔡某1被诈骗人民币83480元，其中人民币36000元转账至被告人张玉齐账户，张玉齐通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。9、2020年3月17日至3月29日，被害人荀某1被诈骗人民币150002.56元，其中人民币40000元转账至被告人黄馨的账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。10、2020年3月18日至4月9日，被害人刘某诠被诈骗人民币28.9万元，其中人民币41000元转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。11、2020年5月6日至5月31日，被害人刘某芳被诈骗人民币21033元，其中人民币1944元、4996.8元、7200元三笔款项转账至被告人黄馨账户，人民币7200元转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。12、2020年5月17日至5月30日，被害人傅某被诈骗人民币1793492.4元，其中人民币100800元、99993.6元、136800元三笔款项转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。13、2020年5月17日至6月1日，被害人俞某被诈骗人民币104832元，其中人民币15120元、5616元两笔款项转账至被告人黄馨账户，人民币9936元转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。14、2020年5月18日至27日，被害人杨某被诈骗人民币1087508元，其中人民币5760元、7200元、7200元、5760元四笔款项转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。15、2020年5月18日至27日，被害人王某2被诈骗人民币1054080元，其中人民币1440元、7200元两笔款项转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。16、2020年5月18日至28日，被害人董某被诈骗人民币253584元，其中人民币1440元转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。17、2020年5月20日至25日，被害人谭某1被诈骗人民币43240元，其中人民币3600元、3600元两笔款项转账至黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。18、2020年5月20日至5月29日，被害人刘某某被诈骗人民币151509.6元，其中人民币7200元、4320元、1440元、13536元、8640元五笔款项至被告人黄馨账户，人民币8640元、6480元、10080元三笔款项转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。19、2020年5月20日至30日，被害人刘某安被诈骗人民币124560元，其中人民币5760元、4320元、7200元、7200元四笔款项转账至被告人黄馨账户，人民币5040元、5040元两笔款项转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。20、2020年5月21日至5月27日，被害人王某3被诈骗人民币64080元，其中人民币7200元转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。21、2020年5月22日至29日，被害人王某4被诈骗人民币198720元，其中人民币1440元转账至被告人黄馨的账户，人民币72000元转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。22、2020年5月22日至29日，被害人蒲某1被诈骗人民币365760元，其中人民币12960元、16560元转账至同案人韩某2账户，韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。23、2020年5月22日至31日，被害人唐某1被诈骗88127.2元人民币，其中人民币4968元、4996.8元两笔款项转账至被告人黄馨账户，人民币4996.8元、4996.8元、4996.8元三笔款项转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。24、2020年5月23日至26日，被害人叶某1被诈骗人民币161712元，其中人民币6552元转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。25、2020年5月23日至27日，被害人张某某被诈骗人民币59106.44元，其中人民币5106.44元、7920元两笔款项转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。26、2020年5月23日至28日，被害人马某被诈骗人民币71287.2元，其中人民币11448元转账至被告人黄馨账户，人民币3600元、2080.8元转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。27、2020年5月25日至5月26日，被害人刘某被诈骗人民币11520元。其中人民币7200元、1440元两笔款项转账至同案人韩某2账户，韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。28、2020年5月25日至6月2日，被害人金某1被诈骗人民币46080元，其中人民币7200元转账至被告人黄馨账户，人民币12960元转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。29、2020年5月26日至28日，被害人王某5被诈骗人民币59400元，其中人民币7200元转账至被告人黄馨账户，人民币7200元、14400元两笔款项转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。30、2020年5月26日至5月28日，被害人王某1被诈骗人民币1171929.6元，其中人民币4996.8元、17395.2元两笔款项转账至被告人黄馨账户，人民币4996.8元转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。31、2020年5月27日至30日，被害人简某1被诈骗人民币79200元，其中人民币1440元、7200元、7200元三笔款项转账至被告人黄馨账户，人民币10000元、14400元、7200元、7200元共四笔款项转账至同案人韩某2账户，黄馨、韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。32、2020年5月27日至31日，被害人洪某被诈骗人民币25000元，其中人民币2880元转账至同案人韩某2账户，韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。33、2020年5月27日至6月2日，被害人贺某被诈骗人民币16488元，其中人民币1440元转账至同案人韩某2账户，韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。34、2020年5月28日至6月1日，被害人朱某1被诈骗人民币1001325.6元，其中人民币14400元转账至同案人韩某2账户，韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。35、2020年5月28日至6月1日，被害人刘某平被诈骗人民币63360元，其中人民币1440元转账至同案人韩某2账户，韩某2通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。36、2020年5月28日至6月10日，被害人林某1被诈骗人民币720355.91元，其中144000元、64800元两笔款项转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。37、2020年7月3日至16日，被害人成某被诈骗人民币167295元，其中人民币1430元、13585元、1430元、5005元四笔款项转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。38、2020年7月6日至19日，被害人邱某1被诈骗人民币86386元，其中人民币5720元、1430元两笔款项转账至被告人黄馨账户，黄馨通过交易虚拟货币的方式帮助支付结算。2020年7月15日下午，民警在浙江省宁波市奉化区万达广场2号楼单身公寓楼抓获被告人陈林海，并查获手机3台、电脑1台、刷卡器1个及银行卡一批。民警在2020年7月15日在四川省成都市成华区槐树店路26号5栋2单元2楼1号抓获被告人张玉齐，并查获手机2台、电脑1台及银行卡一批。民警在四川成都市新世纪广场云禧阁母婴护理中心抓获被告人黄馨，并查获手机1台及银行卡一批。公诉机关认为，被告人陈林海、张玉齐、黄馨无视国家法律，明知道他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈林海、张玉齐、黄馨到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈林海、张玉齐、黄馨承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议法院判处被告人陈林海有期徒刑一年六个月，并处罚金。判处被告人张玉齐有期徒刑二年，并处罚金。判处被告人黄馨有期徒刑九个月，并处罚金。被告人陈林海、张玉齐、黄馨对公诉机关指控的罪名、事实、证据均没有异议，表示认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人陈林海的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的事实和定性没有意见，认为：1.指控的八宗事实只有被害人的陈述和银行流水予以佐证，诈骗案件的同案人还未归案，就目前证据是否能够认定上游行为是诈骗存疑；2.被告人没有犯罪的故意，其在虚拟货币交易过程中不可能去询问买家的资金来源，也不必要清楚资金来源的合法性；3.有坦白情节，认罪认罚，确有悔罪表现；4.是初犯、偶犯。综上，请求对其从轻处罚，公诉机关的量刑建议过高，建议对被告人在有期徒刑一年以下量刑并可以适用缓刑。被告人张玉齐的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的事实和定性没有意见，量刑情节有：1.被告人主观恶性低，在被采取强制措施之前甚至没有意思到自己的行为已构成犯罪。该平台是正常交易的平台，被告人从其中买出买入赚取差价，被害人可以在平台投资其他期货、股票等；2.被告人认罪认罚，配合公安机关；3.其愿意退还违法所得并交纳罚金；4.是初犯、偶犯。综上，请求对其从轻处罚，公诉机关的量刑建议过高，建议对被告人在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。被告人黄馨的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的事实和定性没有意见，量刑情节有：1.被告人不是故意犯罪，只是参与部分活动，是从犯；2.有坦白情节；3.在审查起诉阶段自愿认罪认罚；4.是初犯、偶犯；5.悔罪态度良好，愿意积极缴纳罚金。综上，请求对其从轻处罚，建议对其适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。上述事实，被告人陈林海、张玉齐、黄馨在开庭过程中亦没有意见，并有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押清单、银行交易明细、表格资料、微信聊天记录、火币网用户协议、交易规则、情况说明、抓获经过、查询证明、常住人口基本信息、电信诈骗案件信息登记表、交易明细、转账记录、微信个人资料、聊天记录、Okaybit网站页面、电脑资料等书证，扣押的银行卡、电脑、手机等物证，被害人王某1、刘某山、潘某2、陈某婷、张某发、汪某2、章某2、管某2、喻某、梁某2、陈某、沈某2、张某、周某2、艾某、蔡某2、荀某2、刘某诠、刘某芳、傅某、俞某、杨某、王某2、董某、谭某2、刘某娜、刘某安、王某3、王某4、蒲某2英、唐某2来、叶某2飞、张某伟、马某、刘某、金某2刚、王某6晶、简某2洋、洪某、贺某、朱某2钧、刘某平、林某2华、成某、邱某2的陈述及相关的报案材料，证人江某、黄某1、武某、韩某1的证言，电子数据检查工作记录，被告人陈林海、张玉齐、黄馨的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈林海、张玉齐、黄馨无视国家法律，明知道他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了刑律，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈林海、张玉齐、黄馨犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈林海、张玉齐、黄馨归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚、从宽处理。各辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳；关于是初犯、偶犯经查属实，本院予以采纳。被告人黄馨受他人纠集，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人黄馨的辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，本院决定对三名被告人不适用缓刑，各辩护人关于此方面的辩护意见，本院不予采纳。根据本案的事实、情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人张玉齐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2022年1月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈林海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2021年10月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人黄馨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2021年3月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、扣押的涉案作案工具被告人陈林海的手机及电脑、被告人张玉齐的手机及电脑、被告人黄馨的手机（详见扣押清单），均予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  韦玉珍人民陪审员  黄凤玲二〇二〇年十二月十七日书 记 员  钟健涛司徒晓君