浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初13号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人李建强，男，1990年1月10日出生于山东省泰安市东平县，汉族，大学文化，无业，住山东省泰安市东平县。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人于岩，浙江和畅律师事务所律师。辩护人徐东可，国浩律师（济南）事务所律师。被告人华仁征，男，1990年10月19日出生于山东省高唐县，汉族，大学文化，无业，住山东省济南市市中区。因本案于2019年3月8日被刑事拘留，2019年4月12日被逮捕，2019年12月27日变更为取保候审。辩护人张学凯，山东三禾律师事务所律师。辩护人李伟明，山东三禾律师事务所律师。被告人丁爱菊，女，1977年10月6日出生于山东省茌平县，汉族，大专文化，无业，住山东省茌平县。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕，2019年12月27日变更为取保候审。辩护人陈志方，浙江国良律师事务所律师。被告人文婧谊，女，1991年8月18日出生于山东省临沂市，汉族，大学文化，无业，住山东省济南市槐荫区。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕，2019年12月27日变更为取保候审。辩护人叶湾湾，浙江国良律师事务所律师。被告人吕晓雪，女，1984年7月16日出生于山东省聊城市，汉族，大学文化，无业，住山东省济南市历下区。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕，2019年12月27日变更为取保候审。辩护人熊伟，山东昌龙律师事务所律师。被告人林小兵，男，1991年1月3日出生于山东省聊城市莘县，汉族，初中文化，无业，住山东省聊城市莘县。因犯非法吸收公众存款罪于2014年12月19日被天津市和平区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币五万元。因本案于2019年3月18日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人钱鹏，江苏金易律师事务所律师。辩护人刘平，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。被告人刘方卉，女，1996年1月26日出生于山东省商河县，汉族，大学文化，无业，住山东省济阳县。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕，2019年12月27日变更为取保候审。辩护人王如飞，山东易济律师事务所律师。辩护人陈敬华，山东易济律师事务所律师。被告人刘伟男，女，1990年5月20日出生于河南省濮阳县，汉族，大学文化，无业，住河南省濮阳县。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕，2019年12月27日变更为取保候审。辩护人沈权峰，浙江德凡律师事务所律师。辩护人骆许刚，浙江德凡律师事务所律师。被告人王诚诚，女，1997年1月15日出生于山东省枣庄市薛城区，汉族，大专文化，无业，住山东省枣庄市薛城区。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕，2019年12月30日变更为取保候审。辩护人张海洋，山东长明阳律师事务所律师。被告人朱清，男，1990年5月29日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，无业，住湖北省荆门市钟祥市。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人胡美玉，浙江丰国律师事务所律师。辩护人王圆，浙江丰国律师事务所律师。被告人蔡群，男，1991年1月18日出生于湖北省蕲春县，汉族，大学文化，无业，住湖北省蕲春县。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人王伟龙，浙江曹娥江律师事务所律师。辩护人汪义华，浙江曹娥江律师事务所律师。被告人蔡智兵，男，1992年9月24日出生于湖北省蕲春县。1126199209245770，汉族，初中文化，无业，住湖北省蕲春县。因本案于2019年1月26日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人吴纪国，浙江曹娥江律师事务所律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2019〕1094号起诉书指控被告人李建强、华仁征、丁爱菊、文婧谊、吕晓雪、林小兵、刘方卉、刘伟男、王诚诚犯非法经营罪，被告人朱清、蔡群、蔡智兵犯非法经营罪、盗窃罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员丁迪飞出庭支持公诉，被告人李建强及其辩护人于岩、徐东可、被告人华仁征及其辩护人李伟明、被告人丁爱菊及其辩护人陈志方、被告人文婧谊及其辩护人叶湾湾、被告人吕晓雪及其辩护人熊伟、被告人林小兵及其辩护人钱鹏、刘平、被告人刘方卉及其辩护人王如飞、被告人刘伟男及其辩护人沈权峰、骆许刚、被告人王诚诚及其辩护人张海洋、被告人朱清及其辩护人胡美玉、被告人蔡群及其辩护人汪义华、被告人蔡智兵及其辩护人吴纪国均到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：2018年7月至2019年1月期间，被告人李建强、陈琦（另案处理）等人在香港民众期货交易场所，以亚洲经贸公司的名义设立主账户并获得交易软件“易盛”，并由民众期货提供的“信管家”软件对接“易盛”用于分仓建立若干账户，未经国家有关主管部门批准，招揽国内投资者在私自建立的所谓“国际期货”网站上投资交易，按照港币、美金分别对人民币1:1、7.75:1的固定汇率为投资者提供港币、美元等换汇服务，从中赚取汇差，非法经营数额达1.6亿余元。其中被告人华仁征负责客服工作，被告人丁爱菊、文婧谊负责财务工作，被告人吕晓雪负责文职工作，并发展以被告人林小兵、孙庆斌（另案处理）为负责人、被告人刘方卉、刘伟男、王诚诚为客服等人组成的一级代理，再由该一级代理发展以被告人朱清、蔡群、蔡智兵、蔡承志（另案处理）等人组成的二级代理，吸引国内投资者非法进行大豆、原油等所谓的外盘期货交易，从中以操作手数赚取高额的手续费。其中，一级代理非法经营数额达1亿余元，二级代理非法经营数额达54万余元。另，二级代理蔡群、朱清、蔡智兵等人通过用模拟盘的盈利信息冒充实盘期货信息，引诱被害人进入该期货平台进行投资，期间通过秘密更改被害人谢某、江某等客户账户密码，频繁操作被害人期货交易账户的方式人为增加操作手数，以获取高额的手续费，致使被害人谢某、江某损失人民币17万余元。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人李建强、华仁征、文婧谊、丁爱菊、吕晓雪、林小兵、刘方卉、刘伟男、王诚诚、朱清、蔡群、蔡智兵伙同他人，违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营期货，其中朱清、蔡群、蔡智兵情节严重，李建强、华仁征、文婧谊、丁爱菊、吕晓雪、林小兵、刘方卉、刘伟男、王诚诚情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人朱清、蔡群、蔡智兵伙同他人，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李建强、林小兵、朱清、蔡群在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人华仁征、文婧谊、丁爱菊、吕晓雪、刘方卉、刘伟男、王诚诚、蔡智兵在共同犯罪中起次要或者辅助的作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱清、蔡群、蔡智兵一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人林小兵犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。故提请本院依法判处，并建议对被告人李建强判处有期徒刑五至七年，并处罚金；建议对被告人华仁征判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议对被告人丁爱菊判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议对被告人文婧谊判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议对被告人林小兵判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；建议对被告人刘方卉判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议对被告人刘伟男判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议对被告人王诚诚判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议对被告人朱清犯非法经营罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，犯盗窃罪判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币五万元；建议对被告人蔡群犯非法经营罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，犯盗窃罪判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币五万元；建议对被告人蔡智兵犯非法经营罪判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金，犯盗窃罪判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人李建强对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、认定被告人李建强等人非法经营期货的行为“情节特别严重”，没有法律依据，违反了罪刑法定原则；2、被告人李建强自愿认罪认罚，已退出非法经营期间所得的工资3.5万元，并缴纳20万元作为罚金；3、应严格遵循法律统一适用原则，杜绝同案不同判，请法庭参考已生效的同类判例，对被告人李建强判处5年以下有期徒刑。被告人华仁征对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人华仁征犯罪情节较轻，是从犯；2、坦白供述犯罪行为，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金；3、是初犯、偶犯，主观恶性较小，没有再犯罪的危险。综上，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人丁爱菊对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人丁爱菊是从犯，在公司负责打款，处于公司最底层，情节显著较轻；2、自愿认罪认罚；3、在涉案权牛公司没有收到任何财物，工资是由和信公司发放的，拿到四个月工资合计12648元，若上述工资认定为非法所得，亦愿意退赃，其已向法院缴纳10000元。综上，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人文婧谊对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、如实供述，并签署认罪认罚具结书；2、是从犯，工作时间短，没有获利；3、是初犯、偶犯，悔罪态度明显，已向法院缴纳5000元。综上，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人吕晓雪辩称对起诉书指控的犯罪事实不知情。其辩护人认为被告人吕晓雪不构成犯罪，提出的辩护意见是：1、本案的主犯张旭、于东凯夫妇未到案，基本事实未查清，到案人员的犯罪地位被拔高；2、被告人吕晓雪不具有共同犯罪的故意，单纯事务性的工作没有犯罪属性，正常工作中发生的中性帮助行为无罪；3、权牛公司系单位犯罪，被告人吕晓雪作为公司内勤不应当承担责任；4、对于绍兴市第七人民医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，其认为鉴定依据错误，鉴定过程不客观，无法准确反映当事人的精神状态，应当依法不予采纳并重新鉴定。被告人林小兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人林小兵起次要、辅助作用，应当认定为从犯。被告人林小兵是在被告人李建强的邀请下加入非法经营的行为，其只负责为运营方“招商”，在运营方和下级代理商之间起沟通桥梁的作用，所得的分成比例较低，非法经营的资金也完全不由其支配；2、被告人林小兵自动投案后，如实供述自己非法经营的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚；3、家中有两个年幼的孩子需要抚养，家庭情况困难。综上，请求对其从轻、减轻处罚。被告人刘方卉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案应属单位犯罪，公诉机关指控被告人刘方卉构成非法经营罪因证据不足，依法不能成立。被告人林小兵为了便于开展期货代理业务成立济南汪普商贸有限公司，从员工的招聘到内部管理再到业务推广均是以公司为单位进行运作的，各个被告人并没有共同实施非法经营的合意，被告人林小兵也没有为犯罪而成立公司的主观故意。被告人刘方卉作为公司一名普通客服人员，是根据林小兵的安排从事一般性服务工作，且没有获取其他非法利益，不属于刑法规定的其他直接责任人员，不能按照非法经营罪追究其刑事责任；2、如果法庭不认定本案是单位犯罪，被告人刘方卉具有从犯、初犯、偶犯等法定和酌定从轻、减轻处罚的情节，且认罪认罚，自愿悔罪，主动退还所得赃款，犯罪情节显著轻微，建议对其适用缓刑或免于处罚。被告人刘伟男对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘伟男是从犯，且社会危害程度较同案犯更轻；2、能如实供述自己的罪行，是坦白；3、是初犯、偶犯，获取的仅是任职客服的工资，没有其他非法获利。综上，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人王诚诚对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王诚诚起次要、辅助作用，是从犯，其在公司担任客服，起“上传下达”的作用，为该案总的非法经营数额和违法所得数额承担畸重的法律责任过于严格；2、公诉机关认定的被告人王诚诚的数额，证据链不完整，其在工作中不涉及实际的操作，并非是一级代理，不能据此认定其个人非法经营的具体数额，应依据被告人的工资收入即非法获利情况进行量刑；3、是初犯，主观恶性不大，有明显悔过表现；4、能如实供述自己的罪行，认罪态度好，且自愿认罪认罚；5、家庭情况困难，其获利仅为三个月的固定工资合计8600元，已全部退出。综上，请求对其从轻、减轻处罚，适用缓刑，并降低罚金数额。被告人朱清对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人朱清在团队中的作用显然低于被告人蔡群，其工资和提成由蔡群决定，违法所得约3万元，团队的违法所得大多由蔡群获得，即使认定朱清为主犯，量刑也不应同蔡群一致；2、是初犯、偶犯，实际参与的盗窃金额不足2万元，抽成仅6000元左右，社会危害性低；3、到案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚，有真诚悔罪表现，已向法院缴纳5000元；4、家庭经济条件困难，父母年过七旬需要赡养。综上，请求对其减轻处罚。被告人蔡群对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人蔡群在非法经营罪中所起的作用相对较小，人数较少，涉案金额不是特别巨大；2、其犯盗窃罪的主观恶性和社会危害性相对较小，与一般利用直接手段窃取钱财有较大的区别；3、自愿认罪，并签署了认罪认罚具结书，有较好的悔罪表现；4、是初犯、偶犯。综上，请求对其从轻处罚。被告人蔡智兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人蔡智兵在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；2、归案后如实交代犯罪事实，是坦白，且签署了认罪认罚具结书，有积极悔罪表现；3、是初犯、偶犯；4、本案涉及的盗窃金额为17万元，对其犯盗窃罪的量刑过重。综上，请求对其减轻处罚。经审理查明：2018年7月至2019年1月期间，被告人李建强、陈琦（另案处理）等人在香港民众期货交易场所，以亚洲经贸公司的名义设立主账户并获得交易软件“易盛”，并由民众期货提供的“信管家”软件对接“易盛”用于分仓建立若干账户，未经国家有关主管部门批准，招揽国内投资者在私自建立的所谓“国际期货”网站上投资交易，按照港币、美金分别对人民币1:1、7.75:1的固定汇率为投资者提供港币、美元等换汇服务，从中赚取汇差，非法经营数额达1.6亿余元。其中被告人华仁征负责客服工作，被告人丁爱菊、文婧谊负责财务工作，被告人吕晓雪负责文职工作，并发展以被告人林小兵、孙庆斌（另案处理）为负责人、被告人刘方卉、刘伟男、王诚诚为客服等人组成的一级代理，再由该一级代理发展以被告人朱清、蔡群、蔡智兵、蔡承志（另案处理）等人组成的二级代理，吸引国内投资者非法进行大豆、原油等所谓的外盘期货交易，从中以操作手数赚取高额的手续费。其中，一级代理非法经营数额达1亿余元，二级代理非法经营数额达53万余元。另，二级代理蔡群、朱清、蔡智兵等人通过用模拟盘的盈利信息冒充实盘期货信息，引诱被害人进入该期货平台进行投资，期间通过秘密更改被害人谢某、江某等客户账户密码，频繁操作被害人期货交易账户的方式人为增加操作手数，以获取高额的手续费，致使被害人谢某、江某损失人民币17万余元。经统计，被告人李建强非法经营数额为1.6亿余元，被告人华仁征非法经营数额为1.5亿余元，被告人丁爱菊非法经营数额为1.5亿余元，被告人吕晓雪非法经营数额为0.6亿余元，被告人文婧谊非法经营数额为1.5亿余元，被告人林小兵非法经营数额为1亿余元，被告人刘方卉非法经营数额为1亿余元，被告人刘伟男非法经营数额为0.9亿余元，被告人王诚诚非法经营数额为0.8亿余元，被告人朱清、蔡群、蔡智兵非法经营数额为53万余元。被告人李建强获利人民币35000元，被告人华仁征获利20000元，被告人吕晓雪获利15000元，被告人林小兵获利500000元，被告人刘方卉获利15000元，被告人刘伟男获利8600元，被告人王诚诚获利8600元。另查明，被告人林小兵于2019年3月18日到济南铁路公安处济南东站派出所投案自首。还查明，公安机关从被告人李建强处扣押中信银行卡二张、中国银行卡七张、招商银行卡六张、兴业银行卡六张、上海银行卡一张、日照银行卡一张、浦发银行卡三张、民生银行卡二张、平安银行卡一张、交通银行卡一张、建设银行卡四张、光大银行卡二张、工商银行卡三张、渤海银行卡二张、U盾五十个、印章十三个、电子支付密码器一个、密码条一份、笔记本八本、电脑主机四台、白色苹果6s手机一只、黑色vivoNEXS手机一只、身份证银行卡复印件一份、营业执照一份、银行单据一份、社保费申报表一份、合同一份、法院诉讼材料一份、微信公众平台认证公函一份、公司利润表一份、委托划转税款协议书一份、国税税务事项通知书一份、网站备案信息真实性核验表一份、承诺书一份、公章备案登记单一份、公司工作交接单一份、印章空白纸一份、内部资金划拨通知单一份、发票一份、公司注册材料一份、华韬公司材料一份、税务材料一份、银色U盘一个、移动硬盘一个；从被告人文婧谊处扣押齐鲁银行卡一张、中信银行卡二张、招商银行卡一张、电脑主机一台、白色红米手机六只、黑色红米手机三只、U盾二个、白色苹果7plus手机一只、恒生保险单一份、星展银行卡一张、社会保险费申请表一份、工作交接清单一份、报销单一份、未拆封新手机二只、SIM卡四张、业务台账一份、考勤表一份、银行票据一份、银行卡密码单一份、笔记本二本、平台后台数据台账一份、身份证复印件一份、银河期货有限公司客户出金单一份、营业执照一份、民众证券第三方存款申请表一份、应聘人员材料一份、银行流水一份、合同一份、协议书一份、合作协议书一份、系统异常统计表一份、信件一份；从被告人丁爱菊处扣押银白色华为荣耀手机一只、电脑主机二台、兴业银行卡一张、招商银行卡一张、招商银行U盾一个、蓝色kingdeeU盘一个、黑色U盘一个；从被告人吕晓雪处扣押民生银行卡一张、华夏银行卡一张、交通银行卡一张、建设银行卡一张、电脑主机一台、小米牌手机一只、白色红米手机一只、白色苹果手机一只；从被告人刘方卉处扣押黑色vivoX20A手机一只、电脑主机一台、银色U盘一个、公章备案登记单二张、印章五个、商标代理委托书一张、营业执照一套；从被告人刘伟男处扣押银色U盘一个、电脑主机二台、白色小米5X手机一只；从被告人王诚诚处扣押公司简章一份、笔记本一本、银色U盘一个、电脑主机一台、白色OPPOR9S手机一只；从被告人朱清处扣押笔记本电脑一台、白色小辣椒牌手机五只、白色小米手机一只、黑色OPPO手机一只；从被告人蔡群处扣押黑色苹果Max手机一只、黑色苹果6s手机一只、白色苹果手机一只、苹果牌平板电脑一台、华硕牌笔记本电脑一台、SIM卡一张；从被告人蔡智兵处扣押黑色苹果XS手机一只、黑色苹果6s手机一只、联想笔记本电脑一台、笔记本二本、SIM卡四张。又查明，在本案审理期间，被告人李建强向本院退出违法所得人民币35000元，被告人华仁征向本院退出违法所得人民币20000元，被告人刘方卉向本院退出违法所得人民币15000元，被告人刘伟男向本院退出违法所得人民币8600元，被告人王诚诚向本院退出违法所得人民币8600元，被告人朱清向本院退出违法所得人民币5000元。上述事实，由公诉机关提交及本院依法收集，并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人李建强供述，证明其2018年7、8月份入职，公司是济南权牛网络科技有限公司和亚洲经贸有限公司。济南权牛网络科技有限公司的成立主要是为了发工资、交社保，法人代表姓刘，其不认识，不是公司的人。亚洲经贸有限公司是陈琦在香港注册的，是为了在香港的民众期货公司开户，就是主账户。软件有两个，一个是操作主账户用的易盛，一个是信管家，后来改名叫时代。易盛登录的账户就是主账户，给主账户入金时，先在易盛上操作，把钱打到民众的对公账户里，民众打电话给法人确认后钱才会从民众的对公账户中划到主账户里面，这样主账户就可进行交易了。信管家是一个分仓软件，把主账户分仓成好几个子账户以及孙账户，子账户、孙账户等是提供给做期货的客户使用的。信管家和易盛之间有一个接口，客户利用子账户、孙账户每做一笔，易盛里面相应的主账户就会有一笔。网站是专门给做期货的客户用于申请账户以及出入金用的，客户申请好账户后，信管家对应的账户就开通了，可以让客户登录使用。客户入金的时候先在网站上申请，然后把钱打到公司提供的银行账户里，公司这边看到相应的转账情况后，会在网站后台审批通过，信管家对应的账户里就会有相应的金额，客户就可以用信管家进行期货交易了。网站是一直存在的，但网站的域名在定期更改。公司主要是通过手续费和汇率差盈利。下面的客户每交易一单，相应的主账户就会有一单交易，主账户的交易，民众那边是要向亚洲经贸公司收取手续费的，其公司从客户入金的钱中扣除手续费，除去亚洲经贸公司在民众那边产生的手续费，剩下的按照约定分成给下级代理。客户出入金的汇率是固定的，实际汇率一般都比固定汇率低，交易的时候如果客户亏损了，主账户亏损的钱低于客户亏损的钱，客户亏的越多，汇率差产生的盈利就越多。其在公司负责对接香港民众期货，通过微信与“joe”“KAMI”联系，公司里还有华仁征、吕晓雪、丁爱菊、文婧谊，陈琦负责钱，吕晓雪是给陈琦帮忙的，丁爱菊是财务，华仁征主要是客服，文婧谊是陈琦没来的时候过来，坐在陈琦的位子上。济南权牛网络科技有限公司的经营范围是没有期货交易的。其每个月工资7000多，拿了5个月的工资，共3万多。其微信号是“帅小丑”、“沉默是金”。2、被告人华仁征供述，证明2018年8月份左右，李建强叫其到济南权牛网络科技有限公司上班。公司有一个“国际期货”网站和“信管家”软件。“国际期货”网站主要是给客户注册账户和出入金，注册的话就是客户先注册一个网站登录的用户，进行实名认证，之后再选择一个服务器，然后输入需要设置的密码，网站会在所选的服务器里面生成一个账号，是一串数字，这串数字就是登录“信管家”软件的账号，客户就可以通过这个账号密码登录“信管家”软件，进行期货买卖。网站还有一个作用就是出入金，客户通过网站上显示的入金选项，填入入金金额和打款人信息，然后提交申请，网站上会有一个银行账户，客户只要把钱打入这个银行账户就可以了。其有一个网站的后台账号，能看到客户提交的入金申请，其审核通过之后，“信管家”软件上客户的账户里就会有入金的金额了。客户入金的收款账户都是个人银行账户，挂在“国际期货”网站上，有王淑芹、刘婷婷、华绪远等，是在变动的。客户出金要先在网站上提交出金申请，其看到申请之后，先去“信管家”软件里查看客户账户是否已经扣除了要出的金额，如果能对上，其就会和丁爱菊说，她负责把客户需要出金的金额打到客户网站上实名认证时填写的银行卡。这个网站应该不是“信管家”的官方网站，因为这个网站需要经常改域名，应该是个人私建的，关于这个网站，公司和网站方有一个微信群，其和李建强、陈琦在里面，有时候网站出问题了就会在群里和对方联系解决。“信管家”软件主要有三个功能，一个是能看到期货实盘上具体的曲线，然后进行交易，还能看到客户个人账户的交易记录、个人信息、余额等。“信管家”是实盘的分户软件，公司在香港实盘上有一个主账户，主账户在“易盛”软件上，与实盘直接对接，客户在“信管家”上进行的交易操作，会同步到“易盛”的主账户。其在公司做客服，下面的代理商提交客户的问题，其在和代理商的对接微信群里做解答以及在群里发布公告告知下级代理，其还负责审核客户的出金、入金以及客户调整手续费、开通代理权限、修改客户账户密码、分配模拟账号，制作“信管家”软件使用的Word操作流程，有时候李建强还交代其做一些公司零碎的事情。重置客户密码主要是登录网站的密码和登录“信管家”的密码，都是下面的代理发到微信群里，网站密码重置由代理直接提交上来就可以，重置“信管家”密码需要提供客户手持身份证照片，只要代理提出来就会重置，不会和客户核实。公司每个月要主动删除亏损大、长期不交易的客户账号，李建强让陈琦统计好客户数据，陈琦发给其，其再发到公司与下级代理的对接合作群里。公司通过赚取手续费和汇率差盈利。公司是2018年7、8月份经营外盘期货的，老板是于东凯、张旭两夫妻，李建强是公司实际运作的负责人，公司有什么事是向李建强汇报的，李建强做工作安排，请假也是向李建强说。陈琦做的事情也比较全面，像是在协助李建强做具体的事，也和李建强对接香港民众期货，李建强不在的时候，其一些事情不知道怎么做是问陈琦，其不在的时候陈琦做其的活。丁爱菊负责出金，打款给客户。吕晓雪是内勤，有什么都是向陈琦汇报，其忙的时候吕晓雪会来帮忙做客服的工作。公司开展外盘期货业务的时候文婧谊就开始核对工作了，但不在公司里，文婧谊来过公司几次，是来公司做财务的事情，有什么事是向陈琦、李建强汇报的。林小兵代理团队是其公司下面最大的代理，使用的“信管家”孙系统账号有四个，即at02、at05、at12、at16。其知道国家是不允许做外盘期货的，公司没有做期货的资质。其每个月工资4000多，大概收入2万多。其微信号是“步枪”。3、被告人丁爱菊供述，证明2018年8月，其到济南权牛网络科技有限公司帮忙，公司法人代表是景磊，其在公司一次都没有见过，实际公司都是李建强在管理。李建强是负责人，负责平时公司的运转，其负责出金和做账，吕晓雪、文婧谊、陈琦负责核对客户交易情况和做一些解答问题的客服类工作，平时文婧谊都不在公司，每次陈琦请假文婧谊就来公司上班，做陈琦的工作，华仁征负责出金的审核。出金就是下面做投资的客户在“信管家”软件炒期货要提现，提交提现申请后，华仁征审核通过了就叫其把钱打给客户。但是其打钱给客户所用的银行账户都是个人账户，而且个人账户会变化，个人银行账户上的人也不是公司的人。工资表是陈琦做好给其的，工资表上有李建强、陈琦、吕晓雪、华仁征、韩硕和李君伟。平时公司账户上基本没有钱的，在发工资前，陈琦会把要发的钱和社保、个税的钱统一转账到公司账户上，再让其通过网银发到员工的个人账户上，公司的对公账户只是发工资用的，公司在营业、经营方面没有用过对公账户。公司是做外盘期货的，其不是很了解，平时听到他们在讲原油、黄金这些词，其在报税业务的回单上看到过经营范围，是计算机、软件这些，是没有期货方面的。公司是靠收取手续费赚钱的。其工资是和信证券投资顾问有限公司山东分公司发的，一个月4100多元。其微信号是“楠楠”。4、被告人文婧谊供述，证明其2018年8月开始在济南权牛网络科技有限公司工作，公司是做国际期货业务的，对接的平台是民众期货，公司还有李建强、丁爱菊、吕晓雪、陈琦、华仁征。其是陈琦叫来帮忙的，在公司负责期货平台客户出金入金的核对、给下面的代理商打返佣、换汇，李建强还让其联系张旭，把每天入金的情况做个备忘发到微信群。李建强负责入金的确认，丁爱菊负责出金，吕晓雪是客服，负责联系代理，也给其发过返佣表，里面有代理商的名称、返佣的金额等数据，陈琦负责核对出入金和给代理打返佣，李建强相当于是负责人，陈琦也是李建强下面的，张旭应该是负责香港那边的。陈琦告诉其，公司是通过手续费和汇率差盈利的。客户每一次交易都会产生手续费，由公司和下面的代理分成，代理拿大头，公司拿小头，公司只赚几块钱。客户投资的人民币按照固定的汇率兑换成美金和港币，而现实中的汇率是低于公司汇率的，所以客户亏损的越多公司赚的也越多，其看过公司的结算单，客户在民众期货投资总体来说都是亏损的。其在公司没有拿过钱。其微信号是“四喜的卤味丸子”、“欧玊”。5、被告人吕晓雪供述，证明其2018年3、4月份到济南权牛网络科技有限公司上班，2018年7、8月份公司搬到历下区的青后小区。公司是做期货的，对接的是民众期货。公司有李建强、陈琦、华仁征、丁爱菊、文婧谊、李君伟和其，李建强是经理，主要负责分配工作，和下面的代理公司沟通联系，处理业务纠纷，也有期货平台的最高权限，包括出入金审核、修改客户账户密码、修改手续费、开代理权限等，但他很少管理平台，主要是统筹公司各部门和同下面公司联络；陈琦是李建强下一级的领导，分管财务、文职和客服，其和丁爱菊、华仁征都是听陈琦指挥的，陈琦平常也在给客户打返佣，做期货交易数据表，做客服跟下面的代理解决平台上的一些业务技术问题；丁爱菊是财务，负责客户的出入金和把钱转到其他银行卡里；华仁征负责客服，解决下面代理提出的一些技术问题，还负责修改手续费、审核出入金和修改账户信息；文婧谊不常来公司，每次来都是陈琦出差的时候，陈琦不在公司文婧谊就坐他的位置，做陈琦的工作，也会和丁爱菊核对打钱的事情；李君伟是负责拉代理的；其是做文职的，做公众号和统计期货平台的交易数据，近一个月还兼顾给代理开平台权限，但是这个做的特别少，很忙的时候才帮忙。其用工作微信号“飞翔”后，在客服合作群里，看到群里都是公司下面的代理商客服，在群里主要是对接、沟通修改期货手续费、客户出入金等，其在这些群里主要是帮着华仁征和代理商客服对接修改手续费等，但是华仁征比较勤快，其很少修改期货手续费。其还按照陈琦的指示做结算表、明细表，结算表是原油、恒指结算表，其在自己电脑上登录“信管家”软件，汇总基础手续费、交易次数、币种等信息做成结算表，明细表是用来核算返佣的。其认为所在公司有问题，但在这家公司工作量不是很大，压力也不是很大，这样的情况还有一个月3800可以拿，其觉得也是可以了，所以公司这些事情其也没多想。其工作微信号是“飞翔”，个人微信号是“星辰大海”。6、被告人林小兵供述，证明2018年8月份，其在网上找人买了两家公司的营业执照，一个是众信国际，一个是汪普商贸，都是为了给李建强的民众期货做代理去找人注册的，具体的经营范围大致就是商贸之类的，在招聘人员的时候用到了汪普和众信，其他时候汪普和众信没有开展过实质性的经营。民众期货是香港那边的期货，是个外盘期货，其给李建强推广民众期货平台，发展下一级代理，下一级代理去发展投资民众期货的客户，每一个客户在民众期货交易一笔会有手续费产生。李建强和其说好手续费一笔34美金，李建强留5美金，其留0.5美金，剩下的都是给二级代理。其公司有业务部、客服部、财务部、人事部，业务部就是招商部，专门发展二级代理，客服部负责为二级代理发展客户的时候做平台客服方面的业务，客服部就三个人，是刘方卉、刘伟男、王诚诚。其代理公司和李建强那边有专门沟通的微信群，叫运营对接合作群，群里有客服部刘方卉、刘伟男、王诚诚，还有其和孙庆斌，李建强和几个李建强公司里的人。关于平台的客服问题都是在这个群里其公司传达给李建强他们，然后李建强他们答复也是通过这个群，再由刘方卉、刘伟男、王诚诚和二级代理说。财务部就是负责计算、发放工资及二级代理返佣的事情。人事就是负责招聘公司人员，招聘人员的时候是以公司名义招聘的，汪普和众信都用过。其是公司老板，孙庆斌是公司总经理，公司的日常事务是孙庆斌在具体负责管理的，刘方卉是客服部主管，业务部主管有两个，是赵悦和赵越，业务部下面还有组长，林飞飞是组长，财务部主管叫“琪琪”，人事部主管是王雪。其公司和二级代理是没有当面接触的，除了朱清这个二级代理，是朱清自己找其来做的，其和朱清本来就认识，朱清也有个老板，朱清做代理是和他老板一起做的。客户在国际期货网站入金，但是网站是不能交易的，要下载信管家这个交易软件，网站上有李建强这一方提供的个人账户，客户要在民众期货上入金，就需要把钱打到网站上的个人账户，国际期货网站的网址和入金的个人账户是在变换的。孙庆斌告诉其，李建强平台还在赚汇率差，其让孙庆斌和刘方卉去香港，了解到李建强是有汇率差在赚。李建强他们是不和二级代理接触的，都要通过其代理公司传递信息，包括二级代理发上来的客户开户信息或者修改客户密码申请，以及李建强发布的一些公告与规则，后来李建强还会发需要删户、销户的客户名单让二级代理去核实。除去给二级代理的钱，公司大概有80万盈余，其个人大概收益50-60万。其工作微信是“春风化雨”，生活微信“苦行僧”。7、被告人刘方卉供述，证明公司做的是民众期货，整个期货运营主要分为三个层级，第一个层级是李建强他们的一个平台公司，他们是自己搭建了平台，用来进行期货交易，第二个层级就是其公司，其公司属于李建强下面的一个一级代理，帮平台公司和其公司下面的二级代理进行上传下达等事情，第三个层级就是下面的二级代理，他们是直接跟投资人进行接触的，需要拉投资人开户进行期货交易。官网是李建强他们做的，主要是让投资人通过官网来开户，还有就是出金入金。时代操作软件是投资人作为交易软件使用的，时代柜台管理就是投资人的一些交易记录、出入金记录，时代监控端是投资人的交易账号、姓名还有资金情况。这些软件都是李建强他们提供的，软件应该是香港的民众期货给的，官网是李建强他们找人做的。其公司有两个负责人，一个叫林小兵，一般称呼他为林总，是公司老板，主要就是管钱，还有一个叫孙庆斌，一般称呼他为刘总，他负责的事情比较多，除了财务的事情少管之外其他什么都管。公司目前主要有业务部、客服部、财务部、人事部，业务部主要就是找二级代理，财务部主要就是统计给二级代理的佣金及返佣、与上级财务对接、发工资，人事部负责招人及聚餐等活动，客服部要跟下面的二级代理分别建群，解答问题、修改投资人密码、销户等。有些二级代理会在群里面直接说需要修改客户的密码，客服一般会上报李建强公司让他们修改，如果二级代理比较急以及上面没有回应，客服也有权限直接修改，但是销户的权限是没有的，只有李建强公司的客服才有权销户。公司通过手续费和汇率差来盈利。2018年年底的时候，林小兵和孙庆斌提出来自己做民众期货，林小兵叫其和孙庆斌去香港民众期货公司了解一下，其和孙庆斌从香港回来后就去找做网站的人，就是找了给李建强做网站的那个人，叫“聂虎”，但是还没做好就被抓了。其之前当员工的时候工资是3000元一个月，后来到了4500一个月，当主管后是5000一个月，最后一个月拿了6000元。其微信是一个兔子符号。8、被告人刘伟男供述，证明其2018年9月进众信国际公司，公司有客服部、业务部、财务部、人事部，公司老板是林总，他公司来的少，总经理是“刘萧”，客服部主管是刘方卉，工作人员是其和王诚诚，业务部方俊、林飞飞、赵悦是业务经理，分别带了三个团队，主要就是负责发展二级代理，财务部主管是林浩冉，还有刘雪琦、王秋爽、齐心和吴倩，上午算账，下午给下面的代理返佣，人事部就一个王雪，负责工作人员的招聘及考勤。其在公司主要是客服工作，往下对接代理群，公司业务部发展一个代理，对应的业务员就会组建一个群，群里一般组成是对应业务员及其主管、三个客服、财务及对应代理，群名的格式就是“民众”+后台编号+“对接群”。往上跟平台对接的群叫“WP运营对接合作群”，一般代理有什么问题会在群里提出来，由客服往对接群里面转达，对接群里的回答再由客服反馈到下面的代理群里。一般群里的问题主要有四大类，即出入金问题、调整手续费、密码的修改、行情问题。客户在国际期货的网站上注册、出入金，在信管家软件上操作进行期货交易。公司主要是靠投资人投资以后产生的手续费来赚钱的，投资人进行投资买卖，每一笔都会产生手续费，做港币每一笔需要上交200元港币，做美元和欧元每一笔需要上交34美金和欧元，手续费由公司、二级代理及平台公司三家分成。对于这个平台，其认为是不正规的，因为这个期货平台的网站需要定期修改域名，投资人的资金都是到平台的个人银行卡账户，平台的权限也很大，可以修改投资人的密码及进行销户。其工作微信是“客服-02”，工资是3000元一个月。9、被告人王诚诚供述，证明其2018年9月进济南汪普商贸有限公司，2019年1月25日前一个礼拜左右，客服和财务搬到了济南高新区舜泰广场2号楼3楼B8办公室，当时新的地方贴着众信国际。公司老板是“林兵”，经理是“刘肖”，老板总负责，但是公司里面时来时不来，经理基本上每天都会到公司来。业务部负责拉公司下面的代理，有三个主管，财务负责算工资和提成，人事部负责招聘和内勤，客服部负责给上家民众期货和下面的代理传递信息，公司只有业务员有提成。公司是给期货平台介绍代理商，由平台返佣给公司，然后公司返佣给代理，赚取中间的差价。公司和民众期货公司有一个微信群，名字叫“WP运营对接合作群”，群里有其和刘伟男、刘方卉三个客服，其老板和经理，财务主管林浩冉，业务主管“方俊”和赵越，还有后台操作的“Sylar”和“步枪”，还有民众期货的负责人，微信名叫“沉默是金”。代理把问题发到“编号+某总+对接群”微信群里，客服能解决的就解决，不能解决的再把问题发到“WP运营对接合作群”，要后台解决，客服一般会提上去的问题就是修改客户登录和交易密码，出入金操作，修改手续费这些。出入金网站的域名和入金的银行账号是经常在换的，每次要更换都会发公告。其实习期是2800元一个月，实习期两个月，转正之后是3000元一个月。10、被告人朱清供述，证明其和蔡群、蔡智兵、蔡承志一起合作拉客户做民众期货。蔡群用微信小号“小希”建一个群，名称都是“短线无敌”加个数字的后缀，群里有蔡群的合作伙伴，这些合作伙伴就是“拉手”，他们负责把网上那些正在做期货或者有意向做期货的客户拉到群里，其和蔡承志、蔡智兵的小号也会被拉到群里，在群里做“托”。一般蔡群用“明德至善”的微信号充当指导老师，每天恒指和德指开盘之后，指导老师就会在群里指导大家买卖期货，其和蔡承志、蔡智兵看到之后就会用各自的小号替指导老师烘托气氛，通过模拟盘看到指导老师喊的单涨了就把涨的点位图发出来，把指导老师塑造成很厉害的期货实盘老师。当群里的客户私下来找托了解情况的时候，其就会说跟老师做基本上都是盈利的，也会经常关心客户，取得他们的信任，使他们愿意听从指导老师在平台上入金。有的时候蔡群不在，其就用蔡群指导老师的微信登录，在群里发一些期货信息。蔡群发展新的客户后会让他们在手机上下载民众期货的APP，名字叫时代软件，然后一步步教他们开户、入金，指导客户在期货平台上交易。获利的方式就是赚取客户的手续费，每一手的手续费恒指是240元，德指有34欧，平台拿走手续费50元人民币或5.5欧，剩下的手续费里成功让客户听从指导老师指示购买期货的可以拿到30%，指导老师拿70%，有了拉手之后，分成是手续费扣除平台拿走的，剩下的钱拉手拿50%，50%里面的30%给起作用的托，托每个月还有3000元的基本工资。民众期货的老板是林小兵，其跟林小兵认识，这个平台一开始是其联系的，其把平台介绍给了蔡群，之后就建了一个叫“济南民众0041朱总对接群”，其和蔡群都在这个群里，另外都是平台的工作人员，平常就在群里申请模拟盘账号密码、开户销户、修改投资人密码、出入金事宜。蔡群告诉其修改密码来操作客户账户骗取手续费的方式，其和蔡群都这样操作过。其把客户“星之火”手持身份证照片发到“朱总对接群”，让客服重置修改了密码，其直接登录“星之火”的账号不断买进卖出。2018年7月到9月，其拿了每个月4000元的底薪，10月份到12月份，其拿了每个月3000元的底薪，1月15日拿了客户“星之火”的提成6200元。其做“托”的微信小号有“白羊”、“在水一方”，和民众期货对接的微信号叫“朱清”。11、被告人蔡群供述，证明2018年7月，朱清给其介绍了一个期货平台叫民众期货。其和朱清、蔡智兵、蔡承志一起合作，先通过类似股指期货营销微信群、百度贴吧寻找一些有兴趣做股指期货的客户，其用微信号“小希”创建“短线无敌518”微信群，把他们拉到微信群。其用微信号“明德至善”充当指导老师，发一些行情分析，朱清、蔡智兵、蔡承志用他们的小号做托，按照其指示的点位在模拟盘上操作买进，一旦行情涨了，就会把所谓获利的截图发到群里，让客户觉得指导老师判读的很准确，吸引客户跟其做期货，朱清有时候也会客串一下指导老师的角色。那些想要做的客户就会联系其，其会帮他们开户和入金，客户每操作一笔，就需要收取手续费，平台会给其手续费80%的提成。其做过4、5个客户，一个是谢某，还有一个叫“亮家馄饨”，其他不记得了。其获利15万左右，包括客户自己交易的手续费和谢某那笔。谢某入金7万5千元，一开始赚了4、5千元，后其通过“济南朱总对接群”的客服重置密码，登录谢某的账户频繁操作，把账户里的资金全部通过手续费的形式消耗掉，其获利61000元左右，自己赚了3万元左右，分给蔡智兵1万5千元左右，剩下的作为朱清、蔡承志的底薪跟一些基本房租、水电。关于其重置修改谢某账号密码的事情，朱清之前就和其说起这个操作方法，叫其可以这么做来赚手续费，也擅自重置修改其他客户的账号密码来赚取手续费。“济南朱总对接群”是其和朱清做民众期货与上一级对接的群，其和朱清是民众期货的代理商，运营中心的负责人是林小兵，当时是朱清和林小兵两个人聊的。民众期货平台进出资金的网络地址、银行卡账户一般一两个月就要换一次，入金是到个人账户，是不正规的。12、被告人蔡智兵供述，证明被告人蔡群联系其一起做民众期货，其就到济南，和朱清、蔡承志一起住。其负责找做期货的客户，把客户拉到“短线无敌518”的微信群，群里有蔡群、朱清、蔡承志，蔡群作为指导老师在群里分析行情，提示买卖点位，其和朱清、蔡承志就在群里吹捧蔡群，还会发一些在模拟盘上盈利的截图，诱骗客户来开户。其和朱清、蔡承志负责找客户，在微信群里做托，蔡群用微信冒充指导老师，有时候蔡群不在，朱清也冒充指导老师指导客户炒期货，群都是蔡群建的。客户在国际期货网站上开账户，在里面入金，在“信管家”软件上进行交易操作，后来变成“时代”，客户入金的钱是打到个人名下的银行卡的。平台是朱清搞来的，具体是朱清和蔡群两个人和平台方对接的。蔡群和朱清还重置修改客户的账户密码，自己登陆进去频繁操作，其印象中朱清先这样操作过，其从蔡群的口中得知朱清早就和蔡群商量过这个事情了，后来的确又有客户被蔡群重置修改密码了。2018年12月底的时候，有一个微信号叫“帅气的灰太狼”的人通过“短线无敌518”加了其“邓逍遥”的微信，问其群里的指导老师怎么样，其告诉他老师提示的点位很准，赚的很多，之后“帅气的灰太狼”就去找蔡群开户，做了几天，“帅气的灰太狼”告诉其账户里只剩下1000元左右了，蔡群事后告诉其重置修改了“帅气的灰太狼”的账户密码。“亮家馄饨”也是“短线无敌518”的群成员，2019年1月份左右加了其“邓逍遥”的微信，其就让他跟着老师做。其工资是底薪3000元加提成，10月份到12月份的工资是蔡群发的，陈小琴处提成加补贴拿了2100元，谢某处提成拿了11000元。其工作微信号是“邓逍遥”、“少年的泪不懂海水蓝”、“巷城”。13、被害人谢某陈述，证明2018年11月初的时候，其被微信昵称“小希”的人拉入“短线无敌518”的微信群，其看上去觉得群里都是一些做期货的人，群里经常会发一些“老师好厉害，又赚钱了”之类的聊天内容，其就主动加了群里的老师“明德至善”，老师向其推荐了远大国际期货的时代行情软件进行期货交易。2019年1月初，其在远大国际期货总共入金77750元人民币，是转到刘燕的个人银行账户，按照软件上美金兑换人民币的固定汇率7.75，兑成了10000美金。当天晚上，其按照老师说的操作方式进行交易，赚了260多美金。2019年1月7日晚上赚了大概200美金左右，2019年1月8日晚上赚了100多美金，2019年1月9日上午赚了900多港币，之后就再也没交易过。2019年1月9日17时左右，其下班回家打开电脑，发现时代行情软件账户密码错误，就联系老师询问，老师让其填写了一张“交易商密码重置申请表”后，发给其初始密码，其登录后发现软件里的10680美金没有了，只剩下290.04美金。其查询交易明细，发现有人在2019年1月9日14时10分到15时33分期间登录其账户，通过不断买卖交易操作方式，将账户上9885美金消耗掉了，还有511.61美金是平仓盈亏。其一共入金77750元人民币，出金2247.81元，损失75502.19元。14、被害人江某陈述，证明2018年7月，其经人介绍进入一个炒股的微信群，在群里认识了一个叫“明德至善”的炒期货老师。2019年1月，该老师告诉其一个炒期货的平台，之后其就在平台上注册账号，后来老师又给了一个银行账号，说是平台的收款人，收款人叫刘燕，转账之后就可以在平台上操作了。其就按照老师给的账号在2019年1月10日转账了80000元，转账之后其登录平台，发现账号里面有10322美元，其就操作了几天。第一天其在平台上赚了10000多元，第二天又赚了10000多元，后来一天半夜的时候其发现平台无法登陆，并且显示账号密码错误，等到早上5点多其才能登陆平台，发现账号里面只剩下650美元。其联系老师，老师说是操作失误，让其继续转账帮其赚回来。2019年1月31日，通过陈琦账号转账到其银行卡5043.15元。15、证人曹某证言，证明2018年5、6月份，有人通过一个股票、期货交流ＱＱ群加其好友，推荐其一个做期货的平台，其就到“国际期货”网站注册账号，下载了交易软件“信管家”，后来变成“时代行情”，用网站上注册的账号登录进去，就可以在“信管家”里面操作了。其在网站上申请入金，网站上有一个对方的个人银行卡账户，有王淑芹、刘婷婷、华绪远、刘燕，其通过手机银行转账，把转账的截图发给业务员，之后“信管家”账户里就会有其入金的金额。出金也是在网站上申请，对方会把钱转到其银行账户。出入金的汇率是固定的7.75。其一共入金155000元，最后全部亏掉了。16、证人于某证言，证明2018年下半年，其同事曹元彬推荐其一个期货投资平台，并推送了一个叫“李伟”的微信，让其通过“李伟”开户交易。之后其就跟“李伟”联系了，把身份证正反面、银行卡、手持身份证照片发过去开户。2018年11月1日“李伟”开完户把账号密码发给其，11月2日其开始在国际期货网站入金，通过时代软件进行交易操作。其入金是转到王淑芹、刘婷婷的个人银行卡，汇率是固定的7.75，共入金434585.62元，出金132732.85元。17、证人许某证言，证明2018年12月份，当时其想自己做期货，上网搜索时看到了民众期货平台，就加了一个微信号和对方聊。其给了对方身份证照片和银行卡号，对方就给其申请了账户，一个是网站的账户，一个是交易软件的账户。其在网站上提交入金申请，通过银行卡转账到对方提供的一个个人银行卡里面，和对方说了之后，信管家账户里就会有其入金的金额。入金、出金的汇率是固定的7.75。对方告诉其赚的是手续费和汇率差。其一共入金3万多元，出金了1万多元，大概亏了2万元。18、郑人梁海锋证言，证明2018年9月份，一个微信昵称“沧海”的带队老师向其推荐“国际期货平台”，并且发给其国际期货平台的链接，还给了一个客服的联系方式。国际期货平台有一个网址，还有个“时代APP”，跟其联系的客服微信昵称是“客服-01”。其在该平台上投资，通过自己的中国建设银行转账给对方，对方户名是王淑芹、刘婷婷，对方转给其的户名是韩松辰。到11月中旬，其在该平台上亏损了1008000元。19、证人姚某证言，证明2018年7月份，有人打电话向其推荐民众期货平台，其就加了微信聊天，之后其决定做做看，对方就给了其一个叫“国际期货”的网站，其把自己的身份证、银行卡拍照片给对方，还把手机号码也给了对方，对方帮其在网站上注册了一个账号，其下载了“信管家”软件，用对方注册的账号密码登录进去就可以进行交易操作。其先在网站上申请入金，网站上会有一个个人的银行账户，其转账过去后把转账截图发给对方，“信管家”的账户里就会有相应的金额。出金也是在网站上申请，等对方处理，对方会直接把出金的钱转到其预留的银行卡里。出入金的汇率是固定的7.75，入金的个人银行账户有韩松辰、王淑芹、华绪远。其一共入金10万不到，亏损50000多元。20、证人周某1证言，证明2018年9月份，一个微信叫“明德至善”的人加其好友，推荐其做民众期货，其看着还不错就同意了。之后对方发了网站的链接、下载ＰＣ端和手机ＡＰＰ的链接，还有如何注册、出入金等流程，网站的名字是“国际期货”，软件的名字是“信管家”，后来变成了“时代”。对方帮其注册了网站的账号和软件的账号，其自己进行出入金操作。入金就是在网站上提交入金申请，然后通过网银转账到网站提供的个人银行卡里面，有韩松辰、华绪远、王淑芹、刘燕、刘婷婷，其和“明德至善”说了之后，登录信管家软件看账户里的金额，等到金额有了就是入金成功了，入金的汇率是固定的7.75。其还把账户密码给“明德至善”去操盘。其一共入金40万元左右，亏损了30万元左右。21、证人乔某证言，证明微信名叫“胡志伟”的人主动加其微信，向其推荐香港的外盘期货。“胡志伟”发给其一个网址，是一个叫“国际期货”的网站，网站上点击一个链接，下载“信管家”软件，这个“信管家”软件就是外盘期货的交易软件。其用手持身份证照片、身份证正反面及银行卡在网站上进行注册，注册好了就会给其一个交易账户和原始密码，就可以登录“信管家”软件进行操作。“胡志伟”会提供给其一个个人银行账号，有王淑芹、刘婷婷、华绪远、刘燕、张銮，其把入金的钱打到账号里面，然后把转账的截屏发给“胡志伟”，“胡志伟”就会在后台帮其操作，把资金打到“信管家”的交易账户。出金也是到“国际期货”网站申请，两个小时左右，出金的钱就会打到其网站上绑定的银行卡。“国际期货”的网站网址还会变化，操作软件也从“信管家”变成了“时代”。“胡志伟”还给其推荐了一位指导老师“明哲”，在“明哲”的指导下基本上是亏的。其一共亏损了12万元左右。22、证人周某2证言，证明2018年6月，其通过微信群了解到天拓世通、民众期货这两个平台可以投资期货，于是陆续进行投资，共亏损20多万元。后蔡群与其签订了一份协议，约定给其52484元，其余不再赔付，其觉得被骗了就报警了。23、证人张某1证言，证明2018年国庆，有人打电话向其推荐期货平台，其就加了对方的微信“随缘”。“随缘”让其把手持身份证照片、身份证正反面及银行卡照片拍给他，帮其注册账户，又发给其一个二维码，让其扫描下载期货操作软件，其扫描下载的软件是“信管家”，后来变成了“时代”。其在远大国际期货的网站登录账户进行出入金，在“信管家”软件上进行操作。“随缘”给其推荐了一个指导老师“向阳”，其按照指导老师的要求买进卖出。其入金都是打到个人银行账户的，有王淑芹、刘婷婷，一共入金275000元，最后只剩下几百人民币。2018年11月中旬亏的只剩下几十美金后，其就一直没有做民众期货了。2019年1月初的时候发现无法登陆了，其民众期货的账户被注销了。24、证人胡某证言，证明2018年8月份，微信群有人推荐期货平台，其就加了对方微信“ｃａｉｆｕ360”了解。“ｃａｉｆｕ360”向其推荐了民众期货，发给其一个网址，打开是一个叫“国际期货”的网站，其在网站上点击链接，下载了民众期货的交易软件“信管家”。其先在网站的入金选项里填好金额，提交入金申请，再用手机银行把钱打到网站提供的指定个人银行账户，有韩松辰、王淑芹、刘婷婷、华绪远、刘燕、张銮，其“信管家”账户里就有入金的数额了。“国际期货”网站的网址是在变化的。“ｃａｉｆｕ360”也经常在微信里发一些炒期货技巧给其，“ｃａｉｆｕ360”还调低了手续费，其在指导下基本也是亏的，一共亏损12万3千多元。25、证人萧某证言，证明其2018年12月20日左右开始做民众期货，是“天天返佣网”的客服“天天返佣-鸿睿科技”推荐的。“天天返佣-鸿睿科技”在ＱＱ上发给其一个网址，点进去后显示“远大国际期货”，其点击入金选项，就会给其提供一个个人银行卡账户，有华绪远、刘燕、张銮，其转账之后要把转账截图发给“天天返佣-鸿睿科技”，“信管家”账户里就会有相应的金额，炒期货是在“信管家”软件上操作的。“天天返佣-鸿睿科技”每天会发炒期货技巧，也教其炒期货，不过其整个炒期货过程大部分是亏的，一共亏损8万5千元左右。2019年1月25日左右，“天天返佣-鸿睿科技”告诉其民众期货不能做了，其就出金了。26、证人丁某证言，证明2018年10月份其开始做民众期货平台，民众期货是有网站和操作软件的，网站是用来入金、出金的，是一个叫“国际期货”的网站，操作软件叫“信管家”，是从网站上下载下来的。网站和“信管家”是绑定的，网站上入金、出金，相应的余额会在“信管家”显示，入金是打到一个叫华绪远的银行卡的，“信管家”后来变成了“时代”。这个民众期货的门槛很低，正常期货门槛是很高的，在民众期货操作一手需要34美金的手续费，汇率是7.8左右，比正常的要高。直到2019年1月份，其一共亏损2500多元。27、证人顾某证言，证明一个业务员向其推荐了民众期货平台，业务员先帮其开好户，然后发给其一个网站的链接和一个操作软件的下载链接。网站是专门用来入金的，软件是“信管家”，入金是转到一个个人的银行卡账号，叫刘婷婷。其通过网银转账进去，之后把转账记录发过去，“信管家”账户里才会有金额。平台是赚客户的手续费盈利的。其一共入金5735元，亏了4000多元。28、证人寿某证言，证明2018年9月初，一个股票群里有人加其好友，推荐其做民众期货。其把身份证照片、本人手持身份证照片以及银行卡号给了对方，对方给其注册了一个账号，其就在国际期货网站上出入金，用“信管家”软件进行交易。入金是把钱转入网站提供的一个个人银行卡里，这个银行卡经查在换的，支付宝转账的时候需要把转账记录截图给客服，“信管家”账号里就会有钱，银行卡直接转账的话，“信管家”账号里面就直接有钱了。出金是网站个人中心里面出金，等到账就可以了。汇率是固定的7.75。其一共亏损40多万元。29、证人张某2证言，证明2018年11月，其微信好友“孙凯Ｋ哥”向其推荐“国际期货”，其就提供了身份证正反面照片、手持身份证照片、银行卡开户。“孙凯Ｋ哥”把“国际期货”的网址发给其，其在网址上下载了时代交易软件。网站的主要功能是入金出金，汇率是固定的7.75。对方的账号有好几个，隔一段时间在换的，都是个人银行卡，有刘婷婷、华绪远、刘燕、张銮、陈琦。到2019年1月份，其一共亏损了20多万元。30、证人李某证言，证明2018年3月份，其被拉进一个微信群，里面都是在炒期货的，有几个讲课老师。其观察了一段时间，群里面有人一直在发盈利的截图，其就心动了。2018年9月初，其在微信群里加了一个发盈利截图的人“都市巴菲特”。“都市巴菲特”向其推荐“国际期货”，其就准备了身份证正反面照片、手持身份证照片、本人银行卡，在“国际期货”网站上注册开户，在信管家软件上交易期货。其在“国际期货”网站上点入金、出金申请，对方支付宝账号叫“松辰”，是个人支付宝账户，银行卡账户有王淑芹和陈琦，汇率是7.75。其一共亏损3000元左右。31、辨认笔录，证明被告人文婧谊辨认出陈琦、华仁征；被告人丁爱菊辨认出陈琦、华仁征；被告人吕晓雪辨认出陈琦、华仁征；被告人刘伟男辨认出众信国际的老板是林小兵；被告人刘方卉辨认出众信国际的老板是林小兵、经理是孙庆斌；被告人王诚诚辨认出众信国际的经理是孙庆斌；被告人华仁征辨认出公司老板于东凯、张旭。32、搜查证、搜查笔录，证明侦查人员对山东省济南市历城区××路××小区××号××楼西侧办公司的搜查情况；对山东省济南市历城区舜华路2000号舜泰广场2区3号楼Ｂ8汪普商贸有限公司（众信国际）的搜查情况；对山东省济南市历下区××路××号××室的搜查情况；对山东省济南市历下区××路××号××室的搜查情况。33、扣押决定书、扣押清单及照片证明公安机关从被告人李建强处扣押中信银行卡二张、中国银行卡七张、招商银行卡六张、兴业银行卡六张、上海银行卡一张、日照银行卡一张、浦发银行卡三张、民生银行卡二张、平安银行卡一张、交通银行卡一张、建设银行卡四张、光大银行卡二张、工商银行卡三张、渤海银行卡二张、U盾五十个、印章十三个、电子支付密码器一个、密码条一份、笔记本八本、电脑主机四台、白色苹果6s手机一只、黑色vivoNEXS手机一只、身份证银行卡复印件一份、营业执照一份、银行单据一份、社保费申报表一份、合同一份、法院诉讼材料一份、微信公众平台认证公函一份、公司利润表一份、委托划转税款协议书一份、国税税务事项通知书一份、网站备案信息真实性核验表一份、承诺书一份、公章备案登记单一份、公司工作交接单一份、印章空白纸一份、内部资金划拨通知单一份、发票一份、公司注册材料一份、华韬公司材料一份、税务材料一份、银色U盘一个、移动硬盘一个；从被告人文婧谊处扣押齐鲁银行卡一张、中信银行卡二张、招商银行卡一张、电脑主机一台、白色红米手机六只、黑色红米手机三只、U盾二个、白色苹果7plus手机一只、恒生保险单一份、星展银行卡一张、社会保险费申请表一份、工作交接清单一份、报销单一份、未拆封新手机二只、SIM卡四张、业务台账一份、考勤表一份、银行票据一份、银行卡密码单一份、笔记本二本、平台后台数据台账一份、身份证复印件一份、银河期货有限公司客户出金单一份、营业执照一份、民众证券第三方存款申请表一份、应聘人员材料一份、银行流水一份、合同一份、协议书一份、合作协议书一份、系统异常统计表一份、信件一份；从被告人丁爱菊处扣押银白色华为荣耀手机一只、电脑主机二台、兴业银行卡一张、招商银行卡一张、招商银行U盾一个、蓝色kingdeeU盘一个、黑色U盘一个；从被告人吕晓雪处扣押民生银行卡一张、华夏银行卡一张、交通银行卡一张、建设银行卡一张、电脑主机一台、小米牌手机一只、白色红米手机一只、白色苹果手机一只；从被告人刘方卉处扣押黑色vivoX20A手机一只、电脑主机一台、银色U盘一个、公章备案登记单二张、印章五个、商标代理委托书一张、营业执照一套；从被告人刘伟男处扣押银色U盘一个、电脑主机二台、白色小米5X手机一只；从被告人王诚诚处扣押公司简章一份、笔记本一本、银色U盘一个、电脑主机一台、白色OPPOR9S手机一只；从被告人朱清处扣押笔记本电脑一台、白色小辣椒牌手机五只、白色小米手机一只、黑色OPPO手机一只；从被告人蔡群处扣押黑色苹果Max手机一只、黑色苹果6s手机一只、白色苹果手机一只、苹果牌平板电脑一台、华硕牌笔记本电脑一台、SIM卡一张；从被告人蔡智兵处扣押黑色苹果XS手机一只、黑色苹果6s手机一只、联想笔记本电脑一台、笔记本二本、SIM卡四张。司法鉴定意见书、鉴定意见通知书证明鉴定人登录行情账号“×××17”、易盛交易账号“×××17”进行检验，并导出交易账号“×××17”的历史交易记录，与检材中的信管家成交记录制作成“易盛信管家整合对比表”，可知检材中的记录是汇总并关联到易盛的交易账号“×××17”中，即检材的成交记录表中所有子账户的成交记录，均汇总到一个易盛交易主账户“×××17”进行交易。被告人吕晓雪经精神医学评定，目前患有分离转换性障碍，涉案时处于缓解状态；经法律能力评定，为完全刑事责任能力。35、电子物证检验报告，证明绍兴市公安司法鉴定中心电子物证实验室对被告人李建强的iPhone6s手机、vivoNEXS手机、被告人文婧谊的Redmi5A手机（9只）、被告人刘方卉的vivoX20A手机、被告人刘伟男的小米MI5X手机、被告人王诚诚的OPPOR9s手机、被告人朱清的RedmiNote5A手机、被告人蔡群的iPhone6s手机、iPhoneXSMax手机、被告人蔡智兵的iPhoneXS手机、iPhone6s手机、朱纯政的三星GalaxyS9手机、林飞飞的OPPOA3手机、赵悦的iPhone6s手机、魅族PR05手机、iPhone7Plus手机进行检验并提取电子数据刻录光盘。36、微信聊天记录摘要被告人李建强微信“帅小丑”在“对账群”的微信聊天记录，证明群里对接换汇等资金事宜。被告人李建强微信“帅小丑”、“沉默是金”与华仁征微信“小华（华仁征）”、“步枪（华子）”的聊天记录，证明李建强提到了修改客户密码、清理账号、模拟账号、入金等内容。被告人李建强微信“帅小丑”、“沉默是金”与被告人丁爱菊微信“楠楠（丁姐）”的聊天记录，证明李建强提到陈琦、华仁征工作比较杂乱，让丁爱菊帮忙分担，并让丁爱菊转钱“多过几道卡”。被告人李建强微信“沉默是金”与被告人文婧谊微信“欧玊（小文号）”的聊天记录，证明2018年8月31日李建强讲到“细分代理的操作手数是由陈琦来统计，他那边通过代理的编码来区分”，10月16日讲到让华仁征初审，丁爱菊转款，文婧谊复核；与被告人文婧谊微信“四喜的卤味丸子（小文）”聊天记录，证明李建强让文婧谊对换汇的卡进行不定期更换，并告知其换汇的数额。被告人李建强微信“帅小丑”在“50etf期权交接群”微信群的聊天记录，证明李建强让“星辰大海”吕晓雪重置客户密码。被告人李建强微信“沉默是金”与被告人吕晓雪微信“飞翔（雪姐）”的聊天记录，证明2018年9月3日，有人想问香港开户的事，李建强让吕晓雪直接给他们开个孙系统，并讲到好处是“1、价格成本和期货公司差不多，甚至可以比他们自己开户的成本低；2、不用换汇，免去了换汇的风险和资金成本，也不用担心主账户资金不足；3、省去了主账户风控的人工成本，也不用担心主账户的资金风险；4、现在去香港期货公司开户一般都不能新开信管家了，咱这边可以继续用”；11月27日，吕晓雪向李建强汇报客户手续费设置情况，并提到连续几天网上指导峰哥期权业务。被告人李建强微信“沉默是金”与林小兵微信“春风化雨（林总）”的聊天记录，证明李建强让林小兵定期清理僵尸账户，超过一个月不交易的先注销，并让林小兵称其“小米”或“米总”，让客服都起个名字，群里也不要提到对方的名字。被告人李建强微信“帅小丑”、“沉默是金”与陈琦微信“琦大琦（陈琦）”、“Sylar（琦）”的聊天记录，证明李建强向陈琦询问销户情况、返佣情况、利润情况，其决定代理的返汇差比例、业务员绩效发放比例、假期安排；2018年8月16日李建强提到给聂虎打尾款；9月18日陈琦提到现在手头上的银行卡有韩松辰、王淑芹、陈琦、余凌丽的。被告人李建强微信“沉默是金”、“帅小丑”与于东凯微信“（于总）”、“庄家（于总）”的聊天记录，证明2018年12月7日李建强提到其联系了几个软件，可以做ab仓切换，“看画面和功能，和信管家还是有差距”；2018年9月18日于东凯提到“你的利润基本都是最近做出来的吧，7月份肯定没多少”，并询问“目前是汇差多还是手续费多”，李建强回复“总体来看，手续费和汇差比例大概四比六”。被告人李建强微信“帅小丑”、“沉默是金”与张旭微信“章煦（张旭嫂子）”、“金子（旭总）”的聊天记录，证明两人讲到手续费、办银行卡、删户、找软件、更换域名等事项；2018年9月26日李建强提到“陈琦主要是返佣，晚上兼部分客服工作，小华主要是入金和客服工作”。被告人李建强微信“沉默是金”与微信“聂虎（聂）”的聊天记录，证明2018年9月7日，其询问“现在除了信管家和逸富，你对接过其他外盘软件吗”“网站入金那里的功能什么时候能加上”；10月25日李建强让聂虎解析域名。被告人李建强微信“沉默是金”在“网站修改”微信群的聊天记录，证明群里与聂虎沟通网站出现的问题，2018年8月14日聂虎提到尾款还有一千五，李建强答复下班前打过去。被告人李建强微信“沉默是金”与微信“之年（信管家搭建王荣斐）”的聊天记录，证明李建强提到信管家的通道费高，询问对方的外盘软件除了信管家和逸富还有没有其他的，对方答复“没有，做不了分仓软件”。被告人李建强微信“沉默是金”与微信“joe”的聊天记录，证明李建强与对方沟通加快入金速度、把客户强平时间定到16点25分、降低手续费等问题，并询问除了信管家和逸富是否还有其他软件，对方称呼其为“李总”。被告人李建强微信“沉默是金”与微信“KAMI”的聊天记录，证明李建强询问是否有ab仓切换的软件，对方表示市场上只有信管家和逸富，但都不会开ab通道，自己做的软件可以。被告人李建强微信“沉默是金”与微信“Neil郑.民众”的聊天记录，证明李建强询问开香港公司、客户平仓时间、手续费等问题，对方称呼其为“李总”。被告人文婧谊微信“欧玊”与张旭微信“金子”的聊天记录，证明文婧谊向张旭汇报银行卡账户余额、2018年12月收支汇总、期货数据汇总等情况。被告人文婧谊微信“欧玊”与陈琦微信“Sylar”的聊天记录，证明陈琦发给其日结算表、提成明细表、工资表，两人沟通银行卡及转账事项。被告人文婧谊微信“欧玊”与华仁征微信“步枪”的聊天记录，证明华仁征与其核对客户入金情况，让其把账户的钱转出来，通知变更后台网址。被告人刘方卉在“济南民众0041朱总对接群”的微信聊天记录，证明“明德至善”在2019年1月7日帮助谢某入金，1月9日13时59分发送谢某手持身份证半身照要求客服重置实盘交易密码，1月11日对谢某账号提出销户；“明德至善”在群里询问修改密码、索要模拟盘账号、调整手续费等；被告人朱清在2019年1月14日提出重置李珍兰实盘交易密码，1月16日对李珍兰账号提出销户；被告人刘伟男、王诚诚对群里的问题进行处理。被告人刘方卉在“WP运营对接合作群”的微信聊天记录，证明“步枪”华仁征负责入金、出金、修改手续费、销户、修改客户网站和交易密码等；“飞翔”吕晓雪操作关闭代理权限。被告人刘方卉与被告人李建强微信“沉默是金（李建强）”的聊天记录，证明李建强让其做好风险防控，教其应对出问题的客户，提到模拟后台有一百个，有修改密码和出入金的权限，不够再去申请。被告人刘方卉与被告人林小兵微信“春风化雨（林总）”的聊天记录，证明林小兵与其沟通销户事宜。被告人刘方卉与孙庆斌微信“趋势为王（刘肖）”的聊天记录，证明2018年11月1日聊到汇率差；11月5日孙庆斌提到“所以在他出问题之前我们要弄好自己的平台”“实在不行去接个主账户”。被告人朱清微信“朱清”与被告人林小兵微信“春风化雨”的聊天记录，证明其怕一个亏损的客户闹事，向林小兵询问客户是否会通过官网找到公司地址。被告人朱清微信“朱清”在“济南民众0041朱总对接群”的微信聊天记录，证明2018年7月9日，其讲到“我先开户”“我等下拉蔡总进来，他负责对接”。被告人蔡智兵微信“邓逍遥”与被害人江某微信“亮家馄饨”的聊天记录，讲到“跟着老师操作收益还不错，到现在赚了一些”“出金挺方便”“明德老师提示单子实力确实不错，反正是我认识老师当中实力挺牛的”。2019年1月22日，“亮家馄饨”发给其“我也成受害人了”。被告人蔡智兵微信“邓逍遥”与被害人谢某微信“上善若水任方圆”的聊天记录，证明2019年1月9日谢某提到账户被操作了，蔡智兵表示可能是安装了盗版系统中了病毒。被告人蔡智兵微信“少年的泪不懂海水蓝”在微信群“短线无敌518”的聊天记录，证明蔡智兵在指导老师“明德至善”的指示下进行“操作”，烘托老师的实力。37、网络在线提取工作记录，证明网警用账户刘伟男、账户admin登录国际期货网站，对交易账户信息、操作记录、充值记录等进行在线提取。经统计，2018年7月至2019年1月，平台团伙（李建强等人）认定的金额为充值成功的总计金额270361395.8元减去提现成功的总计金额109177396.3元的差额，一级代理（林小兵团伙）认定的金额为充值成功的总计金额167430346.7元减去提现成功的总计金额64281602.56元的差额，二级代理（朱清团伙）认定的金额为充值成功的总计金额1014739元减去提现成功的总计金额310558.698元的差额。38、电子数据检查工作记录及相关证据提取资料证明网警对扣押的电脑及台式机主机进行电子数据检查。从被告人李建强电脑提取到信管家恒指交易明细、信管家原油交易明细，易盛行情、子系统管理员、孙系统管理员、网站后台管理等账号及密码，民众证券相关文件，民众期货/期权合约细则、交易时间，信管家国际期货交易规则等材料。从被告人丁爱菊电脑提取到济南权牛网络科技有限公司的工资表，其中李建强的岗位是负责人，基本工资8000元，华仁征的岗位是客服主管，基本工资是5000元，吕晓雪的岗位是风控，基本工资是3800元。从被告人吕晓雪电脑提取到删户名单，代理返佣银行卡信息，信管家日交易明细表，信管家国际期货交易规则，代理返佣报表等材料。从被告人文婧谊电脑提取到信管家恒指交易明细、信管家原油交易明细，信管家国际期货交易规则，国际期货网站域名更换公告，信管家软件更换为时代软件公告，入金银行收款账户更换公告（户名包括王淑芹、刘婷婷、华绪远、刘燕），柜台管理账号密码，删户名单等材料。从被告人刘方卉电脑提取到返佣标准，信管家国际期货交易规则等材料。从被告人王诚诚电脑提取到客户账号，黑名单表格，后台账号密码，招商部员工提成标准，问题总结等材料。39、资金流向图及银行流水，证明被害人谢某的75502.19元转入刘燕的招商银行卡后资金流向情况及刘燕、华绪远、刘婷婷的银行卡交易明细。40、报案材料，证明被害人谢某与“明德至善”的微信聊天记录、国际期货网站截图、入金记录及银行账户交易明细，其2019年1月7日向刘燕账户转账7750元、40000元、30000元，2019年1月10日收到刘燕账户转账2247.81元；被害人江某与“明德至善”的微信聊天记录、转账记录及银行账户交易明细，其2019年1月10日向刘燕账户转账40000元、40000元，2019年1月31日收到陈琦账户转账5043.15元。41、刑事判决书，证明被告人林小兵因犯非法吸收公众存款罪于2014年12月19日被天津市和平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。42、证明，证明被告人丁爱菊未发现违法犯罪记录；被告人刘伟男未发现违法犯罪记录。43、刑事案件暂存款票据，证明被告人李建强向本院退出违法所得人民币35000元，被告人华仁征向本院退出违法所得人民币20000元，被告人刘方卉向本院退出违法所得人民币15000元，被告人刘伟男向本院退出违法所得人民币8600元，被告人王诚诚向本院退出违法所得人民币8600元，被告人朱清向本院退出违法所得人民币5000元。44、抓获经过，证明被告人李建强、华仁征、文婧谊、丁爱菊、吕晓雪、刘方卉、刘伟男、王诚诚、朱清、蔡群、蔡智兵均是被抓获归案，被告人林小兵是主动投案。45、常住人口信息及照片，证明被告人李建强、华仁征、文婧谊、丁爱菊、吕晓雪、林小兵、刘方卉、刘伟男、王诚诚、朱清、蔡群、蔡智兵均具备刑事责任能力及身份基本情况。以上证据相互印证部分，本院依法予以认定。关于被告人李建强等人非法经营行为是否属情节特别严重的问题。根据网警对账户交易数据进行在线提取的统计结果，被告人李建强团伙的非法经营数额为1.6亿余元，并通过汇率差及高额手续费盈利，已属情节特别严重。关于本案是否构成单位犯罪的问题。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。在本案中，被告人林小兵从网上找人注册的汪普商贸、众信国际两家公司和被告人李建强负责的济南权牛网络科技有限公司均不具备经营期货的资质，仍积极发展代理从事非法期货交易，作为公司的主要经营活动，因此，不符合单位犯罪的条件，不属于单位犯罪。关于被告人林小兵能否认定为从犯的问题。被告人林小兵作为一个一级代理团队的老板，组织业务员、客服、财务、人事等人员形成一个完整的团队，为平台招揽二级代理，平台的非法经营数额高达1.6亿余元，其中林小兵团队就占了1亿余元，根据其在共同犯罪中的地位和作用，不能认定为从犯。关于被告人朱清能否认定为从犯的问题。民众期货平台是朱清联系林小兵做的，也是以其名义开的账户，其是犯意的发起者，在后期招代理的过程中，其也冒充指导老师在群里指导客户，重置客户的账号密码进行操作，负责与上级代理进行对接，根据其在共同犯罪中的地位和作用，不能认定为从犯。关于被告人王诚诚金额认定的问题。被告人王诚诚作为一级代理林小兵团队的客服，在二级代理微信群和与平台的微信对接群中负责出入金、修改手续费、重置密码、解决客户问题等工作，与团队的经营数额密切相关，作为共同犯罪中的一员，应对其参与期间的团队非法经营数额承担责任。关于对被告人吕晓雪出具的鉴定意见书，鉴定程序合法，内容客观、公正，并无重新鉴定必要，本院依法予以认定。本院认为，被告人李建强、华仁征、丁爱菊、文婧谊、吕晓雪、林小兵、刘方卉、刘伟男、王诚诚、朱清、蔡群、蔡智兵违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，伙同他人非法经营期货业务，扰乱市场秩序，其中被告人朱清、蔡群、蔡智兵情节严重，被告人李建强、华仁征、丁爱菊、文婧谊、吕晓雪、林小兵、刘方卉、刘伟男、王诚诚情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人朱清、蔡群、蔡智兵伙同他人，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人朱清、蔡群、蔡智兵均应数罪并罚。在共同犯罪中，被告人李建强、林小兵、朱清、蔡群起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人华仁征、丁爱菊、文婧谊、吕晓雪、刘方卉、刘伟男、王诚诚、蔡智兵起次要作用，是从犯，均应依法减轻处罚。被告人林小兵有故意犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人林小兵犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人李建强、华仁征、丁爱菊、文婧谊、刘方卉、刘伟男、王诚诚、朱清、蔡群、蔡智兵自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人李建强、华仁征、刘方卉、刘伟男、王诚诚已退出全部违法所得，被告人朱清退出部分违法所得，均可酌情从轻处罚。根据被告人华仁征、丁爱菊、文婧谊、刘方卉、刘伟男、王诚诚的犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。采纳各辩护人提出的被告人是初犯，及上述要求对被告人从轻、减轻处罚并对被告人华仁征、丁爱菊、文婧谊、刘方卉、刘伟男、王诚诚适用缓刑的辩护意见，其余辩护意见与事实及法律不符，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李建强犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月二十六日起至二〇二五年一月二十五日止；罚金限判决生效后即日缴纳）；二、被告人华仁征犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；三、被告人丁爱菊犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；四、被告人文婧谊犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；五、被告人吕晓雪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的，刑期的终止日顺延；罚金限判决生效后十日内缴纳）；六、被告人林小兵犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月十八日起至二〇二四年三月十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；七、被告人刘方卉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；八、被告人刘伟男犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；九、被告人王诚诚犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；十、被告人朱清犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月二十六日起至二〇二三年十一月二十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；十一、被告人蔡群犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月二十六日起至二〇二三年十二月二十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；十二、被告人蔡智兵犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月二十六日起至二〇二一年九月二十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；十三、暂存于本院的被告人李建强违法所得人民币三万五千元、被告人华仁征违法所得人民币二万元、被告人刘方卉违法所得人民币一万五千元、被告人刘伟男违法所得人民币八千六百元、被告人王诚诚违法所得人民币八千六百元，予以没收，上缴国库；被告人朱清违法所得人民币五千元，按比例发还给被害人谢某二千三百三十二元五角、发还给被害人江某二千六百六十七元五角；扣押在公安机关的Ｕ盾五十二个、电子支付密码器一个、笔记本十三本、电脑主机十二台、银色Ｕ盘四个、蓝色ｋｉｎｇｄｅｅＵ盘一个、移动硬盘一个、ＳＩＭ卡九张、白色苹果6ｓ手机一只、黑色ｖｉｖｏＮＥＸＳ手机一只、白色红米手机七只、黑色红米手机三只、未拆封新手机二只、小米牌手机一只、黑色ｖｉｖｏＸ20Ａ手机一只、白色小米手机二只、白色ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机一只、白色小辣椒牌手机五只、黑色苹果Ｍａｘ手机一只、黑色苹果6ｓ手机二只、黑色苹果ＸＳ手机一只，予以没收，上缴国库；其余物品由扣押机关依法处理；十四、责令被告人朱清、蔡群、蔡智兵退赔被害人谢某人民币七万八千一百八十九元六角九分，退赔被害人江某人民币八万九千四百十九元三角五分；被告人吕晓雪违法所得人民币一万五千元、被告人林小兵违法所得人民币五十万元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章 荻人民陪审员  姜张木人民陪审员  朱一柱二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  王银芬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。1