长春市九台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0113刑初202号 公诉机关长春市九台区人民检察院。 被告人翟某1，户籍所在地长春市九台区，现住址长春市九台区。 长春市九台区人民检察院以长九检二部刑诉（2020）19号起诉书，指控被告人翟某1犯合同诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院于2020年3月19日作出（2020）吉0113刑初35号刑事判决，以合同诈骗罪判处被告人翟某1有期徒刑九年，并处罚金人民币九十万元。宣判后被告人翟某1不服，提起上诉，长春市中级人民法院于2020年6月12日作出（2020）吉01刑终162号刑事裁定书：一、撤销长春市九台区人民法院（2020）吉0113刑初35号刑事判决；二、发回长春市九台区人民法院重新审判。我院于2020年7月15日立案受理，在审理过程中，长春市九台区人民检察院于2020年12月4日以长九检二部刑追诉（2020）5号变更起诉决定书向本院提起公诉，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市九台区人民检察院指派检察员冯某1出庭支持公诉。被告人翟某1到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市九台区人民检察院指控：1.被告人翟某1于2012年5月11日伙同王某1（已判刑）使用伪造的九台区南山街福星小区A6栋2门602室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取周某12万元人民币，返还利息1600元，诈骗金额为1.84万元； 2.被告人翟某1于2010年11月10日伙同李某（已判刑）使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取周某12万元人民币；于2011年3月28日翟某1单独以相同手段，骗取周某10.6万元人民币；于2012年2月20日翟某1单独以相同手段，骗取周某10.5万元人民币，共返还利息7200元，诈骗金额为2.38万元； 3.被告人翟某1于2012年2月17日伙同张文明（已判刑）使用伪造的九台区南山街福临小区55栋1门501室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取周某12万元人民币，本金已被张文明返还； 4.被告人翟某1于2011年3月21日伙同宋继光（已死亡）使用伪造的九台区南山街福星小区A3栋3门302室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取周某12万元人民币，已返还利息1.52万元，诈骗金额为0.48万元； 5.被告人翟某1于2012年2月18日伙同张文明使用伪造的九台区南山街福临小区55栋1门501室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取金某2万元人民币，本金已被张文明返还； 6.被告人翟某1于2012年1月18日伙同宋继光使用伪造的九台区南山街福星小区A3栋3门302室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取金某3万元人民币，已返还利息2万元，诈骗金额为1万元； 7.被告人翟某1于2012年9月18日使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取王某227.2万元人民币，已返还利息3万元，诈骗金额为24.2万元； 8.被告人翟某1于2012年10月28日伙同王某1使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门301室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取王某28万元人民币，已返还利息4800元，诈骗金额7.52万元； 9.被告人翟某1于2012年8月13日伙同李某使用伪造的九台区南山街福星小区C16栋1门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取王某25万元人民币，已返还利息3000元，诈骗金额4.7万元； 10.被告人翟某1于2012年5月17日伙同宋继光使用伪造的九台区南山街福星小区A3栋3门302室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取王某26万元人民币，宋继光归还本金2万元，已返还利息5400元，诈骗金额为3.46万元； 11.被告人翟某1于2012年3月17日伙同李某使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取宋某4万元人民币；于2016年6月29日以相同手段，骗取宋某2万元人民币；共返还利息2.3万元，诈骗金额为3.7万元； 12.被告人翟某1于2012年6月19日伙同张文明使用伪造的九台区南山街福星小区A6栋2门602室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取宋某6万元人民币，本金已被张文明返还； 13.被告人翟某1于2012年1月伙同高某（已判刑）使用伪造的九台区南山街福星小区C2栋4门602室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取冯某22万元人民币，返还利息1万元，诈骗金额1万元； 14.被告人翟某1于2012年6月份伙同李某使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取刘某6万元人民币，返还利息2.4万元，诈骗金额3.6万元； 15.被告人翟某1于2011年12月16日伙同宋继光使用伪造的九台区南山街福星小区A3栋3门302室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取刘某5万元人民币，已返还利息1.5万元，诈骗金额3.5万元； 16.被告人翟某1于2011年8月30日使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取钟某5万元人民币，已返还利息2.8万元，诈骗金额2.2万元； 17.被告人翟某1于2012年4月21日伙同李某使用伪造的九台区南山街福临小区55栋1门501室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取姜某7万元人民币；于2012年7月26日翟某1单独以相同手段，骗取姜某2万元人民币；于2012年10月13日翟某1单独以相同手段，骗取姜某5万元人民币；返还利息共1.5万元，诈骗金额为12.5万元； 18.被告人翟某1于2012年2月27日伙同李某使用伪造的九台区南山街福临小区55栋1门501室房屋手续，并以此房屋作为抵押，骗取孟某6万元人民币；于一个月之后翟某1单独以相同手段，骗取孟某7万元；于2012年10月6日翟某1单独以相同手段，骗取孟某1万元；共返还利息2万元，诈骗金额为12万元。 被告人翟某1诈骗金额为84.08万元，所有赃款均已被挥霍。 公诉机关认为，被告人翟某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证：到案经过、户籍信息证明、在逃登记表、借据收条、判决书、假房屋手续、分房证明单、营城办事处出具的情况说明；证人王某1、李某、翟某2、陶某、王某3、冯某3、曹某、周某2、窦某、张某、高某的证言；被害人周某1、金某、王某2、宋某、冯某2、刘某、钟某、姜某、孟某的陈述；被告人翟某1的供述等证据。 被告人翟某1对指控的犯罪事实无异议。 经审理查明： 1.被告人翟某1于2012年5月11日与王某1（已判刑）使用伪造的九台区南山街福星小区A6栋2门602室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向周某1借款2万元。共返还利息1600元。 2.被告人翟某1于2010年11月10日与李某（已判刑）使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向周某1借款2万元；2011年3月28日翟某1以相同手段和相同房屋手续，向周某1借款0.6万元；2012年2月20日翟某1又以相同手段和相同房屋手续，向周某1借款0.5万元。上述借款共返还利息7200元。 3.被告人翟某1于2012年2月17日与张文明（已判刑）使用伪造的九台区南山街福临小区55栋1门501室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向周某1借款2万元，本金已由张文明全部返还。 4.被告人翟某1于2011年3月21日与宋继光（已死亡）使用伪造的九台区南山街福星小区A3栋3门302室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向周某1借款2万元，已返还利息1.52万元。 5.被告人翟某1于2012年2月18日与张文明使用伪造的九台区南山街福临小区55栋1门501室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向金某借款2万元，本金已由张文明全部返还。 6.被告人翟某1于2012年1月18日与宋继光使用伪造的九台区南山街福星小区A3栋3门302室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向金某借款3万元，已返还利息2万元。 7.被告人翟某1于2012年9月18日使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向王某2借款27.2万元，已返还利息3万元。 8.被告人翟某1于2012年10月28日与王某1使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门301室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向王某2借款8万元，已返还利息4800元。 9.被告人翟某1于2012年8月13日与李某使用伪造的九台区南山街福星小区C16栋1门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向王某2借款5万元，已返还利息3000元。 10.被告人翟某1于2012年5月17日与宋继光使用伪造的九台区南山街福星小区A3栋3门302室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向王某2借款6万元，宋继光归还本金2万元，已返还利息5400元。 11.被告人翟某1于2012年3月17日与李某使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向宋某借款4万元；2016年6月29日翟某1以相同手段和相同房屋手续，向宋某借款2万元。上述借款共返还利息2.3万元。 12.被告人翟某1于2012年6月19日与张文明使用伪造的九台区南山街福星小区A6栋2门602室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向宋某借款6万元，本金已由张文明返还。 13.被告人翟某1于2012年1月与高某（已判刑）使用伪造的九台区南山街福星小区C2栋4门602室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向冯某2借款2万元，已返还利息1万元。 14.被告人翟某1于2012年6月份与李某使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向刘某借款6万元，已返还利息2.4万元。 15.被告人翟某1于2011年12月16日与宋继光使用伪造的九台区南山街福星小区A3栋3门302室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向刘某借款5万元，已返还利息1.5万元。 16.被告人翟某1于2011年8月30日使用伪造的九台区南山街福星小区E2栋3门103室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向钟某借款5万元，已返还利息2.8万元。 17.被告人翟某1于2012年4月21日与李某使用伪造的九台区南山街福临小区55栋1门501室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向姜某借款7万元人民币；2012年7月26日翟某1以相同手段和相同房屋手续，向姜某2万元；2012年10月13日翟某1又以相同手段和相同房屋手续，向姜某借款5万元；上述借款共返还利息1.5万元。 18.被告人翟某1于2012年2月27日与李某使用伪造的九台区南山街福临小区55栋1门501室房屋手续，并以此房屋作为抵押，向孟某借款6万元；一个月后翟某1以相同手段和相同房屋手续，向孟某借款7万元；2012年10月6日翟某1又以相同手段和相同房屋手续，向孟某借款1万元。上述借款共返还利息2万元。 综上所述，被告人翟某1与李某、王某1、高某、张文明、宋继光共诈骗16起，金额为51.62万元，后张文明返还10万元。翟某1单独诈骗6起，金额为42.46万元。所有赃款均已被其挥霍。上述已偿还的利息均包含借款时首次扣除的利息。 另查明，翟某1到案后如实供述了犯罪事实，并自愿认罪、认罚。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 1.书证：在逃登记表、到案经过：证明翟某1被列为网上逃犯，被抓获归案。 2.户籍证明：证明翟某1系完全刑事责任能力人。 3.宋继光户籍信息、死亡信息：证明宋继光于2017年11月6日因病去世。 4.借条、收条：证明翟某1用虚假手续借款后钱财分配去向的相关情况。 5.翟某1提供的假房屋手续、分房证明单、营城办事处出具的情况说明、其他材料：证明翟某1用上述虚假材料抵押借款的事实。 6.刑事判决书2份：证明翟某1伙同李某、高蕾、高某、王某1、张文明因合同诈骗罪被九台区人民法院判决。 7.案件明细表：证明翟某1利用虚假手续抵押借款诈骗的数额。 8.长春市公安局九台区分局经侦大队出具的情况说明：证明翟某1利用虚假手续借款后，已偿还金额中包含首次扣除的利息。 （二）证人证言 1.王某1的证言：证明其与翟某1使用伪造的房屋手续向周某1、王某4抵押借款。 2.李某的证言：证明其与翟某1使用伪造的房屋手续向姜某、周某1、王某4、刘某、宋某、孟某抵押借款。 3.高某的证言：证明其与翟某1使用伪造的房屋手续向冯某2抵押借款。 4.翟某2的证言：证明其系福星小区E2-3-103房屋的真实房主，其未将该房屋借给别人抵押借款。 5.陶某的证言：证明其系福星小区A3-3-302房屋的真实房主，其未将该房屋借给别人抵押借款。 6.王某3的证言：证明翟某1与李某用福星小区C16号楼1单元103室房屋抵押向王某3父亲借款，后知道该房屋不是李某所有的。 7.冯某3的证言：证明其在福星小区无房屋，也不认识李某，也未与李某签过房屋买卖协议。 8.曹某的证言：证明曹某与杨清芬系夫妻关系，其系福星小区C16栋1单元103室房主，后将房屋转卖给周氏女子。 9.周某2：证明周某2系李某母亲，其于2006年4月从杨清芬处购买了福星小区C16栋1单元103室房屋。其未将房屋手续给李某抵押借款，此房与李某无关。 10.窦某：证明其系福星小区E2-3-301房屋的真实房主，其未将该房屋借给别人抵押借款。 11.张某：证明翟某1用福星小区E2栋3单元103室房屋手续抵押向冯某2借款，张某不知道该手续是假的。 （三）被害人陈述 1.被害人周某1的陈述证明翟某1提供假的房屋手续向其抵押借款，仅偿还部分利息。 2.被害人金某的陈述证明翟某1提供假的房屋手续向其抵押借款，仅偿还部分利息。 3.被害人王某2的陈述证明翟某1提供假的房屋手续向其抵押借款，仅偿还部分利息。 4.被害人宋某的陈述证明翟某1提供假的房屋手续向其抵押借款，仅偿还部分利息。 5.被害人冯某2的陈述证明翟某1提供假的房屋手续向其抵押借款，仅偿还部分利息。 6.被害人刘某的陈述证明翟某1提供假的房屋手续向其抵押借款，仅偿还部分利息。 7.被害人钟某的陈述证明翟某1提供假的房屋手续向其抵押借款，仅偿还部分利息。 8.被害人姜某的陈述证明翟某1提供假的房屋手续向其抵押借款，仅偿还部分利息。 9.被害人孟某的陈述证明翟某1提供假的房屋手续向其抵押借款，仅偿还部分利息。 （四）被告人的供述 被告人翟某1的供述证明其与李某、王某1、高某、张文明、宋继光通过提供假的房屋手续抵押借款，所有赃款均已被其挥霍。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人翟某1均无异议，公诉机关提供的上述证据收集程序合法，内容客观、真实，能够相互印证，形成完整证据链条，足以证实被告人翟某1合同诈骗的犯罪事实，可作为本案的定案依据。 本院认为，公诉机关指控翟某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大的事实，有经过庭审核实的证据予以证实，被告人翟某1的行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。鉴于翟某1到案后如实供述了犯罪事实，并自愿认罪、认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人翟某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（本判决生效后立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年9月27日起至2027年9月26日止） 二、责令被告人翟某1于判决生效后退赔周某1等被害人的经济损失（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵辛明 审 判 员  王艺璇 人民陪审员  冷秀艳 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  张 超 退赔清单： 1.责令被告人翟某1、王某1共同退赔被害人周某1经济损失人民币一万八千四百元。 2.责令被告人翟某1、李某共同退赔被害人周某1经济损失人民币一万四千元。 3.责令被告人翟某1退赔被害人周某1经济损失人民币九千八百元。 4.责令被告人翟某1、张文明共同退赔被害人周某1经济损失人民币二万元（张文明已返还）。 5.责令被告人翟某1、宋继光共同退赔被害人周某1经济损失人民币四千八百元。 6.责令被告人翟某1、张文明共同退赔被害人金某经济损失人民币二万元（张文明已返还）。 7.责令被告人翟某1、宋继光共同退赔被害人金某经济损失人民币一万元。 8.责令被告人翟某1退赔被害人王某4经济损失人民币二十四万二千元。 9.责令被告人翟某1、王某1共同退赔被害人王某4经济损失人民币七万五千二百元。 10.责令被告人翟某1、李某共同退赔被害人王某4经济损失人民币四万七千元。 11.责令被告人翟某1、宋继光共同退赔被害人王某4经济损失人民币三万四千六百元。 12.责令被告人翟某1、李某共同退赔被害人宋某经济损失人民币二万四千元。 13.责令被告人翟某1退赔被害人宋某经济损失人民币一万三千元。 14.责令被告人翟某1、张文明共同退赔被害人宋某经济损失人民币六万元（张文明已返还）。 15.责令被告人翟某1、高某共同退赔被害人冯某2经济损失人民币一万元。 16.责令被告人翟某1、李某共同退赔被害人刘某经济损失人民币三万六千元。 17.责令被告人翟某1、宋继光共同退赔被害人刘某经济损失人民币三万五千元。 18.责令被告人翟某1退赔被害人钟某经济损失人民币二万二千元。 19.责令被告人翟某1、李某共同退赔被害人姜某经济损失人民币六万三千七百元。 20.责令被告人翟某1退赔被害人姜某经济损失人民币六万一千三百元。 21.责令被告人翟某1、李某共同退赔被害人孟某经济损失人民币四万三千五百元。 22.责令被告人翟某1退赔被害人孟某经济损失人民币七万六千五百元。