福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1295号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人耿泽怡，女，2000年4月26日出生于江苏省连云港市，汉族，大学专科文化，学生，住连云港市海州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月25日被石狮市公安局取保候审，2020年8月20日被石狮市人民检察院取保候审，同年12月7日被本院取保候审。 辩护人柯玲燕，福建赟美律师事务所律师。 被告人侍航，男，1996年10月16日出生于江苏省连云港市，汉族，中专文化，务工，住连云港市海州区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月15日被刑事拘留，同月17日被石狮市公安局取保候审，同年8月20日被石狮市人民检察院取保候审，同年12月7日被本院取保候审。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕451号起诉书指控被告人耿泽怡、侍航犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员付怡出庭支持公诉，被告人耿泽怡及其辩护人柯玲燕、侍航到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年10月至11月间，被告人耿泽怡、侍航、王某4（另案处理）明知他人要实施诈骗犯罪活动，仍通过陈某（已起诉）或者直接提供闲鱼、支付宝账号给刘某（已判决）。后刘某使用上述账号在闲鱼ＡＰＰ上发布出售二手手机的虚假信息，骗取位于福建省石狮市等地的被害人王某1等10人的钱款。其中刘某使用陈某提供的被告人耿泽怡的闲鱼（00426ｇｚｙ）、支付宝账号骗取被害人周某人民币2000元（以下币种均为人民币）、王某11550元、王某2（系在校学生）1999元、万某4350元、谭某4335元。后王某4提供被告人侍航的闲鱼（爱961016951020）、支付宝账号给耿泽怡，耿泽怡再提供给陈某供刘某使用，骗取被害人曹某3765元，其中被告人耿泽怡分得540元，王某4分得400元，被告人侍航分得500元。之后刘某直接与被告人侍航联系，使用被告人侍航的上述账号又骗取被害人苏某3200元、徐某1750元、王某31380元、佘某1500元。被告人耿泽怡、侍航参与诈骗的数额分别为17999元、11595元。 2019年11月8日，公安人员在江苏省南京市雨花台区××宿舍××号抓获被告人耿泽怡，并扣押手机1部。2020年6月15日，被告人侍航经公安人员电话通知后到江苏省连云港市公安局海州分局浦南派出所投案。案发后，被告人耿泽怡的家属代为向公安机关退出15000元，并另行赔偿被害人曹某3765元，取得被害人周某、王某1、王某2、万某、谭某、曹某的谅解；被告人侍航退出3420元，陈某退出3000元，王某4退出400元。 案件审理期间，被告人耿泽怡向本院预缴罚金3000元，被告人侍航向本院退出赃款1010元并预缴罚金3000元。江苏省连云港市海州区司法局向本院出具调查评估意见书，认为被告人耿泽怡、侍航基本具备适用社区矫正条件。 上述事实，被告人耿泽怡、侍航在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某1陈述，证人刘某、陈某、王某4等人证言，书证公安机关工作说明、抓获经过、常住人口登记表、基本信息表、在校学生证明、学生证、在逃人员登记表、被害人周某、王某2、万某、谭某、曹某、苏某、王某3、佘某报案书及闲鱼聊天记录、转账记录截图、谅解书、收条，被害人徐某的电话查询笔录，扣押笔录、扣押清单及照片，提取笔录及微信号、微信聊天记录、转账记录、支付宝账单详情、账号信息截图、支付宝收支明细证明等，电子数据，辨认笔录，及被告人耿泽怡、侍航的供述等证据予以证实，足以认定。 公诉机关建议判处被告人耿泽怡有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，可以适用缓刑；判处被告人侍航有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，可以适用缓刑。 本院认为，被告人耿泽怡、侍航以非法占有为目的，伙同他人通过电信网络采取虚构事实的方法骗取他人钱款，其中被告人耿泽怡参与诈骗数额为人民币17999元，被告人侍航参与诈骗数额为人民币11595元，其行为均已构成诈骗罪，均属犯罪数额较大。公诉机关指控的罪名成立。被告人耿泽怡、侍航在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人耿泽怡归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人侍航案发后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。本案部分被害人系在校学生，酌情对被告人耿泽怡从重处罚。被告人耿泽怡、侍航多次诈骗，酌情从重处罚。被告人耿泽怡案发后退出全部赃款并取得被害人谅解，且向本院预缴罚金，酌情从轻处罚。被告人侍航案发后退出赃款并向本院预缴罚金，酌情从轻处罚。根据本案的案情，及被告人耿泽怡、侍航案发后的认罪、悔罪表现，结合二被告人户籍地司法行政机关出具的耿泽怡、侍航适用社区矫正的调查评估意见，可对二被告人从轻处罚并宣告缓刑。辩护人提出对被告人耿泽怡从轻处罚并适用缓刑的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款和第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 一、被告人耿泽怡犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人侍航犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、扣押在石狮市公安局的赃款人民币21054元，连同被告人侍航退出在本院的赃款人民币1010元，分别发还被害人周某人民币2000元、王某1人民币1550元、王某2人民币1999元、万某人民币4350元、谭某人民币4335元、苏某人民币3200元、徐某人民币1750元、王某3人民币1380元、佘某人民币1500元。扣押在案的手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  吴雪萍 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  陈雅娜 速录员  陈芷霖 附：本案适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。