江西省芦溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0323刑初106号 公诉机关芦溪县人民检察院。 被告人肖崇德，男，1980年1月12日出生，汉族，江西省萍乡市人，初中文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市安源区，现住江西省萍乡市安源区。曾因犯故意伤害罪于2004年11月25日被江西省高级人民法院判处有期徒刑四年；2017年6月29日因犯赌博罪被萍乡市湘东区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年9月1日被芦溪县公安局刑事拘留，同年9月30日被芦溪县公安局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人李希权，江西博韬律师事务所律师。 辩护人刘雅琳，江西博韬律师事务所律师。 被告人陈勇，男，1985年3月17日出生，汉族，江西省萍乡市人，中专文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市安源区，现住江西省萍乡市开发区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月28日被芦溪县公安局刑事拘留，同年5月1日被芦溪县公安局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人曾丽萍，江西达金律师事务所律师。 辩护人马莉，江西达金律师事务所律师。 被告人肖港，男，1997年7月19日出生，汉族，江西省萍乡市人，中专文化，务农，户籍所在地江西省萍乡市湘**，现住江西省萍乡市湘**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月29日被芦溪县公安局刑事拘留，同年5月1日被芦溪县公安局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 被告人肖澍辉，男，1996年11月1日出生，汉族，江西省萍乡市人，中专文化，务农，户籍所在地江西省萍乡市湘**，现住江西省萍乡市湘**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月29日被芦溪县公安局刑事拘留，同年5月1日被芦溪县公安局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人欧阳懃曦，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。 被告人林龙比，男，1991年4月16日出生，汉族，福建省周宁县人，小学文化，务工，户籍所在地福建省周宁县，现住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年4月25日被芦溪县公安局取保候审，同年6月30日被芦溪县人民检察院重新取保候审，本院于同年12月3日决定对其继续取保候审。现在家。 被告人刘李文，男，1987年2月22日出生，汉族，江西省萍乡市人，初中文化，务工，户籍所在地江西省萍乡市湘**，现住江西省萍乡市湘**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月24日被芦溪县公安局取保候审，同年6月30日被芦溪县人民检察院重新取保候审。本院于同年12月3日决定对其继续取保候审。现在家。 被告人李卫港，男，1997年2月2日出生，汉族，江西省萍乡市人，初中文化，务工，户籍所在地江西省萍乡市湘**，现住江西省萍乡市湘**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月24日被芦溪县公安局取保候审，同年6月30日被芦溪县人民检察院重新取保候审。本院于同年12月3日决定对其继续取保候审。现在家。 被告人刘树康，男，1996年8月1日出生，汉族，江西省萍乡市人，初中文化，务工，户籍所在地江西省萍乡市湘**，现住江西省萍乡市湘**。因涉嫌犯买卖国家机证件罪于2020年3月24日被芦溪县公安局取保候审，同年6月30日被芦溪县人民检察院重新取保候审。本院于同年12月3日决定对其继续取保候审。现在家。 被告人郭星，男，1985年12月13日出生，汉族，江西省萍乡市人，小学文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市安源区，现住江西省萍乡市安源区。曾因犯故意伤害罪于2004年11月25日被江西省高级人民法院判处无期徒刑，并于2019年1月8日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年6月9日被芦溪县公安局取保候审，同年6月30日被芦溪县人民检察院重新取保候审。本院于同年12月16日决定对其逮捕，同年12月17日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 被告人车立敏，女，1996年9月16日出生，汉族，江西省萍乡市人，初中文化，务工，户籍所在地江西省萍乡市安源区，现住江西省萍乡市安源区。2015年1月5日因吸食毒品被萍乡市公安局安源分局行政拘留十日。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月24日被芦溪县公安局取保候审，同年6月30日被芦溪县人民检察院重新取保候审。本院于同年12月16日决定对其逮捕，12月17日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 芦溪县人民检察院以芦检一部刑诉［2020］102号起诉书指控被告人肖崇德、陈勇、肖港、肖澍辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人林龙比、刘李文、李卫港、刘树康、郭星、车立敏犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年12月17日通过互联网公开开庭审理了本案。芦溪县人民检察院指派检察员易玲娜出庭支持公诉，被告人肖崇德及其辩护人李希权，被告人陈勇及其辩护人曾丽萍、马莉，被告人肖港，被告人肖澍辉及其辩护人欧阳懃曦，被告人林龙比、刘李文、李卫港、刘树康、郭星、车立敏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 芦溪县人民检察院指控，2019年下半年，被告人肖崇德、陈勇先通过买卖公司对公账户、个人银行账户获利，后经刘华林（另案处理）介绍认识上线“L”（未核实身份）、“陈总”（未核实身份）等人，明知上线资金来源为犯罪所得，仍提供公司对公账户、个人账户供其接收、转移资金以及为上线取现，并通过收取千分之三至千分之五的手续费从中获利。为更好地实施犯罪，被告人陈勇、肖崇德邀集被告人肖港、肖澍辉、黎波（另案处理）等人加入团伙，其中陈勇负责与上线联系对接，结算手续费；肖崇德、肖澍辉负责组织他人到深圳注册公司开设对公账户和个人账户；肖港负责操作收取、转移资金。期间，被告人刘李文注册成立均锋（深圳）贸易有限公司、深圳市方越方实业有限公司；被告人李卫港注册成立深圳市欧冠生科技有限公司、深圳市千领贸易有限公司；被告人刘树康注册成立深圳市杰惠贸易有限公司、深圳市文灏灏实业有限公司；车立敏注册成立深圳市胜轩科技有限公司、深圳市宝亿隆科技有限公司；郭星注册成立深圳市聚鑫星科技有限公司、源柏科技有限公司，五人分别将公司营业执照、对公账户、印章等资料卖给陈勇等人，并从中非法获利。因转移资金需要大量的公司对公账户，陈勇还在被告人林龙比处购买了约14套左右公司资料。 经查，2019年下半年至2020年上半年，被害人钟某1、黄某1、彭某、黄某2、陈某1、朱某1、郑某1等62名被害人在“铭基机构”、“花旗证券”、“汇丰控股”、“壹方达”等平台以炒股或炒虚拟货币等名义被骗取资金共计2500.7655万元，其中1734.5338万元转入被告人陈勇、肖崇德等人掌握的公司对公账户及个人账户中。通过以上方式，被告人陈勇从中非法获利35万余元、被告人肖崇德非法获利35万余元、被告人肖港非法获利3.7万余元、被告人肖澍辉非法获利1.9万余元。 被告人陈勇于2020年3月27日到芦溪县公安局自动投案；被告人肖港、肖澍辉于2020年3月29日到芦溪县公安局自动投案；被告人车立敏于2020年3月23日到萍乡市公安局湘东分局自动投案；被告人郭星于2020年6月9日到芦溪县公安局自动投案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、辨认、搜查笔录等证据，认为被告人肖崇德、陈勇、肖港、肖澍辉明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林龙比、刘李文、李卫港、刘树康、郭星、车立敏买卖国家机关证件，扰乱社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关认为，被告人肖崇德自愿认罪认罚，可以从宽处理；其曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，建议判处被告人肖崇德有期徒刑六年，并处罚金。 被告人陈勇自愿认罪认罚，可以从宽处理；其主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节，建议判处被告人陈勇有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人肖港自愿认罪认罚，可以从宽处理；其主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，建议判处被告人肖港有期徒刑三年三个月，并处罚金。 被告人肖澍辉自愿认罪认罚，可以从宽处理，其主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人肖澍辉有期徒刑二年七个月，并处罚金。 被告人林龙比自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议判处被告人林龙比有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金。 被告人刘李文自愿认罪认罪，可以从宽处理，建议判处被告人刘李文拘役四个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人李卫港自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人李卫港拘役四个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人刘树康自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人刘树康拘役四个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人郭星自愿认罪认罚，可以从宽处理；其主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节；有前科，属酌定从重处罚情节，建议判处被告人郭星拘役三个月，并处罚金。 被告人车立敏自愿认罪认罚，可以从宽处理；其主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节，建议判处被告人车立敏拘役二个月，并处罚金。 被告人肖崇德对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，1．对公诉机关指控肖崇德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议；2．认为公诉机关建议对其判处有期徒刑六年畸重，不符合罪责刑相适应原则。理由为：①本案系团伙犯罪，犯罪手法系利用购买或自行注册的公司对公账户、个人账户来帮助转移或洗白上游犯罪所得款项，数额达到情节严重，对其属主犯地位无异议，但其作用应该比被告人陈勇要小，尽管陈勇有自首和退赃情节，但是肖崇德的量刑相对比更重。另外，该罪名最高刑期为有期徒刑七年，其具有坦白、认罪认罚从轻的情节，量刑时不应以七年封顶来计算。②本案中肖港、肖澍辉系从犯，具备从犯、自首情节，但二人的量刑与主犯陈勇并无明显区分；3．肖崇德的家属愿意帮助退缴违法所得。请法庭综合考虑，对肖崇德予以从轻处罚。 被告人陈勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1．被告人陈勇案发前有正当收入来源，不具有直接剥夺他人财产的故意，亦没有直接接触受害人，主观恶性不大；2．陈勇具有自首、自愿认罪认罚、积极退赃、无前科劣迹等多项法定、酌定量刑情节，请法庭在量刑时对其从轻处罚。 被告人肖澍辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1．对公诉机关指控肖澍辉构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议；2．肖澍辉系从犯，具有自首、认罪认罚、积极退赃、系初犯，主观恶性小，多项法定、酌定从轻、减轻情节，请法庭对肖澍辉减轻处罚，给其一个改过自新的机会。 被告人肖港、林龙比、刘李文、李卫港、刘树康、郭星、车立敏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年下半年，被告人陈勇、肖崇德获悉可通过出售公司对公账号、个人银行账号获利，二人经刘华林（另案处理）介绍认识上线“L”（未核实身份）、“陈总”（未核实身份）等人，在明知上线资金来源系犯罪所得的情况下，仍为上线提供公司对公账户、个人银行账户，供上线接收、转移资金及为上线取现，并通过收取千分之三至五的手续费获利。为更好地实施犯罪，陈勇、肖崇德邀集被告人肖港、肖澍辉、黎波（另案处理）等人加入其中，并进行了分工。即陈勇负责与上线联系对接，结算手续费；肖崇德、肖澍辉负责组织他人到深圳注册公司开设对公账户、个人账户；肖港负责操作收取、转移资金。 为获取更多的公司对公账号及个人银行账号，肖崇德等人让家人、朋友注册公司获取公司对公账号、办理个人银行账号，然后以一定价格收购，并将收购的公司对公账号、个人银行账号用于上游犯罪资金的转移、收取。其中，因上游犯罪需求量的增大，陈勇等人从被告人林龙比处收购了约14套公司相关资料及公司对公账号，林龙比从中获利约9万元。被告人刘李文注册成立均锋（深圳）贸易有限公司、深圳市方越方实业有限公司；被告人李卫港注册成立深圳市欧冠生科技有限公司、深圳市千领贸易有限公司；被告人刘树康注册成立深圳市杰惠贸易有限公司、深圳市文灏灏实业有限公司；被告人郭星注册成立深圳市聚鑫星科技有限公司、源柏科技有限公司；被告人车立敏注册成立深圳市胜轩科技有限公司、深圳市宝亿隆科技有限公司，五人分别将公司营业执照、对公账户、印章等资料卖给陈勇等人。其中刘李文从中获利4,000元、李卫港从中获利2,500元、刘树康从中获利5,000元、郭星从中获利4,000元、车立敏从中获利8,400余元。 2019年下半年至2020年上半年期间，钟某1、黄某1、彭某、黄某2、陈某1、朱某1、郑某1等62人通过在“铭基机构”、“花旗证券”、“汇丰控股”、“壹方达”等平台以炒股或炒虚拟货币等名义被骗取资金共计2500.7655万元，其中1912.7133万元转入被告人陈勇、肖崇德等人掌控的公司对公账户和个人账户内。即深圳市武尚希实业有限公司、深圳市繁诚记实业有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司、深圳市峰天实业有限公司、深圳市峰子源科技有限公司、深圳市术旺实业有限公司、深圳市凯鹰企业管理有限公司、深圳市宁谦科技有限公司、深圳市康德奥实业有限公司、深圳市港毅贸易有限公司、深圳市利泉实业有限公司、深圳市甘子科技有限公司、深圳市佳佳柏贸易有限公司、深圳市峰子科技有限公司、安清源贸易（深圳）有限公司、天津常晟佳桐商贸有限公司、天津聚德佳建筑设计有限公司、深圳市炳发文实业有限公司、天津长明星悦网络科技有限公司的公司对公账户及肖澍辉、刘李文等个人银行账户。通过为上游犯罪提供对公账户及个人银行账户转移、收取资金的方式，被告人陈勇非法获利35万余元，被告人肖崇德非法获利35万余元，被告人肖港非法获利3.7万余元，被告人肖澍辉非法获利1.9万余元。具体情况如下： 1．张某1在“铭基国际”ＡＰＰ投资股票被诈骗人民币141600元，转账至被告人持有天津常晟佳桐商贸有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司、深圳市宁谦科技有限公司的账户中。 2．于永洪在“铭基国际”APP投资股票被诈骗人民币160,900元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、深圳市武尚希实业有限公司、深圳市宁谦科技有限公司的账户中。 3．段某在“铭基国际”ＡＰＰ投资股票被诈骗人民币183425元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司、安清源贸易（深圳）有限公司、天津洪桃智能科技有限公司的账户中。 4．吴某在“铭基国际”ＡＰＰ投资股票被诈骗人民币30000元，转账至被告人持有的深圳市莱富雅贸易有限公司的账户中。 5．郑某2在“铭基国际”ＡＰＰ投资股票被诈骗人民币41000元，转账至被告人持有的深圳市莱富雅贸易有限公司的账户中。 6．邓某1在“ＢｕｙＢＴＣ”ＡＰＰ投资股票被诈骗人民币15.5万元，其中5万元转账至被告人持有的深圳市凯鹰企业管理有限公司的账户中。 7．何某1在“ｘｂｉｔ”ＡＰＰ被诈骗人民币368000元，其中中35000元转账至深圳市峰天天实业有限公司的账户中。 8．陈某2在“ｘｂｉｔ”ＡＰＰ被诈骗人民币148600元，其中66600元转账至深圳市峰天天实业有限公司的账户中。 9．勇亮在“bitone”APP被诈骗人民币340,000元，其中100000转账至深圳市峰天天实业有限公司的账户中。 10．钟某2在“ｂｉｔｏｎｅ”ＡＰＰ被诈骗人民币750000元，其中50000元转账至深圳市方越方实业有限公司的账户中。 11．王某1在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币138000元，其中转账136200至被告人持有的深圳市康德奥实业有限公司、深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。 12．翟某在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币49220元，转账至被告人持有的深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。 13．邓某2在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币95000元，其中85000元转账至被告人持有的深圳市康德奥实业有限公司的账户中。 14．谭某在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币40000元，转账至被告人持有的天津聚德佳建筑设计有限公司的账户中。 15．裴某在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币300000元，转账至被告人持有的深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。 16．王某2在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币55000元，转账至被告人持有的深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。 17．高某在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币169280元，转账至被告人持有的天津聚德佳建筑设计有限公司、深圳市峰子源科技有限公司、天津源满谦建筑设计有限公司的账户中。 18．郑某1在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币875000元，其中507000元转账至被告人持有的深圳市峰子源科技有限公司、深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。 19．徐某1在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币138600元，转账至被告人持有的天津聚德佳建筑设计有限公司、深圳市佳佳柏贸易有限公司、深圳康德奥实业有限公司的账户中。 20．黄某3在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币161920元，其中69920转账至被告人持有的天津聚德佳建筑设计有限公司的账户中。 21．戴某1在“壹方达”ＡＰＰ被诈骗人民币250000元，其中200000元转账至被告人持有的深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。（可能提现180000元） 22．王某3在“壹方达”ＡＰＰ被诈骗人民币50000元，转账至被告人持有的深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。 23．王某4在“汇丰控股”ＡＰＰ被诈骗人民币161000元，转账至被告人持有的深圳市康德奥实业有限公司的账户中。 24．何某2在“汇丰控股”ＡＰＰ被诈骗人民币209800元，其中23000元转账至被告人持有的深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。 25．钟某1在“汇丰控股”ＡＰＰ被诈骗人民币96000元，转账至被告人持有的深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。 26．刘某1在“汇丰控股”ＡＰＰ被诈骗人民币94891元，其中67291元转账至被告人持有的深圳市康德奥实业有限公司的账户中。 27．安某在“ｇｅｔｃｏｉｎｓ”ＡＰＰ被诈骗人民币223000元，其中57500元转账至被告人持有的深圳市炳发文实业有限公司的账户中。 28．宓晓玲在“getcoins”APP被诈骗人民币359,000元，其中105,000元转账至被告人持有的深圳市炳发文实业有限公司、肖澍辉的账户中。 29．郭某在“ｇｅｔｃｏｉｎｓ”ＡＰＰ被诈骗人民币95000元，其中13000元转账至被告人持有的深圳市术旺实业有限公司、刘李文的账户中。 30．朱某1在“ｇｅｔｃｏｉｎｓ”ＡＰＰ被诈骗人民币2000000元，其中1000000元转账至被告人持有的深圳市炳发文实业有限公司、肖澍辉的账户中。 31．程某在“ｇｅｔｃｏｉｎｓ”ＡＰＰ被诈骗人民币132000元，其中30000元转账至被告人持有的深圳市术旺实业有限公司的账户中。 32．马某在“ｇｅｔｃｏｉｎｓ”ＡＰＰ被诈骗人民币264000元，其中134500元转账至被告人持有的深圳市炳发文实业有限公司及被告人刘李文、肖澍辉的账户中。 33．梁某在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币910000元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、安清源贸易（深圳）有限公司的账户中。 34．戴某2在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币552620元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、深圳市甘子科技有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司的账户中。 35．孙某在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币315200元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、深圳市甘子科技有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司、天津长明星悦网络科技有限公司、深圳市宁谦科技有限公司、安源源贸易（深圳）有限公司、深圳市武尚希实业有限公司的账户中。 36．张某2在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币3690000元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、深圳市利泉实业有限公司的账户中。 37．陈某1在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币447020元，转账至被告人持有的深圳市武尚希实业有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司、深圳市利泉实业有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司的账户中。 38．刘某2在“ｇｅｔｃｏｉｎｓ”ＡＰＰ被诈骗人民币21162元，其中11162元转账至被告人持有的刘树康、深圳市炳发文实业有限公司的账户中。 39．张某3在“ｇｅｔｃｏｉｎｓ”ＡＰＰ被诈骗人民币119000元，其中73000元转账至被告人持有的深圳市港毅贸易有限公司、深圳市炳发文实业有限公司的账户中。 40．冯某在“ｇｅｔｃｏｉｎｓ”ＡＰＰ被诈骗人民币1140000元，其中86000元转账至被告人持有的深圳市炳发文实业有限公司的账户中。 41．李某1在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币136210元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、深圳市宁谦科技有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司、深圳市武尚希实业有限公司的账户中。 42．黄某4在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币180000元，转账至被告人持有的深圳市利泉实业有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司、深圳市武尚希实业有限公司的账户中。 43．国某在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币71952元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、安清源贸易（深圳）有限公司的账户中。 44．蔡某在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币51710元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、安清源贸易（深圳）有限公司、深圳市甘子科技有限公司的账户中。 45．耿某在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币60000元，转账至被告人持有的深圳市甘子科技有限公司的账户中。 46．黄某2、廖某1在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币2153000元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、安清源贸易（深圳）有限公司、天津长明星悦网络科技有限公司、深圳市武尚希实业有限公司、深圳市宁谦科技有限公司的账户中。 47．陈某3在“壹方达”ＡＰＰ被诈骗人民币240000元，其中118800元转账至被告人持有的深圳市佳佳柏贸易有限责任公司的账户中。 48．朱某2在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币169000元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司、深圳市宁谦科技有限公司的账户中。 49．李某2在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币300000元，转账至被告人持有的深圳市利泉实业有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司的账户中。 50．田某在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币100000元，转账至被告人持有的天津常晟佳桐商贸有限公司的账户中。 51．陈某4在“汇丰控股”ＡＰＰ被诈骗人民币131000元，其中46000元转账至被告人持有的深圳市康德奥实业有限公司的账户中。 52．张某2在“汇丰控股”ＡＰＰ被诈骗人民币46000元，转账至被告人持有的深圳市康德奥实业有限公司的账户中。 53．廖某2在“ｇｅｔｃｏｉｎｓ”ＡＰＰ被诈骗人民币131000元，其中125000元转账至被告人持有的深圳市炳发文实业有限公司、肖澍辉、刘李文的账户中。 54．徐某2在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币92000元，转账至被告人持有的深圳市佳佳柏贸易有限公司的账户中。 55．陈某5在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币350520元，其中253920转账至被告人持有的天津聚德佳建筑设计有限公司、深圳市佳佳柏贸易有限公司、深圳市峰子源科技有限公司的账户中。 56．屈某在“ＣＩＴＩ”“金投汇”ＡＰＰ被诈骗人民币258560元，其中133400转账至被告人持有的深圳市峰子源科技有限公司的账户中。 57．刘某3在“ＣＩＴＩ”ＡＰＰ被诈骗人民币1148700元，其中822100转账至被告人持有的天津聚德佳建筑设计有限公司、深圳市康德奥实业有限公司、深圳市峰子源科技有限公司的账户中。 58．彭某在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币680000元，转账至被告人持有的深圳市利泉实业有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司、深圳市港毅贸易有限公司、深圳市武尚希实业有限公司的账户中。 59．被害人喻某在“汇丰控股”ＡＰＰ被诈骗人民币97060元，转账至被告人持有的深圳市康德奥实业有限公司的账户中。 60．何某3在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币180000元，转账至被告人持有的安清源贸易（深圳）有限公司、深圳市武尚希实业有限公司、深圳市甘子科技有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司、深圳市港毅贸易有限公司、深圳市路川实业有限公司的账户中。 61．钟某1在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币280000元，转账至被告人持有的深圳市武尚希实业有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司、深圳市路川实业有限公司的账户中。 62．黄某1在“铭基机构”ＡＰＰ被诈骗人民币2599900元，转账至被告人持有的安清源贸易（深圳）有限公司、深圳市武尚希实业有限公司、深圳市甘子科技有限公司、天津常晟佳桐商贸有限公司、深圳市宁谦科技有限公司的账户中。 另查明，被告人陈勇、肖港、肖澍辉、郭星、车立敏系自动投案并如实供述犯罪事实；被告人肖崇德抓获归案后如实供述犯罪事实；被告人林龙比、刘李文、李卫港、刘树康经传唤到案后如实供述犯罪事实。被告人肖崇德退缴违法所得人民币5万元；被告人陈勇退缴违法所得人民币22.01万元；被告人肖港退缴违法所得人民币3.7万元；被告人肖澍辉退缴违法所得人民币1.9万元；被告人林龙比退缴违法所得人民币9万元；被告人刘李文退缴违法所得人民币0.4万元；被告人李卫港退缴违法所得人民币0.25万元；被告人刘树康退缴违法所得人民币0.5万元；被告人郭星退缴违法所得人民币0.4万元；被告人车立敏退缴违法所得人民币0.845万元。 又查明，被告人肖崇德因犯故意伤害罪于2004年11月25日被萍乡市中级人民法院判处有期徒刑四年，上诉后被江西省高级人民法院裁定维持原判，因犯赌博罪于2017年6月29日被萍乡市湘东区人民法院判处有期徒刑一年；被告人郭星因犯故意伤害罪于2004年11月25日被萍乡市中级人民法院判处无期徒刑，上诉后被江西省高级人民法院裁定维持原判，于2019年1月8日刑满释放；被告人车立敏因吸食毒品于2015年1月5日被萍乡市公安局安源分局行政拘留十日。 再查明，公安机关扣押被告人陈勇所持有的Redmi手机一部、vivo手机一部、oppoRenoA黑色手机一部、oppo（背部粉色）手机一部、oppo（背部蓝色）手机一部、HUWEI手机一部、小米手机一部、Honor手机一部、HUAWEImate30PRO黑色手机一部、nova5pro黑色手机一部、华为笔记本一台、身份证2张、数据线6根、广发银行卡4张、其他银行卡14张、中国民生银行卡5张、招商银行卡8张、中国农业银行卡13张、中信银行卡6张、中国光大银行卡4张、中国工商银行卡5张、交通银行卡6张、中国建设银行卡8张、中国银行卡10张、广东华兴银行卡6张、中国邮政储蓄银行卡4张、兴业银行卡7张、浦发银行卡3张、平安银行卡11张、中国农业银行U盾17个、交通银行U盾9个、金融@家U盾20个、浙商银行U盾2个、中信银行U盾5个、浦发银行U盾2个、招商银行U盾8个、兴业银行U盾2个、ABC中国农业银行U盾6个、中国建设银行U盾17个、中国银行U盾9个、深圳CRU盾2个、宁波银行U盾4个；扣押被告人李卫港持有的中国邮政储蓄银行卡1张、深圳农村商业银行银行卡1张、中国光大银行银行卡1张、招商银行卡1张、中国银行卡2张、电子U盾5个；扣押被告人林龙比所持有的金色iphonexsmax1部、黑色iphone7plus1部、白色麦本本1部；扣押同案人刘华林所持有的金色iphonexsmax手机1部；扣押被告人肖澍辉、刘李文、刘树康所持有的中国建设银行卡2张、中国工商银行卡3张、中国农业银行卡4张、中国银行卡3张、兴业银行卡5张；扣押深圳市宝安区福永街道赛腾海电子商务经营部、深圳市联依机械设备租赁有限公司、深圳市凯鹰企业管理有限公司、深圳市术旺事业有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司、深圳市方越方实业有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司、均锋（深圳）贸易有限公司、涛海阁（深圳）事业有限公司、深圳市宏利顺科技有限公司、深圳市宏盛意实业有限公司、深圳市繁诚记实业有限公司、深圳市世松莱实业有限公司、深圳市武尚希实业有限公司等公司相关资料。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表，常住人口详细，归案情况说明，聊天记录截图，刑事判决书、行政处罚决定书，支付宝收款记录截图，银行卡汇总表，搜查笔录、扣押决定书、清单、照片，公司注册相关信息截图、注册公司档案资料，被告人陈勇电脑上注册公司对公账户相关信息及银行冻结相关账户情况，手机截图，证人徐某3、肖某的证言，被害人张某1、于永洪、段某、吴某、郑某2、邓某1、何某1、陈某2、勇亮、钟某2、王某1、翟某、邓某2、谭某、裴某、王某2、高某、郑某1、徐某1、黄某3、戴某1、王某3、王某4、何某2、钟某1、刘某1、安某、泌宓晓玲、郭某、朱某1、程某、马某、梁某、戴某2、孙某、张某2、陈某1、刘某2、张某3、冯某、李某1、黄某4、国某、蔡某、耿某、黄某2、廖某1、陈某3、朱某2、李某2、田某、陈某4、张某4、廖某2、徐某2、陈某5、屈某、刘某3、彭某、喻某、何某3、钟某1、黄某1的陈述及聊天记录、银行转账记录，被告人肖崇德、陈勇、肖港、肖澍辉、林龙比、刘李文、李卫港、刘树康、郭星、车立敏的供述，同案人文瑶、黎波、肖波、肖存蹈、刘明有的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 鉴于被告人肖崇德、肖港、肖澍辉在本院审理期间退缴违法所得及悔罪表现，综合本案具体案情，公诉机关于庭审后向本院发出量刑建议调整函，建议判处被告人肖崇德有期徒刑五年，并处罚金；被告人陈勇判处有期徒刑三年二个月，并处罚金；被告人肖港判处有期徒刑二年，并处罚金；被告人肖澍辉判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。被告人肖崇德、陈勇、肖港、肖澍辉重新签字具结。 本院认为，被告人肖崇德、陈勇、肖港、肖澍辉明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人林龙比、刘李文、李卫港、刘树康、郭星、车立敏买卖国家机关证件，扰乱社会公共秩序，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人肖崇德、陈勇、肖港、肖澍辉系共同犯罪，其中肖崇德、陈勇起主要作用，系主犯。 被告人肖崇德归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；其在审理期间通过亲属退缴违法所得，可酌情从轻处罚，对其辩护人的相关辩护意见予以采纳，其他辩护意见与事实、法律规定不符，不予采纳。其曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人陈勇主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；其于案发后积极退赃，酌情从轻处罚。对其辩护人的相关辩护意见予以采纳，其他辩护意见与事实、法律规定不符，不予采纳。 被告人肖港在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可减轻处罚；其在审理期间通过亲属退缴违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人肖澍辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；其在审理期间通过亲属退缴违法所得，酌情从轻处罚。对其辩护人的相关辩护意见予以采纳，其他辩护意见与事实、法律规定不符，不予采纳。 被告人林龙比归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；其于案发后积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 被告人刘李文归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；其于案发后积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 被告人李卫港归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；其于案发后积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 被告人刘树康归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；其于案发后积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 被告人郭星主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；其于案发后积极退赃，可酌情从轻处罚；其有前科，酌情从重处罚情节。 被告人车立敏主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；其于案发后积极退赃并缴纳罚金，酌情从轻处罚；其有劣迹，酌情从重处罚。 公安机关依法扣押并随案移送的相关物品，系作案工具，依法予以没收。本院适用认罪认罚程序审理了本案。经审查，本案事实清楚，证据确实、充分，被告人肖崇德、陈勇、肖港、肖澍辉、林龙比、刘李文、李卫港、刘树康、郭星、车立敏认罪认罚具有自愿性、真实性、合法性。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人林龙比、刘李文、李卫港、刘树康犯罪后有悔罪表现，根据我国宽严相济的刑事政策，并结合所在地社区矫正机构的调查评估意见，可给被告人林龙比、刘李文、李卫港、刘树康一个改过自新的机会，对其适用非监禁刑。据此，根据被告人肖崇德、陈勇、肖港、肖澍辉、林龙比、刘李文、李卫港、刘树康、郭星、车立敏犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人肖崇德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2025年8月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2023年5月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人肖港犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月29日起至2022年3月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人肖澍辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月29日起至2022年1月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人林龙比犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人刘李文犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人李卫港犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人刘树康犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人郭星犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2021年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人车立敏犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2021年2月16日止。罚金已缴纳。） 十一、对被告人肖崇德退缴的违法所得款人民币5万元、被告人陈勇退缴的违法所得款人民币22.01万元、被告人肖港退缴的违法所得款人民币3.7万元、被告人肖澍辉退缴的违法所得款人民币1.9万元、被告人林龙比退缴的违法所得款人民币9万元、被告人刘李文退缴的违法所得款人民币0.4万元、被告人李卫港退缴的违法所得款人民币0.25万元、被告人刘树康退缴的违法所得款人民币0.5万元、被告人郭星退缴的违法所得款人民币0.4万元、被告人车立敏退缴的违法所得款人民币0.84万元，予以没收，上缴国库。 十二、公安机关扣押在案并随案移送的物品（除身份证外）系作案工具，予以没收。（详见判决书附件） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  文 溪 审 判 员  文 招 人民陪审员  罗惠群 二〇二〇年十二月三十日 代书 记员  刘翔宇 没收物品附件： 1．手机：Redmi手机一部、vivo手机一部、oppoRenoA黑色手机一部、oppo（背部粉色）手机一部、oppo（背部蓝色）手机一部、HUWEI手机一部、小米手机一部、Honor手机一部、HUAWEImate30PRO黑色手机一部、nova5pro黑色手机一部、金色iphonexsmax1部、黑色iphone7plus1部、金色iphonexsmax手机1部。 2．笔记本及附件：华为笔记本一台、数据线6根。 3．银行卡及U盾：广发银行卡4张、其他银行卡14张、中国民生银行卡5张、招商银行卡9张、中国农业银行卡17张、中信银行卡6张、中国光大银行卡5张、中国工商银行卡8张、交通银行卡6张、中国建设银行卡10张、中国银行卡15张、广东华兴银行卡6张、中国邮政储蓄银行卡5张、兴业银行卡12张、浦发银行卡3张、平安银行卡11张、中国农业银行U盾17个、交通银行U盾9个、金融@家U盾20个、浙商银行U盾2个、中信银行U盾5个、浦发银行U盾2个、招商银行U盾8个、兴业银行U盾2个、ABC中国农业银行U盾6个、中国建设银行U盾17个、中国银行U盾9个、深圳CRU盾2个、宁波银行U盾4个；深圳农村商业银行银行卡1张、电子U盾5个。 4．公司相关资料：深圳市宝安区福永街道赛腾海电子商务经营部、深圳市联依机械设备租赁有限公司、深圳市凯鹰企业管理有限公司、深圳市术旺事业有限公司、深圳市莱富雅贸易有限公司、深圳市方越方实业有限公司、深圳市欣滋逸贸易有限公司、均锋（深圳）贸易有限公司、涛海阁（深圳）事业有限公司、深圳市宏利顺科技有限公司、深圳市宏盛意实业有限公司、深圳市繁诚记实业有限公司、深圳市世松莱实业有限公司、深圳市武尚希实业有限公司等公司相关资料。