甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0103刑初637号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人方有溪，男，1987年5月6日出生，汉族，专科文化，户籍所在地甘肃省兰州市安宁区，住兰州市安宁区。2020年1月3日因涉嫌伪造国家机关证件罪、非法制造发票罪被兰州市公安局依法刑事拘留，2020年1月21日因涉嫌伪造国家机关公文、证件罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人韩万军，甘肃合睿律师事务所律师。被告人芦明鹏，男，1984年6月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地甘肃省兰州市七里河区，住兰州市城关区。2019年11月14日因涉嫌伪造国家机关证件罪、非法制造发票罪被兰州市公安局依法刑事拘留，2019年12月20日因涉嫌伪造国家机关公文、证件罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人钟晶，甘肃达而成律师事务所律师。被告人王伟，男，1991年1月1日出生，汉族，大学文化，户籍所在地甘肃省庆阳市庆城县，住兰州市榆中县。2020年6月17日因涉嫌伪造国家机关证件罪被兰州市公安局依法取保候审。被告人雷杰，男，1993年8月17日出生，汉族，大学文化，户籍所在地甘肃省庆阳市镇原县，现租住兰州市城关区。2020年6月17日因涉嫌伪造国家机关证件罪被兰州市公安局依法取保候审。被告人王亮，男，1995年1月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地甘肃省兰州市城关区，家住原籍。2020年6月17日因涉嫌伪造国家机关证件罪被兰州市公安局依法取保候审。被告人曲亮亮，男，1989年8月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省长春市九台市，住甘肃省兰州市西固区。2020年6月17日因涉嫌伪造国家机关证件罪被兰州市公安局依法取保候审。被告人何静，女，1981年3月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地甘肃省兰州市西固区，家住原籍。2020年6月17日因涉嫌伪造国家机关证件罪被兰州市公安局依法取保候审。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉[2020]215号起诉书指控被告人方有溪、芦明鹏、王伟、雷杰、王亮、曲亮亮、何静涉嫌买卖国家机关证件罪一案，向本院提起公诉，在审理期间我院退回兰州市七里河区人民检察院补充侦查一次，经兰州市七里河区人民检察院补充侦查后于2020年11月9日再次向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员陈海州出庭支持公诉，被告人方有溪、芦明鹏、王伟、雷杰、王亮、曲亮亮、何静及辩护人韩万军、钟晶到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年8月至9月间，兰州住房公积金管理中心七里河管理部工作人员被告人方有溪与被告人芦明鹏经预谋，伙同他人声称能帮忙提取住房公积金，芦明鹏负责联系并获取住房公积金缴存人员身份信息，方有溪负责从网名叫“南鹰”的人手中购得伪造的不动产权证、税收完税证明、房屋登记电子信息查询证明、购房增值税普通发票及结婚证等相关凭证，再由芦明鹏交于缴存人员，并将其领至住房公积金营业大厅，在方有溪的帮助下骗提住房公积金，方有溪、芦明鹏等人扣除该公积金20%至30%作为好处费后平分赃款。在此期间，被告人王伟联系到住房公积金缴存人员薛光宇、党鹏、张瀚清、汪一澎，被告人雷杰通过被告人王亮联系到住房公积金缴存人员敬艳艳、尚志斌、邓任远、边建强，被告人曲亮亮联系到住房公积金缴存人员王清久、周彩玲、李**，被告人何静联系到住房公积金缴存人员田文锋，均提前谈妥好处费后介绍给芦明鹏，芦明鹏也联系到部分住房公积金缴存人员高鹏、成正华、徐文斌、刘伟等人后，分别将上述16人的身份信息提供给方有溪伪造相关凭证，其中12人骗提了住房公积金。芦明鹏分别收取薛光宇25000元、周彩玲30000元、党鹏13450元、张瀚清21000元、邓任远33000元、汪一澎22500元、尚志斌7200元、田文锋10800元、敬艳艳13800元、李**35000元、王清久18120元，共计229870元，向曲亮亮、雷杰二名中介支付中介费45280元，扣除中介费184590元，给方有溪分得110940元（微信转账108190元、现金2750元），退还提取人薛光宇、党鹏、张瀚清、田文锋、王清久等五名提取人共计63300元（包含方有溪退给芦明鹏25000元），方有溪支付“南鹰”资料费15900元。方有溪获利70040元，芦明鹏获利35350元。经认定，上述16人的不动产权证、税收完税证明、房屋登记电子信息查询证明、购房增值税普通发票及结婚证均为虚假资料。案发后，方有溪、王伟、雷杰、王亮、曲亮亮、何静投案自首。上述事实，被告人方有溪、芦明鹏、王伟、雷杰、王亮、曲亮亮、何静在开庭审理过程中亦无异议，且有七名被告人供述、银行查询材料、微信截屏、兰州公积金管理中心证据材料、抓获经过、证人证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人方有溪的辩护人提出以下辩护意见：1.方有溪有自首情节；2.方有溪如实供述自己的犯罪事实，签署认罪认罚具结书；3.方有溪系初犯、偶犯；4.方有溪在立案前已经退还25000元非法所得，故请求法庭对被告人方有溪从轻处罚。被告人芦明鹏的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控芦明鹏犯买卖国家机关证件罪无异议，对公安机关补充侦查后公诉机关认定芦明鹏获利35350元无异议；2.芦明鹏系从犯、初犯、偶犯，无前科劣迹；3.芦明鹏在归案后如实供述犯罪事实；4.芦明鹏主观恶性不大，情节轻微，故请求法庭对芦明鹏从轻处罚。本院认为，被告人方有溪、芦明鹏、王伟、雷杰、王亮、曲亮亮、何静买卖国家机关证件，七被告人的行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究各被告人的刑事责任。对方有溪、芦明鹏的辩护人提出获利数额的辩护意见，经公安机关补充侦查后，二被告人及辩护人均无异议，本院予以确认。对方有溪的辩护人提出方有溪有自首情节、签署认罪认罚具结书、初犯、偶犯、已经退还25000元非法所得的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。对芦明鹏的辩护人提出芦明鹏系从犯的意见，经查，卷内有二被告人的供述，证实芦明鹏和住房公积金七里河大厅的工作人员方有溪合谋，芦明鹏向方有溪提供客户信息，方有溪根据芦明鹏提供的信息查询缴存人员信息，二人相互配合骗提住房公积金，二人应属于共同犯罪，故对此辩称，本院不予采纳。对芦明鹏的辩护人提出芦明鹏系初犯、无前科、归案后如实供述犯罪事实的意见，与事实相符，本院予以采纳。鉴于王伟、雷杰、王亮、曲亮亮、何静在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人方有溪、王伟、雷杰、王亮、曲亮亮、何静有自首情节，可以从轻处罚。鉴于各被告人均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方有溪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年2月2日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳)。被告人芦明鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2021年5月13日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳)。被告人王伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳)。被告人雷杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳)。被告人王亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳)。被告人曲亮亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳)。被告人何静犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳)。二、继续追缴方有溪获利70040元，芦明鹏获利35350元，依法没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员 王 昭二〇二〇年十二月二十五日书记员 张惠宗