江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1002刑初209号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人周某，男，1993年4月10日出生于安徽省砀山县，汉族，大专文化，打工，住上海市宝山区，户籍地安徽省宿州市砀山县。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。辩护人聂清驹，江苏乐助律师事务所律师。被告人孙某某，男，1992年7月20日出生于安徽省太湖县，汉族，初中文化，打工，住安徽省合肥市庐阳区，户籍地安徽省安庆市太湖县。2019年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年4月17日被取保候审。辩护人符智，江苏瀛乾线上律师事务所律师。扬州市广陵区人民检察院以扬广检刑诉[2020]199号起诉书指控被告人周某、孙某某犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员尹莉萍出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人聂清驹、被告人孙某某及其辩护人符智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控：2018年9月初，邱辉、张君军、周洪（均另案处理）为诈骗财物在扬州市广陵区开办适雅文化艺术有限公司、沽熠检测技术有限公司，招募以汪斌、李海兵（均另案处理）、荣易为首的业务团队以及被告人周某共同实施诈骗，在诈骗过程中，张君军、周洪购买客户信息，交由汪斌、李海兵、荣易团队以适雅公司的名义通过电话、微信等方式联系、招揽客户，以高额收购、拍卖客户藏品为诱饵，诱骗客户支付鉴定费，由并不具有鉴定资质的被告人周某以沽熠公司鉴定人的名义对客户的藏品进行虚假鉴定，再编造各种虚假理由拒绝收购藏品，通过上述方式骗取客户支付的鉴定费，或以拍卖为由骗取客户委托拍卖费等。现查明，2018年9月12日，邱辉、张君军、周洪等人以上述方式对被害人实施诈骗，共骗得人民币520300元，其中既遂数额为人民币503500元，未遂数额为人民币16800元，被告人周某的涉案金额为人民币466300元，其中既遂449500元，未遂16800元。2018年10月，被告人孙某某明知李海兵等人以高额收购、拍卖藏品为名骗取客户鉴定费，仍到适雅公司加入以其为首的业务团队担任业务员，2018年10月26日被告人孙某某以高价收购被害人王某乙所持有的古钱币为诱饵，将其骗至适雅公司，后李海兵等人以鉴定费的名义共同骗得被害人王某乙人民币7500元。案发后，被告人周某投案自首。为证实上述事实，公诉人当庭讯问了二被告人，举证了被害人陈述、共同作案人的交代笔录、银行流水明细、工商登记资料、辨认笔录、微信截图、抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为二被告人的行为均已构成诈骗罪，其中被告人周某诈骗数额巨大，被告人孙某某诈骗数额较大；被告人周某系从犯，被告人孙某某系主犯；被告人周某有自首情节，被告人孙某某有坦白情节；二被告人均自愿认罪认罚。被告人周某、孙某某对起诉书的指控无异议。被告人周某的辩护人提出的辩护意见是：周某具有从犯、自首、自愿认罪认罚、无前科劣迹等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，并建议适用缓刑。被告人孙某某的辩护人提出的辩护意见是：孙某某主观恶性不深、积极退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。经审理查明：2018年9月初，邱辉、张君军、周洪（均另行审判）为实施诈骗成立了适雅文化艺术有限公司、沽熠检测技术有限公司，办公地点均在扬州市广陵辖区内，公司招募了汪斌、李海兵（均另行审判）以及被告人周某等多名人员。张君军、周洪等人将购买得来的客户信息，交给汪斌、李海兵等人带领的团队，以适雅公司的名义拨打电话或微信联系，谎称会高价收购、拍卖客户的收藏品，将客户骗至适雅公司后，谎称收购交易前需对藏品进行鉴定，并将客户带至沽熠公司，由被告人周某对客户的藏品进行虚假鉴定。上述人员采用该种手段，骗取被害人支付的鉴定费或委托拍卖费。2018年9月至11月间，被告人周某参与实施共同诈骗，诈骗被害人王某乙7500元，诈骗被害人沈某甲58000元，诈骗被害人郑某13400元，诈骗被害人焦某41600元，诈骗被害人顾某16800元，诈骗被害人金某10000元，诈骗被害人沈某乙16000元，诈骗被害人黄某乙71800元，诈骗被害人陈某甲17600元，诈骗被害人刘某甲11800元，诈骗被害人黄某丙16800元，诈骗被害人皮某5000元，诈骗被害人张某37200元，诈骗被害人潘某乙16800元，诈骗被害人陈某乙16800元，诈骗被害人赵某16800元，诈骗被害人梅某16800元，诈骗被害人黄某丁10000元，诈骗被害人王某丙16000元，诈骗被害人王某丁18800元，诈骗被害人刘某乙13800元，诈骗被害人许某10000元，上述金额累计人民币459300元，其中被害人赵某的16800元因意志以外的原因而未能得逞。2018年10月，被告人孙某某到适雅公司担任业务员，其与被害人王某乙取得联系，谎称公司会高价收购王某乙的藏品，取得王某乙的信任，并将王某乙诱骗至适雅公司，交由李海兵等人，以缴纳鉴定费的名义，骗取王某乙支付人民币7500元。案发后，被告人周某主动投案，如实供述参与诈骗的事实；被告人孙某某被公安人员抓获后如实供述了参与诈骗的事实。在本院审理阶段，被告人孙某某退赔人民币7500元。上述事实，被告人周某、孙某某在开庭审理过程中并无异议，且有被害人王某乙、沈某甲、郑某、焦某、顾某、金某、沈某乙、黄某乙、陈某甲、刘某甲、黄某丙、皮某、张某、潘某乙、陈某乙、赵某、梅某、黄某丁、王某丙、王某丁、刘某乙、许某等人的陈述笔录，证人王某甲、潘某甲、黄某甲的证言笔录，共同作案人张君军、邱辉的交代笔录，微信信息截图，转账记录，服务合同书，辨认笔录及照片，银行交易明细，工商登记资料，抓获经过，归案情况说明，户籍证明以及二被告人以往在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某、孙某某与他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财，被告人周某参与诈骗数额巨大，被告人孙某某参与诈骗数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人周某在与邱辉、张君军等人共同犯罪的过程中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；被告人孙某某在其参与的该节诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪处罚；被告人周某参与实施的部分诈骗（金额计16800元）因意志以外的原因未能得逞，系未遂，就该部分可比照既遂犯从轻处罚；被告人周某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人孙某某归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；被告人孙某某积极退赔，酌情从轻处罚；二被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关指控被告人周某、孙某某犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持，但公诉机关指控被害人王某丙被骗23000元，经查，其中有7000元系在被告人周某离开适雅公司之后被骗，本院依法在周某的犯罪数额中予以扣减。被告人周某的辩护人提出周某具有从犯、自首、自愿认罪认罚、无前科劣迹等法定、酌定从轻或减轻处罚情节的辩护意见，经查理由成立，本院予以采纳；周某的辩护人还提出可给予周某一定的缓刑考验期限，本院认为周某不符合判处缓刑的必要条件，本院不予采纳。被告人孙某某的辩护人提出的孙某某主观恶性不深、积极退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2021年9月4日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳）二、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十二天，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年4月17日止，罚金在判决生效后十日内缴纳）三、各被害人未得到退赔的被骗款项，责令被告人周某继续退赔；被告人孙某某退赔的7500元发还被害人王振红。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑迎红人民陪审员  蒋凌梅人民陪审员  赵松明二〇二〇年十二月三十日书 记 员  袁 倩