湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初395号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人张志龙（曾用名张铨）,男,1984年2月12日出生于湖南省双峰县，汉族,高中文化,农民,住湖南省双峰县。因犯抢劫罪,于2004年3月8日被本院判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币1××××元;因犯寻衅滋事罪,于2009年4月1日被本院判处有期徒刑六个月（撤销抢劫罪缓刑部分,决定执行有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币1××××元）。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月21日被双峰县公安局刑事拘留,同年6月24日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人周耀,男,1991年12月20日出生于湖南省双峰县,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月24日经双峰县人民检察院批准逮捕（在逃）,同年7月28日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人陈伟，湖南定胜律师事务所律师。被告人胡永祥,男,1990年9月20日出生于湖南省双峰县,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因犯诈骗罪,于2014年8月25日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年,并处罚金人民币40000元。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月21日被双峰县公安局刑事拘留,同年6月24日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人王磊,男,1993年3月12日出生于湖南省双峰县,汉族,小学文化,农民,住湖南省双峰县。因犯强奸罪,于2013年11月15日被本院判处有期徒刑四年九个月。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月21日被双峰县公安局刑事拘留,同年6月24日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人吴超明,男,1974年5月5日出生于湖南省双峰县,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因犯诈骗罪,于2015年12月30日被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币5000元,2016年1月11日释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月21日被双峰县公安局刑事拘留,同年6月24日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人廖展,男,2000年10月11日出生于湖南省双峰县,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月21日被双峰县公安局刑事拘留,同年6月24日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人康罗红,男,1990年2月6日出生于湖南省娄底市娄星区,汉族,中专文化,农民,住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月21日被双峰县公安局刑事拘留,同年6月24日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人谢泽东（曾用名谢卓东）,男,2000年2月5日出生于湖南省双峰县，汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月21日被双峰县公安局刑事拘留,同年6月24日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人李丹,女,1988年10月15日出生于湖南省常德市澧县,汉族,初中文化,农民,住湖南省常德市澧县。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月21日被双峰县公安局刑事拘留,同年6月24日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]349号起诉书指控被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员向银玉、赵冬莲参加的合议庭，于2020年11月4日、12月25日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员贺彩银出庭支持公诉，被告人张志龙、被告人周耀及其辩护人陈伟、被告人胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控，自2020年初起,被告人张志龙、周耀合伙出资购买用于实施诈骗的网络平台（该网络平台称为“泽贝优投”）及手机、电脑等作案工具,并纠集被告人胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹等自2020年5月14日起在双峰县××镇××村从事电信诈骗犯罪活动。张志龙、周耀将手机、电脑等作案工具分发给胡永祥、王磊等人后,由王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹等作为“业务员”使用手机及诈骗微信账号添加被害人到所创建的微信群内并在群内相互发送虚假信息,烘托在“泽贝优投”平台上投资能赚钱的假象,诱骗被害人到“泽贝优投”平台进行投资,然后由胡永祥通过修改后台数据,前期让被害人盈利以吸引被害人逐步加大投资金额,等金额达到一定数额时,修改后台数据，骗取被害人的资金,并造成被害人投资的项目亏损的假象。2020年5月14日至20日,张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹等人使用“泽贝优投”平台实施诈骗所得共计12.2万余元。其中,陈某被骗900元,范某被骗12900元,赵某被骗3600元。2020年5月20日,被告人张志龙、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹在双峰县××镇××村被民警抓获;同年7月28日,被告人周耀在双峰县××街道××街附近被民警抓获。在庭审过程中，公诉机关将被告人诈骗所得变更为74647元，其中赵某被骗2623元。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：立案决定书、扣押决定书等书证;陈某、范某等被害人的陈述;辨认笔录;被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、康罗红、谢泽东、吴超明、廖展、李丹的供述和辩解。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究九被告人的刑事责任。周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。在共同犯罪中,张志龙、周耀、胡永祥系主犯,王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹系从犯,王磊、吴超明在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹到案后能如实供述犯罪事实,系坦白,应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条三款。建议对周耀判处有期徒刑四年二个月,并处罚金;对胡永祥判处有期徒刑三年十个月,并处罚金;对王磊判处有期徒刑三年一个月,并处罚金;对吴超明判处有期徒刑三年,并处罚金;对廖展判处有期徒刑二年六个月,并处罚金;对康罗红判处有期徒刑二年六个月,并处罚金;对谢泽东判处有期徒刑二年六个月,并处罚金;对李丹判处有期徒刑二年六个月,并处罚金；对张志龙判处有期徒刑四年十个月以上至五年六个月以下，并处罚金。在第二次开庭过程中将量刑建议变更为：对张志龙判处有期徒刑四年八个月，并处罚金；对周耀判处有期徒刑四年，并处罚金；对胡永祥判处有期徒刑三年七个月,并处罚金;对王磊判处有期徒刑二年十一个月,并处罚金;对吴超明判处有期徒刑二年十个月,并处罚金;对廖展判处有期徒刑二年三个月,并处罚金;对康罗红判处有期徒刑二年三个月,并处罚金;对谢泽东判处有期徒刑二年三个月,并处罚金;对李丹判处有期徒刑二年三个月,并处罚金。被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并表示愿意接受处罚，且在开庭审理过程中亦无异议。被告人周耀的辩护人对公诉机关指控周耀的罪名及变更指控的犯罪事实不持异议，在量刑方面认为，周耀有坦白情节且认罪认罚，请求人民法院对周耀从轻处罚。经审理查明，自2020年初起,被告人张志龙、周耀合伙出资购买用于实施诈骗的网络平台（该网络平台称为“泽贝优投”）及手机、电脑等作案工具,并纠集被告人胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹等自2020年5月14日起在双峰县××镇××村从事电信诈骗犯罪活动。张志龙、周耀将手机、电脑等作案工具分发给胡永祥、王磊等人后,由王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹等作为“业务员”使用手机及诈骗微信账号添加被害人到所创建的微信群内并在群内相互发送虚假信息,烘托在“泽贝优投”平台上投资能赚钱的假象,诱骗被害人到“泽贝优投”平台进行投资,然后由胡永祥通过修改后台数据,前期让被害人盈利以吸引被害人逐步加大投资金额,等金额达到一定数额时,修改后台数据，骗取被害人的资金,并造成被害人投资的项目亏损的假象。2020年5月14日至20日,张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹等人使用“泽贝优投”平台实施诈骗所得共计74647元。其中,陈某被骗900元,范某被骗12900元,赵某被骗2623元。2020年5月20日,被告人张志龙、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹在双峰县××镇××村被民警抓获;同年7月28日,被告人周耀在双峰县××街道××街附近被民警抓获。上述事实有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：1、书证（1）立案决定书、拘留证等法律文书证明，本案的诉讼经过及对各被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹采取刑事强制措施的相关情况。（2）户籍资料证明，被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。（3）刑事判决书证明，被告人张志龙因犯抢劫罪,于2004年3月8日被本院判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币1200元;因犯寻衅滋事罪,于2009年4月1日被本院判处有期徒刑六个月（撤销抢劫罪缓刑部分,决定执行有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币1××××元）。被告人王磊因犯强奸罪,于2013年11月15日被本院判处有期徒刑四年九个月。被告人吴超明因犯诈骗罪,于2015年12月30日被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币5000元。被告人胡永祥因犯诈骗罪,于2014年8月25日被雨花区人民法院判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年,并处罚金人民币40000元。（4）到案经过证明，2020年5月20日双峰县公安局杏子派出所民警在杏子铺镇和睦亭村对家村民组抓获张志龙、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、谢泽东、罗康红、李丹八人,当场查获作案的手机和电脑等作案工具。2020年7月28日，双峰县公安局杏子派出所民警在永丰镇××街××房内抓获涉嫌诈骗的网上逃犯周耀。（5）扣押决定书及扣押物品、文件清单证明，双峰县公安局于2020年5月21日扣押了胡永祥持有的ＦＯＪＩＥＳＵ牌手提电脑1台、联想牌手提电脑1台、“上海鼎珩文化发展有限公司”印章1枚、“上海鼎珩文化发展有限公司”营业执照照片1张、中国工商银行卡2张（卡号分别为6222********、6222********）、中国工商银行Ｕ盾2个（序号分别为7947954017、79479837845）、银白色小米手机1部（ＭＥＩＤ:9901207663425）、香槟色华为手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ0000093ＡＢ4ＢＣＤ）、黑色ｎｕｏｉｏ手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ0000038Ｄ5Ｆ9ＦＦＢ）、香槟色ｖｉｖｏ手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ0000079ＢＥＢ748）、香槟金ＺＴＥ手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ000006ＡＢ86651）ＭＥＩＺＵ手机1部（ＭＥＩＤ:86326503177761）、Ｕ盾2个（一个写有“制”:12345678，交:123456”字样、一个写有“审核12345678,123456”字样）;谢泽东持有的红色0ＰＰ0手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ00000Ａ39618Ｂ9）、蓝色ｖｉｖｏ手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ00000ＡＡＥ55Ｅ88）；张志龙持有的红色0ＰＰ0手机5部（其中4部手机的ＭＥＩＤ分别为:Ａ00000Ａ3961985、860515043541578、Ａ00000Ａ3961Ｅ93、Ａ00000Ａ3Ｃ60Ｄ31,另1部手机的ＩＭＥＩ:6051504368××××）、黑色ｖｉｖｏ手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ00000ＡＡＦ84Ｄ1Ｅ）、紫色0ＰＰ0手机1部（ＩＭＥＩ:86051504266××××）；王磊持有的笔记本1本、0ＰＰ0手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ00000Ａ3Ｃ610Ｆ7）、ｖｉｖｏ手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ00000ＡＡ11749）;廖展持有的红色0ＰＰ0手机2部（ＭＥＩＤ分别为:Ａ00000Ａ39Ｆ9868、Ａ00000Ａ39Ｅ242）;吴超明持有的0ＰＰＯＡ5手机2部（ＩＭＥＩ1分别为:869661042128255、869661042117696）;康罗红持有的红色0ＰＰ0手机2部（ＭＥＩＤ分别为:Ａ00000Ａ395Ｅ248、Ａ00000Ａ39ＥＡＤ89）;李丹持有的数据抄写本1个、黑色ＯＰＰＯ手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ00000Ａ3ＢＡ4Ａ95）;另还扣押无人认领的蓝色ｖｉｖｏ手机2部（ＭＥＩＤ分别为:Ａ00000Ｂ152Ｂ825、Ａ00000ＡＡＥ55ＡＥ5）、红色0ＰＰ0手机3部（其中2部手机的ＭＥＩＤ分别为:Ａ00000Ａ3961Ｅ65、Ａ00000Ａ396181Ｆ,另1部手机的ＩＭＥＩ1:860515044876817）、紫色ｖｉｖｏ手机1部（ＭＥＩＤ：Ａ00000Ｄ1801174）、香槟色ｖｉｖｏ手机1部（ＭＥＩＤ:Ａ1000583ＦＢ5Ｆ）。（6）微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图证明，2020年5月20日,陈某微信好友“宝批龙”,让其支付宝转账900元至账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（姓名:上海鼎珩文化发展有限公司）的支付宝账户内,转账时备注“132××××****”，“宝批龙”按约进行了转账。范某曾与昵称为“岁月静好”（微信号:×××80）的微信账号进行联系,“岁月静好”向其推荐了关于“泽贝优投”的相关投资项目,并拉其进入了“先锋社区交流128群”微信群内。张志龙、王磊、廖展、李丹、康罗红、谢泽东对其所使用的诈骗微信账号进行确认,确认其使用的微信账号添加好友并推广“泽贝优投”ＡＰＰ,并加入了“先锋社区159大群”、“先锋社区98群”等微信群,在微信群其继续推广“泽贝优投”ＡＰＰ软件。（7）银行账号及支付宝账号进出账记录证明，“上海鼎珩文化发展有限公司”的银行账号:5013********调取的2020年3月6日至5月20日的交易记录显示，该账号于5月14日至20日进账19283.5元,于5月20日向户名为“王虎德”（账号:6214********）的银行卡转账了19000元。调取账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账户自2020年5月1日至20日（实际有进出账记录为2020年5月14日至20日），该账户在该段时间内共计进账103505.5元,现余18519.74元,于5月20日20时8分、21分许分别被提现50元、31000元,其余资金被转入账号为151********、151********的二支付宝账号内，该账户分别于2020年5月18日9时58分许、20日11时48分许接收户名为范某转账900元、1××××元;于5月20日15时55分许接收“＊＊兴”转账900元（该笔转账备注:132××××****）;分别于20日15时57分、17时41分接收户名为“＊＊辉”、“＊＊藏”转账2700元（该笔转账备注:132××××****）、900元（该笔转账备注:151××××****）。2020年5月18日、20日,范某（银行卡卡号:6217004350********）向户名为“上海鼎珩文化发展有限公司”的支付宝账号分别转账900元、1××××元。（8）支付宝交易截图及银行卡交易清单证明，本案存在返利的情况。2、辨认笔录证明，2020年5月21日，谢泽东、王磊、李丹、廖展、吴超明分别辨认出张志龙、周耀系老板,胡永祥系操盘手(后合管理人员)，胡永祥辨认出张志龙系为实施诈骗时传授业务知识的“龙妹几”、周耀系老板,张志龙辨认出周耀系老板，胡永祥系负责管理后台兼客服的戴眼镜男子。3、被害人陈述（1）被害人陈某的陈述证明，2020年4月底,她加入一个微信群,微信群里发了一个二维码，她当时扫码注册后下载了“泽贝优投”ＡＰＰ，她实名认证了注册时这个ＡＰＰ，有账号说ＡＰＰ上可以投资理财，注册三天后,“泽贝优投”平台提供了一个转账的账户,她就请朋友转账投资了，当时她转账了900元,钱是她转账给她的朋友（微信备注名称:“宝批龙”）,由其通过支付宝（账号:×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）于5月20日转账给对方提供的账户，她转账后的第二天对方的客服就不在线了,也联系不上对方了,5月25日她再次尝试登录平台但无法登录“泽贝优投”上有一个支付宝企业账户,账号:×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,支付宝姓名:上海鼎珩文化发展有限公司，她在“泽贝优投”ＡＰＰ注册的登录的ＩＤ是132××××****。（2）被害人范某的陈述证明，他的微信上添加了一个昵称“岁月静好”（微信账户:×××80）陌生好友,他看到这个微信号的头像和他熟悉的一个做投资理财的人很像,认错了人,和这个陌生的微信号聊了几句，2020年5月14日左右,对方将他拉入一个叫“先锋社区”的微信群内,群内有很多人,群内有几个人每天都会在群内发布“泽贝优投”投资理财的信息，他看了几天就询间这个“岁月静好”怎么投，对方发送给他一个二维码,他扫码下载了一个名为“泽贝优投”的手机ＡＰＰ,注册账号后,他就想自己充值投资产品，“岁月静好”告诉他,充值的话向ＡＰＰ在线客服索要账户后转账就可以了，在线客服提了的一个账号:744＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账户，5月18日,他向这个账户转账900元,他在2020年5月20日向在线客服提供的744＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ账号转账1××××元。这1××××元投资了一个时间12天的项目,同样都是每天都有利息，但是5月20日他试着余额提现,他发现提现失败。该平台提供两种充值方式,第一种是在线银行卡充值,他没有用这种方式充过值;第二种是支付宝充值,他是转账到支付宝直接在平台上充值的。（3）被害人赵某的陈述证明，2020年5月20日,她在一个微信群里看到一个人发的一个叫“泽贝优投”的ＡＰＰ,然后她就加上了这个人私聊,在私聊的过程中这个人给她讲课,开始讲怎么在“泽贝优投”这个ＡＰＰ上投资,之后,她就直接下载了“泽贝优投”ＡＰＰ,联系客服充值,在泽贝优投上绑定的是她老公的中国银行的卡,她通过支付宝（支付宝号:151××××****）直接扫二维码转账，2020年5月19日15时19分转账1000元，转账时显示对方账户是上海鼎珩文化发展有限公司,2020年5月20日15时57分转2700元，同日17时41分转账900元，她在“泽贝优投”ＡＰＰ提现过三次，2020年5月19日提现790元至本人建设银行账户，5月20日提现1009元至姚荣辉中国银行账户，同日提现178元至本人账户，她共计被骗2623元。4、被告人供述和辩解（1）被告人张志龙的供述证明，2020年4月20日,周耀打电话给他说要和其做点生意赚钱,周耀给了他十个手机,让他加微信好友聊天,越多越好,还少几个人,见面后的第二天,他就和廖展、吴超明讲有一个工作,每个月总有几千元辛苦费,然后看业绩还有奖金,只要用手机加微信好友聊天,直到2020年5月13日左右,周耀打电话给他说在杏子铺镇和睦亭找了一个房子,要他们先到那住,之后就到双峰接到他、廖展、吴超明一起到了杏子铺镇街上,另外还有四个人,戴眼镜的师傅没有来,到了后,周耀就跟他讲帮其管理这些人,平时也帮忙煮饭菜,要这些人在这待的住,说他有空想聊客户就聊,不想聊就不聊,后他们也建了一个内部群,名字为“众志成城”的群,在群里就有人发他们这个平台的基本情况，戴眼镜的师傅是他们到和睦亭的第二天才来,来了后就和周耀一起跟他们讲这个平台，他们是“泽贝优投”平台,公司的名字是上海泽贝投资管理有限公司,这个平台是做农产品理财的,新会员注册送58元现金,每日签到送五元,推荐新会员注册送2元,而且推广有额外收益,第一代拿每次投资金额的5%,第二代拿每次投资金额的3%,第三代拿每次投资金额的1%，他们告诉业务员将这些消息转发至其它群或加的微信好友，他们和微信好友聊天首先是获取对方的信任,在合适的时机就将平台推给对方,他们自己有自己的推广二维码,让客户扫他们的推广二维码注册,注册只需要手机号码,注册后登录,然后在平台内购买产品理财,每种都有不同的百分比收益和收益时间,最低投资额是100元,他们都是引诱客户投资,客户如需要投资,他们就要其找客服(就是管理后台的,戴眼镜的师傅),等到他们资金盘收盘，他们就将所有客服投资的钱黑掉，客户也可以根据自己的需要随时不论金额提现。他们诈骗所得来的钱都是后台在管,最后是到周耀那，分配是业务员得百分之三十,老板得百分之七十，他们都没有工资,都是按业绩发提成,是由周耀发。他是2020年4月20日开始加入的,是周耀喊他去的，廖展、吴超明比他晚两天加入,是他喊过去。（2）被告人周耀的供述证明，他和张志龙、王磊、李丹是诈骗团伙中的老板,他们四人共同出资购买了诈骗所需要手机、电脑、银行卡、资金盘平台、资金盘平台绑定的对公账号等，张志龙、王磊、李丹既是老板又是业务员,胡永祥是“泽贝优投”诈骗平台的后台操盘手,谢泽东和康罗红、吴超明、廖展是业务员,负责拉人实施诈骗，他们除了出资投资购买诈骗工具的资金外,**在双峰组织业务员加人拉人,时间有2、3个月,加人、拉人花费了住续费、伙食费等,总共花费30万元左右,他出资20万元左右,张志龙出资7万元左右,王磊和李丹共出资3万元.2019年年底,他与张志龙两人商量一起去搞资金盘诈骗,并商量说他们自己购买手机,自己喊人来充当业务员实施诈骗,但前期的费用都要他先支付，2020年2月份,他与张志龙就商量诈骗盈利金额的30%作为其的分红,其余的归他，张志龙同意了，于是,他在娄底绿岛手机城按每张170元的价格购买了28张大王卡,并从网上找到一个卖手机的老板那花费约23000元钱购买了14部手机,同时开通了大王卡的微信，手机是每部800元,因大王卡是没有实名制的，开通一个微信约400元，张志龙和他都各自找人来充当业务员实施诈骗，2020年3月份,张志龙在双峰县永丰镇××小区××房子，房租是张志龙去谈的,喊了一些人在出租房内添加微信好友拉人，他们在玉盘小区呆了2、3个月才开盘,在玉盘小区期间,都是张志龙负责业务员的生活用品和伙食,这些钱他和张志龙都出资了，4月初,他也在玉盘小区按每个月500元的价格租赁了一个套间，4月28日左右,王磊和李丹偶尔到他租赁的玉盘小区房间内添加微信拉人，在这期间,张志龙联系人由他出资购买了“泽贝优投”资金盘,他联系人出资购买了对公账号（平台绑定的银行账号,对公公司营业执照及公章等），因资金不够,他跟王磊及张志龙喊的业务员讲,问其是否有兴趣投资,到时分股给其，王磊和李丹愿意投资三万元钱，2020年4月中旬,他还在娄底花费1200元钱购买了两台旧手提电脑准备实施诈骗。5月12日下午,他打电话给他“云姑姑”，跟其说要租赁其家的房子用一下，5月13日下午,他驾驶小车载着张志龙、王磊、李丹、谢泽东、康罗红、吴超明、廖展及一些生活用品到了杏子铺和睦亭村“云姑姑”家，15日,他们正式开始骗取被害人在“泽贝优投”平台内实施诈骗，一直到20日,张志龙、王磊、李丹、胡永祥、谢泽东、康罗红、吴超明、廖展被当场抓获,他逃离了现场。“泽贝优投”平台绑定的对公账号是5013********,对应的银行卡是名为王海坤的招商银行6225××××1628,私账号是名为卢鑫森的工商银行卡6220××××8418和6222××××9926（户名不详）,绑定的支付宝账号是7444********＠ｑｑ..ｃｏｍ,对应的银行卡是名为王海坤的招商银行6225××××1628。（3）被告人胡永祥的供述证明，他是2020年5月14日开始从事诈骗犯罪活动的，他们是一个诈骗团伙,他们这个诈骗团伙共有九人,其中一个外号喊“龙妹吉”的男子、一个外号喊“耀妹吉”的男子和一个女的,其余还有五个男的，他们是从事资金盘诈骗的犯罪活动，他们实施诈骗时,他在诈骗团伙中控制平台的后台,“耀妹吉”是他们的老板,负责管理,在平常的生活中,其负责他们的饭菜、烟、槟榔等日常开支,有时也操作一下平台的后台,其平时还操作诈骗的手机拉业务实施诈骗。“龙妹吉”是业务员,负责拉客户充值实施诈骗，其余五个男的和那个女的跟“龙妹吉”一样是业务员,都是负责拉客户在平台上充值实施诈骗，诈骗所使用的工具都是“耀妹吉”拿给他操作后台实施诈骗的，他们诈骗的平台名称为上海泽贝投资管理有限公司，上海泽贝投资管理有限公司平台不是一个网站,是一个ＡＰＰ平台，他们有一个下载该ＡＰＰ的二维码,客户只需要扫个二维码就可以下载该平台登录进入了，上海泽贝投资管理有限公司平台的对公账号是5013********,农商银行虹口支行开的户,对公的支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。5月14日,“耀妹吉”打电话给他说要他跟其去开资金盘实施诈骗，之后,其就开车载他到了杏子铺镇和睦亭村对家组的一户人家中，他进去二楼的时候,“龙妹吉”和五个男的、一个女的就在房间里了,其在玩手机拉客户实施诈骗，他先在平台上做一个理财方案和产品,平台内被业务员拉进的客户看到他做的理财方案和产品后,客户就会充值按他做的方案购买理财产品，为了使客户相信他们这个理财平台是真的,业务员就会要他用后台操作给其的账号ID充值虚拟币,意思就是他给其充值的钱是假的,不需要像客户一样将其的真钱投入进去，当有客户在平台内充值,平台自动按平台设定的百分点返利给客户，当客户需要体现后,他就用后台操作给客户提现，一般客户刚开始投入资金都比较少,当客户看到自己投入的钱可以在平台赚取返利且都能提现从而赚钱,客户之后就会投入更多的钱，这个理财方案流程是没有确定时间的,一般是由老板根据资金盘里充值的金额确定是否崩盘,这个理财流程就走完了。2020年5月20日19时54分18秒，通过后台操作将对公账户（5013********）里的19000元钱转入了招商银行卡6214××××2077里面,该银行卡的开户名是王虎德,余额还有167.73元,即客户最少充值到平台该账户里的资金是19167元，2020年5月20日20时21分19秒,上海泽贝投资管理有限公司平台中的支付宝账号7444********＠.ｃｏｍ，通过后台操作将该账户里的31000元钱提现了,且余额还有24480.67元,即客户最少充值到平台该账户里的资金是55480元。综上,客户在平台里充值的资金最少是74647元。（4）被告人王磊的供述证明，2020年5月13日，周耀喊他去杏子铺镇和睦亭村的一栋院落别墅内参与诈骗，还要他喊女朋友李丹去，他们搞诈骗时，别墅已有10多人在参与诈骗，周耀给了他两台手机，周耀、张志龙培训他如何诈骗，张志龙和操盘手是管理人员，他们在网上搭建了一个叫“泽贝优投”的ＡＰＰ，他是业务员，他主要是在微信里喊一些人来“泽贝优投”投资，他共诈骗了两笔钱，一笔是诈骗微信昵称为“那边，ｗｗｔ2”，微信号“ｗ1513831****”的人1000元钱，他当时是用他诈骗使用的微信×××8Ｆ跟这个人联系，其被他骗后于2020年5月18日在“泽贝优投”平台中充值了100元，后又于2020年5月20日被他骗了在“泽贝优投”平台中充值了900元，另一笔钱是他诈骗一个微信昵称为“千里马”，微信号×××59的人，这个人是他用他诈骗使用的微信×××80（昵称为岁月静好）添加其后，要其在“泽贝优投”平台中注册、充值实施的诈骗的，但是其具体在“泽贝优投”平台中充值了多少钱，他不清楚。周耀是老板，其喊他实施诈骗的，胡永祥是控制“泽贝优投”后台的工作人员，他和李丹、康罗红、谢泽东、廖展及吴姓男子都是业务员，张志龙是老板还是业务员他不清楚。（5）被告人吴超明的供述证明，2020年4月中旬，他在双峰清吧唱歌的时候认识了一个外号叫“龙哥”的双峰人，2020年4月20日左右，“龙哥”说要他帮其做事，微信加点人，刷点单，并说到时候赚了钱发他工资，他答应了，过了两三天，“龙哥”开车接他到双峰街上一间民房居住，当时“展妹几”、“胖子”、“板子”已经在那了，过了一天，“龙哥”就给了他两台手机，并要他用手机加入，他们四人每人在房间里用“龙哥”给的手机加人，2020年5月10日左右，两辆车将他、“龙哥”、“展妹几”、“磊妹几”、“板子”、“耀妹几”、“后台师傅”、“胖子”、一个三十左右的女子载到了和睦村的一间民房，“泽贝优投”的诈骗平台于2020年5月15日搭建的，老板“龙哥”和他说他们三七分，他诈骗了一个微信昵称为“婷”的人1000元。周耀和张志龙是诈骗团伙的老板，他是张志龙喊过去诈骗的，手机、银行卡、电脑等作案工具是周耀、张志龙准备的，张志龙还使用6、7部手机实施诈骗。（6）被告人廖展的供述证明，2020年4月中旬，张志龙打电话给他说要他帮其去做事，说搞得好有2-3万一个月，当天，张志龙就带他到了其位于杏子铺镇和睦亭村对家组的一个独立农家院内，当时就有周耀、吴超明、王磊、李丹和张志龙在场，张志龙给了他两台手机，并要求他用手机跟手机里微信好友聊天，平台要多在手机的微信群里加一些好友，主要是向网上的好友推广泽贝优投的APP，然后诱导这些人下载后充值投资，他大概向一百个微信好友推广了泽贝优投的APP，但只有两人投了资，一个昵称叫思思的，冲了3000元，一个昵称叫宋景花的充值了1000元。周耀和张志龙是老板，他与康罗红、吴超明、谢泽东、王磊及王磊的女朋友李丹都是按照周耀或者张志龙传授给他们的方法拉人进“泽贝优投”平台注册、充值实施诈骗。（7）被告人康罗红的供述证明，2020年5月12日，廖展和张志龙来双峰西站接到他，并安排他住在玉盘小区的一栋房子内，张志龙跟他说带一些客户一起投资农牧业，如果客户不想做了，可以选择退钱或者拿投资农牧业产品，业务员每推广一个客户，可以得到这个客户投资额的30%作为提成，而且该客户推广下去的，也算业务员业绩，他当时就答应了，之后，张志龙就把他手机收走了，他在玉盘小区住了两天，5月14日，张志龙就开车来接他，然后把他带到杏子铺镇和睦亭那的一处三层楼的民宅，其带他到该民宅的2楼，并给了他两台红色手机，然后，张志龙告诉他，他们投资平台就是手机里的“泽贝优投”软件，其给他的手机里面已经加入很多的微信好友，他们业务员的工作就是发展这些微信好友在“泽贝优投”里面投资，然后张志龙要后台操作员给他注册了一个“泽贝优投”二维码推广码。他们老板是周耀和张志龙，其平时除了管理他们，也做业务，他们不懂的，其会教他们，另外周耀还会出去买菜，并回来煮饭给他们吃，他和周耀、谢泽东、王磊、李丹、吴超明六人都是业务员，还有一个后台操作员。（8）被告人谢泽东的供述证明，2020年4月底，张志龙打电话给他要他帮其做事，就是耍耍手机，发发微信，当天晚上张志龙就到他家接他，其接到他后，就安排他住在玉盘小区的一栋房子里，当时这里已经有廖展、吴超明、耀哥在，加上他和张志龙一起就是五个人，张志龙跟他说他们是做农牧业实体投资，业务员没推广一个客户，可以得到客户投资额的30%作为提成，而且该客户推广下去的，也算是该业务员的业绩，然后，张志龙给他发了两台手机，之后，张志龙告诉他，他们现在的主要任务是用这两个工作手机添加大量的微信好友，并与对方聊天，建立感情基础，获取信任，之后几天，他们就用工作手机在各种微信群中，大量添加微信好友，他们在玉盘小区住了一个星期，周耀就带他们到杏子铺和睦亭那里去了，那是一处三层的民房，之后几天，张志龙就叫他怎么聊天，怎么发展客户，怎么让客户投资。他们的老板是周耀和张志龙，其平时除了管理他们，也做业务，他们不懂得，其也会教他们，另外周耀还会出去买菜，并回来煮饭给他们吃，他和廖展、康罗红、王磊、李丹、吴超明六人都是业务员。（9）被告人李丹的供述证明，王磊说其有个同学周耀在搞诈骗，邀请他们去，她和王磊商量一起去参与诈骗，2020年5月中旬，王磊带她一起去见周耀，当时周耀还喊了其他人，最开始有七、八个人，他们先在双峰集合，周耀给了王磊两台手机，另外还拿了一个手机给他，他的那个手机最开始由王磊保管，开始，他们诈骗团伙的地址不固定，本来是在双峰，后来搬到涟源，后来又从涟源搬到双峰县城，最后才定到杏子铺镇和睦亭村的周耀姑姑家，周耀白天在房子里，晚上不在，周耀不在的时候就由操盘手、龙哥负责管理，他们是先用发的手机中的微信要求好友到诈骗群里，再在诈骗群里发些诈骗的信息，每个注册“泽贝优投”的都有一个二维码，如果有人想投资这个APP，他就将注册的二维码发给对方，APP内有很多投资项目，如果顾客投钱了，他们就要告诉操盘手，由操盘手来决定怎么“杀”投资者。周耀和张志龙是诈骗老板，其负责购买诈骗的手机及手提电脑、银行卡等作案工具，他们在和睦亭的民房是周耀负责找的，周耀负责安排他们的伙食，同时还负责购买他们的日常用品等，周耀和张志龙还传授他们如何跟客户聊天。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究各被告人的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系诈骗共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张志龙、周耀、胡永祥起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人胡永祥罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚；被告人王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹到案后均如实供述了自己的罪行，且愿意接受处罚，均可以从轻处罚。对被告人周耀的辩护人认为周耀有坦白情节且认罪认罚，系从犯，请求人民法院对周耀从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人张志龙、胡永祥有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人王磊曾因犯强奸罪，被告人吴超明曾犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹违法所得的财物应当责令其退赔已查明的被害人，对剩余部分收缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2025年1月20日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人周耀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2024年7月27日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人胡永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2023年12月20日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)四、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2023年4月20日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)五、被告人吴超明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2023年3月20日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)六、被告人廖展犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2022年8月20日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)七、被告人康罗红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2022年8月20日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)八、被告人谢泽东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2022年8月20日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)九、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2022年8月20日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)十、责令被告人张志龙、周耀、胡永祥、王磊、吴超明、廖展、康罗红、谢泽东、李丹共同退赔被害人陈某经济损失人民币900元、范某经济损失人民币12900元、赵某经济损失人民币2623元，对其违法所得人民币58224元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  赵冬莲人民陪审员  向银玉二〇二〇年十二月二十五日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。