广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初450号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人黄淮，曾用名黄桥，男，1988年6月13日出生于广西壮族自治区昭平县，瑶族，中专文化，农民，住广西昭平县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年8月5日被贺州市公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人覃法运，广西贺江律师事务所律师。 被告人蒋建国，男，1984年10月20日出生于广西壮族自治区平乐县，汉族，初中文化，农民，户籍地：广西平乐县。现住广西平乐县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年7月31日被贺州市公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕396号起诉书指控被告人黄淮、蒋建国犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月23日向本院提起公诉，建议本院适用简易程序进行审理。本院于2020年11月23日受理后，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序审理，决定将本案转换为普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员马炳添出庭支持公诉，被告人黄淮及其辩护人覃法运、被告人蒋建国到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2020年4月份，陈某甲（另案处理）联系被告人黄淮，告诉他可以找人办理公司营业执照和对公账户结算银行卡并给与好处费。同年4月28日，黄淮找到蒋建国及韦某（另案处理），告诉二人使用他们的信息注册成立公司和办理对公账户结算银行卡并转让给他人，可以给予好处费。随后黄淮将蒋建国、韦某的身份证信息发给陈某甲，陈某甲通过他人找到贺州市中壹财税服务有限公司的黄某1（另案处理），通过该公司和在黄淮、黄某1的协助下，帮蒋建国注册成立了四家公司：贺州市拓达信息科技有限公司、贺州市梦隆节能环保产业发展有限公司、贺州市恒普信息科技有限公司、贺州市诺比节能科技有限公司，帮韦某注册成立了两家公司：贺州市丽泰文化传媒有限公司、贺州市亚安人工智能硬件有限公司，蒋建国于同年5月份开办了其中三家的对公账户结算银行卡，分别为贺州市拓达信息科技有限公司，账号：43×××55,贺州市梦隆节能环保产业发展有限公司，账号：45×××06、贺州市恒普信息科技有限公司，账号：21×××06,韦某于同年5月8日办理了贺州市丽泰文化传媒有限公司的对公账户结算银行卡，账号为43×××53。但是蒋建国、韦某并没有将上述公司的营业执照、对公账户结算银行卡拿走，而是留在黄某1手上。随后贺州市中壹财税服务有限公司的黄某1按照陈某甲一方的要求，由黄某2操作，于2020年5月28日将蒋建国名下的贺州市拓达信息科技有限公司、贺州市恒普信息科技有限公司的营业执照、对公账户结算银行卡、Ｕ盾、密码邮寄给南宁市宾阳县中兴街38号的陆宾，于2020年7月22日将韦某名下的贺州市丽泰文化传媒有限公司的营业执照、对公账户结算银行卡、Ｕ盾、密码邮寄给南宁市宾阳县中和街186号的王某甲。之后陈某甲通过微信转账将人民币一万多元转给黄淮，黄淮将其中的人民币8800元通过微信转账转给蒋建国，蒋建国将其中的人民币3000元转给韦某。三人从中获取非法利益。 为证实上述指控，公诉人讯问了二被告人，宣读并出示了相关证据，认为被告人黄淮、蒋建国买卖国家机关证件，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人黄淮、蒋建国到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议对被告人黄淮判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；对被告人蒋建国判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 被告人黄淮对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄淮的辩护人对公诉机关指控事实和罪名没有异议，但提出被告人黄淮有以下法定从轻、减轻以及酌定从轻处罚的情节：1.被告人黄淮介绍他人办理对公账户，是从犯；2.被告人黄淮到案后如实供述犯罪事实，是坦白；3.被告人黄淮自愿认罪，悔罪态度好。4.被告人黄淮是初犯、偶犯。 被告人蒋建国对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2020年4月份，陈某甲（另案处理）联系被告人黄淮，告诉他可以找人办理公司营业执照和对公账户结算银行卡并给与好处费。同年4月28日，黄淮找到蒋建国及韦某（另案处理），告诉二人使用他们的信息注册成立公司和办理对公账户结算银行卡并转让给他人，可以给予好处费。随后，黄淮将蒋建国、韦某的身份证信息发给陈某甲，陈某甲通过他人找到贺州市中壹财税服务有限公司的黄某1（另案处理），通过该公司和在黄淮、黄某1的协助下，帮蒋建国注册成立了四家公司：贺州市拓达信息科技有限公司、贺州市梦隆节能环保产业发展有限公司、贺州市恒普信息科技有限公司、贺州市诺比节能科技有限公司，帮韦某注册成立了两家公司：贺州市丽泰文化传媒有限公司、贺州市亚安人工智能硬件有限公司。蒋建国于同年5月份开办了其中三家的对公账户结算银行卡，分别为贺州市拓达信息科技有限公司（账号：43×××55）,贺州市梦隆节能环保产业发展有限公司（账号：45×××06），贺州市恒普信息科技有限公司（账号：21×××06）,韦某于同年5月8日办理了贺州市丽泰文化传媒有限公司的对公账户结算银行卡（账号为43×××53）。随后,黄某1按照陈某甲的要求，由黄某2操作，于2020年5月28日将蒋建国名下的贺州市拓达信息科技有限公司、贺州市恒普信息科技有限公司的营业执照、对公账户结算银行卡、Ｕ盾、密码邮寄给南宁市宾阳县中兴街38号的陆宾，于2020年7月22日将韦某名下的贺州市丽泰文化传媒有限公司的营业执照、对公账户结算银行卡、Ｕ盾、密码邮寄给南宁市宾阳县中和街186号的王某甲。期间，陈某甲通过微信转账将11500元转给黄淮，黄淮将其中的10000元通过微信转账转给蒋建国，蒋建国将其中的3000元转给韦某。三人从中获取非法利益。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人韦某、黄某1、黄某2的证言，广西农村信用社开立单位银行结算账户申请书，基本存款账户信息，贺州市拓达信息科技有限公司营业执照，贺州市丽泰文化传媒有限公司营业执照，广西农村合作金融机构单位客户开立银行账户尽职调查报告，企业信用信息，广西农村信用社单位银行结算账户综合服务协议签署表，广西农村合作金融机构银企对账服务协议，个人税收居民身份声明文件，机构税收居民身份声明文件，手机号码信息查询授权书，广西农村信用社企业信息联网核查通用凭条，开户意愿录音录像客户问答内容确认书，销售录像确认单，客户信息尽职调查表，贺州市拓达信息科技有限公司章程，贺州市丽泰文化传媒有限公司章程，广西农村合作金融机构客户空白印鉴卡申领单，机构信用代码申请表，贺州市拓达信息科技有限公司账户交易明细及账户信息、大小额农信银交易明细表，中国建设银行开立单位银行结算账户申请书，贺州市梦隆节能环保产业发展有限公司营业执照，中国建设银行对公客户补充信息表，贺州市梦隆节能环保产业发展有限公司企业信用信息公示报告，实物印章刻制证明，租赁合同书，贺州市恒普信息科技有限公司账户信息及交易记录扣押笔录，工商登记电脑咨询单，扣押物品、文件清单（手机），扣押清单（营业执照、租赁合同书、发票本、税务ＵＫ、公章、发票章，私章），微信聊天记录截图（黄淮、蒋建国、韦某、黄某2），微信转账记录截图（黄淮、蒋建国、韦某、黄某2），辨认笔录及辨认照片，昭平县公安局仙回派出所出具的前科证明（黄淮），平乐县公安局附城派出所出具的前科证明（蒋建国），贺州市公安局刑事侦查支队出具的抓获经过，户籍证明，被告人蒋建国、黄淮的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄淮、蒋建国无视国家法律,买卖国家机关证件，二被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。公诉机关指控被告人黄淮、蒋建国犯买卖国家机关证件罪成立。在共同犯罪中，被告人黄淮是从犯，依法可以从轻处罚。被告人黄淮、蒋建国到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。对于被告人黄淮的辩护人提出被告人黄淮是从犯；到案后如实供述犯罪事实，是坦白；自愿认罪，悔罪态度好；是初犯、偶犯，依法可以从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。本院为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄淮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年4月4日止），并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 二、被告人蒋建国犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止），并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 三、继续追缴被告人黄淮的违法所得1500元，继续追缴被告人蒋建国的违法所得7000元，予以没收，上缴国库。 四、扣押的随案移送的涉案公司营业执照（正、副本）、租赁合同书、发票本、税务UK、公章、发票章若干，私章二枚，予以没收。 五、扣押的未随案移送的黄淮持有的华为nova3i手机一台蒋建国持有的vivox27手机一台，由扣押机关贺州市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡文佳 人民陪审员  叶宪相 人民陪审员  严伟安 二〇二〇年十二月二十一日 法官 助理  唐 婕 书 记 员  温佩佩 邓佳龙 附本案相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。…… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 -8- 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的； -9- （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。