湖南省株洲市渌口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0221刑初217号 公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院。 被告人莫海金，男，1959年12月7日出生，汉族，湖南省株洲市渌口区人，小学文化，公民身份号码:430************115，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月23日被株洲市公安局渌口分局刑事拘留；2020年10月19日，被株洲市公安局渌口分局决定释放，同日改强制措施为取保候审；2020年10月30日,株洲市渌口区人民检察院对其继续取保候审；2020年12月8日，本院依法对其重新取保候审。 辩护人应慎维，湖南法达律师事务所律师。 被告人严新兵，男，1979年9月8日出生，汉族，湖南省株洲市天元区人，初中文化，公民身份号码：432************113,无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2020年10月11日被株洲市公安局渌口分局刑事拘留；2020年10月19日，被株洲市公安局渌口分局决定释放，同日改强制措施为取保候审；2020年10月30日,株洲市渌口区人民检察院对其继续取保候审；2020年12月8日，本院依法对其重新取保候审。 辩护人陈建龙，湖南天隆律师事务所律师。 湖南省株洲市渌口区人民检察院以株渌检一部刑诉[2020]164号起诉书指控被告人莫海金、严新兵犯赌博罪一案，向本院提起公诉。本院于2020年11月30日受理该案后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院指派检察官丁思琦、姚小雁出庭支持公诉，被告人莫海金及其辩护人应慎维，被告人严新兵及其辩护人陈建龙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省株洲市渌口区人民检察院起诉指控： 2020年4月21日至2020年9月14日间,被告人莫海金以营利为目的,以微信接单的方式,收取钱某某、许某某等6人“地下六合彩”码单,通过微信将投注情况上报给被告人严新兵,严新兵再将码单上报给林姓男子(未到案,姓名等信息不详)。根据当日“地下六合彩”开奖情况,林姓男子、莫海金、严新兵依次按照层级关系,使用微信支付的方式与下线进行结算。莫海金通过微信转账向严新兵支付买码赌资共计249280元,从中非法获利6589元;严新兵从中非法获利约8000元。 此外,2018年8月4日至2020年9月20日间,被告人莫海金还通过微信向刘某某(未到案)上报“地下六合彩”码单,向严新兵微信转账买码赌资共计370035元,并按照3%的提成从中非法获利11101元。 被告人莫海金在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人莫海金的辩护人辩护提出：对公诉机关指控的罪名不持异议，但被告人莫海金有如下从轻、减轻处罚情节：1、系坦白，且自愿认罪认罚，有悔罪表现；2、愿意退赃；3、系初犯，表现一贯良好；4、已年满60周岁，身体残疾，有疾病。请求对被告人莫海金判处缓刑。 被告人严新兵在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人严新兵的辩护人辩护提出：一、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；二、被告人严新兵有如下法定从轻或者减轻处罚的情节：1、主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；2、具有坦白情节；3、自愿认罪；4、非法获利数额不大，自愿主动上缴违法所得及赌资；5、系初犯、偶犯。综上，请求对被告人严新兵从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明: 2020年4月21日至2020年9月14日间,被告人莫海金以营利为目的,以微信接单的方式,收取钱某某、许某某等6人“地下六合彩”码单,通过微信将投注情况上报给被告人严新兵,严新兵再将码单上报给林姓男子(未到案,姓名等信息不详)。根据当日“地下六合彩”开奖情况,林姓男子、莫海金、严新兵依次按照层级关系,使用微信支付的方式与下线进行结算。莫海金通过微信转账向严新兵支付买码赌资共计249280元,从中非法获利6589元;严新兵从中非法获利约8000元。 此外,2018年8月4日至2020年9月20日间,被告人莫海金还通过微信向刘某某(未到案)上报“地下六合彩”码单,向刘某某微信转账买码赌资共计370035元,并按照3%的提成从中非法获利11101元。 本案由参赌人员徐某某举报后案发,株洲市公安局渌口分局于2020年9月23日接报警后,于当日传唤被告人莫海金接受讯问,莫海金对犯罪事实供认不讳,并退缴违法所得6600元。2020年10月10日,被告人严新兵到株洲市公安局渌口分局投案自首,对自己的犯罪事实供认不讳,并主动上缴赌资100000元。 在本案审理过程中，被告人莫海金退缴违法所得11090元，被告人严新兵退缴违法所得8000元。 本院依法分别委托株洲市渌口区社区矫正管理局、株洲市天元区社区矫正管理局对被告人莫海金、严新兵进行社会评估调查，评估结果为建议对被告人莫海金、严新兵适用社区矫正。 上述事实，公诉机关提交了物证；被告人莫海金、严新兵的户籍信息、扣押物品清单、微信截图、微信支付交易明细、到案经过、办案说明等书证；证人徐某某、钱某某等人的证言；辨认笔录；电子数据；被告人莫海金、严新兵的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本案事实。 本院认为，被告人莫海金、严新兵以营利为目的，组织多人利用“地下六合彩”进行投注赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上，赌资数额累计达到5万元以上，二被告人的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人莫海金、严新兵犯赌博罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人莫海金、严新兵作用相当，不分主从。被告人莫海金到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；被告人严新兵主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人莫海金退缴了全部违法所得，量刑时酌情予以考虑；被告人严新兵退缴了赌资及全部违法所得，酌情从轻处罚。综合本案的犯罪的情节、对于社会的危害程度、被告人的悔罪表现及株洲市渌口区社区矫正管理局、株洲市天元区社区矫正管理局对被告人莫海金、严新兵进行社会评估调查意见，对被告人莫海金、严新兵适用缓刑。综上，对被告人莫海金适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）项，对被告人严新兵适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）项判决如下： 一、被告人莫海金犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人莫海金应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。上述罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。） 二、被告人严新兵犯赌博罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人严新兵应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。上述罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。） 三、对被告人莫海金扣押在案的违法所得人民币6600元予以没收，下余违法所得人民币11090元予以追缴（已缴纳）；对被告人严新兵违法所得8000元予以追缴（已缴纳）；对被告人严新兵扣押在案的赌资100000元予以没收；对扣押在案的作案工具黑色honor手机一部、白色苹果手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘                丹 人民陪审员 赵                琼 人民陪审员 宋        海        艳 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员 曾佳欣 附：所引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。