浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初654号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人周双全，男，1988年11月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省衡阳市常宁市。曾因吸毒于2018年6月21日被行政拘留五日，因犯容留他人吸毒罪于2018年被湖南省衡阳市常宁市人民法院判处拘役五个月，2018年11月24日刑满释放。因涉嫌诈骗于2020年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人陈温柔，上海兰迪（温州）律师事务所律师，系温州市龙湾区法律援助中心指派。被告人李泉峰，男，1991年11月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省衡阳市常宁市。因涉嫌诈骗于2020年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人高晓帆，北京京师（温州）律师事务所律师，系温州市龙湾区法律援助中心指派。被告人刘翔，男，1990年10月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省衡阳市常宁市。因涉嫌诈骗于2020年6月23日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人张杨，浙江泽商（洞头）律师事务所律师，系温州市龙湾区法律援助中心指派。被告人尹辉，男，1991年4月22日出生，土家族，小学文化程度，无业，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年10月9日被余姚市公安局取保候审。因涉嫌诈骗于2020年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，因犯涉嫌犯偷越国（边）境罪于同年7月31日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人翁鹏威，北京京师（温州）律师事务所律师，系温州市龙湾区法律援助中心指派。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕2574号起诉书指控被告人周双全犯诈骗罪，被告人李泉峰、刘翔犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人尹辉犯偷越国（边）境罪，于2020年10月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序审理，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林智及检察官助理庄建克出庭支持公诉,被告人周双全、李泉峰、刘翔、尹辉及辩护人陈温柔、高晓帆、张杨、翁鹏威到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月份以来，郑冰林（在逃）先后在缅甸××街××公寓××锦海大酒店等地组建境外诈骗团伙，通过自己或他人招募被告人周双全、李泉峰、刘翔、尹辉及唐杰、王薇婷、崔昌华、李文涛（均已判决）、吕梦菲、周宇舰（另案处理）、“凌云”、“黑炭”（身份不明）、黄文（在逃）等人为团伙工作，组织人员偷越国境到缅甸，在缅甸针对中国境内的被害人实施犯罪。其中郑冰林为老板，“凌云”、“黑炭”、黄文为组长，周双全、李泉峰、刘翔、尹辉及唐杰、崔昌华、李文涛等人为业务员，各业务员互相配合，实施诈骗，诈骗所得钱款由杨跃彬（在逃）以及袁财君等人负责转移提现。诈骗具体方法为业务员通过电话、微信、ＱＱ等寻找被害人，在获取被害人信任后，诱骗被害人下载注册“安逸花”、“平安易贷”、“平安借条”、“平安极速贷”等虚假网络贷款ＡＰＰ，继而以交纳“手续费”、“产品包装费”、“解冻费”、“保证金”等理由要求被害人转账，骗取被害人钱款。一、诈骗事实1、2019年8月28日至8月31日期间，该团伙成员崔昌华骗取被害人赵某人民币27278元。2、2019年9月29日至10月2日期间，该团伙成员崔昌华骗取被害人毛某人民币108400元。3、2019年11月4日，该团伙成员唐杰骗取被害人陈某人民币1034元，后唐杰退还人民币200元。4、2019年12月1日，该团伙成员唐杰骗取被害人刘某人民币116290元。5、2019年12月13日，该团伙成员骗取被害人张某人民币9298元。经查，被告人周双全参与期间为2019年7月下旬至2019年10月中旬，该期间团伙诈骗既遂金额为135678元；被告人李泉峰参与期间为2019年4月下旬至2019年9月10日，该期间团伙诈骗既遂金额为27278元；被告人刘翔参与时间为2019年4月下旬至2019年9月中旬，该期间公司诈骗既遂金额为27278元。二、偷越国境事实2019年4月15日左右，被告人李泉峰、刘翔伙同李文涛、崔昌华、黄文、刘小华乘机到达云南省中缅边境线附近，在郑冰林的组织下偷渡至缅甸境内。2019年10月16日、2020年3月7日（当庭变更），被告人尹辉到达云南省中缅边境线附近，在郑冰林的组织下两次偷渡至缅甸境内；2019年11月26日（当庭变更）、2020年4月21日，被告人尹辉到达中缅边境线缅甸侧，在郑冰林的组织下两次偷渡回中国境内。2020年6月22日，被告人周双全、李泉峰、尹辉分别在湖南省衡阳市常宁市××街道××路××号××东省广州市海珠区官洲街北山村龙吟大道一巷、浙江省宁波市余姚市陆埠镇干溪村路西166号被公安机关抓获；次日，被告人刘翔在广东省东莞市××镇××路××宿舍外被公安机关抓获。四被告人到案后均如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人周双全、李泉峰、刘翔结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段骗取他人财物，其中被告人周双全骗取财物数额巨大，被告人李泉峰、刘翔骗取财物数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李泉峰、刘翔违反国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重；被告人尹辉违反国境管理法规，多次偷越国境，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。对被告人李泉峰、刘翔应予数罪并罚。被告人周双全、李泉峰、刘翔均系诈骗犯罪从犯；四被告人均有坦白情节，自愿认罪认罚，具有法定减轻、从轻处罚情节。建议对被告人周双全犯诈骗罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元（若退赃并缴纳罚金，建议对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币18000元）。建议对被告人李泉峰犯诈骗罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（若退赃并缴纳罚金，建议对其犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元）。建议对被告人刘翔犯诈骗罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（若退赃并缴纳罚金，建议对其犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元）。建议对被告人尹辉犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。公诉机关当庭明确：被告人周双全、李泉峰、刘翔参与诈骗团伙期间获利分别为人民币9000元、10000元、17000元。被告人周双全对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人周双全参与诈骗犯罪时间较短，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，且已退出违法所得。建议对被告人周双全从轻处罚。被告人李泉峰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人李泉峰系初犯，在诈骗犯罪中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。建议对被告人李泉峰从轻处罚。被告人刘翔对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人刘翔系初犯，在诈骗犯罪、偷越国境犯罪均系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。建议对被告人刘翔从轻处罚。被告人尹辉对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人尹辉能如实供述罪行，自愿认罪认罚。建议对被告人尹辉从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理过程中，被告人周双全退出违法所得人民币9000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人周双全、李泉峰、刘翔、尹辉，同案犯唐杰、王薇婷、李文涛、崔昌华的供述及其对诈骗团伙成员的辨认笔录，被害人赵某、毛某、陈某、刘某、张某的陈述，接受证据材料清单，转账凭证，电子数据检查笔录、提取笔录，被告人周双全、李泉峰、刘翔、尹辉的行程记录，指定管辖决定书，公安机关出具的情况说明,被告人周双全的前科劣迹材料，被告人尹辉的因他案被采取强制措施的材料，归案经过及四被告人的身份信息等证据证实。本院认为，被告人周双全、李泉峰、刘翔被招募后，结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施欺诈，骗取他人财物，其中周双全参与期间团伙骗取数额巨大，李泉峰、刘翔参与期间团伙骗取数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李泉峰、刘翔又结伙偷越国境，情节严重，被告人尹辉多次偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人李泉峰、刘翔，应予数罪并罚。被告人周双全、李泉峰、刘翔系在境外实施电信网络诈骗，应酌予从重处罚。被告人周双全有前科劣迹，应酌予从重处罚。被告人周双全、李泉峰、刘翔在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯；四被告人均能如实供述罪行，愿意接受处罚；被告人周双全已退出违法所得；故对被告人周双全犯诈骗罪予以减轻处罚，对被告人李泉峰、刘翔犯诈骗罪予以从轻处罚，对被告人李泉峰、刘翔、尹辉犯偷越国（边）境犯罪均予以从轻处罚。四被告人的辩护人提出的相应意见，予以采纳。被告人刘翔多次直接实施偷越国境行为，系实行犯。故对其辩护人提出的被告人刘翔系偷越国境犯罪从犯的意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百二十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周双全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币18000元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年12月21日止。)二、被告人李泉峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年2月21日止。)三、被告人刘翔犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年2月22日止。)四、被告人尹辉犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2020年12月21日止。)五、责令被告人李泉峰退出违法所得人民币10000元、被告人刘翔退出违法所得人民币17000元，与被告人周双全退出的违法所得人民币9000元，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王美蓉人民陪审员  陈 芬人民陪审员  陈海容二〇二〇年十二月十一日代书 记员  陈舒依附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。