甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0102刑初415号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人马达吾，男，1962年8月11日出生，东乡族，文盲，住甘肃省东乡族自治县。因本案于2019年12月9日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。2014年10月20日因犯诈骗罪被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。（2014年5月15日至2014年10月23日期间被羁押）。缓刑考验期自2014年11月3日至2019年11月2日止。辩护人刘临庆、历旌杰，系北京市齐致（兰州）律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检三部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人马达吾犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员李国艳、被告人马达吾及辩护人刘临庆到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1、2015年5月27日8时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（已判决）在兰州市城关区××路××路××西湖立交桥下华兴厂路口东侧，以买卖旧币赚取差价为幌子，骗得被害人夏某人民币5000元。作案后，赃款挥霍。2、2015年4月12日9时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（已判决）在兰州市城关区××庄××号××庄××小区门口，以买卖旧币赚取差价为由，骗得被害人刘某人民币9000元。作案后，赃款挥霍。3、2015年4月28日14时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（已判决）在兰州市七里河区小西湖义乌商贸城楼下兰州银行东侧玉香阁牛肉面馆门口，以买卖旧币赚取差价为由，骗得被害人黄某人民币25300元。作案后，赃款挥霍。4、2015年4月26日9时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（已判决）在兰州市七里河区西部欢乐园南墙外的怡园内，以买卖旧币赚取差价为由，骗得被害人何某人民币2000元，价值人民币3424元的黄金项链1条，价值人民币1192元的黄金戒指1枚。作案后，赃款挥霍。5、2015年5月19日8时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（已判决）在兰州新区中川镇政府门口东侧，以买卖旧币赚取差价为由，骗得被害人李某人民币50000元。作案后，赃款挥霍。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人马达吾的行为已构成诈骗罪。被告人马达吾在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条之规定，请依法判处。对此指控，被告人马达吾对指控的第一起犯罪事实无异议，其余指控均有异议，辩解未参与指控的第二、三、四、五起犯罪。辩护人提出起诉书指控的第二、三、四、五起犯罪事实仅有同案犯马守福、马尕西木的供述，无其他证据证实；被告人马达吾系从犯、有自首情节，可以从轻处罚的观点。经审理查明，一、2015年5月27日8时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（均已判刑）共谋后，在兰州市城关区××路××路××西湖立交桥下华兴厂路口东侧，以买卖旧币赚取差价为幌子，骗得被害人夏某人民币5000元。作案后，赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人夏某的报案材料及陈述。证实2015年5月27日8时许，在兰州市城关区××庙在哪，自称是青海来的找隍庙去卖旧币。这时,一白衣男子过来搭话，问拿的什么东西，在灰衣男子拿出旧币给对方看时，过来一大胡子男子手拿一个笔记本，他翻开笔记本里面贴着各种旧币并说自己是收旧币的。我觉得不对劲就走开了，刚走了几步白衣男子追过来拉住我说咱们问问是咋收的。他就追上灰衣男子问旧币怎么卖，灰衣男子说一沓2万，一共10沓不单卖，总价20万元。白衣男子又拉着我问大胡子男子旧币怎么收，大胡子男子说收一张300元一沓3万。白衣男子说灰衣男子有10沓旧币要一次性买完，大胡子男子称10沓旧币要30万，自己只有10万元。白衣男子对我说咱们和灰衣男子商量先买一部分旧币再卖给大胡子。但灰衣男子说不见钱不给旧币，大胡子说不见旧币不给钱。白衣男子就对我说我俩先垫上些钱，我说没钱。他就说几千元也行。我回家拿了银行卡就和灰衣男子一起去银行，在我取钱时，三个人在银行外面等着。取上钱后三个人把我带到小西湖立交桥下交易，在路上白衣男子说让大胡子在银行里给我钱，大胡子男子就离开了。到桥底下白衣男子给了灰衣男子一个黑塑料袋说里面装了1万元钱，又让我把银行取的5千元给灰衣男子，并说等我们从大胡子处拿到钱后，再给他剩余的5千元。灰衣男子同意后给了我一沓旧币，白衣男子让我去银行找大胡子取钱，他俩在桥底下等我。等我到银行时，发现大胡子人不在，我感觉不对就回到桥底，发现白衣、灰衣男子都不在，感觉自己被骗，就报警了。2、甘肃省农村信用社回单。证实2015年5月27日，被害人夏某取款5000元。3、辨认、指认笔录及照片。证实经马达吾辨认“阿訇”（马尕西木）、“新疆”（马守福）为实施诈骗的同伙；经马守福、马尕西木、马达吾辨认兰州市城关区北滨河中路小西湖立交桥下华兴厂路口东侧是实施诈骗的作案现场；经马守福、马尕西木辨认马达吾是实施诈骗的同伙；经马守福辨认夏某是被诈骗的被害人；经夏某辨认马守福是实施诈骗的拿旧币的男子、马尕西木是收旧币的大胡子、马达吾是实施诈骗浅色衣服男子；经张小刚、赵宏喜、米军辨认视频截图中的浅色衣服男子为马达吾。4、监控视频截图。证实2015年5月27日，被告人马达吾与马守福、马尕西木在作案现场的情况。5、张小刚、赵宏喜、米军的证言。证实2015年5月27日7时许，在兰州市七里河区小西湖什字及西湖寺的视频截图中穿浅色衣服的人是马达吾。因曾在看守所一同羁押，故与马达吾比较熟悉。6、马自英的证言。证实兰州市七里河区小西湖什字东北于2015年5月27日7时许的视频截图中的三个男子在我打工的旅馆住过，所以我见过，三个人登记的名字为马守福、马尕西木、马吉勒。7、马守福、马尕西木的供述。证实2015年5月27日，在兰州市城关区××西湖立交桥下，与马达吾共同诈骗被害人夏某5000元。8、被告人马达吾的供述。证实2015年的一天，我和“阿訇”（马尕西木）、“新疆”（马守福）在兰州市城关区××西湖立交桥附近一农村信用社门口，以倒卖旧币赚取差价的名义骗了一个50岁女子的5000元。二、2015年4月12日9时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（均已判刑））共谋后，在兰州市城关区××庄××号××庄××小区门口，以买卖旧币赚取差价为由，骗得被害人刘某人民币9000元。作案后，赃款挥霍。案发后，马尕西木的亲属向被害人退赔赃款5000元。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人刘某的报案材料及陈述。证实2015年4月12日9时许，在兰州市城关区××庄××号××庄××小区门口，被三个男子以换旧币的方式骗了9000元。2、辨认、指认笔录及照片。证实经马守福辨认兰州市城关区××庄××号××庄××小区门口是伙同马黑麦（马达吾）、马麻乃（马尕西木）诈骗9000元的地点；经马尕西木辨认兰州市城关区××庄45号附近塞米拉烤肉店是伙同马达吾、新疆人实施诈骗的作案现场；经马守福、马尕西木辨认马达吾是实施诈骗的同伙；经马守福辨认刘某是被诈骗的被害人、马麻乃（马尕西木）是实施诈骗的同伙。3、马尕西木的供述。证实我和马达吾是在广河县××集开的饭馆认识的。马达吾聊天时说有一个能挣钱的方法，让我和他一起做，方法就是通过卖旧币骗别人的钱。后来马达吾又介绍了新疆人，我们叫他“新疆”。马达吾安排我扮演收旧币的人、新疆人扮演卖旧币的，马达吾扮演中间撮合的人，一起实施诈骗。2015年4月12日9时许，在兰州市城关区××庄附近，由我扮演收旧币的，与马达吾共同诈骗一名60岁女被害人的钱。事后马达吾说骗了2000元，给我分了650元。4、马守福的供述。证实2015年4月份，我在打麻将时认识了马黑麦。马黑麦说找一个能挣钱的门路，就是通过买卖旧币骗别人的钱。让我负责拿旧币找40岁左右的人询问买卖旧币的市场，剩下的由他和马麻乃来操作，我就同意了。2015年4月中旬的一天，在兰州市城关区××庄的一个路口，遇到一个65岁左右的女的，我们三个人就用上述方法骗了被害人9000元钱。事后马黑麦给我分了2000元。三、2015年4月28日14时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（均已判刑））共谋后，在兰州市七里河区小西湖义乌商贸城楼下兰州银行东侧玉香阁牛肉面馆门口，以买卖旧币赚取差价为由，骗得被害人黄某人民币25300元。作案后，赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人黄某的报案材料及陈述。证实2015年4月28日14时许，在兰州市七里河区小西湖义乌商贸城楼下，被三个男子以换旧币的方式骗了25300元。2、辨认、指认笔录及照片。证实经马守福辨认兰州市七里河区小西湖义乌商贸城楼下兰州银行东侧玉香阁牛肉面馆门口是伙同马黑麦（马达吾）、马麻乃（马尕西木）骗取被害人25300元的作案现场；经马尕西木辨认兰州市七里河区小西湖义乌商贸城楼下农业银行自动取款机前是伙同马达吾、新疆人实施诈骗的地点；经马守福辨认黄某是被诈骗的被害人；经黄某辨认马守福、马尕西木是实施诈骗的犯罪嫌疑人。3、马尕西木的供述。证实2015年4月底的一天，我和马达吾、新疆人在兰州市城关区××市场门口遇见一个60岁的老头，我们用同样的方法骗了他，马达吾说骗了2000元，给我分了600元。4、马守福的供述。证实2015年4月份，我和马黑麦、马麻乃在兰州市城关区××市场门口遇见一个60岁的老头，我们用同样的方式把他骗到兰州市七里河区小西湖义乌商贸城楼下兰州银行门口，骗了25000元。事后马黑麦给我分了5000元。四、2015年4月26日9时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（均已判刑））共谋后，在兰州市七里河区西部欢乐园南墙外的怡园内，以买卖旧币赚取差价为由，骗得被害人何某的人民币2000元及黄金项链1条、黄金戒指1枚，实物价值共计人民币4615.47元。作案后，赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人何某的报案材料及陈述。证实2015年4月26日9时许，在兰州市七里河区七里河区西部欢乐园南墙外的怡园内，被三个男子以换旧币的方式骗了2000元和黄金项链、黄金戒指。2、发票。证实被害人何某购买黄金项链价值人民币3276元。3、赃物照片。证实被告人用于诈骗被害人何某的一分钱纸币。4、辨认、指认笔录及照片。证实经马守福辨认兰州市七里河区西部欢乐园大门对面的马路边是伙同马黑麦（马达吾）、马麻乃（马尕西木）实施诈骗的地点；经马尕西木辨认兰州市七里河区西部欢乐园大门对面的马路边是伙同马达吾、新疆人实施诈骗的地点；经马守福辨认何某是被诈骗的被害人；经何某辨认马达吾、马守福、马尕西木是实施诈骗的犯罪嫌疑人。5、价格鉴定结论书。证实经鉴定涉案的黄金项链1条，实物价值人民币3423.47元；黄金戒指1枚，实物价值人民币1192元。6、马尕西木的供述。证实2015年4月底的一天，我们在兰州市七里河区西部欢乐园大门马路边遇见一个60岁的女人，马达吾说没有骗到现金，只骗了黄金戒指和项链。7、马守福的供述。证实2015年4月底的一天，在兰州市七里河区西部欢乐园附近的一个丁字路口，骗了一个女人的2000元和黄金项链、黄金戒指。五、2015年5月19日8时许，被告人马达吾伙同马守福、马尕西木（均已判刑））共谋后，在兰州新区中川镇政府门口东侧，以旧币赚取差价为由，骗得被害人李某人民币50000元。作案后，赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某的报案材料及陈述。证实2015年5月19日8时许，在兰州新区中川镇政府门口东侧，被三个男子以换旧币的方式骗了50000元。2、甘肃省农村信用社回单。证实2015年5月19日，被害人李某取款50200元。3、赃物照片。证实被告人用于诈骗被害人李某的一分钱纸币。4、辨认、指认笔录及照片。证实经马守福辨认兰州新区中川镇新十字东南角的马路边是伙同马黑麦（马达吾）、马麻乃（马尕西木）实施诈骗的地点；经马尕西木辨认兰州新区中川镇政府门口东侧的马路边是伙同马达吾、新疆人实施诈骗的地点；经马守福辨认李某是被诈骗的被害人；经李某辨认马达吾、马守福、马尕西木是实施诈骗的犯罪嫌疑人。5、马尕西木的供述。证实2015年5月的一天，我和马达吾、新疆人在兰州新区中川镇政府的马路边遇见一个骑自行车的老头，我们用同样的方法骗了他。后来马达吾说骗了10000元，给我分了3200元。6、马守福的供述。证实2015年5月中旬的一天，我和马黑麦、马麻乃在兰州新区中川镇的马路边遇见一个骑自行车的老头，我们用同样的方法骗了他50000元。后马黑麦给我分了15000元。其他证据：1、刑事判决书、释放证明书、执行通知书。证实2014年10月20日，被告人马达吾因犯诈骗罪被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。2014年10月23日，被告人马达吾因判处缓刑被释放。缓刑考验期自2014年11月3日至2019年11月2日止；2015年12月15日，马守福马尕西木因犯诈骗罪被本院分别判处有期徒刑四年六个月，罚金10000元及有期徒刑四年三个月，罚金10000元。2、抓获、破案经过。证实2015年5月27日9时许，警方接群众报警称我的5000元被骗了。经审查，警方于同日立案。后在警方对马达吾家属进行法制宣传工作，2019年12月9日，马达吾到警方投案。本院认为，被告人马达吾无视国法，以非法占有为目的,伙同他人一起骗取公民财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人马达吾在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。对于被告人马达吾辩解未参与指控的第二、三、四、五起犯罪及辩护人提出起诉书指控的第二、三、四、五起犯罪事实仅有同案犯马守福、马尕西木的供述，无其他证据证实的观点。经查，上述指控的事实有各被害人的报案材料及陈述、辨认指认笔录及照片及取款回单等证据证实被告人马达吾参与并实施诈骗犯罪的事实，故上述辩解及辩护观点不予采信。提出被告人马达吾系从犯的观点。经查，被告人马达吾参与并实施全部犯罪事实，在共同犯罪中起主要作用，故上述辩护观点不予采信。提出被告人马达吾有自首情节的观点。经查，被告人马达吾虽有自动投案的情形，但其归案后并未如实供述主要的犯罪事实，故其行为不符合自首的构成要件，故上述辩护观点不予采信。为严肃国法，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马达吾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金10000元；原判诈骗罪有期徒刑三年，缓刑五年，罚金5000元；撤销缓刑部分，决定执行有期徒刑七年，罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2026年6月30日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。二、本案剩余涉案赃款90915.47元，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  席爱军人民陪审员  陈继宗人民陪审员  牛仲军二〇二〇年十二月十日书 记 员  苏 蕊