安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1125刑初325号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人彭伟，男，1994年5月8日出生，汉族，大学本科学历，湖北省荆州市公安县人，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被抓获，2020年6月14日被定远县公安局刑事拘留，2020年7月21日被逮捕。现羁押于定远县看守所。 辩护人成传育，北京盈科（武汉）律师事务所律师。 被告人雷汉朋，男，1997年9月19日出生，汉族，初中文化，湖北省黄冈市罗田县人，住湖北省罗田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被抓获，2020年6月14日被定远县公安局刑事拘留，2020年7月21日被逮捕。现羁押于定远县看守所。 辩护人方振威，湖北神宇律师事务所律师。 被告人吴方洁，女，1994年3月4日出生，汉族，专科文化，湖北省咸宁市咸安区人，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被抓获，2020年6月14日被定远县公安局刑事拘留，2020年7月21日被逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人陆岩松，安徽安援律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检二部刑诉〔2020〕335号起诉书指控被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁犯侵犯公民个人信息罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月16日公开开庭审理了本案。定远县人民检察院指派检察员姚辉出庭支持公诉，被告人彭伟及其辩护人成传育，被告人雷汉朋及其辩护人方振威，被告人吴方洁及其辩护人陆岩松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁为牟取违法利益，违反国家有关规定，非法获取公民个人信息24313条，用于诱骗他人在平台上投资期货外汇交易，情节特别严重。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了微信聊天转账记录、银行账户交易明细、手机转账记录、扣押决定书、谅解书、薪金分红表、安徽监管局认定意见函等；提供了被告人到案经过、户籍证明、前科证明等；宣读了证人高某、金某等人证言、被告人的供述及辩解。据此认为，被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁已构成侵犯公民个人信息罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，第二十五条第一款之规定对各被告人依法判处。 被告人彭伟对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人成传育提出：一、被告人彭伟的违法获利数额应为83万元；二、被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。 被告人雷汉朋对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出：一、对指控罪名无异议，违法所得应以银行流水为证；二、被告人根据别人的授意从事违法活动，应认定为从犯；三、被告人系初犯、偶犯，到案后如实供述罪行，愿意退赃，希望对其从轻处罚。 被告人吴方洁对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，辩解2018年11、12月份的返佣费用未实际到账，但其将这部分也按照应返的数额做到薪资表中了。其辩护人陆岩松提出：一、对指控罪名不持异议，对指控违法获利金额有异议，请法庭核查；二、被告人归案后即认罪认罚，系初犯、偶犯，并通过辩护人退赃8万余元，其家人也愿意替其退赃，希望法庭从轻处罚。 经审理查明：2018年3月份，被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁合伙成立聚昌泰公司，并招募高某、秦仕江等人作为公司业务员，利用微信好友形式诱骗他人在逸富、远大国际、ＳＥＶ、ＡＥ、信管家、Ｈｕａｎｅｎｇ等网络平台进行期货或外汇交易，以收取返佣手续费或投资人亏损提成手段从平台分得非法利益。期间，被告人彭伟将非法获取的24313条公民个人信息交吴方洁整理，由雷汉朋负责用于公司拓展“客户”，诱骗他人在平台投资。其中彭伟以投资导师身份予以指导推荐，吴方洁负责公司财务和平台客服，雷汉朋负责业务员管理和“客户”拓展。从2018年2月份起至2020年6月12日，被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁共从平台获取利80万余元、60万余元、60万余元。 经中国证券监督管理委员会安徽监管局认定，逸富、远大国务际涉案网络平台不具备经营证券期货业资质。 2020年6月12日，被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁被抓获归案，现场扣押彭伟奔驰牌轿车一辆、雷汉朋奔驰牌轿车一辆、吴方洁奥迪牌轿车一辆。 2020年9月18日，被告人吴方洁通辩护律师退还违法所得80925.53元，退还周鹏飞3000元损失，并取得谅解。 上述事实，被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁在开庭审理过程中基本无异议，并有经当庭举证、质证的到案经过、户籍证明、前科证明、微信聊天转账记录、银行账户交易明细、手机转账记录、扣押决定书、谅解书、薪金分红表、安徽监管局认定意见函等书证；证人高某、金某等人证言以及电子数据光盘等证据在卷证实，足以认定。 关于本案各被告人涉案违法所得数额认定问题。经查明，各被告人的违法所得数额系根据薪资表中三被告人名下标明“发放√”的金额累计计算后扣除退赔部分的数额，该薪资表是在被告人吴方洁存储账目的U盘内提取的并经被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁签字予以确认。遂对公诉机关指控三被告人违法所得的具体数额予以采信。 关于被告人雷汉朋的辩护人提出的，被告人雷汉朋系从犯的辩护意见与本院查明事实不符，不予采信。 本院认为：被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁为牟取违法利益，违反国家有关规定，非法获取公民个人信息24313条，用于诱骗他人在平台上投资期货或外汇交易，情节特别严重，三名被告人的行为均构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人彭伟、雷汉朋、吴方洁归案后均能如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。被告人吴方洁自愿清退了部分违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合法、适当，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款，第六十七条第三款，第六十一条，第二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第二款（三）项，第十二条的规定，判决如下： 一、被告人彭伟犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2025年6月11日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴清。） 二、被告人雷汉犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2025年4月11日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴清。） 三、被告人吴方洁犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2025年2月11日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴清。） 四、对公安机关扣押在案的鄂Ａ×××××奥迪Ａ3轿车、鄂Ａ×××××奔驰Ｃ260轿车、鄂Ａ×××××奔驰Ｃ260轿车由扣押机关依法处理。 五、对各被告人的涉案违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 燕 人民陪审员  胡业霞 人民陪审员  陈玲琍 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  邓 明 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第253条之一第一款规定的“情节特别严重”：（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准10倍以上的； 第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的1倍以上5倍以下。