福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1207号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人陈必成，曾用名陈必元，男，1997年12月9日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，务工，住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月17日被刑事拘留，次日被石狮市公安局取保候审，同年10月21日被石狮市人民检察院取保候审，同年11月23日被本院取保候审，同年12月29日被逮捕。 指派辩护人蔡云婷，福建博广律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕467号起诉书指控被告人陈必成犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员王中建出庭支持公诉，被告人陈必成及指派辩护人蔡云婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月起，被告人陈必成明知刘某（已判决）实施诈骗犯罪，仍搜集、提供耿某、侍航（均已起诉）的闲鱼、支付宝账号供刘某使用。后刘某使用上述账号在闲鱼ＡＰＰ上发布出售手机的虚假信息，骗取位于福建省石狮市等地的被害人王某1等10人钱款共计人民币（下同）25829元。其中刘某使用被告人陈必成提供的耿某的闲鱼、支付宝账户诈骗被害人周某2000元、王某11550元、王某2（系在校学生）1999元、万某4350元、谭某4335元。在耿某的账户被查封后，被告人陈必成又提供侍航的闲鱼、支付宝账户供刘某用于诈骗被害人曹某3765元。之后，刘某直接与侍航联系，被告人陈必成未再参与实施诈骗犯罪。2020年10月17日，被告人陈必成主动到石狮市公安局宝盖派出所投案，并被扣押1部手机。案发后，被告人陈必成退出违法所得3000元。耿某的近亲属代为退赃18765元，并取得被害人周某、王某1、王某2、万某、谭某、曹某的谅解。 公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、扣押、提取、辨认笔录及被告人供述等。据此，公诉机关认为，被告人陈必成的行为已构成诈骗罪。被告人陈必成在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈必成有自首情节，依法可以从轻处罚。建议对被告人陈必成判处拘役六个月，如在审判阶段预缴罚金可以适用缓刑，并处罚金人民币三千元。提请本院依法追究其刑事责任。 法庭上，被告人陈必成当庭表示自愿认罪，对公诉机关的指控不持异议。 指派辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈必成具有自首情节，且系从犯，依法可以从轻处罚。2、被告人主动退出违法所得，同案犯耿某也退赃并取得谅解。3、被告人陈必成当庭表示愿意缴纳罚金。综上，建议法庭对被告人予以从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年10月起，被告人陈必成与刘某（已判决）预谋实施诈骗，由陈必成负责提供诈骗所需的闲鱼、支付宝账号，刘某负责使用账号在闲鱼ＡＰＰ上发布出售二手手机的虚假信息实施诈骗，赃款得手后，刘某扣除其应得款项后再由陈必成自行安排。其中刘某使用被告人陈必成提供的耿某的闲鱼、支付宝账号骗取被害人周某人民币2000元（以下币种均为人民币）、王某1（位于福建省石狮市）1550元、王某2（系在校学生）1999元、万某4350元、谭某4335元。在耿某的账号被查封后，被告人陈必成通过耿某和王某3获取侍航的闲鱼、支付宝账号并将上述账号提供给刘某用于诈骗。同年10月底，被害人曹某被骗3765元，该款汇往侍航的支付宝账号，后被告人陈必成转给耿某1440元。之后刘某直接与侍航联系，被告人陈必成未再参与实施诈骗。 2020年10月17日22时许，被告人陈必成主动向石狮市公安局投案，并被扣押手机1部。案发后，被告人陈必成退出赃款3000元。耿某的家属代为向公安机关退出15000元，并另行赔偿被害人曹某3765元，取得被害人周某、王某1、王某2、万某、谭某、曹某的谅解。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人王某1陈述、被害人周某、王某2、万某、谭某、曹某报案书及闲鱼聊天记录、转账记录截图，证实被害人王某1等人在福建省石狮市等地在闲鱼ＡＰＰ上购买二手手机时，根据卖家要求将部分或者全部款项通过平台直接转账给卖家后，卖家不予发货，从而被骗取钱款的事实。其中，被害人周某被骗取2000元、王某11550元、王某21999元、万某4350元、谭某4335元、曹某3765元。 2、证人刘某证言及辨认笔录，证实2019年10月份，其问“兜子”有没有支付宝账号，其可以搞闲鱼发布虚假的商品来骗买家的钱。“兜子”说可以搞，但是他只提供闲鱼和支付宝账号给其，其来操作发布虚假的商品来骗买家的钱，其分百分三十至四十不等的分成，其他钱由“兜子”处理。“兜子”先后提供了“熊怡ｂｂｂｂ”、“侍先森”等多个账号给其，其在闲鱼ＡＰＰ上以卖家的名义发布手机图片，假装在贩卖手机，引诱买家来购买。买家在闲鱼平台上转账给其后，其把钱转到其个人支付宝并不给对方发货，有时候还会拉黑对方。“熊怡ｂｂｂｂ”那个账号共骗了14234元，其可以分到35%，其余65%给“兜子”，他具体怎么分其就不清楚了。“侍先森”那个账号骗第一笔3600元，其分到差不多1260元，其余给“兜子”，他具体怎么分其就不清楚了。从第一笔3600元之后，“侍先森”觉得分到的钱比较少，就跟“兜子”要了其的微信，单线跟其联系。经辨认，其辨认出“兜子”即被告人陈必成。 3、证人耿某证言，证实2019年9月份，其通过微信好友“老仙”加了ＱＱ好友“蓝天”（即被告人陈必成），对方让其注册一个支付宝和闲鱼卖给他，其同意了，还加了“蓝天”的微信，他的微信号是“ｙｘｙｚ245”,昵称是“电视剧”（即被告人陈必成）。其通过微信把之前使用的一个支付宝和闲鱼账号发给陈必成。过了几天，其手机闲鱼有收到一些交易订单的消息，其猜到陈必成是在通过闲鱼上卖东西不发货骗别人的钱。其就问陈必成是不是在骗人，他就说是，还让其多找一些支付宝和闲鱼账号给他，他会给其抽成。2019年10月20日至22日间，陈必成共给其2310元。其间，其还介绍两个朋友把支付宝和闲鱼账号卖给陈必成，王某3提供的那个号骗成功了。10月31日，陈必成通过微信给其1440元，其转了900元给王某3，王某3和他的下家觉得拿到的钱太少，把支付宝和闲鱼账号收回去，陈必成没法使用，其就没有后续抽成了。其ＱＱ昵称是“放生”，闲鱼账号是“00×××26ｇｚｙ”。 4、证人王某3证言，证实2019年9月、10月的时候，其在朋友圈看到耿某发布了一条信息，内容大概是“需要贷款可以找我，不用还的，黑户也可以做”。其就微信联系耿某要怎么操作，耿某说只要把支付宝和闲鱼账号给她就可以。其自己的支付宝芝麻信用有问题，没办法弄。耿某就说可以介绍客户给她，她会给其好处费。其就在微信朋友圈转发了这条信息，侍航看到后跟其联系。其就按照耿某的意思告诉侍航，侍航同意了，把支付宝和闲鱼账号给其，其再交给耿某。10月31日，耿某通过微信转了900元给其，其就拿了500元现金给侍航。后来其找到工作就去上班了，没有再参与。侍航一直找其，其就把耿某的微信推给他。 5、证人侍航证言，证实2019年10月底，其看到王某3的朋友圈发布一条信息，内容大概是“需要贷款可以找我，不用还的，黑户也可以做”。其就微信联系王某3要怎么操作，王某3说只要把支付宝和闲鱼账号给他就可以，其就给他了。当月31日，王某3拿了500元现金给其。其就一直问王某3怎么操作，王某3说他不做了。其就让王某3把耿某的微信推给其，其加了耿某的微信，耿某又把“电视剧”的微信推给其，后来其又加了一个“寡佬”的微信。“电视剧”跟其说，“寡佬”是他的另一个微信。“寡佬”让其继续把支付宝和闲鱼账号放在他那里，他来操作，会给其分钱。其闲鱼账号昵称是“侍先森”。 6、扣押笔录，证实公安人员从被告人陈必成处扣押到手机1部及人民币3000元；从耿某处扣押到其家属于2019年11月26日向公安机关退出的15000元。 7、提取笔录及微信聊天记录、支付宝账号信息、转账记录等，证实：（1）公安人员从刘某、被告人陈必成的手机中分别提取到刘某、陈必成的支付宝昵称分别是“猴子ｙｃｙ”、“酒徒。”以及二人通过支付宝转账的相关记录。（2）被告人陈必成的微信号是“ｙｘｙｚ245”、昵称是“电视剧”，ＱＱ昵称是“蓝天。”，刘某的微信号是“10088ｃｙ”、“ｙ0088ｃｙ”，昵称分别是“扫黑除恶重点监视对象”、“寡佬”，以及二人相关聊天记录。 8、支付宝收支明细证明，证实侍航、陈必成的支付宝账号收支情况。 9、谅解书、收条，证实案发后耿某另行赔偿被害人曹某3765元，并取得被害人周某、王某1、王某2、万某、谭某、曹某的谅解。 10、公安机关工作说明，证实该案的侦破经过。到案经过，证实被告人陈必成于2020年10月17日22时许到石狮市公安局投案。 11、学生证、学籍证明，证实被害人王某2被骗时系在校学生。 12、在逃人员登记表，证实石狮市公安局于2019年10月26日对被告人陈必成实施上网追逃。 13、户籍证明，证实被告人陈必成的基本身份情况。 14、被告人陈必成的供述及辨认笔录。被告人陈必成供归案后对其伙同刘某利用闲鱼ＡＰＰ发布虚假销售二手手机信息实施诈骗的事实供认不讳。二人约定，如果诈骗成功，刘某分五成，其分五成。其不想用自己的支付宝，就去搜集了昵称叫“熊怡ｂｂｂｂ”和“侍先森”的闲鱼和支付宝账号提供给刘某用于诈骗。刘某大概转了五六千元给其，其转给“放生”三千多。经辨认，其辨认出同案犯刘某。 上述证据，可相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈必成伙同他人以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，赃款共计人民币17999元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关认定被告人陈必成系从犯的意见，经查，根据同案犯刘某、耿某等人证言以及被告人陈必成的供述，可证实被告人陈必成与刘某合谋实施网络诈骗，被告人陈必成负责提供作案所需账号及分赃，刘某负责发布虚假信息诱骗被害人付款。被告人陈必成与同案犯分工配合，在共同犯罪中积极主动，起主要作用，应认定为共同主犯。公诉机关的认定有误，不能成立，不予采纳，相关量刑建议亦不予采纳。被告人陈必成案发后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈必成伙同他人多次实施诈骗，且本案部分被害人系在校学生，酌情从重处罚。鉴于本案赃款已全部追回，酌情对被告人从轻处罚。指派辩护人关于对被告人陈必成从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈必成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月29日起至2022年2月26日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在石狮市公安局的赃款人民币14234元，分别发还被害人周某人民币2000元、王某1人民币1550元、王某2人民币1999元、万某人民币4350元、谭某人民币4335元。扣押在案的手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴雪萍 人民陪审员  康雪琼 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  陈雅娜 速 录 员  陈芷霖 附：本案适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。