广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初622号公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。被告人郑智豪，男，2002年3月17日出生，公民身份号码422************310，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州利川市************，住茂名市电白区********花场对面出租屋。因本案于2020年4月29日被羁押。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月30日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留，于2020年6月5日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人肖雄，茂名市电白区法律援助处律师。指定辩护人吴华晓，茂名市电白区法律援助处实习律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检三部刑诉﹝2020﹞Z230号起诉书指控被告人郑智豪犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员蔡泽昌出庭支持公诉。被告人郑智豪及其指定辩护人肖雄律师、吴华晓实习律师到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2020年3月底，被告人郑智豪从其老家湖北省恩施市来到本区电城镇。4月1日前后，郑智豪在电城镇北门头大唐网吧上网时认识一名男青年（身份未明）。经该名男青年与郑智豪商量决定，利用郑智豪个人的银行卡接收诈骗赃款并支付报酬给郑智豪。之后，郑智豪将其3张银行卡交给该名男青年，其中一张是卡号623*************673的农业银行卡；一张是卡号621*************407的工商银行卡；一张是邮政储蓄银行卡（卡号未明）。4月10日左右，该名男青年将郑智豪交给其的上述农业银行卡和工商银行卡交还给郑智豪，并让郑智豪持该两张银行卡提现诈骗款。4月12日至同月29日，被害人邓建、吴小燕、“龙川县帝文”（微信名）、张文帅、方惠锋等人被人以虚假购买网络游戏装备的方式共诈骗人民币80298.22元，且该80298.22元均由郑智豪上述农业银行卡和工商银行卡接收。同期，郑智豪将上述诈骗赃款转账或提现给上述该名男青年并获得报酬。4月29日22时许，公安民警在本区电城镇庄山大道农业银行柜员机处抓获郑智豪，当场从其身上查获银行卡2张（卡号对应上述农业银行卡和工商银行卡）、现金人民币11000元和手机1部。就上述事实，公诉机关提供证据有书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验笔录和视听资料等，认为被告人郑智豪以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑智豪到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和囯刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人郑智豪辩护其是帮他人取款，对款项来源不清楚，邓建不是本案被害人而是他的朋友。指定辩护人肖雄辩护意见：一、公诉机关指控被害人邓建、吴小燕、“龙川县帝文”（微信名）、张文帅、方惠锋等人被人以虚假购买网络游戏装备的方式公诈骗人民币80298.22元事实不清。1、本案没有证据证明邓建是本案的被害人，相反，邓建是本案的同案人。2、本案除了有证据证明张文帅是本案的被害人外，并没有证据证明吴小燕、“龙川县帝文”（微信名）、张文帅、方惠锋是本案被害人。二、公诉机关指控被告人郑智豪诈骗80298.22元数额巨大，明显证据不足。三、被告人郑智豪有以下法定和酌定的从轻减轻量刑情节：1、被告人郑智豪是从犯，依法从轻、减轻处罚。2、被告人郑智豪有自首情节。3、如果被告人郑智豪主动揭发同案人邓建和那名男青年的事实经公安机关查证属实，并协助司法机关抓捕同案犯邓建和那名男青年，应认定被告人郑智豪有立功表现。4、被告人郑智豪作案的时间较短，社会危害性较小。5、被告人郑智豪认罪态度好，自愿认罪，有悔罪表现，系初犯，没有犯罪前科。6、被告人郑智豪刚满18周岁，是在校学生，因被诈骗分子诱骗才走上犯罪之路，主观恶性小。四、量刑建议：鉴于本案诈骗数额未达到巨大，因此公诉机关的量刑有误，对被告人郑智豪的量刑应在三年以下有期徒刑量刑。恳请对被告人郑智豪从轻、减轻处罚并宣告缓刑，让其能早日回去读书继续完成学业。经审理查明：2020年3月底，被告人郑智豪从其老家湖北省恩施市来到茂名市电白区电城镇。4月1日前后，郑智豪在电城镇北门头大唐网吧上网时认识一名男青年（身份未明）。该名男青年与郑智豪商量决定，利用郑智豪个人身份开户的银行卡接收诈骗赃款提现后并支付报酬给郑智豪。2020年4月13日，被害人张文帅被人以虚假购买网络游戏装备的手段诈骗人民币11000元，其中有8800元存入了郑智豪的工商银行账户被提走。4月29日22时许，公安民警在电白区电城镇庄山大道农业银行柜员机处抓获郑智豪，当场从其身上查获上述农业银行卡及工商银行卡2张、现金人民币11000元和手机1部。经核查，2020年的4月12日至同月29日，郑智豪持有的农业银行卡（卡号623*************673、户名郑智豪）和工商银行卡（卡号621*************407、户名郑智豪）接收户名为邓建、吴小燕、“龙川县帝文”（微信名）、张文帅、方惠锋等人存款共人民币80298.22元，由郑智豪转账或提现。另查明，案在审理过程中，被告人郑智豪向本院退还被害人张文帅被诈骗的赃款人民币8800元。上述事实的定案证据如下：1.被告人郑智豪供述与辩解。主要内容：2020年3月底，我一人在湖北省恩施市老家搭载大巴来到电白电城镇，找了一间出租屋住下来。在4月1日前后，我在电城镇北门头大唐网吧上网认识一个男青年（我叫他“老板”，大约25岁，说电城本地话，身高170cm左右，中等身材，中头发），他问我要不要赚钱，就留了我的手机号码，但是他不给他的电话给我。“老板”叫我给我所有的银行卡给他，他叫人打钱进我的卡里，然后让我去帮他把我卡的钱取出来，取一次钱他就给我一百块作为报酬。我答应了。“老板”就问我要了我身上的所有银行卡，其中一张农业银行卡（卡号623*************673）、一张工商银行卡（卡号62155*****0********）、一张邮政储蓄（忘记卡号）。大约是4月10日，“老板”就把我的农业跟工商银行卡还给我，开始叫我帮他取钱。每次他都是用不同的手机号码打电话给我，叫我使用我的两张卡去银行取钱。民警可以查看我的流水，在我的农业银行跟工商银行卡里面的一百元面值的转账记录是“老板”给我的工资，超过一百元的转账记录，同时显示是正数或者有“+”的则是“老板”叫人打入我卡里的诈骗钱，显示是负数或者有“-”的则是我去取出来的钱。从4月10日开始，我帮“老板”取了10次钱。每次取钱的金额是在800元至20000元之间不等，期间还有几次是“老板”叫我转账给其他的账户的。民警可以核实我的流水，在流水里面显示是“邓建”、“吴小燕”、“龙川县帝文”、“张文帅”、“方惠锋”（这些人我都不认识的）等人给我转账的诈骗钱。我总共帮“老板”取了76000元左右。我最近一次取钱是在2020年4月20日下午18时左右，“老板”用一个号码为188*****545的号码打电话给我，叫我使用我的农业银行卡去取20000元，之后我就去到电城镇政府广场将20000元给“老板”，“老板”给了我200元。21时多，“老板”又打电话给我，叫我用我的工商银行卡去取11000元，于是我就去到北门头的农业银行柜员机取了11000元，我出到银行门口的时候被巡逻经过的民警查获。我除了帮他人取款，没有其他的行为。我只是提供了三张银行卡给“老板”，我还有一张邮政储蓄银行卡在他手里。我没有实施电话诈骗、买卖游戏账号诈骗、盗刷资金等行为。我不认识张文帅。我不清楚“邓建”、“吴小燕”、“龙川县帝文”、“张文帅”、“方惠锋”等人为何将钱汇入我的银行账号里面。我帮“老板”取钱总共获利二千元左右，有时“老板”诈骗的钱比较多的时候，他会给多我几百块钱。2.被害人张文帅陈述。主要内容：2020年4月13日14点左右，我正在家中玩游戏，下线之后收到一个QQ号3172123684，名字：风的QQ信息加我为好友，给我发短信说用2300元要买我的游戏号，我说可以。然后风说不能私下交易，给我发了一个网址kk6.j28wbu.pw，说从这个网址进行交易。我打开风给我发的网址，把我的游戏账号密码挂上去卖2300元，风支付了2300元到我进入的这个网址的账户里，我打开账户准备提现，发现提现不出来。客服说我这个钱现在被冻结了，需要支付2300元进行解冻。于是我就从微信充值了2300元到风给我发的平台上，我去提现还是提不出来。客服说还在冻结，还需要在充值8800元，客服就给我发了一个工商银行账户621*************407，开户名是郑智豪，我把8800元用我的农行卡转给客服后，我觉得不对就问风，这是诈骗平台。风说这是有保障的平台，你要是不信的话咱俩可以互换身份证照片，风问我要我身份证照片，我没有给，风就发给我一张身份证号码为411************019照片，然后我去风给我的网址去提钱，发现还是提不出来，风又叫我去问客服，客服说还得充11000元的1倍充值完以后就可以全部体现出来。2020年4月13日晚上8点半左右，我发现不对就打电话报警。我总共被骗11000元。我的游戏账号没有丢。我第一次是通过微信支付了2300元，对方的微信名称是旭升手机数码，第二次是通过银行卡转账。我总共转了2次，一共11000元。对方QQ号3172123684，名字风，平台名字原娜毛。3.受案登记表、立案决定书。证实案件的来源和茂名市公安局滨海新区分局于2020年4月30日对郑智豪诈骗案立案侦查。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安民警扣押到郑智豪的中国工商银行卡1张（卡号：621*************407）、中国农业银行卡1张（卡号：623*************673）、现金110张（人民币，100元面值）、手机1部（黑色，手机号码：1998671****，型号：MGAH2J/A，MEID：352********956）。5.签认照片。证实郑智豪签认其于2020年4月初以来帮“老板”取诈骗款的银行流水手机截图照片；签认其与“老板”联系的手机通话记录截图照片；签认其帮“老板”提取诈骗款的银行卡（中国工商银行：621*************407、中国农业银行：623*************673）截图照片。6.转账、聊天截图。证实被害人张文帅提供与QQ名为“风”以及和客服的聊天记录截图、游戏交易网站截图、向商户名为旭升手机数码转账2200元的交易截图、向收款人为郑智豪的工商银行账户转账8800.01元的交易截图。7.到案经过。证实2020年4月29日晚22时15分许，茂名市公安局滨海新区分局电城派出所民警巡逻工作期间，在茂名市电白区*******农业银行柜员机处依法盘查发现郑智豪有诈骗嫌疑，遂将郑智豪带回电城派出所进一步调查。8.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表。证实郑智豪无违法犯罪记录情况。9.现场检测报告书。证实郑智豪尿液的检测样本经现场检测，结果均呈阴性（-）。10.通话记录。证实手机号码为188*****545、1998671****的开户资料以及2020年1月1日至今的通话情况。11.银行交易流水。证实中国农业银行卡623*************673、中国工商银行卡621*************407的开户资料以及2020年1月1日至今的交易情况。12.户籍信息。证实郑智豪于2002年3月17日出生，案发时刚满十八周岁。13.现场勘验检查笔录、现场图、现场照片。证实民警到广东省茂名市电白区*******农业银行柜员机处勘查的情况。14.监控视频光盘。证实郑智豪在柜员机取款的情况。15.本院案款收据凭证。证实郑智豪退赃人民币8800元。上述证据，并经法庭审理公开举证、质证，予以确认。本院认为，被告人郑智豪以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物人民币8800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人郑智豪诈骗赃款80298.22元，经查，本案证据只有被害人张文帅报案陈述证实其被诈骗的人民币8800元存入郑智豪的银行卡并被提走，其它由户名邓建、吴小燕、“龙川县帝文”、方惠锋存入郑智豪银行卡款额共人民币71498.22元，没有被害人报案陈述及其他相关证据证明为诈骗赃款，故此，公诉机关指控郑智豪诈骗80298.22元的事实不清，证据不足，本院不予支持，辩护人对此节事实的辩护意见据理充分，予以采纳。关于辩护人提出被告人郑智豪有自首及立功情节的意见，经查，郑智豪到银行提款时被公安民警抓获，当场查获其作案用的银行卡及手机，郑智豪的行为不符合刑法规定自首的自动投案情形，不认定为自首。另本案没有证据反映郑智豪有向司法机关检举、揭发他人犯罪行为，被告人及辩护人亦没有向本院提供相关证据证明郑智豪有立功情节，故辩护人的该辩护意见据理不成立，本院不予采纳。被告人郑智豪受他人指使提供银行卡实施诈骗及提取诈骗款，在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法可从轻处罚。辩护人辩护郑智豪是从犯的意见据理充分，予以采纳。郑智豪在审理过程中退还其违法所得的人民币8800元，依法可酌情从轻处罚。郑智豪归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判处如下：一、被告人郑智豪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年4月29起至2021年1月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人郑智豪诈骗违法所得人民币8800元，予以发还被害人张文帅。三、扣押被告人郑智豪作案工具银行卡2张及手机1部，予以没收，由公安机关依法处理，扣押的人民币11000元，由公安机关依法处置。（上述扣押物品没有随案移送）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪 妍人民陪审员  梁旭梅人民陪审员  李深珠二〇二〇年十二月二十四日法官 助理  林东明书 记 员  李莹莹附本裁判主要法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。