安徽省庐江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0124刑初6号 公诉机关安徽省庐江县人民检察院。 被告人王怀健，男，汉族，1982年10月12日出生，初中文化。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月13日被庐江县公安局刑事拘留。同月31日经庐江县人民检察院批准逮捕，同日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。 辩护人张娟，安徽华腾律师事务所律师。 被告人杨涛，男，汉族，1990年9月3日出生,初中文化。因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月13日被庐江县公安局刑事拘留，同年5月16日经庐江县人民检察院批准逮捕，次日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。 辩护人何姣娇，安徽庐家律师事务所律师。 被告人李书，女，汉族，1980年12月6日出生，小学文化。曾因犯非法拘禁罪于2010年5月25日被判处拘役四个月，缓刑六个月；因非法买卖、储存危险物质于2019年1月29日被合肥市新站区公安分局行政拘留6日。现因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月16日被庐江县公安局刑事拘留，同月31日经庐江县人民检察院批准逮捕，同日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人张江生，安徽耀真律师事务所律师。 被告人徐冲，男，汉族，1990年2月13日出生，初中文化。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月20日被庐江县公安局刑事拘留，同年9月23日经庐江县人民检察院批准逮捕，次日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。 辩护人张林，安徽徽商律师事务所律师。 辩护人刘静，安徽徽商律师事务所律师。 被告人葛芹，女，汉族，1983年4月13日出生于，初中文化。因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月30日被庐江县公安局取保候审。现在其住所地候审。 辩护人张琴，安徽庐家律师事务所律师。 被告人葛路路，男，汉族，1982年1月3日出生，小学文化。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月16日在淮南市被并羁押，同月20日被庐江县公安局刑事拘留，2019年9月23日经庐江县人民检察院批准逮捕，次日由庐江县公安局执行逮捕，2020年6月15日被本院取保候审。现在其住所地候审。 辩护人金丹丹，安徽庐家律师事务所律师。 庐江县人民检察院以庐江检二部刑诉（2019）249号起诉书、庐江检二部刑追诉(2020)2号追加起诉决定书指控被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路犯非法经营罪，分别于2020年1月2日、1月15向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月14日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员苏东魁出庭支持公诉，被告人王怀健及其辩护人张娟，被告人徐冲及其辩护人张林、刘静，被告人杨涛、李书、葛芹、葛路路及庐江县法律援助中心接本院通知指定的辩护人何姣娇、张江生、张琴、金丹丹到庭参加诉讼。期间，庐江县人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院依法于2020年4月2日决定延期审理，同月30日恢复审理。后因新冠肺炎疫情影响，无法进行正常庭审活动，本院于2020年6月9日决定对该案中止审理，同年12月9日恢复审理。本案现已审理终结。 庐江县人民检察院指控： 2018年年底时，被告人王怀健、杨涛未经许可，共谋共同出资购买两部厢式货车，自己进行改装、伪装，从外省、市购买汽油，再将汽油销售给被告人李书、徐冲、葛芹，葛路路等人，被告人李书、徐冲、葛芹，葛路路等人再对外销售，从中渔利。其中被告人王怀健非法经营成品汽油价值人民币991835元，被告人杨涛非法经营成品汽油价值人民币931835元，两被告人非法获利人民币100000余元；被告人李书非法经营成品汽油价值人民币587500元，非法获利人民币50000余元；被告人徐冲非法经营成品汽油价值人民币221650元，非法获利人民币12000元；被告人葛芹非法经营成品汽油价值人民币68910元，非法获利人民币约10000元；被告人徐冲非法经营成品汽油价值人民币53535元，非法获利人民币9000元。 案发后，被告人王怀健的亲属主动退出赃款人民币106000元，被告人李书的亲属退出赃款人民币20000元，被告人杨涛退出赃款人民币10000元。 公诉机关认为，被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。建议判处被告人王怀健有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；被告人杨涛有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；被告人李书有期徒刑二年至三年，并处罚金；被告人徐冲有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人葛芹有期徒刑十个月至一年，并处罚金；被告人葛路路有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；提请本院依法判处。 被告人王怀健对指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。 被告人王杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路对指控的事实和罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王怀健的辩护人对指控的事实和罪名无异议。提出辩护意见主要有：被告人归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，且退出赃款，认罪态度好。建议对其从轻处罚。 被告人杨涛的辩护人对指控的事实和罪名无异议。提出辩护意见主要有：被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其与被告人王怀健系共同犯罪，王怀健的退赃应视为共同退赃，认罪态度好，且系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。 被告人李书的辩护人对指控的事实和罪名无异议。提出辩护意见主要有：被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且退出赃款，认罪态度好。建议对其从轻处罚。 被告人徐冲的辩护人对指控的事实和罪名无异议。提出辩护意见主要有：被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退出赃款，认罪态度好。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人葛芹的辩护人对指控的事实和罪名无异议。提出辩护意见主要有：被告人自愿认罪认罚，且退出赃款，自愿缴纳罚金，认罪态度好。建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人葛路路的辩护人对指控的事实和罪名无异议。提出辩护意见主要有：被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度好；其系初犯、偶犯，且离异，独自抚养二个孩子。建议对其从轻处罚并适用缓刑。。 经审理查明： 2018年11月至2019年5月间，被告人王怀健、杨涛在未取得《成品油零售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》情况下，共同出资购买两部厢式货车进行改装，从山东省等地购买汽油，后将汽油销售给被告人李书、徐冲、葛芹，葛路路等人，期间，被告人王怀健参与非法经营成品汽油价值计991595元，被告人杨涛参与非法经营成品汽油价值计931595元，两被告人非法获利计100000余元。 被告人李书、徐冲、葛芹、葛路路明知自己没有取得《成品油零售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》，仍从被告人王怀健、杨涛处购买汽油对外销售，从中牟利。其中：被告人李书自2018年12月至2019年4月间从被告人杨涛处购买汽油价值计587500元并销售，非法获利50000余元；被告人徐冲自2018年12月至2019年4月间从被告人杨涛处购买非法经营成品汽油价值计221650元并销售，非法获利12000元；被告人葛芹自2019年2月至4月间从被告人王怀健、杨涛处购买非法经营成品汽油价值计68910元并销售，非法获利10000元；被告人葛路路自2018年12月起从被告人杨涛处购买汽油价值计53535元并销售，非法获利9000元。经安徽华瑞检测技术有限公司鉴定，查获的汽油为不合格产品。 2019年5月13日，庐江县公安局从被告人王怀健处扣押了皖Ａ×××××号厢式货车一辆、记账本1本。 2019年4月13日，庐江县公安局从被告人杨涛处扣押了皖Ａ×××××号厢式货车一辆，汽油1533升。 2019年4月29日，庐江县公安局从被告人葛芹处扣押了无号牌面包车一辆，汽油355升。 被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路归案后如实供述自己的罪行。 被告人王怀健、杨涛、李书分别退出赃款106000元、10000元、20000元。 在本院审理期间，被告人徐冲、葛芹分别退出赃款12000元、10000元。 本院另查明：被告人李书因非法买卖、储存危险物质于2019年1月29日被合肥市新站区公安分局行政拘留6日，实际执行期限为2019年1月29日至2019年2月4日。 合肥市包河区司法局社区矫正出具调查评估意见书，认为被告人葛芹基本具备适用社区矫正条件。 上述事实，被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的受案登记表、到案经过、归案情况说明、微信转账记录、账本、情况说明、缴款单、行政处罚决定书、刑事判决书、人口基本信息，现场勘验笔录、辨认笔录及照片，检验报告，证人陈某、郑某、杜某、宇荣育、王某、魏某、杨某等人的证言，被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路的供述等证据证实，足以认定。 辩护人提出的对被告人葛芹适用缓刑的辩护意见。经查，被告人葛芹犯罪后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退出赃款、积极缴纳罚金，认罪悔罪表现较好，且其有两个未成年人孩子需照顾，其在地社区矫正机关认为其具备适用社区矫正条件。故其具备适用缓刑的法定条件。上述辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。 本院认为：被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，且被告人王怀健、杨涛系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李书具有犯罪前科，可酌情从严惩处；被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹、葛路路归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人王怀健、杨涛、李书、徐冲、葛芹已退出赃款，可酌情从轻处罚。为保护市场管理秩序不受侵犯，惩治犯罪，对被告人王怀健、杨涛，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人李书、徐冲、葛路路，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人葛芹，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王怀健犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2023年5月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨涛犯非法经营罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2023年2月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李书犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年7月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人徐冲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年1月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人葛芹犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 六、被告人葛路路犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币九千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年6月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 七、对被告人王怀健的违法所得106000元、被告人杨涛的违法所得10000元、被告人徐冲的违法所得12000元、被告人葛芹的违法所得10000元予以没收，上缴国库。 八、对被告人李书、葛路路的违法所得，予以追缴；其中被告人李书已退的违法所得20000元予以没收，上缴国库。 九、对扣押的汽油1888升予以没收，由扣押单位庐江县公安局负责处理。 十、对扣押的皖Ａ×××××号、皖Ａ×××××号厢式货车各一辆、无号牌面包车一辆，由扣押单位庐江县公安局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。 审 判 长  刘兆法 人民陪审员  马法东 人民陪审员  卢 伟 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  何义义 附件:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。