上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4448号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人李某2，女，1985年12月20日出生，汉族，户籍地江苏省沭阳县沭城镇梦溪小区******；2020年4月29日因涉嫌犯职务侵占罪被上海市。辩护人陈海洲，上海汉盛律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕7379号起诉书指控被告人李某2犯职务侵占罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案后，因发现有不宜适用简易程序的情形，故依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，上海市浦东新区人民检察院指派检察员缪某某出庭支持公诉，被告人李某2及辩护人陈海洲到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控被告人李某2于2019年3月至2019年12月担任伊利集团上海分公司业务员期间,利用职务便利,冒用超市名义向伊利集团上海分公司发送订奶需求、通过冒名签收及在送货单上偷盖超市收货专用章的方式,非法获取相关货物后私自变卖,所得款项用于个人还债及挥霍，造成公司损失共计人民币347,393.38元(以下币种均为人民币)；于2020年1月间以代销酒水为名，与上海乔如贸易有限公司田维良签订《合作协议》,嗣后以上海溧阳食品有限公司、上海壹佰米网络科技有限公司名义与上海乔如贸易有限公司田维良签订购销协议，通过虚构需方及自提的方式，从该公司骗得酒水等货物后低价变卖,造成该公司实际损失629,920元，以熙庆房地产经纪有限公司名义与上海川德酒业有限公司裘俊签订购货合同，以需购酒水为名，造成该公司实际损失97,640元；于2020年4月间谎称与孙某合伙做牛奶生意，多次假借需资金进货为由,从孙某处骗得人民币共计166,400余元；为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控被告人李某2的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百七十一条、第二百二十四条、第二百六十六条的规定，应当以职务侵占罪、合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；根据《刑法》第六十九条的规定，应三罪并罚。被告人李某2对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人陈海洲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称本案有可能系他人指使，被告人李某2自愿认罪认罚，职务侵占罪与诈骗罪存在牵连关系。经审理查明：一、职务侵占犯罪事实2019年3月至2019年12月期间,被告人李某2利用担任伊利集团上海分公司业务员,负责门店超市业务的职务便利,冒用超市名义向伊利集团上海分公司发送订奶需求、通过冒名签收及在送货单上偷盖超市收货专用章的方式,非法获取相关货物后私自变卖,所得款项用于个人还债及挥霍，造成公司损失共计347,393.38元。二、合同诈骗犯罪事实1、2020年1月，被告人李某2以代销酒水为名，与上海乔如贸易有限公司田维良签订《合作协议》,嗣后以上海溧阳食品有限公司、上海壹佰米网络科技有限公司名义与上海乔如贸易有限公司田维良签订购销协议，通过虚构需方及自提的方式，从该公司骗得酒水等货物后低价变卖,所得款项用于归还个人债务。经上海华安会计事务所司法鉴定，被告人李某2骗得上海乔如贸易有限公司价值699,920元的货物，在案发前已归还70,000元。2、被告人李某2以熙庆房地产经纪有限公司名义与上海川德酒业有限公司裘俊签订购货合同，以需购酒水为名，从该公司骗得酒水饮料后低价变卖，所得款项用于归还个人债务。经上海华安会计事务所司法鉴定，被告人李某2骗得上海川德酒业有限公司价值105,640元的货物，案发前已归还8,000元。三、诈骗犯罪事实2020年4月期间,被告人李某2谎称与孙某合伙做牛奶生意，多次假借需资金进货为由,从孙某处骗得共计166,400余元,后用于归还个人债务。2020年4月29日，被告人李某2被公安机关抓获，到案后先后如实供述了上述基本犯罪事实；公安机关扣押了作案工具移动电话机1部。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证属实的被告人李某2的供述笔录，被害单位马利和、田维良、裘俊的陈述笔录，被害人孙某的陈述笔录，证人张某1、薛某某、赵某、顾某、徐某某、章某某、张某2、朱某某、杨某1、杨某2、张某3、甘某某、潘某某、余某某、王某某、陈某某、李某1等人的证言笔录，伊利集团上海分公司、上海煦翔市场营销服务有限公司营业执照、劳动合同及续签协议书、终端营销服务合同、职务证明、考勤表、工资表、情况说明、送货单、未入账汇总表、对账单、还款情况、合作协议、商品购销协议、销售单、供货合同、销售收款单、发票、转账凭证、微信聊天记录、支付宝交易记录、银行卡交易明细、账单详情等书证，上海华安会计师事务所有限公司的鉴定意见书及补充说明，公安机关的情况说明、案发及抓获经过、户籍资料户籍资料等证据予以证实，某2亦当庭供认不讳，足以认定。本院认为，被告人李某2以非法占有为目的，利用职务便利侵吞本单位财物，合计价值34万余元，数额较大，依照《刑法》第二百七十一条的规定，已构成职务侵占罪，应处五年以下有期徒刑；其以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人钱款,共计72万余元，数额巨大，其行为已触犯《刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其又以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款,共计16万余元，数额巨大，其行为已触犯《刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于辩护人所作本案系由他人指使的辩护意见，并无相应证据支持，本院不予采纳。关于辩护人所作本案罪名存在牵连关系的辩护意见，经查被告人系以做牛奶生意为由诈骗被害人孙某钱款，而其职务侵占一节中预定、签收牛奶等行为系依据其职务所为，二者应予分别定罪处罚，并不存在手段行为或结果行为上的牵连，故上述辩护意见，本院不予采纳。被告人到案后能作如实供述，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人能自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《刑法》第六十九条的规定，对被告人应予三罪并罚。被告人应当依照《刑法》第五十二条、第五十三条的规定向本院缴纳罚金。依照《刑法》第六十四条的规定，应当追缴被告人李某2的犯罪所得，分别予以发还；扣押在案的作案工具，应予没收。本院为保护合法财产权利不受侵犯，维护市场经济秩序，判决如下：一、被告人李某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币三万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十一年，罚金人民币五万五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2031年4月28日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、追缴被告人李某2的犯罪所得，分别发还被害人；扣押在案的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐楚楚人民陪审员  徐 军人民陪审员  华伟忠二〇二〇年十二月三十日书 记 员  严培红附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。