河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1724刑初156号公诉机关正阳县人民检察院。被告人王猛，男，1991年10月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省汝南县，现住汝南县。因犯诈骗罪于2015年8月28日被信阳市平桥区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被刑事拘留，于2019年12月30日被逮捕。辩护人盛学凯，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检三部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人王猛犯诈骗罪一案，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。正阳县人民检察院指派检察员陈万峰出庭支持公诉，王猛及辩护人盛学凯到庭参加了诉讼。期间，正阳县人民检察院以补充侦查为由申请延期审理。期满后恢复审理。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：1、2019年1月24日，被告人王猛以借其朋友郑某白色马自达轿车（车牌号豫Ｓ×××**）冒充该车就是自己收购的二手车，骗取被害人李某1人民币50000元。2、2019年7月19日，被告人王猛将一辆奔驰smart小轿车（车牌号为豫Ｑ×××**）以35000元价格卖给被害人宋某。2019年7月21日，被告人王猛以将此车开走过户为由，在宋某不知情的情况下将此车私自卖出，骗取被害人宋某人民币35000元。3、2018年3月份，被告人王猛以买二手车起亚K3为由骗取被害人赵某2人民币22000元。4、2018年4月26日，被告人王猛以买二手车奔驰E200（豫Ｓ×××**）为由骗取被害人赵某2人民币60000元。5、2018年4月30日，被告人王猛以帮忙盘店为由骗取被害人赵某2人民币2000元。6、2018年5月16日，被告人王猛以买二手车大众朗逸（豫Ｓ×××**）为由，骗取被害人赵某2人民币15000元。7、2018年5月20日，被告人王猛以买二手车别克君威（豫Ｒ×××**）为由，骗取被害人赵某2人民币8000元。8、2018年5月22日，被告人王猛以买二手车帕沙特（豫Ｑ×××**）为由，骗取被害人赵某2人民币100000元。另查明：2018年9月9日，被告人王猛通过工商银行账户62×××82给赵某2还款50000元；2019年8月30日，被告人王猛通过微信给赵某2转款6次，共计60000元；2020年6月1日王猛（冉某替还）退还赵某2110000元，赵某2对王猛表示谅解；2019年8月王某1（王猛的父亲）退还宋某39000元；2020年6月1日，冉某（王猛的亲戚）退还李某150000元，李某1对王猛表示谅解。针对上述指控，公诉机关当庭举出的证据有被告人王猛的供述和辩解、三被害人的陈述、证人余某、郑某、江某、王某1、王某2等人的证言、书证、视听资料等。公诉机关认为，王猛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人王猛对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人盛学凯的辩护意见是：王猛已将诈骗的款项全部退赔给被害人，已不存在危害后果，且到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。经审理查明：1、2019年1月24日，被告人王猛借其朋友郑某的一辆白色马自达轿车（车牌号豫Ｓ×××**），然后谎称愿意与被害人李某1合伙购买该车赚钱为由，骗取被害人李某160000元，被王猛占为己有并挪作他用。当日王猛以支付利息为由给李某1转账3000元。后李某1多次向王猛追要该款项，王猛于2019年2月22日至23日向李某1转账共计7000元。剩余款项一直未退还。2019年9月22日，李某1向正阳县公安局提出控告。该局经审查后于当日决定立案侦查。案发后，2020年6月1日，冉某（王猛的亲戚）代为退还给李某150000元，李某1对王猛的行为表示谅解。该起犯罪事实，有下列证据予以证实：（1）被告人王猛当庭对该起犯罪事实无异议，并有其在公安机关的供述和辩解：2018年8月份左右，我通过朋友认识李某1，当时我在信阳市一家“神州买买车”二手车店干评估师，李某1没事就到店里找我玩。后来李某1说以后有啥生意了让我告诉他，我们在一起合伙做。过了段时间，有个女的给我打电话说想用车抵押用点钱，我就让李某1拿6万块钱，我拿2万。李某1给我一个银行卡，我从卡里取了四万块钱，李某1还给我用手机转了两万块钱。当时我给李某1转了不是2500元就是3500元钱的利息。后来那个女的说她用三万块钱就够了，然后我就给那个女的拿了3万块钱。第二天那个女的把钱还给我，我把车给她了。后来我没有把李某1的6万块钱还给他，到现在也没有给李某1。那个女的叫啥“梦”。这辆豫Ｓ×××**白色马自达车是郑某的车。当时不是郑某去抵押的车，因为我想着那个女的用钱时间短，所以就同意就抵押了。后来李某1找我要过好多次钱，我给李某1说我在用着，到时候我出利息。我和李某1在2019年1月24日签订了一份购车协议。我不应该骗李某1，我愿意把钱退给李某1。（2）被害人李某1的陈述：2018年11月份，我认识的王猛。当时王猛邀请我去他店里玩。第二天上午，我到信阳市一家名叫“神州买买车”的二手车店找到王猛。然后王猛请我吃饭时一直说搞二手车买卖比较赚钱，还让我跟他合伙买卖二手车。当时我以为这个店是王猛的，后来我去找王猛要钱的时候，才知道店不是他的。2019年1月24日，王猛给我打电话说店里有辆白色的车牌号为豫Ｓ×××**的马自达轿车，问我有没有兴趣合作倒卖。我到了后看到那辆白色马自达轿车，王猛说这辆车抵押十天用10万元钱，到期还不了钱，车就是我俩的了。王猛让我出6万元钱，赚的钱我俩平分。我同意了。当时我见行车证上是一个女孩的名字，还见到一个女孩，王猛说她就是车主。然后我把我儿子李某2的银行卡和密码给王猛了，说卡上有4万元钱，当天下午我又用支付宝给他转了2万。他还给我打了个条。2019年2月初，我去找王猛问车的事，他把银行卡给我了，说等过了年再说。后来我一直找王猛，王猛一直推拖。后来我托朋友给那辆马自达轿车的车主打过电话，对方说不认识王猛，她的车没有抵押或卖过。后来我就联系不上王猛了。其实王猛没有买这辆车。王猛在我报案前已经还给我1万元了，他骗我50000元钱。（3）证人余某的证言：2017年1月24日的下午，李某1让我给他转6万块钱，于是我通过支付宝给李某1转账2万块钱，还有4万是李某1提供的银行账号让我转过去的。（4）证人郑某的证言：我有一辆牌号为豫Ｓ×××**白色马自达轿车。我没有卖过车，我认识王猛，他是我开的汽车商城对面的神州买卖车店里的评估师。去年快过年的时候，具体时间我记不住了，王猛来我店里说借我的车开一下，我就把车借给王猛了。第二天下午他就把车还给我了。我不认识一个叫“梦”的女孩。（5）辨认笔录：证实被害人李某1辨认出被告人王猛就是诈骗其钱财的人；证人郑某辨认出王猛就是曾向其白色马自达轿车的男子。（6）机动车行驶证：证实车牌号为豫Ｓ×××**白色马自达轿车的等级所有人为郑某。（7）“购车合作协议”：证实2019年1月24日，被告人王猛与被害人李某1签订所谓的“合作协议”，约定双方合作共同出资购买豫Ｓ×××**白色马自达轿车，由李某1出资60000元。（8）支付宝转账记录和银行交易明细：证实2019年1月24日，被害人李某1通过支付宝向王猛转账2万元，李某1的儿子李某2的邮政储蓄银行卡账户（尾号7885）于2019年1月24日被支取3万元，于1月26日被支取1万元钱。（9）微信、支付宝转账记录：证实被告人王猛于2019年1月24日给被害人李某1微信转账3000元，于2019年2月22日至23日向李某1转账共计7000元。（10）受案登记表、立案决定书：证实2019年9月22日，被害人李某1向正阳县公安局控告被告人王猛诈骗钱财。该局经审查后于当日决定立案侦查。（11）谅解书：2018年6月1日，证实被害人李某1对被告人王猛的行为表示谅解。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。2、2019年7月19日，被告人王猛将一辆奔驰smart小轿车（车牌号为豫Ｑ×××**）以35000元的价格卖给被害人宋某。2019年7月21日，王猛以将此车开走过户为由，从宋某处将该车开走。后王猛在宋某不知情的情况下将此车私自卖出，骗取被害人宋某35000元。后拒绝以各种理由拒绝还车。2019年8月2日，被害人宋某向信阳市公安局平桥区分局控告被告人王猛诈骗其钱财。该局经审查后于2019年8月5日决定立案侦查。2019年8月10日，王猛的父亲王某1代为退还宋某39000元。该起犯罪事实，有下列证据予以证实：（1）被告人王猛当庭对该起犯罪事实无异议，并有其在公安机关的供述和辩解：2019年夏天，我以43000元的价格购买了一辆奔驰smart小轿车（车牌号为豫Ｑ×××**）。后来我以38000元（不含过户费）的价格卖给了宋某，当时是我和女朋友梁某将车开到宋某的店里的。他把钱转给梁某了。后来宋某把车没给别人了，就让我开着车去帮忙办理过户，我开车到驻马店车管所，因为当时办不了，后来我遇到一个西平县人想买这辆车，我就以39000元的价格卖给对方了。后来宋某去公安局告我，我让我爸把钱退给宋某了。（2）受害人宋某的陈述：2019年7月19日，王猛说他有一辆奔驰smart小轿车(车牌号为豫Ｑ×××**)。当天下午他和他女朋友梁某就把车开过来了,随后我们达成价格为38000元,约定我先给他35000元,剩下的钱等车过户后再给他。当时我通过微信给梁某转了35000元。然后我和王猛签了协议,王猛把车及手续、协议留下就离开了。到了7月21日左右，王猛打电话说他明天回驻马店，可以把那辆车开到驻马店帮我提档、过户。第二天他和梁某一块来到我店内,我把车钥匙及车的手续给王猛了。7月25日，王猛说需要过户人的身份证原件,让我把过户人的手机号给他,但是他也没联系。后来我生气说车不要了,让他把钱退给我,但是他也没退钱。然后他找各种理由拖延时间。直到我来报警时他还忽悠我,说是可以把车开回来给我。后来我发现王猛将这个车于7月25日卖给驻马店的刘伟了。（3）证人刘某1的证言：2019年7月份的一天，王猛在驻马店二手车市场以4万元的价格将一辆二手奔驰smart轿车卖给我了。后来我才知道这辆车是宋某的。（4）微信转账记录及银行交易明细单：证实2019年7月19日，被害人宋某向被告人王猛的女朋友梁某转账35000元。（5）收据、转账记录：证实2019年8月10日，被害人宋某收到被告人王猛的父亲退还的39000元（其中购车款35000元，其他费用4000元）。（6）受案登记表、立案决定书：证实2019年8月2日，被害人宋某向信阳市公安局平桥区分局控告被告人王猛诈骗其钱财。该局经审查后于2019年8月5日决定立案侦查。上述证据，经当庭举证、质证、查证属实，予以确认。3、2018年3月份，被害人赵某2与被告人王猛相识，后王猛以与赵某2“合伙购买”二手车或帮赵某2“盘店”为由，多次骗取赵某2的钱财，其中：2018年4月18日，被告人王猛以与被害人赵某2合伙购买王某2的一辆二手起亚K3轿车为由，骗取赵某2当日向王某2银行转账20000元。王猛于当日又称不再购买该车，让王某2通过微信转账给其。2018年5月12日，王猛又以需要办理该车的“解押手续”为由骗取赵某2给其微信转账2000元；2018年4月26日，被告人王猛以与被害人赵某2合伙购买一辆二手车奔驰E200（豫Ｓ×××**）轿车为由骗取被害人赵某2给其银行转账50000元，后于2018年5月7日骗取赵某2给其微信转账10000元；2018年4月30日，被告人王猛以帮忙被害人赵某2承租下驻马店市方圆二手车店为由，谎称需要支付运输车辆费用，骗取赵某2微信转账2000元；2018年5月16日，被告人王猛以与被害人赵某2合伙购买一辆二手车大众朗逸（豫Ｓ×××**）为由，骗取赵某2微信转账15000元；2018年5月20日，被告人王猛以与被害人赵某2合伙购买一辆二手车别克君威（豫Ｒ×××**）为由，当日以交纳定金名义骗赵某2微信转账3000元。后于2018年5月22日，以交纳车款的名义骗取赵某2向王某3的银行账户转款5000元；2018年5月22日，被告人王猛以与被害人赵某2合伙购买一辆二手车帕沙特（豫Ｑ×××**）为由，当日骗取赵某2给其银行转账90000元，后于2018年6月28日骗赵某2给其微信转账10000元。另查明：2018年9月9日，王猛通过工商银行账户62×××82给赵某2还款50000元。2019年2月22日，被害人赵某2向驻马店市公安局东高分局报案称被告人王猛诈骗其钱财，该局经审查后于当日决定立案侦查。2019年8月30日，王猛通过微信给赵某2转款共计60000元；2020年6月1日，王猛由其亲属代为退还赵某2110000元，赵某2出具书面谅解书，对王猛表示谅解。该起犯罪事实，有下列证据予以证实：（1）被告人王猛当庭对以上指控犯的罪事实无异议，当庭自愿认罪，并表示以其当庭供述为准。（2）被害人赵某2的陈述：2018年3月份左右,我和王猛一起吃饭,王猛告诉我在驻马店市天中山大道南段森林公园北面路东有个“方圆”二手车店转让。我想接这个店,王猛说他认识店老板,可以协调。但是王猛一直没有帮我盘下来。2018年4月份初,王猛告诉我说他在许昌认识一个做二手车生意的人手里有一个2016年的二手自动挡起亚K3车,愿意以67000元的价格卖给我。后来我们以65000元的价格成交了,当时王猛给我一个银行卡(62×××78,户名是王某2)。2018年4月18日，我给王某2的账号转了2万元的定金,王猛让我笫二天提车。但是第二天王猛说这辆车的申办手续还没有完善,还需要几天时间。过了一周左右,我又给王猛联系,王猛说手续快办完了,让我再给他转2000元办手续的费用。我又通过微信零钱转账的方式给王猛转了2000元钱。期间，王猛说让我放心,车正在办着手续,但是到现在我一直没有见到这辆车,王猛也没有退给我钱。2018年4月26日,王猛给我介绍一辆2015年6月份的奔驰E200车。经过我和王猛商量,他以29万元的价格把这辆车卖给我了,他给我发了这辆车的照片、车辆出厂牌和车牌号(豫Ｓ×××**)。当天我通过银行卡转账的方式转给王猛5万元的定金,王猛的卡号是(中国民生银行信阳支行,卡号是62×××45,用户名是王猛),转完钱后我催着王猛抓紧时间交车。2018年5月7日,王猛以办理这辆车的手续为由让我又给他转了1万元钱。这1万元钱是通过微信零钱转账的方式直接转给王猛的。但是至今我未见到这辆车。期间我一直追问王猛这辆车,王猛一直用各种理由给我推脱。2018年4月30日,王猛告诉我说他已经帮我盘下“方圆”二手车店,但是需要2000元的运输车辆费用。当天我通过徽信零钱转账的方式给王猛转了2000元钱。但是我去看时这个二手车店并没有搬迁,也没有转让给其他人,我问王猛为什么还没有搬迁,王猛说这个店的合伙人之间的事情还没有处理完,还需要等段时间。2018年5月16日,王猛给我介绍了一辆2017年的大众朗逸轿车，说以9.5万元的价格卖给我,当天我通过微信零钱转账的方式转给王猛15000元的定金。王猛承诺第二天把这辆车开给我，并给我发了这辆车的照片和车牌号(豫Ｓ×××**),但是第二天王猛没有把车给我开过来,并且以各种理由给我推脱,到现在我也没有见到这辆车。2018年5月20日,王猛给我介绍了一辆2015年的别克君越轿车,商量的以14.5万元的价格卖给我。当天我把3000元的定金通过微信零钱转账的方式转给王猛,他给我发了这辆车的照片及车牌号(豫Ｒ×××**)。5月22日,王猛告诉我说车主嫌定金太少,让我再给车主转5000元钱,王猛把车主的农业银行的账号(62×××75,用户名是王某3)给我发过来了。但是至今我没有见到这辆车。2018年5月22日,王猛给我介绍了一辆2016年4月的帕萨特轿车（车牌号豫Ｑ×××**）。王猛是以10万元的价格卖给我,当时王猛说这辆车还有贷款没有还完,需要办理解压手续,先让我给他转9万元。我通过银行转账的方式给王猛的民生银行的账号(账号62×××45,用户名王猛)转了9万元,同样王猛也给我发了这辆车的照片和车牌号(豫Ｑ×××**)。2018年6月28日,我把这辆车的尾款1万元钱通过微信零钱转账的方式转给王猛,第一笔转了3000元钱,第二笔转了7000元钱。我去正阳找王猛的时候见过那辆车一次,但是车没有牌,王猛说这辆车办完手续以后给我开回来,但是至今王猛也没有把这辆车给我开回来。王猛以跟我合伙买卖二手车的名义对我实施诈骗的，他说他手里有二手车的信息资源可以给我提供，他去看车时给我发微信图片让我看，为了取得信任，他虚构车辆照片及价格，让我给他打款，打款后王猛就以各种理由推脱不让我见车，也不退我钱，期间王猛为了取得我的信任还让我收购了几辆车，这几辆车我都卖出去了。我给王猛转账用的是工商银行的账户（账号是62×××82,用户名:赵某2）,另外是用微信零钱转账给对方。他的电话和徽信都能联系上,但是就是不给我退钱，也不给车。后来我一直找他追要这钱。2018年9月9日，他给我的工商银行账户（尾号3482）转了5万元。2019年8月30日给我微信共计转账6万元。（3）证人王某2的证言（后附微信转账记录，银行交易明细单）：2010年左右，我在郑州做二手车生意时认识的王猛。2018年，王猛找我谈一辆白色起亚K3轿车的出售事宜。当时谈好后，王猛还给我的银行卡上转了2万元定金。我以为是王猛给我转的钱。后来王猛又说不要这辆车了，当天（2018年4月18日）我通过微信转账把2万元退给王猛了。后来我拉银行流水发现是一个叫赵某2的人转的钱，交易日期是2018年4月18日。（4）证人王某3的证言：2018年，王猛去我店里修车时认识他的。我没有做过二手车生意。我不认识赵某2。我忘记在2018年5月22日王猛是否用过我的农业银行卡（尾号9275）收过一笔钱了。我没有见过豫Ｒ×××**号别克君威轿车。（5）证人赵某1的证言：证实我名下有一辆牌号为豫Ｓ×××**的奔驰E200轿车，我从来没有说要出售这辆车。我不认识王猛和赵某2。（6）证人陈某1的证言：我父亲陈某2名下有一辆豫Ｒ×××**的别克君威轿车，平时是在我使用着。我没有对外要出售这辆车。我不认识王猛和赵某2。（7）证人王某4的证言：我在驻马店市方圆二手车店工作。我听说过王猛也是做二手车生意的，但是没有见过面。2018年3月至5月期间，我们的店没有对外要转让，也没有见过王猛来我们店谈转让的事。我不认识赵某2。（8）微信转账记录、借记卡交易明细：证实①2018年4月之至5月期间，被害人赵某2给被告人王猛的微信转账记录，其中4月21日转账1500元、4月23日转账3000元、4月26日转账1万元、4月30日转账2000元、5月7日转账1万元、5月12日转账2000元、5月16日转账15000元、5月20日转账3000元；6月28日转账10000元（备注是“帕萨特尾款”）。②被害人赵某2的工行账户（卡号尾号为3482）于2018年4月18日向王亚飞转账2万元、2000元；于2018年4月26日向被告人王猛转账5万元；5月20日转向王某3转账3000元；于2018年5月22日向王猛转账9万元。（9）微信转账记录及收据：证实2019年8月30日，被告人王猛分六笔向被害人赵某2微信转款6万元。（后附赵某2出具的收据一张）（10）微信聊天记录：证实被害人赵某2与被告人王猛之间的微信聊天记录内容，证实王猛以与赵某2合作购车为由骗取赵某2的信任并让其转账的经过。（11）受案登记表、立案决定书：证实2019年2月22日，被害人赵某2向驻马店市公安局东高分局报案称被告人王猛诈骗其钱财，该局经审查后于当日决定立案侦查。（12）扣押及发还物品清单、谅解书：证实2020年6月5日，被告人王猛由亲属冉某代为退还给被害人赵某211万元，赵某2出具谅解书对被告人王猛的行为表示谅解。（13）户籍证明：证实被告人王猛作案时具有完全刑事责任能力。（14）抓获证明：证实2019年11月28日，正阳县公安局民警在郑州市火车站附近一工地内将被告人王猛抓获。（15）前科证明及刑事判决书、社区矫正通知书：证实2019年8月28日，被告人王猛因犯诈骗罪被信阳市平桥区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期间为2015年9月12日至2019年9月11日。期间因该案于2015年5月6日被刑事拘留，于2015年5月14日被取保候审，已被实际羁押9日。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人王猛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。其中王猛共计诈骗被害人赵某2207000元，因在案发前王猛已退还给赵某25万元，应扣除已被追回的被骗数额，按最后实际诈骗所得数额计算其犯罪数额。王猛到案后能如实供述诈骗被害人李某1、被害人宋某的犯罪事实，系部分坦白，依法可从轻处罚。案发后，王猛已通过其亲属将骗取本案被害人的未退赔的全部赃款予以退赔，并取得了谅解，且当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌定予以从轻处罚。辩护人辩称王猛具有坦白情节，案发后已将其诈骗的款项全部退赔给被害人，危害后果较小，到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。经查，以上辩护意见与查明的事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。王猛于2015年8月28日因犯诈骗罪被信阳市平桥区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。在缓刑考验期内犯新罪的，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。同时，在宣告缓刑前羁押的时间应当折抵刑期。王猛宣告缓刑前因该案于2015年5月6日被刑事拘留，于2015年5月14日被取保候审，期间已被羁押9天，应当折抵刑期。综上，根据被告人王猛的犯罪情节、认罪态度、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、撤销信阳市平桥区人民法院（2015）平刑初字第266号刑事判决书对被告人王猛所宣告的缓刑。二、被告人王猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；与原犯诈骗罪所判有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，合并决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月28日起至2025年11月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。原犯诈骗罪所判罚金三万元已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  武 磊审 判 员  闵 记人民陪审员  陈红卫二〇二〇年十二月三十日书 记 员  张孟霁