江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0205刑初340号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人戴鹏程，男，1991年5月28日生，无锡市人，汉族，高中文化，无业，户籍地无锡市惠山区。曾因犯合同诈骗罪，于2011年6月被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；因无证驾驶，于2015年10月被无锡市公安局直属分局行政拘留七日；因无证驾驶，于2018年11月被无锡市公安局直属分局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被无锡市公安局梁溪分局羁押，次日被刑事拘留，2019年12月26日被该分局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月17日被无锡市公安局锡山分局羁押，2月18日疫情隔离检查，2月19日刑事拘留，2020年3月16日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人张丽荣，北京德恒（无锡）律师事务所律师。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉［2020］353号起诉书指控被告人戴鹏程犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，后转为普通程序进行审理，于2020年12月9日、12月23日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员顾伟佳出庭支持公诉，被告人戴鹏程及其辩护人张丽荣（经无锡市锡山区法律援助中心指派）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院起诉指控：2019年9月29日，被告人戴鹏程假借信用卡套现等名义骗取被害人胡某44000元。归案后，被告人戴鹏程如实供述了主要犯罪事实。案发后，归还胡某22000元。2020年2月11日，被告人戴鹏程在实际没有口罩现货货源的情况下，在自己微信朋友圈发布销售口罩的广告，骗取被害人高某钱款共计131100元。2月14日，归还了20000元。2020年2月17日，经民警督促，被告人戴鹏程至查桥派出所投案，并如实供述了自己诈骗高某的事实。公诉机关认为，被告人戴鹏程以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其第一笔事实构成坦白，第二笔事实构成自首，建议对被告人戴鹏程判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。提请依法惩处。被告人戴鹏程对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪，其辩称公诉机关指控的第二笔事实，其主动投案，构成自首。被告人戴鹏程的辩护人提出的主要意见：戴鹏程第二笔事实构成自首，如不构成自首，亦构成坦白，其自愿认罪，取得被害人胡某的谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：1.2019年9月29日，被告人戴鹏程使用被害人胡某提供的其丈夫唐某的信用卡，采用刷卡购买平板电脑再转卖的方式帮助胡某套现。在套现所得的27000元转账至唐某银行卡后，被告人戴鹏程为非法占有该笔款项，虚构该笔转账系转错的事实，让胡某再转给其，从而骗得该27000元供自己个人使用；2019年10月，被告人又在微信上冒充平安风控专员，虚构唐某套现的事情已被银行发现，需要强制还款的事实，从被害人胡某处骗得17000元供自己个人使用。以上，共计骗得胡某44000元。归案后，被告人戴鹏程如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人戴鹏程的父亲已代其赔偿胡某22000元。2.2020年2月11日，被告人戴鹏程在实际没有口罩现货货源的情况下，在自己微信朋友圈发布销售口罩的广告。被害人高某看到广告后与被告人戴鹏程进行联系，被告人戴鹏程对被害人高某谎称其有大量口罩现货可以发货，从被害人高某处先后四次骗取口罩款合计23100元。被告人戴鹏程收到口罩款后未去联系购买口罩，立即被其用于归还个人欠款。次日，被告人戴鹏程以同样的理由，继续三次从被害人高某处骗取口罩款合计108000元，全部用于归还个人欠款。2020年2月14日（案发前），被告人戴鹏程在被害人高某的要求下，归还了20000元。截至案发尚有111100元未退还被害人高某。2020年2月17日，经民警督促，被告人戴鹏程至查桥派出所投案，并如实供述了自己诈骗高某的事实。上述事实，被告人戴鹏程及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由公安机关出具、制作的刑事案件侦破经过、银行卡交易明细，公安机关出具的情况说明，手机提取笔录，被害人胡某提供的借条、立据、微信聊天记录，戴鹏程微信账户交易记录、支付宝账户交易记录，证人唐某、戴某的证言，谅解书，被害人胡某、高某的陈述，被告人戴鹏程的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人戴鹏程以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人戴鹏程犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人戴鹏程归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人戴鹏程在疫情防控期间假借销售用于疫情防控的物品名义骗取他人财物，应予从重处罚。关于被告人戴鹏程是否构成自首，本院认为，被告人戴鹏程因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获，后被刑事拘留、取保候审，在取保候审期间不思悔改，再次实施同种犯罪诈骗罪，经民警督促后投案，如实供述同种犯罪诈骗罪的犯罪事实。被告人戴鹏程虽投案，但其已因诈骗罪被公安机关抓获，并采取强制措施，如实供述同种犯罪事实，不构成自首，应认定为坦白。无锡市锡山区人民检察院起诉指控第二笔诈骗构成自首的公诉意见、量刑意见以及被告人戴鹏程、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人戴鹏程检举他人犯罪的情况，未查证属实，不构成立功。关于辩护人提出被告人戴鹏程系坦白，自愿认罪认罚，已部分赔偿，并取得被害人胡某的谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人戴鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月17日至2024年7月16日止，先行羁押31日予以折抵），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、本案尚未追缴的赃款人民币133100元责令被告人戴鹏程退赔，并发还被害人胡某人民币22000元，发还被害人高某人民币111100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王万钰人民陪审员  过铁如人民陪审员  吴志慧二〇二〇年十二月三十日书 记 员  戴静英本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。