盘锦市大洼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1104刑初237号 公诉机关盘锦市大洼区人民检察院。 被告人梁丹，女，1979年1月23日出生于辽宁省盘锦市，汉族，高中文化，盘锦市大洼区新开镇自来水服务站职工，捕前住辽宁省盘锦市大洼区，户籍所在地：辽宁省盘锦市大洼区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月21日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。 指定辩护人阚世毅，辽宁盛达律师事务所律师。 盘锦市大洼区人民检察院以大检刑检二部刑诉[2020]205号起诉书指控被告人梁丹犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。盘锦市大洼区人民检察院指派员额检察官庞毅出庭支持公诉，被害人姚某某1、王某某1的委托诉讼代理人姚某某2、被告人梁丹及其辩护人阚世毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年至2019年期间，被告人梁丹以能够办理退休、自来水公司进设备资金不够需要借钱等名义，骗取被害人共计42.94万元，梁丹将诈骗所得用于偿还个人债务及挥霍。其中： 一、2019年8月至9月期间，梁丹以新开镇自来水公司进设备借钱为由，共计骗取被害人姚某某1、王某某1夫妇人民币9万元； 二、2019年8月，梁丹以新开镇政府进自来水设备为由，骗取被害人田某某10.96万元；2018年10月3日，梁丹利用手机变声软件冒充宋某某称能够办理农垦企业工作为由，骗取被害人田某某1人民币1.5万元，次日，以能够办理新开镇自来水服务站退休为由骗取田某某15000元；2019年10月18日，梁丹以请领导吃饭，开通工资卡等为由，骗取田某某12.5万元；2019年7月27日，梁丹利用手机变声软件冒充宋某某称其儿子出车祸为由,骗取田某某11.7万元；2018年10月25日，梁丹以能够为田某某1的丈夫王某某6办理农垦转企业编制退休为由，骗取田某某12.87万元；梁丹共计骗取田某某1人民币10.03万元。 三、2018年11月，梁丹利用手机变声软件冒充宋某某称能够给王某2办理新开镇自来水公司的工作，共计骗取王某2人民币1.5万元。 四、2018年11月，梁丹利用手机变声软件冒充宋某某称能够给刘某某办理新开镇自来水公司的工作，骗取刘某某人民币2.5万元。 五、2019年3月，梁丹以能够为李某某1办理企业退休为由，骗取李某某1人民币3.3万元。 六、2018年底至2019年3月份期间，梁丹以能够为谭某某办理退休为由，骗取谭某某人民币1.94万元。 七、2019年2月至2019年11月期间，梁丹以能够办理农垦退休为由，骗取李某2人民币3.87万元。 八、2019年2月至2019年8月期间，梁丹以能够办理农垦退休为由，骗取张某某1人民币2.8万元。 九、2019年春节期间，梁丹以能够为王某3的丈夫田某3学办理企业退休为由，骗取王某3人民币1万元。 十、2018年11月至2019年期间，梁丹以能够办理企业职工退休为由，骗取张某某2人民币4万元。 十一、2019年2、3月份，梁丹以能够办理农村退休的名义，骗取田某某2人民币3万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人梁丹的供述，被害人姚某某1、田某某1、王某2、刘某某、李某某1、谭某某、李某2、张某某1、王某3、张某某2、田某某2的陈述，证人宋某某、汲某1、白某某、许某、李某3、王某4、梁某、郭某等人的证言，辨认笔录，微信转账记录截图，银行流水，电子数据提取报告，案件来源、抓捕经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人梁丹以非法占有为目的，骗取他人财物共计42.94万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人梁丹对公诉机关指控的罪名无异议。当庭辩称，其诈骗了田某某12.96万元，其中起诉书中指控骗取田某某12.5万元、1.7万元、2.87万元的事实不存在；第五起事实中骗取李某某1的金额应为2万元；第六起事实中骗取谭某某的金额应为1.6万元；第七起事实中骗取李某2的金额应为3万元；第十一起事实中骗取田某某2的金额应为2万元。 其辩护人认为，公诉机关指控的第一起犯罪事实应认定为普通民事借贷，其数额不应计入诈骗金额中，且被告人梁丹系初犯、偶犯，建议从轻处罚。 经审理查明： 一、2019年8月15日，被告人梁丹虚构盘锦市大洼区新开镇自来水服务站需要筹集资金购买设备并给付高额利益的事实，骗取田某某1的信任，田某某1从姚某某1、王某某1夫妇处借款人民币2.7万元（以下币种同）交给梁丹。2019年8月17日，被告人梁丹以单位资金不够为由，让田某某1再次找姚某某1、王某某1夫妇借款3万元。几日后，被告人梁丹以单位还需要钱为由，直接找到姚某某1、王某某1夫妇再次骗取5万元，并连同前两次田某某1的借款共同出具13.5万元借据一张。2019年9月份，被告人梁丹以母亲住院和需做心脏搭桥手术为由两次骗取姚某某1、王某某1夫妇共计4.3万元。后经姚某某1、王某某1夫妇多次催要，梁丹陆续归还6万元。被告人梁丹从姚某某1、王某某1夫妇处骗取的9万元，用于归还外债和日常花销。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.户籍证明、工作单位证明、人员基本信息证实：被告人梁丹的自然情况，在实施犯罪时达到刑事责任年龄；是盘锦市大洼区新开镇自来水服务站负责材料登记工作的职工。被害人姚某某11948年3月3日出生，被害人王某某11948年7月22日出生。 2.被害人姚某某1、王某某1的陈述及银行回执单证实：2019年8月15日，邻居田某某1称大洼区新开镇自来水服务站需要钱购买设备，借3万元钱三五天时间后就能还款，还给3000元利息。二人交给田某某12.7万元，田某某1出具一张3万元的借据。8月17日，田某某1说自来水服务站还需要3万元，二人到银行取出3万元交给田某某1。在从银行回家的途中被梁丹驾车拦住，田某某1将3万元交给梁丹，梁丹说田某某1都是给自来水公司借钱，不会差事。8月下旬的一天，梁丹又以公司需要钱为由再借5万元，并出具一张13.5万元的欠条。9月初的一天，梁丹以她母亲有病为由借走1.3万元。两天后，又提出她母亲需要在沈阳医院做心脏搭桥手术借走3万元，出具了4.3万元的欠条。经多次催要，2019年11月份前梁丹陆续归还6万元。 2.被害人田某某1的证言证实：2018年8月份的一天，梁丹对其说自来水公司进设备钱不够，借3万元给3000元利息，用3天就还款。其找姚某某1夫妇借了2.7万元交给了梁丹。过了三四天，梁丹又说买设备钱不够，这回借3万元7天还款，给5000元利息。其和姚某某1夫妇说了后，他们和其一起去银行取了3万元。这时，梁丹打电话问是否借到钱，然后在于楼医院门口见面，其将3万元交给梁丹。后来，梁丹一直推脱不还钱，其才知道被骗。 3.证人郭某的证言及微信、银行明细截图证实：其在于楼经营一家汽车修配厂。2019年5、6月份，梁丹用她的车辆绿本作抵押向其借款4万元，并打了欠条。2019年8月份，梁丹将4万元归还。 4.证人王某4的证言及微信转账截图证实：2017年，梁丹以能帮忙找工作为由骗其3万多元，后经追要，2019年9月份梁丹将钱退还。 5.证人梁某的证言证实:2019年7、8月份，梁丹还其欠款5000元。 6.被告人梁丹的供述证实：2019年8月份，其以盘锦市大洼区新开镇自来水服务站进设备为由骗了姚某某1、王某某1夫妇三次，共计10.7万元。2019年9月份，以其母亲生病和需要心脏病搭桥手术两次骗取姚某某1、王某某14.3万元。其骗了姚某某1、王某某1共计15万元，陆续还了6万元，其余9万元用于偿还外债和母亲住院等生活花销。其中，偿还郭某4万元、王某43万元、梁某5000元。 7.住院病例证实：2019年9月5日至9月8日，梁丹母亲王艳芹在盘锦市大洼区人民医院住院治疗，确定诊断：脑血栓形成、高血压2级、低钾血症。 二、2018年10月23日，被告人梁丹利用手机变声软件冒充盘锦市大洼区新开镇政府社保所所长“宋某某”的身份，谎称可以办理农垦转企业编制，骗取田某某11.5万元。次日，梁丹又以同样手段谎称可以在新开自来水服务站办理退休，骗取田某某15000元。2019年8月15日，被告人梁丹以盘锦市大洼区新开镇自来水服务站需要钱购买设备骗取田某某1的9600元。被告人梁丹骗取田某某1共计2.96万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人田某某1的陈述证实：2018年10月23日，梁丹冒充宋某某打电话称能够办理农垦企业工作，骗其1.5万元。第二天又以能够办理新开镇自来水服务站退休为由骗5000元。2019年8月份，梁丹说大洼区新开镇自来水公司进摄像头设备用钱，骗其9600元。 2.被告人梁丹的供述证实：2018年10月份，其利用手机变声器冒充宋某某给田某某1打电话，谎称能够办理农垦转企业编制骗了2万元。2019年8月份，其以新开镇自来水服务站需要进设备为由骗了田某某1约1万元，一共骗了田某某12.96万元。 三、2018年11月份，被告人梁丹利用手机变声软件冒充“宋某某”，谎称能为田某某1女儿王某2、女婿刘某某办理新开镇自来水服务站的工作，骗取王某2、刘某某各1.5万元，后又谎称能给刘某某父亲办理退休，骗取刘某某1万元。被告人梁丹骗取刘某某、王某2夫妇共计4万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人田某某1、王某2、刘某某的陈述证实：2018年11月份，“宋某某”对田某某1说可以给王某2、刘某某办自来水公司的工作，“宋某某”让梁丹取走3万元，后又给刘某某父亲办退休让梁丹取走1万元。2019年11月份，梁丹承认利用手机变声器冒充“宋某某”。 2.被告人梁丹的供述证实：2018年11月份，其利用手机变声器冒充宋某某称能够给王某2、刘某某办新开镇自来水公司工作和刘某某父亲退休保险，共计骗取王某2、刘某某4万元。 四、2018年11月至2019年8月期间，被告人梁丹以能够办理农垦退休、企业退休为由，骗取李某某13.3万元、谭某某1.94万元、李某23万元、张某某12.8万元、王某31万元、张某某24万元、田某某23万元。 另查，2019年12月26日15时30分，梁丹被盘锦市公安局大洼分局新开派出所电话传唤到案。公安机关扣押被告人梁丹作案使用的OPPO牌R11型号手机一部，已随案移送。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人田某某1的陈述证实：梁丹称办理企业职工退休需要6万元、办理农垦职工退休3万元。通过其介绍，李某某1被骗3.3万元；谭某某和亲属给梁丹18万元，后来退回16万余元；骗朋友李某23万元；骗同事张某某12.8万元；骗王某31万元；骗张某某210.7万元；骗田某某23万元。上述钱款都是通过其交给梁丹。 2.被害人李某某1的陈述证实：2019年3月份开始，其通过田某某1联系办理退休手续，梁丹开车和田某某1到其家中取了四次钱，共计3.3万元，前三次每次1万元，最后一次3000元。其把钱交给田某某1，田某某1数完钱当面给了梁丹。梁丹承诺一定能办成，直到公安机关和其联系，才知道被骗了。 3.被害人谭某某的陈述证实：2018年底至2019年3月份，梁丹以能够为其和亲属办理企业退休为由骗了其18万元，后来要回来16.06万元，还被骗1.94万元。 4.被害人李某2的陈述证实：2019年2月份，田某某1给其介绍梁丹办理农垦退休，田某某1在场的情况下给梁丹1万元、通过田某某1转交给梁丹2万元。 5.被害人张某某1的陈述及微信转账记录证实：2019年，田某某1说有一个亲属在新开镇政府上班，能够办理退休，其通过微信七次给田某某1转了3万元，后来田某某1转回来2000元，一共被骗2.8万元。2019年12月份，其在梁丹被抓后才知道是田某某1托梁丹办理退休的事。 6.被害人王某3的陈述证实：2019年春节前，其小姑子田某某1说能找人给丈夫田某3学办理企业退休，其给田某某11万元，后来才知道她把钱都给了梁丹。 7.被害人张某某2的陈述、银行交易明细、手机微信记录及现金照片截图证实：其被梁丹以办理企业退休的名义骗走10.7万元，钱都是通过田某某1交给梁丹。后来，梁丹退回来4.7万元，其又找田某某1要了2万元，还被骗4万元。 8.被害人田某某2的陈述：2019年2、3月份，梁丹以能够办理农村退休的名义骗了其3万元。 9.被告人梁丹的供述证实：田某某1想为她的外甥媳妇李某某1办理企业退休，其和田某某1去李某某1家取了好几次钱，具体哪次取了多少钱记不得了，大约有2万多元；谭某某及其亲属办理退休保险一共给其18万元，后来退回16万余元；骗张某某12.8万元；骗王某31万元；骗张某某26万元；骗田某某23万元。 10.证人王某4的证言证实：2017年4月份开始，梁丹以能办理正式工作为由骗其3.5万元，经多次催要2019年9月份梁丹将钱还清。 11.证人李某3的证言、协议书证实：2019年3月初，梁丹以能办理大洼区自来水服务站工作为由骗其3.88万元。2019年7月份，梁丹以她所有的车辆顶账的形式把钱归还。 12.证人宋某某的证言证实：其是新开镇政府社保所所长，梁丹没有找过其给别人办理退休，其也不认识王某2和田某某1等人，更没有给他们打过电话。 13.证人汲某1（新开镇自来水服务站站长）、白某某（新开镇自来水服务站现金员）、许某（新开镇自来水服务站会计员）的证言证实：2019年8月份，新开镇自来水服务站没有购买过设备，也没有向个人借过钱，单位支出都是政府拨款。 14.辨认笔录证实：被害人能够辨认出梁丹是骗其钱财的人。 15.扣押决定书、随案移送清单证实：公安机关扣押梁丹OPPOR11型号智能手机一部。 16.视听资料、电子数据【盘公（电鉴）检字[2020]J0005号】证实：对梁丹手机进行提取与恢复，以电子取证报告的形式保存。 公诉机关当庭出示的下列证据因与本案其他证据存在矛盾，不予采纳。 1.田某某1手写账本内容：田某某1在日记本上手写记录梁丹以办理工作为由诈骗田某某1以及田某某1的亲友的名单、钱数。 2.盘锦市大洼分局新开派出所2020年7月23日出具的“情况说明”内容：经对梁丹手机进行调取，因被告人手机太长时间未经使用，无法调取相关信息。 另有公诉机关当庭出示的“李某2给田某某1转账截图”内容：2019年10月18日李某2给田某某1转账5千元。因该证据不能证明田某某1将钱款交给被告人梁丹，故不予采纳。 本院认为，被告人梁丹以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，关于辩护人提出第一起犯罪事实应认定为普通民事借贷的意见，没有法律依据，不予采纳。关于被告人梁丹当庭辩称起诉书中指控的部分数额不正确的意见，经查认为，被告人梁丹以请领导吃饭、开通工资卡、冒充“宋某某”称其儿子出车祸、为王某某6办理退休等为由骗取田某某17.07万元的指控，因只有被害人田某某1的陈述，没有其他证据佐证，且被告人梁丹不认可，故该部分的指控不予支持，被告人梁丹的辩解意见予以采纳；关于骗取李某某13.3万元、田某某23万元的指控，因有被害人田某某1与李某某1或田某某2的陈述相互印证，能够证实两起诈骗事实数额为3.3万元和3万元，故对被告人梁丹的相关辩解不予采纳；关于骗取谭某某1.94万元的指控，因梁丹在侦查阶段供述“谭某某要回16万多，现在还骗她1万5、6左右吧”，被害人田某某1对此事实陈述为梁丹送回16万余元，二人对该数额的叙述较为模糊，但被害人谭某某能够明确被骗数额为1.94万元，故对被告人梁丹的相关辩解不予采纳；关于骗取李某23.87万元的指控，因被告人梁丹的供述与被害人田某某1的陈述均证实骗取了李某23万元，公诉机关对其余0.87万元的指控未能提供相关证据，且被告人梁丹不认可，故对被告人梁丹的辩解意见予以采纳。关于被告人梁丹当庭提出骗取田某某2金额应为2万元的辩解，因其在侦查阶段供述骗取田某某23万元，与被害人田某某2、田某某1的陈述相互印证。根据《最高人民法院关于适用的解释》第八十三条第二款规定，被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。故结合本案证据，对该项辩解理由不予采纳。被告人梁丹经电话传唤到案，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人梁丹多次实施诈骗犯罪，其中还以老年人为诈骗对象，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人梁丹犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月26日起至2026年12月25日止。罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 二、责令被告人梁丹退赔被害人姚某某1、王某某1人民币九万元，退赔被害人田某某1人民币二万九千六百元，退赔被害人王某2人民币一万五千元，退赔被害人刘某某人民币两万五千元，退赔被害人李某某1人民币三万三千元，退赔被害人谭某某人民币一万九千四百元，退赔被害人李某2人民币三万元，退赔被害人张某某1人民币二万八千元，退赔被害人王某3人民币一万元，退赔被害人张某某2人民币四万元，退赔被害人田某某2人民币三万元。 三、在案扣押作案工具手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  苏 永 审 判 员  廉志宏 人民陪审员  郑全威 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  郑 茜 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的确定依据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。