浙江省玉环市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1021刑初546号公诉机关浙江省玉环市人民检察院。被告人盛军辉（绰号“老麻辉”），男，1976年11月2日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，经商，家住浙江省台州市椒江区。1999年6月1日因犯寻衅滋事罪被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑四年，2002年3月10日刑满释放；2005年1月31日因赌博被台州市公安局椒江分局行政拘留二日并处罚款人民币七百元；2008年6月11日因赌博被台州市公安局椒江分局罚款人民币五百元。2020年3月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年3月31日被玉环市公安局指定居所监视居住，同年7月23日被依法逮捕。现羁押于玉环市看守所。辩护人杨松，浙江靖霖律师事务所律师。辩护人李崇杰，上海靖之霖律师事务所律师。被告人郑本刚（绰号“刚头”），男，1973年11月17日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，小学文化，经商，家住浙江省台州市椒江区。1998年1月14日因犯故意伤害罪被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑三年。2018年6月28日因涉嫌犯非法采矿罪被临海市公安局刑事拘留，同年8月1日转取保候审，2019年7月29日被临海市人民检察院取保候审。2020年3月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月7日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人项建华、金鹏，浙江崇和律师事务所律师。被告人戴仙金（绰号“西瓜”），男，1967年8月25日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，小学文化，个体经营，家住浙江省台州市椒江区。1999年10月13日因犯寻衅滋事罪被台州市椒江区人民法院判处管制一年六个月；2005年12月11日因赌博被台州市公安局椒江分局罚款人民币七百元；2006年8月5日因赌博被台州市公安局椒江分局罚款人民币五百元；2013年3月19日因赌博被台州市公安局椒江分局罚款人民币五百元。2020年3月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年3月23日被玉环市公安局指定居所监视居住，同年5月28日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人杨帆，浙江利群律师事务所律师。辩护人屠雪霞，浙江环立律师事务所律师。被告人盛章敏（绰号“老扁”），男，1981年10月25日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，个体经营，家住浙江省台州市椒江区。2011年5月24日因本案寻衅滋事被刑事拘留，同年6月21日转取保候审；2015年10月5日因吸毒被台州市公安局椒江分局行政拘留十五日；2016年4月12日因犯容留他人吸毒罪被台州市椒江区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。2020年3月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月7日被依法逮捕，同年5月13日被玉环市公安局指定居所监视居住，同年7月14日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人范宇聪，浙江巡天律师事务所律师。辩护人林灵，浙江巡天律师事务所实习律师。被告人杜亚楼（绰号“小平头”），男，1981年5月30日出生于甘肃省白银市平川区，汉族，初中文化，个体经营，家住甘肃省白银市平川区。2012年2月19日因赌博、为赌博提供条件被台州市公安局开发区分局行政拘留十四日，并处罚款人民币二千五百元。2020年3月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年3月23日被玉环市公安局指定居所监视居住，同年5月12日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人江湾，浙江利群律师事务所律师。被告人戴海永（绰号“马桶”），男，1977年5月30日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，经商，家住浙江省台州市椒江区。1998年11月9日因犯寻衅滋事罪被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2002年4月22日因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑二年，2002年5月25日刑满释放。2020年3月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月7日被依法逮捕，同年6月1日被玉环市公安局指定居所监视居住，同年7月22日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人郑的，浙江鼎格律师事务所律师。被告人章健波（绰号“西门”），男，1978年3月30日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，小学文化，无业，家住浙江省台州市椒江区。2020年3月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月7日被玉环市公安局指定居所监视居住，同年6月23日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人徐文辉，浙江海贸律师事务所律师。被告人张恭敬，男，1979年6月26日出生于甘肃省白银市平川区，汉族，初中文化，打工，家住甘肃省白银市平川区。2014年12月18日因吸毒被台州市公安局开发区分局行政拘留十五日；2015年3月15日因非法持有毒品被台州市公安局开发区分局行政拘留十五日；2016年8月5日因吸毒被台州市公安局开发区分局行政拘留十五日；2016年8月19日因吸毒被台州市公安局集聚区分局决定社区戒毒三年。2020年3月30日因本案被玉环市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人许益龙、黄中魁，浙江法校（玉环）律师事务所律师（玉环市法律援助中心指派）。被告人安永祥，男，1979年9月13日出生于甘肃省白银市平川区，回族，小学文化，无业，家住甘肃省白银市平川区。2009年5月12日因为赌博提供条件被台州市公安局椒江分局行政拘留十二日；2012年2月19日因赌博被台州市公安局开发区分局罚款人民币五百元；2013年6月17日因非法携带管制刀具被台州市公安局开发区分局行政拘留三日；2014年5月20日因为赌博提供条件被台州市公安局椒江分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2014年9月26日因犯开设赌场罪被台州市椒江区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元，2014年12月14日被台州市椒江区人民法院撤销缓刑，收监执行原判拘役五个月。2020年3月21日因本案被玉环市公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人梁瑞栋、江志峰，浙江辅成律师事务所律师（玉环市法律援助中心指派）。被告人戴荣忠（绰号“闹钟”），男，1969年3月19日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，小学文化，个体经营，家住浙江省台州市椒江区。2020年4月25日因本案被玉环市公安局刑事拘留，同年5月25日转取保候审，同年7月23日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人程龙，浙江新台州律师事务所律师。辩护人朱虹颖，浙江天讼律师事务所律师。被告人陈建德（绰号“阿香”），男，1969年3月5日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，小学文化，个体经营，家住浙江省台州市椒江区。2020年4月17日因本案被玉环市公安局取保候审，同年7月23日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人卢华富，浙江天讼律师事务所律师。辩护人林中阳，浙江天讼律师事务所实习律师。被告人何建明（绰号“拇指头”、“大拇指”），男，1985年11月23日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，家住浙江省台州市椒江区。2005年12月2日因犯寻衅滋事罪被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑一年，2006年6月28日刑满释放。2020年3月31日因本案被玉环市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人张金谷，浙江榴岛律师事务所律师（玉环市法律援助中心指派）。被告人陈大省（绰号“三门大生”），男，1983年7月8日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，务农，家住浙江省三门县。2007年4月23日因犯聚众斗殴罪被三门县人民法院判处有期徒刑四年，2009年10月12日刑满释放；2011年4月15日因为赌博提供条件被临海市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千五百元；2012年1月4日因犯寻衅滋事罪被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑二年，2013年7月21日刑满释放；2014年4月28日因吸毒被台州市公安局椒江分局行政拘留十五日。2020年7月29日因本案被玉环市公安局刑事拘留，同年8月24日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人郑中碗，浙江榴岛律师事务所律师（玉环市法律援助中心指派）。被告人阮丹江（绰号“小刚头”），男，1980年10月27日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，个体经营，家住浙江省台州市椒江区。2014年4月3日因犯开设赌场罪被台州市椒江区人民法院判有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。2020年3月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月7日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人陈险峰，浙江耀杰律师事务所律师。被告人潘立新（绰号“小新”），男，1986年8月24日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，个体经营，家住浙江省台州市椒江区。2006年4月18日因犯非法拘禁罪被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2010年12月16日因赌博被台州市公安局开发区分局行政拘留十三日，并处罚款人民币三千元；2011年10月18日因殴打他人被台州市公安局开发区分局行政拘留八日；2014年4月3日因犯开设赌场罪被台州市椒江区人民法院判处管制一年六个月，并处罚金人民币二万元。2020年3月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月7日转取保候审，同年7月23日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。辩护人潘才丰，浙江榴岛律师事务所律师（玉环市法律援助中心指派）。被告单位台州市亿得运输有限公司，统一社会信用代码913310000956594995，地址台州市椒江区白云街道下马村朝东临时房北侧3-5间。诉讼代表人解海鹏，男，1983年1月20日出生。辩护人赖建平，上海靖之霖（北京）律师事务所律师。玉环市人民检察院以玉检一部刑诉[2020]491号起诉书、玉检一部变诉[2020]Z14号变更起诉决定书指控被告人盛军辉犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非国家工作人员受贿罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪、非法采矿罪；被告人郑本刚犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪、非法采矿罪；被告人戴仙金犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪；被告人盛章敏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非国家工作人员受贿罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人杜亚楼犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人戴海永犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人章健波犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人张恭敬犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人安永祥犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人戴荣忠犯寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人陈建德犯寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人何建明犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人陈大省犯开设赌场罪；被告人阮丹江犯寻衅滋事罪；被告人潘立新犯寻衅滋事罪于2020年9月16日向本院提起公诉。本院遵照台州市中级人民法院指定管辖决定立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭进行了审理。玉环市人民检察院指派检察员周雅峰、陈晓璐、检察官助理林淼、金霞霞出庭支持公诉。本案各被告人、被告单位及辩护人均到庭参加诉讼。在审理过程中，因受新冠肺炎疫情影响于2020年11月2日中止审理，于2020年12月2日恢复审理。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。玉环市人民检察院指控：一、黑社会性质组织的违法犯罪事实（一）组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实1999年6月，被告人盛军辉因犯寻衅滋事罪被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑四年，服刑期间结识台州市椒江区黑社会老大郑官顺（绰号“老五瓜”，已判），于2002年3月刑满释放，开始混迹赌场。2004年以来，被告人盛军辉陆续网罗被告人盛章敏、戴仙金、杜亚楼、章健波和盛安、李欧欧、王平（均另案处理）、毕仁华（已死亡）等社会闲散人员，在椒江一带以开设赌场、放倒款非法牟利，又因社会上流传其与郑官顺关系密切，逐渐形成恶名。2008年至2009年，被告人盛军辉又先后吸纳被告人安永祥、张恭敬、何建明、陈大省等人，继续有组织地开设赌场；吸纳被告人郑本刚，开始涉足工程建设领域；2011年，聚拢被告人戴海永、陈建德、戴荣忠、阮丹江、潘立新等人，强揽工程。与此同时，适逢椒江地区开发建设，为顺利承接工程壮大经济实力，被告人盛军辉开始插手基层政权。2008年4月，被告人盛军辉通过贿选的方式当选台州市椒江区葭沚街道白岳村（以下简称“白岳村”）村民委员会主任，组织被告人盛章敏及盛安利诱拉拢白岳村有人脉实力的村民，并凭借其影响力和组织势力，逐渐在白岳村形成说一不二、无人反对的强势地位，把持基层政权，垄断白岳村和周边地区的土方、泥浆等工程，继而又当选台州市椒江区第九届人大代表、白岳村党支部书记，进一步提升其政治影响力。期间，被告人盛军辉为聚拢、豢养组织成员，于2010年在台州市东海大道台州市中心医院对面临时商业房成立台州天环投资咨询有限公司（以下简称“天环公司”）非法从事高利放贷业务，入股台州万爵运输有限公司（以下简称“万爵公司”），逐渐形成以被告人盛军辉为首、人数众多、成员固定、层级分明的黑社会性质组织，并于2014年和2017年先后成立台州市亿得运输有限公司（以下简称“亿得公司”）、台州市亿顺运输有限公司（以下简称“亿顺公司”），通过多种违法犯罪手段，谋取暴利，进一步壮大该组织的实力和影响力。该黑社会性质组织层级分明，实行分层管理，被告人盛军辉为组织者、领导者；被告人郑本刚、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、章健波、戴海永是骨干成员和积极参加者；被告人安永祥、张恭敬、何建明、陈大省、陈建德、戴荣忠、阮丹江、潘立新为其他参加者，并在长期实施违法犯罪活动中，逐步形成了听从指挥、随叫随到、出事不能供出老大并在事后会给予经济补偿、禁止吸毒等不成文的规定和行事惯例。该黑社会性质组织“以黑护商”、“以商养黑”，通过有组织地实施开设赌场、高利放贷、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、虚开增值税专用发票等违法犯罪活动及经营活动攫取经济利益共1亿余元（人民币，下同），壮大经济实力。通过安排组织成员开设赌场、经营高利贷公司、承揽工程，获取利益；将部分收益用于为组织成员发放股份、工资、奖金、购买保险、旅游；为组织成员摆平事端、安抚善后、退赃赔偿；拉拢、腐蚀村干部，以维持组织的运行、发展。该黑社会性质组织以暴力、威胁或者其他手段，为非作恶，欺压、残害群众，实施了强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、串通投标、开设赌场、虚开增值税专用发票、非国家机关工作人员受贿等犯罪活动20起、违法活动20起，拉拢、腐蚀村干部，为组织实施违法犯罪活动提供帮助。该黑社会性质组织通过违法犯罪手段逼讨债务，干扰、破坏他人生产生活，造成严重影响；通过贿选拉票、拉拢腐蚀村干部，操控、把持基层政权，破坏选举自由、基层政权稳定及政府公信力；实施虚开增值税专用发票等犯罪，造成国家巨额经济损失；通过大量有组织的违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，对当地群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报控告；非法控制白岳村周边一带的土方、泥浆等工程项目，干扰破坏公司企业的正常生产、经营、工作秩序，在当地和工程领域，形成非法控制、重大影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。（二）寻衅滋事犯罪事实1.2010年7月16日下午，时任白岳村村主任的被告人盛军辉，在本村召开村务会议，因与会村民邬某1提出不同意见，便当众殴打被害人邬某1，后被现场村民拉开。2.2011年1月30日，被告人盛军辉、盛章敏得知被告人盛章敏妻子与他人在台州市开发区广场××路“漂亮女人”化妆品店发生打架，便组织人员赶往该店。抵达后，被告人盛军辉、盛章敏、戴仙金、杜亚楼、何建明、张恭敬对被害人郑某1、郑某2进行殴打，并砸毁店内物品。经鉴定，被害人郑某1、郑某2伤势均未达轻伤，被损坏的物品价值6977元。2012年9月7日，被告人盛军辉一方与被害人一方达成和解。3.2010年1月21日，浙江东泰集团有限公司（以下简称：“东泰集团”）拍下位于台州市椒江区××街道××村（以下简称“尚澄村”）的“万华城”项目。2011年5月5日，倪官明（已判）一方的代表杜某与东泰集团签订万华城项目围墙承包合同。被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、戴海永、陈建德、戴荣忠及何某1（已判决）等人得到消息后，预谋拿下万华城项目的土方、泥浆工程。后被告人盛军辉一伙通过一系列暴力行为，迫使杜某一方停工。东泰集团与杜某解除合同，并于同年6月22日与被告人戴海永、戴仙金签订承包合同。自此，被告人盛军辉一方与倪官明一方结怨。（1）2011年7月23日下午15时许，被告人戴海永、戴仙金、陈建德、戴荣忠以及何某1等人得知有人到万华城工地闹事，即组织人员追赶被害人陈某1。期间，被告人阮丹江受被告人戴海永指使尾随陈某1车辆。何某1驾驶皮卡车在台州市椒江区××大转盘碰撞被害人陈某1的车辆，并指使他人持砍刀追砍陈某1等人。经鉴定，被撞车辆的损毁价值为37173.6元。（2）2011年夏天，被告人戴海永为防止倪官明一方争夺万华城工程到工地滋事，遂事先准备好铁锹等工具，并指使被告人潘立新等人纠集二十余人在工地待命。倪官明一方十余人乘车持砍刀抵达后，见被告人戴海永一伙人多势众，便上车逃跑，被告人戴海永见状即持铁锹追逐并用铁锹扔向对方车辆。（3）2011年10月6日上午，被告人戴海永得知被害人杜某等人到万华城工地干扰施工，遂与被告人潘立新到工地查看情况。期间，被告人潘立新与被害人杜某发生争吵，并用拳头殴打被害人杜某头部。4.2011年7月中旬，被告人盛军辉在××道，因唐某2拖欠其赌债65万元，便逼迫唐某2签署65万元的借条，并虚假制造银行流水，后让其离开。5.2011年，被害人林某1以9分／月的利息向被告人戴海永、陈建德、戴荣忠、阮丹江借款10万元。后因被害人林某1无力归还借款，被告人戴海永一伙为索要非法债务，多次到被害人林某1家中索某。其中：（1）2011年下半年的一天晚上，被告人阮丹江、潘立新等人受被告人戴海永等人指使，至被害人林某1家中泼油漆，并在墙上写下“欠债还钱”。（2）2011年年底或2012年年初的一天晚上，被告人阮丹江、潘立新等人受被告人戴海永等人指使，至被害人林某1家中，砸毁被害人家窗户玻璃。6.2011年的一天，位于白岳村的“新明半岛”工程项目**即将施工，需对在该区域内的房子进行拆迁，被告人盛军辉及徐某1（乙，另案处理）等人便来到村民颜某2家某。因颜某2不同意拆迁，被告人盛军辉便与其发生争吵，后伙同徐某1（乙）共同殴打颜某2。7.2011年的一天，位于白岳村的“新明半岛”工程项目**即将施工，需对在该区域内的房子进行拆迁，被告人盛军辉便来到村民颜某1家中。因颜某1不同意拆迁，被告人盛军辉便殴打被害人颜某1及其妻子王某1。8.2012年3月5日上午，位于××村××花园××工程项目即将进场施工，需对在该区域内的民房进行拆迁。因村民林某5等人不同意拆迁，被告人盛军辉伙同他人预备采用断水断电的方式强行拆迁。遭到现场村民反对后，被告人盛军辉即指使他人殴打林某5，并致其受伤。9.2012年6月份，被害人洪某1以9分／月的利息向天环公司借款300万元。后因被害人洪某1无力归还，被告人盛军辉、戴仙金、郑本刚一伙为索某，指使被告人盛章敏将黄泥倾倒在洪某1的厂门前口，并致该厂被迫停止生产。10.2013年10月19日，被告人盛军辉因未能成功承包台州市椒江区葭沚街道“御庭壹号”项目工程，遂组织被告人盛章敏等多人挖毁该工地东门其修建的道路，致使工程车辆无法进出，严重影响工地正常施工。11.2014年3月10日上午，被告人盛军辉因未能成功承包台州市椒江区葭沚街道“御庭壹号”项目工程，为报复阻扰工地施工，便将其车辆停至上述工地门口，阻碍工地工程车辆进出，严重影响工地正常施工。12.2014年，被害人徐某1（甲）向天环公司借款200万元。后因被害人徐某1（甲）无力及时归还借款，被告人盛军辉一伙为索要非法债务，指使王平、李欧欧等人到被害人徐某1（甲）家中索某，恐吓、滋扰被害人徐某1（甲）其及家人的正常生活。其中：（1）2015年上半年的一天晚上，王平、李欧欧等人受指使至被害人徐某1（甲）家某吃龙虾，并将龙虾壳、龙虾汤倒在被害人徐某1（甲）家某。（2）2015年5月28日18时许，被告人戴仙金、章健波及王平、李欧欧到被害人徐某1（甲）家中以敲脸盆的方式索要非法债务，恐吓、滋扰被害人徐某1（甲）及其家人的正常生活。13.2013年9月，被害人王某2以6分／月的利息向被告人盛军辉、郑本刚等人借款240万元，后被害人王某2无力及时归还借款。2015年2月16日下午，被告人盛军辉叫王某2至天环公司，并伙同被告人郑本刚、戴仙金、章健波、盛章敏等人强迫王某2出具还款承诺书。被害人王某2拒绝签字，并伺机逃跑，被告人郑本刚、戴仙金等人对被害人王某2拳打脚踢，被告人盛军辉、盛章敏等人一路追赶，并将被害人王某2押回天环公司，并再次对被害人王某2殴打，直至被害人王某2出具承诺书后才让其离开。14.2015年10月份，亿得公司未经主管部门审批擅自设置户外广告，被台州市综合行政执法局工作人员冯某1依法拆除后，被告人盛军辉当场扬言报复。当日下午，被告人盛军辉即指使手下跟踪被害人冯某1。15.2017年年底的一天，时任白岳村村书记的被告人盛军辉因本村村民孙某1与村民聊天时，提及被告人盛军辉私吞村集体资金用于个人赌博，便当众扇被害人孙某1耳光。（三）强迫交易、非国家工作人员受贿犯罪事实1.2010年1月21日，东泰集团拍下位于尚澄村的“万华城”项目。2011年5月5日，倪官明一方的代表尚澄村村民杜某率先与东泰集团签订万华城项目的《临时围墙工程承包合同》。被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、戴海永、陈建德、戴荣忠及何某1为能顺利拿下万华城项目的土方、泥浆工程，经事先预谋，并明确分工。后被告人戴海永、戴仙金、陈建德、戴荣忠等人到尚澄村万华城工地，采用推翻围墙，驱赶施工人员的方式阻扰施工，迫使杜某一方停工。后东泰集团以杜某违约与其解除合同，并于同年6月22日与被告人戴海永、戴仙金签订《临时围墙工程承包合同》。经结算，该工程项目价款共计578712元。2.2008年，被告人盛军辉得知白岳村要进行开发，为承揽工程牟利，遂通过贿买选票的方式竞选成为白岳村村主任。为了顺利拿下白岳村内工程，排除竞争，其联合村书记徐某1（乙），以股份分红利诱拉拢被告人盛章敏和盛安、徐某1（乙）等村干部、村民约二十人成为“小团体”，用以支持被告人盛军辉承揽工程，必要时根据被告人盛军辉安排向施工方闹事、施压，从而向施工方强揽工程并索要“地方费”。2010年10月，台州华禹欧士凯置业有限公司拍下白岳村土地准备进行中央花园项目开发。该工程项目由于涉及“立改套”，遭到白岳村部分村民反对。时任白岳村主任的被告人盛军辉为取得中央花园项目的土方挖运工程，遂出面找到台州市华禹欧士凯公司负责人唐某1、邹某、徐某2，以中央花园工程立改套项目在白岳村村内推进有阻力为由，要求承接中央花园工程中的土方挖运工程。唐某1、邹某因被告人盛军辉在村内拉拢小团体形成强势地位，为了得到村两委配合开展村民工作，从而确保工程顺利进展，故被迫将中央花园项目中的土方挖运工程承包给被告人盛军辉。被告人盛军辉利用其作为白岳村村主任的便利以及白岳村地方势力支持形成的强势地位，强揽下中央花园工程的土方泥浆工程，将“地方费”按照12元／方的方式加价到土方挖运报价中，以明显高于市场价的土方挖运价格强行向开发费索要“地方费”。后于2011年至2013年期间先后将强索的“地方费”约200余万元分赃给被告人盛章敏及徐某1（乙）等“小团体”成员。2014年1月23日，经结算2013年1月份之前完成土方挖运190000立方米，价格为11210000元；2013年1月之后完成的土方挖运333800立方米，价格为22564880元，合计土方挖运价格为34893212元。3.2016年下半年，被害人王某3、丁某1中标位于××村××小区工程项目。被告人盛军辉得知后找到被害人王某3、丁某1，并利用其自身社会恶名及担任白岳村书记一职所形成的地方影响力，威胁、强揽该项目的桩基工程。被害人王某3、丁某1为保证工程顺利进行，被迫同意将桩基工程承包给被告人盛军辉。经结算，该桩基工程总造价达4000余万元。4.2015年方远建设集团房地产开发有限公司（以下简称“方远集团”）拍下位于椒江区××街道××村“天韵水岸”工程项目。为了得到该项目工程，被告人盛军辉与殿后陶村村主任陶某1、村书记陶仙根（均另案处理）经事先商量，由被告人陶某1、陶仙根帮助被告人盛军辉一起向开某方远集团施压得到工程，并出面解决村里阻挠事宜，并约定以土方10元／立方米、泥浆15元／立方米、石渣5元／吨的价格给予殿后陶村相应的“地方费”。后被告人盛军辉与陶某1、陶仙根带着殿后陶村老人协会相关人员等人到方远集团胡某1的办公室，要求承接天韵水岸项目的土方、泥浆工程。被害人胡某1因害怕施工遇阻，故被迫将该项目的相关工程承包给被告人盛军辉。经结算，该工程项目土方挖运工程总造价为17333797元，泥浆外运总造价9658627元。工程完工后，被告人盛军辉通过亿得公司账户将380万余元“地方费”转至殿后陶村集体账户，陶某1、陶仙根将上述款项分给本村村民。5.2017年2月15日，台州椒江碧桂园久泰置业有限公司（以下简称“碧桂园公司”）拍下位于椒江区××街道××村（以下简称“永宁村”）和白岳村地段的土地，投资开发台州碧桂园珑悦名苑工程项目（以下简称“珑悦工程”）。根据椒江地区关于村内工程的潜规则，即在村内开发的工程为了顺利进展，开某需向村里“头面人物”支付“地方费”，“头面人物”可决定土方泥浆工程的承包对象。时任白岳村书记的被告人盛军辉为承揽该项目的土方泥浆工程，遂与时任永宁村村主任的苏春来（另案处理）商议，二人利用各自作为村干部的便利和职权，共同向珑悦工程开某施压，由苏春来帮助被告人盛军辉向开某承揽珑悦工程的土方泥浆项目，由被告人盛军辉拿下工程后帮助苏春来向开某索要“地方费”。期间，被告人盛军辉提前预支100万“地方费”给苏春来。后被告人盛军辉得知碧桂园公司将该项目一标段桩基础工程承包给温州建设集团有限公司，温州建设集团有限公司将该工程施工过程中产生的泥浆委托万爵公司张某1负责运输处置，遂以其作为白岳村村主任不配合项目、不签字盖章威胁被害人李某1，强迫其将上述一标段泥浆运输处置业务承包给自己，并找到苏春来再次要其向被害人李某1施压。被害人李某1因害怕项目受阻，迫于压力要求温州建设集团有限公司将泥浆运输处置业务重新承包给被告人盛军辉。同年5月23日，温州建设集团有限公司被迫与张某1毁约，重新将上述泥浆运输处置业务承包给被告人盛军辉所有的亿得公司，后经结算，于2017年至2018年向亿得公司支付工程款合计4062537元。（四）敲诈勒索犯罪事实2012年至2013年期间，徐某1（甲）承接位于××村××花园××段工程。在徐某1（甲）与他人谈妥工程所需木板价格后，盛安通过被告人盛军辉向徐某1（甲）施压索要4元／张木板的利润。被害人徐某1（甲）因害怕工程受到被告人盛军辉的阻挠，被迫同意。2013年2月至2014年1月，被害人徐某1（甲）被盛安索要利润至少达8.4万余元。（五）开设赌场犯罪事实1.2009年前后，被告人盛军辉开设赌场，由被告人盛章敏负责放倒款、记账；被告人何建明、杜亚楼协助被告人盛章敏发放倒款筹码；被告人戴仙金维持赌场秩序和接送赌博人员；被告人章健波接送赌博人员；被告人安永祥、张恭敬望风。经查，该赌场共开设二十余天，赌场抽头及倒款获利达40万余元。2.2010年5月左右，被告人盛军辉伙同王某15（另案处理）开设赌场，由被告人盛章敏、戴仙金负责管理赌场；被告人盛章敏还负责放倒款、记账；被告人何建明、陈大省协助被告人盛章敏发放倒款筹码；被告人张恭敬维护赌场秩序；毕仁华安排人员望风。经查，该赌场共开设二十余天，赌场抽头及倒款获利达40万余元。3.2012年春节，被告人盛军辉组织被告人杜亚楼、安永祥、何建明等人开设赌场，由被告人杜亚楼负责管理赌场；被告人安永祥负责望风；被告人何建明负责放倒款、记账，至2012年2月18日，该赌场被公安机关现场查获。经查，该赌场开设七天，共抽头获利达7万余元。4.2013年4月初至4月18日期间，被告人戴海永、陈建德、阮丹江伙同他人开设赌场，并雇佣被告人潘立新及施冬生（已判决）负责望风。经查，赌场开设期间共抽头获利3万元。（六）非法拘禁违法犯罪事实1.2010年上半年，林某2因欠被告人盛军辉赌债。被告人盛军辉指使被告人盛章敏向林某2索要，被告人盛章敏指使被告人何建明、陈大省将林某2带至运输公司二楼办公室内。期间，被告人盛章敏、陈大省、戴仙金先后对林某2辱骂、殴打，直到王某15认领赌债后，方才释放林某2。期间，被害人林某2被非法限制人身自由达1个多小时。2.2010年的一天23时许，被告人盛军辉、盛章敏因徐某3拖欠赌场高利贷债务，指使被告人杜亚楼等人寻找徐某3，被告人杜亚楼将徐某3控制在酒店房间。期间，被告人盛章敏、戴仙金、杜亚楼等人均负责看守徐某3。被害人徐某3被非法限制人身自由长达20余小时。3.2011年年初，被告人杜亚楼欲向徐某4催讨赌场高利贷债务，伙同他人将徐某4带回并非法控制在其运输公司办公室，并向徐某4讨要债务。期间，被害人徐某4被非法限制人身自由达半小时。（七）虚开增值税专用发票犯罪事实2018年6月至2019年12月期间，被告人郑本刚在没有实际货物交易的情况下，以支付开票费的方式，为被告单位亿得公司虚开到销货单位为台州永利运输有限公司、椒江永志建材经营部、黄岩仁腾运输有限公司的增值税专用发票83张，税额合计757474.95元。同期，被告单位亿得公司将上述发票全部用于申报抵扣。另查明，在2019年10月至12月期间，被告人郑本刚在没有实际货物交易的情况下，以支付开票费的方式，盗用亿顺公司名义虚开到销货单位黄岩仁腾运输有限公司的增值税专用发票39张，税额合计337157.14元。同期，被告人郑本刚指使他人将上述发票全部用于申报抵扣。（八）串通投标犯罪事实2018年1月，台州市椒江区葭沚街道井马村对本村移山工程进行公开招标。被告人盛军辉与他人约定对该工程进行围标，并承诺中标后给予好处费。尔后，被告人盛军辉指派被告人郑本刚代表被告单位亿得公司参与投标。被告人郑本刚统一制作标书参与投标。最后，由被告单位亿得公司中标。后被告人盛军辉认为该工程无利润空间，未在约定时间签订工程合同。（九）黑社会性质组织内的违法事实1.2008年白岳村组织村民竞选村主任，时值白岳村面临工程开发之际，被告人盛军辉为了成功竞选村主任以便日后顺利拿下白岳村内的工程项目从而谋取暴利，向白岳村部分村民贿买选票，组织人员为自己选举造势。被告人盛军辉成功当选后为进一步笼络村民、压制反抗、把持白岳村的基层政权，从而垄断进驻白岳村的工程项目建设，又草拟一份名单，以许诺股份的方式拉拢村民，彻底把持白岳村的基层政权，垄断进驻白岳村的各项工程建设，谋取暴利。2.2011年12月，台州市椒江区第九届人大代表选举前，被告人盛军辉为成功竞选，私下找到栅桥村老人协会会长徐某10、栅桥村党支部副书记邬某6，承诺竞选成功后赞助栅桥村老人协会3万元。后徐某10、邬某6在村民间宣传被告人盛军辉承诺事项。同年12月29日被告人盛军辉当选椒江区第九届人民代表大会代表。被告人盛军辉交付允诺3万元赞助费。该笔钱款以老人协会赞助费入账栅桥村账户。3.2017年6月份，被告人盛军辉因陆某1拖欠其借款80万元，向其索要。期间，被告人盛军辉对被害人陆某1实施殴打；在被害人陆某1离开之际被告人戴仙金又对其殴打。4.2019年4月12日，被告人盛军辉为逃避“扫黑除恶专项斗争”的侦查，伙同被告人杜亚楼潜逃至越南。2020年1月，被告人盛军辉伙同被告人杜亚楼违反出入国（边）境管理法规，结伙从越南非法偷越国境进入中国广西壮族自治区××兴市。二、组织外犯罪、违法事实（一）聚众斗殴犯罪事实2004年12月23日晚，被告人戴仙金因拒绝陈某8（另案处理）加入其开设的赌场，而发生争吵并约定斗殴。尔后，被告人戴仙金一方十余人持棍寻找陈某8一方；陈某8一方十余人则持砍刀、棍寻找被告人戴仙金一方。双方相遇后，被告人戴仙金一方与陈某8一方即持械发生斗殴。期间，被告人戴仙金腿部被陈某8一方砍伤。经法医鉴定，被告人戴仙金的伤势已达轻伤二级。（二）寻衅滋事犯罪事实1.2010年夏天，被害人戴某1承包尚澄村“景隆公馆”小区围墙工程项目。被告人戴海永、陈建德、戴荣忠欲入股该工程项目，遂找到被害人戴某1商议入股事项。未果，后被告人戴海永、陈建德、戴荣忠遂商量欲通过阻挠工地施工的方式强行入股戴某1等人承包的工程项目。尔后，被告人戴海永、陈建德、戴荣忠先后通过纠集老人到工地闹事，开车到工地堵门、拦车，指使被告人阮丹江带人持凶器殴打工地管理人员被害人戴某2，并持凶器砸毁正在施工的挖土机前挡风玻璃等方式阻挠工地正常施工。在被告人一伙实施上述一系列阻挠行为后，被害人戴某1被迫同意被告人戴海永一伙入股景隆公馆泥浆工程。2.2014年4月的一天，被告人戴仙金与陈建德因选举问题发生矛盾，遂指使被告人杜亚楼找人去教训陈建德。尔后，被告人杜亚楼纠集徐恩良等多人（另案处置）找陈建德滋事。被告人杜亚楼一伙抵达尚澄村后，被告人杜亚楼带领他人寻找陈建德，徐恩良等人则在店外蹲守。后被告人杜亚楼找到陈建德，陈建德欲驾车逃离现场，被告人杜亚楼即持砍刀砍陈建德车辆，被害人陈建德加速驾驶车辆逃离现场。（三）非法采矿犯罪事实1.2013年，白岳村因建设人民路小学项目，需建造临时过渡用房用于该项目地块范围内村民临时安置。2013年4月8日，时任白岳村村主任的被告人盛军辉及书记徐某1（乙），召开白岳村村两委班子会议，讨论通过决定在西山附近地块建设临时安置用房。因土地面积不够，被告人盛军辉及徐某1（乙）在明知未取得采矿许可的情况下，仍决定开采西山部分山体将坡地填平后再建临时安置用房。2013年5月5日，被告人盛军辉及徐某1（乙）再次召开会议，决定开采西山部分山体，并决定由村民苏某6等人管理后续开采事项。后组织人员进村进行非法开采，并将开采后的石渣出售给盛章敏、邬某5、颜某3等人。经查，上述非法开采所得石渣72830.51吨，非法获利达1238112元。上述非法获利均入账至白岳村经济合作社账户。2.2015年7、8月，时任白岳村书记的被告人盛军辉，在明知未取得采矿许可证的情况下，仍召开村民代表大会，讨论开采和头山用于建造白岳殿事宜，与会成员均表示同意。后被告人盛军辉组织相关人员进行开采，并将石渣出售给盛章敏、冯刚等人。经查，上述非法开采所得石渣84396吨，非法获利达1856725元。上述非法获利均入账至白岳村老人协会账户。3.2013年，陈绍光（已判）与虞选跃（另案处理）承包了临海市杜桥镇龙王村“康居工程”项目。2013年11月，被告人郑本刚与陈绍光等人签订了股份协议书，入股开采并出售渣石。该项目分批审批，并在图纸中均有标注。2013年1月29日，台州市国土资源局批准同意在建设占地红线范围内开挖。上述经核准开采的工程到期后，被告人郑本刚等人未经审批，超越红线范围以及在未经审批的地块范围内继续开采、运卖渣石料至2017年11月份。根据销售协议，被告人郑本刚以12.5元/吨价格向陈绍光购买石料，参与期间非法开采的矿产品价值约为1700万元。（四）非法拘禁违法事实2010年下半年的一天晚上，被告人郑本刚遇到王某4，因二人之间存在债务纠纷，被告人郑本刚便强行将王某4拉至其车上，并将其带至白岳村一养狗场附近，逼迫王某4归还债务。王某4被迫让他人向被告人郑本刚承诺帮忙归还债务后，才被释放。期间，被害人王某4被非法限制人身自由达半小时。2018年6月28日，被告人郑本刚因涉嫌犯非法采矿罪被临海市公安局电话通知到案，后因本案于2020年2月29日被公安民警抓获归案。被告人盛军辉、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、戴海永、章健波、张恭敬、安永祥、何建明、戴荣忠、陈大省、阮丹江、潘立新分别于2020年2月29日至7月29日被公安机关抓获归案；被告人陈建德于2020年4月16日主动到公安机关投案。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。认为被告单位、各被告人的行为分别构成上述指控的各项罪名，并当庭明确指控的强迫交易犯罪中第2、5二节还构成非国家工作人员受贿罪，提请本院依法判处。被告人盛军辉对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：一、被告人盛军辉不构成组织、领导黑社会性质组织罪。理由如下：1、盛军辉团伙缺乏黑社会性质的组织特征，不存在稳定的组织成员、没有组织纪律；2、缺乏经济特征，未通过犯罪行为获利、利益来自合法收入、所获利益未用于组织发展；3、缺乏行为特征，未通过暴力发迹、未形成心理强制；4、不具有危害性特征，未把持基层政权、未对当地工程领域形成控制；二、具体犯罪事实部分：1、寻衅滋事犯罪中，“漂亮女人”场次已赔偿被害人并达成和解，且应认定盛军辉自首；指控殴打颜某1、颜某2依据不足；林某5场次系街道办事处组织的保安殴打林某5，盛军辉未参与也未指使；跟踪冯某1、殴打孙友福均是为盛军辉个人利益；御庭一号挖路、堵门以及向唐某2逼债均系事出有因；滋扰林某1行为与盛军辉无关；并认为相关行为系盛军辉个人行为，不应认定组织内犯罪；2、强迫交易犯罪中，万华城项目、中央花园项目、文鼎苑项目以及天韵水岸项目均是开某自主选择，且未明显超出市场价格，不存在强迫交易行为；中央花园项目和碧桂园项目中均是盛军辉分配自己利润不构成非国家工作人员受贿罪，且同一行为即便构成犯罪也只能定一罪，不应重复评价；3、指控的敲诈勒索犯罪是盛安个人行为，与被告人盛军辉无关；4、指控的非法采矿犯罪系村集体讨论决定且获得职能部门认可，不构成犯罪，即便构成犯罪也是单位犯罪而非被告人盛军辉个人犯罪；5、指控的虚开增值税专用发票行为系被告人郑本刚个人犯罪，与被告人盛军辉、被告单位亿得公司无关；三、财产处置方面，请求在对被告人盛军辉执行财产刑时，将其和家庭成员的合法共有财产予以区分，并为其个人及被扶养的家属保留必需的生活费用。被告人郑本刚对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：一、被告人郑本刚在黑社会组织中的地位、作用不突出，主要从事工程，参加违法犯罪行为较少，量刑时应予考虑；二、被告人郑本刚有立功情节、非法采矿犯罪有自首情节、归案后如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪、并愿意主动履行财产刑，要求对其从宽处理；三、被告人郑本刚的财产大部分来自合法收入，在判处财产刑时应予考虑。被告人戴仙金对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：一、本案不构成黑社会性质组织犯罪，即便构成犯罪因被告人戴仙金未参与盛军辉的工程、未获取利益，地位、作用并不突出，应认定为一般参加者；二、寻衅滋事犯罪中，“漂亮女人”场次纠纷非被告人戴仙金引起，且戴仙金有自首情节，达成和解、赔偿，应从轻处罚；万华城相关场次戴仙金或不知情或没有参与，不应承担责任；其余寻衅滋事场次被告人戴仙金均是受他人纠集，起帮助或辅助作用，应认定为从犯；三、万华城项目，被告人戴仙金前期未参与商议，后期未参与工程进展，无获利，不构成强迫交易罪，即使构成犯罪也应认定为从犯；四、开设赌场犯罪中第2场次，被告人戴仙金无股份、非管理人员，应认定为从犯；五、聚众斗殴犯罪中被告人戴仙金系独自被多人殴打，不构成聚众斗殴罪；六、被告人戴仙金在犯罪后归案前，协助公安机关抓获重要犯罪嫌疑人一名，虽不构成重大立功，在量刑时应充分考虑。其当庭自愿认罪，积极退赃，并愿意主动履行财产刑。综上情节，请求对被告人戴仙金从宽处理。被告人盛章敏对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：一、本案不构成黑社会性质组织犯罪，即便构成犯罪被告人盛章敏也在2014年期间退出组织，应认定为一般参加者；二、被告人盛章敏不构成非国家工作人员受贿罪，且指控其受贿金额200万元明显不当；三、寻衅滋事犯罪中部分场次已赔偿被害人并达成和解；四、开设赌场犯罪第2场次中被告人盛章敏管理职责不明，应认定为从犯；五、被告人盛章敏当庭自愿认罪，积极退赃、愿意主动履行财产刑。综上情节，请求对被告人盛章敏从宽处理。被告人杜亚楼对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：一、本案不构成黑社会性质组织犯罪，即便构成犯罪，被告人杜亚楼的地位、作用也不突出，且2012年后没有继续参加违法犯罪，应认定为一般参加者；二、寻衅滋事犯罪中部分场次已赔偿被害人并达成和解；组织外个人寻衅滋事犯罪中，被告人杜亚楼所起作用非最重要；三、开设赌场犯罪第3场次中，被告人杜亚楼没有参与管理，应认定为从犯；四、被告人杜亚楼当庭自愿认罪，积极退赃，愿意主动履行财产刑，归案后前后供述基本一致，应认定有如实供述情节，要求对其从轻处罚。被告人戴海永对起诉书指控的犯罪事实均有异议，辩称其未参加黑社会性质组织；其与东泰华庭开某系自愿签订合同，其签订合同打围墙后杜某才着手打围墙，其不构成强迫交易；寻衅滋事犯罪中，万华城撞车系何某1个人行为、与倪官明发生冲突其不知情、景隆公馆施工期间，其未指使他人砸车打人，也未聚集老人堵门，对林某1寻衅滋事与其无关。其辩护人的辩护意见为：一、被告人戴海永不构成参加黑社会性质组织罪，即使构成，也属于一般参加者，已超过追诉时效。理由如下：1、被告人戴海永与盛军辉在万华城项目合作时，盛军辉一伙尚不具备黑社会性质组织的四大特征；2、被告人戴海永没有参加盛军辉黑社会性质组织的主观故意；3、被告人戴海永与盛军辉在工程结束后双方就再没有交集。二、关于具体犯罪事实：1、被告人戴海永不构成强迫交易罪，万华城项目中开某与杜某签订的附条件合同，开某自愿和戴海永签订合同，戴海永未从中赚取暴利也未强迫杜某退出；2、寻衅滋事犯罪中，万华城撞车以及与倪官明冲突场次，戴海永未参与；景隆公馆场次中老人聚集以及阮丹江砸车打人均与戴海永无关；林某1寻衅滋事场次中，现有证据不足以证实戴海永有参与。被告人章健波对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：被告人章健波认罪态度好，已出具认罪认罚具结书，积极退赃、愿意主动履行财产刑，要求对其从宽处理。被告人张恭敬对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：被告人张恭敬已出具认罪认罚具结书，有立功情节；在开设赌场犯罪中系从犯、有自首情节；如实供述参加黑社会性质组织犯罪的主要犯罪事实。综上情节，要求对其减轻处罚。被告人安永祥对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：被告人安永祥自愿认罪认罚，有如实供述情节，在开设赌场犯罪中系从犯，并主动退赃，要求对其从轻处罚。被告人戴荣忠对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：一、被告人戴荣忠不构成强迫交易罪，即便构成犯罪，亦应认定为从犯；二、寻衅滋事犯罪中，万华城寻衅滋事场次中撞车行为超出被告人戴荣忠主观意志，不应追究其刑事责任；其余二场次均应定戴荣忠为从犯；三、被告人戴荣忠当庭自愿认罪，愿意主动履行财产刑，要求对其从轻处罚。被告人陈建德对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：一、万华城强迫交易犯罪场次中，东泰公司未受到暴力威胁或强迫，杜某系违约而被解除合同，该节不符合强迫交易的构罪要件，即便构成犯罪，被告人陈建德非犯意的提起者、无决策作用，应认定为从犯；二、寻衅滋事犯罪中，被告人陈建德虽有参与万华城场次、景隆公馆场次中，但地位、作用均较低，应认定为从犯；撞车行为超出陈建德的主观意志，不应追究其责任；与倪官明一方冲突场次其并不知情；三、被告人陈建德系主动投案，并如实供述犯罪事实，应当认定其有自首情节，愿意主动履行财产刑。综上情节，要求对其从轻处罚。被告人何建明对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：一、寻衅滋事犯罪中，被告人何建明系从犯，且被害人已谅解并获得赔偿；二、开设赌场犯罪中何建明系从犯；三、积极退赃、愿意主动履行财产刑。要求对其从轻处罚。被告人陈大省对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：被告人陈大省自愿认罪认罚；在开设赌场犯罪中系从犯，归案后如实供述主要犯罪事实，积极退赃，并愿意主动履行财产刑，要求对其从宽处理。被告人阮丹江对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：被告人阮丹江自愿认罪认罚；寻衅滋事犯罪中均系受他人纠结，地位作用不突出，应认定为从犯；有如实供述情节，可从轻处罚。要求对其依法从宽处理。被告人潘立新对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：被告人潘立新在寻衅滋事犯罪中应认定为从犯；有如实供述情节，可从轻处罚；已签署认罪认罚具结书，可依法从宽处理。被告单位台州市亿得运输有限公司对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：虚开增值税专用发票和串通投标均系被告人盛军辉和郑本刚的个人行为与被告单位无关，即使构成犯罪被告单位也有如实供述情节，应予从轻处罚；并要求依法处置相应财产。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实1999年6月，被告人盛军辉因犯寻衅滋事罪被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑四年，服刑期间结识台州市椒江区黑社会老大郑官顺（绰号“老五瓜”，已判），2002年3月刑满释放后，开始混迹赌场。2004年以来，被告人盛军辉陆续网罗被告人盛章敏、戴仙金和盛安（另案处理）、毕仁华（已死亡）等社会闲散人员，在椒江葭沚一带以开设赌场、放高利贷非法牟利，实现了资本的原始积累，又因社会上流传其与郑官顺关系密切，逐渐形成恶名。适逢台州经济开发区开发建设，被告人盛军辉为获取巨额经济利益，开始插手基层政权。2008年4月通过拉拢、贿选等方式当选白岳村村民委员会主任，并组成小团体，把持基层政权，先后吸收被告人郑本刚等人为其经营工程业务，吸收被告人章健波为其专职司机，负责管理其个人财务，吸收被告人杜亚楼等人继续有组织地开设赌场，逐渐形成了以被告人盛军辉为组织、领导者，被告人郑本刚、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、戴海永、章健波及盛安等人为积极参加者，被告人张恭敬、安永祥、何建明、戴荣忠、陈建德、陈大省、阮丹江、潘立新等人为参加者的较为稳定的黑社会性质组织。该组织结构稳定，内部层级分明，职责分工明确。在长期实施违法犯罪活动中，逐步形成了听从指挥、随叫随到、出事不能供出老大事后给予经济补偿、禁止吸毒等不成文的规定和行事惯例；通过开设赌场、经营高利贷公司、介绍工程等方式，为组织成员获取经济利益；为笼络人心，经常组织会餐、旅游，为组织成员摆平事端、安抚善后事宜，有效地维护了组织内部稳定。被告人盛军辉及其组织、领导的黑社会性质组织共实施寻衅滋事、强迫交易、开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、串通投标、虚开增值税专用发票等犯罪、违法活动数十起。该组织通过“以黑护商”、“以商养黑”非法控制白岳村周边一带土方、泥浆的运输等工程项目，干扰破坏公司企业的正常生产、经营、工作秩序，在当地和工程领域，形成非法控制、重大影响，严重破坏当地的政治、经济、社会生活秩序。具体表现如下：1.干扰、破坏基层选举秩序，把持基层政权。2008年，被告人盛军辉利用组织黑恶影响力，通过拉拢、贿选以及组织成员站台造势等方式成功竞选为白岳村村委会主任。随后组织被告人盛章敏及盛安利诱白岳村有人脉实力的村民，组成小团体，凭借其恶名和组织势力，逐渐在白岳村形成说一不二、无人反对的强势地位，并先后两次当选担任白岳村村委会主任、白岳村党支部书记，把持基层政权长达十余年，2011年又通过贿选方式当选椒江区第九届人大代表，对当地政治生态造成严重破坏。2.垄断土方、泥浆运输工程，破坏生产秩序。该组织于2010年入股台州万爵运输有限公司（以下简称万爵公司），于2014年和2017年先后成立台州市亿得运输有限公司（以下简称亿得公司）、台州市亿顺运输有限公司（以下简称亿顺公司），通过组织影响力并实施多种违法犯罪，强占椒江区泥浆、土方运输市场，垄断白岳村及其周边工程，谋取巨额经济利益。特别是2011年该组织强行从椒江另一黑社会老大倪官明（已判）处夺得东泰万华城项目，进一步确立了该组织在当地的强势地位。3.豢养组织成员，破坏社会治安秩序。该组织通过在椒江区××街道××带长期开设赌场、成立台州天环投资咨询有限公司（以下简称天环公司）实施非法高利放贷等违法犯罪活动，豢养组织成员，攫取非法利益，先后实施多起寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为组织发展提供帮助，严重扰乱台州市开发区一带的社会管理秩序。上述事实有经庭审质证的被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、戴海永、章健波、张恭敬、安永祥、戴荣忠、陈建德、何建明、陈大省、阮丹江、潘立新的供述与辩解、证人盛某1、邬某2、邬某3、施某、王某5、邬某4、苏某1、何某1、黄某1、徐某1（甲）、叶某1、徐某5、张某1、邬某5、颜某3、王某6、李某3、盛某2、盛某3、颜某2、章某1、颜某1、林某5、盛某4、王某3、杨某1、王某7、张某2、叶某2、陶某1、张某3、王某8、李某4、胡某2、黄某2、刘某1等人的证言、户籍证明、全国常住人口信息、情况说明、前科劣迹材料、协查函、企业资料、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、银行交易记录流水、工程承包合同、工程施工合同、付款申请单、工程结算单、审计报告、账本、财产查封、冻结资料、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、搜查笔录等证据证实。以上证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。关于部分辩护人辩称本案不存在黑社会性质组织的辩护意见。经查，黑社会性质组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。盛军辉等被告人在侦查阶段的供述及相关证人证言、被害人陈述等在案证据均可以证明，被告人盛军辉服刑期间结识郑官顺，出狱后聚集被告人戴仙金、盛章敏等人从事开设赌场、高利放贷等违法犯罪活动，逐渐在开发区一带形成恶名，自2008年通过违法行为当选白岳村村主任后，被告人盛军辉陆续聚拢人员进入工程领域，逐渐形成以被告人盛军辉为首，被告人郑本刚、戴仙金、盛章敏、章健波、戴海永及盛安等多人组成的黑社会性质组织，为共同实施犯罪、获取非法经济利益，形成了比较固定的犯罪组织。该组织参加的人数众多，人员相对稳定，层级和职责分工明确。在组织存续的多年时间里，组织核心成员基本固定，组织者、领导者始终为被告人盛军辉，骨干成员为被告人郑本刚、戴仙金、盛章敏等人。并在长期实施违法犯罪活动中，逐步形成一套不成文适用于整个组织的组织纪律、活动规约。该组织通过安排组织成员开设赌场、经营高利贷公司豢养组织成员，采取“以黑护商、以商养黑”等方式，强揽工程，大肆获取非法利益，并用于维系组织的生存和发展。该组织违法犯罪活动具有明显的多样性。现有证据证实，该组织通过暴力、威胁等手段称霸一方，垄断开发区特别是白岳村一带土方、泥浆运输工程，攫取巨额经济利益，并干扰破坏基层选举，长期把持白岳村基层政权，对当地的政治、经济、社会生活秩序造成严重破坏。综上，该犯罪组织已具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，应当认定为黑社会性质组织。相关辩护人就此所提的辩护意见不能成立，本院不予采信。关于被告人戴海永及部分辩护人所提的相关被告人不能认定为黑社会性质组织成员及在组织中的地位作用与指控不符的意见。经查，积极参加者是指多次积极参与组织的违法犯罪活动，积极参加较严重的犯罪活动，或在组织中起财物管理等重要作用的犯罪分子。被告人戴仙金、盛章敏、杜亚楼等人均长期跟随被告人盛军辉，多次积极参与组织的违法犯罪活动，应视为积极参加者。被告人戴海永虽然参与盛军辉为首的黑社会性质组织时间相较其他积极参加者略短，但其积极参与该组织在万华城项目工地的争夺，并实施多起较为严重的违法犯罪活动，为该组织在台州市开发区××步确立强势地位起到重要作用，故应视为积极参加者。关于辩护人提出的被告人盛军辉不应对他人行为承担罪责的辩护意见。经查，本案中，认定为黑社会性质组织下的具体违法犯罪事实，既有被告人盛军辉直接组织、策划、参与实施的违法犯罪活动，也有得到被告人盛军辉认可或者默许的违法犯罪活动，或者按照组织惯例实施的违法犯罪活动。本案中组织成员共同实施的犯罪活动并非是单独犯罪，作为组织者、领导者的被告人盛军辉及其相应参加者均应当承担刑事责任。该辩护意见不能成立，本院不予采信。二、黑社会性质组织实施的违法犯罪事实（一）寻衅滋事犯罪、违法事实1.2011年1月30日，被告人盛军辉、盛章敏得知被告人盛章敏妻子与他人在台州市开发区广场××路“漂亮女人”化妆品店发生打架，便组织被告人戴仙金、杜亚楼、何建明、张恭敬等人驾车赶往该店。抵达后，被告人盛章敏即持凳子砸打吧台并殴打被害人郑某2；被告人何建明对被害人郑某1拳打脚踢；被告人杜亚楼持凳子砸化妆品柜台。在两被害人退至吧台附近时，被告人盛军辉、杜亚楼分别持遥控器、凳子等物砸打被害人郑某1，并致店内玻璃背景墙损坏。随即，被告人张恭敬、戴仙金继续对被害人郑某1、郑某2拳打脚踢。在殴打结束后，被告人张恭敬又拿凳子砸毁店内监控摄像头。经鉴定，被害人郑某1、郑某2伤势均未达轻伤。经价格认定，被损坏的物品价值人民币6977元（以下币种同）。同年5月24日，被告人盛章敏因本场次犯罪被公安机关刑事拘留29日。2012年9月7日，被告人盛军辉一方与被害人一方达成和解并赔偿。上述事实，被告人盛军辉、盛章敏、戴仙金、杜亚楼、张恭敬、何建明在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人曹某1、郑某1、郑某2的陈述、证人王某9、陈某2、傅某、张某4的证言、价格鉴定结论书、照片、和解协议书、在逃人员信息登记表、法医学人体损失程度鉴定书、现场勘验检查笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。2.2010年1月21日，浙江东泰集团有限公司（以下简称：东泰集团）竞拍下位于椒江区××街道××村（以下简称“尚澄村”）的万华城项目。2011年5月5日，倪官明一方的代表尚澄村村民杜某与东泰集团签订万华城项目围墙承包合同。被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、戴海永、戴荣忠、陈建德及何某1（已判决）等人得知后，为拿下万华城项目相关工程，经事先预谋，约定由被告人盛军辉负责跟东泰集团谈判；由被告人戴仙金、戴海永、陈建德、戴荣忠等人负责解决尚澄村村内的阻碍和纠纷；由何某1负责打架；由被告人郑本刚负责工程施工。后东泰集团与杜某解除合同，于2011年6月22日转而同被告人戴海永、戴仙金签订承包合同。自此，被告人盛军辉一方与倪官明一方结怨。（1）2011年7月23日15时许，被告人戴海永、戴仙金、戴荣忠、陈建德以及何某1等人得知有人到万华城工地闹事，即驾车至台州市人民政府旁加油站汇合，后被告人戴海永、戴仙金及何某1等人驾车追赶被害人陈某1。期间，被告人阮丹江受被告人戴海永指使尾随被害人陈某1等人驾驶的浙ＪＷ××**丰田越野车，并实时向被告人戴海永汇报被害人陈某1的行车路线。何某1根据被告人戴海永提供的实时信息，驾驶浙Ｊ7××**皮卡车在台州市椒江区××大转盘碰撞被害人陈某1的车辆，并指使他人持砍刀追砍陈某1等人，被害人陈某1见状迅速驾车逃离现场。经价格认定，被撞车辆的损毁价值为37173.6元。后何某1与被害人陈某1就赔偿事项达成和解。上述事实，被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、戴荣忠、陈建德、阮丹江在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的同案犯何某1的供述与辩解，被害人陈某1、朱某1、周某1的陈述、证人徐某6、戴某3、朱某2、盛某5的证言、价格鉴定结论书、维修费发票、刑事判决书、现场勘验检查笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人戴海永及其辩护人提出未参与该节犯罪的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。（2）2011年夏天，被告人戴海永为防止倪官明一方到工地滋事，遂事先准备好铁锹、木棍等工具，并指使被告人潘立新等人纠集二十余人在工地待命。倪官明一方十余人乘车持砍刀抵达后，见被告人戴海永一伙人多势众，便上车逃跑，被告人戴海永见状即持铁锹追逐并用铁锹扔向对方车辆。上述事实，被告人潘立新在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的证人孙某2的证言等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人戴海永及其辩护人提出未参与该节犯罪的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于部分辩护人提出的相关被告人在万华城项目中的地位、作用与指控不同，以及被告人未参与上述二场次犯罪或存在未遂、中止等情形的辩护意见。经查，被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、戴海永、戴荣忠、陈建德等人为获取万华城项目工程，经事先预谋，明确各自分工及股份，相关人员按照该分工实施的犯罪行为均未超出各被告人犯意，故各被告人当然应对合意产生的所有行为承担罪责，辩护人的相关辩护意见于法无据，均不予采纳，但可视各被告人在该二节共同犯罪中的具体地位作用分别予以量刑。（3）2011年10月6日上午，被告人戴海永得知被害人杜某等人到尚澄村万华城工地干扰施工，遂与被告人潘立新到工地查看情况。期间，被告人潘立新与被害人杜某发生争吵，并用拳头殴打被害人杜某头部，后逃离现场。同年10月18日，被告人潘立新因殴打他人被台州市公安局开发区分局行政拘留8日。上述事实，被告人潘立新在庭审过程中无异议，并有经当庭质证的被害人杜某的陈述、证人涂某、成某的证言、行政处罚决定书、病历材料等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。3.2012年6月份，被害人洪某1因生产、经营需要以9分／月的利息向被告人盛军辉、戴仙金等人合股开设的天环公司借款300万元。后因被害人洪某1无能力偿还，被告人盛军辉、戴仙金、郑本刚一伙为索要债务，经事先商定，指使被告人盛章敏召集工程车运输黄泥至被害人洪某1位于椒江区××街道××村的明星电机厂，并将黄泥倒在厂门前。被告人盛军辉一伙堵门后，致车辆无法进入明星电机厂大门，该厂被迫停止生产。上述事实，被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、盛章敏在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人洪某1的陈述、证人陈某3、周某2、张某5、吴某1的证言、借条、转账凭证等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。4.2010年7月16日下午，时任白岳村村主任的被告人盛军辉，在本村召开村务会议，因参会村民邬某1提出不同意见，便当众殴打被害人邬某1，后被现场村民拉开。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中无异议，并有经当庭质证的被害人邬某1的陈述、证人石某1、颜某4、盛某1、施某的证言、受案登记表、人口信息等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。5.2011年7月中旬，被告人盛军辉在××道，因唐某2拖欠其赌债65万元，便强行将被害人唐某2带至其车上，言语威胁唐某2逼迫其签具65万元的借条，并制造虚假银行流水，尔后让其离开。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中无异议，并有经当庭质证的被害人唐某2的陈述、证人唐某3、唐某4的证言、民事判决书等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。6.2011年，被害人林某1以9分／月的利息向被告人戴海永、陈建德、戴荣忠、阮丹江借款10万元。后因被害人林某1无能力偿还借款，被告人戴海永一伙为索要债务，经商定后由被告人阮丹江、潘立新等人多次到被害人林某1位于椒江区葭沚街道金洋村117号家中以言语威胁、泼油漆、砸玻璃等方式向被害人林某1索某，滋扰被害人林某1及其家人的正常生活。其中：（1）2011年下半年的一天晚上，被告人阮丹江、潘立新等人受被告人戴海永等人指使，到被害人林某1家中泼油漆，并在墙上写下“欠债还钱”字迹。（2）2011年年底或2012年年初的一天晚上，被告人阮丹江、潘立新等人受被告人戴海永等人指使，至被害人林某1家中，砸毁被害人家的窗户玻璃。上述事实，被告人阮丹江、潘立新在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人林某1、林某3的陈述、照片等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人戴海永及其辩护人提出未参与该节犯罪的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。7.2011年的一天，位于白岳村的“新明半岛”工程项目**即将施工，需对在该区域内的房子进行拆迁，被告人盛军辉及徐某1（乙，另案处理）等人便来到村民颜某2家某。因颜某2不同意拆迁，被告人盛军辉与其发生争吵，后伙同徐某1（乙）共同殴打颜某2。8.2011年的一天，位于白岳村的“新明半岛”工程项目**即将施工，需对在该区域内的房子进行拆迁，被告人盛军辉便来到村民颜某1家中。因颜某1不同意拆迁，被告人盛军辉便殴打被害人颜某1及其妻子王某1。上述两节事实，被告人盛军辉在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人颜某2、颜某1、王某1的陈述、证人石某1、施某、颜某3、苏某2、盛某1的证言等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。9.2013年9月，被害人王某2以6分／月的利息向被告人盛军辉、郑本刚等人借款240万元，后被害人王某2无能力偿还借款。2015年2月16日下午，被告人盛军辉叫王某2至天环公司，并伙同被告人郑本刚、戴仙金、章健波、盛章敏及盛安、王平、林仙敏（另案处理）等人向被害人王某2讨债，强迫其出具187万元的还款承诺书。被害人王某2拒绝签字，并伺机逃跑，被告人郑本刚、戴仙金等人对被害人王某2拳打脚踢，并伙同被告人盛军辉、盛章敏等人一路追赶，在台州华中大厦抓获被害人王某2并将其押回天环公司。后被告人戴仙金等人再次对被害人王某2拳打脚踢，直至被害人王某2被迫出具承诺书后才让其离开。上述事实，被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、盛章敏、章健波在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人王某2的陈述、证人朱某3、盛某6的证言、光盘等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。10.2013年10月19日，被告人盛军辉因未能成功承包椒江区葭沚街道“御庭壹号”项目的土方、泥浆工程，欲报复工程承包方，遂组织被告人盛章敏及盛某5和工程车、挖土机驾驶员等多人前往上述工地，指挥挖土机挖毁工地东门其修建的道路，致使工程车辆无法进出，严重影响工地正常施工。上述事实，被告人盛军辉、盛章敏在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人李某2、林某4、许某1的陈述、工程承包合同、会议纪要等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。11.2014年3月10日上午，被告人盛军辉因未能成功承包椒江区葭沚街道“御庭壹号”项目的土方、泥浆工程，为报复阻扰工地施工，便将其所有的浙ＪＫ××**越野车停至上述工地东门门口达一个半小时，阻碍工地工程车辆进出，严重影响工地正常施工。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人李某2、林某4、许某1的陈述、证人陈某4、陶某2、林某6、王某10、王某11的证言、工程承包合同、会议纪要、受案登记表、情况说明、图等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。12.2014年，被害人徐某1（甲）以6分／月的利息向被告人盛军辉、戴仙金等人合股开设的天环公司借款200万元。后因被害人徐某1（甲）无能力及时偿还借款，被告人盛军辉、戴仙金、章健波一伙为索要债务，指使王平、李欧欧等人到被害人徐某1（甲）位于椒江区××街道××村××小区××号楼××单元××楼家中，以倒龙虾汤、敲脸盆等方式向被害人徐某1（甲）索某，恐吓、滋扰被害人徐某1（甲）及其家人的正常生活。其中：（1）2015年上半年的一天晚上，王平、李欧欧等人受指使至被害人徐某1（甲）家某吃龙虾，并将龙虾壳、龙虾汤倒在被害人徐某1（甲）家某。（2）2015年5月28日18时许，被告人戴仙金、章健波及王平、李欧欧等人携带不锈钢脸盆等工具至被害人徐某1（甲）家中，以敲脸盆的方式向被害人徐某1（甲）索要债务，恐吓、滋扰被害人徐某1（甲）及其家人的正常生活。上述两节事实，被告人戴仙金、章健波在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人徐某1（甲）的陈述、证人陶某3的证言、光盘等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。13.2015年10月份，亿得公司未经主管部门审批擅自设置户外广告影响市容，被台州市综合行政执法局工作人员冯某1依法拆除后，被告人盛军辉当场以言语威胁执法人员冯某1，并扬言日后要打击报复。当日下午，被告人盛军辉即指使手下人员驾车跟踪被害人冯某1。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中无异议，并有经当庭质证的被害人冯某1的陈述、证人卢某1的证言等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。14.2017年年底的一天，时任白岳村村书记的被告人盛军辉因本村村民孙某1在××村××室与村民聊天时，提及被告人盛军辉私吞村集体资金用于个人赌博，便来到××村××室，当众扇被害人孙某1耳光。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中无异议，并有经当庭质证的被害人孙某1的陈述、证人盛某1、陶某4的证言等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。关于被告人盛军辉的辩护人提出的部分场次违法犯罪系盛军辉个人行为而非黑社会性质组织内犯罪的辩护意见，本院认为上述违法犯罪行为均系被告人盛军辉直接参与或指使组织成员实施，体现组织意图，应当认定为黑社会性质组织内违法犯罪事实。关于被告人盛军辉的辩护人提出起诉指控寻衅滋事第8场次中被告人盛军辉殴打被害人林某5证据不足的意见。经查，现有能够证明被告人盛军辉指使他人殴打林某5的证据尚不确实、充分。故对公诉机关的该场次指控，本院不予支持，辩护人的相关意见予以采纳。（二）强迫交易犯罪事实1.2011年5、6月份，被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、戴海永、戴荣忠、陈建德等人得知东泰集团已与杜某签订万华城项目《临时围墙工程承包合同》后，经事先预谋分工，组织人员采用推翻围墙、驱赶施工人员等方式阻扰施工，迫使杜某一方停工。后东泰集团以杜某违约为由与其解除合同，转而同被告人盛军辉方签订合同。经结算，该工程项目价款共计578712元。上述事实，被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、戴荣忠、陈建德在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人杜某的陈述、证人方某1、戴某3、陈某5、戴某4、刘某2、刘某3、戴某5、戴某6、周某1、王某12的证言、工程承包合同、股份协议书、工程结算审批表、公证书、工程结算材料等证据证实。上述证据程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人戴海永及其辩护人提出未参与该节犯罪的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于部分辩护人提出的相关被告人在该场次的地位、作用等相关辩护意见。经查，各被告人为获取万华城项目工程经事先预谋、分工，理应对该节犯罪共同承担责任，辩护人相关意见均不能成立，但可按各自在共同犯罪中参与的具体地位作用分别予以量刑。2.2008年，被告人盛军辉当选白岳村村主任后，为拿下白岳村内工程，联合村书记徐某1（乙），拉拢利诱被告人盛章敏和盛安等村干部、村民组成“小团体”。该“小团体”支持被告人盛军辉承揽工程，必要时根据被告人盛军辉安排向施工方闹事、施压，从而强揽工程获取好处。2010年10月，台州华禹欧士凯置业有限公司（以下简称欧士凯公司）拍得白岳村土地准备进行中央花园项目开发。该工程项目由于涉及“立改套”，遭到白岳村部分村民反对。被告人盛军辉为取得中央花园项目，遂出面找到欧士凯公司负责人唐某1、邹某等人，以“立改套”项目在白岳村村内推进有阻力为由，要求承接土方挖运工程。唐某1、邹某因被告人盛军辉在白岳村的强势地位，为了得到村两委配合开展村民工作，确保工程顺利进展，被迫将中央花园项目中的土方挖运工程承包给被告人盛军辉。被告人盛军辉指使被告人盛章敏出面与欧士凯公司方签订承包合同。2014年1月23日，经结算被告人盛军辉方共完成土方挖运50余万立方米，价格为3400余万元。2011年至2013年期间被告人盛军辉先后数次给予被告人盛章敏及徐某1（乙）等“小团体”成员好处，其中被告人盛章敏共分得10万元。上述事实，被告人盛军辉、盛章敏在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人徐某2、邹某、唐某1的陈述、证人苏某3、李某5、张某1、黄某3、叶某3、张某6的证言、工程承包合同、工程结算材料、入账通知书、采购协议书等证据证实。上述证据程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。关于被告人盛军辉的辩护人提出的本节不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，被告人盛军辉虽未直接实施威胁，但其利用村主任的权力以及白岳村的客观情况，拉拢小团体，对开某形成特定环境下的心理威胁，符合强迫交易罪的构成要件。被告人盛章敏在强迫交易过程中参与签订承包合同，事后获利分赃。被告人盛军辉、盛章敏的行为均构成强迫交易罪。在共同犯罪中，被告人盛章敏起次要辅助作用，可认定为从犯。故对盛军辉辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人盛军辉、盛章敏在本节犯罪中构成非国家工作人员受贿罪的意见。本院认为，非国家工作人员受贿罪中的索取贿赂是指索贿人利用职务上的便利，主动向被索贿人索要财物的行为，其以被索贿人知晓被索取贿赂而交付财物为客观要件，被索贿人对交付财物的价值、目的均应系明知。本案中，被害人开某受胁迫而将工程交付盛军辉施工，并不清楚与盛军辉方签订的施工合同中是否包含所谓的“地方费”、包含多少，更无法左右被告人盛军辉取得工程价款后如何分配其既得利益。因此，被告人盛军辉、盛章敏的行为不符合非国家工作人员受贿罪的构罪要件。故公诉机关指控被告人盛军辉犯非国家工作受贿罪的罪名不能成立。公诉机关指控被告人盛章敏犯非国家工作人员受贿罪的定性不当，本院依法予以纠正。辩护人的相关辩护意见于法有据，本院予以采纳。3.2016年下半年，被害人王某3、丁某1中标台州高速公路房地产开发有限公司位于××村××小区工程项目。被告人盛军辉得知该项目即将开始施工，遂找到被害人王某3、丁某1，利用其自身社会恶名及担任白岳村书记一职所形成的地方影响力，以若不承包给其会影响工程正常施工相威胁，强揽该项目的桩基工程。被害人王某3、丁某1为保证工程顺利进行，被迫同意将桩基工程承包给被告人盛军辉。经结算，该桩基工程总造价达4000余万元。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人丁某1、王某3的陈述、证人彭某、杨某2、孙某3、杨某3的证言、工程承包合同、工程结算材料等证据证实。上述证据程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。关于被告人盛军辉辩护人提出不构成强迫交易罪的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。4.2015年方远建设集团房地产开发有限公司（以下简称“方远集团”）拍得位于椒江区××街道××村“天韵水岸”工程项目。为了得到该项目的土方、泥浆运输工程，被告人盛军辉与殿后陶村村主任陶某1、村书记陶仙根（均另案处理）经事先商量，由陶某1、陶仙根帮助被告人盛军辉一起向开某方远集团施压得到工程，并出面解决村里阻挠事宜，盛军辉给予殿后陶村相应好处。后被告人盛军辉与陶某1、陶仙根带着殿后陶村老人协会的会长陶某5、副会长陶某6等人到方远集团胡某1的办公室，称殿后陶村已经决定与盛军辉合作，要求承接天韵水岸项目的土方、泥浆工程。胡某1因害怕施工遇阻，故被迫将该项目的土方、泥浆运输工程承包给被告人盛军辉。经结算，该工程项目土方挖运工程总造价为1700余万元，泥浆外运总造价965万余元。工程完工后，被告人盛军辉通过亿得公司账户将相应好处转至殿后陶村集体账户。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人胡某1的陈述、同案犯陶仙根、陶某1的供述与辩解、证人陶某5、陶某6、周某3、郑某3、杨某4、陈某6、陈某7的证言、工程承包合同、工程结算材料、采购协议书等证据证实。上述证据程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人盛军辉辩护人关于盛军辉不构成强迫交易罪的辩护意见于法无据，本院亦不予采纳。5.2017年2月15日，台州椒江碧桂园久泰置业有限公司（以下简称“碧桂园公司”）拍得位于椒江区××街道××村（以下简称“永宁村”）和白岳村地段的土地，投资开发台州碧桂园“珑悦名苑”工程项目。时任白岳村书记的被告人盛军辉为承揽该项目的土方泥浆工程，遂与时任永宁村村主任的苏春来（另案处理）商议，二人利用各自作为村干部的便利和职权，共同向开某施压。期间，被告人盛军辉支付苏春来100万元。后被告人盛军辉得知碧桂园公司将该项目一标段桩基础工程承包给温州建设集团有限公司（以下简称温州建设集团），温州建设集团将该工程的泥浆委托万爵公司张某1负责运输处置，遂以其作为白岳村村主任不配合项目、不签字盖章威胁被害人李某1，强迫其将上述工程承包给自己，并找到苏春来再次要其向被害人李某1施压。被害人李某1因害怕项目受阻，迫于压力要求温州建设集团将泥浆运输处置业务重新承包给被告人盛军辉。同年5月23日，温州建设集团被迫与张某1毁约，将该业务承包给被告人盛军辉所有的亿得公司。后经结算，温州建设集团于2017年至2018年向亿得公司支付工程款合计400余万元。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人李某1、张某1的陈述、同案犯苏春来、证人熊某、洪某2、沈某、苏某4、苏某5等人的证言、工程承包合同、对账单、工程结算材料、辨认笔录等证据证实。上述证据程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。辩护人提出的被告人盛军辉该节犯罪行为仅构成强迫交易罪一罪，不构成非国家工作人员受贿罪的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。（三）敲诈勒索犯罪事实2012年至2013年，徐某1（甲）承接中央花园工程二标段工地，该工程位于被告人盛军辉任村主任的白岳村。期间，徐某1（甲）与木板供应商黄某4、赵某谈妥以小板50元／张、中板76元／张的价格采购工程所需木板。盛安并未参与该木板交易的任何环节，却通过被告人盛军辉向徐某1（甲）施压索要4元／张木板的利润。被害人徐某1（甲）因害怕在白岳村的工程会受到被告人盛军辉的阻挠，为使工程顺利进行而被迫同意。2013年2月至2014年1月期间，被害人徐某1（甲）向黄某4、赵某采购木板至少2.1万余张，货款合计达132万余元，被迫向盛安支付8.4万余元。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人徐某1（甲）的陈述、证人黄某4、赵某、陆某2、蔡某、叶某4、姜某、苏某3的证言、对账单、转账凭证和清单凭证、收条等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（四）开设赌场犯罪事实1.2009年前后，被告人盛军辉在椒江区××街道××村、白岳村、台州××附近等地流动开设“六名”赌场，供赌博人员唐某2、唐某3、徐某3等人赌博，由毕仁华（已死亡）管理赌场，联系赌博人员和选择赌博地点；被告人盛章敏负责放倒款、记账；被告人杜亚楼、何建明协助被告人盛章敏发放倒款筹码；被告人戴仙金维持赌场秩序和接送赌博人员；被告人章健波接送赌博人员；被告人张恭敬、安永祥望风。该赌场共开设20余天，赌场抽头及倒款获利达40万余元。上述事实，被告人盛军辉、盛章敏、戴仙金、杜亚楼、章健波、张恭敬、安永祥、何建明在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的证人唐某3、唐某4、唐某2、徐某1（甲）、许某2、林某7、程某、徐某4、徐某3、王某13、郑某4的证言、辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。2.2010年5月左右，被告人盛军辉伙同王某15（另案处理）在椒江区××流动开设“两张”赌场，供赌博人员林某2、王某14、方某2等人赌博，由被告人戴仙金、盛章敏负责管理赌场；被告人盛章敏还负责放倒款、记账；被告人何建明、陈大省协助被告人盛章敏发放倒款筹码；被告人张恭敬维护赌场秩序；毕仁华安排人员望风。该赌场共开设20余天，赌场抽头及倒款获利达40万余元。上述事实，被告人盛军辉、戴仙金、盛章敏、张恭敬、安永祥、何建明、陈大省在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的同案犯王某15的供述与辩解、证人林某2、王某14、方某2、徐某7、徐某8等人的证言、辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。关于被告人戴仙金和盛章敏辩护人提出二被告人在本节犯罪为从犯的辩解，经查，在案证据证实二被告人积极参与赌场的管理，不宜认定为从犯，对该辩解不予采纳。3.2012年春节，被告人盛军辉组织被告人杜亚楼、安永祥、何建明等人，在椒江区××花园工地开设“六名”赌场，供赌博人员蒋某、杨某5、郑某4等人赌博，由被告人杜亚楼负责管理赌场，包括放倒款、记账等；被告人安永祥负责望风；被告人何建明负责放倒款、记账。至2012年2月18日，该赌场被公安机关现场查获，被告人杜亚楼被行政拘留14日，并处罚款2500元。该赌场开设7天，共获利7万余元。上述事实，被告人盛军辉、杜亚楼、安永祥、何建明在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的证人蒋某、张某7、杨某5、曹某2、张某8、夏某、何某2、周某4、王某10国、周某5等人的证言、辨认笔录、行政处罚决定书、收缴物品清单等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。4.2013年4月初至4月18日期间，被告人戴海永、陈建德及阮丹江（该场次已判决）伙同苏官增（另案处理）、王宝玉（已判决）等人经事先商量，合股在椒江体育馆一楼4-1017号房间开设“六名”赌场，供赌博人员周某6、林某6、阮某等人赌博，并雇佣被告人潘立新（该场次已判决）及施冬生（已判决）负责望风。上述赌场开设期间共抽头获利3万元。上述事实，有经当庭质证的同案犯苏官增、王宝玉、施冬生、刘志平的供述与辩解、证人周某6、池某、林某6、阮某、郑某5等人的证言、辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。另查明，在本院审理期间，被告人戴仙金退出全部违法所得6000元，被告人盛章敏退出全部违法所得12000元，被告人杜亚楼退出全部违法所得3000元，被告人章健波退出全部违法所得3000元，被告人安永祥退出全部违法所得5000元，被告人何建明、陈大省各退出全部违法所得6000元。上述事实有退缴款票据予以证实。（五）非法拘禁犯罪、违法事实1.2010年上半年，被告人盛军辉指使被告人盛章敏向林某2索要赌债20余万元，被告人盛章敏便指使被告人何建明、陈大省将林某2从椒江一酒店带至亿得运输公司二楼办公室内，由被告人盛章敏、戴仙金向其索要债务。期间，被告人盛章敏、陈大省、戴仙金先后对林某2辱骂、殴打。期间，被害人林某2被非法限制人身自由达1个多小时。上述事实，被告人盛军辉、盛章敏在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人林某2的陈述、证人王某15、徐某7的证言、辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。2.2010年的一天23时许，被告人盛军辉、盛章敏因徐某3拖欠赌场高利贷债务，指使被告人杜亚楼等人寻找徐某3，被告人杜亚楼等人得知徐某3出现在临海市杜桥镇后，便驾车前往将徐某3强行拉至车上，后将徐某3强行控制在椒江区一酒店房间内。期间，被告人戴仙金、盛章敏、杜亚楼、张恭敬、何建明均负责看守徐某3。至次日晚上20时许，被告人盛军辉指使人员将徐某3带至水门公墓后让其离开。期间，被害人徐某3被非法限制人身自由长达20余小时。上述事实，被告人盛军辉、盛章敏在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人徐某3的陈述、证人徐某4、唐某3、唐某2的证言、辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。3.2011年年初，被告人杜亚楼欲向徐某4催讨赌场高利贷债务，在得知徐某4在椒江区××市场附近出现后，遂伙同他人将徐某4非法控制在亿得公司办公室内，并向其索要债务。期间，被害人徐某4被非法限制人身自由达半小时。上述事实，有经当庭质证的被害人徐某4的陈述、辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（六）串通投标犯罪事实2018年1月，椒江区葭沚街道井马村委托台州中兴建设工程咨询有限公司对本村移山工程进行公开招标。被告人盛军辉与杨金波、黄某3、盛某6（均另案处理）等人约定对该工程以统一制作标书的方式进行围标，并承诺在被告单位亿得公司中标后，给予杨金波、黄某3、盛某6各2万元的好处费。尔后，被告人盛军辉指派被告人郑本刚代表被告单位亿得公司，黄某3代表台州市环华运输有限公司（另案处理）、盛某6代表台州市腾建运输有限公司（另案处理）、杨金波指派公司员工周海建（另案处理）代表台州裕鸿运输有限公司（另案处理）参与投标。后被告人郑本刚统一制作上述四家公司的标书参与投标。最后，由被告人郑本刚代表的被告单位亿得公司以659.8万元中标上述工程。后被告人盛军辉认为该工程无利润空间，未在约定时间签订工程合同。上述事实，被告单位亿得公司、被告人盛军辉、郑本刚在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的同案犯黄某3、盛某6、杨金波、周海建、杨某3的供述与辩解、证人徐某9、黄某5的证言、专题会议纪要、招标代理合同、招标公告、招标文件、中标通知书等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告单位亿得公司辩护人提出该节犯罪系被告人盛军辉、郑本刚个人犯罪与被告单位无关的辩解，缺乏事实与法律依据，本院不予采纳。（七）虚开增值税专用发票犯罪事实1.2018年6月至2019年12月期间，被告人郑本刚作为被告单位亿得公司主管人员，明知没有实际货物交易的情况下，以支付开票费的方式，让台州永利运输有限公司、椒江永志建材经营部、黄岩仁腾运输有限公司为亿得公司虚开增值税专用发票83张，税额合计757474.95元。同期，被告单位亿得公司将上述发票全部用于申报抵扣。上述事实，被告单位亿得公司、被告人盛军辉、郑本刚在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的同案犯陈永志、梁锋的供述与辩解、证人梁某、卢某2、丁某2等人的证言、公司登记基本情况、营业执照、增值税专用发票复印件、增值税纳税申报表附列资料等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。2.2019年10月至12月期间，被告人盛军辉、郑本刚在亿顺公司已转让给他人的情况下，明知没有实际货物交易仍以支付开票费的方式，让黄岩仁腾运输有限公司为亿顺公司虚开增值税专用发票39张，税额合计337157.14元。同期，被告人郑本刚指使他人将上述发票全部用于申报抵扣。上述事实，被告人盛军辉、郑本刚在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的同案犯陈永志、梁锋的供述与辩解、证人盛某5、叶某2、梁某、卢某2、丁某2等人的证言、公司登记基本情况、营业执照、增值税专用发票复印件、增值税纳税申报表附列资料、变更登记情况等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。关于辩护人提出的被告人盛军辉以及被告单位亿得公司不构成虚开增值税专用发票罪的意见。经查，被告人郑本刚、被告单位亿得公司虚开增值税专用发票的犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人盛军辉、郑本刚作为被告单位的直接负责的主管人员，为单位利益，让他人为单位虚开增值税专用发票，构成单位犯罪，故被告单位及被告人盛军辉、郑本刚应承担单位犯罪相应的刑事责任。另，被告人盛军辉、郑本刚又实施了让他人为自己虚开增值税专用发票抵扣税款的犯罪，亦应承担相应的刑事责任。相关辩护人的意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。（八）黑社会性质组织内的违法事实1.2008年白岳村组织换届选举，时值白岳村面临工程开发之际，被告人盛军辉为了成功竞选村主任以便日后顺利拿下白岳村内的工程项目，遂以每张选票300至500元不等的价格向白岳村部分村民贿买选票，又组织被告人盛章敏及盛安等人夜间在白岳村开车按喇叭为自己选举造势。被告人盛军辉成功当选后，即在椒江国贸大酒店宴请支持其的村民。被告人盛军辉等人又草拟一份名单，以许诺股份的方式拉拢村内有势力、有实力、有威望的村干部、村民代表和村民，彻底把持白岳村的基层政权，垄断进驻白岳村的各项工程建设，谋取暴利。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中亦无异议，并有经当庭质证的证人徐某1（乙）、盛某1、邬某2、邬某3、施某、王某5、李某3、章某2、洪某3、邬某4、应某1、洪某4、冯某2、黄某6、盛某7、苏某1、章某1、颜某3、邬某5、刘某4、应某2、金某、贺某、颜某4等人的陈述、入党材料等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。2.2011年12月，台州市椒江区第九届人大代表选举前，被告人盛军辉和周某7均为椒江区葭沚街道八选区（即白岳村、枧头村、栅桥村选区）的代表候选人，被告人盛军辉为成功竞选，私下找到栅桥村老人协会会长徐某10、栅桥村党支部副书记邬某6，并宴请栅桥村两委班子成员和老人协会会长，承诺竞选成功后赞助栅桥村老人协会3万元，希望村里帮助其在栅桥村拉票。后徐某10、邬某6先后在栅桥村村两委会议上、村民间宣传被告人盛军辉承诺事项。同年12月29日被告人盛军辉以2330票对709票当选椒江区第九届人民代表大会代表。后被告人盛军辉在椒江区××村村干部，并当场交付事先允诺的3万元赞助费。该笔钱款以老人协会赞助费入账栅桥村账户。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中亦无异议，并有经当庭质证的证人周某7、徐某10、周某8、邬某6、邬某7、叶某5、邬某8、周某9、邬某9、张某9、李某6、张某10、王某16等人的证言、选举结果报告单、记账凭证、证明、选举计票结果登记表、辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。3.2017年6月份，被告人盛军辉因陆某1拖欠其借款80万元，遂伙同被告人章健波将陆某1约至椒江区中央花园小区售楼处向其要债。期间，被告人盛军辉对被害人陆某1实施殴打。被害人陆某1离开之际遇到被告人戴仙金，遭到被告人戴仙金继续要债并殴打。上述事实，被告人盛军辉、戴仙金、章健波在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人陆某1的陈述、受案登记表、体表原始伤情记录表等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。4.2019年4月12日，被告人盛军辉为逃避“扫黑除恶专项斗争”的侦查，伙同被告人杜亚楼持护照从中国云南省西双版纳傣族自治州磨憨口岸入境老挝，潜逃至越南。2020年1月，被告人盛军辉伙同被告人杜亚楼违反出入国（边）境管理法规，结伙从越南非法偷越国境进入中国广西壮族自治区××兴市。上述事实，被告人盛军辉、杜亚楼在庭审过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的护照等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。三、其他犯罪、违法事实（一）聚众斗殴犯罪事实2004年，被告人戴仙金在尚澄村开设赌场非法牟利。2004年12月23日晚，被告人戴仙金因拒绝陈某8（另案处理）加入赌场，而发生争吵并约定斗殴。尔后，被告人戴仙金一方十余人持棍前往台州市椒江区葭沚街道董家洋村寻找陈某8一方；陈某8一方十余人则持砍刀、棍前往尚澄村寻找被告人戴仙金一方。双方在两村交界处相遇后，被告人戴仙金一方与陈某8一方即持械发生斗殴。期间，被告人戴仙金腿部被陈某8一方砍伤。经法医鉴定，被告人戴仙金的伤势已达轻伤二级。上述事实，被告人戴仙金在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的证人陈某8、丁某3、陈某9、石某2、陈某10、戴某7、戴某8、戴某9、戴某10、何某1等人的证言、医院病历等材料、法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录等证据证实。关于辩护人提出的被告人戴仙金尚未聚集人员就被对方殴打，不构成聚众斗殴罪的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。（二）寻衅滋事犯罪事实1.2010年夏天，被害人戴某1承包尚澄村“景隆公馆”小区围墙工程项目。被告人戴海永、陈建德、戴荣忠欲入股该工程项目，遂找到被害人戴某1商议入股事项。未果，被告人戴海永、陈建德、戴荣忠遂商量欲通过阻挠工地施工的方式强行入股戴某1等人承包的工程项目。尔后，被告人戴海永、陈建德、戴荣忠指使被告人阮丹江带人持凶器殴打工地管理人员被害人戴某2，砸毁正在施工的挖土机前挡风玻璃等方式阻挠工地正常施工。在被告人一伙实施上述一系列阻挠行为后，被害人戴某1被迫同意被告人戴海永一伙入股景隆公馆泥浆工程。上述事实，被告人戴荣忠、陈建德、阮丹江在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人戴某2、戴某1的陈述、证人郭某、卢某3、汪某、王某7、戴某11、王某17、戴某12、谢某的证言、临时围墙工程承包合同、接受证据材料清单、土方挖运结算单等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。关于被告人戴海永及其辩护人提出的未指使阮丹江打砸的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。2.2014年4月的一天，被告人戴仙金与陈建德因选举问题发生矛盾，遂指使被告人杜亚楼找人教训陈建德。尔后，被告人杜亚楼纠集林咸良、邵广乾、马迅涛、徐恩良、周虎威（另案处理）等人到椒江区“东方罗马”汇合，并告知林咸良一伙欲找陈建德滋事。尔后，由徐恩良、周虎威驾驶车辆搭载被告人杜亚楼等人至尚澄村寻找陈建德。被告人杜亚楼一伙抵达尚澄村后，被告人杜亚楼带领林咸良、邵广乾到小店内寻找陈建德，徐恩良、周虎威、马迅涛等人则在店外蹲守。后被告人杜亚楼等人在小店外找到陈建德，陈建德见状上车欲逃离现场，被告人杜亚楼即持砍刀，林咸良、邵广乾持木棍上前拦截被害人陈建德驾驶的车辆。期间，被告人杜亚楼持砍刀砍陈建德车辆，后被害人陈建德加速驾驶车辆，并逃离现场。上述事实，被告人戴仙金、杜亚楼在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的同案犯林咸良、邵广乾、马迅涛、徐恩良、周虎威的供述与辩解、台州市陆盛汽车销售服务有限公司结算单、车辆档案等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（三）非法采矿犯罪事实1.2013年，白岳村因建设人民路小学项目，需建造临时过渡用房用于该项目地块范围内村民临时安置。2013年4月8日，时任白岳村村主任的被告人盛军辉及村书记徐某1（乙），召开白岳村村两委班子会议，讨论通过决定在西山附近地块建设临时安置用房。因土地面积不够，被告人盛军辉及徐某1（乙）在明知未取得采矿许可的情况下，仍决定开采西山部分山体将坡地填平后再建临时安置用房。2013年5月5日，被告人盛军辉及徐某1（乙）再次召开白岳村两委班子、村民代表、村党员会议，决定开采西山部分山体，并决定由村民苏某6、盛某9、颜某3、洪某5、邬某5等人管理后续开采事项。后组织王某18、何某3等人进村在西山进行非法开采，并将开采后的石渣以17元／吨的价格出售给盛章敏、邬某5、颜某3等人，非法获利1238112元均入账至白岳村经济合作社账户。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的同案犯徐某1（乙）的供述与辩解、证人洪某4、邬某2、苏某6、盛某1、盛某8、颜某3、邬某5、盛某9、洪某5、应某2、刘某5、丁某4、何某3、王某18、盛某10的证言、指认照片、选举结果报告单、接受证据材料清单、账单凭证、浙江省村经济合作社证明书、办理采矿权的说明、开采矿石量估算报告、台州市临时建设用地规划许可证等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。2.2015年7、8月，时任白岳村书记的被告人盛军辉，在明知未取得采矿许可证的情况下，仍召开村民代表大会，讨论开采和头山用于建造白岳殿事宜，与会成员均表示同意。后被告人盛军辉组织相关人员对白岳村和头山进行开采，并将石渣以22元/吨价格分别出售给盛章敏、冯刚等人，非法获利1856725元均入账至白岳村老人协会账户。上述事实，被告人盛军辉在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的证人冯某3、洪某5、盛某4、盛某11、章某3、祝某、盛某2、邬某10、陈某11、周某10、盛某3、陶某4、林某5、盛某12、王某6、孙某4、王某19、邬某11、苏某7、洪某4、陈某12的证言、白岳村老人协会收支情况、账簿、收款收据、石渣总账等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。关于辩护人提出的上述二节非法采矿行为系村集体讨论决定，利益均归属于村集体，应认定为单位犯罪的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。被告人盛军辉作为犯罪单位的直接负责的主管人员，其行为亦已构成非法采矿罪，应依法承担相应的刑事责任。故辩护人关于被告人盛军辉不构成非法采矿罪的意见，本院不予采纳。3.2013年，陈绍光（已判）与虞选跃（另案处理）承包了临海市杜桥镇龙王村“康居工程”项目。2013年11月，被告人郑本刚与陈绍光等人签订了股份协议书，约定陈绍光占股80%，被告人郑本刚一方占股20%并负责“康居工程”现场开采并出售渣石。该项目因分批审批，在相关图纸上先后以“地块一”、“地块二”标注。2013年1月29日，台州市国土资源局批准同意在建设占地红线范围内开挖，开采期限六个月，2014年11月19日批准延期六个月。上述经核准开采的工程到期后，被告人郑本刚等人未经审批，超越“地块一”、“地块二”红线范围以及在未经审批的“地块三”范围内继续开采、运卖渣石料至2017年11月份。期间，被告人郑本刚雇佣陈永志在岩仓工地管理，陈绍光雇佣杨杰（另案处理）在岩仓工地管理。根据销售协议，被告人郑本刚以12.5元/吨价格向陈绍光购买石料，参与期间非法开采的矿产品价值约为1700万元。上述事实，被告人郑本刚在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的同案犯陈绍光、陈永志、杨杰、虞选跃的供述与辩解、证人林某8、吴某2、徐某11、王某20、李某7、徐某12、叶某6、叶某7的证言、杜桥镇人民政府文件、台州市建设用地审批意见书、建设用地项目承包材料、临海市建设用地审查意见表、涉矿爆破项目申请表、临海市发展和改革局文件、临海市人民政府关于要求批准临海市杜桥镇土地利用总体规划修改方案的请示、临海市农民康居工程建设领导小组办公室文件、台州市人民政府与关于同意临海市杜桥镇土地利用总体规划修改方案的批复、浙江省工程勘察院现状调查及治理设计方案、情况说明、龙王村开山平整合同、协议书、爆破承包合同、银行账户交易明细、借条、康居工程价格认定结论书等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（四）非法拘禁违法事实2010年下半年的一天晚上，被告人郑本刚在椒江区××道××室门口遇到王某4，因二人之间存在债务纠纷，被告人郑本刚便强行将王某4拉至其车上，并将其带至白岳村一养狗场附近，通过言语威胁的方式逼迫王某4归还债务。王某4被迫电话联系朋友冯某4，在冯某4向被告人郑本刚承诺帮忙归还债务后，才将王某4释放。期间，被害人王某4被非法限制人身自由达半小时。上述事实，被告人郑本刚在庭审过程中均无异议，并有经当庭质证的被害人王某4的陈述、证人冯某4、罗某等人的证言、承包合同、辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。2018年6月28日，被告人郑本刚因涉嫌非法采矿罪被临海市公安局电话通知到案，后被司法机关取保候审。2020年2月29日，被告人郑本刚又因涉嫌寻衅滋事罪在台州市椒江区××路××号××花园××幢××室被公安民警抓获。2020年2月29日，被告人盛军辉在台州市椒江区希尔顿酒店1521房间被公安民警抓获归案、被告人戴仙金在台州市椒江区葭沚街道新世纪商城新安路47号被公安民警抓获归案、被告人盛章敏在台州市黄岩区西洋郑小区3-2-802被公安民警抓获归案、被告人杜亚楼在台州市椒江区市府大道万斯酒店607房间被公安民警抓获归案、被告人戴海永在台州市椒江区景隆公馆11-1-1802室被公安民警抓获归案、被告人章健波在台州市椒江区葭沚街道中央花园39幢2202室被公安民警抓获归案、被告人阮丹江在台州市椒江区葭沚街道桔园小区5-1号楼2单元503-1室被公安民警抓获归案、被告人潘立新在台州市椒江区葭沚街道朝阳××村××幢××号被公安民警抓获归案。同年3月20日，被告人安永祥在台州市椒江区××街道××村教员之家6楼出租房被公安民警抓获归案；同年3月29日，被告人张恭敬在甘肃省白银市平川区大水头煤矿家属楼被公安民警抓获归案；同年3月31日，被告人何建明在广西壮族自治区××兴市楠木山边境检查站被公安民警抓获归案；同年4月16日，被告人陈建德主动到台州市公安局椒江分局投案；同年4月24日，被告人戴荣忠在台州市集聚区亚丝奇网业公司被公安民警抓获归案；同年7月29日，被告人陈大省在浙江省绍兴市越城区高铁北站被公安民警抓获归案。另查明，被告人郑本刚在归案后有检举他人犯罪，经查证属实，有立功表现；被告人张恭敬在归案后有检举他人犯罪，经查证属实，有立功表现。被告人戴仙金在2018年11月期间（归案前），曾协助司法机关抓捕故意杀人案犯罪嫌疑人一名。本案的综合性证据有：查封清单、证明材料、清单、笔录、照片、前科劣迹材料、立功证明材料、情况说明、归案经过、户籍证明、人口信息等。上述证据均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人盛军辉组织、领导以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，非法获取巨额经济利益，称霸一方，为非作恶，严重破坏政治、经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人郑本刚、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、戴海永、章健波、张恭敬、安永祥参加黑社会性质的组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；其中，被告人郑本刚、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、戴海永、章健波或多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，或在组织中起重要作用，均系积极参加者；被告人张恭敬、安永祥均系其他参加者。被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、戴海永、张恭敬、戴荣忠、陈建德、何建明、阮丹江、潘立新法制观念淡薄，或结伙随意殴打、追逐、恐吓他人，情节恶劣，或结伙任意损毁公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中被告人戴海永属纠集他人多次实施寻衅滋事严重破坏社会秩序。被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、戴海永、盛章敏、戴荣忠、陈建德结伙以暴力、威胁手段强迫他人接受服务、强迫他人退出经营，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人盛军辉以非法占有为目的，结伙使用胁迫手段勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人盛军辉、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、章健波、张恭敬、安永祥、何建明、陈大省以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人盛军辉、盛章敏结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告单位台州市亿得运输有限公司串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，被告人盛军辉、郑本刚系台州市亿得运输有限公司直接负责的主管人员，其行为均已构成串通投标罪。被告人盛军辉、郑本刚、被告单位台州市亿得运输有限公司虚开增值税专用发票用于抵扣税款，其中，盛军辉、郑本刚又系台州市亿得运输有限公司直接负责的主管人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪；被告人盛军辉、郑本刚违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人戴仙金公然藐视国家法纪和社会公德，在公共场所持械聚众斗殴，社会影响恶劣，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的各被告人及被告单位的罪名除非国家工作人员受贿罪不当外，其余罪名均成立，本院予以支持。被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、戴海永、章健波、张恭敬、安永祥、戴荣忠、陈建德、何建明、被告单位台州市亿得运输有限公司均犯有数罪，依法实行数罪并罚。被告人盛军辉作为黑社会性质组织的组织者、领导者，依法应当对该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人戴海永曾因犯参加黑社会性质组织罪被判处刑罚，又再犯，系该罪累犯，依法应当从重处罚。被告人何建明、陈大省在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人盛军辉归案后如实供述开设赌场、串通投标、非法采矿、虚开增值税专用发票犯罪事实，对其相应部分犯罪依法可以从轻处罚。被告人郑本刚有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚；在被公安机关电话传唤到案后，如实供述了非法采矿犯罪事实，系自首，对其非法采矿犯罪依法可以从轻或减轻处罚；抓获归案后如实供述了强迫交易、虚开增值税专用发票、串通投标的犯罪事实，对其相应部分犯罪依法可以从轻处罚。被告人戴仙金、盛章敏、杜亚楼、章健波、张恭敬、安永祥、何建明、陈大省在参与的部分开设赌场犯罪中系从犯，均依法应当从轻或减轻处罚。被告人盛章敏在强迫交易犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张恭敬有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚；归案后如实供述了参加黑社会性质组织的犯罪事实，对其相应部分犯罪依法可以从轻处罚；如实供述了司法机关尚未掌握的开设赌场犯罪事实，该部分事实以自首论，依法可以从轻或减轻处罚。被告人安永祥归案后如实供述了自己的全部犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈大省归案后如实供述了开设赌场的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告单位台州市亿得运输有限公司归案后如实供述全部罪行，依法可以从轻处罚。被告人章健波、张恭敬、安永祥、何建明、陈大省、阮丹江、潘立新自愿认罪认罚，均可依法从宽处理；被告人盛军辉、郑本刚、戴仙金、盛章敏、杜亚楼、戴荣忠、陈建德当庭认罪，均可酌情从轻处罚。被告人戴海永寻衅滋事犯罪部分行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（八）》实施之前，可酌情从轻处罚。被告人陈建德主动投案，但未如实供述主要犯罪事实，不能认定自首，可酌情从轻处罚。被告人戴仙金归案前曾协助司法机关抓获犯罪嫌疑人，可酌情从轻处罚。相关被告人有犯罪前科及违法劣迹，均可酌情从重处罚；有主动退缴违法所得的，均可酌情从轻处罚；有赔偿、取得被害人谅解的，均可酌情从轻处罚；由于被告人的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应当责令相关被告人予以退赔；对各被告人的违法所得，依法应当予以没收。综合各被告人、被告单位在全案犯罪中的地位、作用及犯罪情节和对相关指控犯罪的认罪态度，本院在量刑时将予以体现。被告人盛章敏2011年1月30日因本案曾被刑事拘留二十九日、被告人杜亚楼2012年2月19日因本案被行政拘留十四日，并处罚款二千五百元、被告人潘立新20**年10月18日因本案被行政拘留八日，均应在判决确定的刑罚中予以折抵。公诉机关提出的合理量刑建议，本院予以采纳。各辩护人提出与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳；提出的其他辩护意见，因与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条，《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条、第二百二十六条、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百零五条、第二百二十三条第一款、第二百三十一条、第二百九十二条第一款、第三百四十三条、第三百四十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十条、第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下：一、被告人盛军辉犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯虚开增值税专用发票罪（单位犯罪），判处有期徒刑二年；犯虚开增值税专用发票罪（自然人犯罪），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元；犯串通投标罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产，并处罚金人民币二百二十六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2039年4月25日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人郑本刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产人民币六百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯虚开增值税专用发票罪（单位犯罪），判处有期徒刑一年六个月；犯虚开增值税专用发票罪（自然人犯罪），判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯串通投标罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十年六个月，并处没收个人财产人民币六百万元，并处罚金人民币二十一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月1日起至2030年7月27日止，罚金已缴纳）。三、被告人戴仙金犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万六千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币九万六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2032年4月1日止，罚金已缴纳）。四、被告人盛章敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2029年12月30日止，罚金已缴纳）。五、被告人杜亚楼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千五百元。决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币四万五千五百元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2026年7月11日止，罚金已缴纳）。六、被告人戴海永犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2030年7月26日止，罚金已缴纳）。七、被告人章健波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万四千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万七千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2024年6月7日止，罚金已缴纳）。八、被告人张恭敬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万九千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2024年7月29日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。九、被告人安永祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2023年5月20日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十、被告人戴荣忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2024年8月22日止，罚金已缴纳）。十一、被告人陈建德犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2024年7月22日止，罚金已缴纳）。十二、被告人何建明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2024年5月30日止，罚金已缴纳）。十三、被告人陈大省犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2022年11月28日止，罚金已缴纳）。十四、被告人阮丹江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月1日起至2022年2月28日止）。十五、被告人潘立新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年12月7日止）。十六、被告单位台州市亿得运输有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十五万元；犯串通投标罪，判处罚金人民币十万元。决定执行罚金人民币二十五万元（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十七、已查封、冻结、扣押的涉案违法所得先退赔被害人的经济损失，剩余部分予以没收，上缴国库；其余违法所得继续予以追缴。十八、查封、扣押、冻结的被告单位台州市亿得运输有限公司的财物，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。审 判 长  林新艇审 判 员  陈 祺人民陪审员  林丹凤二〇二〇年十二月二十日法官 助理  陈林泽法官 助理  王叶倩代理书记员  叶冰洁附法律条文：一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。二、《中华人民共和国刑法》第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。【入境发展黑社会组织罪】境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。【包庇、纵容黑社会性质组织罪】国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百零五条【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。第二百二十三条【串通投标罪】投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。第二百三十一条【单位犯扰乱市场秩序罪的处罚规定】单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二百九十二条【聚众斗殴罪】聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第三百四十三条【非法采矿罪】违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百四十六条【单位犯破坏环境资源罪的处罚规定】单位犯本节第三百三十八条至第三百四十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十六条【特别累犯】危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十九条【没收财产的范围】没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十条【以没收的财产偿还债务】没收财产以前犯罪分子所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。三、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。