陕西省大荔县人民法院   刑事判决书     (2020)陕0523刑初303号     公诉机关大荔县人民检察院。   被告人陈方超，男，1987年12月8日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，2007年1月曾因犯抢夺罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元，2020年4月17日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局依法监视居住，同年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人王雪,陕西同州律师事务所律师。   被告人王天义，男，1987年6月9日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地河南省XX城县，2020年4月17日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局依法监视居住，同年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人郭萌辉,陕西唯成律师事务所律师。   被告人陈茂星，男，1990年5月6日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，2020年5月2日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。   辩护人刘建阔,陕西森标律师事务所律师。   被告人陈杰，男，1983年6月10日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，2020年4月17日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局依法监视居住，同年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人朱红娥，陕西沐和律师事务所律师   大荔县人民检察院以荔检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人陈方超、王天义、陈茂星、陈杰涉嫌诈骗罪一案，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察官张娇、检察官助理汪珂出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并做出决定。现已审理终结。   大荔县人民检察院指控，2019年6月，被告人陈方超通过其上线“阿某某”（真实身份不详）得知拨打电话冒充熟人、领导进行诈骗可以赚钱，其为牟取暴利, 与“阿某某”商定，由“阿某某”提供用于诈骗的手机卡、公民个人信息（姓名、手机号码）、银行卡等，被告人陈方超利用手机卡、公民信息拨打电话实施诈骗。同年7月，被告人陈方超在大荔县北园小区租住房子，后找来被告人王天义、陈杰、孟某某（另案处理）三人拨打电话进行诈骗，每成功一笔，会根据之前商定的进行分成。同年12月，被告人陈方超通过“阿某某”认识被告人陈茂星，后二人开始合作共同实施诈骗，由被告人陈茂星提供手机卡、公民信息、银行卡等作案工具，每成功一笔，被告人陈方超得四成，被告人陈茂星得三成、被告人陈茂星所联系的提供银行卡“洗钱车队”得三成。具体犯罪事实如下：   1.2019年8月6日，被告人王天义利用被告人陈方超提供的手机、手机卡和公民信息，在陈方超租住的小区房间内通过拨打电话方式进行诈骗。当日下午19时许，被告人王天义用手机号17860XXXX02（山东聊城）拨打电话给被害人于某某（17706XXXX66），以冒充被害人朋友的方式在取得于某某信任后，于次日上午7时许，被告人王天义以遇到事情需要用钱为由让被害人于某某转钱。后于某某按照王天义提供的建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3209，户名周小康），在银行ATM机通过无卡存款方式共将5万元转入该卡。事后被告人王天义从中获利10000元，被告人陈方超从中获利8000元，剩余32000元由陈方超上线获得。   2、2019年10月11日，孟某某（另案处理）利用被告人陈方超给其提供的手机、手机卡和公民信息，在大荔县县城以北某某打电话方式诈骗。当日下午18时许，孟某某用手机号1336118XXXX（山东威海）拨打被害人王某乙电话，以冒充被害人王某乙领导的方式，取得被害人信任。次日早7时许，孟某某再次给王某乙打电话，以需要用钱为由让王某乙转账。后王某乙按照孟某某提供的工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8281，户名黄金元），在银行ATM机通过无卡存款的方式分6次将共计4万元转至该卡。同年10月14日晚22时许，孟某某用手机号1337116XXXX（山东威海）同样以冒充领导的方式拨打被害人王某丙电话，取得被害人信任。次日早8时许，孟某某再次给王某丙打电话，以领导检查需要打点为由让王某丙转账。王某丙给孟某某提供的建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7848，户名韩振宝），在银行ATM机和柜台共将3万元转至该卡。孟某某两次共计诈骗人民币7万元，其中孟某某从中获利12000元，被告人陈方超从中获利9000元，剩余49000元由陈方超上线获得。   3、2019年12月5日，被告人陈方超利用其上线提供的手机卡和公民信息在大荔县县城以北某某打电话方式诈骗。当日下午18时许，其用手机号1369763XXXX（山东烟台）拨打电话给被害人张某甲（1596438XXXX），以冒充被害人领导的方式在取得张某甲信任后，于次日早7时许，被告人陈方超用手机号19853XXXX42（山东德州）给张某甲打电话，以需要用钱为由让被害人转钱。后被害人按照陈方超提供的邮政银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2589，户名马玉环），在银行ATM机通过无卡存款方式共将2万元转入该卡。事后被告人陈方超从中获利6000元，剩余14000元由其上线获得。   4.2020年3月31日，被告人陈杰利用被告人陈茂星、陈方超给其提供的手机、手机卡和公民信息，在大荔县县医院北边空地通过拨打电话方式诈骗。当晚20时许，被告人陈杰利用手机号17553XXXX23（山东菏泽） 拨打给被害人张某乙（1395408XXXX），以冒充其领导的方式在取得被害人信任后，又以办私事给领导送礼为由让被害人转钱。后被害人按照被告人陈茂星、陈杰提供的农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0078，户名陈家维），在银行ATM机通过无卡存款的方式先后三次共计转账2万元。事后被告人陈方超从中获利5000元，被告人陈杰从中获利3000元，被告人陈茂星从中获利6000元，剩余6000元由陈茂星联系的提供银行卡的“洗钱车队”获得。   5、2020年4月5日，被告人王天义利用被告人陈茂星、陈方超给其提供的手机、手机卡和公民信息，在大荔县县医院北边空地通过拨打电话方式诈骗。当日下午16时至17时许，被告人王天义用手机号17575XXXX37拨打电话，分别以冒充领导、熟人的方式先后取得被害人王某甲（1395409XXXX）、张某丙（1885305XXXX）的信任。同年4月7日被告人王天义用手机号码17515XXXX72给两名被害人打电话，分别以给公司送礼和办私事给上级领导送礼为由让被害人转钱。其中张某丙通过微信（绑定手机号码1885305XXXX）给被告人陈茂星、王天义提供的农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6270，户名毛康业），转账1万元。王某甲通过莱商银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX8985）,先后两次给被告人陈茂星、王天义提供的农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6270，户名毛康业）转账3万元。 被告人王天义当天共骗取两名被害人共计人民币4万元，事后被告人陈方超从中获利8000元，被告人王天义从中获利8000元，被告人陈茂星从中获利12000元，剩余12000元由陈茂星联系的提供银行卡的“洗钱车队”获得。   综上，被告人陈方超以牟利为目的，2019年6月以来，先后召集被告人王天义、陈杰、孟某某（另案处理），通过拨打电话冒充熟人、领导的方式实施诈骗，后被告人陈方超又与被告人陈茂星合作，由被告人陈茂星给其提供手机卡、公民信息等作案工具，并由陈茂星提供银行卡进行“洗钱”。被告人陈方超组织实施诈骗7起，诈骗金额20万元，从中获利36000元；被告人王天义参与实施诈骗3起，诈骗金额90000元，从中获利18000元；被告人陈茂星参与实施诈骗3起，诈骗金额60000元，从中获利18000元；被告人陈杰参与实施诈骗1起，诈骗金额20000元，从中获利3000元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。   公诉机关认为，被告人陈方超、王天义、陈茂星、陈杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大（较大），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑建议；建议判处被告人陈方超有期徒刑五年六个月至六年六个月；被告人王天义三年六个月至四年六个月；被告人陈茂星有期徒刑三年，被告人陈杰有期徒刑一年。   被告人陈方超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王雪提出的辩护意见是： 1.如实供述犯罪事实；2.检举同案犯，应构成立功；3.自愿认罪认罚。请法庭从轻处罚。   被告人王天义对公诉机关指控的事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议，只是辩称其借给被告人陈方超8000元。其辩护人郭萌辉提出的辩护意见是：1.如实供述犯罪事实；2.自愿认罪认罚；3.初犯，请法庭从轻处罚。   被告人陈茂星对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘建阔提出的辩护意见是：1.主动投案自首，到案后如实供述犯罪事实；2.自愿认罪认罚，主动缴纳罚金；3.仅参与2起犯罪事实，指控18000元应扣除8000元，认定非法获利应为9520元；4.处于从犯的地位，仅提供帮助；4.陈茂星为初犯、偶犯；5.愿意主动缴纳罚金和退赔违法所得。建议法庭从轻处罚，并适用缓刑。   被告人陈杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，只是在开庭过程中辩称其被公安机关扣押了7500元。其辩护人提出的辩护意见是：1.如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚；2.陈杰属于从犯，受陈方超指挥；3.陈杰在本案中于初犯，无违法犯罪行为，主观恶性较轻；4.陈杰仅参与1起且获利较小；5.陈杰提交的7500元应认定退赃。请法庭从轻处罚。     经审理查明，2019年6月，被告人陈方超通过其上线“阿某某”得知拨打电话冒充熟人、领导进行诈骗可以赚钱，其为牟取暴利, 与“阿某某”商定，由“阿某某”提供用于诈骗的手机卡、公民个人信息（姓名、手机号码）、银行卡等，被告人陈方超利用手机卡、公民信息拨打电话实施诈骗。同年7月，被告人陈方超在大荔县北园小区租住房子，后找来被告人王天义、陈杰、孟某某（另案处理）三人拨打电话进行诈骗，每成功一笔，会根据之前商定的进行分成。同年12月，被告人陈方超通过“阿某某”认识被告人陈茂星，后二人开始合作共同实施诈骗，由被告人陈茂星提供手机卡、公民信息、银行卡等作案工具，每成功一笔，被告人陈方超得四成，被告人陈茂星得三成、被告人陈茂星所联系的提供银行卡“洗钱车队”得三成。具体犯罪事实如下：   一、2019年8月6日，被告人王天义利用被告人陈方超提供的手机、手机卡和公民信息，在陈方超租住的小区房间内通过拨打电话方式进行诈骗。当日下午19时许，被告人王天义用手机号17860XXXX02（山东聊城）拨打电话给被害人于某某，以冒充被害人朋友的方式在取得于某某信任后，于次日上午7时许，被告人王天义以遇到事情需要用钱为由让被害人于某某转钱。后于某某按照王天义提供的建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3209，户名周小康），在银行ATM机通过无卡存款方式共将5万元转入该卡。事后被告人王天义从中获利10000元，被告人陈方超从中获利8000元，剩余32000元由陈方超上线获得。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   1、书证：   （1）聊城市公安局东昌府分局聊大派出所受案登记表、立案决定书,证实2019年8月8日10时27分，于某某报警称一陌生电话给其打电话，冒充其朋友让其转钱急用，被骗五万元。该局于2019年8月8日受案并立案。   （2）接受证据清单、被害人于某某提交电话17706XXXX66的短信、通话记录和汇款凭证复印件,证实被害人与被告人多次的通话、短信记录，以及被害人于某某向XXXXXXXXXXXXXXX3209（周小康）转账5万元的事实。   （3）王天义和陈方超支付宝信息和交易记录、王天义的邮政卡流水,证实2019年8月8日从广东省茂名市电白县给王天义邮政卡汇入18000元，之后王天义向陈方超转账7000元。   （4）公安机关调取的17860XXXX02与被害人手机号码17706XXXX66在2019年8月6日、8月7日的通话记录，证实17860XXXX02当时通话的服务基站都在大荔县XX镇。   2、被害人于某某陈述，证实2019年8月6日下午，陌生号码17860XXXX02冒充其熟人卢经理，从其处骗取50000元。   3、被告人陈方超、王天义的供述，证实王天义在陈方超租住的房间内按照陈方超教的方式，用陈方超提供的资料、手机，以冒充领导、熟人的方式进行诈骗，分两次从于某某处骗取50000元，王天义获利10000元，陈方超获利8000元，剩余款项由上线获取。   二、2019年10月11日，孟某某（另案处理）利用被告人陈方超给其提供的手机、手机卡和公民信息，在大荔县县城以北某某打电话方式诈骗。当日下午18时许，孟某某用手机号1336118XXXX（山东威海）拨打被害人王某乙电话，以冒充被害人领导的方式，取得王某乙信任。次日早7时许，孟某某再次给王某乙打电话，以需要用钱为由让王某乙转账。后王某乙按照孟某某提供的工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8281，户名黄金元），在银行ATM机通过无卡存款的方式分6次将共计4万元转至该卡。   2019年10月14日晚22时许，孟某某用手机号1337116XXXX（山东威海）同样以冒充领导的方式拨打被害人王某丙电话，取得王某丙信任。次日早8时许，孟某某再次给王某丙打电话，以领导检查需要打点为由让王某丙转账。王某丙给孟某某提供的建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7848，户名韩振宝），在银行ATM机和柜台共将3万元转至该卡。孟某某两次共计诈骗人民币7万元，其中孟某某从中获利12000元，被告人陈方超从中获利9000元，剩余49000元由陈方超上线获得。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   1、书证：   （1）单县公安局受案登记表、立案决定书，证实被害人王某乙2019年10月12日报警至单县公安局，该局于2019年10月12日受案并立案。   （2）菏泽市公安局牡丹分局受案登记表、立案决定书，证实被害人王某丙2019年10月15日报警至菏泽市公安局牡丹分局，该局于2019年10月15日受案并立案；   （3）被害人王某乙提供的汇款凭证复印件，证实2019年10月12日被害人王某乙向被告人提供的账号（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8281，户名黄金元）分六次转账40000元；   （4）被害人王某丙提供的汇款凭证复印件，证实2019年10月15日被害人王某丙向被告人提供的账号（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7848，户名韩振宝）分2次转账30000元；   （5）被告人陈方超所用银行卡流水、微信交易记录，证实案发后陈方超给上线提供陈某甲的银行卡,并收到转账39000元；以及陈方超当日向孟某某微信转账12000元。   2、通话记录截图，案发时被害人王某乙、王某丙和孟某某的通话记录，证实1336118XXXX及1337116XXXX服务基站均在渭南；   3、被害人王某乙陈述，证实2019年10月12日其被诈骗的过程，并分六次向孟某某提供的工商银行账户共计转账40000元；被害人王某丙的供述，证实其被骗取30000元的过程。   4、被告人陈方超的供述，证明2019年10月，孟某某利用其提供的手机、手机卡公民信息等，2次骗取7万元的过程，陈方超获利9000元，孟某某获利12000元。   三、2019年12月5日，被告人陈方超利用其上线提供的手机卡和公民信息在大荔县县城以北某某打电话方式诈骗。当日下午18时许，其用手机号1369763XXXX（山东烟台）拨打电话给被害人张某甲，以冒充被害人领导的方式在取得张某甲信任后，于次日早7时许，被告人陈方超用手机号19853XXXX42（山东德州）给张某甲打电话，以需要用钱为由让被害人转钱，被害人按照陈方超提供的邮政银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2589，户名马玉环），在银行ATM机通过无卡存款方式共将2万元转入该卡。事后被告人陈方超从中获利6000元，剩余14000元由其上线获得。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   1、书证：   （1）受案登记表、立案决定书，证实被害人张某甲2019年12月6日13时许报警至聊城市公安局经济开发区分局，该局于2019年12月6日受案,12月9日立案；   （2）通话记录，证实2019年12月6日案发时被害人与被告人陈方超的通话；   （3）汇款凭证复印件、转账记录，证实2019年12月6日9时许被害人张某甲向被告人提供的账号（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2589，户名马玉环）分3次转账2万元；案发后陈某甲银行卡从茂名市转来6000元，陈某甲向陈方超微信转账6000元。   2、被害人张某甲陈述，证实2019年12月6日其被骗取20000元的过程。   3、被告人陈方超供述，证实其利用上线“阿某某”提供的手机卡和公民信息，以冒充领导的方式从张某甲处骗取20000元的过程，陈方超获利6000元，剩余14000元由其上线获得。   四、2020年3月31日，被告人陈杰利用被告人陈茂星、陈方超给其提供的手机、手机卡和公民信息，在大荔县医院北边空地通过拨打电话方式诈骗。当晚20时许，被告人陈杰利用手机号17553XXXX23（山东菏泽） 拨打给被害人张某乙，以冒充其领导的方式在取得被害人信任后，又以办私事给领导送礼为由让被害人转钱。后被害人按照被告人陈杰提供的农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0078，户名陈家维），在银行ATM机通过无卡存款的方式先后三次共计转账2万元。事后被告人陈方超从中获利5000元，被告人陈杰从中获利3000元，被告人陈茂星从中获利6000元，剩余6000元由陈茂星联系的提供银行卡的“洗钱车队”获得。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   1、书证：   （1）受案登记表、立案决定书，证实被害人张某乙2020年4月1日9时58分报警至郓城县公安局，该局于2020年4月2日受案并立案；   （2）通话记录，证实2020年4月1日被害人张某乙与被告人陈杰的通话；   （3）汇款凭证复印件、微信转账记录，证实2020年4月1日9时许被害人张某乙向被告人提供的账号（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0078，户名陈家维）分3次转账20000元。   2、被害人张某乙陈述，证实其被诈骗20000元的过程。   3、被告人陈方超、陈杰、陈茂星供述，证实2020年3月31日，陈杰利用陈方超、陈茂星提供的诺基亚手机、手机卡和公民信息，用手机号17553XXXX23冒充被害人的领导，从被害人处骗取20000元，20000元转到陈茂星、陈杰提供的农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0078，户名陈家维）。后陈方超获利5000元，被告人陈杰获利3000元，被告人陈茂星获利6000元，剩余6000元由“洗钱车队”获取。   五、2020年4月5日，被告人王天义利用被告人陈茂星、陈方超给其提供的手机、手机卡和公民信息，在大荔县医院北边空地通过拨打电话方式诈骗。当日下午16时至17时许，被告人王天义用手机号17575XXXX37拨打电话，分别以冒充领导、熟人的方式先后取得被害人王某甲（1395409XXXX）、张某丙（1885305XXXX）的信任。同年4月7日被告人王天义用手机号码17515XXXX72给两名被害人打电话，分别以给公司送礼和办私事给上级领导送礼为由让被害人转钱。其中张某丙通过微信给被告人陈茂星、王天义提供的农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6270，户名毛康业），转账1万元。王某甲通过莱商银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX8985），先后两次给被告人陈茂星、王天义提供的农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6270，户名毛康业）转账3万元。被告人王天义当天共骗取两名被害人共计人民币4万元，事后被告人陈方超从中获利8000元，被告人王天义从中获利8000元，被告人陈茂星从中获利12000元，剩余12000元由陈茂星联系的提供银行卡的“洗钱车队”获得。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   1、书证：   （1）合肥市公安局经济技术开发区分局受案登记表、立案决定书，证实被害人张某丙2020年4月7日11时报警至合肥市公安局经济技术开发区分局，该局于2020年4月12日受案并立案；   （2）菏泽市公安局定陶分局受案登记表、立案决定书，证明被害人王某甲2020年4月7日21时许报警至菏泽市公安局定陶分局，该局于2020年4月8日受案并立案；   （3）被害人张某丙与被告人王天义通话记录、转账记录，证实2020年4月5日至7日被害人张某丙与被告人王天义之间的通话，张某丙于2020年4月7日7:45通过微信向户名为毛康业的农业银行卡（尾号6270）转账10000元。   （4）王某甲提供的汇款凭证复印件，证明2020年4月7日被害人向被告人提供的账号分2次转账30000元；   （5）被害人王某甲与被告人王天义通话记录，证实案发时被害人与被告人之间的通话；   （6）微信转账记录，证明案发后被告人陈方超分得赃款16000元，并向王天义转账8000元。   2、被害人张某丙陈述，证实其被骗取10000元的过程。被害人王某甲陈述，证实2020年4月7日被骗取30000元的过程。   3、被告人陈方超、王天义、陈茂星供述，证实王天义用陈茂星、陈方超提供的手机、手机卡、公民信息等，冒充领导、熟人的方式从王某甲、张某丙处分别骗取10000元、30000元，陈方超获利8000元，王天义获利8000元，陈茂星获利12000元，剩余12000元由“洗钱车队”获得。    综上，被告人陈方超以牟利为目的，2019年6月以来，先后召集被告人王天义、陈杰、孟某某（另案处理），通过拨打电话冒充熟人、领导的方式实施诈骗，后被告人陈方超又与被告人陈茂星合作，由被告人陈茂星给其提供手机卡、公民信息等作案工具，并由陈茂星提供银行卡进行“洗钱”。被告人陈方超组织实施诈骗7起，诈骗金额20万元，从中获利36000元；被告人王天义参与实施诈骗3起，诈骗金额90000元，从中获利18000元；被告人陈茂星参与实施诈骗3起，诈骗金额60000元，从中获利18000元；被告人陈杰参与实施诈骗1起，诈骗金额20000元，从中获利3000元。   另查明，被告人陈茂星于2020年5月2日主动到所在地派出所投案自首，并在案件审理过程中，积极主动退还违法所得18000元。   上述事实有经庭审质证、确认的其他综合证据予以证明：   1、书证：   （1）受案登记表、抓获经过，证实四名被告人的到案情况；   （2）户籍信息，证明四被告人的户籍信息；   （3）租房合同，证明陈方超租住李某某房子；   （4）证人陈某乙的通话记录、快递记录和信息，证明快递员陈某乙2020年4月12日为“叶某某”送快递的经过；   （5）情况说明：关于共犯孟某某、陈方超上线“阿某某”的情况说明，孟某某在逃，阿某某真实身份查找未果；   （6）广东省广州市越秀区人民法院（2007）越法刑初字第89号刑事判决书，证明2007年1月陈方超因犯抢夺罪被判处有期徒刑三年。   2、证人证言：   （1）证人谢某某证言及转账记录，证实2019年12月一男子在其茂名市麻岗镇温泉中路经营的烟酒店，其通过微信向该男子微信昵称“陈氏集团董事长”转账15次，共计72000元，谢某某共计获利1400元左右；   （2）证人陈某甲证言，证实陈方超曾用其邮政银行卡收钱；   （3）证人李某某、张某丁证言，证实陈方超自2019年7月1日租住李某某在大荔县XX街XX小区XX单元XX的房子，2020年6月30日到期；   （4）证人陈某乙证言，证实2020年4月12日14时，其送了两个“叶某某”的快递被其送至纯歌派对KTV楼下、XX街XX巷。   3、辨认笔录及照片、指认照片，证实四被告人经相互辩认，确认其诈骗同伙。   对上述证据，本院予以确认。   本院认为，被告人陈方超、王天义、陈茂星、陈杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过无差别拨打电话的方式，诈骗他人财物，其中被告人陈方超、王天义、陈茂星诈骗数额巨大，被告人陈杰诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控成立。被告人陈方超、王天义、陈茂星、陈杰在实施电信网络诈骗犯罪过程中，分工负责、相互配合，系共同犯罪，酌定从严惩处。被告人陈方超在共同犯罪中起主要作用，属主犯，且在每一起的诈骗犯罪过程中均有获利，应对其按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王天义、陈茂星、陈杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人陈方超、王天义、陈茂星、陈杰到案后，均能如实供述案件事实，且自愿认罪认罚，可对四被告人从宽处罚；被告人陈茂星能主动投案，到案后能够如实供述案件事实，构成自首，且能积极主动退缴违法所得，依法可对其从轻处罚；对于被告人陈方超辩护人所提出的被告人陈方超检举同案犯应构成立功的辩称意见，因陈方超所提供的上线“阿某某”真实身份经公安机关查找未果，故对该辩称意见不予采纳；对被告人陈杰所持被公安机关扣押7500元的辩称意见，经核查属实，应由公安机关应对所扣押7500元依法予以处理。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人陈方超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元；   (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行指定居所监视居住四日，折抵刑期二日,即自2020年4月21日起至2026年10月18日止;罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。)   被告人王天义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；   (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行指定居所监视居住四日，折抵刑期二日,即自2020年4月21日起至2024年4月18日止;罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。)   被告人陈茂星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限五年，并处罚金50000元（已缴纳）；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；   （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行指定居所监视居住四日，折抵刑期二日,即自2020年4月21日起至2021年4月18日止;罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）   二、对被告人陈方超的违法所得人民币36000元、被告人王天义的违法所得人民币18000元、被告人陈茂星的违法所得18000元、被告人陈杰的违法所得3000元继续予以追缴，返还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。         审  判  长   翟立龙   审  判  员   陈洁   人 民 陪 审 员   智亚敏       二〇二〇年十二月二十一日     书  记  员   李成国                                                             【法律条文适用】   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条 【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条 【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。     第五十三条 【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。     由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十二条 【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。   第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响；   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条 【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。     各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。   第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：   （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；   （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；   （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；   （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；   （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。   诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条 【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条 【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。          1