广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤1581刑初832号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人蔡信旭，男，汉族，1972年12月28日出生，广东省陆丰市人，身份证号码441************15X，小学文化，无业，群众，住陆丰市**************。因本案于2020年6月30日被陆丰市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。指定辩护人陈泗斗，系广东信通律师事务所律师。陆丰市人民检察院以陆检二部刑诉（2020）Z173号起诉书，指控被告人蔡信旭犯诈骗罪一案，于2020年10月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员黄培出庭支持公诉，被告人蔡信旭及其指定辩护人陈泗斗均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人蔡信旭于2017年2月间，经人介绍认识了丧偶的林某，双方发展成为男女朋友关系。期间，被告人蔡信旭为骗取林某的钱财，谎称自己在陆丰市京海凤凰城9栋1单元9楼有一套毛坯房，要送给林某为诱饵，骗取了林某的信任后，被告人蔡信旭于2017年4月至2018年间，以该套房子要装修为由，要林某出钱装修，林某信以为真，便以现金和微信转账方式，先后拿给被告人蔡信旭人民币共计30万元，被告人蔡信旭骗取了林某的钱财后，将赃款挥霍光。林某发觉被骗后，多次找被告人蔡信旭追讨被骗款项，被告人蔡信旭以各种理由搪塞，拒不将钱归还林某。2020年6月20日晚上8时许，林某获悉被告人蔡信旭在河西镇家中，遂赶到其家，将被告人蔡信旭扭送公安机关。经公安机关侦查，被告人蔡信旭在陆丰市京海凤凰城并无房产。至案发后，被告人蔡信旭没有归还林某被骗款项。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人蔡信旭无视国家法律，以非法占有他人财物为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人蔡信旭有期徒刑七年，并处罚金。现因被告人蔡信旭当庭认罪认罚，可以从轻处理。提请本院依法判处。被告人蔡信旭当庭认罪认罚，对公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名无异议，但认为其诈骗林某的数额应该是人民币27万多，不是30万元。辩护人提出如下辩护意见：对指控被告人蔡信旭涉嫌诈骗罪没有异议，但被告人其具有以下量刑情节，理由如下：一、对于起诉书指控被告人获得的数额30万元应予以核减。首先，这30万元只是被害人一方的陈述，其次，被害人所说的30万元并非全部都是转账，无法印证，故其陈述30万元只是孤证。被告人只承认其从被害人处拿了27万多元，故对30万元部分应核减至27万多元。二、被告人自愿认罪认罚，表示要好好接受改造，有悔罪表现，亦对所犯罪行供认不讳，认罪悔罪态度好，虽然被告人对指控的金额有异议，但指控的金额的证据不充足，被告人亦不是否定其犯罪行为，其承认的数额与指控的金额差别不大，不影响其适用认罪认罚，故可以对其从宽处理。三、在本犯罪行为发生之前，虽然被告人有被刑事拘留过，但没有被定罪，故应认定被告人没有前科，属于初犯，可以酌定从轻处罚。综上所述，被告人系认罪认罚、初犯、坦白等从轻、减轻处罚的情节。根据我国刑法罪刑法定和罪责刑相适应的基本原则，以及刑法的惩罚与教育相结合的政策，本着改造犯罪分子与预防犯罪的刑罚目的。请求贵院充分考虑其从轻、减轻情节，对其从轻处罚，让他有改过自新，重新做人的机会。经审理查明：被告人蔡信旭于2017年2月间，经人介绍认识了丧偶的被害人林某，双方发展成为男女朋友关系。为骗取被害人林某的钱财，被告人蔡信旭谎称自己在陆丰市京海凤凰城9栋1单元9楼有一套毛坯房，要送给林某。2017年4月至2018年间，被告人蔡信旭以该套房子要装修为由，要林某出钱装修，林某信以为真，先后拿现金人民币25万元、微信转账人民币32900元，总计282900元给被告人蔡信旭。被告人蔡信旭骗取了林某的钱财后，将赃款挥霍光。林某发觉被骗后，多次找被告人蔡信旭追讨被骗款项，被告人蔡信旭以各种理由搪塞，拒不将钱归还林某。2020年6月20日晚上8时许，林某获悉被告人蔡信旭在本市河西镇家中，遂赶到其家，将被告人蔡信旭扭送公安机关。经查，被告人蔡信旭在陆丰市京海凤凰城并无房产，案发至今，被告人蔡信旭没有归还林某被骗款项。上述事实，有下列证据予以证实：（一）物证、书证1.陆丰市公安局受案登记表、立案决定书。证实，陆丰市公安局于2020年6月8日对林某被骗案立案侦查。2.林某对蔡信旭骗取装修款犯罪行为的举报书、银行流水账、账户交易明细、接受证据材料清单、微信转账截图、微信聊天记录视频的内容说明。证实，林某取现金给蔡信旭付装修款合计161500元，蔡信旭接受林某微信转账记录金额合计32900元，两项总计194400元。以及林某在微信聊天记录中追问蔡信旭房屋装修情况以及蔡信旭发的房子装修进度图片。3.接受证据材料清单。证实，林某提交的其与蔡信旭的微信聊天记录3页，光碟1张；林某提交其银行卡账户交易明细账单2页，其转账给蔡信旭的微信转账记录1页。4.陆丰市公安局北堤派出所到案经过。证实，2020年6月30日20时许，受害人林某在陆丰市******发现蔡信旭并将其带到北堤派出所接受调查。5.陆丰市公安局户籍证明、前科证明。证实，被告人蔡信旭的基本情况。经查询，2018年08月18日蔡信旭因诈骗案被荆州市开发区立案侦查；2020年7月1日蔡信旭因涉嫌诈骗案被陆丰市公安局北堤派出所刑事拘留。6.南方医科大学中西结合医院诊断证明书。证实，该院于2019年11月4日出具诊断证明书，证明蔡信旭右侧肢体乏力伴语言欠清1周。查体：右侧肢体肌力4级，肌张力正常。7.陆丰市公安局北堤派出所情况说明。证实，该所侦办的“2020年.6.8林某被诈骗案”一案，民警于2020年7月24日通过跨区域办案协作平台向湖北省荆州市开发区公安局调取蔡信旭的相关处罚证明，现荆州市开发区公安局还未将相关材料传至该所。8.陆丰市公安局北堤派出所函。证实，该所办理的林某被诈骗案一案，现因案件需要，需核查嫌疑人蔡信旭在小区（京海凤凰城小区）是否有房产，若有，请提供相关材料证明。复：经查询，蔡信旭在（京海凤凰城小区）小区无购房记录。凤凰城9栋1单元9楼住户分别为901（郑某、谢某）、902（吴某、吴某1）均已装修入住。（二）鉴定意见现场检测报告书。证实，蔡信旭的尿液检测经现场检测，结果呈冰毒“阴”性。（三）被害人陈述被害人林某的陈述：我因被蔡信旭骗取装修款一事而来派出所报案。2017年2月初，我通过朋友介绍认识了一名叫蔡信旭的，蔡信旭得知我丧偶后，就跟我开始交往，期间我自己存有10多万打算装修旧厝所用，4月份时，蔡信旭跟我说，其是承包建设工程生意的，手头在东海镇凤凰城有三套房，其中一套他自己使用，打算将凤凰城9栋1单位9楼的一套毛坯房送给我,不过让我自己出钱装修，从这时起，蔡信旭就一直以房屋装修为由一直向我要钱，我总共被蔡信旭骗取现金加转账有30多万元。期间我多次追问蔡信旭何时可以入住装修的房屋，蔡信旭告知我2018年2年10月入伙，当我买好家用物品准备入伙时，蔡信旭称其胞弟知道他要送房子给我住的事后不同意将房屋送给我，蔡信旭让我给他点时间做好家人的工作，还称如果没法做好兄弟的工作，就另外送我一套房，但最后也是不了了之。2019年初，蔡信旭以在外做工程为由，就跟我少了联系，我打他电话也不接，那套装修了30多万的房子也是没看到，我还长期帮他偿还近19万元的借款利息，我意识到自己被骗后就从微信上向蔡信旭讨要我之前转给对方30多万元装修款，但蔡信旭还是继续骗我称房屋没有问题，到时候就会有的，直至2020年3月13日及3月19日，我去蔡信旭家乡找到蔡信旭胞弟，其胞弟称并不知道蔡信旭在凤凰城有房屋一事，并说蔡信旭长期在外诈骗，之前也骗了同村妇女10多万元，我今天就来派出所报案了。我总共被骗约300000元。我拿钱给蔡信旭的经过是：4月28日，蔡信旭以房屋过户手续为由向我索取4000元，2017年5月15日，蔡信旭说有一套不错的红木家私，向我索取50000元购买家私，2017年5月21日、23日、26日、蔡信旭以装修材料的名义向我索取2000元、5000元、2500元三笔钱共9500元，2017年6月23日我跟蔡信旭二人一起到建设银行柜台取40000元后拿给蔡信旭购买装修材料，2017年6月26日，我从ATM机取款10000元交给蔡信旭用于支付装修工钱，2017年7月3日，蔡信旭称自己工地周转不过来，让我去跟人借钱，我就从别人借了33000元给蔡信旭，2017年8月2日，蔡信旭又向我索要15000元用于装修费用，并且从2017年9月20日至2018年9月14日期间，我通过微信转账给蔡信旭32900元用于购买装修材料及付工钱，以上款项合计共194400元，我还有一张已销户的中国银行银行卡，我之前从此卡中拿出10几万元交给蔡信旭装修房屋。我把钱交给蔡信旭，有一些是从银行卡、存折中取出现金交给蔡信旭，有一些是微信转账给蔡信旭的。以上所说被蔡信旭诈骗的款项都有银行流水账和微信转账记录。我将钱交给蔡信旭后，蔡信旭没有带我去看过他送给我的房子。经对混合相片进行辨认，被害人林某辨认出1号照片中的男子（蔡信旭）就是自称要将其本人所有的两套位于陆丰市东海镇凤凰城小区的商品房赠送给林某的蔡信旭。（四）证人证言证人蔡某的证言：因我哥哥蔡信旭因诈骗罪被公安机关刑事拘留一事，民警同志我到派出所反映情况。蔡信旭没有因为诈骗被公安机关处罚过，蔡信旭没有工作。我不清楚蔡信旭有无骗过他人财物，蔡信旭在凤凰城小区没有房屋。（五）被告人的供述和辩解被告人蔡信旭在公安机关的供述：2017年2月初，我认识了一名叫林某的女子，后来得知这名女子丧偶，因我是离异的，我就追求林某，于2017年3月份开始跟她同居，同居后我就跟林某借了2000元，用于日常生活开销，用了几天后我就先把这2000元还给林某，后陆陆续续以微信转账和现金形式向林某借款多笔，2017年4月份至2018年期间，通过微信转账方式我向林某借款共30000多元，通过借现金的形式我向林某借款共约250000元，我一共向林某借款共约280000元。我向林某借款的约280000元，被我个人的日常消费和我们同居期间的消费等挥霍完，至2019年12月份，我因患脑梗疾病去广州做手术，手术回来后林某和我断了关系，然后林某就开始向我讨回我向她借约280000元，我没有钱还她，在2020年1月份，我到林某位于六驿中路西11巷9号家里，因为她说要我还280000元的三年利息，她说280000元本金加上利息要我还800000元，我同意后就在她家里写了一张800000元的欠条给林某，并且于1个月内把这800000元还给林某，写完这张欠条我就离开了，2020年2月份，我再次去找林某，跟她说现在没有钱还给她，让她缓一缓，5月份再还钱给她，直到今天2020年6月30日林某在我们官田村找到我，让我跟她一起到派出所反映情况，我就跟她一起到北堤派出所了，事情的经过就是这样。我向林某借钱，都是以日常消费的名义向她借钱的。这些钱有的拿来作日常开销，其他的钱被我挥霍了。林某借给我的约250000元现金，其中最多的一笔40000元是2017年的6月份我和林某到建设银行取款的，林某取了40000元后交给我，还有一次33000元的是2017年7月份林某拿银行卡给我后我自己到建设银行取款的，其他约177000元是林某陆陆续续拿现金借给我的。林某微信转账借给我的30000多元，我记不起借钱的具体次数和具体时间，大约时间在2017年4月份至2018年期间，我记得她微信转账借给我2次5000元，3次4000元，还有2000元、1000元等。我在凤凰城等地方没有房产。我没有向林某说过在凤凰城有3套房子，也没有答应给林某一套房子让她自己出钱装修。我在微信发房子的相片给林某看，问她那样装修好不好，是因为我想买房子，但我没有资金。我和林某交往期间，我有和林某说过我以前和我的妻子黄某（湖北人）在湖北监利县城经营KTV，我就和林某说过在陆丰看看经营什么好。但没有和林某说过我是承包建设工程的。同时，我在这段期间无业且没有资金，没有固定的经济收入来源，没有能力还向林某的借款。林某向我要回借款时，我没有玩失联，也没有向其他人借款未还的。被告人蔡信旭当庭供述：我要认罪认罚，诈骗的数额是27万多，不是30万，我有写欠条80万元给林某，本金是27万多，没有约定利息，本金跟利息一起合计80万元。希望法庭对我从轻处理。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。对被告人的辩解及其辩护人提出的辩护意见和公诉机关的指控综合评析如下：本案争议的焦点是被告人诈骗的数额。经查，被害人林某陈述其总共被蔡信旭骗取现金加转账有30多万元，并陈述其通过微信转账给蔡信旭32900元用于购买装修材料及付工钱，2017年4月28日至2017年8月2日间从银行取现给蔡信旭以上款项合计共194400元。其还有一张已销户的中国银行银行卡，之前从此卡中拿出10几万元交给蔡信旭装修房屋的事实。被告人蔡信旭在公安机关其通过借现金的形式向林某借款共约25万元，林某微信转账借给其3万多元，其一共向林某借款共约28万元。2020年1月林某说28万元本金加上利息要其还80万元，其同意后就在她家里写了一张80万元的欠条给林某的事实。又查询林某中国建设银行账户交易明细及经林某的指认，2017年4月28日至2017年8月2日间的其中10笔取现明细计161500元，微信转账记录计32900元，合计194400元，与被害人林某的陈述相互印证。林某陈述另一张已经注销的中国银行卡中也取出了十多万元拿给蔡信旭用于装修。该部分事实，有被告人蔡信旭供述其向林某借款现金25万多元，从有利于被告人的原则，认定为25万元。再加上微信转账的32900元，故本案应认定被告人蔡信旭的诈骗数额为282900元。对公诉机关指控诈骗数额为30万元证据不足，事实不清，不予支持。辩护人提出对诈骗数额应予核减的意见予以采纳，但又与被告人一起提出本案诈骗数额为27万多元的意见与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出的其他两点意见与事实相符，予以采纳。本院认为：被告人蔡信旭以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人蔡信旭所犯罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人蔡信旭的诈骗数额为30万元，事实不清，证据不足，不予认定，应认定本案的诈骗数额为282900元。被告人及其辩护人提出本案诈骗数额为27万多元与事实不符，不予采纳。辩护人提出的其他两点意见与事实相符，予以采纳，依法给予被告人从轻处理。被告人蔡信旭犯诈骗罪，具有以下基本犯罪事实及量刑情节：1.诈骗人民币282900元，数额巨大；2.当庭认罪。根据被告人的犯罪事实、情节、性质和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蔡信旭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2025年6月29日止，罚金限于判决生效后一个月内交清)。二、追缴被告人诈骗所得人民币282900元，发还给被害人林某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丽涛人民陪审员  林婵君人民陪审员  卓壮场二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  陈俊嘉书 记 员  黄振典附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。