河南省郑州市管城回族区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0104民初8625号原告：河南赞普实业有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路**绿地之窗云峰座****。法定代表人：王亚洲，总经理。委托诉讼代理人：宋宁宁，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：成俊慧，北京市隆安（郑州）律师事务所实习律师。被告：河南凌源建筑工程材料有限公司，住所地，住所地郑州市郑东新区商都路**香江市场**楼****iv>法定代表人：张子腾，总经理。被告：张子腾，男，1985年9月21日出生，汉族，住郑州市金水区。二被告共同委托诉讼代理人：姬敏，河南秉初律师事务所律师。二被告共同委托诉讼代理人：郭路，河南秉初律师事务所实习律师。原告河南赞普实业有限公司与被告河南凌源建筑工程材料有限公司、张子腾票据纠纷一案，本院于2020年11月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告河南赞普实业有限公司的委托诉讼代理人宋宁宁、成俊慧，被告河南凌源建筑工程材料有限公司、张子腾的共同委托诉讼代理人姬敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南赞普实业有限公司向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告河南凌源建筑工程材料有限公司向原告返还款项共计人民币194100元；2．判决被告张子腾对被告河南凌源建筑工程材料有限公司的上述债务承担连带责任；3．本案诉讼费用由二被告共同承担。事实与理由：2019年11月22日，被告河南凌源建筑工程材料有限公司因经营需要，将其持有的一张江苏博雅置业有限公司（工商登记信息显示其为恒大地产集团济南置业有限公司控股子公司）开具的50万元电子商业承兑汇票背书转让给原告，原告于当天向被告河南凌源建筑工程材料有限公司支付款项37.5万元。后原告了解到被告河南凌源建筑工程材料有限公司所提供票据的出票人江苏博雅置业有限公司因假冒恒大地产合资公司名义已被有关机关查处，票据到期无法承兑，目前江苏博雅置业有限公司已被工商管理机关吊销。后经协商，被告同意退还相关款项，并于2019年11月26日出具《退票说明》一份，并承诺于2019年11月27日下午5点前退回款项37.5万元。但是截止起诉时，被告河南凌源建筑工程材料有限公司、被告张子腾仅向原告返还款项共计180900元，尚欠原告款项194100元。经原告多次催要，被告河南凌源建筑工程材料有限公司、被告张子腾均拒绝返还。根据《中华人民共和国公司法》第63条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。故原告认为被告张子腾应该对上述债务与被告河南凌源建筑工程材料有限公司共同承担连带责任。综上，为维护原告的合法权益，现依据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国合同法》有关规定诉至贵院，望判如所请。河南凌源建筑工程材料有限公司、张子腾共同辩称：一、答辩人因涉案票据诈骗于2020年7月24日到郑州市公安局郑东新区分局报警。郑东新区分局于2020年11月30日立案侦查此案。因本案涉案的票据涉嫌票据诈骗，故本案应当裁定驳回原告的起诉，或者中止审理，待刑事案件审理结束后再进行审理。答辩人与原告均是涉案票据诈骗的被害人，没有因为转让涉案票据而受益，答辩人是涉案票据转让过程中的一名受害者。答辩人得知票据不能承兑后立即让背书人退还答辩人转款的30万。但背书人一直没有退还。答辩人自己也是票据诈骗的受骗者，原告无权向答辩人要求退还票据价款，答辩人支付原告的180900元，原告也应当退还。原告的票据价款应当在刑事案件结束后，由公安机关于追赃后退还原告赃款；二、答辩人背书转让给原告的票据，是答辩人通过自己的背书人宁晋县轻舟建筑装饰工程有限公司获得的涉案票据，答辩人获得了涉案票据后将该票据背书转让给原告。原告支付了答辩人37.5万元的票据价款。答辩人收到涉案票据的价款后将该款项中的30万支付给了宁晋县轻舟建筑装饰工程有限公司。后原告查询到涉案票据的出票人已经被国家机关吊销营业执照，导致涉案票据到期后将无法承兑。原告通过对答辩人的法定代表人实施非法拘禁、限制答辩人开门营业的方式，强迫答辩人的法定代表人给其书写了退票说明及退还了180900元。答辩人的法定代表人退还钱款及书写说明的行为不是自己真实的意思表示，是原告对张子腾的胁迫，该退票说明应当无效；三、原告提供票据贴现业务，原告的业务人员与答辩人联系后确认票据没有问题才与答辩人发生的票据流转行为。原告没有票据贴现业务的金融许可证而从事相关业务，原告自身也存在过错，原告应当对自己的过错承担相应的法律风险。因此原告票据到期后无法兑现的法律风险不能全部由答辩人承担；四、答辩人是有限责任公司（自然人独资），答辩人有自己的财务系统，财产并没有与张子腾个人混同，答辩人自己的债务由答辩人自己承担，与张子腾无关。请求法院依法驳回原告的起诉或裁定中止审理。本院经审理认定以下案件事实：2019年11月21日，江苏博雅置业有限公司开具一张票据号码为210530400014120191121519605816的电子商业承兑汇票，票据金额为伍拾万元，收票人为宁晋县轻舟建筑装饰工程有限公司。2019年11月22日，宁晋县轻舟建筑装饰工程有限公司将该电子商业承兑汇票背书转让给被告河南凌源建筑工程材料有限公司。同日，被告河南凌源建筑工程材料有限公司将该电子商业承兑汇票背书转让给原告，原告向其银行账户转款375000元。2019年11月26日，被告河南凌源建筑工程材料有限公司法定代表人即本案被告张子腾出具退票说明一份，载明：因河南凌源建筑工程材料有限公司于2019年11月22日被背书给河南赞普实业有限公司此承兑，向该公司借款叁拾柒万伍仟圆，现因我公司内部原因，协商河南赞普实业有限公司退回该承兑，我公司于2019年11月27日下午5点之前退回借款，退回叁拾柒万伍仟圆。同日，被告张子腾通过微信向原告转账10000元，被告河南凌源建筑工程材料有限公司向原告账户银行转账19900元。2019年11月28日，被告河南凌源建筑工程材料有限公司向原告账户银行转账21000元。2019年12月2日，被告河南凌源建筑工程材料有限公司向原告账户银行转账50000元。2019年12月3日，被告河南凌源建筑工程材料有限公司向原告账户银行转账20000元。2019年12月10日，被告河南凌源建筑工程材料有限公司向原告账户银行转账10000元。2019年12月16日，被告河南凌源建筑工程材料有限公司向原告账户银行转账50000元。2020年8月16日，原告将该电子商业承兑汇票退还给被告河南凌源建筑工程材料有限公司。原告向二被告催要剩余款项194100元未果，引起争讼。另查明，2019年10月29日，恒大地产集团济南置业有限公司向江苏常州经济开发区管理委员会投诉，称其公司在不知情的情况下，在江苏常州经济开发区管理委员会登记机关登记为江苏博雅置业有限公司股东，系他人私刻印章，冒用其身份信息提交虚假材料骗取登记注册，请求予以撤销。同日，江苏常州经济开发区管理委员会对该投诉予以受理并开展调查。2020年1月10日，江苏常州经济开发区管理委员会出具编号为常经审撤字［2020］第1号撤销登记决定书，该决定书载明：撤销江苏博雅置业有限公司于2019年10月18日的设立登记。本院认为，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。本案中，原告与被告河南凌源建筑工程材料有限公司之间不存在交易关系和债权债务关系，双方之间的票据转让行为系无效行为，被告河南凌源建筑工程材料有限公司在已收回案涉电子商业承兑汇票的情况下，应当退还原告向其支付的相关款项。自2019年11月26日至今，二被告已向原告返还款项共180900元，剩余194100元未返还，故原告要求被告返还款项194100元，理由正当，本院予以支持。被告河南凌源建筑工程材料有限公司系一人有限责任公司，被告张子腾系其唯一股东。被告张子腾不能提供证据证明公司财产独立于自己的财产，应当对被告河南凌源建筑工程材料有限公司的债务承担连带清偿责任，故原告要求被告张子腾对被告河南凌源建筑工程材料有限公司的上述债务承担连带责任，理由正当，本院予以支持。被告辩称，理由不足，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国判票据法》第十条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告河南凌源建筑工程材料有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告河南赞普实业有限公司人民币194100元；二、被告张子腾对上述债务承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4182元，减半收取计2091元，由被告河南凌源建筑工程材料有限公司、张子腾负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  王贯一二〇二〇年十二月十七日书记员  魏子依