河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1721刑初72号公诉机关西平县人民检察院。被告人郑胜胜，男，1992年9月18日出生，汉族，高中文化，务工，住浙江省常山县。因盗窃，2014年9月28日被杭州市公安局经济技术开发区分局行政拘留十二日、2014年10月30日被杭州市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日、2015年3月31日被杭州市公安局拱墅区分局行政拘留十五日。因犯盗窃罪，2015年7月21日被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2015年11月27日刑满释放。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，2019年12月11日被杭州市公安局钱塘新区分局抓获，并临时羁押于杭州市看守所，2019年12月16日被西平县公安局刑事拘留,2020年1月20日被西平县公安局执行逮捕。指定辩护人王成伟，河南柏国律师事务所律师。被告人屈雁军，男，1990年6月1日出生，汉族，初中文化，务工，住杭州市经济技术开发区，户籍地山西省朔州市朔城区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，2019年12月12日被杭州市公安局钱塘新区分局抓获，临时羁押于杭州市看守所，2019年12月16日被西平县公安局刑事拘留,2020年1月20日被西平县公安局执行逮捕。辩护人刘红克，河南妙德律师事务所律师。被告人张家彦，男，1999年3月16日出生，汉族，初中文化，务工，住杭州市经济技术开发区，户籍地云南省大理白族自治州祥云县。因盗窃，2018年5月2日被杭州市公安局经济技术开发区分局行政拘留十三日。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，2019年12月12日被杭州市公安局钱塘新区分局抓获，并临时羁押于杭州市看守所，2019年12月16日被西平县公安局刑事拘留,2020年1月20日被西平县公安局执行逮捕。指定辩护人文东生，河南新义律师事务所律师。被告人田樊，男，1993年3月18日出生，土家族，中专文化，住杭州市经济技术开发区智格小区**出租房，户籍地湖北省长阳土家族自治县资丘镇泉水湾村三组。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，2019年12月12日被杭州市公安局钱塘新区分局抓获，并临时羁押于杭州市看守所，2019年12月16日被西平县公安局刑事拘留,2020年1月20日被西平县公安局执行逮捕。指定辩护人王保国，河南济世雨律师事务所律师。西平县人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人郑胜胜、屈雁军、张家彦、田樊涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员魏拥军出庭支持公诉，被告人郑胜胜及其指定辩护人王成伟、被告人屈雁军及其辩护人刘红克、被告人张家彦及其指定辩护人文东生、被告人田樊及其指定辩护人王保国到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年4月至2019年12月期间，被告人郑胜胜、屈雁军知道通过买卖银行卡等信息资料可以获取利益的情况下，贩卖本人及他人的银行卡（包括出售人的银行卡、身份证复印件、手机卡、u盾）给从事电信网络等犯罪活动的犯罪分子使用。2019年10月份，被告人屈雁军出于非法牟利为目的，以每套银行卡（包括出售人的银行卡、身份证复印件、手机卡、u盾）400元的价格从被告人郑胜胜、张家彦处各购买一套银行卡（郑胜胜、中国农业银行、卡号为62×××76；张家彦，中国邮政储蓄银行，卡号为62×××59）。后转卖给从事电信网络等犯罪活动的犯罪分子使用。2019年12月5日，被告人郑胜胜办理的中国农业银行卡（账号为62×××76）在西平县益民面粉有限公司被骗案中被电信网络诈骗分子使用，致使西平县益民面粉有限公司会计董某被骗650000元。2019年12月9日，被告人郑胜胜、屈雁军、张家彦、田樊在明知被告人张家彦名下卡号为62×××59的中国邮政储蓄银行卡里进账35000元后，四被告人明知该钱款为违法犯罪所得，仍在被告人张家彦补卡后并将35000元取出，后予以私分。上述事实，被告人郑胜胜、屈雁军、张家彦、田樊及其辩护人在开庭审理过程中对指控的犯罪事实无异议，四被告人均自愿认罪认罚，且有被告人郑胜胜、屈雁军、张家彦、田樊的供述和辩解，被害人董某的陈述，证人王某、陈某的证言；辨认笔录；户籍证明、前科材料、QQ聊天记录、网银转账凭证、转账记录、交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑胜胜明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为牟取私利而提供自己实名办理的银行卡为违法犯罪活动提供支付结算帮助,情节严重的事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人屈雁军收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量较大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人郑胜胜、屈雁军、张家彦、田樊以非法占有为目的，秘密窃取公私财产，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以支持。公诉机关指控四被告人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪罪名，被告人郑胜胜应变更为帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪，被告人屈雁军应变更为收买、非法提供信用卡信息罪和盗窃罪，被告人张家彦、田樊应变更为盗窃罪。被告人郑胜胜曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。四被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，可从宽处理。同时考虑到被告人屈雁军、张家彦、田樊均系初犯，可酌定从轻处罚。被告人田樊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。对被告人屈雁军的辩护人辩称，被告人屈雁军构成妨害信用卡管理罪的辩护意见，经查，被告人屈雁军从被告人郑胜胜、张家彦处非法收买信用卡，将收购的银行卡、手机卡、U盾、身份证信息出售给从事电信网络等犯罪活动的犯罪分子使用，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，并从中获利，造成严重后果，该行为符合收买、非法提供信用卡信息罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人张家彦及其辩护人辩称，被告人张家彦构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，经查，被告人张家彦明知其卖的银行卡进账后，伙同被告人郑胜胜、屈雁军、田樊以非法占有为目的，通过补办卡将钱款取出后予以私分，其行为符合盗窃罪的构成要件，故本院也不予采纳。四被告人及其辩护人的其他辩护意见，与本院查明事实的部分，本院已采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十七条之二、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人郑胜胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2022年6月10日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人屈雁军犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年9月11日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人张家彦犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年4月11日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人田樊犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年1月11日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、涉案扣押物品，由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  赵永强审判员  田金焕审判员  张 勇二〇二〇年十二月二十一日书记员  刘 晨