四川省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川刑终502号 原公诉机关四川省德阳市人民检察院。 上诉人（原审被告人）李贵，男，1964年5月4日出生于四川省德阳市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址德阳市旌阳区。2017年10月11日因涉嫌犯组织卖淫罪被刑事拘留，同年11月13日被取保候审，2018年12月27日被逮捕。现羁押于广汉市看守所。 指定辩护人文海波，四川天润华邦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）伍强军，绰号“铁匠”，男，1983年2月14日出生于四川省德阳市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址德阳市旌阳区。2019年2月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于广汉市看守所。 指定辩护人张兆坤，四川天润华邦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）颜妍，女，1982年11月18日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化，户籍所在地自贡市自流井区，现住四川省巴中市巴州区。2019年3月19日因涉嫌犯组织卖淫罪被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 辩护人袁晓敏，四川乾盾律师事务所律师。 指定辩护人李蓉，四川天润华邦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林瑶，化名“林露”，女，1983年5月9日出生于四川省三台县，汉族，中专文化，户籍所在地三台县，现住德阳市旌阳区。2017年10月7日因涉嫌犯组织卖淫罪被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，2019年1月28日被取保候审。经四川省德阳市中级人民法院决定，于2020年5月25日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 辩护人杨圣军，四川汉震律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）权华，男，1982年12月9日出生于四川省什邡市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址什邡市。2019年3月1日因涉嫌犯容留、介绍卖淫罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 指定辩护人张贞，四川天润华邦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡其华，绰号“胡枫”、“胡眼镜”，男，1985年12月23日出生于四川省大英县，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址大英县。2019年8月3日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被刑事拘留，同月14日被逮捕。现羁押于什邡市看守所。 指定辩护人单静，四川天润华邦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）尹萍，女，1981年6月21日出生于四川省德阳市，汉族，本科文化，户籍所在地德阳市旌阳区，现住德阳市旌阳区。2017年8月12日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审。2019年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 辩护人兰勤明，四川天啸律师事务所律师。 指定辩护人蒲容容，四川天润华邦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈雪燕，化名“陈真”，女，1976年6月30日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址成都市武侯区。2019年6月28日因涉嫌犯组织卖淫罪被羁押于成都市双流区看守所，同年6月29日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 辩护人易然，北京炜衡（成都）律师事务所律师。 辩护人卢少文，北京炜衡（成都）律师事务所律师。 原审被告人谭侠，男，1968年11月4日出生于四川省德阳市，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址德阳市旌阳区。2018年12月27日因涉嫌犯组织卖淫罪被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于什邡市看守所。 原审被告人青永康，男，1955年10月2日出生于四川省德阳市，汉族，中专文化，户籍所在地德阳市旌阳区，现住德阳市旌阳区。2017年10月11日因涉嫌犯组织卖淫罪被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 原审被告人卢时斌，男，1979年12月7日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，户籍所在地绵阳市高新区，现住四川省成都市金牛区。2018年11月29日因涉嫌犯组织卖淫罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 原审被告人陈杰，男，1984年12月7日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址蓬溪县。2019年2月21日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被刑事拘留，同年3月20日被取保候审，同年7月26日被逮捕。现羁押于什邡市看守所。 原审被告人谭智，男，1969年12月4日出生于四川省道孚县，藏族，大专文化，住四川省德阳市旌阳区。2014年5月4日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年6月11日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于什邡市看守所。 原审被告人彭明朗，绰号“舅舅”，男，1957年7月17日出生于四川省德阳市，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址德阳市旌阳区。2019年1月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 原审被告人陈丽华，化名“陈乐”，女，1987年10月10日出生于四川省遂宁市，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址遂宁市安居区。2013年10月24日因犯协助组织卖淫罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，2014年5月14日刑满释放。2019年7月25日因涉嫌犯组织卖淫罪被取保候审，2020年5月25日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 原审被告人董利，女，1965年8月29日出生于四川省广汉市，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址广汉市。2019年1月17日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 原审被告人刘志林，男，1974年12月13日出生于四川省广汉市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址广汉市。2014年5月4日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。2019年1月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，同年3月15日被取保候审，2020年5月25日被逮捕。现羁押于绵竹市看守所。 原审被告人陈鹏，曾用名“陈某6云”，男，1982年3月1日出生于四川省巴中市，汉族，大专文化，现住址四川省成都市郫都区。2019年5月3日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被羁押于三亚市第二看守所，同月8日被刑事拘留，同月31日被取保候审，2020年5月25日被逮捕。现羁押于绵竹市看守所。 原审被告人邹贤清，绰号“邹老大”、“邹倩”，女，1974年9月21日出生于四川省德阳市，汉族，初中文化，户籍所在地德阳市旌阳区，现住德阳市旌阳区。2019年2月21日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月29日被取保候审，2020年5月25日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 原审被告人夏立斌，男，1985年8月6日出生于四川省绵竹市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址绵竹市。2014年5月4日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年1月22日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，2020年5月25日被逮捕。现羁押于绵竹市看守所。 原审被告人黄兴明，绰号“黄刚”，男，1972年9月9日出生于四川省德阳市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址德阳市旌阳区。2019年4月10日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于广汉市看守所。 原审被告人蒋维永，曾用名“王**”，男，1974年11月24日出生于四川省广汉市，汉族，初中文化，户籍所在地广汉市。2019年1月18日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 原审被告人钟小兵，男，1982年10月8日出生于四川省广汉市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址广汉市。2014年5月4日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年1月23日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，2020年5月25日被逮捕。现羁押于绵竹市看守所。 原审被告人刘纳兵，绰号“刘大兵”，男，1979年12月30日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，户籍所在地绵阳市安州区，现住德阳市旌阳区。1999年6月10日因犯非法持有枪支、弹药罪被判处有期徒刑六个月，2000年3月31日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑五年，附带民事赔偿10000元，2004年11月23日刑满释放；2012年8月29日因犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑二年，2014年3月4日刑满释放。2019年10月28日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于什邡市看守所。 四川省德阳市中级人民法院审理四川省德阳市人民检察院指控原审被告人李贵、谭侠等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、组织卖淫罪、协助组织卖淫罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、偷越国（边）境罪、容留他人吸毒罪一案，于2020年7月29日作出（2020）川06刑初8号刑事判决。原审被告人李贵、伍强军、颜妍、林瑶、权华、胡其华、尹萍、陈雪燕不服，分别提出上诉。本院于2020年10月21日受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人辩护意见，合议庭进行评议并作出决定。本案现已审理终结。 四川省德阳市中级人民法院判决认定 组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 被告人李贵、谭侠经钱某1（另案处理）介绍相识，依托李贵的社会名气和关系，谭侠、钱某1自2007年起与李贵等人合伙在德阳市旌阳区岷江西路一段城南工矿贸易公司二楼等地开设赌博场所，以李贵、谭侠为组织、领导者的黑社会性质组织初见雏形。2009年起，李贵、谭侠等人合伙开设了多家卖淫会所。李贵、谭侠以经营赌博场所和卖淫会所为依托，吸纳被告人彭明朗、谭智及李某19（在逃）等人对赌博场所进行具体管理，被告人卢时斌、颜妍、权华等人对卖淫会所进行具体管理，并组建以被告人陈杰为队长，被告人胡其华、夏立斌等人为队员的卖淫会所“保安队”，吸纳被告人伍强军为李某19放贷、索债，逐步形成以李贵、谭侠为组织、领导者，李某19、彭明朗、谭智、卢时斌、颜妍、权华为骨干成员，被告人刘志林、邹贤清、青永康、董利、尹萍、陈杰、伍强军为积极参加者，被告人胡其华、夏立斌、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵、林瑶、陈雪燕、陈丽华、陈鹏为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织人数较多，结构严密，分工明确，纪律严明。李贵、谭侠共同出资开设赌场及组织卖淫，李贵主要负责协调关系和处理社会事务，谭侠主要负责赌场前期的具体经营，并对卖淫会所进行公司化管理，二人分工合作、共同管理。在赌场，彭明朗、谭智分别代表李贵、谭侠对所有赌场进行管理，刘志林、邹贤清分别作为赌场总巡堂、财务人员，分别负责赌场秩序维护、账目核算，黄兴明、蒋维永、钟小兵作为部分赌场的大堂经理，负责处理赌场日常事务，刘纳兵受李贵安排在赌场维护秩序，夏立斌在担任谭智驾驶员期间偶尔负责赌场的资金运送；在卖淫会所，由青永康参与部分卖淫会所出资入股并负责协调关系，卢时斌、权华担任现场部副总，颜妍、林瑶、陈雪燕、陈丽华担任技师部副总，董利、尹萍、陈鹏担任财务人员，负责卖淫会所的具体管理、运营，陈杰、胡其华、夏立斌担任会所“保安队”成员，负责维护卖淫会所的秩序。伍强军系李某19的手下，负责管理和实施放贷事宜。在经营赌场和卖淫会所过程中，该组织逐步形成了逐级汇报、禁止赌博和吸毒等一系列管理制度和工作纪律，并对违反纪律的人员予以惩罚，对卖淫会所保安实行统一食宿和行动、统一着装和配备甩棍、钢管、砍刀等，定期发放工资福利和聚餐，对业绩好的员工及参与打架人员进行奖励，组织卖淫会所管理人员培训学习、旅游等。 该组织具有强大的经济实力，以开设赌场、组织卖淫为主业，通过开设赌场非法敛财人民币（以下若未特别注明，币种均为人民币）3400余万元，通过组织卖淫非法敛财1.7余亿元，并将违法犯罪所得用于支持组织活动及继续发展壮大。 该组织以暴力、威胁及其他手段，有组织地多次实施开设赌场、组织卖淫犯罪活动长达十余年，有组织地实施1起故意伤害、2起寻衅滋事、1起敲诈勒索、2起非法拘禁犯罪活动，并实施8起违法行为，为非作恶，欺压、残害群众。 该组织开设的赌场严重影响了德阳地区的社会秩序，开设的卖淫会所严重败坏了社会风气，并造成了安全隐患。该组织通过暴力或软暴力护黄护赌，通过写举报信、打举报电话、发举报短信等形式排挤、打压同行业其他竞争对手，并拉拢、腐蚀国家工作人员寻求庇护，对该区域的群众形成了心理强制和威胁，致使多名受害人在合法利益遭受侵犯后不敢检举、控告，对一定范围内的赌博和色情行业形成一定的控制力。该组织通过长期多次实施违法犯罪行为，造成2名被害人轻伤，1名被害人轻微伤，在社会上造成了恶劣影响，严重破坏了德阳区域的经济、社会生活秩序。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 1、证实李贵、谭侠犯罪组织组织特征的证据 证实谭侠以公司经营模式对卖淫会所进行管理及公司人员层级关系的ＰＰＴ资料、手机截屏打印件，证实组织成员伍强军相关银行账户在相应时段交易情况的银行账户交易明细，赌场工作人员龙某1、向某、陈某8、包维建、董炜、李某10、邹某、刘定鹏、刘某2、李某11及卖淫会所工作人员、保安罗某1、赵某2、王某4、官大龙、皮某、程某、徐某3、李某5、钱某2、梁某1、蓝某、关某、袁某、钟某1、何某3、刘某1、万某、阳某、李某10、曹某1、谢某1、张某7、陈某5、曹某2、高某、李某11、李某12、邓某1、谢某3、范某、谢某2、詹某、刘某7的证言及辨认笔录，证人钱某1、杨某2、冷某、王某1、李某2、龚某3、王某2、张某2、舒某1、肖某1、李某3、侯某、杨某3、张某3、夏某、张某4、徐某1、何某1、舒某2、陈某3、徐某2、胡某1、龙某某、汪某1、闵某、陈某4、潘某1、黄某2、叶某1的证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、彭明朗、谭智、卢时斌、权华、颜妍、刘志林、邹贤清、青永康、董利、尹萍、陈杰、胡其华、夏立斌、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵、林瑶、陈雪燕、陈丽华、陈鹏的供述。 2、证实李贵、谭侠犯罪组织经济特征的证据 负责部分财务工作的组织成员尹萍、董利及相关人员王某3、廖某1、谭某1、尹大述的银行账户开户信息、交易明细、电子文档，证实案涉部分赌场收支及记账的情况的笔记本，证实案涉部分卖淫会所经营及收入情况、管理人员及股东利润分配明细的尹萍手机提取资料，证实同鑫公司财务情况的工资表、成本明细表、费用明细表、科目汇总表、资产负债表、现金流量表、损益表、收支明细表，证实对尹萍持有的黑色便携式计算机进行检查及数据提取固定的电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、图片记录表，证实该组织开设赌场、组织卖淫期间相关账户及记账现金收入情况的司法会计鉴证报告、情况说明，证人王某3、廖某1、钱某1、徐某2、谭某1、宫某1、王某4、皮某、程某、徐某3、罗某1、关某、刘某1、万某、阳某、钱某2、钟某1、赵某2、李某4、李某5、梁某1、曹某1、谢某1、陈某5、曹某2、高某、谢某2、杨某4、范某、杨某2、龙某1、向某、邹某、刘某2、龚某3的证言，被告人李贵、谭侠、彭明朗、谭智、卢时斌、权华、颜妍、刘志林、邹贤清、青永康、董利、尹萍、陈杰、胡其华、夏立斌、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵、林瑶、陈丽华、陈鹏的供述。 3、证实李贵、谭侠犯罪组织行为特征的证据见组织实施的具体违法犯罪事实部分。 4、证实李贵、谭侠犯罪组织危害性特征的证据 现金日记账，中共德阳市纪委的函，被害人胡某1、李某1、付某1、龚某1、龚某2、杨某1、石某1、陈某1的陈述，赌场工作人员向某、邹某、龙某1、董炜、刘某2、陈某8及卖淫会所工作人员罗某1、阳某、徐某3、程某、官大龙、李某4、钱某2、梁某1、蓝某、关某、曹某2、李咏梅、高某、范某、谢某2、李某13的证言，证人钱某1、徐某2、刘某3、谢某1、陈某5、曹某1、汪某1、廖某2、宾某、刘某4、李某6、张某5、陈某4、柏某、付某2、李某7、王某5、尹某1、张某6、田某1、尹某2、尹某3、罗某2、陈某6、黄某3、余某、刘某5、力建全、曾某1、巫某1、黄某4、唐某2、曲某、汪某2、于某、禹某、翟某、周某1、江某1、鲍某、肖某的证言及辩认笔录，被告人谭侠、彭明朗、卢时斌、颜妍、刘志林、邹贤清、尹萍、陈杰、胡其华、夏立斌、黄兴明、蒋维永、陈雪燕、陈丽华、陈鹏的供述。 原判认定该黑社会组织实施的具体犯罪、违法事实如下 一、开设赌场的事实 被告人谭侠与张为（已判决）合伙开设赌场期间因产生矛盾而散伙，遂与钱某1共谋开设赌场，并拉拢李贵合伙。2007年至2012年，李贵、谭侠伙同钱某1等人陆续在德阳市旌阳区岷江西路一段城南工矿贸易公司二楼（以下简称103赌场）、泰山南路一段277号二楼（以下简称二物赌场）、北街中立街坊八区中立房产附近二楼（以下简称北街老钟鼓楼赌场）、庐山南路东汽鑫苑小区生活广场132号一楼门面房（以下简称金沙电玩城）、岷江东路401号原文氏苗圃（以下简称电视塔苗圃赌场）、城隍庙街73号22栋1-8号二楼（以下简称新干线电玩城）、新洋洋百货二楼聚龙砂锅居附近（以下简称聚龙砂锅赌场）、绵远街一段481号附近（以下简称佳乐电玩城）、德阳市体育场南门中山商厦地下室（以下简称体育场地下室赌场）、长江西路三段20号流金岁月一楼（以下简称老汽车站赌场）、岷江西路二段94号原老谭火锅附近（以下简称老谭火锅赌场）、蓝郡小区现荣威汽车专卖店二楼门面房内（以下简称蓝郡小区赌场）、德阳市文化娱乐城内花随风飘酒店三楼（以下简称花随风飘赌场）、塔山街与塔河街交汇处楼上（以下简称塔山街赌场）、沂河街180号1楼（以下简称晶熙对面赌场）等地设置赌博机开设赌场。其中，李贵负责协调关系及处理社会事务，谭侠前期负责赌场的具体经营管理。被告人彭明朗代表李贵在赌场监督赌资核算和现金管理、处理赌客闹事；被告人谭智代表谭侠负责赌场的经营管理；被告人刘志林作为总巡堂负责管理各个赌场巡堂人员、维持赌场秩序、处理赌客闹事；被告人邹贤清负责赌资核算及招募、安排、管理服务员；被告人黄兴明、蒋维永、钟小兵在多个赌场担任大堂经理，负责保管场所备用底金和营利现金、安排赌场具体日常工作；被告人刘纳兵受李贵安排带领社会闲散人员维护赌场秩序、处理赌场闹事人员；被告人夏立斌担任谭智驾驶员期间，偶尔为赌场运送备用底金和收取场所营利现金等，为李贵、谭侠开设赌场提供直接帮助。 2012年5月29日晚，塔山街赌场赌客胡某1被谭智等人殴打，李贵因此事与谭侠产生分歧，后二人不再合伙。2012年下半年后，谭侠等人在德阳市旌阳区峨眉山北路港湾丽景八栋1-2号（以下简称金狮电玩城）、沙河街鑫沙时代小区6楼（以下简称鑫沙时代赌场）设置赌博机开设赌场，谭智、蒋维永、钟小兵继续参与上述赌场的管理、经营。 李贵、谭侠合伙开设赌场以及谭侠开设赌场非法获利共计3400余万元。 2008年9月3日，公安机关查处103赌场，查获翻牌机88台，并于2010年12月6日再次查处该赌场；2009年12月23日，公安机关查处蓝郡小区赌场，查获翻牌机74台、转盘机1台；2010年6月2日，公安机关查处花随风飘赌场，查获翻牌机60台；2011年5月23日，公安机关查处晶熙对面赌场，查获翻牌机59台；2012年4月17日，公安机关查处电视塔苗圃赌场，查获翻牌机101台；同年8月21日，公安机关查处金沙电玩城，查获赌博型游戏机3台；2013年1月11日，公安机关查处金狮电玩城，查获赌博型游戏机7台。经认定：被查获的机器均具备上下分功能、系国家禁止设置的赌博机。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 个人独资企业设立登记申请表及审核表、四川省游艺娱乐场所审批表、企业名称预先核准通知书、个人独资企业营业执照、金沙电玩城从业人员花名册、德阳市市场监督管理局工商数据库信息等，租赁协议、房屋租赁合同、出租人情况说明等，证实公安机关曾对案涉赌场进行查封、扣押及行政处罚的受案登记表、扣押决定书、扣押物品清单、行政处罚决定书、立案决定书等，证实案涉部分赌场收支、记账及部分参赌人员情况的笔记本，证实案涉赌场购买赌博机情况的收据，证实部分赌场现场位置及现场情况的现场勘验、检查笔录，地台球。涉赌游戏机赌博功能认定意见及鉴定意见，赌客胡某1、黄某4、唐某2、曲某、吴沂泓、张某4、罗培、章爱华、黄金华、安宇、廖明田、江国胜、钟世权、铎善云、苏忠月、李晓波、张映武、李春、何先福、冯纪根、蔡彬、吴鹏云、邓小虎、钱某1的证言及辨认笔录，赌场工作人员龙某4、赵春蓉、张先萍、林珍玥、牟长凤、陈艳、谭明娟、贺桂芳、刘某2、张金丽、兰俊英、邹花兰、曾红梅、郭文卓、黄兴梅、邱红梅、梁国美、孙青、钟思、龙某1、陈某8、田某1、曹俊星、吴凤军、刘昌海、刘定鹏、邱安苏、段贤勇、董炜、邹某、李某10、胡启波、龙刚、龚某3、包维建、向某、唐忠卫、李某11、张守国、解斌、尹青松、张世忠、王敏的证言及辨认笔录，证人王某1、杨某2、谭某2、李某2、曹某2、刘纳兵、罗某1、陈某7、唐某3、毛某、叶某2、霍某、钟某2、铎兴春、饶某、李某8的证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、彭明朗、谭智、刘志林、邹贤清、黄兴明、蒋维永、钟小兵、夏立斌的供述及指认、辨认笔录。 二、组织卖淫、协助组织卖淫的事实 2009年下半年至2017年7月，被告人李贵、谭侠等人陆续在德阳市旌阳区珠江东路四川太平洋国际饭店开设德阳开发区海湾休闲会所（以下简称德阳海湾），在德阳市旌阳区××路左岸半岛开设德阳市区罗码皇宫休闲会所（以下简称罗码皇宫），在德阳市旌阳区××街晶熙大酒店开设晶熙康美温泉，在巴中市巴州区金泰酒店开设金泰男士养生馆（以下简称巴中金泰），在四川省什邡市××路××川宏达金桥大酒店开设什邡市方亭金侨男士洗浴馆（以下简称什邡金侨），在德阳市旌阳区××路××段福康黄金海岸开设旌阳区海域男士养生馆（以下简称海域会所）。其间，李贵、谭侠为扩大晶熙康美温泉经营场地，与被告人青永康商议，由青永康以晶熙大酒店私属租金入股，将晶熙康美温泉与晶熙大酒店私属合并，开设晶熙私属；2017年4月，晶熙私属被公安机关查处后谭侠退出，李贵、青永康等人继续开设德阳开发区晶熙私属休闲娱乐城（以下简称晶熙私属娱乐城），并在上述场所组织卖淫；谭侠在四川省广汉市高速路口附近开设广汉市开发区海湾半岛度假酒店（以下简称广汉海湾）组织卖淫；谭侠、青永康等人在德阳市旌湖宾馆有限责任公司开设德阳市区曦湖养身中心（以下简称旌湖会所）组织卖淫。 为保障上述卖淫场所的顺利、有效运营，谭侠负责统筹管理其参与的各个场所的具体经营，并招揽被告人颜妍、权华、卢时斌、陈丽华、陈雪燕、林瑶、董利、陈鹏、尹萍、陈杰、胡其华、夏立斌等人组建招嫖卖淫团队，李贵、青永康负责对外协调关系，青永康还负责晶熙私属娱乐城的全面管理，上述人员相互配合、分工负责，长期组织、协助组织多名女性在上述场所从事卖淫活动，攫取非法利益1.7余亿元。 谭侠成立同鑫投资管理有限公司（未注册），以公司模式进行经营，其担任董事长，负责管理所有卖淫场所；董事长下设现场部（后改为销售部）副总、技师部副总、保安队长、财务总监（经理），分别负责管理所有场所的现场部、技师部、保安队、财务部。每个场所设现场部，负责接待嫖娼人员，改为销售部后，负责联系嫖娼人员，并通知技师部安排卖淫人员提供卖淫服务等；设技师部，负责招募、培训、管理卖淫人员，接到现场部通知后安排卖淫人员提供卖淫服务等；设财务部，负责各个场所的嫖资收取、账目记录、股东分红、工资发放、员工提成等；德阳海湾、罗码皇宫、海域会所、广汉海湾设保安队，负责维护场所秩序，在场所外望风预警，处理场所内外纠纷等。现场部设现场经理，下设现场主管，现场主管下有接待员；销售部设销售经理，下设销售总监，销售总监下有销售员；技师部设技师经理，下设招聘、生活、培训等主管，主管下有卖淫人员；财务部设财务总监及财务经理，下有出纳、会计、收银员等；保安队设保安队长，下有保安副队长、保安人员。颜妍任技师部副总，负责管理德阳海湾、罗码皇宫、晶熙康美温泉、什邡金侨、巴中金泰技师部；权华先后在德阳海湾担任现场部副主管，在晶熙康美温泉、巴中金泰担任现场部经理，后担任现场部副总，负责管理德阳海湾、罗码皇宫、晶熙康美温泉、什邡金侨、海域会所现场部；卢时斌先后在德阳海湾担任现场部主管，在什邡金侨、德阳海湾、海域会所担任现场部经理，在权华离职后，接任现场部副总，负责管理海域会所、广汉海湾、晶熙私属、旌湖会所现场部；陈丽华在颜妍离职后，接任技师部副总，负责管理德阳海湾、罗码皇宫、晶熙康美温泉、什邡金侨、海域会所技师部；陈雪燕在陈丽华离职后，接任技师部副总，负责管理晶熙康美温泉、海域会所、广汉海湾技师部；林瑶先后在德阳海湾、晶熙康美温泉担任技师部主管，在晶熙康美温泉担任技师部经理，在陈雪燕离职后，接任技师部副总，负责管理海域会所、广汉海湾、晶熙私属、旌湖会所、晶熙私属娱乐城技师部；董利、陈鹏担任财务总监（经理），负责审核、监督德阳海湾、罗码皇宫、晶熙康美温泉、晶熙私属、什邡金侨、海域会所、广汉海湾、旌湖会所财务收支、财务记账等；尹萍在晶熙康美温泉、晶熙私属、海域会所、晶熙私属娱乐城担任出纳，并兼任罗码皇宫会计；陈杰担任保安队长，负责管理德阳海湾、罗码皇宫、海域会所、广汉海湾保安队；胡其华先后在德阳海湾、罗码皇宫担任保安、保安副队长；夏立斌担任德阳海湾保安。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 第一组，德阳海湾：海湾休闲会所登记开设情况的个体工商户设立登记申请表、名称预先核准通知书、验照报告表等，房屋租赁合同，服务项目表，现场勘验笔录，证人钱某1、罗某1、阳某、万某、刘某1、彭某1、梁某1、廖某1、赵某2、谢某1、陈某5、李某9、谢某2、陆某、曹某1、谢某3、詹某、杨某4、李某10、龚某3、邹某、王某4、田某1、费某、杨某5、任某1、龙某2、李某11、邓某1、徐某2、徐某3、刘某3、范某、高某、于某、唐某4、赵某3、刘某6、张某4、江某1的证言和辨认笔录，同案被告人刘志林、邹贤清、刘纳兵，该案案涉被告人李贵、谭侠、卢时斌、权华、颜妍、青永康、董利、陈杰、胡其华、夏立斌、林瑶、陈丽华、陈鹏的供述及辨认、指认笔录。 第二组，罗码皇宫：证实罗码皇宫休闲会所登记开设情况的个体工商户登记基本信息、设立登记申请表及审核表、准予登记通知书、营业执照、变更登记审核表、注销登记审核表等，房屋租赁合同，罗码皇宫管理股利润分配明细表、利润业绩提成，罗码技师工资表、员工损益等，证实罗码皇宫的财务、客户消费等情况的财务分析、损益表、资产负债表、损益对比表等，证实罗码皇宫的嫖客信息情况的罗码会员表、客户损益等，现场勘验笔录，证人赵某2、梁某1、廖某1、罗某3、李某9、陈某5、谢某1、李某12、张某7、詹某、范某、谢某2、杨某4、彭某1、杨某5、田某1、王某4、万某、阳某、钱某1、刘某1、龙某3、汪某3、唐某4、张某4、肖某2、田某2等的证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、权华、颜妍、董利、尹萍、陈杰、胡其华、陈鹏的供述及辨认、指认笔录。 第三组，晶熙康美温泉：卫生许可证、娱乐经营许可证，承包经营合同书，证实晶熙康美温泉承包人魏斌委托尹萍办理温泉部与晶熙酒店的一切财务手续的委托书，证实晶熙会所的嫖客信息情况的曹某2讯问笔录及客人电话信息表，现场勘验笔录，证人王某4、关某、吴某1、曹某2、袁某、梁某1、刘某1、彭某1、罗某4、陈某5、喻某、杨某5、费某、田某3、万某、钟某1、徐某3、廖某1、李某13、闵某、肖某2、胡某2、龚某4等的证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、卢时斌、权华、颜妍、青永康、尹萍、陈杰、夏立斌、林瑶、陈雪燕、陈丽华、陈鹏的供述及辨认、指认笔录。 第四组，巴中金泰，证实：巴中金泰“技师“人数超过10人的技师押金明细表，证实2012年8月1日，巴中金泰因卖淫嫖娼被行政处罚的受案登记表、公安行政处罚决定书等，现场勘验笔录，证人罗某5、胥某、刘某1、彭某1、李某13、王某4、钟某1、吴某1、曹某2、曾某2、万某、汤某1、潘某2、闵某、唐某4、何某2、李某14等证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、权华、颜妍、董利、陈杰、夏立斌、陈丽华、陈鹏的供述及辨认、指认笔录。 第五组，什邡金侨：个体工商户登记基本信息、营业执照，内资企业登记基本情况表，租赁经营协议书、委托书等，现场勘验笔录，证人郭某1、曾某2、赵某2、王某4、徐某3、杨某6、孙某、廖某1、罗某6、万某、刘某1、赵某3、唐某4、张某8、汪某4等证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、卢时斌、权华、颜妍、董利、陈杰、陈丽华、陈鹏的供述及辨认、指认笔录。 第六组，海域会所：个体工商户登记基本信息、开业登记申请书及审核表、营业执照、注销登记申请书及审核表等，.德阳市市场监督管理局工商数据库信息，房屋租赁合同，税务开户信息、税款开票查询清册、申报明细查询，证实海域会所工作人员、技师工资、利润提成情况及该会所技师人数超过30人的工资表、利润业绩提成、管理股利润提成明细表、海域技师工资表、员工损益等，现场勘验笔录，证人刘某3、徐某3、程某、宫某1、李某4、钱某2、李某15、李某5、刘某7、陆某、张某7、陈某5、谢某1、赵某2、阳某、万某、王某4、吴某2、费某、杨某5、田某3、廖某1、赵某4、易某、郭某2、杨某7、江某2、肖某2等的证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、卢时斌、权华、颜妍、陈丽华、董利、尹萍、陈杰、林瑶、陈雪燕、陈鹏的供述及辨认、指认笔录。 第七组，广汉海湾：个体工商户登记基本信息、开业登记申请书及审核表、授权委托书、企业法人营业执照等，德阳市市场监督管理局工商数据库信息，房屋租赁合同，证实广汉海湾的客户信息、员工工资及2015年5月至7月的销售项目及金额等情况的皮某ＱＱ邮箱账户情况、客户号码、员工工资考勤表、销售业绩表、销售详表等，现场勘验笔录，证人许某、皮某、何某3、王某6、万某、陈某5、范某、谭智、王某1、徐某2、王某4、徐某3、杨某5、田某3、韩某1、钟某1、刘某6、江某2等的证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、卢时斌、董利、夏立斌、林瑶、陈雪燕、陈鹏的供述及指认、辨认笔录。 第八组，晶熙私属：承包经营合同书，德阳市晶熙大酒店有限公司出具的证明，德阳市商业银行发生额对账单、晶熙大酒店收据，证实晶熙私属的嫖客信息情况的钱某2、袁某讯问笔录及笔记本复印件、电话号码清单，证人王某4、宫某1、李某4、钱某2、袁某、皮某、钟某1、吴某1、何某3、何某4、蓝某、韩某2、蒋某1、田某4、吴某2、肖某3、王某1、凡红、万某、陆某、徐某2、关某、刘某8、田某5、杨某8、刘某6、杨某7、汪某4证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、卢时斌、青永康、董利、尹萍、夏立斌、林瑶的供述及辨认、指认笔录。 第九组，旌湖会所：个体工商户登记基本信息、开业登记申请书及审核表、准予登记通知书，德阳市市场监督管理局工商数据库信息，承包经营合同、终止《承包合同》协议，证实旌湖会所“技师“人数超过30人的技师工资表等，证实旌湖会所的财务情况的现金日记账，现场勘验笔录，证人徐某4、钟某3、许某、程某、宫某1、李某4、钱某2、李某15、李某5、王某3、梁某2、武某、万某、王某4、杨某5、田某3、赵某4、易某、辛某、周某1、汪某4证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、卢时斌、青永康、董利、夏立斌、林瑶、陈鹏的供述及辨认、指认笔录。 第十组，晶熙私属娱乐城：个体工商户登记基本信息、开业登记申请书、营业执照等，房屋租赁合同、房屋产权证等，个人业务凭证、个人客户综合信息登记表、个人开户与电子银行服务及证书申请、存款交易明细查询、账户历史交易明细清单等，晶熙康美酒店消费结账单、刷卡凭证、客户入住登记表等，费用报销单、技师工单，证实晶熙私属休闲娱乐城的部分消费记录情况的晶熙私属休闲娱乐城计算机中提取的账单，证实晶熙私属的卖淫女的性服务次数及相关聊天记录情况的晶熙私属休闲娱乐城收银员尹某4手机截图、刘某9微信聊天记录等，证实罗江县公安局对2017年7月20晚在晶熙私属休闲娱乐城进行卖淫嫖娼活动的6人给予行政处罚的行政处罚决定书，现场勘验笔录，电子数据检查笔录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、原始物证使用记录等，鉴定意见，证人颜某、宫某1、李某4、李某15、何某4、蓝某、韩某2、蒋某1、凡红、胡某3、王某3、廖某3、古某1、肖某4、尹某4、古某2、任某2、林某、王某4、、唐某5、李某16、刘某9、彭某2、李某17、王某7的证言及辨认笔录，被告人李贵、谭侠、青永康、尹萍、林瑶的供述。 三、故意伤害的事实 2012年5月29日晚，胡某1在被告人李贵、谭侠等人开设的塔山街赌场内赌博，因上下分问题与服务员发生争执，并在赌场闹事。被告人谭智（已判刑）得知后向谭侠汇报，被告人刘志林、钟小兵、夏立斌（三人均已判刑）受谭侠、谭智安排到场，被告人陈杰受谭侠安排带领被告人胡其华等卖淫会所保安到场，将胡某1强行架出塔山街赌场，并将其带至德阳市旌阳区××附近一河坝内，持甩棍、木棒、钢管等工具对其进行殴打，并脱光其衣裤进行拍照，其间，谭侠、谭智、李某19到场，谭智对胡某1进行了殴打。经鉴定，胡某1所受损伤程度为轻伤。事后，李贵、谭侠授意他人从中斡旋，经三次谈判，胡某1同意给钱了事。2012年7月25日、9月4日，胡某1分两次收到赔偿款共计1000000元，并出具谅解书。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 证实该案侦破、揭发情况及谭智、刘志林、夏立斌、钟小兵的到案经过的接受刑事案件登记表、110案件信息、立案决定书、抓获经过，证实被害人胡某1因伤入院治疗情况的住院病案、入院记录、医学影像学诊断报告书、手术记录等，谅解书、收条，证实因本案对谭智、刘志林、夏立斌、钟小兵给予刑事处罚的生效刑事裁判文书，证实胡某1所受损伤程度为轻伤的法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘验笔录，被害人胡某1的陈述及辨认笔录，证人张某7、曹某1、谢某1、范某、高某、向某、陈某8、李某10、龚某3、钱某1、谢某4、谭某2、张某9、张某4、李某18、曾某3、李某19、万某、陈某3的证言及辨认笔录，被告人.李贵、谭侠、谭智、陈杰、胡其华、夏立斌、刘志林、钟小兵、彭明朗、黄兴明、卢时斌的供述及辨认、指认笔录。 四、寻衅滋事的事实 （一）殴打李某1的事实 2011年9月15日，被告人谭侠、颜妍等人在德阳市旌阳区××街××宾馆××楼经营的盐味中餐馆工作人员因停车问题，与餐馆隔壁店铺的李某1发生争执，后被告人陈杰受命带领被告人胡其华等人持甩棍殴打李某1，并对李某1经营的电器店进行打砸。经鉴定，李某1所受损伤程度为轻微伤。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 接（报）处警登记表，证实被害人李某1因伤入院治疗情况的住院病案、入院记录、ＣＴ检查报告单，法医学人体损伤程度鉴定书，被害人李某1的陈述，证人李某7、王某5、魏某1、谢某5、张某6、尹某1、李某20、罗某7、刘某10、张某10、陈某9、李某9、陈某5、谢某6的证言，被告人胡其华、陈杰、颜妍、夏立斌的供述及指认笔录。 （二）殴打付某1的事实 付某1因资金周转困难经人介绍向李某19借钱，李某19于2014年7月10日安排被告人伍强军借给付某180000元，扣除“砍头息”付某1实得72000元。付某1支付利息至2015年7月，后无力偿还。2015年10月19日14时许，伍强军等人将付某1带至伍强军家中，限制其人身自由，并对其实施殴打，次日上午，付某1电话联系家人报警后被解救。2016年的一天，伍强军为索要债务，对付某1实施殴打。2017年10月12日，伍强军再次向付某1索要债务，并对其实施殴打，经鉴定，付某1的人体损伤程度为轻伤。2018年3月，付某1亲属代其还清欠款。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 接（报）处警登记表，证实付某1因伤入院治疗情况的住院病案、入院记录、手术记录等，借条，法医学人体损伤程度鉴定书，被害人付某1的陈述及辨认笔录，证人付某2、沈某、赵某5、江某3、张某11的证言及辨认笔录，被告人伍强军的供述及辨认笔录。 五、敲诈勒索的事实 2015年4月左右，被告人伍强军通过他人得知四川省金堂县白果大桥项目，通过陈某4介绍给陈某2，并约定项目顺利承接后，陈某2给伍强军一定费用，最终陈某2及其介绍的公司未承接该项目。2015年4月14日，伍强军因怀疑陈某2避开自己承接该项目，带领两名男子在德阳市旌阳区××路大桥附近一茶楼对陈某2实施威胁，向陈某2索要介绍费280000元。次日，陈某2在德阳市旌阳区彩虹桥附近向伍强军支付现金280000元。2015年5月25日，陈某2向公安机关报警，同年7月15日，公安机关立案侦查，在侦查期间，伍强军向陈某2退还100000元。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 证实本案于2015年7月经被害人陈某2报案后立案侦查情况的.受案登记表、立案决定书，证实伍强军经公安机关电话通知后到案情况的到案经过、情况说明，证实案发后伍强军向陈某2退还100000元的公安机关情况说明，证实2015年4月15日，伍强军出具的收到陈某2项目中介费280000元的收条，证实案涉工程不存在转包情况的中标通知书、情况说明、白果大桥新建工程项目施工合同、白果大桥项目工程竣工铭杯照片、工程交工验收证书及报告等，被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证人陈某4、蒋某2、李某21、汤某2的证言，被告人伍强军供述。 六、非法拘禁的事实 （一）非法拘禁龚某2的事实 龚某2向被告人伍强军借款后无力偿还，伍强军遂安排侯某（另案处理）以限制龚某2人身自由的方式逼迫其还钱。2017年1月10日下午，侯某邀约叶某1、黄某2（均另案处理）将龚某2从德阳市旌阳区带至广汉市一日租房进行看守，其间还给龚某2洗冷水澡。次日，受伍强军安排，侯某和叶某1、黄某2将龚某2带至德阳市旌阳区南街一茶楼，龚某2父亲报警，民警将几人带至旌阳派出所了解情况，并通知伍强军到场。事后伍强军仍安排侯某、叶某1、黄某2继续看守龚某2，三人又将龚某2带回广汉市。1月12日，三人将龚某2带至德阳筹钱，当晚入住德阳市旌阳区印象金尊酒店。1月13日，几人入住德阳市旌阳区城市绿洲酒店。1月14日，侯某、叶某1带龚某2筹钱，当晚将其带至城市绿洲酒店看守，其间伍强军到场，并与侯某、叶某1将龚某2带至青衣江桥西头路边实施殴打。1月15日下午，龚某2趁机逃走。 原判以开庭审理中质证确认的下列证据证明上述事实： 证实本案侦破、揭发情况的受案登记表、立案决定书等，被害人龚某2的陈述及辨认笔录，证人叶某1、黄某2、侯某、龚某1、龚某5、黄某1的证言及辨认笔录，被告人伍强军的供述。 2.非法拘禁张某1的事实 2014年11月，张某1经杨某3（另案处理）介绍向被告人伍强军借款，后无力偿还高利和本金，伍强军遂安排杨某3以限制张某1人身自由的方式逼迫其还钱。随后，杨某3邀约宫某2、常某（均另案处理）或跟随张某1让其筹钱，或在其位于德阳市旌阳区凯江新城的租住房中居住，限制张某1人身自由达三日。其间，张某1变卖自己及女友的手机后，将款项交与杨某3。2014年12月28日，张某1及其父亲报警后，张某1被解救。为偿还高利债务，张某1将自己所有的宝马车低价变卖，折抵债务70000元。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 证实本案于2014年立案侦查情况的接（报）处警登记表、接警说明、受案登记表、立案决定书等，证实经搜查扣押资金借款协议、借条以及居民身份证的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，案涉本辆机动车行驶证，商品房买卖合同、房屋买卖合同，资金借款协议、收条，证实张某1被拘禁的情况的录音资料，被害人张某1的陈述及辨认笔录，证人杨某3、宫某2、常某、李某22、刘某11、刘某12、巫某2的证言及辨认笔录，被告人伍强军的供述。 七、其他违法事实 （一）109赌场闹事事件 2006年，被告人谭侠与张为等人合伙开设赌博场所，后因产生矛盾决定散伙。因赌博机分配问题，谭侠与被告人李贵分别召集被告人刘志林、刘纳兵等人到张为等人开设的109赌场闹事，准备斗殴，双方聚集达数十人。后经徐某4（已判决）从中调解，未发生斗殴。 原判以开庭审理中经质证确认的证人张某4、何某5、罗某8、张某2、胡某4的证言及辨认笔录，被告人谭侠、刘志林、刘纳兵的供述等证据证明上述事实。 （二）殴打、威胁杨某1事件 于某某系德阳海湾卖淫女，2010年9月8日，其男友杨某1到该场所寻找其未果，遂打电话举报德阳海湾从事卖淫活动。得知杨某1举报的消息后，被告人胡其华等人将杨某1带至东山殴打。之后，被告人谭侠、颜妍在德阳海湾附近一茶楼逼迫杨某1写下欠谭侠60000元的欠条，并逼迫杨某1出具不再干扰公司和于某某的保证书，以此作为迫使杨某1不再举报、骚扰的手段。事后，杨某1未被索要上述款项。 原判以开庭审理中经质证确认的接（报）处警登记表，杨某1出具的借条、承诺书，被害人杨某1的陈述，证人于某、李某13的证言，被告人胡其华、刘志林、夏立斌、颜妍的供述等证据证明上述事实。 （三）盐味中餐馆开后门与旧货市场发生冲突事件 被告人谭侠、颜妍等人曾合伙在德阳市旌阳区××街××宾馆××楼经营盐味中餐馆。其间，中餐馆工作人员未经旧货市场管理方许可，擅自在餐馆开设后门，影响旧货市场的安全和管理秩序。在与旧货市场管理方协商过程中，卖淫会所保安队员受命前来前处理，并与旧货市场管理方发生争执。后旧货市场管理方无人敢阻止中餐馆开后门。 原判以开庭审理中经质证确认的现场勘验笔录，证人李某23、谢某5、陈某10、尹某1、李某20的证言及辨认笔录，被告人颜妍、夏立斌的供述等证据证明上述事实。 4.殴打、威胁唐某1事件 2011年4月20日，唐某1等三人到被告人谭侠、李贵等人经营的晶熙康美温泉找唐某6催要借款，因唐某6逃走，唐某1等人遂与接待员曹某2发生纠纷，曹某2被殴打致头部受伤。后被告人权华等人到场处理，并殴打对方，以损坏场所内物品为由向唐某1索要赔偿，唐某1迫于压力赔偿数万元。 原判以开庭审理中经质证确认的接（报）处警登记表，被害人唐某1的陈述，证人唐某6、张某12、曹某2、钟某1、吴某1、王某4的证言及辨认笔录，被告人颜妍、权华的供述等证据证明上述事实。 5.威胁涉黑人员张某4事件 2012年左右，张某4（系已判决的黑社会性质组织成员）在电视塔苗圃赌场赌博输钱后，与被告人谭智等人发生纠纷，张某4通知手下到场。被告人李贵得知后，安排被告人刘纳兵处理。刘纳兵带人到达现场后，张某4见状后带人离开。 原判以开庭审理中经质证确认证人张某4的陈述，被告人刘纳兵、钟小兵、刘志林的供述等证据证明上述事实。 6.打压竞争对手“大三元”事件 在德阳海湾等卖淫场所经营期间，被告人李贵、谭侠得知大三元洗浴场所在德阳市区从事卖淫活动。为打击竞争对手，李贵、谭侠安排被告人卢时斌、权华、颜妍写信举报该洗浴场所，并安排被告人陈杰带领保安队员到该洗浴场所堵门滋事，干扰经营。 原判以开庭审理中经质证确认的现场勘验笔录、证人石某1、石某2、柏某、谢某1、范某、陈某5、徐某3、万某、汪某1、李某24的证言及辨认笔录，被告人颜妍、陈杰、卢时斌、陈丽华等的供述等证据证明上述事实。 7.龚某2家门口摆花圈、放火炮事件 被告人伍强军为向龚某2索要借款，于2017年1月21日、27日安排侯某、黄某2等人两次到龚某2位于德阳市旌阳区××镇××村××组的家门前，用红色油漆喷写“还钱”字样、摆放花圈、燃放鞭炮，并威胁当地围观村民。 原判以开庭审理中经质证确认接（报）处警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、逮捕证，被害人龚某2、龚某1、黄某1的陈述，证人邓某2、龚某5、陈某11、张某13、刘某13的证言及辨认笔录，被告人伍强军的供述等证据证明上述事实。 8.殴打赵某1事件 2011年8月26日，被告人陈杰得知其妻子在德阳市旌阳区珠江桥头被赵某1骚扰后，带领卖淫场所保安队员对赵某1进行殴打。 原判以开庭审理中经质证确认接（报）处警登记表，被害人赵某1的陈述，证人李某9、陈某5、潘某1的证言及辨认笔录，被告人陈杰、胡其华的供述等证据证明上述事实。 被告人李贵个人实施的犯罪事实 2017年11月13日，被告人李贵因涉嫌组织卖淫罪被原四川省罗江县公安局取保侯审。在取保候审期间，李贵在未办理出入境手续的情况下，通过周某2的帮助，从云南省腾冲市越境至缅甸克钦邦板瓦地区，藏匿于周某2在该地区的厂里。后在李贵要求下，周某2以同样的方式帮助李贵女友杨某9从云南省腾冲市越境至缅甸境内。在杨某9与李贵居住五日后，李贵又要求周某2帮助杨某9从缅甸越境至云南省腾冲市境内。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 传询通知书，中缅边境移交涉毒违法犯罪嫌疑人移交书，出入境记录查询结果，证人杨某9、周某2、邓某3的证言及辨认笔录，被告人李贵供述。 被告人权华个人实施的犯罪事实 2018年8月至2019年1月，李某25、廖某1（均另案处理）等人在德阳市旌阳区××路左岸半岛开设烨圣会所，组织多名女性从事卖淫活动，并拉拢被告人权华担任该场所现场部经理，负责管理整个卖淫场所的现场部。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 公安机关出具的到案经过、情况说明及行政处罚决定书，房屋租赁合同，证实案涉时段权华、李某25银行账户交易情况的客户交易明细清单、个人活期明细信息，检查笔录，现场勘验笔录，电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、图片记录表，证人李某25、廖某1、杨某10、廖某4、旷某、谢某7、瞿某、尹某5、刘某14、罗某3、马某1、魏某2、尹某6、陈某12、廖某5等的证言及辨认笔录，被告人权华的供述。 被告人伍强军个人实施的犯罪事实 2012年至2014年，被告人伍强军等人多次容留吸毒人员徐某1、刘某15、肖某5等人在其位于德阳市旌阳区黄许镇金桥村1组69号家中吸食毒品氯胺酮（俗称“Ｋ粉”）。 原判以开庭审理中经质证确认的下列证据证明上述事实： 现场检测报告书，现场勘验笔录，证人钱某1、侯某、江某4、解某、龚某3、徐某1、刘某15、肖某5、唐某7、张某14、李某26、黎某、米某、高某的证言及辨认笔录，被告人伍强军的供述。 原判另查明： 1、被告人归案情况 被告人林瑶、陈丽华分别于2017年10月6日、2019年7月25日主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。被告人邹贤清于2019年2月21日经公安机关电话通知到案接受调查，并如实供述了主要犯罪事实。2019年2月21日前，侦查人员多次电话通知被告人陈杰到案，陈杰表示拒绝，2月21日下午，侦查人员准备赴其老家进行追捕时，其自行到公安机关投案，并于同日被刑事拘留，又于同年3月20日被取保候审；在取保候审期间，侦查人员多次电话通知陈杰传讯，其拒不到案接受讯问，7月10日，陈杰被批准逮捕，并于7月12日被列为在逃人员上网追逃，7月26日，经侦查人员电话通知，陈杰再次到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。被告人尹萍、青永康、卢时斌、谭侠、刘志林、彭明朗、董利、蒋维永、钟小兵、夏立斌、伍强军、权华、颜妍、黄兴明、陈鹏、谭智、陈雪燕、胡其华、刘纳兵于2017年10月至2019年10月期间先后被公安机关抓获归案，上述被告人除谭侠、尹萍、伍强军、胡其华外，均如实供述了主要犯罪事实。被告人李贵于2017年10月10日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审，后其逃至缅甸境内，于2018年12月27日在缅甸境内被公安机关抓获归案。 2、被告人退赃及取得被害人谅解情况 2020年3月25日，林瑶主动到公安机关退赃110000元；2020年4月8日，陈丽华、陈鹏分别到公安机关退赃5000元、6000元。2020年6月12日，被告人伍强军向被害人付某1支付赔偿款8000元，并取得了付某1的谅解。 3、被告人前科、拘留、罚款情况 被告人谭智因犯故意伤害罪，于2014年5月4日被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人刘志林因犯故意伤害罪，于2014年5月4日被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。被告人夏立斌因犯故意伤害罪，于2014年5月4日被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人钟小兵因犯故意伤害罪，于2014年5月4日被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人刘纳兵因犯非法持有枪支、弹药罪，于1999年6月10日被四川省广汉市人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪，于2000年3月31日被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑五年，附带民事赔偿10000元，2004年11月23日刑满释放；因犯非法持有枪支罪，于2012年8月29日被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑二年，2014年3月4日刑满释放。被告人陈丽华因犯协助组织卖淫罪，于2013年10月24日被成都市成华区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，2014年5月14日刑满释放。 被告人谭智因赌博，于2013年1月12日被德阳市公安局旌阳区分局凯江路派出所罚款五百元。被告人刘志林因为赌博提供条件，于2010年6月3日被德阳市公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。被告人蒋维永因在赌场进行日常经营、管理，于2008年9月4日被德阳市公安局刑事拘留，于同月10日被处以行政拘留十日，同月11日被释放；因为赌博提供服务，于2009年12月23日被德阳市公安局罚款五百元；因赌博，于2013年1月12日被德阳市公安局旌阳区分局凯江路派出所罚款五百元。被告人伍强军因涉嫌敲诈勒索，于2016年1月18日被德阳市公安局旌阳区分局刑事拘留，于2016年2月1日被取保候审。 4、查封、扣押、冻结财物情况 公安机关依法查封登记在李贵、谭侠等人名下的不动产35处，其中住宅28套、车位6个、办公用房1套；依法查封、扣押汽车21辆，扣押手机15部、平板电脑1台、笔记本电脑2台，扣押款项1940900元；依法冻结银行账户200个。 原判以开庭审理中经质证确认的线索核查通知、举报信，受案登记表、立案决定书、到案情况说明、抓获经过说明，拘留证、逮捕证、取保候审决定书，户籍材料，前科查询情况说明、刑事判决书，查封决定书、查封笔录、协助查封通知书、个人（单位）登记基本信息查询记录、个人住房信息查询记录、机动车登记受理凭证、德阳市公安局集中保管中心批量入库物品清单、扣押决定书、扣押清单、四川省政府非税收入一般缴款书、协助冻结财产通知书、银行业务凭证，刷卡消费记录、财务专用收款收据、商品房买卖合同登记备案表、商品房购销合同、商品房买卖合同弄备案表、合同补充协议、ＰＯＳ机刷卡消费记录、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、情况说明，德阳市旌阳区民政局婚姻登记处证明、离婚登记审查处理表、离婚登记声明书、子女抚养协议书、财产分割协议书，个人活期明细信息，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，德阳市市场监督管理局工商数据库信息，账户明细查询、银行账户交易明细、银行个人账户信息，证人祁某、张某15、彭某3、张某16、所梅、廖某6、李某27、杨某11、马某2、杨某12、李某28、谢某1、李某12、黄某5、罗某1、杨某2、王某1、龙某4、邱某、尹某7、刘某3、刘某16、王某4、李某29、张某17的证言及被告人李贵、谭侠、夏立斌、谭智、卢时斌、陈杰、胡其华、颜妍、刘志林、钟小兵、伍强军、邹贤清、青永康、尹萍、蒋维永、彭明朗的供述等证据证实。 原判认为，被告人李贵、谭侠组织、领导彭明朗、谭智、卢时斌、颜妍、权华等人形成稳定的犯罪组织，通过开设赌场、组织卖淫等攫取巨额非法经济利益，并以暴力、威胁等手段，有组织地实施多起违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，并寻求国家机关工作人员的庇护，在一定区域和行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人卢时斌、谭智、彭明朗、颜妍、权华、伍强军、尹萍、青永康、董利、刘志林、胡其华、林瑶、邹贤清、陈杰、夏立斌、黄兴明、蒋维永、刘纳兵、陈雪燕、陈鹏、钟小兵、陈丽华接受黑社会性质组织的领导和管理，参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。其中卢时斌、谭智、彭明朗、颜妍、权华系骨干成员；伍强军、尹萍、青永康、董利、刘志林、邹贤清、陈杰系积极参加者；胡其华、林瑶、夏立斌、黄兴明、蒋维永、刘纳兵、陈雪燕、陈鹏、钟小兵、陈丽华系一般参加者。李贵、谭侠系黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对黑社会性质组织所犯的全部罪行承担责任，其他参与人员应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人李贵、谭侠、伍强军、青永康、卢时斌、颜妍、林瑶、权华、胡其华、尹萍、陈雪燕、陈杰、谭智、彭明朗、陈丽华、董利、刘志林、陈鹏、邹贤清、夏立斌、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵均一人犯数罪，应当数罪并罚。在开设赌场犯罪中，被告人李贵、谭侠系主犯，被告人彭明朗、谭智、刘志林、黄兴明、蒋维永、邹贤清、钟小兵、刘纳兵、夏立斌系从犯。在组织卖淫罪中，被告人李贵、谭侠、青永康系主犯，被告人林瑶、卢时斌、颜妍、权华、陈雪燕、陈丽华系从犯。被告人刘纳兵被判处有期徒刑以上刑罚之罪，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人林瑶、陈杰、陈丽华、邹贤清犯罪以后自动投案，如实供述主要犯罪事实，均系自首，依法对其从轻或者减轻处罚。被告人青永康、卢时斌、颜妍、权华、陈雪燕、谭智、彭明朗、董利、刘志林、陈鹏、夏立斌、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵归案以后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人谭侠、青永康、林瑶、陈杰、谭智、彭明朗、陈丽华、董利、刘志林、陈鹏、邹贤清、夏立斌、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵认罪认罚，决定对其从宽处理。对于被告人被判处刑罚的犯罪事实，之前因同一事实被羁押的，依法折抵刑期。查封、扣押、冻结的涉案财物，未随案移送的，以及与本案无关的，依法由查封、扣押、冻结机关处理。 原判综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、人身危险性、社会危害性等，认定被告人李贵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五百万元；犯组织卖淫罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人谭侠犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四百五十万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。被告人伍强军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金二十七万元。被告人青永康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五十万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二百万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金二百五十万元。被告人卢时斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四十万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年九个月，并处罚金九十万元。被告人颜妍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十五万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金四十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年九个月，并处罚金七十五万元。被告人林瑶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金八十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金一百万元。被告人权华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十五万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金五十五万元。被告人胡其华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金九万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金十七万元。被告人尹萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五十万元。被告人陈雪燕犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金二十万元。被告人陈杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金九万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金七万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十六万元。被告人谭智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金六十万元。被告人彭明朗犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金五十五万元。被告人陈丽华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金十五万元。被告人董利犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金八十万元。被告人刘志林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金十八万元。被告人陈鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三十万元。被告人邹贤清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金十八万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二十八万元。被告人夏立斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金七万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金四万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金十六万元。被告人黄兴明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金七万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金七万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金十四万元。被告人蒋维永犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金七万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金十三万元。被告人钟小兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金十一万元。被告人刘纳兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。对各被告人违法所得的财物，依法予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产依法及时返还；供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。 上诉人李贵上诉提出，只是投资卖淫会所，为谭侠提供帮助，并未直接经营、管理，在组织中的地位、作用明显低于谭侠，原判量刑畸重。 李贵的辩护人辩护提出，李贵对组织成员实施的故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪行为只应承担一般责任；李贵作用、地位小于谭侠，原判量刑畸重。 上诉人颜妍上诉提出，不是涉黑组织骨干成员，有自首情节，原判量刑过重，罚金刑过高。 颜妍的辩护人辩护提出，李贵等组织不具备黑社会性质组织的组织特征，颜妍仅为获取薪酬为会所工作，不是为组织获取利益，不构成参加黑社会性质组织罪，即使构成，在涉黑组织中亦属一般参加者；颜妍主动投案，如实供述罪行，系自首；原判罚金刑畸重。 上诉人权华上诉提出，不是涉黑组织骨干成员，系一般参加者，没有参与打压竞争对手“大三元”及殴打、威胁唐某1案，在卖淫会所任职时间短，所起作用小，认罪认罚，原判量刑过重，判处罚金过高。 权华的辩护人辩护提出，权华只参与了协助组织卖淫的犯罪，不构成参加黑社会性质组织罪，更不是该涉黑组织骨干成员；原判量刑过重，罚金刑过高。 上诉人林瑶上诉及其辩护人辩护提出，积极配合公安机关调查取证，为案件侦破提供帮助，有立功表现，系从犯，具有自首情节，积极退赃11万元，原判量刑过重，罚金过高。 林瑶的辩护人辩护提出，林瑶未对卖淫场所进行投资，在涉黑组织中的作用、地位与陈丽华、陈雪燕相当，但对其量刑过重，不平衡；原判未认定林瑶立功错误；原判量刑过重。 上诉人尹萍上诉提出，尹萍在晶熙会所、海堿会所担任出纳的行为不构成协助组织卖淫罪；虽在罗马皇宫担任会计，但情节轻微；不明知李贵等组织涉黑犯罪，不构成参加黑社会性质组织罪，即使构成也是一般参加者；原判量刑过重，罚金过高。 尹萍的辩护人辩护提出，尹萍在卖淫会所只是兼职会计或出纳，系财务工作的辅助人员，不是明知犯罪组织而主动加入，系一般参加者，原判量刑过重，罚金刑过高。 上诉人陈雪燕上诉及其辩护人辩护提出，只是向卖淫会所推荐卖淫人员加入，系会所经营的合作者、帮助者，与涉黑组织不具备人身依附性，不构成参加黑社会性质组织罪，具有坦白情节，原判量刑过重，罚金过高。 上诉人伍强军上诉提出，不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；原判对容留他人吸毒罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪量刑畸重。 伍强军的辩护人辩护提出，伍强军主观上没有加入涉黑组织的意图，所涉犯罪与本案涉黑组织无关，不构成参加黑社会性质组织罪；伍强军敲诈勒索案中有自首和主动退还10万元的减轻处罚情节；原判量刑过重。 上诉人胡其华上诉提出，只是在公司担任保安以领取工资，未参与殴打胡某1一案，不构成参加黑社会性质组织罪。 胡其华的辩护人辩护提出，胡其华参加案涉涉黑组织犯罪活动的时间短、数量少、作用小，请求对其减轻处罚；胡其华在协助组织卖淫犯罪中系从犯；原判认定胡其华参与案涉故意伤害犯罪证据不足，即使构成该罪亦系从犯；原判量刑过重，罚金过高。 二审经审理查明的事实和证据与一审认定的一致，二审审核后予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分。 针对上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，根据审理查明的事实、证据，综合评判如下： 关于四川省德阳市是否存在以李贵、谭侠为组织、领导的黑社会性质组织，一审就相关事实和法律规定，从黑社会性质组织犯罪所具备的四个特征做了详细的分析和评判。二审根据审理确认的事实、证据，补充评判如下： 第一，关于黑社会性质组织的组织特征。该组织成长明确。该组织由谭侠、李贵相互利用对方的社会名气或经济实力于2007年开设赌场肇始，开设初即与当地另一涉黑组织经营的赌场争夺“市场”，后又合伙经营多家卖淫场所，并以此为依托，以亲情或利益为纽带，吸纳、网罗亲戚或社会闲散人员，组建“保安队”经暴力方式维护赌场和卖淫场所的秩序或有组织地实施其他违法犯罪活动，由恶势力发展坐大为黑社会性质组织；该组织层级结构明确。根据群众的证言及组织成员的供述，李贵、谭侠以公司化模式对组织经营的赌博及卖淫场所进行管理，起指挥、决策作用，系组织、领导者。李某19、卢时斌、谭智、彭明朗、颜妍、权华、伍强军、尹萍、青永康、董利、刘志林、邹贤清、陈杰根据组织安排，参与公司的经营和管理，具体负责人事、财务或安保事务，或积极参与组织实施的违法犯罪活动，积极参加者，其中李某19、卢时斌、谭智、彭明朗、颜妍、权华在组织中起重要作用，系组织骨干成员。胡其华、林瑶、陈雪燕、陈丽华、夏立斌、黄兴明、蒋维永、刘纳兵、陈鹏、钟小兵等人明知李贵、谭侠等人系以实施赌博、组织卖淫等犯罪活动的组织，仍自愿参加并服从、接受组织安排，从事司机、招募卖淫人员或维持场所秩序等具体事务，参与以组织名义实施的违法犯罪活动，系一般参加者。该组织具备大家公认的活动规约。如遇事逐级汇报、禁止赌博及吸毒等，对违反的组织成员进行惩戒，对表现良好的予以物质奖励，以维护组织领导者的权威，为组织扩张势力，发展壮大打下基础。因此，以李贵、谭侠为首的犯罪组织具有较稳定的组织结构，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，具备黑社会性质组织的组织特征。 第二，关于黑社会性质组织的经济特征。该组织通过违法犯罪活动大肆攫取非法经济利益。其中，开设赌场非法聚敛人民币3400万余元，组织卖淫非法聚敛人民币约1.7亿余元，具有强大的经济实力，并用于维护、促进组织发展，如发放菥酬、奖励、购买作案工具、处理涉事成员的善后、协调关系等。因此，该组织具有一定经济实力，以支持组织的活动，具备黑社会性质组织的经济特征。 第三，关于黑社会性质组织的行为特征。经一审法院查明，以李贵、谭侠为首的犯罪组织及其成员，为了组织利益，利用组织势力和影响，有组织地实施了开设赌场、组织卖淫、协助组织卖淫、故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，采用暴力手段的特征明显，为非作恶，欺压残害百姓。有些犯罪系李贵、谭侠直接指挥、参与或善后协调，有些系为组织利益或遵循组织惯例实施，均体现了组织目的，因此具备黑社会性质组织的行为特征。 第四，关于黑社会性质组织的危害性特征。在案证据证实，以李贵、谭侠为首的犯罪组织长期盘踞于德阳市，通过有组织地实施违法犯罪，在该地区及该地区“黄”、“赌”非法领域形成垄断和重大影响，严重破坏了当地的社会秩序，因此，具备黑社会性质组织的危害性特征。 另，上诉人李贵系该犯罪组织的创立者，与谭侠合伙出资，有组织地经营赌场及卖淫场所，李贵主要负责对外协调关系和维持赌场秩序，在处理赌场、卖淫场所相关事务及违法犯罪活动中起指挥、决策作用，作用、地位与谭侠相当，系该组织的组织、领导者；上诉人颜妍、权华直接听命于组织、领导者谭侠，在卖淫场所担任人员管理或现场管理职务，积极参与相关违法犯罪活动，为该组织经营的卖淫会所的发展、壮大具有重要作用，系该涉黑组织骨干成员；上诉人伍强军系李某19手下，负责非法放贷事宜，多次积极参与该组织实施的违法犯罪，上诉人尹萍根据组织的安排，长时间在组织经营的多个卖淫场所担任会计或出纳职务，行为积极，均系该涉黑组织的积极参加者；上诉人胡其华、陈雪燕服从组织安排，或从事安保工作或分工管理卖淫人员，参与该组织实施的违法犯罪活动，系该涉黑组织的一般参加者。上诉人颜妍、伍强军、胡其华、尹萍、陈雪燕均服从该组织公司化模式的管理，知道或应当知道所参与的李贵、谭侠组织系具有一定规模，主要从事赌博或组织卖淫的犯罪活动，仍积极参与，对其系黑社会组织成员的认定并不要求其主观上认识到该组织系黑社会性质组织。 综上所述，一审认定以李贵、谭侠为首的犯罪组织系黑社会性质组织的事实清楚，证据确实、充分，根据组织成员的地位、作用所作的层级认定正确。故相关上诉人及其辩护人就不构成黑社会性质组织或其地位的划分提出异议的上诉理由和辩护意见不能成立。 关于组织卖淫罪和协助组织卖淫罪 上诉人李贵上诉提出，只是投资卖淫会所，为谭侠提供帮助，并未直接经营、管理；上诉人权华的辩护人辩护提出，权华只是协助组织卖淫；上诉人尹萍上诉提出，在晶熙会所、海堿会所担任出纳的行为不构成协助组织卖淫罪；上诉人胡其华的辩护人辩护提出，胡其华在协助组织卖淫犯罪中系从犯；上诉人林瑶上诉及其辩护人辩护提出，林瑶协助公安机关侦破本案，有立功情节。 经查，组织卖淫系本案涉黑组织实施的主要犯罪活动之一，李贵利用其社会关系、名气与谭侠合伙开设了多个卖淫会所，占有相当股份，其中还出资开设了晶熙私属娱乐城。李贵按分工负责协调对外关系，处理相关事务。权华在卖淫场所担任现场管理，直接参与经营、管理，其行为均构成组织卖淫罪；尹萍在多个卖淫场所担任出纳或兼职会计，从事财务工作，为李贵、谭侠等组织卖淫犯罪提供帮助，其行为符合协助组织卖淫的犯罪构成；胡其华在卖淫场所担任保安人员，负责维护场所秩序，与尹萍等案涉被告人一同为为本案组织卖淫提供帮助，作用、地位相当，原判据此未划分主从正确。上诉人林瑶在公安机关侦办组织（协助组织）卖淫案时，虽主动提供了部分卖淫的身份信息，为本案证据收集起了一定作用，但不符合协助抓获同案被告人的立功情形，不构成立功。 综上，原判认定组织卖淫和协助组织卖淫罪的事实和适用法律正确，相关上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立。 关于故意伤害罪 上诉人胡其华上诉称，未参与对被害人胡某1的故意伤害，其辩护人辩护提出，原判认定胡其华参与该笔事实证据不足。 经查，证人谢某1的证言及辨认笔录、案涉同案原审被告人陈杰的供述均指认化名“胡枫”的胡其华参与了殴打胡某1、胡其华在侦查阶段亦供认，所供与被害人陈述、证人证言、同案原审被告人供述等证据相印证，足以认定。该上诉理由和辩护意见不能成立。 关于敲诈勒索罪 上诉人伍强军上诉提出，不构成敲诈勒索罪；其辩护人辩护提出，伍强军在案涉敲诈勒索中有自首和主动退还10万的减轻处罚情节。 经查，被害人陈某2的陈述、证人蒋某2、陈某4、汤某2、李某21的证言及工程中标通知书、情况说明、工程验收报告等证据证实，伍强军在陈某2未实际转包工程的情况下，利用涉黑组织的威势，以非法占有为目的，采用威胁手段，诈取28万元，其行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成。伍强军虽在公安机关立案后经电话通知主动到案，但接受询问时否认收取陈某2钱款，在公安机关出示欠条后，虽承认部分事实但仍否认非法占有的主观目的，否认经威胁、要挟诈取钱款，故依法不能认定为自首。其退还10万元的情节不影响对既遂金额的认定，原判已予认定且在量刑时综合予以评判、体现。该上诉理由和辩护意见不能成立。 关于违法事实 上诉人权华上诉提出，未参与打压竞争对手“大三元”及殴打、威胁唐某1。 经查，殴打唐某1一案，权华案发时负责卖淫场所晶熙康美的现场管理，处置相关事务，案涉被害人唐某1在会所“闹事”后，权华前往处置并伙同他人对唐某1实施了殴打。上述事实，有被害人唐某1的陈述、证人曹某2、钟某1及同案被告人颜妍的供述等证据证实，权华亦部分供认，足以认定；打压组织卖淫的竞争对手“大三元”一案，权华受谭侠的指使通过写举报信打压对方，上述事实有同案原审被告人卢时斌、颜妍、陈丽华的供述相互印证，足以认定。该上诉理由不能成立。 关于其他量刑情节 颜妍的辩护人辩护提出，颜妍主动投案，如实供述犯罪事实，系自首。 经查，在案证据证实颜妍在侦查机关电话联系后主动报告自已的位置，其行为符合自动投案规定的情形，但其到案后并未如实供述其主要犯罪事实，原判依法未认定其构成自首正确。该辩护意见不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）李贵、原审被告人谭侠组织、领导人数众多，骨干成员基本甲寅的较为稳定的犯罪组织，该组织通过开设赌场、组织卖淫等违法犯罪活动获取巨额经济利益以支持该组织的持续发展，并以暴力、威胁等手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在当地及地下赌博、组织卖淫等非法领域形成非法控制或重大影响，严重破坏当地经济、社会生活秩序的行为，均已构成组织、领导黑社会性质组织罪。上诉人（原审被告人）颜妍、权华、伍自强、尹萍及原审被告人卢时斌、谭智、彭明朗、青永康、董利、刘志林、邹贤清、陈杰积极参加该黑社会性质组织，其中卢时斌、谭智、彭明朗、颜妍、权华系骨干成员。上诉人（原审被告人）胡其华、林瑶、陈雪燕及原审被告人夏立斌、黄兴明、蒋维永、刘纳兵、陈鹏、钟小兵、陈丽华等参加该黑社会组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。 李贵、谭侠长期合伙开设多个赌场，作为出资者共同经营、管理，彭明朗、谭智、邹贤清、刘志林、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵明知李贵、谭侠开设赌场仍积极参与经营、管理或提供保护，或提供帮助，其行为均构成开设赌场罪，其行为均构成开设赌场罪，且所开设赌场内的赌博机数量已达到该罪情节严重规定的情形。在开设赌场的共同犯罪中，李贵、谭侠系主犯，彭明朗、谭智、邹贤清、刘志林、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵系从犯。 李贵、谭侠长期共同或与他人合伙经营卖淫场所，李贵还开设了晶熙私属娱乐城，谭侠出资入股广汉海湾、旌湖会所，青永康出资入股了晶熙私属、旌湖会所、晶熙私属娱乐城，组织多名卖淫女卖淫，林瑶、卢时斌、颜妍、权华、陈雪燕、陈丽华积极参与卖淫场所的经营、管理，对招嫖卖淫过程进行直接管理和控制，其行为均构成组织卖淫罪，且卖淫人员达到10人以上，情节严重。在组织卖淫的共同犯罪中，李贵、谭侠、青永康系主犯，林瑶、卢时斌、颜妍、权华、陈雪燕、陈丽华系从犯。 尹萍、董利、胡其华、陈杰、陈鹏、夏立斌明知李贵、谭侠等组织卖淫，仍在卖淫场所从事财务工作或充当保镖打手，为其提供帮助，其行为均构成协助组织卖淫罪。 为维护组织利益、赌场秩序，在谭侠授意下，谭智、刘起林、钟小兵、夏立斌（均已判刑）及陈杰、胡其华等人持械对被害人胡某1实施殴打并致轻伤，李贵、谭侠事后善后协调。陈杰、胡其华、李贵、谭侠的行为构成故意伤害罪。 伍强军、胡其华、陈杰借助组织威势，扩大组织的非法影响，随意殴打他人，情节恶劣，李贵、谭侠作为该涉黑组织的组织、领导者应对该组织内犯罪承担相应的刑事责任。上述原审被告人构成寻衅滋事罪。 伍强军借助组织威势，树立组织非法权威，以非法占有为目的，采用威胁手段诈取他人财物，数额巨大，还非法拘禁他人，期间对被害人实施殴打，情节严重。李贵、谭侠作为该涉黑组织的组织、领导者应对上述组织内犯罪承担相应的刑事责任。上述原审被告人均构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 李贵违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪。 伍幼师军容留他人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪。 对犯数罪的原审被告人依法应数罪并罚。李贵、谭侠系黑社会性质组织的组织、领导，依法按照其组织所犯的全部罪行进行处罚；对于上述除李贵、谭侠以外的其他主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于上述从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。刘纳兵系累犯，依法应从重处罚。林瑶、陈杰、陈丽华、邹贤清案发后主动投案，如实供述犯罪事实，均系自首，依法对其从轻或减轻处罚。青永康、卢时斌、颜妍、权华、陈雪燕、谭智、彭明朗、董利、刘志林、陈鹏、夏立斌、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵归案以后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人谭侠、青永康、林瑶、陈杰、谭智、彭明朗、陈丽华、董利、刘志林、陈鹏、邹贤清、夏立斌、黄兴明、蒋维永、钟小兵、刘纳兵认罪认罚，可对其从宽处理。 对各被告人违法所得的财物，依法予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产依法及时返还；供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。 关于各上诉人上诉及其辩护人辩护提出的原判量刑过重，罚金刑过高的上诉理由和辩护意见。经查，原判根据各原审被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会造成的危害程度所作的量刑适当，且充分体现了对黑恶势力的“打财断血”。各上诉人及其辩护人的相关上诉理由及其辩护意见不能成立。 综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人及其辩护人所提上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  王 健 审 判 员  周学英 审 判 员  刘睿丹 二〇二〇年十二月二十九日 法官助理  谭清安 法官助理  李 静 书 记 员  周智斌 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； ……