江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣11刑终452号原公诉机关江西省弋阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵巨臣，男，1984年10月3日出生，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地江苏省淮安市盱眙县，住江苏省无锡市新吴区。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月3日被弋阳县公安局民警抓获，2019年7月4日至7月6日被临时羁押在无锡市第二看守所，2019年7月6日被弋阳县公安局刑事拘留，2019年8月6日被弋阳县人民检察院批准逮捕，同日被弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。辩护人张东红、李波，江西贤和律师事务所律师。原审被告人杨皓，男，1996年8月8日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地江西省上饶市铅山县，住浙江省义乌市。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月15日被义乌市公安局民警抓获，2019年5月16日至5月17日被临时羁押在义乌市看守所，2019年5月17日被弋阳县公安局刑事拘留，2019年6月18日被弋阳县人民检察院批准逮捕，次日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。原审被告人徐黄伟，男，1998年10月14日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地江西省上饶市铅山县，住浙江省义乌市。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月15日被义乌市公安局民警抓获，2019年5月16日至5月17日被临时羁押在义乌市看守所，2019年5月17日被弋阳县公安局刑事拘留，2019年6月18日被弋阳县人民检察院批准逮捕，次日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。原审被告人李德学，男，1986年1月1日出生，汉族，大专文化，销售，户籍所在地江苏省连云港市连云区，住江苏省连云港市连云区。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月15日到江苏省连云港市连云分局投案，2019年5月16日至5月18日被临时羁押在连云港市看守所，2019年5月19日被弋阳县公安局刑事拘留，2019年6月18日被弋阳县人民检察院批准逮捕，次日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。原审被告人谢春敏，女，1987年10月24日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省连云港市灌云县，住江苏省连云港市。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月15日被苏省连云港市连云分局民警抓获，2019年5月16日至5月18日被临时羁押在连云港市看守所，2019年5月18日被弋阳县公安局刑事拘留，2019年6月18日被弋阳县人民检察院批准逮捕，次日由弋阳县公安局执行逮捕，2020年10月14日被弋阳县人民法院取保候审。现在家。原审被告人余佳顺，男，1998年10月1日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市铅山县，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月14日被乐清市公安局民警抓获，2019年6月14日至6月17日被临时羁押于福建省乐清市看守所，6月17日被弋阳县公安局刑事拘留，2019年7月16日被弋阳县人民检察院批准逮捕，同日由弋阳县公安局执行逮捕。2020年12月13日被弋阳县人民法院取保候审，现在家。原审被告人胡林立，外号“红利”，男，1998年4月11日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市铅山县，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月14日被厦门市公安局民警传唤讯问，2019年6月15日至6月17日被临时羁押在厦门市第一看守所，2019年6月17日被弋阳县公安局刑事拘留，2019年7月16日被弋阳县人民检察院批准逮捕，同日由弋阳县公安局执行逮捕。2020年12月13日被弋阳县人民法院取保候审，现在家。原审被告人范志红，男，1972年2月21日出生，汉族，初中文化，快递员，户籍所在地河南省南阳市镇平县，住江苏省无锡市锡山区。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月3日被弋阳县公安局民警抓获，2019年7月4日至7月6日被临时羁押在无锡市第二看守所，2019年7月6日被弋阳县公安局刑事拘留，2019年8月6日被弋阳县人民检察院批准逮捕，同日被弋阳县公安局执行逮捕，2020年5月2日被弋阳县人民法院取保候审，现在家。原审被告人颜春阳，男，1997年1月4日出生，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地江苏省连云港市灌云县，住江苏省无锡市。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月19日被苏州市公安局苏州高新区分局民警抓获，2019年7月20日至7月22日被临时羁押在苏州市第二看守所，2019年7月22日被弋阳县公安局刑事拘留，2019年8月6日被弋阳县人民检察院批准逮捕，同日被弋阳县公安局执行逮捕，2020年5月18日被弋阳县人民法院取保候审。现在家。江西省弋阳县人民法院审理江西省弋阳县人民检察院指控原审被告人杨皓、徐黄伟、李德学、谢春敏、余佳顺、胡林立、赵巨臣、范志红、颜春阳犯非法经营罪一案，于2020年11月5日作出（2020）赣1126刑初28号刑事判决，赵巨臣不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，1.被告人杨皓未经烟草专卖行政主管部门许可，在无烟草专卖零售许可证的情况下（简称“无证”），自2017年11月份始，通过新浪微博、微信、ＱＱ、支付宝等在网络上发布香烟广告招揽客户，并将客户需求、香烟钱发给被告人李德学、被告人赵巨臣等上线，由上线将外国品牌香烟或中国专供出口香烟通过快递销售给客户。同时，被告人杨皓与被告人徐黄伟将各自的单子转给对方要求上线发货；被告人杨皓还发展了被告人余佳顺、被告人胡林立、林某（另案处理）等下线代理销售香烟。经查实，被告人杨皓非法经营数额共计4870859.38元。2.被告人徐黄伟从2017年10月份开始，在无证情况下，在网络贴吧、微信等平台发布香烟广告招揽客户，并将客户需求、香烟钱发给上线，由上线将外国品牌香烟或中国专供出口香烟通过快递销售给客户。被告人徐黄伟使用微信、支付宝收付款，同时，被告人徐黄伟还将客户需求转给被告人杨皓，让其上线发货。被告人徐黄伟还发展了被告人胡林立等下线代理销售香烟。经查实，被告人徐黄伟非法经营数额共计3292547.5元。3.被告人李德学从2018年7、8月份开始，在无证情况下，从江苏省连云港市港口船长、游客处或网络收购外国香烟和中国专供出口香烟并存储在被告人谢春敏住处，使用微信、贴吧发广告、留言，用微信接单、收款并将香烟贩卖给被告人杨皓、赵巨臣等下线；将其表妹（被告人谢春敏）打包好的香烟包裹拿去邮寄，冒名填单。同时，被告人李德学让被告人谢春敏直接微信接单卖烟。经查实，被告人李德学非法经营数额共计1850918元，扣押其储存在被告人谢春敏家未卖出的香烟鉴定价值为186944.56元。被告人谢春敏明知被告人李德学非法网络卖烟的情况下，仍为被告人李德学提供香烟仓储、保管条件，帮助被告人李德学接单、打包、使用虚假姓名填单、联系快递发货，处理退换货事宜。公安机关从被告人谢春敏家中扣押的被告人李德学的香烟1213条、打包好的香烟包裹52个。经核实其帮助被告人李德学发出香烟6615条，香烟快递记录7275条。4.被告人赵巨臣在无外国香烟零售许可证情况下，自2019年3月份开始，从网络、江苏本地、导游或旅游团领队收购外国品牌香烟和中国专供出口香烟，并在江苏省无锡市锡山区苑租赁仓库存储，在微信朋友圈发销售外国品牌香烟广告，网络上有自己上、下线，通过微信接单卖烟给下家，其用从网上购买李林的身份信息、银行卡（中国邮政储蓄银行账户为62×××45）、手机卡（号码为188××××****）等信息注册微信账号及支付宝账号（微信账号×××的昵称是“田中林木”或者“睡醒给单号”、微信账号×××的昵称为“尗尗”，支付宝账号为188********），并用这些账号收取网上卖烟款提现至李林的银行账户62×××45上，从2019年3月21日至7月3日止该银行账户提现金额累计为1405738元。被告人赵巨臣指使被告人颜春阳取香烟快递、打包快递、将香烟包裹拿去邮递，将手机给被告人颜春阳使用让其接单，并拿4000元钱给被告人颜春阳用于租房，为被告人颜春阳提供饭食、香烟；被告人赵巨臣还将客户需求信息等发给被告人范志红，指使被告人范志红填写快递单、寄快递。公安机关从被告人赵巨臣租赁仓库（江苏省无锡市锡山区苑）扣押未卖出香烟431.4条，经鉴定价值为66962.51元。被告人赵巨臣在顺丰及天天快递公司寄出香烟快递共计401个。被告人颜春阳在明知被告人赵巨臣非法经营香烟的情况下，帮助被告人赵巨臣拿“上家”寄来的香烟快递，打包香烟、将快递送去邮寄点，同时协助被告人赵巨臣处理客户退货和换货等，后期使用被告人赵巨臣给的手机直接参与接单、发货等卖烟行为。经查实，被告人颜春阳帮赵巨臣拿香烟快递500余条，打包1000余条香烟快递，香烟价值10万元左右。被告人范志红明知被告人赵巨臣非法销售香烟并邮寄的情况下，受被告人赵巨臣指使，帮助被告人赵巨臣使用虚假身份信息填写快递面单、邮寄香烟，香烟价值10万元，其获利3000余元。5.2018年4月至10月，被告人余佳顺无证在微信上贩卖外国品牌香烟，通过微信、贴吧、微博打广告，其发展了被告人杨皓等上线和下线代理，并使用微信收付款。经查实，被告人余佳顺向被告人杨皓购买香烟数额为67815.57元。6.2018年9月-2019年5月，被告人胡林立无证在微信上贩卖外国品牌香烟，其通过微信、贴吧、QQ群、微博发布销售香烟广告，并发展了被告人杨皓、徐黄伟、赵巨臣等上线和下线代理，使用微信收付款。经查实，被告人胡林立向其上线被告人杨皓、徐黄伟、赵巨臣购买香烟数额为61926.63元。2019年5月15日，被告人杨皓、徐黄伟被义乌市公安局民警抓获归案。2019年6月14日，被告人余佳顺被浙江省乐清市公安局民警被抓获归案，胡林立被厦门市公安局民警经传唤讯问。2019年5月15日，被告人谢春敏被连云港市连云分局民警抓获归案；同日，被告人李德学到江苏省连云港市连云分局投案自首。2019年7月3日，被告人赵巨臣、范志红在无锡市被弋阳县公安局民警抓获归案；7月19日，被告人颜春阳被苏州市公安局苏州高新区分局民警抓获归案。九被告人到案后如实供述犯罪事实。2019年6月25日，被告人杨皓在公安机关退缴违法所得11.2万元，被告人徐黄伟在公安机关退缴违法所得4.11万元。另查明，九名被告人到案后如实供述犯罪事实。2019年6月25日，弋阳县公安局依法扣押了被告人杨皓持有的苹果手机iphoneXmax一部、iphone7一部、台式电脑主机一台，并予以没收人民币11.2万元。2019年6月25日，弋阳县公安局扣押了被告人徐黄伟持有的手机iphone8一部、iphone6s一部、电脑主机一台，并没收人民币41100元。2019年5月15日，弋阳县公安局依法扣押了被告人谢春敏住所内的快递条形码打印机、快递单、手机、笔记本电脑、笔记本、香烟1213条、打包好的香烟包裹52个及银行卡等物品。2019年7月3日，弋阳县公安局依法扣押了被告人赵巨臣住所内的各种品牌香烟共计516.4条、紫色快递盒19个、小快递盒29个、手机9部、银行卡2张。2019年7月4日，弋阳县公安局依法扣押了被告人范志红手机1部。2019年6月17日，弋阳县公安局依法扣押了被告人余佳顺的小米8黑色手机一部。被告人杨皓、徐黄伟、余佳顺、胡林立、范志红、颜春阳在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书；被告人李德学、谢春敏在法院审理过程中自愿签署认罪认罚具结书。在法院审理过程中，被告人杨皓家属代缴罚金人民币110000元，被告人徐黄伟家属代缴违法所得人民币40000元及罚金人民币120000元，被告人李德学家属代缴违法所得人民币100000元及罚金人民币190000元，被告人谢春敏家属代缴罚金人民币10000元，被告人颜春阳缴纳罚金人民币10000元，被告人范志红退缴违法所得人民币3000元及缴纳罚金人民币3000元，被告人胡林立家属代缴违法所得人民币6000元及罚金人民币9000元。被告人赵巨臣违法所得人民币10000元，被告人余佳顺违法所得人民币3594元。上述事实，有一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、物证（1）弋阳县公安局弋公（网）搜字[2019]1003号搜查证、弋阳县公安局弋公（网）扣字[2019]1002、1004、1006号扣押决定书及扣押清单、发还清单、弋阳县非税收入缴款单、没收凭证，证明：2019年5月15日，弋阳县公安局依法对被告人杨皓、吴益梅位于浙江省义乌市北苑街道何麻车小区2区3栋3单元405室住处进行搜查，并扣押了被告人杨皓持有的iphoneXmax一部、iphone7一部、台式电脑主机一台及人民币11.2万元。6月25日，弋阳县公安局对被告人徐黄伟违法所得41100元予以没收。6月25日，弋阳县公安局对被告人徐黄伟违法所得112000元予以没收。扣押了吴益梅持有的iphoneX手机一部、苹果笔记本电脑一台（电脑已返还）。（2）弋阳县公安局弋公（网）搜字[2019]1002号搜查证、弋阳县公安局弋公（网）扣字[2019]1003、1005、1007号扣押决定书及扣押清单、发还清单、弋阳县非税收入缴款单、没收凭证，证明：2019年5月15日，弋阳县公安局依法对被告人徐黄伟、杨莹位于浙江省义乌市北苑街道何麻车小区2区3栋3单元403室住处进行搜查，并扣押了被告人徐黄伟持有的iphone8一部、iphone6s一部、电脑主机一台及人民币41100元。6月25日，弋阳县公安局对被告人徐黄伟违法所得41100元予以没收。扣押了杨莹持有的黑色iphone手机一部、银色联想笔记本电脑一台（电脑已返还）。（3）弋阳县公安局弋公（网）搜字［2019］1001号搜查证、搜查视频、搜查笔录、弋阳县公安局弋公（网）扣字［2019］1001号扣押决定书及扣押清单、在被告人谢春敏家被扣押的香烟照片，证明：2019年5月15日，弋阳县公安局依法对被告人谢春敏位于江苏省连云港市连云区新亚花园******住所进行搜查，并依法扣押了快递条形码打印机、快递单、手机、笔记本电脑、笔记本、香烟1213条、打包好的香烟包裹52个及银行卡等物品。附江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组（YXYCJH-JL-2019-153）鉴定意见，含弋阳县烟草专卖局接受回执、价格认定委托书、江西省烟草质量监督检测站WW2019050408-WW2019050410鉴别检验报告，证明：经对涉案卷烟1204.2条、32个品牌进行鉴定，价值总计为186944.56元。（4）弋阳县公安局弋公（网）搜字［2019］1004、1005号搜查证、搜查视频、搜查笔录、弋阳县公安局弋公（网）扣字［2019］1009、1010、1011、1012号扣押决定书及扣押清单，证明：2019年7月3日，弋阳县公安局依法对被告人赵巨臣位于无锡市锡山区金福北苑30-102仓库进行搜查，并扣押了各种品牌香烟共计516.4条、紫色快递盒19个、小快递盒29个、手机9部、银行卡2张。7月4日，弋阳县公安局依法对游某驾驶的尼桑车辆（苏Ｂ×××**）进行搜查。7月3日，弋阳县公安局依法扣押了滕某手机2部，扣押了范志红手机1部。附江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组（YXYCJH-JL-2019-176）鉴定意见，含弋阳县烟草专卖局接受回执、价格认定委托书、江西省烟草质量监督检测站WW2019070151鉴别检验报告，证明：经对涉案卷烟431.4条、16个品牌进行鉴定，价值总计为66962.51元。（5）弋阳县公安局扣押决定书及扣押清单，证明：弋阳县公安局扣押了被告人余佳顺的小米8黑色手机一部。2、书证（1）上饶市公安局指定管辖决定书（36110000000111005[2019]0010号）、弋阳县公安局受案登记表、弋公（网）立字[2019]0222号立案决定书，证明：2019年4月10日，弋阳县公安局受理本案。4月11日，上饶市公安局将本案指定弋阳县公安局管辖。同日，弋阳县公安局立案侦查。（2）被告人杨皓、徐黄伟、余佳顺、胡林立基本情况表、人口信息表、户籍证明、前科证明，证明：被告人杨皓、被告人徐黄伟、被告人余佳顺、被告人胡林立均达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。（3）被告人李德学、被告人谢春敏基本情况、户籍信息、前科证明，证明：被告人李德学、谢春敏达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。（4）被告人赵巨臣、颜春阳、范志红基本情况表、户籍证明、前科证明，证明：被告人赵巨臣、颜春阳、范志红均达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。（5）被告人杨皓、被告人徐黄伟、被告人余佳顺、被告人胡林立到案经过，证明：2019年5月15日，被告人杨皓、被告人徐黄伟在义乌市被抓获归案。6月14日，余佳顺在浙江省乐清市被抓获归案，被告人胡林立在厦门市思明区经口头传唤到案。（6）被告人李德学、谢春敏归案情况说明，证明：2019年5月15日，被告人谢春敏在连云港市连云区被抓获归案；同日，被告人李德学投案自首。（7）被告人赵巨臣、范志红、颜春阳归案情况说明，证明：2019年7月3日，被告人赵巨臣、范志红在无锡市锡山区被抓获归案；7月19日，被告人颜春阳在苏州市虎丘区被抓获归案。（8）被扣押的被告人谢春敏蓝色笔记本照片、蓝色账本登记的销售香烟统计表，证明：被告人谢春敏蓝色账本记载2019年1月9日-2月17日销售香烟共3580条。（9）在被告人谢春敏家扣押的天天快递底单、韵达底单、申通底单、顺丰底单及扣押照片、销售香烟统计，证明：公安机关从被告人谢春敏家扣押了天天快递底单1418张、韵达底单3张、申通底单6张、顺丰底单376张。经核对快递底单，被告人谢春敏2019年4月27日-5月14日共发出香烟3035条。（10）弋阳县公安局弋公（网）调证字[2019]0064号调取证据材料通知书及天天快递记录，证明：查询到2019年4月23日至5月15日被告人谢春敏以“王艳”名义在天天快递连云五分部发出的快递记录1695条。（11）弋阳县公安局弋公（网）调证字[2019]008号调取证据材料通知书及顺丰快递底单，证明：被告人赵巨臣在无锡市顺丰快递恒大绿景分部发出快递底单91张。（12）赵巨臣在天天快递邮寄香烟的底单，证明：经统计，被告人范志红为被告人赵巨臣邮寄香烟快递记录有310条，范志红予以确认。（13）弋阳县公安局弋公（网）查财字［2020］0005号协助查询财产通知书（回执）及李林（被告人赵巨臣使用）62×××45邮储银行账户2019年3月21日-7月3日交易流水，含光盘1张，证明：在此期间被告人赵巨臣提现金额共计1405738元。（14）被告人赵巨臣与他人签订的房屋租赁合同、物业交接清单，证明：被告人赵巨臣租赁金福北苑30-102室。（15）杨莹微信号×××于2018年1月1日至2019年5月15日交易流水，证明：杨莹微信×××收入“?”转账17047元，收入“解秋爽”转账17068元。收入被告人徐黄伟转账92072.32元，转给被告人徐黄伟103423元。3、证人证言（1）证人林某的证言，证明：2018年5月份，林某在被告人杨皓的引导下开始在网络卖烟，到2019年5月份，做了一年左右，买了1000多条外国香烟，价值十余万元，获利2万元左右。林某有自己的上下线，上线有被告人杨皓、徐黄伟，下线主要是一些散客。附林某与被告人杨皓（“東日”）、徐黄伟（“贩子-”）聊天记录，内容均为林某将客户买烟需求发被告人杨皓、徐黄伟，让两人卖烟发货。（2）证人卢某1（申某）证言，证明：卢某1证实，被告人谢春敏2018年年底至2019年2月18日在申某经营点经常邮寄香烟包裹的事实，发了400多个快递。后来卢正彩把该生意介绍给了天天快递的王某。附辨认笔录1份，卢某1辨认出被告人谢春敏就是邮寄包裹的人。（3）证人王某（天天快递）的证言，证明：2019年4月份以后，经卢某1介绍，被告人谢春敏多次在天天××街道片区快递点邮寄包裹的事实。王某记得开封检查看到物品是外国香烟，包装上是英文。其寄件人写不同的名字和地址。对方告诉他叫王艳。他花了7600元买了1900个快递单号，共发了1000余个快递。大部分时间快递是一名男子送过来的。附辨认笔录2份，王某辨认出经常寄烟的王艳就是被告人谢春敏，辨认出帮王艳送快递的男子是被告人李德学。（4）证人游某的证言，证明：其帮助被告人赵巨臣拿快递和寄快递，具体多少香烟不知道，第一次20几个香烟快递；第二次是17个香烟快递，知道被告人赵巨臣的行为是网上买香烟和卖香烟。他就是盈利几百元。附辨认笔录2份、指认照片4张，游某辨认出叫自己拿快递、使用手机号码188××××****的男子是被告人赵巨臣，在被告人赵巨臣尼诺烟酒店见过的瘦瘦的男子是被告人颜春阳。游某同时对被告人赵巨臣仓库及被扣押的香烟进行了指认。（5）证人滕某的证言，附滕某“春风八面（ｔｅｎｇｋｕｉ777）”与赵巨臣“尼诺（ｊｃ153368611）”“尗尗（×××）”；“骚年（ｔｅｎｇｋｕｉ999）”与“田中林木（睡醒给单号）（×××）”聊天记录，证明：其作导游，从免税店买外国烟，然后卖给被告人赵巨臣一共5次共66条香烟，金额共计11700元。附辨认笔录，滕某能准确辨认出被告人赵巨臣以及帮被告人赵巨臣送快递、卖烟的游某。（6）证人张某的证言，证明：其在田中林木购买40条日本香烟的事实。（7）证人李某的证言，证明：被告人赵巨臣在李某的顺丰快递点邮寄香烟的事实，20个快递。附辨认笔录3份，李某辨认出寄件的被告人赵巨臣、被告人颜春阳、游某。（8）证人史某的证言，证明：被告人赵巨臣在史某的快递点邮寄香烟的事实。（9）证人卢某2的证言，证明：被告人赵巨臣在卢某2的快递点邮寄香烟的事实。附辨认笔录3份，卢某2辨认出被告人赵巨臣、被告人颜春阳、游某。4、被告人的供述与辩解（1）被告人杨皓的供述与辩解12份，证明：被告人杨皓从2017年底开始在网上卖烟，主要是“韩免”“日免”的香烟，也有广东、云南那边的“出口欧盟”香烟和缅甸香烟、在内蒙古满洲里那边的俄罗斯香烟、在新疆那边的“哈烟”。其上线主要有微信网名“我叫MT”、微信网名“田中林木”，下线代理有50多个。2017年底截至案发，被告人杨皓至少卖了壹万多条香烟，大概赚到的纯利润是10万元左右。从微信网名“我叫MT”那里发的单有一半是被告人杨皓的，一半是被告人徐黄伟的，被告人杨皓和被告人徐黄伟从2019年2月19日至今，从微信网名“我叫MT”那里卖出去80万元的香烟。被告人杨皓女朋友吴益梅是知道其网上卖烟的，有些网上客户认为被告人杨皓是女的，要跟被告人杨皓语音聊天，被告人杨皓就叫吴益梅来与买烟客户聊天，但被告人杨皓辩解，吴益梅没有帮其卖过烟。和被告人杨皓一样在网上卖烟的还有被告人徐黄伟、林某、被告人余佳顺和被告人胡林立。附微信截图7份，其中被告人杨皓使用的收款微信有“狒狒?（**梅）”“.（*皓）”“.（**娇）”、支付宝“again（*皓）”，微信昵称“绿谷出久”发的香烟广告。附辨认笔录3份，证明：被告人杨皓能准确辨认出一起网上卖烟的林某、被告人余佳顺、被告人胡林立。（2）被告人徐黄伟供述与辩解10份，证明：2018年5月份开始徐黄伟在网上卖烟，卖的都是境外的香烟，有韩国免税烟、日本免税烟、中国免税烟（在中国免税店里卖的国外烟）、俄罗斯的烟、欧盟免税烟（有英文smoking字样的烟）、出口的烟（中国出口国外的免税烟）等等。从2018年5月到被抓获为止，被告人徐黄伟共卖了1万余条香烟，获利8万元，其中有2万多元获利是通过被告人杨皓帮忙出单卖出去获利的。被告人徐黄伟身边除了女朋友杨莹卖了一点（她卖烟卖的极少），被告人徐黄伟还知道朋友被告人胡林立（外号“红利”）也在网上卖香烟。被告人胡林立也是在2018年开始在网上卖烟的，他在网上卖烟时间比被告人徐黄伟晚点，他也是无烟草专卖零售许可证的，被告人徐黄伟见过他在朋友圈发香烟广告。被告人胡林立有时没有货源也会找被告人徐黄伟卖烟帮他下单。除了被告人胡林立，被告人徐黄伟还知道被告人杨皓朋友林某、被告人余佳顺也在网上卖烟，被告人徐黄伟看过他们微信朋友圈发过香烟广告。被告人徐黄伟网上贩卖香烟使用过的微信号有3个，分别是×××、×××、×××，微信号×××是用他自己的身份信息实名注册的微信，使用时间最长，用来收取烟款；微信号×××是他买来的微信，不收取烟款；微信号×××也是买来的，有时候微信号×××收款限额他就用这个微信收款，这个微信绑定是他妈妈张丽仙的身份证（身份证号3623241978********）。他网上贩卖香烟使用的支付宝账号是186********，这也是他收取烟款的支付宝。在退回补充侦查期间，被告人徐黄伟承认贩卖金额为300万元。（3）同案犯吴益梅的供述与辩解7份，证明：2018年下半年被告人杨皓和吴益梅在上饶的时候被告人杨皓就在微信上卖烟了，2019年3月初到义乌后，被告人杨皓便专门在微信上卖烟。被告人杨皓使用吴益梅微信×××收款，二月份收款是321642.58元，三月份收款是21936.55元，四月份是429901.18元，五月份是359637元。从今年二月份至五月份，吴益梅的微信卖烟收款大概有100多万元。知道对方是卖烟的客户时，吴益梅还帮被告人杨皓用微信语音与买烟客户交谈，一般被告人杨皓说一句，吴益梅就按他说的微信语音上说一句。（4）同案犯杨莹供述与辩解9份，附杨莹微信号×××与卖家、买家聊天记录及转账记录，证明：她大概是从2018年7月份开始在网上卖烟的，当时和其男朋友一起卖的，她会在朋友圈里发卖各种烟的广告，大概每个月有10单左右，平均每条卖100元到200元。大概做了10个月，平均每单赚10元左右，大概获利1000元到2000元。有时候被告人徐黄伟的微信限额，被告人徐黄伟会叫他的客户把买烟钱微信转给她，也会叫她把钱转给被告人徐黄伟买烟的上家，用过她的微信进行收付款。这钱其一般会转给被告人徐黄伟，有时也用于他们一起日常开销。（5）被告人余佳顺供述与辩解5份，附余佳顺微信“绿豆”（×××）与胡林立微信“夜下月”（ｓ374707996）、与被告人杨皓微信“東日”聊天记录，证明：被告人余佳顺从2018年4月开始学习被告人杨皓在无《烟草专卖零售许可证》的情况下，利用微信昵称“绿豆”（微信账号×××）的微信进行网上贩卖香烟，被告人余佳顺先在贴吧、微博和微信朋友圈发卖烟的广告，发展卖烟的上线和下线，其中在被告人杨皓、被告人胡林立、林某和微信昵称为“打卤面”等人那里购买香烟卖给他人，累计卖了500多条香烟，涉案价值7、8万元左右，非法获利3000元到5000元。发展下线代理6个以上，每个收取代理费99元，共收取了594元下线代理费。（6）被告人胡林立的供述与辩解6份，附被告人胡林立与被告人余佳顺聊天记录，证明：被告人胡林立从2018年9月开始学习被告人杨皓在无《烟草专卖零售许可证》的情况下，利用微信昵称“夜下月”（微信×××）和微信昵称“夜月影”（微信账号×××）的微信进行网上贩卖香烟，被告人胡林立先在贴吧、微博和微信朋友圈发卖烟的广告，发展卖烟的上线和下线，其中在被告人杨皓、徐黄伟和微信昵称为“田中林木”“鸭掌柜”等人那里购买香烟卖给他人，累计卖了1000多条香烟给他人，涉案价值15万元以上，非法获利1万元左右。被告人胡林立发展了卖香烟的下线代理6个以上，收取了一个代理费99元。（7）被告人李德学的供述与辩解9份，证明：被告人李德学在网络上以多个微信名销售外国香烟，具体卖了多少被告人李德学表示记不清楚，应该有好几千条以上的香烟吧，盈利估计3万元左右。香烟的来源是从连云港从事夹带购买的，销售价格100多元不等，每条获利5-10元。没有办理相关许可证。附微信截图10张，证明：绿谷出九向被告人李德学转账记录以及网上聊天记录，被告人李德学予以确认。（8）被告人谢春敏的供述与辩解，附被告人谢春敏（微信昵称＆.＆，ＩＤ：ｘｉｅｘｉｅ）在“彩票推荐”“小龙虾”微信群的聊天记录、与被告人李德学的聊天记录、与客户的交易聊天记录、与天天快递人员的聊天记录；被告人谢春敏（ｘｃｍ）与被告人李德学（×××）的支付宝转账记录，证明：2019年开始，被告人谢春敏帮助被告人李德学网上贩卖香烟打包，邮寄快递等事情，帮助被告人李德学发了8000个左右快递，每个快递一般是2条香烟。蓝色笔记本上记载仅一段时间就发了3555条香烟。（9）被告人赵巨臣的供述与辩解9份，证明：被告人赵巨臣对网上贩卖香烟的犯罪事实供认不讳，承认销售金额为15万元，被告人颜春阳帮其打包等工作，游某帮其去拿过几次快递，送过几次快递，腾奎卖给被告人赵巨臣香烟数量为11700元，天天快递被告人范志红在明知是香烟的情况下仍然帮助被告人赵巨臣邮寄快递香烟，填写快递单，数量有600多条，金额为6、7万元。附被告人赵巨臣对仓库、被扣押香烟、手机、烟草专卖零售许可证等的指认照片及对被告人赵巨臣手机中备忘录数据统计，证明：经统计，被告人赵巨臣备注的2019年6月18日-7月1日共售卖香烟185条，2019年3月31日-7月3日共售卖香烟1534条，共计1719条。（10）被告人颜春阳供述与辩解5份，证明：被告人颜春阳帮助被告人赵巨臣网上贩卖香烟，帮他打包、接客户下单等，打包1000多条香烟，和游某一起去取快递200-300条，去寄快递200条左右。是去天天快递那里邮寄的。没有工资，就是被告人赵巨臣帮助支付房租。（11）被告人范志红供述与辩解，附被告人范志红“梦中有情（ｗｘｉｄ_ｑｖ6ｓｏｙｊｇｇ2ｖｚ22）”与“×××”“×××”“ｚｈｏｎｇ-ｔｉａｎ-ｊｉａｎ”的聊天记录，证明：被告人范志红明知被告人赵巨臣网上卖香烟，帮助他邮寄1600多条香烟，帮助填写面单，收件人是被告人范志红按照对方发送的要求填写，寄件人不写实名，寄件物品标注衣服等。证实有一次胖子送了17个快递。还有一个瘦瘦的男子经常送快递。快递行业有要求，一人不能多次邮寄，一次不能超过2条。附辨认笔录，被告人范志红准确辨认出帮“田中林木”发香烟快递微信名为“田中君”，自称多多的瘦子的男子是被告人颜春阳；微信名叫“田中林木”的男子是被告人赵巨臣；在尼诺烟酒店送过香烟快递的胖子是游某。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）弋阳县公安局弋县公（网安）勘［2019］006号电子证物检查工作记录，光盘13张，证明：被告人徐黄伟ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机，银色，号码159××××****，ＩＭＥＩ:354969079133391，涉及微信账号有陰陽（×××）、贩子-（×××）、ｃａｓｔｅｒ.（×××）及微博账号，提取到大量贩卖香烟信息及转账记录。ｉｐｈｏｎｅ8手机，黑色，号码186××××****，ＩＭＥＩ:356698086780062，涉及微信账号有陰陽（×××）、贩子-（×××）；支付宝账号Ｃ（186********）及ＱＱ账号、微博账号，提取到大量卖烟信息及转账记录。（2）弋阳县公安局弋县公（网安）勘［2019］007号电子证物检查工作记录，含光盘4张，证明：被告人杨皓ｉｐｈｏｎｅ7手机，白色，号码184××××****，ＩＭＥＩ:355343085126345，涉及微信账号有（×××）、1（ｄｉｏｒ0615）、狒狒（ｇａｉ605），提取到卖烟记录。ｉｐｈｏｎｅＸＳｍａｘ手机，黑色，号码17607933959，ＩＭＥＩ:358730091395483，涉及微信账号有7个，即（×××）、東日（×××）、東日（×××）、绿谷出久（×××）、1（ｄｉｏｒ0615）、狒狒（×××）、ａｇａｉｎ（微代购）招代理（×××）；支付宝账号有歡迎光臨（845×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、ＭａｋｅＡｒｔ（17607933959）及新浪微博账号·東·（5584758320）、一个烟贩子·（5584758320），上述账号提取到大量香烟交易记录及转账记录。（3）弋阳县公安局弋县公（网安）勘［2019］008号电子证物检查工作记录，含光盘7张，证明：被告人范志红ｖｉｖｏＸ20Ｐｌｕｓ手机，黑色，号码188××××****，ＩＭＥＩ:866198030291459，涉及微信账号有梦中有情（ｗｘｉｄ_ｑｖ6ｓｏｙｊｇｇ2ｖｚ22），提取到被告人赵巨臣发给被告人范志红香烟收件地址及转账记录。游某ｈｏｎｏｒＪＳＮＡＬ00ａ手机，黑色，号码136××××****，ＩＭＥＩ:867980042177233，涉及微信账号游侠（ｗｘｉｄ_ｌｉｒｋｇｚ1ａｃ99ｈ21），136××××****与188××××****联系较频繁。滕某ｈｏｎｏｒＳＴＦ-ＡＬ10手机，蓝色，号码152××××****，ＩＭＥＩ:867180039386414，涉及微信账号兔（ｗｘｉｄ_ｉｇｉ46ｍｒｂｔｃｂｍ22）、骚年（ｔｅｎｇｋｕｉ999）、春留不住雪（ｔｅｎｇｋｕｉ777），提取到滕某与他人的香烟交易、转账记录及部分香烟图片。滕某ｉｐｈｏｎｅ6手机，金色，号码139××××****，ＩＭＥＩ:352099075881694，涉及微信账号春风八面（ｗｘｉｄ_ｉｇｉ46ｍｒｂｔｃｂｍ22），提取到滕某与他人的香烟交易、转账记录及部分香烟图片。（4）弋阳县公安局弋县公（网安）勘［2019］009号电子证物检查工作记录，含光盘3张，证明：被告人赵巨臣ｖｉｖｏＶ1816Ａ手机，蓝色，号码188××××****、151××××****，ＩＭＥＩ:860472047154653，涉及微信账号有田中林木（睡醒给单号）（×××）、尗尗（×××）及支付宝账号李林（188********）。从该手机中提取到银行账户短信、快递到达短信、被告人赵巨臣记录的备忘录信息、香烟视频、照片、李林“四件套”及有关香烟交易的聊天记录和转账记录。ｖｉｖｏＶＡ1813Ａ手机，粉红色，号码130××××****、190××××****，ＩＭＥＩ:869668041113113，涉及微信账号有田中君（ｚｈｏｎｇ-ｔｉａｎ-ｊｉａｎ）、多多杂货铺（ｗｘｉｄ_6ｑｑ1ｃ243ｚｍ9422），从该手机中提取到被告人赵巨臣记录的备忘录信息、香烟照片及有关香烟交易的聊天记录和转账记录。ｈｏｎｏｒＤＵＡ-ＡＬ00手机，蓝色，号码151××××****，ＩＭＥＩ:868173037541212，涉及微信账号有快递小哥（ｗｘｉｄ_ｚ2ｄｐｌｉｅ7ｓｋｐｇ22）、阿狸（ｗｘｉｄ_ｂｌ0ｑｉｖ4ｒ2ｘ422），从该手机中提取到快递单照片及有关香烟交易的聊天记录和转账记录。（5）弋阳县公安局弋县公（网安）勘［2019］010号电子证物检查工作记录，含光盘6张，证明：被告人李德学ｉｐｈｏｎｅ6手机，玫瑰金，号码181××××****，ＩＭＥＩ:356954064365214，涉及微信账号×××□（×××）等12个、支付宝账号晨（189********）等4个，从该手机提取到较多香烟图片。被告人谢春敏华为ＣＬＴ-ＡＬ00手机，黑色，号码180××××****，ＩＭＥＩ:863687049799638，涉及微信账号＆·＆（ｘｉｅｘｉｅ480835）、支付宝账号ｘｃｍ（180××××****），从该手机提取到银行交易信息及支付宝转账记录、微信中香烟交易记录。被告人谢春敏ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机，玫瑰金，号码180××××****，ＩＭＥＩ:354442060704091，涉及微信账号小土豆（ｗｘｉｄ_ｃｎｚｂｆ9ｚｙｃｅ8112），从该手机提取到较多快递信息、关于香烟收件地址的聊天信息及香烟交易聊天记录。被告人余佳顺小米ＭＩ8ｌｉｔｅ手机，黑色，号码181××××****，ＩＭＥＩ:868453042327595，涉及微信账号有绿豆（×××）、绿豆（Ｋ957ＫＳ）、爱吃香草（×××），从该手机提取到香烟交易聊天记录。吴益梅ｉｐｈｏｎｅＸ手机，黑色，号码17607032254，ＩＭＥＩ:353053096696572，涉及微信账号有（×××）、爱而不得（ｄｉｏｒｋ0808）、狒狒壮士（×××）、（×××）、東日（×××）、1（ｄｉｏｒ0615）、狒狒（ｇａｉ605）等6个，支付宝账号ａｇａｉｎ（845×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、狒狒（17607032254）、吴益梅（146×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）3个。从该手机提取到较多香烟图片、香烟交易聊天、转账记录。杨莹ｉｐｈｏｎｅＸ手机，黑色，号码156××××****，ＩＭＥＩ:359462081500950，涉及微信账号有贾斯汀的小迷妹（×××）、□（ＪＹＳＹＧＳ-）2个。从该手机提取到香烟交易聊天记录。6、电子数据（1）从被告人谢春敏手机提取的快递记录，证明：2018年12月29日-2019年4月21日，被告人谢春敏发出的韵达快递记录769条、快递金额6057元；2019年2月18日-4月15日，申某记录2811条、快递金额20646元。（2）弋阳县公安局弋公（网）调证字［2019］0105号调取证据材料通知书及调取证据清单、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的数据光盘1张，证明：2017年8月17日至2019年5月14日，被告人杨皓支付宝账号845×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收入64×××66.16元；2017年10月5日至2019年5月5日，吴益梅支付宝账号146×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收入99××××9.3元；2017年11月7日至2019年5月14日，被告人徐黄伟支付宝账号186********收入659228元；2018年12月19日至2019年4月2日，被告人李德学支付宝账号20×××35收入219553元。（3）弋阳县公安局弋公（网）调证字［2019］0071号调取证据材料通知书及调取证据清单、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的数据光盘2张，证明：2017年11月1日至2019年5月15日，被告人杨皓微信号×××收入1468468.53元；2017年11月16日至2019年4月7日，被告人杨皓微信号×××收入418145.05元；2018年7月1日至2019年5月15日，吴益梅微信号×××收入1082605.01元；2019年4月11日至2019年5月15日，被告人赵巨臣微信号×××、×××向被告人李德学微信号×××转账41930元；2018年11月7日至2019年4月2日，被告人杨皓微信号×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、被告人徐黄伟微信号×××向被告人李德学微信号×××转账1589435元；被告人余佳顺微信号×××、×××分别于2018年5月10日至9月26日向被告人杨皓微信号×××转账21973.73元；2017年11月15日至2019年4月17日向被告人杨皓微信号×××转账12918.55元；2018年7月26日至9月11日向被告人杨皓微信号×××转账5075元；2018年3月21日至7月24日向被告人杨皓微信号×××转账1455.82元；2017年11月21日至2018年10月31日向吴益梅微信号×××转账895.82元；2019年4月27日至5月15日，被告人胡林立微信号×××向被告人杨皓ｄｉｏｒ0615转账3530元；2018年8月20日至2019年3月28日，被告人胡林立微信号×××及×××向被告人杨皓×××转账18493元；2018年12月21日至2019年1月1日，被告人胡林立微信号×××向被告人杨皓×××转账2663元；2017年5月2日至2019年4月9日，被告人胡林立微信号×××及Ｓ3747向被告人杨皓×××转账2784.61元；2019年2月10日至14日，被告人胡林立微信号×××向被告人杨皓×××转账3475元；2018年9月11日至2019年1月11日，被告人胡林立微信号×××、×××向被告人杨皓×××转账2557元；2018年5月13日至2019年2月9日被告人胡林立微信号×××、×××向被告人杨皓×××转账3437.02元；2018年2月9日至2019年4月25日，被告人胡林立微信号×××、×××向吴益梅×××转账16157元；2019年4月23日至5月18日，被告人胡林立微信号×××向被告人赵巨臣×××转账8830元。（4）被告人徐黄伟微信号×××的微信支付交易明细证明、杨莹微信号×××微信支付交易明细证明，含光盘2张，证明：2019年1月1日至2019年5月15日，被告人徐黄伟微信号×××的收入为2633319.46元；2018年7月4日至2019年5月12日，杨莹微信号×××的收入为114972.71元。原判认为，被告人杨皓违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为4870859.38元，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。辩护人徐鑫提出被告人杨皓有坦白、初犯、主观恶性小、退缴违法所得、缴纳罚金等量刑情节，请法庭从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳。被告人杨皓到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；鉴于被告人杨皓在公安机关已退缴违法所得及家属积极代缴罚金，酌情从轻处罚。被告人杨皓在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人徐黄伟违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为3292547.5元，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。辩护人毛雯提出被告人徐黄伟实际获利较小，且有认罪认罚、坦白、初犯等量刑情节，请法庭采纳公诉机关量刑建议的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳。被告人徐黄伟到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；鉴于被告人徐黄伟已退缴违法所得及家属积极代缴罚金，酌情从轻处罚。被告人徐黄伟在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人李德学违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为1850918元，情节特别严重，未销售香烟金额186944.56元；被告人谢春敏明知被告人李德学非法销售香烟而为其提供仓储、保管等便利条件，帮助网络接单、打包、寄送香烟6615条，二被告人行为构成非法经营罪，系共同犯罪。被告人李德学在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人谢春敏在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。公诉机关指控罪名成立，予以支持。辩护人提出李德学有自首、退缴违法所得、缴纳罚金、认罪认罚的法定从轻或减轻情节，请法庭减轻处罚，采纳公诉机关量刑建议的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳。辩护人提出谢春敏系从犯，有坦白、缴纳罚金、认罪认罚的法定从轻或减轻情节，请法庭从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳。被告人李德学主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；鉴于被告人李德学家属代缴违法所得及罚金，酌情从轻处罚。被告人谢春敏系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；鉴于家属积极代缴罚金，酌情从轻处罚。被告人李德学、谢春敏在本案审理过程中自愿签署认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人余佳顺违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为67815.57元，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。指定辩护人邵长明提出被告人余佳顺系初犯、偶犯、坦白，且认罪认罚，请求法庭依法从宽处罚的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳。被告人余佳顺到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人余佳顺在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人胡林立违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为61926.63元，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。指定辩护人刘宽炎提出被告人胡林立有退缴违法所得、缴纳罚金、认罪认罚的法定从轻或减轻情节，请法庭采纳公诉机关量刑建议的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳；其他辩护意见不予采纳。被告人胡林立到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；鉴于家属代缴违法所得及罚金，酌情从轻处罚。被告人胡林立在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人赵巨臣违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营外国烟草专卖品，非法经营数额为15万元，未销售香烟金额66962.51元，情节严重；被告人颜春阳明知被告人赵巨臣非法销售香烟而帮助其网络接单，打包、寄送香烟1000余条；被告人范志红明知被告人赵巨臣非法销售香烟而帮助其使用虚假身份填单、寄送香烟，三被告人行为构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持；公诉机关以户名为李林的邮政储蓄银行账户62×××45从2019年3月21日至7月3日止的提现金额指控被告人赵巨臣非法经营数额为1405378元，情节特别严重，与查明事实不符，不予采纳。经查，在案证据有经查证的被告人赵巨臣在天天、顺丰快递公司寄出香烟快递共计401个，结合被告人赵巨臣手机备忘录中的数据、被告人赵巨臣、颜春阳、范志红的供述与辩解，按照有利于被告人赵巨臣的原则，综合分析被告人赵巨臣通过被告人颜春阳、范志红快递寄出1000条左右外国香烟，非法经营数额在15万元，未销售金额为66962.51元，属情节严重。三被告人系共同犯罪，被告人赵巨臣在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人颜春阳、范志红在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人赵巨臣提出卖的香烟价值为13万元，900条左右香烟的辩解意见，与查明事实不符，不予采纳；提出其有烟草证，在卖烟过程当中，有些时候收了钱，因为没货，退了款，公诉机关没有将这部分金额扣减的辩解意见，与查明事实相符，予以采纳，但其取得的烟草证只能证明其有销售国内香烟的许可。辩护人汤军提出公诉机关指控被告人赵巨臣非法经营数额过高，没有直接证据证明违规经营的具体数额，也没有其他证据进行佐证，结合本案犯罪金额为25万元以下；被告人赵巨臣有坦白、初犯等法定、酌定量刑情节，请法庭对被告人赵巨臣从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳。辩护人提出被告人范志红有初犯、偶犯、坦白，且认罪认罚的法定从轻或者减轻处罚情节，请求法庭依法从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳。辩护人提出被告人颜春阳有初犯、偶犯、从犯、坦白、缴纳罚金、认罪认罚等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，请求法庭依法从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳。被告人赵巨臣归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人颜春阳系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。被告人范志红系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；积极退缴违法所得及缴纳罚金，酌情从轻处罚。颜春阳、范志红在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度以及各被告人的认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人杨皓犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十一万元。二、被告人徐黄伟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。三、被告人李德学犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十九万元。四、被告人谢春敏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人余佳顺犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。六、被告人胡林立犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。七、被告人赵巨臣犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人范志红犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。九、被告人颜春阳犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。十、追缴被告人杨皓退缴的违法所得人民币112000元、被告人徐黄伟退缴的违法所得人民币81100元、李德学退缴的违法所得人民币100000元、胡林立退缴的违法所得人民币6000元、范志红退缴的违法所得人民币3000元，予以没收，上缴国库（均已缴纳）。继续追缴赵巨臣违法所得人民币10000元、被告人余佳顺违法所得人民币3594元，上缴国库。十一、扣押在案的作案工具及物品，予以没收，由扣押机关依法处理。赵巨臣不服一审判决，其上诉提出：原判认定其非法经营数额有误，其网上实际销售的外国香烟并没有1000条左右，且原判以每条香烟150元价格计算销售金额不合理，其非法经营的数额不超过15万元，最多12万元左右，因此，原判对其量刑过重，请求二审法院查明事实，依法从轻改判。二审法院查明事实与一审判决认定事实一致。原审判决认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。本院认为，上诉人赵巨臣违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营外国烟草专卖品，非法经营数额216962.51元，其中非法销售数额为15万元，未销售香烟货值金额66962.51元，情节严重；原审被告人颜春阳明知赵巨臣非法销售香烟而帮助其网络接单，打包、寄送香烟1000余条；原审被告人范志红明知赵巨臣非法销售香烟而帮助其使用虚假身份填单、寄送香烟，赵巨臣、颜春阳、范志红的行为构成非法经营罪且系共同犯罪。原审被告人杨皓违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为4870859.38元，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。原审被告人徐黄伟违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为3292547.5元，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。原审被告人李德学违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为1850918元，情节特别严重，未销售香烟金额186944.56元；原审被告人谢春敏明知李德学非法销售香烟而为其提供仓储、保管等便利条件，帮助网络接单、打包、寄送香烟6615条，二被告人行为构成非法经营罪，系共同犯罪。原审被告人余佳顺违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为67815.57元，情节严重，其行为构成非法经营罪。原审被告人胡林立违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为61926.63元，情节严重，其行为构成非法经营罪。赵巨臣上诉提出其网上实际销售的外国香烟并没有1000条左右，且原判以每条香烟150元价格计算销售金额不合理，其非法经营的数额不超过15万元，最多12万元左右，因此，原判对其量刑过重的上诉意见，经查，在案证据显示，赵巨臣在天天、顺丰快递公司寄出香烟快递底单有401件（每件二条香烟），赵巨臣手机备忘录中记录2019年3－7月，其售卖香烟共计1719条（赵巨臣认可），赵巨臣使用的李林账户于2019年3月－7月提现1405738元，结合赵巨臣、颜春阳、范志红的供述与辩解（赵巨臣供述其在网上无证销售外国香烟，各种香烟每条价格在45元、165元、170元、200元、260元不等，销售香烟金额共计约15万元；颜春阳供述其帮助赵巨臣打包、接客户下单，自己打包1000多条香烟；范志红供述其帮助赵巨臣邮寄1600多条香烟）以及证人游某、李某的证言（游某证明其帮助赵巨臣寄过二次共37个（每个二条香烟）香烟快递；李某证明赵巨臣在顺丰快递邮寄20个香烟快递），原审法院按照有利于被告人的原则，综合分析认定赵巨臣通过颜春阳、范志红快递寄出1000条左右外国香烟，非法销售数额在15万元，未销售货值为66962.51元并无不妥，原审法院根据赵巨臣的犯罪事实及在本案当中的情节，对其作出的量刑并无明显不当，其此项上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原审法院对该案认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邱艳红审判员  肖 萍审判员  周 艳二〇二〇年十二月二十五日法官助理卓雯玉书记员李玉洁