辽宁省庄河市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0283刑初81号公诉机关庄河市人民检察院。被告人白雪梅，女，1965年11月13日出生于辽宁省庄河市，满族，高中文化，无业，住庄河市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月2日被庄河市公安局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕，现羁押于大连市看守所。辩护人刘长洋，系辽宁德奎律师事务所律师。被告人陶维家，男，1951年8月20日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，无业，住庄河市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月25日被庄河市公安局取保候审，2020年4月9日被本院决定取保候审，同年4月29日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。辩护人金克发，系辽宁昌汉律师事务所律师。被告人赵福生，男，1954年2月11日出生与辽宁省庄河市，汉族，初中文化，无业，住庄河市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月25日被庄河市公安局取保候审，2020年4月9日被本院决定取保候审，同年4月29日被依法逮捕，2020年5月10日被本院决定监视居住。辩护人郑喜军，系辽宁赢浒律师事务所律师。庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2020）89号起诉书指控被告人白雪梅、陶维家、赵福生犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庄河市人民检察院指派检察官桑晓杰、检察官助理王双双出庭支持公诉，被告人白雪梅及其辩护人刘长洋、被告人陶维家及其辩护人金克发、被告人赵福生及其辩护人郑喜军到庭参加了诉讼。现已审理终结。庄河市人民检察院指控，2016年4月至8月，上海江东富强生物科技有限公司与徐州荣升网络科技公司合作经营“RS联盟共赢系统”（后改为“牛奔大商城”）互联网平台，该平台并无实际经营项目，利用口口相传、当面授课的方式吸引不特定社会人员出资人民币800元至40000元购买电子币获取会员资格，平台会员可根据投资额获得的奖金币作为静态收益，还可以根据一定的顺序组成上下级结构，上级会员可以分别获得下三级会员投资额的10%、3%、2%的提成作为动态收益，平台会员账号内的奖金币最终需要通过对冲的方式提现。2016年4月至8月，被告人白雪梅通过他人宣传得知上海江东富强生物科技有限公司经营的“RS联盟共赢系统”项目（以下简称“RS项目”）后，与被告人陶维家、被告人赵福生在庄河地区通过口口相传、当面授课的方式吸引不特定社会人员购买会员账号进行投资。被告人白雪梅系庄河地区的负责人，是庄河地区的最上线，其租用庄河市凯鹏大厦306室作为办公场所，通过集中授课的方式宣传RS项目的经营和获利模式，劝说他人投资并要求参与者继续发展下线，还负责为参与者注册登记、收钱报单、返利等工作，并在提现返利的过程中收取3%的提现手续费作为办公经费，根据庄河市公安局网络安全保卫大队出具的电子证据检查笔录，白雪梅会员账号为bxm168，推荐下线会员账号共524个，涉及15个层级结构（均含白雪梅本人)。被告人陶维家系白雪梅直接下线，其负责拉人头、帮助白雪梅维持办公室的秩序，根据庄河市公安局网络安全保卫大队出具的电子证据检查笔录，陶维家会员账号为twjl68,推荐下线会员账号共382个，涉及14个层级结构（均含陶维家本人)。被告人赵福生系陶维家直接下线，其负责拉人头、帮助白雪梅讲课等工作，根据庄河市公安局网络安全保卫大队出具的电子证据检查笔录，赵福生会员账号为zfsl68,推荐下线会员账号共290个，涉及13个层级结构（均含赵福生本人)。截至2020年4月，共有129名参与者到公安机关报案，涉案金额人民币116.43万元，其中被告人白雪梅直接或者间接发展的参与者共计130人，涉及14个层级结构（均含白雪梅本人），被告人陶维家直接或者间接发展的参与者共计120人，涉及13个层级结构（均含陶维家本人)，被告人赵福生直接或者间接发展的参与者共计97人，涉及12个层级结构（均含赵福生本人)。公诉机关据此认为，被告人白雪梅、陶维家、赵福生的行为均构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法予以惩处。同时提出判处被告人白雪梅有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元的量刑建议。被告人白雪梅对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并表示自愿认罪认罚。辩护人刘长洋对公诉机关指控被告人白雪梅的犯罪事实及罪名亦无异议，同时提出白雪梅具有如下从轻、减轻处罚的量刑情节：1、白雪梅非传销组织的发起者，其文化程度不高，法律意识淡薄，在本案中也是受害者，其主观恶性不大，社会危害性小。2、白雪梅到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，且系初犯、偶犯。3、白雪梅属于从犯。4、应考虑该传销组织其他案犯的判罚对白雪梅量刑。被告人陶维家对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。辩护人金克发对公诉机关指控被告人陶维家的犯罪事实及罪名亦无异议，同时提出以下辩护意见：1、陶维家系初犯，其法律意识淡薄。2、陶维家系主动到案，且对犯罪事实供认不讳，具有自首和坦白的情节。3、陶维家自愿认罪、悔罪、认罚。4、陶维家有重大疾病，不宜判处实刑。综上，请求对陶维家从轻处罚，并适用缓刑。被告人赵福生对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。辩护人郑喜军对公诉机关指控被告人赵福生的犯罪事实及罪名亦无异议，同时提出以下辩护意见：1、赵福生在传销活动中起次要、辅助作用，属于从犯。2、赵福生主观恶性较小，法律意识淡薄，其也是受害者，为其发展的投资人垫付大量投资款都未能收回。3、没有限制人身自由或胁迫等行为，未造成恶劣的社会影响。4、赵福生主动投案供认不讳，构成自首，自愿认罪认罚，且体弱多病，不适于收监羁押。综上请求对赵福生从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年4月至8月，上海江东富强生物科技有限公司与徐州荣升网络科技公司合作经营“RS联盟共赢系统”（后改为“牛奔大商城”）互联网平台，该平台并无实际经营项目，利用口口相传、当面授课的方式吸引不特定社会人员出资人民币800元至40000元购买电子币获取会员资格，平台会员可根据投资额获得的奖金币作为静态收益，还可以根据一定的顺序组成上下级结构，上级会员可以分别获得下三级会员投资额的10%、3%、2%的提成作为动态收益，平台会员账号内的奖金币最终需要通过对冲的方式提现。2016年4月至8月，被告人白雪梅通过他人宣传得知上海江东富强生物科技有限公司经营的“RS联盟共赢系统”项目（以下简称“RS项目”）后，与被告人陶维家、赵福生在庄河地区通过口口相传、当面授课的方式吸引不特定社会人员购买会员账号进行投资。白雪梅系庄河地区的负责人，是庄河地区的最上线，其租用庄河市凯鹏大厦306室作为办公场所，通过集中授课的方式宣传RS项目的经营和获利模式，劝说他人投资并要求参与者继续发展下线，还负责为参与者注册登记、收钱报单、返利等工作，并在提现返利的过程中收取3%的提现手续费作为办公经费，根据庄河市公安局网络安全保卫大队出具的电子证据检查笔录，白雪梅会员账号为bxm168，推荐下线会员账号共524个，涉及15个层级结构（均含白雪梅本人)。陶维家系白雪梅直接下线，其负责拉人头、帮助白雪梅维持办公室的秩序，根据庄河市公安局网络安全保卫大队出具的电子证据检查笔录，陶维家会员账号为twjl68,推荐下线会员账号共382个，涉及14个层级结构（均含陶维家本人)。赵福生系陶维家直接下线，其负责拉人头、帮助白雪梅讲课等工作，根据庄河市公安局网络安全保卫大队出具的电子证据检查笔录，赵福生会员账号为zfsl68,推荐下线会员账号共290个，涉及13个层级结构（均含赵福生本人)。截至2020年4月，共有129名参与者到公安机关报案，涉案金额人民币100余万元，其中白雪梅直接或者间接发展的参与者共计130余人，涉及14个层级结构（均含白雪梅本人），陶维家直接或者间接发展的参与者共计120余人，涉及13个层级结构（均含陶维家本人)，赵福生直接或者间接发展的参与者共计90余人，涉及12个层级结构（均含赵福生本人)。案发后，被告人陶维家、赵福生主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提举的案件来源、受案登记表、抓捕经过、人口信息表、前科查证确认表、上海江东富强生物科技有限公司相关情况照片、上海江东富强生物科技有限公司及相关涉案人员刑事案件处理情况材料、个人对账单、业务受理单、账户截图、证人证言、电子证据检查笔录及被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白雪梅、陶维家、赵福生组织、领导他人依托“RS联盟共赢系统”投资项目，以投资返利经营活动为名,要求参加者以购买电子币的方式获得入会资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物的传销活动,侵犯了社会经济管理秩序，其中被告人白雪梅、陶维家犯罪情节严重,各被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人白雪梅、陶维家、赵福生在整个传销活动中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人陶维家、赵福生主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人白雪梅到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。对各被告人辩护人的有关上述辩护意见，本院予以采纳。被告人陶维家、赵福生不符合适用缓刑的法定条件，故对辩护人的有关上述辩护意见，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：被告人白雪梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，上缴国库。被告人陶维家犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元，上缴国库。被告人赵福生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人白雪梅刑期自2019年7月2日起至2022年7月1日止；被告人陶维家刑期自2020年4月29日起至2022年10月28日止；被告人赵福生刑期自实际执行之日起至执行期满之日止。罚金于本判决发生法律效力后立即执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘 焱人民陪审员  于政伟人民陪审员  王雪飞二〇二〇年十二月十七日书 记 员  刘瑜瑾附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。