文书内容河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初417号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人薛某某（曾用名薛某明），男，1974年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月7日被郑州市公安局丰产路分局民警抓获，次日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于2020年1月14日被河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人杨俊林，河南梓晅律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检二部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人薛某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员邱维出庭支持公诉，被害单位鹿邑县顾家置业有限公司的委托代理人李沙沙、被告人薛某某及其辩护人杨俊林到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：2015年5月，被告人薛某某作为鹿邑县众鑫中介有限公司（以下简称众鑫公司）法定代表人，与被害单位河南万商置业有限公司鹿邑分公司（以下简称万商鹿邑公司）负责人吕某1的弟弟吕某2口头约定：万商鹿邑公司委托众鑫公司为“亲民花苑”业主代办房产证业务，并承诺3-5个月内完成代办事项。2015年6月至2016年4月期间，薛某某安排众鑫公司业务员孙某1、张某1收取万商鹿邑公司93户业主的契税、维修基金及办证等费用共计1515889元，薛某某以非法占有为目的，没有按照约定办理房产证后逃匿。2015年9月，被告人薛某某作为众鑫公司法定代表人，与被害单位鹿邑县宁鹿房地产开发有限公司（以下简称宁鹿公司）签订了《委托代理合同》，约定宁鹿公司委托众鑫公司为其业主代办房产证等业务，并约定宁鹿公司登记要件交验齐全之日起6个月内完成代办事项。2015年10月至2016年4月期间，薛某某安排众鑫公司业务员张兰月、张某1收取宁鹿公司63户业主的契税及办证费用共计828134元，薛某某以非法占有为目的，没有按照约定办理房产证后逃匿。2015年12月，被告人薛某某作为众鑫公司法定代表人，与被害单位鹿邑县顾家置业有限公司（以下简称顾家公司）签订《委托代理合同》，约定顾家公司委托众鑫公司为其业主代办房产证等业务，并约定顾家公司登记要件交验齐全之日起6个月内完成代办事项。2016年1月至2017年4月期间，薛某某安排众鑫公司业务员张兰月收取顾家公司19户业主的契税及办证费用共计222392元，薛某某以非法占有为目的，没有按照约定办理房产证后逃匿。公诉机关认为，被告人薛某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人薛某某辩称，我认罪认罚。辩护人杨俊林的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人薛某某犯有合同诈骗罪不持异议。二、被告人薛某某具有以下从轻或减轻处罚的量刑情节。1.被告人薛某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.被告人薛某某自愿认罪认罚，有积极的悔罪表现，可酌情从轻处罚。3.被告人薛某某系初犯、偶犯，主观恶性小。综上，建议对被告人薛某某从宽处罚。经审理查明：2015年5月，被告人薛某某作为鹿邑县众鑫中介有限公司（以下简称众鑫公司）法定代表人，与被害单位河南万商置业有限公司鹿邑分公司（以下简称万商鹿邑公司）负责人吕某1的弟弟吕某2口头约定：万商鹿邑公司委托众鑫公司为“亲民花苑”业主代办房产证业务，并承诺3-5个月内完成代办事项。2015年6月至2016年4月期间，薛某某安排众鑫公司业务员孙某1、张某1收取万商鹿邑公司93户业主的契税、维修基金及办证等费用共计1515889元，薛某某以非法占有为目的，没有按照约定办理房产证后逃匿。2015年9月，被告人薛某某作为众鑫公司法定代表人，与被害单位鹿邑县宁鹿房地产开发有限公司（以下简称宁鹿公司）签订了《委托代理合同》，约定宁鹿公司委托众鑫公司为其业主代办房产证等业务，并约定宁鹿公司登记要件交验齐全之日起6个月内完成代办事项。2015年10月至2016年4月期间，薛某某安排众鑫公司业务员张兰月、张某1收取宁鹿公司63户业主的契税及办证费用共计828134元，薛某某以非法占有为目的，没有按照约定办理房产证后逃匿。2015年12月，被告人薛某某作为众鑫公司法定代表人，与被害单位鹿邑县顾家置业有限公司（以下简称顾家公司）签订《委托代理合同》，约定顾家公司委托众鑫公司为其业主代办房产证等业务，并约定顾家公司登记要件交验齐全之日起6个月内完成代办事项。2016年1月至2017年4月期间，薛某某安排众鑫公司业务员张兰月收取顾家公司19户业主的契税及办证费用共计222392元，薛某某以非法占有为目的，没有按照约定办理房产证后逃匿。另查明，顾家公司为业主刘勇等19人出资222392元办理了房产手续。上述事实，有经过质证的下列证据证实：1．被告人薛某某供述，我认罪认罚。2．证人吕某1证言，亲民花苑小区是我和丈夫刘伟于2012年开发的。2015年年初工程竣工，需要到城建局办理竣工验收报告，我就让我弟弟吕某2帮我办理，没几天吕某2给我说城建局审批股股长孔某想给我们介绍个中介公司替我们办理房产证，当时我没有同意。结果吕某2办了几个月，验收报告也没出来，吕某2对我说：“姐，我看了，孔某想让我们把办理房产证的业务委托给中介，咱们听他的吧，要不然这竣工验收报告一直下不来，他管着呢。”我就同意了。没几天，竣工验收报告就批下来了。孔某介绍的中介公司叫众鑫公司，法人代表是薛某某，小名叫薛某明。后来，薛某某就令人去我们的售楼部，说孔某让他来的，让我通知业主过来交钱办理房产证。我就开始通知业主有愿意办理房产证的到售楼部交钱办理。后来陆陆续续来了104户业主，把钱都交给薛某某领来的孙莉了，孙莉给他们出具了收据。当时薛某某向业主说的是3到5个月内办好房产证。过了半年，有业主催问房产证是否办好，我让吕某2催，每次催薛某某就说半个月后办好，一直拖到2016年年底，吕某2给我说联系不上薛某某了，他就找到另外一个会计张丹，张丹交了10户的契税和维修基金，我让吕某2亲自办理这10户的房产证，2017年5月15日才办好。后来，我让吕某2找孔某，孔某一直说不要紧，这期间，我的售楼部被业主砸了，到现在孔某也联系不上薛某某，没办法，我就联系业主报案了。3．证人秦某1证言，宁鹿公司是2014年3月份成立，我任总经理、实际控制人。2015年，具体几月份忘了，众鑫公司法人薛某某找我联系给业主办理房产证的事，我们商议后签订了房产证代办协议，合同约定众鑫公司收取相关代办费用。众鑫公司收取了大概100多户，100万元左右。薛某某叫众鑫公司会计吴某于2017年10月1日、10月6日两次退还业主26万元。4．证人童某证言，我是2018年7月份到顾家公司营销部任负责人，之前我在顾家公司总部财务中心工作。我任营销部负责人后了解，2015年众鑫公司与顾家公司签订委托代理合同书后，收取顾家置业中心19位业主代办房产证款共计222392元。众鑫公司法人薛某某在收到代办房产证费用后，并没有为我们办理房产证，而是逃匿了。业主都去我们公司反映情况，因为众鑫公司是我们公司制定的代办公司，所以我们公司就同意由我们公司出钱为受损业主办理房产证，从2018年4月份到2019年4月份才办理结束。5．证人吕某2证言，2012年我姐吕某1、姐夫刘伟在涡北志远大道成立万商鹿邑公司，在志远大道西侧开发了亲民花苑小区。2015年元月份，我姐委托我给亲民花苑小区跑竣工验收报告，我就带着手续去城建局审批，跑了几趟也没跑成。2015年4月份，城建局审批股股长孔某看我没有跑成事，就给我介绍了众鑫公司，他还专门领着我去公司看。众鑫公司在烟草仓库对门的二楼，法人叫薛某某。我经请示我姐，她看手续一直审批不下来，就同意让众鑫公司帮着办理，我就把手续一并交给了众鑫公司的孙俪。2015年5月份，众鑫公司开始到亲民花苑售楼部工作，他们主要是让销售人员联系业主，让业主带着身份证、购房合同到售楼部和众鑫公司的人员交涉，当时众鑫公司收取业主办理房产证的一切税费。众鑫公司许诺3到5个月可以拿到房产证。2015年8月，众鑫公司撤出售楼部，一直到现在94个证还没有办理，众鑫公司找不到人，法人薛某某也联系不上了。众鑫公司和万商鹿邑公司没有签订合同，是口头约定的。经核实，众鑫公司在亲民花苑收取104户，收款1766948元，退给王莲花109490元，已办好10户花费141569元，还有93户未办理也没有退钱，这93户的税费是1515889元。6．证人张某1证言，我在众鑫公司上班大概有一年，我们公司的业务就是给购房的业主代办房产证，公司让我们员工到小区里负责收集业主的资料及办证所需费用。我们是2015年前后到亲民花苑小区办理业务的，我没有办几笔业务。我在亲民花苑小区办理业务期间所收的办证费用都是现金，每户费用在1万元左右，每天收过钱按公司要求交给薛某某，有的存入公司对公账户，将存根交给薛某某。具体经我的手办理了多少笔业务记不清了。我就办理了亲民花苑和鸣鹿国际的业务。公司法人是薛某某。截止到现在我知道我们公司就给亲民花苑小区办理了十来户房产证，至于其他的为什么没有办来证我不知道是啥情况，薛某某应该知道。众鑫公司经营范围是房屋中介服务，法人是薛某某，小名叫薛某明。我从2015年10月份上班，刚开始在亲民花苑，到2016年2月份才去鸣鹿国际。我收取鸣鹿国际业主的资料和费用大概有90户左右，估计有一百三四十万元。我收取业主办理房产证的费用都是每天下班回到公司直接交给薛某某，业主资料放到档案柜。我们公司的职员有张兰月、孙某1。张兰月也去鸣鹿国际收取过业主的资料和费用，她具体收多少钱我不知道。7．证人吴某证言，我大概是2016年年底到众鑫公司任会计。我就知道众鑫公司收取了鸣鹿国际、亲民花苑以及顾家的办理房产证款。2017年下半年，我按照薛某某的安排给鸣鹿国际以及一部分业主退过办理房产证款。其中给鸣鹿国际分两次退款26万元。退给业主的钱将近40万元，我把现金交给公司的经手人张某1，她当时就退给一部分业主了。我知道薛某某借钱给芦上富的事，有好多次都是经我的手借给芦上富的，大部分都是现金，还有一小部分是转账。8．证人梁某证言，我在2015年2月至2016年年底担任鸣鹿国际办公室主任。我经常去房管所办理有关房屋资产方面的事情，在此期间认识了薛某某，他是众鑫公司老板。薛某某说他们公司可以为我们公司给业主办理房产证，他与房管所的关系不一般，经他们公司已经办理好多房产证了，省钱又快又有保障。后经过薛某某和我们公司协商，薛某某开始替我们公司为业主办理房产证。我代表鸣鹿国际房产公司（宁鹿公司）和薛某某签订了众鑫公司为鸣鹿国际房产公司代办业主房产证的协议，协议签订以后鸣鹿国际的业主办理房产证都找众鑫公司。因为我们到房管所办理房产证时房管所的人根本不予受理，他们都让我们去找众鑫公司办理。众鑫公司当时给我们承诺他们在房管所有关系好办理，所以我们就委托众鑫公司代办。业主办理房产证直接找众鑫公司，办理房产证的钱由业主直接交给众鑫公司，我们鸣鹿国际不再过问。据我所知，大概有一百多户业主向众鑫公司交了办理房产证的钱，2016年年底我离开前，一个证也没办成。9．证人薛某证言，薛某某是我儿子，小名叫薛某明。我就知道他干的有一家中介公司，具体情况我不清楚。我和他住前后院，2017年中秋节前后，多时有二十人左右，少时有四五个人到薛某某家要钱，去的有三四次，我问他们找薛某某要啥钱，他们说办房产证的钱。2020年1月3日我向你们经侦大队提供的宋其亮、芦上富向薛某某借款的借条，是薛某某存放在家里的。2018年12月8日薛某某被抓后，我在家里找到后就提供给你们了。10．证人孔某证言，我和薛某明是一般朋友关系，他经常来行政服务中心我负责的业务窗口办理业务，时间长了就认识了。薛某明代办房产证的事情不是我介绍的，我只是介绍吕某2给薛某明认识，当时吕某2正在为亲民花苑小区办理相关手续。我和吕某2是初中同学，很多年的朋友了。我没有利用职务之便为薛某明代办房产证。11．证人孙某1证言，我在众鑫公司工作过，我是2015年年初去公司的，工作了大半年就辞职了。当时众鑫公司法人和实际控制人是薛某某，业务员有张兰月、普宇（吴某）、张某1、还有个叫小康的，公司的经营范围是房屋中介服务。我在众鑫公司期间，主要是办理房产证手续，也去亲民花苑小区收过小部分业主办理房产证的资料和费用。2015年在收取亲民花苑、顾家及鸣鹿国际三个小区业主费用后，薛某某就安排我给三个小区业主跑房产证手续。我接手后，开始整理所需手续及协助开发商完善办理房产证手续，直到2015年下半年我离开公司，三个小区的手续还不完善，也未办成房产证。12．证人黄某1、黄某2证言及转账凭证、借条、房屋所有权证，证实被告人薛某某向黄某1借款100万元，后薛某某还款70万元，办理房产证的事实。13．证人曹某、孙某2、陈某、罗某、孟某、郭某、秦某2、怀某、王某1、关某、秦某3、宋某1、张某2、宋某2、陶某、王某2、武某等人证言及收据，证实因办理房产证被薛某某诈骗的事实。14．退款条、税收缴款书，证实薛某某退款及为办理房产证缴税的事实。15．鹿邑县人民法院案件线索移送函、委托代理合同书、营业执照等证书、协议书企业信用信息公示报告等相关法律文书。16．鹿邑县不动产登记服务中心情况说明，证实众鑫公司于2017年5月15日在该中心办理了包括王权威、秦成兰、盛龙飞、高志诚等10人的10件房屋转移登记。17．土地使用证、商品房预售许可证、建设工程、用地、施工规划许可证。18．亲民花苑小区房产业务明细、客户名单、鹿邑县众鑫中介有限公司（鸣鹿国际）业主办理房产证费用表、顾家公司房产证代办收费情况清单。19．借条，证实芦上富、宋其亮向被告人薛某某借款的事实。20．鹿邑县众鑫中介有限公司注册信息查询单、鹿邑县众鑫房地产中介有限公司委托代理合同书、办理房产证所需费用、营业执照、税务登记证、客户许可证、协议书、机构代码证。21．薛某某中原银行、中国银行、农商银行、中国农业银行、中国邮政银行、中国工商银行、中国建设银行、河南省农村信用社交易明细。22．顾家公司、万商鹿邑公司、宁鹿公司房屋登记簿、授权委托书等手续。23．房产证退款清单、身份证复印件、收条、收据、证明。24．鹿邑县信访局【2018】22号文件及有关材料。25．中原银行支取凭证、现金支票，证实被告人薛某某在中原银行支取现金的情况。26．郑州市公安局丰产路分局抓获经过，证实被告人薛某某被抓获的经过。27．发破案报告书。28．受案登记表、立案决定书。29．户籍证明、前科证明，证实被告人薛某某的基本情况及前科情况。以上证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人薛某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人薛某某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人建议对被告人薛某某从轻处罚的辩护意见，予以采纳。违法所得应责令退赔。根据被告人薛某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人薛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2030年6月6日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人薛某某退赔被害单位河南万商置业有限公司鹿邑分公司违法所得人民币1515889元、被害单位鹿邑县宁鹿房地产开发有限公司人民币828134元、被害单位鹿邑县顾家置业有限公司人民币222392元（人员名单及退赔款项详见退赔清单），于判决生效后三十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 刘 锋审判员 巴艳杰审判员 闫滨海二〇二〇年十二月三十一日书记员 陈 坤退赔清单            顾家置业有限公司人员名单及应退赔款项（顾家置业已先行垫付）                  序号              姓名              款项（元）                  1              刘勇              11695                  2              刘勇              12447                  3              李文豪              5216                  4              赵娟              11660                  5              盛岩珍              9246                  6              王永春              8304                  7              马彪              20995                  8              陈解放              10225                  9              武民强              8442                  10              刘慧敏              16757                  11              胡素连              15213                  12              陈富涛              8860                  13              完颜福亮              11811                  14              完颜福亮              12415                  15              郭凤勤              8142                  16              许庆华              9076                  17              李鹿              8707                  18              张春锋              9523                  19              王志华              8877                  20              吕俊山              9846                  21              刘长亮              4935                  合计                            222392                  亲民花苑人员名单及应退赔款项                  序号              姓名              款项（元）              维修基金（元）                  1              孙华东、孙浩铭              36200              0                  2              宋烈涛              9237              3220                  3              张镇杰              10303              3220                  4              郭金涛              10336              3220                  5              胡玉奇              10630              3220                  6              完颜瑞威              9565              3354                  7              张银银              12722              0                  8              李顺利              10637              3391                  9              张桂红              10200              3454                  10              郭红星              9000              3308                  11              田俊华              14688              0                  12              孙位涛              9744              3354                  13              蔡君、付小恒              10710              3634                  14              黄刘垒              10100              3454                  15              李淑君              11852              0                  16              郭现梅              13396                                17              胥建伟              10928              3454                  18              李万东              10900              3220                  19              冯刘现              9396              3454                  20              杨光荣              10868              3634                  21              芦广舟              9647              3220                  22              宋红广              10765              3220                  23              米哲              10567              3220                  24              邢秀兰              13894              3220                  25              王文英              10501              3220                  26              张宇桐              14442              3220                  27              李月霞              11344              3743                  28              孙海英              10736              3391                  29              梅亚州              9180              3354                  30              赵小梅              10237              3220                  31              郭涛              10400              3220                  32              吴玉建              10633              3220                  33              张恒              9165              3220                  34              王国军、董利秀              9380              3454                  35              王迷              8950              3220                  36              陈心全              127630              0                  37              岳小计              10119              3354                  38              王秀云、刘明臣              12100              3743                  39              宋长征              10472              3391                  40              米秀云              10225              3220                  41              马绍山              11743              3391                  42              王德志              10237              3220                  43              马国放              11508              3743                  44              宋维维              9038              3354                  45              郭民权              8621              3306                  46              康云龙              10010              3220                  47              蔡永坤              11739              3743                  48              孟飞              13457              0                  49              孙志东              10870              3454                  50              聂艳华              11297              3391                  51              曹亚杰              34933              0                  52              曹万杰              34806              0                  53              陈小品              69920              7310                  54              张可狄              9763              3354                  55              刘建房              9742              3220                  56              李传伟              9935              3454                  57              王胜业              8945              3354                  58              王建厂、赵夏明              10539              3634                  59              李建              12122              3391                  60              宋善伟              13712              0                  61              马亚松              10567              3220                  62              董伟              12160              0                  63              齐振杰              10237              3220                  64              刘中杰              10967              3391                  65              张子荣              9469              0                  66              闫秀云              9445              3308                  67              米霞              9100              3220                  68              秦付立              11627              3391                  69              陈春林              10129              3634                  70              冉文学              14655              0                  71              张彩英              10800              3634                  72              宋攀锋、高爱萍              10237              3220                  73              怀恩礼、付卫娟              14708              0                  74              邢佳铭              13787              0                  75              杨志愿、王桂花              15018              0                  76              秦夫利              10400              3220                  77              张运峰              10636              3391                  78              韩小凤              9040              3354                  79              曹艳林              12510              3883                  80              刘玉贤              9577              3220                  81              吴启华              10326              3220                  82              郭国全              13688              0                  83              李自杰              10267              3454                  84              苏闪闪              13263              0                  85              秦秋丽              10435              3220                  86              郭尽得              10868              3391                  87              闫红旗              8960              3454                  88              罗地洞              10479              3454                  89              张林杰、程桂英              12657              0                  90              张风云              9924              3454                  91              米秀英              10160              3391                  92              孙自来              14644              0                  93              刘慧婷              38173              3391                  宁鹿公司（鸣鹿国际）人员名单及应退赔款项                  序号              姓名              款项（元）                  1              关健糠              17550                  2              胡颖丽              13759                  3              孙业才              13137                  4              秦稳产              22995                  5              赵春华              6544                  6              刘燕灵              12510                  7              苗体涛              18226                  8              丁桂华、赵海超              16729                  9              孙秀献              8011                  10              齐玉步              16110                  11              王霞              29011                  12              郭彩玲              12395                  13              赵红岩              8991                  14              刘瑞              5657                  15              苏海港              8084                  16              李国华              17538                  17              冯华              4148                  18              谢作云              14166                  19              高鸿飞              9345                  20              宋金梅              5504                  21              韩文月              11282                  22              秦鹏招              23460                  23              宋祖炎              24140                  24              王美玲（王书亚、王珍亚、王向群）              24612                  25              张红玲              12389                  26              李英              7603                  27              郭丽              16589                  28              郭艳丽              10718                  29              李玉伟              6122                  30              李永伟              14223                  31              刘斌              15387                  32              王玉华              8238                  33              王红涛              10485                  34              王亚群              10780                  35              王国利              14011                  36              王文宾              17025                  37              殷春花              15861                  38              苑艳华              13169                  39              刘杰              10853                  40              刘宝章              29216                  41              杨周华              24354                  42              杨周平              26620                  43              杨爱英              12576                  44              胡红星              16645                  45              普敏华              17227                  46              胡拥军              22028                  47              牛言言              8228                  48              王掺              11965                  49              李建设              14575                  50              侯继元              8737                  51              邬婷婷              8770                  52              刘海燕              11612                  53              王现银              12477                  54              张秀梅              12474                  55              宋莉              9769                  56              冯娜              8885                  57              崔长东              13464                   58              高鸿飞              9345                  59              陶国正              10648