河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初790号公诉机关郸城县人民检察院。被告人张耀，男，1987年3月21日出生于广西玉林市玉州区，汉族，专科文化，务工，住广西省玉林市玉州区。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年9月2日被郸城县公安局刑事拘留，同年10月5日逮捕。指定辩护人吴杰，河南奉献律师事务所律师。被告人张寿，男，1989年5月12日出生于广西省玉林市玉州区，汉族，初中文化，务工，住广西省玉林市玉州区。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年9月2日被郸城县公安局刑事拘留，同年10月5日逮捕。指定辩护人单梅，河南奉献律师事务所律师。被告人龙成，男，1993年11月19日出生于广西省玉林市玉州区，汉族，高中文化，务工，住广西省玉林市玉州区。因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2020年9月2日被郸城县公安局刑事拘留，同年10月5日逮捕。指定辩护人侯辉，河南奉献律师事务所律师。被告人李健明，男，1988年5月8日出生于广西省玉林市，汉族，专科文化，务工，住广西省玉林市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月2日被郸城县公安局刑事拘留，同年10月5日逮捕。指定辩护人孙雯，河南奉献律师事务所律师。被告人张悦，男，1997年2月14日出生于广西省玉林市玉州区，汉族，初中文化，务工，住广西省玉林市玉州区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月3日被郸城县公安局刑事拘留，同年10月5日逮捕。指定辩护人侯玉飞、于来鑫，河南覃思律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检二部刑诉[2020]419号起诉书指控被告人张耀、张寿犯妨害信用卡管理罪、被告人李健明、张悦犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人龙成犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员张峰出庭支持公诉，被告人张耀、张寿、龙成、李健明、张悦及其辩护人吴杰、单梅、侯辉、孙雯、于来鑫等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月份，被告人张寿将自己办理的两套银行卡、妻子张某1办理的三套银行卡和收购的张某2、张悦等人的七套银行卡共十二套银行卡卖给被告人张耀，张耀将收购的十二套银行卡卖给他人。2020年7月27日犯罪分子诈骗被害人李某后将赃款9950元转入张某1卖出的工商银行银行卡内。2020年7月份，被告人张悦在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下将自己的银行卡出售给张寿，经查询张悦卖出的农行银行卡流水金额为4418433元。2020年7月份，被告人李健明在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下将自己的银行卡出售给张寿，经查询李健明卖出的建行银行卡流水金额为4269740元。2020年7月份，被告人龙成将办理的名称为广西鼎秒商贸有限公司，法人为龙成的营业执照及对公账户卖给他人。公诉机关认为，被告人张耀、张寿非法买卖、持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张悦、李健明明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供资金支付帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人龙成将自己办理的营业执照及对公账户出售给他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张耀、张寿、张悦、李健明、龙成到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从轻、从宽处罚。建议判处被告人张耀有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人张寿有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人张悦有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人李健明有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人龙成拘役四个月十五日，并处罚金人民币三千元。上述事实，公诉机关提交了被告人张耀、张寿、龙成、李健明、张悦供述、被害人李某陈述、证人张某1、张某2证言、公安机关提取的营业执照、公安机关提取的张耀手机中的买卖信用卡记录资料、信用卡及支付宝交易明细、量刑建议书及被告人户籍证明等证据证实。被告人张耀对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出的辩护意见是被告人张耀如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，应依法从轻、从宽处罚。被告人张寿对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出的辩护意见是被告人张寿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，应依法从轻、从宽处罚。被告人龙成对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出的辩护意见是被告人龙成如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，应依法从轻、从宽处罚。被告人李健明对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出的辩护意见是被告人李健明如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，应依法从轻、从宽处罚。被告人张悦对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出的辩护意见是被告人张悦如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，应依法从轻、从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张耀、张寿非法买卖、持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人张悦、李健明明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人龙成将自己办理的营业执照及对公账户出售给他人，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张耀、张寿、张悦、李健明、龙成均自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张耀、张寿、张悦、李健明、龙成均认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款、第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张耀犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2021年4月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张寿犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2021年3月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人龙成犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月十五日，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2021年1月16日止。罚金已缴纳）。四、被告人李健明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2021年3月1日止。罚金已缴纳）。五、被告人张悦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2021年3月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  侯良清审判员  金 建审判员  胡晓艳二〇二〇年十二月三十日书记员  齐 伟