湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初206号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人芦国海，男，1980年11月23日出生于安徽省霍邱县，汉族，小学文化，经商，住江苏省南通市港闸区。2019年3月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审，同年10月14日被临湘市人民检察院取保候审，2020年10月13日被本院取保候审。 被告人郜国彬，男，1975年12月30日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，经商，住江苏省南京市市辖区。2019年3月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局刑事拘留，同年10月14日被临湘市人民检察院取保候审。 辩护人李树哲，湖南金骏律师事务所律师。 被告人魏敬泽，男，1991年4月5日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，经商，住安徽省霍邱县。2019年3月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审，同年10月14日被临湘市人民检察院取保候审。 辩护人孙岳兰，湖南永发律师事务所律师。 被告人丁美杰，男，1970年8月9日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化，经商，住安徽省芜湖市镜湖区。2019年2月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审，同年10月14日被临湘市人民检察院取保候审。 被告人金瑞兵，男，1975年7月24日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，中共党员，经商，住浙江省温岭市。2018年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审，2019年10月14日被临湘市人民检察院取保候审。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2019〕304号起诉书指控被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员黎刚出庭支持公诉，被告人郜国彬及其辩护人李树哲、被告人魏敬泽及其辩护人孙岳兰、被告人芦国海、丁美杰、金瑞兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。 临湘市人民检察院指控，2016年1月至2017年9月期间，被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵明知他人在长江内非法开采江砂，仍多次购买盗采的江砂，并运输至上海市××安徽省销售，从中赚取差价。具体作案事实如下： 1.2016年1月至2017年9月，被告人芦国海明知秦某甲、秦某乙、陈某、秦某丙、梅某等人在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并使用其经营的“XX2222”号货船运至上海市××销售。芦国海共计购买16船江砂约111500吨，花费人民币4264600元（以下币种均为人民币），销售得款5356000元，获利约1091400元。 2.2016年3月至2017年2月，被告人郜国彬明知秦某甲、秦某丁、吴某、秦某1等人在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并使用其经营的“XX001”号货船运输至江苏省销售。郜国彬共计购买5船江砂约48000吨，花费876600元，销售得款1151600元，获利约275000元。 3.2017年3月至2017年9月，被告人魏敬泽明知陈某、梅某在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并使用其经营的“XXXX”号货船运至上海市××江苏省销售。魏敬泽共计购买3船江砂约18300吨，花费575600元，销售得款890000元，获利约314400元。 4.2016年4月至2017年3月，被告人丁美杰明知周某、陈某在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并使用其经营的“XX2197”号货船运至上海市销售。丁美杰共计购买2船江砂约16000吨，花费277000元，销售得款500000元，获利约223000元。 5.2017年3月，被告人金瑞兵明知陈某在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并运送至上海市销售。金瑞兵共购买1船江砂约10000吨，花费320000元，销售得款560000元，获利约240000元。 案发后，被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵主动到公安机关投案，并退缴违法所得，其中芦国海退缴2650000元、郜国彬退缴550000元、魏敬泽退缴450000元、丁美杰退缴250000元、金瑞兵退缴135000元。 对指控的上述事实，公诉机关提交了户籍资料、线索来源及到案经过、转账记录、湖南省非税收入一般缴款书、认罪认罚具结书，证人曹某1、罗某包、曹某2、陈某等人的证言，被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人芦国海判处有期徒刑二年至三年；对被告人郜国彬判处有期徒刑一年至二年，可适用缓刑；对被告人魏敬泽判处有期徒刑八个月至一年六个月，可适用缓刑；对被告人丁美杰判处有期徒刑六个月至一年六个月，可适用缓刑；对被告人金瑞兵判处有期徒刑六个月至一年六个月，可适用缓刑；均并处罚金。 被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵均认罪认罚，对指控事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郜国彬的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控的罪名及事实无异议；2.被告人郜国彬有自首情节，系初犯，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，可以从轻或减轻处罚，希望对其宣告缓刑。 被告人魏敬泽的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名不持异议；2.被告人魏敬泽有自首情节，系初犯，自愿认罪认罚，已退缴部分违法所得，剩余未缴纳部分愿意从冻结账户中直接扣划，可以从轻或减轻处罚；3.本案系非法采矿的下游犯罪，应与上游犯罪量刑平衡，建议对被告人魏敬泽判处有期徒刑一年并宣告缓刑一年。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵分别于2019年3月20日、2019年3月1日、2019年3月11日、2019年2月27日、2018年12月20日向临湘市公安局投案。公安机关已冻结被告人郜国彬农业银行账户存款391610.42元，被告人魏敬泽农业银行账户存款449692.59元，被告人丁美杰农业银行账户存款91263.76元。在本案审理期间，被告人芦国海退缴违法所得270.6万元，被告人丁美杰退缴违法所得25万元，被告人郜国彬退缴违法所得21.16万元。再查明，被告人金瑞兵患有结肠恶性肿瘤。 本院认为，被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵明知江砂是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。案发后，被告人芦国海主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚，被告人郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵，均主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵均认罪认罚，依法均可以从宽处罚。被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵均已退缴部分或全部违法所得，均可以酌情从轻处罚。被告人的违法所得应依法予以追缴。被告人郜国彬、魏敬泽的辩护人均提出“被告人郜国彬、魏敬泽有自首情节，系初犯，认罪认罚，退缴部分违法所得，可以从轻、减轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑全案事实、情节、被告人认罪态度、悔罪表现，可以对被告人芦国海、郜国彬、魏敬泽、丁美杰、金瑞兵宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定判决如下： 一、被告人芦国海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳）； 二、被告人郜国彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳）； 三、被告人魏敬泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳）； 四、被告人丁美杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳）； 五、被告人金瑞兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳）； 六、被告人芦国海违法所得人民币535.6万元，被告人郜国彬违法所得人民币115.16万元，被告人魏敬泽违法所得人民币89万元，被告人丁美杰违法所得人民币50万元，被告人金瑞兵的违法所得人民币56万元，均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  雷 略 人民陪审员  刘建华 人民陪审员  王胜炎 二〇二〇年十二月二十一日 法官助理徐锦 书记员袁丹 附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院》 第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。