文书内容河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0928刑初23号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人SuamadoEdsonAissa，曾用名ChukwudiStanleyIzueke,男，1990年6月25日出生，签证号码06892604，国籍尼日利亚，捕前住广东省佛山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被濮阳县公安抓获，同月29日被该局刑事拘留，2019年5月5日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人高拓，河南濮兴律师事务所律师。翻译刘金玲，国际英语教育研究协会注册终身会员。被告人陈慧怡，女，1995年7月26日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地广东省高州市，捕前住广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被濮阳县公安局抓获，同月29日被该局刑事拘留，2019年5月5日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人陈静，广东君厚律师事务所律师。被告人彭春城，男，1990年2月25日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，捕前住广东省东莞市城区教室村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被濮阳县公安局抓获，同年5月11日被濮阳县公安局刑事拘留，同月31日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人刘国平，湖南真诚律师事务所律师。被告人劳丽玲，女，1984年2月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区钦州市灵山县，捕前住佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被濮阳县公安局刑事拘留，2019年5月5日濮阳县人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，次日被濮阳县公安局取保候审，2019年12月3日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人张凯婷，广东恩慈律师事务所律师。被告人韦彩令，女，1978年3月28日出生，壮族，小学文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区东兰县，捕前住广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月23日被濮阳县公安局抓获，同月29日被该局刑事拘留，2019年5月5日濮阳县人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，次日被濮阳县公安局监视居住。2019年12月3日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人王丽霞，河南君洁律师事务所律师。被告人成清，男，1979年8月16日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖南省永州市道县，捕前住广州市白云区柏森皮具有限公司。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被濮阳县公安局抓获，同年5月11日被濮阳县公安局刑事拘留，同月31日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人张广省，河南启点律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉[2019]370号起诉书指控被告人SuamadoEdsonAissa、陈慧怡等六人犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员夏志强出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人、翻译均到庭参加诉讼。期间补充侦查一次。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控，被告人SuamadoEdsonAissa利用社交软件加附近女性好友或通过日常接触的女性，采用欺骗的手段与被告人韦彩令、陈慧怡等人发展成恋人、情人关系，后让韦彩令、陈慧怡提供银行卡或第三方支付，参与诈骗帮助其转账或取现，共收取193150元。被告人陈慧怡明知是网络诈骗，提供自己的中国银行6217857000083335297、6217995810006966769给被告人SuamadoEdsonAissa使用，帮助SuamadoEdsonAissa通过微信收款或现金共计162572元。被告人韦彩令明知是网络诈骗，提供自己的广州农村商业银行622439320008943411给被告人SuamadoEdsonAissa使用，共计帮助取款3万元。被告人成清明知是网络诈骗，在黑人“CU”（在逃）许诺给其提成的情况下，借成钦众等人银行卡，2019年2月25日，帮助黑人CU取款2万元，提成1000元。被告人彭春城明知是网络诈骗，在黑人“KIKK”（在逃）许诺给其提成的情况下，伙同梁城宝（另案处理），2019年3月2日份提供自己的农业银行卡62×××70取款100700元，提成8000余元。被告人劳丽玲明知是网络诈骗，在黑人“Kin”许诺给其5%提成的情况下，伙同其丈夫陈映辉（另案处理）提供自己的银行卡帮助收款，2019年2月27日帮助取款9万元，提成4500元。为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人SuamadoEdsonAissa、陈慧怡、韦彩令、成清、彭春城、劳丽玲，并宣读了其供述与辩解，被害人李某1、祁某、曹某、李某2、杨某2、王某、虞某、汤某、汪某陈述，证人杨某1证言，出示了户籍证明、无前科证明、转账记录、微信转账截图、微信聊天记录、银行转账记录、扣押清单等证据。公诉机关认为，被告人SuamadoEdsonAissa、陈慧怡、劳丽玲、韦彩令、成清、彭春城明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助收取诈骗犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈慧怡、劳丽玲、韦彩令、成清、彭春城如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议以诈骗罪对SuamadoEdsonAissa判处有期徒刑五年至六年，对陈慧怡判处有期徒刑四年至五年，对被告人劳丽玲判处有期徒刑四年左右，对韦彩令判处有期徒刑三年至三年六个月，对成清在有期徒刑二年左右量刑，对彭春城在有期徒刑四年左右量刑，均并处罚金。请依法判处。被告人SuamadoEdsonAissa对起诉书指控的犯罪事实没有意见，辩解是帮朋友取钱，并不认识起诉书上指控的所有人。被告人SuamadoEdsonAissa辩护人认为SuamadoEdsonAissa在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，SuamadoEdsonAissa当庭认罪认罚，依法可以从宽处理，SuamadoEdsonAissa系初犯、偶犯，可以对其从宽处罚。被告人陈慧怡辩解不知道帮SuamadoEdsonAissa取的钱是诈骗得来的，认为是SuamadoEdsonAissa的货款。被告人陈慧怡的辩护人认为：1.陈慧怡不具有非法占有他人财物的目的，也没有明知他人实施诈骗犯罪为其提供帮助的主观故意，客观上也未占有任何财物，所以陈慧怡的行为不构成诈骗罪。2.起诉书指控数额不对，且接受自杨凤英的款项与起诉书指控的金额有差异，且因该笔款项杨凤英已受到刑事处罚，不应因同一笔款项再处罚陈慧怡。3.陈慧怡积极配合侦查机关的调查，帮助公安机关抓获被告人SuamadoEdsonAissa，有立功表现，应从轻处罚。被告人彭春城辩解并不明知帮忙取的钱是诈骗来的钱，且已部分退赃。被告人彭春城的辩护人认为:1.彭春城主观上不具有非法占有的目的，客观上也没有诈骗被害人的行为，故彭春城的行为不构成诈骗罪；彭春城也不明知是他人实施诈骗犯罪而提供帮助，故也不构成诈骗罪的共犯。2.无证据证实汪某确系被诈骗，故其转入彭春城农行卡里的2.7万元不应计算为诈骗取款数额。3.若认定彭春城构成犯罪，其系从犯，又系坦白，又积极退赃2.7万元，自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。被告人劳丽玲起诉书指控的9万元数额不对，其只拿过2万元的现金。被告人劳丽玲的辩护人认为劳丽玲没有非法占有的故意，也未实施诈骗的行为，也无证据证明劳丽玲明知是网络诈骗而提供银行账户，故不能认定劳丽玲的行为构成诈骗罪。若认定劳丽玲的行为构成诈骗罪，也应认定劳丽玲系从犯，在到案后能如实供述自己的犯罪事实，又自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人韦彩令对起诉书指控的事实经过无异议，但认为其行为不构成犯罪。被告人的辩护人认为无证据证明韦彩令明知所涉款项系诈骗所得，仍提供帮助，故不能认定韦彩令的行为构成诈骗罪。被告人成清辩解帮CU取钱时没有觉得违法，目的就是拿提成。被告人成清的辩护人对起诉书指控成清的犯罪事实及定性无异议，但认为成清系坦白，又自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年2月初，被害人李某1在“南竹叶双安堂无痛则欢”微信群里认识了一个叫“Thomsonroland”的人，相互加了好友。“Thomsonroland”冒充美国大兵，谎称把执行任务的补助和退休金邮递给李某1保管，后对方又冒充香港海关以办理过关不检查证书及冒充物流公司要求付通关费等各种理由，诈骗李某1共计22.8万元钱。其中2月25日转入成钦众中国银行卡2万元，被告人成清明知是网络诈骗，在“CU”（在逃）许诺给其提成的情况下，于当日将该2万元取出，提成1000元；2月26日转入韦彩令农商银行卡2万元，于当日由被告人韦彩令取出，将该笔现金交给被告人陈慧怡，由被告人陈慧怡转交给被告人SuamadoEdsonAissa；2月27日、28日分两笔转入被告人劳丽玲银行9万元，由劳丽玲取现3.5万元，由其丈夫陈映辉（另案处理）取出余款后一并交给“KIN”，获得提成1750元；3月2日转入布和那顺银行卡1.8万元，由其转账给刘涛；3月2日分两笔转账给彭春城8万元，由彭春城伙同梁城宝（另案处理）取出后交给“kiyy”。因同样方式受骗的还有被害人祁某、曹某、黄某、李某2、尚某、王某、汤某、钟某、杨某2、虞某。以上被害人被骗款项中，被告人SuamadoEdsonAissa共参与收取173150元；陈慧怡明知是网络诈骗，帮SuamadoEdsonAissa通过微信自杨某1（另案处理）处收款132772元，并取现，自韦彩令处收取现金29800元，共计162572元；韦彩令明知是网络诈骗，共计帮助SuamadoEdsonAissa取款3万元；被告人彭春城伙同梁成宝参与取款100700万元，提成8000余元；被告人劳丽玲参与取款9万元，提成4500元；被告人成清参与取款2万元，获得提成1000元。另查明，被告人陈慧怡被抓获后，带领公安机关抓获了被告人SuamadoEdsonAissa。被告人彭春城退出赃款2.7万元，已发还给被害人李某1。认定上述事实的证据有：1.被告人供述与辩解（1）被告人陈慧怡供述，大概是2016年,我偶然认识了Stanley,我没有见过他的证件他说他叫Stanley,来自尼日利亚,他说他是做肥皂生意的。我帮助Stanley取钱有两种方式:一种是通过我的银行卡(建行卡和工商卡、农商行卡)取钱后给Stanley,另外一种是通过一个做服装生意的妇女手里取钱再给Stanley。2019年2月12日,我的微信号收到C*Y(对方呢称中间的字不显示,以*代替)转款三笔:1822元、9000元、9000元。我收到钱之后截图发给Stanley确认,然后将这三笔钱转入我的农商银行卡里,取出现金交给Stanley的朋友EZE，然后给Stanley打电话,告诉他钱已经交给了EZE，Stanley确认后,我就回家了。2月14日,我微信收到了C*Y两笔钱:10000元、10000元,转入到我的农商卡里面,Stanley和我一起去三元里那个银行取了钱。第二天,我的微信号收到C*Y转款两笔:5000元、10000元，Stanley确认后,我将钱取现,Stanley让EZE来将钱取走。2月21日我收到了C*Y三笔钱:10000元、1000元、4600元,Stanley确认后,我将钱取现，Stanley让EZE找我将钱全部取走。2月22日我收到C*Y转款两笔:10000元、10000元,Stanley确认后,我将钱取现,Stanley让EZE找我将钱全部取走。2月23日我收到了C*Y三笔钱:10000元、10000元、1000元,Stanley确认后,我将钱取现，Stanley让EZE找我将钱全部取走。3月2日我收到C*Y转来10000元,Stanley让我扫一个二维码转走了600元,其余的钱在我这里放着。3月25日我收到了C*Y转款2350元,然后Stanley让我将钱直接转给他的微信上。我不知道收的什么钱,是Stanley让我收的,Stanley说是给工厂的货款。2019年3月份,Stanley让我从一个做服装的妇女手里收取了两次现金,一次是3月初,Stanley给我一个电话号码,让我联系后去拿钱,数额是两万。对方是一个女的,说是做服装的,她说:“我很害怕,黑总(Stanle)突然给我转钱。”我告诉她:“没事的,我和老外是很多年的朋友。”她交给我20000元,我收到钱之后,Stanle让我将钱交给了EZE。第二次是3月十几号的时候,Stanley又让我去找那个妇女拿一万元,她交给我9800元,我告诉Stanley钱数不够,他让我先回去，他来处理。晚上,那个妇女通过微信给我转了200元,我告诉Stanley这个情况,Stanley叫我不要收,直接退给她。我就退还了这200。第一次见面的时候,妇女对我说,她突然收到老外的钱感觉到害怕,以前老外没有给她转过钱。妇女还说,她害怕这个钱“不干净”。我告诉她,我认识这个老外很久了,值得信任,让她不要害怕。“不干净”是2016年我做过外贸,见到老外赚钱很容易,我们都怀疑他们在“洗黑钱”。老外转钱我们都不敢收,对他们都不信任。这个妇女也是怕她收到的钱是老外在“洗黑钱”。这个妇女在怀疑这个钱是“洗黑钱”,我没有想过。（2）被告人韦彩令供述，2018年年底快过年的时候,“黑人”通过微信附近的人加上我,后来一直在微信聊天,有一次聊到让我帮他在银行取钱,就是把钱转账到我的银行卡上,我取了现金再给他,我说我小孩上学还差一千块钱,“黑人”让我把微信收款码发给他,他让朋友给我转一千块钱,我把微信收款码发过去之后,真的收到了一千块钱,他说不用我还,还是说让我帮他取钱,我就把我的农商行卡号告诉了他。2019年2月下旬,应该是告诉他卡号之后第二天早上8点左右,“黑人”说有两万块钱转到我卡上了,让我取出来,并给我发了一个“靓妹”的电话,让我电话联系这个“靓妹”,把钱取出来给“靓妹”。我说我只给他，他就坐“滴滴”过来取。他没有下车,在副驾驶后面坐着,我从玻璃处将两万元钱现金给了他,然后他就走了。隔了一天还是两天,“黑人”说又转过来一万元钱,我怕在银行卡里放着钱不安全,当天将一万元钱转到我的微信上,“黑人”让我从微信转账给“靓妹”,我说不转账,必须见面交现金,又从微信上提现到银行卡里,到第二天在罗冲围农商行柜台取了9800元钱出来,有两百因为扣费取不出来。我电话联系了“靓妹”,她说她以前是做外贸的,认识“黑人”四五年了,“黑人”人很好,以前也帮他取过钱，我问她为什么不帮继续帮他取钱了,她说她的银行卡被限制了,不能取钱了。还说“黑人”是做服装生意的,以后“黑人”介绍订单给我，让我帮“黑人”取钱。“靓妹”拿到钱后走的很快,看样子像是赶快离开我们见面的地方。我回到家后,通过微信给“靓妹”转账了剩下的两百元钱,“靓妹”说“黑人”不要了,把两百元钱发微信红包又退给我了。取了这一笔钱之后,我的农商银行卡不能用了,银行的工作人员说我的银行卡不能从里面取钱或者转账了,也不能存钱了,卡报废了。隔了两天“黑人”微信说要给我转账,我说农行卡不能用了,又告诉了“黑人”我的工商行银行卡卡号,过了一个星期左右,就是3月初,“黑人”说给我的工商行卡转了一万块钱,让我取出来,他让朋友过来找我拿钱。我在富力半岛工商行ATM机取出来后,和“黑人”的朋友在罗冲围客运站见得面,这次见面的也是个“黑人”,这个“黑人”又胖又高,他也是坐滴滴车来的,他和那个“黑人”在视频,我看到他们两个视频后才把钱交给肥“黑人”。过了一段时间之后的一天,具体日期记不清,“黑人”微信告诉我银行卡又到了一万元钱,让我取出来交给“靓妹”,我在富力半岛工商行ATM机取出来一万元钱,在旁边的一家快餐店将钱交给了“靓妹”。我帮他取了第一次钱后,感觉帮“黑人”取这个钱来路不正。我们搞服装生意的,经常跟“黑人”打交道,知道“黑人”不可靠。听经商的朋友说“黑人”做生意会“跑单”,就是拿货不给钱。后来他的一些行为很反常,我就觉得这个钱来路不正。（3）被告人彭春城供述，2018年12月份的时候，我还在东莞南城区的鸿涛名车上班时的同事梁成宝给我说有外国的朋友开公司，需要转账周转资金，就是我们先准备好现金，他们需要钱的时候，我们拿着钱和POS机去找他们，老外拿着银行卡当场刷卡，我们看到刷卡的钱到帐了，再把现金给他们，我们两个可以得到取现额4%的提成，我们再平分。我们从一个朋友那里要来了一个POS机绑定了梁成宝的名字和他的银行卡，我记得在半个月的时间内刷卡了有五六次，刷出来的现金有十几万。我通过这种方式挣了四五千元钱。2019年过年后，二月底、三月初的时候，具体日期记不清了，梁成宝说“老外”嫌刷POS机的操作麻烦，让我们提供银行卡，对方将钱转入我们的银行卡，我们在取现给他们送过去，提成还是不变。我将我的农行卡发给了梁成宝，后来陆续的通过我的银行卡直接取现了大概二三十万元，具体多少钱记不清了。现在农行里有自助柜员机，每天取现50000元，ATM机每天取现20000元，加起来每天最多可以取现70000元，有时候取不到这个数额就限额了。“黑人”的钱到账后，梁成宝给我打电话或者发微信，让我取款，每次“黑人”钱到帐后，黑人催钱都很急，必须马上给他们取，我开着我的车带着梁城宝到农行取款，把提成扣掉，去和“黑人”见面，把现金交给他们。都是他们背着个包走着过来，上了我们的车，将现金清点好，我们往前开车带他们走个百十米的距离，他们下车再坐出租或走着就离开了，他们也不住和我们见面的地方。我和梁程宝一共给黑人送了5-8次钱，最多的一次是7万，最少的一次2万，这些钱都是用我的银行卡取的，提成我和梁程宝两个人分，我分的了七八千元。三月中旬，具体时间记不清了，梁程宝说他哥哥因为给“黑人”取现金的事情被公安局抓了，让我把我们的聊天记录给删了。我不知道给黑人取的什么钱，我不知道资金的来源。我对黑人让我们取的这个钱心里有疑虑，开始刷卡的时候没有想那么多，因为刷卡的时候，刷一万有60元的刷卡费，但后来取现的时候，我有疑虑了，疑虑这个钱到底来历不正。（4）被告人成清供述，2017年11月份，我在琶洲展销会上认识了“CU”，他说他在广州火车站附近开了一个理发店，当时给我了一张名片。中间我们一直没有联系，2018年年底，我没有工作了，在到广州火车站附近玩的时候，突然想到了这个他，我就给他打电话，想让他给我找份工作。“CU”知道我的情况后，让我跟着他挣钱，让我帮他找几张银行卡，有人转进来钱后，按照5%的比例给我提成。过年我回湖南老家的时候，找了几张银行卡，有我堂哥成钦众的两张银行卡，彭为江的一张银行卡，何钦善的一张银行卡，一共四张。过了年，2月份我回到广州将四张银行卡给“CU”了，他说只要这四张卡收到钱就会给我提成，不用我取款也会给我提成。2019年2月底的时候，“CU”给我打电话说那几张银行卡有钱到账，需要我帮忙取一下。晚上11点左右，我去见了“CU”，他把成钦众的中国银行卡交给我，让我把钱取出来，我们两个到了银行门口，他在门口等着我，让我进去取钱，我到银行ATM机取了2万元钱现金，等过了凌晨零点，我又取出来2万，出门交给了他，他当场给我了2000元钱的提成，然后我们就分开了。我记得共帮“CU”取款三次，共7万元钱，得到了3500元钱提成。我知道这个钱来路不正，帮“CU”取款是因为就是经济太困难了，想着挣钱。（5）被告人劳丽玲供述，2019年2月份,具体时间记不清了,我老公陈映辉说有客户需要转账取现,让我办银行卡给他,我就去银行办了五张卡,有民商银行卡、中国银行卡、农业银行卡、工商银行卡,建设银行卡、还有一张几年前办理的邮政银行卡，一块给了陈映辉。陈映辉说这是客户的要求,每张卡每天只能取现两万元钱,所以客户要求多办几张卡。陈映辉还说取现的话,客户会给他5%的好处费，我给他后,就没有再问过他。给过他卡后有一天,陈映辉给我说他要加班，给我了一张我的中国银行卡和农业银行卡,让我把2万元钱取出来,说客户明天要现金,当天我晚上下班后在佛山南海区大沥镇建设大道国昌新城市广场中国银行网点ATM机取了两万元。当天晚上还在附近的农业银行ATM机取了现金15000元钱。晚上陈映辉回到家里后,我将现金全部给了他,好像当天晚上客户催着他要这35000元钱，我老公说很累,明天再送吧,对方不同意,说给陈映辉报销路费,他连夜就给客户送了过去。在我取钱的四五天前,我和老公带着孩子参加聚会回家的路上,我老公带着我见了让我们取钱的客户,我才知道客户是黑人老外。陈映辉和黑人在洗手间待了一会,把钱在洗手间给了客户,给了多少钱我不知道。我老公说对方名字叫KIN。2.被害人陈述（1）被害人李某1陈述，2019年2月初，我在叫一个“南烛叶双安堂无痛则欢”的微信群认识一个叫“ThomsonRoland”的人，双方加为好友。他说他是美国大兵，快要退休了，准备在中国定居成家。我就有意聊天，大约10天左右，他给我说要执行一个危险任务，任务执行完他回来的话就可以拿到这次任务的补助和退休金，就来中国找我。2月21日，他说执行完任务了，但是他受伤了正在住院治疗，他把这次任务的补助和退休金给我寄了包裹来中国，让我收了，他病好了就来找我。他给要我了地址，说包裹已经给我寄出了。我先在物流公司的QQ上跟物流公司聊天，后来加了物流公司的微信。到了2月25日那天，物流公司在微信上给我说包裹到香港了，海关要开箱检查。我说不能开箱，对方说不开箱的话就要办理不检查证书，需要8万元钱。我同意了，对方就给我发过来几个账号叫我转账。我给一个用户名为成钦众的账号转了2万元钱，给一个用户名为韦彩令的账号，转了2万元，给一个用户名叫劳丽玲的账号转了4万元。转完钱后物流公司说给我去办证书。到2月28日，物流公司又在微信上给我说要14.8万元通关费，我又给用户名劳丽玲的账号转了5万元，对方说剩下的收到包裹后再付清。到了3月2日，对方说那5万元没收到，让我付清余款，就又给一个用户名为彭春城的账号，我分两次打了钱，一次5万元钱，一次3万元钱，又给用户名为布和那顺的账户打了1.8万元钱，到了3月4日下午6点的时候，对方说物流到北京了，需要提供反恐证明，需要交12万元。然后我就查北京海关了，发现根本没这个账号，我跟对方联系，对方还是让我汇款，我就报警了。（2）被害人祁某陈述，2019年2月7日我在微信上加了一个自称是瑞典人的军医，我跟这名军医聊了十多天，觉得人比较好，值得信任。他又说要寄包裹给我，我提供我的QQ邮箱、地址、联系方式给对方，提供后没几天我的QQ邮箱就收到说我有包裹超重被拦截在土耳其，要我交机场税、增值税、保险等，共3110美元，兑换成人民币就是21000元人民币，我就按照QQ邮箱的发件人的指示去松岗建设银行柜员机转账21000元人民币到用户名为杨某1的账户。转完后邮箱又发来了邮件说包裹在印度尼西亚被拦截，要我转49000元人民币，我就意识到被骗了，就报警了。（3）被害人曹某陈述，去年有个自称“FrancoisIecointre”的人，说他是法国士兵，现在在索马里执行维和任务，我们微信交流一段时间之后，对方说要来中国看我，并说将他的退休金先寄到中国来，之后海关需要交费和托运费，让我加一个快递公司的微信，自称快递公司的人员向我提供银行卡号让我转账，后来我向对方提供的两张银行卡转了6万元用于交关税和托运费。我向用户名为杨某1的邮政卡转账1万元，于2019年1月20日、22日、23日向对方户主为宁娅的中国银行卡转账四次共计5万元。（4）被害人黄某陈述，证明被骗34800元，其中转给杨某11.5万元。（5）被害人李某2陈述，证明被骗90100元，其中转给杨某11万元。（6）被害人杨某2陈述，证明被骗35000元，其中转给杨某125000元。（7）被害人王某陈述，证明被骗129800元，其中转给韦彩令10000元。（8）被害人虞某陈述，证明被骗95000元，其中转给杨某110000元。（9）被害人汤某陈述，证明被骗67088美元，其中转给杨某110000元。（10）被害人汪某，证明被骗54000元，其中转给彭春成27000元。3.证人杨某1证言，Stanley说他没有中国的银行卡，微信也不能收钱，有朋友给他转钱，让我提供我的银行卡给他用，他朋友将钱转到我的银行卡上，让我再帮他转出去。2019年1月30日，我将我的邮政银行卡号发给了他，2月3日，到账一万元钱，到账后Stanley随即就给我打来了电话，让我将钱通过微信二维码转给他，然后他通过微信发给我了一个收款二维码，让我分两次转了9000元钱，2月4日他让我转了900元钱，剩下的100元钱我发红包给他，他又给我发回来了。2月12日，又到账了2万元，Stanley让我分三次扫二维码转走了19822元。剩下的178元说要的时候通知我。2月14日到账25000元，当天让我扫二维码转出20000元钱，第二天转出5000元钱，2月15日到账10000元，当天让我扫二维码都转出去了。2019年2月19日，Stanley让我提供另外的银行卡号，说邮政银行卡不好用，我就把我的一张建设银行卡号告诉了他。2月21日，我的建设银行卡号到账了两笔钱：9800元钱、15000元钱，共24800元钱，我分三次扫二维码转出了24600元钱，剩下的200元钱我给Stanley说是手续费，Stanley说没问题。2月22日到账两笔10000元钱，共20000元钱，当天全部扫二维码转出了。2月23日到账21000元钱，当天分三次扫二维码转出。2019年3月2日，Stanley说跟我借10000元钱做生意用，可以当做我的投资，到时候给我分红，然后我用邮政银行卡通过微信扫二维码转了10000元钱给他，在2019年3月25日的时候，Stanley说工厂那边的化妆品尾款还差2350元钱，需要给完钱才可以拿货，让我帮他支付尾款，说可以给我一点利润，我就通过扫二维码转了2350元钱，这两笔钱都是我自己的。转过钱后，3月26日，他说第二天要去厂里发货，然后就没有消息了，没有再跟我联系过，我也跟他联系不上了。4.书证（1）杨某1建设银行卡及邮政银行卡交易明细清单，显示被害人祁某转入21000元后转出；被害人曹某转入10000元，后微信转给STANLY；被害人黄某转入15000元后转出；被害人李某2转入10000元，后转出；被害人杨某2转入25000元，后转出；被害人虞某转入10000元，后转出；被害人汤某转入1万元，后转出；被害人钟某转入2万元，后转出；被害人颜进启转入9800元，后转出。（2）汪某转帐记录，证明2019年3月7日其转入彭春城卡27000元。（3）劳丽玲银行帐户明细，显示被害人李某1转入9万元。（4）彭春城农业银行交易流水，显示被害人李某1转入8万元。（5）成钦众中国银行卡取款明细，显示被害人李某1转入2万元。（6）韦彩令转帐取款明细，显示被害人李某1转入2万元。另有被告人基本情况、户籍证明、签证信息、前科证明，广东省广州市公安局越秀分局行政处罚决定书、遣送出境决定书、口岸出入境记录详细信息,案发经过,濮阳县公安局抓获证明,接受证据清单,濮阳县公安局扣押、发还清单,被监管人员详细信息,转账记录、银行卡交易明细，微信聊天记录、交易明细，濮阳县公安局刑警大队情况说明，辨认笔录，被告人取款视频等证据。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。本院认为，被告人SuamadoEdsonAissa、陈慧怡、劳丽玲、彭春城、韦彩令、成清明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助收取诈骗犯罪所得，其行为已构成诈骗罪，其中SuamadoEdsonAissa、陈慧怡、劳丽玲、韦彩令、彭春城犯罪数额巨大，成清犯罪数额较大。公诉机关指控成立。现有被害人陈述、转账记录及被告人供述、取款记录，已能形成一个完整的证据链条，被告人陈慧怡、劳丽玲、彭春城、韦彩令、成清及其辩护人认为该五被告人不构成犯罪的意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪，陈慧怡、劳丽玲、彭春城、韦彩令、成清在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，陈慧怡有立功情节，彭春城部分退赃，韦彩令在到案后能如实供述自己的犯罪事实，五被告人的辩护人据此认为可以对被告人从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。陈慧怡的辩护人认为陈慧怡自杨凤英处接受的钱，因杨凤英已受到刑事处罚，对陈慧怡不应再处罚的意见，因杨凤英与陈慧怡的行为作用于犯罪的不同环节，对于该笔款项不属于重复评价，故该意见本院不予采纳。根据六被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人SuamadoEdsonAissa犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2024年3月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈慧怡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人彭春城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年2月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人劳丽玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年2月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人韦彩令犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年10月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人成清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年12月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人劳丽玲违法所得4500元、被告人彭春城违法所得8000元、被告人成清违法所得1000元依法予以追缴，责令各被告人退赔被害人。（退赔表附后）如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 营审 判 员  杨 彬人民陪审员  王彦静二〇二〇年十二月十八日书 记 员  姬博涵退赔表            1              李妮              2万元              成清                  2万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡、韦彩令                  9万元              劳丽玲                  5.3万元              彭春城                  2              黄爱艳              1.5万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡                  3              李萍              1万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡                  4              祁玉莹              2.1万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡                  5              杨凤利              2.5万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡                  6              虞海花              1万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡                  7              汤建秀              1万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡                  8              曹文峰              1万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡                  9              钟国丹              2万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡                  10              汪丽丽              2.7万元              彭春城                  11              王锐              1万元              Suamado Edson Aissa、陈慧怡、韦彩令