四川省宜宾市叙州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1521刑初258号 公诉机关四川省宜宾市叙州区人民检察院。 被告人李翔，男，1997年4月19日出生，汉族，职高文化，务工，户籍地及住址山西省长治市潞州区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被抓获，2020年5月17日被取保候审。经本院决定,于2020年11月27日被逮捕,现羁押于叙州区看守所。 辩护人江阳，执业证号××，四川宏成律师事务所律师。 辩护人彭波，执业证号××，四川宏成律师事务所律师。 四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检一部刑诉（2020）108号起诉书指控被告人李翔犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月12日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察员胡洪出庭支持公诉，书记员张雁雄担任记录；被告人李翔及其辩护人江阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市叙州区人民检察院指控称，2020年2月8日至2020年2月16日全国新冠肺炎疫情期间，被告人李翔在明知自己无法提供口罩的情况下，编造其能购买口罩的虚假信息，利用虚假口罩图片在微信朋友圈内发布，通过微信、支付宝转账的形式诈骗微信好友刘彦均2713元、马建航26400元、徐某45000元、叶某16500元，共计90613元。案发后，李翔将用于与被害人联系的手机号码丢弃并逃跑至攀枝花市，被公安机关网上追逃后于2020年5月14日被抓获归案。案发后，公安机关于2020年5月17日依法扣押李翔涉案财物，共计63500元人民币，并于次日发还叶某被骗财物16500元人民币，于同月22日发还徐某被骗财物40000元人民币，另7000元人民币因未找到受害人，由公安机关随案移送至本院。因受害人徐某、叶某已全部退赔，李翔取得二人谅解。 检察机关指控的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人李翔的供述和辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等。 指控认为，被告人李翔以非法占有为目的，利用疫情期间被害人急需购买防控物品的心理，虚构其有大量口罩出售的事实，隐瞒其既无口罩生产、销售，也无途径获取口罩用于出售的真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李翔已退还被害人款项并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚，另7000元随案移送至法院。 被告人李翔对起诉书指控的罪名没有异议，对指控骗取叶某的16500元无异议。但辩称：他在淘宝网上购买口罩没有买到，收刘彦均、马建航、徐某的钱，他已经还给了三人，不应计入诈骗金额。另移送的7000元是他自己的，不是诈骗他人的财物。 辩护人提出的辩护意见是：1.李翔收取刘彦均2713元、马建航26400元，李翔不具有非法占有的目的，在收到二人购口罩款后，在确定不能供货后，已按双方约定将收取款退还了二人。2.李翔收取徐某45000元。李翔收款前后均有在淘宝网上购买口罩，其订购口罩的数量足以满足向徐某交货的数量，因淘宝网关闭，致未能购得口罩不能向徐某交付口罩，客观上也有积极履行交货的义务，不能认定李翔对收取徐某的45000元具有非法占有的目的，且李翔还通过朋友退还了徐某5000元，因此，对收取徐某的45000元不应计入诈骗犯罪金额。3.起诉书指控李翔诈骗了16500元属实，但李翔到案后交待了全部事实，庭审中自愿认罪，退还了全部所得款项，系初犯，取得了被害人的谅解，依法应予以从轻或免予处罚。 经审理查明，2020年2月8日至2020年2月16日全国新冠肺炎疫情期间，被告人李翔在其微信朋友圈发布能提供口罩的信息，通过微信、支付宝收取了徐某45000元、叶某16500元，共计61500元购买口罩款，李翔在收到款项以后，一部份用于网上订购口罩，一部份用于个人消费和赌博，李翔因不能向徐某和叶某提供所需购买的口罩，徐某等人向成都市公安机关报案，成都市公安机关民警通过电话要求李翔退还收取徐某的45000元，李翔在接电话后，通过他人退款5000元给徐某。后李翔将用于与被害人联系的手机号码丢弃并逃跑至攀枝花市，2020年5月14日，李翔被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。 公安机关于2020年5月17日依法扣押李翔63500元，发还叶某16500元，发还徐某40000元人民币。徐某、叶某对李翔予以谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.报案笔录，受案登记表、立案决定书，证实2020年3月17日16时17分，叶某报警，2020年2月10日，在朋友李翔处购卖5000个口罩，到约定的时间未发货，怀疑被骗。公安机关于2020年3月18日立案侦查。 2020年5月22日，公安机关发现徐某向李翔购口罩被骗40000元，公安机关于5月25日立案侦查。 2.户籍证明，证实案发时李翔已达负完全刑事责任年龄。 3.到案经过，证实2020年5月14日，李翔被抓获归案。 4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关扣押李翔现金63500元。 5.李翔的银行流水单，证实李翔的银行交易情况。 6.微信、支付宝、淘宝网记录，证实李翔在淘宝网订购口罩的交易情况。 7.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于叙州区××镇××旁及周边的情况。 8.证人吕某的证言，证实2020年2月6日，他通过朋友张勇找到徐某购30000个口罩，通过张勇转了69000元给徐某，徐某转了45000元给李翔，因没有发口罩，找到徐某后在电话里联系李翔，李翔在电话中承认钱用了没有买口罩，叫李翔把钱退还，李翔没有退钱。后徐某退了他24000元。 证人张某的证言与证人吕某的证言证实的内容一致。 辩认笔录，证实张勇辩认出徐某；吕某辩认出徐某。 9.被害人叶某的陈述，证实2020年2月7日左右，李翔在朋友圈发售卖口罩的信息，她朋友廖倩想买口罩并转给她17500元，她向李翔了解到口罩的价格和质量，转了16500元给李翔，买5000只口罩。2020年2月13日李翔发了50只泰国口罩给廖倩因不合格廖倩拒收，李翔答应下批货分给她们5000只口罩，到2月20日就联系不到李翔了。她的另一个朋友徐某说他2020年2月8日向李翔买口罩，2月16日就联系不到李翔了，徐某给李翔转了45000元买口罩。李翔有一个小名“李豪”。 李翔的微信号是×××Ｌｘ和×××ｇ-，电话是176××××3881和155××××5432。身份号码是1404021199704××××。 微信聊天记录，证实叶某与廖倩、郑琳琳、李翔之间关于购口罩的聊天情况，以及叶某向李翔转购口罩款16500元的情况。 发还清单，证实2020年5月18日公安机关发还叶某16500元。 谅解书，证实叶某因李翔赔偿了全部损失，对李翔予以谅解。 10.被害人徐某的陈述，证实他平时叫李翔叫李豪2020年2月5、6号，李翔在微信圈发布出售口罩信息，吕某要购口罩30000个转了69000元给他，李翔说口罩最低介价格1.5元一个,2月8日，他转了45000元给李翔（李翔的一个微信：爸比库）购30000个口罩，2月13日他问李翔发货没有，李翔说没有发货钱用掉了。后来，吕某到成都市红派出所报案，民警在电话中叫李翔去自首并把钱退给他们，李翔通过另一个朋友退了5000元给他并说抓紧凑钱来还，2月16日李翔回了他一个信息后就联系不上了。李翔的微信，×××ｌｘ，昵称爸比库；另一个微信号：×××ｇｇ，昵称Ｈａｏ。 辩认笔录，证实徐某辩认出李翔。 发还清单，证实2020年5月22日公安机关发还徐某40000元。 微信聊天记录，证实徐某与李翔之间购口罩的交谈情况。 谅解书，证实徐某因李翔赔偿了全部损失，对李翔予以谅解。 11.被告人的供述与辩解，证实今年疫情期间，他在淘宝网上参加了抢购口罩的活动，他抢购到3000个口罩，支付了500多元，支付之后显示口罩处于发货状态，过了一二天，他查看显示该商品已下架，他确信淘宝上已买不到口罩。后来他在朋友圈发了他在淘宝网上购买了3000个口罩的内容，并发了淘宝网处于发货状态的截图，因为在疫情期间，大家都需要口罩，他说买得到口罩，微信上的好友就陆续发钱给他买口罩，第一个好像叫马兴（绰号）他三次给他转了3000元；第二个是小航（绰号）给他转了20000元；第三个是小聪（李翔的同事，只知道叫小聪）给他转了45000元；第四个是叶某给他转了16500元。 收到第一个的3000元后，他在淘宝网问了购买口罩，他确信他买不到口罩了，剩下的2500元留在了他微信上；收到第二个转来的20000元；收到第三个小聪转达来的45000元，他把这45000元从微信上提到他建行卡上，从建行卡上转达了20000元到他用他母亲王某的支付宝卡上（该支付宝一直由李翔使用），后拿20000元退给第二人，退第一个人3000元；收到第四个7000元后，拿了5000元退给第三个，当时成都的警察打电话给他，叫他退第三个人的45000元，他吓倒了就拿了5000元来退给第三个人。收到第五个叶某的16500元，他用1500元从泰国朋友那里买了50个泰国口罩给叶某寄去，不知是不是叶某要的一次性医药口罩。他收的这些钱，生活花销了3000多元，网上赌博输掉了18000元左右，其余的用在了在微信上买口罩，他从支付宝向曾建昌转了三笔共19019元购口罩，曾建昌把他骗了，钱没退他。曾瑶转给他的钱不是曾建昌退的钱，给曾建昌的钱是给曾瑶岸转钱之后转的。因为骗了别人的钱还不了，怕被公安抓住，他就从成都坐野的跑到攀枝花去了，在路上他把自己用的手机（号码155××××5432，微信号同号）扔了。 他的淘宝帐号是：隔壁的老宋881，淘宝昵称是：你的男神1112。微信，昵称：爸比库，微信号：×××ｌｘ;另一个昵称：Ｈａｏ,微信号：×××ｇｇ。绑定建笔卡是爸比库。 李翔的口罩订单图片、支付宝截图，证实李翔定购口罩，以及支付宝资金往来情况。 关于公诉机关指控李翔诈骗了马健航26400元、刘彦均2713元。 针对上述指控，公安机关虽出示了刘彦均、马健航的陈述，以及李翔与刘彦均和马健航微信之间收退款的记录，但李翔与刘彦均和马健航双方在交易口罩的交谈中，双方已约定在约定的期限内李翔不能向刘彦均、马健航交付口罩，即退还刘彦均和马健航所给付的口罩款，且李翔已按与刘彦均、马健航的约定期限退还所收款额，李翔对所收刘彦均、马健航的口罩款不具有非法占有的目的，不能计入其诈骗的犯罪金额。对李翔的辩解意见和辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 关于公诉机关指控李翔诈骗了另一被害人7000元，因无法找到被害人，7000元随案移送本院。 针对上述指控，公诉机关虽出示了李翔在公安机关的供述予以证实，但李翔在庭审中辩称，当时在公安机关供述骗取他人7000元是记忆错误，他没有骗取他人7000元，该款是他自己的，且本案中也无被害人的陈述和其他证据证实。因此，不能证实此7000元属李翔违法所得，故此7000元应予以退还李翔。对李翔的辩解意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人李翔以非法占有为目的，利用疫情期间被害人急需购买防控物品的心理，明知自己无口罩销售，也未通过其他途径实际获取有口罩，虚构其有口罩出售的事实，骗取他人财物61500元，数额巨大的事实清楚，证据确实充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。且该诈骗行为发生在新冠疫情期间,应从重处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。李翔到案后如实供述其罪行，属坦白，可对其从轻处罚；庭审中，李翔自愿认罪，且属初犯,并已退赔了被害人全部损失并取得谅解，可对其酌情从轻处罚。 关于李翔及辩护人提出收取徐某的45000元不具有非法占有的目的，不应计入诈骗的犯罪金额的辩解和辩护意见。 经查，李翔收到徐某购口罩款45000元后，一部份用于本人生活消费，一部份用于了赌博；虽李翔也有在淘宝网上订购口罩的行为，但其本人也知道是无法购得口罩。在被害人提出要求李翔退款后，李翔仍未将该款退还徐某。后徐某等人向成都警方报警，警察通过电话与李翔交涉，要求李翔将此款退还，李翔在知道他人报警的情况下，通过他人仅退还徐某5000元（其余的4000元是公安机关扣押李翔款后发还徐某的）；其后，李翔离开成都前往攀枝花，并将其使用的能与被害人取得联系的手机丢弃，其目的是为了逃避他人的追债和逃避法律的处罚，故应认定李翔具有非法占有徐某口罩款的目的，其收取徐某45000元口罩款应计入其诈骗犯罪的金额。故李翔和辩护人提出的该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，根据被告人李翔犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十三条之规定，判决如下： 被告人李翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2023年11月22日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  侯蔺桔 审 判 员  罗绍伦 人民陪审员  王以清 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  陈 然 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。