山东省济宁市兖州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0812刑初546号公诉机关济宁市兖州区人民检察院。被告人龙禹升，男，苗族，2001年7月11日出生于湖南省绥宁县，中专文化，农民，住所地湖南省绥宁县。因本案于2020年8月19日被山东省济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。辩护人孙绪章，山东滋阳律师事务所律师。被告人陈海堂，男，汉族，1999年6月19日出生于四川省资阳市乐至县，中专文化，农民，住所地四川省资阳市乐至县。因本案于2020年9月11日被山东省济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。被告人龙虎，男，汉族，1996年3月28日出生于四川省资阳市安岳县，初中肄业，农民，户籍地四川省资阳市安岳县，住所地四川省资阳市乐至县。因本案于2020年9月11日被山东省济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。济宁市兖州区人民检察院以兖检一部刑诉〔2020〕551号起诉书指控被告人龙禹升、陈海堂、龙虎犯诈骗罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员田景保出庭支持公诉，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎及辩护人孙绪章到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月份开始，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，明知上线犯罪嫌疑人诈骗被害人的钱财，采取交叉结伙的形式，至四川省成都市市区、资阳市乐至县等地寻找个体商户，以利用个体商户的二维码收款套现的名义，付给个体商户一定（转账数额2%不等）费用，先后将被害人耿某等11人的被骗部分钱款转给上线犯罪嫌疑人。被告人龙禹升、陈海堂涉及诈骗金额共计人民币30673元；被告人龙虎涉及诈骗金额共计人民币25675元，具体犯罪事实如下：1.2020年7月22日，被告人龙禹升、陈海堂，结伙至四川省资阳市乐至县“鸿铭商贸烟酒店”，将该店收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年7月22日，被害人张某被诈骗16000元。其中的两笔资金1999元和2999元转入“鸿铭茶酒销售中心”收款二维码。2.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人耿某被人利用QQ好友诈骗8400元，其中5600元转入“琼燕服饰成都西大街店”收款二维码。3.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日被害人郑某1被诈骗2800元，被骗资金转入“琼燕服饰成都西大街店”收款二维码。4.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人刘某被人冒充QQ好友介绍网上做京东刷单被骗2976元，其中2688元转入“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码。5.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“鑫发寄卖行”，将该店收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人艾某被人冒充QQ好友借钱诈骗2000元，被骗资金转入“鑫发寄卖行成都青羊店”收款二维码。6.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人王某被人冒充QQ好友介绍网上做京东刷单被骗2976元，其中2688元通过扫码转入“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码。7.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“鑫发寄卖行”，将该店收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人汤某1被人冒充QQ好友诈骗3000元。其中2400元转入“鑫发寄卖行成都青羊店”收款二维码。因该收款二维码平台客服发现异常打电话询问，被告人未敢到该店取现，该资金已追回。8.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人崔某被人冒充QQ好友借钱被骗1700元，其中400元和600元通过扫码转入“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码。9.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“鑫发寄卖行”，将该店收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日被害人李某被人假冒QQ好友被诈骗2000元，被骗资金转入“鑫发寄卖行成都青羊店”收款二维码。10.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日被害人万某被人利用QQ诈骗2999元，该资金转入“琼燕服饰成都西大街店”的收款二维码。11.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙至成都市市区“鑫发寄卖行”，将该店收款二维码拍给上线犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人裴某被人冒充QQ好友借钱诈骗3000元，其中1500元转入“鑫发寄卖行成都青羊店”收款二维码。公诉人就起诉书指控事实当庭宣读、出示的证据有：侦查机关依法扣押的龙虎手机一部、陈海堂手机三部及瑞银信MPOS一部等书证；受案登记表，户籍信息，抓获经过，办案说明，支付宝交易明细等书证；证人秦某、曾某、伍某的证言；被害人耿某、张某、郑某2等被害人的陈述；被告人陈海堂、龙虎、龙禹升的供述和辩解；被告人龙禹升的辨认笔录等。公诉机关认为，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助套现、取现，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙禹升、陈海堂、龙虎自愿认罪认罚，并分别在辩护律师、值班律师的见证下签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人龙禹升对起诉书指控的事实无异议，未作辩解。其辩护人辩称，1、对公诉机关指控龙禹某成诈骗罪的定性没有异议，但指控的第7起犯罪事实应认定为未遂，该犯罪数额2400元应在指控的诈骗总额30673元中予以扣减，请法庭在数额较大的量刑幅度内对其处罚。2、被告人龙禹升如实供述犯罪事实，有良好的认罪悔罪态度，当庭自愿认罪，请法庭酌情从轻处罚。3、被告人龙禹升自愿签署认罪认罚具结书，请法庭对其从轻处罚。4、本案被告人龙禹升等人获取的非法所得亦是用于正常消费，并未挥霍，本次对自己的错误有正确的认识，鉴于其刚满十八周岁，涉世未深，请法庭给其一个改过自新的机会。被告人陈海堂对起诉书指控的事实无异议，未作辩解。被告人龙虎对起诉书指控的事实无异议，未作辩解。经审理查明，2020年7月份，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎明知他人诈骗犯罪，交叉结伙窜至四川省成都市市区、资阳市乐至县等地，寻找个体商户，利用个体商户的收款二维码进行诈骗套现，并付相关费用，先后将被害人耿某等十一人被骗的部分钱款转给同案其他犯罪嫌疑人。被告人龙禹升、陈海堂涉及诈骗金额共计人民币28273元；被告人龙虎涉及诈骗金额共计人民币23275元，具体犯罪事实如下：1.2020年7月22日，被告人龙禹升、陈海堂，结伙窜至四川省资阳市乐至县“鸿铭商贸烟酒店”，将该店收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年7月22日，被害人张某被诈骗16000元，其中的1999元和2999元两笔资金转入“鸿铭茶酒销售中心”收款二维码。2.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙窜至四川省成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人耿某被人利用QQ好友诈骗8400元，其中5600元转入“琼燕服饰成都西大街店”收款二维码。3.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙窜至四川省成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年8月12日被害人郑某1被诈骗2800元，被骗资金转入“琼燕服饰成都西大街店”收款二维码。4.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙窜至四川省成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人刘某被人冒充QQ好友介绍网上做京东刷单被骗2976元，其中的2688元转入“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码。5.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙窜至四川省成都市市区“鑫发寄卖行”，将该店收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人艾某被人冒充QQ好友借钱诈骗2000元，被骗资金转入“鑫发寄卖行成都青羊店”收款二维码。6.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙窜至四川省成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人王某被人冒充QQ好友介绍网上做京东刷单被骗2976元，其中的2688元通过扫码转入“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码。7.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙窜至四川省成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人崔某被人冒充QQ好友借钱被骗1700元，其中的400元和600元通过扫码转入“酷宝贝成都旗舰店”收款二维码。8.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙窜至四川省成都市市区“鑫发寄卖行”，将该店收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年8月12日被害人李某被人假冒QQ好友被诈骗2000元，被骗资金转入“鑫发寄卖行成都青羊店”收款二维码。9.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙窜至四川省成都市市区“琼燕服饰成都西大街店”，将该店收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年8月12日被害人万某被人利用QQ诈骗2999元，该资金转入“琼燕服饰成都西大街店”的收款二维码。10.2020年8月12日，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎，结伙窜至四川省成都市市区“鑫发寄卖行”，将该店收款二维码拍给同案其他犯罪嫌疑人。2020年8月12日，被害人裴某被人冒充QQ好友借钱诈骗3000元，其中的1500元转入“鑫发寄卖行成都青羊店”收款二维码。上述事实，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎在庭审过程中亦无异议，且有侦查机关依法扣押的被告人龙虎持有的手机一部、被告人陈海堂持有的手机三部及瑞银信MPOS一部等书证；受案登记表、户籍证明、抓获经过及抓获说明、办案说明、支付宝交易明细、手机转账截图、羁押证明、扣押物品清单、收到条、发还物品清单等书证；证人秦某、曾某、伍某的证言；被害人耿某、张某、郑某2、刘某、艾某、王某、汤某1、崔某、李某、万某、裴某的陈述；被告人陈海堂、龙虎、龙禹升的供述和辩解；被告人龙禹升指认现场笔录和辨认笔录等证据证实；足以认定。公诉机关提出对被告人龙禹升判处有期徒刑二年八个月至三年，并处罚金；对被告人陈海堂判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；对被告人龙虎判处有期徒刑二年至三年，并处罚金的量刑建议。三被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，并在辩护人或值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。本院认为，被告人龙禹升、陈海堂、龙虎以非法占有为目的，交叉结伙并伙同他人利用电信网络技术手段，给同案其他犯罪嫌疑人提供收款二维码实施诈骗犯罪并套现，骗取他人财物，诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的大部分事实成立，量刑建议适当。关于起诉书指控的第7起犯罪事实，不宜评价为诈骗未遂，指控不能成立。三被告人与同案其他犯罪嫌疑人系共同犯罪，在共同犯罪中，三被告人均积极参与，相互配合，共同实施，均起主要作用，均系主犯，均应按照其参与的全部犯罪处罚；但从犯罪的参与程度、赃款的控制使用等方面综合分析，被告人龙虎的作用相对较小，可在量刑时有所区别。被告人陈海堂协助司法机关抓捕同案犯龙虎，应当认定为有立功表现，可依法从轻处罚。三被告人到案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。本案适用认罪认罚制度，对三被告人依法从宽处理。作案工具依法没收。被告人龙禹升的辩护人的辩护意见与本院查明认定的事实情节相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙禹升犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2023年4月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人陈海堂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月6日起至2023年3月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）三、被告人龙虎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月6日起至2022年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）四、扣押在案的供被告人陈海堂犯罪所使用的本人所持有的手机三部及瑞银信MPOS，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  张文江二〇二〇年十二月三十一日书记员  刘志彤