四川省广元市朝天区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0812刑初80号 公诉机关广元市朝天区人民检察院。 被告人卢杰，男，1992年8月4日出生，汉族，高中文化，河南省商丘市民权县人，住河南省商丘市民权县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经广元市公安局朝天区分局决定，于2020年8月7日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经广元市朝天区人民检察院批准，于2020年9月11日被广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 被告人韩浩哲，男，1995年5月6日出生，汉族，初中文化，河南省商丘市民权县人，住河南省商丘市民权县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经广元市公安局朝天区分局决定，于2020年8月7日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经广元市公安局朝天区分局决定，于2020年9月3日被广元市公安局朝天区分局取保候审，现在家。 辩护人刘耀钟，四川新伦律师事务所律师。 被告人王金鹏，男，1996年4月20日出生，汉族，初中文化，河南省商丘市民权县人，住河南省商丘市民权县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经广元市公安局朝天区分局决定，于2020年8月7日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经广元市公安局朝天区分局决定，于2020年9月3日被广元市公安局朝天区分局取保候审，现在家。 辩护人何**卫，四川新伦律师事务所律师。 被告人姚舜，男，1994年10月24日出生，回族，初中文化，务工人员，户河南省商丘市民权县人，住河南省商丘市民权县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经广元市公安局朝天区分局决定，于2020年8月10日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经广元市公安局朝天区分局决定，于2020年9月3日被广元市公安局朝天区分局取保候审，现在家。 辩护人鲜勇，四川新伦律师事务所律师。 被告人蒋金行，男，1994年11月9日出生，居民身份证号码411421199411××××汉族，初中文化，河南省商丘市民权县人，住河南省南丘市民权县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，经广元市公安局朝天区分局决定于2020年8月7日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经广元市公安局朝天区分局决定，于2020年9月3日被广元市公安局朝天区分局取保候审，现在家。 辩护人郑智勇，四川今辰律师事务所律师。 广元市朝天区人民检察院以广朝检一部刑诉（2020）59号起诉书指控被告人卢杰涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市朝天区人民检察院指派检察员蒲兴琼出庭支持公诉，被告人卢杰、被告人韩浩哲及其辩护人刘耀钟、被告人王金鹏及其辩护人何**卫、被告人姚舜及其辩护人鲜勇、被告人蒋金行及其辩护人郑智勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审查查明:被告人卢杰长期以来无固定职业。2019年底，被告人卢杰通过网络ＱＱ加入一些“取手群”（即帮助电信诈骗或网络赌博等犯罪活动取款的ＱＱ群），想通过帮助电信诈骗或网络赌博等犯罪团伙取款从中获取报酬。2020年4月，被告人卢杰在“取手群”认识了ＱＱ昵称为“明月清风”的男子（待查）,二人互加为好友后，该男子让被告人卢杰帮其取款，承诺每取款1万元，支付300元的报酬，被告人卢杰同意，同时向该男子缴纳2万元押金，并组织、邀约被告人韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行帮忙办理银行卡和取款，承诺支付办理银行卡费用、取款工资及被告人姚舜的租车费用。被告人韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行明知是用于犯罪团伙转账、取款，仍使用自己的身份信息分别到浦发银行、中原银行、郑州银行等银行办理了银行卡，提供给被告人卢杰转账、取款使用。其中被告人韩浩哲办理3张银行卡，被告人王金鹏办理3张银行卡，被告人蒋金行办理2张银行卡，并让朋友蒋某办理2张银行卡，被告人姚舜办理了1张银行卡。同时办理了电话卡，通过电话卡注册支付宝，绑定所办银行卡。 被告人卢杰准备好用于转账、取款的银行卡和支付宝后，遂与其上家联系，商定转账、取款事宜。其上家在收到诈骗款后不固定的转到被告人卢杰持有的户名为刘晗、王金鹏、韩浩哲等人所办的银行卡上。收到转账后，被告人卢杰、韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行一行5人，由被告人姚舜驾驶车辆到河南郑州、开封、中牟、新乡、洛阳××取款，所取款项由被告人卢杰或姚舜存入银行卡后，再由被告人卢杰通过支付宝等其它方式转给其上家。 被告人卢杰所持有的户名为刘晗，账号为6222××××6949的银行卡转入资金352000元;户名为王金鹏，账号为6217××××1552、6236××××9381的银行卡转入资金332800元;户名为韩浩哲，账号为6217××××5959的银行卡转入资金271995元，共计转入被告人卢杰持有的银行卡账户金额为956795元。通过对被告人卢杰、韩浩哲、王金鹏、蒋金行、姚舜所办的银行卡支付结算金额统计，被告人卢杰所办的1张银行卡转入支付结算金额为452500元;被告人韩浩哲所办的3张银行卡转入支付结算金额480395元;被告人王金鹏所办的3张银行卡转入支付结算金额457520元;被告人蒋金行和让蒋某所办的4张银行卡转入支付结算金额368800元;被告人姚舜所办的1张中国银行卡支付结算金额452500元，四被告人所办理的银行卡账户中资金支付结算金额共计1759215元，涉及被诈骗受害人25人。到案后，被告人卢杰、韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行能如实供述自己的犯罪事实。被告人韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行分别积极退赔损失2万元人民币。退赔的赃款已经发还被害人。 上述事实，被告人卢杰、韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚；各辩护人均对指控的事实与罪名无异议，且有受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、采取强制措施类文书、被告人的基本情况、户籍证明、抓获经过、扣押清单、发还物品清单、随案移送清单、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、检查笔录及照相、扣押笔录及照相、提取笔录及照相、支付宝账号交易明细、银行卡账户明细对账、受害人转账交易明细、被告人支付宝绑定的银行卡查出的相关信息、调取的通话记录、证人赵某2、蒋某的证言、被害人王某1、乔某、王某2、李某1、李某2、陈某、赵某1、侯某、任某、曾某、汪某、杨某1、王某3、林某、李某3、吴某、杨某2、颜某、张某、栾某、王某4、李某4、袁某、熊某、高某的陈述，被告人卢杰、韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行的供述等证据证实，足以认定。 针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案在案查明的事实和证据，本院评判如下： 一、被告人韩浩哲的辩护人关于韩浩哲的犯罪行为应属间接故意，主观恶性不大，认罪认罚，坦白供述，积极退赔等情节，在量刑时从轻处罚或者适用缓刑的意见。经查，被告人卢杰邀约韩浩哲办理了三张银行卡并承诺支付取款工资，韩浩哲随同伙到河南郑州、开封、中牟、新乡、洛阳××取款，交由被告人卢杰数次转入支付结算金额480395元，主观上系应当明知。故辩护人建议从轻处罚的意见予以支持，适用缓刑的意见不予支持。 二、被告人王金鹏的辩护人关于王金鹏系初犯、从犯、坦白、认罪认罚、积极退赔，建议从轻处罚判处六个月至九个月有期徒刑并宣告缓刑、或者单处罚金的意见与上家“明月清风”是否构成犯罪尚未确定，帮助信息网络犯罪活动罪的前提条件是主犯构成网络犯罪的意见。经查，被告人王金鹏在受被告人卢杰的邀约后，与韩浩哲、姚舜、蒋金行共同实施的犯罪活动，不宜划分主从犯。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条：被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。本案中，被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，因此不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。被告人韩浩哲认罪认罚，坦白，积极退赔，可以从轻处罚。故辩护人从轻处罚的意见予以支持，其他辩护意见不予支持。 三、被告人姚舜的辩护人关于姚舜系基于赌博违法所得款项的错误认识，其主关恶性小，犯罪情节轻，系从犯，坦白、认罪认罚，积极退赔，认罪认罚等情节，建议判处拘役，适用缓刑的意见。经查，被告人姚舜在与被告人卢杰、韩浩哲、王金鹏、蒋金行的共同犯罪中，姚舜受卢杰邀约并承诺支付工资后实施支付结算的行为，姚舜驾车随同伙到河南郑州、开封、中牟、新乡、洛阳××取款，交由被告人卢杰数次转入支付结算金额452500元，主观上系应当明知。被告人姚舜在受被告人卢杰的邀约后，与韩浩哲、王金鹏、蒋金行共同实施的犯罪活动，不宜划分主从犯。被告人姚舜认罪认罚，坦白，积极退赔，可以从轻处罚。故辩护人从轻处罚的辩护意见予以支持，判处拘役并适用缓刑的辩护意见不予支持。 四、被告人蒋金行的辩护人关于蒋金行的行为不能充分证明有主观故意与签署认罪认罚具结书、积极赔偿，系从犯，建议从轻、减轻处罚，判处六个月有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人卢杰邀约蒋金行办理四张银行卡并承诺支付取款工资，蒋金行随同伙到河南郑州、开封、中牟、新乡、洛阳××取款，交由被告人卢杰数次转入支付结算金额368800元，主观上系应当明知。被告人蒋金行在受被告人卢杰的邀约后，与韩浩哲、姚舜、王金鹏共同实施的犯罪活动，不宜划分主从犯。故辩护人关于从轻处罚的辩护意见予以支持，适用缓刑的意见不予支持。 本院认为，被告人卢杰明知是犯罪所得而收购银行卡并邀约被告人韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行帮助收取、转移资金，共转移、取现金额956795元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行明知或应当明知他人利用信息网络为网络赌博或其他违法犯罪行为收取、转移资金，仍为被告人卢杰提供银行卡，为违法犯罪活动提供资金支付结算服务，韩浩哲提供银行卡3张，银行卡转入支付结算金额480395元;王金鹏提供银行卡3张，银行卡转入支付结算金额457520元;姚舜提供银行卡1张，银行卡转入支付结算金额452500元;蒋金行提供银行卡4张，银行卡转入支付结算金额368800元;四被告人所办的银行卡账户中资金转入支付结算金额共计1759215元，涉及被诈骗受害人25人，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。对于公诉机关指控的犯罪事实与罪名，予以支持，量刑建议适当，亦予以支持。被告人卢杰、韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行积极退赔，可以酌定从轻处罚；被告人卢杰、韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。根据被告人卢杰、韩浩哲、王金鹏、姚舜、蒋金行犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百一十二条、第五十二条，第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人卢杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2024年1月6日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人韩浩哲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2021年8月23日止。） 三、被告人王金鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2021年8月23日止。） 四、被告人姚舜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2021年8月26日止。） 五、被告人蒋金行犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2021年8月23日止。） 六、扣押的作案工具银行卡13张、手机卡6张，予以没收后由扣押机关处置。扣押的手机五部、手提袋三个、社保卡（韩雨）一张、棒球帽一顶、T恤二件、衬衣一件、口罩二包，由扣押机关发还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 员  张瑞君 审 判 员  向新广 人民陪审员  王其昌 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  赵雨涵 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。