福建省闽清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0124刑初41号 公诉机关闽清县人民检察院。 被告人陈红，女，1973年11月12日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市仓山区，现住福建省闽清县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被闽清县公安局刑事拘留，2019年11月14日被闽清县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 指定辩护人黄夏冰，福建麦博律师事务所律师。 闽清县人民检察院以梅检一部刑诉[2020]38号起诉书指控被告人陈红犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽清县人民检察院指派检察员林坛典、检察官助理余贤凯出庭支持公诉，被告人陈红及其指定辩护人黄夏冰到庭参加诉讼。本案于2020年5月15日中止审理，于2020年10月18日恢复审理。现已审理终结。 闽清县人民检察院指控：2018年10月，被告人陈红得知被害人刘某的儿子许某某毕业要找工作，陈红谎称可以帮助刘某疏通关系，将其儿子安排进入厦门航空公司工作。在2018年10月至2019年10月期间，陈红虚构“欧川明”、“黄鸿忠”、“郑海”等人身份，多次以疏通关系、“欧川明母亲动手术”、“欧川明儿子住院”等各种名义向刘某骗取钱款，共计人民币897743元。2019年10月16日，被告人陈红在福建省闽清县楼下被闽清县公安局民警抓获。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人陈红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。其指定辩护人的意见是：从本案案情分析，无法排除还有案外人存在，陈红是作为一个从犯的身份；陈红当庭表示自愿认罪，无前科劣迹，希望法庭从轻处罚。 经审理查明： 2018年10月，被告人陈红得知被害人刘某的儿子许某某毕业要找工作，陈红谎称可以帮助刘某疏通关系，将其儿子安排进入厦门航空公司工作。2018年10月至2019年10月期间，陈红虚构“欧川明”、“黄鸿忠”、“郑海”等人身份，多次以疏通关系、“欧川明母亲动手术”、“欧川明儿子住院”等各种名义向刘某骗取钱款共计人民币897743元。 2019年10月16日17时许，被告人陈红在福建省闽清县楼下被闽清县公安局民警抓获。 认定上述事实，有检察机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明： 1.被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实2018年10月份，陈红知道她儿子许某某毕业要找工作，就和她说认识厦门航空公司的人，可以帮她儿子找关系到厦航里工作，并说要花十几万钱用来疏通厦航老总关系。在这期间，陈红还向她引荐两个人，一个叫黄鸿忠，闽清县塔庄镇的人，任厦航飞机事故处理部门二把手；另一个叫欧川明，任厦航飞机事故处理部门一把手。这两个人她都没有见过，连电话都没有，都是在微信上聊天。刚开始的时候，陈红以帮她儿子疏通关系、买保险、买衣服、体检等名义向她要了20万元左右，后来又以投资的名义向她要了8万元。到了2019年2月份左右，黄鸿忠加了她的微信，过了几天欧川明就在黄鸿忠的微信上和她说这个微信现在被他拿去使用了，并开始和她在微信上经常联系。期间欧川明以家里出事的名义让她支持，并都让她直接转账给陈红。一直持续到2019年4月，欧川明和她说家里出了重大事故，父母和儿子都相继去世了，接下来一个多月欧川明都没有和她联系，在此期间陈红偶尔以传话人的身份和她联系。到了2019年5月中旬，欧川明换了一个微信号加她，接下来的时间里又开始以家里出事的理由向她要钱，还给了她两个银行账号，让她将钱转到这个账户上，一个是苏某的农行账户，一个是陈某2的建行账户。2018年10月份至2019年4月份，她通过微信、支付宝转账的方式转给陈红60多万元；2019年4月份至2019年10月份，她又多次通过银行转账到欧川明提供给她的银行账户共19万余元。从2018年10月至2019年10月期间，她通过微信、支付宝、银行卡转账等方式总共被骗了88万5000元。通过现金支付的有：欧川明让她帮他给陈红女儿压岁钱3300元；她用无卡存款的方式将3万元钱转到苏某的卡上；平时欧川明叫她帮忙做法事，香火钱她也花了1万元左右。她的微信账号有两个：一是ｗｘ131××746，昵称是美丽春天180××××8329；二是微信号是×××22，昵称是好人一生平安。支付宝账号是1775××××5533，昵称是刘某。银行卡有中国农业银行账号、中国建设银行账号、福建省农村信用社联合社账号。陈红的微信号有×××57，微信昵称：百合清新；支付宝账号：1859××××9035，昵称：红；欧川明的微信号有两个：一个昵称“人生如夢”，一个昵称耿耿，后改为“人生”。经相片辨认，被害人刘某可以辨认出陈红。 2.证人陈某1的证言及辨认笔录，证实他在福州第四中学读书时有一个初中同学叫陈红，但经过相片辨认，他不认识本案中这个陈红，他也不认识郑海。 3.证人苏某的证言及辨认笔录、手机截图、微信转账截图，证实陈红说有个朋友欠陈红钱，让她把银行卡号给其，其朋友将钱转到她的银行卡上，让她帮忙收一下再转给陈红，她当时也没有过问很多，就帮忙收了之后通过她的微信将钱转给陈红。刘某将35000元钱转给她，她扣掉陈红欠她的钱以后就都转给了陈红，总共转了31550元。经相片辨认，证人苏某可以辨认出陈红。 4.证人陈某2的证言、手机短信息记录，证实她女儿王某是从事美容业的，陈红、刘某都是其客户，她不认识郑海。王某跟她说有个人欠其客户陈红的钱，需要借一张银行卡转一下钱，她就把银行卡给女儿使用，之后她手机短信就时不时收到一个叫刘某的人往她邮政储蓄银行卡转账的信息，金额几千到两万不等。开始时每次刘某有转账给她，她就将银行卡交给王某去取钱，王某取完钱后就又将银行卡还给她，后来王某嫌麻烦就叫她将刘某转来的钱通过微信转账给其。她是从2019年6月24日开始收到刘某的钱，首次转账是20000元，总共转账多少，要查看短信记录，手机短息记录：20190624-20191005，刘某向陈某2总共转账14.6999万元。 5.证人王某的证言及辨认笔录、王某与陈红的微信聊天记录，证实她是做美容行业的，店名叫汇聚美美容养生会所。2019年6月24日，她的一个客户陈红打电话给她，说刘某（也是她的客户）欠陈红钱要转账还给陈红，但是陈红不想被老公林某2知道。她就向母亲陈某2要了一张邮政储蓄银行的卡，将卡号给了陈红。当天傍晚，她查了一下发现到账了2万元，就去银行将这2万元取出来带到店里，后陈红到店里将这2万元钱拿走了。后来她又取了几次现金给陈红，之后她觉得每次都去取现金给陈红很麻烦也很费时间，就叫她母亲收到刘某转来的钱后将钱再转到她的微信上，她再从微信上转给陈红。陈红最后一次叫她转账是在2019年10月5日。在她的印象中，陈红这个人嘴巴很会讲，到处在外面说自己有项目可以赚钱，已经赚了很多钱了，还将之前欠的一百多万全部都还清了。她不认识郑海、黄鸿忠、欧川明。经相片辨认，证人王某可以辨认出陈红。 6.证人林某1的证言，证实陈红在她们美容店里消费水平还不错，一年左右总共在店里消费了2万多元。陈红在护理过程中多次说其在外面有投资项目，回报特别高。她觉得陈红的嘴巴很能说，感觉很喜欢夸大其词，说的话都是为了骗人。 7.证人林某2的证言，证实他与陈红是男女朋友关系，没有领结婚证，共同生育两个女儿，大女儿林星好9岁，小女儿林芷银6岁。昵称为“人生如梦”的微信号他大女儿林星好有使用过，现在是谁在使用他不知道。陈红平时都在微信上做微商类的生意，但是具体收入情况她都不会告诉他。陈红的消费主要就是日常的家庭开支，他没有发现她有其他大额开支。陈红在2012年的时候也有骗过别人，当时陈红是和他姐姐林玲的朋友谢梅清说一起投资店面，骗了谢梅清60多万元，他知道这件事情以后，就将自己的房子卖掉了，帮陈红还了这笔钱，谢梅清就没有追究陈红的责任。陈红骗来的钱款去向他不知道，她没有与他说过。他不认识郑海。 8.微信名“美丽春天1805××29”（刘某）与“人生如夢”（欧川明）、“人生”之间的微信聊天记录，证实刘某被“人生如夢”（欧川明）、“人生”（欧川明在使用）以“欧川明祠堂”、“欧川明母亲手术”“欧川明儿子住院”“欧川明要坐牢”等名义骗取钱财的聊天情况。 9.资金往来汇总表（微信转账汇总表、支付宝转账汇总表）、银行转账明细；接受证据材料清单、中国农业银行交易明细清单、闽清县农村信用合作联社存款明细账、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信、支付宝转账记录；陈某2手机短息记录，证实从2018年10月至2019年10月，刘某通过银行转账给陈某2、苏某，通过微信、支付宝转账给陈红的钱款共计897743元人民币。 10.接受证据材料清单、消费记录表、护理卡使用记录，证实20190122-20190910，陈红在汇聚美美容养生会所消费记录表，已付25118元,欠2460元；陈红在汇聚美美容养生会所消费时护理卡使用记录。 11.闽清县市场监督管理局证明，证实被告人陈红在闽清县域内未有工商登记信息。 12.现场勘验检查笔录，证实刘某手机当中的支付宝、微信转账及通过手机银行转账的现场位于福州市闽清县××号。 13.福建省公安厅物证鉴定中心鉴定文书，证实陈红的两部手机、刘某的三部手机中微信、支付宝等电子数据的具体内容。 14.关于协查相关人员身份信息的回复函（厦门航空有限公司保卫部），证实厦门航空有限公司未有名为“飞机事故处理部”的部门，也未有名为“欧川明”和“黄鸿忠”的正式员工和实习生。 15.闽清县公安局刑事侦查大队情况说明，证实闽清县辖区内仅有两名叫郑海的人员，分别为郑海，男，1989年02月28日出生，汉族，身份证号码350124198902××××，户籍地福建省闽清县梅城镇上埔**；郑海，男，1980年02月26日出生，汉族，身份证号码350124198002××××，户籍地福建省闽清县××镇××村地状16号。 16.被告人陈红的供述及辨认笔录，证实从2018年10月至2019年10月期间，她以帮刘某的儿子找工作为由，以中间人的身份多次向刘某索要钱财。刚开始是以帮助刘某儿子找工作疏通关系需要用钱向刘某要钱，接着她编了黄鸿忠、欧川明两个人，以这两人的名义通过微信编造各种谎话骗刘某的钱款，骗了将近一年时间。刚开始，她和刘某说找工作需要打理上司向刘某要钱，刘某差不多给了她十几万元的钱，接着她说做飞机跑道需要投资向刘某要钱，刘某差不多也给了她十几万元钱，之后她又说过节需要送礼向刘某要钱，刘某差不多给了她1万多元钱。后来刘某和她说航空公司的老总要买衣服，给她转了1万多元。到了3月份左右，刘某和她说航空公司老总的父母病得很严重快要去世了，然后就给她转了十万元左右，她和刘某说航空公司的老总孩子生病了，向刘某要了十万元左右。 黄鸿忠、欧川明这两个人都是虚构的，是郑海跟她说要以这两个人的名义去骗刘某的钱，她就按照郑海教的去向刘某索要钱款。郑海每次都教她找理由（比如欧川明儿子生病，投资做飞机跑道，欧川明家人得癌症等），后来她有以欧川明得癌症需要打针的理由骗了刘某3000元钱。郑海和她说怎么发消息，她就按郑海说的发过去。她总共从刘某处骗了897743元钱，刘某都是通过微信、支付宝给她的，从2019年6月份开始，她没有再用微信和支付宝收刘某的钱，而是把朋友苏某、陈某2的银行卡号给刘某，叫刘某将钱转到苏某和陈某2卡上，然后她再叫苏某和陈某2把钱给她。2019年8月份，她将刘某的微信拉黑。从刘某处骗来的钱她基本上都是交给了郑海。她有两个微信号，一个微信号是×××57，昵称是清新（之前叫百合清新），另一个微信号是×××22，昵称是清静；她的支付宝账号是1859××××9035，昵称是陈红。“人生如夢”是她创建的微信号。郑海以前会打她的电话，后来都是到她接孩子的时候在路上等她。郑海，40多岁，自称是闽清塔庄人，身材瘦瘦的。经相片辨认，被告人陈红辨认出陈某1；未辨认出郑海（闽清县梅城镇人，1989年2月28日出生）、郑海（闽清县塔庄镇高峰村人，1980年2月26日出生）。 17.到案经过，证实2019年10月16日17时许，被告人陈红在闽清县梅城镇解放大街54号楼下被闽清县公安局民警抓获。 18.户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人陈红的基本身份情况，犯罪时已具有完全刑事责任能力，没有违法犯罪记录。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，形成完整的证据链，可以作为本案的定案依据，予以采纳。 本院认为，被告人陈红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物共计人民币897743元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈红多次诈骗，予以酌情从重处罚；当庭表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人关于本案无法排除还有案外人存在，被告人陈红是从犯身份的辩护意见，缺乏依据，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币80000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2030年10月15日止。罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人陈红的违法所得人民币897743元，返还给被害人刘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘晓霞 审 判 员  张婷婷 人民陪审员  黄剑锋 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  陈建安 附注：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。