河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初758号公诉机关郸城县人民检察院。被告人唐文达，男，1999年1月14日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住湖南省邵阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于202O年9月15日在广东省广州市白云区被郸城县公安局抓获，同日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年10月4日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人梁会会，河南覃思律师事务所律师。被告人刘付通，男，1997年12月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住湖南省邵阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月15日在广东省广州市白云区被郸城县公安局抓获，同日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年10月4日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人从文博，河南覃思律师事务所律师。被告人曾其，男，1999年7月26日出生，汉族，专科文化，学生，户籍所在地湖南省娄底市新化县，住湖南省娄底市新化县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年9月12日在湖南省邵阳市呙家园社区被郸城县公安局抓获并临时羁押于邵阳市看守所，2020年9月15日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年10月4日被郸城县公安局执行逮捕。辩护人韩源祥，河南奉献律师事务所律师。被告人刘子皓，男，2002年5月17日出生，汉族，高中文化，学生，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住湖南省邵阳市邵阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年9月12日在湖南省邵阳市大祥区被郸城县公安局抓获并临时羁押于邵阳市看守所，2020年9月15日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年10月4日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人张景、杨方芳（实习），河南覃思律师事务所律师。被告人黎凡，男，1998年8月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住湖南省邵阳市大祥区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月15日在广东省广州市白云区被郸城县公安局抓获，同日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年10月4日被郸城县公安局执行逮捕。指定辩护人钱玉婷，河南覃思律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉〔2020〕380号起诉书指控被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察官刘芳出庭支持公诉，被告人唐文达及其指定辩护人梁会会、被告人刘付通及其指定辩护人从文博、被告人曾其及其辩护人韩源祥、被告人刘子皓及其指定辩护人张景、杨方芳、被告人黎凡及其指定辩护人钱玉婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月份“JK”找到被告人唐文达让其以每个支付宝帐号1000元的价格，找人办理营业执照，注册支付宝账户用于帮助他人实施信息网络犯罪。被告人刘付通、黎凡、刘子皓、曾其明知他人利于信息网络实施犯罪，帮助提供支付结算，被告人刘付通用自己身份证办理宿豫区梦青亚商贸中心营业执照并注册支付宝企业账户；黎凡用自己身份证办理宿豫区梦青晖商贸中心营业执照并注册支付宝企业账户；刘子皓用自己身份证办理尤溪县雅皓宇网店营业执照并注册支付宝企业账户；曾其用自己身份证办理祁东县曾其百货店营业执照并注册支付宝企业账户，交给唐文达。刘付通和唐文达一起去找曾其、汪涵(另案处理)帮助支付结算，曾其两个支付宝账户支付结算资金出账分别为11889256.62元、453539.68元，其中涉及邢某被诈骗案资金30089元。被告人黎凡和唐文达一起去找刘子浩帮助支付结算，刘子皓支付宝账户支付结算资金1085780.68元。公诉机关认为，被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定予以处罚。被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人唐文达以帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。建议对被告人刘付通以帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。建议对被告人曾其以帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。建议对被告人刘子皓以帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。建议对被告人黎凡以帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。公诉机关向本院提交了被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡的供述和辩解、证人邢某的证言、相关物证和书证等证据证实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人唐文达对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人唐文达具有从轻、减轻处罚的情节，1、被告人唐文达到案后积极配合，如实供述自己的犯罪事实；2、被告人唐文达当庭认罪认罚，认罪态度较好；3、被告人唐文达平时表现良好，没有犯罪前科；4、被告人唐文达犯罪情节较轻，主观恶性不深，具有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚。被告人刘付通对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人刘付通具有从轻、减轻处罚的情节，1、被告人刘付通如实供述自己的犯罪事实，且签署有认罪认罚具结书；2、被告人刘付通平时表现良好，初犯、偶犯，没有犯罪前科；3、被告人刘付通当庭认罪认罚，认罪态度良好，且积极退赃，有悔罪表现；4、被告人刘付通犯罪情节较轻，主观恶性不深，具有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚。被告人曾其对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人曾其具有从轻、减轻处罚的情节，1、被告人曾其到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2、被告人曾其当庭认罪认罚，认罪态度较好，主动退赃；3、被告人曾其系初犯、偶犯，平时表现良好，没有犯罪前科，是一名在校大学生，因涉世未深、法律意识淡薄才导致犯罪；4、被告人曾其主观恶性较小，人身危险性较小，其具有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚，判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。被告人刘子皓对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人刘子皓具有从轻、减轻处罚的情节，1、被告人刘子皓到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；2、被告人刘子皓当庭认罪认罚，认罪态度较好；3、被告人刘子皓是一名刚成年正在上学的学生，可塑性非常强，且其系初犯、偶犯，平时表现良好，没有犯罪前科，建议对其从轻、减轻处罚。被告人黎凡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人黎凡具有从轻、减轻处罚的情节，1、被告人黎凡到案后如实供述自己的犯罪事实；2、被告人黎凡当庭认罪认罚，认罪态度较好；3、本案是共同犯罪，被告人黎凡是从犯，起辅助作用；4、被告人黎凡平时表现良好，没有犯罪前科；5、被告人黎凡犯罪情节较轻，主观恶性不深，具有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人唐文达共获利8812元；刘付通共获利4000元；曾其共获利800元；刘子皓共获利2800元；黎凡共获利1600元。案发后，被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡均已退赃。上述事实，有被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡的供述和辩解、证人邢某的证言、被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡的银行卡流水明细清单、营业执照及支付宝交易明细、扣押物品清单、郸城县公安局作出的情况说明、被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡的户籍证明、无违法犯罪记录证明、抓获经过、在校学生证明等证据证实。本院认为，被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其犯罪提供开办银行卡的支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人唐文达、刘付通、曾其、刘子皓、黎凡到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人曾其、刘子皓系在校学生，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人请求对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。为了打击犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人唐文达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自202O年9月15日起至2021年11月14日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘付通犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2021年4月14日止。罚金已缴纳。）三、被告人曾其犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月12日起至2021年4月11日止。罚金已缴纳。）四、被告人刘子皓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月12日起至2021年3月11日止。罚金已缴纳。）五、被告人黎凡犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2021年3月14日止。罚金已缴纳。）六、被告人唐文达违法所得8812元、被告人刘付通违法所得4000元、被告人曾其违法所得800元、被告人刘子皓违法所得2800元、被告人黎凡违法所得1600元，均予以追缴上缴国库（已追缴至法院账户）。公安机关扣押在案的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 娜审 判 员  李 冰人民陪审员  罗浩翔二〇二〇年十二月三十日书 记 员  王梦丹