河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0327刑初482号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人郑炎超，男，1977年2月8日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省洛阳市老城区，住洛阳市老城区。因犯合同诈骗罪，2010年6月18日被洛阳市瀍河回族区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。因涉嫌诈骗罪，2020年7月30日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月5日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人颜福民，河南润合律师事务所律师。被告人叶亚刚，男，1964年1月1日出生，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地河南省伊川县，住伊川县。因犯危险驾驶罪，2016年8月13日被伊川县人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月。因涉嫌诈骗罪，2020年8月8日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月12日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人辛毅航，河南南云律师事务所律师。被告人李柱军，男，1965年3月20日出生，汉族，高中毕业，伊川县鸦岭乡人民政府退休职工，户籍所在地河南省伊川县，住洛阳市老城区。因涉嫌诈骗罪，2020年8月22日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月25日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人曹明哲、杨宇豪，河南先为律师事务所律师。被告人许党伟，男，1967年6月3日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省新安县，住新安县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月29日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月5日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人汤珊珊、杨佳欢（实习），河南仕起律师事务所律师。被告人李学兵，男，1991年10月16日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省伊川县，住伊川县。因涉嫌诈骗罪，2020年8月18日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月25日被宜阳县公安局宣布逮捕。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉〔2020〕616号起诉书指控被告人郑炎超、叶亚刚、李柱军、许党伟、李学兵犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉，本院根据洛阳市中级人民法院的指定管辖决定，受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员卢致远、代检察员葛佳佳出庭支持公诉，被告人郑炎超辩护人颜福民、被告人叶亚刚及辩护人辛毅航、被告人李柱军及辩护人曹明哲、杨宇豪、被告人许党伟及辩护人汤珊珊、杨佳欢、被告人李学兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：2017年3月以来，被告人郑炎超、叶亚刚、李柱军、许党伟、李学兵明知董建国（已判刑）、张胜利（已判刑）、王兵（已判刑）以嵩县好生长农业科技有限公司、洛阳佳丰农业科技有限公司、洛阳沐然农业科技有限公司公司（以下分别简称嵩县好生长农业公司、洛阳佳丰农业公司、洛阳沐然农业公司）为依托，以建钢结构厂房为幌子，以交纳报名费、保证金、索要好处费等名目为手段，实施诈骗，仍积极参与其中：1.2017年7月，郑炎超、叶亚刚对被害人罗某谎称，张胜利的洛阳佳丰农业公司有钢结构厂房项目可以承建，并将罗某介绍给张胜利。2017年7月27日至10月，张胜利伙同郑炎超、叶亚刚等人以缴纳农民工工资保证金的名义，骗取罗某550000元。2017年8月28日至2017年8月30日，叶亚刚以给洛阳佳丰农业公司领导送礼为由，先后骗取罗某160000元。2017年9月10日，叶亚刚以进厂开工需要给张胜利30000元红包为由，骗取罗某30000元及香烟5条、高粱酒20斤。2.2018年3月，郑炎超对被害人邢某谎称，王兵的洛阳沐然农业公司有钢结构厂房项目可以承建，并将邢某介绍给王兵。2018年3月至4月，郑炎超、叶亚刚等人以缴纳图纸保证金为由骗取邢某现金5000元；以缴纳投标保证金、送红包为由，骗取邢某现金80000元。此外，郑炎超编造各种名目骗取邢某白酒3箱，香烟10条，玉观音1个，玉壶1个，茶叶1提；叶亚刚编造各种名目骗取邢某白酒3箱，香烟2条，玉观音1个。2018年4月20日，邢某发现被骗后，王兵退还邢某21000元。3.2019年6月，郑炎超对被害人苏某谎称，王兵的洛阳沐然农业公司有钢结构厂房项目可以承建，并将苏某介绍给王兵。2019年6月8日至8月4日，郑炎超伙同他人以索要好处费的名义先后骗取苏某现金共计90000元及香烟4条。此外，郑炎超以需要做预算、打点领导为由，骗取苏某现金20000元。4.2019年6月，郑炎超对被害人蒋某谎称，王兵的洛阳沐然农业公司有钢结构厂房项目可以承建，并将被害人蒋某介绍给王兵。2019年6月7日至12日，郑炎超伙同他人以缴纳保证金、给红包等名义骗取蒋某现金300000元、10000元大张超市购物卡1张、香烟3条、白酒18瓶、真丝睡衣4套、土特产周村烧饼5提。2019年6月7日、7月13日、7月22日，郑炎超还单独骗取蒋某香烟20条、白酒8瓶，真丝睡衣2套。2019年8月16日蒋某发现被骗，2019年9月28日，郑炎超等人退款50000元。5.2018年6月，李柱军对被害人李某、张某谎称，董建国的嵩县好生长农业公司有钢结构牛棚项目可以承建，并将被害人李某、张某介绍给董建国。李柱军伙同董建国等人以缴纳图纸押金的名义骗取张某2000元。2018年7月至2018年9月，董建国等人以打点领导、更换挂靠公司、缴纳保证金等为由，先后骗取张某310000元，其中李柱军参与配合骗取数额为130000元。6.2017年8月9日许党伟在河南省新安县注册成立洛阳沐然农业公司，并担任该公司法定代表人。许党伟明知王兵等人实施诈骗，仍提供洛阳沐然农业公司工商信息资料给王兵等人使用，任由王兵等人以洛阳沐然农业公司名义实施诈骗。2018年6月至2019年3月，王兵等人以洛阳沐然农业公司为依托骗取被害人现金495000元、10000元大张超市购物卡1张及烟酒等物品，许党伟从中非法获利8900元。7.2016年5月至2019年7月，李学兵明知张胜利以洛阳佳丰农业公司为依托以虚构钢结构厂房项目骗取他人财物，仍按照张胜利安排，实施分流被害人避免穿帮、清铲场地制造开工假象等工作，配合张胜利等人进行诈骗。2018年3月至2018年5月，在张胜利等人对施某3实施诈骗过程中，李学兵还协助张胜利收取现金4000元，帮助骗取施某3购买红砖5550元。为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：被告人的供述、同案犯的供述、被害人的陈述、证人证言、受案登记表、户籍及前科证明、刑事判决书、到案经过、银行交易流水、合同等。根据上述证据及事实，公诉机关认为，被告人郑炎超、叶亚刚、李柱军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物；被告人李学兵、许党伟明知张胜利、王兵实施诈骗活动，仍予以提供帮助，应以诈骗罪追究五名被告人的刑事责任。被告人郑炎超、叶亚刚、许党伟诈骗数额特别巨大，被告人李柱军诈骗数额巨大，被告人李学兵诈骗数额较大。被告人郑炎超、叶亚刚、许党伟、李学兵与王兵、张胜利系共同犯罪，被告人李柱军与董建国系共同犯罪。被告人郑炎超、叶亚刚、李柱军在未直接参与诈骗的部分事实中系从犯，被告人李学兵、许党伟在共同犯罪中作用较小，系从犯。被告人李柱军、许党伟、李学兵均自愿认罪认罚，可从宽处理。提请依法判处。被告人郑炎超对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人郑炎超的辩护人提出如下辩护意见：涉案公司是王兵、张胜利等人开办，郑炎超、叶亚刚是从犯。罗某被诈骗的30万元郑炎超不知情，应认定为25万元。根据民事判决书已退还的10.1万元应从诈骗金额中扣除。诈骗的16万元和3万元，叶亚刚称没收到，推定郑炎超参与分赃存在矛盾。诈骗苏某是王兵实施的，郑炎超没参与。建议对郑炎超从轻判处。被告人叶亚刚否认骗取罗某16万元的事实，对其他事实无异议，自愿认罪。被告人叶亚刚的辩护人提出如下辩护意见：叶亚刚的行为构成合同诈骗罪。佳丰公司与罗某系经济纠纷，（2018）豫0327民初2314号民事判决书认定罗某收到工程款及工人工资10.1万元。罗某送给叶亚刚16万元红包、3万元红包事实认定错误，无银行流水，受害人及证人所述钱的来源、取钱地点相互矛盾。叶亚刚主观上只参与了30万元骗款行为，另25万元是张胜利自己所骗。邢某所称送给王兵的3万元红包系未交齐投标保证金及图纸费，其总共被骗5.5万元。应认定涉案总金额为48.3万元，其中罗某44.9万元、邢某3.4万元。叶亚刚属于数额巨大。罗某所述送叶亚刚五条烟无证据，邢某购买玉观音单据与送玉观音时间不符。叶亚刚主动到案，构成自首。叶亚刚属于从犯。建议减轻处罚。被告人李柱军对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人李柱军的辩护人提出如下辩护意见：李柱军到案后如实陈述犯罪事实，属于坦白，自愿认罪认罚。在共同犯罪中系从犯，之前一贯表现良好，建议从轻、减轻处罚。被告人许党伟对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人许党伟的辩护人提出如下辩护意见：许党伟为许某1、王兵提供身份证开办洛阳沐然农业科技有限公司发生在2017年8月，之前王兵等人的诈骗数额不应计入许党伟犯罪数额。2017年7月16日转账500元不应计入违法所得。许党伟系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，建议对许党伟适用缓刑。被告人李学兵对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。经审理查明：2017年3月以来，被告人郑炎超、叶亚刚、李柱军、许党伟、李学兵明知董建国（已判刑）、张胜利（已判刑）、王兵（已判刑）以嵩县好生长农业科技有限公司、洛阳佳丰农业科技有限公司、洛阳沐然农业科技有限公司公司（以下分别简称嵩县好生长农业公司、洛阳佳丰农业公司、洛阳沐然农业公司）为依托，以建钢结构厂房为幌子，以交纳报名费、保证金、索要好处费等名目为手段，实施诈骗，仍积极参与其中：一、2017年7月，郑炎超、叶亚刚对被害人罗某谎称，张胜利的洛阳佳丰农业公司有钢结构厂房项目可以承建，并将罗某介绍给张胜利。2017年7月27日至10月，张胜利伙同郑炎超、叶亚刚等人以缴纳农民工工资保证金的名义，骗取罗某550000元。2017年8月28日至2017年8月30日，叶亚刚以给洛阳佳丰农业公司领导送礼为由，先后骗取罗某160000元。2017年9月10日，叶亚刚以进厂开工需要给张胜利30000元红包为由，骗取罗某30000元及香烟5条、高粱酒20斤。张胜利退还罗某2万余元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：1.被害人罗某的陈述，证明2017年经姓史的介绍认识郑总和老叶，老叶自称是佳丰公司顾问，承建钢结构项目他说了算。郑总、老叶带着其和周某3、杨某到白杨见了佳丰公司法人代表张胜利、王会计、董总，其和张胜利谈钢结构项目时，董总、王会计、老叶、郑总都在一边吹嘘这个项目有多好多好，公司资金已到位不会出现拿不到钱情况。张胜利跟老叶说要交农民工工资保证金和履约保证金100万元，最后谈到55万元。签合同后，其将25万元转到佳丰公司账户。8月28日，老叶说给5个管理人员每人2万元红包，要不开不了工，以后结算工程款也困难，其拿银行卡取了10万元，分装五个信封交给老叶。过了两天，老叶说再弄三个红包，每个2万元打点3个老总，其把装有6万元的3个红包交给老叶。9月10日，老叶让其给张胜利拿3万元红包，明天就可开工，在伊川富丽华酒店交给老叶。第二天进场老叶让其带了5条硬中华烟和20斤高粱酒，进场后不让开工，其的人住了34天，建了厕所，还是开不了工。10月份张胜利说开工让交30万元农民工工资保证金，其去邮政银行取了30万元放到张胜利车上。在洛阳吃饭时，老叶让给郑总转1万元好处费，其给郑总微信转账5000元，其又拿5000元现金给了郑总。后来其要求退钱，张胜利退给其2万至3万元。2.证人杨某的证言，证明2017年7月，郑总和叶总带着其和罗某等到白杨佳丰公司，叶总自称是项目负责人。罗某和张胜利谈项目，董总、王会计、叶总、郑总在一旁说项目有多好，资金已到位，叶总还说他可以担保。最后谈到55万元农民工工资保证金和履约保函。后叶总找罗某要红包打点佳丰公司的老总，罗某取了钱装在5个信封里，每个2万元交给叶总。过了几天，叶总让拿3个2万元的红包给张胜利、董总他们，罗某把每个信封装了2万元交给叶总。3.证人周某1的证言，证明罗某给老叶两次红包，一共8个，每个2万元，共16万元。在饭店吃饭时，他给老叶3万元，老叶表示这个红包是给张胜利的。签合同时给张胜利了25万元，后来给张胜利30万元农民工工资保证金。4.同案犯张胜利的供述，证明2017年郑伟（郑炎超）和叶亚刚配合把罗某拉到佳丰公司承建项目，叶亚刚冒充钢结构厂房项目经理，郑伟冒充跟老板关系很好，介绍罗某跟叶亚刚认识。郑伟把罗某他们带到公司，叶亚刚接待，其和董某、王兵、郑伟跟罗某谈了，让他交农民工两金和履约保函，罗某把25万元打到其邮政卡上，后把30万元也交给其，之后找各种理由不让他开工。其给叶亚刚提了5%好处费，知道叶亚刚背着其向罗某要钱了，罗某也给其说过他通过叶亚刚给其弄过好处费，其没有收到。5.同案犯王兵的供述，证明张胜利的佳丰农业公司、嵩县好生长养殖公司的行骗手法都是虚构一个钢结构项目，业务员联系外地人过来考察承建，有人充当法人，有人充当股东、经理相互配合，告诉他们手续齐全，资金有保障。张胜利、董建国及其他人员以好处费、打点费、农民工工资保证金和保险金等名义让承建的人交钱，之后以各种理由推脱不能开工，遇到难缠的人给他们退5000元或1万元，不行的话以小酒厂酒抵账。罗某是叶亚刚和郑伟带过来的，参与的还有其和董某、张胜利。其充当会计，张胜利扮演老总，叶亚刚扮演项目负责人，郑伟扮演张胜利的好朋友，开过条子的有55万元。私底下他们都敲人家的钱，让人家再给他们自己交点。6.辨认笔录、银行交易明细、微信交易明细，证明罗某辨认出董总董某、郑总郑炎超、老叶叶亚刚、王会计王兵。杨某辨认出董总董某、郑总郑炎超、老叶叶亚刚。以及罗某被骗时从银行取款和收到张胜利返钱的事实。7.被告人叶亚刚的供述，证明其和郑炎超将罗某介绍给张胜利，两人参与配合张胜利骗取罗某55万元，其给叶亚刚要过3万元好处费，没有要过16万元红包。张胜利给其提成6万元，其分给郑伟3万元。8.被告人郑炎超的供述，不承认在佳丰公司干过，不认识张胜利、罗某。二、2018年3月，郑炎超对被害人邢某谎称，王兵的洛阳沐然农业公司有钢结构厂房项目可以承建，并将邢某介绍给王兵。2018年3月至4月，郑炎超、叶亚刚等人以缴纳图纸保证金为由骗取邢某现金5000元；以缴纳投标保证金、送红包为由，骗取邢某现金80000元。此外，郑炎超编造各种名目骗取邢某白酒3箱，香烟10条，玉观音1个，玉壶1个，茶叶1提；叶亚刚编造各种名目骗取邢某白酒3箱，香烟2条，玉观音1个。2018年4月20日，邢某发现被骗后，王兵退还邢某21000元。三、2019年6月，郑炎超对被害人苏某谎称，王兵的洛阳沐然农业公司有钢结构厂房项目可以承建，并将苏某介绍给王兵。2019年6月8日至8月4日，郑炎超伙同他人以索要好处费的名义先后骗取苏某现金共计90000元及香烟4条。此外，郑炎超以需要做预算、打点领导为由，骗取苏某现金20000元。四、2019年6月，郑炎超对被害人蒋某谎称，王兵的洛阳沐然农业公司有钢结构厂房项目可以承建，并将被害人蒋某介绍给王兵。2019年6月7日至12日，郑炎超伙同他人以缴纳保证金、给红包等名义骗取蒋某现金300000元、10000元大张超市购物卡1张、香烟3条、白酒18瓶、真丝睡衣4套、土特产周村烧饼5提。2019年6月7日、7月13日、7月22日，郑炎超还单独骗取蒋某香烟20条、白酒8瓶，真丝睡衣2套。2019年8月16日蒋某发现被骗，2019年9月28日，郑炎超等人退款50000元。五、2017年8月9日许党伟在河南省新安县注册成立洛阳沐然农业公司，并担任该公司法定代表人。许党伟明知王兵等人实施诈骗，仍提供洛阳沐然农业公司工商信息资料给王兵等人使用，任由王兵等人以洛阳沐然农业公司名义实施诈骗。2018年6月至2019年3月，王兵等人以洛阳沐然农业公司为依托骗取被害人现金495000元、10000元大张超市购物卡1张及烟酒等物品，许党伟从中非法获利8900元。上述二、三、四、五起事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：1.被害人邢某的陈述，证明2018年3月，王某说新安县沐然农业公司有钢结构厂房工程，郑伟和公司股东关系好可以中标。到公司后，郑伟介绍叶总是钢结构项目负责人，一个叫虎子的会计也在。其要求看图纸，老郑让拿2000元资料费和3000元图纸费，叶总让其把2000元微信扫码支付给会计许某2，打了收据。4月10日，其跟王某、酒某、祝某约见郑伟，给其带了一个玉壶、一提茶叶（价值1700元），郑伟说钢结构加土建每平方1500元。第二天，其约郑伟到公司交投标书，郑伟说投标需交保证金50000元，后王某和郑伟、叶总协商交投标保证金20000元，再把3000元图纸费补上，取钱时，郑伟打电话让带几条烟，其买了2条硬中华烟，叶总让把23000元交给了许某2，开了收据。郑伟嫌烟少，其给许某2微信支付了500元。4月17日，郑伟电话中说工程基本定住了，让给叶总准备点东西，再买两部三星R8手机，准备8万元。4月19日签合同见到王兵，郑伟说王兵是总负责人，郑伟让把3万元保证金交齐，其把3万元交给许某2。郑伟还让其给王兵了3万元红包。晚餐后，其给叶总两箱五粮液，给郑伟一箱茅台酒、一箱五粮液酒，郑伟还让买了6条软中华烟。4月23日见到老板张总（张胜利），张胜利拿出一些新安县发改委的批文、银行验资报告。6月28日找他们退钱，王兵退了21000元，其被骗88000元。2.证人王某的证言，证明邢某被骗的事实经过。3.辨认笔录，证明邢某、王某分别辨认出叶总就是叶亚刚，虎子是许某1，郑伟是郑炎超。4.中标通知书、借条、银行明细、收据、微信聊天记录，证明沐然公司向邢某出具中标通知书，王兵向邢某出具借条5万元，以及邢某被骗钱款的取款记录，被骗购买物品收据，邢某与叶亚刚、郑炎超微信聊天记录证明邢某被骗的事实。6.被害人苏某的陈述，证明2019年6月6日，郑伟给其发了沐然公司邀请函，6月8日郑伟接其在沐然公司项目部见到王兵，说是王总，王兵说需要建两栋钢结构厂房，在3000万左右，公司主要提取牡丹精油，后续还有办公楼等建筑。晚上吃饭时，其给王兵、郑伟、许某3每人送了一条硬中华烟。7月4日，郑伟和许某3给其一份中标通知书，7月7日，郑伟让交6万元好处费代替银行保函，7月8日其和王兵、郑伟、许某3等在酒店吃饭时把合同签了，其让介绍人葛某把6万元交给郑伟、许某3、王兵，他们三个人分了。第二天，其把预算钱最后8000元转给郑伟。7月23日，郑伟要1万元打点老板，其给他转了1万元。8月2日郑伟让准备3万元好处费给王总，8月4日，其把3万元交给王兵。2020年8月1日才知道被骗了。7.证人葛某的证言，证明苏某被骗的事实经过，其中郑伟、王兵等人骗取预算款1万元、红包3万元，给股东打招呼6万元。6万元由苏某会计转入其工商银行卡，其让驾驶员马某取出4万元交给许某1，另外2万元由马某现金垫付。8.郑炎超微信交易记录，证明郑炎超2019年6月11日、7月9日、7月23日微信收取苏某共2万元。9.葛某银行卡交易流水，证明苏某6万元的转账取出4万元情况。10.被害人蒋某的陈述，证明2019年5月，郑伟说可以拿下沐然公司钢结构厂房项目，郑伟带其看了场地，说两家公司和其竞标。6月17日，其和吴某、邹某带了17250元买的10瓶10年茅台酒和5提周村烧饼送到沐然公司，晚上吃饭前，郑伟让先买两条硬中华烟送给他们，饭后说不让交5万元保证金，让买10条硬中华、2条芙蓉王给他，其花了5000元。6月17日中午让带3万元红包和上次买的茅台酒等给公司领导表示感谢，签了三栋钢结构厂房，总价值3900多万元合同。签完后把3万元红包给了郑伟，郑伟给了王兵。因20万履约保证金没说住，郑伟让给王兵买一张1万元大张购物卡，郑伟到宾馆拿走。之后，郑伟让拿4万元红包不用办保函，其当着郑伟面给王兵4万元红包。后王兵和郑伟让交40万农民工工资保证金和保险金，其交不了，王兵让其花了1350元带了3条硬中华烟见大股东张总，见了张总还是让交40万。后来王兵说让交20万元，剩余20万元公司交，但得给3万元红包。过了几天给王兵了3万元红包。7月12日，其把20万元打到沐然公司账户，开了一张收据。7月13日吃饭前郑伟又让其花了1350元买了3条硬中华烟，饭后又让花了1250元买了5条芙蓉王烟给了郑伟。7月22日，其到公司送资料，郑伟向其要了之前说的8瓶茅台酒和两套真丝睡衣，花了13880元。后期发现不对劲，在其要求下，郑伟退了5万元。共被骗现金30万元、大张购物卡1万元、烟酒礼品54360元。11．证人周某2、吴某的证言，证明蒋某被骗的事实经过。12.辨认笔录，证明蒋某、吴某、邹某分别辨认出许某3是许某1，张胜利是沐然公司的大股东，郑炎超是介绍人郑伟。13.收据、购物票据、发票、银行明细记账单、与沐然公司签订的承包合同，证明蒋某被骗的事实、金额及被骗财物来源。14.同案犯王兵的供述，证明其效仿张胜利的洛阳佳丰公司、董建国的好生长养殖公司，在新安县五头镇胡张沟村成立新安县沐然农业公司。让许党伟去注册公司，建房子办手续是许某1弄的。许某1负责招呼公司，任会计和开车，许党伟是法人，其和许某1买的车都在许党伟名下。公司成立后，郑伟和叶亚刚都来当业务员，让他们帮助找人承建钢结构厂房项目，他们知道其在实施诈骗。蒋某是郑伟介绍来的，签合同时让她交了3万元红包，交20万履约保证金时郑伟让她给其送了1万元大张购物卡，办不下来履约保证金郑伟让她送给其4万元红包。其跟张胜利、许某1、王某2让他们交40万农民工两金，说张胜利是大股东，让她给其了3万元红包，20万元让打到许党伟账户上，她坚持打到沐然公司账户。第一次做预算时给买了跟茅台很像的酒和几提烧饼，吃饭时让她买了芙蓉王烟，签合同时带了三、四提那种酒、6件真丝睡衣。吃饭时让她买了两条硬中华烟，后来买了4条硬中华烟。每次谈事都有其和郑伟、许某1、王某2在场。其给郑伟按20%提成。郑伟还介绍过小邢，叶亚刚以项目经理身份参与照的是叶亚刚的头，小邢交了5万多元，最后没让他开工。让他交了2万多元保证金，郑伟和叶亚刚让他给其了3万元红包。其给郑伟、叶亚刚提成了20%。烟酒没给他们分。姓苏的是郑伟介绍来的，给其了4万元好处费，签合同没让他干，还要了4条硬中华烟、海之蓝酒3箱。骗姓苏的钱给郑伟提了20%。15.同案犯张胜利的供述，证明沐然公司实际出资人是王兵，他遇上解决不了的事，其也会去帮忙，参与了对蒋某的诈骗，是王兵让其去的。在洛阳凤翔山庄吃饭谈让她交50万农民工保证金，最终说是20万，其充当他们公司的大股东。16.被告人叶亚刚的供述，证明2018年夏天，王兵说他跟许党伟在新安县五头镇开了沐然农业科技有限公司，让其跟郑伟过去跟他配合，让其负责钢结构厂房项目。郑伟介绍小邢承建钢结构厂房，介绍其是项目负责人，许某2是会计，公司法人是许党伟，王兵是老总。看图纸让小邢交了5000元图纸费和资料费。小邢还弄的有中华烟、两箱海之蓝酒，其和郑伟把烟酒分了。让小邢交了5万元投标保证金，签合同时给王兵包了两万七还是三万七红包。让小邢弄了观音玉石。凡是公司开票的钱按照20%给其和郑伟，每人10%。17.被告人郑炎超的供述，证明2019年认识姓蒋的女的，其说新安县有钢结构厂房项目，后到沐然农业公司见到王兵，其介绍说是王总，项目他说了算。说是3家公司竞标，她来送预算时带了8瓶茅台酒和周村烧饼，吃饭时让她买了6条硬中华烟、两条芙蓉王烟。其告诉她中标后给王兵3万元红包，她带了3万元还有6瓶茅台酒，两件真丝睡衣。签合同后她把3万元交给王兵。后以安排3万元不用办履约保函的名义要了3万元红包。王兵让小蒋把20万元保证金打到沐然公司账户。沐然公司就是诈骗公司、皮包公司。其从中得到了一条中华烟、四瓶茅台镇酒、一套真丝睡衣，王兵给其提成3万元，又单独给其12000元。南阳小邢先跟其接触，是其介绍的业务，叶亚刚以项目经理的身份跟他接触，他掏了2万多块钱也没干成工程。苏某是其通过葛某联系过来的，他跟王兵谈了谈，签了合同。其和王兵、许某1带他看了场地，苏某给王兵交了20000元。18.被告人许党伟的供述，证明2017年8月，许某1找其想成立公司加工牡丹油，让人过来承包建厂房，用其的名义办理营业执照。其和许某1办了一个营业执照，许某1开始征地建活动板房，之后有业务员带着人来承建钢结构厂房，来了好多拨。后发现王兵是老板，其次是许某1。知道王兵在宜阳县白杨镇跟张胜利干，张胜利建一个场子专门让人过来承包干活骗人。沐然公司业务员有个姓郑的，一个姓聂的，他们和王兵、许某1是一伙的，骗人交钱后，他们提成20%或30%，剩下的王兵拿走，还会和许某1分。他们弄住了生意会给其弄一千、两千的。其让他们把其的法人撤了，给他们弄了个授权委托书。其获利8900元，是许某1用微信转的。19.微信交易记录、辨认笔录，证明许党伟多次收受许某1微信转账。叶亚刚辨认出许某2是许某1。许党伟辨认出郑炎超是姓郑的业务员，叶亚刚是姓聂的业务员。六、2018年6月，李柱军对被害人李某、张某谎称，董建国的嵩县好生长农业公司有钢结构牛棚项目可以承建，并将被害人李某、张某介绍给董建国。李柱军伙同董建国等人以缴纳图纸押金的名义骗取张某2000元。2018年7月至2018年9月，董建国等人以打点领导、更换挂靠公司、缴纳保证金等为由，先后骗取张某310000元，其中李柱军参与配合骗取数额为130000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：1.被害人张某的陈述，证明2018年6月李某说李志军（李柱军）告诉他嵩县那边有钢结构牛棚项目，他去考察了项目不错。其和李某去时，李志军和董建国带其二人看了场地，董建国说公司法人王兵负责这个项目，拿出图纸说先让其干20个牛棚，让先交2000元图纸押金，其给董建国了1000元现金，李某微信转给姓杜的女会计1000元。7月初，其和李某到好生长养殖公司给董建国看预算，董建国说准备招标了，让准备9万元打点领导。7月底，其分4次给董建国了9万元，签了合同。8月董建国给李某打电话说其的公司征信不行，没办法，其又换了一家公司，董建国说还得重新打点领导，分次向其要了12万元，又重新签了合同。9月又让交农民工工资保证金和保险金。董建国说一个领导住院了让拿3万元给人家，其把钱交给董建国了。9月26日，董建国又让交了6万元农民工工资保证金和保险金，打了4万元欠条。9月28日，董建国又让送了2万元。董建国、王兵、李志军和杜会计去考察其公司，李志军让给1万元返程费，其给李某1万元让他交给了李志军。2.被害人李某的陈述，证明2018年6月，李志军（李柱军）说嵩县大坪镇有个钢结构牛棚项目，他以前在嵩县那边单位当办公室主任跟项目负责人董建国很熟，可介绍这个工程。其告诉张某，二人去考察联系承建钢结构牛棚项目，张某被董建国、王兵、李志军骗去2000元图纸押金，以打点领导名义骗去9万元，以更换公司重新打点领导名义骗去12万元，以领导家属住院名义骗去3万元，以交纳农民工工资保证金和保险金名义骗去6万元，打了4万元欠条，以到公司考察名义骗去2万元和1万元返程费，之后又要了2万元。3.承诺书2份、借条一张，证明嵩县好生长养殖有限公司2019年1月14日、2月25日分别承诺李某项目准时开工，签字人王兵。2018年9月26日借李某6万元借条，签字人王兵。4.辨认笔录，证明张某辨认出李志军就是李柱军。5.同案犯王兵的供述，证明张某是李柱军拉过去的业务，知道张某被骗有20万元。6.被告人李柱军的供述，证明2018年5月，董建国让其找工程队到好生长公司以让他们承建钢结构牛棚项目为名骗钱，给其提成20%。其在手机百度发了信息，后李某跟其联系，其进行了介绍。李某带张某等去看工程，其自称是项目基建负责人，董建国是总经理，让他们交了2000元图纸押金。后让他们交了1万元打点议标人，交了3万元合同押金，又以换资质名义交了1万元，重新开标送礼交了1万元。又以让开保函名义，董建国向张某、李某要10万元，张某给了6万元，打了4万元欠条。后一直找理由不让他们开工，以考察名义董建国让其要钱，李某说给3万元，董建国说太少，李某又取了1万元。还以领导家属住院要了点钱，共向他们要了13.5万元。其中6万元给其提成5000元，剩余75000元给其提成15000元，共20000元。其知道董建国成立公司就是诈骗。七、2016年5月至2019年7月，李学兵明知张胜利以洛阳佳丰农业公司为依托以虚构钢结构厂房项目骗取他人财物，仍按照张胜利安排，实施分流被害人避免穿帮、清铲场地制造开工假象等工作，配合张胜利等人进行诈骗。2018年3月至2018年5月，在张胜利等人对施某3实施诈骗过程中，李学兵还协助张胜利收取现金4000元，帮助骗取施某3购买红砖5550元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：1.被害人施某3的陈述，证明：2018年3月，小张（张金虎）带其到佳丰公司看钢结构项目，后小张让其给了老董（董某）现金2万元，后其和老董、张胜利签订了合同，合同签订后，老董让其给张胜利了15000元现金，张胜利又以买办公室为由让其付款4500元，张胜利让其给小李500元说是给铲车加油，并说小李施工地负责人让其给小李500元买烟抽。老董还让小李帮其买了三车红砖（5500元），说是要建个大门盖房子，后张胜利又要其缴纳报建费8700元、现金1万元，之后老董又让其买了1万的红砖送往工地，又过了两天老董又让其用微信给王会计（王兵）、小李转了1500元用来购买麻将机，老董让其给小李微信转了3次钱共800元买烟。又过了几天张胜利说给领导们送银杯子向其索要了15000元，老董又让其到雅戈专卖店购买了三套西服花费了8000元。后来老董又将其带到嵩县好生长养殖有限公司，其在好生长公司缴纳了1000元报名费，后老董又让其缴纳挂靠公司费用1000元，王兵又向其要了200元，合同签订后就开始让其投资开工，先建一个牛棚看看其的实力，然后其就开始投资建设，花了18400元建成了一个牛棚，他们还让其买了8400元的钢梁。后其报案到嵩县大坪镇派出所，董建国退还了10000元。其要求退钱，多次遭到威胁，小李和几个混混打了其好多耳光，威胁其不能报案。后董某、王兵迫使其收下148箱白酒以抵被骗的钱。2.证人施某1的证言，证明施某3在张胜利佳丰公司被骗后又被带到嵩县好生长公司被骗的事实。3.证人施某2的证言，证明施某3在佳丰公司被骗的事实。以及小李协助收钱，买红砖的事实。4.同案犯王兵的供述，证明李学兵知道佳丰公司和好生长公司都是诈骗公司，他在佳丰公司干了一年多，在好生长公司干了好几个月。李学兵在两个公司负责看场子，分流人，每次来人之前开铲车把场地铲一铲，给人一种要动工的假象。施某3承建钢结构厂房，没打算让他开工，让他买红砖是骗他的。觉得他没钱可骗了，就想为难他一下让他放弃走人。帮他买红砖的是李学兵，李学兵知道在骗施某3。5.同案犯张胜利的供述，证明李学兵在佳丰公司干过，平时负责开门，分流人，有人来看项目之前，用铲车把地铲一铲，给人一种要开工的假象，容易让人相信。当时让施某3买过15000元左右红砖，是李学兵给他介绍的。李学兵知道公司是诈骗公司。6.同案犯董某的供述，证明李学兵在佳丰公司看门，分流人，佳丰公司和好生长公司虚构钢结构厂房项目实施诈骗。7.同案犯张金虎的供述，证明其介绍施某3到佳丰公司承建钢结构房，导致施某3被张胜利等人诈骗的事实。其中骗施某3买过红砖。8.被告人李学兵的供述，证明2016年5月，其到佳丰公司上班，一、两个月知道这是个诈骗公司。董某让其监视王兵和许某1的行动报给他和张胜利。其在公司负责看门和来人分流，不让来看项目的人两拨人说话。其还负责开铲车铲场地，目的是为了让人相信要开工。张胜利、董建国的佳丰公司骗过很多拨人。有个姓施的，其收过他3000元，张胜利和董建国说把大办公室和小办公室卖给老施，老施把大办公室的钱转给其。老施还给其500元铲车加油费，给过500元买烟钱，董建国还让老施给其800元买烟给大家抽，其偶尔买点烟，或者敲他们几百元。当时张胜利、董建国让老施买砖，其联系拉砖人买了3车红砖共5000多元，后来张胜利和董某有让对方买过一次砖。董某让其在伊川给老施修理了一顿，其和徐某对他拳打脚踢一顿。老施还在嵩县好生长公司被骗过。2018年9月，董建国、董某让其到好生长公司上班，负责看看人，分流人，拿图纸等。嵩县好生长公司也是诈骗公司。在本院审理期间，被告人叶亚刚退缴违法所得5000元，被告人许党伟退缴违法所得8000元，被告人李柱军退缴违法所得5000元。上述事实，还有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：1.户籍及前科证明，证明郑炎超、叶亚刚、李柱军、许党伟、李学兵案发时已达完全刑事责任年龄。郑炎超因犯合同诈骗罪，2010年6月18日被洛阳市瀍河回族区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。叶亚刚因犯危险驾驶罪，2016年8月13日被伊川县人民法院判处拘役三个月缓刑四个月。2.到案经过，证明郑炎超、叶亚刚、李柱军、许党伟、李学兵均系抓获盗案。3.微信交易记录，证明李柱军2018年5月1日至2019年4月1日微信交易情况。4.辨认笔录，证明叶亚刚辨认出许某2就是许某1。5.企业注册信息查询单、公司照片、公司对公账户账单、营业执照等，证明2017年8月9日注册洛阳沐然农业科技有限公司，法人代表许党伟。及有关建设工程公司向该账户转账情况。6.退缴违法所得票据。对被告人及辩护人的辩护意见综合评判如下：1.辩护人关于本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，经查张胜利、董建国、王兵成立洛阳佳丰农业科技有限公司、嵩县好生长农业科技有限公司、洛阳沐然农业科技有限公司的目的就是实施诈骗犯罪，张胜利等人虚构钢结构厂房项目与被害人签订合同从而诈骗钱财，签合同只是犯罪手段之一，并非在履行正常合同中的诈骗行为，本案不符合合同诈骗罪的客观表现，该辩护意见理由不足，不予采信。2.辩护人关于被告人郑炎超、叶亚刚诈骗罗某事实为经济纠纷的辩护意见，该事实虽经法院民事判决，但郑炎超、叶亚刚伙同张胜利等人以虚构事实骗取他人钱财的行为符合诈骗罪的主客观构成要件，民事责任不能代替刑事责任。故该辩护意见理由不足，不予采信。3.被告人叶亚刚关于没有单独骗取罗某16万元的辩护意见，因罗某的陈述、证人杨某、周某1的证言、银行交易记录、同案犯张胜利等人的供述等能形成证据链，证明叶亚刚以打点公司领导为名诈骗罗某的事实，故该辩护意见与查明的事实不符，不予采信。4.辩护人关于郑炎超、叶亚刚、李柱军系从犯的辩护意见，经查本案系共同犯罪，三名被告人在共同犯罪中其介绍、配合等次要作用，故该辩护意见理由正当，予以采信。5.辩护人关于被告人在立案前退还部分款项应从诈骗数额中扣除的辩护意见，符合法律规定予以采信。本院认为：被告人郑炎超、叶亚刚、李柱军、李学兵、许党伟伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，五名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控该犯罪成立，予以支持。郑炎超、叶亚刚、许党伟参与诈骗数额特别巨大，李柱军参与诈骗数额巨大，李学兵参与诈骗数额较大。郑炎超、叶亚刚、许党伟、李学兵与王兵、张胜利系共同犯罪，李柱军与董建国系共同犯罪。郑炎超、叶亚刚、李柱军、李学兵、许党伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯。对从犯予以从轻或减轻处罚。郑炎超、叶亚刚有犯罪前科，酌予从重处罚。被告人叶亚刚、李柱军、许党伟退缴违法所得，酌予从轻处罚。李柱军、许党伟、李学兵均自愿认罪认罚，可从宽处理。郑炎超、叶亚刚当庭表示自愿认罪，可酌予从轻处罚。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郑炎超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。被告人叶亚刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。被告人李柱军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。被告人许党伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。被告人李学兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押的羁押一日折抵刑期一日，郑炎超的刑期自2020年7月30日起至2026年7月29日止。叶亚刚的刑期自2020年8月8日起至2025年8月7日止。李柱军的刑期自2020年8月22日起至2023年8月21日止。许党伟的刑期自2020年7月29日起至2021年7月28日止。李学兵的刑期自2020年8月18日起至2021年6月17日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人叶亚刚退缴的违法所得5000元，发还被害人罗某4000元，发还被害人邢某1000元。被告人李柱军退缴的违法所得5000元，发还被害人张某、李某。被告人许党伟退缴的8000元，发还被害人蒋某5000元，发还被害人苏某2000元，发还被害人邢某1000元。未追回的涉案赃款继续追缴，追缴后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵振江人民陪审员  李光平人民陪审员  白洪渊二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  杨箫歌