江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0311刑初324号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人张志福，男，1985年10月18日生，汉族，大学本科，南京市溧水区城乡建设局科员，住江苏省南京市溧水区，户籍地江苏省南京市溧水区。因涉嫌合同诈骗罪于2020年6月10日被刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人陈晓云，江苏青英律师事务所律师。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉[2020]318号起诉书、泉检诉刑变诉[2020]14号变更起诉书指控被告人张志福犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员张晓丹出庭支持公诉，被告人张志福及其辩护人陈晓云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控2020年2月至3月新冠××疫情防控期间，被告人张志福在网络赌博负债的情况下，虚构其有口罩货源的事实，以帮助购买口罩为由，骗取被害人王某甲、周某等人货款共计人民币447.5万元。分述如下：1.2020年2月底，被告人张志福通过微信联系，向被害人王某甲虚构口罩货源，谎称为被害人王某甲采购口罩，骗得被害人王某甲货款共计人民币150万元。被告人张志福将收到的货款用于网络赌博及偿还个人债务。后经被害人王某乙多次催促，被告人张志福通过物流向被害人王某乙邮寄价值约人民币10万元的口罩。2.2020年2月27日，被告人张志福通过微信联系，向紫灿科技(上海)股份有限公司经营者周某和杨某夫妇虚构口罩货源，谎称为紫灿科技(上海)股份有限公司采购50万只口罩。同日，被告人张志福骗得货款人民币140万元，该货款全部用于网络赌博挥霍以及偿还个人债务。后为掩盖真相，被告人张志福于2020年2月28日继续采取虚构口罩货源的方式，谎称再为紫灿公司采购100万只口罩，再次骗得货款人民币180万元。同日，被告人张志福欲为紫灿公司采购40万只口，因供货方要求需以公司账户转账，被告人张志福无公司账户，遂向被害人杨某归还人民币140万元以自行购买口罩，剩余40万元用于网络赌博机偿还个人债务。后因供货方未实际履行合同，被告人张志福经催要后向周某、杨某又退款合计人民币65万元。截至案发时，被告人张志福骗得紫灿科技(上海)股份有限公司周某和杨某共计人民币115万元。3.2020年3月底，被告人张志福采取私刻上海大胜卫生用品制造有限公司及江苏毓家医疗科技有限公司公章，伪造售授权书的手段，虚构口罩货源，谎称为徐州达信国际贸易有限公司采购上海大胜卫生用品制造有限公司生产的口罩，并冒用江苏毓家医疗科技有限公司的名义与该公司签订共计10.5万只口罩的采购合同，骗得徐州达信国际贸易有限公司邢春艳货款共计人民币182.5万元。被告人张志福将收到的货款用于网络赌博以及偿还个人债务。公诉机关针对指控的事实提供了采购合同、聊天记录、银行卡交易明细等物证、书证；被害人王某乙、周某等人的陈述；被告人张志福的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张志福的行为构成诈骗罪，其具有认罪认罚等从轻处罚情节，建议对被告人张志福判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元。经审理查明：2020年2月至3月新冠××疫情防控期间，被告人张志福在网络赌博负债的情况下，虚构其有口罩货源的事实，以帮助购买口罩为由，骗取被害人王某甲、周某等人货款共计人民币447.5万元。分述如下：1.2020年2月底，被告人张志福通过微信联系，向被害人王某甲虚构口罩货源，谎称为被害人王某甲采购口罩，骗得被害人王某甲货款共计人民币150万元。被告人张志福将收到的货款用于网络赌博及偿还个人债务。后经被害人王某乙多次催促，被告人张志福通过物流向被害人王某乙邮寄价值约人民币10万元的口罩。2.2020年2月27日，被告人张志福通过微信联系，向紫灿科技(上海)股份有限公司经营者周某和杨某夫妇虚构口罩货源，谎称为紫灿科技(上海)股份有限公司采购50万只口罩。同日，被告人张志福骗得货款人民币140万元，该货款全部用于网络赌博挥霍以及偿还个人债务。后为掩盖真相，被告人张志福于2020年2月28日继续采取虚构口罩货源的方式，谎称再为紫灿公司采购100万只口罩，再次骗得货款人民币180万元。同日，被告人张志福欲为紫灿公司采购40万只口，因供货方要求需以公司账户转账，被告人张志福无公司账户，遂向被害人杨某归还人民币140万元以自行购买口罩，剩余40万元用于网络赌博机偿还个人债务。后因供货方未实际履行合同，被告人张志福经催要后向周某、杨某又退款合计人民币65万元。截至案发时，被告人张志福骗得紫灿科技(上海)股份有限公司周某和杨某共计人民币115万元。3.2020年3月底，被告人张志福采取私刻上海大胜卫生用品制造有限公司及江苏毓家医疗科技有限公司公章，伪造售授权书的手段，虚构口罩货源，谎称为徐州达信国际贸易有限公司采购上海大胜卫生用品制造有限公司生产的口罩，并冒用江苏毓家医疗科技有限公司的名义与该公司签订共计10.5万只口罩的采购合同，骗得徐州达信国际贸易有限公司邢春艳货款共计人民币182.5万元。被告人张志福将收到的货款用于网络赌博以及偿还个人债务。2020年6月10日，被告人张志福被抓获归案。上述事实，被告人张志福当庭无异议，且被害人王某甲、周某等人的陈述；证人霍秋臣、徐某等人的证言；被告人张志福的供述和辩解；微信转账记录、银行卡交易明细、网上银行电子回单、银行汇款凭证；聊天记录截图；涉案公司营业执照；采购合同；还款承诺书；授权委托书；手机网页截图；借条；发结案经过及到案经过；被告人张志福的户籍信息及前科证明等证据，足以证实。本院认为，被告人张志福以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人张志福庭审中如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张志福在国家遭受新冠××严重侵害期间，谎称其有防疫物资而实施诈骗，酌情予以从重处罚。对于辩护人提出，被告人当庭自愿认罪、认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对于辩护人提出被告人的行为构成合同诈骗罪；指控的第一起犯罪中被告人张志福曾给被害人发一批口罩的价值应予以扣除；第三起犯罪中被告人实际只获得144.46万元的辩护意见。经查认为，根据被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，银行交易明细等证据能够证实，被告人张志福在没有任何供货来源的情况下，以非法占有为目的，通过签订合同的手段骗取他人财物，用于个人挥霍，结合相关法律规定，被告人张志福的行为符合诈骗罪的构成要件。在第一起犯罪中其向被害人发货的口罩应属犯罪成本，依法不予以扣除。在第三起犯罪中应以被害方支付的货款作为被告人张志福的犯罪数额，被告人张志福对货款的分配不影响其犯罪数额的认定。辩护人的此辩护意见与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。综上，根据被告人张志福犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张志福犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2034年6月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张志福的违法所得依法追缴或责令退赔，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申 颖人民陪审员  孟晓明人民陪审员  李运华二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  周 云