河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初699号公诉机关郸城县人民检察院。被告人张荣，女，1976年7月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省，住江苏省丹阳市，因涉嫌诈骗罪，经郸城县公安局决定，于2020年8月13日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县人民检察院批准，于202O年9月9日被郸城县公安局逮捕。指定辩护人周子坤，系河南洺水律师事务所律师。被告人黄文杰，男，1993年3月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省六安市霍邱县，住安徽省霍邱县。因涉嫌诈骗罪，经郸城县公安局决定，于2020年7月11日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县人民检察院批准，于202O年8月13日被郸城县公安局逮捕。指定辩护人赵秋娟，系河南洺水律师事务所律师。被告人夏月芳，女，1969年2月1日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地江苏省，住江苏省。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，经郸城县公安局决定，于202O年8月13日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月9日被郸城县公安局逮捕。指定辩护人杨玲，系河南洺水律师事务所律师。被告人束一涛，男，1990年3月14日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地江苏省，住江苏省。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，经郸城县公安局决定，于202O年8月15日被郸城县公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县人民检察院批准，于202O年9月9日被郸城县公安局逮捕。因犯赌博罪于2015年2月12日被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑一年，因犯有抢劫罪于2011年8月13日被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑二年五个月，因犯寻衅滋事罪于201O年6月10日被丹阳市人民法院判处9个月。指定辩护人张慧，系河南洺水律师事务所律师。被告人单连娣，女，1972年7月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省，住江苏省。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，经郸城县公安局决定，于202O年8月15日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月9日被郸城县公安局逮捕。指定辩护人曹亚洲，系河南洺水律师事务所律师。被告人胡红宝，男，1988年1月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省安庆市桐城市，住安徽省安庆市桐城市，因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，经郸城县公安局决定，于2020年8月15日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经郸城县公安局决定，于202O年9月9日被郸城县公安局取保候审。指定辩护人徐丹丹，系河南洺水律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉［2020］341号起诉书指控被告人张荣、夏月芳、束一涛、单连娣、黄文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，指控被告人胡红宝犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人张荣及其辩护人周子坤、被告人黄文杰及其辩护人赵秋娟、被告人夏月芳及辩护人杨玲、被告人束一涛及辩护人张慧、被告人单连娣及辩护人曹亚洲、被告人胡红宝及辩护人徐丹丹等均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至11月，被告人张荣明知迟洪刚(另案处理)利用信息网络实施犯罪而收买被告人黄文杰、夏月芳、束一涛、单连娣、胡红宝、程芹、周晶晶(另案处理)、毛剑(另案处理)、杨某(另案处理)、殷芬慧(另案处理)、贡云鹤(另案处理)等人的营业执照、对公账户、银行卡，并承诺给上述人员报酬，上述人员在明知他人实施信息网络犯罪而向张荣提供银行卡、对公账户、营业执照。被告人黄文杰将本人工商银行卡：62×××81l0400544310提供给张荣，该账号支付结算金额2834764元，被害人刘某被诈骗资金213900元流入该账号。被告人束一涛将其办理的常州涛易建设工程有限公司营业执照、对公账户提供给张荣，该对公账户支付结算金额1151101O.5元。被告人单连娣将其办理的无锡美顺网络科技有限公司、无锡可得美信息技术有限公司的营业执照、对公账户提供给张荣，其中，无锡美顺网络科技有限公司对公账户支付结算金额908002元，被害人李某被诈骗资金500000元流入该账户。被告人夏月芳将其办理的常州诺梵企业管理有限公司营业执照、对公账户提供给张荣，该对公账户支付结算金额445428元，诈骗资金260830元流入该账户。被告人张荣、迟洪刚(另案处理)于2019年11月，带领崔会全、崔会全妻子、程琴、杨某、孙红(以上人员均另案处理)、胡红宝、束一涛去香港办理银行卡交给迟洪刚，帮助他人实施信息网络犯罪活动。公诉机关认为，犯罪嫌疑人张荣、夏月芳、束一涛、单连娣、黄文杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其事责任。犯罪嫌疑人胡红宝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定予以处罚。被告人束一涛系累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定进行处罚。被告人张荣、夏月芳、束一涛、单连娣、黄文杰、胡红宝认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张荣有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人黄文杰有期徒刑六个月(变更后)，并处罚金人民币四千元；判处被告人夏月芳拘役五个月（变更后），并处罚金人民币三千元；判处被告人束一涛有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人单连娣有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人胡红宝拘役五个月，缓期一年执行，并处罚金人民币三千元。公诉机关提交了：1、相关书证；2、证人周晶晶、杨某、刘某等人的证言；3、被告人张荣、黄文杰、夏月芳、束一涛、单连娣、胡红宝的供述与辩解；4、电子数据光盘一张等证据证实。被告人张荣、黄文杰、夏月芳、束一涛、单连娣、胡红宝均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序、均认罪认罚且签字具结，在开庭审理中亦均无异议。张荣辩护人的意见是，其是初犯，具有坦白情节，认罪认罚，主观恶性不大，取得了被害人谅解，望从轻处罚；黄文杰辩护人的意见是，其是初犯，具有坦白情节，认罪认罚，望从轻处罚；夏月芳的辩护人意见是，其是初犯，具有坦白情节，认罪认罚，主观恶性较小，望从轻处罚；束一涛辩护人的意见是，有坦白情节，认罪认罚，望从宽处理；单连娣辩护人的意见是，其系初犯、偶犯，认罪认罚，主观恶性不大，身体有病，望从宽处理；胡红宝辩护人的意见是，其实初犯、偶犯、从犯，归案后有坦白情节，认罪认罚，望从宽处罚，适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，经江苏省丹阳市司法局调查评估，被告人胡红宝自2008年在丹阳居住，其具备适用社区矫正的条件。本院认为，被告人张荣、黄文杰、夏月芳、束一涛、单连娣、的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人胡红宝的行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人束一涛系累犯，应从重处罚，其认罪认罚，积极缴纳罚金，可以从宽处理。被告人张荣、黄文杰、夏月芳、束一涛、单连娣、胡红宝均系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚并签字具结，积极缴纳罚金（张荣未交），依法可以从轻处罚、从宽处理。胡红宝具备适用社区矫正的条件，依法可以适用缓刑。对各辩护人的意见酌情予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人的悔罪表现、犯罪情节及社会效果等综合因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2022年6月12日止。罚金限判决生效之日起20日内缴纳。）二、被告人黄文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年元月10日止。罚金已缴纳。）三、被告人夏月芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年元月12日止。罚金已缴纳。）四、被告人束一涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2022年2月14日止。罚金已缴纳。）五、被告人单连娣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年2月14日止。罚金已缴纳。）六、被告人胡红宝犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘绍山陪审员  王连猛陪审员  朱传杰二〇二〇年十二月二十二日书记员  吕新艳