浙江省文成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0328刑初167号 公诉机关浙江省文成县人民检察院。 被告人徐焕连，男，1996年11月9日出生于浙江省平阳县，汉族，初中肄业，务工，住浙江省平阳县。因本案于2020年8月22日被文成县公安局刑事拘留，同日被文成县公安局取保候审，同年12月24日经本院决定被逮捕。 辩护人徐浩，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人金荣磐，男，1996年7月16日出生于浙江省平阳县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地浙江省平阳县，住浙江省平阳县。因本案于2020年8月4日被文成县公安局刑事拘留，次日被文成县公安局取保候审，同年12月24日经本院决定被逮捕。 辩护人潘婧静，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人蔡作玮，男，1998年3月12日出生于浙江省平阳县，汉族，初中肄业，无业，住浙江省平阳县。因本案于2020年8月17日被文成县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。 辩护人王贵，浙江海昌（文成）律师事务所律师。 被告人周功庆，男，1997年7月5日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，务工，住浙江省平阳县。因本案于2020年8月4日被文成县公安局刑事拘留，次日被文成县公安局取保候审，同年12月24日经本院决定被逮捕。 辩护人章俊社，浙江震瓯律师事务所律师。 文成县人民检察院以文检公诉刑诉〔2020〕1018号起诉书指控被告人徐焕连犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人金荣磐、蔡作玮、周功庆犯偷越国（边）境罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派检察员赵琦出庭支持公诉，被告人徐焕连、金荣磐、蔡作玮、周功庆及其各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 文成县人民检察院指控： （一）诈骗事实 2018年10月至2019年期间，严志堃（刑拘在逃）、章志伟（刑拘在逃）等人在境外缅甸联邦共和国勐波、勐平等地成立诈骗犯罪集团。该诈骗犯罪集团主要通过虚构人物在温州相亲会等社交平台及微信、探探等社交软件上添加中国公民微信，以婚恋交友的名义骗取被害人信任后，再向被害人推荐该团伙提供的网络博彩平台，虚构自己在平台盈利的事实，诱使被害人注册并充值，通过修改后台开奖结果让被害人少量赢钱，待对方加大充值金额后通过修改后台开奖结果、控制资金提现等方式非法占有被害人钱款，以达到诈骗目的。 该诈骗犯罪集团先后组建4个诈骗小组，其中王霄探（已判决）为1组组长，组内成员有被告人蔡作玮，以及王青流（已判决）、柯海娇（已判决）、金华周（已判决）、陈荣摄（刑拘在逃）等人；洪玉整（已判决）为2组组长，组内成员有被告人周功庆、金荣磐、徐焕连，以及陈静（另案处理）、张端取（另案处理）、蔡际杭（另案处理）、周友文（另案处理）、黄章健（另案处理）、张波（另案处理）、林希钿（已判决）、苏栋（已判决）、金璇璇（已判决）、苏忠献（已判决）、黄伟淦（已判决）、叶小龙（拘传在逃）等人；蔡栋（刑拘在逃）为3组组长；范平（已判决）、唐维锋（另案处理）共同负责4组“野狼组”。 该诈骗犯罪集团共骗取各被害人钱款共计905450.31元。其中，1组共骗取钱款486174.81元：王青流作为业务员骗取被害人姜某1钱款437947元，柯海娇作为业务员骗取被害人刘某钱款44841元，王霄探骗取被害人李某1钱款3386.81元；2组共骗取钱款220714.98元：陈静作为业务员分别骗取被害人张某、蒋某钱款103610元、4007.3元，苏忠献作为业务员分别骗取被害人曲某、卢某钱款25758元、61236元，黄伟淦作为业务员骗取被害人李某2钱款3072.68元，徐焕连作为业务员骗取被害人陈某1钱款23031元；其他小组共骗取钱款198560.52元。 （二）偷越国（边）境事实 2018年9月至2019年9月期间，被告人蔡作玮、周功庆、金荣磐、徐焕连伙同他人多次通过非法出入境的方式往返偷渡于云南省与境外缅甸联邦共和国。其中被告人蔡作玮非法偷渡4次，被告人周功庆非法偷渡4次，被告人徐焕连非法偷渡6次，被告人金荣磐非法偷渡6次。具体事实如下： 1.2018年9月27日左右，被告人蔡作玮、徐焕连伙同王霄探、王青流、柯海娇、金华周、苏忠献、洪玉整、林希钿、金璇璇、陈静、张端取等人由温州出发，乘坐飞机至云南省，后以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国。 2.2018年10月24日左右，被告人金荣磐伙同黄伟淦、叶小龙由温州出发，乘坐飞机至云南省，后以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国。 3.2019年1月2日左右，被告人蔡作玮、徐焕连、金荣磐伙同王霄探、王青流、金华周、柯海娇等人以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 4.2019年2月13日左右，被告人徐焕连、周功庆、金荣磐伙同苏栋、黄伟淦、王霄探、苏忠献等人由温州出发，乘坐飞机至云南省，以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国。 5.2019年2月20日左右，被告人蔡作玮伙同金璇璇等人由温州出发，乘坐飞机至云南省，后以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国。 6.2019年4月初，被告人徐焕连、周功庆、金荣磐伙同洪玉整、林希钿、苏栋、金璇璇、苏忠献、周友文、陈静等人以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 7.2019年4月5日左右，被告人徐焕连、周功庆、金荣磐伙同洪玉整、林希钿、苏栋、金璇璇、苏忠献、陈静等人以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国。 8.2019年8月15日左右，被告人徐焕连、周功庆、金荣磐伙同苏忠献等人以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 9.2019年9月3日左右，被告人蔡作玮伙同樊雨璐、王肖盘等人以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 被告人蔡作玮于2020年8月17日主动向平阳县公安局投案；金荣磐、周功庆于2020年8月4日主动到文成县公安局投案；被告人徐焕连于2020年8月22日在广西东兴口岸出入境边防检查站投案。四被告人到案后均如实供述了自己的罪行。 上述事实，被告人徐焕连、金荣磐、蔡作玮、周功庆在开庭审理过程中无异议，并有经质证无异议的被告人徐焕连、蔡作玮、周功庆、金荣磐以及同案犯郑庆超、王青流、柯海娇、金华周、林希钿、苏忠献、王霄探、金璇璇、洪玉整、陈静、张端取、樊雨璐、蔡际杭、范平、黄伟淦、苏栋、周友文、黄章健、张波等人的供述和辩解；被害人张某、蒋某、曲某、卢某、李某2、陈某1、姜某1、刘某、李某1、潘某、游某、贾某、林某、魏某、姜某2、胡某、陈某2、闫某、王某等人的陈述；辨认笔录、电子证物检查笔录等；手机提取数据；户籍证明、全国常住人口查询单、前科情况说明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、微信聊天记录截图、微信或支付宝转款记录截图、银行转款凭证、银行明细、腾讯110举报记录截图、调取证据通知书、银行账户主体查询详情、刑事判决书、航班记录、出入境记录、归案经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人徐焕连以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在境外利用网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人徐焕连、金荣磐、蔡作玮、周功庆违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境线，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐焕连在判决宣告前一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人徐焕连在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚；被告人徐焕连、金荣磐、蔡作玮、周功庆自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，本院予以从轻处罚；被告人徐焕连在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚；四被告人自愿认罪认罚，本院予以从宽处理。公诉机关建议判处被告人徐焕连诈骗罪有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元，偷越国（边）境罪有期徒刑八月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元；建议判处被告人金荣磐偷越国（边）境罪有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；建议判处被告人蔡作玮偷越国（边）境罪有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元；建议判处被告人周功庆偷越国（边）境罪有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人提出的上述相关从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人徐焕连、金荣磐、蔡作玮、周功庆犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐焕连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2022年6月23日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 二、被告人金荣磐犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的2日予以折抵，即自2020年12月24日起至2021年8月21日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 三、被告人蔡作玮犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年3月16日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 四、被告人周功庆犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的2日予以折抵，即自2020年12月24日起至2021年7月21日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 五、追缴被告人徐焕连违法所得人民币36500元，并退赔各被害人的损失（先某被害人损失，剩余部分予以没收，上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 肖若楼 二〇二〇年十二月二十四日 代书记员 戴乐笑