广东省蕉岭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1427刑初103号公诉机关蕉岭县人民检察院。被告人杨永煌，男，1997年11月12日出生，身份证号码：441************179，汉族，初中文化，户籍所在地广东省蕉岭县***************，捕前居住广东省蕉岭县***********，群众，无业，有前科。2016年11月24日因犯故意伤害罪被蕉岭县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月。因涉嫌诈骗罪于2020年8月13日被蕉岭县公安局刑事拘留，同年9月15日经蕉岭县人民检察院批准，当日由蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押在蕉岭县看守所。被告人黄方明，男，1994年7月16日出生，身份证号码：441************31X，汉族，初中文化，户籍所在地广东省蕉岭县******清泉，捕前租住广东省深圳市光明区***********，群众，无业，有前科。2014年7月7日因犯故意伤害罪被蕉岭县人民法院判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪于2020年8月9日被蕉岭县公安局刑事拘留，同年9月15日经蕉岭县人民检察院批准，当日由蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押在蕉岭县看守所。蕉岭县人民检察院以蕉检刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人杨永煌涉嫌盗窃罪、诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、黄方明涉嫌诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕉岭县人民检察院检察员徐爱岭出庭支持公诉，被告人杨永煌、黄方明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月初，被告人杨永煌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将在蕉岭县蕉城镇实名认证办理的银行卡等贩卖给他人，后用于信息网络犯罪，从中牟利；2020年5月间，被告人黄方明、杨永煌明知他人购买手机卡用于电信网络诈骗犯罪，仍组织多人到蕉岭县蕉城镇移动、联通等网点开办实名认证手机卡，后贩卖给他人用于电信网络诈骗，从中牟利；其中杨永煌贩卖的银行卡涉嫌诈骗金额共计人民币283462元；杨永煌贩卖手机卡17张，获利人民币800多元，涉嫌诈骗金额共计人民币36630元。黄方明贩卖手机卡40多张，获利人民币1000多元，涉嫌诈骗金额共计人民币43252元。贩卖手机卡、银行卡所得赃款被两人用于日常生活花光，无法追回。另，2020年5月19日，徐志建（另案处理），杨永煌得知杨永煌卖出的银行卡中有违法犯罪所得的钱款，经商量后由杨永煌在蕉岭农业银行先将银行卡挂失，再补办银行卡将原卡中的赃款人民币64859.24元中的64000元取出，由两人私分，余款859.24元杨永煌通过绑定补办的银行卡转账到微信，其中徐志建分得4万多元，杨永煌分得2万多元，所得赃款被两人用于日常生活花光，无法追回。具体犯罪事实如下：一、帮助信息网络犯罪活动2020年4月间，杨永煌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己在蕉岭县蕉城镇办理实名认证手机卡一张、农业银行卡（卡号622*************177）一张、U盾一个、连同本人身份证复印件（简称银行卡四件套）以人民币1200元卖给徐志建。随后杨永煌还伙同徐志建在蕉岭县蕉城镇购买一部二手苹果手机，并在购买的苹果手机上下载农业银行APP并登录认证办好的银行账号，后徐志建将手机卡、农业银行卡、U盾、持卡人身份证复印件以及苹果手机等采用邮寄方式以人民币3200元贩卖给叶长根（另案处理，江西省于都县公安局已移送起诉）等人用于“杀猪盘”诈骗，接收骗得的赃款。经查，2020年4月至5月间，杨永煌贩卖给叶长根等人使用的银行账户共接收6名被害人被骗资金共计人民币283462元，其中柳某霞3000元；黄某炼20000元；林某婷89462元；马某45000元；邱某6000元；梁某娟120000元。二、诈骗1、2020年5月上旬的一天，黄方明明知他人购买手机卡用于电信网络诈骗犯罪，仍组织陈晓泳（终止侦查）、黄钟科（终止侦查）等人到蕉岭县蕉城镇手机店开办实名认证手机卡，陈晓泳、黄钟科又组织黄某健、江某锋（两人均终止侦查）开办手机卡，后黄方明将从陈晓泳、黄钟科处收购来的手机卡40多张，以每张人民币150元卖给徐志建，徐志建再将收购的手机卡转卖给邓东业（另案处理）用于电信诈骗。经查，黄方明贩卖的手机卡号147********（开卡人黄某健）骗取被害人钱某甜14805元、手机卡号130********（开卡人黄某健）骗取被害人毛某9000元、手机卡号147********（开卡人江某锋）骗取被害人刘某13670元。2、2020年5月10日，黄方明将用其父母、叔叔的身份证件开办的6张实名认证手机卡及妻子涂某玲办理的3张联通手机卡以每张人民币150元卖给徐志建。徐志建再将收购手机卡转卖给邓东业用于电信诈骗。经查，黄方明贩卖的手机卡号131********（开卡人涂某玲）骗取被害人陆某文人民币5777元。3、2020年5月12日，杨永煌明知他人购买手机卡用于电信网络诈骗，仍组织黄钟科等人开办实名认证手机卡，后杨永煌从黄钟科等人手中收购手机卡14张、连同自己开办的3张手机卡共17张以每张190元卖给徐志建。徐志建再将收购的手机卡转卖给邓东业用于电信诈骗。经查，杨永煌贩卖的手机卡号131********（开卡人：黄某科）骗取被害人万某36630元。三、盗窃罪2020年5月间，徐志建在将杨永煌的农业银行卡（卡号622*************177）贩卖给叶长根等人用于信息网络犯罪后，徐志建通过拨打银行热线电话并用杨永煌的身份证号码查询，得知杨永煌卖出的银行卡中有违法犯罪所得的钱款，遂让杨永煌先将银行卡挂失再补办卡将钱款取出私分，杨永煌应允。2020年5月19日杨永煌在蕉岭县农业银行补办银行卡，将原卡中的64859.24元中的64000元取出，由两人私分，余款859.24元杨永煌通过绑定补办的银行卡转账到微信。其中徐志建分得4万多元，杨永煌分得2万多元，所得赃款被两人用于日常生活花光，无法追回。公诉机关认为，被告人杨永煌以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；黄方明、杨永煌明知他人购买手机卡用于电信网络诈骗犯罪，仍提供手机卡予以帮助，系共犯，数额巨大；杨永煌明知他人利用信息网络事实犯罪，仍提供支付结算等帮助，情节严重，应当以盗窃罪、诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人黄方明应当以诈骗罪追究其刑事责任。杨永煌有自首情节，依法可以从轻处罚或者减轻处罚；黄方明有坦白情节，依法可以从轻处罚。杨永煌、黄方明在实施诈骗罪、杨永煌在实施帮助信息网络犯罪活动罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。杨永煌、黄方明认罪认罚，可以从宽处理。杨永煌在判决宣判以前犯数罪，依法应当数罪并罚。建议判处被告人杨永煌以盗窃罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元；诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。建议对黄方明以诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。公诉机关提交有物证手机一部（金色，魅族牌，屏幕爆裂，无法开机），银行卡一张（中国农业银行卡，卡号：622*************770）；书证受案登记表、立案决定书，拘留证、拘留通知书、释放通知书、取保候审决定书、解除取保候审决定书、逮捕证等材料一批，健康体检材料一批，照片、户籍证明、蕉岭县人民法院刑事判决书，抓获经过、到案经过，刘某受案登记表、玉环市公安局立案决定书等受案、立案材料，转账记录，情况说明、聊天记录、通话记录，钱某甜受案登记表、绍兴市公安局柯桥区分局立案决定书、中国银行交易流水明细清单、垫资证据提取记录，陆某文受案登记表、上海市公安局青浦分局立案决定书等立案材料，部分QQ聊天记录、银行卡明细列表，毛某报案登记表、岳阳市公安局经济技术开发区分局立案决定书等立案材料，银行卡账户明细表、部分QQ聊天记录，万某受案登记表、昆明市公安局普宁分局立案决定书等立案材料，装张记录、与对方QQ聊天记录截图、关于暂时无法提供纸质转账记录的情况说明，转账记录复印件，万某调取证据清单，关于本案中被害人万某被骗具体金额的情况说明，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、扣押物品照片，蕉岭县公安局接警处登记表，调取证据通知书、调取证据清单，终止侦查决定书，同案人处理情况材料，上网追逃人员登记表，情况说明，于都县公安局移送的相关材料，接收证据材料清单，被害人林某婷提供的“头条聚宝”网站截图，被害人马某的转账流水截图，接收证据材料清单，被害人柳某霞与“头条聚宝”聊天记录截图、二维码链接截图，于都县公安局提供的调取证据材料通知书；证人邓东业、徐志建、陈晓泳、李某、江某锋、黄钟科、黄某健、涂某玲、黄某、古某翔、何某锦、钟某光、叶长根、邱某忠、温某杰、汤某文证言；被害人刘某、钱某甜、陆某文、毛某、万某、邱某、林某婷、马某、梁某娟、朱某美、柳某霞、黄某炼的陈述；被告人杨永煌、杨永煌的供述与辩解；鉴定意见；辨认、搜查等笔录；视听资料光盘等证据证实，足以认定。被告人杨永煌、黄方明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，2020年8月9日，黄方明在深圳市被抓获归案；2020年8月13日，杨永煌主动到蕉岭县公安局刑事侦查大队投案自首。本院认为，被告人杨永煌以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；被告人杨永煌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重；被告人杨永煌、黄方明明知他人购买手机卡用于电信网络诈骗犯罪，仍为其提供手机卡，以共同犯罪论处，诈骗数额巨大；被告人杨永煌的行为已构成盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪；被告人黄方明的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人杨永煌有自首情节，依法予以减轻处罚；被告人黄方明有坦白情节，依法予以从轻处罚；被告人杨永煌、黄方明在诈骗罪中均是从犯，依法予以减轻处罚；被告人杨永煌、黄方明自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十九条第一、三款，及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条之规定，判决如下：一、被告人杨永煌犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币16000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年8月13日起至2023年8月12日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人黄方明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年8月9日起至2021年8月8日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）三、随案移送的手机一部（金色，魅族牌，屏幕爆裂），中国农业银行卡一张（卡号：622*************770），予以没收，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘秋芳人民陪审员  郭茂清人民陪审员  黄 亮二〇二〇年十二月二十八日法官 助理  徐 媚书 记 员  邓洁茹