湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0223刑初274号公诉机关攸县人民检察院。被告人胡立勤，男，1991年11月7日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，无业，住湖南省攸县，因涉嫌开设赌场罪，2019年10月19日被攸县公安局刑事拘留；经攸县人民检察院批准，2019年11月22日被攸县公安局执行逮捕；2019年12月27日被攸县公安局取保候审。经本院决定，2020年12月30日被攸县公安局执行逮捕，现羁押于攸县看守所。指定辩护人王文伟，湖南人信律师事务所律师。被告人文萍，曾用名文平，女，1987年6月2日出生，汉族，湖南省攸县人，大专文化，无业，住湖南省攸县，因涉嫌开设赌场罪，2019年11月21日被攸县公安局取保候审。指定辩护人刘钦，湖南顺杰律师事务所律师。被告人罗德玉，女，1975年9月1日出生，汉族，湖南省攸县人，小学文化，无业，住湖南省攸县，因涉嫌开设赌场罪，2019年11月6日被攸县公安局取保候审。辩护人陈志洪，湖南地博律师事务所律师。被告人文艳媚，女，1988年2月26日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，无业，住湖南省攸县，因涉嫌开设赌场罪，2019年11月19日被攸县公安局取保候审。指定辩护人陈辉满，湖南地博律师事务所律师。被告人刘昱均，曾用名刘云亮，男，1993年3月9日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，无业，住湖南省攸县，因涉嫌开设赌场罪，2019年10月19日被攸县公安局刑事拘留，同年11月7日被攸县公安局取保候审。指定辩护人杨小江，湖南华安律师事务所律师。被告人阳方义，男，1982年10月6日出生，汉族，湖南省攸县人，中专文化，务工，住湖南省攸县，因涉嫌开设赌场罪，2019年11月21日被攸县公安局刑事拘留，同年11月28日被攸县公安局取保候审。指定辩护人何小明，湖南守中律师事务所律师。被告人王何玲，女，1977年4月19日出生，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，无业，现住湖南省攸县，因涉嫌开设赌场罪，2020年1月3日被攸县公安局取保候审。指定辩护人付湘龙，湖南人信律师事务所律师。被告人曹攀，男，1992年7月18日出生，汉族，湖南省永兴县人，初中文化，务工，住湖南省永兴县，因涉嫌开设赌场罪，2020年6月5日被攸县公安局取保候审。指定辩护人罗桥林，湖南顺杰律师事务所律师。被告人曹淑霞，女，1980年11月1日出生，汉族，湖南省永兴县人，中专文化，导游，住湖南省永兴县，因涉嫌开设赌场罪，2020年6月17日被攸县公安局取保候审。指定辩护人胡钰花，湖南顺杰律师事务所律师。被告人罗清华，男，1988年9月29日出生，汉族，湖南省茶陵县人，初中文化，出租车司机，住湖南省茶陵县，因涉嫌开设赌场罪，2020年5月22日被攸县公安局取保候审。指定辩护人彭新刚，湖南华安律师事务所律师。攸县人民检察院以攸检一部刑诉［2020］160号起诉书指控被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华犯开设赌场罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员贺晓鸽出庭支持公诉，被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华及各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。攸县人民检察院指控，2019年6月，被告人胡立勤和被告人文萍商量将二人各自经营的闲逸碰胡俱乐部合并，将俱乐部里面活跃的玩家整合在一起后重新经营。随即胡立勤创建了“四季发财亲友圈”，文萍担任“四季发财亲友圈”总财务,胡立勤负责对亲友圈进行管理、设置赌博方式、抽水方式等规则。胡立勤、刘昱均、阳方义、文萍、罗德玉、文艳媚、王何玲、罗清华、曹攀等人为一级合伙人(其中胡立勤、刘昱均、阳方义三人同属“偏爱”战队,刘昱均为“偏爱”战队的财务人员)。上述一级合伙人约定,一级合伙人可以拉入进入亲友圈赌博并收取赌博所产生的房费,也可以发展二级合伙人并收取二级合伙人10%到20%的管理费。被告人曹攀发展被告人曹淑霞为二级合伙人。“四季发财亲友圈”经营一段时间后因合伙人产生纠纷,胡立勤重新创建“新四季发财亲友圈”并继续经营.自2019年6月至案发,“新四季发财亲友圈”发展2877名成员,成员利用“闲逸麻将”软件以麻将、跑得快、碰胡、红黑胡等方式进行赌博。根据公安机关从闲逸公司后台调取的数据,自2019年6月至2019年10月17日,被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华等合伙人在赌博活动中获取摇奖收入229万余元。其中,被告人胡立勤获利18万余元;被告人文萍获利10万余元;被告人罗德玉获利11万余元;被告人文艳媚获利5万余元;被告人刘昱均获利7万余元;被告人阳方义获利6万余元;被告人王何玲获利5万余元；被告人曹攀获利10万余元;被告人曹淑霞获利4万余元;被告人罗清华获利1万余元。被告人文艳媚、王何玲、罗清华、曹攀分别于2019年11月18日、2020年1月2日、2020年5月22日、2020年6月5日主动到公安机关投案。案发后,被告人胡立勤向公安机关上缴违法所得35万元,被告人文萍上缴违法所得10万元,被告人罗德玉上缴违法所得7万元,被告人文艳媚上缴违法所得4万元,被告人刘昱均上缴违法所得5万元,被告人阳方义上缴违法所得4.5万元,被告人王何玲上缴违法所得5万元,被告人曹攀上缴违法所得5万元,被告人曹淑霞上缴违法所得4.5万元,被告人罗清华上缴违法所得0.5万元。公诉机关认为，被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华以营利为目的,利用移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博，从中抽头渔利，其行为应当以开设赌场罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人胡立勤、文萍起主要作用，系主犯，被告人罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华起次要作用，系从犯。上述被告人均自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。当庭建议对被告人胡立勤判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；对被告人文萍判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元；对被告人刘昱均、阳方义判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金五万元；对被告人罗德玉判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金八万元；对被告人文艳媚、王何玲判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金四万元；对被告人曹攀判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金七万元；对被告人曹淑霞判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金三万元；对被告人罗清华判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。提请法院依法判处。被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华均辩称对公诉机关指控其犯开设赌场罪及量刑建议均没有异议，但认为起诉书指控的违法所得中包含豆子钱及未收回的垫付赌资。被告人胡立勤的指定辩护人王文伟提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人胡立勤犯开设赌场罪没有异议，2、被告人胡立勤到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，3、被告人胡立勤系初犯、主动上缴违法所得，4、对公诉机关指控被告人违法所得35万元有异议，依据不足，请求法院对被告人胡立勤从轻、减轻处罚。被告人文萍的指定辩护人刘钦提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人文萍犯开设赌场罪没有异议，2、被告人文萍主动到公安机关如实供述，系自首、认罪态度好，3、被告人文萍系初犯、偶犯，主观恶性不大，4、被告人文萍积极上缴违法所得，请求法院对被告人文萍从轻、减轻处罚。被告人罗德玉的辩护人陈志洪对公诉机关指控被告人罗德玉犯开设赌场罪没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人罗德玉的违法所得并非11万元，其还应扣除管理费用，2、被告人罗德玉系从犯、且自愿认罪认罚，请求法院对被告人罗德玉判处缓刑。被告人文艳媚的指定辩护人陈辉满对公诉机关指控被告人文艳媚犯开设赌场罪没有异议，但提出被告人文艳媚系从犯、初犯，偶犯，且具有自首、认罪认罚、积极上缴违法所得等从轻或减轻处罚情节，请求法院对被告人文艳媚从轻处罚。被告人刘昱均的指定辩护人杨小江对公诉机关指控被告人刘昱均犯开设赌场罪没有异议，但提出被告人刘昱均系从犯、初犯，偶犯，且具有坦白、认罪认罚、积极上缴违法所得等从轻或减轻处罚情节，请求法院对被告人刘昱均从轻处罚。被告人阳方义的指定辩护人何小明对公诉机关指控被告人阳方义犯开设赌场罪没有异议，但提出被告人阳方义系从犯、初犯，偶犯，且具有坦白、认罪认罚等从轻或减轻处罚情节，请求法院对被告人阳方义判处缓刑。被告人王何玲的指定辩护人付湘龙提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人王何玲犯开设赌场罪没有异议，2、被告人王何玲主动到公安机关如实供述，系自首、自愿认罪认罚，3、被告人王何玲系从犯、初犯、偶犯，4、公诉机关对被告人王何玲量刑建议过重，不利于鼓励自首，现请求法院对被告人王何玲在公诉机关量刑建议以下量刑。被告人曹攀的指定辩护人罗桥林对公诉机关指控被告人曹攀犯开设赌场罪没有异议，但提出被告人曹攀系从犯、偶犯，且具有自首、认罪认罚、主动上缴违法所得等从轻或减轻处罚情节，请求法院对被告人曹攀判处缓刑。被告人曹淑霞的指定辩护人胡钰花对公诉机关指控被告人曹淑霞犯开设赌场罪没有异议，但提出被告人曹淑霞系从犯、初犯、偶犯，且具有坦白、认罪认罚、积极上缴违法所得等从轻或减轻处罚情节，请求法院对被告人曹淑霞判处缓刑。被告人罗清华的指定辩护人彭新刚对公诉机关指控被告人罗清华犯开设赌场罪没有异议，但提出被告人罗清华系从犯、初犯，且具有坦白、认罪认罚等从轻或减轻处罚情节，请求法院对被告人罗清华从轻、减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，攸县公安局扣押了胡立勤所有的黑色苹果手机一部、文萍所有的蓝色OPPO手机一部、记账本一本、刘昱均所有的黑色苹果手机一部、罗德玉所有的蓝色华为手机一部、阳方义所有的白色苹果手机一部、王何玲所有的粉色OPPO手机一部、曹淑霞所有的银色VIVO手机一部。2019年11月20日，被告人文萍主动到攸县公安局投案自首，并如实交代犯罪事实。上述事实有经庭审举证、质证，并经本院确认的户籍证明、闲逸手机ＡＰＰ平台数据及抽水资料、对账记录、微信聊天截图、微信交易记录、支付宝交易记录、记账本复印件、攸县公安局扣押物品、文件决定书、清单、线索来源说明、投案自首经过、湖南省非税收入一般缴款书、认罪认罚具结书、证人彭某、王某、何某的证言、被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据证明。本院认为，被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华以营利为目的，利用移动通讯终端等传输开设赌场数据，组织开设赌场，从中抽头渔利，其中被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华犯开设赌场罪的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人胡立勤、文萍在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人胡立勤、罗德玉、刘昱均、阳方义、曹淑霞到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚；被告人文萍、文艳媚、王何玲、罗清华、曹攀在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且愿意接受处理，依法可从轻或减轻处罚。被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞到案后均主动上缴了部分违法所得，亦可酌情从轻处罚。部分辩护人对公诉机关认定被告人非法获利数额及抽水数额认定方式提出异议，认为不能以后台数据认定抽水数额。经查，闲逸手机APP平台数据及抽水资料系客观真实存在，且有支付宝交易明细、微信交易明细、证人证言、被告人的供述等证据予以佐证，足以认定被告人非法获利情况。辩护人王文伟提出“胡立勤具有坦白、系初犯偶犯、认罪态度好、主动上缴违法所得等情节”的辩护意见、辩护人刘钦提出“文萍具有自首、系初犯、偶犯、自愿认罪认罚、积极退赃等情节”的辩护意见及其他各辩护人提出“各被告人具有系从犯、自愿认罪认罚、初犯、偶犯等相关从轻、减轻情节”的辩护意见与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。鉴于文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华的犯罪情节、悔罪表现，经社区矫正调查评估，文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞、罗清华具备社区矫正条件，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。综上所述，对被告人胡立勤、文萍、罗德玉、文艳媚、刘昱均、阳方义、王何玲、曹攀、曹淑霞适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人罗清华适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人胡立勤还适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款、第六十七条第三款；对被告人文萍还适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款；对被告人文艳媚、王何玲、罗清华、曹攀还适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款；对被告人罗德玉、刘昱均、阳方义、曹淑霞还适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人胡立勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的35日应予折抵刑期，即被告人胡立勤的刑期自2020年12月30日起至2024年5月25日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）被告人文萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人刘昱均犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人阳方义犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人罗德玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；被告人文艳媚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人王何玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人曹攀犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人曹淑霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人罗清华犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、对胡立勤所有的黑色苹果手机一部、文萍所有的蓝色OPPO手机一部、记账本一本、刘昱均所有的黑色苹果手机一部、罗德玉所有的蓝色华为手机一部、阳方义所有的白色苹果手机一部、王何玲所有的粉色OPPO手机一部、曹淑霞所有的银色VIVO手机一部及扣押在案的违法所得由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈雪干人民陪审员  刘乐明人民陪审员  杨建国二〇二〇年十二月三十一日法官助理王**书记员易凤雅附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众开设赌场或者以开设赌场为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。