福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初606号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人翁宗琴，男，1991年11月18日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。曾因赌博于2015年6月8日被宁德市公安局蕉城分局行政罚款人民币五百元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月11日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人翁宗建，男，1989年6月30日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月10日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，同年9月30日被取保候审。经本院决定于2020年12月24日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人谢桐，男，1990年5月17日出生福建省宁德市，澳门特别行政区非永久性居民身份号码167××××3（9），汉族，初中文化，无职业，住澳门特别行政区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月14日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人龚林冬，男，1986年7月22日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人钱庆芳，男，1976年10月25日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月11日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人蔡作斌，福建黎民友律师事务所律师。 辩护人蔡述星，福建黎民友律师事务所律师。 被告人翁金阳，男，1991年10月5日出生于福建省宁德市，汉族，小学文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月11日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人李玉兴，男，1972年10月6日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住福建省福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人欧前乐，男，1994年11月5日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人黄忠杰，男，1979年8月19日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人王和埕，男，1982年4月2日出生于福建省宁德市，汉族，小学文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。曾因犯故意伤害罪于2002年7月19日被本院判处有期徒刑十四年，2010年9月19日刑满释放；因犯故意伤害罪于2016年3月15日被本院判处有期徒刑六个月，同年6月20日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人陈伟，男，1974年2月10日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住广东省珠海市香洲区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月10日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，同年9月30日被取保候审。 被告人欧良剑，男，1989年11月12日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。曾因吸毒于2015年6月8日被宁德市公安局蕉城分局行政拘留五日；因吸毒于2016年5月10日被宁德市公安局蕉城分局行政拘留十三日。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月10日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。经本院决定于同年12月9日被取保候审。 福建省宁德市蕉城区人民检察院以蕉检一部刑诉[2020]370号起诉书指控被告人翁宗琴、翁宗建、谢桐、龚林冬、钱庆芳、翁金阳、李玉兴、欧前乐、黄忠杰、王和埕、陈伟、欧良剑犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月17日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。宁德市蕉城区人民检察院指派检察官赵帅出庭支持公诉，被告人翁宗琴等十二人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年至案发，被告人翁宗琴、翁宗建、谢桐、龚林冬、钱庆芳、翁金阳、李玉兴、欧前乐、黄忠杰、王和埕、陈伟、欧良剑先后到澳门特别行政区，在明知澳门太阳城集团从事开设赌场活动的情况下，为赚取佣金，开设“太阳城”账户为赌徒提供兑换筹码、结算赌资等服务。具体情况如下： 1.2015年至2019年12月3日，被告人谢桐通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣，其中转出887笔，共计113383856元港币（币种，下同）；转入218笔，共计31962165元。2017年8月至2018年1月，被告人欧良剑受被告人谢桐雇佣，协助其洗码抽佣。2020年7月9日，被告人欧良剑被公安机关抓获。同月14日，被告人谢桐主动到公安机关投案。 2.2018年3月至案发，被告人翁宗建通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣，其中转出407笔，共计140619136元；转入648笔，共计221475340元。2020年7月10日，被告人翁宗建主动到公安机关投案。 3.2018年5月至案发，被告人龚林冬通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣，其中转出48笔，共计16669792元；转入66笔，共计13774738元。2019年7月至案发，被告人黄忠杰将自己的“太阳城”账户交给被告人龚林冬用于洗码抽佣，其中转入84笔，共计13577426元。2020年7月8日、9日，被告人黄忠杰、龚林冬先后被公安机关抓获。 4.2018年9月至案发，被告人李玉兴将自己的“太阳城”账户交给“松哥”（另案处理）用于洗码抽佣，其中转出27笔，共计6144951元；转入6笔，共计2797490元。2020年7月8日，被告人李玉兴被公安机关抓获。 5.2019年3月至案发，被告人陈伟通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣，其中转入6笔，共计520000元。2020年7月10日，被告人陈伟被公安机关抓获。 6.2019年7月至案发，被告人翁金阳通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣，其中转出20笔，共计4757240元；转入5笔，共计1074100元。2020年7月10日，被告人翁金阳被公安机关抓获。 7.2019年8月至案发，被告人翁宗琴通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣，其中转出340笔，共计162006178元；转入657笔，共计318058202元。2020年7月10日，被告人翁宗琴主动到公安机关投案。 8.2019年11月至案发，被告人欧前乐通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣，其中转出7笔，共计1684090元；转入9笔，共计2408000元。2020年7月8日，被告人欧前乐被公安机关抓获。 9．2019年12月14日，被告人王和埕通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣，转入1笔30万元。2020年7月8日，被告人王和埕被公安机关抓获。 10.2020年1月至案发，被告人钱庆芳通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣，其中转出11笔，共计1674500元；转入91笔，共计25300550元。2020年7月11日，被告人钱庆芳被公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了出入境记录、“太阳城”查数易APP数据，扣押决定书、扣押清单、被告人翁宗琴等人的供述等证据。 公诉机关认为被告人翁宗琴、翁宗建、谢桐、龚林冬、钱庆芳、翁金阳、李玉兴、欧前乐、黄忠杰、王和埕、陈伟、欧良剑在境外赌场通过开设账户、洗码抽佣等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人翁宗琴、翁宗建有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告人谢桐、龚林冬有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处被告人钱庆芳、翁金阳有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人欧前乐、李玉兴、黄忠杰、王和埕有期徒刑六个月，并处罚金；建议判处被告人欧良剑拘役五个月，并处罚金；建议判处被告人陈伟拘役二个月零二十二天，并处罚金。 被告人翁宗琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人翁宗建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人谢桐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人龚林冬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人钱庆芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人钱庆芳系从犯，其到案如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并退出全部赃款，请求减轻处罚。 被告人翁金阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李玉兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人欧前乐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄忠杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王和埕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人欧良剑对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2015年开始，被告人翁宗琴、翁宗建、谢桐、龚林冬、钱庆芳、翁金阳、李玉兴、欧前乐、黄忠杰、王和埕、陈伟、欧良剑等人先后到澳门特别行政区，在明知澳门太阳城集团从事开设赌场活动的情况下，开设“太阳城”账户为参赌人员提供兑换筹码、结算赌资等服务，赚取佣金。具体情况如下： 1.2015年至2019年12月3日，被告人谢桐通过其开设的“太阳城”账户为参赌人员洗码，其中转出887笔，共计113383856元；转入218笔，共计31962165元。2017年8月至2018年1月，被告人欧良剑受被告人谢桐雇佣，帮助其洗码。被告人谢桐获利人民币74400元，被告人欧良剑获利人民币11160元。2020年7月9日，被告人欧良剑在蕉城区三都镇南澳村被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。同月14日，被告人谢桐到宁德市公安局蕉城分局投案。案发后，被告人谢桐退出违法所得人民币74400元。 2.2018年3月至2020年2月，被告人翁宗建通过其开设的“太阳城”账户为参赌人员洗码，其中转出407笔，共计140619136元；转入648笔，共计221475340元。被告人翁宗建获利人民币二万元。2020年7月10日，被告人翁宗建到宁德市公安局蕉城分局投案。案发后，被告人翁宗建退出违法所得人民币二万元。 3.2018年5月至2019年5月，被告人龚林冬通过其开设的“太阳城”账户为参赌人员洗码，其中转出48笔，共计16669792元；转入66笔，共计13774738元。被告人龚林冬获利人民币10.23万元。2019年7月开始，被告人黄忠杰将其“太阳城”账户交给被告人龚林冬用于洗码，其中转入84笔，共计13577426元。被告人黄忠杰获利人民币6000元。2020年7月8日，被告人黄忠杰在蕉城区××镇××村被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。次日，被告人龚林冬在蕉城区城南镇凯旋公元小区门口被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。 4.2018年9月至2019年11月，被告人李玉兴将其“太阳城”账户交给“松哥”（另案处理）为参赌人员洗码，其中转出27笔，共计6144951元；转入6笔，共计2797490元。被告人李玉兴获利人民币13950元。2020年7月8日，被告人李玉兴在蕉城区××路被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。案发后，被告人李玉兴退出违法所得人民币13950元。 5.2019年3月至2019年12月，被告人陈伟通过其开设的“太阳城”账户为参赌人员洗码，其中转入6笔，共计520000元。被告人陈伟获利人民币7440元。2020年7月10日，被告人陈伟在广东省珠海市香洲区被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。案发后，被告人陈伟退出违法所得人民币7440元。 6.2019年7月至2020年1月，被告人翁金阳通过其开设的“太阳城”账户为参赌人员洗码，其中转出20笔，共计4757240元；转入5笔，共计1074100元。被告人翁金阳获利人民币74400元。2020年7月10日，被告人翁金阳在蕉城区××镇××村被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。 7.2019年8月至2020年1月，被告人翁宗琴通过其开设的“太阳城”账户为参赌人员洗码，其中转出340笔，共计162006178元；转入657笔，共计318058202元。被告人翁宗琴获利人民币7440元。2020年7月10日，被告人翁宗琴到宁德市公安局蕉城分局投案。案发后，被告人翁宗琴退出违法所得人民币7440元。 8.2019年11月至2019年12月，被告人欧前乐通过其开设的“太阳城”账户为参赌人员洗码，其中转出7笔，共计1684090元；转入9笔，共计2408000元。被告人欧前乐获利人民币18600元。2020年7月8日，被告人欧前乐在宁德市××区××路被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。案发后，被告人欧前乐退出违法所得人民币18600元。 9．2019年12月14日，被告人王和埕通过开设的“太阳城”账户为参赌人员洗码，转入1笔30万元。被告人王和埕获利人民币8.5万元。2020年7月8日，被告人王和埕在宁德市××区××路被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。 10.2020年1月至2020年5月，被告人钱庆芳通过其开设的“太阳城”账户为参赌人员洗码，其中转出11笔，共计1674500元；转入91笔，共计25300550元。被告人钱庆芳获利人民币65100元。2020年7月11日，被告人钱庆芳在北京市西城区被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。案发后，被告人钱庆芳退出违法所得人民币65100元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人林某、蔡某、王某的证言，搜查笔录及搜查照片、扣押决定书及扣押清单，“太阳城”查数易ＡＰＰ数据，往来港澳通行记录，宁德市公安局蕉城分局情况说明，福建省行政事业单位资金往来结算票据，违法犯罪经历查询情况、刑事判决书及刑满释放证明书、公安机关行政处罚决定书，抓破获经过，户籍证明，被告人翁宗琴等十二人的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人翁宗琴、翁宗建、谢桐、龚林冬、钱庆芳、翁金阳、李玉兴、欧前乐、黄忠杰、王和埕、陈伟、欧良剑通过在境外赌场开设账户，洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务，其行为均已构成开设赌场罪，应予以惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于对被告人钱庆芳从轻处罚的量刑意见理由充分，予以采信。被告人王和埕曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案罪行，系累犯，对其应从重处罚；被告人翁宗琴、欧良剑具有劣迹，对其酌情从重处罚；被告人翁宗琴等十二人为参赌人员提供资金担保服务，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，综合本案情节，对其应减轻处罚；被告人翁宗建、翁宗琴、谢桐案发后能够自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，综合本案情节，对其可减轻处罚；被告人龚林冬、钱庆芳、翁金阳、李玉兴、欧前乐、黄忠杰、王和埕、陈伟、欧良剑到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚；被告人翁宗琴、翁宗建、谢桐、钱庆芳、欧前乐、李玉兴、陈伟已退出全部赃款，对其可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人翁宗琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年4月10日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 二、被告人翁宗建犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押八十三天，即自2020年12月24日起至2021年7月2日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 三、被告人谢桐犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年3月13日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 四、被告人龚林冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年3月8日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 五、被告人钱庆芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年2月10日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 六、被告人翁金阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年2月10日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 七、被告人欧前乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年1月8日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 八、被告人李玉兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年1月8日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 九、被告人黄忠杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年1月8日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 十、被告人王和埕犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年1月8日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 十一、被告人欧良剑犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2020年12月9日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 十二、被告人陈伟犯开设赌场罪，判处拘役二个月零二十二天，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2020年9月30日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 十三、被告人翁宗琴、翁宗建、谢桐、钱庆芳、李玉兴、欧前乐、陈伟分别退出违法所得人民币7440元、2万元、7.44万元、6.51万元、1.395万元、1.86万元、7440元，合计人民币20.693万元予以没收，上缴国库。责令被告人龚林冬、翁金阳、黄忠杰、王和埕、欧良剑各退出违法所得人民币10.23万元、7.44万元、6000元、8.5万元、1.116万元予以没收，上缴国库。 十四、公安机关扣押在案的手机十四部、电脑机箱一台等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长 黄 霖 人民陪审员 林 雯 人民陪审员 钟岩梅 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员 陈长庚 附录相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。