文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初458号公诉机关涟水县人民检察院。被告人王列风，男，1995年2月25日出生，汉族，初中文化，农民，住涟水县。被告人王列风因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月15日被释放。又因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被取保候审，同月15日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人张修瑜，江苏龙俊律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉[2020]435号起诉书指控被告人王列风犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院于2020年11月2日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官邓新宇出庭支持公诉，被告人王列风及其辩护人张修瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月份至2020年7月份，被告人王列风以用银行转账支付餐费、归还借款等事项为由，通过利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账、在手机银行上设置预约转账、编造银行短信通知、伪造支付宝转账记录等方式，先后骗取唐某、孙某等6人人民币50360元及价值人民币2880元的化妆品一套。具体事实分述如下：1.2019年1月18日，被告人王列风以用银行转账支付餐费为由，利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账，骗取唐某人民币1000元。案发后，王列风已退还唐某人民币1000元。2.2019年10月27日至10月30日，被告人王列风以用银行转账归还借款为由，通过在手机银行上设置预约转账、利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账等方式，骗取孙某人民币15000元。案发后，王列风亲属及其本人已分别退还孙某人民币13000元、2000元。3.2019年11月10日，被告人王列风以购买手机为由，通过伪造支付宝转账记录、编造银行短信通知等方式，骗取张飞人民币3360元。案发后，王列风亲属已退还张飞人民币3360元。4.2020年5月24日，被告人王列风以急需用钱为由，让王某用微信、支付宝给其转款后，通过利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账的方式，骗取王某人民币20000元。5.2020年6月3日、4日，被告人王列风以购买化妆品为由，通过编造银行短信通知的方式，骗取李某人民币3000元及价值人民币2880元的化妆品一套。案发后，王列风已退还李某人民币2999元。6.2020年7月4日、6日，被告人王列风以其微信、支付宝未绑定银行卡为由，让冯某用微信、支付宝给其转款后，通过利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账的方式，骗取冯某人民币8000元。案发后，王列风已退还冯某人民币5000元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王列风以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王列风有坦白情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。被告人王列风认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人王列风及其辩护人对指控的事实均无异议。经审理查明：2019年1月份至2020年7月份，被告人王列风以用银行转账支付餐费、归还借款等事项为由，通过利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账、在手机银行上设置预约转账、编造银行短信通知、伪造支付宝转账记录等方式，先后骗取唐某、孙某等6人人民币50360元及价值人民币2880元的化妆品一套。具体事实分述如下：1.2019年1月18日，被告人王列风以用银行转账支付餐费为由，利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账，骗取唐某人民币1000元。案发后，王列风已退还唐某人民币1000元。2.2019年10月27日至10月30日，被告人王列风以用银行转账归还借款为由，通过在手机银行上设置预约转账、利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账等方式，骗取孙某人民币15000元。案发后，王列风亲属及其本人已分别退还孙某人民币13000元、2000元。3.2019年11月10日，被告人王列风以购买手机为由，通过伪造支付宝转账记录、编造银行短信通知等方式，骗取张飞人民币3360元。案发后，王列风亲属已退还张飞人民币3360元。4.2020年5月24日，被告人王列风以急需用钱为由，让王某用微信、支付宝给其转款后，通过利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账的方式，骗取王某人民币20000元。5.2020年6月3日、4日，被告人王列风以购买化妆品为由，通过编造银行短信通知的方式，骗取李某人民币3000元及价值人民币2880元的化妆品一套。案发后，王列风已退还李某人民币2999元。6.2020年7月4日、6日，被告人王列风以其微信、支付宝未绑定银行卡为由，让冯某用微信、支付宝给其转款后，通过利用银行柜员机延迟处理功能虚假转账的方式，骗取冯某人民币8000元。案发后，王列风已退还冯某人民币5000元。2019年11月15日，被告人王列风被公安机关抓获归案，后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人王列风在开庭审理过程中无异议，并有证人曾彩银、李金瑞等人的证言、被害人唐某、孙某、冯某等人的陈述、户籍信息、微信、支付宝转账明细、涟水县公安局出具的发破案经过、抓获经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王列风以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王列风犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人王列风归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王列风自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王列风退还部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王列风犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2022年6月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王列风退赔被害人王文鑫人民币20000元，被害人李佳璐人民币2881元，被害人冯根伟人民币3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 芳人民陪审员  张文瑞人民陪审员  俞嘉方二〇二〇年十二月二十九日法官助理侯秀丽书记员郭文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。