河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初749号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人刘占华,男,1997年07月03日出生，汉族,初中毕业,户籍地河南省尉氏县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人郭彬,男,1994年08月05日出生，汉族,高中毕业,住南阳市唐河县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人赵延粮,男,1996年08月13日出生，汉族,大专毕业,住南阳市宛城区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人秦亚欣,女,1998年04月29日出生，汉族,初中毕业,住南阳市宛城区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2020]602号起诉书指控被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院检察员张继云、王一村出庭支持公诉，被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年5月,被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉(以上四人均另案处理)在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司,并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰(以上八人均另案处理)任业务组主管，利用玉制品作为道具,向被告人乔宏建(另案处理)定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动;其中,刘欢欢负责公司全面事项,袁梦洋负责公司业务,被告人刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作,被告人张朋辉负责客服,主管与业务员共为8组,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制,客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金(不发货)或催促客户补交尾款(发货)的方式非法获利487935.36元。其中苏衡为无间队主管,被告人刘占华、郭彬、赵延粮、秦亚欣为无间队业务员。苏衡所在无间队自2019年3月至11月共计诈骗66711.47元。被告人刘占华、郭彬、赵延粮、秦亚欣入职期间参与无间队诈骗66711.47元,其中刘占华直接实施诈骗22301元、郭彬直接实施诈骗20930元、赵延粮直接实施诈骗13263元,秦亚欣直接实施诈骗10217.47元。具体犯罪事实如下:1、2019年9月,被害人雷某经刘占华介绍进入“玉缘优品”平台,加入了“玉缘竞拍福利分享群”骗其在平台竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑,被告人郭彬、赵延粮、秦亚欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年9月28日、29日6次共计充值8001元,共计被骗8001元。2019年11月,被害人于某经刘占华介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑,被告人郭彬、赵延粮、秦亚欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年11月21、12月3日于某4次共计充值16100元,提现2次882元、918元共计1800元,共计被骗14300元。2、2019年10月,被害人付某经郭彬介绍进入“玉缘优品”平台,加入了“玉缘竞拍福利分享群”骗其在平台竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑，被告人刘占华、赵延粮、秦亚欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年10月14至11月5日付某陆续8次共计充值20930元,被骗20930元。3、2019年10月,被害人金某经赵延粮介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑,被告人刘占华、郭彬、秦亚欣担5任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年10月30日金某充值5500元,自述提现637元,被骗4863元。2019年10月,被害人黄某经赵延粮介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑，被告人刘占华、郭彬、秦亚欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年10月28日黄某充值5700元、11月22日充值2700元共计8400元,被骗8400元。4、2019年9月,被害人彭某经秦亚欣介绍进入“玉缘优品”平台，骗其在平台充值竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主，在群中负责答疑,被告人刘占华、郭彬、赵延粮担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年9月23日、24日彭某充值2000元、3570元、30元共计5600元,自述提现200元,被骗5400元。2019年10月,被害人臧某经秦亚欣介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑,被告人刘占华、郭彬、赵延粮担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年10月25日、29日臧某充值2500元、3000元、100元共计5600元,提现3次共计782.53元,共计被骗4817.47元。公诉机关认为，被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣均对公诉机关指控的事实和罪名无异议，庭审中认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月,被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉(以上四人均另案处理)在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司,并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰(以上八人均另案处理)任业务组主管，利用玉制品作为道具,向被告人乔宏建(另案处理)定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动;其中,刘欢欢负责公司全面事项,袁梦洋负责公司业务,被告人刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作,被告人张朋辉负责客服,主管与业务员共为8组,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制,客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金(不发货)或催促客户补交尾款(发货)的方式非法获利487935.36元。其中苏衡为无间队主管,被告人刘占华、郭彬、赵延粮、24秦亚欣为无间队业务员。苏衡所在无间队自2019年3月至11月共计诈骗66711.47元。被告人刘占华、郭彬、赵延粮、秦亚欣入职期间参与无间队诈骗66711.47元,其中刘占华直接实施诈骗22301元、郭彬直接实施诈骗20930元、赵延粮直接实施诈骗13263元,秦亚欣直接实施诈骗10217.47元。具体犯罪事实如下:1、2019年9月,被害人雷某经刘占华介绍进入“玉缘优品”平台,加入了“玉缘竞拍福利分享群”骗其在平台竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑,被告人郭彬、赵延粮、秦亚欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年9月28日、29日6次共计充值8001元,共计被骗8001元。2019年11月,被害人于某经刘占华介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑,被告人郭彬、赵延粮、秦亚欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年11月21、12月3日于某4次共计充值16100元,提现2次882元、918元共计1800元,共计被骗14300元。2、2019年10月,被害人付某经郭彬介绍进入“玉缘优品”平台,加入了“玉缘竞拍福利分享群”骗其在平台竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑，被告人刘占华、赵延粮、秦亚欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年10月14至11月5日付某陆续8次共计充值20930元,被骗20930元。3、2019年10月,被害人金某经赵延粮介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑,被告人刘占华、郭彬、秦亚欣担5任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年10月30日金某充值5500元,自述提现637元,被骗4863元。2019年10月,被害人黄某经赵延粮介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑，被告人刘占华、郭彬、秦亚欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年10月28日黄某充值5700元、11月22日充值2700元共计8400元,被骗8400元。4、2019年9月,被害人彭某经秦亚欣介绍进入“玉缘优品”平台，骗其在平台充值竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主，在群中负责答疑,被告人刘占华、郭彬、赵延粮担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年9月23日、24日彭某充值2000元、3570元、30元共计5600元,自述提现200元,被骗5400元。2019年10月,被害人臧某经秦亚欣介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金。被告人苏衡作为该群的群主,在群中负责答疑,被告人刘占华、郭彬、赵延粮担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍。2019年10月25日、29日臧某充值2500元、3000元、100元共计5600元,提现3次共计782.53元,共计被骗4817.47元。上述事实，有公安机关出具的抓获经过、户籍信息、前科情况查询证明、证人证言、被害人陈述、被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣的供述等证据予以证实。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣到案后均能如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人刘占华、郭彬、赵廷粮、秦亚欣各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、入职时间、犯罪数额、社会危害性、从犯、认罪态度等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘占华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人郭彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人赵廷粮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人秦亚欣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  张俊国二〇二〇年十二月十六日书 记 员  马 鑫