甘肃省榆中县人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0123刑初340号公诉机关榆中县人民检察院。被告人杨威，男，汉族，1988年4月16日出生，大专文化，湖南省常德市安乡县人，无业，住安乡县。2020年4月29日因涉嫌诈骗罪被榆中县公安局依法刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于榆中县看守所。辩护人张莹，甘肃春蕊律师事务所律师。被告人何刚，男，汉族，1975年1月27日出生，小学文化，湖南省常德市安乡县人，无业，住安乡县。2020年4月29日因涉嫌诈骗罪被榆中县公安局依法刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于榆中县看守所。辩护人宋兴华，甘肃得舍律师事务所律师。被告人黄大刚，男，汉族，1977年6月3日出生，初中文化，湖南省常德市安乡县人，无业，住安乡县。2007年4月19日因犯敲诈勒索罪被湖南省安乡县人民法院判处拘役五个月；2014年10月17日因犯贩卖毒品罪被湖南省安乡县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5000元，于2018年3月15日刑满释放。2020年4月29日因涉嫌诈骗罪被榆中县公安局依法刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于榆中县看守所。辩护人杨晓龙，甘肃得舍律师事务所律师。被告人潘云龙，男，汉族，1988年1月2日出生，初中文化，湖南省常德市安乡县人，无业，住安乡县。2020年4月29日因涉嫌诈骗罪被榆中县公安局依法刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于榆中县看守所。辩护人周向军，甘肃凡超律师事务所律师。榆中县人民检察院以榆检一部刑诉〔2020〕297号起诉书指控被告人杨威犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪；指控被告人何刚、黄大刚、潘云龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月10日依法公开开庭审理了本案。榆中县人民检察院指派检察员吴晓燕出庭支持公诉。被告人杨威及其辩护人张莹、被告人何刚及其辩护人宋兴华、被告人黄大刚及其辩护人杨晓龙、被告人潘云龙及其辩护人周向军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年3月以来，被告人杨威、何刚、黄大刚、潘云龙等人为获取非法利益，相互勾结流窜至河南省周口市，四被告人以租住的民房为据点，在银行开办账户后将账户有偿提供给电信网络诈骗团伙，并将经多次洗转后的赃款从银行取现，赃款全数由被告人杨威交与上家“陈哥”（在逃，身份不详）。在取款过程中，被告人杨威在接到电信网络诈骗团伙取款指令后，安排被告人何刚、黄大刚、潘云龙将经电信网络诈骗团伙洗转后的赃款从银行取出。自2020年3月下旬至4月底，四名被告人帮助电信网络诈骗团伙取款合计人民币228650元，并以取款金额的1%抽头获利，获利的赃款已被四名被告人全部挥霍。具体犯罪事实如下：1、2020年4月8日，榆中县金崖镇被害人邸某被人冒充消防队工作人员，以承包工程帮忙订货为由诈骗30000元人民币。被害人邸某被骗的30000元人民币经电信网络诈骗团伙洗转后转入被告人潘云龙名下的工商银行账户。同日被告人杨威得知被骗资金进账后，指示被告人潘云龙、黄大刚在河南省周口市××路支行柜台取现28600元。被告人潘云龙、黄大刚将所取赃款交由杨威，后杨威将该笔赃款转交上家“陈哥”。2、2020年4月2日，四川省乐山市夹江县被害人胡某被人冒充消防队工作人员以租用场地堆放消防设施为由取得被害人的信任后，以帮忙订高低床需垫资为由让被害人向指定账户转账50000元人民币。该笔资金通过电信网络诈骗团伙洗转拆分后转账至被告人黄大刚邮政银行卡内47750元。被告人杨威得知该笔赃款已进账后，指使被告人黄大刚在河南省周口市××路支行通过柜台、ＡＴＭ机取现。被告人黄大刚取现后将该笔赃款交给杨威，后杨威将赃款转交给其上家“陈哥”。3、2020年4月16日，新疆乌鲁木齐被害人冯娟丽被人冒充上海市公安局以冯娟丽的账户涉嫌洗钱为由诈骗冯娟丽人民币99600元人民币。被害人冯娟丽被骗的99600元钱经电信网络诈骗团伙洗转后转入被告人杨威的支付宝账号（134********）内，被告人杨威立即将该笔资金转账至何刚的支付宝账户内，并安排何刚提现至其名下的银行卡后取现。被告人何刚在中国农业银行周口市颖河分理处柜台取现40000元人民币，并将该笔赃款交由杨威，后杨威将该笔赃款转交给上家“陈哥”。4、2020年4月16日，江苏省无锡市被害人王某1在网上认识自称是在利比亚当军医的外国人，对方以给王某1邮寄美金需交关卡费为由骗取王某120余万元人民币。该笔被骗资金经过电信网络诈骗团伙洗转、拆分后转至被告人杨威的支付宝账户内50000元。被告人杨威将该笔赃款提现至其本人名下的中国邮政银行卡内，后转至被告人何刚名下的中国邮政银行卡，并指使被告人何刚取款。何刚遂在河南省周口市××路支行通过柜台、ＡＴＭ机将该笔赃款取现并交给杨威，后杨威将该笔赃款转交给上家“陈哥”。5、2020年4月17日，江苏省宜兴市力能石油科技有限公司财务人员史某被对方冒充其老板颜永乐，以退还保证金为由，向指定账户汇款，被骗资金98万元人民币。被骗资金经过电信网络诈骗团伙洗转、拆分后转入被告人杨威支付宝账户55000元，杨威通过支付宝转账至潘云龙支付宝账户（188********），潘云龙将该笔赃款提现至其名下的中国工商银行卡内，并在河南省周口市××路支行通过柜台及ＡＴＭ机取现后交给杨威，后杨威转交给其上家“陈哥”。6、2020年4月21日，新疆奎屯被害人白某在网上贷款时被对方以账户错误，解冻资金为由诈骗7300元人民币。被害人白某被骗资金经电信网络诈骗团伙洗转、拆分后转入被告人何刚的支付宝账户（186********）内，何刚又通过支付宝转账至杨威的支付宝账户内，后杨威提现并转账至黄大刚名下的中国邮政银行卡内。被告人杨威遂安排黄大刚前往河南省周口市黄河路支行柜台取款。被告人黄大刚将所取赃款交由杨威，后杨威转交给其上家“陈哥”。2020年4月以来，被告人杨威伙同潘云龙、黄大刚、何刚明知是犯罪所得的赃款，为非法获利，通过转账、银行取款等方式协助他人转移赃款交付上家。在此期间，被告人杨威为获取更大的利益，从欧陈文（另案处理）、徐春鹏（身份不详）处以每套银行卡四件套（包含银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证复印件）1500元的价格购买他人银行卡用于收款取现。2020年4月28日，公安机关在被告人杨威租住的位于河南省周口市川汇区××号楼××单元××室依法扣押其非法持有的十二套银行卡。上述事实，被告人杨威、何刚、黄大刚、潘云龙及四被告人的辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源、到案说明、扣押清单、情况说明、手机截图、转账凭证、租房合同、违法犯罪记录查询证明、刑事判决书、释放证明书、户籍证明、银行卡交易明细，被害人邸某、胡某、冯娟丽、王某1、白某、史某的陈述，证人杨某、李某1、李某2、韩某、娄某、王某2、邓某、李某3、许某的证言，鉴定意见，辨认笔录，电子数据及被告人杨威、何刚、黄大刚、潘云龙的供述等证据证实，足以认定。被告人杨威的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人杨威犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪不持异议。2、被告人杨威具有以下从轻、减轻处罚的情节：被告人如实供述自己的罪行，且在多次供述中稳定供述；被告人认罪认罚；被告人系初犯。被告人何刚的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人何刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名及事实不持异议。2、被告人何刚具有以下从轻、减轻处罚的情节：被告人如实供述自己的罪行；被告人认罪认罚；被告人系初犯；被告人没有人身危险性；被告人何刚此次犯罪是受被告人杨威的指使。被告人黄大刚的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人黄大刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名及事实不持异议。2、被告人黄大刚具有以下从轻、减轻处罚的情节：被告人认罪态度好；被告人系从犯。被告人潘云龙的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人潘云龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名及事实不持异议。2、被告人潘云龙具有以下从轻、减轻处罚的情节：被告人如实供述自己的罪行；被告人系从犯；被告人系初犯。本院认为，被告人杨威、何刚、黄大刚明知是犯罪所得的赃款，为获取非法利益，通过转账、银行取款等方式协助他人转移赃款，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，依法应予惩处；被告人潘云龙明知是犯罪所得的赃款，为获取非法利益，通过转账、银行取款等方式协助他人转移赃款，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，依法应予惩处；被告人杨威为获取非法利益，收购他人银行卡、U盾、身份证复印件、电话号码用于收款取现，其行为已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，应予支持。被告人杨威一人犯数罪，依法应数罪并罚；被告人黄大刚系累犯，依法应从重处罚；四被告人认罪认罚，可依法从宽处理。被告人黄大刚、潘云龙的辩护人关于被告人黄大刚、潘云龙系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳，各辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。本院为严肃国法，维护社会管理秩序、社会主义市场经济秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨威犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金20000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年,并处罚金2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金22000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2024年4月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年,并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2023年4月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄大刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2023年10月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人潘云龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2022年2月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、随案移送的手机5部、银行卡25张、U盾8个、手机卡4个、现金8400元，依法没收，上缴国库。六、各被告人剩余犯罪所得，继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王在娟审 判 员  杨善超人民陪审员  裴怀玲二〇二〇年十二月九日书 记 员  李英兰