河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初437号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人吴某某，绰号八路，男，1979年4月19日出生，汉族，河南省商丘市人，初中文化，住商丘市睢阳区，2008年1月18日因犯非法拘禁罪被商丘市梁园区人民法院判处拘役四个月，2015年1月15日因犯赌博罪被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金三万元。因涉嫌犯赌博罪，于2019年9月21日被商丘市公安局古宋分局刑事拘留，2019年10月24日被逮捕。因患有重大疾病，于2020年12月19日，被我院取保候审。指定辩护人陈洪波，河南睢阳律师事务所律师。被告人王某某，男，1980年2月11日出生，汉族，河南省商丘市人，高中文化，住商丘市睢阳区，因涉嫌犯赌博罪，于2019年7月21日被商丘市公安局古宋分局刑事拘留，2019年8月2日被商丘市公安局古宋分局取保候审。指定辩护人李亚彬，河南睢阳律师事务所律师。被告人曹某某，男，1989年7月30日出生，汉族，河南省商丘市人，大学本科，住商丘市，因涉嫌犯赌博罪，于2019年7月5日被商丘市公安局古宋分局取保候审。指定辩护人刘苏嘉，河南睢阳律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢一部刑诉[2020]202号起诉书，指控被告人吴某某、王某某、曹某某犯赌博罪，于2020年8月24日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，公开审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员辛学军，麻松涛出庭支持公诉，被告人吴某某及其指定辩护人陈洪波，被告人王某某及其指定辩护人李亚彬，被告人曹某某及其指定辩护人刘苏嘉到庭参加诉讼，现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，自2015年以来，被告人吴某某（外号八路）、孟某（别名：孟路，已判刑）、石某（外号：石头，已诉）等人多次在商丘市睢阳区古宋乡大王庄村等地以营利为目的开设赌场，进行聚众赌博，涉案赌资每场200余万元。其中邵某（已起诉）负责接送赌博人员及在赌场内提供物品等服务，孟某（已判刑）、姜某（已起诉）、张某1（已起诉）、王某1（已起诉）、杨某（已起诉）、被告人王某某等人在赌场里以高利贷的形式向被告人曹某某等人提供赌资。被告人吴某某共同犯罪中属于主犯，被告人王某某、曹某某属于从犯。案发后被告人曹某某主动投案自首。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、物证：物证和现场照片；2、书证：到案经过、前科证明、非党员证明、人口信息表、扣押清单、银行明细、借条、借款借据、刑事判决书、认罪认罚具结书；3、证人证言：证人邵某、孟某、姜某、张某1、王某1、杨某、费某、王某2、付某、张某2、张某3、张某4的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人吴某某，王某某，曹某某的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6、视听资料、电子数据：光盘两张。认为被告人吴某某、王某某、曹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，被告人吴某某、王某某、曹某某认罪认罚，建议对被告人吴某某判处有期徒刑一年六个月并处罚金，对被告人王某某、曹某某免予刑事处罚。被告人吴某某、王某某、曹某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。指定辩护人陈洪波提出的辩护意见是，认定被告人吴某某涉案赌资每场200余万元证据不足，被告人吴某某能如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议对其从宽处罚。指定辩护人李亚彬提出的辩护意见是，被告人王某某系从犯，有立功情节，如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其免予刑事处罚。指定辩护人刘苏嘉提出的辩护意见是，被告人曹某某系从犯，有自首、立功情节，如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其免予刑事处罚。经审理查明，自2015年以来，被告人吴某某、孟某（已判刑）、石某（已判刑）等人多次在商丘市睢阳区古宋乡大王庄村等地以营利为目的进行聚众赌博。其中邵某（已判刑）负责接送赌博人员及在赌场内提供物品等服务，孟某（已判刑）、姜某（已判刑）、张某1（已判刑）、王某1（已起诉）、杨某（已判刑）、被告人王某某等人在赌场里以高利贷的形式向被告人曹某某等人提供赌资，被告人曹某某多次参与赌博。案发后被告人曹某某主动投案。上述事实，有以下证据予以证实。1、户籍证明证实，被告人吴某某出生于1979年4月19日，被告人王某某出生于1980年2月11日，被告人曹某某出生于1989年7月30日。2、抓获经过证实，2019年9月21日，商丘市公安局古宋分局民警在山东曹县将被告人吴某某抓获,2019年7月20日，商丘市公安局东方分局民警在商丘市睢阳区文化路武林小区将被告人王某某抓获，被告人曹某某于2015年11月24日投案。3、中共商丘市睢阳区东方街道工作委员会证明证实，王某某不是中共党员。4、刑事判决书证实，2015年1月15日，被告人吴某某因犯赌博罪被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金三万元,2008年1月18日因犯非法拘禁罪被商丘市梁园区人民法院判处拘役四个月,2019年4月25日，孟某因犯赌博罪，被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万六千元，2020年8月27日，张某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，石某犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元,杨某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，姜某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，王某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，邵某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。5、照片证实，曹某某带领公安人员指认大王庄赌场情况。6、中国邮政储蓄卡交易明细、借款证明、二手车交易协议证实，2015年8月3日，曹某某将豫Ｎ×××**号轿车过户给张某2，2015年8月10日，曹某某向张某2借款15万元，2015年7月20日，曹某某向杨某借款20万元。7、证人邵某证言证实，2015年6月底，我朋友康康给我介绍生意，让我接送赌博的人，一次给我300元现金。康康带我去古宋乡大王庄村一户人家认了路，又去了古宋乡香山庙村，摸清了以后就回去了。送他们的赌博地点有大王庄三次，香山二次，化工厂西侧工业路南侧一个庄四次。每次组织赌博的人我都不认识。常参与赌博的有曹某某、韩涛、杨伟、李长清，别的人不认识。8、证人王某1证言证实，2015年7、8月份我去过八一路石头、孟路开的赌场三次，去过古宋乡大王庄八路的牌场两次。我没有参与聚众赌博，只是在赌场放过爪子利息一毛盈利不多。大王庄的人有八路、杨伟、常委、杨某、姜某。在大王庄曹某某借了我2万元现金。我总共提供给曹某某四次，共八万元。牌场里玩的最低三千，六千封顶；和最低三千一万二封顶。大王庄赌场是按赢家所赢数额的百分之十抽的，赌资一次就有200万左右。在大王庄的赌场里，曹某某输了40多万元，常赢的是常委（30万左右）和八路（10万左右），他们都是场主八路叫过去的。大王庄赌场位置在古宋乡大王庄的东南角的一家两层楼的独院里，有大吴庄的赌场，具体地点我记不住了。9、证人孟某证言证实，我通过石某认识的吴某某，我们经常都是在四季港湾、古宋的大王庄、八一路与中州路一个石某开的牌场进行赌博。我带着石某到在睢阳区闫集工业区或者古宋乡大王庄村赌场三次，吴某某大约赢100多万，石头大约赢30多万，曹某某输的有100多万。10、证人姜某证言证实，在2015年7到9月份，我们去古宋乡大王庄村和大吴庄的时候都是在南关红绿灯有个加油站，我们把车放在高速桥下，有人专门开着吴某某租的面包车来接我们，古宋乡大王庄是吴某某开设的赌博点。赌博地点基本上都是古宋乡大王庄、大吴庄等地，参与赌博的有杨某、吴某某、石某、孟某、张某1、曹某某等人，去过孟某开的赌场两次，去过吴某某开的赌场两次左右，曹某某赌博总共借走我10万元，借张某115万元，专门给赌钱的人放钱的有我、孟某、石某、杨某、吴某某张某1。11、证人张某1证言证实，2015年通过朋友认识了曹某某，曹某某以借钱弄黄金为名，陆续向我借款二十余万元，现在还欠我七万余元。我知道其中二万元是曹某某用来赌博了。我没去过赌场，和杨某、吴某某、姜某认识，不知道吴某某开设赌场。12、证人杨某证言证实，2015年通过亲戚杨伟介绍认识了曹某某，曹某某借了我3万元，杨伟作担保，曹某某没几天就还了，我没收利息。第二次我在大王庄赌场内借给曹某某20万元现金，说是家中黄金店进货用的，也打了借条，借给他之后才知道他是用于赌博，至今本金也没给我。我就去过一次赌场，是曹某某开车（白色丰田）带我和吴某某、姜某去睢阳区南关的一个路口，有一辆面包车在路口等我们，带我们到吴某某开的场子，里面有很多人在玩推牌九，我认识的有吴某某、曹某某、姜某。13、证人费某证言证实，2015年6月我和曹某某去过森林公园的皮峰子的赌场两次，古宋乡大王庄村吴某某的赌场两次，八一路与中州路交叉路口石某、孟路的赌场两次。我有时候参与赌博，有时候给曹某某赌博时发钱、收钱。玩的推牌九最低五百元，三千元封顶；和最低三千，最高一万二封顶。专门给人放钱的人有孟某、石某、杨某、姜某、王某1，曹某某在森林公园赌场里借王某110万元、在古宋乡大王庄吴某某牌场里借杨某20万元、张某115万元、姜某10万元，在八一路石某、孟某牌场里借石某23万元。14、证人王某2证言证实，2015年大约7月份，去过古宋乡大王庄（吴某某）开的赌场三次，参加赌博的有杨伟、石某、孟某、李长清、（杨某、张某2、姜某是专门放爪子的，就是赌场放高利贷的）还有其他人不认识。我没有参与赌博，只是给朋友杨伟提包，他一天给我一百元。他们推牌九最低五百元，三千元封顶；和最低三千，最高一万二封顶。大王庄赌场是按赢家所赢数额的百分之十抽的，（大王庄是吴某某开的）每次提30万左右，每次提的钱都是开赌场的人所得，组织人是吴某某，曹某某在大王庄输了有几十万元，都是借的钱。15、证人付某证言证实，2015年6至8月份，我家中只有我跟我儿子，牌九也是买来给小孩子玩的，没人打过。我也不认识八路、王某某、邵某、杨伟、韩涛、李长清、杨某、张某1、张某2、石某、常委等人。我们庄里有没有别的打牌的地方我不知道。16、证人张某2证言证实，2015年7、8月份的时候通过张某1认识了曹某某，8月2日他向我借钱说是用于黄金店资金周转向我借15万元，用宝马5系车和黄金店的营业执照作抵押，给1.5分的利息，曹某某给了我行车证原件、营业执照的复印件，就签了借条协议，8月3日在310邮政储蓄银行通过转账，借给曹某某15万元，期限是一个月归还。后来我才知道曹某某在赌场输了钱，借我的钱还给张凯（张某1）的赌资。17、证人石某证言证实，2019年的时候，我借给曹某某19万元钱，事后我知道曹某某赌博，到古宋乡大王庄一个赌场给曹某某要钱，当时他正在赌钱，快输光了，我又借给他4万元现金，参与赌博的有吴某某、曹某某，其他认不认识。18、被告人吴某某的供述证实，2015年的时候，我和曹某某、常委、五哥（不知道大名）、孟某、石某还有几个不认识的外地人在南京路的茶楼里说话，五哥说咱们玩会（赌博）吧，我们都说行，然后我给南关的三联系，让他找个赌博的地方，三就找的大王庄，邵某开五菱面包车接送我们去大王庄赌博，玩的是推牌九，一把300到500不等，之后我到大王庄赌博2次，大王庄是南关的三（不知道大名）开设的，参与赌博的有孟某、石某、曹某某、常委、五哥等人，我在那里赢了4000到5000元钱，曹某某在赌场里向孟某、杨某借了赌资，其中向杨某借了20万元钱。19、被告人王某某的供述证实，2014年8月份左右通过朱超认识了曹某某。2015年的6月份我跟曹某某去过八一路的牌场两次，古宋乡大王庄吴某某的牌场两次，皮峰子森林公园开的赌场一次，我有时候在牌场里发钱、收钱，有时候参与赌博。赌场里玩的是推牌九，最低3000元，6000元封顶，和最低3000元，12000元封顶。吴某某的赌场，每次抽赢家25元，专门给赌场人放贷的有我、王某1、孟某、石某、杨某、张某1，曹某某借我5万元，借杨某20万元、张某115万元、姜某10万元，大王庄赌场里赌资一次就有200万元左右。20、被告人曹某某的供述证实，2015年6月份一天，开设赌场、放高利贷的石某、孟某带我去森林公园赌博，我就借了张某11万元，7月份下旬，孟某说场子开起来了，让我去玩，石某把我接到八一路与中州路交叉口东100米路北胡同里一家三楼，我借了石某1万元进行赌博，后来我去了10来次，每次都是借钱，陆续从张某1那借15万元钱（主要用来还场子的钱和打牌），后来我借石某23万元，打有借条，张某1盖房子需要钱，我又借张某215万元还给了张某1。这中间我通过牌友杨伟介绍去吴某某的牌场玩牌（位置没有一定的，有时候在闫集工业区，有时候在古宋乡大王庄村里），吴某某的牌场抽钱百分之十，一般我们玩的都是最小2000元，最大1万2千元封顶，这期间我借杨某20万元，借放高利贷的王某110万元、姜某10万元，每次赌博前，吴某某就跟我说邵某的电话是151××******，让我跟他联系，让邵某带我们去赌博场子。在古宋乡大王庄村我输了20多万，当时常委和老五赢得最多，多次赌博打牌的场地都是八路租的，打牌也都是他组织的，我每次去赌场打牌基本上都是输，我发现我被骗了，就来报警了。21、辨认笔录证实，经被告人曹某某通过对12张不同男子免冠照片进行辨认，辨认出吴某某多次在大王庄开设赌场，经费某通过对12张不同男子免冠照片进行辨认，辨认出吴某某多次开设赌场、参与赌博。22、商丘市公安局古宋分局案件侦办大队说明证实，被告人曹某某、王某某于2018年多次配合、协助抓捕聚众赌博中的犯罪嫌疑人孟某、石某，具有立功情节。以上证据均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于指定辩护人陈洪波辩护的认定被告人吴某某涉案赌资每场200余万元证据不足，被告人吴某某能如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议对其从宽处罚的问题。经查，认定被告人吴某某涉案赌资每场200余万元，只有被告人王某某的供述，没有其他证据印证，被告人吴某某能如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以对其从宽处罚。关于指定辩护人李亚彬辩护的被告人王某某系从犯，有立功情节，如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其免予刑事处罚的问题。经查，被告人王某某在共同犯罪中起次要或辅助作用系从犯，被告人王某某归案后多次配合、协助抓捕聚众赌博中的犯罪嫌疑人孟某、石某，具有立功情节，如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以对其免予刑事处罚。关于指定辩护人刘苏嘉辩护的被告人曹某某系从犯，有自首、立功情节，如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其免予刑事处罚的问题。经查，被告人曹某某在共同犯罪中起次要或辅助作用系从犯，被告人曹某某犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，归案后多次配合、协助抓捕聚众赌博中的犯罪嫌疑人孟某、石某，具有立功情节，认罪认罚，可以对其免予刑事处罚。本院认为，被告人吴某某、王某某、曹某某以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控罪名成立。被告人吴某某能如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处罚。被告人王某某在共同犯罪中起次要或辅助作用系从犯，归案后多次配合、协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功情节，且如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以对其免予刑事处罚。被告人曹某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，归案后多次配合、协助抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功情节，认罪认罚，可以对其免予刑事处罚。公诉机关对被告人王某某、曹某某的量刑建议没有明显不当，予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第三十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、被告人王某某犯赌博罪，免予刑事处罚。三、被告人曹某某犯赌博罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨建波审判员  杭德领审判员  王建场二〇二〇年十二月二十四日书记员  才盼盼