浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初203号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人蔡勇，男，1978年10月17日出生，汉族，大专文化，无业，住浙江省台州市温岭市。2011年3月29日因犯非法经营罪被温岭市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元，2013年12月17日被假释，2016年8月15日假释期满。因本案于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人陈富强，浙江泽道律师事务所律师。 被告人王忠良，男，1984年10月9日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省台州市温岭市。因本案于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人项长松，浙江千岛湖律师事务所律师。 被告人顾海勇，男，1979年9月21日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省温岭市。因本案于2020年8月31日被刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人季宏岩，浙江智贤律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2020]1412号起诉书指控被告人蔡勇、王忠良、顾海勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官黄凤英、检察官助理章丽娟出庭支持公诉，被告人蔡勇、王忠良、顾海勇及本院为各被告人指定的辩护人陈富强、项长松、季宏岩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：2019年12月份，被告人蔡勇、王忠良、顾海勇明知河南上家要求转移的钱款来源不明，可能是违法犯罪所得的情况下，仍联系程某、林某某、林某2、张某2、金某、王某（已起诉）通过ＰＯＳ机、银行卡非法套现、现金取款等方式转移赃款，并上交给河南上家。具体犯罪事实如下： 1.2019年12月17日，被害人张某1被诈骗分子通过电话以采购消防物资支付货款的名义骗取人民币14.4万元，该笔资金转入诈骗分子提供的贺某某（另案处理）银行账户。同日，林某某、张某2持该银行卡到临海市金某提供的ＰＯＳ机刷卡，套现4.4万元，剩余10万元因贺某某将银行卡挂失，致使套现未果。之后，金某联系王某将4.4万元取现交给张某2，由张某2存进林某2提供的银行账户内，后由林某2在河南取现后交由被告人上交河南上家。 2.2019年12月18日，被害人钱某被诈骗分子通过电话以采购消防物资支付货款的名义骗取人民币27.3万元，该笔资金转入诈骗分子提供的邹某超银行账户。同日，林某某、张某2持该银行卡到金某提供的ＰＯＳ机刷卡全部套现。之后，金某联系王某取现19.7万元交给张某2，由张某2存进林某2提供的银行账户内，后由林某2在河南取现后交由被告人上交河南上家。 案发后，被告人顾海勇主动向公安机关投案。 建议判处被告人蔡勇有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币9000元，被告人王忠良有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币9000元，被告顾海勇有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币9000元。 被告人蔡勇、王忠良、顾海勇对指控的犯罪事实和罪名没有异议，且自愿认罪认罚并具结签字。 被告人蔡勇的辩护人就量刑提出如下意见：主观恶性不深，犯罪情节较轻，也没有任何非法获利，被告人也自愿认罪认罚，希望结合其在共同犯罪中的作用考虑最大程度的从轻处罚。 被告人王忠良的辩护人就量刑提出如下意见：王忠良归案后如实供述犯罪事实，系坦白；且自愿认罪认罚；没有犯罪前科劣迹，也没有获利，希望对被告人从轻处罚。 被告人顾海勇的辩护人就量刑提出如下意见：顾海勇自愿认罪认罚、主动归案，虽第一次讯问没有承认其犯罪事实，但考虑第一次讯问是当地派出所民警讯问，也没有太多发问，但之后讯问均如实供述，希望能考量此情节；另，其犯罪情节方面也就是开车，并没有联系上下家，所以希望考虑这些方面予以从轻处罚。 本院经审理查明：2019年12月份，被告人蔡勇、王忠良、顾海勇明知河南上家要求转移的钱款来源不明，可能是违法犯罪所得的情况下，仍会同程某、林某某、林某2、张某2、金某、王某（另案处理）通过ＰＯＳ机、银行卡非法套现、现金取款等方式转移赃款，并上交给河南上家。具体犯罪事实如下： 1.2019年12月17日，被害人张某1被诈骗分子通过电话以采购消防物资支付货款的名义骗取人民币14.4万元，该笔资金转入诈骗分子提供的贺某某（另案处理）银行账户。同日，黄某某（另案处理）、张某2持该银行卡到临海市金某提供的ＰＯＳ机刷卡，套现4.4万元，剩余10万元因贺某某将银行卡挂失，致使套现未果。之后，金某联系王某将4.4万元取现交给黄某某，由黄某某存进林某2提供的银行账户内，后由林某2在河南取现后交由被告人上交河南上家。 2.2019年12月18日，被害人钱某被诈骗分子通过电话以采购消防物资支付货款的名义骗取人民币27.3万元，该笔资金转入诈骗分子提供的邹某超银行账户。同日，林某某、张某2持该银行卡到金某提供的ＰＯＳ机刷卡全部套现。之后，金某联系王某取现19.7万元交给张某2，由张某2存进林某2提供的银行账户内，后由林某2在河南取现后交由被告人上交河南上家。 案发后，被告人顾海勇主动向公安机关投案，但在第一次讯问时不承认其有违法犯罪情况。 另查明，案发后，公安机关扣押了被告人蔡勇华为手机一部，王忠良苹果手机一部。 上述事实，各被告人无异议，被害人钱某、张某1的陈述，证人林某1、程某、林某2、张某2、金某、王某陈述，刑事辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录，银行开户信息、交易明细、取款凭证、存款凭证、反诈中心数据、照片说明、刑事判决书、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 对于各辩护人提出考虑各被告人在共同犯罪中的作用、分工，在量刑上予以区别。经审理认为，根据在案证据本案各被告人在共同犯罪中的作用相当，不宜在量刑上区分对待。 本院认为，被告人蔡勇、王忠良、顾海勇明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。被告人蔡勇从假释期满之日起，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应予从重处罚；各被告人归案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，予以从宽从轻处罚。各辩护人就此提出对被告人从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人蔡勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币9000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王忠良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币9000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年9月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告顾海勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币9000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2023年10月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、责令被告人蔡勇、王忠良、顾海勇与同案人一起退出涉案违法所得，发还给相关被害人。 五、淳安县公安局扣押被告人蔡勇华为手机一部，王忠良苹果手机一部，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 芳 人民陪审员  徐东正 人民陪审员  管丽梅 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  费水芳