海南省文昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9005刑初251号 公诉机关海南省文昌市人民检察院。 被告人符力，男，1985年2月7日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地海南省文昌市，现住海口市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被海口市公安局琼山分局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月9日被文昌市公安局刑事拘留，同年4月14日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局执行逮捕。现羁押于文昌市看守所。 辩护人杨佳瑶，广东深天成（文昌）律师事务所律师，由文昌市司法局法律援助室指派。 文昌市人民检察院以文检一刑诉〔2020〕Z208号起诉书指控被告人符力犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2020年11月9日、12月27日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官吴斌出庭支持公诉，被告人符力及其辩护人杨佳瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2020年02月10日上午，被害人宋某1通过微信（微信号：×××）与被告人符力微信（微信号：×××）联系购买口罩，在微信上向被告人符力下第一笔订单购买口罩6000个，每个2.9元，共计17400元人民币，该17400元被害人宋某1于2月10日12时56分，通过自己的微信（微信号：×××）向符力的微信（微信号：×××）分别转账10000元、6800元、600元，共计17400元。符力收到货款后，未发货，并将该笔钱款用于赌博挥霍完。 二、2020年2月10日，被害人宋某1在微信上向被告人符力下第二笔订单购买口罩10000个，每个2.9元，共计29000元人民币，被害人宋某1于2月10日16时22分，通过支付宝账户（账号：×××）向被告人符力的支付宝账户（账号：×××）转账29000元人民币。符力收到货款后，未发货，并将该笔钱款用于赌博挥霍。 三、2020年2月11日，被害人宋某1在微信上向被告人符力下第三笔订单购买口罩4000个，每个2.9元，共计11600元人民币，被害人宋某1于2月11日23时48分、23时49分，通过微信（微信号：×××）向被告人符力分别转账5800元、5800元。符力收到货款后，未发货，并将该笔钱款用于赌博挥霍。 四、2020年2月12日，被害人宋某1在微信上向被告人符力下第四笔订单购买口罩17200个，（其中3.3元的10000个，4元的7200个）共计61800元人民币，被害人宋某1于2月12日18时38分，通过自己的支付宝账户（账号：×××）向被告人符力的支付宝账户（账号：×××）转账28800元；2月13日12时06分，被害人宋某1又通过自己的中国农业银行账户（62282700811********，宋某1）向被告人符力提供的中国建设银行账户（62170035200********，客户名称：黄某1）转账33000元。符力收到货款后，未发货，并将该笔钱款用于赌博挥霍。 五、2020年2月16日，宋某1在微信上向被告人符力下第五笔订单购买口罩30000个，每个3.7元，共计111000元人民币。被告人符力回复称，第四笔订单没货，被害人宋某1便提出退掉第四笔订单，将第四笔订单的货款61800元与第五笔订单111000元，进行补差价，补发49200元给被告人符力，被害人宋某1在2月16日13时52分，通过微信（微信号：×××）向被告人符力的微信（微信号：×××）转账12200元；2月16日17时16分，被害人宋某1又通过自己的支付宝账户（账号：×××）向被告人符力的支付宝账户（账号：×××）转账37000元。符力收到货款后，未发货并将该笔钱款用于赌博挥霍。 六、2020年02月15日，被害人甘某让侯某帮忙购买口罩，侯某通过微信（微信号：×××）与被告人符力微信（微信号×××）联系，在微信上向被告人符力下订单购买口罩30000个，每个3.9元，共计11.7万元，被害人甘某于2月15日15时许，通过其银行卡（6228481179212921572，客户名称：甘某）向符力的银行卡（×××，客户名称：符力）转账10万元，通过支付宝（账号：×××）向符力银行卡（×××，符力）转账1.7万元。符力收到货款后，其将该笔钱款用于赌博挥霍，未发货。 七、2020年02月26日，被害人王某通过微信（微信号：×××）与被告人符力微信（微信号：×××）联系，在微信上向符力下订单购买口罩4000个，每个2.7元，共计10800元，被害人王某于2月26日16时许，通过微信（微信号：×××）向符力微信（微信号：×××）转账5400，23时许，又向符力转账5400元。符力收到货款后，未发货并将该笔钱款用于赌博挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证：常住人口信息查询、受案登记表、立案决定书、到案经过、现场检测报告书、扣押决定书、扣押清单、委托书、银行流水明细、支付宝账单明细、微信支付账单明细、通话记录、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、说明、协助冻结财产通知书、健康检查笔录；2.证人证言：证人黄某1、黄某2、侯某、黄某3、卢某的证言；3.被害人陈述：被害人宋某4、甘某、王某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人符力的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录；6.电子数据：微信聊天记录截图、网银交易明细截图、支付宝交易明细截图、微信交易明细截图等证据。 公诉机关认为，被告人符力以非法占有为目的，在新冠病毒疫情防控期间，在医用物资虚紧缺的情况下，利用公民需要购买防护口罩的迫切心理，虚构事实，多次骗取他人钱财，共计296800元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人符力到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人符力在有期徒刑七年至九年之间判处刑罚，并处罚金8000元至10000元。从被告人符力处扣押的涉案财物手机1部，建议予以没收。 被告人符力辩称，其未虚构事实，确实有口罩货源，其收到货款后有积极联系上家要货，上家有卢某和“郑哥哥”；骗取王某的10800元并未用于赌博而是用于日常花销。被告人符力当庭自愿认罪认罚。 被告人符力的辩护人的辩护意见是：一、被告人符力依法不构成诈骗罪，检控方认定被告人符力构成诈骗罪无充分事实依据。首先，本案中，被告人符力不存在以销售口罩为名的虚某售卖行为，其真实且有效的销售口罩。其次，被告人在销售口罩时不具有非法占有的目的。因此，被告人符力并不构成诈骗罪。上述意见系针对宋某1的案件。二、符力并未对被害人甘某实施任何诈骗行为，甘某的转款项行为也并非基于符力的告知而实施，实际上，甘某在本案中未受损失，关键点在于甘某并没有受到被告人诈骗行为亦或是任何行为的误导，在交易过程中并没有与被告人进行过任何接触。三、关于王某的10800元，被告人并未用于赌博。 经审理查明： 一、2020年2月10日上午，被害人宋某1通过微信（微信号：×××）与被告人符力微信（微信号：×××）联系购买口罩，在微信上向被告人符力下第一笔订单购买口罩6000个，每个2.9元，共计17400元人民币，双方约定该笔订单为期货。该17400元被害人宋某1于2月10日12时56分，通过自己的微信（微信号：×××）向符力的微信（微信号：×××）分别转账10000元、6800元、600元，共计17400元。符力收到货款后，于当日将款提现至其邮政银行（2856）。后符力未按约定发给宋某1订单号，未发货也未退款。 二、2020年2月10日，被害人宋某1在微信上向被告人符力下第二笔订单购买口罩10000个，每个2.9元，共计29000元人民币，双方约定该笔订单为期货。被害人宋某1于2月10日16时22分，通过支付宝账户（账号：×××）向被告人符力的支付宝账户（账号：×××）转账29000元人民币。符力收到货款后，未按约定发给宋某1订单号，未发货也未退款。 三、2020年2月11日，被害人宋某1在微信上向被告人符力下第三笔订单购买口罩4000个，每个2.9元，共计11600元人民币，双方约定该笔订单为期货。被害人宋某1于2月11日23时48分、23时49分，通过微信（微信号：×××）向被告人符力分别转账5800元、5800元。符力收到货款后，未按约定发给宋某1订单号，未发货也未退款。 四、2020年2月12日，被害人宋某1在微信上向被告人符力下第四笔订单购买口罩17200个，（其中3.3元的10000个，4元的7200个）共计61800元人民币，双方约定该笔订单为现货。被害人宋某1于2月12日18时38分，通过自己的支付宝账户（账号：×××）向被告人符力的支付宝账户（账号：×××）转账28800元；2月13日12时06分，被害人宋某1又通过自己的中国农业银行账户（62282700811********，宋某1）向被告人符力提供的中国建设银行账户（62170035200********，客户名称：黄某1）转账33000元。黄某1收款后将钱转账至符力支付宝、微信账户。符力收到61800元货款后，未发货。 五、2020年2月16日，宋某1在微信上向被告人符力下第五笔订单购买口罩30000个，每个3.7元，共计111000元人民币。被告人符力回复称，第四笔订单没货，被害人宋某1便提出退掉第四笔订单，将第四笔订单的货款61800元与第五笔订单111000元，进行补差价，补发49200元给被告人符力。双方约定，该笔订单为现货。被害人宋某1在2月16日13时52分，通过微信（微信号：×××）向被告人符力的微信（微信号：×××）转账12200元。符力将微信收款12200元提现至其工商银行卡（×××，符力），该银行账户于2020年2月20日被公安机关冻结。2月16日17时16分，被害人宋某1又通过自己的支付宝账户（账号：×××）向被告人符力的支付宝账户（账号：×××）转账37000元。符力收到货款后，向宋某1的妻子郭乙萍发了一个虚某的发货单号，未发货也未退款。 六、2020年2月15日，被害人甘某让侯某帮忙购买口罩，侯某通过微信（微信号：×××）与被告人符力微信（微信号×××）联系，在微信上向被告人符力下订单购买口罩30000个，每个3.9元，共计11.7万元。双方约定该笔订单为现货。被害人甘某于2月15日15时许，通过其银行卡（6228481179212921572，客户名称：甘某）向符力的工商银行卡（×××，客户名称：符力）转账10万元，通过支付宝（账号：×××）向符力工商银行卡（×××，符力）转账1.7万元。符力收到货款后，告知侯某当天下午18时发货，后符力未发货。2020年2月16日，侯某要求符力退款，符力未退款。 七、2020年2月26日，被害人王某通过微信（微信号：×××）与被告人符力微信（微信号：×××）联系，在微信上向符力下订单购买口罩4000个，每个2.7元，共计10800元。双方约定订单为现货。被害人王某于2月26日16时许，通过微信（微信号：×××）向符力微信（微信号：×××）转账5400元，23时许，又向符力转账5400元。符力收到货款后，告知王某最晚27日给其发货单。后符力未按约定发货，也未退款。王某27日联系不到符力，便报警。 被告人符力收到的上述货款共296800元，其中12200元被公安机关冻结，10800元用于日常花销，其余款项均用于赌博挥霍。 被害人宋某1、甘某、王某分别报案后，公安民警于2020年3月9日将被告人符力抓获。 另查明，被告人符力账号为×××的工行银行卡及其尾号为2856的邮储银行卡均关联符力的支付宝、微信账户。被告人符力自2019年6月份开始通过“大享互娱APP”进行赌博，支付赌资的方式为通过支付宝向“黄文泰”“李达江”转账支付。2020年2月10日至2月17日期间，符力每日均在“大享互娱APP”上进行赌博。2020年2月10日至2020年3月9日，符力共向“黄文泰”“李达江”转账支付110多笔赌资。 认定上述事实的证据如下： 1.常住人口信息查询证实：被告人符力出生于1985年2月7日，作案时已达完全刑事责任年龄。 2.受案登记表、立案决定书证实：被害人宋某4、甘某、王某等因被诈骗报案，公安机关决定立案侦查的情况。 3.到案经过证实：公安民警于2020年3月9日将被告人符力抓获。 4.现场检测报告书证实：文昌市公安局于2020年3月9日19时30分对被告人符力进行毒品吸食检测，结果呈阴性。 5.扣押决定书、扣押清单证实：公安机关扣押被告人符力VIVO牌手机1部、中国工商银行卡1张。 6.委托书证实：被害人宋某1委托其父亲宋某4报案。 7.银行流水明细证实：被害人宋某1、甘某向黄某1中国建设银行卡（6217003520001901006，客户名称：黄某1）、符力中国工商银行卡（×××，客户名称：符力）转账情况。 8.支付宝账单明细证实：被害人宋某1、甘某向被告人符力支付宝账户（账号：×××）转账情况。 9.微信支付账单明细证实：被害人宋某1、王某向被告人符力微信（微信号：×××）转账情况。 10.通话记录证实：符力手机通话情况。 11.不批准逮捕决定书、取保候审决定书证实：关于符力涉嫌诈骗案，海口市公安局琼山分局提请逮捕符力，海口市琼山区人民检察院经审查认为事实不清、证据不足，于2019年7月15日决定不逮捕符力，海口市公安局琼山分局于2019年7月16日将符力取保候审。 12.说明证实：符力涉嫌盗窃案，因无法找到利雪影和李达江，无法核查被害人许某银行卡转到他们账户内的钱有何用途，申请贷款的流程以及贷款协议内容。 13.协助冻结财产通知书证实：高州市公安局于2020年2月20日冻结符力中国工商银行×××账户。 14.证人黄某1证称：符力是其男朋友。2020年2月13日，符力让其提供其中国建设银行6217003520001901006账号给符力客户转账，约12时06分许至15时47分许，其收到宋某1转来的四笔钱共129200元，其便将该129200元分别转账至符力的微信和支付宝。 15.证人黄某2证称：2020年2月15日15时30分左右，甘某向黄某2求购3万个口罩，黄某2报价3.9元1个，共117000元。甘某同意该报价后，黄某2马上微信联系侯某问其是否有口罩，侯某回复有口罩并报价3.8元1个，并将符力中国工商银行×××账号发给黄某2，要求先付款后发货。黄某2便将符力的账号转发给甘某，告知其先付款后发货。甘某转账117000元后将转账截图发给黄某2，黄某2转发给侯某，侯某称收到货款，并保证3小时内将快递单号给黄某2。3小时候后，黄某2没有收到快递单号，便询问侯某，侯某回复称厂家在以各种理由推脱，没办法那么快发货。直至2月16日10时，侯某联系黄某2称厂家不肯退钱也不肯发货，黄某2和甘某便到派出所报案。 16.证人侯某证称：2020年2月15日中午，黄某2问侯某有没有口罩，要3万个。侯某便联系符力问其是否还有口罩，要3万个，符力回答有。侯某便和符力谈好口罩的价格为3.6元1个，双方约定由侯某让客户（甘某）以3.9元1个的价格向符力付款117000元，符力收到款后再给侯某9000元的回扣，即侯某和黄某2及另一个中介赚的差价。后符力将其中国工商银行×××账号发给侯某，侯某便转发给甘某。当日中午15时30分许，甘某便两次向符力账户转账共117000元。符力收到钱款后，在微信上告知侯某，并微信转账给侯某9000元，还告知侯某下午18时前发货。直到晚上20时还没有给侯某发货的物流订单，侯某便让符力将该笔117000元连同另两笔订单43200元一并退款。符力向其退款二笔，一笔20000元，一笔14200元后，便以各种理由推脱没有再退款，电话不通、微信不回，侯某便报警了。 17.证人黄某3证称：其老板宋某1购买过口罩，其代为在文昌市东郊镇邮政快递收到2次一次性口罩，分别为18000个和2000个。 18.证人卢某证称：2020年2月12日晚上，符力微信联系卢某问其是否有口罩出售，卢某回复有，符力便向其以3.6元1个的价格购买46000个。符力通过其支付宝向卢某的支付宝转账118900元，又通过微信向卢某转账46700元。卢某收到钱后，便联系厂家按符力提供的地址发货，第一个地址是上海市崇明县城桥镇，第二个地址是海南省文昌市东郊镇黄先生收。当天下午17时许，厂家就发货了。之后符力再也没有向卢某购买口罩，也没有再联系。 19.宋某4证称：其儿子宋某1向符力购买口罩，一共7笔订单。第一笔是2020年2月10日，以2.9元1个的价格购买6000个口罩，总价款17400元人民币；第二笔是同一天以2.9元1个的价格购买10000个口罩，总价款29000元；第三笔是2020年2月11日上午，以2.9元1个的价格购买4000个口罩，总价款11600元；第四笔是2020年2月11日下午，以3.8元1个的价格购买24000个口罩，总价款91200元；第五笔是2020年2月12日，以3.3元1个的价格购买10000个口罩，4元1个的价格购买7200个口罩，共计61800元；第六笔是2020年2月13日，以3.7元1个的价格购买46000个口罩，总价款170200元；第七笔是以3.7元1个的价格购买30000个口罩，总价款111000元。双方约定第一至三笔订单为期货，符力收款后三到五天给订单号，七天内到货；第五笔、第七笔订单约定为现货。第一、二、三、四、五、六笔货款均通过微信、支付宝、银行转账等方式转账给符力。因符力称第五笔没货但未退还货款，便补发49200元给符力，加上第五笔的61800元，作为第七笔的货款。第四笔91200元，符力称没货并在当天退还给宋某1。上述订单除第六笔已收到货，其余订单均未收到货，总价款为169000元。2020年2月16日晚上22时41分，开始联系不上符力，微信不回，电话可以拨通但是没人接。 20.被害人甘某述称：2020年2月15日，其朋友问其是否能找到3万个口罩，甘某答应并提出4.3元1个，3万个要129000元，其朋友便向其转账121500元。甘某收款后便联系黄某2，双方谈好甘某以3.9元1个的价格向黄某2购买3万个口罩。黄某2称口罩从海南发货，当晚19时之前可以收到货，甘某表示同意。双方谈好后，黄某2让甘某先转账到符力的中国工商银行×××账号，并告知甘某该账号是口罩厂家账号，要先付款才发货，甘某便分两次转账共117000元到该账号。当天18时许，甘某催黄某2发货，黄某2称再等一等，在催厂家。18时40分左右，黄某2微信告知甘某厂家没货了，可以退全款，要么就等一等。20时左右，黄某2微信告知甘某，有一批货凌晨空运到海南，保证2月16日12时前发货。第二天9时，甘某让黄某2催货，黄某2称联系不到厂家，怀疑厂家拿钱走了。 21.被害人王某述称：2019年10月31日，符力通过微信群主动加王某微信，后两人未聊过天。2020年2月26日，符力主动和王某聊天，称其有一次性口罩，2.7元1个，可以当天发货，并给王某发口罩和许可证图片。当天下午4时，王某第一次通过微信转账给符力5400元购买一箱2000个口罩，当天晚上又转账5400元购买一箱。符力说最晚2020年2月27日就把发货单给王某。到了2020年2月27日，王某联系不到符力，就报案了。 22.被告人符力供称：①符力不是口罩生产厂家，也不是使用单位，是中介，通过从中介绍牟利。②宋某1在2020年2月10日至2月13日期间向符力下5笔购买口罩的订单，总价款169000元，其中第一至第三笔订单约定为期货，第四、第五笔订单约定为现货。符力收到五笔订单的货款共169000元，将其中156400元用于赌博，未发货。③2020年2月15日，侯某向符力下1笔购买口罩的订单，价款为117000元，甘某将该笔款付给符力。符力收到款后，未发货，将该笔款117000元用于赌博。④2020年2月26日，王某通过微信与符力联系，在微信上向符力下单购买口罩4000个，每个2.7元，共计10800元。符力收到王某的转款后将钱用于日常花销，未发货。⑤符力被冻结的中国工商银行账户（账号：×××）被冻结余额12622元，其中12200元是宋某1的妻子郭乙萍给符力转账的第五笔订单的货款，剩余422元是其银行卡里的。⑥被告人符力账号为×××的工行银行卡及其尾号为2856的邮储银行卡均关联符力的支付宝、微信账户。⑦被告人符力自2019年6月份开始通过“大享互娱APP”进行赌博，支付赌资的方式为通过支付宝向“黄文泰”“李达江”转账支付。2020年2月10日至2月17日期间，符力每日均在“大享互娱APP”上进行赌博。 23.现场勘验笔录、现场图、现场照片证实：甘某被诈骗现场情况。 24.微信聊天记录截图、网银交易明细截图、支付宝交易明细截图、微信交易明细截图证实：宋某1、郭乙萍、侯某与符力聊天记录；侯某与黄某2、黄某2与甘某聊天记录；宋某1向符力付款情况。 上述证据，均经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与犯罪事实密切联系，且能相互印证，本院予以采信，作为定案的依据。 关于本案犯罪事实的评判：（1）被告人符力当庭自愿认罪认罚，且在案证人证言、被害人陈述、被告人供述、银行流水、支付宝账单、微信账单明细、微信聊天记录截图、网银交易明细截图、支付宝交易明细截图、微信交易明细截图等大量证据能相互印证，足以证实被告人符力诈骗的犯罪事实。公诉机关指控符力犯诈骗罪，罪名成立，予以支持。（2）诈骗，主要是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。纵观整个案件，符力在整个案件过程中均实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。①符力供述其系中介，即中间商，以赚取差价牟利，也即符力本身是没有口罩存货的。符力在自己没有口罩存货的情况下向被害人宋某1等人虚构其有联系好的口罩现货和期货，并告知被害人虚某的发货时间，骗取被害人下单转款。其中，宋某1的第四、五笔订单、甘某、王某，符力均称有口罩现货，实际上其没有口罩存货也未联系好现货货源。宋某1的第一、二、三笔订单，符力称系期货，实际上其在跟宋某1谈好三笔订单的价格、数量时根本未联系好期货货源。符力在第二次庭审中辩解其与宋某1的前三笔订单均在与宋某1确定口罩单价、数量和总价款前便已与上家联系好口罩货源并在收到宋某1的货款后向上家支付了预付款2000元，但其未能供述提供上家名称，且当时处于疫情期间，口罩货源紧缺处于供不应求的状态，其上家仅收取部分预付款便为其预留口罩并定期发货是不符合常理的。符力的辩解于理无据，不予采纳。②符力在收到被害人货款后，也未积极联系口罩货源。符力辩解其有积极向卢某、“郑哥哥”联系购买口罩，但卢某仅与符力有一次口罩成功交易，后符力仅在2020年2月17日18时许向卢某转款930元，显然也不可能是上述被害人的货款，其后双方再无联系，这一点卢某的证言和符力的支付宝、微信账单明细可以相互印证。符力的微信账单明细显示，在2019年12月9日至2020年3月8日期间，符力向“郑哥哥”微信转账4次，分别是：2020年2月11日11时02分10秒转账2400元，2020年2月11日11时46分转账1700元，2020年2月11日13时18分12秒转账450元，2020年19时59分23秒转账170元。该四次转账均为小额转账，显然不可能是上述被害人的货款。结合上述支付宝、微信账单明细以及符力银行卡转账明细可以确定，符力收到被害人货款后未积极联系口罩货源、购买口罩。③符力未按约定发货，在被害人催单时仍通过发虚某发货单号、编造理由的方式拖延时间。其中，宋某1的第五笔订单，符力向郭乙萍发虚某的发货单号；甘某的订单，在侯某催单时仍称自己百分之百有货，后其未能按时发货，侯某要求退款，符力以其银行卡被冻结为由不退款。事实上其银行卡在收到甘某117000元货款前仅有余额426.44元，收款后符力在14个小时内将卡内107988元存入支付宝账户，消费9000元，卡内余额只剩434.68元，其存入支付宝账户的107988元也均用于赌博挥霍，根本无款可退。王某的订单，符力在收到货款将款用于日常花销，第二天便失去联系。④2020年2月10日至2月17日期间，符力每日均在“大享互娱APP”上进行赌博，其收取被害人宋某1、甘某的货款，除被冻结的12200元之外，均存入支付宝账户用于支付赌资。被告人符力自2019年6月份开始通过“大享互娱APP”进行赌博，长期沉迷赌博，其明知赌博输多赢少，仍将被害人货款用于赌博，且其在将被害人货款赌博挥霍后，未积极筹款退还被害人，在2020年2月17日至3月9日期间，仍将其收入继续用于赌博挥霍，主观上存在非法占有被害人财物的目的。综上，被告人符力采用虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗被害人宋某1、甘某、王某的事实清楚，证据充分。并且，根据上述查明的事实也足以认定，被告人符力在收取被害人宋某1、甘某、王某货款时，其主观上便存在非法占有的目的。被告人符力是否出于赌博的目的诈骗被害人货款，以及如何使用其诈骗的货款不影响对其定罪。被告人符力所提其未虚构事实及其辩护人所提符力不构成诈骗罪的辩护意见，无事实根据及法律依据，不予采纳。（3）被告人甘某系因被告人符力虚构有口罩的事实向符力转账117000元，显然系本案被害人。辩护人所提被害人甘某非本案被害人的辩护意见，于理无据，不予采纳。 本院认为，被告人符力以非法占有为目的，在新冠病毒疫情防控期间，在医用物资虚紧缺的情况下，利用公民需要购买防护口罩的迫切心理，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，共计296800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。 被告人符力多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人符力到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人符力当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 冻结被告人符力中国工商银行×××账户的余额人民币12622.49元（以实际金额为准）中的人民币12187.81元，系被害人宋某1被骗取的口罩货款，依法应当发还给被害人宋某1，剩余款项无证据证明系违法所得，依法应当予以折抵违法所得，按比例发还给被害人宋某1、甘某、王某。被告人符力的违法所得共人民币284612.19元，被告人符力已用于赌博挥霍及日常花销，依法应当责令被告人符力退赔给被害人宋某1、甘某、王某。随案移送被告人符力的VIVO牌手机1部，系被告人实施犯罪的作案工具，依法应当予以没收。 扣押被告人符力的现金人民币100元，无证据证明系违法所得，依法应当予以折抵违法所得，按比例发还给被害人宋某1、甘某、王某。 扣押被告人符力的中国工商银行卡（卡号：×××），无证据证明是作案工具，且无可用余额，应当返还给被告人，由公安机关处理。扣押被告人符力的身份证，系被告人合法持有的物品，应当返还给被告人，由公安机关处理。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人符力犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年三月九日起至二〇二七年七月八日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、随案移送被告人符力的VIVO牌手机1部（附充电器1个），予以没收。 三、冻结被告人符力中国工商银行×××账户的余额人民币12622.49元（以实际金额为准）中的人民币12187.81元，发还给被害人宋某1。剩余款项折抵违法所得，按比例发还给被害人宋某1、甘某、王某。 四、责令被告人符力退赔违法所得人民币284612.19元给被害人宋某1（156812.19元）、甘某（117000元）、王某（10800元）。 五、扣押被告人符力的现金人民币100元，折抵违法所得，按比例发还给被害人宋某1、甘某、王某。 六、扣押被告人符力的中国工商银行卡（卡号：×××）、身份证，发还给被告人，由公安机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 博 人民陪审员  周昌颖 人民陪审员  郑在茂 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  黄菲菲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。