安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0521刑初173号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人李文华，男，1971年3月9日出生于安徽省当涂县，汉族，大专文化，案发前系当涂县公安局治安管理大队三级警长，户籍所在地当涂县，住当涂县。因涉嫌犯受贿罪，于2020年6月23日被当涂县监察委员会留置审查，同年8月14日经当涂县人民检察院决定，同日被当涂县公安局刑事拘留。2020年8月20日经当涂县人民检察院决定逮捕，同日被当涂县公安局执行逮捕。现羁押于当涂县看守所。 辩护人许维平，安徽林彬律师事务所律师。 辩护人孙浩男，安徽林彬律师事务所律师。 当涂县人民检察院于2020年9月25日以当检二部刑诉[2020]89号起诉书指控被告人李文华犯受贿罪、徇私枉法罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月4日公开开庭进行了审理，当涂县人民检察院指派检察员胡玉月、书记员王梦娇出庭支持公诉，因新冠肺炎疫情防控需要被告人李文华在当涂县看守所提讯室视频连线受审，辩护人许维平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 当涂县人民检察院指控： 一、受贿罪 被告人李文华于2008年至2016年期间，利用其在当涂县公安局姑孰（原城关）派出所、巡防大队工作期间职务便利，接受代泵主、私营企业主的请托，为非法采砂、企业经营提供关照，并收受相关人员给予的财物，合计价值人民币544000元（其中现金538000元，购物卡价值6000元），具体犯罪事实如下: 1.2008年至2012年，被告人李文华利用其在当涂县公安局姑孰（原城关）派出所、巡防大队工作期间职务便利，接受安徽中源房地产开发公司负责人吴某1请托，为其在开发当涂县房地产过程中给予关照。期间李文华收受吴某1价值5000元的购物卡。 （1）2008年春节前的一天，李文华在其办公室收受吴某1所送价值1000元的购物卡。 （2）2009年春节前的一天，李文华在其办公室收受吴某1所送价值1000元的购物卡。 （3）2010年春节前的一天，李文华在其办公室收受吴某1所送价值1000元的购物卡。 （4）2011年春节前的一天，李文华在其办公室收受吴某1所送价值1000元的购物卡。 （5）2012年春节前的一天，李文华在其办公室收受吴某1所送价值1000元的购物卡。 2.2011年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县翡翠宾馆经营者葛某请托，为其经营的宾馆日常检查中给予关照。2011年春节前的一天，李文华在当涂县翠竹广场附近收受葛某人民币3000元。 3.2011年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县姑孰镇居民王某1的请托，为其参与赌博被当涂县公安局查处的案件中给予关照。同年上半年的一天，李文华在办公室收受王某1人民币5000元。 4.2011年上半年的一天，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县姑孰镇居民顾某的请托，为其涉嫌故意伤害罪被当涂县公安局立案侦查的案件给予关照，后顾某被当涂县公安局取保候审。同年10月份的一天，李文华在南京市某商场内收受顾某人民币6000元。 5.2012年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县朝阳电子游戏室经营者张某1请托，为其在游戏室经营方面给予关照。同年夏天的一天，李文华在当涂县焦家社区某饭店门口收受张某1舅舅宋某代为转送人民币10000元。 6.2012年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县经营者袁某1请托，为其在游戏室经营方面给予关照。同年中秋节前的一天，李文华在当涂县附近收受袁某1价值1000元的购物卡。 7.2013年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县东方洗浴休闲有限责任公司负责人胡某1的请托，为其在洗浴中心经营方面给予关照。同年春节前的一天，李文华在该洗浴中心门口收受胡某1人民币4000元。 8.2014年初，在当涂县政府的支持下，当涂县采砂管理局联合当涂县公安局巡防大队等部门加大了对偷采江砂的打击力度，联合执法。同年上半年的一天，被告人李文华与当涂县江心乡金马村村民吴某2结识，后利用自己在当涂县公安局巡防大队工作期间联合执法职务便利，在吴某2偷采江砂过程中通风报信、提供帮助。期间，李文华收受吴某2人民币500000元。具体如下: （1）2014年下半年的一天，被告人李文华在当涂县小区东门附近，收受吴某2人民币10000元。 （2）2014年底的一天，被告人李文华在当涂县交叉口某茶楼内，收受吴某2人民币20000元。 （3）2015年上半年的一天，被告人李文华在当涂县小区东门附近，收受吴某2人民币20000元。 （4）2015年底的一天，被告人李文华通过银行转账的方式收受吴某2人民币50000元。 （5）2016年春节前的一天，被告人李文华因自身债务问题，示意吴某2要给予帮助。吴某2为在日后偷采江砂过程中继续获得李文华的帮助，同意给予李文华人民币500000元。数天后，李文华催要该款项。2016年1月1日，李文华通过工商银行账户上（卡号:62×××18）］收受吴某2朋友郭某代为转账人民币190000元，李文华不满意金额，遂电话联系吴某2。后吴某2要求李文华退回款项，吴某2重新打款，故李文华退回郭某账户人民币190000元。2016年1月20日，李文华通过工商银行账户上（卡号:62×××18）］收受吴某2转账人民币400000元。 2020年4月的一天，被告人李文华在当涂县公安局门口退给吴某2妻子鲁某人民币10000元。 9.2016年下半年的一天，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县姑孰镇居民苏某的委托，对谷元清参与寻衅滋事被当涂县公安局查处的案件中给予关照。同年年底的一天，李文华在其办公室收受苏某代为转送的人民币10000元。 2020年6月23日，被告人李文华经当涂县传唤到案并如实供述自己的罪行。同年8月10、11日，在当涂县退出人民币110400元。 二、徇私枉法罪 2002年至2014年，被告人李文华在任当涂县公安局城关派出所、姑孰派出所和巡防大队民警期间，袁某2、杜某、张某2分别在其经营的游戏室内摆放多台赌博机供他人赌博，为逃避查处，袁某2、杜某、张某2分别找到李文华，寻求李文华的关照。李文华明知袁某2、杜某、张某2以营利为目的，长期在当涂县姑孰镇东大街、提署路开设的游戏室中摆放多台赌博机供他人赌博，会被追究刑事责任，仍多次收受其钱款、购物卡，对袁某2、杜某、张某2的行为不依法履行检查职责，敷衍检查，不查处，不汇报，予以包庇放纵。期间，因公安机关加大了打击力度，袁某2、杜某、张某2先后被公安机关查处并被法院以开设赌场罪判处刑罚。具体事实如下: 1.2002年左右，被告人李文华因经常检查晨晨游戏室熟识袁某2。袁某2以营利为目的，长期在其经营的晨晨游戏室内摆放多台赌博机，供他人赌博。袁某2请求李文华对其经营的游戏室予以关照，李文华表示同意。后李文华在前往袁某2经营的游戏室检查时，采取不进入游戏室检查或者进入游戏室不深入检查的方式，对袁某2摆放赌博机供他人赌博的行为不查处、不汇报，予以包庇放纵。自2003年至2011年每年的中秋节和春节前，李文华收受袁某2每次所送人民币1000元，共计人民币18000元。 2009年8月27日，袁某2涉嫌开设赌场被当涂县公安局查获并被立案侦查。2010年12月30日，当涂县人民法院以开设赌场罪判处袁某2管制二年，并处罚金40000元。 2.2003年左右，被告人李文华因经常检查电子娱乐宫游戏室熟识杜某。杜某以营利为目的，长期在其经营的当涂县电子娱乐宫游戏室和万隆游戏室内摆放多台赌博机，供他人赌博。杜某请求李文华对其经营的游戏室予以关照，李文华表示同意。后李文华在前往杜某经营的游戏室检查时，采取不进入游戏室检查或者进入游戏室不深入检查的方式，对杜某摆放赌博机供他人赌博的行为不查处、不汇报，予以包庇放纵。自2004年至2011年每年的中秋节和春节前，李文华收受杜某所送500或1000元购物卡，共计14000元购物卡。 2013年3月19日，杜某涉嫌开设赌场被当涂县公安局查获并被立案侦查。2013年9月26日，当涂县人民法院以开设赌场罪判处杜某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金80000元。 3.2010年左右，被告人李文华因经常检查东城动漫城游戏室熟识张某2。张某2以营利为目的，长期在其经营的东城动漫城游戏室内摆放多台赌博机，供他人赌博，期间请求李文华对其经营的游戏室予以关照，李文华表示同意。后李文华在前往张某2经营的游戏室检查时，采取不进入游戏室检查或者进入游戏室不深入检查的方式，对张某2摆放赌博机供他人赌博的行为不查处、不汇报，予以包庇放纵。自2011年至2014年每年的春节前，李文华收受张某2每次所送1000元购物卡，共计4000元购物卡。 2012年2月18日，张某2涉嫌开设赌场被当涂县公安局查获并被立案侦查。2012年8月6日，当涂县人民法院以开设赌场罪判处张某2有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金110000元。 2020年6月23日，被告人李文华在留置期间主动交代了当涂县监察委员会尚未掌握的徇私枉法的犯罪事实。同年8月12日，李文华经当涂县人民检察院第三检察部传唤到案，如实供述自己的徇私枉法的犯罪事实。2020年9月14日，李文华退出犯罪所得人民币36000元，当涂县人民检察院予以扣押。 针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人李文华身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物合计价值人民币544000元（其中现金538000元，购物卡价值6000元），并为他人谋取利益，数额巨大;李文华身为公安司法工作人员，徇私枉法，明知有罪的人故意包庇使其不受追诉，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百九十九条第一款、第四款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、徇私枉法罪追究其刑事责任。李文华犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。李文华到案后如实供述自己受贿的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。李文华在留置期间如实供述其尚未被掌握的徇私枉法犯罪事实，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。李文华自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以受贿罪判处被告人李文华有期徒刑三年三个月至三年六个月，并处罚金人民币200000元；以徇私枉法罪判处其有期徒刑六个月至八个月。 被告人李文华对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，自愿认罪认罚。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，提出的主要辩护意见：1.本案中被告人李文华应以受贿罪一罪处罚。（1）根据《中华人民共和国刑法》第399条的规定，李文华的行为应择一重罪处罚；根据起诉书的描述，被告人涉嫌徇私枉法的3起事实与受贿罪几起事实行为雷同。（2）指控的3起徇私枉法事实，已超过诉讼时效。2.被告人李文华到案后如实供述自己的犯罪事实，留置期间如实供述尚未被掌握的部分犯罪事实，该部分系自首，依法可以从轻处罚；被告人李文华始终认罪认罚，依法可以从宽处罚。 经审理查明： 一、受贿罪 被告人李文华于2008年至2016年期间，利用其在当涂县公安局姑孰（原城关）派出所、巡防大队工作期间职务便利，接受代泵主、私营企业主的请托，为非法采砂、企业经营提供关照，并收受相关人员给予的财物，合计价值人民币544000元（其中现金人民币538000元，购物卡价值人民币6000元），具体犯罪事实如下: 1.2008年至2012年，被告人李文华利用其在当涂县公安局姑孰（原城关）派出所、巡防大队工作期间职务便利，接受安徽中源房地产开发公司负责人吴某1请托，为其在开发当涂县房地产过程中给予关照。2008年至2012年，每年春节前的一天，李文华均在吴某1的办公室收受吴某1价值1000元的购物卡，共计收受购物卡价值人民币5000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 人口信息查询表、私营基本注册信息查询单、法定代表人查询单，证明：吴某1身份信息，其系安徽中源房地产开发有限公司法定代表人。 证人吴某1的证言，证明：2008年至2012年期间，为了得到和感谢李文华对其经营的公司在房地产开发过程中解决矛盾和纠纷方面给予的关照，其在自己的办公室内先后5次送给李文华购物卡，每次1000元，共计5000元。 被告人李文华的供述与辩解，证明：2008年至2012年期间，其在吴某1的办公室先后5次收受吴某1送的购物卡，每次1000元，共计5000元，并对吴某1经营的公司在房地产开发过程中解决矛盾和纠纷给予关照。 2.2011年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县翡翠宾馆经营者葛某请托，在日常检查中对葛某经营的宾馆给予关照。2011年春节前的一天，李文华在当涂县翠竹广场附近收受葛某人民币3000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 人口信息查询表、基本注册信息查询单、经营者查询单，证明：葛某身份信息，2010-2016年系当涂县翡翠宾馆的经营者。 证人葛某的证言，证明：2011年春节前的一天，葛某为了得到李文华在其经营当涂县翡翠宾馆方面的关照，在当涂县翠竹广场附近送给李文华3000元。 被告人李文华的供述与辩解，证明：2011年春节前的一天，李文华在翠竹广场附近收受葛某送的3000元，之后对葛某经营的当涂县翡翠宾馆在检查等方面给予关照。 3.2011年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县姑孰镇居民王某1的请托，为其在参与赌博被查处的案件中给予关照。同年上半年的一天，李文华在办公室收受王某1人民币5000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 人口信息查询表、公安行政处罚决定书，证明：王某1身份信息；2012年3月10日，王某1因赌博被当涂县公安局行政处罚。 证人王某1的证言，证明：2012年上半年的一天，王某1在李文华的办公室送给李文华5000元，希望李文华在其参与赌博被查处等方面给予关照。 被告人李文华的供述与辩解，证明：2012年上半年的一天，李文华在巡防大队自己的办公室内收受王某1送的5000元，并承诺在日后王某1因参与赌博被查处方面给予关照。 4.2011年上半年的一天，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县姑孰镇居民顾某的请托，在顾某涉嫌故意伤害罪被当涂县公安局立案侦查的案件中给予关照，后顾某被当涂县公安局取保候审。同年10月份的一天，李文华在南京市某商场内收受顾某人民币6000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 人口信息查询表、起诉意见书、刑事判决书，证明：顾某的身份信息情况；2011年6月22日，顾某因涉嫌故意伤害罪至当涂县公安局投案自首，同日被取保候审；顾某因犯故意伤害罪于2011年8月26日被当涂县人民法院判处有期徒刑六个月，于2011年10月18日被马鞍山市中级人民法院改判有期徒刑六个月，缓刑一年。 证人顾某的证言，证明：2011年10月份的一天，顾某为感谢李文华在其涉嫌故意伤害案件取保候审的事情上找人帮忙，在南京某商场送给李文华6000元。 证人马某的证言，证明：2011年上半年的时候，李文华曾因顾某等人故意伤害案件找到马某，让马某关照一下顾某。后因顾某等人符合取保候审条件，当涂县公安局为顾某等人办理了取保候审。 被告人李文华的供述与辩解，证明：2011年上半年，李文华在顾某涉嫌故意伤害一案取保候审的事情上找人帮了忙。2011年10月份的一天，李文华在南京某商场收受顾某送的6000元感谢费。 5.2012年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县朝阳电子游戏室经营者张某1请托，为其在游戏室经营方面给予关照。同年夏天的一天，李文华在当涂县焦家社区某饭店门口附近收受张某1舅舅宋某代为转送的人民币10000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 人口信息查询表、基本注册信息查询单，证明：宋某、张某1身份信息等情况；当涂县朝阳游戏室经营场所在当涂县姑孰镇姑孰路30号，登记的经营者系王红琴。 证人宋某的证言，证明：2012年上半年的一天，张某1找到宋某，说他在姑孰路老供电公司对面开了一家游戏机室，公安经常去检查影响生意，让宋某找找巡防大队的李文华，让他关照一下，并拿给宋某10000元现金。大概2012年夏天的一天晚上，宋某请人吃饭也喊了李文华，饭后，其他人走后宋某把李文华喊到饭店附近一个没人的地方，把10000元钱转交给了李文华，说其外甥在姑孰路开了一个游戏机室，这是他的一点心意，希望平时对其多多关照。 证人张某1的证言，证明：2009年下半年姑孰路上的朝阳游戏室老板王红琴将游戏室转给张某1，之后至2014年左右，张某1经营这家游戏机室，摆放了几台赌博机。2012年，公安对游戏室查的比较紧，李文华经常带人到张某1的游戏室检查。为了和李文华搞好关系，张某1找其舅舅宋某帮忙转送李文华10000元，让李文华对其开的游戏室多加关照。后来，宋某告诉张某110000元钱已经送给了李文华，李文华之后对其游戏室也给予了关照。 被告人李文华的供述与辩解，证明：2012年夏天的一天晚上，宋某请李文华吃饭，饭后宋某在饭店门口附近送给李文华10000元现金，说他的外甥张某1在姑孰路开了一家朝阳游戏室，钱是张某1的一点心意，希望以后对张某1多多关照。 6.2012年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县经营者袁某1请托，为其在游戏室经营方面给予关照。同年中秋节前的一天，李文华在当涂县附近收受袁某1价值人民币1000元的购物卡。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 人口信息查询表、基本注册信息查询单，证明：袁春生曾用名袁某1等身份信息，其系当涂县的经营者。 证人袁某1的证言，证明：袁某1又名袁春生。2012年中秋节前的一天，为得到和感谢李文华对其经营游戏室期间摆放赌博机的事宜给予的关照，袁某1在其经营的游戏室附近送给李文华1000元购物卡。 被告人李文华的供述与辩解，证明：2012年中秋节前的一天，李文华在袁某1经营的游戏室附近收受袁某1购物卡1000元，在巡查袁某1经营的游戏室时给予了关照。 7.2013年，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县东方洗浴休闲有限责任公司负责人胡某1的请托，为其在洗浴中心经营方面给予关照。同年春节前的一天，李文华在该洗浴中心门口收受胡某1人民币4000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 人口信息查询表、私营企业基本注册信息查询单，证明：胡某1的身份信息情况；2013-2015年，胡某1系当涂县东方洗浴休闲有限公司的法定代表人。 证人胡某1的证言，证明：2013年1月胡某1正式对外经营东方浴场。考虑到李文华在当涂公安系统工作多年，认识的人多，路子也广，而且他在巡防大队工作，以后浴场发生什么事找到李文华他能帮上忙，便于2013年春节前的一天，在东方浴场附近送给李文华4000元，说以后检查或者有人闹事请其多关心等。 被告人李文华的供述与辩解，证明：2013年初，胡某1经营的东方浴场开业。2013年春节前的一天，李文华在东方浴场附近收受胡某1送的4000元，之后对东方浴场检查等方面给予胡某1关照。 8.2014年开始，当涂县长江采砂管理局联合当涂县公安局巡防大队等部门加大对偷采江砂的打击力度，联合执法。同年上半年的一天，被告人李文华与当涂县江心乡金马村村民吴某2结识，之后，李文华利用职务便利为偷采江砂的吴某2通风报信、提供帮助。为此，李文华先后共收受吴某2人民币500000元。具体如下: （1）2014年下半年的一天，被告人李文华在当涂县小区东门附近，收受吴某2人民币10000元。 （2）2014年底的一天，被告人李文华在当涂县交叉口附近某茶楼内，收受吴某2人民币20000元。 （3）2015年上半年的一天，被告人李文华在当涂县小区东门附近，收受吴某2人民币20000元。 （4）2015年底的一天，被告人李文华通过银行转账的方式收受吴某2人民币50000元。 （5）2016年春节前的一天，被告人李文华因自身债务问题，示意吴某2给予帮助。吴某2为在日后偷采江砂过程中继续得到李文华的帮助，同意给其500000元。数日后，李文华催要该款。2016年1月1日，吴某2让其朋友郭某代为向李文华工商银行账户转账190000元。李文华对金额不满意，电话联系吴某2，吴某2让李文华将该款退回，其重新打款。李文华将190000元退还给郭某。2016年1月20日，吴某2向李文华工商银行账户转账人民币400000元。 2020年4月的一天，被告人李文华在当涂县公安局门口退给吴某2妻子鲁某人民币10000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 巡防大队配合水利相关部门参与长江整治工作（2016年度）统计表、工作动态，证明：2016年度巡防大队10次配合水利相关部门参与长江整治工作。其中，2016年3月14日，李文华带队配合砂管所处置非法采砂；6月2日李文华带队配合砂管所处置非法采砂。 马鞍山市市长公开电话暨数字城管记录表，证明：2014年8月、12月，有人曾举报江心乡金马村经常有人“非法采沙”；彭兴洲长江南岸有人晚上10点多钟非法采砂；江心乡三联村西江大坝每天有人采砂等。经调查核实，上述举报信息均不属实。2015年6月4日，吴某2曾电话投诉当涂县长江采砂管理局举报徐某，称其多次向徐某反映马鞍山大桥下游每晚有人非法采砂但其不处理，并把其电话拉入黑名单。经调查核实，吴某2（又名吴阿三）是偷采江砂为首份子。因新的砂管局成立以来，砂管局领导不顾偷采船主威胁利诱，坚持严厉打击非法采砂，致其无法偷采江砂，获取暴利，便恶意攻击砂管局领导及执法人员，企图通过恶意诽谤影响采砂管理。 当涂县人民政府办公室当政办[2011]42号文件、安徽省河道采砂管理领导小组办公室文件皖采砂办[2013]2号、中华人民共和国马鞍山海事处文件马海事[2015]19号、安徽省水利厅皖水政函[2015]931号文件、马鞍山市水利局马水文[2015]26号文件、马鞍山市水利局马水文[2015]62号文件、马鞍山市长江河道采砂管理处文件马砂管[2015]1号、当涂县水利局文件当水利[2014]65号、马鞍山市水利局会议纪要、当涂县水利局文件处理标签、当涂县砂管局文件处理标签、当涂县人民政府文件处理标签、当涂县公安局办公室文件处理标签等，证明：省市县三级政府相关部门对采砂管理工作的文件要求及落实等情况。当涂县砂管部门与公安部门联合执法。 银行流水、交易明细，证明：郭某于2016年1月份分4次共向李文华名下卡号为62×××18的中国工商银行卡内转账19万元。2016年1月20日，吴某2名下卡号为62×××04的中国工商银行卡向李文华名下卡号为62×××18的中国工商银行卡内分2共计转账40万元。2015年11月25日，吴某2名下卡号为62×××04的中国工商银行卡向王某2名下卡号为62×××60的银行卡内转账5万元。 水事违法案件行政处罚决定书、起诉意见书，证明：2014年12月29日、2015年10月2日、2016年1月8日、2016年10月18日、2016年5月9日等，吴某2、陈学佼因采砂船未经许可擅自在长江河道非法偷采江砂或未经许可擅自在长江非法移动，受到行政处罚。2019年8月9日，吴某2、陈学佼因涉嫌非法采矿罪被当涂县人民检察院提起公诉。 李文华和吴某2的通话记录、短信记录，证明：2015年1月1日至2016年6月30日，李文华手机号130××××1909与吴某2手机号156××××9999、151××××2222多次联系。 证人吴某2的证言，证明：李文华是当涂县公安局巡防大队民警，和当涂县砂管局联合执法，打击盗采江砂行为，而且李文华和当时的砂管局局长徐某关系很好。吴某2以偷采江砂为生，属于巡防大队、砂管局的打击、管理对象。为请求和感谢李文华给予帮助，先后三次共送给李文华现金5万元，通过银行转账转给李文华45万元钱。一共给了李文华50万元。期间，李文华给予了吴某2很大的帮助。一是李文华帮吴某2协调和徐某的关系，请砂管局对吴某2盗采江砂手下留情；二是李文华向吴某2通风报信，避免吴某2被查处；三是吴某2非法移动、非法采砂被查到后，李文华帮忙协调关系，只处罚，不要扣采砂船，这样吴某2可以继续采砂。另外，在长江采砂能赚不少钱，吴某2想和李文华处好关系，以让其继续帮忙。转账40万元的经过：2015年年底、2016年春节前的一天，李文华给吴某2打电话，说吴某2这段时间在长江采砂比较平稳、赚了不少钱之类的话。吴某2听出来李文华有暗示向其要钱的意思。因为李文华通风报信等确实帮了很多忙，如果他不帮忙，在政府大力打击偷采江砂的环境下吴某2不好生存。吴某2就提出来给李文华50万，让其以后多帮忙。后来，吴某2让郭某帮忙代为转账给李文华，郭某转账大概20万左右给李文华。之后李文华又跟吴某2说他年关难过，经济压力大之类的。感觉李文华不是很满意，吴某2又用自己的卡转了40万元给李文华。李文华把郭某的钱退回去了。 证人郭某的证言，证明：2015年年底或2016年初，郭某帮吴某2向李文华的银行卡转账19万元，之后不久，李文华分两次把19万元还给郭某了。 证人王某2的证言，证明：2015年11月25日，吴某2的账号向其账户转账5万元，2015年11月27日王某2取现5万元给李文华。吴某2转的这5万元，是李文华借用其账号，别人转给他的钱。 证人鲁某的证言，证明：鲁某是吴某2的妻子。其证实吴某2曾送给李文华四五十万元，吴某2涉嫌犯罪被关押期间，鲁某找到李文华，2020年4月份李文华返还给其1万元。 证人钟某的证言，证明：2014年上半年的一天，钟某介绍李文华和吴某2认识，后来李文华答应帮助吴某2协调采砂事宜。李文华所在县公安局巡防大队经常配合砂管局联合执法，李文华作为巡防大队的民警，也常带队参加联合执法行动。 证人常某的证言，证明：常某2006年任当涂县公安局巡防大队教导员，2013年任巡防大队队长至今。其证实巡防大队的职责：一是处置突发性事件；二是城区24小时巡逻；三是参与接处警；四是大型活动保卫；五是保障政府相关工作。2014年上半年，当涂县公安局将水上派出所搬到了砂管局的泵船上。同时当涂县公安局分管领导崔某、方伟也经常安排常某带领巡防大队的警力和当涂县砂管局开展联合执法行动。李文华是巡防大队的正式民警，多次带队出警联合执法。配合砂管局工作：一是逮非法采砂船和非法移动船只；二是控制现场，防止发生暴力执法、阻碍执法。 证人宁某的证言，证明：宁某2004年至2020年任当涂县公安局水上派出所所长。其证实2014年上半年，当涂县公安局经研究决定，将水上派出所的办公地址搬到当涂县砂管局的泵船上，方便配合县砂管局工作，同时要求巡防大队派人协助。2014年下半年开始，基本上都是巡防大队配合县砂管局开展联合执法工作。2015年、2016年期间，其见到过李文华带队配合县砂管局工作。 证人徐某的证言，证明：徐某2013年开始任当涂县砂管局局长。2014年上半年的时候，当涂县政府领导和县公安局领导到砂管局调研。之后，县公安局将水上派出所搬到砂管局的趸船上，想要对偷采江砂行为起到震慑作用。因为水上派出所就两三个民警，震慑作用不大。后来县政府又开了协调会，2014年下半年开始，县公安局派巡防大队和砂管局联合执法，打击偷采江砂、非法移动船只行为。巡防大队处带队执法人员一般是常某或者李文华，李文华曾因吴某2的事情找过徐某，被徐某拒绝。 证人崔某的证言，证明：崔某2002年1月至2016年任当涂县公安局副局长。其证实：2014年，当涂县公安局安排巡防大队和砂管局开展联合执法行动。李文华以前是巡防大队的民警，他参加过联合执法的工作。 证人唐某的证言，证明：唐某自2013年在当涂县砂管局任副局长。其证实2014年下半年开始，县公安局派巡防大队和砂管局联合执法，打击偷采江砂、非法移动船只行为。巡防大队的人员不固定，人员较多，有时是巡防大队队长常某带队有时是民警李文华等人带队。在联合执法时，没有抓获非法盗采，偶尔能遇到非法移动的船只。 被告人李文华的供述和辩解：2014年，李文华经过钟某介绍认识了吴某2。吴某2是当涂江心洲人，长期在江面上偷采江砂。2014年以来，李文华作为当涂县公安局巡防大队的民警，经常配合砂管局联合执法，打击偷采江砂行为。吴某2为了和李文华处好关系，希望和感谢李文华在联合执法时给其通风报信，在偷采江砂方面为其提供帮助，先后送给李文华50万元：2014年下半年的一天，在李文华家小区附近，吴某2在他的车上送给李文华1万元钱；2014年年底的一天，在太白××和于湖路交叉口的一个茶楼里，吴某2送给李文华2万元；2015年上半年一天，在李文华家小区附近，吴某2在其车上送给李文华2万元；2015年年底的一天，吴某2通过银行转账的方式，送给李文华5万元；2016年春节前，吴某2通过银行转账的方式，送给李文华40万元钱。关于40万元：李文华因为个人债务较大，每年过年前都被人逼债，经济压力大。2016年春节前，考虑到要过年了，债主肯定逼债，当时李文华没钱，能借钱的人都借过了，李文华想到给吴某2提供了很多帮助，他偷砂赚了不少钱，而且吴某2经济条件好，出手也大方，只要开口，吴某2不会不答应。所以，李文华就给吴某2打电话，问吴某2最近干的不错吧，吴某2说干的还好，感谢李文华的帮助。李文华说“我的情况你也知道，年底经济压力大，你要帮帮我，年底搞点钱给我”。吴某2说钱不是问题，先给其50万，“来年我们大干一场”。吴某2让李文华把银行卡给他，李文华就把自己的工商银行卡卡号给了吴某2。过了几天，吴某2说手边没钱，让他朋友郭某给李文华打了19万。李文华听吴某2这样说有点生气，觉得他是在故意找借口，跟吴某2说钱不够，说他之前承诺的是50万。李文华说话的语气有点硬，吴某2可能是听出来了，让李文华不要急，把郭某的钱退回去，他再给李文华转。之后，李文华退了15万给郭某，留了4万元钱应急用。2016年年初的一天，吴某2分两笔共向李文华转账40万元，每笔20万元。之后，李文华把剩下的4万退给了郭某。吴某2虽然当时说是给50万，只转账了40万，但40万也不少了，后面的10万元就没有再找吴某2要了。 9.2016年下半年的一天，被告人李文华利用其在当涂县公安局巡防大队工作期间职务便利，接受当涂县姑孰镇居民苏某的委托，在谷元清参与寻衅滋事被当涂县公安局查处的案件中给予关照。同年年底的一天，李文华在其办公室收受苏某代为转送的人民币10000元。 2020年6月23日，被告人李文华经当涂县传唤到案并如实供述自己的罪行。同年8月10、11日，李文华在当涂县共退出人民币110400元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 立案决定书、拘留证、呈请对谷元清终止侦查报告书、终止侦查决定书、释放通知书等，证明：谷元清涉嫌寻衅滋事案件，于2016年11月4日立案，因危害不大，不认为是犯罪，于2017年3月22日撤销案件。 证人苏某的证言，证明：2016年下半年的一天，苏某受朋友胡某2委托找李文华关照谷元清案件，李文华告知苏某情况不严重，后谷元清释放，胡某2委托苏某送1万元感谢费。 证人刘某的证言，证明：刘某系谷元清涉嫌寻衅滋事案件的承办民警。其证实2016年底的一天，李文华至刘某处打听谷元清涉嫌寻衅滋事案的相关情况并让其予以关照，刘某表示案件经调查不构成寻衅滋事罪，后期人会放出来，不存在关照。 证人胡某2的证言，证明：为感谢李文华在谷元清案件的关照，胡某2于2016年底通过苏某送给李文华1万元。 被告人李文华的供述与辩解，证明：谷元清是李文华朋友苏某朋友的外甥，2016年下半年因涉嫌寻衅滋事被关押在当涂县看守所，苏某让李文华帮忙打招呼关照一下，经向承办民警刘某了解，谷元清的行为不构成寻衅滋事罪，拘留到期后，人就会释放。李文华将该情况告诉了苏某。2016年年底的一天，苏某在李文华办公室送给李文华1万元，感谢李文华对谷元清案件的关照。 二、徇私枉法罪 2002年至2014年，被告人李文华先后在当涂县公安局原城关派出所、姑孰派出所、巡防大队担任民警。期间，袁某2、杜某、张某2分别在其经营的游戏室内摆放多台赌博机供他人赌博。为逃避查处，袁某2、杜某、张某2分别找到李文华，寻求李文华的关照。李文华明知袁某2、杜某、张某2以营利为目的，长期在当涂县姑孰镇东大街、提署路开设的游戏室中摆放多台赌博机供他人赌博，会被追究刑事责任，仍多次收受其钱款、购物卡，对袁某2、杜某、张某2的行为不依法履行检查职责，敷衍检查，不查处，不汇报，予以包庇、放纵。具体事实如下: 1.2002年左右，被告人李文华因检查晨晨游戏室认识袁某2。袁某2以营利为目的，长期在其经营的晨晨游戏室内摆放赌博机供他人赌博。袁某2请求李文华对其经营的游戏室予以关照，李文华表示同意。后李文华在前往袁某2经营的游戏室检查时，采取不进入游戏室检查或者进入游戏室不深入检查的方式，对袁某2摆放赌博机供他人赌博的行为不查处、不汇报，予以包庇、放纵。2003年至2011年每年的中秋节和春节前，李文华均收受袁某2所送人民币1000元，9年共计收取人民币18000元。 2009年8月27日，袁某2涉嫌开设赌场被当涂县公安局查获并被立案侦查。2010年12月30日，当涂县人民法院以开设赌场罪判处袁某2管制二年，并处罚金40000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 人口信息查询表、基本注册信息查询单，证明：袁某2身份信息情况；当涂县城关晨晨电子游戏室登记的经营者为卜宗红，成立日期为2003年4月22日。经营场所当涂县姑孰镇东大街**。 当涂县公安局当公（塘）决字[2007]第53号公安行政处罚决定书，证明：晨晨电子游戏室在其经营的店堂中摆放有“赛车风云”、“东方之珠”等赌博游戏机二十三台（其中能正常经营的有六台），于2006年12月26日17时20分，被依法查获。当涂县公安局2007年1月30日决定给予晨晨电子游戏室没收赌博机23台，并处罚款20000元的处罚。 当涂县公安局当公（城）决字[2008]第423号公安行政处罚决定书，证明：姑孰镇晨晨电子游戏室设置了具有赌博功能游戏设施设备，赌博机“东方之珠”8台、“百老汇”3台、“宝藏奇兵”3台、“全功能转盘机”1台，共计15台，于2008年7月17日被公安机关查获。当涂县公安局2008年8月8日决定给予姑孰镇晨晨电子游戏室没收赌博机15台及非法财物245元，并处罚款30000元的处罚。 当涂县公安局当公（护）决字[2008]第649号公安行政处罚决定书，证明：2008年12月18日14时50分，公安机关对姑孰镇晨晨电子游戏机室进行检查，当场查获其经营场所内设置具有赌博功能的游戏机“赛车风云”7台、“东方之珠”7台、“狮子王国”1台。当涂县公安局2008年12月31日决定给予晨晨电子游戏室没收“东方之珠”7台、“赛车风云”7台、“狮子王国”1台并处罚款25000元的处罚。 当涂县公安局当公（巡）决字［2009］第053号公安行政处罚决定书，证明：晨晨游戏室负责人袁某2。2009年1月16日17时20分，晨晨游戏室在其经营场所设置4台赌博游戏机，其中“宝藏奇兵”2台、“百老汇”2台，被公安机关查获。当涂县公安局2009年1月22日决定给予晨晨游戏室没收赌博机4台，其中“宝藏奇兵”2台、“百老汇”2台，并处行政罚款20500元的处罚。 当涂县公安局当公大诉字［2010］063号起诉意见书，证明：当涂县公安局侦查查明，2009年5月8日始，袁某2在其经营的晨晨游戏室内摆放赌博机供人赌博，从中营利，于2009年8月27日14时40分被大陇派出所工作人员当场查获。袁某2因涉嫌犯开设赌场罪，于2010年3月19日被当涂县公安局移送审查起诉。 当涂县人民法院［2011］当刑初字第00004号刑事判决书，证明：2004年开始，袁某2经营位于当涂县，因游戏室内摆放赌博机，多次被公安机关处罚。2009年5月8日，游戏室内共有各类赌博机共计12台。之后袁某2又先后购进赌博机3台。2009年8月27日，晨晨游戏室被公安机关查获，扣押各类赌博机共计15台。2010年12月30日，当涂县人民法院以开设赌场罪判处袁某2管制二年，并处罚金40000元。 被告人李文华的供述与辩解，证明：李文华在城关派出所工作期间就是一般的干警，当时其分管的片区是姑孰社区，平常主要是管理片区内宾馆、游戏室、网吧等娱乐场所的安全检查及宣传。值班的时候不分片区，只要有110指令就要处警。除了片区的日常工作和值班，有时候也办理一些治安案件和简单的刑事案件，如故意伤害、盗窃、赌博、开设赌场之类的。在巡防大队工作期间，主要是当班期间巡逻维护秩序。如果有110指令，就根据指令处警，如果案件严重需要立案侦查，因为李文华经验比较丰富，也继续负责办理刑事案件。在巡防大队期间，也主办或协办了一些刑事案件，具体件数记不清楚了。巡防大队和派出所差不多，正式民警就几个，出去检查或者处警，李文华都是带着辅警去处理。正常情况下，检查或者根据110指令出警，发现游戏室里有人玩赌博机，首先要控制现场，看里面有多少人在那玩赌博机，有多少台机子，再查查赌资等情况。如果现场有多人在赌博，一般会涉嫌开设赌场犯罪，就会把人带回队里进行刑事处理。如果发现游戏室只有赌博机，没有人在赌，一般也会对游戏室进行行政处罚。李文华和袁某2认识十几年了，那时候袁某2在东大街××游戏室，叫晨晨游戏室。大概2002年的时候，有一次李文华带队到他的那个游戏室检查，当时袁某2也在，说游戏室是他开的，请李文华多多关照。检查完后，说了些要依法经营之类的话就离开了。后来经常在街上碰到，也在一起吃过饭，接触多了就渐渐熟悉了。大概2003年春节前的一天，袁某2在晨晨游戏室附近送给李文华1000元的红包，请李文华对其游戏室多关照。之后每年中秋节和春节前，袁某2都会在他的游戏室附近送给李文华1000元，2003年至2011年，一共送了18000元。那时候开游戏室为了多赚钱都会摆放一些赌博机，但是摆放赌博机是违法的，被逮到了要处罚。袁某2也是，主要通过赌博机赚钱，送钱的目的就是让李文华多关照，不要主动去查他的游戏室，不去找他的麻烦，即便去检查，也睁只眼闭只眼，不要深究。李文华收了袁某2的钱，没有去找他麻烦，也没有主动查他的游戏室，有时候按照110指令去查，也没那么严格，看到有玩赌博机的人，为了省事也让那些人散了，简单绕一下就走了，不给他添麻烦。李文华调到巡防大队之后，工作内容也包括查赌，所以还会去袁某2的游戏室检查。那时候县局对赌博机抓的比较严，有一次李文华检查袁某2的游戏室，对袁某2说要搞个行政处罚意思一下。虽然袁某2当时被罚了钱，但也还是感谢李文华，想和他搞好关系，所以事后也还送钱。后来袁某2的游戏室被刑事查处，他被放出来后找到李文华，说想继续搞赌博机挣点儿钱，请李文华多关照。李文华也还是和以前一样不主动查他。大概2012年，袁某2把游戏室关了。 证人袁某2的证言，证明：袁某2经营晨晨游戏室，该游戏室的法定代表人一开始是其前妻卜宗红，后来改为其前岳母李某，实际上一直是袁某2经营。游戏室光靠游戏机肯定挣不到什么大钱，一般都在里面放一些赌博机，那个来钱比较快比较多。为了和李文华处好关系，请他对游戏室多关照，袁某2于2003年春节前的一天，准备了1000元钱的红包，然后打电话约李文华到游戏室，在游戏室外面把1000元钱给了李文华，请他多关照。后来李文华对其挺关照的，没有主动找过麻烦。之后每年的中秋节和春节前，袁某2都会准备1000元红包送给李文华。大概2007年的时候，公安对赌博机查的比较严，袁某2被行政处罚过几次。大概2009年初的一次，袁某2被举报，是李文华带人出警的，当时李文华调到了巡防大队。他那次也没办法，对袁某2进行了行政处罚。下半年，袁某2又被公安查到，还被刑事立案了，被判了两年管制。袁某2认为要继续开游戏机室，还是要和李文华处好关系，所以之后每年的中秋节和春节前，袁某2还是会送给李文华1000元，一直送到2011年，后来游戏室生意不好做就关门了。从2003年到2011年，一共送给李文华18000元。期间，李文华基本上没有主动检查过袁某2的游戏机室，即便检查也是随便看看，让玩赌博机的人散了，和袁某2说一些注意的话就走了，不细查赌博机的情况。 2.2003年左右，被告人李文华因经常检查电子娱乐宫游戏室熟识杜某。杜某以营利为目的，长期在其经营的当涂县电子娱乐宫游戏室和万隆游戏室内摆放多台赌博机，供他人赌博。杜某请求李文华对其经营的游戏室予以关照，李文华表示同意。后李文华在前往杜某经营的游戏室检查时，采取不进入游戏室检查或者进入游戏室不深入检查的方式，对杜某摆放赌博机供他人赌博的行为不查处、不汇报，予以包庇放纵。自2004年至2011年每年的中秋节和春节前，李文华收受杜某所送500或1000元购物卡，共计价值人民币14000元。 2013年3月19日，杜某涉嫌开设赌场被当涂县公安局查获并被立案侦查。2013年9月26日，当涂县人民法院以开设赌场罪判处杜某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金80000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 身份证复印件、人口信息查询表、基本注册信息查询单，证明：杜某身份信息情况；当涂县姑孰恒鼎电子娱乐宫2003年7月22日成立，经营者杜某，经营场所当涂县姑孰镇东大街××号。 马鞍山市2012年度电子游艺场所核验换证登记表，证明：当涂县电子娱乐宫地址当涂县姑孰镇东大街××号，法定代表人祖小明，相关营业执照编号：340521600141412,2012年3月31日祖小明申请年度审验，2013年4月8日，当涂县文体广电新闻出版局核验意见：年检合格。 当涂县公安局当公（治）决字［2009］第1008号公安行政处罚决定书，证明：电子娱乐宫游戏室法定代表人刘军。2009年11月1日以来，电子娱乐宫游戏室在其经营场所（当涂县姑孰镇东大街××号）内设置具有赌博功能的游戏机四台（其中两台“女王蜂”、两台“碰碰车”），于2009年12月9日下午16时许被当涂县公安局当场查获。2009年12月18日，当涂县公安局决定给予电子娱乐宫游戏室没收赌博机“女王蜂”2台、“碰碰车”2台，罚款21000元的处罚。 当涂县公安局当公（姑）决字［2010］第096号公安行政处罚决定书，证明：电子娱乐宫游戏室法定代表人刘军，经营人杜某。2010年2月27日8时许，当涂县姑孰镇东大街××号的电子娱乐宫游戏室在其经营场所内设置了4台“东方之珠”、5台“宝藏奇兵”赌机，总计九台赌机，于3月2日9时30分许被当涂县公安局姑孰派出所当场查获。2010年3月5日，当涂县公安局决定给予电子娱乐宫游戏室没收赌博机“东方之珠”4台、“宝藏奇兵”5台，并处罚款31000元的处罚。 当涂县公安局当公（石）决字［2010］第284号公安行政处罚决定书，证明：电子娱乐宫游戏室法定代表人祖小明，经营人杜某。2010年5月上旬，位于当涂县姑孰镇东大街××号的电子娱乐宫游戏室在其营业场所的房间内设置了赌博机“宝藏奇兵”7台、“青山绿水”1台、“雷电狂飙”8台、“大转盘”1台，总共17台赌博机，于2010年5月25日10时许被当涂县公安局石桥派出所当场查获。2010年5月28日，当涂县公安局决定给予电子娱乐宫游戏室没收“宝藏奇兵”赌博机7台、“青山绿水”赌博机1台、“雷电狂飙”赌博机8台、“大转盘”赌博机1台，并处罚款人民币50000元的处罚。 当涂县公安局当公（塘）决字［2010］第446号公安行政处罚决定书，证明：当涂县电子娱乐宫经营人杜某。2010年7月31日2时许，当涂县姑孰镇东大街××号的当涂县电子娱乐宫在其营业场所大厅设置了4台“明星星阵营”、1台“电子基盘”，共计5台赌博机，于8月2日8时30分被当涂县公安局查获，扣押了赌博机5台。2010年8月22日2时许，当涂县电子娱乐宫又在其营业场所大厅设置了4台“雷电狂飙”、7台“宝藏奇兵”，共计11台赌博机，于8月22日21时许被当涂县公安局当场查获，扣押了赌博机11台。2010年8月26日，当涂县公安局决定给予当涂县电子娱乐宫没收赌博机“明星星阵营”4台、“电子基盘”1台、“宝藏奇兵”7台、“雷电狂飙”4台，并处罚款50000元，责令停业整顿三个月的处罚。 当涂县公安局当公（护）决字［2010］第457号公安行政处罚决定书，证明：当涂县电子娱乐宫法定代表人祖小明，经营人杜某。2010年8月23日23时许，当涂县姑孰镇东大街××号的当涂县电子娱乐宫在其营业场所内设置了7台“宝藏奇兵”赌博机，于2010年8月27日19时许被当涂县公安局护河派出所当场查获。2010年9月2日，当涂县公安局决定给予当涂县电子娱乐宫没收赌博机“宝藏奇兵”7台，并处罚款30000元，责令停业整顿三个月的处罚。 当涂县人民法院［2013］当刑初字第00226号刑事判决书，证明：2012年5月至2013年3月间，杜某在当涂县姑孰镇提署中路535号其经营的“万隆动漫游戏室”内摆放“狮王”、“奔驰·宝马”、“飞禽走兽”、“小鱼”等16台赌博机，供他人进行赌博。2013年3月19日13时许被当涂县公安局查获。2013年9月26日，杜某因犯开设赌场罪被当涂县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币80000元。 证人杜某的证言，证明：杜某曾在东街经营一家叫“当涂县电子娱乐宫”的游戏室，游戏室注册的名字是“当涂县姑孰恒鼎电子娱乐宫”，1991年就开始开了，在东大街××号，法定代表人换过几次，杜某本人、其妻子祖小明、其外甥刘军等，但实际经营人一直是杜某。2010年左右，该游戏室因摆放赌博机被查处，公安让其停业整顿三个月，杜某又从他人处购买一家游戏室的经营许可证，在提署路开了“万隆动漫城游戏室”，大概2013年上半年，这个游戏室也被查处，杜某还被刑事处罚了。2003年左右，杜某和李文华认识、熟悉之后，知道他是城关派出所的，想和他处好关系，让他平常可以多多关照，便于2004年春节前准备了1000元的购物卡在游戏室附近送给了李文华，请他多关照，自此至2008年之前，杜某每年春节前都在游戏室附近送给杜某1000元的购物卡，每年中秋节之前在游戏室附近送给他500元购物卡。2008年之后，杜某觉得中秋节送500元购物卡太少，就改为1000元。2012年之后，游戏室生意不好，就没有再送购物卡给李文华了。其当时共送了李文华14000元购物卡。那些年李文华没有主动查过杜某的游戏室，有时候去也就是在外面绕绕，或者进去简单看看，看到有人玩赌博机就让他们赶紧散了。 被告人李文华的供述与辩解，证明：杜某也是在东街开游戏室的，也在里面摆放了赌博机，游戏室的名字记不得了。李文华和杜某也是在检查游戏机室的时候认识的，后来经常在街上遇到，慢慢也就熟悉了。2004年春节前，杜某为了和李文华处好关系，在他的游戏室附近送给杜某1000元购物卡。之后每年春节和中秋节前，杜某都会送给李文华购物卡。2004年至2011年，一共送了价值14000元的购物卡，其中2004年至2007年中秋节前，他每次送的是500元的购物卡，其他的每次都是1000元购物卡。李文华调到巡防大队之后，杜某因为赌博机的事情被查过好几次，后来他把游戏室移到提署路上，离他原来的游戏室不远。李文华没有主动去找过他麻烦，即便根据110指令去查，也是跟之前一样，睁只眼闭只眼。后来杜某因为在游戏室摆放赌博机被刑事处罚，之后就没再开了。收了杜某的购物卡，不好意思找他麻烦，一般也不主动去他的游戏室，免得影响他的生意。如果根据110指令必须去检查，也是简单绕绕看看，不深究赌博机和有人赌博的事。像他的游戏室，生意很好，只要认真查，基本上就是开设赌场罪。 3.2010年左右，被告人李文华因经常检查东城动漫城游戏室熟识张某2。张某2以营利为目的，长期在其经营的东城动漫城游戏室内摆放多台赌博机，供他人赌博，期间请求李文华对其经营的游戏室予以关照，李文华表示同意。后李文华在前往张某2经营的游戏室检查时，采取不进入游戏室检查或者进入游戏室不深入检查的方式，对张某2摆放赌博机供他人赌博的行为不查处、不汇报，予以包庇放纵。自2011年至2014年每年的春节前，李文华收受张某2每次所送1000元购物卡，共计价值人民币4000元。 2012年2月18日，张某2涉嫌开设赌场被当涂县公安局查获并被立案侦查。2012年8月6日，当涂县人民法院以开设赌场罪判处张某2有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金110000元。 上述事实，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 张某2人口信息查询表、基本注册信息查询单，证明：张某2身份信息情况；当涂县东城游戏室成立日期2009年9月23日，登记的经营者为李纯英，经，经营场所：当涂县姑孰镇提署中路**/div> 马鞍山市2012年度电子游艺场所核验换证登记表，证明：当涂县东成游戏室地址当涂县姑孰镇提署路560号，法定代表人李纯英，相关营业执照编号：340521600140403,2013年3月22日李纯英申请年度审验，2013年4月9日，当涂县文体广电新闻出版局核验意见：年检合格。 当涂县公安局当公巡诉字［2012］067号起诉意见书，证明：2012年2月15日12时许，被当涂县公安局查获。张某2在当涂县姑孰镇提署中路560号的“东城动漫城”暗室摆放十九台赌场机供人赌博。因涉嫌犯开设赌场罪，2012年3月19日当涂县公安局移送审查起诉。 当涂县人民法院［2012］当刑初字第00197号刑事判决书，证明：2012年1月1日以来，张某2在当涂县姑孰镇提署中路其经营的“东城动漫城”内摆放“西游记”、“四面八方”、“万能鲨鱼”、“单机”等19台赌博机供他人赌博。2012年2月15日12时许，被当涂县公安局查获。2012年8月6日，张某2以开设赌场罪被判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金110000元。 证人张某2的证言，证明：大概2010年的时候，张某2自郑忠卫手中购买了东城动漫城，法定代表人是郑忠卫的亲戚李纯英，一直没有变更。2010年下半年，李文华带人到游戏室检查，张某2接待的，介绍游戏室是他开的，李文华简单绕了一下，和张某2说了一些要注意的话就走了。之后李文华也去检查过几次。为了和李文华处好关系，张某2于2011年、2012年春节前在游戏室附近送给李文华1000元购物卡。2012年春节后的一天，巡防大队查了张某2的游戏室，当时是李文华做笔录的，态度很温和，劝张某2配合办案，态度好了处罚也轻些。后来张某2虽然被判刑了，但是还想继续开游戏室，也想和李文华处好关系，2013年、2014年春节前在游戏室附近送给李文华1000元购物卡。2015年之后，游戏室没有再开，张某2也就没再送购物卡给李文华了。 证人陈某的证言，证明：陈某2006年4月至2012年6月在当涂县公安局巡防大队任大队长。当时巡防大队的工作职责主要是负责巡逻维护城区的治安秩序，负责重大节日以及集体活动的安保工作，如果有群体性事件的话也要到现场维护秩序，也根据110的指令处警。如果在巡逻以及处警期间发现涉嫌犯罪的情况，如果案件简单也负责办理。干警巡逻抓的比较多的是黄赌毒，当时办理较多的是赌博案件、开设赌场案件和容留卖淫案件。陈某在巡防大队工作期间，李文华也在巡防大队工作，当时正式干警不多，加上队长、副队长大概就五六个人，那时候县局要求巡防大队办刑事案件，李文华经验比较丰富，所以陈某也安排他办理刑事案件。那几年县局对于赌博机抓的比较紧，查游戏室摆放赌博机的事，一般不是110指令就是局领导要求巡防大队去查，然后陈某安排干警去检查，他们去了东城动漫城，发现里面有人赌博，应该是跟陈某汇报以后就刑事立案了。李文华之前也办理过刑事案件，经验比较丰富，陈某当时就安排李文华主办这个案件，办结后移送检察院。李文华没有跟陈某汇报过他知道晨晨游戏室、电子娱乐宫、万隆游戏室、东城动漫城摆放赌博机的事。 被告人李文华的供述与辩解，证明：张某2也是开游戏室的，是在原来东方大酒店那边开的，叫东城动漫城。李文华第一次见到张某2大概是在2010年，是去他的游戏室检查。大概2011年春节前，张某2为了让李文华关照他的游戏室，送给李文华1000元购物卡。之后至2014年，每年春节前，张某2都在他的游戏室附近送给李文华1000元购物卡，共送了4000元购物卡。后来可能因为打击力度大，他的游戏室没有再开了。期间李文华没有主动去查张某2的游戏室，即便根据110指令去查，也是简单查查，不深究、不细查。 2020年6月23日，被告人李文华在留置期间主动交代了当涂县监察委员会尚未掌握的徇私枉法犯罪事实。同年8月12日，李文华经当涂县人民检察院第三检察部传唤到案，如实供述自己的徇私枉法的犯罪事实。2020年9月14日，李文华退出犯罪所得人民币36000元。 上述事实及被告人李文华的身份信息等，有公诉机关提出，并经法庭质证的下列证据予以证明： 户籍信息，证明：李文华的身份情况，已达完全刑事责任年龄等。 李文华个人履历表，证明：李文华的履历情况。1989年9月至1991年7月，六安农业机械学校学生；1991年7月至1994年1月，当涂县新丰乡政府办事员；1994年1月至1995年9月，当涂县公安局护河派出所科员；1995年9月至1996年1月，当涂县公安局办公室科员；1996年1月至1996年9月，当涂县公安局治安大队科员；1996年9月至1998年3月，当涂县公安局水上派出所科员；1998年3月至2004年6月，当涂县公安局城关派出所科员；2004年6月至2009年2月，当涂县公安局姑孰派出所科员；2009年2月至2018年1月，当涂县公安局巡逻防爆大队科员；2018年1月至2018年9月，当涂县公安局治安管理大队科员；2018年9月至2019年8月，当涂县公安局治安管理大队四级警长；2019年8月至案发，当涂县公安局治安管理大队三级警长。 当涂县公安局姑孰派出所出具的情况说明，证明：李文华在姑孰派出所工作期间，2002年至2008年，任社区民警，一直分管姑孰镇姑孰社区，从事社区警务及值班期间的公安工作。 2008年-2013年当涂县巡防大队办理有关案件目录，证明：2010年7月8日，李文华参与办理徐三根等人开设赌场刑事案件；2010年6月8日，李文华参与办理梦梦游戏室设置具有赌博功能的游戏设施设备行政案件；2011年12月15日，李文华参与办理当涂县新超游戏室设置具有赌博功能的游戏设施设备行政案件；2011年8月7日，李文华参与办理当涂县国宏游戏室设置具有赌博功能的游戏设施设备行政案件；2011年12月14日，李文华参与办理梦梦游戏室设置具有赌博功能的游戏设施设备行政案件；2012年5月14日，李文华参与办理东城动漫城设置具有赌博功能的游戏设施设备行政案件；2012年2月16日，李文华参与办理当涂县国室游戏室设置具有赌博功能的游戏设施设备行政案件；2012年2月15日，李文华参与办理东城动漫城赌博机刑事案件；2013年8月14日，李文华参与办理窦雨豪吸毒案件。 当涂县机构编制委员会当编[2002]59号《关于印发的通知》，证明：公安派出所（副科级）主要职责包括“……查处辖区治安案件和一般刑事案件……承办县公安局交办的工作”。 当涂县公安局当公发[2004]61号、当公发[2005]17号、当公发[2007]22号、当公发[2007]51号、当公发[2011]96号文件，证明：当涂县公安局多次组织严厉打击赌博、游戏机赌博违法犯罪活动专项行动。 当涂县公安局印发的当涂县公安局2009年度季度绩效考核办法的通知，证明：派出所自破或协破本县境内现行刑事案件可加分，巡防大队季度考评内容包括办理刑事案件执法情况等。 李文华中共党员信息资料，证明：李文华于1996年9月15日入党。2020年8月13日，李文华被给予开除党籍处分。 到案经过，证明：1.2020年5月28日，当涂县收到市纪委监委移送的，反映李文华收受吴某2贿赂的问题线索。2020年6月23日，县纪委监委办案人员到当涂县公安局，通过县公安局纪检组电话通知李文华到县公安局，后将李文华带至县纪委监委办案工作区谈话室。2.2020年8月5日，当涂县人民检察院收到当涂县监委移送函，称在调查李文华涉嫌受贿犯罪案件过程中，发现李文华可能存在徇私枉法的行为。8月6日，当涂县人民检察院将该线索报送马鞍山市人民检察院。同日马鞍山市人民检察院将该线索交当涂县人民检察院调查核实。8月11日，马鞍山市人民检察院将该案交当涂县人民检察院立案侦查。同年8月12日，李文华经传唤在马鞍山市党风廉政教育中心接受讯问。在当涂县人民检察院初查和侦查期间如实供述了其徇私枉法相关事实。 情况说明，证明：2020年6月23日，当涂县监察委员会对李文华涉嫌严重违纪违法事实立案审查调查，对其采取留置措施。审查调查期间，李文华除如实交代了监察机关掌握的其涉嫌受贿的违法事实外，还主动交代了监察机关未掌握的其涉嫌徇私枉法的违法事实。 缴款单，证明：李文华在留置期间退出违法所得人民币110400元，在当涂县人民检察院审查起诉阶段退出违法所得人民币36000元。 本院认为，被告人李文华利用其担任当涂县公安局民警的职务便利，非法收受他人财物合计价值人民币544000元，数额巨大，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪；被告人李文华作为司法工作人员，徇私枉法，对明知是有罪的人故意包庇不使其受追诉，其行为构成徇私枉法罪。当涂县人民检察院指控的罪名均成立。对辩护人所提被告人李文华不构成徇私枉法罪的辩护意见。经查，本案中被告人李文华作为当涂县公安局原城关派出所、姑孰派出所、巡逻防暴大队民警，有查禁相关赌博活动的职责，其收受袁某2、杜某、张某2等人的财物，包庇、放纵袁某2、杜某、张某2开设赌场犯罪活动，其行为构成受贿罪亦构成徇私枉法罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第四款的规定，应以徇私枉法罪定罪处罚。对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人所提公诉机关指控李文华徇私枉法所涉事实已超过追诉时效的辩护意见。经查，该意见与事实不符，本院不予采纳。被告人李文华犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李文华到案后如实供述其受贿犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人李文华如实供述司法机关还未掌握的徇私枉法犯罪事实，以自首论，依法予以从轻处罚。被告人李文华受贿的544000元中，有400000元系索贿，依法予以从重处罚。被告人李文华认罪认罚，依法予以从宽处理。对上述相关从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李文华的犯罪事实、情节及悔罪表现等，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护职务行为的廉洁性和不可收买性，保护国家机关公务的合法、公正、有效执行及民众对此的信赖，惩罚犯罪，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百九十九条第一款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《最高人民法院最高人民检察院》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李文华犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人李文华犯徇私枉法罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押、留置的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日；即自2020年6月23日起至2024年4月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、对被告人李文华退出的违法所得人民币146400元，予以没收，上缴国库；对被告人李文华未退出的违法所得人民币423600元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱宏才 审 判 员  刘 霞 人民陪审员  卢 松 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  霍本琴 附：《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第三百九十九条司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。 在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 在执行判决、裁定活动中，严重不负责任或者滥用职权，不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责，或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施，致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；致使当事人或者其他人的利益遭受特别重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑。 司法工作人员收受贿赂，有前三款行为的，同时又构成本法第三百八十五条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国监察法》 第四十四条对被调查人采取留置措施后，应当在二十四小时以内，通知被留置人员所在单位和家属，但有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。有碍调查的情形消失后，应当立即通知被留置人员所在单位和家属。 监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。讯问被留置人员应当合理安排讯问时间和时长，讯问笔录由被讯问人阅看后签名。 被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。