湖南省津市市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0781刑初18号 公诉机关津市市人民检察院。 被告人吴世刚，绰号“吴刚儿”，男，1966年3月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因犯贩卖毒品罪，2005年7月22日被津市市人民法院判处拘役三个月，2005年8月10日刑满释放；因涉嫌赌博罪，2019年5月19日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年6月24日被津市市公安局执行逮捕，现羁押于津市市看守所。 辩护人田裕林，湖南津正律师事务所律师。 被告人于必祥，男，1977年1月23日出生，汉族，高中文化，职工，户籍所在地湖南省常德市澧县，住湖南省澧县。因涉嫌赌博罪，2019年7月11日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年8月6日被津市市公安局执行逮捕，现羁押于津市市看守所。 辩护人唐志兵，湖南城头山律师事务所律师。 被告人陈威恺，曾用名陈习鞘，男，1987年11月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年6月13日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年7月18日被津市市公安局执行逮捕，现羁押于津市市看守所。 辩护人陈思华，湖南鼎鸣律师事务所律师。 被告人朱力强，绰号“小哥”，男，1988年2月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年7月17日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年8月15日被津市市公安局执行逮捕，现羁押于津市市看守所。 辩护人周斌，湖南鼎鸣律师事务所律师。 被告人蔡晓红，女，1971年11月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年6月14日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年7月18日被津市市公安局执行逮捕，2020年12月13日被本院取保候审。 辩护人赵继庆，湖南鼎鸣律师事务所律师。 被告人颜风，绰号“凤姐”，女，1957年3月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年6月24日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年7月26日被津市市公安局执行逮捕，2020年11月23日被本院取保候审。 辩护人任长勇，湖南澧州律师事务所律师。 被告人张礼英，绰号“张姑娘”女，1963年3月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年6月5日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年6月24日被津市市公安局执行逮捕，2020年11月5日被本院取保候审。 辩护人徐远祥，湖南中锋律师事务所律师。 被告人张运玲，女，1964年2月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年6月24日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年7月26日被津市市公安局执行逮捕，2020年11月23日被本院取保候审。 被告人赵鸿武，绰号“三毛”，男，1966年5月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住湖南省津市。因涉嫌赌博罪，2019年6月15日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年7月18日被津市市公安局执行逮捕，2020年9月14日被本院取保候审。 辩护人向阳，湖南秦明律师事务所律师。 被告人章晓芳，绰号“小芳”，女，1982年1月21日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市，因涉嫌赌博罪，2019年6月26日被津市市公安局刑事拘留,经津市市人民检察院批准，于2019年7月26日被津市市公安局执行逮捕，2020年6月1日被本院取保候审。 辩护人姜守松，湖南鼎鸣律师事务所律师。 被告人罗德谷，男，1963年3月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省常宁市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年6月24日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年7月26日被津市市公安局执行逮捕，2020年5月22日被本院取保候审。 辩护人彭颖，湖南鼎鸣律师事务所律师。 被告人伍丽辉，女，1977年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年7月12日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被津市市公安局取保候审，同月23日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月14日被本院取保候审。 辩护人肖智勇，湖南正泰律师事务所律师。 被告人陈为民，绰号“麻雀”，女，1975年10月20日出生，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年5月9日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年6月13日被津市市公安局执行逮捕，2020年5月8日被本院取保候审。 辩护人汪辉，湖南鼎鸣律师事务所律师。 被告人陈克军，男，1968年9月12日出生，汉族，初中文化，保安，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年7月17日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被津市市公安局取保候审，同月23日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月14日被本院取保候审。 辩护人唐群，湖南津正律师事务所律师。 被告人铁喜华，女，1976年12月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市，因涉嫌赌博罪，2019年7月17日被津市市公安局取保候审，同年8月23日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月14日被本院取保候审。 辩护人陈湘，湖南津正律师事务所律师。 被告人曾雪英，绰号“四姐”，女，1966年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年7月1日被津市市公安局刑事拘留，同年8月5日被津市市公安局取保候审，同月23日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月14日被本院取保候审。 辩护人杨巍，湖南津正律师事务所律师。 被告人黄道斌，男，1963年11月29日出生，汉族，初中，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，2019年6月20日被津市市公安局刑事拘留，同年7月26日被津市市公安局取保候审，同年8月23日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月14日被本院取保候审。 辩护人刘杰，湖南城头山律师事务所律师。 津市市人民检察院以津检刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人吴世刚、于××道斌犯赌博罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员覃业辉担任审判长，和审判员瞿长军、人民陪审员杨毅组成的合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。书记员熊思敏、李肸昊担任记录，津市市人民检察院指派检察官熊玉芳出庭支持公诉，被告人吴世刚及其辩护人田裕林、被告人于必祥及其辩护人唐志兵、被告人陈威恺及其辩护人陈思华、被告人朱力强及其辩护人周斌、被告人蔡晓红及其辩护人赵继庆、被告人颜风及其辩护人任长勇、被告人张礼英及其辩护人徐远祥、被告人张运玲、被告人赵鸿武及其辩护人向阳、被告人章晓芳及其辩护人姜守松、被告人罗德谷及其辩护人彭颖、被告人伍丽辉及其辩护人肖智勇、被告人陈为民及其辩护人汪辉、被告人陈克军及其辩护人唐群、被告人铁喜华及其辩护人陈湘、被告人曾雪英及其辩护人杨巍、被告人黄道斌及其辩护人刘杰到庭参加诉讼。期间中止审理1次。本案现已审理终结。 津市市人民检察院指控：2016年，被告人吴世刚通过其昵称为“马神”、“招财进宝”、“财运亨通”等微信号接受被告人陈威恺、朱力强、赵鸿武、蔡晓红、颜风、张运玲、章晓芳、罗德谷、张礼英、陈为民、伍丽辉、陈克军、铁喜华、黄道斌等人的“地下六合彩”投注报单，再报给被告人于必祥及同案人鲁红（另案处理）、张庭辉（另案处理）、胡爱军（在逃）、马某，待“地下六合彩”开奖后参照开奖结果进行结算。如果中奖，由收受投注的人扣除投注输额后支付中奖奖金及按比应得的水钱，其中投中特码的水钱12%，平码2%；如果没有中奖，由投注的人在扣除应得水钱后支付投注输额。吴世刚在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信为于必祥等人支付投注输额人民币618140元（以下均为人民币），通过银行卡支付投注输额2333725元，于必祥等人在扣除投注输额后，通过微信给吴世刚支付中奖奖金及水钱425737.66元，通过银行卡给吴世刚支付中奖奖金及水钱2293942元；在扣除中奖奖金及水钱后，陈威恺等人通过微信给吴世刚支付投注输额4222603.09元，通过银行卡付投注输额1387651元，在扣除投注输额后，吴世刚通过微信给陈威恺等人支付中奖奖金及水钱1318071元，通过银行卡及支付宝给陈威恺等人支付中奖奖金及水钱4246714元，吴世刚从中非法牟利130000余元。被告人陈威恺还接受被告人曾雪英、罗德谷的报单，被告人朱力强还接受杨某1（另案处理）的报单。具体犯罪事实如下： 1、2016年下半年，被告人于必祥为牟取非法利益，与吴世刚商议由吴世刚收受他人“地下六合彩”投注后报单给自己，再由自己在“六合彩”网站上进行投注，非法获利200000余元。2016年12月19日至2018年4月3日期间，吴世刚扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向于必祥支付投注输额609270元，通过尾号为7520的建设银行卡为于必祥尾号为7262的建设银行卡支付投注输额924188元；于必祥在扣除投注输额后，通过微信为吴世刚支付中奖奖金及水钱167566.66元，并用上述建设银行卡为吴世刚支付中奖奖金及水钱488500元。 2、2016年6月至2018年7月期间，被告人张庭辉为牟取非法利益，伙同被告人鲁红收受他人“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，非法获利330000元。扣除中奖奖金和水钱后，张庭辉、鲁红通过微信向吴世刚支付投注输额1387605元，通过银行卡向吴世刚支付投注输额为296622元；在扣除投注输额后，吴世刚通过微信向张庭辉、鲁红支付中奖奖金及水钱238851元，通过银行卡向张庭辉、鲁红支付中奖奖金及水钱342264元。 2018年8月，张庭辉、鲁红两人开始自己坐庄，收受吴世刚等人的报单。2018年8月1日至2019年3月16日，在扣除中奖奖金及水钱后，吴世刚通过微信向张庭辉、鲁红支付投注输额8870元，通过银行卡向张庭辉、鲁红支付投注输额1067187元；在扣除投注输额后，张庭辉、鲁红通过微信向吴世刚支付中奖奖金及水钱245331元，通过银行卡向吴世刚支付中奖奖金及水钱1086160元。 3、2019年3月14日至2019年4月12日，在扣除中奖奖金及水钱后，吴世刚向胡爱军提供的李世勇尾号为8845的银行卡支付投注输额342350元；在扣除投注输额后，胡爱军通过微信支付吴世刚中奖资金及水钱12840元，通过本人银行卡向吴世刚支付中将奖金及水钱579682元，通过李世勇的银行向吴世刚支付中奖奖金及水钱144100元。 4、2019年4月21日至2019年5月1日，在扣除中奖奖金和水钱后，吴世刚通过银行卡向何敏蓉支付投注输额172500元；在扣除投注输额后，何敏蓉通过微信向吴世刚支付中奖奖金及水钱900元，通过银行卡给吴世刚转账支付中奖奖金及水钱58300元。 5、2018年10月13日至2019年5月31日期间，被告人陈威恺为牟取非法利益，收受被告人曾雪英、罗德谷等人的“地下六合彩”投注后再报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利69700余元。陈威恺扣除中奖奖金和水钱后，通过微信收受曾雪英投注输额84031元，陈威恺在扣除投注输额后,通过微信为曾雪英支付中奖奖金及水钱62283元。 2018年10月6日至2019年5月17日，陈威恺扣除中奖奖金及水钱后，通过微信收受罗德谷投注输额90041元；在扣除投注输额后,陈威恺通过微信为罗德谷支付中奖奖金及水钱85382元。 2018年8月24日至2019年5月17日期间，陈威恺扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额173477元，通过尾号为1032的建设银行卡向吴世刚尾号为7521的建设银行卡支付投注输额225300元；吴世刚在扣除投注输额后，用微信为陈威恺支付中奖奖金及水钱28979元，用上述银行卡为陈威恺支付中奖奖金及水钱599066元。 6、2018年7月22日至2019年5月15日期间，被告人朱力强为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利13000余元。2017年8月13日至2019年5月17日期间，朱力强扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额307496元，用尾号为5183的建设银行卡为吴世刚尾号为7521的建设银行卡转账支付投注输额43758元；吴世刚在扣除朱力强投注输额后，通过微信为朱力强支付中奖奖金及水钱62345元。吴世刚用上述银行卡以及支付宝为朱力强上述银行卡及尾号为5191的银行卡支付中奖奖金及水钱389363元。 2018年5月至2019年6月期间，杨某1为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给朱力强，非法牟利30000余元。杨某1扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向朱力强支付投注输额303440元，朱力强在扣除投注输额后，通过微信为杨某1支付中奖奖金及水钱35232.88元。 7、2017年9月8日至2019年5月17日期间，被告人蔡晓红为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利60000余元。蔡晓红扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额482781元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信向蔡晓红支付中奖奖金及水钱100442元，用尾号为7521的建设银行卡为蔡晓红支付中奖奖金及水钱438363元。 8、2017年10月19日至2019年5月18日期间，被告人颜风为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，从中获取水钱，非法牟利43600余元。颜风在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额57678元，颜风用尾号为5372和9210的银行卡为吴世刚尾号为7521的建设银行卡支付投注输额441100元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信为颜风支付中奖奖金及水钱10750元，用上述银行卡为颜风支付中奖奖金及水钱486721元。 9、2018年7月20日至2019年5月17日期间，被告人张礼英为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利40500元。张礼英扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额429388.43元，吴世刚在扣除投注输额后，通过微信为张礼英支付中奖奖金及水钱121114元，用尾号为7521的建设银行卡为张礼英尾号为6004的银行卡支付中奖奖金及水钱215444元。 10、2017年2月2日至2019年5月18日期间，被告人张运玲为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利30000余元。张运玲扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额235600元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信为张运玲支付中奖奖金及水钱179661元，用尾号为7521的建设银行卡向张运玲尾号为4457的建设银行卡支付中奖奖金水钱281850元。 11、2017年11月25日至2019年5月8日期间，被告人章晓芳为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利14000余元。章晓芳扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额173983元，用尾号为0874的建设银行卡为吴世刚尾号为7521的建设银行卡转账支付投注输额51101元；吴世刚在扣除投注输额后，用微信为章晓芳支付中奖奖金及水钱82273元，用上述建设银行卡以及支付宝为章晓芳支付中奖奖金及水钱68814元。 12、2019年3月13日至2019年5月17日期间，罗德谷为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利4000余元。扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额61716元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信向罗德谷支付中奖奖金及水钱4234元，通过尾号为7521的建设银行卡为罗德谷尾号为1816的银行卡转账支付中奖奖金及水钱额13396元， 2018年10月6日至2019年5月17日，被告人罗德谷为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给陈威恺，从中收取水钱，非法牟利10000余元。罗德谷扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向陈威恺支付投注输额90041元，陈威恺在扣除投注输额后，为罗德谷支付中奖奖金及水钱85382元。 13、2018年8月20日至2019年5月17日期间，被告人赵鸿武为牟取非法利益，收受他人的“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利24000余元。赵鸿武扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额20570元，赵鸿武用尾号为9988的建设银行卡为吴世刚尾号为7521的建设银行卡转账支付投注输额201002元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信为赵鸿武支付中奖奖金及返水钱2440元，用上述银行卡为赵鸿武转账支付中奖奖金及水钱210500元。 14、2018年8月4日至2019年5月17日期间，被告人伍丽辉为牟取非法利益，收受他人的“地下六合彩”投注报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利10500余元。伍丽辉扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向被告人吴世刚支付投注输额122100元，吴世刚在扣除投注输额后，通过微信为伍丽辉支付中奖奖金及水钱77756元，用尾号为7521的建设银行卡为伍丽辉尾号为8839的建设银行卡支付中奖奖金及水钱13283元。 15、2017年9月24日至2019年5月3日期间，被告人陈为民为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后向吴世刚报单，从中收取水钱，非法牟利20000余元。陈为民扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额147953元，吴世刚在扣除投注输额后，通过微信为陈为民支付中奖奖金及水钱60364元。陈为民家属代为退缴赃款20000元。 16、2018年8月29日至2019年5月10日期间，被告人陈克军、铁喜华为牟取非法利益，由陈克军收受他人“地下六合彩”投注报单给吴世刚，再通过铁喜华的微信与吴世刚微信及银行卡进行结算，从中收取水钱，非法牟利5000余元。铁喜华扣除中奖奖金和水钱后，通过微信给吴世刚支付投注输额78616元，用尾号为2633的银行卡为吴世刚尾号为7521的建设银行卡转账支付投注输额21615元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信为铁喜华支付中奖奖金及水钱14025元，用上述建设银行卡为铁喜华转账支付中奖奖金及水钱42667元。陈克军向公安机关缴纳10000元。 17、2018年12月26日至2019年5月16日期间，被告人黄道斌为牟取非法利益，收受他人的“地下六合彩”投注后报单给吴世刚，从中收取水钱，非法牟利6000余元。黄道斌扣除中奖奖金和水钱后，通过微信给吴世刚支付投注输额28440元，用支付宝向吴世刚转账支付投注输额16000元；吴世刚在扣除黄道斌投注输额后，通过微信为黄道斌转账支付中奖奖金及水钱11171元，用尾号为7521的建设银行卡为黄道斌尾号为7262的银行卡为其支付中奖奖金及水钱56585元。 18、2017年11月17日至2019年5月17日期间，李国兰（另案处理）为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”后报单给吴世刚，非法获利约20000元，李国兰在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信给吴世刚支付投注输额129736.66元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信给李国兰支付中奖奖金及水钱76176元，通过银行卡给李国兰支付中奖奖金及水钱76343元。 19、2016年5月至2019年5月期间，谢芳（另案处理）为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”后报单给吴世刚，非法获利约100000元，谢芳在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信给吴世刚支付投注输额150850元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信给谢芳支付中奖奖金及水钱89042元，通过银行卡给谢芳支付中奖奖金及水钱682350元。 20、从2017年12月17口至2019年5月15期间，刘彬（另案处理）为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”后报单给吴世刚，非法获利约16200元，刘彬在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信给吴世刚支付投注输额222784元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信给刘彬支付中奖奖金及水钱158448元。 21、2019年4月3日至2019年5月15日期间，同案人周鹏（另案处理）为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”后报单给吴世刚，非法获利约6000元，周鹏在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信给吴世刚支付投注输额10929元，通过建设银行卡给吴世刚建设银行卡转账支付投注输额32853元；吴世刚在扣除投注输额后，通过银行卡为周鹏支付中奖奖金及水钱157205元。 22、2019年4月2日至2019年5月31日，被告人曾雪英为牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后报单给陈威恺，从中收取水钱，非法牟利10000余元。曾雪英扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向陈威恺支付投注输额84031元；在扣除投注输额后，陈威恺通过微信为曾雪英支付中奖奖金及水钱62283元。 2019年5月7日、5月19日、6月5日、6月12日、6月13日、6月15日、6月24日、6月25日、7月10日、7月16日、7月17日，津市市公安局分别将陈为民、吴世刚、张礼英、陈威恺、蔡晓红、赵鸿武、张运玲、章晓芳、罗德谷、于必祥、陈克军、朱力强抓获归案，2019年6月19日、6月24日、7月1日、7月12日、7月17日，黄道斌、颜风、曾雪英、伍丽辉、铁喜华主动向津市市公安局投案，上述17人到案后，均如实供述自己的犯罪事实。 指控证据如有：1、津市市公安局收集的微信及银行卡转账记录等书证；2、证人马某的证言；3、被告人吴世刚、于必祥、陈威恺、朱力强、蔡晓红、颜风、张礼英、张运玲、赵鸿武、章晓芳、罗德谷、伍丽辉、陈为民、陈克军、铁喜华、黄道斌、曾雪英等人的供述及辩解；4、鉴定意见；5、扣押及辩认笔录。 津市市人民检察院认为，被告人吴世刚、于必祥、陈威恺、朱力强、蔡晓红、颜风、张礼英、张运玲、章晓芳、罗德谷、赵鸿武、伍丽辉、陈为民、陈克军、铁喜华、黄道斌、曾雪英以营利为目的,通过地下六合彩的形式进行赌博活动，其行为均构成赌博罪。被告人陈克军、铁喜华系共同犯罪。提请法院依法判处。 各被告人对起诉指控的事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 另查明，被告人于必祥退赃100000元，章晓芳退赃14000元，罗德谷退赃5000元，陈为民退赃20000元，陈克军、铁喜华共同退赃10000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的书证津市市公安局的接报警登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、自首认定登记表；各被告人的常住人口信息；码单信息照片；湖南源涛联合会计师事务所湘源涛会鉴字（2019）019号会计鉴定意见书；津市市公安局扣押物品决定书、文件等书证；津市市人民法院、澧县人民法院刑事判决书；认罪认罚具结书；证人杨某1、覃某、曾某、肖某、颜某、任某、朱某、贺某1、李某1、庹某、游某、杨某2、王某1、陈某、韩某、邓某、张某1、易某、贺某2、李某2、崔某、范某1、田某、汪某、刘某、宋某、孟某、谭某、杨某3、伍某、王某2、卓某、张某2、范某2、张某3等人的证言；被告人吴世刚、于必祥、陈威恺、朱力强、蔡晓红、颜风、张礼英、张运玲、赵鸿武、章晓芳、罗德谷、伍丽辉、陈为民、陈克军、铁喜华、黄道斌、曾雪英的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人吴世刚、于××道斌以营利为目的，通过地下六合彩的形式进行赌博活动。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人吴世刚与另案被告人谢芳、杨银（另案处理）系共同犯罪，被告人吴世刚起主要作用，系主犯。黄道斌、颜风、曾雪英、伍丽辉、铁喜华系自首，可从轻或减轻处罚；吴世刚、于必祥、陈威恺、朱力强、蔡晓红、张礼英、张运玲、赵鸿武、章晓芳、罗德谷、陈为民、陈克军系坦白，可从轻处罚；各被告人均认罪认罚，可从宽处罚；被告人于必祥、罗德谷、陈为民、陈克军、铁喜华退缴全部或部分违法所得，酌情从轻处罚。吴世刚有前科，酌情从重处罚。辩护人相关的可从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。各被告人的违法所得，应予追缴。章晓芳、罗德谷、伍丽辉、陈克军、铁喜华、曾雪英、黄道斌符合缓刑适用条件，可宣告缓刑。公诉机关建议判处被告人吴世刚犯赌博罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三十万元；被告人于必祥犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元；被告人陈威恺犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；被告人朱力强犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；被告人蔡晓红犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人颜风犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；被告人张礼英犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；被告人张运玲犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；被告人赵鸿武犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人章晓芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人罗德谷犯赌博罪，判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人陈为民犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人伍丽辉犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；被告人陈克军犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；被告人铁喜华犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；被告人曾雪英犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；被告人黄道斌犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元的量刑意见适当，予以采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人吴世刚犯赌博罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三十万元； 二、被告人于必祥犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元； 三、被告人陈威恺犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元； 四、被告人朱力强犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元； 五、被告人蔡晓红犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元； 六、被告人颜风犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元； 七、被告人张礼英犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元； 八、被告人张运玲犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元； 九、被告人赵鸿武犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元； 十、被告人章晓芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元； 十一、被告人罗德谷犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； 十二、被告人陈为民犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； 十三、被告人伍丽辉犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元； 十四、被告人陈克军犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元； 十五、被告人铁喜华犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； 十六、被告人曾雪英犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； 十七、被告人黄道斌犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； 十八、各被告人违法所得予以追缴，分别为吴世刚130000元、于必祥200000元、陈威恺67000元、朱力强13000元、蔡晓红60000元、颜风43600元、张礼英40500元、张运玲30000元、赵鸿武24000元、章晓芳14000元、罗德谷14000元、伍丽辉10500元、陈为民20000元、陈克军、铁喜华共5000元、曾雪英10000元、黄道斌6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人吴世刚的刑期从2019年5月19日起至2022年2月18日止；被告人于必祥的刑期从2019年7月11日起至2021年3月10日止；被告人陈威恺的刑期从2019年6月13日起至2021年1月12日止；被告人朱力强的刑期从2019年7月17日起至2020年2月16日止；被告人蔡晓红的刑期从2019年6月14日起至2020年12月13日止；被告人颜风的刑期从2019年6月24日起至2020年11月23日止；被告人张礼英的刑期从2019年6月5日起至2020年11月5日止；被告人张运玲的刑期从2019年6月24日起至2020年11月23日止；被告人赵鸿武的刑期从2019年6月15日起至2020年9月14日止；被告人陈为民的刑期从2019年5月9日起至2020年5月8日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。 审 判 长  覃业辉 审 判 员  瞿长军 人民陪审员  杨 毅 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  熊思敏 书 记 员  李肸昊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 …… 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。