天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0102刑初43号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人储XX,男,1982年7月22日出生于天津市,汉族,中专文化,住天津市河**，户籍地同上。2001年9月24日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；2005年11月7日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；2015年11月3日，因犯信用卡诈骗罪被判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月16日被刑事拘留,2019年8月21日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人谢国亮，男，汉族，1960年1月20日出生，住天津市河**。天津击浊法律咨询服务中心咨询员。辩护人张某，女，汉族，1954年7月25日出生，住天津市河**，系被告人之母。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉（2020）5号起诉书及津东检一部刑补诉（2020）3号补充起诉决定书指控被告人储XX犯诈骗罪，分别于2020年1月17日、2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员陈萍出庭支持公诉，被告人储XX及其辩护人谢国亮、张某到庭参加了诉讼。审理期间，本院于2020年4月10日中止审理，于2020年12月4日恢复审理，现已审理终结。天津市河东区人民检察院指控：1、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人王某1办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，骗取被害人王某15.45万元。2、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人王某2办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，骗取被害人王某23万元。3、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人刘某1办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，骗取被害人刘某12.95万元。4、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人邢某办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，被害人邢某向储XX支付1.75万元，2016遍储XX退还邢某0.82万元。5、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人李某1办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，骗取被害人李某16万元。6、2016年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人陈某1购买本市河西区××小区房屋的事实，被害人陈某1向中间人吴某3支付5万元，在本市河东区月光园等地向储XX支付95.1万元，储XX共获得100.1万元。7、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人薛某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人薛某向中间人张某2支付30.3万元，储XX获得18万元。8、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人金某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人金某向中间人张某2支付30.3万元，储XX获得18万元，2018年储XX已退还张某218万元。9、2017年至2018年，被告人储XX虚构能够为被害人翟某1购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人翟某1向中间人张某2支付25.3万元，在本市河东区月光园等地向储XX支付98.64万元，储XX共获得116.64万元，2018年储XX已退还张某218万元。10、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人徐某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人徐某向中间人翟某1、张某2支付85万元，在本市河东区月光园等地向储XX支付114.7767万元，储XX共获得199.7767万元。11、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人吴某1购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人吴某1向中间人赵某支付32万元，储XX获得18万元，2018年储XX已退还赵某18万元。12、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人陈某2购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人陈某2向中间人赵某支付36万元，储XX获得18万元，2018年储XX已退还赵某18万元。13、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人俞某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人俞某向中间人赵某支付40万元，储XX获得18万元。14、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人要某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人要某向中间人赵某支付62万元，储XX获得15万元，2018年储XX已退还赵某15万元。15、2017年至2018年，被告人储XX虚构能够为被害人赵某购买本市河北区××小区房屋的事实，骗取被害人赵某133.6万元。16、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人刘某2购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人刘某2向中间人汤某、董某支付45万元，储XX获得9万元。17、2017年2018年，被告人储XX虚构能够为被害人李某2购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人李某2向中间人刘某4、董某支付55万元，向储XX支付74.92365万元，储XX共获得83.92365万元。18、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人成某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人成某向中间人吴某3、董某支付78.14万元，储XX获得39.14万元。19、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人王某3购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人王某3向中间人吴某3、董某支付45万元，储XX获得21万元。20、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人司某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人司某向中间人吴某3、董某支付45万元，在本市河东区月光园等地向储XX支付44.8672万元，储XX共获得53.8672万元。21、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人王某4购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人王某4向中间人程某、马某、杨某2、董某支付68万元，向储XX支付24.86万元，储XX共获得33.86万元，2019年储XX退还王某424.86万元。22、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人刘某3购买本市河北区××小区房屋的事实，骗取被害人刘某350万元。23、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人孙某1购买本市北辰区××小区房屋的事实，被害人孙某1向中间人刘某3支付15万元，储XX获得8万元。24、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人李某3购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人李某3向中间人李某6、刘某3支付38万元，储XX获得8万元。25、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人张某1购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人张某1向中间人刘某3支付23万元，储XX获得8万元。26、2017年至2018年，被告人储XX虚构能够为被害人杨某1购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人杨某1向中间人霍某、刘某3支付32万元，储XX获得8万元。27、2017年至2018年，被告人储XX虚构能够为被害人王某5购买本市河北区××小区房屋的事实，骗取被害人王某593.5万元。28、2018年，被告人储XX虚构能够为被害人任某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人任某在本市河东区月光园小区向储XX支付20万元。29、2019年，被告人储XX虚构能够为被害人李某4购买本市南开区××房屋的事实，被害人李某4向中间人孙某2支付15万元，向储XX支付79.25万元，储XX共获得94.25万元。30、2019年，被告人储XX虚构能够为张某3购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人吴某3替张某3向储XX支付16.3435万元。31、2019年，被告人储XX虚构能够为被害人袁某购买本市河西区××房屋的事实，被害人袁某向中间人杨某3、姚某、吴某4支付15万元，向储XX支付99.51万元，储XX共获得114.51万元。32、2019年，被告人储XX虚构能够为被害人杨某2购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人杨某2在本市河东区月光园等地向储XX支付15万元。33、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人吴某2购买本市北辰区××小区房屋的事实，被害人吴某2向中间人张某2、夏某支付14万元，在本市河东区月光园向储XX支付47.93万元，储XX共获得56.43万元。34、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人倪某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人倪某向中间人吕某、李某6、刘某3支付34万元，储XX获得9万元。35、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人陈某3购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人陈某3向中间人刘某3支付12万元，储XX获得8万元。36、2018年，被告人储XX虚构能够为锁某购买本市河北区××小区房屋的事实，锁某和被害人胡某向中间人吴某4共计支付15万元，储XX获得10万元。2019年，中间人吴某4已退还锁某5万元。综上，被告人储XX诈骗额共计人民币1321.41105万元。经被害人报警，被告人储XX被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人王某1、王某2、刘某1、邢某、李某1、陈某1、薛某、金某、翟某1、徐某、吴某1、陈某2、俞某、要某、赵某、刘某2、李某2、成某、王某3、司某、王某4、刘某3、孙某1、李某3、张某1、杨某1、王某5、任某、李某4、吴某3、袁某、杨某2、吴某2、倪某、胡某、陈某3的陈述，证人张某2、姬某、董某、刘某4、李某5、马某、霍某、夏某、孙某2、杨某3、姚某、吴某4、吕某、李某6、锁某、王某6、齐某的证言，被告人储XX的供述和辩解，银行流水，伪造押金收条，转帐凭证，微信转帐截图，交易明细，购买资格证明，协议书，付款凭证，辨认笔录，购买限价房资格证明，服务收款协议，收款证明，银行交易明细，借记卡帐单，腾空房屋材料，客户回单，搜查材料，情况说明，接警单，在逃人员登记撤销表、案件来源及抓获经过，户籍证明，前科材料等证据。公诉机关认为，被告人储XX以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人储XX予以惩处。庭审中，被告人储XX对公诉机关指控的罪名不持异议，对公诉机关指控的其诈骗被害人翟某1购房款98.64万元持异议，其表示未收取此钱款。被告人储XX对公诉机关指控的其他事实不持异议。被告人的辩护人谢国亮对公诉机关指控的事实及罪名均持有异议，其认为本案证据不足，事实不清，请求法院依法判决被告人储XX无罪。辩护人张某未发表辩护意见。经审理查明：1、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人王某1办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，骗取被害人王某15.45万元。2、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人王某2办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，骗取被害人王某23万元。3、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人刘某1办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，骗取被害人刘某12.95万元。4、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人邢某办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，被害人邢某向储XX支付1.75万元，2016遍储XX退还邢某0.82万元。5、2016年，被告人储XX虚构能够为被害人李某1办理本市河北区盛宁家园公租房的事实，骗取被害人李某16万元。6、2016年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人陈某1购买本市河西区××小区房屋的事实，被害人陈某1向中间人吴某3支付5万元，在本市河东区月光园等地向储XX支付95.1万元，储XX共获得100.1万元。7、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人薛某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人薛某向中间人张某2支付30.3万元，储XX获得18万元。8、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人金某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人金某向中间人张某2支付30.3万元，储XX获得18万元，2018年储XX已退还张某218万元。9、2017年至2018年，被告人储XX虚构能够为被害人翟某1购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人翟某1向中间人张某2支付25.3万元，在本市河东区月光园等地向储XX支付98.64万元，储XX共获得116.64万元，2018年储XX已退还张某218万元。10、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人徐某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人徐某向中间人翟某1、张某2支付85万元，在本市河东区月光园等地向储XX支付114.7767万元，储XX共获得199.7767万元。11、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人吴某1购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人吴某1向中间人赵某支付32万元，储XX获得18万元，2018年储XX已退还赵某18万元。12、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人陈某2购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人陈某2向中间人赵某支付36万元，储XX获得18万元，2018年储XX已退还赵某18万元。13、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人俞某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人俞某向中间人赵某支付40万元，储XX获得18万元。14、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人要某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人要某向中间人赵某支付62万元，储XX获得15万元，2018年储XX已退还赵某15万元。15、2017年至2018年，被告人储XX虚构能够为被害人赵某购买本市河北区××小区房屋的事实，骗取被害人赵某133.6万元。16、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人刘某2购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人刘某2向中间人汤某、董某支付45万元，储XX获得9万元。17、2017年2018年，被告人储XX虚构能够为被害人李某2购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人李某2向中间人刘某4、董某支付55万元，向储XX支付74.92365万元，储XX共获得83.92365万元。18、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人成某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人成某向中间人吴某3、董某支付78.14万元，储XX获得39.14万元。19、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人王某3购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人王某3向中间人吴某3、董某支付45万元，储XX获得21万元。20、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人司某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人司某向中间人吴某3、董某支付45万元，在本市河东区月光园等地向储XX支付44.8672万元，储XX共获得53.8672万元。21、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人王某4购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人王某4向中间人程某、马某、杨某2、董某支付68万元，向储XX支付24.86万元，储XX共获得33.86万元，2019年储XX退还王某424.86万元。22、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人刘某3购买本市河北区××小区房屋的事实，骗取被害人刘某350万元。23、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人孙某1购买本市北辰区××小区房屋的事实，被害人孙某1向中间人刘某3支付15万元，储XX获得8万元。24、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人李某3购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人李某3向中间人李某6、刘某3支付38万元，储XX获得8万元。25、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人张某1购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人张某1向中间人刘某3支付23万元，储XX获得8万元。26、2017年至2018年，被告人储XX虚构能够为被害人杨某1购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人杨某1向中间人霍某、刘某3支付32万元，储XX获得8万元。27、2017年至2018年，被告人储XX虚构能够为被害人王某5购买本市河北区××小区房屋的事实，骗取被害人王某593.5万元。28、2018年，被告人储XX虚构能够为被害人任某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人任某在本市河东区月光园小区向储XX支付20万元。29、2019年，被告人储XX虚构能够为被害人李某4购买本市南开区××房屋的事实，被害人李某4向中间人孙某2支付15万元，向储XX支付79.25万元，储XX共获得94.25万元。30、2019年，被告人储XX虚构能够为张某3购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人吴某3替张某3向储XX支付16.3435万元。31、2019年，被告人储XX虚构能够为被害人袁某购买本市河西区××房屋的事实，被害人袁某向中间人杨某3、姚某、吴某4支付15万元，向储XX支付99.51万元，储XX共获得114.51万元。32、2019年，被告人储XX虚构能够为被害人杨某2购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人杨某2在本市河东区月光园等地向储XX支付15万元。33、2017年至2019年，被告人储XX虚构能够为被害人吴某2购买本市北辰区××小区房屋的事实，被害人吴某2向中间人张某2、夏某支付14万元，在本市河东区月光园向储XX支付47.93万元，储XX共获得56.43万元。34、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人倪某购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人倪某向中间人吕某、李某6、刘某3支付34万元，储XX获得9万元。35、2017年，被告人储XX虚构能够为被害人陈某3购买本市河北区××小区房屋的事实，被害人陈某3向中间人刘某3支付12万元，储XX获得8万元。36、2018年，被告人储XX虚构能够为锁某购买本市河北区××小区房屋的事实，锁某和被害人胡某向中间人吴某4共计支付15万元，储XX获得10万元。2019年，中间人吴某4已退还锁某5万元。综上，被告人储XX诈骗额共计人民币1321.41105万元。经被害人报警，被告人储XX被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、被害人翟某1的陈述、陈某4、翟某2、张某2银行流水，证实：2016年10月份左右，张某2告诉我认识人能够帮忙办理河北区中环福境的限价房，2017年3月份左右，我通过我朋友姬某的银行卡给张某2转账25万元，通过微信转给张某23000元，转完之后我们就一直等信。之后我一直催张某2，张某2就带着我到月光园12号楼找储XX，储XX要我交全部房款。我交给过储XX房款，我就是把钱分多次取现，然后把现金给的储XX、我记得有60多万房款是通过张某2转交给储XX，剩下的30多万是我自己交给储XX的，我都是通过陈某4和翟某2的银行卡取的现金。2、证人张某2的证言、张某2银行流水，证实：翟某1用他朋友姬某的银行卡给我工商银行卡转账25万元，之后我给储XX18万元，我挣了7万元。翟某1找储XX买房的房款我记得是90多万，这些钱翟某1都是给的现金，是分很多次给的，有的是翟某1自己给的储XX，有的是翟某1转交给我，我给的储XX。我记得有60万左右，是通过我给的储XX。储XX通过刘某3还给我72万元，这72万元有翟某1的好处费18万元。3、证人姬某的证言，证实：我和翟某1是朋友关系。我知道翟某1给张某2好处费是25万多，翟某1还被储XX骗了房款90多万元。翟某1被骗的房款都给了储XX。翟某1是分好多次用银行卡取现，然后我和翟某1，还有张某2一起到储XX月光园公司楼下，有一部分钱是翟某1给张某2，张某2上楼给的储XX，还有一部分钱是我和翟某1直接给的储XX。翟某1通过张某2给了储XX大约60多万元房款，每次我都和翟某1一起去，具体的翟某1和张某2操作。剩下的30多万房款是我和翟某1一起上楼到储XX的公司里直接交给储XX的。4、被害人王某1的陈述，银行流水，伪造押金收条，证实：2016年，我朋友给了我一个叫储XX的人的电话。我联系储XX，储XX称他能办理小王庄的公租房，但要收取好处费。2016年2月2日，我给储XX转账5000元。我在2016年4月1日，向储XX转账4500元。2016年6月初，我联系储XX，称我想办理第二套公租房。2019年6月9日，向储XX转账9000元。2016年6月19日，我向储XX转账6000元。2016年6月27日，我在河东区工人医院门口处，给了储XX2万元现金，储XX给了我两张收条。我在2016年6月19日到27日之间某天，我使用现金向储XX的银行账户转账1万元。之后储XX一直让我继续等待，到了2019年8月份的时候，我听朋友说，储XX被公安机关逮捕了，我今天就来报案了。我一共被骗了54500元。5、被害人王某2、刘某1、邢某、李某1、陈某1、薛某、金某、徐某、吴某1、陈某2、俞某、要某、赵某、刘某2、李某2、成某、王某3、司某、王某4、刘某3、孙某1、李某3、张某1、杨某1、王某5、任某、李某4、吴某3、袁某、杨某2、吴某2、倪某、胡某、陈某3的陈述，证人张某2、姬某、董某、刘某4、李某5、马某、霍某、夏某、孙某2、杨某3、姚某、吴某4、吕某、李某6、锁某、王某6、齐某的证言，银行流水，伪造押金收条，转帐凭证，微信转帐截图，交易明细，购买资格证明，协议书，付款凭证，辨认笔录，购买限价房资格证明，服务收款协议，收款证明，银行交易明细，借记卡帐单，腾空房屋材料，客户回单，搜查材料，情况说明，证实：本案公诉机关指控的其他犯罪事实，除被害人、中间人、购买房屋名称、涉案数额不同外，诈骗经过基本与被害人王某1被骗经过相同。6、接警单，在逃人员登记撤销表、案件来源及抓获经过，证实：案发情况与被告人储XX到案情况。7、户籍证明，证实：本案当事人基本情况。8、前科材料，证实：被告人储XX前科情况。上述证据，调取程序合法，具有客观性、关联性，均经当庭质证，应作为本案的定案依据。辩护人谢国亮关于本案证据不足，事实不清的辩护意见本院不予采纳。关于被告人储XX未收取被害人翟某1购房款98.64万元的辩护意见，本院认为，此项事实有证人张某2、姬某的证言，银行流水及被害人翟某1的陈述予以证实，可以认定被告人储XX收取了此项钱款，被告人的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人储XX无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人储XX自愿认罪认罚，且自愿签署认罪认罚具结书，并能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人储XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币60万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2034年7月14日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）二、涉案赃款继续予以追缴并发还被害人。（另附清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 弓审 判 员  王 珺人民陪审员  武长洪二〇二〇年十二月十日书 记 员  王 莹附清单赃款发还清单1、发还被害人王某1人民币5.45万元；2、发还被害人王某2人民币3万元；3、发还被害人刘某1人民币2.95万元；4、发还被害人邢某人民币0.93万元；5、发还被害人李某1人民币6万元；6、发还被害人陈某1人民币100.1万元；7、发还被害人薛某人民币18万元；8、发还被害人翟某1人民币98.64万元；9、发还被害人徐某人民币199.7767万元；10、发还被害人俞某人民币18万元；11、发还被害人赵某人民币133.6万元；12、发还被害人刘某2人民币9万元；13、发还被害人李某2人民币83.92365万元；14、发还被害人成某人民币39.14万元；15、发还被害人王某3人民币21万元；16、发还被害人司某人民币53.8672万元；17、发还被害人王某4人民币9万元；18、发还被害人刘某3人民币50万元；19、发还被害人孙某1人民币8万元；20、发还被害人李某3人民币8万元；21、发还被害人张某1人民币8万元；22、发还被害人杨某1人民币8万元；23、发还被害人王某5人民币93.5万元；24、发还被害人任某人民币20万元；25、发还被害人李某4人民币94.25万元；26、发还被害人吴某3人民币16.3435万元；27、发还被害人袁某人民币114.51万元；28、发还被害人杨某2人民币15万元；29、发还被害人吴某2人民币56.43万元；30、发还被害人倪某人民币9万元；31、发还被害人陈某3人民币8万元；32、发还被害人胡某人民币10万元。