文书内容辽宁省丹东市振安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0604刑初131号公诉机关丹东市振安区人民检察院。被告人荆交齐，男，1961年8月2日出生于河南省孟津县，汉族，初中文化，无业，捕前住地河南省孟津县。辩护人代剑华，辽宁圣权律师事务所律师。丹东市振安区人民检察院以丹安检一部刑诉[2020]32号起诉书指控被告人荆交齐犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察官张嫣婷、检察官助理丛书出庭支持公诉，被告人荆交齐及其辩护人代剑华到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市振安区人民检察院指控，2013年5月，被告人荆交齐与王某21（已判决）为了吸收公众存款，承兑下丹东金鑫信用担保有限公司（以下称“金鑫担保公司”）。荆交齐、王某21、朱某（已判决）在金鑫担保公司未经有关部门依法批准的情况下，招募员工在街上公开宣传，以高额利息为诱饵，向社会不特定人群吸收存款，向投资者许诺月息1%-1.5%的高额回报，吸引投资者借钱给金鑫担保公司指定的借款方，即荆交齐实际控制下的丹东金世福珠宝有限公司、丹东牡丹生态园农业科技有限公司，由金鑫担保公司作为第三方承担连带保证责任，承诺由金鑫公司每月先行支付利息，并在投资期限届满时返还本金。投资者将借款交给金鑫担保公司由荆交齐支配。经鉴定，至2014年12月荆交齐共计向404人吸收存款，金额人民币12116.812万元。被告人荆交齐到案后如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了丹东市工商行政管理局核准变更登记通知书、企业机读档案登记资料、股东会决议及公司章程、（2013）丹东市人民政府金融工作办公室函、转让出资协议书、核准变更登记通知书，企业工商档案登记资料、扣押决定书和扣押清单，金鑫担保公司宣传单，证人孙某10、赵某3、高某4、刘某16等人的证言，被害人夏某、程某、高某1等人的陈述及相关借款担保合同、担保函、借据、还款计划书，同案犯颜洋、王某21、朱某、张某13等人的供述，辽宁宁大司法会计鉴定所宁大司鉴[2015]106号司法鉴定意见书，在逃人员登记表，丹东市中级人民法院刑事判决书二份，认罪认罚具结书，被告人荆交齐的供述等证据。公诉机关认为，被告人荆交齐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪追究其刑事责任，其在共同犯罪中系主犯。被告人荆交齐到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人荆交齐有期徒刑九年十个月，并处罚金五十万元。被告人荆交齐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是本案发案时间短，大部分款项返还受害人，减轻了后果；被告人无前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，应酌情对其从轻处罚。经审理查明，2013年5月，被告人荆交齐与王某21为了吸收公众存款，承兑下金鑫担保公司。荆交齐、王某21、朱某在金鑫担保公司未经有关部门依法批准的情况下，通过报纸等媒介招募员工并进行融资业务培训，在公司例会中下达融资任务，并鼓励、唆使公司员工利用印发的宣传单在街上公开宣传，以高额利息为诱饵，向社会不特定人群吸收存款。公司员工为了完成任务额以赚取绩效工资和超额提成，在明知公司的性质为担保公司，没有金融营业资质的情况下，仍然按照王某21等人的要求进行公开宣传，向投资者许诺月息1%-1.5%的高额回报，吸引投资者借钱给金鑫担保公司指定的借款方，即荆交齐实际控制下的丹东金世福珠宝有限公司、丹东牡丹生态园农业科技有限公司，由金鑫担保公司作为第三方承担连带保证责任，承诺在一定的投资期限内由金鑫公司每月先行支付利息，并在投资期限届满时返还本金。投资者决定投资后，与金鑫担保公司签订三方借款担保合同，将借款交给金鑫担保公司的出纳并入账，出纳将吸收的款项统一交给荆交齐支配。经辽宁宁大会计司法鉴定所鉴定，至2014年12月荆交齐共计向404人吸收存款，金额人民币12116.812万元，尚欠金额35758660.1元。被告人荆交齐到案后如实供述自己的罪行。上述事实有经庭审质证确认的丹东市工商行政管理局核准变更登记通知书、企业机读档案登记资料、股东会决议及公司章程、（2013）丹东市人民政府金融工作办公室函、转让出资协议书、核准变更登记通知书，企业工商档案登记资料、扣押决定书和扣押清单，金鑫担保公司宣传单，证人孙某10、赵某3、高某4、刘某16、蒋某、荆某1、赵某4、刘某17、荆某2、魏某2、台晓林、宁某2、邱某、王某20、马某2、徐某4等人的证言，被害人夏某、程某、高某1、韩某1、姜某1、李某1、李树平、刘某1、刘某2、刘某3、门忠仁、孙某1、魏某1、于某4、王某1、薛某1、王某2、方某1、王某3、方某2、张某1、张某2、韩某2、王某4、王某5、王某6、王某7、刘某4、胡某、张某3、于某1、梁某、吕某1、郑某1、邵某1、薛某2、高某2、郁某、张某4、孟某、雷某、李某2、刘某5、武某、张某5、刘某6、孔某、刘某7、黄某1、艾某、蔡某1、崔某、郭某1、苗某1、方某2、杨某1、张某6、郭某2、宋某、蔡某2、郭某3、田某、王某8、白某、葛某、关某、刘某8、王某9、孙某2、苗某2、郭某4、周某1、张某7、姜某2、张某8、曲某1、徐某1、周某2、康某、刘某9、王某10、张某9、王某11、王某12、黄某2、李某3、郑某2、任某、张某10、王某1刘某10、徐某2、刘某11、陈某1、王某14、毋某、王某15、王某1倪某、满某、孙某3、吴某、于某2、高某3、姜某3、杜某、宁某1、穆某、徐某3、孙某4、郑某3、孙某5、丁某、郭某5、王某17、孙某6、张某11、刘某12、孙某7、刘某13、曲某2、赵某1、王某18、肖某、张某12、李某4、李某5、孙某8、吕某2、李某6、唐某、杨某2、赵某2、韩某3、马某1、邵某2、刘某14、孙某9、刘某15、仇某、于某3、王某19等人的陈述及相关借款担保合同、担保函、借据、还款计划书，同案犯颜某、王某22、柳某、张某14、张某1王某23、杨某3、陈某2、李某7、王某21、朱某、张某13的供述，辽宁宁大司法会计鉴定所宁大司鉴[2015]106号司法鉴定意见书，在逃人员登记表，丹东市中级人民法院刑事判决书二份，认罪认罚具结书，被告人荆交齐的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人荆交齐伙同他人以借款的名义，向社会非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人荆交齐在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人荆交齐到案后如实供述犯罪事实，且其自愿认罪，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人荆交齐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人荆交齐违法所得予以追缴，返还被害人，返还人员及数额详见返还明细表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭忠仁人民陪审员  毕克玉人民陪审员  孔舒悦二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  刘 敏荆交齐案返还明细表1（共4张）单位：元            序号              姓名              金额              序号              姓名              金额              序号              姓名              金额                  1              艾明华              214500              21              葛振宇              57000              41              姜娜              8800                  2              白云龙              88823.4              22              关晓洁              121060              42              姜世丽              189280                  3              蔡金凤              59310              23              郭俊              40220              43              矫金芝              8200                  4              蔡学军              62760              24              郭庆伦              132600              44              康丽亚              16030                  5              陈丹              96000              25              郭绍武              24780              45              孔凡庶              316900                  6              陈广川              36850              26              郭巍              212320              46              雷伟              50500                  7              陈晶              26700              27              郭艳洁              25080              47              李洪安              8800                  8              陈永祥              9760              28              郭耀东              581200              48              李萍              197700                  9              程绍奎              137200              29              郭友善              140800              49              李清梅              15000                  10              程远芳              86800              30              郭友善              194280              50              李清涛              92800                  11              仇振江              94600              31              韩安              45133              51              李庆林              46760                  12              崔连有              91300              32              韩邦飞              51360              52              李全宝              93000                  13              丁爱群              68446              33              韩运花              77600              53              李淑云              44000                  14              丁元英              105600              34              赫艳春              16120              54              李树平              468614                  15              杜福              27120              35              胡先革              29400              55              李晓              86800                  16              方晶              116880              36              黄春媛              18080              56              廉高波              2775900                  17              方明国              93150              37              黄惠              6940              57              梁安弟              135325                  18              高云芬              19520              38              黄正勋              170520              58              梁金霞              106700                  19              高中华              97500              39              黄正勋              90700              59              梁军              77600                  20              葛育红              50160              40               姜丹              135750              60              梁淑芬              555275      荆交齐案返还明细表2（共4张）单位：元            序号              姓名              金额              序号              姓名              金额              序号              姓名              金额                  61              梁淑坤              295950              81              刘长涛              43400              101              任宪章              49440                  62               林杰              157680              82              卢瑞珍              358120              102              邵德安              234160                  63              刘宝林              53160              83              吕笃国              86800              103              邵世坤              87600                  64              刘国松              16400              84              吕军              349100              104              宋文珍              282000                  65              刘花伟              52700              85              吕淑兰              109680              105              宋勇吉              10000                   66              刘健              860800              86              吕淑云              1647332              106              孙成华              79120                  67              刘金玲              501951              87              马卫东              48200              107              孙恩惠              34480                  68              刘景川              70000              88              门忠仁              54580              108              孙洪德              131700                  69              刘清              122720              89              孟庆红              97800              109              孙晋娥              8440                  70              刘淑红              61660              90              苗华芳              44600              110              孙连生              77120                  71              刘淑兰              18080              91              苗华芳              17120              111              孙美琴、张泰安              24620                  72              刘淑琴              43745              92              苗华芳              45920              112              孙明麟              480500                  73              刘淑琴              27120              93              苗华清              188080              113              孙英云              44350                  74              刘书香              82900              94              穆祥宝              24160              114              孙玉华              51360                  75              刘向东              85370              95              穆祥宝              19520              115              孙运福              8320                  76              刘晓红              27120              96              那丽              47000              116              孙致敏              48200                  77              刘影              63000              97              乔宇              29100              117              唐崇亮              118600                  78              刘玉霞              53520              98              曲桂华              76860              118              陶成              152867                  79              刘玉章              166800              99              曲桂兰              45800              119              田甜              86900                  80              刘云修              43520              100              曲伟              259920               120              王炳民              7380      荆交齐案返还明细表3（共4张）单位：元            序号              姓名              金额              序号              姓名              金额              序号              姓名              金额                  121              王炳郁              102720              141              王永民              134960              161              于世山              23520                  122              王桂红              11360              142              王悦龙              91000              162              于淑彦              207844                  123              王桂红              8160              143              魏玉环              132720              163              于秀英              202580                  124              王桂红              17120              144              武香萍              314375              164              郁桂香              89200                  125              王桂红              8560              145              夏国林              8261200              165              张本仲              16820                  126              王桂英              40400              146              肖新远              58200              166              张增财 于颖建              481200                  127              王红              178280              147              邢云刚              36000              167              张增财 于军龙              272500                  128              王骞              88000              148              徐安磊              91000              168              张增财 张福兴              86900                  129              王金梅              197200              149              徐锋              39400              169              张建玉              8560                  130              王兰              34720              150              徐秀丽              87940              170              张杰              129271                  131              王明录              24600              151              徐义              117130              171              张俊杰              19600                  132              王平              427000              152              徐云龙              38033              172              张淑荣              237900                  133              王朔              126300              153              薛贵义              9100              173              张淑荣              67480                  134              王伟民              17600              154              薛淑敏              34976              174              张淑香              742140                  135              王显革              17120              155              薛秀兰              7              175              张新民              34990                  136              王象连              755400              156              杨华              401000              176              张秀英              70518                  137              王艳              19270              157              杨素华              56760              177              张艳              17977                  138              王英              144696              158              杨振仁              45700              178              张毅弘              197794                  139              王英              40000              159              姚淑欣              16640              179              张玉香              70400                  140              王英              119742              160              于莉              24360              180              张云英              44720      荆交齐案返还明细表4（共4张）单位：元            序号              姓名              金额              序号              姓名              金额              序号              姓名              金额                  181              赵冬梅              77600                                                                                                      182              赵焕职              54070                                                                                                      183              郑庆琴              26370                                                                                                      184              郑淑芳              173600                                                                                                      185              郑淑荣              96500                                                                                                      186              郑希华              86800                                                                                                      187              郑希华              141297                                                                                                      188              郑希华              29280                                                                                                      189              周春英              8085                                                                                                      190              周国兴              238600                                                                                                      191              周晓双              32030                                                                                                      192              朱海霞              359200                                                                                                      193              朱维一              86352                                                                                                      194              王丽萍              48800                                                                                                      195              洛阳10人              1100600                                                                                                      196              倪伟              980000                                                                                                      197              满永发              20640                                                                                                      198              于广慧              74820                                                                                                      199              高云芝              27660                                                                                                      ---              ----              ----