山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0702刑初732号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人张小玲，女，1980年10月10日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，小学文化，捕前系安徽省蚌埠市五河县村民。2020年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局指定居所监视居住，2020年8月18日被晋中市公安局城区分局变更强制措施为刑事拘留，2020年9月9日被该局执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 辩护人李霞霞，系山西良秩律师事务所律师。 被告人赵道宁，男，1984年11月22日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，初中文化，捕前系安徽省蚌埠市五河县村民。2011年3月21日因犯诈骗罪被河南省新乡市红旗法院判处拘役三个月并处罚金。2020年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年9月10日被该局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人袁娟鹏，系山西丰汇律师事务所律师。 被告人张豹，男，1983年2月18日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，初中文化，捕前系安徽省蚌埠市五河县村民。2020年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年9月10日被该局执行逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人朱培良，系山西丰汇律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检一部刑诉〔2020〕182号起诉书指控被告人张小玲、赵道宁、张豹犯诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员窦卫青出庭支持公诉，被告人张小玲及其辩护人李霞霞、被告人赵道宁及其指定辩护人袁娟鹏、被告人张豹及其指定辩护人朱培良到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月初，被告人赵道宁、张豹、张小玲、卢侠（另案处理）四人联系，事先准备好实施诈骗所开的车牌号为皖Ｃ×××××的白色福特福克斯轿车一辆以及假的境外银行卡、假的高档汽车钥匙、假的金银首饰和外币、港币等物品。后卢侠、张小玲从安徽省五河县老家到达陕西省西安市赵道宁、张豹的租住处汇合，四人共同商量冒充香港人、台湾人开车出去流窜实施诈骗，路上由赵道宁和张豹轮流开车，卢侠、张小玲乘坐，每到一个地方由赵道宁先行租住房屋供其四人共同居住，在实施诈骗过程中产生的所有费用由其四人共同承担。商量好后赵道宁、张豹、卢侠、张小玲四人从西安出发，分别窜至陕西省延安市，山西省太原市，晋中市，宁夏回族自治区吴忠市、银川市、中卫市，甘肃省天水市、陇南市等地实施诈骗，诈骗来的现金供其四人挥霍。 1、2020年7月7日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至陕西省延安市，当日19时许在延安市，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过银行卡套现的方式骗取被害人高某1现金600元。 2、2020年7月9日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日19时40分左右在太原市小店区万马仕商场东侧，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人张某1现金1500元。 3、2020年7月9日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日22时许在太原市小店区，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人任某现金500元。 4、2020年7月10日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省晋中市榆次区，当日19时50分左右在晋中市榆次文化中心门口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人郭某现金1000元。 5、2020年7月10日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省晋中市榆次区，当日20时30分左右在晋中市榆次区洁辉珠宝名店，张小玲通过以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人宋某现金1900元。 6、2020年7月11日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日17时30分左右在太原市小井峪口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人田某1现金2000元。 7、2020年7月11日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日18时许在太原市尖草坪区，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信套现的方式骗取被害人杨某1400元。 8、2020年7月11日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日20时左右在太原市，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人宁某1000元。 9、2020年7月11日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日20时30分左右在太原市万柏林区下元公元时代Ａ座附近，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信套现的方式骗取被害人卫某600元。 10、2020年7月12日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日18时许在太原市万柏林区,赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人王某1700元。 11、2020年7月12日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日20时30分左右在太原市门口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由骗取被害人张某2现金300元。 12、2020年7月12日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日23时许在太原市方源洗浴中心门口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人高某2现金900元。 13、2020年7月13日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日18时52分左右在太原市下元商贸城,卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人王某2现金1900元。 14、2020年7月14日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日18时30分左右在太原市小店区文景世家，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人陈某1800元。 15、2020年7月14日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日20时16分左右在太原市，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人贺某2800元。 16、2020年7月14日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至山西省太原市，当日21时许在太原市小店区门口，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人李某1现金700元。 17、2020年7月16日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏吴忠市，当日19时许在吴忠市利通区对面的农业银行附近，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过银行卡套现的方式骗取被害人黄某现金1000元。 18、2020年7月16日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏吴忠市，当日21时许在吴忠市利通区，卢侠以冒充台湾人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人符某现金1900元。 19、2020年7月17日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏银川市，当日20时左右在银川市西夏区朔方路宁阳文化广场西南侧，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人周某1现金500元。 20、2020年7月17日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏银川市，当日18时左右在银川市西夏区，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人周某2现金1400元。 21、2020年7月18日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏银川市，当日22时许在银川市金凤区，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信银行卡套现的方式骗取被害人刘某现金900元。 22、2020年7月18日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏银川市，当日18时许在银川市兴庆区门口处，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人吴某现金600元。 23、2020年7月18日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏银川市，当日21时30分许在银川市金凤区新月商店,张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信银行卡套现的方式骗取被害人马某1现金1000元。 24、2020年7月19日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏银川市，当日19时40分许在银川市金凤区西门处，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信套现的方式骗取被害人田某2现金2000元。 25、2020年7月20日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏银川市，当日17时许在银川市兴庆区，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信套现的方式骗取被害人张某3现金1900元。 26、2020年7月20日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏银川市，当日19时许在银川市兴庆区古方医院附近，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人薛某现金2800元。 27、2020年7月21日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至宁夏中卫市，当日21时许在中卫市红太阳广场中山南街南方百货商店处，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人吕某现金1500元。 28、2020年7月23日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至甘肃省天水市，当日21时许在天水市秦州区门口的十字路口处，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人安某1现金2830元。 29、2020年7月23日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至甘肃省天水市，当日19时许在天水市秦州区门口的十字路口处，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过银行卡套现的方式骗取被害人安某2现金1400元。 30、2020年7月24日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至甘肃省陇南市，当日21时许在陇南市武都区兰天莲湖广场旁的人民路口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人马某2现金1000元。 31、2020年7月24日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至甘肃省陇南市，当日19时许在陇南市武都区，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过银行卡套现的方式骗取被害人司某现金400元。 32、2020年7月24日，赵道宁、张豹、卢侠、张小玲窜至甘肃省陇南市，当日19时许在陇南市武都区路口处，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人李某2现金1800元。 张小玲等四人共诈骗42530元，其中张小玲诈骗13600元；赵道宁诈骗6100元;卢侠诈骗22830元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了三被告人的户籍信息、抓获经过、报案材料、前科材料、转账记录截图、作案工具照片、扣押清单、被害人贺某、张某1等人在侦查机关的陈述及辨认笔录、被告人张小玲、赵道宁、张豹在侦查机关的供述等证据。 公诉机关认为，被告人张小玲、赵道宁、张豹三人诈骗他人财物，数额较大，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任；并提出了对被告人张小玲判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人赵道宁判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人张豹判处有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议。 被告人张小玲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张小玲自愿签署认罪认罚具结书；系初犯、偶犯；其具有悔罪表现，明确表示愿意积极退赃。综上，请求对被告人张小玲予以从轻或者减轻处罚。 被告人赵道宁对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：被告人赵道宁自愿签署认罪认罚具结书；诈骗数额较小；具有悔罪表现，愿意退赃；其家庭困难。综上，请求对被告人赵道宁予以从轻或者减轻处罚。 被告人张豹对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：被告人张豹自愿签署认罪认罚具结书；具有坦白情节；在整个案件中作用较轻，应认定为从犯。综上，请求对被告人张豹予以从轻或者减轻处罚。 经审理查明，2020年7月初，被告人赵道宁、张豹与被告人张小玲、卢侠（另案处理）四人在陕西西安市汇合后，四人结伙开车牌号为皖Ｃ×××××的白色福特福克斯轿车从陕西省西安市出发，路上由赵道宁和张豹轮流开车，卢侠、张小玲乘坐，在陕西省延安市，山西省太原市、晋中市，宁夏回族自治区吴忠市、银川市、中卫市，甘肃省天水市、陇南市等地，通过冒充香港人、台湾人和被害人搭讪，编造各种理由博取被害人信任后，以“借”钱之后还钱或转账兑换现金为由，骗取被害人钱款共计42530元，其中张小玲骗取11名被害人，金额共计13600元；赵道宁骗取6名被害人，金额共计6100元；卢侠骗取15名被害人，金额共计22830元。 1、2020年7月7日19时许，在陕西省延安市，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过银行卡套现的方式骗取被害人高某1现金600元。 2、2020年7月9日19时40分左右在太原市小店区万马仕商场东侧，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人张某1现金1500元。 3、2020年7月9日22时许在太原市小店区，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人任某现金500元。 4、2020年7月10日19时50分左右在晋中市榆次文化中心门口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人郭某现金1000元。 5、2020年7月10日20时30分左右在晋中市榆次区洁辉珠宝名店，张小玲通过以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人宋某现金1900元。 6、2020年7月11日17时30分左右在太原市小井峪口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人田某1现金2000元。 7、2020年7月11日18时许在太原市尖草坪区，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信套现的方式骗取被害人杨某1400元。 8、2020年7月11日20时左右在太原市，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人宁某1000元。 9、2020年7月11日20时30分左右在太原市万柏林区下元公元时代Ａ座附近，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信套现的方式骗取被害人卫某600元。 10、2020年7月12日18时许在太原市万柏林区,赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人王某1700元。 11、2020年7月12日20时30分左右在太原市门口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由骗取被害人张某2现金300元。 12、2020年7月12日23时许在太原市方源洗浴中心门口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人高某2现金900元。 13、2020年7月13日18时52分左右在太原市下元商贸城,卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人王某2现金1900元。 14、2020年7月14日18时30分左右在太原市小店区文景世家，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人陈某1800元。 15、2020年7月14日20时16分左右在太原市，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人贺某2800元。 16、2020年7月14日21时许在太原市小店区门口，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人李某1现金700元。 17、2020年7月16日19时许在宁夏回族自治区吴忠市利通区对面的农业银行附近，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过银行卡套现的方式骗取被害人黄某现金1000元。 18、2020年7月16日21时许在宁夏回族自治区吴忠市利通区，卢侠以冒充台湾人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人符某现金1900元。 19、2020年7月17日20时左右在银川市西夏区朔方路宁阳文化广场西南侧，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人周某1现金500元。 20、2020年7月17日18时左右在银川市西夏区，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人周某2现金1400元。 21、2020年7月18日22时许在银川市金凤区，赵道宁以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信银行卡套现的方式骗取被害人刘某现金900元。 22、2020年7月18日18时许在银川市兴庆区门口处，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人吴某现金600元。 23、2020年7月18日21时30分许在银川市金凤区新月商店,张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信银行卡套现的方式骗取被害人马某1现金1000元。 24、2020年7月19日19时40分许在银川市金凤区西门处，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信套现的方式骗取被害人田某2现金2000元。 25、2020年7月20日17时许在银川市兴庆区，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过微信套现的方式骗取被害人张某3现金1900元。 26、2020年7月20日19时许在银川市兴庆区古方医院附近，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人薛某现金2800元。 27、2020年7月21日21时许在中卫市红太阳广场中山南街南方百货商店处，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人吕某现金1500元。 28、2020年7月23日21时许在天水市秦州区门口的十字路口处，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人安某1现金2830元。 29、2020年7月23日19时许在天水市秦州区门口的十字路口处，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过银行卡套现的方式骗取被害人安某2现金1400元。 30、2020年7月24日21时许在陇南市武都区兰天莲湖广场旁的人民路口，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人马某2现金1000元。 31、2020年7月24日19时许在陇南市武都区，张小玲以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过银行卡套现的方式骗取被害人司某现金400元。 32、2020年7月24日19时许在陇南市武都区路口处，卢侠以冒充香港人问路搭讪谎称没有人民币为由通过支付宝套现的方式骗取被害人李某2现金1800元。 另查明，2020年7月31日，被告人张小玲、赵道宁、张豹三人被晋中市公安局城区分局西南派出所民警抓获归案。 在本院审理期间，被告人张小玲亲属于2020年12月29日代被告人张小玲退赔违法所得人民币13600元。 上述事实有经庭审举证、质证、确认的三被告人的户籍信息、抓获经过、报案材料、前科材料、退赃款打款记录、转账记录截图、作案工具照片、扣押清单、被害人贺某、张某1等人在侦查机关的陈述及辨认笔录、被告人张小玲、赵道宁、张豹在侦查机关的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张小玲、赵道宁以非法占有为目的，采用虚构事实的方式多次诈骗他人财物，其中被告人张小玲共诈骗11名被害人13600元，被告人赵道宁共诈骗6名被害人6100元，均属数额较大；被告人张豹明知被告人张小玲、赵道宁、卢侠诈骗，仍为三被告人提供帮助，多次诈骗被害人共42530元，属数额较大；被告人张小玲、赵道宁、张豹均构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人张小玲、赵道宁起主要作用，系主犯；被告人张豹分别与被告人张小玲、赵道宁、卢侠构成共同犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚；鉴于三被告人均自愿签署认罪认罚具结书；在本院审理期间，被告人张小玲亲属主动代被告人张小玲退赔违法所得人民币13600元，本院依法酌情对三被告人予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。对三被告人的辩护人均提出的各被告人自愿认罪认罚的辩护意见予以采信；对被告人张豹的指定辩护人提出的被告人张豹在共同犯罪中系从犯的辩护意见予以采信；其余辩护意见与本院查明的事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张小玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行指定居所监视居住的，指定居所监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年10月9日止。） 二、被告人赵道宁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年3月2日止。） 三、被告人张豹犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年2月2日止。） （上述所处罚金，于本判决生效后三十日内交纳。） 四、对被告人张小玲的违法所得人民币13600元予以追缴（已追缴），返还各被害人；责令被告人赵道宁退赔违法所得人民币6100元，返还各被害人。（详见返还清单） 五、对已扣押的被告人张小玲、赵道宁、张豹供犯罪使用的工具予以没收并上缴国库（详见扣押清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  原琳琳 人民陪审员  贾建军 人民陪审员  张利平 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  王 翠