广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0515刑初528号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人黄彦平，男，1990年12月17日出生于广东省汕头市澄海区，公民身份号码440************618，汉族，文化程度高中，职业司机，户籍所在地广东省汕头市澄海区。因本案于2020年4月7日被羁押，同年4月8日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。指定辩护人陈纯，广东德益律师事务所律师。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检刑诉〔2020〕Z432号起诉书指控被告人黄彦平犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院于当日立案后适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年10月26日、2020年12月15日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员王凯出庭支持公诉，被告人黄彦平及其指定辩护人陈纯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月份，湖北省武汉市的新型冠状病毒疫情严重，疫情影响其他城市，造成市场上的防护口罩紧缺。被告人黄彦平在其微信上发布有口罩现货销售的虚假信息，多次骗取他人钱财，并用于网上赌博“PC加拿大”输掉。具体情况如下：1.2020年2月4日，被害人杨某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有口罩货源的情况下，欺骗杨某付款后两天内可发货快递口罩，杨某通过微信先后三次转账支付货款共3620元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗杨某不发货，杨某多次要求黄彦平退款，黄彦平用微信退款3300元还给杨某，剩下320元未退还。2.2020年2月5日，被害人洪某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有口罩货源的情况下，欺骗洪某付定金后可快速发货快递口罩，洪某通过微信转账支付定金5000元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗洪某不发货，洪某多次要求黄彦平退款，黄彦平用微信退款2500元还给洪某，剩下2500元未退还，后一直不联系回复洪某。3.2020年2月12日，被害人殷某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有口罩货源的情况下，欺骗殷某付款后两天内可发货快递口罩，殷某通过微信先后二次转账支付货款共13200元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗殷某，不给殷某发货，殷某要求黄彦平退款，黄彦平用微信退款2200元还给殷某，剩下11000元未退还，后一直不联系回复殷某。4.2020年2月16日，被害人刘某用微信与被告人黄彦平联系购买体温枪、口罩，黄彦平在没有货源的情况下，欺骗刘某付款后第二天可发货快递体温枪、口罩，刘某通过微信先后五次转账支付货款共224550元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗刘某不发货，刘某要求黄彦平退款，黄彦平用微信三次退款11500元还给刘某，剩下213050元未退还，后一直不联系回复刘某。5.2020年2月24日，被害人唐某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有货源的情况下，欺骗唐某付款后可发货快递口罩，唐某通过微信转账支付货款共16800元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗唐某不发货，唐某要求黄彦平退款，黄彦平没有退还货款，并一直不联系回复唐某。6.2020年2月27日，被害人欧阳某某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有货源的情况下，欺骗欧阳某某付款后可发货快递口罩，欧阳某某通过微信转账支付货款共28000元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗欧阳某某不发货，欧阳某某要求黄彦平退款，黄彦平没有退还货款，并一直不联系回复欧阳某某。7.2020年1月初，被害人朱某用微信与黄彦平联系租赁餐桌,黄彦平在没有餐桌租赁的情况下，欺骗朱某付定金后可于1月12日租赁餐桌，朱某通过微信转账三次支付定金共1570元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗朱某，朱某要求黄彦平退还定金，黄彦平没有退还定金，并一直不联系回复朱某。综上，被告人黄彦平骗取被害人朱某、杨某、洪某、殷某、刘某、唐某、欧阳某某等人的货款、定金共计人民币273240元。2020年4月7日，民警在澄海区莲下镇东前溪村*******抓获黄彦平。针对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭出示了被告人之前的供述、被害人陈述、提取笔录、交易明细、扣押证据清单等证据。公诉机关认为，被告人黄彦平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄彦平到案后未能完全如实供述其犯罪事实，但开庭时能认罪认罚，建议判处被告人黄彦平有期徒刑五年，并处罚金，提请本院依法判处。被告人黄彦平对公诉机关的上述指控，当庭表示认罪认罚，但辩称其主观上没有诈骗他人的意识，其有在公安机关交代犯罪事实，希望法庭对其从轻处罚。被告人黄彦平的指定辩护人对被告人黄彦平构成诈骗罪的定性没有异议，提出被告人有如下从轻或减轻处罚的辩护意见：1.被告人黄彦平到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节。2.被告人黄彦平没有犯罪前科，是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。3.被告人黄彦平认罪、悔罪态度好，当庭认罪，真诚悔罪，依法应当从轻处罚。经审理查明：一、2020年2月份，因新型冠状病毒疫情严重，造成全国市场上口罩等防护物资紧缺。被告人黄彦平在其微信上发布有口罩现货销售的虚假信息，多次骗取他人钱财，并用于网上赌博输掉。具体情况如下：1.2020年2月4日，被害人杨某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有口罩货源的情况下，欺骗杨某付款后两天内可发货快递口罩，杨某通过微信先后三次转账支付货款共3620元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗杨某不发货，杨某多次要求黄彦平退款，黄彦平用微信退款3300元还给杨某，剩下320元未退还。2.2020年2月5日，被害人洪某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有口罩货源的情况下，欺骗洪某付定金后可快速发货快递口罩，洪某通过微信转账支付定金5000元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗洪某不发货，洪某多次要求黄彦平退款，黄彦平用微信退款2500元还给洪某，剩下2500元未退还，后一直不联系回复洪某。3.2020年2月12日，被害人殷某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有口罩货源的情况下，欺骗殷某付款后两天内可发货快递口罩，殷某通过微信先后二次转账支付货款共13200元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗殷某，不给殷某发货，殷某要求黄彦平退款，黄彦平用微信退款2200元还给殷某，剩下11000元未退还，后一直不联系回复殷某。4.2020年2月16日，被害人刘某用微信与被告人黄彦平联系购买体温枪、口罩，黄彦平在没有货源的情况下，欺骗刘某付款后第二天可发货快递体温枪、口罩，刘某通过微信先后转账支付货款共224550元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗刘某不发货，刘某要求黄彦平退款，黄彦平用微信三次退款11500元还给刘某，剩下213050元未退还，后一直不联系回复刘某。5.2020年2月24日，被害人唐某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有货源的情况下，欺骗唐某付款后可发货快递口罩，唐某通过微信转账支付货款共16800元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗唐某不发货，唐某要求黄彦平退款，黄彦平没有退还货款，并一直不联系回复唐某。6.2020年2月27日，被害人欧阳某某用微信与被告人黄彦平联系购买口罩，黄彦平在没有货源的情况下，欺骗欧阳某某付款后可发货快递口罩，欧阳某某通过微信转账支付货款共28000元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗欧阳某某不发货，欧阳某某要求黄彦平退款，黄彦平没有退还货款，并一直不联系回复欧阳某某。二、2020年1月初，被害人朱某用微信与黄彦平联系租赁餐桌,黄彦平在没有餐桌租赁的情况下，欺骗朱某付定金后可于1月12日租赁餐桌，朱某通过微信转账三次支付定金共1570元给黄彦平，黄彦平收款后以各种借口欺骗朱某，朱某要求黄彦平退还定金，黄彦平仅退还朱某870元，余款700元没有退还，并一直不联系回复朱某。2020年4月7日，民警在澄海区莲下镇东前溪村*******抓获被告人黄彦平。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人杨某的陈述：2020年2月4日，我在庵埠镇外文村上网时，看见一微信群有人发消息称有在卖口罩，我就微信群里跟对方询问价格。后对方添加我为微信好友，对方跟我说每个口罩1.8元，我见对方的口罩价格便宜，我就跟他订了2000个口罩。我于2020年2月4日通过微信零钱分三次转账给对方，第一次1100元，第二次2160元，第三次360元，总计3620元。转账后对方跟我说两天内就可以发货，但一直没有发货，一直骗我说马上发货。我就要求他退款给我，他就没有回复，但是现在他还没有发货给我，最后就退了3300元给我，还有320元没有退给我。2.被害人洪某的陈述：2020年2月5日，我在庵埠镇美乡村上网时，有一微信好友发信息称有在卖口罩，我就与对方询问价格。后对方跟我说每个口罩1.8元，我见对方的口罩价格便宜，我就跟对方订了8000个口罩，一共14400元，对方就发了一个位置让我过去拿货，也说可以帮我送货过来庵埠，但是对方以各种借口迟迟没有送货，我就和对方说要不就发快递给我，对方让我先缴5000元定金，我便通过微信直接转账5000元给对方的微信账户，转账后对方没有发货，一直骗我说马上发货，我让对方退款对方就也没有退款给我。直到3月份中旬对方还是没有发货也没有退给我钱，我就到庵埠派出所反映情况，后对方就给退了2500元，但是剩下2500元没有退给我。3.被害人殷某的陈述：2020年2月份，黄彦平通过微信添加我为好友，然后告诉我他手上口罩有现货，问我要不要购买口罩。当时我一开始以每个2.2元的价格向黄彦平购买了3500个口罩，当天，我又以每个2.2元的价格向黄彦平购买了2500个口罩，我总共向黄彦平购买6000个口罩，共计金额13200元。黄彦平承诺我隔天给我发货，但是一直以各种借口不给我发货。我就怀疑黄彦平诈骗我，就一直向黄彦平讨回我转给他的13200元。过了约半个月，黄彦平通过微信转回给我2200元，还欠我11000元。过后，我一直联系不上黄彦平，微信也没有回我。我就报警。4.被害人刘某的陈述：2020年春节之后，我的朋友家人都需要买口罩还有体温枪，2020年2月14日左右，我通过一个朋友得到了一个微信，该微信的持有人在其朋友圈卖口罩还有体温枪，是个广东人，我加了广东人的微信，我通过微信语音打电话联系这个广东人，问他是否有口罩在出售，对方说有，我就跟对方订了价值92050元的口罩还有体温枪，但是第二天，对方说不能发货，就将92050元的钱都给我退回来了，我问对方什么时候可以正常发货，对方说2020年2月17号可以发货，我在2月16日联系这个广东人，跟他确定发货日期，他说第二天可以发货，我就跟他定了11000个一次性口罩还有1710个体温枪，共计给对方转了224550元，但是第二天对方没发货，我就给对方打电话，对方说18号发货，到了18号依旧没有发货，我就微信语音联系对方，对方称他的上家没有发货给他，我就要求退钱，对方说等他联系他的上家，他的上家给他退货后再给我退钱，后来他跟我说，他的上家把钱先用了干别的事，现在没有钱能退回来，他的上家也是没有收到货，所以我的上家就没有给我发货，之后我就一直在跟对方联系，对方也说可以退还给我钱，对方在2020年2月份给我老公的支付宝转了8000元，3月13日给给我老公支付宝转了1500元，3月22日给的微信转了2000元，之后就没有再给我退还钱了。5.被害人唐某的陈述：2020年2月24日下午17时许，我微信接到一个自称卖口罩的男子的微信，我添加了他，因为他给我发了一张我同事常某的微信头像，我就认为是我同事的朋友（后来我和常某确认后知道，常某说他不熟悉这个人，只是在一个微信群里添加的好友，并未见过真人，因为我我们公司正在采购口罩，我又是负责公司采购口罩的人，所以常某就把我的微信推给了那个骗我的人），我跟黄彦平聊过说他能供应一次性口罩，价格2.8元／个，50个／盒。于2月24日付款订购了6000个口罩（付款帐号：622**********102，民生银行深圳前海支行，付款人姓名：陈某；收款人帐号：622**********029，收款人姓名：黄彦平），共支付16800元人民币。当日晚因没有货黄彦平就把款转回陈某账上。于2月25日上午黄彦平又说有货了，陈某又通过上述支付帐号、付款账号再转了16800元人民币。因为黄彦平于2月26日又说没有货，直接转到我微信上16800元人民币。于2月27日下午黄彦平又说有货了，我就通过微信转给他，但因为微信支付提醒付款可能存在风险不能支付，黄彦平就提供了他老婆的收款二维码，我就支付了16800元人民币。黄彦平后来并没有按照约定的时间发货，他说他的上家没有发货也没有退款给他，他现在不能够给我发货，也不能退款给戎，事情的经过就是这样。6.被害人欧阳某某提供的情况说明：2月份因朋友企业复工有采购口罩需求10000只，让我帮忙找渠道供应商，经公司同事唐某介绍，得知黄彦平有现货，便与黄彦平建立联系。2月25日(周二)晚上添加黄彦平微信，黄彦平说有现货，并能在2月27日(周四）将10000只口罩发往深圳；2月27日（周四）凌晨5点，微信回复我再次确定有或。早上7点钟通过平安银行转入黄彦平民生银行账户（卡号622**********029）28000元用于购买1万个一次性医用口罩供企业复工用。我也督促其尽快发货。晚上说南昌寄给他的货已经到汕头了，在配送中，他收到口罩马上发顺丰寄给我；2月28日（周五)催了依然是没货；12月29日（周六）凌晨2点微信回复，今天收不到货就退款。我让其直接退款就行，可是对方就是不退款；3月4日对方承诺7天内(3月11日退款）退给我，别人不退他自己垫；13月10日对方微信主动回复谎称把身份证发给我，可一直没发过来；最近半个月黄彦平处于失联状态。黄彦平多次承诺退款，均未按期归还款项，付款过去已经50天了，请求警官同志予以立案。7.被害人朱某的陈述：我是在做出租餐具的，2020年一月初，我的一名客户向我租餐具并要租一百套四方桌椅，因我自己没有四方桌椅就将该信息在微信公众号“午夜超人”上发布，过后就有一个微信号为l*******0的人加我为好友说他有四方桌椅可以出租，随后我与对方约好1月12日租用一套百四方桌椅的租金为人民币1570元，对方要求我先付定金人民币200元，2020年1月日23时59分我就通过微信转账人民币200元给对方，到了1月6日对方又发信息给我说桌椅的租金要先收30%，我于当日14时56分通过微信转账人民币190元给对方，到了1月9日对方又发信息给我说这段时间租桌椅的人比较多，要我付全部租金才能将桌椅租给我，我于21时51分将剩余的租金人民币1180元扫描对方发给我的二维码付款，到了10日上午对方发微信信息跟我说桌椅已经被人租完，我就要求对方退款，对方说不能退款还我，之后我再发微信给对方，对方就再也没有回复我，随后我就报警。8.汕头市公安局澄海分局制作的提取笔录，证实从被告人黄彦平手机中提取黄彦平与殷某、洪某、唐某、欧阳某某、杨某、刘某、朱某等被害人的微信聊天记录，经被告人黄彦平确认，与上述被害人的聊天情况和交易情况。9.中国民生银行汕头澄海支行的交易流水，证实经被告人黄彦平辨认，被告人黄彦平与潘某结算情况。10.中国邮政储蓄银行的账户对账单，证实经被告人黄彦平辨认，被告人黄彦平与潘某的赌资结算情况。11.财付通支付科技有限公司出具的微信支付交易明细证明，证实被告人黄彦平在其微信号l*******0的交易情况。12.中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行出具的交易明细，证实被告人黄彦平与潘某等人的资金往来情况。13.公安机关出具的扣押证据清单，证实公安机关扣押被告人黄彦平VIVOX21A手机、VIVOX9plus手机各一部，民生银行卡（卡号622**********529）、邮政储蓄银行卡（卡号621********00821551）各一张。14.公安机关出具的情况说明，证实被害人朱某表示被告人黄彦平已经退回其大约800元，剩七、八百元未退回；被害人杨某表示被告人黄彦平已分数次向其退钱，剩大约二、三百元未退回，具体数额其记不清楚。15.汕头市公安局澄海分局出具的抓获经过，证实被告人黄彦平的归案情况。16.户籍证明，证实被告人黄彦平的身份情况。17.被告人黄彦平在公安机关的供述与当庭的供述，与上述证据相印证。本院认为，被告人黄彦平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人黄彦平在疫情防控期间，利用互联网发布虚假信息，骗取他人用于购买防疫物资的巨额货款，本院依法予以严惩。被告人黄彦平当庭能供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人黄彦平辩称其主观上没有诈骗他人的意识，且在公安机关交代犯罪事实，希望法庭对其从轻处罚。经查，根据被告人黄彦平的供述及被害人陈述等相关证据均能证实，被告人黄彦平在特殊时期，利用他人急需防疫物资的心理，在自己经济窘迫且明知自己没有货源的情况下仍发布有大量防疫物资出售的信息招揽他人下单订货，所骗取的货款大部分用于赌博，且在没有能力向前面被害人履行发货义务、退还款项的情况下仍继续骗取后面其他被害人。以上足以认定被告人黄彦平主观上具有骗取他人财物的故意。故被告人黄彦平的上述辩解意见理由不成立，本院不予采纳。被告人黄彦平的指定辩护人所提的辩护意见，经查属实，依法予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黄彦平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2025年4月6日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人黄彦平退赔被害人杨某人民币320元、被害人洪某人民币2500元、被害人殷某人民币11000元、被害人刘某人民币213050元、被害人唐某人民币16800元、被害人欧阳某某人民币28000元、被害人朱某人民币700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  章奕琦人民陪审员  黄 丽人民陪审员  蔡金萍二〇二〇年十二月三十日法官 助理  林燕珠书 记 员  许谞妍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。