河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1528刑初319号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人庞永光，男，1969年12月25日出生，公民身份号码4524211969********，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市岑溪市，住广西壮族自治区岑溪市大业镇324国道旁边。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月1日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月22日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。2020年8月4日经信阳市人民检察院批准延长羁押期限一个月（2020年8月24至2020年9月23日）。2020年9月4日经河南省人民检察院批准延长羁押期限两个月（2020年9月2日至2020年11月23日）。值班律师程钢，河南程钢律师事务所律师。被告人梁维杰，男，1981年1月22日出生，公民身份号码4412821981********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省云浮市罗定市，住广东省罗定市罗城镇人民南路电塔**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月5日，经息县人民检察院批准，同日被息县公安局逮捕。2020年8月3日，经信阳市人民检察院批准延长羁押期限一个月（2020年8月5日至2020年9月5日）。2020年9月4经河南省人民检察院批准延长羁押期限两个月（2020年9月5日至2020年11月5日）。值班律师任涛，河南程钢律师事务所律师。被告人谭兴健，男，1982年12月2日出生，公民身份号码4412821982********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省云浮市罗定市，，住广东省罗定市罗城街道细坑居委会竹根**因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月1日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月5日，经息县人民检察院批准，同日被息县公安局逮捕。2020年8月3日经信阳市人民检察院批准延长羁押期限一个月（2020年8月5日至2020年9月5日）。值班律师任玉华，河南程钢律师事务所律师。被告人庞荣彬，男，1995年1月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市岑溪市，，住广东省东莞市因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年6月5日，经息县人民检察院批准，同日被息县公安局逮捕。2020年8月3日经信阳市人民检察院批准延长羁押期限一个月（2020年8月5日至2020年9月5日）。值班律师李祥超，河南程钢律师事务所律师。息县人民检察院以息检一部刑诉（2020）377号起诉书指控被告人庞永光、梁维杰、谭兴健、庞荣彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月18日向本院提起公诉。河南省高级人民法院于2020年10月26日作出（2020）豫刑辖187号指定管辖决定书，指定该案由本院审理。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理本案。息县人民检察院指派检察员陈威出庭支持公诉，被告人庞永光、梁维杰、谭兴健、庞荣彬及值班律师程钢、任涛、任玉华、李祥超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月份，被告人庞永光明知向秀波（另案处理）从事违法犯罪活动，仍然为其办理钟某、谭兴健三张银行卡（钟某一张建设银行卡、谭兴健两张邮政银行卡），并将银行卡交给向秀波，该银行卡用于接收违法资金。经核实，谭兴健银行卡内收到违法资金55456元（黄顺英转18480元；王某2转6970元；贾某转30006元）；钟某银行卡内收到违法资金24760元（贾某转入8181元、1332元、5247元、10000元）。合计80216元。庞永光从中获取好处4400元。2019年7月份，被告人梁维杰伙同被告人谭兴健明知庞永光从事违法犯罪活动，先后安排谭兴健办理两张邮政银行卡，由梁维杰将银行卡交给庞永光，该银行卡用于接收违法资金。经核实，谭兴健银行卡内收到违法资金55456元（黄顺英转18480元；王某2转6970元；贾某转30006元）。梁维杰和谭兴健分别从中获取好处700元和1000元。2019年7月份，被告人庞荣彬明知庞永光从事违法犯罪活动，仍然为其办理钟某一张建设银行卡，并将银行卡转给庞永光，该银行卡用于接收违法资金。经核实，钟某银行卡内收到违法资金24760元（贾某转入8181元、1332元、5247元、10000元）。庞荣彬从中获取好处500元。公诉机关认为，被告人庞永光、梁维杰、谭兴健、庞荣彬明知是犯罪所得而予以掩饰，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谭梁维杰、谭兴健符合《中华人民共和国》刑法第二十五条之规定，是共同犯罪。被告人庞永光具有以下量刑情节：如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚；无前科，系初犯，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罪，可以从轻处罚。建议判处被告人庞永光有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金5000元。被告人梁维杰具有以下量刑情节：如实供述自己的罪行，系初犯，可以从轻处罚；无前科，系初犯，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人梁维杰有期徒刑一年至二年，并处罚金3000元。被告人谭兴健具有以下量刑情节：如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；无前科，系初犯，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人谭兴健有期徒刑一年至二年，并处罚金3000元。被告人庞荣彬具有以下量刑情节：如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；无前科，系初犯，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人庞荣彬有期徒刑六个月至一年。公诉机关提交了书证：指定管辖决定书、受案登记表、户籍证明、抓获经过、前科证明、银行交易流水等;证人霍某、张某1、张某2、张某3、贾某、李某1、石某、钟某、向某、欧某1、李某2、欧某2、王某1、王某2、杨某的证言；被告人庞永光、梁维杰、谭兴健、庞荣彬的供述与辩解；辨认笔录；支付宝交易记录等证据在卷证实，足以认定。被告人庞永光、梁维杰、谭兴健、庞荣彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人庞永光于2020年5月28日被罗定市公安局民警抓获，因疫情原因临时羁押于罗定市榃滨镇派出所至2020年5月30日，次日被移交息县公安局。被告人梁维杰于2020年5月20日被罗定市公安局民警抓获。被告人谭兴健于2020年4月29日被罗定市公安局民警抓获。被告人庞荣彬于2019年4月29日被息县公安局民警抓获。被告人梁维杰亲属代为预交罚金3000元。本院认为，被告人庞永光、梁维杰、谭兴健、庞荣彬应当知道他人使用其提供的银行卡会用于转移犯罪所得，仍非法提供,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应依法惩处。被告人梁维杰指使谭兴健办理银行卡，为上游犯罪转移犯罪所得创造条件，系共同犯罪。息县人民检察院起诉书指控被告人庞永光、梁维杰、谭兴健、庞荣彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。四被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人庞永光、谭兴健、庞荣彬无犯罪前科，系处罚，可酌情对其从轻处罚。根据被告人庞永光、梁维杰、谭兴健、庞荣彬的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项的规定，判决如下：一、被告人庞永光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年6月1日起至2021年11月26日止，先前羁押的5日已折抵刑期。罚金应于判决发生法律效力后十日内缴纳。）被告人梁维杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。（已预交）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2021年7月19日止，先前羁押的2日已折抵刑期。）三、被告人谭兴健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年5月1日起至2021年4月28日止，先前羁押的2日已折抵刑期。罚金应于判决发生法律效力后十日内缴纳）四、被告人庞荣彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年4月30日起至2020年12月28日止，先前羁押的1日已折抵刑期。罚金应于判决发生法律效力后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李学国人民陪审员  朱金英人民陪审员  黄英杰二〇二〇年十二月九日法官助理宋伟书记员杨光