四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1725刑初126号 公诉机关：四川省渠县人民检察院。 被告人:邓宏斌，男，生于1985年9月11日，汉族，福建省龙岩市新罗区人，初中文化，农村居民，户籍地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月3日被渠县公安局在福建省龙岩市新罗区挡获归案并临时寄押于龙岩市看守所，同年10月11日被渠县公安局刑事拘留，经渠县人民检察院批准，同年11月16日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 辩护人：严亨春，四川银桥律师事务所律师。 被告人:徐秀连，女，生于1982年1月24日，汉族，福建省龙岩市新罗区人，初中文化，农村居民，户籍地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月3日被渠县公安局在福建省龙岩市新罗区挡获归案并临时寄押于龙岩市看守所，同年10月11日被渠县公安局刑事拘留，经渠县人民检察院批准，同年11月16日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 辩护人：宋沿宏，四川银桥律师事务所律师。 四川省渠县人民检察院以渠检公刑诉〔2020〕80号起诉书，指控被告人邓宏斌、徐秀连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员郑强出庭支持公诉，被告人邓宏斌及其辩护人严亨春，被告人徐秀连及其辩护人宋沿宏均到庭参加了诉讼。经渠县人民检察院建议需要补充侦查，延期审理一次。本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：2019年9月10日下午1时许，罗某辉、邓某辉（均在逃）以“贝店”购买的“人鱼减肥贴”产品有质量问题，公司现对所有客户进行赔付统计，并且承诺按照原价108元的双倍金额进行赔付，但是要进行银行卡、支付宝认证，在银行卡认证完成后会将认证款连同赔付款转到认证的银行卡中。随后，被害人曾某萍即按照对方指使操作，先后在支付宝、“微粒贷”、南京银行、平安口袋银行、携程、国美、360借条等处贷款30余万元，并转账至对方指定的多个银行账户，致使曾某萍被骗。 2019年9月10日下午1时许，罗某辉以“贝店”的客服名义给被害人王某打电话称，王某之前在“贝店”购买的口红有质量问题，公司现对所有客户按照原价三倍金额进行赔付，但是要开通“借呗”，在认证完成后会将认证款连同赔付款转到认证的账户中。随后，王某即按照对方指使操作，先后在“借呗”、“微粒贷”等处贷款4.4万元，并转账至对方指定的多个银行账户，致使王某被骗。 2019年9月10日，被告人徐秀连受罗某辉指使，在曾某萍、王某将被骗款转入其账户后，先后在银行柜台、ATM机中帮助罗某辉取现金共计62100元，非法获利共计1100元。2019年9月11日，被告人邓宏斌受邓某辉指使，在曾某萍将被骗款转入其账户后，在银行中帮助邓某辉取现金共计26500元，非法获利3000余元。 2020年11月19日，渠县人民检察院以渠检公刑变诉〔2020〕10号变更起诉决定书对认定的事实作如下变更： 2019年9月10日下午1时许,罗某辉、邓某辉(均在逃)以“贝店”的客服名义给被害人曾某萍打电话，称曾某萍之前在“贝店”购买的“人鱼减肥贴”产品有质量问题,公司现对所有客户进行赔付统计,并且承诺按照原价108元的双倍金额进行赔付,但是要进行银行卡、支付宝认证,在银行卡认证完成后会将认证款连同赔付款转到认证的银行卡中。随后,曾某萍即按照对方指示操作,先后在支付宝、“微粒贷”、南京银行、平安口袋银行、携程、国美、360借条等处贷款30余万元,并转账至对方指定的多个银行账户,致使曾某萍被骗。 2019年9月10日下午1时许,罗某辉以“贝店”的客服名义给被害人王某打电话，称王某之前在“贝店”购买的口红有质量问题,公司现对所有客户按照原价三倍金额进行赔付,但是要开通“借呗”,在认证完成后会将认证款连同赔付款转到认证的账户中,随后,王某即按照对方指示操作,先后在“借呗”、“微粒贷”等处贷款4.4万元,并转账至对方指定的多个银行账户,致使王某被骗。 2019年9月10日,被告人徐秀连受罗某辉指使,在曾某萍、王某等人将被骗款转入其账户后,先后在银行柜台、ATM机中帮助罗某辉取现金共计115000元,非法获利1100元。2019年9月11日,被告人邓宏斌受邓某辉指使,在曾某萍等人将被骗款转入其账户后,在银行中帮助邓某辉取现金共计357300元,非法获利3000余元。 渠检公刑诉〔2020〕80号起诉书未被变更部份仍然具有法律效力。 公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据，指控认为被告人邓宏斌、徐秀连明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。故提请本院依法判处。 被告人邓宏斌对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出：被告人邓宏斌具有坦白情节，当庭认罪态度较好，积极退赃并自愿认罪认罚，其主观恶性不大，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人徐秀连对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出：被告人徐秀连系初犯，具有坦白情节，积极退赃，建议对其在三年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明，2019年9月10日下午1时许,罗某辉、邓某辉以“贝店”的客服名义给被害人曾某萍打电话，称曾某萍之前在“贝店”购买的“人鱼减肥贴”产品有质量问题,公司现对所有客户进行赔付统计,并且承诺按照原价108元的双倍金额进行赔付,但是要进行银行卡、支付宝认证,在银行卡认证完成后会将认证款连同赔付款转到认证的银行卡中。随后,曾某萍即按照对方指示操作,先后在支付宝、“微粒贷”、南京银行、平安口袋银行、携程、国美、360借条等处贷款30余万元,并转账至对方指定的多个银行账户,致使曾某萍被骗。 2019年9月10日下午1时许,罗某辉以“贝店”的客服名义给被害人王某打电话，称王某之前在“贝店”购买的口红有质量问题,公司现对所有客户按照原价三倍金额进行赔付,但是要开通“借呗”,在认证完成后会将认证款连同赔付款转到认证的账户中,随后,王某即按照对方指示操作,先后在“借呗”、“微粒贷”等处贷款4.4万元,并转账至对方指定的多个银行账户,致使王某被骗。 2019年9月10日,被告人徐秀连受罗某辉指使,在曾某萍、王某等人将被骗款转入其账户后,先后在银行柜台、ATM机中帮助罗某辉取现金共计115000元,非法获利1150元。2019年9月11日,被告人邓宏斌受邓某辉指使,在曾某萍等人将被骗款转入其账户后,在银行中帮助邓某辉取现金共计357300元,非法获利3750元。 另查明，被告人邓宏斌、徐秀连到案后，如实供述了主要犯罪事实，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书。案件审理过程中，被告人徐秀连的亲属代其退交了所获赃款1150元,并预交了罚金15000元，被告人邓宏斌的亲属代其退交了所获赃款3750元,并预交了罚金20000元。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书、户籍信息、临时羁押证明、辨认笔录、扣押清单、调取证据通知书、银行卡交易明细、转账记录、被害人被骗资金流向导图、微信聊天记录、工作情况说明等书证；被害人曾某萍、王某的陈述；被告人邓宏斌、徐秀连的供述等证据证实，证据的收集程序合法，内容客观、真实，并能相互印证，足以认定上述查明的事实，本院予以采信确认。 本院认为，被告人被告人邓宏斌、徐秀连为获取非法利益，明知是他人犯罪所得钱款而予以帮其取现，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特征，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控二被告人的事实及罪名成立，本院予以支持。依照法律规定，结合二被告人的犯罪事实，对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处以三年以上七年以下有期徒刑及并处罚金。二被告人到案后，如实供述了主要犯罪事实，构成坦白，同时其亲属代其退交了所获赃款，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书，故对其可从轻、从宽处罚。被告人徐秀连符合缓刑的法律适用规定，对其可以适用缓刑。被告人徐秀连的辩护人提出徐秀连系初犯，具有坦白情节，积极退赃，建议对其适用缓刑的意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳；但辩护人建议对徐秀连在三年以下量刑不当，本院依法不予采纳。被告人邓宏斌的辩护人提出邓宏斌具有坦白情节，当庭认罪态度较好，积极退赃并自愿认罪认罚，主观恶性不大，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚的意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳；但辩护人建议对邓宏斌适用缓刑不当，本院依法不予采纳。 据此，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 被告人邓宏斌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，所获赃款三千七百五十元予以追缴没收，作案工具予以没收。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年10月3日起至2023年4月2日止。） 被告人徐秀连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元，所获赃款一千一百五十元予以追缴没收，作案工具予以没收。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊多寿 人民陪审员  王华利 审 判 员  尹灵灵 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  张 军