大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0202刑初265号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人王俊，男，1991年12月10日生，汉族，大专文化，无业，住辽宁省大连市中山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人郭常勇，辽宁鼎极律师事务所律师。被告人王秀娜，女，1993年3月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省绥化市望奎县，住所地辽宁省大连市中山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王鹏，广东普罗米修（大连）律师事务所律师。被告人张笑晨，男，1991年4月9日生，汉族，中专文化，无业，住辽宁省大连市中山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人于帅，辽宁东亚律师事务所律师。大连市中山区人民检察院以中检公诉刑诉〔2020〕250号起诉书指控被告人王俊、张笑晨犯诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人犯王秀娜诈骗罪一案,于2020年8月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年12月6日公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员刘日强、代理检察员李柏莹出庭支持公诉，被告人王俊、王秀娜、张笑晨及辩护人郭常勇、王鹏、于帅到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市中山区人民检察院指控：被告人王俊在大连市中山区金地中心A座、日航公寓等地租用场所，使用“腾宇”、“永邦”、“仁恒”、“鸿鑫”等多个名字，以贷款为幌子诈骗他人钱财，贷款时故意隐瞒砍头息、平台费、外访费等实际收取比例，为获取更多的砍头息、平台费、外访费，故意将一笔贷款拆分成多笔，联合多家公司放款，共同诈骗，为确保客户还款，王俊等人还迫使被害人签订单方空白合同，租房协议、提高借款数额等字据，在客户不按时还款时，催收人员通过电话、上门等方式进行威胁、滋扰。被告人王秀娜负责发放贷款、收取还款，管理账目，被告人张笑晨负责向债务人催收、滋扰。1.2017年6月1日，被告人王俊明知被害人陈某在外有类似千三等高额借款未归还，仍向陈某借款10000元，扣除砍头息等费用，陈某实际得到9500元，被告人王秀娜负责放款、收款，还款过程中陈某逾期2周，每次收取罚金100元，陈某共偿还人民币15200元，被骗5700元。为迫使陈某还款，在陈某母亲住院期间，王俊、张笑晨来到医院并拍摄照片，通过袁为（另案处理）将医院照片发给陈某进行威胁。2.2018年7月10日，被告人王俊向被害人王某1借款人民币15000元，为获取更高的非法利益，王俊故意将一笔借款拆分给二家公司，分别借给王俊男人民币10000元和5000元，在分别扣除砍头息等费用后，王某1实际收到人民币9969元，为确保诈骗收益，王俊还迫使王某1签订单方空白借款合同，单方房屋租赁合同，出具借款金额虚高至人民币30000元的收条，王秀娜负责放款、收款，王某1共计还款人民币27050元，被骗人民币17081元。3.2018年10月26日，被告人王俊向被害人于某借款人民币24000元，为获取更高非法利益，王俊故意将一笔借款拆分给三家公司，伙同他人各借给于某人民币8000元，共同诈骗于某，在每笔均扣除砍头息等费用后，于某实际收到人民币16410元，为确保诈骗收益，王俊还迫使于某签订单方房屋租赁合同，出具将借款金额虚高至人民币48000元的收条，王秀娜负责放款、收款，于某实际还款人民币23950元，被骗人民币7540元。4.2018年12月份，被告人王俊向被害人张某1借款人民币15000元，为获取更高非法利益，王俊故意将一笔借款拆分给三家公司，伙同他人分别借给张某1人民币5000元，共同诈骗张某1，每笔均扣除砍头息等费用后，张某1实际收到人民币9450元。2019年1月初，被告人王俊指使张笑晨去催收，张笑晨在公司对张某1进行威胁、辱骂，迫使张某1提交一台笔记本电脑进行抵押，几天后，张笑晨再次电话威胁张某1，并来到张某1家中取走一本房产证作为抵押。2019年1月中旬，张某1在受到胁迫后将车辆抵押出售后，还给张笑晨人民币15000元，张笑晨将上述款项上交王秀娜。张某1实际还款人民币24450元，被骗金额15600元。案发后，被告人张笑晨家属返还张某1扣押的电脑，并对张某1进行了赔偿，获得了谅解。5.2019年7月，被告人王俊经营的公司人员（身份不详）向张某2借款人民币21000元，为获取更高非法利益，王俊公司故意将一笔借款拆分给三家公司，伙同他人分别借给张某2人民币7000元，共同诈骗张某2，每笔扣除砍头息、平台费等费用后，张某2共收到人民币15900元。为确保诈骗收益，王俊公司还迫使张某2签订单方房屋租赁合同，出具将借款金额虚高至人民币42000元的欠条、收条，王秀娜负责放款和收取借款，同年10月10日，张某2合计还款人民币28500元，被骗人民币12600元。6.2018年底，被告人王俊向王某3提供借款，2019年7月，张笑晨受王俊指使来到大连市开发区王某3家中进行滋扰、催收，强行将王某3家中一台42寸海信电视拿走抵押。案发后赃物返还王某3，王某3谅解了张笑晨。7.2018年底，被告人王俊向王某4提供借款，2019年1月初，张笑晨受王俊指使来到大连市甘井子区王某4家中进行滋扰、催收，强行将王某4的一台笔记本电脑拿走抵押，案发后赃款已返还，王某4谅解了张笑晨。针对起诉书指控的事实，公诉机关宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王俊、王秀娜、张笑晨以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王俊、张笑晨辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为侵犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王俊、王秀娜、张笑晨共同故意犯罪；被告人王俊、张笑晨一人犯数罪，应数罪并罚。鉴于王俊、王秀娜、张笑晨自愿认罪，对三被告人适用认罪认罚从宽制度，建议对王俊判处有期徒刑四至五年，并处罚金；建议对王秀娜判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对张笑晨判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人王俊对起诉指控犯罪事实无异议。辩护人提出，本案诈骗犯罪应当判处三年以下有期徒刑，被告人王俊赔偿被害人经济损失，寻衅滋事罪未造成严重后果，认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚。被告人王秀娜对起诉指控犯罪事实无异议。辩护人提出，王秀娜系从犯、初犯，具有坦白情节，主观恶性小，希望法庭从轻处罚。被告人张笑晨对起诉指控犯罪事实无异议。辩护人提出，被告人张笑晨系坦白，参与诈骗犯罪数额不大，系从犯、初犯，全力退赃，希望法庭从轻处罚。本院经审理查明的事实同检察机关指控一致。上述事实的证据，有经庭审举证、质证的案件来源、抓获经过；书证户籍证明、合同等；证人葛某1证言；被害人陈某等人陈述；被告人王俊、王秀娜、张笑晨供述；微信截图等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王俊、王秀娜、张笑晨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，行为侵犯了公私财物所有权，构成诈骗罪。被告人王俊、张笑晨辱骂、恐吓他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人王俊、王秀娜、张笑晨的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王俊、张笑晨犯数罪，应当数罪并罚。被告人王俊、张笑晨、王秀娜系共同犯罪，在共同犯罪中，王俊系主犯，张笑晨、王秀娜系从犯，可依法从轻处罚。被告人王俊、张笑晨、王秀娜系坦白，可依法从轻处罚。被告人王俊、张笑晨主动赔偿被害人经济损失，可依法从轻处罚。被告人王秀娜犯罪情节轻微，考虑到本案具体情况以及王秀娜同王俊系夫妻关系的生活现状，对王秀娜可依法宣告缓刑。检察机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据被告人王俊、张笑晨、王秀娜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：被告人王俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。两罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2023年9月27日止。）被告人王秀娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）被告人张笑晨犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。两罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2021年6月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郭   辉人民陪审员 李   伟人民陪审员 赵 荣 华二〇二〇年十二月十四日书 记 员 姜兴(代)