福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1542号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人王惠娜，女，1984年9月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省漳浦县。因诈骗，于2011年3月19日被福建省漳州市公安局芗城分局行政拘留十五日。因犯盗窃罪，分别于2015年12月11日被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑八个月，于2018年10月10日被福建省平和县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，2019年2月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被晋江市公安局抓获，同日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 指定辩护人吴萍萍，福建侨声律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕706号起诉书指控被告人王惠娜犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王璜瑜出庭支持公诉，被告人王惠娜及指定辩护人吴萍萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2020年1月，被告人王惠娜自称“陈艺娜”，虚构“银行卡被冻结需要用钱，需要买烟酒送人，需要包某等理由向被害人杨某1借款。被害人杨某1在晋江市××街道××小区××室先后多次通过微信向被告人王惠娜转账人民币90129.2元（以下币种同），之后相关联络方式被被告人王惠娜拉黑。 2.2019年10月至12月间，被告人王惠娜以“陈艺娜”的身份与被害人盛某交往，后以谈恋爱为名先后多次让盛某转账以表心意，并谎称要与盛某结婚，让盛某给其彩礼，共计骗取被害人盛某38100.66元。 3.2019年11月，被告人王惠娜谎称自己是金店老板、酒吧股东，并提出安排被害人杨某2到“路易”酒吧负责财务工作骗取杨某2信任，后多次以“刚给工人发完工资需要用钱、财务休息需要用钱、酒吧合伙人被抓需要找关系放人”等理由向被害人杨某2借钱，共计骗取被害人杨某29000元。 4.2019年3月25日，被告人王惠娜冒充富家女，以“朋友需要看其信用度”为由向被害人林某借款，骗取被害人林某5760元。 5.2019年3月29日至2019年4月7日间，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人洪某1交往，后以“微信被限额，急需用钱”等为由骗取被害人洪某12040元。 6.2019年4月至2019年7月，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人王某1交往，以“给父母买某、包某等为由共计骗取被害人王某170000余元。 7.2019年5月上旬，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人蔡某1交往，以“见家长需要买礼物”等为由共计骗取被害人蔡某112000元。 8.2019年5月中旬，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人胡某交往，让胡某转账表心意，共计骗取被害人胡某3729.54元。 9.2019年7月28日，被告人王惠娜冒充富家女与被害人邹某交往，以“银行卡被冻结”为由向被害人邹某借款，骗取被害人邹某950元。 10.2019年7月下旬，被告人王惠娜冒充富家女，谎称发生车祸向被害人王某2借款，骗取被害人王某21900元。 11.2019年8月下旬，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人张某1交往，以“微信被限额”等为由多次实施诈骗，共计骗取被害人张某128722.88元。 12.2019年9月15日，被告人王惠娜冒充富家女，让被害人洪某2表心意认其为大姐，并承诺次日就会把钱退回为由，骗取被害人洪某21834元。 13.2019年11月26日，被告人王惠娜冒充富家女，以“微信被限额”为由向被害人张某2借款，骗取被害人张某21600元。 14.2019年12月下旬至2020年1月上旬，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人汤某交往，以“微信被限额、奶奶过寿、要算八字”等为由，骗取被害人汤某钱款共计9571.56元。 2020年3月5日12时许，民警在福建省华安县××镇××村抓获被告人王惠娜，并从其处查扣用于作案的1部ＯＰＰＯＲ17手机。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、电子数据检查工作记录等证据。 公诉机关认为，被告人王惠娜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王惠娜曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚；被告人王惠娜归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对被告人王惠娜在有期徒刑五年六个月至七年的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人王惠娜对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人王惠娜有坦白情节，建议予以从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2019年3月至2020年1月间，被告人王惠娜虚构身份，以恋爱交往或交朋友等为名，谎称各种事由，骗取被害人杨某1、盛某、杨某2、林某、洪某1、王某1、蔡某1、胡某、邹某、王某2、张某1、洪某2、张某2、汤某等人的钱款共计275337.84元。具体事实如下： 1.2020年1月，被告人王惠娜自称“陈艺娜”，虚构“银行卡被冻结需要用钱，需要买烟酒送人，需要包某等理由向被害人杨某1借款，后被害人杨某1在晋江市××街道××小区××室先后多次通过微信向被告人王惠娜转账90129.2元。之后，被告人王惠娜将杨某1的相关联络方式拉黑。 2.2019年10月至12月间，被告人王惠娜以“陈艺娜”的身份与被害人盛某交往，后以谈恋爱为名先后多次让盛某转账以表心意，并谎称要与盛某结婚，让盛某给其彩礼，共计骗取被害人盛某38100.66元。 3.2019年11月，被告人王惠娜谎称自己是金店老板、酒吧股东，并提出安排被害人杨某2到“路易”酒吧负责财务工作骗取杨某2信任，后多次以“刚给工人发完工资需要用钱、财务休息需要用钱、酒吧合伙人被抓需要找关系放人”等理由向被害人杨某2借钱，共计骗取被害人杨某29000元。 4.2019年3月25日，被告人王惠娜冒充富家女，以“朋友需要看其信用度”为由向被害人林某借款，骗取被害人林某5760元。 5.2019年3月29日至2019年4月7日间，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人洪某1交往，后以“微信被限额，急需用钱”等为由骗取被害人洪某12040元。 6.2019年4月至2019年7月，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人王某1交往，以“给父母买某、包某等为由共计骗取被害人王某170000余元。 7.2019年5月上旬，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人蔡某1交往，以“见家长需要买礼物”等为由共计骗取被害人蔡某112000元。 8.2019年5月中旬，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人胡某交往，让胡某转账表心意，共计骗取被害人胡某3729.54元。 9.2019年7月28日，被告人王惠娜冒充富家女与被害人邹某交往，以“银行卡被冻结”为由向被害人邹某借款，骗取被害人邹某950元。 10.2019年7月下旬，被告人王惠娜冒充富家女，谎称发生车祸向被害人王某2借款，骗取被害人王某21900元。 11.2019年8月下旬，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人张某1交往，以“微信被限额”等为由多次实施诈骗，共计骗取被害人张某128722.88元。 12.2019年9月15日，被告人王惠娜冒充富家女，让被害人洪某2表心意认其为大姐，并承诺次日就会把钱退回为由，骗取被害人洪某21834元。 13.2019年11月26日，被告人王惠娜冒充富家女，以“微信被限额”为由向被害人张某2借款，骗取被害人张某21600元。 14.2019年12月下旬至2020年1月上旬，被告人王惠娜冒充富家女，以“陈艺娜”的身份与被害人汤某交往，以“微信被限额、奶奶过寿、要算八字”等为由，骗取被害人汤某钱款共计9571.56元。 2020年3月5日12时许，警方抓获被告人王惠娜，并从其处查扣用于作案的1部OPPOR17手机。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押决定书、笔录、清单及照片，银行卡复印件、营业执照复印件、存款及交易明细账、微信支付交易明细证明、调取证据清单、工商注册资料、抓获及侦破经过报告、查询违法犯罪情况说明、刑事判决书、漳州市女子看守所证明、行政处罚决定书、户籍证明，被害人杨某1、盛某、杨某2、林某、洪某1、王某1、蔡某1、胡某、邹某、王某2、张某1、洪某2、张某2、汤某的陈述，证人詹某、王某3、王某4、吴某、蔡某2等人的证言，辨认笔录及照片，提取笔录、电子数据检查工作记录、提取电子证据清单、接受证据材料清单、原始证物使用记录、聊天及转账记录截图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王惠娜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王惠娜系累犯且有犯罪前科，应当从重处罚，但其当庭自愿认罪，并愿意接受处罚，予以从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见，没有事实依据，也不符合法律规定，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王惠娜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年,并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日起至2027年3月4日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人王惠娜退赔各被害人经济损失共计人民币275337.84元，其中被害人杨某1人民币90129.2元、被害人盛某人民币38100.66元、被害人杨某2人民币9000元、被害人林某人民币5760元、被害人洪某1人民币2040元、被害人王某1人民币70000元、被害人蔡某1人民币12000元、被害人胡某人民币3729.54元、被害人邹某人民币950元、被害人王某2人民币1900元、被害人张某1人民币28722.88元、被害人洪某2人民币1834元、被害人张某2人民币1600元、被害人汤某人民币9571.56元。 三、暂扣于晋江市公安局的作案工具OPPOR17手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘向阳 人民陪审员  吴永钦 人民陪审员  张进兴 二〇二〇年十二月七日                            本件与原本核对无异                法官助理吴国梁 书记员张建荣 附本案所适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。