吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初534号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人徐建业，绰号徐鹏，男，1995年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，现住吉林省梨树县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现羁押于梨树县看守所。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕478号起诉书指控被告人徐建业犯诈骗罪一案，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员王哲出庭支持公诉，被告人徐建业到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2017年10月份至2018年7月间，被告人徐建业在梨树县谎称自己是退伍兵，在公安局上班，以治病、公出办案需要用钱为由多次骗取王某1人民币200000余元。案发后被告人徐建业返还被害人王某1人民币35000元，公安机关将被告人抓获到案。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人徐建业供述，被害人王某1陈述，证人韩某等人证言，抓获经过等书证，视听资料。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人徐建业虚构事实，骗取他人财务，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐建业认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人徐建业对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，并自愿认罪认罚。本院经审理查明：2017年10月至2018年10月期间，被告人徐建业谎称自己是退伍兵，以安排在公安局上班、治病需要用钱等为由多次骗取被害人王某1人民币共计200000元。2018年11月份经王某1催要，徐建业返还王某1共计35000元。2020年7月9日徐建业在小宽镇被公安机关口头传唤到案后，如实供述了犯罪事实。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.到案经过，证明被告人徐建业2020年7月9日在梨树县被公安机关口头传唤到案。2.辨认笔录，证明王某2辨认出被告人徐建业就是被害人王某1的朋友，王某1辨认出徐建业就是涉嫌诈骗的人。3.微信聊天记录截图，证明被害人王某1向被告人徐建业要钱的聊天内容。4.视听资料，证明被害人王某1向被告人徐建业要钱的通话录音内容。5.微信账单明细，证明被害人王某1微信支付流水情况。6.证人韩某证言，证实2018年10月份左右我和徐建业是情侣关系。当时徐建业告诉我他叫徐鹏，后来我看到他身份证上写着徐建业。他对我说他在公安局上班，但我们分手后听说他不在公安局上班，整天游手好闲的。徐建业能装病，实际上他什么病也没有。7.证人刘某证言，证实徐建业是我儿子，我公公就是一个普通老百姓种地的，没当过兵。徐建业这些年也没有工作，天天也不务正业，没做过生意，也没有倒卖过二手车。徐建业没在公安局上班，也没当过兵，我听他在外边说过自己在公安局上班，具体是怎么说的我不知道。他身体挺好，一点毛病都没有。8.证人曾某证言，证实我认识徐建业，徐建业没有工作，他亲口告诉过我他的经济来源就是在女的手里忽悠钱。我没有听说过他倒卖二手车，他也没有在公安局上班，身体挺好的。9.证人高某证言，证实我和徐建业是发小。徐建业没有当过兵，也没有在公安局上过班，他总在女的手里拿钱，经常说办事，也不说办什么事，实际上他什么事都没有办过，收到钱以后，就是胡吃海喝，再就是修车，这些年一直就是这样。这些年他都没倒卖过二手车，一天就是溜达，不务正业。徐建业什么病都没有，前几天听徐建业说他出事了，得躲着点警察。10.证人吴某证言，证实我和徐建业是朋友关系，我和他认识四五个月，徐建业没有工作。11.证人王某3证言，证实我不认识徐建业，也没听说过这个人，在倒卖二手车这行里，就那么几个人，我都认识，没有听说过徐建业倒卖二手车。12.证人朱某证言，证实我和徐建业是朋友关系，认识徐建业七八天，他身体挺好，没发现他有什么毛病。13.证人王某2证言，证实2017年10月至2018年4月期间，我姐王某1在我家借过四次钱共计56000元，第一次借了10000元，第二次借了7000元，第三次借了4000元，第四次借了35000元，每次都是现金交给她的，第二次和第三次是我把钱交给她，她在我家把钱交给那名20多岁的男子，肤色挺白。前三次借钱王某1说是帮她朋友看病、安排到公安局上班，就是我见过的那个男的。14.被害人王某1陈述，2017年10月份，我和徐建业是通过微信附近人添加好友认识的，之后我们就在一起了。徐建业说他是退伍军人，因公受伤现安置在公安局上班，他爷爷是抗美援朝老兵还立过功，我相信他了。这期间他向我借钱买烟和打针，每次都是200元左右，还借一次钱用来办楼照大约1500元左右，又过了一段时间他向我借钱说要给局长送礼接着上班，我就借了他30000元现金。过了几天徐建业跟我说他上班想买个手机，但没开工资，先让我帮他贷款买个手机，等他发工资了再还我，我就用我的身份证在XX商场旁边的XX手机卖场给他贷款买了个手机。又过几天他说他得痔疮需要做手术，让我借他3000元，当时我手里没有钱，他就让我用我的身份证办理XX贷款，我贷了3000元后就把钱给徐建业了，贷款都是我自己还的。之后他总说单位忙，出去执行任务。突然有一天，他给我打电话说他的病情严重了，第一次是需要做心脏手术，要交2000元治疗费用，还跟我说通过检查发现肝部有阴影怀疑是肝癌，需要手术，让我交40000元的手术费用，我用手机微信给他转了20000元，剩下的20000元是他认的一个弟弟来我家取的银行卡把钱刷走了。他做完手术一个月后回来了，跟我说他因为身上手术做的太多，不适合出去办案，现在调到分局档案室，肝部做完手术需要化疗，让我给他拿3000元的化疗费，我用手机微信给他转过去3000元。这期间他跟我说他胸腔大出血在四平的一个医院治病，还缺5000元治疗费，我就用手机微信给他转了5000元。我用手机微信转账的是中国农业银行卡，卡号是×××，是我本人的卡。过了一段时间，他跟我说他要出差去抓人，但因为单位没有钱，需要个人垫付，让我先给他拿了17000元现金。后来他又跟我说他因为核辐射导致身体受不住需要治疗，让我给他转3000元，我又用手机微信给他转了3000元。转完钱后过了一段时间，他说他还得做一次心脏手术，让我给他整70000元，我说我没钱了。后来我通过他朋友了解到他是骗我的，我就把徐建业约出来，把他骗我这事跟他说了，他求我别报案，要还我钱，但总以各种理由搪塞我迟迟不给我钱，后来我跟我爸去他家找他妈，他妈让我们别声张，之后给我拿了35000元，后来他家不管了，我就报案了。2017年10月至2018年10月期间我被徐建业一共骗了215000元，另外还有黄金首饰价值13000元，徐建业已经还我35000元，还有190000元左右没有还我。我只用现金和微信的方式向徐建业转过账，没有使用银行卡。我向公安机关提供的微信交易明细是我的微信号，我的微信账号是×××3，dy14248895，他的微信账号是×××2、pengshao-1314，他曾经使用过昵称是“缘梦”“不得好死”“致青春”“平凡”“此微信号作废”。我提交的微信交易明细其中有一些几元的，也是徐建业管我借的，他经常让我给他拿钱，不管我微信里有多少钱，都让我转给他，所以微信就给他转了几元或者十几元，他有时说没有钱买止疼药，就让我转几元。15.被告人徐建业供述，2017年七八月份我和王某1通过微信附近人认识的，一个月左右，我和王某1开始处的对象，一直到2018年11月左右。我是2017年10月至2018年10月期间开始欠王某1钱的，我告诉她我是当兵的并且已经转业复员了，我对她说我想当公安局辅警，让她帮我研究下，需要几万元钱，她同意帮我。第二天还是第三天，她就给我两三万元现金，我拿到钱以后，用这钱倒卖二手车了。之后我就开始以各种理由在她手里拿钱，将这些钱挪用了，有时她给我的是现金，有时通过微信给我转账，还有时向我名下的中国农业银行卡里打钱，拿到钱我就开始倒卖二手车，后来都赔了，所以我没有钱还她。我没当过兵，跟她说的就是假话。我不记得以什么理由在王某1手里拿钱了，就是编各种理由，拿到这些钱后用途和说的理由是不一样的。我跟她说我心脏病搭桥，但是这钱没有用于心脏搭桥，我没有心脏病，都被我用于倒卖二手车了，我现在也找不到卖我车的人了。我用过王某1的银行卡取走20000元，也让王某1在XX金融贷款3000元，后来这笔钱给我用了。我当时的微信账号是×××2，不记得微信昵称了，应该用过微信名不得好死的昵称。我管王某1借钱次数太多了，我总共骗取王某1200000元，我还了她35000元。本院认为，被告人徐建业虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。徐建业认罪认罚，并已返还被害人王某135000元，可酌情对其从轻处罚。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第六十四条（涉案财物的处理）、第五十二条、第五十三条（罚金的数额及缴纳）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人徐建业犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2025年1月9日止。）二、责令被告人徐建业退赔被害人王某1人民币十六万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 崔 仁审 判 员 赵 羽人民陪审员 李 凡二〇二〇年十二月三十日书 记 员 孙迪峰