福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0303刑初270号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人李涵，男，1971年7月1日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，初中文化，原梧塘镇人民政府聘用综合执法队网格员，住址福建省莆田市涵江区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月30日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪于2020年1月7日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人陈佳，福建云格律师事务所律师，受莆田市涵江区法律援助中心指派。 被告人许志良（绰号“鸡公”），男，1983年5月14日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，无业，住址福建省莆田市涵江区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月30日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪于2020年1月7日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人许定成，男，1990年11月25日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，务工，住址重庆市巫溪县，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年2月6日被刑事拘留，同年2月8日转取保候审。2020年12月18日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 被告人郑建雄，男，1977年4月5日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，高中文化，无业，住址福建省莆田市涵江区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月30日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人黄丽君，福建大涵律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以涵检一部刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人李涵、许志良犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人许定成、郑建雄犯开设赌场罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院于同日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭审理本案。审理期间，被告人郑建雄的辩护人因需调取新的证据申请本案延期审理，本院决定延期审理，后本院公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员陈容容出庭支持公诉，被告人李涵及其辩护人陈佳、被告人郑建雄及其辩护人黄丽君、被告人许志良、许定成到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控： 一、敲诈勒索罪 2019年5月，被告人李涵、许志良商议决定利用被告人李涵在莆田市公安局×派出所从事协助出警工作的便利条件，由被告人许志良拨打“110”报警电话举报卖淫场所，待被告人李涵跟随执法民警出警现场清查后，再由被告人许志良向被害人表明自己与被告人李涵的朋友关系，并以此为要挟向被害人索取钱款合计8000元（人民币，下同）。具体事实如下： 1．2019年5月至11月间，被告人许志良、李涵采取上述手段，先后七次向在涵江区××镇××街经营“×足浴店”及“×足浴店”的被害人郑某索要7000元。 2．2019年6月份，被告人李涵、许志良采取上述同种手段，向在涵江区××镇××道红绿灯附近经营“×足浴店”的被害人刘某1索要钱款，遭被害人刘某1拒绝。 3．2019年9月初，被害人雷某灼向被害人郑某承购了“×足浴店”，同时从被害人郑某处知悉被告人许志良上述勒索行径。9月间，被告人许志良到“×足浴店”邀请被害人雷某灼参加自己的生日会，被害人雷某灼恐遭被告人许志良影响经营，遂向其微信转账1000元。 二、开设赌场罪 2019年5月间，被告人李涵、许志良、许定成、郑建雄伙同同案人姚雪海、陈帆（均另案处理）经事先商议，决定在涵江区×镇部分超市及便利店等处合伙设置赌博机供他人赌博，从中获利。被告人李涵利用其在莆田市公安局×派出所从事协助出警工作的便利条件，负责在公安机关清查时通风报信；被告人郑建雄利用先前在莆田市公安局×派出所担任司机时累积的人脉出面解决问题；被告人许定成及同案人姚雪海负责提供赌博机及寻找赌博机放置点；同案人陈帆负责通过视频监控查看赌博机运营情况；同案人何大明（另案处理）受被告人许定成雇佣参与经营管理，伙同被告人许志良负责到各赌博机放置点兑换游戏币、收取钱款及赌博机维护等，并将收款情况汇报给被告人许定成及同案人陈帆，每月领取薪酬4000元及油钱补贴500元。具体情况如下： 1．2019年5月起，被告人许定成等人在同案人王巧端（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×超市”设置单人机型赌博机2台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计186770元，同案人王巧端从中获利14500元。 2．2019年5月起，被告人许定成等人先后在同案人张建辉（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×超市”设置单人机型赌博机3台，供不特定人员参赌。同年9月，同案人叶艳（另案处理）从同案人张建辉手中承购该超市，伙同被告人许定成等人继续提供赌博机供他人赌博。截止案发，所涉违法所得分别约计43000元、40000元，同案人张建辉从中获利13400元，同案人叶艳从中获利6200元。 3．2019年5月起，被告人许定成等人先后在同案人柯剑松（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×超市”设置单人机型赌博机2台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计17200元，同案人柯剑松从中获利11800元。 4．2019年6月起，被告人许定成等人先后在同案人陈小煌（另案处理）经营的位于涵江区××镇××区的“×便利店”设置单人机型赌博机3台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计185550元，同案人陈小煌从中获利32555元。 5．2019年6月起，被告人许定成等人在同案人郑秀妹（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×便利店”设置单人机型赌博机2台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计27000元，同案人郑秀妹从中获利7700元。 6．2019年7月起，被告人许定成等人先后在同案人刘玉梅（另案处理）经营的位于涵江区××镇××区的小卖部内设置单人机型赌博机4台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计55000元，同案人刘玉梅从中获利11000元。 7．2019年10月份，被告人许定成等人在同案人石国亮（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×烤鱼店”设置单人机型赌博机1台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计21380元，同案人石国亮从中获利10690元。 2019年11月29日、12月5日，公安机关对上述赌博机设置点进行查处，当场查获参赌人员黄某双等人（已作行政处罚），查获赌博机17台及游戏币若干等物。 案发后，被告人李涵、许志良均于2019年11月29日被公安机关抓获归案；被告人郑建雄于同年11月30日被公安机关抓获归案；被告人许定成于2020年2月6日主动到公安机关投案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人李涵、许志良以非法占有为目的，采用威胁等方法索取被害人郑某等人现金8000元，数额较大；又伙同被告人许定成、郑建雄等人以营利为目的，利用固定场所设置单人机型赌博机17台，供不特定人员参赌，违法所得累计575900元，情节严重，被告人李涵、许志良的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。被告人许定成、郑建雄的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。 被告人李涵对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要为：1.被告人李涵敲诈勒索的金额应当按照其自认的6000元予以认定。2.被告人李涵在参与开设赌场犯罪过程中仅负责通风报信，没有具体参与赌场的经营管理，其在开设赌场犯罪中的作用小于被告人许定成，且所获违法所得仅20000元，主观恶性较小。3.被告人李涵到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且主动退出违法所得，应对其从轻处罚。 被告人许志良、许定成对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人郑建雄对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要为：1.被告人郑建雄主动向公安机关投案并供述大部分罪行，系自首，依法应对其从轻或减轻处罚。2.被告人郑建雄在参与开设赌场犯罪过程中起次要作用，应当认定为从犯，并对其从轻或减轻处罚。3.被告人郑建雄认罪态度较好且主动退出违法所得，希望法庭在量刑时予以考虑。 经审理查明： 一、敲诈勒索 2019年5月，被告人李涵、许志良经商议决定利用李涵在莆田市公安局×派出所从事协助出警工作的便利条件，由许志良拨打“110”报警电话举报卖淫场所，待李涵跟随执法民警出警现场清查后，再由许志良向被害人表明自己与李涵的朋友关系，并以此为要挟向被害人索取钱款合计8000元，李涵、许志良从中各分得6000元、2000元。具体事实如下： 1．2019年5月至11月间，被告人李涵、许志良采取上述手段，先后七次向在涵江区××镇××街经营“×足浴店”及“×足浴店”的被害人郑某索要钱款7000元。 2．2019年6月，被告人李涵、许志良采取上述同种手段，向在涵江区××镇××道红绿灯附近经营“×足浴店”的被害人刘某1索要钱款，遭刘某1拒绝。 3．2019年9月初，被害人雷某灼向被害人郑某承购了“×足浴店”，同时从郑某处知悉被告人许志良上述勒索行径。9月间，许志良到“×足浴店”邀请雷某灼参加自己的生日会，雷某灼恐遭许志良影响经营，遂向其微信转账1000元。 二、开设赌场 2019年5月间，被告人李涵、许志良、许定成、郑建雄伙同同案人姚雪海、陈帆（均另案处理）等人经事先商议，决定合伙在涵江区×镇部分超市及便利店等处设置赌博机供他人赌博，从中获利。许定成、姚雪海负责提供赌博机及寻找赌博机放置点；陈帆负责通过视频监控查看赌博机运营情况；李涵利用其在莆田市公安局×派出所从事协助出警工作的便利条件，负责在公安机关清查时通风报信；郑建雄利用先前在莆田市公安局×派出所担任司机时累积的人脉帮助解决问题；同案人何大明（另案处理）受许定成雇佣参与经营管理，伙同许志良负责到各赌博机放置点兑换游戏币、收取钱款及赌博机维护等，并将收款情况汇报给许定成、陈帆，每月领取薪酬4000元及油钱补贴500元。具体情况如下： 1．2019年5月起，被告人一伙在同案人王巧端（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×超市”设置单人机型赌博机2台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计186770元。 2．2019年5月起，被告人一伙先后在同案人张建辉（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×超市”设置单人机型赌博机3台，供不特定人员参赌。同年9月间，同案人叶艳（另案处理）从张建辉手中承购该超市，伙同被告人一伙继续提供赌博机供他人赌博。截止案发，所涉违法所得分别约计43000元、40000元。 3．2019年5月起，被告人一伙先后在同案人柯剑松（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×超市”设置单人机型赌博机2台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计17200元。 4．2019年6月起，被告人一伙先后在同案人陈小煌（另案处理）经营的位于涵江区××镇××区的“×便利店”设置单人机型赌博机3台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计185550元。 5．2019年6月起，被告人一伙在同案人郑秀妹（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×便利店”设置单人机型赌博机2台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计27000元。 6．2019年7月起，被告人一伙先后在同案人刘玉梅（另案处理）经营的位于涵江区××镇××区的小卖部内设置单人机型赌博机4台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计55000元。 7．2019年10月起，被告人一伙在同案人石国亮（另案处理）经营的位于涵江区××镇××村的“×烤鱼店”设置单人机型赌博机1台，供不特定人员参赌。截止案发，所涉违法所得约计21380元。 2019年11月29日、12月5日，公安机关对上述赌博机设置点进行查处，当场查获参赌人员黄某双等人（已作行政处罚），查获赌博机17台及游戏币若干等物。 案发后，被告人李涵、许志良均于2019年11月29日被公安机关抓获归案；被告人郑建雄于同年11月30日向公安机关投案；被告人许定成于2020年2月6日主动到公安机关投案。 审理另查明：被告人李涵、许志良、许定成、郑建雄利用设置赌博机供他人赌博，分别从中非法获利20000元、26000元、12万元、12000元。审理期间，被告人李涵、许志良、许定成向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书；李涵、郑建雄分别通过其家属向本院退出违法所得款26000元、12000元。 上述事实，被告人李涵、许志良、许定成、郑建雄在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过、人员信息表、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、暂扣财物收据、检查笔录及照片、证据保全、收缴清单、赌博机认定书、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、监控视频截图、账目表、账本、便签、举报信、福建省接处警应用平台报警记录、情况说明，被害人郑某、雷某灼、刘某1的陈述，证人吴某、吉某、黄某、谢某、杨某1、岩某、何某、孙某、蔡某、敖某、文某、马某、杨某2、陈某1、陈某2、赵某、彭某、李某1、郭某、庄某、胡某、陈某3、陈某4、刘某2、李某2的证言，同案人陈帆、姚雪海、何大明、王巧端、陈小煌、刘玉梅、张建辉、叶艳、郑秀妹、石国亮、柯剑松的供述，辨认笔录、指认照片、福建省公安厅物证鉴定中心出具的闽公鉴［2020］35号检验报告及电子数据、本院代保管款收据、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 审理期间，被告人李涵、郑建雄的家属分别代为预缴罚金4000元、4万元候判。 本院认为，被告人李涵、许志良、许定成、郑建雄等人以营利为目的，利用固定场所设置单人机型赌博机17台，供不特定人员参赌，违法所得累计人民币575900元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人李涵、许志良又以非法占有为目的，采用威胁等方式索取被害人郑某等人现金人民币8000元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。本院依法对被告人李涵、许志良实行数罪并罚。在共同开设赌场犯罪中，四被告人积极参与、分工合作，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，按其所参与的全部犯罪予以处罚，但各被告人的参与程度、所起作用大小有所不同，根据其罪责大小分别予以处罚。被告人郑建雄的辩护人关于被告人郑建雄在开设赌场共同犯罪中系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。在共同敲诈勒索犯罪中，被告人李涵、许志良共同商议、分工合作，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，按其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人李涵的辩护人关于被告人李涵参与敲诈勒索的金额应当按照其分得的6000元违法所得予以认定的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人许定成自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人李涵、许志良、郑建雄归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；其中被告人郑建雄虽自动投案，但并未在公安机关讯问时主动交代全部犯罪事实，不应认定为自首，其辩护人关于此节的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人李涵、郑建雄退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。被告人李涵、许志良、许定成自愿认罪认罚，均予以从宽处罚；公诉机关对三被告人提出的量刑建议，符合法律规定，均予以采纳。综合本案情节并考虑被告人郑建雄的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害性等，本院依法对被告人郑建雄适用缓刑。被告人郑建雄应正确对待本院判决，自觉接受社区矫正，悔过自新，回归社会，在缓刑考验期间不准出境。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人李涵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2023年11月29日止），并处罚金人民币四万四千元（其中已缴纳四千元，剩余款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人许志良犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2023年11月29日止），并处罚金人民币四万四千元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人许定成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2020年2月6日至2020年2月8日已羁押的三日予以折抵，即自2020年12月18日起至2024年6月14日止），并处罚金人民币四万元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人郑建雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（已缴纳）； 五、责令被告人许志良退出违法所得人民币2000元，与被告人李涵已向本院退出的违法所得人民币6000元，依法退还被害人郑某人民币7000元，退还被害人雷某灼人民币1000元； 六、责令被告人许志良、许定成退出违法所得人民币26000元、12万元，与被告人李涵、郑建雄已向本院退出的违法所得人民币20000元、12000元，一并予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  余铮清 人民陪审员  李宗泰 人民陪审员  方志国 二〇二〇年十二月二十三日 法官 助理  吴辰昀 书 记 员  张子敏 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数 额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据 本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度 内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲 诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当 在二千元以上十万元以下判处罚金。