山西省五台县人民法院刑事判决书（2020）晋0922刑初125号公诉机关五台县人民检察院。被告人何某，男，1995年5月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市东源县，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被五台县公安局刑事拘留，经五台县人民检察院批准，于2020年9月11日被五台县公安局依法执行逮捕。现羁押于五台县看守所。指定辩护人陈某，五台县法律援助中心律师。五台县人民检察院以五检一部刑诉[2020]60号起诉书指控被告人何某犯诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。五台县人民检察院指派检察官渠如鹃、检察官助理张杰出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月份，犯罪嫌疑人邹某（临邑县公安局正在侦办中）和邹某1（临邑县公安局正在侦办中）合伙，由邹某联系进行诈骗的上家，邹某1联系提供收款二维码的下家，二人共同为诈骗犯罪提供收款二维码进行资金结算和流转，二人从中抽取一定比例的佣金。2020年4月3日，邹某1找到被告人何某，让其为之提供支付宝二维码，后何某借到的张荔茄、何荧、何国基、何洋洋等人的支付宝，何某将自己以及其借到的支付宝收款二维码提供给邹某1使用，具体情况如下：一、2020年4月2日，五台县茹村乡北大贤村的被害人李某1用其母亲的手机上网时加入了一个QQ群，群主发消息称微信扫码充500元返5000元，随后其通过母亲的微信以及支付宝花呗先后转入对方账号共计4288元，后联系对方返钱，对方无应答。其中2870.68元转入被告人何某支付宝内，何某收到钱后将该笔账单从支付宝账单内删除，该笔钱至今未转走。二、2020年4月3日晚22时许，山东省海阳市方圆镇南修家村的被害人于某在网上发现一个刷单挣钱的QQ群后加对方好友，先后分四次用自己的支付宝账号通过扫描二维码的方式向对方支付宝账号转账99元、120元、120元、120元，共计459元。该笔钱随即转入何某支付宝账号，何某收到钱后将该笔账单从支付宝账单内删除，该笔钱至今未转走。三、2020年4月2日，家住山东省日照市东港区姜家村盛华街的被害人张某1在手机QQ上加入一个投资理财返利的QQ群，先通过微信扫描对方二维码转账100元，后又通过扫描支付宝二维码向对方转账3300元。该3300元在随即转入何某支付宝账号后又转走，何某收到钱后将该笔账单从支付宝账单内删除。四、2020年4月5日，山东省单县李田楼镇胡庄村的被害人曹某在网上刷单被骗，当日0时许，其用母亲张瑞新的支付宝和微信通过扫描对方二维码共支付45427.5元，其中分三次向何荧的支付宝转账5000元、3000元、2000元，该10000元随即转入何某支付宝，后分两笔转走。何某收到钱后将该笔账单从支付宝账单内删除。五、2020年4月10日，云南省昭通市镇雄县的被害人张某2用其母亲高某的手机上网课时，在手机上登陆了自己的QQ并加入一个QQ群参与返利游戏被骗，群内承诺刷100元可得500元，张某2用其母亲的支付宝、微信共支付对方4334.2元，其中668元通过扫描二维码支付给何洋洋，随即从何洋洋支付宝转到何某的支付宝中。六、2020年4月10日15时许，北京市房山区拱辰街道的被害人李某2用其母亲董莹的手机上网时加入一个QQ群，参与群内承诺的高额返利被骗，李某2用自己的微信和其母亲的支付宝扫描对方的二维码共支付6299元，其中5999元系扫描二维码转给何洋洋，随即5963.01元从何洋洋支付宝转到何某的支付宝中。六起事实中的涉案款何某转给邹某1和邹某。参与上述事实的过程中何某共获利千余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人何某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人何某有期徒刑二年四个月，并处罚金一万五千元。被告人何某辩称：对指控事实没有异议。第一、二起的钱我收到后用自己的转给了邹某1，赃款留到了我的账户，他们把我的记录删了。我不知道这些钱是诈骗来的，收款账号都是我至亲人的，希望法庭对我从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：对指控罪名没有异议。被告人受他人欺骗，在犯罪中处于被支配地位，是从犯；系初犯；归案后坦白交代自己的犯罪过程；诈骗的钱款交给了他人，本人获利很少，希望减轻处罚。审理查明之事实、证据与公诉机关的指控一致。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书证实：2020年4月期间，经被害人李某1、张某1、高某、李某2等人报案后的受案初查及立案侦查情况。2、被告人何某户籍身份证明证实：被告人何某达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，符合本罪主体资格要件。3、报案材料证实：被害人李某1于2020年4月4日的报案情况。4、何某、邹某1、张荔茄、何荧、何洋洋、戴俊城等人支付宝明细、财付通明细及支付宝资金流向图证实：各被害人被骗钱款在上述账户中的流转情况。5、各被害方银行流水、转账截图、支付宝交易明细、微信、支付宝账单详情证实：各被害人被骗资金的交易记录。6、账户主体的查询详情证实：被查询账户主体的信息情况。（二）被害人陈述1、被害人李某1的陈述，证实：2020年4月2日晚上十点多，其被拉进一个QQ群并加了客服。第一次通过自己的微信号给对方转了500元，第二次经对方发过来的二维码扫码显示“*荔茄”转走2888元，第三次通过扫二维码支付宝账号里的900元转到一个叫“*福”的支付宝账号，第一次500元是通过微信号×××转的，后两次是通过支付宝账号×××转走的。转完后对方让其把交易的记录全部删除，也未返钱，发现被骗。2、被害人于某的陈述，证实：2020年4月3日晚大约11点40分左右，加的一个QQ群有刷单的信息，加发信息的人为好友，对方让其扫二维码付钱，每单给几十块钱的佣金，其便扫码付款99元，对方称系统故障没有收到款，其又扫三次二维码，每次都是120元，后发现被骗了。被骗的钱均是通过支付宝180XXXX****转给对方的，绑定的是农业银行的卡，共付给对方459元。3、被害人张某1的陈述，证实：2020年4月2日，其加了一个QQ群里发布投资信息，后通过微信扫码支付给对方100元，通过对方发的二维码支付3300元。到4月3日对方也没返款，怀疑被骗。微信转给对方100元，蚂蚁花呗扫码支付3300元。4、被害人曹某的陈述，证实：2020年4月初在手机上加QQ好友刷单被骗，被一个叫“苏生”，QQ号为×××，手机号为136XXXX****的通过支付宝扫码及微信扫码支付方式，分十六笔共被诈骗45427.5元。5、被害人高某的陈述，证实：其孩子张某2用其手机加QQ群，群里发布返利游戏的信息，张某2便用支付宝支付了100元，之后又添加一个QQ，微信、支付宝上共4334.2元就不在了。6、被害人李某2的陈述，证实：2020年4月10日15时30分许，加了一个QQ群，群里发活动信息。其按对方提示用微信扫码付款300元，又用支付宝扫码转了5999元，共被骗6299元人民币。（三）证人证言1、邹某证言，证实：2020年6月3日，因诈骗被山东省临邑县公安局刑事拘留羁押。大概从2020年5月份开始实施诈骗。具体诈骗是张佳乐，其负责提供个人二维码以及商户二维码洗钱，诈骗到的钱再通过支付宝口令红包转给张佳乐，从中获利一部分。其个人及商户的二维码由邹某1、陈志勇提供，认识何某。2020年3月份在邹某1家通过邹林锋认识的何某，邹某1与何某是从小玩大的，其和邹某1是小学到初中的同学。和邹某1说过借收款码是从网上花呗套现，共帮助张佳乐等人收过有十几万元。何某是2020年4月份除了他们的提成黑了（指把骗来的钱从中截留）其一千多。邹某1黑了有几百元。其与邹某1、戴俊城三人从2020年3月开始，由其负责联系需要收款二维码的上家，邹某1给其发支付宝二维码，上家用提供的二维码骗到资金后，由邹某1进行洗钱，经过几层的清洗后，被骗的资金进入到戴俊城的微信账户，再将戴俊城微信里的资金绑定银行卡提现，再由银行卡充值到该银行卡绑定的支付宝，通过支付宝口令红包形式将钱转给上家。转这笔资金的百分之十归邹某1，其拿百分之五，戴俊城拿百分之五，剩余的百分之八十归上家所有。邹某1走钱的账户就是他平时使用的微信号：×××，绑定的手机号是135XXXX****，昵称：久久。他们都知道洗的资金基本上都是诈骗来的钱，因为邹某1负责向其的上家提供收款二维码，拿的是百分之二十的点，他之前帮其他人做过，知道行情。邹某1一般直接扣除自己的提成后再把钱转出的。2、邹某1证言，证实：2020年3月份，邹某去其家提到让其帮寻找收钱的支付宝收款二维码，说好提成百分之十左右，其便联系身边朋友找一些支付宝收款二维码图片发给邹某，当发出去的支付宝收款二维码收到钱后，其就让朋友把钱提现到银行卡，再通过微信转到其微信，其扣除提成后通过微信转给邹某。邹某找其拿收款二维码说是为了走钱用，有点像跑分，知道跑分就是把一些不正规的非法途径来的钱利用网络支付模式把钱洗白，邹某和其说这个活和跑分不一样，很安全，其便同意给他提供收款二维码了。一共帮邹某收有八九万块钱。用来给邹某结算资金的微信号为×××，微信昵称为久久。和邹某都是黄村镇的，和他是小学、初中同学，帮他收钱从2020年3月开始，到4月底就不再帮他收钱了。（四）被告人何某的供述与辩解1、第一次笔录：2012年左右，用QQ邮箱注册了支付宝账号为：×××@qq.com，绑定的手机号是135XXXX****，以前还用过132XXXX****的号。今年2月份，其用该支付宝帮朋友邹某收过四次钱。把支付宝收款二维码发给朋友邹某1，邹某1又将其发的二维码发给邹某，便用这二维码收款，收款后又转走，不清楚共用其发的二维码收过多少钱。他们可能是用花呗套现，还是做刷单任务。和邹某、邹某1是一个镇的。记不得今年4月3日谁给其支付宝转账2870.68元，也记不得账号为×××账户是谁的，记不起来2870.68元进入账户后又转给谁了。2、第二次笔录：2020年4月3日，其向邹某1提供了支付宝二维码，听邹某1说是花呗套现刷单，通过微信给邹发的二维码，钱就进了其支付宝。邹某1与其是一个村的，是朋友关系。提供支付宝二维码共打进其支付宝账号有三笔钱，大概一万左右，具体时间是2020年4月3日开始，具体时间记不清了。一万元从中收取200元的好处费，是邹某1通过微信或支付宝转给其的。2020年4月3日21时57分转入其支付宝账号2870.68元是从朋友张荔茄的支付宝账号转过去的。张荔茄的支付宝账号是其向张借的，其又将张荔茄发过去的二维码发给邹某1。这2870.68元后来通过其支付宝转给邹某1的支付宝账号里。支付宝账单是邹某1叫其删除的。知道套现是违法行为。3、第四次笔录：除用过张荔茄的支付宝账号外，还借过邹文栋、何荧、何洋洋的支付宝账号，都是帮邹某1转钱。何荧是其堂妹，何洋洋是其侄子，戴雅涛是其小舅子，戴佰胜是其岳父，戴浩文是其妻子的亲戚。记不清2020年4月5日通过其支付宝账号×××@qq.com转入戴雅涛支付宝账号的6000元，也记不清这6000元中的450元进入其财付通账号。本院认为，被告人何某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为之提供资金支付结算账户，帮助收取和转移诈骗犯罪所得，从中获取利益，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人何某的行为属于邹某、邹某1等实施诈骗犯罪活动的必要环节和组成部分，符合共同犯罪的法律特征，构成诈骗罪的共犯；其行为在整个诈骗过程中起关键作用，辩护人相关从犯的辩护意见不予采纳。被告人何某明知为邹某1提供支付宝二维码收取的款项来路不明，仍积极多次提供支付宝二维码并从中获取利益，结合被告人何某的认知能力及与其朋友邹某1、邹某关系的紧密性，其主观上不明知是实施诈骗犯罪的辩解不符合本案事实，依法不予采信。为保护公民的合法财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条，判决如下：一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年12月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、依法追缴被告人何某违法所得人民币4329.68元，返还被害人，超出部分上缴国库。三、扣押在案的苹果直板手机1部、银行卡2张、闪付POSS机1个，均依法予以没收，上缴国库（未随案移送的银行卡2张、闪付POSS机1个由侦查机关依法处置）。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 师志平审 判 员 辛 颖人民陪审员 赵 缓 二〇二〇年十二月三十一日法官 助理 朱海燕书 记 员 孙 敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪的。二人以上共同过失犯罪的，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。