重庆市永川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0118刑初603号公诉机关重庆市永川区人民检察院。被告人潘耀烨，男，1995年1月11日出生于广东省东莞市，汉族，中专文化，原东莞市汇富网络科技有限公司(以下简称“汇富公司”)业务员。因涉嫌诈骗罪，2019年4月12日被公安民警抓获，次日被监视居住，2019年10月13日被取保候审。辩护人苏建红，重庆合纵律师事务所律师。被告人杨子超，男，1995年10月24日出生于广东省东莞市，汉族，中专文化，“汇富公司”业务员。因涉嫌诈骗罪，2019年4月12日被公安民警抓获，次日被监视居住，2019年10月13日被取保候审。被告人谢桂贤，男，1991年5月18日出生于广东省东莞市，汉族，大专文化，“汇富公司”业务员。因涉嫌诈骗罪，2019年4月12日被公安民警抓获，次日被监视居住，2019年10月13日被取保候审。被告人姚杰通，男，1997年7月26日出生于广东省东莞市，中专文化，“汇富公司”业务员。因涉嫌诈骗罪，2019年4月12日被公安民警抓获，次日被监视居住，2019年10月13日被取保候审。重庆市永川区人民检察院以渝永检刑诉[2020]Z600号起诉书指控被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市永川区人民检察院指派检察官赵震全、检察官助理胡晓杰出庭支持公诉。被告人潘耀烨及其辩护人苏建红，被告人杨子超、谢桂贤、姚杰通到庭参加了诉讼，现已审理终结。重庆市永川区人民检察院指控：2018年4月，常某、李某某、劳某某(均另案处理)共谋后，组织以广东常利信息咨询有限公司(以下简称“常利公司”)名义冒充网络贷款平台骗取被害人所谓“绑卡费”、“会员费”的犯罪集团，实施电信诈骗活动，并组织人员在东莞各地发展业务分部。2018年9月6日，姚某某、梁某某(均另案处理)经常利公司同意，二人共同出资在广东省东莞市企石镇铁炉坑村湖滨北路105号成立东莞市汇富网络科技有限公司(以下简称“汇富公司”)，成为常利公司汇富分部，和常利公司约定了所获赃款分配比例。同年11月1日，姚某某2(另案处理)加入汇富公司成为股东，姚某某、梁某某、姚某某2商定公司获利由三人平分，公司日常事务由三人共同管理，同日被告人姚某某3进入汇富公司担任组长，负责对业务员工作纪律及日常工作进行管理指导。姚某某等人先后招募被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通和杨某某、香某某、杨某某2、潘某某(均另案处理)等人作为公司业务员，组建诈骗团伙，进行电信网络诈骗。2018年9月至2019年4月12日期间，姚某某、梁某某、姚某某2安排作为汇富分部业务员的被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通和杨某某、香某某、杨某某2、潘某某等人按照常利公司总部提供的诈骗话术，冒充“简单贷”、“芝麻贷”等网贷公司客服，利用电话、短信、微信向有贷款需求的被害人拨打电话、发送信息，在骗取被害人成功添加微信好友后向被害人发送贷款额度测试链接，向被害人谎称缴纳人民币298元“绑卡费、会员费”即可办理无抵押低息贷款，并通过让被害人必须提交绑卡费支付成功、绑卡成功等页面截图等手段骗取被害人在上述链接中反复缴纳298元“绑卡费”，在被害人要求退款时伪造“退款申请”欺骗被害人。至2019年4月12日，汇富分部共计诈骗被害人2150人，诈骗4513单，诈骗金额达共计134.4874万元。被告人潘耀烨共计诈骗4.0230万元，被告人杨子超共计诈骗1.7582万元，被告人谢桂贤共计诈骗1.0132万元，被告人姚杰通共计诈骗7152元。2019年4月12日，重庆市永川区公安局汇同铜梁区公安局在广东省东莞市企石镇铁炉坑村湖滨北路105号将被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通等人抓获，四名被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。公诉机关据此认为，被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人潘耀烨诈骗数额巨大，被告人杨子超、谢桂贤、姚杰通诈骗金额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通自愿如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人潘耀烨有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金7000元；建议判处被告人杨子超有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金4000元;建议判处被告人谢桂贤拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金3000元;建议判处被告人姚杰通拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金2000元。被告人潘耀烨及其辩护人，被告人杨子超、谢桂贤、姚杰通对指控事实和罪名均无异议。经审理，本院查明事实与公诉机关指控事实一致，本院予以确认。另查明，公安机关扣押了被告人潘耀烨香槟色OPPOR9S手机一部，香槟色VIVOX7手机一部，香槟色苹果手机两部，绿色苹果手机一部，香槟色VIVOV3MAXA一部，黑色苹果手机一部，黑色红辣椒6P一部和红色小米手机一部；扣押了被告人杨子超白色外壳苹果5C手机一部，绿色外壳苹果5C手机一部，银色OPPO手机一部，银色小米手机一部，蓝色外壳小辣椒手机一部，黑色苹果6SPLUS手机一部和黑色苹果7SPLUS手机一部；扣押了被告人谢桂贤黑色苹果手机一部，金色华为手机一部，白色VIVO手机一部，金色OPPO手机一部，玫瑰金色苹果手机一部，银色苹果手机一部和金色OPPO手机一部；扣押了被告人姚杰通绿色UNISCOPE手机一部，金色IPHONE手机一部，金色VIVO手机一部，蓝色小辣椒手机一部，绿色IPHONE手机两部，黑色苹果6SPLUS手机一部，金色VIVO手机一部和金色OPPO手机一部；庭审中，被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通将指控的各自诈骗金额，及建议的罚金缴纳至本院。上述事实，有受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、微信聊天记录、通话记录、情况说明、扣押决定书、扣押清单、转账记录、辨认笔录、现场勘查笔录、检验报告、电子数据、司法鉴定意见书、交易明细、社会调查报告、证人常某、李某某、劳某某、姚某某、梁某某、姚某某2、姚某某3、杨某某、香某某、杨某某2、潘某某等人的证言、被害人戴某某、张某、杨某、林某、陈某某等人的陈述、被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等手段，骗取他人财物，其中，被告人潘耀烨数额较大，杨子超、谢桂贤、姚杰通数额较大，上述被告人的行为均构成诈骗罪，应负刑事责任，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通有坦白情节，可以从轻处罚，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，退赔被害人全部损失，积极缴纳罚金，酌情可以从轻处罚。鉴于被告人潘耀烨、杨子超、谢桂贤、姚杰通具有坦白、从犯、认罪认罚、退赔损失等从轻情节，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘耀烨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金7000元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、被告人杨子超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金4000元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人谢桂贤犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金3000元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人姚杰通犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金2000元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、对公安机关查扣的作案工具手机予以没收，上缴国库，其他扣押物品由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱伟斌人民陪审员  秦德芬人民陪审员  肖家书二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  刘月洋