山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1428刑初146号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人张红伟，男，1986年9月14日出生于安徽省萧县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地安徽省萧县，现住江苏省南通市港闸区。因犯开设赌场罪于2020年11月12日被江苏省南通市崇川区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月30日被武城县公安局刑事拘留，于2020年7月6日被武城县公安局指定居所监视居住，于2020年7月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人柳志远，山东广敬律师事务所律师。 被告人王乐，男，1989年11月14日出生于浙江省开化县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地浙江省开化县，现住浙江省杭州市萧山区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月12日被武城县公安局刑事拘留，于2020年6月12日被武城县公安局指定居所监视居住，于2020年7月3日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人赵春彬，山东阳光桥律师事务所律师。 被告人王金星，男，1984年8月1日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及居住地河北省唐山市丰润区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月8日被武城县公安局刑事拘留，于2020年7月10日被武城县公安局指定居所监视居住，于2020年7月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人左传峰，山东鸿正律师事务所律师。 被告人崔志东，男，1981年12月5日出生于山东省德州市德城区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及居住地山东省德州市德城区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月27日被武城县公安局刑事拘留，于2020年7月3日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人陈尚国，山东鸿正律师事务所律师。 被告人王薇，女，1984年8月4日出生于甘肃省白银市白银区，汉族，大学文化，务工，户籍所在地甘肃省白银市白银区，现住深圳市宝安区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月11日被武城县公安局取保候审，于2020年11月12日被武城县人民检察院取保候审，2020年12月3日被本院取保候审。 指定辩护人高延松，山东恒信德律师事务所律师。 被告人张明臣，曾用名张建华，男，1975年1月14日出生于山东省临邑县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地山东省临邑县，现住德州市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年11月3日被武城县公安局取保候审，于2020年11月12日被武城县人民检察院取保候审，2020年12月2日被本院取保候审。 指定辩护人袁波，山东广智律师事务所律师。 山东省武城县人民检察院以武检部一刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人张红伟、王乐、王金星、崔志东、王薇收买、非法提供信用卡信息罪、被告人张明臣犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2020年12月30日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察官陈奂芳、检察官助理李影影出庭支持公诉，被告人张红伟及辩护人柳志远、被告人王乐及辩护人赵春彬，被告人王金星及辩护人左传峰，被告人崔志东及辩护人陈尚国，被告人王薇及辩护人高延松，被告人张明臣及辩护人袁波到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 山东省武城县人民检察院指控：自2019年10月份以来，被告人张红伟、王乐、王金星、崔志东、王薇倒卖银行对公账户，从中牟利。每套对公账户包括营业执照正副本、公司公章、财物专用章、法人章、银行对公账户信息、U盾、结算卡、手机卡等材料。 1.自2019年10月份以来，被告人崔志东组织被告人张明臣及常某、戴某1（另案处理）、孟某（另案处理）等人作为法人办理营业执照及对公账户共计16套。其中张明臣办理4套，张明臣介绍其妻子常某办理3套，戴某1办理6套、孟某办理3套。此外，被告人崔志东以个人名义办理1套。被告人王薇帮助崔志东办理营业执照及对公账户7套。被告人崔志东将17套对公账户按照每套1200元收购，后以每套2500元至5000元不等的价格转卖给被告人王乐，并由被告人崔志东或者王薇通过快递邮寄至王乐提供的指定地点，或是由崔志东与王乐当面交付。被告人崔志东、王薇共计非法获利2万余元，被告人张明臣非法获利6200元。 2.自2019年10月份以来，被告人王金星从陈某1（另案处理）、李某1（另案处理）、王某1（另案处理）处共计收购营业执照及对公账户共计21套，其中在陈某1处共收购13套（李某1名下4套、王某1名下1套、岳某名下2套、陈某1名下2套、冯某名下2套、么丽圆名下2套），在王某1处收购王某1名下4套，在李某1处收购李某1名下4套。被告人王金星后以每套2500元至3500元不等的价格卖给被告人王乐，被告人王金星通过快递邮寄至王乐提供的指定地点，或与王乐当面交付。被告人王金星非法获利4200余元。 3.被告人王乐收购崔志东17套营业执照及对公账户，收购王金星21套营业执照及对公账户，王乐将其中34套营业执照及对公账户转卖给张红伟，另外4套直接卖给福建省福州市的“老林”（另案处理）。被告人王乐非法获利9000余元。 4.自2019年10月份以来，被告人张红伟以每套4500元至5000元不等的价格收购被告人王乐34套营业执照及对公账户，收购张某2（另案处理）2套营业执照及对公账户，收购赵某（另案处理）2套营业执照及对公账户，后以每套5000元至5500元不等的价格卖给福建省福州市的“老林”（另案处理），其每套获利300元。被告人张红伟通过快递邮寄至“老林”提供的指定地点，或由王乐等人邮寄至“老林”提供的指定地点。被告人张红伟非法获利9300余元。 案发后，被告人张红伟退交违法所得9300元，被告人王乐退交违法所得9000元，被告人王金星退交违法所得4200元，被告人崔志东退交违法所得11000元，被告人王薇退交违法所得9000元，被告人张明臣退交违法所得6200元。 被告人张红伟、崔志东、张明臣经公安机关电话传唤到案，被告人王金星于2020年7月8日到唐山市丰润区公安局王官营镇派出所投案，被告人王乐、王薇被公安机关抓获归案。以上六名被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 公诉机关提交的证据如下：1.户籍证明、工商注册信息等书证；2.证人戴某1、陈某1等人的证言；3.被告人张红伟、王乐、王金星、崔志东、王薇、张明臣的供述和辩解；4.辨认、搜查等笔录。 公诉机关认为，被告人张红伟、王乐、王金星、崔志东、王薇违反法律规定，破坏金融管理秩序，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，被告人张红伟、王乐、王金星、崔志东、王薇之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究五名被告人的刑事责任。被告人张明臣妨害社会管理秩序，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人崔志东、王薇的行为亦符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人崔志东之行为符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，系主犯。被告人王薇之行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人张红伟、崔志东、王金星、张明臣之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首。被告人张红伟、王乐、王金星、崔志东、王薇、张明臣认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。提请本院对被告人张红伟、王乐、王金星、崔志东、王薇、张明臣依法判处。 被告人张红伟表示自愿认罪认罚，希望法庭对其从宽处理。 辩护人发表如下辩护意见：1.系自首，认罪认罚；2.违法所得较少且已经全部退缴。 被告人王乐表示自愿认罪认罚，希望法庭对其从宽处理。辩护人发表如下辩护意见：1.系坦白，认罪认罚；2.积极 缴纳违法所得。建议对其适用缓刑。 被告人王金星表示认罪认罚，知道自己的错误，希望法庭从宽处罚。 辩护人发表如下辩护意见：1系自首、认罪认罚；2.系初犯；3.积极退赃。 被告人崔志东积极认罪悔罪，希望法庭从宽处理。 辩护人发表如下辩护意见：1.系自首，认罪认罚,；2.已退缴违法所得，愿意缴纳罚金；3.系初犯、偶犯。建议对被告人酌情从轻处罚。 被告人王薇由于法律意识淡薄，造成危害，以后会加强法律认识，认罪认罚，希望法庭从宽处理。 辩护人发表如下辩护意见：1.系从犯；2.系坦白；3.积极退缴违法所得。建议对被告人适用缓刑。 被告人张明臣表示由于自己法律知识淡薄，犯下错误，以后一定积极配合调查，改正自己。 辩护人发表如下辩护意见：1.系自首，认罪认罚；2.系初犯、偶犯；3.已退缴违法所得。建议对被告人适用缓刑。 经审理查明：自2019年10月份以来，被告人张红伟、王乐、王金星、崔志东、王薇倒卖银行对公账户，从中牟利。每套对公账户包括营业执照正副本、公司公章、财物专用章、法人章、银行对公账户信息、U盾、结算卡、手机卡等材料。 1.自2019年10月份以来，被告人崔志东组织被告人张明臣及常某、戴某1（另案处理）、孟某（另案处理）等人作为法人办理营业执照及对公账户共计16套。其中张明臣办理4套，张明臣介绍其妻子常某办理3套，戴某1办理6套、孟某办理3套。此外，被告人崔志东以个人名义办理1套。被告人王薇帮助崔志东办理营业执照及对公账户7套。被告人崔志东将17套对公账户按照每套1200元收购，后以每套2500元至5000元不等的价格转卖给被告人王乐，并由被告人崔志东或者王薇通过快递邮寄至王乐提供的指定地点，或是由崔志东与王乐当面交付。被告人崔志东、王薇共计非法获利2万余元，被告人张明臣非法获利6200元。 2.自2019年10月份以来，被告人王金星从陈某1（另案处理）、李某1（另案处理）、王某1（另案处理）处共计收购营业执照及对公账户共计21套，其中在陈某1处共收购13套（李某1名下4套、王某1名下1套、岳某名下2套、陈某1名下2套、冯某名下2套、么丽圆名下2套），在王某1处收购王某1名下4套，在李某1处收购李某1名下4套。被告人王金星后以每套2500元至3500元不等的价格卖给被告人王乐，被告人王金星通过快递邮寄至王乐提供的指定地点，或与王乐当面交付。被告人王金星非法获利4200余元。 3.被告人王乐收购崔志东17套营业执照及对公账户，收购王金星21套营业执照及对公账户，王乐将其中34套营业执照及对公账户转卖给张红伟，另外4套直接卖给福建省福州市的“老林”（另案处理）。被告人王乐非法获利9000余元。 4.自2019年10月份以来，被告人张红伟以每套4500元至5000元不等的价格收购被告人王乐34套营业执照及对公账户，收购张某2（另案处理）2套营业执照及对公账户，收购赵某（另案处理）2套营业执照及对公账户，后以每套5000元至5500元不等的价格卖给福建省福州市的“老林”（另案处理），其每套获利300元。被告人张红伟通过快递邮寄至“老林”提供的指定地点，或由王乐等人邮寄至“老林”提供的指定地点。被告人张红伟非法获利9300余元。 案发后，被告人张红伟退交违法所得9300元，被告人王乐退交违法所得9000元，被告人王金星退交违法所得4200元，被告人崔志东退交违法所得11000元，被告人王薇退交违法所得9000元，被告人张明臣退交违法所得6200元。 被告人张红伟、崔志东、张明臣经公安机关电话传唤到案，被告人王金星于2020年7月8日到唐山市丰润区公安局王官营镇派出所投案，被告人王乐、王薇被公安机关抓获归案。以上六名被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实： 1.书证 与王乐、崔志东、王薇、张明臣有关的书证 （1）被告人崔志东、王乐、王薇、张明臣的电子档案各一份。 证实：王乐的出生日期为1989年11月14日，崔志东出生日期为1981年12月5日，王薇的出生日期为1984年8月4日，张明臣的出生日期为1975年1月14日，四人均达到刑事责任年龄。 （2）被告人王乐、崔志东、王薇、张明臣的前科情况说明各一份，并附案件信息一份。证实：被告人崔志东于2008年8月份因盗窃被德州市运河经济开发区铁西南路派出所处以行政拘留七日的处罚。经“全国违法犯罪人员信息库”检索，未发现崔志东其他违法犯罪记录。经“全国违法犯罪人员信息库”检索，未发现王乐、王薇、张明臣违法犯罪记录。 （3）抓获经过四份。证实：2020年5月25日，民警电话通知崔志东于2020年5月26日到武城县公安局接受讯问，5月26日崔志东经传唤到案；办案民警于2020年6月11日14时许在浙江省杭州市萧山区丰润家园6栋1单元2101室将王乐抓获归案；2020年6月10日，武城县公安局在深圳当地警方的配合下，在深圳市宝安区碧家国际社区十一区十二巷9号306室，将王薇抓获归案；2020年11月3日，张明臣经传唤到案，到案后对其出售营业执照及对公账户的犯罪事实供认不讳。 （4）张明臣提供的手机微信聊天照片截图17张。证实：周某的微信号是×××，昵称“周某705”，张明臣的微信号是×××,微信昵称为“张明臣138××××5418”，常某的微信号是×××，昵称为“知足常乐～常某”，周某介绍张明臣及其对象办理并出售公司营业执照、公某等资料。2020年3月5日微信昵称为“陌路”（崔志东原微信）的人转账常某1200元。 （5）段某提供的与微信昵称为“雨东”和微信昵称为“北葵向暖”的微信聊天截图照片52张。证实：段某帮助微信昵称为“雨东”（崔志东）和微信昵称为“北葵向暖”（王薇）的人代办营业执照的情况，其中从聊天记录中显示曾代办过法人为戴某1、常某、孟某、张明臣等人的营业执照。 （6）王薇手机照片截图、王薇与崔志东的微信聊天截图19张。证实：王薇手机中保存的其代办公司的名称、法人、U盾密码、卡密码、银行、开户行等内容。王薇与崔志东的微信聊天记录侧面印证王薇与崔志东系共同犯罪。 （7）崔志东微信“×××”收到王乐微信转账统计一份。证实：2019年11月至2020年3月24日，崔志东共收到王乐微信转账205840元。 （8）王薇微信收到崔志东微信转账统计一份。证实：2019年11月份至2019年12月份，王薇共收到崔志东微信转账33270元。 （9）经“公安部电信诈骗案件侦办平台”查询张明臣微信主体信息及微信明细，周某（张红伟使用）的微信主体信息及微信转账明细。证实：2019年12月15日至2020年1月12日，周某微信（×××）转张明臣微信（wxid-lqsnaeo9645d22）5000元。 （10）经“公安部电信诈骗案件侦办平台”查询段某微信主体信息及微信明细。证实：2019年11月18日至2019年12月25日，段某微信（dsq777758）收到王薇微信转账4100元，2019年11月14日收到崔志东转账400元。 （11）武城县公安局刑事警察大队梳理的18个公司的对公账户信息资料一份。证实：18个公司的所属区域、存款人名称、银行卡账号、开户银行名称、开户时间、企业法人名称、企业法人身份证号信息。其中戴某1开户6个公司，分别是德州鼎月服装有限公司、德洲霜钰商贸有限公司、武城县跃鸿机械租赁有限公司、德州银晟德建筑工程有限公司、庆云县远景商贸有限公司、武某振电子有限公司；孟某开户3个公司，分别是德州市金玉电子科技有限公司、德州百味餐饮管理有限公司、武城县宇娇商贸有限公司；张明臣开户4个公司，分别是庆云县如宇装饰装修工程有限公司、德州欧迈运输有限公司、德州汉华装饰材料有限公司、武城县洁裕清洁服务管理有限公司；常某开户4个公司，分别是武城县南爱商贸有限公司、武城县彩筑装修设计有限公司、平原县名臣灯饰有限公司，庆云县玉花建筑机械设备租赁有限公司；崔志东开户1个公司，为德州雨东商务信息咨询有限公司。 （12）德州市行政审批服务局、宁津县行政审批服务局提供的18个公司的企业信息材料一宗。证实：18个公司的企业信息、法定代表人信息、股东（发起人）信息以及董事、监事、经理信息，并包括法定代表人的身份证复印件一份。其中戴某1注册6个公司，分别是德州鼎月服装有限公司、德州霜钰商贸有限公司、武城县跃鸿机械租赁有限公司、德州银晟德建筑工程有限公司、庆云县远景商贸有限公司、武某振电子有限公司；孟某开户3个公司，分别是德州市金玉电子科技有限公司、德州百味餐饮管理有限公司、武城县宇娇商贸有限公司；张明臣开户4个公司，分别是庆云县如宇装饰装修工程有限公司、德州欧迈运输有限公司、德州汉华装饰材料有限公司、武城县洁裕清洁服务管理有限公司；常某开户4个公司，分别是武城县南爱商贸有限公司、武城县彩筑装修设计有限公司、平原县名臣灯饰有限公司，庆云县玉花建筑机械设备租赁有限公司；崔志东开户1个公司，为德州雨东商务信息咨询有限公司。 （13）崔志东、王薇于2019年10月1日至2020年4月1日在中通快递邮寄的所有快递信息一份。证实：崔志东于2019-12-06、2019-12-14、2019-12-30，王薇于2019-12-12、2019-12-24将快递发往福建省福州市苍山区建新镇齐安路红星农场潘宅好美特超市旁小巷走100米13-5号；崔志东于2020-3-23，王薇于2020-3-7、2020-3-4将快递发往福建省福州市苍山区齐安路潘宅菜鸟驿站。 （14）公安机关从银行调取的公司银行对公账户开户材料一宗。证实：15个涉案公司的营业执照、开立单位银行结算账户申请书信息、人民币单位银行结算账户支付介质和安全工具领取单信息、开户照片、部分账户交易明细及注册法定代表人身份证复印件壹份。公司分别为戴某1注册的5个公司，分别是德州鼎月服装有限公司、德州霜钰商贸有限公司、武城县跃鸿机械租赁有限公司、庆云县远景商贸有限公司、武某振电子有限公司；孟某开户的2个公司，分别是德州百味餐饮管理有限公司、武城县宇娇商贸有限公司；张明臣开户4个公司，分别是庆云县如宇装饰装修工程有限公司、德州欧迈运输有限公司、德州汉华装饰材料有限公司、武城县洁裕清洁服务管理有限公司；常某开户3个公司，分别是武城县南爱商贸有限公司、武城县彩筑装修设计有限公司、平原县名臣灯饰有限公司；崔志东开户1个公司，为德州雨东商务信息咨询有限公司。 （15）公安部内部传真电报一份。证实：2020年3月14日国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议办公室发布开展对涉案电信网络诈骗犯罪银行对公账户黑灰产进行集中打击整治工作。其中转到武城的“长城2号”专项行动第二批线索为常某注册的武城县彩筑装修设计有限公司银行对公账户、于某注册的武城县安润空调设备有限公司对公账户；转到武城的“长城2号”专项行动第三批线索为戴某1注册的武城县长振电子产品有限公司银行对公账户、张明臣注册的武城县洁裕清洁服务管理有限公司对公账户。 （16）拘留证二份、起诉意见书一份、情况说明一份。证实：戴某1因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，现已经移送审查起诉。 与王金星有关的书证 （17）王金星的电子档案一份。证实：经查询王金星的出生日期为1984年8月1日，案发时已达到刑事责任年龄。 （18）王金星前科情况说明一份。证实：经“全国违法犯罪人员信息资料库”检索，王金星无违法犯罪记录。 （19）唐山市丰润区公安局王官营派出所出具的到案经过一份。证实：王金星在妻子张某1陪同下于2020年7月8日到王官营派出所投案。 （20）武城县公安局提供的刑警大队梳理的29个企业法人注册公司信息一份。证实：岳某、么某、冯某、陈某1、李某1、戴某1、常某、张明臣、孟某、崔志东所注册公司的区域划分、公司名称、企业法人姓名、对公账户账号、开户银行名称、是否办理结算卡、结算卡开通功能基本情况。 （21）杭州市临安区市场监督管理局提供的王某1、李某1在临安开户注册的工商信息一宗、河北省沧州市南皮县市场监督管理局提供的王某1、李某1在南皮开户注册的工商信息一宗、河北省泊头市行政审批局提供的李某1在泊头开户注册的工商信息一宗、唐山市开平局出具的李某1在开平开户注册的工商信息一宗、苏州市姑苏区行政审批局提供的王某1、李某1在姑苏开户注册的工商信息一宗。中国银行提供的李某1在泊头市利淼输送机械设备有限公司开立单位银行结算账户申请书一份、中国农业银行南皮支行提供的李某1在南皮县增亮家政服务中心开立单位银行结算账户申请书一份、中国建设银行南皮支行提供的李某1在南皮县尚华螺丝经销处开立单位银行结算账户申请书一份、中国工商银行杭州临安支行提供的杭州临安副高摩托车商行、杭州临安德峰土石方工程队的开户资料一份。中国工商银行杭州钱王支行提供的杭州临安瑞能土石方工程队、杭州临安润茂建材商行的开户资料一份。中国工商银行提供的姑苏区静力茂名金店、姑苏区泾化名百货店、姑苏区塔织服装店、姑苏区博足虎商务信息咨询服务部、姑苏区雾孙崔服饰商行、姑苏区呼路崔服饰商行开户信息资料一份。证实：王某1在杭州临安区以自己身份开户注册了2个公司，分别是：于2019年11月11日注册杭州临安瑞能土石方工程队、杭州临安副高摩托车商行，2个公司均开立的对公账户。 王某1在苏州姑苏以自己的身份开户注册了4个公司：于2019年11月28日注册姑苏区博足虎商务信息咨询服务部，于2019年11月29日注册姑苏区半崔爽服饰商行、姑苏区雾孙崔服饰商行、姑苏区呼路崔服饰商行，其中姑苏区博足虎商务信息咨询服务部开立对公账户后经调查因不合规予以销户、姑苏区半崔爽服饰商行开立银行账户未成功，另外2个公司均开立银行对公账户。 李某1在杭州临安区以自己身份开户注册了2个公司，分别是：于2019年11月12日注册杭州临安润茂建材商行、杭州临安德峰土石方工程队，2个公司均开立了对公账户。 李某1在河北沧州南皮县以自己的身份注册了3个公司，分别是：于2019年12月12日注册南皮县玉海五金产品销售有限公司、2019年12月23日注册南皮县尚华螺丝经销处，并在建设银行开立了单位银行结算账户、于2020年1月3日注册南皮县增亮家政服务中心，并在农业银行开立了单位银行结算账户。 李某1在泊头以自己的身份注册了1个公司，分别是：于2019年10月30日注册泊头市利某1输送机械设备有限公司，并在中国开立了单位结算账户。 李某1在开平注册了5个公司,分别是：于2019年11月13日注册唐山猴猴商贸有限公司、唐山兔兔商贸有限公司、唐山二、三商贸有限公司，于2019年12月12日注册法人为白某2的唐山务贵商贸有限公司，李某1为股东、监事，于2019年11月20日注册法人为李某2的唐山务贵商贸有限公司，李某1为股东、监事。 李某1在苏州姑苏以自己的身份开户注册了4个公司：于2019年11月25日注册姑苏区伽泽迪建材店、2019年11月13日注册姑苏区静力茂五金店、姑苏区塔织服装店、2019年11月12日注册姑苏区泾化民百货店；除姑苏区伽泽迪建材店外，3个公司均开立了对公账户。 综上，王某1在各地共开户注册了6个公司，5个开立对公账户，李某1在各地共开户注册了15个公司，8个开立对公账户。 （22）泊头市洼里王镇行政综合服务中心提供的泊头市意弘电脑维修服务部开办营业执照资料一宗、中国工商银行泊头支行提供的开立单位单位银行结算账户申请书一份、东光县行政审批局提供的东光县艳铭会计服务有限公司办理营业执照资料一宗。证实：2020年2月28日，陈某1在泊头市注册了泊头市意弘电脑维修服务部，并在中国工商银行泊头支行开立了单位结算账户；在东光县注册了东光县艳铭会计服务有限公司。 （23）内资企业登记情况表一份、开立单位银行结算申请书一份、工商营业执照一份。证实：岳某在河北沧州泊头于2019年11月20日开户注册了泊头明胜阀门制造有限公司，并在民生银行泊头支行申请了对公账户；于2019年12月2日在南皮成立了南皮县树清彩钢有限公司，并在建设银行开立了单位结算账户。 （24）南皮县审批局提供的冯某注册公司信息表一份、南皮县昊成机床加工处注册信息一宗、泊头市行政审批局提供的冯某注册东某压瓦机械有限公司资料一宗、民生银行提供的泊头市东某压瓦机械有限公司开立单位结算账户申请表一份。中国工商银行南皮支行提供的南皮县昊成技工加工处开立单位结算账户申请表一份。证实：冯某注册过7个公司，分别是：南皮县佳辉会计服务有限公司、泊头市书立环保设备有限公司、泊头市达布家具有限公司、泊头市东轩压瓦机械有限公司、南皮县金泽超市、南皮县昊成机床加工处、南皮县金逸家电有限公司。泊头市东某压瓦机械有限公司在民生银行开立了单位结算账户；南皮县昊成机床加工处在工行开立了单位结算账户。 （25）南皮县审批局提供的么某注册公司资料一份、南皮县福鑫童装店注册信息资料一宗、民生银行提供的泊头市达布家具有限公司开立单位结算账户申请表一份、中国农业银行南皮县城关支行提供的南皮县童园童鞋店开立单位银行结算账户资料一份、中国建设银行南皮支行提供的南皮县福鑫童鞋店开立单位银行结算账户资料一份。证实：么某注册过4个公司，分别是沧州丽飞机械设备租赁有限公司、泊头市达布家具有限公司、南皮县福鑫童装店、南皮县童园童装店。南皮县童园童装店在农业银行开了单位结算账户，泊头市达布家具有限公司在民生银行开立了单位结算账户，南皮县福鑫童装店在建行开立了单位结算账户。 （26）王金星所用微信明细及统计一份。证实：王金星使用的微信号为“huibuquli88888888”。经统计，王金星使用微信共向陈某1微信“×××”转账33420元；王金星使用微信共向李某1微信“wjsnxdr518”转账4380元。 （27）陈某1所用微信明细及统计一份。证实：陈某1使用的微信号为×××。经统计，王金星使用微信“huibuquli88888888”共向陈某1微信×××转账33420元。 （28）李某1所用微信明细及统计一份。证实：李某1使用的微信号是“wjsnxdr518”。经统计，王金星使用微信“huibuquli88888888”共向李某1微信“wjsnxdr518”转账4380元；陈某1使用微信“×××”共向李某1微信转账360元。 （29）陈某1使用的微信明细及统计一份。证实：陈某1使用的微信号为“chen135××××3197”。陈某1使用微信“chen135××××3197”向李某1微信“wjsnxdr518”转账共计2860元。 （30）王金星的微信明细一份。证实：办案人员通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询微信（huibuquli88888888）明细及主体系由王金星使用。经统计王某2（王乐使用其父）微信给王金星微信转款总计73200元，王乐使用“DZ33088”微信给王金星微信转账总计5200元。 与张红伟有关的书证 （31）张红伟的电子档案一份。证实：经查询张红伟出生日期为1986年9月14日，案发时已达到刑事责任年龄。 （32）抓获经过一份。证实：2020年6月30日16时办案民警电话联系张红伟，将其传唤至南通市公安局港闸派出所，经讯问其对买卖营业执照及对公账户的犯罪事实供认不讳。 （33）张红伟前科情况说明一份、刑事判决书一份。证实：2020年11月12日，张红伟因犯开设赌场罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （34）杭州市临安区市场监督管理局提供的张某2、赵某工商注册信息一宗。中国农业银行杭州城中支行提供的杭州临安飞麦瓷砖批发部、杭州临安零星土石方工程队的开户资料、工商营业执照等材料。中国建设银行杭州支行提供的杭州临安峰哥建材商行、杭州临安喜博土石方工程队在银行的开户资料、工商营业执照等资料。证实：张某2以自己身份在杭州临安开户了2个公司：杭州临安飞麦瓷砖批发部、杭州临安零星土石方工程队，2个公司均开立的银行对公账户；赵某以自己的身份在杭州临安开户了2个公司：杭州临安喜博土石方工程队、杭州临安峰哥建材商城，这两个公司均在中国建设银行杭州支行开立了银行对公账户。 （35）赵某微信昵称为“玻璃碎片189××××8885”、“人无远虑！必有近忧189××××8885”，2019年11月1日至2020年2月1日的微信转账记录各一份。证实：2019年11月5日，微信昵称是“对公专业”的人转账赵某微信“玻璃碎片189××××8885”8000元，2019年11月7日，赵某通过微信“人无远虑！必有近忧189××××8885”转给“飞哥传说”（张某2）1750元。这与赵某、张某2的供述相符。 （36）南通市崇川区行政审批局提供的张红伟办理营业执照资料一宗。证实：张红伟以自己的身份在南通市崇川区开户注册了个公司：崇川区铜铭服装店、崇川区劲韧装饰材料店、崇川区伟玥家纺店、崇川区檀华五金工具店。 （37）中国工商银行南通港用支行提供的崇川区劲韧装饰材料店、崇川区檀华五金工具店开户资料一宗、中国工商银行南通少先路支行提供的崇川区伟玥家纺店、崇川区劲韧装饰材料、崇川区铜铭服装店开户资料一宗。证实：张红伟在中国工商银行南通港用支行开具了崇川区檀华五金工具店、崇川区劲韧装饰材料店的单位银行结算账户；在中国工商银行南通少先路支行开具了崇川区伟玥家纺店、崇川区铜铭服装店的单位银行结算账户。 （38）张红伟的微信明细、王某2微信明细、王某2的银行卡明细。证实：办案人员通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询微信（bwglkt）明细及主体系由张红伟使用。经统计张红伟微信向王某2（王乐之父）微信转款总计49400元。 （39）周豪（张红伟使用）银行卡及微信明细。证实：办案人员通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询周豪银行卡（62×××88）明细及主体。张红伟使用周豪的银行卡的交易情况。其中2019年11月19日给姜莹莹（翟昌）转账2万元。2019年11月18日至11月22日收到危俊剑（福建方）转账9.6万元。 （40）中国农业银行卡62×××75和62×××72的主体信息、交易明细及对方信息、换卡记录。证实：以上两卡的主体信息均为危俊剑（福建方），2019年10月28日至2019年11月14日共向张红伟及张红伟使用的周豪的银行卡转账54.3万元，2019年11月28日至2019年12月18日共向王某2（王乐）转账19.42万元。 其他书证： （41）张明臣上交违法所得缴款凭证一份。证实：张明臣于2020年11月24日上交违法所得6200元。 （42）崔志东上交违法所得缴款凭证一份。证实：崔志东于2020年11月22日上交违法所得11000元。 （43）张红伟上交违法所得转账凭证一份。证实：张红伟于2020年11月21日上交违法所得9300元。 （44）王薇上交违法所得转账凭证一份。证实：2020年11月30日王薇上交违法所得9000元。 （45）王乐上交违法所得凭证一份。证实：2020年11月25日王乐上交违法所得9000元。 （46）王金星上交违法所得转账凭证一份。证实：2020年11月25日王金星上交违法所得4200元。 （47）情况说明一份。证实：戴某1因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被天津市南开区人民检察院批捕，现羁押于南开区看守所。 （48）拘留证一份。证实：林某被白山市公安局东兴分局拘留。 （49）刑事判决书一份。证实：王某1因犯买卖国家机关证件罪被判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元；李某1因犯买卖国家机关证件罪被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元。 2.证人证言 与王乐、崔志东、王薇、张明臣有关的证言 （1）戴某1的证言。证实：2019年8月份至2020年3月份，戴某1经别人介绍认识了微信账号为“×××”的人，后戴某1和女朋友孟某共向微信号为“×××”的人出售10套公司账户资料，每套资料包括工商营业执照、绑定手机号码、银行账户、公章等。其中戴某1以个人名义注册的公司账户材料6套，名称分别为德州鼎月服装有限公司、德州霜钰商贸有限公司、武城县跃鸿机械租赁有限公司、德州银晟德建筑工程有限公司、庆云县远景商贸有限公司、武某振电子有限公司；以女朋友孟某名义注册的4套，具体信息不知道。每套对方承诺给1500元钱，但一直没有兑现。戴某1不知道这些对公账户干什么用了，对方说他老板用，别的都没说。 （2）孟某的证言。证实：2019年10月份至2020年1月份，戴某1说给孟某办营业执照卖钱，后孟某共向微信昵称“疡”，微信号“wxid_jckejbj7dxyk22”的人出售3套以个人名义注册的公司账户资料，公司名称分别为德州市金玉电子科技有限公司、德州百味餐饮管理有限公司、武城县宇轿商贸有限公司，每套资料包括营业执照、公章、银行卡、U盾和手机卡等，每套是1000元钱，钱都到戴某1那里去了，戴某1也没给孟某。每次都是戴某1与对方联系的，孟某没有与对方直接联系。不知道对方用这些公某干什么用。 （3）常某的证言。证实：2019年年底以来，常某经其对象张明臣介绍，共向名叫“小李”人成功出售3套公司账户资料，每套资料包括工商营业执照正副本、绑定手机号码、银行账户、公章、U等。常某共注册了4个公司，分别是武城县南爱商贸有限公司、武城县彩筑装修设计有限公司、平原县名臣灯饰有限公司，庆云县玉花建筑机械设备租赁有限公司，都已经开户，但因其中一家公司公某密码设置不符合要求，所以没有卖出。每个公司公某1000元，一共卖了3000元，钱都是张明臣收的。常某贩卖的这些公司没有真实的营业场所，注册这些公司都是为了开公某卖钱的。 （4）段某的证言。证实：段某从2017年开始就帮人代办营业执照。2019年11月份，段某开始帮微信号是“×××”（原来的昵称是“陌路”，现在的昵称是“雨东”）和微信号是“Wwei_一”，昵称是“北葵向暖”（王薇）的人办营业执照。这二人称办理营业执照是围标用。微信号“×××”的人让段某代办了两个人的营业执照，分别是季某和郭某；王薇让段某代办了戴某1、孟某、程某、王某3、张明臣、郭某、孙某1、孙某2和常某九个人的营业执照。段某共帮助代办了13套营业执照，其中戴某1、季某和郭某分别办理了2套营业执照，其他人都是1套。只有两次是微信号是“×××”的人带着法人来开的对公账户，其他几次都是王薇带着法人来开的对公账户。段某每代办一套营业执照是500元钱，有时候是微信转账，有时候是现金。因为季某的没有开对公账户，这两套给了段某400元钱，一共是给了5900元钱。段某在微信上收到“×××”和王薇的微信转账共计4640元。段某的微信号是“dsq777758”，昵称是“AAAA财合税一代理记账、报税”。 （5）韩某的证言。证实：韩某与王乐系男女朋友关系。王乐平时就是打游戏赚点钱。韩某不知道王乐是否倒卖公司营业执照、对公账户之类的东西，不知道王乐与崔志东是否有来往。王乐偶尔使用过韩某的手机。 与王金星有关的证言 （6）张某1的证言。证实：自己打110报警，带着丈夫王金星来王官营派出所投案自首。 （7）陈某1的证言。证实：2019年11月至2020年2月，陈某1共计参与买卖过13套自己和别人的工商营业执照和银行对公账户。卖过自己办的个人银行卡4套每套500元给老王，银行卡分别是民生银行、农业银行、中兴银行、工商银行，1套包括银行卡、绑定的手机号码、U盾、身份证复印件，共获利2000元，这2000元是老王给的现金。卖过自己名义注册的两家工商营业执照、对公账户，共2套，分别是东光县艳铭会计服务有限公司，泊头市意弘电脑维修服务部，老王就给了1000元；卖过李某1在南皮办的一套南皮县尚华螺丝经销处，李某1卖1500元，自己1600元卖给老王；买卖过刘某2的身份信息办理的对公账户1套、冯某、么某、孙某3各2套，以上7套陈某1都卖给了老王。另外岳某办理的2套和李某1的另一套是帮“老白和小磊磊”办理的。对公账户一套包括工商营业执照、公章、账务章、法人章、银行对公账户、银行卡手机号码、U盾等。李某1找陈某1代办过三套，老王通过陈某1给李某11500元的好处费。其中有4、5套是按老王提供的地址快递发给老王的。陈某1经手的13套共计的款7800元，刘某2分了1800元，实际获利6000元，当时老王对陈某1说买卡是刷银行流水用的。 （8）王某1的证言。证实：2016年认识了一个唐山老乡“老王”，2019年11月因为自己欠别人钱，老王说办个体工商户、对公账户卖给别人用来走账做流水能赚钱，1套对公账户卖给老王800元，这样自己就办理了5套对公账户都卖给了老王，老王扣除路费等给了王某13600元。其中在临安办了2套临安土石方工程队、摩托车商行，苏州办了3套名字没记住，其中有一套名字中“足虎”两个字，到苏州办证时是老王、刘某1让过来的，一起办证的还有李某1，后老王找金某1借车去的临安。 （9）李某1的证言。证实：2019年10月下旬至2020年1月上旬，李某1在沧州泊头市、杭州临安区、苏州姑苏区、唐山路南区、沧州南皮县，以自己的名义办理了12家公司、个体户，开了10个对公银行账户，公司的具体信息记不住了泊头的一家叫利水输送机械设备有限公司，临安的一家叫德峰土石方工程队，一家叫润茂建材商行，唐山的一家叫猴猴商贸有限公司，一家叫兔兔商贸有限公司，南皮的一家叫增亮家政服务中心。公司或个体户的营业执照、公章等工商注册信息，对应的公司、个体户办出来的对公账号，U盾、银行预留手机号码卡算一整套。自己都是整套卖的，第一次一套，第二次二套，第三次三套都卖给王金星了，1000元每套，扣除路费、住宿费只给了2000元。第四次二套因弄丢了刘某1帮忙补办的，卖给了刘某1，只给了250元，第五次二套卖给了陈某1，1500元每套。共获利5250元。他们都是给自己微信转账。刘某1告诉自己说他们买去后走账刷流水用。 （10）岳某的证言。证实：2019年11月份，白某1组织岳某办理营业执照和对公账户赚钱，后来陈某1和他的几个小弟带着岳某在泊头办理了两个有限公司的营业执照和两个个体户的营业执照，开了一个有限公司的对公账户和一个个体户的对公账户，具体开对公账户的营业执照的名称记不清楚了；在南皮办理了一个营业执照和对公账户。 （11）白某1的证言。证实：2019年11月中旬白某1跟着王某1在江苏苏州见了一个叫王金星的唐山人，王金星让王某1和白某1做营业执照，因白某1条件不符合就没有做。2019年11月底，白某1带着岳某和王某1见面接头，听岳某说两人谈的一本营业执照和公章、银行账号给岳某七百元钱。后来岳某在沧州办理成功了一套，白某1把这一套对公账户寄给了王某1。听王某1说其还有上线。2019年12月底，王某1找到刘某1带着岳某、王某4还有几个人在南皮通过陈某1办理了三个营业执照，在南大港办理了四个营业执照，但都没有办成对公账户。 （12）冯某的证言。证实:2019年12月份，刘某2带着冯某、么某、孙某4在南皮县和泊头市注册营业执照了。冯某在南皮县行政审批局注册了两个公司营业执照，分别是南皮县金泽超市和南皮县昊成技术加工厂，在泊头市行政审批局注册了东某压瓦机械有限公司。这三个公司都办理了对公账户，卖给了刘某2，刘某2给了2000元钱。刘某2说是用来刷流水用。冯某在泊头的时候，刘某2在其手机上下载了一个云窗办证软件，注册过公司，但是冯某不知道注册了多少，是否成功。 （13）么某的证言。证实：2019年年底沧州李某1说注册营业执照一个给1000元钱，并且介绍了一个叫刘什么辉的男子。之后刘某2带着冯某、么某、孙某4在南皮县和泊头市注册营业执照了。么某注册了3个公司，分别是南皮县福鑫童装店、南皮县童园童装店、泊头市达布家具有限公司，并且都办理了银行对公账户。这些办完之后都给了刘什么辉的，他给了么某3000元钱。 （14）刘某1的证言。证实：刘某1介绍他人办过工商营业执照，对公银行卡卖给他人从中赚取介绍费，另外自己也收过营业执照、对公银行卡转卖赚钱。2019年10月王金星告诉刘某1让其办理对公账户、别人买去刷银行流水走账赚钱，因怕影响到自己没有同意，王金星又让其拉人介始办理对公卡卖给他，给好处费。这样刘某1介绍李某1和王金星一起在泊头找代办陈某1给李某1办理了一套对公账户卖给了王金星，这套没给钱。2019年11月，王金星联系金某1在手机安装了APP在苏州给李某1办理了四套营业执照，王金星给了2000元介绍费后与王金星、金某1、李某1、王某1五人去杭州临安区办理的对公账户，后来李某1在唐山办理了两套对公账户（唐山市兔兔商贸公司、唐山市猴猴商贸公司），经白某1介绍以每套4500元卖给了金某1，没给钱。听说李某1还在南皮办出来几套卖给了陈某1。 （15）刘某2的证言。证实：2019年12月份，陈某1让刘某2开车带着李某1在南皮审批局办理了三个营业执照，在南皮德玺刻章店刻的章，在中国建设银行南皮支行、中国银行南皮支行分别开了一个对公账户，还有一个没有开对公账户。手续办好后他们就拿走了，陈某1没有给刘某2手续费。 与张红伟有关的证言 （16）张某2的证言。证实：2019年11月份，张红伟介绍赵某和张某2到杭州临安各自办理了两套工商营业执照和银行对公账户，每套包括营业执照、各种公章、办理的银行卡、U盾等，后来赵某通过微信转账给自己1750元，报酬应该是2000元，剩余的250元因为张某2欠赵某钱就被扣下了。办理的营业执照分别是杭州临安零星土石方工程、杭州临安飞麦瓷砖批发部，对公账户都是农业银行的。对方应该是用来洗钱走账的。 （17）赵某的证言。证实：2019年11月份，通过张红伟介绍，赵某结识了微信昵称是“对公专业”的人，对方让其去临安找一个微信昵称为“隐—”办营业执照赚钱。张某2就和赵某一起去了临安，在那里赵某和张某2各自办理了2套工商营业执照和银行对公账户，每套包括营业执照、各种公章、办理的银行卡、U盾等，“对公专业”将10000元钱微信转给了赵某，里面包括办证需要花费的费用，赵某通过微信转账给张某21750元，张海峰获利2000元，赵某办理的营业执照分别是杭州临安峰哥建材商城、杭州临安喜博士石方工程队，对公账户都是建设银行的。对方应该是用来洗钱走账的。 （18）尤某的证言。证实：尤某的微信号是“weiguoCWZQ”，微信昵称是“隐—”。2019年11月份一个尤某记不清的上家联系让他带人去办证。尤某就电话告知了临安帮着他们办证的人，并微信通知了来临安办对公账户的两个人联系带着他们去办证的人。事后来临安办证的人给了尤某2000元钱报酬。 （19）金某1的证言。证实：2020年10月，金某1微信联系了临安中介，说需要办工商营业执照和银行对公账户。后来临安中介就带着尤某和张某4每人办理看两套银行对公账户。尤某和金某1是朋友，尤某自己想做这个业务，金某1带着他熟悉流程了。后来尤某继续在临安中介这里办证。 （20）苏某的证言。证实：2019年，金某1微信联系说让苏某带着金某1介绍的尤某还有一个人区去办理营业执照和对公账户。后来金某1和尤某又陆续带了好多人来办理了十五、六套银行对公账户。2019年11月份，金某1微信上说有人来临安办证。苏某就带着赵某还有一个忘记名字的人每人办理了两套，对方一共给了1万元钱。 综合证人证言 （21）林某的证言。证实：2018年下半年，林某和谢某1、吴某、翁某开始合伙买卖公司营业执照和对公账户（包括银行卡、U盾、公章）。林某用过的微信昵称有“恒鑫贸易X”、“帝尊国际贸易X”，谢某2用过的微信昵称有“恒鑫贸易售后”、“帝尊国际贸易售后”，吴某用过的微信昵称有“恒鑫贸易销售部或者叫恒鑫贸易销售处”、“帝尊国际贸易销售部或者叫销售处”，翁某用过的微信昵称有“恒鑫贸易财务”、“帝尊国际贸易财务”。相对固定的卖家有“大哥传奇”（老苏）、“华夏龙”（老汤）、一个叫什么缘分的（石某），还有两个微信昵称记不住，备注是“南方”“北方”的人。林某等人一般是以六千至八千不等的价格购买，以八千至九千的价格出售。他们有一个专门的快递员胡某帮助收发快件。林某等人共计买了300套左右营业执照和对公账户，后将其全部卖出，获利大约70-80万元。收购对公账户的人说是用在购物网站刷单用，但林某认为应该是一些国内外赌博网站或者电信诈骗的骗子用来收钱的。 （22）陈某2的证言。证实：陈某2于2019年3月开始经营福州市仓山区红星农场潘宅73号菜鸟驿站，胡某在这里发过装有公司营业执照、印章以及对公账户、银行卡等资料的快递。胡某曾是中通快递金山片区的快递员，他于2019年11月19日到2020年3月30日在这里共用四个人的名字发过快递，分别是胡某、国运军、冀军山、葛某，胡某发到深圳的比较多，国运军发到广东和运南的比较多，冀军山就寄了一个，葛某的几个寄往广东和福建。胡某在这里拿过多少快递记不清了，第一个快递是2019年11月1日，最后一个是2020年5月13日是让达达来拿的。 （23）胡某的证言。证实：胡某是中通、圆通、申某的快递员，2018年6月开始帮助小陈他们公司收发过装有公司营业执照、公章和对公账户、银行卡等资料的快递，一直到2019年7月，他们基本每月发七、八次快递，2019年7月至2020年1月，他们基本每天都能发货，一个月40单左右，每单一到两套，有时不够一套就发张银行卡或者营业执照之类，一共发过600单左右，约1000套左右的营业执照、公章、对公账户和银行卡资料。这些都发到广东深圳、云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县、福建省泉州市、河北邢台、广西崇左、浙江杭州、江苏南通等地。其于2019年10月开始帮小陈他们收货，至2020年5月一共收过120单左右，因为不验货，不知道里面装了多少套。后来胡某告诉小陈一个地址福建省福州市仓山区齐安路潘宅菜鸟驿站，让他们把快递发到这里，胡某收发每单收50元，一共赚取了13200元左右。小陈是一个公司的售后人员，小陈和他公司的老板、销售共四人被吉林省白山市东兴分局给抓了，胡某原来工作的手机存着收发所有快递单子的信息，单号，快递单照片还有一些文字信息，被吉林警方给扣押了。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人张红伟的供述。证实：2019年10月中旬开始，张红伟买卖国家机关证件。张红伟买了四个人的共24套左右，买了张某22套，买了赵某2套，买了老王（王乐）的9套。张红伟买工商的一套4000多、其他的5200或者5500元，记得用hwglkt的微信或者周豪的微信给他们转账，也用周豪的银行卡给他们转过账。这些都卖给福建的老林了，如果公某是工商银行的就卖4300元一套，其他银行的就是5800元一套，张红伟每套营利大约300元，一开始有两套营利500元。老林都是把钱转到周豪的银行卡上，周豪的银行卡是招商银行或者是浦发银行的。每套里边都有公司的营业执照正副本、公章、法人章、U盾和银行卡，至于公司名字、法人、和对公账号，开的哪里的不知道，张红伟都不拆快递看，直接就转发给福建老林了。张红伟一共成功卖出24套，每套获利300块钱，一共获利7000多块钱。 在审查起诉阶段签署具结书，张红伟供述其买了张某22套，买了赵某2套，买了老王（王乐）的34套，一共成功卖出38套给老林。 （2）被告人王乐的供述。证实：①2019年10月份至2020年3月份，王乐从崔志东处购买了20套左右的营业执照正副本、对应的法人章、公司章、财物专用章、对公账户、U盾、结算卡（有的有，有的没有）、手机卡，卖给老张6、7套，其余的卖给福建的人了。卖给老张的每一套老张给王乐2800元到5800元不等，王乐赚取300元到500元不等的差价，剩下的转给崔志东。在收钱方面，王乐用自己的微信把收款二维码发给老张，老张扫码付款，然后王乐再微信转账付给崔志东，还有时候是老张直接微信付给崔志东，然后再扫码付给王乐应当赚的钱。老张大约转给了王乐7-8万元钱，王乐转给崔志东大约6-7万元左右，王乐赚了1万元左右；卖给福建的这个人是老张介绍的，微信昵称好像是“恒鑫”什么的，这些福建那边每套给老张提成200或者300元，卖给福建老张每套是3500-6000元不等。“福州市仓山区建新镇台屿路冬阳苑16栋菜鸟驿站，收件人：君昊苏州，电话182××××8471”和“福建省福州市苍山区齐安路潘宅菜鸟驿站，永鑫苏州，136××××9711”应该是老张给王乐提供的收件地址和电话。②2019年11月份开始王某5（即王金星）卖给王乐10套左右的营业执照和对公账户，具体数记不清了，这些营业执照和对公账户都卖给老张了。开始的两套王某5领着一些人来的，王乐领着王某5与张红伟见的面，张红伟给王乐9000元，王乐给了王某58400元，后来的几套都是快递发过来，每次2、3套，每套3200元或4800元，每套王乐都给王某5返利200元，都是用王乐微信名是“A小武”的微信给王某5“睿道*紫龙”的微信转账。转给他的钱除了买卖营业执照的钱、给王某5的返利、还有自己借给他3000多元钱。 （3）被告人王金星的供述。证实：2020年7月8日到唐山市丰润区公安局王官营派出所投案。2019年11月份左右开始，王金星一共卖了十四、五套营业执照及对应的对公账户。王某1的5套，李某1的6套，陈某1的4、5套。这些都卖给南通的“老汪”了，当时金某1就带着王金星、李某1、刘某1、王某1去了南通市找“老汪”，把李某1办理的三套营业执照、公某等手续交给了“老汪”，当时商量的价格是2500元一套，当时王金星他们给“老汪”要了2000元的路费，“老汪”是通过昵称为“A.小武”的微信转到了王金星的微信“huibuquli8888888”上，一天后“老汪”通过昵称为“A.小武”的微信把7500元买卖三套营业执照、公某等手续的钱的转到了王金星的微信上。陈某1通过快递邮寄了5套营业执照和公某手续给‘老汪’，里边有李某1在泊头办理的一套，其他的都是陈某1自己找人代办的。“老汪”通过昵称为“A.小武”微信或通过扫码分两、三次给王金星转了15000元左右，王金星自己留了七八百块钱，其他的钱都通过王金星的微信“huibuquli8888888”转给了陈某1。王某1的那三套营业执照、公某办理完成之后，李某1、刘某1、王某1、金某1开着车去临安把这三套手续拿到了南通交给了“老汪”，“老汪”直接通过微信把7000多元钱转给了王某1。后续王某1和李某1在苏州办理的那四套手续也交给了“老汪”，‘“老汪”把钱直接给了他俩。一套包括营业执照正副本、一个公司的公章、一个公司的财务章、一个公司法人章、银行对公账户的开户信息、U盾、银行结算卡、一张手机卡。这些营业执照对公账户的用途金某1说是赌场跑分用的。在审查起诉阶段签署具结书时，王金星供述其买卖对公账户21套，这些都卖给南通的“老汪”（王乐）了。 （4）被告人崔志东的供述。证实：自2019年10月份以来，崔志东以自己的名义办理了1套营业执照、对公账户，以2900元的价格卖给一个微信昵称叫“小汪”的，后召集戴某1、孟某、常某、张明臣作为法人注册公司，崔志东联系过一个营业执照代办人周某，由其代为申请过工商营业执照。工商营业执照申领成功后由崔志东与王薇交叉带领营业执照注册法人办理手机卡，并到银行申请开立对公账户。崔志东根据营业执照注册名称、法人姓名篆刻公司印章、财物专用章以及法人章。办理成功的营业执照正副本、公司公章、财物专用章、银行对公账户开户信息、手机卡等物品为1套，崔志东将办理成功的19套手续按照每套1200元的价格收购，以每套2500元价格转卖给小汪，每套获利1300块钱，一共获利24700块钱。崔志东称与王薇在贩卖营业执照、公章和银行对公账户的过程中可以算是合作关系，王薇帮崔志东带着戴某1、孟某、张明臣和常某办理武城和平原的营业执照和银行对公账户。崔志东记得通过“×××”的微信号转给王薇13000块钱左右，自己留了11000块钱左右。王薇应该知道是在卖营业执照、公章和对公账户，王薇知道崔志东把办理的这些东西邮寄出去，王薇也邮寄过一次。 （5）被告人王薇的供述。证实：2019年11月份至2020年1月份，王薇主要帮着崔志东从代办处收取注册好的营业执照等材料、拿取公章以及其他的辅助性工作。2020年1月份开始，崔志东就让王薇去帮人注册公司营业执照，并带着注册公司法人去银行开公某，这样就省下代办的钱，每套(每套包括公司营业执照正副本、公司公章、财务专用章、法人章、手机卡、银行对公账户开户许可、U盾和结算卡)给其500块钱。印象中武城县的7、8份营业执照是王薇帮崔志东代办的，有戴某1、常某、常某的老公，还有谁记不清了。崔志东将办理的工商营业执照、公章和银行对公账户等卖出，但王薇不知道具体卖给了谁、卖了多少套、崔志东盈利多少钱。崔志东给王薇微信转过三次大额的钱，一次是8500块钱，另外两次好像每次五、六千块钱，这两万元左右包括崔志东帮王薇还了2个月的房货，一个月的房贷是3200多元，还有欠王薇的8000多元钱。崔志东通过他“×××”的微信转到王薇“Wwei_一”的微信上。 （6）被告人张明臣的供述。证实：2019年年底以来，张明臣经中介周某介绍，以自己和常某名义共向微信号为“×××”（崔志东）的人出售7套公司账户资料，每套资料包括工商营业执照正副本、绑定手机号码、银行账户、公章、u盾等。其中张明臣以个人名义注册的公司账户材料4套，名称分别是庆云县如宇装饰装修工程有限公司、德州欧迈运输有限公司、德州汉华装饰材料有限公司、武城县洁裕清洁服务管理有限公司。这4个公司都开户了；以常某名义注册的4套，公司分别是武城县南爱商贸有限公司、武城县彩筑装修设计有限公司、平原县名臣灯饰有限公司，庆云县玉花建筑机械设备租赁有限公司，其中有3个公司开户了。张明臣一共收了6200元钱，其中5000元是一个叫周某的中介通过微信转过来的，另外1200元是一个叫“小李”的人通过微信转给常某的。 4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录25份 1.被告人王乐辨认崔志东的辨认笔录一份。证实：崔志东就是向王乐出售营业执照、印章和对公账户，并且与王乐在南通和杭州见过面的人。 2.王薇辨认段某的辨认笔录一份。证实：段某就是自称是庆云代办营业执照的男子。 3.王薇辨认周某的辨认笔录。证实：周某就是向崔志东介绍注册营业执照法人的人。 4.张明臣辨认崔志东的辨认笔录一份。证实：崔志东就是张明臣向其出售营业执照、对公账户等材料的“小李”。 5.张明臣辨认周某的辨认笔录一份。证实：周某就是介绍张明臣卖营业执照、对公账户，并向其转账5000元的人。 6.张明臣辨认王薇的辨认笔录一份。证实：王薇就是曾经带着张明臣到银行办理对公账户的女子。 7.常某辨认崔志东的辨认笔录一份。证实：崔志东就是曾经带着常某办理公司营业执照、对公账户的小李。 8.常某辨认王薇的辨认笔录一份。证实：王薇就是曾经带着常某到庆云县办理公司营业执照、对公账户的女子。 9.段某辨认王薇的辨认笔录一份。证实：王薇就是曾让段某代办营业执照及银行对公账户的人。 10.段某辨认崔志东的辨认笔录一份。证实：崔志东就是曾让段某代办营业执照及银行对公账户，微信号为×××的人。 11.崔志东辨认王薇的辨认笔录一份。证实：王薇就是与其合伙找人办理公司营业执照、公章及对应银行对公账户并进行贩卖的王薇。 12.王乐辨认张红伟的辨认笔录一份。证实：张红伟就是王乐贩卖营业执照、银行对公账户的买方老张。 与王金星有关的证据 13.王金星对王乐的辨认笔录。证实：王乐就是与其进行营业执照和对公账户交易的嫌疑人“老汪”。 14.王金星对王某1的辨认笔录一份。证实：王某1就是王金星曾带其去找陈某1代办营业执照和对公账户的人之一。 15.王金星对李某1的辨认笔录一份。证实：李某1就是王金星曾带其去找陈某1代办营业执照和对公账户的人之一。 16.王金星对陈某1的辨认笔录。证实：陈某1就是王金星曾带人去找其代办营业执照和对公账户的人。 与张红伟有关的证据 17.张某2辨认张红伟、苏某的辨认笔录一份。证实：张某2是通过张红伟知道买卖工商营业执照和对公账户的事情的，在张某2到临安后是苏某带着张某2去办理的营业执照和对公账户。 18.赵某辨认苏某的辨认笔录一份。证实：赵某到临安后是苏某带着赵某去办理的营业执照和对公账户。 19.赵某辨认张红伟的辨认笔录一份。证实：赵某是通过张红伟和“对公专业”联系上，去临安办理的工商营业执照和银行对公账户。 20.苏某辨认张某2、赵某的辨认笔录一份。证实：张某2和赵某就是苏某在临安给其代办营业执照和对公银行账户的人。 21.陈某2辨认胡某的辨认笔录一份。证实：胡某就是经常在福建省福州市仓山区经星农场潘宅**菜鸟驿站收发快递叫胡某的人。 22.胡某辨认吴某的辨认笔录一份。证实：吴某就是“帝尊国际贸易销售部”的微信使用者。 23.胡某辨认谢某2的辨认笔录一份。证实：谢某2就是“帝尊国际贸易售后”的微信使用者。 24.胡某辨认翁某的辨认笔录一份。证实：翁某就是“帝尊国际贸易财务”的微信使用者。 25.胡某辨认林某的辨认笔录一份。证实：林某就是胡某帮着送快递的老板。 （2）搜查笔录3份 ①2020年6月10日于深圳市宝安区塘尾十一区十二巷九号306住处进行搜查形成的笔录一份，附扣押物品清单一份、照片13张。证实：民警对王薇住处进行搜查的情况，附扣押物品、文件清单一份，扣押黑色三星手机2部，搜查过程未破坏任何物品，无违法违纪行为。 ②2020年5月26日对崔志东的人身进行搜查形成的笔录一份，附扣押清单一份。证实：民警对崔志东人身进行搜查，并扣押华为手机1部。 ③2020年6月11日对王乐位于杭州市萧山区丰润家园6号楼1单元2101室住处进行搜查形成的笔录一份，搜查照片43张。证实：民警对王乐住处搜查的情况，附扣押清单一份，扣押手机3部，分别是华为荣耀、VIVOX9、黑色三星手机；笔记本电脑2部；银行卡5张。 被告人、辩护人对于上述证据均无异议，依法采纳为有效证据。 本院认为，被告人张红伟、王乐、王金星、崔志东、王薇违反法律规定，破坏金融管理秩序，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人张明臣妨害社会管理秩序，买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。被告人崔志东、王薇的行为，系共同犯罪，被告人崔志东系主犯，被告人王薇系从犯。被告人张红伟、张明臣系自首，认罪认罚，依法从轻处罚。被告人崔志东、王金星系自首，认罪认罚，依法减轻处罚。被告人王乐、王薇系坦白，认罪认罚，依法从轻处罚。被告人王薇系从犯，依法减轻处罚。六被告人退交违法所得，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。对被告人王薇、张明臣适用非监禁刑不会对所在社区造成重大不良影响，依法宣告缓刑。其他被告人的犯罪行为具有严重的社会危害性，不宜适用缓刑，相关辩护意见不予采纳。被告人张红伟在本案判决时尚有其他已经判决但未交付执行的刑事案件，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，参照该法第七十条之规定，对其予以数罪并罚。 对被告人王乐依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定；对被告人张红伟依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十九条，并参照该法第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定；对被告人崔志东、王金星依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定；对被告人王薇依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定；对被告人张明臣《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王乐犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。因本案被羁押的11天予以折抵刑期，即自2020年7月3日起至2024年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张红伟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元，与江苏省南通市崇川区人民法院（2020）苏0611刑初125号刑事判决书判决刑罚有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。因开设赌场罪被羁押的31天和因本案被羁押的19天折抵刑期，即自2020年7月31日起至2024年4月10止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王金星犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。因本案被羁押的13天予以折抵刑期，即自2020年7月31日起至2022年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人崔志东犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2022年10月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王薇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳） 六、被告人张明臣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳） 七、随案移送的被告人张红伟退交违法所得9300元、被告人王乐退交违法所得9000元、被告人王金星退交违法所得4200元、被告人崔志东退交违法所得11000元、被告人王薇退交违法所得9000元、被告人张明臣退交违法所得6200元予以没收上缴国库。随案移送的手机、电脑、银行卡等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  高振礼 人民陪审员  桑树娥 人民陪审员  王云云 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  姚婷婷 杨瑞