天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初845号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人初永生，男，1982年6月12日出生于山东省，汉族，初中文化，无业，住山东省东营市东营区（户籍地同××）。2020年6月30日因涉嫌买卖国家机关证件罪被山东省东营市公安局东营经济技术开发区分局取保候审。2020年8月20日因本案被刑事拘留，2020年9月17日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。被告人马璐璐，男，1985年9月18日出生于山东省，汉族，大专文化，无业，住山东省东营市东营区（户籍地山东省东营市东营区）。2020年8月12日因本案被刑事拘留，2020年9月17日被逮捕。2020年10月19日因病被取保候审。辩护人赵倩，天津益清律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕900号起诉书指控被告人初永生、马璐璐犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人初永生、马璐璐及被告人马璐璐的辩护人赵倩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人初永生、马璐璐系表兄弟关系。2020年6月中旬，被告人马璐璐因住院看病需要费用找到初永生寻求帮助，被告人初永生遂与马璐璐预谋以出售对公账户方式获利，并将收购对公账户的嫌疑人徐帅帅（在逃）推荐给被告人马璐璐。被告人马璐璐于2020年6月、7月间在山东省东营市先后以法人身份分别注册了东营港川商贸有限公司，东营川峰建筑有限公司，并开通对公账户、Ｕ盾及网上银行。后被告人马璐璐将上述营业执照、账户及Ｕ盾出售给徐帅帅，非法获利人民币4000元。后东营港川商贸有限公司账户被用于从事电信诈骗犯罪活动，致使电信诈骗案中被害人王某、袁某被骗钱款中共计1999995元被转入被告人马璐璐注册并出售的东营港川商贸有限公司对东账户（工商银行卡：1615021109200018411），后被流转分解。公诉机关认为，被告人初永生、马璐璐明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人刑事责任。建议判处被告人初永生一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人马璐璐有期徒刑七个月，并处罚金。提请本院依法判处。公诉机关提交了公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；扣押决定书、扣押清单、检查笔录；证人袁某证言；同案犯陈小兵供述；书证某有限公司工商注册信息、法人基本情况及其他相关信息、某有限公司尾号为8411号的中国工商银行银行卡开户信息及交易明细、王某尾号为8514号的兴业银行借记卡交易明细、资金流向情况说明、被告人马璐璐危重病犯通知书、诊断证明书、病历记录、出院诊断证明书、初永生取保候审决定书；微信聊天及转账截图照片、出售营业执照和公司账户所得赃款手机截图照片、马璐璐注册山东省市场监督管理局手机Ａｐｐ的用户名截图照片、马璐璐将办理的公司执照及对公账户交给昵称为“清源”的微信号截图照片、马璐璐微信号截图照片、袁某提供的照片截图；电子数据被害人王某、袁某被诈骗案资金流向图及说明；相关诉讼参与人的身份户籍信息；被告人初永生、马璐璐的供述等证据证实。被告人初永生、马璐璐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马璐璐的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出的辩护意见是：被告人马璐璐系初犯、偶犯、认罪态度好；主观恶性较轻；社会危害性较小；到案后如实供述自己的罪行。建议对被告人马璐璐从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人初永生、马璐璐明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍为其逃避监管、规避调查，提供支付结算方面的帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人初永生、马璐璐系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不分主从。被告人初永生、马璐璐到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人初永生、马璐璐认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人马璐璐辩护人的辩护意见本院酌情予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人初永生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年7月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人马璐璐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2020年10月19日止共折抵六十九日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、继续追缴被告人马璐璐违法所得人民币四千元，依法没收。三、扣押在案的作案工具玫瑰金色苹果牌iphone6手机一部、白色苹果牌A1524手机一部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李喆二〇二〇年十二月二十四日书记员  任爽本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。