山西省介休市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0781刑初213号 公诉机关山西省介休市人民检察院。 被告人石1某，男性，苗族，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被上网追逃，2020年10月15日被长沙铁路公安处长沙站派出所民警抓获，羁押于长沙铁路公安处看守所，于2020年10月21日被晋中市公安局介西分局刑事拘留，经介休市人民检察院批准，于2020年10月28日被晋中市公安局介西分局执行逮捕。现羁押于平遥县看守所。 指定辩护人陈建敏，山西润瑾律师事务所律师。 被告人旷1某，男，汉族，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月6日被晋中市公安局介西分局刑事拘留，经介休市人民检察院批准，于2020年8月20日被晋中市公安局介西分局执行逮捕。现羁押于平遥县看守所。 指定辩护人李静，山西恩锦律师事务所律师。 介休市人民检察院以介检刑刑诉[2020]161号起诉书，指控被告人石1某、旷1某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察官刘丽萍出庭支持公诉，被告人石1某及其辩护人陈建敏、被告人旷1某及其辩护人李静到庭参加诉讼。现已审理终结。 介休市人民检察院指控，2020年2、3月期间，被告人石1某联系旷1某到银行办理一类银行卡，同时办理新手机号绑定银行卡，开通U盾、网银，并称每张卡给旷1某700-900元。旷1某同意后，其在湖南省长沙市内办理了北京银行、华融湘江银行、长沙银行、农业银行四张银行卡及手机卡、U盾、网银，并全部出卖给石1某，石1某通过微信给旷1某转账3200元。之后，旷1某再次在长沙市内办理中国银行卡、湖南省农村信用社银行卡、民生银行卡三张银行卡及手机卡、U盾、网银，并出卖给石1某，石1某再次给旷1某微信转账2700元。 一、被告人旷1某卡号为62×××18的中国银行卡涉案金额共计452871元。另查，从2020年4月14日至同年4月20日，转入旷1某该卡金额共计高达7829712元。 从2020年4月15日开始，被害人田1某接到一条让其刷单的信息后，加对方QQ为好友，按照对方指示下载新凤凰彩票APP，对方让其投钱，承诺给她20%-30%的利润。田1某信以为真，小额刷单获利后，按照对方要求持续大额投资，先后通过网银转账、支付宝转账方式向对方提供的银行账户转账462421元之后，田1某无法提现，并被系统强制退出，田1某发现被骗后报案。 田1某通过其卡号为62×××63的中国银行卡于2020年4月19日向河北丰宁满族自治县莉莉家具店6228ＸＸ3165的账户先后转账50000元、50000元、42179元、50000元、50000元、29528元、50000元、8000元，共计329707元。其中50000元、8000元被转入旷1某卡号为62×××18的中国银行卡内，其余均被转入柳州市丰范科技有限公司6232ＸＸ7685的账户内，后又被转入旷1某卡号为62×××18的中国银行卡内。 田1某通过其卡号为62×××13的农村商业银行卡于2020年4月18日、19日分三次向河北丰宁满族自治县莉莉家具店6228ＸＸ3165的账户内转账12888元、30276元、30000元，共计73164元，后被转入柳州市丰范科技有限公司6232ＸＸ7685的账户内，后再被转入旷1某卡号为62×××18的中国银行卡内。 田1某用其母亲李1某卡号为62×××18的农村商业银行卡于2020年4月18日分两次向河北丰宁满族自治县莉莉家具店6228ＸＸ3165的账户内转账40138元、9862元，共计50000元，后被转入柳州市丰范科技有限公司6232ＸＸ7685的账户内，后再被转入旷1某卡号为62×××18的中国银行卡内。 二、被告人旷1某卡号为62×××61的华融湘江银行卡涉案金额共计61010.4元。另查，从2020年4月9日至同年4月11日，转入旷1某该卡金额共计达543102元。 1、2020年4月10日，浙江省金华市武义县公安局辖区陈1某报案称，其在网上添加ＱＱ号并下载畅聊ＡＰＰ进行刷单，被骗金额24250元。其中，陈1某向旷1某卡号为62×××61的华融湘江银行卡分两次转账4750元、4750元，共计9500元。 2、2020年4月11日，浙江省台州市公安局黄岩分局辖区李2某报案称，其在网上ＱＱ邮箱收到帮忙彩票刷单的邮件，并下载畅聊ＡＰＰ进行刷单，被骗金额17638元。其中，李2某向旷1某卡号为62×××61的华融湘江银行卡分三次转账500元、2500元、14638元，共计17638元。 3、2020年4月11日，安徽省合肥市公安局包河分局辖区李3某报案称，其在网上看到刷单信息并联系对方刷单，后发现无法提现，被骗金额5万余元。其中李3某向旷1某卡号为62×××61的华融湘江银行卡分两次转账5000元、5000元，共计10000元。 4、2020年4月13日，安徽省潜江市公安局辖区郑1某报案称，其ＱＱ添加陌生人为好友，并下载“畅聊”ＡＰＰ进行刷单，无法提现后发现被骗，损失金额54986.4元。其中，郑1某向旷1某卡号为62×××61的华融湘江银行卡分两次转账2872.4元、1000元，共计3872.4元。 5、2020年5月4日，重庆市铜梁区公安局辖区陈2某报案称，其在ＱＱ上收到网络刷单邮件，添加对方ＱＱ好友后，下载“网易彩票”ＡＰＰ刷单，损失金额269757元。其中，陈2某向旷1某卡号为62×××61的华融湘江银行卡转账20000元。 三、被告人旷1某卡号为62×××00的湖南省农村信用社银行卡涉案金额共计222000元。另查，从2020年4月9日至同年4月11日，转入旷1某该卡金额共计达923376元。 1、2020年4月12日，浙江省台州市临海市公安局辖区李4某报案称，其在ＱＱ上添加陌生人为好友，并下载“易信”ＡＰＰ投资，盈利后无法提现，被骗金额199000元。李4某向旷1某卡号为62×××00的湖南省农村信用社银行卡分两次转账20000元、15000元，共计35000元。 2、2020年4月13日，内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局辖区王1某报案称，其在ＱＱ收到刷单邮件，添加对方好友并下载聊呗ＡＰＰ刷单被骗，损失金额357640元。王1某向旷1某卡号为62×××00的湖南省农村信用社银行卡分六次转账50000元、20000元、10000元、20000元、20000元、20000元，共计140000元。 3、2020年5月3日，湖北省孝感市汉川市公安局辖区卓1某报案称，其添加陌生人ＱＱ好友，并下载新凤凰ＡＰＰ、趣聊ＡＰＰ博彩交友软件，按照对方要求投资充值后发现无法提现，被骗金额290600元。卓1某向旷1某卡号为62×××00的湖南省农村信用社银行卡分三次转账30000元、17000元、50000元，共计97000元。 针对上述指控，介休市人民检察院当庭出示了相应的证据，认为被告人石1某、旷1某出卖银行卡、手机卡、U盾、网银账号从中获利，为他人实施利用信息网络犯罪活动提供支付结算的帮助，石1某、旷1某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人石1某、旷1某对指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人石1某的辨护人的辩护意见是：被告人石1某法律意识淡薄，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人旷1某的辩护人的辩护意见是：被告人旷1某在犯罪中获利较小，无前科，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，介休市人民检察院指控被告人石1某、旷1某的犯罪事实属实。另查明，石1某因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被上网追逃，2020年10月15日被长沙铁路公安处长沙站派出所民警抓获。2020年8月5日，晋中市公安局介西分局民警前往湖南省长沙市开福区四方坪红商Ｘ区Ｘ栋Ｘ室将旷1某传唤到案。该二人到案后对本案犯罪事实供认不讳。石1某在本案非法获利800余元。旷1某卡号为62×××00的湖南省农村信用社银行卡及Ｕ盾、石1某的记录本一本等涉案物品扣押在案。 上述事实有经庭审举证、质证的二被告人的户籍证明；归案情况说明；被告人旷1某和石1某的供述；被害人田1某陈述及转账凭证；提取旷1某及石1某微信交易记录的笔录；涉案账号交易流水；辨认笔录；扣押决定书及笔录、扣押清单、随案移送清单；账本；协助冻结财产通知书；交易明细；陈1某被骗案立案材料、笔录及交易流水；李2某被骗案立案材料、笔录及转账截图；李3某被骗案立案材料、笔录及交易流水；郑1某被骗案立案材料及笔录；陈2某被骗案立案材料、笔录及交易流水；李4某被骗案立案材料、笔录及交易流水；王1某被骗案立案材料、笔录及交易流水；卓1某被骗案立案材料、笔录及交易流水等证据在案佐证，足以认定。 本院认为，被告人石1某、旷1某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为之提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人石1某、旷1某到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，均可从轻处罚。被告人石1某在帮助信息网络犯罪活动犯罪中非法获利800元、被告人旷1某在帮助信息网络犯罪活动犯罪中非法获利5900元，均应当予以追缴，上缴国库。扣押在案的涉案银行卡、U盾、记录本，应当予以没收。公诉机关指控二被告人的犯罪事实属实，证据确实充分，罪名成立，予以支持。对被告人石1某的辩护人提出的被告人石1某有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚等意见，予以采纳。对被告人旷1某的辩护人提出的被告人旷1某无前科，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚等意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人石1某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2022年3月14日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人旷1某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2021年11月5日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、扣押在案的旷1某卡号为62×××00的湖南省农村信用社银行卡及Ｕ盾、石1某的记录本一本，予以没收。追缴被告人石1某非法所得800元、追缴被告人旷1某非法所得5900元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋晓军 人民陪审员  吴英丽 人民陪审员  梁英新 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  方晓琴