江西省赣州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣07刑终591号原公诉机关江西省宁都县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈凡顺，男，1965年1月27日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地与居住地均为江西省兴国县。因涉嫌合同诈骗罪，被南昌县公安局列为网上逃犯，于2015年11月17日被高安市公安局民警抓获，临时寄押在高安市看守所，2015年11月19日被南昌县公安局取保候审，于2016年12月8日经南昌县人民检察院批准逮捕；因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，2019年6月10日被石城县公安民警抓获，2019年6月11日被宁都县公安局刑事拘留，2019年7月11日被逮捕。现羁押在宁都县看守所。宁都县人民法院审理宁都县人民检察院指控原审被告人陈凡顺犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于二○二○年八月十三日作出（2020）赣0730刑初60号刑事判决。原审被告人陈凡顺不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、合同诈骗事实被告人陈凡顺以其儿子陈源贵的名义，在井冈山市开设了一家名为井冈山市富强生物科技有限公司的企业，该企业因资不抵债，被多名债主起诉，其全部资产于2014年3月份被井冈山市人民法院查封并拍卖，被告人陈凡顺私自将已被查封的“井冈山市富强生物科技有限公司”名称变更为“井冈山市小而大生物科技有限公司”，法人代表变更为其公司原会计李霞。2014年6月25日被告人陈凡顺利用井冈山市小而大生物科技有限公司的名义与被害人陈某1签订运输合同并收取押金人民币5万元，后被告人陈凡顺失联。案发后被告人陈凡顺退还被害人陈某1现金人民币5万元。二、诈骗事实2018年3月21日，被告人陈凡顺因其本人属于失信人员，无法注册公司，便以其员工江某的名义注册成立了广东齐创建设有限公司宁都分公司，由江某出任公司负责人（2018年8月2日变更为被告人陈凡顺的姐姐陈某3），并招聘了罗某3、曾某2、丁某等人到公司任职，被告人陈凡顺为公司的实际出资人和控制人。2019年1月14日，广东齐创建设有限公司与广州三建公司的子公司宁都县广宁建筑工程有限公司签订了宁都县教育文化园区（一期工程）消防工程分包合同。被告人陈凡顺在公司员工会议上谎称自己还承包到了宁都县教育文化园区（一期工程）的绿化、弱电、水电、铝合金及宁都县高级技工学校二期工程水电安装项目，安排公司员工罗某3、曾某2等人去联系、介绍工程施工人员来公司洽谈合作施工事宜，并承诺会给予员工一定的介绍费，以交纳定金的方法骗取他人财物。其中：1.2018年3月份，被害人罗某1经罗某3介绍认识了被告陈凡顺，被告人陈凡顺以外包宁都县教育文化园区（一期工程）的弱电工程给被害人罗某1施工为由，骗取被害人罗某1交纳定金。被害人罗某1于2018年3月29日、2018年4月18日分别以现金及向陈凡顺指定账户转账的方式交纳定金人民币20万元，后由被告人陈凡顺挪作他用一直未退还。2.2018年4月份，被告人陈凡顺谎称承包到了宁都县教育文化园区（一期工程）的绿化项目，被害人潘某从丁某的丈夫谢海金处得知，便找到被告人陈凡顺洽谈该项目分包事宜。被告人陈凡顺以分包该项目需交纳定金人民币50万元为由，骗被害人潘某于2018年4月19日以银行转账的方式向陈凡顺指定的账户内转入人民币50万元，后挪作他用，案发前已退还40万元。3.2018年9月份，曾某2介绍从事水电安装的被害人曾某1给被告人陈凡顺认识，被告人陈凡顺以转包宁都县教育文化园区（一期工程）的水电安装项目给被害人曾某1做，需交定金为由，骗取被害人曾某1现金人民币10万元，后被挪作他用。4.2018年9月份，曾某2介绍从事铝合金安装的被害人张某给被告人陈凡顺认识，被告人陈凡顺以转包宁都县教育文化区（一期工程）的铝合金安装项目给被害人张某做，需交定金为由，骗取被害人张某现金人民币15万元，后被挪作他用。原审判决认定以上事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人陈凡顺基本情况、前科证明；（2）收条、银行资金交易明细、微信聊天记录；（3）曾某2、曾某1、潘某、杨某、宋某提供证据清单、接受证据清单；（4）潘某、杨某、陈某2、曾某2、赖双红、江某银行流水明细；（5）证据调取清单；（6）协查函；（7）陈凡顺与陈某1签订的货物运输合同、银行转账凭证、收条；（8）井冈山市人民法院执行裁定书、拍卖公告、井冈山市小而大生物科技有限公司的企业变更信息；（9）被害人张某提供的银行转账凭证、收条；（10）调取宁都县龙源建筑工程有限公司的工商注册信息；（11）失信人员名单查询；（12）会议记录簿及账本。2.证人刘某1、刘某2、郑某、阮某、饶某、罗某2、廖某、丁某、王某1、宋某、罗某3、陈某2、楼某、赖某、陈某3、曾某2、江某、王某2、陈某4、邓某的证言及辨认笔录。3.被害人罗某1、曾某1、杨某、潘某、陈某1、张某陈述及辨认笔录。4.被告人陈凡顺的供述与辩解。5.扣押决定书、电子证据检查工作记录。原审判决认为，被告人陈凡顺以非法占有为目的，在其企业被法院查封拍卖的情况下，私自变更企业名称、法人隐瞒事实真相和他人签订运输合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。案发后，被告人陈凡顺主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人陈凡顺虚构其公司已经承包了新宁都中学的水电、弱电、铝合金、绿化等工程，并在员工会议上进行宣讲，让员工寻找有合作意念的合作方，来公司洽谈业务，以收取被害人定金的形式，骗取他人财物，数额特别巨大。案发后，被告人陈凡顺主动部分退赃，可以酌定从轻处罚。被告人陈凡顺及其辩护人提出被告人陈凡顺没有非法占有的目的，收取被害人的定金是正当的民事行为。经查，被告人陈凡顺通过欺骗的方法非法获取资金后，肆意挥霍，并且在非法获取资金后失联，造成数额较大资金不能归还，应认定被告人陈凡顺具有非法占有的目的。被告人陈凡顺辩称张某交纳的15万元，他不知情。经查，被害人张某交纳的15万元进了公司出纳江某的账户，同时宁都县龙源建筑有限公司也是被告人陈凡顺指使曾某2去登记成立的、证人曾某2及被害人张某也均证实协商交纳定金时，陈凡顺也在场。因此，被告人陈凡顺这一辩称与事实不符，不予采信。综合被告人陈凡顺的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，作出如下判决：一、被告人陈凡顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；被告人陈凡顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币九万元。数罪并罚，总和刑为十年十个月，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人陈凡顺退赔被害人罗某120万元，被害人潘某10万元，被害人曾某110万元，被害人张某15万元。三、随案移送的赣Ｂ×××**轿车一辆、手机一台，由原审法院依法处置。陈凡顺上诉称：广东齐创有限公司宁都分公司从2018年至2019年6月，负责宁都中学消防安装项目的施工，投资了近500来万元，中标单位没有兑现付款，至2019年6月份，公司没有拿到一分钱，不存在“肆意挥霍”。请撤销原审判决。二审经审理查明的事实与原审判决认定一致。原审判决认定事实的证据均经原审庭审查证属实，内容客观真实，与本案有关联，可以作为本案事实认定的依据。本院予以确认。关于陈凡顺上诉提出不存在“肆意挥霍”的问题。经查，陈凡顺收取他人定金后，任意支配，且事后逃匿。该事实有证人江某、曾某2、刘某2的证言和被害人潘某、罗某1、张某的陈述、银行流水证实。故，原审判决即使认定“肆意挥霍”不当，亦不影响对陈凡顺诈骗事实的认定。本院认为，上诉人陈凡顺以非法占有为目的，隐瞒事实真相和他人签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；其虚构公司能承包新宁都中学的水电、弱电、铝合金、绿化等工程，骗取被害人定金，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。案发后，上诉人陈凡顺主动部分退赃，可以酌情从轻处罚。上诉人陈凡顺收取被害人定金后，不能按时归还，且逃匿，案发至今不能返还，造成多名被害人损失，数额特别巨大，其主观上有非法占有的目的。故上诉人陈凡顺的上诉请求缺乏事实和法律依据，不能成立，本院不予支持。原审判决审判程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，量刑恰当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  张慧珍审 判 员  曾小育审 判 员  刘雁翔二〇二〇年十二月十六日代理书记员  钟 泱