安徽省淮北市烈山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0604刑初109号 公诉机关淮北市烈山区人民检察院。 被告人王举，（曾用名王二刚），男，1993年12月1日出生于河南省安阳县，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省安阳市安阳县， 住河南省安阳市文峰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被淮北市公安局烈山分局决定刑事拘留，同年6月14日被该局执行刑事拘留，同年6月29日被淮北市烈山区人民检察院以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人胡涛，安徽义涵律师事务所律师。 被告人牛存富，男，1992年1月24日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业,户籍地河南省安阳县，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被淮北市公安局烈山分局决定刑事拘留,同年6月22日被该局执行刑事拘留，次日被该局变更为取保候审，同年8月28日被淮北市烈山区人民检察院以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪决定监视居住，同年12月1日被本院决定监视居住，同年12月24日被本院决定逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人李程程，安徽辰元律师事务所律师。 淮北市烈山区人民检察院以烈检刑一刑诉（2020）1364号起诉书指控被告人王举、牛存富犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮北市烈山区人民检察院指派检察员周海滨出庭支持公诉，被告人王举及其辩护人胡涛、被告人牛存富及其辩护人李程程到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月至5月，被告人王举、牛存富等人明知一“跑分平台”可以为网络赌博提供支付结算。为获取非法利益，王举购买50余部手机，使用张某等人实名认证的支付宝账户，供二人为“跑分平台”提供支付结算，按照1%的比例收取佣金，被告人王举、牛存富共帮助“跑分平台”提供支付结算共计6414746.12元，非法获利50000余元。同年4月3日，被害人胡某的外甥女杜某在使用其手机观看快手视频时，被他人骗取32432元，其中一笔2888元由胡某的支付宝账户转入王举、牛存富控制的支付宝账户。同年11月5日，被告人王举、牛存富主动退缴赃款各25000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、提取、检查笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王举、牛存富明知他人利用信息网络实 施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王举、牛存富自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人牛存富主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，对其依法可以从轻处罚。被告人王举、牛存富主动退缴赃款，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人王举有期徒刑期一年五个月，并处罚金二万五千元；建议判处被告人牛存富有徒刑一年，并处罚金二万五千元。 被告人王举对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控事实及罪名没有异议；被告人系初犯，偶犯，主观恶性较小，积极退赃，并具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。 被告人牛存富对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控事实及罪名没有异议；被告人系初犯，犯罪情节相对较轻，尚未造成严重后果，具有自首情节，且自愿认罪认罚，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明，2020年3月至5月，被告人王举明知一“跑分平台”是为网络赌博及网络诈骗等犯罪活动提供支付结算等帮助的网络后台后，找到被告人牛存富，提议为该平台提供支付结算帮助，并购买50余部手机，后与牛存富在河南省安阳县水冶商贸城Ｂ区利用上线提供的篡改数据的支付宝软件，使用张某等人实名认证的支付宝账户，为“跑分平台”提供支付结算，从中非法牟利。王举、牛存富共帮助“跑分平台”提供支付结算计6414746.12元。同年4月3日，胡某的外甥女杜某玩其手机时被骗取钱款，其中一笔2888元由胡某的支付宝账户转入王举、牛存富控制的支付宝账户。次日，胡某报警。同年6月12日，被告人王举被安阳县公安局水冶派出所抓获归案，到案后如实供述其犯罪事实。同日，淮北市公安局烈山分局在上述301室将被告人的作案工具：手机56部、银行卡9张、Ｓｉｍ卡外置转换器1个、电脑1台等物品依法予以扣押。同年6月22日，被告人牛存富主动到淮北市投案，到案后如实供述其犯罪事实。 另查明，2020年11月5日，被告人王举、牛存富主动退缴赃款各25000元。 上述事实，被告人王举、牛存富在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证、确认的手机56部、银行卡9张、Ｓｉｍ卡外置转换器1个、电脑1台；淮北市受案登记表、前科情况核实证明、情况说明，淮北市公安局烈山分局扣押决定书及扣押清单、到案经过、银行交易记录明细、胡某支付宝流水、安徽省政府非税收入专用收据、认罪认罚具结书；证人张某、牛某、杜某证言；被害人胡某陈述；电子数据光盘一张；淮北市公安局烈山分局电子数据检查笔录、提取笔录；被告人王举、牛存富的供述；被告人王举、牛存富的户籍信息及本案诉讼程序方面的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王举、牛存富明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人牛存富系作用相对较小的主犯。被告人王举具有坦白情节，被告人牛存富具有自首情节，且二被告人均认罪认罚并签字具结，依法可以从轻处罚。二被告人主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人牛存富的犯罪性质、手段及社会危害后果，对其不宜适用缓刑，故对辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人王举犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年11月11日止。罚金已缴纳。） 二、被告人牛存富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年12月21日止。罚金已缴纳。） 三、被告人王举、牛存富的违法所得人民币五万元依法予以追缴； 四、扣押在案的作案工具：手机56部、银行卡9张、Sim卡外置转换器1个、电脑1台依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚多连 审 判 员  孙倩倩 人民陪审员  许懂永 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  孙 浩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。