江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0113刑初419号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人李飞，男，1981年11月23日生，汉族，初中文化，个体经营，住南京市栖霞区，户籍所在地为江苏省南京市六合区。2009年12月15日因赌博被南京市公安局浦口分局行政拘留2日；2012年4月22日因为赌博提供条件被南京市公安局栖霞分局行政拘留13日，并处罚款人民币二千元；2006年9月6日因犯抢劫罪被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五千元，2008年10月22日刑满释放。2018年12月28日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2019年2月3日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人封钦行，国浩律师（南京）事务所律师。辩护人乔红，江苏温阳律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2019〕396号起诉书指控被告人李飞犯开设赌场罪，于2019年8月1日向本院提起公诉，后以宁栖检诉刑变诉〔2020〕10号、22号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员曹建波出庭支持公诉，被告人李飞及其辩护人封钦行、乔红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月至12月，被告人李飞以营利为目的，租赁本市栖霞区18号某某锦茶社，雇佣陈某1、王某1等人为服务人员，放置自动麻将机、筹码等赌博工具开设赌场，以人民币1000元至5000元不等“进园子”打麻将，采取赌客到茶社吧台领取筹码的方式进行赌博并从中抽头渔利。2018年12月27日，公安机关在上述赌博场所抓获李飞，并当场查获陈某2、郑某等13名参赌人员及用于支付、收取赌资的相关人员支付宝账户。经统计，2018年8月至同年12月27日，该赌场在经营期间赌资数额累计达人民币361468元；在查明的12月27日当天赌客已打完的24将5000元进园子麻将中，该赌场抽头渔利共计人民币1.44万元。被告人李飞归案后，没有如实供述其犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人李飞以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人李飞对开设赌场的事实和罪名没有异议，但辩解称：发放筹码时预先扣除的每人每将300元的抽头和每人5000元办理会员卡的费用应当从赌资金额中予以扣除。被告人李飞的辩护人对公诉机关指控的李飞开设赌场的基本事实和罪名不持异议，但提出如下辩护意见：一、赌资数额应当扣除陈某2转账的32188元，因为本案中的赌资不可能出现零头，还应当扣除每人每将的300元抽头和每人5000元办理会员卡的费用；二、本案认定情节严重没有法律依据；三、被告人李飞系坦白、认罪认罚、社会危害性较小、犯罪情节较轻，希望可以从轻处罚。经审理查明：2018年8月至12月，被告人李飞以营利为目的，租赁本市栖霞区18号某某锦茶社，雇佣陈某1、王某1等人为服务人员，放置自动麻将机、筹码等赌博工具开设赌场，以人民币1000元至5000元不等“进园子”打麻将，采取赌客到茶社吧台领取筹码的方式进行赌博并从中抽头渔利。2018年12月27日，公安机关在上述赌博场所抓获李飞，并当场查获陈某2、郑某等13名参赌人员及用于支付、收取赌资的相关人员支付宝账户。经统计，2018年8月至同年12月27日，该赌场在经营期间赌资数额累计达人民币361468元；在查明的12月27日当天赌客已打完的24将5000元进园子麻将中，该赌场抽头渔利共计人民币1.44万元。被告人李飞归案后，在侦查、审查起诉阶段没有如实供述主要犯罪事实，在第二次庭审中基本如实供述主要犯罪事实。本院审理期间，被告人李飞主动退出赃款人民币40000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人李飞的供述和辩解。其在侦查阶段共有11次讯问笔录。其在第一次至第三次讯问笔录中辩解称：其与某某锦茶社没有关系，其到茶社里是去睡觉的，其不知道茶社里有无赌博现象，也不知道茶社的老板是谁。其没有开设赌场。其在第四次讯问笔录中供述辩解称：其是某某锦茶社的老板。2018年12月27日民警在其茶社内查到店里有三个包间的客人以打麻将的方式进行赌博。服务员主要是在吧台收银，给包间的客人端茶倒水。某某锦茶社的实际经营人是其。茶社内客人打麻将，店里有抽头行为。一般谁有空就谁去抽头。其在第五次、第六次讯问笔录中供述辩解称：某某锦茶社就其一个老板，某某锦茶社是2018年6、7月份开始开设的，不过当时处于半营业状态，茶社门头、内部一些设施都还没弄好，12月份才开始供客人打麻将的。某某锦茶社的员工有王某1、陈某1，还有一个临时招来的打扫卫生的女的。王某1是四千多一个月，陈某1是四、五千一个月，打扫卫生的女的才来还没一个月，没给过工资，工资也没和她谈过。工资一般都是给现金，工资发放时间不固定。客人在茶社里打多大的麻将看客人想打多大的，有的打的小，有的打的大，打得小的有一两百的，打得大的有1000元、5000元的。三缺一的时候员工会不会自己上桌打麻将其不清楚。茶社抽头标准是每打100元每桌抽24元，也就是按照6%的标准去抽头，最后再返还一半给客人。抽头一般就是陈某1、王某1去抽头，谁有空谁就去。茶社抽头要么收现金，要么收带有数字的筹码。客人买筹码的钱服务员都能收，不固定。茶社结账现金、支付宝、微信都可以。其在第七次至第十一次讯问笔录中辩解称：其没有开设赌场，只是在栖霞区，叫某某锦茶社。赌客跟茶社结赌博筹码的钱不转给其，其也不知道钱放哪里，其没从员工那儿收到过赌博的钱，也没有从赌客那儿收到过结赌博筹码账的钱。茶社员工、赌客通过支付宝转给其的钱都是他们还其的欠款以及向其买螃蟹、鳕鱼的钱。其不清楚赌客在其茶社打麻将怎么付钱，也搞不清楚茶社打一将麻将返还赌客多少积分，也不知道在哪里查看赌客积分卡上的积分。茶社亏本，不盈利。茶社有种黑色的会员卡可以办，办会员卡有礼品拿。其不知道店内吧台电脑上“科艾棋牌室积分系统”的登录名、密码，也不知道平时谁使用这个系统。本院审理期间，被告人李飞在第二次庭审中基本如实供述了主要犯罪事实，并表示当庭认罪。2、证人证言（1）证人陈某1的证言，证明其2018年9月左右去某某锦茶社上班，一直干到被民警查获的那天。在其去上班时云观锦的包间里就可以打麻将了。茶社里打多大的麻将不限定，看客人想玩多大的，小到500元，大到5000元的都有。其是服务员，平时负责抽头、端茶倒水，一个月四五千元，其只拿过一次5000元，是老板李飞发给其的。其和王某1一个班，对班是石某、还有一个女的，另外还有一个打扫卫生的叫杨姐，是专门上白班的。谁有空谁就去抽头，基本上大家都抽过头。赌客打5000元的麻将，打完一将牌茶社要从赌桌抽头1200元，然后再返还600元给赌客。27号当天1号、2号包间都是打的5000元进园子，每一桌每一将牌抽头1200元，其抽了3次，也就是3600元，但要返还1800元给赌客。其是以收方形筹码的形式抽头，抽1200元就是拿120的方形筹码走。老板李飞在就用李飞的支付宝账号收赌客的钱，李飞不在就是负责吧台的服务员用自己的微信支付宝先收账，然后再转给李飞。有些赌客打完一将牌后不愿意立即用支付宝或微信结算，就会从茶社拿筹码代替钱用于结算，这些筹码相当于茶社借给赌客的，这部分筹码代表的钱实际上是老板李飞帮赌客垫付的，打完后赌客跟茶社结算筹码钱，如果赌客手上的筹码数量比之前借的少，就需要向茶社支付相差的金额，如果多于之前借的数量，茶社就要向赌客支付相差的金额。在某某锦茶社赌博办理会员是自愿的，会员卡有两种，一种是临时卡（白卡），一种是黑卡。办理黑色会员卡需要缴纳押金，退卡的时候退押金。会员平时是李飞、石某、王某1办理。（2）证人王某1的证言，证明茶社里面的包间都是用来打麻将的，其在茶社里当服务员，平时什么活都干，比如抽头、端茶倒水、打扫卫生等，有时赌客三缺一其还会上桌陪赌客们打麻将。12月27日当天被民警查获时其在1号包间里打5000元进园子的麻将。12月27日当天其去包间抽头过一次，是去2号包间抽头的，一次抽头1200元一桌，但其中600元会返还给赌客。包间里有一个铃，赌客们打完一将牌可以按铃也可以喊其，然后谁有空谁就去抽头，其会拿着一个刷会员卡的计分器过去，给每个赌客的会员卡刷积分，还会从赌桌上拿走120的方形筹码，这个就是抽头钱，120方形筹码代表1200元。某某锦茶社老板是李飞，其与陈某1一个班，对班是石某、闾某乙，两班倒，还有一个打扫卫生的叫杨姐，是专门上白班的。27号当天除了其就是陈某1、杨姐去抽头了，具体谁去其不知道。没有筹码的赌客打麻将前会先去吧台拿筹码，然后其或者陈某1会先在一张纸上记上哪个客人拿了多少筹码，有的赌客当天打完后就来跟茶社结账，如果他欠茶社筹码，就需要付茶社钱，如果他的筹码比拿走的多，茶社就要给他钱，结完账之后其就在纸上把这个赌客的账划掉，如果赌客当天打完没有结账就离开了，其会在专门的账本上记下这名赌客欠茶社多少筹码。赌客跟茶社结账都是用现金、支付宝、微信，大多数情况下都是赌客直接跟李飞结账，也有时候是赌客跟其结账，比如李飞的限额转不出来钱或者他不在，就会跟其结账，收到的现金就放在吧台内，如果后面有赌客结账时其茶社要给赌客钱，其就直接从吧台拿现金给赌客，如果是微信或者支付宝给其，其会等没有客人跟其结账了快到下班时就把收到的钱转给老板李飞，并且注明哪个是哪个赌客的，其收钱都是用的微信或支付宝账户，转给李飞也是转到他的支付宝账户。（3）证人石某的证言，证明其是2018年8月底9月初到某某锦茶社上班的，其是服务员，平时负责抽头、端茶倒水，打扫卫生。客人在包间打麻将，有打300元、500元的，也有打5000元进园子的。其是按赌客打的麻将大小的6%对每个赌客进行抽头，但要返利一半给赌客。赌客结账都是跟吧台结账或者直接跟李飞结，如果赌客与其结账，其会用自己的支付宝、微信先收钱，收完后再把钱转给李飞。民警给其出示的支付宝交易流水中有8500元是其转给李飞换现金的，有500元是其帮别人买螃蟹转给李飞的，其余都是赌客结账转给其的记录，然后其再转给李飞。在某某锦茶社赌博办理会员卡是自愿的，会员卡有两种，一种是临时卡（白卡），一种是黑卡。办理黑色会员卡需要缴纳押金，退卡的时候退押金。李飞和服务员都可以办理会员卡。不能用方形筹码直接抵换黑色会员卡，为了保证账目不乱，要先用筹码从茶社结算钱，再用钱办理黑色会员卡。其不清楚是否有赌客办理黑色会员卡不交押金。（4）证人闾某的证言，证明其是2018年12月18日到某某锦茶社上班的，是服务员，平时就是负责抽头、端茶倒水。赌客到茶社打麻将，一般先到吧台拿方形筹码，拿多少吧台会计账，不用赌客当场付钱，还有些赌客是之前拿过筹码，用之前打麻将剩下来的方形筹码，吧台有一个记账本，是专门用来记录每个赌客拿走多少方形筹码还没有结账的，如果赌客结过账了就把记账本上记的划掉。赌客结账一般都是先到吧台找其，看欠茶社多少筹码，如果赌客身上的筹码比欠的多，那就是茶社给赌客钱，这样赌客就会问李飞要钱，李飞会自己来吧台看账本或者问员工来确定是否给赌客钱、给多少，是李飞自己转账给赌客；如果是赌客欠茶社的筹码多，那就是赌客给茶社钱，赌客到吧台看账本确认账之后把相应的钱转给李飞，如果李飞不在或没有李飞的联系方式，赌客会先把钱转到吧台的员工这里，其再把收到的钱转给李飞，同时其会告诉李飞这是谁结的账。（5）证人王某2的证言，证明其从2018年12月26号晚上到27号下午一直都在栖霞区某某锦茶社2号包间内打麻将，打的是5000元的进园子，至少有20将。茶社每将要抽头300元一个人，但茶社每将还会返还150元到赌客的积分卡上，所以实际上是每将抽头150元一个人，茶社从2号包间至少抽头12000元。茶社主要是通过收方形筹码的方式收抽头钱，赌场里分别有100、50、20、10、5这几种方形筹码，分别代表的金额是1000元、500元、200元、100元、50元。其被民警查获时，其面前的方形筹码代表的金额总共是8800元。12月27号9点钟之前是闾某乙、石某来收的抽头钱，9点钟换班之后是王某1、陈某1两个人来收的，茶社员工分工没那么明确，所以不固定谁来收抽头钱，茶社的老板是李飞，打麻将的人都会喊他“飞老板”，而且跟茶社结账一般也都是跟李飞结，很少跟员工结账。茶社的员工其知道四个人，王某1、陈某1一个班次，石某、闾某乙一个班次，陈某1、石某的级别比王某1、闾某甲一点，因为陈某1、石某的工资比王某1、闾某甲。其是2018年国庆节前去某某锦茶社打麻将的，刚开始的时候打的2000元、3000元进园子的，后来基本上都打5000元进园子的。其在茶社打麻将一共输了有30多万元。其在某某锦茶社办了黑色会员卡，交了5000元押金。（6）证人於某的证言，证明其是2018年12月27日早上7、8点去的云观锦，到了那儿就上桌打麻将了，先是和陈某2、王某2、闾某乙打的，打了大约2将后闾某乙下桌不打了，换了张某跟其打，然后其、张某、陈某2、王某2四人又打了7、8将，之后张某下桌换了王某3跟其打，1将没打完就被民警查获了。其打了至少有9将牌，每一将打完之后，会有茶社的服务员到包间里来通过收方形筹码收抽头钱，每一将从每一个赌客抽头300元，但扣除返还的150元，实际一将牌抽头150元每人。按此标准，茶社抽头至少5400元。某某锦茶社的老板是李飞，其是听别人说的，茶社的员工其知道的有王某1、陈某1、石某、李某（音），其不太清楚他们的分工，但像平时的发筹码、收抽头这些他们都做过。其和茶社不是每天结账，有时两三天才结一次账，其每次都是跟当班的服务员结账，王某1、陈某1包括李飞都跟其结过账，都是用微信或支付宝转账，民警向其出示的支付宝转账明细，都是其结筹码钱向李飞、王某1、石某的转账记录，除此之外，其与他们没有其他的资金往来。其在某某锦茶社免费办理了白色的会员卡。（7）证人张某的证言，证明其是12月27日上午9点左右去的某某锦茶社，其进的2号包间，当时2号包间里老於、万姐、陈姐、一个其不认识的女的四个人在打麻将，其就先在旁边看着，过了大约半小时，他们打完了一将，其顶替了不认识的女的上桌去打，其就和老於、万姐、陈姐四个人在一起打了至少有6将，打的是5000元的进园子，打到了大约下午3点半左右其就下桌不打了，王某3顶替其上桌打麻将。茶社每将对每个赌客抽头300元，再每将对每个赌客返还150元，所以打完6将后茶社从其那桌总共抽头至少3600元。茶社是通过收方形筹码进行抽头的。27号当天2号包间主要是茶社的员工陈某1来抽头的，还有一个平时打扫卫生的大姐也来抽了几次，但没陈某1来的多。其之前结过两次账，都是12月份结的，每次都是1万元，一共2万元，其是跟陈某1结的账，直接用微信转账给陈某1的。茶社的老板是李飞，赌客、茶社的服务员都说过李飞是老板。茶社的员工其知道的有王某1、陈某1、石某，还有一个打扫卫生的大姐。石某和陈某1是那种负责平时管理的，王某1一般是坐吧台的，还有个大姐平时是打扫卫生的，但比如收抽头、发筹码这些事他们每个员工都可以做。其在某某锦茶社免费办理了白色的普通临时积分卡。其分别于2018年9月22日、2018年10月23日的、2018年11月13日转给王某1的19000元、9700元、5700元，2018年9月1日转给陈某1的9500元、2018年11月16日转给李飞的7300元都是在某某锦茶社打麻将赌博输掉后，结赌博筹码账的钱。（8）证人陈某2的证言，证明2018年9月份，一个牌友带其去某某锦茶社打麻将赌博，其在这个茶社一共输了有10多万。其与茶社赌博结账，一般来讲，打完一将后看是输还是赢，如果输了就要从茶社服务员那里拿方形筹码，然后服务员在一个本子上记账，记其拿了多少筹码走，如果赢了其就不用从服务员那里拿，输的赌客会给其筹码，等其去吧台结账就带着筹码去，如果其筹码比一开始拿的少，那就代表其输了，把输的筹码钱转给茶社，如果其筹码比记的账多，那就代表其赢了，是茶社给其钱。其跟茶社结账基本都是用微信或者支付宝结账，很少用现金。民警向其出示的二张支付宝转账交易流水，都是其转给李飞和石某的钱，都是其在云观锦打麻将赌博输的钱。其转给李飞的钱中有一笔是32188元，是2018年9月30日转给李飞支付宝账户的，是其付的在某某锦茶社打麻将赌博筹码钱给李飞，为什么不是整数记不清了，但肯定是付的赌博筹码钱，其跟李飞之间没有其他资金往来。其在某某锦茶社没有办会员。（9）证人郑某的证言，证明2018年12月27日中午12时左右，其在某某锦茶社1号包间里打麻将，打完3将，大概下午3点左右其下桌不打了，然后“老杨”换其上桌打的。那天打的是5000元进园子，玩的是两家干。在一将牌打完之后，赌客之间会先相互结账，赌客之间结算完之后，茶社会有人来拿抽头钱，茶社一般也是拿方形筹码当抽头钱。像其打5000元进园子，茶社一将抽头每个赌客300元，但抽头完茶社会给每个赌客的积分卡上返还150元和积分，这样算相当于茶社每一将从每个赌客抽头150元。其和茶社结算时，茶社给其现金，当时李飞在那算账，然后把算出来的钱给陈某1，再由陈某1给其。1号包间在2018年12月27日当天其打的三将已经抽头1800元，至于其下桌后1号包间有没有再打完一将牌其不清楚。员工给其的方形筹码是在一个本子上有记录的。茶社老板是李飞，平时都是李飞安排陈某1、王某1等员工去干活，员工有陈某1、王某1、闾某乙、一个微信名叫春花的男子，还有一个端茶倒水的大姐，陈某1和“春花”是一个岗位的，相当于管理，招揽客户打麻将、发筹码记账、找客户结账都是他们，王某1和闾某乙是一个岗位，她们俩是坐吧台的，收钱、刷卡、发筹码记账、三缺一时顶替人打麻将她们都会做，另外一个大姐主要就是端茶倒水，偶尔顶替上去打麻将。其与茶社吧台结账主要是通过支付宝转账，其都是直接转给李飞的。除了结筹码钱，其与李飞没有其他的资金往来。民警向其出示的支付宝转账记录中有5万元是其还李飞的钱，还有888元是其给李飞发红包的钱，其余都是其在云观锦打麻将赌博输了，向李飞付的筹码钱。（10）证人杨某1的证言，证明12月27日当天其在云观锦1号包间里打麻将。其是12月27日下午1点左右去的某某锦茶社，其进的1号包间，当时1号包间里叶某、老王、丹丹、王某1四个人在打麻将，其就先在旁边睡觉了，过了一段时间，他们打完了，其顶替丹丹上桌去打，一将没打完就被民警查获了。其打的是5000元的进园子。茶社是按照每一将每个赌客300元的标准进行抽头，但茶社每将还会对每个赌客返还150元，所以实际上是每将对每个赌客抽头150元。其跟茶社结过一次账，是12月20日左右的时候，其付了3000元现金给王某1，是结其之前领的筹码钱，王某1收到这3000元现金就放到吧台的抽屉里了。其在某某锦茶社办了黑色会员卡，办卡时没有交钱。（11）证人王某3的证言，证明其于2018年12月27号在某某锦茶社打麻将，其当天下午15时50分左右去的某某锦茶社，去的2号包间。在2号包间里面坐了几分钟就开始上桌打麻将了。其知道这个茶社的老板叫李飞，有个工作人员叫陈某1，其他的工作人员不认识，李飞平时在茶社看他们赌博，在茶社转转。其主要通过微信、支付宝转账来跟茶社结筹码账，其与李飞、陈某1、王某1等人的往来资金都是结赌博筹码钱。其在某某锦茶社办了黑色会员卡，办卡时没有交钱。（12）证人王某4的证言，证明其是2018年12月27日中午11点左右去云观锦打麻将的，去了就上桌打麻将了。1号包间这桌打的是5000元的进园子，打完了3将，第4将没打完就被民警抓获了。一开始是两男两女，除了其还有茶社的一个女服务员叫王某1的，其他人其不认识，后来打了3将结束后其不认识的一个女的下桌不打了，换了一个男的上桌继续打。每一将结束后茶社对其这一桌抽头1200元，也就是6%，但一起打牌的人说是当下桌不打的时候，茶社会返利，就是按每人每将返150元的标准，算起来最后抽头就是3%，但因为27号是其第一次打5000元进园子的，而且当天也还没打完，所以其没拿到过返利。（13）证人叶某的证言，证明12月27日当天其在云观锦1号包间里打麻将，打的是5000元的进园子，1号包间当天已经打完了3将，第4将还没结束。一开始是其、王某1、王某4、郑某四个人打的，打了三将后郑某下桌不打了，换了杨某1上桌打，一将还没结束就被民警查获了。茶社是按照每一将每个赌客300元的标准进行抽头，但茶社每将还会对每个赌客进行返还，至于返还多少钱其不是很清楚。27号当天茶社当时已经对1号包间抽头了3次了，因为已经打完了3将，每一将打完就要抽头。（14）证人姚某的证言，证明2018年12月27日下午一两点左右，其到南京市栖霞区某某锦茶社准备打麻将，其跟唐某、“月月”、“晓庆”四个一桌到了一个包间打麻将。其打的是1000元进园子。一将打完，会有服务员抽头，一般是百分之六。其在麻将档打麻将赌博，场所工作人员肯定知道，因为他们来抽头。其听说麻将档的老板是李飞。某某锦茶社里最低打500元的麻将，最高打5000元的麻将。在某某锦茶社里打麻将每打一将都会有茶社的员工来抽头。打1000元抽头240元一桌每将。（15）证人孙某的证言，证明其是在2018年11月左右，第一次去某某锦茶社赌博，其打的都是500元、1000元的进园子麻将。在某某锦茶社打麻将每打一将都要抽头，一个人交百分之六。其赌博筹码账的钱一般都是哪个服务员当班就付给谁，也可能付给老板李飞。其转给李飞、茶社员工等人的钱都是其结赌博筹码账的钱，其和他们没有什么私下往来。（16）证人董某的证言，证明其2018年12月27日下午一两点钟到南京市栖霞区某某锦茶社打麻将，打的1000元的进园子。其打麻将赌博，麻将档会抽头，一般是按6%抽头。（17）证人唐某的证言，证明其2018年12月27日下午一两点钟到南京市栖霞区某某锦茶社打麻将，打的1000元的进园子。其打麻将赌博，麻将档会抽头，一般是按6%抽头。其打麻将赌博，场所工作人员是知道的。（18）证人杨某2的证言，证明其是2018年12月27日上午十一点左右到店里的。到了店里之后，就像往常一样打扫卫生，给包间的客人倒倒水。过了一会，王某1让其帮忙收一下包间里面每一将的抽头钱。当天是1号包间和2号包间里面打牌的人需要收抽头钱，还有一个4号包间四个女的在打牌，那个包间没有去收因为没有人让其去收。1号和2号包间客人每次打完一将之后都会喊其去收抽头钱。他们给其的不是现金，是店里用的筹码，大小跟名片一样，上面有数字。这两个包间每次收120的筹码，具体代表多少其也不清楚。其那天收了筹码之后就把筹码放在吧台，后面是陈某1还是王某1去收起来的其不清楚。3、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案的案发及被告人的归案情况。4、常住人口信息表、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人案发时已达负完全刑事责任年龄及其前科劣迹情况。5、现场勘验检查笔录、监控截图、扣押决定书及清单，证明案发现场情况以及民警在现场查获并扣押手机、电脑、麻将牌、筹码、圆牌、记账本、监控主板等物品。6、提取笔录、微信聊天转账记录、支付宝交易流水、相关证人证言，证明参赌人员共计转账给茶社工作人员173780元，参赌人员共计转账给李飞243576元（其中55888元并非赌资），茶社工作人员转账给李飞近30万元。证明该赌场收取赌资及抽头渔利的相关情况。另有辨认笔录、情况说明、赌资抽头渔利认定说明等证据在卷佐证。上述证据，均经当庭举证、质证，证据的来源和使用程序合法，能够形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力。被告人的供述与其他证据相互印证的内容，本院予以采信。被告人的辩解与其供述及其他证据相互矛盾之处，本院不予采信。本院认为，被告人李飞以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李飞犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人主动退赃，酌情从轻处罚。对于被告人及其辩护人提出的陈某2的32188元、预先扣除的抽头、办理会员卡的费用都应从赌资中予以扣除、被告人构成坦白、社会危害性较小、犯罪情节较轻、不构成情节严重的辩解、辩护意见，经查，首先，在侦查阶段及补充侦查阶段，证人陈某2均多次明确表示32188元系其转给李飞的赌资，辩护人所称的打5000进园子不会出现零头赌资的意见，没有证据证明，而且将抽头从赌资中予以扣除没有法律依据，指控的赌资金额中已经扣除了办理会员卡客观实际发生的相关费用；其次，被告人在侦查阶段虽曾供述主要犯罪事实，后予以翻供，在审查起诉阶段和本院的第一次庭审中均未能如实供述主要犯罪事实，直到第二次庭审中才当庭认罪并基本如实供述主要犯罪事实，不符合坦白的构成要件，不构成坦白；再次，被告人开设赌场涉案赌资超过30万元，情节严重，社会危害性较大，故对上述意见，均不予采纳。综上，为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2018年12月28日起至2022年3月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具麻将牌、筹码、圆牌、账本、监控主板、电脑主机，予以没收。三、被告人主动退出的赃款人民币40000元，予以没收；涉案赌资依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 娟人民陪审员 沈 浩人民陪审员 朱宗棋二〇二〇年十二月三十一日书 记 员 冯思敏