四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0802刑初64号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人王金朋，曾用名王金明，男，生于1969年2月，出生地湖南省邵东县，汉族，小学文化，农民，住湖南省邵东县。2020年6月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年7月10日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人梁清生，四川广府律师事务所律师。 被告人禹顺桥，男，生于1988年3月，出生地湖南省邵东县，汉族，初中文化，住湖南省邵东县。2019年5月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年7月5日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人任泓宇，四川同方正（广元）律师事务所律师。 被告人何汕梅，女，生于1990年12月，出生地湖南省新邵县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖南省新邵县，现住湖南省邵东市。2019年6月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留；同年7月5日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行，同年8月23日被该局取保候审。2020年7月16日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 辩护人李敏，四川慧济律师事务所律师。 被告人肖志英，女，生于1973年2月，出生地湖南省邵东县，汉族，小学文化，农民，户籍地湖南省邵东县，捕前居住湖南省怀化市鹤城区武陵路汽车西站旁3栋601室。2019年6月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留；同年7月5日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人樊丽，四川智朗律师事务所律师。 被告人廖恩德，男，生于1979年12月，出生地湖南省邵东县，汉族，大学本科，住湖南省邵东县。2019年6月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留；同年7月5日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人曹斐然，四川慧济律师事务所律师。 被告人邹芳再，女，生于1984年10月，出生地湖南省双峰县，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省双峰县。2019年6月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留；同年7月5日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人杨丽，四川广府律师事务所律师。 辩护人刘慧，四川广府律师事务所律师。 被告人邓丽辉，女，生于1984年9月，出生地湖南省双峰县，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省双峰县，现住湖南省邵东县。2019年6月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留；同年7月5日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人程国民，四川力发律师事务所律师。 辩护人吴连金，四川广府律师事务所律师。 被告人李暑双，曾用名李曙双，男，生于1991年6月，汉族，高中文化，出生地湖南省娄底市，户籍地湖南省娄底市娄星区，捕前住湖南省娄底市娄星区。2019年6月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留；同年7月5日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人杨君，四川瀛卓律师事务所律师。 辩护人陈治利，四川瀛卓律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉﹝2020﹞56号起诉书指控被告人禹顺桥、肖志英、李暑双、何汕梅、廖恩德、邹芳再、邓丽辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院提起公诉;以广利检二部刑追诉﹝2020﹞6号追加起诉决定书指控被告人王金朋犯掩饰、隐瞒所得罪，于2020年9月30日向本院提起追诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察员马明曦出庭支持公诉，被告人禹顺桥及其辩护人任泓宇，被告人肖志英及其辩护人樊丽，被告人李暑双及其辩护人陈治利，被告人何汕梅及其辩护人李敏，被告人廖恩德及其辩护人曹斐然，被告人邹芳再及其辩护人杨丽、刘慧，被告人邓丽辉及其辩护人程国民、吴连金，被告人王金朋及其辩护人梁清生均到庭参加了诉讼。期间，本案因新冠病毒肺炎疫情影响进行了中止审理；公诉机关因补充侦查申请延期审理一次，本院予以同意。现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控，2019年5月期间，诈骗犯罪分子以“玖龙国际”彩票手机软件为工具，通过微信群聊诱骗投资的方式，骗取广元市利州区等地区熊某1等26名被害人现金人民币共计772700元。被骗资金流入户名为“秦海明”的工商银行、建设银行和支付宝账户后，又陆续分级分批转至被告人何汕梅、肖志英、廖恩德、邹芳再、禹顺桥、王金朋等人持有的本人或者他人的银行卡中。 被告人何汕梅、肖志英、廖恩德、邹芳再、禹顺桥、王金朋明知是犯罪所得，为赚取取款费，仍应邓自财（另案处理）、王某2（另案处理）和被告人邓丽辉等人的介绍，添加了ＱＱ号303903××××为好友，将上述银行卡的卡号提供给该ＱＱ号，并按照ＱＱ号的指令，将转入这些银行卡的赃款及时取出，交给被告人邓丽辉、禹顺桥等人，禹顺桥又将收到的赃款转交给被告人李暑双等人，由李暑双等人继续往上游犯罪转移，致使诈骗犯罪所得赃款被套现。 至2019年5月27日，在该QQ号指令下，被告人何汕梅共取赃款2678285元，并接收被告人廖恩德所取赃款1210432元，全部转交给被告人邓丽辉、禹顺桥等人。被告人肖志英伙同其丈夫王金朋共取赃款2569191元，转交给被告人禹顺桥等人。被告人邹芳再共取赃款787037元，转交给被告人禹顺桥等人。被告人邓丽辉共计接收何汕梅、王金朋所取赃款约50万元，转交给被告人禹顺桥等人。被告人禹顺桥自行取款以及接收何汕梅等人所取的赃款共计约272万元被其转交给被告人李暑双等上级接款人。其中，被告人李暑双接收赃款共计约130万元，又转交给其上级接款人“乔哥”（身份信息不详）。 通过上述掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，被告人李暑双非法获利约20000元，被告人禹顺桥非法获利约13000元，被告人何汕梅非法获利约10000元，被告人廖恩德非法获利约4000元，被告人邹芳再非法获利约3000元，被告人肖志英与其丈夫王金朋共同非法获利5600元。案发后，被告人何汕梅、廖恩德、禹顺桥向公安机关退缴了全部非法获利，公安机关扣押李暑双现金人民币13500元，扣押邓丽辉现金人民币5万元。 在审理过程中，出庭公诉人提出因被告人肖志英与王金朋系共同犯罪，经追加起诉，被告人王金朋伙同肖志英共取赃款294.9191万元，转交给被告人禹顺桥等人，则被告人肖志英的犯罪金额以追加起诉后的金额为准。后出庭公诉人经补充侦查，当庭更正被告人何汕梅共取赃款为人民币427.5454万元，并接收被告人廖恩德所取赃款人民币132.6434万元。被告人肖志英伙同其丈夫王金朋共取赃款人民币347.3768万元。被告人邹芳再共取赃款人民币121.7678万元。 公诉机关认定被告人王金朋、禹顺桥、肖志英、何汕梅、廖恩德、邹芳再、邓丽辉、李暑双的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并提出各被告人均具有多次掩饰隐瞒的情节，可从重处罚，各被告人均具有从犯情节；被告人禹顺桥具有坦白、主动退赃情节；被告人肖志英具有坦白的情节，被告人李暑双具有部分退赃的情节；被告人何汕梅具有全额退赃的情节，不具有自首、认罪认罚情节，被告人廖恩德具有全额退赃的情节，不具有坦白、认罪情节，被告人邹芳再不具有认罪认罚、坦白情节，被告人邓丽辉不具有认罪认罚情节，被告人王金朋认罪悔罪态度差，建议比照被告人肖志英从重处罚。同时，出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据支持其指控。 被告人王金朋对指控的事实及罪名均有异议，辩解知道取了钱，但是不知道取的钱是什么性质，所取的数额以公诉机关提供银行明细为准；肖志英喊其去取钱，其不能区分其与肖志英分别取了多少钱。后王金朋书面表示对指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚。 被告人王金朋辩护人辩护称，指控被告人王金朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清、证据不足，不能成立。第一，被告人王金朋主观上不明知所取款项系犯罪所得。被告人王金朋、肖志英系夫妻关系，二人在亲家王某2的介绍下帮王某2取，王某2与ＱＱ号是什么关系并未查明，王金朋和肖志英并非明知款项就是犯罪所得，是王某2在被告人被抓之后给肖志英和王金朋打电话让他们赶紧跑的情况下才清楚。第二，起诉书指控的犯罪金额是否系违法犯罪所得、是什么样的犯罪所得亦没有查明，故不能认定全部为违法所得赃款。第三，不应认定被告人王金朋与肖志英共谋。公诉机关以二人是夫妻关系、共同同居取款认定共谋的理由很牵强。二人不知道是违法犯罪所得的情况下，二人共同取款的情况不构成共犯。王金朋一直不知道ＱＱ和微信如何使用，取款过程中的行为和联系均是肖志英而非王金朋，王金朋对肖志英取款银行卡上的钱是多少并不知道，王金朋对肖志英取款行为负责缺乏事实和法律根据，肖志英的行为不应该由王金朋承担。肖志英、王金朋各自银行卡各自取得多少公诉人并未举证证明，涉及到王金朋的取款金额是否构成立案标准，根据有利于被告人的原则，应当以王金朋所供述20万作为犯罪金额。第四，如果按照公诉人的指控构成犯罪，因为受王某2的引诱，贪图小利，二人的作用是相当微小的，系从犯。且被告人王金朋主观恶性较小，法律意识比较淡薄，家属也代其全部退赃，因此，应当予以减轻、从轻处罚，并在三年以下量刑，建议对其判处缓刑。 被告人禹顺桥对指控的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 被告人禹顺桥辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护称被告人禹顺桥具有初犯、偶犯的情节，其法律意识淡薄，受他人教唆从事，在本案中所处地位较低，获取利益低，请求对其量刑时综合予以考虑。 被告人肖志英对指控的事实及罪名均无异议。庭审初始辩解王某2没有告知其取的是什么钱，没有任何人告知其取的是什么钱，其叫王金朋去取钱，也没有给王金朋说取的是什么钱。其与王金朋没一起去取钱，不清楚王金朋取了多少钱。后对指控的事实及罪名均无异议。 被告人肖志英辩护人对指控的事实及罪名均无异议，但对指控的金额有异议，辩护称，第一，犯罪金额应当以其实际参与套现数额为准，被告人王金朋取款金额不应当计入肖志英的犯罪金额，二人分别实施犯罪，应当区分并查实各自取款的金额。虽然取款指令是发给肖志英手机上，但是指令并非肖志英发出，仅是因王金朋不会使用聊天软件，肖志英提供了便利，二人是分别、各自实施且各自获取利益，因此应当有所区分。第二，被告人肖志英主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小，被告人只有小学二年级的文化程度，其对事物分辨能力是有限的，在本次犯罪中也是因为亲戚介绍被裹挟其中，其与明知犯罪而故意为之是有明显区别的。第三，被告人肖志英系从犯，受亲属利用和指使，每次取款都是他人的安排下进行的，社会危害性较小，且其参与时间较短，获利金额较小。第四，被告人肖志英具有坦白、自愿认罪情节，家属代其退赃，表达实际悔意；被告人系初犯，案发前表现良好，没有犯罪前科。被告人肖志英尚有未成年女儿在校读书，其父亲也身患重病，其属于社会弱势群体，对工作选择并不大，因为法制观念淡薄，缺乏法制观念，被告人的行为不仅没能改善经济状况，反而让家中情况雪上加霜。辩护人认为让被告人早日回归家庭、照顾亲人，比对其限制其人身自由更有意义。综上，建议对被告人肖志英宣告缓刑。并提交被告人肖志英所在村委会所出的证明及其女儿的学生证复印件、其父的病历，以证实被告人肖志英其平时表现，女儿年幼，父亲年老生病，需要其照顾，所在村委会愿意对其进行帮教。 被告人何汕梅庭审初始表示对指控的事实及罪名均无异议，辩解称没有谁告诉其取的是什么钱，后其书面表示对指控的事实及罪名均无异议，认罪悔罪。 被告人何汕梅辩护人对指控的事实及罪名均有异议，辩护称，第一，现有证据不能证实何汕梅主观上是明知的。第二，被告人廖恩德取款的行为不应当计算在被告人何汕梅的犯罪金额之中，廖恩德是以自己的银行卡完成的行为，最后只是把钱交给何汕梅汇总，何汕梅收廖恩德款项不能认定为单独的犯罪行为，代收的行为只是一个劳务行为，应当吸收进去而非单独计算。第三，证人莫明伟的案件也没有找到上游犯罪，没有完整的证据链证明本案的所涉钱款是诈骗的钱，且本案大量被害人的受害时间是2019年6月，而此时本案被告人已经没有取钱。第四，如果认定被告人何汕梅主观明知并且构成犯罪的话，其主观明知的时间应从其供述见到禹顺桥后有点怀疑进行计算，之前的犯罪金额就不应当认定，即应该从5月15日开始计算，计算下来后扣减额度是140余万元，所以其犯罪金额应为1294278元。何汕梅具有其坦白和认罪认罚的情节，并系初犯、偶犯，主观恶性并不强。综上，恳请综合全案予以综合评判。并提交了被告人何汕梅所在村委会出具的证明以证实何汕梅的平时表现；被告人何汕梅工作地所出具证明，以证实被告人何汕梅在经营个体户期间，遵纪守法；被告人何汕梅孩子的出生医学证明，以证实被告人何汕梅正处于哺乳期。 被告人廖恩德庭审初始表示对指控的事实及罪名均无异议，辩解称取钱的时候并不知道钱是犯罪所得，后又书面表示对指控的事实及罪名均无异议，认罪悔罪。 被告人廖恩德辩护人对指控的事实及罪名均有异议，辩护称，第一，被告人廖恩德主观上并不明知取的钱系犯罪所得。被告人廖恩德系基于与被告人何汕梅的关系去取钱，按照何汕梅的指示，帮助何汕梅取钱，是后面发现取钱的金额太大，觉得来路不正，就没有再取钱，何汕梅也没有告知取的是什么钱，因此，被告人廖恩德主观上系不明知的，现有证据不能证明被告人廖恩德主观上系明知的。第二，如果法院审查后认为被告人廖恩德达到构罪的主观要件的情况下，则对犯罪金额有异议。被告人廖恩德于2019年5月6日当天的取钱金额应当予以扣除；侦查机关所统计的刘思、刘优志，没有银行交易明细，不应计入；廖恩德的部分金额超出转账金额，应以转账金额为准；本案证据显示仅有莫明伟及莫明伟控制下陈某的银行账户转入廖恩德所使用的银行卡的款项为诈骗所得，对于邱建英、刘盈旺、沈雪英、陈冬梅、林世财、邱建铿等账户转入廖恩德所使用银行账户的宽限，因没有证据证实为诈骗所得，因此不应计入廖恩德犯罪金额。第三，被告人廖恩德具有从犯、自首情节，且系初犯、偶犯，还退还了4000元赃款并表示愿意积极退赔被害人的损失，社会危害性较小、认罪态度较好，恳请法庭综合评判。同时，提交被告人廖恩德户籍所在地居委会所出证明，拟证实被告人廖恩德没有违法犯罪的情况，愿意对其社区矫正。 被告人邹芳再庭审初始对指控事实及罪名无异议，辩解公诉机关的量刑有点高，认罪但不认罚；取钱的时候不知道钱是不合法的，一个星期以后才知道钱是不合法的，后又书面表示对指控的事实及罪名均无异议，认罪悔罪。 被告人邹芳再辩护人对指控的罪名无异议，但对其所认定的主观明知的时间以及犯罪金额是有异议的。辩护称，第一，公诉机关出示的证据仅有被告人邹芳再的供述证实被告人邹芳再主观上明知的问题。但根据被告人邹芳再的供述，其起初并没有怀疑，系在取钱一周之后才有所怀疑，应当以该时间，即2019年5月21日，开始确定其犯罪金额，开始取款是事实，但不能因此确定其犯罪金额。第二，被告人邹芳再犯罪金额应当确认为369137元，2015年5月14-5月21日之间的金额应当扣减。第三，被告人邹芳再具有从犯、坦白、全额退赃的法定或酌定情节，系初犯、偶犯，悔罪态度良好，社会危害性较小，应当予以从轻处罚。邹芳再当庭对其主观明知的时间有所辩解，应不影响其坦白的情节认定。邹芳再本身文化程度较低，法制意识淡薄，综上，建议对其判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。同时，提交退缴非法所得凭据复印件，以证实被告人家属代其退赃3000元；被告人邹芳再所在地居委会出具的帮教证明，拟证实被告人邹芳再一贯表现良好，有正当职业，家中有两个未成年小孩需要抚养，邹芳再的父亲还有矽肺病；被告人邹芳再的户籍资料，拟证实被告人邹芳再家庭人员情况。 被告人邓丽辉庭审初始对指控的事实及罪名均无异议，辩解称其开始不知道是什么钱，后来才知道，后又书面表示对指控的事实及罪名均无异议，认罪悔罪。 被告人邓丽辉辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护称，第一，本案中邓丽辉的主观认知程度不高、主观恶性相对较小。第二，起诉书指控邓丽辉犯罪金额50万元，只有邓丽辉和禹顺桥的供述，也没有相关取款人的作证，该50万是没有任何证据予以支撑的，不能作为邓丽辉的量刑依据。第三，被告人邓丽辉有犯罪中止的情形，其在发现邓自财要求转的钱有问题后就中止了也没为他送钱。第四，本案中被告人邓丽辉没有任何违法所得，也没有谋取违法资金的愿望，其仅仅是为了出自于夫妻之间的帮助，虽然客观上事实了掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为，但其主观恶性很小。第五，被告人邓丽辉具有偶犯、从犯、坦白、认罪认罚情节，且其接受丈夫邓自财的指令，可以认定其是帮助家人、亲属掩饰、隐瞒犯罪所得转移的钱款，根据掩饰、隐瞒犯罪所得司法解释的规定是可以从轻、减轻处罚的。综上，请求对邓丽辉予以从宽处罚，建议判处其有期徒刑三年以下并判处缓刑。同时，提交邓丽辉所在村委会的证明两份，以证实被告人邓丽辉的家庭情况，家中有两个未成年人需要监管，村委会愿意对其进行监管。 被告人李暑双庭审初始对指控罪名无异议，对起诉书指控犯罪金额130万有异议，辩解自己仅从被告人禹顺桥处接收20万，则犯罪金额仅为20万，且获利也仅有一万多，后其对指控事实及罪名均无异议。 被告人李暑双辩护人对指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额130万有异议，辩护称，第一，对于起诉书指控被告人李暑双接受赃款130万元事实不清，证据不足，应当根据有利于被告人的原则，认定被告人李暑双的犯罪金额为20万元。第二，被告人李暑双具有从犯、自愿认罪悔罪，且系初犯、偶犯，主观恶性、人身危害性、社会危险性较小。综上，恳请对被告人李暑双从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明与起诉书指控事实基本一致。 在本案审理过程中，被告人肖志英、王金朋、何汕梅、廖恩德、李暑双、邹芳再、邓丽辉共同退赔被害人损失人民币61.7188万元，其中被告人肖志英、王金朋共同退赔人民币14.46356万元，被告人邹芳再退赔人民币5万元，被告人何汕梅退赔人民币13.34376万元，被告人廖恩德退赔人民币13.34376万元，被告人邓丽辉退赔人民币2.22396万元，被告人李暑双退赔人民币13.34376万元。被告人邹芳再还退缴了人民币0.3万元，被告人肖志英、王金朋共同退缴了人民币0.56万元。 上列事实有庭审质证并经认证的下列证据予以证实： （一）物证 扣押被告人禹顺桥用于作案的NEOKA手机2部和被告人何汕梅所使用的银行卡6张、廖恩德所使用的银行卡8张。证实被告人禹顺桥作案用的手机和被告人何汕梅、廖恩德取款所使用的银行卡。 （二）书证 1.受案登记表、立案决定书。证实本案来源合法，启动侦查程序合法。 2.拘留证、逮捕证等采取强制措施资料。证实本案各被告人被采取强制措施的种类及时间。 3.各被告人户籍证明等身份信息。证实各被告人均已成年，系完全刑事责任能力人。 4.各被告人到案经过、抓获经过。证实被告人禹顺桥、李暑双、邹芳再、邓丽辉、肖志英、王金朋系抓获归案。被告人廖恩德、何汕梅系主动到案。 5.扣押决定书及扣押清单。对被告人李暑双处查获一个黑色金利莱男式皮质手包及包内现金13500元、李暑双本人身份证2张、中国银行银行卡6217××××8868、联通电话号卡2张、黑色苹果手机1部及手机内手机号155803657×××，移动电话流量号卡1张、黄色项链1根、黄色戒指1枚进行了扣押。 6.扣押决定书、扣押清单及发还清单。证实对被告人禹顺桥处查获的传祺牌汽车1台、ＶＩＶＯ红色手机1部、ＮＥＯＫＡ手机2部予以扣押，后传祺牌汽车已发还。在被告人邓丽辉处扣押了18张银行卡（其中建设银行卡6张、农业银行卡7张、工商银行卡1张、湖南农村信用社联合社银行卡2张、邮政银行卡1张）和ＶＩＶＯ牌手机1部、人民币5万元、黑色联想笔记本1台；扣押被告人何汕梅黑色ＯＰＰＯ牌手机1部、人民币1万元、其身份证1张、建设银行卡2张（6236××××0770、6236××××9773）、农业银行卡1张、交通银行卡1张、中国工商银行卡2张、中国邮政储蓄银行卡1张、湖南省农村信用社联合社1张；扣押被告人邹芳再的蓝色ＯＰＰＯ牌手机1部。扣押被告人廖恩德13张银行卡、人民币4000元。扣押被告人肖志英华为手机1部。 7.承办说明。证实对被告人禹顺桥的辨认过程进行了全程摄像。 8.视听资料制作说明。证实侦查人员从邵东县工商、建设、交通、农行、邮政银行及公安天网调取了被告人廖恩德、何汕梅、肖志英、邹芳再等人持银行卡取款的监控并制作了光碟。 9.中国建设银行客户回单、广元市贵商村镇银行通用凭证和现金缴款单。证实，侦查机关暂扣李暑双违法所得13500元，廖恩德退缴违法所得4000元，何汕梅退缴违法所得10000元，暂扣邓丽辉款项5万元，禹顺桥退缴违法所得13000元。 10.违法人员前科查询。涉案被告人均无违法犯罪记录。 11.接受证据材料清单及被害人熊某1提供的支付宝转账记录复印件、建设银行卡交易明细、被害人熊某1自己书写的转账和回某情况以及其微信聊天记录截图照片。证实被害人熊某1通过支付宝向昵称为“玖龙国际”，实名为秦海明的人转账以及户名为秦海明的账户向其回某的情况；被害人熊某1被诈骗的部分过程。 12.接受证据材料清单及熊某2提交的农业银行卡交易明细及其书写的转款情况说明。证实其向实名为秦海明的支付宝转账以及向其回某3995元等情况。 13.接受证据材料清单及曹某提交的转款情况说明和建设银行交易明细。证实被害人曹某向秦海明的账户转账、回某等情况。 14.接受证据材料清单及被害人青某某提交的转款记录、农业银行明细复印件。证实被害人青某某的转账情况及实际损失。 15.被害人何某1的农业银行卡交易明细、转款情况说明以及手机微信聊天记录截图照片。证实其向秦海明的账户转账以及该账户向其回某的情况；何某1被诈骗的经过。 16.被害人何某2的报案材料、何某2农业银行账户交易明细、公安机关报案材料接收说明。证实被害人何某2经何某1介绍在网络平台体彩11选5合买可以赚钱，由戴骏昊领导把钱打入秦海明，进而参与玖龙国际软件从而被诈骗的事实。 17.接受证据材料清单及被害人张某提供的其与微信名为“戴骏昊”、“玖龙国际”客服等人的聊天记录和转账记录截图照片。证实，其于2019年5月18日通过支付宝向张必鑫-玖龙国际（秦海明）转账两笔共计16000元；以及微信记录反映其被诈骗的过程。 18.接受证据材料清单及被害人杨某提供的其农业银行卡转账明细、转账情况说明以及微信聊天记录截图。证实其向“秦海明”转账情况、返回情况以及被诈骗的事实。 19.接受证据材料清单及被害人万某手机聊天、转款记录照片打印件及转账情况说明。证实微信名为“玖龙国际”的微信情况以及被害人万某与微信“玖龙国际”的聊天、转账情况。 20.接受证据材料清单及被害人徐某1微信好友截图打印件、农业银行账户交易明细和徐某1所使用的段永琼的农业账户交易明细。证实微信名“戴骏昊”、“玖龙国际”、“玖龙国际会员群”的情况；被害人徐某1于2019年5月19日向玖龙国际（秦海明）的支付宝账户转账3000元；被害人徐某1利用自己和段永琼的银行账户自2019年4月至2019年5月向“秦海明”的账户转账情况以及回某情况。 21.接受证据材料清单被害人蒲某的转款情况说明和其个人建设银行账户交易明细。证实被害人蒲某向“秦海明”的账户转账情况。 22.接受证据材料清单及被害人刘某1提供的转账情况说明和其个人建设银行账户交易明细。证实其向“秦海明”账户转账及该账户向其回某情况。 23.接受证据材料清单及被害人徐某2提交的转款情况说明、农业银行账户交易明细、手机截图及支付宝转账记录截图照片。证实被害人徐某2通过支付宝向“玖龙国际”（秦海明）转账的情况。 24.接受证据材料清单及被害人王某1提供的农业银行账户交易明细、支付宝转账记录截图照片及微信聊天记录截图照片。证实其向秦海明的账户转账情况以及微信“戴骏昊”、“玖龙国际”以及“玖龙国际”ＡＰＰ的情况、微信群“玖龙国际会员群”聊天情况。 25.接受证据材料清单及被害人杜某提交的农业银行账户交易明细、转款情况说明。证实被害人杜某向名为秦海明的账户转账情况。 26.接受证据材料清单及被害人何某3提交的其农业银行账户交易明细及其书写的转款情况说明。证实其与名为秦海明的银行账户转账、回某的情况。 27.接受证据材料清单及被害人汪某提交的农业银行账户交易明细及转款情况说明。证实其与名为秦海明的账户转款、回某情况。 28.接受证据材料清单及被害人郑某提交的其中国农业银行账户明细、支付宝转账记录截图照片与刘某某的中国银行账户明细、转款情况说明及微信聊天记录截图照片。证实被害人郑某通过支付宝向名为秦海明的账户的转账情况；微信“戴骏昊”、“玖龙国际”和支付宝“玖龙国际”的情况以及被害人郑某与“戴骏昊”、“玖龙国际”的聊天情况。 29.接受证据材料清单及被害人徐某3提交的其农业账户的交易明细、支付宝转账记录截图照片。证实被害人徐某3向名为秦海明的账户的转账情况。 30.接受证据材料清单及被害人罗某提交的中国邮政储蓄银行的账户对账单和农业银行账户交易明细清单。证实被害人罗某向名为秦海明的账户的情况。 31.接受证据材料清单及被害人黄某提交的其中国农业银行账户的交易明细清单、支付宝转账记录截图照片以及微信好友截图照片。证实其向名为秦海明的账户的转账、回某情况以及微信号“戴骏昊”的情况。 32.接受证据材料清单及被害人惠某提交的其江苏银行账户的交易明细。证实其向名为秦海明的账户的转账和回某情况。 33.被害人辛某提交的支付宝转账记录和网银转账记录截图照片。证实其于2019年5月18日给秦海明的账户转账两笔分别为8000元、4000元，2019年5月19日向“玖龙国际”转账12000元。 34.被告人邹芳再朋友王娟邮寄的银行卡图片。证实邹芳再放在王娟处的用于取款的银行卡。 35.福建省明溪县人民法院（2019）闽0421刑初131号刑事判决书复印件。证实证人莫明伟因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚的情况。以及该判决查明，被告人莫明伟在明知款项系他人犯罪所得赃款的情况下，仍使用其妻子陈某建设银行账户、光大银行账户、工商银行账户用于接收赤水市鹏氏传媒有限公司、秦海明等多个账户转来的款项，金额共计4358260元，而后被莫明伟将钱款转到自己的银行账户后再转入户名为肖志英、何汕梅等银行账户。 36.调取证据通知书及户名为莫明伟的银行账户交易明细。其中其光大银行账户6214××××1910交易明细显示，该账户与其他名为莫明伟、郑宇鹏的银行账户的转账情况，以及该账户向户名为刘顺喜、李如良、廖某、邹芳再、郑宇鹏、王娟、刘思、肖志英、王伟德、何繁荣、王金朋、伍平方、陈旭东等账户转账的事实，其中2019年5月20日，向李如良的6228××××8115的账户转入19578元，向邹芳再6228××××2173的银行账户转账19578元，向刘某26227××××6579和6221××××0317的账户分别转入19578元，向王娟的6212××××5622的账户转入19578元，2019年5月19日，该账户向王金朋621758××××52转入48750元；户名为莫明伟的6214××××3097的银行账户明细显示，向邹芳再、何汕梅、刘某2、肖志英、王金朋转账的事实。 37.调取证据通知书及户名为陈某的银行账户交易明细。其中中国工商银行账户（********××××6427）的交易明细显示，2019年5月12日至2019年5月15日，名为李泽冲、赤水市鹏氏传媒有限公司、武汉蓝岚尔迪商贸有限公司、胡庆欢、义乌市河健商贸有限公司、翁秀兰、广州刻画贸易有限公司等账户向陈某该账户转入资金后遂即资金转入户名为莫明伟的银行账户，数额大部分为49999元。中国建设银行账户6232××××5259的交易明细显示，2019年5月9日至5月24日，户名为许勇康、王升、艾谭辉、赤水市鹏氏传媒有限公司、梁文辉、翁秀兰、秦海明、义乌市河健商贸有限公司、李泽冲、武汉蓝岚尔迪商贸有限公司、广州刻画贸易有限公司等账户向该账户转入资金后遂即自己转入户名为莫明伟的银行账户。 38.调取证据通知书及户名为王杰的中国工商银行账户6212××××5633的交易明细显示，户名为邹潘、陈爱珍、刘盈旺、莫明伟、黄东升等账户向该账户转入资金，该账户将部分资金转入户名为赵卫红、禹顺园、周小飞、丁再解的的事实。根据莫明伟的供述，王杰的银行账户是由“王哥”，即邓自财，向其提供用于转账使用。 39.调取证据通知书及户名为郑宇鹏的中国工商银行账户6212××××8637的交易明细显示，2019年4月9日至2019年5月27日，有账户名为六盘水炎彬桐科技有限公司、广州刻画贸易有限公司、王靖荣、武汉蓝岚尔商贸有限公司、唐忠忠、揭阳市榕城区标龙贸易有限公司、李泽冲、刘海如、林惠芳、义乌市河健商贸有限公司、陈爱珍、秦海明、陈某、陈旭东、莫明伟、莫明辉等向该账户转入资金，且转入的资金大部分转入名为莫明伟、陈某的账户，部分转入邹芳再、刘某2、廖某、王金朋、肖志英、陈旭东、何汕梅、赵卫红、孙香、王杰、王伟德等人账户，该账户累计收入金额12305478.71元，支出累计金额为12305463元。 40.调取证据通知书书及户名为秦海明的银行账户交易明细。其中中国工商银行账户6222××××8003的交易明细显示，自2019年4月1日该账户开立至2019年5月19日，自2019年4月7日开始，该账户每天均有资金进出，且与户名为徐某1、黄某、余小明、裴双军、徐延富、段永琼、范素琼、杜某、辛某、熊某1、汪某、罗某、郑某、徐小红、杨某、何某3、青某某、曹某、惠某、熊某2等账户有资金往来，2019年5月17日至5月19日，前述账户转入该账户资金后，由该账户将资金转入户名为秦海明的其他账户和户名为郑宇鹏、陈某等账户。中国建设银行账户6217××××7014的交易明细显示，名为王某1、李某1、段永琼、熊某1、田丽、纪某、万某、辛某、何某2、黄某、郑某、蒲某等账户与该账户的资金往来的情况，其中，2019年5月18日、19日，蒲某、李某1、纪某、何某2等账户向该账户转入资金后，该账户将资金转入宿州市坤腾商贸有限公司、陈某等账户以及秦海明尾号003的工商银行账户。 41.调取证据通知书及被告人廖恩德自己及其使用的刘思、刘某2、廖某的银行账户交易明细。其中中国工商银行账户6212××××9098自2019年5月7日至2019年5月25日交易明细显示，名为林世财、邱建铿、莫明伟、陈爱珍、陈春燕共计向该账户转账7次195630元，转账后均由该账户分别取出；其中国农业银行账户6228××××6875交易明细显示，2019年5月7日至5月25日，户名为林世财、莫明伟、陈爱珍、陈春燕等账户向该账户转账7笔共计159185元；其交通银行账户6222××××1526的交易明细显示，户名为林世财、莫明伟、莫明辉、陈爱珍、邱建铿共计向该账户转账7笔164790元；其中国建设银行账户6227××××2767的交易明细显示，2019年5月6日，名为陈冬梅的账户向该账户20000元，遂即被全部取出，名为陈某的银行账户向该账户转入38000元，遂即被全部取出，2019年5月8日，名为莫明伟的银行账户向该账户转入20000元，遂即被全部取出，以上共计向该账户转入78000元；刘思的中国农业银行账户6228××××2310的交易明细显示，2019年5月6日至5月25日，名为陈冬梅、陈某、莫明伟、沈雪英的账户共计向该账户转账10次240272元;户名为廖某的中国邮政银行账户6217××××9074交易明细显示,自2019年5月7日至2019年5月25日该账户转入资金7笔179359元，每笔资金被转入后立即被取出；户名为刘某2的中国建设银行账户6227××××6579的交易明细显示，2019年5月7日至5月25日，户名为邱建英、陈某、莫明伟账户共计向其转入8笔216042元 42.调取证据通知书及被告人何汕梅自己及其使用的孙香、何爱民、刘优志、何繁荣、李某2、李洁的银行账户交易明细，其中其中国农业银行账户6228××××8677的明细显示，2019年5月7日至5月19日，名为莫明辉、陈旭东、陈龙仙、邱建英、莫明伟等账户向该账户共计转账13笔共计406799元；其中国邮政储蓄银行账户6217××××6321的交易明细显示，2019年5月9日至5月25日，该账户共计转入10笔401487元；其中国建设银行账户6236××××9773的交易明细显示，2019年5月2日至5月19日，户名为陈某、莫明伟、郑宇鹏、王杰等账户向该账户共计转账13笔458905元；何爱民的中国农业银行账户6228××××8578的交易明细显示，2019年5月3日至2019年5月24日，名为陈旭东、陈冬梅、邱建铿、莫明伟、陈某、陈爱珍的账户向该账户共计转账9次189650元；孙香的中国农业银行账户6228××××4378的交易明细显示2019年5月4日至2019年5月25日，名为陈旭东、郑宇鹏、邱建英、邱建铿、莫明伟、陈某、陈爱珍、陈春燕的向该账户共计转账13次385185元；刘优志的中国农业银行账户6228××××2470的明细显示，2019年5月9日至5月25日，名为邱建铿、邱建英、莫明伟等账户向该账户转账6次共计118290元；何繁荣的中国工商银行账户6212××××5934的交易明细显示，2019年5月9日至2019年25日，名为陈爱珍、莫明伟、刘盈旺的账户向该账户共计转账7笔159628元；李某2的中国建设银行账户6236××××0770的交易明细显示，2019年5月2日至5月25日，户名为陈某、陈旭东、陈龙仙、邱建铿、莫明伟、邱建英、陈爱珍等账户向该账户转账10笔共计200252元。 43.调取证据通知书及被告人王金朋的银行账户明细，其中中国农业银行账户6228××××9376的明细显示，2019年5月3日至5月25日，该账户陆续有名为郑宇鹏、莫明伟、陈某、邱建铿等银行账户共计向该账户转账13笔499542元，其中莫明伟的账户转账8次；其中国工商银行账户6215××××0512交易明细显示，2019年5月3日至5月26日，名为陈某、莫明伟、沈雪英、黄东升的账户向该账户转账6笔146638元；其中国邮政储蓄银行账户6217××××9259的账户交易明细显示，2019年5月3日至5月24日，该账户共计转入8笔共计236036元；其中国建设银行账户6217××××6329的交易明细显示，2019年5月2日至5月26日，名为莫明伟、邱建铿、陈某、刘盈旺等向该账户转账12笔共计451926元。 44.调取证据通知书及被告人肖志英及其与被告人王金朋所使用的王伟德、夏新清的银行交易明细，其中国农业银行账户6228××××3472的交易明细显示，2019年5月3日至2019年5月25日，名为郑宇鹏、莫明伟、陈爱珍、陈春燕等账户向该账户共计转账8笔235460元；中国工商银行账户6215××××0736明细显示，2019年5月3日至5月20日，名为陈某、莫明伟、陈春燕的账户向该账户共计转账10次共计339331元;其中国银行账户6215××××7658的交易明细显示，2019年5月3日至5月26日，户名为陈某、莫明伟、莫明辉、陈春燕的账户向该账户转账9笔共计280304元；其中国邮政银行账户6217××××9234的交易明细显示，2019年5月3日至5月25日，该账户共计转入7笔221630元；其中国建设银行账户6217××××8500交易明细显示，2019年5月2日至5月25日，名为莫明伟、郑宇鹏、沈雪英等账户向该账户转账7笔共计233784元；名为王伟德的中国工商银行账户6215××××0637的交易明细显示，2019年5月16日至5月26日，名为莫明伟、沈雪英、黄东升向该账户转账5笔96146元；户名为王伟德的中国银行账户6215××××3838的交易明细显示，2019年5月15日至5月26日，户名为莫明伟、陈春燕的账户向该账户转账3笔共计58934元；户名为王伟德的中国邮政储蓄银行账户6217××××9242的明细显示，2019年5月3日至5月26日，该账户共计转入7笔156484元；名为王伟德的中国建设银行账户6236××××5154的交易明细显示，2019年5月15日至5月25日，名为莫明伟、沈雪英等账户向该账户转账5笔共计126862元；户名为夏新清的中国银行账户6217××××8242的交易明细显示，2019年5月16日至5月25日，户名为林世财、莫明伟、陈春燕、陈爱珍等账户向该账户转账7笔149383元。 45.调取证据通知书及被告人邹芳再的银行账户交易明细。其中国邮政银行账户6217××××1826的交易明细显示，2019年5月16日至5月27日，该账户共计被转入6笔206314元；其中国建设银行账户6230××××5820的交易明细显示，2019年5月14日至5月26日，名为莫明辉、莫明伟、郑宇鹏、黄东升的银行账户向该账户转账共计13笔367397元。 46.通话记录。证实其中被告人邓丽辉所使用的137××××2186电话号码自2019年4月30日至2019年5月28日与邓丽辉所供述其丈夫邓自财以及与王某2、何汕梅、邹芳再、王金朋的通话情况；被告人禹顺桥所使用的138××××4211通话记录显示，其与邓丽辉所供述的邓自财使用的电话号码139××××4560的通话情况，其中在2019年4月30日有频繁的通话记录，以及2019年5月与王金朋、何汕梅、邹芳再有通话记录，且与娄底市的电话有频繁的通话记录；邹芳再所使用的135××××6791的通话记录显示，其与禹顺桥于2019年5月16日至5月27日有频繁的通话记录；何汕梅所使用的电话号码137××××7461的通话记录显示，其与肖志英、王金朋在2019年5月有通话记录，与禹顺桥、廖恩德在2019年5月有频繁的通话记录；廖恩德所使用的电话号码137××××6367的通话记录显示其自2019年5月6日至5月26日与何汕梅有频繁的通话记录。 47.被害人损失清单及支付宝转款记录相片、电话询问记录等。证实本案24名被害人损失人民币共计66.7188万元。 48.李如良、刘某2、李洁、李杰红、李佳馨的相关银行卡开户信息。证实被告人廖恩德、何汕梅所使用银行卡的开户信息情况。 （三）证人证言 1.证人陈某的证言。证实其丈夫莫明伟于2019年4月份去云南说要用其银行卡，就带了其光大银行卡（6226××××4644）、建设银行卡（6232××××5259）、工商银行卡（6212××××045556427）。 2.证人李某2的证言。被告人何汕梅系其儿媳妇，其证实，2019年5月21日，儿媳何汕梅说邻店老板邓自财要打一笔钱给何汕梅，通过何汕梅将钱取出转交给邓自财的老婆，所以要用我的湖南农商银行卡。我就将该卡交予何汕梅使用。之后当月22日，该卡就收到一笔48750如款，但是当天就取出48000元，当月27日又取出800元，之后何汕梅就将该卡归还于我。何汕梅对我说这笔钱她取出来交给邓自财的老婆了，多取出的50元钱何汕梅后来还给我了。何汕梅取出来的钱是一个男的来拿的钱，没有给邓自财的老婆。我交给何汕梅的建设银行卡给的时候里面没有钱，我给她之后资金进出都是她在使用。我听何汕梅说，建设银行卡收到的钱是一个“老板”叫人打给何汕梅的，这个“老板“叫何汕梅收到钱之后立马取出来，有人来拿。何汕梅和我儿子除了经营的皮具箱包店之外没有其他收入。因为我交给何汕梅的建设银行卡有绑定我的手机短信，我看到这个钱每次都是当天存进来，当天就取出去，而且何汕梅还有好处费，从2019年5月2日至2019年5月25日，这张建设银行卡共计收入248252元。 3.证人刘某2的证言。被告人廖恩德系其丈夫，其证实了其老公用其银行卡帮助何汕梅取钱的事实。廖恩德说何汕梅每天会给他两三百的报酬。廖恩德给我说过有时候会帮何汕梅取十几万块钱，有时候会取几万。我们大家都是做皮具生意的，每天生意能够赚得的钱彼此都是很清楚的，何汕梅不可能有那么好的生意，也不可能能够转到这么多钱，所以我觉得何汕梅这个钱是有问题的，也就是来路不正的钱。 4.证人邓某的证言。证实，我老婆叫王某2，邓自财是我的大儿子，邓丽辉是我儿媳。王某2于2019年6月2日早上起来说有事就走了，之后就一直没有见过她；2019年春节的时候在老家见过邓自财，初八他就和邓丽辉回邵东了，之后我就没有见过邓自财，也不知道他的事情。 5.证人廖某的证言。证实，几年前我把自己的一张邮政银行卡借给了廖恩德在使用，2019年5月份，廖恩德在给别人取钱的时候就使用了我借给他的那张邮政银行卡，我不清楚廖恩德取的是什么钱。 6.证人莫明伟的证言。证实2019年4月23日，我认识王哥，王哥联系我让我帮博彩网站走下账，给我一个点（百分之一）的好处费，我同意。王哥让我提供银行卡给他，在他的监督和指挥下安排人把钱打到我提供的银行账户上，钱到了我提供的银行卡上后，我再在王哥的监督的安排下，用网上银行的功能把钱再次打给王哥给我提供的那些银行卡中，转的那些钱都是王哥的钱，那些钱只是在我的银行账户上过个户。王哥的具体名字不清楚，他当时提供的几张银行那个卡，那张银行的户名叫王杰，所以我就叫他王总或王哥，手机里存的他的名字是王总，电话号码是×××10，王哥口音是湖南那边的，平时开一辆白色奔驰越野汽车，车牌号我记得是湘ＥＬ？88,后来警察给我辨认我才晓得王哥的真实名字叫邓自财。王哥给我说过他让我转的那些钱都是博彩网站上的钱，博彩网站搞赌博的，都是通过违法犯罪的行为获得的钱。我提供给王哥的银行卡有8张，都是我提供给王哥转账使用的，有我老婆陈某光大银行、建设银行、工商银行的账户和我的建设银行、工商银行、光大银行、平安银行、招商银行、中国银行账户，进账后王哥会提前通过电话或者ＱＱ给我说，我再把钱转到我的其他银行账户，之后再操作其他银行账户转到王哥提供给我的银行账户。莫明栋、莫美霖、莫明辉、莫明湘、莫诚这些人的银行卡都是王哥提供的，也是他安排我在转账，这些人都是我老家那个地方的；给肖志英、禹顺桥、何汕梅等银行转账的银行卡都是王哥找来的，也都是王哥安排我在转账，户名为郑宇鹏的银行卡也是王哥提供给我用于转账的银行卡，王哥要求银行卡交给他使用后，就不准把自己的钱打入这些银行卡了。王哥说他找的帮忙转账的人不止我一个人，我把钱都转给了王哥给我提供的其他银行卡中，我记得我转过了账号名字有：禹顺园、周小飞、禹顺桥、王金朋、王伟德、肖志英、孙香、唐罗荣、唐雄民、王带莲、夏清新、王娟、邹芳再、廖恩德、何汕梅、刘某2、张又香、丁再解、何爱民、何繁荣、李佳馨、李杰红、李洁、李如良、李某2、廖某、刘顺喜、刘思、刘优志、谭秀连、王杰、肖界桥、赵敏娜等。王哥安排把钱打入我提供的银行卡里，我记得是通过一些对公账户把钱打入我提供的银行卡里，私人账户很少，我记得给我的银行卡汇钱的账户名称有秦海明，对公的有武汉竟晟尊灏商贸有限公司、宿迁果格商贸有限公司、贵州赤水传媒公司等账户。王哥的ＱＱ号昵称有一个“鑫”字。 （四）被害人陈述 1.被害人熊某1的陈述。陈述，2019年5月6日，我经杜某推荐下载了“玖龙国际”ＡＰＰ（后来这个软件的名字又变为了中国体育彩票）购买彩票，并加入微信群叫“玖龙国际会员群”，群主叫戴骏昊，微信账号是×××68。群主告诉我直接在ＡＰＰ里面充钱，最低充100元，必须充整数，充一万元的话当天的利润就是500元，但是这500元又要给他分100元提成，也就是每天充1万元可以获得纯利润400元。我当时用支付宝先充了一千元，对方的支付宝账户是一个手机号131××××＊＊01.支付宝的名字是“玖龙国际”，显示的名字是秦海明，当天充了1000元给我返了1050元。我又用微信给群主发了10元的提成。接下来几天我每天充几千元，每天都要按比例给我返利润，直到我充了1万元，群主给我说的当天合买彩票不成功，当天就不能提现。第二天，2019年5月19日，群主又通知为了把昨天的钱提现，今天就要按原来的充值金额继续充值，所以我又充了1万元。充了之后群主说他们正在合买，叫我们耐心等待，等了一会儿我进个人账户就发现我的这个账户里有21000元，点击提现显示账户被冻结，我退出以后发现ＡＰＰ进不去了，而且微信群也解散了，群主私人微信也把我删除了，我才发现被骗。前期投资时，对方是把本金和利润汇到我的建设银行账户。 2.被害人熊某2的陈述。陈述，2019年5月13日，我经熊某1推荐下载了“玖龙国际”的软件，注册了账号，绑定了自己的农业银行卡。第二天，熊某1向我介绍他在用这款“玖龙国际”手机软件买体彩，利润可以，交多少钱在1、2个小时连本带利都可以返回来，可以挣5%的利润，但是挣钱之后要把投入本金的1%，通过手机微信发红包的形式返给一个微信名字叫“戴骏昊”的经办人。我以为这个就是国家的体育彩票推广到手机上了，我就相信了。后我加了戴骏昊，戴骏昊的微信号是×××68，还加了“玖龙国际”客服微信，微信号是×××17,并被拉入“玖龙国际会员群”，在群里，我通过识别“玖龙国际”发的支付宝二维码转了200元钱。后我就看我“玖龙国际”手机软件里面注册的账号里面就有215的金额。我后来在支付宝添加了“玖龙国际”方便赚钱充值。我在2019年5月15日给支付宝“玖龙国际”转300元，2019年5月16日转了300元，这两笔都是按照微信“戴骏昊”的合买指令分别卖了300的金额，买了不久就返钱，每次返的金额都是315元钱。2019年5月17日，给支付宝“玖龙国际”转3000元，按照“戴骏昊”指令合买，后返3150元。2019年5月18日转3200元，没有合买成功。2019年5月19日下午，微信“戴骏昊”在微信群里说要想充值成功必须再继续充前一次那么多钱，这回我又重新充3200元钱，“戴骏昊”将二次充钱的人又建立一个新的群。然后这次又报金额，大家都合买成功后，我看到合买的金额也返回到“玖龙国际”手机软件账号里面。我就立即提现，软件显示提款成功，但是银行里面没有到账。我就返回新的微信群，并看到“戴骏昊”说“完蛋了，山东的一个人怎么挤进来卖了”，我在群里说我提款成功但是钱没有到账，我还发了一个截图，微信“戴骏昊”立马就将我踢出了这个新的聊天群。 3.被害人曹某的陈述。陈述其于2019年5月10日通过朋友汪某的介绍下载注册了“玖龙国际”ＡＰＰ，并被拉入“玖龙国际会员群-严禁广告（1）”，后于2019年5月12日在汪某的介绍下加了微信客服“玖龙国际”和指导老师“戴骏昊”，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及玖龙国际ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。“玖龙国际”客服给其了一个名为秦海明的工商银行账户。后曹某共计向秦海明的工商账户转款8次，共计76000元。 4.被害人青某某的陈述。陈述了其因熊某1介绍而在“玖龙国际”ＡＰＰ上玩彩票，进而被诈骗事实，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及玖龙国际ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述其于2019年5月12日-18日通过支付宝向玖龙国际（秦海明）转账的事实。 5.被害人何某1的陈述。陈述称其因汪某的介绍进而下载了“玖龙国际”彩票软件，进而被诈骗的事实，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及玖龙国际ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人一致。其还陈述每次都是向对方提供的秦海明的工商银行账户充值。 6.被害人张某的陈述。陈述称，2019年5月初其因徐某1推荐“玖龙国际”上买彩票，开始怀疑是骗人，后来看到徐某1和其母亲在“玖龙国际”软件上投资购买彩票中奖率高，每次不仅把本金赚回来还有一定比例的获利，所以其也相信了“玖龙国际”软件是正规的，所以其也投资了“玖龙国际”，后被诈骗的事实，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及“玖龙国际”ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。 7.被害人杨某的陈述。陈述其于2019年5月10日经朋友汪某介绍在玖龙国际ＡＰＰ上购买彩票被骗的事实，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及“玖龙国际”ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。 8.被害人万某的陈述。陈述，2019年5月24日，朋友曹某向其介绍了玖龙国际手机软件。后其下载了玖龙国际软件，添加了微信名叫“戴骏昊”和“玖龙国际”的微信。“戴骏昊”的微信号是×××68,微信头像是一个年轻男的带着墨镜的照片。微信“玖龙国际”的微信号是×××17，头像是一个女性客户人员的照片。2019年5月16日，万某在玖龙国际软件中绑定了其中国农业银行账户，并被拉入一个“玖龙国际会员群-禁止广告的”微信聊天群，微信玖龙国际客服给其发送一个名叫秦海明的建设银行账户，万某每次转钱充值都是往这个秦海明的账户上，后万某共合买了4次，在2019年5月18日，万某向秦海明的账户充值9万元，但合买失败，次日，万某“玖龙国际”软件账号里面还剩余96500元，但一直不能购买，当日下午该软件不能打开，万某才知道被诈骗。 9.被害人徐某1的陈述。其陈述关于“玖龙国际”软件、“戴骏昊”、“玖龙国际”客服的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。还陈述，其从2019年4月18日开始每天都转一次钱给“玖龙国际”支付宝，一直到2019年5月19日，期间仅有两天因软件系统维护没有投钱参加，其还用朋友段永琼的账户信息在玖龙国际软件上投钱。2019年5月18日、5月19日，徐某1共计向“玖龙国际”支付宝转账11000元。 10.被害人蒲某的陈述。陈述其通过朋友刘某1介绍加了微信叫“戴骏昊”的人，在戴骏昊的推荐下下载了“玖龙国际”的ＡＰＰ，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及“玖龙国际”ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。 11.被害人刘某1的陈述。陈述其经朋友曹某的推荐于2019年5月13日下载了“玖龙国际”彩票软件，曹某将其拉入群主为“戴骏昊”的玖龙国际会员群，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及“玖龙国际”ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述投注的钱都是转给一个名为秦海明的工商银行账户。 12.被害人徐某2的陈述。陈述其于2019年5月11日通过姐姐徐某1的介绍下载了“玖龙国际”国际软件，后被拉入“玖龙国际会员群”，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”以及“玖龙国际”ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述其于2019年5月11日开始投注，一共投注8次，共计67000元，投注的钱都是转给支付宝叫秦海明的。 13.被害人王某1的陈述。陈述其于2019年5月14日在青某某、熊某1的介绍下下载了玖龙国际彩票软件，并加了微信“戴骏昊”、“玖龙国际”客服为好友，还被“戴骏昊”拉入一个微信群，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及“玖龙国际”ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。还陈述，其于2019年5月14日开始充值，每次充值都是通过支付宝转账的方式转钱给“玖龙国际”客服的支付宝账户。 14.被害人杜某的陈述。陈述其于2019年5月3日通过朋友徐秀荣的介绍下载了“玖龙国际”ＡＰＰ和加入“玖龙国际”微信群和加微信名为“戴骏昊”、“玖龙国际客服”的人，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及“玖龙国际”ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述其还通过支付宝加了一个叫“玖龙国际”昵称的账号，钱都是通过支付宝转给一个叫秦海明的私人账户，其操作了七八天左右。 15.被害人何某3的陈述。陈述其于2019年5月12日通过一个微信名叫戴骏昊的好友，该好友向其发了“玖龙国际”ＡＰＰ彩票软件。何某3下载该软件，并被“戴骏昊”拉入“玖龙国际会员群”微信群，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及“玖龙国际”ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述其投注的钱都是转给一个支付宝名字叫秦海明的人。 16.被害人汪某的陈述。陈述了其在杜某的介绍下载了“玖龙国际”ＡＰＰ，并加了微信名叫“戴骏昊”、“玖龙国际客服”的微信，还被拉入“玖龙国际”微信群，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及玖龙国际ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述其充值的钱都转了一个名叫秦海明的工商银行账户。 17.被害人郑某的陈述。陈述其在熊某1的介绍下，于2019年5月9日下载并注册了“玖龙国际”ＡＰＰ软件，该软件里有购彩大厅、合买大厅、提现和个人中心之类的功能分区，并加入了微信群“玖龙国际会员群-严禁广告”和群主微信“戴骏昊”、“玖龙国际”客服为好友。其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及玖龙国际ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述其于2019年5月18日上午，想在“玖龙国际”这个ＡＰＰ软件多赚钱，于是就用其儿子刘络宾的电话和信息又注册了账户，其同时用两个账户在上面投资。其是通过一个用户名叫秦海明的工商银行账户把钱汇到“玖龙国际”ＡＰＰ平台上注册的银行账户上，2019年5月18日、19日之前的钱都返回了，18、19日转的钱被骗。 18.被害人徐某3的陈述。陈述了其于2019年5月12日经邻居徐某1的介绍下载并注册了玖龙国际ＡＰＰ，并被拉入“玖龙国际会员群-严禁广告”的微信群。其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及玖龙国际ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述其从2019年5月13日开始投资购买彩票，最后一次投资是2019年5月18日。 19.被害人罗某的陈述。陈述了其在徐某1介绍下下载一款叫“玖龙国际”手机ＡＰＰ软件，后在这款软件上购买彩票被诈骗的详细经过，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及“玖龙国际”ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述了2019年5月10日至2019年5月19日通过向支付宝账户名为秦海明的转账。 20.被害人黄某的陈述。陈述了其在媳妇徐某1介绍下参与在“玖龙国际”ＡＰＰ的软件上投资购买彩票，其关于微信名“戴骏昊”、“玖龙国际会员群”、“玖龙国际”客服以及玖龙国际ＡＰＰ的描述、被诈骗过程与其他被害人陈述一致。其还陈述其从2019年4月20日开始投资，一直到2019年5月17日投资的钱都是赚回来了的。2019年5月18日投资了4400元和5600元没有中奖，“戴骏昊”要求参与人第二天再支付相等的金额，其在2019年5月18日下午凑了500元钱又给“玖龙国际”汇过去，但是一直没有中奖，后才知被骗。 21.被害人惠某的陈述。陈述了其经同事介绍在手机上下载一款叫“玖龙国际”手机ＡＰＰ软件投资合买彩票被人诈骗的详细经过，与其他被害人的陈述基本一致。 22.被害人辛某的陈述。陈述了其在朋友介绍下载了“玖龙国际”手机ＡＰＰ软件，后在该软件中投资合买彩票被人诈骗的详细经过。其还陈述2019年5月17日之前陆陆续续投入大约7000元左右，每次1000元给50元，然后再给“玖龙国际”的微信群主10元红包，只是在2019年5月18日和19日投的共计24000元没有中奖。 23.被害人纪某的陈述。陈述了其被加入“玖龙国际”微信群，群主是“戴骏昊”，后在“戴骏昊”的指导下下载了一款叫玖龙国际手机ＡＰＰ，并在该软件上投资合买彩票被人诈骗的详细经过，与其他被害人的陈述一致。 24.被害人李某1的陈述。其陈述被骗经过与其他被害人一致。还陈述其之前在“玖龙国际”上投资获利440元，实际被骗28560元。 （五）被告人供述与辩解 1.被告人王金朋的供述与辩解。供述：大概在去年的5月份，我老婆肖志英给我说亲家母王某2在喊帮忙取钱，每天给我们200元的报酬。我老婆肖志英先就从怀化坐车到了邵东，她到了邵东后就和王某2见了面了解一下取钱，然后她就给我说了这个事情。我就从衡阳坐车也到了邵东去见了肖志英，接着我们两个就在邵东的工业品市场附近租住了一个房子。在邵东期间，关于取钱的事情都是肖志英在联系，每次我看见她都是在通过手机联系，因为我不怎么会用智能手机，所以如何取钱、什么时候取钱、在什么地方取钱都是由肖志英告诉我的。我记得当时到了邵东以后，肖志英就喊我把我的银行卡提供给她，她用手机把银行卡拍了照片发给了别人，后银行卡里每天都会不固定时间收到别人转来的钱，接着我们就会在收到钱后，到附近的银行取款机里去把钱取出来，有时候我是把钱取出来交给肖志英，有时候直接把钱交给一个“大胡子”的男人。我记得用过我三张银行卡，分别是农业银行、建设银行、工商银行。我不认识“莫明伟”、“陈某”、“郑宇鹏”。每次钱都是转到我们银行账户里，我们就会马上去取钱，而且一般都是晚上转来的钱，所以我们取钱一般晚上取钱的时间要多一点。 我不记得了我和肖志英是谁先去银行取钱的。我与肖志英关于这个取钱的事情商量了一下，觉得每天取钱给200元，这样挣钱很轻松，就决定答应取钱了。我也不知道为什么把钱交给“大胡子”那个男的，都是我老婆肖志英叫我把取出来的钱交给“大胡子”。 2.被告人禹顺桥的供述与辩解。供述：2019年4月底，邓自财用电话和微信联系上我，说已经在云南那边搞事情了（其实就是搞诈骗），每天会有大量资金流动，他没有时间去做，让我准备二、三十张银行那个，帮他取钱，把取的钱再送给他指定的人，说取钱的提成是10000元提40元，送钱10000元提10元，提成的钱让我自己直接从取出的现金里扣除，还说每个月给我一万的工资够不够。之后邓自财给我说搞这个事情以后联系他和联系送钱的人不要使用自己的电话号码、微信和ＱＱ，他会给我快递两部手机和手机卡。后我就把自己两张银行卡、我老婆周小飞的一张银行卡和我弟弟禹顺园的一张银行卡借过来准备帮邓自财取钱。邓自财还要了我的ＱＱ号码，说有人要加我的ＱＱ，会给我发信息，让我照着ＱＱ信息办就是了。我的ＱＱ号是52434××××，昵称是红星箱包。后邓自财加了我，昵称是鑫泰国际，一个是昵称为一匹马的ＱＱ加了我。邓自财让我听昵称是一匹马的ＱＱ安排。我的上家有一个江西南昌的电话，号码是×××71，他告诉过我他知道我叫禹顺桥，是做箱包的。两三天以后，我就收到两部老人机和两张电话卡。邓自财告诉我自己留一部，另一部后来被何汕梅取走了。但我留的手机没法用我就扔了，我用自己的手机就是138××××4211联系。09年5月7日，昵称是一匹马的让我把准备的银行卡发给了对方，当天，昵称为一匹马的说给我的银行卡汇过来8万多元，还说明每一张银行卡有多少钱，让我马上去钱，把取的钱送到双峰县的三塘铺高速路出口，会有人给我联系。当天因为限额，我只取了七万多，邓自财让他老婆邓丽辉给我一万元，让我尽快将钱送走，在邓丽辉把钱给我后。当晚我就去三塘铺把钱给了一名男子（开白色本田汽车），我从中拿了400元的提成费。回来后，我从我弟弟禹顺园、赵卫红、尹志明三个人那里一共收了5张银行卡给何汕梅。给了何汕梅第二天，昵称为一匹马的给我发信息说邓自财的老婆邓丽辉会给我一笔15万元的钱，让我收到钱后直接把钱送到双峰三塘铺高速路口，接钱的会联系我。随后邓丽辉与我通过微信联系，在邵东县××市场××路××市场把钱交给我。我取出150元后开车将钱送到三塘铺高速路出口上次开白色本田那个人这次开一辆黑色的凯美瑞来接的钱。回来后，我与邓自财联系，说150元不够，邓自财说给我一个月一万，我说看着办，意思说只够成本，邓自财说就那以后跑三塘铺给我300元的提成，跑娄底500元，我就同意。从这以后，我每天就负责从取钱的人手上收钱，再把钱按昵称一匹马的信息提示送到三塘铺或者娄底高速南站下高速的一条路边。我在邓丽辉、邓自财的母亲、何汕梅、姓王的男子和一个姓邹的女子处收钱，在三塘铺收钱的有三个人，其中开白色本田的男子接钱次数最多，与我联系时使用的电话是131××××9662，每次从我这取钱时都开不同的车，接过6、7次钱，接的钱总额有80万，第二名男子是开一辆灰色的现代牌越野车，电话号码是尾数是6，只接过一次钱，有20多万；第三名男子只在我这里接过一次钱，有20多万。在娄底高速南站接我钱的只有那个胖子，脖子上戴着一条很粗的黄金项链，随时手提一只黑色的皮质手包，开过一辆无牌的福特金牛座汽车、一辆黑色宝马，联系号码是171××××1890，接了十多次钱，总金额约130多万。邓丽辉交给我钱的次数有4、5次，邓丽辉交给我的钱有50万的样子。我每次收钱的过程差不多，每次都是那个昵称为一匹马的ＱＱ事先给我发信息，说那一个人会给我多少钱，并把我的手机号码发给取钱的人，取钱的人每次都会与我联系，与我约定好地点把钱交给我。每次我把收到的钱按那个ＱＱ指令送到三塘铺或者娄底。我一共赚了13000元左右。我最先提供给邓自财的银行卡有我、周小飞以及禹顺园、丁再解的银行卡，当时我在给邓自财取钱，这些银行卡都是我在使用，我只用了几天就没有使用这些银行卡帮邓自财取钱了。后邓自财又找我提供银行卡给他，我就又把禹顺园、丁再解、尹志明、赵卫红的5张银行卡交给了邓丽辉和王某2。大概2019年5月的时候，我先是接到王金朋的电话，叫我到邵东县工业品市场西区对面的小巷子把他们去的钱交给我。我记得他大概给我交了十多次钱，具体的金额不记得了，但是每次都是在邵东县工业品市场西区对面的小巷子里，而且有几次还是王金朋和他老婆一起交给我。王金朋老婆只是给我交过几次，但是他老婆给我交钱那几次都是在王金朋陪同下交的。 3.被告人何汕梅的供述与辩解。供述：2019年5月3日左右，邓丽辉找我帮忙取钱，我没说什么。当天下午一个电话号码17112059017的男人打电话说想让我帮忙取钱，我就同意了，对方让我加了一个号码为303903××××的ＱＱ（没有昵称，头像是一个马）。之后这个ＱＱ发消息让我把我的银行卡拍照发给他，他说会把钱打到我卡上让我去取，取出来以后交给隔壁店面老板邓自财的老婆，我隔壁店面老板娘是邓丽辉，我就知道对方的意思让我交给邓丽辉。后我就拍了自己的四张银行卡给对方。过了一会儿，我就在ＱＱ上收到了对方一个打款的截图，上面显示给我的四张银行卡总共打了15万，对方说让我马上去取钱，取完以后从里面拿出750块作为我取款的报酬。第二天我把取的钱带到做生意的门店，上午九点邓丽辉来将钱拿走，当时我给邓丽辉说我晚上一个人出去取钱很害怕，不想再帮忙取钱，邓丽辉就给其老公邓自财打视频电话，并让我到她的门店去给邓自财说话，邓自财说你不用担心，也不用怕，这些钱都是没有问题的，我就同意帮他取钱了。之后，我就通过上述方式帮邓自财取钱，但是从第二次开始那个ＱＱ联系我的人就将我的报酬改成了取10万提成400元的比例了。我接到让我加ＱＱ的男人的电话里面不是邓自财的声音，我帮忙取得钱有五十万左右是交到邓丽辉手上的。到5月9日左右开始我就没有把钱交给邓丽辉了，当时邓丽辉说她每天很忙，没有时间收钱，她说会安排其他人来收钱，当天ＱＱ上的人在给我转钱后就告诉我说把钱取出来后给他发信息，我给他发信息说钱取好后，ＱＱ就给我发一个电话号码过来让我把钱交给这个人。我联系这个号码是个男的，我在邵东红岭路新华书店那里把我的提成拿出来以后就把钱交给了一个50岁左右的男子。第二天ＱＱ上的人给我说让我把钱取出来以后会有一个尾号4211的人和我联系，让我把钱取出来交给他就可以。后我在ＱＱ上收到一个打款的截图，上面显示给我的银行卡打钱，让我按照他打钱的数目去取，取完钱以后我就通过ＱＱ告诉对方我把钱取完了，后我在邵东红岭路新华书店那里将钱交给了尾号4211说的络腮胡男子，之后我每次取钱以后交钱基本都是交给那个30多岁的络腮胡男子，一次还是交给那个50岁左右的男子的，一次是交给那个50岁左右男子的老婆。我后来又陆续向ＱＱ号一共提供了8张银行卡。我给邓丽辉交钱的地点基本在邓丽辉的店里，另外还在她家凤凰城小区的侧门交过3次钱；给那个50岁左右的男子交钱的地方有邵东红岭路新华书店和市场路一个小旅馆一楼大厅；给他老婆交钱的地方也在市场路一个小旅馆一楼大厅；给30多岁络腮胡男子交钱的地方有邵东红岭路新华书店、工业品市场西门、邵东国际商贸城、皮具工贸园和我家雅阁豪苑门口。我还让我旁边的一个店面老板廖恩德参与过帮忙取钱，廖恩德提供了10张左右银行卡，廖恩德取完钱就把钱交给我，我再把钱按照上述方式交给下家收钱的人，廖恩德从来没有和下家收钱的人见过面，他只知道邓丽辉收钱的事情，廖恩德取的具体金额以银行交易为准。我也帮邓丽辉在那个30多岁左右的络腮胡男子那里拿过6张左右银行卡。我帮ＱＱ上家取的钱以银行交易记录为准。 我有时候还会收到银行卡的短信通知，收的银行短信除了没有显示对方账户信息的，其他都是姓“莫”的一个账户给我的银行卡转的钱。我使用的银行卡有我的银行卡九张，其中工商银行、长沙银行、广发银行、邮政银行、农业银行、湖南农信银行卡、建设银行卡各一张，我老公李洁的银行卡四张，其中工商银行、长沙银行、中国银行、建设银行各一张，我女儿李佳馨的建设银行卡一张；我亲戚李杰红的农业银行卡一张；我公公李某2银行卡两张，其中建设银行卡、湖南农信银行卡各一张；我朋友刘优志农业银行卡一张；我亲戚孙香的农业银行卡一张；我亲戚何爱民农业银行卡一张；我朋友何繁荣的工商银行卡一张。这些银行卡有时廖恩德也在使用，因为我与廖恩德是在一起取钱，我们也一起分好处费，我也使用过廖恩德的交通银行、建设银行、农业银行和工商银行取过钱。何汕梅在喊廖恩德取钱的时候，已经给廖恩德说过，这个钱可能涉及到违法的事情。 4.被告人邹芳再的供述与辩解。供述：2019年5月12日左右，我婶（邓丽辉的婆婆王某2）打电话让我办几张银行卡卖给她，每张银行卡给我300元。下午三点半，我到她儿子邓自财的皮具店去找到我婶，我婶说她银行卡限额用不了，想找我买几张银行卡。我知道社会上有人专门购买别人的银行卡拿取给实施诈骗的人洗钱，我就不敢把自己的银行卡卖给我婶使用。之后，我婶让我用自己的银行卡帮她取钱，她每天给我200元的费用，我同意帮她。然我就用手机将我的3张银行卡全部拍照了后说晚上跟我联系。当天晚上，我婶打电话让我加一个ＱＱ号，说这个ＱＱ号会教我怎么取钱，然后她就通过短信把ＱＱ号发给我了，第二天，我收到ＱＱ发来的信息，内容是我交给婶的三张银行卡有钱转进来，每一张银行卡里有多少钱说的很清楚，于是我就去将钱全部取了出来。取完钱我就到邵东县××市场××路的地方去找我婶。我在工业品市场与我婶汇合，我婶还让我直接从取出的现金拿走200元，我当时把取的钱全部放在一个黑色塑料袋里面，我就直接把黑色塑料袋给她了。之后那个ＱＱ多次联系我取钱。我不记得那个ＱＱ号码，只记得那个ＱＱ昵称是一匹黄色的马的图标。我的ＱＱ号码是×××84，昵称是声雨竹。我把钱交给我婶的第二天，那个ＱＱ发来信息说我的三张银行卡又有钱到账，这次那个ＱＱ发给我一个电话号码，让我把取出来的钱全部给这个人。后我就去把钱取出来，抽成200元，然后就联系尾号4211的电话号码。接电话的是男的，他让我在工业品市场西区对面一条小巷旁边的停车场把钱给他。我到停车场确认身份之后，就将转有钱的带子交给了那个给我打电话的男子。之后我每天接受ＱＱ给我发的信息去银行取钱，再把扣除提成后的钱交给电话尾数是4211的那个男子。到5月18日左右，那个ＱＱ号让我再办一张银行卡，我就办了一张邮政银行卡以拍照形式发给那个ＱＱ号。5月20左右，又找我要银行卡，我就找我闺蜜王娟借了2张银行卡（1张交通银行和1张工商银行卡），都把银行卡信息给了那个ＱＱ。5月27日左右，从我的手上2张银行卡取了4万左右的钱交给了电话尾数为4211的男子，后给我发信息的ＱＱ让我把跟他的ＱＱ聊天记录全部删除，还要把与我联系的ＱＱ从好友中删除，还让我把联系取钱的电话卡也停用，我就照着做了。我第一次是5月10日开始取钱的，最后一次是5月27日取的，在这期间我基本上每天都要交一次钱，一共交了大概有100万左右的现金，以银行交易记录为准。我一共挣了3000多元钱。303903××××的ＱＱ号就是每次安排我取钱的那个昵称是“一匹马”的图案那个ＱＱ号码。 5.被告人廖恩德的供述与辩解。供述：其帮助何汕梅取钱大概有一百多万，挣了4000多元钱。何汕梅问我有没有银行卡，我对何汕梅说我这里有几张卡，我就先给何汕梅了8张卡，大概在5月13日左右我又给了她5张银行卡，总共给了何汕梅13张银行卡，具体数量大概就是这样的，其中第一次有我的中国建设银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国农业银行卡1共3张，还有我老婆刘某2身份信息办理的她的银行卡2张，其中中国建设银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张；我老婆妹妹刘思的中国农业银行卡1张；我哥哥廖某的中国邮政储蓄银行卡1张；还有刘某2的姑父李如良的中国农业银行卡1张。第二次，我为了帮何汕梅取钱挣更多的“辛苦费”，我又给何汕梅的5张银行卡信息有中国工商银行卡1张、中国交通银行卡1张、中国银行卡1张、广发银行卡1张、长沙银行卡1张，都是我的身份信息办的。何汕梅要我帮她取的钱我没有问过是什么钱，我能挣点“辛苦费”我就帮她取钱了。 还供述我取的这些钱数量大，我岳母家和何汕梅家都是做皮具箱包生意的，每个月不可能有这些多钱，而且很多次都是深更半夜喊我去取钱。并且因为每张银行每天只能在ＡＴＭ机上取2万现金，所以有时候就会在半夜接近12点的时候会转来钱让我取，刚取完钱后，又会在过了12点后，我的那些卡里又会收到钱，让我马上再在ＡＴＭ机上面把钱取出来。表示不认识叫“莫明伟”的人，这个人我答应给何汕梅取钱后才给我转钱的。 后廖恩德供述2019年5月8日左右，何汕梅找到我喊我帮忙取钱，并说每取1000元可以得到4元的辛苦费，她还问我有没有银行卡，有银行卡的话就把银行卡拍照通过微信提给他，当时何汕梅给我说她觉得我们取的这个钱可能通过违法行为获取的钱，问我敢不敢去取钱。当时我经济压力大，我听到取钱还能赚辛苦费，我就同意了。我还说漏了两张银行卡，何汕梅喊我取钱，我一共使用了15张银行卡，我还有一张农业银行卡，我老婆还有一张邮政储蓄卡。 6.被告人肖志英的供述与辩解。供述：2019年5月14日的前几天的时候，亲家母王某2打电话给我，喊我到邵东县去给她取钱，并给我两百元一天的好处费。然后我和我老公都觉得这个钱可以赚。我记得当时我们到了邵东后，见了王某2并问了一下这个取钱的事情。王某2就告诉我说，取钱是两百元一天，取钱还需要用到ＱＱ软件，她还给我一个ＱＱ号码，我后来手机上的ＱＱ软件加上这个ＱＱ号码后，这个ＱＱ号码就告诉我们如何取钱，取出来的钱交给谁等之类的事情。我和老公按照这个ＱＱ号码的要求把自己的银行卡拍照，通过ＱＱ软件发给了那个一匹马的ＱＱ号码。那个ＱＱ号说的是每天都要去取钱，取钱要快，要及时，叫我不要拖。同时我和我老公在到了邵东县后，先是在招待所住了两天后，就在邵东县工业品市场西区××巷子里租了一间房子住。在邵东租房子后，我和我老公按那个ＱＱ指令在邵东县城和邵阳市区取钱。我们就从那天开始到5月20多好期间就一直在取钱。而且在取钱的过程中，一直都是我在单独用ＱＱ软件和那个一匹马图标的ＱＱ号码联系，并且记得当时我们到了邵东后，最先开始就用我老公王金朋的银行卡和王金朋去取钱，后来我们就都开始陆续取钱，但是取出来的钱后都是用我老公王金朋的手机号码与那个ＱＱ号码告诉的收钱人的手机号码联系，那个收钱人就是我之前材料里说的“大胡子”男的，联系后都是我老公王金朋把钱给他送到车上去，只有几次是我和王金朋一起把钱给他送到车上去。就这样每天只要钱来了我们就把钱取出来再交给“大胡子”，直到2019年5月底的时候。我们一般都是王金朋单独去把取出来的钱给“大胡子”。王金朋使用他的身份证办理了一张中国银行卡、一张中国建设银行卡、一张农业银行卡、一张邮政银行卡、一张工商银行卡和一张交通银行卡。我们还用过肖界桥的一张中国银行卡和夏清新的一张中国银行卡取钱。我和王金朋分别获利2800元。我心想不管这个钱是有问题还是没有问题的，不愿意去想这些钱是什么钱，我只想每天可以挣200元钱比我自己打工挣得多。 7.被告人邓丽辉的供述与辩解。供述：2019年5月1日左右，邓自财称在云南那边做生意，资金量很大，没有那么多人取钱，让我和我母亲王某2帮忙联系取钱的人，他会给取钱的人一定提成。我就联系了何汕梅，后来邓自财打电话给我说，他已经联系上何汕梅，让我去找何汕梅取回已经取了的15万元，并让我给何汕梅750元的提成。我知道负责取钱的人有何汕梅、邹芳再、我母亲王某2、我弟弟的岳父王叔和岳母肖某、唐大哥、老禹和廖恩德，老禹给我母亲提供过银行卡去取钱。邹芳再是我母亲王某2联系的，王某2是邓自财自己联系的。取钱的将钱取出来交给我以后，开始是邓自财让我交给老禹，后来是ＱＱ号为昵称一匹马指示我交给老禹。我只收过何汕梅、王叔两个人的钱，大约收到何汕梅交来的五六十万，收到王叔的有两万多元。我删了联系老禹的信息，王某2让何汕梅、廖恩德将所有的事情都推到她的头上，我害怕警察找到我把我的财产扣押了，所以我就在5月30日和31日向邓某转了45000元和40700元。我与老禹联系的电话是137××××2186，我的微信号是×××88，昵称是Ａ000双峰百货137××××2186、ＡＡＡ2323123（昵称是三朵花和一棵树的图标），老禹电话是138××××4211。邓自财让我重新申请ＱＱ与对方联系，但是我有一个老旧的没有使用的ＱＱ，我就没有申请新ＱＱ，而是用我的老ＱＱ和昵称为一匹黄色的马的人联系。我知道自己所做的事情是违法的事情，邓自财告诉我使用新的ＱＱ就可以逃避公安机关的侦查，如果我使用我自己平时的ＱＱ会很同意被经查查到，所以我就使用我几年都没有使用的ＱＱ来与老禹和那个给我发信息的人联系。 8.被告人李暑双的供述与辩解。供述：大概一两个月之前，我在娄底“夜潮”酒吧认识一个人，自称乔哥。四月份的一天，我们在酒吧见面，我当时说我没有钱用，他就让我去帮他接钱，每次给我路费、邮费。我问他是什么钱，是不是来路正当，他说是正当的，让我放心。于是他就给我一个老式的诺基亚手机，并安装了一张电话卡。过了几天，乔哥就给我打电话，并给了我一个电话号码，让我联系。我联系了对方，并和对方商量好见面的地点，我就开车过去等，过了一会就有一个男人开了一辆黑色的传祺越野车来，给我拿一袋钱，我拿钱后就等乔哥打电话给我，我们约好见面的地点，就把钱给乔哥，他看钱的多少，给我几百到几千元不等的报酬。送钱的那人具体名字我不知道，他是络腮胡，我叫他大胡子，大概40岁左右，他每次都是从邵阳来的，开一辆黑色的传祺越野车，车号是湘Ｅ1××××，电话我不记得，是一个170的号码，尾数是1。我们每次见面没有固定的地方，我记得在扶洲高速收费站，娄底南站附近的公路边和他见过面。我是从2019年4月开始在他那里拿钱，但是具体拿了多少我记不清楚了，每次在大胡子那里有时候拿5万元，有时候拿10万元，有时候拿10多万元，禹顺桥给多少，我拿多少，总共得了一两万。大胡子应该是按照6%的比例提成，乔哥并没有按照比例给我拿钱，但是他根据我拿来的钱多少，适当给我拿钱。我不清楚这些钱的来路。大概前几天，大胡子打电话给我，喊我在娄底去帮他买两张17开头的手机卡、两部老年机给他，我花了两百多元在娄底市娄星区××市场里买了这两张手机壳和两部手机，给他送到孙水河旁边亲手给了他。后还供述：乔哥给我一部老人机，并说他给我的那部手机只能联系他，让我不要用他给我的手机给其他任何打电话。乔哥还说不让我用我的手机和他给的那部手机去联系送钱的人，让我去买一个手机和电话卡联系送钱的人，于是我就去娄底市绿岛数码城外的一个地摊上花800元买了一部红色的智能手机和一张电话卡，后我就开着自己那辆蓝色的福特金牛座车去娄底高速出口“八里香”餐馆附近，与乔哥给我的送钱的人联系接钱，接钱后我将钱给了乔哥，乔哥当场给我300-500不等的好处费。每次交给我钱的都是同一人。乔哥给我说这些钱都是他帮别人赌博网上洗钱用的。我购买的手机和卡以及乔哥给我的那部黑色老人机、号卡都扔了。有时候我开自己的蓝色福特轿车，原来的号牌是湘ＫＡ××××，现在没有挂牌，有时候开湘ＡＳ××××的黑色宝马车。 （六）勘验、检查、辨认笔录 1.检查笔录及照相。对被告人李暑双的人身及随身物品进行检查，在被告人李暑双处查获其随身物品并予以扣押。 2.辨认笔录。证实被告人李暑双辨认出其多次在“大胡子”处接钱的“大胡子”即禹顺桥。被告人禹顺桥辨认出邓自财的老婆，曾多次向其交过钱的人即邓丽辉，辨认出曾多次向其交过钱的何汕梅、王某2、邹芳再，辨认出叫其取钱和送钱的邓自财，辨认处多次在娄底高速接钱的人即李暑双，辨认出多次取钱后把取到的钱交给我的那名姓王的男子即王金朋。被告人邓丽辉辨认出“老宇”即禹顺桥。被告人何汕梅辨认出邓丽辉、邓自财、在其处拿过钱的王金朋和肖志英以及禹顺桥。被告人邹芳再辨认出何汕梅、婶即王某2、接受其钱的电话尾号是4211的男子即禹顺桥以及辨认出邓自财、邓丽辉。被告人廖恩德辨认出何汕梅。被告人肖志英辨认出王某2、老禹即禹顺桥。证人莫明伟辨认出让其提供银行卡进行转账的“王哥”即是邓自财。被告人王金朋辨认出被告人肖志英、“大胡子”即是禹顺桥。 3.扣押笔录及照相。证实对被告人禹顺桥、邓丽辉、邹芳再、肖志英、何汕梅、廖恩德的随身物品进行了扣押。 4.提取笔录。2019年7月2日22时10分至22时27分，侦查机关在抓获莫明伟以后，即对证人莫明伟手机中关于“王哥”的通讯电话、手机银行转账的信息进行了拍照提取，证实证人莫明伟手机通讯录所存“王哥”的电话号码，手机银行ＡＰＰ显示向肖志英、王伟德、王金朋等人转账情况。 5.电子证物检查笔录。对被害人曹某、刘某1、徐某2所使用的手机中关于“玖龙国际”的信息进行提取。对被告人禹顺桥所使用的ＶＩＶＯ手机、被告人肖志英所使用的华为牌手机的涉案信息进行了提取并制作了笔录。 （七）视听资料、电子数据 1.邵东县中国建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行等银行的监控视频。证实本案被告人王金朋、肖志英、邹芳再、何汕梅、廖恩德等取款的事实。 2.手机数据。对被害人曹某持有使用的手机数据进行提取，证实微信群“玖龙国际会员群-严禁广告（12531251264＠ｃｈａｔｒｏｏｍ）”的聊天记录，记录被害人被诈骗的部分过程。对被害人刘某1所使用的手机中微信有关“玖龙国际”的信息进行提取，证实微信群“玖龙国际会员群-严禁广告（12531251264＠ｃｈａｔｒｏｏｍ）”的微信聊天记录，记录被害人被诈骗的部分过程。对被害人徐某2所使用的手机中微信有关“玖龙国际”的信息进行提取，证实微信群“玖龙国际会员群-严禁广告（12531251264＠ｃｈａｔｒｏｏｍ）”聊天记录，记录被害人被诈骗的部分过程。对被告人禹顺桥的ＶＩＶＯ牌手机进行检查并对涉案电子信息进行提取，证实被告人禹顺桥的通讯录联系人信息、通话记录与本案涉案人员相关，其微信账号是×××11，昵称是红星138××××4211，微信聊天记录显示他人（赵卫红、尹志民）银行卡照相，并有与微信昵称“国泰民安（老邓）”、“Ａ000双峰百货137××××2186”、“让心归零”等的微信聊天记录，内容有“你那也借两个卡用下”、“钱什么时候打”、“老地方”、“过来了”、“兄弟送完回个信息”“建设银行卡是727925，工商银行卡是88888”等涉案内容。对被告人肖志英的华为牌手机进行检查并对涉案电子信息进行提取，证实了被告人肖志英的通讯录联系人和通话记录情况，其微信账号是×××49，昵称是肖志英，该手机中共有61张图片文件，含有大量关于肖志英本人、王伟德、肖界桥、王金朋、夏新清、宁月宜的银行卡图片拍照，每张银行卡上注明所属人姓名和开户支行，并有肖志英与ＱＱ一个火和一匹马的标识的聊天记录，与本案相关联。 3.户名为莫明伟的尾号1473、7224，莫明辉的尾号7258、以及何汕梅的尾号6750的银行交易明细。证实其中户名为莫明伟的6217××××1473的账户交易明细显示，2019年5月3日至5月24日期间，向户名为李洁的账户6214××××5137、6215××××5672、×××44、6212××××4454的账户共计转账345286元，向王金朋621758××××1652的账户共计转账87850元，向李如良6228××××8115的账户共计转账54000元，向李杰红的6228××××9012账户转账共计68328元，向王伟德的6228××××5076的账户转账四笔共计155130元，向肖界桥62166××××4309的账户转账19578元，向邹芳再6228××××2173、622848××××81812的账户转账共计306882元，向王娟的6222××××524、6212××××5622的账户共计转账85500元；户名为莫明伟的6217××××7224的账户明细显示，向邹芳再6228481121419381812的账户转账43875元，向李洁的账户6214××××5137、6215××××5672、×××44、6212××××4454的账户共计转账106578元，向李佳馨62309××××1122的账户转账19578元。户名为莫明辉的6230××××7258的账户交易明细显示2019年5月14日至5月19日期间，向邹芳再6228××××2173、62284××××1812的账户转账共计168554元，2019年5月17日向李杰红6228××××9012的转账19578元。何汕梅的6222××××6750的银行账户明细显示，2019年5月24日至5月26日，名为莫明伟、陈某、黄东升的银行账户向该账户转账69476元。 本院认为，被告人王金朋、禹顺桥、何汕梅、肖志英、邹芳再、廖恩德、邓丽辉、李暑双明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 关于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见评判如下： （一）关于本案被告人主观明知问题 关于被告人王金朋及其辩护人提出被告人王金朋主观上并不明知其所取资金系犯罪所得的辩解、辩护意见及理由。经查，被告人肖志英、王金朋的供述一致，证实王某2在介绍二人帮忙取钱时，明确告知过可获得一天200元的报酬、需添加陌生ＱＱ好友并听从该ＱＱ的指令取钱以及需要提供银行卡以供取款，加之被告人肖志英、王金朋所供取款的银行卡转入款项频繁且数额较大，同时要求钱一到就需立即取出，将钱交予不认识的陌生人等异于正常的取款方式及获利手段的系列行为均可认定被告人王金朋主观上应当明知其所取款项系犯罪所得。故，被告人王金朋及其辩护人的该项辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人何汕梅辩护人提出现有证据不能证实被告人何汕梅主观上明知其所取款项系犯罪所得以及如果认定被告人何汕梅主观明知所取款项系犯罪所得，则应当认定其主观明知的时间系在见到被告人禹顺桥以后的辩护意见及理由。经查，被告人邓丽辉、何汕梅的供述相印证，邓丽辉在邓自财让其联系找人取款后，邓丽辉即联系何汕梅，并告知何汕梅，邓自财在云南做生意，有差价可赚，她都投资了几十万，资金周转的金额很大。被告人邓丽辉并没有明确提出要求何汕梅帮忙取钱，也并没有告知如何赚钱、如何周转。而被告人何汕梅在并未问清具体情况下，于当天下午便接到外地的陌生电话，该电话仅让其加一个QQ为好友，没有说过其他内容。被告人何汕梅即加了该QQ为好友。在如此异常情况之下，被告人何汕梅当晚10时左右在该QQ的指示下找了四张银行卡对其拍照并将照片发送给该QQ，仅在一个小时之后该QQ就告知其四张银行卡分别被转入2万元，并告知其必须在晚上12点之前将钱取出，凌晨之后还会给其四张银行卡转一次钱，还告知让其在ATM机上去取，不要到柜台上去取。当晚及次日凌晨被告人何汕梅在该QQ的指令下两次从四张银行卡上共计取款15万元。次日，被告人何汕梅将该15万元交予被告人邓丽辉时，获取了750元的报酬。此系被告人何汕梅第一次参与取钱，其过程异于常识、常理。即或是按照被告人何汕梅供述被告人邓丽辉告知其赚差价，钱太多取不过来，进而想找人帮忙取钱，此亦有悖于常识、常理。在当今支付方式多种多样的情况下，无论多少资金，都不需要经由他人的银行账户才能被取出。故，应当认定被告人何汕梅在第一次取钱的时候主观上就应当明知其所取款项系犯罪所得，辩护人的该项辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人廖恩德及其辩护人提出被告人廖恩德主观上不明知取的钱系犯罪所得的辩护意见及理由。公诉机关所出示被告人何汕梅和廖恩德的供述相印证，证实被告人何汕梅在邀约被告人廖恩德时，明确告知过每取10万元给400元的辛苦费，还需要提供银行卡，对方将钱打在银行卡后再通知取钱，还告知过这个钱可能存在问题。被告人廖恩德经过考虑后因可以挣钱便同意帮忙，并在第一次就提供了8张银行卡以供取款使用。被告人廖恩德提供大量银行卡、可获取好处飞且向其所使用的银行卡转账的账户均系其完全不认识的陌生人、资金量亦超出经营皮具店铺收入系列情况，即可认定被告人廖恩德应当明知其所取钱款系犯罪所得。故，辩护人的该项辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人邹芳再辩护人提出不应认定被告人邹芳再从一开始主观上明知所取款项有问题，应当认定其在取钱一周后即2019年5月21日，才明知的辩护意见及理由。经查，被告人邹芳再供述，王某2以每张300元的价格购买邹芳再的银行卡，邹芳再称其知道社会上有人专门购买别人的银行卡拿去给实施诈骗的人取钱，因此未同意。王某2又称不卖银行卡也行，让邹芳再用自己的银行卡帮忙取钱，每天给200元的费用，邹芳再认为卖卡只能挣900元，但是帮忙取钱却可以挣200元，长时间帮忙取钱就可以挣很多钱，便同意帮忙，并将自己的3张银行卡全部拍照并将照片发给王某2。当天晚上，王某2又让被告人邹芳再加了一个ＱＱ为好友，并称该ＱＱ好友会告知怎么取钱。在此过程中，被告人邹芳再已预见到银行卡可能会被拿去给实施诈骗的人洗钱，其当然亦能预见到向他人提供银行卡并帮忙取钱的行为也可能是帮助实施犯罪。故，被告人邹芳再主观上应当明知其所取款项系犯罪所得，辩护人的该项辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。 （二）关于本案被告人犯罪金额的问题 关于被告人王金朋、肖志英、何汕梅、廖恩德、邹芳再的犯罪金额问题。该五名被告人均系提供自己或亲戚朋友的银行卡实施掩饰、隐瞒犯罪所得活动，根据被告人的供述和其使用银行账户以及证人莫明伟使用银行账户的交易明细显示，应认定被告人肖志英、王金朋接收转移资金为人民币347.3768万元；被告人何汕梅接收转移资金为人民币427.5454万元；被告人禹顺桥接收转移资金为人民币272万元；被告人邹芳再接收转移资金为人民币121.7678万元；被告人廖恩德接收转移资金为人民币132.6434万元。故，公诉机关对该五名被告人犯罪金额的更正准确，本院予以确认。 关于被告人肖志英、王金朋辩护人提出不应当认定被告人王金朋与被告人肖志英共谋，二人的犯罪金额应根据各自所取金额分别确定的辩护意见及理由。经查，被告人肖志英与王金朋二人系夫妻，为了方便取钱，共同在县城租房居住，根据被告人王金朋、肖志英、禹顺桥的供述以及禹顺桥的通话记录显示，被告人肖志英主要接收取钱指令，取钱次数少，被告人王金朋主要负责取钱、送钱，二人基于共同故意完成取钱、转移犯罪资金的犯罪行为。故，被告人肖志英、王金朋应当对其所取金额的总和承担刑事责任。辩护人的该项辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人何汕梅辩护人提出被告人廖恩德取款的金额不应当计算在被告人何汕梅犯罪金额中的辩护意见及理由。经查，被告人廖恩德系受被告人何汕梅的邀约参与取款，被告人廖恩德将自己所取款项交予被告人何汕梅，即为被告人何汕梅接收转移资金的行为。因此，被告人何汕梅应当对被告人廖恩德所取款项承担刑事责任。故，辩护人的该项辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人邓丽辉辩护人提出指控被告人邓丽辉犯罪金额为人民币50万元证据不足的辩护意见及理由。经查，被告人邓丽辉的接收金额，不仅有接收其资金的被告人禹顺桥供述，亦有取款人何汕梅的供述予以印证，故，应当认定其犯罪金额为人民币50万元。辩护人的该项辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人李暑双辩护人提出指控被告人李暑双犯罪金额130万元证据不足，应认定其犯罪金额为20万元的辩护意见及理由。根据本案其他被告人的供述，被告人何汕梅、廖恩德、肖志英等取款人员获得报酬要高于接收钱款人员的报酬。而根据被告人李暑双的供述，其每次在禹顺桥处接收钱款后，即在接收地点不远处将钱款转移给“乔哥”，其所起作用相对取款人作用较小，则其相同金额要比取款人获取报酬低，那么被告人李暑双获取2万元的报酬所对应的接收金额应远高于指控130万元的金额。同时，被告人李暑双供述，其每次在“大胡子”（注：禹顺桥），那里有时候拿5万元，有时候拿10万元，有时候拿10多万元，禹顺桥给多少，他拿多少。由此可知，按照李暑双的供述，其从禹顺桥处接收金额至少是25万元以上，而被告人禹顺桥数次一致供述其向被告人李暑双转移资金130万元。因此，结合被告人李暑双相同金额获取的报酬比，认定被告人李暑双的犯罪金额为130万元具有合理性。故，辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 （三）关于本案被告人所转移资金是否为犯罪所得问题 关于被告人何汕梅辩护人提出证人莫明伟的案件也没有找到上游犯罪，没有完整的证据链证明本案所涉款项是诈骗所得以及被告人王金朋辩护人提出指控被告人王金朋的犯罪金额是违法犯罪所得、什么样的犯罪所得的证据不足的辩护意见及理由。经查，在案证据能够证实，莫明伟案件所涉款项均系网络诈骗所得，其中钱款来源之一系名为秦海明的银行账户，而本案所涉被害人的款项均转入名为秦海明的银行账户，本案被害人均因网络诈骗而遭受损失。同时，莫明伟再经指示将款项转入本案被告人所使用的银行账户，最终由本案被告人完成取款和转移资金行为。故，本案被告人所取款项和转移的资金均系犯罪所得，上游犯罪分子尚未到案或尚未裁判不影响本案的认定；辩护人的该项辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人廖恩德辩护人提出本案证据显示仅有莫明伟及莫明伟控制下陈某的银行账户转入廖恩德所使用的银行卡的款项为诈骗所得，对于邱建英、刘盈旺、沈雪英、陈冬梅、林世财、邱建铿等账户转入廖恩德所使用银行账户的款项，因没有证据证实为诈骗所得，因此不应计入被告人廖恩德犯罪金额的辩护意见。经查，从本案涉案银行卡银行交易明细来看，户名为邱建英、刘盈旺、沈雪英、陈冬梅、林世财、邱建铿等银行账户不仅向廖恩德所使用的银行账户转账，还向本案被告人肖志英、王金朋、何汕梅所使用的银行账户转账，且转账的时间、金额相近，亦与莫明伟、莫明辉、陈某、郑宇鹏等账户向本案涉案账户所转金额、时间基本一致，与本案被告人供述提供银行账户帮忙取钱的时间一致，且远高于本案被告人供述自身正常收入，同时，前述账户将钱转到本案涉案账户以后，遂即由本案被告人取出，并由被告人转移给邓丽辉、禹顺桥等人。综上，根据邱建英、刘盈旺、沈雪英、陈冬梅、林世财、邱建铿等账户向涉案账户转账的时间、金额、次数、与本案被告人的关系等可认定，前述账户系上游犯罪控制用于转移犯罪资金的账户。故，该项辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。 （四）关于本案被告人量刑情节问题 关于被告人邓丽辉辩护人提出被告人邓丽辉具有犯罪中止情形的辩护意见及理由。犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生。本案被告人邓丽辉每转移一次资金即独立构成犯罪，其反复实施数个独立的犯罪，其行为实质构成数罪，只是将其按照一罪处断而已。即或被告人邓丽辉在发现邓自财要求转的钱有问题后就终止了转移资金行为，其已经完成的转移资金行为呈犯罪既遂状态，不应以其未再实施新的犯罪行为，而认定已完成的行为为中止。故该项辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。 在被告人王金朋、肖志英以及被告人何汕梅、廖恩德共同犯罪中，被告人所起作用相当，不宜划分主从。被告人王金朋、禹顺桥、何汕梅、肖志英、廖恩德、邹芳再、邓丽辉、李暑双均系受他人指令帮助取钱，系从犯，依法可从轻、减轻或免除处罚。被告人何汕梅、廖恩德系侦查机关电话通知后主动到案，归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审初始虽对指控事实存在异议，但后表示对指控的事实及罪名均无异议，仍可认定其具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚；被告人禹顺桥归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚；被告人肖志英、邹芳再、邓丽辉、李暑双庭审初始对指控的事实有异议，后均表示对指控的事实及罪名无异议，认可认定其具有坦白情节，依法可从轻处罚。在本案审理阶段，被告人王金朋、肖志英、何汕梅、邓丽辉、李暑双、廖恩德、邹芳再、禹顺桥均退缴违法所得，悔罪态度较好，可酌定从亲处罚；本案被告人均具有多次掩饰、隐瞒犯罪所得的情节，可酌定从重处罚。综上，本院决定对所有被告人均减轻处罚。鉴于被告人何汕梅、肖志英、廖恩德、邹芳再、邓丽辉、李暑双悔罪态度好，且系初犯，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。 本案被告人退缴和扣押的款项共计人民币71.6288万元，鉴于被害人的损失尚未挽回，应当退还被害人以弥补其损失，所余部分中被告人禹顺桥退缴的人民币1.3万元，因其尚有罚金未缴纳，应抵作罚金予以没收，被告人邹芳再退缴的人民币0.3万元、肖志英和王金朋退缴的人民币0.56万元、扣押李暑双的人民币1.35万元、何汕梅退缴的人民币1万元、廖恩德退缴的人民币0.4万元，应分别发还于相应被告人。扣押被告人邓丽辉的18张银行卡、黑色联想V310_15ISK笔记本电脑1台、VIVO牌手机1部；被告人何汕梅黑色OPPO牌手机1部、中国工商银行卡1张、湖南省农村信用社银行卡1张；扣押被告人邹芳再蓝色OPPO牌手机1部；被告人肖志英华为手机1部；被告人李暑双黑色金利来男式皮质手包、本人身份证2张、黑色苹果手机1部、移动电话流量号卡1张、黄色项链1根、黄色戒指1枚、联通电话号卡2张；被告人禹顺桥VIVO牌手机1部，均无证据证明与本案存在关联或主要用于被告人犯罪，应发还给相应被告人。扣押被告人何汕梅8张银行中的6张、被告人廖恩德13张银行卡中的8张、被告人禹顺桥的NEOKA牌手机2部，系被告人用于作案的工具，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条第二款、第八条第一款的规定，判决如下： 一、被告人王金朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2022年12月5日止；罚金已预缴。） 二、被告人禹顺桥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年8月29日止；所余罚金人民币二千元限在判决生效之日起一个月之内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、被告人何汕梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 四、被告人肖志英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 五、被告人廖恩德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 六、被告人邹芳再犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 七、被告人邓丽辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 八、被告人李暑双犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 九、在案人民币合计71.6288万元，其中66.7188万元分别发还给本案被害人（详见附件1），所余部分中被告人禹顺桥退缴的人民币1.3万元，予以没收，被告人邹芳再退缴的人民币0.3万元、肖志英和王金朋退缴的人民币0.56万元、扣押李暑双的人民币1.35万元、何汕梅退缴的人民币1万元、廖恩德退缴的人民币0.4万元，分别发还于相应被告人。扣押被告人邓丽辉的18张银行卡（尾号4992、2046、7981、9482、8970、4885、9510、7475、0477、2918、6615、3980、5394、7633、9791、2053、6205、0809）、VIVO牌手机1部及黑色联想V310_15ISK笔记本电脑1台；被告人何汕梅黑色OPPO牌手机1部、银行卡2张（尾号6066、7719）；被告人邹芳再蓝色OPPO牌手机1部；被告人廖恩德5张银行卡（尾号0865、7930、8538、8444、5541）；被告人肖志英华手机1部；被告人李暑双黑色金利来男式皮质手包、本人身份证2张、黑色苹果手机1部、移动电话流量号卡1张、黄色项链1根、黄色戒指1枚、联通电话号卡2张；被告人禹顺桥VIVO牌手机1部，均分别发还于各被告人。扣押被告人禹顺桥的NEOKA牌手机2部、被告人廖恩德8张银行卡（尾号9098、6875、1526、2767、2310、9074、6579、0317）、被告人何汕梅6张银行卡（尾号8677、6321、9773、0770、6750、4454），均予以没收，由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  王 敏 人民陪审员  张明华 人民陪审员  卢学晖 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  张 媛 附件1：   附件2：相关法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收 益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条第二款多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。