文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0116刑初1415号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人彭俊辉，男，1997年4月3日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地和住址湖南省衡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月7日被抓获，同月9日被刑事拘留，2020年5月14日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人杨涛，重庆季霖律师事务所律师。辩护人彭熙格，重庆季霖律师事务所实习律师。被告人吕祺，男，1998年9月7日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍地和住址四川省邻水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月7日被抓获，同月9日被刑事拘留，2020年5月14日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人李朋烈，重庆伟豪（江津）律师事务所律师。被告人甘荭，男，1996年1月13日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍地四川省广安市邻水县，现住重庆市沙坪坝区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月7日被抓获，同月9日被刑事拘留，2020年5月8日变更为取保候审。被告人左亚婷，女，1996年6月26日出生，汉族，大专文化程度，深圳市公安局福田分局特警中队临聘人员，户籍地和住址广东省深圳市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月11日被抓获，同日变更为取保候审。被告人彭浩威，男，1998年9月19日出生，汉族，专科文化程度，无业，户籍地和住址湖南省衡阳市衡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日被抓获，次日被刑事拘留，2020年9月25日被执行逮捕。经本决定，于2020年12月16日变更为监视居住。辩护人罗辉，重庆鼎山律师事务所律师。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2020]Z1245号起诉书起诉决定书指控被告人彭俊辉、甘荭犯诈骗罪，被告人吕祺犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人左亚婷、彭浩威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。重庆市江津区人民检察院指派检察官刘宇、检察官助理刘东方出庭支持公诉，被告人彭俊辉及其辩护人杨涛、彭熙格，被告人吕祺及其辩护人李朋烈、被告人彭浩威及其辩护人罗辉、被告人甘荭、左亚婷到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：被告人吕祺、彭俊辉自2019年以来，共同租住在重庆市江北区，并以此为窝点实施网络诈骗活动。二人实施诈骗的方式有两种：一是“猜拳诈骗”。被告人吕祺、彭俊辉在网络上购买作案微信号后，雇佣他人通过交友软件添加被害人为好友，再在微信朋友圈冒充“白富美”正在创业，公司新开张回馈广大粉丝，只要缴纳188元购买公司提供的一款商品，就有在微信中与其猜拳的机会，承诺被害人获胜可以获得苹果11手机或8888元现金等高额回报，连续输5次即可获得苹果11(512G)手机或6888元现金，诱骗被害人参与，并要求被害人先出拳，被告人吕祺、彭俊辉通过下载插件以及微信分身的方式控制出拳来获胜。二是“高额回报诈骗”。被告人吕祺、彭俊辉冒充年轻成功人士，公司搞活动，只要转款给公司财务，就可获得数倍回报，被害人转款后，吕祺、彭俊辉并没有按照承诺付款给被害人。具体犯罪事实如下：一、被告人彭俊辉诈骗，被告人左亚婷、彭浩威掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实2019年6月至2020年4月期间，被告人彭俊辉找到被告人左亚婷、彭浩威，让其提供微信收款码给彭俊辉，左亚婷、彭浩威先后提供自己实名注册的微信号和自己的身份证、银行卡及彭浩威的朋友丁某1、刘某1、彭某的身份证、银行卡等资料交给彭俊辉，由彭俊辉在腾讯公司注册微信商户用于诈骗收款。被告人左亚婷、彭浩威在眀知被告人彭俊辉利用收款码及商户所收款项系犯罪所得的情况下，仍予以汇总并从中收取百分之二至百分之五的手续费后再通过微信、支付宝和银行卡的方式转账给彭俊辉。被告人彭俊辉利用网络诈骗李某1、冯某等255名被害人共计人民币250665.1元，被告人左亚婷转移彭俊辉犯罪所得共计人民币169778.1元，并从中获利3000余元。被告人彭浩威转移彭俊辉犯罪所得共计人民币60795.02元，并从中获利1000余元。2020年4月7日19时05分，被告人彭俊辉在重庆市江北区被民警抓获。2020年8月25日18时许，被告人彭浩威在福建省福清市被民警抓获。2020年8月11日11时许，被告人左亚婷在广东省深圳市福田区民警抓获。被告人彭俊辉、左亚婷、彭浩威到案后均如实供述了自己的犯罪事实。二、被告人吕祺诈骗、传授犯罪方法，被告人甘荭诈骗的犯罪事实2020年9月至2020年4月期间，被告人吕祺利用网络诈骗欧某、杨某1等225名被害人共计人民币108994元。2020年4月4日至2020年4月7日，被告人吕祺在重庆市江北区观音桥九屋酒店向被告人甘荭传授了网络诈骗的方法，并向甘荭收取5800元的学费。2020年4月7日，被告人甘荭在吕祺的指导下，以高额回报的方式通过网络诈骗山东省青岛市的被害人刘某2人民币3388元。2020年4月7日20时许，被告人甘荭在重庆市江北区被民警抓获。2020年4月7日21时35分，被告人吕祺在重庆市江北区被民警抓获。被告人吕祺、甘荭到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人甘荭已退赔被害人刘某2的损失，获得了被害人刘某2的谅解。公诉机关认为被告人彭俊辉、吕祺、甘荭以非法占有为目的，虚构事实，利用网络诈骗他人财物，其中被告人彭俊辉涉案金额人民币250665.1元，数额巨大；被告人吕祺涉案金额人民币108994元，数额巨大；被告人甘荭涉案金额人民币3388元，数额较大，三名被告人的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕祺向他人传授犯罪方法，其行为应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。被告人吕祺判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人左亚婷、彭浩威明知转账的资金是犯罪所得仍予以收款、转移，其中被告人左亚婷涉案金额人民币169778.1元，情节严重；被告人彭浩威涉案金额人民币60795.02元，二名被告人的行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭俊辉、吕祺、甘荭、左亚婷、彭浩威自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人彭俊辉、吕祺、甘荭、左亚婷、彭浩威到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人彭俊辉有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币伍万元；以诈骗罪判处被告人吕祺有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币肆万元，以传授犯罪方法罪判处被告人吕祺有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币肆万元；以诈骗罪判处被告人甘荭拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币贰仟元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人左亚婷有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币叁万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人彭浩威有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币壹万伍仟元。被告人彭俊辉及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人彭俊辉已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出被告人彭俊辉无前科，到案后如实供述并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人吕祺及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人吕祺已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出被告人吕祺到案后如实供述并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人甘荭对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人甘荭已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人左亚婷对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人左亚婷已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人彭浩威及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人彭浩威已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出被告人彭浩威主观恶性不大，参与时间短，且已将违法所得上缴，无犯罪前科，是初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人吕祺、彭俊辉自2019年以来，共同租住在重庆市江北区，并以此为窝点实施网络诈骗活动。二人实施诈骗的方式有两种：一是“猜拳诈骗”。被告人吕祺、彭俊辉在网络上购买作案微信号后，雇佣他人通过交友软件添加被害人为好友，再在微信朋友圈冒充“白富美”正在创业，公司新开张回馈广大粉丝，只要缴纳188元购买公司提供的一款商品，就有在微信中与其猜拳的机会，承诺被害人获胜可以获得苹果11手机或8888元现金等高额回报，连续输5次即可获得苹果11(512G手机)或6888元现金，诱骗被害人参与，并要求被害人先出拳，被告人吕祺、彭俊辉通过下载插件以及微信分身的方式控制出拳来获胜。二是“高额回报诈骗”。被告人吕祺、彭俊辉冒充年轻成功人士，虚构公司搞活动，只要转款给公司财务，就可获得数倍回报，被害人转款后，吕祺、彭俊辉并没有按照承诺付款给被害人。具体犯罪事实如下：一、被告人彭俊辉诈骗，被告人左亚婷、彭浩威掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实2019年6月至2020年4月期间，被告人彭俊辉找到被告人左亚婷、彭浩威，让其提供微信收款码给彭俊辉，左亚婷、彭浩威先后提供自己实名注册的微信号和自己的身份证、银行卡及彭浩威的朋友丁某1、刘某1、彭某的身份证、银行卡等资料交给彭俊辉，由彭俊辉在腾讯公司注册微信商户用于诈骗收款。被告人左亚婷、彭浩威在眀知被告人彭俊辉利用收款码及商户所收款项系犯罪所得的情况下，仍予以汇总并从中收取百分之二至百分之五的手续费后再通过微信、支付宝和银行卡的方式转账给彭俊辉。被告人彭俊辉利用网络诈骗李某1、冯某等255名被害人共计人民币250665.1元，被告人左亚婷转移彭俊辉犯罪所得共计人民币169778.1元，并从中获利3000余元。被告人彭浩威转移彭俊辉犯罪所得共计人民币60795.02元，并从中获利1000余元。2020年4月7日19时05分，被告人彭俊辉在重庆市江北区被民警抓获。2020年8月25日18时许，被告人彭浩威在福建省福清市被民警抓获。2020年8月11日11时许，被告人左亚婷在广东省深圳市福田区被民警抓获。被告人彭俊辉、左亚婷、彭浩威到案后均如实供述了自己的犯罪事实。另查明，案发后公安机关从被告人彭俊辉处扣押笔记本电脑、手机、手机卡、流量卡、银行卡等物品。被告人左亚婷、彭浩威的违法所得均已缴纳。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：1.立案决定书、受案登记表、户籍资料、房屋租赁合同、转账记录、交款凭证等书证；2.被害人李某1、周某、张某1、冯某1、李某5、粘某、冉某、秦某1、韩某、陈某1、何某、侯某、赵某1、李某2、王某1、倪某、豆某、卿某、李某3、胡某1、延某、黄某、秦某2、许某、谭某1、郭某、谭某2、李某4、曹某、曾某2、马某、邓某、吴某1、郑立德、王某2的陈述；3.被告人彭俊辉、左亚婷、彭浩威的供述与辩解；4.电子物证检验报告；5.搜查、扣押、辨认等笔录；6.电子数据等证据。二、被告人吕祺诈骗、传授犯罪方法，被告人甘荭诈骗的犯罪事实2020年9月至2020年4月期间，被告人吕祺利用网络诈骗欧某、杨某1等225名被害人共计人民币108994元。2020年4月4日至2020年4月7日，被告人吕祺在重庆市江北区观音桥九屋酒店向被告人甘荭传授了网络诈骗的方法，并向甘荭收取5800元的学费。2020年4月7日，被告人甘荭在吕祺的指导下，以高额回报的方式通过网络诈骗山东省青岛市的被害人刘某2人民币3388元。2020年4月7日20时许，被告人甘荭在重庆市江北区被民警抓获。2020年4月7日21时35分，被告人吕祺在重庆市江北区被民警抓获。被告人吕祺、甘荭到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人甘荭已退赔被害人刘某2的损失，获得了被害人刘某2的谅解。另查明，案发后公安机关从被告人甘荭处扣押手机、电脑等。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：1.报案登记表、立案决定书、户籍资料、房屋租赁合同、转账记录、谅解书等书证；2.被害人欧某、王某3、李某5、唐某、钟某、张某2、卿某、莫某、赵某2、刘某3、王某4、刘某4、袁某、牛某、曾某1、夏某、张某3、金某、丁某2、陈某5、凌某、钱某、吴某、潘某、张某4、胡某2、飞某、杨某2、张某5、陈某4、陈某3、龙某、陈某6、俸某、宋某、陈某7、王某4、吴某2、田某、杨某1、葛某、陈某2的陈述；3.被告人吕祺、甘荭的供述与辩解；4.电子物证检验报告；5.搜查、扣押、辨认等笔录；6.电子数据等证据。本院认为，被告人彭俊辉、吕祺、甘荭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用网络诈骗他人财物，其中被告人彭俊辉涉案金额人民币250665.1元，数额巨大；被告人吕祺涉案金额人民币108994元，数额巨大；被告人甘荭涉案金额人民币3388元，数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人吕祺向他人传授犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪；被告人左亚婷、彭浩威明知转账的资金是犯罪所得仍予以收款、转移，其中被告人左亚婷涉案金额人民币169778.1元，情节严重；被告人彭浩威涉案金额人民币60795.02元，二名被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人吕祺判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人彭俊辉、吕祺、甘荭、左亚婷、彭浩威到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人彭俊辉、吕祺、甘荭、左亚婷、彭浩威自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人左亚婷、彭浩威已退赃，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四之规定，判决如下：一、被告人彭俊辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币伍万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月7日起至2025年8月6日止。）二、被告人吕祺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币肆万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币肆万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月7日起至2024年4月6日止。）三、被告人甘荭犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币贰仟元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）四、被告人左亚婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币叁万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）五、被告人彭浩威犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币壹万伍仟元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）六、责令被告人彭俊辉退赔李某1、冯奇等255名被害人经济损失人民币250665.1元；责令被告人吕祺退赔欧某、杨某1等225名被害人经济损失人民币108994元。七、被告人吕祺的违法所得人民币5800元，予以追缴，上缴国库。八、扣押在案的手机、电脑、手机卡、流量卡等作案工具予以没收。九、侦查机关扣押被告人彭俊辉、吕祺银行卡内的存款，予以履行上述款项。（上列罚金、退赔款、违法所得限被告人在判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 石         磊人民陪审员 黄云利人民陪审员黄万春二〇二〇年十二月十六日书 记 员 梁         晶