文书内容广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初645号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人伊某峰，男，1983年11月20日出生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，文化程度大专，户籍地址黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因本案于2019年11月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人裴德成，黑龙江泷联律师事务所律师。被告人谢某平，男，1979年9月8日出生，汉族，湖南省澧县人,文化程度高中，户籍地址湖南省澧县。因本案于2019年11月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人刘亚芬，广东华璟律师事务所律师。被告人丁某军，男，1977年5月22日出生，汉族，广东省台山市人,文化程度中专，户籍地址广东省台山市。因本案于2019年10月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人陈致陶，广东古谷律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]511号起诉书指控被告人伊某峰、谢某平、丁某军犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员罗群出庭支持公诉，被告人伊某峰及其辩护人裴德成、被告人谢某平及其指定辩护人刘亚芬、被告人丁某军及其辩护人陈致陶某到庭参加了诉讼。经延期审理，现已审理终结。经审理查明：2017年4月起，被告人伊某峰在同案人金某（另案处理）安排下，在广东省佛山市注册成立“xx福泽电子商务有限公司”，并将该公司作为“xx乐商城”（先后更名为“xxx商城”“xx购物商城”，以下统称“xxx商城”）广东省总部的办公地点，以“xxx商城”的名义收购销售中老年保健品、健康饮水机等的门店作为“xxx商城”的线下门店，先后聘用被告人谢某平、丁某军和同案人郭某（另案处理）等人逐步建立起“xxx商城”广东省总部及广州市、佛山市、中山市、东莞市、河源市等地区的经营网点。后同案人金某任命被告人伊某峰为“xxx商城”广东省总经理,分管全广东省业务，被告人谢某平、丁某军和同案人郭某为广东省副总经理，由被告人谢某平分管广州市的门店，被告人丁某军分管中山市、河源市的门店，同案人郭某分管东莞市的门店。在此期间，被告人伊某峰、谢某平、丁某军等人安排各门店以高额返利、免费旅游、返还购物券和现金等为诱饵，通过派发宣传单和礼品、播放宣传录像、组织会员活动等方式，在店内向社会不特定的中老年人宣传“xxx商城”的经营理念，承诺投资充值会员套餐后可获得高额回报。具体事实如下：一、2017年5月开始，同案人律x丹（已判决）根据被告人伊某峰的安排，在位于本市海珠区注册成立xxx健康体验中心（先后对外自称“xx乐广州四店”“xxx广州四店”），由同案人律x丹、谢某（已判决）先后担任该店店长，同案人乔某（已判决）担任该店店员，通过向老年人派发宣传单张和礼品,播放宣传录像，讲课推销,组织旅游宣传等方式，对外宣称投资到“xx乐商城”“xxx商城”“xx商城”办理会员套餐充值，即可获得购物券、现金返还等高额回报，从而吸引集资参与人购买上述会员套餐。2017年5月至2018年3月，该店先后吸收集资参与人古某、梁某1、马某、赖某、吴某、邱某、陈某1、梁某2、潘某，曾某1、黄某、苏某、王某1、陈某2共计人民币1795562元，集资参与人收回利息人民币348884元。其中古某被吸收款项人民币78320元，损失款项人民币57875元；梁某1被吸收款项人民币196000元、损失款项人民币185330元；马某被吸收款项人民币902414元，损失款项人民币750778元；赖某被吸收款项人民币30480元，损失款项人民币24946元；吴某被吸收款项人民币2280元，损失款项人民币1705元；邱某被吸收款项人民币52000元，损失款项人民币47007元；陈某1被吸收款项人民币60000元，损失款项人民币52743元；梁某2被吸收款项人民币154180元，损失款项人民币135133元；潘某被吸收款项人民币134234元，损失款项人民币50455元；曾某1被吸收款项人民币67554元，损失款项人民币47496元；黄某被吸收款项人民币8680元，损失款项人民币6971元；苏某被吸收款项人民币2480元，损失款项人民币2180元；王某1被吸收款项人民币52380元，损失款项人民币50278元；陈某2被吸收款项人民币54560元，损失款项人民币33781元。二、2017年4月开始，同案人陈某3、王某2等人（均另案处理）根据被告人伊某峰的安排，在本市花都区xx路、xx路开设“xxx商城”广州一店、二店（后两店合并），先后由同案人陈某3、王某2担任店长，同案人许某、王某3环、郑某、蔡某（均另案处理）担任店员，被告人谢某平于2017年12月至2018年2月期间担任经理负责代管，采用上述相同方式，于2017年4月至2018年3月期间，先后吸收集资参与人张某、林某、汤某、江某、廖某1琼、廖某2、陆少莲、廖活儿、曾某2、朱某1友、朱某2、潘启谏、周某共计人民币1236050元，集资参与人收回利息人民币327828.5元。其中张某被吸收款项人民币364800元，损失款项人民币305783元；林某被吸收款项人民币229160元，损失款项人民币169088.5元；汤某被吸收款项人民币109960元，损失款项人民币79864元；江某被吸收款项人民币10000元，损失款项人民币7690元；廖某1琼被吸收款项人民币58880元，损失款项人民币48880元；廖某2被吸收款项人民币52000元，损失款项人民币14917元；陆少莲被吸收款项人民币76200元，损失款项人民币41200元；廖活儿被吸收款项人民币1970元，损失款项人民币元，损失款项人民币6200元；朱某1友被吸收款项人民币75000元，损失款项人民币63491元；朱某2被吸收款项人民币73480元，损失款项人民币37354元；潘启谏被吸收款项人民币56400元，损失款项人民币34707元；周某被吸收款项人民币118200元，损失款项人民币98200元。三、2017年4月开始，被告人丁某军在被告人伊某峰安排下，先后在中山市古镇、海州等地开设“xxx商城”中山一店、三店，由同案人黎某、林x波担任店长（均另案处理），同案人魏某1（另案处理）担任店员，采用上述相同方式，于2017年8月至2018年4月，先后吸收集资参与人曹某、魏某2共计人民币619843元，集资参与人收回利息人民币169715元。其中曹某被吸收款项人民币281763元，损失款项人民币281763元；魏某2被吸收款项人民币338080元，损失款项人民币168365元。在本案审理阶段，被告人丁某军交来本院人民币30000元，用作退赔集资参与人的经济损失。被告人丁某军、谢某平、伊某峰分别于2019年10月29日、11月1日、11月4日向公安机关投案自首。上述事实，有随案移送的证据予以证实，被告人伊某峰、谢某平、丁某军及其各自辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。案件审查起诉阶段，被告人伊某峰、谢某平、丁某军表示自愿认罪认罚，并提交了认罪认罚具结书。本院认为被告人伊某峰、谢某平、丁某军的行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。惟被告人伊某峰、谢某平、丁某军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法对其三人减轻或从轻处罚。辩护人据此请求从轻、减轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。被告人伊某峰、谢某平、丁某军自愿认罪认罚，其认罚的量刑意见在公诉机关量刑建议的幅度范围内，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关量刑建议内从宽处罚。对于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人虽以“全家福”“老妈乐”等公司名义吸收存款，但客户存款汇入个人账户，且去向不明，未归属于公司，且上述公司以非法吸收公众存款为主要业务，故本案依法不能以单位犯罪论处，上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。根据被告人伊某峰、谢某平、丁某军犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人伊某峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2022年8月3日止。罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。二、被告人谢某平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2021年10月31日止。罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。三、被告人丁某军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2020年12月28日止。罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。四、责令被告人伊某峰退赔集资参与人古x梅、梁x、马x杰、赖x香、吴x莲、邱x兰、陈x娇、梁x妹、潘x芳，曾x兴、黄x莲、苏x郑、王x连、陈x腾的未归还本金的实际损失资金金额（集资参与人具体信息及退赔金额详见附表一）。五、责令被告人伊某峰、谢某平共同退赔集资参与人张x玲、林x群、汤x生、江x华、廖x琼、廖x仁、陆x莲、廖x儿、曾x平、朱x友、朱x彩、潘x谏、周秀梅的未归还本金的实际损失资金金额（集资参与人具体信息及退赔金额详见附表二）。六、责令被告人伊某峰、丁某军共同退赔集资参与人曹x有、魏x欢的未归还本金的实际损失资金金额（集资参与人具体信息及退赔金额详见附表三）。七、被告人丁某军交来本院代管的人民币30000元，作本判决第六项之执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  贾存锦人民陪审员  罗丽珍人民陪审员  李兆添二〇二〇年十二月三日书 记 员  刘嘉苑梁泳茵附表一：            序号              姓  名              退赔数额（元）                  1              古x梅              57875.00                  2              梁  x              185330.00                  3              马x杰              750778.00                  4              赖x香              24946.00                  5              吴x莲              1705.00                  6              邱x兰              47007.00                  7              陈x娇              52743.00                  8              梁x妹              135133.00                  9              潘x芳              50455.00                  10              曾x兴              47496.00                  11              黄x莲              6971.00                  12              苏x郑              2180.00                  13              王x连              50278.00                  14              陈x腾              33781.00                  合计                              1446678.00      附表二：            序号              姓  名              退赔数额（元）                  1              张x玲              305783.00                  2              林x群              169088.50                  3              汤x生              79864.00                  4              江x华              7690.00                  5              廖x琼              48880.00                  6              廖x仁              14917.00                  7              陆x莲              41200.00                  8              廖x儿              847.00                  9              曾x平              6200.00                  10              朱x友              63491.00                  11              朱x彩              37354.00                  12              潘x谏              34707.00                  13              周x梅              98200.00                  合计                             908221.50      附表三：            序号              姓  名              退赔数额（元）                  1              曹x有              281763.00                  2              魏x欢              168365.00                  合计                            450128.00