文书内容河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0181刑初966号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人吴晓东，男，1995年7月19日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，居住地巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月6日被巩义市公安局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。被告人曹晓锋，小名曹麦多，男，1978年5月7日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，居住地巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被巩义市公安局取保候审，同年12月9日经巩义市人民检察院决定逮捕，12月10日被巩义市公安局执行逮捕。辩护人耿磊，河南形象律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检一部刑诉〔2020〕1107号起诉书指控被告人吴晓东、曹晓锋犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察官吴家林出庭支持公诉，被告人吴晓东、被告人曹晓锋及其辩护人耿磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月至2019年9月，被告人吴晓东、曹晓锋和赵新杰（已判刑）以被害人灌装“燃油宝”、“防冻液”、“积碳清除剂”等需要交纳押金的方式骗取财物。其中，被告人吴晓东、曹晓锋负责购买标签、送货、回收等工作。1、2019年8月9日，赵新杰等人以灌装加工“防冻液”收押金的名义，骗取被害人付某10万元，同年8月22日，通过白晓杰转给付某加工费2.0169万元。2、2019年8月23日，赵新杰等人以灌装加工“防冻液”收取押金的名义，骗取被害人李某44.8万元，同年10月5日，赵新杰通过微信转给李某4加工费0.525万元。3、2019年8月29日，赵新杰等人以灌装加工“积碳清除剂”收取押金的名义，骗取被害人孙某5万元，同年11月1日，曹晓锋将赵新杰购买的豫Ａ×××**号箱式货车变卖得款3.95万元，退还孙某3.45万元。4、2019年9月2日，赵新杰等人以灌装加工“积碳清除剂”收取押金的名义，骗取被害人杨某5万元，同年10月10日，赵新杰退还杨某4万元。5、2019年9月4日，赵新杰等人以灌装加工“积碳清除剂”收取押金的名义，骗取被害人曹某24.2万元。同年10月9日，经赵新杰母亲吴某之手退还曹某22万元。6、2019年9月7日，赵新杰以灌装加工“燃油宝”收取押金的名义，骗取被害人白某13.6万元。7、2019年9月9日，赵新杰等人以灌装加工“积碳清除剂”收取押金的名义，骗取被害人张某4.2万元，同年9月29日转给张某0.4995万元。8、2019年9月24日，赵新杰等人以灌装加工“三元催化剂”收取押金的名义，骗取被害人王某、白某25.4万元。被告人吴晓东于2020年11月5日到巩义市公安局刑侦一中队投案。公诉机关认为，被告人吴晓东、曹晓锋以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。吴晓东、曹晓锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；吴晓东系自首，可以从轻处罚；二被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人吴晓东有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人曹晓锋有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。公诉机关提交了被告人吴晓东、曹晓锋及同案犯赵新杰的供述与辩解，被害人付某、李某4、杨某、曹某2、白某1、张某、王某、白某2、孙某的陈述，证人李某1、李某2、吴某、路某、曹某1、康某、李某3的证言，辨认笔录，视频资料，户籍证明、无前科证明、到案经过、刑事判决书、巩义市公安局扣押清单、车辆转让协议、合作协议、收款收据、工商银行电子回单、派货收据单、转账记录、交易明细、巩义市公安局接受证据（材料）清单、房屋租赁合同、照片等证据证实。被告人吴晓东、曹晓锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曹晓锋的辩护人提出的辩护意见为：1.对公诉机关指控曹晓锋犯诈骗罪的罪名没有异议；2.曹晓锋犯罪情节较轻，系从犯，自愿认罪认罚，且已主动退出其违法所得，同时考虑其家庭的情况，建议对其从轻处罚并判处缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人吴晓东、曹晓锋的亲属分别代为退缴赃款1.7万元、1.8万元。本院认为，被告人吴晓东、曹晓锋构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。吴晓东、曹晓锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。吴晓东犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以从轻处罚。吴晓东、曹晓锋均自愿认罪认罚，且主动退赃，依法可以从宽处理。辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。关于被告人曹晓锋的辩护人提出对曹晓锋判处缓刑的辩护意见。在案证据证明，曹晓锋结伙诈骗多名被害人，诈骗数额二十九万余元，属于数额巨大，依法对其应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内判处刑罚，但公诉机关综合考虑到其系从犯，案发后积极退赃，自愿认罪认罚等法定及酌定量刑情节，对其减轻处罚，从宽处理，作出判处有期徒刑一年，并处罚金八千元的量刑建议；同时曹晓锋自愿认罪，愿意接受公诉机关对其判处实刑的量刑建议，且公诉机关的量刑建议并无明显不当，故应采纳该量刑建议，该辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人吴晓东、曹晓锋犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人吴晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年5月5日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人曹晓锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2022年3月9日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令被告人吴晓东、曹晓锋共同退赔被害人经济损失共计人民币二十九万七千零八十六元，其中付铁长人民币七万九千八百三十一元、李宏晓人民币四万二千七百五十元、孙勤峰人民币一万五千五百元、杨林旭人民币一万元、曹晓林人民币二万二千元、白珂人民币三万六千元、张继卫人民币三万七千零五元、王**杰和白清文人民币五万四千元。四、涉案赃款人民币三万五千元及宝雕牌绿色摩托车一辆、银色五菱面包车一辆等物品（暂存于巩义市公安局，详见所附清单）依法处理后用于退赔被害人的经济损失，不足部分继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  王少鹏二〇二〇年十二月二十二日书记员  吴瑞丹                编号              名称              数量              特征                         1              赃款人民币              35000元              100元面值、50元面值                         2              摩托车              1辆              宝雕牌，绿色，产片型号：BD400-6A，发动机型号：ZS266MQ-2                         3              五菱面包车              1辆              银色，车架号：LZWACAGA8B1083719                         4              空桶              47包              灌装“防冻液”的空桶                         5              不明液体              20吨              灌装“防冻液”等的液体                         6              铁罐子              2个              1个10吨，一个4吨，铁质      清单