江西省铜鼓县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0926刑初84号公诉机关江西省铜鼓县人民检察院。被告人张某为，男，1976年9月14日出生于江西省铜鼓县，汉族，初中文化，农民，户籍地铜鼓县。因盗窃于1995年1月17日被本院判处有期徒刑三年；因为赌博提供条件于2018年8月28日被铜鼓县公安局行政拘留七日并处罚款二千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月21日被铜鼓县公安局取保候审，同年11月23日经本院决定逮捕，次日由铜鼓县公安局执行逮捕。现羁押于铜鼓县看守所。被告人陈某荣，男，1980年6月19日出生于江西省铜鼓县，汉族，初中文化，农民，住铜鼓县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月27日被铜鼓县公安局取保候审，同年11月24日被本院取保候审。辩护人甘露，江西正子和律师事务所律师。被告人王某平，男，1974年8月12日出生于江西省铜鼓县，汉族，小学文化，司机，住铜鼓县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月24日被铜鼓县公安局取保候审，同年11月24日被本院取保候审。铜鼓县人民检察院以铜检一部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人张某为、陈某荣、王某平犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院于2020年10月12日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月16日公开开庭审理了本案。铜鼓县人民检察院指派检察官欧芳亮、检察官助理朱艳娇出庭支持公诉，被告人张某为、王某平、陈某荣及其辩护人甘露等到庭参加诉讼。现已审理终结。铜鼓县人民检察院指控：2019年5月份，张某为了解到“闲聊”APP内建群组织人员在铜鼓棋牌里打麻将从中收房费利润可观，遂与陈某荣商量后两人一起在“闲聊”APP建了群名为“三米一分”、群号为90001190782的麻将群。并拉人入群，该群成员多时达二百多人。张某为、陈某荣先在铜鼓棋牌里成立公会，后将该公会号码发到群里，群成员根据该公会号进入麻将室打麻将。二人规定该群打铜鼓麻将，四人局，3元一分，不可双股、可买码，每局八盘，每局结束后群里参赌人员将自己战绩截图，并在群内进行结算，输赢6分以上大赢家会将3元房费发至群内由群主张某为或陈某荣领取，输赢6分以下则可免房费。到2019年8月中旬，张某为与陈某荣散伙，该群由陈某荣改名为“三米”后一人继续开设至2019年12月，共收房费132477元，扣除开房充钻费用，实际获利5万余元。散伙后张某为另外创建了一个群号90001812349、群名“三元一分”(后改为“五米一分”)的闲聊群，组织人员在群里打麻将收取房费。后该群因人气不足，张某为便在2019年9月将群名改为“五米一分”，组织人员打5元一分的铜鼓麻将。张某为创建公会后将公会号发至群内，群成员(群内人员多时达四百多人)根据该公会号进入房间打麻将。可选择两人、三人、四人局，每局八盘，可以买码可以双股，每局结束后群内参赌人员将自己战绩截图，并在群内进行结算，输赢10分以上大赢家会将5元房费发至群内由张某为领取，10分以下免房费。期间，为了增加管理员账号、收取房费，张某为通过支付报酬的方式(五次微信转账9400元)使用王某平的身份信息、手机号、银行卡注册了两个闲聊账号(闲聊号：23926285、25008167)为群主与管理员账号。至2019年12月，张某为共收房费441525元，扣除开房充钻费用，实际获利10多万元。为证明上述事实，公诉机关当庭举示了物证手机；人口信息表、手机转账记录、截图、扣押决定书、扣押清单、非税收入票据、赃款移送清单、缴款单、归案情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书等书证；证人袁某、李某等人的证言；被告人张某为、陈某荣、王某平的供述；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人张某为、陈某荣为了谋取利益，利用闲聊APP，在铜鼓棋牌APP开好房间，长时间组织众多人员进行麻将赌博，从中收取房费。王某平明知张某为通过网络软件开设赌场，为其提供个人身份信息用于注册账号，非法获利9400元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。王某平如实供述罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，在本案中所起的作用较小，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；张某为、陈某荣自动投案，如实供述，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。三人均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议对张某为判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金（后调整为有期徒刑一年六个月，并处罚金）；对陈某荣判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金（后调整为有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金）；对王某平判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金（后调整为有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金）。被告人张某为、陈某荣、王某平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某荣的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人陈某荣主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从轻或减轻处罚；2.陈某荣犯罪情节轻微，可以酌情从轻处罚。经审理查明：2019年5月份，被告人张某为了解到利用“闲聊”手机软件组织人员打麻将，从中收取房费利润可观，遂与被告人陈某荣商量后，二人利用之前在“闲聊”APP创建的群号为90001190782的聊天群，通过拉人入群组建了群名为“三米一分”的麻将群，该群成员多时达二百余人。张某为、陈某荣另在“铜鼓棋牌”APP购买“钻石”后成立公会，将公会号发到群里，群成员根据该公会号进入麻将室打麻将。二人规定：该群打四人局铜鼓麻将，不可双股，可买码，每局八盘，每局结束后参赌人员将积分情况截图发至群里，并在群内按照每分3元进行结算，积分在6分以上的大赢家发3元房费给群主张某为或陈某荣，输赢6分以下免房费。张某为和陈某荣在管理该麻将群期间，二人分时间段各自经营、自负盈亏。中途张某为退出该群，陈某荣将该群改名为“三米11503”，持续经营至2019年12月份。期间，陈某荣的闲聊号1231972前后收取他人发送的3元红包43583个合计130749元，扣除其代张某为收取的75个3元红包（已全部转发给张某为），其个人收取红包金额130524元。2019年7～8月份，张某为退群后在闲聊APP上另外创建了群号为90001812349、群名为“三元一分”的聊天群，组织人员采用相同的模式在群里打麻将收取房费。因该群人气不足，张某为便于2019年9月将群名改为“五米259466”，组织人员打5元一分的铜鼓麻将，群内人员多时达四百余人。张某为在“铜鼓棋牌”创建公会后将公会号发至群内，群成员根据该公会号码进入房间打麻将。群成员可选择两人、三人、四人局麻将，每局八盘，可以买码，可以双股，每局结束后参赌人员将积分情况截图发至群内，并在群内按照每分5元进行结算，积分在10分以上的大赢家发5元房费给张某为，输赢10分以下免房费。2019年9～10月份，张某为借用被告人王某平的身份信息、手机号、银行卡又注册了23926285和25008167两个闲聊号，用以收取房费，并先后向王某平支付报酬共9400元。该麻将群持续经营至2019年12月份。期间，张某为的闲聊号10435850前后收取他人发送的3元红包15169个合计45507元（含在前麻将群里收取的红包金额），收取5元红包13851个合计69255元；闲聊号9303074收取他人5元红包513个合计2565元；闲聊号23926285收取他人5元红包61899个合计309495元；闲聊号25008167收取他人5元红包2920个合计14600元；总计收取红包金额441422元（其中王某平的两个闲聊号收取红包金额324095元）。2020年3月19日，被告人王某平经铜鼓县公安局民警到其家中传唤到案；被告人陈某荣于2020年3月24日主动到铜鼓县公安局治安大队投案；被告人张某为于2020年3月26日主动到铜鼓县公安局治安大队投案。案发后被告人张某为退缴了部分违法所得，被告人陈某荣、王某平退缴了全部违法所得。另查明，三被告人均自愿认罪认罚；被告人陈某荣、王某平符合社区矫正条件。上述事实，有公诉机关当庭举示并经庭审质证、确认的物证手机；人口信息表、手机转账记录、截图、扣押决定书、扣押清单、非税收入票据、赃款移送清单、缴款单、归案情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、调查评估意见书等书证；证人袁某、李某等人的证言；被告人张某为、陈某荣、王某平的供述；电子数据等证据材料证实，足以认定。本院认为：被告人张某为、陈某荣为谋取非法利益，利用“闲聊”APP开设赌场，组织他人在网络上进行赌博，分别抽头渔利441422元、130524元，情节严重；被告人王某平明知张某为通过网络软件开设赌场，仍为其提供身份信息注册账号收取房费，非法获利9400元，情节严重。三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某为、陈某荣犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚；被告人王某平到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某平在与张某为共同犯罪中起了辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张某为、陈某荣、王某平均自愿认罪认罚，且积极退赃，可以从宽处理。被告人张某为具有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人陈某荣、王某平符合社区矫正条件，可以适用缓刑。关于辩护人提出，被告人陈某荣系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳；但其提出陈某荣犯罪情节轻微的辩护意见，本院不予采纳。根据本案犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张某为犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2022年5月23日止；罚金在判决生效后三十日内予以缴纳。）二、被告人陈某荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三十日内予以缴纳。）三、被告人王某平犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三十日内予以缴纳。）四、被告人退缴的违法所得由扣押机关依法处理；继续追缴被告人张某为的违法所得。五、随案移送的作案工具手机两部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  简卫华人民陪审员  李 宁人民陪审员  张卫芳二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  朱石坚