黑龙江省鸡西市恒山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0303刑初61号公诉机关：鸡西市恒山区人民检察院。被告人张君,男。2018年4月25日,因涉嫌诈骗被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留,2018年5月10日被鸡西市公安局鸡冠公安分局取保候审,2018年7月10日被鸡西市公安局鸡冠公安分局解除取保候审,决定对其刑事拘留,2018年7月11日被鸡西市公安局鸡冠公安分局上网追逃。2019年12月30日被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留,因张君所涉及的案件在恒山地区居多,张君诈骗案被移送鸡西市公安局恒山公安分局。被告人张君分别于2020年1月3日、1月6日被鸡西市公安局恒山公安分局依法延长拘留期限，2020年3月23日经恒山区人民检察院以诈骗罪批准逮捕，同日由鸡西市公安局恒山公安分局执行。现羁押于看守所。鸡西市恒山区人民检察院以鸡恒检刑诉[2020]56号起诉书指控被告人张君犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因疫情原因采用远程视频不公开开庭进行了审理。鸡西市恒山区人民检察院指派检察员关玉出庭支持公诉。被告人张君远程视频参加诉讼。现已审理终结。鸡西市恒山区人民检察院指控，2010年5月宋某找张君为自己办理矽肺病退休的手续，张君承诺能为宋某办理矽肺病退休。宋某于2010年5月中旬给张君人民币3.4万元，2013年10月给张君人民币1.6万元，收到宋某的5万元人民币后，张君并没有为宋某实际去办理矽肺病相关手续，所收的5万元人民币被张君日常花销。2012年年末，被害人赵某通过朋友介绍认识张君，张君称可以办理矽肺病退休的相关事宜，经过协商张君答应收取赵某人民币5万元为其办理矽肺病退休。2013年春节前，赵某分两次共计给张君人民币5万元（一次3万元，一次2万元），事后张君并没有为赵某办理退休相关事宜。2016年4月，张君谎称办事有难度，又收取赵某人民币1万元，之后在赵某妻子询问张君办事的进展时张君继续谎称事情已经快办成，又收取赵某4000元。张君在收取赵某6.4万元人民币后，并没有为赵某办理矽肺病的相关事宜，所收的6.4万元人民币被张君日常花销。2014年被害人裴某通过朋友认识张君，张君自称有能力办理矽肺病退休手续，裴某为给其丈夫张某1办理矽肺病退休于2014年9月给张君人民币7万元，收钱后张君没有为张某1办理矽肺病退休的相关事宜，所收的7万元人民币被张君日常花销。被害人李某1与裴某是朋友关系，在得知裴某正在通过张君办理矽肺病退休后，李某1于2014年12月份在裴某家见到了张君，并询问张君能否为其丈夫张如友办理矽肺病退休手续，在得到张君的肯定答复后，李某1在裴某家张张君人民币7万元，收钱后张君没有为李某1的丈夫办理矽肺病退休的相关事宜，所收的7万元被张君日常花销。2015年1月，被害人刘某通过朋友认识张君，张君以能为刘某和其丈夫办理矽肺病退休的名义，于2015年1月收取刘某人民币5万元，2017年刘某又分三次给张君人民币3.6万元，共计人民币10.6万元。张君在收到刘某的钱之后，没有为刘某及其丈夫办理矽肺病和退休的相关事宜，所收的10.6万元人民币被张君日常花销。2015年12月，被害人王某1通过其朋友刘某认识张君，张君自称能为其办理矽肺病退休的相关事宜，2015年12月王某1分两次给张君人民币8万元（其中一次给张君汇款人民币7万元，一次由王某1的妻子在恒山街里给张君现金人民币1万元）。张君收钱后没有为王某1办理矽肺病退休的相关事宜，所收的8万元人民币被张君日常花销。2015年9月，被害人兰某通过刘某的丈夫程某认识张君，因刘某和其丈夫程某当时正在通过张君办理矽肺病退休事宜，兰某询问张君是否能为其妻子办理退休，在得到张君的肯定答复后，兰某在程某家给了张君人民币4万元。张君在收钱后，并没有为童兰某办理矽肺病退休的相关事宜，所收的4万元人民币被张君日常花销。2015年冬，被害人孙某通过亲属隋某,4认识张君，张君自称能办理职工退休手续。2016年4月5日张君在隋某,4家收取孙某人民币6.5万元答应为其办理退休，收钱后张君并没有为孙某办理退休相关事宜，所收的6.5万元人民币被张君日常花销。2015年，张某2、郝某1通过王某2认识张君，张某2、郝某1想找张君为其办理职工档案和退休的相关事宜，张君答应后于2015年10月16日收取郝某1人民币3万元，于2016年8月27日收取张某2人民币5万元，张君收钱后并没有为张某2、郝某1办理职工档案和退休的相关事宜。因当时张君跟王某2有债务关系，张君将收取郝某1、张某2二人的8万元人民币用做偿还王某2的欠款。2016年10月18日，张君以能为被害人毕某办理矿务局正式职工退休为由，向毕某索要办事好处费人民币2.8万元，并称在2017年4月份就可办理完，直至2018年4月，张君也没有给毕某办理任何关于正式职工退休的事宜，毕某向张君索要2.8万元好处费，张君以各种理由推脱不给。事后张君亲属于2018年5月2日代其将2.8万元返还给毕某并取得毕某的谅解。2014年3月，董某通过朋友得知张君能办理矽肺病退休，在得到张君的确认后于2014年5月到张君家将人民币7万元交给张君，之后又给张君汇了人民币5000元，共计给张君人民币7.5万元。张君在收到董某的人民币7.5万元后并没有为董某办理矽肺病退休的相关事宜，所收的7.5万元人民币被张君日常花销。2010年至2016年被告人张君以能办理职工退休和矽肺病退休的名义诈骗宋某、赵某、裴某、李某1、刘某、王某1、兰某、孙某、郝某1、张某2、毕某董某共计人民币72.8，其中诈骗毕某2.8万元已由其亲属于2018年5月2日代其返还给毕某并取得其谅解，张君诈骗的其余钱款被其用于日常花销和给其妻子李凤芹治病。经侦查，2019年12月30日，被告人张君被鸡西市公安局鸡冠公安分局干警抓获。开庭审理中，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张君诈骗公私财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人张君认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张君到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。故建议判处被告人张君有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币72.8万元。被告人张君对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，2010年5月宋某找张君为自己办理矽肺病退休的手续，张君承诺能为宋某办理矽肺病退休。宋某于2010年5月中旬给张君人民币3.4万元，2013年10月给张君人民币1.6万元，收到宋某的5万元人民币后，张君并没有为宋某实际去办理矽肺病相关手续，所收的5万元人民币被张君日常花销。2012年年末，被害人赵某通过朋友介绍认识张君，张君称可以办理矽肺病退休的相关事宜，经过协商张君答应收取赵某人民币5万元为其办理矽肺病退休。2013年春节前，赵某分两次共计给张君人民币5万元（一次3万元，一次2万元），事后张君并没有为赵某办理退休相关事宜。2016年4月，张君谎称办事有难度，又收取赵某人民币1万元，之后在赵某妻子询问张君办事的进展时张君继续谎称事情已经快办成，又收取赵某4000元。张君在收取赵某6.4万元人民币后，并没有为赵某办理矽肺病的相关事宜，所收的6.4万元人民币被张君日常花销。2014年被害人裴某通过朋友认识张君，张君自称有能力办理矽肺病退休手续，裴某为给其丈夫张某1办理矽肺病退休于2014年9月给张君人民币7万元，收钱后张君没有为张某1办理矽肺病退休的相关事宜，所收的7万元人民币被张君日常花销。被害人李某1与裴某是朋友关系，在得知裴某正在通过张君办理矽肺病退休后，李某1于2014年12月份在裴某家见到了张君，并询问张君能否为其丈夫张如友办理矽肺病退休手续，在得到张君的肯定答复后，李某1在裴某家张张君人民币7万元，收钱后张君没有为李某1的丈夫办理矽肺病退休的相关事宜，所收的7万元被张君日常花销。2015年1月，被害人刘某通过朋友认识张君，张君以能为刘某和其丈夫办理矽肺病退休的名义，于2015年1月收取刘某人民币5万元，2017年刘某又分三次给张君人民币3.6万元，共计人民币10.6万元。张君在收到刘某的钱之后，没有为刘某及其丈夫办理矽肺病和退休的相关事宜，所收的10.6万元人民币被张君日常花销。2015年12月，被害人王某1通过其朋友刘某认识张君，张君自称能为其办理矽肺病退休的相关事宜，2015年12月王某1分两次给张君人民币8万元（其中一次给张君汇款人民币7万元，一次由王某1的妻子在恒山街里给张君现金人民币1万元）。张君收钱后没有为王某1办理矽肺病退休的相关事宜，所收的8万元人民币被张君日常花销。2015年9月，被害人兰某通过刘某的丈夫程某认识张君，因刘某和其丈夫程某当时正在通过张君办理矽肺病退休事宜，兰某询问张君是否能为其妻子办理退休，在得到张君的肯定答复后，兰某在程某家给了张君人民币4万元。张君在收钱后，并没有为童兰某办理矽肺病退休的相关事宜，所收的4万元人民币被张君日常花销。2015年冬，被害人孙某通过亲属隋某,4认识张君，张君自称能办理职工退休手续。2016年4月5日张君在隋某,4家收取孙某人民币6.5万元答应为其办理退休，收钱后张君并没有为孙某办理退休相关事宜，所收的6.5万元人民币被张君日常花销。2015年，张某2、郝某1通过王某2认识张君，张某2、郝某1想找张君为其办理职工档案和退休的相关事宜，张君答应后于2015年10月16日收取郝某1人民币3万元，于2016年8月27日收取张某2人民币5万元，张君收钱后并没有为张某2、郝某1办理职工档案和退休的相关事宜。因当时张君跟王某2有债务关系，张君将收取郝某1、张某2二人的8万元人民币用做偿还王某2的欠款。2016年10月18日，张君以能为被害人毕某办理矿务局正式职工退休为由，向毕某索要办事好处费人民币2.8万元，并称在2017年4月份就可办理完，直至2018年4月，张君也没有给毕某办理任何关于正式职工退休的事宜，毕某向张君索要2.8万元好处费，张君以各种理由推脱不给。事后张君亲属于2018年5月2日代其将2.8万元返还给毕某并取得毕某的谅解。2014年3月，董某通过朋友得知张君能办理矽肺病退休，在得到张君的确认后于2014年5月到张君家将人民币7万元交给张君，之后又给张君汇了人民币5000元，共计给张君人民币7.5万元。张君在收到董某的人民币7.5万元后并没有为董某办理矽肺病退休的相关事宜，所收的7.5万元人民币被张君日常花销。2010年至2016年被告人张君以能办理职工退休和矽肺病退休的名义诈骗宋某、赵某、裴某、李某1、刘某、王某1、兰某、孙某、郝某1、张某2、毕某董某共计人民币72.8，其中诈骗毕某2.8万元已由其亲属于2018年5月2日代其返还给毕某并取得其谅解，张君诈骗的其余钱款被其用于日常花销和给其妻子李凤芹治病。经侦查，2019年12月30日，被告人张君被鸡西市公安局鸡冠公安分局干警抓获。上述事实，被告人张君在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据证实。书证：到案经过、抓获经过、被告人基本情况、户籍证明、鸡西市公安局鸡冠分局办案材料、办案说明、收条欠条、情况说明等；证人证言：证人王某2、王某3、隋某,张某3、张某4、李某2、谷某2证言；被害人陈述：被害人宋某、赵某、裴某、李某1、刘某、王某1、兰某、孙某、郝某1、郝某2、张某2、毕某、董某的陈述；被告人张君的供述与辩解；辨认笔录：赵某、孙某、隋某,王某2辨认出自称能办理矽肺病退休事实诈骗的人是张君、鸡西市职业病防治院的李某2、谷某2对包含张君在内的十张男子照片的辨认；视听资料：张君诈骗毕某的审讯视频光盘。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张君对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人张君诈骗公私财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人张君到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人张君违法所得的财物，应当责令其退还被害人。根据被告人张君的犯罪事实，情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张君犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币72.8万元。二、责令被告人张君退赔诈骗宋福成犯罪所得人民币5万元；诈骗赵继生犯罪所得人民币6.4万元；诈骗裴丽艳犯罪所得人民币7万元；诈骗李凤丽犯罪所得人民币7万元；诈骗刘桂芳犯罪所得人民币10.6万元；诈骗王坤犯罪所得人民币8万元；诈骗兰庆志犯罪所得人民币4万元；诈骗孙长江犯罪所得人民币6.5万元；诈骗张淑杰、郝玉杰犯罪所得人民币8万元诈骗董桂清犯罪所得人民币7.5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2032年6月14日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志成人民陪审员  迟 英人民陪审员  时 蕾二〇二〇年十二月十四日书 记 员  杨 丹附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。