新疆生产建设兵团第九师中级人民法院   刑事裁定书   （2020）兵09刑终4号   原公诉机关新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院。   上诉人（原审被告人）南伟东，男，1994年10月15日出生，出生地甘肃成县，户籍所在地甘肃省成县，捕前住甘肃省天水市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日经新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院批准，同日被新疆额敏垦区公安局逮捕，现羁押于第九师看守所。   原审被告人张云滨，男，1987年1月11日出生，出生地福建省龙岩市新罗区，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，捕前住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日经新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院批准，同日被新疆额敏垦区公安局逮捕，现羁押于第九师看守所。   辩护人王相坤，新疆塔原律师事务所律师。   原审被告人施运贝，男，1988年11月8日出生，出生地安徽省明光市，户籍所在地安徽省明光市，捕前住安徽省明光市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日经新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院批准，同日被新疆额敏垦区公安局逮捕，现羁押于第九师看守所。   原审被告人马骏楠，1997年1月17日出生，出生地安徽省明光市，户籍所在地安徽省明光市，捕前住安徽省明光市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日经新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院批准，同日被新疆额敏垦区公安局逮捕，现羁押于第九师看守所。   原审被告人郑巧，男，1996年2月28日出生，出生地安徽省明光市，户籍所在地安徽省明光市，捕前住安徽省明光市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日经新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院批准，同日被新疆额敏垦区公安局逮捕，现羁押于第九师看守所。   新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院审理新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院指控原审被告人张云滨、南伟东、施运贝、马骏楠、郑巧犯涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月23日作出（2020）兵0901刑初44号刑事判决。宣判后，在上诉期内，原审被告人南伟东向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团人民检察院第九师分院指派检察员刘娟出庭履行职务，上诉人南伟东、原审被告人张云滨及其辩护人王相坤、原审被告人施运贝、马骏楠、郑巧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原审经审理查明，2019年10月18日至20日，被告人张云滨、南伟东通过建立微信聊天群，组织被告人施运贝、马骏楠、郑巧，提供银行卡帮助实施网络诈骗的上家收款、取现，金额共计129700元。期间，被害人代某、郭某1、郭某2、李某1、李某2、孙某先后被骗。   被告人南伟东对被害人郭某1进行赔偿164838元。   原审认定的上述事实有公诉机关出示并经庭审质证的下列证据证实上述事实：   1、2019年10月17日，被害人代某以购买国际黄金股票为由被骗，往郑巧银行卡转账7700元。   2、2018年10月18日，被害人郭某1以投资理财为由被骗，先后两次往郑巧银行卡转款54000元。   3、2019年10月19日，被害人郭某2以外汇投资为由被骗，往郑巧的中国银行账户转账30000元，次日往马骏楠的中国银行转款10000元。   4、2019年10月20日，被害人李某1以外汇投资为由被骗，往马骏楠银行卡转款10000元。   5、2019年10月20日，被害人李某2以外汇投资为由被骗，往马骏楠银行卡转款10000元。   6、2019年10月21日，被害人孙某以外汇投资为由被骗，往马骏楠银行卡转款8000元。   上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实。   1、被害人郭某1陈述，证实郭某1被拉进投资理财的微信群，经群内人员劝说，于2019年10月18日往对方提供的户名为郑巧的中国银行卡打了两笔，共计54000元，后发现被骗；   2、被害人郭某2陈述，证实2019年10月19日，郭某2经微信好友介绍下载ＡＰＰ做外汇投资，于当晚往郑巧的中国银行账户转账30000元，次日往马骏楠的中国银行转款10000元，后发现被骗。   3、被害人李某1陈述，证实2019年10月20日，李某1以外汇投资为由，往马骏楠银行卡转款10000元，后发现被骗。   4、被害人代某的陈述，证实2019年10月17日，代某被微信好友介绍下载ＡＰＰ炒外汇，按对方要求往郑巧银行卡转账7700元，后发现被骗。   5、被害人孙某的陈述，证实2019年10月21日，孙某被微信好友介绍下载ＡＰＰ炒外汇，按对方要求往马骏楠银行卡转款8000元，后发现被骗。   6、被害人李某2的陈述，证实2019年10月20日，李某2被微信好友介绍下载ＡＰＰ炒外汇，按对方要求往马骏楠银行卡转款10000元，后发现被骗。   7、证人王某证言，证实2019年10月中旬，施运贝让郑巧、马骏楠、王某一起办理银行卡，帮人取钱，王某没有答应，郑巧、马骏楠办理好银行卡后帮助施运贝取钱。   8、证人黄某证言，证实和张云滨有密切联系，其陈述张云滨知道在帮助诈骗团伙或者赌博团伙转移赃款。   9、证人连某，证实其帮助黄某用支付宝转移了大量现金。   10、扣押被告人张云滨、南伟东、施运贝、马骏楠、郑巧的手机。   11、郭某1书写报案材料、手机转款截图、工商银行开户及交易记录、情况说明及交易明细一份，证实被害人郭某1报案及2019年10月18日郭某1二次转入郑巧中国银行卡4万元和1.4万元。   12、交通银行个人客户交易清单，证实郭某2于2019年10月19日、20日两次通过手机银行汇款40000元。   13、招商银行账户历史交易明细表，证实李某1向马骏楠的银行卡汇款的情况。   14、微信聊天记录打印件，证实李某2与诈骗人员的聊天记录。   15、被告张云滨的供述，证实微信名叫“残月”的人联系张云滨，询问是否有帮助取钱过账的活，张云滨联系微信名“99”有需求，于是“残月”先后建立2个微信群，将张云滨、微信名“不要说话”拉进群，张云滨将“99”、“不念过往”拉进群内，由“不要说话”提供银行卡，当银行卡进钱后将钱取出，并汇入指定账户，张云滨收取涉案金额的1.5%提成。   16、被告人施运贝的供述，证实2019年10月一天，微信好友“残月”问施运贝能不能找一些银行卡洗钱，施运贝联系郑巧、马骏楠后，二人同意后办理了银行卡，施运贝将二人卡号报给“残月”，当天郑巧卡内到账40 000元，施运贝安排郑巧、马骏楠将钱取出交由施运贝，施运贝将钱存入指定的账户，三人后陆续实施过几次。   17、被告人南伟东的供述，证实南伟东微信名“残月”介绍微信名为“T迷糊”、“不要说话”在2019年10月为“不念过往”、“99”洗钱，并收取转账金额的1%的提成。   18、被告人郑巧的供述，证实2019年10月一天，施运贝联系郑巧、马骏楠要求取款进行洗钱，二人同意后办理了银行卡并将卡号报给了施运贝，当天郑巧卡内到账40 000元，施运贝安排郑巧、马骏楠将钱取出扣除一定比例的费用后交由施运贝，三人后陆续实施过几次。   19、被告人马骏楠的供述，证实马骏楠在施运贝的指挥下，与郑巧先后多次用个人的银行卡帮助他人转移赃款。   20、视听资料，证实施运贝、马骏楠、郑巧存、取款的经过。   21、人员基本信息表、常口信息表、违法犯罪证明，证明五名被告人均具有完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科。   22、抓获经过五份，证明张云滨于2019年12月6日在福建省龙岩市被抓获，南伟东于2019年11月10日在甘肃省天水市被抓获，施运贝于2019年11月2日在安徽省明光市被抓获，郑巧于2019年11月2日主动到安徽省明光市公安机关投案，马骏楠于2019年11月2日在安徽省明光市被抓获。   23、申请一份、工商银行汇款凭证，证实南伟东要求对被害人郭某1进行赔偿164838元。   24、接处警登记表、受案登记表、立案决定书等程序性法律文书，证明侦查机关依法对该案进行了立案，对5名被告人依法采取了强制措施，程序合法。   原审认为，被告人张云滨、南伟东、施运贝、马骏楠、郑巧，明知是犯罪所得，仍提供收款资金账户帮助收款、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张云滨、南伟东、施运贝、马骏楠、郑巧，系共同故意犯罪。公诉机关对被告人张云滨、南伟东、施运贝、马骏楠、郑巧指控罪名成立，本院予以确认。被告人郑巧主动向公安机关投案，庭审中如实供述其犯罪事实，系自首，在抓获同案犯中起关键作用，属立功，依法可以从轻处罚。被告人张云滨、南伟东、施运贝、马骏楠到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张云滨、施运贝、郑巧、马骏楠认罪认罚，可以从宽处罚。被告人南伟东拒不认罪，酌定从重处罚，被告人南伟东主动退赔人民币164 838元，可以酌定从轻处罚。   关于被告人南伟东辩称其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对所取钱是犯罪所得不知情的辩护意见。通过开庭审理查明的事实以及公诉机关提供的相关证据，可以认定南伟东在没有任何正当理由的情况下帮助提款或者转账、套现、取现，并收取高额提成或者佣金，对财产来源系诈骗所得在主观上具有明知的心态。对其辩解意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：1、被告人张云滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金一万元；2、被告人南伟东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金一万元；3、被告人施运贝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金一万元；4、被告人马骏楠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金八千元；5、被告人郑巧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，罚金八千元；6、公诉机关提交的手机33部，银行卡9张予以没收。   上诉人南伟东上诉称，在整个取钱过程中上诉人只是通过微信联系、介绍其他被告人，没有指使过任何人取钱，也不知道所取得钱款是诈骗所得，因此其行为不构成犯罪。关于给被害人退赔得款项不是主动、自愿的，要求退还。   经审理，二审查明的事实和认定的证据与原审查明的事实和认定的证据一致，本院对原审认定的事实和采信的证据予以确认。同时，检察机关申请办理此案的民警刘某某出庭证实上诉人南伟东书写申请的事实经过。   本院认为，上诉人南伟东以在整个取钱过程中只是通过微信联系、介绍其他被告人，没有指使过任何人取钱，也不知道所取得钱款是诈骗所得，其行为不构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪为由提出上诉。经二审开庭查明的事实与一审查明的事实基本一致，证据确实充分。本案系共同犯罪，上诉人南伟东对在微信上联系、介绍原审被告人取款的事实没有异议，但认为不知道是犯罪所得，根据同案犯的交代及证据证明，结合上诉人在公安机关的交代及对事物的认知水平，并从取款中提成1%的的事实足以证实上诉人南伟东应当知道。故对其不认为是犯罪的辩解意见不予采纳。二审中，办案民警刘某某出庭作证陈述了上诉人书写申请的事实经过，上诉人南伟东亦未提供书写申请是受威逼、胁迫的相关证据，故对其提出给被害人退赔的款项不是主动、自愿的，要求退还的上诉理由无事实依据，本院不予采纳。原审法院在查明事实的基础上，根据各被告人的犯罪情节、地位、社会危害程度及量刑情节给予了充分考虑，且原审被告人张云滨认罪认罚，未提出上诉，故对原审被告人张云滨的辩护人提出量刑过重的意见，本院不予采纳。综上，原审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。                 审判长  孙惟勤   审判员  李敏   审判员  葛阳     二〇二〇年十二月二十八日     书记员  武浩杰