陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0424刑初100号 公诉机关乾县人民检察院 被告人蒋国威，男，现年31岁，居民身份证号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，湖北省天门市人，家住天门市，农民，2019年11月7日被湖北省宜昌市公安局平湖分局抓获收监，2019年11月12日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，2019年12月13日被依法逮捕，2020年1月21日经咸阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2020年2月27日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月，现羁押于乾县看守所。 委托辩护人王旭东，陕西奉天律师事务所律师。 被告人全凯，别名刘林凯，男，现年31岁，汉族，高中文化程度，湖北省武汉市江夏区人，家住江夏区XX街XX村**，农民。2020年9月11日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，2020年9月28日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。 委托辩护人杨卫，陕西海普睿诚律师事务所律师。 委托辩护人王磊，陕西立腾律师事务所律师。 被告人陈建军，男，现年32岁，居民身份证号码：XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化程度，湖北省宜昌市夷陵 区人，，家住夷陵区XX镇XX村农民。2019年10月24日被湖北省宜昌市公安局平湖分局抓获收监，2019年10月31日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，2019年11月29日被依法逮捕。2020年1月21日经咸阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2020年2月27日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月，现羁押于乾县看守所。 指定辩护人殷锋英，陕西奉天律师事务所律师。 被告人孙某甲，男，现年40岁，居民身份证号码：XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化程度，湖北省宜昌市西陵区人，，家住西陵区农民，2019年10月23日被湖北省宜昌市公安局平湖分局抓获收监，2019年11月1日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，2019年11月29日被依法逮捕，2020年1月21日经咸阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2020年2月27日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月，现羁押于乾县看守所。 指定辩护人李锋，陕西奉天律师事务所律师。 乾县人民检察院以乾检公诉刑诉（2020）79起诉书指控被告人陈建军、蒋国威、全凯、孙某甲涉嫌诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派检察员景行刚出庭支持公诉，被告人陈建军、蒋国威、全凯、孙某甲及其辩护人李锋、殷锋英、杨卫、王旭东、被害人康某甲到庭参加了诉讼。本案现已审查终结。 乾县人民检察院指控，2019年8月，被告人全凯（别名刘林凯）为被告人蒋国威在网上找人开发制作“人人贷”APP、购买用于作案的大量手机及手机流量卡、办公用品，并提供大量贷款意向人手机号码（俗称“料子”）。后被告人蒋国威具体负责“人人贷”APP后台操作，利用其从国外学来的诈骗话术、用全凯提供的贷款意向人手机号码诱导有网上贷款意向的人下载“人人贷”APP，后在办理贷款的过程中以贷款需要缴纳手续费和保证金等费用为由实施诈骗。2019年9月，被告人蒋国威伙同他人在租住的宜昌市西陵区中南勘测设计院601房内采取上述“骗术”对被害人康某乙实施诈骗，骗取18000元。被告人陈建军、孙某甲明知该钱来路不正而提供诈骗所需的银行卡，并将该款项从银行取出后送至蒋国威指定的地方，并获得报酬。公诉机关认为：被告人蒋国威、全凯以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈建军、孙某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人蒋国威自愿认罪认罚。 委托辩护人辩称，对诈骗罪不持异议，认罪认罚建议从轻处罚。 被告人全凯自愿认罪认罚。 委托辩护人辩称，全凯有自首情节，认罪认罚并积极退赔建议从轻处罚。 被告人陈建军自愿认罪认罚。 委托辩护人辩称，对罪名不持异议，认罪认罚建议从轻处罚。 被告人孙某甲自愿认罪认罚。 委托辩护人辩称，对罪名不持异议，认罪认罚建议从轻处罚。 经审理查明，2019年8月，被告人全凯（别名刘林凯）为被告人蒋国威在网上找人开发制作“人人贷”APP、购买用于作案的大量手机及手机流量卡、办公用品，并提供大量贷款意向人手机号码，后被告人蒋国威具体负责“人人贷”APP后台操作，利用其从国外学来的诈骗话术、用全凯提供的大量手机及手机流量卡诱导有网上贷款意向的人下载“人人贷”APP，后在办理贷款的过程中以贷款需要缴纳手续费和保证金等费用为由实施诈骗。2019年9月，被告人蒋国威伙同他人在租住的宜昌市西陵区中南勘测设计院601房内采取上述“骗术”对被害人康某乙实施诈骗，骗取18000元。被告人陈建军、孙某甲明知该钱来路不正而提供诈骗所需的银行卡，并将该款项从银行取出后送至蒋国威指定的地方，并获得报酬。开庭后，被告人全凯家属全额退赔了被害人损失18000元，取得谅解。 上述事实，有公诉机关当庭举证，质证的下列证据予以证实：1、书证，受理案件登记表、银行卡交易明细、手机截屏、记账单、抓捕经过和侦破报告、收押凭证、户籍证明、通话详单、康某甲微信支付明细、蒋国威出入境记录；2、证人杨某某、孙某乙、陈某甲、陈某乙、陈某丙、高某某证言；3、被告人陈建军、蒋国威、全凯、孙某甲供述与辩解；4、辨认、搜查、扣押笔录；5、被害人康某甲陈述。 上述证据，经当庭举证质证，被告人陈建军、蒋国威、全凯、孙某甲自愿认罪认罚。证据来源合法，能相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人蒋国威、全凯以非法占有为目的，采取虚 构事实的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华 人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈建军、孙某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控四被告人罪名成立，本院予以支持，四被告人自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚，被告人全凯全额退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚，决定对被告人全凯适用从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下： 被告人蒋国威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年1月6日止）并处罚金人民币5000元。 被告人全凯犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年（缓刑考验期间从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元。 被告人陈建军犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年12月23日止）并处罚金人民币3000元。 被告人孙某甲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年12月22日止）并处罚金人民币3000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张兵彦 审 判 员  石小胜 人民陪审员  马顺利 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  吴怡春 附相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 1