甘肃省清水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0521刑初103号 公诉机关甘肃省清水县人民检察院。 被告人叶茂，男，1986年6月4日出生于甘肃省天水市秦州区。 辩护人邢海钰，甘肃德玺律师事务所律师，清水县法律援助中心指派。 郭志琪，曾用名郭志琦，男，1988年12月6日出生于甘肃省清水县。 辩护人高社平，甘肃润浩律师事务所律师。 清水县人民检察院以清检一部刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人叶茂、郭志琪犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。天水市中级人民法院以（2020）甘05刑辖12号指定管辖决定书指定由本院审判，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员魏锋出庭支持公诉，被告人叶茂及辩护人邢海钰、被告人郭志琪及辩护人高社平到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 清水县人民检察院起诉书指控：2012年8月，被告人叶茂在魏某某经营的电焊铺认识了被告人郭志琪，随后叶茂和郭志琪成为朋友。在认识之后，叶茂、郭志琪、魏某某等人一起吃饭时，叶茂给魏某某和郭志琪说他有单位内部的驾驶证自驾考试的名额，只交钱不用考试就可以拿到驾驶证，让郭志琪和魏某某给他联系一个人可以给郭志琪200元至500元的好处费。2013年四、五月份的时候，郭志琪告诉王某某1自己可以联系办理包过的驾驶证，不用考试，交七、八千元就可以拿到驾驶证。王某某1从郭志琪处得知这一消息后就告诉王某某2，王某某2又联系了黄某某、李某某二人，王某某2通过与郭志琪联系，相约在天水市见面交钱及办理相关手续。2013年6月1日，王某某2、黄某某和李某某三人去天水市找郭志琪，找到郭志琪之后郭志琪带三人照了靠驾照要用的照片，后每人交给郭志琪7500元，三人共计交给郭志琪22500元，交完后郭志琪就让三人回家等候消息，最迟有五、六个月就可以将驾照办下来。郭志琪拿到王某某2、黄某某和李某某三人交来的钱后就打电话联系叶茂，郭志琪和魏某某一起将钱及王某某2三人的报考驾照的相关资料交给了叶茂。2013年夏天，王某某4无意中给郭某某1说自己想考个B2驾驶证，郭某某1就告诉王某某4说郭志琪在办理驾驶证，得知这一消息后，王某某4就打电话联系郭志琪，郭志琪称自己有认识的人，可以办驾驶证，为了让王某某4相信自己，郭志琪还给王某某4说他正给王某某2、黄某某和李某某联系办理驾驶证，王某某4信以为真就给郭志琪12000元让其帮自己办理B2驾驶证。2013年7月份，王某某4又将想要考B2驾驶证的亲戚郭某某2介绍给郭志琪，郭志琪从郭某某2处收取12000元并答应为其办理驾照，后郭志琪将郭某某2交来的12000元交给叶茂。黄某某、王某某2、李某某、王某某4、郭某某2五人交了办理驾驶证的费用后多次给郭志琪和叶茂打电话询问驾照办理情况，郭志琪。叶茂欺骗黄某某、王某某2、李某某、王某某4、郭某某2说驾驶证正在办理当中，2014年8月份，郭某某2、王某某2、王某某4联系郭志琪、叶茂练车，郭某某2在练车期间询问叶茂自己驾驶考试的情况，叶茂明知郭某某2驾驶考试尚未报名，却欺骗郭某某2称他的驾驶证科目一已经通过，接下来要考科目二了，郭某某2为了尽快取得驾驶证催促叶茂，叶茂欺骗郭某某2说多交3000元就可以早点拿到驾驶证，郭某某2便又支付给叶茂3000元。2014年12月份，郭某某2介绍同村的冯某某找叶茂办理驾驶证，两人来到茗龙轩茶楼，冯某某给叶茂给了12000元和办理驾驶证的相关手续。2015年7月，郭某某2托人在驾考中心查询自己的驾驶证考试的情况，结果未查询到自己的任何信息，发现上当受骗。后黄某某、王某某2、李某某、王某某4、郭某某2相继发现自己被郭志琪和叶茂欺骗，多次找到郭志琪和叶茂索要被欺骗的钱，郭志琪、叶茂欺骗黄某某等人说等自己有钱立马退钱，但郭志琪、叶茂一直未退还骗取黄某某、王某某2、李某某、王某某4、郭某某2五人的钱，也没有给五人办理驾驶证。郭某某2发现自己被骗后便告诉冯某某，冯某某多次打电话跟叶茂要钱，叶茂一直用各种理由推脱。2016年王某某2等人到清水县公安局刑警大队报案。后叶茂母亲刘某某分多次替叶茂和郭志琪将受害人黄某某、王某某2、李某某、王某某4、郭某某2、冯某某六人被骗钱财共计61500元还清。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人叶茂、郭志琪二人以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，应以诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人叶茂是该案犯意的提起者，系主犯，骗取他人财物61500元，诈骗数额巨大，认罪认罚，有坦白情节，被告人叶茂家属已赔偿被害人的损失共计61500元，建议判处叶茂有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金6000元；被告人郭志琪是犯罪行为的积极实施者，系从犯，骗取他人财物46500元，自愿认罪认罚，有坦白情节，建议判处被告人郭志琪有期徒刑两年，缓刑两年六个月，并处罚金5000元。 被告人叶茂对公诉机关指控的基本犯罪事实和量刑建议均未表示异议，表示自愿认罪认罚，在公诉机关审查起诉期间签署了认罪认罚具结书。其辩护人的意见是：1.被告人叶茂成立坦白；2.被告人认罪悔罪态度好，退赔被害人损失并取得谅解；3.被告人系初犯偶犯，无前科，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处有期徒刑两年，缓刑三年。 被告人郭志琪对公诉机关指控的基本犯罪事实和量刑建议均未表示异议，表示自愿认罪认罚，在公诉机关审查起诉期间签署了认罪认罚具结书。其辩护人的意见是：1.被告人郭志琪具有坦白情节，自愿认罪认罚；2.被告人的行为社会危害性相对较小，被告人系从犯、初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金5000元。 经审理查明：2012年8月，被告人叶茂在魏某某经营的电焊铺认识了被告人郭志琪并成为朋友，之后叶茂告诉魏某某和郭志琪他有单位内部的驾驶证自驾考试名额，只交钱不用考试就可以拿到驾驶证，让郭志琪和魏某某帮其联系办证的人，联系成可以给郭志琪200元至500元的好处费。 2013年四、五月，郭志琪告诉王某某1交七、八千元其可以联系办理不用考试的驾驶证，王某某1得知后将这一消息告诉了王某某2，王某某2又告诉了黄某某、李某某二人，王某某2与郭志琪联系并相约在天水市见面交钱及办理相关手续。同年6月1日，王某某2、黄某某和李某某三人前往天水市并在郭志琪的带领下三人照了要用的照片，每人交给郭志琪7500元，共计22500元，后郭志琪告诉三人最迟有五、六个月就可以拿到驾照，让三人回家等候消息。郭志琪拿到钱后打电话联系叶茂并和魏某某一起将钱及相关资料交给了叶茂。 2013年夏天，郭某某1听到王某某4说想考驾驶证，便告诉王某某4郭志琪在办理驾驶证的消息，王某某4便打电话联系郭志琪，郭志琪称自己认识的人可以办驾驶证，为获取王某某4信任，郭志琪还告诉王某某4其正给王某某2等人办理驾驶证，王某某4信以为真，便交给郭志琪12000元让其帮自己办理B2驾驶证，郭志琪将钱给了叶茂。 2013年7月，王某某4又将想要考B2驾驶证的亲戚郭某某2介绍给郭志琪，郭志琪从郭某某2处收取12000元并答应为其办理驾照，后郭志琪将郭某某2交来的12000元交给叶茂。 黄某某、王某某2、李某某、王某某4、郭某某2五人交了办理驾驶证的费用后多次给郭志琪和叶茂打电话询问驾照办理情况，郭志琪、叶茂欺骗五人驾驶证正在办理当中。2014年8月，郭某某2、王某某2、王某某4联系郭志琪、叶茂练车，郭某某2在练车期间询问叶茂驾驶考试的情况，叶茂明知郭某某2尚未报名，仍告诉郭某某2其科目一考试已通过，接下来要考科目二，郭某某2催促叶茂尽快办理，叶茂欺骗郭某某2说多交3000元便可早点拿到驾驶证，郭某某2便又支付给叶茂3000元。 2014年12月，郭某某2介绍同村村民冯某某联系叶茂办理驾驶证，冯某某在茗龙轩茶楼向叶茂支付12000元并将办理驾驶证的相关手续交给叶茂。2015年7月，郭某某2托人在驾考中心查询自己的驾驶证考试情况但未查询到任何信息，遂发现自己上当受骗。后黄某某、王某某2、李某某、王某某4、郭某某2相继发现自己被郭志琪和叶茂欺骗，便多次找到郭志琪和叶茂讨要被骗的钱款，郭志琪、叶茂告诉黄某某等人一旦有钱便立马退还，但一直未退还，也未给五人办理驾驶证。郭某某2发现自己被骗后便告诉冯某某，冯某某多次打电话向叶茂要钱，叶茂便借用各种理由一直推脱。2016年王某某2等人到清水县公安局刑警大队报案，后叶茂母亲刘某某分多次替叶茂和郭志琪将六受害人被骗钱款共计61500元还清。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证，二被告人均未表示异议的下列证据予以证实： 1.书证：①受案登记表、立案决定书、清水县公安局指定管辖请示、天水市公安局指定管辖批复，证实案件来源；②被告人基本情况表、户籍证明，证实被告人身份信息，与当庭供述一致；③到案经过、抓获经过，证明被告人叶茂、郭志琪的归案经过；④拘留证、不批准逮捕决定书、释放通知书、取保候审决定书，证实被告人叶茂、郭志琪被采取强制措施的情况；⑤违法犯罪记录查询，证明被告人叶茂、郭志琪无犯罪前科的情况；⑥天水市中级人民法院（2020）甘05刑辖12号指定管辖决定书，证明该案指定管辖的情况；⑦欠条，证明被告人郭志琪于2015年2月21日为被害人黄某某、王某某2、李某某出具欠条的事实，以及被告人叶茂家属刘某某于2016年10月5日为被害人郭某某2、冯某某出具欠条的事实；⑧收条，证明被告人叶茂家属于2016年10月25日、2016年12月25日、2020年11月11日退赔六被害人全部损失的事实；⑨认罪认罚具结书，证明被告人叶茂、郭志琪自愿签署认罪认罚具结书的情况。 2.证人证言：①证人胡某某的证言，证明被告人郭志琪以能为其办理驾驶证为由骗取其钱款7000元，其发现上当后找郭志琪及叶茂退钱，郭志琪退赔其7000元的情况；②证人郭某某1的证言，证明王某某4和被告人郭志琪商量办理驾驶证的部分经过；③证人刘某某的证言，证明其系叶茂母亲，案发后其向六被害人分多次退赔损失的情况；④证人魏某某的证言，证明被告人叶茂曾以办理驾驶证为由骗取其钱款，在其报警后又退赔了其损失的情况；⑤证人王某某1的证言，证明被告人郭志琪骗取被害人王某某2、王某某3、李某某、王某某4、郭某某2钱款的情况。 3.被害人陈述，被害人黄某某、王某某2、郭某某2、王某某4、冯某某的陈述，陈述了其因被告人叶茂、郭志琪虚构可免试办理驾驶证从而被二被告人骗取高额费用的经过以及叶茂母亲分多次向其退赔损失的情况。 4.被告人叶茂、郭志琪的供述，供述了案发时间、地点及经过。 5.辨认笔录，证明被告人郭志琪辨认被告人叶茂的情况；被害人郭某某2辨认被告人叶茂、郭志琪的情况；被害人黄某某辨认被告人郭志琪的情况。 6.现场勘验笔录，证实案发现场情况。 7.视频资料，证明对被告人叶茂、郭志琪的讯问过程合法。 上述证据中证人胡某某、魏某某的证言与本案无关联性，不予认可，其余证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，作为对被告人叶茂、郭志琪定罪量刑的依据，依法予以确认。 本院认为，被告人叶茂、郭志琪以非法占有为目的，虚构其可免试办理驾驶证从而使被害人陷入错误认识，收取被害人高额报酬，被告人叶茂骗取六被害人共计61500元，数额巨大，被告人郭志琪骗取五被害人共计46500元，数额较大，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人叶茂提出行骗方式并在共同犯罪中起主要作用，成立诈骗罪的主犯，被告人郭志琪在共同犯罪中起辅助次要作用，系从犯。被告人叶茂、郭志琪无前科，归案后能如实供述自己的罪行，成立坦白，依法可从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚并签字具结，依法可从宽处理；被告人叶茂家属案发后全额退赔诈骗所获赃款，可从轻处罚，综合各量刑情节，决定对二被告人从轻处罚。被告人叶茂、郭志琪符合缓刑适用条件，决定对其宣告缓刑。公诉机关的公诉意见及量刑建议适当，予以采纳。被告人叶茂的辩护人关于对被告人叶茂判处有期徒刑二年，缓刑三年的量刑建议与相关法律规定不符，不予采纳，其余辩护意见予以采纳。被告人郭志琪的辩护人的辩护意见及量刑建议与审理查明的案件事实及相关法律法规相符，予以采纳。 综上，根据被告人叶茂、郭志琪的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条，第四十五条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下： 被告人叶茂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金6000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人郭志琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田瑞斌 审 判 员  潘银洁 人民陪审员  刘满江 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  刘 琳 书 记 员  王艺霖