天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0112刑初864号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人薛虎生，男，1990年10月21日出生于山西省方山县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址：山西省方山县。因本案于2020年6月16日被天津市公安局津南分局取保候审；同年9月10日经天津市津南区人民检察院决定，由天津市公安局津南分局执行取保候审。现候审。辩护人王胜言，天津胜硕律师事务所律师。被告人尹立浩，男，1987年6月13日出生于河北省晋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址：河北省晋州市。因本案于2020年6月5日被天津市公安局津南分局刑事拘留；同年7月10日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人孙长信，天津双辰律师事务所律师。被告人韩东升，男，1990年6月1日出生于山西省盂县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址：山西省盂县。因本案于2020年6月16日被天津市公安局津南分局取保候审；同年9月10日经天津市津南区人民检察院决定，由天津市公安局津南分局执行取保候审。现候审。被告人薛龙生，男，1997年12月1日出生于山西省方山县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址：山西省方山县。因本案于2020年6月16日被天津市公安局津南分局取保候审；同年9月10日经天津市津南区人民检察院决定，由天津市公安局津南分局执行取保候审。现候审。天津市津南区人民检察院以津津南检三部刑诉［2020］65号起诉书指控被告人薛虎生、尹立浩、韩东升、薛龙生犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员杜海峰出庭支持公诉，被告人薛虎生及其辩护人王胜言，被告人尹立浩及其辩护人孙长信，被告人韩东升、薛龙生到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控，2020年2月起，被告人薛虎生预谋利用其在网络赌博时结识的人员向其提供的他人身份证办理银行卡售卖获利。随后被告人薛虎生雇佣被告人尹立浩以及王玉帅（另案处理），由被告人薛虎生提供他人身份证，由被告人韩东升提供手机卡，由被告人薛虎生及其弟被告人薛龙生交替驾驶车辆拉载被告人尹立浩、王玉帅到天津市津南区、北辰区、山西省等多地冒用他人身份办理银行卡，后由被告人薛虎生进行收购后再以快递方式贩卖给他人，其中被告人尹立浩冒用他人身份信息成功办理银行卡6张。其间，被告人尹立浩于2020年6月2日16时许冒用他人身份到天津农商银行北辰中心支行办理银行卡时被工作人员识破未能成功办理。同年6月4日12时许，被告人尹立浩冒用他人身份到天津农商银行津南中心支行办理银行卡时亦被工作人员识破并报警，后被民警当场抓获，其随身携带的颜子豪、郝俊华2张身份证及冒用他人身份办理的银行卡均被公安机关依法扣押。2020年6月15日，被告人薛虎生、韩东升、薛龙生先后被公安机关抓获归案，四人到案后均如实供述了犯罪事实。本院查明事实与公诉机关指控事实一致。上述事实，被告人薛虎生及其辩护人王胜言，被告人尹立浩及其辩护人孙长信，被告人韩东升、薛龙生在开庭审理过程中均无异议，且有案件来源及抓获经过，常住人口信息表，银行个人结算业务申请表，银行业务凭证，证人王某、李某、何某、等人的证言，辨认笔录，扣押决定书，银行卡照片，情况说明等证据证明属实，足以认定。公诉机关认为，被告人薛虎生、尹立浩、韩东升、薛龙生的行为均已构成妨害信用卡管理罪。鉴于四被告人具有坦白的情节，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第六十七条之规定处罚。建议分别判处被告人薛虎生有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；判处被告人尹立浩有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人韩东升有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人薛龙生有期徒刑十个月，并处罚金一万元。被告人薛虎生、尹立浩、韩东升、薛龙生在法庭辩论阶段未发表辩解意见。被告人薛虎生的辩护人发表以下辩护意见，认为被告人薛虎生具有坦白情节，且自愿认罪认罚，主观恶性较小，系初犯偶犯，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人尹立浩的辩护人发表以下辩护意见，认为被告人尹立浩具有坦白情节，且自愿认罪认罚，社会危害性较小，系初犯偶犯，请求对其从轻处罚。本院认为，被告人薛虎生、尹立浩、韩东升、薛龙生使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人尹立浩实施的部分犯罪因意志以外原因未得逞，属犯罪未遂，依法予以从轻处罚。被告人薛虎生、尹立浩、韩东升、薛龙生归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。对其辩护人的此部分辩护意见，本院予以采纳。综合考虑案件性质、情节以及社会危害程度，不宜对被告人适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人薛虎生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2022年2月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人尹立浩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2021年6月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人韩东升犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2021年10月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人薛龙生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2021年10月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李承勋二〇二〇年十二月二十九日书记员  王艾蒂附：本案适用的法律及司法解释《中华人民共和国刑法》妨害信用卡管理罪第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。