重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0102刑初499号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人谢中正，男，1990年4月28日出生，汉族，大专文化，无业，住浙江省瑞安市。被告人谢中正因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月8日被重庆市涪陵区公安局抓获，同月10日被取保候审，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。指定辩护人郑鹏，重庆碧涛律师事务所律师。被告人张恒，男，1994年9月5日出生，汉族，中专文化，务工，住四川省南充市顺庆区。被告人张恒因涉嫌犯罪诈骗罪，2020年4月8日被重庆市涪陵区公安局抓获，同月10日被取保候审，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人何畅，四川泰宇律师事务所律师。被告人任杰，男，1995年2月25日出生，汉族，中专文化，无业，住四川省南充市顺庆区。被告人任杰因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被取保候审，同年7月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人周泽国，四川果城律师事务所律师。被告人罗海兰，女，1997年10月28日出生，回族，大专文化，务工，住四川省成都市锦江区。被告人罗海兰因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月24日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被取保候审，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。指定辩护人陶芝玲，重庆峡阳律师事务所律师。被告人陈龙，男，1996年10月10日出生，汉族，初中文化，务工，住四川省南充市高坪区。被告人陈龙因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月8日被重庆市涪陵区公安局抓获，同月10日被取保候审，同年7月22日由被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人严锐，四川泰宇律师事务所律师。被告人彭亮，男，1992年6月13日出生，汉族，中专文化，中共党员，无业，住四川省绵阳市三台县。被告人彭亮因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月23日被重庆市涪陵区公安局抓获，同月25日被取保候审，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。指定辩护人徐浩，重庆万忠律师事务所律师。被告人叶琪勇，男，1994年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省成都市天府新区(户籍所在地：四川省石棉县)。被告人叶琪勇因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月24日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日取保候审，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。指定辩护人朱建，重庆山语律师事务所律师。被告人易茂，男，1996年2月6日出生，汉族，初中文化，务工，住四川省南充市高坪区。被告人易茂因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月8日被重庆市涪陵区公安局抓获，同月10日被取保候审。辩护人戴斌，四川泰宇律师事务所律师。被告人张林，男，1995年12月28日出生，汉族，初中文化，务工，住四川省南充市高坪区。被告人张林因涉嫌诈骗罪，2020年4月8日被重庆市涪陵区公安局抓获，同月10日被取保候审。指定辩护人陈浩，重庆佳士律师事务所律师。被告人刘强，男，1992年2月13日出生，汉族，大专文化，务工，住四川省南充市高坪区。被告人刘强因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被取保候审。指定辩护人肖露，重庆山语律师事务所律师。被告人袁新(曾用名袁星)，男，1995年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省南充市顺庆区(户籍所在地：四川省西充县）。被告人袁新因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月22日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被取保候审。辩护人魏顺福，四川果城律师事务所律师。被告人朱明亮，男，1994年2月11日出生，汉族，中专文化，无业，住四川省南充市嘉陵区。被告人朱明亮因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月22日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被取保候审。辩护人陈红军，四川泰宇律师事务所律师。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉〔2020〕877号起诉书指控被告人谢中正、张恒、任杰、罗海兰、陈龙、彭亮、叶琪勇、易茂、张林、刘强、袁新、朱明亮涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日以适用简易程序向本院提起公诉。本院在审理过程中，因出现不能抗拒的原因致使案件无法继续审理，于同年8月10日中止审理，中止审理的原因消失后，于同年11月20日恢复审理.重庆市涪陵区人民检察院于同年11月25日对被告人谢中正、张恒、陈龙、易茂追加指控事实向本院追加起诉。本院于同年12月3日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官钟晓瑜出庭支持公诉，被告人谢中正及其指定辩护人郑鹏、被告人张恒及其辩护人何畅、被告人任杰及其辩护人周泽国、被告人罗海兰及其指定辩护人陶芝玲、被告人陈龙及其辩护人严锐、被告人彭亮及其指定辩护人、被告人叶琪勇及其指定辩护人朱建、被告人易茂及其辩护人戴斌、被告人张林及其指定辩护人陈浩、被告人刘强及其指定辩护人肖露、被告人袁新及其辩护人魏顺福、被告人朱明亮及其辩护人陈红军到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市涪陵区人民检察院指控：被告人谢中正在QQ上认识了一个昵称叫“串串香”的人，“串串香”介绍谢中正提供银行卡、支付宝、微信等账号帮助他人转移诈骗赃款，予以转账金额6%的提成作为报酬，被告人谢中正明知他人在实施诈骗等犯罪活动，依然同意帮助转移赃款。2019年4月至2019年11月，被告人谢中正先后告知被告人任杰、彭亮、罗海兰提供银行卡、支付宝、微信等账号转移诈骗款，予以转账金额3%的提成作为报酬，任杰、彭亮、罗海兰同意。被告人任杰为了获利，将张恒介绍给谢中正，让张恒提供银行卡、支付宝、微信等账号给谢中正转移诈骗款，谢中正支付给张恒转账金额3%的提成由任杰和张恒平分；任杰还积极主动发展了袁新、朱明亮作为自己的下线参与转移诈骗款。被告人彭亮为了获利，将叶琪勇介绍给谢中正，让叶琪勇提供银行卡、支付宝、微信等账号给谢中正转移诈骗款，谢中正支付给叶琪勇转账金额3%的提成由彭亮和叶琪勇平分。被告人张恒为了获利，发展了易茂、陈龙作为自己的下线参与转移诈骗款，分别支付给易茂、陈龙转账金额1%的提成作为报酬。被告人陈龙为了获利，发展了刘强、张林作为自己的下线参与转移诈骗款，支付给刘强转账金额0.5%的提成作为报酬，支付给张林转账金额0.8%的提成作为报酬。2019年10月至2020年2月期间，被告人谢中正、任杰、张恒、彭亮、叶琪勇、罗海兰、陈龙、易茂、刘强、张林、袁新、朱明亮提供银行卡、支付宝、微信等账户帮助诈骗人员转移诈骗款共计人民币776944.19元(以下无特殊标注，均为人民币)。其中谢中正帮助转移诈骗款共计776944.19元，获利3万余元；张恒帮助转移诈骗款共计463234.11元，获利4900余元；任杰帮助转移诈骗款共计225700元，获利5600余元；陈龙帮助转移诈骗款共计152059元，获利1700余元；易茂帮助转移诈骗款共计172677.11元，获利700余元；刘强帮助转移诈骗款共计48059元，获利240余元；张林帮助转移诈骗款共计49000元，获利390余元；朱明亮帮助转移诈骗款共计12400元，获利500余元；袁新帮助转移诈骗款共计31227元，获利230余元；罗海兰帮助转移诈骗款共计180317.75元，获利5400余元；彭亮帮助转移诈骗款共计103442.95元，获利1500余元；叶琪勇帮助转移诈骗款共计102337.95元，获利1500余元。具体事实如下：1.2020年2月25日，重庆市涪陵区被害人刘某某被人冒充银行工作人员，以信用卡征信有问题为由诈骗5万元。当天，刘小平通过建设银行卡6214993768907755向诈骗人员指定的张某的建设银行卡转账4万元，随后张林向陈龙的支付宝账户转账39680元，张某提成320元，之后陈龙向张恒的母亲谭某某支付宝账户转账38800元，陈龙和张恒各分得提成440元，之后张恒使用谭某某的支付宝账户向谢中正支付宝账户转账38800元，最后谢中正向上家提供的钟诒洲支付宝账户转账4100元，向上家提供的工商银行卡转账17000元，向上家提供的中国银行卡转账17000元，谢中正提成700元。2.2020年2月24日，广东省云浮市被害人洪某被人冒充银行客服，以信用卡逾期还款违反使用条例为由诈骗25000元。当天，洪某通过农业银行卡向诈骗人员指定的张某的工商银行卡转账9000元，随后张某将9000元转到陈龙支付宝账户，陈龙通过支付宝账户支付给张某72元提成后，向张恒的母亲谭某某的支付宝账户转账8730陈龙和张恒各分得提成99元，之后，张恒使用谭琼英支付宝账户向谢中正支付宝账户转账8730元，最后谢中正通过支付宝账户将上述款项转到上家提供的工商银行账户和支付宝账户。3.2019年12月19日，河南省郑州市被害人常某某在网上还贷款时被人冒充客服，以网贷逾期为由诈骗5936.64元。当天，常某某向诈骗人员指定的张恒的工商银行卡转账5936.64元，张恒收到该笔款后，银行卡被冻结，未能转出。4.2019年12月19日，四川省资阳市雁江区被害人罗某在网上还贷款时，被人冒充客服诈骗16239元。当天，罗某通过工商银行卡向诈骗人员指定的张恒的工商银行卡转账8238元和8001元，随后张恒通过支付宝账户向谢中正支付宝账户分别转账7954元和7915元，张恒提成370元，分给任某270元，之后谢中正通过支付宝账户将上述款项转到上家提供的浦发银行账户和工商银行账户。5.2019年12月14日至18日期间，广东省广州市增城区被害人萧某某在网上申请贷款时，被人冒充银行客服，以缴纳保证金为由诈骗107313元。2019年12月18日，萧某某通过中国农业银行卡向诈骗人员指定的张恒的工商银行卡转账20010元，随后张恒通过支付宝账户向谢中正支付宝账户转账19700元，张恒提成310元，分给任某150元，之后谢中正通过支付宝账户向上家提供的浦发银行卡转账14700元，向上家提供的工商银行卡转账420元，谢中正提成4580元。6.2019年12月20日，新疆乌鲁木齐市天山区被害人阿斯某某•阿不都某某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗5010元钱。当天，阿斯某某•阿不都某某通过微信向张恒转账5010元，随后张恒通过支付宝账户向罗海兰支付宝账户转账4850元，提成150元，张恒和任杰各分得75元，之后谢中正使用罗海兰的支付宝账户会同其他赃款向上家提供的浦发银行卡转账13400元。7.2020年1月10日，河北省石家庄市井陉县被害人王某某在网上申请贷款时，被人诈骗55814元。当天，王某某向诈骗人员指定的张恒的建设银行卡转账55814元，随后张恒向谢中正支付宝账户转账53117元，通过微信扫码转帐1023元到谢中正提供的账户，提成1674元，分给任杰806元，之后，谢中正通过支付宝账户向上家提供的潘耀东交通银行卡转账2万元，向郑某某的支付宝账户转账27200元，谢中正提成5917元。8.2019年12月13日，贵州省桐梓县被害人闵某某电话联系还车贷时被诈骗5000元。当天，闵某某通过建设银行卡向诈骗人员指定的张恒的工商银行卡转账5000元，随后张恒通过支付宝账户转帐4850元至谢中正支付宝账户，提成150元，张恒和任某各分得75元，最后谢中正使用罗海兰的微信向上家提供的昵称为“呀”的微信转账4200元，谢中正提成650元。9.2019年12月21日，新疆乌苏市被害人刘某某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗45114元。当天，刘某某通过支付宝账户向诈骗人员指定的张恒的招商银行卡转账12000元和17000元，向谭某某农业银行卡转账5000元，随后张恒通过支付宝账户向罗海兰支付宝账户转账28130元，使用谭某某支付宝账户向罗海兰支付宝账户转账4850元，提成1020元，分给任某430元，之后，谢中正使用罗海兰的支付宝账户向谢中正支付宝账户转账32980元，最后谢中正通过支付宝账户将上述款项分别转到中国银行卡、浦发银行卡、招商银行卡、上海银行卡内。10.2020年2月17日，广东省广州市增城区被害人李某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗20000元。当天，李某通过建设银行卡向诈骗人员指定的陈龙的交通银行卡转账2万元陈龙收到2万元后银行卡被冻结，未能转出。11.2020年1月19日，黑龙江省哈尔滨市被害人齐某某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗35000元。当天，齐某某通过招商银行卡向诈骗人员指定的陈龙的交通银行卡转账25000元，后陈龙通过支付宝账户转账24750元到张恒的兴业银行卡内，陈龙提成250元，后张恒通过支付宝账户向谢中正提供的支付宝账户17********@qq.com(户名安某)转账24255元，提成495元。12.2020年2月21日15时许，广东省广州市被害人蓝某被人冒充银行客服，以银行卡逾期为由诈骗22935.77元。当天，蓝某通过工商银行卡向诈骗人员指定的易茂的农业银行卡转账18000元，后易茂会同其他转账2000元向谭某某的支付宝账户转账19800元，提成200元，后张恒会同其他转账2772元，通过谭某某的支付宝账户向谢中正的支付宝账户转账22120元，提成452元，谢中正收到该笔钱后向招商银行卡转账5000元，向上家提供的农业银行卡转账15200元，谢中正提成1920元。13.2019年12月30日，贵州省清镇市被害人左某某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗6000元。当天，左某某通过建设银行卡向诈骗人员指定的易茂的工商银行卡转账6000元，后易茂通过支付宝账户向张恒的支付宝账户转账5940元，提成60元，张恒通过支付宝账户向谢中正支付宝账户转账5822元，提成118元，谢中正通过微信号向“莫妮卡”微信号转帐5100元，提成722元。14.2020年2月20日12时许，河南省泌阳县被害人张某某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗56037元。当日，张某某通过平安银行卡号向诈骗人员指定的刘强的邮政银行卡转账38048元，向刘强的建设银行卡转账10011元，后刘强通过支付宝账户向陈龙支付宝账户转账28890元，通过微信向陈龙的微信转账19024元，提成145元，后陈龙通过支付宝账户向谭某某支付宝账户转账18454元，通过微信向谭琼英支付宝账户转账9711元，通过微信向张恒的微信转账18644元，提成1105元，陈龙返给刘强提成95元，之后，张恒通过谭某某的支付宝账户向谢中正的支付宝账户转账46623元，提成186元，后谢中正向上家提供的工商银行卡转账40700元，提成5923元。15.2020年2月22日，河南省郑州市中原区被害人时某某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗46000元。当天，时某某通过支付宝账户向诈骗人员指定的任杰的建设银行卡转账46000元，后任杰通过支付宝账户向谢中正支付宝账户转账44620元，提成1380元，谢中正向上家提供的工商银行卡转账39000元，向中信银行卡转账5000元，提成620元。16.2020年2月20日，湖北省谷城县被害人郁某某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗19912元。当天，郁某某通过农业银行卡向诈骗人员指定的袁新的建设银行转账19912元，后袁新转到任杰的微信账户，任杰通过微信向谢中正微信账户转账19273元，提成639元，转给袁新1**元提成，任杰实际提成511元，后谢中正通过支付向上家提供的工商银卡转账16900元，向微信“呀”转账1200元，提成1173元。17.2020年2月25日，河南省平舆县被害人时某某在网上充话费时，被人冒充客服诈骗6326元。当天，时某某通过农业银行卡向诈骗人员指定的袁新的建设银行转账6326元，袁新通过微信向任杰转账6326元，任杰通过支付宝账户向谢中正提供的昵称为“An”的支付宝账户转账6130元，提成196元，任杰转给袁新提成62元，任杰实际提成134元。18.2020年2月22日，河南省被害人王某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗12400元。当天，王某通过广发银行卡向诈骗人员指定的朱明亮的建设银行卡转账12400元，朱明亮收到该笔钱后通过微信向任杰微信转账5000元，通过支付宝账户向任杰支付宝账户分别转账3500元、3400元，提成500元，任杰收到该笔钱后会同另外1万元赃款向谢中正的微信转账14550元，向谢中正支付宝账户转账3298元，会同另外2万元赃款向谢中正支付宝账户转账22790元，提成1762元，谢中正收到该笔钱后通过支付宝账户会同其他赃款向上家提供的银行卡转账36900元，会同其他赃款向银行卡转账39000元。19.2019年11月27日，福建省武平县被害人铙某某在网上还车贷时，被人冒充客服诈骗1105元，当天，饶某某通过建设银行卡向诈骗人员指定的彭亮的建设银行卡转账1105元，随后彭亮向谢中正支付宝账户转账1067元，彭亮提成38元，之后，谢中正通过支付宝账户会同其他赃款向上家提供的张某某支付宝账户转账5000元。20.2019年11月28日，湖北省襄阳市被害人胡某某在网上还车贷时，被人冒充客服诈骗38537.95元钱。当天，胡某某通过建设银行卡向诈骗人员指定的叶琪勇建设银行卡转账38537.95元，后叶琪勇向谢中正提供的符先奇的银行卡转账25000元，会同其他赃款向彭亮微信转账15296元，彭亮通过支付宝账户向谢中正提供的莫某某支付宝账户转账15200元。21.2019年11月28日，广东省河源市龙川县被害人李某某在网上还车贷时，被人冒充银行客服诈骗63800元。当天，李某某其妻子陈某某向诈骗人员指定的叶琪勇的建设银行卡转账63800元，后叶琪勇向谢中正提供的陈某某的微信转账10000元，向谢中正提供的微信“insomnia”转账35800元，向彭亮的微信转账15000元，共计60800元，提成3000元，彭亮收到该笔钱后向谢中正提供的微信号“insomnia”转账15000元。22.2019年12月25日，四川省眉山市彭山区被害人宋某某网上咨询购车时，被人冒充客服诈骗49972元。当天，宋某某诈骗人员指定的罗海兰银行卡转账49972元，之后，罗海兰通过微信向谢中正提供的微信“呀”转账10000元，通过支付宝账户向谢中正提供的中国工商银行卡转账20000元，会同其他赃款通过支付宝账户向谢中正提供的浦发银行卡转帐20000元。23.2019年11月29日，吉林省梅河口市被害人曲某某在网上还车贷时，被人冒充客服诈骗60668.13元。当天，曲某某的妹妹曲金阳通过工商银行卡向诈骗人员指定的罗海兰工商银行卡转账60668.13元，之后，罗海兰通过支付宝账户向谢中正支付宝账户转账31200元，向谢中正提供的莫以海的支付宝账户转账10000元，通过微信号“秉性”向谢中正提供的陈书玉的广发银行卡转帐5005元，向谢中正提供的微信转账10000元，通过lhl2318014555微信号向谢中正微信号转账3663元，共计59868元，之后谢中正会同其他赃款通过支付宝账户向上家提供的六个支付宝账户分别转账4888元，向招商银行卡转账3000元。24.2020年1月20日，甘肃省环县被害人张某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗10000元钱。当天，张某通过招商银行卡向诈骗人员指定的陈龙的交通银行卡转账10000元，后陈龙会同其他赃款向张恒交通银行卡转账24750元，张恒收到该笔钱后通过支付宝账户向谢中正提供的安某的支付宝账户转账24255元，提成495元，之后，谢中正使用安某的支付宝账户向谢中正支付宝账户转账4225元，向上家提供的中国农业银行卡转账21200元，使用本人支付宝账户向招商银行卡转账2000元。25.2019年12月15日，山东省烟台市福山区被害人于某某在网上还手机贷款时，被人冒充客服诈骗2400元。当天，于某某通过招商银行卡向诈骗人员指定的张恒的工商银行卡转账2400元，后张恒会同其他赃款通过支付宝账户向谢中正支付宝账户转账5200元，谢中通过支付宝账户向上家提供的中国工商银行转账5000元，提成200元。26.2020年2月21日，江西省上饶市鄱阳县被害人段某某在网上申请贷款时，被人冒充客服诈骗2068元。当天，被害人段某通过建设银行卡向诈骗人员指定的易茂的农业银行卡转账2068元，随后易茂通过支付宝账户向谭某某支付宝账户转账2046元，易茂提成22元，之后，张恒使用谭某某支付宝账户向谢中正支付宝账户转账2006元，张恒提成40元，之后谢中正会同其他赃款向中国招商银行转账5000元。27.2019年12月29日，四川省仁寿县被害人金某某在网上还贷款时，被人冒充客服诈骗38449.21元。当天，被害人金某某通过农村商业银行卡向诈骗人员指定的易茂中国建设银行卡转账38449.21元，后易茂通过支付宝账户向张恒提供的“虾无刻店铺”支付宝账户转账9888元，向张恒的微信转账28180元，易茂提成431.21元，之后张恒通过支付宝账户向谢中正提供的罗海兰支付宝账户转账27647.62元，之后谢中正使用罗海兰支付宝账户会同其他赃款向上家提供的莫以海的支付宝账户转账10000元，向谢中正本人支付宝账户转账20000元，使用其本人支付宝账户会同其他赃款向上家提供的中国工商银行卡转账25400元。28.2020年2月21日，天津市河东区被害人李某在网上还贷款时，被人冒充客服诈骗4000元。当天，李某通过中国工商银行卡向诈骗人员指定的易茂的农业银行卡转账4000元，随后易茂通过支付宝账户会同其他赃款向谭某某支付宝账户转账21780元，之后，张恒使用谭某某支付宝账户会同其他赃款向谢中正支付宝账户分别转账24061元，之后谢中正通过支付宝账户向招商银行卡转账5000元，向上家提供的农业银行卡转账15200元。29.2020年2月25日，陕西省安康市被害人唐某某在网上申请贷款时，被人冒充客服诈骗7589.11元。当天，唐某某向诈骗人员指定的袁新的银行卡转账4989元，随后袁新通过微信向任杰的微信号转账4989元，任杰通过微信向谢中正微信转账4839元，提成150元，任杰通过微信转给袁新的提成48元，之后谢中正通过支付宝账户向上家提供的钟诒洲支付宝账户转账4100元，提成739元。30.2020年2月25日，陕西省安康市被害人唐某某在网上申请贷款时，被人冒充客服诈骗7589.11元。当天，唐某某向诈骗人员指定的袁新的银行卡转账4989元，随后袁新通过微信向任杰的微信号转账4989元，任杰通过微信向谢中正微信转账4839元，提成150元，任杰通过微信转给袁新的提成48元，之后谢中正通过支付宝账户向上家提供的钟诒洲支付宝账户转账4100元，提成739元。31.2020年2月24日，上海市静安区被害人裴某某在网上还贷款时，被人冒充客服诈骗21000元。当天，裴某某通过工商银行卡向诈骗人员指定的易茂的工商银行卡转账6000元，随后易茂分别向张恒微信账户转账3628元和1600元，向谭某某支付宝账户转账514元，之后张恒使用谭某某支付宝账户向谢中正转账5814元。32.2020年2月24日，北京市通州区被害人吴某某被人冒充广发银行客服，以其信用卡还款逾期为由诈骗77760元。当天，吴某某向诈骗人员指定的易茂的工商银行卡转账77760元，随后易茂通过支付宝账户向谭某某支付宝转账77022元，之后张恒使用谭某某支付宝账户向谢中正转账75418元和1520元，之后谢中正通过支付宝账户向符某某交通银行卡转账30000元，向符某某农业银行卡转账36000元，汇同裴某某被诈骗的5814元向钟诒洲（另案处理）支付宝账户转账14800怡，钟诒洲在海南省农村信用社取现后交给赵卓才，赵卓才（另案处理）交给邢诒道（另案处理）。33.2020年2月19日，广东省中山市被害人黄某某被人冒充广发银行客服，以其信用卡还款逾期为由诈骗20385元。当天，黄某某的银行卡向诈骗人员指定的易茂的农业银行卡转账20385元，随后易茂向张恒的支付宝账户转账13000元，向张恒银行卡转账7181元，之后，张恒通过谭某某的支付宝账户将上述赃款转到谢中正支付宝账户，后谢中正通过支付宝账户向唐仁和技术研发卡转账17000元，后唐仁和(另案处理)银行卡上的17000元被日取现后转走。34.2020年2月17日，广东省广州市增城区被害人李某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗20000元钱。当天，李某的通过建设卡向诈骗人员指定的陈龙的交通银行卡转账20000元，陈龙收到20000元后，银行卡被冻结。到案后，被告人张恒退出赃款4900元、被告人任杰退出赃款5600元、被告人陈龙退出赃款1700元、被告人易茂退出赃款700元、被告人刘强退出赃款240元、被告人张林退出赃款390元、被告人朱明亮退出赃款500元、被告人袁新退出赃款230元、被告人罗海兰退出赃款4000元、被告人彭亮退出赃款1500元、被告人叶琪勇退出赃款1500元。上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人谢中正、张恒、任杰、陈龙、易茂、刘强、张林、朱明亮、袁新、罗海兰、彭亮、叶琪勇的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中，被告人谢中正、张恒、任杰、陈龙、易茂、罗海兰、彭亮、叶琪勇情节严重。在共同犯罪中，被告人谢中正是主犯；被告人张恒、任杰、陈龙、易茂、刘强、张林、朱明亮、袁新、罗海兰、彭亮、叶琪勇是从犯；被告人陈龙、易茂、彭亮有立功表现;十二名被告人均是坦白，并自愿认罪认罚。建议按照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款的规定予以处罚。被告人谢中正对指控事实和罪名不持异议，但认为他还具有检举立功行为未予认定。被告人谢中正的辩护人的辩护意见是，谢中正提供线索协助公安机关抓获同案犯，算立功，是初犯，自愿认罪认罚，且指控的犯罪数额不正确，建议对其从轻处罚。被告人张恒、任杰、陈龙、易茂、刘强、张林、朱明亮、袁新、罗海兰、彭亮、叶琪勇对指控事实、罪名均无异议被告人张恒的辩护人的辩护意见是，张恒是受任杰的邀约而参与，系从犯，无前科，一贯表现良好，系初犯、偶犯；具有坦白情节，其主观恶性小，及时退赃，且认罪认罚，建议对其减轻处罚。被告人任杰的辩护人的辩护意见是，任杰主观恶性小，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处缓刑。被告人陈龙的辩护人的辩护意见是，对于追加指控的7966元不应当认定为陈龙的犯罪金额，因为他并不知道是诈骗款项，也是被害人主动转入的；陈龙具有认罪认罚、从犯、坦白、立功的法定从轻、减轻处罚情节，积极退赃，赔偿被害人损失，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人易茂的辩护人的辩护意见是，易茂无前科，一贯表现良好，是初犯、从犯，有立功情节，认罪认罚，到案后如实供述是坦白，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘强的辩护人的辩护意见是，刘强是初犯、偶犯、从犯，且具有坦白、认罪认罚情节，已经全额退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张林的辩护人的辩护意见是，张林是从犯，且具有坦白、认罪认罚情节，已经全额退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人朱明亮的辩护人的辩护意见是，朱明亮是初犯、从犯，且具有坦白、认罪认罚情节，已经全额退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人袁新的辩护人的辩护意见是，袁新是初犯、偶犯、从犯，且具有坦白、认罪认罚情节，已经全额退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人罗海兰的辩护人的辩护意见是，罗海兰是初犯、偶犯、从犯，且具有坦白、认罪认罚情节，已经全额退赃，建议对其从轻处罚。被告人彭亮的辩护人的辩护意见是，彭亮是初犯、偶犯、从犯，且具有坦白、认罪认罚情节，已经全额退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人叶琪勇的辩护人的辩护意见是，叶琪勇是初犯、偶犯、从犯，且具有坦白、认罪认罚情节，已经全额退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实，与公诉机关指控事实一致。另查明，被告人罗海兰退出赃款1400元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、办案说明等书证；2.现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片；3.银行转账记录、微信聊天记录等数据信息；4.扣押物品、发还物品清单；5.社会评估报告；6.收条、谅解书；7.证人魏思强、谭琼英、唐仁基的证言；8.被害人刘某某、洪某、常某某等33人的陈述；9.同案人邢诒道、唐仁和、刘才涛、赵卓才、钟诒洲的供述；10.被告人谢中正、张恒、任杰、陈龙、易茂、刘强、张林、朱明亮、袁新、罗海兰、彭亮、叶琪勇的供述和辩解等证据在卷。本院认为，被告人谢中正、张恒、任杰、陈龙、易茂、刘强、张林、朱明亮、袁新、罗海兰、彭亮、叶琪勇明知是犯罪所得赃款而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中，被告人谢中正、张恒、任杰、陈龙、易茂、罗海兰、彭亮、叶琪勇属情节严重。公诉机关指控十二被告人犯罪的事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人谢中正起主要作用，是主犯；被告人张恒、任杰、陈龙、易茂、刘强、张林、朱明亮、袁新、罗海兰、彭亮、叶琪勇在起次要作用是从犯，应当对刘强、张林、朱明亮、袁新从轻处罚，对张恒、任杰、陈龙、易茂、罗海兰、彭亮、叶琪勇减轻处罚；被告人陈龙、易茂、彭亮协助公安机关抓获其他被告人，是立功，可以从轻处罚；上述被告人均如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。十二被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对各辩护人的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谢中正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人谢中正因本案于2020年4月8日至同月10日被羁押3日，共计应当折抵刑期3日，即自2020年7月22日起至2024年7月18日止。)二、被告人张恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张恒因本案于2020年4月8日至同月10日被羁押3日，共计应当折抵刑期3日，即自2020年7月22日起至2022年1月18日止。)三、被告人任杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人任杰因本案于2020年4月9日至同月10日被羁押2日，当折抵刑期2日，即自2020年7月23日起至2021年11月20日止。)四、被告人陈龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈龙因本案于2020年4月8日至同月10日被羁押3日，共计应当折抵刑期3日，即自2020年7月22日起至2021年9月18日止。)五、被告人易茂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)六、被告人罗海兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)七、被告人叶琪勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)八、被告人彭亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)九、被告人刘强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)十、被告人张林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)十一、被告人袁新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)十二、被告人朱明亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)十三、追缴被告人谢中正犯罪所获赃款人民币30000元，没收被告人张恒退出的赃款人民币4900元、任杰退出的赃款人民币5600元、陈龙退出的赃款人民币1700元、易茂退出的赃款人民币700元、刘强退出的赃款人民币240元、张林退出的赃款人民币390元、朱明亮退出的赃款人民币500元、袁新退出的赃款人民币230元、罗海兰退出的赃款人民币5400元、彭亮退出的赃款人民币1500元、叶琪勇退出的赃款人民币1500元，均上缴国库。如不服本判决可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈彬人民陪审员  肖琴人民陪审员  毛建二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  杨洁