湖南省洪江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1281刑初165号 公诉机关洪江市人民检察院。 被告人唐前军，男，1982年2月11日出生，汉族，湖南省洪江市人，初中文化，无业，住洪江市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年3月25日被洪江市公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 被告人曾哲，男，1985年7月21日出生，汉族，湖南省洪江市人，本科文化，住洪江市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年3月25日被洪江市公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人冯济军，湖南星星律师事务所律师。 被告人吴传云，绰号“大脑壳”，男，1972年5月22日出生，汉族，湖南省洪江市人，初中文化，无业，住洪江市。曾因犯抢劫罪，于1989年12月6日被原黔阳县人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯贩卖毒品罪，于2010年1月29日被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金9000元，2016年11月17日减刑释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年3月25日被洪江市公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 被告人汪勇，绰号“汪毛几”，男，1990年5月17日出生，汉族，湖南省洪江市人，初中文化，无业，住洪江市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月24日被洪江市公安局刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人朱朝焕，湖南沐森律师事务所律师。 被告人杨水生，绰号“水生”，男，1979年4月12日出生，汉族，湖南省洪江市人，初中文化，农民，住洪江市。曾因犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，于2011年12月19日被浙江省舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二千元，2014年8月21日刑满释放；曾因犯寻衅滋事罪，于2019年4月18日被本院判处有期徒刑一年六个月，2020年3月25日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年6月3日被洪江市公安局刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人曾宪辉，湖南星星律师事务所律师（法律援助）。 被告人杨云华，绰号“大象”，男，1980年9月19日出生，汉族，湖南省洪江市人，初中文化，农民，住洪江市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年6月12日被洪江市公安局刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 洪江市人民检察院以洪检刑刑诉[2020]56号起诉书指控被告人唐前军犯非法经营罪，被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华犯非法拘禁罪，于2020年8月28日向本院提起公诉，本院于2020年9月4日立案，依法组成合议庭适用普通程序进行审理。2020年11月2日，洪江市人民检察院提出延期审理建议，本院于2020年11月4日决定对该案延期审理一个月。2020年11月27日，洪江市人民检察院提出恢复庭审建议，本院于2020年11月27日决定对该案恢复法庭审理，并重新计算审理期限。2020年12月3日洪江市人民检察院以洪检刑刑变诉[2020]3号变更起诉决定书对被告人唐前军犯非法经营罪变更起诉。2020年12月18日公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察官黄品出庭支持公诉。被告人唐前军、被告人曾哲及其辩护人冯济军、被告人吴传云、被告人汪勇及其辩护人朱朝焕、被告人杨水生及其辩护人曾宪辉、被告人杨云华均到庭参加诉讼。现已审理终结。 洪江市人民检察院指控： 一、非法经营罪 2016年11月至2018年12月期间，被告人唐前军以无证经营的“金融通”公司（后更名为“众盈金融”）为依托，通过福建国通星驿网络科技有限公司注册的一个ＰＯＳ机（建设银行结算卡6227XXX5455，工商银行结算卡6222××××8931）面向社会不特定群体广泛经营代还信用卡（帮他人还信用卡后再将卡内到账的钱通过ＰＯＳ机刷回，按刷1万元收取100元标准从中收取手续费）、信用卡套现业务（直接帮他人刷ＰＯＳ机信用卡套现，按刷1万元收取100元从中收取手续费），该ＰＯＳ机在2016年11月26日至2018年12月27日期间，共计刷信用卡2876次，刷卡交易成功金额达30090144.12元，公安机关已逐人核实黄某、向某3等51人70张银行信用卡曾在唐前军使用的ＰＯＳ机上刷卡交易金额9634330.00元。 二、非法拘禁罪 1、2017年2月期间，被害人唐某1因从被告人唐前军、曾哲借款8余万元，后逾期未还。唐前军、曾哲怀疑唐某1是骗钱，便于2017年2月23日13时许，以扩大合作生意为由将唐某1从怀化骗至黔城要其还钱，唐某1因无钱偿还，唐前军、曾哲两人商量后于当天17时许将唐某1扣押在黔城镇豪京大酒店2009号套房，并由唐前军安排被告人吴传云、杨云华、汪勇在房间看守，后因张某1担保，经唐前军、曾哲两人同意后，唐某1于第二天14时许离开房间。唐某1被非法扣押、拘禁约25小时。 2、2017年5月期间，被害人张某1因需要还贷款找被告人曾哲、唐前军借款20万元并承诺当日归还，后张某1因故无力偿还。2017年5月18日，唐前军、曾哲就把张某1扣押在黔城镇明志大酒店1109号房间，唐前军就安排被告人杨水生、汪勇在房间看守，直到第3天中午，张某1朋友曾某出面对张某1的债务做担保且由张某1重新出具了借条，曾哲、唐前军才将张某1放走离开酒店房间。张某1被非法扣押、拘禁时间近3天。 被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华到案后均能如实供述自己的犯罪事实。 对上述指控事实，洪江市人民检察院向本院提供了：1.书证：到案经过、借条、明志大酒店宾客消费账单、豪京和一大酒店结账单、协议书、民事调解书、建设银行卡及工商银行卡的注册信息及ＰＯＳ机交易明细、对手信息、ＰＯＳ机交易流水数据透视表、ＰＯＳ机交易流水核查情况表、刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明书、情况说明、户籍证明等；2、证人曾某、廖某、韩某、陈某1、陈某2、贺某等人的证言；3、被害人唐某1、张某1的陈述；4、被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认、搜查笔录及照片等证据。 该院认为,被告人唐前军违反国家规定，未经批准，非法从事金融业务，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定。被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华非法扣押、拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定。全案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪、非法拘禁罪追究被告人唐前军的刑事责任。以非法拘禁罪追究被告人曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华的刑事责任。被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨云华在扣押、拘禁被害人唐某1共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人唐前军、曾哲、汪勇、杨水生在扣押、拘禁被害人张某1共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人吴传云、杨水生系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华到案后均能如实供述自己的犯罪事实，如其在法庭审理阶段中仍能如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。被告人唐前军在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。综合本案量刑情节，建议对唐前军犯非法经营罪判处有期徒刑一年以上三年以下，并处罚金；对唐前军犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月以上二年六个月以下；对曾哲犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月以上二年以下；对吴传云犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月以上一年八个月以下；对汪勇犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月以上一年十个月以下；对杨水生犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月以上一年八个月以下；对杨云华犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下。 被告人唐前军对起诉书指控其犯非法经营罪和非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议。请求从轻处罚。 被告人曾哲对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议。自愿认罪、悔罪，系初犯，且有两个小孩需抚养，请求判处缓刑。 辩护人冯济军对起诉书指控被告人曾哲犯非法拘禁罪的罪名无异议，提出的辩护意见是：1、被告人曾哲到案后，如实供述了自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚；2、被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚；3、被告人是初犯，没有前科劣迹，酌情可从轻处罚；4、被害人唐某1、张某1二人借钱不及时归还具有一定的过错，曾哲等人是为了索要合法借贷，请量刑时予以考虑；5、本案中被告人曾哲所起的作用较小，量刑时主犯之间应有所区别；6、被告人曾哲取得了受害人张某1的谅解，可酌情从轻处罚；7、被告人曾哲在侦查阶段检举了芷江人周小毛诈骗其35000元一案，该案洪江市公安局在查处中，虽还未有具体结果，但在量刑时应予以从轻考虑；8、被告人曾哲犯罪的主观恶性小、社会危害性小；综上，请求法院对被告人曾哲适用缓刑。并提交谅解书一份。 被告人吴传云对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议。并请求从轻处罚。 被告人汪勇对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议。并请求从轻处罚。 辩护人朱朝焕对起诉书指控被告人汪勇犯非法拘禁罪的犯罪事实无异议，但提出如下辩护意见：1、被告人汪勇应认定为从犯，依法应从轻处罚；2、汪勇犯罪情节较轻，系偶犯，主观恶性小，应依法从轻处罚；3、被告人汪勇自愿认罪认罚，依法应从轻处罚；4、被害人唐某1、张某1有过错，应减轻对本案被告人的处罚；5、建议对被告人汪勇在有期徒刑十个月以下量刑。 被告人杨水生对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议。并请求从轻处罚。 辩护人曾宪辉对起诉书指控被告人杨水生犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议，但提出如下辩护意见：1、被告人杨水生到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚；2、被告人杨水生认罪认罚，依法可以从宽处罚；3、被告人杨水生认罪、悔罪态度好；4、被告人杨水生应认定为从犯。 被告人杨云华对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名无异议。并请求从轻处罚。 经审理查明： 一、非法经营的犯罪事实 2016年11月至2018年12月期间，被告人唐前军以营利为目的，在洪江市××路××号门面以无证经营的“金融通”公司（后更名为“众盈金融”）的名义，通过在福建国通星驿网络科技有限公司注册的ＰＯＳ机（其中建设银行结算卡卡号为6227********，工商银行结算卡卡号为6222××××8931），在不存在真实交易的情况下，面向社会不特定群体广泛经营代还信用卡（帮他人还信用卡后再将卡内到账的钱通过ＰＯＳ机刷回，并收取一定的手续费）、信用卡套现业务（直接帮他人刷ＰＯＳ机信用卡套现，并收取一定的手续费），该ＰＯＳ机在2016年11月26日至2018年12月27日期间，共计刷信用卡2876次，刷卡交易成功金额共计30090144.12元，公安机关已逐人核实黄某、向某3等51人的70张银行信用卡曾在唐前军使用的ＰＯＳ机上刷卡交易金额9634330.00元。 2020年3月24日，被告人唐前军被洪江市公安局民警传唤到案，到案后如实供述了自己非法经营的犯罪事实。 上述事实，被告人唐前军在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、户籍信息、中国银行保险监督管理委员会怀化监管分局文件、信用卡注册信息、ＰＯＳ机注册及交易信息、流水数据透视表、流水核查情况、银行交易流水明细，证人曾哲、吴传云、杨水生、杨云华、汪勇、唐某1、张某1、陈某1、李某、马某1、冯某、陈某2、陶某、贺某、尹某、瞿某、姜某、段某1、向某1、段某2、谢某1、蒲某、杨某1、杨某2、舒某、杨某3、肖某、姚某、杨某4、唐某2、张某2、向某2、唐某3、黄某、向某3、王某、蒋某、向某4、向某5、段某3、谢某2、杨某5、朱某1、邓某、蔡某、杨某6、杨某7、朱某2、陈某3、郭某、何某1、唐某4、马某2、张某3、胡某、何某2、徐某、杨某8、唐某5的证言，现场勘验笔录、方位图及照片，现场指认笔录及照片，鉴定意见书等证据证明。 二、非法拘禁的犯罪事实 1、2017年2月期间，被害人唐某1因向被告人唐前军、曾哲借款8万元，后逾期未还。唐前军、曾哲怀疑唐某1是骗钱，便于2017年2月23日13时许，以扩大合作生意为由将唐某1从怀化骗至黔城要其还钱，唐某1因无钱偿还，唐前军和曾哲便不让唐某1离开。之后唐前军、曾哲两人商量于当天17时许将唐某1扣押到黔城镇豪京大酒店2009号套房，并由唐前军安排被告人吴传云、杨云华、汪勇在房间看守，后因张某1担保，经唐前军、曾哲两人同意后，唐某1于第二天14时许离开房间。唐某1被非法扣押、拘禁约25小时。 2、2017年5月期间，被害人张某1因需要还贷款找被告人曾哲、唐前军借款20万元，后张某1因无力偿还。2017年5月18日，唐前军、曾哲就把张某1扣押在黔城镇明志大酒店1109号房间，唐前军安排被告人杨水生、汪勇在房间看守，直到第3天中午，张某1朋友曾某出面对张某1的债务做担保且由张某1重新出具了借条，曾哲、唐前军才将张某1放走离开酒店房间。张某1被非法扣押、拘禁时间近3天。 2020年3月24日，被告人曾哲被洪江市公安局民警传唤到案；被告人吴传云被洪江市公安局民警传唤到案；2020年5月23日，被告人汪勇在浙江省金华市婺城区被洪江市公安局民警抓获归案；2020年6月2日被告人杨水生在洪江市××路宏华楼对面一商店内被抓获到案；2020年6月11日，被告人杨云华在东莞市××镇××路××号××公寓××室被抓获到案；被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人唐前军、曾哲取得了被害人张某1的谅解。 另查明，被告人曾哲举报他人诈骗的情况未能查实。 上述事实，被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华在开庭审理过程中亦无异议，并有搜查笔录，到案经过、户籍信息、刑事判决书、罪犯档案材料、释放证明书、情况说明、洪江市供水有限公司文件、微信转账记录及微信截图、银行流水交易明细、豪京和一大酒店结账单、明志大酒店登记单及宾馆消费账单、协议书、房产证复印件及民事调解书、个人业务存款凭证、借条、银行流水交易明细、谅解书，证人韩某、陈某1、李某、廖某、曾某的证言，被害人唐某1、张某1的陈述，辨认笔录、照片及身份情况说明，现场指认笔录及照片，现场勘验笔录、方位图及照片等证据证明。 本院认为：被告人唐前军违反国家规定，未经批准，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机），在无真实交易的情况下为信用卡使用人代还信用卡、支付现金，非法从事资金支付结算业务，扰乱金融市场秩序，且情节严重，其行为构成非法经营罪。被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华为索取债务非法扣押、拘禁他人，各自的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人唐前军犯非法经营罪，被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华犯非法拘禁罪的罪名成立，本院予以确认。因被告人唐前军非法从事资金支付结算业务的违法所得数额难以确定，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定，被告人唐前军非法从事资金支付结算业务的违法所得应按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额，即被告唐前军非法经营的违法所得数额为9634.33元，依法应予以追缴。在共同非法拘禁唐某1的犯罪中，被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨云华均系积极参与者，均起主要作用,均系主犯,均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。在共同非法拘禁张某1犯罪中，被告人唐前军、曾哲、汪勇、杨水生均系积极参与者、均起主要作用,均系主犯,均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴传云、杨水生均系曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，均是累犯，均应当从重处罚。被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华犯罪后虽不具有自首情节，但到案后均如实供述了自己的罪行，在非法经营犯罪中，被告人唐前军当庭自愿认罪，在非法拘禁罪中被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华当庭自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人唐前军系判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人唐前军、曾哲取得了被害人张某1的谅解，酌情可从轻处罚。公诉机关提出对被告人唐前军、曾哲、吴传云、汪勇、杨水生、杨云华的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人冯济军提出的被告人曾哲到案后如实供述了自己的罪行、自愿认罪、有坦白情节，依法可以从轻处罚，以及被告人曾哲等人是为了索要合法债务、取得了受害人张某1的谅解，可酌情从轻处罚；辩护人朱朝焕提出的被告人汪勇自愿认罪，依法应从轻处罚；辩护人曾宪辉提出的被告人杨水生到案后如实供述了自己的罪行、认罪认罚，依法可以从轻处罚，以及被告人杨水生悔罪态度好的辩护意见，与本院查明的事实相符，理由均成立，本院均予以采纳。对被告人曾哲提出系初犯、有两个小孩需抚养，请求判处缓刑的辩解意见以及辩护人冯济军、朱朝焕、曾宪辉提出的其他辩护意见，与本院查明的事实不符，于法无据，理由均不能成立，本院均不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条；以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人唐前军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人唐前军的刑期应折抵1日，自2020年3月25日起至2022年9月23日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人曾哲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曾哲的刑期应折抵1日，自2020年3月25日起至2021年5月23日止）。 三、被告人吴传云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴传云的刑期应折抵1日，自2020年3月25日起至2021年1月23日止）。 四、被告人汪勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人汪勇的刑期应折抵1日，自2020年5月24日起至2021年3月22日止）。 五、被告人杨水生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨水生的刑期应折抵1日，自2020年6月3日起至2021年4月1日止）。 六、被告人杨云华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨云华的刑期应折抵1日，自2020年6月12日起至2021年2月10日止）。 七、对被告人唐前军违法所得9634.33元依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  林安华 人民陪审员  付红琴 人民陪审员  舒向毅 二〇二〇年十二月十八日 法官 助理  李小洁 书 记 员  唐 慧 附：本判决书所引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”： （一）非法经营数额在五百万元以上的； （二）违法所得数额在十万元以上的。 非法经营数额在二百五十万元以上的，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节严重”： （一）曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的； （二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的； （三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的； （四）造成其他严重后果的。 第七条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法所得数额难以确定，按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额，依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。