河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初757号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人姜斌,男,1995年6月28日出生，汉族,大专毕业,住周口市扶沟县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人翟萌,女,1998年8月2日出生，汉族,高中毕业，暂住南阳市宛城区（户籍地新野县）。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人胡义保,男,1998年5月24日出生，汉族,小学毕业,住南阳市宛城区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2020]628号起诉书指控被告人姜斌、翟萌、胡义保犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院检察员王一村、齐晓燕出庭支持公诉，被告人姜斌、翟萌、胡义保均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年5月,被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉(以上四人另案处理)在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司,并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰任业务组主管,利用玉制品作为道具,向被告人乔宏建定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动;其中,刘欢欢负责公司全面事务,袁梦洋负责公司业务,刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作,张朋辉负责客服,公司分8个业务组,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制,客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金或催促客户补交尾款的方式诈骗487935.36元。其中被告人张黎明(另案处理)2019年6月主管追梦队,被告人姜斌2019年9月、胡义保2018年9月、翟萌2019年10月为追梦队业务员,被告人张黎明（另案处理)所在追梦队自2019年9月至2019年12月共计诈骗84696.74元。被告人姜斌直接实施诈骗金额为32558.08元;被告人胡义保直接实施诈骗金额为23200元;被告人翟萌直接实施诈骗金额为28938.66元。具体犯罪事实如下:1、被告人姜斌利用微信号“淡然自若”于2019年12月224日诈骗被害人徐某,微信为“旋律~雪莲”总计5310元。被告人姜斌利用微信号“淡然自若”于2019年11月29日诈骗被害人梅某,微信为“蓝色天空”总计4710元。被告人姜斌利用微信号“移海”于2019年9月28日、9月29日诈骗被害人陆某,微信为“若雨”总计14538.08元。被告人姜斌利用微信号“从容”于2019年11月29日诈骗被害人詹某,微信为“皮囊”总计8000元。诈骗金额共计32558.08元。2、被告人胡义保利用微信号“随遇而安”于2019年10月20日、30日诈骗被害人黄某,微信为“云峥”总计6975元。被告人胡义保利用微信号“随遇而安”于2019年10月31日、11月1日、11月2日诈骗被害人张某,微信为“旺仔”总计16225元。诈骗金额共计23200元。3、被告人翟萌利用微信号“翟萌”于2019年11月21日、22日、23日、27日、28日诈骗被害人吴某，微信为“A随”总计23498.66元。被告人翟萌利用微信号“宠爱一生”于2019年11月4日诈骗被害人马某,微信为“妖精”总计5440元。诈骗金额共计28938.66元。公诉机关认为，被告人姜斌、翟萌、胡义保以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜斌、翟萌、胡义保在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人姜斌、翟萌、胡义保对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，庭审中认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月,被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉(以上四人另案处理)在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司,并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰任业务组主管,利用玉制品作为道具,向被告人乔宏建定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动;其中,刘欢欢负责公司全面事务,袁梦洋负责公司业务,刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作,张朋辉负责客服,公司分8个业务组,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制,客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金或催促客户补交尾款的方式诈骗487935.36元。其中被告人张黎明(另案处理)2019年6月主管追梦队,被告人姜斌2019年9月、胡义保2018年9月、翟萌2019年10月为追梦队业务员,被告人张黎明（另案处理)所在追梦队自2019年9月至2019年12月共计诈骗84696.74元。被告人姜斌直接实施诈骗金额为32558.08元;被告人胡义保直接实施诈骗金额为23200元;被告人翟萌直接实施诈骗金额为28938.66元。具体犯罪事实如下:1、被告人姜斌利用微信号“淡然自若”于2019年12月224日诈骗被害人徐某,微信为“旋律~雪莲”总计5310元。被告人姜斌利用微信号“淡然自若”于2019年11月29日诈骗被害人梅某,微信为“蓝色天空”总计4710元。被告人姜斌利用微信号“移海”于2019年9月28日、9月29日诈骗被害人陆某,微信为“若雨”总计14538.08元。被告人姜斌利用微信号“从容”于2019年11月29日诈骗被害人詹某,微信为“皮囊”总计8000元。诈骗金额共计32558.08元。2、被告人胡义保利用微信号“随遇而安”于2019年10月20日、30日诈骗被害人黄某,微信为“云峥”总计6975元。被告人胡义保利用微信号“随遇而安”于2019年10月31日、11月1日、11月2日诈骗被害人张某,微信为“旺仔”总计16225元。诈骗金额共计23200元。3、被告人翟萌利用微信号“翟萌”于2019年11月21日、22日、23日、27日、28日诈骗被害人吴某，微信为“A随”总计23498.66元。被告人翟萌利用微信号“宠爱一生”于2019年11月4日诈骗被害人马某,微信为“妖精”总计5440元。诈骗金额共计28938.66元。另查明，刘欢欢家属已退赔被害人吴某损失人民币25065元；被告人胡义保已退赔被害人张某损失人民币16255元，退赔被害人黄某损失人民币6975元。上述事实，有公安机关出具的抓获经过、户籍信息、前科情况查询证明、证人证言、被害人陈述、被告人姜斌、翟萌、胡义保的供述等证据予以证实。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人姜斌、翟萌、胡义保以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姜斌、胡义保犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人姜斌、翟萌、胡义保在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人姜斌、翟萌、胡义保到案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪，退赔部分被害人损失，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人姜斌、翟萌、胡义保各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、社会危害性、入职时间、从犯、认罪态度、退赃情况等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人姜斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月。并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人翟萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零四个月。并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人胡义保犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  刘 柯二〇二〇年十二月十六日书 记 员  马 鑫