安徽省休宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1022刑初155号 公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 被告人杨兆基，男，汉族，1985年9月5日出生，初中文化，务工，广东省陆河县人,住广东省陆河县。被告人杨兆基因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月24日被休宁县公安局刑事拘留；同年7月31日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 辩护人朱静安，安徽李美琳律师事务所律师。 休宁县人民检察院以休检一部刑诉（2020）166号起诉书指控被告人杨兆基犯诈骗罪,于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，于2020年12月23日、28日两次以远程视频的方式公开开庭进行了审理。休宁县人民检察院指派检察官黎莉出庭支持公诉，被告人杨兆基及其辩护人朱静安（休宁县法律援助中心指派）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 休宁县人民检察院指控：2018年以来,被告人杨兆基通过网络结识被害人,并在通过营造暧昧关系取得被害人信任后多次捏造理由骗取被害人洪某借款35.7176万元、骗取被害人王某借款9.445万元，诈骗数额达45万余元。公诉机关认为被告人杨兆基的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。为支持指控，公诉机关向本院移送了相关的证据材料。 被告人杨兆基供述起诉书指控犯罪属实，当庭表示自愿认罪，希望他的姐弟等亲属能尽力帮助退赃返还被害人。其辩护人对本案事实及定性不持异议，就量刑情节发表如下辩护意见：1.杨兆基是主动到案的，到案后如实供述其诈骗洪某借款35万余元、诈骗王某借款9万余元的主要事实，其因法律知识缺乏，认识错误，以为是借款，其辩解与事实不符不影响诈骗罪的成立，应认定杨兆基构成自首，依法从轻或减轻处罚；2.杨兆基诈骗虽然数额巨大，但受害人只有二人，影响不大，社会危害性相对较小；3.杨兆基自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，其姐弟等亲属代其退赃5万元，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2018年以来,被告人杨兆基通过网络结识被害人,并通过营造暧昧关系取得被害人信任，之后捏造种种理由向被害人借款，先后骗取被害人洪某35.7176万元、骗取被害人王某9.445万元。具体犯罪事实如下： 1.2018年3月,被告人杨兆基通过微信漂流瓶与被害人洪某相识,后二人以姐弟相称。2018年4月至2020年3月,杨兆基虚构缺钱支付砂场工人工资、砂场采购机械还贷、砂场机械被政府部门损毁要买新机器、为母亲生日摆酒席、建房脚手架倒塌赔偿邻居损失等理由向洪某借钱，洪某陆续通过银行卡、微信及支付宝的方式向杨兆基转账35.7176万元。后洪某多次向杨兆基催讨上述借款,2020年5月,杨兆基更换本人手机号码，与洪某联系的微信、支付宝也不再登录使用，切断与洪某的联系。 2.2019年2月,被告人杨兆基通过微信与被害人王某认识,后杨兆基虚构建房付工钱、砂场资金周转等理由多次向王某借钱，王某通过微信转账9.445万元给杨兆基,期间杨兆基仅返还0.21万元。2020年5月，杨兆基通过更换本人手机号码、微信、支付宝等方式切断与王某的联系。 2020年6月23日,安徽省休宁县公安局办案民警通过广东省陆河县派出所将被告人杨兆基电话通知到案，其到案后没有如实供述其诈骗洪某的事实。在本案审理过程中，杨兆基的亲属代其向本院缴款5万元以退赔被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证明 一、物证 ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部，结合公安机关电子数据勘查记录，在杨兆基手机的微信联系人中没有提取到被害人洪某、王某的信息记录；杨兆基所有的广东省陆河农村信用社银行卡62×××23一张，结合相关证据证明被害人洪某部分被骗款项转入该卡，杨兆基微信骗取被害人转账后部分提现到该卡。 二、书证 （1）陆河县公安局新田派出所出具的户籍证明，证明杨兆基身份信息，具有完全刑事责任能力。陆河县公安局新田派出所出具的吸毒人员动态管控详细信息，杨兆基曾因吸食毒品甲基苯丙胺（俗称冰毒）于2014年8月12日处以强制隔离戒毒，证明被告人的前科劣迹。休宁县公安局民警出具的抓获经过，证明杨兆基经民警电话通知后主动到新田镇派出所接受调查。 （2）被害人洪某家属提供的照片截图四张，结合证人证言，证明洪某被杨兆基诈骗后家庭矛盾激化，遭丈夫家暴。 （3）从陆河县人民政府调取的新田镇参城村崆下山地采泥洗砂相应的执法材料，包含陆河县人民政府《关于我镇参城村委崆下非法取土洗砂执法情况说明》及委托书，2017.4.19执法现场照片，土地、矿产资源“三日一报”巡查情况汇报表，新府执法字（2017）13号及（2019）124号《责令停止土地（矿产）资源违法行为通知书》，证明自2017年至今，在参城村委崆下打击非法取土洗砂行动中，能确定违法当事人的执法共有两次。一次是2017年4月19日杨兆基未经批准挖取山泥进行非法洗砂，涉及林地2亩，被工作人员及时制止并下发通知书，责令其撤离机械，恢复土地原状进行复绿；另外一次是2019年11月5日，叶仲勋未经批准挖取山泥，该镇工作人员现场暂扣了一部挖掘机，并移交陆河县自然资源局处理。经自然资源局处理后，新田镇人民政府及时返还被扣的挖掘机。该镇工作人员在执法过程中，没有对查扣的机械进行损毁的行为。 （4）陆河县人民政府出具的情况说明及保证书，根据该镇执法档案记录显示，2018年3月至2019年10月该镇未查扣载砂运输车队，未发现杨兆基砂石运输车队违法被查扣记录，未收取杨兆基任何费用。2020年5月27日该镇在查处非法洗砂行动中，现场查扣九辆运输货车，6月中旬杨兆基带领该车队的车主到镇政府接受处罚，参与违法运输的司机认错并写下保证书后，已将车辆返还，未收取费用。附有邱镇权等十人签名按印的保证书一份，担保人叶国兴。 （5）从广东省陆河农村商业银行股份有限公司新田支行调取的杨兆基62×××23银行交易流水，证明该卡2018.4.9收到洪某农商行账户转入3万元，2018.4.14收到洪某邮储银行账户转入1.6万元。在收到洪某、王某微信转账后的对应时间段，有微信账户资金提现到该卡的记录，提现后分多笔陆续支出，支出以微信转账、支付宝支付为主。 （6）洪某储蓄银行卡62×××13交易流水，2018.4.14汇款给杨兆基1.6万元；2018.8.6，该卡向杨兆基支付宝账户转账，先后共计48650元 （7）休宁县公安局出具的情况说明，通过对调取的电子数据及银行卡纸质流水信息进行分析，洪某共计向杨兆基转账37.2276万元，其中支付宝转账12.585万元，微信转账20.0426万元，银行卡转账4.6万元。证明洪某被骗资金情况。 （8）从中国人民银行陆河县支行调取的杨兆基的征信材料，杨兆基2008.9.4在招商银行贷记卡账户有一笔呆帐记录6914元，属于征信差人员；杨兆基没有在银行办理过机械贷款。 三、证人证言 （1）证人邱某证言，证明其在2017年4月的日常巡查中发现新田镇参城村崆下的山上有人偷挖山沙，就联合镇政府工作人员到现场制止。在现场发现有两台挖机，取土面积约两亩地，挖下的山泥在现场用简易的水管冲洗成山沙。经询问现场的工人，知道老板是杨兆基，就通知杨兆基到现场处理，没有来，就下发责令停止土地（矿产）资源违法行为通知书，让工人转交杨兆基，责令他们复绿。9月份去复查，现场已经复绿了，没发现人。2018年5月份去山上检查，没有发现违法人员。2019年11月5日接到举报说山上又有人偷挖山泥，去现场发现有一台挖机，但没发现有人施工，就扣押了挖机，之后一个叫叶仲勋的人来认领挖机。他们处理就是责令叶仲勋限期恢复土地原状进行复绿，后返还挖机。之后再巡查时，没有再发现违法采砂行为。 2018年至2019年间，没有对杨兆基下发过责令停止土地矿产资源违法行为通知书。在执法过程中没有对杨兆基偷采山泥的工具进行过破坏，损毁。在现场没有发现过大型的洗砂采砂工具。也没有发现过大规模的山砂堆放。 （2）证人叶某证言，证明杨兆基是没有什么工作的，2015年的时候在参城村崆下的山上进行过非法采砂，直到2017年的4月份政府向杨兆基发放责令整改通知书后，杨兆基就停止非法采砂了。杨兆基非法采砂规模很小，没有什么大型工具，就一台挖掘机和一个简易的水管加筛子的洗砂工具，没什么成本，也没什么效益。他采砂都是联系好卖家，一开采下来就会被拉走，不会堆放。 2015年杨兆基在下圩村新建了一幢两层楼，没有装修，也没听说他家因建房与人有过纠纷。 （3）证人杨某证言，证明其知道杨兆基从2017年开始做砂场生意，砂场的具体位置说不出来，经营时间不清楚，估计是在2017年到2020年之间，是和邱镇球一起开办的。其母亲没有因为过生日而大摆过宴席，老家的房子是母亲的妹妹们帮助建设的，新房子建设时没出过事，也没有与人有过矛盾纠纷。 （4）证人刘某的证言，证明知道杨兆基2017年的时候在新田××××村的一个砂场里面做事，是老板，还是跟着别人做事，就不清楚了。其哥哥刘道明没有在杨兆基的砂场里面做过事。他们一家是做贩鱼生意的，杨兆基经常来买鱼，每次买都是几百元钱，有几次还一千多元，一般不当时付钱，拖好几次再一起结算，至今还欠几千元买鱼的钱。 （5）王慧证言，证明其母亲洪某被骗后幻想骗子能还钱，开始不敢报警，其父亲知道这个事情后经常酒后打其母亲。其母亲被打之后，有一次冲出家门要去跳河自杀，其赶去时发现人都已经下水了，其冲入水里将人拉回岸边。家里十几万的积蓄被骗，还向亲朋好友、网贷公司借了二十多万。 四、被害人陈述 （1）被害人洪某陈述，2018年3月通过微信漂流瓶认识一个微信名“Ｙａｎｇ”的网友，聊的蛮投机的，每天都微信聊天，他说他开砂场的，还发给其很多工地上拍的照片、小视频，其对他产生好感，二人以姐弟相称。3月底的时候，“Ｙａｎｇ”说自己开车出车祸把人撞了，被撞的人在医院里，让其微信发2千元钱，说以后就还，其就微信转了2千元给“Ｙａｎｇ”。之后他们每天都会聊天，偶尔也会视频，知道“Ｙａｎｇ”真名叫杨兆基，之后他就以车祸没有处理好向其要钱，其也没多想，每隔几天就通过微信转账给杨兆基几千元钱。4月份杨兆基说他砂场被查封、机器被烧毁，要买新机子，运砂需要人工费和运费，就转给他5万多元；5月份说给他母亲过生日摆酒、砂场重开找关系，转给他3.9万余元；6月份说砂子给人家运过去别人没给钱，打官司要钱，有部门让他在原来的砂场复绿，需要人工费和买树苗，转给他5.7万余元；7月份说砂子卖给别人需要运费和人工费，转给杨兆基3.4571万元；8月份说广东涨大水砂场被淹，砂子转移到高地需要人工费和运费，转给他4万余元；9月份说卖砂子需要运费，运砂的车子被警察扣要钱担保，又转给他5万余元；10月份说购买新的采砂设备要贷款、在老家新盖的房子倒掉，压了别人的房子要赔钱，转给他3千余元；之后每个月他都会以需要运费、人工费、加油费等理由要钱，后来其没钱给时杨兆基就求其再帮帮忙，不帮他就没有钱还了，其就再借他一些钱让他起水，每次都是几百、几千、几万元不等，直到2020年4月份，一共转账给杨兆基40万元左右。再打杨兆基电话，他不接，微信也联系不到，才意识到被骗。其给杨兆基的钱都是从网上贷款的钱，还有向亲朋好友的借款，现在都没办法过日子了。其找杨兆基还钱，有几次逼急了，杨兆基还其三次钱，一共就还了1千元。 洪某微信号×××，呢称“且行且努力”、支付宝账户：15×××95，呢称“扎心”，微信号码已被杨兆基删除，杨兆基身份证号码4415231985××××××××，支付宝账号15×××56，通过实名认证，手机号码15×××56，地址广东省陆河县文新路**。 2019年5月杨兆基将其微信删除后，其通过支付宝和手机短信向他要钱，杨兆基很少回信息，2020年5月10日就彻底联系不到他，发信息不回，打电话显示被拉黑。 （2）被害人王某陈述，2019年2月份杨兆基通过“麻公山快餐群聊”加其微信，二人聊天中其说要回家相亲结婚，杨兆基说他离婚的，让其嫁给他不要回家了。二人微信聊得很投机。几天后，杨兆基以他姑姑建房子要发工钱，姑丈当官不好转账为由，向其借6万元，其就微信转了6万元。过半个月叫他还钱时，他总是以过几天别人钱转给他就还钱为由推脱，八九月份时杨兆基又借钱，说搞砂场钱不够，要请挖机、货车司机，等砂子卖出去就把之前借的6万元人民币一起还，其就微信转了5千元给他，之后二人微信聊天，他每次都说钱不够周转，让其转几千块，其就几千元的微信转给他，有时还拿现金给他，过了两个月，其打电话问杨兆基金要钱，他一直以别人欠钱没还为由不还钱。到2020年4月份杨兆基打电话说他儿子摔跤了，在医院治疗，让其帮他最后一轮，借点钱交医药费，就又转了100块给他，一直到2020年4月一共借给杨兆基14.1万元，微信转10.2万元，现金给3.9万元。之后再打电话，杨兆基不接，微信不回，到杨兆基家里找到他母亲，说不在家。听朋友说他骗人很多钱被抓了。 其微信号×××，微信昵称“莲雾基地”，杨兆基的微信号×××，微信昵称“ｙａｎｇ乔”。手机号码15×××56、13×××96，杨兆基的身份证号码4415231985××××××××，汕尾市陆河县人。 五、被告人杨兆基的供述与辩解： 其微信号×××，微信昵称“ｙａｎｇ乔”，绑定号码13×××96，之前还绑定过两个号码：15×××56、17×××06，之前的微信昵称“ｙａｎｇ”。支付宝账号13×××96、15×××56、17×××06。 其和洪某是2018年3月份通过微信漂流瓶认识的，互相加了微信好友及支付宝好友，经常聊天，其会不时的发一些暧昧的语言，那时她认为二人是男女朋友关系，其认为这样对她小孩不好，2018年的下半年开始二人就以姐弟相称。其在聊天时常和洪某说生意不好做，资金紧张，向洪某借过30-40万元，还了不到两千元。最开始借钱是在2018年4月份，其搞砂场，没有钱给工人刘志明发工资，问洪某借1千元发工资；2018年夏天的一天傍晚，其开车出车祸向洪某借了1万元；2018年5月份，为母亲做寿借了1.8万元；2018年10月做房子脚手架倒在邻居家房子上，邻居要其赔钱，向洪某借钱，付了不少于8千元出去；2018年其开砂场买碎砂的机器，首付20多万元，每月分期要还1万多，洪某帮其付过3-4次的月供3-4万元；2018年年末，其砂场碎砂机被新田镇政府工作人员烧毁，以买新机器为由向洪某借了1万元；2018年下半年，政府要求砂场复耕还林，买树苗、雇工人，向洪某借了1万元；运砂子的车子被扣，洪某转了不少于4万元；涨大水运砂子到山上，洪某转了不少于1万元；邱政权欠20多万元砂石款未付准备起诉，洪某转了1-2万元。其借钱都会将当时的情况拍个照片或者拍个视频给洪某看。洪某都是通过微信、支付宝转账的，从2020年5月份开始，其就没有与洪某联系了。 王某微信昵称“莲雾基地”，在陆河县帮人家管理果园。其和王某是2019年2月份在一个饭局认识的，互相添加微信成了朋友，王某想和其结婚，其没有同意，双方交往时，其向王某借过钱，都是通过微信转账的，借钱理由是自己的资金不能周转。2020年年初在王某的莲雾基地门口还过王某2.7万元现金，就二人在场。 六、休宁县公安局制作的辨认笔录，洪某辨认出杨兆基就是诈骗其40余万元的网友。 七、微信及支付宝交易流水等电子数据 （1）从洪某手机中提取的手机转账记录，聊天截屏等截图，证明洪某与杨兆基间资金往来情况，洪某多次向杨兆基催讨欠款，杨兆基虽承诺还款，但一直拖延未归还。 （2）从王某手机中提取的手机转账记录，聊天截屏等截图，证明王某的微信昵称“莲雾基地”，微信号×××，杨兆基微信号×××，昵称“ｙａｎｇ乔”绑定手机15×××56；微信号×××，昵称“微信不再上”，显示该账号已删除。微信转账截图，证明王某与杨兆基之间资金往来情况。微信聊天记录，证明杨兆基以各种理由向王某借钱。 （3）杨兆基案流水明细光盘一张：杨兆基与洪某微信转账明细ｅｘｃｅｌ表格，与双方微信记录能够对应，证明2018年4月至2018年12月洪某微信转给杨兆基共计20.3526万元。杨兆基银行卡62×××23流水明细，证明该卡2018年4月9日收到洪某农商银行卡转入3万元，同年4月14日收到洪某邮政储蓄卡转入1.6万元。 （4）杨兆基手机电子数据勘查光盘一张，从该手机提取数据中的微信联系人没有洪某、王某信息，证明杨兆基将二人微信删除的事实。提取到王某手机137295187202020年6月24日18时32分18秒发出的短信“杨兆基，你真厉害，电话打不通，微信把我删了，你欠我的钱不是说这两天给我吗？你这个骗子，到底骗了多少女人的钱吗？你欠我的12万不还，我要去你家里拿”。提取到洪某2020年5月8日22时43分45秒发来的彩信，但无法打开。提取到杨兆基与多名女性暧昧聊天记录及照片等，证明杨兆基同时交往多名女性。 本院认为，被告人杨兆基以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于诈骗数额，结合查证属实的被害人向被告人杨兆基银行账户及微信、支付宝的转款记录，据实认定杨兆基诈骗洪某35.7176万元、诈骗王某9.445万元，共计45.1626万元。被告人杨兆基虽经公安机关电话通知后主动到案，但到案后未作如实供述，直至公诉机关在庭审举证、质证环节，举出大量书证、证人证言、被害人陈述的情况下，杨兆基才供认之前的供述不属实，其不符合自首的法定条件，不构成自首，辩护人认为杨兆基构成自首的观点本院不予采纳。被告人杨兆基诈骗数额巨大，显然不属于社会危害性较轻，辩护人认为杨兆基的行为社会危害性较轻的观点本院不予采纳。被告人杨兆基主动到案，在庭审时自愿认罪，其亲属代其退出部分赃款，赔偿被害人损失，酌情可以从轻处罚，辩护人相应辩护观点本院予以采纳。综上，本院根据被告人杨兆基的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及被告人的认罪态度、悔罪表现、退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨兆基犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年6月24日起至2028年6月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨兆基退赃款五万元返还被害人洪某四万元，返还王某一万元；责令被告人杨兆基继续退赔洪某三十一万七千一百七十六元，退赔王某八万四千四百五十元。（于本判决生效后十日内退赔） 如不服本判决,可在收到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  朱利力 审 判 员  祝丽红 人民陪审员  杨 利 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理胡洁 书记员程菲菲 附：《中华人民共和国刑法》条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。