吉林省桦甸市人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉0282刑初25号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人陈克东，男，汉族，1978年4月出生，吉林省桦甸市人，中专文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司城市经理（实际经营人），户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月6日被刑事拘留（3月6日至7日临时羁押于山东省郯城县看守所），同年3月22日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人丛晓海、陶春宇，吉林华绅律师事务所律师。被告人李鑫，男，汉族，1992年10月出生，吉林省临江市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司负责人，住吉林省临江市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月14日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人李福山，吉林桦远律师事务所律师。被告人杨路，女，汉族，1983年10月出生，吉林省磐石市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司总监，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月17日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审，于2020年11月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人袁丽凤，女，汉族，1981年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司总监，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月17日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人于金苹，女，汉族，1976年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月18日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人王云芝，女，汉族，1973年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月18日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人刘莉睫，女，汉族，1990年5月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人赵建龙，男，汉族，1988年8月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人李结彩，女，汉族，1979年1月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，河南省人，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人曹晓霞，女，汉族，1979年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人李海波，男，满族，1975年1月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人杨锡微，女，汉族，1992年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人张洪申，男，汉族，1980年5月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人邓伟东，男，汉族，1977年11月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人王树艳，女，汉族，1982年1月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人段红阳，男，汉族，1990年5月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审，于2020年12月4日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。被告人田凤雨，女，汉族，1982年4月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人吴春瑶，男，汉族，1995年5月出生，吉林省磐石市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省磐石市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人邱雪峰，女，汉族，1992年9月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人时晨钥，曾用名时丹，女，1985年5月出生，吉林省桦甸市人，汉族，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人杜徽，女，汉族，1991年4月出生，吉林省桦甸市人，初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人周晓兰，曾用名周晓丽，女，汉族，1975年6月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人孙丽，女，汉族，1981年9月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，吉林省桦甸市人，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审，于同年11月27日被逮捕，于同年12月1日被取保候审。被告人赵东雪，女，回族，1985年2月出生，内蒙古自治区兴安盟人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人杜丽丽，女，汉族，1978年7月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人张宇，男，汉族，1982年8月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月26日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人薛艳杰，女，汉族，1986年6月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月28日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人程继业，男，汉族，1983年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人郭雷，男，汉族，1988年6月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月11日被刑事拘留，同年5月31日取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人田阳，男，汉族，1985年6月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月20日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人张文娟，女，汉族，1988年3月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人吴国良，男，汉族，1980年1月出生，吉林省桦甸市人，中专文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月26日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人李景峰，男，汉族，1991年1月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月12日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人陈克东犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、被告人李鑫等32人犯非法吸收公众存款罪一案，经桦甸市公安局侦查、桦甸市检察院起诉，现由我院审理。该案在桦甸市公安局侦查期间冻结的被告人陈克东妻子夏继颖为其女儿陈美含投保的10万元保单即将到期，为了保证判决的执行，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十六条第二款之规定，裁定如下：依法冻结夏继颖在华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司投保的XXX号保单【金额：10万元，投保人：夏继颖，被保险人：陈美含，投保险种：华夏福临门年金保险（少儿版）】，冻结期限为六个月。审 判 长  巩建刚人民陪审员  王家来人民陪审员  秦红玲二〇二〇年十二月十六日书 记 员  孙 莹