山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1428刑初144号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人孟祥虎，男，1984年出生于山东省德州市，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地及住址为山东省德州市德城区。因涉嫌非法经营于2019年10月5日被刑事拘留，于2019年11月11日被执行逮捕，2019年12月6日被武城县公安局取保候审，2020年10月10日被武城县人民检察院取保候审，2020年11月26日被本院取保候审。 辩护人文剑南、李言涛（实习），北京市盈科（济南）律师事务所律师。 山东省武城县人民检察院以武检部一刑诉〔2020〕136号起诉书指控被告人孟祥虎犯非法经营罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察官董友忠出庭支持公诉，被告人孟祥虎及其辩护人文剑南、李言涛（实习）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 山东省武城县人民检察院指控：2017年以来，被告人孟祥虎在明知经营甲醇应当办理危险化学品经营许可证而未办理的情况下，分别从上游的张某1、张某2处购进甲醇，加价后将甲醇销售到武城县鲁权屯镇王新明的状元楼饭店、四女寺镇张风光的乡村大厨房饭店等16处饭店，作为燃料使用，同时在销售过程中赠送甲醇专用燃气灶。 被告人孟祥虎非法销售甲醇161312.5斤，非法经营数额共计202321元，违法所得额为55424.13元。提起公诉前，被告人孟祥虎已经将违法所得全部退缴。 公诉机关认定上述事实的证据如下：1、扣押的孟祥虎的黑色vivo手机一部等物证；2、微信转账记录照片、抓获经过、退缴赃款单据等书证；3、张某1、张某2等证人证言；4、被告人的供述与辩解；5、山东省分析测试中心检验检测报告、北京清析技术研究院分析报告等鉴定意见；6、提取笔录两份。 公诉机关认为，被告人孟祥虎违反国家规定，未经许可经营国家限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人孟祥虎到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；同时，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院对被告人孟祥虎依法判处。 被告人孟祥虎对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 辩护人的意见是：1.系自首，认罪认罚；2.退缴非法所得，积极缴纳罚金；3.系初犯、偶犯。综上，建议对其判处缓刑。 经审理查明：2017年以来，被告人孟祥虎在明知经营甲醇应当办理危险化学品经营许可证而未办理的情况下，分别从上游的张某1、张某2处购进甲醇，加价后将甲醇销售到武城县鲁权屯镇王新明的状元楼饭店、四女寺镇张风光的乡村大厨房饭店等16处饭店，作为燃料使用，同时在销售过程中赠送甲醇专用燃气灶。 被告人孟祥虎非法销售甲醇161312.5斤，非法经营数额共计202321元，违法所得额为55424.13元。提起公诉前，被告人孟祥虎已经将违法所得全部退缴。另查明，被告人孟祥虎预交罚金六万元。 上述事实，由公诉机关当庭宣读、出示的下列证据经当庭质证证实： 1.物证 扣押孟祥虎的黑色VIVO手机一部，随案移送。 2.书证 （1）孟祥虎购买环保油数量、价格的微信转账照片。张某1手机微信与孟祥虎转账的照片；张某2手机微信与孟祥虎转账的照片；孟祥虎手机微信向鑫悦化工转账扫码转账明细。 （2）孟祥虎销售环保油的数量、价格、金额的微信转账照片。孟祥虎与齐某、刘某1、张某3、安曼、何某、张某4、郭某、“快活林”老板等人的转账记录照片，与证言相互吻合。 （3）扣押物品清单一份。依法扣押孟祥虎的VIVO手机一部。 （4）德州众智化工有限公司危险化学品经营许可证及营业执照。 （5）河北省东光化工有限责任公司粗甲醇质量监督抽查日报表及说明。 （6）涉案资金交接清单。证实：孟祥虎向武城县公安局退缴违法所得20000元。 （7）抓获经过一份。2019年10月4日16时许，民警在德州市德城区袁桥社区用手机号185××××8738与孟祥虎取得联系称：我们是公安局工作人员，通过后台检测你手机收到诈骗短信，要求你回到袁桥社区A区29-2-703室家中做证人证材，孟祥虎称自己在陵县工地干活，未收到任何诈骗短信，让其叔叔与我们见面，后民警一再要求让其亲自回到袁桥社区记录证材，于当日17时许，孟祥虎驾驶黑色雅阁轿车回到袁桥社区，民警将其抓获。证实：孟祥虎的到案情况，被抓获归案。 （8）德州市经济开发区安全生产管理局出具的证明一份。 证实：孟祥虎（男，1984年2月13日生，身份证号码：，德州经济技术开发区袁桥镇孟集村人）没有在单位办理过任何危险化学品经营许可证。 （9）德州市公安局经济技术开发分局行政处罚决定书一份。 证实：2014年8月11日，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条第一款第一项的规定。对孟祥虎处以行政拘留十日，罚款五百元。 （10）孟祥虎的户籍信息。证实：孟祥虎的基本个人信息。 （11）银行余额查询明细。证实：李红燕的账户于2020年11月6日向武城县人民检察院转账35424.13元。退缴赃款。孟祥虎已经全部退缴违法所得。 （12）孟祥虎获利情况说明。证实：孟祥虎非法销售甲醇最终非法获利55424.13元。 （13）破案报告书一份。证实：案件的侦破过程，认定的非法销售金额、非法获利金额等内容。 3.证人证言 （1）张某1（男，1982年9月26日出生，住山东省宁津县张大庄镇张大庄村）的证言。证实：孟祥虎出售甲醇的买家及最终来源，数量和金额等内容。 （2）张某2（男，1992年5月13日出生，住河北省沧州市东光县秦村镇大高台村）的证言。证实：孟祥虎出售甲醇的买家及最终来源、数量和金额内容。 （3）葛志清（男，1991年5月20日出生，住河北省东光县的证言。证实：公司主要是生产尿素，生产尿素过程中附带产出甲醇、液氮、液体二氧化碳、甲烷、复合肥。德州众智化工有限公司自2016年6月15日以来在公司购买了13次甲醇，共计491.88吨。公司产的甲醇浓度是86度至88度之间。 （4）王某1的证言、（5）王某2的证言、（6）张风光的证言、（7）郭某的证言、（8）齐某的证言、（9）刘某1的证言、（10）张某3的证言、（11）安曼的证言、（12）何某的证言、（13）张某4的证言、（14）赵某的证言、（15）刘某2的证言、（16）李某的证言、（17）夏某的证言、（18）焦某的证言、（19）胡某的证言、（20）朱某的证言、（21）付新兰的证言。证实：其从孟祥虎处购买环保油及环保油的金额 5.被告人的供述和辩解 被告人孟祥虎的供述。证实：给11家饭店送环保油的具体情况，数量、价格、价值、利润等。一开始买环保油的时候，知道环保油也叫甲醇、醇基燃料。从张某1这里买的环保油是70度到75度之间的，70度指的是甲醇占70%,75度指的是甲醇占75%，从张某2那里进的环保油是75度的，75度指的是甲醇占75%。自己没有危险化学品经营许可证，这个要求很严，办不下来。给饭店送环保油，炉子是自己免费提供的。一共给饭店提供了25个炉子，一个大约1400元，一共是35000元。另外一套配件是700元，大约安装了20套配件，价值14000元。购买炉子与滨州厂家有转账记录，具体转账记录。给其国甲醇灶微信号一共转账15564元，剩下的钱是付的现金。给金城不锈钢厨房设备厂转账一共是5950元，剩下的钱是付的现金。 5.鉴定意见 （1）山东省分析测试中心检验检测报告二份。证实：从孟祥虎的桶内提取的液体，检出其中含有甲醇、乙醇等物质成分。从王某2所盛环保油的塑料桶内提取的液体，检出其中含有甲醇、乙醇等物质成分。而且从两处提取的液体所含的成分完全一致，也证实一致的来源。 （2）北京清析技术研究院分析报告一份。武城县公安局送检的液体经分析，按照《危险化学品名录》的规定，属于序号1022，危险性分类为：易燃液体，属于危险化学品。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 提取笔录二份。证实：在王某2的饭店厨房内发现了液体三瓶。 被告人及辩护人对上述证据无异议，辩护人提交被告人预交六万罚金单据两张，公诉机关对此无异议。本院对上述证据采纳为有效证据。 本院认为，被告人孟祥虎未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人孟祥虎认罪认罚，系坦白，依法从轻处罚。被告人孟祥虎主动退交违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人系自首的辩护意见，经查，被告人系被抓获到案，被告人主观上不具备自动投案的主动性和自愿性，客观上也未实施自动投案的行为，不构成自首，该辩护意见不予采纳。其他辩护意见予以采纳。对其适用非监禁刑不会对所在社区造成重大不良影响，依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孟祥虎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、被告人孟祥虎所退非法所得55424.13元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  高振礼 人民陪审员  桑树娥 人民陪审员  程 朋 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  姚婷婷 杨瑞