湖南省祁阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1121刑初324号 公诉机关湖南省祁阳县人民检察院。 被告人刘宇涵，男，1999年9月30日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，无业，住祁阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月2日被祁阳县公安局刑事拘留，同年8月28日经祁阳县人民检察院批准逮捕，次日被祁阳县公安局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。 辩护人高智刚，湖南恳业律师事务所律师。 被告人邓清文，曾用名邓鹏，绰号麻子，男，2001年7月3日出生于湖南省祁阳县，汉族，小学文化，无业，住祁阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被祁阳县公安局刑事拘留，同年8月21日被祁阳县公安局取保候审。 湖南省祁阳县人民检察院以祁检刑检刑诉[2020]326号起诉书，指控被告人刘宇涵、邓清文犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月27日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。祁阳县人民检察院指派检察官黄健出庭支持公诉，被告人刘宇涵、邓清文及被告人刘宇涵的辩护人高智刚均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：自2020年2月至7月份期间，被告人刘宇涵通过被告人邓清文购买周某、李某、唐某等人的18套银行卡、U盾、手机卡等，被告人刘宇涵然后在“蝙蝠”APP软件将银行卡、U盾、手机卡等倒卖给他人用于实施电信网络诈骗活动。2020年5月份二人第一批交易8套，约定1100元每套，非法获利8000余元；2020年7月份第二批交易10套，约定1500元至1700元每套，价值15000元至17000元，此批卡被缅甸警方查获。另被告人邓清文非法售卖8套银行卡、U盾、手机卡被缅甸警方查获。另被告人邓清文非法售卖8套银行卡给申宇翔（在逃），共计非法获利6000余元。 被告人刘宇涵、邓清文分别于2020年8月1日、7月31日被抓获归案，均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、银行账户流水、微信聊天记录、公安部电信诈骗案件侦办平台涉案数据、辨认笔录、证人李某、周某的证言、视听资料及被告人刘宇涵、邓清文的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人刘宇涵、邓清文明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘宇涵、邓清文均起了主要作用，系主犯。被告人均有坦白情节，且认罪认罚，可以依法从轻、从宽处理。建议判处被告人刘宇涵有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人邓清文拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。庭审中公诉机关提出，被告人邓清文协助公安机关抓获同案犯刘宇涵，有立功表现。 被告人刘宇涵、邓清文对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘宇涵的辩护人辩称，一、被告人刘宇涵在本案中违法犯罪情节较轻，非法获利较少，且其提供的相关银行卡等没有发生有被诈骗资金交易流水记录，未发生实际危害结果；二、被告人刘宇涵无违法犯罪前科，系初犯，偶犯，到案后如实供述违法犯罪事实，系坦白，认罪认罚，主动缴纳罚金和退出违法所得。综上，请求法院对被告人刘宇涵从轻判处。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 另查明，2020年8月1日在被告人邓清文的协助下，公安机关在新天地网吧将被告人刘宇涵抓获归案。被告人刘宇涵主动退出全部违法所得人民币八千元及缴纳罚金人民币七千元；被告人邓清文主动退出全部违法所得人民币六千元及缴纳罚金人民币三千元。 本院认为，被告人刘宇涵、邓清文相互结伙，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人刘宇涵、邓清文均起主要作用，系主犯。被告人刘宇涵、邓清文到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘宇涵、邓清文主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人刘宇涵、邓清文自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人邓清文协助公安机关抓获同案犯刘宇涵，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人邓清文犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，并经祁阳县社区矫正管理局社会调查评估，建议适用社区矫正。综合全案，本院决定对被告人刘宇涵、邓清文均从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人刘宇涵、邓清文均适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人邓清文同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款的规定，判决如下： 一、被告人刘宇涵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳） （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月2日起至2021年1月31日止） 二、被告人邓清文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。（已缴纳） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 三、追缴被告人刘宇涵的违法所得赃款人民币八千元没收上缴国库，追缴被告人邓清文的违法所得赃款人民币六千元没收上缴国库。（已追缴） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员 陈雄英 二〇二〇年十二月二十五日 法官助理 蒋 琼 书 记 员 唐一博 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定睥人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。