江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0925刑初54号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告人李双，男，1995年8月1日出生，汉族，湖北省咸宁市咸安区人，初中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。委托辩护人孙培勇，江苏行正律师事务所律师。被告人胡庭，男，1995年8月12日出生，汉族，湖北省咸宁市咸安区人，高中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留；同年5月23日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。委托辩护人吴志刚，江苏向阳红律师事务所律师。被告人吴光泰，男，1993年9月22日出生，汉族，湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县人，专科文化，无业，住湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。委托辩护人袁为国，江苏袁为国律师事务所律师。被告人徐新龙，男，1996年5月9日出生，汉族，湖北省咸宁市咸安区人，专科文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。委托辩护人邹懿，湖北秋泽律师事务所律师。被告人杨盖，男，1997年7月17日出生，汉族，湖北省孝感市应城市人，高中文化，无业，住湖北省孝感市应城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。委托辩护人邱飞，江苏坤商律师事务所律师。委托辩护人李金红，江苏一正律师事务所律师。被告人夏锋，男，1995年10月17日出生，汉族，湖北省咸宁市崇阳县人，初中文化，无业，住湖北省咸宁市崇阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。委托辩护人陈艳霞，湖北紫玉律师事务所律师。被告人陈佳，男，1997年9月6日出生，汉族，湖北省咸宁市咸安区人，专科文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。指定辩护人徐福华，江苏行正律师事务所律师。被告人胡果，男，1993年5月6日出生，汉族，湖北省咸宁市咸安区人，中专文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。指定辩护人徐建生，江苏徐建生律师事务所律师。被告人赵金杨，男，1999年11月3日出生，汉族，湖北省咸宁市咸安区人，高中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。委托辩护人朱珊，江苏向阳红律师事务所律师。被告人余勇，男，1994年7月28日出生，汉族，湖北省咸宁市咸安区人，初中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。曾因犯故意伤害罪，于2015年7月8日被湖北省咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年1月31日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。指定辩护人周春林，江苏凯申律师事务所律师。被告人王博，男，1996年2月1日出生，汉族，湖北省孝感市应城市人，高中文化，无业，住湖北省咸宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月15日被取保候审。被告人陈凯，男，1996年2月29日出生，汉族，湖北省黄石市大冶市人，专科文化，无业，住湖北省黄石市大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月15日被取保候审。委托辩护人车云程，江苏御今律师事务所律师。被告人郭雨洁，女，1999年6月1日出生，汉族，湖北省咸宁市咸安区人，初中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被取保候审。被告人陈佳琪，女，1999年1月11日出生，汉族，湖北省咸宁市咸安区人，高中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被取保候审。指定辩护人王加成，江苏存真律师事务所律师。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2019〕446号起诉书指控被告人李双犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人胡庭、吴光泰、徐新龙、杨盖、夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇、王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员倪华出庭支持公诉，被告人李双及其辩护人孙培勇，被告人胡庭及其辩护人吴志刚，被告人吴光泰及其辩护人袁为国，被告人徐新龙及其辩护人邹懿，被告人杨盖及其辩护人邱飞、李金红，被告人夏锋及其辩护人陈艳霞，被告人陈佳及其辩护人徐福华，被告人胡果及其辩护人徐建生，被告人赵金杨及其辩护人朱珊，被告人余勇及其辩护人周春林，被告人王博，被告人陈凯及其辩护人车云程，被告人郭雨洁，被告人陈佳琪及其辩护人王加成到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控：被告人李双于2018年、2019年期间，以实施电信诈骗为目的成立公司并招募陈圆圆、夏锋、余康、杜辉、曹雷、寿容容、陈梦雲、李超、柯晶、刘乐、吴影、曹汉宁、陈梦霞、陈慧敏、夏艳、程思琪等人，按照李双从周静（另案处理）处购买的公民个人信息资料以及事先准备好的诈骗话术单冒充宜信普惠公司的客服人员，使用公司提供的手机号码拨打诈骗电话，前端话务、后端销售相关人员相互配合虚假声称帮助被害人内部审核一笔1万元的额度，并可在两小时之内能到账，诱骗被害人通过收款二维码支付399元不等的保证金，在被害人缴纳保证金后，由销售后端将被害人的联系方式拉黑。在此期间共计诈骗被害人人民币616070.86元。其中被告人李双诈骗数额为人民币616070.86元。同时被告人李双于2019年4月8至11日向周静购买公民个人信息9700条，并将上述公民个人信息用于诈骗活动，2019年4月8至11日，诈骗被害人人民币合计81396元；被告人夏锋担任后端销售组长，在其任职期间诈骗被害人人民币共计384636元；被告人胡庭伙同徐新龙、吴光泰、杨盖于2018年、2019年期间，以实施电信诈骗为目的共同出资成立公司并招募陈佳、余康、陈凯、余勇、赵金扬、胡果，王博、陈凯、陈佳琪、郭雨洁等人，按照胡庭、吴光泰提供的公民个人信息资料以及事先准备好的诈骗话术单冒充宜信普惠公司的客服人员，使用公司提供的手机号码拨打诈骗电话，前端话务、后端销售相关人员相互配合虚假声称帮助被害人内部审核一笔1万元的额度，并可在两小时之内能到账，诱骗被害人通过收款二维码支付399元不等的保证金，在被害人缴纳保证金后，由销售后端将被害人的联系方式拉黑。在此期间共计诈骗被害人人民币471954.91元。其中被告人胡庭、徐新龙、杨盖、吴光泰诈骗数额为人民币471954.91元；被告人陈佳担任前端话务组长，在其任职期间诈骗被害人人民币共计93366元；被告人余勇担任后端销售，在其任职期间诈骗被害人人民币共计44688元；被告人赵金扬担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计41496元；被告人胡果担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计38703元；被告人王博担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计25137元；被告人陈凯担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计20748元；被告人陈佳琪担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计19551元；被告人郭雨洁担任前端话务员，在其任职期间诈骗被害人人民币共计12768元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据，并据此认为，被告人李双、胡庭、杨盖、徐新龙、吴光泰、胡果、赵金杨、余勇、陈佳、王博、陈凯、夏锋、郭雨洁、陈佳琪以非法占有为目的利用电信网络手段诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李双违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。庭审中，被告人李双对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.李双构成自首，认罪态度好；2.李双文化水平低，缺乏明辨是非的能力，且是初犯，主观恶性较小；3.被指控的侵犯公民个人信息行为，应吸收到诈骗罪中处理，不宜单独成罪。请求法庭对被告人李双减轻处罚。被告人胡庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.胡庭系初犯、偶犯，年龄尚小受一定经济因素影响；2.胡庭系受他人影响而未能坚守立场导致犯罪；3.胡庭具有坦白情节，且认罪认罚。请求法庭对被告人胡庭从轻处罚。被告人吴光泰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.吴光泰具有自首、认罪认罚的情节；2.吴光泰系初犯、偶犯。请求法庭对被告人吴光泰从轻处罚。被告人徐新龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.徐新龙具有坦白、认罪认罚的情节，并愿意退赃；2，徐新龙系初犯、偶犯，主观恶性小；3.徐新龙涉世未深，是在校学生。请求法庭对被告人徐新龙从轻处罚。被告人杨盖对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.杨盖系自首且认罪态度好；2.杨盖积极退赃；3.杨盖系初犯、偶犯，股权比例为10%，在犯罪中起次要作用，是从犯。请求法庭对被告人杨盖予以从宽处理。被告人夏锋对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.夏锋认定的担任总监的时间应减去没有担任组长的5天时间，犯罪金额应予以核减；2.夏锋是从犯，且认罪认罚；3.夏锋受蒙蔽进入公司，后发现是犯罪主动离职。请求法庭对被告人夏锋从轻处罚。被告人陈佳对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.陈佳只是实习生，还没有毕业，担任组长期间，没有得到其他报酬，不应把全部犯罪金额计算到陈佳身上；2.陈佳系从犯，主观恶性不大，且坦白、认罪认罚。请求法庭对被告人陈佳从轻处罚。被告人胡果对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：胡果系从犯,且具有坦白、认罪认罚的情节。请求法庭对被告人胡果从轻处罚。被告人赵金杨对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.赵金杨系初犯、从犯；2.赵金杨犯罪时刚年满十八周岁，家庭极度贫困；3.赵金杨自愿认罪认罚。请求法庭对被告人赵金杨从轻处罚。被告人余勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.余勇系从犯，诈骗数额相对较少；2余勇法律意识淡薄，认罪认罚。请求法庭对被告人余勇从轻处罚。被告人王博对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。被告人陈凯对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.陈凯具有坦白、认罪认罚、从犯的情节；2.陈凯系初犯、偶犯，认罪态度好；3.陈凯主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性不大。请求法庭对被告人陈凯从轻处罚。被告人郭雨洁对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。被告人陈佳琪对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.陈佳琪具有自首、认罪认罚的情节；2.陈佳琪系初犯、偶犯、从犯；3.陈佳琪法律意识淡薄，主观恶性及社会危害性较小。请求法庭对被告人陈佳琪判处缓刑。经审理查明，被告人李双于2018年、2019年期间，以实施电信诈骗为目的成立公司并招募陈圆圆、夏锋、余康、杜辉、曹雷、寿容容、陈梦雲、李超、柯晶、刘乐、吴影、曹汉宁、陈梦霞、陈慧敏、夏艳、程思琪等人，按照李双从周静（另案处理）处购买的公民个人信息资料以及事先准备好的诈骗话术单冒充宜信普惠公司的客服人员，使用公司提供的手机号码拨打诈骗电话，前端话务、后端销售相关人员相互配合虚假声称帮助被害人内部审核一笔1万元的额度，并可在两小时之内能到账，诱骗被害人通过收款二维码支付399元不等的保证金，在被害人缴纳保证金后，由销售后端将被害人的联系方式拉黑。在此期间共计诈骗被害人人民币616070.86元。其中被告人李双诈骗数额为人民币616070.86元。同时被告人李双于2019年4月8至11日向周静购买公民个人信息9700条，并将上述公民个人信息用于诈骗活动，2019年4月8至11日，诈骗被害人人民币合计81396元；被告人夏锋担任后端销售组长，在其任职期间诈骗被害人人民币共计377853元。被告人胡庭伙同徐新龙、吴光泰、杨盖于2018年、2019年期间，以实施电信诈骗为目的共同出资成立公司并招募陈佳、余康、陈凯、余勇、赵金扬、胡果，王博、陈凯、陈佳琪、郭雨洁等人，按照胡庭、吴光泰提供的公民个人信息资料以及事先准备好的诈骗话术单冒充宜信普惠公司的客服人员，使用公司提供的手机号码拨打诈骗电话，前端话务、后端销售相关人员相互配合虚假声称帮助被害人内部审核一笔1万元的额度，并可在两小时之内能到账，诱骗被害人通过收款二维码支付399元不等的保证金，在被害人缴纳保证金后，由销售后端将被害人的联系方式拉黑。在此期间共计诈骗被害人人民币471954.91元。其中被告人胡庭、徐新龙、杨盖、吴光泰诈骗数额为人民币471954.91元；被告人余康先后在李双等人诈骗集团以及胡庭等人诈骗集团中担任后端销售及后端销售组长，在其任职期间诈骗被害人人民币共计486381元；被告人陈佳担任前端话务组长，在其任职期间诈骗被害人人民币共计93366元；被告人余勇担任后端销售，在其任职期间诈骗被害人人民币共计44688元；被告人赵金扬担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计41496元；被告人胡果担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计38703元；被告人王博担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计25137元；被告人陈凯担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计20748元；被告人陈佳琪担任前端话务，在其任职期间诈骗被害人人民币共计19551元；被告人郭雨洁担任前端话务员，在其任职期间诈骗被害人人民币共计12768元。案发后，被告人李双、吴光泰、杨盖、郭雨洁、陈佳琪犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行。被告人胡庭、徐新龙、夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇、王博、陈凯归案后如实供述自己的罪行。被告人王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪退出违法所得。上述事实，有各被告人的基本信息及近期照片、受案登记表、发破案经过、抓获经过、前科劣迹查询说明、建湖县公安局制作的扣押清单、前端及后端话术单、贷款咨询服务合同、虚假贷款服务合同、前段业绩总表、后端业绩总表、前后端工资表、假冒易人贷网贷客服中心话术单、诈骗业务统计表的签字确认、客服QQ信息、聊天记录、资金发放记录、财付通注册账户信息、财付通账号交易记录、微信收款记录、支付宝转账记录、银行交易记录、宜信普惠信息咨询有限公司出具情况说明等书证，证人许某的证言，被害人孙某、张某的陈述，被告人李双、胡庭、吴光泰、徐新龙、杨盖、夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇、王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪等人的供述与辩解，建湖县公安局制作的电子证物检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李双、胡庭、吴光泰、徐新龙、杨盖、夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇、王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪以非法占有为目的，利用电信网络手段骗取他人财物，其中被告人李双诈骗数额特别巨大，被告人胡庭、吴光泰、徐新龙、杨盖、夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇诈骗数额巨大，被告人王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人李双违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，其行为已触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人李双、胡庭、吴光泰、徐新龙、杨盖、夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇、王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪犯诈骗罪，被告人李双犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李双在判决宣告以前犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人李双、夏锋系共同犯罪。被告人胡庭、吴光泰、徐新龙、杨盖、陈佳、胡果、赵金杨、余勇、王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪系共同犯罪。被告人余勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李双、吴光泰、杨盖犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭雨洁、陈佳琪犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人胡庭、徐新龙、夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇、王博、陈凯归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李双、胡庭、吴光泰、徐新龙、杨盖、夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇、王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人杨盖、王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质和情节，决定对被告人李双、陈佳、胡果、赵金杨、余勇减轻处罚，对被告人吴光泰、杨盖、夏锋从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李双犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月五日起至二〇二七年九月四日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人胡庭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十六日起至二〇二六年十月十五日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人吴光泰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十二日起至二〇二六年九月十一日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人徐新龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十六日起至二〇二六年四月十五日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人杨盖犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月三十一日起至二〇二五年八月三十日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人夏锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月二十四日起至二〇二三年一月二十三日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人陈佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十六日起至二〇二一年四月十五日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人胡果犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十六日起至二〇二一年一月十五日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人赵金杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十六日起至二〇二一年一月十五日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人余勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十六日起至二〇二一年四月十五日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人王博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十二、被告人陈凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十三、被告人郭雨洁犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十四、被告人陈佳琪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十五、扣押在案的款项由扣押机关依法发还被害人。责令被告人李双、胡庭、吴光泰、徐新龙、杨盖、夏锋、陈佳、胡果、赵金杨、余勇、王博、陈凯、郭雨洁、陈佳琪继续退赔犯诈骗罪的违法所得，发还给各被害人。十六、扣押在案的犯罪工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 高 建人民陪审员 王 林人民陪审员 颜立志二〇二〇年十二月三十一日法官 助理 陈 佳书 记 员 陈雅娟附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。