文书内容重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0102刑初802号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人薛锦官，男，1990年6月6日出生于海南省儋州市，汉族，大专文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月14日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年8月25日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人刘新房，男，1980年4月5日出生于安徽省濉溪县，汉族，高中文化，无业，住安徽省淮北市滩溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，2020年6月16日被重庆市涪陵区公安局取保候审，2020年9月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人黄云鹏，男，1991年6月20日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市（户籍所在地：安徽省淮北市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，2020年6月16日被重庆市涪陵区公安局取保候审，2020年8月31日被执行逮捕，2020年12月3日经重庆市涪陵区人民检察院决定被取保候审。辩护人游小强，重庆山语律师事务所律师。被告人周建，男，1984年2月8日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮北市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，2020年6月16日被重庆市涪陵区公安局取保候审，2020年9月10日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人伯克繁（绰号“老白”），男，1983年4月8日出生于安徽省濉溪县，汉族，高中文化，无业，住安徽省淮北市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月14日自动投案，2020年6月18日被重庆市涪陵区公安局取保候审。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉〔2020〕1168号起诉书指控被告人薛锦官、刘新房、黄云鹏、周建、伯克繁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察员孙兴亮出庭支持公诉。被告人薛锦官、刘新房、周建、伯克繁，被告人黄云鹏及其辩护人游小强到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年4月底至5月期间，被告人刘新房经人介绍认识被告人薛锦官，刘新房明知薛锦官让其帮助所取款项是违法犯罪所得赃款，仍邀约被告人黄云鹏和被告人周建参与。黄云鹏和周建明知所取款项是违法犯罪所得赃款，仍参与帮助薛锦官转款。黄云鹏和周建负责向薛锦官提供银行卡。刘新房和黄云鹏负责与薛锦官联系，安排周建取款，并负责转账给薛锦官。为防止赃款被私吞，黄云鹏在薛锦官的要求下让被告人伯克繁到海南薛锦官处负责收取刘新房和黄云鹏的转款，并负责交给薛锦官。周建获得取款金额百分之三的提成，伯克繁获得取款金额百分之二的提成，刘新房和黄云鹏均分剩余的提成。2020年5月期间，周建提供了赵某某、潘某某等人的13张银行卡，黄云鹏提供了周某某、马某某等人的17张银行卡，用于帮助薛锦官转账。兰某某、蔡某某等11名被害人被骗人民币13万余元中的111974元被转入上述涉案银行卡，薛锦官、刘新房、黄云鹏、周建、伯克繁实际取得99183元。薛锦官非法获利5000余元，刘新房、黄云鹏各非法获利10000余元，周建非法获利5000余元，伯克繁非法获利6000余元。2020年6月9日，刘新房、黄云鹏、周建被重庆市涪陵区公安局民警抓获。2020年6月14日，伯克繁主动到安徽省濉溪县公安局XX派出所投案。2020年7月14日，薛锦官被重庆市涪陵区公安局民警抓获。五被告人到案后均自愿如实供述了自己的罪行。刘新房、黄云鹏、伯克繁协助抓获同案犯，经查证属实。案发后，黄云鹏亲属代为退出犯罪所得赃款10000元，伯克繁退出犯罪所得赃款6000元。被告人薛锦官、刘新房、黄云鹏、周建、伯克繁对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。被告人黄云鹏辩护人提出的辩护意见是：黄云鹏系从犯，具有坦白、认罪认罚、全额退赃情节，请求适用缓刑。上述事实，五被告人在开庭审理中亦无异议，且有公诉机关及被告人黄云鹏提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.抓获经过、办案说明；3.户籍信息资料；4.提取笔录；5.扣押清单；6.指认、辨认笔录及照片；7.银行卡照片；8.银行账户交易明细；9.微信转账明细记录；10.支付账号集合表；11.立功情况说明；12.村委会证明；13.认罪认罚具结书；14.证人赵某某、张某某、潘某某、张某1、徐某某、许某某、华某某、王某某、王某1等人的证言；15.被害人蔡某某、付某某、兰某某、张某2、罗某某、闫某某、刘某某、梁某某、樊某某、余某某、蔺某某等人的陈述；16.被告人薛锦官、刘新房、黄云鹏、周建、伯克繁的供述与辩解。本院认为，被告人薛锦官、刘新房、黄云鹏、周建、伯克繁明知是犯罪所得而多次予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人犯罪的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人薛锦官起主要作用，是主犯；被告人刘新房、黄云鹏、周建、伯克繁起次要作用，是从犯，应当减轻处罚，其中被告人周建的作用轻于被告人刘新房、黄云鹏，被告人伯克繁的作用轻于被告人周建，在量刑时予以考虑。被告人伯克繁自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人薛锦官、刘新房、黄云鹏、周建到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘新房、黄云鹏、伯克繁协助司法机关抓捕同案犯，是立功，可以从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人黄云鹏、伯克繁退出犯罪所获全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人黄云鹏、伯克繁符合缓刑适用条件，可对其宣告缓刑。对被告人黄云鹏的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、量刑情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十二条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人薛锦官犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。执行刑期自2020年7月14日起至2023年7月13日止。)二、被告人刘新房犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘新房因本案于2020年6月9日至2020年6月16日被羁押8日，应折抵刑期8日，即执行刑期自2020年9月7日起至2022年6月28日止。)三、被告人黄云鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人周建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人周建因本案于2020年6月9日至2020年6月16日被羁押8日，应折抵刑期8日，即执行刑期自2020年9月10日起至2022年7月1日止。)五、被告人伯克繁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、没收被告人黄云鹏退出犯罪所得赃款人民币10000元、被告人伯克繁退出犯罪所得赃款人民币6000元，追缴被告人薛锦官犯罪所得赃款人民币5000元、被告人刘新房犯罪所得赃款人民币10000元、被告人周建犯罪所得赃款人民币5000元，均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李欣欣人民陪审员  余国会人民陪审员  秦玉梅二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  周江燕