河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0883刑初244号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人段璐强，男，1989年6月9日出生，汉族，大专文化程度，个体工商户，捕前住河南省偃师市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月3日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月3日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月20日经孟州市人民检察院批准，于次日被孟州市公安局逮捕。辩护人李冬伟，孟州市法律援助中心指派律师。被告人刘京，男，1994年7月23日出生，汉族，高中文化程度，中共党员，无业，捕前住河南省郑州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月9日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月20日经孟州市人民检察院批准，于次日被孟州市公安局逮捕。辩护人杨立新，孟州市法律援助中心指派律师。被告人荆亮（曾用名荆亮亮），男，1991年9月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住河南省郑州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月9日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月12日被淅川县公安局刑事拘留（因管辖权异议，于2020年6月30日释放），因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月20日经孟州市人民检察院批准，于次日被孟州市公安局逮捕。辩护人郑娜娜、丁佳豪（实习），河南润同律师事务所律师。被告人张磊，男，1993年10月30日出生，汉族，中专文化程度，郑州市公安局二七分局（原郑州市公安局嵩山路分局）一中队辅警，捕前住河南省郑州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月16日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月20日经孟州市人民检察院批准，于次日被孟州市公安局逮捕。辩护人霍跟明，孟州市法律援助中心指派律师。被告人荆普，男，1991年9月20日出生，汉族，初中文化程度，个体工商户，捕前住河南省郑州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月8日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被淅川县公安局刑事拘留（因管辖权异议，于2020年6月30日释放），因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月20日经孟州市人民检察院批准，于次日被孟州市公安局逮捕。辩护人张政伟、王锐，河南亚太人律师事务所律师。被告人刘庆洋，男，1991年10月20日出生，汉族，高中文化程度，郑州市公安局二七分局（原郑州市公安局嵩山路分局）一中队辅警，捕前住河南省郑州市户。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月16日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月20日经孟州市人民检察院批准，于次日被孟州市公安局逮捕。辩护人王国青，孟州市法律援助中心指派律师。被告人刘佳伟，男，1993年5月16日出生，汉族，中专文化程度，郑州市公安局二七分局（原郑州市公安局嵩山路分局）治安一中队巡防队员，捕前住河南省郑州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月16日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月20日经孟州市人民检察院批准，于次日被孟州市公安局逮捕。辩护人张春福，孟州市法律援助中心指派律师。被告人李世功，男，2000年9月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住河南省孟州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月8日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月21日被孟州市公安局取保候审，2020年10月21日经孟州市人民检察院决定，于同日被孟州市公安局取保候审，经本院决定，于2020年11月25日被孟州市公安局取保候审，于2020年12月24日被孟州市公安局逮捕。辩护人杨仲琦，孟州市法律援助中心指派律师。被告人娄二飞，男，1992年10月7日出生，汉族，初中文化程度，务工，捕前住河南省沁阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月8日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月13日被淅川县公安局刑事拘留（因管辖权异议，于2020年6月30日释放），因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月21日被孟州市公安局取保候审，2020年10月21日经孟州市人民检察院决定，于次日被沁阳市公安局取保候审，经本院决定，于2020年11月24日被沁阳市公安局取保候审。于2020年12月24日被孟州市公安局逮捕。辩护人马朋飞，孟州市法律援助中心指派律师。被告人李远朴，男，1999年6月29日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地河南省叶县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年6月13日被淅川县公安局刑事拘留（因管辖权异议，于2020年6月30日释放），因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月10日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月21日被孟州市公安局取保候审，2020年10月21日经孟州市人民检察院决定，于次日被新郑市公安局取保候审，经本院决定，于2020年11月26日被新郑市公安局取保候审。于2020年12月24日被孟州市公安局逮捕。辩护人李志明，孟州市法律援助中心指派律师。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉（2020）278号起诉书指控被告人段璐强、荆亮、荆普、刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴犯买卖国家机关证件罪、被告人刘京、张磊犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪一案，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员贾玉杰、张丹琳出庭支持公诉。被告人段璐强及其辩护人李冬伟、被告人刘京及其辩护人杨立新、被告人荆亮及其辩护人郑娜娜、丁佳豪、被告人张磊及其辩护人霍跟明、被告人荆普及其辩护人张政伟、王锐、被告人刘庆洋及其辩护人王国青、被告人刘佳伟及其辩护人张春福、被告人李世功及其辩护人杨仲琦、被告人娄二飞及其辩护人马朋飞、被告人李远朴及其辩护人李志明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。孟州市人民检察院指控：一、买卖国家机关证件罪2019年8月至11月，被告人段璐强、弓某（另案处理）预谋后，弓某找到被告人刘京、荆亮让该二人继续寻找他人注册公司、办理对公账户资料进行贩卖并从中获利，并由被告人段璐强将办理好的相关公司营业执照及对公账户成套资料邮寄给“阿穆”（身份不详）。1.2019年9月11月，被告人刘京、张磊通过被告人刘佳伟、刘庆洋办理了8套公司营业执照、对公账户资料，并通过被告人段璐强将以上8套公司营业执照、对公账户资料贩卖给“阿穆”。其中，以被告人刘佳伟为法定代表人，以被告人刘庆洋为股东的公司有4家，分别为河南腾巨暖通设备有限公司（以下简称腾巨公司）、河南海钻机械设备有限公司（以下简称海钻公司）、河南趣骏物流有限公司（以下简称趣骏公司）、河南初晨人力资源有限公司（以下简称初晨公司）；以被告人刘庆洋为法定代表人，以被告人刘佳伟为股东的公司有4家，分别为河南省威庚装饰工程有限公司（以下简称威庚公司）、郑州冉东网络科技有限公司（以下简称冉东公司）、河南来旭人力资源服务有限公司（以下简称来旭公司）、河南源倍人力资源服务有限公司（以下简称源倍公司）。2.2019年11月，被告人荆亮、荆普通过被告人李世功、李远朴、娄二飞办理了4套公司营业执照、对公账户资料并贩卖给“阿穆”。其中，以被告人李世功为法定代表人的公司有2家，分别为郑州紫蔷生物科技有限公司（以下简称紫蔷公司）、郑州迅林教育科技有限公司（以下简称迅林公司）；以被告人娄二飞为法定代表人的公司有1家，为郑州磊翔机械设备有限公司（以下简称磊翔公司）；以被告人李远朴为法定代表人的公司有1家，为郑州暖风建材有限公司（以下简称暖风公司）。二、妨害信用卡管理罪2019年8月至10月，被告人刘京、张磊将办理好的2张交通银行卡、2张招商银行卡、1张建设银行卡、1张工商银行卡、2张邮政银行卡通过弓某贩卖给“阿穆”，并收取报酬。综上，被告人娄二飞、李远朴、李世功分别办理1套、1套、2套公司营业执照、对公账户（均已开通网上银行）成套资料，被告人荆亮、荆普将以上4套公司营业执照、对公账户通过被告人段璐强、弓某贩卖给“阿穆”，并从中获利；被告人刘佳伟、刘庆洋互为法定代表人、股东共计办理8套公司营业执照、对公账户（均已开通网上银行）成套资料，被告人刘京、张磊将以上8套公司营业执照、对公账户通过被告人段璐强、弓某贩卖给“阿穆”，并从中获利；被告人刘京、张磊将8张个人银行卡通过弓某贩卖给“阿穆”，并从中获利。经串并案件：1.2019年11月22日浙江省杭州市公安局余杭分局立案的易某被诈骗一案中，易某被骗的4000元资金，部分通过刘庆洋名下的来旭公司对公账户41×××67转移；2.2020年2月2日浙江省杭州市下城区分局立案的王某1被诈骗一案中，王某1被诈骗的15000元资金，部分通过李世功名下的迅林公司对公账户16×××28进行转移；3.2020年4月3日鹤壁市公安局淇滨区分局立案的孙某2被网络诈骗一案中，孙某2被骗的26880元资金，部分通过刘佳伟名下的初晨公司对公账户24×××96进行转移。4.2020年4月12日福建省龙海市公安局立案的郭某被骗的69024元资金，部分通过刘佳伟名下的初晨公司公账户24×××96进行转移；5.2020年5月4日南阳市淅川县公安局立案的王某2涉嫌赌博一案中，王某2的729536元赌资，部分通过娄二飞名下的磊翔公司对公账户25×××04进行转移；6.2020年5月5日南阳市淅川县公安局立案的陈某被诈骗一案中，陈某被骗的5000元资金，部分通过娄二飞名下的磊翔公司对公账户25×××04进行转移；7.2020年5月15日上海市公安局宝山分局立案的张某被诈骗一案中，张某被骗的75200资金中，部分通过李世功名下的迅林公司对公账户16×××28进行转移；8.2020年6月27日广东惠来县公安局立案的林某被诈骗一案中，林某被诈骗的40万资金，部分通过李世功名下的迅林公司对公账户16×××28进行转移。公诉机关认为，被告人段璐强、刘京、荆亮、张磊、荆普、刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴买卖国家机关证件，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人刘京、张磊非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，被告人段璐强、刘京、荆亮、张磊、荆普、刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴在买卖国家机关证件罪中的行为是共同犯罪；被告人段璐强、刘京、荆亮、张磊、荆普在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘京、张磊在妨害信用卡管理罪中的行为是共同犯罪，被告人刘京、张磊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李世功、李远朴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人刘京在被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的其妨害信用卡管理罪的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人荆亮、荆普协助公安机关抓捕同案其他被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，可以从轻处罚。被告人段璐强、荆亮、荆普、娄二飞、刘庆洋、刘佳伟到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人段璐强、刘京、荆亮、荆普、刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人刘京、张磊一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。公诉机关提供了相关证据，并提出量刑建议，建议对被告人段璐强判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元；建议对被告人荆亮、荆普判处有期徒刑十个月，并处罚金12000元；建议对被告人李世功判处有期徒刑六个月，并处罚金7000元；建议对被告人娄二飞判处拘役五个月，并处罚金5000元；建议对被告人李远朴判处拘役四个月，并处罚金5000元；建议对被告人刘京犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金15000元，犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑七个月，并处罚金8000元；建议对被告人张磊犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金15000元，犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元；建议对被告人刘庆洋、刘佳伟判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。被告人段璐强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人段璐强有以下量刑情节：1.系初犯、偶犯；2.系坦白；3.认罪态度好，积极退赃；4.自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其判处缓刑。被告人刘京对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见如下：一、对公诉机关指控的买卖国家机关证件罪的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人刘京有以下量刑情节：1.被告人主观恶性较小；2.系初犯；3.系坦白；二、认为公诉机关指控被告人犯妨害信用卡管理罪的事实不清，公诉机关指控的卡数为8张，其中4张不能使用，剩余4张没有造成危害，被告人情节显著轻微，不构成犯罪。被告人荆亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人荆亮有以下量刑情节：1.系坦白；2.系立功；3.系初犯、偶犯；4.主观恶性不大；5.认罪态度好，并积极退赃；6.自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人张磊对公诉机关指控的买卖国家机关证件罪的罪名及犯罪事实无异议，对指控的妨害信用卡管理罪的事实有异议，辩解称：1.其并没有跟刘庆洋说过刘京让其办理银行卡的事情；2.其应当认定为认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人张磊有以下量刑情节：1.张磊在买卖国家机关证件罪中应当认定为从犯；2.张磊在妨害信用卡管理罪中应当认定为坦白、自愿认罪认罚；3.积极退赃；4.系初犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人荆普对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人荆普有以下量刑情节：1.应当认定为从犯；2.主观恶性较小；3.系立功；4.积极退赃；5.自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人刘庆洋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人刘庆洋有以下量刑情节：1.系坦白；2.系从犯；3.系初犯；4.积极退赃，并自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘佳伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人刘佳伟有以下量刑情节：1.系从犯；2.系坦白；3.系初犯；4.积极退赃，并自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其判处缓刑。被告人李世功对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人李世功有以下量刑情节：1.系从犯；2.系自首；3.积极退赃，自愿认罪认罚；4.系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人娄二飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人娄二飞有以下量刑情节：1.系从犯；2.系初犯；3.积极退赃，自愿认罪认罚；4.系坦白。综上，请求法庭对其适用缓刑。被告人李远朴对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人李远朴有以下量刑情节：1.系自首；2.系从犯；3.系初犯；4.自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2020年9月18日被告人段璐强、张磊、刘庆洋、刘佳伟、荆普、娄二飞分别退缴违法所得6000元、5000元、7700元、6000元、6400元、600元；2020年12月24日被告人刘京、李世功、李远朴分别退缴违法所得5200元、600元、500元；2020年12月25日荆亮退缴违法所得3000元。认定上述事实的证据有：1.书证：（1）户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实被告人段璐强出生于1989年6月9日、被告人刘京出生于1994年7月23日、被告人荆亮出生于1991年9月20日、被告人张磊出生于1993年10月30日、被告人荆普出生于1991年9月20日、被告人刘庆洋出生于1991年10月20日、被告人刘佳伟出生于1993年5月16日、被告人李世功出生于2000年9月16日、被告人娄二飞出生于1992年10月7日、被告人李远朴出生于1999年6月29日，十被告人均已达完全刑事责任年龄，被告人段璐强、刘京、荆亮、张磊、荆普、刘庆洋、刘佳伟、李世功、李远朴案发前无违法犯罪记录。（2）刑事判决书、执行通知书回执，证实被告人娄二飞，因犯盗窃罪，于2009年12月2日被郑州市金水区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币五百元（未成年）。（3）发破案经过及补充说明、到案证明、孟州市公安局刑事侦查大队关于抓获刘京的经过，证实本案为国务院部级联席下发涉案对公账户线索，经调查，迅林公司法人李世功有重大作案嫌疑，孟州市公安局于2020年4月7日立案侦查，经顺线追踪，发现段璐强、荆亮、刘京、荆普、娄二飞、李远朴、张磊、刘庆洋、刘佳伟也涉案。2020年4月7日，民警电话通知李世功到孟州市公安局投案，当时李世功主动投案，同日荆普、娄二飞在郑州市二七区盛大网咖（未来路店）被抓获；2020年4月8日，在荆普的配合下，荆亮在郑州市二七区嵩山路与沁河路交叉口被民警抓获；刘京在得知荆亮被带至郑州市公安局郑密路派出所接受调查后，其自行前往派出所了解情况，民警带荆亮离开派出所欲抓捕刘京时，荆亮发现刘京驾驶汽车已经到派出所门口并立即告知民警，刘京就在车内，后刘京在派出所门口被民警抓获；2020年4月15日，在郑密路派出所值班领导的配合下，民警将张磊、刘庆洋、刘佳伟带至孟州市公安局。2020年6月2日被告人段璐强在偃师市城关镇迎宾路海之源澡堂被民警抓获，2020年8月10日办案民警电话通知被告人李远朴到孟州市公安局接受调查，当日李远朴主动到案。（4）荆亮微信支付交易明细，证实2019年12月1日13时22分58秒荆亮给荆普发微信红包200元；13时22分40秒荆亮给荆普微信转账7920元；11月5日16时55分8秒荆亮给荆普微信转账2000元；10月27日15时16分28秒荆亮给刘京微信转账1100元；10月25日16时09分39秒荆亮给荆普微信转账550元。（5）调取证据通知书、公司开户信息等相关资料，证实腾巨公司、海钻公司、趣骏公司、初晨公司、威庚公司、冉东公司、来旭公司、源倍公司、紫蔷公司、迅林公司、磊翔公司、暖风公司的开户信息、开户资料、对公账户开通等情况。（6）退赃条、河南省罚没收入统一票据，证实2020年9月18日被告人段璐强、张磊、刘庆洋、刘佳伟、荆普、娄二飞已全部退缴赃款。（7）受案登记表、立案决定书，证实易某、王某1、孙某2、郭某、陈某、张某、林某被诈骗、王某2涉嫌赌博被公安机关立案的情况。（8）认罪认罚具结书，证实被告人段璐强、刘京、荆亮、荆普、刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴自愿认罪认罚，并签字具结。2.证人证言：（1）证人弓某的证言：是我找荆亮、刘京办理的公司营业执照和对公账户，包含公司营业执照正副本、法人章、公司公章、公司财务章、使用公司为主体办理出来的对公账户及绑定的U盾。荆亮找人办了四套、刘京找人办了八套，这些东西大部分直接给了我，我按照“阿穆”指定的郑州二七区大学路升龙天玺一号院送到“小强”的公司，其中一两套我让刘京直接送到“小强”的公司，“阿穆”再去取。一套公司手续“阿穆”给我4500元，其中对公账户年费500元，我从中抽500元好处费，剩余3500元给办理公司的人，这3500元包含办理过程中黄牛的费用和办理营业执照及对公账户的个人费用，剩的钱是刘京和荆亮得到的好处费。我还找刘京、荆亮办个人银行卡，包括银行卡、新办理的手机卡、U盾及密码，荆亮找人办了一套，刘京找人办了八九套，但其中4套经“阿穆”验卡后不能用，我又退给了刘京，这些银行卡都给我了，我给了“阿穆”。“阿穆”承诺办一套个人银行卡给我1500元，我留400元，剩下的1100元给办卡的人，1100元中包含开新手机卡的费用100元，刘京、荆亮的费用我全部给了他们，其中4套不能用的卡费用没给刘京。（2）证人魏某的证言：我丈夫刘庆洋让我办了两张银行卡，一张工行卡、一张招商银行卡，在办理银行卡时，刘庆洋让我开通手机银行及U盾啥的，银行卡、U盾以及密码都给了刘庆洋。在刘庆洋被取保候审后，我才知道他把这两张卡给了刘京，但刘京只要了一张，银行卡是让诈骗分子用的。刘庆洋说他还找他表弟办了银行卡，但办了几张我不知道。（3）证人景某的证言：我表哥刘庆洋让我办了两张银行卡，一张建行、一张交通银行，这两张卡都给了刘庆洋，他承诺一张卡给我200元。刘庆洋让我先办理一张手机卡，用于绑定银行卡并开通网银。办完卡后，刘庆洋将银行卡、手机卡、U盾都拿走，当天下午刘庆洋说其中一张卡不能用，只给了我200元。（4）证人李某的证言：张磊让我办了两张银行卡，我和我妻子孙某1各办了一张邮政银行卡，张磊承诺每张卡给我500元。我按照张磊的要求，先办了一张手机卡，将新办的手机卡绑定我和我媳妇办的银行卡，并开通网银和U盾，将网银转账限额开到最大。办完后，我将两张银行卡、手机卡、U盾、银行密码都交给了张磊，张磊微信给我转了1000元。之后张磊说银行卡不管用，但没有将卡归还我。（5）证人孙某1的证言：2019年10月或11月的一天，我老公李某让我和他一起去办张银行卡，我俩办的银行卡都捆绑在李某新办的一个手机号上，并开通U盾和网银，把额度开到了最大，完之后李某就把银行卡拿走了。事后我才知道银行卡是李某同事张磊让他办的，一张卡张磊给李某500元，两张卡张磊共给了李某1000元。（6）证人张某、郭某、陈某、王某1、林某、王某2、孙某2、易某的证言，证实张某、郭某、陈某、王某1、林某、孙某2、易某被诈骗及王某2涉嫌赌博的事实。3.被告人的供述和辩解：（1）被告人段璐强的供述和辩解：我在郑州市经营一家名为“河南趣付科技有限公司”销售POS机的店铺，我通过一个陕西人，认识了福建人“阿穆”，之后在酒吧玩，和“阿穆”、弓建超（“小牛”）、弓健辉相互认识了。有一次我们几个人在我公司喝茶时，阿穆说能不能找人办几套对公账户，他说他能把这些对公账户都卖了，每套能卖一万元左右，他承诺每套会给我们分点钱。我们办理对公账户的人都是“小牛”找的，弓某除了他自己找人办理对公账户外，还找吕伟巍（音）让他找人办理对公账户。弓某自己找人办了约十套对公账户，吕伟巍办了约四套对公账户。办理对公账户的人拿着身份证到代办公司，代办公司会带着他们注册一个空壳公司，并带着他们办理营业执照、公司印章、法人印章等相关手续，之后再领着他们到银行办理对公账户。公司可以在网上搜到，但没有实体经营场所。吕伟巍找人办理的对公账户都是吕伟巍问我或弓某要了地址以后，他自己通过快递邮寄给“阿穆”，弓某找人办理的对公账户一部分放在我公司，我看到后邮寄给“阿穆”，有的是他直接邮寄给“阿穆”。“阿穆”每次给我发的快递种类、收件人和联系方式都不一样，但地址都是邮寄到云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县或者云南省普洱市孟连县相对应的快递代收点，会有人去取快递。弓某或吕伟巍每成功办理一套对公账户，我从中抽取500元好处费，我共得好处费6000元左右。（2）被告人刘京的供述和辩解：2019年9月份，我表哥弓建超给我打电话说可以开设公司，使用公司办理对公银行账户，他让我找人办理，后再转卖给他，承诺每套给我3500元。我接电话时张磊和我在一起，我俩就商量这个事能干，获利的钱我们平分。之后张磊就找了他的两个同事刘庆洋和刘佳伟，又在网上找了个代办公司，对方说一套600元，通过代办公司给刘庆洋、刘佳伟共办了四个公司，每个公司均办一个对公账户，这些对公账户都交给了弓建超。公司证件加上银行卡是一套，弓建超每套给我3500元，我每套给刘庆洋和刘佳伟1500元。2019年10月，弓建超在只有弓建超、我和荆亮的微信群里发信息让我和荆亮找10个人办银行卡卖给他，每套1000元，并要求办理银行卡前先办一张新手机卡，每张手机卡另外给100元，每套共1100元。我给张磊说弓建超让找人办银行卡，一套1100元，我俩找人办，一共办十张。我和张磊找了刘庆洋及其妻子魏某、弟弟景某三人每人给我办理两套银行卡，共给了我六套。张磊又找李某及其妻子孙某1办了两套银行卡，这两张银行卡给弓建超后，他说不能用，又还给了我。弓建超每套算上办理新手机卡的钱给我1100元，我每套再给办卡人600元或500元，剩下的钱我和张磊平分，办银行卡我获利800元。办理对公账户和银行卡我共挣5200元钱。（3）被告人荆亮的供述和辩解：我表哥弓建超让我找人办理个人银行卡、对公账户及空壳公司的营业执照，我找荆普让他找人办理了一套浦发的银行卡、四套营业执照及对公账户，然后我把这些东西卖给了弓建超。卖给弓建超的每套对公账户中包含营业执照正副本、开户许可证、公司印章、财务印章、法人印章、对公账户银行卡、U盾及银行卡密码等相关资料，每套银行卡中包含银行卡、U盾、银行卡绑定的手机卡及银行卡密码等相关东西。个人银行卡是荆普网吧一个叫李远朴的人办的，荆普给我后，我将银行卡给了弓建超，办理空壳公司对公账户和个人银行卡我从中共获利约3000元。（4）被告人张磊的供述和辩解：我和刘京是发小，去年刘京托我找人办理公司并开通对公账户、个人银行卡，提供给他的小牛哥（弓某），一套公司手续三千多，除去办理公司及对公账户费用和个人费用，剩余的钱我和刘京平分。我介绍了我同事刘庆洋和刘佳伟办理公司手续和对公账户，我承诺办理一套给他们1500元。办理对公账户之后，刘京给我说小牛哥现在不让办对公账户，改办个人银行卡，刘京说先办一张新手机卡，绑定新办的银行卡，并开通U盾等。后我找了我同事李某办了两张邮政银行卡给我，我给了刘京，几天后刘京又把卡还给了我，说邮政银行卡不管用。我也问过刘佳伟和刘庆洋办不办个人银行卡，每张500元，刘庆洋和他媳妇儿共办了两张卡交给了刘京，他俩一人得了1000元。我办公司对公账户及银行卡共获利5000元左右。（5）被告人荆普的供述和辩解：2019年10月下旬，我朋友荆亮找我，说找人注册空壳公司和办理银行对公账户给他哥，一套对公账户及公司的登记手续，给代理1000元，给办公司的人300元，剩下的去掉手续费和他平分。我介绍网吧网管李世功、李远朴、娄二飞共办理四套对公银行账户及工商登记手续，每个对公账户和相关公司的法律手续称为一套，含营业执照的正副本、公司的公章、财务章、法人章、银行卡、U盾，并从中获利。我通过李远朴办理了一张浦发银行卡，并将这张卡给了荆亮，荆亮通过微信将钱转给我，没有将卡退回来。我给李世功600元，给李远朴500元、娄二飞600元，我个人获利6400元左右。（6）被告人刘庆洋的供述和辩解：2019年9月底，刘京、张磊找到我和刘佳伟注册空壳公司，申请对公账户银行卡进行买卖。我一共注册成立了四家公司，分别是“威庚公司、冉东公司、源倍公司、来旭公司”，办了四张对公账户银行卡卖了。这四个公司，我担任法人，刘佳伟担任股东，我一共获利6000元，第一次是现金给我1500元，其他都是微信转账给我的。我还帮刘京办过个人银行卡进行买卖，张磊给我说过办个人的银行卡也可以卖，如果我想卖的话直接找刘京，刘京给我说办理个人银行卡每张500元。我就找我媳妇儿魏某、我弟景某帮我办理，办完之后当面给了刘京，我办了两张，一张交通银行、一张招商银行，魏某办了两张，一张招商银行、一张工商银行，这两张卡有一张刘京没有要。景某办了两张银行卡，一张是建设银行，另一张记不清了，刘京只要了一张，说是另一张不能用。我一共卖给刘京4张个人银行卡，至少获利1700元。（7）被告人刘佳伟的供述和辩解：我和张磊、刘庆洋都是郑州公安局嵩山路分局治安管理大队一中队辅警。有一次我们值班时，张磊给我们说：“刘京有个挣钱的活，给我提过，但是我不知道违法不”。之后我们三人和刘京一起吃饭时，刘京给我们说了详细的事情，说这不会造成啥影响，顶多是工商黑户，五年内办不了公司。我注册了四个空壳公司，分别是腾巨公司、海钻公司、趣骏公司、初晨公司，这些公司均没有实际经营场所，办公司的目的就是为了办理公司对公账户，之后把空壳公司对应的账户卖给刘京，刘庆洋也办理了至少四个公司，我共得了6000元的好处费。（8）被告人李世功的供述和辩解：我受我们网吧老板荆普的委托，通过代办公司注册了迅林公司、紫蔷公司两个空壳公司，并办了两个公司的银行对公账户，然后将两套手续，含营业执照正副本、开户许可证、公司的印章、公司财务的印章、刻有我名字的印章、公司的对公账户银行卡、银行卡密码、U盾等卖给荆普，我从中得了600元好处费。娄二飞和李远朴也至少分别办理了一个空壳公司和对公账户。2019年10月份荆普找到我和李远朴，让我帮忙办理个人银行卡，含银行卡及绑定的手机卡、U盾、密码，说过账要用，后李远朴办了一张浦发银行的银行卡，并将这个银行卡的手续交给了荆普。（9）被告人娄二飞的供述和辩解：2019年10月份，我们网吧老板荆普让我帮忙成立公司，办理对公账户，让他过账用，一套对公账户给我300元。后我通过代办公司，注册了磊翔公司，然后把办好的公司营业执照及对公账户的相关手续给了荆亮。过了约十几天，荆普通过微信给了我600元。李世功、李远朴他俩至少分别办理两套公司手续，每个人至少得了600元好处费。（10）被告人李远朴的供述和辩解：2019年9月份，荆普让我帮忙办一张个人银行卡给他朋友使用，如果能用会给我钱，我就办了一张浦发银行卡给了荆普，后荆普说这个银行卡每日的限额有点低就没有使用，也没有给我钱。办完个人银行卡后荆普又让我帮忙注册公司，办理对公账户，我在代办的帮助下办理了暖风公司，并办理了该公司的银行对公账户，后我将公司的营业执照等相关手续和对公账户的卡、U盾等交给了荆普，荆普应该是给荆亮了，之后荆普分两次给我微信转账共500元。4.辨认、提取笔录：（1）辨认笔录，证实段璐强、荆亮、刘京辨认让其办理对公账户和银行卡的弓某；（2）提取电子证据笔录，证实孟州市公安局对荆亮、刘京、刘佳伟手机中的电子数据进行提取。上述证据，均经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人段璐强、刘京、荆亮、张磊、荆普、刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人刘京、张磊非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以确认。被告人段璐强、刘京、荆亮、张磊、荆普、刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴在买卖国家机关证件罪中的行为是共同犯罪；被告人段璐强、刘京、荆亮、张磊、荆普在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘京、张磊在妨害信用卡管理罪中的行为是共同犯罪，被告人刘京、张磊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李世功、李远朴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人刘京在被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的其妨害信用卡管理罪的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人荆亮、荆普协助公安机关抓捕同案其他被告人，是立功，可以从轻处罚。被告人段璐强、荆亮、荆普、刘庆洋、刘佳伟、娄二飞到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘京、张磊在买卖国家机关证件罪中如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人段璐强、刘京、荆亮、荆普、刘庆洋、刘佳伟、李世功、娄二飞、李远朴自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人刘京、张磊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人段璐强辩护人的第1、2、3、4项辩护意见、被告人刘京辩护人第2、3项辩护意见、被告人荆亮辩护人第1、2、3、5、6项辩护意见、被告人张磊辩护人的第3、4项辩护意见、被告人荆普辩护人的第3、4、5项辩护意见、被告人刘庆洋辩护人的第1、2、3、4项辩护意见、被告人刘佳伟辩护人的第1、2、3、4项辩护意见、被告人李世功辩护人的第1、2、3、4项辩护意见、被告人娄二飞辩护人的第1、3、4项辩护意见、被告人李远朴辩护人的第1、2、3、4项辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。关于被告人张磊及其辩护人辩称“张磊在妨害信用卡管理罪中应当认定为坦白、自愿认罪认罚”的意见，经查，在案的被告人刘京、刘庆洋的供述与辩解，被告人张磊在侦查机关的供述与辩解能够相互印证证明，刘京在看到弓某发布的微信后，将弓某找人办理银行卡可以卖钱的消息告诉张磊，张磊告诉刘庆洋办理个人银行卡可以卖，如果想卖可以找刘京。后刘庆洋卖给刘京6张银行卡，刘京将获利部分分给张磊。因此，张磊的庭审供述与查明的事实不符，不应认定张磊为坦白、认罪认罚。因此辩护人的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人、辩护人的其他辩解意见，依据不足，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人段璐强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2022年5月9日止。）二、被告人刘京犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年12月19日止。罚金限判决生效后立即缴清。）三、被告人荆亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年4月30日止。）四、被告人张磊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2022年2月9日止。）五、被告人荆普犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年5月21日止。）六、被告人刘庆洋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年8月9日止。）七、被告人刘佳伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年8月9日止。罚金限判决生效后立即缴清。）八、被告人李世功犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年12月24日起至2021年6月11日止。）九、被告人娄二飞犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年12月24日起至2021年4月23日止。）十、被告人李远朴犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年12月24日起至2021年3月24日止。罚金限判决生效后立即缴清。）十一、被告人段璐强违法所得6000元、被告人刘京违法所得5200元、被告人荆亮违法所得3000元、被告人张磊违法所得5000元、被告人荆普违法所得6400元、被告人刘庆洋违法所得7700元、被告人刘佳伟违法所得6000元、被告人李世功违法所得600元、被告人娄二飞违法所得600元、被告人李远朴违法所得500元依法予以没收，没收后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  王娟娟审 判 员  邱劲连人民陪审员  宋永建二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  刘 晗