济南市历城区人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)鲁0112执1766号之二十二 移送机关：本院刑事审判庭。 被执行人：李传鑫，男，1994年9月1日出生，汉族，住济南市南部山区，现羁押于泰安监狱。 被执行人：王利深，男，1989年6月3日出生，汉族，住山东省平原县城区，现羁押于泰安监狱。 被执行人:豆陈陈,男,1998年1月11日出生,汉族,住济南市槐荫区,现羁押于鲁中监狱。 被执行人：候吉星，男，1994年12月26日出生，汉族，住济南市南部山区，现羁押于德州监狱。 被执行人：张韶勇，男，1996年9月25日出生，汉族，住济南市历下区，现羁押于淄博监狱。 被执行人：王子明，男，1997年12月28日出生，汉族，住济南市历下区，现羁押于淄博监狱。 被执行人：王明慧，女，1998年10月1日出生，汉族，住济南市长清区，现羁押于山东省第二女子监狱。 本院在执行李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、抢劫罪一案中中，本院作出的（2018）鲁0112刑初581号刑事判决已发生法律效力，判决内容如下（部分）：李传鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。王利深犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。豆陈陈犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。候吉星犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 张韶勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。王子明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。王明慧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。向李传鑫、王利深、豆陈陈、王子明、张韶勇、候吉星、王明慧追缴违法所得，追缴各为实施“套路贷”而交付给被害人的本金中未收回部分，依法返还被害人，如有剩余，予以没收。 由于李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧未缴纳罚金及返还被害人相应资金，本院刑庭移送执行。 案件执行过程如下： 1.本院通过法院专递形式向李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧发出执行通知书、报告财产令、传票，李传鑫、王利深、豆陈陈、张韶勇、王子明所在监狱均代为签收，因新冠疫情原因，候吉星、王明慧所在监所均拒收。再次邮寄后，候吉星所在监狱代为签收。2020年5月11日，执行人员到济南市看守所，由该所工作人员向王明慧转交上述文书。在执行中，因李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧未履行生效法律文书确定的给付义务，已对李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧采取限制高消费措施。 2.2020年3月11日、2020年7月13日,本院通过全国网络查控系统对李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧的银行存款、网络资金、车辆、证券、保险、不动产、工商等财产信息进行了查询，经查： 王利深名下在中国建设银行、财付通公司有存款，本院予以冻结，实际控制并划拨2386.06元；侯吉星名下在农信社、中国建设银行、中国农业银行有存款，本院予以冻结，实际控制并划拨981.49元；豆陈陈在财付通公司有存款，本院予以冻结，实际控制并划拨3648.62元；李传鑫在支付宝公司有存款，本院予以冻结，实际控制并划拨498.33元；王子明名下在财付通公司有存款，本院予以冻结并划拨199.66元。 网络查控系统显示，王利深名下有号牌为鲁Ｎ×××××起亚牌车辆，经本院查询，该车辆已过户他人，故未予查封。 本院作出（2020）鲁0112执1766号执行裁定书对李传鑫名下的号牌为鲁Ａ×××××江铃牌车辆予以查封，查封期限自2020年4月24日起至2022年4月23日止。2020年11月24日，执行人员通过电话联系李传鑫的父亲李学友询问上述车辆的去向，李学友表示不清楚该车情况，没见过该车辆。因未实际控制，本院未予处置。 本院作出（2020）鲁0112执1766号执行裁定书对侯吉星名下的号牌为鲁Ａ×××××荣威牌车辆予以查封，执行中，本院依法对该车辆予以扣押。2020年7月15日，本院作出（2020）鲁0112执1766号之二十执行裁定书对候吉星名下号牌为鲁Ａ×××××号荣威牌汽车予以拍卖。经网络询价，该车的处置参考价为54558元。经合议庭合议，该车于2020年8月30日以起拍价43646.4元在淘宝网上进行司法公开拍卖。2020年8月31日，买受人都振东以最高价51646.4元竞得该车。都振东交付价款后，2020年9月15日，本院向买受人交付鲁Ａ×××××号荣威牌车辆。 除以上财产外，通过网络查控系统未发现李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧有其他可供执行财产。 3.公积金及取保候审保证金情况： 2020年4月22日，执行人员到济南公积金中心对被执行人的公积金情况进行调查，本院依法将候吉星名下公积金账户内4471.73元予以划拨，除此外，其余被执行人名下没有公积金账户；2020年5月21日，本院依法对王明慧在济南市公安局历城分局的取保候审保证金3000元予以提取，除此外。 4.委托外地法院调查情况： 2020年4月15日，本院委托博兴县人民法院对张韶勇家庭及财产情况进行调查。经该院调查，张韶勇名下没有公积金登记信息，没有不动产登记。该院执行人员电话联系到博兴吕艺镇高渡村党支部书记，对张韶勇进行调查，了解到张韶勇的父母均系该村村民，均务农，村里也不了解张韶勇的财产情况。 2020年4月15日，本院委托沂南县人民法院对豆陈陈家庭及财产情况进行调查。经该院调查，豆陈陈名下没有公积金缴交记录，没有不动产登记。该院执行人员到沂南县左家峪子村委会，找到该村党支部书记，对豆陈陈进行调查，了解到豆陈陈的父亲去世后，豆陈陈就跟随母亲离开该村，村里对其情况也不清楚。 2020年4月15日，本院委托平原县人民法院对王利深家庭及财产情况进行线下调查。经该院调查，王利深名下没有公积金缴存信息，没有不动产登记信息。 5.现场调查情况： 2020年5月9日，执行人员到王子××户籍地××城区××路××楼××单元××号进行调查，王子明的叔叔王可立在家。经向王可立调查，了解到王子明为上学将户口迁到本处，该处房产的产权登记在王迎己名下，非王子明房产，王子明的父母在济南市××下区××小区北区××楼××单元××号居住，其父母均上班，家庭情况一般。 2020年5月9日，执行人员到济南市××下区××小区北区××楼××单元××号进行调查，家中无人，执行人员到物业办公室，了解到该处房产登记的业主为王可雷。 2020年5月11日，执行人员到李传鑫××居住地济南市××仲宫街道刘家峪村进行调查，找到该村党支部书记，向其调查李传鑫家庭及财产情况，了解到李传鑫一家户籍不在该村，但一直在该村居住，李传鑫的父亲李学友在该村有一处没有产权的房子，李传鑫在该村没有可供执行的财产。执行人员到该处房屋，家中无人。执行人员通过电话向李学友进行了询问，李学友称家中欠外债很多，其夫妻两人现在齐河打工挣钱偿还外债，无法代为履行案款。 2020年5月11日，执行人员到仲宫××二仙村委会，找到该村党支部书记，向其调查候吉星家庭及财产情况，了解到候吉星家庭情况一般，在该村没有可供执行的财产。当日，执行人员到候吉星家中进行调查，找到并扣押候吉星名下车辆鲁Ａ×××××，未发现其他候吉星名下的可供执行的财产。 2020年5月12日，执行人员到王明慧登记住所地济南市长清区孝里镇××村进行调查，了解到其家人已不在该村居住。 2020年5月12日，执行人员到王明慧原住所地济南市长清区××小区××楼××单元××室进行调查，了解到该处房产系由王明慧的父亲王庆北自王建处租赁的，执行人员通过电话联系到王庆北，其称现家庭困难，目前没有能力代为交纳案款，执行人员未发现王明慧名下可供执行的财产。 2020年5月13日，执行人员到济南市××下区××小区北区××楼××单元××号进行调查，王子明的母亲在家，执行人员询问能否代为交纳案款，其母亲需待王子明的父亲回来后再行商量，但之后未再回复。执行人员未发现王子明名下可供执行的财产。 2020年10月22日、2020年11月15日，执行人员前往济南市长清区孝里街道孝里三村，通过该村村书记了解到，王明慧的父亲王庆北常年在外打零工贴补家用。2020年12月14日，王庆北代王明慧缴纳罚金4万元。 2020年11月23日，执行人员前往德州市平原县龙门派出所调取了王利深家庭户籍信息并前往平原县龙门街道新华社区委员会了解王利深家庭财产情况，该社区居委会负责人称，该辖区有1万多人，对王利深家庭情况不了解，王利深户籍地共青团××号内19号是去年旧城改造纳入本社区管辖，王利深这一户是王利深的父亲购买的房子，王利深在本社区无财产；同日，执行人员经查询平原县住房公积金部门、不动产登记部门和车辆管理所，了解到王利深名下无公积金、房产信息及车辆信息；同日，执行人员前往平原县丽水豪庭B区2号楼2单位302室进行调查，在该处找到并询问了王利深的父亲，其称本人和妻子都是低保户，都还有病在身，现家庭困难，无法代替王利深缴纳罚金，该房产是王利深的父、母名下的，王利深的妻子在商场当营业员卖衣服，收入较低，王利深没有财产。 2020年11月24日，执行人员前往济南市历城区柳埠派出所调取了李传鑫的家庭户籍信息并前往济南市历城区柳埠街道西山村（赵家庄为自然村）76号对李传鑫的家庭情况进行调查，到达后发现大门上锁，经多次敲门，无人应答。经询问该村村委会人员了解到，李传鑫的父亲在刘家峪村买了一套无产权证的房子，全家早在十几年前就搬到济南××刘家峪村居住，其他情况不清楚，李传鑫在该村无财产；同日，执行人员前往济南历城区仲宫镇刘家峪村李传鑫家中，其母亲称，现家庭困难，现在还有外债没有还完。经询问该村村委会人员了解到，李传鑫的父亲在外务工，母亲干家政，李传鑫全家虽搬至该村居住多年，但并不是该村村民，李传鑫的父亲购买的该村房子属于李传鑫父亲的，也无房产证，李传鑫在该村无财产。 2020年11月24日，执行人员前往济南市历下区十里河社区居委会对王子明的家庭情况进行调查，经询问该社区工作人员了解到，该社区居委会管理范围广、人员多，对王子明的家庭财产情况不了解。 2020年11月25日，执行人员前往滨州市博兴吕艺派出所调取了张韶勇家庭户籍人员信息并前往滨州市博兴吕艺县高渡村**对张韶勇的家庭情况进行调查，到达后发现大门上锁，多次敲门，无人应答。经询问该村村委会人员了解到，张韶勇父母常年在外务工，不常在该村居住，家庭情况一般，主要收入靠务农及打零工为主，张韶勇在该村无财产；同日，执行人员到博兴政务服务中心，经查询该中心住房公积金窗口和不动产登记窗口，张韶勇无住房公积金和不动产登记信息；同日，执行人员在博兴车辆管理所查询到张韶勇名下无车辆信息。 6.监狱（看守所）会见情况： 2020年5月11日，执行人员到济南看守所拟会见王明慧，因新冠疫情原因，看守所禁止会见，执行人员通过看守所转交执行法律文书。 2020年6月9日，王明慧向本院邮寄财产申报表，填写的情况均为“无”。 2020年7月22日，执行人员到泰安监狱拟会见李传鑫，因新冠疫情原因，监狱禁止会见。通过监狱工作人员转交询问笔录，李传鑫在笔录中称现无履行能力，家中非常困难，待出狱后履行义务。 2020年7月22日，执行人员到泰安监狱拟会见王利深，因新冠疫情原因，监狱禁止会见。通过监狱工作人员转交询问笔录，王利深在笔录中称现无履行能力，家庭情况一般，待出狱后履行义务。 2020年8月5日，执行人员到淄博监狱拟会见张韶勇、王子明，因新冠疫情原因，监狱禁止会见，通过监狱工作人员转交了询问笔录，张韶勇在笔录中称目前自己名下没有财产，家中三口人务农，家庭条件困难，无法代履行，待自己出狱后挣钱履行义务。王子明未签署笔录。 2020年8月5日，执行人员到鲁中监狱拟会见豆陈陈，因新冠疫情原因，监狱禁止会见。通过监狱工作人员转交询问笔录，豆陈陈在笔录中称现无履行能力，家中有母亲，做小买卖，勉强维持生活，待其出狱后挣钱履行义务。 2020年8月13日，执行人员到德州监狱拟会见候吉星，因新冠疫情原因，监狱禁止会见。 2020年8月27日，执行人员到山东省第二女子监狱拟会见王明慧，因新冠疫情原因，监狱禁止会见。 7.2020年12月30日，本院组成合议庭对本案进行合议认为，本案已经穷尽执行措施，李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧暂无可供执行财产，本案应终结本次执行程序。 本案执行标的罚金1380000元及追缴违法所得等，实际执行到位106832.29元（其中网络冻结划拨7714.16元，线下查控47471.73元，拍卖车辆款51646.4元）并转罚金。 上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、执行文书（笔录）等证实。 本院认为，在本次执行程序中，本院依职权对李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧的财产进行了调查，李传鑫、王利深、豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明、王明慧暂无可供执行的财产。现本案执行措施已用尽，仍无法顺利执结本案，故本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 如发现被执行人有可供执行财产的，本案恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长 岳 进 审判员 崔得原 审判员 张 迎 二〇二〇年十二月三十日 书记员 李 傲