河北省孟村回族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0930刑初66号 公诉机关孟村回族自治县人民检察院。 被告人赵凯，男，1989年3月13日出生，汉族，农民，群众，初中文化，户籍所在地黑龙江大兴安岭地区漠河县，住沧州市新华区，2011年8月2日因犯寻衅滋事罪被沧州市新华区人民法院判处有期徒刑一年零六个月。2020年5月22日因涉嫌开设赌场罪被孟村县公安局指定居所监视居住，5月24日转刑事拘留，7月1日经孟村回族自治县检察院批准被孟村回族自治县公安局执行逮捕，现羁押于孟村县看守所。 被告人朱文强，男，1970年5月18日出生，汉族，农民，群众，小学文化，河北省沧州市沧县人，住孟村县。2020年5月22日因涉嫌开设赌场罪被孟村县公安局指定居所监视居住，5月24日转刑事拘留，7月1日经孟村回族自治县检察院批准被孟村回族自治县公安局执行逮捕，现羁押于孟村县看守所。 孟村回族自治县人民检察院以孟检一部刑诉（2020）62号起诉书指控被告人赵凯、朱文强犯开设赌场罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟村回族自治县人民检察院指派检察员于树盛出庭支持公诉，被告人赵凯及其辩护人朱凤森、朱文强及其辩护人孙月浩到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 孟村回族自治县人民检察院起诉指控，2020年3月中旬至5月21日期间，被告人赵凯伙同朱文强在孟村县润仓饭店、一处平房、野味饭店、辛店镇小姜庄村朱文强的废品收购站等地设立赌场，并组 2 织参赌人员以“数字竞猜”方式聚众赌博，赌资达一百万余元，2020年5月21日15时许，朱文强、赵凯组织王某2、刘某4等20余人在孟村县朱文强的废品收购站进行赌博时被当场抓获，并缴获赌资83277元现金。公诉机关认为，被告人朱文强、赵凯以营利为目的，组织多人以“数字竞猜”的方式进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人赵凯对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解称公诉机关指控赌资流水数额过高。 被告人朱文强对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为赌资认定数额过高，自己在开设赌场中的作用较小，请求法院从宽处理。 被告人赵凯的辩护人辩称，一、赵凯涉嫌的罪名不应是开设赌场罪，应为聚众赌博罪。1、本案中，在两个月的聚赌时间内，先后轮换润仓饭店、辛店平房、野味饭店、废品收购站四个地方，没有固定地点，不符合在固定场所开设赌场聚赌的客观特征。2、聚赌行为具有明显的不连续、不固定的特征，不符合开设赌场聚赌连续、固定的客观特征。3、在聚赌期间，参赌人员相对固定，且多为实施聚赌行为之前就已经熟悉的人员，不符合开设赌场招揽不特定闲散人员参与赌博的客观特征。4、聚赌期间，赵凯是与他人对赌，凭借每一次的对赌结果决定输赢，并不抽头，不符合开设赌场抽头渔利的特征。二、微信转账记录不能成为认定赌资金额的证据。侦查机关调取了赵凯、况兴龙、胡某的微信转账记录，公诉机关以三个微信转账记录中的转入金额相加来认定赌资，这一计算赌资金额的方法存在许多漏洞，其计算方法和计算结果既不客观真实，也不公平公正。三、即便不考虑微信转账记录的不正确、不公平问题，本案赌资金额也达不到100万元。四、综合以上案件情节，辩护人认为，对被告人赵凯应以聚众赌博罪，在一年三个月至一年六个月之间裁量刑罚，同时适用罚金。 3 被告人朱文强的辩护人辩称，公诉机关指控朱文强犯有开设赌场罪证据不足。一、赌博时间不连续、赌博场所不固定性，本案发挥聚众效应的是被告人，而不是赌博场所，故被告人朱文强的犯罪行为应定性为赌博罪。二、关于赌资的认定，辩护人认为公诉机关指控赌资的数额与事实不符。首先，关于公诉机关计算方式以侦查机关统计被告人赵凯和参赌人员的微信流水来认定赌资数额，没有实施和法律依据。其次，辩护人认为即使按照微信流水涉及的金额计算赌资的话，公诉机关统计赌资的时间有误。综上，辩护人认为公诉机关在计算赌资的时间上和数额上均存在与参赌人员及场地提供者笔录不一致的情形，公诉机关的计算方式没有任何事实和法律依据。三、在量刑情节上，被告人朱文强具有以下法定、酌定从轻和减轻处罚的情节：1、被告人朱文强系初犯、偶犯、没有前科。2、朱文强对赌博方式和赌博资金没有任何控制权，他在本案中起的作用较小，应属从犯。3、被告人朱文强体弱多病，其身体状况不足以适应长时间的牢狱生活。4、被告人朱文强系小学毕业，文化水平较低，法律意识淡薄，到案后结合庭审表现来看，其认识到自己行为的严重性，认罪态度较好，自愿表示认罪认罚。结合以上情节，辩护人建议对被告人朱文强适用缓刑，给其一个改过自新的机会，争取早日回报社会。 经审理查明，2020年3月中旬至5月21日期间，被告人赵凯伙同朱文强在孟村县润仓饭店、一处平房、野味饭店、辛店镇小姜庄村朱文强的废品收购站等地设立赌场，并组织参赌人员以“数字竞猜”方式聚众赌博，赌资达七十余万元，2020年5月21日15时许，朱文强、赵凯组织王某2、刘某4等20余人在孟村县朱文强的废品收购站进行赌博时被当场抓获，并缴获赌资83277元现金。 上述事实有以下证据予以证明： 4 （1）被告人朱文强的供述与辩解证明，2020年3月中旬，赵凯来找我说想合伙开个猜字的赌局，我说我没钱，赵凯说让我提供地方，我就找到纬二路神州钢管厂附近一个饭店二楼开设赌局，每次赌博赵凯都通过我支付给饭店老板100到200元不等，刚开始的时候我和赵凯一起联系参赌人员，我联系附近的，他联系外地的，后来就形成固定模式。赌局是赵凯组织的，他负责分配赌场的钱财，我负责提供场地、联系部分参赌人员，维持赌局秩序，赌局放风，赵凯每天给我200到300元不等，总共给过我一万来块钱。赵某1和彭某负责收赌资，赵凯每天给她俩每人发100到200元现金，吴公树和一个外号叫司令的负责放哨，也是赵凯给他俩发工资。我一共提供过三个场地，分别是辛店镇最东头的平房、润仓饭店、辛店镇小姜庄村废品收购站，润仓饭店一天的房费是200元，平房的房费一天300元，废品回收站是我家的，我们在废品回收站开设赌局的第二天就被抓了。我们还在野味饭店进行过赌博活动，但是场地不是我找的，是吴公树联系的，房租是谁支付的我也不知道。我的微信号是×××，手机号是155××××0192。 （2）被告人赵凯的供述与辩解证明，2020年3月中旬，朱文强联系我到孟村说他想在孟村干一个“数字竞猜”的赌博生意，让我来给他打工，赌场成立后我在朱文强的赌博现场负责帮朱文强收下注的单子和钱，也负责念号和维持现场秩序，况兴龙是我叫来帮忙的，他负责计算押注单子的输赢，赌场有两个女的负责收押注的单子和钱，朱文强平均每天给我200元现金，朱文强每天都会在现场放4、5万元的赌资我负责给赢得人分钱，赌博地点不固定，我去过最东头平房、神州钢管附近一个饭店二楼、小姜庄村废品收购站和桂川射击场南边的野味饭店，这几个赌场都是朱文强开设后联系我的，每次赌局结束赌资汇总后全部交给朱文强。赌局上庄家的钱是我出的，其他工 5 作人员的工资是我现金给朱文强，由朱文强负责发放。我的微信号是×××,微信昵称“钱财旺”，微信绑定手机号180××××7373 （3）证人况兴龙的证言笔录证明，2020年4月中旬赵凯联系我说朱文强开了个赌场，让我去帮忙赚点工资，随后我在赌场负责收单子记账，有时候赵凯微信收款限额他就用我的收款二维码让参赌人员扫码支付，赵凯每天和我对完账现金交给朱文强，微信上的钱提现出来赵凯给朱文强由朱文强统一分配，朱文强或赵凯每次给我100到200的现金。我微信流水大概50到60万元，每次赌局是朱文强让赵凯拿2到3万元用于赌局运转，赌局结束后大概用5到6万元现金，赌局应该是朱文强负责经营，钱在赵凯手里，但是赵凯和朱文强财务怎么分配我就不清楚了。我的微信名：KXL,绑的手机号17733755777。 （4）证人胡某的证言笔录证明，我在赌场负责开奖撕信封，赵凯每次会给我100到200元不等的工资，赌局用于兑换现金的收款码有赵凯的微信名“钱财旺”、有我的微信名“小党”，别人的我就不清楚了，我的收款码是我自愿提供的，我收完钱把钱提现通过银行卡或微信转账给赵凯。赌场上现金是朱文强的，赵凯在赌局上负责收钱赔付，朱文强在赌局上负责维持秩序，有时也负责赔付，况兴龙负责记账，微信名“小党”是我用王悦力的身份证注册的，绑定的手机号是133××××7272，我用这个微信号在赌局上换过现金用于赌博，赵凯微信限额也用我的微信收款码收参赌人员的钱，兑换现金。我的微信号是“小党”，收款码是“王悦力”，是我用我对象王悦力身份证注册的微信，绑的手机号是133××××7272。 （5）证人彭某的证言笔录证明，大概在2020年4月中旬，赵某1介绍我来赌局工作，我俩都负责收下注的票和钱，随后交给赵凯，朱文强在赌局上维持赌局秩序，不参与赌博，庄上钱少了朱文强就从外边拿现金进来放在庄上。赵凯负责庄上现金赔付，况兴龙在赌局上负责记账，还有一个叫“小党”的负责撕号开奖，赌局外边还有两个放 6 风的，参赌人员用微信扫赵凯、况兴龙微信二维码兑换现金。我和赵某1的工资是80元现金，有时赵凯给，有时朱文强给，赌局结束后朱文强和赵凯怎么分钱我不清楚，就见过两次朱文强给赵凯几百元钱。 （6）证人赵某1的证言笔录证明，4月中旬小党介绍我和彭某一起去赌局上班，赵凯给我俩每人每天80元现金的工资，赌场是朱文强、赵凯、况兴龙三人开的，我和彭某在赌局上负责收单子和下注的钱，然后交给赵凯，他负责庄上的现金赔付，朱文强负责维持赌局秩序，况兴龙负责记账，小党负责撕号开奖，赌局外还有两个放哨的。参赌人员用微信扫赵凯、况兴龙、小党三人的微信二维码兑换现金，多数是赵凯在庄上拿钱给参与赌博的人们，况兴龙有时也在庄上拿钱。赌局一般都在下午2点多到晚上6、7点结束，赌局结束后他们怎么分钱我不清楚。 （7）证人李某1的证言笔录证明，自2020年5月16日开始至今我和赵凯联系来孟村县辛店镇利用猜字进行赌博，赌场墙上挂着一块红布，布袋上有五十个口袋，每个口袋里有一个信封，每个信封里有一个号码，我们参赌的人猜信封里的号码，猜中就赢钱，猜不中下注的钱就输了。赵凯是老板，朱文强提供场地，况兴龙是不是老板不清楚，平时况兴龙记账，他们怎么分钱我不清楚，赌场师傅是我给介绍的，赌局上还有两个妇女负责收单子和下注的钱，每次更换赌博地点是朱文强通知我。3月16日14时25分转账给钱财旺1000元，16时32分转账1000元兑换现金用于当天赌博，3月17日17时52分转账给钱财旺1900元兑换现金用于当天赌博，3月22日10时45分转账给钱财旺20000元是赵凯向我借的钱，18时53分收取钱财旺转账2000元是赵凯还我的钱，3月24日10时45分转账给钱财旺16000元是还23日赌博欠款，16时45分转账给钱财旺1000元，17时29分转账给钱财旺1000元用于当天换现金赌博，3月26日0时22分转账给钱财旺10000元，1时27分转5000,12时02分连续转账两个5000是还前一天赌博 7 输的钱，3月28日11时14分转账钱财旺5000元用于换现金用于当天赌博，5月21日14时51分转账给“KXL”1000元，15时41分转给赵百万1000元用于当天换现金赌博。我在赌局一共输了2万来块钱。我给钱财旺转账记录包括兑换现金赌博的钱也有他向我借的钱。赵凯负责赌场的运营，至于赌资谁管理我不清楚。 （8）辨认笔录一份证明。李某1辨认出3号为赌场猜字师傅，阴涛，男，1984年8月2日出生，河北省保定市容城县城关镇东牛村南原路**，身份证号1306291984××××××××。 （9）证人刘某1的证言笔录证明，辛店赌局朱文强是老板还负责放风，庄上两个男的一个负责收钱，一个负责开信封，有时他俩也换着干，两个女的负责收票。我参与赌博两次，这两次都在小姜庄，平时押注都用现金，现金不足向庄家微信转账兑换，我的赌资是380元。 （10）证人张某1的证言笔录证明，我参与赌博10多次，平时是朱文强用电话或者微信联系叫我来的，赌局上都用现金交易，每次兑换现金都是赵凯把收款码给我，扫钱过去，赵凯从庄上拿给我现金。赌局两个妇女是负责收单子和下注的钱的，朱文强来回溜达，赵凯负责庄上赔付和开奖，况兴龙负责记账和赔付。5月16日18时37分微信转给赵百万8000元，用于当天的赌博，5月11日19时03分微信转给赵百万2000元，用于当天换现金参与赌博，5月1日15时11分微信转给赵百万3000元，18时53分微信转给赵百万5000元，用于当天换现金参与赌博和给海文垫付3200元的赌资。4月25日15时32分微信转给“ＫＸＬ”3000元，用于当天换现金参与赌博，4月18日15时44分微信转给钱财旺3000元，用于当天换现金参与赌博。4月15日15时39分微信转给钱财旺3000元，17时53分转给钱财旺2000元，用于当天换现金参与赌博。4月4日17时47分在微信转给钱财旺3000元，用于当天换现金参与赌博。3月30日16时37分微信转账给钱财旺2000元，用于当天换现金参与赌博。3月18日16时38分微信转账 8 给钱财旺1000元，14时20分微信转账给钱财旺1000元，用于当天换现金参与赌博。3月17日17时13分微信转账给钱财旺500元，17时整微信转账给钱财旺500元，16时29分微信转账给钱财旺1000元用于当天换现金参与赌博。 （11）证人郭某1的证言笔录证明，我参与赌博六次左右，都是朱文强叫我去的，老朱是组织者，还有两个男的负责收钱和赔付，两个女的负责收单子。参与赌博的金钱往来是2020年5月19日18时54分转给“ＫＸＬ”2000元，5月12日18时14分转给赵百万2000元，4月25日15时8分转给王悦力2000元。 （12）证人刘某2的证言笔录证明，我参与赌博每次都是和朱文强联系，赌局地点不固定，最早的时候在润仓饭店，第二个地点在，第三个地点在小姜庄，平时猜字都是用现金，现金不足的时候向庄家转账兑换。3月30日17时53分转给微信名“ＫＸＬ”的10000元是给我爸爸过祭日从他那里提现的钱。参与赌博的金钱往来是5月15日17时5分转给赵百万2000元用于兑换现金参与赌博，4月26日转给王悦力2000元，4月25日16时24分转给王悦力2000元，4月24日15时31分转给“ＫＸＬ”2000元，4月23日15时40分转给“ＫＸＬ”4000元，4月4日16时37分转给钱财旺2000元，4月1日17时08分转给“ＫＸＬ”2000元，3月30日17时53分转给“ＫＸＬ”10000元，3月18日14时51分转给钱财旺1000元。 （13）证人刘某3的证言笔录证明，2020年5月21日我在小姜庄参与猜字赌博被抓，赌局地点不固定，朱文强喊过我一两次，其他时候都是自己去的，赌博的流程就是他们给我们一个本，本上面写着号码，让我们自己选号在下面画勾，然后标上押多少钱，等庄家开庄，押对了庄家就给我们钱，每个号赔率不一样，最小一倍，最大二十多倍，赵凯在赌局庄上负责赔付，况兴龙负责记账，胡某负责开奖、收票收钱，相当于打杂的。我的微信号是：×××,名字是刘府三爷 9 的完美人生。我参与赌博的金钱往来5月17日17时20分转账给赵百万2000元，4月30日17时17分转账给王悦力2000元。 （14）证人易某的证言笔录证明，我参与赌博是朱文强叫我来的，赌博地点不固定，参与赌博每次都是朱文强微信叫我来，我的信息绑定手机号155××××9563，名称是“坚强”。朱文强应该是组织者，还有两个男的负责收钱赔付，两个女的负责收单子。我参与赌博的金钱往来5月20日转账给赵百万4000元，转账给赵百万2000元，4月15日转账给钱财旺3900元，4月11日转账给钱财旺9500元。4月8日转账给钱财旺3000元，4月5日转账给王悦力2000元。4月4日转账给钱财旺1300元。 （15）证人王某1的证言笔录证明，我与易某一起参与赌博，赌局上都是现金支付，现金不足的时候向庄家微信兑换，每次开局都是朱文强喊易某，易某带着我去，朱文强在赌局看场子，还有两名男子负责赔付算账，一个较高偏瘦的男子负责撕号开奖，两名女子负责收单子和赌注。我一共输了400元。 （16）证人李某2的证言笔录证明，2020年3月朱文强叫我到辛店玩“猜字”之后一共玩了三十多天，输了两万多，这个赌局赵凯是组织者，因为钱是赵凯负责，朱文强来回溜达，两个女的负责收单子，况兴龙负责记账和赔付，赌局地点不固定，赌局上都要用现金，现金不够了用微信转账，每次都是扫赵凯给我的二维码，赵凯从庄上给我拿现金，我参与赌博的金钱往来5月18日17时许给“赵百万”转账4000元，用来参与当天的猜字赌博；5月6日18时33分给“王悦力”转账8000元，也是赵凯拿来的二维码我给他扫过去的换成现金，用来参与当天的猜字赌博；5月5日17时55分给“赵百万”转账2000元，用来参与当天的猜字赌博；5月3日18时59分给“赵百万”转账3000元，18时37分转账给“赵百万”2000元，用于参与当天的猜字赌博。 10 （17）证人李某3的证言笔录证明，这个赌场是朱文强叫我来的，赌场里有两个妇女负责收单子和我们押注的钱交给赵凯、况兴龙两个人，朱文强在赌场里转悠，赵凯和况兴龙负责收我们押注的钱，赌博有时用现金，有时用微信转账，我参与赌博的金钱往来是在2020年5月17日给“赵百万”分别转了两次钱，在17时05分转账4500元，在19时22分转账5000元。 （18）证人宋某的证言笔录证明，这个赌局是“猜字押注”，朱文强负责联系参赌人员和提供场地，赵凯坐庄负责赔付，况兴龙负责记账和开号，两个妇女负责收单子。我参与赌博的金钱往来是5月19号14时52分张某2和我说给我转600元，让我在微信上帮他垫付400元凑1000元整给赌局上的“ＫＸＬ”转过去，于是在14时53分我扫张某2给我发过来的付款码给“ＫＸＬ”转了1000元。5月18日15时03分扫二维码付款给“赵百万”500元，16时39分扫二维码付款给“赵百万”500元用于当天兑换现金参与赌博。 （19）证人毕某的证言笔录证明，老朱联系我来孟村进行赌博，我一共参与了十几次，分别在，废品收购站，纬二路道南饭店的二楼，一共输了不到一万元，赌局上朱文强负责联系参赌人员和提供场地，赵凯坐庄负责赔付，况兴龙负责记账开号，两个女的负责收单子。我参与赌博的金钱往来是2020年3月21日14时37分转账给“钱财旺”的500元兑换现金用于赌博，5月6日15时30分扫二维码付款给“赵百万”3000元兑换现金用于赌博。5月10日15时14分转给“ＫＸＬ”3000元、16时09分转账给“ＫＸＬ”2500元兑换现金用于赌博。 （20）证人郭某2的证言笔录证明，朱文强打电话联系我到孟村参与“猜字”赌博，我认为朱文强是组织者，赌博的形式是墙上有一个红布，布上有五十个口袋，每个口袋里有一个信封，每个信封里有一个号码，我们猜信封里的号码，每个桌子上都有本，通过在本上写数 11 字和倍数，然后工作人员将本子拿走，猜对了就赢钱，猜不对我们下注的钱就输了。我参与赌博的金钱往来是5月16日转账给转账给赵百万2000元。5月15日转账给赵百万4000元，5月14日转账给“KXL”2000元。5月12日转账给赵百万2000元。5月11日转账给钱财旺2000元，转账给赵百万2000元。4月21日转账给钱财旺6000元。4月18日转账给钱财旺4000元。4月11日转账给钱财旺7000元。4月10日转账给钱财旺14500元。4月8日转账给“KXL”1000元。4月7日转账给钱财旺3000元。4月5日转账给王悦力2500元。4月4日转账给钱财旺5000元。 （21）证人张某2的证言笔录证明，我参与赌博每次都是老朱通知我开局了，然后我自己开车去，赌局上都是现金交易，如果没有现金就用微信转账兑换现金。赌局上我输了钱赵凯或者那两个女的拿“赵百万”和“ＫＸＬ”的二维码让我扫。我参与赌博的金钱往来是5月20日17时47分转账给赵百万700元。5月17日17时44分转给赵百万1000元，17时01分转账给赵百万700元。5月13日17时05转账给赵百万3000元，16时08分转账给“ＫＸＬ”2800元。5月12日18时35分转给赵百万1600元，15时52分转账给赵百万1400元。 （22）证人刘某4的证言笔录证明，参与赌博是朱文强叫我来的，赵凯负责输赢的现金赔付，况兴龙也负责现金赔付，胡某负责撕号、收单子什么的，他听赵凯的。我与微信名“生意兴隆”的3000元转账有赌局上兑换的现金，也有一起做生意的转账。我与微信名“赵百万”的转账是在赌局上输了钱给赵凯扫二维码付的款。与微信名“重情重义刘某5”金钱往来有的是赌局上换取的钱，也有我给他干活他给我的钱。与微信名“钱财旺”是我赌输了钱扫的赌局上二维码。我参与赌博的金钱往来是5月12日转给赵百万1000元，4月15日转给钱财旺1000元。 12 （23）证人刘某5的证言笔录证明，我是2020年4月开始参与赌博的，都是朱文强叫我去的，赌博地点不固定，赌场两个女的负责收单子，还有一个男的负责开号，一个负责收钱，微信名“钱财旺”是赵凯，我与赵凯的金钱往来有我在赌局上输了扫的赵凯的二维码，还有赵凯赌局上周转不开借我的钱，赵凯在赌局上负责庄上的赔付。“男人就要有点枭雄范ｅｒ”是蔡华健，我俩之间金钱往来是他向我借的钱，我们有借条，他没参与赌博。微信名“ＫＸＬ”是况兴龙，我给况兴龙转账是我赌局上输的，况兴龙给我转账是我中奖他给我转的钱，况兴龙负责赔付和记账。微信名“三弟沧”是王某2，我俩金钱往来是互相借的。微信名“郭医生”是从赌局上认识的，他去过朱文强赌局两三次。微信名“财运亨通”是徐兵，我和他是朋友之间借钱。微信名“陌然浅笑”是小珍珍，她不参与赌博，这是她向我借的钱。微信名“现在开始”是毕某，我们之间的转账是他赌博管我借的，和我兑现的现金。微信名“生意兴隆”是郭某1，我们之间的微信转账是他赌博管我借的用于赌博的钱。微信名“小党”是胡某，我俩之间的转账是他赌博管我借的钱，他在赌局上负责撕号。我参与赌博的金钱往来是2020年3月20日15时45分转给钱财旺5000元，3月21日14时35分、15时01分、16时分别转给钱财旺2000元，3月25日转给钱财旺共10000元，3月26日转给钱财旺共12000元，3月29日转给钱财旺共10000元，4月1日转给“ＫＸＬ”5000元，4月2日转给“ＫＸＬ”10000元，转给钱财旺5000元，4月4日转给钱财旺共9000元，4月13日转给钱财旺共10000元，4月14日转给钱财旺5000元，4月15日转给钱财旺共20000元，4月17日转给钱财旺共9000元， （24）证人王某2的证言笔录证明，赌局是朱文强叫我来玩的，我与赵凯金钱往来有我赌局上输的，有赵凯还我的钱，赵凯给我隔三差五转账200元这种小额钱是赵凯2019年借我40000元，他一直以这种 13 方式还我，我转给赵凯1000元及以上的大额转账是我输给赵凯的。我与微信名“KXL”的金钱往来都是我借给他的，不是输的。我与微信名“男人就要有点枭雄范er”是互相借的，他没参与过赌博。我与微信名“小党”是赌局上认识的，大部分是他管我借的，有一部分是换现金参与赌博了。朱文强组织的赌局，赵凯负责赔付，管理庄上的钱，况兴龙记账，还有两个女的负责收单子和下注的钱。我参与赌博的金钱往来是2020年5月17日15时22分转给钱财旺1000元，5月12日18时54分转给小党7000元，18时22分转给小党1000元，18时12分转给小党3000元，5月11日18时04分转给小党2000元，18时01分转给小党1000元，4月30日15时53分转给钱财旺2000元，4月27日16时26分转给小党1000元，16时30分转给小党3000元，4月25日15时25分转给小党4000元，4月19日15时04分转给钱财旺3000元，4月14日14时59分转给钱财旺3000元，4月11日16时11分转给钱财旺5000元，15时58分转给钱财旺2000元，4月5日15时47分转给钱财旺8000元，4月4日16时47分转给钱财旺2500元，15时23分转给钱财旺1500元，4月1日17时45分转给“KXL”2000元，3月31日17时38分转给“KXL”3000元，3月26日17时32分转给钱财旺2000元，16时59分转给钱财旺2000元，16时33分转给钱财旺3000元，3月24日19时14分转给钱财旺6000元，18时49分转给钱财旺1000元，16时59分转给钱财旺2000元，3月23日16时24分转给钱财旺1500元，3月19日21时21分14时46分转给钱财旺600元，14时45分转给钱财旺1000元。 （25）证人马某的证言笔录证明，我参与十几次赌博一共输了两万多，分别在一个村里的平房、废品收购站、一个道南的饭店二楼，朱文强负责联系参赌人员和提供场地，赵凯坐庄负责赔付，况兴龙负责记账开号，两个女的负责收单子。我参与赌博的金钱往来是2020年 14 5月21日15时25分扫二维码付款给“赵百万”的6000元兑换现金用于赌博，5月16日15点49分扫二维码付款给“赵百万”的4500元兑换现金用于赌博，5月15日刘某3在赌局跟我换的现金，用于赌博，18时37分转给“赵百万”1000元，18时47分转给“赵百万”800元，18时50分转给“赵百万”1000元，18时52分转给“赵百万”200元,转给“赵百万”的钱是我换的现金用于赌博。5月12日15时09分转给“赵百万”3000元兑换现金用于赌博，5月8日15时05分转给“钱财旺”3400元兑换现金用于赌博，5月5日19时03分转账给“赵百万”1900元兑换现金用于赌博，4月18日14时56分转给“钱财旺”4900元、15时35分转给“钱财旺”2000元兑换现金用于赌博，4月14日14时43分转给“钱财旺”3000元兑换现金用于赌博，4月12日15时02分转给“钱财旺”4000元兑换现金用于赌博，4月11日14时23分转给“钱财旺”4800元，15时50分转给“钱财旺”5000元兑换现金用于赌博，4月10日在15时06分、15时56分、16时36分、16时37分、16时48分、17时53分、18时39分，分别扫二维码付款给“钱财旺”3500元、4000元、300元、2700元、3500元、3500元、400元兑换现金用于赌博。4月8日14时54分转给“钱财旺”4000元，16时48分转给“ＫＸＬ”2800元兑换现金用于赌博，4月5日转给“钱财旺”160元时兑换现金用于赌博，4月3日14时51分转给“钱财旺”2500元，17时15分转给“钱财旺”200元兑换现金用于赌博。4月2日14时17分转给“ＫＸＬ”3000元，15时55分转给“ＫＸＬ”4000元兑换现金用于赌博还有一部分自己花了，3月30日16时42分转给“钱财旺”2000元，16时59分转给“钱财旺”3000元兑换现金用于赌博。 （26）证人杨某的证言笔录证明，我参与赌博七八次，朱文强负责联系和提供场地，赵凯、况兴龙负责赔付，胡某负责开号，两个女的负责收单子。我参与赌博的金钱往来是2020年5月19日18时30分转给“ＫＸＬ”500元，5月18日18点12分转给赵百万2000元，5 15 月3日18时33分转给赵百万1500元,4月20日15时48分转给钱财旺500元，4月13日15时44分转给钱财旺1000元，4月8日16时25分转给钱财旺1000元，4月4日15时02分转给钱财旺2300元，4月3日15时43分转给钱财旺300元，4月2日16时54分转给“KXL”2000元，3月31日17时30分转给“KXL”2500元。 （27）证人李某4的证言笔录证明，我一共参与十次左右赌博，赌场是朱文强开设组织的，赵凯负责赔付收钱，况兴龙负责看单子，胡某负责开号开信封，两个女的负责收单子。我参与赌博的金钱往来是2020年5月21日16时04分转给赵百万1000元，15时04分转给赵百万1000元，5月20日15时59分转给赵百万2000元，4月13日116时20分转给钱财旺2000元，3月27日17时07分转给钱财旺1000元，16时03分转给钱财旺1000元，3月26日17时27分转给钱财旺500元，16时21分转给钱财旺1000元，15时54分转给钱财旺1000元，3月25日16时49分转给钱财旺2000元，15时28分转给钱财旺2000元，3月22日15时56分转给钱财旺1000元，15时41分转给钱财旺2000元，15时28分转给钱财旺2000元，14时39分转给钱财旺2000元，3月21日17时41分转给钱财旺2000元。。 （28）证人郭某3的证言笔录证明，参与赌博都是朱文强联系我去的，我一共玩了30次，我赌博的资金往来是2020年5月21日15时40分转给赵百万500元，5月18日18时30分转给赵百万600元，17时23分转给赵百万500元，5月15号16时36分转给赵百万2000元，16时转给赵百万2000元，15时31分转给赵百万2000元，5月14日17时转给“ＫＸＬ”1000元，16时32分转给“ＫＸＬ”1000元，16时08分转给“ＫＸＬ”1000元，15时45分转给“ＫＸＬ”1000元，5月13日16时12分转给赵百万1000元。5月12日16时转赵百万1000元，5月2 16 日17时54分转给赵百万1000元。16时38分转给“KXL”1000元，16时07分转给赵百万1000元，15时27分转给“KXL”1000元，15时16分转给赵百万600元，5月1日17时09分转给赵百万630元，4月30日16时12分转给王悦力500元，4月17日15是37分转给钱财旺2000元，15时27分转给钱财旺1000元，15时08分转给钱财旺2000元，15时整转给钱财旺1000元，4月15日15时16分转给钱财旺500元，4月10日18时01分转给钱财旺300元，4月9日16时04分转给钱财旺1000元，15时36分转给钱财旺1000元，14时51分转给钱财旺1100元，4月6日15时54分转给钱财旺1000元，4月4日17时58分转给钱财旺200元，15时19分转给钱财旺1150元，15时11分转给钱财旺700元，14时37分转给钱财旺500元，4月1日17时14分转给“KXL”500元，16时09分转给“KXL”500元，15时51分转给“KXL”500元，3月31日17时52分转给“KXL”500元，15时03分转给“KXL”1000元，14时40分转给“KXL”800元，14时29分转给“KXL”500元，3月30日16时54分转给钱财旺500元，16时31分转给钱财旺500元，3月29日15时04分转给钱财旺1000元，3月26日14时41分转给钱财旺500元。 （29）证人冯某的证言笔录证明，我参与赌博十多次，赌局是朱文强组织的，赌场地点也不固定，都是用现金交易。我与赵凯金钱往来有输的钱，有赢的钱，具体多少钱忘记了。跟况兴龙的金钱往来有赌博输的钱，有他跟我借的钱，还有跟况兴龙换现金的钱。跟胡某金钱往来是互相借钱来赌博。我赌博的资金往来是5月21日我拿了9000多元的现金赌博，5月20日18时07分微信转账给钱财旺10000元换成现金，准备用于21号的赌资，17时54分我微信转账给小党2000元,17时10分微信转账给小党8000元，16时54分微信转账给小党5700元，我自己留了3700元参与赌博，剩下的12000元借给胡某了赌博用了。4月23日15时57分转账给“ＫＸＬ”7000元，用于当天换现金 17 参与赌博。4月19日16时整转给钱财旺5000元，用于当天换现金参与赌博。4月11日17时02分微信转给“KXL”10000元、16时59分微信转给“KXL”10000元，用于当天换现金参与赌博，输了5000多元，剩下的现金拿着走了。 （30）证人丁某的证言笔录证明，朱文强曾在我的饭店组织过赌博，朱文强每天12点左右开始联系人，下午5点左右人就走的差不多了，一共来了十多天，每天大约20多个人，每天给我300到600元不等，里面包括吃饭的钱和占用地方的钱。 （31）证人赵某2的证言笔录证明，朱文强跟我说租用我的新平房组织电脑培训，我就把钥匙给他了，他用了9天，给了我2700元，直到他被抓后我才知道他们在平房里猜字赌博。 （32）证人吴某的证言笔录证明，我经营野味饭店，2020年4月份朱文强和我说用我饭店西屋办公，用了2、3天，每天中午两点多来十几个人，晚上大概七点多人就走了，没给过我房租。 （33）赵凯的微信账单证明，赵凯微信转账流水情况。 （34）况兴龙的微信账单证明，况兴龙微信转账流水情况。 （35）胡某的微信账单证明，胡某微信转账流水情况。 （36）赵凯母亲、父亲、妻子的住院病历和诊断证明，证明赵凯家人身体状态不佳。 （37）人员详细信息二份证明，朱文强，曾用名朱文君，男，汉族，身份证号1309211970××××××××，河北省沧州市沧县旧州镇李才高村222号。赵凯，男，汉族，黑龙江大兴安岭地区松岭区古源镇兴林街七委**，身份证号2327001989××××××××。 （38）孟村县公安局出具的到案经过证明，2020年5月21日，在工作中发现辛店镇小姜庄村朱文强灯人开设赌场，组织王某2等人进行赌博，当场将其抓获。朱文强、赵凯、况兴龙、胡某等人于2020年5月24日被孟村县公安局依法刑事拘留。 18 （39）河北省非税收入电子缴费通知书证明，当场缴获的现金83277元已被公安机关没收。 另查明，2010年9月3日被告人赵凯伙同他人对韩雷雷、周某进行殴打，并致周某轻伤，2011年8月2日被告人赵凯因犯寻衅滋事罪被新华区人民法院判处有期徒刑一年零六个月。以上事实有新华区人民法院（2011）新刑初字第44号刑事判决书予以证实。 本院认为，被告人赵凯、朱文强无视法律，以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人赵凯、朱文强及辩护人提出的涉案赌资数额认定过高的辩解和辩护意见，经查，二被告人合伙开设赌场期间，参赌人员以微信转账向赵凯、况兴龙、胡某换取现金的方式参与赌博，从有利于被告人原则，应以参赌人员在赌博期间向赵凯、况兴龙、胡某微信转账换取现金赌博的数额分别计算，不应将参赌人员向赵凯、况兴龙、胡某微信转账换取现金赌博的数额相加计算，另微信转账记录中非赌博目的转账金额也应扣除，即赌资数额应按七十余万元认定，辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。对于辩护人提出的应当按聚众赌博罪定罪的辩护意见，经查，被告人赵凯、朱文强经常组织多人多次赌博，为他人提供赌博工具、赌博资金，设定较为固定的赌博方式，获取非法利益，其组织形式和组织规模符合开设赌场罪的犯罪构成，故二被告人的辩护人提出的本案应认定为赌博罪辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人赵凯有前科，酌情从重处罚。被告人赵凯、朱文强认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人赵凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元，（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住 19 二日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2023年7月21日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人朱文强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2023年5月21日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，自接到判决书次日起十日内通过本院或直接上诉于沧州市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张 毅 人民陪审员  吴雪龙 人民陪审员  刘恩利 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  丁润川