江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0706刑初638号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人刘某某，男,1981年2月28日出生于四川省隆昌县，汉族，小学文化，无业，户籍地）四川省隆昌县界市镇新房村5组28号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被连云港市公安局海州分局刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。指定辩护人韩笑，江苏和济律师事务所律师。被告人李某，男,1991年3月15日出生于四川省隆昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省隆昌县，住址为重庆市江**。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月26日被连云港市公安局海州分局刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。指定辩护人吴昊，江苏连众律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检一部刑诉[2020]526号起诉书指控被告人刘某某、李某犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派副检察长宋某、检察官助理梁某依法出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人韩笑、被告人李某及其辩护人吴昊到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控，2020年5月以来，“莫某”（另案处理）等人以冒充领导、冒充学生等方式实施诈骗，共计诈骗9名被害人，诈骗数额为342800元。其中，被告人刘某某、李某与“莫某”商议，由被告人刘某某、李某为“莫某”等人提供诈骗转账使用的银行卡，在接收到“莫某”等人诈骗所得赃款之后，通过ATM机取款等方式提现，并将赃款以现金的方式交付“莫某”等人，约定按诈骗数额10%给予提成。分述如下：1.2020年5月13日12时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人龙某人民币17400元。2.2020年5月14日11时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人徐某甲人民币56100元。3.2020年5月14日12时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人任某人民币17400元。4.2020年5月14日15时至16时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人杨某人民币17400元。5.2020年5月17日17时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人通过手机短信以冒充领导让被害人帮忙转账的名义，骗取被害人周某人民币61000元。6.2020年5月18日10时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人沈某人民币56100元。7.2020年5月18日11时至12时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人徐某乙人民币93500元。8.2020年5月18日17时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人李某人民币13900元。9.2020年5月18日17时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人普某人民币10000元。为证实其指控，公诉机关向本院提交了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；搜查、扣押、辨认等笔录；视听资料等证据证实其主张。公诉机关认为，被告人刘某某、李某与他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某、李某与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某某当庭认罪，被告人李某认罪认罚，可以从宽处罚。被告人刘某某当庭表示认罪。被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭中其确认自己有帮助诈骗犯取款的行为，但并没有伙同他人直接实施诈骗。被告人刘某某的辩护人对被告人刘某某涉嫌诈骗罪名无异议，但认为被告人刘某某系从犯、初犯，认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人李某的辩护人提出如下辩护意见：1.无法证明被告人李某全部参与了本案指控的九起诈骗事实，被告人李某应该仅对其实施的几起行为承担责任。2.被告人李某系从犯，具有坦白情节且认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明：2020年5月以来，“莫某”（另案处理）等人以冒充领导、冒充学生等方式实施诈骗，共计诈骗9名被害人，诈骗数额为342800元。其中，被告人刘某某、李某与“莫某”商议，由被告人刘某某、李某为“莫某”等人提供诈骗转账使用的银行卡，在接收到“莫某”等人诈骗所得赃款之后，通过ATM机取款等方式提现，并将赃款以现金的方式交付“莫某”等人，约定按诈骗数额10%给予提成。分述如下：1.2020年5月13日12时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人龙某人民币17400元。2.2020年5月14日11时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人徐某甲人民币56100元。3.2020年5月14日12时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人任某人民币17400元。4.2020年5月14日15时至16时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人杨某人民币17400元。5.2020年5月17日17时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人通过手机短信以冒充领导让被害人帮忙转账的名义，骗取被害人周某人民币61000元。6.2020年5月18日10时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人沈某人民币56100元。7.2020年5月18日11时至12时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人徐某乙人民币93500元。8.2020年5月18日17时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人李某人民币13900元。9.2020年5月18日17时许，被告人刘某某、李某同“莫某”等人，通过QQ以冒充学生让家长交纳培训费的名义，骗取被害人普某人民币10000元。另查明，侦查阶段公安机关在被告人李某处扣押违法所得人民币7万元。上述事实被告人刘某某、李某在开庭审理过程中供认不讳，且有户口信息、接处警工作登记表、发破案经过、银行卡流水明细、扣押决定书、扣押清单等书证；未出庭证人陈某书面证言；被害人周某、任某、龙某、徐某甲、杨某、沈某、徐某乙、李某、普某陈述；被告人刘某某、李某庭前供述和辩解；搜查、扣押、辨认笔录；取款录像监控等视听资料等证据证实。上述证据经庭审质证，来源合法，客观真实，能相互印证，足以认定。关于被告人李某提出其并未伙同他人直接实施诈骗的辩解，本院认为被告人李某在被告人刘某某多次与上游诈骗犯“莫某”沟通联络已然意识到他人实施诈骗的前提下，仍然帮助其事先办理银行账户用于接收诈骗赃款，且被告人李某在与“莫某”见面沟通后直接与其对接，采用伪装等异常手段帮助取现，在多次取款过程中已与上游诈骗犯在事实上形成“心理默契”，故而其虽未直接实施诈骗却帮助诈骗犯取现的行为已经构成诈骗罪。关于被告人李某的辩护人提出的第1点辩护意见，根据银行卡流水明细等证据，可以证实涉案九起诈骗款项均转入被告人李某事先办理并提供给“莫某”的银行卡中，故对于该点辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘某某的辩护人提出的辩护意见及被告人李某的辩护人提出的第2点辩护意见，与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。本院认为被告人刘某某、李某与他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人刘某某、李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院依法予以支持。被告人刘某某、李某与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘某某当庭认罪，被告人李某认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币两万元。（被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2023年8月27日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元。（被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2023年5月25日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、责令被告人刘某某、李某于本判决生效后十日内退赔被害人周华良、任海珠、龙世云、徐立波、杨艳玲、沈有才、徐金红、李艳波、普建忠剩余损失共计人民币272800元；已扣押在案的违法所得依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 锐审 判 员  赵丽君人民陪审员  汪素琴二〇二〇年十二月二十六日书 记 员  胡维娜法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。