黑龙江省大庆市红岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0605刑初45号公诉机关黑龙江省大庆市红岗区人民检察院。被告人焦自力，男，1966年6月17日出生，汉族，初中文化，住江苏省常州市钟楼区（户籍所在地：黑龙江省绥化市海伦市）。2018年10月26日因本案被大庆市公安局八百垧分局取保候审，2019年10月27日被该局变更为监视居住，2020年5月15日被本院决定监视居住，2020年11月9日被本院决定取保候审，由江苏省常州市公安局钟楼分局执行。辩护人刘爱文，大庆市红岗区法律援助中心律师。被告人陈玉梅，女，1963年7月9日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住（户籍所在地）黑龙江省大庆市红岗区。2018年8月16日因本案被大庆市公安局八百垧分局取保候审，2019年8月16日被该局变更为监视居住，2020年5月15日被本院决定监视居住，2020年11月9日被本院决定取保候审，由大庆市公安局八百垧分局执行。辩护人鲁显军，黑龙江天地人和律师事务所律师。被告人焦自力、陈玉梅组织、领导传销活动一案，由大庆市红岗区人民检察院以庆红检诉刑诉（2020）47号起诉书，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理了本案，大庆市红岗区人民检察院指派检察员庄倩倩出庭支持公诉，被告人焦自力及其辩护人刘爱文、被告人陈玉梅及其辩护人鲁显军参加诉讼。本案经大庆市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。2020年11月9日因公诉机关建议决定延期审理，2020年12月9日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月8日，汤某、陆某、顾某、卢某（均已判决）在江苏省常州市天宁区成立闰大公司，住所地为常州市天宁区武青北路**（听松大厦）**（后变更为常州市天宁区关河东路****），注册资本人民币500万元，经营项目包括对外投资及管理、预包装食品兼散装食品的批发与零售等。汤某为闰大公司的董事长，负责闰大公司全面工作；陆某为闰大公司董事，负责闰大公司市场开发、仓管等工作；顾某为闰大公司法定代表人，负责闰大公司财务、后勤等工作；卢某担任闰大公司总经理，负责闰大公司日常行政管理等工作。闰大公司的经营模式为：参加者在老会员的介绍下，以人民币3800元（后期改为3900元，以下金额均为人民币）的价格购买闰大公司一单商品成为新会员，购买一单商品不享受闰大公司分红。新会员再介绍一人加入闰大公司或者继续从闰大公司购买商品即能获得闰大公司14450元（后期改为12230元）的分红。闰大公司前期采用A网模式分六周分红，第一周分500元，第二周分450元，第三周分900元，第四周分1800元，第五周分3600元，第六周分7200元，共计14450元。2014年11月，闰大公司采用B网模式分十周分红，第一周分500元，第二周分450元，第三周分900元，第四周分1800元，第五至十周均分1430元，共计12230元。闰大公司通过设立的报单中心来发展新会员报单。报单中心每下一单报单，闰大公司就奖励报单中心负责人200-700的积分奖励（1积分=1元人民币），积分可以提现，对业绩好的报单中心负责人还有汽车、旅游等奖励。被告人焦自力、陈玉梅自2014年6月投资加入闰大公司成为会员，焦自力于2014年9月成为闰大公司103报单中心负责人。被告人焦自力在闰大公司任103报单中心负责人期间，由被告人陈玉梅协助其在黑龙江省大庆市发展新会员投资，其负责的报单中心每有一单报单，闰大公司就奖励焦自力300积分，积分可提现。现已查实发展会员37人，层级关系超过3层30人，经鉴定，103报单中心参与投资者投资金额达人民币3637140元，其中未返利金额为人民币2938528元。公诉机关认为，被告人焦自力、陈玉梅的行为已构成组织、领导传销活动罪，具有坦白且认罪认罚、陈玉梅系从犯的情节，建议判处焦自力有期徒刑五年，并处罚金人民币25万元；建议判处被告人陈玉梅有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币20万元。被告人焦自力、陈玉梅在公诉机关签字具结，认罪认罚，对公诉机关指控无异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人焦自力辩护人的辩护意见：被告人焦自力缺乏法律意识，有坦白情节，认罪认罚，身体患有疾病，年纪较大，初犯、偶犯。被告人陈玉梅辩护人的辩护意见：被告人陈玉梅系从犯，没有从组织传销活动中获利，其本身也是传销活动的受害人，认罪认罚。经审理查明，2014年7月8日，汤某、陆某、顾某、卢某（均已判决）在江苏省常州市天宁区成立常州闰大投资管理有限公司，住所地为常，住所地为常州市天宁区武青北路**（听松大厦）**，后变更为常州市天宁区关河东路****民币500万元，经营项目包括对外投资及管理、预包装食品兼散装食品的批发与零售等。汤某为闰大公司董事长，负责闰大公司全面工作；陆某为闰大公司董事，负责闰大公司市场开发、仓管等工作；顾某为闰大公司法定代表人，负责闰大公司财务、后勤等工作；卢某担任闰大公司总经理，负责闰大公司日常行政管理等工作。闰大公司的经营模式为：参加者在老会员的介绍下，以人民币3800元（后期改为3900元）的价格购买闰大公司一单商品成为新会员，购买一单商品不享受闰大公司分红。新会员再介绍一人加入闰大公司或者继续从闰大公司购买商品即能获得闰大公司14450元（后期改为12230元）的分红。闰大公司前期采用A网模式分六周分红，第一周分500元，第二周分450元，第三周分900元，第四周分1800元，第五周分3600元，第六周分7200元，共计14450元。2014年11月，闰大公司采用B网模式分十周分红，第一周分500元，第二周分450元，第三周分900元，第四周分1800元，第五至十周均分1430元，共计12230元。闰大公司通过设立的报单中心来发展新会员报单。报单中心每下一单报单，闰大公司就奖励报单中心负责人200-700的积分奖励（1积分=1元人民币），积分可以提现，对业绩好的报单中心负责人还有汽车、旅游等奖励。被告人焦自力、陈玉梅自2014年6月投资加入闰大公司成为会员，焦自力于2014年9月成为闰大公司103报单中心负责人，期间，由被告人陈玉梅协助其在黑龙江省大庆市发展新会员投资，其负责的报单中心每有一单报单，闰大公司就奖励焦自力300积分，积分可提现。现已查实发展会员37人，层级关系超过3层30人，经鉴定，103报单中心参与投资者投资金额达人民币3637140元，其中未返利金额为人民币2938528元。2018年8与16日，被告人陈玉梅在大庆市红岗区八百垧12-29-1-201室被抓获；2018年10月26日，被告人焦自力在江苏省常州市西新桥荣爱健康管理有限公司抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的物证计算机主机封存照片、硬盘照片、移动硬盘照片、优盘照片、录音笔照片；书证受案登记表、立案决定书、侦破经过、抓获经过、报案人统计表、常住人口基本信息表、华尊网络科技有限公司工商登记材料、闰大公司工商登记材料、营业执照、开户许可证、机构信用代码证、服务登记证、食品流通许可证、组织机构代码证房产房屋租赁合同、宣传资料、银行转账记录、刑事判决书、刑事裁定书、人员名单；证人郭某、滕某、李某1、石某、谢某、朱某、边某、郎某、任某、张某1、李某2、修某、于某、王某1、李某3、鲁某、蒲某、李某4、雷某、蓝某、孟某、李某5、杨某1、杨某2、王某2、张某2、韩某、段某、侯某、费某、郝某、宋某1、王某3、张某3、宋某2、王某4、乙克云、陈某、沈某、方某、王某5、汤某、顾某、卢某、陆某的证言：被告人焦自力、陈玉梅的供述与辩解；大庆市龙鑫会计师事务所司法鉴定意见书、上海沪港金茂会计事务所有限公司司法鉴定意见书；检查笔录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人焦自力、陈玉梅以推销产品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。本案系共同犯罪。鉴于被告人焦自力、陈玉梅有坦白情节且认罪认罚，被告人陈玉梅系从犯，量刑时可依法从轻、减轻处罚。对二辩护人与上述量刑情节相同意见予以采纳。根据陈玉梅的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，对其所居住的社区无重大不良影响，可适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人焦自力犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。（罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人陈玉梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孟庆祝审 判 员  王 升人民陪审员  王秀波二〇二〇年十二月二十八日法官助理王鑫书记员杜晶本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。