贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0303刑初218号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人李良晋，男，1968年10月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市新蒲新区，捕前住新蒲新区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，经遵义市汇川区人民检察院批准，于同年6月5日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。指定辩护人李佳佳，贵州文熙律师事务所律师。指定辩护人张正果，贵州文熙律师事务所实习律师。遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2020）160号起诉书指控被告人李良晋犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员程祉锜出庭支持公诉，被告人李良晋及其辩护人李佳佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年5月份，被告人李良晋在汇川区元丰驾校对面一家门窗店以购买门窗为由认识被害人张某，谎称自己叫“周亿晴”，是以晴集团的总经理，后李良晋以“以晴集团”食堂需要外包为由诈骗张某30000元。2、2019年6月份，被告人李良晋在红花岗区岛内价广场玩耍认识被害人杨某，并谎称自己叫“付建波”，是“帝尊酒店”的老板，被告人李良晋以自己在红花岗区宫山“商贸城”新开的酒店需要保安为由，诈骗杨某1500元。3、2020年1月份，被告人李良晋在红花岗区沙坝“先锋门业”以购买门窗为由认识被害人辛某，谎称自己叫“付建波”，是“帝尊酒店”的老板，被告人李良晋以可以将辛某的孩子送到北京军校读书为由诈骗辛某51500元。公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、证人证言、被害人陈述、微信转账记录等证据，认为被告人李良晋以非法占有为目的，以假名骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议判处其有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人李良晋指控罪名及事实均有异议，辩解其与被害人张某是男女朋友关系，实际是借款了23000元，已用现金偿还了11000元，而且指控的时间也不对，应当是2018年4月；对指控的第二起事实的金额无异议，辩解其说过给杨某找工作；对指控的第三起事实中从辛某处实际只拿了10000元，不是起诉书指控的金额。辩护人提出：对杨某部分无异议，对张某部分有异议，从本案庭审调查中，除了被告人第三次供述外，其他无紧密的证据链证明被告人以周亿晴的身份诈骗被害人3万元，张某提供的银行流水记录不能证明相应金额为李良晋收取，指控事实与指控金额的证据不足。关于辛某部分，从辛某提供的证据显示，其与被告人之间存在一定男女关系，转账记录显示多笔款项是往来账，同时该部分款项及金额过于零碎，客观上无法体现是辛某基于被告人的欺骗行为作出的错误意思表示，对于辛某指控的金额无法认定。综上，辩护人对被告人使用他人姓名进行欺骗行为无异议，但是本案查明的事实有不清楚及证据不充分的情况，请求合议庭对该案事实及金额根据客观情况予以认定。经审理查明：2018年4月，被告人李良晋在汇川区元丰驾校对面一家门窗店以购买门窗为由认识被害人张某，李良晋谎称自己名为周亿晴，是遵义市以晴集团的总经理，之后陆续以晴集团食堂需要外包、投标需要交报名费、投标不成功可以返还报名费、食堂需要更换餐具等为由，先后多次从张某处骗取现金30000元。2019年6月，被告人李良晋在红花岗区岛内价广场认识被害人杨某，李良晋谎称自己名为付建波，是帝豪酒店的老板，并称其在红花岗区宫山商贸城新开的酒店需要招人，可以安排被害人杨某去酒店上班。2019年12月22日，杨某向李良晋提出想要到酒店上班，李良晋随即要求杨某支付1500元服装费，嗣后以付建波之名向杨某出具收条。2020年1月，被告人李良晋在红花岗区沙坝“先锋门业”以购买门窗为由认识被害人辛某，李良晋谎称自己名为付建波，是“帝尊酒店”的老板。在和被害人交谈过程中，被告人李良晋得知被害人家中有一个儿子，朋友都建议被害人将儿子送去当兵，随即声称其亲属在部队任职，可以找关系将辛某的孩子送到北京军校读书。嗣后，被告人李良晋以安排被害人儿子上军校需要购买烟酒送礼等为由，通过微信转账的方式陆续从辛某处骗取36500元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书。证明：本案经被害人张某到遵义市公安局汇川分局报案，公安机关于2019年10月29日立案侦查。2.抓获经过。证明：公安民警于2020年5月22日17时许在遵义市红花岗区保健院下行路口处将上网在逃的被告人李良晋抓获。3.被害人张某的陈述。证明：2018年4月份一个叫“周亿晴”的男子来南京路源丰驾校我店里看门窗，“周亿晴”进店后就给我说:他在共青湖有套别墅需要做门窗,让我去给他量门窗,后来“周亿晴”一直都是拖延购买门窗的事情。但中途他一直都有跟我电话和微信保持联系，直至2018年5月份“周亿晴”就告诉我，说他是“以睛集团”的总经理，“周以晴”是他的妹妹，就约我在汇川区温莎堡喝茶，当时“周亿晴”就告诉我说贵阳分公司的工地出了事故，死了一个人,需要拿钱应急，“周亿晴”就问我能拿出多少钱给他，拿给他的钱到时候总公司处理完事情之后就把钱还给我的。当时我就拿了11000元给“周亿晴”，其中6000元是我的工资，5000元是我儿子刘某某通过网上银行转账到我农业银行卡里的。6月初的时候“周亿晴”就联系我说:7月份“以晴集团公司”的食堂承包满期了，需要换人承包食堂，但是需要投标，还要交报名费12000元，投标不成功还可以退还报名费，当时我就去银行取了钱拿了12000元给“周亿晴”，就让我等他消息。过了一段时间后“周亿晴”又主动联系我说我投标成功了，食堂需要更换餐具，但需要20000元购买餐具的费用。后来我就和“周亿晴”约了个时间在南京路将20000元给了他，钱是我在农业银行取出来给的他，“周亿晴”就说让我等到7月16日去食堂接手，之后“周亿晴”就来南京路找我说:所有的东西都已经准备就绪了，只是食堂的蒸饭器坏了，需要3000元购买蒸饭器,还说这3000元过两天可以还我。我就将这3000元给了“周亿晴”。之后我联系“周亿晴”说食堂的事情，“周亿晴”就一直推脱，也没有带我去食堂接手。直至7月16日接手食堂当天，我给“周亿晴”打了个电话，问接手食堂的事情，“周亿晴”就说以前承包食堂的人不让。我就发现自己被骗了。我和周亿晴只去过凤凰山一次，就是我给他20000元钱的那次，在凤凰山的时候是我给他20000元，不是他给我11000元。我发现被骗之后就打电话让他还钱，他开始的时候是以各种理由拖，之后就将我的微信和电话拉黑。我2018年7月7月份的时候去过以晴集团，门卫不让我进去，门卫给我说不知道周亿晴这个人。4.被害人杨某的陈述。证明：2019年6月左右，我在红花岗区岛内价旁边的广场看打牌，“付建波”经常在那里打，然后我们就认识了，之后我们没事就在广场聊天,有天聊天的时候。“付建波”就说他是“帝豪”酒店的老板，帝豪酒店都是他的，他还在商贸城新开了一个酒店，并且他还在云南当过兵，到了2019年12月左右，我因为没有上班，我就给他说想找个班上，他就给我说反正他商贸城的酒店要招人，让我去他酒店上班，我就说好，他就给我说需要交1500元的服装费等，这1500元在我上满一年以后就会退还给我，还说新开的酒店要2020年2月9日开始上班，2月15日开业，后面因为疫情原因我就没有和他见过面，到了3月26日的时候，他就打电话给我说:让我办张工商银行的卡，我办了后我就通过微信发给他，但是他说看不清楚，于是我们就在红花岗区岛内价旁边的税务所马路边将银行卡照相后，他就给我说他要发工资给我,我就说我班都没有上你为什么要发工资给我，“付建波”就说从2月15日起我们就是他的员工了，工资也是从那时候开始的，我就对他说你们是几个人合伙开的酒店，他给我说酒店就是他一个人开的，然后我们就分开走了，之后我打电话问他什么时候上班，他就说让我等到，等他开业了通知我，在后来我打电话问他，他的电话就一直是在通话中，直到今天我去“先锋门业”拿了一张“付建波”的相片去问该店的老板认识这个人不，他就给我说他认识这个人，并打了一个电话，后来警察就来了。5.被害人辛某的陈述。证明：2020年1月份，我当时在红花岗区沙坝我的店里面，然后来了一个人在我店里面来订门,我就问他订什么样的门，他就告诉我说是装酒店工程门，我就问他酒店工程在那里他说在新蒲，然后就给我说他是帝尊酒店的老板叫付建波，我们就双方加了微信，一起在外面吃了饭，在吃饭的时候就聊到辛苦之内的话题，付建波就告诉我说再辛苦以没的他当兵的时候辛苦，我就给他说我朋友都建议我儿子去当兵，这时付建波就告诉我他家姨夫是北京的军长可以找关系让我儿子去军校读书，然后付建波就当着我的面打了一个电话并称对方“姨夫”就说他这里有个小男孩可以到他那里去读书，电话对方就问他是哪个男孩，付建波就给对方说是他女朋友的孩子，我就说我哪里是你女朋友，付建波就说我只有用这种方式给他说他才能帮我忙，我和付建波吃完饭后就走了，然后我们就一直在微信上联系，第一次是2020年1月5日，付建波就打电话给我说办我孩子的事要为人，我就在微信上给他通过微信转账3000元给付建波，第二次是2020年1月6日，付建波给我说因为孩子的事他转了6000元钱给他姨夫，叫我转6000元钱给他，我说我没的这么多钱，我就通过微信转账转了600元钱给付建波，第三次是2020年3月25日付建波就打电话给我说叫我转点钱给他，他说他身上没钱了，我就通过微信转账转了500元钱给他了，第四次3月26付建波就打电话给我说他要买烟买酒来拿给他姨夫下面的人去为人，我就通过微信扫码支付了20000元钱给他（是分两次转的每次10000元钱）。第五次4月10日付建波打电话给我说我儿子读书的事情需要钱，我就通过微信转账转了2000元钱给他，第六次5月7日付建波打电话给我说他之前给我因为我儿子读书的事，帮我垫付了6000元钱的，叫我把钱转给他，我说我没有钱了，我身上只有1000元钱的生活费了，他就叫我转了400元钱给他，第七次，5月14日，付建波打电话给我说他给他女朋友买了一辆195万的车，现在他和他女朋友分开了他女朋友不要他的车叫他去过户然后把车子开回来，付建波说要10000元钱过户，需要10000元钱，到时候我儿子读书的时候再给我，因为他给我说的我儿子在8月20几号就可以去上学，我就在我朋友那里借了10000元钱来通过微信转账转了10000元钱给他（分两次转的每次5000元钱）。第八次是他打电话给我说他姨夫是北京军校的军长，他要拿15000元去为下面的人，我就给他说的让他第二天来，第二天他就直接来我家，我就将15000元现金给了他，还让他快点去办这个事情，给他发了微信“今天付这一万五给那个人能把我儿子这个事上学的事情搞定我也谢谢你了”。有一次他转错钱了，转了1000元钱给我但是我都又还给他的。6.证人晏某的陈述。证明：我是以晴集团贵州区副总，主要负责行政、后勤等工作，我们单位没有一个叫“周亿晴”的人。我们单位的食堂是承租制，出租需要签订合同，是我在负责，2018年5月份的时候我们公司没有在寻找食堂的承租人。因为我们公司的食堂是在2017年12月16日的时候就出租出去了的，出租后没有更换过承租人，食堂出租给承租人后，承租人不能将食堂在转租给其他人，我们是不允许的，2018年7月份左右我们也没有更换给食堂的餐具，因为食堂的所有资产都是属于我们的，承租食堂的人只是提供食物的材料。7.被告人李良晋的供述与辩解。证明：2018年3月份左右，我去南京路元丰驾校站牌处卖门窗的地方，去买门窗，当时是一个女的接待的我，我看了后我们就互相加了对方微信，然后我们一直在微信和电话上聊天，大概在5月份左右我们在红花岗区老城见面后确定了男女朋友关系。我从这个女的手上拿了3万元左右的现金，和她接触的过程，我编了一些谎话，就是我在外面差很多钱,还有个食堂要做，要她拿钱给我，她就给我了，每次都是现金。我告诉她说我在外面做个食堂，但是实际上根本是不存在的事情,就是要她拿钱给我，没有提到食堂的详细信息。我使用过周亿晴、李良晋、付建波三个名字，我一般在网上的时候会使用周亿晴、付建波，不使用真名。具体数目我记不清了，最多一次拿了1万元，最少一次拿了2000元，这些钱我还了一万元的账，剩下的自己开销了。我认识一个叫辛某的人，我和她没有经济问题，去过辛某家一两次，就是去打麻将。杨某和我是老乡，我说我是做生意的，我找他借了1500元，并写了一张收条给他。我们在吹牛的时候，我给他说让他在南宫山商贸城那边的酒店多，可以让他去看下。我记得在2018年的时候，我和张某在红花岗红军山喝茶，我以现金方式还了她11000元，还有12000元没有还。8.接受证据材料清单、收条。证明：被告人李良晋于2019年11月22日出具内容为“今收到杨某现金1500元，收款人付建波”的收条一张。9.接受证据清单、餐饮服务合同。证明：贵州以晴光电集团有限公司与溆浦县饮食服务公司于2017年12月16日签订了餐饮服务合同，有效期至2022年12月31日。10.接受证据清单、微信聊天记录。证明：2020年4月7日，被害人辛某在微信中对被告人李良晋说：“今天付这一万五千元给那个人能把我儿子这个事上学的搞定我也谢谢你了，让你操心了”。11.微信转账记录。证明：被害人辛某向被告人李良晋共转款36600元。12.接受证据材料清单、银行流水。证明：被害人张某取款情况。13.辨认笔录。证明：李良晋辨认出张某；张某、辛某、杨某辨认出李良晋。14.户籍信息。证明：被告人李良晋已达刑事责任年龄；本案被害人、证人身份信息。15.视听资料。证明：公安机关对被告人李良晋讯问过程进行同步录音录像。上述证据，经庭审举证、质证，足以认定。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：关于被告人李良晋所提其与张某之间系借贷关系，借款金额为23000元，其已偿还张某11000元，公诉机关指控其骗取张某30000元的与事实不符的辩解意见。经查，被告人李良晋在与张某交往期间，虚构身份信息，谎称自己名为周亿晴，虚构事实向张某索要财物，足以证明其主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪构成要件。关于诈骗金额，被害人张某报案称其被骗46000元，公安机关依法调取了被害人张某的银行流水记录，证实张某与李良晋交往期间多次在银行提取现金，取现时间、金额与其陈述内容吻合，结合被告人李良晋的庭前供述中曾两次供述其从张某处获取3万元左右的现金，且讯问过程公安机关已全程录音录像，本院综合全案证据，认定被告人李良晋从张某处获取的现金为30000元。被告人李良晋当庭供述内容及辩解理由未合理说明原因，本院不予采信。关于被告人李良晋所提其已偿还张某11000元的辩解意见，经查，该意见遭到被害人张某否认，且无其他证据予以证实，故本院对该辩解意见不予采纳。关于被告人李良晋所提其诈骗辛某金额只有10000元的辩解意见。经查，被告人李良晋与被害人辛某之间存在多次微信转账记录，结合被害人辛某的陈述，其中36500元与送其子女到军校读书有关联，故本院认定该部分款项即为被告人李良晋所骗取的数额，对李良晋的该项辩解意见，本院不予采纳。共计从被害人辛某处以微信转账方式共计获取36500元。本院认为，被告人李良晋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人李良晋诈骗数额达68000元，数额巨大，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李良晋诈骗之违法所得，依法责令其退赔被害人；扣押在案的作案工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第五条、第八条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李良晋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2024年11月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人李良晋退赔被害人张某的经济损失30000.00元、杨某的经济损失1500.00元、辛某的经济损失36500.00元；三、扣押在案的作案工具华为手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 勇人民陪审员 裴 艳人民陪审员 李桂云二〇二〇年十二月二十九日法官助理刘欣书记员梅寒芳