河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初513号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人梁纪华，曾用名梁柱子，男，1950年6月24日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地河南省西峡县，住河南省西峡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被西峡县公安局取保候审。经本院批准决定，同年12月9日被依法逮捕。指定辩护人许源，河南问鼎（西峡）律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2020）438号起诉书指控被告人梁纪华犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员刘照青出庭支持公诉。被告人梁纪华及辩护人许源到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2003年以来，被告人梁纪华在西峡县境内以跑“民族大业”、“民族资产解冻”为由，许诺被害人拿钱入份有高额经济回报，骗取西峡县某1镇寺山村横岭组被害人王某11000余元，骗取西峡县某某村前营组被害人董某35000余元，梁纪华将所得款项挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭出具了户籍证明、到案经过、前科查询证明、借条、取钱说明、虚假文件等书证，证人山某、刘某的证言，被害人王某、董某的陈述，被告人梁纪华的供述和辩解等证据。认为被告人梁纪华以非法占有为目的，采用虚构的事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人梁纪华辩称：对指控的事实无异议，但我是借王某、董某二人的钱，不是诈骗，后来我知道“民族大业”、“民族资产解冻”是违法的就不再参与了，愿意退赔被害人的经济损失，请求从轻处罚。辩护人许源的辩护意见是：对被告人构成诈骗罪不持异议，但存在以下法定及酌定的减轻从轻情节：1、被告人梁纪华系文盲，对于政府政策没有正确的认知，虽然曾经经过派出所的批评教育，但对于“民族资产解冻”骗局仍不甚了解，误以为别人交付他的文件系政府发布，其本人也是受他人的蛊惑走上歧途，虽然诈骗王某等人，但所骗钱财也没有全部用于个人挥霍，且其为受害人出具了欠条和借条，并表示愿意归还，其主观上恶意较小，在犯罪情节上可以酌情从轻处理；2、被告人被抓获当场没有逃逸行为，配合公安机关侦查，对犯罪事实供认不讳，且向公安机关供述没有掌握的上线情况，属于坦白，可以减轻从轻处罚；3、被告人梁纪华是初犯、偶犯，自愿认罪认罚，可以减轻从轻处罚。经审理查明：2003年以来，被告人梁纪华在西峡县境内以跑“民族大业”、“民族资产解冻”为由，许诺被害人拿钱入份有高额经济回报，骗取西峡县某1镇寺山村横岭组被害人王某11000余元，骗取西峡县某某村前营组被害人董某35000余元，梁纪华将所得款项挥霍。被告人梁纪华到案后如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）户籍证明。证明：被告人梁纪华已达刑事责任年龄。（2）到案经过。证明：被告人梁纪华系传唤到案。（3）前科证明。证明：被告人梁纪华无前科。（4）王某提供的借条等证明：被告人梁纪华以跑“民族资产解冻”为由陆续向被害人王某借款11000余元。（5）“民族资产解冻”相关书证2.证人证言（1）证人山某证言梁纪华小名叫梁柱子，梁柱子平时都是专门跑“民族大业”骗钱的。我是通过王婶认识的，当时梁纪华跑到王婶家里要钱说跑“民族大业”这个事挣钱的很，说跑成了钱用挑担挑着拿，王婶给了他500块钱给他跑“民族大业”做路费。梁纪华整天拿着“民族资产解冻委员会”的文件复印件，还拿着“红两千”假钞到处骗人。我记得最早的文件是黑白的，后来那个文件是彩色的，上面盖有很多红章，其中有梅华章、民族资产解冻委员会的章，别的忘记了。“红两千”是红色的，还有绿色的美金。我以前到城关派出所拿着“民族资产解冻”的文件来问这个事，当时派出所的民警还跟我说“民族资产解冻”都是骗人的，另外我岁数大耳朵还背，不让我再跑了，我才知道这个“民族大业”是骗人的。证明：被告人梁纪华跑“民族大业”的违法犯罪事实。（2）证人刘某证言早些年的时候我和梁纪华一起跑过西峡县某1镇王某家，其中一次骗王某一千二百元钱现金和一个小金佛。梁纪华平时没有经济来源，还比较好吃懒做，不挣钱，靠跑“民族大业”骗钱生活。我知道跑“民族大业”是骗人的，我们跑的人也是相互骗，骗来的钱都是吃喝完之后再去骗，是犯法行为。当时是梁纪华介绍我跑“民族大业”和民族资产解冻，他本身就是利用这骗人的，到现在都没有跑成过，我们本身就知道这是犯法的事，是骗人的。3、被害人陈述（1）被害人王某陈述2003年的时候，梁柱子问我借了400元钱，我问他借钱干什么，他就说要办事。第二次梁柱子又跑到我家里问我借了二百块钱说是要去淅川包活没钱，我也借给他了。后来他就跟我说要办民族资产解冻的事情，我陆陆续续又给他好多钱。2009年梁柱子到我家找我的时候就跟我说要去商南办理民族资产解冻的事情，说是问我借路费，我就给了他400元钱，隔了半个月梁柱子回来之后又到我家让我投资一万块钱办理民族资产解冻，我当时没有那么多钱，梁柱子就拿了一个《中华人民共和国国务院文件》给我，说让我投资购买“红两千”人民币，手续齐全的按1:3人民币结付，分配的比例为货主百分之三十，中介人百分之六十，国家税收百分之十。我当时没那么多钱就给了他1000块钱。2009年12月份、2010年9月份、2010年10月份、2010年12月份、2011年2月份、2011年六月份，从我这总共又拿走了2106元。之后他又陆续到我家跟我说民族资产解冻需要见人、路费、开销，2011年7月份到2012年5月份，又从我这里拿走了2440元，我都记在纸上。2012年4月份的时候梁柱子又到我家，说是为办理民族资产解冻，需要上山接“老人”，花销比较大需要1700元，我说之前借我的钱都没还，也没有分钱给我，我现在没钱了，后来梁柱子跟内乡的王灵坤打电话给我做工作，我跑到北峪我外甥庞义铁凑够1700元给梁柱子。2012年5月的时候梁柱子又找到我说民族资产解冻的事情办理的差不多了，需要让我办理相关的证件，我又给了他700元钱。2013年10月份，梁柱子又过来要400元，当时我没钱，让我给他交点手机费，我就给他充了20块钱手机费。2013年12月份的时候，又问我要300元，我给了他200元。中间有一次他跟我说为办理民族资产解冻的事情被困在襄阳，然后我到邮局给他打了200元钱。2014年7月的时候梁柱子给我打电话说需要400元钱，他有事走不开，我后来到五里桥前营他家给了他250元钱。隔了半个月以后，韩青春拿个纸条来说是梁柱子让捎过来给我的，我忘记纸条上写的什么内容了，我看到纸条以后就跑到五里桥前营梁柱子家给了他400元钱。2014年8月份的时候梁柱子又跑到我家要了200元钱。从2014年8月份以后的几年他都没来问我要过钱，也没给我打过电话，中间我给他打过几次电话，但是都打不通了。直到今年2019年3月份的时候又跑到我家里，给了我好几份中央的红头文件，说是民族资产解冻这个事情办好了，但是还需要办理三证，即财产来源证、健康证、旅游证，问我要了700元钱，说是证办好之后能给我36万，等于把之前拿走的钱连同分红一起给我，我就把钱给他了。2019年4月份的时候梁柱子又到我家说那三证办好了，现在需要再办个户口，又问我要了400元钱，说是这次手续就全部齐全了，36万就能分给我了。2019年6月12号的时候又来我家问我要十张一寸红底照片，我说我不在家，他说让我送过去，我问他送到哪里，他跟我说等电话通知。我都记有账，有一部分梁柱子还签字按的指印。还有我和梁柱子一起到西峡我妹子庞花亭那里借有1000元钱。这样子一算就等于给了梁纪华11316元钱。刚开始是2003年的时候，梁纪华说是有事问我借钱，到2009年的时候，梁纪华拿了一份国务院的材料给我，还让我投资买“红两千”，说是有高回报，当时梁纪华想让我投一万块，但我没那么多钱，后来就给了梁纪华1000块钱，之后梁纪华多次来找我，都是以跑民族资产解冻需要路费、送礼等费用在我这拿钱，每次我都记有底儿，后来我看梁纪华一直也不给我钱，我就让梁纪华在我记的底儿上摁了手印。从2009年梁纪华来找我“红两千”开始，他每次都来找我都是说要去外地看人看货送礼，打着民族资产解冻的旗号，梁纪华还说万一跑不成本钱还能还给我，如果跑成了最少能分我几十万，我当时也是想着能发财，听梁纪华这么说才给他钱的。主要就是记清梁纪华跑民族资产解冻从我这拿了多少钱。梁纪华每次从我这拿钱的时候都说拿一还二或还三，意思就是跑成以后除了所有的本金以外，不算分红梁纪华给我两倍或者三倍的本金，分红另计，我当时还给梁纪华说真要跑成了我也不要三了，给我二就行，所以在借条上我每次都加上梁纪华承诺的本金的二倍。这个利息不是我借给梁纪华钱的利息，指的是投资民资资产解冻跑成后，梁纪华承诺要给我的钱。除了胡总书记讲话的文件是2009年梁纪华给我的，其余的文件都是2019年3月份梁纪华给我的。我前十来天在县城见到梁纪华的时候，我问梁纪华要钱，梁纪华说有个库是他负责的，库里货值几个亿，过两天有一个姓高的海军司令员要过来开这个库，钱取出来后就给我分钱，然后梁纪华又问我要了300块钱，说是领导们开车过来的加油钱，当时我身上没有钱，过了两天梁纪华又给我打电话说如果我不给他这300块钱，库打开之后就没有分红了，光给我个本钱，第二天我到五里桥前营梁纪华家里给梁纪华送了300块钱，梁纪华拿到钱之后就给我说库打开之后，给我打电话去拿钱。我钱来的艰难，我已经八十多了，没什么经济收入，平时上山打点桐子、枣皮，砍点柴火攒俩钱，有时候他来要钱没钱我还是找别人借的钱，还有一部分是我的养老金，谁知道到现在是什么钱也没得到。他每次来都是打着民族资产解冻的旗号，然后每次还拿有中央的红头文件，还说万一不成功双倍还我钱，我也想着万一成功能分我一大笔钱，梁柱子当着我面说成功了能分我几百万，让我也能买别墅，我的目的也是想发财。如果梁纪华没有给中央红头文件以及办理民族资产解冻和许诺高额回报这些东西，我不会借他这么次数，最多借他一两回。（2）被害人董某陈述梁纪华从我这里一共骗了35000块钱。2003年他跟我说他在跑“民族资产解冻”，等跑成了不会亏待我的，会给我利息以及分成，一直到2016年这些年期间，我都是分多次给他的，三五百给过，一千多也给过，后来我岁数大了，我一分钱也没看到，本钱也要不回来，我觉得梁纪华像是在骗我，就多次问他要钱，到现在为止一分钱也没有给我。每次要钱他都是说等“民族资产解冻”跑成了就给我。他就跟我说是跑着找老人拿库单，拿到库单以后把库里的东西交给国家，国家会奖励钱给他。梁纪华拿“民族资产解冻”文件给我看过，但是没有给我，我知道他后来把这个文件给陈阳王某了，去年的时候我还听说王某拿着文件告他，梁纪华出去了几天回来之后还跟我说他拿着文件去南阳鉴定了说他的文件是真的，就把他放回来了。没有借条，刚开始我觉得被骗，问他要钱他就跟我说这事快成了，等跑成了以后亏不了我，我看他就没打算给我还钱，就一直追着问他要，直到去年我要的紧了他给我打了一个欠条，上面写的欠我42000元钱，说是8月底前给我，但是到现在一分钱没给我。当时他给我说的是借一还三，就是说我现在借给他三五五，他跑成以后会给我十万零五千，但是到现在一分钱都没给我。因为我俩都是老表，住的又近，我比较相信他，没想到他会骗我，再加上他给我说“民族资产解冻”能挣大钱，我就等着跑成了以后分钱，我也没想到他跑的“民族资产解冻”是骗人的，我一个人和老母亲一起生活，我自己都是五保户，我要是早知道这东西是骗人的肯定不会借给他那么多钱。4、被告人梁纪华的供述与辩解1990年的时候我接触到“民族资产解冻”这个事情，闲的时候跑跑这个事情。1990年的时候五里桥派出所跟我说过这个事情是骗人的，我记得当时民警叫李守梯，当时他还对我进行了批评教育，说我跑的“红两千”没有手续，不让我继续跑。我跑“民族资产解冻”十来年了，一分钱也没有得到，有一些我不是很相信，“民族资产解冻”有人冒充办方，有人冒充货方，这种事情多了。我没有向上线交过人头费或者会费。我给过陈阳横岭王某“民族资产解冻”的红头文件，并且分十来回从王某那里拿走了一万多块钱,王某入了我们“民族资产解冻”这个事情的份了，这个事情是公办民筹备，将来跑成了，我们会给王某发奖金。我给王某的文件是国务院、中央军委、财政部、公安部、银监会和民族资产解冻管理委员会以及中华人民共和国基金会联合下发的红头文件。文件总共有半指厚，这些文件是2013年南召县南河店张津文给我的。当时他把这个红头文件给我让我跑跑这个事情，我才拿着红头文件开始跑的，我就找到王某说这个事情跑成了就给他分奖金。我当初跑的那个“红两千”是骗人的，我都没跑了。也没有因“红两千”收过别人的钱。我跑“民族资产解冻”这个事的上线是张津文,他就是我的领导，但是张津文从中央调不下来“人”，七八年前山爱琴又把一个栾川车村的王某某介绍给我认识，王某某能从中央调下来“人”，之后王某某就成我的领导，五年前我跟着栾川县城的李红春到洛阳龙门张沟看了“民族资产解冻”的108库，这个108库是李桂花、陈玉珍两位老人留下来的，看库的人姓赵，今年已经94岁了，我去年的时候还去洛阳见过老赵，我在老赵家里还看到108库的东西，有入库单和清单，上面有黑五金和黄金、金条，箱子上还写着“天下为公，世界大同”，今年2月份的时候我还带着王某某一起到洛阳看了108库的东西。108库这个事情我基本都办成了，就等着上面下来人分钱了。王某某这几年一直在跑“民族资产解冻”这件事情，他说能从上面调下来人，但是到现在为止还没有见到上面下来的人。当时见到张津文的时候他没吃没住的，我花有几百块钱生活费，是当时接待张津文的时候花的吃饭钱和住宿费。在王某某身上花有七八百块钱，也都是生活费和路费。王某的钱我都花到跑“民族资产解冻”这个事情的路上了，我去过郑州、洛阳，去洛阳找“老人”的次数多。2014年左右的时候田关的付文成骗我说去南召进山看货，在南召汽车站候车室说领路人要进山费两千八百块钱，但是后来我知道这个钱付文成没有给人家，我到现在还在找他要钱，2014年左右丁河刘显全说是要上名额，拿走了我6200元钱，实际上付文成和刘显全平时都是吃喝嫖赌，他们都是搞假的，把钱拿到以后都拿去挥霍了。“老人”就是洛阳的老赵，老赵是以前国民党军官，老赵还拿他以前的军官证给我看。大约2014年的时候我在洛阳车站的时候坐车没有钱了，就给王某打电话要钱，王某通过我的邮政银行卡给我打了200元钱。我拿着钱跟王某某一起去洛阳龙门了，去了两次，这钱都花了。我跟王某说王某某把你的名字报上去了，等到这个“民族资产解冻”跑完以后给你发奖金，奖金至少30万。这个数字是我在王某某那有个中央九号文件，文件上面写的奖金是30万。2019年三月份的时候我跑到王某家里说“民族资产解冻”这个事情，王某问我说有手续没有，我说有手续，之后我把张津文给我的红头文件给王某了，同时我跟王某说要办理“财产来源证”等三证，问他要了700元钱，后来又要走了400元钱。去的次数多了，每次拿多少钱我记不清楚，我不会写字，也没有记账，但是每次拿的钱王某都记有账单，他记得清楚，我认王某记的账。有部分我还签过名摁过指头印。刚开始跑的时候感觉能跑成挣大钱，后来跑着跑着才发现跑这事都是骗人的，我也没别的收入，只能通过骗别人继续跑“大业”，想着或许有跑成的一天，但是被公安机关处理过以后我彻底醒悟了，这都是骗人的，我以后再也不跑了。最开始就是以跑“大业”缺钱借的，后来王某也不相信我，多次问我什么时候能跑成，我为了取得王某信任就把我手头的文件交给王某了，就是公安机关让我签字按手印的那些文件。因为王某以前也跑过“民族资产解冻”，他了解这事，但是他没跑几天，他自己也说这事不好跑，所以我以跑“大业”为由向他骗钱他比较相信我。我是2019年三月份的时候给他的民族资产解冻”的相关文件。因为时间太长了，王某看我一直没跑成怕我骗他，我就把文件给他让他放心。我从董某那拿了35000元钱。我从董某那借钱都是三百、五百借来的，以看病没钱从董某那借了三四千块钱，其余的都是以跑“民族大业”缺资金从董某那借来的。从董某拿的钱都用来住旅社和吃喝还有路费开销完了。因为我问董某借钱的时候给他说跑成后会给他利息还有分红，董某一听就借给我了。我承诺等跑成“民族大业”之后除了利息再额外给他十万块钱的分红。这些年跑“民族大业”没有成功，都是骗人的。我家里就一亩多地，一年补贴也就一百多块钱，粮食也卖不了几个钱，养老金一年也就一千多块钱，手头很紧，再加上我这些年一直在跑“民族大业”，也抱着希望能跑成，就多次骗了董某和王某的钱。证明：被告人梁纪华以跑“民族大业”可以给高额回报为由骗取被害人董某35000元。5、辨认笔录被告人梁纪华从12张年龄相仿的女性照片中辨认出被害人山某。上述证据来源合法，内容客观公正，并经当庭质证认证，足以认定。本院认为，被告人梁纪华以非法占有为目的，采用虚构的事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院支持。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二部分,“民族资产解冻类犯罪代理人是指受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使,负责推广虚假项目,发展、管理会员，收取钱财的不同层级的管理人员。民族资产解冻类犯罪的骨干代理人有以下情形之一的，可以认定为具有诈骗的主观故意，构成诈骗的依照刑法第二百六十六条规定定罪处罚，但有相反证据的除外：4、参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员的。5、知道或者应当知道有关人员身份或者项目虚假，仍积极参与的其他情形。”被告人梁纪华以非法占用为目的，以跑“民族大业”、“民族资产解冻”可以获得高额回报为由，采用虚假文件虚构事实等，长期骗取他人财物，被害人发现被骗向其索要钱财或者被告人害怕诈骗行为败露意图用打欠条的方式掩盖违法行为，其行为已构成了诈骗罪，被告人辩称是借款的辩护意见，本院不予采纳。辩护人认为被告人是初犯、偶犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人梁纪华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人梁纪华的刑期自2020年12月9日起至2022年12月8日止。罚金限判决生效后二十日内缴纳。）二、责令被告人梁纪华于本判决生效后二十日内退赔王宗杰人民币11000元，退赔被害人董保芳人民币35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  李颖博人民陪审员  李 蕊人民陪审员  崔丽君二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，保最高人民法院、最高人民检察院备案。