浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初21号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人钮素琴，女，1967年6月15日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被象山县公安局刑事拘留，2019年9月27日被依法逮捕,2019年12月25日被象山县人民检察院取保候审，2020年1月7日被本院决定取保候审。 辩护人柯国生，浙江丹峰律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2019]839号起诉书指控被告人钮素琴犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序审理。2020年4月2日，象山县人民检察院以需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2020年4月30日，象山县人民检察院补充侦查完毕，建议恢复审理本案，本院于同日决定恢复审理本案。2020年7月20日，宁波市中级人民法院同意本案延长审理期限三个月。2020年9月15日，因不能抗拒原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止审理本案。2020年12月25日，中止审理原因消失，本院裁定恢复审理本案。本院依法公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员倪丹君出庭支持公诉，被告人钮素琴及其辩护人柯国生到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：2017年年底，被告人钮素琴开始参与投资民族资产解冻类项目。2018年7月至2019年2月25日期间，被告人钮素琴在明知民族资产解冻类项目系虚假的情况下，仍帮助殷宏明（另案处理）向参与相关项目的微信群会员收取共计人民币3272483.6元的报名费，后全部转交给殷宏明。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人钮素琴以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钮素琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人钮素琴到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人钮素琴有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人钮素琴对起诉书所指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人认为被告人钮素琴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，被告人钮素琴到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明：2018年2月以来，徐静、李湘榕等人通过手机微信组建“青龙腾飞”“环宇博爱”等名目的基金会，上述基金会通过在微信群发布虚构会员只需要缴纳小额钱款参与项目报单，待民族资产解冻后即可获得几万元以上的回报，从而向他人骗取钱款。徐静、李湘榕等人通过其组建的基金会微信群要求下级卞宏霞等人通过微信群传达和介绍项目报单，并指定殷宏明等人汇总不同项目的报单会员信息及报单费后再上交给上级财务人员。殷宏明则让被告人钮素琴收取相关民族资产解冻类项目的报单费后通过银行转账上交给殷宏明。2018年7月至2019年2月，被告人钮素琴明知上述民族资产解冻类项目系诈骗他人钱款的情况下，仍帮助殷宏明向参与投资民族资产解冻类项目的相关人员收取报单费共计人民币3272483.6元，并将上述报单费转账至殷宏明的银行账户。殷宏明收取上述款项后，又将钱款上交给相关基金会的财务人员。 被告人钮素琴到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。 案发后，被告人钮素琴向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人钮素琴犯诈骗罪判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人周某1、周某2的证言，证实了2018年，钮素琴让周某1和周某2投资青龙腾飞基金会，她们就投资了项目，钮素琴表示投资一点钱，以后可以获得很大的收益，但是她们投资后一直没有获得收益，她们感觉这些投资项目是骗人的。她们通过微信红包将投资的钱交给钮素琴，具体由钮素琴处理的事实。 2.证人钮某的证言，证实了2018年，他姑姑钮素琴将他拉进民族资产解冻的微信群内，让他参加“青龙基金会”等投资项目，表示投资几块钱就可以获得几万元以上的收益，他就投资了两个项目，后来他发现投资的钱没有返回来，他就觉得这些项目是骗人的。钮素琴是这些群的管理人员之一的事实。 3.证人姜某1的证言，证实了2018年，钮素琴将她拉进民族资产解冻的微信群内，让她参加民族资产解冻投资项目，群里介绍表示投资几块钱就可以获得几万元以上的收益，她就投资了项目，她将微信红包发在群里，群里有负责登记的人，后来她发现投资的钱没有返回来，她就觉得这些项目是骗人的。她还知道周凤娟也参与民族资产解冻投资项目被骗钱款的事实。 4.证人姜某2的证言，证实了2018年，钮素琴将他妻子周凤娟拉进民族资产解冻的微信群内，让周凤娟参加民族资产解冻投资项目，钮素琴表示谁投资了就可以分到很多钱，但是到最后都没有分到过钱，钮素琴在群里负责收钱的事实。 5.同案人殷宏明的供述，证实了2018年1月，他和钮素琴在民族资产解冻项目的微信群里认识，他让钮素琴收取青龙腾飞基金会、环宇博爱基金会等项目的报单费，转账至他卡号为6228××××4118和6214××××9161的银行账户内。他将钮素琴收取转给他的报单费又全部转给青龙腾飞基金会徐静纵队的财务韩文明及环宇博爱基金会李湘榕纵队的张建武和李湘榕。钮素琴用银行卡转给他的钱都是报单费。他明知这些民族资产解冻项目是骗人的，投资了资金，但是并没有收到回报。钮素琴也知道这些民族资产解冻项目都是虚假的。青龙腾飞基金会由徐静组建，徐静等人作为指挥部人员，下设军部，军部下面又有师部，师部下面是团群。军部、师部及团部也有各自负责财务的人员。15军的军长是卞宏霞，他负责15军的财务，钮素琴负责15军二师财务的事实。 6.同案人卞宏霞的供述，证实了2018年2月，她担任青龙腾飞基金会的15军军长，青龙腾飞基金会发布关于民族资产解冻项目，投资几块钱等资产解冻后就可以获得几万元以上的收益，但这些投资项目没有一分钱的收益，项目都是骗人的。投资项目需要交手续费，这些手续费就是报单费。报单费都是层层上交的，由微信群的财务人员收取各个投资者的报单费，上交到殷宏明处，殷宏明再交给上级的财务人员。青龙腾飞基金会由徐静组建，徐静等人作为指挥部人员，指挥部设督查长、宣传部长、财务总长、统计等职位，下设军部，军部下面又有师部，师部下面是团群。军部、师部及团部也有各自负责财务的人员。军长负责将指挥部发出来的报单项目发到本军的办公室群内，本军的师长、团长将报单项目发到各自的微信群内，让会员交报单费。韩文明是指挥部的统计。15军的财务是殷宏明，收取报单费的事情由殷宏明负责。之后，她又和殷宏明参加了李湘榕团队，李湘榕团队有李湘榕、张建武等人，跟徐静的基金会一样也是搞民族资产解冻项目骗人，她所在的军部财务由殷宏明负责的事实。 7.转账记录表、银行流水，证实了2018年7月至2019年2月，被告人钮素琴向殷宏明转账人民币3272483.6元及殷宏明向韩文明、李湘榕、张建武等人多次转账钱款的事实。 8.认罪认罚具结书，证实了案发后，被告人钮素琴向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人钮素琴犯诈骗罪判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议的事实。 9.到案经过，证实了被告人钮素琴到案情况的事实。 10.户籍证明，证实了被告人钮素琴身份情况的事实。 11.被告人钮素琴的供述，证实了2018年年初，她被拉进一个民族资产解冻项目的微信群里，民族资产解冻项目介绍说交几块钱，项目成功了就有几万元以上的回报，她在群内认识了殷宏明，殷宏明表示要管上面的财务，殷宏明自己很忙，就让她帮忙收一下钱，她同意了，她就在群里发二维码收取会员的项目费，她先把收到的项目费提现到银行卡里，再通过她的农业银行卡号为6228××××2619账户向殷宏明的两个银行账户转账，她除了转自己群的钱给殷宏明，殷宏明也会让她把她收到的其他群里的钱转账给殷宏明，她转给殷宏明的钱都是民族资产解冻项目的钱，她把收到的钱都转给了殷宏明。她拉了周凤娟等人参与民族资产解冻项目，但是只看到一直在收钱，没有返还过“福报”，她就知道项目是假的。她帮殷宏明转钱并没有获得好处费的事实。 本院认为，被告人钮素琴以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人钮素琴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚和被告人钮素琴到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人钮素琴能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。结合被告人钮素琴的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。公诉机关提出对被告人钮素琴判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 被告人钮素琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  张银亚 人民陪审员  王美华 二〇二〇年十二月三十日 代书 记员  徐芹芝