文书内容重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0102刑初771号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人王军，男，1968年6月26日出生于辽宁省大石桥市，汉族，小学文化，农民，住辽宁省大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年5月17日被重庆市涪陵区公安局取保候审，2020年5月15日经重庆市涪陵区人民检察院决定被取保候审。辩护人刘小扬，重庆琪杰律师事务所律师。被告人李克磊，男，1986年12月14日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，农民，住辽宁省大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年5月17日被重庆市涪陵区公安局取保候审，2020年5月15日经重庆市涪陵区人民检察院决定被取保候审。被告人董鑫，男，1976年12月13日出生于辽宁省本溪市，汉族，大专文化，农民，住辽宁省本溪市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年5月17日被重庆市涪陵区公安局取保候审，2020年5月15日经重庆市涪陵区人民检察院决定被取保候审。被告人韩宝军，男，1974年8月12日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，农民，住辽宁省大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年5月17日被重庆市涪陵区公安局取保候审，2020年5月15日经重庆市涪陵区人民检察院决定被取保候审。被告人宋辉，男，1965年11月27日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，农民，住辽宁省大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年5月17日被重庆市涪陵区公安局取保候审，2020年5月15日经重庆市涪陵区人民检察院决定被取保候审。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉〔2020〕Z365号起诉书指控被告人王军、李克磊、董鑫、韩宝军、宋辉犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察员范莉莉出庭支持公诉。被告人王军及其辩护人刘小扬，被告人李克磊、董鑫、韩宝军、宋辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年3月，被告人王军、李克磊、宋辉、韩宝军、董鑫与同案人刘国铁、张延森、张航（三人已另案判决）共谋从辽宁省到重庆市采用冒充中国铁建员工、附近工地施工人员等身份，虚构公司低价处理发电机和电焊机、承接工地业务等事实，将“三无”（无包装、无生产厂厂名、无产品质量检验合格证明）发电机、劣质电焊机冒充进口发电机、电焊机抵押或出售给被害人的方式，骗取被害人财物。其中，被告人王军向被告人韩宝军等人提供“三无”发电机、劣质电焊机，并负责统一安排食宿。被告人李克磊、董鑫分别是同案人刘国铁、被告人王军聘请的驾驶员，负责驾驶车辆、协助实施诈骗。2019年3月至4月期间，被告人王军、李克磊、宋辉、韩宝军、董鑫等人在重庆市涪陵区、武隆区等地采取上述方式，先后对被害人谢某某、袁某某等16人实施诈骗。其中，被告人王军参与作案16次涉案金额53150元，被告人李克磊参与作案5次涉案金额30100元，被告人韩宝军、宋辉参与作案5次涉案金额9000元，被告人董鑫参与作案5次涉案金额11050元。具体犯罪事实如下：1.2019年3月25日，同案人张延森、张航从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后驾车到重庆市涪陵区XX装卸搬运有限公司，采取上述方式，将2台“三无”发电机、1台劣质电焊机抵押给被害人谢某某，骗取其人民币3000元。2.2019年3月28日，李克磊与同案人刘国铁、张延森、张航从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后驾车到重庆市涪陵区“XX废品收购站”，采取上述方式，将4台“三无”发电机、1台劣质电焊机抵押给被害人袁某某，骗取其人民币16000元。3.2019年3月28日，李克磊与同案人刘国铁、张延森、张航从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后驾车到重庆市武隆区XXX“XX农家乐”，采取上述方式，将2台“三无”发电机出售给被害人游某某，骗取其人民币4500元。4.2019年3月29日，李克磊与同案人张延森、张航、刘国铁从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后驾车到重庆市武隆区XX镇XX村XXX木材加工厂，采取上述方式，将2台“三无”发电机、1台劣质电焊机出售给被害人赵某某，骗取其人民币3400元。5.2019年4月1日，李克磊与同案人刘国铁、张延森、张航从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后驾车到重庆市涪陵区XX街道XXX5组，采取上述方式，将2台“三无”发电机出售给被害人况某某，骗取其人民币4200元。6.2019年4月2日，李克磊与同案人刘国铁、张延森、张航从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后驾车到重庆市荣昌区XX镇XXX社区5组金山寺，采取上述方式，将2台“三无”发电机出售给被害人郭某某，骗取其人民币2000元。7.2019年3月12日，韩宝君、宋辉从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后到重庆市巴南区XX镇XXX村2组，采取上述方式，将1台“三无”发电机、1台劣质电焊机出售给被害人徐某某，骗取其人民币1500元。8.2019年3月21日，韩宝君、宋辉从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后到重庆市万盛区XX街道，采取上述方式，将1台“三无”发电机、1台劣质电焊机出售给被害人蔡某某，骗取其人民币2000元。9.2019年3月25日，韩宝君、宋辉从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后到重庆市渝北区XX镇XX村3组，采取上述方式，将1台“三无”发电机、1台劣质电焊机出售给被害人余某某，骗取其人民币2000元。10.2019年3月27日，韩宝君、宋辉从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后到重庆市渝北区XX镇XX村1组，采取上述方式，将1台“三无”发电机、1台劣质电焊机出售给被害人罗某某，骗取其人民币1500元。11.2019年3月27日，韩宝君、宋辉从王军处获得“三无”发电机、劣质电焊机后到重庆市綦江区XX镇XX村5组，采取上述方式，将1台“三无”发电机、1台劣质电焊机出售给被害人罗某1，骗取其人民币2000元。12.2019年3月16日，王军、董鑫到重庆市南川区XX镇XX社区9组，采取上述方式，将2台“三无”发电机、1台劣质电焊机出售给被害人张某某，骗取其人民币3100元。13.2019年3月25日，王军、董鑫到重庆市永川区恒大XXXX小区外公路边，采取上述方式，将2台“三无”发电机出售给被害人代某某，骗取其人民币2500元。14.2019年3月26日，王军、董鑫到重庆市永川区XX镇，采取上述方式，将2台“三无”发电机、1台劣质电焊机出售给被害人钟某某，骗取其人民币3000元。15.2019年3月27日，王军、董鑫到重庆市璧山区XX镇，采取上述方式，将1台“三无”发电机、1台劣质电焊机出售给被害人丁某某，骗取其人民币1450元。16.2019年4月3日，王军、董鑫到重庆市荣昌区XX镇，采取上述方式，将1台“三无”发电机出售给被害人盘某某，骗取其人民币1000元。2019年4月9日，被告人王军、李克磊、宋辉、韩宝军、董鑫被公安民警抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。案发后，同案人刘国铁退出赃款人民币77250元，同案人张航、张延森退出赃款人民币7950元，被告人王军代同案人刘国铁、张航、张延森退出赃款人民币23200元，被告人王军、董鑫共同退出赃款人民币11050元，被告人韩宝军、宋辉退出赃款人民币9000元。公安机关扣押后逐一发还给各被害人。被告人王军、宋辉、韩宝军、董鑫获得赵某某、徐某某等10名被害人书面谅解。被告人王军对公诉机关指控事实、罪名无异议，认可公诉机关提出判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元的量刑建议，且签字具结，请求从轻处罚，对其适用缓刑。其辩护人提出的辩护意见是：王军等人不是犯罪集团，王军不是犯罪集团的组织者，其主动退赃、认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人李克磊对公诉机关指控事实、罪名无异议，认可公诉机关提出判处有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金人民币三千元的量刑建议，且签字具结，请求从轻处罚。被告人董鑫对公诉机关指控事实、罪名无异议，认可公诉机关提出判处有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金人民币三千元的量刑建议，且签字具结，请求从轻处罚。被告人韩宝军对公诉机关指控事实、罪名无异议，认可公诉机关提出判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金人民币二千元的量刑建议，且签字具结，请求从轻处罚。被告人宋辉对公诉机关指控事实、罪名无异议，认可公诉机关提出判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金人民币二千元的量刑建议，且签字具结，请求从轻处罚。上述事实，被告人王军、李克磊、董鑫、韩宝军、宋辉在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.抓获经过；3.户籍信息资料；4.搜查笔录；5.扣押清单、发还清单；6.指认、辨认笔录及照片；7.微信转账记录；8.重庆市计量质量检测研究院的检验报告、重庆市涪陵区市场监督管理局的证明；9.刑事判决书；10.谅解书；11.认罪认罚具结书；12.被害人袁某某、游某某等人的陈述；13.同案人刘国铁、张延森、张航等人的供述；14.被告人王军、李克磊、董鑫、韩宝军、宋辉的供述和辩解。本院认为，被告人王军、李克磊、董鑫、韩宝军、宋辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人犯罪的事实和罪名成立。被告人王军、李克磊、董鑫、韩宝军、宋辉到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人董鑫、韩宝军、宋辉退出犯罪所获赃款并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；被告人王军退出犯罪所获赃款并取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。本案虽未区分主从，但被告人李克磊、董鑫、韩宝军、宋辉在共同犯罪中的作用相对轻于被告人王军，在量刑时予以考虑。被告人王军、李克磊、董鑫、韩宝军、宋辉符合缓刑适用条件，可对其适用缓刑。对五被告人及被告人王军的辩护人提出的从轻处罚、适用缓刑辩解和辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、量刑情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人李克磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人董鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人韩宝军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人宋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、没收扣押在案的犯罪工具工作服三件、工作帽三个、胸牌一个、发电机五台、电焊机五台，由扣押机关重庆市涪陵区公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李欣欣人民陪审员  余国会人民陪审员  秦玉梅二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  周江燕