江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0902刑初1163号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人赵俊，男，1984年8月14日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省南充市嘉陵区，案发前居住于重庆市南岸区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月23日被袁州分局拘留，同年7月28日经宜春市袁州区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人廖兵，重庆优浩律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉[2020]1112号起诉书指控被告人赵俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员陈娇出庭支持公诉，被告人赵俊及其辩护人廖兵等到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2020年6月10日，被害人彭某被一名自称是消防支队王参谋的男子（身份不详）以帮忙购买稳压泵为由诈骗65519元，该笔钱款经银行卡、支付宝等途径流转，最后有6万元被转至被告人赵俊及其妻子陈明霞的支付宝账户中，并由被告人赵俊将该笔钱款提现至银行卡后取现，随即将取现钱款存至对方提供的银行卡内。2020年6月11日，被害人袁某被一名自称是消防支队徐斌主任的男子（身份不详）以帮忙购买稳压泵为由诈骗80325元，该笔钱款经银行卡、支付宝等途径流转，最后有8万元被转至被告人赵俊及其妻子的支付宝账户中，并由被告人赵俊将该笔钱款提现至银行卡后取现，随即将取现钱款存至对方提供的银行卡内。另查明，被告人赵俊在2020年3月受李其龙的邀请为他人取现从中收取好处，但是在做了几天之后发现其取现金额大，怀疑钱款来源非法后便不做了，后于2020年4月27日至2020年6月17日再次从事该取款获利业务，每取一万元获得110元的好处费。2020年6月19日，被告人赵俊被抓获归案，侦查机关在其住所处扣押了部分用于取现的银行卡。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人赵俊明知其所取钱款系犯罪所得而予以取现转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定对被告人定罪处刑。被告人赵俊对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人的意见要点：一、被告人的主观恶性小；二、被告人归案后如实供述，系坦白，且认罪悔罪态度好，可从轻处罚；三、被告人没有任何违法犯罪前科，属初犯。希望对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年6月10日，被害人彭某被一名自称是消防支队王参谋的男子（身份不详）以帮忙购买稳压泵为由诈骗65519元，该笔钱款经银行卡、支付宝等途径流转，最后有6万元被转至被告人赵俊等人的支付宝账户中，并由被告人赵俊将该笔钱款提现至银行卡后取现，随即将取现钱款存至对方提供的银行卡内。2020年6月11日，被害人袁某被一名自称是消防支队徐斌主任的男子（身份不详）以帮忙购买稳压泵为由诈骗80325元，该笔钱款经银行卡、支付宝等途径流转，最后有8万元被转至被告人赵俊及其妻子的支付宝账户中，并由被告人赵俊将该笔钱款提现至银行卡后取现，随即将取现钱款存至对方提供的银行卡内。另查明，2020年3月，被告人赵俊在李其龙的介绍下为他人取现从中获利，几天后发现取现金额大，怀疑钱款来源非法便不做了。但2020年4月27日至同年6月17日再次从事该取款获利业务，每取一万元获利110元。2020年6月19日，被告人赵俊被抓获归案，侦查机关在其住处扣押了部分用于取现的银行卡。上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关接到报案后，决定立案侦查。2.到案经过、抓获经过，证实公安民警于2020年6月19日抓获被告人赵俊。3.提取笔录、转账记录，证实公安民警登录被告人赵俊的手机，对转账记录予以提取。4.银行交易明细，证实被害人袁某、彭某被诈骗的钱款经过银行卡、支付宝等途径流转，最后转至被告人赵俊及其妻子的支付宝账户中，后被告人赵俊取现。5.搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实公安民警对被告人赵俊住所进行搜查，扣押了银行卡等物品。6.户籍信息证明及有无犯罪经历证明表，证实被告人赵俊的出生日期等基本情况以及无犯罪前科。7.被害人彭某的供述，2020年6月9日上午，我朋友胡彦斌打电话跟我说给消防做管道的业务。后我收到胡彦斌发来的电话号码，我拨打了电话，对方说是宜春市消防支队的王参谋，现在队里有一套消防管道要做。6月10日上午，对方打电话说还需要购买几个消防车的稳压泵，要是我可以帮忙购买的话，钱一起算到这次工程内。我说可以，对方就把电话发给我，我联系了厂家，并且谈好了价钱，对方说12点就会发货，我把钱转过去了。下午14时左右，我打电话给王参谋就打不通，打电话给厂家也打不通。我意识到自己被骗，就报警了。我总共被骗了65519元。对方的银行帐户信息是建设银行，开户人许亚州。8.被害人袁某的供述，2020年6月11日中午，我接到一个电话自称是宜春市消防支队的徐斌主任，说现在有一个管道业务，说是给消防做管道，我说可以。后我收到对方发来的电话号码，我拨打了电话，对方说是宜春市消防支队的领导，现在队里有一套消防管道要做，而且需要购买几个稳压泵，要我先垫付资金购买，要是我可以帮购买，钱一起算到工程内去。我说可以，对方把电话发给我，我就联系了这个厂家，跟厂家谈好了价钱，对方说今天就会发货，于是我就把钱转过去了。之后我打了厂家及消防那边的电话都打不通了，就意识到被骗了。我总共被骗了80325元，我是通过手机银行转的，对方的帐户是建设银行，开户人张航。9.被告人赵俊的供述，我以前一个叫李其龙的同事问我要不要做帮老板取钱存钱的事情，取存的卡那边老板会提供，我只要去银行帮老板取存，每取存一万元，可以拿120元。随后有一个陌生的电话联系我，然后拿了十几张银行卡给我。后面只要对方电话打过来，我就要去银行取对方指定那张银行卡里的钱，然后再把钱存入对方指定的银行卡内。我觉得这个钱可能是不干净的钱，就没有继续下去了。大概到了4月25日左右的时候，因为家里经济紧张，我打电话给李其龙说同意继续做那个事情。他跟我说这次开始做要用自己提供的支付宝收款，然后把钱提现到银行内并且把钱取出来，再把现金存入对方指定的银行卡内，我帮取存一万元，就可以获得110元报酬。后面到4月27日的时候，李其龙发了ＱＱ号给我，我加了这个ＱＱ，对方把我拉进一个ＱＱ群，然后要我提供一个支付宝的收款码和支付宝账号信息，群里就会有人把钱转进我提供的支付宝内，我把钱提现后，到银行把现金取出来，再按照群里人提供的银行卡号及每张银行卡号存入金额，把现金存进去，就有人把报酬转给我。一直做到6月17日做完，对方就没有继续联系我了。我收钱的支付宝帐号：441×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，这是我拿我老婆陈明霞的支付宝用的，支付宝帐号：357×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，这是我自己的支付宝。本院认为，被告人赵俊为了牟利，明知是犯罪所得而予以接收并转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人赵俊到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人提出被告人赵俊归案后能如实供述、能认罪悔罪、没有犯罪前科的辩护意见，与查明的事实及在案证据相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人赵俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2023年6月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张军庆人民陪审员  周楚云人民陪审员  熊晶霁二〇二〇年十二月十六日代书 记员  潘玲根