安徽省淮北市烈山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0604刑初120号 公诉机关淮北市烈山区人民检察院。 被告人杨益，男，1985年10月14日出生于浙江省天台县，汉族，小学文化，无业，户籍地浙江省台州市天台县，住浙江省宁波市鄞州区。曾因虚构事实扰乱单位秩序，于2015年9月2日被天台县公安局行政拘留四日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年2月27日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人张雨莲，安徽安港律师事务所律师，淮北市烈山区法律援助中心指派。 淮北市烈山区人民检察院以烈检刑一刑诉（2020）1276号起诉书指控被告人杨益犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月11日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月28日公开开庭审理了本案。淮北市烈山区人民检察院指派检察员米育红出庭支持公诉，被告人杨益及其辩护人张雨莲到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮北市烈山区人民检察院指控，2018年至2019年间，被告人杨益通过社交软件“抖音”发布其在多个城市拥有公司、工厂和实体店的信息，并称自己是单身，吸引大量的女性粉丝加为微信好友，在取得信任后谎称投资购买比特币、数字货币等能获得高额盈利，并通过上述方式骗取杜某、冯某、伍某、薛某、詹某、唐某、董某、洪某、张某1、杨某、孙某、朱某、高某1、都微、王某1、郑某1、高某2、梁某、徐某、蔡某、张应玲、张丹玲、王某2、张某3、周某1、莫某、黄某、周某2、彭某等29名被害人钱财计2154061元。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨益以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款计2154061元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨益自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人杨益有期徒刑十二年至十三年，并处罚金一百二十万元。 被告人杨益对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议；2.被告人具有坦白情节，且自愿认罪认罚并签署具结书；3.被告人系初犯、偶犯，且当庭表示愿意退赔被害人损失、缴纳罚金。建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2018年至2019年间，被告人杨益通过社交软件“抖音”发布其在多个城市拥有公司、工厂和实体店的虚假信息，并称自己是单身，吸引大量的女性粉丝加为微信好友，在取得信任后，或以处男女朋友为名，或谎称投资购买比特币、数字货币等能获得高额盈利为由，骗取杜某等29名被害人钱财计2154061元。具体是：骗取杜某45000元、冯某370360元、伍某52000元、薛某60000元、詹某20000元、唐某30000元、董某90000元、洪某100000元、张某120000元、杨某97900元、孙某60000元、朱某10000元、高某180000元、郗某10000元、王某144858元、郑某150000元、高某230000元、梁某38000元、徐某100000元、蔡某200000元、张应玲60000元、张某270000元、王某2100000元、张某3100000元、周某1100000元、莫某10000元、黄某50000元、周某245380元、彭某110563元。 另查明，2015年9月2日，被告人杨益因虚构事实扰乱单位秩序被天台县公安局行政拘留四日。2020年1月16日，被告人杨益被拱北出入境边防检查站查获，同日至同年1月21日被临时寄押于珠海市第二看守所。 上述事实，被告人杨益在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的手机三部；证人曹某、郑某2、范某、马某等人证言；被害人杜某、冯某、伍某、薛某、詹某、唐某、董某、洪某、张某1、杨某、孙某、朱某、高某1、郗某、王某1、郑某1、高某2、梁某、徐某、蔡某、张应玲、张某2、王某2、张某3、周某1、莫某、黄某、周某2、彭某等人陈述；安徽省交通控股集团有限公司萧县管理处淮北收费站证明、安徽省交通控股集团有限公司萧县管理处工作登记表、工作日志，淮北市公安局烈山分局刑警大队情况说明、扣押决定书、扣押清单，中华人民共和国拱北出入境边防检查站查获经过，珠海市第二看守所出所登记表，天台县公安局平桥派出所出具的前科劣迹、行政处罚决定书，中国农业银行交易明细清单、中国银行交易流水明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细，手机微信聊天、转账截图，支付宝交易明细截图，认罪认罚具结书，户籍证明，受案登记表等法律文书；淮北市公安局烈山分局辨认笔录、电子数据检查笔录;视听资料；电子数据；被告人供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨益以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款计2154061元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨益到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。 综上，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杨益犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2032年7月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人杨益退赔被害人损失； 三、扣押在案的被告人杨益的手机三部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  姚多连 审 判 员  孙倩倩 人民陪审员  许懂永 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  孙 浩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。