广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0981刑初371号 公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 被告人梁东林，男，1987年12月6日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，中专文化，农民，住北流市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 辩护人龙钢锋，广西聪慧律师事务所律师。 广西壮族自治区北流市人民检察院以北检一部刑诉﹝2020﹞310号起诉书指控被告人梁东林犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年12月9日、25日两次公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员梁永勇出庭支持公诉，被告人梁东林及其辩护人龙钢锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）2018年10月21日，被告人梁东林对被害人李某1谎称，其因购买商铺需要资金周转，承诺支付高额利息，取得李某1的信任后，于2018年10月25日至同月28日期间，骗取了李某1人民币共500万元（以下币种同）。 -2- （二）2019年12月12日，被告人梁东林伪造一本国有土地使用证，对被害人甘某谎称需要借款并承诺支付高额利息，并以该证作抵押，取得甘某的信任后，骗取了甘某46万元。 对起诉指控的事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、抓获经过、被告人的供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人梁东林的行为构成诈骗罪，具有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，对被告人梁东林定罪处罚。 被告人梁东林提出:1.其借有李某1的钱是事实，但只借了480万元，所借的钱也是用于购买商铺，已归还部分款项给他，该笔是借款不是诈骗；2.其借甘某的钱是事实，但借时甘某扣了4万元利息，其马上又还了10万元，故诈骗金额是36万元。 被告人梁东林的辩护人龙钢锋提出的辩护意见是:1.梁东林向李某1借款后确实去购买了商铺，梁东林出卖一栋商铺后所得款项大部分用于还款给李某1，共还了159.9万元，且该借款期限经双方协商延长至2020年6月30日，证明不存在虚构事实的情况，梁东林对李某1的借款不构成诈骗；2.对梁东林诈骗甘某的事实无异议，梁东林得款后立即归还了14万元，故梁东林实施诈骗的金额是36万元；3.梁东林认罪态度好，认罪认罚，无前科，是初犯、偶犯，已全部还款给甘某并得到甘某的谅解，请求法院从轻处罚。 经审理查明，2019年12月期间，被告人梁东林伪造了一本国有土地使用证，并谎称以该证作抵押向被害人甘某借款并承诺支付高额利息，取得甘某的信任后，于2019年12月12日骗取了甘某36万元。 另查明： -3- 1.2020年7月22日，被告人梁东林向被害人甘某还款50万元，甘某对梁东林的犯罪行为表示谅解。 2.2020年12月29日，被告人梁东林向本院缴纳罚金30000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1.受案登记表，证明2020年7月2日，被害人甘某向公安机关报案称其被梁东林骗了几十万元，公安机关接报后便予以立案侦查。 2.被害人甘某的证言、接受证据材料清单、借款合同、银行流水明细清单、房产证复印件，和解协议书、谅解书、还款收据，证明2019年12月11日晚，梁东林向其提出借款50万元，用一本国有土地使用证作抵押给其收执。次日，梁东林拿写好并签了名的借款合同给其，其当天通过其老婆的账户转了50万元给梁东林，梁东林返还了14万元给其。后来，其去核实该房产证时，工作人员证实该证是假的。2020年7月22日左右，其与梁东林的家属达成了和解，梁东林一次性归还50万元给其，其收到款后对梁东林的犯罪行为表示了谅解。 3.证人李某1的陈述、借条、身份证复印件、中国银行流水交易明细清单，证明2018年10月21日，梁东林向其提出向其借款500万元用于购买商铺来炒卖，其同意后，与梁东林签订了借条。之后，其给付了500万元给梁东林，其中通过黄广容的账户转账480万元，给付现金20万元。之后，梁东林以资金周转需要为由与其协商将借款期限延长至2020年6月30日。 4.证人李某2的证言，证明其名下海茵.国际花城巴塞罗那组团15－16号楼二层02、03号商铺是梁东林出钱购买，该02、03号商铺是梁东林的。 5.不动产登记信息查询结果证明、北流市人民法院协助执行通知书、傅伟丽民事起诉梁东林、李晓君房屋买卖合同的相关材料，证明梁东林伪造的国有土地使用证是在梁东林所有的真实的国有土地使用证上伪造的。 -4- 6.辨认笔录及照片，证明经甘某辨认，确认梁东林就是诈骗其钱财的人；经梁东林辨认，确认甘某是被诈骗的人，公安民警所出示的国有土地使用证是其伪造的。 7.北流市公安局刑事侦查大队到案经过，证明梁东林于2020年7月20日在北流市被抓获。 8.被告人梁东林在侦查阶段的供述、中国农业银行北流支行交易流水清单、南宁市海茵房地产开发有限责任公司出具的发票、桂（2019）南宁市不动产权第××号不动产证、还款明细、银行转账回单，证明2018年10月21日，其向李某1提出借款500万元用于购买商铺，李某1同意后与其签订了借条。之后，李某1通过黄广容的账户向其转账了480万元。之后，其以资金周转需要与李某1协商将借款期限延长至2020年6月30日。2018年11月6日，其将李某1借给其的钱转了320万元给南宁市海茵房地产开发有限责任公司用于购买海茵.国际花城巴塞罗那组团15－16号楼二层02、03号商铺，商铺的所有人挂在李某2的名下。从2018年10月31日起，其不断向李某1还款，至2020年3月10日截止共向李某1还款159.9万元。2019年4月18日，其与傅伟丽达成了房地产买卖合同，其将位于原水果市场（园林处对面）的房屋出卖给傅伟丽。傅伟丽交款后，因房屋加高问题不能办理房屋的转让手续，傅伟丽向法院起诉，经法院主持调解，其与傅伟丽达成调解协议，协议规定双方解除房屋买卖合同，其退回购房款及支付违约金给傅伟丽。期限届满后，其没有还款，傅伟丽经申请强制执行，该房屋被拍卖，傅伟丽经拍卖程序竞得该房屋。在2019年12月份，其因没有钱周转了，于2019年12月11日晚，其向甘某提出借款50万元，用一本伪造上述其出卖给傅伟丽的房屋的国有土地使用证作抵押交给甘某收执。次日，其用写 -5- 好并签了名的借款合同交给甘某收执，甘某于当天通过他妻子的账户转了50万元给其，得款后，其归还了14万元给甘某。 上述证据来源合法，内容客观真实，相互印证，并经法庭庭审质证属实，本院予以确认。 对公诉机关的指控、被告人梁东林及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评析如下： 1.对公诉机关指控被告人梁东林以虚构借款购买商铺的理由骗取了李某1500万元，梁东林及其辩护人提出不属于诈骗的辩解意见。经核查，证人李某1、李某2的证言、中国农业银行北流支行交易流水清单、南宁市海茵房地产开发有限责任公司出具的发票、桂（2019）南宁市不动产权第××号不动产证、还款明细、银行转账回单、借条，证实李某1明确知道梁东林向其借款是用于购买商铺进行炒卖。梁东林从李某1处借到款项后，从中转了320万元给南宁市海茵房地产开发有限责任公司，以李某2的名义向南宁市海茵房地产开发有限责任公司购买了海茵.国际花城巴塞罗那组团15－16号楼二层02、03号商铺；梁东林从2018年10月31日起，不断向李某1还款，至2020年3月10日止共还款159.9万元，由此可见，梁东林向李某1借款时并没有虚构事实，其并不断还款的行为及其与李某1签订延期还款合同的行为也印证其没有非法占有为目的，双方的借款行为属于平等主体的民事法律关系，不属诈骗行为。综上，公诉机关指控梁东林以购买商铺需要资金周转向李某1借款500万元的行为构成诈骗罪的证据不足，本院不予支持。故梁东林及其辩护人的该项辩解、辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 2.对公诉机关指控被告人梁东林以伪造的国有土地使用证作抵押骗取了甘某46万元，以及梁东林及其辩护人提出的梁东林向甘某借款后梁东林又归还了14万元，诈骗的金额是36万元的辩解及辩护意见。经核查，被害人甘某的陈述、 -6- 被告人的供述、银行流水明细清单，证实梁东林向甘某借款后，又向甘某归还14万元，而当即归还的该14万元是归还双方以前的借款还是归还上述50万元的借款，公诉机关并没有提供确实充分的证据予以证实，因此，公诉机关指控梁东林诈骗甘某46万元的证据不足，本院从有利于被告人的原则出发，依法认定梁东林诈骗甘某的金额为36万元。综上，梁东林及其辩护人的该项辩解、辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 3.对被告人梁东林辩护人提出的梁东林认罪态度好，认罪认罚，无前科，是初犯、偶犯，已全部还款给甘某并得到甘某的谅解的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人梁东林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额巨大的行为，已触犯刑律，构成了诈骗罪。梁东林归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。梁东林在案发后退赔了被害人全部经济损失，取得被害人的谅解，在本院审理期间主动缴纳罚金，可视为其认罪、悔罪的表现，本院在量刑时将予以充分考虑。综上，根据被告人梁东林犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第八条的规定，判决如下： 被告人梁东林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月20日起至2024年1月19日止。罚金已缴纳。） -7- 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李广健 人民陪审员  罗昭玲 人民陪审员  林思思 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  梁 希 书 记 员  俞钦莹 附本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 -8- 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。