新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0109刑初89号 公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人王磊，男，1987年2月7日出生于新疆原米泉县，回族，大专文化程度，户籍所在地新疆克拉玛依市，住乌鲁木齐市。2019年9月30日因本案被取保候审。辩护人张文亭，新疆金仕成律师事务所律师。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检一部刑诉［2020］110号起诉书指控被告人王磊犯诈骗罪、挪用公款罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月13日、11月12日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员牛怀鹏、检察官助理牛晓艺出庭支持公诉。被告人王磊及其辩护人张文亭到庭参加诉讼。现已审理终结。乌鲁木齐市米东区人民检察院指控：被告人王磊于2017年5月开始接触网络赌博行为，陆续进行网络赌博。后于2018年5月通过考试被招录为事业编民警，并被分配至反电信诈骗中队任职，具体负责电信诈骗被害人接待、内勤、协助民警办案等工作。为筹措赌博资金，被告人王磊自2019年4月底开始采取利用接触公安网办案系统的便利，使用已加盖印章的调取证据通知书（电子版）伪造成冻结资金通知书、财产担保通知书，虚假录入“根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条之规定，我局侦办的XXX被诈骗案返还资金担保；呈请对被害人XXX被诈骗案中已冻结资金担保返还。特此担保XXX的个人保证金XX万元于XX年XX月XX日退还，退还总金额XXX元（保证金＋许诺的冻结或追查到的金额）人民币，案件编号XXXX，退还卡号XXX银行（由被害人提供），案件负责人王磊”等内容，骗取被害人信任并将所获取的资金全部用于网络赌博行为，并最终被害人亏损222,397元。案发后，被告人王磊已将上述资金向被害人予以退赔。1.2019年2月，被害人李某1因支付宝花呗套现被网络诈骗34,500元，在向公安机关报案时认识了接警人王磊。2019年4月21日被告人王磊打电话给李某1，谎称案件有了进展发现嫌疑人的账户有资金转入，可以冻结嫌疑人账户但需要李某1缴纳12,000元保证金。李某1通过微信转账给王磊支付12,000元，经李某1多次催要5月5日王磊将12,000元退还。2019年7月25日，被告人王磊谎称李某1被诈骗的部分资金16,623.66元查找到，需要李某1提供30,000元保证金办理资金返还手续，李某1将30,000元通过银行转账支付给王磊；2019年8月9日被告人王磊向李某1转账16,623元。2019年8月11日被告人王磊以购买火车票回乌鲁木齐为由，向李某1借款2,500元。经公安机关核查从未要求被害人提供保证金等资金，被告人王磊将骗取李某1钱财42,000元全部投入网络赌博平台挥霍。2019年9月20日王磊向李某1退还15,875元。2.2019年4月底王某1因被电信网络诈骗5万元至该公安分局报案时，认识负责接警的被告人王磊。2019年5月8日，被告人王磊以发现嫌疑人账户资金需要提供资金担保为由自王某1处取得30,000元用于网络赌博，次日将30,000元返还。2019年7月25日，被告人王磊谎称被害人王某1被电信网络诈骗的案子有进展，冻结嫌疑人账户需被害人王某1交纳40,000元保证金，可以将冻结的资金返还。2019年7月27日被告人王磊向被害人王某1出具了一份伪造的名为＂财产担保通知书＂的法律文书，王某1信向被告人王磊提供的银行卡转账40,000元。经公安机关侦查被告人王磊将骗取的70,000元投入赌博平台挥霍。2019年9月9日被告人王磊退还王某140,000元。3.2019年5月25日被害人任某因被电信网络诈骗至该公安分局报案时，认识了接警的被告人王磊。2019年6月1日王磊以发现嫌疑人账户资金需要任某提供资金担保为由自任某处取得24,000元用于网络赌博，同年6月24日王磊将该笔资金返还。2019年7月20日，被告人王磊再次通过电话谎称任某被电信网络诈骗的案子有进展，需被害人任某交纳44,000元保证金，以冻结涉案资金并返还。2019年7月27日被害人任某向被告人王磊转账共计44,020元。经公安机关核查被告人王磊将骗取的68,020元投入赌博平台挥霍。2019年9月13日被告人王磊退还任某44,020元。4.2019年6月18日被害人金某因被电信网络诈骗至该公安分局报案时，认识了接警人被告人王磊。2019年8月25日，被告人王磊谎称案件有进展，可以通过公安局专用渠道将冻结的资金返还，但需被害人金某交纳20,000元保证金。2019年8月26日金某向被告人王磊提供的银行卡内转账20,000元。经公安机关侦查被告人王磊将骗取的20,000元投入赌博平台挥霍。2019年9月11日被告人王磊向金某退还20,000元。5.2019年6月23日被害人孙某因被电信网络诈骗至该公安分局报案时，认识接警人被告人王磊。2019年8月25日，被告人王磊谎称案件已经破获，需被害人孙某交纳20,000元保证金，就可以将嫌疑人资金冻结并返还，2019年8月27日孙某向被告人王磊提供的银行卡内转账19,800元，通过微信向王磊转账200元。经公安机关侦查被告人王磊将骗取的20,000元投入赌博平台挥霍。2019年9月9日被告人王磊向孙某退还20,000元。6.2019年8月被害人张某1因投资被骗一事至该公安分局报案时认识接警的被告人王磊。2019年8月23日，被告人王磊谎称，需交纳10,000保证金可以将冻结嫌疑人账户的资金返还。2019年8月26日被害人张某1通过银行卡转账方式向被告人王磊提供的银行卡账户转账10,000元。经公安机关侦查被告人王磊将骗取的10,000元投入赌博平台挥霍。2019年9月9日被告人王磊向张某1退还10,000元。7.2019年8月21日被害人李某2因被电信网络诈骗至该公安分局报案时，认识了负责接警的被告人王磊。2019年8月25日，被告人王磊谎称需被害人李某2交纳20,000元保证金，可以冻结被诈骗资金并返还。2019年8月27日，李某2向被告人王磊提供的银行卡内存入20,000元。经公安机关侦查被告人王磊将骗取的20,000元投入赌博平台挥霍。2019年8月30日被告人王磊向李某2退还5,000元。2019年9月9日被告人王磊向李某2退还15,000元。8.2019年6月28日被害人李某3因被电信网络诈骗至该公安分局报案时，结识负责接警的被告人王磊。2019年8月下旬，被告人王磊谎称需被害人交纳60,000元保证金，就可追回其被诈骗的钱。2019年8月30日，李某3向被告人王磊提供的卡内转账共计60,000元。经公安机关侦查被告人王磊将被害人李某3转账的60,000元钱投入网络赌博平台参与赌博挥霍。2019年9月9日被告人王磊向李某3退还现金60,000元。审查认定的第二部分犯罪事实被告人王磊利用其在反电信诈骗中队工作期间，接受电信诈骗被害人报案的工作中知晓被害人的电话、微信等联系方式的便利条件，以发现被害人被骗资金去向，伪造冻结资金法律文书并以提供保证金的名义，2019年5月15日自张某2处骗取40,000元、自张某3及其朋友处骗取14,000元用于网络赌博，后于2019年6月4日、24日分别以挪用的保证金及赌博获利等资金归还。为继续筹措赌博资金，被告人王磊又以正在侦办的开设赌场案件中有内线可以借机放贷敛财的名义，以高额利息为诱饵诱骗马某、张某2、张某3投资，其将获取的资金全部投入网络赌博并大部予以亏损，造成被害人损失193,000元。1.2019年3月被告人王磊通过世纪佳缘相亲网站结识被害人马某。被告人王磊自2019年5月16日至2019年9月初，利用其事业编民警的身份，多次谎称其侦办的赌博案件中有线人，专门在赌场“放折子”可以赚取高额利息，并向被害人马某承诺高额回报让被害人马某投钱用于在赌场“放折子”赚钱。被告人王磊骗取被害人马某信任后，被害人马某先后投入共计180,000元人民币，全部被被告人王磊用于个人参与网络赌博挥霍。期间因被害人马某多次索要投资款，被告人王磊使用其在网络赌博平台参与赌博的非法收益，分数次向被害人马某退还120,000元人民币。2019年9月2日王磊向马某出具了一份180,000元的欠条并承诺9月5日归还。2.2019年5月12日被害人张某2因网上购买彩票被骗225,000元一事至公安分局报案时，认识接警人被告人王磊。2019年6月3日被告人王磊通过微信联系被害人张某2，谎称让被害人张某2交纳40,000元保证金便可以帮被害人将被骗的225,000元追回，同时被告人王磊向被害人张某2出具了一份伪造的名为“财产担保通知书”的法律文书。被害人张某2信以为真，遂通过银行卡转账方式向被告人王磊提供的银行卡转账40,000元保证金。后被告人王磊将骗取的40,000元钱投入网络赌博平台挥霍。2019年6月24日被告人王磊将准备向解除取保候审的人员退还的保证金中的40,000元向张某2退款。2019年7月15日被告人王磊谎称其侦办的一起赌博案，安排线人在赌场“放折子”投资，可以赚取高额利息，向被害人张某2承诺投入100,000元可每周赚取20,000元利息。被害人张某2信以为真，于2019年7月15日将从贷款平台贷得100,000元钱，以银行卡转账方式转至被告人王磊提供的银行账户内；被告人王磊于2019年7月18日向张某2出具了一张120,000元的借条。经公安机关侦查被告人王磊将骗取的100,000元人民币投入赌博平台，用于个人参与赌博挥霍；因被害人催要王磊分两笔退还张某27,000元。2019年9月20日，被告人王磊向张某2退还93,000元。3.2019年5月初，被害人张某3因与朋友魏某一同在网上购买彩票被骗50,000元一事至公安分局报案，认识接警的被告人王磊。2019年5月15日被告人王磊谎称让被害人张某3与其朋友魏某每人交纳20,000元保证金，用于冻结嫌疑人的银行账户，待核实后可将被害人张某3及其朋友被诈骗的资金返还，同时被告人王磊通过微信向被害人张某3出具了一份伪造的名为“财产担保通知书”的法律文书。被害人张某3信以为真，通过银行卡转账方式向被告人王磊提供的银行卡转账14,000元保证金。后被告人王磊将骗取的14,000元投入网络赌博平台挥霍。2019年6月4日被告人王磊将其在网络赌博平台参与赌博的非法收益14,000元退还被害人张某3。2019年7月18日被告人王磊谎称其侦办的一起赌博案，安排线人在赌场“放折子”投资，向被害人张某3承诺高额利息让其投资在赌场放折子。被害人张某3通过微信转账方式向被告人王磊转账40,000元。被告人王磊将骗取被害人张某3的共计40,000元人民币，全部投入网络赌博平台用于个人参与赌博挥霍。审查认定的第三部分涉案犯罪事实2018年12月25日，周某、吕某、李某4、何某1、何某2、龚某等人因涉嫌诈骗被决定取保候审，并每人缴纳20,000元至保证金账户。2019年6月18日，因取保候审期限届满该分局决定对上述人员解除取保候审并退还缴纳的保证金。被告人王磊在经办保证金退还过程中，于2019年6月24日将保证金自银行提现经周某等人多次催要于2019年7月4日向周某、吕某、李某4、何某1、何某2、龚某退款共计120,000元。后因被告人王磊将保证金用于网络赌博亏损严重，其以周某等人涉及的案件仍然需要继续处理、其前期退款违反程序为由要求周某等人将款退回，被告人王磊将其余六人退款101,000元（吕某已将退款使用仅返还1,000元），全部投入网络赌博平台挥霍。审查认定的第四部分犯罪事实2018年12月25日，郭某、潘某、钟某、彭某、朱某、夏某、陈某、李某5、刘某、王某2、莫某、廖某等18人因涉嫌诈骗被乌鲁木齐市公安局米东区分局决定取保候审，并每人缴纳20,000元至乌鲁木齐市公安局米东区分局保证金账户。2019年6月18日，因取保候审期限届满该分局决定对上述人员解除取保候审并退还缴纳的保证金。因退还保证金人员数量较多且部分人员未到场，该分局财务人员遂将上述18人的保证金共计360,000元开具一张收款人为该分局的现金支票交被告人王磊具体经办退还。2019年6月24日被告人王磊在经办保证金退还过程中将自银行取出的36万元陆续退还120,000元，其余240,000元除64,000元用于向之前诈骗被害人退款外，全部用于投入网络赌博平台赌博。截止案发，涉案保证金至今未退还到位。2019年9月6日，被告人王磊在××区大山内一农家乐内被民警抓获。被告人王磊归案后主动归还了被害人222,397元，并向公安机关缴纳赃款282,105元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为，被告人王磊以伪造法律文书、虚构投资项目等事由骗取被害人信任，非法占有被害人516,397元用于网络赌博行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人王磊利用在反电信诈骗中队的职务便利，在经办退还被取保候审人保证金的过程中，挪用公款240,000元归个人使用，将大部分资金投入网络赌博进行非法活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十四条之规定；以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、挪用公款罪依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，数罪并罚追究其刑事责任。被告人王磊归案后，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人王磊以犯诈骗罪在有期徒刑十年至十二年，并处罚金幅度内量刑；以犯挪用公款罪在有期徒刑一年至一年半幅度内量刑；数罪并罚，在有期徒刑十年至十二年半幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人王磊对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的挪用公款罪的犯罪事实也无异议，但辩解称其与张某2、张某3、马某之间是借贷关系，并非对三人实施诈骗。辩护人张文亭提出的辩护意见是，1．对公诉机关指控的被告人王磊构成挪用公款罪的罪名及定性不持异议，对其构成诈骗罪的罪名不持异议，对部分事实提出异议；2．被告人王磊诈骗的数额应当为323,397元；3．被告人王磊向张某2、张某3、马某借款的行为不应认定为诈骗；4．被告人王磊在案发前就对部分被害人进行了退赔，案发后王磊及其家属已将被害人的所有损失予以退赔；5．侦查机关未能客观反映被告人王磊的到案经过，王磊的真实到案经过符合自首的规定；6．被告人王磊系初犯，主动交代犯罪事实，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪的犯罪事实（一）被告人王磊于2017年5月开始接触网络赌博行为，陆续进行网络赌博。后于2018年5月通过考试被招录为事业编民警，并被分配至反电信诈骗中队任职，具体负责电信诈骗被害人接待、内勤、协助民警办案等工作。被告人王磊自2019年4月底开始采取利用接触公安网办案系统的便利，使用已加盖印章的调取证据通知书（电子版）伪造成冻结资金通知书、财产担保书、财产担保通知书，虚假录入“根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条之规定，我局侦办的XXX被诈骗案返还资金担保；呈请对受害人XXX被诈骗案中已冻结资金担保返还。特此担保XXX个人保证金XX元于XXXX年XX月XX日退还，退还总金额XXX元（保证金＋许诺的冻结或追查到的金额），案件编号XXXX，退还卡号XXX银行（由被害人提供），案件负责人王磊”等内容，骗取被害人信任并将所获取的资金全部用于网络赌博，并最终自被害人处骗取人民币222,397元。1.2019年2月，被害人李某1因支付宝花呗套现被网络诈骗34,500元，在向公安机关报案时认识了接警人王磊。2019年4月21日被告人王磊打电话给李某1，谎称案件有进展，发现嫌疑人的账户有资金转入，可以冻结嫌疑人账户但需要李某1缴纳12,000元保证金。李某1通过微信转账给王磊支付12,000元。经李某1多次催要，5月4日王磊将12,000元退还被害人李某1。2019年7月25日，被告人王磊谎称李某1被诈骗的部分资金16,623.66元已查找到，需要李某1提供30,000元保证金办理资金返还手续，李某1于2019年7月27日将30,000元通过银行转账支付给王磊，2019年8月9日被告人王磊向李某1转账16,623元。2019年8月11日，被告人王磊以购买火车票回乌鲁木齐为由向李某1借款2,500元。经核查，公安机关从未要求被害人提供保证金等资金，被告人王磊将自李某1处骗取的钱财42,000元全部投入网络赌博平台挥霍。2019年9月9日，被告人王磊向李某1退还15,875元，其中13,377元系自李某1处骗取的2019年8月9日未归还金额。被害人李某12019年9月27日向公安机关报案。2.2019年4月底王某1因被电信网络诈骗50，000元报案时，认识负责接警的被告人王磊。2019年5月8日，被告人王磊以发现嫌疑人账户资金需要提供资金担保为由自王某1处取得30,000元用于网络赌博，次日将30,000元返还。2019年7月25日，被告人王磊谎称被害人王某1被电信网络诈骗的案子有进展，冻结嫌疑人账户需被害人王某1交纳40,000元保证金，可以将冻结的资金返还。2019年7月27日被告人王磊向被害人王某1出具了一份伪造的名为“财产担保通知书”的法律文书，王某1信向被告人王磊提供的银行卡转账40,000元。经公安机关侦查，被告人王磊将骗取的70,000元投入赌博平台挥霍。2019年9月9日被告人王磊向王某1退还40,000元。被害人王某12019年9月27日向公安机关报案。3.2019年5月25日，被害人任某因被电信网络诈骗报案时认识了接警的被告人王磊。2019年6月1日，王磊以发现嫌疑人账户资金需要任某提供资金担保为由自任某处取得24,000元用于网络赌博，同年6月24日王磊将该笔资金返还。2019年7月20日，被告人王磊再次通过电话谎称任某被电信网络诈骗的案件有进展，需被害人任某交纳44,000元保证金，以冻结涉案资金并返还。2019年7月27日被害人任某分三笔向被告人王磊转账共计44,020元。经公安机关核查，被告人王磊将骗取的68,020元投入赌博平台挥霍。2019年9月13日被告人王磊向任某退还44,020元。被害人任某于2019年9月13日向公安机关报案。4.2019年6月18日，被害人金某因被电信网络诈骗报案时认识了接警的被告人王磊。2019年8月25日，被告人王磊谎称案件有进展，可以通过公安局专用渠道将冻结的资金返还，但需被害人金某交纳20,000元保证金。2019年8月26日金某向被告人王磊提供的银行卡内转账20,000元。经公安机关侦查，被告人王磊将骗取的20,000元投入赌博平台挥霍。2019年9月11日被告人王磊向金某退还20,000元。被害人金某于2019年9月11日向公安机关报案。5.2019年6月23日，被害人孙某因被电信网络诈骗报案时认识接警的被告人王磊。2019年8月25日，被告人王磊谎称案件已经破获，需被害人孙某交纳20,000元保证金，就可以将嫌疑人资金冻结并返还。2019年8月27日孙某向被告人王磊提供的银行卡内转账19,800元，通过微信向王磊转账200元。经公安机关侦查，被告人王磊将骗取的20,000元投入赌博平台挥霍。2019年9月9日，被告人王磊向孙某退还20,000元。被害人孙某于2019年9月27日向公安机关报案。6.2019年8月，被害人张某1因投资被骗一事报案时认识接警的被告人王磊。2019年8月23日，被告人王磊谎称需交纳10,000保证金可以将冻结嫌疑人账户的资金返还。2019年8月26日，被害人张某1通过银行卡转账方式向被告人王磊提供的银行卡账户转账10,000元。经公安机关侦查，被告人王磊将骗取的10,000元投入赌博平台挥霍。2019年9月9日，被告人王磊向张某1退还10,000元。被害人张某1于2019年9月6日向公安机关报案。7.2019年8月21日，被害人李某2因被电信网络诈骗至报案时，认识了负责接警的被告人王磊。2019年8月25日，被告人王磊谎称需被害人李某2交纳20,000元保证金，可以冻结被诈骗资金并返还。2019年8月27日，李某2向被告人王磊提供的银行卡内存入20,000元。经公安机关侦查，被告人王磊将骗取的20,000元投入赌博平台挥霍。2019年9月2日被告人王磊向李某2退还5,000元，2019年9月9日被告人王磊向李某2退还15,000元。被害人李某2于2019年9月27日向公安机关报案。8.2019年6月28日，被害人李某3因被电信网络诈骗报案时结识负责接警的被告人王磊。2019年8月下旬，被告人王磊谎称需被害人交纳60,000元保证金，就可追回其被诈骗的钱。2019年8月30日，李某3向被告人王磊提供的卡内转账共计60,000元。经公安机关侦查被告人王磊将被害人李某3转账的60,000元钱投入网络赌博平台参与赌博挥霍。2019年9月9日被告人王磊向李某3退还现金60,000元。被害人李某3于2019年9月6日向公安机关报案。（二）被告人王磊利用其在反电信诈骗中队工作期间，接受电信诈骗被害人报案的工作中知晓被害人的电话、微信等联系方式的便利条件，以发现被害人被骗资金去向，伪造冻结资金法律文书并提供保证金的名义，2019年5月15日自张某2处骗取40,000元、自张某3及其朋友处骗取14,000元用于网络赌博，后于2019年6月4日、24日分别以挪用的保证金及赌博获利等资金归还。为继续筹措赌博资金，被告人王磊又以正在侦办的开设赌场案件中有内线可以借机放贷敛财的名义，自马某、张某2、张某3处得款人民币193,000元。1.2019年3月，被告人王磊通过世纪佳缘相亲网站与马某相识。被告人王磊自2019年5月16日至2019年9月初，利用其事业编民警的身份，多次谎称其侦办的赌博案件中有线人，专门在赌场“放折子”可以赚取高额利息，并向被害人马某承诺高额回报让被害人马某投钱用于在赌场“放折子”赚钱。马某信以为真，先后投入共计180,000元人民币，全部被被告人王磊用于个人参与网络赌博挥霍。期间因马某多次索要上述款项，被告人王磊使用其在网络赌博平台参与赌博的非法收益，分数次向马某退还120,000元人民币。2019年9月2日王磊向马某出具了一份180,000元的欠条，并承诺2019年9月5日归还。2.2019年5月12日，张某2因网上购买彩票被骗225,000元一事报案时，认识接警的被告人王磊。2019年6月3日被告人王磊通过微信联系张某2，谎称让张某2交纳40,000元保证金便可以将被骗的225,000元追回，同时被告人王磊向张某2出具了一份伪造的名为“财产担保通知书”的法律文书。张某2信以为真，遂通过银行卡转账方式向被告人王磊提供的银行卡转账40,000元保证金。后被告人王磊将骗取的40,000元钱投入网络赌博平台挥霍。2019年6月24日被告人王磊将准备向解除取保候审的人员退还的保证金中的40,000元向张某2退款。2019年7月15日被告人王磊谎称其侦办的一起赌博案，安排线人在赌场“放折子”投资，可以赚取高额利息，向张某2承诺投入100,000元可每周赚取20,000元利息。张某2信以为真，于2019年7月15日将从贷款平台贷得100,000元以银行卡转账方式转至被告人王磊提供的银行账户内，被告人王磊于2019年7月18日向张某2出具了一张120,000元的借条。经公安机关侦查被告人王磊将骗取的100,000元人民币投入赌博平台，用于个人参与赌博挥霍。因张某2催要，王磊分两笔退还张某27,000元。2019年9月20日，被告人王磊向张某2退还93,000元。3.2019年5月初，张某3因与朋友魏某一同在网上购买彩票被骗50,000元一事至米东区公安分局报案，认识接警的被告人王磊。2019年5月15日被告人王磊谎称让张某3与其朋友魏某每人交纳20,000元保证金，用于冻结嫌疑人的银行账户，待核实后可将张某3及其朋友被诈骗的资金返还，同时被告人王磊通过微信向被害人张某3出具了一份伪造的名为“财产担保通知书”的法律文书，张某3信以为真，通过银行转账方式向被告人王磊提供的银行卡转账14,000元保证金。后被告人王磊将骗取的14,000元投入网络赌博平台挥霍。2019年6月4日被告人王磊将其在网络赌博平台参与赌博的非法收益14,000元退还张某3。2019年7月18日，被告人王磊谎称其侦办的一起赌博案、安排线人在赌场“放折子”投资，向张某3承诺高额利息让其投资在赌场放折子。张某3通过微信转账方式向被告人王磊转账40,000元，被告人王磊将该40,000元人民币全部投入网络赌博平台用于个人赌博挥霍。2020年6月13日，张某3书出具情况说明一份，称其与被告人王磊系朋友关系，王磊于2019年7月向张某3借款40,000元，尚在催款过程中。2020年1月16日，被告人王磊的亲属通过微信转账形式分三笔向张某3还款人民币15,000元，本案在审理过程中，经公安机关电话询问张某3向其核实，张某3仍称该40,000元系其与王磊之间的借款。（三）2018年12月25日，周某、吕某、李某4、何某1、何某2、龚某等人因涉嫌诈骗被决定取保候审，每人缴纳20,000元保证金至保证金账户。2019年6月18日，因取保候审期限届满该分局决定对上述人员解除取保候审并退还缴纳的保证金。被告人王磊在经办保证金退还业务过程中，于2019年6月24日将保证金自银行提现，经周某等人多次催要，于2019年7月4日向周某、吕某、李某4、何某1、何某2、龚某退款共计120,000元。后因被告人王磊将保证金用于网络赌博亏损严重，其以周某等人涉及的案件仍然需要继续处理、其前期退款违反程序为由要求周某等人将款项退回，被告人王磊将其余六人退款101,000元（吕某已将退款使用，仅转账1,000元）、全部投入网络赌博平台挥霍。二、挪用公款罪的犯罪事实2018年12月25日，郭某、潘某、钟某、彭某、朱某、夏慧林、陈燕燕、李某5、刘某、王某2、莫某、廖某等18人因涉嫌诈骗被决定取保候审，并每人缴纳20,000元至乌鲁木齐市公安局米东区分局保证金账户。2019年6月18日，因取保候审期限届满该分局决定对上述人员解除取保候审并退还缴纳的保证金。因退还保证金人员数量较多且部分人员未到场，财务人员遂将上述18人的保证金共计360,000元开具一张收款人为该分局的现金支票交被告人王磊具体经办退还。2019年6月24日被告人王磊在经办保证金退还业务过程中将自银行取出的360,000元陆续退还周某、吕某、李某4、何某1、何某2、龚某120,000元，其余240,000元除64,000元用于向之前诈骗的被害人退款外，全部用于投入网络赌博平台赌博。另查明，2019年9月5日21时许，该分局教导员宋某值班时，王磊妈妈到其办公室反映，儿子王磊中午回家向家里要钱还账，家里没给。王磊近期情绪不对，有轻生念头，出去一天也无法联系，怀疑王磊可能利用职务之便做了不该做的事情，请求以单位名义出面找到王磊核实情况。当晚，该局刑事侦查大队大队长杨某得知情况后，对王磊的活动情况进行摸排，掌握其当日在某村附近活动，在失踪前几日与马某、李某3、张某3等女性关系甚密，经过联系上述几名女性，其中李某3反映曾被电信诈骗至该队报案，后王磊向其出具一份财产担保通知书，收取60,000元现金。马某反映王磊曾以有朋友在赌场放贷可以获利为由向其借款180,000元，当晚即安排民警对王磊使用的办公电脑进行排查，后发现王磊制作的李某2、张某2、任某的“财产担保书”。2019年9月6日，民警在距滴水沟路口200米处的一处牧民毡房找到被告人王磊。带回大队后，经讯问，王磊供述了其利用职务便利，以向被害人出具“财产担保书”收取保证金的方式实施诈骗和利用职务之便挪用取保候审金的犯罪事实。王磊到案后，家属经公安机关做工作后积极主动筹措资金赔偿被害人损失。被告人王磊归案后，其亲属主动归还了被害人222,397元，并向公安机关缴纳赃款282,105元。2020年10月12日，被告人王磊向我院退缴58,895元。2019年9月13日，被告人王磊因涉嫌参与网络赌博，被决定行政拘留十五日（2019年9月13日至9月28日），并处罚款3,000元。上述事实有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、报案材料、被告人王磊的供述与辩解、被害人李某3、任某、王某1、李某2、李某1、张某1、金某、孙某、马某、张某2、张某3、周某、李某4、彭某、潘某、钟某、何某1、何某2、吕某、莫某、廖某、刘某、郭某、李某5、王某2、龚某、朱某的陈述、银行卡、微信转账凭证、伪造的财产担保书及财产担保通知书、银行交易流水及明细、证人平某的证言、退还保证金支票、被告人王磊的任职手续及社保缴费明细、情况说明、微信聊天记录、关于对王磊的抓获情况说明、解除取保候审决定书、退还保证金决定书、退还保证金通知书、领（借）款单、资金往来结算票据、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、电子数据检查笔录、收条、随案移送清单、行政处罚决定书、执行回执、常口信息、欠条、缴款票据、谅解书、视听资料等。本院认为，结合公诉机关、被告人王磊及辩护人各方所提意见，本院综合分析评判如下：一、关于认定被告人王磊诈骗的事实。被告人王磊以非法占有为目的，虚构发现被害人被骗资金去向、伪造冻结资金法律文书要求被害人提供保证金为由，骗取被害人信任并将所获取的资金全部用于网络赌博行为，并最终自被害人处骗取人民币222,397元；谎称被解除取保候审人员所涉及的案件仍然需要继续处理、其前期退还保证金违反程序，要求返还已退还的取保候审保证金，自被害人处骗取人民币101,000元，其隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币323,397元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”。对被告人王磊应以诈骗罪在上述法律规定的幅度内追究刑事责任。关于被告人王磊自马某处获取的金额人民币60,000元，自张某2处获取的金额93,000元，自张某3处获取的金额40,000元，被告人王磊均向三人虚构了事实，但马某在报案及2019年9月5日在公安机关陈述时，均称被告人王磊向其借款180,000元。张某2在公安机关陈述时，也表明基于对被告人王磊的信任，由王磊主动向其出具了借条，将款项交付被告人王磊。本案在审理过程中，经公安机关电话询问张某3向其核实，张某3仍称该40,000元系其与王磊之间的借款，被告人王磊在将上述款项得款后，也陆续归还了部分款项。结合在案事实及证据，无法证实被告人王磊对自上述三人处获取的钱财有非法占有的目的，上述金额不应当认定为被告人王磊诈骗的数额。公诉机关指控被告人王磊犯诈骗罪的数额有误，本院予以纠正。二、关于认定被告人王磊挪用公款的事实。被告人王磊在经办保证金退还业务过程中将自银行取出的360,000元陆续退还120,000元，其余240,000元涉案保证金均被其挥霍。被告人王磊系事业编民警，符合国家工作人员的身份，其利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。对被告人王磊应以挪用公款罪在上述法律规定的幅度内追究刑事责任。三、关于本案中被告人王磊的从轻、减轻等量刑情节的认定。（一）被告人王磊的行为是否构成自首的问题关于被告人王磊及其辩护人提出王磊有自首情节的辩解及辩护意见，经查，2019年9月5日晚，被告人王磊的母亲怀疑王磊可能利用职务之便做了与身份不符的事情，请求以单位名义出面找到王磊核实情况。当晚，该分局刑事侦查大队大队长杨某得知情况后，对王磊的活动情况进行摸排，掌握其当日在某村附近活动，在失踪前几日与马某、李某3、张某3等女性关系甚密。经过联系上述几名女性，其中李某3反映曾被电信诈骗至该队报案，后王磊向其出具一份财产担保通知书，收取60,000元现金。马某反映王磊曾以有朋友在赌场放贷可以获利为由向其借款180,000元，当晚即安排民警对王磊使用的办公电脑进行排查，后发现王磊制作的李某2、张某2、任某的“财产担保书”。被告人王磊在到案前，公安机关已掌握了其犯诈骗罪的部分犯罪事实，而并非系罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑而被公安机关盘问、教育后主动交代自己罪行的情形，因此对其犯诈骗罪的如实供述行为，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，量刑时酌情对其从轻处罚。被告人王磊到案后，如实供述司法机关尚未掌握的其挪用公款罪的罪行，与司法机关已掌握的罪行属不同种罪行的，应当对该行为以自首论，被告人王磊针对其犯挪用公款罪的行为，构成自首。（二）被告人王磊及其亲属退赔退赃的问题被告人王磊自被害人李某3、任某、王某1、李某2、李某1、张某1、金某、孙某等八人处骗取的共计222,397元，均系被告人王磊在犯罪既遂后，本案公安机关立案前向八名被害人全额退还并取得部分被害人的谅解。被告人王磊归案后，其亲属主动向公安机关缴纳赃款282,105元，2020年10月12日，被告人王磊向我院退缴58,895元，以上合计341,000元。被告人王磊已将其诈骗及挪用公款的金额全额退赔、退缴，量刑时酌情对其从轻处罚。被告人王磊及其亲属退赔的违法所得共计341,000元，发还被害人周某人民币20,000元、发还被害人吕某人民币1,000元、发还被害人李某4人民币20,000元、发还被害人何某1人民币20,000元、发还被害人何某2人民币20,000元、发还被害人龚某人民币20,000元。被告人王磊退缴的其挪用的公款人民币240,000元，退还该分局，由该局依法予以处理。综上，结合被告人王磊的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十四条、第六十四条、第六十七条、第六十九条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人王磊退赔的违法所得人民币三十四万一千元，发还被害人周某人民币二万元、发还被害人吕某人民币一千元、发还被害人李某4人民币二万元、发还被害人何某1人民币二万元、发还被害人何某2人民币二万元、发还被害人龚某人民币二万元。被告人王磊退缴的其挪用的公款人民币二十四万元，退还该分局，由该局依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   廖 凌人民 陪 审员   文 英人民 陪 审员   孙义成二 ○ 二 ○ 年 十 二 月 二 十 九 日书  记  员   祝 雯