河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初770号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李文斌，男，1982年8月5日出生于山西省太原市，汉族，大专文化程度，无业，户籍地山西省太原市杏花岭区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。辩护人王金榜，河南文良律师事务所律师。辩护人贺志华，河南文良律师事务所实习律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕2783号起诉书指控被告人李文斌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人李文斌及其辩护人王金榜、贺志华到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2014年11月至2018年11月，被告人李文斌向被害人席某谎称自己是西山煤电集团下属的多种经营分公司的工作人员，专门负责该公司的采购、项目招标事宜，可以帮助被害人席某接到该集团的广告工程，以请批工程的领导吃饭、给领导送礼等为由，在郑州市金水区商贸路陇海路交叉口的中国建设银行等地骗取被害人席某共计人民币1285420元。被告人李文斌在立案前退还赃款人民币190000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李文斌的供述，被害人席某的陈述，证人李某1、李某2的证言，微信聊天记录截图，银行交易明细，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人李文斌的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李文斌对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩解称公诉机关指控的犯罪数额过高。其辩护人提出被告人系借款，不构成诈骗罪，并提交了谅解书。经审理查明：2014年11月至2018年11月，被告人李文斌向被害人席某谎称自己是西山煤电集团下属的多种经营分公司的工作人员，且专门负责该公司的采购、项目招标事宜，以有能力帮助被害人席某接到该集团的广告工程为由骗取席某的信任，通过编造请批工程的领导吃饭、给领导送礼等理由，在郑州市金水区商贸路陇海路交叉口的中国建设银行等地骗取被害人席某共计人民币1285420元。立案前，被告人李文斌退还赃款人民币190000元。在审理过程中，被害人席某向被告人李文斌出具了谅解书。上述事实，有控辩双方提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人席某的陈述：其是河南新讯文化传媒有限公司的股东，公司主要做广告业务。2014年其姐夫李文斌说要给其介绍山西省太原市西山煤电集团的广告工程，还说他自己是西山煤电集团下属的多种经营分公司负责采购和招标的工作人员，是通过他同学杨威的爸爸的关系进入该公司上班的，可以和其签订广告工程的合同。2014年11月，李文斌说要给直属领导送礼，向其要5万元。后他说煤炭不景气，让其等等。2016年他说煤炭生意恢复了，可以帮其跑关系，陆续让其打钱，期间以给安检部门、财务部门等领导送钱为由让其转账。从2016年到2018年，其在商贸路和陇海高架交叉口的中国建设银行及郑东新区中力广告市场转账共计25次，金额从5000元到28万元不等，共计133.04万元。2019年其去太原市西山煤电集团了解情况，集团办公室告诉其说该集团根本没有叫李文斌的人，且他们集团的工程从来不外包，其就联系李文斌，但李文斌威胁其，还拿菜刀说要砍死其，并将其电话拉黑。2.证人李某1的证言：2016年席某和其联系，说他姐夫李文斌要给领导送礼，借其3万元，其就借给他了。后其在和席某聊天过程中得知，李文斌自称认识山西太原西山煤电集团的领导，要和席某合作接该集团的广告牌生意。2017年5月份，席某说李文斌让他再准备10万元，用于给煤矿集团一个叫“老胡”的领导送礼，其就和席某一起到商贸路陇海路北200米路东的建设银行给李文斌汇了10万元。2018年3月份，席某多次找其借款，说李文斌要给西山煤电集团的董事长送礼30万元，但是他没钱，要找其借，并让其看了他和李文斌的短信记录，李文斌说1个月以内就可以拿到货款，其就相信了，就多方周转了28万元，通过其手机银行转给了李文斌。一个月后，其找席某要钱，还和席某一起到山西太原找李文斌，李文斌不给钱，说要到10月份再给。2018年10月底11月初，李文斌跟席某说需要再准备20万元，用于给工程部的领导送礼，否则之前的钱都打水漂了，还保证钱送到后两个星期就能全部办好。席某为了能挽回损失，只好再次相信李文斌，向其借了16万元转账给了李文斌。后李文斌还是一直推托。2019年9月份，席某多次找李文斌要钱无果，就让其和他一起去山西太原找李文斌，才知道西山煤电集团和下属多种经营分公司均没有这个人，也没有他所说的工程，这时席某才意识到被骗了。3.证人李某2的证言：其系李文斌的父亲，李文斌说他在西山煤电集团工作，其去这个公司找他，但是公司说没有这个人。4.银行交易明细、汇款凭证、支付宝、微信转账记录证实被害人席某向李文斌转账金额共计人民币1285420元，案发前李文斌退还190000元。5.微信聊天记录证实被告人李文斌虚构事实，多次以向领导送礼、请领导吃饭等为由骗取被害人席某钱款的事实。6.西山煤电（集团）有限责任公司多种经营分公司出具的情况说明证实：李文斌不是其单位在册职工；其单位没有姓名为杨威的在册职工；2014-2017年期间其单位总经理不是杨姓总经理。7.谅解书证实被害人席某对被告人李文斌的行为表示谅解。8.受案、到案经过证实被告人李文斌系被抓获到案。9.户籍证明等证明了被告人李文斌的身份情况，及案发前无违法犯罪记录的事实。10.被告人李文斌的供述：2014年秋天，其想和席某合伙做广告材料生意，后其了解了一下，觉得投资大利润低，就一直没敢做。后其在找生意的过程中买彩票上了瘾，其就向席某借钱，说是用来做生意了，还从网上查到太原有西山煤电集团，下属有多种经营分公司，其就骗席某说其初中同学杨威在多种经营分公司上班，杨威的父亲是多种经营分公司的总经理，把其也安排到多种经营分公司上班了，其在多种经营分公司负责采购事宜，现在多种经营分公司下属的八个矿区需要做广告牌，其可以让席某接这个广告牌的生意，取得了席某的信任，后其虚构了很多要钱的理由，多次以为了拿到合同和合同款，需要给领导送礼、请领导吃饭、陪领导娱乐等理由找席某要钱，实际上这些钱其都拿去买彩票了，越买赔的越多，赔的越多越想翻本，就再编造虚假的理由向席某要钱。其估计一共骗了80万元左右，具体多少钱其也不清楚。本院认为：被告人李文斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李文斌犯诈骗罪罪名成立。关于被告人李文斌针对本案指控的犯罪数额提出的辩解意见及辩护人提出本案不构成诈骗罪的辩护意见，经查，根据被害人陈述、证人证言、银行交易明细，聊天记录、转账记录、被告人的陈述等证据均能够证实，被告人李文斌谎称自己是西山煤电集团下属的多种经营分公司的工作人员，负责该公司的采购、项目招标事宜，以有能力帮助被害人席某接到该集团的广告工程为由骗取席某的信任，通过编造请领导吃饭、给领导送礼等理由，多次骗取被害人席某向其转账汇款共计人民币1285420元，案发前退还190000元，被告人李文斌的行为构成诈骗罪。故对上述辩解、辩护意见均不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人李文斌的行为依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人李文斌已取得被害人席某的谅解，酌情予以从轻处罚。根据被告人李文斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2030年11月27日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、涉案赃款人民币一百零九万五千四百二十元依法追缴后发还被害人席林川。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  吴晋予人民陪审员  白俊丽二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  杨茗婷