河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初312号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人刘全波，男，1990年2月7日出生，汉族，保定市清苑县人，大学文化，自由职业，住河北省保定市清苑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被刑事拘留，2019年12月26日被逮捕。辩护人田桩，北京市北方（保定）律师事务所律师。被告人梁佳钰，女，1994年6月21日出生，汉族，唐山市乐亭县人，高中文化，住河北省唐山市乐亭县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日被刑事拘留，2月18日被取保候审，2020年12月30日被浉河区法院决定逮捕。因被告人梁佳钰怀孕，信阳市看守所出具暂不收押通知书，当日被监视居住。辩护人孙超，河南长进律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2020）30号起诉书指控被告人刘全波、梁佳钰犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员吴铭记出庭支持公诉，被告人刘全波及其辩护人田桩、被告人梁佳钰及其辩护人孙超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2018年7、8月份,被告人刘全波和被告人梁佳钰二人商量后,决定到河南省信阳市开办收藏品公司,刘全波又联系田某到公司工作,以田某亲戚刘建设作为法人注册成立了信阳市庆轩晟典文化传播有限公司(以下简称庆轩盛典公司)。该公司注册地址及办公地点均位于信阳市浉河区民权路万家灯火城市广场第7#B栋16层13、14号,该公司系由刘全波出资,梁佳钰以管理入股占20%的股份，由梁佳鈺负责经营管理。2018年10月,该公司正式营业,开始对外出售人民币纪念币、名人字画等商品。2019年2月份的时候,为了获取更多非法利益,经刘全波提议并与梁佳钰商量后,二人决定向信阳客户出售假驴画牟利,出售价格为16800元每幅。刘全波从网上购进了一批原央视主持人赵忠祥亲笔画的驴画(系假画),在销售假驴画的过程中,该公司采取下述手段骗取客户信任:1、向客户宣称所有驴画均系赵忠祥亲笔所画且具有收藏价值;2、承诺对客户所购驴画组织巡展、拍卖,拍卖价格不低于30000元,若驴画无法成功拍卖,由公司按购买价回收;3、公司向购买驴画的客户连续两个月返钱,每月返1500元,两个月返3000元。2019年4月底,刘全波通知梁佳钰将庆轩晟典公司解散,该公司员工一夜之间全部消失。该公司向被害人承诺的拍卖和回购均没有兑现。案发后，2019年12月13日,被告人刘全波的亲属隋某主动将刘全波骗取的200000元赃款退到信阳市公安局老城分局账号17×××23。同时全额退赔被害人宗某、徐某、朱某的损失，并取得三被害人谅解。2020年4月28日，经湖南省收藏协会对被害人从庆轩晟典公司购买的书画作品进行了司法鉴定。被害人购买的驴画全部为仿品(非作者本人作品,系他人临作,属赝品)。张某2等被害人被骗情况如下:(1)、被害人张某2从庆轩晟典公司购买了三幅假驴画,被骗金额39800元。(2)、被害人尹某从庆轩晟典公司购买了一幅假驴画,被骗金额13800元。(3)、被害人李某2从庆轩晟典公司购买了一幅假驴画,被骗金额13800元。(4)、被害人郭某从庆轩晟典公司购买了一幅假驴画,被骟金额13800元。(5)、被害人王某从庆轩晟典公司购买了三幅假驴画,被骗金额41400元。(6)、被害人邓某从庆轩晟典公司购买了一幅假驴画,被骗金额15200元。(7)、被害人宗某从庆轩晟典公司购买了五幅假驴画,被骗金额69O00元。(8)、被害人徐某从庆轩晟典公司购买了五幅假驴画,被骗金额69O00元。(9)、被害人朱某从庆轩晟典公司购买了十幅假驴画,自述被骗资金分为两部分,现金60000元,一部分原购买藏品折价,合计被骗金额100000元。对上述指控，公诉机关对指控事实提供有：1、物证：扣押的假驴画；2、书证：户籍证明、前科证明、到案经过、银行卡开户信息、公司ＰＯＳ流水、李某1帐户流水、梁佳鈺银行流水、公司工商营业资料、租赁合同、转帐记录、信阳市中心医院诊断证明；3、被害人张某2、王某等人的陈述；4、被告人刘全波、梁佳钰的供述和辩解；5、辨认笔录；6、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘全波、梁佳钰诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘全波到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚，被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处刘全波有期徒刑四至五年，并处罚金1万至3万元，判处梁佳钰有期徒刑三至四年，并处罚金2万至3万元。现提起公诉，请依法判处。被告人刘全波、梁佳钰对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人刘全波的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为刘全波具有以下从轻、减轻处罚情节：1、积极退赔并取得本案被害人谅解；2、系坦白；3、认罪认罚；4、系初犯。建议对其从轻处罚被告人梁佳钰的辩护人对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，现发表如下辩护意见：1、系从犯；2、系坦白；3、认罪认罚；4、系初犯；5、对刘全波谅解也应适用梁佳钰；6、目前系孕妇。综上，建议对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年7、8月份,被告人刘全波和被告人梁佳钰二人商量后,决定到河南省信阳市开办收藏品公司,刘全波又联系田某到公司工作,以田某亲戚刘建设作为法人注册成立了信阳市庆轩晟典文化传播有限公司(以下简称庆轩盛典公司)。该公司注册地址及办公地点均位于信阳市浉河区民权路万家灯火城市广场第7#B栋16层13、14号,该公司系由刘全波出资,梁佳钰以管理入股占20%的股份，由梁佳鈺负责经营管理。2018年10月,该公司正式营业,开始对外出售人民币纪念币、名人字画等商品。2019年2月份的时候,为了获取更多非法利益,经刘全波提议并与梁佳钰商量后,二人决定向信阳客户出售假驴画牟利,出售价格为16800元每幅。刘全波从网上购进了一批原央视主持人赵忠祥亲笔画的驴画(系假画),在销售假驴画的过程中,该公司采取下述手段骗取客户信任:1、向客户宣称所有驴画均系赵忠祥亲笔所画且具有收藏价值;2、承诺对客户所购驴画组织巡展、拍卖,拍卖价格不低于30000元,若驴画无法成功拍卖,由公司按购买价回收;3、公司向购买驴画的客户连续两个月返钱,每月返1500元,两个月返3000元。2019年4月底,刘全波通知梁佳钰将庆轩晟典公司解散,该公司员工一夜之间全部消失。该公司向被害人承诺的拍卖和回购均没有兑现。2019年5月10日起，被害人张某2等人先后向公安机关报案。2019年11月21日、2020年1月19日，被告人刘全波、梁佳钰先后被公安机关抓获。2020年4月28日，经湖南省收藏协会对被害人从庆轩晟典公司购买的书画作品进行了司法鉴定，被害人购买的驴画全部为仿品(非作者本人作品,系他人临作,属赝品)。张某2等被害人被骗情况如下:(1)被害人张某2从庆轩晟典公司购买了三幅假驴画,被骗金额39800元。(2)被害人尹某从庆轩晟典公司购买了一幅假驴画,被骗金额13800元。(3)被害人李某2从庆轩晟典公司购买了一幅假驴画,被骗金额13800元。(4)被害人郭某从庆轩晟典公司购买了一幅假驴画,被骟金额13800元。(5)被害人王某从庆轩晟典公司购买了三幅假驴画,被骗金额41400元。(6)被害人邓某从庆轩晟典公司购买了一幅假驴画,被骗金额15200元。(7)被害人宗某从庆轩晟典公司购买了五幅假驴画,被骗金额69O00元。(8)被害人徐某从庆轩晟典公司购买了五幅假驴画,被骗金额69O00元。(9)被害人朱某从庆轩晟典公司购买了十幅假驴画,自述被骗资金分为两部分,现金60000元,一部分原购买藏品折价,合计被骗金额100000元。案发后，被告人刘全波亲属主动退赔被害人张某2、尹某、李某2、郭某、王某、邓某、宗某、徐某、朱某的经济损失，并取得上述九被害人谅解。上述事实，被告人刘全波、梁佳钰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人在公安机关的供述；被害人张某2、尹某、李某2、郭某、王某、邓某、宗某、徐某、朱某、袁某、刘某等人陈述；证人田某、丁某、张某1、隋某、李某1的证言；辨认笔录；鉴定意见；户籍证明、前科证明、到案经过、公司工商注册资料、租赁合同、银行卡开户信息、银行流水、专用收藏票复印件、艺术品保真销售合同、购买凭证、公司ＰＯＳ流水、医院诊断证明、退赃凭证、谅解书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘全波、梁佳钰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控两被告人犯罪罪名成立。被告人梁佳钰的辩护人提出其系从犯。经查，被告人刘全波、梁佳钰在共同犯罪过程中，被告人刘全波策划指挥，被告人梁佳钰积极管理，且两人约定分成比例，两被告人虽分工不同，但均起主要作用，系主犯。辩护人提出梁佳钰系从犯的辩护意见，本院不予采纳，但被告人梁佳钰所起作用相对较小，本院量刑时予以综合考虑。被告人刘全波到案后能如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚；积极退赔并取得本案被害人谅解，主动缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。被告人梁佳钰到案后能如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚；主动缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。上述辩护意见，本院予以支持。其它辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘全波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2024年5月20日止。）二、被告人梁佳钰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、涉案款项，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  胡 霞人民陪审员  李雅宏二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  孙 悦