江西省安义县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0123刑初127号公诉机关江西省安义县人民检察院。被告人钟烨灵（曾用名梁珍洁），女，1991年12月12日出生，汉族，大专文化，无业，出生地广东省湛江市坡头区，户籍地及现住址福建省龙岩市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年9月22日被厦门铁路公安处龙岩所民警抓获，同年9月24日被安义县公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于南昌市看守所。江西省安义县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕1441号起诉书指控被告人钟烨灵犯敲诈勒索罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月26日公开开庭进行了审理。安义县人民检察院检察官戴晓勤出庭支持公诉，被告人钟烨灵通过远程视频方式参加诉讼。现已审理终结。安义县人民检察院起诉指控，2017年10月，同案人钟逸希（已判刑）注册成立七星云金融信息服务公司，采取单独或与其他违法放贷人相互推荐客户的方式从事违法放贷活动，雇请被告人钟烨灵等人进行放贷及催收，组建微信群对放贷等相关工作进行安排。2018年5月至2019年7月间，被告人钟烨灵根据钟逸希的安排，使用“借贷宝”等网贷平台向被害人黄某、刘某、韩某、叶某、梁某违法放贷，并通过提前收取“砍头息”、“服务费”等费用，向借款人推荐其他放贷人等方式虚高债务。在借款到期前后，钟逸希、钟烨灵等人会以如不还款则采取电话短信“轰炸”、发送侮辱信息等方式对被害人及其亲友施压、骚扰、威胁，向被害人进行勒索，以收取“续期费”、“逾期费”等费用。至案发时止，钟烨灵通过上述手段，向被害人勒索财物共计人民币27168.49元。具体事实如下：1.2018年5月至6月间，被害人黄某通过“借贷宝”等平台向被告人钟烨灵借款，扣除“砍头息”等费用后，黄某实际到手人民币1500元。至2018年6月19日，黄某通过微信还款共计人民币2060元。期间，钟烨灵采取推荐其他放贷人的方式，收取“续期费”、“逾期费”等费用共计人民币560元。2.2018年7月，被害人刘某因向钟逸希借款未及时某，经钟逸希推荐，于同月22日通过“借贷宝”平台向被告人钟烨灵借款，扣除“砍头息”等费用后，刘某实际到手人民币10000元。至2018年9月14日，刘某通过微信还款共计人民币29500元。期间，钟烨灵还以逾期将采取电话短信“轰炸”等方式进行威胁，索取“续期费”、“逾期费”等费用共计人民币19500元。3.2018年8月至9月间，被害人韩某通过“借贷宝”等平台向被告人钟烨灵借款，扣除“砍头息”等费用后，韩某实际到手人民币2000元。至2018年9月21日，韩某通过微信、支付宝还款共计人民币2608.49元。期间，钟烨灵将钟逸希推荐给韩某，还以逾期将采取电话短信“轰炸”等方式进行威胁，索取“续期费”、“逾期费”等费用共计人民币608.49元。4.2019年6月至7月间，被害人叶某通过“借贷宝”等借贷平台向被告人钟烨灵借款，扣除“砍头息”等费用后，叶某实际到手人民币8800元。至2019年7月20日，叶某通过微信、支付宝还款共计人民币11500元。期间，钟烨灵还以逾期将采取电话短信“轰炸”等方式进行威胁，索取“续期费”、“逾期费”等费用共计人民币2700元。5.2019年6月至7月间，被害人梁某通过“借贷宝”等借贷平台向被告人钟烨灵借款，扣除“砍头息”等费用后，梁某实际到手人民币10200元。至2019年7月27日，梁某通过微信、支付宝还款共计人民币14000元。期间，钟烨灵还以逾期将采取电话短信“轰炸”等方式进行威胁，索取“续期费”、“逾期费”等费用共计人民币3800元。公诉机关认为，被告人钟烨灵伙同钟逸希等人以非法占有为目的，通过网贷平台实施违法放贷后，使用推荐其他放贷人虚高债务，或者以逾期将采取电话短信“轰炸”等方式骚扰、威胁被害人的手段，向他人勒索财物共计人民币27168.49元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，钟烨灵自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理，同时，被告人钟烨灵系受钟逸希雇佣从事违法放贷活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的身份信息、归案经过；接受证据清单、微信聊天记录、微信、支付宝转账记录；被害人梁某、刘某、黄某、叶某、韩某的陈述；被告人钟烨灵的供述和辩解等证据。被告人钟烨灵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，2019年9月8日，安义县公安局对本案立案侦查，并上网追逃被告人钟烨灵。2020年9月22日20时30分许，被告人钟烨灵在龙岩火车站进站口被厦门铁路公安处龙岩车站公安派出所民警抓获归案，同年9月24日转押至南昌市看守所。本院认为，被告人钟烨灵明知钟逸希等人以非法占有为目的，通过网贷平台实施违法放贷，仍受雇帮助其勒索他人财物共计人民币27168.49元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人钟烨灵起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。其归案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从宽处理。综合考虑被告人钟烨灵的犯罪事实、量刑情节和悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钟烨灵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年5月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人钟烨灵退赔被害人黄某人民币五百六十元、刘某人民币一万九千五百元，韩某人民币六百零八元四角九分，叶某二千七百元，梁某三千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  黄 燕二〇二〇年十二月二十六日法官助理  戴伊君书 记 员  李亚云附：相关法律条款一、《中华人民共和国刑法》相关条款第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》相关条款第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条款第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。