文书内容河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初354号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人韦明志，男，1997年11月18日出生，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住南宁市良庆区，2019年9月15日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月30日经本院批准，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人王鹤连、许子龙，系河南梓晅律师事务所律师。被告人黄贵德，男，1994年9月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区融安县，住融安县，2019年9月18日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月30日经本院批准，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人杨俊林，系河南梓晅律师事务所律师。被告人夏爱军，男，1983年12月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区融安县，住融安县，因聚众斗殴罪、故意伤害罪于2010年6月11日被广西壮族自治区融安县人民法院判处有期徒刑二年六个月；2019年9月21日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月30日经本院批准，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人王国峰，系河南梓晅律师事务所律师。被告人谢福堂，男，1991年3月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住南宁市良庆区，2019年9月13日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月30日经本院批准，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人潘冠霖，系广西金狮律师事务所律师。被告人黄祥伊，男，1998年10月15日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住南宁市良庆区，2019年9月20日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月30日经本院批准，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人展绪君，系河南梓晅律师事务所律师。被告人黄日冠，男，1991年6月18日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区田东县，住田东县，2019年9月18日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月30日经本院批准，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人丁东昌，系河南梓晅律师事务所律师。被告人黄彦余，男，1996年3月1日出生，壮族，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县，住扶绥县，2018年1月29日，因吸食毒品被广西扶绥县公安局处以500元罚款，2018年5月4日，因吸食毒品被广西扶绥县公安局处以行政拘留15日；2019年9月11日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月30日经本院批准，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人史效帅，系河南梓晅律师事务所律师。被告人何小康，男，1995年10月13日出生，壮族，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县，住扶绥县，2012年，因盗窃被广西扶绥县公安局抓获，2012年11月2日因扶绥县人民法院对其决定取保候审被扶绥县看守所释放，后被判处缓刑；2014年11月13日因吸食毒品被扶绥县公安局处以500元罚款；2014因涉嫌抢劫被广西南宁市公安局抓获；2019年9月11日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月30日经本院批准，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人胥春丽，河南鸣鹿律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检二部刑诉(2020)21号起诉书指控被告人韦明志犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人黄贵德、夏爱军、谢福堂、黄祥伊、黄日冠、黄彦余犯妨害信用卡管理罪，被告人何小康犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹿邑县人民检察院指派检察员李现伟出庭支持公诉，被告人韦明志及辩护人王鹤连、许子龙、被告人黄贵德及辩护人杨俊林、被告人夏爱军及辩护人王国峰、被告人谢福堂及辩护人潘冠霖、被告人黄祥伊及辩护人展绪君、被告人黄日冠及辩护人丁东昌、被告人黄彦余及辩护人史效帅、被告人何小康及辩护人胥春丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：一、妨害信用卡管理罪被告人韦明志通过被告人黄贵德、谢福堂、黄祥伊、黄彦余、黄日冠、何某（另案处理）等人，被告人黄贵德通过被告人夏爱军等人，被告人黄彦余通过被告人何小康等人，被告人何小康通过吴某2（另案处理）等人，收购成套银行卡并贩卖，为上游犯罪提供转账支付、结算工具。被告人韦明志买卖他人银行卡420余套，被告人黄贵德买卖他人银行卡29套，被告人夏爱军买卖他人银行卡19套，被告人谢福堂买卖他人银行卡17套，被告人黄祥伊买卖他人银行卡14套，被告人黄日冠买卖他人银行卡6套，被告人黄彦余买卖他人银行卡6套。二、盗窃罪2019年6月，被告人韦明志与黄某1平（另案处理）商议挂失已卖出的银行卡并占有卡内钱财事宜，后凌海钦（另案处理）在黄某1平的指使下，将自己已卖出的中国工商银行卡（卡号62×××70）挂失后补办，并将该银行卡内的44300余元取出44000元私分，其中被告人韦明志分得5000元，黄某1平分得38400元，凌海钦分得900余元。三、帮助信息网络犯罪活动罪被告人何小康明知被告人黄彦余等人贩卖成套银行卡是用于实施违法犯罪活动，依然收购吴某2的成套银行卡并贩卖，为他人实施犯罪活动提供支付结算帮助，被告人何小康贩卖的吴某2的农业银行卡（卡尾号为6876）被违法犯罪活动用于转账支付结算，金额达42万余元。公诉机关认为，被告人韦明志买卖他人银行卡，数量巨大，参与挂失银行卡并私分卡中钱款，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪、盗窃罪追究其刑事责任；被告人黄贵德、夏爱军、谢福堂、黄祥伊、黄日冠、黄彦余买卖他人银行卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任；被告人何小康明知他人收购成套银行卡用于实施违法犯罪活动，仍然收购并贩卖成套银行卡为违法犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人韦明志、何小康协助公安机关抓获其他同案被告人，属于立功，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人韦明志辩称：妨害信用卡认罪，盗窃罪不认罪。我签认罪认罚具结书上没有盗窃罪，下起诉之后有盗窃罪，我不认盗窃罪。我嫌5000元太少，我没有拿，我没有分赃，我不认盗窃罪。在公安机关的供述有一半口供不属实，至于那一半是不属实的我不记得的。2019年9月16日是谢福堂带人抓我的，我在朝阳百盛广场6楼吃火锅，谢福堂问我在哪，带人抓我的。辩护人王鹤连、许子龙的辩解辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议，被告人系初犯、坦白，认罪态度好，建议法院从轻处罚。被告人黄贵德及辩护人杨俊林的辩解辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议，认罪认罚，被告人系初犯、坦白，认罪态度好，建议法院从轻处罚。被告人夏爱军及辩护人王国峰的辩解辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议，认罪认罚，被告人系初犯、坦白，认罪态度好，建议法院从轻处罚。被告人谢福堂及辩护人潘冠霖的辩解辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议，认罪认罚，被告人系初犯、坦白，认罪态度好，被告人协助抓获韦明志，有立功表现，主动缴纳罚金，建议法院从轻处罚。被告人黄祥伊及辩护人展绪君的辩解辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议，认罪认罚，被告人系初犯、坦白，系从犯、认罪态度好，建议法院从轻处罚。被告人黄日冠及辩护人丁东昌的辩解辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议，认罪认罚，被告人系初犯、坦白，认罪态度好，被告人协助抓获同案犯，有立功表现，建议法院从轻处罚。被告人黄彦余及辩护人史效帅的辩解辩护意见为：起诉书指控的罪名及事实无异议，认罪认罚，被告人系初犯、坦白，系从犯、认罪态度好，建议法院从轻处罚。被告人何小康及辩护人胥春丽的辩解辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议，认罪认罚，被告人系初犯、坦白，认罪态度好，被告人协助抓获同案犯，有立功表现，建议法院从轻处罚。经审理查明：一、妨害信用卡管理罪被告人韦明志通过被告人黄贵德、谢福堂、黄祥伊、黄彦余、黄日冠、何某（另案处理）等人，被告人黄贵德通过被告人夏爱军等人，被告人黄彦余通过被告人何小康等人，被告人何小康通过吴某2（另案处理）等人，收购成套银行卡并贩卖，为上游犯罪提供转账支付、结算工具。被告人韦明志买卖他人银行卡420余套，被告人黄贵德买卖他人银行卡29套，被告人夏爱军买卖他人银行卡19套，被告人谢福堂买卖他人银行卡17套，被告人黄祥伊买卖他人银行卡14套，被告人黄日冠买卖他人银行卡6套，被告人黄彦余买卖他人银行卡6套。认定上述事实的证据如下：1.被告人韦明志供述与辩解：我的外号：妖精、村老、阿越，微信号×××、×××、wei245732，QQ号69×××03。我知道广西南宁这边倒卖银行卡的比较多，之前也有中介带着我去办银行卡然后卖掉我自己的银行卡，我想着卖银行卡可以赚钱，我就想当中介找人办银行卡、卖银行卡。2018年8月份左右，我就通过QQ和微信搜索“卡群”，然后我就添加了很多QQ群和微信群，这些群基本上都是倒卖银行卡的，我的上线也都是通过这些“卡群”认识的。自我倒卖银行卡以来，我总共有四个上线，其中第一个上线是湖北的、第二个上线是贵阳的、第三个上线是广西河池的、第四个上线是“阿国”。2018年8月份左右，有一个人在QQ卡群里面发信息说：“收货，到黄石当面交易或货到验货付款。”我点开对方的头像给他发消息说：“出货。”接着对方说：“哪里的卡？”我说：“广西南宁的行不行？”对方说：“可以，收工商、农业、建设和商业银行的卡，带盾，一卡一号，开通国际漫游，移动、联通的都可以，单笔最低五十万，卡的交易记录不能大于1000块钱，银行卡密码统一‘147258’，盾的密码统一‘aa147258’，每套700块钱，验收后结账。”因为我在卡群里面看到过很多人讲有骗银行卡的，就是把银行卡给对方后对方不给钱，我说：“可以啊，我没有给你交易过，网上骗子太多了，每套你要给一、二百块钱定金。”对方说：“可以啊，你把货发给我，我看过快递有更新我就把定金打给你，每套银行卡给你一百块钱定金。”我说：“我先给你五套银行卡。”然后我们互相添加了对方的微信，对方通过微信给我转了500块钱定金，对方又把收件人的信息和地址告诉我，我通过顺丰快递把五套银行卡邮寄给了对方，等对方收到快递验过卡后对方又通过微信转给我3000元钱。大概又过了三四天左右，我又卖个对方三套银行卡，对方也是按照每套银行卡700元钱的价格给我结账的，这之后我就联系不到对方了。我添加的卡群比较多，而且有些卡群我也已经退群了，我也记不住我是通过哪个卡群联系上对方的了。我总共向对方倒卖了八套银行卡。我倒卖给对方的银行卡有两张是我本人的，其中一套是中国工商银行的，另一套是中国建设银行的。其余六张银行卡是我让韦亮生、韦傢才、黄琳三人去办的，其中韦亮生的是一套招商银行卡和一套中国工商银行卡；韦傢才的是一套中国农业银行卡和一套中国工商银行卡；黄琳是一套招商银行卡和一套中国建设银行卡。我倒卖韦亮生、韦傢才、黄琳三人的银行卡，每套银行卡我给他们600块钱。我向湖北上线倒卖银行卡的过程中，我总共获利2000元钱，其中我自己的两套银行卡获利1400元钱，韦亮生、韦傢才、黄琳三人的银行卡我共获利600元钱。卡群里面的人倒卖银行卡主要是用于流转赌博的钱和电信诈骗的钱，我倒卖给湖北上线的银行卡可能就是用于流转赌博的钱和电信诈骗的钱。我给韦亮生、韦傢才、黄琳三人说办银行卡可能用于流转赌博的钱。2018年12月份左右，我通过卡群联系到了贵阳的上线，每张银行卡要配套U盾和手机号码，我总共倒卖给对方七套银行卡，每套对方给我800元钱，这七套银行卡我是通过顺丰快递给对方邮寄过去的。对方是通过微信扫描我的微信二维码给我的钱，对方总共给了我5600元钱。我倒卖给对方的银行卡有我哥哥韦明成的一套；有我嫂子刘秀亮的一套；有梁御仁的一套；有王伟昆的一套；李玟娴的一套；黄某1平的一套和阮择研的一套。通过查看我和贵州上线的聊天记录，李玫娴的银行卡号是62×××71，绑定的手机号码是183××××****；阮择研的银行卡号是62×××59，绑定的手机号码是157××××****，其余几套银行卡号我记不住了。韦明成和刘秀亮每套银行卡我给他们800元钱；阮择研的卡是梁御仁卖给我的，加上梁御仁本人那套银行卡，我总共给梁御仁1400元钱；李玫娴的卡是黄某1平卖给我的，加上黄某1平本人那套银行卡，我总共给黄某1平1400元钱；王伟昆那套卡我给他700元钱。韦明成和刘秀亮的我没有获利，其余五套卡每套我赚100元钱，我总共获利500元钱。韦明成、刘秀亮、梁御仁、王伟昆、黄某1平等人知道我倒卖银行卡的，他们都是没钱的时候主动找我卖银行卡的，我们之间没有说办银行卡的用途。2019年3月份左右我通过卡群联系到了河池的上线，每张银行卡要配套U盾和手机号码，我总共倒卖给对方三十九套银行卡，每套对方给我850元钱，这三十九套银行卡我是通过顺丰快递给对方邮寄过去的。对方总共给了我29750元钱，其中有四套银行卡没有给我钱。我是分四次把这三十九套银行卡倒卖给河池上线的，我每次登记的都有记录，这些记录现在我微信里面保存着，我把这四份记录提供给你们，这四份记录包含卡主姓名、绑定手机号码、身份证号码、取款密码、网银登录密码、U盾密码和所属银行。这三十九套银行卡中有的是我本人办的，有的是卡主卖给我的，有的是我的下线中介卖给我的。其中我本人名下的有一套中国农业银行卡和一套北部湾银行卡。黄某1平卖给我的银行卡有黄青芬名下的一套中国工商银行卡和黄维名下的一套中国工商银行卡。“小贵子”卖给我的银行卡包括：赖港名下的一套中国工商银行卡和一套中国农业银行卡；罗顺丰名下的一套中国工商银行卡；陆仕定名下的一套中国工商银行卡；马世龙名下的一套中国农业银行卡；梁繁名下的一套中国工商银行卡；覃超名下的一张中国工商银行卡；尹某名下的一套中国工商银行卡；尹今全名下的一套中国工商银行卡；曾令可名下的一套中国工商银行卡；覃驿站名下的一套中国工商银行卡；覃诺名下的一套中国农业银行卡。黄某2卖给我的银行卡包括：黄本祝名下的一套中国工商银行卡；方喜名下的一套中国工商银行卡；韦健新名下的一套中国邮政储蓄卡和一套北部湾银行卡；梁访芝名下的一套中国工商银行卡、一套中国农业银行卡和一套北部湾银行卡。林霖卖给我的银行卡包括：林霖本人的一套中国农业银行卡、一套中国工商银行卡、一套北部湾银行卡和一套中国邮政储蓄银行卡；覃柳逢名下的一套中国工商银行卡和一套中国农业银行卡。梁御仁卖给我的有他本人名下的一套中国建设银行卡、一套中国农业银行卡和一套北部湾银行卡。宁建华卖给我的有他本人名下的一套中国工商银行卡和一套中国建设银行卡。卢明达卖给我的有他本人名下一套中国邮政储蓄银行卡和一套中国工商银行卡。刘秀亮卖给我一套她名下的中国工商银行卡。黄静卖给我一套他名下的中国工商银行卡。韦亮生卖给我一套他名下的中国工商银行卡。以上几人卖给我的银行卡中，刘秀亮的银行卡我给她每套800元钱，其他几人卖给我的银行卡我每套给700块钱。以上三十九套银行卡中，我本人的银行卡每套我获利850元钱，刘秀亮的那套银行卡我获利50元，有四套银行卡没有得到钱，其余每套银行卡我获利150元钱。以上三十九套银行卡我都是按照河池上线给我的收件地址邮寄银行卡的，其中有两次是邮寄到广东佛山的，一次是邮寄到温州的，还有一次我记不住了。我现在也记不住具体的收件地址和收件人信息了。河池上线有的时候把钱转到我×××的微信上，有的时候把钱打到我名下的一张农村信用社银行卡上，这张农村信用社银行卡已经丢了，我也记不住银行卡号了，这张农村信用社和我×××的微信绑定在一起的。2019年4月份左右，我在微信卡群里面发广告说：“出南宁四大行盾、卡。”然后“阿国”就添加了我的微信，“阿国”说：“你是南宁带队的吗？”我说：“是啊，你那边是收货的吗？”“阿国”说：“是啊，过段时间我安排个人下去南宁，你叫他‘阿宏’就行了，你先给他六套货试试质量，如果你的卡质量还行的话，我就让你在南宁做一条线收卡，给你800块钱一套，当天结钱”。过了几天一个男子给我打电话说：“你是‘村老’（我的微信名简称）吗？‘阿国’让我联系你，你跟‘阿国’说好了是吧。”我说：“是啊，我给他说好了。”然后我就按照“阿宏”提供的地址给他“闪送”过去了六套银行卡。第二天“阿宏”让我到南宁市苏卢地铁站A出口拿钱，我在地铁站见到了一个男子，那个男子说：“你叫我‘阿宏’就行了。”然后那个男子给了我4800元钱。这六套银行卡给对方后，“阿国”说：“你的六套卡我先用一段时间，试试质量怎么样，如果质量行的话我再给你联系。”我知道“阿国”的意思是要试试我卖给他的卡会不会被挂失等情况。到了2019年6月份左右，“阿国”又让我往广东佛山寄了五套银行卡，这五套银行卡“阿国”总共给了我4000元钱，我让“阿国”把钱打到我朋友王伟昆名下的一张中国银行卡里面了，卡号是62×××76，这张银行卡我就拿着用了一段时间，后来我把卡又给王伟昆了。到了2019年7月底的时候，“阿国”给我联系说：“‘阿宏’不在南宁做了，你在给我做一条线。”后来我就大批量的给“阿国”大批量的卖卡直至被你们警察抓着。我倒卖给“阿国”的银行卡我都要记录在我电脑和U盘里面保存着，就是你们警察抓着我的时候在我电脑和U盘里面发现的那些登记的记录。我倒卖给“阿国”的银行卡有的是我自己找人办的然后卖给我，有的是我的下线中介卖给我的。我的电脑及U盘名称为“8月副仓”、“9月副仓”和“大仓”表格里面登记的内容是我自己单独做“阿国”那条线后我已经卖给“阿国”的银行卡，“大仓”表格里面登记的内容是还没卖出去的银行卡。“领队”是我的下线中介，是卖给我银行卡的人，如：“周庆8.6”是指下线中介周庆在8月6日卖给我的银行卡。通过对“领队”的检查，发现领队有大卫、党、迪表、建龙、爵、卡拉、开层、垃圾、老朝、李某2、陆某1、罗建、明朝、庆东、十三、十四、添、王宁、小李子、星、意向、震飞、忠明、周庆、专、冠、辉、佳、平、尹等人，以上几人的名字都是我随便备注用于区分登记的，我不知道“大卫”的真名叫什么，男，我没有和他见过面，他都是通过“闪送”把银行卡寄给我的，他的微信号是×××；“党”是谢福堂，就是已经被你们抓着的那个男子；我不知道“迪表”的真名叫什么，男，我没有和他见过面，他都是通过“闪送”把银行卡寄给我的，我们之前是通过微信联系的，他现在把我的微信删除了；我不知道“建龙”的真名叫什么，男，我和他见过面，20岁左右，广西玉林人，他的微信号是×××；我不知道“爵”的真名叫什么，我和他没有见过面，他的微信号是×××；我不知道“卡拉”的真名叫什么，我们也没有见过面，他的微信号是×××；“开层”的真名叫黄开层，男，30岁左右，广西南宁市人，他的微信号是×××；我不知道“垃圾”的真名叫什么，我也没有见过他，他之前都是把银行卡邮寄给我，他的微信号是×××；我不知道“老朝”的真名叫什么，我们没有见过面，他之前也是把银行卡邮寄给我的，他的微信号是×××；李某2就是“小李子”；我不知道“陆某1”的真名叫什么，我们是通过微信联系的，我现在找不到他的微信号了；罗建，男，我们没有见过面，他的微信号是×××；明朝全名叫王明朝，男，19岁，广西南宁市良庆区那陈镇那坡村华烈坡村人，他的微信号是×××；庆东的名字叫周某，他的微信号是×××；“十三”的真名叫梁耀健，男，23岁，广西南宁市良庆区那陈镇那坡村人，他的微信号是×××，手机号码是152××××****；“十四”的真名叫梁耀江，男，19岁，广西南宁市良庆区那陈镇那坡村人，他的微信号×××；“添”的真名叫黄添江，男，24岁，广西南宁市良庆区那陈镇那坡村人，他的微信号是×××；没有王宁这个人，这个名字应该是我写错了，应该是“大卫”或者是“罗建”；“星”的真名叫黄某3，男，33岁，广西南宁市邕宁区那楼镇人，微信号是×××，手机号码是159××××****；我不知道“意向”的真名叫什么，男，19岁左右，广西南宁市良庆区那陈镇华群村人，他的微信号是×××，手机号码是182××××****；我不知道“震飞”的真名叫什么，男，25岁左右，我不清楚他是哪里人，他的微信号是×××；“忠明”的真名叫张忠明，男，22岁左右，广西南宁市良庆区那陈镇那蒙村人，他的微信号是×××；“周庆”和“庆东”是同一个人，都是周某；“专”不是我的下线中介，是他自己办了一张直接卖给我了，我和他的微信聊天记录里面有他的身份证照片，他的微信号是×××；“冠”的真名叫黄日冠，他的手机号码是134××××****，他的微信号是×××；“辉”的真名叫张强辉，我和他没有见过面，他的微信号是×××；“佳”的真名叫谢佳，男，23岁左右，广西南宁市良庆区那陈镇那蒙村人，他的微信号是×××；“平”就是黄某1平；“尹”的真名叫黄祥尹，广西南宁市良庆区那陈镇五龙村人，他的微信号是×××。我倒卖给“阿国”的银行卡有时候是“阿国”把钱打到我使用的王伟昆名下的那张中国银行卡里面，有的时候是周某把钱转到我支付宝账户里面，有时候也会转到我的微信里面。我的支付宝账号是15×××46，我收钱使用的微信号是×××。我自己单独做线前每套银行卡“阿国”给我800元钱，我自己单独做线以后每套银行卡“阿国”给我900元钱。大部分时候每套银行卡我都是给下线中介800元钱，每套银行卡我赚100元钱。刚开始我不清楚“阿国”买卡是做赌博还是做电信诈骗，后来有的银行卡被冻结，我就怀疑“阿国”买的银行卡是做电信诈骗的。被告人韦明志2020年6月25日的供述与辩解：领队的意思是给我供应银行卡的名字,比如大卫8.12记录的意思是这个名叫大卫的人给我供应的银行卡,我在2019年8月12日登记记录的，大卫叫什么名字我不知道,从这个表格显示他一共提供给我8条银行卡信息。党是谢福堂,从记录上看一共有7条。迪表叫什么我不知道,有两条记录。建龙真实的名字叫什么我也不清楚,只是见过面,登记的记录有3条。爵的名字是范庆珏,他卖给我记录上有3条记录,卡拉的名字叫谢建贤有9条记录,开层叫黄开层,他买给我有1条记录;开曾叫要开曾、垃圾什么名字我不知道,他们都各有1条记录。老朝叫也不知道叫什么名字,登记有3条银行卡,陆某1真实名字叫陆某1,他卖给我的有12条记录;罗建叫什么名字我不知道,罗建卖给我的有9条记录;明朝叫王明朝,8月份有2条记录。李某2就是小李子,庆东就是周某。十三叫梁耀健,登记的有10条记录，十四叫梁耀江,登记的有5条记录;添叫黄添江,他卖给我的有8条.小李子就是李某2,他卖给我了有20条记录;星叫黄某3,他卖给我的有4条记录，意向叫什么我不知道,我有他买卖记录2条;震飞叫王**飞,我有他的买卖记录37条;忠明叫曾忠明,我有他的买卖记录11条;周庆叫周某,我有他的买卖记录45条,这些是8月份统计的表格。9月份统计的表格有,大卫的5条;冠叫黄日冠,我有他的买卖记录7条;辉叫张强辉,我不认识,他买卖银行卡记录有8条;佳叫谢佳,他买卖银行卡记录有6条;卡拉就是谢建贤,他买卖银行卡记录有11条;开层是黄开层,他买卖银行卡记录有4条;老朝九月登记买卖银行卡记录有12条;陆某1九月份买卖银行卡记录10条;罗建九月份买卖记录有7条;牛逼我不知道叫什么名字,他九月份买卖银行卡记录8条平是黄某1平,九月买卖银行卡记录24条;梁耀健、梁耀江九月份登记的资料各1条;李某2九月份都有一条;尹叫黄祥尹,九月有一条记录。王**飞九月份买卖记录有7条;曾忠明九月份买卖银行卡记录有13条;周某有7条，十三、十四、老朝、这些只是我登记都有银行卡的记录,但是实际上我并没有收到这些人给我提供的银行卡。2.被告人黄贵德供述与辩解：2019年4、5月份左右的一天，我朋友罗仲奇找到我说：“你开车带我去见一个人？”，然后我开着车按照罗仲奇导航的位置到了南宁市的一家宾馆门口，现在我想不起来是哪家宾馆了，到宾馆门口后我们见到一个男子，罗仲奇就给了那个男子两套银行卡，接着我和罗仲奇就走了，在回去的路上我问罗仲奇：“你们拿银行卡干吗的？”，罗仲奇说：“把银行卡给那个人用，每套银行卡那个人给700块钱”，我想着银行卡可以卖钱，我也就想卖银行卡了。我给罗仲奇说：“你把那个人的微信给我。”罗仲奇把那个男子的微信给我后我就添加了对方的微信，对方的微信名字是奋斗的村老（以下简称：村老）。我给村老发微信说：“你那边要不要银行卡？”，村老说：“要啊，有多少要多少？”，我说：“那我办银行卡给你用”，村老说：“你能不能保证银行卡可以用一个月？”，我说：“可以啊。”村老说：“农业银行卡无限量要，工商银行卡就要几套，要开通U盾，每张银行卡要绑定一个新的移动或者联通手机卡，700块钱一套，你办好了我给你地址，你闪送给我。”当天晚上我通过微信给我朋友夏爱军说：“我这边有人要银行卡，600块钱一套，农业银行卡无限量要，工商银行卡就要几套，你要不要办？”夏爱军说：“可以办啊，你发地址给我，明天寄给你”，然后我就把STAR酒吧的位置发给了对方。第二天，我用我本人的名字到STAR酒吧旁边的中国联通营业点办了一张手机卡，接着我又到南宁市金浦路一家中国农业银行卡营业厅办了一张银行卡和一个配套的U盾，同时我把我新办的联通手机号绑定在银行卡上了。当天，我收到一份尹某名字寄给我的“闪送”，里面有一套尹某名下的银行卡和一套覃超名下的银行卡，我现在记不住这两套银行卡是哪个银行卡的了。然后我就给村老联系，村老发给我一个酒店的位置，我通过“闪送”的方式把我办的那套银行卡和尹某寄给我的那两套银行卡一起寄给了村老。大概过了两、三天左右，村老给我说：“你有一套银行卡不能用，我给你退回去”，村老通过微信转给了我1400元钱，我收到村老退回来的那套银行卡后发现是我名下的那套中国农业银行卡，然后我通过微信给夏爱军转了1200元钱，之后我就没有再卖银行卡给村老了。2019年7月中、下旬，罗仲奇给我说：“我认识一个老板收银行卡的，中国银行、农业银行、建设银行和工商银行四大行的银行卡他都要，也是U盾加绑定手机卡”，我给罗仲奇说：“那你把他的微信推荐给我”，接着罗仲奇就推荐给我一个微信，这个微信名叫木子，我通过微信给木子联系说：“你那里收银行卡吗？”，木子说：“目前还不要，要的时候通知你”。到了2019年8月中旬，木子给我联系说：“你那边可以安排三十套银行卡吗？要四大行的，850块钱一套”，我说：“我尽量安排”。然后我给夏爱军联系说：“你那边几个人要办卡，有个老板要三十套四大行的银行卡，我给你400块钱一套。”夏爱军说：“可以，我找人办”，我说：“你办好寄给我就得了”，夏爱军知道我在STAR酒吧上班，过了两天夏爱军就寄给我五套银行卡，我收到银行卡的当天就联系了木子，木子安排了一个男子在我租住的小区门口找我拿走了那五套银行卡，那个男子拿到银行卡后就他就给木子联系，随即木子就通过微信转给我4250块钱，我收到钱后通过微信给夏爱军转过去了2000块钱。又过了两天左右，夏爱军又寄给我八套银行卡，我收到银行卡后就给木子联系了，然后木子又安排之前那个男子到我租住的小区找我拿银行卡，我把银行卡交给那个男子后，那个男子随即给木子联系，接着木子通过微信给了我6800元钱，当天我就通过微信给夏爱军转了3200元钱。之后木子又给我联系说：“你那银行卡有一套叫‘建华’被挂失了，还有一套不能用，我把卡退给你，你处理一下”，我把这件事给夏爱军说了后让夏爱军处理，夏爱军说：“怎么处理，处理不了”，之后我就不理木子了，木子也不给我联系了。大概七八天前，村老联系我让我帮他订台（STAR酒吧的卡座），我问村老说：“你那里还收卡吗？”，村老说：“收”，我说：“还是和之前要的一样吗？”，村老说：“对”，然后我就联系夏爱军说：“你现在还办不办卡？”，夏爱军说：“办”，我说：“你办了寄给我”，夏爱军还没有把银行卡给我寄过来我就被你们警察抓住了。我总共出售、倒卖了十三套银行卡，其中卖给村老三套，他又退回来一套，实际卖给村老两套；另外十三套都是卖给木子了。我卖给村老的银行卡中我一共获利200元钱，我卖给木子的银行卡中我一共获利5850元钱，我总共获利6050元钱。我卖的这些银行卡中，我自己名下的那套中国农业银行卡被退回了，其余十五套银行卡都是夏爱军卖给我的。我记不住我出售、倒卖的银行卡卡号了。我对赖港名没有印象，一套中国工商银行卡和一套中国农业银行卡应该不是我卖的。覃超名下的一套中国工商银行卡和尹某名下的一套中国银行卡是我卖的，尹金全名下的一套银行卡也是我卖的，我记不清楚了尹金全名下的那套银行卡具体是中国工商银行卡还是中国农业银行卡了。我对以上其他几人的名字都没有印象，应该不是我卖的。我把覃超、尹某和尹金全名下的银行卡卖给村老了。我印象中只卖给村老三套银行卡，现在你们说过名字后我想起来包含我名下的那套退回的一套中国农业银行卡，我总共卖给村老四套银行卡。不过尹某名下的那套银行卡不能用，这套银行卡村老也没有给我钱。我怀疑我出售、倒卖出去的银行卡是用于赌博转账的。因为我出售、倒卖银行卡可以赚钱。我知道出售、倒卖银行卡是违法的。我是为了赚钱，所以我知道是违法的情况下还出售、倒卖银行卡了。在我见过木子，我能确定到我租住小区找我拿银行卡的男子不是木子，那个男子是木子安排的人。村老的微信全名叫奋斗的村老，我不知道他的真名叫什么，他的微信号是×××。3.被告人夏爱军供述与辩解：2019年2月份我在南宁市的一个工地做消防管道的项目，有一天我去star酒吧喝酒时遇到了我同村隔壁屯的黄贵德，我们喝酒聊天时，黄贵德给我说他认识有收银行卡的老板，是做网络赌博、洗钱用的，他说让我办银行卡给他，一张银行卡给我400元钱，银行卡要有配套的U盾和手机卡，我就和黄贵德互相留了联系方式和微信。之后我就联系我们同村的尹某、尹金全、覃超、林小波、林连干，我对他们说黄贵德那里收银行卡，问他们办不办银行卡，他们都同意了，我对他们说一张银行卡给他们200块钱。2019年4、5月份的时候他们五个人联系了我，我带着他们五个人到南宁五一路的农业银行去办卡，他们每个人都办理了一张银行卡，也办理了配套的U盾和手机卡，办好以后他们都把银行卡交给我了，我就联系黄贵德，黄贵德让我把银行卡送到青秀区star酒吧，我打车到酒吧后找到了黄贵德，我把那五套银行卡都交给了黄贵德，黄贵德说验卡后给我钱。过了有一个星期左右黄贵德通过微信给我转了1600元钱，黄贵德扣了我几百块钱，说他买烟和消费的钱算到我银行卡里面了。我收到钱后就给尹某、尹金全、覃超、林小波、林连干他们五个人每人分了两百元钱。我自己留了600块钱。过了一个月黄贵德问我还有卡吗，我说我找人去办，第二天我联系了尹某、覃超、林小波、林连干他们四个人，让他们去办卡，又过了一天他们四个人联系我说办好卡了。我让他们给我送到我家里，他们四个就把银行卡送到我家里来了，因为当时我在融安老家，我就使用顺丰快递把这四套卡寄给了黄贵德，寄到了南宁青秀区金主路，是star酒吧的地址，我寄过去后黄贵德就给我转了1000块钱，后面的600块钱他一直没有给我。我收到钱后就给尹某、覃超、林小波、林连干他们四个人每人200元钱，我自己留了200元钱。过了半个月左右黄贵德联系我让我办10张卡，我就联系了我的朋友郭声声、吴某1、林小波、覃卫学、肖某、林连干他们六个人，让他们去办银行卡卖给我，我对他们说每张卡200块钱。他们每个人都办了一张银行卡，也都有配套的U盾和手机卡，覃卫学、肖某和林连干是在南宁打工的，我让他们以我的名义使用闪送送给的黄贵德，其他人都是亲自把卡交给我，我去南宁给黄贵德送过去的，另外我还办了一张农业银行的卡也给了黄贵德，我把这7套卡给黄贵德后过了半个月，黄贵德通过微信给我转了3000元钱，我收到钱后给郭声声、吴某1、林小波、覃卫学、肖某、林连干他们六个人每人分了300块钱，我自己留了1200元钱。又过了几天黄贵德联系我要5张卡，我将准备好的尹金全的一张银行卡、吴某1的一张、覃超的一张、覃建华的一张和我自己的一张银行卡准备用快递给黄贵德寄过去的时候发现联系不上黄贵德了，我就把卡给他们几个退回去了，之后我就被你们公安机关抓住了。我一共卖了21张银行卡，后面有五张没有寄出去。我把银行卡卖给黄贵德了。我一共卖了5600元钱，我自己留了2000元钱，其他的钱我都分给办卡人了。我卖的银行卡有尹某的2张、尹金全2张、覃超3张、林小波3张、林连干3张、郭声声1张、吴某12张、覃卫学1张、肖某1张、覃建华1张和我自己的2张。我知道买卖银行卡是为违法的。为了拿一点钱。4.被告人谢福堂供述与辩解：一共买卖过十五套银行卡,这些银行卡有鸿的,周广超4套,谢福开的还有我自己的,另外还有一些是我在网上发帖收的卡,这些人我不认识。我收的银行卡全部卖给了韦明志了,韦明志一套银行卡给我从600-800元不等的钱一通过买卖银行卡我差不多卖的有一万元钱，差不多赚了2000元钱，鸿叫什么名字我不知道,在外边喝酒的时候,我认识的。我收了鸿两套银行卡,钱是韦明志直接转给他的,韦明志一套银行卡是600元,我只是介绍，我没有得钱。2019年元旦的时候,我才认识韦明志,大概在2019年4月份的时候,我才开始,我卖的第一套就是鸿的。我问过韦明志,他说用来做博彩的,但是我有点怀疑他的话,所有我才没有，我第一次卖给他的是鸿的,后来看到鸿得钱了,我才敢买卖我自己的银行卡。我的银行卡被公安局冻结。但是没有人去挂失银行卡黑钱。一套银行卡,有银行卡片,u盾,密码及U盾密码,另外还有办卡人身份证正反面照片。韦明志说这些信息只要是用来验卡的,确保这张银行能够使用。5.被告人黄祥伊供述与辩解：我一共卖给阿越有十来张左右。阿越有两个微信,平时我给他联系的微信号是:×××昵称是:豪杰;他平时给我转账用的微信号是:×××,昵称是奋斗的村老。我的微信号是:×××,昵称是你是我要不可及的梦。2019年5月份的时候我在南宁市龟背桥附近的农业银行办的,办好就卖给阿越了,卡号具体是多少我现在已经记不清了。还有十几张银行卡是我或者是我朋友的朋友,他们为了挣钱,办的成套的银行卡,经我的手卖给阿越的的。因为他们不认识阿越,而且经我的手卖给阿越,一套银行卡我能挣二百元左右。梁成琨卖给我的银行卡有八九套,其中以他自己的名义办的就有三四套,六套是梁成琨的朋友办好后交给他,他又给我的,这些人有的是他的还有的是他亲戚,我印象中有他一个老表陆谢宁一套卡，还有陆培嘉过一套银行卡,我把银行卡卖给阿越了,阿越一直没有给我钱,一直被抓也没有给我钱。我卖银行卡获利有两千元，卖的钱都花了。我上次应该是记错了,后来我又仔细的考虑了一下,我是先用我的身份证办的银行卡,当时没有办手机卡,后来阿越说要把办银行卡绑定手机卡,我才想起来去办手机卡,当时我的身份证丢了,我就用其他人的身份证办的手机卡,然后又到银行把银行卡绑定的那个手机号码。今年八月份的时候,我的好朋友梁成琨给我借钱,我也没有什么钱,我就把办银行卡卖可以挣钱的事告诉了粱成琨,让他按照“阿越”的要求办了一张邮政的银行卡,办银行卡的时候让他办一个密码器,再办一个手机卡,这个手机卡和银行卡绑定。他办好后,就把这套银行卡给我了,然后我给“阿越”送过去了,“阿越”收到卡后,说会验卡,当天“阿越”用微信支付的方式我转700元,我给了梁成琨550元,我自己留了150元。今年8月份的时候,我的好朋友陆培嘉给我借钱,我没有钱,我就把办银行卡卖可以挣钱的事给他说了,让他按照“阿越”的要求办了一张邮政的银行卡,让他办银行卡的时候开一个密码器还办一个手机卡,把手机卡和银行卡绑定在一起,然后陆培嘉就去办卡了,他把银行卡办好后给我联系,我就让陆培嘉给“阿越”把卡送过去了,“阿越”收到卡后,说会验卡,后来他说这张银行卡的密码器和银行卡不同步,就一直没有验卡,后来就一直拖,这张卡到现在也没有给我钱,也一直没有退给我银行卡。到今年9月份的时候,经梁成琨介绍用他的表弟陆谢宁的身份信息办了套银行卡,也是邮政银行的,陆谢宁办好后,把这套银行卡给我了,我把这套银行“阿越”后,“阿越”说要验卡,他验完卡后就用微信给我转800元,然后我把其中的550元转给了梁成琨。我之所以把钱给粱成琨是因为陆谢宁是梁成琨的表弟,所以我就把这50元转给了粱成琨,让他把钱转交给陆谢宁,我自己留了250元。我让我堂弟黄祥洲给“阿越”也送过一次银行卡。具体时间我记不得了,好像是今年七月前后的事情,当时是我堂弟黄祥洲给他的朋友说办银行卡可以卖钱,然后他就让他朋友办了一张银行卡、手机卡和一个U盾,办好后黄祥洲要给我的,我让他给阿越直接送过去了。这套银行卡的钱后未阿越给我了时一套卡是600元,我给了我堂弟黄祥洲50元,给了黄祥洲的那个朋友430元,我自己留了20元。今年七月份左右的时候,成一个朋友的女朋友办了一套农业银行的银行卡。后来我把这套银行卡卖给阿越了,阿越给了我700元,我给了梁成琨550元,我自己留了150元,这个女的我不知道叫什么名字。今年七月份的时候,果成现一个朋友也办理了一套银行的卡,具体是农业银行的还是哪的卡我现在记不清楚了,卡办好后,他们把办好的这银行给我,我卖阿越了,阿越给了我700元,我给了梁成琨50元，我自己留了150元,我不知道这个朋友叫什么名字。今年6月份的时候,我让我的一个朋友办了一套银行卡,他大名叫什么我不知道,他把银行卡办好后,把这套银行卡和手机卡还有U盾都给我了,我把这套东西卖给“阿越”了,阿越用微信给我了620元,后来又给了我50元的手机卡办卡费,然后我就把其中的600元转给了办卡的这个人了,我自己留了70元。今年6月份,我让我的一个朋友“大童”办了一套银行卡,这个朋友具体叫什么名字我记不清楚了,他把银行卡办好后,把这套银行卡和手机卡还有U盾都我了,我把这套东西卖给“阿越”了,阿越用微信给我了我650元,然后我其中的550元转给了“大童”了,我自己留了50元,后来阿越又给了我50元的电话卡办理费。今年六月份,粱成现一个朋友也办理了一套银行的卡,具体是农业银行的还是邮政的卡我记不清楚了,主要是他的朋友我也都不太认识,银行卡办好后梁成琨把办好的一套卡给我了,我卖给阿越了,阿越给了我620元,我给了梁成琨520元,我自己留了100钱,我不知道梁成琨的朋友叫什么名字。今年6月份,粱成琨的一个朋友办了一套银行卡,他的这个朋友叫什么名我记不清楚了,他把银行卡办好后,把这套银行卡和手机卡还有U盾都给我在把而击然“阿”了阿指然我了我人50钱然后我就把其中的520元转给了办卡的这个朋友,我自己留了140元。今年6月份的时候,我的一个朋友办了一套银行卡,这个朋友叫什么名字我记不清楚了,我都是叫他阿松,他把银行卡办好后,把这套银行卡和手机卡还有U盾都给我了,我把这套东西卖给“阿越”了,阿越用微信给我了我600元,然后我就把其中的550元转给了办卡的这个朋友,我自己留了50元。今年5、6月份的时候,我堂哥黄祥升办了一套银行卡,他把银行卡办好后,把这套银行卡和手机卡还有U盾都给我了,我把这套东西卖给“阿越”了阿越用微信给我了我600元,然后我就把其中的500元转给了办卡的这个朋友,我自己留了100元。今年5月份的时候,果成现和我的一个朋友“大童”(我不知道他大名叫什么),他们两个办理两套银行卡,然后交给我了,我把这两套银行卡卖给阿越了,阿我10元,我给了成呢50,给了我的朋友“大查”50元,我自己留了200元。九月份我卖给过阿越两套，有一套成功了，得到钱了，另一套没有成功，阿越说验卡不合格，后来既没有给我退卡，也没有给我钱。6.被告人黄日冠供述与辩解：2019年9月初的时候，我在QQ兼职群内看到有人发买卖银行卡的信息，说我在其他人以低价格购买一张银行卡及配套的U盾和手机卡，这三个东西是一整套，我将这套东西在高价卖给收卡的上家，可以赚中间的差价，当时我比较缺钱，就添加了对方留的微信号码，这个人的微信号是×××，微信昵称：豪杰，我加了这个人微信后就问他是否收银行卡，对方说是的，他说收整套的卡（银行卡及配套的U盾和手机卡），一套700块钱，我同意后就将这个招聘信息复制下来发往其他QQ群，我是按照400块钱的价格发布的，很快就有一个叫韩某的人给我联系，我给韩某说要整套的银行卡，韩某就办了一套工商银行的卡和一套建设银行的卡，韩某办好卡后我俩约在南宁市衡阳西路附近见面，见面后韩某把他的两套银行卡给我了，我当时给了韩某800元钱现金。很快又有一个叫陈某的人和我联系，我就把收卡的要求告诉了陈某，陈某办理了一套工商银行和一套农业银行的卡，陈某办好卡后我俩约定在南宁市北湖路见的面，陈某把这两套卡给我后我给了他800块钱现金。我手里有4套银行卡后就给“豪杰”联系，“豪杰”让我把银行卡通过同城闪送寄给他，地址是南宁市永凯大酒店，留的电话号码是152××******，然后我就通过闪送把这四套卡寄到了这个地址，“豪杰”收到卡后按照每套700元钱的价格给我微信转了2800元钱。2019年9月初的时候我自己也办理了两套银行卡，一套是工商银行的，一套是农业银行的，都有配套的U盾和手机卡，我办好以后就联系“豪杰”，“豪杰”让我通过闪送送到永凯大酒店，我就用闪送给他寄过去了，“豪杰”收到卡后就通过微信给我转了1400元钱。过了几天韩某和陈某也都陆续和我联系说自己又办理好了一张银行卡，我在南宁明秀路地铁口见到韩某把他的那套银行卡拿来了，在南宁市北湖路见到陈某也把他的那套银行卡拿来了，然后我的上家“豪杰”给我联系，让我把这两套卡送到一个酒店去，我刚到这个酒店就被你们公安机关抓住了。我一共卖了8套银行卡。我把银行卡卖给“豪杰”了。我没有见过“豪杰”，我都是和他微信联系，他的微信号是×××，微信昵称：豪杰。我卖银行卡得了一共4200元钱，其中最后两套我还没有送到地方就被抓了。我卖的有我自己的两张、陈某的三张和韩某的三张。我给陈某和韩某每人800块钱。我当时意识到我卖的银行卡是用于做电信诈骗的。当时没有想到会这么严重。7.被告人黄彦余供述与辩解：2019年3、4月份的时候，有一天我和我的朋友李某1在一起玩，我看到他手机微信群里在大量收购银行卡，我就问他怎么卖卡，他说让我去办理工商银行和农业银行卡，办理银行卡要有绑定的手机卡和配套的U盾，办好卡以后他给我卖，一套卡给我500块钱，我就去扶绥县农业银行各营业点都办理了一张银行卡和配套的U盾，并且事先也办理好了移动公司的手机卡，我还把我准备卖银行卡的事情和我的朋友黄某1、何小康都说了，黄某1和何小康都说准备找人办卡卖给我，我就给他们说了一下办卡的要求以及要办理配套的U盾和手机卡，后来黄某1给了我两套银行卡，分别是工商银行和农业银行，何小康给了我三套银行卡，其中有吴某2的两套农业银行的卡和陆某2的一套工商银行的卡，后来我把吴某2的银行卡弄丢了一套，之后我就联系李某1说让他帮我联系收卡的人，过了几天李某1通过手机给我发了一个定位，让我直接按照导航走。我就从扶绥县按照导航直接到了南宁市的一个小区门口，当时李某1已经在门口等着我了，我和李某1等了一会，李某1联系的那个收卡的人就到了，见面后我就把我准备好的五套银行卡交给了那个收银行卡的人，我给他要钱，那个人说他得验卡，如果验卡通过了就会把钱给李某1，验证不通过就会把卡退回来。后来我让李某1给他要钱，李某1说那个收卡的人把他微信删了，我也没有见到钱。我卖了五套银行卡。那个人我不认识，是李某1联系的。我的银行卡有我自己的一套；何小康给我的吴某2的一套、陆某2的一套；黄某1的两套。我没有得到钱。我不知道李某1是否得到钱了。我知道是违法的买卖银行卡是违法的。因为缺钱花了，想赚点钱。8.证人陈某证言：2019年9月份初的时候，我经我们村的人介绍认识了一个叫黄日冠的男子，我使用微信（微信号：×××，昵称：fighting，）加了黄日冠的微信（微信号：×××，昵称：爷们），黄日冠对我说：“你拿身份证去办卡，办好卡之后，把卡给我，我给你400元钱。”2019年9月7日时候，我办了两张银行卡，一张是工商银行的卡，一张是农业银行的卡，两张卡都有U盾和手机卡，我办好后，我联系黄日冠在南宁市卢门路见面后，黄日冠用微信转给我800元钱。今天晚上的时候，黄日冠说找我买卡，我当时已经办好了一张银行卡（62×××02，中国工商银行）还有U盾、手机卡，我见到他后，就被抓住了。是我们村的人给我说的，那个人说：“办卡卖卡能赚钱。”我问他：“是否犯法？”他说：“就是转账用的，不犯法。”我就开始卖给黄日冠银行卡。我总共卖给黄日冠三张银行卡，两张中国工商银行卡、一张中国农业银行卡。卡号分别是62×××02、62×××47，农业银行卡号是62×××77，开户人都是我，另一张卡号我记不住了。我卖给黄日冠每张银行卡都绑定有手机卡和U盾。卡号62×××47绑定的手机号码是185××××****，卡号62×××77绑定的手机号码是1857751961，卡号62×××02绑定的手机号码我忘记了，这三个手机号码都是用我的身份证办理的。我卖给黄日冠总共三张银行卡，每张银行卡售价是400元，总共是800元，今天的那张卡钱他还没有给我。黄日冠只说转账用的，没说具体干啥用。我知道贩卖银行卡是违法的，就是想赚点钱。9.证人韩某证言:2019年9月初的时候，我在网上一个QQ群里看到有人发布“收银行卡400元一套”的兼职，我（微信号：×××）就添加了对方微信（微信号：×××，昵称：爷们），我知道他姓黄，具体不知道叫什么名字，姓黄的男子说：“我收你办的一套银行卡400元钱，要有U盾、银行卡、还有手机卡，是用为做淘宝转账、刷信誉什么的，不干什么违法的事情。”我说我不会办，姓黄的男子我们都是微信联系，姓黄的男子带着我到一家建设银行带着我去办卡，这是第一张卡，办好后我直接交给姓黄的男子，当天我在南宁市百强里办了一张工商银行的卡，连同手机卡、U盾直接交给了姓黄的男子，姓黄的男子使用微信转给我800元。过了几天，我在一个地铁站附近的农业银行办了一张农行的卡，我办好后给姓黄的男子联系说办好了，姓黄的说等老板那边拿卡了再给我钱。昨天晚上，姓黄的男子说要给我送钱，我说太晚了，明天吧。今天我去拿钱，就被抓住了。我一共办了三张卡，建行、农行、工商的卡。我办好之后，前两张建行、工商的卡是姓黄的男子带着我去办的，我办好后，连同银行卡、U盾、手机卡都交给我了姓黄的男子，姓黄的男子给了我800元钱，钱都花了，吃饭、抽烟、上网了。我办的银行卡都是工商银行卡：62×××54，建设银行卡：62×××33，农行的卡号没有记住。我卖给姓黄的男子除了银行卡还有还有U盾、手机卡。我卖银行卡从中获利总共给了我800元钱，每套是400元钱，总共是两套的钱。我使用的是我自己身份证办理的银行卡。姓黄的说办理的银行卡是用来淘宝店铺冲业绩用的，网上转账用的，前两张卡说的是三个月之内不能挂失，农行卡这张说的是50天挂失，没有给我说挂失后会怎么样。当时办卡的时候，我是有点怀疑的，我觉得是用来诈骗的，我办了卡还有点慌张、害怕，觉得他会卖给别人干违法的事情。虽然当时怀疑了，但是卖过之后，没有出什么事情，我也就没有担心，当时也是为了赚点钱。我知道卖银行卡是违法的，因为我想赚点钱花。我认罪认罚。10.证人黎某证言：2019年快过春节的时候,我当时在南宁市西乡塘区安吉大道新希望小区做保安班长,当时因为过年,人手不足,然后公司招聘了一批兼职人员,其中就有一个人叫韦将斌,他就分到我的班组上班。在今年三月份的时候,韦将斌给我说:“你去办理一张银行卡,然后你把卡给我,我拿过去给赌博的老板转账、洗钱。”他还说让我在手机上下载一个网上银行,用新的手机号码登录网上银行,如果看到有五六万元的转账记录,就让我去银行销户再重新办理一张新的银行卡,然后旧银行卡上的钱就自动转到新卡上了,我再取出来分给他一半，他给我说一次可以分两三万,并且还说这些钱都是大老板赌博的钱,如果发现银行卡上有钱了,就手快一点打电话挂失,就是他们察觉了也不敢报警找，我听到这,我就心动了,然后去办理了一张农业银行卡。今年三月份的时候,韦将斌跟我说好以后,他又安排我说让我重新办理一张新的手机卡,另外还在网上下载好网上银行,去银行办理U盾。我准备好这些以后,我就去中国农业银行南宁安吉支行,把我以前的一张农业银行卡注销,然后又重新办理的一张新的银行卡，并且办好子,开通网上银行,还将这张卡绑定的手机号码成新办的手机号,我在手机上用新办的这个手机号登陆上手机网上银行,然后我将我的中国农业银行卡手机卡、U盾,并且告诉他了银行卡密码、U盾的密码,韦将斌拿着卡就离开了。并且给我说有事情他会给我联系,让我每天登陆上手机网上银行看看银行上的结账信息。过了大概五六天,我在登陆手机银行的时候,发现登陆不上去子,我就给韦将斌打电话问他我网上银行登陆不上去,这很明显我的卡已经被人用了,这是怎么回事。他说让我等一下,他问他的朋友是怎么回事,然后过了一会韦将斌给我打电话说是我的银行卡绑定的盾的密码是错误的,使用不了,这张卡已经不能用了。我就给韦将斌说让他把卡给我寄回来,他也答应我了,说过两天给我邮寄过来。到了今年四月份的时候,我接到韦将斌的微信,他给我说我的银行卡他邮寄给我了,让我去取,当时我因为在钦州上班就没有拿,今年7月份,我从钦州才回到南宁,这张卡我一直没有去拿,也不知道它现在在什么地方。韦将斌将我的农业银行卡拿走以后,他说我的U盾不能用,我就觉得我和韦将斌以前谈的黑人家钱的事情败露了,我就有点不想搞这个事情了,心里想着就把我给韦将斌的这个卡再去银行注销不用了,但是后来韦将斌给我说他已经将原卡我邮寄过来，我没有注销。11.证人蓝某证言：2019年4、5月份的时候，我在南宁做兼职的时候认识了一个叫林树清的男子，林树清问我办不办银行卡，林树清说办银行卡可以赚钱，我当时害怕我办的银行卡被用于电信诈骗，就没有同意去办卡。因为都是一起做兼职的，我就加了林树清的微信。过了没几天林树清通过微信联系我，问我想不想搞点钱，我问他怎么做，林树清说去办营业执照，可以办5家，一家给600块钱，我问他去哪办，他说有人帮办，然后他给我推荐了一个人的微信，我就添加了这个微信名字叫“暴躁小蒋”的人微信。我问她办营业执照多少钱，她说办完5家给3000元钱，办营业执照需要我把身份证给她，她去操作。我当时嫌麻烦就没有同意，我就问她收不收银行卡，她说收，然后给我说了一下办银行卡的要求，需要有配套的U盾和手机卡，我就去大沙田办了一张建行卡和农行卡，建行卡我自己留着用了，我办好以后联系“暴躁小蒋”，她让我把卡送到南宁大沙田南城百货，并给了我一个手机号码。我到地方后打了这个电话，过了会就来了一个男的拿银行卡，我见到这个男的后加了他的微信，他的微信名字叫A阿唐，后来我知道这个人就是谢福堂，我当时就给了他一套我办的农行卡，当天我通过微信问他要钱，他说正在验卡，我说我没钱吃饭了，他就给了我50块钱的办卡钱。到第二天的时候我联系“暴躁小蒋”，她说我的卡验卡没有通过，让我把卡拿回去，因为我忙，就没有去拿那张卡。12.证人尹某证言：我认识广西融安县大将镇才妙村拉敢屯的夏爱军，当时我和夏爱军一起在南宁的一个工地务工,现在我也不再哪个工地做了,工地的具体名称我不记得了,当时他和我讲有个人讲要銀行卡,办理一张银行卡可以得500元钱。后来我就到中业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行办理了四张银行夏爱军,我给四张银行卡给夏爱军的时候,但是他只给了1000元现金给我,我问他不是一张卡500元钱吗,夏爱军讲到时你办理的银行卡用得上再给一半的钱。后来夏爱军是怎样用的我就不知道了。这四张卡的卡号我不记得了开户信息都是:尹某,身份号。我卖银行卡给夏爱军一共获利1000元现金,是夏爱军亲手给我的，我已经将我卖给夏爱军的银行卡都挂失了、2019年11月份我听讲夏爱军因为骗钱的事情被抓了,后来我就把我卖给夏爱军的银行卡挂失注销了。我不知道,他具体拿来做什么我不清楚，我知道我老婆肖某和我哥哥尹金全也卖过银行卡给夏爱军，具体情况我不清楚。13.证人肖某证言：我认识夏爱军,他和我者公尹某是住在同一个村的,去年我还见过夏爱军的,我们都互相认识的，2019年5月份左右的时候,夏爱军找我老公尹某讲用我和尹某，身份信息办理银行卡给他,每张银行卡他可以给我们500元的报酬。尹某就喊我按照夏爱军去办理中囯工商银行,中国农业银行,中国银行,讲我在家除了带小孩也没什么事,通过这个来得点生活费。我按照尹某讲的,我拿我的身份证在南宁市办理了一张中国银行卡,在融安县分别办理一张中国工商银行,一张中国农业银行。我办得这三张银行卡后,我把银行卡交给尹某,然后尹某再给夏爱军。14.证人吴某1证言：我不认识融安县大将镇才妙村拉敢屯的夏爱军。我只有过将我办理的银行卡给我的家亼使用的情况,有时是我的小孩在学校读书时打款或者有补助款入账使用。我近年来一共办理有四张银行卡,其中三张是在融安县农村商业银行雅瑶分理处办理的农商行银行卡,还有一张农业银行卡是我于2015年在融安县城办理的。现在这四张银行卡还在正常使用，这四张银行卡一直放在我家里。我和我的家人没有使用我的身份证办理过其他的银行卡。15.证人覃某证言：我认识夏爱军,我们2002年就已经认识了，2002年的时候,以前跟我哥覃福林玩得很好,经常来我家玩,所以我们就认识了。我没有卖过银行卡给他,我和他已经没有联系了,我觉得他在诬赖我,我希望你们公安机关调查清楚，我不知道他在买卖银行卡的事。我没有卖过银行卡夏爱军,我和他在2014年的时候,因为做生意不和,已经闹翻了,直到现在我都没有和他有过来往。我掉过一张中国农业银行卡。应该是在2019年6月份左右,具体掉在什么地方我不知道。我掉了这张银行卡,大概过了2个月后,我就把这张银行卡给挂失了。16.证人范某的证言：大概是2109年3、4月份左右，我通过我同学梁耀健认识了一个叫韦明志的男子，人家都喊他“村老”（微信名：×××，昵称：奋斗的村老），我和韦明志就互相加了微信。大概是2019年8月份左右，韦明志突然问我：“你手里有银行卡吗？想卖银行卡赚一些钱吗？”我说：“怎么赚钱？”韦明志说：“你去找人办几张银行卡拿给我，我给你一套800元钱，你帮我找几套。”我说：“可以，怎么去办银行卡？”韦明志说：“你先找人办一张手机卡，办好后，再用这张手机卡绑定银行卡，银行卡要开通网银，开通U盾，再把办卡人的身份证信息给我。”我说：“可以，这银行卡是拿来干什么用了？”韦明志说：“都是拿来给淘宝刷流水、公司转账用的，用一个月。”过了两三天，我就问身边的朋友、同事是否有人办银行卡。我在和我同事程玉闲聊的时候，程玉说他朋友这里有两套银行卡，让我帮他问问是否有认识的人在收银行卡，我说：“可以，我帮你问问。”我就问韦明志还收银行卡吗，韦明志说还在收啊，有卡的话让我拿给他。几天后，程玉就拿给我两套别人的农业银行卡，里面有手机卡、银行卡、U盾，我拿给了韦明志，过了10天左右，韦明志通过微信转给了我1600元钱，我通过微信转给了程玉1600元钱，我从中间没有赚钱。又过了几天，我问我朋友郑秋霞卖银行卡吗，我说我认识的有个人收银行卡，我就问韦明志还在收银行卡吗，韦明志说：“我现在还在收啊，你那有卡吗？”我说：“我有个朋友想卖银行卡，到时候办好了我拿给你。”韦明志说：“好。”两天后，郑秋霞办好一套交通银行卡拿给我，我把这套银行卡交给了韦明志，韦明志通过微信转给了我1000元，我通过微信转给了郑秋霞800元。之后，我就没有再卖给韦明志银行卡。郑秋霞给我的两套银行卡，我卖给韦明志1000元钱，我给郑秋霞800元钱，从中我获利200元钱。我卖的都是我同事程玉给我的两套农业银行卡，具体什么名字我想不起来了，还有我朋友郑秋霞的一套交通银行卡，卡号多少我记不住了。我卖的银行卡都是给韦明志说给淘宝店铺刷流水或者是用于网络赌博转钱用了。17.证人黄某2证言：我贩卖的是整套的银行卡,每套包含一张银行卡、一张手机卡个配套的U盾以及卡主的身份证正、反面照片，我所贩卖的银行卡有的是我自己名下的银行卡,有的是我收购别人的银行卡。我是从黄某1平、黄祥伊、林永光以及另外两个我从网上联系的男子手中收购的银行卡,我不认识我从网上联系的那两个男子,我们是通过微信联系的。我把银行卡全部卖给韦明志了。我总共贩卖了十六套银行卡。我从中大概总共获利300多元钱。韦明志当时给我说弄的银行卡是用来支付宝、微信流水的,我不清楚具体这些银行卡是干什么用的。公安民警之前对我讯问时,我所供述的是事实。18.证人黄某3证言：我和“村老”的人是今年夏天的时候认识的,我一个叫“阿黑”的朋友叫我去山里吃烧烤、喝酒,当时“村老”也在,我们在一起聊天的时候,我们说信用卡的事情,我说我的信用卡额度低,我们在聊天的时候,“村老”说先去办一张手机卡,然后去银行办一张银行卡,手机卡和银行卡绑定然后再开通U盾,然后把身份证照片拍正、反面发给他就可以得到钱了,然后我就按照“村老”说的,先办了一张手机卡,然后我自己办了一张邮政银行的银行卡,在银行内把手机号和银行卡绑定,又办了U盾,我办好后我就把这套银行卡当面交给“村老”然后把我自己的身份证正、反面也拍照通过微信发给他了,“村老”当天就把钱给我了,给了我五百元的现金。19.证人陆某1证言：2018年的时候,我经过我的朋友介绍,认识了一个微信名称叫“螃蟹”微信号是×××的人,有一次我们聊天的时候,他就给我说:“有老板正在收银行卡,你要不要卖?”因为以前我也办过,我也知道具体的办卡要求,然后我就理了一套光大银行和华夏银行的银行卡,办好后我就把这两套银通过同城闪送的方式给了微信名称叫“螃蟹”的人,可能是因为“螃蟹”在我的银行卡上绑定了信息,这套银行卡“螃蟹”卖给了李李某2人,李李某2卖给了微信名称叫“奋斗的村老”。因为“螃蟹”在我的银行卡上做了手脚,村老验卡的时候就发问题,就把我的银行卡退了回来,说以后不要我的银行卡了。后又办了一套银行卡,我给螃蟹联系想卖给他,螃蟹直接发给了电话号码和地址,我就按照“螃蟹”给我提供的电话和地址把我的圆行卡通过同城闪送的方式寄给这个人了,我一直没有收到这套银行的钱,我就想“螃蟹”给我的这个人的电话号码是不是就是老板的然后我按照“螃蟹”让我寄闪送留的电话打了过去,刚开始没接,后来我又打了两次,才有人接,我就问他:你是老板吗?他我:你是谁?我就说:我是几个小时前通过同程闪送发给你那套卡的人,你什么结账?他说:你等一下,我这边验好后就给你。夜里,这个老板才给我结账,不过结账的时候也是老板结账给,李霖结给李某2蟹”的,“螃蟹”又结钱给我的。就这样我就和老也就是村老认识了。我和村老认识后,我就开始慢慢的给村老供卡,我先是卖给村老我自己的银行卡,后来我想着能够低价收银行卡,再高价卖给村老,我卖给村老的有不到二十套银行卡,开卡人的名字我记的有周星、唐家丽、黄军、龙世豪、孟宇、李家亮、朱凌峰、林荣东、龙安、赵雄辉、马龙、蒋文,这几个人的卡是李家亮和黄军一起送到南宁。20.证人黄振平证黄某12019年8月中旬的时候,我和朋友一起吃饭的时候认识了一个叫黄光警的黄某2认识后我们互相加了微信,黄光警就黄某2“你有没有银行卡?”,我流:“没有”,黄光警说:黄某2办几套银行卡卖给我,每套给你500块钱,办的银行卡要有手机卡、U盾,密码设置成aa147258,办好后交给我。卡只用一个月,一个月之内不能挂失。如果卡在一个月内被挂失了,卡里面有钱的话,我就会来找你,你自己把卡里的钱拿出来给我”,我说:“办银行卡卖给你有没有什么危险?”,黄光警说:“黄某2,我说:“你买银行卡做什么用?”,黄光警说:“是黄某2网络赌博转账的”,我同意之后没过几天,黄光警带着我去黄某2通信公司用我的名字办理两套银行卡和两张手机卡,其中一套是中国农业银行卡,另一套是中国工商银行卡,这两套银行卡分别包含一张银行卡和配套的U盾,每张银行卡都绑定了一个新办的手机卡。办好后我直接把这两张银行卡、U盾、绑定的手机卡交给了黄光警,黄光警黄某2我黄某2行卡寄过去之后才能给你钱”,当时黄光警没有给我黄某2了晚上黄光警给我说:黄某2行卡预留的手机号码不对,明天你去银行卡改下。”第二天黄光警给我说:黄某2你一个电话号码,你给他联系,他带着你去银行改预留号码。”接着黄光警短信发给黄某2电话号码,我给对方联系后发现对方是个男子,后来我知道这个男子叫韦明志,当天韦明志带着我改过银行卡预留号码后我就直接把银行卡交给韦明志了,接着韦明志给了我50元钱现金并说:“剩余的钱我验卡通过后再给你,以后你有银行卡直接卖给我就得了,每套银行卡我给你600元钱”。之后我就从卢信知、黄飞、黄青芬、马香林、张先富、何振喜、吴冠宇、黄振安和黄国胜黄某1收购他们本人的银行卡卖给韦明志,其中黄振安的银行卡黄某1有给他钱,另外黄国胜的银行卡办好后还没有交给我的时候我就给韦明志联系,我记得那天是2019年9月15日晚上,但是那天晚上我给韦明志联系他一直没有接我的电话,所以黄国胜的银行卡虽然办好了但是我也没有收他的银行卡。后来我多次联系韦明志都没有联系到他,我就回老家了直至被公安机关抓获，我倒卖过刘青霖、苏永接和何品雄的银行卡。刚才我一时没有想起来,经过你们的提醒我想起来了。我分别倒卖了刘青霖、苏永接和何品雄各一套银行卡,他们三个人的银行卡都是中国银行的。我总共倒卖了二十四套银行卡,其中黄国胜的那套银行卡没有实际倒卖成功。刚开始我名下的那两套银行卡是黄光警找我买的黄某2际是韦明志给我的钱,其余的二十一套银行卡也都是韦明志给我的钱,黄国胜的那套银行卡没有实际倒卖成功。我名下那两套银行卡每套卖了500元钱,其余二十一套银行卡每套卖了600元钱,我总共收了13600元钱。黄振安和刘青霖黄某1行卡我没有给他们钱,卢信知、何振喜和苏永接每套银行卡我给他们400元钱,黄飞每套银行卡我给他450元钱,其余几人的银行卡每套我分别给他们500元钱。21.证人周育庆的证言：周某8年11月份我开始到广西南宁市青秀区PASSION酒吧当保安，在酒吧工作的时候我认识了一个叫黄劲云（绰号：黄某4的男子。到了2019年5月份的时候黄劲云给我联系黄某4你有没有兴趣跟我收银行卡？”经过他再三推介，我同意了。大概过了一个星期左右，我用我本人的名字办理了一套中国工商银行卡和一套中国银行卡卖给了黄劲云，这两套黄某4都包括一张银行卡、一个U盾和一张手机卡，当天晚上黄劲云就给了我黄某40块钱。2019年7月中旬我通过黄劲云认识了韦黄某4在我认识韦明志之前，韦明志就是卖银行卡给黄劲云的，韦明黄某4行卡交给黄劲云后，黄劲黄某4明志黄某4的时候我在旁边跟着黄劲云学习怎么黄某4我见到韦明志几乎每天都会卖给黄劲云十套银行黄某4。过了几天后我问韦明志说：“你每天给阿霆那么多卡，他给你多少钱一套？”韦明志说：“900块钱一套。”后来我就经常和韦明志一起吃饭、喝酒。到了2019年8月份的时候，我知道韦明志开始直接向“啊国”卖银行卡，我问韦明志说：“我把银行卡卖给你，你给我多少钱一套？”韦明志说：“每套给你950块钱，你帮我把银行卡验好，每套我再多给你50块钱。”之后我就把收来的银行卡全部卖给韦明志并帮韦明志验卡，我在向韦明志卖卡的过程中我又认识了我的下线中介方志稳（绰号：二两）、黄仁林、“阿仁”，并让方志稳、黄仁林和“阿仁”向我提供银行卡，同时我又联系何宗龙并让他继续给我提供银行卡，我把方志稳（绰号：二两）、黄仁林、“阿仁”和何宗龙的卡都卖给韦明志了。在2019年8月份的时候我通过黄劲云认识了老黄某4国”，我们相互添加了微信，我给“阿国”说过我给别人收银行卡赚不了钱，“阿国”说：“到9月份开始你试着给我供货，看看怎么样。”到了2019年9月1日，我开始单独给“阿国”提供银行卡，我给“阿国”提供的银行卡被卡主挂失了十九万多，之后“阿国”就不在要我提供的银行卡了。我从黄劲云总共获利黄某4千元，从韦明志总共获利约8700元，从“阿国”总获利约20000元。22.证人黄劲云的证言：黄某4育庆以前在p周某ion酒吧上班的时候，雷伟是酒吧的礼宾队长，我们三个当时关系也不错，后来到今年年初的时候我就辞职不干了，我就跟着阿国倒卖银行卡，后来周育庆也跟着我周某年6月份的时候我见到雷伟，他见我花钱比较大方就问我现在做什么的，我就给他说我现在卖银行卡的，他问我多少钱一套，我就告诉他八百元或者八百五十元一套，我当时就告诉他了贩卖银行卡可能会被公安机关抓获，你自己考虑情况，他也没有怎么说。过了一周时间，雷伟就开始慢慢的卖给我成套的银行卡了，他陆陆续续的卖给我有三、四十张用其他人身份信息办理的银行卡，我把他给我的银行卡验卡成功后也都按照一套八百元的价格给雷伟结账了，我要么是把钱转到雷伟微信上了，要么是在中国银行衡阳路支行的ATM机上通过无卡存款的方式给雷伟把钱存到雷伟银行卡上的，我陆陆续续的给雷伟支付的有两三万块钱。23.证人何建贤证言：我何某棋的银行卡卖给一个微信名称叫“村老”的人了,因为刚开始陈永棋不认识“村老”,我认识“村老”,但是我并不参与这些银行卡的直接交付。我让陈永棋把他买到的银行卡通过同城闪送快递的方式直接邮寄给“村老”,“村老”收到银行卡后就直接把这些银行卡记在我的名下,等验卡通过后,会按照每套银行卡的价格给我结账。我收到“村老”给我发来的钱后,我再按照每套银行卡500元或者550元的价格给陈永棋结账,我每套卡能挣50到100元钱,陈永棋买的其他人的卡经我的名义卖给“村老”的有十几套银行卡,后来陈永棋好像就直接卖给“村老”银行卡了。经我介绍卖给“村老”的我印象中我自己单独卖给微信名叫“村老”的人有七八套银行卡。我卖给村老的银行卡最多卖的有三千元左右,我挣的不到五百元钱。前几天有一个叫李霖的人给我联李某2问我最近在忙什么的,我说我最近在搞对公账户的,我就问李霖有没有老板李某2公账户,李霖就给我说他李某2的老板有人要,然后我就给我的一个在深圳认识的朋友联系,因为前几天他给我说他在做对公账户的,也就是卖个人办理的对公账户,我就让李霖联系老板,李某2让我今天过李某2老板见面的,我就让我那个朋友从深圳带着两套对公账户过,净午我刚到和李霖约定的地点李某2你们公安机关抓获了。24.证人李霖证言：我卖李某2明志的银行卡有二十多套,具体有多少张我现在也记不清楚了。和韦明志我们是在一个倒卖银行卡的微信群里认识的,这个微信群的名字我现在已经记不清楚了。去年八九月的时候,韦明志问我还要不要做银行卡,我说不做很久了,韦明志说:我现在急需几个银行的成套银行卡急用,能不能帮我收一点?我说:我问问。然后我就在卖成套银行卡的群里问有没有卖成套银行卡的,然后就有一个叫江勇的男子加我微信,问我什么价格一套,我就告诉他500元一套,然后江勇就慢慢的开始给我供成套银行卡,我印象中通过江勇卖给我的银行卡有叫林云飞、宋瀚、王麟清、张萍儿、唐隹华、覃伟平、藤燕瑛,还有江勇自己的银行卡,我记得宋瀚的大概有三套,江勇把这些银行卡买过来收集好,然后是他和我一起交给韦明志,卖给韦明志的,还有将近十套的银行卡是我在微信上联系好后这些客户直接通过同程快递(闪送)的方式送给韦明志的,这些人我都不知道叫什么名字,我也不认识，每套银行卡我都是挣一百块钱的差价,韦明志给我一套六百我给江勇五百,后来我不想做了,给我升到七百元一套,我挣得有两千多块钱，我的微信号是:yhk-yhk-×××商银行。25.证人黄振证言：201黄某13、4月份的时候,当时我在柳州市读书,我通过网了解到有个人是专门买银行卡的,我就找了那个人的电话号码并打给他,我们在电话中说是我寄银行卡给他,他过后打1000多元钱给我,我就将我的农业银行卡寄到了广西柳州市三江县古宜镇雅新路23号,收件人名字是王总,收件号码是:1807673****××××5812人一直没有打钱给我,我追他要钱他还拉黑我,到了2019年7、8月份我重新去挂失补办该农业银行卡,但是这张卡已经涉嫌连骗被封掉了,补办不了。26.证人邓佩针证言：我和邓某是在2018年10月份左右。他是我在广西扶绥县那边读书的时候出来外面喝酒玩的时候认识，我觉得我跟他玩的比较好,关系比较不错。在2019年6、7月份,我就联系不上他了。电话打不通,微信也没有消息，我在跟他失去联系的前一个星期左右,他跟我借了一张银行卡,我卡借给他之后,过了一个星期左右,我就联系不到他了，是一张普通的银行卡。我借给黄彦余的银行卡没有透支功能，借给黄彦余的是一张农业银行的银行卡，借给黄彦余银行卡,黄彦余没有给我什么报酬，当时我在扶绥县那边读书的时候,黄彦余的家是开批发部的,当时黄彦余跟我说他的银行卡被冻结了无法使用要借我银行卡去用两天，当时我跟他关系不错,也没有多想就借银行卡给他了。从他借我银行卡过了—个星期左右,我开始联系不到他,一直到现在。27.证人李鑫证言：我和黄李某1是今年2、3月份的时候，我老家扶绥县的几个朋友到南宁来玩，当时喝酒的时候我也参加了，唐启佑和黄彦余也唐某，我就是这个时候认识的黄彦余，当时我也加了黄彦余的微信号。后来没事的时候我们也聊天，黄彦余就给我说：我现在也没有工作，想找人办点银行卡卖赚点钱。我就把这件事情记住了，当时我是在金融公司上班的，在工作的群中我就看见有人收购银行卡四件套，我就给这个人聊，我就问他：现在还收吗，收什么银行的银行卡？办卡的流程和价格？那个人就给我说：“现在还在收的，每套银行卡要有手机卡、银行卡、U盾还有银行卡、U盾密码，还要有办卡人的身份证正、反面照片每套银行卡给四百五十元到五百元。然后我就给黄彦余联系，我知道黄彦余和唐启佑关系很好，唐某人买银行卡的事情给黄彦余说了后，黄彦余就给我说：你帮我对接上边的收卡人，我找人办几套银行卡试试看，看这个上家靠谱不靠谱。期间唐启佑也给我发微唐某我：“你收的银行卡上家给你多少钱一套？”，我就给他说是四百五到五百元一套，他就给我说：好，行。然后过的有三五天的时间，黄彦余就发微信给我联系：我这有几套银行卡了，我到南宁送上去给你。然后我就给我的上家联系，我给上家说好后，就通过微信给黄彦余发了个定位，然后黄彦余和唐启佑一起过来了唐某彦余开的车，唐启佑坐在副驾驶唐某，我们三个见面后，黄彦余就把用黑色袋子装着的几套银行卡交给我了，当时我看了一下，大概有四五套银行卡，我记的有办卡人有吴江、黄振、陆超吴某2像还有一两个人，具体的名字我记不住了，然后我就坐上他们开的车，和他们一起我把他们带到上家指定的地方，然后我把银行卡交给我的上家，我的上家说：等验了卡后会结账。过了几天后，我的上家给我说：有几套银行卡不能用，要退给你。然后就快递给我一两套银行卡，我又寄给黄彦余了，又过了几天，黄彦余就催我让我给上家要钱，还说要是不给钱就挂失银行卡了，我就给我的上家要钱，他说：正在验，我会尽快处理的。后来我的上家就把我的微信给我删除了，我也没有要到钱。后来我就给黄彦余说我的上家把我的微信删除了，黄彦余说：那也没有办法了。我们在一起骂了上家几句就没有再提过这件事情。银行卡是黄彦余和唐启佑一起到南宁唐某给我送上来的。这些银行卡应该是黄彦余和唐启佑一起找人办唐某为到南宁送银行卡是黄彦余和唐启佑一起送给我唐某且我把有人收银行卡的事情给黄彦余说了后，唐启佑还给我联系唐某行卡是多少钱一套的。我给他们说的就是四百五至五百元一套。我没有挣到钱，把这些银行卡卖了后也没有得到钱，上家就把我的微信删除了。我不认识这个人，是在网上联系的，后来他把我的微信号也删除了，我就没有再给他联系过。银行卡号我记不住了，应该都是工商、建设、农业、中国银行这四大银行的银行卡。黄彦余和唐启佑的微信号我唐某了，我没有他们的微信号了。唐启佑因为吸毒被唐某次，我现在手机内记的有他吸毒被抓之前的微信号是：d5724062×××，这个微信号他早就不用了，这是他吸毒被抓之前用的微信号，他出来后就换新的微信了。28.证人唐启佑证言：我就唐某张银行卡，2019年6月份前后我和我的李浩一起喝酒时认识了一个叫“山哥”的人“山哥”对我说让我办理银行卡卖给他,一套银行卡给我四百块钱,一套银行包括手机卡、U盾和银行卡,手机卡和U盾都要绑定这张银行卡,当时我给“山哥”说我过几天有空去办,过了几天我就在扶绥县农业银行营业厅理了农业银行的银行卡,我办理好这一套银行卡后“山哥”给我联系,我说我办“山哥”让我把这套卡送到南宁,过了一段时间我来南宁玩的时候就把银行卡给他拿过去了,当时他给了我四百块钱我就卖了一套银行卡，我卖的是农业银行的银行卡，开户人是我自己，银行卡号我记不住了，一套银行卡包括手机卡、U盾和银行卡,手机卡和U盾都要绑定这张银行，卖这一套银行卡得了四百块钱。29.辨认笔录。30.扣押韦明志、吴江的物品清单，吴某2扣押韦明志物品中有近80套非韦明志户名的银行卡、电脑、U盘；扣押吴江物品中有银行吴某2几张、POS机三台、公章两枚（装修公司及新华书店的）、手机四部及电脑一台、记录本、账单等，银行卡多为吴江及家属的卡。1.电信诈骗平台查询单，显示吴江、黄日冠、蓝吴某2、陈海门、韩**财五陈某行卡账户被利用。32.搜查笔录与照片。33.从韦明志电脑及U盘提取电子出售银行卡记录。34.从周育庆大仓文件内周某行卡交易记录。35.从黄劲云文件夹内提黄某4交易明细。36.韦明志案件手机/黄贵德黑色手机/提取小贵子（黄贵德）与木子聊天记录。37.韦明志案件手机/黄日光OPPO手机/提取黄日冠和韩**财聊天记录。38.韦明志案件手机/黄日光OPPO手机/提取黄日冠和陈海门聊天记录。39.韦明志案件手机/黄祥伊OPPO手机/提取与月（韦明志）聊天记录。二、盗窃罪2019年6月，被告人韦明志与黄振平（另案处理黄某1议挂失已卖出的银行卡并占有卡内钱财事宜，后凌海钦（另案处理）在黄振平的指使下，黄某1己已卖出的中国工商银行卡（卡号6222032********将该银行卡内的44300余元取出44000元私分，其中被告人韦明志分得5000元，黄振平分得384黄某1元，凌海钦分得900余元。认定上述事实的证据如下：1.被告人韦明志供述与辩解：黄振平是我的下线黄某1我介绍他向我的一个上线杨宗实卖了几套卡，然后他把卖给杨宗实卡挂失了，然后吞了卡里40000多元钱。我和杨宗实去找过黄振平和凌海钦，黄某1振平没有退钱。黄某1平没有分给我黄某1黄振平本身就是做黄某1卡的，他知道怎么挂失黑钱。在他给杨宗实供应卡之前就有黑钱的想法，我还劝过他，我没有分到5000元。2.证人黄振平证言：我所黄某1黑了银行卡里的钱就是把银行卡挂失后,再补办一张卡,然后把卡里的款取出来。我们挂失的是凌海钦名下的一张中国工商银行卡,这张银行卡是己经卖给韦明志的之前我和韦明志在吃饭的时候,韦明志给我说过如何操作“黑”卡,就是通过短信发送银行卡号和密码可以查询到卡里的余额,查到以后,让办卡人把卡挂失掉,再补办一张卡,然后把卡里的款取出来,我按照韦明志说的方法查询了我自己的银行卡,发现可以用这种方法。我就是使用的这种方法挂失的凌海钦的银行卡。当时我把凌海钦的银行卡卖了以后,我记着了凌海钦的那张中国工商银行卡号和密码,我通过短信发送银行卡号和银行卡密码到中国工商银行的客服电话可以查询银行卡内的余额,我查询后发现那张银行卡内有44000多元钱,我就找到凌海钦带着他挂失那张工商银行卡,因为我知道卡里的钱是赌博得来的钱或是违法所得的钱,就算黑了钱,老板也不敢要,也不敢报警,当时我也急用钱,我和凌海钦一起把卡里的钱取了出来。大概是2019年6月9日或者10日时候,我通过短信发送银行卡号和银行卡密码到中国工商银行查到凌海钦工商银行卡内的余额,我查到凌海钦那张中国工商银行卡内有44000多元钱,我就想着把凌海钦的工商银行卡内的钱“黑”了,接着我联系凌海钦给他说:“你的工商银行卡不能用了,你要补办一下。”凌海钦同意之后我开车把凌海钦从家里拉过来,就带着他到南宁江南区荣宝华商城楼下的工商银行先把银行卡挂失,挂失后凌海钦发现卡内有44000多元,我对凌海钦说:“这是老板的钱,反正是赌博转来的钱,我现在缺钱,我要把钱取出来用。”凌海钦当时也同意了,凌海钦想当时补卡取款,但银行的工作人员说要一个星期后才能补办,我又带着他到南宁江南区淡村市场的一个工商银行补办了一张卡,然后在柜台就把款取出来了44000元,我记得好像卡里还留了300元给凌海钦,之后我又分给凌海钦了500元,凌海钦嫌少,问我能不能多给点,我就又给他100元,剩余的钱我自己拿走了。挂失前我和韦明志商量过挂失后分给韦明志一些钱,所以韦明志找我要这张工商卡里“黑”的钱,那时候我已经快把钱花完了,韦明志说他的“上家”现在来找他要钱,韦明志到凌海钦家找凌海钦要钱,凌海钦给韦明志说他工商卡内的钱是我取走的,韦明志找到我后说要我把钱分给他一点,“上家”就不会找我要钱了,我就给了韦明志5000元,韦明志跟“上家”说黑钱的人没有找到,后来没有人找我要钱。和凌海钦“黑”钱后,当时银行卡内有300元钱没有取,我把这个钱留在了凌海钦工商银行卡内,并分给凌海钦500元,凌海钦又给我要了100元,我分给凌海钦一共是900元。我从凌海钦银行卡里“黑”的钱是赌博转的钱或违法得来的钱。我给凌海钦说过是“老板”的钱,当时也给凌海钦说过卖的银行卡是用来转赌博的钱,或做违法事所得的钱,凌海钦应该知道“黑”的是什么钱。三、帮助信息网络犯罪活动罪被告人何小康明知被告人黄彦余等人贩卖成套银行卡是用于实施违法犯罪活动，依然收购吴江的成套银行卡吴某2卖，为他人实施犯罪活动提供支付结算帮助，被告人何小康贩卖的吴江的农业银行卡吴某2尾号为6876）被违法犯罪活动用于转账支付结算，金额达42万余元。认定上述事实的证据如下：1.被告人何小康供述与辩解：2019年3、4月份前后的一天，我和我的朋友“阿东”和“阿余”在扶绥县城一家奶茶店喝奶茶的时候，“阿东”问我能不能办银行卡，我问他办银行卡干什么用，办什么样的银行卡，“阿东”给我说办四大行（中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、工商银行）哪个都行，说我办好银行卡后卖给他，每套卡他给我500块钱，“阿东”还说办银行卡之前要先去办手机卡，再去办银行卡，手机卡要绑定到银行卡上，银行卡要开通U盾和网上银行，还要开通境外转账，我同意之后就去扶绥县一家中国移动营业厅用我的名字办理了一张手机卡，然后我又去扶绥县南门商场附近的中国建设银行办理了一张银行卡，另外也办理了U盾、开通了网上银行和境外转账业务，我办好之后就将这套银行卡交给了“阿东”，当时我问“阿东”什么时候可以拿到钱，“阿东”给我说要先把银行卡寄到南宁，南宁的人验卡后才给钱，大概过了十天左右，“阿东”把这套银行卡退给了我并说我这套卡验卡没通过，还问我能不能办其他行的卡，我说我办的有其他银行的卡，但是我要自己用，“阿东”说让我找其他人办卡，一套卡给我800块钱。过了两、三天我找到了我的朋友陆超朝办银行卡，陆某2阿东”说的办理银行卡的要求都告诉了陆超朝，陆超朝同陆某2就陆某2超朝去工商银行陆某2套卡，还办了个手机卡，我将这套卡办好后就交给了“阿东”，过了一个星期后“阿东”把陆超朝的那套卡又陆某2了，说这套卡没有通过核验，还让我再找其他人办卡并说现在一套银行卡1000块钱。过了有两、三天左右，我给吴江联系说现在有吴某2银行卡，是寄到境外赌场用的，每套银行卡1000块钱，我问吴江办不办，吴江吴某2，我就把吴某2的要求对吴江说了一遍并让吴某2办好后用快递吴某2我，过了一段时间吴江联系我说银行吴某2好了，已经用快递寄给我了，之后我就收到了吴江的快递，快递吴某2有三套银行卡，我收到吴江的三套卡后就吴某2三套卡都交给“阿东”了，后来“阿东”又陆续给我退回来两套卡，说这两套卡没有通过核验，我就把“阿东”退回来的卡又退给吴江了。“阿东”吴某2还有一张吴江办的卡，这套吴某2阿东”在使用，但是一直没有给我钱。我一共卖了五套银行卡，被退回来四套。我把银行卡卖给“阿东”了。“阿东”说没有通过核验，给我退回来四套。“阿东”没有给我钱，“阿东”退回来吴江的卡，我记不吴某2哪里去了，陆超朝的卡退回来陆某2让他拿走，但是他一直没有拿，我听陆超朝说他把那个陆某2注销掉了。他刚开始许诺我500元一套银行卡，后来又说800院一套，最后又说1000院一套，但是他都没有给我钱。我知道买卖银行卡是违法的，就是想赚点钱。“阿东”的全名是唐启佑，男，19唐某出生，家是广西扶绥县的。“阿余”也参与买卖银行卡，他大名叫啥我不知道，我已经协助你们警方把“阿余”抓住了。我一共卖了五套银行卡,其中吴江三套银行卡,吴某2朝一套银行卡陆某2有我自己的一套银行卡。我自己的一套银行卡是建设银行的卡,这套银行卡有我本人的身份证正反面照片,银行卡片,山盾观有关的磨码,另外还有绑定的手机卡,我收的陆超朝的是工商银陆某2吴江的银行是三套吴某2个中国的,一套工商,一套农业的。当时你们问我的时候,我已经将具体的银行卡告诉你们了,现在我记不住了。我的以及吴江等人的银行卡吴某2卖给了黄彦余和唐启佑了,当时谈唐某时候,他们说我自己的那套给我500元,陆超朝的银行卡一陆某200元,吴江银行卡一套,吴某2给800元。但是后来经过黄彦余和唐启佑验证,最后唐某有一套,就是吴江的银行卡,我吴某2有陆超朝的,以及吴陆某2的都被退吴某2我的银行卡我办好以后,我直接给黄彦余联系的,然后我送的时候,他们两个人都在,我把银行卡交给黄彦余了,黄彦余又给唐启佑让他验。陆唐某是这样给陆某2超朝办好以后,他交给了我,我给黄彦余联系,我拿过去交给了黄彦余和唐启佑。吴江的是唐某给我的,我收到以后,我再给黄彦余联系,他们两个说好地点,之后我再拿着卡送过去。退的也是黄彦余退给我的。我不知道,但是每次我给他们送卡的时候,他们两个人都在一起,并且路起看卡验卡,谈价格的时候我也是分别给他们谈。他们两人给上家送卡的时候,他是一起去的。2.证人陆超朝证言：我认陆某2康。黄彦余、唐启佑2人我不认唐某小康,24岁,男,跟我都是崇边村岜美屯人,去年一直在他家里有父母,一个妹妹。何小康之前是在南宁学习做金融工作。其他的我就不清楚了。何小康现在在哪我不知道，何小康在2019年7月跟我说,他的银行卡被冻结了,叫我办卡给他使用他要将微信里的钱提现到银行卡，我就到银行办了一张新银行卡给他使用何小康没有给我钱，我是用我的身份证到银行办理了一张银行卡，办好后,何小康向我要了那张银行卡去使用。银行卡号我不记得了,开户人是我，开户行是工商银行。我手机号码、微信号、支付宝号都是1339367****××××4560支付宝名称叫陆超朝。3.证人吴江证言：201吴某23月份的时候何小康给我说我家庭条件不好，可以办银行卡卖给他，一套银行卡他给我1000块钱，银行卡需要配套的U盾和手机卡，必须要四大行的卡（中国银行、建设银行、工商银行和农业银行），我当时还问何小康犯不犯法，何小康给我说不算犯法。3月底的时候我先办了4张手机卡，分4天办理的，后来我就去工商银行南宁市朝阳支行办了一张银行卡，接着又去了农业银行南宁市北湖支行办了一张银行卡，两张银行卡都有配套的U盾和手机卡，大概过了一个星期左右何小康联系我说可以把卡寄给他了，我就问何小康把卡寄到哪里，何小康就通过微信给我发了一个地址，收件地址是广西崇左市扶绥县龙腾广场，收件人是何小康，第二天我就通过快递将这两套银行卡发给何小康了，大概过了一个月左右何小康给我说我那套工商银行的卡不能用，然后他就通过快递又给我寄回来了，农业银行的卡何小康用了，但是没有给我钱。4.辨认笔录：何小康对12张男性照片辨认10号照片是阿东（唐启佑）并在照片唐某上指印。何小康对12张男性照片辨认3号照片是黄彦余并在照片四周摁上指印。5.电信诈骗平台查询单，显示吴江、黄日冠、蓝吴某2、陈海门、韩**财五陈某行卡账户被利用。本案综合证据如下：1.户籍证明、有无前科证明。2.受立案文书、指定管辖相关文书。3.从电脑及U盘中提取的记录信息、搜查笔录及扣押清单。4.辨认笔录及辨认说明。5.提取笔录及提取信息。6.微信聊天记录。7.账户主体查询详情。8.情况说明。以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人韦明志买卖他人银行卡，数量巨大，参与挂失银行卡并私分卡中钱款，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为分别构成妨害信用卡管理罪、盗窃罪；被告人黄贵德、夏爱军、谢福堂、黄祥伊、黄日冠、黄彦余买卖他人银行卡，数量较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为分别构成妨害信用卡管理罪；被告人何小康明知他人收购成套银行卡用于实施违法犯罪活动，仍然收购并贩卖成套银行卡为违法犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以确认。被告人韦明志、谢福堂、黄日冠、何小康协助公安机关抓获其他同案被告人及犯罪嫌疑人，属于立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄贵德、夏爱军、谢福堂、黄祥伊、黄日冠、黄彦余、何小康到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人韦明志关于其行为不构成盗窃罪的意见，经查，其事前与同案犯商议挂失已卖出的银行卡并占有卡内钱财的事宜，事后又分得5000元，其行为符合盗窃罪的构成要件，其辩解不能成立，不予支持。被告人韦明志如实供述犯妨害信用卡管理罪的罪行，对该部分可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百六十四条、第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人韦明志犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2026年12月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄贵德犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年12月17日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人夏爱军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年6月20日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黄祥伊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年3月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、被告人谢福堂犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2021年2月12日止。）六、被告人黄日冠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年2月17日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）七、被告人黄彦余犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年2月10日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）八、被告人何小康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年2月10日止。）九、鹿邑县公安局扣押的作案工具、犯罪物品（详见清单）予以没收，由扣押机关鹿邑县公安局上缴国库，扣押的被告人个人物品（韦明志身份证一张、护照一本）发还给各被告人。十、责令被告人韦明志退赔违法所得人民币四万四千三百元，自判决生效后十日内上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  魏 峰人民陪审员  窦永太人民陪审员  王小改二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  王靖豪予以没收的物品清单            编号              名称              数量              特征              备注                  1              中国银行卡              1张              刘发新62166926000957390              韦明志                  2              中国银行卡              1张              廖燕英6217852600022570832              韦明志                  3              农业银行卡              1张              李国狮6228480838922110773              韦明志                   4              工商银行卡              1张              徐启泽      6222032102008477978              韦明志                  5              中国银行卡              1张              奚荣颧      6217852600022624571              韦明志                  6              农业银行卡              1张              谢文锋      6228480838919024276              韦明志                  7              邮政银行卡              1张              梁耀江      6217996100116813476                                8              中国银行卡              1张              何振喜      6217852600022562763                                9              农业银行卡              1张              陈可业      6228480838915799079                                10              工商银行卡              1张              陶芳莹      6212252102002447500                                11              工商银行卡              1张              吴永伦      6212252102002447211                                12              农业银行卡              1张              廖燕英      6228480838919024375                                13              邮政银行卡              1张              陆谢宁      6217996100116814235                                14              工商银行卡              1张              罗彼得6222032102008444903                                15              农业银行卡              1张              骆建息      6224840148853425672                                16              中国银行卡              1张              张楚汶      6217857000087090880                                17              工商银行卡              12份              韦志庆      6222032102008097404                                18              工商银行卡              1张              林值才      6222032102007993025                                19              中国银行卡              1张              吴冠宇      6216692600005966839                                20              农业银行卡              1张              陈海门      6228480838919011877                                21              工商银行卡              1张              徐云辉      6222032102008191874                                22              工商银行卡              1张              彭超鹏      6212252102002347734                                23              农业银行卡              1张              罗彼得      6230520600058676870                                24              农业银行卡              1张              陶芳莹      6228480838918895676                                25              工商银行卡              1张              陆啟善      6212252102002441883                                26              工商银行卡              1张              吴栋华      6212252102002373128                                27              农业银行卡              1张              巫萍      6228412824546046976                                28              工商银行卡              1张              谢家世      6212252102002415002                                29              中国银行卡              1张              卢威      6217852600022565816                                30              中国银行卡              1张              黄青芬      6217852600022623771                                31              农业银行卡              1张              韦伟      6228480838918078471                                32              农业银行卡              1张              刘发新      6228480838918079073                                33              农业银行卡              1张              何建东      622848838917710074                                34              农业银行卡              1张              谢家世      6228480838922270270                                35              中国银行卡              1张              罗海      6217852600022615124                                36              工商银行卡              1张              何振喜      6222032102008445157                                37              农业银行卡              1张              黄青芬      6228415014547120973                                38              工商银行卡              1张              韩**财      6222032102008262354                                39              农业银行卡              1张              黄培凯      6228480838922377679                                40              农业银行卡              1张              李玉照      6228480838922551174                                41              工商银行卡              1张              廖燕英      6212252102002414831                                42              中国银行卡              1张              徐梓安      6217852600022565824                                43              中国银行卡              1张              苏永接      6217852600022616650                                44              中国银行卡              1      张              何品雄      6217852600022901714                                45              中国银行卡              1      张              马香林      621785200022623763                                46              中国银行卡              1      张              张先富      621785200022900534                                47              工商银行卡              1张              马香林      6222032102008268781                                48              工商银行卡              1张              陈海门      6222032102008250847                                49              邮政银行卡              1张              陆兆祥      6221806100000747626                                50              农业银行卡              1张              何克钦      6228480838916334876                                51              邮政银行卡              1张              6217996030005333783                                52              中国银行卡              1张              6216692600002981757                                53              中国银行卡              1张              6216602600002646540                                54              中国银行卡              1张              6217857000080228776                                55              光大银行卡              1张              6226632704009021                                56              招商银行卡              1张              6214837717089308                                57              建设银行卡              1套                   黄青芬      6217003360012093158                                58              建设银行卡              1套              张先富      6217003360012091947                                59              农业银行卡              1套              零梅饶      6228480838922808673                                60              农业银行卡              1套              何振喜      6228480838918079172                                61              建设银行卡              1套                    韩**财      6217003360011825733                                62              华夏银行卡              1套                   黄日冠      6230200351825992                                63              邮政银行卡              1套              何贵良      6217996100118756167                                64              阳光令牌              1张              彭泽荣光大银行                                65              中国银行卡              1套              吴栋华      6217852600022894026                                66              农业银行卡              1套              翟婉妮      6228480838914290575                                67              邮政银行卡              1套              陆培嘉      6217996100118768488                                68              中国银行卡              1套              李冬梅      6217852600022161855                                69              中国银行卡              1套              兰振林      6217852600013695283                                70              建设银行卡              1套              陆进      6217003360011333910                                71              农业银行卡              1套              陈勇      6228480838922681872                                72              中国银行卡              1套              谭朝明      6217852600022550552                                73              建设银行卡              1套              贤永宾      6217003360011981296                                74              工商银行卡              1套              陈勇      6222032102008270290                                75              农业银行卡              1套              吴国鹏      623052113001283070                                76              建设银行卡              1套              马香林      6217003360012093166                                77              工商银行卡              1套              韦彩凤      6222032102008272445                                78              工商银行卡              1套              6212252102002457392                                79              工商银行卡              1套              郑富先      62220321002006943971                                80              中国银行卡              1套              谢琼宝      6217852600022161814                                81              工商U盾              1个              7848120775                                82              电子银行              1个              220058480536                                83              电脑              1台              台式                                84              笔记本电脑              1      台              惠普牌                                85              U盘              1      个              蓝色              以上均是韦明志持有                  86              农业银行卡              1      张              6228480838918541171              黄日冠                  87              广发银行卡              1      张              6258081749546269              黄日冠                  88              工商银行卡              1      张              6222032102008508202              黄日冠                  89              光大银行卡              1      张              5431590204090060              黄日冠                  90              中信银行卡              1      张              6226880312557820              黄日冠                  91              交通银行卡              1       张              622262076001859207              黄日冠                  92              平安银行卡              1      张              622156050926380              黄日冠                  93              工商银行盾U              1      个              7939685884              黄日冠                  94              农业银行盾U              1      个              935002150222              黄日冠                  95              手机卡              2              二张              黄日冠