长春市九台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0113刑初369号 公诉机关：长春市九台区人民检察院。 被告人：朱某1，户籍地吉林省长春市九台区，现住址山东省青岛市经济技术开发区。 被告人：刘某1，户籍所在地长春市九台区，现住址山东省青岛市经济技术开发区。 长春市九台区人民检察院以长九检刑检刑诉〔2019〕206号起诉书指控被告人朱某1、刘某1犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市九台区人民检察院指派检察员刘某2出庭支持公诉，被告人朱某1、刘某1到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市九台区人民检察院指控，被告人朱某1伙同妻子刘某1于2011年初至2015年末，虚构以担保公司放利和经营美容院等理由，承诺在一定期限内还本付息，以高额利息为诱饵，骗取被害人王某1、杨某1、李某1等44人钱款共计人民币855.903万元。后被告人朱某1、刘某1陆续对该笔钱款进行挥霍以及用于偿还个人债务。至2015年末，因无力偿还所欠债务被告人朱某1、刘某1逃匿。 公诉机关认为，被告人朱某1、刘某1以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过，借条、银行账户明细；被告人朱某1、刘某1的供述与辩解；被害人王某1、杨某1、李某1等人的陈述；证人薛某、李某2等人的证言等证据。 被告人朱某1辩称，我对诈骗罪不认，我认为我是构成非法吸收公众存款罪，对指控的犯罪数额没有异议。我是投案自首，我媳妇的妹妹刘玉梅给警察打的电话，让警察接的我。 被告人刘某1辩称，我认为我不构成诈骗罪，但是我欠钱没有还，我构成犯罪，对指控的数额没有异议。 经审理查明，被告人朱某1伙同妻子刘某1于2011年初至2015年末，虚构以担保公司放利和经营美容院等理由，承诺在一定期限内还本付息，以高额利息为诱饵，骗取被害人王某1、杨某1、李某1等人钱款共计人民币841.053万元。后被告人朱某1、刘某1陆续对骗取钱款进行挥霍以及用于偿还个人债务。至2015年末，因无力偿还所欠债务，被告人朱某1、刘某1逃匿。 具体骗取事实如下： 1.被告人朱某1、刘某1谎称有人以房屋抵押向九台市鹏宇担保投资责任有限公司借某、着急还银行贷款，分别于2014年12月16日、2015年9月3日共计骗取被害人李某3人民币60万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人李某325万元，尚有35万元未退赔。 2.被告人朱某1、刘某1谎称有人以车辆抵押向九台市鹏宇担保投资责任有限公司借某，分别于2015年7月28日、2015年8月6日、2015年8月7日、2015年11月30日共计骗取被害人王某1（别名王某2）人民币39万元。 3.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司借某放利、有人急用钱，分别于2015年5月20日、2015年6月2日共计骗取被害人杨某1人民53.9万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人杨某1人民币50万元，尚有3.9万元未退赔。 4.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司借某放利，分别于2014年2月16日、2014年7月31日、2015年1月5日、2015年2月16共计骗取被害人李某1人民币117万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人李某1人民币49.18万元，尚有67.82万元未退赔。 5.被告人朱某1、刘某1谎称美容院用钱，分别于2015年1月2日、2015年10月10日骗取被害人王某3借某人民币5万元、3万元，合计人民币8万元。 6.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司借某放利，于2014年7月5日骗取被害人胡某人民币80万元。 7.被告人朱某1、刘某1谎称美容院用钱为由，分别于2015年1月20日、2015年7月5日共计骗取被害人王某4人民币5万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人王某4人民币1万元，尚有4万元未退赔。 8.被告人朱某1、刘某1谎称急于用款，于2015年6月18日骗取被害人李某4人民币10万元，案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人李某4人民币1.16万元，尚有8.84万元未退赔。 9.被告人朱某1、刘某1谎称急用钱、偿还外债，分别于2015年4月10日、2015年9月3日共计骗取被害人刘某3人民币6万元。 10.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司借某放利，于2014年两次共计骗取被害人李某5人民币9万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人李某5人民币0.21万元，尚有8.79万元未退赔。 11.被告人朱某1、刘某1谎称店里急用钱，于2015年8月3日骗取被害人逄某人民币2万元。 12.被告人朱某1、刘某1谎称美容院急用钱，于2015年4月11日骗取被害人屈某人民币8万元。 13.被告人朱某1、刘某1谎称要开洗浴中心、美容院用款，分别于2014年2月7日、2015年4月5日共计骗取被害人张某1人民币6万元，案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人张某1人民币0.6万元，尚有5.4万元未退赔。 14.被告人朱某1、刘某1谎称借某支付高额利息，于2015年4月11日骗取被害人李某6人民币6万元。 15.被告人朱某1、刘某1谎称开店用款，分别于2014年3月10日、2015年7月3日两次骗取被害人张某2人民币13万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人张某2人民币10万元，尚有11.8万元未退赔。 16.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司用款支付高额利息，分别于2014年2月20日、2014年9月30日骗取被害人车某人民币20万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人车某人民币11.2万元，尚有8.8万元未退赔。 17.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司借某放利，分别于2014年2月20日、2014年8月20日、2014年12月4日、2015年1月1日四次骗取被害人王某5人民币206万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还部分款项，尚有90.7万元未退赔。 18.被告人朱某1、刘某1谎称东方丽人美容美发SPA会馆需要经营资金，分别于2015年10月16日、2015年11月6日两次骗取被害人马某人民币9万，案发前，被告人朱某1、刘某1已退还部分款项，尚有6.973万元未退赔。 19.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司借某放利，于2015年3月15日骗取被害人孙某人民币145万元，案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人孙某人民币40万元，尚有105万元未退赔。 20.被告人朱某1、刘某1谎称美容院扩大经营规模用钱，于2014年3月7日骗取被害人宁某人民币1万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人宁某人民币0.15万元，尚有0.85万元未退赔。 21.被告人朱某1、刘某1谎称美容院用款，于2014年5月20日骗取被害人齐某人民币1万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人齐某人民币0.2万元，尚有0.8万元未退赔。 22.被告人朱某1、刘某1谎称美容院用款，分别于2014年4月5日、2015年1月16日两次骗取被害人梁某人民币7万元。 23.被告人朱某1、刘某1谎称美容院用款，分别于2014年7月8日、2015年7月7日两次骗取被害人张某3人民币3万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人张某3人民币0.5万元，尚有2.5万元未退赔。 24.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司急用钱，分别于2015年1月19日、2015年3月2日、2015年3月16日、2015年3月25日四次骗取被害人朱某2人民币38.9万元。 25.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司急用钱，于2015年1月5日骗取被害人姚某人民币13.58万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人姚某人民币10万元，尚有3.58万元未退赔。 26.被告人朱某1、刘某1谎称急于用钱，于2015年10月5日骗取被害人段某人民币5万元。 27.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司急用钱，于2014年11月13日骗取被害人李某7人民币2.1万元。 28.被告人朱某1、刘某1谎称资金周转不开，于2015年7月26日骗取被害人聂某人民币2万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人聂某人民币0.12万元，尚有1.88万元未退赔。 29.被告人朱某1、刘某1谎称资金周转不开，于2015年7月26日骗取被害人卢某人民币3万元。 30.被告人朱某1、刘某1谎称经营担保公司可以支付高额利息，于2014年11月11日、2014年11月12日、2015年2月1日骗取被害人黄某人民币180万元。案发前，朱某1、刘某1已退还被害人黄某人民币70万元，尚有110万元未退赔。 31.被告人朱某1、刘某1谎称美容院进货、搞活动用钱，分别于2011年4月2日、2011年11月19日、2013年4月18日、2013年10月20日骗取被害人张某4人民币30万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人张某4人民币18万元，尚有12万元未退赔。 32.被告人朱某1、刘某1谎称资金周转不开，于2015年5月骗取被害人王某6人民币2万元。 33.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司放利，分别于2014年9月30日、2014年11月9日、2014年12月5日骗取被害人王某7人民币37万元，案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人王某7人民币13万元，尚有24万元未退赔。 34.被告人朱某1、刘某1谎称装修用款，2015年1月9日骗取被害人付某1人民币10万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人付某1人民币1.8万元，尚有8.2万元未退赔。 35.被告人朱某1、刘某1谎称开店用款，于2015年3月7日骗取被害人江某人民币3万元。 36.被告人朱某1、刘某1谎称给付高额利息，于2014年11月2日骗取被害人郝某人民币8万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人郝某人民币0.24万元，尚有7.76万元未退赔。 37.被告人朱某1、刘某1谎称给付高额利息，于2014年11月27日骗取被害人田某人民币10万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人田某人民币0.6万元，尚有9.4万元未退赔。 38.被告人朱某1、刘某1谎称有人急于向九台市鹏宇担保投资责任有限公司借某、偿还银行贷款，分别于2015年7月7日、2015年8月30日骗取被害人杨某2人民币9万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人杨某2人民币0.69万元，尚有8.31万元未退赔。 39.被告人朱某1、刘某1谎称九台市鹏宇担保投资责任有限公司用款，分别于2015年1月24日、2015年3月22日、2015年7月8日三次骗取被害人成某人民币25万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人成某人民币17.1万元，尚有7.9万元未退赔。 40.被告人朱某1、刘某1谎称用于美容院进货、着急用钱，分别于2014年12月13日、2015年2月9日骗取被害人张某5人民币8万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人成某人民币0.45万元，尚有7.55万元未退赔。 41.被告人朱某1、刘某1谎称急于装修，于2014年4月3日骗取被害人宋某人民币1万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人宋某人民币0.4万元，尚有0.6万元未退赔。 42.被告人朱某1、刘某1谎称用于买车、装修，于2014年11月三次骗取被害人李某8人民币16.7万元。 43.被告人朱某1、刘某1谎称支付高额利息，于2014年10月11日以其所有的×××凌志570车作抵押骗取被害人张某6人民币98万元。案发前，被告人朱某1、刘某1已退还被害人张某6人民币46万元，尚有52万元未退赔。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案于2016年3月3日由长春市公安局经济案件侦查大队受案，于2016年3月4日由长春市公安局九台区分局立案； 2.到案经过，证实被告人刘某1于2018年12月11日在青岛市经济技术开发区家佳源商场抓获到案；被告人朱某1于2018年12月11日在青岛市经济技术开发区玉山路明珠花园3号楼2单元302室抓获到案。 3.公民户籍信息，证实被告人朱某1、刘某1的主体自然身份信息。 4.情况说明，证实被告人朱某1、刘梅将甲壳虫车辆以16万元变卖，经向现车主核实购买价格为17万元；证实朱某1使用向张某6借某98万元购买的奔驰R350轿车使用一个月将此车低价出售。 5.羁押情况，证实朱某1、刘某1在青岛市被临时羁押的相关信息 6.扣押清单、收条，证实公安机关扣押黑色手机一部公安机关抓获刘某1时随身的相关物品，现已归还。 7.甲壳虫车辆手续、车辆发票、华星行车辆出售手续及发票，证实被告人朱某1于2013年购买甲壳虫车辆、购买R350汽车的价格以及相关手续等其他情况。 8.银行查询存款影响资料，证实张某7于2013年11月29日给朱某1汇款91000元，张某6于2014年10月11日给朱某1汇款980000元，单某于2014年10月11日给朱某1汇款148500元。 9.华阳车辆出售发票及刷卡凭证，证实被告人朱某1于2014年3月28日花费81.6万元买奥迪越野车的相关信息。 10.吉林省九台市人民法院（2003）九刑初字第191号刑事判决书，证实被告人朱某1曾因犯诈骗罪，被九台市人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年。 11.借据、抵押协议，证实被告人朱某1、刘某1非法向他人借某的相关情况。 12.银行查询文书及明细，证实被告人朱某1、刘某1名下银行卡流水明细。 13.个体户信息、个体户注销情况、公司吊销情况，证实被告人朱某1、刘玉梅名下公司的相关信息及注销、吊销情况。 14.情况说明，证实被告人朱某1工行尾号为9058转账给尾号为7099卡内的5万元钱是被告人刘某1让刘玉梅给化妆品厂家支付的贷款钱；证实被告人朱某1工行尾号为9058转账给尾号为6888卡内1.5万元钱，经讯问被告人朱某1、刘某1称此钱款是给杨进支付的利息钱。 15.银行卡明细以及查询文书，证实被告人朱某1、刘某1名下银行卡流水情况。 16.证明，证实被告人刘某1在九台车管所无机动车登记信息。 17.协助查询财产通知书回执，证实被告人朱某1、刘某1无土地登记信息； 18.协助查询财产通知书及回执，证实被告人朱某1、刘某1在东北证券股份有限公司九台站前路证券营业部未开立账户。 19.朱某1、刘某1房屋产权情况，证实被告人朱某1在九台区房屋产权管理中心无产权登记；证实被告人刘某1名下的位于九台市团结街电子科技城综合楼40栋2楼204号房屋已抵押；证实被告人刘某1位于九台区团结街阳光新城有一处房产于2015年10月14日卖给刘聃。 20.情况说明，证实九台市鹏宇担保投资有限责任公司在长春市工商行政管理局九台分局没有工商登记。 21.美容院工商注册及注销信息，证实被告人朱某1、刘某1名下美容院注册以及注销情况。 22.银行流水明细及相关文书，证实刘玉梅、韩英杰、李某9、王某8银行流水明细情况。 23.情况说明，证实被告人刘某1于2014年11月26日到九台市房屋产权管理中心将位于九台市团结街阳光新城，建筑面积181.36平方米，产权证号：2XXXX号的房屋进行公告补证。 24.借据及买卖协议，证实被告人朱某1、刘某1向各被害人借某的有关情况。 二、被害人陈述 1.被害人李某3的陈述，证实被告人朱某1、刘某1于2014年12月16日谎称有人以房屋抵押向担保公司借钱，于2014年12月16日向李某3借某人民币40万元，并出具了借条。案发前，朱某1、刘某1已偿还李某3借某5万元。 2.被害人王某2(别名王某1)的陈述，证实被告人刘某1以担保公司需要用钱为由，多次找王某2借某，刘某1和朱某1每次都是一同去取款，王某2总共被骗39万元。 3.被害人杨某1的陈述，证实被告人刘某1以担保公司用钱为由，杨某1共借某给朱某1、刘某155万元，两次借某当时扣除利息1.1万元。案发前，朱某1、刘某1已偿还借某50万元。 4.被害人李某1的陈述，证实被告人朱某1、刘某1以担保公司放贷挣利息差为由，先后向李某1借某117万元。案发前朱某1、刘某1已偿还借某49.18万元。 5.被害人王某3的陈述，证实被告人刘某1以美容院用钱为由向王某3借某9万元，其中有1万元无借据，现钱款未返还。 6.被害人胡某的陈述，证实被告人刘某1以小额贷款公司用钱自己挣利息差为由向胡某借某80万元，现钱款未返还。 7.被害人王某4的陈述，证实被告人刘某1以美容院进货为由向王某4借某5万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息1万元。 8.被害人李某4的陈述，证实被告人刘某1以着急用钱为由向李某4借某10万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息1.16万元。 9.被害人刘某3的陈述，证实被告人刘某1以美容院进设备着急用钱等理由向刘某3借某6万元，现钱款未返还。 10.被害人李某5的陈述，证实被告人刘某1以担保公司放利为由两次向李某5借某9万元，通过结算，朱某1、刘某1为李某5出具10万元借据。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.21万元，其余钱款未返还。 11.被害人逄某的陈述，证实被告人刘某1以美容院着忙用钱为由向逄某借某2万元，现钱款未返还。 12.被害人屈某的陈述，证实被告人刘某1以美容院要用钱为由向屈某借某8万元，现钱款未返还。 13.被害人张某1的陈述，证实被告人刘某1通过张某8以美容院用钱为由向张某1借某6万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.6万元。 14.被害人李某6的陈述，证实被告人刘某1以借某给利息为由向李某6借某6万元，现钱款未返还。 15.被害人张某2的陈述，证实被告人朱某1、刘某1以开店用钱为由向张某2借某13万元。案发前，朱某1、刘某1已给付1.2万元。 16.被害人车某的陈述，证实被告人朱某1、刘某1以担保公司用钱为由向车某借某20万元。案发前，朱某1、刘某1已偿还本金10万元，给了1.2万元买衣服，其余钱款未返还。 17.被害人王某5的陈述，证实被告人刘某1以小额贷款公司放利为由向王某5借某206万元。案发前，朱某1、刘某1已偿还部分款项。 18.被害人马某的陈述，证实被告人刘某1以东方丽人美容美发会馆楼下的美发股东要撤资急需用钱和担保公司放贷为由向马某借某9万元。案发前，朱某1、刘某1已偿还部分款项。 19.被害人孙某的陈述，证实被告人刘某1以开小额贷款公司放高利贷为由向孙某借某150万元。案发前，朱某1、刘某1已给付部分款项，尚欠本金110万元未返还。 20.被害人宁某的陈述，证实被告人刘某1以扩大美容院规模为由向宁某借某1万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.15万元，其余钱款未返还。 21.被害人齐某的陈述，证实被告人刘某1以扩大美容院规模为由向齐某借某1万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.2万元，其余钱款未返还。 22.被害人梁某的陈述，证实被告人刘某1以开美容院做生意用为由先后向梁某借某7万元，现钱款未归还。 23.被害人张某3的陈述，证实被告人刘某1以扩大美容院规模为由共向张某3借某3万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.5万元。 24.被害人朱某2的陈述，证实被告人刘某1以小额贷款公司急需钱为由共向朱某2借某38.9万元，现钱款未返还。 25.被害人姚某的陈述，证实被告人刘某1以小额贷款公司急用钱为由向姚某借某14万元，当时扣除利息0.42万元。案发前，朱某1、刘某1已偿还借某本金10万元，其余钱款未返还。 26.被害人段某的陈述，证实被告人刘某1以急用钱为由向段某借某5万元，现钱款未返还。 27.被害人李某7的陈述，证实被告人刘某1以小额贷款公司放利为由向李某7借某3万元，案发前，已案发前，朱某1、刘某1已偿还部分款项。 28.被害人聂某的陈述，证实被告人刘某1以资金周转不开为由向聂某借某2万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.12万元，其余钱款未返还。 29.被害人卢某的陈述，证实被告人刘某1以资金周转不开为由向卢某借某3万元，钱款未返还。 30.被害人黄某的陈述，证实被告人朱某1、刘某1以担保公司放利为由向黄某借某180万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息70万元。 31.被害人张某4的陈述，证实被告人朱某1、刘某1以美容院进货为由共向张某4借某30万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息18万元，其余钱款未返还。 32.被害人王某6的陈述，证实被告人刘某1以资金周转急用钱为由向王某6借某2万元，现钱款未返还。 33.被害人王某7的陈述，证实被告人刘某1以担保公司放利以及美容院经营用钱为由向王某7借某37万元。案发前，朱某1、刘某1已偿还利息13万元，其余欠款未返还。 34.被害人付某1的陈述，证实被告人刘某1以装修用钱为由向付某1借某10万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息1.8万元，其余钱款未返还。 35.被害人江某的陈述，证实被告人刘某1以开店用钱为由向江某借某3万元，现钱款未返还。 36.被害人郝某的陈述，证实被告人朱某1找到郝某及其丈夫王健林向二人借某8万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.24万元，其余钱款未返还。 37.被害人田某的陈述，证实被告人朱某1、刘某1向田某借某10万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.6万元，其余钱款未返还。 38.被害人杨某2的陈述，证实被告人刘某1以担保公司放利和还贷款为由向杨某2借某9万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.69万元，其余钱款未返还。 39.被害人成某的陈述，证实被告人刘某1以小额担保公司放钱用钱为由向成某借某25万元。案发前，朱某1、刘某1已给付借某本金10万元、利息7.1万元，其余钱款未返还。 40.被害人张某5的陈述，证实被告人刘某1以美容院用钱和着急用钱为由张某5借某8万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.45万元，其余钱款未返还。 41.被害人宋某的陈述，证实被告人朱某1、刘某1以装修为理由向宋某借某1万元。案发前，朱某1、刘某1已给付给息三、四千元，其余钱款未返还。 42.被害人李某8的陈述，证实被告人朱某1以买车为由、刘某1以装修为由向李某8借某17万元。案发前，朱某1、刘某1已给付利息0.3万元，其余钱款未返还。 43.被害人张某6的陈述，证实被告人朱某1、刘某1以雷克萨斯570吉普车作抵押向张某6借某100万元，当天扣除利息2万元。案发前，朱某1、刘某1已偿还借某本金28万元，给付17、18万元左右利息，其余钱款未返还。 44.被害人薛某的陈述，证实被告人朱某1、刘某1以向外放利为由向其借某30万元，其中0.9万元是利息，但该笔欠款已经转移到黄某180万元那里，杨某3只是替黄某顶名。 三、证人证言 1.证人王某9的证言，证实奔驰R350轿车实际购买人是朱某1，自己只是顶个名。 2.证人王某8的证言，证实被告人刘某1于2014年11月15日向王某8卡打入的7万元是王某5欠王某8的钱，王某8不认识朱某1、刘某1。 3.证人李某9的证言，证实被告人刘某1于2015年2月14日向其母亲王某7借某10万元，并出具欠条，利息的事都是刘某1和王某7约定和支付的。 4.证人吕某的证言，证实吕某于2014年将九台区美食街民乐路762号门市房租给刘某1了，年租金是20万元，租期是5年，装修十分豪华，经营到2015年11.12月份左右，后来刘某1跑了，一帮债主将屋内装修设施哄抢了。 5.证人接某的证言，证实被告人刘某1于2015年7月26日因资金周转不开，通过接凤瑞找到卢某，卢某借某给刘某13万元，约定利息2分。2015年7月24日以同样的理由，先后帮助刘某1找聂某借某2万元，约定利息2分，给付利息0.12万元。 6.证人李某2的证言，证实李某2只是顶名借给朱某1、刘某1180万元，实际出借人是黄某，朱某1、刘某1借钱的理由是小额担保公司资金周转不开，利息还多少不知道。 7.证人单某的证言，证实单某于2014年10月11日为黄某顶名借给朱某1、刘某150万元，钱款是黄某的。 8.证人杨某3的证言，证实黄某于2014年6月份借给朱某1、刘某1200万元，因为薛某欠黄某钱，其中的170万元直接由薛某转账给黄某，剩下30万元由自己顶名，实际钱款是黄某的。 9.证人张某7的证言，证实被告人朱某1、刘某1向薛丽萍借某29.1万元，是张某7打到朱某1账号的。 10.证人付某2的证言，证实张某9找付某2借某说是刘某1开店用钱，借给刘某12万元，给付利息0.4万元。 11.证人王某10的证言以及借某手续，证实被告人刘某1以装修用钱为由向王某10借某18万元，朱某1也知道，已偿还本金10万元，利息4.322万元。 12.证人李某10的证言，证实被告人朱某1、刘某1以装修和进货为由向李某10借某7万元，已给付给付利息3、4万元。 13.证人张某8、张某10的证言，证实张某8、张某10帮着刘某1向他人借钱的经过，以及刘某1以美容院用钱为由向张某8、张某10借某6万元，钱款未返还。 14.证人赵某的证言，证实被告人刘某1向赵某借某3万元。 15.证人张某9的证言，证实被告人刘某1以开美容院用钱为由向张某9借某10万元，已给付利息1万元。 四、被告人的供述 1.被告人朱某1的供述，证实被告人朱某1谎称各种理由骗取被害人李某3、王某1、杨某1等人的犯罪事实以及钱款去向。 2.被告人刘某1的供述，证实被告人刘某1谎称各种理由骗取被害人李某3、王某1、杨某1等人的犯罪事实以及钱款去向。 五、搜查证及搜查笔录，证实长春市公安局九台分局办案人员同见证人于2018年12月23日17时41分至2018年12月23日18时17分一起持搜查证对朱某1、刘某1位于青岛市经济技术开发区玉山路明珠花园3号楼2单元302室进行搜查，现场搜查到一部黑色直板NOKIA手机；长春市公安局九台分局办案人员同见证人于2018年12月23日18时28分至2018年12月23日18时37分一起持搜查证对朱某1、刘某1位于青岛市经济技术开发区玉山路经营的大众理发店进行搜查，现场未搜查到相关证据。 上述证据，经庭审质证，被告人朱某1、刘某1对被害人姚某的陈述有异议，被告人朱某1辩解其还给姚某10万元、刘某1还给姚某4万元；被告人刘某1辩解其不欠姚某钱，欠条没有收回来；被告人朱某1、刘某1对被害人黄某的陈述有异议，辩解已经偿还黄某本金40万元、利息70万元。经审理认为，公诉机关指控被告人朱某1、刘某1骗取被害人姚某钱款的事实，提供了被害人姚某的陈述及借据，且被告人朱某1、刘某1均供述向姚某借过款；公诉机关指控被告人朱某1、刘某1骗取被害人黄某钱款的事实，提供了被害人黄某的陈述及借据，且被告人朱某1、刘某1均供述向黄某借过款，被告人朱某1、刘某1对自己的辩解未提供证据证明，被告人朱某1、刘某1的辩解没有事实和法律依据，本院不予采纳。被害人对公诉机关提供的上述证据均无异议，被告人朱某1、刘某1对公诉机关提供的其他证据均没有异议，上述证据收集程序合法，内容客观、真实，各证据间能够形成完整的证据链条，可作为本案的定案依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人朱某1、刘某1以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大的事实，有经过庭审核实的证据予以证明，被告人朱某1、刘某1的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立。但公诉机关指控被告人朱某1、刘某1骗取被害人张某3数额有误，因张某3证实朱某1、刘某1在借某3万元后偿还其利息0.5万元，应认定朱某1、刘某1谎称美容院用款骗取张某3人民币2.5万元。关于被告人朱某1庭审中提出其行为构成非法吸收公众存款罪，辩解自己的行为不构成诈骗罪的观点，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定“违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的‘非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款’：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸公众存款。”本案中，被告人朱某1、刘某1并未通过向社会公开宣传的方式向不特定对象吸收资金，仅在亲友中吸收资金，不属于非法吸收或者变相吸公众存款。被告人朱春梅当庭供述其经营的美容院于2013年年底已经入不敷出，在法庭对被告人朱某1、刘某1进行讯问时，朱某1称其经营的美容院年收入在150万左右，刘某1称其经营的美容院年收入在100万左右，被告人朱某1、刘某1于2014年至2015年间先后向各被害人借某金额达1000余万元，并在此期间多次购买豪华车辆进行挥霍，被告人朱某1、刘某1在入不敷出的情况下，向被害人借某，朱某1、刘某1隐瞒了不能履行合同的事实，骗取被害人的信任，主观上具有非法占有公私财物的目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，在没有实际履约能力的情况下,与他人签订借某合同,骗取他人财物,具有诈骗罪的主观故意，被告人朱某1认为其行为构成非法吸收公众存款罪的辩解，没有事实和法律依据，本院不予支持。关于被告人朱某1提出自己是投案自首的观点，经审理认为，公诉机关提供的被告人朱某12018年12月11日的供述，证实2018年12月11日下午四点半左右，朱某1在青岛市经济技术开发区明珠花园家里被公安民警抓获，在公安机关对其讯问时其只供述小部分犯罪事实；青岛市公安局青岛经济技术开发区分局长江路派出所出具的抓获经过，证实被告人刘某1带领民警至青岛市经济技术开发区玉山路明珠花园3号楼2单元302室将其对象逃犯朱某1抓获，两份证据均证实被告人朱某1系抓获到案，被告人朱某1辩解自己是投案自首的观点没有事实及法律依据，本院不予采纳。鉴于被告人朱某1、刘某1到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（判决生效后即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年12月26日起至2031年12月13日止。） 二、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（判决生效后即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年12月26日起至2031年12月12日止。） 三、责令被告人朱某1、刘某1退赔被害人李某3经济损失人民币三十五万元；退赔被害人王某1经济损失人民币三十九万元；退赔被害人杨某1经济损失人民币三万九千元；退赔被害人李某1经济损失人民币六十七万八千二百元；退赔被害人王某3经济损失人民币八万元；退赔被害人胡某经济损失人民币八十万元；退赔被害人王某4经济损失人民币四万元；退赔被害人李某4经济损失人民币八万八千四百元；退赔被害人刘某3经济损失人民币六万元；退赔被害人李某5经济损失人民币八万七千九百元；退赔被害人逄某经济损失人民币二万元；退赔被害人屈某经济损失人民币八万元；退赔被害人张某1经济损失人民币五万四千元；退赔被害人李某6经济损失人民币六万元；退赔被害人张某2经济损失人民币十一万八千元；退赔被害人车某经济损失人民币八万八千元；退赔被害人王某5经济损失人民币九十万七千元；退赔被害人马某经济损失人民币六万九千七百三十元；退赔被害人孙某经济损失人民币一百零五万元；退赔被害人宁某经济损失人民币八千五百元；退赔被害人齐某经济损失人民币八千元；退赔被害人梁某经济损失人民币七万元；退赔被害人张某3经济损失人民币二万五千元；退赔被害人朱某2经济损失人民币三十八万九千元；退赔被害人姚某经济损失人民币三万五千八百元；退赔被害人段某经济损失人民币五万；退赔被害人李某7经济损失人民币二万一千元；退赔被害人聂某经济损失人民币一万八千八百元；退赔被害人卢某经济损失人民币三万元；退赔被害人黄某经济损失人民币一百一十万元；退赔被害人张某4经济损失人民币十二万元；退赔被害人王某6经济损失人民币二万元；退赔被害人王某7经济损失人民币二十四万元；退赔被害人付某1经济损失人民币八万二千元；退赔被害人江某经济损失人民币三万元；退赔被害人郝某经济损失人民币七万七千六百元；退赔被害人田某经济损失人民币九万四千元；退赔被害人杨某2经济损失人民币八万三千一百元；退赔被害人成某经济损失人民币七万九千元；退赔被害人张某5经济损失人民币七万五千五百元；退赔被害人宋某经济损失人民币六千元；退赔被害人李某8经济损失人民币十六万七千元；退赔被害人张某6经济损失人民币五十二万元。(上述款项于判决生效后即退赔）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  孙亚岩 审判员  刘靖宇 审判员  王艺璇 二〇二〇年十二月三十一日 书记员  李 阳