河北省秦皇岛经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0391刑初134号 公诉机关河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院。 被告人刘宝然，男，1979年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住址河北省秦皇岛经济技术开发区。2017年1月22日因犯故意伤害罪被秦皇岛市北戴河区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。2020年7月14日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局经济技术开发区分局决定刑事拘留（未执行），同年7月15日被该局决定监视居住（未执行），同年7月15日被该局执行刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 指定辩护人张海鹰，河北万千律师事务所律师。 河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院以其开检公诉刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人刘宝然犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月24日公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院指派检察员胡玲蕊出庭支持公诉，被告人刘宝然及其指定辩护人张海鹰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院指控，2017年开始至案发，被告人刘宝然以非法占有为目的，通过在秦皇岛经济技术开发区租赁门店以及朋友介绍、微信平台发布广告等方式虚构不参加机动车驾驶员考试就能够办理驾驶证的事实，多次骗取多名被害人钱款，并将所得钱款用于个人生活支出及归还个人债务。涉嫌的犯罪事实如下：1.2017年5月26日，被告人刘宝然向邢某虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证，被害人邢某相信后向刘宝然支付现金8000元人民币（其中帮助杨红玉办理驾驶证支付人民币4500元）。2.2017年9月9日，被告人刘宝然向被害人张某1虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证，被害人张某1相信后向刘宝然微信支付人民币共计5000元。3.2017年9月22日，被告人刘宝然向被害人赵某1虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｂ2增驾到Ａ2驾驶证，被害人赵某1相信后先后向刘宝然支付现金4000元人民币，微信支付人民币2000元。4.2017年9月25日，被害人张某2、张某3通过王某1认识被告人刘宝然，刘宝然向被害人张某2、张某3、王某1虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证，被害人张某2、张某3、王某1相信后向刘宝然支付人民币共计12000元。5.被害人王某2认识了被告人刘宝然，2017年11月23日，在秦皇岛经济技术开发区刘宝然向被害人王某2虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ａ2驾驶证，被害人王某2相信后向刘宝然支付人民币6500元。6.2017年11月29日，被告人刘宝然向被害人王某3虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ａ1驾驶证，被害人王某3相信后向刘宝然转账共计人民币13000元，后经催要，刘宝然退还其1000元人民币。7.2017年11月29日，被告人刘宝然向被害人王某4虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理增加到机动车Ａ1驾驶证，被害人王某4相信后支付给刘宝然人民币6500元人民币，后又微信转给刘宝然人民币5500元，经催要后刘宝然退还给被害人王某4人民币2000元。8.2018年10月24日，被害人景某通过青龙微生活平台添加了被告人刘宝然微信，刘宝然向被害人景某虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1的驾驶证，被害人景某相信后通过微信先后向刘宝然转款7000元。9.2018年11月24日，被告人刘宝然在微信群里，向被害人张某4虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ａ2驾驶证，被害人张某4相信后先后向刘宝然转款共计26500元人民币。10.2018年11月28日，被告人刘宝然向唐某虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证，唐某相信后帮助唐学忠、武国江、繆荣涛办理，向刘宝然支付现金共计18000元。11.2019年1月份，被害人俞某通过微信群添加了被告人刘宝然微信，刘宝然向被害人俞某虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理Ａ2驾驶证，被害人俞某相信后通过微信先后向刘宝然转款13000元。12.2019年2月18日，被害人朱某联系到被告人刘宝然，刘宝然向被害人朱某虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证，被害人朱某相信后通过微信向刘宝然转款6000元人民币。13.2019年2月份，被害人张某2有通过卢龙微邦平台的的广告添加了被告人刘宝然的微信，刘宝然向被害人张某2有虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证增加到机动车Ａ2驾驶证，被害人张某2有相信后通过微信先后向刘宝然转款共计14500元人民币。14.2019年2月28日，被告人刘宝然向被害人杨某1虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证，被害人杨某1相信后向刘宝然支付现金人民币6500元。15.2019年3月25日，被告人刘宝然在秦皇岛经济技术开发区驾校报名处，向被害人王某6虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证，王某6相信后先后向被告人刘宝然转款7000元，用于帮助檀根银、周佳办理驾驶证。16.2019年3月25日，被告人刘宝然向丁某虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证，丁某相信后帮助李源进行办理向刘宝然微信转账4000元人民币。17.2019年3月份，被害人韩某1通过朋友认识了被告人刘宝然，刘宝然向被害人韩某1虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｂ2驾驶证增驾到Ａ2驾驶证，被害人韩某2相信后先后向刘宝然转款6000元人民币。18.2019年3月份，被害人黄某通过韩某1认识了被告人刘宝然，2019年4月5日在秦皇岛经济技术开发区，刘宝然向被害人黄某虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｂ2驾驶证增驾到Ａ2驾驶证，被害人黄某相信后向刘宝然转款6000元。19.2019年5月26日，被告人刘宝然向被害人王某5达虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证，被害人王某5达相信后向刘宝然支付6500元人民币。20.2019年6月14日，被告人刘宝然向被害人高某虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以将机动车Ｄ本增驾到Ｃ1本，被害人高某相信后向刘宝然支付人民币7000元。21.2019年8月份，被害人刘某1通过张某4添加了被告人刘宝然微信，刘宝然向被害人刘某1虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以通过机动车Ｃ1驾驶证科目一考试，被害人刘某1相信后通过微信向刘宝然转款4100元人民币。22.2019年10月份，被害人张某5通过李某1认识了被告人刘宝然，刘宝然向被害人张某5虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证，被害人张某5相信后先后向刘宝然转款6400元。23.2019年10月13日，被害人李某1通过微信朋友圈广告添加了被告人刘宝然微信，刘宝然向被害人李某1虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｂ本的科四和办理摩托车驾驶证，被害人李某1相信后先后向刘宝然转款5000元人民币。24.2019年11月7日，被告人刘宝然向被害人赵某2虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证，被害人赵某2相信后向刘宝然支付现金3000元，转账200元，用于帮助闫景明办理驾驶证。25.2019年12月份，被害人刘某2通过彭某认识被告人刘宝然，2019年12月14日，刘宝然向被害人刘某2虚构了不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证，被害人刘某2相信后向刘宝然微信转账7500元人民币。26.2019年12月左右，被害人曹某通过快手直播了解到被告人刘宝然可以不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过驾驶证的宣传，被害人曹某相信后向刘宝然微信转账共计人民币3200元。27.尚某认识被告人刘宝然后，被告人刘宝然许诺尚某介绍办理驾驶证会给予提成。2018年8月2日，被害人白某通过尚某介绍办理机动车Ｃ1驾驶证，通过微信向尚某转款6000元人民币，后尚某向刘宝然转款5000元人民币。2018年8月8日，被害人杨某2通过白某向让尚某帮忙介绍办理Ａ2机动车驾驶证，给予尚某现金17000元人民币，后尚某向刘宝然转款14000元人民币。28.2017年，被告人刘宝然让王某7帮忙介绍人办理驾驶证并许诺给予提成。2018年1月10日，被害人李某2通过王某7办理机动车Ｃ1驾驶证，并通过微信向王某7转款5000元人民币，后王某7向刘宝然转款5000元，2018年4月16日因驾驶证没有办下来，王某7将5000元退还给李某2。2018年2月12日，被害人杨某3通过王某7试图不用参加机动车驾驶员考试就可以办理驾驶证，转款给王某7人民币5500元，后王某7向刘宝然转款4500元。2018年2月25日，被害人高娜通过王某7试图不用参加机动车驾驶员考试就可以办理驾驶证，转账给王某7人民币6000元，后王某7向刘宝然转款5000元人民币。被害人卞某、刘某3、刘某4、刘小仝通过王某7办理不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ａ2驾驶证，转款给王某7共计68000元，王某7转款给刘宝然人民币共计56000元。被告人刘宝然骗取数额合计为301400元人民币。公诉机关认为，被告人刘宝然以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处，综合考虑刘宝然具有认罪认罚的从轻处罚情节和利用互联网向社会不特定多数人发布虚假信息、多次诈骗、具有犯罪前科等酌定从重处罚情节，当庭调整量刑建议为七年二个月，并处罚金。 被告人刘宝然对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人刘宝然辩护人对公诉机关指控刘宝然犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下量刑辩护意见：刘宝然在侦查阶段如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，请求对其依法从轻处罚。 经审理查明，被告人刘宝然以非法占有为目的，在秦皇岛经济技术开发区租赁门店，通过朋友介绍、微信平台发布广告等方式虚构不用参加机动车驾驶员考试就能够直接办理驾驶证业务的事实，自2017年至案发多次骗取多名被害人钱款合计人民币301400元，并将所得钱款用于个人生活支出及归还个人债务。具体犯罪事实如下： 1.2017年5月26日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人邢某人民币8000元（其中帮助杨红玉办理驾驶证支付人民币4500元）； 2.2017年9月9日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人张某1人民币5000元； 3.2017年9月22日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｂ2增驾到Ａ2驾驶证的事实，骗取被害人赵某1人民币6000元； 4.2017年9月25日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人张某2、张某3、王某1人民币共计12000元； 5.2017年11月23日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ａ2驾驶证的事实，骗取被害人王某2人民币6500元； 6.2017年11月29日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ａ1驾驶证的事实，骗取被害人王某3人民币13000元，后经王某3催要，刘宝然退还其人民币1000元； 7.2017年11月29日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理增驾到机动车Ａ1驾驶证的事实，骗取被害人王某4人民币12000元，经王某4催要，刘宝然退还给其人民币2000元； 8.2018年10月24日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1的驾驶证的事实，骗取被害人景某人民币7000元； 9.2018年11月24日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ａ2驾驶证的事实，骗取被害人张某4人民币26500元； 10.2018年11月28日，被告人刘宝然向唐某虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取唐某信任后，唐某为帮助唐学忠、武国江、繆荣涛办理驾驶证，向刘宝然支付人民币共计18000元； 11.2019年1月份，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理Ａ2驾驶证的事实，骗取被害人俞某人民币13000元； 12.2019年2月18日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人朱某人民币6000元； 13.2019年2月份，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证增驾到机动车Ａ2驾驶证的事实，骗取被害人张某2有人民币14500元； 14.2019年2月28日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人杨某1人民币6500元； 15.2019年3月25日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取王某6人民币7000元用于帮助檀根银、周佳办理驾驶证； 16.2019年3月25日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取丁某人民币4000元用于帮助李源办理驾驶证； 17.2019年3月份，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｂ2驾驶证增驾到Ａ2驾驶证的事实，骗取被害人韩某2人民币6000元； 18.2019年4月5日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｂ2驾驶证增驾到Ａ2驾驶证的事实，骗取被害人黄某人民币6000元； 19.2019年5月26日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理通过机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人王某5达人民币6500元； 20.2019年6月14日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｄ驾驶证增驾到Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人高某人民币7000元； 21.2019年8月份，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以通过机动车Ｃ1驾驶证科目一考试的事实，骗取被害人刘某1人民币4100元； 22.2019年10月份，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人张某5人民币6400元； 23.2019年10月13日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以通过机动车Ｂ本的科四考试和办理摩托车驾驶证的事实，骗取被害人李某1人民币5000元； 24.2019年11月7日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人赵某2人民币3200元，用于帮助闫景明办理驾驶证； 25.2019年12月14日，被告人刘宝然虚构不用参加机动车 驾驶员考试就可以办理机动车Ｃ1驾驶证的事实，骗取被害人刘某2人民币7500元； 26.2019年12月左右，被告人刘宝然虚构不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车驾驶证的事实，骗取被害人曹某人民币3200元； 27.尚某认识被告人刘宝然后，被告人刘宝然向尚某许诺介绍办理驾驶证会给予其提成：（1）2018年8月2日，被害人白某通过尚某介绍办理机动车Ｃ1驾驶证，通过微信向尚某转款人民币6000元，后尚某向刘宝然转款5000人民币元；（2）2018年8月8日，被害人杨某2通过白某向让尚某帮忙介绍办理Ａ2机动车驾驶证，给予尚某现金人民币17000元，后尚某向刘宝然转款人民币14000元； 28.2017年，被告人刘宝然让王某7帮忙介绍办理驾驶证的人员并许诺给予其提成：（1）2018年1月10日，被害人李某2通过王某7办理机动车Ｃ1驾驶证，并通过微信向王某7转款人民币5000元，后王某7向刘宝然转款5000元，2018年4月16日因驾驶证没有办下来，王某7将5000元退还给李某2；（2）2018年2月12日，被害人杨某3通过王某7试图不用参加机动车驾驶员考试就可以办理驾驶证，转款给王某7人民币5500元，后王某7向刘宝然转款4500元；（3）2018年2月25日，被害人高娜通过王某7试图不用参加机动车驾驶员考试就可以办理驾驶证，转款给王某7人民币6000元，后王某7向刘宝然转款5000元人民币；（4）被害人卞某、刘某3、刘某4、刘小仝通过王某7办理不用参加机动车驾驶员考试就可以办理机动车Ａ2驾驶证，转款给王某7共计人民币68000元，王某7转款给刘宝然共计人民币56000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.案件来源、抓获经过证实，2020年6月11日，王某6报警称被刘宝然诈骗，同年7月13日，公安机关在北戴河赤土山新村52-1-302号将刘宝然传唤到案。 2.被告人刘宝然供述称，我在郭高马坊村租了个门脸，玻璃上贴的驾校招生的广告，后来没有固定地点，通过微信、朋友介绍，疫情过后五六月份，我找的专门发广告的给我发广告，宣传不学习可以办理驾驶证，科目一、二、三、四可以单独可以一起，联系方式留的我的微信，办理之前先收一半的钱，我都是通过微信转账和现金方式收钱。我和绥中鑫源驾校校长李凯峰联系，李凯峰再给我返钱，2018年之前单科我是通过驾校招生中介一个外号叫“二兴”的人联系,2018年之后单科都是找李凯峰，我没有李凯峰的联系方式。找我办理驾驶证的有签协议，协议约定到期下证，不用本人去学习，到期下证后交纳余款，到期不下证退钱，到期驾驶证没有办下来，钱也没退，收取的钱我的自己花了。 3.被害人王某6陈述、协议、转账照片、辨认笔录证实，2019年3月25日，刘宝然说不用去人就能办理驾照，我通过微信给刘宝然转账3000元给檀根银办理，28日给刘宝然转账4000元给周佳办理，四个月之后驾驶证没有办下来，刘宝然以各种理由不给退钱，后来就联系不上了。经公安机关组织辨认，王某6成功辨认出刘宝然。 4.被害人张某4陈述、转账照片、辨认笔录证实，2018年11月24日通过微信联系刘宝然，让他增驾Ａ2驾驶证，刘宝然说六个月能下证，我当时用微信给刘宝然转账13000元，当天又交了 4000元，11月25日转账1000元，2019年4月14日给刘宝然转账5000元，6月18日转账3500元，六个月之后驾照没有下来，2020年3月份，刘宝然联系不上了。经公安机关组织辨认，张某4成功辨认出刘宝然。 5.被害人韩某1陈述、转账照片、辨认笔录证实，2019年3月份，通过朋友认识刘宝然，他说不用本人去可以办理Ｂ2增驾到Ａ2业务，订金6000元，六十天可以办理下来。2019年3月15日我通过微信给刘宝然转账3000元，3月23日又转账3000元，六十天以后没有办理下来，以各种理由推，2020年1月份刘宝然不接电话，不回微信。经公安机关组织辨认，韩某1成功辨认出刘宝然。 6.被害人张某5陈述、转账照片、辨认笔录证实，2019年10月，通过朋友李某1联系的刘宝然，加刘宝然微信，刘宝然说不用去人就能办理Ｃ1驾照，三四个月下本，总价格6000元。2019年10月16日我用微信给刘宝然转账3000元，10月19日又用微信转账3000元，2020年5月4日我用微信给转账400元，后来驾照一直没办下来。经公安机关组织辨认，张某5成功辨认出刘宝然。 7.被害人李某1陈述、转账照片、辨认笔录证实，2019年10月13日通过微信朋友圈知道刘宝然能办理驾照，我加刘宝然的微信让他帮我办Ｂ本科四，10月13日我给刘宝然2000元，后来我找刘宝然又办理摩托车本，2020年5月25日转了1000元，5月26日转了两笔分别是900元和1000元，还有一个微信红包100元，共转了5000元，刘宝然说汽车本下来后办摩托车本，到现在汽车本和摩托车本都没有办下来。经公安机关组织辨认，李某1成功辨认出刘宝然。 8.被害人黄某陈述、协议、转账照片、辨认笔录证实，2019年3月份，我朋友韩某1说刘宝然能办驾驶证，韩某1给我刘宝然的手机号让我加刘宝然的微信，4月5日我约刘宝然在泰盛商务大厦见面说增驾Ｂ2到Ａ2的驾驶证，我当时通过微信给刘宝然转账6000元，说是四个月下证，四个月后没下证，我给他打电话他就往后拖，打电话不接，发微信不回。经公安机关组织辨认，黄某成功辨认出刘宝然。 9.被害人俞某陈述称，2019年1月，我加刘宝然微信说办理Ａ2驾驶证，刘宝然说让我交12000元，不用参加考试，二个月下本，可以分期付款，我分八次给刘宝然转了13000元，2019年2月1日500元、2月2日4500元、2月17日1000元和2000元、3月3日1000元、3月11日1000元、4月2日2000元、4月7日1000元。二个月后没有下本，我给刘宝然打电话不接，发微信不回。 10.被害人朱某陈述、转账照片、辨认笔录证实，我通过别人知道刘宝然能不用参加考试办理驾驶证，2019年2月18日，我用微信转账方式给刘宝然6000元钱，刘宝然说三个月下本，9月份再给刘宝然打电话他不接，微信不回，到现在钱也没退，驾驶证也没办下来。经公安机关组织辨认，朱某成功辨认出刘宝然。 11.被害人张某2有陈述、协议、转账照片、辨认笔录等证实，2019年2月在卢龙微帮平台看见办理驾驶证的广告，通过扫描二维码加的微信，在微信里联系的刘宝然，2019年3月我和刘宝然在开发区新管委附近见面，刘宝然说15000元办下来，先给他一半，剩下的等驾驶证下来一次性给他，我通过微信给刘宝然转了7000元，过了三四个月刘宝然说办的人多，要想快点就把剩下的 钱交了，往前排，7月份我通过微信又给刘宝然转了7500元。2020年5月我看驾驶证还没办下来，就让他退钱，再以后就彻底联系不上了。经公安机关组织辨认，张某2有成功辨认出刘宝然。 12.被害人刘某1陈述、转账照片证实，2019年8月在卢龙车管所参加驾校学习班时听张某4说刘宝然能不用考试就办理科一，需要4000元，2019年8月22日我用微信给刘宝然转账4000元，后来还交了100元考试费，之后驾照也没办下来，刘宝然失去联系。 13.被害人景某陈述、转账照片、辨认笔录证实，2018年10月24日从青龙微生活平台看到办理驾驶证的广告，通过扫描二维码加的微信，刘宝然说三个月可以下证，需要7000元钱，办不下来退钱，我们当晚写的协议，21时34分我通过微信给刘宝然转账7000元。后来刘宝然以各种理由推辞，2019年冬天刘宝然给我发了一张我驾驶证照片，说办下来了，驾驶证没在他手里，照片是别人给他拍的，以各种理由不给我驾驶证，我通过朋友查询驾驶证是假的，让他退钱，刘宝然就不接我电话，不回我微信了。经公安机关组织辨认，景某成功辨认出刘宝然。 14.被害人刘某2陈述、证人彭某证言、协议、转账照片证实，刘某2和彭某是朋友，刘某2想考驾照，彭某介绍刘宝然给刘某2办驾照，不用学习，四个月包下证，不下证退款。2019年12月，彭某微信联系刘宝然，12月4日，彭某开车拉着刘某2和刘宝然见面，签订了一份协议，刘某2用微信给刘宝然转账7500元。四个月到期后，没下证，也没退款。 15.被害人张某2陈述证实，王嘉琪通过微信朋友圈“微帮”发布广告知道刘宝然能不参加驾驶员考试办理驾驶证，我通过王嘉琪认识了刘宝然。2017年9月25日，我和王嘉琪、张某3三人坐公交车到蔡各庄下车，刘宝然开车接我们，到郭高马坊部队南面一个空旷地，我和王嘉琪、张某3三人和刘宝然说每人办理一个Ｃ1驾驶证，刘宝然给我们三人每人签了一份协议，说一个人4000元，先收款每人2000元，四个月下本，下本之后交剩余的钱，不下本退款。当时我和王嘉琪每人给刘宝然2000元现金，张某3微信转账2000元。四个月后刘宝然给我发了一张驾驶证照片，说驾驶证在内蒙古办完了，需要转过来，向我要剩下的2000元，之后驾驶证一直没给我。2019年夏天，王嘉琪在抚宁通过微信给刘宝然转账6000元。 16.被害人杨某1陈述、协议证实，我听一起打工的工友说刘宝然能办驾驶证，我联系刘宝然，他说半年能下证，2019年2月28日我在抚宁1**国道一个大桥附近和刘宝然见面，我给他6500元现金，他给我写了一个协议，之后驾驶证没办下来，9月份之后再打电话就联系不上了。 17.被害人赵某2陈述、协议、转账照片证实，从网上见到刘宝然能办理驾驶证的信息，我向给我对象闫景明办理。2019年11月7日，刘宝然到我昌黎家中，说办驾驶证要6000元，先付一半，另一半下证后再给，他给我协了一份协议，2019年11月7日给刘宝然3000元现金，2020年5月7日转账200元。 18.被害人高某陈述、协议证实，2019年6月14日，一个卢龙的小子给我介绍刘宝然，说他不用去人考试就能办理驾照。6月14日，我和卢龙的小子到北戴河找刘宝然，刘宝然说不用去人四个月就能下证，我给刘宝然转了7000元现金，驾驶证一直没办理下来，刘宝然也联系不上了。 19.被害人王某5达陈述、协议、辨认笔录证实，2019年5月26日在泰盛商务大厦附近和刘宝然见面，见面后刘宝然说不用去人参加考试办理Ｃ1驾驶证需要6500元，给我写了一份协议，说四个月下证，我当场给刘宝然6500元现金，过了四个月没下证，之后一直联系不上刘宝然。经公安机关组织辨认，王某5达成功辨认出刘宝然。 20.被害人唐某陈述、协议证实，刘宝然说他能花钱买本，不用去人，办理不下来可以退钱，我通过刘宝然给唐学忠、武国江、缪荣涛三人办理Ｃ1驾照。2018年11月28日刘宝然到我的海鲜店，当时签订的协议，签订协议时唐学忠、武国江、缪荣涛三人没来，都是我代理的，我当时给的钱现金，唐学忠5000元，武国江和缪荣涛每人6500元，一共18000元。一年多驾照也没办下来，刘宝然找各种借口拖，2020年7月份开始联系不上刘宝然了。 21.被害人丁某陈述、辨认笔录、转账照片证实，我有一个朋友想办理驾驶证，正好刘宝然在驾校上班，我就找他帮忙，2019年3月25日下午我通过刘宝然给李源办理驾驶证，刘宝然说要交4000元报名费，考试的时候他给找人，需要去的话就通知我，于是我朋友给我微信转账4000元，我也通过微信转账给刘宝然4000元，给完钱后刘宝然让我等消息，之后刘宝然找各种理由拖，2019年年底联系不上刘宝然了。经公安机关组织辨认，丁某成功辨认出刘宝然。 22.被害人邢某陈述、协议证实，在网上办理驾照时认识刘宝然，2017年5月26日我和刘宝然在山海关石河佳园见面，他说不用去人可以办理驾照，Ｃ1本的价钱是3500元，我当场给他的现金。之后驾驶证一直没有办理下来，钱也没退。同日，我还帮朋友杨玉红找刘宝然代办C1驾驶证，我给她代交了4500元现金。 23.被害人王某4陈述、协议、辨认笔录、转账照片证实，2017年11月左右，通过一个朋友听说刘宝然能办理增驾业务，六个月下证，11月29日在唐山我给刘宝然交了6500元，2018年4月左右刘宝然让我把余款转给他，我微信转账5500元，之后他一直找借口办不了，2018年底他通过微信给我退了不到1000元钱，2019年1月28日我去他家找他，他退给我1000元现金，之后他打电话不接，微信不回。经公安机关组织辨认，王某4成功辨认出刘宝然。 24.被害人杨某3陈述、转账照片证实，2018年2月份左右，我看见王某7朋友圈发布不用去人就可以直接办理驾照的消息，我联系王某7，王某7说是帮别人发的，一年之内保准下本，我用微信给王某7转了5500元钱，后驾驶证没办下来，也没退钱。 25.被害人王某3陈述、协议、辨认笔录、转账照片证实，2017年11月29日下午16时40分左右，我在找的刘宝然，让他帮我办驾驶证Ａ2，刘宝然说费用是13000元，先交6500元，2018年4月29日18时27分，刘宝然微信跟我说让我把剩下钱交了准备考科目一，我通过微信给刘宝然转了6500元，之后就没有消息了，驾驶证也没办下来，钱也没退。2019年1月28日我去刘宝然家里找他，他给我退了1000元。经公安机关组织辨认，王某3成功辨认出刘宝然。 26.被害人赵某1陈述、协议、转账照片证实，我有驾驶证Ｂ2本，想升到Ａ2本，刘宝然说他能办驾驶证，我就找他帮忙，2017年9月22日下午5时40分，在卢龙县冀东市场北门路口红绿灯下，我和刘宝然见面，我当场给他4000元现金，他给我写的协议，2019年8月26日下午4时50分左右，我又通过微信方式给他转账2000元。到现在本也没下来，钱也没退给我，现在我联系不上他了。 27.被害人张某1陈述、协议、转账照片证实，2017年在网上看到刘宝然的微信后加好友，和他聊天时他说能办驾照，2017年9月9日，我们在燕大附近见面，他说先交3000元，等证下来再交2000元，写了个协议，四月份下证。2018年4月左右，给我发张驾驶证照片，说是办完了，让我把剩下的2000元钱给他打过去，钱给他打过去之后没有给我证，给他打电话说证不行，得重新办，之后打电话就是让等着，再后来就联系不上了。两次都是微信转账。 28.被害人曹某陈述、转账照片证实，2019年12月左右，在快手直播上看见刘宝然直播说一个月能下证，我就加他微信。2020年1月12日联系刘宝然在卢龙见面，微信给他转账3000元，4月20日给我发微信说要体检，我用微信给他转了200元体检费。驾驶证没办下来，也没退钱。 29.被害人王某2陈述、证人刘某5证言、协议证实，2017年王某2通过刘某5认识了刘宝然，11月23日王某2和刘某5到郭高马坊村找刘宝然办驾驶证Ａ2，当场给他6500元人民币，刘宝然给出具一个协议，到2018年的时候一直没有消息，2019年9月刘宝然就不接电话了。 30.证人王某7证言、辨认笔录、转账照片等证实，我和刘宝然是朋友关系，他说不用考试就能办驾驶证，我找刘宝然帮我朋友办驾驶证，刘宝然给我好处，介绍一个办理Ｃ1本的给我1000元，介绍一个办理Ａ2本的给我3000元。2017年春节的时候刘宝然让我用微信朋友圈给他发广告，内容是不用去人能办理驾驶证。第一个是李某2给他媳妇马玉梅办理Ｃ1驾驶证，李某2给我5000元，2018年1月10日，我通过微信转账转给刘宝然5000元，2019年4月16日，因为驾驶证没办下来这笔钱退给李某2；第二个是2018年2月12日，杨某3办理Ｃ1驾驶证，杨某3给我5500元，我通过微信给刘宝然转了4500元，我收了1000元好处费；第三个是高娜办理Ｃ1驾驶证，给我转了6000元，我通过微信给刘宝然转了5000元，我收取了1000元好处费；后来还有四个办理Ａ2驾驶证，分别是卞某、刘某3、刘某4、刘小仝，他们四人每人给我17000元，我给刘宝然每人14000元，我分五次给刘宝然存到银行卡里，每人我收取3000元好处费。2019年过年的时候刘宝然说整不了，不行就给我退钱，结果就退了一个李某2的钱，别人的钱到现在都没退，这些驾驶证到现在也没办理下来。经公安机关组织辨认，王某7成功辨认出刘宝然。 31.证人尚某证言、辨认笔录、转账照片证实，我在一个微信群里认识刘宝然，刘宝然说在驾校上班，可以办理驾驶证，给他介绍办理驾驶证可以给提成，于是我就在微信朋友圈里发可以代办驾驶证的广告。2018年8月2日，白某联系我办理驾驶证Ｃ本，我收了6000元，给刘宝然5000元，自己留1000元提成；8月8日白某跟我联系说杨某2要办理Ａ2驾驶证，我收了17000元，给刘宝然14000元，自己留3000元提成。这些钱没有退给白某和张振兴。经公安机关组织辨认，尚某成功辨认出刘宝然是以办理驾驶证为由诈骗白某、张振兴的男子。 32.证人杨某4证言证实，和刘宝然是朋友关系，2017年九十月份至2018年年底，刘宝然租过我在，他当时说住人，后来听说是办驾驶证。 33.证人苏某证言证实，2020年6月19日，我和刘宝然下午到绥中后先吃饭后去修车，后来我朋友和她对象去绥中找我们，晚上我们四人一起吃饭，吃完饭我和刘宝然找了个宾馆睡觉，第二天中午吃饭、取车，之后去算命，下午四点多回秦皇岛。我和刘宝然一直在一起，他没去鑫源驾校。 34.证人赵某3证言证实，辽宁省绥中县新源驾校法人兼校长，没有聘任过李凯峰当校长，绥中就这一家新源驾校，不面向秦皇岛招生，不认识刘宝然。 35.扣押决定书、扣押物品清单、物证手机二部、检查笔录证实，公安机关对刘宝然手机进行扣押并检查，对手机中的微信支付交易明细进行了提取。 36.搜查证、搜查笔录证实，公安机关对被告人刘宝然居住的秦皇岛开发区进行了搜查，未发现证据。 37.调取证据通知书、调取证据清单、微信支付交易明细证实，公安机关调取于财付通支付科技有限公司的被告人刘宝然微信号×××、×××、×××中的微信交易明细，李海涛微信号×××中的微信交易明细。 38.电子数据检查笔录证实，秦皇岛市公安局电子数据检验鉴定中心对被告人刘宝然手机二部中的通讯录、短信、照片、微信记录等进行提取和固定。 39.调取证据通知书、调取证据清单、证明证实，绥中县市场监督管理局证实经辽宁省市场监督管理一体化系统查询，在其辖区内未查询到鑫源驾校的营业执照登记信息。绥中县新源驾校是个人独资企业，投资人为赵某3，驾校校长、教练及所有工作人员没有叫李凯峰的人。 40.户籍证明、现实表现、北戴河区人民法院（2017）冀0304刑初2号刑事判决书、协同查核党员身份信息的复函证实，被告人刘宝然个人基本信息，与起诉书指控一致。2017年1月22日，刘宝然因犯故意伤害罪被北戴河区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。经全国党员管理信息系统查询，河北省内无刘宝然党员信息。 本院认为，被告人刘宝然以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相，多次骗取多名被害人财物，且数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘宝然自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刘宝然利用互联网多次向不特定多数人发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，本次犯罪前有前科，均作为从重量刑情节予以考量。公诉机关当庭调整的量刑建议适当，本院予以采纳。为保障公私财物不受非法侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘宝然犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2027年9月14日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人刘宝然于本判决生效之日起十日内退赔被害人邢某人民币八千元、张某1人民币五千元、赵某1人民币六千元、张某2人民币四千元、张某3人民币四千元、王某1人民币四千元、王某2人民币六千五百元、王某3人民币一万二千元、王某4人民币一万元、景某人民币七千元、张某4人民币二万六千五百元、唐某人民币一万八千元、俞某人民币一万三千元、朱某人民币六千元、张某2有人民币一万四千五百元、杨某1人民币六千五百元、王某6人民币七千元、丁某人民币四千元、韩某1人民币六千元、黄某人民币六千元、王某5达人民币六千五百元、高某人民币七千元、刘某1人民币四千一百元、张某5人民币六千四百元、李某1人民币五千元、赵某2人民币三千二百元、刘某2人民币七千五百元、曹某人民币三千二百元、白某人民币五千元、杨某2人民币一万四千元、杨某3人民币四千五百元、高娜人民币五千元、卞某人民币一万四千元、刘某3人民币一万四千元、刘某4人民币一万四千元、刘小仝人民币一万四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李孟媛 人民陪审员  刘 邦 人民陪审员  鲍 琦 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  张颖慧