河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初639号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人陈丹，男，1990年3月15日出生，汉族，大专毕业，原郑州朵信教育科技有限公司业务员，住郑州市郑东新区（户籍地在河南省内乡县)。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月13日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，于同年9月14日被逮捕。辩护人董磊，河南佐达胜律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人陈丹犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员祁雯霞出庭支持公诉，被告人陈丹及其辩护人董磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2019年3月至11月，柳战军、宋高丽、蒋景晖（均另案处理）等人在郑州市管城回族区中州大道果园路正商汇都中心17?楼开办郑州朵信教育科技有限公司（以下简称朵信公司），被告人陈丹负责业务推广，公司采取让会员扫描二维码下载APP软件并注册账号的方式，通过在APP平台上买卖虚拟“区块猫”可以获得高额收益为名，诱使被发展人员持续投入资金、持续发展人员，形成上下级关系。并从直接发展或者间接发展人员投资收益中获取利益。经审计，APP平台有效的用户记录共4885条，微分总量为304993元、累计收益总量52943777.2773元、总资产为104551858.9833元、推广收益总量为483910.7752元，团队收益总量为391784.5814元。其中陈丹182××××****账户累计收益为9953.4839元，总资产为5998.0000元，推广收益3774.2780元，团队收益为66201.9133元，该账户共有8层1416个下级用户。2020年8月13日，被告人陈丹到郑州市公安局二里岗分局经侦中队投案自首；被告人陈丹到案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈丹的供述;同案犯蒋景晖、宋长虹、宋常行的供述;证人王某1、王某2、汪某、周某1、李某、郝某、余某、王某3、程某、路某、马某1、周某2、吴某1、吴某2、张某1、马某2、娄某、朱某、杨某1、杨某2、靳某1、周某3、张某2、张某3、靳某2、武某、孙某1、袁某、张某4、梁某、赵某、孙某2、孙某3、马某3、陈某的证言;到案经过;证人周某2等人的报案材料;本院刑事判决书；查询被告人身份及前科情况；户籍证明；上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书等证据，认为被告人陈丹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人陈丹自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人有期徒刑三年，并处罚金三万元。被告人陈丹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。被告人陈丹的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人无前科，系初犯、偶犯；2.被告人系自首；3.被告人系从犯；4.被告人也是受害者，没有获取利益，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年3月至11月，柳战军、宋高丽（均另案处理）、蒋景晖（已判处刑罚）等人在郑州市管城回族区中州大道果园路正商汇都中心17?楼开办郑州朵信教育科技有限公司，被告人陈丹负责业务推广，公司采取让会员扫描二维码下载APP软件并注册账号的方式，通过在APP平台上买卖虚拟“区块猫”可以获得高额收益为名，诱使被发展人员持续投入资金、持续发展人员，形成上下级关系。并从直接发展或者间接发展人员投资收益中获取利益。经审计，APP平台有效的用户记录共4885条，微分总量为304993元、累计收益总量52943777.2773元、总资产为104551858.9833元、推广收益总量为483910.7752元，团队收益总量为391784.5814元。其中陈丹182××××****账户累计收益为9953.4839元，总资产为5998.0000元，推广收益3774.2780元，团队收益为66201.9133元，该账户共有8层1416个下级用户。2020年8月13日，被告人陈丹到郑州市公安局二里岗分局经侦中队投案自首；被告人陈丹到案后如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人陈丹在侦查阶段对上述指控犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚，主要内容为：这个区块猫游戏其实是一个游戏投资软件，里面一共有八种猫，在抢猫之前需要在账户中充微分，1微分等于1元钱。其总共注册了两个账号，这个游戏一共六个级别，其做到了推广大使的级别。2、同案犯蒋景晖的供述，证实区块猫游戏会员共分为六个层次，抢猫成功的会员系统自动给上一层及交易利润的百分之五奖励，另外，会员还会得到第二级下线的百分之三的收益的奖励，第三级下线的百分之一的收益的奖励的情况。3、证人周某2等人的报案材料，证人王某1、王某2、汪某、周某1、李某、郝某、余某、王某3、程某、路某、马某1、周某2、吴某1、吴某2、张某1、马某2、娄某、朱某、杨某1、杨某2、靳某1、周某3、张某2、张某3、靳某2、武某、孙某1、袁某、张某4、梁某、赵某、孙某2、孙某3、马某3、陈某的证言，证明了郑州朵信教育科技有限公司的组织结构情况及公司的运营模式，该公司开发一款名为“区块猫”的APP，以通过APP平台上买卖虚拟“区块猫”可获得高额收益为名，诱使发展人员投入资金并发展下线，形成上下级关系，并从直接或间接发展人员中获利，各报案人均在该APP上投资，后该软件在2019年11月封闭，投进去的钱没办法取出来的情况。4、到案经过，证明了2020年8月13日，被告人陈丹到郑州市公安局二里岗分局投案自首的情况。5、查询被告人身份及前科情况、户籍证明，证明了被告人属应负刑事责任年龄阶段及无违法犯罪记录的情况。6、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证明了被告人182××××****账户累计收益为9953.4839元，总资产为5998.0000元，推广收益3774.2780元，团队收益为66201.9133元，该账户共有8层1416个下级用户的情况。7、郑州市管城回族区人民法院刑事判决书，同案犯宋长虹、宋常行供述等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈丹伙同他人，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实和性质，对其依法应在“五年以上有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚；2.被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，系自首，依法可以减轻处罚；3.被告人系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的相应辩护意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人陈丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2023年8月12日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  段小琴人民陪审员  司瑞莲二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  马璐瑶