广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1581刑初686号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人李立装，女，1975年10月5日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：441************980，文盲，无业，政治面貌：群众，住广东省陆丰市*************巷4号。因本案于2020年4月11日被保亭县公安局西河派出所抓获，次日被陆丰市公安局刑事拘留，同年5月20日被陆丰市公安局执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人彭正民，系广东威豪律师事务所。陆丰市人民检察院以陆检二部刑诉[2020]Z111号起诉书指控被告人李立装犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员林赛炳出庭支持公诉，被告人李立装及其辩护人彭正民均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人李立装为获取非法利益，未经相关部门依法批准，组织成立“月兰会”，自任为会长，并承诺在期限内以高息回报为诱饵的方式吸引他人入会。自2018年11月开始，被告人李立装以筹集“月兰款”的形式进行集资，每个会员按月份缴纳人民币1000元至5000元不等的费用，由会员们自由选择是否使用“月兰款”，需要使用“月兰款”的会员集中进行开“拍”（以出让利息高的会员可拍得“月兰款”使用），并需要向每位会员支付相应的人民币50元至150元不等的利息，没有使用该期“月兰款”的会员可以享受利息抵消部分本月应出的“月兰款”，会员缴纳的“月兰款”集中由被告人李立装保管。经查，陈某、陈某1、卓某等33人投入“月兰款”共计人民币2708910元。尔后，被告人李立装将以上非法吸收的“月兰款”用于购房（已冻结）以及偿还债务。2020年3月11日，被告人李立装一家逃离陆丰前往海南省保亭县藏匿，同月4月11日，被告人李立装在海南省保亭县被公安机关抓获归案。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人李立装无视国家法律，竟非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李立装认罪认罚，可以从宽处理，建议判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金。提请依法判处。被告人李立装对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，请求法庭从轻处理。辩护人彭正民的辩护意见：李立装“月兰会”的会员都是周边的邻居朋友，社会危害性较小。本案“月兰会”会员普遍存在以利息抵消部分应缴存款的情况，实际投入和造成直接经济损失的数额小于涉案金额，在量刑时应予考虑。李立装组织“月兰会”所吸收的款项主要用于偿还高利贷利息，李立装实际上也是受害者，与具有挥霍集资款的情形有所区别。李立装是初犯，并自愿认罪认罚，应予从宽量刑。经审理查明：被告人李立装为获取非法利益，未经相关部门依法批准，组织成立“月兰会”，自任为会长，并承诺在期限内以高息回报为诱饵的方式吸引他人入会。自2018年11月开始，被告人李立装以筹集“月兰款”的形式进行集资，每个会员按月份缴纳人民币1000元至5000元不等的费用，由会员们自由选择是否使用“月兰款”，需要使用“月兰款”的会员集中进行开拍（以出让利息高的会员可拍得“月兰款”使用），并需要向每位会员支付相应的人民币50元至150元不等的利息，没有使用该期“月兰款”的会员可以享受利息抵消部分本月应出的“月兰款”，会员缴纳的“月兰款”集中由被告人李立装保管。经查，陈某1投入“月兰款”人民币142500元，陈某投入“月兰款”人民币164000元，卓某投入“月兰款”人民币115000元，杨某投入“月兰款”人民币123100元，詹某投入“月兰款”人民币79000元，郑某投入“月兰款”人民币394450元，薛某投入“月兰款”人民币106900元，蔡某投入“月兰款”人民币180000元，陈某2投入“月兰款”人民币31000元，蔡某1投入“月兰款”人民币10600元，陈某3投入“月兰款”人民币70000元，薛某1投入“月兰款”人民币38000元，刘某投入“月兰款”人民币40000元，谢某投入“月兰款”人民币19000元，陈某4投入“月兰款”人民币126440元，卓某1投入“月兰款”人民币85000元，卓某2投入“月兰款”人民币237650元，蔡某2投入“月兰款”人民币22000元，林某投入“月兰款”人民币40000元，薛某2投入“月兰款”人民币16950元，薛某3投入“月兰款”人民币52000元，林某1投入“月兰款”人民币28000元，薛某4投入“月兰款”人民币38000元，蔡某1投入“月兰款”人民币33000元，陈某4投入“月兰款”人民币15000元，卓某3投入“月兰款”人民币53000元，张某1投入“月兰款”人民币67600元，薛某5投入“月兰款”人民币20000元，薛某6投入“月兰款”人民币35200元，林某2投入“月兰款”人民币28000元，陈某5入“月兰款”人民币185000元，薛某7投入“月兰款”人民币55520元，蔡某2投入“月兰款”人民币57000元。上述共计33人投入“月兰款”共计人民币2708910元。尔后，被告人李立装将以上非法吸收的“月兰款”用于购房（已冻结）以及偿还债务。2020年3月11日，被告人李立装一家逃离陆丰前往海南省保亭县藏匿，同月4月11日，被告人李立装在海南省保亭县被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的陆丰市公安局受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、证明、保亭黎族苗族自治县公安局西河派出所情况说明、陆丰市公安局经济犯罪侦查大队情况说明及图片、机动车信息查询结果单、陆丰市公安局网络警察大队电子数据提取笔录及照片、陆丰市自然资源局不动产登记资料查询结果证明、随案移送清单、陈某6提供的银行电子回单、蔡某2、陈某1、郑某提供的微信截图、李立装、薛某8、薛某9、薛某10、账户交易明细查询及银行卡交易交易明细清单、李立装非法集资案涉案金额统计表、扣押清单、现场检测报告书、光盘2张、被害人卓某2、陈某6、陈某4、卓某3、张某1、薛某5、薛某6、林某2、薛某7、蔡某2、陈某1、陈某、卓某、杨某、詹某、郑某、薛某、蔡某、陈某2、薛某11、陈某3、薛某1、刘某、谢某、陈某4、卓某1、蔡某2、林某、薛某2、薛某3、林某1、薛某4、蔡某1的陈述及辨认笔录、指认的“月兰户须知”、证人薛某8的证言、被告人李立装的供述及经其指认的“月兰户须知”等证据证实，足资认定。本院认为：被告人李立装非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。鉴于被告人李立装归案后如实供述自己的罪行，又自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人彭正民的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李立装犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2024年10月10日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清）。二、责令被告人李立装向被害人陈某1退赔人民币142500元，向被害人陈某退赔人民币164000元，向被害人卓某退赔人民币115000元，向被害人杨某退赔人民币123100元，向被害人詹某退赔人民币79000元，向被害人郑某退赔人民币394450元，向被害人薛某退赔人民币106900元，向被害人蔡某退赔人民币180000元，向被害人陈某2退赔人民币31000元，向被害人蔡某1退赔人民币10600元，向被害人陈某3退赔人民币70000元，向被害人薛某1退赔人民币38000元，向被害人刘某退赔人民币40000元，向被害人谢某退赔人民币19000元，向被害人陈某4退赔人民币126440元，向被害人卓某1退赔人民币85000元，向被害人卓某2退赔人民币237650元，向被害人蔡某2退赔人民币22000元，向被害人林某退赔人民币40000元，向被害人薛某2退赔人民币16950元，向被害人薛某3退赔人民币52000元，向被害人林某1退赔人民币28000元，向被害人薛某4退赔人民币38000元，向被害人蔡某1退赔人民币33000元，向被害人陈某4退赔人民币15000元，向被害人卓某3退赔人民币53000元，向被害人张某1退赔人民币67600元，向被害人薛某5退赔人民币20000元，向被害人薛某6退赔人民币35200元，向被害人林某2退赔人民币28000元，向被害人陈某6退赔人民币185000元，向被害人薛某7退赔人民币55520元，向被害人蔡某2退赔人民币57000元。赔偿款于判决生效后一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈维聪人民陪审员  林子淯人民陪审员  林小燕二〇二〇年十二月十五日书 记 员  陈 丹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。