甘肃省榆中县人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0123刑初332号公诉机关榆中县人民检察院。被告人杨凯华，男，汉族，1993年3月5日出生，初中文化程度，河南省汝南县人，无业，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区。2020年5月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被兰州市公安局刑事拘留，同年6月3日经榆中县人民检察院批准被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人刘杰军，甘肃熙和律师事务所律师。被告人张强，男，汉族，1989年3月26日出生，中专文化程度，甘肃省白银市平川区人，无业，住榆中县。2020年3月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被兰州市公安局刑事拘留，同年4月24日经榆中县人民检察院批准被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人滕彦，甘肃溥德律师事务所律师。被告人李海锋，男，汉族，1989年11月16日出生，初中文化程度，河南省太康县人，无业，住甘肃省榆中县。2020年3月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被兰州市公安局刑事拘留，同年4月24日经榆中县人民检察院批准被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人胡杰明，兰州黄河律师事务所律师。榆中县人民检察院以榆检一部刑诉〔2020〕185号起诉书指控被告人杨凯华、张强、李海锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月12日、11月5日公开开庭审理了本案。榆中县人民检察院指派检察员吴晓燕出庭支持公诉，被告人杨凯华、张强、李海锋及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆中县人民检察院指控：被告人杨凯华自2019年11月底，在乌鲁木齐市架设无线语音网关设备对接语音公司外呼，语音公司给杨凯华支付收益27190元。后用于外呼的手机号码因涉嫌诈骗被封停，杨凯华继续从“咸鱼”购买语音网关设备，并招收张强、李海锋选择在兰州市榆中县和平镇架设外呼窝点，并由张强、李海锋负责架设语音网关，开办手机卡、互联网接入、对接语音公司进行维护通讯传输。后杨凯华、张强、李海锋在明知外呼的手机号涉嫌诈骗的情况下，继续由张强、李海锋维护语音网关外呼。现涉及电信诈骗案件十六起，杨凯华分别收取语音公司结算外呼收益34245元、9938元。后杨凯华支付给张强外呼收益20893元、支付给李海锋外呼收益5487元和用于扩大规模的费用23308元。2020年3月19日在被告人张强租住的榆中县××镇××号楼××单元××室内现场查获正在运行的无线语音网关设备，查扣作案移动手机卡348张、语音网关通讯设备23台，手机号码为151××××****、183××××****、135××××****在张强持有的设备上使用，涉及电信诈骗案件三起，并通过张强处查扣的手机号码分别为：182××××****、182××××****、183××××****核实立案侦查的电信诈骗案件三起，涉案金额共计108400元。2020年3月19日在被告人李海锋租住的榆中县××镇××号楼××单元××室内现场查获正在运行的无线语音网关设备，查扣作案移动手机卡196张、语音网关通讯设备16台。在被告人李海锋处查获的196张手机卡中，手机号码分别为：183××××****、184××××****、147××××****、147××××****、182××××****、183××××****、183××××****、183××××****、×××30、182××××****。经对查扣设备进行司法鉴定，提取出2020年3月17日至3月23日历史话单共计1662092条。经核实上述手机号码涉及电信诈骗案件共十起，涉案金额共计337770.5元。被告人杨凯华为被告人张强、李海锋提供语音网关设备、技术指导、支付外呼收益，张强处的23台语音网关设备中标有“杨1、杨2、杨3、康1”的设备和李海锋处的16台语音网关设备系杨凯华所有，上述语音网关设备由张强、李海锋负责开办手机卡、互联网接入、外呼维护以及对接通讯传输。上述事实，被告人杨凯华、张强、李海锋及各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源、抓获经过、人员基本信息查询情况、支付宝转账电子回单、微信交易明细、支付宝交易明细、扣押清单、设备功能性说明，证人张某3、王某1、万某、李某2、李某3、康某、任某、王某2、周某的证言，被害人郗某、高某、田某、吕某、樊某、李某1、孙某、赵某1、柳某、邓某、杨某、赵某2、张某1、赵某3、张某2、许某的陈述，指认笔录，辨认笔录，鉴定意见书，电子数据及被告人杨凯华、张强、李海锋的供述等证据证实，足以认定。被告人杨凯华、张强、李海锋对公诉机关的指控均未提出异议，并表示自愿认罪认罚。被告人杨凯华的辩护人刘杰军的辩护意见是：被告人杨凯华具有坦白情节，其如实交待了公安机关尚未掌握的同种违法情节，其自愿认罪认罚，且犯罪情节轻微，系初犯，故建议对被告人杨凯华在一年以下予以量刑并适用缓刑。被告人张强的辩护人滕彦的辩护意见是：本案危害结果发生的直接原因是其他上游犯罪所导致，被告人张强主观恶性较小，且积极坦白认罪，故建议对被告人张强从轻处罚并适用缓刑。被告人李海锋的辩护人胡杰明的辩护意见是：被告人李海锋主观犯意轻，社会危害结果小，且自愿认罪认罚，故建议对被告人李海锋从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人杨凯华、张强、李海锋明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供语音外呼帮助行为，情节严重，三被告人的行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人杨凯华、张强、李海锋自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。各辩护人关于对被告人适用缓刑的辩护意见，因三被告人的帮助行为致使多人被骗，社会危害性较大，适用非监禁刑不足以起到惩戒作用，故对该辩护意见不予采纳；各辩护人关于对被告人其他从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。本院为严肃国法，维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条、第十二条第一款第（二）项、第（四）项、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨凯华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月20日起至2021年11月19日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月20日起至2021年3月19日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李海锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月20日起至2021年3月19日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人杨凯华、张强、李海锋违法犯罪所得，继续追缴，上缴国库。五、扣押在案的无线语音网关黑色32孔卡槽15台、无线语音网关黑色16孔卡槽7台、无线语音网关灰白色32孔卡槽6台、无线语音网关白色32孔卡槽11台、组装电脑主机2台、联想黑色笔记本2台、电话卡546张、粉色OPPO手机1部、黑色iPhoneX手机1部、红色OnePlus手机1部由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  杨善超二〇二〇年十二月十一日书记员  谈应炜