广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0302刑初58号 公诉机关广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院。 被告人徐连德，男，1981年1月18日生，汉族，初中文化，农民，户籍住址广西永福县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月14日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2019年6月19日经桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行逮捕。现被羁押于桂林市第一看守所。 辩护人李明，广西齐兴律师事务所律师。 广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院以桂市秀检刑诉[2020]4号起诉书指控被告人徐连德犯合同诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。桂林市秀峰区人民检察院分别于2020年7月1日、2020年10月30日向本院申请延期审理，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。桂林市秀峰区人民检察院指派检察员陈宗铭出庭支持公诉，被告人徐连德及其辩护人李明到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院指控： 1、2017年8月2日，被告人徐连德在永福县某建筑工程周转材料租赁站（以下简称某桥租赁站）与被害人甘某某的妻子被害人朱某某签订租赁合同，约定租赁期限为2017年8月2日至2018年2月2日，所租建材用于桂林市某产业园D-16-1地块小区1#-8#楼工地施工。2017年8月至9月期间，徐连德先后9次安排货车从某桥租赁站运走钢管共计49612米、扣件共计16500套。期间，为骗取甘某某和朱某某的信任继而顺利租赁建材，徐连德先后支付押金共计62000元，并在合同履行期内支付了37192元租金。徐连德将建材用于桂林市某产业园工地和某村农民拆迁房工地使用，随后将建材变卖给合伙人张某某。合同到期后，经朱某某多次催缴租金及要求返还建材，徐连德均隐瞒自己无实际履约能力和建材去向的事实，谎称过几天就支付租金，实际上仍拒不支付租金且不返还所租建材。至2019年4月，徐连德欠付租金244212元，朱某某因索要建材无果，遂打算和甘某某到桂林市区找徐连德协商。朱某某通过微信和电话询问徐连德所租建材去向及徐连德的住处，徐连德均不回应且拒不与朱见面。 2、2018年4月，被告人徐连德经李某某介绍认识做租赁钢管生意的被害人宁甲，徐连德按照宁甲授意在桂林市秀峰区某村建材仓库与负责人宁乙签订租赁合同，合同期限自2018年4月20日至2019年4月23日，所租建材用于林溪府工地。随后，徐连德先后安排货车从该仓库运走钢管和扣件，由宁乙向徐连德的合伙人张某某收取租金，徐连德与宁乙约定每米钢管多收3厘的差价转交徐连德。2018年4月29日，徐连德将从某湘公司租赁的建材中一批1082根6米规格的钢管运送给桂林市某街某废旧物资回收公司老板杨某甲抵债。因资金无法周转，徐连德又先后将其2018年10月18日从某湘公司租赁的共计7647米建材、2018年11月13日从某湘公司租赁的共计1800米建材、2018年12月8日从某湘公司租赁的共计2700米建材，分别运送给杨某甲抵债及作其他处理。 2019年4月26日，徐连德以张某某名义又从某湘公司租赁了一批建材，并在象山区瓦窑一家店内找人安排货车司机运至南宁杨老板处。当天20点左右，司机王某某按照要求在龙泉村仓库装货完后出发。次日，王某某将货物运送至南宁市兴宁区三塘镇中旺加油站对面的钢材市场称重过磅，接货的杨某乙代替徐连德给王某某4000元运费，并将剩余的63850元收购价转账到徐连德账户，徐连德随即将其挥霍。 经鉴定，徐连德诈骗甘某某、朱某某所得的一批建材钢价值391784元，徐连德诈骗宁甲所得建材一批价值311176.98元。2019年5月13日17时许，宁甲将徐连德扭送至公安机关。 公诉机关提交了下列证据：户籍证明、到案经过、租赁合同、银行卡流水、领料单、租金结算单等书证，证人徐某甲、张某某、于某某、李某某、宁乙、王某某、杨某甲、杨某乙的证言；被害人甘某某、朱某某、宁甲的陈述；被告人徐连德的供述与辩解；价格认定结论书及其通知书。 公诉机关认为，被告人徐连德以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐连德认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人徐连德对公诉机关的指控无异议，且签字具结，当庭表示认罪。 辩护人对公诉机关的指控无异议，提出被告人系初犯，且认罪认罚，建议在公诉机关的量刑建议幅度内对被告人进行处罚。 经审理查明： 1、2017年8月1日，被害人甘某某的妻子朱某某以甘某某的名义在其夫妻经营的永福县某桥建筑工程周转材料租赁站（以下简称某桥租赁站）与被告人徐连德签订《建筑周转材料租赁合同》，约定钢管、扣件每日租金单价均为0.007元每米，押金为780元每吨，租赁期限自2017年8月2日至2018年2月2日，所租建材用于桂林市某产业园D-16-1地块小区1#-8#楼工地施工。2017年8月至9月期间，徐连德先后9次安排货车从某桥租赁站运走钢管共计49612米、扣件共计16500套。2017年8月2日至2017年9月19日，徐连德分七次向甘某某、朱某某支付押金62000元。2017年9月16日至2018年2月徐连德分四次向甘某某、朱某某支付租金37192元。 徐连德将所租钢管、扣件小部分用于桂林市某产业园工地，大部分用于桂林市某村农民拆迁安置房工地和其他工地。合同到期后，甘某某、朱某某多次向徐连德催缴租金，徐连德均谎称未结算到工程款过几天就支付租金，隐瞒自己无实际履约能力的事实拒不支付租金。甘某某、朱某某多次通过微信和电话询问徐连德所租钢管、扣件去向并要求其返还，徐连德拒不说明钢管、扣件的去向亦不返还。甘某某、朱某某询问徐连德的住处要求与其见面，但徐连德均不回应且拒不与甘某某、朱某某见面。甘某某、朱某某多次索要租金及钢管、扣件无果，甘某某去桂林市某产业园D-16-1地块小区和桂林市桃花江鲁家村工地寻找徐连德也未果。徐连德供述其因承接其他工程，资金周转不过来，将从甘某某、朱某某处所租钢管、扣件作价变卖给张某某，但张某某予以否认。至今，徐连德仍未支付剩余租金且未返还所租钢管、扣件给甘某某、朱某某。 经鉴定，徐连德诈骗甘某某、朱某某所得的一批钢管、扣件价值391784元。 2、2018年4月20日，被告人徐连德经李某某介绍认识经营桂林市某湘建筑机械材料租赁有限公司（以下简称某湘公司）的被害人宁甲，徐连德称其与合作伙伴张某某欲向宁甲租赁钢管、扣件等建材。宁甲的弟弟宁乙按照宁甲的授意在桂林市秀峰区某村建材仓库与徐连德签订《钢管租赁合同》，合同约定期限为2018年4月20日至2019年4月23日，约定了各种建筑器材的租赁单价但未约定租赁建材的数量，所租建材用于桂林市林溪府工地。由于是张某某让徐连德租赁钢管，故徐连德还与宁乙口头约定租金由张某某支付，双方另还口头约定，每米钢管多收3厘的租金作为回扣，在徐连德下次以自己名义租赁建材时予以抵扣租金，多退少补。 2017年7、8月份，徐连德向经营桂林市某街某废旧物资回收有限公司的杨某甲赊购了钢管、扣件，2018年春节前还向杨某甲租赁了一批钢管、扣件，仅支付了4000元押金，但未付租金。杨某甲另出借20多万元给徐连德。后杨某甲多次向徐连德催要借款及租金，徐连德因资金无法周转，无力偿还债务，遂于2018年4月29日将从某湘公司租赁的一批建材中的6米规格钢管1082根运送给杨某甲抵债。徐连德于2018年10月18日谎称用于其个人工地从某湘公司租赁了3米规格钢管752根、1.5米规格钢管1494根、0.9KG扣件3150个并运送给杨某甲抵债。徐连德于2018年11月13日谎称用于其个人工地从某湘公司租赁了1.5米规格钢管1800根并运送给杨某甲抵债。徐连德于2018年12月8日谎称用于其个人工地从某湘公司租赁了2米规格钢管900根并运送给杨某甲抵债。 2019年4月26日，徐连德谎称用于林溪府工地从宁甲处租赁了一批钢管等建材，但徐连德于当日雇用货车司机王某某将所租建材运至广西南宁市欲出卖给杨某甲。次日，王某某将钢管运送至广西南宁市兴宁区三塘镇中旺加油站对面的钢材市场，徐连德未到场，杨某甲安排其哥哥杨某乙到场接货称重过磅，重量为27吨，价格为2550元每吨，总价为68850元，杨某乙按徐连德的要求为其垫付4000元运费给王某某。杨某甲在扣除代付的运费5000元后将余款63850元转账至徐连德的中国建设银行账号62********。当日，徐连德用该笔钱用于信用卡还款30000元，微信充值30000元，以及其他消费。徐连德从宁甲处租赁的建材除一小部分用于林溪府工地外，大部分均未用于任何工地且被其抵债给杨某甲和出卖给杨某甲。 经鉴定，徐连德诈骗宁甲所得的一批钢管、扣件等价值311176.98元。2019年5月13日17时许，被害人宁甲将被告人徐连德扭送至公安机关。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭举证质证的下列证据予以证实：户籍证明、到案经过、租赁合同、银行卡流水、领料单、租金结算单等书证，证人徐某甲、张某某、于某某、李某某、宁乙、王某某、杨某甲、杨某乙的证言；被害人甘某某、朱某某、宁甲的陈述；被告人徐连德的供述与辩解；价格认定结论书及其通知书等。 上述证据，来源和形式合法，内容客观真实，相互印证关联，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人徐连德以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的意见，与查明的事实相符，本院予以支持。鉴于其归案后能如实供述犯罪事实，当庭表示认罪，愿意接受处罚，酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐连德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年11月13日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。） 二、责令被告人徐连德退赔被害人甘某某、朱某某经济损失人民币三十九万一千七百八十四元，退赔被害人宁甲经济损失人民币三十一万一千一百七十六元九角八分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋 旭 人民陪审员  杨林珍 人民陪审员  刘孔钿 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  陈泓羽