河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0122刑初613号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人闫关记，男，1967年12月2日出生于河南省中牟县，汉族，小学文化，农民，居住地中牟县。曾因犯盗窃罪，于1995年6月9日被本院判处有期徒刑三年；曾因犯招摇撞骗罪，于1999年3月26日被开封市郊区人民法院判处有期徒刑七年；曾因犯盗窃罪，于2009年7月17日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；曾因犯盗窃罪，于2011年9月8日被开封市金明区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被中牟县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。指派辩护人李继红，河南威鼎律师事务所律师。中牟县人民检察院以牟检一部刑诉（2020）661号起诉书指控被告人闫关记犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月9日公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察官李金玲出庭履行职务，被告人闫关记及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。中牟县人民检察院指控，2019年7月份至2020年6月份，被告人闫关记隐瞒自己真实身份，虚构自己是郑州市交警队的民警和郑州龙港置业有限公司的工作人员，先后分别与冯某、李某1、白某、马某、杨某、郭某1、王某2、申某、李某2、王某3、郭某2、赵某等通过电话、微信聊天、相约见面等方式，谎称自己可以通过战友以低价方式购买到位于中牟县商都大道“路劲国际城”的房屋，但需缴纳一定购房定金，以此为由分别骗取上述被害人冯某2.7万元、李某12万元、白某2.7万元、马某3万元、杨某9千元、郭某12万元、王某22万元、申某1.4万元、李某27万元、王某34千元、郭某22万元、赵某3千元，共计27.1万元。闫关记先后分别与陶某、郑某通过电话、微信聊天、相约见面等方式，谎称自己可以为其办理驾驶证相关业务，以此为由分别骗取陶某2千元、郑某4.12万元，共计人民币4.32万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人闫关记供述，被害人冯某、李某1、白某、马某、杨某、郭某1、王某2、申某、李某2、王某3、郭某2、赵某、陶某、郑某的陈述，证人王某1的证言，中牟县公安局搜查笔录，视听资料，电子数据，书证等证据。认为被告人闫关记的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑六年六个月至七年，并处罚金人民币八万元至十万元。被告人闫关记对指控的事实没有异议，但辩解称其给每个人打的都有收到条，不属于诈骗；其已经退还被害人损失18万元，其中李某24万元，马某2.6万元、白某2.1万元、郑某3.1万元、王某22万元、杨某4千元、郭某22万元、王某34千元，申某6千元，除了王某2的2千元、杨某的4千元和申某的6千元是转账的方式归还的之外，其他均是通过现金的方式归还的，其愿意让其家属继续退赔被害人损失；公诉机关建议的刑罚过重，请求从轻处罚。被告人闫关记的辩护人提出，闫关记到案后自愿如实供述犯罪事实，已经退还部分被害人的损失共计18万余元，并当庭表示愿意继续退赔被害人损失。请求从轻处罚。经审理查明：1.被告人闫关记向冯某虚构自己可以通过战友购买到位于中牟县商都大道路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2019年4月21日、4月24日先后骗取冯某人民币共计2.7万元。2.被告人闫关记向李某1谎称自己在郑州市交警队上班，之后虚构自己可以通过战友购买到位于中牟县商都大道路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2019年10月20日骗取李某1人民币2万元。3.被告人闫关记向白某谎称自己是郑州交警大队六中队的一名交警，虚构自己可以通过战友购买到位于中牟县商都大道路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2019年11月22日、11月30日骗取白某人民币共计2.7万元。4.被告人闫关记向马某谎称自己是郑州市交警队的民警，并虚构自己在中牟县路劲国际成有兼职，可以购买到内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2019年8月21日骗取马某人民币3万元。5.被告人闫关记虚构自己可以通过战友购买到位于中牟县商都大道路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2017年12月14日骗取杨某人民币1.3万元，后经杨某反复催要，闫关记退还给杨某人民币4千元。6.被告人闫关记向郭某1谎称自己是郑州市交警队民警，虚构自己可以通过战友购买到位于中牟县商都大道路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2019年4月14日骗取郭某1人民币2万元。7.被告人闫关记向王某2谎称自己是郑州市公安局交警六中队的民警，后通过微信联系虚构自己可以通过战友购买到位于中牟县商都大道路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2020年3月13日骗取王某2人民币2万元，后经王某2反复催要，闫关记退还给王某2人民币3千元。8.被告人闫关记谎称自己是郑州市公安局交警大队民警也是中牟县路劲国际城的工作人员，后通过微信联系虚构自己可以通过战友购买到位于中牟县商都大道路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2020年1月24日骗取申某人民币2万元，后经反复催要，闫关记退还申某人民币6千元。9.被告人闫关记向李某2谎称自己是郑州市公安局交警五大队的民警，并且兼职中牟县路劲国际城的工作人员，后虚构自己可以通过战友购买到路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2020年3月1日骗取李某2人民币3万元；后又虚构自己可以通过熟人买到郑开大道上康桥小区的房子，但需要缴纳购房定金的事实，于2020年3月24日骗取李某2人民币4万元。10.被告人闫关记向王某3谎称自己是郑州市公安局交警五大队的民警，后通过微信聊天虚构自己可以通过战友购买到位于中牟县商都大道路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2020年1月31日骗取王某3人民币4千元。11.被告人闫关记向郭某2虚构自己手中有三套别人抵押给自己的，位于路劲国际城的房子，自己可以低价卖给郭某2的事实，于2018年1月5日、1月16日在中牟县水岸鑫城南门骗取郭某2人民币共计2万元。12.被告人闫关记向赵某谎称自己是郑州市公安局交警大队的民警，并且称其是中牟县路劲国际城的售楼人员，后通过电话联系虚构自己可以通过战友购买到位于中牟县商都大道路劲国际城的内部低价房，但需要缴纳购房定金的事实，于2019年7月23日骗取赵某人民币3千元。13.被告人闫关记隐瞒自己的真实身份，虚构自己是郑州市公安局交警六大队队长，与郑某通过微信聊天等方式，谎称自己可以为郑某的朋友办理B证驾照的业务，于2019年8月14日、11月14日、11月17日、12月9日和2020年1月11日先后六次共骗取郑某人民币4.12万元。14.被告人闫关记隐瞒自己的真实身份，虚构自己是郑州市公安局交警大队的民警，谎称自己可以为陶某办理驾照，于2019年9月3日骗取陶某人民币2千元。经核算，被告人闫关记骗取以上十四名被害人共计现金人民币30.42万元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人闫关记供述，被害人冯某、李某1、白某、马某、杨某、郭某1、王某2、申某、李某2、王某3、郭某2、赵某、陶某、郑某的陈述，证人王某1的证言，中牟县公安局搜查笔录，视听资料，微信聊天截屏，手机转账截屏，被告人户籍证明、到案经过、前科证明及前科判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫关记以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币30.42万元，数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评析如下：第一，被告人闫关记的行为是否构成诈骗罪诈骗罪指以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使被害人产生错误认识后主动处分自己财产的行为。本案被告人闫关记与被害人接触时或谎称自己是交警队的民警、或谎称自己是中牟县路劲国际城的工作人员，并在其自己驾驶的车上放置“警服和警帽”，使被害人基于以上身份对其产生信任，在与被害人进行微信聊天或电话沟通的时候，虚构中牟县路劲国际城是其战友开发的，可以买到内部特价房，并且带领部分被害人到路劲国际城看房，加深被害人的错误认识，从而使被害人对能够通过闫关记买到特价房的事实深信不疑，并主动向闫关记缴纳购房定金。而郑某和陶某基于闫关记虚构的交警身份和能够办理驾驶证业务的事实，向闫关记支付办理驾驶证的费用。在被害人对其表示怀疑并要求其退钱时，闫关记仍继续以各种理由进行推脱。综上，闫关记以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为符合诈骗罪的特征，已构成诈骗罪。第二，关于本案诈骗数额的认定以及闫关记是否偿还其骗取的款项。首先，公诉机关指控的涉案数额共计人民币31.42万元，该数额已经扣除了闫关记微信退还给杨某的4千元和申某的6千元。但是公诉机关指控的27.1万元，经计算应为26.4万元，故公诉机关指控的总数额应为30.72万元。其次，经过与所有被害人再次进行核实，除了王某2称闫关记已经向其退还3千元，并提交了与闫关记的微信转账记录予以证明外，其他被害人均表示闫关记未对其进行退赔，王某2的3千元应从诈骗数额30.72万元中予以扣除，故，诈骗数额为30.42万元。然后，被害人郑某与闫关记的聊天记录截屏证明，郑某在2020年6月10日仍在微信跟闫关记聊天，仍认为闫关记能帮其朋友保住B证驾照，郑某并未要求闫关记退还钱财，但闫关记却称自己在2020年4月份已归还了郑某3.1万元，该供述与事实不符。最后，闫关记当庭供述的偿还时间、地点、方式与其在侦查阶段的第五次供述并不一致。另外，作为一名社会经验丰富的成年人，在偿还对方款项后并未留下任何偿还凭证，不符合常情、常理和常识。综上，闫关记的诈骗数额应认定为30.42万元，其偿还被害人18万余元的辩解意见不能成立，本院不予采纳。第三，关于对被告人闫关记的量刑1.按照《河南省实施细则》的规定，诈骗公私财物，犯罪数额达到“数额巨大”起点的，可以在三至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。犯罪数额5万元为数额巨大，确定量刑起点为有期徒刑三年，在量刑起点的基础上犯罪数额每增加6千元，增加一个月的刑期，闫关记的诈骗数额为30.42万元，增加刑罚量42个月，据此确定基准刑（不考虑各种法定和酌定量刑情节的前提下，根据基本犯罪事实的既遂状态所应判处的刑罚）为78个月。按照量刑指导意见的规定，多次诈骗可增加基准刑的20%以下，有前科可增加基准刑的10%以下。综合考虑其前科均在2011年之前，为其增加基准刑的15%，其宣告刑为有期徒刑七年六个月。2.罚金刑的确定上，刑法第五十二条规定，“判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。”结合被告人闫关记的多次诈骗数额、悔罪态度等情况，参考审判实践中判处罚金的数额，经过反复评析，以对其判处罚金人民币二万元为宜。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫关记犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2027年12月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）第1责令被告人闫关记退赔各被害人损失人民币共计三十万四千二百元，其中冯利平人民币二万七千元、李小瑞二万元、白彦巧人民币二万七千元、马记梅人民币三万元、杨自勤人民币九千元、郭荣人民币二万元、王朋珍人民币一万七千元、申同娥人民币一万四千元、李晓红人民币七万元、王娟人民币四千元、郭智玲人民币二万元、赵艳美人民币三千元、郑换平人民币四万一千二百元、陶光院人民币二千元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张任德人民陪审员  李转变人民陪审员  梁双保二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  王苗苗附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。