山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0783刑初686号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人杨娜，女，2000年4月1日出生于甘肃省酒泉市，汉族，中专文化，农民，户籍地甘肃省酒泉市肃州区，住甘肃省酒泉市肃州区。2020年7月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。 被告人郭生俊，男，2001年1月11日出生于甘肃省酒泉市，汉族，大专肄业，农民，住甘肃省酒泉市肃州区。2020年7月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 被告人冯德志，曾用名冯德子，男，2000年7月24日出生于甘肃省酒泉市，汉族，大专文化，农民，户籍地甘肃省酒泉市肃州区，租住甘肃省酒泉市肃州区。2020年7月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 被告人杨涛，曾用名杨桃，男，1992年11月4日出生于甘肃省酒泉市，汉族，初中肄业，个体，户籍地甘肃省酒泉市肃州区，住甘肃省酒泉市肃州区。2010年3月30日因犯抢劫罪被甘肃省酒泉市肃州区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元，2012年1月16日刑满释放。2017年3月2日因吸毒被酒泉市公安局肃州分局行政拘留五日，接受社区戒毒三年。2020年7月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 被告人倪超，曾用名倪国超，男，1995年10月17日出生于甘肃省金塔县，汉族，中专文化，农民工，户籍地甘肃省金塔县，住甘肃省酒泉市肃州区。2020年7月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。2020年12月19日被本院变更强制措施为监视居住。 辩护人桑祯临，山东优克律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2020）678号起诉书指控被告人杨娜、郭生俊、冯德志、杨涛、倪超犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员蔺东明出庭支持公诉，被告人倪超及其辩护人桑祯临，被告人杨娜、郭生俊、冯德志、杨涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控：2020年7月1日，有人冒充潍坊市宇虹防水材料集团有限公司老板郑爱玉用ＱＱ聊天的方式指示公司财务出纳员隋某给户名为罗鸿斌账户转款86××××元、给户名为方昆记账户转账467000元；同日有人冒充湖南腾智机电有限公司总经理董仁泽以ＱＱ聊天的方式指示公司财务人员冯某给梁乾账户转款98万元，同日梁乾账户款项转入罗鸿斌账号，同日罗鸿斌、方昆记账户资金全部转入广州逸惠商贸有限公司账号，再转入倪超账号，由倪超账号再转入郭生俊账号220万余元、杨娜账号7.5万元，由郭生俊账号转入冯德志账号170万元。 一、杨娜的犯罪事实 2020年6月20日左右，被告人杨娜明知张某等人（另案处理）利用信息网络实施犯罪的情况下，其办理实名认证的手机卡（157××××4925）、支付宝、中国银行卡出售给张某用于网上支付结算，并介绍郭生俊、冯德志等将实名认证的银行卡、手机卡、支付宝账号出售给张某、闫某等人用于网上支付结算。其中，其手机卡、银行卡、支付宝账号出售后支付结算金额达80余万元；郭生俊手机卡、银行卡、支付宝账号出售后支付结算金额650余万元；冯德志手机卡、银行卡、支付宝账号出售听到支付结算金额达1244万余元。 二、郭生俊的犯罪事实 2020年6月20日，被告人郭生俊在杨娜的介绍下，在明知张某、闫某等人利用信息网络实施犯罪的情况下，其办理实名认证的手机卡（189××××5945）、银行卡、支付宝出售给张某用于网上支付结算，得款500元；其介绍冯德志等人办理实名认证的银行卡、手机卡、支付宝账号出售给张某等用于网上支付结算，得款300元。其手机卡、银行卡、支付宝账号出售后支付结算金额650余万元；冯德志手机卡、银行卡、支付宝账号出售后支付结算金额达1244万余元。 三、冯德志的犯罪事实 2020年6月20日左右，被告人冯德志在郭生俊的介绍下，在明知闫某等人利用信息网络实施犯罪的情况下，将本人办理实名认定的手机卡（130××××8950）、农业银行卡、支付宝账号出售给闫某用于网上转账支付结算，其售得款300元、刷脸得款50元。其手机卡、银行卡、支付宝账号出售后支付结算金额达1244万余元。 四、杨涛的犯罪事实 2019年12月，赵某1（另案处理）让被告人杨涛找人办理手机卡、银行卡、支付宝账号出售用于网上支付结算，杨涛在明知赵某1等人利用信息网络实施犯罪的情况下，于2020年3月，其本人办理实名认证的手机卡、支付宝账户、银行卡出售给赵某1用于网上支付结算，得款1000元；于2020年6月介绍倪超等人将倪超等人实名认证的手机卡、银行卡、支付宝账号出售给赵某1用于网上支付结算，得款2200元。其中倪超手机卡（156××××9890）、银行卡、支付宝账号支付结算金额达770余万元。 五、倪超犯罪事实如下： 2019年12月，杨涛让被告人倪超办理手机卡、银行卡、支付宝账户出售以赚取钱财，倪超在明知杨涛等人利用信息网络实施犯罪的情况下，于2020年3月，其办理实名认证的手机卡（188××××9732）、浦发银行卡、支付宝账号出售给杨涛用于网上支付结算，得款700元；于2020年6月，其实名办理认证的手机卡（156××××9890）、甘肃银行卡、支付宝账号出售给杨涛用于网上支付结算，连同介绍张其办理手机卡、银行卡、支付宝账号得款1100元、刷脸得款100元。其中倪超手机卡（156××××9890）、银行卡、支付宝账号出售后支付结算金额达770余万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨娜、郭生俊、冯德志、杨涛、倪超明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨娜、冯德志、杨涛、倪超具有自首情节，五被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人杨娜有期徒刑一年七个月缓刑二年，并处罚金人民币15000元；判处被告人郭生俊有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元；判处冯德志有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元；判处被告人杨涛有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元；判处被告人倪超有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币8000元。 被告人杨娜、郭生俊、冯德志、杨涛、倪超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人倪超的辩护人提出被告人系从犯、具有自首情节、认罪认罚的辩护意见。 经审理查明，2019年12月份至2020年6月份期间，被告人杨娜、郭生俊、冯德志、杨涛、倪超在明知张某、闫某、赵某1（以上三人另案处理）等人利用信息网络实施犯罪的情况下，为赚取佣金，向他人提供手机卡、支付宝及银行卡，用于帮助他人收款并转移资金。其中，被告人杨娜将本人手机卡、银行卡、支付宝账号出售后支付结算金额达80余万元；杨娜还介绍郭生俊，郭生俊又介绍冯德志将实名认证的银行卡、手机卡、支付宝账号出售给张某、闫某等人用于网上支付结算。被告人郭生俊的手机卡、银行卡、支付宝账号出售后支付结算金额650余万元。被告人冯德志的手机卡、银行卡、支付宝账号出售后支付结算金额1244万余元。被告人杨涛介绍倪超等人将实名认证的手机卡、银行卡、支付宝账号出售给赵某1用于网上支付结算。被告人倪超的手机卡、银行卡、支付宝账号支付结算金额达770余万元。被告人郭生俊非法获得人民币800元，被告人冯德志非法获利人民币350元，被告人杨涛非法获利人民币3200元，被告人倪超非法获利人民币1900元。 2020年7月1日，有人冒充潍坊市宇虹防水材料集团有限公司老板郑爱玉用ＱＱ聊天的方式指示公司财务出纳员隋某给户名为罗鸿斌账户转款86××××元、给户名为方昆记账户转账467000元；同日有人冒充湖南腾智机电有限公司总经理董仁泽以ＱＱ聊天的方式指示公司财务人员冯某给梁乾账户转款98万元，同日梁乾账户款项转入罗鸿斌账号，同日罗鸿斌、方昆记账户资金全部转入广州逸惠商贸有限公司账号，再转入倪超账号，由倪超账号再转入郭生俊账号220万余元、杨娜账号7.5万元，由郭生俊账号转入冯德志账号170万元。 另查明，2020年7月21日，被告人杨娜、冯德志经公安民警电话传唤到公安机关；次日，被告人倪超经公安民警电话传唤到公安机关；同年7月23日，被告人杨涛经公安民警电话传唤到公安机关。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人冯某、隋某的陈述，证人赵某1、高某、张某、闫某、雷某、朱某、赵某2的证言，电子证据检查工作记录，受案登记表、抓获经过、办案说明、人口信息、甘肃省酒泉市肃州区人民法院（2010）酒肃法刑初字第132号刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、扣押决定书、扣押清单、ＱＱ聊天截图、支付宝交易截图、微信交易截图、支付宝交易明细、网上银行电子回单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨娜、郭生俊、冯德志、杨涛、倪超明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人杨娜、冯德志、杨涛、倪超系自首，可以从轻处罚；被告人郭生俊归案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人违法所得应当予以追缴。对被告人倪超的辩护人提出被告人具有自首情节、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。其辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，因与事实不符，本院不予采纳。本院为保护国家的正常信息网络环境管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郭生俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年5月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨娜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人冯德志犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年7月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人杨涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年5月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人倪超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币8000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 六、追缴被告人郭生俊违法所得人民币800元、冯德志违法所得人民币350元、杨涛违法所得人民币3200元、倪超违法所得人民币1900元。 七、没收扣押在案的被告人杨娜、冯德志、倪超、郭生俊、杨涛的手机各1部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董凤丽 人民陪审员  袁素军 人民陪审员  刘桂娥 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  胡 迪