广东省云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5302刑初232号公诉机关广东省云浮市云城区人民检察院。被告人郑某德，男，1982年4月29日出生，公民身份号码441************614，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省郁南县*************。因涉嫌诈骗罪于2020年7月15日被羁押并被刑事拘留，同年7月31日被逮捕，同年8月*日被取保候审。指定辩护人何芫，广东凯印律师事务所律师。被告人何某枢，曾用名何区，男，1962年4月17日出生，公民身份号码442************916，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省郁南县************号**。因涉嫌诈骗罪于2020年7月15日被羁押并被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。指定辩护人黄庆强，广东广量律师事务所律师。被告人黄某机，女，1979年11月23日出生，公民身份号码441************547，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省郁南县**************。因涉嫌诈骗罪于2020年7月**日被羁押并被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。被告人郑某琴，男，1985年4月26日出生，公民身份号码445************614，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省郁南县**************。因涉嫌诈骗罪于2020年7月15日被羁押并被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。辩护人陈运鸿，广东肇民律师事务所律师。被告人张某娘，女，1984年8月22日出生，公民身份号码445************223，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省云浮市云安区**********5*，现住广东省云浮市云城区*******8*****。因涉嫌诈骗罪于2020年7月15日被羁押并被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。广东省云浮市云城区人民检察院以云区检一部刑诉〔2020〕Z113号起诉书指控被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉，次日，本院立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省云浮市云城区人民检察院检察员周洁珍出庭支持公诉，被告人郑某德及其指定辩护人何芫、被告人何某枢及其指定辩护人黄庆强、被告人黄某机、被告人郑某琴及其辩护人陈运鸿、被告人张某娘到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉书指控：2020年5月，被告人郑某德与何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘经合谋，由郑某德策划以控制骰子大小在赌局中作弊的形式实施诈骗。被告人郑某德负责策划、指挥、安排角色、赌局中作弊以及分赃；被告人黄某机负责参与赌博；被告人何某枢、张某娘负责物色、引诱诈骗对象、参与赌博；被告人郑某琴负责接送、参与赌博。具体诈骗事实如下：一、2020年6月15日9时许，被告人何某枢物色到云城区民政巷开商铺的被害人阮某容(越南籍)，自称是税务局的领导以帮助阮某容儿子找工作为由取得其信任。次日11时许，被告人何某枢安排被告人郑某琴作为司机驾驶小汽车接阮某容到达云城区高峰农庄吃饭。饭店包间内有被告人郑某德、何某枢、黄某机、张某娘、郑某琴、被害人阮某容。吃饭期间，郑某德用扑克牌向阮某容展示赌博技术，取得阮某容信任后，郑某德便提出与何某枢、阮某容等人一起凑钱与富婆黄某机赌博，赢了就一起分成。被害人阮某容同意后，由被告人郑某琴用小汽车搭载阮某容回家取钱，再由郑某琴搭载阮某容到达云安区茶洞一公路边继续参与赌博。按照郑某德的安排，由郑某德与黄某机以摇骰子赌大小赌博，刚开始通过控制骰子大小由郑某德赢钱，后来就由黄某机赢了全部的钱。被害人阮某容一共被诈骗了人民币现金8800元、港币1000元。得手后，被告人郑某德、何某枢、黄某机、张某娘、郑某琴到云浮市天湖广场集合，由郑某德根据各自扮演的角色进行分赃。二、2020年6月29日21时许，被告人何某枢物色到做卖鸡生意的被害人冯某辉。次日9时许，何某枢以买鸡的理由要求冯某辉把鸡只送到云浮市云城区*******迳口饭店。被害人冯某辉与其朋友钟某文将鸡只送到迳口饭店后，冯某辉、钟某文受何某枢邀请在饭店吃饭。饭店包间内有被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、被害人冯某辉和钟某文。四名被告人按照事前的安排，使用上述同样的作案方法骗得被害人冯某辉现金约70000元，被害人钟某文现金约10000元。诈骗得手后，被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴到云浮市天湖广场集合，由郑某德根据各自扮演的角色进行分赃。三、2020年7月14日20时许，被告人张某娘自称是税务局的工作人员，物色到做卖鸡生意的被害人梁某福。次日11时许，梁某福按张某娘要求将鸡只送到新兴县*******，并受张某娘邀请在新兴县食之阁饭店吃饭。在该饭店8号房内有被告人郑某德、张某娘、何某枢、黄某机、郑某琴、被害人梁某福。吃饭期间，五名被告人按照事前的安排，使用上述同样的作案方法实施诈骗，正当被告人黄某机到达饭店包间准备开赌的时候，公安机关到现场进行查处，并扣押了扑克牌、假币、冥币、骰子、铁块、人民币等物品一批。上述事实，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为：被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴诈骗数额为人民币88800元、港币1000元，数额巨大；被告人张某娘诈骗数额为人民币8800元、港币1000元，数额较大。五名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；五名被告人已经着手实施第三起诈骗犯罪行为，由于意志之外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘承认指控的犯罪，愿意接受处罚，并自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人郑某德有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人何某枢、黄某机、郑某琴有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处被告人张某娘有期徒刑六个月，并处罚金。被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘对公诉机关指控的事实均没有异议。指定辩护人何芫的辩护意见是：一、对公诉机关的罪名指控无异议；二、被告人郑某德具有法定从轻、减轻处罚情节。被告人郑某德自公诉机关就本案提起公诉期间，签署了认罪认罚具结书，有明显的认罪表现，应当对被告人郑某德从轻处罚。三、被告人郑某德还具有以下酌定从轻、减轻处罚情节。1.被告人郑某德在取保候审后已积极退赔，同时得到了对方的谅解书，依法可以从轻处罚。2.被告人郑某德到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。3.被告人郑某德在2020年7月15日时，由于意志以外的原因而未得逞，从而没有实施利用赌博进行诈骗，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。4.根据被告人郑某德提供的出院记录、诊断证明等材料，被告人郑某德患有不适合关押或拘留的疾病。因被告人郑某德可能随时出现肠道大出血、肠穿孔，癌栓脱落至血管栓塞现象，突发生命危险，需定期复诊，加强营养摄入。此外，被告人郑某德确有悔改表现，适用缓刑确实不致再危害社会，建议对被告人郑某德适用缓刑。指定辩护人黄庆强的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人何某枢诈骗罪及其犯罪金额的基本事实无异议。二、被告人何某枢有如下从轻、减轻处罚情节：1.被告人何某枢认罪认罚，态度良好。何某枢在被拘留后，始终如实供述自己的罪行，认罪态度良好。在公安机关前后几次的讯问中供述一致。2.被告人何某枢主观恶性不深，是从犯，且是初犯。何某枢在犯罪前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录，本次是初次犯罪，且属于从犯。现在被告人何某枢已归案认罪认罚，且悔罪态度诚恳，并积极配合公安机关退回了违法犯罪所得。3.被告人何某枢积极退赃，获得受害人谅解，且有一宗犯罪未遂情节，不具有人身危险性。辩护人陈运鸿的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实和指控犯诈骗罪没有异议。二、被告人郑某琴有如下的从轻、减轻处罚情节：1.被告人郑某琴承认公诉机关指控的犯罪，愿意接受处罚，并自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。2.被告人郑某琴归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处理。3.被告人郑某琴着手实施第三起诈骗犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。4.被告人郑某琴及其他被告人向受害人退赃退赔，并取得谅解，故依法可以从轻处理。5.被告人郑某琴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可依法减轻处罚，请法院同意检察院对被告人郑某琴作出的一年四个月的量刑建议。三、被告人郑某琴驾驶的粤W*****现代小汽车是许超娟所有，许超娟对被告人郑某琴用车辆参与作案不知情，也没有参与本次犯罪，故车辆不能被没收，应予以退还。本院经审理查明：2020年5月，被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘经合谋，由郑某德策划以控制骰子大小在赌局中作弊的形式实施诈骗。被告人郑某德负责策划、指挥、安排角色、赌局中作弊以及分赃；被告人黄某机负责参与赌博；被告人何某枢、张某娘负责物色、引诱诈骗对象、参与赌博；被告人郑某琴负责接送、参与赌博。具体诈骗事实如下：一、2020年6月15日9时许，被告人何某枢物色到在云浮市云城区***开商铺的越南籍女子NGUYENTHIDUNG（阮某容），自称其是税务局的领导，以帮助阮某容儿子找工作为由取得阮某容的信任。次日11时许，被告人何某枢安排被告人郑某琴作为司机驾驶粤W*****号白色北京现代小汽车接阮某容到达云城区高峰农庄吃饭。饭店包间内有被告人郑某德、何某枢、黄某机、张某娘、郑某琴、被害人阮某容。吃饭期间，郑某德用扑克牌向阮某容展示赌博技术，取得阮某容信任后，郑某德便提出与何某枢、阮某容等人一起凑钱与富婆黄某机赌博，赢了就一起分成。被害人阮某容同意后，由被告人郑某琴用上述小汽车搭载阮某容回家取钱，再搭载阮某容到达云浮市云安区*****边继续参与赌博。按照郑某德的安排，由郑某德与黄某机以摇骰子赌大小赌博，刚开始通过控制骰子大小由郑某德赢钱，后来就由黄某机赢了全部的钱。被害人阮某容共被诈骗了人民币现金8800元、港币1000元。得手后，被告人黄某机驾驶被告人郑某德的粤W*****号白色风神牌小轿车到云浮市云城区天湖广场与被告人郑某德、何某枢、张某娘、郑某琴汇合，由郑某德根据各自扮演的角色进行分赃。二、2020年6月29日21时许，被告人何某枢物色到做卖鸡生意的被害人冯某辉。次日9时许，何某枢以买鸡的理由要求冯某辉把鸡只送到云浮市云城区*******迳口饭店。被害人冯某辉与其朋友钟某文将鸡只送到迳口饭店后，冯某辉、钟某文受何某枢邀请在饭店吃饭。饭店包间内有被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、被害人冯某辉和钟某文。四名被告人按照事前的安排，使用上述同样的作案方法骗得被害人冯某辉现金约70000元，被害人钟某文现金约10000元。得手后，被告人黄某机驾驶被告人郑某德的粤W*****号白色风神牌小轿车到云浮市云城区天湖广场与被告人郑某德、何某枢、郑某琴汇合，由郑某德根据各自扮演的角色进行分赃。2020年7月15日11时许，被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘在新兴县食之阁饭店8号房内，正准备开赌对被害人梁某福实施诈骗时，被公安机关现场查处。公安机关在被告人郑某德处扣押了作案工具移动A6手机1台、A3手机1台、OPP0手机1台、扑克牌3副、假币6张、骰子1个、铁块1个，以及人民币1313元；在被告人何某枢处扣押了作案工具REDMINOTE7手机1台，以及人民币2440元；在被告人黄某机处扣押了作案工具OPP0手机1台、白色华为手机1台、白色步步高手机1台、黑色三星手机1台、扑克牌20副、冥币3295张、粤W*****号白色风神牌小轿车（机动车行驶证1本、汽车钥匙一个，发动车号码：SR2**15481，车架号码：0**818，车辆所有人为被告人郑某德）1辆，以及人民币21800元；在被告人郑某琴处扣押了作案工具粤W*****号白色北京现代小汽车（发动车号码：GB1**604，车架识别代号：LBERCADB8GX07***9，车辆所有人为许超娟）1辆、车牌1副（号码为：粤W*****）；在被告人张某娘处扣押了作案工具OPP0m8小可爱手机1台、苹果手机1台，以及人民币544元。2020年9月4日，被告人何某枢、黄某机、郑某琴的家属各向被害人冯某辉、钟某文退赔21250元，被害人冯某辉、钟某文出具谅解书对被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴的行为表示谅解；2020年10月19日，被告人郑某德与被告人何某枢、黄某机、郑某琴的家属各向被害人阮某容退赔2687.5元。被害人阮某容对5名被告人表示谅解。2020年10月20日及26日、11月4日及10日，被告人郑某德、郑某琴、黄某机、张某娘、何某枢先后自愿签署了认罪认罚具结书，承认公诉机关指控的事实，愿意接受法律的处罚。本案事实，有下列证据证实：1.被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘的供述及辩解；2.被害人阮某容、冯某辉、钟某文、梁某福的陈述；3.证人郑某芳、何某芳的证言；4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移交物品清单、暂时扣留财物收据；5.线索来源及抓获经过、户籍证明、违法犯罪信息查询结果、通话记录，银行电子工单、涉案车辆档案材料、郑某德病情情况说明、出院记录、协助冻结财产通知书、刑事谅解书、收据；6.现场勘查笔录及图照、辨认笔录、现场指认笔录及照片;7.审讯视频光盘。本院认为，被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴参与诈骗数额人民币88800元、港币1000元，数额巨大；被告人张某娘参与诈骗数额人民币8800元、港币1000元，数额较大。各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的第三起诈骗事实，5名被告人正准备开赌对被害人梁某福实施诈骗时即被查处，此行为属于犯罪预备，对此起诈骗行为可免除处罚。公诉机关指控各被告人诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，各被告人诈骗罪名成立。在共同犯罪中，被告人郑某德起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何某枢、黄某机、郑某琴、张某娘起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。到案后，各被告人均能如实供述犯罪行为，并自愿签署认罪认罚具结书，承认指控事实，愿意接受法律处罚，依法可以从轻处罚。被告人何某枢、黄某机、郑某琴向被害人冯某辉、钟某文、阮某容退出赃款;被告人郑某德向被害人阮某容退出赃款,取得被害人的谅解，可以酌情对各被告人从轻处罚。在被告人黄某机处扣押的现金人民币21800元，其中16250元作退赔给尚欠被害人冯某辉的诈骗款，剩余5550元作抵缴黄某机的罚金处理；对扣押被告人郑某德、何某枢、黄某机、张某娘的现金均作抵缴其罚金处理。对在被告人郑某琴处扣押的作案工具粤W*****号白色北京现代小汽车，由于是不属于各被告人本人的财物，故不作没收处理；对扣押的其余作案工具均依法予以没收。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，可对被告人郑某德、张某娘从轻处罚，对被告人何某枢、黄某机、郑某琴减轻处罚。本院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人郑某德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金7000元（已抵缴罚金1313元）。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止。）二、被告人何某枢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元（已抵缴罚金2440元）。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年11月14日止。）三、被告人黄某机犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元（已抵缴罚金5550元）。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年11月14日止。）四、被告人郑某琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年11月14日止。）五、被告人张某娘犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元（已抵缴罚金544元）。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年1月14日止。）六、责令被告人郑某德、何某枢、黄某机、郑某琴共同退赔16250元给被害人冯某辉(暂存在本院)；没收以下犯罪工具：被告人郑某德的移动A6手机1台、A3手机1台、OPP0手机1台、扑克牌3副、假币6张、骰子1个、铁块1个、粤W*****号白色风神牌小轿车（机动车行驶证1本、汽车钥匙一个，发动车号码：SR2**15481，车架号码：0**818）1辆；被告人何某枢的REDMINOTE7手机1台；被告人黄某机的OPP0手机1台、白色华为手机1台、白色步步高手机1台、黑色三星手机1台、扑克牌20副、冥币3295张；被告人郑某琴的车牌1副（号码为：粤W*****）；被告人张某娘的OPP0m8小可爱手机1台、苹果手机1台。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚伟金人民陪审员  邓昌明人民陪审员  邓一煌二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  谢 津附件一、《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款【如实供述】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪财物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。