广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初203号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人葛新豪，男，1978年6月4日出生，汉族，文化程度大学，户籍地浙江省乐清市，因本案于2019年7月8日被羁押，同日被刑事拘留，2019年8月5日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人梁铸安，广东沁森律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人葛新豪犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员梁伟康出庭支持公诉，被告人葛新豪及其辩护人梁铸安到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2015年12月25日，陈某1（已判刑）在广州市南沙开发区注册成立广州茜廉购网络科技有限公司（以下简称茜廉国际公司）。2016年4月，陈某1将茜廉国际公司搬迁至本区番禺大道北537号番山创业中心3号楼6楼。随后，陈某1让其姐夫被告人葛新豪担任茜廉国际公司的总经理，协助他管理公司全面工作；让其姐姐陈鸯（另案处理）担任公司财务人员，负责收取资金和发放分红等工作；让葛新豪的哥哥葛某（已判刑）负责行政后勤等工作；让汪某1（已判刑）负责采购商品等工作；让徐某（已判刑）负责接待、销售等工作；让陈某2（已判刑）负责产品宣传等工作；让廖某1、韦某1、肖某和王某3（均已判刑）以及阎某等多人（均另案处理）负责发展会员销售商品；并聘用多人参与管理、协调茜廉国际公司的运营以及负责APP数据维护、管理微信群、发放分红等工作。期间，陈某1等人打着“分享经济”、“躺赚”和“早买早赚”等旗号，通过微信和APP软件等渠道，要求参加者缴纳定额款项购买一套产品（丹邑轩品牌护肤品或者红酒）获得会员资格以及介绍他人入会的资格，形成上下线关系，按照“大公排”等方式组成层级，并使用“直推奖”、“懒人奖”（会员分红）等直接或者间接以发展会员的数量作为计酬依据的计酬分红模式，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物。截至2017年6月，茜廉国际公司注册会员账号81×××13个，其中下线会员层级最多的账号“公司”下线会员账81×××077个，下级层数22层；满足下级层数大于等于3层，下线会员账号数大于等于500人的账号共94个。2017年6月15日，茜廉国际公司和青岛康尔生物工程有限公司（以下简称康尔公司）合作在本区番禺大道北537号番山创业中心3号楼6楼成立广州康某茜廉网络科技有限公司（以下简称康某茜廉公司，法人代表为盛某）。陈某1担任执行董事负责全面工作。被告人葛新豪担任总经理，负责协助陈某1管理公司全面工作。徐某担任副总裁负责接待、市场营销等工作。陈鸯处理财务工作。葛某担任行政总监负责管理行政后勤等工作。汪某1担任生产总监负责采购、生产产品等工作。陈某2担任企业策划部总监负责产品宣传等工作。肖某、王某3和阎某等多人负责发展会员销售商品。任某、井某等多人（均另案处理）负责市场营销、培训等工作参与管理、协调康某茜廉公司的运营，并聘请多人负责APP数据维护、管理微信群、发放分红等工作。期间，陈某1等人打着“分享经济”、“躺赚”和“早买早赚”等旗号，通过微信和APP软件等渠道，要求参加者缴纳定额款项购买一套产品（丹邑轩品牌护肤品或者红酒）获得会员资格以及介绍他人入会的资格，形成上下线关系，按照“小公排”等方式组成层级，并使用“直推奖”、“公排A奖”、“广告费”和“培育奖”等直接或者间接以发展会员的数量作为计酬依据的计酬分红模式，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物。2017年6月至12月，康某茜廉公司共有注册会员账号82,229个；业绩报表中共有记录82,270条；账号为“公司”的下线账号数12×××68个，共20层；满足下级层数3层，下线账号数500人的账号共21个。“公排A奖”按层数分为10层，2017年6月至2017年11月累计总数人民币3,982,560元;“广告费”按层数分为12层，2017年7月至12月累计总数人民币4,860,662.34元；“培育奖”按层数分为3层，2017年11月至12月累计总数人民币1,499,000元;2017年6月至11月“直推奖”累计总数人民币82,500元。经鉴定：2016年1月1日至2017年12月31日期间，陈某1、陈鸯、王某1、茜廉国际公司和康某茜廉公司账户收到相关款项共计人民币185,120,610.38元，其中：陈某1账户收到人民币84,251,310.45元；陈鸯账户收到人民币30,309,067.21元；王某1账户收到人民币32,727,077.35元；茜廉国际公司账户收到人民币33,715,494.97元；康某茜廉公司账户收到人民币4,117,660.40元。公诉机关就指控事实提供了：1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见；5.勘验、检查、辨认笔录；6.视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人葛新豪无视国家法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人葛新豪起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯。提请本院依法判处。被告人葛新豪辩称其只是负责生产，没有参与传销活动。若单位有相关犯罪行为，其也起一定作用。辩护人的辩护意见：1.被告人葛新豪在本案中主观恶性较小，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2.被告人在庭上主动认罪认罚，并自愿退赃退赔，可以从宽处罚；3.被告人兄长、妻子因本案均被追究刑事责任，家庭无人照料，请求对其宽大处理。经审理查明，2015年12月25日，陈某1（已判刑）在广州市南沙开发区注册成立广州茜廉购网络科技有限公司。随后，陈某1让其姐夫被告人葛新豪担任茜廉国际公司的总经理，协助他管理公司全面工作；让其姐姐陈鸯（另案处理）担任公司财务人员，负责收取资金和发放分红等工作；让葛新豪的哥哥葛某（已判刑）负责行政后勤等工作；让汪某1（已判刑）负责采购商品等工作。期间，陈某1等人打着“分享经济”、“躺赚”和“早买早赚”等旗号，通过微信和APP软件等渠道，要求参加者缴纳定额款项购买一套产品（丹邑轩品牌护肤品或者红酒）获得会员资格以及介绍他人入会的资格，形成上下线关系，按照“大公排”等方式组成层级，并使用“直推奖”、“懒人奖”（会员分红）等直接或者间接以发展会员的数量作为计酬依据的计酬分红模式，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物。截至2017年6月，茜廉国际公司注册会员账号81×××13个，其中下线会员层级最多的账号“公司”下线会员账号81×××07个，下级层数22层；满足下级层数大于等于3层，下线会员账号数大于等于500人的账号共94个。2017年6月15日，茜廉国际公司和青岛康尔生物工程有限公司合作在本区番禺大道北537号番山创业中心3号楼6楼成立广州康某茜廉网络科技有限公司（法人代表为盛某）。陈某1担任执行董事负责全面工作。被告人葛新豪担任总经理，负责协助陈某1管理公司全面工作。期间，陈某1等人打着“分享经济”、“躺赚”和“早买早赚”等旗号，通过微信和APP软件等渠道，要求参加者缴纳定额款项购买一套产品（丹邑轩品牌护肤品或者红酒）获得会员资格以及介绍他人入会的资格，形成上下线关系，按照“小公排”等方式组成层级，并使用“直推奖”、“公排A奖”、“广告费”和“培育奖”等直接或者间接以发展会员的数量作为计酬依据的计酬分红模式，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物。2017年6月至12月，康某茜廉公司共有注册会员账号82,229个；业绩报表中共有记录82,270条；账号为“公司”的下线账号数12×××68个，共20层；满足下级层数3层，下线账号数500人的账号共21个。“公排A奖”按层数分为10层，2017年6月至2017年11月累计总数人民币3,982,560元;“广告费”按层数分为12层，2017年7月至12月累计总数人民币4,860,662.34元；“培育奖”按层数分为3层，2017年11月至12月累计总数人民币1,499,000元;2017年6月至11月“直推奖”累计总数人民币82,500元。经鉴定：2016年1月1日至2017年12月31日期间，陈某1、陈鸯、王某1、茜廉国际公司和康某茜廉公司账户收到相关款项共计人民币185,120,610.38元，其中：陈某1账户收到人民币84,251,310.45元；陈鸯账户收到人民币30,309,067.21元；王某1账户收到人民币32,727,077.35元；茜廉国际公司账户收到人民币33,715,494.97元；康某茜廉公司账户收到人民币4,117,660.40元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：一、书证1.扣押决定书、清单及发还清单，证实从证人胡某1处扣押笔记本1本、线下招商会议产品及康某茜廉招商课件1批。2.被告人葛新豪户籍证明、抓获经过、破案经过等,证实被告人的身份信息、公安机关侦破本案的经过、抓获被告人的时间地点。3.《茜廉国际3-6月采购付款明细表》及相关采购合同、购销协议、合作协议等，证实葛新豪、汪某1代表茜廉国际向相关个人、公司订购护肤品、原材料、包装材料、生产设备、模具等，生产项目联系人汪某1。4.相关场地、住所的租赁合同，证实：2016年6月、9月、2017年6月，葛新豪以茜廉国际、康某茜廉名义租赁本区金龙花园、万博翠湖花园、华南碧桂园的多套住宅作为葛某、徐某、陈某2等人的宿舍。2017年5月1日，茜廉国际向广州市远拓租赁服务有限公司租赁番禺节能科技园内番山创业中心3号楼3区601B、602B、603B号房屋；盛某峰向上述公司租赁上址的604B、605B房；2017年8月15日，604B、605B房屋承租方变更为康某茜廉。2017年8月，葛新豪代表康尔茜廉向仙施公司租赁大龙街新水坑路段四号之三内厂房及宿舍楼。5.产品植入协议书、电视广告业务合同书、品牌策划合同书等，证实：陈某1、葛新豪代表茜廉国际在2016年5月至6月期间委托相关公司通过电视平台宣传丹邑轩品牌护肤品。陈某1在2017年5月期间委托相关公司为茜廉国际、康某茜廉提供品牌咨询、设计创意策划项目服务、企业顾问服务等。二、证人证言1.证人陈某1（茜廉国际公司法定代表人）的证言，证明：我在2015年12月注册成立茜廉国际。我是法定代表人兼董事长，销售模式是我一个人构思的。葛新豪于2016年6月开始协助我，任总经理。茜廉国际初期，我在微信商城注册微店，销售化妆品套装和红酒，2瓶红酒的成本150元，化妆品套装成本160元。购买产品才能成为会员，会员推荐其他人购买一套产品会得到500元直推奖，会员继续购买产品可优惠500元，还设置复购奖励100元。2016年7月，我找周某1制作茜廉国际APP，2016年8月中，销售团队开始推广茜廉国际APP。2016年10月2日，公司举办演唱会扩大影响力，花费400万左右。公司所有货款最终流向都是我这里，花销也是由我支配和决定。2017年6月，通过他人介绍，茜廉国际（占股49%）和康某公司（占股51%）签订合作意向书，成立康某茜廉。盛某峰是法人代表人，邹某灿是董事长，我是执行董事长，康某公司派来的任某是执行总裁，葛新豪、徐某、汪某1、葛某、陈某2等人的职务不变。康某茜廉的运营模式、销售制度和APP由康某公司决策和开发，财务制度、运营管理、分红提成核算等都是康某公司负责。第一批录入系统约100人，是茜廉国际推销团队的元老人员，他们重新购买新的产品才能成为新会员。2017年6月，公司推出经理、董事、联创等三个级别的会员，分别有3级、6级和12级的返利。此外，还设置领导奖、卓越奖、海外旅游奖、现金奖、豪车奖、别墅奖。葛新豪在茜廉国际和康某茜廉公司的成立和运营过程中，主要是负责在我不在公司的时候，帮我管理、审核和签署相关审批的财务支出报表，这些财务支出的表也必须通过我的审批才能将钱支出。2.证人葛某（茜廉国际公司高管）的证言，证明：我在2016年9月入职茜廉国际，任行政总监，负责人事、行政和后勤保障。公司董事长是陈某1，高管人员分别有我、陈某1、葛新豪（总经理）、徐某（销售经理）、陈某2（品牌经理），还有财务经理是王某1。我弟弟葛新豪主要是生产及行政、财务等方面，他是这三方面的管理者。只要参与者缴纳了1905元，便可成为“康某茜廉会员”，并同时也获得了介绍别人入会的资格，也就形成了上下线关系，相当于我另外发展一个人购买我们公司产品的话，我的下线只支付1905元（茜廉国际会员费）和2588元（康某茜廉会员费）就可成为会员，我本人便可从中获得500元和600元，被我介绍的人入会后，其也可以介绍别人来向我们公司购买产品并入会，也从中进行获利的。公司至今具体发展多少层我不知道，但全国约有4万个会员。点位表的奖励方式陈某1他是最清楚的，葛新豪也知道，帮会员查记录表位置、以及根据点位表给会员发放分红都是由陈鸯负责的。葛新豪是管理产品采购的，保证茜廉国际有足够的货源，不能断货，断货会影响茜廉国际的整个发展，他也负责管理茜廉APP，这个APP是由葛新豪联系外面的公司购买回来的。葛新豪还管理行政后勤，就等于是我的上司。3.证人徐某（茜廉公司副总裁）的证言，证明：葛新豪是生产产品部的总经理，汪某1是这个部门的主管。去年在茜廉国际上班时，公司设有“直推奖”，就是你购买公司产品后，才能成为公司会员，才有资格推荐、介绍客户来购买公司产品。每介绍一个客户，就会获得“直推奖”500元人民币。康某茜廉的小公排模式就是用1905元购买一套丹邑轩化妆品，成为会员后，直推一个会员，可以得到500元人民币。然后每一套产品拿出200元人民币固定拨比，这个200元就是拿出来作为业绩奖励分给之前购买产品的会员，一共可以奖励10次，奖励完10次之后结束。葛新豪是实际管理公司和执行的人。2017年6月16日之前的半个月，陈某1以及葛新豪等茜廉国际的管理层宣布了茜廉国际己经和康某生物科技有限公成立康某茜廉，准备将公司向直销模式转型，销售团队的领导人阎某和肖某就向陈某1和葛新豪施压，就说如果直接将之前的那些会员转成直销模式没有“躺赚”的赢利点，销售团队就很快没有人，并向陈某1、葛新豪和葛某推荐了另外一种销售模式，就是后来的小公排。当我进入到茜廉国际时，当时会员己经发展到17层，这一层级需要销售接近22万多套产品才能到下一级。陈某1和葛新豪就开始将之前的盈利利润向大公排里面填补，以维持大公排中会员的利益。到2017年四月底的时候，葛新豪和陈某1审核并同意推行小公排。4.证人陈某2（茜廉公司品牌总监）的证言，证明：我们公司在2017年6月左右推出了一个小茜廉模式（小公排模式），这个模式在康某和茜廉合并前叫大茜廉模式（大公排模式）。小茜廉模式（小公排模式）是客户需要买一套丹邑轩护肤品或红酒套餐，具体价格为1088元、1288元、1888元，运费17元。购买产品是进入小茜廉模式的一个资格，相当于在公排系统中占一个位置。客户成为会员后，如果分享推广另一个客户成为会员，前会员就会得到500元奖励（支付宝或微信转账），这就是小茜廉模式（小公排模式）的推荐奖。除此之外，会员还可以不断往下推荐会员，当发展到很多排，同时每一排都满了会员，这时第一个会员就能得到40920元，具体的排数，人数我就不清楚了。要成为我们公司的会员，客户需要购买我们公司的一套产品。其实这一套产品就是进入会员的资格，买产品即相当于买资格。康某茜廉从开始至今，除了小公排（小茜廉）模式和创业版外，还有一个懒人奖。客户买了一套产品成为会员，不需要干活也能拿到20至40元的奖励。公司总经理葛新豪，负责整个公司的运行，财务审批，报销，管理，市场销售决策等。经辨认，陈某2辨认了被告人葛新豪。5.证人汪某1（茜廉公司采购主管）的证言，证明：我是被葛新豪邀请到茜廉国际工作的，葛新豪是该公司的总经理。购买康某茜廉的产品之后，就成为公司会员，并可以介绍他人购买公司的产品。如果被介绍人购买了公司的产品，介绍人和被介绍人就形成了推荐关系。介绍人因此获得公司的推荐奖励，每套产品奖励400元。康某茜廉公司在2017年6月16日在长隆搞了一个新产品发布会，提出了一个创业版的新玩法，即累计购买公司产品金额达2000元、10000元、20000元，就分别成为公司经理、董事、联创级别代理商，此后直接或间接介绍他人（即直接或间接发展下线）就可以获取销售计酬。分别可以获得3代、6代、12代的销售计酬，另外还有卓越奖、海外旅游奖、豪车奖等。6.证人韦某1（茜廉公司客服）的证言：我入职的时候，公司的董事长是陈某1，葛新豪是总经理，公司主要是他们管理。葛新豪当时在茜廉国际什么都管，客服、销售、行政和仓库的相关事项都管。2016年5月中旬，陈某1叫我过来负责客服事项，葛新豪不断招人进来完善公司的人员架构，当时客服的日常主要工作就是帮助会员查询快递单、产品使用咨询和查询会员的点位情况，关于查询会员点位情况的人是由葛新豪亲自招的一名女性员工进行的。7.证人廖某1（茜廉公司推广总监）的证言，证明公司总经理葛新豪，负责整个公司的大大小小的事务，譬如管理公司员工（招聘）、公司任务的分配、组织公司员工的活动并证明公司销售模式。8.证人王某1（茜廉公司财务）的证言，证明公司总经理葛新豪，负责财务、生产和销售，以及款项支出，并证明公司销售模式。经辨认，证人王某1辨认出被告人葛新豪。9.证人李某1（茜廉公司客服部主管）的证言，证明公司董事长陈某1和总经理葛新豪，都是负责公司全面工作，2017年5月份，其参加过一次公司的高层会议，由葛新豪主导，会议主要内容讨论平息老会员因分红而闹事的方法。并证明公司的销售模式。经辨认，证人李某1辨认葛新豪是公司总经理，称其主要负责公司的全面管理。10.证人陈某3（茜廉公司接单员、微信群主）的证言，证明：我在2016年4月入职茜廉国际，2016年9月开始接单，2017年4月开始做会员群群主，公司有70个会员群，我做群主的有40个左右。康某茜廉某康某茜廉、创业版、康某云等三个APP，后台数据一般是康某公司管。奖励方式有500元的直推奖、根据购买顺序和套数占位的业绩分红、创业板模式及其他奖励。我在小茜廉模式公排的第5层，在2017年6月拿到约5000元分红。我在创业板中是联创二星皇冠会员，收到45000元。11.证人骆某（茜廉公司财务部出纳）的证言，证明：2017年6月后，我继续担任康某茜廉的出纳，资金使用和报销审核由葛新豪负责。王某1在康某茜廉APP下载积分提现表，核算分红资金，葛新豪审核后由我向陈鸯打款，由陈鸯向会员发放分红。购买产品才能成为会员，会员推荐他人有500元的奖励，销售团队逐层形成上下线关系，有金字塔式的奖励，康某茜廉新推出了创业版分红模式。实际上公司的资金使用是葛新豪说了算，因为就算王某1同意，葛新豪不同意，最后资金都不能使用的。12.证人金某、江某、林某（茜廉公司客服部员工）的证言，证明总经理葛新豪主管全面工作以及公司销售模式。13.证人周某1（茜廉APP开发方总经理）证言，证明：我是深圳市瑞尚科技有限公司法人代表。2016年6月的一天，我们接到葛新豪电话，说要做一个APP。后我们开发“茜廉国际”APP并交付给他们，该APP是一个购物商城，可以在商城买东西、下单、付款等。葛新豪向我提出他做这个APP的框架意向，如买一套产品就成为会员，会员有推荐人，老会员介绍新会员就有500元积分等，1积分等于1元人民币，这个是他们自己结算的了，与我APP技术这块无关。一直都是葛新豪与我谈的，出主意或策划都是他向我提出的。证人周某1并提交APP制作合同、项目验收通知单、深圳市瑞尚科技有限公司合资意向记录等证据。14.证人王某2（会员）的证言，证明：在朋友圈看到茜廉国际“躺赚”“公排”的广告，通过微信名“夕颜”提供的二维码购买产品成为会员，开始是在茜廉国际的微信商城支付，之后都是向韦某2等人的支付宝转账。我买的绝大多数产品没有发货。要成为茜廉国际的会员，必须购买一套护肤品或红酒套装获得会员资格的同时获得介绍他人入会的资格。“卡位”和“点位”的意思是公司每卖出一套产品都是一个以2位倍数往下递增的金字塔，第一层是1套产品，第二层2套产品，第三层4套产品，第四层就是8套产品，第十二层就是2048套产品，第十三层是4096套产品，一直往下去。越早买产品的人，就越在金字塔的上层。我从2016年5月成为了会员后，被拉进了一个微信群，叫“茜廉会员64群”，群里面每晚都由不同的人去讲课，内容都是公司如何好，产品怎么好，还有分红制度的讲解，目的主要是让群内的人去推荐其他人成为会员。证人王某2并提交通过支付宝转账购买产品的记录、收到分红的纪录等证据。15.证人龙某（会员）的证言基本与王某2一致，证明了康某茜廉公司的销售模式、奖励模式及方式、宣传方式等内容。并提交了微信支付截图、支付宝支付截图等证据。16.证人高某、欧某、米某、邵某、姚某（仙施公司管理人员）的证言，均证明其公司接受康某茜廉委托代加工护肤品的情况。三、被告人葛新豪的供述与辩解：我是2016年5月至2017年6月在茜廉国际工作，后来成立广州康某茜廉网络科技有限公司之后，我就在该公司工作。我在两个公司都担任经理，负责产品的生产，采购，以及董事长陈某1交给我的一些业务。茜廉国际的销售模式一开始是1088元购买一套红酒或护肤品面膜，推荐一个人购买就可以得500元，除此以外还有分红。我记得有个叫“公排”的分红模式。公司没有对外宣传存在买一套产品可以有40000元分红的现象，这些是销售部门一些人的所作所为。“茜廉国际”APP是陈某1要求我去研发的。我找到深圳一家叫瑞尚的公司，联系到负责人周财富那边负责开发，我们要求该APP做了一定的要求。提了要求之后对方慢慢地就把这个平台做出来了。我知道茜廉国际“大公排”“小公排”“懒人奖”“创业板”。因为茜廉国际APP和康某茜廉APP是我按照公司分红的模式去跟后台开发人员去沟通的。我当时就这样跟技术讲的，一套产品拿200元出来分红，一套产品就在金字塔中占一个“点位”。按照“二二复制”方式往下拨，如果下面一层排够了数量，上面一层购买产品所对应的人就可以拿20元。创业板分为将团队人员分为三级，经理、董事和联创，一次性缴纳不同的款项就可以成为不同级别的会员，成为创业板的会员后，可以以自己发展下线人购买公司产品价格按照一定比例进行提成的。经理拿三代提成，董事拿六代提成，联创拿12代提成。四、鉴定意见1.湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司某中心[2018]电鉴字第13号司法鉴定意见书，证实：（1）自2017年6月12日至2017年12月28日期间，共注册账号82229个，会员账号分为5种“荣耀级别”，其中“一星皇冠”账号共121个；“二星皇冠”账号共37个、“三星皇冠”账号共13个、“金冠”账号共133个、“银冠”账号共10804个、“荣耀级别”为空的账号共71121个。（2）奖金分为“公排A奖”“广告费”“培育奖”“直推奖”四类。其中“公排A奖”按层数分为10层，2017年6月至11月累计总数3982560；“广告费”按层数分为12层，2017年7月至12月累计总数4860662.34；“培育奖”按层数分为3层，2017年11月至12月累计总数1499000；2017年6月至11月“直推奖”累计总数82500。（3）对交易流水表进行统计共有记录51921条，其中交易类型分为“奖金”“提现”“支付订单”“直拨充值”“转账转入”“转账转出”六类，其中奖金总额为13351693.129999554，提现总额为-7899787.33999998，支付订单总额-97011.6，直拨充值总额-3089505.6，转账转入总额1681578，转账转出总额1681578。（4）对用户余额及业绩报表统计分析发现，用户余额表共有记录13521条，对表中“可提现余额”“积分余额”“总收益”分别分析并统计，其中可提现余额累计总额2275703.0699999817，积分余额累计总额218169.5，总收益累计总额13351585.789999818，业绩报表中共有记录82270条，其中“个人业绩”总额共计58332684。（5）通过分析数据中存在的推荐关系结构，根据推荐关系分析得到69459棵树，形成闭环的节点1个，账号为“公司”的下线账号数12×××68，共计20层。（6）满足下线层数3层，下线账号数500人的账号共21个。2.湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司某中心[2018]电鉴字第13-1号司法鉴定意见书，证实通过对送检文件“会员信息.xlsx”进行综合分析，得出鉴定意见如下：（1）会员账号记录81×××13条，按会员推荐关系分析会员账号的层级关系，得到2棵树，经分析得到下线会员层级最多的账号“公司”下线会员账号数81×××07，下级层数22层。（2）满足下级层数大于等于3层，下线会员账号数大于等于500人的账号共94个。3.广东诚安信司法会计鉴定所出具的粤诚司某字[2018]99号司法鉴定意见书，证实：根据相关银行账户流水清单，经分析汇总，2016年1月1日至2017年12月31日期间，陈某1、陈鸯、王某1、茜廉国际和康某茜廉账户收到相关款项共计185120610.38元。其中，陈某1账户收到********.45元，陈鸯账户收到********.21元，王某1账户收到********.35元，茜廉国际账户收到********.97元，康某茜廉账户收到4117660.40元。五、勘验、检查笔录穂公网勘〔2018〕4345号远程勘验笔录，证实：公安机关依法远程固定康某茜廉移动APP管理系统内存有的数据内容。关于被告人辩称其只负责生产、没有参加传销活动的辩解以及辩护人认为被告人是从犯的辩护意见。经查，茜廉国际和康某茜廉公司的传销活动，有公司高管人员、接单员、会员等证人证言及在案相关书证、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司某中心[2018]电鉴字第13号、第13-1号司法鉴定意见予以证实，足以认定。其中，证人陈某1证实葛新豪2016年6月开始协助其，在其不在公司的时候帮其管理、审核财务支出等；证人葛某证实葛新豪主要是生产、行政、财务三方面的管理者，点位表的奖励方式葛新豪也知道；证人徐某证实是葛新豪和陈某1审核同意推行小公排；证人周某1的证言证实是葛新豪提出APP的框架意向；葛新豪亦供述是按照公司分红的模式去跟后台开发人员沟通APP制作；本案并有多名证人证言证实被告人葛新豪是总经理，主管公司全面工作，包括行政、财务、生产、招聘等。上述证据足以证明被告人组织、领导传销活动的犯罪事实。葛新豪作为茜廉公司总经理，主管公司全面工作，在本案中起主要作用，应认定为组织、领导传销活动罪的主犯。被告人及辩护人上述意见，本院不予采纳。本院认为，被告人葛新豪无视国家法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当对其适用“五年以上有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。在共同犯罪中，被告人葛新豪起主要作用，是主犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人葛新豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月8日起执行至2025年7月7日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。二、追缴被告人葛新豪的违法所得，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈善波人民陪审员  李倩仪人民陪审员  李明宗二〇二〇年十二月十日书 记 员  李永锋黄海莹