吉林省乾安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0723刑初153号 公诉机关吉林省乾安县人民检察院。 被告人吴金中，绰号吴三锅子，男，1967年11月28日出生，，汉族，吉林省乾安县人，小学文化，农民，住乾安县。曾因犯挪用资金罪，于2006年12月22日被本院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌开设赌场罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年7月30日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 委托辩护人宋志凌，吉林良佐律师事务所律师。 被告人吴金华，男，1962年8月29日出生，汉族，吉林省乾安县人，小学文化，农民，住乾安县。因涉嫌开设赌场，于2019年5月16日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年6月17日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 委托辩护人郭晓雪，吉林衡丰律师事务所律师。 被告人李红新，绰号李二，男，1974年3月21日出生，汉族，吉林省乾安县人，小学文化，农民，住乾安县。因涉嫌开设赌场，于2019年5月17日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年6月17日由乾安县公安局执行逮捕。于2020年11月16日被本院取保候审。 委托辩护人汪百灵，吉林迅捷律师事务所律师。 乾安县人民检察院以乾检一部刑诉（2019）21号起诉书指控被告人吴金华、李红新、吴金中犯开设赌场罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。在审理过程中，于2020年1月7日延期审理，同年2月6日恢复审理，同日因新冠疫情原因中止审理，同年9月30日因疫情等级降低恢复审理。乾安县人民检察院以乾检一部（2020）1号追加起诉决定书指控被告人吴金中犯非法转让土地使用权罪，于2020年5月18日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院指派检察员李博出庭支持公诉，被告人吴金中及其辩护人宋志凌，被告人吴金华及其辩护人郭晓雪，被告人李红新及其辩护人汪百灵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2016年至2017年，被告人吴金中伙同二哥吴金华，先后在乾安县大布苏镇得字村、所字镇物字村、大布苏镇莫字村，建设赛狗场地，以赛狗抓兔子的形式组织不特定人员押钱参与赌博，兄弟二人为参赌人员提供赌博场所、设定赌博方式、并提供赌具（狗和兔子）以此从中抽头渔利。被告人李红新明知吴金中、吴金华开设赌场，仍积极为二人提供赌博场地予以帮助。 2.被告人吴金中于2014年4月25日，未经审批，将其坐落在乾安县让字镇政府对过的面积30,690平方米（其中以划拨方式取得23,490平方米）的土地以人民币1200万元的价格及为吴金中建一栋二层别墅为兑价转卖给宁相元开发楼盘，后因该工程烂尾，被告人吴金中未得到上述款项及别墅。 公诉机关认为被告人吴金中之行为已构成开设赌场罪、非法转让土地使用权罪；被告人吴金华、李红新之行为已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人李红新起辅助作用，系从犯；又主动投案并如实供述犯罪事实，是自首。应依法处罚。 被告人吴金中辩解开设赌场是吴金华开设的，我知道他在所字镇物字村、大布苏镇莫字村开设赛狗场进行赌博，我找过李文忠参加赛狗，在参加别的赛狗时有时告诉赛狗的人，周五我哥吴金华赛狗，让他们来赛狗。所字镇物字村的场地是我联系的，当时联系时不知道吴金华开赛狗场，后来才知道的，莫字村的场地是吴金华要开赛狗场，我帮着找李红新联系的场地。得字村抽红多少不知道；物字村抽红扣除支出6个射灯9000元，6个灯杆和6套电线3000元，垫土5700元，围场地4000元，还剩不到1万元；莫字村扣除支出撒盐8000元，围场地4000元，还剩四五千元。 吴金中辩解非法转让土地使用权，我当时只是转让7200平方米农副产品经销公司和百鑫大酒店院里的地上物，没有转让土地，用吴金华等四人名字的四个土地使用证的23,490平方米的土地，宁相元说用用这块地盖楼搞小城镇开发，县领导已经答应，宁相元和我到乾安县国土资源局找这事，国土资源局答复必须走征收、挂牌等程序，我就让宁相元自己跑手续，后来宁相元开始盖楼我就不知道啥情况了。 被告人吴金中辩护人的辩护意见是吴金中对开设赌场罪认罪认罚，该罪为非暴力犯罪，犯罪情节轻微社会危害性小，吴金中具有自首、立功和从犯情节，应当从轻或者减轻处罚；吴金中开设赌场营利数额与事实不符，认定营利数额证据不足；吴金中开设赌场符合缓刑条件，可以依法对其适用缓刑。 关于非法转让土地使用权，事实不清、证据不足。 被告人吴金华辩解，我开赛狗场赌博了，吴金中没有参与，就是莫字村的场地是吴金中找李红新联系的；开赛狗场没有得到6.2万元，扣除支出我只得到1万多元。得字村能挣3000元；物字村抽红4万元，扣除6个灯9000元，灯线、灯杆3200元，场地费6000元，垫土5700元，围场地3000元，电费3000元，扣除成本还剩1万元左右；莫字村抽红2万元，扣除围场地3000元，垫土6000元，撒盐8000元，扣除成本还剩3000元。 被告人吴金华辩护人的辩护意见是吴金华开设赌场不属于情节严重，关于抽头渔利金额只有被告人供述，不能排除合理怀疑，不具有确定性的情况下，从有利于被告人的原则，不能认定情节严重；吴金华主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，应当从宽处理；开设赌场时间较短，社会危害性小，可以酌定从轻处罚；没有前科劣迹，初犯，可以酌定从轻处罚。 被告人李红新对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见。 被告人李红新辩护人的辩护意见是李红新自首，可以从轻处罚；从犯，应当从轻处罚；初犯、偶犯，认罪态度较好，可以酌定从轻处罚；认罪认罚，应当从宽处理。 经本院审理查明： （一）开设赌场事实2016年至2017年，被告人吴金中伙同二哥吴金华，先后在乾安县大布苏镇得字村、所字镇物字村、大布苏镇莫字村，建设赛狗场地，以赛狗抓兔子的刑事组织不特定人员押钱参与赌博，兄弟二人为参赌人员提供赌博场所、设定赌博方式、并提供赌具（狗和兔子）以此从中抽头渔利。被告人李红新明知吴金中、吴金华开设赌场，仍积极为二人提供赌博场地予以帮助。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）举报信及转办线索信息表，举报内容证明被举报人吴金中，外号吴三锅子，在乾安县正兰、所字、长岭多处开赛狗场。 （2）现场照片，物字村、莫字村、得字村赛狗场照片。 （3）办案说明，本案鲁北镇提供兔子的人，身份无法确定，故查找无果；参赌人员韩冰、孙元刚、镇赉县的三亮子、洮南市大俭、通榆的韩晓光经多方查找未果；经询问李文忠，参与赛狗时使用的手机已丢失，我局对李文忠现有手机进行扣押，并对扣押的手机进行检查，未发现微信内有赛狗群，对李文忠手机已发还。 （4）健康检查笔录，李红新、吴金华、吴金中均符合收押条件。 （5）到案经过，2019年5月16日14时许，乾安县公安局刑事侦查大队民警打电话让吴金华来乾安县公安局接受调查，2019年5月16日14时许，吴金华主动到公安机关。 2019年5月17日09时许，乾安县公安局刑事侦查大队民警打电话让李红新来乾安县公安局接受调查，2019年5月17日10时许，李红新主动到公安机关。 2019年7月30日09时许，涉嫌开设赌场的吴金中主动来乾安县公安局投案。 （6）公民户籍信息查询，吴金华，男，1962年8月29日出生；李红新，男，1974年3月21日出生；吴金中，男，1967年11月28日出生。 （7）证明吴金华无前科劣迹；李红新在2017年10月18日因买卖、使用伪造变造的公文、文件被乾安县公安局行政拘留。 （8）乾安县人民法院刑事判决书，吴金中于2006年12月22日因犯挪用资金罪，被判处有期徒刑二年六个月。 2.证人证言 （1）证人迟福忠证言，莫字村西北角泡子南侧一片土地有人开过赛狗场。 我是乾安县大布苏镇莫字村的书记，莫字村西北角泡子南侧土地是李红新和李长武承包的，已经承包多年了。当时我不是支部书记，村上是否有承包合同我不清楚。 （2）证人于亮证言，我不知道吴金中在莫字村、所字镇开设赛狗赌场，我和李国志、马俊茹没有在赌场放过高利贷。 （3）证人张清学证言，我是2016年在莫字村当治保主任的。我听村里人闲聊知道莫字村西北角泡子南侧土地有人开过赛狗场。我2016年才来村委会工作，具体谁承包的我不清楚。我没到现场去过。 （4）证人徐宏宇证言，吴金中自己组织在莫字村开设赛狗赌场从中获取红利，赛狗场地是李红新提供的，他二哥在现场给他收钱记帐。另外，吴金中还在所字镇物字村开设赛狗场进行赌博，李国志、于亮、马俊茹在赌博现场放“九五”的事实。 我知道吴金中在乾安大布苏镇莫字村开设狗场赌博的事，我参与过，位置在莫字村西北角泡子东侧一片场地，这个赛狗场是李红新的，大家都叫他李二，赛狗中吴金中抽取百分之十的“水子”钱。 吴金中这个赛狗场是2016年冬天开的，是他自己组织的，但他二哥“吴二锅子”在现场给他收钱记账，李国志、于亮、马俊如茹三人在现场放“九五”借钱给赌钱输没钱的人（1万元三天500元利息）。第一场吴金中打电话叫我去玩，一共押了两万，我压了5000元，李明星、杨继坤和我押的同一条狗，押另一条狗的人是内蒙的，押的也是两万，跑完我们赢了，我自己赢4500元，吴金中在我这抽了500元。我又玩了好几场，一共输了30万元。隔一星期又赌一次输了6万元。参与赌博的我知道的有乾安的李明星、乾安采油厂的王义峰、乾安的杨继坤、滕跃强（老猫），白城镇赉的三亮子。第一天吴金中抽了60多万，第二天抽了20多万。 吴金中还在乾安县所字镇“张老庆”场地开过赛狗场，我和王义峰、韩冰一起去玩的，我输了2万元，是在李国志手里借的“九五”钱，他给我拿的一万九千元，扣了一千元利息。 对于场内李国志、于亮、马俊茹放九五吴金中是知情的，我没钱就是吴金中让我去李国志手拿钱的，他们三个放九五的和吴金中都是一伙的。我在李国志手里借了二万元，去掉利息他给我一万九，时间三天，王义峰和张老庆子在场，当场赢完我就把二万元钱还给李国志了。 李明星参与赌博了，开业第一天和我一起去的，他输了，在信用社支取十三万元钱借给我八万，剩下都输了，大约五万。 （5）证人杨纪昆证言，听徐宏宇说吴三锅子在莫字村开的赛狗场并且在现场看到吴三锅子，我和徐宏宇、滕跃强、王义峰等人去的，徐宏宇和王义峰押钱赌博了。 赌博的方式是一个长方形的，外圈用铁杆和黑布围的场地，一头有人牵着一条狗等着，在狗前边100米有人拿着一个兔子，之后所有参与赌博的人开始往狗身上压钱，现场有人收钱记账，哪只狗追上兔子就赢了。我就看见徐宏宇和王义峰压钱了，其他人我都不认识。我就知道徐宏宇说他输了，还向别人借了十万元钱。 （6）证人滕跃强证言，听徐宏宇说是吴三锅子在莫字村开的赛狗场，我和徐宏宇、杨继坤、王义峰等去的，徐宏宇押钱了。 我没参与赌博，我就看见徐宏宇押钱了。我就知道他说输了，输多少不清楚。 （7）证人王义峰证言，吴三锅子（吴金中）先后在大布苏镇莫字村、所字村张老庆场地开设赛狗场进行赌博活动并抽取红利。 2016年冬天赛狗场刚开的第一天，吴三锅子给我打电话，说他在莫字村开个赛狗场，让我去捧场，我就开车去了，但是我没玩。赌博的方式是在一个长方形的，外圈用铁杆和黑布围的场地，一头有人牵着一条狗等着，在狗前边100米有人拿着一个兔子，之后所有参与赌博的人开始往狗身上压钱，现场有人收钱记账，哪只狗追上兔子就赢了。 2017年夏天，所字赛狗场是徐宏宇叫我跟他一起去，说吴三锅子开个赛狗场，跟莫字村玩法一样，我和徐宏宇开车去赛狗场，当时徐宏宇当时输了几万元，他最后借的2万元也输没了，好像是跟放高利贷的人借的，但是我不认识。场地是张老庆子的。我押了两次，每次押500元钱，输一次，赢一次，我就不押了。现场有一个男的收钱记帐抽取红利，抽取赢的钱百分之十的红利。 徐宏宇说是他在李国志那借2万元钱，利息多少不清楚，在现场没看见李国志。 （8）证人李志薪证言，听徐宏宇说是吴三锅子在莫字村开的赛狗场，我和徐宏宇、滕跃强、杨纪昆、王义峰一起去的。 2016年冬天刚开的第一天，我和徐宏宇、滕跃强、杨纪昆、王义峰一起去的。赌博的方式是在一个长方形的，外圈用铁杆和黑布围的场地，一头有人牵着一条狗等着，在狗前边100米有人拿着一个兔子，之后所有参与赌博的人开始往狗身上压钱，现场有人收钱记账，哪只狗追上兔子就赢了。我听说老板是吴三锅子，具体老板不知道。我知道徐宏宇输了，听他们说是抽取赢钱百分之十红利。 （9）证人张学庆证言，吴二锅子使用三物村董志涛的地开过赌场，并且找我说用水用电。 我是所字镇灵字村书记。吴二锅子要用我井拉点水还用了我养鸡场的电，最后一共给了我100多元钱水钱，电费他去农电交的。赛狗场开了一个多月，赛狗场在泥林矿泉水道南，大约1万平方米左右。 （10）证人陈化忠证言，我的承包地是2016年被董志涛从我姐陈玉香手里承包走的，以6000元的价格承包给董志涛一年，钱给董玉香了。2017年我把地收回来了，我看地没被种过，后来才听说开了赛狗场，2018年董志涛跟我说要买地，我听说开过赛狗场就没卖。 （11）证人陈玉香证言，2016年我征得我弟弟同意，以6000元的价格将地包给了董志涛。当时没签合同，给我拿的现钱，他当时承包的时候说要种庄稼，具体干啥我也不知道。2017年收地的时候，看上去挺平整的，没有种庄稼的痕迹。 （12）证人董志涛证言，2016年开春的时候，吴三锅子给我打电话说想承包我们村位于大老王那片地，陈化忠那块，我就联系陈玉香，以6000元的价格承包了。我是物字村书记，我们村的地基本都是从我手里卖出去的。我不知道吴金中包下来开赛狗场了。 （13）证人李安证言，在乾安县正兰乡北侧的一个农村有人开赌场，那地方是个大坑，我去过一次，听说是吴金华开的。 （14）证人李文中证言，吴三锅子给我打电话说他二哥在莫字村李二养鱼池开了个赛狗场，让我去捧场，我就带着狗去了，输了300元。物字村的赛狗场我也知道在张学庆养鸡场旁边，我去了一次输了500元。这两个赛狗场吴二锅子说是他开的。吴金华负责收钱记账。莫字和物字赛狗场都是吴金中联系我去的。 （15）证人赵金伟证言，泡子东南空地属于村里，没人承包。没听过有人开赛狗场。 （16）证人赵金龙证言，我听说吴金华在得字村旁边有赛狗场，我就去看热闹。到现场就看见狗在撵兔子，我就看热闹了，没玩。我听围观的人说是吴二锅子开的，但是具体的情况我不知道，每次都是二、三十人。 （17）证人郑林证言，物字村的赛狗场在张老庆子养鸡场后边，我赌了两次，每次500元，都输了。我听吴二锅子说是他自己开的。莫字村北边的一个养鱼池里，我压了一次500元输了，我看见吴三锅子提供赛狗了，跑了四场左右，输赢我忘了，收钱记账的是吴二锅子。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人吴金华供述，在得字村、物字村和莫字村开设赌场的事实经过。 2019年5月16日供述，玩法是有人牵着两条狗等着，在前方有人抱着一只兔子，所有参与赌博的人往狗身上压钱，我现场记账，双方押的钱数对等后，放狗追兔子，哪只狗先抓到就赢。我把押的钱给赢的一方，每只狗分别最低押满2000元才能开跑，每笔最少押500元，赢的一方要给我抽红，赢方每获利2000元我能得400元分红，扣除我买兔子的钱，实际能得二三百。 最开始我在得字村的一个水泡子边上相中块场地，也没问是谁的。我买了黑色遮阳网圈起来，在这个赛场开了一天，联系了乾安养细狗的李文中，说我准备在此赛狗场周五跑狗。他应该在他的跑狗群里说了，我联系了鲁北养兔子的人，让他拉兔子周五来乾安。周五，参赌的、养狗的一共来了四五十人，有四五十只狗，吴金中也来了。这天跑了十多场，用了十多只兔子，我最低挣3000元。 之后，我去所字镇灵字村找张学庆，相中他井房边上的地方，他说是三物村的。我就通过我弟弟吴金中找物字村董书记花了五六千元把这块地承包了一年。场地我花钱雇人平的，又从张学庆井房里放了水。也是周五开，我没找过谁，是大伙主动来的，我认识的有郑阳、孙元刚、刘四、李文忠、赵二、徐宏宇、洮南的大俭、通榆韩晓光。吴金中自己的狗来跑了几次。我在这一共开了十多次，最少用十多只兔子，最多用二十多只兔子，平均每天能跑二十场，我每天至少抽红四五千元，每场平均都得押四五千元，我在物字村的场地一共抽红四万多块钱。去了成本能挣两万块钱。 后来李二说他在莫字村有地方能跑，他帮忙把地垫上了，我给他6000元。我们在这开了赛狗场，跑法和抽红比例跟之前一样，我一共开了五天，每天二十场，每天我能抽四五千元，总共下来两万多，抛去成本剩一万左右。参赌人员有孙元刚、郑阳、刘四、李文忠、赵二、通榆韩晓光、洮南大俭。 2019年6月17日供述，我之前交代的属实，我是组织者，吴三锅子没参与，都是我自己组织的。去了成本我大概盈利4万多元钱，都让我花了。李文忠往这牵过狗，赌过几场我就不记得了。吴金中经常提供狗。李国志，马俊茹没在赌场放过九五。 2019年补侦材料，我在得字村赛狗场就跑了一把，用了几个兔子记不清了，大概是3个兔子，每个兔子300元左右。没几个人玩，我也就没抽红。在物字村赛狗场跑了12场，每场大概用10多个兔子，每只兔子300元钱左右，平均每场能抽1000元钱，一共在这个地方抽了12,000元钱。在莫字村赛狗场跑了5场，每场7、8只兔子，兔子是300元钱一只，一场抽红400元钱左右，一共抽了4000元钱左右。开设赛狗场一共挣了1,500,016,000元左右。抽红抽到钱以后我自己留着了，没有分给任何人。吴金中不知道卖兔子的人是谁。之前我说在得字村忘了用了几个兔子，我之前说的最低挣了3000元钱没算我给人家兔子的钱，每只兔子300元钱，大概用了6、7只兔子，扣除兔子的钱，还能剩1000元钱左右。之前我说在物字村抽红4万多元，这个事我已经支付完买兔子的钱以后剩了4万多，然后6个灯9000元、场地费6000元、电费3000元、还有垫土5700元和电线、灯杆花了3200元没算，扣除费用后，实际最后剩了1万多元钱。我在莫字村抽红的2万多元钱中，已经扣除买兔子的钱了，但是还没算上我围场地3000元钱，垫土6000元钱，撒盐8000元，扣除成本以后还能剩3000元、4000元钱左右是我净剩的钱。 （2）被告人李红新供述，其与吴三锅子、吴二锅子参与赌博的事实经过。 2019年4月13日供述，2016年冬季，吴金中找我想用我莫字村西北角的废弃养鱼池开赛狗场，我平整完土地，吴金中就联系人来这个场地进行赛狗赌博。 2019年5月17日供述，2017年夏天下雨，在三物吴三锅子的赛狗场地，当天下雨赛不了狗。他说得再找一个场地，我说莫字有个鱼泡，但不平。他让我垫平，他给我6000元垫土钱。用赛狗进行赌博时，吴二锅子负责记账，吴三锅子负责现场秩序和赛狗规则，有时吴三锅子也用自己的狗赌博。他们在我提供的场地跑了四五场，我参与两次压了五百元赢了，去掉吴三锅子抽的百分之十提成我拿到四百。 2019年5月30日供述，吴金中在得字村开设赛狗场一事我不知道，我没去那赌博过。吴金中在莫字村开的赛狗场参赌人员都是吴金中召集过来。吴金中抽红，1000元钱抽200元钱。吴金华问我有没有地能开赛狗场，我说有场地但不平整得垫土。吴金中给我打电话让我把场地垫平，我理解他的意思就是他要用那开赛狗场。因为我俩关系好，他知道我不可能收他钱，场地就相当于我提供给他的。建设场地的设施都是吴金华自己整的，不开之后就被吴金华拉走了。 2019年6月17日供述，吴三锅子和吴二锅子都是组织者，在乾安县物字村、莫字村开设赌场。吴二锅子负责收钱记账，吴三锅子负责赌场规则和赛狗秩序。我也参与过赌博，三锅子联系的我平整土地，给了我6000元钱。 （3）被告人吴金中供述，其与吴金华开设赌场的事实经过。 2018年12月28日供述，2016年我在乾安县所字镇物字村“大老王”附近承包陈化忠的地，承包了一年，刚开始想种经济作物，但是土质一般，就不种了。 2016年四月份，吴金华跟我商量在乾安开个赛狗场，定好每周五开，吴金华开的第一个赛狗场在大布苏镇一个泡子边上，都是当地老百姓自己带狗来的，他们有个微信群，内蒙养兔子那个人送兔子，每个兔子给200元钱，当天吴金华抽了1000元。第二个在所字镇张老庆子养鸡场后院（三物村），通过三物村大队书记承包的，承包费6000元一年，这钱给董大涛。开了四、五次，我每次都带自己的狗跑，有输有赢。大概2000元左右。我认为他最多挣了5000元钱。第三个场地是莫字井西的甸子上，李二说他有一块养鱼池，但是需要垫土，好像花了6000多，我记得吴金华把钱给李二了。我去了三四次，每次输赢都是两三千，去玩过的有李文忠、李红新、徐宏宇、三亮子。玩法是有人牵着两条狗等着，在前方有人抱着一只兔子，所有参与赌博的人往狗身上压钱，双方押的钱数对等后，放狗追兔子，哪只狗先抓到就赢，每只狗分别最低押满2000元才能开跑，每笔最少押500元，赢方每获利2000元吴金华能得400元分红。滕跃强、杨继坤、李志新都跟徐宏宇去过。赌场大概盈利了1万多元。 三次开设赛狗场不是我组织开设的，都是吴金华组织的，我就是帮忙的，我帮忙联系物字村的地和莫字村李二的场地，还帮联系过赛狗的人。 补侦材料，在物字村赛狗场跑了5、6场左右，一场大概20、30只兔子。在物字村赛狗场抽红一场大概1万元钱左右，去了每只200元至250元不等，每场还能剩下40,005,000元钱，在三物那个赛狗场我买了6个射灯花了9000元钱，6个灯杆和六套电线花了3000多元，期间下大雨拉土垫场地花了5700元钱，还有我买围场地用的铁管和塑料网花了4000元，扣除这些费用，抽红剩下不到1万元钱。在莫字村赛狗场跑了4、5场左右，一场大概20、30只兔子，在莫字村当时怕场地上冻，买盐花了8000元钱，围场地花了4000元钱，扣除这些抽红也就能剩个40,005,000元钱左右，每次抽红的钱报销我之前花的费用，然后剩下的都给吴金华了，大概能有个1万多块钱。 4.辨认笔录 （1）吴金华指认现场笔录及指认其在得字村、物字村、莫字村开设赛狗场的现场照片。 （2）李红新指认现场笔录及指认吴金华在物字村、莫字村开设赛狗场的现场照片。 （3）经杨纪昆辨认，确认3号照片上的人是莫字村赛狗场收钱记账的吴金华。 （4）经王义峰辨认，未确定在物字村赛狗场放“九五”的人。 （5）经王义峰辨认，未辨认出在莫字村、物字村赛狗场收钱记账的人。 5.扣押清单 扣押清单及发还清单，扣押李文中OPPOA57黑色手机一部，2019年6月13日将手机发还给李文中。 （二）非法转让土地使用权事实被告人吴金中于2014年4月25日，将其坐落在乾安县让字镇政府对过的面积7200平方米商业用地和未经审批以划拨方式取得的23,490平方米（35.23亩）的其他土地以人民币1200万元的价格及为吴金中建一栋二层别墅为兑价转让给宁相元开发楼盘，后因该工程烂尾，被告人吴金中未得到上述款项及别墅。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）乾安县监察委员会问题线索移送函，乾安县公安局，我委在办理让字镇西路村吴金中案件中，经我委初步核实认为有一个问题线索属于贵单位管辖范围。经委领导同意现将该线索移送给你们，请按照相关规定处置。 （2）国有土地使用证复印件5份，土地使用者为吴金中、崔宝财、刘永贵、吴金华、史俊军。（2001年吴金中商业用地7200平方米，2003年其余四人划拨用地各5872.50平方米） （3）2014年4月25日签订的房屋土地转让合同，转让方吴金中，受让方宁相元。该房产坐落在乾安县让字镇让字村（让字土地所对过），该房产指如下院落、楼房、大库、车库、库房、锅炉房、门卫等整个院子相应范围内的土地使用权，土地面积以土地证为准。甲乙双方商定成交价格为人民币1200万元。另外，乙方必须无偿给甲方建筑一栋二层别墅，别墅室内面积260平方米，整个别墅占地700平方米。乙方使用此房产作为开发商品房使用，甲方只负责提供此房产原有证件，关于此房产产权买卖相关税费、挂牌、土地出让金等一切费用等概由乙方负责。 （4）乾安县让字镇政府与让字村民委员会关于征用耕地协议书。 （5）2014年9月16日乾安县国土资源局会议记录，会议名称业务工作事宜，关于让字镇房地产开发事宜，项目35,000平方米土地系10年前镇与村换得的，原是集体土地，现在也是集体土地，但后期发了五个国有证，补偿已经完成，由于是集体土地，必须走征收程序。证已经在开发商手里，开发商也同意走征收，方法：一是让个人申请，注销该5宗地土地证，镇政府出会议纪要（已有村里出证明），持证人申请交出土地证，然后注销；二是把开发商与五户居民联系，建议开发商与五户签协议。决议：依据登记办法第五十八条，注销土地证，由本人申请注销，经公告后，注销装卷。 （6）户籍信息查询，吴金中，男，1967年11月28日出生。 （7）吉林财智资产评估有限公司吉财智评报字（2020）第S-052号资产评估报告书，经评估，截止评估基准日2014年4月，在公开市场假设前提下，乾安县公安局提供的委估资产的市场价值如下：资产评估值为210.4万元。 （8）乾安县国土执法监察大队情况说明（2020年11月2日），土地二调数据是2008年开始执行的，2008年土地一调数据库就已经停止使用，现依据土地二调数据出具地类说明。 （9）乾安县自然资源局地类说明（2020年十月27日）附二张测绘图，依据监察大队提供的坐标点（41598604.1204988830.978；41598694.1684988835.629）等，经查阅二调2000坐标系数据库，坐标点范围内面积25,029平方米，地类为建制镇和旱地，其中建制镇面积为24,332.18平方米，旱地面积为696.82平方米。 2.证人证言 （1）证人宁相元证言，我在让字镇开发一处楼盘，我是开发商。2014年8月末的时候，具体哪天我记不清了，工地开工的。我开发的金果园小区没有手续。我开发的金果园小区土地我是在让字镇吴金中手里花了1200万元钱买的，我买了3.2万平方米土地，其中7200平方米是国有土地，剩下的是划拨土地。吴金中有土地使用证，吴金中把土地使用证给我了，我交到土地局地籍科了。我没有给吴金中1200万的购买土地钱，我付给了吴金中22万元钱，当时我和吴金中定好2015年1月1日之前给吴金中700万元钱，剩下的钱等我工地全部完工给吴金中。 （2）证人孙洪喜证言，我在让字镇政府对面盖金果园小区的时候认识的吴金中，那块地是他的。 宁相元是开发商，我是建筑商，后来我和何志双一起建设的。我进场的时候有个二层楼，合同是我本人签的，2014年9月份我进厂开工的，后来到一半的时候，我把何志双找来和我一起干这个工程，工程封顶5栋，我们管宁相元要钱的时候，宁相元就跑了。2015年签这个合同的时候，是因为吴金中找何志双，当时也没说什么事，我和何志双去了以后我没进屋，不知道咋商量的，何志双就让我进屋签这个合同，我就签字了。合同中约定给吴金中1200万元没有履行，我们一分钱也没有给吴金中。 2014年9月份的时候，我跟宁相元谈的让字镇金果园小区承建的事，谈完之后我给了23万的工地保证金，宁相元跟我也口头协议楼盖到3、4层的时候给我拨工程款，之前的工程款我自己垫。过了几天我就开工了，我联系的张洪强，张洪强负责找的工人，这个工程总建筑面积40000平左右，我现在干了20000平左右。当时宁相元答应封顶之后按照工程造价的70%给我工程款，到现在宁相元也一分钱没给我，现在整个小区基本就是完工了，工人工资到现在大约欠了300多万元。我施工之前宁相元没给我提供相关资质，但是宁相元说都有。我的工程是2014年10月13日停工的，当时都封顶了5栋，另外的5栋正负零出来就完事，我现在已经把我跟宁相元签订协议的内容都履行了。我自己垫了大约1500万的工程款。工人的工资之所以没有结算是因为宁相元欠我工程款，而且整个工程没有决算。我找宁相元要钱，宁相元就说正在筹工程款，我和宁相元有合同，我和张洪强有合同，宁相元是开发商，我是建筑商，张洪强是清包。 （3）证人尚士成证言，大概是2000年左右，我当时在监察大队任副队长。我们下去检查发现吴金中在现让字镇政府对面街面盖二层楼，当时还没盖完，因为以前这个地方有房子，他这种行为属于翻扩改建，没有手续，我们就让他停工了。后来我们局里开党委会时，研究了这个事，因为吴金中之前卖给安字镇辞字村委会不少红砖，开党委会上国土局长张寅河说副县长刘贵协调吴金中交办理土地相关手续的费用了，因为吴金中说他卖给辞字村的红砖钱要回来之后就给我们国土局交费用，张寅河说我们包保的扶贫村辞字村建设社会主义新农村，多年来我们国土局也没给辞字村扶贫物资，正好辞字村使用吴金中的红砖，就直接用红砖抵扣手续的费用。后来我们就给吴金中办理了土地手续和土地证了。红砖确实卖给辞字村委会了，但是我们国土局就给辞字村委会用吴金中办土地手续的费用顶了5万元钱。当时开的党委扩大会，参会人员有张寅河、贾树林、还有谁记不清了。 当时刘贵是主管国土局的副县长，吴金中因为停工了就找让字镇政府了，因为地是让字镇政府的，让字镇政府让吴金中盖楼的。当时是小城镇改造，然后镇政府出面找的，是县政府协调这个事。土地来源是让字镇政府出具的材料，其他手续也都符合办理条件。 （4）证人何志双证言，2014年，宁相元和吴金中协商后，决定在乾安县让字镇对面吴金中的土地上以小城镇建设的名义开发楼盘。2014年7月份的时候，宁相元找的大包孙洪喜施工，后来孙洪喜因为资金不足，没有按期完工。然后孙洪喜找到了我，跟我一起建设。我们在2014年11月份时候，封顶了5栋楼，宁相元因为没钱，也没给我们工程款和农民工钱，后来他进看守所呆了几天，出来以后就一直拖着我们不给钱。2015年5月份的时候，宁相元就失踪了，当时和吴金中签订的转让合同中给吴金中1200万元钱和一栋二层楼都没有兑现。吴金中知道我和孙洪喜是建筑商，就找到了我俩，让我俩接着干。我和孙洪喜一起跟吴金中签的转让合同，跟之前的内容相同，但是我们没有给吴金中钱，也没给补偿楼。我们自从2014年11月份后，就没在施工过。因为当时没有手续，政府不让我们施工。2018年的时候，我和孙洪喜想要给这个楼盘办手续，但是得和吴金中签个拆迁补偿合同，然后通过乾安县房屋征收办找的吴金中，和吴金中签订了一份“拆迁补偿协议”，是为了办手续，内容就是我们得回迁给吴金中1000平的房屋，到现在为止我们还没办完这个手续。我去干活的时候那就盖了5栋楼，每栋都盖到三层，地上也没有其他建筑物了，工地在自然资源局正在办理征地手续，没有其他手续。 （5）证人史俊军证言，2002年或2003年的时候，我当时是吴金中的司机。吴金中找我说用我名字办理个土地证，因为吴金中在让字镇派出所对面有挺大的地方，当时好像是一个人办不了那么多面积的土地证，得用好几个人分开办。当时不光是找我了，还有吴金华他们，办的时候也没用我们本人去，具体怎么办的我也不知道。吴金中找吴金华、刘永贵、崔宝财和我帮他办的。土地证没给过我，土地是吴金中的，帮他顶名办土地证，没给我任何好处。 （6）证人刘永贵证言，我没有办理5872.5.平方米划拨土地的土地证。我亲弟弟是吴金中的亲二姐夫。我不知道吴金中用我名字办理土地证。 （7）证人宋琼证言，2002年至2006年期间，我在让字镇土地所工作。吴金中位于现让字派出所对面的土地办理了土地证，是2003年办理的。2003年，时任土地局副局长的赵忠义找我，他说让我给吴金中在现让字派出所对面的土地（当年的焱鑫大酒店）填写四个人的宅基地审批表，并让我去实地踏查，然后我跟我们所里的人去现场踏查了。吴金中当时用了四个人的名字办理的土地证，吴金中说让我填表的时候填四个人，然后到现场以后，那四个人的土地证上的土地是并排自西向东平均分割为四块，东西向每块宽22.5米，南北向长250米，面积单个为5872.50平方米。四个合计东西向宽90米，南北向长250米，四个共计面积23,490平方米。每个方块里当时有房屋和建筑，但是每个方块的建筑面积都不相同。四个方块分别是落在吴金华、刘永贵、崔宝财、史俊军的名下。当时吴金中找我去填表时，给我提供了身份证，我给吴金中填完之后，吴金中就拿到了土地局了，在法律上将土地证办的谁就是谁的，实际上是吴金中的。这四个土地证的土地性质是划拨土地。当年那块地让字镇都知道是吴金中的。吴金中用四个人的名字办理土地证是违法的，吴金中找赵忠义帮忙了，然后赵忠义找我的目的就是让我尽快帮吴金中办理，不要为难吴金中。我当年办理的土地证符合规定，我和王杰、程文革一起踏查的，每个土地证上当时都有一个土房子。以前那块地是老甜菜站，政府把这块地批给了吴金中。赵忠义已经去世了，当时他找我就说让我帮吴金中填表，剩下的不用我管。 2019年10月11日在监察委员会谈话记录，这四个土地审批表是赵忠义提供给我时就已经填写完整别人的审批表，让我在上边改成史俊军、刘永贵、崔宝财、吴金华这四个人的，四至届邻都是我改的。我们就是为辖区居民需要办理土地证的，我们负责地籍调查，属实后，就上报局里，由局里审批制表。这块地是让字村的集体土地，人民公社时期，范家屯糖厂使用这块土地建设甜菜站，镇政府用镇里的地，把这块甜菜站的地都换回来，所有权是政府，但我认为是国有土地。我当时看了权属证明，证明是真的，但是里边的内容是假的，大致是这四个人在这住，院内有房屋。吴金中利用别人名字办理土地使用证，这样做肯定是不合法，但是赵忠义授意我这样做，我也没办法。当时我没考虑后果，我现在实话实说，愿意接受组织处理。 （8）证人孙有金证言，土地是其在任让字镇党委书记期间，分3次经党委会决定无偿转让使用权给吴金中使用。 我是原让字镇党委书记。当年是从现在的冷库西大墙向西至中石油加油站南侧院子的东墙（就是当年甜菜站的西北角），北侧自公路上的彩砖（原甜菜站北墙）至粮库南墙一条直线的位置。当年的地方就是除甜菜站外，南侧与粮库南墙一齐的那块荒地也一同批给吴金中了，当时吴金中要用那块地建设地下西瓜香瓜冷藏库，所以就把那块地方从南到北都批给他了。7200平的当时是我手写的证明，其他四人的证明我记不清了，但是当时我们答应过吴金中，在他办理土地证时镇政府都会配合他。批给吴金中的土地就是东西90米左右，南北是330米左右。 让字镇甜菜站闲置多年，我们党委害怕将土地转让给他人，党委会研究决定将甜菜站的商用地对外招商建楼，当年省市县三级党委政府要求所有建制镇，临街位置一律实现楼房化、推动小城镇建设。当时我按照县里要求党委决定利用县里的优惠政策动员临街个体工商户自行建楼和利用临街土地优势招商建楼，当时决定拿出3块地招商1、让字镇老供销社2、县外贸公司让字分公司3、镇政府对面老甜菜站，我们党委要求能投资兴建2层以上楼房就行，本地和外地人均可以投资盖楼，本镇人员优先。报名期一个月，只有吴金中报名，我们党委同意他使用老甜菜站土地盖2层楼，具体批多少以土地证为准，约定镇政府无偿提供土地并配合吴金中办理手续，费用均由吴金中承担。当年吴金中就将农贸公司建设完成，并办理了土地证。2002年左右，吴金中决定要在农贸公司东侧建设一个冷库，向我们镇政府申请，党委研究后同意申请。然后经过市、县土地局办理的土地使用手续。没有收取吴金中费用。当年我们收回甜菜站的地时，为了怕让字村村民因这块地产生权属纠纷，然后镇政府决定将让字镇西南泡子的东南角一块耕地给让字村了，以此解决甜菜站土地的权属争议。 监察委员会谈话笔录，我们第一次给吴金中转让了7000多平的土地，位置在甜菜站临街西侧，从甜菜站老房子西到甜菜站西墙，南侧到粮库位置，南北长90多米，东西长90多米。吴金中这7000平土地和镇里没有合同，建设之前没有手续，当时镇里跟吴金中约定的是楼建起来，镇里帮忙办理手续，楼建起来之后的手续都是吴金中个人负责。他盖楼之后办理手续了，在土地局办理的相关手续。镇里当时的任务是建二层楼，吴金中想要成立农贸公司，需要面积大一点的场地，否则不建二层楼，我们就给吴金中转让了7000多平的土地。甜菜站属于让字村的集体土地，我们是无偿转让给吴金中建农贸公司，是无偿转让使用权，是永久使用这块土地。这块土地镇政府无权转让，当时我们为了完成小城镇建设任务，这块地就无偿转让给吴金中了。镇政府知道吴金中盖酒店一事，我找吴金中谈过，但是当时吴金中已经建完了，我们也约束不了他，也就没有采取什么措施制止。为了鼓励投资者，放宽政策了，我们就配合办手续了。 第二次转让是2002年，吴金中想在让字镇建冷库，我们开会研究后，同意了，位置是挨着农贸公司的东墙外侧，敬老院西侧，都是在甜菜站院里，面积是2000多平，在建冷库的时候，因土地没有手续，松原市国土稽查大队工作人员到现场制止施工，吴金中找到我，我说需要办理什么手续，镇里会积极配合。无偿转让没有相关文件，就是经党委会研究同意的，会上没研究外地人投资100万元，本地人投资200万元可以无偿转建冷库。 第三次是2003年，让字镇发展两瓜一椒项目，为保鲜香瓜和辣椒，吴金中农贸公司需要建设保鲜库房，镇政府决定将农贸公司往南，粮库南侧西墙外，剩余的甜菜院内面积转让给吴金中，面积大约2万多平，也是无偿转让给吴金中。没有合同，办理手续了，在土地部门办理的相关手续。三次划拨土地给吴金中共计4万多平，都是经党委会研究决定转让的。我没有收到好处，吴金中将划拨的土地出售了，我不知道。2000年9月之前，镇长是姚正武，9月以后镇长是段海彪。开会的人还有唐彦龙、孙伟国、柳溪等人。由于我作为主要领导过分相信吴金中，在我的领导下继续无偿给吴金中提供土地，我负有领导责任。无偿划拨给吴金中，并配合办理土地使用证没有法律依据，是违反相关法律规定的，吴金中将土地都用于商业和仓储用途。为了招商引资就这么做了，这些决定我应该负领导责任。当时镇政府公章是由丁凤山管理，是我授意他盖章的，当时是为了帮助吴金中办理土地手续。 土地使用证档案中的一份证明是我手写的，我让丁万山盖得章，我在党委会上提出无偿提供给吴金中12800多平方米的甜菜站土地，让他建冷库，参会人员讨论通过。当时的党委会全体成员都参加了，是否列席会议我就不记得了。吴金中建冷库了，当时考虑冷库南边的土地是撂荒地，不值钱，就一起批给吴金中了，一共是12800多平方米。吴金中没有建保鲜库，2004年2月20日，我就离开让字镇了，调县里交通局了，不知道镇里是否监督吴金中盖保鲜库。 （9）证人李秀证言，老甜菜站权属让字村土地，是村集体的土地。好像是九几年，当时的让字镇纪委书记赵全胜代表镇里，我代表让字村，谈的换地的事，签的合同。当时约定的就是兑换，没有别的条件。换地的时候，院里都是荒地，有点坡度，北边靠公路有两间房和大秤。后来吴金中在道边盖了二层楼，之后又建的冷库。2013年左右的时候，镇政府在老甜菜站东侧建了敬老院，也是在2013年左右，再老甜菜站西南的位置就开始建楼了，后来成了烂尾楼。 （10）证人邱通庆证言，我们家在让字镇政府对面，刚搬到这的时候，吴三锅子有个大酒店，还有一个双军的冷库和沿街一排瓦房，酒店是先建的，后建的冷库，烂尾楼是2014年左右建的。老甜菜站没扩建过，以前是老土墙，后建的砖墙，面积8垧地左右。2004年打更的老头种了一年瓜子。甜菜站是让字村的集体土地。 （11）证人丁万山证言，我参加过一次镇政府党委会，是党委书记孙有金提出的划拨给吴金中土地的，具体内容我想不起来了，组织委员负责记录，权属证明上边的公章是我盖得，是孙有金让我盖的公章。 2000年，镇里开党委会研究决定给吴金中划拨土地，我当时不是党委成员，我是列席参加，吴金中用划拨的土地盖大酒店了。党委会是孙有金书记提出召开的，每次盖章之前我都看内容，但是盖章必须得是书记或者镇长发话让我盖章我才能盖章。我直接拿着五份权属证明到孙有金办公室问他，他说可以盖章，我就把公章给吴金中盖上了。权属证明内容是假的，经请示孙有金书记后，孙有金让我盖章，我就盖章了。我当时考虑过不应该那么做，不应该为吴金中出具虚假证明，当时就是听领导的了，孙有金书记让我盖章，我就盖章了，没考虑后果。我现在后悔了，不应该为吴金中提供虚假证明。 （12）证人程永革证言，甜菜地是集体土地，史俊军、刘永贵、崔宝财、吴金华的土地证，我参与办理了。当时是我们所长宋琼带着我和王杰一起办的，我和宋琼、王杰一起去现场测量了一下面积，除此之外没做什么工作。这几家地方是镇政府批给吴金中的，位置在甜菜站的老房子西墙至甜菜站的西墙，吴金中当时开的大酒店的南侧，面积约两万多平。宋琼从镇里回到所里，找我和王杰说要办证，让我们一起去量吴金中那块的面积，还说镇党委书记孙有金刚和他说完这事，是孙书记让办的。之后我和王杰就跟着宋琼去了现场，简单的测量了一下面积，大约两万多平，量完面积后我们就回到了所里填表，填完后交给宋琼拿到局里去办证，之后我就没参与。当时我们到现场后，看到的就是一个大院子，宋琼当我们的面给我们土地局当时的副局长赵忠义打了一个电话，说面积大，怎么办，然后赵忠义告诉宋琼把吴金中的这个院子分成四户，一户按照5千多平办证，随后我们量完面积就回单位了。 3.被告人供述 被告人吴金中供述，2000年让字镇政府划拨给我的土地，划拨给我之后政府同意我建设二层楼房和农贸公司。 2000年时我先建设的焱鑫大酒店620平二层楼房，当年就封顶了，后来2001年我陆续开始建设农贸公司的1200平的大库、500平车库、800平的食堂，2001年年底农贸公司和大酒店的所有设施都建成了。整体的地面我没硬化，就是平整后压实了，建筑周围人走的地方我都用砖铺装上了。 我是2001年4月份开始办理的土地证，当时没全盖完。当时小城镇建设，让字镇政府非常着急，让我2000年底必须把楼主体建设完事，所以我就先盖的楼，后办理的手续。2001年年初的时候，我开始办理土地手续，我去土地局缴纳相关费用时，土地局说我这个手续得缴纳5万元钱，然后土地局局长张寅河、副局长贾树林跟我说，让我不用交现金，他们知道我开砖厂，让我拉5万元钱的砖抵扣办理土地手续的相关费用，当时让我把砖拉到安字镇土地局当年的一个扶贫项目那使用，用于街面两侧修围墙了。土地局的尚士成能证明这个事，因为我当时土地证都是他负责办理的。让字镇政府批给我政府对面的那块地以前是甜菜站，黄了之后就废弃了，批给我的3万平土地上什么建筑也没有，一垄地也没有，全是荒草。老甜菜站10万多平方米，当时有界限，批给我的土地是南北长大概350米、东西长大概90米，位于老甜菜站院内西侧，我这个地都是在甜菜站院内，没有超出去。最早的时候老柏头给我看护院子，2004年我进监狱服刑，出来之后就给老柏头撵走了，后来我看院子南头有1000至2000平的有种过葵花的垄沟。2000年给我地之后我就把土地圈起来了，2001年的时候我就圈完了。让字镇政府告诉我土地是政府跟老甜菜站置换回来的，给我前就属于让字镇政府了，没有耕种的痕迹。我是2003年的时候用吴金华、刘永贵、史俊军、崔宝财等人名字办理的土地证。让字镇政府对面的烂尾楼的土地是我的，2014年征占的我那块地。 2014年开发商宁相元跟我协商的这个事，要买我大酒店和农贸公司的地上建筑物，用于开发盖楼，给我补偿价值1200万元的楼房，当时签订了协议，协议现在找不到了，但是内容和2015年1月22日和何志双、孙洪喜签订的协议内容大致一样。签完字后宁相元把我农贸公司的大库、车库、食堂、门卫的房子都拆了，大酒店没拆，后来2014年年末的时候，就跟我签了一个新的协议，此时我跟宁相元签订了一个解除协议。何志双把我大酒店的楼拆了，但是钱一分没给，合同中约定2015年2月10日前给我700万元钱，2015年8月30日前给我500万元钱，但是因为何志双他们一分钱没给我，我们签的合同自动解除了。2018年12月6日我和何志双重新签订了一个合同，当时何志双要办手续开工，然后跟我签订了一个拆迁补偿协议，当时是通过乾安县房屋征收办签的补偿协议。我到现在为止一分钱也没得到，还赔了不少钱。现在已经盖了12栋楼，其中有2栋楼在7200平以内。盖楼前农贸公司和大酒店以外都是废弃的状态，没有耕地。 2019年11月20日供述，小城镇开发建设时，政府当时让我盖二层楼，7200平商用地的那块地，镇政府没要求我盖完之后干什么，我就用这7200平盖了个大酒店和农贸公司。另外2万多平土地我就圈起来，什么也没干，所有建筑物都是在7200平以内，当时那块地我要建地下冷藏库了，但是2004年我进监狱了，就搁置了，后来我出来也没使用那块地。我的公司收购杂粮杂豆，收了2年，2002年至2003年，在之后我就没在用那经营，是否注册我记不清了，大酒店对外营业了，7200平的那个土地证我用5万元钱的砖顶的费用，2万多平的四个土地证我交了1万元的现金，有票据。 吴金中在检察机关供述，2014年我没卖宁相元土地，宁相元当时拿了发改委的文件来找我，要在我的院子里搞小城镇开发，一平国家补860元钱。宁相元当时将我这些院子里的院落、楼房、锅炉房、门卫、大库、库房、车库这些地上附着物作价1200万元，说另外给我建一个别墅。我就说行，我当时跟他说剩下的土地（南边吴金华等四个人土地证）你自己去土地局办手续，我告诉他如果土地局确认集体土地，你得变成国有土地才能挂牌，宁相元说他自己跑。2014年我与宁相元签订的房屋土地转让合同中的土地包括让字镇政府对面，佰鑫大酒店及让子镇农副产品有限公司、洗浴，商业用地大概7200平。当时我跟镇里说建酒店和农副产品公司。我建的佰鑫大酒店有620平。这7200平商业用地跟四个证宅基地的土地在一个院里边。 4.本案其他证据（吴金中揭发他人犯罪证据）： （1）乾安县公安局刑事侦查大队（2020）第21号揭发、检举材料查证回执。 （2）乾安县公安局刑事侦查大队接处警登记表（ST220720200100000003857）、乾公（刑）受案字（2020）45号受案登记表（A2207230500002020010009）及乾公（刑）立字（2020）13号立案决定书，2020年1月13日14时许，我大队接到乾安县看守所移交案件，2020年1月12日看守所服刑人员吴金中举报，乾安县房管所龙海鸥非法持有一支猎枪，决定对200113受理龙海鸥非法持有枪支弹药案立案侦查。 （3）搜查证、搜查笔录及扣押清单，2020年1月15日11时45分至11时53分在见证人魏国华见证下，对曾佳在乾安县富豪花园小区内最北面西数第八个车库进行搜查，在搜查过程中，发现一个塑料编织袋内有一支双管猎枪，并进行了扣押。 （4）吉林公安警务云平台龙海鸥、曾佳相关信息。 （5）证人吴金中证言，2020年1月12日乾安县看守所民警询问吴金中，吴金中揭发检举龙海鸥非法持有枪支。吴金中证实在乾安县富豪花园小区内最北面车库西数第八个车库内，用类似渔具包的帆布包装的枪支，他与龙海鸥去过这个车库，当时看见这支枪了。他不知道曾佳对车库内藏有枪支是否知情。 （6）证人曾佳证言，她和龙海鸥是情人关系，在富豪花园小区内最北面西数第八个车库是她家的，2016年至2017年龙海鸥使用了，2019年6月份龙海鸥去世了，今天公安机关在车库内搜查到一支猎枪，应该是龙海鸥的。她家车库就她和龙海鸥有钥匙，她没有枪，就应该是龙海鸥的，有一次她听龙海鸥说用猎枪打过鸟。 （7）证人郑林证言，曾佳是他妻子，他家车库在富豪花园小区内最北面西数第八个车库，他没有钥匙，平时也不去车库，公安机关在车库内搜查到一支猎枪，他不知道是谁的。他不认识龙海鸥，但知道乾安县房管所龙孩儿，大名不知道叫啥，听说今年去世了，平时喜欢打鸟，不知道用什么打。 （8）证人王立杰证言，龙海鸥是她丈夫，平时喜欢养鸟、钓鱼、遛狗，龙海鸥喜欢枪，但是玩不玩枪她不知道。她不认识郑林和曾佳，没听说过龙海鸥在外边租过车库，存放过东西。她听龙海鸥打电话的时候说过三郭子。 （9）乾安县鸣凤派出所关于龙海鸥死亡注销证明，龙海鸥1979年1月24日出生，身份证号码2207231979********，于2019年5月27日死亡，同年6月11日注销户口。 （10）郑林、曾佳、龙海鸥常住人口数据查询详细信息表。 （11）松原市公安司法鉴定中心（松）公鉴（痕迹）字（2020）001号枪弹鉴定书，送检检材（编号20200038001）是枪支。 5.吴金中辩护人提供的证据 （1）收据一枚，金额为人民币10,000元，收款人为宋琼、王杰。款项用途为办证款，因当时所（土地所）里无钱，作为宋琼、王杰下乡费用。 （2）解除合同协议书，甲方吴金中与乙方宁相元于2015年1月1日因宁相元违约，双方于2014年4月25日签订的转让合同解除。 （3）2015年1月22日签订的转让合同，转让方吴金中，受让方何志双。甲方有自建房产（该房产包括二层楼房一栋、大库、车库、锅炉房、门卫房、以下简称房产）坐落在乾安县让字镇土地所对过，该房产以实物为准。甲乙双方商定成交价格为人民币1200万元。 （4）2018年12月6日签订的拆迁补偿协议书，甲方拆迁人何志双，乙方被拆迁人吴金中。乙方同意将私有住宅房屋砖混结构，建筑面积616.32平方米的住宅房屋交给甲方拆迁。甲方将坐落在金果园小区住宅楼作为与乙方产权置换的房屋。甲方给予乙方回迁的新住宅楼面积1000平方米，结构为框架。 本院认为，被告人吴金中、吴金华开设赌场，非法所得人民币7.2万元，情节严重，被告人李红新明知他人开设赌场，仍提供赌博场地；被告人吴金中又以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权35.23亩，情节严重，被告人吴金中之行为已构成开设赌场罪、非法转让土地使用权罪；被告人吴金华、李红新之行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴金中、吴金华起主要作用，是主犯；被告人李红新起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李红新主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人吴金中揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚；在犯罪前有前科，酌定从重处罚。在法院审理过程中，被告人吴金中、吴金华当庭表示认罪认罚，但没有主动上缴违法所得及挽回经济损失，不能认定为认罪认罚。被告人吴金华虽然主动到公安机关投案，但没有供述所知的同案犯，不能认定为自首。故吴金华辩护人关于吴金华是自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴金中主动到公安机关投案，虽然供述了其参与开设赌场的事实，但没有供述其与吴金华共同组织开设赌场的事实，避重就轻，没有供述主要犯罪事实，不能认定为自首。故吴金中辩护人关于吴金中是自首的辩护意见，本院不予采纳。赌博犯罪中非法所得，不能扣除犯罪成本，故吴金中、吴金华辩解及辩护人辩护二被告人开设赌场非法所得人民币一万五六千元，没有事实和法律依据，本院不予采纳，公诉机关指控二被告人开设赌场非法所得人民币7.2万元，本院予以支持。被告人吴金中非法转让土地的事实清楚，证据能够形成完整的证据链条，足以认定被告人吴金中非法转让土地的事实。故吴金中辩护人的辩护意见吴金中非法转让土地的事实不清，证据不足，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人吴金中犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币贰万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币壹拾壹万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币壹拾叁万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2024年7月29日止，罚金判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人吴金华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币贰万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年11月15日止，罚金判决生效后三十日内缴纳） 三、被告人李红新犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年11月16日止，罚金判决生效后三十日内缴纳） 四、继续追缴被告人吴金中、吴金华非法所得人民币7.2万元。 审判长 张 勇 审判员 岳成忠 审判员 周于晗 二〇二〇年十二月十六日 书记员 张一奇