陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0925刑初62号公诉机关：陕西省岚皋县人民检察院。被告人：周雅丽，女，1990年12月4日出生，湖南省衡阳市石鼓区人。2019年8月15日因犯挪用资金罪被湖南省衡阳市雁峰区人民法院判处有期徒刑一年，2020年1月24日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2020年7月15日被刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于安康市汉滨区看守所。指定辩护人：刘小平，陕西方瀚律师事务所律师。陕西省岚皋县人民检察院以岚检一部刑诉（2020）34号起诉书指控被告人周雅丽犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2020年12月15日9时公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察员李松出庭支持公诉，被告人周雅丽及其辩护人刘小平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岚皋县人民检察院指控：1、2020年2月，被告人周雅丽出狱后前往广东省东莞市求职未果，遂产生骗钱进行网络赌博的念头。同月22日，周雅丽通过QQ联系李某，并相互添加微信。当日，以借钱交房租为由骗取李某向其微信转账2500元。嗣后，为获取李某的信任，以谈恋爱为名与李某交往。2020年3月期间，被告人周雅丽编造其投资入股、贷款公司催款、其堂姐催还借款、其伯伯生病住院、去世及银行催款等各种理由，骗取李某通过微信、支付宝向其转账共计121913元。后因李某向其催要借款，被告人周雅丽遂将该李微信拉黑。2、2020年2月，被告人周雅丽主动联系其朋友田某，谎称其入狱前在“火币网”投资五十余万元，让该田投入20000元在“火币网”平台注册开户将50余万元提现用于偿还田某的借款。为获取田某的信任，该周用其原购买的“Mr卢”微信冒充“火币网”客服与田某联系。被害人田某为收回周雅丽的欠款，便注册了“火币网”账户，并于同月27日按周雅丽的要求将20000元转账到该周以其前夫李某1名义注册的支付宝账户中。后该周通过伪造现金支票、转账凭证等方式，以其本人及冒充的“火币网”客服的名义编造归还银行欠款、平台账户升级等各种理由骗取田某通过微信、支付宝、银行向其微信、支付宝及提供的账户中转账共计273308元。同年4月11日，被告人周雅丽因担心田某报警，遂向该田出具了350000元的借据。同年5月至6月，该周向田某退还12000元。被告人周雅丽骗取田某共计281308元。3、2020年2月，被告人周雅丽联系其朋友周某，谎称其在澳门赌场存有280000元，其取出后偿还周某的借款。为获取周某的信任，周雅丽使用“Mr卢”微信冒充海关工作人员“卢主管”与周某联系，并将其伪造的“卢志杰”身份证照片发送给周某。2020年3月至6月，被告人周雅丽以其本人及冒充的“卢志杰”名义编造各种理由骗取周某通过微信、支付宝、银行向周雅丽微信及提供的支付宝账户转账共计88727元。期间，周雅丽向周某退还61450元。被告人周雅丽骗取周某共计27277元。4、2020年3月，被告人周雅丽联系其朋友李某2，谎称其在“火币网”平台账户有500000元，让该李投入100000元在“火币网”注册账户后便可将其500000元转账至李某2的“火币网”账户中，作为偿还李某2的借款。被害人李某2未答应。后周雅丽再次联系李某2，谎称其在“火币网”平台内的资金已被两个债权人提取了一部分，仅剩余110000余元，催促该李尽快投入25000元注册账户，并再次使用“Mr卢”微信冒充“火币网”客服与李某2联系。被害人李某2为收回周雅丽的欠款，便注册了“火币网”账户，并于同月25日向周雅丽提供的支付宝收款码支付了10000元，向周雅丽提供的李某工商银行账户转账15000元。后该周以其本人及冒充的“火币网”客服的名义编造做资金流水等各种理由骗取李某2于同月27日通过微信向其转账100800元，同月30日向其提供的李某工商银行账户转账15000元。期间，被告人周雅丽通过微信、支付宝转账退还李某275000元。被告人周雅丽骗取李某2共计65800元。被告人周雅丽共计骗取李某、田某、周某、李某2四人共计496298元，所骗资金被其用于网络赌博挥霍殆尽。2020年7月14日，广东省东莞市凤岗镇油甘埔派出所协助岚皋县公安局民警电话通知周雅丽到该所配合疫情核查，该周意识到其诈骗犯罪已被公安机关调查，遂于当日主动到该所接受调查，被告人周雅丽对其犯罪事实供认不讳。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录、电子数据和被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人周雅丽以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物496298元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周雅丽刑满释放后仅一个月又犯诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚；周雅丽自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，可以从轻处罚；周雅丽自愿认罪认罚，并签署了具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议判处被告人周雅丽七年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人周雅丽及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实、证据均不持异议，其中周雅丽自愿认罪认罚并签署具结书。辩护人刘小平还发表以下辩护意见：1、被告人周雅丽具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，依法可以从轻处罚；2、被告人周雅丽庭前自愿签署了认罪认罚具结书，认罪、悔罪态度好，依法从轻处罚。综上，建议对被告人周雅丽从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2020年2月，被告人周雅丽前往广东省东莞市求职未果，遂产生骗钱进行网络赌博的念头。同月22日，周雅丽通过QQ联系李某，并相互添加微信。当日，周雅丽以借钱交房租为由骗取李某向其微信转账2500元。嗣后，为获取李某的信任，周雅丽以谈恋爱为名与李某交往。2020年3月期间，被告人周雅丽编造其投资入股、贷款公司催款、其堂姐催还借款、其伯伯生病住院、去世及银行催款等各种理由，骗取李某通过微信、支付宝向其转账共计121913元。后因李某向其催要借款，被告人周雅丽遂将该李微信拉黑。2、2020年2月，被告人周雅丽主动联系其朋友、被害人田某，谎称其入狱前在“火币网”投资五十余万元，让该田投入20000元在“火币网”平台注册开户将50余万元提现用于偿还田某的借款。为获取田某的信任，周雅丽用其原购买的“Mr卢”微信冒充“火币网”客服与田某联系，田某为收回周雅丽的欠款便注册了“火币网”账户，并于同月27日按周雅丽的要求将20000元转账到周雅丽以其前夫李某1名义注册的支付宝账户中。后周雅丽通过伪造现金支票、转账凭证等方式和以本人及冒充“火币网”客服的名义编造归还银行欠款、平台账户升级等各种理由骗取田某通过微信、支付宝、银行向其微信、支付宝及提供的账户中转账共计273308元。同年4月11日，被告人周雅丽因担心田某报警，遂向田某出具了350000元的借据。同年5月至6月，周雅丽向田某退还12000元。被告人周雅丽实际骗取田某共计281308元。3、2020年2月，被告人周雅丽联系其朋友、被害人周某，谎称其在澳门赌场存有280000元，待取出后用于偿还周某的借款。为获取周某的信任，周雅丽使用“Mr卢”微信冒充海关工作人员“卢主管”与周某联系，并将其伪造的“卢志杰”身份证照片发送给周某。2020年3月至6月，被告人周雅丽以其本人及冒充的“卢志杰”的名义编造各种理由骗取周某通过微信、支付宝、银行向周雅丽微信及提供的支付宝账户转账共计88727元。期间，周雅丽向周某退还61450元。被告人周雅丽实际骗取周某共计27277元。4、2020年3月，被告人周雅丽联系其朋友、被害人李某2，谎称其在“火币网”平台账户有500000元，让李某2投入100000元在“火币网”注册账户后便可将其500000元转账至李某2的“火币网”账户中，作为偿还李某2的借款，李某2未答应。嗣后，周雅丽再次联系李某2，谎称其在“火币网”平台内的资金已被两个债权人提取了一部分，仅剩余110000余元，催促李某2尽快投入25000元注册账户，并再次使用“Mr卢”微信冒充“火币网”客服与李某2联系，李某2为收回周雅丽的欠款，便注册了“火币网”账户，并于同月25日向周雅丽提供的支付宝收款码支付了10000元、向周雅丽提供的李某工商银行账户转账15000元。后周雅丽以其本人及冒充的“火币网”客服的名义编造做资金流水等各种理由骗取李某2于同月27日通过微信向其转账100800元、同月30日向其提供的李某工商银行账户转账15000元。期间，被告人周雅丽通过微信、支付宝转账退还李某275000元。被告人周雅丽实际骗取李某2共计65800元。据上，被告人周雅丽共计骗取被害人李某、田某、周某、李某2钱款共计人民币496298元，所骗资金均用于网络赌博挥霍殆尽。2020年7月5日、7月30日，被害人李某、李某2先后向陕西省岚皋县公安局、湖南省衡阳市公安局高新分局报案，该两地公安机关分别于2020年7月10日、2020年8月4日对该两起诈骗案件立案侦查。2020年7月31日衡阳市公安局蒸湘分局决定对田某被诈骗一案立案侦查。2020年8月3日、8月4日，衡阳市公安局蒸湘分局、高新分局先后将田某、李某2被诈骗案移送岚皋县公安局并案侦查。2020年7月14日，广东省东莞市凤岗镇油甘埔派出所协助岚皋县公安局民警电话通知周雅丽到该所配合疫情核查，周雅丽意识到其诈骗犯罪已被公安机关调查，遂于当日主动到油甘埔派出所接受调查，如实供述了自己实施诈骗的全部犯罪事实，并在本案审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚。2020年7月15日岚皋县公安局将被告人周雅丽持有并使用的苹果8手机一部（玫瑰金色）予以扣押。上述事实，被告人周雅丽在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人田某、李某、周某、李某2的陈述，证人张某、李某1、周某的证言和岚皋县公安局出具的归案情况说明，岚皋县公安局扣押决定书、扣押清单及随案移送的手机一部，鉴定意见，李某尾号为4991的工商银行卡、田某妻子张某中国银行尾号6020账户明细、李某2中国建设银行个人活期帐户交易明细和微信转账截图、微信聊天记录截图、“火币网”信息截图，还款承诺书、微信账单、银行卡、支付宝转账截图、周雅丽伪造发送的中国银行支票、流水号图片，岚皋县公安局受案登记表、立案决定书；衡阳市公安局高新分局接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书；衡阳市公安局蒸湘分局立案决定书、移送案件通知书和户籍证明、李某残疾证、衡阳市雁峰区人民法院刑事判决书、湖南省女子监狱狱政科证明、认罪认罚具结书及被告人周雅丽的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，上述证据搜集程序合法并已查证属实，足以认定。本院认为，被告人周雅丽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计人民币496298元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，定性准确，本院予以支持。关于被告人周雅丽及其辩护人提出从轻处罚的辩护意见，经查，被告人周雅丽多次骗取受害人钱款，涉案金额达496298元，且被害人李某系残疾人，具有较大的社会危害性，予以从严惩处；在本案之前曾因犯挪用资金罪被判处有期徒刑并执行完毕后五年内，再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻、减轻处罚；归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚并签署具结书，予以从宽处理。综合考虑被告人周雅丽的犯罪性质、情节及认罪悔罪表现等，公诉机关的量刑建议适当，罪责相适应，被告人周雅丽及其辩护人提出从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院均予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款（一）、（四）项之规定，判决如下：一、被告人周雅丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2028年1月14日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）二、随案移送的物证苹果8手机一部（玫瑰金色）予以没收，随案保存。三、被告人周雅丽应自本判决生效后向被害人李某等人退赔经济损失合计人民币496298元（其中李某121913元、田某281308元、周某27277元、李某265800元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  马新华审判员  唐 斌审判员  龚太刚二〇二〇年十二月十七日书记员  田加乐