河南省周口市淮阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020）豫1603刑初419号公诉机关淮阳区人民检察院。被告人代久志，男，1995年12月6日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地四川省内江市资中县，住四川省资中县。因吸毒，于2012年9月17日被资中县公安局行政拘留3日；因犯盗窃罪，于2012年11月21日被资中县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日被抓获，于2020年5月13日被淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日被淮阳区人民检察院批准逮捕，于2020年6月18日被淮阳区公安局执行逮捕。被告人黄明全（曾用名黄宗义），男，1994年7月31日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省内江市资中县，住四川省资中县。因犯聚众斗殴罪，于2013年7月19日被四川省资中县人民法院判处有期徒刑三年，于2016年2月17日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日被抓获，于2020年5月13日被淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日被淮阳区人民检察院批准逮捕，于2020年6月18日被淮阳区公安局执行逮捕。被告人曾泰龙，男，1990年1月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省内江市资中县，住四川省资中县。因无证驾驶机动车，于2016年9月22日被资中县公安局行政拘留3日。因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月28日被抓获归案，于2020年7月1日被淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日被淮阳区人民检察院批准逮捕，于2020年8月5日被淮阳区公安局执行逮捕。被告人杨万成，男，2000年8月30日出生，身份证号5110252000********，汉族，在读大专，户籍地四川省内江市资中县，住四川省资中县明心寺镇油房山村****。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日被抓获，于2020年5月13日被淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日经淮阳区人民检察院批准逮捕，于2020年6月18日被淮阳区公安局执行逮捕。被告人周科，男，1992年3月6日出生，身份证号5110251992********，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省内江市资中县，，住四川省资中县水南镇奉安村****因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日被抓获，于2020年5月13日被淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日被淮阳区人民检察院批准逮捕，于2020年6月18日被淮阳区公安局执行逮捕。被告人袁杰，男，1992年10月11日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省资阳市乐至县，住，住四川省乐至县犯抢劫罪，于2009年11月20日被乐至县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金2000元；因犯故意伤害罪，于2011年12月9日被乐至县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并撤销前罪缓刑，合并执行有期徒刑六年三个月，刑期至2017年10月31日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日被抓获，于2020年5月13日被淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日被淮阳区人民检察院批准逮捕，于2020年6月18日被淮阳区公安局执行逮捕。被告人邱万，男，1995年10月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省桐庐县，现住浙江省桐庐县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月20日被抓获归案，于2020年7月23日被淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日被淮阳区人民检察院批准逮捕，于2020年8月5日被淮阳区公安局执行逮捕。淮阳区人民检察院以淮检一部刑诉[2020]250号起诉书指控被告人代久志、黄明全、曾泰龙、周科、袁杰、杨万成、邱万犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人代久志、黄明全、曾泰龙、周科、袁杰、杨万成犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮阳区人民检察院指派检察员郭磊出庭支持公诉，被告人代久志、黄明全、曾泰龙、周科、袁杰、杨万成、邱万到庭参加了诉讼。现已审理终结。淮阳区人民检察院指控，2020年4月13日17时许，淮阳区淮阳环宇汽车运输有限公司财务朱某被电诈集团以冒充领导的方式骗取人民币38.5万元。被诈骗资金经数次转账，部分资金转入了被告人黄明全、周科等人支付宝、信用卡账户后，后又转入邱万账户9.48万元；被告人邱万收款后在缅甸老街将该笔资金转给电诈集团的数人账户；代久志、周科等人在黄明全家附近将朱某被电诈的0.81万元从ATM机取出后又存入电诈集团指定银行账户。2020年4月初至2020年5月6日，为获取非法利益，被告人代久志和黄明全纠集周科、袁杰、杨万成、曾泰龙等人，以黄明全家为窝点，黄明全偷渡至缅甸并在电诈集团监控下，代久志、黄明全亲自操作上述人员的支付宝账户、微信账户、信用卡账户或将上述人员的支付宝、信用卡等账户提供给境外诈骗集团并提供验码等登陆、操作条件，以帮助电诈集团转移电信诈骗资金，每次电诈资金在上述被告人等名下的账户进行互转等流程后流入境外。被告人代久志、黄明全、周科、袁杰、杨万成、曾泰龙、邱万的支付宝、微信、信用卡账户涉及周口市淮阳区朱某被诈骗案、郑州市金水区张某1被诈骗案、江西省南昌市胡某被诈骗案、苏省泗阳县唐某被诈骗案、上海市浦东区何某被诈骗案、郑州市管城区李某被诈骗案、贵阳市云岩区张某2被诈骗案、河南省清丰县张某3被诈骗案等电信诈骗案件，共被用来转移诈骗资金人民币522806元。期间，被告人代久志等人还根据境外诈骗集团的指使，多次和袁杰、周科、杨万成等人一起到银行ATM机取出电信诈骗资金，并存入指定银行账户，其中周科取现存现3万元，袁杰取现存现3万余元，杨万成取现存现4万余元，代久志多次指使带领他人取现存现共计10余万元。公诉机关认为，被告人代久志、黄明全、曾泰龙、周科、袁杰、杨万成、邱万明知是违法犯罪所得，采用异常手段，帮助他人转账、取现，其中代久志、黄明全、曾泰龙情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人代久志、黄明全、曾泰龙、周科、袁杰、杨万成明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人代久志、黄明全、曾泰龙、周科、袁杰、杨万成、邱万在实施各自参与的犯罪过程中均起主要作用。被告人黄明全、袁杰因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人代久志、黄明全、曾泰龙、周科、袁杰、杨万成、邱万到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人代久志、黄明全、曾泰龙、周科、袁杰、杨万成、邱万认罪认罚，可以从宽处理。应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条、第六十九条之规定判处。被告人代久志辩解：我帮别人取有7万至8万元。被告人黄明全辩解：我没有纠集，也没有操作支付宝，是代久志、周科、袁杰他们在我家住，我用支付宝和微信转了几万钱。被告人周科辩解：我只取了2万元的现金，是和代久志一块取的，余下的钱是别人取的，取的钱都交给代久志了。被告人杨万成辩解：我没有参与取钱，只是支付宝、微信让代久志他们用了。被告人袁杰辩解：取款是代久志让取的，取有2万元左右。代久志知道我的支付宝、微信等密码，转账我不知道，是代久志操作的。被告人曾泰龙辩解：对钱的来源不明知，只是帮他人转账了。被告人邱万对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年4月至5月，为获取非法利益，被告人代久志先后分别联系黄明全、周科、袁杰、杨万成、曾泰龙等人，以黄明全家为窝点，让上述人员提供支付宝、微信及银行账号、密码等，帮助境外电信诈骗人员进行资金流转、提现等。被害人朱某、张某1、胡某、唐某、何某、李某、张某2、张某3等多名人员被骗资金1255443元以上，大部分资金分别通过上述人员的支付宝、微信、银行账号流转、转移及提现。其中被告人代久志支付结算金额600324元、被告人周科支付结算金额217024元、被告人杨万成支付结算金额300000元、被告人黄明全支付结算金额399500元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月9日至10日，被告人袁杰、杨万成受被告人代久志的指使分别取款20000元、49979元交被告人代久志。2020年4月13日，淮阳区的朱某被电信诈骗385000元，其中一部分资金流入被告人周科、黄明全等人支付宝及银行账户，被告人黄明全将流转到自己支付宝中的94800元，通过支付宝转移到被告人邱万的支付宝，而后被告人邱万将94800元转移给电诈人员个人账户。流入被告人周科支付宝及银行卡上的资金，被告人代久志指使周科将款取出，被告人周科分数次从ATM机支取共40000元交被告人代久志，后被告人代久志将款存入电诈人员指定账户。2020年5月份，被告人代久志联系被告人曾泰龙，让曾泰龙提供支付宝账号转账，后被告人代久志、曾泰龙利用支付宝给境外电诈人员转账120000元。2020年5月6日，被告人曾泰龙直接受境外电诈人员的安排解冻转移资金150000元。在犯罪过程中，被告人代久志、周科、黄明全、杨万成、曾泰龙、邱万分别获利5000元、3800元、2100元、350元、1000元、800元。上述事实，有被告人代久志、黄明全、杨万成、周科、袁杰、曾泰龙、邱万的供述、被害人朱某、胡某、唐某等人的陈述、证人芦姗姗等人的证言、微信手机截图、银行交易明细、四川省资中县人民法院（2012）资中刑初字第289号刑事判决书、四川省内江市中级人民法院（2013）内刑终字第59号刑事判决书、（2016）川03刑更78号刑事裁定书、四川省乐至县人民法院（2011）乐至刑初字第99号刑事判决书、、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人代久志、曾泰龙、黄明全、邱万、杨万成、周科、袁杰明知是违法所得，而帮助他人转账、提现，其中代久志、曾泰龙属情节严重，被告人代久志、曾泰龙、黄明全、邱万、杨万成、周科、袁杰的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人代久志、黄明全、杨万成、周科明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人代久志、曾泰龙、黄明全、杨万成、周科、袁杰的辩解辩护意见均有微信转账记录、银行交易明细、被害人陈述及各被告人供述相互印证，对其意见本院不予采纳。被告人代久志、曾泰龙、黄明全、邱万、杨万成、周科、袁杰在实施各自参与的犯罪过程中均起主要作用，均是主犯。被告人黄明全、袁杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人代久志、黄明全、杨万成、周科一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人代久志、曾泰龙、黄明全、邱万、杨万成、周科、袁杰到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人代久志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金10000元，总和刑期五年十个月，罚金30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，罚金30000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2026年1月7日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）二、被告人黄明全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金10000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；总和刑期四年七个月，罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，罚金20000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2024年10月7日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）三、被告人曾泰龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月28日起至2024年6月27日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）四、被告人杨万成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元；总和刑期二年六个月，罚金15000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，罚金15000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2022年9月7日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）五、被告人周科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；总和刑期二年四个月，罚金15000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，罚金15000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月6日起至2022年7月5日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）六、被告人袁杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2022年5月7日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）七、被告人邱万犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金10000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日起至2021年12月19日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）八、被告人代久志违法所得5000元、周科违法所得3800元、黄明全违法所得2100元、杨万成违法所得350元、曾泰龙违法所得1000元、邱万违法所得800元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李红京审 判 员  韩淑珍人民陪审员  朱东营二〇二〇年十二月八日书 记 员  张恒伟