山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1122刑初636号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人葛孟江，男，1996年5月17日出生于江苏省连云港市东海县，汉族，小学肄业，农民，户籍地江苏省东海县，租住浙江省宁波市宁海县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月28日被莒县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于日照市看守所。指定辩护人张秀良，山东文心正律师事务所律师。指定辩护人杜光乔，山东文心正律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检一部刑诉〔2020〕509号起诉书指控被告人葛孟江犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察官朱某、检察官助理李某出庭支持公诉，被告人葛孟江及指定辩护人张秀良、杜光乔到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月份，被告人葛孟江通过“探探”聊天软件与被害人何某结识，谎称自己名为“张某”。自2020年2月份至6月份，被告人葛孟江以医疗费、打车费、住宿费、检查费等名义骗取被害人何某人民币120949.05元，诈骗所得钱款用于个人消费。2020年7月27日，被告人葛孟江在租住的浙江省宁波市宁海县被公安民警抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息等书证，被害人何某的陈述，被告人葛孟江的供述和辩解，电子证据检查工作记录等证据。公诉机关认为，被告人葛孟江以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛孟江到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻、从宽处罚。建议判处被告人葛孟江有期徒刑三年，并处罚金。被告人葛孟江对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人葛孟江系初犯、具有坦白情节、自愿认罪认罚，建议对被告人葛孟江从轻处罚。经审理查明，2020年1月份，被告人葛孟江通过“探探”聊天软件与被害人何某相识并互加微信、QQ，后被告人葛孟江与何某在微信、QQ上聊天时，谎称自己名为“张某”、其父母在马来西亚作生意。2020年2月份至同年6月份，被告人葛孟江以需要资金支付医疗费、打车费、住宿费、检查费等名义骗取何某微信、QQ及支付宝转账共计120949.05元，诈骗所得钱款用于个人消费。具体事实如下：1.2020年2月21日，被告人葛孟江以需要资金支付检查费、打车费、住宿费等名义骗取被害人何某2300元。2.2020年2月22日，被告人葛孟江以需要资金凑整数存款的名义骗取被害人何某220元。3.2020年2月23日，被告人葛孟江以需要资金支付路某、餐费的名义骗取被害人何某3500元。4.2020年2月25日，被告人葛孟江以需要资金转账给他人的名义骗取被害人何某50元。5.2020年2月27日，被告人葛孟江以需要资金交押金、支付路某的名义骗取被害人何某1800元。6.2020年2月29日，被告人葛孟江以需要资金交罚款的名义骗取被害人何某5000元。7.2020年3月2日，被告人葛孟江以需要资金支付隔离费、路某的名义骗取被害人何某2100元。8.2020年3月4日，被告人葛孟江以需要资金交路某的名义骗取被害人何某4000元。9.2020年3月6日，被告人葛孟江以其朋友需要资金的名义骗取被害人何某3000元。10.2020年3月10日，被告人葛孟江以需要资金支付办理贷款费用的名义骗取被害人何某420元。11.2020年3月11日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某1700元。12.2020年3月12日，被告人葛孟江以需要资金支付贷款手续费、路某的名义骗取被害人何某9305.4元。13.2020年3月13日，被告人葛孟江以需要资金支付医疗费、路某的名义骗取被害人何某1800元。14.2020年3月14日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某1700元。15.2020年3月18日，被告人葛孟江以需要资金支付检查费、路某的名义骗取被害人何某2500元。16.2020年3月19日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费、住宿费的名义骗取被害人何某500元。17.2020年3月20日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某2000元。18.2020年3月21日，被告人葛孟江以需要资金支付检查费、住宿费等名义骗取被害人何某6000元。19.2020年3月22日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费、医疗费的名义骗取被害人何某4000元。20.2020年3月23日，被告人葛孟江以需要资金支付手术费的名义骗取被害人何某5000元。21.2020年3月25日，被告人葛孟江以需要资金支付手术费的名义骗取被害人何某7000元。22.2020年3月27日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费、路某的名义骗取被害人何某3000元。23.2020年3月28日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费、路某等名义骗取被害人何某11993.02元。24.2020年3月29日，被告人葛孟江以需要资金支付营养费的名义骗取被害人何某3000元。25.2020年3月30日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费的名义骗取被害人何某3000元。26.2020年3月31日，被告人葛孟江以需要资金支付手术费的名义骗取被害人何某3700.7元。27.2020年4月1日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费的名义骗取被害人何某1020元。28.2020年4月2日，被告人葛孟江以需要资金充话费的名义骗取被害人何某50元。29.2020年4月4日，被告人葛孟江以需要资金支付贷款手续费的名义骗取被害人何某3000元。30.2020年4月5日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费的名义骗取被害人何某2000元。31.2020年4月9日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某1500元。32.2020年4月10日，被告人葛孟江以需要资金支付路某、手续费的名义骗取被害人何某1100.8元。33.2020年4月12日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费的名义骗取被害人何某1901.9元。34.2020年4月13日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费的名义骗取被害人何某800.8元。35.2020年4月16日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某1001元。36.2020年4月17日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某500.5元。37.2020年4月20日，被告人葛孟江以需要资金支付医疗费、手术费的名义骗取被害人何某3303.3元。38.2020年4月21日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费的名义骗取被害人何某500.5元。39.2020年4月22日，被告人葛孟江以需要资金支付退款费用的名义骗取被害人何某800.8元。40.2020年4月23日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费的名义骗取被害人何某930.93元。41.2020年4月25日，被告人葛孟江以需要资金垫付手续费的名义骗取被害人何某300.3元。42.2020年4月28日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费等名义骗取被害人何某900.9元。43.2020年4月29日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费的名义骗取被害人何某500.5元。44.2020年4月30日，被告人葛孟江以需要资金支付保证费的名义骗取被害人何某200.2元。45.2020年5月3日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某2302.3元。46.2020年5月4日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某150.15元。47.2020年5月5日，被告人葛孟江以需要资金支付医疗费的名义骗取被害人何某530.5元。48.2020年5月6日，被告人葛孟江以需要资金支付路某、运费等名义骗取被害人何某525.5元。49.2020年5月7日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某470元。50.2020年5月8日，被告人葛孟江以需要资金支付快递费的名义骗取被害人何某100元。51.2020年5月9日，被告人葛孟江以需要资金支付路某、医疗费的名义骗取被害人何某570.55元。52.2020年5月11日，被告人葛孟江以需要资金支付医疗费的名义骗取被害人何某50元。53.2020年5月12日，被告人葛孟江以需要资金支付运费的名义骗取被害人何某50元。54.2020年5月14日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费的名义骗取被害人何某200元。55.2020年5月15日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某100元。56.2020年5月16日，被告人葛孟江以需要资金支付手续费、加油费的名义骗取被害人何某150元。57.2020年5月17日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某30元。58.2020年5月18日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某130元。59.2020年5月20日，被告人葛孟江以需要资金激活副卡的名义骗取被害人何某50元。60.2020年5月22日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某20元。61.2020年5月23日，被告人葛孟江以需要资金支付人工费、话费的名义骗取被害人何某505元。62.2020年5月24日，被告人葛孟江以需要资金支付运费的名义骗取被害人何某600.6元。63.2020年5月26日，被告人葛孟江以需要资金支付运费的名义骗取被害人何某500元。64.2020年5月27日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某900.6元。65.2020年5月28日，被告人葛孟江以需要资金支付律师费的名义骗取被害人何某200元。66.2020年5月29日，被告人葛孟江以需要资金支付律师费、赔偿款的名义骗取被害人何某400.3元。67.2020年5月30日，被告人葛孟江以需要资金支付赔偿款的名义骗取被害人何某200元。68.2020年5月31日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某130元。69.2020年6月1日，被告人葛孟江以需要资金转账给他人的名义骗取被害人何某1001元。70.2020年6月4日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某100元。71.2020年6月6日，被告人葛孟江以需要资金支付解某的名义骗取被害人何某1001元。72.2020年6月10日，被告人葛孟江以需要资金支付解某的名义骗取被害人何某80元。73.2020年6月12日，被告人葛孟江以需要资金支付医疗费的名义骗取被害人何某100元。74.2020年6月13日，被告人葛孟江以需要资金支付医疗费的名义骗取被害人何某130元。75.2020年6月16日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某20元。76.2020年6月18日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某180元。77.2020年6月20日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某190元。78.2020年6月21日，被告人葛孟江以需要资金支付路某的名义骗取被害人何某50元。79.2020年6月23日，被告人葛孟江以需要资金支付运费、话费的名义骗取被害人何某240元。80.2020年6月25日，被告人葛孟江以需要资金支付加油费、话费的名义骗取被害人何某80元。81.2020年6月26日，被告人葛孟江以需要资金支付话费的名义骗取被害人何某10元。2020年7月27日，被告人葛孟江在租住的浙江省宁波市宁海县被公安民警抓获。案发后，公安机关自被告人葛孟江处扣押手机两部(黑色HONOR9XPRO手机一部、蓝色VIVOZ3手机一部)，另自被害人何某处扣押中国农业银行银行卡（卡号62×××72，卡内无余额）一张，该银行卡由被告人葛孟江于案发前邮寄至何某，被告人葛孟江谎称卡内有用于偿还何某的资金。上述扣押财物均已随案移送。上述事实有经庭审质证、确认的物证（银行卡等），书证受案登记表、立案决定书、人员信息、抓获经过、扣押决定书、接收证据清单、随案移送清单、转账记录、转账明细，被害人何某的陈述，被告人葛孟江的供述和辩解，电子证据检查工作记录及光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人葛孟江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人葛孟江到案后如实供述自己罪行，构成坦白，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人葛孟江应退赔被害人经济损失。公安机关扣押并随案移送的财物，依法应予没收。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人葛孟江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2023年7月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人葛孟江退赔被害人何某经济损失十二万零九百四十九元五分。三、随案移送的手机两部、银行卡一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许传伟审 判 员  王亮民人民陪审员  葛明仁二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  王 晨附：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。