四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1723刑初142号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人曹正统，小名曹卡卡，男，1988年9月22日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地重庆市綦江县，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 委托辩护人：张玉鳌，四川蜀江律师事务所律师。 被告人叶登波，男，1989年7月21日出生，汉族，中专，无业，户籍地重庆市綦江区，现住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 委托辩护人：逯道建，四川共法律师事务所律师。 被告人许兴旺，男，1996年3月31日出生，汉族，高中，无业，户籍地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 被告人刘超，男，1997年6月18日出生，汉族，初中，无业，户籍地重庆市万盛区，住万盛区，因涉嫌非法利用信息网络罪于2019年7月30日被开江县公安局刑事拘留；同年8月8日因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪经开江县人民检察院批准，次日由被开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 委托辩护人：姚能江，重庆智敏律师事务所律师。 被告人王伟，男，1995年9月1日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 被告人任顺，男，1997年5月2日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于达州市特殊病监区。 委托辩护人：何加春，四川远创律师事务所律师。 被告人姚海，男，1988年9月29日出生，汉族，高中，无业，户籍所在地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 指定辩护人：廖奎均，四川共法律师事务所律师。 被告人彭朝亮，男，1996年5月21日出生，汉族，高中，无业，户籍所在地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 指定辩护人：刘小伟，开江县法律援助中心律师。 被告人陈昱臻，曾用名陈丕栋，绰号陈二娃，男，1997年10月14日出生，汉族，高中，无业，户籍所在地重庆市南川市，住万盛区，因涉嫌非法利用信息网络罪于2019年7月30日被开江县公安局刑事拘留；同年8月8日因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪经开江县人民检察院批准，次日由被开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 委托辩护人：牟春宇，重庆升正律师事务所律师。 被告人张晓涵，男，1997年10月15日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地重庆市万盛区，住万盛区，因涉嫌非法利用信息网络罪于2019年7月30日被开江县公安局刑事拘留；同年8月8日因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪经开江县人民检察院批准，次日由被开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 委托辩护人：李一帆，重庆升正律师事务所律师。 被告人王洋，男，1995年11月1日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地重庆市綦江县，住綦江区，因涉嫌非法利用信息网络罪于2019年7月30日被开江县公安局刑事拘留；同年8月8日因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪经开江县人民检察院批准，次日由被开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 被告人姚虎，男，1986年2月27日出生，汉族，高中，无业，户籍地重庆市万盛区，住綦江区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 指定辩护人：王毓森，四川蜀江律师事务所律师。 被告人罗鹏，男，1993年6月2日出生，汉族，初中，无业，户籍地重庆市綦江县，住綦江区，因涉嫌非法利用信息网络罪于2019年7月13日被开江县公安局刑事拘留；同年8月8日因涉嫌诈骗罪经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 被告人罗磊，男，1995年7月27日出生，汉族，高中，无业，户籍地重庆市綦江县，住綦江区，因涉嫌非法利用信息网络罪于2019年7月13日被开江县公安局刑事拘留；同年8月8日因涉嫌诈骗罪经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于开江县看守所。 委托辩护人：赵清庭，四川法之缘律师事务所律师。 被告人刘大锋，男，1993年8月14日出生，汉族，初中，无业，户籍地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 被告人罗智伟，男，1995年11月28日出生，汉族，初中，无业，户籍地四川省成都市，住重庆市綦江区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经开江县人民检察院批准，次日由开江县公安局执行逮捕；2020年10月11日经本院决定取保候审。 被告人陈曾，男，1997年2月9日出生，汉族，初中，无业，户籍地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕；2020年11月11日经本院决定取保候审。 被告人杨得智，男，1996年9月27日出生，汉族，初中，无业，户籍地重庆市万盛区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，2020年8月11日经本院决定取保候审。 被告人郭文亮，男性，1996年12月23日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，2020年6月11日经开江县人民检察院决定取保候审。 被告人李杰，男，1994年12月31日出生，汉族，中专，无业，户籍地重庆市万盛区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，2020年5月11日经开江县人民检察院决定取保候审。 被告人王俊，男，1993年5月16日出生，汉族，初中，无业，户籍地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，2020年4月11日经开江县人民检察院决定取保候审。 被告人朱胜航，男，1996年1月18日出生，汉族，初中，无业，户籍地重庆市万盛区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，2020年4月11日经开江县人民检察院决定取保候审。 被告人郑玲，女，1994年5月9日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地重庆市綦江区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，9月19日经开江县公安局决定取保候审。 被告人李豪，男，1997年6月4日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍地重庆市万盛区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，8月8日经开江县公安局决定取保候审。 委托辩护人：王绍云，重庆鼎圣佳程律师事务所律师。 被告人陈晨，绰号猫王，男，1996年1月12日出生，汉族，初中，无业，户籍地重庆市万盛区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于同年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于2019年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，9月19日经开江县公安局决定取保候审。 被告人李希，别名李浩，男，1997年5月1日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地重庆市万盛区，住万盛区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被开江县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于同年7月17日经本院批准，次日由开江县公安局执行逮捕，9月19日经开江县公安局决定取保候审。 委托辩护人：孙登福，四川三护律师事务所律师。 开江县人民检察院以开检一部刑诉（2020）54号起诉书指控被告人曹正统、叶登波、许兴旺、刘超、王伟、任顺、姚海、彭朝亮、陈昱臻、张晓涵、王洋、姚虎犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人罗鹏、罗磊犯诈骗罪，被告人刘大锋、罗智伟、陈曾、杨得智、郭文亮、李杰、王俊、朱胜航、郑玲、李豪、陈晨、李希犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月26日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开江县人民检察院指派检察员李明、王高芳出庭支持公诉，被告人曹正统及其辩护人张玉鳌、被告人叶登波及其辩护人逯道建、被告人刘超及其辩护人姚能江、被告人任顺及其辩护人何加春、被告人姚海及其辩护人廖奎均、被告人彭朝亮及其辩护人刘小伟、被告人陈昱臻及其辩护人牟春宇、被告人张晓涵及其辩护人李一帆、被告人姚虎及其辩护人王毓森、被告人罗磊及其辩护人赵清庭、被告人李豪及其辩护人王绍云、被告人李希及其辩护人孙登福，被告人许兴旺、王伟、王洋、罗鹏、刘大锋、罗智伟、陈曾、杨得智、郭文亮、李杰、王俊、朱胜航、郑玲、陈晨到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2019年3月初至3月20日左右,被告人曹正统、许鹏（在逃）得知网络赌博、诈骗能迅速赚钱，二人便预谋实施网络诈骗和开设赌场。曹正统安排被告人刘超、叶登波建立了“财神府”、“空空”、“西游记”等赌博群，并安排被告人刘超、叶登波担任财务，被告人许兴旺、王伟、任顺、姚虎、姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻、罗鹏、罗磊担任拉手，拉人进群以“西游时时彩”、“澳洲幸运5”、“押大小、单双、龙虎、豹子”的方式进行赌博。因缺乏开设网络赌博的启动资金，曹正统安排刘超、叶登波对要求下分的赌客采取踢出赌博群并拉黑的方式实施诈骗。诈骗所得的钱财，曹正统与拉手五五分成。 2019年3月下旬，被告人曹正统、许鹏开设网络赌博群，由许鹏出资30万，曹正统负责召集人员，获利按照许鹏七成、曹正统三成的比例分配。曹正统购买了电脑等作案工具，同时召集了刘超、王伟、许兴旺、叶登波、姚虎、姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻、罗磊、罗鹏、任顺、任昌俊（另案处理）等工作人员。许鹏负责购买“机器人”软件和后台管理服务器软件，并带刘超、许兴旺到重庆茶园一小区内负责财务管理和机器人软件上下分。曹正统带姚虎、任昌俊、姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻在重庆市万盛区××镇屏山姚海家中，开设“大西洋”赌博ＱＱ群。任昌俊、姚虎做客服，负责建群、接待赌客。姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻负责拉赌客进群充值，以“澳洲幸运5”押“大小、单双、龙虎、豹子”的方式进行赌博。刘超、许兴旺、姚虎、姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻等人提供私人支付宝、银行卡、微信用于赌资转账。 2019年4月30日，被告人曹正统在重庆市万盛区××花园××号楼××租下原“丹臣信贷”公司的办公地点，以“丹臣信贷”公司为幌子，继续开设网络赌博。曹正统安排王伟、刘超、任顺、王洋等人先后介绍刘大锋、华婷（另案处理）、郑玲、郭文亮、罗智伟、李希、王俊、陈晨、陈曾、李杰、朱胜航、李豪、杨得智等人加入该团伙。 因团伙人员多，赌博资金流水大，被告人曹正统与许鹏商量由许鹏将被告人刘超、王洋、张晓涵、许兴旺、陈昱臻带至柬埔寨暹粒，负责管理赌博后台总财务，并将财务转移至国外，曹正统负责管理国内团伙所有事务。曹正统将拉手组、客服组的管理工作交给叶登波负责，并安排任昌俊、姚虎、王伟在重庆市万盛区××广场××期××栋××号做客服，负责接待赌客，给赌客介绍“澳洲幸运5”的玩法和赔率，引导赌客通过支付宝、微信、银行卡转账上分；安排叶登波制定人员考勤制度、新进员工保密协议签订和离职员工的保密协议以及工资制度；安排华婷、郑玲做前台财务，负责将赌客转入的钱转存到后台境外财务账户上。同时，曹正统任命姚海为拉手一组组长，组员陈曾、王俊、罗智伟；任命任顺为拉手二组组长，组员彭朝亮、郭文亮、杨得智、李希；任命刘大锋为拉手三组组长，组员李杰、李豪、陈晨、朱胜航等人。拉手组人员负责在网上其他赌博群拉赌客进该团伙组建的“大西洋”、“宏宇”、“鸿程”、“牛讯”等赌博群参赌。 2019年12月3日，经四川德文会计师事务所有限公司对曹正统团伙成员的14人微信、23人支付宝账户、21人银行账户流水记录电子数据进行了司法会计鉴定，鉴定结论为：1、曹正统等人开设赌场实施诈骗人数239人，金额299494元，其中3月份161909元，4月份137585元。2、2019年3月至6月，曹正统等人开设“大西洋”、“宏程”、“鸿宇”、牛讯“澳洲幸运5”时时彩赌博群，通过微信、支付宝、银行卡账户参赌人数2215人，赌资金额27973675.25元，盈利4736374.49元。 2020年4月22日，经四川德文会计师事务所有限公司补充鉴定意见，对2019年6月3日至6月12日参赌人数、赌资金额和2019年4月1日实施诈骗的人数、金额进行补充鉴定，鉴定结论为：1、2019年6月3日至6月12日期间，曹正统等人开设新QQ赌博群“澳洲幸运5”时时彩赌博平台，通过微信、支付宝和银行卡参与赌博人数567人，赌资金额7081014.25元。2、2019年4月1日实施诈骗的人数9人，金额6729元。 公诉机关认为，被告人曹正统、叶登波、许兴旺、张晓涵、陈昱臻、王洋、刘超、王伟、任顺、姚海、彭朝亮、姚虎以非法占有为目的，以开设赌场的方式骗取他人钱财，数额巨大；并以盈利为目的，招揽顾客进行赌博，情节严重，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第六十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当数罪并罚，以诈骗罪、开设赌场罪追究刑事责任。 被告人罗磊、罗鹏以非法占有为目的，以开设赌场的方式共同骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人刘大峰、陈曾、王俊、罗智伟、杨得智、郑玲、李希、郭文亮、陈晨、李杰、李豪、朱胜航明知他人开设网络赌场，仍提供帮助，共同参与犯罪，情节严重，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。 被告人曹正统对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理；其辩护人对公诉机关指控被告人曹正统犯诈骗罪、开设赌场罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、被告人曹正统自愿签署认罪认罚具结书，应当适用认罪认罚从宽制度，从宽处罚。2、被告人到案后，如实供述了自己的全部犯罪事实，起诉书中也认定了坦白这一事实，具有法定从轻处罚的情节；3、被告人一贯表现好，无前科，系初犯、偶犯，现对犯罪行为已经感到十分后悔，且被告人有年幼的婚生子女，具有酌定从轻处罚的情节；4、同意公诉机关的量刑建议，辩护人建议判处七年以下的有期徒刑。 被告人叶登波对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理；其辩护人对公诉机关指控被告人叶登波犯诈骗罪、开设赌场罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、被告人到案后，如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好，当庭认罪悔罪，建议从轻处罚；2、被告人文化程度低，对法律后果认识有限；3、被告人系初犯、偶犯，社会危害性小；4、被告人没有特意组织人员参与赌博，参赌人员均是自行前往或其他参赌人员介绍带领，工作三个月只获取两个月的工资，没有亲自参与实施赌博犯罪行为，只负责务工，没有非法获取暴利；5、被告人系家庭经济支柱，有母亲需要赡养，有儿子需要抚养，家庭负担较重，建议对被告人从轻处罚，判决五年以下有期徒刑，并处较少的罚金。 被告人许兴旺对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人刘超对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理；其辩护人对公诉机关指控被告人刘超犯诈骗罪、开设赌场罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、被告人刘超没有受过任何处罚，且被告人在本案系从犯，应从轻处罚，被告人刘超如实供述，符合酌情处罚情节，他的主观动机小，主动自首，刘超在泰国期间劝其他3名被告人自首；2、刘超表现良好无恶性，系单亲家庭，他母亲体弱多病，请法庭综合考虑其量刑意见为有期徒刑3年。 被告人王伟对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人任顺对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理；其辩护人对公诉机关指控被告人任顺犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、被告人任顺自愿签署认罪认罚具结书，应当适用认罪认罚从宽制度，从宽处罚。2、对公诉机关指控被告人任顺犯诈骗罪的事实和罪名有异议，任顺系拉手，仅找人赌博，起诉书中仅认定曹正统安排刘超、叶登波对要求下分的赌客采取踢出赌博群并拉黑的方式实施诈骗。任顺没有犯诈骗罪的事实，主观上也未和曹正统等人商量诈骗的事宜，达不到主客观一致。3、任顺系从犯；4、任顺系初犯，且其家人主动替被告人缴纳罚金，应酌定从轻处罚。 被告人姚海对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理；其辩护人对公诉机关指控被告人姚海犯开设赌场罪、诈骗罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、被告人姚海自愿签署认罪认罚具结书，应当适用认罪认罚从宽制度，从宽处罚。2、姚海到案后如述供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3、姚海的犯罪行为都是受安排、指使，系从犯。 被告人彭朝亮对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理，其辩护人对公诉机关指控被告人姚海犯开设赌场罪、诈骗罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、被告人到案后，如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好，当庭认罪悔罪，建议从轻处罚；2、彭朝亮在本案中起次要作用，应当认定为从犯；3、彭朝亮在本案之前没有受过任何刑事或行政处分。综上请合议庭充分考虑三年或三年以下有期徒刑。 被告人陈昱臻对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理，其辩护人对公诉机关指控被告人陈昱臻犯开设赌场罪、诈骗罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、被告人陈昱臻主动投案自首，可从轻或减轻处罚；2、被告人陈昱臻起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻、或者免除处罚；3、被告人陈昱臻到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4、被告人陈昱臻自愿供述罪刑，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；5、被告人陈昱臻系初犯，悔罪态度好，主观罪刑小；6、被告人陈昱臻自幼缺乏教育，文化程度不高。综上，对被告人陈昱臻酌情处罚。 被告人张晓涵对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理，其辩护人对公诉机关指控被告人张晓涵犯开设赌场罪、诈骗罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、被告人张晓涵系初犯，偶犯，主观恶性轻微；2、被告人张晓涵系从犯，在整个过程中所起作用小，犯罪情节轻微；3、被告人张晓涵有自首情节且如实供述自己的犯罪事实，积极配合公安机关调查；4、被告人张晓涵自愿认罪认罚，积极主动缴纳罚金1万，认罚悔罪态度诚恳；5、在检察院对被告人张晓涵的建议刑以下处罚；6、被告人张晓涵年龄小，希望法庭能结合本案客观事实以教育为主，惩罚为辅，对其判处缓刑。 被告人王洋对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人姚虎对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理；其辩护人对公诉机关指控被告人姚虎犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，辩护称：建议对被告人姚虎判处有期徒刑三年。 被告人罗鹏对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人罗磊对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理；其辩护人对公诉机关指控被告人罗磊犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、罗磊诈骗金额16万余元，检察院的量刑建议适当,应适当采纳；2、罗磊作为拉手不满一个月，于2019年4月1日离开，离开后该赌场的犯罪金额不应计入；3、审判阶段罗磊主动缴纳罚金，没有新的犯罪记录，应予从轻处罚，建议判处一年九个月以下有期徒刑。 被告人刘大锋对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人罗智伟对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人陈曾对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人杨得智对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人郭文亮对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人李杰对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人王俊对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人朱胜航对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人郑玲对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人李豪对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理；其辩护人对公诉机关指控被告人李豪犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、李豪只是拉手不是组织者，参与时间短，起次要辅助作用，系从犯。2、李豪到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；3、李豪系初犯；4、李豪自愿认罪认罚，李豪患有血小板疾病应给予从轻处罚。综上对被告人李豪处于10个月以下有期徒刑，并处以缓刑。 被告人陈晨对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理。 被告人李希对公诉机关指控犯罪事实无异议，请求法庭宽大处理，其辩护人对公诉机关指控被告人李希犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，辩护称：1、李希认可公诉机关量刑建议10个月，建议对其适用缓刑；2、李希犯罪情节轻微，社会危害后果小，时间短，有认罪认罚悔罪表现，应考虑李希缴纳罚金5000元的酌情减刑情节；3、被告人李希羁押逮捕取保候审没有再次犯罪，严格遵守各项规定，可继续宣告缓刑；4、李希离建议刑只还有7个月的时间，如继续执行监禁刑就浪费国家财力且李希膝下有非婚生孩子需要抚养。 经审理查明，2019年3月初至3月20日左右,被告人曹正统、许鹏（在逃）得知网络赌博、诈骗能迅速赚钱，二人便预谋实施网络诈骗和开设赌场。曹正统安排被告人刘超、叶登波建立了“财神府”、“空空”、“西游记”等赌博群，并安排被告人刘超、叶登波担任财务，被告人许兴旺、王伟、任顺、姚虎、姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻、罗鹏、罗磊担任拉手，拉人进群以“西游时时彩”、“澳洲幸运5”、“押大小、单双、龙虎、豹子”的方式进行赌博。因缺乏开设网络赌博的启动资金，曹正统安排刘超、叶登波对要求下分的赌客采取踢出赌博群并拉黑的方式实施诈骗。诈骗所得的钱财，曹正统与拉手五五分成。 2019年3月下旬，被告人曹正统、许鹏开设网络赌博群，由许鹏出资30万，曹正统负责召集人员，获利按照许鹏七成、曹正统三成的比例分配。曹正统购买了电脑等作案工具，同时召集了刘超、王伟、许兴旺、叶登波、姚虎、姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻、罗磊、罗鹏、任顺、任昌俊（另案处理）等工作人员。许鹏负责购买“机器人”软件和后台管理服务器软件，并带刘超、许兴旺到重庆茶园一小区内负责财务管理和机器人软件上下分。曹正统带姚虎、任昌俊、姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻在重庆市万盛区××镇屏山姚海家中，开设“大西洋”赌博ＱＱ群。任昌俊、姚虎做客服，负责建群、接待赌客。姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻负责拉赌客进群充值，以“澳洲幸运5”押“大小、单双、龙虎、豹子”的方式进行赌博。刘超、许兴旺、姚虎、姚海、彭朝亮、张晓涵、王洋、陈昱臻等人提供私人支付宝、银行卡、微信用于赌资转账。 2019年4月30日，被告人曹正统在重庆市万盛区××花园××号楼××租下原“丹臣信贷”公司的办公地点，以“丹臣信贷”公司为幌子，继续开设网络赌博。曹正统安排王伟、刘超、任顺、王洋等人先后介绍刘大锋、华婷（另案处理）、郑玲、郭文亮、罗智伟、李希、王俊、陈晨、陈曾、李杰、朱胜航、李豪、杨得智等人加入该团伙。 因团伙人员多，赌博资金流水大，被告人曹正统与许鹏商量由许鹏将被告人刘超、王洋、张晓涵、许兴旺、陈昱臻带至柬埔寨暹粒，负责管理赌博后台总财务，并将财务转移至国外，曹正统负责管理国内团伙所有事务。曹正统将拉手组、客服组的管理工作交给叶登波负责，并安排任昌俊、姚虎、王伟在重庆市万盛区××广场××期××栋××号做客服，负责接待赌客，给赌客介绍“澳洲幸运5”的玩法和赔率，引导赌客通过支付宝、微信、银行卡转账上分；安排叶登波制定人员考勤制度、新进员工保密协议签订和离职员工的保密协议以及工资制度；安排华婷、郑玲做前台财务，负责将赌客转入的钱转存到后台境外财务账户上。同时，曹正统任命姚海为拉手一组组长，组员陈曾、王俊、罗智伟；任命任顺为拉手二组组长，组员彭朝亮、郭文亮、杨得智、李希；任命刘大锋为拉手三组组长，组员李杰、李豪、陈晨、朱胜航等人。拉手组人员负责在网上其他赌博群拉赌客进该团伙组建的“大西洋”、“宏宇”、“鸿程”、“牛讯”等赌博群参赌。 四川德文会计师事务所有限公司分别于2019年12月3日、2020年4月22日出具司法会计鉴定意见书，鉴定结论为：1、曹正统等人开设赌场实施诈骗人数239人，金额299494元，其中3月份161909元，4月份137585元；2、2019年3月至6月，曹正统等人开设“大西洋”、“宏程”、“鸿宇”、牛讯“澳洲幸运5”时时彩赌博群，通过微信、支付宝、银行卡账户参赌人数2215人，赌资金额27973675.25元，盈利4736374.49元；3、2019年6月3日至6月12日期间，曹正统等人开设新QQ赌博群“澳洲幸运5”时时彩赌博平台，通过微信、支付宝和银行卡参与赌博人数567人，赌资金额7081014.25元；4、2019年4月1日实施诈骗的人数9人，金额6729元。 同时查明，被告人曹正统、叶登波、许兴旺、王伟、姚海、姚虎、任顺、彭朝亮、刘大锋、郑玲、郭文亮、罗智伟、李希、王俊、陈晨、陈曾、李杰、朱胜航、李豪、杨得智于2019年6月12日分别在重庆市万盛区万盛花园2号楼3-5号、重庆市××广场××期××栋××号××重庆市万盛区、重庆市万盛区被开江县公安局抓获归案；被告人罗鹏于2019年7月12日在重庆市綦江区文龙街道蓝钻网吧被重庆市綦江区公安局文龙派出所抓获归案；被告人罗磊于当日经被告人罗鹏规劝主动投案自首；被告人刘超、陈昱臻、张晓涵、王洋经开江县公安局民警规劝于2019年7月29日主动投案自首。 在审查起诉阶段，被告人曹正统自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑七至九年，并处罚金的量刑建议;被告人许兴旺自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑四至六年，并处罚金的量刑建议；被告人刘超自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑三至四年，并处罚金的量刑建议；被告人王伟自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑四至六年，并处罚金的量刑建议；被告人任顺自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑四至六年，并处罚金的量刑建议；被告人姚海自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑三至四年，并处罚金的量刑建议；被告人彭朝亮自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑三至四年，并处罚金的量刑建议；被告人陈昱臻自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑两至三年，并处罚金的量刑建议；被告人张晓涵自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑两至三年，并处罚金的量刑建议；被告人王洋自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑两至三年，并处罚金的量刑建议；被告人姚虎自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑三至四年，并处罚金的量刑建议；被告人罗鹏自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑两年三个月，并处罚金的量刑建议；被告人罗磊自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑一年九个月，并处罚金的量刑建议；被告人刘大锋自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑两年，并处罚金的量刑建议；被告人罗智伟自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑一年四个月，并处罚金的量刑建议；被告人陈曾自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑一年五个月，并处罚金的量刑建议；被告人杨得智自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑一年两个月，并处罚金的量刑建议；被告人郭文亮自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议；被告人李杰自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑十一个月，并处罚金的量刑建议；被告人王俊自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议；被告人朱胜航自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议；被告人郑玲自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议；被告人李豪自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议；被告人李豪自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议；被告人陈晨自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议；被告人李希自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议。在审理阶段，被告人叶登波自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其判处有期徒刑六至八年，并处罚金的量刑建议。 另查明，被告人刘大锋于2013年5月28日因犯盗窃罪被重庆市綦江县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万五千元；被告人朱胜航于2017年1月14日因吸毒被重庆市公安局万盛区分局行政拘留5日，2017年8月8日因吸毒被重庆市公安局万盛区分局处行政拘留10日。 各被告人归案后，开江县公安局依法扣押被告人的涉案物品手机等（扣押物品清单附后），未随案移送。 上述事实各被告人在开庭审理中无异议，并有公诉机关当庭出示的以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、被告人的户籍信息、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、到案经过等书证。 2、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实侦查机关依法扣押各被告人涉案物品情况。 3、辨认笔录，证明各被告人相互辨认的情况以及对作案场所的辨认情况。 4、前科材料，证明被告人刘大锋曾因犯盗窃罪被刑事处罚和被告人朱胜航因吸毒被行政拘留的情况。 5、电子数据（光盘54张），证实各被告人涉案财务数据、QQ聊天和QQ群聊天数据、拉黑踢人的数据、微信聊天数据以及微信、支付宝交易记录数据。 6、银行交易流水明细，证实各被告人银行交易流水情况。 7、个人业绩表、入职申请表、保密协议等。 8、鉴定意见及补充鉴定意见，证实各被告人实施诈骗的人数和参赌人数及盈利金额、赌资金额的情况。 9、被害人陈述： （1）钟磊的陈述，证实：我于2019年4月6日被“心痛点到为止”拉到一个西游时时彩的群里进行赌博，在支付宝加财务，叫财务ＢＯＳＳ上了10000元，赌大小单双半个小时输了7000多，再次上分9980元，买数字赢了27000分，要下分被群主踢出去，ＢＯＳＳ也将我拉黑，联系不上群主发现被骗，报案时另一个ＱＱ拉我进“大西洋娱乐城”，这个群操作模式和之前的一模一样，叫我转账上分的账户户主也是许兴旺。我支付宝账户是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，两次转账都是通过扫支付宝二维码方式转账给对方的，对方收款的银行账户户主是许兴旺，建设银行卡6215××××8474，我没打钱。5月20号左右被拉进“大西洋时时彩”ＱＱ群，叫我转账的账户也是许兴旺。 （2）高美勇的陈述，证实：2019年5月底，有人在QQ上叫我好友，然后对方邀请我下载牛训（与QQ类似的交友软件），然后对方拉我进了一个叫“大西洋”的赌博群，里面是通过“澳洲幸运5”赌博网站的开奖结果，以买大小、单双、龙虎、豹子、顺子等方式进行下注赌博，每5分钟开一次奖，一块钱等于一分，我上了三万元钱左右的分，赌博了几天然后就把群退了。具体赌博就是先添加群里的客服，客服会发二维码给我，我通过扫描二维码给客服转账，然后客服给我上分，我就用积分在群内下注赌博。我向用户名许兴旺转账了七笔，一共转了20650元钱，还向用户名叫张晓涵的转账了三笔钱，一共转了1998元钱，向用户名叫陈昱臻转了8笔钱，一共转了17900元；2019年6月3日向许兴旺一共转了10000元钱，2019年5月20日向陈昱臻一共转了3000元钱，我给他们转账来换分进行赌博。我在大西洋群有进行下分，赌博群能够正常下分，总体算下来我一共输了4万多元。我通过我的农业银行、支付宝、建设银行一共向大西洋赌博群转账了47548元钱用于买分进行下注赌博。 （3）兰良红的陈述，证实：2019年5月10日一个叫“鹏鹏”的拉我进了一个叫“赌澳洲幸运5”的QQ群，并给我介绍具体玩法，进群后，鹏鹏给我发了一个支付宝账号，说是财务账号，叫我加好友，上下分都找财务就行了，之后我就在这个赌博群上分赌博，赌了十多天后，我又进了另外一个QQ群，我又在这个群里赌了十多天的时间。最开始进的群叫“宏宇”，后面进的群叫“大西洋”。具体的赌博方式两个群都是一样的，叫什么“澳洲幸运5”，都是每5分钟开奖一次，每次出5个数字，可以猜大小、单双，以及具体数字，猜中就中奖，反之就输钱，赌之前先给财务转钱，财务收到钱后就上分，上分后才能下注，最低每注10分，每分是按照一块钱换的。我一共输了1万4、5千元的样子，我在这个群里就玩了不到一个月的时间。我通过自己的支付宝向对方的支付宝直接转账，后来也向对方的银行卡转了帐的，对方也是通过支付宝转账给我的。 （4）丁权生的陈述，证实：2019年2月份，我在网上加入赌博群，在群里面开始赌“澳洲幸运5”，因为我加入的赌博群很多，有的赌博群我玩了一两次就没玩了，我印象深的群有个叫“利联”，后来改名叫“太阳城”，我今年主要就在这个群里赌。一般都是别人加我QQ，然后邀请我进群参赌，然后自己联系群内的财务进行转账上分，一元钱等于一分，然后在群内通过买单双、大小、龙虎、豹子、顺子等方式下注来参与赌博。我基本上都是通过我自己的支付宝转账给对方来上分的，只有几次是用银行卡转账的。我在“利联”的赌博群输了有三十几万，我有下分的时候，下分从几百到一、两千元都有，具体没记，对方下分基本上是通过转账到我支付宝账号完成。 （5）陈焘的陈述，证实：今年6月初的一天，有人叫我QQ，向我介绍“澳洲幸运5”的玩法，还介绍了上分下注的方式等情况，然后对方拉我进了一个叫“大西洋”的QQ群，在这个QQ群里，赌客通过买大小、龙虎、单双、豹子、顺子、数字等方式进行下注，一元钱等于一分，只能用钱买分下注，我在里面赌博了两、三天，因为跟客服发生争执被提出群了。具体的赌博方式就是我联系对方客服，向对方转账买分，然后用积分进行下注，大概上了七万余元的分，下分也有两三次，大概下分提现了几万元钱，具体记不清了。我是通过自己的支付宝账户向对方银行卡转的帐，我下分的时候对方财务用他的支付宝账户直接将钱转到我的支付宝账户的。我实际上在“大西洋”群里输了几千元钱。最后一天在“大西洋”群里参赌的时候，我中了一个六千多分，但群里面显示我没有中奖，我就向客服反映，客服说是网络问题，说我没有中奖，我就要客服退钱，客服没说什么就直接把我踢出群了，然后对方之前加我的QQ好友和支付宝好友的账号都将我拉黑了。 （6）岳奇的陈述，证实：2019年3月初，有人加我好友，然后发了个二维码邀请我进群参赌，我就进了一个叫“空空”的QQ群，接着我加了群内财务要求上分，对方发了一个支付宝账户给我，我就通过我的支付宝给对方转账买的分，一元钱等于一分，每5分钟开一次奖，可以买大小、单双、龙虎、豹子等，后来这个群被封了，我就把加我好友的信息删除了的，加上我手机摔坏了，所以现在找不到相关记录了。我在“空空”群里大概输了4、5千元。 （7）符小平的陈述，证实：2019年4月初的时候,我的ＱＱ67173××××收到一个陌生ＱＱ加好友,对方ＱＱ昵称我记不到了,现在他的ＱＱ呢称叫“开心一天”，他天天在ＱＱ上和我聊天,叫我到他们的“西游记”Ｑ0群打时时彩，说他们群是满赔群,信誉群,高福利,高赔率,叫我到他们群，他当时把我拉到“西游记”群里,叫我点下同意,我当时抱着试手气的想法就点了同意,我进了“西游记”群后,看到群里有有人在打时时彩,我加了群后一直没打,那个ＱＱ好友一天就喊我进群打，到了4月9号的时候,我想上分打下,客户叫我加唯一财务支付宝昵称叫“西游记”,我用我的支付宝账号×××ｑｑ.ｃ0ｍ加的对方支付包名称称“西游记”,账号199＊＊68,户名姚海,我加了对方支付宝好友就通过支付宝给对方转了200元。转了后,我在“西游记”ＱＱ打了上分200,具体玩的大小单双还是龙虎豹子我记不到了,反我赢了50元,我想下300元,我在“西游记”ＱＱ赌博群打了个下300，结果对方马上把我踢出了“西游记”ＱＱ群,财务支付宝“西游记”也把我拉黑了,我当时就觉得自己被骗了,被对方拉到了骗子群，我马上把骗子ＱＱ343936××××加到我另外一个ＱＱ98193××××,加了对方ＱＱ后到5月份，对方把我拉到一个叫“宏宇娱乐Ａ4”的ＱＱ赌博群，叫我在群里打时时彩，我就在ＱＱ上骂了他，后面他把我这个ＱＱ98193××××拉黑了。还有就是有一个ＱＱ51799××××，ＱＱ昵称“此生，做这样一个女子”，从4月11号到6月份一直叫我到他们的“大西洋”群打时时彩，后面我没理他了。 （8）曹鑫的陈述，证实：今年5月25日左右，有个陌生QQ加我好友，然后跟我介绍他们有个赌博群，是耍“澳洲幸运5”，还告诉我他们那里赌注赔率是最高的，然后就把我拉进一个叫“宏宇”的QQ群里，当天我就在群里耍了“澳洲幸运5”，我加了群里的财务人员QQ以方便我们进行赌资输赢的转账，第二天我就被财务人员拉进了一个叫“大西洋”的QQ群里，之后我就一直在“大西洋”群里进行赌博，几乎每天都有参赌，直到今年6月3日，我在另外一个叫“博众”的QQ群里参赌时，明明赢了钱但是“博众”的财务没有给我兑现，我气到了就把所有QQ赌博群都退出删掉了。我在网上参赌时，加了4个QQ赌博群，分别是“大运2”、“宏宇”、“大西洋”、“博众”，我主要在“大西洋”和“博众”进行赌博，主要是耍一种叫“澳洲幸运5”的游戏，比大小、猜单双数字这些，里面每一分就是一元人民币，十元起下注，上不封顶。我主要通过支付宝给财务人员转账。每个赌博群分别只有一个群主、客服、财务，群主负责建群，客服处理群里的一些异议，财务只负责收取赌资转账。我在“宏宇”和“大西洋”群里输了大概4万元左右。 （9）朱彩花的陈述，证实：我是在2017年年初的时候被我微信中的朋友拉进的QQ群，我参与的游戏活动是群名是“金兴隆888”的“河内五分钟”和“太阳城”的“重庆二十分钟”。意思就是5分钟、20分钟开一次奖，一次有10个数字可以押，押对了数字可以翻倍得奖。比如你押了20元，猜对了就可以得40元。资金交易都是通过支付宝完成的。 （10）车稳行的陈述，证实：2019年三、四月份我通过扫QQ二维码被人拉进的群，群名叫“西游”我参与的活动是“澳洲幸运5时时彩”，我玩的是赌大小单双和数字，充值比例是一元钱一分。大小单双都是押一赔二，押数字是5分钟开一次奖，0-9随机出现5个数字，赌客押中了的话是一赔十。我是通过支付宝转账充值，我充值了3000元就是3000分，我在里面上到10000分准备提现的时候就被踢出赌博群了。 （11）吴江的陈述，证实：我是在2018年10月份下载了一个叫“澳洲幸运5时时彩”的软件，我妻子也下了，她还被拉进了一个叫“大中华”的QQ群。我在里面输了17000元左右，就把软件删了，QQ群也退了。资金是通过支付宝转账交易的。我下分提现了一次，提现了2000元到我支付宝账号。 （12）陈明峰的陈述，证实：我是在2018年4月份，一个陌生人通过QQ问我玩不玩“澳洲幸运5时时彩”，随后将我拉入一个叫“利联”的QQ群。充值比例是1元1分，通过支付宝交易。如果一天买的流水有一万块钱，第二天就会建新群发1888元的红包。我总共输了7万元左右。 （13）陈静的陈述，证实：2018年4月我看到我朋友罗三梅在手机上买实时彩，我就跟到她在网上开始买的，我们当时在手机上下了个APP，APP里面有个群，直接在群里面上下分，我从4月中旬耍到6月中旬，输了2万元左右就没玩了。我听说陈程玩时时彩是进的QQ群，她也输了不少钱。 （14）邱祥露的陈述，证实：2019年年初一个陌生的ＱＱ号把我（ＱＱ号330433××××）拉进一个ＱＱ群，拉我进群的人简单给我说了赌博规则，我在这个群里买了几百块钱都是输了的。2019年3月十几号的时候，又一个陌生的ＱＱ号将我拉进了“打中华”ＱＱ群，我就用我男朋友程浚洋的支付宝（159××××7235）充了1000元的分，输完了我就退群没玩了。 （15）李小丽的陈述，证实：2019年4月底是我让我姐夫黄建军拉我进的叫“大西洋”的ＱＱ群玩“时时彩”我是通过我的支付宝183××××9036转账给一个叫“兴旺”（158××××ｘｘ96）的支付宝账号，还有一个账户叫“人情往来”一块钱一分，我共转了9千多元，输了3千多块，能正常下分。我使用的ＱＱ号是（333671××××），支付宝账号是183××××9036。 （16）黄建军的陈述，证实：2019年3月份，我被一个不认识的ＱＱ拉进了一个叫“空空”的ＱＱ群，他说是买时时彩的。我通过138××××8887支付宝转钱给财务，后来我要求下分，他们就把我踢了，给我上分的支付宝账号是“人情往来”。后来我又进了一个叫“大西洋”的ＱＱ群，这个群能正常下分。我在里面总共输了86106元。 （17）春燕的陈述，证实：我是2017年3月份被拉进ＱＱ群“澳洲幸运5时时时彩”的，另外还有两个群是“重庆时时彩1”、“重庆时时彩2”。我是通过支付宝让群主给我上分的，我的账号是135××××9402对方的账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。2017年下半年，我要求下分，被群主踢了。 （18）廖杨生的陈述，证实：大概是在2017年，我看见亲姐廖春燕在手机上赌博，我就叫我姐拉我进去了，我进的是一个叫“大西洋”的群。赌博用的游戏分是按一元一分计算的，赢了群主会提取百分之伍的水钱。我用的支付宝账号是136××××8193，我玩时可以下分提现。 （19）冯惠的陈述，证实：我是在2019年上半年的时候在网上买的彩票，进的ＱＱ群叫“大西洋”，是关于“澳洲幸运5”的时时彩赌博。先后加过的ＱＱ群有“大西洋”、“大中华”、“西游”，共花了一万七千多元钱。我充值的账号是我的微信账号136××××6108，对方收款的支付宝账号好像是187××××ｘｘ78。在“大西洋”这个群我提现过，是通过支付宝转给我的，其它两个群提现的时候，对方直接把我踢出ＱＱ群了。 （20）潘飞的陈述，证实：我是在2019年5月，通过QQ被拉进的赌博群，在群里可以直接打时时彩，我玩了一个月输了一万元。是通过微信、支付宝充值的，一元一分，我充值的账号和对方账号都被我删了。 （21）李妮妮的陈述，证实：2019年5月中旬，我被拉进两个ＱＱ群叫“大西洋”、“牛讯”里面玩的“澳洲幸运5”时时彩，2019年6月12日我就被群主拉黑删好友了。我进行充值的账号上是157××××5737，对方的支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，我在两个群里面大概输了六千元。 （22）胡亚弟的陈述，证实：是邓丕范用我的银行卡进行的赌博我不知情。 （23）邓丕范的陈述，证实：我大约是在2019年5月份进的一个叫“澳洲”的ＱＱ群赌博，我是用的胡亚弟的支付宝（139××××1448）进行的充值，一元一分。我还用中国建设银行卡（6236683520006240076）进行转账充值过。平时能够正常下分，但也有被踢出ＱＱ群得时候。 （24）李艳的陈述，证实：我是在2018年5月进的ＱＱ群赌博，刚开始在“重庆时时彩”赌博，后面又在“大西洋”、“空空”、“牛讯”里面玩过。进群后就通过财务用微信、支付宝进行充值上分，一元一分。玩法有很多，大小、单双、龙虎、12345球等。我充值的支付宝账号是137××××2111，对方收款账户名是“人情往来”。下分向我转账的账号是317ｘｘｘｑｑ＠.ｃｏｍ。我手机里还有新葡京群里还在正常赌博，群名是“蝙蝠”；开心五分群也在赌博，群主支付宝账号是182××××3727。账单记录金额为24450元。 （25）曾志勇的陈述，证实：我是在2018年进入的赌博ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的账号是×××＠163.ｃｏｍ。转账记录金额为106148元。 （26）黄水优的陈述，证实：我是在2019年2月份进入的赌博ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的账号是159××××3792，对方收款的支付宝账号是“刘超”（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），还有一个是叫“彭超亮”（130ｘｘｘｘｘ81）。我被骗了35780元。 （27）邓祥昭的陈述，证实：我是在2018年7月份进入的赌博ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，进的群叫“财神府”，我是通过支付宝、微信进行充值的，我的支付宝账号是183××××0851、微信账号是×××07，对方的微信账号是“Ｌ.Ｈ.Ｑ”（ｌｈｐ940-5011），我下分的时候就被他们踢出ＱＱ群了。我一共被骗了20000元。 （28）庞小冬的陈述，证实：我参与“澳洲幸运5时时彩”，进的群有“太阳城”、“大西洋”，最后又转到牛讯软件上，我是通过支付宝、微信进行充值的，我的支付宝账号是187××××6022。转账记录金额为24632元。 （29）鞠志国的陈述，证实：我参与“澳洲幸运5时时彩”赌博，是通过支付宝进行充值的。我被骗了222元。 （30）陈晶的陈述，证实：我是在2019年2月份进入的赌博ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的账号是183××××4075。我大概输了几百元钱。 （31）邬鹏程的陈述，证实：我是在2019年3月份进入的赌博ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过微信和支付宝转账进行充值的，我的账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我输了大概一万多元的样子。 （32）丘龙文的陈述，证实：我是在2014年1月份通过QQ好友介绍在网站上参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝、微信、银行卡进行充值的。玩了一年多输了大约480000元人民币。 （33）王明钦的陈述，证实：我是通过微信群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过微信转账进行充值的，我的账号是×××21。 （34）黄志荣的陈述，证实：我是通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”、“重庆时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的账号是152××××5159。 （35）邱祥露的陈述，证实：我是在2019年3月份进入ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过我老公（程浚露）的支付宝转账进行充值的，账号是159××××7235。我输了1000元就没玩了。 （36）占小英的陈述，证实：我是2016年通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”、“重庆时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的账号是150××××4253。帮我上分的财务是“太阳城财务”（1444469490），群叫“太阳城防掉2群”，群号是635090435。玩了3年到2019年9月输了十多万。 （37）郭文康的陈述，证实：我是2017年11月份参与的“澳洲幸运5时时彩”，刚开始在微信赌博，后面因为微信查得严就用的ＱＱ群赌博，我是通过微信、支付宝进行充值的，对方收款的账号有：卢有娥，建设银行卡6230××××4458；舒鹏，华夏银行，6230200291963028；罗春燕，福建农村信用社，6230361103065480123；练成桂，中国建设银行，6217001870005286744。整个过程我大概输了80万元。 （38）黄卫恒的陈述，证实：我是2019年4月份通过QQ群参与的“澳洲幸运5时时彩”、“重庆时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的。群里面有群主、财务、客服分工明确。我总共充值了800元。 （39）王保的陈述，证实：我是通过ＱＱ群参与的“澳洲时时彩”，赌博的ＱＱ群是“财神府”、“大西洋”，我是通过支付宝和微信进行充值的，我的支付宝账号是139××××7472，微信账号是×××72。收款人的ＱＱ昵称是大西洋财务，使用的ＱＱ号是140958××××和222207××××，我玩的时候可以正常下分提现。 （40）王西的陈述，证实：我是2019年5月份通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的账号是1768××××1173，名称“。。”。对方一共有两个支付宝账户：1、账号：150＊××××＊＊09，名称：宏宇弹药库；2、账号：********＠ｑｑ.ｃｏｍ，名称：李希。 （41）焦成龙的陈述，证实：我是2019年5月22日通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，当时加的ＱＱＱ群是“太阳城”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的账号是135××××9995。对方支付宝账户是131＊××××＊＊36。当天充值900元输了就没玩了。 （42）向佐兵的陈述，证实：我是2018年4月份通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝和微信进行充值的，我的支付宝账号是133××××0095，微信号是×××22。账单记录金额为6000元。 （43）陆振的陈述，证实：我是2019年5月份通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的账号是186××××0859，我提现的时候就被踢出ＱＱ群了。我一共给对方转账了大约10几万元。 （44）徐文利的陈述，证实：我是2019年3月份通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过微信进行充值的，我的微信号是×××69。 （45）朱学林的陈述，证实：我是2019年2月份通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，进的群名叫“大家乐”，我是通过支付宝和微信进行充值的，我的账号都是我的手机号159××××6728。 （46）胡在军的陈述，证实：我是2019年5月份通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的两个账号是134××××2651、135××××9542。我赌博的流水大概30多万元，输了5万左右。 （47）钟荣的陈述，证实：我是2018年8月份通过ＱＱ群参与的“太阳城”、“重庆时时彩”，我是通过支付宝转账进行充值的，我的账号是138××××3833，。对方账户：1、账号是×××ｏｍ（马标）。我总共在时时彩上投了大概十多万元。 （48）周振涛的陈述，证实：我是2017年通过ＱＱ群参与的“重庆时时彩”后又改名叫“澳洲幸运5时时彩”，我是通过微信进行充值的，我的微信账号是×××32，赢得比较多的时候下分就会被踢出ＱＱ群。我一直玩到2019年年初输了大概一万元。 （49）吴勇的陈述，证实：我是2019年5月份通过ＱＱ被一个网名叫“小青”的拉进群参与的“澳洲幸运5时时彩”，群名叫“雷霆澳洲幸运5”，我是通过支付宝和微信进行充值的，账号都是我的手机号136××××9773。对方的支付宝账号是134＊××××＊＊＊＊＊77（昵称是金豪）。我充值了2900元。 （50）肖斌的陈述，证实：我是2019年3月份通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝和微信识别对方二维码进行充值的，账号都是我的手机号139××××1655。我总共输了10万元左右。 （51）杨添朋的陈述，证实：我是2019年3月份通过QQ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝识别对方二维码进行充值的，钱充值进去就联系不上对方了。我被骗了3000元。 （52）赵景平的陈述，证实：我是2019年前半年通过ＱＱ群参与的一个叫“重庆时时五星彩”的网上赌博，我是通过支付宝进行充值的，账号是×××49。我输了大概3、4万元。 （53）吴赵海的陈述，证实：我是2019年5、6月份通过ＱＱ群参与的“澳洲幸运5时时彩”，我是通过支付宝进行充值的，账号是×××82，但是现在没有这个账号了。 （54）陈发昌的陈述，证实：我是2016年通过微信参与的“时时彩”赌博群，后面又加了其它几个群“永胜”、“帝豪”、“太阳城”。2018年就开始在ＱＱ群里面玩了，ＱＱ群是“澳洲幸运5”的赌博，我是通过支付宝和微信给财务转账进行充值的，支付宝账号是我的手机号180××××8881。对方给我转账的账户是182＊××××＊＊43、173＊××××＊＊51。 10、被告人的供述与辩解： （1）曹正统的供述： 第一次供述：因为之前我在万盛给一个经营网络赌博叫“强哥”的男子当过业务员，我觉得搞网络赌博赚钱快，我就想自己来经营。大概2019年3月份左右，我在微信上联系了我之前认识做贷款的朋友许鹏，给他说了我想经营网络赌博的想法，当时我没有本金，许鹏就愿意投资钱和我一起搞网络赌博，我就和许鹏说好由他投资30万，他负责服务器后台搭建和管理，后台充值和下分，还有财务管理，我负责网络客服和业务拓展，当时在利润分成上我们说好他占7成，我占3成。我和许鹏商量好后就各自开始工作，我就联系我的朋友任顺、姚海、王伟、叶登波让他们加入我的赌博团伙，他们同意了，许鹏就在重庆茶园一个小区租了房子搭建赌博的服务器后台，许鹏当时招募许兴旺、刘超、杨松负责财务管理。2019年4月22日，我们把网络赌博的地点选在姚海位于万盛区平山家属区的房子里，当时我负责管理，任顺、姚海、王伟当时就是业务员，负责拉赌博人员进QQ群；叶登波属于客服，就是负责对进入QQ群的赌博人员介绍赌博规则。我们经营了1个月之后，许鹏给我说现在业务做大了，准备开第二个群，他说服务器在国外安全点，于是许鹏就将赌博服务器转移到了柬埔寨的暹粒省，具体地点我不知道，因为业务扩大姚海家里坐不下，我就在万盛花园1栋3-4租了一个叫“丹臣信贷”的公司经营网络赌博，继续招募一些新的业务员。我们服务器赌博的名称叫澳洲幸运5，参赌人员下注需要先进行充值，1分等于1元钱，接着买家根据自己需要自行选择赌博的种类，通过机器人下注，财务人员都是许鹏的人，有许兴旺、陈梦豪、王洋、刘超、杨松和张晓涵，参赌人员主要是通过银行卡和支付宝直接转到财务手里的账户上，有时是他们自己本人账户，还有一些是业务员用身份证办理的卡，财务负责接收参赌人员的充值、收钱、付钱。我当时给招募的业务员说的底薪4500每月，还有业务员拉一个赌博人员参与赌博，充值300元就提成150元，每个赌博人员只提成一次。我和许鹏是股东，下面分为客服组、财务组、拉手组。客服组有姚虎、华婷、郑玲、王伟、叶登波、任昌俊，由叶登波负责管理，华婷、郑玲是我们这边的财务组。财务组是许兴旺、陈梦豪、王洋、刘超、张晓涵，许鹏管理财务组，我主要和刘超联系。拉手组主要是新进的人员，有姚海、任顺、刘大锋、陈曾、李希、杨**、李豪，其中姚海、任顺、刘大锋是拉手组组长，剩下的人我叫不出来名字的都是拉手组的。客服负责参赌人员解释赌博的规则；业务员负责去其他的QQ赌博群拉赌博人员进我们的赌博群。在万盛我们招募客服和业务员都是工作人员之间互相介绍的熟人，我们没有对外招聘，工作人员没成功介绍1人入职奖励500元。我们经营赌博一共有两个群，一个叫“鸿程”、一个叫“大西洋”，群里管理是许鹏做主。参赌人员赢钱后由参赌人员提供支付宝或者银行卡给财务，财务直接将钱打入参赌人员支付宝或者银行卡，有的参赌人员向我们提出下分后，我们没有给他下分，第一种情况是我们账上没有钱了，第二种情况我们怀疑是其他赌博网站的人冒充赌客进我们群里抢赌客资源，第三种其中就是有骗子进来骗钱，对于这三种人我们就采取将他们踢出群，这种其中在经营初期存在，当时资金困难，确实拿不出钱，所以没有办法，踢人出群的权限只有财务和客服，机器人就是后台服务器一个电脑程序，是由许鹏负责，应该是财务在轮流负责，我们经营网络赌博这段时间我从账上借出10万元来用，许鹏支出12万，现在账上剩下50几万，差不多一共盈利70多万元，这些钱现在都在许鹏那里。我知道我的行为已经触犯国家法律。“鲨鱼群”都是我安排别人去创建的，包括群名称也是他们自己取的，我们创建的第一个“鲨鱼群”叫“财神府”，是2019年3月初我安排刘超建立的，然后刘超在群里做客服和财务工作，许兴旺、罗磊、罗鹏、张晓涵、陈梦豪就做的拉手，我负责整个群的运作管理，这个群大概一周后就没开了，接着我还是安排刘超创建了第二个“鲨鱼群”叫“空空”，除了“财神府”群那些人，又来了叶登波、彭朝亮、王洋等人和我们一起，他们三个也是做的拉手，这个群也只运作了最多十几天就没开了，接着我又安排的叶登波创建了第三个“鲨鱼群”叫“西游”，这个群是叶登波做的管理兼财务工作，任顺、王伟、罗磊、罗鹏、彭朝亮等人做的拉手，我就负责我们这个赌博团伙的运作，相当于甩手老板，“西游”群也只搞了几天就关了，然后我们又建了一个“鲨鱼群”叫七匹狼“，但是这个群没有运营，后来我们就没建“鲨鱼群”了。“鲨鱼群”是拉手把客户拉进来，然后由客服接待，我们把财务的QQ推给客户，客户要上分的话就自己找财务，财务会发微信或者支付宝的收款码，然后客户充值上分，客户继续玩就下注，不玩就下分，如果下分金额大，客服就踢人，也就是移出“鲨鱼群”，如果客户充值的时候加了微信或者支付宝好友，客服还会把客户的微信或者支付宝拉黑，有些下分额度小的，会下给客户下分额度大小没有特别的规定，下不下分由拉手决定，拉手下不下分对我的收益没得影响，只对他的收益有影响，我每天只看黑的钱的金额。我们也是被别人的“鲨鱼群”黑过钱，我们也是为了挣钱才弄“鲨鱼群”的，而且现在这个行业，“鲨鱼群”是一种很正常的现象，赌博行业里太多了，当时搞“鲨鱼群”的时候没想到会涉及到诈骗。“财神府”基本没挣到钱，因为我自己每天在管理，挣的钱除去日常开销就没剩下什么了，“空空”群也是一样，就是“西游”群挣了大概三四万元钱。我们建的“大西洋”、“鸿程”、“宏宇”几个赌博群一共盈利有七十万元左右，账上的钱是许鹏在管理，他每天会将我们赌博群的收支及日常开销等情况做报表发给我看，但是我也不知道他把账上的钱存在什么账户上面的。“鲨鱼群”踢人的规定是许鹏定的，然后是我安排下去让刘超、陈梦豪、叶登波等人具体操作的，我知道我们的行为是违法，因为搞这个来钱快。 第二次供述：2017年做贷款业务认识许鹏（收地下车），2018年底许鹏问我愿不愿意做网络赌博，他说他出钱，我负责帮他管理就行，鲨鱼群和正常的QQ赌博群不一样，进来上分赌博的人要求下分我们就把人踢出群，把他的钱吃了。参与的人有许兴旺、刘超、姚海、王伟、任顺、罗鹏、罗磊、张晓涵、陈梦豪，总共开了十几天，盈利了几万元。许兴旺介绍罗磊来上班的，罗磊在网络赌博中是负责拉手，罗磊介绍的罗鹏来上班，也是当的“拉手”，他们在我们那里干了十多天就走了，他们是一起来一起走的。 第三、四次供述：我记得我们创建了四个“鲨鱼群”，群名分别叫“财神府”、“空空”、“西游”、“七匹狼”，“财神府”和“空空”群是我安排刘超创建的，“西游”和“七匹狼”是我安排叶登波创建的，“七匹狼”创建后，没有开。“财神府”群有刘超、他在群里做客服和财务工作，许兴旺和张晓涵、陈梦豪、姚海做的拉手，我负责整个群运作管理。“空空”群的人员除了“财神府”群纳那些人，又来了叶登波、彭朝亮、王洋，他们三个也是做的拉手。“西游群”是叶登波做的管理兼财务工作，任顺、王伟、罗磊、罗鹏四个人做的拉手，我还是负责我们整个赌博团伙的运作了，就是做个甩手老板了。是刘超介绍郭文亮在我这里上班的，当时我把郭文亮安排到任顺那一组的，我记得我给郭文亮发了两、三千元钱的工资。我认识华婷有一年多的时间，她和王伟是男女朋友关系，我跟王伟说的叫华婷来我们公司上班，华婷是做的客服专员，主要就是在我们的赌博群被封或者赌博合群的时候，她就负责把群里面的赌客转移到我们新建的赌博群里面来，还负责赌博群客户小额上分，我记得华婷刚来上班那两天正好公司在发工资，我就给华婷发了两百元钱让他先用到起，其他就没有了。 第五次供述：2018年底，我和许鹏商量在网上开时时体彩网络赌博，依托“澳洲幸运5”时时彩官方开奖，赌博方式是押大小单双龙虎豹子，一分就是一元钱。因为我们开始没得钱，我和许许鹏商量搞个“鲨鱼群”，由我负责具体开群，我将地点设在重庆万盛金桥镇我丈母娘的老屋，我叫了刘超、许兴旺、姚海、罗磊、罗鹏、张晓涵、陈昱臻、王洋、彭朝亮、叶登波到我丈母娘老屋里，我安排叶登波、刘超、许兴旺负责建QQ赌博群和财务收款，我取的群第一名字叫“财神府”开了十几天，之后改名“空空”，刘超负责买机器人软件，软件的作用主要是赌徒投注上分和链接，给机器人软件设置虚假赌徒上下分，用来迷惑赌徒看到我们这群是正规群的假象。拉手有王洋、罗鹏、罗磊、陈昱臻、张晓涵、彭朝亮、任昌俊、许兴旺、叶登波，如果赌徒在“财神府”、“空空”鲨鱼群里只能上分不能下分，如果赌徒要求下分，不管下分的金额多少就直接踢了。我们用来收赌徒上分的钱，用的是王伟、许兴旺、姚海、罗磊、罗鹏、张晓涵、陈昱臻、任顺、姚虎、刘超、王洋、叶登波等人的微信、支付宝、银行卡账户，“鲨”来的钱我分四成、群管理分一成、拉手分五成。开到3月20几号，许鹏出资的25万和我的5块钱到账了，我们商量有个正规的赌博群，许鹏带杨松、刘超、许兴旺在重庆市茶园一个小区负责财务管理，我将工作地点设在重庆市万盛区屏杉姚海家里，我每个月给姚海两三千块钱，姚海同意了的。我安排姚虎、任昌俊建群、拉手是王洋、姚海张晓涵、陈昱臻、彭朝亮，安排姚海负责日常生活工作管理。在姚海屋里开的“大西洋”赌博QQ群，赌徒上分的钱直接到许鹏他们财务组，然后他们那边收到钱后，再操作机器人软件给赌徒上分，赌徒要下分的话就在群里打个下分多少，机器人软件会发指令给财务，财务就把赌徒下分的钱转给赌徒。另外在3月20几号的时候，我背到许鹏，安排叶登波、王伟、罗磊、罗鹏、任顺在我妈万盛区塔山翠屏路廉租房C区3楼2号继续搞鲨鱼群，名字叫“大中华”、“大西游”模式还是跟以前一样，我安排叶登波负责建群财务，拉手是任顺、王伟、罗鹏、罗磊。赌徒上分的钱转到叶登波、王伟、罗磊、罗鹏支付宝、微信、银行卡上，有时叶登波把这些钱转到我的微信上、支付宝上，有时留在账户上。因为我的征信有问题，我不能用我的银行卡收款。我们在我妈的廉租房开鲨鱼群从3月20几号开到4月20几号。我分了3万块钱，其他人分了多少钱，我不清楚。开到2019年4月20几号，当时我们开的赌博群比较稳定，需要招更多的拉手，我就在“58”同城上面找房子租，当时找的万盛花园3楼之前开的一家“丹臣信贷”公司，我觉得很方便可以用“丹臣信贷”伪装。我安排的姚海、张晓涵、陈昱臻、姚虎、王洋、彭朝亮、任顺、叶登波、王伟到万盛花园“丹臣信贷”公司，陆陆续续又招了李希、杨得智、郭文亮、陈曾、罗伟、刘大锋、陈晨、李杰、朱胜航、许蕴、万志肖、胡伟、杨丰华，将他们分称了四个组，五个人一组，组长分别是王伟、姚海、任顺、王洋、刘大锋；客服是叶登波在管理，客服人员有叶登波、任昌俊、华婷、郑玲。拉手底薪4500元，责任制底薪，每个月必须拉足30个上分300元以上的赌徒才能拿满底薪，差一个扣150元，多一个加150元钱，拉手组长底薪多1000元钱。客服底薪4500元钱，每个月递增500元，6000元封顶。财务底薪6000元，8000元封顶。我叫叶登波做了保密协议和入职合同，我自己还制定了规章制度，我们在万盛花园开的正规QQ赌博群，群昵称是“宏程”、“宏宇”、“大西洋”。 （2）叶登波的供述： 第一次供述：2019年1月曹正统喊我去他经营的赌博点上班，说好每月工资4000，让我等消息，3月底的时候曹正统让我和任顺、王伟三个人去开一个鲨鱼群，搞了一个多月就关闭了。曹正统让我们去丹臣咨询公司上班，我是4月29日去这家公司上班的，做客服，任顺、王伟做拉手，任昌俊和姚虎教我如何做，做了半个月客服后专做前台主管。公司实际上是经营网络赌博，平时是曹正统在管理。现在负责内部管理，以及新进员工保密协议工资，负责协助制定公司规章制度。每个月工资6000加提成，流水每1000万提500。3月底曹正统让我和任顺、王伟去开鲨鱼群，我建的一个“西游记”QQ群，我负责上分和客服，任顺、王伟做拉手，鲨鱼群只上分，都是1块钱1分，想下分我们就会把他踢出群，就是只能进来输。用微信或支付宝收钱，先后用了我自己的、任顺、王伟的支付宝和微信。鲨鱼群可以快速获利，充值的钱不管赌客赢还是输都不会退给他们。当月我得工资6000多，王伟和任顺一人得了一两万。依托澳洲幸运5进行外围赌博。组长每个月多1500的管理费，做得好的拉手一个月可获利上万元。客服底薪4000，所有业务员每达到100万流水客服提300元，工资都是曹正统统一发，一部分现金一部分转微信支付宝，扣除工资和开支利润全部归曹正统。不公开招聘，我们也知道公司做的事情是违法的，不能公开招聘。工资总共领了12000多。 第二次供述：鲨鱼群客人要下分，我们就直接把客人踢出群，客人上分的钱就都属于我们的了，是欺诈模式，3月底建群开了一个月开不下去了，盈利的百分之十给我，我得了6000多，任顺、王伟一共分的百分之五十，曹正统一人分了百分之四十的钱。盈利方式是赌客下注上分，从中抽水钱，赌客输了的全是我们的盈利。 第三次供述：鲨鱼群的分工及诈骗方式，曹正统安排我们搞的，要求下分就踢，加了好友的直接拉黑。从3月底开始到4月26日停的。“西游群”一共获利6万5左右。我一共分了6500元。客人要求下分的规定是曹正统要求我们这么做的，从这个群建立开始就要求我们这么做。分账比例也是曹正统规定的（我和曹正统占所有人的10%和40%，王伟、任顺只能分装机拉进来的客人的50%）。一共拉了40几个客人进群，这40几个客人基本上被我们踢完了的。我负责踢人，只要有人要下分就踢人，这是之前都是说好了的。上分的一般都是200-500之间赚钱,1000、2000比较多，最多的一个客人一次转的10000，知道是犯罪，但没有工作，为了生活。 第四、五次供述：2018年，曹正统说他开了网络赌博，叫：“我跟着他干，可以赚点钱，我当时就同意了。曹正统带我到万盛区金桥镇他丈母娘家里开鲨鱼群，安排我做拉手，当时拉手有罗鹏、罗磊、张晓涵、陈昱臻、王洋、姚虎、姚海、许兴旺、彭朝亮，刘超负责建群踢人，我们建了“财神府”后面改名为“空空”ＱＱ赌博群，我拉了两个人，曹正统给我发了200元钱。开到3月底，曹正统安排我、任顺、王伟、罗磊、罗鹏到重庆万盛区××路××区曹正统妈妈的廉租房，曹正统教我怎么建赌博群，怎么上分、踢人、转账。曹正统叫我建鲨鱼群，到时候给我赌徒上分的总金额的10%，我同意后，建的第一个鲨鱼群是“大中华”鲨鱼ＱＱ群，开了一个星期又开的“诚信”“西游娱乐”，这些群都是赌徒只能上分赌博，赢了或者输了要求下分就会被我们踢出群，在开这三个鲨鱼群期间，曹正统给了我总金额的10%，7000元钱，当时赌徒上分收款的账户有我支付宝、微信、康同南的支付宝账户、任顺的支付宝、微信账户、姚虎的支付宝、微信账户、罗磊的支付宝账户、罗鹏的支付宝账户，收了钱后，我就把这些钱全部转到曹正统的支付宝、微信、银行卡账户上，再由曹正统给我们分配工资。2019年4月底，曹正统叫我、任顺、王伟到万盛花园2栋304去，曹正统安排我、任昌俊、姚虎做客服，我负责建群、给赌徒发玩法、赔率图，工资底薪是3500元，到2019年5月20几号，曹正统安排我去租房子，我当时找的“和盛中央广场二期”，我们客服全部搬到和盛中央广场办公，我们除了作客服平常的工作外，郑玲、华婷还要帮到境外账户收钱，他们帮到收钱满3万以上就把钱通过支付宝转到境外财务的银行卡上。做到6月7日，曹正统叫我到万盛花园这边管理几天，直到6月13日就被警察抓了。我们开的“大中华”、“诚信”、“西游娱乐”鲨鱼群大概赚了七万元钱，开了“大西洋”、“鸿宇”正规赌博群。 （3）许兴旺的供述：2018年4月份左右，曹正统微信问我想不想跟他上班，说3000元底薪加提成，我表示可以试一下，曹正统就带我到重庆万盛区人民医院左边一个旧小区居民房内，里面有两个人正在用两台电脑，曹正统叫我先看他们工作跟着学，我看了一天发现他们是在拉人进自己创建的ＱＱ群，然后在群内开展“时时彩”等赌博。曹正统叫我自己拿ＱＱ进他们一个在赌博的群，我的工作是在群里面假装一个赌客，高调赌博，目的就是让被我们拉进群的客户相信我们赌博平台是安全的诚信的，相当于我就是个“托儿”。曹正统说我把赌博的具体操作搞熟悉后，就可以自己拉人进群赌博了，一周后我就开始充当“拉手”，我干“拉手”一年多后因为老板给我们发的工资越来越低，我就辞职不干了。我当时上班的老板叫“四哥”，真名我不清楚，我在“四哥”经营的赌博窝点上班是从2018年4月份左右到2019年春节。2018年4月份我去的时候，有任昌俊和一个叫“川”的男子在万盛人民医院窝点工作，一段时间后刘超也加入了。到了7、8月份，我们集体搬到了永川区，一起上班的有我、曹正统、任昌俊、刘超、任顺、姚海、张晓涵和一个叫“川”的男子，还有个女的我忘记名字了，当时曹正统两边都在跑，不固定在哪个窝点。我们工作时一般要用自己的ＱＱ或者申请一个ＱＱ，到别人的赌博ＱＱ里面，物色喜欢赌博的人加他们好友，然后和他们聊天，聊熟悉后就对他们介绍一个可以赌博的ＱＱ群，这个群其实就是我们自己的赌博群，我们将他拉进来我们自己又扮演赌客，在群里花钱上分、赌博下注、赢钱后下分，勾起他们赌博赢钱的欲望，他们就会找群里的财务花钱充值上分，然后在群里通过我们的“机器人”参与时时彩赌博，赌客输了的钱归我们所有，赢了钱我们也会提1%的水钱，上分的意思就是花钱买分，1块钱等于1分。“机器人”是一个软件，我们会有工作人员用ＱＱ登陆该“机器人”，然后机器人内设置好自动应答的程序，赌客可以打固定的字查询自己的流水、积分和下注。当时我所在的那个赌博窝点是可以下分的，赌客在群里打出下分，机器人就回弹出下分请求到群里的财务处，财务点了同意后，该赌客在机器人那里的分就相应的减少了他要下的分数，财务按1分等于1元的比例，将钱转给赌客，一般是通过微信、支付宝、银行卡途径转钱给赌客。我在“四哥”赌博窝点底薪是3000元固定的，根据我自己拉人的流水，我可以获得分红，我多的时候一个月得到了8000元左右的工资，其中有4000多都是提成得到的，每个月月底，“四哥”根据员工的个人业绩，将钱转给曹正统，曹正统将钱发给我们。2019年春节我从“四哥”处辞职后，在家呆了一个月左右，3月份左右曹正统带我去重庆耍得时候认识了一个叫“鹏哥”的男子，我们谈到了“四哥”搞网络赌博的事情，“鹏哥”觉得干这个好赚钱，和我们一起单独搞一个网络赌博的平台，由他出钱，以及联系赌博平台和“机器人”，由曹正统组织人员，我负责财务这一块。3月下旬“鹏哥”就在重庆市××小区××房子，并买了一台电脑，最开始是我和“鹏哥”、刘超在那里上班，我和刘超做财务，另外一个点的拉手和托儿有任顺、任昌俊、姚海、陈梦豪、张晓涵、王伟还有很多人我暂时记不清了。2019年“鹏哥”带杨松去了柬埔寨波比市，在一个赌场楼上租了一套房子，并购置了两台电脑，到了5月10号左右，“鹏哥”就给我和刘超定了机票，一起去柬埔寨找新窝点，在柬埔寨的新窝点我和刘超也是搞财务，没过几天陈梦豪和张晓涵也来了柬埔寨，我6月10日才从柬埔寨回来。“鹏哥”让我通过农行给他转过账，我知道他真名叫“许鹏”，他是我们现在的大老板，所有资金和物质投入都是他在出，员工的钱也是他在发，或者他转给曹正统发。曹正统是管理人员，财务有我、刘超还有杨松，组长有任顺、姚海，其他组长我不清楚，组员是拉手，我知道的有任昌俊、王伟。我在许鹏的窝点每月底薪6000元，我提供了银行卡、支付宝等于是给我每个月加了500元，还有我每给满30个人上分，就会得到500元提成，我工作了两个月，第一个月没做满给我发了3000元左右工资，第二个月发了10000元左右。赌客在我们群里赌博总下注金额，少的时候一天30多万，多的时候有90万左右，一个月大概2000万元左右。我的工资是许鹏发给我的，我的工作就是用自己的ＱＱ进我们自己的赌博ＱＱ群，我在群里是管理财务，负责群里赌客的上下分，每天做收支统计，将统计结果报给许鹏，“机器人”账号都是由我、刘超还有杨松在负责，我们5月份到柬埔寨，搞了一个叫牛讯的聊天群组，这个群和ＱＱ群差不多，也可以在里面赌博，我们赌博群一次只开一个，直到群被封了才换新群，不会多开群一起运行。我们有两个ＱＱ群，一个叫“大西洋娱乐”，一个叫“鸿程娱乐群”，另外一个聊天软件是牛讯，也在里面开了一个群叫“大西洋娱乐群”。我在从事财务工作中有在鲨鱼群“财神府”中当过财务，“鲨鱼群”意思就是像鲨鱼一样只进不出，赌客到群里来下注赌博，赢了钱下分的时候我们就把赌客拉黑踢出ＱＱ群，赌客的钱就不退了就是我们的了，一般是由财务踢，赌客未退的钱谁拉的赌客进的群，就分钱给谁，一般都是拉手和曹正统两个分，对半分，除了叫“财神府”外，还有“空空”、“西游”群名称，更名是一些赢了钱没退到钱的人被踢后，让他们找不到原来的群，进不来。鲨鱼群是曹正统让我们财务建的，规矩也是他定的，财务有我、刘超、叶登波三个人，建立鲨鱼群的目的就是挣点零花钱，开鲨鱼群都是曹正统管理我们，吃喝住都是他在管，我没有签过用人协议或者保密协议。我自己拉了7、8个人到“财神府”群里，这个群获利只有曹正统和叶登波两人清楚，另外还有一个群“空空”，这两个群我一共分了2000多块钱，都是曹正统微信转给我的。每天我们都要给每个客户单独发一个6.66元的红包，我们喊的开门红，就是吸引客人来参与赌博的一种手段，我不清楚曹正统和许鹏两人获利了好多钱，但是在柬埔寨除了我还有许鹏、刘超、张晓涵、陈昱臻、杨松，饮食起居都是许鹏负责，我们自己不出钱，搞网络赌博的所有器材、设备都是许鹏提供的，包括我们用来登陆支付宝帐号的手机都是许鹏购买的，我在柬埔寨期间一共给我发了10000块钱的样子，是许鹏给我说好之后让我自己在支付宝账号上提的10000元转到我的卡上。 在网络赌博和诈骗中负责财务，拉手都知道自己从事的工作，我认识的拉手有任顺、任昌俊、姚海、罗磊、罗鹏。罗磊、罗鹏都是3、4月份在我们里面上班，5月份他们两个离开。2019年3月初，曹正统给我打电话说：“他想搞个网络赌博时时彩，叫我过去帮忙，赚点钱”，我就同意了的。然后曹正统叫我们开设的第一个QQ赌博群是“财神府”，赌徒只能上分不能分来骗赌徒的钱，安排我、罗磊、罗鹏、姚海、陈昱臻、王洋、彭朝亮、叶登波做拉手，财务管理踢人是刘超在负责，“财神府”开了一个星期就换的“空空”鲨鱼群，两个鲨鱼群我总共拉了四五个人，曹正统给我发了2000多元钱，他自己得了2000元钱。后面王伟、任顺也来了，他们来没得两天，曹正统就安排我、刘超到重庆茶园小区一个房间内，当时有许鹏、杨松，我们四个在重庆茶园作财务，开的“大西洋娱乐”正规赌博群，我们负责给赌徒上分、下分、收款、转账，刘超、杨松每天会统计当天的流水、盈利情况。曹正统给我们5500底薪。2019年5月10号左右，许鹏安排我、刘超、杨松到柬埔寨做财务，工资涨到7500元一个月，拉手每个月将自己拉的赌徒流水发给我们财务看，我们财务看了就根据流水发工资，当时我看到赌徒流水有二千多万元，6月初，我一个人坐飞机回重庆，回来耍了没几天就被警察抓了。 （4）王伟的供述：我是曹正统介绍我加入的，曹正统是我通过我朋友许兴旺认识的，他让我到他那里上班，一开始我们没有成立公司，2019年4月份左右才成立了丹臣信贷有限公司，不过我们一直从事的都是拉人进ＱＱ群进行“时时彩”赌博，我参与拉人赌博大概是2019年4月份左右。拉手使用的ＱＱ号和微信号基本都是自己本人或者找朋友借的小号，客服和客服专员的ＱＱ账号都是自己去腾讯网上买的，一般都是20块钱一个，买了之后找公司报账，就直接从客服专员收的款项里面抠出来，我拉人使用的ＱＱ账号是×××38、×××83，微信账号是136××××2797。我拉人进群充值上分赌博电脑和手机都是用过，电脑是公司提供的，手机就是我现在是用的苹果8ＰＬＵＳ手机。我们团队的经理是曹正统和叶登波，拉手有十多个，有彭朝亮、王俊、李希、姚海、罗智伟，还有一些拉手名字我说不上来，客服有任昌俊、姚虎，客服的工作就给玩家介绍玩法、赔率，统计拉手拉的玩家数量，客服专员有郑玲、华婷，主要负责接收玩家通过支付宝、微信、银行卡充值的钱，我从2019年4月份开始加入这个团队就是拉手的角色，直到今年6月初我才转职当了客服，另外公司的财务有几个人我不清楚，知道名字的有许兴旺和张晓涵，平时财务都是在国外管理资金，就是怕在中国操作会被抓。玩家想充值就会在群里面说，ＱＱ群的聊天机器人会自动识别这些信息，客服专员收到钱后就会给财务说，让财务点下后台同意给对方充值就行了，聊天机器人是财务在操作，玩家充值的支付宝、微信和银行卡是我们员工的，用到哪个员工的公司就会给他500块钱的补贴，我们的工资一般都是第一个月3000块钱底薪，不管拉不拉得到人都会有3000块钱，从第二个月开始就没有底薪了，会根据拉到人的数量来确定工资，拉到一个玩家进入我们公司ＱＱ群并充值300块钱才算拉倒一个玩家，提成150块钱，上不封顶，如果拉到的玩家充值总额达到50万之后就会另外有150块钱的提成，并且每天拉人最多的拉手有100块钱奖励，每天拉人最多的小组也有100块钱的奖励，客服是每个月4500元底薪，如果拉手拉来的玩家累计充值达到1000万的话，每个客服都会有300块钱的提成，客服专员每个月底薪4000元，提成和客服是一样的，介绍人来上班满一个月会有500元的提成。我介绍了罗智伟、王俊、彭朝亮、许韵到我们公司，我们的工资是曹正统或者叶登波通过现金的方式发给我们的。我们公司玩“时时彩”的ＱＱ群有两个，叫“大西洋”、“鸿程”，不过群账号经常被腾讯封，就会换账号。除了这两个赌博群外，我还另外跟叶登波、任顺开了一个“鲨鱼群”，名字叫“西游记”，“鲨鱼群”就是只上分，不下分，这个群里面参与赌博的人如果输了分我们照样扣分，赢了分想提现我们一律将他们踢出群，并拉黑他们的ＱＱ，他们参与赌博是提不了钱走的，钱都是我们公司收了的。这个群是我和任顺负责拉人，叶登波负责踢人，这个群开了一个星期，我们又陆续改名叫“大中华”、“诚信”，改名了三次名字后就没有开了，这个群一共参与赌博的人我不清楚，我好像拉了20个人，任顺比我拉的要多一点，“大西洋”和“鸿程”有些可能要提现给别人，赢得多的会被踢出群，但是这个“鲨鱼群”的玩家，不管赢多少，只要一提现我们一律把玩家踢出群拉黑，姚海、彭朝亮、张晓涵、罗鹏还有一个外号叫二娃已经离职的人他们好像也往这个“鲨鱼群”拉了人的，具体拉了多少人我不清楚。我们每天分账是收入除去开支后，我和任顺两人能分自己所拉客人上分钱的一半，另一半由曹正统得，叶登波的钱由曹正统在他的一半里面付，付多少我不清楚，我和任顺每天只需要记录自己拉进来客人上分的钱，到月底一起算账。赌客要求下分我们踢出群并拉黑目的就是让赌客不能赢钱走，在我们群里只能有进无出，这个规定是曹正统要求我们做的。平时收钱的支付宝主要是叶登波自己的，后来曹正统要求我和任顺也提供支付宝帐号来用，我就把支付宝帐号给叶登波使用的，我自己的支付宝帐号是×××03。“西游记”这个群总获利我不清楚，我只清楚我拉的客人一共转账了30000多块钱，我一共得了13000多块钱，获利的钱是曹正统通过他的微信转给我的，我不清楚是诈骗，只晓得这么做是违法的，我就是想挣点钱花，曹正统给我说这个是网络赌博，罪名不大，抓到最多罚点款，我也没在意，后来搞的群基本上就不踢人了，客人赢钱后能让他下分收钱，后来的群我一直在做客服。我参与了的鲨鱼群有“诚信”、“大中华”、“西游”三个群。“诚信”群的老板是曹正统、叶登波是财务，拉手有我、任顺、罗磊、罗鹏；“大中华”老板是曹正统、叶登波是财务，拉手有我、任顺、罗磊、罗鹏；“西游”老板是曹正统，叶登波是财务。我和任顺是拉手。我和华婷是男女朋友关系，之前曹正统和我们在一起聚会的时候，在聊天中摆摊过我们搞鲨鱼群和网络赌博的事情，华婷也清楚。曹正统给我发微信让我喊华婷来公司上班，华婷第二天就到的公司上班，华婷主要负责在“大西洋”群收小额的钱，再把钱转给财务。华婷去上班时间还没到一个月，曹正统预支了两百元钱给华婷，我和曹正统都清楚华婷的年龄。2019年3月底，曹正统叫我、任顺、罗鹏跟到他网络赌博，可以快速赚钱，我们就同意的。曹正统安排我们在他妈妈的廉租房开工，叫我们开鲨鱼群，也就是赌徒只能上分不能下分，赌徒的钱，我们和曹正统平分。叶登波负责财务，拉手有我、任顺、罗鹏、罗磊。我们建的第一个鲨鱼ＱＱ群是“大中华”开了大概一个星期又换的名字叫“诚信”，“诚信”开了一个星期又换的“西游娱乐”，罗磊、罗鹏在开“西游娱乐”赌博群的时候就走了。我在开这三个鲨鱼群的时候大概拉了十几个赌徒，我领了大概13000块钱，曹正统得了13000块钱。开到四月二十号左右，曹正统安排我们到万盛花园，后开的“大西洋”、“宏城”“宏宇”澳洲幸运5时时彩赌博群，我做的拉手，做了半个月，曹正统给了我6000元钱工资，后曹正统又安排我、任昌俊、姚虎、郑玲到万盛和盛中央广场做客服，我们负责作帐、记赌徒通过支付宝、微信、银行上分的钱，和境外的财务对账。 （5）任顺的供述：我4月30日到丹臣信贷公司上班，前后拉了40个人左右，5月份工资10100元，到丹臣后拉进群参赌赌客消费估计应该有10万左右。公司是搞网络赌博的，老板是曹正统和许鹏。3月下旬做鲨鱼群，4月30日，曹正统觉得风险大，转做一般外围，鲨鱼群只要赌客下分就踢出群，一分不退，和我一起的有王洋、刘超、许兴旺、曹正统、叶登波、姚虎、姚海、王伟、罗鹏、罗磊、彭朝亮。最后一个受害人是四川的，他前后上了一万多分，赌了后赢了将近一万多分，想下分就把他踢了。我在公司负责做拉手。组长曹正统决定，组员之间要资源共享，组长底薪加1500，组员流水达100万元，组长提成100元。4月30号过后因为下分被踢出群的情况就没有了。公司三个群下注额最好的是400多万，差的时候六、七十万。知道做鲨鱼群是诈骗，在丹臣搞网络赌博，都是违法犯罪，想挣钱，工资诱人。 3月20日左右，曹正统叫我、罗鹏、王伟去他那里搞鲨鱼群，赌客只上分不下分，吃赌客钱，这样快速挣钱，我们都同意了。我到的时候陈昱臻、王洋、罗磊、刘超、彭朝亮、许兴旺、叶登波、姚海、张晓涵已经在房间了，我们其他人都是拉手，要下分的就由叶登波、刘超踢人拉黑，我在“空空”鲨鱼群拉了几个人，鲨了8000多元左右，罗磊鲨了很多钱，鲨的钱全部交给曹正统的。22号开始开的“西游时时彩”，开到4月20日左右，叶登波负责建群、收钱、踢人、接待客服，我、王伟、罗磊、罗鹏负责当拉手，用“心痛点到为止”拉了几个人，鲨了3万多块钱，其中印象比较深的是QQ昵称“LLLLL”的，先上了10000，又上了9800，要下分被叶登波踢了，我心里害怕，因为鲨了他纳闷多钱，后头我就把它也拉黑了。开“西游”我们总共赚了10万块钱，曹正统扣除机器人钱，剩下的四成分给我们拉手做工资，开“西游”我得了20000多块钱，罗鹏得了8000多，罗磊得了10000多块钱，王伟得了20000多，叶登波不清楚。4月10日曹正统安排叶登波建“大中华”QQ鲨鱼群，罗磊、罗鹏闹翻离开，我和王伟继续当拉手，当时用QQ“心痛点到为止”、“胜利果实”、“开心一天”、“春意盎然”、“浮生若水”拉人，拉了大概10到20个人，4月底曹叫我们不要做了，风险大，给了我40000多块钱，后面我们就全部转为做真的赌博群了。 2019年3月到4月底开的鲨鱼群，参与的人有曹正统、叶登波、许兴旺、我、陈梦豪、王洋、张晓涵、王伟、彭朝亮、罗磊、罗鹏、姚海，好像有姚虎。都是曹正统安排叶登波建的，包括哪些人做拉手都是曹安排的。做鲨鱼期间总共得了40000多工资，王伟得了50000多，罗鹏得了8000多，罗磊得了10000多。曹正统得了十二三万。参与鲨鱼群的除了曹正统，其他人的支付宝、微信、银行卡都收过赌徒的钱。“空空”是刘超、叶登波轮班收钱踢人建群，拉手是许兴旺、我、陈梦豪、王洋、张晓涵、王伟、彭朝亮、罗磊、罗鹏、姚海，好像有姚虎，“西游记”是曹叫叶建的，叶登波负责收钱建群踢人，拉手是我、王伟、罗磊、罗鹏，“大中华”也是曹叫叶建的，叶登波负责收钱建群踢人，拉手是我、王伟。4月份分两组人，叶登波、王伟、我、罗磊、罗鹏开鲨鱼，其余人在姚海家开真的赌博群，4月底曹叫我们全部转到“大西洋”赌博群去。做真的赌博群时我拉过“光头强”在我们赌博群流水有100多万。“随缘”在赌博群流水有一千万元左右。我把自己的账户给团伙使用，曹正统每个月给我1000元的补助。 2019年3月中学，曹正统喊我们帮他拉赌徒，我和罗磊、罗鹏、王伟回来，曹安排我们在万盛金桥镇曹的丈母娘房子开鲨鱼群，主要是3月中旬到4月二十几号，我参与的有“空空”、“大中华”、“西游记”，领了4万多块钱。（对赌徒明细及上分明细进行分解说明、5月份的总流水10957265元、5月份我这个组流水937157）赌博群领了10100元，支付宝账号151××××6750一直用于流水转账，还办了几张银行卡交给许鹏用于赌博流水转账，每个月给我1000元补助。做澳洲时时彩外围，借助重庆时时彩或者澳洲时时彩的开江结果，曹正统自己当老板开私庄，赌博的人就在曹正统这里买开奖结果，买中了就算赌客赢，没买中就算老板曹正统赢。去年4月份就开始在做，到10月份就停了，主要做重庆时时彩，今年3月份后主要做澳洲时时彩，下分不抽成。知道违法但跟着曹正统打工，可以挣点钱。 （6）姚海的供述：丹臣信贷公司是2019年4月份成立的，老板是曹正统，叶登波是管理。在公司成立之前，曹正统就在做“时时彩”类的赌博，他自己就相当于一个代理，大概2019年3月中下旬的样子，当时我没有上班，曹正统就说喊我跟他拉客服，然后就喊了王伟、姚虎、叶登波一起到万盛区金桥上面的一个农村房子去，当时还有3、4个客服不认识，一共8、9个人的样子，曹正统给我们说怎么拉客服，怎么玩，有些就要被黑掉，不给玩家下分，被黑的钱按照黑了200元就提50元的比例进行的，当时我拉进群被黑掉的没有几个人，中途我休息了一段时间，后面就是4月份公司成立后，曹正统又喊我去上班了，这次上班我也是做拉手，提钱的方式就是之前说的，拉进一个人达标300元钱就提150元。公司成立后我拉进群里有70几个有效客服，就是玩了赌博游戏的，上了300分以上的，拉进的客服里上分多的有20000分左右的，就是20000元钱。公司成立后，曹正统是老板，叶登波是管理，王伟是拉手，后面去做客服了，姚虎、任昌俊是客服，其他的还有些人，我不知道名字，公司总共有20多个人。我使用的ＱＱ号是120807××××，是我自己的，我们公司赌博群有两个，一个叫“大西洋娱乐”，还有一个是“鸿程娱乐”，管理员都是公司客服和财务，客服是负责与我们拉进群的人进行聊天、做维护之类的，财务负责的我就不知道了，应该是做收账转账业务，客服和财务的办公地点我不清楚，也没有给我讲过，我们也不能问，到丹臣信贷上班时签了入职申请和保密协议，保密协议大致意思就是不准在外面乱说，公司有规章制度，上班迟到、大声说话、交头接耳、收玩家红包、冒充玩家玩耍都要罚款，我的工资是介绍一个玩家进我们赌博群去耍，一个玩家在我们赌博网站上分300的，我就有150元的工资，我上了接近两个月，一共拿了1万4千多元的工资，我没有在公司的“时时彩”赌博网站上去耍，我不清楚网站是什么，上分充钱也是客服和财务那边操作，每一分就是人民币一元，玩家上分的钱都是转给财务的，然后后台再进行上分操作，都是通过微信、支付宝转账，玩家赢了钱之后，也是财务那边进行下分，玩家提供支付宝收款码发给财务，财务转钱给玩家，收付款账号我们员工进公司都办理了的，但都不是我们自己在管，都是由公司使用，具体在用谁的是财务在弄。拉手是三个组，我是一个组的组长，职责就是管一下组员日常上下班迟到还有打扫卫生这些。我介绍的“大西洋娱乐”和“鸿程娱乐”两个群都是正常的群，都能够上下分，我知道有一个软件可以放机器人进去，但是如何操作的我不晓得，财务有没有放机器人在群里面我们拉手不知道，我区别不到真实玩家和虚拟玩家，我晓得一般放四五个机器人在里面，都是他们后台在操作，放机器人的目的是为了让群活跃。今年四月份的时候，我拉玩家进入“空空群”、“财神虎”这两个“鲨鱼群”，玩家通过支付宝或者微信上分后，在群里面赢了钱下分时，后台的财务就直接将客户踢出群，把别人的钱吃了，曹正统给我们下面的人说建立群正常玩重庆时时彩，还要将玩家踢出去，“黑”别人的钱，就不下分给他，我记得大概有四五个被我拉进来的玩家踢出群外的，其他的拉手拉了好多人我不知道，别人赢了钱后台就不给别人下分，这样做的目的就是吃玩家的钱，公司吃了好多钱我就不知道了，拉手没有权限看到，这种模式大概从今年四月初开始做的，“黑”玩家两百元钱，我们就提五十元，我“黑”钱提成了一千多元，这个没有开好久就开的正规的了。“大西洋娱乐”、“鸿程娱乐”和牛讯是正规群，不是“鲨鱼群”，我们拉手看到正式玩家少了就上一点虚拟分上去一起玩，提高人气。我觉得不该干这样的事情，时时彩是非法赌博。 曹正统安排我做拉手一组组长，拉手一组组员有：罗伟、王俊、陈曾、还有一个我记不到名字，他们分别拉了多少赌客我记不清楚，但是我晓得他们总共拉了大概十多个赌客，都是上分成功了的。我平时的工作是把其他群里的赌客拉到我们自己赌博群进行赌博，还有就是新的组员分到我的组后我要给新进的人培训，给他们说怎么拉赌客，怎么让赌客参与赌博。我参与了“空空”、“财神府”鲨鱼群，2019年3月初曹正统安排刘超、叶登波负责开“空空”鲨鱼群，他们负责弄“机器人”软件、建群、接待客服、财务收钱上分，踢人拉黑。“机器人软件”作用就是虚假上分，让进来的赌客认为我们这个赌博QQ群上下分的多，很诚信。拉手有我、许兴旺、陈昱臻、王洋、张晓涵、彭朝亮、罗磊、姚虎，开“空空”鲨鱼群的时候，我得了2000多元钱，其他人也得了大概两三千元钱，曹正统大概得了一万块钱。“财神府”和“空空”鲨鱼群的开群时间都是在2019年3月初，曹正统安排刘超和叶登波负责建“财神府”鲨鱼群，他们两个还负责接待客户、上分、踢人拉黑，拉手是我、许兴旺、陈昱臻、王洋、张晓涵、彭朝亮、罗磊，我在“财神府”领了1000多元钱。2019年4月初，曹正统给我说，我住那里很宽很大，适合几个人在我屋里放电脑，我当时不想他们在我家搞这个,但是曹正统是老板，他说了我又不敢拒绝，当时曹正统安排的陈昱臻、王洋、张晓涵、彭朝亮、姚虎、任昌俊到我屋里；安排任昌俊、姚虎开设“大西洋娱乐”正规赌博群，赌客在“大西洋娱乐”赌博群里还是玩“澳洲幸运5”，押大小单双龙虎豹子，“大西洋赌博群”的钱是由曹正统分配，任昌俊、姚虎、许兴旺、刘超有底薪，我们是没有底薪的，按照拉一个进来上满300分得150块钱，财务是许兴旺、刘超，拉手有我、陈昱臻、王洋、张晓涵、彭朝亮。 我们是2019年3月初到3月底在重庆市万盛区××镇曹正统亲戚家里开的鲨鱼群，“财神府”开了大概一周，“空空”开了大概一周，曹正统是老板，刘超、叶登波负责建群踢人，我、王洋、彭朝亮、张晓涵、陈昱臻、罗磊、许兴旺是拉手，负责拉赌徒进群赌博。赌徒只能上分不能下分，赌徒要求下分的话我们就把赌徒踢了，骗得的钱曹正统和我们拉手平分，我开鲨鱼群期间大概拉了四五给人，得了3200元。是曹正统给我的，有时候是现金，有时候是转账。后面我们开设正规的赌博群期间我负责当拉手组的组长，我大概拉了四十多个人，曹正统给我发了11000元。我将微信、支付宝、银行卡都拿给他们用于转账的。使用我的账户会有500元的补助。我的每个客户上分够300元我就得150元。 （7）彭朝亮的供述：2019年3月中旬，曹正统给我打电话叫我和他一起做事，然后我就和老板曹正统、财务叶登波、许兴旺、刘超，拉手罗磊、姚虎、姚海、王洋、张晓涵、陈梦豪一起工作，在重庆市万盛区××镇××组××室，人手一台电脑，用于创建“鲨鱼群”，工作就是拉一些人来参与上分赌博，然后当这些人要下分的时候就直接将人踢了，输的钱归曹正统，盈了的要下分就踢出去。具体就是陈梦豪带我教我该怎么做，他们给我的电脑上面就有一些ＱＱ群，让我进群里面将人拉进我们自己创建的ＱＱ群，让这些人进我们自己群里面参与赌博，如果赢了下分就直接将这些人踢出群，把这些钱吃了，然后再重新拉人。我们创建的群昵称是“财神府”，一周后就把名字改成了“空空”，这两个诈骗群是曹正统要求刘超建的，我不晓得一共诈骗了多少人多少钱，上分、下分就是通过支付宝或者微信在财务那里充值，一元钱就是一分，然后用这些分在ＱＱ群里面赌博，上分就是充值，下分就是将这些分换算成钱，充值的钱全部进入我们财务的支付宝或者微信钱包了，谁拉进来的客户，如果把客户踢出去，那个客户的钱就属于拉他的那个人与老板各分一半，我在金桥工作室一共拉了3个人，都是用我自己ＱＱ30310××××拉的，我一共工作了13天，分了2000元钱，我听别人说王伟一个月要挣几万，我也想挣点钱。踢人的权力只有财务，我没有踢过人，我们这种模式每个人都很清楚。直到2019年3月20日，任顺、罗鹏、王伟他们三人从国外回来，然后叶登波就和他们三人单独出去开了一个“鲨鱼群”，3月24日，曹正统就带着剩下的我们在万盛区平山工业园区对面创办了一个正常的网上赌博公司，4月22日曹正统带领我们在重庆万盛区××花园××栋××成立丹臣信贷公司，这个公司也属于正常的网上赌博公司，可以正常上下分。丹臣信贷是一家经营“时时彩”的公司，具体业务是拉人进来参与赌博，流程就是我们先讲人拉进我们ＱＱ群，让这些人在我们公司财务那里上分，然后在公司的ＱＱ群里面下注，每5分钟统一开奖一次看输赢。丹臣信贷公司分为管理层、财务、客服、组长、拉手。管理层是曹正统、叶登波；财务有许兴旺、刘超、王洋、张晓涵、陈梦豪；客服有姚虎、任昌俊、王伟、郑玲、华婷；组长有任顺、刘大锋、姚海；拉手分为三个组，一组有陈曾、王俊、罗智伟，组长是姚海，二组有彭朝亮、杨得智、李希、郭文亮，组长是任顺，三组有刘大锋，其他的不认识，组长是刘大锋。老板曹正统他不亲自做业务，他就是制定一些政策。我们群没有其他群没有的福利，我都是被其他群的拉手拉进去，然后我进去就在这些群里拉人。丹臣信贷公司有两个赌博用的ＱＱ群，一个叫“大西洋”，还有一个叫“鸿程”，账号我不清楚，都是客服建立的，管理人员也是客服，我在公司上班期间都是用同一台电脑，其他人都没有使用过，我的公司就是底薪4500元，然后每个月有任务，必须拉满30个人进群，超出30个人多拉一个人我们公司的ＱＱ群里面就可以得到150元钱的提成，还有就是我所拉进的全部人的流水每超过50万就可以得到150元的提成，拉进来的人参与赌博并且在里面充值300分以上才算一个人，我在丹臣一共获得两个月的工资，第一个月5200元，第二个月8100元。我记不清楚拉了多少人进群了，上班期间我拉的人第一个月150万的流水，第二个月有300万的流水。在丹臣信贷公司上班时签订了一个入职合同还有一个保密协议，合同和协议的内容我没有仔细看，公司的规章制度就是迟到、早退、旷工、大声喧哗、还有就是拉到同行都会被罚款，制度都是曹正统定的，我拉进的客服里上分最多的3000分，丹臣信贷公司没有上分赢钱后不给对方下分的情况。赌博群里面有些机器人，机器人在群虚假上下分赌博，营造气氛让赌客参与赌博，还有我们拉手给财务说了之后，财务给我们上假分，我们也在群里以假分参与赌博，还有一个目的是吸引其他赌博群拉手来拉我们进他们群，我们再把里面的赌客拉进我们群进行赌博。我诈骗和赌博一共领了一万五千多块钱。我们所有人上班之前都要办理银行卡给曹正统拉门，我用我身份证办理了浦发、农业、农村商业银行三张银行卡，我给了一个支付宝帐号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ给公司，主要是用于赌博转账。许鹏是否参与“鲨鱼群”我不清楚。 2019年3月中旬，曹正统给我打电话叫我和他一起做事，然后我就和老板曹正统、财务叶登波、许兴旺、刘超，拉手罗磊、姚虎、姚海、王洋、张晓涵、陈梦豪一起工作，在重庆市万盛区××镇××组××室，人手一台电脑，用于创建“鲨鱼群”，工作就是拉一些人来参与上分赌博，然后当这些人要下分的时候就直接将人踢了，具体就是陈梦豪带我教我该怎么做，他们给我的电脑上面就有一些ＱＱ群，让我进群里面将人拉进我们自己创建的ＱＱ群，让这些人进我们自己群里面参与赌博，如果赢了下分就直接将这些人踢出群，把这些钱吃了，然后再重新拉人。我们创建的群昵称是“财神府”，一周后就把名字改成了“空空”，这两个诈骗群是曹正统要求刘超建的，我不晓得一共诈骗了多少人多少钱，上分、下分就是通过支付宝或者微信在财务那里充值，一元钱就是一分，然后用这些分在ＱＱ群里面赌博，上分就是充值，下分就是将这些分换算成钱，充值的钱全部进入我们财务的支付宝或者微信钱包了，谁拉进来的客户，如果把客户踢出去，那个客户的钱就属于拉他的那个人与老板各分一半，我在金桥工作室一共拉了3个人，都是用我自己ＱＱ30310××××拉的，我一共工作了13天，分了2000元钱，踢人的权力只有财务，我没有踢过人，我们这种模式每个人都很清楚。直到2019年3月20日，任顺、罗鹏、王伟他们三人从国外回来，然后叶登波就和他们三人单独出去开了一个“鲨鱼群”，3月24日，曹正统就带着剩下的我们在万盛区平山工业园区对面创办了一个正常的网上赌博公司，4月22日曹正统带领我们在重庆万盛区××花园××栋××成立丹臣信贷公司，这个公司也属于正常的网上赌博公司，可以正常上下分。丹臣信贷是一家经营“时时彩”的公司，具体业务是拉人进来参与赌博，流程就是我们先讲人拉进我们ＱＱ群，让这些人在我们公司财务那里上分，然后在公司的ＱＱ群里面下注，每5分钟统一开奖一次看输赢。我在丹臣一共获得两个月的工资，曹正统一共给了我13000元。“财神府个人业绩明细表”是我们拉手拉的赌徒的上分情况，里面我的名字是彭亮。“5月每日业绩汇总表”是表示的两个群，左边是“大西洋”5月份的流水，右边是“宏程”5月份的流水，开“大西洋”的时候是按1%抽水，就是赌徒赢了抽，输了不抽，后面开的群都没有抽水。我给了支付宝账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和1302839××××给刘超他们使用。还有农业银行6228××××5071和一张上海浦发银行的卡给他们使用。 （8）陈昱臻的供述：我在网络赌博里充当“拉手”职业，2019年3月初开始，张晓涵介绍我去上班当拉手，不给赌客下分踢人的情况就是鲨，第一天上班，老板曹正统给我们讲工资待遇，我们拉手的工资基本上就是靠“鲨”人赚钱，3月初建的“财神府”、这个鲨鱼群开了几天就换群名叫“空空”的赌博“鲨鱼群”，一直经营到3月22日，曹正统说不经营“空空”这个赌博鲨鱼群了。4月1日“大西洋赌博群”喊我去上班，是普通的赌博群，赌博群老板还是曹正统；经营了一个多月，又开了一个新群“鸿宇”，我、张晓涵、王洋、姚海、任昌俊、姚虎、彭朝亮、刘超、许兴旺就去“鸿宇”赌博群上班，我、张晓涵、王洋、姚海、彭朝亮我们几个是拉手。“鸿宇”赌博群经营了几天就没有经营了，然后曹正统安排我、张晓涵、王洋到柬埔寨一个名叫“沙宫赌场”学习财务。我在“鲨鱼群”工作期间大概鲨了四五个赌徒，最大的一个赌徒鲨了1200元钱，我赚了1300元钱，拉了十几、二十个人进“大西洋”、“鸿宇”进群参赌，领了7000多工资，工资都是曹正统现金支付给我的。“财神府”和“空空”的老板是曹正统，“大西洋”和“鸿宇”的老板是曹正统和许鹏。许鹏通过我的浦发银行卡和支付宝转了20000块钱走，我提供自己的支付宝和银行卡给曹正统用于赌博转账，我的微信没有拿给他们用过。平时我使用的微信号是×××65，微信没有在鲨鱼群收过钱，支付宝账号也是×××65手机号注册的，也没有在鲨鱼群收钱。 （9）张晓涵的供述：3月二十几号参与进网络赌博的，经刘超认识的曹正统，曹叫我去上班，姚海教我具体怎么操作，主要负责拉人，做了十天左右的“鲨鱼群”，后期做网络赌博，“鲨鱼群”就是纯粹的骗钱，只参与了一个“财神府”鲨鱼群，老板曹正统，管理叶登波，刘超收钱，我、任顺、彭亮、陈昱臻、王洋负责拉人。参与鲨鱼群期间获利1500元，拉了十个人左右，“大西洋时时彩”拉了多少人记不清了，我记得参与赌博的有十多个人，四五月工资都领了5000多。鲨鱼群没有底薪，按拉进去人上分的50%提成，“大西洋时时彩”有任务，拉满30有4500。明知违法还去上班，是因为当时没上班，感觉在他们那里上班很轻松。 在柬埔寨上班的地方、吃住都是许鹏提供的，我、陈昱臻、王洋、刘超、许兴旺、杨松六人是财务，每天分三个组上班，我和许兴旺一组，王洋、杨松一组，陈昱臻、刘超一组，工作就是给参与赌博人员上下分，没记账，每天最后一班的财务会看全天输赢情况，告诉曹正统、许鹏。我提供我的支付宝、银行账户给团伙用于赌博流水转账了的。在出事之后，许鹏用我的上海浦发银行卡和农业银行转了20万。我的微信号没在鲨鱼群收过款，支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，这个账号我上班的时候交给曹正统的，每个月曹正统给我500块钱，但是具体用途我就不清楚了。“4-5月个人业绩汇总表”是我在曹正统那里当拉手时，拉到赌博群里的赌客在群里赌博的的流水清单。这个表是我自己做的，所以我可以确定它是真实的，我在曹正统那里当拉手每天上班的时候，财务许兴旺、刘超、夏杨松他们就回把前一天所有赌客的上分、赌博的流水发出来，我们拉手就各自统计各自赌客的流水情况，把他制作成表格，到月底我们就凭这个表格来领工资。 （10）王洋的供述：主要供述内容：2月份的一天，任顺叫我到曹正统那里去上班，任顺之前给我说过他跟着曹正统在搞网络赌博，我以为他们是搞的正规的网络赌博公司，就去了，去了后发现他们开的是网络赌博“鲨鱼群”，上了半个月班，就去万盛花苑公司去做的拉手，参与的鲨鱼群有“财神府”、“空空”，“财神府”、老板曹正统，刘超负责管理机器人，叶登波开始是拉手，后来也管理了机器人的，姚海、罗磊、陈昱臻、许兴旺、罗鹏、彭朝亮和我做拉手，赌客的钱打到我们拉手这里，我们收到钱全部转给曹正统，拉手拉到的赌客被拉黑踢出去后，被骗的钱由拉手和曹正统一人分一半。开鲨鱼期间我得了1300元钱。赌博网站期间得了7500元，明知曹正统等人开的是鲨鱼群和赌博群，因为能挣到钱，抱着侥幸心理留在那里做事。 我们拉手有单独的QQ群，曹正统把这个“明细表”发出来后，让我们自己下下来，统计各自赌客的上分、流水情况。每天赌客的上分、流水情况，财务第二天都会以截图的形式发到QQ群里，我们再各自找各自的赌客，然后记录在表格里。 （11）罗鹏的供述：2018年7月曹正统就在开设网络赌博，和另一个老板合伙开设的“招财猫”。后经营不下去了曹正统介绍我和罗磊到“巅峰”ＱＱ赌博群，，拉手有我、罗磊、王伟、张晓涵、许兴旺、姚虎、姚海、任顺、任昌俊、胡洪浪、川、二娃、刘超，今年2月底，曹正统喊我、王伟、任顺三人到柬埔寨去当拉手，我们到柬埔寨金边摩牌一个名叫“金河赌场”的地方上班，拉手工资底薪7000，觉得规定苛刻，就不敢，3月17日回重庆，3月21日就在曹正统万盛塔山一套房子当拉手，这个群跟以往的ＱＱ赌博群不一样，不允许赌客下分，靠“鲨鱼”赌客的钱盈利，拉手工资按各自拉的参赌赌客被鲨的钱与曹正统评分，3月底结算我鲨了一万六，和曹正统对半分我得了八千，扣了生活费得了六千多，我觉得风险大就没干了。在“鲨鱼群”工作的人基本每个人都会拿出来一个支付宝账号，我知道的有任顺、王伟、叶登波、罗磊都拿出来支付宝账号用于“鲨鱼群”收款，但是我不清楚他们的账号是多少，我有一个支付宝账号用了十天，我用邮箱×××＠ｑｑ.ｃｏｍ注册的支付宝账户，其他的账号我就没有了。 我是今年3月20日左右跟着他们干的，曹正统是老板，叶登波是财务、客服和管理群，我、罗磊、王伟、任顺是拉手。群跟以往的QQ赌博群不一样，不允许赌客下分，靠“鲨鱼”赌客的钱盈利，拉手工资按各自拉的参赌赌客被鲨的钱与曹正统平分，3月底结算我鲨了一万六，和曹正统对半分我得了八千，扣了生活费得了六千多，四月份我就在一号干了一天拉了四个人，他们一共上了2840分，但是曹正统没有给我发工资。我知道我们就是骗别人的钱，当时猪肉生意不好，我就想跟着他们一起挣点钱。 （12）罗磊的供述：2018年7、8月份和曹正统、王伟等人在万盛一个叫“四哥”的人开的赌博群做拉手，曹正统那时做管理，我介绍罗鹏一起，后来经王伟介绍去了曹正统那里上班，王伟跟我说叫我去曹正统开的网络赌博群当拉手，拉到的客户在赌博群上分的钱我分一半，曹正统得一半。老板是曹正统，财务是许兴旺、刘超，叶登波后面也当过财务，其他人都是拉手，有我、罗鹏、王伟、任顺、彭亮、陈昱臻、姚海、姚虎、张晓涵、王洋。上了一个月班，3月初上班，4月初离开的，在“财神府”、“空空”、“大中华”都拉了客户进去参赌的，我记得一个ＱＱ昵称叫“蝴蝶”的客户在“大中华”群被鲨了5000元钱，“空空”有个客户被鲨了900多，ＱＱ昵称“鹰嘴”的客户在“大中华”群被鲨了1000元钱，还有一些十元至伍佰元的被鲨的记不清信息了，共获利8000多。我使用的微信号是用手机号136××××7467注册的，微信没有在鲨鱼群收过钱，支付宝账号也是×××65，我上班的时候就交给曹正统的，具体用途我就不清楚了。三月份的个人业绩汇总表里面关于我的记录都是属实的。我刚进去的时候以为是时时彩，以为是合法的，后来过了半个月因为一直不给赌徒下分，我就开始发觉不对了，觉得是犯法的，但是因为没有拿到工资所以我继续在做。 （13）刘超的供述：2019年7月30日、10月28日共三次笔录，主要供述内容：今年2月底曹正统叫我去他那里上班，叫我建“财神府”时时彩赌博ＱＱ群，管理财务，给赌客上分，要下分的就把赌客踢了，吃赌客的钱，“财神府”鲨鱼群曹正统安排我、许兴旺、叶登波负责财务，三人轮班，姚海、罗磊、陈昱臻、张晓涵、彭朝亮负责拉人进去赌博，赌客被踢后，赌客上分的钱由拉手和曹正统平分。后来好多人晓得了，担心骗不到钱，就把“财神府”改名为“空空”，“空空”开到3月底王伟、任顺、罗鹏也来了。在开“财神府”、“空空”鲨鱼群时曹正统给我总共发了1100元工资。4月初曹正统叫我、许兴旺跟到许鹏在重庆市××花园××小区，许鹏还带了一个杨松，我们开了“大西洋娱乐”赌博群，这个群就是真的赌博群，可以上下分。许鹏叫我们收到赌客的钱后，收到有4、5万的时候就把钱提到银行卡上，再通过银行卡把钱充值到余额宝里，有赌客下分就从余额宝里下，我们的钱都在支付宝里流动。许鹏负责每个月发我们财务的工资，许鹏也把钱转给曹正统，曹正统负责发万盛那边的工作。在重庆市××花园××小区许鹏给我发了5000元一个月工资，我还介绍了李希、杨得智到曹正统那边做拉手，许鹏给我涨了1000，提供支付宝加了500元。5月份开始，许鹏认为财务在国内不安全就先和杨松去柬埔寨租了一间房，许鹏安排我和许兴旺去柬埔寨做财务，5月底6月初，曹正统、许鹏安排王洋、张晓涵、陈昱臻也到了这边跟我和许兴旺学财务。许兴旺出事后，许鹏叫我们把支付宝里的钱都取出来，我们取了14万出来交给许鹏，我们跟许鹏商量回来投案自首的事，许鹏叫我们不要给警察说鲨鱼诈骗赌博群的事情。流水具体多少不清楚，反正每天大概有几千块钱的流水。我的微信号是×××14，没有在鲨鱼群里面使用过，我的支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，没有在鲨鱼群使用过，在搞真的赌博群我就交给曹正统了，我不清楚具体用途。 在开设网络赌博的时候，我一直负责财务，收钱、建群，管理机器人软件。我在鲨鱼群作了十多天，我总共得了一万多元钱。我不清楚我们开设赌场总共盈利了多少钱，我只晓得公安机关抓重庆万盛这边的时候，许鹏取了十多万出来转移走了。曹正统分了五万块钱的红。好像是许兴旺转给他的，许鹏从账上转走了五万块钱。 （14）姚虎的供述：3月24号左右曹正统喊去上班，客服，招待客户，咨询解答，两个月领了13000元工资。3月24日之前拉人进“澳洲幸运5”赌博上分，拉进来的客户要下分就踢出去，把客户的钱黑掉，谁拉进来的黑的钱可以得50%，我也想挣钱所以就跟着做这个事情，也在QQ上拉客户，做了两天加了三个好友，但没拉到客户没挣到钱，下分就踢客户，所有人都是听曹正统的，他安排我们做的。4月后就只是网上赌博。进鲨鱼群“空空”，拉手有王洋、张晓涵、陈昱臻、许兴旺，财务兼客服刘超、叶登波，因带娃只上了两天，没拉到人，4月10日就搬到丹臣信贷公司，鲨鱼群不存在下分，客服和财务在一起，客服发赔图率，咨询解答，财务上分，财务也负责踢人，3月10日开始运作，3月21日结束。我底薪4000，拉手完成30个任务后多拉的每个人提30，新员工保底工资3000，老员工4500，但必须拉满30个，不够的每少一个扣150，5月初开始用丹臣信贷公司，也是从事网络赌博，QQ群容易被封，就把大西洋、鸿程里较活跃客户拉到牛讯软件里赌博。我没鲨过客户的钱。 3月24号左右曹正统喊去上班，客服，招待客户，咨询解答，两个月领了13000元工资。3月24日之前拉人进“澳洲幸运5”赌博上分，拉进来的客户要下分就踢出去，把客户的钱黑掉，谁拉进来的黑的钱可以得50%，我也想挣钱所以就跟着做这个事情，也在QQ上拉客户，我就只拉了一个人，分了150元，进鲨鱼群“空空”，拉手有王洋、张晓涵、陈昱臻、许兴旺，财务兼客服刘超、叶登波，因带人只上了两天，没拉到人，4月10日就搬到丹臣信贷公司，鲨鱼群不存在下分，客服和财务在一起，客服发赔图率，咨询解答，财务上分，财务也负责踢人，3月10日开始运作，3月21日结束。我底薪4000，拉手完成30个任务后多拉的每个人提30，新员工保底工资3000，老员工4500，但必须拉满30个，不够的每少一个扣150，5月初开始用丹臣信贷公司，也是从事网络赌博。我、叶登波、仁昌俊负责客服，华婷、郑玲做客服专员，还有就是用支付宝、微信、银行卡收赌徒上的钱，再跟境外财务说山好多分。后面曹正统把我们这边交给叶登波在管理，有时候境外财务收不到钱的时候，我们这边也帮到收钱。我有时候代收了几百，多的时候有二千多。我们转给境外的账户有许兴旺的银行卡，夏杨松的微信，刘超的银行卡，陈昱臻的银行卡，张晓涵的银行卡。我将我老婆徐明萧支付宝给他们用了的。 （15）刘大峰的供述：我4月29日在“丹臣信贷”公司上班。是曹正统叫我去他那里上班的，当时他说的是开传媒公司，我去上班后，就发现曹正统的公司是搞的网络赌博，曹正统安排我做的“拉手”就是到别的网络赌博群里拉客户到我们的群来参与赌博，我所在的拉手组有我、李杰、李豪、朱胜航、陈晨，我是组长，我还介绍了李杰到我们公司上班，张晓涵介绍了朱胜航到我们公司上班，朱胜航刚来就分到我们组，我作为组长给他详细介绍了我们拉手的日常工作内容、工作规章制度、薪资待遇。两种方式拉客：一是买好QQ后加入一些赌博QQ群，和赌客私聊，邀请对方到我们公司的群里参与赌博，二是叫那些在我们公司群里赌博的人拉他们身边的朋友进来赌博，会给拉赌客进来的客户红包奖励。拉赌客进群的目的是让他们来我们公司的QQ群里面找财务充钱上分，去我们公司经营的平台赌博，输了就算了，赢了就不给提现。公司有一个网站，定时开号码，赌客下注后，号码开出来就知道输赢。 5月的一天听王伟喝酒时给我说赌客在我们公司平台赢了钱要提现的时候我们公司财务没给赌客提现，而是把赢了钱的赌客拉黑或者踢出群。他的意思就是我们公司是采用这种方式骗钱。知道公司这种情况，但我不直接参与踢人或拉黑，所以没有管，知道王伟说的这种情况就是骗别人的钱。我们都把那些要下分的赌客拉黑了，他就算要闹也找不到人。工资底薪3000，每个月拉的赌客充值超过300满了20人就有1500的提成，另外超过30人每多一人就又加150的提成。曹正统叫我到公司上班，入职时签了保密合同的，内容大概就是不能出去说我们是做这个工资的，因为我们知道这是骗钱，是违法犯罪行为。但没有收入来源，所以才去做的。组长有我、姚海、任顺，介绍了李杰去上班。4月发了700元实习工资，5月2300元，6月没发，都是叶登波发的现金，我5月23号之前拉了13个人，5月23日至今拉了27个人。公司征用了我的131××××0636支付宝。 刚进群时当机器人，让别人群里的拉手把我拉进他们的群，我再去拉他们的赌客资源，5月底听王伟说群里赌客赢钱下分被拉黑，但想到现在公司上下分都是正规的，所以还在公司上班。 个人业绩汇总表示我自己做的表，这个表打勾勾的记录的是我拉的赌徒上分和下注流水明细表，另外一张“大西洋当月”表也是我自己做的，这张表上面打勾勾的是我自己拉的赌徒上分和下注流水明细表，其他没打勾勾的是陈二娃拉的赌徒，他走国外去的时候把他的赌徒拿给我的，后面的流水都是下注流水，我提供了自己的支付宝账号131××××0636给曹正统，就是6217××××6246这张建设银行卡。 我是4月29日去上班，一周后领了700元，到了5月23日领了1800元工资，是叶登波发给我的现金。我对赌资流水没有异议。 （16）郭文亮的供述：我是5月10号由杨得智介绍我到曹正统公司上班，面试时曹正统给我说了公司经营的是博彩，在ＱＱ群里当“媒子”，活跃气氛，拉名单上的人到公司的ＱＱ群里赌博，签了保密协议，扣500押金，领了1400元钱工资，拉了20人左右，估计拉进群的人上分有三四万元。上班看到工资发的高，抱着侥幸心理。我到公司后，被安排到任顺一组学习拉手业务，我最多拉了10个人，领了1900元是叶哥给我的现金，我将自己的一张农业银行卡给公司，这个笔记本上面有些事我拉的赌徒昵称和ＱＱ号码。公司的办公地点在重庆市万盛区××花园小区××栋楼××楼。管事的是曹哥，我工作的组叫拉手二组。客服部我只晓得是叶登波在负责，我就是负责在ＱＱ上面拉人进我们的赌博群。对6月3日至6月12日的参赌人数567人，赌资7081014.25元的鉴定意见无异议。 （17）罗智伟的供述：2019年3月经王伟介绍上班，扣除押金领了1400元工资，另外获得3次单日拉人最多的100元奖励。觉得公司不正规，感觉有点违法。我自己的支付宝账号1362××××3473是2019年5月份曹正统叫我去移动公司办的卡号拿给他用的，同一天他还叫我去办了张工商银行卡，卡号为6222××××3417，他还叫我和王伟在万盛农行办了张卡，卡号为6228××××3873给他使用。他说账户给给他用，每个月给我500元的补助，但是我还收到过钱，这个上面写着罗伟名字的笔记本是我记录的我拉的赌客的上分情况。我还介绍我的表哥王俊进我们公司当拉手。在公司没见过赢了不下分不兑钱的情况。 （18）王俊的供述：我的ＱＱ号码是×××01，微信、ＱＱ昵称叫“忏悔当初”。我是2019年5月12日罗志伟介绍我去丹臣公司上班的，我是拉赌客的拉手，我进别人的赌博群拉赌客到我们群里来。底薪3000，每个月拉30人，这30人要充值300以上算完成一个人，完成30个人任务工资涨500。在丹臣共拉了8个人进来参赌，赌博流水有5、6千，扣500押金，目前领了500元工资。听王伟有一次跟我说玩家赢多了想下分会直接被踢出群。我去的时候开的“大西洋”、之后开的“宏宇”，后面又开的“鸿程”。我也在自己的群里当托。我去的时候组长是王伟。后面组长是姚海。我拉了七八个赌徒，上了7000块左右的分，流水40000多。我在5月22日左右领了500元工资，是曹老板拿的现金给我，这个表是我自己做的，做的是我拉“宏宇”赌博群的赌徒上分赌博流水情况，曹老板说总流水达50万算达标，可以领150元的提成。 （19）陈曾的供述：杨得智介绍，4月25日上班，朋友说了是搞网络赌博，一共12个QQ号，一共拉了13、14个客户，赌博次数和流水较多的是“极限三箭”，耍了两天流水有五六万，他在群里赢了几千块钱，还有一个叫“大吉大利”的流水也在五六万，赢了一千多。我的客户都是按客户资源上分下分了的，领了2000工资，其中有700是第一个星期的补助。听说财务工资在一万左右，组长工资也差不多一万左右。当时我进去的时候不知道是网络赌博，过了几天就晓得了，就想的先做到，等到6月份结束了就不做了。 （20）李杰的供述：5月初经刘大锋介绍进丹臣上班，从事的不是信贷，而是拉人进来赌博。用过10个QQ，提现是财务负责，是否按赌客要求提现不清楚。感觉我们这种行为是违法犯罪，所以公司财务在国外，拉了7、8个赌客，输赢不清楚，扣除押金领了1300元工资。第一次700元是叶登波通过支付宝转账给我的，第二次的600时拿的现金给我。 （21）朱胜航的供述：我是2019年6月3日到的丹臣公司，他们叫我登QQ在网络上拉人，我拉了两个人，我的位置是进门左边挨着厕所那张大长桌，管理是叶哥，我组长是刘大峰，组员有李杰、李豪、陈晨、我。我只上了几天班，一共拉了3个人，充值1000多元钱，领了700元实习工资。去之前不清楚做什么，后面了解到是网络赌博，感觉是骗别人钱，因为不确定客户是否能下分，因为没有工作，想挣钱。 （22）杨得智的供述：4月22日经刘超介绍上班，从事拉手工资，冒充媒子在群里活跃气氛，我上了几天班介绍了陈真来上班，之后过了四天我又介绍的李希来上班，我总共介绍了3个人来上班，曹正统给了我1500元的介绍费，我总共拉了十个赌徒，基本上都是我的亲戚朋友，我总共领了4100元。这张“个人业绩汇总表”表是我自己做的，是我拉的赌徒上分汇总表，上面只有6月7日到6月11日的明细。“5月每日业绩汇总表”是刚刚你给我砍那些表的汇总，汇总之后交给组长，组长再给曹正统，这样他好给我们发工资。 （23）郑玲的供述：2019年5月27日左右去“丹臣信贷”上班，帮公司收客户上分的钱，负责公司人员买QQ号、买“托儿”、买办公用品等开销的保障业务，在公司输钱输多了发安抚红包。公司人员买QQ号、买“托儿”是为了去网上找客户来我们公司经营的场所赌博。公司共有三个赌博群，QQ群有“宏程”、“大西洋”，“牛讯”APP软件群名叫“红宇大西洋”，知道公司是开设赌场的，不知道用什么方式赌博，主要做后勤。公司专门客户上分的有王洋、张晓涵、陈二娃。B、收客户的钱通过支付宝、微信和银行卡，都是叶登波给我的，给了我5个手机，其中三个手机是登陆起支付宝的，两个登陆的微信，都是登陆好了的，有5张银行卡，收上分钱最多的有5000多，一般都是几百几百的上，总共收了约有30几万。C、看到过王伟、任昌俊、姚虎踢人出去。老板是曹正统，经理叶登波，叶登波下面是组长，组长下面是客服和业务员。上了十几天班，还没领工资，知道是违法的，就是想找点钱用。 王洋是今年3、4月份通过任顺介绍到公司上班的，之前在公司做拉手，6月2日被曹正统派到柬埔寨做财务。曹正统叫我去做客服，因公司支付宝被封，叶登波教我和华婷给客户上分，怎么和财务联系。王洋给我说过曹正统公司是做违法犯罪的事情，我上班后才知道他们是做网络赌博的。用公司QQ上下分，收到钱后用对账QQ给财务联系，给他们打收钱的数字过去，后台财务就晓得我收了多少，收到了30000左右或后台看到钱多了就叫我们把钱转给他们，通过支付宝、银行卡、叶登波的微信把钱转给刘超、许兴旺、陈昱臻等人的银行卡上。用过郭文亮的支付宝，公司用拉手的支付宝、银行卡会有补助。用过叶登波、姚虎的微信收钱转账。机器人平时都是姚虎、任昌俊、叶登波、王伟在操作，虚假上下分。经我手转账给后台财务的有五六十万。 老板曹正统、经理叶登波、客服姚虎、我、华婷、王伟、任昌俊、财务许兴旺、陈昱臻、王洋、刘超、张晓涵、拉手任顺、姚海、刘大峰。王洋第一个月领了三千块钱，第二个月领了六千多，第三个月6月2日领了一千块钱工资。 这个黄色的小笔记本上的内容是我记的，记得是公司发红包的钱，还有打子钱，打子就是拉手在我们这里领钱去其他赌博群当卧底拉客，买ＱＱ是指客服买ＱＱ的钱，托付是指付给机器人冒充赌客软件的钱，奖励是指拉手第一个完成业绩的奖励，茶水是指公司买桶装水的钱，朱胜航转正红包是他实习转正领的钱，这个封面写有“交账记录本”的黄色笔记本，是我们客服记的每天交接支付宝、微信、银行卡账面上余额的钱。这个封面写有“财务交收记录”的黄色笔记本是我们这边收到的赌徒上分的钱，汇总之后转给境外财务的记录。我提供了自己的微信×××59和支付宝账号182××××2493给公司使用。他们在用的时候，我本人没有使用过。 （24）李豪的供述：5月9日经任顺介绍上班，试用期7天，一天100，拉了3个人，玩家输赢可能一千六（300、300、1000）左右，扣除押金500，共领了900元工资。我们老板是曹正统，我是拉手，就是到其他赌博群把赌客拉到我们赌博群来。2019年5月9日，我小学同学任顺介绍我到曹正统那里上班，去的时候是姚海面试的我，给我说试用期7天，一天100元，转正之后底薪4500。我从2019年5月9日上班到6月12被抓获，总共拉了3个赌客，领了700元工资。我把自己的支付宝账号198××××3027给了叶登波，我还提供了一张中国农业银行账户给他。 （25）陈晨的供述：我朋友李杰在丹臣信贷公司上班，我就问他们公司还差不差人，5月27日经李杰介绍我去丹臣公司上班，我们公司在万盛区的负责人是叶登波，他在管理员工服装和发工资，我们公司有三个组，一组组长是姚海，二组组长是任顺，三组组长是刘大峰，我就跟着刘大峰一组的，我主要的工作就是拉人到我们公司的QQ群里来，我只晓得有“鸿程娱乐”和“大西洋娱乐”这两个群。我一共有8个QQ号，我拉了6个人进来，充钱满300的只有3个人，“热热热”上分最多，上了20000多，输赢不清楚，“伟”上了400元，“梦想”向了2500元，我只上了十几天的班，只领到了实习工资700元。 26、李希的供述：5月初，杨得智打电话喊我到丹臣信贷上班，任顺接待，分到任顺组，工作就是从QQ上加好友骗他们充钱在我们公司QQ群赌博，上7天就可以每天领100元钱，当机器人假下注，共拉14个客户，公司说有6个不算，是其他公司的拉手，所以有8个客户，我拉的客户都是按客户意愿上下了分的，有一次听组长任顺说过以前有“鲨”过客户的事情，就是对方赢了不给下分，把对方踢出去，具体没说。公司主要从事网络赌博，一共发了1600元工资。我拉的客户没有赢钱被踢不转钱给对方的情况。 为了让其他人相信我们公司平台是真实、可靠的，营造赌博人多的氛围，让其他群混在我们公司的拉手把我们拉进他们公司。鸿程、大西洋经常被封，封了后重新建新群又取名为鸿程、大西洋。上班后换群换了几百个，名字一直没变。有8个人参与了赌博的，流水记录在电脑上。我每天的主要工作就是负责在公司领取的其他赌博群拿到的客户名单中，用自己使用的QQ添加对方到我们赌博群来，另外还有项工作就是在赌博群里面进行下注装赌客，制造出群里很活跃的假象。上班期间曹正统要我将自己的手机交给公司用，他给我拿了另外一部手机用，但我不清楚公司有没有利用我的银行卡进行转账，我有一张建设银行和农业银行的卡，都绑定了支付宝的。 11、证人证言： （1）任昌俊（另案处理）的证言，证实：2019年3月上班，曹正统的两间工作室，王伟、任顺、叶登波那间直接就是诈骗赌博玩家的钱，只上分不下分，我们这间只是赌博，负责建群管理群、和玩家沟通，工资底薪4000，流水上了1000万可以提成300元。领了8500工资。操作过“鲨鱼群”的有王伟、任顺、叶登波。拉过5个人，工资由曹正统发。我们这间工作室只是赌博，上分也下分，但如果玩家赌博赢多了，也会把玩家直接踢出群。公司成立后王伟、任顺和叶登波的工作室没有运作了，跟我们一样，客服提成是整个玩家一个月流水100万，每个人可以提成300，客服还负责踢人。公司不是搞信贷的，就是利用赌博形式诈骗玩家的钱。他们建了一个鲨鱼群，只上不下分，让玩家输钱，即使赢了钱也会直接把玩家踢出群。目的是为了快速挣钱。扮演“托”是为了活跃群里的气愤，让真玩家积极参与，保密协议上面说我们的工作不能对外公开，曹正统也亲口对我们说过不能对外公开，因为工作性质是违法的。 （2）华婷（另案处理）的证言，证实：2019年5月23日，曹正统让我男朋友王伟喊我去上班，管理叶登波给我介绍赌博时时彩怎么收钱、对账，和郑玲通过支付宝、微信、银行卡收钱，收到后就把上分的金额发给境外财务，交班时把收到的钱通过银行卡转账方式转给境外财务。公司名字叫“丹臣信贷”，其实主要做的就是网上时时彩赌博。底薪3000或4000，玩家有1000万流水可以提成，还没发工资。办公点8个手机对应8个支付宝，玩家加收款码转账。王伟、任昌俊、姚虎是管理员，有踢人、同意进群的权限。我上班后没有上分后赢钱被踢的情况。 （3）犹春伟的证言，证实：我在重庆万盛区××花园小区××房，具体地址是万盛花园小区2栋3-5号，现在那房子不是我在使用，我2016年初租给了隔壁（万盛花园小区2栋3-4号）业主张书强了，和张书强签订租房合同是2016年1月17日，我和他签了合同后就没有去看他把房子拿来干什么了。 （4）张书强的证言，证实：我在重庆万盛区万盛花园小区有一套房子，房子在万盛花园小区2栋，门牌号是3-4，我还租了万盛花园小区2栋3-5的房子，是2016年1月份租的，签订了租房合同的。我租用3-5当时是为了自己开公司用的，等装修好了我就去重庆主城区发展了，最近我把这两套房子租给了一个叫曹正统的年轻人，他跟我签订了租房合同的，是在2019年4月19日签订的租房合同，当天下午他就入住了，当时我租给他房子的租金是3000元每个月，3个月支付一次，我收了一次曹正统的租金，3个月的，共9000元钱，我租给曹正统的时候他告诉我说他是拿来做网络直播的，但具体做什么我不清楚。 以上证据，经庭审举证、质证，其证据来源合法、客观真实，能够相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人曹正统、叶登波、许兴旺、张晓涵、陈昱臻、王洋、刘超、王伟、任顺、姚海、彭朝亮、姚虎、罗鹏、罗磊以非法占有为目的，以开设赌场的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。 被告人曹正统、叶登波、许兴旺、刘超、王伟、任顺、彭朝亮、张晓涵、陈昱臻、王洋、姚虎、姚海、郑玲、刘大锋、陈曾、王俊、罗智伟、杨得智、李希、郭文亮、朱胜航、陈晨、李豪、李杰、李希以盈利为目的，招揽顾客进行赌博，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。 被告人曹正统、叶登波、许兴旺、刘超、王伟、任顺、姚海、彭朝亮、陈昱臻、张晓涵、王洋、姚虎同时犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。 在侦查及审理过程中，各被告人均能如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人张晓涵、陈昱臻、王洋、刘超、罗磊主动投案，系自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人罗鹏电话规劝协助司法机关抓捕同案被告人，具有立功情节，依法可以从轻、减轻处罚。被告人刘大锋、朱胜航有前科劣迹，酌定从重处罚。 在共同犯罪中，被告人曹正统是老板，负责安排、指挥，是本案的主犯；被告人叶登波在诈骗犯罪活动中担任拉手、财务，在开设赌场犯罪活动中担任客服、管理人员，是本案的主犯；被告人许兴旺、刘超在开设赌场中担任财务人员，是本案的主犯，其他二十二名被告人在共同犯罪活动中所起作用相对较轻，是从犯。 被告人任顺的辩护人提出被告人任顺不构成诈骗罪，经查，被告人任顺在多次供述中均能够明确表述其参与“鲨鱼群”的细节，“知道鲨鱼群是诈骗，赌客只上分不下分，吃赌客钱，能够快速挣钱”，且有其他同案被告人供述以及鉴定意见佐证，能够相互印证，足以认定被告人任顺犯诈骗罪。故对该辩护意见不予采纳。各辩护人提出的对被告人予以从轻、减轻处罚的其他辩护意见，本院将根据各被告人犯罪的情节、时间长短、涉案金额的大小等，进行综合评价，依法判处相应刑罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百六十六条，第六十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人曹正统犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金70000元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2026年6月11日止。） 二、被告人叶登波犯诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金20000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金60000元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2025年6月11日止。） 三、被告人许兴旺犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金20000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金60000元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2023年12月11日止。） 四、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金20000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金30000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年7月28日止。） 五、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑两年,并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2023年6月11日止。） 六、被告人任顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2023年6月11日止。） 七、被告人姚海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年6月11日止。） 八、被告人彭朝亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000；犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年6月11日止。） 九、被告人陈昱臻犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑两年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年7月28日止。） 十、被告人张晓涵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑两年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年7月28日止。） 十一、被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑两年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年7月28日止。） 十二、被告人姚虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年7月28日止。） 十三、被告人罗鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑两年三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年10月11日止。） 十四、被告人罗磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年4月11日止。） 十五、被告人刘大锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2021年6月11日止。） 十六、被告人罗智伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年10月11日止。） 十七、被告人陈曾犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年11月11日止。） 十八、被告人杨得智犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年8月11日止。） 十九、被告人郭文亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年6月11日止。） 二十、被告人李杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年5月11日止。） 二十一、被告人王俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年4月11日止。） 二十二、被告人朱胜航犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年4月11日止。） 二十三、被告人郑玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 二十四、被告人李豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 二十五、被告人陈晨犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2019年9月19日止；2020年10月26日起至2021年5月16日止。） 二十六、被告人李希犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 以上各被告人的罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 二十七、各被告人的违法所得继续追缴，上缴国库。 二十八、开江县公安局扣押的涉案物品（清单附后），由公安机关依法处理。 审 判 长 翁庆裕 审 判 员 刘 超 审 判 员 孙俊松 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理 王 莹 法官助理 崔 伟 书 记 员 陈玖铄 书 记 员 范元苧 附件一： 开江县公安局扣押涉案物品清单 开江县公安局侦查人员于2019年6月12日对重庆市万盛区万盛大道重北超市4-4曹正统家、重庆市万盛区和盛中央广场2期1栋1-2号任昌俊住宅、对重庆市万盛区万盛花园2号楼3层304、305丹臣信贷公司、对重庆市万盛区翠屏路4号楼3单元3-2廉租房进行搜查，扣押涉案物品如下：                            持有人                       名称                       数量                       特征                               郑 玲                       手机                       一部                       灰色华为                               罗智伟                       手机                       一部                       黑色OPPO                               刘大锋                       手机                       两部                       黑红色小米各一部                               郭文亮                       手机                       两部                       黑色锤子、黑色小米各一部                               李 豪                       手机                       一部                       金色华为                               朱胜航                       手机                       两部                       黑蓝色小米、蓝色小米各一部                               古绍杰                       手机                       一部                       香槟色 OPPO                               陈 晨                       手机                       一部                       黑色OPPO                               杨德智                       手机                       一部                       金色OPPO                               李 豪                       手机                       一部                       玫瑰金VIVO                               华 婷                       手机                       一部                       魅族、金黄色                                                     手机                       一部                       金色魅族                               陈 曾                       手机                       一部                       紫色VIVO                               李 杰                       手机                       一部                       玫瑰金OPPO                               彭朝亮                       手机                       一部                       紫色华为                               任 顺                       手机                       一部                       白色iPhone                               邱继红                       电脑主机                       两台                       白色                                                     路由器                       两个                       白色                               李 希                       手机                       一部                       墨蓝色小米                               姚 海                       手机                       三部                       红色、白色hohor手机各一部、黑色小米一部                               姚 虎                       手机                       一部                       黑色OPPO                                                     手机                       一部                       黑色OPPO                               叶登波                       手机                       一部                       白色华为                               王 伟                       手机                       一部                       金色iphone                               刘 宁                       手机                       一部                       白色OPPO                               曹正统                       手机                       两部                       黑色iphone、紫色华为各一部                                                     银行卡                       两张                       尾号9473、4619各一张                                                     本子                       两本                       “签到薄”、“建议薄”各一本                                                     笔记本                       十一本                                                                           文件夹                       四个                       蓝色                                                     路由器                       两台                                                                           工作牌                       十四个                                                                           档案袋                       一个                                                                           公章                       一枚                                                                           民生优宝                       五个                                                                           监控设备                       一台                       黑色汉邦高科                                                     电脑主机                       六台                       “cooto”字样，黑色                                                     电脑主机                       两台                       “馨韵”字样，红黑色                                                     电脑主机                       两台                       “超强防辐射”字样，黑色                                                     电脑主机                       两台                       黑色机身                                                     电脑主机                       一台                       “power pc case”绿色字样，机身黑色                                                     电脑主机                       一台                       “逾辉”字样，黑色                                                     电脑主机                       一台                       “Dell”字样，黑色                                                     电脑主机                       一台                       “金河田”字样，机身黑色                                                     电脑主机                       一台                       “GOLDEN FIELD”字样，机身白色                                                     笔记本电脑                       一台                       “ASUS”字样，黑色                                                     笔记本电脑                       一台                       “ASUS”字样，蓝色                                                     电脑主机                       一台                       “HUNTKEY”字样，白色                                                     电脑主机                       一台                       银色机身                                                     笔记本电脑                       一台                       “ASUS”字样，黑色                                                     电脑主机                       一台                       “绝尘侠”字样，银色                                                     电脑主机                       一台                       “GOLDEN FIELD” 字样，白色机身                                                     电脑主机                       一台                       “OX HEAD”字样，黑色机身                                                     电脑主机                       一台                       “欧博美”字样，黑色机身                                                     电脑主机                       四台                       黑色机身                                                     笔记本电脑                       一台                                                                           手包                       一个                       黑色、皮质                                                     护照                       一本                       持有人“曹正统”                                                     通用K宝                       一个                       农行，持有人“朱胜航”                                                     银行卡                       六张                       尾号分别“8798/8817/3270/7131/8474/1849”                                                     银行卡                       七张                       尾号分别“1400/7563/7924/4900/6076/6035/4005”                               许兴旺                       手机                       四部                       玫瑰金华为、黑色iphone、白色、黑色各一部                                                     手机                       三部                       金色华为、黑色IPhone、黑色OPPO各一部                                                     U盘                       一个                       金士顿、8G内存                                                     手表                       一只                       “精铁时”机械手表，银色                                                     银行卡                       三张                       尾号分别为“8115/5151/2584”                               任昌俊                       手机                       两部                       咖啡色联想、lenovo各一部                                                     手机                       十一部                       华为两部、VIVO一部、honor三部、redmi手机五部                                                     银行卡                       三张                       尾号分别为“1275/6246/5004”                                                     记事笔记本                       十本                                                                           纸张                       十七张                       A4                                                     笔记本                       一本                       黑色                                                     考勤机                       一台                       “得力牌”，黑色                                                     电子密码器                       一个                                                                           手机流量卡                       三张                                                                           360安全卫士                       两个                       Usb接口                                                     工作牌                       一个                       “姚虎”字样                                                     护照                       一本                       姓名“任昌俊”                                                     便签纸                       四张                       “网银登录密码”字样                                                     工作牌                       一个                       姓名“王洋”                                                     笔记本电脑                       一台                       联想，黑色                                                     笔记本电脑                       一台                       联想，黑色                                                     电脑主机                       两台                       机身黑、白各一台                附件二：附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十三条第一款：犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定的有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条：对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式。涉案财物较多，不宜在判决书主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。