江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0812刑初582号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人刘大庆，男，1983年10月1日出生于江苏省涟水县，汉族，大学文化，原中国移动通信集团江苏有限公司涟水分公司集团部客户经理，住淮安市涟水县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2020年9月14日被淮安市清江浦区监察委员会采取留置措施，9月21日解除留置措施，同日转取保候审。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检二部刑诉[2020]43号起诉书指控被告人刘大庆犯职务侵占罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察官王映霞出庭支持公诉，被告人刘大庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2019年7月至2020年2月期间，中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司集团客户部业务支撑岗管理员赵某（另案处理）提议，并经被告人刘大庆同意，由赵某利用审核公司集团客户营销案的职务便利，用刘大庆提供的挂钩集团客户和市级集团客户，伪造协议配置虚假营销案，套取公司话费优惠额度。由被告人刘大庆采取“充100元得120元”充值返利活动和给予中间人5%话费奖励的方式，吸引充值并截留充值款。赵某按照刘大庆提供的客户号码、充值金额等信息，用套取的话费额度为客户充值。通过上述手段，被告人刘大庆与赵某共售卖套取的话费优惠额度410935元，实际截留话费充值款328748元，被告人刘大庆分得156448元，赵某分得172300元。 为证实指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、相关书证、电子数据等证据，并认为被告人刘大庆作为企业工作人员，利用职务上的便利，非法侵占本单位资金，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘大庆与他人共同实施故意犯罪，是共同犯罪。被告人刘大庆案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人刘大庆自愿认罪认罚，可以从轻处罚。据此，提请本院依法判决。 被告人刘大庆对指控的事实、罪名均不表异议。 经审理查明，2019年7月至2020年2月期间，中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司集团客户部业务支撑岗管理员赵某（另案处理）提议，并经被告人刘大庆同意，由赵某利用审核公司集团客户营销案的职务便利，用刘大庆提供的挂钩集团客户和市级集团客户，伪造协议配置虚假营销案，套取公司话费优惠额度。由被告人刘大庆采取“充100元得120元”充值返利活动和给予中间人5%话费奖励的方式，吸引充值并截留充值款。赵某按照刘大庆提供的客户号码、充值金额等信息，用套取的话费额度为客户充值。通过上述手段，被告人刘大庆与赵某共售卖套取的话费优惠额度410935元，实际截留话费充值款328748元，被告人刘大庆分得156448元，赵某分得172300元。具体分述如下： 1．2019年7月16日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用刘大庆挂钩的“江苏华源生态农业有限公司”集团名义套取的优惠额度为客户充值33455元，实际截留话费充值款26764元，赵某分得14000元，刘大庆分得12764元。 2．2019年7月22日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用刘大庆挂钩的“江苏普耐力橡胶有限公司”集团名义套取的优惠额度为客户充值33360元，实际截留话费充值款26688元，赵某分得14000元，刘大庆分得12688元。 3．2019年8月16日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用刘大庆挂钩的“江苏华昌化工（涟水）有限公司”集团名义伪造一次性优惠营销案套取话费额度，再由刘大庆用自己的工号权限激活释放上述话费额度，直接为客户充值24400元，实际截留话费充值款19520元，赵某分得10200元，刘大庆分得9320元。 4．2019年9月7日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用刘大庆挂钩的“淮安市涟水县扶贫办”、“涟水县商务局”集团名义伪造一次性优惠营销案套取话费额度，再由刘大庆用自己的工号权限激活释放上述话费额度，直接为客户充值43300元，实际截留话费充值款34640元，赵某分得18000元，刘大庆分得16640元。 5．2019年9月25日，赵某用被告人刘大庆挂钩的“江苏华源生态农业有限公司”、“涟水县市政绿化养护总公司”、“涟水县老干部活动中心”、“淮安锦纶化纤有限公司”、“涟水奇库网络科技有限公司”、“江苏华昌化工（涟水）有限公司”等六个集团的名义，伪造优惠营销案套取话费额度。后于2019年10月至2020年1月间利用上述伪造营销案所套取的话费额度给客户充值，得款共计135716元，分述如下： （1）2019年10月11日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用上述话费额度为客户充值38400元，实际截留话费充值款30720元，赵某分得16000元，刘大庆分得14720元。 （2）2019年11月8日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用上述话费额度（除“涟水县市政绿化养护总公司”外）及市级集团“淮安市旅游局”名义套取的话费优惠额度为客户充值51545元，实际截留话费充值款41236元，赵某分得22000元，刘大庆分得19236元。 （3）2019年12月12日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用上述话费额度及市级集团“江苏智淮信息产业有限公司”的名义套取的话费优惠额度为客户充值50335元，实际截留话费充值款40268元，赵某分得21000元，刘大庆分得19268元。 （4）2020年1月8日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用上述话费额度为客户充值29365元，实际截留话费充值款23492元，赵某分得12300元，刘大庆分得11192元。 6．2019年12月23日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用之前配置的市级集团“淮安市农业委员会”名义套取的话费优惠额度为客户充值27480元，实际截留话费充值款21984元，赵某分得11500元，刘大庆分得10484元。 7．2020年1月20日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用之前配置完成的市级集团“兴业银行股份有限公司淮安分行”名义所套取的话费优惠额度为客户充值40955元，实际截留话费充值款32764元，赵某分得17000元，刘大庆分得15764元。 8．2020年2月9日，被告人刘大庆收取话费后将充值信息发送给赵某，赵某用之前配置完成的市级集团“兴业银行股份有限公司淮安分行”名义所套取的话费优惠额度为客户充值38340元，实际截留话费充值款30672元，赵某分得16300元，刘大庆分得14372元。 案发后，被告人刘大庆自动投案，并向单位退出全部犯罪所得。 上述事实，被告人刘大庆在庭审中不表异议，且有公诉人当庭宣读、出示的被告人刘大庆庭前供述，证人赵某、ｆ戴海红、吴某、刘某、张某、董某、汪某、陈某、周某的证言，被害单位企业营业执照，关于移动公司股权结构情况说明，网上查询公司股权组成截图，被告人劳动合同，被告人岗位职责情况说明，关于公司集团客户部部门职责和运营组班组、订单中心职责的情况说明，移动公司关于充值情况说明，移动公司关于刘大庆未交话费团购款至公司的情况说明，移动公司关于刘大庆等人违规定额支付事件的情况说明，移动公司关于虚假营销案的稽核情况说明，淮安移动业务管理系统稽核统计的违规账务关系定制明细，移动江苏公司集团市场融合管理办法，中国移动通信集团江苏有限公司集团市场营销管理办法，市区、淮安区订单处理集中至集团部通知，刘大庆发给赵某的邮件及附件，扣押清单、发还清单，电子数据提取笔录，刘大庆、赵某微信账号信息，刘大庆充话费号码明细记录及发破案经过等证据予以证实。上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人刘大庆身为企业工作人员，利用职务上的便利，将单位资金非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘大庆与他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人刘大庆主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且具有认罪认罚、全部退赃等情节，依法可以从轻处罚。根据其犯罪性质、犯罪情节及悔罪表现，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人刘大庆犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张祖超 人民陪审员  张 鑫 人民陪审员  张桂珍 二〇二〇年十二月二十九日    书记员丁雪梅 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。