安徽省淮南市谢家集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0404刑初115号 公诉机关淮南市谢家集区人民检察院。 被告人隗礼建，曾用名隗礼见，男，1990年11月21日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，住淮南市谢家集区。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，2020年1月3日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同年1月6日被淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人尹建中，安徽法田律师事务所律师。 被告人王月，女，1991年3月5日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，住淮南市谢家集区。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年12月3日被淮南市公安局谢家集分局取保候审，2020年3月24日被淮南市谢家集区人民检察院决定取保候审，同年10月20日经本院决定取保候审。现在居住地。 辩护人李文娟，淮南市谢家集区法律援助中心指派律师。 淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人隗礼建、王月犯非法经营罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员朱丽萍出庭支持公诉，被告人隗礼建及其辩护人尹建中，被告人王月及其辩护人李文娟到庭参加诉讼。因补充侦查，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人隗礼建、王月在淮南市谢家集区经营“百姓超市”，出售烟酒及日用百货。2019年5月23日，因未在当地烟草批发企业进货，隗礼建被安徽省淮南市烟草专卖局取消烟草专卖零售资格。后在未取得任何烟草专卖许可的情况下，隗礼建、王月继续从淮南市谢家集、田家庵、内蒙古鄂尔多斯等地的商户手中收购各类品牌真品香烟，以批发和零售的方式对外销售，销售金额总计人民币724657元（币种下略）。具体销售情况如下： 1.2019年6月2日至2019年11月7日，隗礼建、王月多次向在安徽省芜湖市经营“丁氏烟酒店”的丁某销售香烟，价值321432元； 2.2019年6月14日至2019年11月18日，隗礼建、王月多次向在浙江省嘉兴市经营“琪兰食品店”的奕卫军销售香烟，价值321625元； 3.2019年下半年，隗礼建、王月向在淮南市田家庵区经营“三里和超市”的孙某销售香烟，价值10400元； 4.2019年下半年，隗礼建、王月向在淮南市田家庵区经营“德运超市”的朱士云销售香烟，价值900元； 5.2019年下半年，隗礼建、王月向在淮南市田家庵区经营“邹成良批发部”的吴云珍销售香烟，价值13500元； 6.2019年下半年，隗礼建、王月向在淮南市八公山区经营“裕丰烟酒店”的葛雪英销售香烟，价值2750元； 7.2019年下半年，隗礼建、王月向在淮南市八公山区经营“新风烟酒店”的江多纪销售香烟，价值4050元； 8.2019年下半年，隗礼建、王月向在淮南市田家庵区经营“仁慈超市”的轩杰、杨玲玲销售香烟，价值50000元； 2019年11月20日16时许，淮南市烟草专卖局谢八分局联合公安机关对位于淮南市谢家集区孤堆乡孤堆村四组的“百姓超市”进行检查，现场查获各类卷烟共计86种1016条。该批卷烟经抽样检验均为真品卷烟，经鉴定价格为163470元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证现场查获的卷烟、手机；案件移送函、淮南市烟草专卖局移送财物清单、淮南市烟草专卖行政处罚决定书、户籍证明、归案经过、违法犯罪经历查询记录等书证；安徽省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告、安徽省烟草专卖局涉案卷烟价格鉴定结论书；淮南市烟草专卖局检查（勘验）笔录、辨认笔录；手机恢复电子数据；证人丁某、奕卫军、孙某等证言；被告人隗礼建、王月供述和辩解等证据予以证明。 公诉机关认为，被告人隗礼建、王月违反国家烟草专卖管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王月在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当减轻处罚。建议判处被告人隗礼建有期徒刑五至七年，并处罚金四万元；判处被告人王月有期徒刑二到三年，并处罚金三万元，视退赃、社区矫正情况可适用缓刑。 被告人隗礼建、王月对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在庭审中亦无异议。被告人王月向法庭提交证明其家庭情况的证明一份。 被告人隗礼建辩护人主要提出如下辩护意见：1.被告人隗礼建系电话通知到案，并在归案后如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻、减轻或者免除处罚；2.隗礼建非法经营的获利较少；3.隗礼建无犯罪前科，是初犯，且认罪认罚。综上，请求从轻或减轻处罚。被告人王月辩护人主要提出如下辩护意见：1.被告人王月起辅助作用，是从犯；2.王月是自首，可以从轻或减轻处罚；3.王月系初犯、偶犯，认罪认罚。综上，请求从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人隗礼建、王月2019年11月28日经公安机关电话通知后到案。被告人隗礼建、王月于2020年12月1日自愿退缴违法所得人民币15000元。公安机关扣押被告人隗礼建OPPOR11手机一部、王月OPPO手机一部。2019年11月26日淮南市公安局唐山派出所依法接收扣押香烟1016条。 本院认为，被告人隗礼建、王月违反国家烟草专卖管理 规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人隗礼建、王月自动投案后如实供述主要犯罪事实，是自首，愿意接受处罚，可从轻处罚；隗礼建、王月共同退缴违法所得，可酌情从轻处罚；被告人王月在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据被告人王月所居住的社区及基层司法机关的社区影响评估，对其判处非监禁刑没有再犯罪的危险、对其所居住的社区没有不良社会影响，符合缓刑适用条件，依法可以适用缓刑。对被告人隗礼建，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人王月，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人隗礼建犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2024年11月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王月犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人隗礼建、王月违法所得依法予以没收；扣押在案的被告人隗礼建、王月供犯罪使用的OPPOR11手机、OPPO手机各一部，依法予以没收；非法经营香烟1016条由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈建军 人民陪审员  闪云章 人民陪审员  张长兰 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  黄 乐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 一、犯罪情节较轻； 二、有悔罪表现； 三、没有再犯罪的危险； 四、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。