西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2020)陕0113刑初612号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人韩乐锋，男，1995年8月9日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，西安乐途达汽车贸易有限公司负责人，户籍所在地陕西省西安市长安区，2019年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现羁押于西安市看守所。辩护人任思远、明睿，陕西格润律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2020]430号起诉书指控被告人韩乐锋犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间公诉机关补充侦查一次。西安市雁塔区人民检察院指派检察员肖进出庭支持公诉，被告人韩乐锋及其辩护人任思远、明睿到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，被告人韩乐锋谎称为被害人张某某买车需要支付定金、保价款、货款等事由，在西安市雁塔区丈八一路汇鑫IBC园区D座904室与张某某丈夫马某某签订汽车销售合同，先后骗取张某某18万元用于偿还个人债务。2019年11月22日，被告人韩乐锋到公安机关投案。破案后，被告人韩乐锋退还被害人全部损失，取得了被害人的谅解。为了证实指控的事实，公诉人当庭出具并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人韩乐锋的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。同时建议对被告人判处三年又六个月有期徒刑，并处罚金。被告人韩乐锋对起诉书指控的事实无异议，唯辩称其一开始并没有非法占有的目的，是因被害人当天没有来才未签订合同，后来因为催债催急了才用了这笔钱，其应当构成合同诈骗罪。辩护人辩称，被害人为购买汽车经口头约定后向韩乐锋交付了定金，且被告人韩乐锋作为西安乐途达汽车贸易有限公司的法定代表人，代表乐途达公司与被害人签订了书面《汽车销售合同》，合同载明了订购车型、价格、付款方式、交车时间等，被害人系基于履行合同的目的而交付财物，在合同履行过程中，因合同履行没有利润，资金紧缺，被告人在收到定金以后产生了非法占有的目的，将购车款挪作他用，符合合同诈骗罪的构成要件；且被告人韩乐锋具有自首情节，已退赔被害人损失并取得被害人的谅解，建议对被告人韩乐锋从轻处罚。经审理查明，被告人韩乐锋系西安乐途达汽车贸易有限公司负责人。2019年10月初，被害人张某某经人介绍联系韩乐锋为其购买黑色大众牌帕萨特轿车一辆，2019年10月4日至10月8日，被告人韩乐锋谎称为被害人张某某买车需要支付定金、货款等事由，先后骗取张某某分三次给其转账90000元。2019年10月18日，被告人韩乐锋代表西安乐途达汽车贸易有限公司在西安市雁塔区丈八一路汇鑫IBC园区D座904室与被害人张某某的丈夫马某某签订汽车销售合同一份，当日及10月19日，被告人韩乐锋又以需支付提车款为由收取被害人张某某及其丈夫马某某的转账90000元，以上共计180000元张乐锋均用于偿还债务或消费，并未用于为被害人联系购买车辆事宜，在被害人张某某的催要下，张乐锋仅偿还5000元。2019年11月22日，被告人韩乐锋经公安机关传唤后主动投案，到案后，如实供述了涉案事实。案发后，被告人韩乐锋家属退还被害人全部损失，取得了被害人的谅解。经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：1、书证：（1）报案材料、受案登记表、抓获经过、立案决定书证明，2019年11月22日，被害人张某某报案称，2019年10月上旬，其想购买大众牌轿车，后通过朋友认识在XX城售车的韩乐锋，韩乐锋称在北京可以买到优惠车型，后双方协议购车，其将180000元车款分五次转账给韩乐锋，后其发现韩乐锋将其车款全部用于还账及开销。接警后，公安机关及时受理侦查，经民警电话联系韩乐锋后，韩乐锋于2019年11月22日20时许到丈八路派出所投案，经讯问，韩乐锋对其将被害人张某某的180000元车款全部用于还账开销的事实供认不讳，西安市公安局高新分局于2019年11月23日对该案立案侦查。（2）银行交易流水、支付宝转账电子回单、上海浦东发展银行业务回单证明，2019年10月4日，张某某通过支付宝账户转账给韩乐锋20000元；2019年10月8日，张某某通过中国银行转账给韩乐锋50000元购车款，马某某通过支付宝账户转账给韩乐锋20000元；2019年10月18日，马某某通过其上海浦东发展银行信用卡账号转账给西安市XX店49000元；2019年10月19日，张某某通过中国银行转账给韩乐锋41000元。（3）西安市公安局高新分局丈八路派出所情况说明证明，证人王某某因在外地无法返还西安，民警向王某某了解情况，经核实，韩乐锋让王某某与刘某某前去丈八一路汇鑫IBC处取车款，王某某携带自己的POS机当场收取马增福49000元，POS机扣除300元手续费，到账48700元，后王某某联系韩乐锋，韩乐锋要求将钱转至其支付宝，王某某于2019年10月18日分5笔共计48700元通过支付宝转给韩乐锋。王某某称其只知道是购车款，但有没有购车其并不知晓。（4）支付宝转账记录证明，王某某提供支付宝转账记录，证明其于2019年10月18日分五笔将48700元转账给韩乐锋。（5）汽车销售合同证明，由韩乐锋代表的甲方（西安乐途达汽车贸易有限公司）与马某某代表的乙方（张某某）签订《汽车销售合同》一份，韩乐锋签名落款时间为2019年10月17日，马某某签名落款时间为2019年10月18日，合同约定订购车型为帕萨特，指导价格243900元，销售价格201000元，付款方式为全款，交车时间为10月23日左右，保险金额5000元，赠送全车膜、脚垫、后仓垫、挡泥板、行车记录仪、三年保养、一年延保。（6）退款协议证明，韩乐锋于2019年11月14日签退款协议一份，内容如下：张某某于2019年10月7日购车交付180000元整，现因车未到位，约定2019年11月15日韩乐锋退180000元整给张某某。（7）微信聊天记录及转账记录证明，2019年11月16日，韩乐锋给被害人张某某还款5000元。（8）谅解书证明，被害人张某某于2019年11月30日出具谅解书一份，称韩乐锋父母已退赔其损失，其对韩乐锋的行为表示谅解。（9）户籍信息表证明，被告人韩乐锋出生于1995年8月9日，案发时已达到完全刑事责任年龄。2、被害人张某某陈述，2019年10月，她想买一辆黑色大众牌帕萨特轿车，她通过朋友认识了一个在西安市XX城卖车的韩乐锋，经电话联系后，2019年10月4日她去XX城韩乐锋店里看了车，她回家后，韩乐锋打电话说北京那边现在有个现车20.3万元，让她支付2万元定金，把钱打到北京把车价保住，她就通过支付宝转账给韩乐锋2万元，到了10月8日，韩乐锋让她打车款，当时没有说具体多少钱，她说她暂时只有7万，韩乐锋说7万也行，随后她就将7万元通过手机银行转账和她老公支付宝转给了韩乐锋，转完钱后她想起没有说提车的事，过了一个多小时她就问什么时候可以提车，韩乐锋说她的钱太少，没办法提车，她问能不能先定车，韩乐锋告诉她钱已经打给北京那边把车定了。到了10月16日左右，她告诉韩乐锋她给付车款，让韩乐锋给她提车，到了10月18日，韩乐锋让其两个员工拿着一份韩乐锋签好的汽车销售合同和POS机去了她老公马某某在西安市雁塔区丈八一路汇鑫IBC园区D座904室的公司，她老公用浦发银行信用卡通过对方带来的POS机支付了4.9万元，收款方是西安市XX店，10月19日，她又通过手机银行转账给韩乐锋4.1万元，以上共18万。当时她就告诉韩乐锋她不能全部支付，剩下的等提到车再付，韩乐锋同意了。10月22日，她问韩乐锋发车了没有，韩乐锋说都弄好了，五天左右车就到了，过了五天，她问车到了没有，韩乐锋告诉她北京那边把车发错了，发的是距生产日期3个月以上的车，其把车退回去了，后她就一直催韩乐锋，韩乐锋一直以各种理由推脱。11月11日左右，韩乐锋说第二天车就到了，说她付了18万，还差2万，能不能再给其打2万，她没有同意，到了11月13日，她问车到了没有，韩乐锋又说没车，她看拖了这么久，就通过她朋友约韩乐锋在雁塔西路阳阳国际见了面，她当面要求退钱，不要车了，韩乐锋同意了，并给她写了退款协议，约定11月15日退钱。到了11月15日韩乐锋又告诉她北京没有给其退钱，下周一给钱，后朋友听说韩乐锋欠人钱，就给韩乐锋打电话并录音，韩乐锋电话里承认其把钱都还了债，说想办法给其还钱，后来就不接她电话了。于是她选择报警。跟韩乐锋签署汽车销售合同是她提出的，她觉得交这么多钱某某有保障，10月18日韩乐锋让其两个员工拿着韩乐锋签好的汽车销售合同和POS机去了她老公的公司，由她老公签的名字，合同上韩乐锋签的是10月17日。她要购买的是黑色大众牌帕萨特轿车，韩乐锋向她收款的理由第一笔是定金，说是保价格的，第二笔、第三笔说是把价格保住，不卖给别人，第四笔、第五笔是提车款。3、证人刘某某证明，他于2019年4月至10月底在西安乐途达汽车贸易有限公司上班，任销售组长，该公司老板及法人叫韩乐锋，公司位于西安市未央区XX城和盛工厂店228办公室，这公司和和盛店属于联营模式，也就是一间办公室，相当于商家进驻商场，用的也是和盛店的财务。2019年10月前后，他向北京询问过一辆大众牌帕萨特汽车的价格，XX户XX村人介绍的，韩乐锋10月初让他问一下这个帕萨特的优惠情况，他就在车商168APP查询了一下，该APP上显示北京那边经销商优惠幅度最大是4.2万，西安的优惠是3.8万，他就给韩乐锋说了，之后韩乐锋再也没有问过他这个车的事情了，都是韩乐锋自己联系的，因为是韩乐锋的熟人，他就再也没有问了。2019年10月18日，韩乐锋告诉他让他找个POS机，按其发的位置收一下帕萨特的车款，客户是信用卡刷卡，他当时问韩乐锋找谁，韩乐锋说找客户的老公刷卡，他就带上店里业务员王某某，用的也是王某某的POS机，当时刷了49000元，后王某某将该笔车款通过支付宝转给了韩乐锋。韩乐锋让他查询的是黑色大众牌帕萨特2.0T330豪华版汽车，指导价24.39万。客户在他们公司买车的流程是，客户确定在他们店买车后，第一种是他们收了定金后，找一家垫款公司，然后垫款公司直接将购车全款转给车源公司，后车源公司发车，客户验车交全款，他们再将钱还给垫款公司，并支付一定垫款利息。第二种是收客户全款，然后自己将购车全款转给车源公司，车源公司发车，客户验车收车。但是大多数都是第一种，很少有客户愿意选择第二种。客户将钱交给和盛工厂店的财务，后和盛工厂店财务再将钱转给他们公司的财务毛某某的私人账户，再由毛某某将车款转给车源公司，购买帕萨特客户的钱某某有支付给和盛工厂店的财务，韩乐锋说是自己熟人，把钱转给自己了，当时2万定金收据是韩乐锋让他帮忙开的，那时他才知道韩乐锋收了这笔钱。他不知道韩乐锋有没有去购买这辆车，应该是没有交车，一般交车手续都是他做，但他没有经手过这辆车。韩乐锋拖欠所有员工工资，2019年10月4日之后他领过两次工资，每笔3000元，共6000元，每次都是他上门找到韩乐锋催要，韩乐锋才给的，10月4日后领工资的员工有四人，但是都没有发完。4、被告人韩乐锋供述，2019年10月前，他的一个同村朋友问他这个帕萨特车型，他帮忙问了一下，北京能优惠4.2万，西安能优惠3.6万，他就把北京的价钱报给他朋友，10月4日，张某某来店里洽谈，他当时没在，是业务员谈的，谈完后张某某就走了。当天晚上他给张某某打电话说这个价位如果合适就交2万元定金，先把车的价格定了，过了几天他又联系张某某，让赶紧付车的尾款，让北京发车，后张某某分了两三次给了16万车款，当时他告诉张某某车一周左右能到，但是他把钱都花了，没有给张某某订车，他就以车发错为由，告诉张某某还要继续等一周左右，后他又告诉张某某这批优惠车没有订到，再等等，张某某不接受，让他退款，后他们写了退款协议，但是钱已经用到别处，他没有钱退给张某某。他将钱用于还账、发人员工资，具体记不清了，因为钱是分几笔转给他的，他每收到一笔就将钱发工资或者还账，大概还账有11万左右，7万用于发工资和个人开销。他和张某某签了购车合同，是他2019年10月17日将购车合同签好后第二天让业务员送到丈八一路汇鑫IBC张某某老公的单位。他当时给张某某谈的优惠是4.2万元，北京优惠也是4.2万元，收了定金后，他让业务员联系还能不能再优惠，业务员说北京那里没有优惠了，他不挣钱就想再等等，过了两天业务员说4.2万元优惠也没有了，所以他没有定车，想着从张某某那里要钱来弥补他欠下的资金窟窿，收取18万元之后，他在西安浐灞提车他的信用卡刷不成了需要1.5万元，他就想着给张某某说过全款提车，于是他给张某某说车第二天就回来，他这里需要用钱，能不能把他垫付的2万元转给他，但是张某某没有给他，其实没有垫付2万元的事。他的公司是2018年11月成立的，就他一个人，没有对公账户，公司的公章就在他的车里，他的公司没有财务和账目，他只有办公室，没有自己的车，他欠了60万左右的外债，当时别人向他催债，他就把钱用来还债了。他给张某某签署了退款协议，协议到期了他还是不能退钱，他告诉张某某说北京没有退钱呢，张某某说有多少先退多少，他就给还了5000元。5、辨认笔录、提取笔录及照片证明，经被害人张某某辨认，骗她钱的人是韩乐锋；经被告人韩乐锋辨认，给他交款的是张某某；从张某某处提取到韩乐锋通话录音、中国银行交易流水七张、支付宝转账回单两张、浦发银行信用卡账单一张、退款协议一张、汽车销售合同一张及与韩乐锋的微信聊天记录、微信账户信息、韩乐锋还款记录。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人韩乐锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。被告人及辩护人辩称被告人韩乐锋的行为构成合同诈骗罪的意见，经查，被害人在与被告人签订合同之前已多次被被告人以支付定金、货款等为由骗取钱款九万元，被害人主要是基于被告人虚构的合同以外的其他事由而陷入错误认识进而交付财物，并非基于合同的签订和履行，故对被告人韩乐锋应以诈骗罪定罪处罚；辩护人辩称被告人韩乐锋具有自首情节，已退赔被害人损失并取得被害人的谅解的意见经查属实，对被告人韩乐锋依法可减轻处罚。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人韩乐锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起执行至2022年5月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈 瑞人民陪审员  张榜锦人民陪审员  鱼金平二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  刘 康打印：相丽华校对：刘康2020年月日送达1