云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2530刑初188号公诉机关云南省金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称金平县）人民检察院。被告人张康，男，1977年4月12日生，汉族，云南省金平县人，初中文化，农民，户籍所在地金平县，现住金平县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年10月13日被金平县公安局刑事拘留，同年11月20日被金平县公安局执行逮捕。现羁押于泸西县看守所。辩护人谢敏、赵静，、实习律师。被告人周武，男，1978年8月29日生，汉族，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市，大专文化，现住金平县。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、诈骗罪于2019年10月13日被金平县公安局刑事拘留，同年11月20日被金平县公安局执行逮捕。现羁押于泸西县看守所。辩护人李秀琼，北京市炜衡（昆明）律师事务所律师。被告人田应坤，男，1982年9月18日生，汉族，云南省金平县人，初中文化，农民，住金平县。因涉犯开设赌场罪、非法拘禁罪于2019年10月13日被金平县公安局刑事拘留，同年11月20日被金平县公安局执行逮捕。现羁押于泸西县看守所。辩护人刘浪涛，北京大成（昆明）律师事务所律师。被告人白先表，男，1993年4月11日生，哈尼族，云南省金平县人，初中文化，农民，住金平县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月23日被金平县公安局刑事拘留，因金平县人民检察院不批准逮捕，于同年11月30日被释放，同日被金平县公安局取保候审。被告人李强，男，1996年2月25日生，哈尼族，云南省金平县人，高中文化，农民，住金平县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月23日被金平县公安局刑事拘留，因金平县人民检察院不批准逮捕，于同年11月30日被释放，同日被金平县公安局取保候审。金平县人民检察院以金检一部刑诉〔2020〕170号起诉书指控被告人张康犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人周武、田应坤犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人白先表、李强犯非法拘禁罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。因案情复杂，报经红河州中级人民法院批准，依法延长审限三个月。本院依法组成合议庭，于2020年11月9日公开开庭审理了本案，金平县人民检察院指派检察员普金国出庭支持公诉，被告人张康及其辩护人谢敏、赵静、被告人周武、田应坤及其辩护人李秀琼、刘浪涛、被告人白先表、李强到庭参加诉讼。现已审理终结。金平县人民检察院指控：一、开设赌场罪2015年初，被告人周武、田应坤在，并在茶室内放置一张自动麻将机，两人以营利为目的长期提供麻将机供他人赌博，并按时间划分赌博场次，即上午至中午饭时为一场，中午饭后至下午饭时为一场，下午饭后至凌晨0时为一场，每场抽取400元的桌费水钱。2015年至2016年期间，茶室平均每月抽头获利1万余元。二、非法拘禁罪2015年下半年，金平县者米乡的马某因缺少资金，通过朋友介绍向周武借高利贷，后马某未能按期还款。2016年3月左右的一天上午，周武安排张康、田应坤、白先表、李强等人驾车去者米乡巴议村马某家找马某，张康、田应坤等人找到马某以后，强行将马某带上车并拉至者米街上，张康、田应坤威胁马某还钱，马某无法还款后便将其带到者米街正源宾馆实施拘禁，到次日9时许马某答应周武尽快找钱来还以后，周武才同意放马某回家。2016年4月3日，马某与林某2入住蒙自市文萃路佳丽住宿部，当晚20时许，周武得知马某住宿情况后，便叫周某2安排人员到佳丽住宿部核实，周某2委托其蒙自的朋友秦某、周某1到佳丽住宿部查看，在确定是马某后，周武让周某2叫秦某看着马某直至其叫去带马某的人来到，接着周武指使张康驾车前往蒙自市佳丽住宿部带马某回金平，张康等人去到宾馆房间内，将马某强行带回金平，并与周武约定在蛮金二级公路永平岔路口见面。当晚23时许，周武带着田应坤、白先表、李强去二级公路永平岔路口处接马某，周武见到马某以后便对其实施殴打，随后将马某带回周武的茶室内进行威胁、殴打，逼迫马某还钱，并安排白先表、李强将马某带至金平县金宏宾馆进行拘禁，期间马某向周某借1万元偿还给周武。后周武继续逼迫马某还钱，马某就提出拉化肥来抵债。4月7日，周武安排田应坤、白先表等人带着马某去拉化肥，马某利用周武提供的6万元人民币支付预付金后，向个旧市大屯镇金星化肥厂赊出80吨价值为175600元的化肥给周武，化肥拉到金平后周武以19万元的价格转卖给林某1。三、敲诈勒索罪2015年9月份，金水河镇冷坡村的盘某1、盘某2因缺少资金想找人借款，后两人找到铜厂乡水井村的邓某1帮忙，邓某1同意帮忙借款，但提出要用林权证作抵押且林权证要过户到其的名下，盘某1、盘某2拿着盘金龙的林权证到金平县林业局将林权证过户给了邓某1，后邓某1拿着林权证找朋友赵某帮忙借款，通过赵某的介绍找到张康，张康答应借款给邓某1，但过了一段时间后事情没有进展。2015年10月6日，邓某1、车某在赵某家吃饭时，车某说自己知道周武可以放款后，赵某便打电话联系周武，周武说如果有林权证作抵押的话可以放款，于是邓某1、赵某、车某三人来到周武的茶室找周武借钱。经与周武商议，邓某1用林权证作抵押向周武借款10万元，每月利息1万元，且要先扣除两个月的利息2万元。周武与邓某1签订借条时张康来到周武的茶室得知邓某1向周武借款后，以邓某1等人叫其帮忙联系借款的过程中，造成自己损失为由，威胁邓某1赔偿其损失费43000元，如不赔偿损失就不让邓某1离开，邓某1在迫于无奈的情况下同意向周武借款后支付张康的损失费。后周武叫其妻田某1转款给邓某1，后田某1与邓某1、张康、赵某、车某等人前往金平县农村信用社转款。田某1通过银行转账将邓某1同意支付给张康的损失费43000元转至张康提供的周某3银行账号内，接着又将剩余的借款37000元转至邓某1的银行账号内，转入周某3账户内的43000元于当日被张康取走。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及照片、被告人张康、周武、田应坤、白先表、李强的供述与辩解等证据。认为被告人周武、田应坤以营利为目的，开设赌场供他人进行赌博活动；被告人周武、田应坤、张康、白先表、李强为索取债务，非法扣押、拘禁他人；被告人张康以非法占有为目的，实施威胁或要挟的方法，强行索取公私财物，数额较大。五被告人的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究被告人周武、田应坤的刑事责任，并实行数罪并罚；以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究被告人张康的刑事责任，并实行数罪并罚；以非法拘禁罪追究被告人白先表、李强的刑事责任。被告人周武、田应坤经民警电话传唤到案，并如实供述其主要犯罪事实，可以认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人白先表、李强被抓获归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。被告人张康在庭审中辩称：1.起诉书指控其犯非法拘禁罪不成立。该起事件中其只存在帮忙周武的情况，到者米找马某是马某欠周武的钱不还，周武让其和田应坤等人去找马某，找到马某后并非其威胁、强行把马某带上车，是马某自己上的车。2.起诉书中称周武指派其到蒙自把马某带回金平不是事实，是其到蒙自办私事，周武说马某要回金平没有车，让马某搭乘其开的面包车回金平的，周武让其把马某拉到蛮金二级公路与永平岔路口处。3.起诉书指控其犯敲诈勒索不是事实，是邓某1以前跟其借款4万元，利息约定8分，本息总的欠其4.32万元，当天邓某1说利息3200元中的200元就不要要了，其同意后就只转了43000万元给其，当天其并没有威胁过邓某1。辩护人谢敏、赵静辩护认为：1.本案中被告人张康的行为不符合非法拘禁罪的构成要件，依法不构成非法拘禁罪。第一、从主观方面来看，张康与周武之间从未达成要非法拘禁马某的预谋，不具有拘禁马某的共同犯意。事情是因周武与马某存在债权债务纠纷，周武让张康到者米去找马某，找到马某后并未实施剥夺和限制马某的人身自由。第二、张康仅就受周武之托从蒙自把马某带回金平，且整个过程未超过3个小时，如马某不是自愿和张康回金平，在经过边防检查站时马某完全有机会向武警官兵求助，但马某未向武警求助。因而马某上张康的车回金平是其自愿的，并非有人强迫他，本案中不存在非法拘禁马某的事实。综上，指控张康犯非法拘禁缺失主客观要件，指控依法不能成立。2.公诉机关指控张康的行为构成敲诈勒索罪，事实不清，证据不足。首先，关于对指控认定张康敲诈勒索邓某1的43000元而言，在本案中有不同的说法，张康说该43000元是邓某1向其借款的本金和利息，车某说该43000元系张康介绍邓某1向周武借款的介绍费，而邓某1称43000元是张康敲诈其的非法所得款，因该款项的性质关系到是否构成犯罪，望法庭予以查实。其次，该笔款项在转账过程中张康是否实施了刑法意义上的威胁和要挟行为，事实不清，证据不足，在案证据提到张康说如果邓某1不给他这笔钱，就不让邓某1走，不具有现实的可能性，并不构成威胁和要挟。综上所述，张康的行为不构成敲诈勒索罪，请求法庭依法判处。被告人周武在庭审中提出对公诉机关指控其犯非法拘禁罪没有意见。对指控其犯开设赌场罪不予认可。辩护人李秀琼辩护认为：1.指控被告人周武的行为构成开设赌场罪事实不清、证据不足，指控依法不能成立。理由如下：第一、品雅茶居屋系领取营业执照，招聘服务人员经营茶叶、茶具和品茶的场所，而非专门用于赌博的场所。第二、客人到品雅居茶室自行选择喝茶还是边喝茶边打麻将，打麻将的规则由客人确定，茶室收取的费用与客人是否打麻将无关，仅与客人消费的品类有关。第三、若认定为开设赌场，是谁开设的、赌场是否有规则、谁制定的规则、参与赌博的人员有哪些、赌资是多少、违法所得数额是多少等一系列法定要件，公诉机关的举证仅能证实茶室出资人为周武、田应坤、黄某。第四、本案中“桌费水钱”的说法与法律意义上的“抽水”获利并不是一回事，本案中的“桌费水钱”指的是茶水、点心、餐饮、香烟等有关费用，与赌资或者盈利无任何关系，只是打麻将的人将支付的茶水钱叫桌费水钱。第五、本案中仅有证人林某1在其中的一次陈述提到桌费与打麻将资金的大小有关，系孤证，且林某1系债务人和举报人，与被告人周武有利害关系，故可能导致其作虚假陈述，同时其陈述的桌费与抽水也是两个不同的概念。第六、若公诉机关的指控成立，参与赌博的人是否构成赌博罪（按林某1的陈述，其仅在该茶室就输了100多万），至少要受到治安处罚？综上，本案无证据证明周武、田应坤在经营品雅居茶室期间，根据赌资大小收取桌费、收取赌资的数额及参赌人数等。故指控周武涉嫌开设赌场罪事实不清、证据不足，指控依法不能成立。2.对指控被告人周武的行为构成非法拘禁罪罪名不持异议，但周武具有下列法定和酌定的从轻、减轻处罚情节：（1）周武主动到案，且在其作为证人接受询问期间，主动交代自己所做的事情，系自首，应依法减轻处罚。（2）周武违法行为较轻。第一，周武对马某享受债权。第二、马某自愿与张康到金平，目的是解决债务清偿事宜。3.周武认罪认罚，一贯表现良好，有正当职业，无犯罪前科，系初犯、偶犯，应依法对其从轻处罚。综上所述，公诉机关指控周武的行为构成开设赌场罪事实不清、证据不足，指控依法不能成立。对非法拘禁罪的指控中，周武违法行为较轻，具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节，符合宣告缓刑的条件，恳请法庭依法对周武宣告缓。被告人田应坤在庭审中辩称：1.起诉书中提到开设赌场的时间是2015年初，而其茶室营业执照注册的时间是2015年5月份，指控的时间与事实不符。2.指控每场抽取400元桌费不是事实，所收取的是茶叶的费用，而不是桌费，茶叶是根据客人喝的茶叶等级来确定费用，茶叶好的就贵一些，一般的普通茶相对价格收得低一点，并非是收取桌费。3.关于非法拘禁罪，其与张康等人第一次到者米找到马某并不是把马某强行带至者米街上，也没有威胁过马某。第二次张康从蒙自把马某带到金平时，在永平岔路口接到马某时其未威胁和殴打过马某。辩护人刘浪涛辩护认为:1.关于开设赌场罪，被告人周武、田应坤在经营“品雅居茶具店”过程中经营棋牌娱乐并收取正常、固定的场所和服务费用，不具有“抽头渔利”的属性，具顾客在该茶具店打麻将是否构成赌博未能查清、查实，起诉书中关于周武、田应坤明知他人赌博而提供麻将机，并每月抽头获利1万余元，构成开设赌场罪的指控不能成立。理由如下：（1）被告人周武、田应坤在经营“品雅居茶具店”过程中经营棋牌娱乐并收取正常、固定的场所和服务费用，不具有“抽头渔利”的属性，依法不应以赌博或者开设赌场论处。该茶具店收取的费用与顾客的牌局规则、是否下注、下注大小以及牌局数量、牌局输赢无任何关联。（2）从赌资和参赌人数两个方面来看，本案现有证据不能充分证实顾客在“品雅居茶具店”进行棋牌娱乐的行为构成《刑法》意义上的赌博。首先，从证人林某1、李某1、李某2的证言中反映出，该三人均与周武有债权债务关系，因此，三人在与周武存在利害关系的情况下，不排除三人的陈述存在夸大赌注、打麻将次数和赌资及输赢程度，意图“逃废债”的可能。故三人的证言不能作为本案认定赌博或开设赌场的证据使用。其次，本案中只有言词证据涉及到赌注、赌博场次、赌博人员及赌资问题，且这些言词证据没有相应的物证、书证等证据进行佐证来形成完整的证据链条。（3）公诉机关的指控逻辑是，林某1、李某1、李某2等人作为经常到“品雅居茶具店”打麻将的顾客，其证言对于证实自己在“品雅居茶具店”多次打麻将构成赌博不谈，进而证实周武、田应坤提供麻将机构成开设赌场。如上述人员的证人证言足以证实其在该茶具店打麻将构成赌博，上述人员首先应以赌博罪被立案追诉。从赌资数额、参赌人数两个方面来看，现有证据不足以证实本案已达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条所规定的能够认定构成赌博的标准。2.关于非法拘禁罪，对公诉机关指控田应坤的行为构成非法拘禁罪的基本事实和罪名不持异议，但田应坤在该起事实中具有以下从轻、减轻的量刑情节：（1）从犯。周武系田应坤的姐夫，田应坤基于周武与马某之间存在债权债务纠纷，才被动受周武的安排参与到向马某讨债的过程中，在此过程中周武并未给予田应坤任何报酬和好处。同时，在指控的三次对马某的非法拘禁中，田应坤未参与在金宏宾馆非法拘禁马某，且在与马某接触过程中未对马某实施过任何殴打、威胁行为，其在该起犯罪中仅起到次要或者辅助作用。（2）自首。田应坤系在被采取强制措施前经办案机关电话通知主动到案，到案后就如实供述了自己的主要犯罪事实。（3）田应坤在此前无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会表现良好。综上所述，田应坤的行为依法不构成开设赌场罪。关于非法拘禁罪，请求法庭根据田应坤在犯罪中所具有的从轻、减轻处罚的量刑情节，对田应坤从轻处罚，并适用缓刑。被告人白先表、李强在庭审中对指控其二人犯非法拘禁罪的事实和罪名无异议。但李强提出其是民警打电话通知到案的，应认定其有自首情节。经审理查明，一、开设赌场罪2015年初，被告人周武、田应坤在，并在茶室内放置一张自动麻将机，二人以营利为目的长期提供麻将机供他人赌博，并按时间划分赌博场次，即上午至中午饭时为一场，中午饭后至下午饭时为一场，下午饭后至凌晨0时为一场，每场抽取400元的桌费水钱。2015年至2016年期间，茶室平均每月抽头获利1万余元。上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实。（1）受案登记表、立案决定书，证实金平县公安局扫黑办接到红河州公安局扫黑办转办线索后，于2019年11月23日对被告人周武、田应坤涉嫌开设赌场等线索立案侦查。（2）调取证据通知书、调取证据清单、个体工商户登记信息，证实顶呱呱租车行开业日期2015年2月2日，核准日期为2019年2月20日，申请者为田应坤；品雅居茶具店开业日期为2016年4月1日，核准日期为2016年4月1日，申请者田应坤，经营范围为茶、茶具销售。（3）同案犯白先表的供述，证实其是周武的员工，主要负责租车行的对外工作（包括领租车的客人看车、检查车辆）及茶室里面的收费问题，茶室里面有人来打麻将的时候，收取桌费等。2015年，周武、田应坤、黄某合伙开茶室，林某1等人经常来茶室打麻将，周武、田应坤也会参与打，有时候周武、田应坤会打电话叫人来打麻将，一场麻将收取300元至400元不等的桌费，每天收得的茶水钱、桌费不固定，收入多的时候有2000多元，少的时候400元、500元不等。（4）同案犯李强的供述，证实其于2016年初去周武的顶呱呱租车行和品雅居茶室上班的，主要负责打扫卫生和泡茶水给来打麻将的人喝，其上班期间经常有人来茶室打麻将，里面有两张麻将桌，桌费是到每天吃饭时间收取一次，从早上到中午吃饭时间算一次，从中午到下午吃饭时间算一次，晚上又算一次。有的时候如果换人来打麻将又是重新收取一次桌费，有时候收取桌费的人不在，打麻将的人会给其300或400元不等的桌费，收取后等收桌费的人来才将收取的桌费交给收桌费的人。（5）证人曹某的证言，证实其于2017年3月份到周武的“品雅居茶道”上班，在了半年左右，当时茶道经营茶，老板是周武、田应坤、黄某，茶室里面有两张麻将桌，其只是有人来打麻将的话每次收取360元的茶水费用。（6）证人黄某的证言，证实2016年7月，其与周武、田应坤每人入股2万元合伙经营品雅居茶室，之前是周武和田应坤经营起该茶室，当时不规范，其入股后重新装修了茶室，当时只有一张麻将桌，其参与经营后又买了一张麻将桌放在二楼，但没有用过，有人会来茶室打麻将时，茶室收取茶水钱，茶钱都是根据喝的茶的品种来定，从早上到中午算一次，从中午到下午算一次，从下午到23时算一次，从凌晨到第二天早上8时以后算一次，一次收取400元的茶钱，如果打麻将的人员在茶室吃饭就会给100元，平均下来一天有700元至800元的茶钱收入，直到2017年9月份茶室关门停业了。（7）证人林某1的证言，证实周武开赌场应该是2008年就开始了，地点就在他开的茶室有一张自动麻将机，其经常去那里玩，打一场麻将周武抽取400至800的桌费，如果打100元起的话就抽取400元，打200元起的话就抽取800元。中午12时到下午16时左右算一场，吃晚饭以后到晚上23时左右算一场，如果中途人不够换一种玩法的话桌费另外抽取。周武的茶室基本上随时都有人玩，每天抽取的桌费不会低于2000元人民币。2015年以后金河镇政府的黄某入股和周武开起茶室以后就有两三张自动麻将机，基本白天晚上都有人在玩。其参与打的时候最低都是玩100元人民币起至800元封顶的血战麻将，最高就是200元起至1600元封顶，有时候会玩三批、腌酸菜、斗牛。三批100元的底，封顶2000元、腌酸菜每注100元至500元、斗牛也是每注100元至500元，每场输赢20000元至30000万元，其最高的一场输过30000多元。（8）证人肖某的证言，证实其系金平至上的客车司机，以前其去周武的麻将室玩过三四个月，打麻将时基本上都是100至200元起，800至1600元封顶，其基本上间隔一两天就去一次，茶室打麻将的人不够，田应坤就会打电话邀约其去打，每打一场茶室收取400元的桌费，如果需要饭的话再抽取200元给茶室，让小工去提饭，如果中途换人就要重新收取桌费，每天收取的费用不会少于1000元，其去的那几个月茶室收取的桌费有10万元左右。（9）证人李某2的证言，证实2014年起，其去周武的茶室打麻将，后周武就会打电话约其到他的茶室去打麻将，每场麻将收取桌费400至800元的桌费，中途换人或者换一种玩法就重新收取桌费。一般是400元的麻将桌费，包含茶水钱，若在茶室吃饭的话加200元，如果要一包烟要加100元。其在周武的茶室玩了一年左右，平均下来一星期有四天左右在周武的茶室打麻将，场数累计不下200场，打的都是100至200元起，800至1600元封顶，最高的一场其输过6万元，平均每场输2至3万元左右，在周武茶室其大概输了100万元左右。（10）证人曾某的证言，证实2016年至2017年期间,其每个月平均会去周武的茶室打一次麻将,有时是自己去,有时周武会打电话叫其去打,是打血战,有时候打50元（400元封顶）,有时候打100元（800元封顶）,有时候打200元（1600元封顶）,输赢有时几千元,有时上万元。周武的茶室4小时左右算一场抽一次水，抽取200元至800元不等的桌费。（11）证人吴某的证实，证实2016年上半年，其去周武的品雅居茶室里打过麻将，前后可能去了十次左右，在茶室的一楼包间里面打，打的是100元的麻将，茶钱和烟钱加起来每桌收取400元人民币。（12）被告人张康的供述，证实其经常会去周武的茶室喝茶，也在茶室打过麻将，打的是四川麻将，50至100元起，400至800元封顶。其参与的时候输赢就在两三千元，每次去打不会带太多的钱去，输了就不玩了，在茶室打麻将时一人一包印象烟，然后收取一人100元的烟钱。（13）证人李某1的证言，证实2015年左右，其通过林某1认识周武，后经常会去周武的茶室打麻将，是打100至800元或者200至1600元的麻将。斗地主是100元起底，春天是50元一只牌底，腌酸菜单注最大可以下1000元，斗牛500元起1000元封顶，叼三批50元的底1000至2000元封顶。打麻将的话一场收取400至600元不等费用，如果只是打麻将的话就收400元的桌费，如果加两包映像烟的话就收600元。斗地主、春天、腌酸菜、斗牛、叼三批这些的话按照人头来抽取费用，一人按100元来算。（14）被告人周武的供述与辩解，证实2016年，其与田应坤、黄某合伙开设品雅居茶室，里面摆有了一张麻将桌，林某1等人经常来茶室打麻将，且打得比较多。茶室打一场麻将收取茶水钱200元，饭钱200元（需要吃饭才支付），烟钱400元（每人一包大重九），全部加起来800元左右。场数分别为吃中午饭以后到吃晚饭时算一场，吃晚饭以后到晚上12点算一场，晚上12点以后算一场。林某1经常会来茶室玩麻将，按场数来算的话最少在其茶室玩了五、六十场。在打麻将时水钱都是他们自己抽出来的，谁吃满牌的话就抽一百元钱，抽够茶水钱和烟钱就不抽了。白天盈利的茶水钱是由其和田应坤、黄某三个平分，晚上的茶水钱要扣掉小工的加班费以后才分。平时是由田应坤管理，利润三人平分，到2017年茶室就关门没有经营了。（15）被告人田应坤的供述与辩解，证实2015年初，其与姐姐田某1（周武之妻子）一起开了一个租车行，租车行里只有一张麻将桌（是其之前开养生馆时买的），当时就会有人来打麻将，后林某1等人会约人来玩麻将坐不下，建议其再买一张麻将桌，其又新买一张麻将桌放在二楼，但很少有人来玩了。有人在茶室打麻将时会泡茶水给他们喝，有时候会提供点水果，费用是按时间段收取，早上八点到晚饭前收一次，晚饭后到夜里十二点收一次，通宵到第二天早上八点收一次，收取几十块到两百之间都有，收的多少钱还要看玩的人玩多大和泡的茶叶的品质来收。2015年7月份左右，黄某入股参与其和周武合伙开设品雅居茶室，茶室平时由其来管理。茶室里面摆放一张麻将机，一场收取200元的茶水费，在里面吃饭、要烟的话一场收取400元、800元不等，2015年至2016年的时候一个月下来可以收取桌费10000元左右，茶室开至2018年初就关门了。二、非法拘禁罪2015年下半年，金平县者米乡的马某因缺少资金，通过朋友介绍向周武借高利贷，后马某未能按期还款。2016年3月左右的一天上午，周武安排张康、田应坤、白先表、李强等人驾车去者米乡巴议村马某家找马某，张康、田应坤等人找到马某以后，强行将马某带上车并拉至者米街上，张康、田应坤威胁马某还钱，马某无法还款后便将其带到者米街正源宾馆实施拘禁，到次日9时许马某答应周武尽快找钱来还以后，周武才同意放马某回家。2016年4月3日，马某与林某2入住蒙自市文萃路佳丽住宿部，当晚20时许，周武得知马某住宿情况后，便叫周某2安排人员到佳丽住宿部核实，周某2委托其蒙自的朋友秦某、周某1到佳丽住宿部查看，在确定是马某后，周武让周某2叫秦某看着马某直至其叫去带马某的人到该宾馆，接着周武指使张康驾车前往蒙自市佳丽住宿部带马某回金平，张康等人去到宾馆房间内，将马某强行带回金平，并与周武约定在蛮金二级公路永平岔路口见面。当晚23时许，周武带着田应坤、白先表、李强去二级公路永平岔路口处接马某，周武见到马某以后便对其实施殴打，随后将马某带回周武的茶室内进行威胁、殴打，逼迫马某还钱，并安排白先表、李强将马某带至金平县金宏宾馆进行拘禁，期间马某向周某借1万元偿还给周武。后周武继续逼迫马某还钱，马某就提出拉化肥来抵债。4月7日，周武安排田应坤、白先表等人带着马某去拉化肥，马某利用周武提供的6万元人民币支付预付金后，向个旧市大屯镇金星化肥厂赊出80吨价值为175600元的化肥给周武，化肥拉到金平后周武以19万元的价格转卖给林某1。上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实。（1）受案登记表、立案决定书，证实金平县公安局扫黑办接到红河州公安局扫黑办转办线索后，于2019年10月11日对被告人周武、田应坤、张康、白先表、李强涉嫌非法拘禁罪立案侦查。（2）马某、田应坤、林某2、白先表的住宿信息查询情况、情况说明，证实马某、林某2于2016年4月1日至3日在蒙自登记宾馆住宿，其中4月3日13时许两人入住蒙自佳丽住宿部202房间；4月6日19时26分马某登记入住金平县金宏宾馆406房间；4月7日17时07分许，马某、田应坤、白先表入住蒙自佳佳旺商务酒店603、605、606房间；4月8日15时许、4月9日11时许，马某登记入住蒙自市香阁宾馆。（3）调取证据通知书、调取证据清单、银行交易流水查询情况，证实户名张龙，卡号62×××88，开户日期2015年8月2日。该账户于2016年4月6日19时07分至08分，周某在者米乡信用社通过ＡＴＭ机分两次每次5000元，共转10000元到该账户内。当日19时29分至20分，卡内10000元钱分三次通过农村信用社ＡＴＭ机取走。（4）民事起诉状、民事审判笔录、民事判决书、转让协议、借条，证实田某1于2017年2月22日起诉马某、张某，金平县人民法院于2017年2月23日受理该案，其中转让协议内容为马某将位于7万元转让给田某1，马某将于2016年1月7日之前将该房子以及林权过户给田某1，若违约罚款50万元。转让协议未填写日期，证明人为张某；借条两张，其中一张内容为马某于2015年11月7日向田某1借款17万元，还款日期为2016年1月7日,担保人张某。另外一张内容为今借到周某2人民币17万元，还款日期为2016年6月1日。借款人处写有马某，电话、身份证号码，担保人处姓名、电话号码、身份证号码为空，借条日期为空。金平县人民法院于2017年7月12日判决驳回田某1的诉讼请求。（5）马某购买化肥的材料，即欠条、应收账款核对表、购销合同、货物运送清单、发票、营业执照、民事诉状，证实2019年8月23日由唐某提供的应收账款核对表显示，马某于2016年2月18日和4月8日向金星化工厂订购化肥，2月18日订购45吨，总价74050元，支付37300元；4月8日订购80吨，总价175600元，支付60000元，两次应收总账款249650元，扣除已支付后马某欠款152350元。欠条的内容上落款时间为2016年4月7日，主要内容为马某当天向金星化工厂订购80吨化肥，金额合计175600元，先预交60000元，还欠115600元，归还时间为2016年5月7日。（6）被害人马某的陈述，证实2015年期间，其因为做化肥生意资金紧缺，向周武借了两次高利贷。第一次是2015年下半年的一天，其向周武借了50000元人民币，周武扣除3个月的砍头息，实际只拿到手35000元；第二次是2016年上半年的一天，其向周武借了30000元，但是周武又扣除前面其差周武50000元的利息和后面借30000元的两个月的利息，周武实际只是拿了14000元左右的钱给其。从周武处总共借了80000元，实际拿到手的只是49000元。后来到还款期限后没有钱还周武。2016年年初的一天晚上，张康、周武的小舅子（田应坤）以及另外两名男子来到其者米的家中，张康对其实施威胁，并强行将其拉上车带至者米街上。张康等人叫其还钱，并威胁要是不还钱要把其带到金平。当晚上张康等人不准许其回家，强制其在者米街上住宾馆，还安排两名男子跟其住一个房间看守其。第二天早上，其与周武通电话，其承诺将尽快找钱来还以后，张康等人才让其回家。2016年4月3日，其与林某2在蒙自一个宾馆住宿，当晚21时许，有两名（秦某、周某1）男子来到宾馆找到其，并进入到房间内看守其，不允许其离开宾馆房间。过两个小时左右，张康带着几个人就来到房间强行将其带出宾馆带上车拉回金平，来到二级路永平岔路口，周武等人在那里等候，周武等人将其拉下车对其实施殴打，之后将其带到周武的茶室逼迫其还钱，然后将其带至宾馆内进行拘禁。期间，其向周某借了1万元还给周武，但周武说这只是利息，后其没有办法就提出拉化肥来抵债，但拉化肥需要交预付款，因其没有钱就叫周武拿出钱来交，周武同意后武于4月7日安排他小舅子（田应坤）等几名男子带其去拉化肥，其支付6万元预付款后，向金星化肥厂赊购了80吨化肥拉回金平给周武。之后周武还打电话跟其讲还没有还清欠款。（7）证人唐某的证言，证实其系金星化肥厂销售部担任业务经理，分管河口、金平、元阳县的化肥销售。马某与金星化工厂合作过两次，第一次是2016年2月，马某订货40吨化肥，预付37300元；第二次是2016年4月7日，当天马某带着四个小伙子来，其与马某在办公室谈，四个小伙子在外面等。这次马某拉了80吨化肥，费用合计175600元，当天马某付了6万元，其余115600元马某没有付，后来马某就不知去向。（8）证人王某的证言，证实2016年的一天，张康、马某及张康带着的两三个小伙子入住其开在者米街上的正源宾馆。当晚张康叫其去吃烧烤时，其才知道张康等人下来者米是找马某还钱的，张康威胁马某说，多少都要给点，不然回去不好向周老板（周武）交差，如果不还钱就对马某不客气，并要把马某带去金平。过一段时间后，其听马某说他被周武等人关在金平的宾馆里面两三天了，在宾馆还被人打了，后来其在金平街上看见马某时，马某左边脸上还有被打的伤痕。（9）证人张某的证言，证实有一次马某带其去周武的店铺里面找周武借钱，马某和周武谈，意思是要把马某前面欠的钱和现在借的钱写在一张借条上，后马某写了一张借条给周武，当时马某叫其担保，于是其就在借条上签了字，当时没有注意看欠条上的金额是多少。后来张康带着人来者米找马某要钱，并威胁马某，说不还钱就对马某不客气，还说要把马某带去金平。过段时间后，其听周老幺说马某被人抓到金平的一家宾馆去了，是他去了之后借给马某1万元，才把马某赎回来的。（10）证人周某2的证言，证实2015年，其借70000元给周武，让周武放贷给马某吃利息，第一个月马某拿了9000元利息给周武转给其，后来周武说找不到马某了，其托朋友去找过马某，但没有找到。2016年的一天，其在蒙自出差时在一家宾馆门口看见马某，其出差回来后的一天晚上20时许，其与周武、林某1等人在茶室打麻将时，其就叫蒙自的朋友秦某去宾馆核实是否是马某，经秦某去核实确定是马某后，周武让其叫秦某看着马某，要等金平的朋友去到后再走。次日0时30分许，周武打电话叫其去茶室，说马某已经被带到金平了，其下去后和周武一起跟马某谈，谈的过程中周武用手打着马某脸上两巴掌。后周武叫白先表去旁边金宏宾馆开房间带马某去睡觉，其还跟着马某去到宾馆，并跟马某交谈，马某就提出来拉化肥来抵债，后周武也上来宾馆。其与周武离开宾馆的时候，周武叫白先表和李强好好守着马某。后面马某拉了两车化肥给周武,周武将化肥卖给了林某1。（11）证人林某2的证言，证实2016年4月份的一天，其与马某在蒙自佳丽住宿部住宿。到晚上八点左右，有人来敲门，其开门以后有两名男子进入房间内，并问谁是马某，马某说是他，两名男子在确认是马某以后，其中一名男子就打电话和对方说人已找到了，叫对方快点过来。其因害怕，在了十多分钟后就离开了宾馆。过几天马某在蒙自找到其，跟其讲他被打伤了。后来才知道是因为马某欠人家的钱，所以两名男子才来宾馆找他。（12）证人秦某的证言，证实2016年的一天19时许，金平的周小老（周某2）打电话给其，说有一个金平人叫马某欠着他们的钱，这个人住在蒙自的一个宾馆，叫其去那个宾馆找一下马某，并吩咐如果找到马某叫其守着马某不能让马某跑掉，他们会叫兄弟从金平出来带马某，后其叫着周某1在宾馆找到马某，其跟马某说是金平的小老叫来找他的，并叫马某不要跑，不要为难其，好好的在这里等着，会有人来接你，当时马某没说什么，后来和马某在房间里的男子不知什么时候离开了房间，其与周某1、马某在房间在了三个小时左右，有个陌生人打电话给其，后有两名男子来宾馆带马某，其记得两名男子一人拉着马某的一只手，从房间里带出来到宾馆外车旁边后，那两名男子就把马某推上车走了。（13）证人周某1的证言，证实两三年前的一个傍晚，秦某打电话给其说有个金平朋友说欠他们钱的人有消息了，说在蒙自的一个宾馆住，因金平的王某差其的钱，其想王某会不会跟那个人在一起，于是就与秦某去秦某说的宾馆，两人去宾馆一个房间找到两名男子，经过询问其中一名男子承认欠着秦某朋友的钱，后其与秦某与两名男子聊天，两个小时左右，秦某的朋友打电话给秦某说他们来到了，其便先出来宾馆，秦某的朋友是开车来的，来了几个人其不清楚，其下楼之后在旁边打电话，打完电话后只看见秦某一人在那里。（14）证人卢某的证言，证实2016年的一天中午，周武打电话叫其过去他的租车行，其过去后看见周武、马某还有周武的两名员工在里面，周武就指着马某，然后问其是否认识他，周武还说这个杂种欠他的钱想跑，被他从外面抓回来了。其就跟马某说欠钱不要跑，好好的说，其觉得周武叫其去的目的是杀鸡给猴看，因为其也欠周武的钱。其去的时候看见马某的一只眼睛是肿的，精神状态不好，坐在板凳上一动不动的。（15）证人罗某的证言，证实其系周老幺（周某）的妻子,周老幺于2018年因病死亡了。在两年前的一天，周老幺叫其拿10000元给他，说是要借给他者米乡巴仪村的一个朋友（马某），其就拿了10000元钱给老公周周某，周老幺是如何把钱拿给对方的其不清楚。（16）证人林某1的证言，证实2016年3、4月份一天晚上，其在周武的茶室里面和周武打麻将的过程中，有人打电话告诉周武，说马某在蒙自的一个宾馆里面，接着周武就打电话安排人守着马某，随后安排张康等人去蒙自带马某，等周武安排好以后打麻将的就散场了。第二天中午12时许，其去到周武的茶室看见马某和周武的两个员工在茶室里面，其看见马某面部、眼部红肿，腿脚走路看上去也不自然，看上去就是像被人殴打过。从其知道周武安排人去蒙自带马某，到买化肥的时间可能有一个星期左右，后马某用80化吨肥来抵债，周武把80吨化肥以18万元人民币的价格卖给其。（17）被告人周武的供述与辩解，证实2015年，马某来到其开的茶室跟其借了5万元的高利贷，过一段时间，马某又来其茶室找其借高利贷。后马某未按照约定时间还款，2016年初的一天，其安排张康、田应坤、白先表、李强去者米巴仪村找马某要钱，找到马某以后，张康、田应坤等人将马某带至者米街上后，其打电话骂马某叫马某还钱，马某没有钱还后，其叫张康、田应坤带马某去住宾馆，并交待二人一定要看好马某，不要让马某逃跑。次日早上，其与马某通电话时，马某承诺他将尽快找几万元钱找来还，其才让张康等人放马某回家。事后马某还是不来还钱，2016年4月3日20时许，其与周某2等人在茶室喝茶时，周某2说其朋友在蒙自的一个宾馆看到马某，其就叫周某2叫人去找，周某2叫朋友秦某去宾馆找，在确认是马某后，周某2叫秦某看好马某，其便叫在蒙自的张康将马某带回金平，张康就带马某回来金平，其带着田应坤、白先表、李强去二级路岔永平路口去接马某，次日0时许接到马某后，其打了马某一巴掌并将马某带到其茶室逼迫马某还钱。4月4日2时许，其叫白先表去金宏宾馆开房间带马某去住，并交代白先、李强看好马某不要让他跑掉。当日9时许，其和周某2去到宾馆让马某还钱，马某说拉化肥来抵债，但要交预付款后才能拉到化肥，其答应出6万元的预付款，并安排白先表、李强继续看着马某。到4月7日，其安排田应坤、白先表、李强跟着马某去拉化肥，在个旧金星化肥厂交了6万元预付款后，马某赊购80吨化肥给其，后其将80吨化肥以19万元的价格卖给林某1。（18）被告人田应坤的供述与辩解，证实马某欠周武的钱一直未还后，2016年的一天，周武吩咐其与张康、白先表、李强等人下去者米找马某，去到者米巴仪村找到马某后，张康威胁马某，并强行将马某拉上车带至者米街上后，其打电话给周武让周武与马某通话后，周武交待其带着马某去住宾馆，说第二天早上要去看马某的橡胶地，并叮嘱其安排人看好马某，不要让马某跑掉。当晚其安排白先表和李强跟马某睡一个房间，并交待二人随时盯起马某。第二天早上，周武与马某通完电话后，周武叫他们回金平。过一段时间后的一天晚上，周武跟其说张康已经将马某从蒙自带回金平了，叫其一起上去永平岔路口接马某，其开车载周武、白先表、李强去到蛮金二级路永平岔路口接到马某后，周武对马某实施殴打后将马某带至茶室。过两三天后，周武叫其跟着马某去蒙自拉化肥，并交待其随时注意看着马某，以防马某逃跑，后其驾车载着马某、白先表、李强等人去到蒙自，第二天到个旧市个化肥厂拉了两车化肥到金平给周武，整个过程持续了三天多。（19）被告人张康的供述与辩解，证实2016年的一天，周武叫其和田应坤、小白（白先表）等人去者米找马某，去到者米马某家找到马某后，将马某带到者米街上，后带着马某住宾馆，直到第二天早上9时许，马某就回家了。过了一段时间后的一天晚上，当时其在蒙自，周武打电话叫其带马某回金平，因其刚好要从蒙自回来金平，就去到马某所在的宾馆接马某回金平，来到三家寨检查站时，周武打电话说叫其将马某带到二级路永平岔路口，他们上来接马某，来到永平岔路口后，周武、田应坤、小白等人在那里等起，其将马某交给周武后就离开了。（20）被告人白先表的供述与辩解，证实2016年的一天，其在周武的茶室上班，周武安排其与李强跟着田应坤、张康去者米找马某。当晚在马某家找到马某后，张康威胁马某，并强行将马某带上车拉至者米街上住宾馆。过一段时间后的一天晚上12时许，周武叫其与李强一起去永平岔路口接马某，说是张康将马某从蒙自带回到金平了，去到永平岔路口，看见张康带着几个人和马某在那里，周武上去打马某一巴掌，后将马某带至周武的茶室。后周武叫其去金宏宾馆开一间房，开好后叫其与李强带着马某去住，并叮嘱二人看好马某，不能让马某跑掉。第二天早上9时许，周武与周某2来到茶室与马某谈还钱的事。过了两三天后，周武又安排其与李强跟田应坤带着马某去蒙自拉化肥来金平。（21）被告人李强的供述与辩解，证实其是因为参与张康等人去者米抓人被传唤到公安机关的。2016年的一天，其在周武的茶室上班时，周武安排其与白先表跟着田应坤、张康去者米找马某。当晚19时许，张康带着几人去马某家找到马某后，和张康一起去的两名男子一人拉着马某的一只手，张康就威胁马某，只要马某敢叫，就打死马某，然后强行将马某拉上车拉至者米街上。当晚大家一起在街上吃烧烤后就入住宾馆，第二天早上田应坤打电话叫其起床回金平时，其没有看到马某了。过了一个月左右后的一天晚上，周武叫其与白先表一起去永平岔路口接人，去到永平岔路口，就看见张康带着几个人和马某在那里，周武就骂马某，然后将马某带至茶室，周武与马某就在茶室里面谈。之后周武叫白先表去金宏宾馆开一间房给马某住，并叫其与白先表去跟马某一起睡，两人就跟着马某去宾馆睡了。（22）人员辨认笔录，证实案发后侦查人员组织涉案相关人员依法进行辨认，被告人田应坤、张康、白先表相互进行辨认出对方，三人还辨认出了周武、马某。同时，马某辨认出周武、田应坤、张康、白先表、李强，未能辨认出秦某、周某2、田某1。（23）现场指认笔录及照片，证实2020年1月9日、1月14日，被告人田应坤、张康、白先表、李强分别辨认出者米乡巴仪村马某的住宅以及带马某去住宿的者米正源宾馆就是找到马某的地点和带马某入住的宾馆；被告人周武、田应坤、白先表、李强分别辨认出蛮金二级路与永平岔路口处就是其几人接马某的地点。同时，还辨认出带马某去周武的茶室、住宿的宾馆（金宏宾馆）；被告人张康对其将马某交给周武等人的地点（永不岔路口）进行了辨认；证人秦某辨认出蒙自市文萃路上的佳丽住宿部就是其与周某1去找马某时马某入住的宾馆，与案发现场一致。三、敲诈勒索罪2015年9月，金平县金水河镇冷坡村的盘某1、盘某2因缺少资金想找人借款，后两人找到铜厂乡水井村的邓某1帮忙，邓某1同意帮忙借款，但提出要用林权证作抵押且林权证要过记到其的名下，盘某1、盘某2拿着盘金龙的林权证到金平县林业局将林权证过户给了邓某1，后邓某1拿林权证找朋友赵某帮忙借款，通过赵某的介绍找到张康，张康答应借款给邓某1，但过了一段时间后事情没有进展。2015年10月6日，邓某1、车某在赵某家吃饭时，车某说自己知道周武可以放款后，赵某便打电话联系周武，周武说如果有林权证作抵押可以放款，于是邓某1、赵某、车某三人来到周武的茶室找周武借钱。经与周武商议，邓某1用林权证作抵押向周武借款10万元，每月利息1万元，且要先扣除两个月利息2万元。周武与邓某1签写借条时张康来到周武的茶室得知邓某1向周武借款后，以邓某1等人叫其帮忙联系借款的过程中，造成自己损失为由，威胁邓某1赔偿其损失费43000元，如不赔偿损失就不让邓某1离开，邓某1在迫于无奈的情况下同意向周武借款后支付张康的损失费。后周武叫其妻田某1转款给邓某1，后田某1与邓某1、张康、赵某、车某等人前往金平县农村信用社转款，田某1通过银行转账将邓某1同意支付给张康的损失费43000元转至张康提供的周某3银行账号内，接着又将剩余的借款37000元转至邓某1的银行账号内，转入周某3账户内的43000元于当日被张康取走。上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实。（1）受案登记表、立案决定书，证实金平县公安局于2020年3月4日对被告人张康涉嫌敲诈勒索立案进行侦查。（2）调取证据通知书、调取证据清单、银行交易流水查询情况，证实田某1的农村信用社卡账户（62319000000********）于2015年10月6日15时38分15秒转账43000元到周某3的农村信用社账户（62236925********）上,当日16时02分10秒，该笔钱通过柜台取走。15时39分03秒田某1通过该账户转账37000元到邓某1的农村信用社账户（62236908********）上。（3）民事起诉状、借条、民事答辩状、民事判决书、裁定书，证实2018年3月12日，盘某1向金平县人民法院起诉邓某2和邓某1偿还借款，该案中借条的内容为2015年10月14日邓某2向盘某1借款116000元人民币，还款日期为2016年1月14日，担保人为邓某1。金平县人民法院审理后认为盘某1所持的欠条不合法，不受法律保护，便驳回原告的诉讼请求。盘某1上诉后又撤回上诉。（4）被害人邓某1的陈述，证实2015年底,金水河广西寨的冯金涛打电话问其是否能找到贷款人,如果能帮忙贷到款,可以给好处费,于是其联系车某,车某说可以找到,但要用林权证作抵押。没过多久，盘某1、盘某2就联系其帮忙贷20万元，说会给其2万元好处费，其提出要将林权证变更在自己的名下，后盘某1、盘某2就拿着盘某2的林权证变更到了其名下，然后其将林权证拿给车某去联系贷款。有一天其与车某、赵某在金平县对面遇到张康，车某说张康可以放贷给他，张康也说没问题，但是后来就没有消息了。之后车某说如果急用贷款的话他认识周武，可以找周武借钱，于是就联系周武，其提出向周武借20万元，周武讲林权证要做评估，只能先借10万元，其便与周武签订借款合同借10万元，期限2个月，月利息2角，扣除两个月的利息2万元，实际可拿得8万元。在其与周武商量过程中，张康来到周武的茶室说当时车某、赵某是找他借钱的，他为此开销了一些费用，现在又不找他借款，所以要赔他的损失费4万元，如果不给他4万元的损失费，就不给其离开，其之前听说张康在金平街上混得还可以，赵某也说张康的确帮忙跑过贷款的事情了，其没有办法就同意给张康4万元，后其同意周武的妻子（田某1）在转款时转4万元给张康。因盘某1、盘某2拿盘某2的林权证过户到其名下，其还被盘某2殴打，其父亲邓某2还被迫将家里的橡胶地抵押给盘某1等人。（5）被告人周武的供述与辩解，证实具体时间记不得了，有一天邓某1还是谁打电话问其是否能放款，其跟对方说放款需要东西抵押，后邓某1和另外两个人拿着林权证来其茶室找其商量，其中一个还做证明人在借条上签字。其和邓某1商量好借款签写借条时候，张康来到茶室说邓某1他们是来向他借钱的，怎么又来跟你借款，还骂了邓某1他们，具体说些什么其记不清了，大体意思是张康向邓某1他们要钱。之后张康和邓某1他们就在其茶室门口商量，过几分钟后，张康笑着进来对其说，阿舅，事情已经说清楚了，钱你还是借给他，我的那部分你直接扣下来转给我就行。其说只要邓某1同意就可以，邓某1当时也说同意，之后其叫妻子田某1带着邓某1、张康他们去银行办理转账手续，后面具体转账给张康多少钱其不清楚。（6）被告人张康的供述与辩解，证实几年前的一天，其通过一瑶族男子认识邓某1，当时瑶族男子说邓某1想借钱，其说自己只有几万元，该瑶族男子说邓某1想借10万元，其说可以帮忙联系周武，后其跟周武说了这件事情。后瑶族男子、邓某1等人就去周武的茶室找周武借钱，去之前还打了一个电话给其，叫其跟周武说一下好话，还说借到钱会给其好处费。当天其去到周武的茶室时，看见邓某1和周武在签订一张10万元的借条，后周武叫田某1去银行打钱给邓某1，邓某1给着其2000至3000元的好处费。其认识周某3，但是否拿过周某3的银行卡取过钱记不得了。（7）证人车某的证言，证实2015年的一天，其在金平县城遇到邓某1，邓某1说他有林权证，想找人借款，问其是否可以帮忙找贷款人，之后邓某1带其与赵某去金水河镇下面看邓某1的地块。后来有一天，其与邓某1、赵某在吃饭过程中，赵某说周武那里放贷款，接着便打电话问周武。当日10时许，三人去找周武，在周武的租车行商量好贷款后在签订合同过程中，张康来到并跟邓某1要介绍费，张康说你们本来是通过我介绍找放贷款的人，现在你们自己找周武借钱，你们还是要给我介绍费，还说他帮忙联系贷款开销了一些费用，如果不给损失费的话就不要想离开，最后邓某1与张康商量，具体怎么商量其不清楚。（8）证人赵某的证言，证实具体时间记不得了，在邓某1向周武借钱的前面一天，车某打电话跟其讲邓某1想借点钱，他用林权证来抵押，问其能不能帮忙找放贷款的人，后其打电话问张康，当时张康答应借5万元，其把情况跟车某说了一下，但是车某、邓某1一直没有拿林权证来，其就没有找张康了。过了一段时间，其与车某、邓某1在其家里吃饭时，车某说好像有个老板（周武）可以借钱，并把周武的号码提供给其，其就打电话问周武，周武说可以借，但要有林权证作抵押，后邓某1就去拿林权证，其与车某去喜望桥附近等邓某1，在去的途中两人遇到张康，接着邓某1来到那里，当时还告诉邓某1这个人就是张康了，张康问要去干什么，其告诉张康要去找老板借钱，张康没有说什么，后面张康跟着去周武的茶室，见到周武后张康还说周武是他家舅。邓某1与周武商量借款并签好协议时，张康就说之前你们打电话叫我找钱，我已经把钱找来，你们又找我家舅（周武）借，我还要开给人家利息，你们要赔我的损失费，不给的话你们就不要走了。后来周武叫一个女人（田某1）和其与张康、邓某1、车某去交警大队对面的银行转账，其不清楚邓某1收到多少钱，只看见邓某1拿得钱后取了1万元给车某。（9）证人周某3的证言，证实其认识张康，张康是其邻居，关系比较好，平时张康会向其借钱，一般是几千元，几天后就还。其在金平县信用社办理过一张银行卡，张康会叫人打钱到这张卡上，然后又叫其取出来给他。记得2015年左右，张康说有人转了一笔钱给他，钱是转到其银行卡上，后来其拿着银行卡跟着张康来到信用社，通过柜台把钱取出来，张康拿着钱走了，当天取了大概有几万元，具体多少其记不清了。（10）证人盘某1、盘某2、邓某2的证言，三人共同证实2015年的一天，盘某1、盘某2通过冯金涛的介绍认识邓某1，并叫邓某1帮忙贷款20万元，邓某1提出必须要用林权证来作抵押，且林权证要变更到他名下，后盘某1与盘某2找到盘某2借林权证，将盘某2的林权证变更到邓某1名下，后邓某1用该林权证抵押向周武借款，但是借到钱以后，邓某1没有将钱拿给盘某1和盘某2，后盘某1、盘某2、盘某2来到金平周武的茶室找到邓某1，叫邓某1还林权证，后来经过商量，盘某1、盘某2偿还邓某1向周武借的钱，并将林权证变更回盘某2的名下，然后盘某1、盘某2叫邓某1用他家的土地使用权证来抵押给盘某1、盘某2。接着邓某1就打电话给父亲邓某2，邓某2就来到周武的茶室，盘某1、盘某2就叫邓某2出具一张金额为11.6万元的欠条给他们，并将邓某2的土地承包合同书拿走。（11）辨认笔录，证实2020年2月26日，办案民警组织相关人员依法进行辨认，经辨认，邓某1辨认出介绍其认识张康，后来又带去找周武借钱的车某、辨认出通过他介绍认识并带其去周武家借钱的赵某、还辨认出周武、张康、盘某1、盘某2、盘某2；同日，车某依法辨认出邓某1、带邓某1去找周武借钱的赵某、周武及向邓某1要介绍费的张康；同年2月27日，赵某辨认出邓某1、周武、车某、张康。综合证据：（1）恶势力违法犯罪线索移动登记表、举报线索，证实2010年10月12日，林某1通过电子邮件向云南省公安厅扫黑办举报周武涉嫌黑恶势力犯罪线索。（2）户口证明、前科证明、金平县人事劳动局文件、人员吸收报批表、云南省机关事业单位工人技术等级鉴定申报表，证实被告人周武、田应坤、张康、白先表、李强的出生日期等自然情况，五人均已达到完全刑事责任年龄，此前无犯罪前科。被告人周武于2001年7月被吸收为沙依坡乡政府劳动合同制工人，2008年4月由金平县交通局调金平县政协办公室工作。（3）到案经过、抓获经过，证实被告人周武、田应坤、张康于2019年10月12日经民警传唤到金平县公安局接受调查到案。被告人白先表、李强于2019年10月23日在金平鑫茂快捷酒店被民警抓获归案。上列证据经当庭举证、质证和认证，除被告人田应坤、张康辩解找马某还借款过程中未威胁、限制过马某的人身自由以及被告人张康辩解被害人邓某1曾向其借过4万元借款无相应的证据加予佐证，本院不予采信外，其余证据形式和来源合法，内容客观真实，且能形成完整的证据锁链，足以认定，本院予以采信。被告人张康提出：1.指控其犯非法拘禁罪不成立。该起事件中其只存在帮忙周武的情形，下者米找马某是马某欠周武的钱不还，周武让其和田应坤等人去找马某的还款，找到马某后并不是其威胁、强行把马某带上车，是马某自己上车的。2.把马某从蒙自带回金平不是周武指派的，是其到蒙自办私事，周武说马某要回金平没有车，让马某搭乘其开的面包车回金平的。3.指控其犯敲诈勒索不能成立，是邓某1以前跟其借款40000元，利息是8分，总的欠其43200元，当天邓某1说利息3200元中的200元叫其不要要了，其同意后就只转了43000元给其，其并未威胁过邓某1的辩解与本案的事实和证据不符，本院不予采纳。其辩护人谢敏、赵静提出本案中被告人张康的行为不符合非法拘禁罪的构成要件，指控依法不能成立和指控张康的行为构成敲诈勒索罪事实不清，证据不足，指控不能成的辩护意见与本案的事实和证据不符，本院不予采纳；被告人周武提出对起诉书指控其犯开设赌场罪不予认可的辩解不能成立，本院不予采纳。其辩护人李秀琼提出公诉机关指控被告人周武的行为构成开设赌场罪事实不清、证据不足，指控依法不能成立的辩护意见与本案的事实和证据不符，本院不予采纳。提出周武在非法拘禁犯罪中具有自首、初犯、偶犯的从轻、减轻处罚情节，依法应当对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳；被告人田应坤在庭审中提出：1.指控开设赌场的时间为2015年初与事实不符，其茶室注册的时间为2015年5月份。2.指控茶室每场抽取400元桌费不是事实，所收取的是茶叶的费用，而不是桌费。3.其与张康等人到者米找到马某并不是把马某强行带至者米街上，也没有威胁过马某的辩解与本案的事实和证据不符，本院不予采纳。4.提出张康从蒙自把马某带到金平后，在永平岔路口接到马某时其未殴打马某的辩解本院予以采纳。其辩护人刘浪涛提出本案中被告人周武、田应坤在经营品雅居茶具店过程中，经营棋牌娱乐并收取正常、固定的场所和服务费用，不具有抽头渔利的属性，顾客在该茶具店打麻将是否构成赌博未能查清、查实。故起诉书关于周武、田应坤明知他人赌博而提供麻将机，并每月抽头获利1万余元，构成开设赌场罪的指控不能成立的辩护意见与案的事实和证据不符，本院不予采纳。提出被告人田应坤在非法拘禁犯罪中具有从犯、自首、初犯、偶犯的从轻、减轻处罚的量刑情节的辩护意见本院予以采纳；被告人李强提出其是民警电话通知到案，应认定其有自首情节的辩解与本案的事实、证据和法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人周武、田应坤以非法占有为目的，开设赌场供他人进行赌博活动，并抽取桌费获利；被告人周武、田应坤、张康、白先表、李强为索取债务，非法扣押、拘禁他人，限制他人人身自由；被告人张康以非法占有为目的，采用威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物，数额较大，被告人周武、田应坤的行为已构成开设赌场罪和非法拘禁罪，应实行数罪并罚；被告人张康的行为已构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪，应实行数罪并罚；被告人白先表、李强的行为已构成非法拘禁罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在实施非法拘禁的共同犯罪中，被告人周武为索取债务，安排和指使他人对债务人实施扣押、拘禁行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人田应坤、张康、白先表、李强在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周武、田应坤经民警电话传唤到案后如实供述自己的罪行，依法可以认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人白先表、李强被抓获到案后如实供述自己的罪行，依法可以认定为坦白，可以从轻处罚。被害人邓某1被敲诈的人民币43000元应依法责令退赔。综上所述，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及情罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十一条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张康犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币8000元，总和刑期三年九个月，决定执行有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年10月13日起2023年7月12日止），并处罚金人民币8000元，判决生效之日缴纳。二、被告人周武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期二年六个月，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年10月13日起2022年4月12日止），并处罚金人民币10000元，判决生效之日缴纳。三、被告人田应坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，总和刑期一年十个月，决定执行有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年10月13日起2021年8月12日止），并处罚金人民币10000元，判决生效之日缴纳。四、被告人白先表犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并依法实行社区矫正。五、被告人李强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并依法实行社区矫正。六、责令被告人张康退赔被害人邓某1被敲诈勒索的人民币43000元，判决生效之日履行。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李学新审判员  李兴龙审判员  戴启华二〇二〇年十二月二十二日书记员  李昱颖