上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1416号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人李益飞，男，1987年6月4日出生，汉族，户籍所在地福建省，现住福建省仙游县山中豪园统帅电器****；2020年4月24日因涉嫌诈骗犯罪被上海市。辩护人邱有坤，上海博乐律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉〔2020〕1070号起诉书指控被告人李益飞犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序的过程中依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员诸寅凯、被告人李益飞及辩护人邱有坤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月起，被告人李益飞在福建省漳州市与胡某某等人注册经营京东商城网店。同年10月间，李益飞为牟取非法利益，提供资金，并指使店铺员工李某1、何某某使用京东账号在其经营的网店内下单并支付货款，随即申请退货，利用京东商城先行向退货客户垫付退款的制度，将店铺收到的货款提现，共计骗取京东商城退款人民币(以下币种同)8.45万余元，具体分述如下：2019年10月10日，被告人李益飞利用胡某某的支付宝向其员工李某1提供资金，要求李某1使用用户名为“嘻嘻燕燕”的京东账号至李益飞经营的“水自流拼购店”购买大额商品，并于同月13日申请退款，后骗得京东商城退款40,083.01元。2019年10月15日，被告人李益飞利用胡某某的建设银行卡向其员工何某某提供资金，要求何某某使用用户名为“何某某154”的京东账号至李益飞经营的“小海豚拼购店”购买大额商品，并于同日申请退款，后骗得京东商城退款44,436.65元。2020年4月，京东商城发现被告人李益飞的店铺出现资金异常遂至公安机关报案。被告人李益飞于同年4月22日在福建省莆田市被公安机关抓获，其到案后如实供述了主要犯罪事实，现其家属已代其向京东商城退赔17万元。公诉机关指控上述事实的证据有：被害单位员工姜鹏的陈述，证人李某1、何某某、庄某某、李某2、胡某某的证言及辨认笔录，公安机关出具的《工作情况》、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，微信、支付宝转账记录、银行交易明细、京东店铺账户明细及京东商城交易订单截图、收据等，授权书、关系说明，被告人的户籍证明、常住人口基本信息、被告人到案后的多次供述及辨认笔录等。公诉机关认为，被告人李益飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公司财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李益飞如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。根据本案的事实和后果，建议对被告人李益飞判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元。被告人李益飞对起诉书指控的犯罪事实、罪名等均无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，认为被告人李益飞如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度好，被害单位的损失已得到充分的弥补，建议法院适用缓刑。经审查查明：2019年3月起，被告人李益飞与胡某某等人注册经营京东商城网店。同年10月间，李益飞为牟取非法利益，由其提供资金后，指使店铺员工李某1、何某某使用京东账号在其网店内下单并支付货款，随即申请退货，利用京东商城先行向客户垫付退货款的制度，让李某1等人将收到的退货款转至其控制的账户，同时将商家京东金融账户中收到的货款提现，共计骗取京东商城退货款8.45万余元，具体如下：2019年10月10日，被告人李益飞利用胡某某的支付宝向其员工李某1提供资金，要求李某1使用用户名为“嘻嘻燕燕”的京东账号至李益飞经营的“水自流拼购店”购买大额商品，并于同月13日申请退款，后骗得京东商城退款40,083.01元。2019年10月15日，被告人李益飞利用胡某某的建设银行卡向其员工何某某提供资金，要求何某某使用用户名为“何某某154”的京东账号至李益飞经营的“小海豚拼购店”购买大额商品，并于10月19日申请退款，后骗得京东商城退款44,436.65元。2020年4月，京东商城发现被告人李益飞的店铺出现资金异常遂委托上海迅赞供应链科技有限公司(以下简称迅赞公司，位于上海市嘉定区)至公安机关报案。被告人李益飞于同年4月22日在福建省莆田市被公安机关抓获，其到案后如实供述了主要犯罪事实，其家属已向被害单位退赔17万元。上述事实有以下证据证实：1、被害单位员工姜鹏的陈述及授权书、关系说明，证实姜鹏系迅赞公司员工，迅赞公司系京东的子公司，京东委托迅赞公司进行报案。根据京东的退货流程，退货的货款先由京东商城垫付，之后再与商家结算。京东商城结算时发现被告人李益飞经营的数家店铺账户内没有钱，且无法联系，怀疑李益飞诈骗退货款，遂报案。2、证人李某1的证言，证实其老板为李益飞，2019年10月10日左右，由李益飞提供购买资金，应李益飞的要求，其在李益飞经营的“水自流拼购店”购买1件定价为42,500元的储物架和2件单价为3,465元的车间模具工作台虎钳，其用自己昵称为“嘻嘻燕燕”的京东账号下单的，并立即进行了退款操作，后京东将这笔钱全额退还给了其，然后将这笔钱套现占为己有。3、证人何某某的证言，证实其老板为李益飞，2019年10月15日，由李益飞提供购买资金，应李益飞的要求，其用用户名为“何某某154”的京东账号在李益飞经营的“小海豚拼购店”购买1件价值49,949元的智能锁，并申请了退款，其收到京东退款后将钱转给了开户人为胡某某的账户上。4、微信聊天记录、微信、支付宝账号信息及转账记录、银行交易明细、相关人员的京东账号信息、京东店铺账户信息、明细及京东商城交易订单截图，证实2019年10月10日，胡某某的支付宝转账48,510元至李某1尾号为0024的建设银行卡，李某1用户名为“嘻嘻燕燕”的京东账号至“水自流拼购店”分别购买42,500元、6,930元的商品，并于同月13日申请退款，京东商城于14日全额退款至李某1尾号为0024的建设银行卡，该卡于同日将49,387元转至胡某某支付宝账户。10月15日，通过“水自流拼购店”提现42,766元至李益飞尾号为9916的兴业银行卡，使店铺账户仅余2,682.99元。2019年10月15日，胡某某尾号为2264的建设银行卡转账49,939.10元至何某某尾号为6206的建设银行卡，何某某的用户名为“何某某154”的京东账号于同日在“小海豚拼购店”购买实付金额为49,944.07元的商品，后申请退款。京东商城于10月20日全额垫付退款至何某某的6206建设银行卡，后该卡于10月24日将49,944.07元转至胡某某的支付宝账户。10月21日，通过“小海豚拼购店”提现44,437元至李益飞尾号为9916的兴业银行卡，使店铺账户仅余0.35元。5、证人庄某某、李某2、胡某某的证言，证实被告人李益飞在京东商城经营店铺的情况及相关人员的任职情况。6、相关辨认笔录，证实李益飞辨认出胡某某、庄某某、李某1；李某1辨认出老板胡某某、李益飞、同事庄某某；胡某某辨认出李益飞、庄某某、李某1；庄某某辨认出合伙人胡某某、老板李益飞、同事李某1；何某某辨认出胡某某、李益飞、庄某某、李某1。7、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、随案移送清单，证实公安机关对被告人李益飞持有的两部涉案手机进行扣押、移送情况。8、柜员机业务回执、收据，证实迅赞公司已收到被告人李益飞的家属退赔款共计17万元。9、公安信息查询、户籍证明、《工作情况》，证实被告人李益飞的户籍身份信息及到案经过。10、被告人李益飞到案后的多次供述，印证上述犯罪事实。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人李益飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公司财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。控辩双方认为被告人李益飞如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的意见，合法有效。鉴于被告人李益飞尚不具备缓刑的适用条件，对辩护人提出可适用缓刑的意见不予采纳。结合已退赔等情况，本院在量刑时一并予以体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人李益飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2023年4月21日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 赵 雁人民陪审员 吴 娟人民陪审员 冯雪芬二〇二〇年十二月二十四日法官 助理 刘素芬书 记 员 朱正怡附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。