江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初809号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人季某，男，1993年8月18日出生，无业，住泰兴市。曾因犯盗窃罪，于2014年1月10日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。因本案，于2020年9月23日被泰兴市公安局刑事拘留，同年10月30日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 被告人毛某，男，1980年2月11日出生，无业，住泰兴市。因本案，于2020年9月23日被泰兴市公安局刑事拘留，同年10月30日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 泰兴市人民检察院以泰检一部刑诉[2020]730号起诉书指控被告人季某、毛某犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员朱炎出庭支持公诉，被告人季某、毛某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月至9月期间，被告人季某单独或者伙同被告人毛某、夏某等人，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以购买香烟、有房出租等理由多次实施诈骗，先后骗得张某、李某乙等人的香烟及苏某、罗某某的现金。其中被告人季某参与作案13起，诈骗数额合计人民币68860元，被告人毛某参与作案8起，诈骗数额合计人民币49910元。具体分述如下： 1.2020年7月至9月期间，被告人季某单独或者伙同毛某，以非法占有为目的，虚构购买香烟、微信转账等事实，骗得张某、高某某等人香烟若干。其中被告人季某参与11起，诈骗数额人民币47960元；被告人毛某参与7起，诈骗数额合计人民币33210元。诈骗所得香烟均被被告人季某销售给他人，共计销赃得款人民币43081元，其中被告人毛某分得赃款9800元。（详见附表一：季某、毛某诈骗香烟明细表） 2.2020年7月被告人季某伙同毛某、夏某（另案处理），合谋以“仙人跳”的形式，向卖淫女索要财物。2020年7月12日23时许，被告人季某将卖淫女苏某约至毛某的汽车内，趁苏某为季某提供“口交”服务时，被告人毛某、夏某冒充季某的亲戚，开车门谎称“捉奸”、不准穿裤子、已经拍摄视频等。被告人毛某虚构季某欠其20000元债务的事实，谎称如果季某不还钱，就要将季某和苏某送公安机关处理。后因苏某害怕卖淫被公安机关发现，遂向季某微信转账16700元帮助季某偿还毛某的债务。后毛某分得人民币4000元，夏某分得3000元。 3.2020年8月3日至8月14日期间，被告人季某虚构泰兴市祥生未来城18幢1405室房产系其所有，以出租房屋为名，先后3次骗得罗某某房租合计人民币4200元。 案发后，被告人季某主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人毛某到案后如实供述了自己的罪行。 案发后，被告人毛某的家属代其退出赃款人民币23835元。其中退任某人民币3520元，退李某甲人民币1800元，退蔡某人民币975元，退沈某人民币650元，退冯某人民币2500元，退赵某人民币200元，退苏某人民币8350元，退李某乙人民币5840元，上述人员均对毛某表示谅解。 公诉机关认为，被告人季某、毛某诈骗公私财物，其中被告人季某诈骗数额巨大，被告人毛某诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人季某判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；若退赃、交纳财产刑执行保证金，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万五千元。建议对被告人毛某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元；如被告人毛某不能缴纳财产刑执行保证金，则建议判处其有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。公诉机关提交了被害人张某、苏某等的陈述,证人徐某、王某等的证言，泰兴市公安局调取的价格认定结论书、不动产权证书、租房协议、烟草专卖零售许可证、常住人口登记表、刑事判决书、谅解书，出具的受案登记表、案发经过及归案情况说明，制作的辨认笔录及相关照片等证据证实。 被告人季某、毛某对指控的事实、罪名及量刑均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议，被告人毛某辩解请求对其适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人季某主动至公安机关投案，并如实供述了上述诈骗事实；被告人毛某到案后如实供述了上述诈骗事实；被告人毛某的家属代其退出赃款人民币23835元，被害人任某、李某甲、蔡某、沈某、冯某、赵某、苏某、李某乙对被告人毛某的行为表示谅解。 在本院审理期间，被告人季某的家属代其退出赃款人民币32775元。被告人毛某自愿缴纳财产刑执行保证金人民币25000元。 本院认为，被告人季某、毛某以非法占有为目的，诈骗他人财物，被告人季某诈骗数额巨大，被告人毛某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪，依法应分别予以惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人毛某提出“对其适用缓刑”的辩解意见，经查，被告人毛某参与多次诈骗，且诈骗手段多样，情节恶劣，不宜对其适用缓刑，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人季某、毛某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人季某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人毛某如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人季某多次诈骗，且有前科，均可以酌情从重处罚。被告人毛某多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人季某主动退出赃款，可以酌情从轻处罚。被告人毛某积极退赃，并取得被害人的谅解，系作用较小的主犯，且积极缴纳财产刑执行保证金，均可以酌情从轻处罚。被告人季某、毛某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人季某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2023年5月22日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人毛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年9月22日止）。 三、被告人季某退出的赃款人民币三万二千七百七十五元，分别发还给十二名被害人（详见附表二：季某退出赃款发还表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 玮 人民陪审员  陆余珍 人民陪审员  周玉堂 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  周 筠 书 记 员  丁海燕 附表一：季某、毛某诈骗香烟明细表                            序号                       时间                       嫌疑人                       被害人                       物品                       已付                       去向                       销赃                       分赃情况                       价格认定                               1                       2020.7.31                       季一尘             夏某                       张某某                                   6条软中华                       0                       王国强                       3450                                             3900                               2                       2020.8.5                       季一尘                       高某某                       8条软中华                       0                       王国强                       4640                                             5200                               3                       2020.8.10                       季一尘             毛亦                       李某某                       12条天叶                       0                       李某                       10440                       毛4500元                       12000                               4                       2020.8.20                       季一尘                       林某某                       4条天叶                       1000                       李某                       3480                                             4000                               5                       2020.8.24                       季一尘                       黄某某                       6条软中                       1250                       李某                       3570                                             3900                               6                       2020.8.27                       季一尘             毛亦                       任某某                       8条九五之尊                       0                       陈荣                       6256                       毛2000元                       8000                               7                       2020.8.31                       季一尘             毛亦                       李某                       4条天叶                       0                       王国强                       3600                       毛1500元                       4000                               8                       2020.9.16                       季一尘             毛亦                       蔡某某                       3条软中                       0                       王国强                       1770                       毛800元                       1950                               9                       2020.9.17                       季一尘             毛亦                       沈某某                       2条软中                       0                       自用                                                                   1300                               10                       2020.9.18                       季一尘             毛亦                       冯某某                       10条硬中华             10条小苏烟                       1180                       奚宏武                       5650                       毛1000元                       6700                               11                       2020.9.19                       季一尘             毛亦                       赵某某                       2条小苏烟                       0                       徐伟                       3包硬中华、225元                                             440                附表二：季某退出赃款发还表                            序号                       被害人                       居民身份证号码                       发还金额                               1                       高某某                       340222197402271313                       5200                               2                       李某某                       321283197405299223                       6160                               3                       林某某                       350625198507160027                       3000                               4                       黄某某                       32102519690509361X                       2650                               5                       任某某                       32102519730614722X                       4480                               6                       李某                       321085197712250034                       2200                               7                       蔡某某                       500235198901225588                       975                               8                       沈某某                       321025195705157012                       650                               9                       冯某某                       422129196902121756                       3020                               10                       赵某某                       321025196411254049                       240                               11                       罗某某                       522121199206123869                       4200                附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。