宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初703号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人许佩霞（曾用名许仙志），女，1978年12月27日出生于浙江省天台县，汉族，大专文化，无固定职业，住浙江省天台县。2014年6月24日因犯非法吸收公众存款罪被浙江省天台县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元，2018年12月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月8日到案，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人杨魁，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）1820号起诉书指控被告人许佩霞犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年11月9日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁波市奉化区人民检察院指派检察员沈海玲出庭支持公诉，被告人许佩霞及辩护人杨魁均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月开始，被告人许佩霞在背负大量债务无能力归还的情况下，向被害人谢某谎称认识天台县监理所所长，可以帮忙投标项目、投资挖机、做转贷生意等，谢某信以为真，陆续将钱转入许佩霞控制的银行卡内用于上述投资，至2019年10月共计转入资金2030.6万余元（币种为人民币，下同），被告人许佩霞将其中的25.5万元用于购买挖机一台，其中的69万元用于在李某处投资工程，剩余资金用于个人挥霍使用。其间，被告人许佩霞以本金和红利名义共返还给谢某1763.3万余元，后被告人许佩霞将挖机一台抵价26.5万元、钻戒一枚抵价16万元，并以微信、支付宝等形式归还给谢某34.6万余元，至案发前除李某处的投资款外尚有120万余元未归还。 2019年8月，被告人许佩霞为归还上述从被害人谢某处骗取的款项，向被害人徐某谎称认识天台县监理所所长，可以帮忙投资工程招标和挖机生意，徐某信以为真，从2019年8月28日开始至10月15日，先后转入被告人许佩霞控制的银行卡内共100万元，其间，被告人许佩霞以本金和红利名义返还给徐某30万元，剩余资金均用于归还谢某的款项。后被告人许佩霞又陆续归还19万元，至案发前尚有51万元未归还。 公诉机关向法庭提供了相应的证据以证明指控的犯罪事实。公诉机关认为被告人许佩霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人许佩霞系累犯，依法应当从重处罚；能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议本院对被告人许佩霞判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。提请本院依法判处。 被告人许佩霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人许佩霞的辩护人提出被告人有自首情节、能自愿认罪认罚等，依法可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。 经审理查明： 2019年4月开始，被告人许佩霞明知自己没有偿还能力，仍谎称其认识天台县监理所所长,可以通过投资、转贷等形式赚钱，并以高额回某为诱饵，诱骗被害人谢某陆续在其地方投资，投资款除少部分用于投资外，绝大部分用于个人挥霍。因无其他经济收入，为隐瞒上述事实，被告人许佩霞将被害人谢某的投资款以支付本金及回某的名义返还给被害人谢某。至案发时，被告人许佩霞实际骗取被害人谢某共计人民币120余万元。 2019年8月开始，为继续隐瞒上述事实，被告人许佩霞明知自己没有偿还能力，仍采用上述同样的方式，诱骗被害人徐某陆续在其地方投资，投资款用于归还被害人谢某的款项及以支付本金及回某的名义返还给被害人徐某。至案发时，被告人许佩霞实际骗取被害人徐某共计人民币51万元。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.人口信息表，证实被告人许佩霞的身份情况。 2.到案经过，证实被告人许佩霞于2020年4月8日与被害人谢某一起至大桥派出所。 3.刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人许佩霞的前科情况，系累犯。 4.银行交易明细，证实从2018年4月3日开始，被害人谢某转给被告人许佩霞共计人民币2030.6701万元，被告人许佩霞转给被害人谢某共计人民币1763.3720万元；从2019年8月28日开始，被害人徐某转给被告人许佩霞共计人民币100万元，被告人许佩霞转给被害人徐某人民币30万元。 5.微信转账单，证实2019年6月25日至8月14日被告人许佩霞转给被害人谢某前夫共计人民币4300元；2019年8月14日至15日被告人许佩霞转给被害人徐某共计人民币1600元；2019年10月16日叶某转给被害人徐某人民币3200元；2019年10月21日被害人徐某转给叶某人民币1万元，24日叶某转给被害人徐某人民币1万元。 6.认罪认罚具结书，证实在本案审理过程中，被告人许佩霞自愿认罪认罚。 7.证人李某的证言，证实许佩霞打给其一笔16万，一笔35万，还有一些小数目是许佩霞转给其叫其买东西的钱。16万是其向许佩霞借的，许佩霞直接说不用还钱了，让其买1克拉的钻石、手镯等首饰抵债；35万是其和许佩霞说好两个人合股做小工程的。2019年3、4月份的时候入股卢希良、金云尧在东阳市××期××期修缮工程，先期投资是分多笔打的，共投资了47万。后许佩霞提出来要一起做点工程，其就和许佩霞一起做了，因为投资的钱自己已经付掉了，其就把许佩霞打过来的35万当作自己的钱花掉了。后来知道这个钱是谢某的。 8.证人林某的证言，证实2019年4月到9月期间，其出资给谢某到许佩霞处投资工程项目、挖机项目、银行垫资、小工程项目，前后一共投资395万，分红分到了30万。投资的挖机一共有7台半，其出资买了1台，转了30万给谢某，后来从谢某地方拿了一台二手挖机，卖了18万；2019年10月18日左右，许佩霞和叶某把现金存到其宁波银卡里3000元左右，之后一笔是9900元，之后还有几笔，总共加起来88000元。 9.证人姚某的证言，证实其和李某、谢某、许佩霞在金华监狱认识，许佩霞从2019年初到4、5月份住在其地方，其把女儿张诗晨的建行卡、农行卡借给许佩霞在用，后收回。2019年2、3月份开始其借给许佩霞钱，后来都还清了。 10.证人叶某的证言，证实其跟许佩霞是男女朋友关系。2019年10、11月份，谢某向许佩霞要钱，大概是之前许佩霞以搞工地和挖机名义从谢某地方把钱拿去的，许佩霞说钱给一个天台县所长，钱给所长玩光了，许佩霞没钱还给谢某，后来谢某报警了。从监狱出来后许佩霞共给过其2万和25万，还买过戒指、手表等奢侈品。2019年6月份左右，其和许佩霞、谢某及谢某丈夫去磐安金山一个工地，许佩霞说最好自己投标，投不到的话向中标的人提供挖机租赁。到了7、8月份，许佩霞说起这个工程被人家用关系圈去了，拿不到工程，做不下去了，就没有打算做了。帮许佩霞还过钱，具体的记不起来了。 2019年10、11月份，徐某到东阳找到许佩霞叫她还钱，才知道许佩霞以投资工程和挖机的名义也从徐某地方拿钱了，许佩霞没钱，当晚其就把奔驰ＧＬＫ当掉，抵押了10万元，其中9万给徐某了。还有一次徐某把许佩霞的宝马Ｘ3车抵去了，其给了徐某10万把宝马车拿回来了卖掉了。另外在2019年10月21日，徐某微信转给其1万元，是徐某借给其用的，后来把钱还给徐某了，是不是微信还的记不起来了。 11.被害人谢某的陈述及账单，证实2019年年初的时候，许佩霞说认识天台县一个监理所所长徐金强，她是所长的情妇，投标工程、做路小工程、银行转贷业务和投资挖机都是徐金强在当手的，后在2019年4月3日汇款20万投资开始一直到2019年10月8日，总共汇款了3千多万，一共还回来2千多万，还差300-400万。2019年11月，许佩霞还不出钱给其一台挖机，林某卖了18万；11月中旬，许佩霞还了一个钻戒，鉴定之后值3万；叶某和姚某通过微信转过来共3万；2020年3月许佩霞用支付宝转给其8000元。2019年4、5月份，其和许佩霞、金孟超到磐安去了解一个工程，金孟超说有个村的山要平整，投标这个工程要8千万，等人家中标了跟中标的人去搞搞关系，把挖机放进去，做挖机生意。这个工程后来没有实际开始过，没有投钱到这个工程。2019年5月20日，其听许佩霞说她和李某合伙要去工程投资，投资了59万元，许佩霞没有叫其跟她一起投资李某的工程。 12.被害人徐某的陈述，证实2019年8月28日开始，许佩霞以到天台监理所所长处做投标生意和挖机生意为由，让其投资，后其于8月28日用其丈夫的农行卡转到杨俊3013农行卡20万，9月29日许佩霞通过杨俊的农行卡转到其丈夫农行卡30万说是投标的本金和分红，还说所长需要一笔钱，其就通过自己的农行卡转到许佩霞提供的章湾芳的农行卡50万（其中20万用了银行承兑汇票）。到10月15日，又以投资挖机为名打到章湾芳农行卡30万（加上投标20万和投标分红3万，共53万）。事后许佩霞说钱被所长输掉了，后去监理所所长徐金强处问关于许佩霞的事，才知道被骗，叶某出面交涉，把一辆奔驰车拿出来抵押，抵押了10万，给了其9万。2019年11月18日的时候，叶某将一辆宝马车抵押给其，后在12月27日，叶某支付宝转账给其10万元，叶某就把车子开走了。还损失51万。许佩霞说她妈妈身体不好，叫其帮忙买灵芝粉，2019年8月14日许佩霞微信转过来800元，其在同一天把800元转到卖灵芝粉的人微信上。8月15日许佩霞又转给其800元买灵芝粉，其就从之前买的6000元灵芝粉里寄了800元的灵芝粉给许佩霞。10月16日，许佩霞叫叶某微信转了3200元给其，当天就把钱转给卖灵芝粉的人了。这4800元不是还的钱。2019年10月21日，因为许佩霞的妈妈受伤了，许佩霞和叶某没钱，叶某要去看许佩霞的妈妈，其微信转账借给叶某1万元。到了10月24日，叶某把借去的这1万元还给其了。这1万元也不是许佩霞还的钱。 13.被告人许佩霞在侦查阶段的供述及当庭供述，证实2018年底从监狱释放以后，因前次犯罪，个人还有1900多万的债务，但是之前的被害人没有来讨要过这些钱，其释放以后，在做拉土方的生意，生意没有保障，只能维持基本的生计。2019年4月份，其骗谢某说自己在投资工程招标，认识监理所的所长徐金强，可以投资赚钱，但实际上其是不认识徐金强的。谢某就打了20万投资，其承诺一个月后可以拿到分红11万元，到期后其把本金和分红都给谢某了，实际上这些分红都是没有的，是其给谢某的。之后谢某每隔几天都会打钱，其陆陆续续又把钱以支付本金和红利的名义返还给谢某。实际上只有一笔69万是投资到李某的工程，其他工程都是没有的，李某的工程是在2019年4月份的时候开始投资的，当时李某说东阳有市政工程的学校翻新工程可以做，让其投资，回某还可以，到2019年9月1日开学就可以拿钱和分红了，李某说她的一个哥哥在东阳市审计局上班，工程做好了，比较容易拿到钱，其当时与谢某住在一起，就跟谢某说了这个工程，谢某说好的，于是从2019年4月开始陆续在李某处投资，总共投资了69万元，后来本金没有拿回来；2019年5、6月份的时候，其跟谢某说徐金强在管理天台县工地上的挖机，叫谢某出钱买5台半的挖机拿到工地上去做，谢某先后打到其银行账户上100多万。这些钱没有去买挖机，只买过1台挖机，基本上把钱以本金和红利方式返还给谢某了；2019年7、8月份左右，因没钱返给谢某，就骗谢某说徐金强的朋友要转贷，叫谢某投资转贷生意，谢某先后打了400-500万，拿到钱以后也是以返还本金和红利的方式给谢某了。从2019年4月3日开始到9月份，以做投标项目、投资挖机、做转贷生意为由向谢某借款，总共有1000多万，还了1000多万，还欠她100多万。之后抵给谢某一台挖机26.5万元，一个钻石戒指16万，谢某鉴定后说只值3万多，用叶某的微信转给谢某2万，2020年10-12月份用微信转给谢1万，2020年3月份用微信转8000元，2019年10月叶某和弟弟许世亮转给谢某表妹林某8.7万，通过自己“简单的”微信号从2019年7月到10月转给谢某丈夫三四笔钱共16-17万，通过自己的微信转到谢某微信（紫光）和支付宝加起来4-5万。其用谢某的投资款买了两辆车，一辆43万元，一辆18万元，自己看病花了10万元。 2019年7、8月份的时候，骗徐某说徐金强在管理工程招标和公司挖机的事情，投资这些项目可以赚钱，徐某就汇给其100万，后返还了30万，归还了19万，一共还欠了51万，这51万元都用于返还给谢某了。 本院认为，被告人许佩霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许佩霞曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；能自愿认罪，可以酌情从轻处罚，其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人许佩霞虽自动投案，但到案后在接受公安机关调查询问时未如实供述自己的罪行，不能认定为自首。辩护人提出的被告人许佩霞有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许佩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2031年4月7日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人许佩霞分别向被害人谢某、徐某退赔人民币120万元、51万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁 敏 人民陪审员  许灵达 人民陪审员  邬妙凤 二〇二〇年十二月九日 法官 助理  张冬冬 书 记 员  余维波 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。