河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0724刑初509号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人李记新，男，1987年5月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人陶瑞淑，河南博苑律师事务所律师。被告人李树亮，男，1987年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人李磊，男，1989年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人武良明，河南博苑律师事务所律师。被告人李小兵，男，1986年3月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人刘鸣友，河南博苑律师事务所律师。被告人周树冠，男，1995年11月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人周琛，男，1996年1月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人王红超，男，1989年1月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人李全慧，男，1988年2月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人李新奇，男，1997年12月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人谢俊峰，男，1997年6月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月11日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉（2020）964号起诉书指控被告人李记新、李树亮、李磊、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。获嘉县人民检察院指派检察员徐来斌、赵淑婕出庭支持公诉，被告人李记新及其辩护人陶瑞淑、被告人李磊及其辩护人武良明、被告人李小兵及其辩护人刘鸣友、被告人李树亮、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰到庭参加诉讼。庭前，本院已通知获嘉县法律援助中心指派法律援助律师为被告人李树亮、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰提供法律帮助。本案现已审理终结。公诉机关指控:1、2019年12月份以来，被告人李记新在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用本人及其妻子周某、父亲李某某、母亲岳某某等人的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2019年12月1日到2020年6月9日期间，被告人李记新通过其提供的银行卡收取赌资金额34385889.03元，转出赌资金额34373898.66元。2、2020年1月份以来，被告人李树亮在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其妻子段某某、母亲刘某某、哥哥李某2等人的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年1月到2020年6月9日期间，被告人李树亮通过其提供的银行卡收取赌资金额8424149.70元，转出赌资金额8356517.60元。3、2019年3月份以来，被告人李磊在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其表弟郭某2的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年3月到2020年6月期间，被告人李磊通过郭某2的银行卡收取赌资金额5943528.68元，转出赌资数额5943677.69元。4、2019年1月份以来，被告人李小兵在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用本人及其姐姐李某的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2019年1月到2020年6月9日期间，被告人李小兵通过其提供的银行卡收取赌资金额4853199.26元，转出赌资金额4857295.41元。5、2020年6月7日以来，被告人周树冠在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使其父亲周某、妹妹周某2、姨妈徐某某的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年6月7日到2020年6月9日期间，被告人周树冠通过其提供的银行卡收取赌资金额3996146.68元，转出赌资金额3971777.28元。6、2020年6月7日以来，被告人周琛在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用本人及其妻子姜某某、父亲周某3的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年6月7日到2020年6月9日期间，被告人周琛通过其提供的银行卡收取赌资金额3932089.96元，转出赌资金额3911601.41元。7、2020年5月份以来，被告人王红超在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其本人及其妻子郭某某、父亲王某某、母亲沈某某、姐姐王某2的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年5月到2020年6月9日期间，被告人王红超通过其提供的银行卡收取赌资金额3573886.62元，转出赌资金额3536297.74元。8、2020年5月份以来，被告人李全慧在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其本人及其妻子韩某2、父亲李某3、母亲朱某某等人的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年5月到2020年6月9日期间，被告人李全慧通过其提供的银行卡收取赌资金额3511203.34元，转出赌资金额3449317.31元。9、2020年6月7日以来，被告人李新奇在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其本人及其父亲李某4、妹妹李某5的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年6月7日到2020年6月9日期间，被告人李新奇通过其提供的银行卡收取赌资金额3097668.10元，转出赌资金额3048677.11元。10、2020年6月3日以来，被告人谢俊峰在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其本人银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年6月3日到2020年6月9日期间，被告人谢俊峰通过其提供的银行卡收取赌资金额3081354.48元，转出赌资金额3070044.00元。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人李记新、李树亮、李磊、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。被告人李记新、李树亮、李磊、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭均未作辩解及辩护。被告人李记新的辩护人认为：对起诉书指控被告人李记新犯罪的罪名及事实均无异议。被告人李记新具有以下从轻、减轻处罚的情节：被告人李记新具有坦白情节；被告人李记新自愿认罪认罚；被告人李记新积极退赃并表示愿意缴纳罚金；被告人李记新无犯罪前科，社会危害性较小。被告人李磊的辩护人认为：对起诉书指控被告人李磊犯罪的罪名及事实均无异议。对李磊的犯罪数额及获利数额有异议，李磊所称的获利并不是银行卡过账产生的获利，根据公诉机关提供的证据无法得出李磊向上游犯罪的犯罪分子邮寄银行卡有违法所得。被告人李磊如实供述、系坦白，系初犯、偶犯，主观恶性不大，应当依法从轻处罚。被告人李小兵的辩护人认为：1、根据被告人李小兵的供述，他是2019年9月份才开始为赌博网站提供支付结算帮助的，但鉴定意见书却是从2019年1月份开始计算进、出账数额的，明显不符合常理，没有法律依据。2、关于量刑建议：鉴于起诉书上的犯罪数额未查清，应以李小兵供述的210万元定罪处罚；3、被告人认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明：1、2019年12月份以来，被告人李记新在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用本人及其妻子周某、父亲李某某、母亲岳某某等人的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2019年12月1日到2020年6月9日期间，被告人李记新通过其提供的银行卡收取赌资金额34385889.03元，转出赌资金额34373898.66元。2、2020年1月份以来，被告人李树亮在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其妻子段某某、母亲刘某某、哥哥李某2等人的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年1月到2020年6月9日期间，被告人李树亮通过其提供的银行卡收取赌资金额8424149.70元，转出赌资金额8356517.60元。3、2019年3月份以来，被告人李磊在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其表弟郭某2的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年3月到2020年6月期间，被告人李磊通过郭某2的银行卡收取赌资金额5943528.68元，转出赌资数额5943677.69元。4、2019年1月份以来，被告人李小兵在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用本人及其姐姐李某的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2019年1月到2020年6月9日期间，被告人李小兵通过其提供的银行卡收取赌资金额4853199.26元，转出赌资金额4857295.41元。5、2020年6月7日以来，被告人周树冠在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使其父亲周某、妹妹周某、姨妈徐某某的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年6月7日到2020年6月9日期间，被告人周树冠通过其提供的银行卡收取赌资金额3996146.68元，转出赌资金额3971777.28元。6、2020年6月7日以来，被告人周琛在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用本人及其妻子姜某某、父亲周某某的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年6月7日到2020年6月9日期间，被告人周琛通过其提供的银行卡收取赌资金额3932089.96元，转出赌资金额3911601.41元。7、2020年5月份以来，被告人王红超在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其本人及其妻子郭某某、父亲王某某、母亲沈某某霞、姐姐王某某的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年5月到2020年6月9日期间，被告人王红超通过其提供的银行卡收取赌资金额3573886.62元，转出赌资金额3536297.74元。8、2020年5月份以来，被告人李全慧在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其本人及其妻子韩某2、父亲李某3、母亲朱某某等人的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年5月到2020年6月9日期间，被告人李全慧通过其提供的银行卡收取赌资金额3511203.34元，转出赌资金额3449317.31元。9、2020年6月7日以来，被告人李新奇在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其本人及其父亲李某4、妹妹李某5的银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年6月7日到2020年6月9日期间，被告人李新奇通过其提供的银行卡收取赌资金额3097668.10元，转出赌资金额3048677.11元。10、2020年6月3日以来，被告人谢俊峰在明知系为境外赌博网站过账的情况下，仍使用其本人银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书鉴定，2020年6月3日到2020年6月9日期间，被告人谢俊峰通过其提供的银行卡收取赌资金额3081354.48元，转出赌资金额3070044.00元。上述事实有被告人李记新、李树亮、李磊、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰的供述与辩解,证人郭某1、韩某1、韩某2、李某、李树强、周某、孙某、郭某2、戴某、邓某、付某、许某、冯某的证言相互印证，另有被告人的户籍证明，到案经过，李记新微信呢称及微信号照片，接受证据材料清单、银行交易明细、赌博网站截图，扣押清单，协助查询财产通知书，辨认笔录、辨认照片，搜查笔录、搜查照片，河南众诚会计师事务所司法鉴定意见书等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人李记新、李树亮、李磊、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人李记新、李树亮、李磊、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李记新、李树亮、李磊、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人李记新、李树亮、李磊、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰积极退赃并主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。关于被告人李记新的辩护人提出的被告人李记新自愿认认罚，积极退赃并愿意缴纳罚金，无犯罪前科，可以从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。关于被告人李磊的辩护人提出的李磊向上游犯罪的犯罪分子邮寄银行卡，并没有违法所得的辩护意见，经查，被告人李磊在侦查阶段供述其有6、7万元的违法所得，并且其家属主动代其退出违法所得10万元，故对该辩护意见，本院不予采信；关于被告人李磊的辩护人提出的被告人李磊系坦白，系初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。关于被告人李小兵的辩护人提出的起诉书上的犯罪数额未查清，应以李小兵供述的210万元定罪处罚的辩护意见，经查，被告人李小兵的犯罪数额是司法鉴定机构通过对李小兵所提供的过账的所有银行卡逐笔统计筛选所得出的鉴定结论，被告人李小兵对该鉴定意见未提出异议并签字确认，应按司法鉴定意见书中的过账金额定罪处罚，故对该辩护意见，本院不予采信；关于被告人李小兵的辩护人提出的被告人李小兵认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。综上，根据被告人李记新、李树亮、李磊、李小兵、周树冠、周琛、王红超、李全慧、李新奇、谢俊峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第六十一条，第六十四条，六十七第三款之规定，判决如下：一、被告人李记新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万五千元（已缴纳六万五千元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二二年六月十日止。）被告人李树亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳二万五千元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二一年四月十日止。）被告人李磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳二万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二一年三月十日止。）被告人李小兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳一万五千元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二一年二月十日止。）被告人周树冠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二一年一月十日止。）被告人周琛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二一年一月十日止。）被告人王红超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二一年一月十日止。）被告人李全慧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二一年一月十日止。）被告人李新奇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二一年一月十日止。）被告人谢俊峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二一年一月十日止。）二、被告人李记新退出的违法所得八万元、被告人李树亮退出的违法所得八万元、被告人李磊退出的违法所得十万元、被告人李小兵退出的违法所得一万元、被告人周树冠退出的违法所得一万元、被告人周琛退出的违法所得一万八千元、被告人王红超退出的违法所得二万元、被告人李全慧退出的违法所得二万元、被告人李新奇退出的违法所得一万元、被告人谢俊峰退出的违法所得一万元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。三、随案移送的扣押物品手机、笔记本电脑、电脑主机、移动WIFI、硬盘依法予以没收，由扣押机关上缴国库；其他扣押物品，依法予以没收，由扣押机关予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘玉民审 判 员  孟 靓人民陪审员  吕书亮二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  田聪敏