江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2785号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈万华，男，1982年12月23日生，汉族，小学文化，户籍地湖南省宜章县，现住湖南省郴州市北湖区。2020年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月2日被取保候审。辩护人吴朝阳，江苏湖滨律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2630号起诉书指控陈万华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院提起公诉，本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判。后因本案不适宜简易程序审理，于同月16日依法转为普通程序，于同月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人陈万华及辩护人吴朝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈万华于2020年4月4日至5日期间，明知冯某（另案处理）要求转移的资金系犯罪所得的情况下，仍提供自己的银行卡账户用于转移违法犯罪所得的赃款共计人民币9299元，非法获利人民币500元。具体犯罪事实分述如下：1.敲诈勒索上家于2020年4月4日22时许，以“不给钱就把裸聊视频发给通讯录所有人”等理由威胁江阴被害人廖某，敲诈得款人民币6000元。被告人陈万华明知该款项系犯罪所得，仍应冯某要求提供银行卡接收上述款项并取现后交给冯某。2.敲诈勒索上家于2020年4月5日1时许，以上述相同理由威胁被害人应某，敲诈得款人民币1799元。被告人陈万华明知该款项系犯罪所得，仍应冯某要求提供银行卡接收上述款项并取现后交给冯某。3.敲诈勒索上家于2020年4月5日1时许，以上述相同理由威胁被害人陈某，敲诈得款人民币1500元。被告人陈万华明知该款项系犯罪所得，仍应冯某要求提供银行卡接收上述款项并取现后交给冯某。被告人陈万华被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人陈万华已退赔被害人廖某全部损失。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈万华明知是犯罪所得而代为收款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，公诉人当庭变更认定被告人陈万华的犯罪金额为人民币6000元。被告人陈万华系坦白、自愿认罪认罚，书面建议判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，当庭基于被告人陈万华退赔被害人应某、陈某全部损失，调整量刑建议为拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。提请本院判处。被告人陈万华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人陈万华归案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，已退赔被害人全部经济损失，没有前科劣迹。综上，建议从宽处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年4月，被告人陈万华明知冯某（另案处理）让其接收的钱款系犯罪所得的情况下，仍提供自己的银行卡帮助转移赃款并从中非法获利。2020年4月4日晚，居住于江阴市的被害人廖某添加ＱＱ号340524××××、昵称“可爱的女子”为好友并开启视频聊天，因裸聊被对方获取裸体视频，后对方以向被害人廖某的通讯录好友发送视频为要挟，向被害人廖某敲诈得款人民币6000元，上述钱款转入被告人陈万华银行卡后转出。被告人陈万华被公安机关抓获后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人陈万华已退赔被害人廖某全部损失。另查明，2020年4月4日晚，被害人应某添加ＱＱ号350795××××、昵称“菜里带点伤痕”为好友后因上述同样理由被敲诈人民币1799元，上述钱款转入被告人陈万华银行卡后转出。后被告人陈万华自愿退赔被害人应某人民币1799元。2020年4月4日晚，被害人陈某添加ＱＱ好友（ＱＱ号已被删除），因上述相同理由被敲诈人民币1500元，上述钱款转入被告人陈万华银行卡后转出。后被告人陈万华自愿退赔被害人陈某人民币1500元。上述事实，被告人陈万华多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡交易明细、转账记录、收条等书证，证人冯某的证言笔录，被害人廖某、应某、陈某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录等证据证实。本院认为，被告人陈万华明知是犯罪所得仍予以转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人陈万华归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。根据被告人陈万华的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关指控被告人陈万华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，当庭变更符合事实与法律规定，当庭发表的量刑建议恰当，予以采纳。关于公诉机关指控第2、3笔事实，现有证据不足以证明系同一上游实施，且公诉人当庭明确上游系敲诈勒索，上游仅分别获利人民币1799元、1500元，尚不构成犯罪。关于辩护人当庭提出从宽处罚并适用缓刑的辩护意见及理由，经查，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人陈万华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  杨群芳二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。