河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初555号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人王衍，男，1991年9月1日出生,满族，大专文化，（以下简称，群众，户籍地和捕前住址：辽宁省辽阳市白塔区。2020年7月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留，同年8月6日经任丘市人民检察院决定由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 辩护人宋艳茹，河北海岳（任丘）律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检二部刑诉【2020】53号起诉书指控被告人王衍犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月19日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员陈海英出庭支持公诉，被害人高某、被告人王衍及其辩护人宋艳茹到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省任丘市人民检察院指控，2020年7月21日，被告人王衍伪造中铁公司的印章，以该公司名义与任丘市哈沈线缆制造有限公司（以下简称：哈沈公司）业务员高某签订电缆采购合同。高某按照合同约定，于2020年7月21日晚发出价值57.04万元的电缆至辽宁省朝阳市。2020年7月23日，被告人王衍以29.65万元的价格将该批电缆出售给河北省河间市的 -2- 罗某，所得款项全部用于网络赌博。针对上述指控，检察机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言及相关书证等证据，指控被告人王衍的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请依法惩处。 被告人王衍对公诉机关指控的罪名均没有异议，对指控犯罪数额提出异议，辩称交易完成后他给高某约定了货款总额,并给高某出具了一张借条,诈骗金额应以该借条数额为准。被害人高某认可被告人王衍的上述说法，但称该借条找不到了，不能提供，借条主要内容是经王衍、高某核实发货清单，最后确定王衍欠高某47万多元。 辩护人宋艳茹对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、起诉书认定被告人王衍的诈骗数额是含税价格，被害人高某并未给被告人王衍开具发票，没有产生实际的销项税额，高某没有损失税款，因此认为诈骗数额应以合同中记载的不含税单价348元和实际验收的1426米计算。2、被告人王衍到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，被告人王衍于2013年10月10日入职中铁公司，2017年8月任该公司锦赤、朝叶、巴新项目合蜀项目部物资部副部长，主要负责项目部物资设备管理工作，2018年8月18日因个人原因请事假离开该公司项目部。2020年7月21日，被告人王衍伪造中铁公司的印章后，伪造合同编号为ＣＲＣＣ19-ＤＷＧＳ-ＣＧ-2020010的中铁公司制式《电缆采购合同》，以该公司名义与哈沈公司业务员高某签订《电缆采购合同》，该合同附件《订货明细表》约定物资名称为高压电力电缆，不含 -3- 税单价348元／米，增值税率13%，税额52元／米，含税单价400元／米，暂定数量1500米，以实际发货数量为准。2020年7月21日晚，高某按照合同约定发出高压电力电缆三轴共计1426米至辽宁省朝阳市。2020年7月22日，被告人王衍以29.65万元的价格将该批电缆出售给河北省河间市的罗某，罗某验货时用掉其中22米。被告人王衍收到货款后，于2020年7月22日17:42至7月24日15:44将其中280325元充值到网络赌博平台用于网络赌博。被告人王衍于2020年7月24日被抓获后如实供述上述犯罪事实。案发后，公安机关从持有人罗某手中扣押哈沈公司高压电缆三轴共计1404米。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被告人王衍供述，他2013年大专毕业后在中铁公司上班，担任物资部副部长，2018年年底办理停薪留职，后无业。2020年7月19日，他通过石某认识了哈沈公司的业务员高某，他直接给高某打电话订了一批电缆，数量是1426米，价值60万元左右。他自己拟定了一份采购合同，在辽阳市火车站附近一家打印社做了一个中铁公司假章，在制作的假合同上盖了假章拍了照片，以微信的方式发给高某，没有支付定金。哈沈公司收到合同后，找物流车将电缆运输到辽宁省朝阳市朝阳县柳城镇腰儿营子村。他与河间市一家废品收购厂老板罗某之前有过合作，之前他们单位正常施工剩下的废料都是卖给罗某，因为急需用钱，他将收到的电缆以29万元的价格卖给了罗某，罗某把钱转给他之后，他将这笔钱都用于赌博输了。他购买这批电缆的目的就是骗取钱财用于赌博，石某只是帮 -4- 他介绍了电缆厂，不知道他购买这批电缆的实际目的。他用手机下载了一个赌博软件，叫ＪＪ彩票站，他用这个软件购买彩票了。赌博网站还能打开，上边有他的充值记录。他记不住制作假章打印社的名字了，只制作过这一个假章，刻章时用现金支付的，假章已经销毁了，合同原件也扔了。这批电缆是全新的，罗某问过他这批电缆的来源，他说是项目部剩下的。罗某是通过银行转账支付货款的，转给了他29万元整，他的收款账号是浦发银行卡，卡号尾数2670。罗某转给他的296500元，其中6500元是他向罗某借的钱。 2、被害人高某2020年7月24日报警陈述，2020年7月20日左右，他大姐的公公石某打电话告诉他有个中铁公司物资部部长叫王衍的会给他打电话，让他在出厂价的基础上加两个点的提成报一个电缆的价格。后来，王衍给他打电话询问价格之后，同意货物的价格为一米378元，含税价格379元，后期王衍在出厂价的基础上自行加价至400元。2020年7月21日签订了合同，当天晚上9点半左右装车发货，7月22日王衍收到货物签收的回单，王衍说质量没有问题，已经入库了。2020年7月23日，他听大爹高振国说那批货被河间人买走了，价格30万左右收购的。7月23日中午，王衍再次给他打电话订购700米电缆，他说第一批货款结不清没办法再发货，他感觉不对劲，给中铁公司打电话核实，中铁公司反馈王衍已经一年多没在该公司工作，只是挂职。后来经再三询问，7月23日晚上王衍与他见面后承认把货以30万元左右卖到了河间，合同和印章都不是真的。哈沈公司所在地在任丘市麻家坞镇尹村，他在该公司当业务员。石某供货中铁公司，是王衍一直在签收货。一共 -5- 是1426米的货，共计570400元。哈沈公司与王衍是通过网签方式签署的合同，从哈沈公司发往辽宁省朝阳市朝阳县柳城镇腰儿营子村供电所。 3、证人罗某2020年10月26日证言证明，大概五六年前,他在辽宁省锦州市跑业务，当时有个铁路工程，他曾找到该项目部的领导收购废旧物品，项目部的领导让王衍将废旧电缆轴售卖给他，那时候认识的王衍。2020年5月份左右，王衍打电话说有一批工地不用的电缆售卖，问他市场价是多少，当时他以废旧电缆的价格报给了王衍，过了几天，他开车到沈阳找到王衍，看了电缆以后发现三轴电缆是新的，他问王衍为什么卖新电缆，王衍说是从工地剩下的，没有用了。他听王衍这么说，没有多问，之后货款怎么计算的记不清了，最后定价346500元，他在沈阳找了一辆物流车，将这批电缆运回河间，运费是4000元，他买这批电缆共花了350500元，是通过银行转的账。在看见电缆之前，王衍说这批电缆必须从河南工地运回到沈阳项目部，让他通过微信转了5500元运费，王衍说在货款里扣。过了几天王衍又让他通过微信转了1000元装车的钱，他可以提供微信截图，另外王衍欠他5万元借款，他可以提供王衍打的借条，因此在结算货款的时候，他就给王衍转了29万元整。他当时不知道新电缆的市场价格，他本就是收购废旧电缆的厂家，不在意货物是新的还是旧的。物流车到了之后，他把电缆卸在了姐夫姜志刚家中，这批电缆基本上没有损坏，只是每轴电缆锯了3米左右做实验用了，还有三轴电缆的包装撕掉了。他愿意把王衍卖给他的三轴电缆上交公安机关，由公安机关依法处理。 -6- 4、证人石某证言证明，他认识王衍和高某，但是没有见过面。王衍是中铁公司的，之前他和中铁公司有过合作关系，与王衍电话、微信都联系过。高某是他儿媳妇的表弟，是做电缆生意的。2020年7月20日，王衍问他能否售卖电缆，他没做过电缆生意，就通过微信把高某的电话发给了王衍，后来高某打电话问他王衍是不是可靠，他对高某说以前自己和王衍合作的时候，王衍就是中铁公司的，只要是和中铁公司签订合同就应该没有问题。他没有从中获取过好处。后来高某给他打电话说被王衍骗走了电缆，没有付款后自己卖了。 证人石某提交的其与被告人王衍的微信聊天截图。证明其将高某的手机号介绍给王衍的情况。 5、被告人王衍卡号尾号为2670的浦发银行自2020年7月1日至2020年7月28日交易明细和对手信息。证明2020年7月22日17:05:29收到罗某29万元。 6、哈沈公司的营业执照复印件，中铁公司电缆采购合同（合同编号：CRCC19-DWGS-CG-2020010），任丘市公安局扣押清单及哈沈公司发货清单。证明哈沈公司实际发货高压电力电缆1426米，不含税单价348元/米，增值税率13%，税额52元/米，含税单价400元/米。 7、中铁公司给任丘市公安局的回复函。证明：（1）被告人王衍于2013年10月10日入职该公司，2017年8月任该公司锦赤、朝叶、巴新项目合蜀项目部物资部副部长，主要负责项目部物资设备管理工作。（2）王衍于2018年8月18日因个人原因请事假离开该公司项目部。（3）经该公司核实，从未与哈沈公司于2020年7月21日签订编号为CRCC19-DWGS-CG-2020010 -7- 合同。 8、任丘市公安局经侦大队出具的扣押清单，证明从持有人王衍手中扣押手包一个、华为手机一部、充电器一个、浦发银行卡一张、朝阳柳城村镇银行银行卡一张。 任丘市公安局经侦大队出具的扣押清单及涉案电缆照片，证明从持有人罗某手中扣押哈沈公司高压电缆三轴1404米。 9、任丘市公安局经侦大队侦查员拍摄于扣押被告人王衍手机中的截图17张。证明该手机中下载的JJ彩票平台的情况和王衍自2020年7月22日17:42至7月24日15:44在该平台17次充值共计280325元。 10、任丘市公安局经侦大队出具的接受证据材料清单和证人罗某提供的微信转账截图、借条。证明罗某于2020年7月16日通过微信转给被告人王衍5500元；转账说明为借的运费；2020年7月20日通过微信转给被告人王衍1000元；2019年6月22日，被告人王衍因手头不便需要资金周转，向罗某借款5万元，月利息1%。 11、任丘市公安局经侦大队出具的到案经过和无违法犯罪记录证明，证明2020年7月24日在任丘市燕山道茶香园茶馆二楼东侧雅间将被告人王衍抓获，经查被告人王衍在2020年7月24日之前无违法犯罪记录。 12、被告人王衍及涉案证人的身份证明。证明上述人员的身份情况。 综合上述证据，针对被告人王衍在公安机关的供述和被告人王衍及其辩护人庭审中的辩解辩护意见，本院评判如下： 1、被告人王衍在公安机关的供述中称，他将收到的电缆以 -8- 29万元的价格卖给了罗某，罗某转给他的29.65万元中的0.65万元是他向罗某借的钱，该供述情节与证人罗某证明情况不符，证人罗某证明从被告人王衍手中收购该批电缆的价格为34.65万元，其中先支付了王衍所称从河南工地运回到沈阳项目部的运费5500元和装车款1000元，该两笔钱罗某提供了微信转账截图证明，另外扣除了王衍之前的5万元借款，结算货款时转给王衍29万元整。关于5万元借款，罗某提供了其与王衍之间的借条，没有提供关于该借款与涉案货款抵扣的相关证据，该借条案发前保存在罗某手中，其可以通过民事诉讼手段争取诉权，因此不认可该5万元借款与本案货款的关联性，综上认定被告人王衍将涉案高压电力电缆出售给罗某的价格为29.65万元。 2、关于被告人王衍合同诈骗数额的认定。被告人王衍主张的诈骗金额应以其给高某出具的借条数额为准，但因被告人王衍与被害人高某均未能提供该借条，不能认定。辩护人宋艳茹主张的诈骗数额应以合同中记载的不含税单价348元和实际验收的1426米计算的意见，经查被告人王衍与被害人高某交易过程中，未开具增值税专用发票，没有产生实际的销项税额，高某没有损失税款，因此采信辩护人宋艳茹的意见，被告人王衍合同诈骗的总数额以单价348元×1426米＝496248元认定。 本院认为，被告人王衍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伪造中铁公司印章并冒用该单位名义与被害人高某签订购销合同，以高价骗购货物后低价出售变现据为己有，涉案价值496248元，其行为已构成合同诈骗罪，属于数 -9- 额巨大。被告人王衍为实施网络赌博而行骗，将所获赃款大部分用于网络赌博，致使赃款不能追回，酌情从重处罚；其到案后能够如实供述所犯罪行，庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚。公安机关扣押在案的高压电缆三轴1404米依法由公安机关返还被害人高某。被告人王衍非法所得29.65万元依法予以追缴，因买受人罗某的行为致使涉案电缆损失22米价值7656元，因此上述追缴款项中7656元返还被害人高某，288844元返还买受人罗某。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下： 一、被告人王衍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2024年10月23日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。 二、被告人王衍非法所得人民币29.65万元在本判决生效后十日内依法予以追缴，其中7656元返还被害人高某（公民身份号码：1309821993××××××××），288844元返还买受人罗某（公民身份号码1309841988××××××××）。 三、扣押在案的高压电缆三轴1404米依法由扣押机关任丘市公安局返还被害人高某（公民身份号码：1309821993××××××××）。 四、扣押在案的手包一个、华为手机一部、充电器一个、浦发银行卡一张（户名王衍,余额0.91元）、朝阳柳城村镇银行 -10- 银行卡一张（户名王衍,余额0元），由扣押机关任丘市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 郭志梅审判员刘石青人民陪审员刘佩佩 二〇二〇年十二月三十日 法官助理 王               勇 书 记 员 梁               艳 -11- 附：相关法律链接 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 -12- 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。