福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初596号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人林鸿坤，男，1996年7月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市集美区，现住厦门市思明区。曾因犯诈骗罪，于2017年5月22日被晋江市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2017年9月18日刑满释放。现因本案于2020年2月23日被安溪县公安局抓获，2020年2月24日被安溪县公安局刑事拘留，2020年2月28日被安溪县公安局指定居所监视居住，2020年3月17日被安溪县公安局刑事拘留，2020年4月23日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人杨玲玲，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕199号起诉书指控被告人林鸿坤犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人林鸿坤及其辩护人杨玲玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人林鸿坤于2020年1月28日至2月23日间，在安溪县城厢镇永隆国际酒店等地，召集马某、李某2、邓某（均另案处理）利用微信聊天工具等，向何某1、彭某等人销售口罩、额温枪等新冠肺炎疫情防控用品并收取货款，后采用空包发货、ＰＳ退款图片、虚构物品办理消毒、清关手续等手段进行拖延，并将大量货款用于归还个人借款、租用豪车、高消费等。至案发时，共骗取何某1、彭某等人人民币（币种，下同）9895713元。 被告人林鸿坤于2020年2月23日被抓获，并扣押手机等物品，归案后如实供述自己的罪行。 安溪县人民检察院认为，被告人林鸿坤以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。指控提供的证据有：书证、物证、被害人陈述、证人证言，电子勘验记录，被告人供述和辩解等。 被告人林鸿坤辩解，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有意见。 辩护人杨玲玲辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有意见，被告人林鸿坤回家途中现场等候公安机关，归案后如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，主观恶性较小，建议法庭从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人林鸿坤于2020年1月28日至2月23日间，在安溪县城厢镇永隆国际酒店等地，召集马某、李某2、邓某（均另案处理）利用微信聊天工具等，向何某1、彭某等人销售口罩、额温枪等新冠肺炎疫情防控用品并收取货款，后采用空包发货、ＰＳ退款图片、虚构物品办理消毒、清关手续等手段进行拖延，并将大量货款用于归还个人借款、租用豪车、高消费等。至案发时，共骗取何某1、彭某等人共计9895713元。 被告人林鸿坤于2020年2月23日被抓获，并扣押手机等物品，归案后如实供述自己的罪行。 被告人林鸿坤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 另查明，林鸿坤被抓获时，现场扣押款项20000元、手表等物品，马某、李某2、邓某等人已向公安机关退还款项共计1852655元（包括冻结账户廖龙坤退还的30000元），公安机关已冻结本案相关银行账户，冻结款项357188.13元（四舍五入计357188元）。 上述事实，被告人林鸿坤在开庭审理过程中亦无异议,并有由安溪县人民检察院提供并经庭审质证的受案登记表、立案决定书，被害人何某1、闫某、王某1、冉某、刘某、何某2、任某、彭某、张某1、田某、阮某、叶某、于某、王某2、吴某的陈述，证人陈某1、乔某、陈某2、廖某、黄某、危某、谢某、林某1、林某2、郭某、林某3、李某1、林某4、张某2、赵某、汤某、左某、褚某、陈某3、周某、邓某、李某2、马某的证言，扣押清单、财物入款清单、现场照片，调取证据通知书、酒店入住登记，林鸿坤、李某2、马某出行记录，被害人彭某等人报警记录，手机微信截图，支付宝、微信及银行账号交易明细、光盘，搜查证、搜查笔录、照片、扣押清单，辨认笔录、照片、身份情况说明，电子证物检查工作记录、光盘，工作说明，暂扣款发票，刑事判决书、刑满释放证明书，到案经过，被告人林鸿坤的户籍证明及供述等证据证实，足以认定。 对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定： 关于被告人林鸿坤是否构成自首的问题，经查，安溪县公安局出具的到案经过证实，2020年2月23日22时许，安溪县公安局官桥派出所接上级指令称辖区内一名叫林鸿坤的男子涉嫌诈骗，该所民警立即前往林鸿坤位于安溪县××镇××村××号的家中，因林鸿坤未在家，民警遂以林鸿坤手机基站经过浙江温州，需要配合疫情防控检查为由，让林鸿坤母亲打电话通知林鸿坤回家配合检查，林鸿坤先谎称人在厦门无法回家，后在民警强烈要求下，其才答应回家。林鸿坤回家途中因发生交通事故，民警确认事故位置后驱车前往，于2020年2月23日23时许在事故现场抓获被告人林鸿坤，被告人林鸿坤缺乏投案的主动性和自愿性，不能认定为自首。辩护人杨玲玲关于被告人林鸿坤构成自首的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人林鸿坤以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。安溪县人民检察院指控被告人林鸿坤犯诈骗罪的罪名成立。被告人林鸿坤归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法从宽处罚；其已退缴部分违法所得款，酌情从轻处罚；其曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚；其在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义骗取他人财物，酌情从重处罚。安溪县人民检察院对被告人林鸿坤的量刑意见适当。辩护人关于被告人林鸿坤归案后认罪态度好、自愿认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见与查明的事实、证据不符不予采纳。综上，根据被告人林鸿坤的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条的规定，判决如下： 一、被告人林鸿坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期14日。自2020年3月17日起至2032年9月2日止。） 二、追缴被告人林鸿坤违法所得款人民币7665870元，与扣押、退还、冻结在公安机关的款项人民币2229843元，合计人民币9895713元（扣押的手表一枚待拍卖后予以抵扣），发还被害人（其中发还何某1人民币1368680元、闫某人民币120980元、王某1人民币534500元、冉某人民币139500元、刘某人民币38000元、何某2人民币45500元、任某人民币133500元、彭某人民币5086304元、张某1人民币1785805元、田某人民币60000元、阮某人民币30000元、叶某人民币60000元、于某人民币56000元、王某2人民币40000元、吴某人民币396944元）。 上述罚金和追缴的违法所得款应于判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人林鸿坤被扣押的作案工具手机、银行卡等。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  叶永东 人民陪审员  钱志伟 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  王伟坤 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。