福建省厦门市集美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0211刑初80号 公诉机关厦门市集美区人民检察院。 被告人谢颖俊，男，1985年9月20日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人苏永达，福建英合律师事务所律师。 辩护人朱爱军，甘肃雷诺（上海）律师事务所律师。 被告人汪博（曾用名汪春燕），男，1987年12月19日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地重庆市南岸区。曾因犯盗窃罪，于2010年11月18日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人王祥珍，福建银江律师事务所律师。 被告人吴文双，男，1993年4月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市江津区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人杨永平，福建银江律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人龙丽，女，1992年9月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市潼**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日被执行逮捕。经本院批准，于2020年12月25日被取保候审。 辩护人许丽玉、廖夏琳，福建凌一律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人王安，男，1991年8月18日出生，汉族，高中文化，户籍地重庆市巴**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日、2019年9月12日分别被取保候审。 辩护人陈芳琴、叶志琳，福建联合信实（集美）律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人黄鑫，男，1999年6月3日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日、2019年9月12日分别被取保候审。 辩护人王雪华，福建银江律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人杨浩，男，1992年12月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市巴**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日、2019年9月12日分别被取保候审。 辩护人张颖、林艺丹，福建重宇合众律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人樊超，男，1990年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市长寿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日、2019年9月12日分别被取保候审。 辩护人黄仕庆、万月琴，重庆合融律师事务所律师。 被告人许累，男，1997年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日、2019年9月12日分别被取保候审。 辩护人晏礼新，福建冠德律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人许杰，男，1997年3月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市江津区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日、2019年9月12日分别被取保候审。 辩护人李琳琳，福建明鼎律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人林鹏腾，男，1988年11月12日出生，汉族，大专文化，务工人员，户籍地福建省泉州市泉港区。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月11日被执行逮捕。经本院决定，于2020年9月10日被取保候审。 辩护人张锦前、邱金海，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2020]15号起诉书指控被告人谢颖俊、汪博、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰犯诈骗罪、被告人林鹏腾犯非法经营罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。因遇到不可抗力，本院于2020年4月17日裁定中止审理，后于2020年9月24日裁定恢复审理，并适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员张继斌出庭支持公诉，被告人谢颖俊、汪博、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰、林鹏腾及各被告人的辩护人到庭参加诉讼。期间，厦门市集美区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：一、诈骗事实。2019年3月，被告人谢颖俊、汪博、吴文双商议合作，招募被告人龙丽、樊超、王安、黄鑫、杨浩、许累、许杰，通过微信开发和培育客户资源。当年5月，被告人谢颖俊等联系到“台湾人”“ＡＮＤＹ”等人（身份不明），双方经过共谋，商定由“台湾人”开发软件，谢颖俊一方负责营销和团队，以设立虚假期货平台诱骗被害人投资的方式实施电信网络诈骗犯罪活动。该团伙以重庆市巴南区都会里、南岸区南坪万达广场的租赁场所为窝点，由被告人谢颖俊、吴文双假扮资深投资老师“吴伟忠”、厦门国贸期货上海营业部“王经理”，汪博提供作案用视频照片、号码资源，龙丽等员工假扮各行业投资人。将被害人拉入微信群后，通过话术和发布虚假的赢利图片，营造在“吴伟忠”指导下投资股指期货获利的假象，引导被害人联系“王经理”开户，使被害人误认为在合法的厦门国贸期货公司开户，从而在该团伙架设的虚假期货平台投资入金，亏损资金实际进入“台湾人”账户。在该期货平台诈骗中，被告人谢颖俊、汪博是股东，吴文双是主管，分别按照股份和获利分成；其他员工对客户手续费进行不同比例的提成。与“台湾人”分配中，被告人谢颖俊一方可分得客户损失的75%，截至6月3日，“台湾人”共向谢颖俊一方分成人民币317941元。目前查明，该团伙诈骗成功两名被害人，骗取人民币537840元，其中于2019年5月份骗取居住在福建省厦门市的被害人张某1共计人民币463560元，2019年6月份骗取居住在浙江省温州市的被害人张某2共计人民币74280元。 二、非法经营事实。2019年5月，被告人林鹏腾接受真实身份未明的“台湾人”“ANDY”的个人委托，在明知双方均无期货经营资质的情况下，为对方非法开发、修改期货交易软件和平台，并负责平台维护，从“台湾人”处非法获利人民币55000元。上述平台后被用于谢颖俊等人电信网络诈骗活动。 为支持指控，公诉机关在庭审时宣读、出示了物证、书证、电子数据、被害人陈述、被告人谢颖俊等十一人的供述与辩解、各被告人的户籍证明、到案经过、情况说明、辨认笔录、违法犯罪经历查询情况说明等证据，认为指控的事实清楚，证据确实、充分，被告人谢颖俊、汪博、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，共计人民币537840元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林鹏腾未经国家主管部门批准非法为他人开发期货网站软件，违法所得55000元，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人谢颖俊、汪博、吴文双在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢颖俊、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰、林鹏腾归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谢颖俊、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰、林鹏腾认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人谢颖俊在有期徒刑十年至十一年的幅度内择以刑罚，并处罚金；对被告人汪博在有期徒刑十年至十二年的幅度内择以刑罚，并处罚金；对被告人吴文双在有期徒刑十年至十一年的幅度内择以刑罚，并处罚金；对被告人龙丽在有期徒刑三年至四年的幅度内择以刑罚，并处罚金；对被告人王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内择以刑罚，并处罚金；对被告人林鹏腾在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内择以刑罚，并处罚金。 被告人谢颖俊对指控的犯罪事实无异议，当庭表示同意朱爱军律师的辩护意见。 辩护人苏永达对指控的犯罪事实及罪名无异议，提出辩护意见认为被告人谢颖俊具有坦白情节、认罪认罚，主动退还赃款，且系初犯、偶犯，社会危害性小，建议对其判处有期徒刑十年至十年六个月。 辩护人朱爱军提出辩护意见认为被告人谢颖俊的行为不构成诈骗罪，应以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人汪博对指控的诈骗罪的罪名无异议，但辩称其是从犯，不是主犯，且辩称自己于2019年5月份就声明退出了股份，不应当对此期间的诈骗承担刑事责任。 辩护人对指控的罪名无异议，但提出如下辩护意见：1、汪博是从犯，其不负责管理，实际也没有分成；2、汪博犯罪时间不长，赃款二十多万已被追回；3、汪博具有坦白情节，依法应当从轻处罚。 被告人吴文双对指控的罪名无异议，但辩称自己是从犯，公诉机关量刑过重。 辩护人提出如下辩护意见：1、吴文双在犯罪中处于从属地位，作用相对较小，是从犯。即使认定是主犯，在量刑上也应当有所区别；2、吴文双如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；3、吴文双自愿认罪，请对其从轻处罚。 被告人龙丽对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人提出辩护意见认为，龙丽社会危害性较小、所起的作用与王安相当，主观恶性较小、认罪态度较好，具有明显的悔罪表现，无前科劣迹，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，愿意退缴赃款并交纳罚金，请对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人王安对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人提出辩护意见认为，王安系从犯，具有坦白情节且认罪认罚，系初犯，自愿退缴违法所得并同意缴纳罚金，请求对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人黄鑫对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人提出辩护意见认为，黄鑫系从犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性小，如实供述罪行且认罪认罚，系初犯、偶犯，已赔偿被害人的经济损失并取得谅解，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人杨浩对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人提出辩护意见认为，杨浩自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，具有悔罪表现，系初犯，主观恶性不大，社会危害性较小，赔偿了被害人的经济损失并取得谅解，也自愿退赃、缴纳罚金，在共同犯罪中作用较小，请对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人樊超对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人提出辩护意见认为，樊超系从犯，依法可以减轻处罚，其归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，已赔偿被害人的经济损失并取得谅解，社会危害性较小，具有明显的悔罪表现，建议对其判处缓刑。 被告人许累对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人提出辩护意见认为，许累的犯罪情节轻微，系从犯，主观恶性不大，社会危害性小，如实供述罪行，坦白认罪态度较好，且认罪认罚，文化水平较低，法律意识淡薄，已赔偿被害人的经济损失并取得谅解，请求对其判处缓刑。 被告人许杰对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人提出辩护意见认为，许杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，主观恶性较小，系被动参与本案，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人林鹏腾对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，提出辩护意见认为林鹏腾涉案金额不大，认罪、悔罪且已经退缴赃款，并预缴罚金，建议对其判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。 经审理查明：一、诈骗事实。2019年3月，被告人谢颖俊、汪博、吴文双商议合作，招募被告人龙丽、樊超、王安、黄鑫、杨浩、许累、许杰，通过微信开发和培育客户资源。当年5月，被告人谢颖俊等联系到“台湾人”“ANDY”等人（身份不明），双方经过共谋，商定由“台湾人”开发软件，谢颖俊一方负责营销和团队，以设立虚假期货平台诱骗被害人投资的方式实施电信网络诈骗犯罪活动。该团伙以重庆市巴南区都会里、南岸区南坪万达广场的租赁场所为窝点，由被告人谢颖俊、吴文双假扮资深投资老师“吴伟忠”、厦门国贸期货上海营业部“王经理”，汪博提供作案用视频照片、号码资源，龙丽等员工假扮各行业投资人。将被害人拉入微信群后，通过话术和发布虚假的赢利图片，营造在“吴伟忠”指导下投资股指期货获利的假象，引导被害人联系“王经理”开户，使被害人误认为在合法的厦门国贸期货公司开户，从而在该团伙架设的虚假期货平台投资入金，亏损资金实际进入“台湾人”账户。在该期货平台诈骗中，被告人谢颖俊、汪博是股东，吴文双是主管，分别按照股份和获利分成；其他员工对客户手续费进行不同比例的提成。与“台湾人”分配中，被告人谢颖俊一方可分得客户损失的75%，截至6月3日，“台湾人”共向谢颖俊一方分成人民币317941元。目前查明，该团伙诈骗成功两名被害人，骗取人民币537840元。具体事实如下： 1.2019年5月，被告人谢颖俊等人以上述方式，骗取居住在福建省厦门市的被害人张某1共计人民币463560元。 2.2019年6月，被告人谢颖俊等人以上述方式，骗取居住在浙江省温州市的被害人张某2共计人民币74280元。 二、非法经营事实。2019年5月，被告人林鹏腾接受真实身份未明的“台湾人”“ANDY”的个人委托，在明知双方均无期货经营资质的情况下，为对方非法开发、修改期货交易软件和平台，并负责平台维护，从“台湾人”处非法获利人民币55000元。上述平台后被用于谢颖俊等人电信网络诈骗活动。 2019年6月10日，被告人谢颖俊、汪博、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰、林鹏腾被公安机关抓获。归案后，被告人谢颖俊、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰、林鹏腾在侦查阶段即如实供述了上列犯罪事实；被告人汪博未如实供述主要犯罪事实。 另查明，在本院审理期间：1、被告人谢颖俊家属代为退缴赃款人民币元228981.36元；被告人林鹏腾家属代为退缴违法所得人民币55000元，并已预缴罚金人民币5000元；2、被告人龙丽的家属及被告人王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰共同向被害人张某1退赔部分经济损失人民币115000元，被害人张某1对被告人龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰的犯罪行为均表示谅解；3、被告人龙丽家属已代为退缴违法所得人民币4516元,并预缴罚金人民币10000元,；4、被告人王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰已分别退缴违法所得人民币4600元、5200元、4000元、3600元、5200元、4200元，并分别预缴罚金人民币5000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：物证手机、笔记本电脑、电脑硬盘、银行卡、赃款人民币16000元等、书证本院收款收据、谅解书、银行卡交易明细、微信聊天记录截图、转账明细、网页和软件截图等、电子数据公安机关从腾讯公司调取的微信账号明细、公安机关出具、制作的十一个被告人的户籍证明、到案经过、辨认笔录、被害人张某1、张某2的陈述、被告人谢颖俊、汪博、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰、林鹏腾的供述与辩解、福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书等，足以认定。 关于本案争议的焦点问题,根据庭审查明的事实、证据，现综合评判如下： 一、关于被告人谢颖俊行为的性质是诈骗罪还是非法经营罪的问题。公诉机关指控谢颖俊的行为构成诈骗罪，辩护人认为应以非法经营罪追究被告人谢颖俊的刑事责任。本院认为，首先，被告人谢颖俊等人的行为在客观上具备诈骗罪的特征。谢颖俊等人与其他合伙人设立虚假的期货交易平台，设计圈套，引诱被害人上当入金，类似赌博中的“诈赌”，在本案中虽然对被害人出入金未设限制，但入金的款项都会被被告人一方占有。该行为特征与诈骗罪中的虚构事实、隐瞒真相从而骗取他人财物的特征完全相符。其次，被告人谢颖俊等人在主观上具有非法占有他人财物的故意。本案被告人的欺骗行为使得被害人误以为进入到合法正规的期货公司炒期货，实际钱款均进入“台湾人”设定的账户，为日后“关门打狗”的生意做准备（谢颖俊与“台湾人”的聊天记录），其反复操作所形成的所谓手续费和亏损金额均被“台湾人”和谢颖俊一方非法占有，而并非“对赌”性质，被害人所损失的钱款完全是由于被告人一方采取的虚构事实、隐瞒真相所造成的。综上，无论是客观行为还是主观方面，本案被告人谢颖俊等人的行为完全符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，故辩护人提出的被告人谢颖俊的行为构成非法经营罪的辩护意见，理由不充分，不予采纳。 二、关于被告人汪博在共同犯罪中的作用问题。公诉机关指控被告人汪博在共同犯罪中起主要作用，是主犯。辩护人认为被告人汪博在共同犯罪中其次要作用，应认定为从犯。本院认为，首先，根据谢颖俊、吴文双的指认及手机电子数据，汪博在一开始就介入业务合作并成为股东，约定所占的股份。虽然被告人谢颖俊在庭审时供述称汪博曾经在2019年4月底提出过要退出股份，但汪博也仅仅是口头提出而已，并没有实际退出，也没有具体安排对接人，甚至汪博在提出退出股份之后，2019年5月底还提供了诈骗所用的电话号码及本案诈骗所用的视频、照片；其次，在案证据也能证明汪博明知并参与到虚假期货盘的运作，包括提供作案工具资源号、作案号码、虚假的视频、“王经理”的身份证，与谢颖俊聊被害人出入金操作、共同和“台湾人”会面协商等；再次，公司员工也明确指认汪博是老板、股东，在案的聊天记录也能够证实汪博加入员工群，员工称呼汪博是老板，被告人汪博与龙丽的供述也能证实汪博曾派南坪公司的员工到巴南场所学习作案手法，该行为也从侧面印证被告人汪博就是公司的老板、股东。综上，足以认定被告人汪博在共同犯罪中其主要作用，是主犯，其应当对本案共同犯罪的总数额537840元承担刑事责任。 三、关于被告人汪博是否可以认定为如实供述犯罪事实的问题。公诉机关认为被告人汪博未如实供述主要犯罪事实，辩护人认为被告人汪博应认定为坦白。本院认为，首先，被告人汪博承认是合作期间的股东，但辩称2019年5月份的股份其是声明退出了，至5月底才询问加入，辩称自己是从犯，经查，本案诈骗被害人张某1钱款人民币463560元的主要犯罪行为发生在2019年5月份，故被告人汪博的辩解未如实供述本案的主要犯罪事实，如前所述，被告人汪博即使在2019年4月底、5月份初声明退出股份，但其并未实际退出，且其在声明退出后，还仍然于2019年5月底还提供了诈骗所用的电话号码及本案诈骗所用的视频、照片，足以认定被告人汪博仍然在继续实施诈骗的行为，故被告人汪博的辩解意见与查明的事实不符，依法可以认定被告人汪博未如实供述主要犯罪事实。 四、关于被告人吴文双是否可以认为为从犯的问题。被告人吴文双及其辩护人对公诉机关指控其为主犯有异议，辩称被告人吴文双不是主犯，应认定为从犯。本院认为，首先，被告人吴文双参与事先和谢颖俊、汪博的预谋，带领团队，冒充资深投资老师，与被害人联系接触及行使话术，是本案诈骗犯罪活动的积极参加者，并知道和台湾人的具体合作情况，应当认定为在犯罪活动中其主要作用；其次，被告人吴文双与本案一般员工仅提成手续费不同，其是从被害人的损失中获利分成，并占有股份，其获利分成情况要大大高于其他员工。综上，在案证据足以认定被告人吴文双在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但其在主犯中的作用小于被告人谢颖俊、汪博。 本院认为，被告人谢颖俊、汪博、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人钱款，共计人民币537840元，数额特别巨大，十被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人林鹏腾未经国家主管部门批准非法为他人开发期货网站软件，违法所得人民币55000元，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。本案是共同犯罪。被告人谢颖俊、汪博、吴文双在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但被告人吴文双的作用小于被告人谢颖俊、汪博；被告人龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，均从犯，对七被告人依法均应当减轻处罚；被告人谢颖俊、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰、林鹏腾归案后均如实供述自己的罪行，对十被告人依法均可以从轻处罚；被告人龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰、林鹏腾均认罪认罚，对八被告人依法均可以从宽处理；被告人汪博具有前科，对其应当酌情从重处罚；被告人谢颖俊的家属已代为退赃部分赃款、被告人龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰已赔偿被害人张某1部分经济损失并取得谅解，且均已退缴全部违法所得，对七被告人可以酌情从轻处罚；被告人林鹏腾已退缴全部非法所得，对其可以酌情从轻处罚。综上，被告人龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰均符合缓刑的适用条件，对七被告人依法可以适用缓刑。被告人龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰的辩护人分别提出的对上述被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见，及被告人林鹏腾的辩护人提出的对被告人林鹏腾从轻处罚，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元的辩护意见，理由充分，均予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢颖俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2029年12月10日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 二、被告人汪博犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2030年6月10日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 三、被告人吴文双犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2029年6月10日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 四、被告人龙丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人王安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人黄鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人杨浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人樊超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人许累犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人许杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人林鹏腾犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年9月10日止。罚金已缴纳。） 十二、暂扣于公安机关的作案工具华为手机2部、苹果手机9部、苹果笔记本电脑3台、惠普笔记本电脑1台、小米手机5部、OPPO牌手机1部、小辣椒牌手机1部、TD-LTE手机1部、魅族牌手机1部、COOLPAD牌手机1部、硬盘8个、文件袋1个、银行卡3张及暂存于本院的被告人林鹏腾退赃款人民币55000元均予以没收，上缴国库；暂扣于公安机关的个人物品苹果6Splus手机一部发还被告人谢颖俊、小米红米手机、小辣椒手机各1部发还被告人汪博、OPPO手机一部发还被告人龙丽。 十三、责令被告人谢颖俊、汪博、吴文双、龙丽、王安、黄鑫、杨浩、樊超、许累、许杰与同案人共同退赔本案被害人经济损失人民币422840元，具体如下：张某1348560元、张某274280元；随案移送的赃款人民币16000元及暂存于本院的退赃款人民币260297.36元按比例发还被害人张某1、张某2； 十四、继续向被告人谢颖俊、汪博、吴文双追缴违法所得人民币72959.64元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  涂学斌 审 判 员  付福临 人民陪审员  胡秀娟 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  邓 婕 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。