江苏省淮安经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0891刑初247号公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。被告人胡立亚，男，1990年9月22日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因赌博于2015年7月2日被淮安市公安局原清河分局罚款人民币400元；因赌博于2015年7月29日被淮安市公安局淮阴分局行政拘留14日，并处罚款人民币3000元；因未取得机动车驾驶证驾驶非营运汽车于2017年9月25日被淮安市公安局直属分局行政拘留10日；因犯故意伤害罪于2016年5月24日被淮安市淮阴区人民法院判处免于刑事处罚；因殴打他人于2018年11月26日被淮安市公安局淮阴分局行政拘留10日（被刑事拘留折抵）；因犯盗窃罪于2019年1月16日被本院判处有期徒刑一年六个月，2020年7月7日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年7月21日被取保候审。被告人孙某某，曾用名孙雷，1990年5月16日出生于淮安市，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月16日被取保候审。被告人张乐，男，1992年2月16日出生于淮安市，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因赌博于2015年7月29日被淮安市公安局淮阴分局罚款人民币500元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月17日被取保候审。被告人康某清，男，1972年7月29日出生于淮安市，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区，户籍所在地淮安市淮阴区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月21日被取保候审。被告人许某飞，男，1980年12月24日出生于淮安市，汉族，初中文化，个体户，住淮安经济技术开发区，户籍所在地淮安市清江浦区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月3日被取保候审。被告人李冬某，男，1984年12月10日出生于湖北省蔡甸区，汉族，高中文化，个体户，住湖北省武汉市汉阳区，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月20日被取保候审。被告人徐石磊，曾用名徐磊，男，1991年3月1日出生于淮安市，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区，户籍所在地淮安市淮阴区。因犯非法拘禁罪于2013年3月15日被淮阴区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月；因犯非法拘禁罪于2014年5月21日被淮阴区人民法院判处拘役四个月，撤销缓刑，与前罪决定执行拘役七个月；因赌博于2018年5月22日被淮安市公安局淮阴分局行政拘留6日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月24日被取保候审。淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）244号起诉书指控被告人胡立亚、孙某某、张乐犯合同诈骗罪，被告人康某清、许某飞、李冬某、徐石磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员李思雪出庭支持公诉，被告人胡立亚、孙某某、张乐、康某清、许某飞、李冬某、徐石磊到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安经济技术开发区人民检察院指控，一、合同诈骗2016年3月4日，被告人胡立亚、孙某某、张乐以300元/天的价格从被害人高某经营的淮安嘉宝汽车服务有限公司租赁一辆车牌号为苏Ｈ×××**的尼桑天籁轿车，租用时间为3天。3月6日，胡立亚、孙某某、张乐谎称车辆系孙某某表姐所有，伪造行驶证，通过徐石磊居间介绍，将车辆以40000元的价格抵押给康某清，约定抵押期限三个月，如到期不赎，车辆由康某清变卖处理，后胡立亚将所得资金用于个人支出。经鉴定，涉案车辆价值人民币60565元。另查明，被告人胡立亚、张乐分别于2020年7月20日和2020年1月16日主动投案，被告人孙某某于2020年1月16日被公安机关民警抓获归案，三名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人胡立亚、孙某某、张乐分别赔偿被害人高某人民币2万元、8万元和11万元，并获得谅解。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2016年3月6日，被告人徐石磊在明知孙某某抵押的苏Ｈ×××**号小型客车不是孙某某本人所有，且无合法有效来历凭证的情况下，居间介绍被告人康某清抵押借款。被告人康某清在明知孙某某抵押的苏Ｈ×××**号小型客车不是孙某某本人所有，且无合法有效来历凭证的情况下，以明显低于市场价格的40000元接受车辆抵押，并于同年7月将该车出售。2016年7月，被告人许某飞、王某甲（已判决）在明知康某清出售的苏Ｈ×××**号小型客车不是康某清本人所有，且无合法有效来历凭证的情况下，以明显低于市场价格的31000元予以购买，并于同年9月将该车出售。2016年9月25日，被告人李冬某在明知许某飞出售的苏Ｈ×××**号小型客车不是许某飞本人所有，且无合法有效来历凭证的情况下，以明显低于市场价格的42000元予以购买。经鉴定，涉案车辆价值人民币60565元。另查明，被告人许某飞、康某清分别于2020年3月3日和3月21日投案自首，被告人李冬某、徐石磊分别于2020年7月19日和2020年8月22日被抓获归案，四名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。以上事实，被告人胡立亚、孙某某、张乐、康某清、许某飞、李冬某、徐石磊开庭审理过程中均无异议，且有被害人高某陈述，未到庭证人陆某、胡某、纪某、王某乙、王某甲、詹某、王高照证词笔录，辨认笔录，扣押决定书、扣押物品清单，汽车租赁协议、车辆交接单、车辆登记证书及行驶证，借条、车辆转押协议，价格认定结论书，刑事判决书、民事判决书、行政处罚决定书、释放证明，收条、谅解书，发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡立亚、孙某某、张乐以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，属共同犯罪。被告人徐石磊、康某清、许某飞、李冬某在明知机动车没有合法有效来历凭证而予以买卖或者介绍买卖、抵押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人胡立亚、孙某某、张乐共同故意实施犯罪，被告人徐石磊、康某清共同故意事实犯罪，分别系共同犯罪。被告人胡立亚、孙某某、张乐、康某清在各自共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐石磊起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人胡立亚、张乐、康某清、许某飞投案自首，依法均可以从轻处罚；被告人孙某某、李冬某、徐石磊归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人胡立亚、孙某某、张乐退赔被害人损失并获得被害人谅解，应当酌情从轻处罚。被告人胡立亚、张乐、徐石磊曾因违法犯罪行为被处罚，仍不思悔改，应当酌情从重处罚。被告人胡立亚、孙某某、张乐、康某清、许某飞、李冬某、徐石磊认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，均可宣告适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第三百一十二条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款第（一）项、第六条第（一）项之规定判决如下：一、被告人胡立亚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人孙某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人张乐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人康某清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳三千元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人许某飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人李冬某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人徐石磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局的被告人伪造的机动车行驶证一本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 费 磊二〇二〇年十二月二十五日书记员 孙彤彤附:相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单独罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。《中华人民共和国刑法》第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院》第一条第一款第（一）项明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款第（一）项明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的。《最高人民法院、最高人民检察院》第六条第（一）项行为人实施本解释第一条、第三条第三款规定的行为，涉及的机动车有下列情形之一的，应当认定行为人主观上属于上述条款所称“明知”：（一）没有合法有效的来历凭证；