杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初544号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人刘飞飞，男，1983年2月7日出生，羌族，户籍所在地四川省平武县。因本案于2020年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人代玉梅，四川诺则律师事务所律师。 被告人唐盟，曾用名唐萌萌，男，1996年2月14日出生，羌族，户籍所在地四川省平武县。因本案于2020年9月1日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人王晓龙，男，1991年4月13日出生，羌族，户籍所在地四川省平武县。因无证驾驶机动车于2017年10月17日被平武县公安局处行政拘留2日，并处罚款人民币200元。因本案于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人王春，女，1991年2月2日出生，汉族，户籍所在地四川省平武县，现住四川省江油市。因本案于2020年8月22日被取保候审。 辩护人应乐、花果，浙江浙临律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检二部刑诉[2020]301号起诉书指控被告人刘飞飞、唐盟、王晓龙、王春犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年12月30日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员郑俊杰出庭支持公诉，被告人刘飞飞及其辩护人代玉梅、被告人唐盟、王晓龙、被告人王春及其辩护人花果到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2018年8月以来，被告人刘飞飞、唐盟、王晓龙、王春为非法获利，明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍办理银行卡、U盾及支付宝账户等支付结算工具出售给他人用于接收、转移信息网络犯罪活动资金。 其间，被告人刘飞飞本人办理银行卡、U盾及支付宝账户等支付结算工具10套，并从被告人唐盟、王春等人处收购银行卡、U盾及支付宝账户等支付结算工具12套，后均出售给他人用于接收、转移信息网络犯罪活动资金，从中获利2万余元。至案发上述账户被用于信息网络犯罪活动资金转账，共计支付结算资金至少2亿余元。 被告人唐盟本人办理银行卡、U盾等支付结算工具2套出售给他人，并从被告人王晓龙处收购银行卡、U盾及支付宝账户等支付结算工具4套，后出售给被告人刘飞飞用于帮助接收、转移信息网络犯罪活动资金，从中获利1000余元。至案发上述账户被用于信息网络犯罪活动资金转账，共计支付结算资金至少1100余万元。 被告人王晓龙办理银行卡、U盾及支付宝账户等支付结算工具4套出售给被告人唐盟用于帮助接收、转移信息网络犯罪活动资金，从中获利1600余元。至案发上述账户被用于信息网络犯罪活动资金转账，共计支付结算资金至少1100余万元。 被告人王春办理银行卡、U盾等支付结算工具4套出售给被告人刘飞飞用于帮助接收、转移信息网络犯罪活动资金，从中获利3200元。至案发上述账户被用于信息网络犯罪活动资金转账，共计支付结算资金至少2200余万元。 经查，共计5名被害人被网络诈骗，涉案资金中有290余万元汇入上述被告人出售的支付结算账户中。 公诉机关认为，被告人刘飞飞、唐盟、王晓龙、王春明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案系共同犯罪。被告人刘飞飞、唐盟、王晓龙、王春系坦白，均自愿认罪认罚，建议判处被告人刘飞飞有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人唐盟有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人王晓龙有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人王春有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 被告人刘飞飞、唐盟、王晓龙、王春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘飞飞的辩护人提出刘飞飞系初犯、偶犯，认罪态度好，家中父母年龄大，恳请从轻处罚。 被告人王春的辩护人提出王春系初犯、偶犯，主观恶性小，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，家中两名未成年子女需要抚养，恳请从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的一致。在本院审理阶段，被告人王春退出个人违法所得人民币3200元。证明指控事实的证据有公诉人当庭出举的陆青琪、于凤香、顾春节、龚玉波等人的陈述，证人陈某、谢某、郭某等人证言，手机检查笔录、搜查笔录、电子证物检查笔录等，辨认笔录、扣押清单，支付宝账户交易明细、银行交易明细、户籍证明、微信聊天记录截图、归案经过，被告人刘飞飞、唐盟、王晓龙、王春的供述等，足以认定。 本院认为，被告人刘飞飞、唐盟、王晓龙、王春明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人刘飞飞、唐盟、王晓龙、王春归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，本院依法从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人刘飞飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2022年2月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人唐盟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2021年6月30日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王晓龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2021年4月20日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人王春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人王春退出的违法所得人民币3200元予以没收，上缴国库；责令被告人刘飞飞、唐盟、王晓龙分别退出个人违法所得人民币20000元、1000元、1600元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  谷敏佳 二〇二〇年十二月三十日 书记员  祝 路 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。…… 第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 …… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： …… （二）支付结算金额二十万元以上的； …… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。