苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1775号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人邱明涛，男，1987年11月26日生，汉族，初中文化，务工人员，暂住苏州市吴江区（户籍所在地为河南省鄢陵县)。被告人邱明涛因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人张海瑞，男，1998年3月23日生，汉族，初中文化，务工人员，暂住苏州市吴江区（户籍所在地为黑龙江省宝清县）。被告人张海瑞因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被取保候审，同年12月21日被逮捕（同年8月13日至8月14日被传唤），现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人王正斌，男，2002年2月21日生，汉族，初中文化，务工人员，暂住苏州市吴江区（户籍所在地为甘肃省秦安县）。被告人王正斌因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日被取保候审（同年9月2日至9月3日被传唤）。辩护人范育金，江苏创策律师事务所律师。辩护人郭永，江苏创策律师事务所实习律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1766号起诉书指控被告人邱明涛、张海瑞、王正斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官凌杰出庭支持公诉，被告人邱明涛、张海瑞、王正斌及其辩护人范育金、郭永到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经审理查明：2020年5月至同年7月期间，被告人邱明涛分别与被告人张海瑞、王正斌及范某（另案处理）等人经预谋后，明知将银行卡账户出售给他人可能会被用于网络犯罪活动资金结算，为获取非法利益，邱明涛带领、指使张海瑞、王正斌及范某至建设银行吴江运东开发区支行、工商银行吴江经济技术开发区支行等银行办理银行卡账户等。后张海瑞将自己的身份证复印件、办理的工商银行卡及绑定的手机卡、U盾以每套人民币500元的价格、王正斌将自己的身份证复印件、办理的工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡及绑定的手机卡、U盾以每套人民币400元的价格、范某将自己的身份证复印件、办理的农业银行卡及绑定的手机卡、U盾以每套人民币300元的价格，出售给邱明涛。邱明涛又以每套人民币800元至900元的价格出售给其他收购银行卡账户的人员。2020年6月至同年8月期间，张海瑞出售的上述工商银行卡账户被他人用于网络诈骗结算资金人民币347000元；王正斌出售的上述工商银行卡账户被他人用于网络诈骗结算资金人民币60000元、农业银行卡账户结算资金人民币230000元、建设银行卡账户结算资金人民币50000元；范某出售的上述农业银行卡账户被他人用于网络诈骗结算资金人民币155万元。归案后，被告人王正斌如实供述了自己的犯罪事实。2020年12月7日，被告人张海瑞、王正斌均在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。被告人邱明涛当庭表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人邱明涛、张海瑞、王正斌共同为他人实施信息网络犯罪提供支付结算账户，情节严重，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张海瑞、王正斌均认罪认罚，均可以从宽处罚。在共同犯罪中，被告人邱明涛、张海瑞、王正斌均起主要作用，均系主犯。被告人王正斌如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法分别判处。被告人王正斌的辩护人的辩护意见是：一、被告人王正斌认罪态度较好，如实供述；二、被告人王正斌认罪认罚；三、被告人王正斌系初犯；四、被告人王正斌在本案中获益较少。综上，请求法庭对被告人王正斌从轻处罚并适用缓刑。上述事实，被告人邱明涛、张海瑞、王正斌在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经当庭质证、认证的发破案经过、人口身份信息、户口簿复印件、证人姚某、范某、宋某、沈某、王某、张某、林某、代某、蒋某、农某、唐某的证言、被告人张海瑞、王正斌、邱明涛的供述和辩解、辨认笔录、顺丰快递发货记录、调取证据通知书、电子证物检查工作记录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、受案登记表、立案决定书、邮件内容、截图、QQ聊天记录、提请批准逮捕决定书、银行交易明细、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱明涛、张海瑞、王正斌共同为他人实施信息网络犯罪提供支付结算账户，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应予以惩处。被告人、邱明涛、张海瑞、王正斌均认罪认罚，依法均予以从宽处罚。在共同犯罪中，被告人邱明涛、张海瑞、王正斌均起主要作用，均系主犯。被告人王正斌如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。关于被告人王正斌的辩护人提出的对被告人王正斌适用缓刑的辩护意见，根据被告人王正斌涉案的犯罪事实及情节，不宜对其适用缓刑，对该点辩护意见本院不予采纳，对其他从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，对被告人邱明涛、张海瑞均依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人王正斌依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；判决如下：一、被告人邱明涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年8月16日止），并处罚金人民币五千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人张海瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2021年4月18日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人王正斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、责令被告人邱明涛退出违法所得人民币四千元；责令被告人张海瑞退出违法所得人民币五百元；责令被告人王正斌退出违法所得人民币一千二百元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 员 李荣胜二〇二〇年十二月二十一日法官助理 吴欢欢书 记 员 周晓景附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。