河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1282刑初351号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人黑建设，男，1976年3月24日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省灵宝市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月11日被灵宝市公安局办案民警抓获，2020年6月12日被刑事拘留，2020年7月18日被逮捕。指定辩护人卢勇，河南民心律师事务所律师。被告人张晓晓，女，1988年4月9日出生，汉族，初中肄业，无业，住河南省卢氏县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月11日被灵宝市公安局办案民警抓获，2020年6月12日被刑事拘留，2020年7月18日被逮捕。委托辩护人苗文友，河南宇萃律师事务所律师。被告人莫彩凤，女，1991年2月15日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省卢氏县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月11日被灵宝市公安局办案民警抓获，2020年6月12日被刑事拘留，2020年7月18日被逮捕。指定辩护人王建刚、顾鹏飞，河南函谷律师事务所律师。被告人薛景乐，男，1991年6月22日出生，汉族，高中肄业，无业，住河南省灵宝市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月18日被灵宝市公安局刑事拘留，2020年7月18日被逮捕。指定辩护人张卫星，灵宝市法律援助中心律师。灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉[2020]151号起诉书指控被告人黑建设、张晓晓、莫彩凤、薛景乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，灵宝市人民检察院指派检察员朱跃鹏、李蓬蓬出庭支持公诉，被告人黑建设及其辩护人卢勇，被告人张晓晓及其辩护人苗文友，被告人莫彩凤及其辩护人王建刚、顾鹏飞，被告人薛景乐及其辩护人张卫星均到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控：1、2020年2月至5月，被告人黑建设为牟利，经上线宋华伟（另案处理）介绍，明知“亿安”平台是为赌博网站等违法犯罪活动提供收款帮助，仍利用大量企业支付宝账号、个人支付宝账号在平台收款，再将收取的资金转款到上线指定账户，每收款1万元获取佣金120元。在此期间，黑建设发展下线被告人张晓晓、莫彩凤、薛景乐等人帮助收转款，每1万元分给张晓晓、莫彩凤、薛景乐提成70至120元不等。2、2020年5月份，被告人薛景乐为牟利，明知“牛券”平台是为违法犯罪活动提供收款帮助，仍利用支付宝账号在平台收款，再将收取的资金转款到上线指定账户，每收款1万元获取佣金130元。其通过黑建设向张晓晓、莫彩凤等人推广“牛券”平台，帮助平台收转款。依据各被告人使用账户交易明细，经三门峡康华会计师事务所有限责任公司鉴证，2020年2月28日至5月31日黑建设涉案金额为1711299.62元；莫彩凤涉案金额为1455323.50元；张晓晓涉案金额为912706.45元；薛景乐涉案金额为111873.36元，其中亿安平台收入73954.95元，牛券平台收入37918.41元。黑建设四人在亿安平台收款的涉案金额总计4064568.57元，在牛券平台收款的涉案金额总计126634.36元。另查，黑建设与张晓晓二人同用一个平台账户，共用二人名下的支付宝账户收转款。对于上述事实，公诉机关当庭提交的证据有：书证户籍证明、到案经过、扣押清单、银行交易记录、手机截图等；证人证言；被告人黑建设、张晓晓、莫彩凤、薛景乐及同案犯宋华伟、李超的供述和辩解；司法鉴证意见书；辨认笔录、提取笔录；手机聊天记录及银行交易记录光盘三张。公诉机关认为，被告人黑建设、张晓晓、莫彩凤、薛景乐明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四被告人刑事责任。黑建设等四被告人认罪认罚，可以从宽处罚。公诉人在发表公诉意见时提出量刑建议，建议对被告人黑建设判处一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人张晓晓判处十个月至一年八个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人莫彩凤判处八个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人薛景乐判处六个月至一年有期徒刑，并处罚金。请求依法判处。被告人黑建设、张晓晓、莫彩凤、薛景乐对指控犯罪事实及罪名均无异议。被告人黑建设的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人黑建设不应对同案被告人涉案资金承担责任，应按照鉴定结果其个人涉案金额承担相应责任；2、被告人黑建设提供上线宋华伟电话号码，应认定具有立功表现；3、被告人黑建设到案后能够如实供述，且认罪认罚，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人黑建设从轻处罚。被告人张晓晓的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张晓晓在共同犯罪中所起作用相对较小，应认定为从犯；2、被告人张晓晓到案后能够如实供述，且自愿认罪认罚；3、被告人张晓晓无前科，主观恶性小。综上，建议对被告人张晓晓从轻处罚。被告人莫彩凤的辩护人提出的辩护意见是：被告人莫彩凤到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，建议对其从轻处罚。被告人薛景乐的辩护人提出的辩护意见是：被告人薛景乐接到公安机关电话后主动接受调查，且能够如实供述，具有自首情节；其认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2020年2月至5月，被告人黑建设为牟利，经上线宋华伟（另案处理）介绍，明知“亿安”平台是为赌博网站等违法犯罪活动提供收款帮助，仍利用大量企业支付宝账号、个人支付宝账号在平台收款，再将收取的资金转款到上线指定账户，每收款1万元获取佣金120元。在此期间，黑建设发展下线被告人张晓晓、莫彩凤、薛景乐等人帮助收转款，每1万元分给张晓晓、莫彩凤、薛景乐提成70至120元不等。2、2020年5月份，被告人薛景乐为牟利，明知“牛券”平台是为违法犯罪活动提供收款帮助，仍利用支付宝账号在平台收款，再将收取的资金转款到上线指定账户，每收款1万元获取佣金130元。其通过黑建设向张晓晓、莫彩凤等人推广“牛券”平台，帮助平台收转款。经三门峡康华会计师事务所有限责任公司鉴证：2020年2月28日至5月31日黑建设涉案金额为1711299.62元；莫彩凤涉案金额为1455323.50元；张晓晓涉案金额为912706.45元；薛景乐涉案金额为111873.36元，其中亿安平台739**.95元，牛券平台379**.41元。黑建设四人在亿安平台收款的涉案金额总计4064568.57元，在牛券平台收款的涉案金额总计126634.36元。另查，黑建设与张晓晓二人同用一个平台账户，共用二人名下的支付宝账户收转款。另查明，被告人黑建设、张晓晓、莫彩凤获利各1万余元，被告人薛景乐获利约1400余元。案发后，灵宝市公安局刑警大队办案民警到鼎塬路派出所以调查户口为由将被告人薛景乐通知到该派出所后，予以抓获。审理中，被告人张晓晓、莫彩凤、薛景乐的亲属代为退缴违法所得各1万元、1万元、1400元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明、抓获经过、破案报告等，证实了黑建设等四被告人的年龄、身份及到案情况等；2、书证银行交易记录、手机截图、营业执照、微信交易记录、银行开户资料、情况说明等，证人龚某、陈某、王某等人的证言，同案犯宋华伟、李超的供述和辩解，司法鉴证意见书，辨认笔录及照片，提取笔录等，证实了黑建设等四被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重的事实；3、被告人黑建设、张晓晓、莫彩凤、薛景乐的供述，与上述证据能够相印证。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人黑建设、张晓晓、莫彩凤、薛景乐明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。公诉机关指控黑建设等四被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立。黑建设等四被告人到案后均能如实供述各自罪行，可以从轻处罚；其均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人张晓晓、莫彩凤、薛景乐的亲属能够主动代为退缴违法所得，对三被告人可酌情从轻处罚。被告人黑建设的辩护人提出黑建设不应对同案被告人的涉案金额承担责任，经查，被告人黑建设在利用大量支付宝账号帮助赌博平台转移资金、提供支付结算帮助过程中，发展被告人张晓晓、莫彩凤、薛景乐等人，并教授“跑分”业务，帮助收转款，提供作案工具手机，负责分发佣金等，其应对同案被告人的涉案金额承担责任，该辩护意见与查明事实不符，不予采纳；其提出黑建设向办案机关提供上线电话号码，具有立功表现，本院认为，犯罪分子提供同案犯姓名、住址等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握的同案犯联络方式的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故黑建设的行为不能认定具有立功表现，该辩护意见理由不当，亦不予采纳；被告人薛景乐的辩护人提出被告人薛景乐系通知到案并能如实供述，具有自首情节，经查，被告人薛景乐系公安机关以查户口为由通知其到派出所后将其抓获，薛景乐主观上无主动投案的意愿，客观上也已丧失了自动投案的条件，故不能认定为自首，该辩护意见，理由不当，不予采纳。辩护人提出黑建设等四被告人能够如实供述、均认罪认罚，建议从轻处罚的意见，理由正当，予以采纳。四被告人的获利系违法所得，均应予以没收，上缴国库。综合本案事实、情节及各被告人的认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，判决如下：一、被告人黑建设犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3万元；二、被告人张晓晓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）；三、被告人莫彩凤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）；四、被告人薛景乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黑建设的刑期自2020年6月11日起至2022年4月10日止，被告人张晓晓的刑期自2020年6月11日起至2021年4月10日止，被告人莫彩凤的刑期自2020年6月11日起至2021年3月10日止，被告人薛景乐的刑期自2020年6月18日起至2021年1月17日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人黑建设违法所得1万元，予以追缴，追缴后上缴国库；被告人张晓晓、莫彩凤、薛景乐已退缴违法所得各1万元、1万元、1400元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘万胜人民陪审员  建胜民人民陪审员  李杰科二〇二〇年十二月三十一日法官助理何肖飞书记员李新梅