浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初1614号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人余道勇，男，1972年3月30日出生于浙江省义乌市，汉族，小学文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年7月31日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人鲁俊林，重庆中耀（渝北）律师事务所律师。 被告人吴庆中，男，1984年2月20日出生于浙江省义乌市，汉族，大学本科文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月21日被义乌市公安局刑事拘留，于2019年1月26日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人张胜华,浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人吕旭红，男，1972年9月12日出生于浙江省义乌市，汉族，文盲，家住浙江省义乌市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月21日被义乌市公安局刑事拘留，于2019年1月26日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人骆定进、骆侠炜,浙江红太阳律师事务所律师。 被告人杨婕，女，1977年6月20日出生于湖北省荆州市松滋市，汉族，初中文化，家住湖北省松滋市。因犯敲诈勒索罪于2001年7月27日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月29日被义乌市公安局刑事拘留，于2019年1月26日被依法逮捕。 辩护人吴汝伟,浙江商城天马律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1541号起诉书、义检刑追诉[2020]17号追加起诉决定书、义检刑追诉[2020]Z22号追加起诉决定书指控被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕犯非法吸收公众存款罪，分别于2019年8月12日、2020年7月3日、2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人余道勇及其辩护人鲁俊林、被告人吴庆中及其辩护人张胜华、被告人吕旭红及其辩护人骆定进、被告人杨婕及其辩护人吴汝伟到庭参加诉讼。案经延期审理，现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕等人于2016年4月26日在义乌注册了金华客缘祥商贸有限公司，并由该公司在深圳注册了客缘祥跨境电子商务（深圳）有限公司以销售水依生饮料为幌子，承诺会员购买水依生可获得水依生产品和收益，变相吸收公众资金。被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕等人宣传称，每投资288元购买一单水依生就可得四箱水依生饮料，会员级别为创客；会员投资8928元购买31单水依生饮料即可成为零售商，所有零售商可平分公司每天新增业绩的15%作为广告补贴，以人民币15000元为上限；零售商继续购买或推荐他人购买，其团队新增业绩达到33个零售商就可以成为分销商，所有分销商可以平分公司每天新增业绩的5%，以人民币200000元为上限；分销商团队新增业绩达到6个分销商后可成为运营商，所有运营商可平分公司每天新增业绩的3%，以人民币500000元为上限；运营商团队新增业绩达到人民币1亿元后可成为品牌商，所有品牌商可以平分公司每天新增业绩的1%。另外，推荐他人投资水依生饮料，还可获得投资额30%的奖励。所有收益都以积分的形式发放，1个积分相当于1元钱，积分可提现，提现手续费为2%。从2016年12月至2017年9月，被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕等人向赵X1等523名不特定的投资者非法吸收公众存款达人民币2亿1千余万元，造成投资者损失1亿9千余万元。 指控认为，被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。 被告人余道勇对指控的罪名无异议，提出损失中还应扣除水依生的货款和积分转换的金额。 辩护人提出，1、本案系单位犯罪。2、指控的非吸数额缺乏证据支持，无法确定损失金额，涉案的水依生饮料成本未予扣除。3、被告人余道勇系初犯、偶犯，有坦白情节及悔罪表现。请求从轻处罚。 被告人吴庆中对指控无异议。 辩护人提出：1、被害人的损失数额应扣除实际收到饮料的货值。2、被告人吴庆中在余道勇被抓获之后，曾主动找办案民警做笔录，依法构成自首。3、被告人吴庆中系初犯、偶犯，在共同犯罪中作用较轻，系从犯，其自身也是受害者，主观恶性小。请求从轻、减轻处罚。 被告人吕旭红对指控无异议。 辩护人提出，1、应将被害人的陈述与转账凭证严格相对应来认定本案的犯罪金额，在计算被害人的损失时，应扣除水的成本。2、被告人吕旭红系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有坦白情节及悔罪表现。请求从轻处罚。 被告人杨婕对指控无异议。 辩护人提出，1、同意第一辩护人对被害人投资数额的认定意见。2、被告人杨婕系从犯，有坦白情节，家有未成年儿子及残疾父母需要照顾。请求从轻处罚。 经审理查明：被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕共同出资于2016年4月26日在义乌注册成立金华客缘祥商贸有限公司，被告人余道勇系该公司的法定代表人，负责公司的全面工作。2017年初，该公司在深圳注册成立了客缘祥跨境电子商务（深圳）有限公司，以销售水依生饮料为幌子，承诺会员购买水依生可获得水依生产品和收益，变相吸收公众资金。被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕等人宣称，每投资288元（人民币，以下同）购买一单水依生就可得四箱水依生饮料，会员级别为创客；会员投资8928元购买31单水依生饮料即可成为零售商，所有零售商可平分公司每天新增业绩的15%作为广告补贴，以15000元为上限；零售商继续购买或推荐他人购买，其团队新增业绩达到33个零售商就可以成为分销商，所有分销商可以平分公司每天新增业绩的5%，以200000元为上限；分销商团队新增业绩达到6个分销商后可成为运营商，所有运营商可平分公司每天新增业绩的3%，以500000元为上限；运营商团队新增业绩达到1亿元后可成为品牌商，所有品牌商可以平分公司每天新增业绩的1%。另外，推荐他人投资水依生饮料，还可获得投资额30%的奖励。所有收益都以积分的形式发放，1个积分相当于1元钱，积分可提现，提现手续费为2%。现查明从2016年12月至2017年9月，被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕向赵X1等368名不特定的投资者非法吸收公众存款达189017231余元，造成投资者损失157722574元。具体事实如下： 1.赵X1投资620000元，损失430000元。 2.胡X1投资562464元，损失452464元。 3.吴X1投资223200元，损失165200元。 4.王X1投资139712元，损失126712元。 5.曲X1投资312480元，损失243586元。 6.王X2投资后损失800000元。 7.李X1投资362620元，损失295320元。 8.谭X1投资后损失120000元。 9.何X1投资后损失89280元。 10.蒋X1投资后损失16928元。 11.甘X1投资后损失99900元。 12.刘X1投资后损失800000元。 13.黄X1投资500000元，损失350000元。 14.熊X1投资400000元，损失258800元。 15.黄X2投资后损失210000元。 16.胡X2投资1457956元，损失1000592元。 17.危X1投资130000元，损失128000元。 18.张X1投资287038元，损失218703元。 19.蒙X1投资123380元，损失121224元。 20.傅X1投资后损失267900元。 21.郎X1投资后损失650000元。 22.郭X1投资400000元，损失170000元。 23.杨X1投资后损失907000元。 24.达X1投资后损失250000元。 25.陆X1投资58928元，损失55000元。 26.王X2投资后损失200000元。 27.王X3投资562832元，损失362832元。 28.陈X1投资260000元，损失200000元。 29.施X1投资562464元，损失522464元。 30.吴X2投资后损失450000元。 31.苏X1投资100000元，损失70000元。 32.黎X1投资后损失280000元。 33.卜X1投资后损失20000元。 34.万X1投资294624元，损失194624元。 35.王X4投资151776元，损失115676元。 36.余X1投资后损失100000元。 37.曾X1投资后损失33856元。 38.覃X1投资后损失17856元。 39.姚X1投资8928元，损失6928元。 40.苏X2投资155000元，损失130990元。 41.韩X1投资后损失8928元。 42.郑X1投资后损失17856元。 43.高X1投资240000元，损失209500元。 44.张X2投资180000元，损失178800元。 45.左X1投资8928元，损失3428元。 46.冯X1投资8928元，损失7728元。 47.马X1投资380000元，损失150000元。 48.代X1投资36000元，损失29000元。 49.戴X1投资250000元，损失156584元。 50.孙X1投资32428元，损失27400元。 51.任X1投资88628元，损失88328元。 52.金X1投资后损失642000元。 53.覃X2投资65000元，损失55000元。 54.姚X2投资245000元，损失238000元。 55.徐X1投资后损失173928元。 56.梁X1投资17856元，损失9526元。 57.姚X3投资44656元，损失26036元。 58.鲍X1投资166928元，损失106928元。 59.金X2投资26784元，损失16690元。 60.陈X2投资89280元，损失69280元。 61.郑X2投资86294元，损失35922元。 62.丁X1投资后损失205628元。 63.金X2投资526752元，损失165552元。 64.关X1投资26784元，损失19584元。 65.杨X1投资155000元，损失143900元。 66.刘X1投资后损失1000000元。 67.刘X2投资550000元，损失327000元。 68.赵1投资后损失267342元。 69.黄X3投资4678591元，损失4378591元。 70.陈X3投资3300000元，损失3202000元。 71.陈X4投资120000元，损失80000元。 72.彭X1投资71424元，损失35000元。 73.阮X1投资116064元，损失96064元。 74.黄X4投资446928元，损失393928元。 75.丁X2投资后损失680000元。 76.吴X3投资316200元，损失140610元。 77.陈X5投资17856元，损失10856元。 78.黄X5投资50000元，损失43000元。 79.苏X3投资后损失8928元。 80.赵X2投资后损失200000元。 81.杨X2投资340000元，损失250000元。 82.卢X1投资205594元，损失183030元。 83.袁X1投资后损失500000元。 84.杜X1投资后损失1000000元。 85.陆X2投资310000元，损失260000元。 86.陈X6投资231896元，损失231296元。 87.何X2投资230000元，损失100000元。 88.罗X1投资233616元，损失169034元。 89.盛X1投资800000元，损失480000元。 90.张X3投资44640元，损失32640元。 91.胡X1投资44640元，损失22326元。 92.冯X2投资后损失8928元。 93.王X5投资17856元，损失10097元。 94.孙X2投资8928元，损失3928元。 95.周X1投资135600元，损失87874元。 96.周X2投资236601元，损失109753元。 97.王X6投资645076元，损失545076元。 98.李X2投资405000元，损失129373元。 99.蔡X1投资8928元，损失1000元。 100.向X1投资606000元，损失478000元。 101.牟X1投资1015000元，损失730000元。 102.欧X1投资1236928元，损失430000元。 103.向X2投资1460000元，损失220000元。 104.窦X1投资后损失8928元。 105.陈X7投资8928元，损失7428元。 106.符X美投资后损失230000元。 107.王X春投资17856元，损失15856元。 108.陈X庭投资130000元，损失110000元。 109.颜X梅投资162486元，损失132486元。 110.陈X芬投资8928元，损失3428元。 111.陈X科投资120000元，损失117000元。 112.吴X勤投资1000000元，损失680520元。 113.刘X章投资后损失173856元。 114.杨X忠投资后损失77660元。 115.黄X成投资86784元，损失81784元。 116.黄X业投资300000元，损失280200元。 117.章X玉投资后损失220000元。 118.禤X艳投资后损失208000元。 119.邢X光投资34856元，损失8004元。 120.戴X城投资621560元，损失556978元。 121.李X3投资后损失35712元。 122.闭X微投资266000元，损失96000元。 123.明X投资580000元，损失380000元。 124.牟X2投资420000元，损失404900元。 125.贺X秀投资后损失270000元。 126.余X2投资630000元，损失400000元。 127.秦X梅投资后损失26784元。 128.秦X投资后损失296983元。 129.董X红投资后损失35712元。 130.韦X银投资37784元，损失35984元。 131.蒙X秀投资164734元，损失80334元。 132.雷X学投资631274元，损失547542元。 133.农X海投资73856元，损失73660元。 134.邓X玉投资12000元，损失9600元。 135.谢X叶投资6000元，损失3100元。 136.卢X英投资28000元，损失26600元。 137.苏X4结投资8000元，损失5800元。 138.怀X投资3685456元，损失2494300元。 139.黄X6投资600000元，损失594806元。 140.奉X艳投资后损失167725元。 141.覃X萱、李X燕共同投资1180000元，损失1151300元。 142.苏X凤投资后损失150000元。 143.罗X群投资62496元，损失43306元。 144.柴X投资161528元，损失161136元。 145.刘X3投资后损失8928元。 146.李X4投资60000元，损失32000元。 147.罗X1投资285696元，损失185696元。 148.黄X莲投资800000元，损失600000元。 149.龚X北投资293910元，损失213910元。 150.莫X才投资440000元，损失420000元。 151.冯X3投资282602元，损失252602元。 152.斯X承投资后损失224638元。 153.林X蓉投资950000元，损失500000元。 154.汤X1投资后损失213776元。 155.杨X金投资276768元，损失206768元。 156.李X辉投资366048元，损失266048元。 157.罗X往投资8928元，损失6928元。 158.李X5投资1088064元，损失888064元。 159.刘X姨投资926784元，损失902784元。 160.李X威投资429558元，损失399558元。 161.李X喜投资536000元，损失456000元。 162.李X辉投资357120元，损失301120元。 163.李X华投资后损失161754元。 164.黄X棋投资380000元，损失260000元。 165.黄X艳投资后损失8928元。 166.莫X洁投资312480元，损失260000元。 167.杨X岳投资1250000元，损失1084000元。 168.马X棠投资300000元，损失250000元。 169.吴X滨投资126100元，损失106100元。 170.张X海投资200000元，损失105000元。 171.欧X雯投资后损失150000元。 172.官X娜投资403833元，损失302425元。 173.农X红投资后损失18000元。 174.农X葵投资150000元，损失100000元。 175.许X成投资350000元，损失220000元。 176.周X梅投资150000元，损失100000元。 177.李X6投资后损失44640元。 178.杨X2投资44640元，损失43440元。 179.杨X3投资17566元，损失12556元。 180.王X梅投资8928元，损失5928元。 181.许X玲投资315696元，损失155696元。 182.张X华投资后损失250000元。 183.刘X2投资后损失71424元。 184.王X军投资276344元，损失174914元。 185.张X芹投资后损失1013974元。 186.陈X华投资后损失50000元。 187.刘X婵投资后损失122000元。 188.刘X荣投资后损失42500元。 189.赵X权投资1260000元，损失1259604元。 190.刘X婵投资85000元，损失50000元。 191.张X芬投资后损失178928元。 192.杨X姝投资297148元，损失207148元。 193.梁X2投资后损失53928元。 194.陈X华投资后损失135000元。 195.宋X安投资8928元，损失8732元。 196.汪X1投资后损失8928元。 197.钱X娟投资388612元，损失350000元。 198.袁祚碧投资后损失108000元。 199.姜X敏投资210704元，损失196494元。 200.吴X4投资360000元，损失300000元。 201.任X珍投资400000元，损失300000元。 202.邵X全投资后损失245000元。 203.胡X富投资17860元，损失17260元。 204.胡X慧投资290000元，损失250000元。 205.兰X1投资1400000元，损失1192800元。 206.陈X平投资332600元，损失264326元。 207.李X珍投资后损失315000元。 208.龚X1投资后损失310000元。 209.陈X8投资320000元，损失270000元。 210.谢X1投资315000元，损失211500元。 211.谭X1投资后损失350000元。 212.任X明投资1380000元，损失926000元。 213.谭X2投资1477536元，损失1389336元。 214.吴X珍投资1200000元，损失1100000元。 215.陈X8投资8975元，损失8075元。 216.王X英投资8975元，损失8075元。 217.赵X军投资后损失17856元。 218.陈X9投资500000元，损失400000元。 219.张X辉投资62496元，损失41381元。 220.武X玲投资71424元，损失50424元。 221.郑X英投资170000元，损失70000元。 222.孙X红投资后损失600000元。 223.荆X芳投资1359347元，损失1159347元。 224.刘X明投资142848元，损失142148元。 225.范X军投资53562元，损失53382元。 226.彭X华投资后损失410000元。 227.苏X5投资623700元，损失623300元。 228.周X媚投资130000元，损失110000元。 229.韦X和投资356630元，损失276630元。 230.胡X2投资875734元，损失763034元。 231.晋X莲投资570000元，损失500000元。 232.李X兰投资71800元，损失70000元。 233.林X金投资310000元，损失230000元。 234.汤X福投资197328元，损失167328元。 235.符X宝投资107136元，损失57136元。 236.陈X10投资205334元，损失175334元。 237.陈X任投资后损失150000元。 238.陈X娟投资后损失169632元。 239.温X红投资后损失107136元。 240.何X忠投资后损失80000元。 241.黄X玲投资后损失374976元。 242.韦X宁投资后损失552571元。 243.陶X发投资1312416元，损失620000元。 244.唐X琼投资200000元，损失150000元。 245.甘X峰投资后损失166928元。 246.许X成投资后损失428544元。 247.黄X7投资500800元，损失500100元。 248.王X仙投资214995元，损失205169元。 249.刘X珍投资529468元，损失506722元。 250.孙X霞投资294624元，损失284624元。 251.魏X萍投资后损失27000元。 252.孟X秀投资后损失26784元。 253.唐X治投资1017920元，损失987920元。 254.王X7投资330336元，损失329944元。 255.万X香投资47211280元，损失39559534元。 256.何X娟投资660000元，损失560000元。 257.姚X彩容投资610000元，损失410000元。 258.洪X贞投资3340000元，损失2680000元。 259.王XX娜投资后损失350000元。 260.莫X荣投资300000元，损失200000元。 261.郑X英投资208080元，损失193926元。 262.杨X兰投资后损失276768元。 263.许X佳投资后损失320000元。 264.黄X玲投资后损失219000元。 265.巨X燕投资后损失8928元。 266.高X珠投资17856元，损失8925元。 267.朱X茗投资后损失167856元。 268.朱X秀投资后损失290000元。 269.肖X1投资后损失148900元。 270.田X1投资后损失393552元。 271.邹X青投资98208元，损失89280元。 272.李X桃投资428544元，损失258544元。 273.陈X云投资后损失939166元。 274.李X香投资后损失330000元。 275.李X静投资后损失223200元。 276.陈X11投资后损失196128元。 277.王X8投资后损失188055元。 278.李X7投资165800元，损失145700元。 279.詹X菊投资后损失68928元。 280.胡X静投资320000元，损失123000元。 281.归X投资后损失26784元。 282.陈伟勤投资17856元，损失16856元。 283.覃X芸投资4270000元，损失4170000元。 284.何X3投资419752元，损失410246元。 285.王X娇投资200000元，损失112300元。 286.黄X薇投资215193元，损失173641元。 287.凌X投资后损失240000元。 288.周X娇投资后损失151776元。 289.周X玲投资后损失294624元。 290.杨X春投资后损失680000元。 291.龙X珍投资910656元，损失741606元。 292.聂X英投资104640元，损失85240元。 293.魏X菊投资290000元，损失210000元。 294.刘X华投资142164元，损失76260元。 295.姜X山投资473000元，损失351000元。 296.杨X霞投资700000元，损失190000元。 297.叶X东投资1484250元，损失1303342元。 298.刘X早投资1581696元，损失1171696元。 299.罗X2投资1022888元，损失913420元。 300.周X香投资后损失3787648元。 301.余X丹投资113752元，损失72447元。 302.黄X玲投资后损失3830900元。 303.刘4投资690000元，损失550000元。 304.汪X相投资后损失124992元。 305.江X1投资318503元，损失208226元。 306.韦X1投资1000000元，损失800000元。 307.李X霞投资330000元，损失140000元。 308.王X宁投资147181元，损失146381元。 309.梁X忠投资158000元，损失150000元。 310.余X兰投资819600元，损失560000元。 311.周X3投资143928元，损失72600元。 312.石X东投资237600元，损失181600元。 313.张X荣投资186646元，损失92948元。 314.张X宝投资217658元，损失121552元。 315.张X红投资380000元，损失375000元。 316.覃X花投资266000元，损失120000元。 317.蒋X梅投资200000元，损失173000元。 318.梁X斌投资795590元，损失233385元。 319.雷X凤投资219296元，损失209296元。 320.罗X3投资后损失180000元。 321.吴X群投资436404元，损失382104元。 322.孔X杰投资后损失201320元。 323.罗X花投资后损失257792元。 324.张X4投资243760元，损失240160元。 325.胡X梅投资239480元，损失220000元。 326.何X全投资后损失280000元。 327.刘X3投资后损失2255270元。 328.李X玲投资1181256元，损失1081256元。 329.麻X成投资310000元，损失235000元。 330.王X桃投资后损失26784元。 331.杨X钦投资190000元，损失157000元。 332.黎X娥投资后损失470000元。 333.刘X秀投资305000元，损失236400元。 334.何X4投资245128元，损失167218元。 335.李X宏投资278000元，损失242647元。 336.谭X翠投资825568元，损失482568元。 337.李X平投资后损失73000元。 338.王X荣投资305000元，损失104826元。 339.冉X投资330000元，损失301204元。 340.陈X12投资62496元，损失46496元。 341.陈X兵投资后损失294624元。 342.杨X凤投资219883元，损失164683元。 343.詹X庆投资247000元，损失200000元。 344.吴X银投资580000元，损失360000元。 345.田X投资200000元，损失180000元。 346.吴X芳投资248458元，损失90776元。 347.谭X康投资后损失250000元。 348.黄X冷投资后损失252000元。 349.黄X卿投资后损失316660元。 350.梁X庆投资232128元，损失125700元。 351.黄X煜投资后损失249983元。 352.黄X云投资787772元，损失668996元。 353.刘X4投资后损失142848元。 354.王X珠投资后损失105447元。 355.苏X平投资272000元，损失250000元。 356.周X珠投资后损失8928元。 357.李X宏投资110000元，损失80000元。 358.陈X君投资113000元，损失112510元。 359.李X红投资8928元，损失4928元。 360.颜X坚投资后损失26584元。 361.毛X珍投资后损失37856元。 362.张X乔投资后损失26784元。 363.林X改投资后损失17856元。 364.梁X玲投资460000元，损失200000元。 365.陈X明投资后损失17856元。 366.陈X东投资381000元，损失231000元。 367.赵X投资后损失262540元。 368.陆X弟投资后损失26784元。 被告人余道勇于2018年7月31日在深圳北火车站被抓获，被告人吴庆中、吕旭红于同年12月21日分别在义乌市××街道××、东阳市XX镇被抓获，被告人杨婕于同年12月29日在金华市金东区××镇被抓获。 另查明，被告人吴庆中在被告人余道勇到案后曾到义乌市公安局经侦大队咨询该案情况，因当时该案在侦查取证阶段，当天民警正在办理其他案件，未能对其进行询问。 认定上述事实的证据有集资参与人赵X1、胡X1、吴X1等人的陈述，接受证据材料清单，转账截图，银行流水，汇款凭证，刷卡记录，宣传资料，投资平台截图，微信聊天记录截图，情况说明，专项审核报告，后台数据，人员辨认笔录，刑事判决书，归案经过，被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕的供述及身份证明等，上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，一、关于辩护人提出本案系单位犯罪的意见，本案被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕成立客缘祥公司，以销售水依生饮料为名，以高额回报吸引会员投资，成立公司的目的就是为了用于非法吸存犯罪活动，依法不应认定为单位犯罪。辩护人提出的相关意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 二、关于本案的犯罪数额。1、本案中被吸存人员领取的水依生饮料价值系犯罪成本，不应在犯罪数额中剔除。被告人余道勇及各辩护人提出的相关意见不予采纳。2、本案虽有后台数据，但该数据来源存在问题，后台数据及依据后台数据的审计报告仅作为参考之用。3、各集资参与人的投资及损失数额，本院根据相关的投资记录及被害人陈述综合予以认定。4、公诉机关指控的部分非吸事实，仅有被害人陈述，无其他证据佐证，依据不足，不予支持。被告人余道勇及各辩护人所提的相关意见予以采纳。 本院认为，被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕均系客缘祥公司股东，在共同犯罪中作用虽有所区别，但不足以区分主从犯。辩护人提出被告人吴庆中、吕旭红、杨婕系从犯的意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳；提出被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕均系初犯，有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人吴庆中归案前到公安机关了解情况，缺乏主动投案的意思表示，不构成自首，被告人吴庆中及辩护人提出被告人吴庆中有自首表现的意见与法不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余道勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2025年1月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人吴庆中犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2024年12月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人吕旭红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2024年12月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人杨婕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2025年2月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、责令被告人余道勇、吴庆中、吕旭红、杨婕退赔违法所得人民币157722574元返还各集资参与人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  吕永军 人民陪审员  吴胜福 二〇二〇年十二月三十日 代书 记员  朱昂灵