河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0928刑初178号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人刘欣，女，1990年2月25日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地河南省濮阳县，捕前住濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被濮阳县公安局刑事拘留，2019年11月22日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人赵广森，河南尊严律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉［2020］102号起诉书指控被告人刘欣犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员王振洋出庭支持公诉，被害人姚某、被告人刘欣及其辩护人赵广森到庭参加诉讼。期间补充侦查一次。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控，被告人刘欣曾经在濮阳市汇金农民合作社工作，2015年底，被害人姚某欲通过刘欣将钱存入该合作社，月息二分，姚某陆陆续续给了刘欣104万元。被告人刘欣谎称其中58万元存入了汇金农民合作社，并出具虚假的委托理财协议。后姚某向刘欣催要钱款时，刘欣推脱不还，编造“公司开会研究”等各种理由，并将其出具的委托理财协议原件要回并销毁。扣除当时刘欣付给姚某的利息6.96万元，被告人刘欣骗取姚某51.04万元。为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人刘欣，询问了被害人姚某，宣读了刘欣供述与辩解，被害人姚某陈述，证人高某、孙某、王某1、王某2证言，出示了户籍证明、案发经过及到案说明、短信记录、聊天记录、濮阳市汇金农民专业合作社互助金存单、互助金分红单、借条、委托理财协议、收据、银行交易流水、濮阳县公安局刑警队证明、民事判决书及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人刘欣以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。建议对其在有期徒刑十年至十二年之间量刑，并处罚金。请依法判处。被告人刘欣对指控罪名无异议，对指控的犯罪事实和诈骗的数额有异议，认为诈骗数额应为40万元，且已经部分归还被害人。被告人刘欣的辩护人辩护意见是：1．刘欣系濮阳市汇金农民专业合作社的职工，利用了提存职务的便利，将提存的钱挪作他用，应当以挪用资金罪定罪量刑；2．起诉书指控犯罪数额为51.04万元事实不清、证据不足，本案的犯罪数额应扣除刘欣已支付给姚某的购车款、利息款等，应为79685元；3．刘欣向受害人揽存后或借款后没有以非法占有为目的；4．即使认为刘欣的行为是诈骗犯罪，也应是合同诈骗；5．刘欣在到案后能如实供述自己的犯罪事实，社会危害性较小，又系初犯，建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。并当庭提交收条一份、欠条两份、存单一份。经审理查明，被告人刘欣曾经在濮阳市汇金农民合作社工作，2015年底，被害人姚某欲通过刘欣将钱存入该合作社，月息二分，半年利息提前扣除，刘欣谎称将姚某的51.04万元按58万元存入汇金农民合作社，实际居为己用，并出具虚假的委托理财协议。姚某向刘欣催要钱款时，刘欣编造“公司开会研究”等各种理由推脱不还，并将其出具的委托理财协议原件要回并销毁。认定上述事实的证据有：1．被告人刘欣供述，2015年，我在育民路口濮阳县农业种植合作社上班，姚某在那里有存款后来我去高某在市里面开的汇金农民专业合作社那里帮忙。姚某一共给了我104万元，我存在王某1那里12万元，我自己用了40万元，剩下的52万元都是放在高某那里了。我让姚某存钱的时候，跟他说订单上面都是2分的息，每个月15号给他付息，他存钱的时候，先在他存的数里面扣除利息，再在剩下的钱里面每一万块拿走80元钱。我当时把钱都给高某了，姚某有一部分钱到期了，高某没有钱给他，我就替高某先给姚某了，我还替高某还了一部分利息，然后孙某和高某给我打了五个欠条，不算利息一共大概是40万元。我现在正在法院起诉高某欠我的其中23万元。我是拿着姚某的40万元投资了。姚某陆陆续续给我40万元，一开始我存到高某那里了。但是我当时还在两门干着工地，我就找到高某，把这40万元用到两门的工地了。姚某存这40万元之前，那个时候工地差不多了，我替高某还姚某的利息也还不动了，才有了用姚某钱的想法，我还是以让姚某投资的名义，给他要钱，但是实际上是想着把这笔钱投到两门的工地上。因为当时开着委托理财协议，给姚某开具的收据我又要过来了。如果我说我用在自己的工地上怕姚某害怕不给我，为了让他相信他这个钱是投资在合作社了，所以才开了收据。委托理财协议书被我早公司的二楼销毁了，销毁这40万元之后的委托理财协议书之后，一开始没有跟姚某签别的协议。后来他要求我签一个，所以我就给他签了一个借条。但是我签的时候就知道这个借条是假的，无效的。因为我把借款单位写的濮阳市华龙区汇金农民合作社，借款人写的孙某。我写这个借条，孙某不知道。借条上面显示的“2015年12月17日-2016年12月27日借款拾捌万元整（180000）元，月息贰分已付半年”，这18万元是存到公司了，我没有用，这是姚某给我18万元现金。当天下午，我把钱给高某的小姨子了，她就在黄河路格林豪泰下面的农村信用社柜台里面存上了。钱不是存到孙某的信用社卡上，就是存到王玉民的信用社卡上了。2．被害人姚某陈述，刘欣是我的邻居，我被她骗了104万元，她当时在濮阳市汇金农民专业合作社当业务员，在那里存款月息2分，每月先给一部分利息，剩余的利息在存款一年期满后一次结清。我从2015年5月份开始，到2016年2月份，分13次一共给了刘欣104万元，每一笔都是存款一年，刚开始存的钱一年到期之后，我找刘欣要，刘欣就劝我说，我存的钱也不急用，就继续存呗，也能挡她的任务，我就答应了。后来我一直要，她也不给。到了2017年六七月份，刘欣给我说，公司要给我算账，还我的钱，让我把原始存款协议给她，我就把协议原件都给她了。这13个原始存款协议有两种形式，有6笔钱是“委托理财协议”的形式，有7笔是“存单”形式，我为了有一个底儿，我让刘欣把那6笔“委托理财协议”以借条的形式打了一个总条，一共是58万元，但是这张总条日期刘欣写的2015年10月24日。另7笔“存单”形式的协议我又给刘欣要过来了，一共是46万元。我都是以现金的形式给的刘欣钱。这104万元钱，刘欣说交给濮阳市汇金农民专业合作社92万元，交给濮阳县农鑫农民专业合作社12万。我联系了这两个单位的负责人核实，濮阳市汇金农民专业合作社的负责人是高某，高某只承认那6笔“存单”形式的34万元，剩下的6笔“委托理财协议”形式的58万元，高某说他没有收到，而且他说他已经给刘欣十几万了，但是刘欣没有给过我。濮阳县农鑫农民专业合作社我查了查，显示已经注销了。我提供的58万元借条上面的字是刘欣把原件拿走之后，她自己写的，有一个孙某的署名，也是刘欣写的。3．证人证言（1）证人高某证言，姚某以“濮阳市汇金农民专业合作社互助金存单”形式存的钱，一共是34万元。“濮阳市华龙区汇金农民合作社”的借条40万元、“委托理财协议”18万元，这58万元我公司没有收到，我公司没有出具过“委托理财协议”。我公司收到存款的时候我负责签字，署名“濮阳市华龙区汇金农民合作社”的借条和“委托理财协议”都不是我媳妇孙某签的字。（2）证人孙某证言，濮阳市华龙区汇金农民专业合作社高某经营的公司，现在这个公司已经不存在了。借款人署名是“孙某”的借条和借款人是“孙某”的委托理财协议，上面的名字不是我签署的，这两份东西我都没有见过。（6）证人王某1证言，我没有借过刘欣的钱。两门社区的具体工程活是我二哥王某2干的，我找的资质。两门社区1期的安装塑钢窗户这个活是刘欣干的，这个活需要刘欣前期干的时候先自己投钱，等全部工程都结束了就付百分之八十的钱，剩下百分之二十的钱怎么结的我不清楚，其他刘欣没投过钱。（6）证人王某2证言，我没有借过刘欣的钱。两门社区的活是我干的，我三弟王某1负责工程的前期运作洽谈。刘欣只是接了两门社区1期和2期的安装门窗这个活。干的时候需要自己先垫资，工程结束验收合格的时候再付款。刘欣的钱是我付的，一期需要付给刘欣40万左右，二期是20万左右，钱还没有结清，在2013年左右王某1给她结了十几万，我给她结了二十多万，还差她18万元左右，我给她结账都是从王某1那里拿现金，分了多次支付给刘欣。刘欣还干过几个零活，这些活的钱都算在我上面说的60万之中。另有户籍证明，案发经过及到案说明，前科证明，短信聊天记录，濮阳市汇金农民专业合作社互助金存、借条、委托理财协议、收据，银行交易流水，濮阳县公安局刑警大队证明，濮阳县人民法院民事判决书，收条，记账本等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘欣以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。刘欣辩解仅用了被害人姚某存款中的40万元，有18万元已交付给濮阳市华龙区汇金农民合作社，钱存在孙某或王玉民的银行卡内，但经调取孙某和王玉民的银行卡明细，显示该时间段内无对应款项入账。刘欣辩解已支付给姚某40万元的利息12315元，无证据佐证；虽姚某陈述收到刘欣交付的12315元，但与刘欣占用的58万元无关，该58万元中最早一笔款项到期时间为2016年5月，刘欣在3月份还不应该支付58万元中的存款利息，该笔利息是刘欣转交的另外两笔存款的利息，并提交了与之佐证的记账本为证，该记账本显示刘欣给姚某支付的利息是连续到6月，此12315元为2016年3月份的利息款，综上足以认定该12315元与起诉书指控金额无关。辩护人认为应扣除的其余款项，亦无证据予以佐证，本院不予采纳。辩护人认为刘欣的行为构成挪用资金罪、合同诈骗罪的意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2029年11月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘欣退赔被害人姚铁岭51.04万元。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 营审 判 员  杨 彬人民陪审员  李功玉二〇二〇年十二月三十日书 记 员  姬博涵