江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初590号公诉机关仪征市人民检察院。被告人周大进，男，1979年4月15日生，无业，户籍所在地江苏省南京市,住南京市六合区。2015年3月11日因非法开采矿产资源被南京市国土资源局六合分局行政处罚，责令停止开采矿产资源的违法行为，没收采出的矿产品（价值30000元），并处罚款15000元；被告人周大进曾因犯交通肇事罪，于2001年4月16日被原江苏省六合县人民法院判处有其徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人周大进因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月19日被仪征市公安局刑事拘留，同年4月17日被该局指定居所监视居住，经仪征市人民检察院批准，于2019年5月25日由仪征市公安局执行逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人翁小平、乔红，江苏温阳律师事务所律师。被告人杜思东，男，1988年5月1日生，驾驶员，户籍所在地江苏省仪征市，住江苏省仪征市。被告人杜思东因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月21日被仪征市公安局取保候审，同年8月23日仪征市人民检察院决定继续取保候审。2020年8月23日，本院决定继续取保候审。经本院决定，2020年12月17日由仪征市公安局执行逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人钱娟，江苏崇荟律师事务所律师。被告人徐惟伍，男，1968年8月9日生，个体，户籍所在地江苏省南京市，住江苏省南京市六合区。被告人徐惟伍因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月17日被仪征市公安局取保候审，同年8月23日仪征市人民检察院决定继续取保候审。2020年8月23日本院决定继续取保候审。经本院决定，2020年12月17日由仪征市公安局执行逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人孙云飞，江苏六骏律师事务所律师。被告人李大华，男，1971年8月3日生，驾驶员，户籍所在地江苏省南京市，住南京市六合区。被告人李大华因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月25日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月15日该局决定并执行取保候审，同年8月23日仪征市人民检察院决定继续取保候审。2020年8月23日本院决定继续取保候审。经本院决定，2020年12月17日由仪征市公安局执行逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人孙建，江苏引瑞律师事务所律师。被告人王德海，男，1956年10月12日生，无业，户籍所在地江苏省南京市，住南京市六合区。被告人王德海因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月26日被仪征市公安局刑事拘留，同年4月11日该局决定并执行取保候审，同年8月23日仪征市人民检察院决定继续取保候审。2020年8月21日本院决定继续取保候审。指定辩护人高大军、刘海涛，江苏厚高律师事务所律师。仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕250号起诉书指控被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华、王德海犯非法采矿罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。因新型冠状病毒××疫情防控要求，本案在疫情防控期间无法审理，本院于2020年2月11日决定对本案中止审理，后于2020年10月14日恢复审理。本院适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。仪征市人民检察院指派检察员叶爱娣出庭支持公诉。被告人周大进及其辩护人翁小平、乔红、被告人杜思东及其辩护人钱娟、被告人徐惟伍及其辩护人孙云飞、被告人李大华及其辩护人孙建、被告人王德海及其辩护人高大军、刘海涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月至2019年3月间，被告人周大进在未取得采矿许可证的情况下，非法开采在仪征市枣林湾安墩村胜利组境内的砂石矿资源，被告人周大进雇佣被告人徐惟伍、杜思东的挖掘机，由被告人杜思东等人开挖掘机挖砂，被告人李大华负责用货车将砂从砂矿“内倒”至货场，被告人周大进授意被告人王德海为其望风、数车头记账等，被告人周大进将开采的毛砂销售给周某甲、陈某甲等人，销售金额共计人民币5836831元。案发后徐惟伍、李大华自动投案，并如实供述自己的罪行，被告人杜思东、徐惟伍、李大华、王德海各自退出违法所得人民币31万元、30万元、4.5万元、3万元。公诉机关认为，被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华、王德海违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证，擅自采矿，情节特别严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华、王德海系共同犯罪，被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其中被告人杜思东、徐惟伍、李大华作用相对较小；被告人王德海系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人徐惟伍、李大华系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人周大进、杜思东、王德海归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉至本院。被告人周大进对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且当庭表示自愿认罪认罚，同时提出公安机关查封的南京市六合区的房产系其前妻所有，与其没有关系。被告人杜思东、徐惟伍、李大华、王德海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均当庭表示自愿认罪认罚。但被告人杜思东、徐惟伍、李大华认为其应当是从犯。被告人周大进的辩护人对公诉机关指控被告人周大进构成非法采矿罪无异议，对被告人周大进的量刑提出如下辩护意见：1、自动投案，归案后如实供述自己的罪行，可从轻或减轻处罚；2、认罪认罚、认罪悔罪态度较好，可以从宽处理；3、主观恶性较小，案涉地块有很多老矿，当地老百姓对私自采矿涉嫌犯罪的法律意识不强；4、案涉砂矿地处荒山，对环境的破坏程度较小，其家属亦已修复和平整砂矿；5、其家庭情况困难，本人身体不好，患多种疾病，家人需要其照顾。综上，建议法庭对被告人周大进从宽处理，并适用缓刑。被告人杜思东的辩护人对公诉机关指控被告人杜思东构成非法采矿罪无异议，提出如下辩护意见：1、对指控的被告人杜思东的涉案金额有异议，其2018年3月20日至2018年4月18日期间是租赁挖机给被告人周大进，没有参与挖砂行为；2、确认违法所得应扣除租赁费、油费等成本性支出费用；3、其受雇于周大进，系从犯，应当从轻或减轻处罚。4、被告人杜思东具有如下从轻、减轻处罚情节：（1）其一贯表现良好，无前科。（2）坦白。（3）认罪认罚，认罪悔罪态度较好。综上，建议对被告人杜思东从轻处罚，适用缓刑。被告人徐惟伍的辩护人对公诉机关指控被告人徐惟伍构成非法采矿罪无异议，提出如下辩护意见：1、被告人徐惟伍未参与组织谋划、不参与利润分红，应属于从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人徐惟伍具有如下从轻、减轻处罚情节：（1）没有积极追求犯罪的故意，其仅系有空的情况下才出租挖机，没有实际参与采砂；（2）其获利只是按合理市场价格获取的工时费，即挖机租金，未获得高额利润；（3）系自首；（4）系初犯、偶犯；（5）已经积极退赃；（6）认罪认罚。综上，建议对被告人适用缓刑。被告人李大华的辩护人对公诉机关指控被告人李大华构成非法采矿罪无异议，提出如下辩护意见：1、李大华应当属于从犯，2、被告人李大华具有如下从轻、减轻处罚情节：（1）自首；（2）认罪认罚，认罪态度较好，供述稳定；（3）无前科、劣迹；（4）积极退赃，有悔罪表现。综上，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人王德海的辩护人对公诉机关指控被告人王德海构成非法采矿罪无异议，提出被告人王德海具有如下从轻、减轻的量刑情节：1、受雇于被告人周大进，领取工资，从事数车、望风等辅助性工作，系从犯；2、坦白；3、系初犯，无前科；4、自愿认罪认罚；5、退出全部违法所得，认罪悔罪。综上，建议对被告人王德海从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年3月至2019年3月间，被告人周大进在未取得采矿许可证的情况下，租用被告人杜思东、徐惟伍的挖掘机，开采在仪征市枣林湾安墩村胜利组境内的砂石矿资源。被告人杜思东、徐惟伍明知被告人周大进未取得采砂许可证非法开采砂石（俗称毛砂）的情况下，仍将挖掘机出租给被告人周大进用于开采毛砂，周大进按每小时300元的标准分别支付给被告人杜思东、徐惟伍挖掘机工时费。被告人徐惟伍安排其聘请的挖掘机驾驶员陈某乙、王某甲（均另案处理）驾驶其挖掘机为被告人周大进开挖毛砂，并支付二人工资，同时要求陈某乙、王某甲服从被告人周大进的工作安排。后被告人周大进安排陈某乙、王某甲及被告人杜思东等人分别驾驶被告人徐惟伍、杜思东的挖掘机夜间开采毛砂，被告人周大进按每晚600-1000元不等的标准发给其加班费。陈某乙、王某甲共开采毛砂至少67500吨，价值270万元，被告人徐惟伍获得被告人周大进支付的挖掘机工时费307000元，被告人杜思东开采毛砂至少70500吨，价值282万元，获得被告人周大进支付的挖掘机工时费、加班费390420元。为便于毛砂的外运销售，被告人周大进在毛砂开采点附近300米左右修整货场，安排被告人李大华等人驾驶货车，将开挖的毛砂转运至货场（内倒）以及将毛砂从开采点或货场外运销售。被告人李大华在明知被告人周大进未取得采砂许可证非法采砂的情况下，积极参与毛砂的转运及外运销售，并组织盛某（另案处理）等货车司机一起参与内倒和外运销售，被告人李大华在与被告人周大进统一结算运费后，将运费分付给盛某等人。其中，被告人李大华本人内倒至少1200车，计24000吨，价值960000元，从毛砂开采点直接外运毛砂至邹某、王某丑的砂石场42车，至少840吨，价值28000元。被告人李大华组织的盛某、石某、徐某甲、王某乙、王某丙、万某等人共内倒毛砂至少5077车，约101540吨，价值4061600元，组织上述人员从毛砂开采点直接外运至邹某砂石场至少280车，约5600吨，价值182000元。此外，被告人李大华等人还根据周大进的安排，将毛砂从货场运送给王某辛等人。被告人李大华本人共获得周大进支付的运费至少74580元。被告人王德海明知被告人周大进无采砂许可证非法采砂，仍接受被告人周大进的安排，为其望风、看管货场、数车头记账、收费等，周大进支付其工资每月2500元，共支付其工资、加班费等计31900元。被告人周大进将上述开采的毛砂先后以40-50元/吨不等的价格销售给案外人周某甲、陈某甲等人，销售金额共计人民币5836831元，实际得款5778831元（其余58000元王某辛尚未支付）。其中，周某甲付支付411600元，陈某甲支付657160元，包某支付339150元，管某甲支付264340元，田某支付113200元，魏某甲支付175150元，李某甲支付55000元，成某支付198800元，包某甲支付353900元，童某支付39400元，袁某支付73100元，杨某支付10900元，曹某甲支付22800元，朱某乙支付241130元，刁某支付52000元，陆某支付28500元，戈某支付197000元，李某乙支付31800元，潘某支付33500元，冯某乙支付109650元，赵某支付13750元，陈某丙支付18350元，丁某支付209730元，王某戊支付114000元，胡某支付53450元，李某丙支付25400元，马某支付37300元，王某己支付82500元，高某甲支付20250元，魏某乙支付105850元，南京冠超机制砂有限公司支付679621元，邹某支付331000元，王某辛应支付314000元，已支付256000元，58000元尚未支付，秦某支付68000元，吴某乙支付37000元，高某乙支付132000元，王某癸支付48000元，王某子支付22050元，王某丑支付40000元，李某戊支付76500元。综上，被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华、王德海与王某甲、陈某乙等人共同违法所得至少5778831元，其中，被告人周大进违法所得至少4588483元，被告人徐惟伍违法所得307000元、被告人杜思东违法所得390420元、被告人李大华违法所得74580元、被告人王德海违法所得31900元。案发后，周大进经网上追逃，其亲属与公安机关联系后表示周大进在澳门，愿意回南京投案，2019年3月18日，周大进在南京禄口机场入境时被抓获。被告人周大进到案后，在第一次询问及讯问时仅供述其2019年2月6日至3月间非法采矿的事实。直至2019年4月18日第5次讯问之后才逐步如实供述其犯罪事实。被告人杜思东、王德海分别于2019年3月28日、6月11日被公安机关抓获归案，被告人徐惟伍、李大华经公安机关电话通知后主动到案。被告人杜思东、徐惟伍、李大华、王德海到案后均如实供述自己的罪行。五被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。仪征市公安局自被告人周大进处扣押的毛砂8283.8m3（暂存于周大进案涉毛砂货场），自被告人周大进处扣押柳工牌ZL50C轮式装载机一台，自被告人徐惟伍处除扣押人民币30万元、自被告人王德海处扣押人民币3万元、自被告人李大华处扣押人民币4.5万元、自被告人杜思东处扣押人民币31万元，均暂存于该局；查封南京市六合区雄州街道雄州南路168号金都悦园15幢一单元1002室房产。另查明，朱某甲系被告人周大进前妻，双方于2017年4月20日登记离婚，离婚协议记载南京市六合区雄州街道雄州南路168号金都悦园15幢一单元1002室房产归朱某甲所有，房贷由朱某甲负责偿还。但该房产登记的权利人仍然为朱某甲、周大进二人。审理中，被告人杜思东退出违法所得80420元，被告人徐惟伍退出违法所得7000元，被告人李大华退出违法所得29580元，被告人王德海退出违法所得1900元，均暂存于本院。上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1、仪征市公安局出具的受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、抓获经过、被告人归案情况说明，证明仪征市公安局2019年3月1日对本案立案侦查，被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华、王德海均已达到刑事责任年龄以及本案的发破案情况。2、仪征市公安局对案涉现场航拍视频光盘、仪征市公安局制作的勘验检查笔录、现场图、现场照片、仪征自然资源局制作视频光盘、说明、砂石矿开采现状勘测定界成果报告书、卫星图片、执法视频光盘1张，中核华纬工程设计研究有限公司提供报告书及其出具的周大进等人非法采矿运输毛砂距离测量图，证人周某乙的证言及被告人周大进的辨认笔录，证明：涉案仪征市青山镇安墩村胜利组境内砂石矿产资源的情况，其中，开采面积53911平方米，开采量约417190立方米。该区域不属于国家规划矿区、不属于国家禁采区，该矿产资源不属于国民经济具有重要价值的矿产资源。周大进辨认出上述区域为其非法采矿的区域。周大进开采毛砂点距货场的距离分别为289米、390米。3、仪征市公安局情况说明及其从支付宝（中国）网络技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的周大进微信号、支付宝账号的交易记录数据，证明：周大进通过微信、支付宝收取毛砂款的交易情况。4、被告人周大进、徐惟伍的供述，证人陈某乙、王某甲的证言，徐惟伍微信资料及其与周大进微信转账的图片、周大进微信转账给徐惟伍的交易清单，陈某乙与被告人周大进微信转账记录照片4张、被告人周大进微信转账给陈某乙交易清单，王某甲和周大进微信资料图片3张、微信转账记录照片15张、被告人周大进微信转账给王某甲交易清单，证明：（1）2018年3月底、4月初，周大进、徐惟伍明知挖毛砂违法的情况下，周大进承诺如挖毛砂被查，挖掘机被扣由其出罚款的情况下，徐惟伍同意将挖掘机出租给周大进开采毛砂，周大进支付徐惟伍每小时300元的工时费，陈某乙、王某甲系徐惟伍聘请的驾驶员，徐惟伍支付其工资，徐惟伍获得被告人周大进支付的工时费307000元；（2）周大进安排陈某乙、王某甲晚上开挖掘机挖毛砂，每晚分别给其二人600-1000元不等的加班费，每台挖机每晚至少开挖砂石1500吨，王某甲共开挖掘机挖砂至少30次，陈某乙共开挖掘机挖砂至少15次。5、被告人周大进、杜思东的供述，杜思东农业银行卡交易明细、周大进微信交易记录清单、支付宝交易账记录清单，证明：（1）被告人杜思东明知被告人周大进无采矿许可证非法开采毛砂的情况下，于2018年4月初，将其挖掘机出租给被告人周大进开采毛砂，周大进支付每小时300元的工时费，且杜思东晚上加班驾驶其挖掘机为周大进偷采毛砂，周大进支付600-1000不等的加班费，每晚至少开采1500吨，杜思东共开挖掘机挖砂至少47次，被告人周大进共支付给杜思东挖机工时费、加班费390420元（不包括2018年3月至4月4日前的挖尾砂的费用）。6、被告人周大进、李大华、王德海的供述与辩解，证人经某甲、颜某、徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙、万某的证言，周大进支付宝转账给李大华江苏农村商业银行卡的交易记录清单、被告人李大华的仪征农村商业银行银行账户交易明细清单，盛某提供运输毛砂的账本照片2张，证明：（1）周大进安排李大华将开采的毛砂转运至货场，同时李大华组织徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙、万某等货车驾驶员参与内倒转运，由李大华与周大进结算运费后，再将运输费用结算给徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙、万某等人。周大进共转账毛砂运输费431028元给李大华。王德海负责望风，并数车头、计车头数。（2）李大华本人实际内倒转运1200车，徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙、万某共转运内倒5077车，每车装载至少20吨。（3）根据周大进的安排，李大华组织上述相关人员从挖掘毛砂的塘口直接送货给邹某，周大进按每车650元的价格收取毛砂款。其中李大华本人运送40车，徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙共运送280车。（4）王某丑通过王某丙介绍向周大进购买毛砂，价格每车1000元。根据周大进的安排，王某丙、李大华等人从毛砂开采地点外运毛砂给王某丑，李大华运送2车，徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙共运送30车。（5）根据周大进的安排，李大华组织上述相关人员从货场拉货送给王某辛、高某乙、王某癸、吴某乙、秦某。（6）李大华本人实际获得内倒转运运费60000元，外运送毛砂运费14580元。7、被告人周大进、王德海、李大华、徐惟伍的供述，证人王某甲、石某、徐某甲、王某丙、万某等证人证言，证明被告人王德海为周大进望风，看管货场、记录内倒车辆的车头数等，周大进支付工资每月2500元，周大进共支付王德海工资30000、支付加班费1300元、红包600元。8、被告周大进的供述及辨认笔录，证人周某甲、王某丁的证言，周某甲提供的其与王某丁、周大进的微信资料图片、周某甲微信转账给被告人周大进、王某丁的微信交易图片、周某甲支付宝资料图片、周某甲支付宝转账记录、周大进与周某甲、王某丁微信及支付宝交易记录清单，证明：王某丁系周某甲雇请的驾驶员，周某甲向周大进购买毛砂，周某甲本人通过微信和支付宝向周大进支付毛砂款106850元，支付现金至少20000元，周某甲通过王某丁向周大进支付毛砂款284750元（其中王某丁微信支付270500元，支付宝支付14250元），即周某甲共向周大进支付毛砂款411600元，周大进辨认出周四即周某甲。9、被告人周大进的供述及辨认笔录，证人陈某甲、吴某甲（陈某甲妻子）的证言，周大进支付宝、微信与陈某甲、吴某甲交易记录清单，被告人周大进的建设银行、华夏银行账户交易明细单，陈某甲、吴某甲的仪征农村商业银行、邮政储蓄银行账户交易明细单，扬州天业混凝土有限公司提供的入库单、银行电子转账凭证，证明：陈某甲向被告人周大进购买毛砂并进行销售，周大进销售毛砂得款657160元,周大进辨认出小陈即陈某甲。10、被告人周大进供述、证人包某、杨某证言，被告人周大进与包某微信转账、支付宝转账的交易记录清单，周大进的建设银行账户交易明细、包某农业银行账户交易明细及包某辨认笔录，证明：周大进向包某销售毛砂，销售得款至少339150元。包某辨认出购买毛砂的地点。11、被告人周大进供述、证人管某甲、管某乙证言，管某甲微信资料图片、其微信绑定银行卡情况图片、微信转账给周大进记录照片36张，周大进与管某甲微信转账的记录清单，周大进的华夏银行账户交易明细单，证明被告人周大进新管某甲销售毛砂，销售得款264340元。12、被告人周大进供述、证人田某证言，周大进与田某微信转账、支付宝转账交易记录清单，证明：被告人周大进向田某销售毛砂，销售得款113200元。13、被告人周大进供述、证人魏某甲、成某、刘某甲证言，魏某甲与成某、刘某甲、刘某甲妻子的微信资料、转账图片及魏某甲与周大进微信转账的图片，周大进与魏某甲微信交易记录清单，证明魏某甲为成某、刘某甲向周大进购买毛砂，成某、刘某甲付款给魏某甲，魏某甲付款给周大进，魏某甲共支付给周大进毛砂款175150元（其中成某161500元、刘某甲13650元）。14、被告人周大进、王德海的供述、证人李某甲、成某、朱某甲证言，李某甲微信资料图片、周大进微信资料图片、成某微信转账给李某甲的图片、李某甲微信转账给周大进的交易照片，王德海微信交易记录，朱某甲的微信交易清单，证明：李某甲为成某向周大进购买毛砂，成某微信转账55000元给李某甲，李某甲转账42600元给周大进，经周大进同意，李某甲转9150元给王德海，转3250元给周大进前妻朱某甲。15、被告人周大进供述、证人成某证言，周大进华夏银行账户交易明细，周大进与成某微信交易记录清单，证明：成某向周大进购买毛砂，其微信转账给周大进81950元毛砂款，其通过农业银行卡向周大进华夏银行卡转账116850元毛砂款，共198800元。16、被告人周大进的供述、证人包某甲的证言，仪征市公安局情况说明，证明被告人向包某甲销售毛砂，得款353900元。17、被告人周大进的供述、证人童某、顾某甲证言，顾某甲、童某微信资料图片、顾某甲微信转账给童某的图片，周大进与童某微信交易记录清单，证明：被告人周大进向童某销售毛砂，销售得款39400元。18、被告人周大进的供述，证人袁某、顾某甲证言，周大进与袁某微信转账交易清单，袁某微信资料图片、顾某甲微信转账给袁某的图片，证明：被告人周大进向袁某销售毛砂，周大进销售得款73100元。19、被告人周大进的供述、证人杨某的证言、周大进与杨某微信转账交易记录清单，证明：被告人周大进向杨某销售毛砂，销售得款10900元。20、被告人周大进的供述、证人曹某甲的证言，周大进的华夏银行账户交易明细单，证明：被告人周大进向曹某甲销售毛砂，销售得款22800元。21、被告人周大进的供述、证人朱某乙的证言，周大进与朱某乙微信转账交易记录清单，证明：被告人周大进向朱某乙销售毛砂，销售得款241130元。22、被告人周大进的供述、证人刁某的证言、刁某提供的其与周大进的微信资料图片、微信转账图片，周大进与刁某支付宝交易记录清单，证明：被告人周大进向刁某销售毛砂，销售得款52000元。23、被告人周大进的供述、证人陆某的证言，仪征市公安局情况说明，证明被告人周大进向陆某销售毛砂，销售得款28500元。24、被告人周大进的供述、证人戈某的证言，周大进与戈某微信转账交易记录清单，证明被告人周大进向戈某销售毛砂，销售得款197000元。25、被告人周大进的供述、证人李某乙的证言，李某乙微信资料图片、微信转账记录照片、周大进与李某乙微信转账交易记录清单，证明被告周大进向李某乙销售毛砂，销售得款31800元。26、被告人周大进的供述、证人潘某、冯某甲的证言，潘某、冯某甲微信、支付宝资料图片，潘某与冯某甲、周大进支付宝、微信转账记录照片，证明潘某系冯某甲的驾驶员，潘某根据冯某甲的安排向周大进购买毛砂，冯某甲付款给潘某用于支付毛砂款，潘文龙共支付周大进毛砂款33500元。27、被告人周大进的供述、证人冯某乙、成某的证言，仪征市公安局情况说明，冯某乙微信交易记录，证明：成某安排冯某乙向周大进购买毛砂，成某付给冯某乙毛砂款后，由冯某乙直接向周大进付款，冯某乙共付给周大进毛砂款109650元。28、被告周大进的供述、证人赵某、徐某乙的证言，周大进与赵某微信转账交易记录清单，证明：赵某系徐某乙的驾驶员，徐某乙付钱给赵某，由其购买毛砂，赵某向周大进支付毛砂款13750元。29、被告人周大进的供述、证人陈某丙的证言，周大进与陈某丙微信转账交易记录清单，证明：被告人周大进向陈某丙销售毛砂，销售得款18350元。30、被告人周大进的供述、证人丁某证言，周大进与丁某微信转账交易记录清单，周大进的华夏银行账户交易明细，证明：周大进向丁某销售毛砂，销售得款209730元。31、被告人周大进的供述、证人王某戊、丁某的证言，周大进与王某戊微信转账交易记录清单，证明：王某戊系丁某的驾驶员，丁某付款给王某戊，由王某戊购买毛砂，王某戊向周大进支付毛砂款114000元。32、被告人周大进供述、证人胡某的证言、周大进与胡某微信转账交易记录清单、周大进的华夏银行账户交易明细，证明：周大进向胡某销售毛砂，销售得款53450元，33、被告人周大进的供述、证人李某丙的证言、周大进与李某丙微信转账交易记录清单，证明：被告人周大进向李某丙销售毛砂，销售得款25400元。34、被告人周大进的供述、证人马某的证言，周大进与马某微信转账交易记录清单，证明：被告人周大进向马某销售毛砂，销售得款37300元35、被告人周大进的供述、证人王某己、张某甲的证言，周大进与王某己的微信转账、支付宝转账的交易记录清单，证明：王某己、魏某乙均系张某甲的驾驶员，其为张某甲向周大进购买毛砂，并为张某甲向周大进付款。王某己向周大进支付毛砂款82500元，其中3200元系代魏某乙向周大金付款。36、被告人周大进的供述、证人高某甲证言、周大进与高某甲微信转账、支付宝转账的交易记录清单，证明：被告人周大进向高某甲销售毛砂，销售得款20250元。37、被告人周大进的供述，证人魏某乙、张某甲、王某庚的证言，魏某乙与张某甲微信资料及转账图片，王某庚与魏某乙的微信交易记录、周大进与魏某乙的微信转账交易记录清单，证明：魏某乙作为张某甲、王某庚的驾驶员，为张某甲、王某庚向周大进购买毛砂，支付毛砂款105850元，其中张某甲20150元（不含由王某己代付的3200元）、王某庚85700元。38、被告人周大进的供述、证人曹某乙、刘某乙、顾某乙的证言，南京冠超机制砂有限公司营业执照、工商银行转账凭证、退款收据、运费统计表，证明被告人周大进向南京冠超机制砂有限公司销售毛砂，销售得款679621元。39、被告人周大进、李大华的供述、证人邹某、张某乙、徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙的证言，周大进与邹某的妻子张某乙的微信转账交易记录清单，周大进建设银行账户、华夏银行账户交易明细单及李大华、盛某的辨认笔录，证明：被告人周大进向邹某销售毛砂，销售得款331000元，李大华、盛某辨认出运送毛砂给邹某的地点。40、被告人周大进、李大华的供述、证人王某辛、徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙、李某丁、王某壬的证言，仪征市自然资源局现场检查时拍摄货运账单图片、王某壬的银行卡交易手机信息提示图片，周大进建设银行账户交易明细单，及李大华、盛某的辨认笔录，证明：被告人周大进向王某辛销售毛砂，销售价款314000元，王某辛实际结算支付给周大进256000元，其余58000元尚未支付。李大华、盛某辨认出运送毛砂给王某辛的地点。41、被告人周大进、李大华的供述、证人秦某、付某、金某、徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙的证言，周大进与秦某微信转账交易记录清单，李大华、盛某的辨认笔录，证明被告人周大进向秦某销售毛砂，销售得款68000元。李大华、盛某辨认出运送毛砂给秦某的地点。42、被告周大进、李大华的供述、证人吴某乙、徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙的证言，李大华、盛某的辨认笔录，证明：被告人周大进向吴某乙销售毛砂，毛砂款37000元抵算周大进所欠吴某乙的债务。李大华、盛某辨认出运送毛砂给吴某乙的地点。43、被告周大进、李大华的供述，证人高某乙、屈某、徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙的证言，被告人周大进与高某乙微信转账交易记录清单，李大华、盛某的辨认笔录，证明：被告人周大进向高某乙销售毛砂，销售得款132000元。李大华、盛某辨认出运送毛砂给高某乙的地点。44、被告周大进、李大华的供述，证人王某癸、徐某甲、石某、盛某的证言，李大华、盛某的辨认笔录，证明：被告人周大进向王某癸销售毛砂，抵算被告人周大进欠王某癸的债务48000元。李大华、盛某辨认出运送毛砂给王某癸的地点。45、被告人周大进的供述、证人王某子、徐某丙的证言，王某子与被告人周大进的微信聊天记录、王某子手机银行转账给周大进的的图片，周大进华夏银行卡交易明细单，证明被告人周大进向王某子销售毛砂，销售得款22050元。46、被告人周大进、李大华的供述，证人王某丑、孙某、徐某甲、石某、盛某、王某乙、王某丙的证言，李大华、盛某的辨认笔录，证明：被告人周大进向王某丙销售毛砂，销售得款40000元。李大华、盛某辨认出运送毛砂给王某丑的地点。47、被告人周大进的供述，证人李某戊、冯某甲、潘某的证言，周大进与李某戊支付宝转账交易记录清单，证明：被告人周大进向李某戊、冯某甲销售毛砂，销售得款76500元，均由李某戊付款给周大进，其中6900元系其为冯某甲代付。48、其他证据：（1）刑事判决书、国土资源行政处罚决定书、在逃人员登记/撤销表，证明：被告人周大进前科、劣迹情况及其因涉嫌非法采矿罪被仪征市公安局追逃。（2）扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片、江苏省暂扣款（物）专业收据、不动产登记资料查询结果证明，证明：仪征市公安局扣押被告人周大进的轮式装载机1台；分别扣押徐惟伍、王德海、李大华、杜思东人民币30万元、3万元、45000元、31万元；扣押周大进非法采矿货场的毛砂8283.8m3；查封南京市六合区雄州街道雄州南路168号金都悦园15幢一单元1002室房产。本院认为，《中华人民共和国矿产资源法》第三条规定，矿产资源属于国家所有，地表或地下的矿产资源的国家所有权不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华、王德海违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自采矿，各自所涉非法开采的矿产品价值均在50万元以上，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，均构成非法采矿罪。被告人周大进与被告人杜思东、徐惟伍、李大华、王德海等人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人周大进组织、召集被告人杜思东、李大华等人实施非法采矿行为，被告人徐惟伍、杜思东为获取高额利润，提供挖掘机、安排他人或自行驾驶挖掘机开采毛砂，对犯罪结果的发生起着关键和重要作用，李大华参与并组织其他货车司机参与毛砂的内倒和外运，对毛砂的销售、实现犯罪目的起着重要作用，因此，被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但相对于被告人周大进而言，被告人杜思东、徐惟伍，特别是被告人李大华在共同犯罪中作用相对较小，系作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。被告人王德海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人徐惟伍、李大华经电话通知后主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚；被告人周大进、杜思东、王德海归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华、王德海犯非法采矿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、减轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人周大进有同种劣迹，可酌情从重处罚。被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华、王德海均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杜思东、徐惟伍、李大华、王德海退出全部违法所得，均可以从轻处罚。被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华、王德海的辩护人基于上述量刑情节提出的对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。矿产资源属于非可再生资源，是人类生产和社会发展的重要物质基础，是国家所有的宝贵财富，未经许可任何单位和个人均不得擅自开采、侵占或破坏。被告人周大进、杜思东、徐惟伍、李大华为谋取私利，大肆攫取自然资源，破坏生态环境，行为性质恶劣，主观恶性较大，均应当严惩。考虑到被告人王德海系从犯，认罪悔罪，对其适用缓刑不致再危害社会，故对被告人王德海可适用缓刑。对被告人的辩护人提出的其他辩护意见本院认定如下：1、关于被告人周大进的辩护人提出被告人周大进系自首的问题。本院认为，自动投案的实质是主动将自己置于办案机关的合法控制下，接受审查与裁判的行为。经查，被告人周大进于2019年3月4日被告公安机关作为犯罪嫌疑人上网追逃，虽然其经亲属协助，有自动投案的意思表示，其在入境时被入境边防检查部门抓获，即使其属于在投案途中被抓获，但其在归案后，并未能如实供述其犯罪事实，直至第五次讯问之后才逐步如实供述其犯罪事实，显然，其并不具有主动归案接受审查和裁判的意思和行为，因此不能认定周大进自首，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。2、关于被告人周大进辩护人提出的已经对毛砂开采点平整复耕的问题。因生态环境的修复是专业性较强的一个复杂工程，在未有专业部门或行政主管部门验收认定的情况下，难以认定简单的平整、复耕行为属于生态环境修复，故对被告人的辩护人该辩护意见，本院不予采纳。3、关于查封南京市六合区雄州街道雄州南路168号金都悦园15幢一单元1002室房产的问题。经查，被告人周大进与其前妻朱某甲于2017年4月20日登记离婚，离婚时约定该房归朱某甲所有，现有证据不能证明该房产实际系周大进所有，故该房产在本案中不予处理，由公安机关依法处理。4、关于被告人杜思东的辩护人提出的犯罪数额及违法所得问题。（1）经查，被告人杜思东在2018年3月20日至4月4日前支付给杜思东的挖机工时费20480元系挖尾砂的费用，该20480元费用本院未认定为被告人杜思东犯罪数额及违法所得，对辩护人的该辩护意见予以采纳。（2）对于杜思东的辩护人提出的2018年4月18日前其将挖掘机租赁给被告人周大进挖毛砂，未实际挖砂，不应计算为杜思东的犯罪数额的问题。本院认为，虽然租赁初期其未实际参与挖毛砂，但其依然获得被告人周大进非法挖毛砂而支付的挖机工时费，即其已实际利用挖掘机实施犯罪行为获取利益，故其应当承担因此所致的法律责任，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。（3）关于违法所得是否应当扣除燃油费等成本的问题。本院认为被告人杜思东出租挖掘机并驾驶该挖掘机开挖毛砂，先后获得工时费、加班费390420元，其为挖机支出的燃油费等费用，系其为犯罪所支出的犯罪成本，不应予以扣除，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第八条、第十二条、第十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人周大进犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年10月7日止，罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。被告人杜思东犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2023年12月16日止，罚金已缴纳）。被告人徐惟伍犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2023年9月16日止，罚金已缴纳）。被告人李大华犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2023年8月26日止，罚金已缴纳）。被告人王德海犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。二、被告人杜思东退出的违法所得三十九万零四百二十元，其中三十一万元扣押于仪征市公安局，被告人徐惟伍退出的违法所得三十万七千元，其中三十万元扣押于仪征市公安局，被告人李大华退出的违法所得七万四千五百八十元，其中四万五千元扣押于仪征市公安局，被告人王德海退出的违法所得三万一千九百元，其中三万元扣押于仪征市公安局，均予以没收，上缴国库。继续追缴周大进违法所得四百五十八万八千四百八十三元，予以没收，上缴国库。三、仪征市公安局自被告人周大进处扣押的柳工牌ZL50C轮式装载机一台，予以没收，上缴国库；自被告人周大进处扣押的毛砂8283.8m3，查封的南京市六合区雄州街道雄州南路168号金都悦园15幢一单元1002室房产，均由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴亚红审 判 员  薛 专人民陪审员  叶 飞二〇二〇年十二月十七日法官 助理  郑森林书 记 员  戴四维