河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初307号公诉机关河南省遂平县人民检察院。被告人孙现成,男,1968年11月15日出生，汉族,中专文化，户籍所在地驻马店市驿城区,住驻马店市驿城区。2002年3月至2008年12月任驻马店市司法局法制仲裁与司法鉴定科副主任科员，2008年12月至2015年5月任驻马店市司法局法制仲裁与司法鉴定科主任科员,2015年5月至2020年9月任驻马店市司法局监狱和劳动教养管理科主任科员,2005年7月至2019年9月兼任驻马店仲裁委员会委员、秘书长,2019年9月至2020年9月兼任驻马店仲裁委员会委员、常务副秘书长。因违纪违法并涉嫌职务犯罪,于2020年10月10日被中共驻马店市纪律检查委员会决定开除党籍,同日被驻马店市监察委员会决定开除公职。因涉嫌职务违法犯罪,于2020年6月15日被遂平县监察委员会留置；因涉嫌犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪,经遂平县人民检察院决定，于2020年9月30日被遂平县公安局执行拘留；因涉嫌犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪；经遂平县人民检察院决定，于2020年10月10日被遂平县公安局执行逮捕。辩护人黎留中，河南发时达律师事务所律师。辩护人刘李李，河南发时达律师事务所律师。河南省遂平县人民检察院以遂检二部刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人孙现成犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪，经河南省驻马店市中级人民法院指定，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员杨利伟出庭支持公诉，被告人孙现成及辩护人黎留中、刘李李到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控：一、贪污罪2016年12月至2020年6月,被告人孙现成利用其先后担任驻马店仲裁委员会秘书长、常务副秘书长(主持日常工作）的职务便利,采取虚增办公用房租金、租车费、信息咨询费、印刷费、虚增合同价款、虚开仲裁费支出等方式，多次从驻马店仲裁委员会套取资金共计人民币2468000元，非法据为己有。二、受贿罪2015至2016年间，被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,收受驻马店市沪强房地产开发有限公司董事长助理徐某1所送现金300000元,收受遂平全宇置业有限公司委托吕某所送现金100000元,为两公司的仲裁案提供帮助。三、挪用公款罪2017年至2019年间，被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,七次从驻马店仲裁委员会借支资金920000元归个人使用，还款均超过三个月。指控认为，被告人孙现成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第二款、第二百七十二条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十四第一款、第三百八十五第一款、第三百八十六条之规定，已构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪。同时认定被告人孙现成有自首情节，自愿认罪认罚。请求依法惩处。并对指控事实提供有被告人供述、证人证言、相关书证等证据。被告人孙现成对指控的事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。未举证。辩护人的辩护意见是，被告人孙现成有坦白情节；犯贪污罪、受贿罪有自首情节；挪用的公款已经全部退还；认罪态度好，确有悔罪表现。建议对孙现成从轻、减轻处罚。未举证。经审理查明：一、贪污罪1.2016年12月至2020年6月,被告人孙现成利用其先后担任驻马店仲裁委员会秘书长、常务副秘书长(主持日常工作）的职务便利,采取虚增驻马店仲裁委员会办公用房租金的方式,多次从驻马店仲裁委员会套取资金共计人民币1600000元(以下币种均为人民币）转入驻马店三维商务信息咨询有限公司（以下简称三维公司)账户;2018年10月16日,以向三维公司支付租车费的名义,从驻马店仲裁委员会套取资金30000元转入三维公司账户;2019年12月24日,以向三维公司支付信息咨询费的名义，从驻马店仲裁委员会套取资金300000元转入三维公司账户,以上共计从驻马店仲裁委员会套取资1930000元,其中1598000元被孙现成非法据为己有。具体情况如下:（1）2017年10月31日,被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金100000元,从三维公司账户转入其本人的建设银行账户,后孙现成将其中的80000元用于偿还自己在中原银行的贷款,剩余的20000元被其个人花销。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人蔡某1的证言，书证-中国银行驻马店天中支行提供的三维信息咨询公司账户存款交易明细对账单、建设银行驻马店分行提供的孙现成的建行账户交易明细、中原银行驻马店分行提供的孙现成中原银行账户客户明细对账单，孙现成的供述等证据证实，足以认定。（2)2018年4月3日,被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金100000元转入刘某1的建设银行账户,用于归还其个人欠刘某1的借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人蔡某1、赵某、李某1、刘某1的证言，书证-中国银行驻马店天中支行提供的三维信息咨询公司账户存款交易明细对账单、建设银行驻马店分行提供的刘某1的建行账户交易明细，孙现成的供述等证据证实，足以认定。(3）2018年5月17日,被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金100000元转入田某的中原银行账户,后田某根据孙现成的安排将该笔款支取,用于归还孙现成于2017年11月1日从驻马店仲裁委员会挪用的100000元资金。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人蔡某1、刘某2、田某的证言，书证-河南惠民置业有限公司2017年11月1日第2号记账凭证及下附的中原银行电子回单、驻马店仲裁委2017年11月30日第0007号记账凭证及下附的中原银行电子回单、收条、中国银行驻马店天中支行提供的驻马店三维信息咨询公司账户存款交易明细对账单、田某的账户客户明细对账单、复印的驻马店仲裁委委员会2018年5月31日第0029号记账凭证及下附的现金缴款单、收据、中原银行驻马店分行提供的田某的个人活期支取凭证、现金缴款单，孙现成的供述等证据证实，足以认定。（4）2018年10月16日，被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金18000元转入田某的中原银行账户,随后田某根据孙现成的安排,将该笔款支取后交给了孙现成,孙现成将该18000元非法占为己有。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人蔡某1、田某的证言，书证-中国银行驻马店天中支行提供的三维商务信息咨询公司账户存款交易明细对账单及田某的账号客户明细对账单、驻马店三维商务信息咨询有限公司出具的情况说明，孙现成的供述等证据证实，足以认定。（5)2018年12月14日,被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金100000元转给河南惠民置业有限公司,用于偿还其个人欠该公司的借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人蔡某1、刘某2的证言，书证-中国银行驻马店天中支行提供的三维商务信息咨询公司账户存款交易明细对账单及田某的账号客户明细对账单、河南惠民置业有限公司提供的记账凭证及银行电子回单，孙现成的供述等证据证实，足以认定。（6）2018年12月19日,被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金400000转入付某（另案处理）的农业银行账户,随后付某根据孙现成的安排,将其中的350000元用于归还二人于2017年11月28日从驻马店仲裁委员会挪用的资金，其中20000元用于偿还孙现成个人欠龙某的借款，其中10000元用于偿还孙现成欠付某的借款。剩余20000元付某交给孙现成,被孙现成花销。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人付某、蔡某1、龙某的证言，书证-蔡某1提供的付某于2018年12月19日出具的借蔡某1现金40万元的借条复印件、驻马店仲裁委员会提供的2017年11月30日第0011号记账凭证及下附的借据、驻马店仲裁委大额开支事前报告单、收据、中原银行电子回单、交通事故仲裁中心关于装修及添置办公用品的请求报告、中国银行驻马店天中支行提供的驻马店三维商务信息咨询有限公司账户（账号25×××90）存款交易明细对账单、农业银行驻马店分行提供的付某农行账户（账号62×××71）交易明细、驻马店仲裁委提供的2018年12月31日第20号记账凭证及下附的中原银行电子回单，孙现成的供述等证据证实，足以认定。（7)2019年1月11日，被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金200000元转给河南惠民置业有限公司,用于偿还其个人欠该公司的借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人蔡某1、刘某2的证言，书证-中国银行驻马店天中支行提供的驻马店三维商务信息咨询有限公司账户（账号25×××90）存款交易明细对账单、河南惠民置业有限公司提供的2019年1月31日第4号记账凭证及下附的中原银行电子回单，孙现成的供述等证据证实，足以认定。(8)2019年5月29日,被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金200000元转入蔡某1的中原银行账户,随后蔡某1又根据孙现成的安排,将该200000元用于偿还孙现成个人欠李某2的借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人蔡某1、李某2、赵某的证言，书证-蔡某1提供的孙现成于2019年1月10日出具的借李某2现金20万元的借条复印件、中国银行驻马店天中支行提供的驻马店三维商务信息咨询有限公司账户（账号25×××90）存款交易明细对账单，电子数据-从孙现成手机微信中提取的微信转账截图5页，孙现成的供述等证据证实，足以认定。(9)2019年12月24日，被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金200000元转入卢某的中原银行账户,随后又安排卢某用其中的190000元归还了之前其通过卢某从驻马店仲裁委员会挪用的资金,剩余的10000元被用于偿还之前卢某代其垫支的个人消费支出。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人卢某、蔡某1的证言，书证-中国银行驻马店天中支行提供的驻马店三维商务信息咨询有限公司账户（账号25×××90）存款交易明细对账单、中原银行驻马店分行提供的卢某的银行账户（账号62×××76）客户明细对账单、兴业银行驻马店分行提供的协助查询财产通知书（回执）、卢某的兴业银行账户（账号：62×××16）开户信息及交易清单，孙现成的供述等证据证实，足以认定。(10)2020年6月5日,被告人孙现成安排三维公司将其从驻马店仲裁委员会套取的资金280000元转入蔡某2的中原银行账户,随后又安排蔡某2用其中的160000元归还了之前其通过蔡某2从驻马店仲裁委员会挪用的资金,另外20000元由蔡某2通过微信支付的方式转给了孙现成，被孙现成非法占为己有,剩余的100000元由蔡某2转交给任某1,用于为驻马店仲裁委员会协调金融仲裁业务。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人蔡某2、蔡某1、田某、任某1的证言，书证-中国银行驻马店天中支行提供的驻马店三维商务信息咨询有限公司账户（账号25×××90）存款交易明细对账单、蔡某2提供的其本人的中原银行（账号23×××69）客户存款明细账、中原银行驻马店分行提供的孙现成中原银行账户（卡号62×××41）客户明细对账单、驻马店仲裁委员会提供的2019年8月31日第41号、2020年3月31日第11号、2020年4月16日第15号、2020年6月30日第23号、第24号、第25号记账凭证，电子数据-蔡某2提供的微信转账记录手机截屏图片，孙现成的供述等证据证实，足以认定。对于以上事实，公诉机关另提交有驻马店仲裁委员会调取的与驻马店三维商务信息咨询有限公司签订的信息咨询服务合作协议、租车合同，驻马店市场监督管理局提供的驻马店市建工实业有限公司、河南三维房地产开发集团有限公司、驻马店三维商务信息咨询公司的企业注册信息查询单、蔡某1提供的驻马店市建工实业有限公司楼三层301、4层401房屋所有权证及附具的说明、驻马店仲裁委财务室提供的情况说明、驻马店三维公司出具的情况说明等证据在卷佐证。2.2018年7月至9月,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,安排本单位会计田某将驻马店颐康阳光康复养老中心有限公司于2013年7月10日交纳的仲裁服务费250000元,分三笔转入卢某的个人银行账户,后卢某根据孙现成的安排,将其中的130000元用于偿还孙现成个人欠李某3及河南惠民置业有限公司的债务;转入孙现成的中原银行账32000元，用于偿还孙现成在中原银行的贷款;支取现金66000交给了孙现成,其中50000元被孙现成用于偿还其欠余某1的借款、16000元被其个人花销;剩余的22000元被孙现成用于个人消费支出。2018年8月13日,被告人孙现成让驻马店颐康阳光康复养老中心有限公司负责人任某2,为其出具了一张收到预交仲裁费用250000元的虚假收条,随后将该收条交给田某作为单位账务支出凭证。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人任某2、卢某、田某、李某3、余某1、余某2、张某1、罗某、刘某2的证言，书证-兴业银行驻马店分行提供的协助查询财产通知书（回执）、卢某的兴业银行账户（账号62×××16）开户信息及交易清单、中原银行驻马店分行提供的卢某的中原银行账户（账号62×××76）客户明细对账单、驻马店市仲裁协会中原银行客户（账号41×××01）存款明细账、中原银行驻马店分行提供的孙现成中原银行账户（卡号62×××41）客户明细对账单、驻马店仲裁委员会提供的组织机构代码证的复印件、中原银行驻马店分行营业部出具的说明、驻马店仲裁委员会出具的证明、河南省司法厅办公室豫司办〔2017〕2号文件《河南省司法厅办公室关于采集仲裁委员会统一社会信息代码基础信息的通知》、驻马店仲裁委员会2013年7月31日第43号记账凭证及下附的进账单、驻马店仲裁委员会2018年7月31日第38号、2018年8月30日第11号、2018年9月30日第38号记账凭证及下附的卢某、任某2出具的收条、中原银行电子回单、任某2提供的由驻马店仲裁委员会和驻马店颐康阳光康复养老中心有限公司共同为吕会芹签发的驻马店市颐康阳光康复养老中心公寓使用权证、驻马店颐康阳光康复养老中心有限公司提供的2013年7月31日第10号记账凭证及下附的付款单、驻马店银行转账支票存根、驻马店银行出具的进账单、驻马店颐康阳光康复养老中心有限公司提供的该公司销售房屋的相关记账凭证、驻马店颐康阳光康复养老中心有限公司出具的情况说明，孙现成的供述等证据证实，足以认定。3.2019年8月6日,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,安排本单位工作人员卢某以向驻马店市艺佳图文快印服务有限公司支付印刷费为名,从驻马店仲裁委员会套取资金150000元,后卢某将该150000元现金交给了孙现成,孙现成将该笔钱非法占为己有。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人卢某、田某、魏某1、赵某、刘某3、高某、刘某4的证言，书证-中原银行驻马店分行提供的高某中原银行账户（账号62×××43）客户明细对账单、中原银行驻马店分行提供的卢某中原银行账户（账号62×××76）客户明细对账单、驻马店仲裁委员会提供的该单位2019年8月31日第30号记账凭证及下附的中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会财务支出审批单、印刷合同、驻马店仲裁委员会提供的该单位2020年3月31日第17号记账凭证及下附的驻马店仲裁委员会财务支出审批单、河南增值税普通发票、印刷合同、刘某4提供的其与恒诚科技发展（北京）有限公司签订的宜人贷信息咨询服务协议、宜人贷借款协议、刘某4与成都利信普惠企业管理有限公司签订的借款服务合、恒诚科技发展（北京）有限公司出具的结清证明、北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司出具的结清证明、还款计划表、刘某4工商银行账户（62×××36）历史明细清单、刘某4建设银行账户（62×××66）交易明细清单、中原银行驻马店分行提供的孙现成中原银行账户（卡号62×××41）客户明细对账单、魏某1提供的赵某于2020年1月6日收到魏某1现金8万元所出具的收条，电子数据-魏某1提供的其与赵某、孙现成的微信聊天记录，孙现成的供述等证据证实，足以认定。4.2020年5月份,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会常务副秘书长(主持日常工作)的职务便利,安排本单位工作人员付某在与河南正格物联网科技有限公司（以下简称正格公司）洽谈采购无纸化会议系统过程中,将采购合同价款由300000元提高至600000元,然后再将虚增的300000元从正格公司要回。合同签订后,驻马店仲裁委员会于2020年5月25日向正格公司支付了300000元预付款,在孙现成的安排下,2020年5月26日,付某从正格公司负责人马某处要回270000元,随后将其中的200000元交给了孙现成,后被孙现成用于为其儿子孙某1交纳代理“茅台醇浆酒”的订货款,另外70000元由付某暂时保管。案发后,付某将其保管的70000元赃款退出。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人付某、马某、王某1、田某、卢某、刘某5、孙某1、余某3、余某2、吴某1的证言，书证-驻马店仲裁委提供的其与正格公司签订的无纸化会议系统工程合同书、驻马店仲裁委提供的该单位2020年5月31日第63号记账凭证及下附的中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会财务支出审批单、无纸化会议系统工程合同书、无纸化会议方案设备配置清单、孙某1提供的其于2020年5月16日向贵州年代醇浆酒业有限公司交纳4万元定金的收据、贵州年代醇浆酒业有限公司授权孙某1为茅台醇浆系列酒特许经销商的授权书、孙某1与贵州年代醇浆酒业有限公司签订的特许经销合同、总金额为400101元的茅台醇浆系列酒订货单、孙某1提供的刘某5工商银行账户（卡号62×××89)2020年3月15日至2020年9月15日期间的交易明细清单、中原银行现金缴款单，视听资料、电子数据-马某提供的其和付某手机通话记录的截屏图片、马某提供的2020年5月26日其从自己的中国银行账户（卡号62×××95）取款27万元的交易明细手机截屏图片、余某2提供的其于2020年5月20日下午7:06在周口仲裁委员会门口拍摄的照片、卢某、余某2提供的微信群“小酒馆（4)”聊天记录手机截屏图片，孙现成的供述等证据证实，足以认定。5.2018年6月17日,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,经手收取了由吴某2代河南省遂平县友利实业有限公司向驻马店仲裁委员会交纳的仲裁费200000元,后孙现成未将该笔款项上交本单位财务入账,被其非法占为己有。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人吴某2、魏某2、王某2、李某4、赵某的证言，书证-驻马店仲裁委员会提供的该单位2018年6月30日第9号记账凭证及下附的中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会2018年1月至12月预收账款明细账、从驻马店仲裁委员会调取的申请人驻马店、遂平、西平、上蔡、汝南、新蔡、确山、正阳农村商业银行，泌阳县、平舆县农村信用合作联社，与被申请人河南省遂平县友利实业有限公司、魏某2、周萍、魏征、杜阳子债权转让合同纠纷一案的仲裁卷宗、驻马店仲裁委员会立案审批表、仲裁案件本请求缴费通知书、仲裁补充协议书、仲裁申请书、受理仲裁申请通知书、中原银行电子回单、仲裁裁决（调解书）书审核意见表、调解书、友利公司提供的李某4的中原银行账户（62×××10）取款凭证、王某2出具的领款单、工商银行出具的业务回单、驻马店仲裁委员会提供的该单位收费许可证及收费项目表、驻马店仲裁委员会于2020年9月10日出具的情况说明，孙现成的供述等证据证实，足以认定。二、受贿罪1.2016年12月10日,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,在其办公室内收受驻马店市沪强房地产开发有限公司(以下简称沪强公司)董事长助理徐某1所送现金300000元,并在驻马店仲裁委员会办理杨光与沪强公司债务纠纷仲裁案过程中,为沪强公司获取有利的处理结果提供帮助。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人徐某1、李某5、孙某2、徐某2、李某6、徐某3、夏某、董某、赵某、王某3、郭某的证言，书证-孙某2提供的其处理涉案赃款的转账及取现记录、中原银行驻马店分行提供的徐某2的中原银行账户（账号62×××81）交易明细清单、中原银行驻马店分行提供的孙现成中原银行账户（卡号62×××41）客户明细对账单、中原银行驻马店分行提供的赵某中原银行账户(62×××66）客户明细对账单、建设银行驻马店分行提供的王某3建设银行账户(62×××17）开户信息及交易明细清单、中原银行驻马店分行提供的孙某2的个人存款凭证及取款凭证、中原银行遂平支行提供的胡跃华的信用卡（卡号62×××33)交易明细、从驻马店仲裁委调取的申请人杨光与被申请人驻马店市沪强房地产开发有限公司关于借款合同纠纷一案的开庭通知书、仲裁庭开庭笔录、仲裁庭合议笔录、仲裁庭调解笔录、延期审理报告、沪强公司提交的请求仲裁庭提请仲裁委组织专家进行专家论证的申请书、杨光提交的撤案申请、驻马店仲裁委员会撤销案件决定书、从孙现成处扣押的孙某2于2016年12月10日收到孙现成转交的30万元现金时所出具的收条，孙现成的供述等证据证实，足以认定。2.2015年6月份的一天,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,在其办公室内收受遂平全宇置业有限公司委托吕某所送现金100000元,并在驻马店仲裁委员会办理杜鹃、杜清林与刘某2等人及遂平全宇置业有限公司之间的股权转让合同纠纷仲裁案过程中,为刘某2等人及遂平全宇置业有限公司获取有利的处理结果提供帮助.上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人刘某2、吕某、王某4、宛中洋、张某2、曾某、王某5的证言，书证-河南惠民公司提供的股权转让协议书、第一次股东会议决议、公司变更信息、记账凭证、遂平全于置业公司提供的该公司的记账凭证及下附收据、遂平全宇公司提供的王某4出具的证明、申请人杜鹃、杜清林与刘某2、张某2等人合同纠纷案的仲裁卷宗，被告人孙现成的供述等证据证实，足以认定。三、挪用公款罪1.2017年11月28日，被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,安排本单位工作人员付某以交通事故仲裁中心装修、添置办公用品为由,从驻马店仲裁委员会财务借支350000元,后付某又根据孙现成的安排,将其中的300000元转给赵某，被赵某用于经营烤鱼店、购买奥迪牌Q5型小型普通客车及个人花销,剩余的50000元用于偿还孙现成欠付某的借款。2018年12月20日,孙现成用其贪污的赃款归还了上述350000元借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人付某、蔡某1、田某、张某3、赵某、张某4、王某6的证言，书证-张某4提供的豫Ｑ×××**号奥迪牌小型普通客车的机动车行驶证，其本人的身份证复印件、驻马店市极致汽车销售服务有限公司提供的张某4购买奥迪Q5汽车的机动车销售统一发票、极致车行汽车销售专用合同、分期购车专用合同、付款凭证、农行驻马店分行提供的付某的农行账户（账号62×××71）开户信息及交易明细清单、农行驻马店分行提供的赵某的农行账户（账号62×××77）个人业务凭证及交易明细清单、驻马店仲裁委员会提供的2017年11月30日第11号记账凭证及下附的借据、驻马店仲裁委员会大额开支事前报告单、张某3出具的收据、中原银行电子回单、交通事故仲裁中心关于装修及添置办公用品的请求报告、驻马店仲裁委员会提供的2018年12月31日第20号记账凭证及下附的中原银行电子回单、蔡某1提供的付某于2018年12月19日出具的借蔡某1现金40万元的借条、中国银行驻马店天中支行提供的驻马店三维商务信息咨询有限公司账户（账号25×××90）存款交易明细对账单、驻马店仲裁委员会出具的情况说明，孙现成的供述等证据证实，足以认定。2.2018年8月13日,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,伙同本单位工作人员付某以交通事故仲裁业务拓展的名义,从驻马店仲裁委员会财务借支100000元,该款被付某用于购买梅赛德斯一奔驰牌小型普通客车。2018年12月份,付某通过向驻马店仲裁委员会报销支出票据冲抵上述借款24497元;2019年5月31日,付某归还了尚欠的75503元借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人付某、田某、张某1的证言，书证-驻马店市仲裁协会提供的该协会中原银行账户（账号41×××01）客户存款明细账、驻马店仲裁委员会提供的中原银行驻马店分行营业部出具的说明、驻马店仲裁委出具的证明、河南省司法厅办公室豫司办〔2017〕2号文件《河南省司法厅办公室关于采集仲裁委员会统一社会信息代码基础信息的通知》、驻马店仲裁委员会提供的2018年8月30日第0012号记账凭证及下附的借据、中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会提供的2018年12月31日第62号、第63号、第64号、第65号记账凭证及下附的报销发票、驻马店仲裁委员会提供的2019年5月31日第28号记账凭证及下附的现金缴款单、中原银行电子回单、农业银行驻马店分行提供的付某的农行账户（账号62×××71）交易明细、驻马店市公安局交通警察支队车辆管理所提供的机动车信息查询结果单、机动车注册登记申请表、机动车销售统一发票、付某的身份证复印件、驻马店鹏龙得佳汽车销售服务有限公司提供的机动车销售统一发票、银行卡刷卡支付凭证、驻马店仲裁委员会出具的情况说明，孙现成的供述等证据证实，足以认定。3.2017年10月23日,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,以筹备县区保险纠纷仲裁中心为由,从驻马店仲裁委员会财务借支100000元,用于支付其个人拖欠延茹的钱款。2018年5月16日,孙现成归还了该笔借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人延茹、肖某、张某5、卢某、田某、李某6、谭某的证言，书证-中原银行驻马店分行提供的徐某2的中原银行账户（账号62×××81）交易明细、兴业银行驻马店分行提供的卢某的兴业银行账户（账号62×××16）交易明细清单、驻马店仲裁委员会提供的该单位2017年10月31日第5号记账凭证及下附的借条、中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会提供的该单位2018年5月31日第27号记账凭证及下附的现金缴款单、收据、借据、驻马店仲裁委员会提供的该单位2018年6月30日第27号记账凭证及下附的收据、李某6提供的律师代理费预交申请、孙现成出具的借条，孙现成的供述等证据证实，足以认定。4.2017年12月29日，被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,以购买学习软件办公设备为由，从驻马店仲裁委员会财务借支140000元，用于偿还其本人在中原银行的贷款。2018年5月16日,孙现成归还了该笔借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人卢某、田某的证言，书证-中原银行驻马店分行提供的孙现成的中原银行账户客户明细对账单、中原银行提供的徐某2的中原银行账户交易明细、兴业银行驻马店分行提供的卢某兴业银行账户交易明细清单、驻马店仲裁委员会提供的第26号记账凭证及下附的中原银行电子回单、借据、驻马店仲裁委员会提供的第28号记账凭证及下附的现金缴款单、收据，孙现成的供述等证据证实，足以认定。5.2017年11月1日,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,以驻马店仲裁委员会准备在遂平县购买房屋成立金融办事处,需向河南惠民置业有限公司预付购房款为由,安排本单位会计田某转给河南惠民置业有限公司100000元,用于偿还其本人欠该公司的借款。2018年5月17日,孙现成用其贪污的赃款归还了上述款项。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人田某、邵某、刘某2的证言，书证-建设银行驻马店分行提供的孙现成的建行账户(62×××88）交易明细清单、高占营的建行账户（卡号43×××57）交易明细清单、中原银行驻马店分行提供的孙现成的中原银行账户（账号62×××41）客户明细对账单、中国银行驻马店天中支行提供的驻马店三维信息咨询有限公司账户（账号25×××90）存款交易明细对账单、中原银行驻马店分行提供的田某的账户（账号62×××27）客户明细对账单、驻马店仲裁委2017年11月30日第0007号记账凭证及下附的中原银行电子回单、收条、驻马店仲裁委2018年5月31日第0029号记账凭证及下附的现金缴款单、收据、驻马店仲裁委2018年5月31日第0032号记账凭证及下附的中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会提供的情况说明，被告人孙现成的供述等证据证实，足以认定。6.2019年7月23日、2019年8月19日、2019年9月6日,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,安排本单位工作人员卢某以业务拓展的名义,先后三次从驻马店仲裁委员会财务借支50000元、30000元、30000元，共计110000元。后卢某根据孙现成的安排,将其中的10000元留下，用作归还其替孙现成垫支的孙现成个人消费支出,另外100000元交给了孙现成。孙现成又将其中的40000元交给赵某，用作赵某协调女儿上学花费及偿还购车贷款;30000元用于偿还其个人在中原银行的贷款;剩余的30000元被其个人花销。2019年12月30日,孙现成用其贪污的赃款归还了上述三笔借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人卢某、田某、蔡某1、赵某的证言，书证-中原银行驻马店分行提供的卢某的中原银行账户客户明细对账单、中原银行提供的孙现成的中原银行账户客户明细对账单、中国银行提供的三维商务信息咨询公司账户存款交易明细对账单、兴业银行提供的协助查询财产通知书、卢某兴业银行账户开户信息及交易清单、驻马店仲裁委员会提供的第0017号记账凭证及下附证据、中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会提供的第0018号记账凭证及下附借据、中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会提供的第0023号记账凭证及下附的借据、中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会提供的第0013号记账凭证及下附的现金缴款单、其他应收明细账，孙现成的供述等证据证实，足以认定。7.2019年8月30日,被告人孙现成利用其担任驻马店仲裁委员会秘书长的职务便利,安排本单位工作人员蔡某2以支取业务协调费的名义,从驻马店仲裁委员会财务借支20000元,后蔡某2将该笔款取现后交给了孙现成,孙现成将该20000元钱用于个人花销。2020年6月5日,孙现成用其贪污的赃款归还了该笔借款。上述事实，被告人孙现成在开庭审理时亦无异议，且有证人蔡某2、田某的证言，书证-中原银行驻马店分行提供的蔡某2中原银行账户交易明细清单、中国银行提供的三维商务信息咨询公司存款交易明细对账单、驻马店仲裁委员会提供的第0041号记账凭证及下附借据、中原银行电子回单、驻马店仲裁委员会提供的第0024号记账凭证及中原银行电子回单，孙现成的供述等证据证实，足以认定。另公诉机关提交的被告人孙现成的供述，证人吴某1出具的情况说明，中共驻马店市司法局委员会提供的遂平县纪委监委查阅孙现成的人事档案记录表、党员登记表、中共驻马店市委组织部驻组干［2008］254号（批复）《关于白杰等13名同志职务任免的批复》、驻马店市人力资源和社会保障局驻人社任［2015］11号文件《关于赵灿等5名同志职务任免的批复》；驻马店市司法局提供的会议记录、驻马店市人民政府驻政文[2012］378号文件《驻马店市人民政府关于驻马店仲裁委员会换届的通知》及文件签发笺、驻马店市人民政府驻政文［2016］78号文件《驻马店市人民政府关于调整和成立部分议事协调机构组成人员的通知》及文件呈批签、驻马店市人民政府驻政文［2019]164号文件《驻马店市人民政府关于驻马店仲裁委员会换届的通知》及文件呈批签；驻马店仲裁委提供的驻马店市人民政府驻政文［2005］167号文件《驻马店币人民政府关于调整驻马店仲裁委员会组成人员的通知》、驻马店市人民政府驻政文〔2002〕45号文件《驻马店市人民政府关于成立驻马店仲裁委员会的通知》、驻马店仲裁委员会出具的证明；中共驻马店市纪律检查委员会驻纪［2020]97号文件《关于给予孙现成开除党籍处分的决定》、驻马店市监察委员会驻监[2020]39号文件《关于给予孙现成开除公职处分的决定》、驻马店仲裁委员会驻仲字（2002）第1号文件《驻马店仲裁委员会章程》、国务院办公厅于1995年7月28日发布的《仲裁委员会章程示范文本》、驻马店仲裁委员会提供的2020年2月24日孙现成组织召开驻马店仲裁委部门负责人会议的会议记录、驻马店仲裁委员会出具的情况说明、驻马店市公安局雪松路派出所提供的孙现成的常住人口登记表、居民身份证编号顺序码登记表、户籍证明，证实被告人孙现成具备本案犯罪主体资格。公诉机关提交的驻马店雪松路派出所出具的证明、遂平县监察委员会出具的孙现成到案情况说明、被告人签署的认罪认罚具结书，证实驻马店市纪委监委于2020年6月9日经孙现成涉嫌挪用公款问题指定遂平县纪委监委管辖。2020年6月15日遂平县监察委员会对孙现成立案审查调查，并报请驻马店市监委批准对其采取留置措施。同日，遂平县监察委员会到驻马店仲裁委员会孙现成的办公室，将孙现成带至驻马店市纪委监委留置场所接受调查。调查期间，孙现成如实交代了其挪用公款等违纪违法及职务犯罪问题。此外，孙现成还主动交代了遂平县监察委员会并未掌握的贪污、受贿问题，具有自首情节。同时证实被告人孙现成没有犯罪前科、自愿认罪认罚。以上证据，经当庭举证、质证，相互印证，且被告人及辩护人均不持异议，均予以确认。本院认为,被告人孙现成作为国家工作人员,利用其职务上的便利,多次侵吞、骗取本单位财物共计人民币2468000元，非法据为己有,数额巨大，其行为已构成贪污罪；被告人孙现成作为国家工作人员，利用其职务上的便利，非法收受他人财物共计人民币400000元，数额巨大,并为他人谋取利益,其行为已构成受贿罪;被告人孙现成作为国家工作人员,利用其职务上的便利，多次挪用本单位资金共计人民币920000元归个人使用,数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。遂平县人民检察院指控孙现成犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪的事实及罪名成立，请求惩处应予支持。孙现成在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。孙现成在被采取强制措施后,如实供述了被调查机关掌握的挪用公款的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；并如实供述了调查机关尚未掌握的贪污、受贿罪行,对其贪污罪、受贿罪应以自首论,依法可从轻处罚；孙现成承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；孙现成系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。孙现成犯贪污罪所得人民币2468000元，犯受贿罪所得人民币400000元，共计2868000元，已被追回70000元，剩余2798000元，依法继续追缴，上缴国库。对孙现成及辩护人所辩孙现成有自首、坦白情节、认罪认罚、悔罪态度好，请求对孙现成从轻处罚的意见，理由正当，予以采纳。综上，根据被告人孙现成犯罪的事实、情节、危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第二款、第二百七十二条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十四第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第九十三条第二款、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条、第十八条、第十九条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙现成犯贪污罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币二十八万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月15日起至2029年6月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人孙现成违法所得人民币2798000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 王 丽审判员 李 冰审判员 李 莉二〇二〇年十二月二十七日书记员 张晓涛