河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初803号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人张宗耀,男,1998年12月31日出生，汉族,初中文化,河南玉缘尚品拍卖有限公司志远队业务员,住河南省许昌市禹州市。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留;于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人刘得威,男,1997年5月13日出生，汉族,初中文化,河南玉缘尚品拍卖有限公司志远队业务员,住河南省开封市尉氏县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。辩护人渠海展，河南宛龙律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2020]617号起诉书指控被告人张宗耀、刘得威犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院检察员王一村、齐晓燕出庭支持公诉，被告人张宗耀、刘得威及其辩护人渠海展到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年5月,刘欢欢(另案处理)、袁梦洋(另案处理)、刘洋洋(另案处理)、张朋辉(另案处理)在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司,并陆续雇佣王高博(另案处理)、闫晗(另案处理)、张世涛(另案处理)、张黎明(另案处理)、邹晨光(另案处理)、杨亚搏(另案处理)、苏衡(另案处理)、袁梦杰(另案处理)任业务组主管,被告人刘得威、张宗耀系志远队业务员,该团伙利用玉制品作为道具,向被告人乔宏建(另案处理)定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制,客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金或催促客户补交尾款的方式诈骗487935.36元。现已查明以下犯罪事实:杨亚搏系志远队主管,被告人张宗耀、刘得威系志远队业务员,该队诈骗金额为69814.04元,具体犯罪事实如下:1、2019年7月份,被害人夏某经杨亚博介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给夏某发送盈利截图,诱骗被害人夏某充值5800元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,夏某参与竞拍随机中标,夏某陆续充值8240元;被害人被诈骗8240元。2、2019年9月,被害人唐某经杨亚搏介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚取佣金,群内业务员冒充客户分享盈利截图,诱骗唐某通过微信扫码支付5719元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,唐某参与竞拍随即中标,并于9月30日支付尾款2222元;唐某于2019年10月19日再次充值5500元保证金参与竞拍;再次竞拍中标后,唐某意识到被骗未支付尾款,提现了180元;被害人被诈骗13261元。3、2019年9月,被害人刘某经杨亚搏介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户分享盈利截图,诱骗刘某通过支付宝充值5600元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,刘某参与竞拍随即中标,刘某发觉被骗并未支付尾款,提现365.54元;被害人被诈骗5234.46元。4、2019年10月28日,被害人王某经张宗耀介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给王某分享盈利截图,诱骗王某充值5800元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,王某参与竞拍随即中标,意识到被骗并未支付尾款,提现了469.42元,并于次日到山西省芮城县公安局报警;被害人被诈骗5330.58元。5、2019年10月,被害人钟某经张宗耀介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给钟荣欣分享盈利截图,被害人钟某充值5500元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,钟某参与竞拍随即以7956元价格中标,支付了尾款2700元;被害人被诈骗8200元。6、2019年10月,被害人苏某经杨亚博介绍进入“玉缘优5品”平台，骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给苏某发送盈利截图,诱骗被害人苏某陆续充值18567元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,苏某参与竞拍随即中标;被害人被诈骗18567元。7、2019年11月,被害人阳某经刘得威介绍进入“玉缘优品”平台，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户分享盈利截图,诱骗阳某充值5700元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,阳某参与竞拍随即中标,意识到被骗后并未支付尾款,提现了219元;被害人被诈骗5481元。8、2019年11月,被害人陈某经杨亚博介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给陈某发送盈利截图,诱骗被害人陈某充值5500元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,陈某参与竞拍随即中标;被害人被诈骗5500元。公诉机关认为，被告人张宗耀、刘得威以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张宗耀、刘得威在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人张宗耀对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，庭审中认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人刘得威对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，庭审中认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人刘得威辩护人辩称，对公诉机关指控被告人张宗耀构成诈骗罪的罪名不持异议。被告人刘得威仅入职公司21天，实际涉案数额4713元，犯罪情节轻微。被告人张宗耀系从犯，应当从轻或减轻处罚。到案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月,刘欢欢(另案处理)、袁梦洋(另案处理)、刘洋洋(另案处理)、张朋辉(另案处理)在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司,并陆续雇佣王高博(另案处理)、闫晗(另案处理)、张世涛(另案处理)、张黎明(另案处理)、邹晨光(另案处理)、杨亚搏(另案处理)、苏衡(另案处理)、袁梦杰(另案处理)任业务组主管,被告人刘得威、张宗耀系志远队业务员,该团伙利用玉制品作为道具,向被告人乔宏建(另案处理)定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制,客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金或催促客户补交尾款的方式诈骗487935.36元。现已查明以下犯罪事实:杨亚搏系志远队主管,被告人张宗耀、刘得威系志远队业务员,该队诈骗金额为69814.04元,具体犯罪事实如下:1、2019年7月份,被害人夏某经杨亚博介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给夏某发送盈利截图,诱骗被害人夏某充值5800元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,夏某参与竞拍随机中标,夏某陆续充值8240元;被害人被诈骗8240元。2、2019年9月,被害人唐某经杨亚搏介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚取佣金,群内业务员冒充客户分享盈利截图,诱骗唐某通过微信扫码支付5719元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,唐某参与竞拍随即中标,并于9月30日支付尾款2222元;唐某于2019年10月19日再次充值5500元保证金参与竞拍;再次竞拍中标后,唐某意识到被骗未支付尾款,提现了180元;被害人被诈骗13261元。3、2019年9月,被害人刘某经杨亚搏介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户分享盈利截图,诱骗刘某通过支付宝充值5600元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,刘某参与竞拍随即中标,刘某发觉被骗并未支付尾款,提现365.54元;被害人被诈骗5234.46元。4、2019年10月28日,被害人王某经张宗耀介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给王某分享盈利截图,诱骗王某充值5800元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,王某参与竞拍随即中标,意识到被骗并未支付尾款,提现了469.42元,并于次日到山西省芮城县公安局报警;被害人被诈骗5330.58元。5、2019年10月,被害人钟某经张宗耀介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给钟荣欣分享盈利截图,被害人钟某充值5500元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,钟某参与竞拍随即以7956元价格中标,支付了尾款2700元;被害人被诈骗8200元。6、2019年10月,被害人苏某经杨亚博介绍进入“玉缘优5品”平台，骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给苏某发送盈利截图,诱骗被害人苏某陆续充值18567元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,苏某参与竞拍随即中标;被害人被诈骗18567元。7、2019年11月,被害人阳某经刘得威介绍进入“玉缘优品”平台，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户分享盈利截图,诱骗阳某充值5700元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,阳某参与竞拍随即中标,意识到被骗后并未支付尾款,提现了219元;被害人被诈骗5481元。8、2019年11月,被害人陈某经杨亚博介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给陈某发送盈利截图,诱骗被害人陈某充值5500元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,陈某参与竞拍随即中标;被害人被诈骗5500元。上述事实，有公安机关出具的抓获经过、户籍信息、前科情况查询证明、证人证言、被害人陈述、被告人张宗耀、刘得威的供述等证据予以证实。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人张宗耀、刘得威以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张宗耀、刘得威犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘得威辩护人辩称刘得威的犯罪数额为4713元，经查，河南玉缘尚品拍卖有限公司成立了8个业务小组，张宗耀、刘得威系志远队小组成员，每个小组成员之间在微信群内相互配合、发布虚假盈利截图，充当水军，共同骗取被害人的钱财，每个成员均应对自己所在小组的总诈骗数额负责。因此，辩护人的辩护意见理由不能成立。其直接诈骗数额可作为量刑的情节予以考虑。被告人张宗耀、刘得威在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张宗耀、刘得威到案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人张宗耀、刘得威各自所具有的的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、社会危害性、从犯、认罪态度等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人张宗耀犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人刘得威犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  刘 柯二〇二〇年十二月十六日书 记 员  马 鑫