湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1222刑初269号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人李水清，男，1973年5月4日出生，土家族，湖南省沅陵县人，初中文化，无业。因涉嫌合同诈骗罪，2018年7月30日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月3日被沅陵县公安局取保候审，2019年8月5日被沅陵县公安局决定解除取保候审。2020年10月19日被沅陵县人民检察院决定对其取保候审。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉[2020]240号起诉书指控被告人李水清犯合同诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员瞿章琪出庭支持公诉，被告人李水清到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年7月至2017年10月期间，被告人李水清以非法占有为目的，为了骗取工程保证金，先后两次以自己手中有工程项目可以承包为由，从被害人张某、秦某处共骗得工程质量保证金30万元。具体分述如下： 1、2017年7月6日，被告人李水清谎称自己取得沅陵县沅陵镇白岩村异地搬迁安置工程承包权，并通过项某、代某联系介绍找来被害人张某和陈某承接该工程，双方通过商谈，签订了《内部承包合同》，约定李水清将沅陵县沅陵镇白岩村异地搬迁安置工程发包给张某，而张某则依约定给付李水清6万元工程质量保证金，陈某给付代某等人共计2万元的中介费。之后，因工程一直未开工，张某多次找到李水清，但均被李水清以各种理由搪塞。直至2018年2月10日，在张某多次催促李水清退还保证金的情况下，李水清只得先行退款4万元，并出具承诺书，但之后仍然未履行承诺，剩下的2万元保证金一直未予退还。 2、2017年9月16日，被告人李水清谎称自己已取得沅陵县肖家桥乡长坡村异地搬迁安置工程承包权，并通过项某、代某联系介绍找来被害人秦某承接该工程，双方通过商谈，签订了《内部承包合同》，约定李水清将沅陵县肖家桥乡长坡村异地搬迁安置工程发包给秦某，而秦某则依约定支付10万元工程质量保证金。同年10月，李水清又向秦某谎称其已取得沅陵县凤凰景城沿江挡土墙工程承包权，二人通过再次商谈，又签订了《挡土墙合同》，约定李水清将沅陵县凤凰景城沿江挡土墙工程发包给秦某，而秦某再次依约支付了14万元工程质量保证金。之后，因两项工程均一直未开工，秦某遂多次找到李水清和代某，要求其退还保证金，但李水清却以各种理由予以搪塞。 2018年4月25日、6月21日，被害人秦某、张某均因李水清一直不退还保证金到公安机关报案。同年7月30日，李水清主动到公安机关投案，并于当日退还张某2万元；又于2018年8月3日、8月31日分两次退还秦某16.9万元；2019年3月9日，代某退还秦某4.1万元。 公诉机关认为，被告人李水清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人李水清认罪认罚，可以从宽处理；被告人李水清到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人李水清积极退赃，真诚悔罪，可以酌情从轻处罚。故建议判处被告人李水清有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了户籍资料、到案经过、内部承包合同、收条、扣押决定书及扣押、发还物品清单、谅解书等书证；证人项某、代某等人的证言；被害人张某、秦某的陈述；被告人李水清的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。 被告人李水清对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年11月17日，被告人李水清在公安机关退赃人民币3万元，并由公安机关发还给被害人秦某。本院于2020年11月26日委托沅陵县司法局对被告人李水清进行社区矫正调查评估，该局开庭前未作出调查评估意见书。 本院认为，被告人李水清的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。案发后被告人李水清主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚,并积极退赃，得到了被害人的谅解，可对其从轻处罚并适用缓刑不致再危害社会。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人李水清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 周 健 二〇二〇年十二月十一日 书记员 侯君莉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。