江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0803刑初88号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人孔凡强，男，1969年2月17日出生于山东省曲阜市，汉族，大专文化，原淮安市鲁风玻璃制品有限公司负责人，住山东省曲阜市。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人姚德明，江苏誉淮律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人孔凡强犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年3月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，将该案转为普通程序审理，并有2020年4月8日对本案中止审理。淮安市淮安区人民检察院又以淮检刑检刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书指控被告人孔凡强犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月14日向本院提起补充起诉。本院于2020年12月18日对本案恢复审理，并依法组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员郭晓勤出庭支持公诉，被告人孔凡强及其辩护人姚德明到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人孔凡强（化名“王利”）于2013年承包经营淮安市星辉玻璃厂，至2015年4、5月成立淮安市鲁风玻璃制品有限公司（自然人独资），并将冯某登记为公司法定代表人，但该公司由孔凡强负责经营和管理。 在此期间，被告人孔凡强以购买原料、设备为名，许以高息，向章某乙、陆某等13人融资，非法吸收资金共计人民币619万元；其还因经营不善欠下成某、汪某乙等73名工人工资人民币782966元。2016年1月11日，孔凡强携带十余万元现金逃匿。后淮安市淮安区人力资源和社会保障局依法责令淮安市鲁风玻璃制品有限公司限期改正，但相关工人工资仍未得到支付，该局遂将该案移送公安机关。 案发后，经有关部门努力变卖公司物资兑付部分工人工资计人民币252786.25元，实欠工人工资人民币530179.75元。后冯某将工人工资全部付清。 另查明：1.2019年9月25日，被告人孔凡强经曲阜市公安局小雪派出所电话通知后到该所接受讯问，其归案后如实供述其拒不支付劳动报酬的事实。2.被告人孔凡强归案后，相关集资参与人陆续至本区公安机关报案，被告人孔凡强又如实供述了其非法吸收公众存款的事实。3.被告人孔凡强曾因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。2019年7月4日，山东省曲阜市人民法院作出（2019）鲁0881刑初129号刑事判决，以诈骗罪判处被告人孔凡强有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳），同日被告人孔凡强被取保候审。 上述事实，被告人孔凡强在开庭审理过程中亦无异议，并有其归案后的供述，被害人成某、汪某乙、颜某、刘某丙、李某丙、赵某甲、姚某甲、季某、汪某丙、张某乙、陈某丙、卞某甲、陈某丁、李某丁、刘某丁、秦某、卞某乙、雷某、高某甲、史某、肖某、时某、高某乙、姚某乙、葛某、朱某乙、牛某、张某丙、单某、刘某戊、陶某、刘某己、张某丁、靖某甲、谷某、贾某甲、杨某乙、杨某丙、贾某乙、甘某、徐某、汪某丁、胡某甲、汪某戊、张某戊、严某、周某乙、张某己、王某乙、王某丙、王某丁、刘某庚、张某庚、张某辛、胡某乙、郭某、杨某丁、吴某乙、李某戊、王某戊、唐某、王某己、姚某丙、吕某、陈某戊、赵某乙、孙某且等人的陈述，证人蒋学英、汪某甲、朱某甲、陈某甲、张某甲、孔某、冯某、刘某甲、章某甲、吴某甲、王利等人的证言，辨认笔录及照片，工商登记资料、银行交易明细，垫付工资发放委托书、垫付工资明细表、谅解书，租车、工资协议书、在职证明、工资表、劳动报酬凭证、欠条、收条、工资领条，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、缴款书、发还清单，劳动保障监察案件卷宗，被害人张某壬、朱某甲、许某、杨某戊、陆某、吴某乙、夏某、高某丙、王某庚、靖某乙、周某丙、章某乙等人的陈述，证人耿小明、吕某、薛某、曹某、刘某乙、李某甲、王某甲、陈某乙、杨某甲、李某乙、周某甲等人的证言，身份证、借条、欠条、转账支票、银行承兑汇票、打款凭证，民事判决书、承诺书、合同、发货单、物流托运单、银行卡交易明细、结账回单、收条、收据，淮阴区法院民事裁定书、民事诉状、传票等民事诉讼材料，受案登记表、立案决定书、案件侦破情况说明、抓获证明、到案说明、被告人照片及基本信息、身份证、山东省曲阜市人民法院（2019）鲁0881刑初129号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。 庭审中，被告人孔凡强自愿认罪并接受处罚。辩护人提出的辩护意见是：被告人孔凡强经公安机关电话通知到案，认罪悔罪。 本院认为，被告人孔凡强以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪；其犯罪以后自动投案，如实供述其拒不支付劳动报酬的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；相关劳动报酬已全部付清，可酌情对其从轻处罚。被告人孔凡强违反国家金融管理法律规定，非法吸收社会公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；其归案后如实供述其非法吸收公众存款的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人孔凡强在其缓刑考验期限内被发现在其前罪判决宣告以前还有本案两罪没有判决，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。 综上，公诉机关指控被告人孔凡强犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第一百七十六条第一款、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销山东省曲阜市人民法院（2019）鲁0881刑初129号刑事判决以被告人孔凡强犯诈骗罪对其宣告缓刑的部分。 二、被告人孔凡强犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；与山东省曲阜市人民法院（2019）鲁0881刑初129号刑事判决以其犯诈骗罪判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元的刑罚进行并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2026年5月25日止；罚金已缴纳人民币四万元，剩余部分于判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人孔凡强于判决生效之日起一个月内退赔相关被害人经济损失人民币619万元（详见附页一明细表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 勇 人民陪审员  杨红华 人民陪审员  尹 伟 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  张 倩 附页一：被害人经济损失明细表                            序号                       姓名                       损失金额（万元）                               1                       张其明                       20                               2                       吴小明                       25                               3                       朱爱萍                       76                               4                       许立刚                       27                               5                       杨军                       8                               6                       陆荣升                       30                               7                       吴彦莙                       5                               8                       夏海军                       30                               9                       高干林                       30                               10                       王永超                       250                               11                       靖伯将             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被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。