江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0205刑初440号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人曾海涛，男，1988年9月22日出生，江西省吉安市人，汉族，初中文化，个体销售空调，户籍地江西省吉安市，住昆山市。曾因嫖娼，于2015年8月昆山市公安局决定行政拘留十二日；因无故殴打他人，于2019年4月被昆山市公安局决定行政拘留五日。因涉嫌犯危险驾驶罪，于2019年9月3日被昆山市公安局取保候审，2020年9月2日被解除取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月30日被无锡市公安局锡山分局羁押，并因疫情隔离检查，6月4日被刑事拘留，2020年7月10日以涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人王国涛，江苏开炫律师事务所律师。辩护人王桂林，江苏开炫律师事务所实习律师。无锡市锡山区人民检察院以锡山检一部刑诉［2020］468号起诉书指控被告人曾海涛犯诈骗罪、合同诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月11日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员王宇力出庭支持公诉，被告人曾海涛及辩护人王国涛、王桂林（受无锡市锡山区法律援助中心指派）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。被告人曾海涛辩称，关于熊某走关系事宜，应该是民事纠纷，其收到了熊某的钱款，答应她没有办法就把钱退给她。关于李某1头盔的事宜，其认为应认定为合同诈骗。被告人曾海涛的辩护人提出的主要辩护意见：关于诈骗熊某，熊某和曾海涛因酒驾结识，双方达成了曾海涛帮熊某找关系的约定，且约定办不成事情，可以退款，被告人曾海涛想为熊某办事，只是能力问题办不成，双方系民事委托关系。关于诈骗李某1，李某1和被告人曾海涛达成买卖头盔的协议，在合同履行过程中履行不能，应认定为合同诈骗。被告人曾海涛主动投案，应认定为自首。经审理查明：一、诈骗1.2019年8月至10月间，被告人曾海涛结识熊某后，以非法占有为目的，虚构帮助熊某走关系处理酒驾的事实，先后两次从熊某处骗得共计人民币（下同）9.5万元，所得款项用于其个人消费等支出。后经熊某多次催讨，被告人曾海涛于2020年5月退还50000元。截至案发，尚有45000元未予退还。2.2020年5月间，被告人曾海涛在无实际供货能力的情况，利用微信在名为“商贸交流群”的微信群内发布出售头盔的虚假信息，将从网上下载的头盔照片发布到微信群中，实施诈骗。被害人李某1误以为真，遂通过微信联系被告人曾海涛以每个30元的价格购买6000个电动车头盔。被告人曾海涛通过微信聊天，采用假意允诺对方拿不到货赔偿五倍定金、同意李某1提出的采购协议、谎称货物已安排好、发送虚假装货视频等欺骗手法，骗取李某1信任，于5月19日至21日先后从李某1处骗得头盔货款共计18万元，所得赃款用于偿还个人债务等支出。2020年5月30日，被告人曾海涛被被害人李某1扭送至公安机关。归案后，被告人曾海涛如实供述了自己诈骗的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由公安机关出具、制作的刑事案件侦破经过，手机提取笔录，微信聊天记录，农业银行卡交易明细，微信支付交易明细，支付宝转账凭证，证人范某、李某2、梁某、何某、李某3的证言，被害人熊某、李某1的陈述，被告人曾海涛的供述等证据证实，足以认定。二、合同诈骗2020年4月上旬，被告人曾海涛以非法占有货款为目的，以其个人名义与江苏金气水科技有限公司（以下简称金气水公司）签订传感器（规格：ZTP-148SR）购销合同，约定由曾海涛以35元/个的价格向金气水公司供应传感器1万个，货款共计35万元。4月10日，被告人曾海涛从金气水公司取得合同货款35万元。4月中旬，被告人曾海涛以非法占有货款为目的，借用昆山沃居装饰设计工程有限公司（以下简称昆山沃居公司）的名义与金气水公司签订传感器（规格：ZTP-148SR）购销合同，约定由昆山沃居公司以33.333元/个的价格向金气水公司供应传感器3万个，货款共计100万元。4月16日，被告人曾海涛通过昆山沃居公司从金气水公司取得部分合同货款50万元。期间，为骗取信任、诱使对方签订和履行合同，被告人曾海涛将购买的3000个传感器（购买价：56元/个，价款共计16.8万元）、样品和少量传感器若干供应给金气水公司。金气水公司发现被骗后多次催讨货款，于2020年5月8日与被告人曾海涛签订《违约协议》，约定由被告人曾海涛于5月9日前退还货款、支付资金占用赔偿金等。被告人曾海涛于2020年5月26日退还1.5万元。扣除供应的价值16.8万元的传感器、退款等,被告人曾海涛诈骗得款共计66万余元，骗得款项被其用于偿还个人债务、个人消费等支出。归案后，被告人曾海涛如实供述了自己合同诈骗的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由公安机关出具、制作的刑事案件侦破经过，手机提取笔录，微信支付交易明细证明，相关银行卡交易明细，昆山沃居装饰设计工程有限公司对公账户交易明细，证人洪某、程某的证言，营业执照复印件、金气水公司、昆山沃居公司购销合同复印件，被害单位人员肖某某、张某某的陈述，被告人曾海涛的供述等证据证实，足以认定。三、危险驾驶2019年8月28日4时许，被告人曾海涛酒后驾驶苏ＵＧＫ6**号汽车行驶至昆山市××镇××路××小区门口，停在非机动车车道内，后被民警查获。经苏州大学司法鉴定中心鉴定，曾海涛血液中检出含有乙醇，其含量为202ｍｇ（乙醇）／100ｍｌ（血液）。归案后，被告人曾海涛如实供述了自己危险驾驶的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由公安机关出具、制作的查获报告，车辆轨迹查询截图，现场照片，血样提取登记表，苏州大学司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证人袁某、于某、杨某1、余某、杨某2的证言，被告人曾海涛的供述等证据证实，足以认定。根据控辩双方的意见，本案的争议焦点为，一、被告人曾海涛以走关系为名，从熊某处获得的钱款属于普通民事纠纷抑或诈骗犯罪行为；二、被告人曾海涛从李某1骗得钱款属于诈骗罪抑或合同诈骗罪；三、被告人曾海涛是否构成自首。关于争议焦点一、本院认为，被告人曾海涛以非法占有为目的，虚构能帮被害人熊某走关系的理由，骗取熊某的信任，所得款项用于个人消费支出，截至案发，骗取被害人熊某4.5万元。曾海涛的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，并非普通民事纠纷，故对被告人曾海涛及辩护人的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于争议焦点二、本院认为，被告人曾海涛以非法占有为目的，在无实际供货能力的情况，通过“商贸交流群”的微信群内发布出售头盔的虚假信息，将从网上下载的头盔照片发布到微信群中，采用假意允诺对方拿不到货赔偿五倍定金、同意李某1提出的采购协议、谎称货物已安排好、发送虚假装货视频等欺骗手法，骗取李某1信任，曾海涛利用电信网络实施诈骗，其行为符合诈骗罪的构成要件，并非合同诈骗罪。对被告人曾海涛及辩护人的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于争议焦点三、本院认为，2020年5月21日，被害人李某1向公安机关报案被骗的事实，5月30日，李某1和朋友找到曾海涛住处，李某1见曾海涛还不出钱，遂要求曾海涛去派出所处理，据李某1陈述，曾海涛开始不肯去，被其拉了几下，才和其一起上车到派出所，被告人曾海涛系被李某1扭送至公安机关，缺乏自首的自动性特征，不构成自首。该辩护意见本院不予采纳。本院认为：被告人曾海涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾海涛以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人曾海涛违反交通运输管理法律法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人曾海涛犯诈骗罪、合同诈骗罪、危险驾驶罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾海涛一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曾海涛归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人曾海涛归案后能如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第一百三十三条之一第一款第（二）项，第六十九条、第六十七第三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人曾海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元，犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑八年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2028年8月29日止），并处罚金人民币六万三千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、本案尚未追缴的赃款人民币88.5万元责令被告人曾海涛退赔，并发还被害人熊某人民币4.5万元，发还被害人李某1人民币18万元，发还被害单位江苏金气水科技有限公司人民币66万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王万钰人民陪审员  叶锡忠人民陪审员  过铁如二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  戴静英本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。