河南省焦作市中站区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0803刑初168号公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。被告人贺洋洋，男，1991年11月21日出生于河南省博爱县，汉族，初中肆业，无业，现住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月1日被南京铁路公安处宿迁站派出所民警抓获，2020年8月3日被焦作市公安局中站分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月28日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。指定辩护人梁随成，河南尚领律师事务所律师。被告人韩林坤，曾用名韩帅，男，2001年6月2日出生于河南省博爱县，汉族，中专毕业，无业，现住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月11日被焦作市公安局中站分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月20日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。辩护人辛长源，河南豫城律师事务所律师。被告人刘继涛，男，2000年8月3日出生于河南省博爱县，汉族，中专毕业，无业，现住河南省博爱县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月29日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2020年7月20日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。指定辩护人杨珍，河南明柱律师事务所律师。被告人呼延梦辉，男，2000年11月24日出生于河南省博爱县，汉族，郑州铁路职业技术学院学生，现住河南省博爱县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月29日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2020年7月20日被焦作市公安局中站分局取保候审；2020年9月18日被焦作市中站区人民检察院取保候审；2020年10月27日被焦作市中站区人民法院取保候审。辩护人李剑，河南李剑律师事务所律师。被告人刘继凯，男，2000年8月3日出生于河南省博爱县，汉族，初中肆业，无业，现住河南省博爱县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月30日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2020年7月20日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。指定辩护人张逸臣，河南明柱律师事务所律师。被告人赵雨，男，2000年11月7日出生于河南省博爱县，汉族，初中肆业，无业，现住河南省博爱县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月22日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2020年8月28日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。指定辩护人刘壮志，河南怀川律师事务所律师。被告人张文豪，男，2001年4月15日出生于河南省巩义市，汉族，河南工业与信息化职业学院学生，现住河南省巩义市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月24日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2020年9月14日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。辩护人张松云，河南路通律师事务所律师。被告人韩晨祥，男，2000年7月27日出生于河南省焦作市，汉族，河南工业与信息化职业学院学生，现住河南省焦作市中站区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月12日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2020年8月28日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。指定辩护人宋黎明，河南纳圣律师事务所律师。被告人贺鹏飞，男，2000年3月8日出生于河南省博爱县，汉族，初中肆业，无业，现住河南省博爱县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月7日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2020年8月28日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。指定辩护人王泽伟，河南怀川律师事务所律师。焦作市中站区人民检察院以焦中检一部刑诉〔2020〕161号起诉书指控被告人贺洋洋、韩林坤、刘继涛、呼延梦辉、刘继凯、赵雨、张文豪、韩晨祥、贺鹏飞犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因被告人呼延梦辉被取保候审期间被蚌埠市公安局高新分局刑事拘留，本院于2020年12月23日对被告人呼延梦辉中止审理，其他被告人继续审理。焦作市中站区人民检察院指派检察员李宏伟、杜聪聪出庭支持公诉，被告人贺洋洋及其指定辩护人梁随成、被告人韩林坤及其辩护人辛长源、被告人刘继涛及其指定辩护人杨珍、被告人刘继凯及其指定辩护人张逸臣、被告人赵雨及其指定辩护人刘壮志、被告人张文豪及其辩护人张松云、被告人韩晨祥及其指定辩护人宋黎明、被告人贺鹏飞及其指定辩护人王泽伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。焦作市中站区人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年3月份以来，被告人贺洋洋在明知为他人办理银行卡用于网络赌博等犯罪的情况下，仍积极联系被告人韩林坤为其提供银行卡。后韩林坤让被告人呼延梦辉、被告人张文豪为其办理银行卡，被告人张文豪让被告人韩晨祥办理银行卡，呼延梦辉介绍被告人刘继凯、被告人刘继涛为韩林坤办理银行卡，刘继凯让贺鹏飞办理银行卡，贺鹏飞让赵雨办理银行卡，最终，刘继涛办理的卡号62×××75农业银行卡、卡号62×××56建设银行卡，赵雨办理的卡号62×××84建设银行卡，韩晨祥办理的卡号62×××77农业银行卡均通过韩林坤交给贺洋洋，由贺洋洋将卡交予他人并致多名群众被骗资金转入上述银行卡内。贺洋洋获利19000余元，韩林坤获利2700余元，刘继凯获利700元，刘继涛获利600元，张文豪获利900元，韩晨祥获利100元。具体犯罪事实如下：1.被告人刘继涛农业银行卡（卡号：62×××75）2020年5月6日总入账金额为321318元，其中涉嫌诈骗案件11起，金额共计213192.79元；刘继涛建设银行卡（卡号：62×××56）2020年5月6日总入账金额为802014.9元，其中涉嫌诈骗案件26起，金额共计351310.35元。2.被告人赵雨建设银行卡（卡号：62×××84）2020年5月6日总入账金额为394547.06元，其中涉嫌诈骗案件12起，金额共计184727.17元。3.被告人韩晨祥农业银行卡（卡号：62×××77）2020年5月6日总入账金额为248198.98元，其中涉嫌诈骗案件5起，金额共计109299元。另查明，被告人贺洋洋还积极联系邱某某（另案处理）为其提供银行卡，邱某某为牟取利益，让黄某某（另案处理）、和某某（另案处理）、牛某某（另案处理）等人为其办理银行卡，并最终将银行卡交予贺洋洋。黄某某农业银行卡（卡号：62×××76）2020年5月8日入账总计771742.02元，其中涉嫌诈骗案件24起，金额共计383745.8元；和某某农业银行卡（卡号：62×××67）2020年5月7日入账总计233465元，其中涉嫌诈骗案件5起，金额共计115464元；牛某某农业银行卡（卡号：62×××65）自2020年5月5日至5月8日入账总计303293.8元，其中涉嫌诈骗案件7起，金额共计106605元；王某某农业银行卡（卡号：62×××61）2020年5月8日入账总计982285.5元，其中涉嫌诈骗案件18起，金额共计190552.5元；刘某某农业银行卡（卡号：62×××62）2020年5月15日至5月16日入账总计2618364元。综上，被告人贺洋洋共帮助他人信息网络犯罪数额6675229.26元，被告人韩林坤共帮助他人信息网络犯罪数额1766078.94元；被告人刘继涛共帮助他人信息网络犯罪数额1123332.9元；被告人刘继凯、贺鹏飞、赵雨共帮助他人信息网络犯罪数额394547.06元；被告人张文豪、韩晨祥共帮助他人信息网络犯罪数额248198.98元。二、盗窃罪2020年4月份，被告人刘继凯将其办理的农业银行卡（卡号：62×××71）交予韩林坤，韩林坤将该卡交予他人使用，后刘继凯于2020年6月8日将该卡挂失、销户并将该卡内余额5003元据为己有（已追退）。上述事实公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人贺洋洋、韩林坤、刘继涛、刘继凯、赵雨、张文豪、韩晨祥、贺鹏飞明知他人利用信息网络实施犯罪仍然为其提供支付结算帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘继凯以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人贺洋洋、韩林坤系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人刘继涛、刘继凯、贺鹏飞、赵雨、张文豪、韩晨祥系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条第一款、第二款的规定，依法应当从轻处罚。被告人刘继凯在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。上述九名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人贺洋洋有期徒刑二年，并处罚金15000元；建议判处被告人韩林坤有期徒刑一年零二个月，并处罚金12000元；建议判处被告人刘继涛有期徒刑十个月，并处罚金8000元；建议判处被告人刘继凯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑七个月，并处罚金6000元，盗窃罪有期徒刑七个月，并处罚金3000元，数罪并罚，合并执行有期徒刑十个月，并处罚金9000元；建议判处被告人赵雨有期徒刑七个月，并处罚金6000元；建议判处被告人张文豪有期徒刑六个月，并处罚金5000元；建议判处被告人韩晨祥有期徒刑六个月，并处罚金5000元；建议判处被告人贺鹏飞有期徒刑六个月，并处罚金5000元。被告人贺洋洋对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人贺洋洋到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。被告人韩林坤对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人韩林坤系初犯，自愿如实供述，并认罪认罚，建议从轻处罚。被告人刘继涛对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人刘继涛系初犯，从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，建议从轻处罚。被告人刘继凯对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人刘继凯有自首情节，刚成年，到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚；在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，建议从轻处罚。被告人赵雨对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人赵雨系初犯、偶犯；在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯；被告人赵雨一贯表现良好，主观恶性较轻，认罪态度较好，建议从轻处罚。被告人张文豪对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人张文豪系初犯、偶犯；是在校学生，刚成年，主观恶性较小；到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，退赃；在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯，建议从轻处罚。被告人韩晨祥对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人韩晨祥是在校学生，主观恶性不大；到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人贺鹏飞对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人贺鹏飞系初犯、偶犯；主动到公安机关投案，有自首情节；在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯；如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，愿意积极缴纳罚金，建议从轻处罚。经审理查明，一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年3月份以来，被告人贺洋洋在明知为他人办理银行卡用于网络赌博等犯罪的情况下，仍积极联系被告人韩林坤为其提供银行卡。后韩林坤让被告人呼延梦辉、被告人张文豪为其办理银行卡，被告人张文豪让被告人韩晨祥办理银行卡，呼延梦辉介绍被告人刘继凯、被告人刘继涛为韩林坤办理银行卡，刘继凯让贺鹏飞办理银行卡，贺鹏飞让赵雨办理银行卡，最终，刘继涛办理的农业银行卡（卡号：62×××75）、建设银行卡（卡号：62×××56），赵雨办理的建设银行卡（卡号：62×××84），韩晨祥办理的农业银行卡（卡号：62×××77）均通过韩林坤交给贺洋洋，由贺洋洋将卡交予他人并致多名群众被骗资金转入上述银行卡内。贺洋洋获利5000余元，韩林坤获利2700余元，刘继凯获利700元，刘继涛获利600元，张文豪获利900元，韩晨祥获利100元。具体犯罪事实如下：1.被告人刘继涛农业银行卡（卡号：62×××75）2020年5月6日总入账金额为321318元，其中涉嫌诈骗案件11起，金额共计213192.79元；刘继涛建设银行卡（卡号：62×××56）2020年5月6日总入账金额为802014.9元，其中涉嫌诈骗案件26起，金额共计351310.35元。2.被告人赵雨建设银行卡（卡号：62×××84）2020年5月6日总入账金额为394547.06元，其中涉嫌诈骗案件12起，金额共计184727.17元。3.被告人韩晨祥农业银行卡（卡号：62×××77）2020年5月6日总入账金额为248198.98元，其中涉嫌诈骗案件5起，金额共计109299元。另查明，被告人贺洋洋还积极联系邱某某（另案处理）为其提供银行卡，邱某某为牟取利益，让黄某某（另案处理）、和某某（另案处理）、牛某某（另案处理）等人为其办理银行卡，并最终将银行卡交予贺洋洋。黄某某农业银行卡（卡号：62×××76）2020年5月8日入账总计771742.02元，其中涉嫌诈骗案件24起，金额共计383745.8元；和某某农业银行卡（卡号：62×××67）2020年5月7日入账总计233465元，其中涉嫌诈骗案件5起，金额共计115464元；牛某某农业银行卡（卡号：62×××65）自2020年5月5日至5月8日入账总计303293.8元，其中涉嫌诈骗案件7起，金额共计106605元；王某某农业银行卡（卡号：62×××61）2020年5月8日入账总计982285.5元，其中涉嫌诈骗案件18起，金额共计190552.5元；刘某某农业银行卡（卡号：62×××62）2020年5月15日至5月16日入账总计2618364元。综上，被告人贺洋洋共帮助他人信息网络犯罪数额6675229.26元，被告人韩林坤共帮助他人信息网络犯罪数额1766078.94元；被告人刘继涛共帮助他人信息网络犯罪数额1123332.9元；被告人刘继凯、贺鹏飞、赵雨共帮助他人信息网络犯罪数额394547.06元；被告人张文豪、韩晨祥共帮助他人信息网络犯罪数额248198.98元。二、盗窃罪2020年4月份，被告人刘继凯将其办理的农业银行卡（卡号：62×××71）交予韩林坤，韩林坤将该卡交予他人使用，后刘继凯于2020年6月8日将该卡挂失、销户并将该卡内余额5003元据为己有。案发后，被告人刘继凯、贺鹏飞分别于2020年6月29日、2020年8月6日主动到公安机关投案。另查明，被告人韩林坤于2020年7月10日被焦作市公安局中站分局民警抓获；被告人刘继涛于2020年6月28日被焦作市公安局中站分局民警抓获；被告人张文豪于2020年8月23日被焦作市公安局中站分局民警抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证，本院予以确认的户籍证明、情况说明、违法犯罪前科证明、发破案经过、抓获经过及抓获、到案证明、扣押决定书及扣押清单、中通快递邮寄记录、银行卡交易明细、证人常文斌、张某、林某、高某等人的证言及其提供的转账记录、被告人贺洋洋、韩林坤等人的供述和辩解、现场勘验笔录、辨认笔录及照片、检查笔录及照片、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人贺洋洋、韩林坤、刘继涛、刘继凯、赵雨、张文豪、韩晨祥、贺鹏飞明知他人利用信息网络实施犯罪仍然为其提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘继凯以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。焦作市中站区人民检察院指控被告人贺洋洋、韩林坤、刘继涛、刘继凯、赵雨、张文豪、韩晨祥、贺鹏飞的犯罪事实存在，罪名成立。被告人贺洋洋、韩林坤、刘继涛、刘继凯、赵雨、张文豪、韩晨祥、贺鹏飞在帮助信息网络犯罪活动罪中系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人贺洋洋、韩林坤系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘继涛、刘继凯、贺鹏飞、赵雨、张文豪、韩晨祥系从犯，应当从轻处罚。被告人刘继凯在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘继凯、贺鹏飞主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。本案八名被告人到案后均如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。前述辩护人关于被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一、二款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人贺洋洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月1日起至2022年7月31日止）。二、被告人韩林坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金12000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2021年9月9日止）。三、被告人刘继涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金8000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月28日起至2021年4月27日止）。四、被告人刘继凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金6000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金9000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月30日起至2021年4月29日止）。五、被告人赵雨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金6000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月22日起至2021年2月21日止）。六、被告人张文豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月23日起至2021年2月22日止）。七、被告人韩晨祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2021年2月11日止）。八、被告人贺鹏飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2021年2月6日止）。九、被告人韩林坤违法所得2700元，被告人刘继凯违法所得700元，被告人刘继涛违法所得600元，被告人张文豪违法所得900元，被告人韩晨祥违法所得100元予以没收，上缴国库。被告人贺洋洋违法所得5000元继续予以追缴，上缴国库。扣押的手机、银行卡等物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三十份。审 判 长  张旭东人民陪审员  张富臣人民陪审员  许翔婷二〇二〇年十二月二十五日法官助理王之春书记员李盼盼