湖北省丹江口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0381刑初306号公诉人丹江口市人民检察院。被告人陈婷婷，女，1990年5月2日出生于湖北省丹江口市，汉族，中专文化，无固定职业，住湖北省十堰市郧阳区，户籍所在地：湖北省丹江口市。现。曾因犯诈骗罪，2016年11月2日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。因殴打他人，于2018年5月7日被武当山特区公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月15日被丹江口市公安局刑事拘留，同年8月21日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人易平，湖北三丰律师事务所律师。被告人彭大伟，男，1993年8月10日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，高中文化，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月11日丹江口市公安局决定对其取保候审，同年12月1日本院决定对其取保候审。现在家候审。指定辩护人代志刚，湖北三丰律师事务所律师。丹江口市人民检察院以丹检一部刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人陈婷婷、彭大伟犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹江口市人民检察院指派检察员毛畅出庭支持公诉。被告人陈婷婷及其指定辩护人易平、被告人彭大伟及其指定辩护人代志刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年5月16日至2020年5月27日期间，被告人陈婷婷以举办婚宴、送礼为由骗取胡某、马某信任后，通过胡某、马某介绍，取得被害人郭某信任，以先赊烟酒、婚宴结束后结清欠款的方式先后5次，伙同被告人彭大伟从被害人经营的丹江口市碧水方圆中国名酒折扣店骗取烟酒。后被害人和介绍人多次通过电话、微信、短信，均无法与陈婷婷和彭大伟取得联系。经丹江口市价格认证中心认定，被骗取的烟酒在价格认定基准日的市场价值为人民币77875元。具体犯罪事实如下：1.2020年5月16日，被告人陈婷婷以5月20日要在丹江口市汉江国际大酒店举办婚宴为由骗取胡某信任，经胡某介绍其认识马某，经马某介绍其到丹江口市碧水方圆中国名酒折扣店，先拿烟酒，等婚宴结束后再支付赊欠的烟酒款。2020年5月17日上午，被告人陈婷婷以伙同被告人彭大伟在丹江口市沿江路碧水方圆中国名酒折扣店骗取硬盒珍品黄鹤楼香烟5条、软盒红色黄鹤楼香烟17条后，将香烟卖至陈婷婷提前联系好的武当山居民孙某处，获赃款5900元，赃款被陈婷婷赌博挥霍。2.2020年5月20日，被告人陈婷婷分别给胡某、马某发短信称将要举办的婚宴，因酒店原因，改为5月28日在十堰北京路世纪百强酒店举办，在取得胡某、马某、郭某信任后，被告人陈婷婷伙同被告人彭大伟于5月21日下午从丹江口市碧水方圆中国名酒折扣店骗取52度五粮液1618白酒2箱（每箱6瓶）后，将白酒卖至十堰市文化广场“茅箭区六堰富强副食店”周某处，获赃款9000元。陈婷婷支付马某部分烟酒款7000元，剩余赃款于同日被陈婷婷挥霍购买手机。3.2020年5月22日下午，被告人陈婷婷伙同被告人彭大伟再次以举办婚宴为由，从丹江口市沿江路碧水方圆中国名酒折扣店骗取52度五粮液1618白酒3箱（每箱6瓶）、软盒珍品黄鹤楼香烟3条后，将烟酒卖至十堰市文化广场“茅箭区六院富强副食店”周某处，获赃款1.44万元，陈婷婷支付马某部分烟酒款3000元，剩余赃款被陈婷婷用于网络赌博、麻将馆赌博挥霍。4.2020年5月25日中午，被告人陈婷婷伙同被告人彭大伟再次以准备举办婚宴、送礼为由，从丹江口市沿江路碧水方圆中国名酒折扣店骗取52度五粮液1618白酒4箱（每箱6瓶）、硬盒1916黄鹤楼香烟4条后，将烟酒卖至十堰市茅箭区朝阳中路“茅箭区五堰华宇商行”孙某处，获脏款2.12万元。赃款被陈婷婷用于网络赌博、麻将馆赌博挥霍。5.2020年5月27日中午，被告人陈婷婷再次以结婚举办婚宴为由，让丹江口市沿江路碧水方圆中国名酒折扣店将52度五粮国宾珍品白酒10箱（每箱6瓶）、硬盒珍品黄鹤楼香烟18条、软盒红色黄鹤楼香烟5条送至十堰市红卫泊岸酒店后，将白酒用出租车运回丹江，卖给陈婷婷提前联系好的丹江口市大坝一路“丹江口家福便利店”李某处，获赃款7000元。同日，陈婷婷伙同被告人彭大伟将香烟卖给十堰市邮电街“金丝猴喜铺”陈某处，获脏款6800元。所获账款被陈婷婷赌博挥霍。2020年7月15日，民警在十堰市爱情公寓酒店2068房间将被告人陈婷婷抓获。2020年7月17日，被告人彭大伟于到丹江口市公安局投案，并如实供述犯罪事实。2020年9月16日退赔烟酒款67875元，被害人郭某出具书面谅解书对彭大伟、陈婷婷的行为予以谅解。在本案审查起诉及审理阶段，被告人陈婷婷、彭大伟审查起诉阶段认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人陈婷婷、彭大伟在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、抓获经过、烟酒出库清单、微信收付款记录、户籍信息、违法犯罪记录查询证明、认罪认罚具结书、证人胡某，马某，孙某等人的证言、被害人郭某的陈述、丹江口市发改局价格认证中心认定结论书、现场勘验、辨认笔录、现场照片及视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈婷婷、彭大伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈婷婷、彭大伟犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人陈婷婷有前科，酌定从重处罚，但其自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，加之已赔偿被害人损失并取得谅解，被告人陈婷婷亦具有法定和酌定从轻处罚情节。被告人陈婷婷的辩护人易平提出“被告人陈婷婷认罪态度较好，有悔罪表现，当庭自愿认罪，退赔了被害人的损失并取得书面谅解”的辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。其辩护人易平提出“被告人陈婷婷起初没有诈骗动机”的意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人彭大伟主动到公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；自愿认罪认罪认罚并签署了认罪认罚具结书；赔偿被害人损失并取得谅解，被告人彭大伟具有法定从轻和减轻处罚情节，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响。被告人彭大伟的辩护人代志刚提出“被告人彭大伟系初犯，有自首情节，退赔了被害人的损失并取得谅解，自愿认罪认罚”的辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2024年10月14日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人彭大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年（缓刑考验期限，自本判确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  方义清审判员  乔海勤审判员  赵本权二〇二〇年十二月二十三日法官助理赵婕书记员杨逸尘本案适用的相关法律依据:1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。