福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0403刑初156号 公诉机关福建省三明市三元区人民检察院。 被告人张金忠，男,1972年12月6日出生于福建省南靖县，汉族，小学文化，个体，户籍地福建省厦门市海沧区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月10日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审；2020年10月28日经三明市三元区人民检察院决定取保候审；2020年11月30日经本院决定取保候审；2020年12月30日经本院决定逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人田解放，男，1984年5月3日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省商丘市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月21日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审；2020年10月28日经三明市三元区人民检察院决定取保候审；2020年11月30日经本院决定取保候审。 被告人余冬梅，女，1971年12月2日出生于江西省广丰县，汉族，小学文化，务工，户籍地福建省三明市三元区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月29日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2019年10月28日变更强制措施为取保候审；2020年10月28日经三明市三元区人民检察院决定取保候审；2020年11月30日经本院决定取保候审。 被告人吴招英，女，1970年12月4日出生于福建省三明市三元区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2019年10月28日变更强制措施为取保候审；2020年10月28日经三明市三元区人民检察院决定取保候审；2020年11月30日经本院决定取保候审。 福建省三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉〔2020〕176号起诉书指控被告人张金忠、田解放、余冬梅、吴招英犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。依法适用普通程序，并组成合议庭，依照认罪认罚从宽制度,公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员沈瑜斌出庭支持公诉，被告人张金忠、田解放、余冬梅、吴招英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年10月至11月间，被告人张金忠、余冬梅、吴招英伙同他人以非法占有为目的，采用虚构的网络贷款公司发放贷款收取手续费、解冻费等方式实施诈骗，诈骗金额共计人民币3102元，数额较大，并通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话4011人次，情节严重。其中被告人余冬梅受雇期间，话务组拨打诈骗电话2138人次，情节严重；被告人吴招英受雇期间，话务组拨打诈骗电话2030人次，情节严重。被告人张金忠、余冬梅、吴招英在实施诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，应依照处罚较重的诈骗罪未遂处罚。2018年11月间，被告人田解放受雇于他人，共同实施诈骗，参与诈骗金额共计人民币7257元，数额较大。公诉机关认为，被告人张金忠、田解放、余冬梅、吴招英的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究刑事责任。为证明指控事实，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据，并根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、法定从重从轻和酌定的量刑情节，分别提出了相应的量刑建议。 被告人张金忠、田解放、余冬梅、吴招英对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并表示自愿认罪认罚。 经审理查明： 2018年8月开始，赖某、张某某（均已被本院判刑）冒充“立即贷”、“人人贷”、“你我贷”等网络小额贷款平台客服，采用人工拨打、智能语音群呼电话、发送短信等方式，诱骗他人下载虚假的“立即贷”、“人人贷”、“你我贷”网络贷款ＡＰＰ（以下简称ＡＰＰ）申请网络贷款，以编造贷款需要支付手续费、保证金、解冻费等费用为由骗取他人钱财。2018年10月20日，被告人张金忠为了骗取他人钱财，雇佣林某、乐某（与赖某、张某某同案，均已被本院判刑）到赖某、张某某处模仿诈骗手法，并由赖某、张某某提供微信公众号、ＡＰＰ、收款二维码等作案工具。同时，被告人张金忠叫妻子张某2（与赖某、张某某同案，已被本院判刑）到福建省三明市三元区××组××组，租用福建省三明市三元区水岸华庭1幢1607室、福建省三明市三元区崇荣路34幢802室拨打诈骗电话，引诱他人下载ＡＰＰ注册使用，再由林某、乐某采用与赖某、张某某组织的诈骗团伙相同的方法实施诈骗。至2018年11月27日止，林某、乐某等人共骗取人民币3102元，其中被害人陈某在2018年11月23日被骗1002元，被害人谢某在2018年11月26日被骗2100元；该话务组拨打诈骗电话共计4011人次。被告人余冬梅于2018年11月16日至11月23日受雇于张某2，该话务组拨打诈骗电话计2138人次，其领取工资人民币1200元。被告人吴招英于2018年11月18日至11月25日受雇于张某2，该话务组拨打诈骗电话计2030人次，其领取工资人民币2000元。 2018年11月初，被告人田解放受雇于张某某，协助张某某等人利用话术解答受骗被害人询问，被告人田解放于同年11月25日离开诈骗团伙，未获得工资。该诈骗团伙于2018年11月17日骗取被害人宋某人民币2100元，于2018年11月17日骗取被害人张某1人民币2055元，于2018年11月19日骗取被害人杨某人民币1002元，于2018年11月21日骗取被害人申某人民币2100元，共骗取人民币7257元。 2019年9月28日、9月29日，被告人吴招英、余冬梅先后被三明市公安局三元分局抓获归案。被告人张金忠于2020年4月10日到三明市公安局三元分局投案，被告人田解放于2020年4月21日到三明市公安局三元分局投案。案发后，被告人吴招英退出违法所得人民币2000元，被告人余冬梅退出违法所得人民币1200元，被告人张金忠退出赃款人民币3102元。 另查明，本院于2019年11月14日作出（2019）闽0403刑初168号刑事判决书,对罪犯赖某、张某某、张某2等九人犯诈骗罪判处了刑罚，并对已追缴的赃款作出判决，如数发还本案所涉被害人宋某、张某1、杨某、申某的被骗款。2020年11月23日,被告人田解放、余冬梅、吴招英在值班律师的见证下,分别签署了认罪认罚具结书。2020年11月29日,被告人张金忠在其辩护人的见证下，签署了认罪认罚具结书。公诉机关提出以下量刑建议：被告人张金忠犯诈骗罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；被告人田解放犯诈骗罪判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金；被告人余冬梅犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金；被告人吴招英犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金。 上述事实，被告人张金忠、田解放、余冬梅、吴招英在开庭过程中均没有异议，且有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：被告人张金忠、田解放、余冬梅、吴招英的人员信息查询表、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、通话清单、转账记录、扣押清单、照片、情况说明、本院（2019）闽0403刑初168号刑事判决书等书证；证人张某2、罗某、赖某、乐某、林某等人的证言；被害人宋某、张某1、杨某、申某、陈某、谢某的陈述；被告人张金忠、田解放、余冬梅、吴招英的供述和辩解；辨认、搜查笔录等证据。 本院认为，被告人张金忠、余冬梅、吴招英伙同他人以非法占有为目的，采用虚构的网络贷款公司发放贷款收取手续费、解冻费等方式实施诈骗，骗取人民币3102元，数额较大，并通过拨打诈骗电话对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话共计4011人次，情节严重。其中被告人余冬梅受雇期间，话务组拨打诈骗电话共计2138人次，情节严重；被告人吴招英受雇期间，话务组拨打诈骗电话共计2030人次，情节严重；被告人张金忠、余冬梅、吴招英的行为均已构成诈骗罪。被告人田解放受雇于他人，参与实施诈骗人民币7257元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张金忠、余冬梅、吴招英在诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定定罪处罚。被告人张金忠在犯罪过程中积极参与并雇佣他人实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人田解放、余冬梅、吴招英在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者兔除处罚。被告人张金忠、余冬梅、吴招英系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张金忠、田解放犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人余冬梅、吴招英归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人张金忠、田解放、余冬梅、吴招英自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。考虑被告人张金忠、余冬梅、吴招英有自首、坦白、犯罪未遂、从犯、自愿认罪认罚等法定从轻或者减轻处罚情节，本院予以被告人张金忠、余冬梅、吴招英减轻处罚，并对被告人余冬梅、吴招英适用缓刑；被告人田解放有自首、从犯、自愿认罪认罚等法定从轻或者减轻处罚情节，本院予以被告人田解放从轻处罚，并对被告人田解放适用缓刑。公诉机关提出对四名被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。综合本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、第五条第二款第（二）项、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张金忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月30日起至2023年3月28日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人田解放犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （被告人田解放在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人余冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （被告人余冬梅在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人吴招英犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （被告人吴招英在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 五、被告人张金忠退出赃款人民币3102元，由扣押机关返还被害人陈某、谢某；被告人余冬梅退出的违法所得人民币1200元、被告人吴招英退出的违法所得人民币2000元，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林康乐 审 判 员  张明健 人民陪审员  陈金荣 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  盖 歆 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起将要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。…… 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；…… 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拔打电话、互联网等电信技术对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗短信5000条以上的； （二）拔打诈骗电话500人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。…… 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪未遂处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗既遂处罚。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。