福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0102刑初118号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人伊圣春，男，1977年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省永泰县，住福建省福州市闽侯县。2019年8月18日因本案被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检一部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人伊圣春犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员林鸿出庭支持公诉，被告人伊圣春到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控：2017年5月以来，重庆福缘联盟科技有限公司以购买产品兑换积分高额返利为由，吸引客户投资，并在全国发展加盟店。2017年6月，被告人伊圣春入职位于福州市鼓楼区××路××号××座××层的福缘实体联盟总店担任店长，通过发放传单、打电话等方式对外宣传，以投资返利为由，承诺高额稳定利息回报，向社会公众非法吸收存款。截至2018年12月，福缘实体联盟总店共计非法吸收客户约71人投资，投资金额共计336余万元。 2019年8月17日，被告人伊圣春被公安民警抓获。 通过举证，公诉机关认为被告人伊圣春的行为已构成非法吸收公众存款罪，且能如实供述自己罪行，建议对被告人伊圣春判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。提请本院依法予以惩处。 被告人伊圣春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2017年5月以来，重庆福缘联盟科技有限公司以购买产品兑换积分高额返利为由，吸引客户投资，并在全国发展加盟店。2017年6月，被告人伊圣春入职位于福州市鼓楼区××路××号××座××层的福缘实体联盟总店担任店长，通过组织业务员发放传单、打电话等方式对外宣传，以投资返利为由，承诺高额稳定利息回报，向社会公众非法吸收存款，而后截留吸收资金的28%用于支付门店开销及员工工资，余款汇给重庆福缘联盟科技有限公司的梁军、梁娇等人。截至2018年12月，福缘实体联盟总店向65户71人非法集资，集资金额共计人民币3342740元，返还金额人民币1557428元，造成集资参与人经济损失人民币1785312元。 2019年8月17日，被告人伊圣春被公安民警抓获。 上述事实，有集资参与人提供的报案统计表、报案报告、身份证复印件、销售服务协议、礼品券兑换表、会员章程，银行交易明细单，福州市鼓楼兴海兴生物科技有限公司营业执照，福州市公安局东街派出所出具的情况说明，户籍证明，违法犯罪经历查询，到案经过；同案犯陈世凯、陶春燕、曾远文的供述；被告人伊圣春的供述与辩解；被告人伊圣春、周邦坤的银行账户交易明细；福建海峡会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告；被告人伊圣春对宏扬新城店（总店）发展的客户及投资金额的辨认，同案犯陈世凯对被告人伊圣春的辨认等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人伊圣春违反国家金融管理的相关法律规定，伙同他人向不特定公众非法吸收资金共计人民币3342740元，数额巨大，造成集资参与人经济损失人民币1785312元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人伊圣春犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，但指控的集资参与人人数及案涉金额计算有误，应予纠正。被告人伊圣春如实供述自己的罪行，并愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人伊圣春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2022年11月17日止。罚金应于判决生效之日起三个月内缴清。） 二、责令被告人伊圣春与同案人共同退赔人民币1785312元，按比例发还各集资参与人。（退赔清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛岚岚 人民陪审员  陈 宇 人民陪审员  林 榕 二〇二〇年十二月十五日 法官 助理  杨上群 书 记 员  周 钰 附本案判决依据的主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 6、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。                                                  附件二：                                             退 赔 清 单                                                                           序号                       姓名                       投资                       收回                       损失                       序号                       姓名                       投资                       收回                       损失                               1                       侯兰英                       12800                       11340                       1460                       34                       俞桂英                       106240                       7000                       99240                               2                       裴彬财                       44800                       23980                       20820                       35                       曾秀明                       186960                       105900                       81060                               3                       王月香                       3840                       763                       3077                       36                       李忠艳                       25600                       1800                       23800                               4                       卓秋月                       80640                       51660                       28980                       37                       蔡仁新                       44800                       16200                       28600                               5                       方友枝                       3840                       850                       2990                       38                       肖秀玉                       1280                       330                       950                               6                       宋梅英                       3840                       0                       3840                       39                       张荣基                       133120                       63342                       69778                               7                       毛兰英                       5120                       412                       4708                       40                       梁章华                       25600                       8400                       17200                               8                       崔维信                       25600                       3530                       22070                       41                       徐金玉                       26880                       11910                       14970                               9                       张秀华                       5120                       0                       5120                       42                       林伙莲                       14080                       8200                       5880                               10                       魏瑞贞                       75520                       19782                       55738                       43                       李华强                       33280                       12950                       20330                               11                       陈镕英                       65280                       4060                       61220                       44                       张水英                       158720                       81001                       77719                               12                       倪梅玉                       1280                       480                       800                       45                       潘夏英                       78080                       33080                       45000                               13                       林雪仁                       52480                       19660                       32820                       46                       黄雪梨                       7680                       5180                       2500                               14                       林伟方                       51200                       43860                       7340                       47                       刘隆虔                       217600                       92100                       125500                               15                       莫赛贞                       34840                       20000                       14840                       48                       任美津                       52480                       21670                       30810                               16                       周长让                       28160                       20000                       8160                       49                       林瑞钦                       200000                       130000                       70000                               17                       林安娜                       93440                       54743                       38697                       50                       刘水莲                       17900                       2300                       15600                               18                       李冬青                       25600                       5000                       20600                       51                       李振芳                       12800                       4970                       7830                               19                       黄美华                       3840                       460                       3380                       52                       陈爱玉                       60160                       18130                       42030                               20                       林美英       蔡为济                       53760                       45040                       8720                       53                       林宝煊       李玉玲                       84480                       54690                       29790                               21                       林英                       2560                       1190                       1370                       54                       江梅英                       3840                       650                       3190                               22                       张华贞                       8960                       1160                       7800                       55                       周秀治                       2560                       150                       2410                               23                       郑妹妹                       12800                       3000                       9800                       56                       高玉金                       2560                       150                       2410                               24                       陈泉妹                       239360                       119480                       119880                       57                       邓幼波                       26880                       7900                       18980                               25                       江兰英                       14080                       9300                       4780                       58                       陈见华                       25600                       10154                       15446                               26                       高桂华                       40960                       21170                       19790                       59                       张闽丹                       26880                       6250                       20630                               27                       高桂英                       58880                       18140                       40740                       60                       孔福娣                       334080                       120000                       214080                               28                       高桂芳       高桂玉                       80640                       50940                       29700                       61                       卢先尹       胡秀金                       2560                       501                       2059                               29                       柳公英                       49920                       36760                       13160                       62                       李兰俤                       2560                       90                       2470                               30                       林碧琪                       25600                       16540                       9060                       63                       林芳                       25600                       10010                       15590                               31                       潘月英                       26880                       14880                       12000                       64                       何亚玲                       25600                       7920                       17680                               32                       黄雪金       林文文                       7680                       570                       7110                       65                       林雪珍       黄东雄                       83200                       66180                       17020                               33                       林庆武                       53760                       29570                       24190                       总计                                               3342740                       1557428                       1785312