安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0603刑初434号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人郭长辉，男，1990年8月6日出生于湖北省英山县，汉族，大专文化，无业，住所地湖北省黄冈市英山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人张明申，安徽亚星律师事务所律师。 被告人袁超，男，1992年3月22日出生于湖南省汉寿县，汉族，中专文化，无业，住所地湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人郑良才，安徽淮信律师事务所律师。 辩护人马磊，安徽安港律师事务所律师。 被告人承自强，男，1995年10月21日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无业，住所地河南省周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人李小龙，安徽许继光律师事务所律师。 被告人艾琪，男，1986年10月18日出生于湖北省应城市，汉族，专科毕业，无业，住所地湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月26日被淮北市公安局相山分局取保候审，2020年10月23日被本院决定取保候审，由武汉市公安局武昌区分局白沙洲街派出所执行取保候审。 辩护人杨德文，安徽淮信律师事务所律师。 辩护人徐杰杰，安徽淮信律师事务所律师。 被告人赵连燕，女，1990年6月7日出生于湖北省武汉市，汉族，本科文化，无业，住所地湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人刘涛，安徽北方之光（烈山）律师事务所律师。 被告人龙治浩，男，1990年3月18日出生于湖南省安乡县，汉族，高中文化，无业，住所地湖南省常德市安乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人宋建伟，河南栗城律师事务所律师。 被告人龚江波，男，1996年3月7日出生于湖北省武穴市，汉族，大专文化，无业，住所地湖北省黄冈市武穴市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人兰林林，安徽进境律师事务所律师。 辩护人唐锡军，安徽进境律师事务所律师。 被告人周豪，男，1993年7月12日出生于湖南省华容县，汉族，大专文化，无业，住所湖南省岳阳市华容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人赵逸峰，安徽安港律师事务所律师。 被告人席胜，男，1988年5月8日出生于湖南省安乡县，汉族，中专文化，无业，住所地湖南省常德市安乡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人代根军，安徽众星合律师事务所律师。 被告人班坤，男，1992年5月6日出生于河南省夏邑县，汉族，大专文化，无业，住所地河南省商丘市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人杨一峰，安徽众星合律师事务所律师。 被告人郭佳敏，女，1991年12月1日出生于湖北省大冶市，汉族，大专文化，无业，住所地湖北省黄石市大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人崔峰，安徽礼乐律师事务所律师。 被告人赵汉明，男，1989年8月13日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化，无业，住所地湖北省黄石市阳新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市公安局相山分局取保候审，2020年10月23日被本院决定取保候审，由阳新县公安局富池派出所执行取保候审。 辩护人刘强，安徽安港律师事务所律师。 被告人田锐，男，1986年9月12日出生于湖北省英山县，汉族，中专文化，无业，住湖北省黄冈市英山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市公安局相山分局取保候审，2020年10月23日被本院决定取保候审，由英山县公安局南河派出所执行取保候审。 辩护人孙文件，安徽锦相邑律师事务所律师。 被告人唐茂祯，男，1996年11月26日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳市新宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日被淮北市公安局相山分局取保候审，2020年10月23日被本院决定取保候审，由新宁县公安局黄龙派出所执行取保候审。 辩护人刘懂礼，安徽锦相邑律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2020）3039号起诉书指控被告人郭长辉、袁超、承自强、艾琪、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪、席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月21日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月20日、11月24日、11月25日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭、陶丽、检察官助理张烨出庭支持公诉，被害人冯某1、全某、蒋某、陈某、孙某、王某4的诉讼代理人陈明杰、张鑫鑫、被告人郭长辉及其辩护人张明申、被告人袁超及其辩护人郑良才、马磊、被告人承自强及其辩护人李小龙、被告人艾琪及其辩护人杨德文、徐杰杰、被告人赵连燕及其辩护人刘涛、被告人龙治浩及其辩护人宋建伟、被告人龚江波及其辩护人兰林林、被告人周豪及其辩护人赵逸峰、被告人席胜及其辩护人代根军、被告人班坤及其辩护人杨一峰、被告人郭佳敏及其辩护人崔峰、被告人赵汉明及其辩护人刘强、被告人田锐及其辩护人孙文件、被告人唐茂祯及其辩护人刘懂礼等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控： 2018年5月至2019年9月期间，方伟、姚星光、秦龙（以上三人均另案处理）分别在国内以武汉天宇卓伦信息科技有限公司、武汉金隆网络科技有限公司及深圳市钇昊嘉管理有限公司等分公司的形式，在柬埔寨××市××、××楼设立窝点以部门、团队的形式，先后招募被告人郭长辉、杨婷、张鹏飞、杨宇、谢剑渊、肖祖文（以上五人均另案处理）等人负责管理，张龙、张一佳、刘洪举（以上三人均另案处理）等人为直播间讲师，被告人袁超、承自强、艾琪等人为业务员，李向（另案处理）等人为行政管理人员成立犯罪集团。分别使用Ｕ-ＣＯＩＮ、Ｖ-ＣＯＩＮ、ＦＨＥＸ、ＣｏｉｎｅａｒｎＢｔｃＧｅｔ等平台，以投资ＩＣＣＴ、ＳＩＴ、ＳＤＳ、ＳＯＯＴ、ＤＣＲＣ、ＧＨＣＣ等虚拟货币的名义，按照该犯罪集团事先设计的以下手段骗取被害人刘某1（现住淮北市相山区原广播电视大楼后****）、李某等人钱款：一、寻找目标。利用多部手机注册、包装微信号，即根据公司要求将手中的微信号伪装成具有一定经济实力的虚假身份投资者，并定期发送素材至朋友圈维护微信号的真实性；使用上述微信号通过该犯罪集团自己设计网络系统寻找有经济实力且有投资股票意向的客户继而添加为微信好友，之后利用话术模板与被害人聊天培养感情取得其初步信任。二、建立信任。拉被害人进入不同编号股票交流微信群，各被告人明确个人分工，分别假扮成“讲师”、“讲师助理”、“开户经理”以及投资者的身份在群内与被害人交流互动。假扮的讲师人员负责讲解、分析股票、引导被害人投资股票；假扮的助理人员主要负责拉人进群、和客户聊天，发送讲师的直播间信息；假扮投资人员主要负责给讲师和助理打配合、烘托气氛、吹捧讲师，使用话术模板与被害人培养感情。对有意向投资的被害人，拉进直播间，由讲师进一步引领被害人买卖股票、保持粘性，让被害人对讲师建立深度信任。三、诱导投资。在直播间内经过一个月左右的讲师讲课，团队成员使用微信号在直播间里互相配合并转发话术、点赞、送花来吹捧讲师，让被害人更加信任讲师，讲师适时抛出虚拟货币产品，并鼓吹虚拟货币价值及升值空间，声称可以带领投资人实现财富裂变。对有意购买虚拟货币的被害人，由开户经理发送虚拟货币所属的平台Ａ**链接及邀请码，并引导客户下载、注册开户、申某、入金、购买虚拟货币，客户资金进入该平台控制的个人账户。四、骗取财产。客户入金后，前期虚拟货币会不断上涨，可以提现，让被害人小有盈利，但直播间讲师会以各国路演等理由声称虚拟货币会不断上涨，同时助理会按照被害人投资虚拟货币的金额将被害人拉进不同等级的微信群，让客户持续加大投资。当被害人投资数额达到该犯罪集团的一定目标后，该犯罪集团操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此实现骗取被害人财物的目的。 在一轮虚拟货币产品进行“收割”后，该犯罪集团以改变微信昵称、直播间名称、讲师化名、虚拟数字货币名称、所属平台等手段，进行下一轮诈骗活动。团队总监、团队小组长和组员按照被害人的净入金量的不同比例领取提成。具体如下： 一、在国内的犯罪事实 2018年10月至2019年1月底期间，被告人郭长辉、袁超、承自强、艾琪、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪等人，在武汉市武昌区平安国际金融大厦内，使用Ｖ-ＣＯＩＮ平台，采用上述手段，以投资虚拟货币ＳＩＴ的名义，骗取被害人李某等人钱款共计人民币129万余元，具体如下： 1.2018年10月至2019年1月底期间，骗取被害人李某人民币50万余元。 2.2018年10月至2019年1月底期间，骗取被害人冯某2人民币17万余元。 3.2018年12月至2019年1月底期间，骗取被害人王某1人民币6万余元。 4.2018年10月至2019年1月底期间，骗取被害人王某2人民币12万余元。 5.2018年11月至2019年1月底期间，骗取被害人胡某人民币44万余元。 二、在柬埔寨××市的犯罪事实 2019年2月至2019年9月期间，被告人郭长辉、袁超、承自强、艾琪、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪、席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯等人，在柬埔寨××市××、××号大楼内，使用ＦＨＥＸ、ＢｔｃＧｅｔ平台，采用上述手段，以投资虚拟货币ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ的名义，骗取被害人沈某等人钱款共计人民币512万余元。具体如下： 1.2019年5月至2019年6月底期间，骗取被害人沈某人民币6万余元。 2.2019年6月初至2019年6月底期间，骗取被害人王某3人民币5万元。 3.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人马某人民币12万余元。 4.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人郭某人民币51万余元。 5.2019年5月至2019年6月底期间，骗取被害人杨某人民币22万余元。 6.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人冯某1人民币40万余元。 7.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人全某人民币12万余元。 8.2019年5月至2019年6月底期间，骗取被害人蒋某人民币29万余元。 9.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人张某1人民币7万余元。 10.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人张某2人民币24万余元。 11.2019年4月至2019年6月底期间，骗取被害人陈某人民币92万余元。 12.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人孙某人民币13万余元。 13.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人王某4人民币11万余元。 14.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人王某5人民币52万余元。 15.2019年3月至2019年6月底期间，骗取被害人周某人民币122万元。 16.2019年7月至2019年9月期间，骗取被害人余某人民币3万余元。 17.2019年7月至2019年9月期间，骗取被害人董某1人民币0.5万元。 18.2019年7月至2019年9月期间，骗取被害人董某2人民币10万元。 19.2019年8月至2019年9月期间，骗取被害人刘某2人民币0.5万元。 20.2019年7月至2019年9月期间，骗取被害人王某6人民币0.5万元。 公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、微信聊天记录截图、银行转账记录、出入境记录、公司人员花名册、扣押决定书、扣押清单、户籍信息、到案经过，电子数据，证人袁某、唐某1、张某3等人证言，被害人李某、沈某、余某等25人陈述，被告人郭长辉、袁超、承自强、艾琪、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪、席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯及同案被告人黄某的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人郭长辉、袁超、承自强、艾琪、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪、席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人郭长辉当庭辩称其没有犯罪的主观故意，其没有和公司的老板和股东有实际的接触，也没有进行通讯接触，其的作用不大。其辩护人的辩护意见：1.对指控罪名不持异议，但认为犯罪数额等部分事实尚未查清。2.被告人郭长辉系从犯；3.被告人郭长辉归案后能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪。建议对郭长辉减轻处罚。 被告人袁超当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：1.对指控的罪名定性不持异议。2.被告人袁超系从犯。3.指控的GHCC部分应当以未遂论，量刑时对该部分数额的认定应当予以扣除，受害人在前期正常投入已提取的部分也应当予以扣除，收割之后受害人有残余部分也应当予以扣除，残余部分应当构成未遂；侦查机关关于涉案电子证据的收集、封存、保管、委托鉴定等程序，程序上存在瑕疵，可能影响本案的公正审判，对该部分证据所证明的案件事实，应当不予采纳。3.关于被告人犯罪的数额，在证据方面不能形成完整的证据体系，达不到犯罪数额巨大的证明目的。4.袁超自愿认罪认罚。 被告人承自强当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：1.对指控罪名定性没有异议，对涉案金额特别巨大没有异议。2.本案证据并不确实充分，依然存在合理怀疑，关于涉案被害人入金问题同意袁超辩护人的意见。经辩护人查询并无武汉金龙网络科技有限公司及深圳市壹号加管理有限公司这两个主体，应当对这两家公司主体进一步核实，提供该公司是否存在解散或被注销的相关证据。3.本案存在应追诉而未追诉的情况，应当对林浩予以追究诈骗罪的刑事责任。4.被告人承自强系从犯，虽然在案发前担任小组长，但其实际作用与普通组员没有过于悬殊的区别。5.承自强自愿认罪认罚，到案后如实供述了全部犯罪事实。本案电子证据存在瑕疵，如果能够排除合理和合理怀疑，建议对承自强减轻处罚，如果无法排除合理怀疑建议法庭对承自强判处三至四年有期徒刑。 被告人艾琪当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：1.对指控罪名及绝大部分案件事实不持异议。2.被告人艾琪系从犯，而且是胁从犯。3.被告人艾琪归案后能如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚。4.从目前全案的证据来看，指控在国内的犯罪金额和在国外的犯罪金额不能排除合理怀疑，具体意见同意袁超辩护人意见；起诉书指控的GHCC部分系犯罪未遂。建议对被告人艾琪予以减轻处罚。 被告人赵连燕当庭辩称其所有的行为都是按照公司的要求去做的，其没有意识到这是侵害他人利益的行为。其辩护人的辩护意见：1.对公诉人指控赵被告人赵连燕的罪名不持异议，对于具体犯罪数额的认定，同以上辩护人的辩论意见和质证意见。2.被告人赵连燕系从犯。3.被告人赵连燕自愿认罪，建议对其减轻或从轻处罚。 被告人龙治浩当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚，但其补充其只是起到辅助作用。其辩护人的辩护意见：1.辩护人对被告人龙治浩成立诈骗罪不持异议。2.被告人龙治浩具有坦白情节，自愿认罪认罚。3.被告人龙治浩系从犯。4.被告人龙治浩的家人愿意退还违法所得，愿意积极缴纳罚款。建议对被告人龙治浩从轻减轻处罚，同时宣告缓刑。 被告人龚江波当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：1.对公诉人指控被告人龚江波的罪名及基本的犯罪事实不持异议。2.龚江波系从犯。3.被告人龚江波系坦白，且当庭自愿认罪认罚。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人周豪当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：1.涉案金额认定周豪在国内及柬埔寨××市参与641万元的犯罪数额不能形成完整的证据链条。2.周豪与龙志浩、席胜等人犯罪地位是相同的，犯罪数额同意以上辩护人对犯罪数额的辩护意见；但不能排除被害人通过其他身份在该平台进行交易而获利；各被告人在抓获时说利用了虚拟的平台交易的ＧＨＣＣ虚拟货币没有收割，也存在着没有断崖式的进行暴跌。3.被告人周豪系胁从犯，应该按照他的犯罪情节间接或免除处罚。3.被告人周豪归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，自愿缴纳罚金，建议对其从轻处罚。 被告人席胜当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：1.公诉机关指控席胜犯罪数额512万，证据未达到确实充分程度，席胜2019年5月下旬回国，6月初到公司后又因为生病回国，7月初又回的柬埔寨，没有参与第一阶段的SOOT的共同犯罪。2.席胜系从犯，且系初犯，主动坦白、认罪态度较好，自愿认罪认罚，退交违法所得并缴纳罚金。建议对其减轻处罚。 被告人班坤当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：班坤在共同犯罪中系从犯，主观恶性较小，具有坦白情节，愿意退交违法所得并缴纳罚金。建议对其减轻处罚。 被告人郭佳敏当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：1.公诉机关指控犯罪数额512万，郭佳敏仅涉及203万。2.郭佳敏在犯罪中的作用仅是最底层的普通员工，应当认定为从犯，且其具有坦白情节，愿意缴纳违法所得及罚金。建议对其从轻减轻处罚。 被告人赵汉明当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：赵汉明主观恶性较小，在犯罪中所起的作用较小且情节轻微，系从犯。具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，无前科。建议对其从轻处理。 被告人田锐当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：对指控罪名无异议。田锐具有坦白情节，自愿认罪认罚，在共同犯罪中属从犯，无违法犯罪记录。建议对其从轻减轻处罚。 被告人唐茂祯当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见：对指控事实及罪名不持异议。GHCC部分部分应当认定为未遂。唐茂祯在共同犯罪中的作用应当认定为从犯，其自愿认罪认罚，愿意退交赃款并缴纳罚金。考虑其家庭情况及无前科，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年5月至2019年9月期间，方伟、姚星光、秦龙（以上三人均另案处理）分别在国内以武汉市天宇卓伦信息科技有限公司、武汉金隆网络科技有限公司及深圳市钇昊嘉管理有限公司等分公司的形式，在柬埔寨××市××、××楼设立窝点以部门、团队的形式，先后招募张龙等人为直播间讲师，张鹏飞、杨宇等人负责管理团队，被告人郭长辉等人担任业务组长（经理），被告人袁超等人担任业务员，李向等人担任行政管理人员，黄砚松等人担任安保人员等成立犯罪集团。使用Ｕ-ＣＯＩＮ、Ｖ-ＣＯＩＮ、ＦＨＥＸ、Ｃｏｉｎｅａｒｎ、ＢｔｃＧｅｔ等平台，以投资ＩＣＣＴ、ＳＩＴ、ＳＤＳ、ＤＣＲＣ、ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ等虚拟币的名义，骗取被害人钱款。 该犯罪集团在国内及国外实施违法犯罪活动期间，设有行政部（后勤部）、网络部、保安部、分析师部、业务部等部门。李向负责行政部，主要职责为新员工来柬埔寨、老员工回国的接送、采购生活物资及手机、手机卡、电脑之类的工作用品、护照的收集和保管、协调和管理保安部；黄砚松负责保安部，主要职责为大楼内员工的出入登记、大楼内外的监控等，为该集团提供安保；张龙（另案处理）等人负责分析师部，通过在直播间内授课、帮助客户分析股票等方式获取被害人信任，进而引导被害人投资该犯罪集团推出的虚拟币；刘健、李华隶属网络部，主要职责为维修电脑、搭建、接入网络、安装电脑软件、采购电脑配件等；财务部主要负责该犯罪集团员工的工资统计、计算、发放；业务部主要负责实施电信诈骗活动。该犯罪集团业务部门在柬埔寨期间分为三个大区，一大区由谢剑渊团队、杨宇团队、郭长辉团队、肖祖文等团队组成；二大区由张鹏飞团队、杨婷团队、何兵兵团队组成，张鹏飞同时担任二大区负责人；三大区由陈怀（张艳）等团队组成。该犯罪集团实施犯罪期间，各部门之间为实施诈骗活动各司其职，相互配合。 业务部门实施诈骗流程如下： 一、寻找目标。该集团自行注册或购买微信、QQ号，伪装成具有一定经济实力的虚假身份投资者，添加好友聊天，按照预先设定身份定期发送与虚假身份一致的素材至朋友圈，外出时携带手机改变IP地址保持微信号的活跃度和真实性，防止封号。一段时间后利用上述微信号通过购买或该集团自己设计的CRM系统寻找有经济实力且有投资股票意向的客户继而添加为微信好友，通过诊断股票的方式增进感情，拉近距离。 二、建立信任。一段时间交流后，将被害人拉进股票交流微信群，业务员在群内明确分工，分别假扮成“讲师”“讲师助理”“投资者”身份在群内与被害人交流互动。“讲师”负责讲解、分析股票、通过散户建仓等方式引导被害人投资股票；“讲师助理”负责拉人进群、和客户聊天，发送讲师的直播间信息；“投资者”负责配合讲师和讲师助理烘托气氛、吹捧讲师，使用话术模板与被害人培养感情，增加对“讲师”的信任、崇拜度。经筛选后将有意向投资的被害人，拉进直播间，由讲师进一步引导被害人买卖股票、保持粘性，让被害人对讲师建立深度信任。 三、诱导投资。在直播间内授课期间，团队成员使用微信号在直播间里转发话术、互相配合，使用直播间功能点赞、送花来吹捧讲师，烘托气氛，进一步增加被害人信任度，随后讲师通过唱衰股市，在业务员配合下适时抛出区块链概念和虚拟币，鼓吹虚拟币价值及升值空间，表示愿意带领被害人投资虚拟币，实现财富裂变。甄别有投资能力及意愿的被害人后将被害人拉进仅有被害人一人或几人为真实客户的微信群，其余群成员均系该犯罪集团小组或团队小号。由小组成员扮演的虚拟币产品的开户经理将虚拟币资料、平台网址、ＡＰＰ下载链接发送给被害人，指导被害人下载客户端、注册开户，并以邀请码为单位区分小组或团队的业绩，引导被害人申某、入金、购买虚拟币。入金模式为由被害人通过以太币交易平台购买ＵＳＤＴ后使用ＵＳＤＴ购买该集团推出的虚拟币，相关资金进入该集团账户。 四、骗取财产。客户入金后，前期虚拟币会不断上涨，并可以提现，营造前景大好局面，直播间讲师以在各国路演等理由坚称虚拟币会不断上涨，诱导被害人持续加大投资，助理人员以被害人投资虚拟币的金额不同将享受讲师不同策略待遇为由将被害人分配进入不同等级的微信群，以刺激被害人不断加大投资，当被害人投资数额达到该犯罪集团的预设目标或提现现象严重时，直播间课程即结束，虚拟币短时间内呈断崖式下跌，造成客户资金大幅度缩水系虚拟币贬值的表象，要求被害人继续持有或抄底购入虚拟币。微信群内由指定人员定期发送虚拟币策略，拖延被害人觉察时间。 在一轮虚拟币产品“收割”完成后，该犯罪集团以改变微信号及昵称、直播间名称、讲师化名、虚拟数字货币名称、平台等手段，进行下一轮诈骗活动。团队总监、团队小组长按照被害人入金数额的不同比例领取提成，组员及其他人员按照表现领取提成或奖励。郭长辉团队具体犯罪事实如下： （一）在国内的犯罪事实 2018年10月至2019年1月底期间，被告人郭长辉、袁超、承自强、艾琪、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪等人，在武汉市武昌区平安国际金融大厦内，采用上述手段，以投资虚拟货币ＳＩＴ的名义，骗取被害人李某等人钱款共计人民币128.83万余元。其中，骗取李某人民币50万余元，骗取冯某2人民币17万余元，骗取王某1人民币5.83万元，骗取王某2人民币12万余元，骗取胡某人民币44万余元。 （二）在柬埔寨××市的犯罪事实 2019年2月至2019年9月期间，被告人郭长辉、袁超、承自强、艾琪、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪、席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯等人，在柬埔寨××市××、××号大楼内，使用ＦＨＥＸ、ＢｔｃＧｅｔ平台，采用上述手段，以投资虚拟货币ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ的名义，骗取被害人沈某等人钱款共计人民币460.5万余元。其中，骗取沈某人民币6万余元，骗取王某3人民币5万元，骗取马某人民币12万余元，骗取郭某人民币51万余元，骗取杨某人民币22万余元，骗取冯某1人民币40万余元，骗取全某人民币12万余元，骗取蒋某人民币29万余元，骗取张某1人民币7万余元，骗取张某2人民币24万余元，骗取陈某人民币92万余元，骗取孙某人民币13万余元，骗取王某4人民币11万余元，骗取周某人民币122万元，骗取余某人民币3万余元，骗取被害人董某1人民币0.5万元，骗取董某2人民币10万元，骗取被害人刘某2人民币0.5万元，骗取王某6人民币0.5万元。 综上，郭长辉、袁超、艾琪、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪参与犯罪数额589.33万元；被告人席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯参与犯罪数额460.5万元。 74500元，艾琪违法所得203000元，赵连燕违法所得177000元，龙治浩违法所得180500元，龚江波违法所得68472元，周豪违法所得143000元，席胜违法所得34000元，班坤违法所得40000元，郭佳敏违法所得60000元，赵汉明违法所得59000元，田锐违法所得33000元，唐茂祯违法所得35000元。从事上述犯罪期间，被告人郭长辉违法所得871243元，袁超违法所得548000元，承自强违法所得74500元，艾琪违法所得203000元，赵连燕违法所得177000元，龙治浩违法所得180500元，龚江波违法所得68472元，周豪违法所得143000元，席胜违法所得34000元，班坤违法所得40000元，郭佳敏违法所得60000元，赵汉明违法所得59000元，田锐违法所得33000元，唐茂祯违法所得35000元。 另，2019年9月10日，淮北市公安局相山分局在柬埔寨警方的协助下，对案涉的窝点进行查处，被告人郭长辉、袁超、承自强、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪、席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯被柬埔寨警方抓获后临时羁押于柬埔寨移民局，后于2019年9月28日柬埔寨方将上述被告人交给我国警方，后被公安机关带回采取强制措施后羁押于淮北市看守所或濉溪县看守所。2019年11月19日，被告人艾琪被淮北市公安机关抓获归案。 案发后，淮北市公安局相山分局从被告人郭长辉等人处扣押硬盘18块、手机41部、笔记本27本、电话卡5个及其他纸质材料等。艾琪在公安机关退缴违法所得17万元。 案件审理期间，郭长辉退缴违法所得1万元，袁超退缴违法所得1.6万元，艾琪退缴违法所得3.3万元，席胜退缴违法所得3.4万元，郭佳敏退缴违法所得6万元，班坤退缴违法所得4万元，龙治浩退缴违法所得10050元、赵汉明退缴违法所得1万元，唐茂祯退缴违法所得1万元，承自强退缴违法所得7.45万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.户籍信息、前科情况核实证明，证明：被告人郭长辉1990年8月6日出生、袁超1992年3月22日出生、承自强1995年10月21日出生、艾琪1986年10月18日出生，周豪1993年7月12日出生、班坤1992年5月6日出生、席胜1988年5月8日出生、龙治浩1990年3月18日出生、赵汉明1989年8月13日出生、赵连燕1990年6月7日出生、田锐1986年9月12日出生、龚江波1996年3月7日出生、郭佳敏1991年12月1日出生、唐茂祯1996年11月26日出生，案发时均已达完全刑事责任年龄，均无违法犯罪记录。 2.到案经过，证明：2019年9月10日，柬埔寨警方在柬埔寨××市抓获涉嫌诈骗的被告人及犯罪嫌疑人116名，并于2019年9月28日在柬埔寨移民局将该116人移交给中国警方，其中包括被告人郭长辉、袁超、承自强、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪、席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯。 2019年11月19日，淮北市公安局相山分局刑警大队民警在湖北省武汉市武昌区内将被告人艾琪抓获。 3.出入境记录，证明：被告人郭长辉于2019年1月23日出境至柬埔寨，2019年1月27日入境；2019年2月13日出境至柬埔寨，2019年4月30日入境；2019年5月5日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人袁超于2019年2月13日出境至柬埔寨，2019年6月21日入境；2019年6月27日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人艾琪于2019年2月13日出境至柬埔寨，4月29日入境；5月5日出境至柬埔寨，6月20日入境；6月27日出境至柬埔寨，9月16日入境。 被告人赵连燕于2019年1月23日出境至柬埔寨，2019年2月15日入境；2019年2月23日出境至柬埔寨，2019年6月20日入境；2019年6月27日出境至柬埔寨，2019年7月12日从柬埔寨入境；2019年7月14日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人龙治浩于2019年1月23日出境至柬埔寨，2019年2月14日入境；2019年2月23日出境至柬埔寨，2019年6月20日入境；2019年6月30日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人龚江波于2019年2月13日出境至柬埔寨，2019年5月17日入境；2019年5月19日出境至柬埔寨，2019年6月19日入境；2019年6月25日出境至柬埔寨，2019年8月10日从柬埔寨入境；2019年8月14日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人承自强于2019年2月17日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人周豪于2019年2月17日出境至柬埔寨，2019年8月8日从柬埔寨入境；2019年8月15日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人席胜于2019年2月23日出境至柬埔寨，2019年5月27日从柬埔寨入境；2019年5月30日出境至柬埔寨，2019年6月5日从柬埔寨入境；2019年6月30日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人班坤于2017年8月3日出境至柬埔寨，2017年10月26日入境；2018年5月20日出境至柬埔寨，2018年12月25日从柬埔寨入境；2019年2月27日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人郭佳敏于2017年2月9日出境至泰国，2017年2月21日入境；2019年2月27日出境至柬埔寨，2019年6月27日从柬埔寨入境；2019年7月3日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人赵汉明于2019年2月28日出境至柬埔寨，2019年6月22日入境；2019年6月30日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 被告人田锐于2019年2月27日出境至泰国，截至案发，没有入境记录。 被告人唐茂祯于2019年2月27日出境至马来西亚，2019年8月2日入境，2019年8月7日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 黄某于2019年3月16日出境至马来西亚，2019年8月2日入境，2019年8月7日出境至柬埔寨，截至案发，没有入境记录。 唐某2于2019年5月30日出境至柬埔寨，唐某1于2019年7月5日出境至柬埔寨，叶某于2019年8月21日出境至柬埔寨，张某3于2019年8月14日出境至柬埔寨，袁某于2019年8月7日出境至柬埔寨，截至案发，均没有入境记录。 4.扣押物品决定书、扣押物品清单，证明：2019年9月28日,公安机关从郭长辉处扣押手机三部，固态硬盘1部（ＡＡ2719190924）；从龚江波（19105Ａ805383）、承自强（无唯一识别信息）、袁某（ｔｍ1ｂ-19071800700103）、张某3（ＴＭ1Ｆ-19051000800536）、赵汉明（无唯一识别信息）、田锐（无唯一识别信息）、唐茂祯（无唯一识别信息）、唐某2（无唯一识别信息）、班坤（无唯一识别信息）、周豪（ＡＡ2719190919）、席胜（无唯一识别信息）、石某（无唯一识别信息）、唐某1（ＴＭ1Ｂ-19071701200885）、龙治浩（ＡＡ2719050277）、赵连燕（ＡＡ2719190913）、黄某（无唯一识别信息）、郭佳敏（无唯一识别信息）处分别扣押固态硬盘1部。 2019年9月29日，公安机关从石某处扣押手机1部；从袁超处扣押手机9部、本子3本；从承自强处扣押手机2部；从唐某2处扣押手机5部、笔记本1个；从班坤处扣押手机1部、笔记本2个、纸质材料1份；从周豪处扣押手机1部、笔记本2个、账单1份；从龙治浩处扣押手机1部；从黄某处扣押手机4部、笔记本2本；从赵连燕处扣押手机4部、笔记本1本；从郭佳敏处扣押手机2部、笔记本2本、纸质版信息4页；从唐某1处扣押手机2部、笔记本12个、账单1份；从龚江波处扣押手机3部、电话卡5个、笔记本1个；从席胜处扣押手机2部、笔记本1个。 2019年11月20日，淮北市公安局相山分局从艾琪处扣押小米9手机一部（MEID：99001332738293）；分别于2019年12月17日、2019年12月26日从祁红梅处扣押现金10万元、7万元（现金缴款单载明交款人为艾琪家属）。 5.电子证据材料，证明： 黄砚松及何一手机内文件有，2018年11月、2018年12月、2019年1月员工工资表、八月份员工入离职和职务调整情况统计表、人员花名册。 李向电脑内文件有，公司管理制度及纪律、护照信息及移交证明、新员工入职及职务调整情况、办公用品采购及发放管理制度、报销申请单、采购审批单、行政部汇旺账号信息、机票、就餐人数统计、公司人员花名册、年前来柬维护客户名单等。 郭长辉、袁超、赵连燕、艾琪、周豪、龙治浩、承自强、龚江波、席胜、班坤、田锐、唐茂祯、郭佳敏、黄某、赵汉明均在公司人员名册上，均在护照信息统计表上。 郭长辉团队年前来柬维护客户人员有赵连燕、龙治浩。 2018年11月工资表中，郭长辉岗位薪资6000，加提成、补贴等实发工资32763.10；袁超岗位薪资3500，加提成、绩效、补贴等实发19094.7；赵连燕岗位薪资3000，加提成、绩效等实发12899.34；周豪岗位薪资2500，实发8992.42；艾琪岗位薪资2500，实发10513.16；承自强岗位薪资2452.17，实发8449.28；龙治浩岗位薪资2000，实发7206.13；龚江波实发1954.34。 2018年12月工资表中，郭长辉实发17890.31，袁超实发13058.13，赵连燕实发8168.5，周豪实发6405.91，艾琪实发7202.91，承自强实发6070.31，龙治浩实发5190.13，龚江波实发3173.91。 2019年1月工资表中，郭长辉实发10589.68，袁超实发8425.99，赵连燕实发5856.38，周豪实发4875.16，艾琪实发5163.25，承自强实发4401.25，龙治浩实发4123.65，龚江波实发3343.9。 以上2018年11月至2019年1月收入分别为：郭长辉61243元，袁超40579元，赵连燕26924元，周豪20273元，艾琪22879元，承自强18921元，龙治浩16520元，龚江波8472元。 6.被告人手机截屏及相关材料，证明： （1）杨文超手机截屏，郭长辉（昵称流年，微信号×××）与杨文超手机中微信昵称万一（微信号×××）的聊天记录显示，2018年10月7日前郭长辉已经做了两波，国庆后是第三波。杨文超目前一波才开始用公司的ｃｒｍ系统，直播间是单独的，资源是方总给的，姚老师、秦总没法插手，主讲是张龙。2018年11月7日后郭长辉上一波结束，一千多万，目前已是第四波，老员工有林浩、张佳宁、袁超。2019年1月1日上线ＳＩＴ币，1月8日，开户和入金一千三百多。杨文超开户邀请码601016。 （2）艾琪手机中，艾琪微信昵称ａｉｃｙｃｘ（微信号×××）与其妻子5月15号后微信聊天记录显示，艾琪称良心不安，但不知道回来做什么。现在都在挺着想多分点钱，其要留下来维护客户，收完了还没收割。睡不着担心被抓，又说回去没事做又缺钱。现在就想挣点钱，辞职只能拿一半工资等内容。 （3）龙治浩手机截屏及资金统计表、课件 龙治浩（微信昵称陌上清风，微信号×××）与周丽聊天记录显示，龙治浩称这波十一前结束。2019年8月31日龙治浩提成三万五提示到账。2019年9月1日龙治浩称明天就开始收单。周丽担心有问题，龙治浩称安全还好就是太远了，先搞几年，搞点钱。 龙治浩通过微信向“Burningboy”、“女流氓”“小远”“千千呐”发送“童薇”的个人名片，让帮加该微信号，如果封了帮忙解封。龙治浩微信通讯录包含3个“开户专员-杨经理”好友。 统计表包含有序号：第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队；微信名：君子如兰、看海、时尚达人、洪和平、花一样的年龄等；真实姓名：李博文、赵兰等；资金：100、60、50等。另有“撼龙经”“擒拿手”“K线口诀”等课件。 （4）郭佳敏手机截屏及电脑内信息材料 电脑内常用话术内容有周军私募建仓，财道直通，账号23×××13，密码123456，××／8111等。另有讲师情况，课件内容等。 电脑内统计表，助理号微信号有Today416、zhouyajing12138、yfkx1133、qingqing,助理号持有人为郭，另有微信号客户总数量，目前报名集体建仓客户数量，转化率等内容。 郭佳敏（微信昵称郭ＯＫ，微信号×××），与“冷夜雨”（其老公肖博）的聊天记录显示，2019年7月28日郭佳敏发送“我们在写提成点，要不要给自己多写点”，并发送照片，内容为“黄某4周豪7承自强7黄柔6班坤6席胜5田锐5.5唐帧5江波7艾琪8赵汉民6.5龙治浩7.5”等。2019年8月11日郭佳敏发送“这个月发的提成还我信用卡”，“冷夜雨”发送“你提成还有4万，加底薪基本能还清，我赢钱可以帮你还点”。 与“叶红”的微信聊天记录显示，2019年7月11日，叶红“我们过来的话现在一波是不是已经开始了”，郭佳敏“现在正在打电话积累资源，7月24开课，10月份结束”、“现在国内很严的，这个公司就是从黄石搬到武汉，再搬到柬埔寨的”。 与“牛逼哄哄的美女（5）”群的聊天记录显示，郭佳敏发送“这个月小组目标7千万”、“不是股市，入我们这边的区域概念”、“群里大部分说话的炒作包装老师的全部都是我们的人，结果客户主动去加客户的都一天超1千人了”、“我们做的盘就是大涨大跌，把你套牢”等内容。 龙腾军第二梯队37（40）群内被骗客户威琴发送“骗人的注意点，骗我们的血汗钱会遭报应的，谁是托谁知道，搞了一个空气币”。龙腾军第三梯队66（34）群内被骗客户淡若云发送“难道群里除了我其他的都是骗子和托吗？都跌成这样了，也没见一个人说话，都是血汗钱，怎么忍心推荐空气币祸害人，难道就不怕遭报应吗”。 （5）席胜手机截屏显示，席胜手机内微信昵称宏图（微信号×××），微信内含有御林军预备军、很多不同编号的《财道》直通群、乔家帮初级战队群、龙腾军第一梯队群、乔丰私募建群等。 乔家帮初级战队群内，“倩倩”邀请其加入该群，群里还有安吉拉、壮壮企鹅、雪儿、娟、木槿、青青竹叶、倪艳、正益精品馆、梅、媛姐、初夏之花、安妮、陈悦、红尘、流年似水、花生等人，倩倩发送“乔丰ＳＯＯＴ策略”、群成员讨论ＳＯＯＴ、涨跌、路演、美国打压、买卖、持有等，群成员发送直播间地址××／188等。 ［新纪元］871舰队.启航（35）群内，成员有倩倩、颖雯、瑞雪、开户专员-郭经理、壮壮企鹅、大好河山、安妮007、童薇、厚德载物、包租公、秋天、雪莲花、余生、沙漠里有条河、瑾岚、时尚达人、淡然、燕儿、花式燕窝、大漠、像花儿一样美、笑看人生、观沧海、扬帆起航等，倩倩发送ＳＯＯＴ策略，颖雯等发送直播间地址××／188，ＦＨＥＸ开户专员-杨经理进群，发送ＳＯＯＴ申某时间、申某流程、文案等，群成员表示积极添加微信、申某等，后群成员讨论ＳＯＯＴ涨跌、老师课程、投票、路演、保持心态长期持有、相信老师等，有人退群表示进策略群等。 （6）赵连燕手机截屏显示，龙腾军第二梯队33（8）群内，2019年3月9日唐延生发送“SIT这是干什么”、“这是个骗局，还是圈套、“大时代直播间关了，介绍SIT跌成这样，总感觉哪里不对”；2019年3月10日唐延生发送“倾家荡产的买SIT,如果这个是圈套，真实天理不容”，“这个群到底有多少人买了SIT,报个数看看，是不是水军的小号，这里充数？”、“我买了34万，亏了32万”；2019年3月11日唐延生发送“这个群就我一个是被骗的，你们都是骗子的小号”等。 手机内微信号有追风者（ｚｆｚ1567657669）、童薇（ｙｉｍｉｎｇｗｕｎｉａｎ2013）、童薇（Ｍｅｔｅ-Ｓｈｏｗｅｒ）、船长（ＡＳＤ1880606）、正益精品馆（ＨｕａＺｈｏｕＫｕａｎｇＹｅ）、观沧海（ｘｉａｏｘｉａｏ-16868）、余生（ｃｖｂｇ6834）、欧尼花式燕窝（ｎａｎｋｅｙｉｍｅｎｇ0215）、岁月是把杀猪刀8868（ｉｄ186××××8941）、花好月园（ｘｋｆｙ0000000004）、蜀慕重庆火锅店（ｓｍｈｇ118）、盛夏晚晴天（ｓｈｅｎｇｘｉａ1699）。 （7）周豪手机截屏显示，周豪微信昵称侠客（微信号×××），与王丽辉（ａ136××××5314）的聊天记录显示，2019年4月30日周豪称客户进来的资金都被吃了，就是黑平台、国际诈骗，其部门十五个人去年做3500万，公司有几百号人，资金有好几亿，其三个月才拿差不多七万提成。2019年6月17日其称公司收割了一波韭菜，1块的现价，直接跌到0.6暴跌40%，做的是ＳＯＯＴ，底薪五千，发了钱其就回去。王丽辉称上个月加这个月一共发了7万吧。 与金泰李红辉188××××5223的微信聊天，5月份，周豪将郭长辉微信号推送给对方，李红辉：你现在一个月可以拿好多钱啊？周豪:两万左右。假盘子我不想做了，风险太大了，我们涉及的资金有好几亿。 冲锋队（1）群聊天中，2018年10月7日至2019年3月14日期间，群成员辉哥、平凡的胖子、颖雯、木槿、下一个晴天、江南、常青、倪艳、大好河山、流年、大大、观沧海、青青竹叶、壮壮企鹅、aicycx、童薇、阿雄、君子如兰、胖哥、扬帆起航、余生、媛姐、淡然等在该群交流如何让客户购买SIT的具体经过，包含分别扮演的角色、配合分工的安排、发送转发的话术模板、截图、投资策略、直播间http://dsd.wylu.vip/等内容。 冲锋二队（251）群聊天中，2019年5月9日至2019年6月27日，群成员常青、赵民、扬帆起航、淡然、时尚达人、包租公、楼外楼、久嘴、君子如兰、壮壮企鹅、洪和平、风轻云淡、李华、胡辉、王国祥、木槿、胖哥、老马哥、老赵也、像花儿一样、梅、王如意、余生、岑峰窖酒总代理、知足常乐、文杰、船长、观沧海、雪儿、楷妈、正益精品馆等在该群交流如何让客户购买ＳＯＯＴ的具体经过，包含分别扮演的角色、配合分工的安排、发送转发的话术模板、截图、投资策略、直播间地址××／188等内容。 （8）唐某2手机截屏显示，手机内微信昵称“对方正在输入”（微信号×××），2019年7月7日与“三哥”聊天记录显示，唐某2“我提成要11月才发”、“发底薪，生活费4000”，“要做完一波就有提成”、“只是底薪，提成有一两万，业绩越好提成越高”；三哥“那可以哈，半年十多万”，唐某2“是的”、“三个月可以搞个七万多”。 一群追梦的少年（22）群内，郭总发送“路演公告截图群里发下@江波”、“网址也可以发，负面的网页已经消除了”等。 7.淮北市公安局相山分局电子数据检查笔录、淮相公（电）检字〔2019〕30、36号鉴定文书，证明：被害人李某等提供的与其聊天的微信号在送检的硬盘中均检测出一致的微信登录记录，具体为： 微信号×××（大好河山）在从被告人田锐处扣押的电脑硬盘中，于2019年8月7日登录过。 微信号×××（倩倩）、ＦＹ130××××4970（倩倩）、ｆｙｊｆ666888（倩倩）、ｈｉｆｌ979928（颖雯）、ｚｈｏｕｙａｊｉｎｇ12138（童薇）ｙｉｙｕｙｉｙｕ123123（童薇）、Ｔｏｄａｙ416（童薇）、ｙｈ_ａ_ｐｅｔ_ｃａｔ（颖雯）、Ｍｅｔｅ-Ｓｈｏｗｅｒ（童薇），均在从被告人赵连燕处扣押的电脑硬盘中于2019年7月登录过。 mujin9086（木槿）在从承自强处扣押的电脑硬盘中于2019年8月9日登录过。 微信号×××（颖雯）、ｍｕｊｉｎ9086（木槿）、ＸｉＮｉａｎ-888（信念）、ｃｅｎ6868ｙｕｎ（童薇）、Ｔｏｄａｙ416（童薇）、ｙｕｓｈｅｎｇ5265、ｚｈｏｕｙａｊｉｎｇ12138（童薇）、ｙｈ_ａ_ｐｅｔ_ｃａｔ（颖雯），均在从被告人郭佳敏处扣押的电脑硬盘中于2019年8月登录过。 微信号×××（壮壮企鹅）在从被告人赵汉明处扣押的电脑硬盘中于2019年8月4日首次登录，2019年8月8日修改数据，2019年9月9日最后登录。 微信号×××（年华未央）在从被告人席胜处扣押的电脑中硬盘于2019年7月11日登录过；在从被告人郭长辉处扣押的电脑硬盘中于2019年8月14日登录过。 微信号×××（宏图）在从被告人席胜处扣押的电脑硬盘中于2019年8月6日登录过；在从被告人郭长辉处扣押的电脑硬盘中于2019年8月19日登录过。 微信号×××（ＦＨＥＸ开户专员杨经理）在从被告人龙治浩处扣押的电脑硬盘中，于2019年9月1日登录过，2019年9月9日最后登录；在从叶某处扣押的电脑硬盘中，于2019年9月1日登录过。 8.电子勘验检查笔录及电子数据等，证明： （1）从黄某处扣押的电脑硬盘中检出内容 《6月13号最新》数据表中ＵＩＤ用户姓名及手机号情况包括，ＵＩＤ：252832，周某，185××××5841；ＵＩＤ：252833，张某2，手机135××××5646；ＵＩＤ：255594，蒋某，136××××1296；ＵＩＤ：252656，冯某1，186××××6910；ＵＩＤ：253980，杨某，手机135××××9086；ＵＩＤ：254127，孙某，139××××8285；ＵＩＤ：254130，马某，158××××7251；ＵＩＤ：253164，张某1，183××××9602；ＵＩＤ：253252，王某3，187××××2680；ＵＩＤ：253893，陈某，131××××9902；ＵＩＤ：254101，王某1，181××××6059；ＵＩＤ：253531，王某4，186××××2958；ＵＩＤ：253589，沈某，136××××8741；ＵＩＤ：252945，全某，136××××1290；ＵＩＤ：253966，郭某，137××××6031；ＵＩＤ：254186，余厚证，181××××3375等。 《2019年首轮业务复盘总结》内容包括，积累资源、小群转化、群配合、圈人信任、成交、本轮心态、状态总结等。 微信号统计表中微信号信息有，赵民（ＸＸ170102）、扬帆起航（ｌｗｙ5362887）、丽青兔子（ｓｈｉｇｕａｎｇ80）、沙漠里有条河（乐山乐水）（ｑｑ71×××58）、木槿（ｍｕｊｉｎ9086）、来自大自然的我（ｄａｄａｄａ753357）、一杯清茶（ｘｕｅｅｒ853218）、壮壮企鹅（×××）、青青竹叶（ｙｓｌｂｑｄｎｈｚ）、精致（248219507）、楼外楼（ｎｆｓｑ6868）、匆匆那年（ｃｏｎｇｃｏｎｇ1999888）、志远（ｇａｏｙｕａｎ0957）、鲁班红木家具（ｘｋｆｙ158888）、利莎尼捷（ｉｉｙｑ8818）、淡然（ｃｅｎ12ｙｕｎ）、瑞雪（ｘｕｅ_ｅｒ33）等。 修然（赵民）（ｌａｓ68168）、东山再起（ＸＫＦＹ0000000001）大漠（ｌａｓ16816868）、安吉拉（ＡＸＤＷ6699）、牛奶咖啡（ｎｎｋｆ2522）、洪和平（ｆｅｎｇｙｅ930225）、船长（ＡＳＤ1880606）、观沧海（ｘｉａｏｘｉａｏ_16868）、正益精品（ＨｕａＺｈｏｎｇＫｕａｎｇＹｅ）、花式燕窝（ｎａｎｋｅｙｉｍｅｎｇ0215）、岁月杀猪刀（ｉｄ186××××8941）、花好月圆（ｘｋｆｙ0000000004）、余生（ｃｖｂｇ6834）、盛夏晚晴天（ｓｈｅｎｇｘｉａ1699）、蜀慕火锅（ｓｍｈｇ118）、追风者（ｚｆｚ1567657669）、宁静致远（ＺＨ1970618）、安安（ｗｘｉｄ12365426）、大好河山（×××）、不忘初心（ｂｗｃｘ1×××18）、厚德载物（ｗｕｓｅｎｇ999）、Ｌａｒａ（×××）、股天乐（玉如意）（ＡＨ1124ｉ）等。 （2）龙治浩、席胜电脑硬盘中均检出有2019年9月中签、支付客户刘某2。 （3）从赵连燕处扣押的电脑硬盘检出开户明细统计表包括，微信昵称：若水，ＵＩＤ：674452，备注姓名董某2；微信昵称：几杯懒散，ＵＩＤ:674314,备注姓名董某1。 助理号明细有，cen6868yun、zzcxlxj（童薇）、zhouyajing12138、xxxkfy888、yusheng5265、today、xhh_yh（童薇）、yfkx1133、童薇Baby-yif、yishanren886、yiyuyiyu123123、qingqing、童薇jjyy7788jyjy、Mete-Shower、yimengwunian2013、red。 （4）从袁超处扣押的电脑硬盘检出助理号聊天记录7份、电话加资源常见问题解决参照表3个、大客户表2个、电话话术材料2份、另有林云资源统计表、林云每日工作报表、林云直播间客户登记表，进群客户统计表、客户报名建仓表若干、老师课件、手机网页注册流程、电话话术及初级资源维护过程、股票微信电话话术等。 微信营销前期工作有申请新号码、养号、包装、加人、问候语、开场白、朋友圈更新时间、初聊、深聊、深聊八大资讯等各个方面的详细内容。 （5）袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2电脑硬盘中均检出微信号统计表内容有，信念（常青）（Ｘｉｎｎｉａｎ-17）、木槿（ｍｕｊｉｎ9086）、ｌｅｍｏｎＴｅａ（ａｉｌｏｖｅ094）、乐乐妈（ｌｅｌｅ195888）、楼外楼（ｎｆｓｑ6868）、青青竹叶（ｙｓｌｂｑｄｎｈｚ）、周依依（Ｙｙｉｉ59357456）、一缕阳光（ｙｌｙｇ1180）、执着ｓｈｕｚｈｅ1028、静致（248219507）、尤克丽丽（ＨＵＡＮＧ54361）、瑞雪（可当小号）（ｘｕｅ_ｅｒ33）、浩涵（ｈｕｌａｉ668877）、壮壮企鹅（×××）、大卫地板（ｘｉｎｙａｗｏａｉｎｉ789）、媛媛（ｐｅｎｇｙｕａｎ2937）、独乐乐不如众乐乐（ａｓｄａｓｄ636261）、来自大自然的我（ｄａｄａｄａ753357）、丽青兔子（ｓｈｉｇｕａｎｇ801）、鲁班红木家具（ｘｋｆｙ158888）、清晨（ＹＩＹＩＣＨＥＮ35）、沙漠里有条河（乐山乐水）（ｑｑ71×××58）、雪莲花（Ｈｙ-19961010）、扬帆起航（ｌｗｙ5362887）、杨明全（ｇｏｕｚｉ1735）、野马之梦（ｍｏｎｙ251883）、赵民（ＸＸ170102）、黎明（Ｓｙｄｎｅｙ3478）、ｂａｂｙｌｕｎａ（ｌｕｎａ0102ｌｕ）、Ｌａｌｉｔａ（ｗｘｘ58244）、包租公（15ｒｈｉ1053）、彼岸花开花艺坊（ｊｉｎｂｉａｎ158）、不倒翁（ｓｈｉｊｉｅ98989856）、陈晴（ＹＹＡｉ1314000）、匆匆那年（ｃｏｎｇｃｏｎｇ1999888）、淡然（ｃｅｎ12ｙｕｎ）、胡磊磊（ｈｕｌｅｉｌｅｉｄｉｙｉ）、利莎尼捷（ｉｉｙｑ8818）、品味人生（ｒｅｎｇｓｈｅｎｇ682454）、天行健（Ｔｉａｎｘｉｎｇ5568）、唯心（ｗｅｉｓｈｅｎ234）、像花一样（ｘｕｅｅｒ853218）、小程鲜生（ｌｉａｎｇｓｈｕ1129）、许多多（ｚｌｘｎｂｒ1913）、有所谓（ｃｈｅｎｓｈａｓｈａ-4342）、元朗（ＹｕａｎＬ103）、志远（ｇａｏｙｕａｎ0957）、纵横四海（ｚｏｎｇｈｅｎｇ919）。 （6）承自强电脑内检出7月底营销方案、9月3日申某文案等材料。 （7）从被告人郭长辉及其同案犯处扣押的手机经电勘、检验，从扣押手机中提取出被告人使用的微信账号及聊天记录，与案涉被害人提供的微信账号能够予以对应，相关微信账号加入多个带有编号的微信群，如乔丰私募建仓群、乔家帮初级战队群、黑马工作室核心粉丝群、财道直通群、新助理共享群、助理号素材共享群、业务号群、小号交流群、冲锋队群、龙腾集团军群及以案涉币种命名的梯队群。 （8）从各被告人及同案犯罪嫌疑人名下检出的部分微信号分别为： 郭长辉名下设备检出：不忘初心（账号ｂｗｃｘ1×××18）、倩倩（账号Ａ1124Ｈｈ）、快节奏（账号ｋｕａｉ852369）、大好河山（账号×××）、琳琳（账号ｓｙｃ11×××38）、张扬（账号ｚｈｙａｎｇ4726）、晨风（账号ｙｘｑ10×××25）、木头人123（账号ｙｙ51×××96）、墨染晨曦（账号$ｎｕｌｌ）。 赵连燕名下设备检出：颖雯（×××）、下一个晴天（Ｙａｎｚｉ1294806598）、颖雯（ｆｙｊｆ0106）、光辉岁月（ｇｈｓｙ8800）田野（ｔｃｈ-919818515）、童薇（ｚｈａｉｎｖｑｉｎｇｑｉｎｇ）、匆匆那年（ｃｏｎｇｃｏｎｇ1999888）。 袁某名下设备检出：童薇（Ｔｏｄａｙ416）、大蒜头（ｗｘｈｘｄ9466455）。 田锐名下设备检出：爱简单（LQ_8272）、宁静致远（ZH1970618）。 龚江波名下设备检出：牛奶咖啡（nnkf2522）、亡口月贝凡（zhangfeng750427）。 承自强名下设备检出：老赵也（XX170102）、瑾岚（mengxiang8812388）。 黄某名下设备检出：梅（ｚ61906156）、常友（ｃｈｅｎｃｈａｎｇｙｏｕ666）、咪朵儿（ｗｘｉｄ_ｇｚ3ｒｌ541ｌ85ｄ22）、晴空万**（ｑｉｎｇｋｏｎｇ0811）、龍哥666（Ｌｏｎｇｓｈｕａｉｌｉ1581688）。 叶某名下设备检出：风花雪月（ｙｙ962785753）、碧海蓝天（×××）、修然（ｌａｓ68168）、亡口月贝凡（ｚｈａｎｇｆｅｎｇ750427）。 袁超名下设备检出：木木（xiaolin198607）、佛骨（KK1234FA）潘潘（panmeng132）、芳姐（ID：wxid_ay46asd67ll222）、夜幕（zhu3398101）、只为生活（ID：wxid_lapaem1inmd822）、奢侈小英（kmzuo36）、國峰（guofeng600888）。 9.被害人提供的聊天记录截图、被告人及同案犯罪嫌疑人扣押手机截屏、电子检验提取的聊天记录，证明： 将客户拉入股票群阶段：聊天记录内容主要为相互配合烘托气氛、吹捧老师等内容。造成老师为了人气解答股票，并唱衰股市。群里有老师助理号对客户进行统计，并称群是老师工作室的内部交流群，目的为相互配合在股市中赚取财物，群内提供一手资讯和建仓信息，严禁外泄等内容，同时发送相关股市走势、股票诊断、购买股票策略等内容。后期随着时间的推进，以老师参加比赛需要人气为由发布老师直播间链接及听课账户和密码，要求大家前往直播间听课、投票等。 老师助理、开户经理等与客户之间聊天内容：助理号发送股票信息，股票策略，虚拟币策略，老师直播间链接、课程情况，引导客户去听讲师直播，鼓吹虚拟币，后期虚拟币下跌时引导客户长期持有。开户经理发送二维码，详细讲解注册、认证、充值、发照片审核高级认证等，发送申某流程、邀请码等，当出现虚拟币网站无法登陆、无法提现时解答客户相关问题，并对客户进行指导等。其他微信号冒充普通股民，骗取客户信任，引导客户听直播，后期鼓吹虚拟币，冒充投资者，引导客户投资虚拟币，安抚客户情绪，建议长期持有等。 客户加入购买虚拟币梯队群阶段：聊天内容主要为针对虚拟币的走向的预判，对老师每日发布的策略、路演内容等予以响应，当出现大幅度的下跌时鼓励大家大胆抄底加仓坚定持有，行情震荡已久等着涨，多名群内成员鼓吹加仓以及配合老师、感谢老师、相信老师、持仓待涨等内容。另有部分客户在群内对嫌疑人及被告人进行谩骂、诅咒等内容。 嫌疑人之间相互聊天内容：出现大幅度下跌之际，表示客户打过去的钱基本上都没有了，但是虚拟币的网站上会有筹码显示点东西出来，并计划扛不住就收割。 被告人及犯罪嫌疑人就从事虚拟币相关的内容进行交流，交流中提到赚快钱不长久、客户提出出金的时候就用行情和其他理由让客户持续持有。虚拟币和其他产品性质不一样，看不到亏损，就是持有币数量不变，市值会变多变少，没有盈利和亏损那么直接，客户都是被套的。 内部工作群等，主要内容为：发布话术模板、发群二维码、报名表、进群客户统计表、邀请函、中签表、充值步骤、手机充值流程、SOOT操作策略、SOOT路演布局和策略布局，安排好某人说某句话发什么信息，有群成员将自己与客户的聊天记录发到群里，该群内安排群成员相互配合、相互学习交流的话术、转发话术模板、老师票数、对于直播间内客户禁言等。 10.被害人陈述及受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、转账记录、交易记录、自述材料、微信账户及聊天记录截图、直播间截图、投资平台截图、币种介绍、申某流程及截图、路演战略布局等，证明： 被害人通过电脑股票网站做测评、查询股票信息等，期间自称是老师助理的人添加被害人微信，后将被害人拉入私募建仓群的微信群，后被害人被推荐加入直播间学习股票，内有老师进行讲课，其他听课人员给老师点赞、献花、投票等，并要求被害人也给老师投票。后继续将被害人拉入各个老师的粉丝群，通过聊生活、情感拉近信任。后在股票讲课中逐渐加入区块链和虚拟币的概念，其他人员烘托气氛，并逐渐演变成区块链和虚拟币的讲解。由开户经理向有意向投资虚拟币的被害人发送平台下载链接或二维码并指导被害人进行实名注册开户。后根据被害人投资数额建立不同等级的梯队群，ＳＯＯＴ涨的时候群内成员鼓励投入更多资金进上一梯队群，会有更专业的讲解，跌的时候群成员称有路演故意降低价格，建议买入，从而诱导被害人追加投资。随后虚拟币出现大幅度下跌，在大幅度下跌后老师建议被害人继续追加投资或长期持有。中途被害人提某以直接在软件里提，但需要和客服经理联系后才有可能到账。 （一）国内犯罪部分 （1）被害人李某部分 其购买的币种为：SIT。其通过网址(http://dsd.wylu.vip)进入直播间听课，注册时邀请码：501327。 转账记录显示，李某账户自2018年12月27日至2019年1月28日共计转账支出108.5万元。自2018年12月28日至2019年6月20日共计收款578093.26元。 李某提供的微信号经比对检材，颖雯（×××）、颖雯（ｆｙｊｆ0106）对应的是赵连燕名下设备。壮壮企鹅（×××）在袁超、赵连燕、赵汉明名下设备均有检出。 （2）被害人冯某2部分 其购买的币种为：SIT。其通过网址(http：dsd.wylu.vip/)进入直播间听课，注册时邀请码：501327。 自2018年12月27日至2019年2月11日期间，其用其和其母亲潘某、姐姐冯红莲账户一共投资43万元，亏损17.72万元。 转账记录显示，自2018年12月27日至2019年2月11日共计转账支出42.39万元；自2019年1月25日至2019年3月14日共计收款248257.56元,差额175642.44元。 冯某2提供的微信号经比对检材，倩倩（×××）、颖雯（×××）、颖雯（ｆｙｊｆ0106）对应的均是赵连燕名下设备。常青（Ｘｉｎｎｉａｎ-17，备注为信念）、淡然（ｃｅｎ12ｙｕｎ）在袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2电脑硬盘中检出。大好河山（×××）在郭长辉、田锐名下设备检出。 （3）被害人王某1部分 其购买的币种为：SIT。其通过网址(http：//dsd.wylu.vip/)进入直播间听课。 自2018年12月28日至2019年1月8日期间，其陆续充值65000元，从平台取出8200元，被骗58300元。 转账记录显示,王某1账户自2018年12月28日至2019年1月8日转账支出共计7万元。结合其陈述认定王某1损失5.83万元。 王某1提供的微信号经对比检材，倩倩（ＦＹ130××××4970）、颖雯（×××）均对应赵连燕名下设备。木槿（ｍｕｊｉｎ9086）、常青（Ｘｉｎｎｉａｎ-17）均对应袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。木槿（ｍｕｊｉｎ9086）还对应郭佳敏名下设备。 （4）被害人王某2部分 其购买的币种为：SIT。其通过网址(http：//dsd.wylu.vip/)进入直播间听课，注册时邀请码：501327。 自2018年12月28日至至1月17日期间，其共计转账137208元,共计提现10872.06元，损失126335.94元。 转账记录显示，王某2账户自2018年12月28日至2019年1月16日共转账支出137208元，2019年4月29日收转账10872.06元，差额126335.94元。 王某2提供的微信号经对比检材，颖雯（×××）、颖雯（ｆｙｊｆ0106）对应的均是赵连燕名下设备。童薇（ｚｈｏｕｙａｊｉｎｇ12138）对应的是郭佳敏、赵连燕名下设备。常青（Ｘｉｎｎｉａｎ-17）均能在袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2电脑硬盘中检出。 （5）被害人胡某部分 其购买的币种为：SIT。其通过网址（http：//dsd.wylu.vip/）进入直播间听课，注册时邀请码为：501327。 2018年12月26日至2019年4月22日期间，其共充值81万元，没有盈利，发现被骗后转出36.3万元，亏损44.7万元。 转账记录显示，胡某账户自2018年12月26日至2019年4月22日共转账支出81万元，自2019年1月11日至5月16日共收转账342999.37元。 胡某提供的微信号经对比检材，颖雯（×××）对应赵连燕名下设备。ＡＸＤＷ6699对应黄某名下设备。淡然（ｃｅｎ12ｙｕｎ）对应黄某、袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。大好河山（×××）对应郭长辉、田锐名下设备检出。年华未央（×××）对应席胜、郭长辉名下设备。 （二）国外犯罪部分 （1）被害人沈某部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址（××／188）进入直播间听课，注册时邀请码：ＥＺ6790，ＵＩＤ:253589。 自2019年5月20日至2019年6月11日期间，其加入该平台后先购买了2000元投资产品，后多次追加投资6.5万元，损失67000元。 转账记录显示，沈某账户自2019年5月20日至2019年6月11日共转账支出67000元。 电勘数据显示，截至2019年6月13日沈某名下ＵＳＤＴ承兑估值9335.5美元，出币估值0美元，手续费估值78.3美元。 沈某提供的微信号经对比检材，颖雯（×××）对应的赵连燕名下设备。木槿（ｍｕｊｉｎ9086）、常青（Ｘｉｎｎｉａｎ-17）均对应袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。木槿（ｍｕｊｉｎ9086）还对应郭佳敏名下设备。×××（备注为开户专员-郭经理）在龙治浩、叶某电脑登陆过。 （2）被害人王某3部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址（××／188）进入直播间听课，注册时邀请码：ＥＺ6790，ＵＩＤ:253252。 自2019年6月1日至2019年6月17日期间，共计投资5.5万元，提现5000元。 转账记录显示，王某3账户自2019年6月1日至6月12日共转账支出4.5万元，2019年6月14日至6月17日共转账支出1万元。以上共转账支出5.5万元。 电勘数据显示，截至2019年6月13日王某3名下ＵＳＤＴ承兑估值8202.1美元，出币估值0美元，手续费估值19.7美元。 王某3提供的微信号经对比检材，木槿（ｍｕｊｉｎ9086）、壮壮企鹅（×××）、许多多（ｚｌｘｎｂｒ1913）均对应袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。木槿（ｍｕｊｉｎ9086）还对应郭佳敏名下设备。ＡＸＤＷ6699对应黄某名下设备。宏图（×××）、年华未央（×××）对应席胜、郭长辉名下设备。快节奏（ｋｕａｉ852369）对应郭长辉名下设备。 （3）被害人马某部分 其购买的币种为：SOOT。其通过网址（http：//xiy.ynlcy.net/188）进入直播间听课，注册时邀请码：EZ6790，UID:254130。 2019年5月20日至2019年6月22日期间，其转入158680元，提现33690.33元。 转账记录显示，马某账户自2019年5月20日至2019年6月22日共转账支出158680元，收入33690.33元。 FHEX兑换USDT记录显示，转款记录均出现在兑换USDT交易记录中，时间、交易总额均一致。 电勘数据显示，截至2019年6月13日马某名下ＵＳＤＴ承兑估值22168.7美元，出币估值0美元，手续费估值98.2美元。 马某提供的微信号经对比检材，颖雯（ｆｙｊｆ0106）对应赵连燕名下设备，壮壮企鹅（×××）、许多多（ｚｌｘｎｂｒ1913）对应袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。宏图（×××）、年华未央（×××）对应席胜、郭长辉名下设备。ｓｙｃ11×××38（开户专员杨经理）、ｋｕａｉ852369（快节奏）对应郭长辉名下设备。 （4）被害人郭某部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址进入直播间（××／188）听课，注册时邀请码：ＥＺ6790，ＵＩＤ:253966（郭某）、ＵＩＤ:254186（余厚证）。 自2019年5月20日至2019年6月4日期间，其老公余厚证账户转款43500元，其账户转款46.8万元 转账记录显示，郭某及余厚证账户自2019年5月20日至2019年6月4日共计转账支出51.15万元。 电勘数据显示，截至2019年6月13日郭某名下ＵＳＤＴ承兑估值72560.3美元，出币估值0美元，手续费估值2737美元。余厚证名下ＵＳＤＴ承兑估值6005美元，出币估值0美元，手续费估值96.5美元。 郭某提供的微信号经对比检材，颖雯（ｆｙｊｆ0106）对应的是赵连燕名下设备。老赵也（ＸＸ170102）对应袁超、承自强、赵连燕、赵汉明、唐某2、黄某名下设备。年华未央（×××）对应席胜、郭长辉名下设备。倩倩（×××）对应赵连燕名下设备。 （5）被害人杨某部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址（××／188）进入直播间听课，注册时邀请码：ＥＺ6790，ＵＩＤ:253980。 自2019年5月21日至6月12日期间，其共投资28.8万元，取出6.2万元，损失22.6万元。 转账记录显示，杨某账户自2019年5月21日至6月12日共转账支出28.8万元。另，购买ＵＳＤＴ记录显示，上述转款记录均出现在购买ＵＳＤＴ订单交易记录中，时间、交易总额均一致。 电勘数据显示，截至2019年6月13日杨某名下ＵＳＤＴ承兑估值40163.6美元，出币估值0美元，手续费估值2943美元。 杨某提供的微信号经对比检材，颖雯（ｆｙｊｆ0106）、颖雯（ｈｊｆ979928）、开户专员-杨经理（ｇｈｓｙ8800）对应的均是赵连燕名下设备。信念（ＸｉＮｉａｎ-888）对应的是郭佳敏名下设备。 （6）被害人冯某1部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址（××／188）进入直播间听课，注册时邀请码：ＥＺ6790，ＵＩＤ:252656。 自2019年5月19日至2019年6月22日期间，其一共充值46.5万元，2019年5月30日提现5万元，2019年6月26日提现两次共8000元，还有50186.32元提现不出来了。 转账记录显示，冯某1账户自2019年5月19日至2019年6月13日共转账支出51万元，2019年6月22日转账支出0.5万元；2019年5月30日至2019年6月27日转账收入共计10.8万元。差额40.7万元。另兑换ＵＳＤＴ记录显示，上述转款及收款记录均出现在兑换ＵＳＤＴ记录购买及出售交易记录中，时间、交易总额均一致。 电勘数据显示，截至2019年6月13日冯某1（ＵＩＤ:252656）名下ＵＳＤＴ承兑估值71090.5美元，出币估值7173.6美元，手续费估值129美元。 冯某1提供的微信号经对比检材，颖雯（ｆｙｊｆ0106）、颖雯（ｈｊｆ979928）、观沧海（ｘｉａｏｘｉａｏ-16868）对应的均是赵连燕名下设备。扬帆起航（ｌｗｙ5362887）对应的是黄某、袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。岁月是把杀猪刀8868（ｉｄ186××××8941）对应赵连燕、黄某名下设备。 （7）被害人全某部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址（××／188）进入直播间听课，注册时邀请码：ＥＺ6790，ＵＩＤ:252945。 自2019年5月20日至2019年6月10日期间，其投入14.6万元，损失12.6万元。 转账记录显示，全某账户自2019年5月20日至2019年6月10日共转账支出14.5万元。购买及出售ＵＳＤＴ记录显示，2019年5月20日至6月10日，购买ＵＳＤＴ总交易额为14.5万元，每笔交易时间、总额与每笔转账情况一致。出售ＵＳＤＴ总交易额为19088.44元。差额12.59万余元。 电勘数据显示，截至2019年6月13日全某名下ＵＳＤＴ承兑估值20317.9美元，出币估值0美元，手续费估值438.8美元。 全某提供的微信号经对比检材，倩倩（×××）对应的是赵连燕名下设备。 （8）被害人蒋某部分 其购买的币种为：SOOT。其通过网址进入直播间听课，UID:255594。 自2019年6月1日至2019年6月11日期间，其投入34万，取出4万多，损失30万元。 转账记录显示，蒋某账户自2019年6月1日至2019年6月11日共转账支出34万元。其提供的购买及出售ＵＳＤＴ记录显示，2019年6月1日至6月11日，购买ＵＳＤＴ总交易额为人民币34万元，且交易时间、每笔总金额与每笔转账情况一致。出售ＵＳＤＴ三笔，总交易额为4.7592万元。差额29.24万余元。其中，6月1日总交易额为4万元，买入ＵＳＤＴ数5563.28（美元），6月5日交易总额为5万元，买入ＵＳＤＴ数为6877.58（美元）。 电勘数据显示，截至2019年6月13日蒋某名下ＵＳＤＴ承兑估值46992美元，出币估值0美元，手续费380.2美元。 （9）被害人张某1部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址（××／188）进入直播间听课，注册时邀请码：ＥＺ6790，ＵＩＤ:253164。 自2019年5月20日至2019年6月13日期间，其往平台投资11笔共计96128元，提现18206元，共损失77922元。 转账记录显示，张某1账户自2019年5月20日至2019年6月13日转账支出共计96128元。其提供的ＵＳＤＴ账户截图显示，其ＳＯＯＴ-ＦＨＥＸ账户内总资产折合（ＣＮＹ）97471.92。 电勘数据显示，截至2019年6月13日张某1名下ＵＳＤＴ承兑估值13429.4美元，出币估值0美元，手续费估值62美元。 张某1提供的微信号经对比检材，壮壮企鹅（×××）对应周豪、袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。宏图（×××）对应的是席胜、郭长辉名下设备。 （10）被害人张某2部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址（网址××／666）进入直播间听课，注册时邀请码：ＥＺ6790，ＵＩＤ:252833。 自2019年5月20日至2019年6月11日期间，其一共投入302700元，取出55644.94元，被骗247055.06元。 转账记录显示，张某2自2019年5月20日至2019年6月11日共转账支出297700元，2019年6月14日转账支出5000元，共转账302700元；自2019年5月27日至2019年6月27日共收到转存55644.94元。差额247055.06元。 电勘数据显示，截至2019年6月13日张某2名下ＵＳＤＴ承兑估值41556.2美元，出币估值430.8美元，手续费估值6044美元。 张某2提供的微信号经对比检材，颖雯（ｆｙｊｆ0106）、颖雯（×××）均对应赵连燕名下设备。ｓｙｃ11×××38（昵称开户专员-杨经理）对应郭长辉名下设备。木槿（ｍｕｊｉｎ9086）对应郭佳敏、袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。 （11）被害人陈某部分 其购买的币种为：SOOT。其通过网址进入直播间听课。注册时邀请码：EZ6790，UID:253893。 自2019年5月20日至2019年6月19日，其共打款92.7万元，最后赔的只剩下4万元，也提不出来。 转账记录显示，陈某账户自2019年5月20日至2019年6月10日共转账支出89万元，2019年6月17日至2019年6月19日共转账支出3.7万元。 电勘数据显示，截至2019年6月13日陈某名下ＵＳＤＴ承兑估值124193.2美元，出币估值0美元，手续费估值828.1美元。 陈某提供的微信号经对比检材，常青（Ｘｉａｎｎｉａｎ-17）对应袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。 （12）被害人孙某部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址（××／188）进入直播间听课，注册时邀请码：ＥＺ6790，ＵＩＤ:254127。 自2019年5月20日至2019年6月19日日期间，共计转账19.9万元。 转账记录显示，孙某自2019年5月20日至2019年6月11日共转账支出18.9万元，2019年6月14日至2019年6月19日共转账支出1万元；共支出19.9万元。该账户自2019年6月18日至2019年6月21日共收款59550.31元。差额139449.69元。 电勘数据显示，截至2019年6月13日孙某名下ＵＳＤＴ承兑估值24923.5美元，出币估值0美元，手续费222美元。 孙某提供的微信号经对比检材，壮壮企鹅（×××）、木槿（ｍｕｊｉｎ9086）对应袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。木槿（ｍｕｊｉｎ9086）还对应郭佳敏名下设备。宏图（×××）对应席胜、郭长辉名下设备。 （13）被害人王某4部分 其购买的币种为：ＳＯＯＴ。其通过网址（××／188）进入直播间听课，注册时邀请码：ＥＺ6790。 其2019年5月20日至2019年6月13日共计充值166974.33元，卖掉四次共48359.32元（其中6月27日卖出16842.19元）。 转账记录显示，王某4账户自2019年5月20日自2019年6月13日共转账支出166974.33元，自2019年5月31日至2019年6月13日收款三笔共31517.13元。 电勘数据显示,截至2019年6月13日王某4名下ＵＳＤＴ承兑估值23436.1美元，出币估值4497.2美元，手续费估值392.1美元。 王某4提供的微信号经对比检材，ｓｙｃ11×××38（开户专员-杨经理）、快节奏（ｋｕａｉ852369）对应的是郭长辉名下设备。颖雯（ｈｉｆｌ979928）对应赵连燕名下设备。×××（宏图）对应的是席胜、郭长辉名下设备。壮壮企鹅（×××）、木槿（ｍｕｊｉｎ9086）对应袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。木槿（ｍｕｊｉｎ9086）还对应郭佳敏名下设备。 （14）被害人王某5部分 其购买的币种为：DCRC。其通过网址进入直播间听课。 自2019年5月22至2019年6月10日期间，其分15笔一共投522500元。 转账记录显示，王某5账户自2019年5月22至2019年6月10日共转账支出522500元。 电勘数据未检出手机尾号为2036的UID账户信息。现有证据不能证明该起犯罪系被告人郭长辉及其同案犯所在团队成员实施。该起犯罪数额计入李向、刘健、李华、何一、黄砚松、张鹏飞犯罪数额。 （15）被害人周某部分 其购买的币种为：SOOT。其通过网址（htp:zb.zsgxjy./188）进入直播间听课，UID:252832。 自2019年5月20日至2019年6月3日期间，其共转账135万元，其被骗135万元。 转账记录显示，周某账户自2019年5月20日至2019年6月3日共转账支出135万元、收入0.1007万元。其提供的ＵＳＤＴ出售记录显示，2019年7月12日至7月14日出售ＵＳＤＴ共130笔，每笔1000元，共计出售13万元。以上差额122万元。 电勘数据显示，截至2019年6月13日周某名下ＵＳＤＴ承兑估值188416.7美元，出币估值143.4美元，手续费估值870美元。 周某提供的微信号经对比检材，ｓｙｃ11×××38（开户专员-杨经理）对应的是郭长辉名下设备。颖雯（ｈｉｆｌ979928）对应的赵连燕名下设备。×××对应龙治浩、叶某名下设备。信念（Ｘｉｎｎｉａｎ-17）对应袁超、赵连燕、赵汉明、唐某2名下设备。 （16）被害人余某部分 其购买的币种为：ＧＨＣＣ。其通过网址（××／8111）进入直播间听课。 2019年9月9日至2019年9月14日期间，陆续打款五次共计36500元购买数字货币。 转账记录显示，余某账户自2019年9月9日至2019年9月14日共转账支出3.65万元。 余某提供的微信号经对比检材，童薇（ＪＪＹＹ7788ＪＹＪＹ）对应赵连燕名下设备。 （17）被害人董某1部分 其购买的币种为：ＧＨＣＣ。其通过网址（××／8111）进入直播间听课。ＵＩＤ:674314。 其在2019年9月10日转账5000元。 转账记录显示，董某1于2019年9月10日转账支出5000元。 电勘数据显示，ＧＨＣＣ开户明细中包含董某1。 董某1提供的微信号经对比检材，童薇（ｚｈｏｕｙａｊｉｎｇ12138）在赵连燕、郭佳敏电脑中检出。童薇（Ｔｏｄａｙ416）在郭佳敏、袁某名下设备检出。 （18）被害人董某2部分 其购买的币种为：ＧＨＣＣ。其通过网址（ｈｔｔｐ／／ｔｖ.ｋｗｄｉａｎ8.ｃｏｍ／8111）进入直播间听课，注册时邀请码：ＫＨ3066，ＵＩＤ：675109。（手机号138××××2158）、ＵＩＤ：674452（手机号138××××5961）。 自2019年9月8日至9月9日其共申某并充值10万元。 转账记录显示，董某2账户自2019年9月8日至2019年9月9日共计转账支出10万元。 董某2提供的ＢＴＣＧＥＴ平台相关登陆账号、身份认证、交易ＵＳＤＴ的相关截图显示，ＵＩＤ：675109账户内ＵＳＤＴ2762.43093，折合（ＣＮＹ）19671.27，ＵＩＤ：674452账户内ＵＳＤＴ12746.7011，折合（ＣＮＹ）90766.71。 电勘数据显示，ＧＨＣＣ开户明细包含董某2。 董某2提供的微信号经对比检材，童薇（ｃｅｎ6868ｙｕｎ）对应的是赵连燕、郭佳敏名下设备。 （19）被害人刘某2部分 其购买的币种为：ＧＨＣＣ。其通过网址（××／8188）进入直播间听课。ＵＩＤ:674737。 其在2019年9月9日转账5000元。 转账记录显示，刘某2于2019年9月9日转账支出0.5万元，服务费5元。 电勘数据显示，2019年9月中签、支付客户包含刘某2。 刘某2提供的微信号经对比检材，童薇（ｙｉｙｕｙｉｙｕ123123）在赵连燕电脑中检出。×××（开户专员-杨经理）对应的是龙治浩、叶某名下设备。 （20）被害人王某6部分 其购买的币种为：ＧＨＣＣ。其通过网址（××／8111）进入直播间听课，注册时邀请码：ＦＴ9086。 其在2019年9月9日转账5000元。 转账记录显示，王某6账户于2019年9月9日转账支出5000元。ＵＳＤＴ交易截图显示，购买ＵＳＤＴ交易总额5000元（ＣＮＹ）。 王某6提供的微信号经对比检材，童薇（Ｍｅｔｅ-Ｓｈｏｗｅｒ）对应赵连燕名下设备。 11.证人袁某的证言，主要内容：其2019年8月7日通过袁超到柬埔寨金边，公司的人就把其护照收走。其工作在二楼，那一层只有一个办公室，是一个团队，分为三个组。一组组长是袁超，组员有其和周豪、班坤、何星、席胜、黄某、唐茂祯、黄龙、唐某1、龙治浩，还有其和一个新来的。二组组长是艾琪，组员有郭佳敏、张某3、龚江波，其他不知道。三组组长承自强，组员有田锐、“小燕”、唐某2，其他不知道。团队总监叫郭长辉。 其去的时候客户已经拉进群里了。群里只有少量号是客户的，其他的都是小号，一共96个群，小号少的组只进自己的群，小号多的组会进别的组的群。小号主要在群里发话术，活跃气氛，烘托老师水平，主推周军老师。助理号在群里推送直播间链接，号召大家去直播间给周军老师投票。周军老师在直播间讲课，各个组的组员和客户都会进入直播间听课支持周军老师，给周军老师鼓掌。周军老师刚开始讲股票，9月1日开始提到区块链ＧＨＣＣ，助理号把开户经理拉到财道群里面，客户添加开户经理私聊，开户经理指导客户下载ＡＰＰ，助理号会告诉客户只有投钱才能进行申某。“中签”之前会把受害人分成ＡＢＣＤ四类，Ａ类是比较信任和经济实力比较高的“大户”，Ｂ类是对老师有些好感的人，不信任的是Ｃ类和Ｄ类。Ａ类由组长跟资历一年以上的组员负责跟他们聊，Ｂ类由资历在半年以上的组员聊，新来的只能聊Ｃ类Ｄ类。 客户群里最多的是小号，主要扮演普通股民、当托，活跃气氛，捧老师。助理号主要把群里的客户拉到直播间，还负责拉开户经理进群，助理号是袁超、龙治浩在用。班长号负责发送一些专业性比较强的话术，帮助客户解票，跟客户单聊，班长号在周豪手里。明星号是做过一波或两波对过程比较熟练的人使用，也跟客户单聊，用的人有袁超、班坤、唐茂祯、黄龙。 每个群里面有100多人，只有2-3个人是客户。群主都叫“童薇”，真名龙治浩。其用黄某给的电话卡注册了五个微信号养着。袁超给过其三个小白号。其两个微信小号一个叫年末未央，一个叫初见。 每天下午四点左右，郭长辉叫组长开会安排工作，组长下班之后和上班之前会给其这些人开会安排工作。“冲锋二队”是整个团队的大群，“聚英阁”是一组的小群，主要发送一些工作安排，提醒下一步要做的内容，一些话术模板和一些客户情况。直播间没有讲师画面，有周军、徐强、江楠、赵钢老师。 班坤负责加客户跟客户单聊，资金量在几万到十几万的客户。席胜在一组负责统计数据，主要是客户资金量，直播间听课人数。黄某主要是“搞号”，所有微信号都要统一报到黄某那里，郭长辉安排如何使用。 其底薪4000元，还没有发工资。电脑、手机组长统一安排。组里的日常管理是袁超。业绩是一波流程做完才统计，得4个月左右。 12.证人唐某1的证言，主要内容：其2019年7月5日去柬埔寨，是唐茂祯介绍的。先去的老楼，过段时间搬到金边ＳＴ496号新楼。只有周六、周日才能出去。一组组长袁超，组员有其和唐茂祯、班坤、龙治浩、袁某、黄某、席胜、周豪，二组组长艾琪，组员有龚江波、叶某、郭佳敏、田锐，还有两个新来的，三组组长承自强，组员有赵汉明、唐某2、赵连燕、石某，张某3。郭长辉是大组长。袁超给其工作手机、电脑，工作手机刚开始有一个微信号“兵哥哥中的二兵007”（ｅｒｂｉｎｇｄｉｙｉ）,之后又买了一个实名微信号“一生顺遂8868”（ｓｕｉ-8816）。内部有个“一群追梦的少年”群，是办公室人员的私人微信号。“冲锋二队”、“聚英阁”是内部交流群。 其两个微信号在“财道”群冒充客户，转发内部群里面发的消息、活跃气氛、吹捧老师，当托迷惑真正的客户。助理号（有好几个叫“童薇”，都是龙治浩使用的）会把老师的直播间链接发到“财道”群里让客户收听，小号也去听老师讲课。“财道”直播间有四五个老师，分别叫周军、江楠、赵刚、徐强，讲股票以及股票相关的东西，分铁血军、赤焰军战队，所有的微信小号各自支持自己的老师。最后周军老师推出“GHCC”，还没有上市。龙治浩使用的客服经理号被助理号拉进群里面，客户有没有购买GHCC虚拟货币不清楚。 龙治浩用的客服经理和老师助理号，其他人基本上都是小号，袁超用的算是明星号。其2019年8月底发了一次工资300美元。 13.证人黄某的证言，主要内容：其2019年3月去的柬埔寨金边，一直居住在ＳＡＩＮＴ112街Ｂ栋4楼。其的绰号“朵儿”，微信名字也叫“朵儿”。周末出去需要公司保安批准。组里还有唐茂祯、袁超，其他组员其都不认识。公司用过区块链平台ＧＨ**。领导让其养微信号，其平时加好友，跟他们聊天，对方会主动问ＧＨＣＣ，其告诉他们是合法的。微信号和好友都是上面发的，每天放在其办公桌上。其养的微信号里面发的朋友圈图片不是其本人的。 正面带有“顺源”字样和狮子头图案的是其的笔记本，上面的字也都是其记录的。笔记本上面，以后的几页都写着日期，然后很多微信的昵称，例如：醉眼看梦、林锋、重头再来……，昵称后面备注：听课、信任、加强信任、生活切入、朋友圈切入、聊股票、分享课程等字样，这些微信是客户的微信。其一共就拿了300美金。 后其陈述，其2019年7月15日进公司，在公司一层办公，办公室有30个人左右，其小组有袁超、唐茂祯、豪哥，其他的不认识。袁超偶尔给其发一些微信号，每天早上其桌子上都有不同的手机和微信号，其每天就是养不同的微信号，解封微信号，两个手机互相聊天，用他们给其的素材转发朋友圈，把微信号包装成各种角色。GHCC其在公司听过，但不知道。 14.证人张某3的证言，主要内容：其2019年8月15日跟龚江波一起去的柬埔寨金边，护照交给来接其的人。公司统一安排在负一楼食堂吃饭，不用钱。办公地点和工作地点在一起，周一到周五不能外出，周六周日外出需要组长承自强批准。其属于Ａ区1楼三组，组长是承自强，一组组长是袁超，二组组长是艾琪，三组组员有赵连燕、石某、唐某2、赵汉明、承自强和其。袁超组组员有袁某、班坤、唐某1、龙治浩，艾琪组其认识的有龚江波、叶某、郭佳敏。办公室领导叫“郭达”，是Ａ区一楼的大组长。 其的手机是承自强给其的，电脑其来的时候就在其桌子上。其用过十几个微信号，微信名有：不倒翁、残阳、一缕阳光、乐乐妈、唯心，其他不记得了。 其主要工作是注册微信，用微信号玩游戏看新闻养号，其他人忙不过来的时候其在电脑登录其他组员的工作微信，在“财道”群里面发股票和讲课内容(文字和视频)。他们各自都有好多微信号在群里跟客户聊天，吹捧老师。财道群有很多，里面有真正的客户，除了其组的组员也有其他小组的工作微信。其私人手机里面“一群追梦的少年”是内部生活群。 工作流程先是和客户聊天、听老师讲课，讲课直播间叫“财道”直播间，老师有周军、赵刚，应该是假名字，分赤焰军团、铁血军团。老师在直播间讲一段时间后就推出虚拟货币ＧＨＣＣ。客户购买ＧＨＣＣ先是申某，然后中签。 其的微信号：失格ｚｋ093620，也添加了大组的“开户专员-杨经理”（ｓｙｃ11×××38、ｖｎｊｇｖｊｊｇ5528、ｌｕｃｋ2260）三个工作微信号，这样的微信是给客户在ＧＨＣＣ平台开户用的。童薇（ｊｊｙｙ7788ｊｙｊｙ、ｚｈａｉｎｖｑｉｎｇｑｉｎｇ、Ｍｅｔｅ-Ｓｈｏｗｅｒ、ｙｉｍｅｎｇｗｕｎｉａｎ2013）扮演的是老师助理的角色，其他的微信小号都是扮演投资者的角色，就是想让客户相信老师，跟着老师投资ＧＨＣＣ。其添加这些微信就能解封这些号。 15.证人唐某2的证言，主要内容：其2019年5月31日到柬埔寨，是唐茂祯介绍的。先去的老楼，7月中旬搬到金边ＳＴ496号新楼。刚到老楼的时候，主要学习聊天话术，有助理话术、微信养号、电话话术，怎么包装微信号养号。在老楼做ＳＯＯＴ，群里面发消息叫“战队群”，还有新纪元直播间，里面有四五个老师讲课。真正的客户投资ＳＯＯＴ项目刚开始有赚有亏，到6月中旬办公室里的人称这一波做完了可以放假了。放假其没回家，搬到新楼之后的工作流程差不多，项目换成ＧＨＣＣ。 SOOT时候其没有工作手机，只是在林经理忙不过来的时候用他的工作手机在群里复制粘贴回复消息，在群里吹捧老师。群里面有冒充客户的微信号、老师助理号、开户经理号，都是办公室里面的人共同使用的。 搬到新楼之后分三组，其属于第三小组，组长承自强，跟其一组的有义胜、赵哥、张某3，其他组有黄某、龚江波、郭佳敏、叶某、“小燕”。“一群追梦的少年”是其办公室人员的内部群，郭总一直是其办公室的领导。 其的工作是养微信号，养的微信号被他们邀请进“财道”群（七八十个）冒充客户，在群里转发内部群里面发的消息。内部交流群叫“冲锋二队”，其小组内部小群叫“ＡＡＡ小分队”，其按照安排把内部群的消息发到财道群里面活跃气氛、吹捧老师，当托迷惑真正的客户，之后助理号把老师的直播间链接发到“财道”群里让客户收听，老师先解股讲股票，之后分铁头军、赤焰军战队，其鼓吹老师。最后赤焰军老师推出ＧＨＣＣ，先是申某，后是中签。有好多客户中签，还没有上市，其就被抓了。 其养的微信号之后会被承自强拿走分配给别人用，其自己用的有“利莎尼捷999”、“像海一样”、“向荣”，还有一个被封的叫“不倒翁”，最后其养了两个微信：“人生就是如此”（rens0018）、“天天开心”（weiweixiao12305）。 财道群里一般有七八十个群成员，有一到二个真正的客户，微信号会重复进群，让群里面显得人很多。“童薇”是老师助理号。老楼的直播间叫“新纪元直播间”，新楼的直播间“财道直播间”，一直吹捧的老师叫“周军”。 其小组内部在群里相互配合吹捧老师，组与组之间不配合，郭总安排整个办公室的工作，承自强安排小组的工作。其发了七八月份两个月工资，每月4000元，没有提成。 16.证人叶某的证言，主要内容：其2019年8月21日到金边公司。护照交给来接其的男的。办公地点在**，生活在**，只有周六周日能外出。一楼是一个大组，分三个小组，其在二组，组长是艾琪，一组组长叫袁超，三组组长叫承自强。一楼大组总负责人叫郭长辉。二组还有郭佳敏、田锐、龚江波、青林。 其主要是注册微信号、养号、解封微信号。新号养一个月才能加人，否则会被封。其养了四个微信号，一个叫风花雪月，一个叫农业银行小冯，其他两个不记得了。其是新来的，没有客户。手机、电脑是公司配的。郭长辉只管理经理（袁超、艾琪、承自强），经理管理其这些人。 17.证人石某的证言，主要内容：其2019年7月通过郭长辉去柬埔寨。公司地址是**，接其的人把其护照收走了。一楼办公室是其整个团队，负责人是郭长辉，团队有三个组，组长分别是袁超、艾琪、承自强，其在承自强组，还有赵汉明、唐某2、赵连燕、张某3。工资分底薪和提成，发在汇旺里面。小组经常开会，早上布置当天工作，晚上总结一天工作。平时不能外出，周末可以出去，但要登记。 刚开始是学习股票知识、养号，用手机卡注册微信，包装微信号，保证微信不被封号，后期按照公司要求给微信定位，发微信朋友圈的素材一部分是其自己在网上找的，一部分是公司给的。小号在小组内部是共享的。后来小组建一个聊天群，里面有百十个群成员，有前期包装的小号和真正的股民，讨论股票知识，跟着老师炒股，其在群里面烘托气氛，提高老师人气，老师助理会提到去直播间听讲师讲课，直播间讲师讲一些股票知识，后来提到区块链引出虚拟货币GHCC，让客户跟开户经理联系。有很多“财道”开头的群，用数字区分，里面好多都是内部小号。 18.被告人郭长辉的供述，主要内容： 其2018年年底进入武汉银龙天下网络科技有限公司做期货，后面公司要迁去柬埔寨发展，2019年1月，其和老板方伟先去考察，在柬埔寨玩了一个星期回来。过完年之后其和赵连燕、龚江波一起去柬埔寨。当时秦龙和方伟在柬埔寨忙着筹备工作。银龙公司员工去了一半，其认识的有赵连燕、龚江波、杨宇、谢剑渊、肖祖文，大概100多人，都是2月份过去的，真正开始工作是3月。公司有政策，拉一个新员工过来工资涨一千元，很快公司就达到二百多人。柬埔寨公司没有名字，也没有注册，最初办公地址在ST112，一楼和八楼是办公室，二楼至七楼是宿舍区。后来公司规模扩大，2019年7月份新租了一栋大楼地址在ST496，一楼、二楼、八楼是新办公区，三楼到七楼是宿舍区。新的地址7月份开始工作，一直到被抓两个公司都在工作。 银龙公司法人是方伟、股东有秦龙、姚星光，他们三个也是柬埔寨公司的股东，姚星光去的很少，基本上都是方伟、秦龙负责，他们不去公司，都是交给银龙的老员工打理。管理人员除了三位股东之外，像其一样的有杨宇、谢剑渊、肖祖文、张鹏飞、何兵兵、方小强、董丽萍、赵鹏真，还有其没听过的几个。李向是公司行政主管，何一也是后勤的，算是李向的助手，负责后勤工作。财务是江胜利，负责公司的工资发放、所有钱的事情。组里财务绩效统计是江胜利。 其是见习总监，3月份至6月份负责两个小组的业务员，一是袁超小组，组员有龙治浩、唐茂祯、席胜、黄某、黄柔、袁某（8月份进入）、周豪、班坤、唐某1（7月份进入）;二是林浩小组，组员有赵连燕、艾琪、田锐、蔡清琳、赵汉明。七月份之后林浩离职了，袁超能力强单独成立团队，其这边新变成艾琪和承自强两个小组，艾琪组组员有龚江波、田锐、叶鹏、蔡清林，承自强组组员有赵汉明、石某、唐某2、赵连燕、张某3。后期增长的员工都是员工介绍过来的。 公司有业务员、讲师两块，他们是分开的。业务员首先负责积累股民资源，之后通过资源里面的电话号码搜索微信添加好友，之后把添加的股民好友拉到一个微信群，群里面有小部分是公司业务员冒充股民，把真正的股民引入到直播间观看分享讲师对股票市场的分析、股票知识的分享这方面的直播。整个引导股民看讲师直播的过程上需要两个月时间，确定股民信任老师之后，讲师按照公司要求引入区块链，讲解区块链的主流币、比特币、以太坊先前的走势和价值，吸引客户关注数字货币，时机成熟之后推出公司发行的数字货币，告诉他们下载其公司数字货币APP。数字货币发行一周之后，直播间老师会包装活动的重要性，让客户相信有更大的盈利机会，引导更多的客户关注并投资。活动真正开始的那天，APP上的走势可能没有老师讲的那样，行情会下跌，老师会继续对购买数字货币的客户提供信息，让客户相信一定会有盈利，继续购买数字货币，最后APP上的走势基本上都是跌，偶尔会涨一下，跌是主要的，很多股民的钱就会亏了。基本上到客户购买货币的两三个月之后，这个盘就没人问了，之前的业务员也就抽出来了，但是盘一直都在，就是客户没人问了。 讲师也不是每次都能准确分享到涨跌的股票信息，分析正确的话业务员就夸讲师厉害，错误的话就让业务员消除影响，把股票大环境不好、中美贸易战之类的搬出来，稳住直播间的客户，称为“粘度”。营销虚拟货币，首先由讲师把虚拟货币上线包装成类似新股发行上市，中签后盈利刺激。二是讲师会给出虚拟货币的目标价，保证股民客户买到肯定会涨到这个价格，也是一种盈利刺激。平时业务员要私下和客户聊天，包装讲师。和客户聊天的微信号不是实名注册，要经过朋友圈包装，让客户以为是事业有成资金能支撑起投资的一类人。 之前用的平台一个叫VCOIN、还有一个叫FHEX，基本上稳定在开始新币的一个星期左右，客户前期买的获利之后，后面加大投入的时候有操盘手专门在后面看着，他们来决定提现、杀猪。如果遇到客户购买虚拟货币亏损，业务员就告诉客户亏损只是暂时的，说讲师定的目标是多少一定会到那个目标，二是讲师会在直播间里面放出活动消息，包装虚拟货币很快要在哪个国家路演，有即将升值的空间。前面一个平台是3月到7月用的，后面那个是7月以后用的。其能接触到的团队都是和其的团队一样，使用一样的平台，比如杨宇、谢剑渊、肖祖文他们的团队和其使用的一样的平台。其没有听说过GHCC名称的平台，没见过所谓的银行卡，也没有经常更换。客户只要按照平台上的操作，就可以看到银行卡。 整个过程大概需要四五个月一个周期，公司推出的APP上的虚拟货币没有多少投资者了，基本上就结束了。业务员都是冒充股民的身份进入到微信群及直播间，在微信群内是冒充股民，活跃群内气氛，增加真正的股民对群的粘度，让他们相信群内人员都是真正炒股赚钱的，在直播间是包装讲师，捧讲师，配合讲师引入虚拟货币和公司的购买虚拟货币的APP。 股民资源是公司的股东方伟、秦龙、姚星光他们做的，公司资源这块、行情走势、数字货币的操盘团队不在柬埔寨的公司，股东不会让其知道。直播的讲师也是公司的，但不和公司在一起，也都是公司招聘来安排在柬埔寨的，和公司的业务员是分开的。讲师的信息其不知道，而且经常换。有真名叫张龙和张一佳的，其他还有七八个讲师，都是说的假名字，其都没见过。哪个团队负责把客户吸引到哪个直播间是公司发过来的，都是网页版的链接。 业务员使用的手机、电脑都是公司提供的，公司会提供手机号让业务员去注册，不是实名注册，业务员会从网上找一些资源发布朋友圈，然后进群之后说一些自己购买股票之类的话，和股民互动，交流股票购买信息。微信在手机和电脑都有登录。 公司的APP及网站后台是秦龙负责的。公司有专门的操盘团队，负责人也是秦龙。方伟负责公司对外关系，沟通公司人脉那块。秦龙负责公司的业务、具体营运，姚星光具体不清楚，他很少来公司。素材是以前一个叫戴棒的男子专门做的，直播间一些海报宣传什么的都是他做的。 小组之间没有具体分工，小组长负责管理每组的组员，组员之间通过微信联系，每个小组干的活都是一样的，都是拉客户，在直播间和老师聊天，捧老师，吸引客户在APP上购买虚拟货币。资源是共享的，比如某个客户在直播间的状态、喜欢哪个讲师、购买了多少公司发布的虚拟货币。有的员工遇到解决不了的问题，来群里问，其他的员工想办法帮他解决。客户投资亏损追问业务员，一般都会劝他们听讲师的，让老师去解决客户的疑问，员工基本上不回答，也解决不了。 其微信和杨文超的聊天记录中，其说的第三波是在搞SIT之前，公司搞的三波原油和期货，后来搞SIT，是公司第一次搞虚拟币。原油期货和虚拟币都是走股转路线，还是前期虚拟身份，寻找股民，添加股民后建群推荐吹捧老师，等待客户的量和老师的威望达到一定程度，老师向客户推荐天鸿期货，然后带领客户在博易大师平台或者其他平台上交易赚取客户的手续费，客户也可以自己进行交易。那一波结束意思就是没有新的客户进来了。客户在天鸿期货入金，其业务部门这波就结束了，后面就是客服部的事情，杨婷、周发华、吴亚男、许剑等人会带领客户在平台上面操作。 公司原来老员工张鹏飞离开公司以后自己做了一波虚拟币，叫ICCT，做完以后感觉不错，方伟就把虚拟币推广到公司所有的团队里面，就开始做SIT，同其一起做SIT的还有另外几个团队。这时候张鹏飞已经开始做SDS了。 公司的奖励是公司财务按照他们的统计方式分发给个人。小组长把每个员工的表现统计好交给其，其报到财务那里，财务根据小组长提供的工作表现分发奖励。其底薪每月一万，每月再奖励两三万元，都是财务说了算，具体怎么算其不清楚。其工资和奖励一共十三、十四万。 其当庭供述称，其底薪是国内六千元，柬埔寨一万元，其实际到手底薪加提成一共30万左右，其中提成20万左右。袁超是经理，在柬埔寨的底薪是6000元，有提成。艾琪底薪是4000元。赵连燕负责助理号，和客户聊天。郭佳敏前期用的小号，后期用的助理号。龙治浩也负责助理号，底薪4000元，受袁超管理。龚江波2018年9月入职，底薪4000元，负责和客户聊天，有私聊。SOOT虚拟币是2018年11月开始，2019年1月结束。 19.被告人袁超的供述，主要内容： 其2019年2月份去柬埔寨至今。其去柬埔寨那边做生意没做好，就去发了几个月传单，6月份回国。6月20日又去柬埔寨找到现在的公司。底薪4000，介绍一个人来三个月后底薪会加1000元，八月份其介绍了袁某来。其工作内容是学习股票知识，8月份开始做解封微信工作。学习股票就是网上查资料，在股票贴吧里看资料。微信解封就是老板给其打电话，提供给其一个需要解封的微信和专业解封的电话，其和他联系。公司地址在柬埔寨金边。其办公室有19个人左右。 其只认识袁某。吃饭在负一楼，工作在一楼，睡觉在四楼。每天都是其老板给其打电话安排任务，其不知道是谁，没有见过。其不知道这家公司是干嘛的，上司是谁其不知道，也不知道其解封的微信是用来干嘛的，其解封过8个左右的微信，总共挣了2500元左右人民币。周六周日可以外出，需要登记。没有人告诉其学习股票知识干什么。其的微信号是×××，昵称是随缘。食宿都是公司的自己不用花钱。工资月底现金发放。这层楼其他的房间其没有去过。办公室的座椅不固定，老板给其打电话其就会更换。 其还在直播间发言。直播间名字叫“财道”，一个叫周军的人在里面直播讲解股票知识，其在里面按照老板的指示给讲解刷鲜花，里面其他的人其不认识。其天天就干这样的事情。还有一个叫李宁的讲师也会在直播间讲解股票知识。公司是做区块链的，其不知道什么是区域链。其知道的产品是安康链。其听说过GHCC,没有听说过SOOT。GHCC是和比特币一样的虚拟币。 其当庭供述称，其底薪在国内是4千，在柬埔寨是6千，提成在国内是4万元左右，在柬埔寨5万元左右。赵连燕主要是给客户当助理，客户有问题找她。是其介绍龙治浩去公司工作的。龚江波是2018年11月进公司的。其是2018年3月份进入武汉公司，做SIT的时候，其主要学习股票知识，在群里打配合。在武汉公司做到2018年底。 20.被告人承自强的供述，主要内容：其是2018年7月进入风云集团，公司挂牌是金隆天下，在武汉，在武汉做的数字货币叫ＳＩＴ。其还做过ＳＯＯＴ，被抓的时候做的是ＧＨＣＣ。ＳＩＴ的模式跟ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ的模式是一样的。 刚去柬埔寨的时候其团队没有分组，团队总监是郭长辉，经理有袁超和林浩，赵连燕好像也是经理，组员有艾琪、周豪、其、龚江波、赵汉明、唐茂祯、黄某、田锐、黄倩倩、郭佳敏、龙治浩、席胜、班坤、黄柔、唐某1、唐某2，共有二十几个人。2019年8月团队重新分组，一组组长是袁超，二组组长是艾琪，其是三组组长。在武汉的时候团队也是这些人，不分组。 公司先培训股票知识，给一定的聊天话术，按照一定的模板聊天回复。培训之后给每人发三部手机，每部手机里面都有几个微信号，其主要业务就是维护这些微信号里的微信群，确保这些微信群活跃度，都是按照一定的标准聊天，尽量和客户维护好关系，取得客户信任。还要把客户依据不同表现分为几类，每一类的处理方式不一样，有的维护好关系并做引导，对股票没兴趣的就渐渐放弃了。其都是在“东方财富”平台上看股票走势，还在直播间里看老师直播，有周军、江楠老师，还有个姓赵的老师。其使用的微信名有“扬帆起航”、“老赵”，还有个“李龙”。其跟别人介绍自己都说其是炒股的，名字都是随机取的，就说有好的股票互相分享，慢慢聊起来，其就把东方财富里面的一些股票信息分享给他们。有六七十个人和其私聊，将近一半的人不理其，剩下的一半将近三四十个就慢慢聊。手机、电脑、微信号都是公司发的，发给其三个手机，一台电脑，六个微信号，微信号给其的时候就已经可以用了。 公司产品先要进行申某，中签之后交款，中签多少是根据客户申某的数量计算的。其这些人也申某，把申某的截图发到客户群里当托，实际上员工不会申某成功。 在国内和做SOOT的时候其团队不分小组，客户群里的配合和直播间的配合都是整个团队共同完成的，在规定的时间在客户群和直播间里发编辑好的话术来打配合。群很多，一般发到每个客户群里的话术是一样的，目的是让真实的客户对老师产生信任。直播间里所有人跟老师打配合，附和老师。 SIT那一轮是2018年年底结束的。SIT客户亏钱后一般不处理，郭长辉不让其这些人回复，SOOT也是这样。客户入金后直播间还会存在几天，这几天老师会在直播间内带领客户操作虚拟币，让客户持续加仓，加大入金量，其这些人也在直播间和微信群内起哄，说自己也购买了，也加大入金了，这样客户会继续加大入金量，之后就放假了。搞完之后公司就开始GHCC,套路都是一样的，除了名字不一样。 其在八月份之前使用的是明星号，明星号的主要作用是在群内讲一些重要的话，扮演的角色是懂股票的人，有客户不懂的都咨询其，后期其还要冒充中签没成功的股民和成功购买虚拟币的股民。老师号在微信群内冒充直播间内老师的角色，SOOT的时候老师号是郭长辉和袁超拿的，一般人拿不好。助理号是赵连燕、龙治浩、黄倩倩三个人持有的，助理号是冒充老师的助理，客户在看直播间的时候不懂的就找助理。开户号是郭长辉和龙治浩持有的，是客户入金时帮助客户开户的。 SIT、SOOT的时候没有小组划分，除了郭长辉都是业务员，领导根据工作表现，规定为金牌业务员、王牌业务员、副经理（副小组长）、经理（组长）。赵连燕就是从金牌到王牌，到经理。其到公司的时候，袁超就是经理了。 公司产品有路演，路演成功了行情就会涨，失败了行情就会跌，这是其根据行情判断的。路演是假的，没有这个东西。其觉得公司使用假的身份，假的话术等一系列套路欺骗客户是正常的网络销售模式。公司说虚拟币将来可以像比特币一样有前景，肯定会升值。 其在武汉刚开始每月工资2500元，开始SIT之后每月3500元，加提成。到柬埔寨之后每个月折合人民币4000元，外加提成。SIT拿了1万多提成，SOOT拿了2、3万提成。 其当庭供述称，其底薪在武汉三个月试用期是2500元，转正后是3500元。2018年7月进入武汉公司，武汉提成五六千，柬埔寨提成3万多。做SIT的时候其主要在群里和客户聊天。在武汉时候的助理号是赵连燕拿的，SOOT是赵连燕、龙治浩拿的，7月份是袁超、龙治浩拿的。其8月初提升的小组长。 21.被告人艾琪的供述，主要内容：其2018年7月通过智联招聘进入风云集团，被安排到郭长辉的部门工作。负责做统计客户听课的表格，还有解票工作，这时候公司做的是期货。2018年10月之后做的是SIT，这时候其的工作内容有在客户微信群和直播间里发话术打配合，同时负责解票。公司2019年2月搬去柬埔寨金边，刚去的时候在老楼，之后搬到新楼ST496。吃住和工作都在一栋楼里，公司包吃住，提供的宿舍和食堂。电脑、手机、文具等办公用品也是公司发放的。 其是在SIT行情大跌之后才知道公司是诈骗公司的。SIT行情大跌好像是2019年3月份。 其在国内和柬埔寨金边都是在郭长辉团队，团队负责人都是郭长辉，在国内只有一个组。在柬埔寨××组，组长分别是林浩和袁超，其在袁超组。其团队还有唐茂祯、黄柔、田锐、赵汉明、郭佳敏、周豪、承自强、蔡青林、林浩、黄倩倩、赵连燕、龚江波，还有人其记不清了，其记不清他们属于哪个组的，都是其团队的。8月份之后做完ＳＯＯＴ开始下一波的时候重新分组，郭长辉团队分成三个组，其和龚江波、田锐、叶某、郭佳敏一个组，组长是其。 工作流程，从公司的CRM系统上获得客户的联系方式，给客户打电话，跟客户加微信，把客户拉到客户群里面，客户群里有助理号、老师号、明星号、其这些人扮演客户的小号，还有真实的客户。下一步就是把客户拉到群聊里听老师分析股市。之后就是把客户引入直播间里听老师讲课，老师在直播间里面营销公司产品，介绍营销经理，让客户找营销经理在平台上开户，购买公司产品，投资的客户会单独把他们拉到成交群里，老师会在成交群里给策略，鼓励客户继续投资，在大盘下跌的时候让客户继续持有公司产品。 整个郭长辉团队的微信号都会进微信群，在群里面发话术，打配合，主要内容就是说老师厉害，目的是为了增加真实客户对老师的信任度。在直播间里的时候其团队和肖祖文团队、谢剑渊团队、杨宇团队都会安排人在里面，各个团队一起打配合，发言内容不会太固定，总的目的就是要捧老师，跟老师配合，产品出来之后，大家会扮演客户，积极参加申某，目的是为了刺激真实客户申某。 每一个产品的整个流程叫一波，也有叫一轮的。做一轮大概三到四个月时间。这个时间是郭长辉通知的。每个产品客户入金结束，这一波基本就结束了，之后的行情大跌其实不重要了，其这些人只需要在投资群里面转发老师提供的话术就可以了。行情大跌的时候就已经在寻找下一波客户了，客户有的也在群里面发消息，但是基本没有人回应了，也就是“收割”。 郭长辉安排工作有时是开大会，所有人都在，有时是给经理开小会，再由经理转达给各组组员，还会通过Biyong里的工作群安排每天的具体任务，团队所有的组员都在群里。每个阶段开始之前郭长辉都会把大的工作计划告诉所有组员，比如几号到几号打电话加客户，什么时候建群，直播间几号开始到几号结束。直播间结束之前郭长辉会给所有人开会，告诉大家直播间马上就要结束了，可以准备回家了。留下来的人在客户微信群里面转发话术，维护一下就行了。 在柬埔寨做的第一波产品叫ＳＯＯＴ。ＳＯＯＴ大跌是5月份直播间结束之后。在其身上发现的小米9手机是其的手机。手机上登录的微信名称ａｉｃｙｃｘ，微信号×××，是其的微信号。微信号里面名叫爆炸头的人是其老婆陈莹。 其底薪是4000元人民币，折算成美金通过汇旺发放。提成跟客户的入金量有关。其在柬埔寨总共拿24000元工资，17万提成，包括SIT和SOOT的提成。 其当庭供述称，其2018年7月进公司，在武汉试用期工资3000元，过了试用期3500元，柬埔寨工资4000元。SIT提成六千，SOOT提成6万多。 22.被告人赵连燕的供述，主要内容：其2018年3月应聘到武汉“风云”金融公司，从事的工作跟柬埔寨一样，养号、跟户，当时的领导有一个叫秦总，郭长辉是经理，当时公司就有袁超，后来其知道还有胡向平,后面陆续又来了龙治浩等人。2019年1月郭长辉告诉其春节后公司要撤到柬埔寨，月底郭长辉带着其和龙治浩去柬埔寨金边。后来护照一直公司保管，不会给个人，如果使用护照需要说明理由。其刚去的时侯，郭长辉告诉其不要出门外面不安全，那时办公室还没搞好，等办公室做好郭长辉把从国内带过来其部门的手机发给其让其在上面的微信群聊天里面聊一聊生活。当时办公室也有不少人，其只认识龙治浩。快过年的时候都回去过年了。过完年大概2019年2月，其和龙治浩一起从国内飞到柬埔寨公司工作，一直到7月初其回家待了一个礼拜，又返回柬埔寨公司工作。公司规定周一到周五不准出门，周末要出门的话也要请示。 其办公室一共有三个组，一组组长袁超，组员有黄某、龙治浩、周豪、班坤、席胜、唐某1、唐茂祯、袁某；二组组长叫艾琪，组员有郭佳敏、田锐、龚江波、还有一个个子挺高的来的晚的男的，不知道叫什么；其所在的组是三组，组长是承自强，组员有其、其哥赵汉明、张某3、石某、唐某2。大组长（总监）是郭长辉。 其工作内容主要是养很多微信小号，每个人都有很多微信小号，承自强给其五个“童薇”的微信号跟客户聊天，给其手机的时候就有很多“周军私募建仓XXX群”，“童薇”是这些群的群主，群里大部分都是其小组的小号，真正的客户很少，聊天的主要内容是股票知识，其知道的就直接给客户回答，不会的网上查找，找不到就在办公室里面问。私底下跟客户聊购买股票的情况，了解客户的购买能力和购买欲望并给客户备注，把真正想要购买且有购买能力的客户分为A级客户。一段时间取得对方信任之后，会在群里发送消息想听周军老师讲课的进另外一个“财道直通X群”。助理号主要负责在群里面以老师助理的身份传达老师对股票的见解，建立老师和客户之间的信任。之后老师就说最近要比赛需要人气客户去直播间支持，承自强会把直播间链接发给其，其再以老师助理的身份发到群里面，直播间里面讲师首先会讲解股票知识带着客户炒股，大概持续一两个月。取得客户信任之后，讲师会向客户推荐区块链数字货币，客户在直播间或者微信小号里面咨询数字货币，讲师和微信小号顺势给客户介绍说数字货币类似于比特币，是下一轮的投资热点。讲师会在群里告诉客户找开户经理购买，其就把开户经理的微信号发在群里，客户添加开户经理号码，然后注册、充值、购买。开户经理微信号有两三个，是郭长辉在使用。后面的事情其不清楚。 开户流程有一个二维码，让客户下载APP“coinearn”,下完之后客户会先填写一个邀请码，用手机号注册，再做初级认证就可以充值使用。邀请码主要用来证明这个客户是其组的客户，后期再根据每个组有多少客户、客户的购买额度计算提成。 直播间的讲师周军是主讲，另外还有赵刚、季翔，还有一个其记不清名字。2月份到7月初公司的数字货币平台是FHEX，产品是S00T,从7月中旬到被抓获，公司的数字币平台是BecGet,产品是GHCC。公司能不能控制这两个平台其不知道。 公司发手机，提供手机卡，需要注册微信号就找后勤领取手机卡。有的手机上面有公司注册好的微信号，使用这些微信号跟客户聊天，发朋友圈，让这个微信号看起来和真实微信一样。其办公室有几十部手机大家都可以使用。微信小号包装成各类人士，都是喜欢炒股的。助理号叫“童薇”,一共有五个，只有其在使用，一般都是其的工作手机上登录。 在柬埔寨扣押四部手机都是其的，其中粉色苹果是其个人的手机，黑色三星Ｓ8、另外两部小米都是工作手机。“童薇”都在手机上，第一个ｂｒｂａ-ｒｅｄ，第二个ｙｉｙｕｙｉｙｕ123123，第三个ｙｉｍｅｎｇｗｕｎｉａｎ2013，第四个Ｍｅｔｅ-Ｓｈｏｗｅｒ，第五个ｚｈａｉｎｖｑｉｎｇｑｉｎｇ。三星Ｓ8手机中一共有十个微信号，分别为：船长（ＡＳＤ1880606）、正益精品馆（ＨｕａＺｈｏｎｇｋｕｓｎｇＹｅ）、观沧海（ｘｉａｏｘｉａｏ-16868）、余生（ｃｖｂｇ6834）、燕窝（ｎａｎｋｅｙｉｍｅｎｇ0215）、岁月是把杀猪刀8868（ｉｄ186××××8941）、花好月圆（ｘｋｆｙ0000000004）、蜀慕重庆火锅总店（ｓｍｈｇ1ｌ8）、盛夏晚晴天（ｓｈｅｎｇｘｉａｎ699）、追风者（ｚｆｚｌ567657669）。这些微信号都是其办公室的人在使用。 其每月底薪5000元,加每期提成,2月份到7月初算一期，提成大概10万元，一共有12.5万元，统一打到汇旺上面。其不知道谁给计算提成，不知道其他人的工资情况。其只听说过秦总。 其当庭供述称，其2018年3月进入公司，在武汉基本工资4000元，提成3万多，柬埔寨工资5000元，提成一共拿了10万。 23.被告人龙治浩的供述，主要内容： 其2018年夏天进入风云公司，当时跟郭长辉、袁超、林浩、艾琪、承自强、周豪、龚江波、赵连燕一个办公室，是一个小组，郭长辉是组长，有个群叫“事业三群一部”，当时是做原油期货，工作流程和在柬埔寨做的虚拟币差不多，后来听说武汉准备搞军运会，1月份就搬到柬埔寨，3月份才开始正常上班，当时有几十人，后来人数才逐渐增加。刚到金边是旧楼上班，7月份之后搬到新楼，新楼和旧楼的办公室都是在二楼，二楼只有一间办公室，一楼是餐厅。吃住都在办公楼里，公司包吃住。一楼有保安，外出的时候要在保安那里登记。 其做ＳＯＯＴ时办公室领导是郭长辉，6月份之前其这个大的小组有袁超、林浩、艾琪、承自强、周豪、龚江波、赵连燕和其，都算是老员工，新来的员工有唐茂祯、黄某、班坤、席胜、赵汉明、田锐、郭佳敏。7月份之后才分三个组，郭长辉还是负责人，叫总监，一组组长是袁超，组员有其、唐茂祯、黄某、袁某、周豪、班坤、席胜、唐某1，另外两个组的组长是艾琪和承自强，承自强组有赵连燕和赵汉明、张某3、唐某2、石某，艾琪组有田锐、叶某、龚江波、郭佳敏。公司还有其他的总监和领导，其不认识。 养号的情况是，公司会给已经注册好的做信号还会要求自已注册新的微信号，使用这些微信号发朋友圈或者是玩小游戏，防止微信号被封，有的微信号按照公司发的内容发朋友圈，办公室的手机是可以共用的。 养的号为小号，会被助理号邀请进很多群冒充客户，群名字都一样，叫“XX工作群”或者“XX交流群”,用数字编号区分，群里有真正的客户被助理号邀请进来，也有同事使用老师号。自己人的小号会建一个内部群，发的消息用小号复制转发到有客户的群，内容都是说老师讲课的事情，树立老师威信，让客户信任老师，诱导群里的客户去听老师讲课。助理号会在群里发老师讲课的链接，客户点击链接进直播间听讲师讲解股票、分析投资。直播间有四五个讲师讲解，3月份到6月份的讲师有乔峰，7月份后的讲师有周军，其要使用助理号和客户聊天，很少听直播。讲师会在上下午和晚上直播，小号会在群里配合讲师的讲解，直播间会一直持续，讲师分析股市风险，诱导客户投资虚拟币。 开户经理会把下载APP的链接发给客户，客户下载后要注册使用，注册后就会入金购买平台里的法币(USDT),然后用法币兑换想投资的虚拟币。客户在平台上会看到虚拟币的涨跌情况，和股票大盘一样，开户经理号会在客户投资后的十几天负责和客户解释投资虚拟币的涨跌情况，后面就不再过问开户经理号了。虚拟数字货币上市之后，老师会找其他的理由让客户持续加大资金投入，后期这个数字货币产品会跌一部分。老师会说看好产品的未来价值会长期持有，以后肯定会涨，让客户不要卖掉并且长期持有。其不知道公司有没有人可以控制虚拟币的涨跌。其看到客户投资的虚拟币在前期都是涨的，后来就会跌，最后钱就跌没有了。 2018年10月份做SIT的时候，其负责利用微信小号在微信群里转发公司给的话术，后期还给郭长辉经理帮忙弄开户经理号。2019年3月到6月做SOOT及2019年7月做GHCC的时候，其前期负责助理号和解票，后来和郭长辉总监一起使用开户经理号。每个办公室有好几个助理号，其用了一段时间叫“童薇”的助理号。 袁超是其和席胜的中专同学，在武汉的时候袁超被提拔为经理，他的主要工作就是跟客户聊天，把公司的工作安排布置给组员。到柬埔寨之后，袁超是其小组经理，负责小组所有事情，他的主要工作是跟总监开会，跟客户聊天，把工作安排布置给组员。袁超还负责助理号、解票、开户经理，郭长辉负责老师号，每个人都有很多小号包括明星号，小组其他人员也会加客户，跟客户聊天。其听说袁超的姐夫是秦龙。 2018年10月到2019年1月做的数字货币是SIT。2019年3月到6月做SOOT，平台是BtcGet。2019年7月到被抓获做GHCC。其团队做SOOT没有分小组，是整个团队一起做的。做GHCC时分为三个小组，每个小组都有自己的微信客户群，群里面除了其小组人员的小号还有别的组人员的小号，他们在群里主要就是学习和借鉴群聊天的内容。其团队所有小号都会在直播间里面进行互动，托捧老师，直播间里面还有其他团队，都是一大区的团队。前期使用微信小号、助理号在微信群和直播间工作目的都是为了最后引导客户跟着老师去购买公司推出的产品，之前是期货，后面就是数字货币SIT、SOOT、GHCC。 其团队做SIT的时候设定目标是1000万，做SOOT的时候设定目标是8000万，做GHCC设定小组目标是2800万。每轮工作有提前部署，总监会给团队开大会，提前布置一下大概的工作周期和预定目标。平时的工作都是经理袁超每天给安排。郭长辉会给说每一轮结束的预计时间，做SOOT郭长辉说大概结束时间是六月底，做GHCC郭长辉说预计时间是九月底。 其是袁超介绍的，后来其又介绍席胜。其在武汉平均工资每月5000元，到柬埔寨平均每月1万左右，加上提成在这家公司共计领到13万左右。组员的底薪都是4000元。提成是按照上轮业绩分三次发放，其做SIT的时候发了三次，每次两万多点，做SOOT的时候只发了两次，每次三万多点。 其当庭供述称其2018年7月进公司，在武汉基本工资3500元，底薪加提成拿了2万，在柬埔寨基本工资4000元，底薪加提成拿了11万。 24.被告人龚江波的供述，主要内容：其2018年12月进入风云集团。刚开始学习股票知识，之后干一些杂活，有时候也听老师讲课，再后来通过软件模拟炒股，平时也去直播间听老师讲股票知识，跟着老师模拟炒股。再后来公司经理袁超叫其解封微信，一直干到年底。2019年2月底，其跟着郭长辉一起到柬埔寨，其自己去了柬埔寨西岗，找了一份保安工作做到2019年7月底，又给郭长辉联系，其先回了一趟家，2019年8月15日其带着张某3一起去找郭长辉。 公司在金边市，其团队在公司一楼办公，一楼办公室是其整个团队，负责人是郭长辉，有三个组，组长分别是袁超、艾琪、承自强，其在艾琪小组，整个团队大概二十多人，其组有五个人，分别是艾琪、郭佳敏、田锐、叶某和其。 刚开始给了其一部手机，里面有注册好的微信，让其养号，就是在刚注册的微信号里面玩玩小程序，发发朋友圈之类的，保证号码不会被封，后期给微信定位成一些炒股的人，根据不同的定位对微信号进行包装，素材会在网上找。包装好的小号按照公司的指示在微信群里面发消息，内容都是公司给的，目的就是烘托老师，提高老师人气。其总共养了5个，被封了3个，现在还有2个。小号在小组内部是共享的。 工作流程前期就是养号、学习股票知识，后来小组会建聊天群，聊天群里面有百十个群成员，有前期包装的小号，也有真正的股民，真正的股民多的时候有一二十个，后期会有退群的，少的时候会有几个人，在群里大家一起讨论股票，跟着老师学习炒股，其按照公司要求在群里面发一些聊天内容，内容都是公司准备好发在一个内部群里面，其再转发过去，在群里烘托气氛，提高老师的人气，过一段时间老师助理会提到去老师直播间听讲师讲课，把进直播间的链接发给他们，在直播间讲师还是讲股票知识，帮助客户解票，分析股市行情，客户跟着老师一起炒股，到一定程度老师会提到区块链，然后引出公司的区块链（虚拟货币GHCC），说这是一个比较好的投资机会，是在新加坡上市的，这时候其在群里面去烘托气氛，愿意做虚拟币的人，讲师会让他们跟开户经理联系，开户经理会具体教客户怎么注册、下载安装虚拟币平台，有时候开户经理也会把操作流程图发到群里，客户注册好之后，开户经理会给客户一个邀请码，客户收到邀请码之后就可以充钱。邀请码是其组专用的，这些事情都是开户经理去跟客户沟通的。 其工作的手机、电脑都是公司提供的。其注册过三个微信号，碧海蓝天（微信号×××）、刘大少、王老五。 微信号牛奶咖啡（nnkf2522d）是其7月份开始使用的，是个女子的号。使用女号是公司设定的，交给其的时候就是这样的，在群里充当的角色就是一个普通的女炒股人员。《财道》群有十几个，其只负责发群消息，没有和客户私聊过。其的微信号是袁超给其的。在群里说的简单的话是其自己编的，也有一些是公司提供的话术。其实际是2019年7月份才进公司，之前在其他公司做别的。 其只知道公司做过虚拟币GHCC。工资分为底薪和提成，提成是以小组为单位，算小组业绩，部门负责人分配，工资直接发美金。其小组经常开会，早上一般都是布置当天工作，晚上就是总结一天工作。平时不能外出，周末出去需要总监或者部门经理允许，还要在保安处登记。 其跟客户在一起的群叫“财道”开头的群，这个群有很多，有数字区分，里面好多都是其内部的小号。直播间有四个讲师，周军是主讲。小组内部配合协作，组与组之间是相互竞争的。 其一共拿了7500元人民币，在武汉发了3500元，在柬埔寨发了600美金现金。 其当庭供述称，其2018年12月进入公司，在武汉底薪是三千，后来是三千五，没有拿到提成，柬埔寨底薪是四千，拿了两次提成，包含底薪一共6万，国外发了6个月的工资。 25.被告人周豪的供述，主要内容： 柬埔寨公司没有名称，前身在国内武汉叫风云集团，其是2018年7月进公司做期货（和炒虚拟币同种模式），2018年10月到2019年1月，公司做了一波虚拟币SIT产品。2019年2月份其跟随公司一同搬到了柬埔寨金边。其团队在一楼办公，住在**，吃饭在**，平时不能外出，周末外出需要向郭长辉申请，在保安那里签字。 其团队属于业务一大区，团队总监是郭长辉，做ＳＯＯＴ时，有两个经理，袁超和林浩（2019年6月份离开），没有具体怎么分组，业务员有其和龙治浩、艾琪、蔡青林、田锐、赵汉明、席胜、班坤、龚江波、陈琳、黄倩倩、黄柔、赵连燕、承自强、郭佳敏、唐茂祯。席胜、班坤、郭佳敏、唐茂祯都是2019年3月份进公司，5月份黄某进了公司，2019年8月份，袁某、唐某1、石某、唐某2、叶某也相继进了公司，开始做ＧＨＣＣ时，就分组了，有三个组长，袁超组有其和龙治浩、唐茂祯、黄某、唐某1、班坤、袁某、席胜、黄柔，承自强组组员有石某、赵汉明、唐某2、赵连燕，艾琪组有田锐、龚江波、郭佳敏、叶某。 到公司后养号、给微信定位包装，在聊天群里发消息，公司给一些客户的手机号码，让其加对方微信，新员工要学习股票知识。有些号码公司指定定位，其按照公司要求包装。加上之后微信号给组长，组长再把他们拉到聊天群里，养号一方面是在聊天群里面冒充客户，一方面是从微信群里面加客户微信与客户聊天，防止客户流失，有一些号码是特殊包装的，比如客服经理、老师助理、开户经理，后期使用。养好的小号由组长统一分配使用，在小组内共享。 其有5个微信号，昵称分别是：媛汐、小人物、非常道、红尘、陈悦。“媛汐”是用来加好友的，“小人物”、“非常道”、“红尘”、“陈悦”是用来转发微信消息的。其公司把顾客分为A、B、C三类，A类是资金量大于5万的，B类是资金量少于5万的，C类是不知道资金量的。其在公司主要负责和A类顾客聊天。 助理微信昵称是“童薇”，实际使用人是龙治浩。龙治浩每天都会在微信群里发周军老师在直播间讲解股票知识的链接，顾客点击链接进入直播间学习，老师讲课的时候会给顾客推荐公司产品ＧＨＣＣ，产品的开户专员杨经理晚一点会进入微信群，客户添加开户专员杨经理为好友，开户专员杨经理再告诉客户下载ＡＰＰ申某ＧＨＣＣ。其平时的工作就是群发消息，陪顾客聊天。 每个微信群里大概有一百人左右，真正的顾客有三到六个人。媛汐是女号，小人物、非常道、红尘、陈悦四个都是男号，这几个号都在财道群里发信息，用媛汐加感兴趣的人聊天，其用电脑登录微信号，关联手机在袁超那里，聊天内容袁超用手机都能看到，有需要重点回复的内容袁超直接用手机回复，其在电脑上也能看到。 公司流程，第一步是注册很多微信号，养号；第二步是公司通过一些途径获得股民的手机号码，其拿着这些号码去加对方微信，再把这些客户拉到一个聊天群；第三步是在聊天群聊股票，为下步引出直播间做铺垫，聊天群里面有百十个群成员，有五个左右是真正的股民，其他的都是其成员前期养的小号在群里冒充的。群里面有一个老师号是其组长冒充的，还有一个老师助理号是其小组成员冒充的。老师号在群里发一些市场咨询，还有讲师在直播群里发的一些股票的内容、平时还给大家解票。老师助理号负责在群里发一些上课的链接；第四步就是引出直播间，群聊的时候，其他号会在群里烘托气氛，提高老师人气，内容都是公司给准备好的，老师助理会在群里发进直播间的链接，直播间有五个讲师，周军老师是主讲；第五步就是在直播间讲师引出区块链；第六步就是带着大家做区块链，让大家去找开户经理，开户经理号也是前期包装好的。开户经理指导客户如何下载平台，下载安装好平台之后开户经理会给客户一个邀请码，让客户注册个人信息，再教客户如何入金、出金。客户输入邀请码注册后入金的情况开户经理可以看到，SOOT时其团队的开户经理号是袁超、龙治浩、郭长辉使用的。 梯队群分为第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队，根据客户的入金金额高低分配，是袁超分的。每个梯队群内只有几个客户，更多的都是其团队内的人。虚拟币下跌期间都是在直播间或者微信群内发话术打配合,鼓励大家稳住，继续加仓，相信老师说的虚拟币一定会升值的，下跌只是一个回调。当虚拟币降到最后，客户群以及客户就由袁超来维护，其就准备下一波的工作，注册微信号、养号等。 组长袁超和林浩负责安排工作，艾琪负责解票，龙治浩、赵连燕和倩倩负责助理号，席胜负责做数据表格统计，总监郭长辉和经理袁超负责开户，其、黄某和小组其他人负责注册新号、养号、按照组长袁超和林浩的话术转发消息到微信群和直播间、还有就是跟客户聊天。2018年7月份其进入公司的时候袁超是副经理，到柬埔寨之后是经理。从国内到柬埔寨做的数字货币他都有参与。其公司老板是方总、姚总、秦总。 微信内部群是“冲锋二队”，话术如何发怎么发，都是袁超在群里传达，话术会持续更新，每天的内容都不一样，每一个阶段都有不同话术，也很详细，有问题，也有多种回答，主要是打好团队间的配合，让客户信任老师。 其参与做SIT的周期是2018年10月到2019年1月，参与做SOOT的周期是2019年2月底到2019年6月份中旬，GHCC是2019年7月份开始，预期十月国庆结束。做SOOT的时候不分小组，团队一起做的，做GHCC的时候才分的小组。做SOOT的时候总监郭长辉，两个经理是袁超和姓林的,老师号是袁超拿的，助理号是龙治浩拿的，开户经理号是郭长辉和袁超拿的。做GHCC的时候，老师号、助理号、开户经理号和其做SOOT的时候是一样的。 每一次推出一个产品前，团队都会开会，郭长辉主持，团队所有人参加，先总结上一波的情况，然后推出新一轮的计划，开单和收单时间。结束时间是公司计划好的，会提前通知，每天都开早会。SOOT直播间结束前6月10日左右，经理开会说要结束了收单了。 工资是郭长辉结算并分配的，分为底薪和提成。做完SIT后，郭长辉说其有7万元左右的提成，只发了大约4万元。完成SOOT后，郭长辉和袁超让每个人都写一下自己应得的提成点数和其他人的提成点数，由袁超取平均数报给郭长辉。后来郭长辉说其有105000元的提成，只发了两笔7万元就被抓了。 其当庭供述称，其在武汉底薪两三千，提成1-2万，柬埔寨底薪是四千，提成六七万。 26.被告人席胜的供述，主要内容： 2018年年底龙治浩介绍其去武汉风云集团去工作，郭长辉给其面试的，待了几天郭长辉告诉其公司年后要搬到柬埔寨去。2019年2月底，其和龙治浩一起到柬埔寨金边，下机之后有公司的人把其带到公司。2019年5月底其外公去逝其回国一个星期后又返回金边，到金边第二天其肾结石复发在医院待了一个星期左右又回国做手术。2019年6月底7月初其又回到金边，护照被公司收走。食宿都是公司统一安排，费用公司提供。公司在ＳＴ496附近，其在公司一楼一个房间上班，团队总监是郭长辉，2019年2月份到6月份，团队没有分组，组长是袁超和林浩，组员有龙治浩、班坤、唐茂祯和其、承自强、艾琪、黄某、周豪、赵汉明、赵连燕、田锐、龚江波、郭佳敏。2019年7月之后团队分为三个组，组长分别为袁超、艾琪、承自强，后来又过来一些新人。 刚开始会学习股票知识并养号，给客户打电话添加客户微信，给客户分组，分组之后把客户拉到很多个微信群（群里面大部分都是其这些人的小号）里面发千聊，后来把客户拉到老师的直播间里面听老师讲股票，取得客户信任之后，老师就会推出公司的虚拟数字货币产品让客户入金、购买。 其在公司主要负责养微信号，从关于股票的公众号里面复制一些内容发送到微信群里。养微信号就是经常在微信朋友圈里发一些图片和文字信息，防止被封号。 其使用过“知足常乐、宏图、年华未央、思念”四个微信号，“年华未央”八月份给坐在其右手边的新员工了。这些微信号是袁超给其的，里面有很多群聊，开始的时候有“周军私募建仓群”，有三四十个，后来又新建了“财道”群，有七八十个，群主有的是童薇，有的是瑾岚。每个微信群里大概有一百人左右，基本都是自己人的号，有一至十个受害人的号。其主要负责发布消息和顾客聊天。 2019年2月份到6月份做的是SOOT，期间4月底总监说结束时间在7月份之前。2019年7月份到被抓获，做的是GHCC，平台是BtcGet，有次开会郭长辉还是袁超说过要在10月份之前结束。 做SOOT时负责解票的是艾琪，负责助理号的是赵连燕，负责开户经理其记得是赵汉明，其他组员负责养号、添加客户、转发上级给的话术到微信群或者直播间。袁超和林浩就是把上级总监的会议传达，并安排具体的工作，还会跟客户聊天，郭长辉是其总监，不做具体工作，负责团队。 2019年7月份分组之后小组之间有部分合作，比如其小组微信群也有别的小组小号在里面，他们主要是充人数，还会帮忙转发消息，另外有好的话术相互学习。在直播间团队所有人都在，相互配合托捧老师。 其手机微信中，新纪元舰队、启航和乔家帮初级战队群，是SOOT时候使用的群，群里面基本都是其业务组的人，只有1-5人是客户。微信号码是袁超给其的。SIT是公司原来的产品，其是2019年1月中旬到的公司，袁超给其这个微信号码以后其才知道公司原来的产品叫做SIT。 业绩应该是郭长辉负责的，总监和经理在一起商量看组员的表现发提成，加医药费一起其一共发了三四万的提成，医药费2.6万元。 其当庭供述称，其2019年1月中旬进入公司，在武汉期间没有拿到底薪和提成，柬埔寨期间底薪、提成、医药费一共给了其4万。 27.被告人班坤的供述，主要内容： 2019年2月，其通过朋友黄柔介绍去的柬埔寨。其团队总监是郭长辉，整个团队有二三十人只有一个组，经理一个组，经理袁超、副经理林浩。2019年7月份，其团队搬到另外××组，组长是袁超、承自强、艾琪和赵连燕，林浩辞职了。赵连燕是经理级别但没有单独带组员，负责所有的助理号。 其进到公司是从客户打电话开始的，按照公司给的模板给客户介绍其公司是和百度合作的，可以帮他解票，有意向可以加老师助理微信号。之后就是每个人使用之前养的小号冒充客户在真正的客户所在微信群里聊股票，微信群里也有讲师发的语音千聊，后来就进到讲师直播间听讲师讲解股票大盘。微信群里也会有别的团队的小号冒充的客户，比较少，进到直播间之后，冒充客户的小号就比较多了，有其团队也有别的团队的，直播间发言是按照经理提前布置好的内容发的，吹捧讲师，让真正的客户信任讲师，跟着讲师去投资，直播间不止一个讲师，他们相互配合唱衰股市引出虚拟币，再把开户经理引出来拉进直播间。开户经理指导客户入金，跟着讲师购买虚拟币。 客户开始愿意做虚拟币的时候，赵连燕以老师助理的身份进入微信群，所有的助理号都是赵连燕一个人持有，郭长辉以老师的身份进入微信群，群内还有明星号，周豪和唐茂祯、袁超持有，作用是在群里表演，冒充老股民，剩下的托号是其他人持有的，作用是烘托气氛。 从其进公司到6月份，客户购买的虚拟币是ＳＯＯＴ，7月份到被抓做的虚拟币产品ＧＨＣＣ。客户购买虚拟币之前需要申某，然后中签，接着入金，客户会在助理号的指导下下载ＡＰＰ，在ＡＰＰ上操作，把钱打到自己的账号上兑换法币（ＵＳＴＤ），用法币购买ＳＯＯＴ。前期ＳＯＯＴ会出现涨跌波动，波动一段时间后会在短期内下跌到发行价以下，发行价是一元多，会跌到零点几元。 其公司挣的钱就是客户购买虚拟币亏损的钱。客户亏损后，其这些人会在群里或者私信给客户说没事其也亏了，其对老师还是有信心的，行情一定还会涨起来的，让客户继续增加投资或者持有虚拟币。 每天开始工作前，袁超都会安排今天在直播间内老师会讲哪些内容，其主要任务是配合老师，比如说今天或者最近要展开路演（说是老师去实地调研虚拟币），今天的虚拟币价格就会上涨，到直播间的时候，老师果然说路演的事情，虚拟币的价格果然上涨了。老师对虚拟币价格的预判太准，其就怀疑虚拟币的价格是公司的后台人为操控的，老师说涨就涨，老师说跌就跌。其潜意识里面认为这个盘面肯定会下跌，要不然公司怎么盈利，但是其没想到最后一次性跌到底。谁在操作其不清楚。 其一共赚了四万多元，底薪每月四千元，共计领取2万元。提成是月底发，根据表现，其大概发了两万多元。表现是综合工作的态度，转发消息多少，在群内配合老师的表现，客户的稳定情况等综合结果。 28.被告人郭佳敏的供述，主要内容： 其2月份到6月份没有工作手机、没有电脑，只是学习股票知识。7月10号搬的新办公大楼。其有一部私人手机，是美图秀秀手机，个人微信是“郭ｏｋ”,微信号×××。扣押的工作手机一部是黄色手机，里面的微信号是童薇（ｙｕｓｈｅｎｇ5265）,还有一个金色的糖果手机，里面的微信号也是童薇（ｚｈｏｕｙａｊｉｎｇ12138），是7月中旬上班开始使用的，不是其的真实身份，其介绍其的工作微信就是股票建仓助理，帮别人建仓买股票。 7月份之后其就负责转发“新共享群”里面的内容，是关于股票的知识和新闻，还有相关的利好信息，有的是发朋友圈有的是发到“财道直通”群，有的是发给需要讲解股票的人，就是其工作的微信好友，这些好友是其去的时候已经加好的。平时跟这些微信客户聊天，内容是和股票相关的，了解客户持有的股票及相关情况，之后按照内部群里的要求转发给客户，内容是进“财道直播间”收听周军老师讲课，其没进去过，也不知道直播里面讲的什么内容。财道群里面其看到有好多微信号讲虚拟货币的内容，提到了GHCC这种虚拟货币。 后其供述，2019年2月底，其从武汉坐飞机去的金边，其老公肖博在那里。6月底回国，7月份又去的金边。其团队的总监是郭长辉，在做ＳＯＯＴ时，有两个组长，没有具体划分组员，一个组长是袁超，另一个是林浩（2019年6月份离职），组员有赵连燕、龙治浩、赵汉明、黄倩倩（2019年6月份离职）、黄某、唐茂祯、艾琪、承自强、周豪、龚江波、班坤、席胜、唐某1、唐某2（2019年5月份进入公司）、田锐、蔡青林。这一波做ＧＨＣＣ时，有三个组，袁超是组长，承自强组、艾琪组、袁超组组员是最多的，其属于艾琪组，组员有其和田锐、龚江波、蔡青林、叶某（2019年9月份左右进的公司）。 2019年3月刚进公司时，袁超让其养微信号，给了其五个微信号，两个老号，三个新号，其在其中一个老微信号里发现有个微信群里有个人说“难道群里除了我其他都是骗子和托吗？都跌成这样了，也没见一个人说话”、“空气币”什么的，在另一个微信群内也有人说“骗子”、“空气币”什么的。 民警向其出示扣押其电脑内提取的部分文件信息，其称这些内容是其在柬埔寨金边公司工作使用的电脑内的文件信息，除了直播间转化统计表是其自己统计的，其他的话术什么的，都是袁超或者赵连燕发到其电脑上的。直播间转化统计表是统计转化率的，也就是客户总数转化为注册直播间客户的比例。民警向其出示从其手机中提取部分微信聊天记录，其称是其手机内的聊天记录。 完成SOOT后，是袁超及郭长辉计算提成。其手机中与“冷夜雨”聊天内容说“我们在写提成点”，是在完成SOOT那一轮后，2019年7月28日晚上袁超给其开会，让每个人根据SOOT时的表现，把自己应得的提成点数和其他组员应得的提成点数写下来，然后他根据其这些人的报数，再根据其这些人的情况报送给总监郭长辉。 一般一个产品期限是两个月到三个月，SOOT这波时间比较长，从2月份开始一直到6月份，在开会的时候总监或者经理会提前通知收单时间。 在每个群内，有助理号、老师号、明星号、班长号、小白号、助理号就是群主和群管理员，在SOOT时，是由龙治浩、黄倩倩、赵连燕使用。老师号就是炒股老师名义的微信号，是由郭长辉、袁超、林浩使用，明星号是在群内比较活跃的号，起带头作用的，是由从武汉来的老员工使用，由袁超、林浩、艾琪、承自强、周豪、龚江波使用，班长号是组织在直播间帮炒股老师投票的号，是袁超和周豪使用，小白号就是冒充普通股民，剩下来的人使用。使用虚假身份是为了和客户能更好的交流，取得客户信任。除了助理号和老师号会与客户加微信好友私聊，其他号不和客户私下交流，都是在群内和直播间内打配合用话术交流，烘托炒股老师，客户会信任炒股老师。每一个阶段都有不同的话术，每一天都会更新，都是老员工或者经理编辑的，其团队内有个小号群，团队内的所有工作微信号都在这个群内，话术会在这个群内发出来，其这些人再转发。 虚拟币下跌期间，在群内会继续用话术稳住客户，用小号在群内说话，比如“投资有一定风险”，“跌涨是正常的”、“相信SOOT的价值”什么的，每个类型的号都会发不同话术，都是郭长辉或者组长规定好的。公司规定不允许员工投资虚拟币。其工资7月份和8月份各发了一次4000元人民币等价的美元现金。 其当庭供述称，其在柬埔寨没有拿到提成，基本工资发了两次每次四千。 29.被告人赵汉明的供述，主要内容： 其2019年2月28日去的金边，是其妹妹赵连燕介绍其去的，她说工资是底薪4000元，干得好的还有提成。其领了五个月底薪共计20000元，7月份领了一次提成19000元。提成是总监他们计算好直接发给其的，具体怎么计算的提成其不清楚。 公司没有名字，在金边市，有两栋办公楼其称为新楼和旧楼，其刚到公司在旧楼上班，7月份搬到了新楼位于金边ＳＴ496，在新楼和旧楼的办公室都是在第一层，宿舍在四层。其办公室总监郭长辉，平时都叫他郭达。其办公室里共有二十几人，分为三组，其在三组，组长（也叫经理）是承自强，组员有其、张某3、石某、唐某2和其妹赵连燕。其他的两个组长分别是袁超和艾琪，袁超组的组员有唐某1、唐茂祯、黄某、袁某、周豪、班坤、席胜、龙治浩，艾琪组的组员有田锐、叶某、龚江波、郭佳敏。 到公司后组长（经理）和总监都会教如何和客户聊天，发给其打印在纸上的关于股票的知识让其学习，发给其手机让注册微信号并养号。养号就是发朋友圈，都是关于衣食住行的，有从网上找的别人的自拍照，从网上找的旅游玩的照片、美食的照片，目的是让微信号看起来是真实的，活跃的，微信号的主人是个长相出众的男人或女人，生活有品味，经济水平不错。这样包装后更容易吸引到异性微信好友，一般养两三周左右就成型了。养好的小号在后面会被邀请进微信群，在群里冒充客户聊天。这些小号其组和别的组是按照要求共享的。 公司会在网站上发广告寻找客户，客户会添加助理号为好友，其团队有很多个助理号，平时大家都可以相互使用助理号加客户。助理号会邀请小号进微信群，一般都是股票交流群，有很多这样的群，每个群的名字都一样，用编号区分，每个群都有一百人左右，真正的客户很少，其他的都是小号在里面冒充的客户，有其组的也有其他组的组员，在群里面谈论股票，然后引出老师的话题，群里的老师是其同事使用的微信号，还有助理号在群里配合小号，其发在群里的消息都是按照组长的指令发的，组长有时会口头讲让发的内容，有时会在其小号群里发给其。其每天都会按照指令在微信群里聊股票和投资，也有真正的客户加小号和其聊股票，最后会诱导客户到直播间去听讲师的讲课，进入直播间会有密码，小号和真正的客户都是按照助理号发的密码进入直播间。 3月份至6月份直播间的讲师有乔峰、李宁、还有三个其不记得名字了，7月份之后的讲师有周军、纪翔、江南、徐强。其不知道这些讲师是谁，没见过他们。其进入直播间后冒充客户和真正的客户一起听讲师的讲课，讲师一般讲的都是股票知识、分析大盘走势，讲师们会开展PK战，要求其为他们拉人气，每天都要进直播间听课，其按照公司的要求在群里附和讲师，树立他们的威信。小号在直播间相互配合讲师讲的内容，维持客户的兴趣，防止客户退出直播间，最终在讲师讲虚拟币的时候诱导客户去投资虚拟币，这个过程需要一两个月甚至更长时间。 经过一段时间的持续讲解，讲师在取得客户信任后，在直播间会引出虚拟币的投资。客户会在助理的帮助下下载公司的虚拟币投资平台A**，三月份到六月份的平台是FHEX，虚拟币是SOOT，七月份到被抓时的平台是BtcGet,虚拟币是GHCC。客户需要下载APP，然后注册登录，注入资金后在平台上购买法币，用法币兑换虚拟币SOOT、GHCC等。客户购买之后会在下载的APP上看到涨跌情况，和股票的大盘一样，一般前期都会挣钱，也可以提现，提现是为了客户后面更大的入金，最后由公司的人操纵这个平台让虚拟币持续下跌，最终形成亏损局面，杀掉客户所有的资金。客户会发信息质问为什么会亏钱，其就会解释说其也一样亏钱了，投资就是这样有风险，其余就不问了。 其组的人会和别的组共同使用冒充客户的小号，也会一起养号，在微信群和直播间会按照公司的要求，组长在其小组工作小群里面会让其这些人分别发送什么内容、谁发送，这样相互配合恭维讲师，让客户信任讲师，资源是可以共享的。 其只按照公司的要求下载了平台的APP，后面的流程不知道，首页基本上是一样的，虚拟币就是一个代号，两次虚拟币只是名字不同，是同样的东西。 其当庭供述称，其在柬埔寨基本工资是四千。提成第一次1.9万，第二次2万。 30.被告人田锐的供述，主要内容： 2019年2月底其去的柬埔寨金边。公司把其安排在办公室101（1楼下面还有Ｍ楼）。其团队一共有三个组，其是二组，组长叫艾琪，组员有其、龚江波、郭佳敏、叶某。一组组长叫袁超，组员有席胜、龙治浩、班坤，其他的不太清楚，有十个人左右。三组组长叫承自强，组员有赵汉明、唐某2、石某，其他叫不上名字，有六七个人。三个组都在一个办公室，负责人是总监姓郭，都喊他郭总。 每个座位上都有电脑，还给其发了一部手机，艾琪负责给其培训，教其学习股票知识、学习养号、怎样和客户聊天，还给其发了一些文件，上面有股票知识，还有一些话术教其怎样和客户聊天。接着，就开始让其养很多微信号，就是先用公司统一发的手机号注册微信号，并用专门建立的微信素材群里面的素材发朋友圈，把微信号包装成各类成功人士并喜欢炒股。 公司给提供一些炒股客户的名单，其用微信号加这些客户，如果对方是男的就用女微信号加对方，如果对方是女的就用男微信号加对方。另外公司还会在网上发广告，让客户在网上加其的微信，公司还有专门的股票交流群叫“周军工作室”，有很多这样的群，会在群里或者单聊股票知识，群里有老师，老师的微信号是小号。群里大部分都是其小组的微信小号，只有小部分是客户的号码，一般一个群里有90人左右，客户只有3-11个，其他都是用小号冒充的客户。有一个老师助理会在里面解答客户的问题，其他的小号就用公司的模板转发到群里来捧老师讲的话充当托，长时间客户就会信任老师。 通过跟客户的聊天内容会把客户分成ＡＢＣＤ等级（Ａ级是资金比较多的），把有意愿听老师直播的客户拉到很多个“财道生财有道”的微信群里面，群里面大部分也都是其自己人。这里面专门有组长安排的助理号，在里面发送听直播的链接，客户点击链接听周军讲师的直播。经常不听老师直播的客户会被踢出群。讲师在直播间带着客户炒股大概持续一两个月，小号在直播间里面转发公司给的话术（组长艾琪会在工作小群里面具体安排下一句该发什么，谁发，这都是安排好的）。周军老师会把公司的数字货币引出来推荐给客户，说这个数字货币产品ＧＨＣＣ马上就要上市，现在都是新股，不是每个人都可以购买，只有先中签之后才能购买。再加上微信小号在直播间里面烘托，很多客户想要购买。周军讲师就会在直播间告诉客户在财道群里联系开户经理。开户经理会把自己的名片放在财道群里面，想要购买的客户添加开户经理微信，开户经理给客户发送开户流程的文件，客户点击链接下载ＡＰＰ“ＢＴＣＧＥＴ”，进去之后，开户经理先给对方发一个邀请码（主要用来区分这是其组的客户，提成的时候用来计算其组的绩效）。客户用手机号注册个人信息，绑定身份证、银行卡。申某一般都会给客户中签，在上市前购买。这个时候客户购买的都不是很多，会让客户先盈利一点，客户可以提现。客户真正信任老师之后，老师会在某一个节点告诉客户抓紧买，马上就会大涨，客户会把手里的钱全部购买ＧＨＣＣ。结果这个产品没有上涨，反而会跌，这个过程是公司在后台控制的。跌了之后周军还会说要抓紧购买，这个产品一定会上涨，加上小号的烘托和客户对讲师的信任，客户就会不停的购买。当所有客户的资金量达到一定级别，公司的某个负责人（其不知道具体是谁）就会喊停，也就是杀猪，ＧＨＣＣ会一下跌到比开盘还要低的价格，把客户的资金一下杀完。客户在群里说怎么跌这么多，亏了多少多少，其都不理他们，也不会说话了。 其是郭长辉的姐夫，2019年2月中旬郭长辉打电话建议其去柬埔寨那边做销售。2月底其到柬埔寨以后工作主要是在群里面和客户聊股票，其没有感觉到公司是在搞诈骗，四五月份公司突然推出虚拟币叫SOOT，其就知道公司是在做诈骗了。其在团队微信群里面看到，他们在来柬埔寨之前还做个一个虚拟币叫SIT,其上网查询了SIT和虚拟币的一些东西，网络上都说是诈骗的。SOOT的走势涨跌都不正常，其觉得这个走势应该是后台有人控制的，不清楚是谁在控制。SOOT和GHCC没有什么区别，只是名字不一样，剩下的都一样。 黑色小米8手机是公司提供给其工作用的手机。其主要用微信昵称ＬＡＲＡ（微信号×××）和客户聊天。其他几个微信都是用来在各个群里面发消息，分别是：宁静致远（ｚＨ1970618）、安安（ｗｘｉｄ12365426）、美丽一族（ｍｌｙｚ2112）、秋水长天（ｃａ1256）、大好河山（1ｉｂｉｎ6057）、不忘初心（ｂｗｃｘ1×××18），另外两个微信刘刚（ｗｘｉｄ46906461）、凌楚萧（ｋｕａｎｇｘｉａｎｇ4030）也是其用的。其手机中还有一个昵称为“爱简单”的微信（ＬＱ8272）,是公司以前的一个人用的，其没有用过。 获取信任一开始只是简单的聊一些老师推荐的股票，大多数的股票都能赚一点，其也装作是跟着老师投资的股民和其他客户聊天，在客户对老师产生信任之后，老师就开始推荐安康币，说申某成功的话上市之后一般能涨三倍左右，大多数客户申某成功之后都会进行投资，第一次投资肯定都是赚钱的，是公司控制的，他们也能提现。到后期当客户账户里面的钱变少之后，其就会安慰客户说这个安康币有涨有跌，都是正常情况，有时还会让客户再追加投资，告诉他们可以挽回损失。 其每月基本工资4000元，8月份领13000元提成，公司会把其组的提成计算出来，组长根据每个人的工作情况计算其这些人的提成。其一共拿到21000元。 其当庭供述称其在柬埔寨基本工资四千元拿了四个月，提成两次一共拿了一万多。 31.被告人唐茂祯的供述，主要内容： 其2019年3月份通过袁超介绍到金边。2019年6月其把唐某2、唐某1、黄某介绍到金边公司上班。刚进公司公司的人就把其的护照收走了。后来其问公司要过护照，他们不给，说让其再坚持一个月。公司没有名称，位于柬埔寨××市××层左右的建筑，其在一楼工作，住在**。公司统一安排集体宿舍，集中在食堂吃饭不要钱。周一至周五不能外出，周末统一休息，不准外出，特殊情况提前跟组长袁超请假。 其团队是公司下面的一个团队，其见过的最高领导是团队经理郭长辉，郭长辉下面领导三个小组，一组组长袁超，组员有其和黄某、班坤、袁某、周豪、席胜、唐某1、龙治浩、黄柔，二组组长承自强，组员有张某3、赵汉明、石某、唐某2、赵连燕，三组组长是艾琪，外号叫分析师，组员有田锐、叶明、龚江波、郭佳敏。 新人刚进去公司先学习股票和“养号”，养号就是用柬埔寨的手机号注册微信号，在群里发消息或者发朋友圈，都是一些关于衣食住行的素材，都是从网上借用的照片，目的是让这个微信号真实。然后把小号包装成各式各样的人，有的是美女，有的是普通股民，有的是成功人士等。微信号养一个月左右就分配给组员自己活跃，方便后期建群。 这时候公司会给其一些电话号码让其添加微信，或者在别的股票群里加群友微信，后来把这些好友自己建立一个微信群，发一些股票信息，群里感兴趣的会主动添加其，其把这些客户备注成Ａ开头的名称，就是优质客户，重点用话术引导的目标。针对优质对象，会再拉到一个新的群里，一般叫“财道编号ＸＸＸ号群”，这样的群大概有100个左右，群里一般客户七八个，小微信号七八十个，也就是说这个微信群里面基本上都是其自己人。等到时机成熟会有一个公司的微信号在群里发关于公司股票的网址链接，有兴趣的的客户开始在群里咨询其他小微信号，小号就会在群里回复对方这个产品其也申某了。这时候公司的客服会在群里发消息说这个产品（ＧＨＣＣ）快要上市了，请还没申某的朋友抓紧申某。”客户就会找客服私聊去申某公司产品（ＧＨＣＣ）。ＧＨＣＣ就是空气币，只能在其公司的平台上流通。其跟客户私聊从来不聊股票，私聊都是聊感情确定信任，聊股票都是在财道群里面聊。因为信任对方会少量够买ＧＨＣＣ，前期会盈利，其就会跟对方继续交流，在前期盈利的诱惑下，对方就会投资更多的资金。后期投资的客户会亏一大笔钱，会发信息质问其为什么会亏钱，其一般都不回复了。最终哪些优质客户顺利入金只有开户经理或者客服知道。其小号在财道直通群里面有申某意向并下一步与客服联系的有微信昵称为“一弓二弦”、“儒元”、“何儒元”、“左佐”、“清浅”、“家顺”的客户。 公司诈骗是团队合作的，其组内有100个左右的微信群，群的名称是关于股票交流的，在微信群里，客户比较少，大部分是其团队内的小号，有其组的，也有别的组的，主要说话发话术是其组的，在群内和客户聊天，或者加客户的微信聊天，建立信任，群内有一个助理号是群主，助理号是由组长袁超交给龙治浩使用的。其小组的组员会用小号在群里面发送话术当托，先推出一个炒股老师，说跟着这个老师能挣钱，会持续一段时间的烘托炒股老师，让大家去信任炒股老师，然后龙治浩使用的助理号会发送炒股老师直播间链接，其再当托引导客户进入炒股老师的讲师直播间，在直播间内其和其他组的成员的小号也会在直播间里发言，整个团队都会发话术配合直播讲师。在直播间里讲师会慢慢从股票转移到虚拟币上，这个过程在一个多月到二个月之间，说投资虚拟币会挣到钱，之后引导客户购买其公司自己的虚拟币产品，直播讲师会在直播间推出一个开户经理，让大家加微信开通平台充值入金，龙治浩使用的群助理号就会在群里推荐一个开会经理的微信号名片，让购买虚拟币的客户加好友，开会经理微信号是由龙治浩使用的。 客户通过平台A**只要购买了其公司的虚拟币产品，开始客户一般会投入少量的钱，发现虚拟币价格上涨，而且提现正常，就会投入更多的钱，同时直播间的讲师也会引导客户继续入金，客户投入资金后虚拟币价格就会持续下跌，这时候直播间讲师引导客户继续投入资金，说虚拟币价格会涨的，同时袁超也会编辑话术让其在群内、直播间稳定客户，团队内的其他组员也是这样的，引导大家继续投入资金，等客户充值的资金够大了，上级会通知结束诈骗，其参与的上一波诈骗结束时间是6月25号左右，当时是袁超通知诈骗结束的。 虚拟币的涨跌是由公司后台控制的，具体哪个部门其接触不到。充值入金和购买虚拟币产品是同一个平台，进入平台需要邀请码，邀请码只有开户经理龙治浩和组长袁超有。每实施一波诈骗使用一个平台，周期是4个月左右，其参与的2019年3月份到6月底实施的一波诈骗使用的平台是FHEX，推出的是SOOT。这一波是从7月中旬开始，还没做完就被抓了，推出的是GHCC，使用的诈骗平台是BtcGet。客户在平台A**内先购买USDT币(通用币)，也就是法币，然后用法币购买公司的虚拟币产品。 乔峰老师推出的虚拟币是SOOT，周军老师推出的虚拟币是GHCC。这些老师的名称虽然不同但其实是一个人，只是每诈骗一波就换一个名字，其不认识没见过本人。SOOT时还有副讲老师李宁、夏天、沈冲、林升。GHCC时副讲老师有江南、纪翔、徐强、还有一个其记不清了。 客户有两种来源，一是用包装好的微信小号在其他股票群内加股民好友，和他们用话术聊天，建立感情，袁超要求用包装的男微信号加女客户，美女微信加男客户，和客户建立好感情且客户有炒股意向的，会让客户加入群。第二种来源是其组员以解票的名义打电话给股民，用公司微信号加客户，都有话术，公司有个crm的网站后台，登录后会看到股民的联系方式等信息。公司微信号可以共享使用。 在客户群内最多的是小号，主要是负责当托，活跃气氛捧炒股老师的，有班长号和明星号，就是在群内很活跃的，大力捧炒股老师，负责发一些专业性的话术，助理号就是群主，带领其的，除了助理号是组长分配给龙治浩使用，其他的号码都是组长随意分配给组员的，都有资格使用。 其团队的代码是9005，所使用的话术是袁超给的。都是袁超给其发送指令和安排工作，每天会给其开早会，让其记笔记。同时袁超也会在比用软件上发送指令和话术，比用是柬埔寨的一个聊天软件，其小组内部有两个群，一个是交流群，一个是“聚英堂”，一个是其整体团队的大群，一个是其小组内的群，郭长辉也在群里。 其是在做完一波完成的SOOT才知道柬埔寨公司是诈骗。郭长辉有事都是找小组长，不直接管理。操作一波盘基本上三个月左右，每个月月底结算基本工资3700元至4000元，三个月一期结束收盘的时候根据其介绍客户的业绩情况计算绩效工资。2019年7月份上一期盘结束，2019年8月份其才拿到上一期盘的分红工资14000元左右。其一共收入26000元左右人民币。 其当庭供述称，其在柬埔寨基本工资是四千，提成拿了两次1.5万左右。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，且能相互印证，足以证明案件事实。 本院认为：公诉机关指控案涉各被告人构成诈骗罪，被告人及其辩护人从事实认定、定性、主从犯及量刑情节等方面发表了意见，关于控辩双方的意见，本院综合评析如下： 一、关于涉案数额的认定： 按照该犯罪集团行为模式，先行通过一定手段骗取被害人将资金转换为USDT，后使用USDT购买该集团的虚拟币。被害人通过银行转账的方式支付一定手续费后从个人或币商处购买USDT，进而使用USDT购买虚拟币，依照被害人陈述、银行转账记录及从被告人处查扣的存储介质及手机中提取被害人在平台投资特定日期或时段投入USDT数额或虚拟币USDT变动数额，对于能够一一对应的，按照被害人投资数额认定，不能对应的依存疑有利于被告人的原则，就低认定犯罪数额，具体认定数额见审理查明事实部分。 关于案涉被告人犯罪数额的计算，公诉机关指控案涉被告人为所在团队的犯罪数额承担责任，被告人及辩护人辩护意见为，行为人应以小组的犯罪数额承担责任，根据查明的事实，该集团以团队为管理单位，设团队负责人，团队下设小组若干，在进入直播间之际以大区或团队为单位，业务员在直播间内烘托气氛，相互配合，且团队微信号统一调配，群内人员充数亦为小组间互相帮助，为提高业绩部分团队设置竞争模式，上述小组间存在相互配合、竞争之情形，最终目的为牟取更多的非法利益，依照共同犯罪中违法是客观的、连带的，案涉被告人应对团队的犯罪数额承担刑事责任，公诉机关以团队为单位计算、指控案涉被告人犯罪数额符合共同犯罪认定要件，予以支持。被告人及辩护人上述辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。 二、关于行为的定性： 案涉行为人利用该集团预先设定的模式，使用虚假身份相互配合、协作，寻找特定目标的人群，以股票投资为切入点，逐步取得被害人信任后，诱导被害人在虚拟币平台投资，达到一定程度后，虚拟币价值出现大幅度下跌，造成被害人投资失败的假象，该犯罪集团牟取巨额非法利益，该模式符合诈骗罪犯罪中以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的特征。按照构成要件违法性推定机能，上述行为具有违法性。 关于被告人及其辩护人提出的被告人主观要件要素的问题，犯罪故意是认识因素和意志因素的统一，故意的认识因素是对于犯罪构成要件的认知，或是对于规范性要件要素之基础事实的认知。进而认识到行为导致的法益的实害性或紧迫危险性的认知。但故意的认识因素并非需要行为人对所有构成要件要素的认知，对于自然犯而言，行为人需要认知的内容为从一般人角度出发，认识到对于构成犯罪构成要件的基础事实，并能从基础事实中获取行为违法性的意识即可评价为具备故意中的认识因素。 根据诈骗罪的犯罪构成，诈骗罪的基本构造模式为：行为人以非法占有为目的实施虚构事实或隐瞒真相的行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。一般而言，行为人虚构的事实或隐瞒的真相应系足以使被害人产生错误认识的行为，但犯罪手段多样、变化。行为人为了达到最终获取财物的目的，在诈骗的犯罪过程中会虚构或隐瞒大量与事实不符的假象，其中即包含有犯罪构成要件中的虚构事实或隐瞒真相之要素，但其他的假象亦围绕最终获取财物这一目的而服务。 具体到本案中，业务部门按照事先设计的模式逐步引诱被害人在虚拟币平台投资，对业务部门人员而言，其按照上级部门或个人的指令，使用虚假的身份通讯工具添加符合该组织设定的目标的被害人，通过交流取得被害人信任，此为假象之一；取得被害人信任后将被害人带入直播间，对于直播间内讲师的授课内容不区分内容的予以助势，增加被害人对于讲师的信任度，降低心理防线，此为假象之二；讲师讲课中通过唱衰股市，抛出虚拟币概念，利用此前建立的信任度引导被害人投资虚拟币，并将被害人拉入大量业务员微信仅有一到两人真实客户的虚拟币投资群，并在群内分别扮演不同角色，引诱、唆使被害人跟随讲师制定的策略投资，此为假象之三；投资总额达到一定程度后，虚拟币估值出现大幅度下跌，直播间课程亦随之结束，此时讲师以各种托词引诱被害人继续投资或长期持有虚拟币，群内业务员扮演的各类配合讲师，营造投资失败的假象，此为假象之四。 以上一系列假象均系业务员不同环节自行或在上级安排下从事的工作之内容，对于上述事实在行为人认知之内。如前文所述，上述虚构事实或隐瞒真相的行为系诈骗罪的犯罪构成要件的基础事实，于一般人而言，行为人获取上述基础事实之际亦同时获取了上述行为违法性的意识。行为人基于对事实及行为的认知，参与实施了诈骗行为的某一环节或多个环节或提供帮助，从客观上而言实施了违法行为，从主观上而言具有对违法行为违法性的认知，并对于被害人的财物损失持积极追求或放任之态度。行为人的诈骗行为具有主客观相一致，符合诈骗罪的犯罪构成。 退言之，即便行为人从事违法活动之初对整个诈骗环节并非全部知晓或行为之初并不知晓行为可能被刑法所予以非难，但从其获悉上述行为违法性之际，基于其先行为的客观违法性，其应阻止损害结果的发生或出现，基于被告人所处的位置及条件，行为人完全可以利用其所处的环节及在共同犯罪中的位置不同程度的阻止损害结果的发生或扩大，且涉案被告人工作期间使用的通讯工具均接入互联网，可自由通信，具备随时通过网络或其他通讯方式向司法机关自首、检举违法行为的条件，但案涉被告人在一轮产品结束之际并未退出，而继续从事上述违法犯罪活动。行为人从事上述违法行为之际并无违法或责任阻却事由。辩护人关于行为人行为不符合诈骗犯罪构成，缺乏认识因素或存在违法、责任阻却事由的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。 三、关于犯罪集团的认定、各被告人在共同犯罪中的作用及量刑情节 根据刑法中关于犯罪集团的认定，犯罪集团系三人以上为了共同进行犯罪活动而形成的较为固定的组织形式，参与犯罪人员和犯罪组织形式基本固定，本案中，方伟等人纠集大量人员在国内外实施诈骗活动，为实施犯罪活动设置不同部门，内部分工明确，相互协作，已形成了较为稳定的组织形式，符合刑法中关于犯罪集团的规定，系犯罪集团。 关于各被告人在犯罪集团中的作用大小问题，被告人郭长辉为部门负责人，被告人袁超为部门内部经理（小组长），被告人承自强、艾琪在开始做GHCC即2019年7月份之后担任部门内部经理，被告人赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪、席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯为部门普通业务员，各被告人均从公司非法获利中提成，各被告人在所参与的共同犯罪中均起次要或辅助作用，均认定为从犯，依法均予以减轻处罚，各被告人按照其作用、罪责大小，承担相应刑事责任。各被人所参与的GHCC部分，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂予以从轻处罚。被告人郭长辉、承自强、艾琪、赵连燕、龙治浩、龚江波、周豪、席胜、班坤、郭佳敏、赵汉明、田锐、唐茂祯归案后不同程度供述了自己的罪行，根据各自供述情况予以不同程度从轻处罚。被告人郭长辉、袁超、承自强、艾琪、席胜、郭佳敏、班坤、龙治浩、赵汉明、唐茂祯主动退缴全部或部分违法所得，予以不同程度从轻处罚。 综上，被告人郭长辉等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。各被告人按照其在共同犯罪中的作用、如实供述情况、退赃情况予以从轻、减轻处罚。辩护人关于案涉被告人系从犯及建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。被告人席胜犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其宣告缓刑。各被告人违法所得依法应予以追缴，对被害人被骗财物损失依法予以退赔，扣押的作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭长辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十九万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2027年9月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 二、被告人袁超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2025年6月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 三、被告人承自强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年9月9日止；罚金已缴纳。） 四、被告人赵连燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年9月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 五、被告人艾琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币九万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 六、被告人龙治浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币九万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年6月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 七、被告人龚江波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年3月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 八、被告人周豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币七万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年2月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 九、被告人班坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年12月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 十、被告人郭佳敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年12月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 十一、被告人赵汉明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 十二、被告人田锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 十三、被告人唐茂祯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 十四、被告人席胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十五、被告人违法所得依法予以追缴，退赔被害人损失；扣押的作案工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  李兴召 审判员  王 芳 审判员  张方娴 二〇二〇年十二月三十日 法官助理徐莎 书记员段琼 附件：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。