天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0112刑初915号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人卢钢，男，1998年11月24日出生福建省永定县，汉族，大专文化，天津市电子信息职业技术学院学生。户籍所在地：福建省龙岩市，现住址：福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2020年5月9日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人张鹏，天津郎杰律师事务所律师。天津市津南区人民检察院以津津南检一部刑诉［2020］372号起诉书指控被告人卢钢犯集资诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人卢钢及其辩护人张鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控，2019年12月，被告人卢钢伙同李远亮、吴乐乐、孔佳阳、（均另案处理）等人共同预谋后，李远亮、吴乐乐通过ＱＱ聊天软件联系在“互站网”上经营网页制作等服务的刘永彬、王某2（均另案处理），出资委托刘永彬、王某2帮助其制作页面高度仿冒支付宝“蚂蚁森林”功能页面的“阿里能量树”手机程序，在该程序中的项目宣传页面虚构与“蚂蚁森林”项目合作的事实,以“线上植树公益金和补贴金分发”为噱头,谎称出资购买树苗可以定期获得收益,被告人卢钢和孔佳阳通过ＱＱ群、微信群等方式向不特定多数人进行虚假宣传,以定期返现为诱饵诱骗他人通过扫描二维码下载该程序并通过该程序购买98元至1098元不等价格的“树苗”,孔佳阳负责线上客服以及资金结算。李远亮等人使用他人支付宝、微信收款账户收取被害人钱款,并向被害人进行部分返利以继续骗取信任。其间,李远亮为便于作案,通过购买银行卡、Ｕ盾、工商营业执照、电话卡等“四件套”用于收取所骗资金,并在他人帮助下申请使用“上海柒宏绿化有限公司”支付宝对公账户共收取被害人钱款人民币307307.06元。2020年2月至4月间，被告人卢钢伙同李远亮、吴乐乐、孔佳阳等人通过上述手段先后骗取王红哲人民币3745元，骗取罗滔人民币1082元，骗取徐梦人民币2094元，骗取马利辉人民币621元，骗取梁桂明人民币2052元，骗取刘菊堂人民币1747元，骗取刘成伍人民币1398元，骗取凯迪日妮萨喀迪尔人民币3058元，骗取张晗人民币13972元，骗取邹俊人民币15187元，骗取阿力木江艾合买提人民币5450元，骗取舍艾力江斯坎坦人民币12578元，骗取何坤达人民币3706元，骗取陈金元人民币200元，骗取李道坤人民币4102元，骗取帅章情人民币600元，骗取王敬人民币580元，骗取穆旭升人民币100元，骗取周伟人民币698元，骗取李成龙人民币2100元，骗取刘才人民币4478元，骗取彭春来人民币25544元，骗取陈艺铭人民币1300元，骗取秦朝荣人民币4002元，骗取王龙涛人民币800元，骗取赵鑫浩人民币900元，骗取黄松波人民币1380元，骗取王**人民币3448元，骗取王世平人民币500元，骗取任卫梁人民币5266元，骗取白金奎人民币9490元，骗取俞俊彤人民币2600元，骗取国晖人民币400余元，骗取柳春霞人民币196元，骗取时宏涛人民币200元，骗取潘桂基人民币100元，骗取阿卜杜热伊木艾力人民币2600元，骗取李怡辉人民币5469元，骗取高长庆人民币11772元，骗取高长庆人民币11772元，骗取严卓建人民币12657元，骗取杨天瑜人民币10254元，骗取曾崧人民币2596元，骗取曾炜人民币3424元，骗取史康威人民币4500元，骗取谢文青人民币3091元，骗取李艳林人民币7039元，骗取吕小琴人民币3108元，骗取李玉新人民币100元，骗取苏文皎人民币5045元，骗取徐冬人民币669元，骗取罗立文人民币12330元，骗取王旭东人民币5874元，骗取李琼人民币8810元，骗取徐泽伟人民币2423元，骗取李永金人民币5409元，骗取张果人民币3704元，骗取龙涛涛人民币8605元，骗取邓华平人民币32元，骗取郭鹏飞人民币3577元，骗取吕培石人民币3575元，骗取人民币鲁晓飞人民币884元，骗取蒙应龙人民币2600元，骗取韩江涛人民币2696元，骗取冯垚人民币876元，骗取孙某人民币11292元，骗取罗贵松人民币7211元，骗取张远沛人民币2596元，骗取邵加君人民币5995元，骗取黄静人民币4281元，骗取刘付海强人民币827元，骗取陈欢人民币2195元，骗取王明文人民币6953元，骗取岐奎人民币1626元，骗取梁宇飞人民币2600元，骗取张慧人民币4976元，骗取张浪人民币9504元，骗取李婷婷人民币25830元，骗取陈龙人民币3705元，骗取邓浩人民币11000元，骗取叶莹人民币1300元，骗取麦朝霞人民币2633元，骗取陈围人民币3164元，骗取白伟红人民币44101元，骗取段某人民币3934元，骗取苟峰人民币6322元，骗取谢志强人民币10599元，骗取郭念挺人民币1300元，骗取智慧人民币14173元，骗取冯桂花人民币3444元，骗取黄燕秋人民币11098元，骗取刘某1人民币6785元，骗取严美丽人民币16570元，骗取陈中海人民币3800元，骗取李格人民币11884元，骗取江窕兰人民币10592元，骗取李国徽人民币6239元。截至2020年4月初，李远亮等人通过该程序发布“清明节期间暂停提现”的通知，由孔佳阳通过他人多张银行卡将骗取的资金全部取现后俵分。综上，被告人卢钢和李远亮、吴乐乐、孔佳阳共计骗取数额人民币524822元。案发后，被告人卢钢等人被公安机关抓获归案并如实供述了案件事实。公安机关依法扣押吴乐乐赃款人民币48100元，扣押孔佳阳人民币17100元，扣押被告人卢钢等人电脑、手机及部分银行卡。后李远亮家属退缴赃款人民币120000元。公安机关依法扣押被告人卢钢等人电脑、手机及部分银行卡。(详见扣押清单)本院查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，在审理过程中，被告人卢钢家属帮助其退赔集资参与人王红哲经济损失人民币3745元。涉案人吴乐乐家属上缴赃款人民币110000元。上述事实，被告人卢钢在开庭审理过程中均无异议，并有被害人王红哲等人的陈述，证人倪某、张某、刘某2、吴某、赵某、王某1、黄某、王某2、王某3、刘某3、薛某等人的证言，扣押决定书、扣押清单，情况说明，上海市奉贤区市场监管局出具的上海柒宏绿化有限公司注册登记资料，李远亮、胡晓强、刘志业、孙树杰的支付宝交易流水、上海柒宏绿化有限公司交易流水，苏二朋与李远亮的微信交易记录，刘文杰银行取款凭证、身份证复印件、信用卡明细等，李远亮、吴乐乐、李明、张要伟、上海柒宏绿化有限公司名下中国建设银行卡的开户信息、银行流水信息，李远亮、吴乐乐、苏二朋等人中国工商银行交易流水信息，吴乐乐、刘文杰农业银行卡交易流水信息，被害人刘某1、段某、孙某等人银行交易记录、支付宝转账记录，人口信息表，情况说明，案件来源、归案经过，电子数据、微信聊天记录截图，辨认笔录等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人卢钢的行为已构成集资诈骗罪，建议本院依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款之规定，判处被告人卢钢有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人卢钢在法庭辩论阶段未发表辩解意见。辩护人张鹏提出以下辩护意见，认为被告人卢钢并非本案的策划者和主导人，仅参与虚假宣传的环节，且仅仅获得几千元佣金，并未参与分赃，其在共同犯罪中并非起到主要作用，应属从犯；其归案后如实供述犯罪行为，属坦白，且自愿认罪认罚；积极退缴部分被害人损失，并取得谅解；其一贯表现良好，无前科劣迹，初犯偶犯，主观恶性小，请求法庭对其从轻处罚。并就其主张提供赔偿谅解协议以及荣誉证书。本院认为，被告人卢钢以非法占有为目的，伙同他人通过互联网使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人卢钢归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且能自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。考虑被告人卢钢能够退赔部分被害人经济损失，在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人卢钢与其他涉案人员在共同犯罪中各有分工、积极参与，均非起到次要或辅助作用，关于辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢钢犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2025年5月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关扣押吴乐乐赃款人民币48100元,扣押孔佳阳人民币17100元,李远亮家属上缴赃款人民币120000元，吴乐乐家属上缴赃款人民币110000元按比例退缴集资参与人，不足部分225877元依法予以继续追缴。三、公安机关依法扣押被告人卢钢等人电脑、手机及部分银行卡(详见扣押清单)，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李承勋审判员  闵 杰审判员  张 诚二〇二〇年十二月三十日书记员  刘禹含附：本案适用的法律及司法解释集资诈骗罪《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。