江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初431号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人杨祉焓，男，1995年7月11日出生于福建省福州市，汉族，中专文化，无业，住福建省福州市仓山区（户籍所在地为福建省福州市晋安区）。被告人杨祉焓曾因犯诈骗罪，于2018年7月23日被福建省福州市鼓楼区人民检察院决定不起诉。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月18日被刑事拘留，同年9月24日被取保侯审，同年12月18日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人林智铭，女，1995年12月18日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，无业，住福建省福州市仓山区。被告人林智铭因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日被浙江省义乌市公安局决定刑事拘留，同年8月21日被宝应县公安局刑事拘留，同年9月24日被宝应县公安局取保候审。被告人林锦，女，1994年2月7日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，无业，住福建省福州市仓山区。被告人林锦因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月18日被宝应县公安局刑事拘留，同年9月24日被宝应县公安局取保候审。被告人卢梦婷，女，1994年10月25日出生于福建省南平市，汉族，大专文化，无业，住福建省福州市台江区。被告人卢梦婷因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月18日被宝应县公安局刑事拘留，同年9月24日被宝应县公安局取保候审。被告人宋吴沁，女，1999年3月18日出生于福建省福州市，汉族，中专文化，无业，住福建省福州市（户籍所在地为福建省福州市台江区）。被告人宋吴沁因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月19日被宝应县公安局取保候审。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]403号起诉书指控被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员孙百爽出庭支持公诉，被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年2月份，他人利用网络以将裸聊视频发送给被害人通某好友进行威胁的方式，敲诈勒索被害人财物，金额共计人民币14040元。被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁等人在明知是犯罪所得的情况下，仍提供银行卡、支付宝等支付工具，以接收、转移的方式予以掩饰、隐瞒上述犯罪所得。其中，被告人杨祉焓负责收集收款码、核对数额、提供支付宝等支付工具，参与犯罪金额为人民币14040元；被告人林智铭负责提供支付宝、银行卡等支付工具，参与犯罪金额为人民币14040元；被告人林锦负责提供银行卡等支付工具，参与金额为人民币9542元；被告人卢梦婷、宋吴沁负责提供支付宝等支付工具，参与犯罪金额均为人民币6495元。具体犯罪事实分述如下：1、2020年2月21日，被害人张某被他人以上述方式敲诈勒索人民币2998元。该款被被告人杨祉焓、林智铭予以转移。2、2020年2月23日，被害人林某被他人以上述方式敲诈勒索人民币2999元。该款被被告人宋吴沁、卢梦婷、杨祉焓、林锦予以转移。3、2020年2月23日，被害人蔡某被他人以上述方式敲诈勒索。其中人民币4547元被被告人杨祉焓接收后转移至被告人林锦账户人民币3047元，转移至被告人林智铭账户人民币1500元。4、2020年2月23日，被害人满某被他人以上述方式敲诈勒索。其中人民币999元被被告人宋吴沁、卢梦婷、杨祉焓、林锦予以接收、转移。5、2020年2月23日，被害人谭某被他人以上述方式敲诈勒索。其中人民币998元被被告人宋吴沁、卢梦婷、杨祉焓、林锦予以接收、转移。6、2020年2月24日，被害人潘某被他人以上述方式敲诈勒索。其中人民币500元被被告人宋吴沁、卢梦婷、杨祉焓、林锦予以接收、转移。7、2020年2月24日，被害人刘某被他人以上述方式敲诈勒索。其中人民币999元被被告人宋吴沁、卢梦婷、杨祉焓、林锦予以接收、转移。本案系被害人报案而案发。被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁归案后如实供述了犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，公安机关依法扣押了杨祉焓作案使用的苹果手机1部、林智铭作案使用的苹果手机1部、小米手机1部、魅族手机1部、卢梦婷作案使用的苹果手机1部、林锦作案使用的苹果手机1部、宋吴沁作案使用的小米手机1部，以及被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁自愿退出的人民币分别为40000元、20000元、20000元、20000元、9275元。上述事实，被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁在开庭审理过程中亦无异议，且有杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁供述，同案人陈钊供述，被害人张某、林某、蔡某、满某、谭某、潘某、刘某陈述，QQ聊天记录截图，微信、支付宝账户页面截图、转账记录截图，资金流向图及明细，移送案件通知书，情况说明，扣押决定书、扣押清单，随案移交清单，受案登记表，立案决定书，发破案经过及抓获经过，不起诉决定书，认罪认罚具结书，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁系共同故意犯罪。被告人杨祉焓在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁共同自愿退出涉案赃款，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁具有上述法定及酌定从轻处罚情节，依法均可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨祉焓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月18日起至2021年5月10日止。罚金已缴纳。）二、被告人林智铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年,并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人林锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月,并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人卢梦婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月,并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人宋吴沁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月,并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、对涉案犯罪工具苹果手机4部、小米手机2部、魅族手机1部依法予以没收，上缴国库；对被告人杨祉焓、林智铭、林锦、卢梦婷、宋吴沁共同退出的款项中人民币一万四千零四十元（现扣押于江苏省宝应县公安局），分别发还被害人张鹏人民币二千九百九十八元，依法发还被害人林佳平人民币二千九百九十九元、被害人蔡志伦人民币四千五百四十七元、被害人满胤人民币九百九十九元、被害人谭凌云人民币九百九十八元、被害人潘庆炫人民币五百元、被害人刘莘人民币九百九十九元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员 鲁阳东二〇二〇年十二月十八日法官助理 黄璐璐书 记 员 曹 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第七十三条第三款缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。