陕西省延长县人民法院刑事判决书 （2020）陕0621刑初71号 公诉机关延长县人民检察院。被告人孟某某，男，1994年1月11日出生于陕西省延长县，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大专文化，延长油田股份有限公司质量监督中心职工，户籍所在地陕西省西安市莲湖区，住陕西省延长县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月10日被延长县公安局刑事拘留，2020年5月12日被执行逮捕，现羁押于延长县看守所孟某某。辩护人呼小雄，延长县法律援助中心律师。延长县人民检察院以延长县院一部刑诉[2020]54号起诉书指控被告人孟某某犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。依照《中华人民共和国人民陪审员法》第十六条之规定，本院依法由四名人民陪审员和三名法官组成合议庭，公开开庭审理了本案。延长县人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人孟某某及其辩护人呼小雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。延长县人民检察院指控：2018年12月，被告人孟某某因网络赌博需要用钱，编造其可以在延长石油油田气化工科技公司周家湾炼化厂帮助安排正式工作的虚假事实，欺骗白某某、段延军二人帮助介绍人员，并提供虚假录用文件，让被害人签订虚假工作合同，共计骗取13人共计191万元。其中白某某帮助介绍7人安排工作，因二人存在债务纠纷，白某某将该7人所转给自己账户的工作预付款与被告人孟某某抵账30万元后，共转给被告人孟某某81万元，段延军帮助介绍4人安排工作，并转账给被告人孟某某60万元。同时被告人孟某某以安排工作为由，骗取其同学刘英、崔晓慧二人信任并转账计21万元。所骗取钱财被孟某某用于网络赌博及其他花销。2020年4月9日，被告人孟某某主动投案。为了证明上述事实，公诉机关向本院提供了物证、相关书证，被害人白某某、张某某等人的陈述，证人宋某某、呼某某等人的证言，被告人孟某某的供述与辩解，银行卡交易记录等证据。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人孟某某犯诈骗罪，请求依法惩处，并建议判处孟某某有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金。庭审中，被告人孟某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。辩护人提出：1.孟某某系初犯，且具有自首、当庭自愿认罪等量刑情节，请求对其减轻处罚。2.孟某某还款给白某某的30万元不应计入犯罪数额，因白某某实际掌控该笔钱款，孟某某对该30万元未采取欺骗行为。经审理查明：2018年12月，被告人孟某某因网络赌博需要用钱，编造其可以在延长石油油田气化工科技公司周家湾炼化厂帮助安排正式工作的虚假事实，提供虚假录用文件，与各被害人签订虚假用工合同，陆续骗取其同学刘英10万元、崔晓慧11万元，并骗取白某某帮助介绍7人（刘涛、薛勇、刘加密、王李伟、张某某、张浩、马婷）共计110万元、段延军帮助介绍4人（段艳峰、王靖雯、赵子贤、蔺娜）共计60万元。其中白某某因之前与孟某某存在债务纠纷，将其介绍7人的工作预付款110万元与孟某某抵账29万元，将剩余81万元实际支付给孟某某。孟某某将所骗取钱财用于网络赌博及个人日常花销。2020年1月份，孟某某家属代某某退还白某某10万元，白某某用于退还部分被害人。另查明，被告人孟某某于2020年4月9日主动到延长县公安局投案，并在庭审时如实供述其犯罪事实。上述事实由公诉机关出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.延长县公安局受案登记表及立案决定书证明，延长县公安局接到报案称孟某某于2018年12月始以能为他人安排延长石油集团下属单位正式工作为由，先后骗取10余人共计150余万元。延长县公安局于2020年4月10日决定对孟某某涉嫌诈骗立案侦查。2.延长石油油田气化工科技公司人力资源部出具说明一份，证明该公司自成立以来未发布过面向社会公开招聘的相关通知，且该公司无正式员工招聘权限。3.陕西延长石油（集团）有限责任公司出具（2019）43号文件样本、人员信息登记表样本、劳动合同书样本各一份，证明该公司出具合同、文件的内容及格式。4.孟某某伪造陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司（2019）43号文件一份，对比上述延长石油出具真实（2019）43号文件证明孟某某发给各被害人的此份文件系伪造。5.延长油田股份有限公司出具证明一份，证明孟某某系该公司质量监督中心第五监督站合同制在册员工。6.被害人陈述（1）被害人白某某陈述，证明2019年5、6月份，孟某某给他打电话说自己认识延长石油副总范某某的外甥，能安排一批人到延长石油炼化公司下属的周家湾油田气科技公司。之后他联系了一些亲戚朋友，给他提供了7个人的信息，分别是刘涛、薛勇、刘加密、王李伟、张某某、张浩、马婷。6月份，他给了孟某某50万元，分别是张浩、马婷、刘涛、薛勇、张某某每人10万元，孟某某说7月底8月初就把工作安排了。之后他频繁与孟某某联系，确定在2019年10月14日去炼化公司报道，当天孟某某又说10月15日去报道，10月15日早上他和孟某某去交口河炼化公司办手续，孟某某说只准一个人进去，他在门口等，过了一会孟某某带了一个穿橘色羽绒服的人出来，说那人是人力资源部的，那人说下个月16号再办手续。回去的路上孟某某一直向他要钱，说炼化公司的领导要钱，然后他又分别给孟某某了王李伟10万元、刘加密10万元、张浩、马婷、薛勇、刘涛、张某某每人4万元，共40万元，将孟某某之前欠他的钱顶账15万元后，实际支付孟某某25万元。到2019年11月16日，孟某某说让他们到崖里坪质量技术监督中心签合同，到了之后共12个人，其中上述7名是他联系的。孟某某拿手机给他们看了一眼安排这些人的红头文件，他看了一眼觉得不对劲，就让孟某某发过来，孟某某发给他并嘱咐只能让他们看，不能拍照，不能传。随后他让朋友在延长石油OV系统上调阅这个文件，文件还未传过来时孟某某又打电话向他要钱，他又转给孟某某6万元，分别是刘涛、薛勇每人3万元。刚把钱转过去，他朋友把调阅的红头文件发过来，他就立刻清楚了这是一场骗局。他开车去孟某某家给孟某某父母探讨这件事，当时他看到当天签的文件都在茶几上放的，他就给孟某某的父亲一个一个说清楚，孟某某一直在阳台打电话，孟某某父亲情绪很激动，打了孟某某一下，然后孟某某跑到XX道XX户XX楼，他和孟某某父亲把孟某某拉回来开导了一会。孟某某说把钱全给了延长石油副总经理范某某的外甥刘某某，他们商量说去西安找刘涛把钱要回来。直到2019年12月30日，孟某某到西安问刘涛要钱，并于2020年1月2日给他发了两张收条，但孟某某没有给他钱，他因顶不住压力，用自己的钱退还王李伟10万元、刘加密10万元、苏海洋（张某某丈夫）14万元。后来孟某某的爸爸给他退了10万元，5万元是给他还的钱，剩余5万元给刘涛和薛勇一人退了2万5千元。他和孟某某共顶账30万元，给孟某某转账了81万元。附收条二份，一份内容为“收到孟某某办事费用人民币169万元整，于2020年1月5日退还40万元，2020年1月20日退还129万元整，落款为刘涛，2020年1月2日”；另一份内容为“收到孟某某办事费用人民币24万元整，于2020年1月4日全部退还24万元整，落款为李非，2020年1月20日”。附孟某某提供劳动合同书样本一份，与延长石油公司提供劳动合同书样本对比证明孟某某发给各被害人的劳动合同书系伪造。附微信转账记录、银行卡交易记录，证明白玮于2019年1月至4月共计转账给孟某某226000元；于2019年5月至12月共计转账给孟某某813720元。（2）被害人张尧陈述，证明2019年8月份左右，她老公看到白玮在朋友圈发的消息说能安排延长石油集团的工作，她询问白玮，白玮说能安排延长石油油田气化工科技公司在周家湾村的工作，并说需要15万元。她转账给白玮10万元，2019年12月到交口河镇交材料报道后又转账给白玮5万元。过了一两个周，白玮让去崖里坪公司签合同，孟某某在现场组织签合同，签完合同后他们发现合同与其他在延长石油上班的朋友签的合同有很大出入，合同中没有二维码、合同编号与延长石油公司的标志。后来2020年2月份时白玮把15万元都退还给她老公苏海洋了。（3）被害人王李伟陈述，证明2019年6月份左右，他朋友宋哲说有办法找工作，一人需要16万元。2019年11月份宋哲让他们拿着信息材料去交口河，一个叫白玮的人把他们的材料拿走后让他们等消息。2019年12月份，宋哲让他们去崖里坪填合同，他们填完合同后发现合同是假的，就要求宋哲退钱，后来宋哲将32万元全部退还。（4）被害人马婷陈述，证明2019年5月份左右，她在朋友圈看到延长石油炼化厂招聘,后联系上白玮。她分三次给白玮转了10万元、2万元、5万元，共计17万元。到2019年12月21日前后，白玮让她去崖里坪填合同，现场一共有找工作的12个人，听一个认识的人说是通过孟某某找工作，填的合同上没有章子。后来她找白玮要钱，白玮说钱要不回来了，已经报案了。附转账记录，与上述陈述可相互印证。（5）被害人刘涛、薛勇陈述，证明他二人通过臧国峰认识白玮，白玮有个朋友叫孟某某，孟某某与延长石油副总范京道的外甥也叫刘涛是同事，可以帮他们解决就业问题。白玮说延长县周家湾炼化公司招人，每人需要21万元。他二人通过臧国峰或直接转给白玮每人18万元，期间去过交口河交材料和崖里坪签合同。后来他们要求退钱，白玮把他二人、臧国峰、孟某某父亲叫去延长县公安局，给白玮退了10万元，白玮给他二人每人退了2万5千元。附转账记录，与上述陈述可相互印证。（6）被害人张国华陈述，证明2018年11月份左右，他外甥白玮说能给他儿子张浩找到延长石油交口河炼油厂的正式工作，后面说是周家湾村的化工厂，需要20万元，他陆续转给白玮10万元，说好剩余的钱工作弄好再给。2019年12月24日白玮将他儿子张浩叫到崖里坪油矿的一个单位，一个年龄不大的男子将他们带到二楼图书馆签合同，当时来的人不少，都是弄工作的。附转账记录，与上述陈述可相互印证。（7）被害人赵连生陈述，证明2019年5月份，他听同事段延军说认识招工单位的人，花点钱报考延长石油炼化公司可以包过，大概需要20万元。他分别给段延军转账10万元、1万元、4万元，共计15万元。段延军帮他儿子赵子贤去交口河炼化公司交过材料，到2019年12月23日，段延军让他们去崖里坪二楼会议室签合同，一起的有十几个人，签合同时感觉合同不正规，也没多问。当晚段延军又让他交5万元，他觉得合同不正规就没有交，过了一会段延军打电话说他们让人给骗了。他有个亲戚王永军给自己女儿王靖雯找工作与他的情况一样，也给段延军分三次支付了15万元。（8）被害人段艳峰陈述，证明2018年12月份，他哥哥段延军打电话说有机会可以给延长石油安排工作，要15万元，他分两次给段延军转了7万元、5万元。2019年12月份，他哥哥段延军、孟某某和一个不认识的人带他们12个想安排工作的人在段延军单位的会议室签了用工合同，直到孟某某投案自首他才知道被骗了。（9）被害人宗建龙陈述，证明2019年8、9月份时，段延军说一个炼化公司招人了，能安排正式工作，要花20万元。他于2019年10月给了段延军10万元，2019年12月段延军带着孟某某和一个他不认识的人来到单位，让他们找工作的12个人填了用人合同，又过了几天段延军又向他要了5万元说要活动了，他也给了，后来才知道被骗了。段延军给他退还了2万元。（10）被害人刘少礼陈述，证明2018年底孟某某给他女儿刘英说能安排延长石油周家湾村化工厂的正式工作，要20万元，他女儿刘英向他要钱并给孟某某转了10万元。到2019年7月他们让孟某某退钱，但至今未退还。附转账记录、微信聊天记录，与上述陈述可相互印证。（11）被害人崔晓慧陈述，证明2018年12月，孟某某联系她和刘英说可以联系延长石油下属单位周家湾炼化公司的正式工作，得23万元，她分两次给孟某某转账10万元、1万元，共计11万元。2019年11月27日，孟某某让带着材料去交口河报道，孟某某一个人进炼化公司出来后给她说弄好了。2019年12月23日左右，孟某某让去崖里坪签合同，在会议室签合同的有十几个人。7.证人证言（1）证人段延军证明，2018年12月份左右，孟某某给他说自己同事刘涛的舅舅是延长石油的副总，姓范，能在新成立的周家湾油田气科技公司安排正式工作，一个人20万元，大专以上学历即可，他联系了他兄弟段艳峰、王永军、赵连生、宗建龙，分别给了段艳峰、王靖雯、赵子贤、蔺娜的个人信息材料，并分别给孟某某转账上述4人每人15万元，共计60万元。11月27日孟某某让他带着上述四人的信息材料，并一个人去交口河炼化公司报道；12月23日孟某某让他在单位等，并带着十几个人来单位签合同。后来孟某某向他要这四人每人剩余的5万元，他觉得孟某某拿的合同不对，就没有给孟某某转钱，后来孟某某告诉他自己也被骗了。他见过刘涛给孟某某打的收条。附转账记录，与上述陈述可相互印证。（2）证人宋哲证明，2019年6月份，白玮说自己有找工作的消息，正好朋友王李伟说想找正式工作，他就帮忙联系。2019年11月，白玮说工作有消息了，每人16万元，王李伟将其与其妻子刘加密共计32万元转给他，他转给白玮。后面白玮通知他需要什么，他转达给王李伟和刘加密，知道他们去了交口河交学历信息，后又去崖里坪签合同。签合同时王李伟说合同有问题，他问白玮，后来白玮将32万元退给他由他全部退还给王李伟和刘加密。附转账记录，与上述陈述可相互印证。（3）证人呼梅证明，她是孟某某的母亲，2019年12月某晚她和丈夫、儿子孟某某在家，孟某某同学白玮来她家说孟某某拿钱帮别人联系工作，他们坐下统计了有169万元，其中段延军联系4个人共60万元，白玮联系7个人共109万元，后来她才知道孟某某还拿了同学刘英的10万元与崔晓慧的11万元。孟某某说自己一个同事认识延长石油一个姓范的领导，让自己打问有没有人需要工作。（4）证人范京道证明，他是延长石油的副总经理，他不认识孟杰与孟某某，此二人亦未找他给人安排工作。他爱人有个外甥叫刘涛，在黄陵煤业当副总，刘涛没有找他给孟某某及相关人员安排工作。8.被告人孟某某供述，他来投案自首。2018年12月，他在网上赌博输的没有钱了，就陆续给刘英、崔晓慧、段延军、白玮说他能弄下延长石油周家湾化工厂的正式工作，骗得刘英转账10万元、崔晓慧分两次转账11万元（10万元+1万元）、段延军联系的4个人每人15万元，共计60万元、白玮联系的7个人共计81万元；白玮好像收了这7个人共计105万元，因他和白玮之间大约有30多万元的经济纠纷，白玮把从别人手中收下的安排工作的钱扣了30万元左右，剩余81万元转给他了。2020年1月份他给白玮退了10万元。刘涛这个人是他听说的，他就拿来当借口，他没有能力给别人办理工作，都是为了骗钱的。去交口河炼化公司办手续时，他在楼底下找了一个不认识的人，让帮忙给找工作的人说了几月几日能来上班的几句话。后来为了应付这些人，他在电脑上打了一些合同，另外在网上花钱让做假证的人弄了一份陕油炼人发的（2019）43号文件，然后召集除刘英外剩余12人在崖里坪延长石油的会议室签了合同。后来白玮向他要钱，他说把钱给了刘涛了，刘涛是范京道的外甥，其实这些都是假的，他自己写了一张收条给白玮看。骗到的这些钱他都用于网上赌博和个人日常开支了。9.户籍信息：孟某某，男，1994年1月11日出生于陕西省延长县，公民身份号码610621199401110016，户籍所在地陕西省西安市莲湖区龙首南路东段1号。以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，本院予以确认。关于辩护人提出孟某某还款给白玮30万元不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，孟某某与白玮均承认二人之间曾有债务纠纷，二人合意由白玮将其介绍7人的工作预付款110万元中的29万元抵账，将剩余81万元实际支付给孟某某，此时孟某某与白玮之间债务已灭失，此辩护意见不予采纳。本院认为，被告人孟某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币181万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人孟某某所犯罪名成立，但指控犯罪数额错误，应将案发前已退还的10万元予以扣除，本院依法予以纠正。孟某某自动投案后在一审判决前能如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2030年10月8日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人孟某某退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长    白智如                        审  判  员    张亚媚                        审  判  员    白兴蔚                        人民陪审员      卫红梅                        人民陪审员      王  玲                        人民陪审员      冯凤琴                        人民陪审员      姜海水 二〇二〇年十二月三日 书  记  员      张  翔 2020062171199401112702610621199401110016116106210160758835202008281