新疆维吾尔自治区阜康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2302刑初149号 公诉机关阜康市人民检察院。 被告人隋伟光，男，1983年6月27日出生于山东省东营市广饶县，汉族，大学本科文化，阜康市圣鑫新型建材有限公司法定代表人，户籍所在地山东省东营市广饶县，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。2019年2月25日，因犯信用卡诈骗罪，被阜康市人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币60,000元。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月11日被阜康市公安局取保候审。同年10月14日由阜康市人民法院取保候审。 辩护人：黄侨，新疆金仕成律师事务所律师。 辩护人：邱江，新疆金仕成律师事务所律师。 阜康市人民检察院以阜检一部刑诉（2020）146号起诉书指控被告人隋伟光犯非法处置查封的财产罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜康市人民检察院指派检察员方肇平出庭支持公诉，被告人隋伟光、辩护人黄侨、邱江到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜康市人民检察院指控，2019年7月间，被告人隋伟光在明知阜康市圣鑫新型建材有限公司所有财产已经被查封的情况下，通过收取保证金的形式变卖查封财产。2019年7月25日收取被害人魏某现金30万元（已还），2019年7月26日收取被害人何某现金30万元（已还），2019年7月27日收取被害人李某65万元，共计收取现金125万元用于偿还个人债务。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，视听资料等证据材料。 公诉机关认为：被告人隋伟光明知阜康市人民法院查封其名下财产，以收取保证金的形式变卖其名下财产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。提起本院依法判处。 被告人隋伟光对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人黄侨、邱江提出的辩护意见是，被告人隋伟光在公安机关如实交代了自己的犯罪行为，积极配合公安机关的调查，具有坦白情节。被告人自愿认罪，依法应当从轻处罚。辩护人认为公诉机关量刑建议的刑罚过重。案涉已变卖的部分设备和叉车已全部退还，具有酌情从轻处罚情节。被告人已返还两名受害人60万元，并取得三名被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人患有3级重度高血压，身体状态较差，社会危险性较小，请求对被告人判处缓刑。 2019年5月6日，阜康市圣鑫新型建材有限公司因债务纠纷被阜康市人民法院查封厂房内全部财产。2019年7月期间，阜康市圣鑫新型建材有限公司法定代表人隋伟光以厂内约有一千吨左右的废旧物资需要出售为由，于7月25日收取受害人魏某招标保证金30万元，7月26日收取受害人何某招标保证金30万元。2019年7月27日隋伟光以阜康市圣鑫新型建材有限公司的名义与新疆鑫誉隆再生物资回收及加工有限公司签订《废旧物资买卖合同》，商定“甲方（阜康市圣鑫新型建材有限公司）将公司内除车间库房外的含铁物：蒸压釜8条，航车4部，浇筑楼罐体（留3个），铲车等车4辆，模具、模筐、底板全部，浇筑楼区域钢构主体，一部10T锅炉，一部4T锅炉等废旧物资出售给乙方”。并约定签订合同之日，乙方支付甲方65万元，待拉运完毕再支付25万元。新疆鑫誉隆再生物资回收及加工有限公司当日向被告人隋伟光指定账户内支付65万元。此后，被告人隋伟光离开住所地无法联系。2019年8月1日，受害人何某向阜康市公安局报案。同年8月9日，阜康市公安局上网通缉，当日22时许，被告人隋伟光在山东省济南火车站被民警抓获。 另查明，阜康市圣鑫新型建材有限公司系自然人投资的有限责任公司，被告人隋伟光系该公司法定代表人、实际出资人。2019年2月25日，被告人隋伟光因犯信用卡诈骗罪，被阜康市人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币60,000元。罚金已执行完毕。 上述事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1．受案登记表、立案决定书。证实阜康市公安局于2019年8月2日决定对何某被诈骗案立案侦查。 2．查封公告。证实阜康市人民法院于2019年5月6日对阜康市产业园西区（S303）线南侧厂房内的全部财产（包括10万吨粉煤灰），查封期限2019年5月6日至2020年5月6日止。 3．唐某所持农业银行卡号为×××农业银行交易流水。证实被告人隋伟光的爱人唐某名下的农业银行卡号为×××的20190501至20190814交易流水中2019年7月26日收取何某转入现金300,000元，7月27日收到李某转入的650,000元。 4．何某农业银行交易明细流水（卡号：×××）。证实2019年7月26日何某向唐某银行卡内转入保证金300,000元。 5．收款收据。证实阜康市圣鑫新型建材有限公司于2019年7月25日、26日分别向魏某、何某收取保证金300,000元。 6．废旧物资买卖合同。证实2019年7月27日，被告人隋伟光代表阜康市圣鑫新型建材有限公司与新疆鑫誉隆再生物资回收及加工有限公司签订了《废旧物资买卖合同》，合同约定甲方（阜康市圣鑫新型建材有限公司）将公司内除车间库房外的含铁物：蒸压釜8条，航车4部，浇筑楼罐体（留3个），铲车等车4辆，模具、模筐、底板全部，浇筑楼区域钢构主体，一部10T锅炉，一部4T锅炉等废旧物资出售给乙方，并约定签订合同之日，乙方支付甲方65万元，待拉运完毕再支付25万元。 7．营业执照。证实阜康市圣鑫新型建材有限公司系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人是隋伟光，注册资本三千万元人民币。 8．证人唐某的陈述。证实证人的爱人隋伟光是阜康市圣鑫新型建材有限公司的法定代表人，证人从其名下的农业银行卡号为×××取过一次30万元，还有一次64万元，取出的现金全部交给隋伟光了，事后这张银行卡就被冻结了，才知道这两笔钱一个是何某转进来，一个是李某转进来的。 9．被害人何某的陈述。证实2019年7月25日，隋伟光打电话说他的厂子里有大概一千吨左右的废旧物资要出售，26日到隋伟光的厂子看设备时有一些人也在场准备买，隋伟光说要招标，已经有15个人竞标了，让被害人交纳30万元的保证金，何某了30万元的保证金，隋伟光出具了收款收据。8月1日以后就联系不上隋伟光了。 10．被害人魏某的陈述。证实2019年7月25日，被告人隋伟光以出售废旧物资招标为由，收取被害人魏某保证金30万元。 11．被害人李某的陈述。证实2019年7月27日，被害人李某与合伙人在乌鲁木齐市新市区河南西路瑞豪酒店大厅里与隋伟光签订《废旧物资买卖合同》，以85万元购买隋伟光的厂子，当日向隋伟光指定的账户内转账65万元。 12．被告人隋伟光的供述与辩解。证实2019年5月，被告人隋伟光将法院查封的厂子设备以废旧物资出卖给康国，收取康国110万元，在转款过程中被法院将100万元冻结。康国打到被告人隋伟光要求还款，并出主意让隋伟光以收取招标保证金的形式收取保证金偿还康国的110万元。隋伟光先后收取何某30万元，魏某30万元，后与李某签订合同，以85万元将厂内物资出售，收取价款65万元。2019年8月9日在山东省济南火车站被抓获。 13．辨认笔录。证实辨认人魏某在见证人张军强的见证下在一组12张男性免冠照片中指出8号（隋伟光）就是收取其30万元的嫌疑人。阮思发（何某丈夫）在见证人李书通的见证下在12张男性免冠照片中指出8号（隋伟光）就是诈骗其30万元现金的嫌疑人。 此外，公诉机关还向法庭宣读、出示了下列证据： 1．查获经过、在逃人员登记表。证实被告人隋伟光系网上逃犯，在济南站安检口被公安机关查获。 2．刑事判决书。证实被告人隋伟光因犯信用诈骗罪，于2019年2月25日被阜康市人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币60,000元。 3．常住人口信息表。证实被告人隋伟光出生于1983年6月27日，案发时已达到刑事责任年龄。 本院认为，被告人隋伟光变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》三百一十四条之规定，构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控被告人隋伟光犯非法处置查封的财产罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人隋伟光收取受害人魏某、何某保证金的行为未完成变卖行为，系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人隋伟光与受害人李某签订买卖合同收取价款的行为已具备非法处置查封的财产罪的全部构成要件，应当认定为犯罪既遂。被告人隋伟光到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人隋伟光自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人及辩护人提出的对被告人隋伟光从轻处理的意见，本院予以采纳。被告人隋伟光因信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，对前罪和后罪依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。依据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2019）新2302刑初23号主文中对被告人隋伟光犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币60,000元的缓刑执行部分； 二、被告人隋伟光犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年，与前罪信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币60,000元进行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币60,000元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 青 审 判 员  高玉红 人民陪审员  林新春 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  张 娟