河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0725刑初587号公诉机关原阳县人民检察院。被告人侯永春，男，1967年3月26日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址江苏省南京市六合区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月13日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年8月20被原阳县公安局执行逮捕。辩护人裴斐，河南衡度律师事务所律师。被告人刘竹，男，1969年8月6日出生，汉族，高中文化，国联证券有限公司南京太平南路营业部经纪人，户籍所在地江苏省南京市秦淮区，现住秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月13日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年8月20日被原阳县公安局执行逮捕。指定辩护人毛台，河南衡度律师事务所律师。被告人陈秋阳，男，1999年10月19日出生，汉族，中专文化，南京苏琪汽车维修养护中心维修工，户籍所在地江苏省南京市浦口区，现住浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月16日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年8月19日被原阳县公安局取保候审，2020年10月19日被原阳县人民检察院取保候审，2020年11月6日被原阳县公安局执行逮捕。指定辩护人朱建坤，河南衡度律师事务所律师。被告人王志全，男，1968年6月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省南京市秦淮区，现住秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月16日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年8月19日被原阳县公安局执行逮捕。指定辩护人陈凯，河南兴原律师事务所律师。被告人杨**，男，1982年12月9日出生，汉族，大专文化，南京长明光电公司工人，户籍所在地江苏省南京市浦口区，现住江苏省南京市江北新区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年10月19日被原阳县检察院取保候审，2020年11月19日被原阳县人民法院取保候审。指定辩护人高乐义，河南兴原律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2020〕275号起诉书指控被告人候永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月19日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原阳县人民检察院指派检察官侯远娟出庭支持公诉，被告人候永春及辩护人裴斐、被告人刘竹及指定辩护人毛台、被告人陈秋阳及指定辩护人朱建坤、被告人王志全及指定辩护人陈凯、被告人杨**及指定辩护人高乐义到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年以来，卞某（另案处理）以自己的名义注册多家公司并办理营业执照正副本、公司章、财务章、法人章、银行账户等成套手续卖给上游犯罪嫌疑人使用。为进一步获取经济利益，卞某开始利诱他人办理成套的公司、账户手续进行买卖，进而形成层层介绍买卖的犯罪形态。被告人侯永春与卞某系朋友关系，其经卞某介绍，于2018年10月24日、2019年1月9日分别以自己名义办理南京洽之春商贸有限公司、南京春磊通讯设备有限公司等六个公司，并先后将该六个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某，共获利4540元。被告人刘竹与卞某系朋友关系，其经卞某介绍，于2019年1月17日以自己的名义办理南京卓荣广告有限公司、南京竹文文化企业咨询有限公司等六个公司，并先后将该六个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某，共获利6000元。被告人陈秋阳通过金俊杰（另案处理）和卞某认识，其经卞某介绍，于2019年7月18日以自己的名义办理南京秋木网络科技有限公司、南京时秋网络科技有限公司等六个公司，并先后将该六个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某，共获利1709元。被告人王志全经卞某介绍，于2019年1月15日以自己的名义办理南京永坤汽车服务有限公司、南京崇文建筑工程有限公司等六个公司，并先后将该六个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某，共获利6100元。被告人杨**通过何杰（另案处理）认识卞某，其经卞某介绍，于2019年9月23日、2019年10月31日、2019年11月8日分别以自己的名义办理南京勇约人力资源有限公司、南京勇约人力资源有限公司、南京秋禾人力资源有限公司三个公司。并先后将该三个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某，共获利1800元。2020年7月11日，被告人侯永春被原阳县公安局民警在其家中抓获。2020年7月11日，被告人刘竹被原阳县公安局民警在其家中抓获。2020年7月14日，被告人陈秋阳被原阳县公安局民警在其家中抓获。2020年7月14日，被告人王志全被原阳县公安局民警在其家楼下抓获。2020年7月11日，被告人杨**被原阳县公安局民警在其家中抓获。案发后，2020年11月16日，被告人侯永春家属退出赃款4540元；被告人刘竹家属退出赃款6000元；被告人陈秋阳退出账款1709元．2020年11月18日，被告人杨**退出赃款1800元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证手机7部；户籍证明、到案经过、微信转账记录、营业执照、银行对公账户等书证；证人卞某的证言；被告人候永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**的供述与辩解；辨认笔录等书证户籍证明、银行交易信息等;证人宋贝贝等人的证言;被告人黄美容的供述和辩解;光盘1张等证据。公诉机关认为，被告人侯永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人侯永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**到案后均如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人侯永春、刘竹、陈秋阳、杨**自愿退赃，可以酌情从轻处罚。被告人侯永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议判处被告人侯永春有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元；建议判处被告人刘竹有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元；建议判处被告人陈秋阳有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元；建议判处被告人王志全有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人杨**有期徒刑六个月，可以依法适用缓刑，并处罚金人民币10000元。被告人候永春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人侯永春系初犯、违法所得已退出、自愿认罪认罚，建议对被告人侯永春判处有期徒刑九个月。被告人刘竹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人刘竹系坦白、初犯、违法所得以退出且自愿认罪认罚，建议对被告人刘竹从轻处罚。被告人陈秋阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人陈秋阳系初犯、坦白、自愿认罪认罚、已退出违法所得并缴纳罚金，建议对被告人陈秋阳适用缓刑。被告人王志全对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人王志全系初犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对被告人王志全从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人杨**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人杨**系初犯、坦白、自愿认罪认罚、已退出违法所得且已缴纳罚金，建议对被告人杨**从轻处罚并依法适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，2020年7月11日下午5时许，原阳县公安局民警到南京抓捕被告人刘竹，民警到其家后发现其妻子在家，被告人刘竹不在家，民警出示警官证后被告人刘竹妻子说：我们是河南省原阳县公安局民警，想找被告人刘竹了解个情况，并让被告人刘竹妻子给被告人刘竹打通电话，民警在电话中和被告人刘竹说：有情况需要找他了解，具体情况需要见面说。被告人刘竹称其在南京市马府街马府新村其母亲家照顾母亲，让民警去马府新村小区门口找他。约7时许，民警驾车到马府新村门口后，给被告人刘竹打通电话让其来马府新村门口。民警让被告人刘竹坐上其驾驶来的车辆后，在车上对被告人刘竹办理“空壳公司”营业执照、对公账户的情况进行询问，被告人刘竹对其办理“空壳公司”营业执照、对公账户并出售给卞某的情况供认不讳，态度较好，后民警将被告人刘竹带至南京市六合区公安局刑警大队接受调查。被告人杨**具备适用社区矫正条件。被告人侯永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**被抓到案后如实供述其罪行。上述事实有经庭审质证、确认的物证手机6部；户籍证明、到案经过、微信转账记录、营业执照、银行对公账户等书证；证人卞某的证言；被告人候永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人侯永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**到案后如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人侯永春、刘竹、陈秋阳、王志全、杨**自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人侯永春、刘竹、陈秋阳、杨**已退出全部违法所得，酌情可以从轻处罚。公诉机关量刑适当。辩护人裴斐、毛台、高乐义的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人朱建坤关于被告人陈秋阳缓刑的意见、辩护人陈凯关于被告人王志全缓刑的意见，与其罪责刑不相适应，不予采纳。二位辩护人关于被告人陈秋阳、王志全其他辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。根据被告人杨**的犯罪情节，悔罪表现以及人身危险性，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑的条件，依法可宣告缓刑。扣押在案被告人侯永春、杨**手机各2部、被告人陈秋阳、王志全手机各1部，应依法予以没收。被告人侯永春家属、刘竹家属、陈秋阳、杨**退到公诉机关的违法所得分别为人民币4540元、6000元、1709元、1800元，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第七十三条第二款、第三款、第七十二条第一款、第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人候永春犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵1日，即自2020年7月13日起至2021年4月11日止，罚金已缴纳）。二、被告人刘竹犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵1日，即自2020年7月13日起至2021年4月11日止，罚金于本判决生效后十日内缴清）。三、被告人陈秋阳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵36日，即自2020年11月6日起至2021年6月30日止，罚金已缴纳）。四、被告人王志全犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵36日，即自2020年7月16日起至2021年6月14日止，罚金于本判决生效后十日内缴清）。五、被告人杨**犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算一年。罚金已缴纳。）六、扣押在案被告人侯永春、杨**手机各2部、被告人陈秋阳、王志全手机各1部，应依法予以没收。七、被告人侯永春家属、刘竹家属、陈秋阳、杨**退到公诉机关的违法所得分别为人民币4540元、6000元、1709元、1800元，依法应予没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  堵利敏人民陪审员  孟 涵人民陪审员  吴生英二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  郑雅兮