上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1158号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人卢衍镇(绰号老卢、卢总)，男，1983年1月4日生，汉族，户籍在湖南省，住福建省漳平市。辩护人刘渊东、马振钰，北京市京师(上海)律师事务所律师。被告人刘开罗(绰号阿乐)，男，1990年1月17日生，汉族，户籍在江西省宜春市，住江西省宜春市。辩护人梅毅澜，上海申蕴和律师事务所律师。被告人潘伟(绰号小伟)，男，1999年7月25日生，汉族，住江西省宜春市。辩护人关婧，上海德恳律师事务所律师。被告人晏海威(绰号胡子)，男，1998年3月10日生，汉族，住江西省宜春市。辩护人黄国强，上海泰吉十方律师事务所律师。被告人彭根(绰号七星)，男，1995年3月22日生，汉族，户籍在江西省宜春市，住江西省宜春市。辩护人高震，上海明伦律师事务所律师。被告人项露宇(绰号老朱)，男，1999年4月21日生，汉族，住江西省宜春市。辩护人张雪，上海图堃律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]208号起诉书指控被告人卢衍镇、刘开罗、潘伟、晏海威、彭根、项露宇犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人卢衍镇及其辩护人刘渊东、被告人刘开罗及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人梅毅澜、被告人潘伟及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人关婧、被告人晏海威及其辩护人黄国强、被告人彭根及其辩护人高震、被告人项露宇及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人张雪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月至2020年2月，被告人卢衍镇在马来西亚吉隆坡成立了实施电信网络诈骗的犯罪集团，该诈骗集团通过话术培训、配发手机及微信号码、制定基本工资和提成规则，并设置总监、代理、督查、组长、业务员等岗位，安排业务员通过聊天软件搭识被害人，以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任，随后向被害人发送“盛世国际”(又称新盛世)、“乐买宝”等APP链接并诱导被害人充值，通过阻止提现或者后台控制输赢等方式骗取被害人钱款。其中，被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2共计被骗人民币150余万元(以下币种相同)。具体组长、业务员事实分述如下：1.2019年8月13日至2019年11月底，被告人潘伟任组长期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。2.2019年9月初至2019年12月27日，被告人刘开罗任督查期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计60余万元。3.2019年8月14日至2019年11月20日，被告人彭根任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计29万余元，其中被告人彭根以唐寒身份直接参与诈骗被害人尚某某。4.2019年8月13日至2019年12月15日，被告人晏海威任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。5.2019年8月11日至2019年11月14日，被告人项露宇任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计29万余元。2020年3月4日，被告人卢衍镇被公安机关抓获；同年3月10日，被告人晏海威、潘伟、项露宇被公安机关抓获；同年3月15日，被告人彭根被公安机关抓获；同年6月6日，被告人刘开罗被公安机关抓获。上述六名被告人到案后均能如实供述自己的罪行。公诉机关指控的证据有被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2的陈述、聊天记录及网页截图、转账记录等证据，辨认笔录、照片及说明，扣押决定书、扣押清单，出入境记录，公安机关出具的抓获经过、办案说明、工作情况，行政处罚决定书，户籍信息，被告人卢衍镇、刘开罗、潘伟、晏海威、彭根、项露宇的供述。被告人卢衍镇、刘开罗、潘伟、晏海威、彭根、项露宇及各名被告人的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，表示自愿认罪。经审理查明，2019年6月至2020年2月，被告人卢衍镇在马来西亚吉隆坡成立了实施电信网络诈骗的犯罪集团，该诈骗集团通过话术培训、配发手机及微信号码、制定基本工资和提成规则，并设置总监、代理、督查、组长、业务员等岗位，安排业务员通过聊天软件搭识被害人，以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任，随后向被害人发送“盛世国际”(又称新盛世)、“乐买宝”等APP链接并诱导被害人充值，通过阻止提现或者后台控制输赢等方式骗取被害人钱款。其中，被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2共计被骗人民币150余万元(以下币种相同)。具体组长、业务员事实分述如下：1.2019年9月初至2019年12月27日，被告人刘开罗任督查期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计60余万元。2.2019年8月13日至2019年11月31日，被告人潘伟任组长期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。3.2019年8月13日至2019年12月15日，被告人晏海威任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。4.2019年8月14日至2019年11月20日，被告人彭根任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计29万余元，其中被告人彭根以唐寒身份直接参与诈骗被害人尚某某。5.2019年8月11日至2019年11月14日，被告人项露宇任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计29万余元。2020年3月4日，被告人卢衍镇被公安机关抓获；同年3月10日，被告人晏海威、潘伟、项露宇被公安机关抓获；同年3月15日，被告人彭根被公安机关抓获；同年6月6日，被告人刘开罗被公安机关抓获。上述六名被告人到案后均能如实供述自己的罪行。审理中，被告人晏海威在家属的帮助下向本院退缴赃款13万元；被告人彭根在家属的帮助下向本院退缴赃款13万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，并与各名被告人的原始供述一致，本院应予确认：1.被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2的陈述、聊天记录及网页截图、转账记录等证据，证明其分别与他人交友后被诱骗在盛世国际、乐买宝APP上充值等方式被诈骗钱款共计150余万元。2.辨认笔录、照片及说明，证明被告人及同案关系人的辨认情况。3.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关的扣押情况。4.出入境记录，证明被告人出入境时间及目的地等情况。5.公安机关出具的抓获经过、办案说明、工作情况，证明本案案发及被告人的到案经过。6.行政处罚决定书，证明被告人刘开罗因吸毒违法行为被处行政拘留十日。7.户籍信息，证明被告人的身份信息，其均无前科。8.被告人卢衍镇、刘开罗、潘伟、晏海威、彭根、项露宇的供述，证明其对于共同参与卢衍镇为首的上述诈骗犯罪集团的事实供认不讳。本院认为，被告人卢衍镇、刘开罗、潘伟、晏海威、彭根、项露宇伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人卢衍镇、刘开罗诈骗数额特别巨大，被告人潘伟、晏海威属于有其他特别严重情节，被告人彭根、项露宇诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人卢衍镇系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人刘开罗、潘伟、晏海威、彭根、项露宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人卢衍镇、潘伟、刘开罗、彭根、晏海威、项露宇到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人彭根、晏海威在审理阶段退缴了部分赃款，确有悔罪表现，依法可适用缓刑予以考验。公诉机关的量刑建议，可予采纳。各名辩护人提出对各自被告人从轻或减轻处罚，其中被告人晏海威、彭根的辩护人对该两名被告人适用缓刑的辩护意见，均可采纳。根据被告人卢衍镇、刘开罗、潘伟、晏海威、彭根、项露宇犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人卢衍镇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2031年3月10日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人刘开罗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2024年9月15日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人潘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2024年3月16日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人晏海威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、被告人彭根犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。六、被告人项露宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2022年9月16日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。被告人晏海威、彭根回到社区后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。七、扣押在案的赃款人民币二十六万元按比例发还各名被害人，不足部分，责令退赔；作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张蓓雯人民陪审员  沈渊文人民陪审员  顾鹏程二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  乔 磊附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第二十六条第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑扔须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。