江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏06刑终329号原公诉机关江苏省如皋市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈煜，男，1972年7月20日出生，个体，住南通市崇川区。因涉嫌犯虚假诉讼罪、诈骗罪，于2019年6月7日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年7月12日释放，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月12日被如皋市公安局指定居所监视居住，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，于2019年8月21日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人吴兴乔，江苏简易律师事务所律师。原审被告人杨彬，男，1973年6月14日出生，个体，住南通市崇川区。因涉嫌犯非法拘禁罪,于2019年7月6日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年7月11日释放，同日被如皋市公安局指定居所监视居住，因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月21日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。原审被告人黄辉，男，1976年11月16日出生，个体，户籍所在地江苏省南通市通州区，住南通市崇川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月24日被如皋市公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月21日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。原审被告人陆文学，男，1970年2月26日出生，住南通市崇川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月6日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年7月11日释放，同日被如皋市公安局指定居所监视居住，因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月21日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。江苏省如皋市人民法院审理江苏省如皋市人民检察院指控原审被告人陈煜犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人杨彬、黄辉、陆文学犯敲诈勒索罪一案，于2020年9月27日作出（2020）苏0682刑初118号刑事判决。原审被告人陈煜不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人陈煜、听取辩护人的辩护意见和江苏省南通市人民检察院检察员的检察意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、敲诈勒索2014年11月5日，被害人陈某乙通过被告人黄辉、陈煜介绍，用××花苑的房产抵押向被告人杨彬借款，按要求出具40万元的借据（该笔借款由被告人杨彬与秦某各出资20万元），并制造银行流水，约定月息3%，扣除三个月利息、中介费等费用，被害人陈某乙实际到手36万元。被害人陈某乙分别于2014年11月26日、2014年12月3日、2015年2月10日通过被告人黄辉向被告人杨彬、陈煜等人无抵押借款，按要求分别出具16万元、20万元、10万元的虚高借据，并制造虚假银行流水，约定月息10%，扣除当月利息、中介费等费用，被害人陈某乙实际分别到手14万元、17.5万元、8.5万元。上述无抵押借款由被告人陈煜、杨彬、陆文学、黄辉以及姜海华等人共同出资。被害人陈某乙于2014年12月29日至2015年6月5日间，向被告人黄辉银行卡账户转账37.75万元用于偿还借款本金及利息。被告人陈煜、杨彬、黄辉、陆文学等人为获取××花苑房产，于2015年6月份要求被害人陈某乙签订租期10年的租赁协议用租金折抵借款利息，并于2015年7月1日通过喷油漆、搬租客物品的方式驱逐上述房屋内的租客，强行占用房屋。2015年7月4日，被告人陈煜、杨彬、黄辉、陆文学等人恶意虚增利息至22万元，并当场通过抽耳光、言语恐吓等方式逼迫被害人陈某乙与被告人陆文学签订××花苑房产买卖协议，并将未偿还的无抵押借款本金30万元及虚增的利息22万元作为购房订金，并制造了22万元的虚假转账流水。双方约定于2015年9月3日交房，若被害人陈某乙将房屋转卖他人须归还52万元。后因××花苑的房产被法院查封无法过户，被告人陈煜、杨彬、陆文学、黄辉伙同姜海华等人经事先共谋，于2015年12月16日15时许至2015年12月18日10时许间，在南通市崇川区东景温泉浴室、汉庭宾馆等地非法限制被害人陈某乙的人身自由，并采用拳打、脚踢、抽耳光等方式对其实施殴打，迫使其同意将位于海门市悦来镇鲜行村的羊场用于抵扣虚增的利息22万元，并向被害人陈某乙的家人索要7000元。2016年1月12日，被告人陈煜、杨彬、黄辉、陆文学伙同姜海华等人与被害人陈某乙签订了羊场转让协议，并于2016年11月1日将羊场转卖，得款19万元。经认定，上述羊场案发时价值490649元。综上，认定被告人陈煜、杨彬、黄辉、陆文学敲诈勒索犯罪金额11.5149万元。案发后，被告人陆文学能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署具结书。审理中，被告人杨彬能如实供述自己的罪行，当庭表示自愿认罪认罚。二、诈骗事实2017年7月11日，被害人丰某向崇川法院起诉要求朱洪归还借款并申请对朱洪名下的××家园××幢××室及阁楼××室进行保全，同年7月28日该房产被依法保全。后丰某撤回该起诉，但未申请房屋解封。被告人陈煜与朱洪（另案处理）共谋制造他人购买房屋，因房屋被错误保全无法履约需赔偿损失的假象，由朱洪起诉要求丰某承担该部分损失。陈煜、朱洪二人约定平摊律师费、诉讼费等费用，平分非法获利。2017年9月份，朱洪与朱希希（另案处理）签订虚假的房屋买卖合同，制造虚假的给付凭证。2017年9月27日，被告人陈煜让朱洪找朱某，由朱某担任朱希希的诉讼代理人，代为向崇川法院起诉朱洪。2017年12月12日崇川法院判决朱洪返还朱希希定金30万元。判决生效后，朱洪向朱希希银行卡转账28万元，后朱希希将上述款项转至朱洪指定的银行卡账户。2018年5月18日，朱洪向崇川法院起诉，要求丰某承担错误保全导致的赔偿责任，该院判决驳回朱洪诉讼请求。朱洪不服判决提起上诉。2018年9月27日，南通市中级人民法院判决丰某赔偿朱洪28万元并承担8250元案件受理费。因丰某申请诉讼保全进行了投保，由中国平安财产保险股份有限公司支付了288250元。朱洪获得288250元后，免除了被告人陈煜12万元的债务。案发后，朱洪退出赃款28万元（暂存于南通市公安局崇川分局）。原审法院认为，被告人陈煜伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大；伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯刑律，分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人杨彬、黄辉、陆文学伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均触犯刑律，均构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪。被告人陈煜在敲诈勒索犯罪、诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨彬在敲诈勒索犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄辉、陆文学在敲诈勒索犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陆文学能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆文学自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人杨彬能如实供述自己的罪行，当庭表示承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人陈煜一人犯数罪，应对其实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人陈煜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。被告人杨彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。被告人黄辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人陆文学犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。二、责令被告人陈煜、杨彬、黄辉、陆文学继续退赔人民币11.5149万元，发还被害人陈某乙。上诉人陈煜的上诉理由：原审法院认定事实不清，其不构成敲诈勒索罪、诈骗罪,上诉人在指定居所监视居住期间受到侦查人员的刑讯逼供才作了有罪供述。辩护人的辩护意见：原审判决中认定上诉人陈煜的敲诈勒索犯罪中系主犯不具有充分的事实依据、在诈骗犯罪中构成犯罪且系主犯也不具有充分的事实依据，对上诉人陈煜量刑过重。江苏省南通市人民检察院检察员的检察意见：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律、定罪量刑正确，上诉人陈煜的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。本院二审经审理查明的事实与一审相同，据以认定的证据有：一、关于敲诈勒索方面书证（1）公安机关的户籍信息，上诉人与原审被告人均已达到刑事责任年龄。（2）如皋市公安局制作的发破案经过，本案的发、破案过程及上诉人与原审被告人的归案情况。（3）如皋市公安局调取的崇川法院民事诉讼卷宗。陆文学于2016年1月14日向崇川法院提起民事诉讼，以其支付52万元购房定金后对方未办理过户手续为由，要求陈某乙归还30万购房定金，并称另外20万元以其他方式归还。后崇川法院以该案法律关系属于民间借贷而非买卖合同，裁定驳回起诉。该卷宗附：房地产买卖协议：陆文学购买陈某乙、顾某甲等人的××花苑房产，成交价162万元，协议签订时支付52万元。签订日期2015年7月4日。同时约定，2015年9月3日交房，如果甲方将此房卖给第三方，须将乙方所支付的定金52万元退还给乙方。转账回单：杨彬于2014年12月3日向陈某乙转账20万元，2015年2月10日向陈某乙转账10万元；陆文学于2015年7月4日向陈某乙转账22万元。（4）如皋市公安局调取的陈某乙的银行转账明细。2014年11月5日，杨彬转账20万元给陈某乙，后现金取款4万元，秦某转账两笔10万元给陈某乙；2014年11月26日，杨彬转账16万元给陈某乙，后现金取款2万元；2014年12月3日，杨彬转账20万元给陈某乙，后现金取款2.5万元；2014年12月29日、2015年2月2日、2015年2月3日，陈某乙向黄辉打款2.3万元、10万元、13.7万元；2015年2月10日，杨彬转账10万元给陈某乙，后现金取款1.5万元；2015年4月15日、4月23日、5月18日、5月22日、5月27日、6月2日、6月4日、6月5日，陈某乙向黄辉打款共计11.75元。（5）南通市公安局崇川分局文峰派出所接警记录：承租中南××花苑××-××室租户鲍某于2015年7月1日报警称杨彬、陈煜向陈某乙要债。（6）南通市公安局开发区分局中兴派出所接警记录：2015年12月17日匿名人报警，有人将一男子拉入苏Ｆ×××**汽车并殴打。经查，姜海华、杨小明、陈煜、黄辉等人向陈某乙讨要100多万元借款，姜海华等人拉住陈某乙不让走。后组织双方调解处理。（7）陈某乙与姜海华转让协议复印件、姜海华与鲜行村签订的租地合同复印件，证明2016年1月12日陈某乙将羊场转让给姜海华。（8）杨彬与陆某转让协议复印件、陆某与鲜行村签订的租地合同复印件，证明杨彬代理姜海华于2016年11月1日将羊场转让给陆某。（9）海门市公安局悦来派出所出具的接处警登记表、现场处结备案单，证明2016年4月16日陈某乙报警，称陈煜到羊场取东西，双方发生纠纷，民警告知双方通过法律途径解决。（10）如皋市价格认定中心价格认定结论书、南通市测绘院关于海门市鲜行山羊合作社羊场不动产调查测量技术报告,证明案发时羊场价值（人民币490649元）。2.证人证言（1）证人陈某甲（陈某乙之子）的证言,2014年下半年，陈某乙将中南××花苑的房子抵押给杨彬借款40万，其跟陈某乙、顾某甲、其老婆一起去房产交易中心签字办抵押手续。2015年农历11月初六晚，顾某甲打电话给陈某乙，陈某乙称被债主扣在南通，农历11月初七，陈某乙打电话给顾某甲让她筹至少3万元送到南通开发区中兴派出所，后其两个伯伯送了七千元去，对方嫌少不肯放人，第三天，陈某乙打电话让其、顾某甲二人到南通开发区一烧鸡公店，陈煜、杨彬等5、6人逼其、顾某甲在租赁协议签字，逼陈某乙、其、顾某甲在羊场转让协议上签字，陈某乙、其、顾某甲为脱身，遂同意签字。2016年1月25日，其被3、4个人从南通开发区法院门口带到开发区一烧鸡公店，杨彬带着几个人在店里，要求其在一协议空白处写“我自愿替我父亲归还30万的债务”，其为脱身签字的。（2）证人顾某甲（陈某乙之妻）的证言,2014年下半年，陈某乙将中南××花苑的房子抵押给杨彬借款40万，其跟陈某乙、儿子、儿媳去房产交易中心签字办抵押手续。2015年农历11月初六、七、八三天，陈某乙被一群人关了3天，2015年农历11月初六晚，其打电话给陈某乙，陈某乙称在南通，有人向他要钱不让他回家。农历11月初七，陈某乙打电话让其借钱，打底要借3万送到南通开发区中兴派出所，后其联系陈某乙的两个哥哥送了七千元去，对方嫌少，没让陈某乙回家。第三天，陈某乙打电话让陈某甲、其二人到南通开发区一烧鸡公店，对方有5、6个人在场，对方要求其、陈某甲在租赁协议、羊场转让协议上签字，不签字就不好走，陈某乙、陈某甲、其为脱身同意签字。（3）证人邱某的证言，2016年1月12日下午，陈某乙、姜海华以及姜海华的一个朋友找到其，让其作为见证人见证陈某乙将羊场土地使用权转让给姜海华，后姜海华与村里签订租地合同。2016年11月1日，陆某和姜海华的一个朋友来村里，说是姜海华将羊场转让给陆某。村里和陆某签订了租地合同。（4）证人陆某的证言，2016年10月，其听说姜海华从陈某乙手里转让过来一个羊场，且姜海华要再次转让，其在2016年11月1日与姜海华的委托人杨彬签订了转让协议，当场付给杨彬现金19万，村书记邱某见证。其购买羊场时，羊场地面的建筑有:大门口西侧五、六间平房，是生活用房，东西长约25米，南北宽6米左右，屋顶是坡面的，背高约4米，檐高约3米，屋顶是红洋瓦，房间是木门框，外墙粉刷了水泥，家里吊了顶，水电齐全，地面铺了瓷砖。大门东侧两间平房，南北走向约7、8米，东西宽约4米，高约2.5米，屋顶是彩钢瓦。地面水泥地，墙体是红砖，有两个挂壁式空调，卫生间有热水器，还有两张床及一些家具，平房的最西边还有一间厕所。羊场三面环水，北边是围墙和大门。东边靠河边是南北走向是兔棚，南北长60米左右，宽4米左右，高2米多，就一层。羊场西边中间的位置是一个大羊棚，南北走向，南北长70米，东西宽14米左右，背高4米左右，檐高3米左右，屋顶是彩钢瓦。另外在大羊棚南边还有一个母羊棚，南北长约20米，东西宽约4米，高约2.5米。母羊棚三面红砖墙，西面没有墙，屋顶彩钢瓦的。其将兔棚拆除，新建了个猪棚。将母羊棚拆掉，养羊用的羊架子全部被拆除改成新的。（5）证人李某甲的证言，陈煜在2017年5、6月份将中南××花苑××幢××室让其免费居住。2019年4月份其听说陈煜惹上事情，就搬出来了。（6）证人秦某的证言，2014年11月，陈煜与其联系称有个客户要借40万元，以中南××的房子做抵押，杨彬出资20万，让其出资20万，月息2分，期限3个月。后来其与陈煜、杨彬、黄辉等人还有陈某乙及陈某乙家人到房产交易中心办理房产抵押手续。其转了20万至陈某乙银行账户，过了几天其到陈煜的中介店拿了第一个月的利息4000元。给了三、四个月利息之后，陈某乙利息、本金都不还了。过一段时间，陈煜说陈某乙可能钱还不了，要把房子卖掉还钱。再过一段时间听说这房子被法院查封了。3.被害人陈某乙的陈述，2014年11月份左右，其找黄辉借款，以中南××花苑的房子抵押借款40万元，黄辉同意的，还说利息3分，先付3个月的利息。2014年11月5日，其和其老婆、儿子、儿媳一起到房产交易中心，与陈煜、黄辉、杨彬还有秦某一起办理房产抵押借款。其和黄辉、陈煜、杨彬、秦某又确认了一下，月息三分先付三个月，另外给黄辉五、六千元的中介费，将中南××花苑的房子抵押给杨彬和秦某，杨彬和秦某共出借40万元，手续办好之后杨彬和秦某把钱转给其。其从卡上取出4万元交给黄辉，其中3.6万元是前三个月利息，4千元是中介费，其实际到手36万元。2014年11月26日，其因为还债找黄辉借款，黄辉把其带到陈煜店里，当时陈煜和陈煜老婆、姜海华、杨彬、陆文学在场。陈煜说利息10%，其儿子陈某甲担保，杨彬转账16万元至其账户，其取现2万元：1.6万元当扣利息、0.4万元中介费给黄辉，其实际拿了14万元。后来还钱陈煜让其将钱打到黄辉卡上。2014年12月3日，其和黄辉一起去陈煜店里借钱，店里有陈煜和陈煜老婆、杨彬、陆文学、姜海华。陈煜说利息还是10%，其写了借条，杨彬转账给其20万元，其取出2.5万元，其中2万元是第一个月的利息给了杨彬，5000元是中介费给了陈煜，实际拿到手17.5万元。2014年12月29日其转给黄辉2.3万元，这是之前几笔借款的利息，没结清，给了一部分；2015年2月2日转给黄辉10万元，2015年2月3日转给黄辉13.7万元，这两笔钱是还之前借款的利息和本金。2015年2月10日，其又通过陈煜向杨彬借了10万元，利息10%，当时也是在陈煜店里谈的，陈煜、黄辉、杨彬、陆文学、姜海华、陈煜的老婆在场，其取出1.5万元给了陈煜还是杨彬不记得了，其中1万元是第一个月的利息，还有5000元是给陈煜的中介费，实际到手8.5万元。后来陈煜和黄辉一直在打电话催其还利息，也不谈本金的事情。其在2015年4月15日、4月23日、5月22日、5月27日、6月2日、6月4日、6月5日共转给黄辉11.5万元。这些钱都是用来偿还抵押借款40万元和无抵押借款46万元的利息。另外在这个中间因为利息没有还清，其又没钱还，陈煜叫其写了两、三次借条，有三、五万，有六、七万，没给钱，空写的借条，当他们的利息。2015年6月，陈煜喊其到他店里，黄辉在场，陈煜让其签租房协议，将中南××星的房子租给他们，用租金抵债。陈煜威胁其，不签字要么还钱，要么别想走，其为脱身被迫签字。2015年7月，陈煜将其叫到中介店，陈煜、黄辉、陆文学、姜海华在，杨彬在不在记不得了。陈煜说账算好了，还欠他们30万元本金和22万元利息，让其和他们做房产买卖合同，将中南××星的房子作价160多万卖给他们。其问怎么这么多债务，22万元利息怎么算出来的，陈煜说本来还要多，只要这些。其不愿意，姜海华抽其耳光并辱骂其，陈煜和黄辉说不签合同不好走。其说能不能自己卖掉，陈煜说给两个月的时间，可以写在合同上面，如果自己卖掉了就还钱，卖不掉就卖给他们。后来合同写的陆文学支付52万元购房定金，9月3日之前可以自行卖掉，钱退给陆文学，不然陆文学就给其余下的110多万元，卖给陆文学。后陆文学向其转账22万元，其根据陈煜、黄辉的指示将22万元转出，给了黄辉或者陆文学。签完租房协议没几天，陈煜打电话给其，不还钱就去收其中南的房子，过了几天其亲家母告诉其有几个人到其中南××星的房子里赶租客。后来房子被陈煜他们占了。2015年12月15日晚上，陈煜打电话催债，骂其。次日下午三点钟左右其到陈煜店里，当时店里有陈煜、黄辉、姜海华、陆文学，还有一个男的叫不出名字。陈煜让其打电话找人借钱，借不到就不让走，姜海华上来抽了其一耳光，说不还钱肯定不好走，陈煜把卷帘门拉上不让其离开。晚上其被带到杨彬店内吃饭，其说第二天上午有人打钱，要到开发区的农行去取钱。陈煜将其带到人民路一家浴室看着，陈煜等四人看着其。次日上午10点左右，陈煜他们开车带其到开发区中央路上的农行去取钱，其下车趁他们不注意跑了，结果没跑几步被他们抓住，然后陈煜、黄辉、姜海华，还有那个叫不出名字的男的上来对其拳打脚踢，有印象的是黄辉和陈煜都用手打其脸，杨彬和陆文学当时是另外的车过来的，来了之后也动手打其。路人报警后，其坐警车去派出所，警察让我们自己谈，一直谈到下午，陈煜说今天必须至少先还3万元，要不然还是不让走，其堂哥陈学兵送来2000元，亲哥陈学香送来5000元，其把7000元给了陈煜，陈煜还是不同意放其走，到了下午三、四点钟，杨彬找了一个姓肖的人来派出所，说向姓肖的借个地方，让其跟他们去姓肖的烧鸡公店里谈。其想留在派出所还是解决不了问题，就同意去烧鸡公店。陈煜他们一直看着其不让走，最后陈煜提出来让其老婆、儿子来签字担保，还提出来要把羊场转让给他们，其没办法就说好的。吃完饭之后陈煜他们又开车带其去了青年路易家桥附近的汉庭酒店，当时陈煜坐在副驾驶，另外一车还是第一天晚上的四个人，后来陆文学自己来的。在汉庭酒店里陈煜、黄辉、姜海华还有那个叫不出名字的男的在房间里打牌，陆文学在旁边看着其。到12月18号上午，陈煜等人又把其带到姓肖的烧鸡公店，而且把其老婆、儿子叫过来，让其老婆、儿子在租房协议上签了字。让其儿子写还款30万元的担保，陈煜说不写就不让走。另外还逼其把其海门的羊场作价22万元抵给他们，写完这些之后陈煜他们才让我们走的。建羊场当时花了78万元。其被他们拘禁，没办法离开，只能同意签转让协议。签完转让协议后过了一段时间，其和陈煜、黄辉、陆文学、姜海华一起去羊场签租地转让协议。羊场地面建筑有羊棚、兔棚、生活用房、屠宰房等。陈煜当时答应其可以住在羊场里，2016年4月19日，其人不在，陈煜、黄辉、陆文学一群人把东西拿走了。陆文学还拿房屋买卖合同起诉其，让其退还30万元定金，但是法院判对方败诉。4.原审被告人的供述和辩解（1）原审被告人杨彬审查逮捕阶段的供述和辩解，陈煜说同行用房产抵押低息借钱，人家还不起，空借利息垒高人家的债务，欠的钱和房子实际价值差不多时，就让人家卖房子。有一次陆文学、黄辉、姜海华一起吃饭时他又提到。2014年11月份，陈某乙用中南××星的房子找黄辉和陈煜做抵押借款，陈煜跟其说要借40万，后来其和秦某各借20万给陈某乙，利息2.5%。后来陈某乙又来主动借钱，一共借了46万，利息是10%。陈某乙来借高息借款时陈煜说这是个机会，按照老路子来做，就是想垒高债务吃他的房子。当时陆文学、黄辉、姜海华也在，都知道想吃陈某乙的房子。到6月底7月初，陈某乙利息和本金都还不起了，他抵押的房子市面价值170万左右，银行那里还有70万的其他债务，房子的剩余价值也就在20、30万左右，陈煜说他平时给利息不及时，算下利息也要几万块，等于多算十几万，黄辉那里有账本还有流水，根据这个框了22万，跟剩余价值的30万差不多，可以向他要房子了。陈某乙说好像没有这么多，陈煜就骂他，姜海华说“陈总算的账还会错？”弄了他一拳头，陈某乙说你们算多少就是多少，然后让他签房屋买卖合同。陈某乙不同意但是也没办法就签了。后来陆文学以房屋买卖合同起诉陈某乙，法院认为买卖不成立，欠款成立。在签买卖合同之前，我们强迫他签了租房协议，为收购房子做准备，强行占了房子。之后我们拘禁了陈某乙，逼迫他转让了羊场，羊场我们转手卖了不到20万。陈煜提出来向陈某乙要钱，说陈某乙来了不给钱就不让他走。其也说了一句这个钱大家都有份，不给钱不让他走。黄辉、姜海华、陆文学都在场。陈煜通知陈某乙到店里，吃了晚饭，姜海华、黄辉、幺子、陈煜把陈某乙带走看了起来，陆文学因为有事没有去，但他是知道的。第二天在开发区，黄辉说陈某乙要跑，被他们弄到地上，后来到了派出所的。晚上在烧鸡公店吃好饭，其问陆文学有没有时间去看看，他说好的。到了第二天，我们逼迫陈某乙签合同，以羊场抵债。（2）原审被告人陆文学的供述和辩解，其和杨彬、陈煜还有姜海华在杨彬的烧鸡公店吃饭时，陈煜说现在外面很多同行都在搞房子，就是先用房子做抵押借款，之后没钱还，再空借钱给做抵押的人吃他的高息，等债务弄到和抵押的房子剩余价值差不多的时候就准备收房子，把房子收下来之后再转手卖掉，这样挣钱挣得多。杨彬当时也说对的，现在外面很多人在这么搞。其和姜海华在旁边听着，也没说什么。2014年底左右，陈某乙到陈煜店里来借钱，用中南××花苑的房子作抵押，向杨彬和秦某一共借了40万元。陈某乙做完抵押借款之后，继续空借钱给他，前后一共借了三次，分别是2014年11月借了16万元，12月借了20万，2015年2月借了10万元，一共46万元，这里面有其的2万元。在这中间陈某乙还了16万元的本金，借完这几笔钱我们也没有再继续借钱给陈某乙。2015年6月份，其和陈煜、杨彬、姜海华、黄辉在陈煜店里商量，陈煜提出陈某乙借的钱接近房子的价值，准备收房子，先把陈某乙的房子占在手上，只要和他签一个房屋租赁协议，拿到房子之后卖房子也方便，大家同意的。陈煜和杨彬把陈某乙叫到陈煜的店里，当时其和陈煜、杨彬、姜海华、黄辉、宋某都在，陈煜让陈某乙还钱，陈某乙说现在弄不到钱，陈煜提出来把陈某乙××花苑的房子租给我们收房租，陈某乙不同意，陈煜就骂他，说不同意就去起诉收他房子，陈某乙没办法也只好同意了，之后黄辉写了个租房合同让陈某乙签字，租期是十年，租给杨彬。签完租房合同之后没过几天，陈煜、杨彬喊其和黄辉、姜海华收陈某乙在中南的房子，陈煜和姜海华拉租客出去，扔租客的东西，强行收房子。2015年7月中旬，我们把陈某乙叫到陈煜店里，陈煜、杨彬、黄辉三个人一起先算账，陈某乙除了抵押借款40万元之外，还有30万元本金和2万多利息。后来杨彬、黄辉、陈煜商量把2万多利息加成22万元，目的是尽快将债务垒高至房子的剩余价值。陈某乙觉得利息太高了，陈煜和姜海华就骂他，陈某乙默认了。后来陈煜提出让陈某乙和其签订买卖合同，抵押的房子以162万元的价格卖给其。陈某乙不同意，陈煜一边骂陈某乙一边说要么还钱，要么签字，姜海华打了他，后来陈某乙同意签了协议。然后杨彬转了22万元给其，其把钱转给了陈某乙，为了避嫌，让陈某乙把钱取出来给了黄辉，黄辉又把钱还给了杨彬，走了个流水。2015年9月份，按照协议让陈某乙过户房子，后发现房子被保全了。第二天下午3点，陈某乙到陈煜中介店，陈煜、黄辉、其、姜海华、“幺子”都在店里，姜海华抽陈某乙一个耳光，“幺子”打了陈某乙两下，陈煜把陈某乙打倒在沙发上并辱骂。当日晚陈某乙被带至杨彬烧鸡公店，陈煜还是杨彬说不还钱就不让走，后来被陈煜、黄辉、“幺子”、姜海华带至浴室看管。第三天早晨，陈煜、姜海华、“幺子”、黄辉先将陈某乙带至南通开发区农行门口，后来双方到中兴派出所调解，陈某乙家人送来几千元。当日陈某乙被先带至开发区一烧鸡公店看管，晚饭后被陈煜、姜海华、“幺子”、黄辉带至南通崇川区青年路汉庭宾馆看管，杨彬安排其一同看管。后来我们逼迫陈某乙签订了羊场转让协议。羊场转给其之后，陈煜、杨彬让其把羊场转给姜海华去处理羊场。2016年1月份，杨彬叫其跟黄辉、姜海华一起去羊场，他们跟陈某乙谈好将羊场直接转给姜海华，当时羊场所在地的村书记出面，办理了土地转让手续，姜海华写了一张条子，内容是陈某乙欠其的22万不用陈某乙还了，姜海华来还。之后羊场是姜海华处理的。2016年3月姜海华脑溢血昏迷，一直没有醒，这期间陈煜、杨彬一直在找人购买羊场。后来过了几个月，杨彬说有人要买羊场，他去海门处理。第二天杨彬告诉其羊场卖了18万多，给了其1万多元，作为之前出的2万元本金。2016年1月，因为陈某乙承诺2014年12月底还清52万元中的30万本金没有兑现，陈煜提出起诉陈某乙，而且要以房屋买卖合同去起诉陈某乙，杨彬当时也是赞成的，以其的名义去打官司，法院判其败诉，陈煜不服让朱某帮上诉，上诉结果是维持原判。（3）原审被告人黄辉的供述和辩解，陈某乙2014年11月份左右到其店里借款，其介绍他到陈煜店里，当时陈煜、陈煜老婆、杨彬、陆文学都在。陈煜和陈某乙为主谈的，最后谈下来陈某乙以中南××花苑的房子作为抵押，向杨彬和秦某借款各20万元，利息2分半，另外其和陈煜要收中介费。谈好之后陈某乙带了他的老婆、儿子、儿媳妇一起到房产交易中心，其和陈煜、杨彬、秦某也去的，办好抵押借款手续之后，陈某乙现场把3个月的利息还有中介费取现金给了其，其全部给了陈煜，陈煜把三个月的利息一共3万元分别给了杨彬和秦某，然后把中介费对半和其分了，其记得拿了6000元左右，陈某乙当时应该给了我们42000元左右。2014年11月26日，陈某乙让其帮忙再借点钱做生意，陈煜和陈某乙谈的，陈煜老婆、杨彬、姜海华、陆文学都在。陈某乙要借16万元，陈煜说利息要一毛，陈某乙同意的。谈好之后杨彬转了16万元给陈某乙，陈某乙当时取了20000元出来，其中1个月的利息16000元给了杨彬，其和陈煜一人拿了2000元中介费。陈某乙走了之后，陈煜和杨彬谈这个钱大家怎么分配出资比例，当时大家都想出钱，陈煜说给其机会放个1万元在里面。其记得这笔钱陈煜和杨彬加起来占12万元，陆文学和姜海华一共占3万元。其出了9000元现金给杨彬作为出资10000元。2014年12月左右，陈某乙又来找其借钱，陈煜让其把陈某乙带到他店里，陈煜夫妇、杨彬、陆文学、姜海华也在，陈煜、杨彬和陈某乙谈的，最后谈下来杨彬借给陈某乙20万元，利息10%，杨彬把钱打给陈某乙后，陈某乙取了2万多元出来，把第一个月的利息20000元给了杨彬，然后把4000元中介费给了陈煜，陈煜和其说这里面杨彬要分中介费，然后给了1500元给其，剩下的陈煜和杨彬分的。等陈某乙走了之后，陈煜、杨彬问我们几个人谁要出钱，我们都说要出，其记得陈煜和杨彬加起来出了15万元左右，其出了1万元，其他是陆文学和姜海华出的，后其给了9000元给杨彬。陈某乙借完这笔钱之后打给其一笔10万元，一笔137000元，这两笔钱里面有给的下个月利息，也有给的本金。其收回1万元，其他的打给宋某一笔9万元，一笔137000元，交给陈煜安排，后来按照我们各自的出资比例分掉了。2015年2月10日陈某乙又过来找其借钱，其把陈某乙带到陈煜店里，其记得陈某乙说快要过年了最后再借一次养羊，要借10万元，当时陈煜夫妇、杨彬、陆文学、姜海华都在，最后谈好杨彬转10万元给陈某乙，利息还是10%，陈某乙拿到钱之后给了1万元利息给了杨彬，另外还给了其1000元中介费，陈煜和杨彬也各拿了1000元中介费。这个10万元里面其出了1万元本金。从这次借钱之后，陈某乙没什么钱还利息了，每个月凑点还，有5000元、10000元、20000元的，钱打到其农行卡上，其把钱全部取出拿给陈煜，让陈煜按照比例分配。陈某乙利息一直没给清，陈煜就把陈某乙叫到南通来，当时杨彬、陆文学、姜海华、陈煜在一个麻将馆要钱，其把陈某乙带到那儿，陈煜让陈某乙写一个借条，向姜海华借个几万元把前面的利息还上，陈某乙写了一张6万元左右的借条给姜海华，这个钱姜海华拿了一、两千元的利息给其，然后把陈某乙欠的其他人的利息平掉，平掉之后大家商量这个6万元怎么出资，这个钱其没有出资，陈煜他们怎么分配的其不清楚。2015年6月份左右，陈煜把其和杨彬、陆文学、姜海华几个人叫到他店里，谈陈某乙没钱还了怎么弄。陈煜说实在不行把这个房子先收在手上，就是把房子先霸占在我们手上，到时候这个房子不管是卖掉还是怎么谈都要通过我们，陈煜提出来的办法就是和陈某乙签一个租房合同。因为陈煜想法比较多，脑子也比较活，杨彬表示听陈煜的，其和陈煜说有些外地的徐州人在南通放钱也是通过这种签租房协议的方式来霸占房子的，应该可以这么弄，其他人也都没意见。陈煜就把陈某乙叫到他店里，陈煜说为了把租房协议做得像一点，叫其作为中介帮陈某乙签协议。当时宋某、杨彬、陆文学、姜海华应该都在。陈煜和陈某乙说既然还不起钱，那就把房子租给我们，用租金来抵利息。陈某乙本来不同意，说这个房子已经出租给别人了，陈煜当时说了些威逼利诱的话，让陈某乙同意签字。2015年6月底左右，陈某乙还是没钱还，陈煜把其、杨彬、陆文学、姜海华叫到他店里，幺子来没来不记得了。陈煜说一起到××花苑去看看情况，把房子收回来，到时候可以在门口喷点字，警告一下租客这个房子不出租了。然后陈煜从店里拿了个喷漆放在姜海华车上，我们一起到××花苑。到了之后发现房屋是个合租房，里面有两个男租客，陈煜对他们说这个房子他租下来了，以后他来接手，那两个租客不承认，陈煜和姜海华就对着他们说要么就认可这个新房东，要么就搬家，那两个人不肯搬走，陈煜、姜海华就直接到房间里把两个租客房间里的被子之类的生活用品往外搬，搬的过程中发生了口角，陈煜、姜海华直接把租客的东西扔到门口，还把这两个租客往外拉，其和杨彬、陆文学没动手。然后有人报警，陈煜说还报警，然后就拿着喷漆往墙上喷，喷了一下之后好像是味道太大他不高兴喷了，就拿给其喷，其好像就喷了一个字，姜海华从其手上把喷漆抢过去，说其太慢了，然后是姜海华喷的，喷的“欠债还钱”之类的。警察来了之后进行登记，让把现场清理干净。后来陈煜、杨彬等人商议让陈某乙把房子以低于市场的价格卖给我们，然后再卖出去，把陈某乙叫过来签个买卖协议，这个买卖协议就以陆文学的名义签。在说签买卖协议之前，杨彬、陈煜让其把陈某乙还款流水拉出来算账，其把流水给了杨彬和陈煜，看了一下陈某乙在五、六月份之前的利息应该都结清了，但是最后杨彬和陈煜说陈某乙还欠我们30万元本金和22万元利息。其不知道这个钱杨彬和陈煜是怎么得出来的，其觉得没这么多钱，杨彬和陈煜说让其不用管，他们说多少就是多少。陈某乙一开始提出来利息多了，陈煜说你就是少这么多钱，还骂陈某乙，陈某乙最后同意了。后来让陈某乙签订房屋买卖协议，陈某乙一开始不同意，其不记得陈某乙是在不同意利息的时候还是不同意签买卖协议的时候，听到啪的一声，看到姜海华骂陈某乙，应该打了陈某乙一巴掌，陈煜也在旁边骂，最后陈某乙没办法签字了，协议上陆文学支付52万元定金，其中22万元走了个假账。2015年下半年一天，陈煜把黄辉、陆文学、姜海华叫到杨彬店商谈向陈某乙要钱的事情，期间陈煜电话通知陈某乙第二天到陈煜店里，陈煜跟大家说不给钱就不让他走，让大家第二天下午一起去陈煜店里。第二天下午到陈煜中介店，陈煜、陆文学、幺子、姜海华、陈某乙都在，晚饭时将陈某乙带至杨彬饭店。晚饭后，陈煜、姜海华、幺子先将陈某乙带至东景温泉，其后赶到，陈某乙被看至第三天早晨。第三天上午，陈煜、其、幺子、姜海华开车带陈某乙去开发区农行拿钱，陈某乙要溜走，陈煜、其、幺子、姜海华对陈某乙拳打脚踢。后警察将双方带至中兴所，杨彬、陈煜跟陈某乙要钱，当晚六、七点陈某乙亲戚送了几千元给陈煜，后陈某乙被带至开发区一烧鸡公店至当晚10时许，又被带到易家桥汉庭宾馆，陈煜、其、姜海华、幺子进行看管，中途陆文学参加看管的。第三天中午其到开发区烧鸡公店里，陈某乙、杨彬他们已经谈好，姜海华说陈某乙如果没钱还到时候就把羊场抵债22万元，写了个承诺书。2016年1、2月份左右，姜海华打电话说陈某乙还是没钱还，让其陪他一起去陈某乙的羊场看看。其和姜海华去羊场看了一下，里面一只羊也没有，养了七、八十只兔子。其和姜海华把这个情况告诉了杨彬和陈煜，然后过了两、三天，陈煜、杨彬、陆文学、姜海华和其约陈某乙一起到羊场办理转让手续，印象中这个羊场先转给陆文学，后来又转给了姜海华，我们当时约定羊场的收益按30万元里面的出资比例来分。当时我们也答应陈某乙让陈某乙暂住在羊场里面。又过了一个月左右，陈煜说他要把羊场收回来卖掉，其和陈煜、姜海华，还有陈煜叫的两、三个社会上的男的一起到羊场。陈某乙当时人不在家，门锁着，陈煜叫那几个社会上的人把门踹开，进去之后发现里面陈某乙还有不少东西没搬走，陈煜就带着看看有没有值钱的东西抵债，后来陈煜他们拿了什么想不起来了，其没拿东西。之后又过了两、三个月，杨彬告诉其羊场卖掉了，叫其去拿钱，其从杨彬那儿拿了7000元左右。关于诈骗方面1、书证（1）公安机关调取证据通知书、调取证据清单，证明从江苏健行律师事务所调取朱希希、朱洪房屋买卖合同纠纷案卷宗：①江苏健行律师事务所案件批办单，证明该所于2017年9月18日受理该案，委派朱某律师，收费金额7500元。②收案谈话笔录，证明律师朱某与委托人朱希希谈话，告知相关权利义务，并要求如实介绍案情并提供真实、合法、全面的证据。③委托代理合同、授权委托书、朱希希身份证复印件，证明甲方朱希希委托江苏健行律师事务所朱某律师代理朱洪房屋买卖合同纠纷一案，合同签订时间2017年9月18日。④民事起诉状，证明朱希希诉朱洪，要求判令对方返还定金人民币30万元。⑤房地产买卖合同，内容：2017年7月16日，甲方朱洪、乙方朱希希签订买卖南通市崇川区××家园××幢××、阁楼××室房屋合同，约定2017年8月16日办理过户手续，交房时间为2017年8月22日，甲方支付30万元作为购房定金。甲方违约双倍赔偿乙方定金，并按总房价20%赔偿给乙方等。⑥收条，内容：2017年7月16日，朱洪向朱希希出具收到三十万元银行承兑汇票，银行营口分行为出票行，为购买××家园××幢××室房产订金。⑦通知三份，内容：案涉通知，系朱希希通知朱洪按照房屋买卖合同，准备办理产权过户文件；以及形成违约的情形，要求尽快办理过户手续；要求双倍返还定金等，通知时间分别为2017年8月11日、2017年8月16日、2017年9月11日，朱洪签名确认。⑧崇川法院民事判决书，证明朱希希诉朱洪房屋买卖纠纷一案于2017年12月12日作出判决，判令朱洪一次性返还朱希希购房定金30万元。⑨转账记录，朱希希于2018年1月29日收到朱洪转账28万元，同日朱希希通过跨行转账将该款项转至顾某乙银行账户。（2）公安机关接受证据材料清单，证明从江苏紫琅律师事务所接受朱洪诉丰某诉讼中财产保全损害责任纠纷案卷宗：①江苏紫琅律师事务所案件批办单，证明该所于2018年3月14日受理该案，收费金额约定为胜诉标的额的20%。②江苏增值税普通发票，证明该所出具收费共计6万元。③委托代理合同，证明甲方朱洪，乙方江苏紫琅律师事务所，于2018年3月13日签订“朱洪诉丰某诉讼中财产保全损害责任纠纷”案代理合同。④朱洪身份证复印件、授权委托书、致委托人的法律风险及注意事项告知书，内容：朱洪授权委托江苏紫琅律师事务所律师王某代理“朱洪诉丰某诉讼中财产保全损害责任纠纷”案。⑤江苏紫琅律师事务所律师收案谈话笔录，内容：朱洪保证提供诉讼的相关证据真实性。⑥民事起诉状、民事上诉状、证据目录，证明原告朱洪诉丰某，请求判令赔偿原告支付给案外人的定金损失28万元；判令赔偿房屋降价损失；诉讼费用由对方承担。上诉人朱洪诉被上诉人丰某，请求依法改判支持上诉人一审请求。⑦不动产电子登记簿查询结果证明，证明××家园××幢××室及阁楼××室房屋权属情况（崇川法院查封、建行他项权）。⑧崇川法院民事判决书，证明该院一审判决朱洪一次性返还朱希希购房款30万元，2018年1月29日朱希希出具收条：收到违约金28万元，剩余款项放弃支付。⑨代理词、庭审笔录、谈话笔录、民事判决书，证明朱洪诉丰某因申请诉中财产保全损害责任赔偿案，崇川法院一审驳回朱洪的诉讼请求；二审南通市中级人民法院撤销一审判决，判决丰某在判决生效后赔偿朱洪28万元。（3）公安机关调取的平安财产保险股份有限公司理赔资料，证明丰某诉朱洪民间借贷一案，南通市中级人民法院认定丰某的保全导致朱洪财产损失28万元。因丰某购买相关保险，诉讼保全责任由中国平安财产保险股份有限公司承担，理算赔偿金额288250元，赔偿款直接支付到法院账户。（4）公安机关接受证据材料清单，证明从丰某处接受报案材料一份。该材料称朱洪、朱希希以房屋买卖合同纠纷为由向崇川区人民法院提起诉讼，诉称朱希希购买××家园××幢××室房屋，并已支付定金30万元，因房屋被法院查封导致朱洪不能交付，诉请法院判决朱洪双倍返还定金30万元。法院判决朱洪向朱希希返还定金。2018年2月26日，朱洪以上述判决作为证据起诉丰某，诉称因其保全房屋导致其违约，要求赔偿损失28万元，法院判决丰某赔偿朱洪28万元，丰某认为朱洪涉嫌诈骗罪。（5）微信转账记录查询，证明宋某微信账户于2018年9月29日向朱洪微信账户转账8000元，于9月30日转账4000元。（6）江苏省非税收入一般缴款书，证明南通公安局崇川分局扣押朱洪28万元，暂存于该局。2.证人证言（1）证人朱某证言，2017年左右，朱希希到江苏健行律师事务所咨询他和朱洪房屋买卖纠纷的事情，朱希希提供了准备购买××家园××幢××室及阁楼××室的房屋买卖合同，已经支付30万元购房定金的承兑汇票复印件，还有朱希希发给朱洪的三份通知。朱希希说这个房子不好过户，根据合同约定这个30万元对方要赔给他。其看了材料后觉得可以，就做他的诉讼代理人，收律师费7500元。过了几天，朱希希过来让其准备起诉朱洪，并把诉讼费八、九千元以现金的形式给了其。之后其拿材料去法院起诉，过了一、两个月开庭，朱希希当时没有来。到了年底判决书下来，判决朱洪赔偿朱希希30万元，后来朱洪给了朱希希28万元。这个判决履行后一段时间，朱洪到其办公室，称当时不能过户的原因是因为丰某保全了这个房屋，想让其起诉丰某。其对朱洪称，其是朱希希的代理人，不适合接受他的委托，后来帮他写了一个起诉状，另外还整理了他的证据材料，让朱洪到法院立案。后来其推荐了王某律师给朱洪，听说朱洪二审赢了判决。（2）证人娄某证言，2017年7月份左右，丰某到陈煜店里要10万还是20万元，这个钱好像是黄某的什么钱，陈煜没给。后来丰某起诉朱洪，让朱洪赔钱，当时丰某还把黄某过户给朱洪的房子保全了。朱洪就找陈煜聊这个事情，其当时也在，朱洪很气很着急，后来陈煜想了个坏主意，跟朱洪提出做个假房屋买卖合同，假装房子已经卖掉，因为丰某的保全，导致朱洪违约产生了损失，这个损失让丰某去赔。当天在店里朱洪跟陈煜还商量好先写个房屋买卖合同的草稿，陈煜还跟朱洪讲合同的日期要在丰某保全房子之前，草稿写好后被朱洪带走。过了几天，朱洪告诉陈煜合同他已经找人写好了，还把合同拿给陈煜看，陈煜看了说好的，后来朱洪把那个合同带走了。（3）证人王某证言，2018年3月12日左右，朱某联系其称他手上有一个诉讼保全的赔偿案件，赔偿依据充分，案件已送到观音山法庭立案，并问其3月15日有没有时间，因为这个案件他有利益冲突，不好代理，他向原告推荐了其，其只要代表原告出庭就可以了。朱某说这个案件他和原告说好是风险代理，打赢了才有钱拿，胜诉按照标的20%结算，其同意的。之后其和案件的原告朱洪联系，案件是起诉丰某申请诉中财产保全损害责任。2018年5月18日，一审判决驳回朱洪的诉讼请求。过了几天，朱洪让其代写上诉状上诉，其也参加了二审开庭。二审判决朱洪胜诉，丰某赔偿朱洪损失28万元。之后，朱洪给了其两笔律师费，一笔2万元，一笔4万元。（4）证人顾某乙（系朱洪的堂妹夫）证言，其和朱洪原来都是开厂的，朱洪经常向其借款、还款，通过银行卡转账的方式。其本人名下有一张尾号为6730的民生银行卡。2017年其借给朱洪28万元，是其用名下民生银行卡转给朱洪的，2018年1月，朱洪还了这28万元，他通过什么卡转的记不得了。（5）证人黄某证言，2017年10月份，丰某联系其，称他在起诉朱洪，让其出庭作证说明××家园××幢××室的房屋并不是真正卖给朱洪的，而是为了借钱以房子作为担保才过户到朱洪名下，等钱还了再过回到其名下，这期间朱洪不好买卖这个房子。当时其准备出庭作证，当天在法院门口遇到朱洪，朱洪打电话给陈煜，让陈煜打电话给其不要出庭作证，否则房子就别想要了，后来其就没有作证。2018年初，朱洪起诉丰某，陈煜称他和朱洪商量好了，朱洪弄个假房屋买卖合同，假装其的××家园××幢××室已经被朱洪卖给其他人了，因为丰某的保全，房子不能过户，朱洪赔了违约金，这个钱让丰某出，而且两个人说好一起出钱请律师打官司，打赢了两个人平分。当时陈煜很肯定的说这个官司肯定赢，因为跟朱律师商量过了。几天后，陈煜、其、朱律师、朱洪、宋某、小兵、小龙等人一起吃饭，朱律师紧挨着其坐在其右手边，朱律师右边是陈煜，陈煜右边是朱洪。饭桌上，陈煜问朱律师这个官司有多大把握，朱律师说肯定赢。过了一段时间，陈煜打电话说丰某赔偿的28万元已经拿到了。（6）证人陶某证言，其放了15万元在陈煜那边，由陈煜转借给他人赚点利息。2016年底2017年初，陈煜告诉其养殖螃蟹亏了，资金周转困难，钱款的利息不能按时给了。其知道这15万元陈煜借给黄某搞养殖的，丰某、朱洪等人也借钱给黄某的，因为担心黄某还不了钱，就让黄某把房产过户到其、朱洪、丰某的名下，最后其和丰某都没有要，朱洪要了这个房子。这个房子本身做了一抵、二抵，先还钱才能过户。具体怎么还钱过户其不清楚，只知道丰某很积极的帮朱洪跑贷款。朱洪将房屋怎么处理的其不清楚。后来听说陈煜帮朱洪打官司出主意，出了力，陈煜说朱洪不上路子，官司赢了，钱进了朱洪的口袋。（7）证人李某乙证言，2017年6月初，朱洪称他手上有一套房子要卖，是××家园××幢××室，当时朱洪开价270万元，其还价还到248万元。2017年7月3日其和朱洪签订合同，当天付了定金30万元，7月24日转给朱洪50万元,8月26日转给朱洪20万元，8月29日转给朱洪50万元，2018年2月14日转给朱洪20万元，一共转了170万元。到了2018年12月20几号，朱洪跟其商量过户的事情，朱洪称房子上还有80万元左右的贷款，需要先还清才能过户，当时其手里只有20万元，其提出让朱洪垫40万元，过户后贷款再还给朱洪，朱洪同意的，但是要8000元利息。2019年1月上旬，其向银行贷款90万元，直接打到了朱洪账户，朱洪扣除所垫付的钱款，把剩余的钱款打到其老婆账户。（8）证人宋某证言，其听陈煜说过，朱洪与丰某在崇川法院打官司，后上诉，南通中院改判朱洪赢，丰某赔了朱洪28万元，朱洪跟丰某打官司，陈煜帮他出主意的，律师是陈煜介绍的。陈煜还欠朱洪几万元，具体欠多少不清楚。其与朱洪微信在2018年9月份的转账记录中，其中一笔8000元和一笔4000元是陈煜让其转的。3.被害人丰某陈述，2016年7月，陈煜夫妇介绍其认识了黄某。黄某称她在如东有水产生意，需要向其借款20万元，月息2分，等水产品苗卖了还钱。2016年7月19日，其从江苏银行转账10万元给黄某，借期2个月；7月28日，又转账10万元，借期3个月。10月份左右，陈煜称黄某向朱洪借了10万元，黄某没有还，朱洪让陈煜还这10万元，陈煜让其出这个10万元给朱洪，相当于黄某欠其10万元。11月份，陈煜说黄某名下有一辆奥迪汽车在他那，不会少钱的。后其就从江苏银行分两笔转了共计10万元到宋某银行卡上。当天，陈煜将借条给其，内容是黄某向朱洪、娄某、丰某借款27万元，这其中10万元其出借的，落款时间是2016年10月29日。2016年12月份，黄某称无法偿还债务，在场的有其、朱洪、陶某、陈煜夫妻。陈煜提议黄某的××家园××幢××室有贷款，可以将贷款还清后将房屋过户到大家名下，到时还可以用自己的名义向银行贷款。大家都同意这个做法，后来房屋过户到了朱洪名下，并以朱洪的名义向银行贷款。为了让其放心，朱洪写了一张30万元的借条给其。后因该房屋本身还有贷款，其又出了31万元将贷款还清。房子过户给朱洪后，朱洪向银行贷款了90万元，钱款是打到黄某的儿子单樑银行卡上，银行卡放在其身边，等银行贷款到账后，其拿出31万元和1万元“过桥费”，50万元给了宋某，另外5万元陈煜让其打给了另外一个人。到了2017年，黄某无力偿还债务。朱洪说黄某房屋在他名下，房子归他一个人，黄某跟他的借款结清，这样就是不管其、陶某与黄某之间的债务了。当年夏天，其听说朱洪要将房屋过户给他人，其不同意，就将朱洪起诉至崇川区法院，以朱洪出具的30万元借条作为证据，将城山家园房子申请了保全，后撤诉的。2018年2月26日，朱洪与朱希希的房屋买卖因为其保全的原因，导致无法办理过户手续违约，朱洪支付给朱希希28万元，后朱洪起诉其要求赔偿损失，一审法院驳回了朱洪的诉求，二审法院支持了朱洪，最后保险公司出了28万多，其出了8000元。4.上诉人及原审被告人的供述与辩解（1）上诉人陈煜审查逮捕阶段的供述和辩解，朱洪到其店里说他被丰某起诉了，是虚假诉讼，钱已经还了。朱洪说他房子被保全不好卖了，叫其帮他出主意，他等着钱用，想报复丰某。其让他找人签订虚假房屋买卖合同，房子因为保全不好过户，对方提出违约赔偿，然后以此通过诉讼的方式起诉丰某赔偿错误保全造成的损失。其让娄某写了个合同，联系朱某帮忙打官司，后来朱洪找的朱希希。之后朱洪获得28万元赔偿，说分一半给其，其出了27000元的诉讼费和律师费，到手应该是93000元，钱没拿到，条也没给其，实际上他是免除了其12万的债务。（2）同案人员朱洪的供述及辨认笔录，证明：2016年6月左右，陈煜介绍黄某给其认识，称对方是做水产生意的，需要资金周转，没有什么可以抵押，但是他做担保，利息五分，其拿三分，陈煜拿二分。当月，黄某借了10万元，借期3个月，扣掉5000元首月利息，其拿了3000元，陈煜拿了2000元。7月份，黄某又向其借了20万元，借期3个月，首月利息1万元，其拿了6000元，陈煜拿了4000元。两笔钱都到期后，黄某提出要续期，其同意的。到了9月份，黄某称没有钱，利息还不了了。当时黄某还通过陈煜在陶某、丰某等人那边借了钱。陈煜就组织陶某、丰某、其以及另外几个人一起到黄某家里，当时主要为了让黄某的儿子做担保。又过了两个月，黄某还是还不了钱，大家又一起去了她家里，这次主要商量房屋的事情。最后陶某、丰某都不愿意买这个房子，就让其出面买这个房子，房屋作价180万元，其认为只值160万元，不是很愿意。后陈煜、黄某提议让其先以180万元将房屋买下来，两年后黄某将房屋赎回，期间黄某支付利息，当时考虑可以赚点利息就同意了。其让陈煜垫付30万元，陈煜没有钱就找了丰某，丰某出这30万元要拿2万元过桥费和好处费。其出了40万元支付了第一笔建设银行的贷款，之后才知道这个房子还有二抵70万元债务以及25万元私人欠款。其没有办法，已经出了40万元，还写了30万元的借条给丰某，自己又掏了95万元把房屋的全部欠款还清，然后把房屋过户到自己的名下。其此次支付的95万元，其中自己拿了25万元，剩余的70万**面还掏了20万元，还有50万元是这个70万元债主曹飞和陈煜说好，贷款下来就还这个50万元，曹飞就到法院把这个50万元抵押撤掉。房屋过户后，丰某找了建设银行拿房子办理抵押贷款，当时这套房子可以贷110万元，其当时没有同意，后来只贷了90万元。这个90万元中连本带利给了丰某329000元，另外还帮黄某给了丰某5万元，其拿了10万元，余下的钱让陈煜和曹飞结账。后来黄某没有钱还，其准备将房屋出售，但是一直没有卖掉，因为房屋涨价，其提议作价卖给其，其实际出资225万元，因为之前陈煜还借了其40万元，这个钱就不要了，算是分给陈煜的钱。这个事情让丰某知道了，丰某提出要分这个40万元，大家闹翻了。丰某就以当时帮其垫资写的30万元借条为依据起诉，并把这个房子保全了，房子彻底卖不掉了。后来丰某撤诉，但是房子没有解封。期间，其找了丰某让其查封其他的房子，丰某不同意，称要其交30万元给法院做保证。后来陈煜出了个主意，他称可以在丰某保全房屋之前就跟人签订了买卖合同，因为丰某保全，导致房屋无法过户，赔了别人的钱，再以这个理由起诉丰某，让丰某赔偿损失。银行流水不好作假，就用银行承兑汇票的方式支付定金，这样看不出时间，陈煜提出他去找人充当买家，找律师去起诉，平分诉讼费用，钱到手之后其和陈煜平分。其因怕到时打给对方的违约金拿不回来就提出自己找人。后其找到朱希希，让朱希希帮忙签订一份虚假的房屋买卖合同，签订时间在对方查封房屋之前，以承兑汇票方式支付定金，约定过户时间、违约责任，到期无法过户，朱希希到法院起诉其要求赔偿违约金，然后其就支付违约金给朱希希，然后再到法院起诉丰某要求赔偿损失。后来就和朱希希按照这个操作的。购房合同弄好后，陈煜打电话让其到崇川法院对面的健行律师事务所找朱某律师。其和朱希希去了后，朱律师让朱希希写三张通知，当时是朱某口述，朱希希手写的，然后让其签字。之后朱律师说他去处理后面的事情。到了2018年1月，判决下来，其和朱希希说好按照28万元赔偿，后其给了朱希希28万元，朱希希在把这个钱转给其指定的人（顾某乙）。之后朱律师介绍王某律师帮其打官司，其先给了2万元律师费，王某帮其起诉丰某，一审败诉，二审判决胜诉，丰某赔偿其28万元的损失。钱到手后又给了律师费4万元，剩余的钱其分给陈煜12万元，没有实际给，是从债务里面抵扣的。朱洪辨认出朱朝晖。（3）同案人员朱希希的供述，证明：2017年7月份，朱洪称他在城山家园里面有一套房子，办公自住都可以，当时其有购买意向，但是资金没有回流，暂时没有谈成。过了一段时间，朱洪找到其称城山家园的房子没法卖了，有人起诉到法院保全，并称对方是故意搞他。过了几天朱洪又找其，提出让其帮忙搞一下保全他房子的人。具体方法是让其和朱洪先伪造一份其购买朱洪房屋的购房协议，协议签订日期伪造在对方保全他房屋之前，协议里其先支付朱洪一笔购房定金，还约定好过户时间以及违约金等，之后以其名义到法院起诉朱洪，让朱洪赔偿违约金，然后朱洪再以他败诉赔钱为由去起诉对方，要求对方赔钱。过了几天，朱洪带了一份空白房屋买卖协议到其公司，朱洪让其在买方处签名，并写了一个对方保全他房屋之前的日期。又过了几天，朱洪带其去见了一个律师，朱洪让其配合律师补充了一些材料，朱律师让其写了三张通知，是律师口述其跟着写的，主要内容有通知朱洪，钱准备好了，让朱洪到约定日期跟其去办理过户，还有通知朱洪违约赔偿的情况。写好之后律师看了一下，让朱洪在上面签字。后面的事情其就不管了，由律师去处理了。2018年1、2月份的一天，朱洪联系其称已经判好了，他支付28万元违约金，后其收到了28万元，并按照朱洪要求将这28万元打到朱洪指定的账户上。整个过程中，其没有拿朱洪的好处，没有向朱洪提供承兑汇票，汇票是朱洪自己弄得。朱洪当时给了律师一叠材料，里面有买卖合同，其他材料不清楚，律师的费用不是其出的，应该是朱洪出的。上述证据均已在一审庭审中质证，本院经审查，均是司法机关依法定程序收集和制作，具备证明效力，本院予以确认。关于上诉人陈煜的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院结合查明的事实和在案证据，评判如下：1、关于上诉人陈煜认为其不构成敲诈勒索罪、诈骗罪的上诉理由。经查:上诉人陈煜伙同原审被告人杨彬、黄辉、陆文学，先通过房产抵押的方式低息借款给被害人陈某乙，然后采用高息、无抵押方式借款给陈某乙，通过多次借款垒高陈某乙债务，同时虚增高息，逼迫被害人陈某乙签订房屋租赁协议、房屋买卖协议，制造虚假银行流水，强占被害人陈某乙房产。后又通过非法拘禁的方式，逼迫被害人陈某乙转让羊场，上述事实有银行转账记录、房屋租赁协议、房屋买卖协议、羊场转让协议等书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人的供述等证据证实。上诉人陈煜帮助朱洪通过虚假诉讼的方式对丰某实施诈骗的犯罪事实，有侦查机关调取的朱希希、朱洪房屋买卖合同纠纷案卷宗、朱洪诉丰某财产保全损害赔偿案卷宗、平安财产保险股份有限公司理赔资料、丰某报案材料、微信转账记录等书证、证人证言、被害人陈述、同案人员朱洪、朱希希的供述等证据证实，上述证据真实、合法，能够相互印证，足以认定。原审认定上诉人陈煜犯敲诈勒索罪、诈骗犯罪于法有据。因此，关于上诉人陈煜认为其不构成敲诈勒索罪、诈骗罪的上诉理由不能成立,本院不予采纳。2、关于辩护人认为上诉人陈煜在共同犯罪中不是主犯及原判量刑过重的意见，经查，根据在案证据，能够证实上诉人陈煜参与预谋并实施敲诈勒索及诈骗等犯罪行为，原判依据其在共同犯罪中的具体行为、地位及作用，依法认定其为主犯并无不当。综合上诉人陈煜的犯罪事实和量刑情节，原审对上诉人陈煜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元，数罪并罚，决定执行有期限徒刑九年，并处罚金七万元。原判量刑适当。辩护人认为对上诉人陈煜量刑过重的辩护意见也不能成立，本院不予采纳。3、关于上诉人陈煜是否在监视居住期间受到侦查人员的刑讯逼供的问题，经查，上诉人陈煜在侦查机关供述包括其在监视居住期间供述并未作为一审判决证据。本院审理期间，南通市人民检察院依法讯问上诉人陈煜，并对上诉人陈煜所反映的其他问题依法履行法律监督职责，进一步予以调查核实，认定其所反映的问题并不成立。本院认为，上诉人陈煜伙同原审被告人敲诈勒索他人财物，数额巨大；伙同他人诈骗财物，数额巨大，分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。原审被告人杨彬、黄辉、陆文学伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，均构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪。上诉人陈煜在敲诈勒索犯罪、诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人杨彬在敲诈勒索犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人黄辉、陆文学在敲诈勒索犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈煜的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。江苏省南通市人民检察院检察员的检察意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 徐 峰审判员 徐 诚审判员 杜吉华二○二○二○年十二月七日书记员 洪 绩