湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0481刑初365号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人谢某1，男，1987年7月18日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月20日被耒阳市人民检察院批准逮捕（在逃），2020年8月6日被耒阳市公安局执行逮捕，同年9月16日被耒阳市人民检察院取保候审。 耒阳市人民检察院以耒检一部刑诉[2020]35号起诉书指控被告人谢某1犯开设赌场罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月9日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员盛琪出庭支持公诉，被告人谢某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控：2018年10月以来，周某1纠集周某2、李某1、谢某2、李某2、刘某1、周某3、周某4（该八人均因本案判刑）先后在耒阳市白云路“金湾酒店”后一处民房、西湖路“**”二手车行、丰源建材市场一居民楼、金华北路某咨询公司二楼等地流动开设赌场，组织陈某1、蒋某1、余某1、谢某1、邓某1、邓某2、刘某2（均被行政处罚）等人采用“澳门百家乐”的方式赌博，2019年1月18日，耒阳市公安局在某咨询公司二楼现场抓获了开设赌场的周某1、周某2、李某1、谢某2、李某2、刘某1、周某3、周某4及参与赌博的陈某1、蒋某1、余某1、谢某1、邓某1、邓某2等人，并缴获赌博用的扑克、平板电脑、铃铛、POS机等工具，收缴赌资65355元。某咨询公司二楼用于赌博的场地系周某1从被告人谢某1处租赁，每天场地费1000元，被告人谢某1共收取场地费13000元。案发后，被告人谢某1已退缴违法所得人民币13000元。 为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。 公诉机关认为，被告人谢某1以营利为目的，为他赌博提供场所并收取高额租赁费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，在共同犯罪中，被告人谢某1起次要作用，系从犯，被告人谢某1有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对被告人谢某1判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，若其通过社区矫正评估可以对其适用缓刑，其退缴的13000，应当予以没收。提请本院依法判处。 被告人谢某1辩称，对指控的事实没有意见，认罪认罚。 经审理查明，被告人谢某1系耒阳市金华北路某咨询公司的老板。2018年10月以来，周某1纠集周某2、李某1、谢某2、李某2、刘某1、周某3、周某4（该八人均因本案判刑）采用“澳门百家乐”的方式组织陈某1、蒋某1、余某1、谢某1、邓某1、邓某2、刘某2（均被行政处罚）等人赌博，因害怕被公安机关查处，不断变更赌博场所，2019年1月初，周某1找到被告人谢某1要求租用某咨询公司的场地开设赌场，承诺每天支付1000元的费用。被告人谢某1表示同意，之后周某1等人就组织人员在此赌博。2019年1月18日，耒阳市公安局在某咨询公司二楼现场抓获了开设赌场的周某1、周某2、李某1、谢某2、李某2、刘某1、周某3、周某4及参与赌博的陈某1、蒋某1、余某1、谢某1、邓某1、邓某2等人，并缴获赌博用的扑克、平板电脑、铃铛、POS机等工具，收缴赌资65355元。至查处时止，被告人谢某1共收取场地费13000元。案发后，被告人谢某1已退缴违法所得人民币13000元。 上述事实有以下经过庭审举证质证的证据予以证实： 1、书证 （1）抓获经过证实：2020年8月5日犯罪嫌疑人谢某1在广东省中山市被抓获归案。 （2）户籍证明证实：犯罪嫌疑人谢某1案发时均已年满十八周岁。 （3）检查笔录证实：耒阳市公安局民警依法对位于耒阳市金华路的某咨询公司二楼的赌场进行检查。将各涉案人员的财物、赌博用具等物品扣押。 （4）证据保全清单、扣押物品清单证实：涉案人员的财物均已被扣押。 （5）湖南省非税收入一般缴款书证实：犯罪嫌疑人谢某1非法获利13000元已被收缴。 （6）公安行政处罚决定书证实，参赌人员蒋某1、陈某1、邓某1、周某3、邓某2、谢某2、刘某3、谢某1、余某1、徐某1、刘某2均已被行政拘留。 （7）周某1手机转账记录截图证实：周某1于2019年1月份通过微信转账的方式转账13000元给谢某1。 （8）辨认笔录，犯罪嫌疑人周某1辨认谢某1是某咨询有限公司老板系提供场地开设赌场的人。 2、证人证言 （1）证人谢某2的证言证实：某咨询公司的老板是我表哥谢某1，一楼是做当铺生意，主要当车，金银珠宝等，二楼是我表哥办公室，主要是接待客人的，我表哥交代过我，每次客人来赌博的时候我就不要上去打扰客人，然后客人每次来赌博的时候都会要求我下去。 （2）证人周某5的证言证实：2019年1月15日晚上，我朋友周某3带我到位于耒阳市金华路某咨询有限公司二楼的赌场去玩，1月18日晚，我自己又去了该赌场玩，这里是有十多个人在参赌。 （3）证人蒋某1的证言证实：2019年1月18日晚上，我在金华路某咨询有限公司二楼的赌场里面赌博被公安机关抓获。该赌场里我认识的人有邓某1、邓某2、陈某1、刘某3、谢某2等人，周某4、周某1、周某3在旁边看，谢某2负责当“荷手”在发牌。 （4）证人余某1、刘某3、邓某2、邓某1、陈某1、谢某1、刘某2的证言均证实：2019年1月18日晚上，在金华路某咨询有限公司的楼上赌博，这个赌场是以澳门“百家乐”的赌博方式。赌场老板是周某1，李某1、谢某2当“荷手”负责发牌、理注。 3、被告人及同案人的供述与辩解 （1）被告人谢某1供述与辩解：2018年10月份左右，我在天鹅会附近玩的时候碰上一个朋友，我叫他“黑赖”，就跟他聊了会天，他问我在做什么，我就告诉他，我开了一家公司，类似于茶楼，开在耒阳市金阳路与金华路交叉路口，公司名字叫“某咨询”，然后我们双方互相留了联系方式就各自离开了。到2018年12月份的一天，我在乡下丈母娘家时，“黑赖”就打电话问我在做什么？后来我们约好进城见面谈，我在他车上和他聊天，他就和我说要将我公司的场地给他用作开设赌场，并说每天给我1000元费用，但要我承担他们的一些开销（每天一些茶水，四包槟榔及一条黄芙蓉王香烟）以及场地的卫生，我答应了他，就将我公司的钥匙交给“黑赖”让他自己去配个钥匙。当天晚上“黑赖”就到我公司的场地并开始使用。到了第二天，晚上我到公司去看他们怎么赌博的，他们是以“百家乐”的形式进行赌博。总共在我公司开设了八、九个晚上，中途有一段时间没有在我这边搞，最后一天在我公司开设赌场是2019年1月18日晚上的时候，被公安机关查获了。 （2）同案人周某2的供述与辩解：我们这个赌场是位于某咨询有限公司二楼，时间是从2019年1月1日至被抓的那天，中间停了两天，分别是1月8日左右和1月16日。 赌场里做事的人有我还有李某1、谢某2、周某4、刘某1、周某3、周某1、李某3、陈某1、李某4。李某1和谢某2是荷手，负责发牌、理注（收钱、赔钱）；周某4负责刷POS机帮赌客套现用于赌博和管理赌客进出赌场；刘某1和李某4在赌场里“下马”（放钱借钱给赌客）；周某3保管赌具和接送赌客、招揽赌客；陈某1也负责招揽赌客和接送赌客；周某1和李某3负责赌场全盘工作。 我在赌场占5%的股份，具体负责管账，赌场里面每天输赢的账目我都记录在手机微信收藏里面。2019年1月17日晚上，我们赌场赢了有16万。参赌的有“刘老师”、某咨询公司老板“谢某1古”、陈某1、邓某2、蒋某1、邓某1、余某1以及两个陈某1湾里的人。某咨询公司二楼的场地费是交给“谢某1古”一般由周某1和李某3两个人拿钱给“谢某1古”。 另外在2018年12月份的时候，梁某1找周某1入股，总共投了4场钱，这4场分别是2018年12月20日左右，在**二手车行开设的赌场；接下来两天在丰源建材市场里面一栋居民楼四楼开设的赌场；2018年12月26日在光明山水酒店后面的一栋居民楼六楼开设的赌场。 （3）同案人周某1的供述与辩解：我当时找“谢某1古”要租他耒阳市五里牌街道办事处某公司二楼的包厢，他说做什么用，我说开设赌场，他说收取场地租用费用1000元一天，我答应了，也按每天赌场搞完赌博结账算完后，把1000元租金给了“谢某1古”，我都是给“谢某1古”现金，“谢某1古”每天都会来赌场找我，我就给他钱。 本院认为，被告人谢某1明知周某1等人租赁其某公司的场地是用于开设赌场，仍然将某公司的场地租赁给周某1等人并收取高额的费用，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人谢某1犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢某1起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，被告人谢某1到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其认罪认罚，主动退缴违法所得的，可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实及情节，参考社区矫正评估意见，对被告人谢某1从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（罚金已预缴）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人违法所得的人民币一万三千元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  潘桂春 人民陪审员  王云生 人民陪审员  姚 斌 二〇二〇年十二月十八日 代理书记员  曹 婷 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。