上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初991号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人夏某某，男，1972年1月28日出生，汉族，户籍地江苏省兴化市。辩护人林杰，上海市李国机律师事务所律师。被告人张某，男，1991年11月24日出生，汉族，户籍地黑龙江省哈尔滨市。辩护人毛闻博、张珂晶，上海市君和律师事务所。被告人徐某某，男，1957年1月14日出生，汉族，户籍地江苏省兴化市。辩护人臧高韵，上海盛沃律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕481号起诉书指控被告人夏某某、张某、徐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员厉某某出庭支持公诉，被告人夏某某及上海市黄浦区法律援助中心为其指派的辩护人林杰、被告人张某及其辩护人毛闻博、张珂晶、被告人徐某某及上海市黄浦区法律援助中心为其指派的辩护人臧高韵均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人夏某某系“五航油9”船船主，使用该船非法运输成品油以赚取运费，并雇佣被告人徐某某担任该船驾驶员，王斯玉(另行处理)担任水手。被告人张某系“五航油9”船押货人；2020年3月23日22时许，被告人夏某某、徐某某等人在无相关运货手续，明知成品油来源非法的情况下，仍然按照张某的安排，驾驶船舶航行至长江上海段513浮附近水域，以拉油管的方式从海船上过驳柴油301.585公吨，准备运往目的地赚取运费。次日凌晨1时许，“五航油9”船行驶至长江上海段崇明附近水域被民警查获。经鉴定，2020年3月24日查获的涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币1,447,608.00元，在进口环节应缴税款为人民币649,959.32元。公诉机关据此认为，被告人夏某某、张某、徐某某明知是赃物而予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人夏某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人张某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人夏某某、徐某某均能如实供述自己的罪行，被告人张某在侦查阶段对起诉书指控的犯罪事实曾予以供认，开庭审理前及庭审中均认可起诉书指控的犯罪事实，均系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人夏某某、徐某某均认罪认罚，被告人张某在庭前亦自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。建议对被告人夏某某判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人徐某某判处有期徒刑九个月，并处罚金；建议对被告人张某判处有期徒刑十个月，并处罚金。庭审中，被告人夏某某对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议，且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人夏某某表示自愿认罪。夏某某辩护人对起诉书的内容亦无异议，提出被告人夏某某系初犯、偶犯，且到案后如实供述罪行，认罪悔罪态度好、其身体较差等辩护意见，建议法庭对被告人夏某某在公诉机关量刑建议范围内从轻处罚，并适用缓刑。被告人张某在开庭审理前表示对公诉机关所控事实、罪名等均无异议，且在辩护人在场的情况下和公诉机关达成量刑具结，提交本院。张某辩护人提出被告人张某具有坦白情节，提请法庭采纳公诉机关量刑建议，并在判处罚金刑时对其从轻处罚。被告人徐某某对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议，且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人徐某某表示自愿认罪。徐某某辩护人对起诉书的内容亦无异议，提出被告人徐某某系初犯、从犯，且到案后如实供述罪行，认罪悔罪态度好等辩护意见，建议法庭对被告人徐某某在公诉机关量刑建议范围内从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人夏某某系“五航油9”船船主，实际运营该船，并雇佣被告人徐某某担任该船驾驶员，伙同由他人委派至该船负责押运的被告人张某，共同使用该船非法运输成品油以赚取运费。2020年3月23日22时许，被告人夏某某、徐某某等人在无相关运货手续，明知成品油来源非法的情况下，仍然按照张某的安排，驾驶船舶航行至长江上海段513浮附近水域，以拉油管的方式从海船上过驳柴油301.585公吨，准备运往目的地赚取运费。次日凌晨1时许，“五航油9”船行驶至长江上海段崇明附近水域被民警查获。经鉴定，2020年3月24日查获的涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币1,447,608.00元，在进口环节应缴税款为人民币649,959.32元。认定上述事实的证据有：1.长江航运公安局上海分局扣押清单、扣押笔录及相关照片等证实，涉案船舶及其内载柴油的扣押情况。2.中国检验认证集团上海有限公司品质证书证实，扣押的“五航油9”船船只上装载的成品油系柴油。3.中国检验认证集团上海有限公司重量证书证实，扣押的“五航油9”船船只上装载的成品油的重量。4.上海市价格认证中心价格认定结论书证实，涉案成品油的价格。5.上海浦江海关货物、物品涉及进(出)口环节的应缴税款核算证明书证实，涉案成品油在进口环节的应缴税款。6.接受证据清单、泰州市第五航运公司出具的证明、船舶检验证书簿及公安机关出具的工作记录证实，被告人夏某某系“五航油9”船船主。7.公安机关出具的办案说明、到案情况说明、户籍信息等证实，本案案发及被告人身份、到案经过等事实。8.被告人夏某某、张某、徐某某的供述及辨认笔录、照片指认证实，案发当日三人驾船至长江上海段513浮附近水域，向海船过驳成品油的情况。本院认为，被告人夏某某、张某、徐某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人夏某某、张某、徐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人夏某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某、徐某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人夏某某、徐某某到案后均能如实供述自己的罪行，被告人张某到案后如实供述主要犯罪事实，在庭审中如实供述全部罪行，三名被告人均自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。公诉机关关于被告人张某的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。关于被告人夏某某、徐某某的辩护人提出的缓刑辩护意见，经查，被告人夏某某、徐某某自愿认罪认罚，认可公诉机关量刑建议，且结合二人犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中所起到的作用，不宜适用缓刑，公诉机关的量刑意见符合法律规定，本院予以采纳，辩护人此意见与事实、法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人夏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年6月25日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人徐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年5月25日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  唐鸿发审 判 员  郑 莹人民陪审员  虞国安二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  顾慧君附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。