上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初2306号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人李胜渝，男，1981年4月16日出生，汉族，户籍地上海市闵行区。辩护人王华娟，上海环绮律师事务所律师。辩护人朱峰，上海环绮律师事务所律师。被告人杨红彪，男，1970年12月16日出生，汉族，户籍地上海市闵行区。辩护人严建军，上海锶镫律师事务所律师。被告人李秀石，男，1984年6月29日出生，汉族，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市。辩护人陈天宝，上海市申中律师事务所律师。辩护人潘蕾敏，上海市申中律师事务所律师。被告人张龙，男，1998年8月17日出生，汉族，户籍地贵州省毕节市。辩护人刘凤银，上海浦汇律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人赵英凯(曾用名：赵宇航)，男，1998年10月6日出生，汉族，户籍地黑龙江省哈尔滨市。辩护人高士强，上海熊兆罡律师事务所律师。辩护人过国伟，上海熊兆罡律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检一部刑诉〔2020〕3233号起诉书指控被告人李胜渝、杨红彪、李秀石、张龙、赵英凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序。本院受理后因发现不宜适用速裁程序审理的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，于同年12月16日公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员舒丙会出庭支持公诉。被告人李胜渝及其辩护人王华娟，被告人杨红彪及其辩护人严建军，被告人李秀石及其辩护人陈天宝、潘蕾敏，被告人张龙及其辩护人刘凤银，被告人赵英凯及其辩护人高士强、过国伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2020年3月起，被告人李胜渝为非法牟利，指使被告人杨红彪开设公司银行账户，为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助。被告人杨红彪通过被告人李秀石招募被告人张龙、赵英凯等人注册新公司并担任法定代表人、开设相应公司银行账户，再根据被告人李胜渝的安排，将上述公司营业执照、公章、银行账户、手机卡等资料提供给他人，并以此获利。经查，被告人张龙为法定代表人的上海秀色文化传播有限公司、上海颖虹建筑工程有限公司、上海榆木广告有限公司等三家公司的银行账户串案电信诈骗案件52起，涉案资金流水共计人民币8,000余万元，涉及被骗资金共计人民币800余万元；被告人赵英凯为法定代表人的上海淑云文化传播有限公司、上海云淑建筑工程有限公司串案电信诈骗案件38起，涉案资金流水共计人民币3,000余万元，涉及被骗资金共计人民币500余万元。2020年7月7日，被告人张龙、赵英凯被公安机关抓获；同年7月13日，被告人李秀石被公安机关抓获；同年7月14日被告人杨红彪被公安机关抓获；同年8月4日，被告人李胜渝经公安机关电话通知主动投案。被告人杨红彪、李秀石、张龙、赵英凯到案后均如实供述上述事实，被告人李胜渝到案后未如实供述上述事实，之后又做如实供述。案发后，涉案手机、公司营业执照及副本、个人印章、公司公章、计账本等物品已被公安机关依法扣押。五名被告人在审查起诉期间均已认罪认罚。在本案审理期间，被告人李胜渝家属代为退缴违法所得人民币1万元并预缴罚金人民币2万元；被告人杨红彪家属代为退缴违法所得人民币1万元并预缴罚金人民币9万元；被告人李秀石家属代为退缴违法所得人民币2.6万元。上述事实，被告人李胜渝、杨红彪、李秀石、张龙、赵英凯在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证，本院审查确认的被骗人员张某某、李某某、温某某、林某某、张某、曾某等人的陈述、被骗人员报案平台信息、公安机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《工作情况》《扣押决定书》《扣押清单》、涉案公司银行账户明细清单、中国建设银行单位客户对账服务协议、涉案公司银行账户流水明细、手机微信截图、记账本、被告人李胜渝、杨红彪、李秀石、张龙、赵英凯的供述及部分辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李胜渝、杨红彪、李秀石、张龙、赵英凯结伙，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供资金结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪。被告人李胜渝在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨红彪、李秀石、张龙、赵英凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人李胜渝、杨红彪、李秀石、张龙、赵英凯到案后均如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李胜渝、杨红彪、李秀石、张龙、赵英凯均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关对各名被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人李胜渝、杨红彪在本案审理期间自愿退缴违法所得并预缴罚金，被告人李秀石自愿退缴违法所得，对其三人均可在公诉机关的量刑建议基础上酌情从轻处罚。各辩护人提出的对各名被告人从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑本案被告人李秀石犯罪的性质、情节、社会危害程度等，不宜对其适用缓刑，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李胜渝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2022年12月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人杨红彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年1月13日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人李秀石犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年10月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人张龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2021年7月6日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人赵英凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2021年1月6日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、违法所得予以追缴；扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  卢 进人民陪审员  王逸丽人民陪审员  王 琴二〇二〇年十二月二十二日法官 助理  黄 龙书 记 员  黄 龙附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。