湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初124号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人杨道德，男，1975年7月14日出生于江苏省泰州市，汉族，小学文化，务工，住江苏省泰州市高港区。2018年9月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向临湘市公安局投案，同年12月21日被临湘市公安局刑事拘留，2019年1月11日被临湘市公安局取保候审，同年6月19日被临湘市人民检察院决定取保候审，2020年6月19日被本院决定取保候审。 辩护人谈梦嫦，湖南雄剑律师事务所律师。 被告人许春红，男，1979年3月5日出生于江苏省南通市，汉族，初中文化，务工，住江苏省南通市港闸区。2018年12月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向临湘市公安局投案，次日被临湘市公安局取保候审，2019年6月19日被临湘市人民检察院决定取保候审，2020年6月18日被本院决定取保候审。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2019〕349号起诉书指控被告人杨道德、许春红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派检察员汪桦出庭支持公诉。被告人杨道德及其辩护人谈梦嫦、被告人许春红到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、关于被告人杨道德掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。2016年6月至2017年7月期间，被告人杨道德明知秦某、陈某1等人在长江水域盗采江砂，仍从秦某和陈某1处购买了盗采的江砂7船，共计支付砂款2589000元，被告人杨道德将盗采的江砂运输到江苏销售给江苏盐城新高搅拌站，得砂款共计3484900元，其中支付运费772226元，被告人杨道德实际获利123674元，具体作案事实如下： （一）被告人杨道德向秦某购买6船盗采的江砂：1.2016年6月杨道德从秦某处购买1船盗采的江砂，杨道德通过银行卡向秦某、周宗扣转账购砂款3笔共计285000元；2.2016年12月杨道德从秦某处购买1船盗采的江砂，杨道德通过银行卡向秦某转账购砂款3笔共计417000元；3.2017年1月杨道德从秦某处购买1船盗采的江砂，杨道德通过银行卡向秦某转账购砂款267000元；4.2017年2月杨道德从秦某处购买1船盗采的江砂，杨道德要王某向秦某转账购砂款361500元；5.2017年5月杨道德从秦某处购买1船盗采的江砂，杨道德通过银行卡向秦某转账购砂款387000元；6.2017年7月杨道德从秦某处购买1船盗采的江砂，杨道德通过银行卡向秦某转账购砂款311500元。以上杨道德销售6船江砂，除运费627226元，杨道德实际获利94674元。 （二）2017年7月被告人杨道德要杨某帮忙介绍，从陈某1处购买1船盗采的江砂，杨道德支付给杨某580000元，其中砂款为560000元，杨某收取20000元介绍费。杨道德将江砂卖给新高搅拌站，销售金额为754000元，其中运费145000元，杨道德实际获利29000元。 二、关于被告人许春红掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。2016年9月至2017年10月期间，被告人许春红明知秦明明、潘某等人在长江水域盗采江砂，仍购买5船盗采的江砂，共计支付砂款1351500元，被告人许春红将购买的江砂销售给贾某，得砂款共计2060000元，实际获利708500元。具体作案事实如下： （一）被告人许春红从秦明明处购买2船盗采的江砂进行销售:1.2016年9月许春红从秦明明处购买1船盗采的江砂，支付砂款142500元，然后以300000元的价格销售给贾某；2.2016年10月许春红从秦明明处购买1船盗采的江砂，支付砂款180000元，然后以300000元的价格销售给贾某。 （二）被告人许春红从潘某处购买3船盗采的江砂进行销售：1.2017年3月许春红从潘某处购买2船盗采的江砂，支付砂款653000元，然后以870000元的价格销售给贾某；2.2017年9月许春红从潘某处购买1船盗采的江砂，支付砂款376000元，然后以590000元的价格销售给贾某。 案发后，被告人杨道德于2018年9月19日主动向公安机关投案，并退赃款240万元；被告人许春红于2018年12月12日主动向公安机关投案，并退赃款130万元。 公诉机关认为，被告人杨道德、许春红明知潘某、秦某、秦明明等人贩卖盗采的江砂，仍予以收购并进行销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨道德、许春红均主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，两被告人均主动退赃，建议判处被告人杨道德有期徒刑二年至三年，可适用缓刑、判处被告人许春红有期徒刑一年至两年，可适用缓刑。公诉机关提交了书证户籍资料、线索来源及到案经过、银行交易流水、非税收入缴款书、刑事判决书，证人杨某、贾某、潘某、秦某、单某、陈某1、王某、许某、陈某2、谈某、高某的证言，被告人杨道德、许春红的供述和辩解，辨认笔录。 被告人杨道德、许春红对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨道德的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人杨道德的犯罪事实及罪名无异议。被告人杨道德自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且积极退缴全部赃款，可以从轻或减轻处罚。 被告人许春红的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人许春红的犯罪事实及罪名无异议。被告人许春红具有自首情节，且积极退缴全部赃款，可以从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨道德在本案审理过程中继续退缴违法所得1084900元；被告人许春红在本案审理过程中继续退缴违法所得760000元。 本院认为，被告人杨道德、许春红明知是他人非法采矿所得的矿产资源而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨道德、许春红自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人杨道德、许春红退缴了全部违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨道德、许春红退缴的违法所得，依法应当上缴国库。关于被告人杨道德、许春红及杨道德的辩护人提出，被告人杨道德、许春红具有自首情节，且均退缴全部赃款，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。根据被告人杨道德、许春红的犯罪情节和悔罪表现，可以对其宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，分别判决如下： 一、被告人杨道德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人许春红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人杨道德已退缴的违法所得人民币3484900元，被告人许春红已退缴的违法所得人民币2060000元，均依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  雷 略 人民陪审员  魏志敏 人民陪审员  袁 弘 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  向奇勋 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。