林西县人民法院   刑事判决书   （2019）内0424刑初129号   公诉机关内蒙古自治区林西县人民检察院。   被告人冷冰，男，1969年12月27日出生，人，满族，初中文化，无业，捕前无固定住所。户籍所在地赤峰市。因犯合同诈骗罪于2019年7月18日被刑事拘留，2019年8月22日被逮捕。现羁押于林西县看守所。   辩护人张政伦，内蒙古奥星律师事务所律师。   被告人钟交，男，1962年3月18日出生，内蒙古林西县人，汉族，初中文化，务工，住林西县。因犯伪造国家机关证件罪于2019年8月23日被临时羁押于北京铁路公安处看守所，2019年8月27日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审，2019年11月27日被逮捕，2020年1月14日被取保候审。   指定辩护人焦丽静，内蒙古兴林律师事务所律师。   林西县人民检察院以林检公诉刑诉（2019）116号起诉书指控被告人冷冰犯合同诈骗罪、被告人钟交犯伪造国家机关证件罪于2019年11月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。林西县人民检察院指派检察员韩广臣、邢瑞静出庭支持公诉，被告人冷冰及其辩护人张政伦、被告人钟交及其辩护人焦丽静到庭参加了诉讼。期间林西县人民检察院建议延期审理二次，该案于2020年6月11日中止审理。于2020年12月2日恢复审理。现已审理终结。   林西县人民检察院指控，2009年12月份，被告人冷冰介绍钟交向贾某借款人民币150000元。贾某要求提供抵押担保。被告人冷冰、钟交二人商议伪造一份权属系贾某的林权证交给贾某做抵押。2009年12月份，被告人钟交伪造了一份编号为2303022，权属为贾某的内蒙古自治区林权证，被告人冷冰在场。2009年12月15日，被告人冷冰将该伪造的林权证以及被告人钟交书写的一枚注明以该林权证做抵押的借据交给贾某，当日贾某通过冷冰借给钟交人民币150000元。此后，被告人钟交按月支付利息，2010年10月6日，被告人钟交将人民币150000元借款本金偿还到被告人冷冰处，被告人冷冰没有按照约定将此款偿还贾某，而是将此款非法截留占有，并对贾某隐瞒被告人钟交已偿还人民币150000元借款的事实。后贾某多次要求被告人冷冰还款，被告人冷冰拒绝偿还，并更换联系方式，致使贾某受到严重经济损失。   公诉机关为证实上述事实，当庭宣读了被害人贾某的陈述、证人朱某的证言、被告人冷冰、钟交的供述，出示了书证、户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人冷冰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以伪造的林权证作担保，将被告人钟交偿还被害人贾某的借款全部非法截留占用，并对被害人隐瞒真相，骗取被害人贾某人民币150000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究被告人冷冰的刑事责任。被告人钟交伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条第一款之规定，应以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。提请依法判处。   被告人冷冰对起诉书的指控未提出辩解意见。   辩护人张政伦提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人冷冰犯合同诈骗罪不持异议。2、被告人冷冰案发后系自动到案，到案后如实供述了合同诈骗的犯罪事实，应认定为自首。3、被告人冷冰当庭认罪认罚，认罪态度较好，请求对被告人冷冰从轻处罚。   被告人钟交对起诉书的指控未提出辩解意见。   辩护人焦丽静提出的辩护意见是：被告人钟交认罪认罚，到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，确有悔罪表现，请求对被告人钟交从轻处罚。   经审理查明，2009年12月份，被告人冷冰介绍钟交向贾某借款人民币150000元。贾某要求提供抵押担保。被告人冷冰、钟交二人商议伪造一份权属系贾某的林权证交给贾某做抵押。2009年12月份，被告人钟交伪造了一份编号为2303022，权属为贾某的内蒙古自治区林权证，被告人冷冰在场。2009年12月15日，被告人冷冰将该伪造的林权证以及被告人钟交书写的一枚注明以该林权证做抵押的借据交给贾某，当日贾某通过冷冰借给钟交人民币150000元。此后，被告人钟交按月支付利息，2010年10月6日，被告人钟交将人民币150000元借款本金偿还到被告人冷冰处，被告人冷冰没有按照约定将此款偿还贾某，而是将此款非法截留占有，并对贾某隐瞒被告人钟交已偿还人民币150000元借款的事实。后贾某多次要求被告人冷冰还款，被告人冷冰拒绝偿还。   上述事实，有公诉机关当庭提出并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。   被害人贾某的陈述证实，2009年12月份的一天，冷冰给她打电话说林西县有一个叫钟交的需要用钱，并说利息很高，冷冰问她能投资吗，她说可以投资150000元，2009年12月5日，冷冰拿着林西县人民政府颁发的林权证（编号2303022）和钟交写的150000元借据及钟交的身份证复印件找到她，冷冰说钟交有一片林地，林地的长势最好，价值很高可以作为抵押，并且已经把林权过户到她的名下。她看到了林权证，当天把150000元转给了冷冰，后期这150000元没有还给她，2012年1月份，她拿着抵押给她的林权证到林业部门咨询，发现林权证是假的，她知道自己上当受骗了。冷冰始终没有说过钟交已经偿还150000元的事情，她一直都不知道钟交已经还钱了。   （二）证人朱某的证言证实，2009年冬季的一天，钟交找他去安居宾馆，他到宾馆后，当时钟交和一个男的在等他，钟交给他介绍那个男的叫冷冰。他到了以后，王某广也到了，王某广拿出一张林权证，还有一张空白的林权证，钟交让他在空白的林权证抄写一遍，他就准备写，这时冷冰说把林权证上所有人的名字改成贾某，其他不用变，王某广在现场没有提出异议，他就按照冷冰说的把空白林权证写好了。当时填写林权证的原因是钟交向冷冰借钱，后期钟交把钱还给了冷冰，他和钟交还一起去赤峰去要过欠条和林权证，冷冰一直没给，冷冰一开始说林权证没有在冷冰手上，后来冷冰说钱被冷冰用了，冷冰没有还给真实借款人贾某，贾某就没有给冷冰借条和林权证。   （三）书证   1、林西县公安局受案登记表、立案决定书及归案情况说明证实，2013年5月14日，林西县公安局接到赤峰市公安局经侦支队移送冷冰等人涉嫌伪造国家机关证件案件，林西县公安局接收后开展调查取证工作。2019年7月18日，林西县公安局办案民警询问证人李某后，李某联系冷冰让其归案，冷冰主动联系办案民警并按照办案民警约定的指定地点见面，林西县公安局将冷冰口头传唤至林西县公安局接受讯问。   2019年7月23日，钟交因涉嫌伪造国家机关证件罪被林西县公安局列为网上追逃人员，2019年8月23日10时05分，北京站派出所人脸识别系统预警信息显示钟交出现在北京站东广场，民警将钟交临时羁押至北京铁路公安处看守所，2019年8月27日，林西县公安局民警将钟交押解回林西县。   2、北京铁路公安处看守所羁押期限证明书证实，钟交于2019年8月23日入所，2019年8月27日提解出所。   3、林西县公安局在贾某处调取的借据复印件、钟交身份证复印件证实，2009年12月15日，钟交书写借据一枚，内容为钟交借贾某人民币150000元，用林权证证号2303022做抵押，借款时间2009年12月5日。   4、林西县公安局在贾某处调取的林权证原件、复印件证实，该林权证记载内容为编号2303022，权属为贾某。经钟交当庭辨认，该林权证系其伪造，冷冰参与了该林权证伪造。   5、林西县林业局证明证实，经林西县林业局核查，未办理过编号为2303022号、林木权属人为贾某的林权证登记及林权变更手续。   6、钟交提供的中国工商银行个人业务凭证单据证实，钟交向冷冰偿还了所欠贾某的借款及利息。   7、钟交提交的欠据一枚证实，2010年10月7日，冷冰书写欠据一枚，内容为冷冰欠钟交林权证一枚。   8、钟交提交的收据一枚证实，2010年10月6日，冷冰书写收据一枚，内容为冷冰收到钟交借款人民币150000元，并标明150000元系钟交承借贾某借款。   （四）被告人供述   1、被告人冷冰的供述证实，他和钟交是朋友关系。2009年，钟交联系他说需要用钱，他在贾某处给钟交借了150000元钱，他当时和钟交说的月息7分，和贾某说的是月息4分，钟交每个月支付他利息10500元，钟交借钱的时候给贾某写了借据，还提供了一张林权证，钟交用了十个月，把借款本金和利息都给他了，他没有把钱还给贾某，把钱用在别处了。钟交还他钱的时候，他给钟交写了一个欠据，内容是欠钟交林权证一个，写了一个收据，内容是收到了钟交的借款。   2、被告人钟交的供述证实，2008年，他通过他的朋友认识了冷冰，2009年12月份，他需要到巴林右旗买林带，这样他就联系冷冰表示想借钱，冷冰当时说可以借钱，但是钱是贾某的，冷冰说想要借钱需要找东西抵押，林权证啥的就行，他就找到王某广和朱某，王某广提供了一份真实的林权证，朱某在一张空白的林权证填写的信息，冷冰当时在场并让朱某在林权证上填写贾某的名字，冷冰要是不说，他们也不会知道贾某的名字，他不认识贾某，也一直没有见过贾某。他借了150000元，用了十个月左右，当时约定的月息是7分，一个月利息钱是10500元。2010年10月份，冷冰说贾某得了癌症需要用钱，他就把钱还给了冷冰，并让冷冰把钱再还给贾某，冷冰给他写了一张林权证的欠据和一张收据，后期他一直向冷冰要林权证，冷冰就让他等着也没给他，他用假林权证就是为了借钱，没有想骗人，后期他按照约定将借款的本息都给了冷冰。   （五）常住人口信息证实，冷冰、钟交的自然信息。   在诉讼过程中，被告人冷冰及其辩护人申请调取冷冰的工商银行转账记录，用以证实冷冰在2010年偿还贾某部分钱款的事实，本院认为，通过书证、被害人贾某的陈述、被告人冷冰、钟交的供述足能证实，被告人钟交在偿还被告人冷冰15万元后，被告人冷冰将15万元全部截留用作他用，并未向贾某偿还，且被告人钟交与被害人贾某除本案外，存在其他的债权债务关系，为此该转账记录与本案不具有关联性，本院不予认定。   本院认为，被告人冷冰以非法占有为目的，在被告人钟交与贾某的借款合同签订、履行过程中，以伪造的林权证作担保，并隐瞒被告人钟交偿还贾某的15万元借款的事实，骗取被害人贾某财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人钟交伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被告人冷冰的辩护人提出的被告人冷冰当庭认罪认罚，且案发后能自动投案，当庭如实供述了其合同诈骗罪的犯罪事实，系自首，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。被告人钟交的辩护人提出的被告人钟交认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人冷冰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年11月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。   被告人钟交犯伪造国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2020年1月14日止。罚金已缴纳）   三、依法追缴被告人冷冰违法所得人民币150000元，发还被害人贾某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 王洪芹   审判员 王雪飞   人民陪审员 刘素娟     二〇二〇年十二月八日   书记员 翟兴东