江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1281刑初706号公诉机关兴化市人民检察院。被告人刘俊银，男，1964年5月4日出生，曾任兴化市物业管理处主任，住兴化市。因涉嫌犯挪用公款罪、受贿罪，于2020年7月31日被兴化市监察委员会釆取留置措施，经兴化市人民检察院决定，2020年10月23日由兴化市公安局执行刑事拘留；2020年10月29日由该局执行逮捕，现羁押于兴化市看守所。辩护人周建武，江苏楚豪律师事务所律师。辩护人黄松福，江苏亿诚律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检二部刑诉﹝2020﹞26号起诉书指控被告人刘俊银犯挪用公款罪、受贿罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兴化市人民检察院指派检察员仲露阳出庭支持公诉。被告人刘俊银及其辩护人周建武、黄松福到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:一、挪用公款罪2010年8月24日，被告人刘俊银为偿还其实际经营的兴化市志峰商品混凝土有限公司（下称志峰公司）欠江苏鑫诚投资担保有限公司（下称鑫诚公司）的款项，经与江苏金开物业管理有限公司（下称金开物业公司）法定代表人易某商议，利用被告人刘俊银担任兴化市物管处主任的职务便利，由易某以金开物业公司资质升级需要注册资金的名义，向兴化市物管处借款人民币1900000元，经被告人刘俊银本人违规审批后，安排会计蒋某甲将此款拨付至金开物业公司。次日，刘俊银安排其女婿刘某甲至金开物业公司开具2000000元转账支票(包含易某承诺送给刘俊银的100000元）转入鑫诚公司会计解某的账户，用于偿还之前志峰公司向鑫诚公司所借款项。2010年9月29日，中国建设银行兴化支行向志峰公司发放贷款1900000元，并以本票形式发放至志峰公司材料供应商蒋某乙的账户，后刘俊银安排蒋某乙将1900000元打入金开物业公司的账户，再由金开物业公司将1900000元本金及利息13300元打入兴化市物管处的账户，至此所挪用款项本息已全部归还。案发后，被告人刘俊银在留置期间主动供述监察机关未掌握的挪用公款犯罪事实。二、受贿罪2010年至2017年上半年，被告人刘俊银在担任兴化市物管处主任期间，利用职务之便，在安排物业用房、物业企业招投标、维修工程介绍等方面，为他人谋取利益，非法收受、索要他人财物，共计207300元。具体事实如下：1.2010年至2015年，被告人刘俊银在担任兴化市物管处主任期间，利用职务之便，为金开物业公司负责人易某在安排物业用房、物业企业招投标等方面给予帮助，多次非法收受、索要易某175300元。具体事实如下：(1)2010年夏天，兴化市物管处组织兴化物业管理行业协会所属物业企业去深圳考察学习并借机去香港旅游。出发前，易某通过朱琴送被告人刘俊银20000元。后在香港途中，刘俊银又收受易某所送10000元。(2)2010年11月，泰州市房管局组织市、县物管处及部分物管企业去云南考察学习，途中被告人刘俊银两次分别收受易某所送10000元，共计20000元。(3)2010年，易某的金开物业公司承接兴化市上海风情小区（兴阳小区）物业管理业务，被告人刘俊银利用职务之便在该小区“物业、营业”两房配备上给予了易某照顾，将两房配备在较好的位置，并多获得一套约80平米营业用房的使用权。2010年下半年，在被告人刘俊银找易某商量如何从物管处借款时，易某为感谢刘俊银在上海风情小区两房配备上的帮助，承诺送100000元感谢费给刘俊银。2010年8月25日，被告人刘俊银安排其女婿刘某甲到金开公司取从物管处借用的1900000元公款时，易某将事先承诺送给刘俊银的100000元感谢费与1900000元公款合并开具了一张2000000元的银行转账支票给了刘俊银。9月29日，被告人刘俊银只安排向易某还款1900000元，余款100000元作为感谢费收下，同时要求易某为其支付了应由其本人支付的1900000元借款利息13300元。(4)2015年，被告人刘俊银朋友朱琴在兴化市天宝领秀城租赁一套住房，后被告人刘俊银要求易某为朱琴支付了该房的房租12000元。2.2016年8月至2017年，被告人刘俊银在担任兴化市物管处主任期间，利用职务之便，为姜某甲在承接物管处维修工程方面给予帮助，非法向姜某甲索要人民币20000元以及价值人民币12000元汽车贴膜费用。具体事实如下：(1)2016年8月，被告人刘俊银让姜某甲到兴化市供电局附近洗车店，为其号牌为苏Ｍ×××**的黑色奥迪A6L轿车支付汽车贴膜费用12000元。(2)2017年上半年，被告人刘俊银以解决费用为由向姜某甲索要20000元，后姜某甲根据刘俊银安排将20000元现金交给物管处副主任赵某，赵某将这20000元用于解决兴化市住建局原局长陈某的个人费用。案发后，被告人刘俊银在留置期间主动供述监察机关未掌握的受贿犯罪事实，并由其家人代为退出赃款人民币207300元。为证实上述事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，并据此认为被告人刘俊银身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。被告人刘俊银身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。被告人刘俊银在判决以前犯数罪，应当数罪并罚。案发后，被告人刘俊银在留置期间主动交代办案机关尚未掌握的挪用公款罪、受贿罪罪行，以自首论，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘俊银自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人刘俊银判处有期徒刑四年三个月，并处罚金十八万元，不适用缓刑。被告人刘俊银对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出的主要辩护意见是:1、对起诉书指控被告刘俊银的罪名和犯罪事实不持异议。2、被告人具有自首情节，请求法院依法从轻或者减轻处罚。3、被告人积极主动退还全部赃款，恳请法院从宽处理。4、被告人签署认罪认罚具结书，恳请法院酌情予以从轻处罚。5、被告人系初犯、无任何前科劣迹，有悔罪表现，社会危害性小，愿意预交罚金。综上，请法庭量刑时充分考虑，依法对其从轻或者减轻处罚。另被告人身患疾病，怀疑癌症扩散，请求法庭对其适用监外执行。经审理查明:(一)主体身份情况被告人刘俊银出生于1964年5月4日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。2009年1月至2018年2月期间，任兴化市物业管理处主任；2018年2月，辞去兴化市物业管理处主任职务。兴化市物业管理处（兴化市物业管理基金中心）系兴化市住房和城乡建设局兴办的自收自支的事业单位法人，职能是拟定物业管理规章制度、负责全市小区物业公司的管理、维修工程跟踪管理、竣工验收、收缴公共维修资金、托管费用等。上述事实，被告人刘俊银在开庭审判的过程中亦无异议，并有监察机关依法调取的常住个人信息、兴化市教育局出具的刘俊银个人简历、兴化市建设局关于刘俊银等同志职务任免的通知、兴化市住房和城乡建设局关于接受刘俊银同志辞职请求的决定、事业单位法人证书、兴化市住房和城乡建设局“三定”方案科室职能分解表、兴化市住宅小区物业管理暂行办法、关于住宅小区物业交接管理工作有关事项的通知（兴建发〔2006〕46号）、兴化市物业管理住宅专项维修资金使用管理规定、泰州市区住宅专项维修资金管理办法予以证实。(二)挪用公款2010年8月24日，被告人刘俊银为偿还其所实际经营的兴化市志峰商品混凝土有限公司（下称志峰公司）欠江苏鑫诚投资担保有限公司（下称鑫诚公司）的款项，经与江苏金开物业管理有限公司（下称金开物业公司）法定代表人易某商议，由易某以金开物业公司资质升级需要资金的名义，将1900000元从兴化市物业管理处借出，经被告人刘俊银本人违规审批后，物业管理处会计蒋某甲将此款拨付至金开物业公司。次日，刘俊银安排其女婿刘某甲至金开物业公司开具2000000元转账支票(包含易某承诺送给刘俊银的100000元）转入鑫诚公司会计解某的账户，用于偿还前期志峰公司所欠鑫诚公司借款。2010年9月29日，中国建设银行兴化支行以本票形式向志峰公司发放贷款1900000元，由于贷款用途原因，此款发放至志峰公司材料供应商蒋某乙的账户，后刘俊银安排蒋某乙将1900000元打入金开物业公司的账户，再由金开物业公司将1900000元本金及利息13300元打入兴化市物业管理处的账户，至此所挪用款项本息已全部归还。案发后，被告人刘俊银在留置期间主动交代挪用公款的犯罪事实。上述事实，被告人刘俊银在开庭审理过程中亦无异议，并有1.常住个人信息、兴化市建设局关于刘俊银等同志职务任免的通知、兴化市志峰商品混凝土有限公司股东会决议、公司准予变更登记通知书及兴化市行政审批局企业吊销后未注销资料查询表；2.证人易某、蒋某甲、刘某甲、蒋某乙、解某、夏某、薛某等人的证言；3.被告人刘俊银的供述与辩解；4.兴化市物业管理处记账凭证及附件、中国建设银行股份有限公司兴化支行出具的情况说明、交易某细及转账记录、中国银行兴化支行楚水支行单据、解某、蒋某乙提交的存款历史交易某细清单、中国建设银行汇（本）票申请书、进账单等证据予以证实，足以认定。(三)受贿2010年至2017年上半年，被告人刘俊银在担任兴化市物管处主任期间，利用职务之便，在安排物业用房、物业企业招投标、维修工程介绍等方面，为他人谋取利益，先后非法收受、索要他人财物共计207300元。分述如下：1.2010年至2015年，被告人刘俊银在担任兴化市物管处主任期间，利用职务之便，为金开物业公司负责人易某在安排物业用房、物业企业招投标等方面给予帮助，多次非法收受、索要易某175300元。具体事实如下：(1)2010年6月，兴化市物管处组织兴化物业管理行业协会所属物业企业去深圳考察学习并借机去香港旅游。出发前，易某通过朱琴送被告人刘俊银20000元。后在香港途中，刘俊银又收受易某所送10000元。(2)2010年12月，泰州市房管局组织市、县物管处及部分物管企业去云南考察学习，途中被告人刘俊银两次分别收受易某所送10000元，共计20000元。(3)2010年，易某的金开物业公司承接兴化市上海风情小区（兴阳小区）物业管理业务，被告人刘俊银利用职务之便在该小区“物业、营业”两房配备上给予了易某照顾，将两房配备在较好的位置，并多获得一套约80平米营业用房的使用权。2010年下半年，在被告人刘俊银找易某商量如何从物管处借款时，易某为感谢刘俊银在上海风情小区两房配备上的帮助，承诺送100000元感谢费给刘俊银。2010年8月25日，被告人刘俊银安排其女婿刘某甲到金开公司取从物管处借用的1900000元公款时，易某将事先承诺送给刘俊银的100000元感谢费与1900000元公款合并开具了一张2000000元的银行转账支票给了刘俊银。9月29日，被告人刘俊银只安排向易某还款1900000元，余款100000元作为感谢费收下，同时要求易某为其支付了应由其本人支付的1900000元借款利息13300元。(4)2015年，被告人刘俊银朋友朱琴在兴化市天宝领秀城租赁一套住房，后被告人刘俊银要求易某为朱琴支付了该房的房租12000元。2.2016年8月至2017年，被告人刘俊银在担任兴化市物管处主任期间，利用职务之便，为姜某甲在承接物管处维修工程方面给予帮助，向姜某甲索要人民币20000元以及价值人民币12000元汽车贴膜费用。具体事实如下：(1)2016年8月，被告人刘俊银让姜某甲到兴化市供电局附近洗车店，为其黑色奥迪A6L轿车支付汽车贴膜费用12000元。(2)2017年上半年，被告人刘俊银以解决费用为由向姜某甲索要20000元，后姜某甲根据刘俊银安排将20000元现金交给物管处副主任赵某，赵某将这20000元用于解决兴化市住建局原局长陈某的个人费用。案发后，被告人刘俊银在留置期间主动交代受贿犯罪事实，并退出赃款计人民币207300元。上述事实，被告人刘俊银在开庭审理过程中亦无异议，并有1.常住个人信息、江苏省国内旅游合同、通用发票、泰州市房地产业协会物业专业委员会关于召开物业服务收费研讨会的通知、记账凭证、出入境记录查询结果、借条、欠条、合同、维修资金使用审批表、工程结算审核定单、姜某甲提交的中国建设银行个人后期账户交易某细、兴化市监察委员会扣押通知书、扣押财物清单、江苏省非税收入一般缴款书等书证；2.证人朱琴、费某、张某、易某、姜某甲、刘某乙、刘某甲、宋某、姜某乙、赵某、陈某等人的证言；3.被告人刘俊银的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。案件审理过程中，被告人刘俊银预缴财产刑保证金人民币180000元。本院认为，被告人刘俊银身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪；被告人刘俊银身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受或索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关起诉指控被告人刘俊银犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人刘俊银在判决以前犯数罪，应当数罪并罚。案发后，被告人刘俊银在留置期间主动交代办案机关尚未掌握的挪用公款、受贿的犯罪事实，以自首论，依法可以从轻或减轻处罚。退出全部受贿赃款、主动履行财产刑保证金，可酌情从轻处罚。自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对于辩护人提出的被告人刘俊银具有自首、退清全部赃款、认罪认罚真诚悔罪，请求从轻或者减轻处罚的辩护意见经查属实，本院予以采信。关于辩护人提出的被告人身患疾病，怀疑癌症扩散，请求对其判处监外执行的意见。经查，根据现有证据，无法确认被告人是否符合监外执行条件，有待进一步鉴别。综合本案全部量刑情节，本院决定对被告人刘俊银犯挪用公款罪从轻处罚、犯受贿罪减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第二款、第三款、第三百八十四条第一款、第九十三条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下:一、被告人刘俊银犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年九个月；犯受贿罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币十八万元，合并执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2024年8月30日止；罚金已预缴。）二、被告人刘俊银退出的赃款人民币二十万七千三百元，予以没收，由暂扣单位直接上缴国库；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 张 伟审判员 唐爱霖审判员 李 唯二〇二〇年十二月二十日书记员 张欣宇附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。