福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终1232号 原公诉机关福建省惠安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄耀宗，男，1979年8月14日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被刑事拘留，2019年7月4日被取保候审，2020年8月17日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人苏伟伟，上海柏年（泉州）律师事务所律师。 福建省惠安县人民法院审理惠安县人民检察院指控原审被告人黄耀宗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月9日作出（2020）闽0521刑初477号刑事判决。原审被告人黄耀宗不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，审阅辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 2017年8月初，梁茂（已被判刑）和一个ＱＱ号昵称为“ｗｅｌｌ董”的男子（身份不明，另案处理）为“润金盈”ＡＰＰ诈骗平台提供资金转移通道，多次通过银行转账将该平台所骗取部分资金转移至被告人黄耀宗提供给黄迪、黄江彬（均已被判刑）的农业银行账户（卡号为6228××××9671）、工商银行账户（卡号为6222××××2963）、中国银行账户（卡号为6217××××5251）等银行账户中。经查，2017年8月24日至30日期间，被告人黄耀宗分别持上述银行卡协助黄迪、黄江彬将被害人易玲莉等人被诈骗的款项人民币（币种下同）3909700元予以取现、转移。 2019年5月28日20时30分许，被告人黄耀宗在广东省东莞市××镇××村××路××号××东莞市公安局大岭山分局民警抓获归案。 原判认定上述事实的证据有被害人易玲莉等人的陈述、证人薛某的证言、受立案材料、到案经过、聊天记录、交易明细及账单详情、工商注册查询资料及企业档案资料、银行账户交易明细、司法鉴定意见书、辨认笔录及照片、另案处理人员审批表、刑事判决书、户籍证明、同案人黄迪、黄江彬、林秀吉、梁茂等人及被告人黄耀宗的供述等。 原审法院认为，被告人黄耀宗的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人黄耀宗受指使参与犯罪活动，可根据其在共同犯罪中的作用酌情从轻处罚。被告人黄耀宗主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人黄耀宗自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。据此判决：被告人黄耀宗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 上诉人黄耀宗诉称：1.其并不知道涉案资金系犯罪所得，主观上不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪；2.其受他人引诱参与犯罪，未从中获利，主观恶性不大，社会危害性较小；3.其在审查起诉阶段系因为认为签署认罪认罚具结书后能办理取保候审才认罪认罚；4.其无犯罪前科，平时表现良好。请求对其改判较轻刑罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 经审理查明，原审认定上诉人黄耀宗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，据以认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作为定案依据。本院予以确认。 关于上诉人黄耀宗及其辩护人提出的黄耀宗主观上不知道涉案资金系犯罪所得的诉辩意见。经查，上诉人黄耀宗等人领取、转移的款项确系被害人易玲莉等人被诈骗的款项。上诉人黄耀宗将其本人多张银行卡提供给黄迪、黄江彬用于接收、转移该款项，其本人还多次伙同黄迪、黄江彬持银行卡到银行网点取现，短时间内辗转多个银行领取巨额现金，其作为一名具有正常认知能力的成年人，应当预见到所取款项可能是违法犯罪所得。上诉人黄耀宗归案后亦供称其第一次取款时发现金额较大即怀疑该资金可能来源不明，但之后仍继续伙同黄迪、黄江彬取款。故上诉人黄耀宗明知是犯罪所得资金而伙同他人予以取现、转移的事实足以认定。上诉人黄耀宗及其辩护人此节诉辩意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人黄耀宗明知是犯罪所得而伙同他人采取提供银行卡、取现方式予以转移，共计转移款项3909700元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。上诉人黄耀宗不仅将银行卡提供给他人用于犯罪，还参与取款、转移赃款，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件。上诉人黄耀宗及其辩护人关于黄耀宗的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的诉辩意见于法无据，不予采纳。上诉人黄耀宗受他人纠集、指使参与犯罪，在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从宽处罚。其主动预缴罚金，可酌情从轻处罚。上述从轻情节，原判已客观认定并在量刑时予以体现。上诉人黄耀宗及其辩护人要求改判较轻刑罚的诉辩意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王志贤 审判员  张文平 审判员  黄仲谋 二〇二〇年十二月二十九日                            本件与原件核对无异                书记员  涂秋云 附：本案适用法律的条文 1、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。