江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院执 行 裁 定 书(2020)苏1291执1065号之五被执行人：黄金军，男，1981年10月20日出生，汉族，住泰州市姜堰区，现羁押于江苏省盐城监狱。关于黄金军刑事裁判涉财产部分执行一案，本院于2020年9月29日作出的(2019)苏1291刑初294号刑事判决已经发生法律效力。依该刑事判决：“被执行人黄金军犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应追缴其违法所得人民币十六万元，连同其已退出违法所得一千五百元，予以没收，上缴国库”。因被执行人未履行义务，本院于2020年10月10日立案执行。在执行过程中，本院实施了以下执行措施和强制措施：一、被执行人报告财产情况本院于2020年10月15日向被执行人黄金军邮寄送达执行通知书、报告财产令、财产申报表、限制消费令、廉政监督卡等执行文书，被执行人未实际履行。其申报如下财产：1.名下车辆三辆；2.养殖犬、金钱龟；3.犬类养殖器械；4.对黄某债权约8万元；5.对洪流债权2万元。二、刑事司法程序移交的财产线索执行中，本院执行部门移送以下财产线索：被执行人黄金军在本案刑事审理中退出违法所得一千五百元，已上缴国库。三、前期财产查控处置措施（一）最高人民法院“总对总”司法查控系统查询。本院于2020年10月12日查询被执行人黄金军名下的银行存款、车辆信息、证券信息、互联网银行、股权投资等财产信息，查明：1.银行存款。⑴长江银行姜堰支行营业部尾号8383账户余额9754.12元；⑵工行江苏省泰州姜堰华东五金城支行尾号0702账户余额426.46元；⑶中国银行姜堰通扬路支行尾号1493账户余额321.93元；⑷交通银行泰州姜堰支行尾号6749账户余额270.65元；⑸中国建设银行股份有限公司姜堰通扬中路支行尾号5666账户余额100.38元；⑹中信银行泰州姜堰支行尾号7365账户余额29.01元；⑺工行江苏泰州分行江苏泰州分行银行卡中心尾号5097账户余额0.71元；⑻长江银行姜堰支行营业部尾号2732账户余额0.16元；⑼江苏姜堰农村商业银行城郊支行尾号5483账户余额10.84元；⑽江苏姜堰农村商业银行银达支行尾号7577账户余额63.05元；⑾中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市姜堰区支行尾号9262账户余额352.95元；⑿中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行尾号0413账户余额4348.59元。2.网络资金。财付通余额192.92元。3.车辆。号牌号码为苏Ｍ×××**、苏Ｍ×××**、苏Ｍ×××**车辆。后于2020年10月31日、12月16日再次查询，除上述财产外未发现被执行人有新的可供执行的财产。对查明的被执行人财产，本院采取如下执行措施:1.存款。本院冻结银行账户，共计扣划15578.38元（零星存款银行账户未予扣划），上缴国库。2.网络资金。本院冻结、扣划192.92元，上缴国库。3.车辆。本院予以登记查封（自2020年10月21日至2022年10月20日），但至今未实际控制。本院已提请泰州市中级人民法院并递交书面协助控制函件，请求泰州市公安局予以协控上述车辆。（二）省高级人民法院“点对点”司法查控系统查询。本院于2020年10月10日、11日查询被执行人黄金军名下的公积金、不动产、酒店住宿等信息，查明公积金余额5724.78元。本院有效扣划5700元，上缴国库。（三）不动产情况。本院于2020年10月19日、10月21日分别至泰州市不动产登记中心、泰州市姜堰区不动产登记中心查询被执行人名下房产登记信息；于2020年10月29日分别至泰州市住房和城乡建设局、泰州市姜堰区住房和城乡建设局查询被执行人房屋买卖合同备案情况、公房承租情况及其他房产信息。均未发现被执行人名下不动产买卖、登记情况。（四）对外投资情况。本院于2020年10月21日至泰州市姜堰区行政审批局查询被执行人名下工商登记信息，未发现被执行人对外投资情况。（五）通信号码情况。本院于2020年10月30日分别至中国移动通信集团有限公司泰州分公司、中国联合网络通信有限公司泰州分公司、江苏省电信有限公司泰州分公司查询被执行人开办通信号码以及相应消费情况。经审查查明，被执行人黄金军名下有“中国移动通信”提供使用的“150××××****”通信号码，本院依法予以冻结并通过淘宝网司法拍卖平台进行拍卖，拍卖所得价款69090元。扣除评估费875元、拍卖辅助费用500元，余款67715元上缴国库。另黄金军该手机号码账户余额126.5元，买受人张进华已将该余额支付本院账户，亦上缴国库。（六）现场调查情况1.羁押场所谈话。本院于2020年10月20日至江苏省盐城监狱与被执行人进行谈话，被执行人向本院申报其财产情况。2.住所搜查。本院于2020年11月7日至被执行人黄金军住所地进行搜查，扣押白酒若干、美的牌取暖器一台。本院通过淘宝网司法拍卖平台对上述财产进行公开拍卖，拍卖所得价款1517元，上缴国库。3.社区调查。本院于2020年11月7日至被执行人住所地所在基层组织泰州市姜堰区XX镇XX村村民委员会进行调查。未发现有价值的财产情况。（七）要求其他机关协助执行情况1.本院致函侦查机关泰州市公安局医药高新区分局，要求该局审核侦查中控制的财产。该局回复侦查中无财产可移交法院执行。2.本院致函泰州市姜堰区人民法院，要求该院对涉黄金军的关联案件予以关注，确保本案分配。根据关联执行案件检索，泰州市姜堰区人民法院（2017）苏1204执2730号被执行人黄金军申请执行黄某、王某某案件，已于2018年7月31日以终结本次执行程序结案。本院建议该院继续执行，该院执行到位12312.28元，汇至本院执行专户后，已上缴国库。本院要求该院在后续执行中，如有新的案款执行到位，及时与本院案件承办人联系。未发现全省有被执行人作为申请执行人或被执行人的其他关联案件。（八）申报财产核实情况1.车辆及对黄某等人债权。相关处置方案如前所述。2.养殖犬、金钱龟。经至被执行人住所地调查，现场有2条大型犬，但狗龄较大且品相不佳，不具有处置价值；现场未发现金钱龟。3.对洪流债权。因二人为同一恶势力集团分子，在被执行人未能充分举证其债权形成及依据的情况下，不宜作为合法债权直接执行洪流。（九）对案外人的执行执行过程中，本院曾裁定执行被执行人黄金军之女黄某某名下的财产，经线下调查，未发现有可供执行的车辆、房产等大宗财产。鉴于被执行人黄金军与前妻早于2013年离婚，且根据现场调查、社区调查的情况及离婚协议，黄某某不随被执行人生活，故未再对黄某某采取线上执行措施。四、制裁措施（一）限制高消费。本院向被执行人发出限制消费令，并要求协助执行单位限制被执行人高消费及非生活或者经营必需的有关消费。（二）列为失信人员。鉴于被执行人未依法报告财产状况，且拒不履行生效裁判文书确定的义务，本院已将被执行人纳入全国法院失信被执行人名单并予以公开发布。五、刑事财产刑执行到位情况截至本裁定作出之日，本案执行到位104642.08元。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执等证据证实。本院认为，本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，除已处置财产外，未发现被执行人其他可供执行的财产。本院已经穷尽财产调查措施，被执行人暂无财产可供执行，本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十七条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条、参照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本院(2019)苏1291刑初294号刑事判决关于追缴被执行人黄金军违法所得部分的本次执行程序。终结本次执行程序后，人民法院在任何时候发现被执行人有可供执行的财产的，可以依职权继续追缴；被执行人负有继续履行刑事裁判涉财产部分的义务。被执行人自动履行义务的，应当及时告知执行法院。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长  李剑峰审判员  沈 凯审判员  杨鑫森二〇二〇年十二月三十一日书记员  高婷婷