重庆市璧山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0120刑初490号公诉机关重庆市璧山区人民检察院。被告人陈啟东，男，1972年12月23日出生于重庆市璧山区，住重庆市璧山区。因本案于2019年12月11日被重庆市璧山区监察委员会立案调查，因涉嫌犯职务侵占罪于2020年11月18日被重庆市璧山区人民检察院取保候审。辩护人陈世琼，重庆康通律师事务所律师。被告人曾德斌，男，1973年11月23日出生于重庆市璧山区，住重庆市璧山区。因本案于2019年12月11日被重庆市璧山区监察委员会立案调查，因涉嫌犯职务侵占罪于2020年11月18日被重庆市璧山区人民检察院取保候审。辩护人文祥双，重庆竞豪律师事务所律师。被告人程学清，女，1967年8月1日出生于重庆市璧山区，住重庆市璧山区。因本案于2019年12月11日被重庆市璧山区监察委员会立案调查，因涉嫌犯职务侵占罪于2020年11月18日被重庆市璧山区人民检察院取保候审。辩护人朱明、雷曦，重庆言诚律师事务所律师。重庆市璧山区人民检察院以渝璧检刑诉〔2020〕Z477号起诉书指控被告人陈啟东、曾德斌、程学清犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月25日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市璧山区人民检察院指派检查员刘宗宇、助理检查员龙莉出庭支持公诉，被告人陈啟东及其辩护人陈世琼、曾德斌及其辩护人文祥双、程学清及其辩护人朱明到庭参加诉讼，证人刘某出庭作证。现已审理终结。重庆市璧山区人民检察院指控，重庆市璧山区璧泉街道南河丽景D组团小区（以下简称南河D小区）系璧山绿岛新区管委会（以下简称绿岛新区）建设的经济适用房，主要安置璧泉街道大岚社区（原璧泉街道大岚村，2015年10月撤村设居，以下简称大岚社区）拆迁户。大岚社区先后受绿岛新区、璧泉街道的委托，参与对该小区进行物业管理。2014年10月，南河D小区主体工程完工，绿岛新区与大岚社区签订过度期物业管理协议，委托由大岚社区对南河D小区实施过度期物业管理，按月支付包干物业管理费2万元。2015年3月，南河D小区全面竣工，绿岛新区再次委托大岚社区对该小区实施物业管理，按月支付包干物业管理费8万元。2017年9月，绿岛新区将小区物业管理工作移交璧泉街道，璧泉街道继续按月支付包干物业管理费8万元委托大岚社区对该小区进行物业管理。在此过程中，时任大岚社区书记陈啟东、主任曾德斌、物管员程学清代表社区参与南河D小区物业管理。从2015年4月至2019年9月期间，陈啟东、曾德斌、程学清利用职务上的便利，以虚增合同金额、编造人员工资等方式二人或者三人共同将社区集体资金非法占为已有，陈啟东、曾德斌二人涉案金额53.6万元，程学清涉案金额21.2万元。具体事实如下：（一）陈啟东、曾德斌二人以虚增合同金额方式非法占有社区集体资金32.4万元。20l5年3月10日绿岛新区以每月包干物业管理费用8万元委托大岚社区对南河D小区实施物业管理，并约定电梯及其它电气设备、二次供水、消费等须聘请专业资质物业管理单位实施专项管理。陈啟东、曾德斌与重庆市璧山区家源物业管理公司（以下简称家源公司）法定代表人刘某商量后，约定合同物业（水电等专项管理）委托管理服务费为1.6万元／月，但实际支付家源公司为1万元／月。2015年3月15日大岚社区与家源公司签订该物业（水电等专项管理）委托管理服务合同。2015年4月至2019年9月，由家源公司每月出具1.6万元票据，经曾德斌、陈啟东签字同意入账后，再实际支付家源公司管理服务费1万元，陈啟东、曾德斌二人将剩余的0.6万元予以平分。共计54个月金额32.4万元，每人分得16.2万元。（二）陈啟东、曾德斌、程学清三人以编造物管人员工资的方式非法占有社区集体资金21.2万元。2015年3月，大岚社区与家源公司签订协议后，家源公司派遣员工徐某、肖某对南河D小区水电等设施设备进行专业管理，工资、福利等由家源公司负担。经私下商议，陈啟东、曾德斌、程学清三人采用将徐某、肖某纳入南河D小区物业人员编造二人工资的方式，从南河D小区物管费中每月套取0.4万元，用于年终陈啟东、曾德斌、程学清平分。2015年4月至2019年9月，共编造了53个月（其中2015年5月未编造），金额21.2万元（其中2019年1月至9月套取的3.6万元，案发时尚未分配，保管于陈啟东处），实际每人分得5.8666万元。2019年10月24日，程学清在工作谈话中主动交代了相关犯罪事实，并检举他人犯罪线索。陈啟东、曾德斌被立案调查后如实供述了相关犯罪事实。2020年1月8日，陈啟东退缴了全部赃款256668元；曾德斌退缴了全部赃款220666元；程学清退缴了全部赃款58666元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，并认为，被告人陈啟东、曾德斌、程学清身为集体组织管理人员，利用职务之便，共同侵吞集体资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陈啟东、曾德斌到案后如实供述犯罪事实，全额退赃，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人程学清在被调查前主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；揭发他人犯罪线索，经查证属实，系立功；全额退赃；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人陈啟东有期徒刑一年至二年，可以适用缓刑；判处被告人曾德斌有期徒刑一年至二年，可以适用缓刑；判处程学清有期徒刑六个月至十个月，适用缓刑。被告人陈啟东辩称，对指控的事实、罪名无异议，认罪认罚。辩护人陈世琼提出的辩护意见是，陈啟东具有坦白、积极退赃等量刑情节，无再犯罪危险，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人曾德斌辩称，认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人文祥双提出的辩护意见是，曾德斌具有坦白、积极退赃等量刑情节，本案犯意是由陈啟东提起，量刑时应予考虑，曾德斌认罪、悔罪，生活中有见义勇为的行为，请求对其从轻处罚。被告人程学清无辩称意见。辩护人朱明提出的辩护意见是，程学清具有自首、立功、积极退赃等量刑情节，其在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，系初犯，认罪认罚，请求对其免予刑事处罚。经审理查明，重庆市璧山区璧泉街道南河丽景D组团小区系璧山绿岛新区管委会建设的经济适用房，主要安置璧泉街道大岚社区（原璧泉街道大岚村，2015年10月撤村设居，以下简称大岚社区）拆迁户。大岚社区先后受绿岛新区、璧泉街道的委托，参与对该小区进行物业管理。2014年10月，南河D小区主体工程完工，绿岛新区与大岚社区签订过度期物业管理协议，委托由大岚社区对南河D小区实施过度期物业管理，按月支付包干物业管理费2万元。2015年3月，南河D小区全面竣工，绿岛新区再次委托大岚社区对该小区实施物业管理，按月支付包干物业管理费8万元。2017年9月，绿岛新区将小区物业管理工作移交璧泉街道，璧泉街道继续按月支付包干物业管理费8万元委托大岚社区对该小区实行物业管理。在此过程中，时任大岚社区书记陈啟东、主任曾德斌、物管员程学清代表社区参与南河D小区物业管理。从2015年4月至2019年9月期间，陈啟东、曾德斌、程学清利用职务上的便利，以虚增合同金额、编造人员工资等方式二人或者三人共同将社区集体资金非法占为已有，陈啟东、曾德斌二人涉案金额为53.6万元，程学清涉案金额为21.2万元。具体事实如下：（一）陈啟东、曾德斌二人以虚增合同金额方式非法占有社区集体资金32.4万元。20l5年3月10日，绿岛新区以每月包干物业管理费用8万元委托大岚社区对南河D小区实施物业管理，并约定电梯及其它电气设备、二次供水、消费等须聘请专业资质物业管理单位实施专项管理。陈啟东、曾德斌与重庆市璧山区家源物业管理公司（以下简称家源公司）法定代表人刘某商量后，约定合同物业（水电等专项管理）委托管理服务费为1.6万／月，但实际支付家源公司1万元／月。2015年3月15日大岚社区与家源公司签订该物业（水电等专项管理）委托管理服务合同。2015年4月至2019年9月，由家源公司每月出具1.6万元票据，经曾德斌、陈啟东签字同意入账后，再实际支付家源公司管理服务费1万元，陈啟东、曾德斌二人将剩余的0.6万元予以平分。共计54个月金额为32.4万元，每人分得16.2万元。（二）陈啟东、曾德斌、程学清三人以编造物管人员工资的方式非法占有社区集体资金21.2万元。2015年3月，大岚社区与家源公司签订协议后，家源公司派遣员工徐某、肖某对南河D小区水电等设施设备进行专业管理，工资、福利等由家源公司负担。经私下商议，陈啟东、曾德斌、程学清三人采用将徐某、肖某纳入南河D小区物业人员编造二人工资的方式，从南河D小区物管费中每月套取0.4万元，用于年终陈啟东、曾德斌、程学清平分。2015年4月至2019年9月，共编造53个月（其中2015年5月未编造），金额为21.2万元（其中2019年1月至9月套取的3.6万元，案发时尚未分配保管于陈啟东处），实际每人分得5.8666万元。2019年10月24日，在工作谈话时，程学清主动交代了相关犯罪事实，并检举他人犯罪线索。陈啟东、曾德斌被立案调查后如实供述了相关犯罪事实。2020年1月8日，陈啟东退缴了全部赃款256666元；曾德斌退缴了全部赃款220666元；程学清退缴了全部赃款58666元。上述事实，有经庭审质证、确认的立案决定书、扣押决定书、银行交易记录、户籍信息、换届任职文件、物管人员岗位职责、工作表现材料、付款凭证、物业管理委托合同、会议纪要、物管相关资料、物业费支付明细、支付凭证、到案情况说明等书证；证人刘某、刘某1、徐某、肖某、蔡某、张某、曾某、谢某、马某、沈某的证言；被告人陈啟东、曾德斌、程学清的供述和辩解；辨认笔录及相关材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈啟东、曾德斌、程学清身为集体组织管理人员，利用职务上的便利，共同将集体资金非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人陈啟东、曾德斌、程学清犯职务侵占罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人程学清具有自首、立功情节，可从轻或减轻处罚。被告人陈啟东、曾德斌到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人陈啟东、曾德斌、程学清均全额退赃，可酌情从轻处罚。综合考虑三被告人的犯罪事实、情节、社会危害性、悔罪表现等，本院决定对被告人陈啟东、曾德斌、程学清从轻处罚，并适用缓刑。对于被告人程学清的辩护人提出程学清系从犯，请求对其免予刑事处罚的辩护意见，被告人程学清与陈啟东、曾德斌共同商议、实施犯罪行为，平均分配违法所得，三人在共同犯罪中的地位和作用相当，不宜区分主从，且不符合免予刑事处罚的法律规定，该辩护意见本院不予采纳。对于各辩护人提出的其他量刑情节等辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈啟东犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人曾德斌犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人程学清犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、已被重庆市璧山区监察委员会扣押的被告人陈啟东违法所得256666元、曾德斌违法所得220666元、程学清违法所得58666元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  雷晓鸣人民陪审员  杨继梅人民陪审员  蔡晓东二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  毛丽娜