河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0503刑初298号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人张鹏聪，男，1998年10月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地安阳县，住安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月17日被安阳市公安局北关分局刑事拘留。2020年8月21日经安阳市北关区人民检察院批准被逮捕。辩护人黎红雷，河南永中律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派法律援助）。辩护人袁玉涛，河南永中律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派法律援助）。被告人高振宇，男，2000年7月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地安阳县，住安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月17日被安阳市公安局北关分局刑事拘留，2020年8月21日经安阳市北关区人民检察院批准被逮捕。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月16日经本院决定被取保候审。辩护人王志伟，河南瀛睿源律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派法律援助）。被告人李刘根，男，1986年9月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地安阳县，住安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月17日被安阳市公安局北关分局刑事拘留，2020年8月21日经安阳市北关区人民检察院批准逮捕。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月16日经本院决定被取保候审。辩护人李买玲，河南秉正律师事务所律师。安阳市北关区人民检察院以安北检一部刑诉［2020]225号起诉书指控被告人张鹏聪、高振宇、李刘根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员张梅英出庭支持公诉，被告人张鹏聪及其辩护人黎红雷，被告人高振宇及其辩护人王志伟，被告人李刘根及其辩护人李买玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年7月上旬，被告人张鹏聪受高天、万智文（另案处理）雇佣，在许昌市以其本人身份证办理多张银行卡，并在银行卡收到转入资金后，通过银行ATM自动取款机取现交给高天、万智文，已查明系电信网络诈骗的金额为33400.2元，万智文每天给张鹏聪200元佣金。2020年7月中旬，被告人张鹏聪回到安阳后，又带被告人高振宇、李刘根在安阳市多个银行办理银行卡，并将该二人介绍给来安阳继续实施犯罪活动的郑鹏飞（另案处理）、万智文，在高振宇、李刘根的银行卡收到转入资金后，由郑鹏飞、万智文通过手机银行转入另一人的银行卡后，由高振宇、李刘根伙同万智文到安阳市北关区迎宾路等处的银行ATM自动取款机取现后交给万智文，已查明系电信网络诈骗的金额为8000.1元。郑鹏飞、万智文承诺每天给张鹏聪、高振宇、李刘根每人200元佣金。被告人张鹏聪、高振宇、李刘根到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人户籍证明、扣押清单、银行交易明细等书证，物证及物证照片，被害人欧某、董某、田某等人陈述，被告人张鹏聪、高振宇、李刘根及同案犯万智文、郑鹏飞的供述和辩解，视听资料、电子数据等证据，认为张鹏聪、高振宇、李刘根明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。张鹏聪、高振宇、李刘根认罪认罚，建议判处被告人张鹏聪有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元；建议判处被告人高振宇、李刘根拘役五个月，并处罚金5000元。被告人张鹏聪对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人黎红雷提出的辩护意见为：张鹏聪具有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚，积极缴纳罚金。被告人高振宇对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王志伟提出的辩护意见为：高振宇如实供述，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，系初犯、偶犯。被告人李刘根对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李买玲提出的辩护意见为：1.李刘根主观上没有犯罪故意，主观恶性较小；2.到案后如实供述自己的罪行，系坦白；3.系初犯、偶犯。经审理查明:一、2020年7月上旬，被告人张鹏聪受雇，在许昌市以其本人身份证办理多张银行卡，并在银行卡收到转入资金后，通过银行ATM自动取款机取现交给高天或万智文（均另案处理），每天得佣金200元。已查明系电信网络诈骗的金额为33400.2元，具体事实如下：1.2020年7月5日，有人在互联网上虚构购买被害人欧某游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗欧某给被告人张鹏聪民生银行卡62×××33转入20000.1元、给张鹏聪中原银行卡62×××63转入2500元，该2500元随即被转入张鹏聪中国农业银行卡62×××71,张鹏聪伙同高天、万智文在许昌市将欧某被诈骗钱款全部取出交给高天或万智文。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）姑公（桃）受案字[2020]2959号受案登记表，证明被害人欧某于2020年7月5日18时56分到苏州市公安局姑苏分局桃花坞派出所报警称被骗22500.1元。（2）被害人欧某陈述，2020年7月5日下午3点多，我在苏州市景德路166号苏州军分区的办公室里玩手机，游戏“穿越火线”的手机APP上有人联系问要不要卖帐号，我们加了QQ，对方出价2500元，我同意了。对方提出平台支付，比较有保障，我答应了。他让我用百度浏览器搜索“淘拍923”，因搜不到，他就给了我一个链接，我打开QQ点链接登录，是一个“网游交易门户”的页面。对方让我注册一个账号，我注册好之后，看到账号的资产里有2500元，准备提现，按照要求输入我的银行卡号、名字、身份证号、电话等个人信息，但提现时网站提示身份信息有误，里面的2500元钱被冻结了。我联系网客服，对方让我充2500元进去解冻账户，还给了我张鹏聪的中原银行卡号（62×××63)。我通过手机银行APP从名下的建行卡转了2500元到那个账号，我的平台账号资产有5000元，我再次提现5000元，又被冻结。再联系客服，客服说我应该在账户里留些零钱，不能一次全部提完，所以又被冻结了，如果要解冻账户的话要转账户5倍的钱进去，就是25000元，又给了张鹏聪的民生银行卡号（62×××33）。我联系QQ上那个人，说了一下情况，并说我没有这么多钱，对方答应帮我解决5000元，还把转账5000元到该账户的截图发给我。于是，我通过手机银行APP从我名下工行卡上转了20000元到张鹏聪的民生银行卡号。准备第三次提现，但账户又冻结了。联系客服，客服让我再转5万元才能解冻，我觉得有问题，就报警了。（3）反诈平台张鹏聪银行卡交易流水，安阳市公安局北关分局关于张鹏聪、高振宇、李刘根涉案银行账号取现的相关情况说明，证明2020年7月5日17时3分至17时23分，张鹏聪账号62×××71取现2500元，其逐级转入账号分别为:张鹏聪账号62×××63、欧某账号62×××63；2020年7月5日17时40分至17时43分张鹏聪账号62×××33取现20000元。2.2020年7月5日，有人在互联网上虚构购买被害人董某游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗董某给被告人张鹏聪中原银行卡62×××63转入2300.1元、给潘龙飞招商银行卡62×××65转入2100元，该2300元随即被转入张鹏聪中国农业银行卡62×××71、2100元被转入张鹏聪中国建设银行卡62×××49,张鹏聪伙同高天、万智文在许昌市将董某被诈骗钱款全部取出交给高天或万智文。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）荣昌公（吴）受案字[2020]34号受案登记表，证明被害人董某于2020年7月5日22时1分到重庆市荣昌区公安局吴家派出所报警。（2）被害人董某陈述，2020年7月5日两三点，我在耍游戏的时候，有个人找我聊天问卖不卖游戏账号，同意我出的价钱2000元后，叫我到“淘拍923服务”平台进行交易。买游戏账号人的QQ号15×××91,昵称“拒丧”，QQ电话的声音是男的，不像本地人。进去平台后，我填身份证、银行卡信息，输入信息提现，平台客服说对方下单的钱被冻结了，可能是我的信息没填对，或是提现后面要加0.1，要解冻就要充2300元到平台，我就通过我的银行卡给平台提供的银行账户里充了2300元。再提现，又出错了，我又往平台提供的另一个银行账户里充了2100元，最后提现成功了，但是没到账。我问客服，客服没理我，发现被骗，就报警了。我一共被骗了4400元，都是通过自己的中国银行卡（62×××25）支付的，2300元转入张鹏聪中原银行卡（62×××63）内，2100元转入潘龙飞招商银行卡（62×××65）内。（3）反诈平台张鹏聪、潘龙飞交易流水，安阳市公安局北关分局关于张鹏聪、高振宇、李刘根涉案银行账号取现的相关情况说明，证明2020年7月5日17时3分至17时23分张鹏聪账号62×××71取现2300元，其逐级转入账号分别为：张鹏聪账号62×××63、董某账号62×××25；2020年7月5日19时38分至19时39分张鹏聪账号62×××49取现5600元，其逐级转入账号分别为：潘龙飞账号62×××65、支付宝（中国）网络技术有限公司、银联贷记（其中2100元涉及董某案件），潘龙飞支付宝2020年7月5日19时18分转入2100.1元（交易摘要：二维码收款-董某-5828），2020年7月5日19时22分转出2100元。3.2020年7月5日，有人在互联网上虚构购买被害人田某游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗田某给被告人张鹏聪民生银行卡62×××33转入3500.1元，该3500元随即被转入张鹏聪中国建设银行卡62×××49,张鹏聪伙同高天、万智文在许昌市将田某被诈骗钱款全部取出交给高天或万智文。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）深公（刑）受案字[2020]0594号受案登记表，证明被害人田某于2020年7月5日18时56分到深圳市公安局刑警大队一中队报案称被骗7600.1元。（2）被害人田某陈述，2020年7月5日下午3点左右，我在玩“问道”游戏时，看到一个人在游戏里喊收号，就想把游戏号卖了。在游戏里聊了几句后，加了对方QQ，最后商定200元收我的游戏号。对方让我在百度上搜“淘拍923”游戏交易平台，在平台支付。我按照对方说的搜到这个平台网页，打开网页注册后，把我的“问道”的游戏账号挂上去，标上卖价1200元。对方告知我已在平台充值买号，平台显示我的账号已经卖出，到账1200元。我操作提现，平台提示无法提现，问平台客服怎么回事，客服说个人信息填写错误导致账号冻结，需要充值1000.1元用于解冻账号，账号解冻后还退给我，并给了我一个银行账号，让我通过微信给对方转账。转过去1000.1元后，我的平台账户上有2200.1元，输入2200元提现失败。客服说我的账户又被冻结了，原因是提现金额不能输入整2200元，应该输入2199.1元，想提现还要充账户余额2200元的3倍，也就是6600元，我又通过云闪付转银行卡的方式转账过去6600元。再去提现，还是不成，客服说我账户未激活，还要充值6600元的5倍金额激活账户，我才意识到被骗了，打110报了警。通过自己中国银行账号62×××82两次共给对方转账7600.1元，对方的银行账号是张鹏聪的民生银行卡62×××33。（3）反诈平台张鹏聪交易流水，安阳市公安局北关分局关于张鹏聪、高振宇、李刘根涉案银行账号取现的相关情况，证明2020年7月5日18时35分张鹏聪账号62×××49取现3500元，其逐级转入账号分别为：张鹏聪账号62×××33、田某账号62×××82。4.2020年7月7日，有人在互联网上虚构购买被害人梁某游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗梁某给被告人张鹏聪中国建设银行卡62×××49转入3000元，该3000元随即被转入张鹏聪中国农业银行卡62×××71,张鹏聪伙同高天、万智文在许昌市将梁某被诈骗钱款全部取出交给高天或万智文。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）湛麻公受案字[2020]01724号受案登记表，证明被害人梁某于2020年7月7日19时45分到湛江市公安局麻章分局瑞云派出所报案。（2）QQ聊天记录截图、网游交易门户平台与客服聊天记录截图、微信转账截图,证明2020年7月7日，被害人梁某与“财源广进”QQ聊天，对方称要购买其的游戏账号，以及在平台支付款项被冻结后商量解冻的经过；梁某与“淘宝购923”平台客服协商如何解冻款项，客服让梁某充值从而解冻的经过；客服提供张鹏聪中国建设银行卡号62×××49让梁某将款项转让该账号，梁某2020年7月7日15时38分通过微信给上述账号转入3000元。（3）被害人梁某陈述，2020年7月7日13时许，一个陌生人在手机软件“王者荣耀”上申请添加好友，添加好友后，提出购买我“王者荣耀”的账号。双方商定4200成交，对方提议在平台上交易，让我在百度搜索“淘宝购923”,上传我的账号让他下单。我在百度搜索了“淘宝购923”,打开后显示是“网游交易门户国内游戏第一平台”，注册账号后，把游戏账号4200元放在平台拍卖。对方下单4200元到账，我操作提现，平台提示银行卡账号错误，把账号里的钱冻结了。咨询平台客服。客服说我银行卡号打错了，要充4200元到平台上才能解冻账号。我和买家说还要充4200元到平台上才能解冻账号，我现在没有这么多钱，只有3000元，让他给我发1200元过来一起充进平台上解冻账号，他不肯，让我联系客服能不能让他直接将1200元转到平台上。客服同意后，发了张鹏聪建设银行卡号（62×××49)，让我转3000元。我在微信上转账3000元到张鹏聪的建设银行账户上，把微信转账记录截图给客服，客服让我刷新一下平台，第一次刷新多了1200元，再次刷新，冻结的4200元变成8400元。平台客服解释说转账没有加到零头，让我再充8400元到平台，加零头，才能解冻账号。我和买家联系，他表示帮我想办法，让17时再联系他。到了16时许，我打了十几个QQ语音给他，他没有接，17时30分，他回信息说没有借到这么多钱，只借到2300元。我提议向客服申请2000元加零头提现，他说不行，一定要8400元加零头才可以提现。我说要不报警吧，他说好，让我尽快去报警。7月7日18时许，我就到瑞云派出所报警了。（4）反诈平台张鹏聪交易流水，安阳市公安局北关分局关于张鹏聪、高振宇、李刘根涉案银行账号取现的相关情况，证明2020年7月7日15时48分，张鹏聪账号62×××71取现3000元，其转入账号为张鹏聪账号62×××49。二、2020年7月中旬，被告人张鹏聪回到安阳后，又带被告人高振宇、李刘根在安阳市多个银行办理银行卡，并将该二人介绍给来安阳继续实施犯罪活动的郑鹏飞（另案处理）、万智文，在高振宇、李刘根的银行卡收到转入资金后，由郑鹏飞、万智文通过手机银行转入另一人的银行卡后，由高振宇、李刘根伙同万智文到安阳市北关区迎宾路等处的银行ATM自动取款机取现后交给万智文。郑鹏飞。万智文承诺每天给张鹏聪、高振宇、李刘根每人200元佣金。已查明系电信网络诈骗的金额为8000.1元。具体事实为：2020年7月15日，有人在互联网上虚构购买被害人陈洁游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗陈洁给被告人高振宇中国银行卡62×××09转入8000.1元，该8000元随即被转入被告人李刘根中国工商银行卡62×××36,李刘根伙同万智文在安阳市北关区迎宾路的中国工商银行车站支行通过ATM机将诈骗钱款取走。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人陈洁自书材料，我玩“家居改造王”游戏，有人私信要花800元买我的账号，后加了我的QQ，因为都不认识，他说找个第三方网站把账号挂上他去买。我挂了，他也买了，他又说需要我提现，才能拿到账号，我把建行账号输入网站，系统说银行账号不对，提现不了，客服说需要充值800元才能提现。我就微信转了800元，又说没有加零头，需要5倍8000才能提现。汇了之后又说提现也要加零头，需要三万多。我就知道上当了。（2）北关公安民警与陈洁微信聊天记录截图、网游交易门户平台与客服聊天记录截图、查询汇款明细截图、微信转账截图,证明公安机关民警通过微信和被害人陈洁核实案件情况，陈洁陈述了2020年7月15日有人在网上以购买游戏账号为名诈骗了他8800元的经过；客服解释资金提现失败的原因，让陈洁充值解冻，如不解冻以后将被充分扣押，以后无法办理解冻；陈洁于2020年7月15日17时6分通过微信零钱转账800元，2020年7月15日17时54分通过工商银行卡62×××75给被告人高振宇中国银行卡账户62×××09转入8000.10元。（3）反诈平台高振宇、李刘根交易流水，安阳市公安局北关分局关于张鹏聪、高振宇、李刘根涉案银行账号取现的相关情况，证明2020年7月15日18时8分至18时9分，李刘根账户62×××36取现8000元，其逐级转入账号分别为：高振宇账户62×××09、陈洁账户62×××75。（4）被告人高振宇供述与辩解，我和张鹏聪是小学同学，平时有联系。前一段时间，张鹏聪说他在许昌干支付码业务。2020年7月11日左右，张鹏聪给我找了一个兼职的活儿，就是用我的银行卡帮助别人取钱，每天给我200元，意思是帮他的朋友洗钱，我因为没有事情干，就同意了。洗钱就是他们把网上赌博行业的钱转到我们的银行卡上，我们帮助他们把钱从ATM上取出现金，交给他们。具体他们是不是赌博的钱不确定，但是这些钱肯定来路不正，要不然也不用每天给我们200元，让我们帮助取钱。2020年7月14日上午，张鹏聪带着我和李刘根到文峰立交桥西边的农业银行、工商银行，东区义乌附近的农商银行，使用我的身份证办了三张银行卡，开卡的时候绑定了我使用的手机号155××××****。当天下午万智文来到安阳，在乐巢快捷225房间住下。在宾馆，万智文要了我和李刘根的银行账号，当天下午，就给我的工商银行卡上打了一笔4000元、两笔1000多元，合计6000多元，都是上线先转到李刘根的银行卡上，再转到我的工商卡上的。之后，万智文和我一起到迎宾路工商银行ATM上将这6000多元取出，我直接交给了万智文。取款的时候，万智文在ATM外面站着，没有和我一起取钱。7月15日下午五六点，上线人员先把钱转到我的中国银行卡上，万智文使用我的手机登录网上银行将钱转到李刘根的工商银行卡上，之后，李刘根和万智文一起去银行取钱。转账的时候，一般都是先使用微信往卡上转1毛钱，看看卡能不能用，是不是被冻结了。我实际每天得100元工资，共计获利200元。（5）被告人李刘根供述与辩解，我以前在移动公司上班的时候认识的张鹏聪。2020年7月11日左右，张鹏聪给我找一个兼职的活儿，是用我的银行卡，帮助别人取钱，每天给我200元，就是帮着他的朋友洗钱，我因为没有事情干，就同意了。洗钱就是他们把赌博行业的钱转到我们的银行卡上，我们帮助他们把钱从ATM上取出现金，交给他们。具体他们是不是赌博的钱我不确定，但是这些钱肯定来路不正，要不然也不用每天给我们200元，让我们帮助取钱。2020年7月14日上午，张鹏聪带着我和高振宇到安阳市火车站邮政储蓄银行、工商银行，还有文峰立交桥下的中国银行、东区万达附近的农商银行，我和高振宇每人办了四张银行卡，张鹏聪办了一张农商银行的银行卡。我办理的银行卡分别是河南省农村信用社卡号62×××43、中国银行卡号62×××40、中国邮政储蓄银行卡号62×××72、工行卡号62×××36。下午，万智文来到安阳，在乐巢快捷225房间住下。在宾馆，万智文要了我和高振宇的银行账号，当天下午，就给我的卡上打了一笔4000元，一笔2000多元，合计6000多元，都是用我的工商银行卡。随即，卡上的钱又转给高振宇的工行卡，万智文带着高振宇到火车站工行ATM机上去取钱。钱到账后，一般我们都互相再把钱倒一下，这样倒腾一下，会更安全一些。转账之前，一般都是先向对方的卡上转1毛钱，看看能不能转过去，如果能，再把钱转过去。具体没有算这几天一共过账多少钱，我感觉有一万五六千元。第二天7月15日，我的工行卡上又分几次合计打过来9000多元，高振宇的工行卡上也打过来钱。每次只要钱到账，郑鹏飞从手机银行上看到钱到账后，万智文就领着我或者高振宇到火车站附近的工行ATM机上取钱。我取了1200元，取钱的时候万智文在门外站着，取钱后我将钱交给万智文。万智文三天一共给了我200元。综合证据：1.同案犯、被告人的供述与辩解（1）同案犯郑鹏飞的供述和辩解，2020年6月份，我和高天一起吃饭，一起吃饭的还有万智文和另外两个人。吃饭的时候，高天说我没活干的话跟着他干，每天200元工资。一开始给他干了两天活，他让我找人帮他办银行卡。我没找到人，后就去广东上班了。在广东待了10天左右，高天打电话让我回来跟着他跑跑，他有钱了叫我帮他先拿下，有时间帮他存下，我就给他干了三、四天，主要是拿着我的身份证为他在许昌开房间，帮他拿钱。高天害怕别人找到他，用我的身份证开房间，可能他干的活不正当。我们来安阳之前就已经联系不上高天了。上线也联系不上他，就给高天曾给我的QQ号发信息，我将情况给对方说了，他们说如果我手边有银行卡，也可以自己帮着他们取钱，我就决定自己干，和万智文一起联系人员。万智文联系了安阳的张鹏聪，他说找了两个朋友可以帮着我们取钱，我们就于7月14日来到安阳，我给他们几个人说挣了钱我们平分，因为我们每天一共获利才四五百，我每天就给他们一个人一百元。上线每天给发一个账号，我和万智文一起去ATM上使用无卡存款功能，直接把钱存过去。存的时候，每一万元扣除700元好处费。第一天挣了400元，第二天挣了700元，第三天就被抓获了。（2）同案犯万智文的供述和辩解，2020年6月20日左右的一天中午，经朋友介绍，我跟郑鹏飞一起吃饭，然后互相加了微信。后来，郑鹏飞微信上联系我，问我要不要干活，一天给我200元，叫我去办银行卡。我就去许昌办了一张中原银行卡和一张光大银行卡，还把我原来办的一张招商银行卡和一张农业银行卡，总共四张卡给了他，他给我200元。三、四天后，郑鹏飞又联系我让我取钱和存钱，一天给我200元。于是，我在许昌帮郑鹏飞取钱七八万元，存钱一两万元。因为在许昌的时候，帮着他们取钱、转账，转移了不合法的资金，我的卡都被冻结了。他们说这些钱是赌博平台网站上的钱。安阳的张鹏聪在6月底的时候也跟着我们干取钱的事，他和高天熟悉，过来许昌后，和我一样也是帮着郑鹏飞、高天取钱，7月初他就回安阳了。7月14日中午，我和郑鹏飞开着他的车来到安阳找张鹏聪，让他联系人帮忙取钱。当天张鹏聪就联系了高振宇、李刘根。当天傍晚，郑鹏飞对我说过来一笔钱，先转到李刘根的卡上，后把钱转到高振宇的卡上，之后我和高振宇一起去乐巢宾馆斜对面的工商银行ATM上取钱。高振宇进去取的，我在外面站着，取了6000元左右，他把钱给我，我们回到宾馆，我把钱交给了郑鹏飞。第二天（7月15日）下午，钱先到高振宇的卡上，我们用网银倒腾到李刘根的卡上，我和李刘根还是去的那家工商银行，取了9000多元。这9000多元，不是一笔到账的，从下午1点多到晚上12点，我们就在宾馆房间内等着，有了钱，郑鹏飞就让我们去取钱。第三天（7月16日）下午，我们换到文峰大道铁西段的锦江之星宾馆516房间，附近有几家银行，方便我们快速取钱。当天下午，高振宇出去了，我一个人去文峰路上离宾馆不远的中国银行取的钱。取钱是随时到账随时取，存钱是晚上去存的，这两天都是晚上11点多的时候，我和郑鹏飞一起到铁西文峰路上离锦江之星宾馆不远的那家农业银行，使用郑鹏飞交给我的农业银行卡，把钱存进去。（3）被告人张鹏聪的供述和辩解，我许昌的朋友高天，与万智文是朋友。2020年7月3、4日，我去许昌玩，通过高天认识了万智文。高天说他跟着万智文做兼职，也就是取钱，每天用自己的银行卡让对方打过来款后，拿着自己的银行卡到ATM把钱取走，然后交给万智文，每天万智文给他200元钱好处费。钱的来源高天说是赌博的钱，经我们取款洗钱。我当时觉得兼职轻松，就跟着万智文在许昌用我的身份证办理了三张银行卡，分别是一张中原银行卡（卡号62×××63)、一张民生银行卡、一张建行卡（卡号62×××49)，还办理了手机卡绑定银行卡提醒业务。我将银行卡号告诉他们，并且将手机卡交给他们，他们登录我的网上银行，有资金进来，他们第一时间知道后，我和他们一起去ATM上取钱。取钱的时候，我进去取钱，他们在银行外面等着。我与高天、万智文在许昌一起取了三天钱，一般就是我和万智文去取钱，高天手机上登录着我的网上银行，随时告诉我们卡上资金情况。三天合计取了5、6万元钱，使用的都是我的中原银行卡、民生银行、建行卡，取的钱我都给了万智文，万智文给了我600元。在许昌呆了四天后，大约7月9日左右我就回到了安阳。回到安阳后，万智文给我联系问我还干不干取钱的活儿，要是我干的话，他就来安阳几天。我说你要来安阳，我就接着干。万智文又问我身边有没有其他人干，我说身边有人。万智文就叫我问问我的朋友有几张银行卡，卡少的话就办几张。然后，我就找了李刘根、高振宇，领着他们两个到安阳市火车站邮政储蓄银行、工商银行，每人办理了二张银行卡，又到铁西立交桥下的中国银行李刘根、高振宇每人办理了一张中国银行卡。7月13日下午，万智文跟着郑鹏飞到安阳，我们一起住到了火车站乐巢快捷宾馆。我将李刘根、高振宇介绍给万智文，万智文要了李刘根、高振宇的银行卡号，当天万智文就带着李刘根、高振宇去银行取钱。万智文来了三天，取了三天钱。万智文给我说，让我帮着他找人帮助取钱，介绍一个人一天给我100元，这几天万智文也每天给我开着工资，共给了我200元。2.书证（1）户籍证明、无违法犯罪说明，证明犯罪时，被告人张鹏聪、高振宇、李刘根均已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无违法犯罪记录。（2）到案经过，2020年7月16日21时许，安阳市公安局北关分局民警在安阳市铁西文峰大道锦江之星酒店8516房间，将被告人张鹏聪、李刘根抓获；当晚23时许，在安阳市解放大道与迎宾路交叉口东北角将被告人高振宇抓获。（3）物证及物证照片，扣押清单，证明公安机关对被告人张鹏聪、高振宇、李刘根的作案工具三部手机和十二张银行卡予以扣押。（4）拘留证，证明同案犯郑鹏飞、万智文已被追究刑事责任。3.微信通话视频录像，证明被告人张鹏聪联系被告人高振宇、李刘根办理银行卡，为万智文取钱；在张鹏聪和高振宇的聊天记录中，二人提到“人靠谱不靠谱，是不是被抓起来”之类的话；在张鹏聪与李刘根的聊天记录中明确告诉李刘根“就是跟洗钱一样、洗钱”。4.银行监控视频和视频截图、现金取款银行卡查询，证明2020年7月份，被告人张鹏聪在许昌银行及被告人高振宇、李刘根在安阳银行提现的情况。另查明，被告人张鹏聪、高振宇、李刘根到案后，如实供述自己的罪行；在本案审理过程中，分别积极退缴非法所得800元、200元、200元，主动缴纳认缴罚金20000元、5000元、5000元。除上述证据外，卷内还有立案决定书、退缴票据、罚金票据、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张鹏聪、高振宇、李刘根明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。张鹏聪、高振宇、李刘根系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚。张鹏聪、高振宇、李刘根到案后，如实供述自己的罪行，系坦白；认罪认罚，积极退缴非法所得，主动缴纳认缴罚金；且系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。各辩护人提出张鹏聪、高振宇、李刘根具有坦白情节、自愿认罪认罚、主动缴纳罚金，系初犯、偶犯的合理辩护意见，与公诉机关指控一致，本院予以采纳。关于被告人李刘根的辩护人李买玲提出李刘根没有主观故意的辩护意见，经查，在张鹏聪与李刘根的微信聊天中有“就是跟洗钱一样,洗钱”的内容，证明李刘根知道其帮他人所取钱款并不合法；况且李刘根作为一个成年人，住宾馆用自己的银行卡为他人取钱，提供的是一种非正常的劳务，其也应当知道所涉款项的不法性。李刘根明知是犯罪所得予以转移，该辩护意见与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张鹏聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2022年1月16日止。罚金已缴纳）。二、被告人高振宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2020年12月16日止，已执行完毕。罚金已缴纳）。三、被告人李刘根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2020年12月16日止，已执行完毕。罚金已缴纳）。四、被告人张鹏聪、高振宇、李刘根退缴的非法所得人民币一千二百元，予以没收，上缴国库；扣押的作案工具三部手机和十二张银行卡予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 敏人民陪审员  郭永丽人民陪审员  程向军二〇二〇年十二月三十日书 记 员  杨 帆