陕西省西安市新城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0102刑初412号 公诉机关西安市新城区人民检察院。 被告人付晓普，化名“付**”，“付**”，男，38岁，1982年5月13日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，无业，住本市莲湖区（户籍地本市临潼区XX路**），2017年3月24日因犯敲诈勒索罪被本市莲湖区人民法院判处有期徒刑一年，2017年11月3日刑满释放，2020年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2020年9月17日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。 指定辩护人高腾，陕西云迈律师事务所律师。 西安市新城区人民检察院以新检一部刑诉（2020）193号起诉书、新检一部刑变诉（2020）4号变更起诉决定书、新检一部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人付晓普犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员刘珂言出庭支持公诉。被告人付晓普及其辩护人高腾到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市新城区人民检察院指控：2019年8月至11月期间，被告人付晓普化名“付某丙”，以谈朋友为由分别获得被害人胡某某、吴某某的信任，在与上述二人交往期间，付晓普分别以其母亲生病住院、发生交通事故、房屋拆迁需要保证金、偿还高利贷等事由骗取胡某某、吴某某钱财。胡某某、吴某某在本市新城区、碑林区多次向付晓普转款，其中胡某某转款154200元，吴某某向付晓普转款人民币229500元，期间付晓普向胡某某退款7000元、向吴某某退款人民币1000元，将所得剩余赃款挥霍。2020年8月15日至8月25日，被告人付晓普化名“付文滔”，以谈朋友为由获得被害人郑某某的信任，付晓普以母亲生病住院、提取基金需要手续费等事由骗取郑某某共计人民币45400元，将所得赃款挥霍。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据，据此认为，被告人付晓普的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提请公诉，并建议对其判处有期徒刑九年。 被告人付晓普对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议亦不做辩解。其辩护人辩称：被告人认罪认罚、具有坦白情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年8月至11月期间，被告人付晓普化名“付某丙”，以谈朋友为由分别获得被害人胡某某、吴某某的信任，在与上述二人交往期间，付晓普分别以其母亲生病住院、发生交通事故、房屋拆迁需要保证金、偿还高利贷等事由骗取胡某某、吴某某钱财。胡某某、吴某某在本市新城区、碑林区多次向付晓普转款，其中胡某某转款154200元，吴某某向付晓普转款人民币229500元，期间付晓普向胡某某退款7000元、向吴某某退款人民币1000元，将所得剩余赃款挥霍。2020年8月15日至8月25日，被告人付晓普化名“付文滔”，以谈朋友为由获得被害人郑某某的信任，付晓普以母亲生病住院、提取基金需要手续费等事由骗取郑某某共计人民币45400元，将所得赃款挥霍。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人胡某某的陈述，她和付晓普是朋友关系，付晓普曾提过和她处男女朋友，她没答应。2019年8月15号20时左右，她带孩子散步回家在火炬路路口时，一名男子上前说自己的手机没电了，想问她借手机打电话，她没多想就把手机借给对方了，完后对方把手机还给她，她就回家了。到家后，她的微信有一条添加好友的验证，对方说是问她借手机的那个人，想加一个微信。她俩添加微信后就开始在微信里聊天，对方说自己叫付某丙，到了第二XX路XX路，遇见了付某丙，对方开着一辆白色的奥迪轿车，没有车牌，对方说自己在这附近有一个战友，之后二人就一边走一边聊。在之后的几天里，对方不时的给她发微信消息，聊天的内容也就是一些家常琐事，对方说自己是陕师大附小的体育老师，和妻子离婚了，有一个三岁的孩子随前妻生活。8月19日，对方约她在火炬路口见面说想和她处男女朋友，但是因为她有家室，所以拒绝了对方，之后对方还是一直很关心她，时不时的给她送东西，嘘寒问暖，完全一副好男人的形象。19日晚上，对方开着那辆没有车牌的白色奥迪车约她到浐河边散步，在回去的路上对方接了一个电话，接电话时付某丙说“你不要急，你不要急”之后给她说自己母亲晕倒了，需要送到医院抢救。到了第二天晚上，付某丙约她在复聪路口见面，见面后说自己母亲抢救需要心脏搭桥，急需要钱，但是钱借给战某某，一时半会要不回来，让她帮忙，她问对方需要多少，付某丙说需要10万，她说自己没有那么多，之后就通过手机招商银行APP给对方中国银行卡里转了6万元，对方的卡号是XXXXXXXXXXX********，户名付晓普，她在转账时发现对方叫付晓普，就问对方怎么和之前说的名字不一样，对方说之前叫付晓普，和前妻离婚后就改名叫付某丙。还让她看了一眼自己的离婚证，离婚证上的具体内容她没有看清楚，因为付某乙是拿在手上让看了一眼，她没看清。21号付晓普给她发微信说母亲治病的钱不够，看能不能再借一点，之后她又通过手机银行转账的方式给对方之前的中国银行卡转账4万元，之后过了几天对方约她出来见面，见面时接了一个电话，她听声音，电话里是个男的，付某丙给对方说“你不要去医院，我马上给你还钱”。接完电话后，付晓普给她说是高利贷的电话，并说自己为了给母亲看病，还借了10万元的高利贷，借款时间是七天，这两天高利贷催着还款，母亲正在住院，害怕高利贷去医院闹影响母亲看病，就问她能不能借点钱把高利贷的事情先解决，她就通过微信转账的方式给对方转了一万元，但是付某丙还说支付宝的借呗也能借钱，让她试一下，但是她不会用，付某丙就一步步教她，最后她从借呗借了16000元，并把这16000元也通过微信转账给了付某丙。9月初的时候，付某丙给她发消息说自己在临潼还有一套房子，想把房子抵押给银行，用抵押的钱一部分给她还钱，另外的继续给母亲看病，还给她发了几张微信聊天记录，大概内容就是给房子做抵押找担保的事。付某丙说抵押需要3万元保证金，凑了一部分但是还差12000元，看能不能借点，她说自己已经没钱了，付某丙就让她看看京东金融能不能借点钱出来，但是她自己不会用京东金融，付某丙就教她在京东金融借了14000元，她给付某丙通过微信转了12000元，剩下的2000元付某丙说需要请人吃饭，她就把剩下的2000元通过微信转给了付某丙。过了没几天，具体时间记不清了，付某丙说自己母亲做完手术出现了排异反应，需要再次住院治疗问战友要钱没要到，问她能不能借点钱，她给付某丙说“你战友没钱，我也没钱了”，之后对方就走了，过了半天时间，付某丙给她发微信，照片的内容是付某丙手里拿着5万元现金，说自己和战友撕破脸了把钱要了回来，还说这些钱医院的费用还是不够，再次问她借钱，然后双方约在复聪路见面，付某丙这次还是开着那辆白色奥迪，但是这次挂着牌子，这次她给了对方2000美金的现金，付某丙开车拉着她到了附近的一家中国银行将2000美金兑换成了人民币，好像兑换了14200元的人民币，完后付某丙以母亲病重需要买药快不行了，需要丧葬费为由向她借钱，但是她都没有再借。之后几天她在网上查付晓普的个人信息。在百度贴吧上就有人曝出对方是骗子，她就问付某丙，但是付某丙回答说在网上发帖的人是自己前妻，自己和前妻之间有一些矛盾，那些帖子都是前妻发出来诽谤自己的。过后她和网上发帖的名叫“疯丫头”的女子的联系上了，对方说自己并不是付某丙的前妻，而且还说付某丙说自己之前是开网约车的，自己车出事故了向对方借钱。中间她要求过付某丙给她打借条，付某丙说给她打，但就迟迟不打，有时她问的次数多了，对方就说要是不信就把车钥匙和驾驶证等证件给她，但是之后也就没消息了，之后她问对方又要过几次钱，对方也都是同样的态度，一直向后推诿，也不还钱。11月13日她以看望付某丙母亲为由把对方约出来了，之后付某丙就把她领到了自己大伯家，在她的强烈要求下，付某丙把她领到要抵押房子的地方，她见到了付某丙的母亲，在交谈中付某丙的母亲说自己住过院，但是说是在临潼的一家中医院住的，之前付某丙跟她说自己母亲住院借钱时发过一次定位，位置是在交大一附院，在13号当天付晓普给她打了十四万的借条。她前后一共给付晓普转了15.4万元，对方给她还了7000元，还欠14.7万元。付晓普给她还7000元的时间大概在9月底10月初，她给对方说自己需要给孩子交学费，对方通过微信转账给她还了7000元。她和对方刚开始接触时，对方说自己是陕师大附小的体育老师，但是接触过一段后又说自己是西电实验小学的体育老师，但是之后她在看贴吧时在贴吧上有人问是否认识高新三小的体育老师付晓普，她就问付某丙到底是不是高新三小的体育老师，对方承认自己是高新三小的老师，但是她又反问对方说贴吧名为“XX”的人说对方是网约车司机，到底是干啥的。最后付某丙承认自己是网约车司机。付某丙的电话18700****XX，微信账号FXXX，昵称XX岸。付某丙每次都说的是马上还钱，开始说的是有套房子抵押后还钱，后来又说把房子卖了还钱，再后来她了解到对方名下就没有房子，后付某丙又找借口说老家的宅基地拆迁卖房，给她还钱，但都是假的。2019年11月13日，她就找机会约付某丙出来，见面之后就说要去看望付某丙母亲，因为对方一直说自己母亲病重快不行了，她想核实一下，付某丙带着她在临潼乱转就是不去见母亲，后来在她的一再要求下在临潼一个城中村见到付某丙母亲，付某丙母亲好好的，是在城中村租了一间房子住着，当时她就要报警，她害怕付晓普不认账，就让对方给她写了欠条。2019年底那段时间她和对方还能联系上，后来就发微信不回，打电话不接。 2、被害人吴某某的陈述，2019年9月20日她路过建东街附近时，一名男子上前以自己手机没电借她手机打电话为由留下了她的手机号，事后给她发短信感谢，并添加了微信好友。添加过微信后该男子自称名叫付晓普，随后几天便开始追求她，在追求的期间给她送饭买东西，一些无微不至的关心。9月25日当天，付晓普来找她，陪她工作帮助她跑东跑西，一直到晚上22时许工作结束后，付晓普送她回XX巷的家，回家后她给对方发消息问其到家没，付晓普给她发消息说自己在医院，她就问咋回事，付晓普说自己开车在高新路什字，不小心把人撞了，现在在谈相关赔偿的事情，说需要赔偿对方四万多元，现在没有那么多钱，问她有没有钱，倒一下钱，她当时出于同情心，就给对方转账了13000元。事后付晓普称自己没有生活费了，她还给对方转了1000元左右，一共转了14500元。9月26日她需要去渭南出差，付晓普知道后说开车送她去渭南，随后二人一起去了，回渭南办完事后付晓普说回去路过老家临潼，带她去看一下自己生长的地方，她和付晓普就到了老家（陕西省西安市临潼区XX镇XX村），在老家时付晓普接到一个电话，她注意到付晓普的表情不对，就问怎么回事，付晓普说之前自己母亲住院时借过这个老师5万元钱用来给母亲看病，刚才对方电话说小孩看白血病问要钱，她就问付晓普还能给对方还钱不，付晓普说自己没钱了，问她有没有钱来倒一下。期间付晓普还说自己有一笔6万元的理财，估计20号就到账了，并且给她看了截图，理财的钱到了之后就会把欠她的所有钱还给她，然后她就相信了付晓普，通过支付宝并给对方转账了4.5万元。期间付晓普依然一直追求她，她就对付晓普产生了感情和好感。9月29日，付晓普来找她说陪她工作，在车上时她就问付晓普那天晚上的交通事故处理的怎么样了，付晓普说让同学帮忙处理的，需要赔偿对方4万元，但是自己没有钱，问她能不能想想办法，她就问付晓普理财的事情，付晓普说可能会延期，但是钱到账后肯定会还给她，她就在西华门附近通过支付宝给付晓普转了4万元。国庆期间两人没有见面，一直都是通过微信聊天。10月8日付晓普打电话问她在哪要过来找她，见面后哭着给她说自己的母亲休克了，在高新医院抢救，现在没有那么多钱，问她拿点钱来看病，她看对方挺着急的，就转了1万元，没过几天，10月11日付晓普来找她，还是说母亲看别的事情需要做手术要钱，她就给对方转了5万元。她问付晓普借了这么多钱怎么还，付晓普称自己在临潼区有套房，到时把房子抵押了，用来给母亲看病，她就相信了对方有偿还能力。10月17日她和付晓普见面后，付晓普还是说自己母亲看病的事情，想努力救母亲一命，但是没有钱，问她再拿点钱，她就又转了3万元，转账是在XX巷XX路通过微信转的。2019年10月26日付晓普开车来找她，在车里和她说自己村子要拆迁了，现在需要3万元的保证金，保证金到账后就会立马兑现拆迁费用15万元，到时候给她10万元，她便在XX巷家中通过微信给对方转了3万元。2019年10月28日，付晓普见面时说自己的母亲要出院了，现在还欠医院2万元，自己的姐姐还了1万，现在还差1万，问她再要1万元，她便在新民二巷通过微信又转了1万元。事后付晓普也不经常主动见她了，没有之前那么的频繁。11月2日她害怕自己被骗，就想了办法让付晓普出来见她，见面后她让付晓普给她打了欠条，欠条的日期写的是借款最后一天的日期，也就是10月28日。11月9日，她过生日，付晓普过来给她送了生日蛋糕，她当天提起给还钱的事情，付晓普说自己母亲看病的钱马上就下来，到时候给她还了，随后就离开了。在此之后，付晓普没有再和她见面，她也没有主动去见对方，一直都是微信联系，一直到昨天她在百度贴吧搜索付晓普，发现该男子和几个女性都产生这样的事情，她联系到了其中一名和她经历很相似的女性，就意识到被骗了，便来报警。对方最开始和她接触时称自己叫付某丙，后来他在支付宝转账时，发现对方的名字不对，就问了对方，对方说自己之前叫付晓普，是离婚后改了名字。付晓普的微信号是：FXXX，昵称是：XX岸，手机号码：1870094****，支付宝账号是：27XX@qq.com。当时她要求付晓普把自己的身份证发过来，她看见对方名叫付晓普，身份证号码XXXXXXXXXX********，户户籍地是西安市临潼区XX镇。最开始给付晓普转账都是她自己的钱，后边给微信转账的钱都是自己通过朋友、同事、网贷借的钱。从2019年9月29日左右她就接受了付晓普对她的好感和追求发展成为了男女朋友关系。她的微信账号是182********，昵称吴某某。支付宝账号182********，昵称吴某某，她的支付宝账号是手机号码注册的，实名认证也是她的信息。她的微信账号是用她的1820926****的手机号注册的，但实名认证是用她爱人张**的信息，所以她的微信绑定的银行卡也是她爱人名下的卡，但是她给付晓普微信转账的钱都是她的，有的是从朋友那借的钱，朋友用微信发给她后她再转给对方的；有的是她把钱先从自己的银行卡转到爱人银行卡上后再通过微信转给对方的。2019年12月9日由于她给付晓普借钱贷的网贷，很多都到期了需要还钱，她就让付晓普赶紧给她还钱，并且告诉付晓普如果不还钱她就去报警了，而且她家里人都知道了，在她的再三逼迫下，付晓普当天18时20分通过支付宝给她转了1000元。 3、被害人郑某某的陈述，2020年7月1日左右,他在西安市莲湖区XX园的路口遇到一名男子,说自己的手机没电了,要借她的手机打电话,她就借了。大概过了6天左右,她接到这名男子的电话,对方说了一些感谢的话之后,要了她的微信号加了她好友。这名男子自称叫“付某丁”,在后来的一个月里,她们逐渐发展成了朋友关系。2020年8月14日23时左右,“付某丁”通过微信说自己母亲病重向她借钱,说过几天就给她还。8月15日凌晨,她通过微信转账的方式给对方转账4000元。2020年8月19日,“付某丁”又说母亲病重,需要钱,并要向她借2000元,她就通过微信转账的方式给对方转账2000元。2020年8月21日,她与“付某丁”一起在西二环秦味饺子馆吃饭的时候,“付某丁”说母亲进了重症监护室,还需要钱,问能不能给他借一点,她说没钱了,“付某丁”让她想想办法,她就跟朋友借了1500元,再加上自己的2300元,总共3800元,将这些钱都通过微信转账的方式转给了“付某丁”。2020年8月22日12时左右,“付某丁”通过微信语音联系她,说母亲看病的钱还是不够,让再借一点,当天15时左右,“付某丁”来到她工作的店里,她又通过微信转账的方式向“付某丁”转了两笔,一笔1000元,一笔1900元,总计2900元,之后,“付某丁”给她提供了一个支付宝账号,她通过支付宝给这个账号里转了1700元,接着,“付某丁”又给提供了一个支付宝收款二维码,说是朋友的店,她又通过支付宝扫码的方式向这个二维码账户转账1000元。2020年8月23日凌晨0时许,“付某丁”再次通过微信联系她,说想要把基金账户里钱提出来,并承诺提出来后把之前向她借的钱都给她,但是提款需要手续费,现在缺15000元,让她借15000元,她就按照付晓普说的在支付宝借呗里借了15000元,通过支付宝转账将这些钱全部转给对方提供的账户了。2020年8月25日,“付某丁”通过微信联系她,说在提取基金的时候手续费不够,让她再借点,她就按照付晓普说的再次通过借呗借了15000元,并将这些钱全部转给了对方提供的支付宝账户里。直到现在,她已经联系不到“付某丁”了,才意识到自己被骗,就来公安机关报案了。她一共损失45400元。对方的支付宝账号名字叫“晓普”,是通过扫码添加朋友的,所以看不到全部账户信息,只能看到账号为:“2XXqq,com”。她的支付宝账号是187********,名字叫:XX岁。付某丁”的微信名字叫:XX岸,微信号:FXXX。她的微信账号是XXX3,名字叫:AXXu，绑定的银行卡账号是招商银行,郑某某,XXXXXXXXXXXX0068。“付某丁”自称1978年出生,西安临潼人,偏高,偏胖,手机号码是1346885****,其他信息不清楚。对方从来没有向她还款。她之前报案的时候名字记错了，应该叫“付文滔”。 4、胡某某、吴某某、郑某某的报案材料、公安机关的三份受案登记表、立案决定书证明，本案的案件来源、受理及立案情况，其中公安机关于2019年12月27日对吴某某财物被诈骗案立案侦查，2020年9月9日对胡某某被诈骗案立案侦查。2020年8月30日对郑某某被诈骗案立案侦查。 5、被告人付晓普的抓获经过二份、拘留证、逮捕证证明，2020年8月25日付晓普因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2020年9月17日被依法逮捕。 6、西安市莲湖法院的刑事判决书证明，2017年3月24日，付晓普因敲诈勒索罪，被判处有期徒刑一年，2017年11月3日释放。 7、公安机关的现场查获记录、扣押清单证明，民警在付晓普身上所背的挎包内查获并扣押付晓普假离婚证一张、伪造事故责任书一张。 8、被害人吴某某、胡某某、郑某某对被告人的混杂辨认笔录证明，付晓普就以各种名义向其借钱的人。 9、付晓普对郑某某的混杂辨认笔录证明，付晓普辨认出郑某某就是其诈骗的人。 10、公安机关的提取记录及照片证明，2019年11月20日，公安机关从吴某某手机内提取其向给付晓普的微信、支付宝转账记录、微信聊天记录、通话记录、银行卡交易明细、付晓普微信账号。其中微信转账信息：2019年10月8日20:59向对方转账5000元；10月8日21:00转账5000元；10月11日18时转账20000元；11月11日19时19:19转账30000元；10月26日0:02转账29000元；10月26日8:39转账1000元；10月28日14：03转账5000元；10月28日14:04转账5000元，以上合计130000元。支付宝转账信息2019年9月25日0：31转账13000元；9月25日0：54转账1500元；9月26日18：50转账45000元；9月29日20：19转账40000元，以上合计99500元。向对方转账共计229500元。2019年12月9日付晓普向吴某某支付宝转款人民币1000元。2019年12月23日，公安机关从胡某某手机内提取其向付晓普的转账记录、微信聊天记录、通话记录。2020年8月27日，公安机关从郑某某手机内提取其向付晓普的转账记录、微信聊天记录、通话记录。付晓普以母亲生病、提取基金、发生交通事故、房屋拆迁需要保证金、偿还高利贷等不同事由向三名被害人借款。 11、公安机关的调取证据通知书证明，公安机关调取卡号XXXXXXXXXXX********的开户信息及该卡2019年8月20日至22日交易流水。并查询了身份证号码XXXXXXXXXX********（付晓普）登记的房产相关信息，经查，付晓普在西安市不动产登记服务中心无房产登记信息。 12、证人姚某某的证言，付晓普是她儿子，在临潼没有拆迁房，现在也没工作。临潼XX镇XX村她老家的房子没有要拆迁，XX公路XX村里过的时候占了村里一小部分地方，补偿了，现在没有拆迁的事。她近几年没有做过手术，2019年8月因为心衰在临潼中医院住院检查，后来好些了就出院了，没有做过其他手术。付晓普只是多年前在临潼XX镇一个小学当踢球的教练没几天。在临潼中医院看病的时候付晓普来看她。自从2019年一个女娃来找她要钱，说是付晓普借钱不还，之后她就和付晓普没联系过。她不知道付晓普欠别人钱的事情，来找她的那个女娃说欠十几万，别的不清楚，去年有个女娃给她打电话还骂她说付晓普欠钱不还。 13、证人付某甲的证言，他是付晓普的大伯，付晓普母亲姚某某身体一直都可以，没有听说重病住院，从没听说他们村要拆迁，他一直就在老村住着，付晓普家就在XXX村，没听说拆迁的事情。付晓普没有房子，之前付晓普母亲在其舅家住，照顾老人，现在是在外租房住。他没听说过付晓普当老师。付晓普有没有离异不确定，去年到他家拜年还和媳妇来了。没听说今年出车祸要赔钱。2019年11月，付晓普当时带着一个40来岁的女的去他家，总共停了不到五分钟，说是回家转一圈，就顺路到他家坐坐，带来的女的问他几句话，具体问的啥记不清了，好像是问他他是谁，他说是付晓普的大伯，大概就这些。他没听说过付晓普有娃，要是有娃应该过满月啥的，一直没听说。 14、被告人付晓普的供述，他是中共党员，党组织关系在西安市临潼区XX所（XX）。他是从吴某某和胡某某处借的钱没还，从吴某某处借钱大约23万，从胡某某处借钱大约14万，具体数额以转账的交易记录数额为准，那个错不了。他以母亲重病手术、开车撞人赔偿、拆迁卖房等虚假借口借钱，所得钱财他基本上都买彩票、百家乐输完了，还有一部分租车花了，借钱的借口不是真的，是编造的。他驾驶的陕AXXX**白色奥迪A4轿车是他从丰庆公园一家惠风租赁公司700元一天租的，他当时骗吴某某说车是自己的，当时他还通过野广告做了一个假的车辆行驶证，把这辆陕AXXX**的白色奥迪车弄在了他的名下，名字印的是付某丙。他的支付宝账号是27XX@qq.com，昵称XX记，是他自己实名认证的，绑定手机号1346885****；微信账号是DXXX，昵称XX岸，绑定手机号1870093****，这个手机号已经不用了。他和吴某某联系的电话是18700******，这个号码现在停机注销了。他一开始给吴某某说自己叫付某丙，他伪造的那个行驶证上也是付某丙，后来吴某某让他写过一次欠条，他写的也是付某丙，身份证号码写成了XXXXXXXXXXXXXXXXXX，后来吴某某通过支付宝转账记录发现他真名为付晓普。民警抓获他时，从他身上查获的一张手写责任书，大致内容为他开车将李某国（610XXX）和王某民（XXXXXXXXXXXXXX7827）2人撞伤，需要赔偿4万元的一个协议，这个是他手写的，内容是他自己编造的。李某国和王某民这两个人的名字身份证号码都是他自己捏造写出来的。2019年9月一天，他开着陕AXXX**白色奥迪A4轿车经过建西街的时候，他看见吴某某在路边饭馆独自一人，他以手机没电联系不上住在附近遥感家属院战友为由，借手机用主动搭讪对方，吴某某将手机借给他，实际上他用手机给自己1870094****的手机号拨了电话，之后他说了些感谢的话就开车走了。第二天他发短信给吴某某再次表示感谢，并通过手机号加了对方的微信，二人就一直微信联系，他当时告诉吴某某自己叫付某丙，他请吴某某吃了两次饭，平时嘘寒问暖，送过一次蛋糕，经常接送对方，获得了吴某某的好感信任，并提出谈男女朋友，认识大约20多天后，他借口在高新区把两个骑电动车的人撞骨折了一共要给对方赔偿3万多，他说的比较严重，以此为借口向吴某某借钱，吴某某通过支付宝向他转账13000元和1500元，他说一星期左右还，实际上没有还，也没钱还。过来几天，他带着吴某某到临潼XX村老家去玩，之后请他在临潼吃饭，吃饭的时候他接到了一个催他还钱的电话，他就骗吴某某说是母亲之前住院他借了一个老师5万元，现在对方着急用钱我手头临时倒不开，他还欺骗吴某某说自己有一笔6万元的理财马上到期就还钱，吴某某当天通过支付宝给他转账45000元，好像是把自己的一个理财赎回来给他转的钱。这期间他一直和吴某某联系见面，过了几天之后，应该是到了9月底，他还是以之前说的交通事故那件事，欺骗吴某某说对方堵着他不让走让他赔钱，他说的比较严重，就问吴某某能不能暂时给他倒几万块钱，等理财到期了就一起还，吴某某就给他支付宝转账40000元，这个借钱的理由也是他自己编造的。接下来到国庆节之后一天，他给吴某某打电话说母亲休克晕过去了，重病在高新医院抢救，让吴某某想办法也要给他点钱，后来吴某某通过微信给他先后转账5000元、5000元。过了几天，还是以母亲抢救要做手术，他又向吴某某借钱说做手术要好几万，吴某某通过微信给他分两次转了20000元和30000元。又过了两天，他还是以母亲在医院看病快不行了向吴某某借钱，吴某某通过微信给他转了30000元。具体详细时间以他支付宝和微信交易记录为准。吴某某当时问他借这么多钱怎么还，他骗对方说自己在临潼XX府有套房子，到时候卖房子给还钱。十月下旬吧，他找吴某某骗对方说自己村子要拆迁，他差3万元的保证金，只要保证金到账拆迁款就会兑现几十万，他一起还钱，吴某某就通过微信给他转了30000元。又过了两天他以母亲出院结账还差最后1万元，他让吴某某无论如何给他再转1万元，吴某某最后还是通过微信给他转了两个五千共10000元。这样他一共骗了吴某某229500元人民币。吴某某支付宝昵称是X姗，微信他备注的是X老师，微信号是sXXy。支付宝转账记录中显示“X姗”给他转账的都是吴某某；微信交易记录中“X老师”给他转账的都是吴某某。大约是2019年8月初，他还是开着陕AXXX**白色奥迪A4轿车转到咸宁路火炬路口时，看到一个同龄女的带着孩子在散步，他就以手机没电联系不上附近的战友为由借手机用主动搭讪，对方把手机给他后他用对方手机打了他的电话留了对方的号码，随后说了一些感谢的话，第二天又发短信感谢对方，并加了微信，之后约见面，请吃饭，开车接送，慢慢培养感情增进好感和信任。大概在2020年8月20日左右的一天晚上，他就骗胡某某说母亲住院病重，要做手术向借钱，到了第二天凌晨，胡某某把钱转到他中行银行卡（尾号0991），转了六万，当天白天他说看病钱不够，又让对方给他银行卡里转了4万元，接下来具体日期记不清了，依据微信交易记录，在8月31日借口还说母亲看病钱不够，借的高利贷对方问他要钱，否则要去医院闹为由，又骗胡某某，后来胡某某通过微信给他转了1000元和16000元。到了9月初，胡某某让他还钱，他就骗对方说自己在临潼有套房子要抵押，需要交2万元保证金，胡某某微信给他转了14000元。又过了几天还是以母亲住院费用不够，让胡某某借钱，最后开车到东二环理工大学对面一个中国银行，胡某某拿了2000元美金兑换了14200元人民币现金交给他了。之后胡某某就一直催着他还钱，最后还让他带着到临潼老家去了一趟，他后来给胡某某还了7000元，一共从胡某某处借了154000元，还了7000元，剩下147000元，有些过程记得不是很清楚了。从胡某某处借钱的理由和方式基本上和吴某某是一样的，骗来的钱大多数都押在了百家乐输完了。他和胡某某联系的电话是18700******，这个号码现在停机注销了。胡某某微信号是huXXX9，微信电话是18049******。胡某某的微信他备注的是胡永刚，因为那段时间他媳妇经常看他微信，他就把胡某某的微信备注成一个男的名字，他微信交易记录中胡永刚给他转的都是胡某某。他借吴某某、胡某某电话用就是个幌子，就是以这个为由搭讪对方，因为他玩百家乐输了好多钱就想着从胡某某和吴某某处骗钱用。他给对方两个都说他的名字叫付某丙，当时告诉胡某某自己是学校的体育老师，实际只是为了增加他的信任，给吴某某是怎么介绍自己的忘记了。他故意给对方说自己叫付某丙，当时就是想骗对方。对方在给他转账的过程中发现他叫付晓普。他母亲在临潼中医医院住过院，但是没有在高新医院、交大一附院住过。给对方说母亲住院心脏搭桥、抢救需要钱都是编造的理由，母亲没有住院借一个老师五万元，他也没有六万元的理财，这是骗吴某某的理由。他当时给吴某某看了一张六万元的理财截图，实际是胡某某几个月前给他发的，他就骗吴某某说自己有六万元理财马上到期，让对方相信他有钱，借钱后面可以换上，这样做的目的还是骗吴某某的钱。他在临潼XX府没有商品住房，之所以骗吴某某和胡某某说有，就是让对方相信他有能力还钱，就能给他转钱了。他们村子没有拆迁，没有拆迁补偿款，这也是为了骗吴某某钱。民警从他身上查获的离婚证，也是骗对方的，为了让对方相信自己是单身，能更好的和他谈男女朋友处对象。他给吴某某写借条，用的付某丙这个假名，和假的身份证号码，他骗了对方钱，没有钱还，也不想还，所以就写了假的名字和身份证，当时吴某某发现后还让把他真实身份证发给自己。他把骗两人的钱都花完了，这期间他租车给租赁公司付租车费用了，租车大概10万元左右，还主要是在互联网上押百家乐，在彩票店买双色球、体彩，基本上都输完了，还有一些日常开销，这些基本都是微信支付，应该记录都在的，基本就这些。他和郑某某是2020年7月在土门XX附近认识的，具体时间记不清了，二人是普通朋友关系。他总共向郑某某借了3、4笔钱的样子，具体记不清了。基本都是通过微信聊天要钱的，有一次是去对方上班的店里要的，还在附近吃了个饭。2020年8月14日，他通过微信给郑某某说母亲病重需要做手术，当时母亲在临潼一个医院因血糖高打吊针，但是没有做手术，具体多少钱记不清了，以微信聊天记录为准。这些钱一部分他打给他母亲，一部分还了网贷。2020年8月19日，他仍以母亲病重为由向郑某某借钱，好像还是微信转账，以转账记录为准，这些钱他部分还了网贷，部分给母亲买药。2020年8月21日，他以母亲病重进重症监护室需要使用进口支架为由向郑某某借钱，好像还是微信转账，以转账记录为准，他把钱一部分还了网贷，一部分在网上押了澳门“百乐门”博彩。2020年8月22日，他以母亲下病危通知书看病钱不够为理由向郑某某要钱，也是通过微信转账给他的，他还了几千块的网贷。2020年8月23日、25日，他以提取基金需要手续费需要钱倒一下向郑某某借款，好像是支付宝转账，他把钱还了2万多元的网贷，在一个澳门博彩网上买了一万多的“百家乐”，其他记不清了，一共三四万左右，钱都没有还，郑某某的微信号和昵称他都记不清了。 以上证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人付晓普以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大（人民币421100元），其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人付晓普犯诈骗的犯罪事实和罪名成立，依法应予惩处。被告人付晓普在原判刑罚执行完毕后五年内又故意犯新罪，系累犯，应对其依法从重处罚。唯被告人付晓普归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且能自愿认罪认罚，可对其依法从轻、酌情从宽处罚。综上，根据被告人付晓普的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人付晓普犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2020年8月25日起至2029年8月24日止)，并处罚金人民币十二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 二、依法责令被告人付晓普退缴未退赔之赃款人民币二十二万八千五百元并发还给被害人吴某某；退缴未退赔之赃款人民币十四万七千二百元并发还给被害人胡某某；退缴未退赔之赃款人民币四万五千四百元并发还给被害人郑某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡唯佳 人民陪审员  李文昊 人民陪审员  许勤玲 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  张卫莉