河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0205刑初77号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人聂铮，男，1991年11月2日出生于河南省滑县，汉族，高中文化，个体，户籍地河南省滑县，住所地郑州市惠济区。2019年2月18日因犯诈骗罪被河南省滑县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年4月2日被逮捕。指定辩护人郎军昊，河南冠源律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检三部刑诉［2020］2号起诉书指控被告人聂铮犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，以汴禹检三部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书于2020年11月9日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员孙丽红出庭支持公诉，被告人聂铮及其指定辩护人郎军昊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2020年2月6日，被告人聂铮在自己的微信朋友圈发布有大量口罩的信息，致使被害人刘某信以为真，于2020年2月12日向聂铮转款人民币21600元，刘某转款后聂铮以种种借口拒不发货，在刘某再三要求退钱的情况下，向刘某退款人民币2900元，后失去联系。2.2020年2月12日晚，被害人郭某得知被告人聂铮在出售口罩，同聂铮联系后，于2020年2月13日向聂铮转款人民币16500元购买5000只口罩，聂铮收到货款后没有发货，后失去联系。3.2020年2月8日，被害人马某1在被告人聂铮的微信朋友圈看到有出售口罩的信息，马某1信以为真，与聂铮联系后向聂铮转款人民币19250元订购5500只口罩，聂铮收到货款后没有发货，后失去联系。4.2020年2月10日，被害人马某2经其弟马某1推荐与被告人聂铮取得联系，并加为微信好友向聂铮订购口罩。马某2先后分七次向聂铮转款人民币125000元，聂铮向马某2发总价值34744元的口罩后失去联系。5.2020年2月份，被告人聂铮在微信朋友圈发布出售口罩的信息。苗某看到信息后联系朋友任某和杨某，被害人任某通过微信向苗某转款人民币20000元购买口罩，杨某通过微信向苗某转款人民币10000元购买口罩，苗某通过微信将二人转款共计30000元转给聂铮。杨某分两次直接向聂铮转款人民币65000元购买口罩（加上其之前通过苗某支付的10000元共计75000元，购买3万只口罩）。后杨某放弃购买口罩，苗某告知任某让其向杨某支付人民币84000元购买杨某弃买的3万只口罩，杨某收到款后将多出的9000元转给苗某，苗某案发后将9000元退还给任某。聂铮收到款后未发货并失去联系。2020年2月25日，聂铮在郑州市惠济区水产研究所家属院1号楼2单元2楼西户被抓获归案。公诉机关变更起诉决定书指控，被告人聂铮诈骗的第5起犯罪事实变更为：2020年2月份，被告人聂铮在微信朋友圈发布出售口罩的信息。苗某看到信息后联系朋友任某和杨某，任某通过微信向苗某转款人民币20000元购买口罩，杨某通过微信向苗某转款人民币10000购买口罩，苗某通过微信将二人转款共计30000元转给聂铮。杨某分两次直接向聂铮转款人民币65000元购买口罩（加上其之前通过苗某支付的10000元共计75000元，购买3万只口罩）。后杨某放弃购买口罩，苗某告知任某让其向杨某支付人民币84000元购买杨某弃买的3万只口罩（任某对此不知情），杨某收到款后将多出的9000元转给苗某，苗某案发后将9000元退还给任某。聂铮收到款后未发货并失去联系。认定被告人聂铮涉嫌诈骗罪的证据变更如下：1.被告人的供述和辩解；2.被害人苗某、郭某、马某2、马某1、刘某的陈述；3.证人任某、杨某、尚某、武某、董某的证言；4.书证；5.物证等其他相关材料。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人聂铮的供述和辩解、被害人苗某、郭某、马某2、马某1、刘某的陈述、证人任某、杨某、尚某、武某、董某的证言、书证、物证等其他相关材料等证据。公诉机关认为，被告人聂铮采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人聂铮认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人聂铮在缓刑考验期内再次犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十一条、第七十七条之规定，对被告人聂铮应撤销缓刑，数罪并罚。建议判处被告人聂铮有期徒刑六年至七年并处罚金人民币五万元至八万元，撤销前罪缓刑，数罪并罚，合并执行有期徒刑七年至九年并处罚金人民币十五万元至十八万元。请求依法判处。被告人聂铮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其在庭审中辩称：1.本院对该案无管辖权。2.其具有自首情节。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人聂铮具有自首情节。2.被告人聂铮自愿认罪认罚。3.被告人聂铮诈骗数额不大，其本人及家属愿意退缴违法所得并缴纳罚金。经审理查明，2020年2月，被告人聂铮在无口罩供应能力的情况下，谎称其有大量口罩，并通过微信朋友圈发布虚假信息，利用被害人急购口罩的心理，以先付款后发货的方式骗取他人共计人民币239706元。具体事实分述如下：1.被害人刘某在微信朋友圈看到被告人聂铮发布有大量口罩的虚假信息，便信以为真，于2020年2月12日向聂铮转款人民币21600元，后被告人聂铮以种种借口拒不发货，在刘某再三要求退钱的情况下，向刘某退款人民币2900元，后失去联系。被告人聂铮骗取被害人刘某人民币18700元。2.被害人郭某得知被告人聂铮在出售口罩后，于2020年2月13日向聂铮转款人民币16500元购买口罩，被告人聂铮收款后未发货，后失去联系。被告人聂铮骗取被害人郭某人民币16500元。3.被害人马某1在微信朋友圈看到被告人聂铮出售口罩的虚假信息，便信以为真，于2020年2月12日向聂铮转款人民币19250元订购口罩，聂铮收款后未发货，后失去联系。被告人聂铮骗取被害人马某1人民币19250元。4.被害人马某2经其弟马某1推荐向被告人聂铮订购口罩，马某2先后向聂铮转款人民币125000元，被告人聂铮向马某2发价值为人民币34744元的口罩后失去联系。被告人聂铮骗取被害人马某2人民币90256元。5.被害人苗某在微信朋友圈看到被告人聂铮出售口罩的虚假信息，便信以为真。被害人苗某的朋友任某、杨某得知苗某能够买到口罩的信息后，通过微信分别向苗某转款人民币20000元、10000元订购口罩，苗某通过微信将二人转款共计30000元转给聂铮。后杨某通过苗某向其发送的聂铮的付款码向聂铮转款人民币65000元。后杨某放弃购买口罩，苗某让任某向杨某支付人民币84000元购买杨某弃买的口罩（任某对此不知情），杨某收到款后将多出的9000元转给苗某，苗某案发后将9000元退还给任某。聂铮收款后未发货并失去联系。被告人聂铮骗取被害人苗某人民币95000元。被告人聂铮于2020年2月25日16时30分许被开封市公安局禹王台分局民警抓获归案。公安人员于2020年8月13日将被告人聂铮作案时所使用的其本人的浅金色苹果手机一部予以扣押。另查明，被告人聂铮因犯诈骗罪于2018年9月12日被滑县公安局刑事拘留，2018年9月26日被逮捕，2019年2月18日被河南省滑县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币100000元（已缴纳），2019年2月19日被释放，自2019年3月1日起在滑县司法局进行社区矫正。被告人聂铮于2020年2月25日3时9分许打电话向滑县公安局投案，并于当日3时44分许将自首信发送至滑县公安指定邮箱。被告人聂铮在自首信中如实供述了上述犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的被告人聂铮的供述和辩解、被害人苗某、郭某、马某2、马某1、刘某的陈述、证人任某、杨某、尚某、武某、董某证言、受案登记表、受案回执、滑县公安局接处警信息表、户籍信息、开封市公安局禹王台分局民警出具的抓获证明、微信、支付宝记录截屏、银行账户交易明细、滑县公安局情指联勤中心接警情况说明、滑县公安局刑警大队情况说明、自首信、苹果手机一部、苹果平板电脑一部等证据证实，上述证据均经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，足以认定。河南省滑县人民法院（2019）豫0526刑初44号刑事判决书确认了被告人聂铮前科被判刑情况。本院认为，被告人聂铮以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人聂铮在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售口罩的名义实施诈骗，依法应从重处罚。被告人聂铮到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人聂铮在被开封市公安局禹王台分局抓获当日，以电话形式向滑县公安局投案，并向滑县公安指定邮箱发送自首信，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人聂铮在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯之罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚，决定执行的刑罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人聂铮所提其具有自首情节的辩解及其辩护人所提被告人聂铮具有自首情节，自愿认罪认罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人聂铮所提本院对该案无管辖权的辩解，经查，本辖区居民任某系本案的间接受害人，本地系本案的犯罪结果发生地，本院依法对本案具有管辖权，故对被告人聂铮上述辩解不予采纳。对辩护人所提的其他辩护意见不予采纳。综合考虑被告人聂铮的犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销河南省滑县人民法院（2019）豫0526刑初44号刑事判决书中对被告人聂铮宣告的四年缓刑。二、被告人聂铮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元；连同前罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元；决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币180000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵前罪羁押日期5个月零6日，即自2020年2月26日起至2027年3月19日止）。（罚金自判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳）。三、违法所得人民币18700元，责令被告人聂铮退赔被害人刘滑；违法所得人民币16500元，责令被告人聂铮退赔被害人郭蕊霞；违法所得人民币19250元，责令被告人聂铮退赔被害人马宋景；违法所得人民币90256元，责令被告人聂铮退赔被害人马园园；违法所得人民币95000元，责令被告人聂铮退赔被害人苗丽平。四、作案工具浅金色苹果手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  殷 庆人民陪审员  马政婷人民陪审员  张居华二〇二〇年十二月二十一日法官助理钱丹书记员李佳媛