广东省汕尾市城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1502刑初155号公诉机关汕尾市城区人民检察院。被告人畅俊峰，女，1991年4月27日出生于山西省平遥县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地山西省忻州市，现租住汕尾市城区。因本案于2019年7月27日被汕尾市公安局城区分局羁押，次日被该局刑事拘留，同年8月30日被该局执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。辩护人王银光，山西仁睿成事务所律师。汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人畅俊峰犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员吴晓钟出庭支持公诉，被告人畅俊峰及其辩护人王银光均到庭参加诉讼。现已审理终结。汕尾市城区人民检察院指控，2019年2月份，被告人畅俊峰认识了张某并与其发展成为情侣关系，后又与张某的前女友，即被害人李某结交为好友，被告人畅俊峰见被害人李某与张某分手后心情一直不好，担心与张某旧情复燃便以给她介绍男朋友为由，虚构了一名刚从美国谈生意回来的名叫“赵某”的男子，用微信号chXXXXX06与被害人李某的微信号lovXXXXur联系，逐渐发展为网上男女情侣关系（网恋）。之后，被告人畅俊峰怀疑被害人李某与其男友张某暗中继续保持情侣关系，便怀恨在心，为报复被害人李某，被告人畅俊峰以“赵某”的名义，虚构生病博取被害人李某的同情心，多次通过微信收取被害人李某的慰问金；以公司资金周转困难为借口，哄骗被害人李某向银行贷款借给其解决资金难题，被害人李某信以为真，向中国银行贷款15万元（实到11.5万元），向中国农业银行贷款20万元（实到16.5万元），用其小汽车贷款4万元，所借贷款全部转入被告人畅俊峰的指定账户为。其中微信号为chXXXXX06收款170841元、微信号lovXXXXur收款2万元、邮政储蓄银行账号收款214800元。综上，被告人畅俊峰诈骗被害人李某的钱款共405641元。为吞占赃款，被告人畅俊峰以“赵某”的名义谎称自己病危，同时断绝与被害人李某联系，为让被害人李某相信，被告人畅俊峰对其谎称“赵某”确已死亡。2019年7月27日，被告人畅俊峰被公安局抓获。公诉机关针对上诉指控，当庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据，并据此认为，被告人畅俊峰无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人畅俊峰辩称其只诈骗170841元，其余的系借款。其辩护人王银光提出的辩护意见是：1.指控的214800元及20000元系借款，不应认定为诈骗数额。2.被告人畅俊峰将被害人李某转给其的资金中有部分转给了张某，张某又送给被害人李某一部价值2500元的手机，认为被害人李某被骗钱款有回笼事实，对本案的诈骗数额应予核减2500元。3.被告人畅俊峰已退还16000元及其家属向法庭退缴21000元，共向被害人李某退回了37000元。4.被告人畅俊峰系初犯，平时表现良好，向山西省祁县“某某孤儿院”献爱心，且当庭自愿认罪认罚。5.本案被害人具有一定过错，主观恶性相对小。综上述，请求判处被告人畅俊峰有期徒刑两年。经审理查明，被告人畅俊峰与张某是情侣关系。2019年2月份期间，被告人畅俊峰与张某的前女友，即被害人李某结交为好友，并以给其介绍男朋友为由，虚构了一名刚从美国谈生意回来的名叫“赵某”的男子，用微信号chXXXXXX6（昵称：香烟的背后）与被害人李某的微信号lovXXXXXXur（昵称：茉莉花）联系，逐渐发展为网上男女情侣关系（网恋）。后因被告人畅俊峰怀疑被害人李某与其男友张某暗中继续保持情侣关系，便怀恨在心，为报复被害人李某，被告人畅俊峰便以“赵某”的名义，虚构生病博取被害人李某的同情心，多次通过微信收取被害人李某的慰问金，以及以公司资金周转困难为借口，哄骗被害人李某向银行贷款借给其解决资金难题等方式，共诈骗被害人李某的钱款共405641元，其中被告人畅俊峰分别通过微信号为chXXXXX06收款170841元、微信号chXXXXX493收款2万元、邮政储蓄银行账号收款214800元。后来，被告人畅俊峰以“赵某”的名义谎称自己病危，同时断绝与被害人李某联系，为让被害人李某相信，被告人畅俊峰亦向其表示“赵某”确已死亡。被告人畅俊峰曾于2019年6月17日左右、同年6月24日、同年7月3日分别拿了6000元、16000元、5000元，共计27000元给被害人李某还利息。2019年7月27日18时许，被告人畅俊峰被民警抓获，并扣押vivoX20A手机、vivoX23手机各一部。案发后，被告人畅俊峰家属代其向法庭退缴了25000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.山西省五寨县公安局小河头派出所出具的《户籍证明》和汕尾市公安局城区分局刑事侦查大队出具的《证明》，证实畅俊峰，女，1991年4月27日出生，籍贯山西省平遥县，汉族，户籍所在地山西省忻州市。暂未发现被告人畅俊峰有前科记录。2.汕尾市公安局城区分局刑事侦查大队出具的《抓获经过》《受案登记表》《立案登记表》，证实被告人畅俊峰于2019年7月27日18时许，在汕尾市区被民警抓获，并于次日被立案侦查。3.汕尾市公安局城区分局刑事侦查大队出具的《扣押清单》《扣押物品照片》，证实该大队民警扣押被告人畅俊峰vivoX20A手机和vivoX23手机各一部，并已拍照附卷。4.汕尾市公安局城区分局刑事侦查大队出具的《提取笔录》《微信聊天记录》《微信注册信息》《微信转账记录》《畅俊峰指认转账记录》《光盘一个》，证实vivoX20A手机的号码为183*****756，vivoX23手机的号码为185*****868。微信账号为chXXXXX06的注册姓名为畅俊峰，注册身份证号为142************842，绑定手机号码为183*****756，原曾绑定银行账号为621*************676；微信账号为chXX********的注册姓名为畅俊峰，注册身份证号为142************842，绑定手机号码为186*****218,现绑定银行账号为621*************676；微信账号为wxid_XXXXXXj0a22的注册姓名为畅俊峰，注册身份证号为142************842，绑定手机号码为185*****868。微信号chXXXXX06在2019年3月至5月份期间收到微信号lovXXXXXXur转账的钱款共计170841元，分别是于2019年3月1日18时34分收到5000元，同年3月3日12时51分收到1000元，同年3月5日13时32分收到3000元、1000元，同年3月8日17时09分收到3000元，同年3月8日17时32分收到2000元，同年3月16日12时04分收到1000元、500元，同年3月16日16时48分收到200元，同年3月16日16时56分收到300元，同年3月18日14时24分收到3000元，同年3月18日14时24分收到2000元，同年3月18日19时11分收到3000元，同年3月20日9时25分收到6000元，同年3月21日20时04分收到2000元，同年3月22日8时24分收到2000元，同年3月22日8时24分收到2000元，同年3月22日17时26分收到5000元，同年3月24日13时18分收到10000元，同年3月26日17时43分收到224元，同年3月27日9时06分收到520元，同年3月29日19时44分收到520元，同年3月29日19时50分收到300元，同年3月31日15时25分收到520元，同年4月1日20时40分收到1000元，同年4月1日20时45分收到1000元，同年4月2日9时18分收到10000元、10000元、10000元，同年4月2日17时05分收到1000元，同年4月2日17时08分收到2000元，同年4月2日17时08分收到760元，同年4月5日6时00分收到200元，同年4月5日9时51分收到600元，同年4月5日9时51分收到800元、400元，同年4月10日10时20分收到2000元，同年4月11日17时28分收到10000元，同年4月11日17时29分收到10000元，同年4月11日19时05分收到15000元，同年4月11日20时00分收到200元，同年4月19日17时45分收到5000元，同年4月21日20时02分收到6000元，同年4月21日20时17分收到17元，同年4月23日17时21分收到520元，同年4月23日22时14分收到100元，同年4月30日16时43分收到520元，同年5月11日10时37分收到520元，同年5月18日12时36分收到2200元，同年5月18日19时09分收到1380元，同年5月18日19时18分收到500元，同年5月24日18时21分收到10000元，同年5月24日18时21分收到4000元，同年5月24日22时19分收到520元，同年5月30日0时01分收到9000元，同年5月30日10时28分收到1000元，同年5月30日12时11分收到520元。微信号loveXXXXXXur于2019年4月12日0时02分先后转账各10000元给微信号为chXXXXXXX5493。2019年6月24日11时44分许，chaXXXXXX93转账16000元给微信昵称为茉莉花。4.中国邮政储蓄银行股份有限公司汕尾市香城路营业所出具的《客户交易明细单》和中国邮政储蓄银行股份有限公司汕尾市分行出具的《客户信息及一本通/绿卡通历史明细》，证实李某的账号为621************631。卡号为621*************676的客户是畅俊峰，身份证号码为142************842。账号621*************311分别于2019年4月12日转账65000元、同年4月23日转账45000元、40000元、35000元、29800元到畅俊峰的账号为621*************676。5.汕尾市公安局城区分局刑事侦查大队出具的《欠条》，证实被告人畅俊峰向被害人李某写下欠条，内容是“本人畅俊峰欠李某肆拾万元整（400000）每月一号还，以最快的时间还完，已还人民币壹万陆仟整（16000）”。6.中国建设银行股份有限公司汕尾文明支行出具的《现金交易单》，证实被告人畅俊峰家属分别于2020年7月22日、同年11月23日代其向法庭退缴了21000元、4000元。7.证人张某证言，证实他没有伙同畅俊峰一起诈骗他人钱财，他也不知道“赵某”是畅俊峰虚构的人物。2018年12月底，畅俊峰与他私聊，介绍他到山西太原做公益，并确定了男女朋友关系。2019年6月份的时候，畅俊峰跟他说，“赵某”死了，他便把这情况告诉李某，李某听完后说，她给“赵某”贷款350000元。2019年6月底，他问畅俊峰，知不知道李某为赵某贷款的事，畅俊峰说不知道，然后他问畅俊峰“李某有没有给你转过钱”，畅俊峰表示“转过一次，说是赵某的钱”。2019年7月份的时候，他问李某给畅俊峰转了多少钱，李某说转了好几次。8.被害人李某陈述及辨认笔录，称她的微信号是lovXXXXXur,昵称为茉莉花，畅俊峰的微信号是chXXXXXX93，“赵某”的微信号是chaXXXXXX06。她于2017年8月在网上通过手机微信中的微信群内认识了一名男子叫张某(男，34岁)，后来确立了男女朋友关系。到了2018年11月份左右，就分手了。2019年1月底，张某又交了一名女朋友叫畅俊峰，同年2月的一天，畅俊峰主动添加她的微信，并在后来的闲聊中，畅俊峰介绍一个名叫“赵某”的男子给她认识，认识后她把张某、畅俊峰和“赵某”组成一个微信群，经聊天了解后，“赵某”就加我为微信好友，在聊天同时也有相互发过照片，慢慢地她对“赵某”有了好感，最后发展为网上男女朋友关系(网恋)。2019年3月份，“赵某”跟她说其生病住院了，她很同情和关心“赵某”，就通过微信多次给其发慰问金。2019年4月初，“赵某”跟她说这段时间生意经济有点紧张，已向畅俊峰借了300万元（后她有私下去问畅俊峰有没有这回事，畅俊峰说有借300万给“赵某”，她就相信“赵某”所说的），问她能不能借几十万元给其周转。她表示没有，“赵某”就叫她去贷款。后她以公务员(教师)身份向中国银行贷款贷了150000元,实际到账金额约115000元。2019年4月12日，“赵某”叫她将所贷的款转给畅俊峰，并把畅俊峰的中国邮政储蓄银行的账号及用户名畅俊峰发给了她。她就问“赵某”转到畅俊峰的账户做什么。“赵某”解释说让畅俊峰转到其公司助理小青去配合还别的公司的数目。当天她用微信转了20000元给畅俊峰，第二天9时许，在汕尾市城区香城路信诚商场对面的邮政银行人工操作转了65000元到畅俊峰账户，当天又通过微信转了30000元给“赵某”。隔了两三天，“赵某”又跟她说资金紧张，在次叫她去贷款。她于2019年4月16日左右到中国农业银行办理贷款，贷款了200000元，实际到账为165000元，然后“赵某”再次表示将钱转给畅俊峰就可以。她就按照“赵某”说的做，将贷款的钱转到畅俊峰的银行账户里。2019年4月份，她又用我小汽车在“某某认证端”贷款40000元，也转给“赵某”用于公司资金周转，至此，她向畅俊峰银行账号转账共计214800元。另她向“赵某”微信号chXXXXX06转账共计170841元。后畅俊峰和张某都说“赵某”死后，畅俊峰表示会帮她一起还利息，其中2019年6月17日转了6000元和同年7月3日转了5000元给她还利息。后来畅俊峰又通过微信转给了16000元给她还利息，不过当天她因畅俊峰的店需要装修，她又转回去还给畅俊峰。经混合相片辨认，指认出被告人畅俊峰就是虚构“赵某”诈骗她钱财的人。9.被告人畅俊峰供述，供认她的中国邮政银行账号是:621*************676，微信号chXXXXX493，以及虚构的“赵某”微信号为chaXXXXX06，李某的微信号为lovXXXXXur，。2018年腊月时，她与张某发展为男女关系，后来发现张某之前的女朋友叫李某，还一直保持联系，她很生气。她跟张某、李某同在一个微信群里，她看到李某在群里跟张某聊天有点暧昧，她便私下加了李某微信并成了好友。后来在聊天过程中知道李某得了压抑症，而且经常有想死的念头，她就想尽一切办法安慰李某，然后她用自己的微信号chXXXXX06虚拟了一个事业有成做吕合金生意叫“赵某”的中年男子加了李某的微信，她跟李某介绍说“赵某”是她的好朋友。之后她就一直用“赵某”的身份跟李某保持联系，并且聊成了男女朋友的暧昧关系，主要目的是让李某对张某死了那条心，直到后来发现张某又偷偷跟李某在一起的时候，她就非常生气，想到用“赵某”的身份去骗李某，想惩罚李某，给其点压力和教训，于是在2019年3月的时候，她用“赵某”名义表示病了，然后李某就多次的给“赵某”转账，具体是2019年3月1日18时转账5000元，同年3月3日12时51分转账1000元，同年3月5日13时32分转账3000元、1000元，同年3月8日17时09分转账3000元，同年3月8日17时32分转账2000元，同年3月16日12时04分转账1000元、500元，同年3月16日16时48分转账200元，同年3月16日16时56分转账300元，同年3月18日14时24分转账3000元，同年3月18日14时24分转账2000元，同年3月18日19时11分转账3000元，同年3月20日9时25分转账6000元，同年3月21日20时04分转账2000元，同年3月22日8时24分转账2000元，同年3月22日8时24分转账2000元，同年3月22日17时26分转账5000元，同年3月24日13时18分转账10000元，同年3月26日17时43分转账224元，同年3月27日9时06分转账520元，同年3月29日19时44分转账520元，同年3月29日19时50分转账300元，同年3月31日15时25分转账520元，同年4月1日20时40分转账1000元，同年4月1日20时45分转账1000元。在同年4月时，她以“赵某”名义跟李某提出公司资金周转困难，李某又多次向“赵某”转账，具体是同年4月2日9时18分转账10000元、10000元、10000元，同年4月2日17时05分转账1000元，同年4月2日17时08分转账2000元，同年4月2日17时08分转账760元，同年4月5日6时00分转账200元，同年4月5日9时51分转账600元，同年4月5日9时51分转账800元、400元，同年4月10日10时20分转账2000元，同年4月11日17时28分转账10000元，同年4月11日17时29分转账10000元，同年4月11日19时05分转账15000元，同年4月11日20时00分转账200元，同年4月19日17时45分转账5000元，同年4月21日20时02分转账6000元，同年4月21日20时17分转账17元，同年4月23日17时21分转账520元，同年4月23日22时14分转账100元，同年4月30日16时43分转账520元，同年5月11日10时37分转账520元，同年5月18日12时36分转账2200元，同年5月18日19时09分转账1380元，同年5月18日19时18分转账500元，同年5月24日18时21分转账10000元，同年5月24日18时21分转账4000元，同年5月24日22时19分转账520元，同年5月30日0时01分转账9000元，同年5月30日10时28分转账1000元，同年5月30日12时11分转账520元。综上，李某共向“赵某”的微信转账170841元。另外，她的chXXXXXXX493微信号于2019年4月12日两次收到李某的转账各10000元，邮政银行卡收到李某转账214800元。全部合计共诈骗李某405641元。2019年6月1日第一次要钱还贷时，她就没给李某，同时以畅俊峰的身份告诉李某说赵某死了。她将骗来钱，一些送给山西省晋中市祁县智障儿童(40多人)，一些捐到水滴筹，一些用于我自己的旅行和我的日常生活的开销，还有一些投资开了店。她也有给李某转过钱共计15720元。上列各项证据，来源合法，证据间能相互印证、佐证，形成完整证据链，可作为本案定案的根据予以确认。对于被告人畅俊峰的辩解及其辩护人王银光提出的辩护意见，综合评判如下：1.关于本案公诉机关指控的数额认定。经查，被告人畅俊峰在公安机关多次供述其诈骗被害人李某的数额共计405641元，其亦对微信号chXXXXXX06与被害人李某的微信号lovXXXXXur之间的转账记录和其李某通过银行卡621*************311转账到其银行卡621*************676的记录进行确认，且其供述与被害人李某的陈述亦能相互印证，形成证据链。但根据被害人李某的陈述及公安机关提供的《微信转账记录》《微信聊天记录》，被告人畅俊峰曾于2019年6月17日左右、同年6月24日、同年7月3日分别拿了6000元、16000元、5000元，共计27000元给被害人李某还利息。根据“有利被告人”原则，该笔数额是案发前转还给被害人李某，依法应予以扣除其诈骗金额。故，对公诉机关指控被告人畅俊峰的诈骗金额，本院予以更正，依法认定为378641元。综上所述，被告人畅俊峰辩称其只诈骗170841元，其余的系借款和其辩护人王银光提出指控的214800元及20000元系借款，及当庭认罪认罚的辩护意见，据理不足，本院不予采纳。2.关于辩护人王银光提出被害人李某被骗钱款有回笼事实，本案诈骗数额应核减张某送给被害人李某一部手机价值2500元的辩护意见。经查，本案并无证据证实证人张某明知被告人畅俊峰实施诈骗行为，亦无证据证明被害人李某知情证人张某送其手机系被告人畅俊峰诈骗其钱财所购买的。据此，对该辩护意见，本院不予采纳。3.关于辩护人王银光提出被告人畅俊峰家属共向退还21000元及被告人畅俊峰系初犯，向山西省祁县“某某孤儿院”献爱心的辨认意见，经查属实，本院予以采纳。4.关于辩护人王银光提出本案被害人具有一定过错，被告人畅俊峰主观恶性相对小的辩护意见。经查，本案系被告人畅俊峰心怀猜忌及怨气而引发报复被害人李某的犯罪行为，主观恶性较大，其行为造成被害人李某巨大经济损失，被害人李某并无过错行为。据此，对该辩护意见，本院不予采纳。5.关于辩护人王银光提出判处被告人畅俊峰有期徒刑两年的量刑的辩护意见。经查，综合本案证据，被告人畅俊峰诈骗数额是378641元，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第一条第一款的规定，诈骗公私财物价值三万元至十万元以上，不满五十万元的，是数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。根据被告人畅俊峰的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，被告人畅俊峰并无法定或者酌定减轻情节，据此，对该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人畅俊峰无视国法，以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相方法，诈骗他人财物共计378641元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人畅俊峰挥霍诈骗所得钱财，致诈骗的款项无法返还，应予严惩。鉴于被告人畅俊峰案发后通过家属退赔25000元及被告人畅俊峰系初犯，具有热心公益献爱心行为，可酌情从轻处罚。根据被告人畅俊峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人畅俊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2025年3月26日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳完毕）。二、责令被告人畅俊峰向被害人李某退赔违法所得人民币三十七万八千六百四十一元。被告人畅俊峰家属在案发后代其退缴款项人民币二万五千元，予以折抵退赔数额，并发还给被害人李某。三、未随案移送，但已缴获在案被告人畅俊峰持有的作案工具vivoX20A手机一部、vivoX23手机一部，予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕俊智审 判 员  黄伟群人民陪审员  刘燕玲二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  陈俊杰书 记 员  林嘉欣附：有关法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2011〕7号第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。