河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1726刑初190号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人姚成马，男，1966年7月12日出生于河南省新野县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地及现住地河南省南阳市新野县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月11日被抓获，同月13日被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月15日被泌阳县人民检察院批准逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人周路路，河南广义律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉【2020】254号起诉书指控被告人姚成马犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省泌阳县人民检察院检察员王金淮出庭支持公诉，姚成马及其辩护人周路路到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月份以来，在他人的安排下，被告人姚成马先后以自己的身份信息注册了十八套公司营业执照，又利用营业执照分别在多个银行开设对公账户；之后，姚成马将上述资料卖给他人使用。其中，姚成马办理的对公账户“泌阳县成马五金销售有限公司”对公账户41×××92、“郑州端纳商贸有限公司”对公账户41×××85系重庆市城口县潘某被诈骗的一级、二级涉案银行卡，该两张银行卡转移涉案资金十余万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供有被告人的供述与辩解、书证、辨认笔录、检查笔录、电子数据等证据，认为被告人姚成马的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人姚成马对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪的罪名无异议，表示认罪，请求对其从轻处罚，但对部分事实有异议，辩称其买卖了十五个账户。辩护人周路路提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人姚成马犯买卖国家机关证件罪的基本犯罪事实及罪名均无异议，请法庭综合考虑18套营业执照是否为姚成马办理及具体的犯罪所得数额。姚成马存在以下量刑情节：姚成马到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；无犯罪前科，系初犯；自愿认罪认罚；家庭贫困，为生活所迫才做出该犯罪行为；同意公诉机关的量刑建议。建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年2月份以来，在他人的安排下，被告人姚成马先后注册了以其本人为法定代表人的十四套公司营业执照，又利用营业执照分别在多个银行开设对公账户；之后，姚成马将上述资料卖给他人使用。其中，姚成马办理的对公账户“泌阳县成马五金销售有限公司”对公账户41×××92、“郑州端纳商贸有限公司”对公账户41×××85系重庆市城口县潘某被诈骗的一级、二级涉案银行卡，该两张银行卡转移涉案资金十一万余元。另查明，被告人姚成马获得违法所得人民币六千八百元。上述事实，上述事实有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证：1.户籍证明，证明被告人姚成马系年满十八周岁的成年人，具有完全刑事责任能力。2.前科查询证明，证明被告人姚成马无违法犯罪前科。3.到案经过，证明被告人姚成马于2020年5月11日被抓获到案。4.账号为41×××85的银行卡交易明细及相关信息，证明潘某向该账户的转账情况以及该账户与泌阳县成马五金销售有限公司对公账户的资金往来情况。5.姚成马开设对公账户汇总表，证明查询到姚成马名下办理的对公账户有七张。6.调取证据通知书、接受证据材料清单、交易明细、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件，证明公安机关依法调取了泌阳县成马五金销售有限公司的开户信息及交易明细，姚成马系该公司的法定代表人。7.调取证据通知书、企业基本信息、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息等，证明公安机关依法调取了姚成马在新蔡县工商行政管理局办理的新蔡县成马五金销售有限公司的营业执照等相关工商登记信息。8.私营企业基本注册信息查询单，证明新野县马成创富商贸有限公司、新野县汇聚建筑有限公司、汝南县成马五金销售有限公司的法定代表人均为姚成马。9.姚成马名下注册公司信息截图，证明姚成马任法定代表人的有下列公司：天津龙莱园林绿化工程有限公司、天津鸿鑫图苗木培育有限公司、天津双富广告传媒有限公司、天津微特通信器材有限公司、昆山市周市镇新晟杰机械租赁服务部、昆山市周市镇艾绅森自动化设备经营部、昆山市周市镇盛明昌珠宝首饰经营部、昆山市周市镇绿飞特贸易商行、新蔡县成马五金销售有限公司、新野县马成创富商贸有限责任公司、南阳平诚商贸有限公司、泌阳县成马五金销售有限公司、汝南县成马五金销售有限公司、新野县汇聚建筑有限责任公司。李秉福任法定代表人、姚成马系股东的有下列公司：天津迪诚包装种子经营有限公司、天津鑫域物流服务有限公司、天津和旋农机销售有限公司、天津贸奥海产品有限公司。（二）辨认笔录，公安机关依法组织姚成马对组织其办理对公账户并卖给他人的“陈玲丽”进行辨认，并对过程予以记录。（三）证人潘某于2020年4月26日证言：证明其于2019年11月14日至22日在重庆市城口县葛城街道寝室中被骗的过程。其中，潘某向开户名为郑州端纳商贸有限公司的银行卡号为41×××85转账4次，总金额为113400元。（四）被告人的供述与辩解1.被告人姚成马于2020年5月11日、12日供述：2019年春天，我认识了吴敬，他让我办理对公账户可以帮我贷款。吴敬开车带着我和另外三个人到社旗县，吴敬帮我们注册了公司，我们拿着营业执照按照吴敬的指示到建设银行办理了对公账户，并把该对公账户给了吴敬，之后就联系不到吴敬，贷款也没有办下来。这时我知道让办对公账户贷款是骗人的的。2019年8月我认识了陈玲丽，陈玲丽是专业贩卖对公账户的，陈玲丽说让我办理银行对公账户，可以给我好处，给我弄点钱花，还可以帮我办理贷款。陈玲丽安排赵经理负责接我，我和赵经理互加了微信，他帮我注册公司。公司注册好后，我跟赵经理约好，我先到泌阳县，他到泌阳接我，当时车上已经有三个男人。我们到泌阳县市场监督管理局领注册公司的营业执照，接着到建设银行办理对公账户，银行给了我一个U盾、一个印鉴和一张对公账户绑定银行卡，我把这些东西给了赵经理，赵经理给我了100元好处费，然后我就回家了。后来赵经理又带我和其他两个男人到汝南拿营业执照，在中国银行办理对公账户，办理的这些东西都交给赵经理了，赵经理通过微信给我转了点钱，具体钱数记不清了。过了几天，赵经理带我到新蔡县中国银行办理了对公账户，与对公账户相关的东西给了赵经理，赵经理通过微信给我转了点钱，钱数记不清了。2019年年底时，陈玲丽帮我联系了天津的王梓旭，让我去天津办理对公账户，我喊着李秉福一起去天津。当时我把我和李秉福的身份证通过微信发给了陈玲丽，王梓旭通过微信给我们发了点钱，还让我在新野办理三张手机卡给他送过去。到天津后，王梓旭安排一个女的去接我们，直接给了我三个营业执照、给李秉福了三个营业执照，并带我们去工商银行各办理了三个对公账户，这些东西连同三张电信手机卡全部给这个女的了，王梓旭给我转了七百元，我们就坐车走了。2020年3月，我通过崔新永和安徽人李胜联系上了，李胜承诺每办成一套对公账户给我1000元好处费，我就把我、赵寒青、崔新永、钱书青、刘爱平的信息给了李胜，李胜办理的营业执照，我组织赵寒青、崔新永、钱书青到昆山，李胜给我们每人三张营业执照，其中一人是四张，他带我们在各个银行办理对公账户，我在农行办了三套对公账户，赵寒青、钱书青在工行办的，崔新永在农行办的，我们四人共办了十三套对公账户，并把这些东西按照李胜的指示交给昆山的张经理，李胜总共给我了三千多元，张经理给我了两三千元。我名下注册的公司都是假的，我无业，办理对公账户时是想挣点钱，他们拿着我的对公账户卖了。2.被告人姚成马于2020年6月15日供述：向其宣布因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被执行逮捕。（五）视听资料：讯问视频光盘。本院认为，被告人姚成马非法买卖工商营业执照等手续，其行为妨害了社会管理秩序，已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控姚成马犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。对姚成马及其辩护人提出的关于买卖营业执照的数量的辩护意见，经查，根据姚成马的供述以及其名下注册公司信息截图证实，姚成马任法定代表人的营业执照数量为十四张，该意见理由成立，予以采纳。但姚成马在买卖国家机关证件罪中，被买卖的对公账户被犯罪分子用于电信诈骗，造成严重后果，在量刑时应予以考虑。姚成马到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，且自愿认罪，依法可从轻处罚；自愿接受财产刑，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对姚成马及其辩护人提出的对姚成马从轻处罚的意见，理由成立的部分，予以采纳。综合考虑本案被告人的犯罪事实、情节,结合其认罪态度、悔罪表现及其行为的社会危害程度,根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚成马犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2021年1月10日止。罚金已缴纳。）二、被告人姚成马的违法所得人民币六千八百元依法予以追缴（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  史松玖审 判 员  李 宁人民陪审员  郭 蕊二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  许 颖