广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初851号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人龙晓亮，男，1981年3月10日出生，广东省茂名市茂**人，公民身份号码：440************419，汉族，初中文化，茂名市茂南区铜鼓岭检测有限公司员工，住广东省茂名市茂南区*******号****。曾因涉嫌犯诈骗罪于2019年**月19日被茂名市茂南区人民检察院以犯罪情节轻微作出相对不诉决定。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年*月31日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］Z451号起诉书指控被告人龙晓亮犯诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年12月17日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员张晓丽出庭支持公诉，被告人龙晓亮到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控，一、2019年12月至2020年3月期间，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证、小车驾驶证为由，骗取了被害人邹某昌共12100元。二、2020年1月，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证为由，骗取了被害人杨某共2100元。三、2020年5月，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证为由，骗取了被害人陈某共6700元。四、2020年5月，被告人龙晓亮虚构可以办理报废车辆被吊销驾驶证为由，骗取了被害人许某泽共4000元。五、2020年5月，被告人龙晓亮虚构可以办理酒驾业务为由，骗取了被害人劳某勇共8800元。六、2020年5月至6月，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证为由，骗取了被害人劳某玲、吴某丽共1600元。七、2020年6月1日，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证为由，利用覃大威骗取了被害人杨某华、黄某果共1700元。八、2020年5月至6月期间，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证、解决扣车、扣分罚款为由，利用林海明骗取了被害人李某光、李某芳、杨某秋、官某双、李某、陈某忠、李某一、王某鹏、李某嫦、李某榕、潘某、廖某明、冯某、林某华、谭某、黄某威、黄某芳、李某辉、刘某琪、李七娟、邓某浪、王某、吴某锋、张某豪、吴某兴、柯某茂、周平继、叶某怡共26800元。公诉机关认为，被告人龙晓亮以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物63800元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙晓亮自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人龙晓亮有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。被告人龙晓亮对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并在法庭中诚恳认罪，请求法院对其从轻处理。经审理查明，一、2019年12月至2020年3月期间，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证、小车驾驶证为由，骗取了被害人邹某昌共12100元。二、2020年1月，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证为由，骗取了被害人杨某共2100元。三、2020年5月，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证为由，骗取了被害人陈某共6700元。四、2020年5月，被告人龙晓亮虚构可以办理报废车辆被吊销驾驶证为由，骗取了被害人许某泽共4000元。五、2020年5月，被告人龙晓亮虚构可以办理酒驾业务为由，骗取了被害人劳某勇共8800元。六、2020年5月至6月，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证为由，骗取了被害人劳某玲800元、吴某丽800元。七、2020年6月1日，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证为由，利用覃大威骗取了被害人杨某华850元、黄某果850元。八、2020年5月至6月期间，被告人龙晓亮虚构可以免试办理摩托车驾驶证、解决扣车、扣分罚款为由，利用林海明骗取了被害人李某光850元、李某芳850元、杨某秋850元、官某双900元、李某850元、陈某忠900元、李某一850元、王某鹏900元、李某嫦850元、李某榕900元、潘某900元、廖某明900元、冯某900元、林某华900元、谭某900元、黄某威900元、黄某芳850元、李某辉900元、刘某琪850元、李某娟850元、邓某浪850元、王某900元、吴某锋900元、张某豪900元、吴某兴900元、柯某茂1200元、周某健1800元、叶某怡1800元，以上共计26800元。另查明，被告人龙晓亮曾因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被茂名市茂南区人民检察院以犯罪情节轻微、认罪认罚、与被害人达成和解协议，并得到被害人的谅解，作出相对不诉决定。再查明，公安机关在抓获被告人龙晓亮时，从其处扣押到手机2部、（iphone手机1部、vivoY97手机1部）人民币200元、银行卡4张（广发银行卡6214622********0361、中国银行卡621********31131439、中国建设银行卡621700********67308、621700********94298）、饭堂IC卡1张、一卡通1张、钱包1个、挎包1个、机动车辅助查验员证1张、上岗证1张、驾驶证1本、行驶证1本，上述物品均在茂名市公安局茂南分局福华派出所保管，未遂案移送。上述事实，被告人龙晓亮在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，抓获经过，拘留证、逮捕证，被告人龙晓亮的户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、茂南检刑检刑不诉[2019]149号不起诉决定书、茂名市茂南区人民检察院不起诉理由说明书，现场检测报告书，证据保全决定书、证据保全清单，接受证据清单、覃大威与“龙哥”（龙晓亮）的微信聊天记录，接受证据材料清单、林海明与“龙哥”（龙晓亮）的微信聊天记录、转账记录，接受证据材料清单、宋春生与“亚亮”（龙晓亮）的微信聊天记录、转账记录，接受证据材料清单、邹某昌与龙晓亮的微信聊天记录，接受证据材料清单、杨某与“亚亮”（龙晓亮）的微信聊天记录，接受证据清单、劳某玲的与龙晓亮的微信聊天记录、转账记录，陈某、邹某昌微信转账给龙晓亮的记录，接受证据材料清单、劳某勇与“龙哥”（龙晓亮）的微信聊天记录、转账记录，许某泽与“龙哥”（龙晓亮）的微信聊天记录，调取证据通知书、调取证据清单、财付通交易记录、龙晓亮对其微信的聊天记录及转账进行了指认，相关人员的身份证复印件，证人覃大威的证言、证人林海明的证言、证人宋春生的证言，被害人陈某的陈述、被害人劳某玲的陈述、被害人杨某的陈述、被害人邹某昌的陈述、被害人劳某勇的陈述、被害人许某泽的陈述，被告人龙晓亮的供述和辩解，辨认笔录、检查笔录，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龙晓亮无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人的人民币共计63800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内处罚。公诉机关指控被告人龙晓亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人龙晓亮从侦查阶段到本院审理阶段均能够如实供述自己的罪行，且认罪认罚，具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚。被告人龙晓亮多次对不同的被害人实施诈骗的行为，依法可以对其酌情从轻处罚。被告人龙晓亮诈骗被害人的犯罪所得，依法应当责令其退赔给各被害人。公安机关从被告人龙晓亮处扣押的作案工具手机2部，依法应当予以没收，上缴国库；扣押的人民币200元、银行卡4张、饭堂IC卡1张、一卡通1张、钱包1个、挎包1个、机动车辅助查验员证1张、上岗证1张、驾驶证1本、行驶证1本，均由公安机关依法处理。公诉机关的量刑建议与被告人龙晓亮的罪责相符，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人龙晓亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2023年9月22日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人龙晓亮退赔给被害人邹某昌人民币12100元，退赔给被害人杨某人民币2100元，退赔给被害人陈某人民币6700元，退赔给被害人许某泽人民币4000元，退赔给被害人劳某勇人民币8800元，退赔给被害人劳某玲人民币800元，退赔给被害人吴某丽人民币800元，退赔给被害人杨某华人民币850元，退赔给被害人黄某果人民币850元，退赔给被害人李某光人民币850元、退赔给被害人李某芳人民币850元、退赔给被害人杨某秋人民币850元、退赔给被害人官某双人民币900元、退赔给被害人李某人民币850元、退赔给被害人陈某忠人民币900元、退赔给被害人李某一人民币850元、退赔给被害人王某鹏人民币900元、退赔给被害人李某嫦人民币850元、退赔给被害人李某榕人民币900元、退赔给被害人潘某人民币900元、退赔给被害人廖某明人民币900元、退赔给被害人冯某人民币900元、退赔给被害人林某华人民币900元、退赔给被害人谭某人民币900元、退赔给被害人黄某威人民币900元、退赔给被害人黄某芳人民币850元、退赔给被害人李某辉人民币900元、退赔给被害人刘某琪人民币850元、退赔给被害人李某娟人民币850元、退赔给被害人邓某浪人民币850元、退赔给被害人王某人民币900元、退赔给被害人吴某锋人民币900元、退赔给被害人张某豪人民币900元、退赔给被害人吴某兴人民币900元、退赔给被害人柯某茂人民币1200元、退赔给被害人周某健人民币1800元、退赔给被害人叶某怡人民币1800元。三、公安机关从被告人龙晓亮处扣押的作案工具手机2部，予以没收，上缴国库；扣押的人民币200元、银行卡4张、饭堂IC卡1张、一卡通1张、钱包1个、挎包1个、机动车辅助查验员证1张、上岗证1张、驾驶证1本、行驶证1本，均由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴碧洁人民陪审员  丁志洁人民陪审员  林晓萍二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  刘 璐附相关法律和司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。