河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初758号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人郭志康,男,1999年05月21日出生，汉族,大专毕业,住南阳市宛城区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人张行,男,1999年02月13日出生，汉族,小学毕业,2019年10月入职河南玉缘尚品拍卖有限公司,住开封市尉氏县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人郑秋明,女,1993年01月10日出生，汉族,初中毕业,住南阳市社旗县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人朱路明,男,2001年09月18日出生，汉族,中专毕业,住开封市尉氏县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人李强民，男，1997年10月13日出生，汉族，中专毕业，住开封市尉氏县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人王梅，女，1994年01月01日出生，汉族，小学毕业，住南阳市社旗县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保审。被告人冯帅，男，1997年12月01日出生，汉族，大专毕业，住南阳市宛城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人李森德，男，1998年06月08日出生，汉族，大专毕业，住南阳市宛城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审被告人李保欣，女，1999年10月15日出生，汉族，大专毕业，住南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2020]599号起诉书指控被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院检察员张继云、王一村出庭支持公诉，被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年5月，被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉（上述4人均另案处理）在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司，并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰（上述8人均另案处理）任业务组主管，利用玉制品作为道具，向被告人乔宏建（另案处理）定制“玉缘优品”APP，利用该诈骗软件进行诈骗活动；其中，刘欢欢负责公司全面事项，袁梦洋负责公司业务，被告人刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作，被告人张朋辉负责客服，主管与业务员共为8组，以参与竞拍赚取佣金为名，拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组，通过冒充客户虛构盈利，发布虚假盈利截图的手段，诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金，通过软件定制的机器人进行后台控制，客户拍成功后，通过直接扣除保证金（不发货）或催促客户补交尾款（发货）的方式非法获利487935.36元。其中闫晗为追梦队主管，被告人郭志康、冯帅、李保欣、李森德、李强民、王梅、张行、郑秋明、朱路明为该队业务员，闫晗所在追梦队自2019年3月至11月共计诈骗60720.44元。被告人郭志康、冯帅、李保欣、李森德、李强民、王梅、张行郑秋明、失路明入职期间参与追梦队诈骗数额为60720.44元。其中被告人郭志康直接诈骗14963元,张行直接诈骗8882.04元、郑秋明直接诈骗5245元、朱路明直接诈骗4883元、李强民直接诈骗5500元、王梅直接诈骗4839元、冯帅直接诈骗5354.4元、李森德直接诈骗5600元、李保欣直接诈骗5454元。具体犯罪事实如下:1、2019年10月,被害人简某经郭志康介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金,被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图，诱骗简某于2019年10月17日、18日充值5400元、5535元,自述提现581元,被骗10354元。案发后,郭志康已退赔10854元。2019年11月,被害人林某经郭志康介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金,被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,诱骗林某于2019年11月19日充值5700元、4000元,自述提现5111元,被骗4609元。2、2019年11月,被害人蓝某1经张行介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍赚佣金。被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用4不同角色发布虚假盈利截图,诱骗蓝某1于2019年11月5日、6日充值5719元、3994元,12月16日、17日充值5481元481元,提现5411.76元,共计被骗8882.04元。3、2019年11月,被害人邢某经朱路明介绍进入“王缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍赚佣金。被告人闫晗作为该群的群主,在‘王缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍，诱骗邢某于2019年11月27日充值600元、5000元,11月28日充值20元,自述提现737元,共计被骗4883元4、2019年10月,被害人李某经郑秋明介绍进入“王缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍赚佣金,被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍诱骗李某于2019年11月16日充值6300元参与竞拍,自述提现1000多元,被骗5245元。案发后,郑秋明已退赔5245元。5、2019年11月,被害人侯某经被告人李强民介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金。被告人闫晗作为该群的群主,在“王缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,和利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍,诱骗侯某于2019年11月18日、19日充值4600元、900元,共计被骗5500元。案发后,李强民已退赔5500元。6、2019年11月,被害人聂某经王梅介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金、被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,诱骗聂某于2019年11月22日充值5500元,提现661元,被骗4839元。案发后,王梅已退赔4839元。7、2019年11月,被害人任某经冯帅介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,诱骗任某于2019年11月18日充值50元、5500元、1000元共计655元,提现1195.6元,被骗5354.4元。8、2019年9月,被害人蓝某2经李森德介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金,被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,诱骗蓝某2于2019年9月23日充值5600元,被骗5600元。9、2019年12月,被害人景某经李保欣介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金。被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德担任水军,利用不同角6色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍、诱骗景某于2019年12月17日8次共计充值5600元,自述提现146元,被骗5454元。公诉机关认为，被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣均对公诉机关指控的事实和罪名无异议，庭审中认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月，被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉（上述4人均另案处理）在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司，并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰（上述8人均另案处理）任业务组主管，利用玉制品作为道具，向被告人乔宏建（另案处理）定制“玉缘优品”APP，利用该诈骗软件进行诈骗活动；其中，刘欢欢负责公司全面事项，袁梦洋负责公司业务，被告人刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作，被告人张朋辉负责客服，主管与业务员共为8组，以参与竞拍赚取佣金为名，拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组，通过冒充客户虛构盈利，发布虚假盈利截图的手段，诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金，通过软件定制的机器人进行后台控制，客户拍成功后，通过直接扣除保证金（不发货）或催促客户补交尾款（发货）的方式非法获利487935.36元。其中闫晗为追梦队主管，被告人郭志康、冯帅、李保欣、李森德、李强民、王梅、张行、郑秋明、朱路明为该业务员，闫晗所在追梦队自2019年3月至11月共计诈骗60720.44元。被告人郭志康、冯帅、李保欣、李森德、李强民、王梅、张行郑秋明、失路明入职期间参与追梦队诈骗数额为60720.44元。其中被告人郭志康直接诈骗14963元,张行直接诈骗8882.04元、郑秋明直接诈骗5245元、朱路明直接诈骗4883元、李强民直接诈骗5500元、王梅直接诈骗4839元、冯帅直接诈骗5354.4元、李森德直接诈骗5600元、李保欣直接诈骗5454元。具体犯罪事实如下:1、2019年10月,被害人简某经郭志康介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金,被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图，诱骗简某于2019年10月17日、18日充值5400元、5535元,自述提现581元,被骗10354元。2019年11月,被害人林某经郭志康介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金,被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,诱骗林某于2019年11月19日充值5700元、4000元,自述提现5111元,被骗4609元。2、2019年11月,被害人蓝某1经张行介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍赚佣金。被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用4不同角色发布虚假盈利截图,诱骗蓝某1于2019年11月5日、6日充值5719元、3994元,12月16日、17日充值5481元481元,提现5411.76元,共计被骗8882.04元。3、2019年11月,被害人邢某经朱路明介绍进入“王缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍赚佣金。被告人闫晗作为该群的群主,在‘王缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍诱骗邢某于2019年11月27日充值600元、5000元,11月28日充值20元,自述提现737元,共计被骗4883元。4、2019年10月,被害人李某经郑秋明介绍进入“王缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍赚佣金,被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍诱骗李某于2019年11月16日充值6300元参与竞拍,自述提现1000多元,被骗5245元。5、2019年11月,被害人侯某经被告人李强民介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金。被告人闫晗作为该群的群主,在“王缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、王梅、冯帅、李森德、李保欣担任水军,和利用不同角色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍,诱骗侯某于2019年11月18日、19日充值4600元、900元,共计被骗5500元。6、2019年11月,被害人聂某经王梅介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金、被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、冯帅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,诱骗聂某于2019年11月22日充值5500元,提现661元,被骗4839元。7、2019年11月,被害人任某经冯帅介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、李森德、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,诱骗任某于2019年11月18日充值50元、5500元、1000元共计655元,提现1195.6元,被骗5354.4元。8、2019年9月,被害人蓝某2经李森德介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金,被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李保欣担任水军,利用不同角色发布虚假盈利截图,诱骗蓝某2于2019年9月23日充值5600元,被骗5600元。9、2019年12月,被害人景某经李保欣介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上充值竞拍赚佣金。被告人闫晗作为该群的群主,在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑,被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德担任水军,利用不同角6色发布虚假盈利截图,从而引诱受害人在平台参与竞拍、诱骗景某于2019年12月17日8次共计充值5600元,自述提现146元,被骗5454元。另查明，案发后被告人郭志康退赔被害人简某人民币10854元；被告人郑秋明退赔被害人李某人民币5245元；被告人李强民退赔被害人侯某人民币5500元；被告人王梅退赔被害人聂某人民币4839元。被告人李保欣退赔被害人景某人民币5454元。上述事实，有公安机关出具的抓获经过、户籍信息、前科情况查询证明、证人证言、被害人陈述、被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣的供述等证据予以证实。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人郭志康、张行、郑秋明、朱路明、李强民、王梅、冯帅、李森德、李保欣到案后均能如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪，均可以酌定从轻处罚。综合考虑九名被告人各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、社会危害性、入职时间、从犯、认罪态度、退赃情况等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人郭志康犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人张行犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人郑秋明犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人朱路明犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人李强民犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人王梅犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人冯帅犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人李森德犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人李保欣犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  张俊国二〇二〇年十二月十六日书 记 员  马 鑫