江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0825刑初127号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人吴潘昌，男，1996年5月22日出生于江西省永丰县，汉族，初中文化，务工人员，住江西省永丰县，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被永丰县公安局刑事拘留，2020年7月13日被执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。 辩护人刘健，江西阳丰律师事务所律师。 江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人吴潘昌犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察官邵杰、检察官助理黄美盼出庭支持公诉，被告人吴潘昌及其辩护人刘健到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月份，郭某1（另案处理）开始运营电信诈骗并找被告人吴潘昌推荐伪交易平台，吴潘昌便向郭某1推荐“中晟证券伦敦金”平台，并约定各自获利比例。事后，郭某1招聘吴某2（另案处理）充当荐股老师，招聘罗某1、石某、肖某、谢某、郭某2、罗某2、罗某3、邓某、郭某3（均另案处理）为业务员在永丰县丰苑小区别墅内办公，业务员通过打电话方式向客户推荐股票、添加客户微信，并将客户拉入“与牛共舞交流群”中。在该微信群里吴某2扮演荐股老师“孙腾”角色，郭某1、罗某1等人使用多个微信“小号”冒充不同行业的客户通过晒图、爆单等方式配合鼓吹“孙腾”老师荐股信息的准确及作用，骗取真正客户对“孙腾”老师的信任。获取信任后，郭某1、吴某2等人通过晒单、爆单等方式鼓吹投资“国际黄金”（即伦敦金）收益高，诱导客户在“中晟证券伦敦金”平台开户入金，而实际上该平台对伦敦金的涨跌幅度是可以人为控制的，由郭某1通过“琅琊阁”ＱＱ群将涨跌信息传达给吴潘昌，吴潘昌再将该信息传达到上游平台方，让上游平台方对伦敦金涨跌进行控制，从而让客户的资金亏损并从中获利。 2020年5月8日，永丰县公安局民警通过排查发现郭某1、吴某2等11人在永丰县丰苑小区别墅内利用手机、电脑等工具进行电信诈骗。在民警对其场所进行盘查时，郭某1通过微信电话告知吴潘昌被公安局查获，吴潘昌得知后通过ＳＫＹＰＥ软件将被查一事通知上游平台，上游平台得知后立即更改郭某1“中晟证券伦敦金”平台后台密码。2020年6月11日，被告人吴潘昌在吉安火车站下广场被民警抓获。 经统计，被害人钟某损失金额为256625.6元，王某1损失金额为19906.26元，孙某损失金额为88397.1元，郑某损失金额为12342.99元，祝某损失金额为92560元，常某损失金额为3132.3元，焦某损失金额为62329.6元，吴某1损失金额为5704元，陆某损失金额为30826元，王某2损失金额为19981.8元，范某损失金额为4359.6元，揭才能损失金额为35600元，余某损失金额为613.64元，上述13位被害人实际损失总金额为632378.89元。被告人吴潘昌非法获利1.3万元左右。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、辨认笔录、勘验笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人吴潘昌向郭某1推荐“中晟证券伦敦金”平台，郭某1、吴某2等11人以非法占有为目的使用该平台并虚构伦敦金涨跌事实，引诱被害人上当受骗，致使13位被害人实际损失总金额632378.89元，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；鉴于被告人吴潘昌自愿认罪认罚，系初犯、有坦白情节，建议对其判处有期徒刑十年，并处罚金。 被告人吴潘昌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对指控事实基本无异议，但对指控其通过ＱＱ群传达涨跌信息给上游平台的事实不予认可。其辩护人提出的辩护意见是，1.犯罪金额有误。被害人王某2自述损失金额3000元，但起诉书上指控损失金额19981.8元；焦某、钟某分别于2020年5月11日、5月13日入金14240元，郭某1等人于2020年5月8日被查获，被告人等人无作案时间，此二笔金额不应计入犯罪数额；被害人余某、常某、陆某无询问笔录、银行交易流水，且反诈平台调取的交易明细来源不清，此三人的损失金额不应计入犯罪数额；公安机关在入金账户已冻结50余万元，犯罪数额应核减该笔冻结款项。2.公安机关冻结的50余万元，被告人等人没有非法占有，属犯罪未遂；朱玉萍在本案中获利1万余元，说明吴潘昌等人的主观恶性不深、社会影响不大；被告人吴潘昌在本案中只是介绍了平台，没有实际参与经营，起辅助和次要作用，且获利少，亦不是犯意的提起者和犯罪活动的组织者，作案工具和场所都不是吴潘昌提供，十多个工作人员也不是吴潘昌雇请的，属于从犯，应当从轻、减轻处罚；到案后主动坦白罪行，且自愿认罪，确有悔罪表现，可从轻、减轻处罚；已积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚，建议对被告人吴潘昌判处十年以下有期徒刑，并处罚金。 经审理查明，2020年3月份，郭某1（另案处理）以1万元的价格向邓常晟（另案处理）购买了6000余条股民信息，后找到被告人吴潘昌要其推荐伪交易平台进行电信诈骗，吴潘昌便向郭某1推荐“中晟证券伦敦金”平台，并约定各自获利比例。2020年3月中旬，郭某1招聘吴某2（另案处理）充当荐股老师，招聘罗某1、石某、肖某、谢某、郭某2、罗某2、罗某3、邓某、郭某3（均另案处理）为业务员在永丰县丰苑小区别墅内办公，业务员通过打电话方式向客户推荐股票、添加客户微信，并将客户拉入“与牛共舞交流群＋数字”微信群中。在微信群里吴某2扮演荐股老师“孙腾”角色，郭某1、罗某1等人使用多个微信“小号”冒充不同行业的客户通过晒图、爆单等方式配合鼓吹“孙腾”老师荐股信息的准确及作用，骗取真正客户对“孙腾”老师的信任。获取信任后，郭某1、吴某2等人将有投资意向的客户拉入“老孙交流群”微信群，通过晒单、爆单等投放虚假盈利信息方式鼓吹投资“国际黄金”（即伦敦金）收益高，诱导客户在“中晟证券伦敦金”平台开户入金至其指定账户即张家口祺斌科技有限公司、张家口恒启商贸有限公司、张家口庆欣商贸有限公司、北京琦玉达辞文化有限公司账户内，而实际上该平台对伦敦金的涨跌幅度是可以人为控制的，由郭某1等人通过郭某1建立的“何军琅琊阁主”ＱＱ群将涨跌信息等情况传达给群中ＱＱ名为“万都”的吴潘昌，吴潘昌再将该信息传达到上游平台方，让上游平台方对伦敦金涨跌进行控制，从而让客户的资金亏损并从中获利。 2020年5月8日，永丰县公安局民警开展出租屋摸排登记工作时发现郭某1、吴某2等11人在永丰县丰苑小区别墅内利用手机、电脑等工具进行电信诈骗。在民警对其场所进行盘查时，郭某1通过微信电话告知吴潘昌被公安局查获，吴潘昌得知后通过ＳＫＹＰＥ软件将被查一事通知上游平台，上游平台得知后立即更改郭某1“中晟证券伦敦金”平台后台密码。被告人吴潘昌非法获利约1.3万元。2020年6月11日，被告人吴潘昌在吉安火车站下广场被民警抓获。 另查明，被害人损失情况为：钟某损失金额为256625.6元，王某1损失金额为19906.26元，孙某损失金额为88397.1元，郑某损失金额为12342.99元，祝某损失金额为92560元，常某损失金额为3132.3元，焦某损失金额为62329.6元，吴某1损失金额为5704元，陆某损失金额为30826元，王某2损失金额为19981.8元，范某损失金额为4359.6元，揭才能损失金额为35600元，余某损失金额为613.64元，上述13位被害人损失总金额为632378.89元。 上述事实有经庭审质证、确认的作案工具手机54部、笔录本27本、话术、股票资料；常住人口信息、前科证明、银行交易明细、归案情况说明、常某协查信息；证人邓某、郭某1、吴某2、罗某1、石某、肖某、谢某、郭某2、罗某2、罗某3、郭某3的证言；被害人钟某、王某1、孙某、郑某、祝某、焦某、吴某1、王某2、范某、揭才能的陈述；辨认笔录、现场勘验检查工作记录（附勘验笔录、提取物证登记表、现场方位图、现场平面示意图、现场照片）、电子数据勘验检查工作记录；电子数据移动硬盘一个等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴潘昌伙同他人以非法占有为目的，骗取13位被害人损失总金额为632378.89元，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人吴潘昌辩解没有将涨跃信息传达给上游平台的辩解意见，经查，公安机关从郭某1手机中调取“何军琅琊阁主”ＱＱＶ群的聊天记录、郭某1的辨认笔录、吴潘昌在公安机关的供述能相互印证ＱＱ群中的“万都”即被告人吴潘昌，因此被告人的辩解不予采纳。辩护人的辩护意见是，1.犯罪金额应核减公安机关冻结金额，焦某、钟某各14240元，余某、常某、陆某被骗取金额，王某2的金额有误应为3000元，对此辩护意见，经查，公安机关冻结金额无任何证据；焦某、钟某在5月8日后的入金金额系被告人吴潘昌、郭某1等人于5月8日之前实施诈骗行为后的持续性行为，具有因果关系；余某、常某、陆某虽没有报案笔录，但根据郭某2、罗某1、郭某1供述、银行交易明细、微信聊天记录能互相印证被害人损失情况，且从公安机关入驻的反诈中心内银行调取的交易记录可以作为书证使用，此辩护意见不予采纳。2.被告人属犯罪未遂；朱玉萍在本案中有获利，说明吴潘昌等人的主观恶性不深、社会影响不大；被告人吴潘昌在本案中属于从犯，应当从轻、减轻处罚，对此辩护意见，犯罪未遂没有证据；吴潘昌等人的诈骗行为导致各被害人损失金额达到60余万元，属数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑，被告人主观恶性大，社会影响较大；被告人吴潘昌介绍伪交易平台后，在“何军琅琊阁主”ＱＱ群中指导、交流郭某1等人操作并传达信息给上游平台，且享有获利，在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，此辩护意见不予采纳。3.到案后主动坦白罪行，且自愿认罪，确有悔罪表现，可从轻处罚；已积极退缴违法所得，可酌轻处罚的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人吴潘昌归案后如实供述自己的罪行，预缴罚金，可从轻处罚;利用电信、互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴潘昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2030年6月11日止。罚金已缴纳） 二、责令被告人吴潘昌与郭某1、吴某2、邓某、罗某1、石某、肖某、谢某、郭某2、罗某2、罗某3、郭某3共同退赔632378.89元给各被害人。 三、随案移送的作案工具手机54部、笔记本27本，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐素华 人民陪审员  李文德 人民陪审员  陈保秀 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理王涌森 书记员姜薇 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。