福建省上杭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0823刑初267号 公诉机关上杭县人民检察院。 被告人赖文斌，男，1994年11月12日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被上杭县公安局抓获归案，2020年4月17日被上杭县公安局刑事拘留，2020年4月18日变更为监视居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人刘凤发，福建吉弘律师事务所律师。 被告人赖举钊，男，1988年4月23日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被上杭县公安局抓获归案，2020年4月17日被上杭县公安局刑事拘留，2020年4月18日变更为监视居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人卢仁彩、黄志杭，福建向远律师事务所律师。 被告人范道辉，男，1994年1月9日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月17日被上杭县公安局刑事拘留，2020年4月18日变更为监视居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人黄桂泉，福建儒佳律师事务所律师。 被告人严玉炜，男，1989年11月5日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，高中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被上杭县公安局抓获归案，2020年4月17日被上杭县公安局刑事拘留，2020年4月18日变更为监视居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人邱榕强、刘云，福建正廉律师事务所律师。 被告人卢基宝，男，1990年8月4日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被上杭县公安局抓获归案，2020年4月17日被上杭县公安局刑事拘留，2020年4月18日变更为监视居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人郭柳柳，福建远大联盟（龙岩）律师事务所律师。 上杭县人民检察院以杭检诉刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人赖文斌、赖举钊、范道辉、严玉炜、卢基宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人赖文斌犯容留他人吸毒罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上杭县人民检察院指派检察员曹文东出庭支持公诉。被告人赖文斌及其辩护人刘凤发，被告人赖举钊及其辩护人卢仁彩、黄志杭，被告人范道辉，被告人严玉炜及其辩护人邱榕强、刘云，被告人卢基宝及其辩护人郭柳柳，福建儒佳律师事务所律师黄桂泉受上杭县法律援助中心指派到庭参加诉讼。现已审理终结。 上杭县人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪 1.2020年3月，被告人赖文斌在赖培全（另案处理）的指使下先后邀集被告人赖举钊、范道辉到龙岩市永定区，利用手机、电脑等设备转移他人诈骗所得资金，其中被告人赖文斌参与转移资金人民币（以下币种均为人民币）2703万余元，从中非法获利10万余元；被告人赖举钊参与转移资金2695万余元，从中非法获利26000余元；被告人范道辉参与转移资金2623万余元，从中非法获利25000余元。 2.2020年3月26日，赖培全指使被告人严玉炜、卢基宝到永定区凤祥小区7号楼1103室转移他人诈骗所得资金2418万余元，各从中非法获利1万余元。 公诉机关为支持其指控，当庭出示并向本院提交了上杭县公安局从被告人赖文斌等人处扣押的电脑、银行卡等物证；上杭县公安局提取的银行交易明细等书证；被害人刘某1、高某1、汪某1等人的陈述；被告人赖文斌、赖举钊、范道辉、严玉炜、卢基宝的供述和辩解；上杭县公安局制作的现场勘验检查工作记录等勘验检查笔录；上杭县公安局出具的户籍证明、到案经过等证据。 二、容留他人吸毒犯罪 2020年以来，被告人赖文斌多次在家中或租住房容留他人吸食盐酸曲马多。 1.2020年春节前，被告人赖文斌在上杭县蓝溪镇载厚村的家中容留赖举钊吸食盐酸曲马多。 2.2020年春节前后，被告人赖文斌两次在上杭县蓝溪镇载厚村的家中容留范道辉吸食盐酸曲马多。 3.2020年4月14日、15日，被告人赖文斌两次在新罗区的租住处容留刘杰处吸食盐酸曲马多。 公诉机关为支持其指控，当庭出示并向本院提交了上杭县公安局从被告人赖文斌处扣押盐酸曲马多等物证；证人赖举钊、范道辉的证言；被告人赖文斌的供述和辩解；上杭县公安局制作的现场照片、现场检测报告书等证据。 公诉机关认为，被告人赖文斌、赖举钊、范道辉、严玉炜、卢基宝明知是犯罪所得的资金仍伙同他人予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人赖文斌多次容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人赖文斌犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。被告人范道辉、严玉炜、卢基宝在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人赖文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金十万元至十五万元，犯容留他人吸毒罪判处拘役六个月，并处罚金三千元；对被告人严玉炜判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金二万元至三万元；对被告人卢基宝判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金二万元至三万元。 被告人赖文斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，但认为赖培全仅支付其六万余元，扣除其为赖培全购买支付宝账户花费的四万元，其实际非法获利为二万余元。 被告人赖文斌的辩护人认为，1.被告人赖文斌实际只收到六万余元，应扣除为赖培全购买支付宝账户支付的4万余元，实际非法获利应当认定为二万元。2.被告人赖文斌具有坦白、退赃、认罪认罚等从轻情节。建议法庭对被告人赖文斌判处有期徒刑四年六个月。 被告人赖举钊自愿认罪，但认为，1.其转移资金未达到2695万元，应当扣除因请假未参与四五天的数额。2.其非法获利未达到二万六千元，仅获利一万余元。 被告人赖举钊的辩护人认为，1.被告人赖举钊参与犯罪数额应当扣除其未参与五天的犯罪数额，应当认定为2100余万元。2.被告人赖举钊非法获利应当认定为2万元。3.被告人赖举钊系从犯、初犯、偶犯，具有坦白、自愿认罪悔罪等从轻、减轻处罚情节，建议法庭对被告人赖举钊从轻处罚。 被告人范道辉自愿认罪，但认为，1.其转移资金未达到2623万元，应当扣除因请假未参与二天的数额。2.其非法获利未达到二万五千元，仅获利一万余元。 被告人范道辉的辩护人认为，被告人范道辉系从犯、初犯，在法庭上自愿认罪，其家属退出违法所得，建议法庭对被告人范道辉从轻处罚。 被告人严玉炜、卢基宝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人严玉炜的辩护人认为，被告人严玉炜系从犯、初犯、偶犯，其家属退出违法所得，且自愿认罪认罚，建议法庭对被告人严玉炜从轻处罚。 被告人卢基宝的辩护人认为，被告人卢基宝系从犯，没有犯罪前科，其家属退出违法所得，且自愿认罪认罚，建议法庭对被告人卢基宝从轻处罚。 经审理查明： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪 2020年3月中旬以来，赖培全纠集、指使被告人赖文斌、赖举钊、范道辉、严玉炜、卢基宝在龙岩市永定区房屋内，利用手机、电脑等设备转移他人诈骗所得资金2679万余元。被告人赖文斌负责现场管理、指挥，被告人赖举钊、范道辉、卢基宝负责银行转账，被告人严玉炜负责记账和报账。被告人赖文斌从中非法获利80000余元，被告人赖举钊从中非法获利26000余元，被告人范道辉从中非法获利25000余元，被告人严玉炜、卢基宝各从中非法获利10000余元。 2020年4月16日，上杭县公安局在龙岩市永定区抓获被告人赖文斌、赖举钊、严玉炜、卢基宝；次日在龙岩市新罗区莲西小区租住屋抓获被告人范道辉。上杭县公安局在案发现场及被告人范道辉租住屋扣押手机39部、电话卡46张、银行卡45张、笔记本电脑12台、笔记本2本、印章5枚、Ｕ盘2个、无线ＷＩＦＩ4个、银行电子密码器43个等物证，从被告人赖文斌处扣押现金1204.6元、从被告人卢基宝处扣押现金5400元。 本案在审理过程中，被告人赖文斌、范道辉、严玉炜、卢基宝家属为各被告人退出违法所得63000元、25000元、10000元、10000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押清单及扣押决定书证实：2020年4月17日，上杭县公安局依法扣押被告人赖文斌所有的现金1204.6元、赖文斌护照本、通行证、中国银行信用卡1张、民生银行卡1张、租房协议1份、他人公司章程等文件、印章5枚、移动电话8部、A5笔记本1本、笔记本电脑5台、电子密码器43个、无线WiFi4个、信用卡40张、小型汽车一辆、电话卡46张；被告人赖举钊持有的笔记本电脑1台、移动电话1部；被告人范道辉持有的笔记本1台、护照1本、资格招数1本、U盘2个、银行卡5张、苹果手机2部；被告人严玉炜持有的A5笔记本1本、移动电话4部、笔记本电脑1台、启动U盘2个；被告人卢基宝持有的5400元、移动电话2部、便携机1台；黄燕春持有的笔记本2本、居民身份证2张、移动电话2部、便携机3台。 2.书证 （1）上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押清单及扣押决定书及手写他人身份信息纸条14张证实：2020年4月16日，上杭县公安局在案发现场扣押余秀英、张腾恒等14人的银行账户及密码、QQ账号及密码、手机号码、K宝密码等信息。 （2）郑洋洋尾号为7076农业银行交易明细清单证实：2020年4月11日，该银行账户收到245740元，其中罗某2转账5000元，方某转账10000元、6800元，肖某3转账9800元，图尔迪转账20000元，胡某5转账25000元。 （3）王海金尾号为5671农业银行交易明细清单证实：2020年4月6日，该银行账户收到362789元，其中刘某5转账20000元，黄某14转账18582元，宋某1转账3000元、3000元，孙某8转账6000元、4500元，于某2转账14300元，游某转账4999元，李某20转账5000元，易某转账5000元，黄某15转账3000元，朱某8转入5000元，刘某13转账2000元、5000元。 （4）冯海远尾号为0977农业银行交易明细清单证实：2020年4月15日，该银行账户收到282577元，其中刘某4转账14380元、5180元，陈某13转账9500元，郑某3转账8000元，张某20转账49800元，王某13转账2000元，黄某7转账5000元，赵某6转账10000元。 （5）张滕烜尾号为5478农业银行交易明细清单证实：2020年4月8日，该银行账户收到442702元，其中曹某1网银转账9000元、9000元、8930元，董某1转账3000元，马某2转账7500元，张某17转存5529元，张某18现金存入3000元，吴某3转账3000元，黄某6转账18000元，金某1转存7000元，庄某转账11137元，张某27娟网银转账7997元。 （6）刘家乐尾号为1870农业银行交易明细清单证实：2020年4月12日，该银行账户收到324803元，其中祝某转账7500元，方某转账1000元，陈某8网银转账8000元，杨某9转账6000元，陈某10转账16000元，陈某12转账9800元，周某4转存14998、2400元。 （7）邓志成尾号为1173农业银行交易明细清单证实：2020年4月16日，该银行账户收到381464元，其中徐某1转账7000元、40000元、41800元，王某5微信转账9980元、4200元，夏某2转账18000元，蔡某1转账14999元，罗某4转账700元，万某2转账10000元，梁某4转账422元，梁剑波转账4999元、4997元、4995元、4802元，姚某3转账18740元，薛玉琛转账12000元、4000元。 （8）姚俊乾尾号为5571农业银行交易明细清单证实：2020年4月14日，该银行账户收到492938元，其中黄某2转账24000元，封某转账5000元、2000元，邱某2转账20000元，陈某20转账49100元，沈某3转账1700元，陈某21转账18984元、5850元，陈某22现金存入9900元、4000元，杨双双转账11400元、38000元，杨某13转账3000元，黄某17转账28×××85元、13000元、6400元、36800元、10000元，梅某转账18000元，刘某15转账500元，李某23转账3456元。 （9）赵好尾号为1472农业银行交易明细清单证实：2020年4月9日，该银行账户收到290640元，其中董某1转账5000元，梁某5转账15000元、4800元，赵某4转账5000元，陈某11转存606元，伍某1转账6000元、15000元，黄某5转账3000元、转存8800元、6000元，虞某1现金存入9000元，王某12转账4500元、10000元，关某2转账3000元，张某16微信转账8000元，陶某1转账10000元、19930元。 （10）陈昊尾号为5472农业银行交易明细清单证实：2020年4月14日，该银行账户收到421719元，其中封某转账4998元，戴某转账5000元，邱某2转账20000元，王某19转账10000元，叶某5银行账户转账15000元，蒋某2转账3000元，王某20转账5000元，王某21转账7998、2002元，何某8转账19980元，兰某2转账5500元，梅某转账6800元，王华现金存入8100元、1800元，李某28转账5000元、5000元。 （11）官景林尾号为3070农业银行交易明细清单证实：2020年4月14日，该银行账户收到371610元，其中刘某15转账9989元、10584元。 （12）余秀英尾号为4979农业银行交易明细清单证实：2020年4月13日，该银行账户收到430435元，其中吴某1转账30000元、30000元，杨某4转账10000元、5000元，黎某转账6000元，段某3转账5000元，江某2转账5000元、5000元、5000元、6000元，李某29转账36000元。 （13）和云胜尾号为3777农业银行交易明细清单证实：2020年4月13日，该银行账户收到295732元，其中吴某1转账30000元，杨某3转账20000元。 （14）董宇桦尾号为4272农业银行交易明细清单证实：2020年4月15日，该银行账户收到448970元，其中段某1转账3900元、5000元、5000元、19980元、10000元、9720元，生格多丁转账5000元，刘某18转账6000元，杨某19转账8000元，鲍某转账22146元、29999元、4699元，陈某25转账5000元。 （15）林梦妮尾号为0975农业银行交易明细清单证实：2020年4月11日，该银行账户收到205629元，其中郑某1转账28000元，王某22转账10000元、10000元。 （16）林俊辉尾号为7373农业银行交易明细清单证实：2020年4月10日，该银行账户收到120783元，其中王某22转账4999元、4999元、10000元，邢某转账6000元。 （17）杨泽轩尾号为4378农业银行交易明细清单证实：2020年4月16日、该银行账户收到419162元，其中蔡某1转账39960元、7520元，姚某3转账9000元，王某11微信转账7100元、3000元，陈某9转账10000元，云某现金存入9900元、3600元，孙某4转账5000元，张某15转账11000元，刘某4转账19980元，赵某6转账10000元。 （18）杨秀娟尾号为0874农业银行交易明细清单证实：2020年4月8日，该银行账户收到351799元，其中高某1网银转账5000元、2000元，罗某1转账5994元，蔡某1转账39930元、7520元，黄某4转账1800元，罗某5转账28710元，余某4转账4000元，代士震转账3769元，罗某7转账1000元、3000元，范某微信转账4900元、680元，蔡某3转账1100元、5000元、7000元。 （19）曾庆学尾号为2672农业银行交易明细清单证实：2020年4月8日，该银行账户收到460951元，其中刘某1转账5000元，高某1网银转账8000元、4879元，高某1银行卡转账7500元、2400元，汪某1转账10000元、20000元、20000元，罗某1转账3996元，曹某1财付通转账5300元、网银转账9000元、9000元，石某转账1200元，黄某1转账8400元，罗某7转账1680元。 （20）张义德尾号为1476农业银行交易明细清单证实：2020年4月11日，该银行账户收到451628元，其中阿某1转账3000.99元，刘玉霞转账10000元，晏某1转账3000元，罗某2转账15000元，梁某1转账8000元、2000元、27000元、1000元，叶某1转账9700元，李某2转账10500元、9000元、6200元，方某微信转账600元，普某115980元。 （21）蔡育涵尾号为7372农业银行交易明细清单证实：2020年4月11日，该银行账户收到414661元，其中孙某129970元、29970元，郑某1现金存入9900元，陈某1转账9900元，邓某1转账370元、3700元，田某1转账49999元、20000元、11000元，朱某1转账9000元，罗某2转账17500元。 （22）詹国龙尾号为4671农业银行交易明细清单证实：2020年4月11日，该银行账户收到525467元，其中晏某1现存9900元、6500元，罗某2转账1800元，梁某1转账14000元，叶某1转账2000元，赵某1转账20000元，裴某网银转账19980元，李某2网银转账4000元，朱某2转账5000元，李某3转账10000元、微信转账2000元，普某118000元、10000元。 （23）王佳伟尾号为6471农业银行交易明细清单证实：2020年4月12日，该银行账户收到267483元，其中图尔迪·乌布力转账20000元。 （24）曾宪彬尾号为1771农业银行交易明细清单证实：2020年4月5日，该银行账户收到178183元，其中潘某3转账16000元、23500元，连某转账1000元，林某7转账20000元，王某28转账20000元，田某4转账28000元。 （25）白秀芳尾号为8579农业银行交易明细清单证实：2020年3月24日，该银行账户收到290700元，其中朱某3转账22999元、13400元、10000元，李某9转账6000元、10000元、9900元，姚某2转账5000元、5000元。 （26）李昊尾号为2773农业银行交易明细清单证实：2020年4月5日，该银行账户收到429794元，其中王某3转账10000元，陈某3转账15000元、15000元，梁某2转账414元，袁某1转账20000元，杨某2转账750元，张某4转账5000元，许某2转账6000元、15000元，吉某转账6000元，冯某3转账4599元，梁勤勤转账3000元，张某32转账5000元、1000元，候慧馨转账7200元，江某1同转账1000元、4000元、1000元。 （27）杨某10纲尾号为1274农业银行交易明细清单证实：2020年4月4日，该银行账户收到255050元，其中郭某2转账6000元，王某3转账1500元，杨某1转账29860元，王某4转账1800元。 （28）陈金兰尾号为7270农业银行交易明细清单证实：2020年4月5日，该银行账户收到元47×××91，其中钟某1转账1000元，谭某转账6000元，卓某转账39400元，罗某3转账282元，何某210000元、9000元、4005元，李某8转账5000元，许某2转账15000元，王某28转账14400元。 （29）李波尾号为5476农业银行交易明细清单证实：2020年3月22日，该银行账户收到208765元，其中吴某4转账10000元、5000元，肖某1转存21000元，朱某6转账2401元，周某5转账9000元，周某6网银转账2000元，虞某2转账6000元，王某16转账4500元，曹某4微信转账9990元，汪某2转账9000元、9000元、7000元、5000元。 （30）孙嘉尾号为2674农业银行交易明细清单证实：2020年4月2日，该银行账户收到502237元，其中姚某1存入10000元，刘某9转入700元，高某7转账15000元，张某29转入5000元，罗某10转账3000元，朱某9现金存入9900元、100元，吴某6转账5000元，邓某5均转账18000元、20550元，代某转入10000元、6000元、4000元、5994元、4000元、10000元，袁某3转账4500元、4500元、4500元，李某24转账20000元，孙某9转账1500元，邝小婷（孙某9）转账1500元，邓某6转账3000元，白会会（温某）转账1000元。 （31）李新亮尾号为1674农业银行交易明细清单证实：2020年3月22日，该银行账户收到597063元，其中周某6转账10500元、30800元，张某30转账5000元、5000元，林某6转账4000元，白某1转账18000元、900元，杜某2转账3970元，王某27转账10000元、30000元，周某10转账23000元，孙某10转账5000元、25300元、40000元、19000元。 （32）武胜中尾号为1771农业银行交易明细清单证实：2020年3月27日，该银行账户收到354982元，其中李某5转账9000元，许某1转账3600元，王某1转账5000元，何某1转账9000元，郭某1转账30000元，王某2转账29860元、14000元，李某6转账1000元，万某1现存9000元、9000元、2000元。 （33）普红尾号为4377农业银行交易明细清单证实：2020年3月30日，该银行账户收到405170元，其中何某4转账9825元，程某4转账10000元，柴某转账2000元，王某30转账30000元，金某2转账12000元，林某8转账6000元，吴某7转账49500元，许某4转账15000元、15000元，蔚某转账2000元，牛某转账5000元，白某2转账9999元，田某5转账6000元。 （34）王学仕尾号为2077农业银行交易明细清单证实：2020年3月26日，该银行账户收到444000元，其中韩某1网银转账10000元、9855元、4165.83元，李某4转账10000元、10000元、10000元、1500元，陈某2转账28500元，曹某2转账11600元、11600元，张某10转账4056元，吴某2转账2000元，谢某转账7800元，叶某3转账5970元、3990元。 （35）牛东伟尾号为3174农业银行交易明细清单证实：2020年3月26日，该银行账户收到433767元，其中王某25丽转账228元、6693元，安小倩转账4700元，周某11转账1570元，段某4转账7000元，帅某转账21224元，刘某19转账17745元，兰某3转账9000元，青和平转账9000元，王某31现金存入5000元、9800元、5200元。 （36）张旭尾号为7172农业银行交易明细清单证实：2020年3月31日，该银行账户收到514080元，其中李某11现金存入3000元，叶某2转账9000元，李某12转账2000元，万某3转账4999元、2999元，周某1转账36000元，冯某1转账30000元、30000元，常某3微信转账8640元、9480元，任某转账10000元，高某6转账2000元，杨某14转账2000元，叶某6转账5000元，高某8转账2000元、4000元，王某23转账2000元，程某3转账4000元。 （37）梁某5琪尾号为2974农业银行交易明细清单证实：2020年4月1日，该银行账户收到323706元，其中林某1转账2700元，符某转账20000元，常某1转账9000元，廖某1转账共29999元，薛某1转账10000元，田某2转账3000元，张某1转账2000元、21999元、18000元，蔡某2转账6800元，孔某转账11000元、31000元，曹某5转账10400元。 （38）祁雨行尾号为2172农业银行交易明细清单证实：2020年3月22日，该银行账户收到225535元，其中桑某转账44480元、4300元，马某1转账4842元，敬某转存4700元，朱某6转入2000元、2000元，虞某2转账1000元。 （39）杨巧红尾号为7575农业银行交易明细清单证实：2020年3月29日，该银行账户收到461999元，其中张某23转账10000元，邵某转账9000元、19800元，叶国齐（李某18）转账600元，张某24转账9000元，马某3转账4000元，孟某转账15000元、5000元，刘某7转账4000元，毛某2网银转账20000元、12950.5元，刘某8转账20000元，梁剑（梁某6）转账16800元，孙某11转账9999元、9999元、9999元、9999元、7000元、42000元。 （40）许婷尾号为4278农业银行交易明细清单证实：2020年3月26日，该银行账户收到414924元，其中张某10转账800元，陈某16转账7500元，陈某17转账2000元、3000元，周某7转账5899元，苏某现金存入9000元，闫某转账1000元、1000元、1000元、1000元，崔某1转账3000元，彭某3转账1000元、6000元，郭某3转账10000元，邓某7转账2000元、3890元、7000元、27877元，马某4转账3000元，李某30转账3000元、3000元，张某33转账1000元，崔某2转账1500元，韦某转账4000元，黄某18转账4000元、9600元、9600元，曾某2转账2000元，王某32转账5000元。 （41）赵新阳尾号为1773农业银行交易明细清单证实：2020年3月29日，该银行账户收到380998元，其中耿某转账15000元，陈某265000元，高某95800元，王某334694元、13280元，孙某1117991元、5000元，阿某2都克尤木·肉苏转账3000元，林某9转账49999元、99999元，宋某3转账16800元。 （42）张晓斌尾号为7778农业银行交易明细清单证实：2020年3月31日，该银行账户收到311535元，其中劳某转账5600元，张某11转账5000元，杨丽平（高某3）转账8000元，龚某2转存7200元，孙倩梅转账10000元、10000元、3000元，张某26转账5000元、4000元，陈某18转账11000元、9000元、15142元，黄某81500元。 （43）陈恩光尾号为2473农业银行交易明细清单证实：2020年3月25日，该银行账户收到503187元，其中高某2转账10000元、7000元，官某转账2000元、5000元，余某3转账30000元、13413元、6500元，隋某转账14000元、15000元，卢某1转账20000元、10000元，李某13转账15000元，孙某2转账15000元，陈某7转账5000元、8991元，王某6转账4999元、2970元，黄某3转账10000元，李某3转账2000元，周某2转账2120元。 （44）李学超尾号为6272农业银行交易明细清单证实：2020年3月26日，该银行账户收到586459元，其中韩某1网银转账4994元、4994元、102元，陈某29000元、18000元，潘某2转账5000元，农某转账1000元、1000元，漆某1转账7000元，陈某4转存22340元、10789元，谢某转账6000元，叶某3转账20000元、5470元，陈某16转账15000元，闫某转账20000元、6000元，崔某1转账18000元、15000元，肖福全转账10000元，洪某1转账500元，刘某12转账900元，段某4转账5000元，马某4转账3000元。 （45）冯余成尾号为8907农业银行交易明细清单证实：2020年3月28日，该银行账户收到308682元，其中韩某2转账12000元，收到孙某6转账7000元，顾某1转账6000元，叶某4转账7900元，宁某转账15000元。 （46）赖森尾号为1678农业银行交易明细清单证实：2020年3月12日，该银行账户收到336179元，其中常某210000元，胡某4微信转账10000元、5000元，黄某11转账10000元，黄某12转账10000元、1500元，蒙某现金存入5000元，尹某转账1200元，刘某11转账20000元，何琴现金存入6000元，林某5转账15000元，顾某2转账21000元，赵某5转账10000元。 （47）莫世军尾号为4775农业银行交易明细清单证实：2020年3月28日，该银行账户收到379879元，其中孙某5转账8000元，韩某2转账6000元，耿某网银转账13700元，孙某6转账3500元，刘某6转账5000元、25000元、1000元、4000元、15000元、9000元，张某21转账7759元，张某22转存7000元。 （48）黄永林尾号为9971农业银行交易明细清单证实：2020年4月6日，该银行账户收到384286元，其中夏某1转账2000元，卢某2转账8000元，李某16转账10000元、16000元、10500元，李某17转账3000元，潘某3转账41400元，刘某5转账25000元、25000元，段某2转账4999元，王某14转账7648元，何某5转账24985元。 （49）王广强尾号为3977农业银行交易明细清单证实：2020年4月2日，该银行账户收到245940元，其中曹某5转账8000元，武某转账15000元，沈某4转账3000元。 （50）梁宏鸿尾号为1572农业银行交易明细清单证实：2020年3月31日，该银行账户收到442900元，其中李某11转账8000元，万某3转账400元，王某8转账6000元，郑某2转账26000元、10000元、10000元，杨某6转账25000元、25000元，蒋某1转账10000元、10000元、5000元、3000元，毛某1转账7500元，刘某3转账2000元，高某4转账11000元，王某9现金存款9000元、9000元，孔某转账19000元。 （51）李向阳尾号为5371农业银行交易明细清单证实：2020年4月7日，该银行账户收到280246元，其中余某4转账500元、9500元，姚某4转账15000元，李某25转账10000元、4000元、24500元、49999元、5000元、8000元，许某3转账5000元，线润婷转账4980元，洪某2转账9990元，董某5转账1500元，李某31（李某27）转账20000元。 （52）陈梦辉尾号为3879农业银行交易明细清单证实：2020年3月16日，该银行账户收到197372元，其中孙某3转账9999元，张某12转账1899元、2519元，岺敏仪转账7500元，户佐芬转入6000元，曹某3转账20000元，王某7转账3996.25元、2000元、9700元。 （53）邓超尾号为0973农业银行交易明细清单证实：2020年4月7日，该银行账户收到194308元，其中夏某1转账2500元，张某3转入20000元，杨某20转账15000元，陈晓琼转账4850元、5100元，刘某16现存800元、张某2转账4600元。 （54）王祥尾号为1970农业银行交易明细清单证实：2020年3月27日，该银行账户收到410403元，其中管某转账20000元，卫某转账3000元，李某10转账3000元，晏某2转账4000元，陈某5转账10000元、20000元、19702元，尤某转账29800元，布某转账3000元，廖某2转入1000元，林某4转账4100元，普某2转账5000元，杨某7转账13200元、13200元，杨某8转账10000元、20000元，格桑普赤转账400元、1500元、3980元、1011元、4200元、5990元、3000元。 （55）张某27芬尾号为2675农业银行交易明细清单证实：2020年3月30日，该银行账户收到348941元，其中杨某5转账4000元，何某4转账4000元、2000元、6000元，胡某1转账3000元，邬某转账15900元。 （56）王**尾号为4870农业银行交易明细清单证实：2020年3月24日，该银行账户收到246840元，其中费某转账9800元，孙某7转账7500元，王某15转账5000元。 （57）和涵超尾号为7471农业银行交易明细清单证实：2020年4月9日，该银行账户收到189906元，其中其木格转账9000元，兰某1转存4980元、9500元，杨某10转账9950元，邸某转账10000元、3900元，漆某2转入2560元，申某转入3999元、13165元、2738元、2000元。 （58）曹星桥尾号为5871农业银行交易明细清单证实：2020年4月13日，该银行账户收到196652元，其中盛某转账9000元，林致祥转账10000元，冯某2转战6000元，钱某236150元、29876元，程某2转账3500元。 （59）李家河尾号为3073农业银行交易明细清单证实：2020年4月16日，该银行账户收到175543元，其中彭某1转账6000元，朱某5转账3200元，闭丽华转账404元，梁某3转账7990元、3000元。 （60）潘玉峰尾号为7616农业银行交易明细清单证实：2020年4月3日，该银行账户收到462063元，其中雷某1转账10000元，杨某16转账4000元，唐某3将转账6000元，王某29转账8000元、9000元、9000元、7000元，张某31转账900元，杨某17转账18961.49元、7000元、9100元、10000元，何某9转账6000元、12000元，陈某23转账6000元。 （61）王云尾号为2372农业银行交易明细清单证实：2020年3月11日，该银行账户收到180520元，其中唐某2转账支付5000元、5000元，朱某7转账15000元，黄某13转账1000元，忙如德转账2000元、3888元，陶某2转账5000元，刘某10转账25000元、25000元。 （62）赵崇凯尾号为8078农业银行交易明细清单证实：2020年4月3日，该银行账户收到386503元，其中程某1转账10610元，李某7转账21800元、4000元、18000元，钱某1转账5000元、5500元，余某2转入4500元、4993元、13999元，邱某1转账2500元，雷某1转账3000元，邓某2转账5000元、3750元、49998元，付某1转账3000元。 （63）孟勇尾号为3277农业银行交易明细清单证实：2020年4月3日，该银行账户收到465250元，其中付某1转账18000元，杨某11转账6000元，沈某2转账6000元，陈某14转账10000元，秦某转账10000元、6200元、6820元、4000元，姚璐吉转账5000元、19998元、3000元。 （64）郑胜金尾号为4678农业银行交易明细清单证实：2020年4月7日，该银行账户收到169603元，其中李某16转账20000元，梁某7转账1000元、500元，杨某12转账3000元，姚某4转账394元、5000元，罗某9转账6000元，刘某14转账2000元。 （65）王浩尾号为9172农业银行交易明细清单证实：2020年4月2日，该银行账户收到403816元，其中钱某1转入9000元，唐某1转账5000元，于某1转账5000元、2000元，李某15转账3000元，刘某5转账3000元，黄某9转账24000元，刘某9转账2000元，黄某10转账18400元，李某19转账5000元、1000元，陈某19转账5000元、5000元，朱某9现金存入5000元，邓某5均转账19985元。 （66）谢凤霞尾号为0478农业银行交易明细清单证实：2020年4月12日，该银行账户收到287607元，其中祝某转账4000元、1800元，陈某8转账4000元，关某1转账5000元、999元、3033元、3996元，胡某3转账3000元，赵某3转账25000元，覃某5400元，彭某2转账49999元，杨某9转账6000元。 （67）李红伟尾号为4779农业银行交易明细清单证实：2020年3月31日，该银行账户收到292088元，其中罗某6转账900元，邹某转账1000元、1000元，杜某1现金存入8000元，王某17转账7000元、7000元，董某4转账7458元，张某26转账4000元，黄某8转账1000元，孔某转账1500元，周某9转账16000元，乔某转账3000元。 （68）陈泽森尾号为9376农业银行交易明细清单证实：2020年4月2日，该银行账户收到330360元，其中钱某1微信转账1500元，李某14转账50000元，张某13转账10000元，张某14转账3000元、4900元，曾某1转账4400元，周某3转账4000元，王某10转存6000元，沈某4转账12000元。 （69）董烜尾号为3177农业银行交易明细清单证实：2020年4月8日，该银行账户收到339472元，其中尚某转账12000元，罗某8转账6000元、8991元、9999元、2001元，金某1转账6499元、9163元，高某5转账2495元，王某18网银转账7800元，邓某4转账1200元，张某27君转账3996元，孙艳霞（张某28）转账10000元，黄某16转账10000元、8800元、4000元，吴某5转账9000元，李某21转账7200元，刘某17转账5000元，杨某18转账7500元。 （70）刘欣欣尾号为7783工商银行交易明细清单证实：2020年4月16日，该银行账户收到487928元，其中张某5转账5000元、44950元，张某6转账26501元、13418元，张某7转账16000元、13200元、10300元，徐某1转账20000元，何某3转账1000元，王某5微信转账3500元、3800元、3000元，蔡某1转账11×××99元、4500元，姚某3转账18000元，侯某1转账1500元，赵某2微信转账4094元、3996元，袁某2现存4100元、5900元、300元、9700元、6000元。 （71）杨建修尾号为1846工商银行交易明细清单证实：2020年4月14日，该银行账户收到540703元，其中黄某2转账20000元、28000元，陈某20转账20000元、13000元、30000元，刘某15转账14500元，安某1转账9800元，侯某2转账3000元，罗某11转账49900元、12869元、5000元。 （72）和福红尾号为6224工商银行交易明细清单证实：2020年4月13日，该银行账户收到222055元，其中张某9转账9970元，刘某2转账5000元，陈某6转账17500元，杨某4“和包”支付5000元，盛某转账15100元、19100元，黎某转账6000元，龚某1转账15000元。 （73）王祥尾号为0241工商银行交易明细清单证实：2020年3月27日，该银行账户收到492503元，其中蒋某3转账20000元、20000元，杨某15转账5000元、5000元，宋某2转账7000元、5000元、23000元、20000元、760元，王某24转账9000元、9800元，毛某3转账26352元、12970元、7000元，王某25转账26000元，薛某2转账1800元，赖某转账4000元，侯某3转账10000元，曹某5转账10000元、400元。 （74）郭丽雅尾号为4721工商银行交易明细清单证实：2020年3月29日，该银行账户收到308281元，其中沈某1转账7300元、200元，焦某转账5000元、5000元，施某转账1180元，冼福兴转账11194元，敖特根毕力格转账5000元，林某3转账6000元、6000元，蔡某2转账4700元，颜某转账14400元、14400元，王某26转账13600元，伍某2转账6000元、6000元。 （75）胡发建尾号为1112工商银行交易明细清单证实：2020年4月15日，该银行账户收到240190元，其中付某2转账5000元，段某1转账6400元，封某转账3000元，戴某现金存入8900元、6800元，生格多丁转账3000元。 （76）李亚星尾号为5498工商银行交易明细清单证实：2020年3月10日，该银行账户收到87054元，其中朱某4转账1500元、4500元、6000元，张某8转账1000元、6000元、3000元，叶某7转账2650元。 （77）萧龙尾号为2473工商银行交易明细清单证实：2020年4月12日，该银行账户收到140012元，其中徐某2转账5000元，雷某2转账4990元、5000元、4100元、4975元、5000元、10000元。 （78）江炀烽尾号为1571农业银行交易明细清单证实：2020年4月8日，该银行账户收到306527元，其中吴某5转账1500元，蔡应军转账30000元，刘某17转账5000元。 （79）被告人赖举钊尾号为8871农业银行交易明细清单证实：2020年3月20日开始，该银行账户频繁收到聊城筹帷建筑工程有限公司、济宁创文航空票务服务有限公司、绵阳市涪城区优泰广告经营部等公司大额资金，随后通过支付宝转账至其他银行账户。 （80）被告人范道辉尾号为8740中国银行交易明细证实：2020年1月1日至4月16日，该银行账户交易明细。 3.被害人陈述 （1）被害人刘某1的陈述证实：2020年4月8日下午13时许，其被电信诈骗5000元，将钱转账至曾庆学尾号为2672农业银行账户。 （2）被害人高某1的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗29779元，将钱转账至杨秀娟尾号为0874农业银行账户、曾庆学尾号为2672农业银行账户。 （3）被害人汪某1的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗50000元，将钱转账至曾庆学尾号为2672农业银行账户。 （4）被害人罗某1的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗10000元，将钱转账至杨秀娟尾号为0874农业银行账户、曾庆学尾号为2672农业银行账户。 （5）被害人曹某1的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗50287.7元，其中23317.3元（含手续费）转账至曾庆学尾号为2672农业银行账户，26970.4元（含手续费）转账至张滕烜尾号为5478农业银行账户。 （6）被害人石某的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗11401元，将钱转账至曾庆学尾号为2672农业银行账户1200元、王贞尾号为0875农业银行账户5201元和刘强银行账户5000元。 （7）被害人黄某1的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗9379.49元，其中8400元转账至曾庆学尾号为2672农业银行账户。 （8）被害人潘某1的陈述证实：2020年4月8日，被电信诈骗18000元，将钱转账至骞伟伟尾号为2170工商银行账户，曾庆学尾号为2672农业银行账户。 （9）被害人李某1的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗104000元，分别转账至张瑞丰、赵万成、赖家瑞、曾庆学、郭秀英银行账户，其中向曾庆学尾号为2672农业银行账户转账5000元。 （10）被害人阿某1的陈述证实：2020年4月10日，其被电信诈骗28000.99元，其中向张义德尾号为1476农业银行账户转账3000.99元。 （11）被害人余某1的陈述证实：其被电信诈骗61400元，其中通过刘玉霞向张义德尾号为1476农业银行账户转账10000元。 （12）被害人晏某1的陈述证实：2020年4月11日13时许，其被电信诈骗19400元，其中向詹国龙尾号为4671农业银行账户转账16400元、张义德尾号为1476农业银行账户转账3000元。 （13）被害人孙某1的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗88000元，其中向蔡育涵尾号为7372农业银行账户转账59940元。 （14）被害人郑某1的陈述证实：2020年4月10日至11日，其被电信诈骗184948元，其中向林梦妮尾号为0975农业银行账户转账28000元、蔡育涵尾号为7372农业银行账户转账9900元。 （15）被害人陈某1的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗19400元，其中向蔡育涵尾号为7372农业银行账户转账9900元。 （16）被害人邓某1的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗12070元，其中向蔡育涵尾号为7372农业银行账户转账370元、3700元。 （17）被害人田某1的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗81999元，其中向蔡育涵尾号为7372农业银行账户转账49999元、20000元、11000元。 （18）被害人朱某1的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗63357元，其中向蔡育涵尾号为7372农业银行账户转账9000元。 （19）被害人罗某2的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗78600元，其中向詹国龙尾号为4671农业银行账户转账1800元，张义德尾号为1476农业银行账户转账15000元，蔡育涵尾号为7372农业银行账户转账17500元，郑洋洋尾号为7076农业银行账户转账5000元，刘家乐尾号为1870农业银行账户转账24300元。 （20）被害人梁某1的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗53000元，其中向詹国龙尾号为4671农业银行账户转账14000元，张义德尾号为1476农业银行账户转账8000元、2000元、27000元、1000元。 （21）被害人叶某1的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗11700元，其中向詹国龙尾号为4671农业银行账户转账2000元，张义德尾号为1476农业银行账户转账9700元。 （22）被害人赵某1的陈述证实：2020年4月10日至11日，其被电信诈骗70000元，其中向詹国龙尾号为4671农业银行账户转账20000元。 （23）被害人普某1的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗5万余元，其中向詹国龙尾号为4671农业银行账户转账18000元、10000元，张义德尾号为1476农业银行账户转账1000元、15000元，蔡育涵尾号为7372农业银行账户转账18000元。 （24）被害人裴某的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗19980元，将钱转账至詹国龙尾号为4671农业银行账户。 （25）被害人李某2的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗29700元，其中向詹国龙尾号为4671农业银行账户转账4000元，张义德尾号为1476农业银行账户转账10500元、9000元、6200元。 （26）被害人朱某2的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗20000元，其中向詹国龙尾号为4671农业银行账户转账5000元。 （27）被害人李某3的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗12000元，分两次向詹国龙尾号为4671农业银行账户转账10000元、2000元。 （28）被害人祝某的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗20300元，其中向谢凤霞尾号为0478农业银行账户转账4000元、1800元，刘家乐尾号为1870农业银行账户转账7500元。 （29）被害人方某的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗46600元，其中张义德尾号为1476农业银行账户转账600元，郑洋洋尾号为7076农业银行账户转账10000元、6800元，刘家乐尾号为1870农业银行账户转账1000元。 （30）被害人攀良梅的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗20000元，其中向谢凤霞尾号为0478农业银行账户转账7000元、8000元。 （31）被害人韩某1的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗34115元，其中向李学超尾号为6272农业银行账户转账102元、4494元、4994元，王学仕尾号为2077农业银行账户转账9855元、10000元、4170元。 （32）被害人李某4的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗46500元，其中向王学仕尾号为2077农业银行账户转账10000元、10000元、10000元、1500元。 （33）被害人陈某2的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗78500元，其中向李学超尾号为6272农业银行账户转账9000元、18000元，王学仕尾号为2077农业银行账户转账28500元。 （34）被害人曹某2的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗55000元，其中向王学仕尾号为2077农业银行账户转账11600元、11600元。 （35）被害人林某1的陈述证实：2020年4月1日，其被电信诈骗10000元，其中向梁某5琪尾号为2974农业银行账户转账2700元。 （36）被害人符某的陈述证实：2020年3月28日至4月1日，其被电信诈骗40000元，其中向梁某5琪尾号为2974农业银行账户转账20000元。 （37）被害人常某1的陈述证实：2020年4月1日，其被电信诈骗10500元，其中向梁某5琪尾号为2974农业银行账户转账9000元。 （38）被害人廖某1的陈述证实：2020年4月1日，其被电信诈骗61200元，其中向梁某5琪尾号为2974农业银行账户转账29999元。 （39）被害人薛某1的陈述证实：2020年3月31日至4月1日，其被电信诈骗140000元，其中向梁某5琪尾号为2974农业银行账户转账10000元。 （40）被害人田某2的陈述证实：2020年4月1日，其被电信诈骗13000元，其中向梁某5琪尾号为2974农业银行账户转账3000元。 （41）被害人张某1的陈述证实：2020年4月1日，其被电信诈骗41999元，其中向梁某5琪尾号为2974农业银行账户转账2000元、21999元、18000元。 （42）被害人李某5的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗27000元，其中向武胜中尾号为1771农业银行账户转账9000元。 （43）被害人许某1的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗3600元，其中向武胜中尾号为1771农业银行账户转账3600元。 （44）被害人王某1的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗30600元，其中向武胜中尾号为1771农业银行账户转账5000元。 （45）被害人何某1的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗27000元，其中向武胜中尾号为1771农业银行账户转账9000元。 （46）被害人郭某1的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗42000元，其中向武胜中尾号为1771农业银行账户转账30000元。 （47）被害人王某2的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗43860元，其中向武胜中尾号为1771农业银行账户转账29860元、14000元。 （48）被害人李某6的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗29099元，其中向武胜中尾号为1771农业银行账户转账1000元。 （49）被害人万某1的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗50000元，其中向武胜中尾号为1771农业银行账户转账9000元、9000元、2000元。 （50）被害人程某1的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗10610元，将钱转账至赵崇凯尾号为8078农业银行账户。 （51）被害人李某7的陈述证实：2020年4月2日至4月3日，其被电信诈骗139500元，其中向赵崇凯尾号为8078农业银行账户转账21800元、4000元、18000元。 （52）被害人张某2的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗16600元，其中向邓超尾号为0973农业银行账户转账4600元。 （53）被害人钱某1的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗31500元，其中向赵崇凯尾号为8078农业银行账户转账10500元，王浩尾号为9172农业银行账户转账9000元，陈泽森尾号为9376农业银行账户转账1500元。 （54）被害人余某2的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗28865元，其中向赵崇凯尾号为8078农业银行账户转账4500元、4993元、13999元。 （55）被害人邱某1的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗2500元，其中向赵崇凯尾号为8078农业银行账户转账2500元。 （56）被害人雷某1的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗75700元，其中向赵崇凯尾号为8078农业银行账户转账3000元，潘玉峰尾号为7616农业银行账户转账10000元。 （57）被害人邓某2的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗58748元，分别向赵崇凯尾号为8078农业银行账户转账5000元、3750元、49998元。 （58）被害人钟某1的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗28000元，其中向陈金兰尾号为7270农业银行账户转账1000元。 （59）被害人谭某的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗78000元，其中向陈金兰尾号为7270农业银行账户转账6000元。 （60）被害人卓某的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗59100元，其中向陈金兰尾号为7270农业银行账户转账39400元。 （61）被害人郭某2的陈述证实：2020年4月4日至5日，其被电信诈骗59600元，其中向杨某10纲尾号为1274农业银行账户转账6000元。 （62）被害人杨某1的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗640000元，其中向杨某10纲尾号为1274农业银行账户转账29860元。 （63）被害人王某3的陈述证实：2020年4月4日至4月5日，其被电信诈骗39480元，其中向杨某10纲尾号为1274农业银行账户转账1500元，李昊尾号为2773农业银行账户转账10000元。 （64）被害人姚某1的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗82488元，其中向孙嘉尾号为2674农业银行账户转账10000元。 （65）被害人罗某3的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗6282元，其中向陈金兰尾号为7270农业银行账户转账282元。 （66）被害人何某2的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗45989.99元，其中向陈金兰尾号为7270农业银行账户转账10000元、9000元、4005元。 （67）被害人李某8的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗5000元，其中向陈金兰尾号为7270农业银行账户转账5000元。 （68）被害人付某1的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗54587元，其中向赵崇凯尾号为8078农业银行账户转账3000元，孟勇尾号为3277农业银行账户转账18000元。 （69）被害人夏某1的陈述证实：2020年4月6日至4月7日，其被电信诈骗12900元，其中向黄永林尾号为9971农业银行账户转账2000元，邓超尾号为0973农业银行账户转账2500元。 （70）被害人张某3的陈述证实：2020年4月6日至4月7日，其被电信诈骗50000元，其中向邓超尾号为0973农业银行账户转账20000元。 （71）被害人陈某3的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗34285元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账15000元、15000元。 （72）被害人王某4的陈述证实：2020年4月4日至5日，其被电信诈骗41800元，其中向杨某10纲尾号为1274农业银行账户转账1800元。 （73）被害人潘某2的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗5000元，将钱转账至李学超尾号为6272农业银行账户。 （74）被害人农某的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗8000元，其中向李学超尾号为6272农业银行账户转账1000元、1000元。 （75）被害人漆某1的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗12000元，其中向李学超尾号为6272农业银行账户转账7000元。 （76）被害人陈某4的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗40629元，其中向对方提供的（李学超尾号为6272农业银行）账户转存22340元、10789元。 （77）被害人朱某3的陈述证实：2020年3月23日至24日，其被电信诈骗97900元，其中向白秀芳尾号为8579农业银行账户转账22999元、13400元、10000元。 （78）被害人李某9的陈述证实：2020年3月24日，其被电信诈骗25900元，将钱转账至白秀芳尾号为8579农业银行账户。 （79）被害人姚某2的陈述证实：2020年3月23日至24日，其被电信诈骗32000元，其中向白秀芳尾号为8579农业银行账户转账5000元、5000元。 （80）被害人管某的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗22500元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账20000元。 （81）被害人卫某的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗15000元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账3000元。 （82）被害人李某10的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗6000元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账3000元。 （83）被害人晏某2的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗9200元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账4000元。 （84）被害人陈某5的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗49702元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账10000元、20000元、19702元。 （85）被害人尤某的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗69797元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账29800元。 （86）被害人布某的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗7400元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账3000元。 （87）被害人董某1的陈述证实：2020年4月8日至9日，其被电信诈骗11000元，其中向张滕烜尾号为5478农业银行账户转账3000元，赵好尾号为1472农业银行账户转账5000元。 （88）被害人梁某2的陈述证实：2020年4月5日至4月6日，其被电信诈骗23794元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账414元。 （89）被害人袁某1的陈述证实：2020年4月4日至5日，其被电信诈骗82000元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账20000元。 （90）被害人杨某2的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗20750元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账750元。 （91）被害人张某4的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗85000元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账5000元。 （92）被害人许某2的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗36000元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账6000元、15000元，陈金兰尾号为7270农业银行账户转账15000元。 （93）被害人朱某4的陈述证实：2020年3月9日至10日，其被电信诈骗12000元，将钱转账至李亚星尾号为5498工商银行账户。 （94）被害人付某2的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗5000元，将钱转账至胡发建尾号为1112工商银行账户。 （95）被害人张某5的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗184639元，其中向刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账5000元、49950元。 （96）被害人张某6的陈述证实：2020年4月16日，其电信诈骗129419元，其中向刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账26501元、13418元。 （97）被害人张某7的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗100500元，其中向刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账10300元、13200元、16000元。 （98）被害人徐某1的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗108800元，其中向刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账20000元，邓志成尾号为1173农业银行账户转账7000元、40000元、41800元。 （99）被害人何某3的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗7000元，其中向刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账1000元。 （100）被害人王某5的陈述证实：2020年4月15日至16日，其被电信诈骗27410元，其中向刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账3500元、3800元、3000元，邓志成尾号为1173农业银行账户转账9980元、4200元。 （101）被害人吴某1的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗90000元，其中向和云胜尾号为3777农业银行账户转账30000元，余秀英尾号为4979农业银行账户转账30000元、30000元。 （102）被害人杨某3的陈述证实：2020年4月12日至13日，其被电信诈骗42238元，其中向和云胜尾号为3777农业银行账户转账20000元。 （103）被害人彭某1的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗50300元，其中向李家河尾号为3073农业银行账户转账6000元。 （104）被害人朱某5的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗3200元，将钱转账李家河尾号为3073农业银行账户。 （105）被害人闭丽华的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗82144元，其中向李家河尾号为3073农业银行账户转账404元。 （106）被害人梁某3的陈述证实：2020年4月15日至16日，其被电信诈骗43588元，其中向李家河尾号为3073农业银行账户转账7990元、3000元。 （107）被害人夏某2的陈述证实：2020年4月15日至16日，其被电信诈骗18000元，将钱转账至邓志成尾号为1173农业银行账户。 （108）被害人蔡某1的陈述证实：2020年4月15日至16日，其被电信诈骗78948元，其中向杨泽轩尾号为4378农业银行账户转账39960元、7520元，刘欣欣尾号为7783工商银行账户11×××99、4500元，邓志成尾号为1173农业银行账户转账14999元。 （109）被害人罗某4的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗5700元，其中向邓志成尾号为1173农业银行账户转账700元。 （110）被害人万某2的陈述证实：2020年4月14日至16日，其被电信诈骗15000元，其中向邓志成尾号为1173农业银行账户转账10000元。 （111）被害人梁某4的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗20215元，通过梁剑波银行账户转账至邓志成尾号为1173农业银行账户。 （112）被害人姚某3的陈述证实：2020年4月15日至16日，其被电信诈骗235510元，其中向杨泽轩尾号为4378农业银行账户转账9000元，刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账18000元，邓志成尾号为1173农业银行账户转账18740元。 （113）薛玉琛的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗33982元，其中向邓志成尾号为1173农业银行账户转账12000元、4000元。 （114）被害人张某8的陈述证实：2020年3月10日，其被电信诈骗17000元，其中向李亚星尾号为5498工商银行账户转账1000元、6000元、3000元。 （115）被害人段某1的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗75000元，其中向胡发建尾号为1112工商银行账户转账6400元，董宇桦尾号为4272农业银行账户转账5000元、5000元、19980元、10000元、9720元。 （116）被害人黄某2的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗72000元，其中向姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账24000元，杨建修尾号为1846工商银行账户转账20000元、28000元。 （117）被害人张某9的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗9970元，将钱转账至和福红尾号为6224工商银行账户。 （118）被害人刘某2的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗5000元，将钱转账至和福红尾号为6224工商银行账户。 （119）被害人陈某6的陈述证实：2020年4月13日至14日，其被电信诈骗50000元，其中向和福红尾号为6224工商银行账户转账17500元。 （120）被害人杨某4的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗60000元，其中向余秀英尾号为4979农业银行账户转账10000元、5000元，和福红尾号为6224工商银行账户转账5000元。 （121）被害人盛某的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗211300元，其中向曹星桥尾号为5871农业银行账户转账9000元、5000元，和福红尾号为6224工商银行账户转账15100元、19100元。 （122）被害人徐某2的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗5000元，将钱转账至萧龙尾号为2473工商银行账户。 （123）被害人黎某的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗12000元，其中向余秀英尾号为4979农业银行账户转账6000元，和福红尾号为6224工商银行账户转账6000元。 （124）被害人龚某1的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗45000元，其中向和福红尾号为6224工商银行账户转账15000元。 （125）被害人沈某1的陈述证实：2020年3月28日至29日，其被电信诈骗83938元，其中向郭丽雅尾号为4721工商银行账户转账7300元、200元。 （126）被害人焦某的陈述证实：2020年3月29日至30日，其被电信诈骗30000元，其中向郭丽雅尾号为4721工商银行账户转账10000元。 （127）被害人施某的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗3980元，其中向郭丽雅尾号为4721工商银行账户转账1180元。 （128）被害人林某2的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗80000元，其中转账20000元至郭丽雅银行账户，因其设置2小时后到账被退回来。 （129）被害人冼福兴的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗11200元，将钱转账至郭丽雅尾号为4721工商银行账户。 （130）被害人敖特根毕力格的陈述证实：2020年3月29，其被电信诈骗15000元，其中向郭丽雅尾号为4721工商银行账户转账5000元。 （131）被害人林某3的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗14000元，其中向郭丽雅尾号为4721工商银行账户转账6000元、6000元。 （132）被害人蔡某2的陈述证实：2020年3月29日至4月2日，其被电信诈骗36800元，其中向郭丽雅尾号为4721工商银行账户转账4700元，梁某5琪尾号为2974农业银行账户转账6800元。 （133）被害人侯某1的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗19500元，其中向刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账1500元。 （134）被害人赵某2的陈述证实：2020年4月16日，其被电信诈骗8090元，向刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账4094元、3996元。 （135）被害人袁某2的陈述证实：2020年4月15日至16日，其被电信诈骗76000元，其中向刘欣欣尾号为7783工商银行账户转账26000元。 （136）被害人李某11的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗25400元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户现金存入3000元，梁宏鸿尾号为1572农业银行账户转账8000元。 （137）被害人叶某2的陈述证实：2020年3月30日至31日，其被电信诈骗24500元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账9000元。 （138）被害人李某12的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗7000元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账2000元。 （139）被害人万某3的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗38700元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账4999元、2999元，梁宏鸿尾号为1572农业银行账户转账400元。 （140）被害人周某1的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗67500元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账36000元。 （141）被害人杨某5的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗12000元，其中向张某27芬尾号为2675农业银行账户转账4000元。 （142）被害人何某4的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗42950元，其中向张某27芬尾号为2675农业银行账户转账12000元，普红尾号为4377农业银行账户转账9825元。 （143）被害人胡某1的陈述证实：2020年3月29日至30日，其被电信诈骗5000元，其中向张某27芬尾号为2675农业银行账户转账3000元。 （144）被害人邬某的陈述证实：2020年3月29日至30日，其被电信诈骗15900元，将钱转账至张某27芬尾号为2675农业银行账户。 （145）被害人张某10的陈述证实：2020年3月26日至27日，其被电信诈骗14918元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账800元，王学仕尾号为2077农业银行账户转账4056元。 （146）被害人吴某2的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗2000元，将钱转账至王学仕尾号为2077农业银行账户。 （147）被害人谢某的陈述证实：2020年3月26日至27日，其被电信诈骗90278元，其中向李学超尾号为6272农业银行账户转账6000元，王学仕尾号为2077农业银行账户转账7800元。 （148）被害人叶某3的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗64414.95元，其中向李学超尾号为6272农业银行账户转账20000元、6000元，王学仕尾号为2077农业银行账户转账5975.97元、3990元。 （149）被害人冯某1的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗90000元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账60000元。 （150）被害人劳某的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗14200元，其中向张晓斌尾号为7778农业银行账户转账5600元。 （151）被害人张某11的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗52800元，其中向张晓斌尾号为7778农业银行账户转账5000元。 （152）被害人高某2的陈述证实：2020年3月25日，其下午被电信诈骗17000元，将钱转账至陈恩光尾号为2473农业银行账户。 （153）被害人官某的陈述证实：2020年3月25日，其被电信诈骗7000元，将钱转账至陈恩光尾号为2473农业银行账户。 （154）被害人余某3的陈述证实：2020年3月25日，其被电信诈骗52413元，其中向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账43×××13、6500元。 （155）被害人隋某的陈述证实：2020年3月25日，其被电信诈骗41000元，其中向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账29000元。 （156）被害人卢某1的陈述证实：2020年3月21日至25日，其被电信诈骗100000元，其中向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账30000元。 （157）被害人李某13的陈述证实：2020年3月25日，其被电信诈骗21000元，其中向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账15000元。 （158）被害人孙某2的陈述证实：2020年3月25日，其被电信诈骗30000元，其中向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账15000元。 （159）被害人陈某7的陈述证实：2020年3月25日，其被电信诈骗13991元，两次向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账5000元、8991元。 （160）被害人王某6的陈述证实：2020年3月25日，其被电信诈骗7969元，两次向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账4999元、2970元。 （161）被害人黄某3的陈述证实：2020年3月25日，其被电信诈骗156766元，其中向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账10000元。 （162）被害人李某3的陈述证实：2020年3月25日，其被电信诈骗37000元，其中向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账2000元。 （163）被害人董某2的陈述证实：2020年3月16日，其被电信诈骗25000元，其中向陈梦辉尾号为3879农业银行账户转账10000元。 （164）被害人周某2的陈述证实：2020年3月20日至4月9日间，其被电信诈骗9387元，其中向陈恩光尾号为2473农业银行账户转账2120元。 （165）被害人孙某3的陈述证实：2020年3月16日，其被电信诈骗9999元，将钱转账至陈梦辉尾号为3879农业银行账户。 （166）被害人张某12的陈述证实：2020年3月16日，其被电信诈骗6565.88元，其中向陈梦辉尾号为3879农业银行账户转账1899元、2519元。 （167）被害人岺敏仪的陈述证实：2020年3月16日，其被电信诈骗101214元，其中向陈梦辉尾号为3879农业银行账户转账7500元。 （168）被害人户佐芬的陈述证实：2020年3月16日至17日，其被电信诈骗23900元，其中向陈梦辉尾号为3879农业银行账户转账6000元。 （169）被害人曹某3的陈述证实：2020年3月16日至17日，其被电信诈骗70000元，其中向陈梦辉尾号为3879农业银行账户转账20000元。 （170）被害人刘某3的陈述证实：2020年3月16日，其被电信诈骗157000余元，其中向陈梦辉尾号为3879农业银行账户转账49970元。 （171）被害人王某7的陈述证实：2020年3月16日，其被电信诈骗14695.25元，其中向陈梦辉尾号为3879农业银行账户转账3996.25元、2000元、9700元。 （172）被害人桑某的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗48780元，两次向祁雨行尾号为2172农业银行账户转账44480元、4300元。 （173）被害人马某1的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗4842元，将钱转账至祁雨行尾号为2172农业银行。 （174）被害人敬某的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗4700元，将钱转账至祁雨行尾号为2172农业银行账户。 （175）被害人高某3的陈述证实：2020年3月30至31日，其被电信诈骗27200元，其中向张晓斌尾号为7778农业银行账户转账8000元。 （176）被害人龚某2的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗7200元。 （177）被害人胡某2的陈述证实：2020年3月31日，其妻子孙倩梅被电信诈骗23000元。 （178）被害人王某8的陈述证实：2020年3月31日至4月8日，其被电信诈骗55600元，其中向梁宏鸿尾号为1572农业银行账户转账6000元。 （179）被害人郑某2的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗101100元，其中向梁宏鸿尾号为1572农业银行账户转账46800元。 （180）被害人杨某6的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗182000元，其中向梁宏鸿尾号为1572农业银行账户转账25000元、25000元。 （181）被害人蒋某1的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗134699元，其中向梁宏鸿尾号为1572农业银行账户转账10000元、10000元、5000元、3000元。 （182）被害人毛某1的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗15375元，其中向梁宏鸿尾号为1572农业银行账户转账7500元。 （183）被害人刘某3的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗7000元，其中向梁宏鸿尾号为1572农业银行账户转账2000元。 （184）被害人董某3的陈述证实：2020年3月30日至31日，其被电信诈骗26200元，分四次转账至吕林桃、徐润延、梁宏鸿、孙喜春银行账户。 （185）被害人高某4的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗11000元，将钱转账至梁宏鸿尾号为1572农业银行账户。 （186）被害人王某9的陈述证实：2020年3月30日至31日，其被电信诈骗45000元，其中向梁宏鸿尾号为1572农业银行账户现金存款9000元、9000元。 （187）被害人廖某2的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗17600元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账1000元。 （188）被害人林某4的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗4100元，将钱转账至王祥尾号为1970农业银行账户。 （189）被害人普某2的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗5600元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账500元。 （190）被害人杨某7的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗76760元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账13200元、13200元。 （191）被害人杨某8的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗46000元，其中向王祥尾号为1970农业银行账户转账10000元、20000元。 （192）被害人格桑普赤的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗29172元，分两次转账至郑镕尾号为1560工商银行账户、王祥尾号为1970农业银行账户。 （193）被害人李某14的陈述证实：2020年4月1日至2日，其被电信诈骗170000元，其中向陈泽森尾号为9376农业银行账户转账50000元。 （194）被害人张某13的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗30000元，其中向陈泽森尾号为9376农业银行账户转账10000元。 （195）被害人张某14的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗17078.12元，其中向陈泽森尾号为9376农业银行账户转账3000元、4900元。 （196）被害人曾某1的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗8800元，其中向陈泽森尾号为9376农业银行账户转账4400元。 （197）被害人周某3的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗12000元，其中向陈泽森尾号为9376农业银行账户转账4000元。 （198）被害人王某10的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗6000元。 （199）被害人陈某8的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗12000元，其中向谢凤霞尾号为0478农业银行账户转账4000元，刘家乐尾号为1870农业银行账户转账8000元。 （200）被害人关某1的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗13000元，转账至谢凤霞尾号为0478农业银行账户。 （201）被害人胡某3的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗19000元，其中向谢凤霞尾号为0478农业银行账户转账3000元。 （202）3被害人赵某3的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗45000元，其中向谢凤霞尾号为0478农业银行账户转账25000元。 （203）被害人覃某的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗5400元，转账至谢凤霞尾号为0478农业银行账户。 （204）被害人彭某2的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗49999元，转账至谢凤霞尾号为0478农业银行账户。 （205）被害人唐某1的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗5000元，转账至王浩尾号为9172农业银行账户。 （206）被害人于某1的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗16000元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户转账5000元、2000元。 （207）被害人李某15的陈述证实：2020年4月2日至3日，其被电信诈骗9000元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户转账3000元。 （208）被害人王某11的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗18400元，其中向杨泽轩尾号为4378农业银行账户转账7100元、3000元。 （209）被害人陈某9的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗39000元，其中向杨泽轩尾号为4378农业银行账户转账10000元。 （210）被害人云某的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗71644元，其中向杨泽轩尾号为4378农业银行账户现金存入9900元、3600元。 （211）被害人孙某4的陈述证实：2020年4月14日至16日，其被电信诈骗24000元，其中向杨泽轩尾号为4378农业银行账户转账15000元。 （212）被害人张某15的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗11000元，将钱转账至杨泽轩尾号为4378农业银行账户。 （213）被害人刘某4的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗39600元，其中向冯海远尾号为0977农业银行账户转账14400元、5200元，杨泽轩尾号为4378农业银行账户转账20000元。 （214）被害人杨某9的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗13200元，其中向刘家乐尾号为1870农业银行账户转账6000元，谢凤霞尾号为0478农业银行账户转账6000元。 （215）被害人陈某10的陈述证实：2020年4月12日，其被电信诈骗16000元，将钱转账至刘家乐尾号为1870农业银行账户。 （216）被害人封某的陈述证实：2020年4月14日至15日，其被电信诈骗12998元，其中向陈昊尾号为5472农业银行账户转账4998元，姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账5000元、2000元，胡发建尾号为1112工商银行账户转账3000元。 （217）被害人戴某的陈述证实：2020年4月12日至16日，其被电信诈骗45200元，其中向陈昊尾号为5472农业银行账户转账5000元，胡发建尾号为1112工商银行账户现金存入8900元、6800元。 （218）被害人邱某2的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗60000元，其中向陈昊尾号为5472农业银行账户转账20000元，姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账20000元。 （219）被害人梁某5的陈述证实：2020年4月7日至10日，其被电信诈骗95358元，其中向赵好尾号为1472农业银行账户转账15000元、4800元。 （220）被害人赵某4的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗15000元，其中向赵好尾号为1472农业银行账户转账5000元。 （221）被害人黄某4的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗4800元，其中向杨秀娟尾号为0874农业银行账户转账1800元，赵好尾号为1472农业银行账户转账3000元。 （222）被害人陈某11的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗22906元，其中向赵好尾号为1472农业银行账户转账606元。 （223）被害人伍某1的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗，其中向赵好尾号为1472农业银行账户转账6000元、15000元。 （224）被害人黄某5的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗28700元，其中向赵好尾号为1472农业银行账户转账3000元、8800元、6000元。 （225）被害人虞某1的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗102000元，其中向赵好尾号为1472农业银行账户现金存入9000元。 （226）被害人王某12的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗14500元，将钱转账至赵好尾号为1472农业银行账户。 （227）被害人关某2的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗8000元，其中向赵好尾号为1472农业银行账户转账3000元。 （228）被害人张某16的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗8000元，将钱转账至赵好尾号为1472农业银行账户。 （229）被害人其木格的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗9000元，将钱转账至和涵超尾号为7471农业银行账户。 （230）被害人兰某1的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗26500元，其中向和涵超尾号为7471农业银行账户转账4980元、9500元。 （231）被害人杨某10的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗9950元，将钱转账至和涵超尾号为7471农业银行账户。 （232）被害人邸某的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗5万余元。 （233）被害人漆某2的陈述证实：2020年4月7至4月9日，其被电信诈骗15460元，其中向和涵超尾号为7471农业银行账户转账2560元。 （234）被害人申某的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗46877元，其中向和涵超尾号为7471农业银行账户转账3999元、13165元、2738元、2000元。 （235）被害人陶某1的陈述证实：2020年4月9日，其被电信诈骗30000元，将钱转账至赵好尾号为1472农业银行账户。 （236）被害人马某2的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗15000元，其中向张滕烜尾号为5478农业银行账户转账7500元。 （237）被害人陈某12的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗9800元，将钱转账至张滕烜尾号为5478农业银行账户。 （238）被害人周某4的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗17402元，将钱转账至张滕烜尾号为5478农业银行账户。 （239）被害人张某17（女，32岁，住大荔县）于2020年4月9日的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗9968元，其中向张滕烜尾号为5478农业银行账户转账5529元。 （240）被害人张某18的陈述证实：2020年4月5日至12日间，其被电信诈骗7000元，其中向张滕烜尾号为5478农业银行账户现金存入3000元。 （241）被害人吴某3的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗8000元，其中向张滕烜尾号为5478农业银行账户转账3000元。 （242）被害人罗某5的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗88710元，其中向杨秀娟尾号为0874农业银行账户转账28710元。 （243）被害人张某19的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗32496元，其中向张滕烜尾号为5478农业银行账户转账2491元。 （244）被害人黄某6的陈述证实：2020年4月8日，其我被电信诈骗45000元，其中向张滕烜尾号为5478农业银行账户转账18000元。 （245）被害人金某1的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗22662元。 （246）被害人庄某的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗37974元，其中向张滕烜尾号为5478农业银行账户转账11137元。 （247）被害人陈某13的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗30950元，其中向冯海远尾号为0977农业银行账户转账9500元。 （248）被害人郑某3的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗13500元，其中向冯海远尾号为0977农业银行账户转账8000元。 （249）被害人张某20的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗49800元，将钱转账至冯海远尾号为0977农业银行账户。 （250）被害人王某13的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗10400元，其中向冯海远尾号为0977农业银行账户转账2000元。 （251）被害人黄某7的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗15000元，将钱转账至冯海远尾号为0977农业银行账户。 （252）被害人杨某11的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗18000元，其中向孟勇尾号为3277农业银行账户转账6000元。 （253）被害人沈某2的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗9000元，其中向孟勇尾号为3277农业银行账户转账6000元。 （254）被害人卢某2的陈述证实：2020年4月5日至6日，其被电信诈骗11000元，其中向黄永林尾号为9971农业银行账户转账8000元。 （255）被害人李某16的陈述证实：2020年4月6日至7日，其被电信诈骗56500元，其中向黄永林尾号为9971农业银行账户转账26000元、10500元，郑胜金尾号为4678农业银行账户转账20000元。 （256）被害人陈某14的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗20000元，其中向孟勇尾号为3277农业银行账户转账10000元。 （257）被害人秦某的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗27020元，将钱转账至孟勇尾号为3277农业银行账户。 （258）被害人李某17的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗12380元，其中向黄永林尾号为9971农业银行账户转账3000元。 （259）被害人潘某3的陈述证实：2020年4月5日至6日，其被电信诈骗174883元，其中向黄永林尾号为9971农业银行账户转账41400元，曾宪彬尾号为1771农业银行账户转账16000元、23500元。 （260）被害人何某5的陈述证实：2020年4月6日至7日，其被电信诈骗75284元。 （261）被害人钟某2的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗4699元，其中向黄永林尾号为9971农业银行账户转账499元。 （262）被害人刘某5的陈述证实：2020年3月27日至4月6日，其被电信诈骗202600元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户转账3000元，黄永林尾号为9971农业银行账户转账25000元、25000元，王海金尾号为5671农业银行账户转账20000元。 （263）被害人段某2的陈述证实：2020年4月5日至6日，其被电信诈骗5万多元，其中向黄永林尾号为9971农业银行账户转账4999元。 （264）被害人王某14的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗22212元，其中向黄永林尾号为9971农业银行账户转账7648元。 （265）被害人贺某的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗21800元，其中向黄永林尾号为9971农业银行账户转账5000元。 （266）被害人孙某5的陈述证实：2020年3月28日，其被电信诈骗21000元，其中向莫世军尾号为4775农业银行账户转账8000元。 （267）被害人韩某2的陈述证实：2020年3月28日，其被电信诈骗36000元，其中向莫世军尾号为4775农业银行账户转账6000元，冯余成尾号为8907农业银行账户转账12000元。 （268）被害人孙某6的陈述证实：2020年3月28日，其被电信诈骗14000元，其中向莫世军尾号为4775农业银行账户转账3500元，冯余成尾号为8907农业银行账户转账7000元。 （269）被害人刘某6的陈述证实：2020年3月28日，其被电信诈骗76000元，其中向莫世军尾号为4775农业银行账户转账5000元、25000元、1000元、4000元、15000元、9000元。 （270）被害人张某21的陈述证实：2020年3月28日，其被电信诈骗7759元，将钱转账至莫世军尾号为4775农业银行账户。 （271）被害人费某的陈述证实：2020年3月24日，其被电信诈骗35700元，其中向王**尾号为4870农业银行账户转账9800元。 （272）被害人张某22的陈述证实：2020年3月28日，其被电信诈骗7000元，将钱转账至莫世军尾号为4775农业银行账户。 （273）被害人吴某4的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗15600元，其中向李波尾号为5476农业银行账户转账10000元、5000元。 （274）被害人孙某7的陈述证实：2020年3月24日，其被电信诈骗42100元，其中向王**尾号为4870农业银行账户转账7500元，后退还其支付宝账户。 （275）被害人肖某1的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗41000元，其中向李波尾号为5476农业银行账户转账21000元。 （276）被害人王某15的陈述证实：2020年3月24日至25日，其被电信诈骗39950元，其中向王**尾号为4870农业银行账户转账5000元。 （277）被害人朱某6的陈述证实：2020年，其被电信诈骗6531元，其中向祁雨行尾号为2172农业银行账户转账4130元，李波尾号为5476农业银行账户转账2401元。 （278）被害人周某5的陈述证实：2020年3月22日下午，其被电信诈骗10500元，其中向李波尾号为5476农业银行账户转账9000元。 （279）被害人周某6的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗78199元，其中向李新亮尾号为1674农业银行账户转账10500元、30800元，李波尾号为5476农业银行账户转账2000元。 （280）被害人虞某2的陈述证实：2020年3月22日至23日，其被电信诈骗16000元，其中向祁雨行尾号为2172农业银行账户转账1000元，李波尾号为5476农业银行账户转账6000元。 （281）被害人王某16的陈述证实：2020年3月22日其，被电信诈骗17380元，其中向李波尾号为5476农业银行账户转账4500元。 （282）被害人曹某4的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗9999.99元，将钱转账至李波尾号为5476农业银行。 （283）被害人陈某15的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗68323.49元，其中向李波尾号为5476农业银行账户转账9998.80元。 （284）被害人汪某2的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗31904元，其中向李波尾号为5476农业银行账户转账9000元、9000元、7000元、5000元。 （285）被害人陈某16的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗52500元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账7500元，李学超尾号为6272农业银行账户转账15000元。 （286）被害人陈某17的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗5000元。对方的账号名是许婷，账号是62×××78。 （287）被害人周某7的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗5899元，将钱转账至许婷尾号为4278农业银行。 （288）被害人苏某的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗18000元，其中向许婷尾号为4278农业银行现金存入9000元。 （289）被害人闫某的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗30000元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账4000元，李学超尾号为6272农业银行账户转账20000元、6000元。 （290）被害人崔某1的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗46000元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账3000元，李学超尾号为6272农业银行账户转账18000元、15000元。 （291）被害人张某23的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗22000元，其中向杨巧红尾号为7575农业银行账户转账10000元。 （292）被害人彭某3的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗7000元，将钱转账至许婷尾号为4278农业银行。 （293）被害人邵某的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗28800元，将钱转账至杨巧红尾号为7575农业银行账户。 （294）被害人李某18的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗5600元，其中向杨巧红尾号为7575农业银行账户转账600元。 （295）被害人张某24的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗54000元，其中向杨巧红尾号为7575农业银行账户转账9000元。 （296）被害人马某3的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗4000元，将钱转账至杨巧红尾号为7575农业银行账户。 （297）被害人孟某的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗31000元，其中向杨巧红尾号为7575农业银行账户转账15000元、5000元。 （298）被害人刘某7的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗14000元，其中向杨巧红尾号为7575农业银行账户转账4000元。 （299）被害人毛某2的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗50000元，其中向杨巧红尾号为7575农业银行账户转账33000元。 （300）被害人刘某8的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗80000元，其中向杨巧红尾号为7575农业银行账户转账20000元。 （301）被害人张某25的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗22694元，将钱转账至杨巧红尾号为7575农业银行账户。 （302）被害人梁某6的陈述证实：2020年3月27日至29日，其被电信诈骗62148元，其中通过梁剑银行账户向杨巧红尾号为7575农业银行账户转账16800元。 （303）被害人罗某6的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗4700元，其中向李红伟尾号为4779农业银行账户转账900元。 （304）被害人邹某的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗2000元，将钱转账至李红伟尾号为4779农业银行账户。 （305）被害人杜某1的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗12000元，其中向李红伟尾号为4779农业银行账户转账8000元。 （306）被害人王某17的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗14000元，将钱转账至李红伟尾号为4779农业银行账户。 （307）被害人董某4的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗47500元，其中向李红伟尾号为4779农业银行账户转账7500元。 （308）被害人周某8的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗30000元，其中向李红伟尾号为4779农业银行账户转账6000元。 （309）被害人张某26的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗13000元，其中向张晓斌尾号为7778农业银行账户转账5000元、4000元，李红伟尾号为4779农业银行账户转账4000元。 （310）被害人陈某18的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗44142元，其中向张晓斌尾号为7778农业银行账户转账11000元、9000元、15142元，李红伟尾号为4779农业银行账户转账5000元、4000元。 （311）被害人黄某8的陈述证实：2020年3月30日至4月1日，其被电信诈骗9788元，其中向张晓斌尾号为7778农业银行账户转账1500元，李红伟尾号为4779农业银行账户转账1000元。 （312）被害人孔某的陈述证实：2020年3月31日至4月1日，其被电信诈骗181322元，其中向李红伟尾号为4779农业银行账户转账1500元，梁宏鸿尾号为1572农业银行账户转账19000元，梁某5琪尾号为2974农业银行账户转账11000元、31000元。 （313）被害人周某9的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗16000元，将钱转账至李红伟尾号为4779农业银行账户。 （314）被害人乔某的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗3000元，将钱转账至李红伟尾号为4779农业银行账户。 （315）被害人黄某9的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗32000元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户转账24000元。 （316）被害人刘某9的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗5700元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户转账2000元，孙嘉尾号为2674农业银行账户现金存入700元。 （317）被害人黄某10的陈述证实：2020年4月2日，其我被电信诈骗52385元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户转账18400元。 （318）被害人李某19的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗12000元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户转账1000元、5000元。 （319）被害人陈某19的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗50000元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户转账5000元、5000元。 （320）被害人邓某3的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗9000元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户转账3000元。 （321）被害人唐某2的陈述证实：2020年3月11日，其被电信诈骗61900元，其中向王云尾号为2372农业银行账户转账5000元、5000元。 （322）被害人常某2的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗85000元，其中向赖森尾号为1678农业银行账户转账10000元。 （323）被害人顾某1的陈述证实：2020年3月28日，其被电信诈骗100800元，其中向冯余成尾号为8907农业银行账户转账6000元。 （324）被害人叶某4的陈述证实：2020年3月28日，其被电信诈骗7900元，将钱转账至冯余成尾号为8907农业银行账户。 （325）被害人宁某的陈述证实：2020年3月27日至28日，其被电信诈骗62000元，其中向冯余成尾号为8907农业银行账户转账15000元。 （326）被害人张某27的陈述证实：2020年3月28日，其被电信诈骗49900元，其中向冯余成尾号为8907农业银行账户转账7800元。 （327）被害人胡某4的陈述证实：2020年3月11日至12日，其被电信诈骗130000元，其中向赖森尾号为1678农业银行账户转账10000元、5000元。 （328）被害人黄某11的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗10000元，将钱转账至赖森尾号为1678农业银行账户。 （329）被害人黄某12的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗11500元，将钱转账至赖森尾号为1678农业银行账户。 （330）被害人蒙某的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗5000元，将钱转账至赖森尾号为1678农业银行账户。 （331）被害人尹某的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗4200元，其中向赖森尾号为1678农业银行账户转账1200元。 （332）被害人朱某7的陈述证实：2020年3月11日，其被电信诈骗17500元，其中向王云尾号为2372农业银行账户转账15000元。 （333）被害人黄某13的陈述证实：2020年3月11日，其被电信诈骗6000元，其中向王云尾号为2372农业银行账户转账1000元。 （334）被害人忙如德的陈述证实：2020年3月11日，其被电信诈骗11388元，其中向王云尾号为2372农业银行账户转账2000元、3888元。 （335）被害人陶某2的陈述证实：2020年3月10日至12日，其被电信诈骗22384元，其中向王云尾号为2372农业银行账户转账5000元。 （336）被害人刘某10的陈述证实：2020年3月6日至21日，其被电信诈骗888000元，其中向王云尾号为2372农业银行账户转账50000元。 （337）被害人肖某2的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗15000元，其中向李学超尾号为6272农业银行账户转账10000元。 （338）被害人刘某11的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗66000元，其中向赖森尾号为1678农业银行账户转账20000元。 （339）被害人何某6的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗6000元，将钱转账至赖森尾号为1678农业银行账户。 （340）被害人林某5的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗16800元，其中向赖森尾号为1678农业银行账户转账15000元。 （341）被害人洪某1的陈述证实：昨天被电信诈骗17500元，其中向李学超尾号为6272农业银行账户转账500元。 （342）被害人刘某12的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗2400元，其中向李学超尾号为6272农业银行账户转账900元。 （343）被害人顾某2的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗31000元，其中向赖森尾号为1678农业银行账户转账21000元。 （344）被害人赵某5的陈述证实：2020年3月12日，其被电信诈骗14000元，其中向赖森尾号为1678农业银行账户转账10000元。 （345）被害人黄某14的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗28933元，其中向王海金尾号为5671农业银行账户转账18582元。 （346）被害人宋某1的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗8000元，其中向王海金尾号为5671农业银行账户转账3000元、3000元。 （347）被害人孙某8的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗10500元，将钱转账至王海金尾号为5671农业银行账户。 （348）被害人于某2的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗14300元，将钱转账至王海金尾号为5671农业银行账户。 （349）被害人游某的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗5072.1元，其中向王海金尾号为5671农业银行账户转账4999元。 （350）被害人李某20的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗9000元，其中向王海金尾号为5671农业银行账户转账5000元。 （351）被害人刘某13的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗12000元，其中向王海金尾号为5671农业银行账户转账5000元、2000元。 （352）被害人易某的陈述证实：2020年4月6日，其被电信诈骗7500元，其中向王海金尾号为5671农业银行账户转账5000元。 （353）被害人黄某15的陈述证实：2020年4月5日6日，其被电信诈骗8000元，其中向王海金尾号为5671农业银行账户转账3000元。 （354）被害人朱某8的陈述证实：2020年4月6日至7日，其被电信诈骗18000元，其中向王海金尾号为5671农业银行账户转账5000元。 （355）被害人赵某6的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗50000元，其中向杨泽轩尾号为4378农业银行账户转账10000元，冯海远尾号为0977农业银行账户转账10000元。 （356）被害人余某4的陈述证实：2020年4月7日至8日，其被电信诈骗76560元，其中向李向阳尾号为5371农业银行账户转账9500元、500元，杨秀娟尾号为0874农业银行账户转账4000元。 （357）被害人何某7的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗9369元，其中通过代士震银行账户向杨秀娟尾号为0874农业银行账户转账3769元。 （358）被害人罗某7的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗5680元，其中向杨秀娟尾号为0874农业银行账户转账1000元、3000元，曾庆学尾号为2672农业银行账户转账1680元。 （359）被害人范某的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗5600元，将钱转账至杨秀娟尾号为0874农业银行账户。 （360）被害人蔡某3的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗13100元，将钱转账至杨秀娟尾号为0874农业银行账户。 （361）被害人尚某的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗32800元，其中向董烜尾号为3177农业银行账户转账12000元。 （362）被害人罗某8的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗32000余元，其中向董烜尾号为3177农业银行账户转账6000元、8991元、9999元、2001元。 （363）被害人高某5的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗22455元，其中向董烜尾号为3177农业银行账户转账2495元。 （364）被害人王某18的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗7800元，将钱转账至董烜尾号为3177农业银行账户。 （365）被害人邓某4的陈述证实：2020男4月8日至9日，其被电信诈骗45650元，其中向董烜尾号为3177农业银行账户转账1200元。 （366）被害人张某27君的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗11993元，其中向董烜尾号为3177农业银行账户转账4000元，张滕烜尾号为5478农业银行账户转账7997元。 （367）被害人张某28的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗20580元，其中通过赵某5霞银行账户向张滕烜尾号为5478农业银行账户转账10000元。 （368）被害人黄某16的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗22800元，将钱转账至董烜尾号为3177农业银行账户。 （369）被害人吴某5的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗27000元，其中向董烜尾号为3177农业银行账户转账9000元。 （370）被害人李某21的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗18000元，其中向董烜尾号为3177农业银行账户转账7200元。 （371）被害人王某19的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗10000元，将钱转账至陈昊尾号为5472农业银行账户。 （372）被害人叶某5的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗15000元，将钱转账至陈昊尾号为5472农业银行账户。 （373）被害人蒋某2的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗41300元，其中向陈昊尾号为5472农业银行账户转账3000元。 （374）被害人王某20的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗5000元，将钱转账至陈昊尾号为5472农业银行账户。 （375）被害人王某21的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗14000元，其中向陈昊尾号为5472农业银行账户转账7998元、2002元。 （376）被害人何某8的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗30098元，其中向陈昊尾号为5472农业银行账户转账19980元。 （377）被害人兰某2的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗10373元，其中向陈昊尾号为5472农业银行账户转账5500元。 （378）被害人梁某7的陈述证实：2020年4月6日至7日，其被电信诈骗85795元，其中向郑胜金尾号为4678农业银行账户转账1000元、500元。 （379）被害人杨某12的陈述证实：2020年4月7日至8日，其被电信诈骗11560元，其中向郑胜金尾号为4678农业银行账户转账3000元。 （380）被害人姚某4的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗87394元，其中向郑胜金尾号为4678农业银行账户转账394元、5000元，李向阳尾号为5371农业银行账户转账15000元。 （381）被害人罗某9的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗15000元，其中向郑胜金尾号为4678农业银行账户转账6000元。 （382）被害人刘某14的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗3500元，其中向郑胜金尾号为4678农业银行账户转账2000元。 （383）被害人皮某的陈述证实：2020年4月6日至7日，其被电信诈骗55300元，其中向郑胜金尾号为4678农业银行账户转账13000元。 （384）被害人陈某20的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗129990元，其中向姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账49100元，杨建修尾号为1846工商银行账户转账20000元、13000元、30000元。 （385）被害人沈某3的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗32761元，其中向姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账1700元。 （386）被害人陈某21的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗50743.72元，其中向姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账18997.48元、5850元、78元。 （387）被害人陈某22的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗17900元，其中向姚俊乾尾号为5571农业银行账户现金存入9900元、4000元。 （388）被害人李某22的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗49400元，通过其妻子杨双双银行账户转账至姚俊乾尾号为5571农业银行账户。 （389）被害人杨某13的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗3000元，将钱转账至姚俊乾尾号为5571农业银行账户。 （390）被害人黄某17的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗151027.7元，其中向姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账28×××85、13000元、6400元、36800元、10000元。 （391）被害人梅某的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗47300元，其中向陈昊尾号为5472农业银行账户转账6800元，姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账18000元。 （392）被害人刘某15的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗72996元，其中向官景林尾号为3070农业银行账户转账9989元、10584元，姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账500元，杨建修尾号为1846工商银行账户转账14500元。 （393）被害人李某23的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗3456元，将钱转账至姚俊乾尾号为5571农业银行账户。 （394）被害人林致祥的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗15000元，其中向曹星桥尾号为5871农业银行账户转账10000元。 （395）被害人冯某2的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗38980元，其中向曹星桥尾号为5871农业银行账户转账6000元。 （396）被害人钱某2的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗76207元。 （397）被害人程某2的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗10000元，其中向曹星桥尾号为5871农业银行账户转账3500元。 （398）被害人王某22的陈述证实：2020年4月10日，其被电信诈骗42000元，其中向林俊辉尾号为7373农业银行账户转账4999元、4999元、10000元，林梦妮尾号为0975农业银行账户转账10000元、10000元。 （399）被害人常某3的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗48164.31元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账8648.64元、9489.48元。 （400）被害人任某的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗14000元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账10000元。 （401）被害人高某6的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗12000元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账2000元。 （402）被害人杨某14的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗2000元，将钱转账至张旭尾号为7172农业银行账户。 （403）被害人叶某6的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗7000元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账5000元。 （404）被害人高某7的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗50000元，其中向孙嘉尾号为2674农业银行账户转账15000元。 （405）被害人张某29的陈述证实：2020年4月2日至3日，其被电信诈骗。对方的账号名是杨其昌、张晨昊、孙嘉。孙嘉账号为62×××74，我向其存入5000元。 （406）被害人罗某10的陈述证实：2020年4月2日至3日，其被电信诈骗16000元，其中向孙嘉尾号为2674农业银行账户转账3000元。 （407）被害人朱某9的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗25000元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户现金存入5000元，孙嘉尾号为2674农业银行账户现金存入10000元。 （408）被害人吴某6的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗5000元，将钱转账至孙嘉尾号为2674农业银行账户。 （409）被害人高某8的陈述证实2020年3月31日，其被电信诈骗9000元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账2000元、4000元。 （410）被害人王某23的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗32000元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账2000元。 （411）被害人程某3的陈述证实：2020年3月31日，其被电信诈骗14000元，其中向张旭尾号为7172农业银行账户转账4000元。 （412）被害人邓某5均的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗70517元，其中向王浩尾号为9172农业银行账户现金存入19985元，孙嘉尾号为2674农业银行账户现金存入18000元、20550元。 （413）被害人代某的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗62082元，其中向孙嘉尾号为2674农业银行账户转账10000元、6000元、4000元、6000元、4000元、10000元。 （414）被害人袁某3的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗60300元，其中向孙嘉尾号为2674农业银行账户转账4500元、4500元、4500元。 （415）被害人李某24的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗64000元，其中向孙嘉尾号为2674农业银行账户转账20000元。 （416）被害人田某3的陈述证实：2020年4月1日至7日，其被电信诈骗33000元，其中向孙嘉尾号为2674农业银行账户转账3000元。 （417）被害人张某30的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗19000元，将钱转账至李新亮尾号为1674农业银行。 （418）被害人孙某9的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗4500元，通过邝小婷银行账户向孙嘉尾号为2674农业银行账户转账1500元。 （419）被害人邓某6的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗3000元，将钱转账至孙嘉尾号为2674农业银行账户。 （420）被害人温某的陈述证实：2020年4月2日，其被电信诈骗71387元，通话白会会银行账户向孙嘉尾号为2674农业银行账户转账1000元。 （421）被害人叶某7的陈述证实：2020年3月10日，其被电信诈骗8650元，其中向李亚星尾号为5498工商银行账户转账2650元。 （422）被害人生格多丁的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗8600元，其中向胡发建尾号为1112工商银行账户转账3000元，董宇桦尾号为4272农业银行账户转账5000元。 （423）被害人安某1的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗9800元，将钱转账至杨建修尾号为1846工商银行账户。 （424）被害人侯某2的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗13000元，其中向杨建修尾号为1846工商银行账户转账3000元。 （425）被害人罗某11的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗67769元，将钱转账至杨建修尾号为1846工商银行账户。 （426）被害人蒋某3的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗40000元，将钱转账至王祥尾号为0241工商银行账户。 （427）被害人杨某15的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗10000元，将钱转账至王祥尾号为0241工商银行账户。 （428）被害人宋某2的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗111090元，其中向王祥尾号为0241工商银行账户转账7000元、5000元、23000元、20000元、760元。 （429）被害人王某24的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗27800元，其中向王祥尾号为0241工商银行账户转账9000元、9800元。 （430）被害人毛某3的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗46322元，将钱转账至王祥尾号为0241工商银行账户。 （431）被害人王某25的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗88860元，其中向王祥尾号为0241工商银行账户转账26000元。 （432）被害人薛某2的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗37800元，其中向王祥尾号为0241工商银行账户转账1800元。 （433）被害人赖某的陈述证实：2020年3月27日，其被电信诈骗14000元，其中向王祥尾号为0241工商银行账户转账4000元。 （434）被害人侯某3的陈述证实：2020年3月25日至28日，其被电信诈骗61698元，其中向王祥尾号为0241工商银行账户转账10000元。 （435）被害人曹某5的陈述证实：2020年3月27日至4月2日，其被电信诈骗82200元，其中向王祥尾号为0241工商银行账户转账10000元、400元，王广强尾号为3977农业银行账户转账8000元。 （436）被害人颜某的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗51000元，其中向郭丽雅尾号为4721工商银行账户转账14400元、14400元。 （437）被害人王某26的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗72600元，其中向郭丽雅尾号为4721工商银行账户转账13600元。 （438）被害人伍某2的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗97769.69元，其中向郭丽雅尾号为4721工商银行账户转账6000元、6000元。 （439）被害人林某6的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗40508元，其中向李新亮尾号为1674农业银行账户转账4000元。 （440）被害人白某1的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗18900元，将钱转账至李新亮尾号为1674农业银行账户。 （441）被害人杜某2的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗3970元，将钱转账至李新亮尾号为1674农业银行账户。 （442）被害人王某27的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗176953元，其中向李新亮尾号为1674农业银行账户转账10000元、30000元。 （443）被害人周某10的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗46300元，其中向李新亮尾号为1674农业银行账户转账23000元。 （444）被害人孙某10的陈述证实：2020年3月22日，其被电信诈骗161200元，其中向李新亮尾号为1674农业银行账户转账5000元、25300元、40000元、19000元。 （445）被害人武某的陈述证实：2020年4月1日至2日，其被电信诈骗21000元，其中向王广强尾号为3977农业银行账户转账15000元。 （446）被害人李某25的陈述证实：2020年4月7日被电信诈骗223832.5元，其中向李向阳尾号为5371农业银行账户转账10000元、4000元、24500元、49999元、5000元、8000元。 （447）被害人沈某4的陈述证实：2020年4月2日，其电信诈骗325000元，其中向陈泽森尾号为9376农业银行账户转账12000元，王广强尾号为3977农业银行账户转账3000元。 （448）被害人许某3的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗30000元，其中向陈泽森尾号为9376农业银行账户转账5000元。 （449）被害人李某26的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗7000元，其中向李向阳尾号为5371农业银行账户转账6000元。 （450）被害人线润婷的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗4980元。 （451）被害人洪某2的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗37990元，其中向李向阳尾号为5371农业银行账户转账9990元。 （452）被害人杨某16的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗7000元，其中向潘玉峰尾号为7616农业银行账户转账4000元。 （453）被害人连某的陈述证实：2020年4月5日至6日，其被电信诈骗14000元，其中向曾宪彬尾号为1771农业银行账户转账1000元。 （454）被害人林某7的陈述证实：2020年3月22日至4月5日，其被电信诈骗104300元，其中向曾宪彬尾号为1771农业银行账户转账20000元。 （455）被害人王某28的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗164900元，其中向陈金兰尾号为7270农业银行账户转账14400元，其中向曾宪彬尾号为1771农业银行账户转账。 （456）被害人田某4的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗159090元，其中向曾宪彬尾号为1771农业银行账户转账28000元。 （457）被害人董某5的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗19500元，其中向李向阳尾号为5371农业银行账户转账1500元。 （458）被害人李某27的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗40000元，通过其父亲李某31银行账户向李向阳尾号为5371农业银行账户转账20000元。 （459）被害人唐某3将的陈述证实：2020年4月3日至4日，其被电信诈骗28000元，其中向潘玉峰尾号为7616农业银行账户转账6000元。 （460）被害人王某29的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗33000元，将钱转账至潘玉峰尾号为7616农业银行账户。 （461）被害人张某31的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗3000余元。 （462）被害人杨某17的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗53400元，其中向潘玉峰尾号为7616农业银行账户转账18961.49元、7000元、9100元、10000元。 （463）被害人何某9的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗30000元，其中向潘玉峰尾号为7616农业银行账户转账6000元、12000元。 （464）被害人陈某23的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗21000元，其中向潘玉峰尾号为7616农业银行账户转账6000元。 （465）被害人姚某5的陈述证实：2020年4月3日，其被电信诈骗20000元，将钱转账至孟勇尾号为3277农业银行账户。 （466）被害人吉某的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗9993.84元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账6000元。 （467）被害人冯某3的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗4599元，将钱转账至李昊尾号为2773农业银行账户。 （468）被害人张某32的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗12000元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账5000元、1000元。 （469）被害人侯某4的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗8400元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账7200元。 （470）被害人江某1同的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗6000元，其中向李昊尾号为2773农业银行账户转账1000元、4000元、1000元。 （471）被害人陈某24的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗14950元，其中向邓超尾号为0973农业银行账户转账4850元、5100元。 （472）被害人雷某2的陈述证实：2020年4月12日至13日，其被电信诈骗241735元，其中向萧龙尾号为2473工商银行账户4990元、5000元、4100元、4975元、5000元、10000元。 （473）被害人刘某16的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗81200元，其中向邓超尾号为0973农业银行账户现金存入800元。 （474）被害人刘某17的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗10000元，其中向董烜尾号为3177农业银行账户转账5000元，江炀烽尾号为1571农业银行账户转账5000元。 （475）被害人杨某18的陈述证实：2020年4月8日，其被电信诈骗14804元，其中向董烜尾号为3177农业银行账户转账7500元。 （476）被害人李某28的陈述证实：2020年4月14日，其被电信诈骗12000元，其中向陈昊尾号为5472农业银行账户转账5000元、5000元，姚俊乾尾号为5571农业银行账户转账2000元。 （477）被害人刘某18的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗16000元，其中向董宇桦尾号为4272农业银行账户转账6000元。 （478）被害人杨某19的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗15000元，其中向董宇桦尾号为4272农业银行账户转账8000元。 （479）被害人鲍某的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗56844元，其中向董宇桦尾号为4272农业银行账户转账22146元、29999元、4699元。 （480）被害人陈某25的陈述证实：2020年4月15日，其被电信诈骗15000元，其中向董宇桦尾号为4272农业银行账户转账5000元。 （481）被害人肖某3的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗9800元，将钱转账至郑洋洋尾号为7076农业银行账户。 （482）被害人图尔迪的陈述证实：2020年4月13日报案时称，其被电信诈骗。 （483）被害人胡某5的陈述证实：2020年4月11日，其被电信诈骗25000元，将钱转账至郑洋洋尾号为7076农业银行账户。 （484）被害人邢某的陈述证实：2020年4月10日，其被电信诈骗14000元，其中向林俊辉尾号为7373农业银行账户转账6000元。 （485）被害人段某3的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗12万余元，其中向余秀英尾号为4979农业银行账户转账5000元。 （486）被害人江某2的陈述证实：2020年4月13日至14日，其被电信诈骗79100元，其中向余秀英尾号为4979农业银行账户转账5000元、5000元、5000元、6000元。 （487）被害人李某29的陈述证实：2020年4月13日，其被电信诈骗123000元，其中向余秀英尾号为4979农业银行账户转账36000元。 （488）被害人程某4的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗30000元，其中向普红尾号为4377农业银行账户转账10000元。 （489）被害人柴某的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗13600元，其中向普红尾号为4377农业银行账户转账2000元。 （490）被害人王某30的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗95000元，其中向普红尾号为4377农业银行账户转账30000元。 （491）被害人金某2的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗87000元，其中向普红尾号为4377农业银行账户转账12000元。 （492）被害人林某8的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗7500元，其中向普红尾号为4377农业银行账户转账6000元。 （493）被害人吴某7的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗49500元，将钱转账至普红尾号为4377农业银行账户。 （494）被害人许某4的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗150000元，其中向普红尾号为4377农业银行账户转账15000元、15000元。 （495）被害人蔚某的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗4800元，其中向普红尾号为4377农业银行账户转账2000元。 （496）被害人牛某的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗13000元，其中向普红尾号为4377农业银行账户转账5000元。 （497）被害人白某2的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗9999元，将钱转账至普红尾号为4377农业银行账户。 （498）被害人田某5的陈述证实：2020年3月30日，其被电信诈骗39600元，其中向普红尾号为4377农业银行账户转账6000元。 （499）被害人王某31的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗20000元，以现金存入牛东伟尾号为3174农业银行账户5000元、9800元、5200元。 （500）被害人王某25丽的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗6800元，将钱转账至牛东伟尾号为3174农业银行账户。 （501）被害人安某2的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗4700元，将钱转账至牛东伟尾号为3174农业银行账户。 （502）被害人周某11的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗39959元，其中向牛东伟尾号为3174农业银行账户转账1570元。 （503）被害人段某4的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗137583.98元，其中向牛东伟尾号为3174农业银行账户转账7000元，李学超尾号为6272农业银行账户转账5000元。 （504）被害人帅某的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗343424元，其中向牛东伟尾号为3174农业银行账户转账21224元。 （505）被害人刘某19的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗1545元，其中向牛东伟尾号为3174农业银行账户转账17745元。 （506）被害人兰某3的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗10500元，其中向牛东伟尾号为3174农业银行账户转账9000元。 （507）被害人青和平的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗10500，其中向牛东伟尾号为3174农业银行账户转账9000元。 （508）被害人郭某3的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗18000元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账10000元。 （509）被害人邓某7的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗36767元，诈骗分子先转账6000元其银行账户，其后向许婷尾号为4278农业银行账户转账2000元、3890元、7000元、27877元。 （520）被害人马某4的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗7200元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账3000元，李学超尾号为6272农业银行账户转账3000元。 （511）被害人李某30的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗9000元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账3000元、3000元。 （512）被害人张某33的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗10000元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账1000元。 （513）被害人崔某2的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗25000元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账1500元。 （514）被害人韦某的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗28000元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账3000元。 （515）被害人黄某18的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗50200元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账4000元、9600元、9600元。 （516）被害人曾某2的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗8000元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账2000元。 （517）被害人王某32的陈述证实：2020年3月26日，其被电信诈骗130600元，其中向许婷尾号为4278农业银行账户转账5000元。 （518）被害人陈某26的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗5000元，将钱转账至赵新阳尾号为1773农业银行账户。 （519）被害人高某9的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗11800元，其中向赵新阳尾号为1773农业银行账户转账5800元。 （520）被害人王某33的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗17974元，两次向赵新阳尾号为1773农业银行账户转账4694元、13280元。 （521）被害人孙某11的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗140008元，其中向赵新阳尾号为1773农业银行账户转账17991元、5000元，杨巧红尾号为7575农业银行账户转账9999元、9999元、9999元、9999元、7000元、42000元。 （522）被害人阿某2都克的陈述证实：2020年4月4日，其报案时称被电信诈骗。 （523）被害人林某9的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗16万余元，其中向赵新阳尾号为1773农业银行账户转账49999元、99999元。 （524）被害人宋某3的陈述证实：2020年3月29日，其被电信诈骗20800元，其中向赵新阳尾号为1773农业银行账户转账16800元。 （525）被害人蔡应军的陈述证实：2020年4月8日，其被诈骗69000元，其中向江炀烽尾号为1571农业银行账户转账30000元。 （526）被害人耿某的陈述证实：2020年3月28日至29日，其被电信诈骗66087元，其中向赵新阳尾号为1773农业银行账户转账15000元，莫世军尾号为4775农业银行账户转账13700元。 （527）被害人杨某20的陈述证实：2020年4月7日，其被电信诈骗32500元，其中向邓超尾号为0973农业银行账户转账15000元。 （528）被害人冯某4的陈述证实：2020年4月5日，其被电信诈骗36355元，多次转账至卓维立、王福广、吕海芳、胡胜林、陈金兰等人银行账户。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人赖文斌的供述证实：2020年3月间，赖培全叫其帮他转账，让其再找一二个人帮忙，每天每人一千元。其找赖举钊帮忙。3月20日，赖培全带其和赖举钊前往他位于龙岩市永定区的山庄，教其操作洗钱。因一周转账数额巨大，赖培全叫其再找个人过来帮忙，其找范道辉帮忙。4月初，赖培全带其和赖举钊、范道辉与另外两个永定人在永定城区凤祥小区7号1103室洗钱。赖培全给两个永定人一些银行账户，永定人在ＱＱ群里发送银行账户信息，有人将钱转账至这些银行账户后，马上将钱转账至“优泰广告经营”等支付宝账户，后提现至其管理的关联对公账户，其和赖举钊、范道辉立即提现并转账至“资翼建材销售有限公司”支付宝账户，再提现至关联对公账号，转账至赖培全提供的银行账户。其和赖举钊、范道辉的工作流程结束。3月份每天银行流水有几十万元，4月份每天银行流水一百万元左右，其共帮赖培全洗钱二千多万元。赖培全准备好电脑、十部左右手机和十多张电话卡等物品，其和赖举钊、范道辉用手机、电话卡申请工作ＱＱ和微信。其在赖培全山庄时，他每天支付报酬一千元；其在凤祥小区时，他按其转账一万元支付报酬五十元，其从中各按万分之十分给赖举钊、范道辉。其分得十万元左右，他们每天分得一千元至一千五百元左右。赖举钊实际所得接近三万元，范道辉二万余元。其还帮赖培全找到“优泰广告经营部”“资翼建材销售有限公司”“山西助乐贸易”等五六个对公账户用于洗钱。赖培全按其找到一个对公账户给其一万元，按一万元流水支付给出租人租金五十元。 （2）被告人赖举钊的供述证实：2020年春节过后，其因疫情原因没有找到工作。3月10日间，赖文斌邀其到永定上班，每天工资500元。几天后，赖文斌开车载其永定湖雷一座山庄。赖培全接待我们并教赖文斌如何操作电脑通过支付宝转账。其和赖文斌在山庄工作十来天后，范道辉也加入。后来，我们工作地点更换至永定城区凤祥小区7号楼1103房屋。我们三个人在一个房间工作，另外两个永定男子在另外一个房间。两个永定男子与赖文斌在同一个QQ群内，他们负责将银行账号发送至群里，有钱进入账户后，赖文斌安排永定男子将钱转账至相应的账户，其随后从“优泰广告经营部”支付宝账户上提现并转入范道辉负责的账户，范道辉又进行转账至下一级账户。每天转账几十笔100多万元。其刚开始每天工资500元，几天后上涨至1000元，共获得工资2万多元。3月20日前后，其办理一张农业银行卡交给赖培全用于转账，赖培全支付给其报酬5000元。 （3）被告人范道辉的供述证实：2020年初，其因疫情影响没找到工作，赖文斌邀其前往永定湖雷帮姓赖的老板转移违法犯罪所得资金。其看见赖文斌每天收入很高，在3月20日左右跟赖文斌、赖举钊前往湖雷“全春生态园”山庄内为赖老板“洗黑钱”。在山庄内地下室准备有电脑、手机、银行卡、密码器等工具，其和赖文斌、赖举钊将银行账户的钱通过网银转移至支付宝，通过支付宝提现至银行账户，以此方式增加公安机关查询冻结难度，最后将钱转移至老板指定账户。我们三个人在山庄内转移资金一个星期左右，在3月底，赖老板叫我们搬到永定城区凤祥小区7号1103室。在这套房屋另外一个房间有两个永定人负责操作第一级进账资金和记账，他们将钱转移至赖举钊控制的支付宝账户，赖举钊把钱提现至其管理网银账户，其在按照赖老板指示将钱分流出去。赖文斌在房屋内负责协调和指挥，偶尔帮忙转账资金。赖老板交待我们两个房间的人不准互相聊天，进入房间后不准离开，每天安排人送饭给我们。赖文斌按其转账资金万分之八结算提成，我们每天转移资金一百五十万元左右，其每天工资一千二百元左右。赖文斌通过微信、支付宝转账给其，另外现金支付五千元。其共获得提成两万五千元左右。在湖雷山庄的第二天，赖文斌叫其办理一张农业银行卡以3000元卖给他，用于帮赖老板转移资金。 （4）被告人严玉炜的供述证实：2020年初，其因受疫情影响没工作，有人在３月底邀其帮别人网络赌博报账，工资是一天一千元。3月27日，其开车载卢基宝从永定区龙潭镇前往永定城区凤祥小区7号楼1103套房，与另外三个男子帮别人转账。其负责使用一部手机接收银行账户进账短信并用两部手机将短信内容发送至QQ群里，卢基宝负责将钱立即转账下一级账户并将转账情况发送至QQ群里。其将这些情况记录下来，告诉赖老板和卢基宝。赖老板每天要求其更换三四个银行卡和电话卡，不准与另外三个男子交流。每天早上10时许至晚上21时许，中途不休息。每天进账五十万元至一百万元，其获得报酬一万元。 （5）被告人卢基宝的供述证实：2020年3月26日开始，其在永定城区凤祥小区7号楼1103房间帮别人洗钱。其上班第二天，严玉炜来到其房间与其一起工作。每天有人在我们上班前送来银行卡四件套（银行卡、密码、U盾、手机卡），每天更换四五张银行卡。有人将支付宝账号发送至工作QQ群里，其在银行账户有钱入账立即告诉严玉炜，他负责统计银行账户收入和支付宝充值情况，其负责在电脑上登录网银，然后将银行账户上资金全部充值至支付宝账户。每张银行卡每天进账从几万元到十几万元不等，四五张银行卡加起来每天流水有几十万元至上百万元不等。上班时间基本在每天上午九点至晚上九点，上班时间不得外面活动。老板交待我们两个房间的人不能交流，有个老头负责送快餐和工资给我们。其每天工资一千元，共获利二万余元。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）上杭县公安局制作的电子数据检查笔录及照片证实：2020年4月20日，上杭县公安局依法对被告人持有的手机进行提取、恢复手机串号、短信、通讯录、通话记录、微信、QQ等信息。 （2）上杭县公安局制作的电子数据勘验记录证实：2020年4月17日，上杭县公安局依法对扣押的笔记本电脑进行电子数字检查勘验。 （3）上杭县公安局制作的搜查笔录证实：2020年4月16日，上杭县公安局依法搜查赖培全住所，并扣押笔记本二本、居民身份证二张、移动电话二部、便携机三台。 （4）上杭县公安局制作的搜查笔录及扣押笔录证实：2020年4月16日，上杭县公安局依法搜查被告人范道辉租住的套房，并依法扣押笔记本一台、护照一本、资格招数一本、银行卡三张、U盘两个、银行卡五张、苹果手机二部。 （5）上杭县公安局制作的扣押笔录证实：2020年4月16日，上杭县公安局依法扣押被告人卢基宝持有的人民币五千四百元、移动电话二部、便携机一台。 （6）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：2020年4月17日，经被告人赖文斌辨认，龙岩市永定区全春山庄、永定区凤祥小区7号楼1103室就是其与被告人赖举钊、范道辉等人帮赖培全洗钱的地点。 （7）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：2020年4月17日，经被告人赖举钊辨认，A组十人辨认照片中的6号就是被告人范道辉，B组十人辨认照片中的3号（即被告人卢基宝）、C组十人辨认照片中的8号（即被告人严玉炜）就是另外两名一起洗钱的男子，D组十人辨认照片中的7号就是被告人赖文斌，E组十人辨认照片中的10号（赖培全）是老板。 （8）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：2020年4月17日，经被告人赖文斌辨认，A组十人辨认照片中的6号就是被告人范道辉；B组十人辨认照片中的3号（即被告人卢基宝）是与其一起洗钱的永定男子，C组十人辨认照片中的2号是被告人赖举钊，D组十人辨认照片中的8号（即被告人严玉炜）是另外一个永定男子，E组十人辨认照片中的10号男子是老板赖培全。 （9）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：2020年4月17日，经被告人范道辉辨认，第一组十人辨认照片中的7号是被告人赖文斌，第二组十人辨认照片中的2号是被告人赖举钊，第三组十人辨认照片中的8号（即被告人严玉炜）就是其中一个永定男子，第四组十人辨认照片中的3号（即被告人卢基宝）就是其中一个永定男子，第五组十人辨认照片中的10号（赖培全）就是我们的老板。 （10）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：2020年4月17日，经被告人卢基宝辨认，A组十人辨认照片中的7号（即被告人赖文斌）是跟其一起洗钱的男子，B组十人辨认照片中的6号（即被告人范道辉）是跟其一起洗钱的男子，C组十人辨认照片中的8号（即被告人严玉炜）是跟其一起洗钱的男子；D组十人辨认照片中的2号（即被告人赖举钊）是跟其一起洗钱的男子，E组十人辨认照片中的10号（赖培全）是老板。 （11）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：2020年4月17日，经被告人严玉炜辨认，A组十人辨认照片中的3号是被告人卢基宝；B组十人辨认照片中的6号（即被告人范道辉）就跟其一起洗钱的人，C组十人辨认照片中的2号（即被告人赖举钊）就是跟其一起洗钱的人；D组十人辨认照片中的7号（即被告人赖文斌）跟其一起洗钱的人；E组十人辨认照片中的10号（赖培全）就是老板。 6．综合全案证据 （1）上杭县公安局、龙岩市公安局东肖派出所、龙潭派出所出具的户籍证明及违法犯罪前科查证经过证实：被告人赖文斌、赖举钊、范道辉、严玉炜、卢基宝的住址、年龄等身份事项，已达完全刑事责任年龄，均无违法犯罪记录。 （2）上杭县公安局出具的抓获经过证实：2020年4月16日，上杭县公安局办案人员在龙岩市永定区房屋内抓获被告人赖文斌、赖举钊、严玉炜、卢基宝，次日在龙岩市新罗区莲西小区2号楼909室抓获被告人范道辉。 以上证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，证明本案事实，本院予以确认。 二、容留他人吸毒犯罪 2020年以来，被告人赖文斌多次在家中或租住房容留他人吸食盐酸曲马多。 1.2020年春节前，被告人赖文斌在上杭县蓝溪镇载厚村的家中容留赖举钊吸食盐酸曲马多。 2.2020年春节前后，被告人赖文斌两次在上杭县蓝溪镇载厚村的家中容留范道辉吸食盐酸曲马多。 3.2020年4月14日、15日，被告人赖文斌两次在新罗区的租住处容留刘杰处吸食盐酸曲马多。 上述事实，被告人赖文斌在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押在案的盐酸曲马多等物证；证人范道辉、赖举钊等人的证言；上杭县公安局制作的证据保全决定书、扣押清单、尿检手续、照片、现场检测报告书等证据证实，足以认定。 针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下： 1.关于被告人赖文斌、赖举钊、范道辉非法获利问题；经查，被告人赖文斌在侦查期间和法庭上均供述赖培全按照转移资金数额万分之三十支付非法所得，被告人赖文斌为赖培全转移资金2679万余元。因此，现有证据应当认定被告人赖文斌的实际非法所得为8万余元为宜。指控被告人赖文斌非法获利10万余元，证据不充分，不予采纳。被告人赖文斌及其辩护人提出被告人赖文斌为赖培全租赁支付宝账户支付的4万元应当扣除的意见，没有法律依据，不予采纳。被告人赖文斌在侦查期间所供述被告人赖举钊、范道辉非法所得分别为3万元、2万余元，能与被告人赖举钊、范道辉在侦查期间供述相互印证，证实被告人赖举钊、范道辉非法所得分别为2.6万元、2.5万元的事实。因此，被告人赖举钊、范道辉提出其非法所得均为1万元的辩解意见，理由不当，不予采纳。 2.关于被告人赖举钊、范道辉及其辩护人提出应当扣除二被告人请假期间未参与转移资金数额的辩护意见；经查，本案根据各被告人在共同犯罪中所起的作用、参与时间长短、非法获利、认罪悔罪等情节分别定罪科刑。被告人赖举钊、范道辉在侦查期间和审查起诉期间均未提出犯罪期间存在未参与的情形，且在法庭上未提供相应证据证实。因此，被告人及其辩护人提出该点辩解，理由不当，不予采纳。 本院认为，被告人赖文斌、赖举钊、范道辉、严玉炜、卢基宝明知是他人犯罪所得资金仍帮助转移，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。被告人赖文斌多次容留他人吸食毒品，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人赖文斌犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控被告人赖文斌、赖举钊、范道辉、严玉炜、卢基宝的主要犯罪事实和罪名成立，予以采纳。公诉机关指控被告人赖文斌等人转移资金2703万余元，计算有误，应予纠正。被告人赖文斌、赖举钊、范道辉、严玉炜、卢基宝在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人赖文斌、赖举钊、范道辉、严玉炜、卢基宝到案后如实供述自己的罪行；被告人赖文斌家属代为退出部分违法所得，被告人范道辉、严玉炜、卢基宝家属代为退出全部违法所得；被告人赖文斌、严玉炜、卢基宝自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处理。各辩护人分别提出对各被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，予以采纳。被告人赖文斌、赖举钊、严玉炜、卢基宝因本案于2020年4月16日被抓获归案后羁押的一日以及与被告人范道辉于2020年4月17日被刑事拘留、2020年4月18日至19日被监视居住的二日予以折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人赖文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元；犯容留他人吸毒罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年八个月，拘役六个月，并处罚金人民币十万三千元，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年4月20日起至2024年12月16日止。罚金限于本判决生效后十五日内交缴，上缴国库。） 二、被告人赖举钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年4月20日起至2024年10月16日止。罚金限于本判决生效后十五日内交缴，上缴国库。） 三、被告人范道辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年4月20日起至2024年8月17日止。罚金限于本判决生效后十五日内交缴，上缴国库。） 四、被告人严玉炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年4月20日起至2024年4月16日止。罚金已交缴，上缴国库。） 五、被告人卢基宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年4月20日起至2024年4月16日止。罚金已交缴，上缴国库。） 六、暂扣在上杭县涉案财物中心的被告人赖文斌所有的一千二百零四元六角及被告人赖文斌家属退出的违法所得六万三千元，予以没收，由扣押机关上杭县公安局上缴国库；被告人范道辉、严玉炜、卢基宝家属分别向本院退出的违法所得二万五千元、一万元、一万元，予以没收，上缴国库。 七、继续追缴被告人赖文斌的违法所得人民币一万五千七百九十五元四角、被告人赖举钊的违法所得人民币二万六千元。 八、暂存于上杭县涉案财物管理中心的手机三十九部、电话卡四十六张、银行卡四十五张、笔记本电脑十二台、笔记本二本、印章五枚、U盘二个、无线WIFI四个、银行电子密码器四十三个等物证，予以没收，拍照随案存查。 九、上杭县公安局依法从被告人卢基宝处扣押的现金五千四百元，依法发还被告人卢基宝。 十、暂存于上杭县涉案财物管理中心的被告人赖文斌、范道辉个人护照，由扣押机关上杭县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 吴  胜  佳 人民陪审员 王  富  根 人民陪审员 丘  建  元 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员 蓝  华  秀 书 记 员 李梦瑶（代） 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。