山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0683刑初446号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人张某某，男，1991年3月5日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，中专文化，无业。2019年9月23日因涉嫌犯开设赌场罪被莱州市公安局刑事拘留，2019年10月22日被莱州市公安局取保候审。 辩护人于利，山东光州律师事务所律师。 被告人龚某某，男，1991年5月10日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，中专文化，无业。2019年9月23日因涉嫌犯开设赌场罪被莱州市公安局刑事拘留，2019年10月22日被莱州市公安局取保候审。 辩护人姜广涛，山东生活帮律师事务所律师。 被告人范某某，男，1999年6月29日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，初中文化，无业。2019年9月23日因涉嫌犯开设赌场罪被莱州市公安局刑事拘留，2019年10月22日被莱州市公安局取保候审。 辩护人姜频，山东生活帮律师事务所律师。 被告人范某甲，男，1990年5月17日出生福建省宁德市寿宁县，汉族，中专文化，无业。2019年9月23日因涉嫌犯开设赌场罪被莱州市公安局刑事拘留，2019年10月22日被莱州市公安局取保候审。 辩护人原冰，山东生活帮律师事务所律师。 被告人姜某某，男，2001年1月19日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，高中肄业，无业。现住址福建省宁德市寿宁县东方商住小区**楼**。2019年9月23日因涉嫌犯开设赌场罪被莱州市公安局刑事拘留，2019年10月22日被莱州市公安局取保候审。 辩护人周君华，山东生活帮律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检二部刑诉[2020]61号起诉书指控被告人张某某、龚某某、范某某、范某甲、姜某某犯开设赌场罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员刘玉鹏出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人于利、被告人龚某某及辩护人姜广涛、被告人范某某及辩护人姜频、被告人范某甲及辩护人原冰、被告人姜某某及辩护人周君华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 莱州市人民检察院指控，2017年8月以来，被告人张某某以营利为目的，利用手机登陆325棋牌赌博平台、850棋牌赌博平台及“大富豪棋牌”注册账号并发展成为代理，并雇佣被告人龚某某、范某某、范某甲、姜某某、刘某某（已作不起诉）五人通过在赌博平台中打广告的方式推广工作室微信号，吸引玩家参赌。通过在网赌平台中给玩家上下游戏分，从中赚取约1.5%的上分和下分差价。经查，被告人张某某做网络赌博代理非法营利315万元人民币。被告人龚某某、范某某、范某甲、姜某某四人在明知被告人张某某成立网络赌博工作室是违法犯罪行为的前提下，仍将其个人的微信号、支付宝账号及银行卡用于网络工作室收付款，为赌博玩家充值、提现，并通过在微信及赌博平台中打广告的方式，吸引并指导玩家参与网络赌博，构成共同犯罪。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某某、龚某某、范某某、范某甲、姜某某等人以营利为目的，为参赌博人员提供帮助，并从中返利、提成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。鉴于五被告人到案后均能如实供述所犯罪行，构成坦白，自愿认罪认罚，主动退缴赃款，均可依法予以从轻处罚；被告人龚某某、范某某、范某甲、姜某某在共犯罪中作用较小，可认定为从犯，依法予以从轻处罚；建议判处被告人张某某有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人龚某某、范某某各有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人范某甲、姜某某各有期徒刑八个月，并处罚金；如在一审判决前能够缴纳罚金，可以适用缓刑。 被告人张某某、龚某某、范某某、范某甲、姜某某对起诉书指控的事实均无辩解，表示认罪认罚。 被告人张某某的辩护人的辩护意见是，这些赌博平台或网站都不是张某某所建立，他只是诸多代理商中的一个，也没有造成其他严重后果，主观恶性和社会危险性都不大。被告人张某某系初犯、偶犯，案发后能如实供述自己的罪行，构成坦白；自愿认罪认罚，且已上缴全部违法所得，具有法定从轻处罚情节。被告人无再犯的可能性，请求对其从轻判处缓刑。 被告人龚某某、范某某、范某甲、姜某某的辩护人的辩护意见均是，被告人无犯罪前科，系初犯，主观恶性不大；归案后如实供述所犯罪行，构成坦白；在本案中所起作用较小，系从犯；被告人自愿认罪认罚，并愿意积极交纳违法所得和罚金。请求对被告人从轻判处缓刑。 经审理查明，2017年8月以来，被告人张某某以营利为目的，利用手机登陆325棋牌赌博平台、850棋牌赌博平台及“大富豪棋牌”注册账号并发展成为代理，并雇佣被告人龚某某、范某某、范某甲、姜某某、刘某某（已作不起诉）五人通过在赌博平台中打广告的方式推广工作室微信号，吸引玩家参赌。通过在网赌平台中给玩家上下游戏分，从中赚取约1.5%的上分和下分差价。经查，被告人张某某做网络赌博代理非法营利315万元人民币。被告人龚某某、范某某、范某甲、姜某某四人在明知被告人张某某成立网络赌博工作室是违法犯罪行为的前提下，仍将其个人的微信号、支付宝账号及银行卡用于网络工作室收付款，为赌博玩家充值、提现，并通过在微信及赌博平台中打广告的方式，吸引并指导玩家参与网络赌博，构成共同犯罪。 案发后，公安机关扣押被告人张某某退缴的违法所得人民币315万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实： 1、书证 （1）案件来源、抓获经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书各1份，证实本案的发破案经过。 （2）公网安[2019]1575关于对山东莱州325棋牌APP开设赌场案、神人斗地主非法利用信息网络案、850非法利用信息网络案指定管辖的批复1份、鲁公网安[2019]72号转发公安部关于对山东莱州325棋牌APP开设赌场案、神人斗地主非法利用信息网络案、850非法利用信息网络案指定管辖的批复1份、转发省厅《转发公安部关于山东莱州325棋牌APP开设赌场案指定管辖的批复》1份，证实莱州市公安局对“325棋牌”APP开设赌场案件具有管辖权。 （3）身份证复印件6份、前科查询记录1份，证实被告人姜某某、范某某、张某某、龚某某、范某甲均已达法定刑事责任年龄，无违法犯罪前科。 （4）办案说明1份、张某某工作室手机内微信号、支付宝账号及绑定银行卡一览表1份、张某某账户交易明细截图及微信收款截图一宗，证实被告人张某某及其工作室手机内微信号、支付宝账号及其关联银行卡的流水情况、每天盈利报表截图情况、微信和支付宝转账记录情况。佐证被告人张某某通过“325棋牌”的违法所得情况。 （5）扣押清单三份，证实被告人张某某已向公安机关退缴违法所得人民币315万元。 （6）山东省非税收入通用票据一份，证实五被告人已向本院交纳罚金共计人民币3万元。 2、现场勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录1份、扣押决定书4份、扣押清单8份，证实侦查人员对被告人张某某与范某乙位于福建省晋江市桂花苑小区****的住所进行了搜查，并对涉嫌开设赌场罪的证据进行扣押。 （2）电子数据检验笔录19份，证实莱州市公安局对被告人张某某及其工作室内所有用于赌博活动的手机进行了检验。 3、鉴定意见。 吸毒现场检测报告书6份，证实被告人张某某、龚某某、范某甲、范某某、姜某某的甲基苯丙胺类毒品成分检测结果均呈阴性。 4、证人证言 （1）证人郑某证实，该为被告人张某某提供了两张银行卡和两张手机卡使用，具体用途不清楚。并且该曾多次帮助张某某通过微信二维码收款，后通过转账和提现的方式将所收款项转交给张某某，但是具体收的什么款项并不清楚。该为张某某提供这些帮助并未收取好处费。 （2）证人范某乙证实，该系被告人张某某的妻子，该为张某某提供了多张银行卡让其使用，但是该对张某某的工作日常并不清楚，对张某某使用的宝马车和所有的房屋也不知情。 （3）证人张某证实，该与被告人张某某系情人关系，张某某告知其是从事网络游戏代理的工作，并在万达华府1602租用了工作室。该从未去过工作室，对工作室的情况不了解，也未参与网络赌博活动。 5、被告人与同案人供述 （1）被告人张某某供述，其就是给赌博平台进行代理充值，平台在网络推送赌博广告，同时也推他们这些代理充值的，有人要参与赌博，需要交钱买游戏币，但平台本身卖游戏币的价格比较高，而且充值速度很慢，有些人就会找到他们，将钱交给他们，他们卖游戏币给他，并帮他充值，他就可以参与赌博平台，而他们再从其他人手里低价买进游戏币，也就是低买高卖，赚取差价。具体参与时间是从2017年8月开始，其听朋友说有做这种网络赌博代理充值的业务挺赚钱，所以我也想干。后来经多个朋友帮忙，找到一个人，从他那里买了其中一个代理充值的账号，一直干到现在。后其雇佣了龚某某、范某甲、范某某、姜某某和刘某某一共五个人轮流上班，工作内容就是负责325棋牌、850棋牌和大富豪平台玩家的上下分。该五个人没有经济来源，就是其每个月十号左右给他们发工资，每个人刚来的时候都是3500元的工资，之后每个月加500元，逢年过节其也会给他们发红包。其都是用网络赌博挣的违法所得给他们发的工资。 （2）被告人龚某某供述，该提供服务的平台是325棋牌赌博平台、大富豪娱乐赌博平台、850棋牌赌博平台。其和张某某是朋友，2017年9月份左右其因无工作找张某某玩，张某某通过游戏平台为参赌人员上分、退分谋取利益，其就要求到他这里上班。其知道在网络上赌博是违法行为，就是想挣两个钱。其在张某某工作室刚开始做的第一个月3500元，之后每个月涨500元，涨到10000元就固定不涨了。每逢节日张某某也会给他们发红包。人员之间没有分工，上班后进入平台账号为参赌人员上分下分、兑换现金；再就是每班在交接前，将当班的营业额截图后发在微信群。每天的利润都是张某某提走了。 （3）被告人范某甲供述，其是于2019年的3月份左右到张某某工作室工作的，去的时候范某某、龚某某、刘某某已经在那工作了，姜某某是在我去了没多久才去的。刚开始做的第一个月是3500元，之后每个月涨500元，现在其一个月拿5000元工资，再就是端午节和中秋节各发了一个588元的红包。每月10号由张某某给他们发工资，工资都是通过微信或者支付宝直接转给其。工作室分三班，他们之间没有什么分工，上班后进入平台账号为参赌人员上分下分、兑换现金；再就是早班和中班在交接前，将当班的营业额截图后发在张某某组建的微信群，群主是张某某。在325棋牌赌博平台、大富豪娱乐赌博平台、850棋牌赌博平台中发公告需要购买喇叭、购买喇叭后才可以在平台中的官方发布公告。公告内容就是把工作室对外的微信号码在公告中发布，让参赌人员了解后加他们微信，再从事收购积分和出售积分的业务。其知道在网络上赌博是违法行为，就是想挣两个钱。 （4）被告人范某某供述，他们是为325棋牌赌博平台、大富豪娱乐赌博平台、850棋牌赌博平台和红石娱乐做代理，注册的账号是张某某申请的还是买的其不知道，其来的时候就有了。2018年的9月份左右一个朋友介绍其到张某某处上班，刚开始做的第一个月工资4500元，之后每个月涨500元，涨到8500元就固定不涨了。再就是每逢节日啥的张某某有时候也会给他们发个五六百元的红包。张某某工作室分三班，他们没有什么分工，上班后进入平台账号为参赌人员上分下分、兑换现金；再就是每班在交接前，将当班的营业额截图后发在张某某组建的微信群，群主是张某某，微信昵称是尚潮女鞋店，这个群就其、张某某、范某甲、龚某某、刘某某、姜某某六人，属于工作群。每天营业额情况、游戏维护、张某某对工作安排、轮班情况等等，都在这个群发布。工作室每天的盈利多的时候能有一万七八千元，少的时候能有两三千元。从2018年9月其到工作室工作至今，其当班时张某某工作室应该挣了能有三百万左右，别人当班时挣了多少钱其就不知道了。每天的利润都是张某某提走了。 （5）被告人姜某某供述，张某某与该有亲戚关系，是张某某叫该去他那里上班的。该是2019年3月24日到张某某工作室工作的，刚开始做的第一个月3500元，之后每个月涨500元，到被抓获的时候涨到了6000元。张某某工作室分三班，人员之间没有分工，上班后进入平台账号为参赌人员上分下分、兑换现金；再就是每班在交接前，将当班的营业额截图后发在张某某组建的微信群。赌博平台内有棋牌类、街机类和捕鱼类游戏。工作室每天的盈利多的时候能有一万二三千元，少的时候能有两三千元。从2019年3月其到工作室工作至今，张某某工作室应该挣了能有一百万左右。每天的利润都是张某某提走了，他转到哪去该不知道。该干了后才知道在网络上赌博是违法行为，就是想挣两个钱。工作室前后使用过大概有几十张银行卡，都是让亲戚朋友办理的，还有张某某在网上买的黑卡。使用这么多的银行卡就是怕被查到。 （6）同案人刘某某供述，张某某网络赌博平台工作室代理的有“大富豪”、“325棋牌”和“850棋牌”这三个赌博网站，都存在工作室的电脑上了。平台中有“百人牛牛”、“双人牛牛”、“捕鱼”等二十多种游戏。张某某工作室的成员有范某甲、范某某、龚某某、姜某某和该共五人，每个人负责的工作都是一样的，就是负责网络赌博平台中玩家的上分和下分，工作室负责人是张某某。该是于2017年年底经一个朋友介绍去张某某工作室的，这个人知道张某某工作室是做网络赌博平台代理的。刚开始做的时候一个月工资4500元，现在一个月工资8500元。工作室分三班，每十天换一次班，每个月休息一天，排班是张某某排的。上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人张某某、龚某某、范某某、范某甲、姜某某以营利为目的，为参赌博人员提供帮助，并从中返利、提成，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人张某某、龚某某、范某某、范某甲、姜某某开设赌场的事实及罪名均成立。但被告人张某某、龚某某、范某某、范某甲、姜某某到案后均能如实供述所犯罪行，构成坦白，均可依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，均可依法从宽处理；被告人龚某某、范某某、范某甲、姜某某在共犯罪中作用较小，可认定为从犯，依法予以从轻处罚；五被告人主动退缴赃款，并积极交纳罚金，酌定予以从轻处罚。根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下: 一、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已交纳。） 二、被告人龚某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已交纳。） 三、被告人范某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已交纳。） 四、被告人范某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已交纳。） 五、被告人姜某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已交纳。） 六、没收被告人张某某退缴的违法所得人民币315万元，上缴国库，由扣押机关莱州市公安局执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李进林 人民陪审员  韩克云 人民陪审员  生喜华 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  贺 蓉