吉林省长岭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0722刑初180号 公诉机关吉林省长岭县人民检察院。 被告人曹福亮，男，汉族，中专文化，无业。户籍所在地黑龙江省双鸭山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被刑事拘留，于2020年1月1日被逮捕，现羁押于长岭县看守所。 被告人雷凤，女，汉族，高中文化，无业。户籍所在地黑龙江省绥化市望奎县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，于2020年1月1日被逮捕，于2020年7月6日被取保候审。 辩护人石军，吉林长凌律师事务所律师。 被告人毛士娟，女，汉族，大专文化，无业。户籍所在地吉林省长春市德惠市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被刑事拘留，于2020年1月1日被逮捕，于2020年7月6日被取保候审。 被告人张丽娟，女，汉族，高中文化，无业。户籍所在地黑龙江省双鸭山市集贤县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日被取保候审。 被告人刘芳，女，大专文化，无业。户籍所在地山西省晋中市灵石县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，于2020年1月1日被逮捕，于2020年7月14日被取保候审。 辩护人王海洋，吉林巨石律师事务所律师。 被告人孙微微，女，汉族，中专文化，无业。户籍所在地黑龙江省双鸭山市集贤县，住集贤县亿安公寓**楼****。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，于2020年1月1日被逮捕，于2020年7月14日被取保候审。 辩护人张蕾，黑龙江善行律师事务所律师。 辩护人顾祥国，黑龙江善行律师事务所律师。 被告人曹桂琴，女，汉族，初中文化，无业。户籍所在地山西省晋中市介休市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，于2020年1月1日被逮捕，于2020年7月8日被取保候审。 吉林省长岭县人民检察院以长检一组刑诉〔2020〕160号起诉书指控被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省长岭县人民检察院指派检察员王立志出庭支持公诉，被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴及刘芳的辩护人王海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省长岭县人民检察院指控，2016年月至2019年7月份期间，被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴等人在“58同城”网站上寻找欲出兑店铺的信息后联系店主，通过董晶、孙连民（二人已提起公诉）开设的北京风景巷网络科技有限公司建立的“星外转铺”网站发布店铺转让信息，收取费用，并承诺在一定期间内将客户的店铺转让，否则退款。但收取客户的转租服务费后，并不履行承诺，并以此种方式多次骗取客户钱财。其中孙微微骗取被害人7268元，雷凤骗取被害人47836元，张丽娟骗取被害人33088元，曹福亮对其团队的诈骗数额负责，共计骗取被害人88192元；曹桂琴骗取被害人7808元，刘芳单独骗取被害人7254元，刘芳对其团队的诈骗数额负责，共计骗取被害人15062元；毛士娟骗取被害人39560元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴等人，以非法占有为目的，利用“星外转铺”平台，以虚假承诺的方式多次骗取客户转租服务费的的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴系从犯，认罪认罚，可以从宽处理。 被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。辩护人的辩护意见：被告人系从犯，主观恶性不强，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极退赃，应从轻减轻处罚。 经审理查明，2016年月至2019年7月份期间，被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴等人在董晶（另案处理）的领导下，在“58同城”网站上寻找欲出兑店铺的信息后联系店主（被害人），按照董晶提供的“话术”及培训的内容，向客户承诺通过北京风景巷网络有限公司“星外转铺”网站发布店铺转让信息，在一定期限内能快速转让店铺，否则退款。骗取信任后在“星外转铺”网站发布客户店铺转让信息，收取服务费用，并将服务费转给董晶，赚取提成费。当店铺没有转让成功、客户要求退还服务费时，雷凤等人以各种理由推脱或者不再回复信息。以此种方式，多次骗取被害人钱财。其中孙微微骗取被害人7268元，雷凤骗取被害人47836元，张丽娟骗取被害人33088元，曹福亮对其团队的诈骗数额负责，共计骗取被害人88192元；曹桂琴骗取被害人7808元，刘芳骗取被害人7254元，刘芳对其团队的诈骗数额负责，共计骗取被害人15062元；毛士娟骗取被害人39560元。案发后，被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴认罪认罚，并已退赔赃款。 上述事实，被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：1、书证：户籍及前科劣迹证明、破案经过、羁押证明、办案说明、扣押笔录、提取笔录、微信转帐流水帐册；2、证人董晶、于永泽等人的证言；3、被害人陈述；4、被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴的供述和辩解。上述各证据相互印证，形成完整的证据链条，公诉机关指控的犯罪事实足以认定。 本院认为，被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴以非法占有为目的，采取虚假承诺的方式多次骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，退赔赃款，应依法依法对其从轻处罚。经社区考察，雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳符合缓刑适用条件，对其依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一项之规定，判决如下： 一、被告人曹福亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2022年12月23日止。罚金已缴纳。） 被告人雷凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人毛士娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币16000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人张丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人刘芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人孙微微犯诈骗罪，单处罚金人民币5000元。 （罚金已缴纳。） 被告人曹桂琴犯诈骗罪，单处罚金人民币5000元。 （罚金已缴纳。) 二、责令被告人曹福亮、雷凤、毛士娟、张丽娟、刘芳、孙微微、曹桂琴退赔被害人经济损失（详见附表,赔偿款已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 冯 超 人民陪审员 邓 晶 人民陪审员 史春玲 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员 郑 娜 附表： 雷凤：（1+2++++34=47836元，指控47836元） 1、王雪琴，身份证号350121************，电话13799******。福建福州。2018年10月26日两次转1264元。 2、林巧生，身份证号3501211993********。电话15280******。福建福州。2018年3月转1264元。 3、蔡雪琴，身份证号350121************，电话13489******。福建福州。2019年3月1日转1266元。 4、林军美，身份证号5330011965********。电话15705******。云南省保山市。2018年7月，1580元。 5、黄唯仪，身份证号5002431984********。电话13514******。重庆市彭水县。2018年12月10日转1264元。 6、豆彦兵，身份证号6201231979********。电话15693******。甘肃兰州。2019年1月1日转1264元。 7、柴燕，身份证号6201031984********。电话15393******。甘肃兰州。2018年12月22日转640元。 8、岳鹏，身份证号6201231992********。电话13919******。甘肃兰州。2019年4月8日两次1266元。 9、许爱清，身份证号3501821984********。电话13774******。未到派出所做笔录，未找到人。1580元。 10、黄大贵，身份证号3522031990********。电话18262******。福建福州。2018年8月28日，被骗1580元。 11、何文灏，身份证号4407821994********。电话13631******。广东省江门市。2018年9月20日转1580元。 12、何瑞军，身份证号6227221991********。电话18794******。甘肃省榆中县。2018年5月18日两次转1580元。 13、李敏，身份证号4418811993********。电话13539******。广东广州。2018年10月8日转1264元。 14、林加强，身份证号3501041984********。电话13950******。福建福州。2018年4月9日1580元。 15、曾勤，身份证号3607301986********。电话13907******。江西赣州。2019年5月28日转500元。 16、胡金宝，身份证号3624231960********。电话13807******。峡江县。2019年7月21日转1880元（1000元、880元）。 17、王波，身份证号6127271981********。电话13649******。甘肃兰州。2018年7月20日转1580元。 18、慕鹏，身份证号6222261991********。电话18293******。甘肃兰州。2018年7月27被骗1580元。 19、胡秉新，身份证号6204211990********。电话18309******。甘肃兰州。2018年5月20被骗1264元。 20、王斌，身份证号6205221993********。电话15682******。甘肃兰州。2018年11月24日转1570元。 21、贾志永，身份证号6204221993********。电话18093******。甘肃兰州。2018年11月7日转1580元。 22、杨建兰，身份证号6203021995********。电话15002******。甘肃兰州。2019年4月29日转1580元。 23、黄龙，身份证号6205251989********。电话13511******。甘肃兰州。2019年5月被骗1200元。 24、魏秀霞，身份证号6204021981********。电话13893******。甘肃兰州。2019年2月13日转1266元。 25、他福华，身份证号6229231989********。电话13893******。甘肃兰州。2018年11月7日转1580元。 26、白谨祯，身份证号6204031980********。电话18893******。甘肃兰州。2018年4月7日转1264元。 27、何剑，身份证号6205221990********。电话15101******。甘肃兰州。2018年4月17日转790元。 28、鲜有成，身份证号6204221995********。电话15336******。甘肃兰州。2019年6月被骗1580元。 29、焦淑琴，身份证号6224251985********。电话13919******。甘肃兰州。2018年5月24日转1580元。 30、李志雄，身份证号6205251979********。电话13919******。甘肃兰州。2018年4月17日被骗1580元。 31、袁正德，身份证号6226231975********。电话13326******。广东中山。2018年8月6日转2064元。 32、黄富清，身份证号3310811990********。电话13884******。浙江温岭。2018年5月27日被骗1580元。 33、刘孝玉，身份证号3424011988********。电话13966******。2019年3月20日被骗1580元。 34、苏丽贞，身份证号3501221980********。电话13799******。福建福州。2019年5月12日转1266元。 孙微微：（1+2+3+4+5=7268元，指控7268元） 1、李树权，身份证号440724************，电话13809******。广东省开平市。2018年2月11日被骗1580元。 2、熊英，身份证号430321************，电话18673******。湖南省湘潭市。2018年9月24日被骗1264元。 3、刘建军，身份证号430304************，电话18163******。湖南省湘潭市。2018年5月1日被骗1264元。 4、卢春忠，身份证号440923************，电话13538******。广东省东莞市。2018年4月3日被骗1580元。 5、莫婵美，身份证号450881************，电话18607******。广东省贵港市。2018年5月25日被骗1580元。 张丽娟：（1+2++++21=33088元，指控33088元） 宋蓉，身份证号511381************，电话13823******。广东广州。2018年9月29日转1264元。 2、罗声卉，身份证号532129************，电话15126******。广东中山。2019年1月23日转1264元。 3、何晴，身份证号422432************，电话18972******。广东中山。2018年末被骗1264元。 4、王**，身份证号421022************，电话15971******。湖北省公安县。2018年10月3日转1264元。 5、毛剑炜，身份证号350722************，电话13528******。广东中山。2019年2月被骗1580元。 6、袁玉承，身份证号513723************，电话18718******。广东中山。2019年2月被骗900元。 7、孙宇，身份证号230403************，电话13750******。广东江门。2018年5月28日转2580元。 8、刘洪贵，身份证号220721************，电话18743******。广东珠海。2018年8月30日转1880元。 9、黄丽君，身份证号350822************，电话13411******。福建省龙岩市。2018年10月15日转1580元。 10、漆月，身份证号429005************，电话13926******。广东珠海。2018年7月10日转1580元。 11、聂宁华，身份证号430721************，电话15115******。广东珠海。2018年6月19日被骗1580元。 12、谭乙清，身份证号440400************，电话13697******。广东珠海。2018年5月27日被骗2080元。 13、付腾军，身份证号430527************，电话13928******。广东珠海。2018年10月16日转2580元。 14、严志扬，身份证号441224************，电话13726******。广东怀集县。2018年9月14日转1580元。 15、刘带体，身份证号441721************，电话18211******。广东台山市。2018年5月29日转1580元。 16、余瑜，身份证号440402************，电话15919******。广东珠海。2018年10月26日转1264元。 17、孟爰君，身份证号360502************，电话13720******。广东珠海。2018年10月22日转1580元。 18、唐亚芳，身份证号4311021************，电话18928******。广东珠海。2018年10月11日转1264元。 19、梁晓雄，身份证号445321************，电话13543******。广东珠海。2018年5月19日转1580元。 20、吴才红，身份证号442000************，电话（珠海市香洲分局翠香派出所0756-2278225）。广东珠海。2018年10月被骗1264元。 21、冯振清，身份证号622822************，电话18279******。广东珠海。2018年7月24日被骗1580元。 曹贵琴:（1+2+3+4+5=7808元，指控7808元) 杨玉龙，身份证号370214************，电话13210******。山东青岛。2018年下半年被骗1880元。 李美丽，身份证号230119************，电话13210******。山东青岛。2018年6月2日转1264元。 3、王砚明，身份证号370284************，电话15275******。山东青岛。2018年11月6日转1580元。 季春秀，身份证号370284************，电话13515******。山东青岛。2018年6月30日转1504元。 5、安佰霞，身份证号370284************，电话18765******。山东青岛。2018年6月4日转1580元。 刘芳：（1+2+3+4+5=7254元，指控7254元） 李义仁，身份证号342122************，电话15800******。上海。2019年5月被骗1880元。 2、朱开顺，身份证号512222************，电话13641******。上海。2018年6月15日转1264元。 3、周丽新，身份证号152223************，电话13917******。2019年3月被骗1266元。 4、汪星毅，身份证号420381************，电话13524******。上海松江区。2019年3月转1580元。 5、林瑞坚，身份证号3522261************，电话13761******。上海市。2018年5月13日转1264元。 毛士娟：(1+++26=32296元。指控39560元。) 安康，身份证号230521************，电话17614097876。辽宁大连。2019年4、5月被骗1800元。 2、史俊秋，身份证号222401************，电话18843******。吉林市。2018年9月23日转1264元。 3、贾春光，身份证号210922************，电话13889******。辽宁大连。2019年6月10日转880元。 4、耿琪，身份证号230422************，电话18941******。辽宁大连。2019年被骗2920元。 5、田广胜，身份证号220106************，电话15568******。吉林市。2019年3、4月被骗1500元。 6、滕玉国，身份证号210622************，电话19990******。辽宁大连。2019年6月6日转1580元，6月29日转200元。 7、滕丹，身份证号210323************，电话15842******。辽宁大连。2019年6月6日转580元，6月15日转200元。 8、张艳秋，身份证号220202************，电话15568******。吉林市。2018年秋被骗2000元。 9、金毅，电话13609******。大连市公安局甘井子分局泡崖街派出所情况说明，金毅2019年被骗1600元。 10、刘丹，身份证号220284************，电话18243******。吉林市。2018年12月19日转580元。 11、孙杨，身份证号210281************，电话13478******。辽宁大连。2019年6月转580元。 12、王**隆，身份证号210281************，电话13840******。辽宁大连。2019年9月被骗1500元。 13、倪圣干，身份证号320924************，电话13921******。江苏省盐城市。2018年3月8日转1800元。 14、张红伟，身份证号211422************，电话13998******。辽宁大连。2018年5月3日转1264元。 15、杨佳荣，身份证号220223************，电话15943******。吉林市。2018年3月13日转880元。 16、王涛，身份证号210283************，电话13842******。庄河市。2019年被骗800元。 17、黄小让，身份证号412726************，电话13500******。辽宁大连。被骗2800元。 18、杨富友，身份证号210323************，电话15642******。辽宁大连。2019年4月22日转1580元。 19、杨璐，身份证号210204************，电话13478******。辽宁大连。2018年9月被骗2380元。 20、宋烨，身份证号230321************，电话13610******。辽宁大连。2018年3月5日转1264元。 21、孙泽，身份证号220222************，电话18104******。吉林市。2018年12月16日转1264元。 22、金龙德，身份证号232103************，电话18609******。辽宁大连。2019年6月20日转1080元。 梁泊涛，身份证号130984************，电话13643******。辽宁大连。2018年6月16日转1264元。 24、杨文泽，身份证号210202************，电话13674******。辽宁大连。2019年6月被骗2000元。 25、杨**，身份证号220204************，电话13134******。吉林市。2019年7月5日被骗2000元。（情况说明） 26、王禹鑫，身份证号220202************，电话13943******。吉林市。2018年被骗2000余元。（情况说明）