宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2020）宁0302刑初333号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。被告人马某1，公民身份号码×××，宁夏吴忠市人，个体劳动者，住宁夏回族自治区吴忠市。2020年5月21日，因涉嫌犯开设赌场罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2020年6月24日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人吴某1，吴忠市利通区法律援助中心指派律师。被告人赵某，男，公民身份号码×××，初中文化，宁夏吴忠市人，住宁夏回族自治区吴忠市。2015年1月18日，因吸食毒品被灵武市公安局行政拘留十五日。2020年5月20日，因涉嫌犯开设赌场罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2020年6月23日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人丁某，吴忠市利通区法律援助中心指派律师。被告人杨某1，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2020年5月20日，因涉嫌犯开设赌场罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定刑事拘留。2020年6月24日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人王某1，宁夏诚托律师事务所律师。被告人杨某2，公民身份号码×××，宁夏吴忠市人，住宁夏回族自治区吴忠市。2020年5月20日，因涉嫌犯开设赌场罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2020年6月24日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人何某，吴忠市利通区法律援助中心指派律师。辩护人李某1，吴忠市利通区法律援助中心指派律师。被告人李某2，公民身份号码×××，宁夏吴忠市人，住宁夏回族自治区灵武市。2020年5月20日，因涉嫌犯开设赌场罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2020年6月24日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人马某2，宁夏麟祥律师事务所律师。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检一部刑诉（2020）268号起诉书指控被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2犯开设赌场罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员马某3出庭支持公诉，被告人马某1及其辩护人吴某1、被告人赵某及其辩护人丁某、被告人杨某1及其辩护人王某1、被告人杨某2及其辩护人何某、李某1，被告人李某2及其辩护人马某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控：1.2019年10月开始，被告人马某1为谋取不法经济利益，在吴忠市利通区辖区内，经杨某3（另案处理）介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织165人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人马某1通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计82700元。2.2019年11月开始，被告人赵某为谋取不法经济利益，在吴忠市利通区辖区内，经和某（另案处理）介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织63人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人赵某通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计48900元。3.2019年10月开始，被告人杨某1为谋取不法经济利益，在吴忠市利通区辖区内，经杨某3（另案处理）介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织85人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人杨某1通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计58000元。4.2019年11月开始，被告人杨某2为谋取不法经济利益，在吴忠市利通区辖区内，经被告人杨某1介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织109人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人杨某2通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计35600元。5.2019年11月开始，被告人李某2为谋取不法经济利益，经被告人杨某1介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织103人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人李某2通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计29800元。公诉机关认定上述事实的证据有：1.证人证言；2.勘验笔录；3.电子数据；4.书证；5.物证；6.被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2为谋取不法经济利益，利用赌博网站组织他人进行赌博活动，其中被告人马某1违法所得82700元、被告人赵某违法所得48900元、被告人杨某1违法所得58000元、被告人杨某2违法所得35600元，均情节严重，被告人李某2违法所得29800元，其行为均已触犯刑法，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人马某1，赵某、杨某1、杨某2、李某2到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人马某1、杨某1、杨某2、李某2自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人马某1判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元；对被告人赵某在有期徒刑三年至四年间判处刑罚，并处罚金；对被告人杨某1判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；对被告人杨某2判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金25000元；对被告人李某2判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金20000元。被告人马某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提出辩解理由。被告人马某1的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出以下辩护意见：1.被告人马某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；2.被告人马某1当庭自愿认罪认罚，可依法从宽处理；3.被告人马某1系初犯，无前科劣迹，具有良好的认罪态度，可以酌情减轻处罚；4.被告人马某1在“开心娱乐”整个赌博案件犯罪作用较小，建议在量刑时予以酌情考虑；5.被告人马某1抽头渔利82700元，部分犯罪所得向玩家进行了赔付，实际犯罪所得较少；6.被告人马某1系残疾人且其女儿年幼，需要照顾，建议法庭对其适用缓刑。被告人赵某当庭自愿认罪认罚，对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，未提出辩解理由。被告人赵某的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，提出以下量刑辩护意见：1.被告人赵某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；2.被告人赵某自愿认罪认罚，可依法从宽处理；综上，建议对被告人赵某减轻处罚，并适用缓刑。被告人杨某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提出辩解理由。被告人杨某1的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，提出以下辩护意见：1.被告人杨某1自愿认罪认罚，可依法从宽处理；2.请求对被告人杨某1适用缓刑。被告人杨某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提出辩解理由。被告人杨某2的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，提出以下辩护意见：1.被告人杨某2认罪悔罪态度较好且自愿认罪认罚；2.被告人杨某2无前科，本次系初犯、偶犯，且有强烈的悔罪表现，表示愿意退赃并缴纳罚金，请求合议庭综合考虑本案情节，对被告人杨某2从轻处罚。被告人李某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提出辩解理由。被告人李某2的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，提出以下辩护意见：1.被告人李某2具有坦白情节；2.被告人李某2认罪态度好，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚；3.被告人李某2是初犯、偶犯，无犯罪前科，应从轻处罚；4.被告人李某2真诚悔罪，愿意主动缴纳罚金。经审理查明：1.2019年10月开始，被告人马某1为谋取不法经济利益，在吴忠市利通区辖区内，经杨某3（另案处理）介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织165人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人马某1通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计82700元。2.2019年11月开始，被告人赵某为谋取不法经济利益，在吴忠市利通区辖区内，经和某（另案处理）介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织63人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人赵某通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计48900元。3.2019年10月开始，被告人杨某1为谋取不法经济利益，在吴忠市利通区辖区内，经杨某3（另案处理）介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织85人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人杨某1通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计58000元。4.2019年11月开始，被告人杨某2为谋取不法经济利益，在吴忠市利通区辖区内，经被告人杨某1介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织109人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人杨某2通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计35600元。5.2019年11月开始，被告人李某2为谋取不法经济利益，经被告人杨某1介绍成为“开心娱乐”手机赌博软件的代理人，先后组织103人在该软件上进行“打麻将”、“炸金花”、“跑得快”等网络赌博活动，被告人李某2通过参赌人员在该软件中购买“房卡”获得游戏资格的方式参与利润分成，违法所得共计29800元。本案在审理过程中，被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2分别退缴违法所得5000元、2600元、58000元、35600元、29800元。上述事实，有公诉机关当庭出示、经质证的受案登记表、立案决定书，证人哈某、杨某3、和某、魏某、胡某、马某4、马某5、王某2、张某、马某6、郭某、吴某2、周某、韩某、马某7、杨某4、马某8、宋某的证言，辨认笔录，勘查笔录，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书及照片，电子数据检查笔录，电子证物提取清单、电子证物检查笔录附照片、提取笔录附图片，破案、抓获经过，前科查询结果，行政处罚决定书，被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2的供述及其常住人口信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2为谋取不法经济利益，分别利用赌博网站组织他人进行赌博活动。其中，被告人马某1获取违法所得82700元，被告人赵某获取违法所得48900元，被告人杨某1获取违法所得58000元，被告人杨某2获取违法所得35600元，均属情节严重，被告人李某2获取违法所得29800元，各被告人的行为均已触犯刑法，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2开设赌场的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2在各自参与实施的犯罪行为中分别与他人是二人以上共同故意犯罪。被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2自愿认罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，可以依法从宽处理。被告人杨某1、杨某2、李某2主动退缴全部违法所得，并缴纳罚金，被告人马某1、赵某主动退缴部分违法所得，均可以酌情从轻处罚。对被告人马某1的辩护人提出的被告人马某1在“开心娱乐”整个赌博案件犯罪作用较小，建议在量刑时予以考虑的辩护意见，被告人马某1在其所参与的犯罪事实中组织他人参与赌博，违法所得大部分归其所有，上述辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。对被告人马某1的辩护人提出被告人马某1抽头渔利82700元，部分犯罪所得向玩家进行了赔付，实际犯罪所得较少及对被告人马某1适用缓刑的辩护意见及被告人赵某的辩护人提出对被告人赵某减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，被告人马某1组织165人参与赌博，违法所得82700元，被告人赵某组织63人参与赌博，违法所得48900元，均属情节严重，且被告人赵某有吸毒劣迹，二被告人均不符合适用缓刑的条件，故对上述辩护意见本院不予采纳。对各被告人及其辩护人提出各被告人具有其他法定、酌定从轻、减轻处罚情节的辩护意见，经庭审查证属实并符合法律规定，本院予以采纳。为了维护国家法律，保护社会的正常的管理秩序不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2023年11月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2023年5月19日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）四、被告人杨某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万五千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）五、被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）六、被告人马某1、赵某、杨某1、杨某2、李某2分别退缴违法所得5000元、2600元、58000元、35600元、29800元，依法予以没收，上缴国库；七、依法追缴被告人马某1下剩的违法所得77700元，被告人赵某下剩的违法所得46300元；八、作案工具：银灰色VIVOX9i手机一部（串号：864534032176029、864534032176011）、OPPOR17手机一部（串号：869166035057099、869166035057081）、蓝色VIVOS1手机一部（串号：863596045775031、863596045775023）、黑色华为Mate20手机一部（串号：862604046903056、862604047114836）、黑色小米6X手机一部（串号：863542044644398、863542044644406）、黑色华为Nova5Pro手机一部（串号：868535044192603、868535044411904）、深蓝色OPPOFindX手机一部（串号863008047871131、863008047871123），依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长 吴万春人民陪审员 任保玉人民陪审员 铁占明二〇二〇年十二月二日书记员 杨嘉宇附：本判决所适用法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。