河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终679号原公诉机关项城市人民检察院。上诉人（原审被告人）张海涛，男，1972年6月17日出生，汉族，初中文化，2006年至2018年任项城市付集镇直河行政村党支部书记，户籍地河南省项城市，住项城市。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年12月27日，被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌寻衅滋事、诈骗罪于2019年1月29日经项城市人民检察院批准，2019年1月30日被项城市公安局执行逮捕。辩护人李钢，河南向东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈建伟，男，1981年8月23日出生，汉族，初中文化，任项城市付集镇高刘行政村监委委员，户籍地河南省项城市，住项城市。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年12月26日被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月29日经项城市人民检察院批准，2019年1月30日被项城市公安局执行逮捕。辩护人王明辉，河南陈州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓志华，曾用名邓某6，男，1977年12月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省项城市，住项城市。因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪于2019年5月16日被天津市公安局鸿顺里派出所抓获，羁押在天津市河北区看守所，2019年5月21日被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年6月18日经项城市人民检察院批准，2019年6月19日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人张威，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张洪云，曾用名张四民，外号泥鳅，男，1954年10月6日出生，汉族，初中文化，1983年至1997年任付集镇直河行政村前寨村村长、1997年任行政村村委委员、2014年任项城市付集镇直河行政村村委副主任、文书，户籍地河南省项城市，住项城市。因涉嫌开设赌场罪于2019年4月11日被项城市公安局拘传，2019年4月12日被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月11日经项城市人民检察院批准，2019年5月12日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人赵勃，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张宗方，男，1983年2月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省项城市，住项城市。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月10日，被项城市公安局拘传，2019年1月11日被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月29日经项城市人民检察院批准，2019年1月30日被项城市公安局执行逮捕。辩护人梁晓雯、王俊启，河南豫东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘威，男，1984年12月23日出生，汉族，初中文化，个体经商，户籍地河南省项城市，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年6月15日，被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年7月22日经项城市人民检察院批准，2019年7月23日被项城市公安局执行逮捕。辩护人李义锋，河南裕恒律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张纪伟，绰号小白，男，1977年3月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省项城市，住项城市。因犯盗窃罪于2011年6月27日，被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑三年、罚金一万元，2013年4月30日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月10日，被项城市公安局拘传，2019年1月11日被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月29日经项城市人民检察院批准，2019年1月30日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人刘亚，河南明辩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）付玉珍，曾用名付雨，女，1977年9月29日出生，汉族，大学文化，原项城市第五届人民代表大会代表，项城市付集镇直河小学教师，户籍地河南省项城市，住项城市。因涉嫌妨害作证罪于2019年5月17日，被项城市公安局拘传，2019年5月18日被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌妨害作证罪于2019年6月18日经项城市人民检察院批准，2019年6月19日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人巴凤看，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈杰，曾用名陈海东，绰号娃蛋，男，1992年6月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省沈丘县，住河南省沈丘县。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年7月3日，被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年7月22日经项城市人民检察院批准，2019年7月23日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人代少华，河南江河源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张海燕，男，1957年3月21日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地河南省项城市，住项城市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月3日，被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪于2019年9月29日经项城市人民检察院批准，2019年9月30日项城市公安局执行逮捕。辩护人杨德峰，河南向东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐志峰，曾用名徐元元，男，1986年7月14日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省项城市，住项城市。因犯故意伤害罪于2019年8月28日被河南省周口市川汇区人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌诈骗罪于2019年9月12日经项城市人民检察院决定，2019年9月16日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人石东春，河南明辩律师事务所律师。原审被告人张伟成，曾用名张长武，绰号骆驼，男，1955年8月12日出生，汉族，初中文化，1997年至2018年先后任项城市磨骨寺村村长、行政村党支部委员、副书记，户籍地河南省项城市，住项城市。因涉嫌诈骗罪于2019年7月30日，被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪于2019年8月15日经项城市人民检察院批准，2019年8月16日被项城市公安局执行逮捕。原审被告人李长鑫，曾用名李新征，绰号二书记，男，1971年4月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地河南省项城市，住项城市。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月10日，被项城市公安局拘传，2019年1月11日被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月29日经项城市人民检察院批准，2019年1月30日被项城市公安局执行逮捕。原审被告人李士军，绰号饼子，男，1976年1月25日出生，回族，初中文化，无业，户籍地河南省沈丘县，住河南省沈丘县。因犯寻衅滋事罪于2018年12月21日，被沈丘县人民法院判处有期徒刑一年零七个月，2020年1月14日被河南省商丘监狱释放。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪于2020年1月13日经项城市人民检察院决定，2020年1月14日被项城市公安局执行逮捕。项城市人民法院审理项城市人民检察院指控被告人张海涛、陈建伟、邓志华、张红云、顾某1（已因患严重疾病被项城市人民法院中止审理）、张伟成、张宗方、刘威、张纪伟、付玉珍、陈杰、张海燕、李长鑫、李士军、徐志峰组织、领导、参加黑社会性质组织等犯罪一案，于2020年11月25日作出（2020）豫1681刑初475号刑事判决，宣判后，被告人张海涛、陈建伟、邓志华、张红云、张宗方、刘威、张纪伟、付玉珍、陈杰、张海燕、徐志峰不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪1992年至2005年，被告人张海涛、张海燕兄弟二人在项城市付集镇直河行政村多次滋事殴打村民，随意欺压残害百姓，打压张海涛意图进入村委的潜在竞争对手，形成暴力威慑、造成恶劣影响，在直河行政村逐渐具有恶名。2006年，项城市付集乡直河行政村党支部书记顾某4被免职后，被告人张海涛主动谋求行政村职务，经乡政府驻点干部王某3推荐，张海涛被乡党委宣布担任付集镇直河行政村委主任，主持全面工作，开始把控基层政权。2008年11月入党为预备党员，2008年12月被非法任命为付集镇直河行政村支部书记、主任，2009年批准为正式党员。张海涛在进入基层政权，在担任直河村主任和党支部书记的12年间，把持村党支部和村民委员会，操纵基层政权，控制村干部；操控直河行政村村民的生、老、病、死等方面的民生利益，任意截留、克扣、侵占村民的低保金、危房改造资金、新生儿入口收费、计划生育罚款、村民土葬钱，严重危害基层政权建设、严重侵害村民特别是弱势群众的合法利益。该组织私设公堂实施敲诈勒索等非法活动，侵蚀国家公权，逐渐使直河行政村党支部、村委会黑恶化，形成了以被告人张海涛为组织领导者，被告人张洪云为骨干成员、被告人张伟成、顾某1等村干部参加的黑社会性质犯罪组织。在社会层面，被告人张海涛笼络有前科劣迹、社会闲散人员为其组织成员，采用暴力、威胁或其他手段，先后在周口市区、项城市区、项城官会镇、付集镇直河村以及周边村庄，多次进行违法犯罪活动，逐步形成了以张海涛为组织领导者，以被告人陈建伟、邓志华为骨干成员，以被告人付玉珍、张海燕、顾某1、张宗方、张纪伟、刘威、陈杰为一般参加者的黑社会性质犯罪组织。该组织人数较多，张海涛为组织者、领导者，骨干成员张洪云、陈建伟、邓志华基本固定。在村委中以张洪云为骨干成员始终帮助张海涛掌控基层政权；在社会层面以陈建伟、邓志华为骨干成员多次积极参加违法犯罪活动并取得非法利益，层级明显。该组织通过有组织的实施抢劫、诈骗、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场、敲诈勒索、故意伤害、职务侵占等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，具有一定的经济实力。张海涛将部分资金用于违法犯罪活动，维持该组织的运行和发展。张海涛在直河行政村所属的四个自然村恶名昭著，组织成员经常跟随，村民均害怕张海涛。他们在实施违法犯罪活动中，备有砍刀、棍棒，给群众心理形成巨大强制。通过多次实施有组织的违法犯罪活动称霸一方，为非作恶，欺压、残害百姓，严重破坏了项城市付集镇直河行政村的政治、经济、社会生活秩序。组织特征张海涛在任村主任并主持直河行政村全面工作，以及任村党支部书记的12年间，长期把持、操纵基层政权，操控村委换届选举，发展亲信为党员，违规将组织成员顾某1发展为党员，并任村委副主任、将张海涛的亲戚谷某1、张海涛的干亲张某1、村干部顾某32为党员。村干部须顺从张海涛的意见，村委及行政村所有事务都由张海涛一个人说了算。在把持基层政权、违规操纵村委选举、克扣村民低保款、危房改造款、“生、老、病、死”等涉及村民民生利益的，张海涛安排张洪云统一管理，分别由成员村干部张伟成、顾某1等人，以及张海涛的妻子付玉珍也参与实施。张海涛以把持村委会为依托，在社会层面更是多次实施有组织的违法犯罪活动。该组织有一定规模和稳定性，联系紧密，架构清晰。该组织中张海涛是组织领导者，组织内一切行为张海涛说了算，在实施违法犯罪活动时，张海涛有时亲自带领组织成员参与。实施违法犯罪时，张海涛安排邓志华、陈建伟负责人员组织、纠集。在上述的两个方面中，逐步形成了张海涛为组织领导者，张洪云、陈建伟、邓志华为骨干成员的积极参加者，张伟成、顾某1、张纪伟、付玉珍、张海燕、张宗方、刘威、陈杰为一般参加者的黑社会性质犯罪组织。组织纪律方面以张海涛为首的涉黑犯罪组织，在把持村务活动及实施违法犯罪中，能够明确反映出该组织的紧密性，组织成员的固定性，组织内张海涛具有绝对的权威。第一，2006年张海涛上任后，操纵、控制并虚报直河行政村干部的工资，工资由张海涛安排会计张洪云统一管理，发多少都由张海涛说了算，形成控制其他村干部的纪律。另外违规给村干部办理低保，变相对村干部实行奖励。张海涛对组织成员、村干部办事不力时，张口就骂，甚至被打，组织成员对张海涛心存害怕，对张海涛安排的事绝对服从。第二，组织成员有事相求或遇到麻烦时，为其撑腰、为其摆平事端，以逃避打击。如：抢劫、敲诈匡某、许某2案；殴打付某32案；殴打刘某23案等。第三，张海涛为组织成员在每次有组织的实施违法犯罪后，张海涛都要给成员发好处费。违规为成员张洪云、张伟成、张海燕办理低保、为顾某1的弟弟顾某2在劳改期间享受低保。上述事实，有被告人陈建伟、邓志华、张洪云、张伟成、张宗方、张纪伟、李长鑫、刘威、陈杰供述、证人谷某1、王某1、王某2、张某1、付某1、顾某3、顾某4、吕某、李某1、郭某、王某3、孙某1、付某2、吴某1、汤某1、付某3、王某4真、顾某5、顾某31等多人证言、付集镇党委证明、付集镇政府提供的2007年至2018年12月直河村村干部工资发放凭证、直河村证明、张坤党员信息表、付集镇政府证明、抓获证明以及前科证明等材料、项城市公安局证明、搜查笔录、相关修路工程招标使用的公司营业执照、协议书以及结算凭证、相关欠款等、查封决定书、搜查证与记录、张洪云账户、直河水质自动监测站协议、付款拨付凭证、财政支付张海涛工程款、张海涛、付玉珍银行账户流水查询等证据证实，事实清楚，足以认定。二、强迫交易罪（一）2006年，张海涛被付集乡党委宣布担任直河行政村委主任，主持全面工作。2007年，乡政府加宽苏州里村至直河村的乡村公路，需伐掉直河顾老庄村路两旁的杨树，前任书记顾某4多次做群众工作，因树价达不成一致，此项工作没有完成。被告人张海涛为了树立自己的强势地位，组织成员邓志华、张伟成、付超群，以及从沈丘县叫来的被告李士军、马峰（另案处理）等几十号社会闲散人员，给张海涛捧场助威，强行低价将村民的204棵杨树伐掉，后以57000元的价格把树卖给顾某7，从中谋利。事后，张海涛安排邓志华给助威人员发钱发烟，请吃饭。张海涛的行为造成群众恐慌、害怕，敢怒不敢言，害怕以后遭到报复，合法利益受损也都不敢报案。该事件使张海涛的名声大振，在直河以及直河周边的村庄无人不知，致恶名远扬，对群众形成心理强制、恐慌，该事件具有较大的影响力。正是由于该事件，张海涛的工作能力得到乡领导的认可，后顺利入党并担任村党支部书记。上述事实，有被告人邓志华、李士军、张伟成供述、证人卢某1、顾某6、赵某1、邓某1、顾某7、张某2、王某5、顾某8、顾某4、顾某9、李某2、顾某10、顾某11、顾某12、王某6、谷某2、顾某13、王某7、邓某2、顾某14、邓某3、顾某3等人证言证实，事实清楚，足以认定。（二）被告人张海燕利用其弟弟张海涛的强势地位，于2006年开始垄断、控制直河行政村前寨村和磨骨寺东队的收割机收麦10年之久。收麦价格由张海燕说了算，并且张海燕给群众量地时还多算2分地的钱。群众迫于张海涛的地位和对他的惧怕，只能用张海燕的收割机收麦。期间，村民张某22到付集镇政府反映没有收割机收麦的事实，被张海涛追到张某22的庄稼地辱骂、殴打；张占伟、张纪伟兄弟从外面领回收割机后，收割机玻璃被砸烂，张海涛带人手持砍刀到张纪伟家，砍张纪伟家大门，将院里种的树砍断，三轮车轮胎扎烂。赶上雨水天气，造成大量农田因收割问题减产或延迟收割，致使前寨村和磨骨寺东队320.55亩地、139户村民受损数额达23万多元。严重影响当地农业生产、经营。上述事实，有直河村前寨村、磨骨寺东队地亩补贴表、证人谷某1、张伟成、张洪云、顾某3、马某1、付某4、谷某3、付某5、马某2、张某1、付某6、张某3、薛某1、张某4、张某5、韩某1、张某6、付某7、孙某2、张某7、张某8、张某9、张某10、张某11、张某12、张某13、孙某3、张某14、付某8、张某15、顾某7、张某16、张某17、张某18、付某9、张某1范某1、王某4真、张某20、张某10、付某9、刘某1、张某21、李某3、李某4、付某10、张某22、张纪伟、张某23、付某11、王某8、张某24等人证言、被告人张海燕供述、现场勘查记录和照片等证据证实，事实清楚，足以认定。三、抢劫、敲诈勒索罪（一）2006年至2018年，被告人张海涛在殡葬改革中，以必须火化相要挟，共索取任某、顾某11、顾某18、顾某20、王某9、李某5、邓某4、王某10、王某11、顾某26、张某25、张某26、顾某28、卢某3、邓某1、李某7、张某21、王某12等22户村民土葬款41400元。其中，被告人付玉珍收款6000元。上述事实，有项城市政府关于殡葬改革管理办法、付集镇民政所证明、证人顾某15、任某、顾某16、顾某11、顾某17、顾某18、顾某19、顾某20、顾某21、曹某1、郑某1、王某9、李某5、邓某4、邓某5、王某10、卢某2、顾某22、王某11、顾某23、顾某24、顾某25、顾某26、顾某27、张某25、张某26、李某6、顾某28、李某5、卢某3、王某12、顾某29、邓某1、张某27、张某28、顾某1、李某7、付某12、张某21等人证言、被告人张伟成供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（二）2006年至2018年，被告人张海涛在给直河行政村的新生儿入户口中，以不交钱不写证明为要挟，索取村民王某1张某17、陈某1、张某18、付某8、张某31、邓某6、顾某31、陈某2等9户新生儿入户款共22900元。其中，被告人付玉珍收款6000元。上述事实，有户籍资料、付集派出所证明、证人王某1徐某1、张某17、张某29、张某18、陈某1、顾某30、付某8、张某30、张某31、张某32、顾某31、夏某1、陈某2、邓某6、霍某、朱某1、刘某2、刘某3、刘某4、夏某2、麻某、时某、涂某、张某33、宋某1、闫某1、毛某等人证言等证据证实，事实清楚，足以认定。（三）2006年以来，在办理低保工作中，被告人张海涛利用职务之便安排被告人张伟成、张洪云、顾某1及付超群、夏某3等人（均另案处理），通知村民把低保款上交一部分，以不上交第二年低保就会被取消相要挟，分别由村干部张伟成（34000元）、张洪云（8900元）、顾某1收取交给被告人张海涛、付玉珍，或者由村民直接交给张海涛或付玉珍；张海涛、付玉珍克扣村民程某1、邓某7等55户低保款共计191289元。上述事实，有相关低保文件、档案、取款证明、证人顾某15、王某14、崔某1、夏某3、顾某32、程某1、刘某5、邓某7、付某13、付某6、普某、顾某12、付某14、付某15、付某8、付某7、顾某33、顾某34、顾某35、刘某6、顾某19、顾某36、高某1、李某2、顾某5、顾某37、李某8、顾某31、顾某38、李某9、黄某、刘某7、李某10、卢某4、卢某1、沈某、马某1、钱某、孙某3、孙某2、王某11、李某11、夏某4、于某1、张某34、张某35、张某12、张某13、张某36、王玉兰等多人证言、被告人张洪云、张伟成、张海燕、付玉珍等人供述证实，事实清楚，足以认定。（四）2015年4月、2016年2月，村民张某16、张某18、程某1申请的危房改造款每户9000元。财政分别拨付后，被告人张海涛利用职务打电话通知程某1给其送钱，并安排被告人张洪云、张伟成去通知张某18、张某16，均以跑手续花钱为由，把钱给张海涛送去。后张某16给张海涛送1500元、张某18给张海涛送2000元、程某1给张海涛送3000元，共计6500元。上述事实，有相关危房改造资料以及银行明细、国家关于危房改造相关文件、证人张某18、程某1、张某16证言、被告人张洪云、张伟成供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（五）2007年，从沈丘县城发往沈丘县李老庄乡的公交车，因公路修桥需要路过直河村，被告人张海涛以碾坏村路为由，伙同被告人邓志华等人敲诈30辆公交车共计款1900元。上述事实，有证人左某、郑某2、顾某19、顾某39、顾某2证言、被告人邓志华供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（六）(抢劫、敲诈勒索罪）2008年11月5日下午，在付集乡直河行政村顾老庄村南，被告人张海涛伙同被告人陈建伟、邓志华、刘威逮住药狗的匡某、许某2后，对二人进行殴打并将摩托车骑走。后张海涛、陈建伟、邓志华、刘威将二人押到付集乡高刘行政村陈营村高某2家，张海涛等人对匡某、许某2进行搜身，并以送派出所为要挟，向二人要钱。后匡某电话联系杨某、荆某往刘威的农业银行卡上转账共9000元，张海涛安排刘威到付集街上的农业银行网点将钱取出。张海涛给邓志华、陈建伟每人700元，刘威500元，余款被张海涛占有。本案被高某2控告举报后，陈建伟被付集派出所抓获。后张海涛、邓志华、刘威以及陈建伟的家属拿钱到派出所协调，陈建伟被放出。上述事实，有存取款凭证、高某2控告书、辨认笔录、付集派出所证明、证人杨某、荆某、高某2、高某3、陈某3、孔某等人证言、被害人匡某、许某2陈述、被告人陈建伟、邓志华、刘威、张海涛供述、现场勘查记录和照片等证据证实，事实清楚，足以认定。（七）2008年11月20日晚上21时许，被害人褚某开车与张某37、赵某2从沈丘县城回刘庄店村，在路过付集乡直河村时，被告人张海涛、陈建伟、刘威、邓志华、顾某1等人手持木棍、砍刀，以巡逻查违禁品为由预谋敲诈，在直河南边的道路上拦截褚某开的车辆，褚某误认为是抢劫遂弃车逃跑，后张海涛等人将褚某车内的诺基亚2600型号手机拿走。上述事实，有付集派出所证明、证人张某37、赵某2、刘某8、孔某、王某15证言、被害人褚某陈述、被告人陈建伟、邓志华供述供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（八）2014年8月20日夜，年轻人李群星、崔宇、崔某2、牛金明到直河村鱼塘钓鱼，被张海燕发现，后被告人张海涛、顾某1等人抓住殴打，并让其下跪。张海涛以他们偷鱼为名，让他们联系家长交罚款2000元。家长赶到以后，因李群星的父亲李某12与张海涛认识，张海涛不再要罚钱，安排被告人张洪云准备好纸、笔、印盒让家长和四人写下不再偷鱼的保证书，把鱼竿扣留，才将李群星、崔宇、崔某2、牛金明放走。上述事实，有牛金明、崔宇、孔秀丽、李群星、崔峰、李某12于2014年8月20日夜所签保证书、证人李某12、崔某2、张某38、张某39证言、被告人张洪云、张海燕供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（九）2015年，被告人张海涛伙同邓志华、张纪伟等人，持棍在直河行政村村室北边逮住一个收鸡的人，以将其送派出所相威胁，敲诈其现金2000元。上述事实，有证人顾某40证言、被告人邓志华供述证实，事实清楚，足以认定。四、职务侵占罪（一）2006年至2018年，在办理直河村民的低保工作中，被告人张海涛利用职务之便，虚报冒领顾某42、顾某21、顾某413户低保款共计5670元。上述事实，有证人顾某21、郑某1、顾某41、刘某9、顾某42证言证实，事实清楚，足以认定。（二）2006年至2018年，被告人张海涛控制村委干部，随意克扣村干部张伟成、夏某3、顾某8、顾某43、顾某44、顾某32、吴某2、顾某45工资；虚报冒领王书伍、张海成、张高生、顾建伟、付某17、郭子廷、张海燕、张某40工资共计117460元。上述事实，有直河村证明、付集镇政府证明、证人李某1、顾某8、顾某43、顾某44、顾某32、顾某45、王某16、夏某3、陈某4、付某16、顾某15、付某17、顾某46、张某40、吴某2、于某2、顾某4、范某2、顾某1证言、被告人张洪云供述、张伟成、张海燕、付玉珍供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（三）2006年以来，被告人张海涛、付玉珍在收取计划生育罚款中，张海涛自己截留付某18、王某1陈某1、张某3、张某25、陈某2等6户村民超生罚款共33000元。上述事实，有付集镇计生办、财税所证明、相关票据资料、证人付某18、付某19、陈某1、顾某47、张某3、鹿兰香、王某4真、张某25、顾某26、王某1史某1、靳某1、于华伟等证据证实，事实清楚，足以认定。（四）河南省卫生厅要求建设村基层卫生室，2009年10月，顾某13依照上级规定找到被告人张海涛，张海涛以建卫生室地皮需要交钱为由，让顾某13交给张海涛14000元。上述事实，有协议书、项城市国有资产管理局文件、证人顾某13、姚某证言、被告人张伟成供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（五）2014年，张海涛把直河小学院内的十几棵杨树卖掉，卖树的2600元钱私自占有。上述事实，有证人付某20、付某21、张某41证言等证据证实，事实清楚，足以认定。五、非法拘禁罪2011年8月17日，付集镇镇人民政府工作人员于某7、李某13、史某1、孙某4，到付集镇直河行政村核查孕检工作，被告人张海涛要求违规帮一名妇女孕检销号，被于某7等人拒绝。张海涛随将于某7、李某13、史某1关到直河行政村村委院里，张海涛殴打于某7、李某13、史某1，对于某7百般侮辱，让其下跪，非法拘禁于某7长达三个小时。上述事实，有于某7住院病历以及法医鉴定书、协议书、报警记录、付集镇政府证明、证人顾某1、李某13、史某1、孙某4、马某3、戚某1、王某1卢某5、夏某3、刘某10证言、被害人于某7陈述、被告人张海涛供述、现场勘查记录和照片等证据证实，事实清楚，足以认定。六、诈骗罪（一）被告人张海涛、张洪云虚构修村室、修路项目，于2011年4月22日向付集镇财政所申报拨款2400元、于2011年11月2日领修路款4000元，骗取国家财政资金共计6400元。被告人张海涛虚列村干部付超群、张伟成、张红云、顾某1、顾某32、夏长安领款名录，领取2010年综合工作考评奖共5200元；虚列村干部张伟成、张红云、顾某1、顾某32、夏长安领款名录，领取2011年安装有线电视奖励共1000元，占为已有。上述事实，有张海涛签准支的2400元维修村室款、张海涛签准支的4000元修路款、张海涛准支的2010年5200元综合工作考评奖、证人张伟成、顾某1、付某9、顾某11、邓某8、顾某19、顾某32、张某21、夏某3、张某24、付某22、吴某3证言、被告人张洪云供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（二）2007年9月，国家清算教育系统普九债务，被告人张海涛安排被告人张伟成、张海燕、张洪云等人，伪造相关证明和协议，虚构直河小学建房和围墙是张海燕承建、拖欠张海燕工程余款83950元，2010年6月22日收到国家拨付资金共83950元。之后张海涛给张伟成、张洪云每人好处费，给张海燕2000元其嫌少没要。上述事实，有项城市化解普九债务兑付表、申报材料、证人张某42、张某43、张某44、马某4、王某3、李某14、夏某5、顾某4证言、被告人张洪云、张海燕、张伟成供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（三）2013年10月7日晚，被告人张海涛组织陈建伟、张宗方、徐志峰（徐元元）、李某15（已判刑）等人，设局以赌博的方法，在项城市丛碧宾馆共骗取王某1533万元。事后张海涛给陈建伟、徐志峰每人1万元好处费，给张宗方500元好处费。上述事实，有李某1高某4刑事判决书、银行汇款记录、收条、李某15在丛碧酒店开房记录、证人李某1付某23、王某19、李某1高某4证言、被害人王某15陈述、被告人陈建伟、徐志峰、张宗方、张海涛供述、辨认笔录、现场勘验检查工作记录和照片等证据证实，事实清楚，足以认定。（四）2013年10月9日晚，被告人张海涛组织陈建伟、张宗方、徐志峰、李某1高某4（已判刑）等人，设局以赌博的方法，在项城市丛碧宾馆，骗取崔某3现金14万元（另有10万元未遂）。事后张海涛承诺给李某15几千元，并且买衣服，给张宗方500元好处费。上述事实，有丛碧宾馆开房记录、现场照片、高某4所穿带机器的衣服照片、扣押物品清单、李某1高某4刑事判决书、证人孙某5、孙某6、孟某1、李某17、于某3、高某5、李某15证言、被害人崔某3陈述、被告人陈建伟、徐志峰、张宗方供述、辨认笔录等证据证实，事实清楚。七、寻衅滋事罪（一）2016年7月3日下午，被害人田某1和朋友刘某11开车路过付集镇高刘村南陈建伟经营的鱼塘时，被告人张海涛对田某1进行辱骂。后张海涛将田某1拉到鱼塘院里的集装箱房内，张海涛与被告人陈建伟用铁锨把、钢管将田某1打伤，后田某1住进项城市中医院治疗。当晚，被告人张海涛纠集被告人陈建伟、邓志华、顾某1、张宗方、张纪伟、陈杰、李长鑫等人，携带砍刀、钢管开车赶到项城市中医院，将田某1的亲属顾某47带至项城市南环路一涵洞处，拿刀威胁、恐吓顾某47，让其做田某1工作，不能报案，进行调解。后张海涛、陈建伟赔偿田某1医疗费共17万元。经法医鉴定，田某1身体损伤为轻伤二级。上述事实，有110接处警记录、天安宾馆住宿登记、调解协议书、撤诉书、病历资料、法医鉴定书、辨认笔录、证人陈某5、刘某11、顾某47、田某2、张某45、田某3、卢某6、田某4、邓某8、潘某、刘某12证言、被害人田某1陈述、被告人张海涛、陈建伟、邓志华、李长鑫、张宗方、张纪伟、陈杰供述、现场勘查记录和照片等证据证实，事实清楚，足以认定。（二）2007年2月9日下午，被害人刘某22和付某24、张某46等人在项城市区松山宾馆玩牌，刘某22与张海涛打电话时发生争吵。被告人张海涛纠集被告人李士军等人，手持砍刀等物，在项城市松山宾馆门口将刘某22砍伤。上述事实，有110接处警登记表、证人付某24、张某47、张某46、刘某13证言、被告人李士军供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（三）2008年9月份一天下午，付某32开车和曹某2到付集接学生上学，因被告人邓志华酒后生事。邓志华打电话叫被告人张海涛赶到，后张海涛开车带着邓志华、顾洪伟、邓某1等人（另案处理）追赶付某32，在官会镇力迈中学门口将车逼停。张海涛、邓志华等人殴打付某32，张海涛并手持砍刀威胁付某32让其下跪，致使付某32嘴部伤口被缝合四针。上述事实，有证人顾某48、曹某2、王某20、邓某1证言、被害人付某32陈述、被告人邓志华供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（四）2007年农历9月26日下午，在直河村，殷某酒后与顾某3、顾某47发生打架，顾某47用刀将殷某的腿部扎伤。被告人张海涛、邓志华开车经过时看到殷某受伤，张海涛下车拿砍刀追砍顾某47。上述事实，有卢康康辨认笔录、付集派出所证明、证人顾某3、顾某47、顾某49、顾某37、殷某、顾某4、卢康康证言、被告人邓志华供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（五）2008年11月5日下午，被告人张海涛、刘威、邓志华、陈建伟在抢劫、敲诈匡某、许某2后，张海涛安排高某2将匡某、许某2送走。高某2返回后，张海涛害怕高某2把事情说出去，对高某2进行殴打。当晚张海涛纠集陈建伟、刘威、邓志华等人又去高某2家威胁高某2。三四天后，张海涛、陈建伟、刘威、邓志华、孔某（另案处理）看到高某2，张海涛威胁高某2，陈建伟又对高某2进行殴打，后高某2报警并多次信访控告。上述事实，有证人高某3、陈某3、孔某、孙某7、邓某9证言、被害人高某2陈述、被告人陈建伟、邓志华、刘威供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（六）2008年，被告人张海涛为了强占张某15、张某9的可耕地建房，让张接印家的菜地置换给张某9，张接印不同意，张海涛找借口对张接印进行殴打。后张海涛联系村干部张伟成、张洪云、付超群等人到场，强占直河磨骨寺村张某15、张某9弟兄俩共计7分可耕地（面积598平方米，等于0.8969亩）建房，用于自己居住。上述事实，有付集国土所证明以及卫星图片、证人张伟成、付玉珍、张某16、张某18、付某17、高某6证言、被害人张某15、张某9陈述等证据证实，事实清楚，足以认定。（七）张海涛的闺女出生待客，张海涛打电话让村民张某48、张某31回家给他帮忙，后张某48和张某31没有去，也没有上礼钱。2009年的一天上午，在张毛伟家门口，被告人张海涛朝张某48头上打几下，张某31看张海涛一眼，张海涛又对张某31殴打，群众围观以后，张海涛把张某31拉到张毛伟家后边，又对张某31进行殴打。上述事实，有证人张某48、张某49证言、被害人张某31陈述等证据证实，事实清楚，足以认定。（八）2009年夏天，在收麦防火期间，张某42在直河村看人打牌，张海涛叫张某42去开会。但被告人张海涛以为张某42没有吭声，遂对张某42大骂，用手推搡张某42，后张某42被群众劝开。上述事实，有证人顾某50证言、被害人张某42陈述证实，事实清楚，足以认定。（九）2010年2月份的一天上午，村医顾某13在直河村室东侧建卫生室，被告人张海涛在直河村委门口无故对顾某13进行殴打。上述事实，有证人邓某8、冯某、被害人顾某13陈述等证据证实，事实清楚，足以认定。（十）2014年农历九月，付集镇政府在直河行政村组织深翻土地工作，张某39和于某8在犁地时说犁的有点浅，被告人张海涛随即破口大骂，并且抓住于某8的脖子将其推到沟里。上述事实，有证人张洪云、张某39、李某1证言、被害人于某8陈述等证据证实，事实清楚，足以认定。（十一）2014年7月，直河行政村磨骨寺村修村内道路，张某12夫妇要求施工方崔某3把路修到胡同内，被告人张海涛对张某12及其妻子王秀云进行辱骂，并抓住王秀云把其推到在壳子板和砖块上，又抓住张某12脖子辱骂，致王秀云腰椎骨折。上述事实，有证人张伟成、崔某3、张某15、张某50证言、被害人张某12陈述等证据证实，事实清楚，足以认定。（十二）2009年冬天，沈丘刘庄店乡郭营村普安民发现鱼塘养的鱼被人药死，怀疑是顾某2所为，就给张海涛打了电话。被告人张海涛带领被告人张纪伟和王振、顾某2等人到普安民的鱼塘，对普新安进行殴打。上述事实，有王某1、王振、普安民、顾某2证言、被告人张纪伟供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（十三）2011年5月，张某72和司机拉着砖头送砖，走到付集村时，被告人张海涛拦车无故对张某72进行殴打。上述事实，有证人李某18证言、被害人张某72陈述证实，事实清楚，足以认定。（十四）2013年，王某22和王某1等人在张某31家玩时，被告人张海涛无故对王某22、王某1进行殴打。上述事实，有证人张某1、张某31、张某51心、王某21、张某20证言、被害人王某1、王某22陈述等证据证实，事实清楚，足以认定。（十五）2015年10月，被告人张海燕因挖路与张某39发生打架，张海燕把张某39手指咬伤。后张某39的妻子于某8到地里问打架情况，被告人张海涛赶到辱骂、殴打。上述事实，有证人崔某4、崔某5、于某4证言、被害人张某39陈述、被告人张海燕供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（十六）2010年5月，张海涛叫于某9在付集镇直河自己的窑厂干活，干完以后于某9找张海涛算账要钱，张海涛在自己家里把于某9打了一顿，剩余1万元左右的工钱不给。上述事实，有证人张某42证言、被害人于某9陈述证实，事实清楚，足以认定。八、故意伤害罪2008年6月11日晚上，被告人陈建伟、刘威骑着摩托车路过小顾庄时，与刘某23等人发生争执。后陈建伟、刘威用砖头将刘某23打伤，经鉴定刘某23身体损伤为轻伤二级。案发后，被告人张海涛出面为陈建伟、刘威摆平事端，在派出所与对方调解。上述事实，有证人刘某14、刘某1刘某16、赵某3、赵某4证言、被害人刘某23陈述、被告人陈建伟、刘威供述、法医鉴定意见书等证据证实，事实清楚，足以认定。九、妨害作证罪（一）2015年7月3日5点多，原任项城市付集镇党委书记宁某1驾驶由张海涛借用李某15的宝马X5轿车，在项城市东方大道交通肇事将环卫工人刘庆广撞倒当场死亡，后宁某1驾车逃逸。案发后，被告人张海涛和宁某1安排宁某2（均另案处理）到公安机关作假证，以顶替宁某3到案帮宁某1逃避刑事追究。上述事实，有交通肇事案卷宗材料、国内旅客明细信息、修车单据、交通事故勘查笔录和照片、证人宁某2、李某1宁某3证言、被告人张海涛供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（二）2016年田某1被张海涛、陈建伟打伤后，付集派出所对案件展开调查。在派出所询问证人张某45时，被告人陈建伟安排被告人陈杰、李长鑫去派出所看看谁去作证。二人去后，李长鑫用手机拨通电话，将手机给证人张某45，陈建伟在电话中威胁张某45。上述事实，有证人张某45证言、被告人李长鑫、陈杰供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（三）2018年农历八月十五前，被告人张海涛得知公安机关对其进行调查，害怕被害人田某1进行举报，与被告人张海燕两次去田某1家，采取威胁、贿买的手段让田某1及其家人不要向公安机关说实话。上述事实，有田某1家门以及照片、证人田某1、田某3、王某23证言、被告人张海燕供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（四）被告人张海涛被公安机关抓获后，被告人付玉珍明知自己和张海涛向直河村民收取了低保、危房改造、国家发放抗旱机器款，为了干扰公安机关的调查取证，于2019年正月份的一天晚上，被告人付玉珍、张伟成、张洪云将违法所得退给村民，并且告知村民不要向公安机关说明这些情况，导致公安机关取证困难。上述事实，有证人张某18、张某1、程某1、刘某5、张某16、刘某6、付某17、张某8、钱某证言、被告人付玉珍、张伟成、张洪云供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（五）被告人张海涛强占张某15、张某9弟兄俩的可耕地建房，在张海涛被抓获后，被告人付玉珍于2019年正月份、农历二月份通过贿买的方式到张某15、张某9家中，付玉珍给张某9拿一件牛奶，给张某15拿2000元钱，付玉珍安排二人不要向公安机关说明情况。上述事实，有证人张某9、张某15、谷某1证言、被告人付玉珍供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（六）2019年3月份，被告人付玉珍到王某1家中给其妻子邓某10说让王某1换个手机号，公安机关找他调查时就说张海涛没有打他。当天晚上邓某10给王某1打电话，将付玉珍去家里的情况告诉了王某1。上述事实，有证人王某1、邓某10、徐某2证言等证据证实，事实清楚，足以认定。十、开设赌场罪2010至2012年，被告人张海涛组织多人分别在张海涛家、顾某42家、付某1家、陈建伟家、水利监测站、直河小学分别开设赌场聚众赌博；2013年，张海涛组织多人在张海涛家开设赌场聚众赌博；2014年至2015年，张海涛组织多人分别在张海涛家、水利监测站、直河小学、周口茶楼分别开设赌场聚众赌博；2015年，张海涛组织多人在付某1家开设赌场聚众赌博。他们用麻将的饼牌，以推饼的方式进行现金赌博。赌场内分工明确，张海涛安排王某2、顾某3（另案处理）在赌场内洗牌、收牌，安排被告人邓志华、张宗方在赌场内放高利贷、记账、提钱，安排被告人陈建伟在赌场内维持秩序，每次能提上万元，输赢可在几十万元。张海涛组织开设赌场以来攫取了巨额利益，张海涛为了逃避公安机关的打击，利用直河行政村党支部书记的身份，专门安排多名村民站岗放哨，分散在去赌博地点的各个路口。其中多次参与站岗放哨的有被告人张洪云、陈杰、张纪伟、顾某1以及村民张某1、谷某1、顾某3、付某25、付某1等人（均另案处理），张海涛安排这些放哨人员发现可疑情况第一时间汇报，不能擅自离开放哨地点，张海涛、陈建伟、邓志华检查放哨情况，张海涛安排村民王某1负责接送到赌场参与赌博人员。每次赌博结束以后，张海涛付给为开设赌场提供场地的人员200至1000元的场地费，站岗放哨人员和赌博场内外帮忙人员到达统一集合地点，张海涛分别给这些人发100元至500元。经常参赌人员顾某51为还巨额赌账，被迫贷款，致使其爱人自杀、其儿子离婚、窑场无法经营；参赌人员祁某在张海涛、邓志华的逼迫下，将项城市的门面房贱卖还账。上述事实，有谷某1刑事判决书、证人宋某2、顾某51、顾某52、张某52、刘某17、李某19、田某5、卢某7、马某5、孙某8、于某5、陈某6、李某20、宋某3、付某26、贾某、田某2、祁某、王某15、马某6、田某1、顾某53、顾某54、顾某19、马某2、马某1、王某1王某21、王某22、王某24、顾某55、顾某56、李某2、程某2、顾某57、顾某58、顾某59、于某6、付某27、刘某18、李某21、张某53、孙某9、张某20、魏某、顾某3、张某1、付某1、付某25、王某1、谷某1、崔某6证言、被告人邓志华、王某2、张宗方、陈杰、张洪云、陈建伟供述、辨认笔录、现场勘查记录和照片等证据证实，事实清楚，足以认定。十一、串通投标罪（一）2012年项城市教育体育局招标项城市农村中小学校舍维修改造项目工程，浙江建安工程管理有限公司为招标代理公司。张海涛为了中标该项目，分别找了周口市康泰实业有限公司、河南省大成建设工程有限公司、河南裕鸿建筑工程有限公司同时投标项城市农村中小学校舍维修改造项目工程十三标段（付集镇直河小学教学楼）项目，张海涛以现金的形式向招标代理公司交了每家公司两万元投标保证金，共计六万元。周口市康泰实业有限公司中标该项目，工程结束后周口市康泰实业有限公司向张海涛账户打款共计620986元，现金168000元。上述事实，有招投标文书、中标文书、记款凭证、证人王某25、王某2王某27、张某54、付某17证言等证据证实，事实清楚，足以认定。（二）2014年项城市交通运输局公开招标付集镇新建苏州李至张埝通村道路建设项目，张海涛为了承包该项目在周口找到范某3，让范某3联系河南省致远路桥工程有限公司、周口市中顺路桥有限公司、西平县广亨公路工程有限责任公司和另外两家公司同时参与投标该项目，张海涛通过银行转账给范某356万元，每家公司投标保证金10万元，剩余6万元为该项目担保金。开标当天河南省致远路桥工程有限公司、周口市中顺路桥有限公司、西平县广亨公路工程有限责任公司到开标现场，另外两家公司弃标，开标后河南省致远路桥工程有限公司中标该项目。参与投标的公司扣除相关费用后由范某3将保证金退给付玉珍。工程结束后项城市国库支付中心分八次往河南省致远路桥工程有限公司转账644.223万元，河南省致远路桥工程有限公司分多次转账给汤某2542万元，汤某2分四次转账给付玉珍145.35万万元，分九次转账给张海涛416.68万元。其中2015年9月21日汤某2转账给张海涛工程款100万，2015年9月25日张海涛将该款转账给付玉珍，张海涛用付玉珍卡及自己银行卡于2015年10月12日刷卡共计92万购买奔驰GLE400一辆，该车辆信息为付玉珍。张海涛被抓获后2018年12月29日付玉珍将该车辆过户到吴某1名下，现该车已经被扣押。上述事实，有招投文件、记账凭证、工程款去向、证人汤某2、范某3、田某6真、喻某、赵某5、李某2张某55、许某1、范某4、朱某2、陈某7、曹某3、宁某1、阮某、陈某8、史某2证言等证据证实，事实清楚，足以认定。（三）2015年项城市招标县乡公路建设项目，张海涛为了中标该工程，找到河南省致远路桥工程有限公司在周口区域的代理人汤某2，并让汤某2帮助联系河南坤通建设有限公司、河南省路桥建设集团路畅公路工程有限公司、洛阳市远博路桥建筑有限公司、新乡万兴路桥有限责任公司同时参与投标该工程。张海涛转账给汤某256万元，为4家公司投标保证金，每家公司14万元，另外一家公司保证金由汤某2帮忙垫付，开标后河南省致远路桥工程有限公司中标该项目。招标结束后汤某2扣除相关费用后于2016年3月24日转账给付玉珍53.04万元，注明退项城县乡路2标段4个公司保证金。工程结束后项城市国库支付中心分五次往河南省致远路桥工程有限公司转账533.4万元，河南省致远路桥工程有限公司分六次转账给汤某2504.241万元，汤某2分两次转账给付玉珍242.46万元，分四次转账给张海涛259.06万元，该工程余款106万元已被查封。上述事实，有工程投标招标文件、标书、记账凭证、项城市公安局查封决定书、证人汤某2、柴某、戚某2、王某28、李某23、阮某、袁某证言、被告人付玉珍供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（四）2018年项城市教育体育局公开招标新建校舍建设项目，张海涛为了中标该项目，找到河南百冠建设工程有限公司在周口的区域代理人薛某2，薛某2又联系河南得华建筑工程有限公司、河南省锦绣中原建设工程有限公司同时参与该项目投标，每家公司两万元投标保证金由张海涛出。开标后河南百冠建设工程有限公司中标项城市2018年新建校舍建设项目（苏州李小学）。2018年工程结束后项城市国库支付中心往河南百冠建设工程有限公司转账83万元，河南百冠建设工程有限公司分两次转账付玉珍81.6231万元，该工程余款53.69万元已经被查封。上述事实，有招投标文件、相关公司的标书、记帐凭证档案资料、项城市公安局查封决定书、证人薛某2、豆晓莉、芦华伟证言等证据证实，事实清楚，足以认定。十二、组织内的一般违法行为（一）2006年以来，被告人张海涛违反规定，分别为村干部张海涛、张洪云、张伟成及其成员亲属张海燕、顾某1共6户，违规办理低保共计84598元。上述事实，有被告人张洪云供述、张伟成、张海燕供述、证人顾某15、王某14、崔某1、夏某3证言等证据证实，事实清楚，足以认定。（二）2009年，因直河村修路，蒋某3向工地送石子，被告人张海涛寻找借口，对蒋某3进行吵骂、殴打。上述事实，有证人蒋某1证言、被害人蒋某3陈述证实，事实清楚，足以认定。（三）2009年，被告人张海涛因为村里修路，与送料的蒋某3发生吵骂，对付集派出所长刘某16对该事件的处理不满，遂组织安排被告人张洪云、张伟成、顾某1、张纪伟、邓志华，以及众多村民，到项城市公安局告派出所长刘某16，围堵公安局大门。上述事实，有证人王某1、张某1、付某3、张某56、李某1、刘某16、张某57证言、被告人邓志华、张洪云、张伟成、张海燕供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（四）2010年正月份的一天上午，因为张某5家中有事没有参与修路干活，当张某5出去买菜走到直河小学时被张海涛拦住，被告人张海涛对张某5进行殴打。上述事实，有证人张伟成、张某58、张某59、张某7证言、被害人张某5陈述等证据证实，事实清楚，足以认定。（五）2011年国家免费给直河行政村发放抗旱浇灌机器22台，被告人张海涛利用职务之便违规以每台机器500元的价格卖给群众，卖20台共计10000元。另外2台是张海涛的岳父付某17，哥哥张海燕使用，没有收取费用。上述事实，有票据、退款名单、金额、管护合同、证人张某16、张某4、顾某60、顾某32、顾某15、马某1、顾某61、顾某62、顾某36、李某1、周某、靳某2、顾某40、李某24、刘某19、付某17、孙某2、顾某63、张某6证言、被告人张洪云、张海燕、张伟成供述等证据证实，事实清楚，足以认定。（六）2012年至2016年10月，被告人张海涛把其家的电线接到路灯上，电费由行政村结算3000多元，余款拒不交纳。2012年张海涛承包直河小学工程，施工用电费共1200元，电工刘某20找张海涛要，但张海涛找各种理由推脱，刘某20替张海涛交的电费。2017年春天的一天中午，在进行农网改造时司机拉着电线杆准备去磨骨寺村时，张海涛因路灯电费问题，对电工刘某20夫妻辱骂，张海涛上前殴打刘某20时，被人拉开。上述事实，有证人刘某20、崔某7、王某29、王某30、王某31证言、被告人张洪云供述等证据证实，事实清楚，足以认定。十三、组织外的违法行为（一）2014年9月，被告人张海涛与吴某6在付集镇付某23农资店打牌，张海涛借给吴某62000元，吴某6输完之后没有及时还钱。几天后，在付集街上付某23的农资店张海涛对吴守良进行殴打。上述事实，有证人付某23证言、被害人吴某6陈述证实，事实清楚，足以认定。（二）1992年，李长鑫在张某60家吃饭时，被告人张海涛，张海燕到张某60家中对李长鑫辱骂殴打。张某60上去劝，张海涛和张海燕用板凳砸伤张某60头部，张海燕又用砖头砸伤张某60妻子薛某1的右腿部。上述事实，有证人薛某1、张某60证言、被害人李长鑫陈述、被告人张海燕供述证实，事实清楚，足以认定。（三）1992年6、7月，被告人张海涛和张某52在村西头的沟里抽沙子，四轮车从张某6地里经过时，张某6怕轧坏庄稼不让过，张海涛、张某52对张某6进行殴打。上述事实，有证人张某6、张某52、孙某2证言证实，事实清楚，足以认定。（四）1999年正月初十，因付新亚与张海涛打牌发生争执，被告人张海涛就到付新亚家，遇见其父亲付某9，撇住付某9的手指，逼着其跪在地上，付某9的侄子付某28劝架，张海涛也对付某28进行殴打。上述事实，有证人付某9、王某32、付某28证言证实，事实清楚，足以认定。（五）2001年农历3月7日上午，王某33、付金堆、王某34等人到张某34家吃饭，被告人张海燕无故到张某34家院里谩骂王某33等人。后张海涛、张海燕带领多人拦住王某33、付金堆、王某34等人，张海涛、张海燕等人对王某33、付金堆、王某34进行殴打。上述事实，有证人王某33、王某34、付某29心、张某34、于某1、王某35、李某25，事实清楚，足以认定。（六）2001年4、5月份的一天晚上，被告人张海燕拿着一把板斧在张某34家大门口骂并让开门，张某34一家没敢开门出去，张海燕就用板斧将张某34家大门砸坏。上述事实，有证人张某34、于某1、顾某64、张某61证言证实，事实清楚，足以认定。（七）2002年2月15日吃过中午饭，付某33和其子张某34，女儿张某61等人从张某34家里出来，走到胡同南边东西路边，被告人张海燕从西边过来谩骂张某34，付某33上前制止，张海燕用砖头将付某33头上砸伤，经法医鉴定付某33之损伤已构成轻微伤。上述事实，有证人张某34、于某1、张某61、张某62、张保安、张某63证言、被害人付某33陈述、病历资料以及法医鉴定证实，事实清楚，足以认定。（八）2003年收秋后的一天中午，被告人张海涛在直河前寨村，无故辱骂、殴打田某7、谷某4。上述事实，有证人张洪云、谷某4、田某7、顾某65、刘某1张某42证言证实，事实清楚，足以认定。（九）十几年前的一天，付某30去赶集路过张海涛的窑厂，被告人张海涛无故殴打付某30。上述事实，有证人付某30、付某31证言证实，事实清楚，足以认定。（十）2013年或2014年前的一天晚上，在付集镇鹏程饭庄，陈建伟、邓志华在吃饭时，被告人陈建伟以牛某不请其吃饭为由，无故对牛某进行殴打。上述事实，有证人牛某、吴某4、韩某2证言、被告人陈建伟、被告人邓志华供述证实，事实清楚，足以认定。（十一）2016年春，被告人陈建伟在没征得高刘行政村同意的情况下，私自强占集体的废坑塘9020平米（等于0.7485公顷、13.5亩），挖土盖房建鱼塘经营信球垂钓园。上述事实，有付集国土所证明、高刘行政村证明以及鱼塘位置、高刘村证明证人孙某10、陈某9、顾某42、刘某21、张某64、陈某10、朱某3、陈某9证言、被告人陈建伟供述证实，事实清楚，足以认定。（十二）2016年下半年，付集镇党委书记宁某1带全镇的支部书记到平顶山参观学习，参观期间在平顶山青山的一家宾馆吃完晚饭，酒后张海涛殴打韩某3。上述事实，有证人韩某3、张某65、韩某4证言证实，事实清楚，足以认定。（十三）2018年农历3月，张某19往张海涛承建苏州李小学工地送壳子模板，张海涛认为张某19送慢了，对其殴打。上述事实，有证人张某1张某9、李建立、郭明证言证实，事实清楚，足以认定。（十四）2015年收秋期间一天下午15时许，付集镇直河行政村磨骨寺村民张某66、凡海军、孟某2、蒋某2、张某68、张连清庄稼地里失火。火被扑灭后张海涛叫庄稼地失火的村民到磨骨寺村后边地头集合，张海涛怀疑是张某67（张某66的女婿）点的火，张海涛、陈建伟等人将张某67打了一顿。因为不知道谁点的火，张海涛安排每家交1000元，找到点火的人以后再退，张某66、凡海军、孟某2每家交1000元，共计3000元。张海涛让镇干部闫某2拿着钱作为秋季防火开支使用，秋季防火结束后闫某2将剩余1500元交给张海涛。上述事实，有证人张伟成、张某66、张某67、代某、凡海军、孟某2、蒋某2、张某68、田某8、闫某2证言、被告人张海涛供述证实，事实清楚，足以认定。根据以上事实和证据，项城市人民法院判决：一、被告人张海涛犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币150000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑五十九年四个月，并处没收个人全部财产，并处罚金人民币760000元。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。二、1、被告人陈建伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币200000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币2000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二十四年四个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币284000元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币284000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。2、违法所得人民币10700元，予以追缴，10000元上缴国库；700元退被害人匡某、许某2。三、1、被告人邓志华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币200000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十四年八个月，并处罚金人民币240000元。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币240000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。2、违法所得人民币700元，予以追缴，退被害人匡某、许某2。四、1、被告人张洪云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币140000元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币140000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。2、违法所得人民币2900元，予以追缴，上缴国库。五、1、被告人张伟成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币63000元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币63000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。2、违法所得人民币1000元，予以追缴，上缴国库。六、1、被告人张宗方犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币40000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币130000元。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币130000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。2、违法所得人民币1000元，予以追缴，上缴国库。七、1、被告人刘威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币54000元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币54000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。2、违法所得人民币500元，予以追缴，退被害人匡某、许某2。八、被告人张纪伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币70000元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。九、被告人付玉珍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币100000元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。十、被告人陈杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。十一、被告人张海燕犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币3000元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十一个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币73000元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币73000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。十二、被告人李长鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二年。十三、被告人李士军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。十四、1、被告人徐志峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。2、违法所得人民币一万元，予以追缴，上缴国库。十五、扣押的豫Ｎ×××**奔驰GLE400一辆，冻结的张海涛工程余款159.69万元（项城公路项目第二标段和付集苏州李小学工程），予以没收，上缴国库。查封付玉珍位于周口市川汇区开元大道建业春天里6号楼1单元202房产一套；冻结张洪云存款105537.57元依法处理。上诉人张海涛上诉称：本案不应定性为黑社会性质组织犯罪；不构成强迫交易罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、职务侵占罪、非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、妨害作证罪、开设赌场罪、串通投标罪。其辩护人辩称：本案不应定性为黑社会性质组织犯罪；抢劫罪、敲诈勒索罪第6起不应分别定罪、认定张海涛犯强迫交易罪第二起、敲诈勒索罪第七、八、九起、诈骗罪第一、三、四起、串通投标罪事实不清，不应认定；一审量刑重。上诉人陈建伟上诉称：不构成参加黑社会性质组织犯罪，不是骨干成员；诈骗罪只是参与了赌博，不应认定；抢劫罪、敲诈勒索罪第6起不应分别定罪；一审量刑重。其辩护人辩称：陈建伟不构成参加黑社会性质组织犯罪；诈骗罪，陈建伟只是参与了张海涛组织的赌博，不应认定；抢劫罪、敲诈勒索罪第6起不应分别定罪；无证据证实陈建伟实施了妨害作证行为，不构成妨害作证罪；一审量刑重。上诉人邓志华上诉及其辩护人辩称：邓志华不构成参加黑社会性质组织罪；抢劫罪、敲诈勒索罪第6起不应分别定罪；认定寻衅滋事罪第一起、强迫交易罪第一起事实不清；开设赌场罪量刑过重；一审量刑重。上诉人张洪云上诉及其辩护人辩称：张洪云不构成参加黑社会性质组织罪；诈骗罪、开设赌场罪，一审量刑重。上诉人张宗方上诉及其辩护人辩称：张宗方不构成参加黑社会性质组织罪；诈骗罪、寻衅滋事罪事实不清；开设赌场罪一审量刑重。上诉人刘威上诉及其辩护人辩称：刘威不构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索罪、抢劫罪是基于同一事实，应定一罪；故意伤害罪，刘威本身是受害者，一审量刑重；认定刘威犯寻衅滋事罪，事实不清，证据不足；一审量刑重。上诉人张纪伟上诉及其辩护人辩称：不构成开设赌场罪，张海涛开设赌场时，张纪伟在监狱服刑。上诉人付玉珍上诉及其辩护人辩称：付玉珍不构成参加黑社会性质组织罪；不构成敲诈勒索罪、妨害作证罪。一审量刑重。上诉人陈杰上诉及其辩护人辩称：陈杰不构成参加黑社会性质组织罪；没有参与妨害作证，不构成妨害作证罪。一审量刑重。上诉人张海燕上诉及其辩护人辩称：张海燕不构成参加黑社会性质组织罪；不构成强迫交易罪、妨害作证罪；一审量刑重。上诉人徐志峰上诉及其辩护人辩称：一审认定徐志峰参与诈骗罪第四起事实不清，证据不足。经二审查明，敲诈勒索罪第7起，一审法院认定“张海涛等人将褚某车内的诺基亚2600型号手机拿走”事实不清，证据不足。其他二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以采纳。针对各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于各上诉人及其辩护人称本案不应认定为黑社会性质组织犯罪、不构成参加黑社会性质组织罪的意见，经查，上诉人张海涛在长期担任项城市付集镇直河行政村村主任和党支部书记期间，把持村党支部和村民委员会，操纵基层政权，控制村干部；操控直河行政村村民的生、老、病、死等方面的民生利益，任意截留、克扣、侵占村民的低保金、危房改造资金、新生儿入口收费、计划生育罚款、村民土葬钱，严重危害基层政权建设、严重侵害村民特别是弱势群众的合法利益，侵蚀国家公权，逐渐使直河行政村党支部、村委会黑恶化。张海涛纠集社会闲散人员，有组织地采取暴力、胁迫或其他手段先后在周口市区、项城市区、项城官会镇、付集镇直河村以及周边村庄，多次进行违法犯罪活动。该组织人数较多，层级清晰，分工明确，通过多次有组织的实施违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，具有一定的经济实力。张海涛将部分资金用于违法犯罪活动，维持该组织的运行和发展。该组织多次实施抢劫、诈骗、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场、敲诈勒索、故意伤害、职务侵占等违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害百姓，严重破坏了项城市付集镇直河行政村的政治、经济、社会生活秩序，应定性为黑社会性质犯罪组织。在该犯罪组织中，上诉人张海涛为组织、领导者，上诉人张洪云、陈建伟、邓志华为积极参加者，上诉人付玉珍、张海燕、张宗方、张纪伟、刘威、陈杰、原审被告人张伟成为一般参加者。故各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不成立。关于上诉人张海涛、陈建伟、邓志华、刘威及其辩护人关于“抢劫、敲诈勒索罪第6起不应分别定罪”的上诉理由和辩护意见，经查，在卷证据证实，各上诉人当场使用暴力、威胁，当场抢走摩托车，并当场让被害人转账，其行为应评价为抢劫行为，各上诉人仅构成抢劫罪。该上诉理由及辩护意见成立，但一审法院根据各被告人所犯其他敲诈勒索罪的事实，对所犯敲诈勒索罪量刑适当。关于上诉人张海涛的其他上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，强迫交易罪，第一起，上诉人邓志华、原审被告人李士军、张伟成供述、证人邓某1、顾某7、顾某4、顾某9等多人证实张海涛组织多人捧场助威，强行以低价出售村民树木，本起事实足以认定；第二起，上诉人张洪云、原审被告人张伟成供述、证人谷某1、顾某3、马某1等多人证实张海燕利用张海涛的强势地位，垄断、控制村民收割机收麦，并且张海涛直接实施辱骂、殴打村民，本起事实足以认定。敲诈勒索罪，第一起，付集镇民政所证明证实工作中没有以罚款代火葬的规定，证人顾某15、任某、顾某17等多人证实谁家死人不想火化就得拿钱给张海涛，不拿钱不让埋，本起事实足以认定；第二起，付集镇派出所证明证实新生儿入户不需要超生罚款收据，证人王某1张某17、张某18等多人证实家中新生儿上户口时给张海涛送钱，才能开证明，本起事实足以认定；第三起，上诉人张洪云、原审被告人张伟成证实村里的低保款下来后都要交给张海涛一部分，证人顾某15、程某1等多人证实低保款下来后不给张海涛送去，第二年就会取消，本起事实足以认定；第四起，上诉人张洪云、原审被告人张伟成证实村民危房改造款下来后都要给张海涛送去，张海涛安排其去通知要，证人张某18、程某1、张某16证实危房改造款下来后，给了张海涛一部分，本起事实足以认定；第五起，上诉人邓志华、证人左某、郑某2、顾某2等人证实张海涛以压坏村里路为由实施敲诈行为，本起事实足以认定；第七起，上诉人陈建伟、邓志华、被害人褚某、证人张某37证实张海涛安排巡逻预谋敲诈，手持砍刀、木棍拦车检查的事实清楚，但认定“张海涛等人将褚某车内的诺基亚2600型号手机拿走”的事实不清，证据不足。第八起，上诉人张洪云、张海燕、证人张某69、李某12、崔某2证实张海涛发现有人钓鱼，以偷鱼为由让交罚款，本起事实足以认定；第九起，上诉人邓志华、证人顾某40证实张海涛以送派出所为由敲诈一个偷鸡的2000元，本起事实足以认定。职务侵占罪，第一起，证人顾某21、郑某1、顾某41、刘某9、顾某42等人证实张海涛利用职务便利虚报冒领低保款的事实，本起事实足以认定；第二起，付集镇政府、直河行政村证明、上诉人张洪云、张海燕供述、证人李某1、顾某8、顾某43等多人证言足以证实张海涛利用职务便利虚报冒领村干部工资的事实，本起事实足以认定；第三起，付集镇计生办、财税所证明、证人付某18、付某19、陈某1、张某3、鹿兰香等人证言证实张海涛利用职务便利截留村民超生罚款的事实，本起事实足以认定；第四起，原审被告人张伟成供述、证人姚某、顾某13证言证实张海涛利用职务之便，以建卫生室需要交钱为由索要顾某1314000元的事实，本起事实足以认定；第五起，证人付某20、付某21、张某41证言证实张海涛利用职务便利侵占直河行政小学内的卖树款的事实，本起事实足以认定。非法拘禁罪，被害人于某7陈述、证人顾某1、李某13、孙某4等人证言证实张海涛非法拘禁于某7长达三个小时的事实，并有殴打、侮辱情节，本起事实足以认定。诈骗罪，第一起，上诉人张洪云证实不存在维修村室、修路的事，款项领条都是张海涛安排签的，领过钱后交给张海涛了，有线电视奖金上名字不是自己签的，证人张伟成、顾某1、付某9、顾某11等人证实没有领过相关奖金、修路款，证人吴某5证实维修村室款、修路款是张洪云领走的，有线电视奖金是张海涛、张伟成领的，本起事实足以认定；第二起，原审被告人张伟成、证人张某70证实张海涛让其伪造相关材料领取领取普九债务款项的事实，本起事实足以认定。第三起、第四起，被告人陈建伟、张宗方供述、证人李某1高某4等人证实张海涛以赌博为名设局诈骗被害人王某15、崔某8的事实，本起事实足以认定。寻衅滋事罪，一审法院认定的十六起寻衅滋事罪，均有相关被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据证实，张海涛逞强耍横、无事生非，多次辱骂、殴打他人的事实清楚，且具有多次纠集他人情节，足以认定张海涛的行为构成寻衅滋事罪。妨害作证罪，第一起，证人宁某2、李某1宁某3证言证实张海涛安排宁某2顶替宁某3到案帮助宁某3逃避追究刑事责任的事实，本起事实足以认定；第三起，上诉人张海燕供述、证人田某1、田某3证言证实张海涛采用威胁、贿买的方式威胁田某1不让和公安机关说实话，本起事实足以认定。开设赌场罪，上诉人陈杰、张洪云、陈建伟、张宗方等人供述、证人谷某1、宋某2、顾某51等多人证实张海涛组织多人在多个场所开设赌场聚众赌博的事实，本起事实足以认定。串通投标罪，证人王某36、王某2王某27、付某17、汤某1、范某3、史某2、薛某2等多人证实张海涛委托代理与其他投标人联络，并按要求支付相关投标人费用，最终中标的事实，认定张海涛构成串通投标罪事实清楚。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人陈建伟的其他上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人陈建伟、张宗方供述、证人李某1高某4证言、被害人王某15、崔某3陈述等证据足以证实陈建伟伙同张海涛等人以赌博名义设局诈骗王某15、崔某3的事实，陈建伟犯诈骗罪事实清楚；妨害作证罪，上诉人李长鑫、陈杰供述、证人张某45证言证实陈建伟电话中威胁张某45不让其如实作证的事实，本起事实足以认定。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人邓志华的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，强迫交易罪第一起，上诉人邓志华供述、证人顾某7证实张海涛强行低价伐村民树时邓志华在场助威并给村民发钱，本起事实足以认定。寻衅滋事罪第一起，上诉人陈建伟、邓志华、张宗方等人供述、被害人田某1、顾某47陈述、证人陈某5、刘某11等人证言证实田某1被张海涛、陈建伟打伤住院时，邓志华等人到医院找到顾某47将其拉至别处威胁、恐吓顾某47，让其做田某1工作不让报案，本起认定邓志华参与事实清楚。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人张宗方的其他上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，寻衅滋事罪第一起，上诉人张宗方、陈建伟、邓志华、等人供述、被害人田某1、顾某47陈述、证人陈某5、刘某11等人证言证实田某1被张海涛、陈建伟打伤住院时，由张宗方驾车载着张海涛等人到医院找到顾某47将其拉至别处威胁、恐吓顾某47，让其做田某1工作不让报案，本起认定张宗方参与事实清楚；上诉人张宗方、陈建伟供述、证人李某1高某4证言、被害人王某15、崔某3陈述等证据足以证实张宗方伙同张海涛等人以赌博名义设局诈骗王某15、崔某3的事实，张宗方犯诈骗罪事实清楚。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人刘威的其他上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人刘威伙同陈建伟共同伤害刘某23至其轻伤的事实有二人供述、被害人刘某23陈述、证人赵某3等人证言证实，刘威虽然受伤，但不影响其故意伤害罪的认定。寻衅滋事罪第五起，上诉人陈建伟、邓志华供述、被害人高某2陈述等证据证实刘威伙同张海涛等人对高某2殴打、威胁的事实，本起事实足以认定。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人张纪伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人张纪伟服刑期满是2013年4月30日，上诉人陈杰、证人谷某1证言证实2015年张纪伟在张海涛赌场参与放风，认定张纪伟犯开设赌场罪事实清楚。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人付玉珍的其他上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人付玉珍伙同张海涛敲诈村民土葬款、新生儿入户款、低保款的事实有其本人供述、证人邓某4、李某7、陈某2、王某1顾某15、程某1、蒲某、付某8等人证言证实，认定付玉珍犯敲诈勒索罪事实清楚；在张海涛被抓之后，上诉人付玉珍以贿买等方式干扰、阻止证人作证的事实有其本人供述、上诉人张洪云、原审被告人张伟成供述、证人张某18、张某71、张某15、王某1、邓某10等人证言证实，认定上诉人付玉珍犯妨害作证罪事实清楚。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人陈杰的其他上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人陈杰参与妨害作证的事实有其本人和李长鑫供述、证人张某45证言证实，事实清楚，足以认定。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人张海燕的其他上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，证人谷某1、张伟成、张洪云、马某1、付某5、张某3等多人证言证实上诉人张海燕利用张海涛的强势地位控制、垄断村民收割机收麦，价格由张海燕说了算，并且多量地的事实，张海燕犯强迫交易罪事实清楚。上诉人张海燕供述、证人田某1、田某3、王某23证言证实张海燕与张海涛采取威胁、贿买的方法让证人不要向公安机关说实话的事实，张海燕犯妨害作证罪事实清楚。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人徐志峰的其他上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人徐志峰、陈建伟、张宗方供述、证人李某1高某4证言、被害人崔某3陈述等证据足以证实徐志峰伙同张海涛等人以赌博名义设局诈骗崔某3的事实，徐志峰犯诈骗罪本起事实清楚；故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于各上诉人及其辩护人“一审量刑重”的上诉理由及其辩护意见，经查，一审法院根据各被告人的犯罪事实、量刑情节，作出的量刑适当。故该上诉理由及辩护意见均不成立。本院认为，上诉人张海涛长期把持项城市付集镇直河行政村村党支部和村民委员会，操纵基层政权，控制村干部，操控直河行政村村民的生、老、病、死等方面的民生利益。张海涛纠集社会闲散人员，有组织地采取暴力、胁迫或其他手段多次进行违法犯罪活动。该组织人数较多，层级清晰，分工明确，通过多次有组织的实施违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，具有一定的经济实力。张海涛将部分资金用于违法犯罪活动，维持该组织的运行和发展。该组织多次实施抢劫、诈骗、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场、敲诈勒索、故意伤害、职务侵占等违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害百姓，严重破坏了项城市付集镇直河行政村的政治、经济、社会生活秩序，应定性为黑社会性质犯罪组织。上诉人张海涛构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人张洪云、陈建伟、邓志华、付玉珍、张海燕、张宗方、张纪伟、刘威、陈杰、原审被告人张伟成构成参加黑社会性质组织罪。上诉人张海涛以非法占有为目的，以暴力、胁迫方法劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪；以非法占有为目的，以胁迫手段敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以威胁手段，强卖他人树木或强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；利用职务之便，非法侵占集体资金，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；以非法占有为目的,骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；纠集他人多次寻衅滋事，并实施其他多次寻衅滋事，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；故意损害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；妨害他人作证，其行为已构成妨害作证罪；开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；在工程招投标中，串通投标，情节严重，其行为已构成串通投标罪。上诉人张海涛是该黑社会犯罪集团的组织者、领导者，应按集团所犯的全部罪行处罚。上诉人陈建伟以非法占有为目的，以暴力、胁迫方法劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪；以非法占有为目的，以胁迫手段敲诈他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的,骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；故意损害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；妨害他人作证，其行为已构成妨害作证罪；开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人邓志华以非法占有为目的，以暴力、胁迫方法劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪；以非法占有为目的，以胁迫手段敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；以威胁手段，强卖他人树木，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人张洪云以非法占有为目的，以胁迫手段敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；妨害他人作证，其行为已构成妨害作证罪；开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人张宗方以非法占有为目的,骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人刘威以非法占有为目的，以暴力、胁迫方法劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪；以胁迫手段敲诈他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪；实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；故意损害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。上诉人张纪伟实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人付玉珍以非法占有为目的，以胁迫手段敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；妨害他人作证，其行为已构成妨害作证罪。上诉人陈杰实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；妨害他人作证，其行为已构成妨害作证罪；开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人张海燕以威胁手段，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；妨害他人作证，其行为已构成妨害作证罪。上诉人徐志峰以非法占有为目的,骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人张伟成以胁迫手段敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；以威胁手段，强卖他人树木，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；妨害他人作证，其行为已构成妨害作证罪。原审被告人李长鑫实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；妨害他人作证，其行为已构成妨害作证罪。原审被告人李士军以威胁手段，强卖他人树木，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。原判认定部分事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。但未将上诉人陈建伟、邓志华、张洪云表述为积极参加者不当，应予纠正。上诉人张海涛、陈建伟、邓志华、刘威在抢劫、敲诈勒索罪第6起中仅构成抢劫罪；第7起中，认定“张海涛等人将褚某车内的诺基亚2600型号手机拿走”的事实不清，证据不足，应予纠正。上诉人张海涛、陈建伟、邓志华、刘威及其辩护人关于“抢劫、敲诈勒索罪第6起不应分别定罪”的上诉理由和辩护意见予以采纳，其他上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）（二）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张云周审判员  邓同华审判员  杨国领二〇二〇年十二月三十日法官助理刘婉茹书记员闫单