湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1222刑初245号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人刘帮彦，男，1994年7月11日出生，苗族，湖南省沅陵县人，本科文化，无业，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审。 辩护人姚杰耀，湖南兴沅律师事务所律师。 被告人叶波，男，1994年10月1日出生，苗族，湖南省沅陵县人，大专文化，无业，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审。 辩护人廉道忠，湖南兴沅律师事务所律师。 被告人舒振中，男，1993年9月9日出生，苗族，湖南省沅陵县人，大学本科，务工。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月12日被取保候审。 辩护人杨鹏，湖南兴沅律师事务所律师。 被告人周杰，男，1994年2月25日出生，汉族，湖南省沅陵县人，初中文化，无业，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被刑事拘留;同年9月21日被取保候审。 辩护人陈德勇，湖南兴沅律师事务所律师。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉〔2020〕216号起诉书指控被告人叶波、舒振中、周杰、刘帮彦犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。并建议适用认罪认罚简易程序，本院于同日立案受理，于2020年11月17日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年12月8日本院公开开庭审理了本案。沅陵县人民检察院指派检察员冯琼出庭支持公诉，被告人刘帮彦及其辩护人姚杰耀、被告人叶波及其辩护人廉道忠、被告人舒振中及其辩护人杨鹏、被告人周杰及其辩护人陈德勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省沅陵县人民检察院指控，2020年4月初至月底期间，被告人舒振中、叶波从被告人刘帮彦处得知可以通过帮助他人洗钱获利后，通过刘帮彦学习洗钱操作模式，即按要求将上家的钱转入指定的账户，然后按转账金额的3%获利，同时还通过刘帮彦学习使用“potato”软件，刘帮彦在该软件内建群并与上家对接好后，舒振中、叶波加入该群，在群内听从上家指令操作转账，同时，刘帮彦要求舒振中、叶波缴纳5万元保证金用于平台走账。期间，被告人叶波以每月1500元从周杰处租用其建设银行、农业银行、工商银行卡共3张用于走账，又以每月1000元分别从孙某1、孙某2、龚某(均另案处理)处租用建设银行、农业银行、工商银行卡共9张用于走账。4月期间内，舒振中、叶波、周杰、刘帮彦利用网络为他人转账达3001万元。其中，被告人叶波获利30000余元，被告人舒振中获利20000余元，被告人周杰获利4500元。2020年8月13日，被告人叶波、周杰、刘帮彦在沅陵县从文广场被公安机关抓获归案;2020年10月12日，被告人舒振中主动向公安机关投案。2020年9月21日，被告人叶波退赃40000元、被告人周杰退赃5000元;同年10月16日，被告人舒振中退赃20000元。 针对上述指控事实，公诉机关向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人叶波、舒振中、周杰、刘帮彦明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人叶波、舒振中、周杰、刘帮彦均系主犯，四被告人到案后，均如实供述，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人叶波、周杰有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金;建议判处被告人舒振中、刘帮彦有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金。提请依法判处。 在审理本案过程中，本院认为上述量刑建议明显不当，罚金刑也未进行明确，向公诉机关提出调整量刑建议。公诉机关经调整量刑后，建议判处被告人刘帮彦有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金三万元至五万元；建议判处被告人叶波、周杰有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金三万元至五万元；建议判处被告人舒振中有期徒刑一年二个月，可适用缓刑，并处罚金三万元至五万元。 被告人刘帮彦、叶波、舒振中、周杰对指控事实、罪名及调整后的量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘帮彦的辩护人姚杰耀提出的辩护意见是：被告人刘帮彦到案后如实供述，系坦白，且系初犯、偶犯。且在本案中参与较浅，不是主导作用，社会危害较浅，并自愿认罪认罚。没有获得利益，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人叶波的辩护人廉道忠提出的辩护意见是：被告人叶波到案后如实供述，认罪态度好，系坦白。且系初犯，积极退赃，并自愿认罪认罚。请求从轻处罚，适用缓刑。 被告人舒振中的辩护人杨鹏提出的辩护意见是：对被告人舒振中在本案中起主要作用没有异议，舒振中操作金额有二百余万元，与公安机关的供述一致，请求据此金额来合理判处罚金的多少，公诉机关的量刑建议适当。 被告人周杰的辩护人陈德勇提出的辩护意见是：被告人周杰系受人邀约，犯罪过程中从事转账工作，起次要作用，应当认定为从犯；周杰归案后，如实供述，系坦白，且系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，应当从宽处罚。被告人认识到了错误，积极退赃。请求从轻判处，适用缓刑。 经审理查明：2020年4月初至月底期间，被告人舒振中、叶波从被告人刘帮彦处得知可以通过帮助他人洗钱获利后，通过刘帮彦学习洗钱操作模式，即按要求将上家的钱转入指定的账户，然后按转账金额的3%获利，同时还通过刘帮彦学习使用“potato”软件，刘帮彦在该软件内建群并与平台上线对接好后，舒振中、叶波加入该群，在群内听从平台上线指令操作转账，同时，刘帮彦要求舒振中、叶波缴纳5万元保证金用于平台走账。与平台管理人员业务沟通由刘帮彦负责。期间，被告人叶波以每月1500元从周杰处租用其建设银行、农业银行、工商银行卡共3张用于走账，又以每月1000元分别从孙某1、孙某2、龚某(均另案处理)处租用建设银行、农业银行、工商银行卡共九张用于走账。4月期间内，舒振中、叶波、周杰、刘帮彦利用网络为他人转账，陆续将转入叶波、周杰、刘帮彦、孙某1、孙某2、龚某银行卡内1500余万元转出。被告人叶波获利30000余元，被告人舒振中获利20000余元，被告人周杰获利4500元。 2020年8月13日，被告人叶波、周杰、刘帮彦在沅陵县从文广场被公安机关抓获归案;2020年10月12日，被告人舒振中主动向公安机关投案。四被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。2020年9月21日，被告人叶波退赃40000元、被告人周杰退赃5000元;同年10月16日，被告人舒振中退赃20000元。 在审理本案过程中，本院委托沅陵县司法局对被告人刘帮彦、叶波、舒振中、周杰是否适用社区矫正进行调查评估。沅陵县司法局经调查评估，建议对刘帮彦、叶波、舒振中、周杰适用社区矫正。 上述事实，有经庭审质证，确认的：公安机关出具的被告人刘帮彦、叶波、舒振中、周杰身份情况证明及抓获经过、湖南省公安厅关于切实做好公安部下发涉赌资金账户查控治理工作的通知、涉案银行卡账户情况、沅陵县公安局调取的叶波、舒振中、周杰、孙某1、孙某2、龚某等人的银行账户流水详单及扣押决定书、清单等书证；同案人孙某1、孙某2、龚某的证言；被告人刘帮彦、叶波、舒振中、周杰的供述和辩解；沅陵县司法局调查评估意见书等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人叶波、舒振中、周杰、刘帮彦明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，四被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立。 在共同犯罪中，被告人叶波、舒振中、周杰、刘帮彦均起主要作用，均系主犯。被告人刘帮彦、叶波、周杰被抓获归案后，如实供述自己罪行的，依法可以从轻处罚，被告人舒振中自动投案、并如实供述自己的罪行的，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人叶波、舒振中、周杰积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。四被告人的辩护人提出的可以从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。公安机关依法扣押在案的未随案移送的被告人财产，由公安机关负责依法处理。 关于被告人周杰的辩护人提出的被告人周杰系受人邀约，在犯罪过程中从事转账工作，起次要作用，应当认定为从犯的辩护意见。经查，被告人周杰虽系受人邀约，但在犯罪中不但提供银行卡供犯罪之用，还直接操作实施转账工作，起主要作用，依法应当认定为主犯，因此辩护人的该项辩护意见本院不予支持。 根据四被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，结合上述量刑情节，本院认为公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘帮彦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人叶波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）， （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人周杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人舒振中犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  鄢江陵 人民陪审员  李敬群 人民陪审员  瞿玲玲 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  谭可明 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。