江苏省淮安经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0891刑初127号公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。被告人邵军，男，1992年5月28日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，无业，住江苏省金湖县。因犯诈骗罪，于2018年9月27日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，2019年4月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被江苏省金湖县公安局刑事拘留，同年12月9日被淮安市公安局经济技术开发区分局指定居所监视居住，2020年1月8日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。被告人孟某，男，1999年1月5日出生于安徽省灵璧县，汉族，高中文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县。因犯危险驾驶罪，于2019年11月20日被安徽省灵璧县人民法院判处拘役三个月，2020年2月19日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月10日被取保候审。淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）130号起诉书指控被告人邵军犯诈骗罪，被告人孟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员朱霞出庭支持公诉，被告人邵军、孟某到庭参加诉讼。因受新冠××疫情影响，本院于2020年6月22日对该案中止审理，2020年12月21日恢复审理。现已审理终结。淮安经济技术开发区人民检察院指控，2019年10月期间，被告人邵军明知万某实施诈骗活动，仍帮助万某收集收款账号。邵军联系陈某，陈某先联系吴某为邵军提供收款账号，后陈某、吴某又介绍被告人孟某向邵军提供收款账号。被害人钱款到账后，孟某、陈某、吴某扣除好处费，将钱款转给被告人邵军，邵军扣除好处费，将诈骗款转给万某。期间，邵军本人也在网上发布推广信息，对被害人谎称可以帮助定位找人，向被害人收取费用，实施诈骗活动。上述期间，被告人邵军直接诈骗被害人路某等人共计10675元；邵军介绍为万某提供收款账号的陈某、吴某提供的账户涉案金额为142885元；被告人孟某提供的收款账户共计收款16695元。为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为，被告人邵军以非法占有为目的，利用电信网络单独或与他人共同骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邵军实施的部分犯罪事实，系与他人共同实施，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人邵军起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人邵军在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孟某主动投案，系自首，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第266条，第312条第1款，第25条第1款，第27条第1款、第2款，第65条第1款，第67条第1款之规定定罪处罚。被告人邵军、孟某庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。经审理查明，2019年10月期间，被告人邵军明知万某（另案处理）实施诈骗活动，仍帮助万某收集收款账号。邵军联系陈某（另案处理），陈某先联系吴某（另案处理）为邵军提供收款账号，后陈某、吴某又介绍被告人孟某向邵军提供收款账号。被害人钱款到账后，孟某、陈某、吴某扣除好处费，将钱款转给被告人邵军，邵军扣除好处费，将诈骗款转给万某。期间，邵军本人也在网上发布推广信息，对被害人谎称可以帮助定位找人，向被害人收取费用，实施诈骗活动。上述期间，被告人邵军直接诈骗被害人路某等人共计10675元；邵军介绍为万某提供收款账号的陈某、吴某提供的账户涉案金额为142885元；被告人孟某提供的收款账户共计收款16695元。另查明，被告人邵军被抓获归案，被告人孟某自动投案。被告人邵军赔偿被害人路某损失，并取得对方谅解。上述事实，被告人邵军、孟某在开庭审理过程中无异议，并有被害人路某、封某、隋某、王某等人陈述，未到庭证人嵇某、张某、叶某、曹某、吴某、陈某、万某、华某、刘某、毛某、程某、蔡某等人证词笔录，微信聊天截图、微信和支付宝转账截图、银行交易流水，发破案经过、归案情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邵军以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人孟某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人邵军实施的部分犯罪事实系与他人共同故意实施，系共同犯罪。被告人邵军在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人邵军曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人邵军归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人孟某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人孟某认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可宣告适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款以及《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邵军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年1月8日至2023年11月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭振强人民陪审员  曹从志人民陪审员  陈 乔二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  桑亚娟附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。《中华人民共和国刑法》第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。