河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初279号公诉机关河南省遂平县人民检察院。被告人康某某，男，1995年6月15日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省焦作市温县，住河南省温县。因涉嫌强犯迫交易罪，于2020年9月17日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，经遂平县人民检察院批准，于2020年9月30日被遂平县公安局执行逮捕。指定辩护人明钿翔，河南伦晨律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉〔2020〕242号起诉书指控被告人康某某犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，于2020年10月29日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员刘阳、孟庆胜出庭支持公诉，被告人康某某及辩护人明钿翔等到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪付德强是泌阳县象河乡象河街回民，兄弟、族人众多，宗族势力较大，付德强本人多次参与打架斗殴、寻衅滋事。2001年2月10日下午，付德强在泌阳县春水镇搭乘豫Ｌ×××**拉沙车回象河，行至春水河砂收费站时，付德强阻拦司机交费并辱骂收费站工作人员。后付德强纠集付恩典、刁俊丽（已死亡）、付德顺等人殴打交警及河砂收费站工作人员，在象河派出所付德强等人仍对交警及河砂收费站工作人员辱骂、殴打。2007年8月份的一天，付德强、马学义等人组织付恩典等不明真相的回民冲击象河乡政府、派出所，殴打公安民警和乡政府工作人员，逼迫政府答应其无理要求。由此，付德强在泌阳县象河乡树立了恶名。2009年付德强攫取了象河街清真寺管委会主任的职务。2010年前后，付德强、刘建亭等人通过不正当手段在泌阳县象河乡象河街开发房地产，拥有了一定的经济实力。2007年以来，花岗岩的开采和加工已经成为泌阳县象河乡的支柱产业，由于石材企业的生产加工产生的废渣、废料、石浆需要清理，在泌阳县环保局工作的赵辉看到了商机，于2009年12月21日，赵辉与刁国等人以刁国作为法定代表人，注册成立了泌阳县象河乡蓝天治污服务部（以下简称蓝天公司），购置了一辆铲车清理象河乡境内石材企业的废渣废料。2010年，赵广鲁、赵威、苏建林等人也在象河乡境内石材企业开展清污业务，刁国为防止两家清污公司出现竞争，便让赵广鲁、赵威加入到蓝天公司，五人给蓝天公司提供两辆东风牌汽车。刁国等人经营蓝天公司期间因管理不善导致股东内部产生矛盾，想借助付德强的强势和恶名管理公司、拓展业务，攫取暴利。同时，付德强也从中看到了商机及能产生的暴利，多次要求收购蓝天公司。2011年7月份，刁国、赵威、赵辉、赵广鲁等人以220万的价格将蓝天公司卖给付德强，付德强对蓝天公司进行了重组，重组时拉拢象河街清真寺阿訇马林阁，原象河乡政府党委副书记赵兴坡及赵兴坡在泌阳县环保局工作的大儿子赵辉、二儿子赵威，象河村委会主任陈保占，前科人员赵广鲁等人加入。该蓝天公司的重组，是付德强、赵广鲁、马林阁等人发起、成立黑社会性质组织的标志性事件。蓝天公司为非法控制象河乡境内各石材企业的清污业务，达到垄断的目的，攫取高额利润，一是付德强与象河街清真寺阿訇马林阁互相勾结，操纵被告人张停及付勇、李恒立清真寺员工，组织不明真相的回民多次实施冲击国家机关、扰乱社会秩序、敲诈勒索等犯罪行为，迫使政府、企业答应其非法要求。二是付德强等人利用前科人员赵广鲁、马林阁清真寺阿訇的身份、赵辉在环保局工作的特殊身份，对辖区内不使用蓝天公司清污的石材企业和外来清污的企业及个人，采取威胁、恐吓、围堵、殴打、让环保部门查处、向政府施压等手段，强迫石材企业接受蓝天公司的服务。三是对清污车辆统一标识，安排人员在石材区的主要路口巡逻等，对到象河乡拉运石材厂废石渣的企业和个人进行威胁、驱赶并强制对已装载废石板的车辆卸车，将民工个人砸废石板的大锤拿走等方式阻止其他公司、个人在象河乡从事拉渣业务。四是通过腐蚀、收买、拉拢有关职能部门工作人员，对蓝天公司的违法犯罪行为不处罚或轻处罚，从而实现了蓝天公司对象河乡石材企业清污业务的垄断。2016年，赵辉得知政府下发文件要求石材聚集区的乡镇至少得有两家清污公司，为防止其他公司或个人竞争，2017年3月份，付德强、赵辉、陈保占、赵广鲁、刁国、赵威商议将未年审的泌阳县象河乡蓝天治污服务部重新注册为泌阳县蓝天再生资源利用有限公司，法人代表人为付德强。2018年春节后，让刁国注册了泌阳县碧水治污服务部，法人代表人为刁国，该公司的牌子就挂在蓝天再生资源利用有限公司旁边，并未开展任何业务，并让赵辉在泌阳县环保局把关，不让其他公司或个人在泌阳县象河乡申请成立清污公司，从而达到继续垄断泌阳县象河乡石材区清污行业的目的。在付德强重组蓝天公司时，赵广鲁、刁国、赵辉、马学义等人购买了拉浆车对石材厂产生的石浆进行拉运，经过付德强同意，对外以蓝天公司的名义对石材厂产生的石浆进行拉运。2017年，付德强伙同赵广鲁、赵辉合伙购买了两辆拉浆车加入到拉石浆业务，2018年，付德强、赵辉、赵广鲁三人又购买一辆拉浆车加入。至此，付德强、赵广鲁、赵辉、马学义等人共拥有八辆拉浆车。2018年4月11日，付德强、刁国、王炳勋三人成立了泌阳县永晋汽车运输有限公司，将蓝天公司的所有运输车辆归入到永晋汽车运输有限公司管理，便于对组织内的运输车辆进行控制。在付德强等人重组蓝天公司后，付德强开办的泌阳县德强木材加工部，由李宗杰负责。付德强、李宗杰通过暴力、威胁等手段垄断了润阳、东升两个石材厂的木架子供应。付德强等人发起、创建的黑社会性质组织具有一定的稳定性、规模性、层级性、纪律性，多次实施违法犯罪行为，通过有组织的犯罪攫取了大量非法经济利益，具有一定的经济实力，甚至向国家政权渗透，取得了国家工作人员的纵容和保护，在当地形成了社会恶名，称霸一方，形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。期间，被告人康某某参与其中。二、强迫交易罪2013年8月15日,泌阳县益群清淤有限公司到泌阳县象河境内金泰石材厂一厂清污,被赵广鲁发现并反映给付德强,付德强召集赵广鲁、刁国、赵威商议围堵金泰石材厂一厂。2013年8月15日下午,在付德强、马林阁、赵广鲁、刁国等人的带领下,赵广鲁让车队队长李天星、马壮组织蓝天公司被告人康某某及王进召、王涛、秦小马、张军伟、张宪、付万超、王圈、王永兴、程东东、赵鹏飞、李天才、马松武、赵广文、陈学军、王某1、马晓、陈福山、陈付领、段兴文、赵立等员工及22辆清渣车,围堵金泰石材厂一厂大门,逼迫泌阳县益群清淤有限公司退出泌阳县象河乡清污行业。经审计:金泰石材厂一厂支付蓝天公司清渣款为1371390元,金泰石材厂一厂账目显示支付抽浆款为1008190元。指控认为，被告人康某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、二百二十六条之规定，已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。同时认定在强迫交易犯罪过程中，系从犯，康某某认罪认罚，请求依法惩处。并对指控事实提供有被告人及同案人供述，证人证言、相关书证、鉴定结论、视听资料等证据。被告人康某某对指控的事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是，被告人康某某有坦白情节、自愿认罪认罚，在强迫交易犯罪中系从犯，建议对康某某从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪付德强（已判刑）是泌阳县象河乡象河街回民，兄弟、族人众多，付德强本人多次参与打架斗殴、寻衅滋事。2001年2月10日下午，付德强在泌阳县春水镇搭乘豫Ｌ×××**拉沙车回象河，行至春水河砂收费站时，付德强阻拦司机交费并辱骂收费站工作人员。当该车行驶至泌阳县象河乡象河街粮管所时，被交警及河砂收费站工作人员拦下询问情况，与付德强发生争执。付德强随即纠集付恩典、刁俊丽（付德强之妻，已死亡。）等人殴打交警及河砂收费站工作人员，在象河派出所付德强等人仍对交警及河砂收费站工作人员辱骂、殴打。2007年8月份，付德强、马学义（已判刑）等人组织付恩典等不明真相的回民冲击象河乡政府、派出所，殴打公安民警和乡政府工作人员，逼迫政府答应其要求。由此，付德强在泌阳县象河乡树立了恶名。2009年付德强攫取了象河街清真寺管委会主任职务，2010年前后，付德强、刘建亭等人通过不正当手段在泌阳县象河乡象河街开发房地产，拥有了一定的经济实力。2007年以来，花岗岩的开采和加工已经成为泌阳县象河乡的支柱产业，由于石材企业的生产加工产生的废渣、废料、石浆需要清理，在泌阳县环保局工作的赵辉（已判刑）看到商机，2009年12月21日赵辉与刁国（已判刑）等人以刁国作为法定代表人，注册了泌阳县象河乡蓝天治污服务部（以下简称蓝天公司），购置了一辆铲车清理象河乡境内石材企业的废渣废料。2010年，赵广鲁、赵威（均已判刑）等人也在象河乡境内石材企业开展清污业务，刁国为防止两家清污公司出现竞争，便让赵广鲁、赵威等人加入到蓝天公司，并给蓝天公司提供两辆东风牌汽车。刁国等人经营蓝天公司期间因管理不善导致股东内部产生矛盾，想借助付德强的强势和恶名管理公司、拓展业务。付德强也从中看到了商机，多次要求收购蓝天公司。2011年7月份，刁国、赵威、赵辉、赵广鲁等人以220万的价格将蓝天公司卖给付德强，付德强对蓝天公司进行了重组，重组时拉拢象河街清真寺阿訇马林阁（已判刑），原象河乡政府党委副书记赵兴坡（已判刑）及赵兴坡在泌阳县环保局工作的大儿子赵辉、二儿子赵威（均已判刑），象河村委会主任陈保占（已死亡），前科人员赵广鲁等人加入。该公司的重组，是付德强、赵广鲁、马林阁等人发起、成立黑社会性质组织的标志性事件。蓝天公司为非法控制象河乡境内各石材企业的清污业务，攫取高额利润，一是付德强与象河街清真寺阿訇马林阁互相勾结，操纵被告人张停及付勇、李恒立（二人已判刑）清真寺员工，组织不明真相的回民多次实施冲击国家机关、扰乱社会秩序、敲诈勒索等犯罪行为，迫使政府、企业答应其非法要求。二是付德强等人利用前科人员赵广鲁、马林阁清真寺阿訇的身份、赵辉在环保局工作的特殊身份，对辖区内不使用蓝天公司清污的石材企业和外来清污的企业及个人，采取威胁、恐吓、围堵、殴打、让环保部门查处、向政府施压等手段，逼迫境内石材企业接受蓝天公司的服务。三是对清污车辆统一标识，安排人员在石材区的主要路口巡逻，对到象河乡拉运石材厂废石渣的企业和个人进行威胁、驱赶并强制对已装载废石板的车辆卸车，将民工砸废石板的大锤拿走等方式阻止其他公司、个人在象河乡从事拉渣业务。四是通过腐蚀、收买、拉拢有关职能部门工作人员，对蓝天公司的违法犯罪行为不处罚或轻处罚，从而垄断象河乡石材企业清污业务。2016年，赵辉得知政府下发文件要求石材聚集区的乡镇至少要有两家清污公司，为防止其他公司或个人竞争，2017年3月份，付德强、赵辉、陈保占、赵广鲁、刁国、赵威商议将未年审的泌阳县象河乡蓝天治污服务部重新注册为泌阳县蓝天再生资源利用有限公司，法定代表人为付德强。2018年春节后，让刁国注册了泌阳县碧水治污服务部，法定代表人为刁国，该公司的牌子就挂在蓝天再生资源利用有限公司旁边，并未开展任何业务，并让赵辉在泌阳县环保局把关，不让其他公司或个人在泌阳县象河乡申请成立清污公司，从而继续控制泌阳县象河乡石材区的清污业务。在付德强重组蓝天公司时，赵广鲁、刁国、赵辉、马学义等人购买了拉浆车对石材厂的废石浆进行拉运。为垄断泌阳县象河乡石材企业的拉运石浆生意，经付德强同意，对外以蓝天公司的名义对石材厂产生的石浆进行拉运。2017年，付德强伙同赵广鲁、赵辉合伙购买了两辆拉浆车开展拉石浆业务。2018年，付德强、赵辉、赵广鲁三人又购买一辆拉浆车拉运石浆。至此，付德强、赵广鲁、赵辉、马学义等人共拥有八辆拉浆车。2018年4月11日，付德强、刁国、王炳勋（已判刑）三人成立了泌阳县永晋汽车运输有限公司，将蓝天公司的所有运输车辆归入永晋汽车运输有限公司管理，便于对组织内的运输车辆进行控制。在付德强等人重组蓝天公司后，通过暴力、威胁等手段，付德强开办的泌阳县德强木材加工部垄断了润阳、东升两个石材厂的木架子供应。付德强等人发起、创建的黑社会性质组织经过多次实施违法犯罪行为，通过有组织犯罪攫取了大量非法经济利益，具有雄厚的经济实力，并取得了国家工作人员的纵容和保护，在当地形成了社会恶名，称霸一方，形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。具备黑社会性质组织的四个特征。组织特征：2011年7月份，被告人付德强等人重组蓝天公司是黑社会性质组织成立的标志性事件，存续时间七年多，多次有组织的实施违法犯罪行为，形成了人数较多，分工明确、具有稳定性的犯罪组织。1.稳定性：2011年7月份重组蓝天公司，付德强吸收骨干成员马林阁、赵广鲁、刁国、陈保占、赵兴坡、赵辉、赵威、刁俊丽等人加入，人员无变动。2.规模性：该组织在形成、发展、壮大过程中，逐步吸纳成员加入，形成了以付德强为组织、领导者，赵广鲁、马林阁、刁国、赵兴坡、刁俊丽、赵辉、赵威及陈保占为骨干成员，刁俊强、李天星、付万超、马学义为积极参加者，被告人康某某及张停、赵涛、王进召、王涛、李朋、付德举、秦小马、张军伟、张宪、赵新杰、王炳勋、王某1、马壮、付勇、李恒立、陈学军、马松武、李天才、程东东、赵鹏飞、赵广文、李宗杰、段兴文、王**、王圈、王胜、陈福山、赵立、王永兴、马晓、陈富领、郑阳阳等人为一般参加者的黑社会性质组织。成员达到四十余人，其中付德强负责全面工作，刁国负责加油、机械修理，赵广鲁负责生产、机械车辆调度，陈保占负责食堂、拖运挖机，刁俊丽、刁俊强现金出纳、代收拉运票据，赵威协助以上人员负责厂里管理、赵兴坡系公司会计。3.层级性：付德强系蓝天公司重组的牵头人，蓝天公司法人代表，对该组织的运行、活动进行决策、指挥、协调、管理，系该组织的组织、领导者。赵广鲁、马林阁、刁国、陈保占、赵辉、赵威均系蓝天公司股东，赵兴坡系蓝天公司会计，几人均参与公司日常管理，在非法占用农用地、妨害作证等多起违法犯罪事件中，均是几人在一起商议决定，在组织中作用突出，为骨干成员；刁俊强系蓝天公司股东，刁俊丽死亡后刁俊强任蓝天公司出纳，李天星系单号车队队长，在相关违法犯罪活动中起到纠集、组织作用，付万超系付德强侄子，加入蓝天公司较早，马学义系抽浆业务具体管理人，四人在该组织中作用较为突出，为积极参加者。被告人康某某及赵涛、王进召、王涛、李朋、付德举、秦小马、张军伟、张宪、赵新杰等人或参与违法犯罪活动较少、或参加时间较短，为一般参加者。4.纪律性：付德强重组泌阳县象河乡蓝天公司后，制定规章制度，明确骨干成员各自分工，组织人员在石材区巡逻，通过威胁、恐吓、殴打、扣押车辆、掂走民工个人砸废石板大锤等方法驱逐外来拉运废料的公司和个人，对不听从安排的石材企业使用停止拉运废料、围堵厂区、殴打谩骂负责人等方式，逼迫石材企业就范，对私自收受外来清污车辆人员的钱物并放行等违反组织规章制度的组织成员予以训斥、处罚、直至开除。经济特征：2011年蓝天公司重组以后，通过聚众冲击国家机关、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，将清污拉运费用从每车300元强行提高至380元，对象河乡境内石材企业的清污行业进行垄断经营，每年利润高达数百万元。经审计，蓝天公司自2011年7月至2018年8月，拉渣项目总收入为90879065.00元，抽浆项目自2016年至2018年11月收入为12532283元。拥有二十余辆车辆。蓝天公司重组后利用非法获取的利润拉拢、豢养组织成员，为股东及员工发放福利79835元，维护组织稳定支出招待费257190元；壮大组织势力，投入基建、购买机械支出8580239元；培植“保护伞”，寻求非法保护，多次向清真寺、土管局、乡政府、交警、林业、环保、发改委等部门的工作人员请客吃饭、给予烟、酒等礼品的方式，支付各种费用近50万元；为违法犯罪的组织成员提供善后费用，赔偿受害人经济损失40余万元。行为特征：以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。该组织为树立恶名和达到垄断经营的目的，由付德强亲自组织或者按照组织惯例多次以暴力、威胁、恐吓、围堵、聚众造势等手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，垄断象河乡石材区的清污行业。非法手段突出，涉及多个罪名。危害特征：该组织通过多次有组织的违法犯罪活动，并利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在泌阳县象河乡清污行业形成非法控制，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。1.该组织成立后，通过多次有组织的违法犯罪行为，强迫金泰、润阳等石材企业接受蓝天公司的清污服务，强迫润阳、东升石材厂接受付德强的木架子供应，逐步在石材清污行业内形成非法控制，达到了非法垄断性经营的目的。2.2011年至2018年8月期间，蓝天公司拉渣项目向政府、有关职能部门的工作人员及个人送礼款共计307700元，宴请招待政府、有关职能部门的工作人员及个人费用为147810元。抽浆项目2018年3月至2018年11月支付相关职能部门工作人员及个人送礼款13000元，宴请、招待政府、有关职能部门的工作人员及个人费用27882元。拉拢、腐蚀国家工作人员，侵害国家机关的正常管理活动及廉洁性。3.称霸一方，在当地造成严重影响。该组织通过多次有组织的违法犯罪活动在象河乡石材行业形成非法垄断，严重破坏了当地经济、社会秩序和政治生态。在公安机关对该组织打击后调查取证时，一部分企业业主，甚至党委、政府及有关职能部门的领导干部及工作人员，还慑于该组织的势力不敢讲真话、实话。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据予以证实:1、物证拍摄的蓝天治污服务部位置、办公室内部情况、办公室办公业务材料照片、查封的马林阁在南阳市宛城区淯清小区购买的房产照片、扣押的车辆照片、蓝天公司与石材厂签订的合同照片，证实蓝天公司各领导者及骨干成员的职责，蓝天公司的规章制度及扣押蓝天公司车辆的情况。2.书证（1）证人章某、黄某1、余某1、余某2、郑某1跟、段某1、潘某、丰顺石材厂、中恒盛石材厂、佳泰石材厂、盛达石材厂、中磊石材厂提供的转账明细、转账银行回执、清渣款转账记录、支出凭证、付清渣费用的凭证、领款单、付款单、拉渣款记录表及接收证据材料清单，证实各石材企业向刁俊丽、付德强、马学义、刁俊强、赵兴坡等人支付的抽浆、清渣、挖掘机工时费的情况。（1）搜查笔录、扣押清单，证实2018年10月11日办案民警对泌阳县象河乡蓝天治污服务部进行搜查，搜查出固废排放车辆管理合同29份、石材厂固废排放有偿服务合同46份，并予以扣押。（3）遂平县公安局协助查封通知、新郑市个人房屋权属查询证明、房屋登记薄，泌阳县房地产管理所出具的遂平县公安局协助查封通知书回执，泌阳县住房和城乡建设局、泌阳县房地产管理所出具的证明，驻马店市交警支队车管所出具的机动车登记受理凭证、扣押笔录、扣押、查封、冻结清单，蓝天治污公司挂靠到泌阳县永晋运输有限公司的三十辆货车的注册登记信息、行驶证信息、抵押登记信息、购车发票，河南省行政事业单位资金往来票据，证实公安机关对付德强、马林阁、赵广鲁、刁国、赵威、赵辉及亲属的房产、车辆、银行存款查封、扣押、冻结情况及对蓝天公司、永晋公司的车辆查封扣押情况。（4）接受证据材料清单及蓝天清污公司与丰顺石材厂、亿源石材厂、迦南石材厂、象河兰泰石材厂、中磊石材厂签订的有偿合同、章某、游某提供的交纳庙会费用收据，证实蓝天公司与石材厂签订固废排放有偿服务合同，约定不允许石材厂安排其他单位和个人在厂内拉运废渣，同时证实该公司向石材厂收缴庙会费用的情况。3.证人证言（1）证人吴某、余某3、樊某、余某4、范某的证言，证实蓝天公司是象河乡一家清理固体废物的公司，主要清理石材厂生产过程中产生的废渣废料，在象河街北路东。公司的负责人是付德强、刁国、赵广鲁，赵广鲁负责联系清运业务。他们都是象河街的回民，付德强是总负责人，负责公司的全面工作，刁国参与蓝天清污公司的管理，赵广鲁负责安排挖机和车辆拉运废渣。蓝天公司有二十多辆拉渣车，车上都有“蓝天”字样，还有编号。(2)证人黄某2、郑某2、吴某、马某、胡某、章某、余某3、余某4、余某5、黄某1、李某1、曾某、余某6、黄某3、余某7、王某2、黄某4、郑某3、张某1、李某2、王某3、彭某1、陈某1、冯某、程某、段某2、郭某、游某、余某1、黄某5、崔某、韩某1、石某、余某2、王某4、黄某6、郑某1跟、王某1、王某5、余某8、钱某、陈某2、段某1、樊某、张某2、黄某7、彭某2、洪某、关某、姚某的证言，证实蓝天公司给定的清污价格是380元一车，抽浆是按车收费的，每车800元，感觉他们的价格非常不合理。他们都是通过银行转账的方式支付的清污费用，开始是转给刁俊丽，刁俊丽去世后，转账给付德强的个人账户。抽浆是给马学义联系、算账。同时证实各石材厂每年向蓝天公司支付的拉渣、抽奖费用几十万到几百万不等。付德强还开了一家木架厂。他们让蓝天公司清污都不是自愿的，蓝天公司清污费用比较高，不允许其他公司及个人到象河清污，发现了就把那些个人的大锤掂走。金泰石材厂因为用其他清污公司清污，被蓝天公司堵厂堵了好些天，也堵过鑫鑫石材厂的大门。不得已金泰和鑫鑫都由蓝天公司清污，其他石材厂害怕也不敢用其他的清污公司清污。蓝天公司在环保部门有人，如果不用蓝天公司清污，时间长了堆积的废渣废料影响生产，还会被环保部门处罚。蓝天公司的钩机师傅装车装的不满，为了让他们把车装的满些，都要给购车师傅封红包，送茶酒。蓝天公司清污不及时，为了让蓝天公司及时清污，逢年过节还要请蓝天公司的付德强、赵广鲁等吃饭、送烟酒。蓝天公司的清污运输车的前挡风玻璃贴的有红色的序号，还挂了一个牌子，上面写的“蓝天”字样。他们认为付德强、赵广鲁的行为就是强买强卖，垄断市场。同时证实付德强等人违法犯罪的事实。（3）证人罗某、吕某、房某、潘某、陈某3、潘某、彭某2、闫某的证言，证实蓝天公司抽浆业务的运营情况，抽一车浆800元钱，抽浆业务是有马学义负责的，抽浆业务的帐是马学义管着的。（4）证人黄某8、苗某、宋某1、范某、宋某2、刘某1、乔某、陈某4、王某6、鞠某、宋某3、靳某的证言，证实他们平时在象河乡石材厂拿大锤砸石头。其听说象河石材区的清污业务被蓝天清污公司垄断了，象河石材厂的废石料只能蓝天公司他们拉运，其他人不能拉运。蓝天清污公司的人每次见到砸石头的人都拿走他们的大锤，还辱骂他们。这一伙人很恶，附近的村民都怕他们，他们仗着自己是回民，如果和汉民生气打架了，汉民自认吃亏，都不敢吭声。这一伙人恶名在外，在这伙人被抓之前，为了装一车石头早上3点就起床到春水街等活儿了，货车司机早上也起早到春水接着他们去石材厂装石头，以前在石材厂装石头提心吊胆的，怕蓝天清污公司的人拿大锤。现在天亮才起床，吃饭后再去干活，想到哪个厂装石头都行，没有人驱赶了，也没有人拿大锤了。活儿也多了，每天挣到的钱也比以前多了。（5）证人李某3、李某4的证言，证实蓝天公司倾倒的废石渣污染环境，一下雨，石头沫子水白呼呼的，严重污染地下水，而且石头沫水顺着河流污染，把河都毁了。晴天的时候，一刮风，石头沫子满天飞，睁不开眼，洗衣服都不敢在院里晒，晒一会，衣服上面全是粉尘。4．同案人的供述与辩解（1）同案人付德强、赵广鲁、马林阁、刁国、赵兴坡、陈保占、赵辉、赵威、刁俊强、马学义的供述，证实蓝天公司的发展历程，重组时间及重组后公司资金来源、公司资产、股东人员占股比例及股东具体分工，议事程序、规章制度、员工规模、管理方式、员工奖惩、公司收入种类及收入、利润分配情况，公司、个人及家庭财产情况，公司及个人组织、参加、实施犯罪的情况。（2）同案人付万超、马壮、王炳勋、马松武、李天才、程东东、赵鹏飞、赵广文、赵新涛、李天星、王某1、付勇、李恒立、陈学军、李宗杰的供述，证实蓝天公司的股东成员及占股比例、股东分工情况，公司制度、员工组成、拉渣车司机人员、车辆管理运转情况，运费分配情况，各自参与犯罪的情况及付德强等人实施犯罪的情况。（3）同案人付德举的供述，证实其是2013年加入蓝天公司的，公司的大老板是付德强、还有刁国、赵广鲁、陈保占、赵威、赵辉、刁俊强。刁俊丽死后刁俊强负责发钱，赵兴坡是会计，付德强负责公司的全面工作，赵广鲁负责联系业务，刁国在公司不咋管事，赵威管事少，赵辉在环保局上班。其加入蓝天公司拉渣有四五年时间，刨除修车、油钱，每年大概净挣50000元左右，这些年一共在蓝天挣20多万元钱，除去生活开支，连买车的钱也没有挣回来。同时证实蓝天公司垄断象河乡石材业清污行业的情况。（4）同案人王涛的供述，证实其是2013年加入蓝天公司，蓝天公司最早的老板是刁国，后来卖给了付德强，主要给象河乡各个石材厂清理废石渣。赵广鲁管清渣车队和几辆钩机，负责给司机安排活，是股东之一；赵兴坡负责给清渣车开票；陈保占也是股东。公司一共有单双号两个车队，马壮、付万超，李天星是队长。车队的司机有赵鹏飞、赵广文、陈军伟、马武、王圈、陈福领、王召、王某1、付万超、赵立、秦小马、陈富山、段兴文、马晓、程东东、李天才、王兴等人。公司在石材厂拉废渣的价格是380元一车，每车公司给140元，剩下的240元是公司的。为便于管理，给车队每辆车喷涂车号，蓝天公司给司机定的规矩是乱拉乱倒第一次罚款，第二次开除，要是不听招呼，直接开除。蓝天公司为了防止其他人到象河乡拉渣，老板安排司机排班，轮流到石材厂巡逻。巡逻发现有人到石材厂砸石头给赵广鲁打电话，赵广鲁出面处理。其是2012年加入蓝天公司拉渣，在这期间，刨去油钱，修车，每年大概能净挣60000元左右，期间车报废了又花了80000元买一辆二手车，这些年在蓝天一共挣了20多万元钱，除了生活开支，没有存到钱。同时证实蓝天公司垄断象河乡石材业清污行业的情况和付德强等人实施违法犯罪的情况。（5）同案人张宪的供述，证实其是2013年去蓝天公司给陈保占当司机的，付德强是最大的老板，其他的股东不当家，刁国是法人，赵辉和赵威是公司的股东，很少在公司管事，赵兴坡是公司的会计，管账的，陈保占是负责维修钩机的，刁俊强和阿訇的股份在付德强身上。刁俊丽死之前管着公司的钱，她死了之后，刁俊强管着公司的账。其是陈保占雇佣的司机，陈保占之前每月开4300元或4500元的工资，2016年以后涨到4500元到5000之间，其是从2013年3月份开始给陈保占开车的，一直干到2018年蓝天公司换新车，挣的工资都用于生活开支了。同时证实蓝天公司垄断象河乡石材业清污行业的情况和付德强等人实施违法犯罪的情况（6）同案人李朋的供述，证实蓝天公司最早刁国是老板，后来付德强接手，是蓝天公司的总老板，比较霸道，赵广鲁啥话都听付德强的，赵广鲁在公司负责调度车辆，刁俊丽是算账的，后来刁俊强接手。股东有赵辉、赵威、赵广鲁、刁俊强、马林阁、刁国，马学义是给付德强他们管理抽浆车的。拉渣车的总队长是赵广鲁，单号车的队长是李天星，双号车队长是马壮，平时赵广鲁将活儿安排给单双号队长，队长给司机发信息。闲的时候，队长也会通知去蓝天公司开会，付德强他们让司机听招呼，不能乱推乱放，不听招呼了，就不给安排活儿干。其在蓝天公司拉渣不到一年，刨除油钱、修车钱之类的成本，都用于生活开支了。同时证实蓝天公司垄断象河乡石材业清污行业的情况和付德强等人实施违法犯罪的情况。（7）同案人秦小马的供述，证实蓝天公司最早是刁国的，后来付德强接手了，刁国不管事了，付德强是总老板，负责公司所有的事，赵广鲁跟着付德强，负责跟石材厂联系活，安排车辆调度，赵广鲁安排干活，通知车队单双号队长，单双号队长再通知车队的司机去干活，付德强老婆还有赵兴坡是管账的。付德强、刁国、赵辉占蓝天公司大股份，赵威、赵兴坡、陈保占、赵广鲁、刁俊强也占股份。这个公司主要就是给象河乡境内所有的石材厂拉走废渣，然后再包点山堆废渣，他们有的还干着帮石材厂抽废浆的生意。同时证实公司三十辆拉渣车的车主及司机、分配拉运任务的情况，拉废渣的费用分远近算钱，近的150元左右，远的210元左右，蓝天公司跟石材厂按380元一车算账。象河乡的所有石材厂的拉渣都是蓝天公司的车拉的，公司安排的有人在远泰石材厂门口的天桥下面值班，防止有非公司的车到象河乡境内拉废渣，如果发现有其他车辆拉废渣，就通知老板们。在蓝天公司挣的钱除去修车、加油，还有日常开销外，没有落着钱。同时证实付德强等人实施违法犯罪的情况。（8）同案人张军伟的供述，证实其是2011年买车加入蓝天清污公司，当时的老板是付德强，股东还有赵广鲁、赵威、赵兴坡、陈保占、刁国，刁俊丽是出纳，负责发钱，赵兴坡是会计，付德强在公司里是大老板，赵广鲁负责给拉渣车司机派活，赵威一般不咋管事，陈保占负责机械维修，刁国也很少去公司。蓝天公司主要业务是清理象河乡境内所有石材厂里的废渣。其进蓝天公司的时候，有十几或二十辆清渣车，后来陆续发展到三十辆清渣车。为了便于管理，赵广鲁把清渣车分成单双号两个车队，单号车队队长李天星、双号车队队长马壮，后来双号车队队长是付万超。赵广鲁负责派活。公司的老板给拉渣车司机制定了规矩，比如说，清理的废渣不能乱倒。为了方便管理，蓝天公司给30辆拉渣车喷了号码。为了防止外地的清污公司来象河乡开展业务及象河乡的老百姓到石材厂用大锤砸石头拉走卖钱，老板们给拉渣车司机排班巡逻。其挣的钱主要用于修车、换轮胎、加油了，最后挣的有三十四万块钱，这些钱用于盖房子和日常花销了。同时证实蓝天公司垄断象河乡石材业清污行业的情况和付德强等人实施违法犯罪的情况。（9）同案人王进召的供述，证实象河乡蓝天公司主要业务就是给象河乡所有石材厂清理废渣。其是2011年8月加入蓝天公司的，蓝天公司的老板有付德强、刁国、赵兴坡、赵广鲁、陈保占，付德强是大老板负责全面工作，赵兴坡负责拉运票据、赵广鲁负责管理拉渣车车队，陈保占负责修车。拉渣车车队分为单双号车队，一共30辆拉渣车，单号车队队长是李天星。同时证实蓝天公司三十辆拉渣车的情况及四个钩车司机的情况，康某某是其中之一，蓝天公司垄断象河乡石材业清污行业的情况和付德强等人实施违法犯罪的情况。其挣的钱刨除修车钱、加油钱，其在蓝天公司一共挣了大概4、50万元钱，这些钱都用于生活开支了，也没有存到钱。（10）被告人赵新杰的供述，证实其是25号车司机，是给刁俊强开的拉渣车，蓝天公司的主要业务是给象河乡的石材厂清理废渣，老板有付德强、赵广鲁、陈保占、刁国。赵广鲁负责给司机安排到石材厂拉渣。拉渣车司机有队长李天星、付德举、马松武、赵鹏飞、张军伟、马壮、王某1、付万超等。刁俊强给其开3500元至4000元的工资，其给刁俊强当司机干了三四个月，刁俊强给其发了15000元左右的工资，这些工资用于家庭的日常开销了。同时证实蓝天公司垄断象河乡石材业清污行业的情况和付德强等人实施违法犯罪的情况。5.被告人的供述与辩解被告人康某某的供述，与同案人供述内容基本一致。6.鉴定意见（1）驻马店永恒会计事务所出具的驻永恒鉴审字（2019）第14号鉴定报告，证实蓝天公司拉渣项目2011年7月至2018年8月收入90,879,065.00元整，支出89,439,186.80元整，结余1,439,878.20元整。拉渣项目股东及员工获利总计24,820,026.00元整。拉渣项目支付王东、鸿运公司等堆放点支出共计34,500.00元整。拉渣项目给政府相关部门及个人送礼共计307,700.00元整、为公司股东及员工发福利共计80，000.00元整。拉渣项目招待相关政府部门及个人支出明细表共计147,810.00元整。拉渣项目鑫鑫石材厂、金泰一厂的转账明细共计1,371,390.00元整。拉渣项目2011年3月至2011年6月收入1,180,027.00元整，支出共计1,413,914.00元整，结余-233,887.00元整。拉渣项目2011年3月至2011年6月员工工资明细共计为35,190.00元整，抽浆项目2018年3月至2018年11月收入2613,773.00元整，支出2,512,370.00元整，结余101,403.00元整。抽浆项目股东分红共计500,000,00元整。抽浆项目个人收入支出汇总表收入共计3,329,850.00元整，支出673,630.00元整，结余2，656,220.00元整。抽浆项目各车辆收入共计10,231,350.00元整，支出4,294,671.00元整，结余5,936,679.00元整。抽浆项目招待政府相关部门各个人共计27,882.00元整。抽浆项目支出段刚、房某卸浆补偿支出共计110,700.00元整。抽浆项目给政府相关部门及个人送礼支出共计13,000.00元整。及各股东分红、工资等收入情况。（2）驻马店永恒会计事务所有限公司出具的驻永恒鉴审字[2020]第35号鉴证报告，证实赵涛等人的涉案违法收入情况。上述证据，经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，均予以确认。二、强迫交易2013年8月15日,泌阳县益群清淤有限公司到泌阳县象河境内金泰石材厂一厂清污,被赵广鲁发现并反映给付德强,付德强召集赵广鲁、刁国、赵威商议围堵金泰石材厂一厂。2013年8月15日下午,在付德强、马林阁、赵广鲁、刁国等人的带领下,赵广鲁让车队队长李天星、马壮(均已判刑)组织蓝天公司被告人康某某及王进召、王涛、秦小马、张军伟、张宪、付万超、王圈、王永兴、程东东、赵鹏飞、李天才、马松武、赵广文、陈学军、王某1、马晓、陈福山、陈付领、段兴文、赵立(以上人员均已判刑)等员工及22辆清渣车,围堵金泰石材厂一厂大门,逼迫泌阳县益群清淤有限公司退出泌阳县象河乡清污行业。随后,赵广鲁发现金泰石材厂一厂仍继续让泌阳县益群清淤有限公司清污,将该情况反映给付德强，付德强召集赵广鲁、赵威、刁国、陈保占、赵兴坡开会商议将泌阳县益群清淤有限公司的清污车围堵在金泰石材厂一厂厂内。2013年10月11日8时许,赵广鲁将驾驶的别克轿车及蓝天公司租用的马大谦（另案处理)、付新明的面包车围堵在金泰石材厂一厂出污路口，将春水益群清污公司的钩机、铲车、拉运车辆围堵在金泰一厂内部,付新明参与围堵三天后离开,马大谦围堵至11月21日。2013年11月21日,付德强、赵广鲁等人组织蓝天公司员工李天星、马壮、王永兴开三辆清渣车围堵在金泰石材厂一厂出污口路上,付德强又让马林阁组织板桥镇百秩店阿訇马定一、羊册镇阿訇马恩重、罗庄阿訇丹中宽利用阿訇身份给金泰石材厂一厂施压,还组织王进召、王涛、张军伟、秦小马、付德举、李朋、张宪、赵新杰及其他员工驾驶车辆围堵金泰石材厂一厂出路。金泰石材厂一厂迫于压力和春水益群清污公司解约,使用蓝天公司及付德强、赵广鲁等人的拉浆车清污。在此期间为减少清污成本,只让蓝天公司清理锯沫和石浆。为了让金泰石材厂接受蓝天公司清理废石渣的业务，付德强等人举报金泰石材厂,让泌阳县环保局对金泰石材厂进行查处。经审计:金泰石材厂一厂支付蓝天公司清渣款为1371390元,金泰石材厂一厂账目显示支付抽浆款为1008190元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据予以证实:1.书证（1）益群公司与金泰公司签订的清污协议一份及泌阳县委出具的每个辖区要有两家以上的专业治污公司的文件，证实益群公司与金泰公司于2013年7月30日签订一份清污合同，泌阳县委要求每个乡要有两个专业治污公司的文件。（2）遂平县公安局制作的接受金泰石材厂材料清单，包括益群公司与金泰公司于2013年7月30日签订的合作协议（清污）、金泰公司给益群公司出具的领款单（2013年）、金泰公司给蓝天公司出具的拉渣领款单（2013年至2018年）、金泰公司给蓝天公司出具的抽浆领款单（2013年至2018年）。（3）遂平县公安局调取的泌阳县公安局2013年10月11日制作的受案登记表，泌阳县公安局于2013年11月22日以马大谦扰乱企业生产秩序扣押物品清单，遂平县公安局调取的泌阳县公安局于2013年11月22日对马大谦进行传唤，后进行行政处罚的文书，证实泌阳县益群清淤公司员工在金泰石材厂清污期间遭到自称象河蓝天清污公司的男子用两辆昌河面包车无理阻拦。扣押清单显示扣押登记车主为马大谦、车牌号为豫Ｑ×××**的银灰色面包车。行政处罚文书显示马大谦将自己的面包车堵在金泰石材厂门口扰乱益群公司对金泰石材厂进行清污长达一个多月，公安机关以扰乱单位秩序对马大谦进行行政处罚。2、证人证言（1）证人韩某2的证言，其在益群清污公司做管理，2013年10月11日一早，其带着陈某5、刘得顺到金泰石材厂干活，大概是九点钟左右，陈某5打电话说有人用一辆银灰色的现代车把去往清污槽的路给堵了。其到金泰厂，一个自称是象河蓝天公司的男子不让别人在这清污，说这是他们的地盘。那个男子走后把别克车停那儿了，下午1点时候，又过来两辆昌河车，上午那个男子说话很蛮横，还是说是他们的地盘，不让在金泰清污，并用两辆昌河车把益群公司的钩机困在里面。（2）证人陈某5的证言与证人韩某2的证言内容一致。（3）证人高某的证言，证实其作为金泰石材厂负责人，2013年因蓝天公司清污费过高，其又与春水益群公司签订合同。2013年8月份蓝天公司用其公司的二十多辆拉渣车将在金泰石材厂清污的益群公司的相关车辆围堵，同时付德强、赵广鲁、马林阁等人对金泰石材厂进行威胁，无奈其与益群公司商量解除服务协议。2013年以后其公司被迫使用蓝天公司进行服务，价格比益群公司要高，拉废浆也被蓝天公司垄断。同时证实付德强等人在围堵金泰石材厂期间，给金泰石材厂造成经济损失四五十万元。（4）证人张某3的证言，证实其在益群清淤公司打工，一个月来和公司的小明各开一辆后八轮到泌阳县金泰石材厂清淤，每去一次不大一会就有一辆银灰色的面包车堵在金泰石材厂的后门，一直到晚上十来点才走，十来天都是这样。2013年11月21日上午八九点，其和小明、辉广三人刚拉了车废渣，就看见来了一二十辆后八轮车堵在金泰石材厂的前门、中门、后门。他们的清淤车出不来了，小明就报警了。民警劝解后，后八轮车都走了，剩下三辆后八轮和一辆面包车堵在金泰石材厂后门。到晚上六七点钟才走。11月22日早上其拉了两车废渣，那辆面包车又堵在金泰石材厂的后门，一直堵到下午5点左右，交警队把面包车拖走了。（5）证人魏某的证言与证人张某3的证言内容一致。（6）证人余某9的证言，证实其是金泰石材厂的负责人，益群清淤公司在其石材厂清渣期间付德强的蓝天清污公司过来堵厂，第一次来几十个人，还有几十辆拉渣车堵在石材厂的大门，不让任何车辆进出。大概一个星期后益群公司在清污的时候，赵广鲁安排了几个人，一辆面包车，还有三辆后八轮把石材厂的清污口堵着了，不让任何车辆进出，面包车一直堵在石材厂的门口有四五十天。那段时间石材厂直接停产。后来公司为了经营迫于付德强的压力和益群清淤公司终止合作和付德强的蓝天清淤公司合作。（7）证人郑某4的证言与证人余某9的证言内容一致。（8）证人余某10的证言，证实其作为金泰石材厂股东及福建石材商会会长因金泰与其他公司合作，蓝天石材厂对金泰进行围堵，同时对其进行威胁，后蓝天公司对象河乡拉废渣业务进行垄断。（9）证人刘某2的证言，证实2013年其在象河派出所协助民警工作期间，蓝天公司的员工第一次围堵金泰石材厂，后部分司机被带至派出所。第二次付德强等人又用一辆面包车围堵金泰石材厂，围堵了很长时间。（10）证人汪某的证言，与刘某2的证言内容基本一致。3.被害人陈述被害人杨某的陈述，证实其是益群公司负责人，其公司与金泰石材厂签订清污协议后，付德强等人带领其公司的司机将益群公司正为金泰石材厂清污的车辆围堵，共围堵两次，造成直接损失十四五万元，后其被迫与金泰石材厂解除合同。4.同案人的供述与辩解（1）同案人付德强的供述，证实2013年夏天，蓝天公司发现春水一家清污公司到金泰石材厂拉废渣，后经其和股东刁国、陈保占、赵广鲁、马林阁、赵威等人开会研究决定围堵金泰石材厂，由其和刁国、陈保占、赵广鲁、马林阁、赵威、赵兴坡及所有的运渣司机开车到金泰石材厂进行围堵，后又通过租用马大谦等人的面包车对金泰清渣口后门进行围堵，持续一个多月时间，其和马林阁、刁国、赵兴坡、连同罗店、羊册的阿訇还到县石材管理委员会反映情况。其公司为了逼迫金泰石材厂，多次举报金泰石材厂往槐树李村委南黄庄沟里倒石渣的事。由于他们围堵金泰石材厂、到县里上访，后金泰石材厂迫于压力与蓝天公司签合同。（2）同案人赵广鲁的供述，证实2013年夏天，蓝天公司发现春水一家清污公司到金泰石材厂拉废渣，后经股东开会（包括刁国、陈保占、赵广鲁、马林阁、赵威等人）研究围堵金泰石材厂，由股东包括其在内的刁国、陈保占、赵广鲁、马林阁、赵威、赵兴坡及由其联系所有的运渣司机开车到金泰石材厂进行围堵，经付德强安排通过租用马大谦等的面包车对金泰清渣口后门进行围堵持续一个多月时间，其开车到益群公司堆放废渣的点不让益群公司拉渣车出来，同时到派出所闹事要人的事实，后金泰石材厂被迫与蓝天公司签合同。（3）同案人刁国的供述，证实2013年夏天，其蓝天公司发现春水一家清污公司到金泰石材厂拉废渣，后经股东开会（包括刁国、陈保占、赵广鲁、马林阁、赵威等人）研究围堵金泰石材厂，由股东包括其在内的陈保占、赵广鲁、马林阁、赵威、赵兴坡及由赵广鲁联系的所有的运渣司机开车到金泰石材厂进行围堵，经付德强安排通过租用马大谦等的面包车对金泰清渣口后门进行围堵持续一个多月时间，同时到派出所闹事要人的事实，后金泰石材厂被迫与蓝天公司签合同。（4）同案人陈保占、赵兴坡、赵威、赵辉、马林阁的供述，内容与同案人付德强、赵广鲁、刁国的供述内容一致。（5）同案人刁俊强的供述，证实2013年，蓝天公司股东开会研究围并堵开车金泰石材厂，后金泰石材厂被迫与蓝天公司签合同。同时证实经赵辉提议由付德强、陈保占等人举报金泰石材厂环保问题并由赵辉负责操作后续问题。（6）同案人马壮、李天星、付万超、李天才、程东东、马松武、赵鹏飞、王某1、赵广文、陈学军、段兴文、王永兴的供述，证实2013年，蓝天公司发现春水一家清污公司到金泰石材厂拉废渣，付德强、刁国、陈保占、赵广鲁、赵威、赵兴坡及赵广鲁通知的运渣司机段兴文、赵广文、马松武、王圈、李天星、马壮、付万超、马晓、陈学军、赵立、程东东、张军伟、王涛、张宪、李朋、付德举、王进召、秦小马等人开车到金泰石材厂进行围堵。后金泰石材厂被迫与蓝天公司签合同。（7）同案人马大谦的供述，证实付德强、赵广鲁安排其堵金泰石材厂的厂门的事实。（8）同案人付德举的供述，证实春水清污公司的清污价格便宜，金泰石材厂的老板想用春水清污公司进行清污，蓝天清污公司的老板们不同意。在春水清污公司清污的过程中，蓝天清污公司的老板们安排蓝天的车堵着金泰石材厂的出料口，蓝天公司的老板们进入金泰石材厂和金泰石材厂的老板们谈判，这件事持续了好长时间。有一天金泰石材厂又用春水清污公司清渣被蓝天公司发现了，赵广鲁安排车队队长通知拉渣车司机开车去堵金泰石材厂的门，其接到短信开着自己的拉渣车到金泰石材厂后门，把车停到金泰石材厂门口往葛庄走的土路上了，其看见一辆绿颜色的皮卡车堵在出料口，春水清污公司的两辆红色拉渣车被堵在里面出不来。二十六辆拉渣车都在金泰石材厂附近，拉渣车司机都参与围堵金泰石材厂了。围堵金泰石材厂的目的是为了把金泰石材厂的清污业务抢过来。（9）同案人王涛的供述，证实2013年下半年的时候，泌阳县有一家清淤公司去金泰石材厂一厂清理该厂的废石及淤浆，赵广鲁发现后汇报给付德强，付德强、赵广鲁等人就在车队微信群里发消息，让公司车队的所有司机都开着清渣车都去金泰石材厂一厂堵门。其到金泰石材厂一厂的时候，看见付万超、王某1等人的车堵在金泰石材厂的门口，去的人比较多。距离第一次围堵金泰石材厂一厂大概有一两个月的时间，付德强、赵广鲁组织清渣车的司机再次去围堵金泰石材厂一厂门口，这次围堵的原因还是因为有别的清淤公司去金泰石材厂一厂清理废石渣，付德强不想让被人来清理。其到金泰石材厂一厂的时候，看见不光车队的司机去了，还有很多回民阿訇也在那，当时公司的清渣车堵在金泰石材厂一厂的厂门，厂里所有的车都进不来出不去，最后付德强还让一辆昌河牌面包车继续围堵金泰石材厂一厂的门口，不让金泰石材厂一厂的大门进出车辆。（10）同案人张宪的供述，证实其加入蓝天治污服务部后，给陈保占当司机开车，去堵过金泰石材厂两次。第一次堵金泰石材厂有老板付德强、赵广鲁、象河街的阿訇、还有好几个戴白帽的回民，有马壮、赵立、马松武、王涛、刁俊强的车，其把车停在了金泰石材厂北边出渣口的门，车辆把金泰石材厂北边出渣口的门堵着了。又隔了一段时间，蓝天治污服务部的老板们给司机及开会，付德强、赵广鲁说金泰石材厂是象河乡的石材厂，清污必须蓝天治污服务部干，又让司机去堵金泰石材厂，司机们说拉渣车也得干活，赵广鲁说雇一辆面包车去堵，过了几天其看见一辆银灰色的面包车堵着金泰石材厂北边的出渣门，这辆车堵了有大概一个多月的时间。（11）同案人李朋的供述，证实有一次蓝天公司通知司机去金泰石材厂，其开车过去以后，看到公司的拉渣车都在金泰石材厂门口或者路边停着，其也把车停在金泰石材厂西门附近一个小卖铺门口了，过了一会儿，其看到公司停在路边的车，有走的，其也开车走了。第二次围堵公司一共三十辆车，应该三十辆车都去了，不去就不让干活了。（12）同案人秦小马的供述，证实2013年夏天的时候，蓝天公司发现金泰石材厂有其他人拉废料，付德强就安排赵广鲁通知蓝天公司车队所有的车辆到金泰公司门口聚合，堵着其他拉废渣的人。其收到李天星发的短信，开着拉渣车到了金泰石材厂一厂旁边的大路上了，当时看见付万超、东东的拉渣车堵着金泰石材厂的大门，随后过来的拉渣车都排着队堵在路边了。后来，石材厂报警，警察让把车挪走，但是老板没发话，谁也不挪车。派出所就把在路边站着的司机其、赵鹏飞、东东、赵立、张军伟带到派出所做笔录。傍晚，付德强、刁国还有好多回民围着象河乡派出所，大喊让派出所放人，派出所的人没办法，就把人都放走了。后来蓝天公司的老板还安排一辆面包车堵过金泰石材厂几十天，逼着金泰石材厂让蓝天公司来清废渣。（13）同案人张军伟的供述，证实2013年夏季的一天下午，金泰石材厂找别的清污公司清污了，蓝天清污公司的老板们知道后，单号车队队长李天星发信息让去围堵去金泰石材厂，其就开着3号车到了金泰石材厂，把车停到了金泰石材厂后门的出渣口。当天堵金泰石材厂的拉渣车司机有付万超、陈学军、马松武、张宪、赵立、李天星、马壮、陈福山、陈富领、段兴文、赵鹏飞、马晓等人。2013年11月份一天上午，蓝天公司的老板们又组织所有的拉渣车司机开着各自的拉渣车堵金泰石材厂，这次其将拉渣车停到了金泰石材厂附近的公路上，当天26辆拉渣车的司机都开着车过去了。（14）同案人王进召的供述，证实时间记不清了，其印象中是接到李天星的通知，就开着自己的7号拉渣车到金泰厂一厂。这件事的起因是春水的清污公司到金泰石材厂拉渣了，老板们发现后不愿意，他们认为象河乡所有的石材厂的废渣只能蓝天公司清理，蓝天公司为了把春水清污公司的人撵走，所以通知司机开着拉渣车到金泰石材厂堵门。（15）同案人赵新杰的供述，证实其是接到李天星的短信，开着刁俊强的25号车到金泰石材厂去的，后来其他司机走了，其就开着25号拉渣车走了。这件事发生之后才知道是因为蓝天公司和春水的公司争金泰石材厂的活，所有老板才组织司机开着拉渣车堵金泰石材厂的。5.被告人的供述与辩解被告人康某某的供述，证实其实蓝天公司的购车司机，2013年的时候，有一天其发现拉渣的车辆少了，其打电话问李天星咋回事儿，李天星说老板让去围堵金泰石材厂了。正好一辆拉渣车过来，其就坐着那辆车也去金泰石材厂了。后来公司又安排一辆面包车堵金泰石材厂，堵了一个多月。6.鉴定意见驻马店市永恒会计师事务所有限公司审计结论，证实2014年1月至2018年8月金泰石材厂一厂支付蓝天公司清渣款1371390.00元。7.视听资料公安机关调取的围堵金泰石材厂的视频资料。上述证据，经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，均予以确认。对于上述事实，另有公诉机关提交的户籍证明、抓获证明、身份证明等证据证实。本院认为，公诉机关提交的证据能够证明以付德强为首的犯罪组织蓝天公司人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员固定，且有明确分工和纪律，层级分明；该组织采用暴力、威胁或者其他手段，有组织的实施了一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众；该组织通过违法犯罪活动对象河乡境内石材企业的清污行业形成非法控制和垄断经营，每年利润高达数百万元，攫取了巨额的非法经济利益，具有雄厚的经济实力，以支持该组织的活动；蓝天公司利用非法获取的利润豢养组织成员，维护组织稳定，壮大组织势力，向国家政权渗透，培植“保护伞”，取得了国家工作人员的纵容和保护，在当地形成黑社会恶名，为群众所惧怕，在泌阳县象河乡称霸一方，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，该组织具备黑社会性质组织的四个特征，应当认定为黑社会性质组织。被告人康某某参与黑社会性质组织的犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；康某某在付德强、赵广鲁等人指使下，伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，强迫他人退出特定经营活动，其行为已构成强迫交易罪，且情节特别严重。康某某在强迫交易犯罪过程中，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。康某某在判决宣告之前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。康某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。康某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。康某某无犯罪前科，可酌情从轻处罚。对被告人康某某及辩护人与本院查明事实情节一致的辩护意见，予以采纳。综上，根据被告人康某某犯罪的事实、情节、危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人康某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月17日起至2022年3月16日止。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 王 丽审判员 李 冰审判员 李海水二〇二〇年十二月二十三日书记员 张晓涛