苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1770号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人吕超（别名老吕），男，1994年11月3日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省昆山市（户籍所在地为陕西省勉县）。被告人吕超因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日被取保候审（9月16日被羁押），同年12月15日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人徐勇，江苏米来律师事务所律师。辩护人刘权，江苏米来律师事务所律师。被告人荀欢欢（别名老付），男，1987年12月10日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省南陵县。被告人荀欢欢曾因犯开设赌场罪，于2018年5月18日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月。被告人荀欢欢因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月29日被取保候审（9月28日被羁押）。被告人田阳飞（别名小田），男，1991年5月3日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省昆山市（户籍所在地为陕西省兴平市）。被告人田阳飞因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被取保候审（9月23日被羁押），同年12月15日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人王德斌，男，2001年8月9日生，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区根河市。被告人王德斌因涉嫌犯盗窃罪，于2019年12月11日被取保候审（2019年12月10日被羁押，后因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月16日至次日被传唤）。被告人赵江波，男，1999年1月27日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省昆山市（户籍所在地为山西省襄汾县）。被告人赵江波因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被取保候审（9月9日被羁押）。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1758号起诉书指控被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、赵江波犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人王德斌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员王文群出庭支持公诉，被告人吕超及其辩护人刘权、被告人荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动2020年6月至同年7月期间，被告人吕超（微信名“回头不见老嫂子”、“山野村夫”）、荀欢欢（微信名“无间道”、“老夫子”）、田阳飞（微信名“胖胖虎”、“.”）、王德斌（微信名“苏败”）等人经预谋后，明知将银行卡账户提供给他人可能会被用于网络赌博、网络诈骗等违法犯罪活动资金结算，为了获取非法利益，由吕超等人联系购买银行卡账户人员；荀欢欢、田阳飞联系愿意出售银行卡账户人员；王德斌根据吕超等人的指派，带荀欢欢、田阳飞联系到的出售银行卡账户人员去办理手机卡，后再带至银行柜台办理银行卡账户，并由王德斌将吕超等人收购的银行卡邮寄给其他购买银行卡账户人员。2020年7月10日，被告人赵江波明知将银行卡账户提供给他人可能会被用于网络赌博、网络诈骗等违法犯罪活动资金结算，仍同意以人民币350元每套（包含有银行卡、手机卡、U盾）的价格予以出售。当日，荀欢欢、田阳飞与赵江波谈妥收购价格后告知了吕超等人，后王德斌根据吕超等人的指派带赵江波等人去办理手机卡，后又带赵江波等人至银行柜台补办了赵江波曾经出售给他人、之前在中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行开户的银行卡。吕超等人以人民币800元每套的价格从荀欢欢、田阳飞处收购了赵江波办理的该套银行卡，并由王德斌将赵江波等人办理的银行卡邮寄给其他收购银行卡账户人员使用。2020年7月25日至同月29日期间，赵江波的该银行卡账户被他人用于网络赌博、网络诈骗等违法犯罪活动资金结算金额达人民币642万余元，其中包括被他人网络诈骗的赵某、刘某、权某、周某乙、苏某等人向该银行账户转入的人民币90余万元。二、盗窃2019年12月10日上午，被告人王德斌在江苏省昆山市玉山镇“某网咖”三楼，趁人熟睡之际，窃得被害人周某甲放于该网咖41号桌上的价值人民币3410元的“华为”牌Mate20Pro（8G+128G）型手机1部。案发后，公安机关已追回被盗手机，并已发还给被害人周某甲。三、归案、认罪认罚2020年9月23日、9月28日，被告人田阳飞、荀欢欢先后至苏州市吴江区公安局同里派出所投案，归案后，被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波均如实供述了自己的犯罪事实。2020年12月4日，被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波均在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，均表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波共同为他人实施信息网络犯罪提供支付结算账户，情节严重；被告人王德斌还以非法占有为目的秘密窃取他人财物，数额较大；被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、赵江波的行为均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人王德斌的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波均认罪认罚，均可以从宽处理。被告人王德斌犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、赵江波均起主要作用，均系主犯；被告人王德斌起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人荀欢欢、田阳飞犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人吕超、王德斌、赵江波均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。对被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波的违法所得，均应当予以追缴。请依法分别予以判处。被告人吕超的辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；二、被告人吕超如实供述自己的罪行；三、被告人吕超认罪认罚；四、被告人吕超系初犯；五、被告人吕超愿意退出非法所得。综上，请求对被告人吕超从轻处罚，并适用缓刑。上述事实，被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的证人骆某、赵某、刘某、权某、周某乙、周某甲、于某、黄某、张某的证言、发破案经过、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、微信截图、支付宝截图、调取证据通知书、调取证据清单、淘宝订单、增值税电子普通发票、发还清单、初生婴儿登记表、协助查询财产通知书、银行账户开户信息、已注销存款账户查询、银行账户交易明细、价格认定结论书、刑事判决书、情况说明、认罪认罚具结书、照片、人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波共同为他人实施信息网络犯罪提供支付结算账户，情节严重；被告人王德斌还以非法占有为目的秘密窃取他人财物，数额较大；被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、赵江波的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人王德斌的行为分别构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，依法均应予以惩处。被告人王德斌犯数罪，依法应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、赵江波均起主要作用，均系主犯；被告人王德斌起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人荀欢欢、田阳飞犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均予以从轻处罚。被告人吕超、王德斌、赵江波均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均予以从宽处理。被告人荀欢欢有前科，酌情从重处罚。鉴于被害人的被盗手机已被追回，对被告人王德斌酌情从轻处罚。对被告人吕超的辩护人提出的对被告人吕超适用缓刑的辩护意见，根据本案的犯罪事实及情节，不符合缓刑适用条件，对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人吕超、赵江波依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人荀欢欢、田阳飞依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人王德斌依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第六十九条第一款、第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吕超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2022年6月12日止，先行羁押的2日已予扣除），并处罚金人民币五千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人荀欢欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人田阳飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2022年3月12日止，先行羁押的2日已予扣除），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、被告人王德斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，犯盗窃罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币五千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。五、被告人赵江波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。六、继续向被告人吕超、荀欢欢、田阳飞、王德斌、赵江波追缴非法所得人民币八百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘丽鹏二〇二〇年十二月十五日书记员  何哲诚附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。