内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2020）内0291刑初80号公诉机关包头稀土高新技术产业开发区人民检察院。被告人闫某，男，1981年10月20日出生，户籍地吉林省松原市，捕前住吉林省松原市。2020年3月24日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，现羁押于包头市看守所。被告人潘某,曾用名晓光，男，1984年3月21日出生，户籍地内蒙古自治区赤峰市，捕前住内蒙古自治区赤峰市。2007年因抢劫罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。2020年3月21日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，现羁押于包头市看守所。辩护人张万军，内蒙古钢苑律师事务所律师。辩护人刘浩，内蒙古钢苑律师事务所律师。被告人陈某，男，1979年8月9日出生，户籍地吉林省松原市，捕前住吉林省松原市。2020年3月24日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，现羁押于包头市看守所。被告人江某,男，1987年8月24日出生，户籍地吉林省松原市，捕前住吉林省松原市。2020年3月24日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，现羁押于包头市看守所。被告人王某，男，1987年3月13日出生，户籍地吉林省松原市，捕前住吉林省松原市。2020年3月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，现羁押于包头市看守所。被告人李某1,男，1966年5月30日出生,户籍地吉林省松原市，捕前住吉林省松原市。2020年3月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，现羁押于包头市看守所。被告人赵某,女，1978年3月24日出生,户籍地吉林省松原市，捕前住吉林省松原市。2020年3月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，现羁押于包头市看守所。被告人李某2,男，1994年6月4日出生，户籍地吉林省松原市，捕前住吉林省松原市。2020年3月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，现羁押于包头市看守所。被告人李某3,女，1990年2月26日出生,户籍地内蒙古自治区包头市，住内蒙古自治区包头市。2020年3月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，同年7月16日经包头稀土高新技术产业开发区人民检察院决定被取保候审。辩护人魏宏文，内蒙古瑞安律师事务所律师。被告人云某，曾用名云方树，男，1987年9月29日出生,户籍地内蒙古自治区包头市，住内蒙古自治区包头市。2020年3月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月24日经包头市人民检察院批准被逮捕，同年7月27日经包头稀土高新技术产业开发区人民检察院决定被取保候审。辩护人于纯玮，内蒙古鹿城联众律师事务所律师。辩护人詹江尧，内蒙古鹿城联众律师事务所律师。被告人金某，女，1996年5月28日出生，户籍地内蒙古自治区包头市，住内蒙古自治区包头市。2020年3月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被包头市公安局刑事拘留，同年4月17日被包头市公安局取保候审。辩护人姚永伟，内蒙古鹿城联众律师事务所鄂尔多斯分所律师。包头稀土高新技术产业开发区人民检察院以高开检一部刑诉〔2020〕Z81号起诉书指控被告人闫某、潘某、陈某、江某、王某、李某1、赵某、李某2、李某3、云某、金某犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头稀土高新技术产业开发区人民检察院指派检察官闻立新出庭支持公诉，被告人闫某、陈某、江某、王某、李某1、赵某、李某2，被告人潘某及其辩护人刘浩，被告人李某3及其辩护人魏宏文，被告人云某及其辩护人詹江尧，被告人金某及其辩护人姚永伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头稀土高新技术产业开发区人民检察院指控，自2018年起，被告人王某、李某1、赵某、李某2、陈某、江某等人陆续到辽宁铁岭、山东济南、聊城、河北邯郸、内蒙古包头、呼和浩特、鄂尔多斯、巴彦淖尔等地通过代办公司注册公司，办理营业执照、对公账户等公司手续，所注册的公司未实际运营而是转卖营利。其中被告人王某、李某1、赵某、李某2将手续出售给被告人陈某，陈某、江某将自己办理的或者购买的公司手续出售给被告人闫某，闫某购买后通过邮寄的方式贩卖给其上线。被告人李某3、云某分别为包头市XX有限公司法人、股东,被告人金某为公司员工，三人明知被告人王某、潘某所办理的营业执照未用于实际经营，依然违规为其办理公司营业执照、对公账户等手续共计60余套，代办费用高于市场价格。其中李某3、云某负责联系业务和结算资金,金某为业务员，负责具体代办业务。经查，被告人潘某通过微信向被告人李某3转账109000元。被告人王某自2019年4月起将自己的岳父李某1、岳母赵某、小舅子李某2叫到山东济南一起跟随陈某、江某到不同地方注册公司,再将公司手续出售给闫某，以此牟利。调取工商信息显示王某作为法人注册公司28家（其中内蒙古注册公司10家）。经查，被告人陈某通过微信向被告人王某转账14020元。被告人李某1自2019年4月起跟随陈某等人在山东济南、聊城、泰安、河北邯郸以及内蒙古多地注册公司，调取工商信息显示李某1作为法人注册公司37家（其中内蒙古注册公司18家）。李某1将注册公司所得营业执照、对公账户等手续交给陈某用于售卖，陈某按每月3000-4000元向李某1支付工资。经查，被告人陈某通过微信向被告人李某1转账25310.23元。被告人赵某自2019年4月起跟随陈某等人在山东济南、聊城、河北邯郸以及内蒙古多地注册公司。调取工商信息显示赵某作为法人注册公司38家（其中内蒙古注册公司22家）。赵某将注册公司所得营业执照、对公账户等手续交给陈某用于售卖，陈某按每月3000-4000元向赵某支付工资。经查，被告人陈某通过微信向被告人赵某转账36393.32元。被告人李某2自2019年4月起跟随陈某等人在山东济南、聊城、河北邯郸以及内蒙古多地注册公司，再将注册公司所得营业执照、对公账户等手续交给陈某用于售卖，陈某按月支付工资,每月3000-4000元。李某2作为法人在内蒙古注册公司12家。经查，被告人陈某通过微信向被告人李某2转账8271元。被告人陈某自2018年7、8月起与江某、王某等人先后在辽宁铁岭、山东济南、聊城、河北邯郸、内蒙古包头、呼和浩特、鄂尔多斯、巴彦淖尔等地通过代办公司注册公司，办理营业执照、对公账户等公司手续，后以每套手续3000-4000元的价格出售给被告人闫某。通过调取工商信息查明陈某作为法人注册公司20家（其中内蒙古注册12家公司）。经查，被告人闫某通过微信向被告人陈某转账187700元。被告人江某自2018年7、8月起与陈某、王某等人先后在辽宁铁岭、山东济南、聊城、河北邯郸、内蒙古包头、呼和浩特、鄂尔多斯、巴彦淖尔等地通过代办公司注册公司，办理营业执照、对公账户等公司手续,后以每套手续3000-4000元的价格出售给被告人闫某。通过调取工商信息查明江某作为法人注册公司31家（其中内蒙古注册10家公司）。被告人闫某自2016年在深圳打工时发现买卖工商手续可以获利,于是联系同乡陈某和江某去注册公司、办理工商手续,再由闫某联系上家销售。闫某作为法人注册公司15家,转卖工商手续、对公账户60-70套，以每套4500元收购,以5000元的价格卖给上线,从中赚取差价。2019年,在辽宁省大石桥市,被告人闫某收购郝某、郭某（均另案处理）所办理的16套真实公司营业执照并贩卖给其上线。经查，被告人闫某的上家通过微信向其转账33000元，被告人闫某通过微信向同案被告人郭某（另案处理）转账13900元,向郝某（另案处理）转账79635元。被告人潘某自2019年12月至今,以在微信朋友圈发布“不限黑白户”可以注册公司办理贷款为由,介绍50余名客户到包头市XX公司办理工商营业执照、对公账户等手续，潘某以每套不高于3500元的价格支付给XX公司代办费。XX公司将办好的工商手续和对公账户邮寄给潘某,潘某通过邮寄出售给上线,以此牟利。公诉机关向法庭提供了被告人到案经过、户籍信息、书证、物证、证人证言、扣押清单、被告人供述、认罪认罚具结书等证据材料，指控被告人闫某、潘某、陈某、江某、王某、李某1、赵某、李某2、李某3、云某、金某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。公诉机关认为闫某等十一名被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，提请人民法院对闫某等十一名被告人依法予以惩处。建议对被告人闫某在有期徒刑一年六个月至二年内判处刑罚，并处罚金4000元；建议对被告人潘某、陈某、江某在有期徒刑一年至一年六个月内判处刑罚，并处罚金3000元；建议对被告人王某在有期徒刑十个月至一年内判处刑罚，并处罚金3000元；建议对被告人李某1、赵某、李某2在有期徒刑八个月至十个月内判处刑罚，并处罚金2000元；建议对被告人李某3、云某在有期徒刑八个月至十个月内判处刑罚，缓刑一年，并处罚金2000元；建议对被告人金某在有期徒刑六个月至八个月内判处刑罚，缓刑一年，并处罚金1000元。被告人闫某、潘某、陈某、江某、王某、李某1、赵某、李某2、李某3、云某、金某对起诉书指控的罪名和事实无异议并自愿认罪认罚。被告人潘某辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人潘某犯买卖国家机关证件罪不持异议，被告人潘某有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人潘某具有坦白法定从轻情节；2.被告人潘某在本次犯罪活动中没有获得任何非法利益，主观恶性及社会危害性均显著较低，可酌情从轻处罚；3.被告人自愿认罪认罚，可从轻处罚；4.本案系非暴力犯罪，对社会危害性较小，可酌情从轻处罚。被告人李某3辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人李某3的犯罪事实和罪名无异议，但被告人李某3有以下法定及酌定从轻量刑情节：1.被告人李某3自愿签署认罪认罚具结书；2.被告人李某3无前科，系初犯、偶犯、人身危险性小；3.被告人李某3主观恶性较低，犯罪事实情节较轻。被告人云某辩护人的辩护意见：对公诉机关指控罪名不持异议，被告人云某有以下从轻、减轻情节：1.被告人云某主观恶性小，不具备直接故意，依法应从轻处罚；2.被告人云某起次要辅助作用，应属从犯；3.被告人云某系自首，主动认罪认罚，悔罪态度良好，且主动检举揭发同行的类似犯罪行为，属立功，应从轻、减轻处罚。被告人金某辩护人的辩护意见：1.被告人金某的犯罪行为是听命于领导的正常工作行为，自己没有获取额外利益，主观恶性较小；2.被告人金某无前科，属于初犯、偶犯，自愿签署认罪认罚具结书，依法应当从轻减轻处罚；3.被告人金某应按从犯认定。经审理查明，2016年，被告人闫某在深圳打工时发现买卖营业执照等工商登记手续可以获利,于是联系同乡陈某、江某以个人或他人名义注册公司，办理工商登记、对公账户等手续，并经闫某联系将上述手续卖给他人。已查明，被告人闫某作为法定代表人注册公司15家,共转卖工商登记、对公账户手续六十余套，非法获利。2019年,在辽宁省大石桥市,被告人闫某收购郝某（另案处理）、郭某（另案处理）注册公司、工商登记手续共计16套，转卖给其上家。案发后，公安机关查明，被告人闫某收到其上家微信转账33000元。被告人闫某通过微信分别转账给郭某13900元、郝某79635元。经公安机关查实，被告人闫某多次通过中通快递邮寄银行卡、公司营业执照等给其上家，上家用于犯罪活动。2019年12月以来，被告人潘某在微信朋友圈发布信息，称可以注册公司办理贷款。之后，被告人潘某以“小白”“白青松”名义联系内蒙古XX服务有限公司（以下简称XX服务公司）李某3等人，指定50余名客户到XX服公司办理营业执照、对公账户等手续。被告人潘某以每套不高于3500元价格支付给XX服务公司代办费。XX服务公司将办好的营业执照等工商登记手续和对公账户邮寄给被告人潘某,潘某将上述手续转卖。被告人潘某微信转账给XX服务公司李某3代办费109000元。案发后，公安机关从被告人潘某处查获营业执照及相关手续一套。经公安机关查实，被告人潘某在XX服务公司办理后转卖的内蒙古XX商贸有限公司名下银行卡被他人用于诈骗犯罪活动。2018年7月以来，被告人陈某与被告人江某、王某等人先后在辽宁省铁岭市、山东省济南市、聊城市、河北省邯郸市、内蒙古自治区包头市、呼和浩特市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔等地通过代办公司注册公司，办理营业执照、对公账户等工商登记手续，并以每套工商登记手续3000元至4000元不等的价格出售给被告人闫某，非法获利。已查明，被告人陈某作为法定代表人注册公司20家，被告人江某作为法定代表人注册公司31家，被告人王某作为法定代表人注册公司28家。被告人闫某通过微信向被告人陈某转账187700元，被告人陈某通过微信向被告人王某转账14020元。2019年4月以来，被告人李某1、赵某、李某2在被告人陈某、江某带领下，先后在山东省济南市、聊城市、泰安市、河北省邯郸市、内蒙古自治区包头市等多地分别作为法定代表人注册公司,办理营业执照、对公账户等手续，将营业执照、对公账户等手续交给被告人陈某，由被告人陈某转卖，非法获利。被告人陈某以每月3000元-4000元向被告人李某1、赵某、李某2支付报酬。已查实，被告人李某1作为法定代表人注册公司37家，被告人赵某作为法定代表人注册公司38家，被告人李某2作为法定代表人在内蒙古自治区注册公司12家。被告人陈某通过微信分别向被告人李某1转账25310.23元，向被告人赵某转账36393.32元，向被告人李某2转账8271元。案发后，公安机关从被告人赵某处查获营业执照及相关手续两套。被告人李某3、云某分别为XX服务公司法定代表人、股东,被告人金某为该公司职员。被告人李某3、云某负责联系业务，结算资金，被告人金某负责具体代办业务，为被告人陈某、江某、王某等办理营业执照、对公账户十余套。在为被告人潘某指定人员办理营业执照、对公账户时，为其提供公司名称、经营范围、住所地等，共办理四十余套，代办费用高于市场价格,被告人潘某微信转账给被告人李某3代办费109000元。经公安机关查实，被告人潘某在XX服务公司办理后转卖的内蒙古XX商贸有限公司名下银行卡被他人用于诈骗犯罪活动。本院审理期间，被告人李某3主动退缴非法所得50000元，被告人云某主动退缴非法所得50000元，被告人王某明确表示从其被依法扣押银行卡中退缴非法所得8000元。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实：1.被告人闫某、潘某、陈某、江某、王某、李某1、赵某、李某2、李某3、云某、金某的户籍信息，证实上列被告人均已达到完全刑事责任年龄；2.公安机关出具的到案经过，证实闫某等十一名被告人被传唤到案的事实；3.扣押笔录及扣押清单,证实公安机关依法从上列十一名被告人处扣押营业执照、手机、银行卡等涉案物品；4.从业人员登记资料、企业信用信息公示报告，证实公安机关依法查实被告人陈某、江某、王某、李某1、赵某、李某2分别以个人担任法定代表人注册公司的事实；5.XX服务公司代办公司营业执照、对公账户明细,证实XX服务公司为被告人潘某、王某等人代办公司营业执照、对公账户情况；6.注册公司档案、营业执照,证实上列被告人在多地多次注册公司后未实际经营的事实；7.大石桥市公安局经济犯罪侦查大队出具的《案件来源》及相关资料,证实上级公安机关已查明被告人闫某多次通过中通快递邮寄银行卡、公司营业执照等给其上家，上家用于犯罪的事实及被告人潘某在XX服务公司办理的内蒙古XX商贸有限公司名下银行卡已被他人用于诈骗犯罪活动的事实；8.收寄快递单证,证实被告人潘某以“小白”“白青松”名义与XX服务公司办理业务、收寄快递的事实；9.《司法鉴定意见书》，证实公安机关依法委托司法鉴定机构对被告人闫某、潘某、赵某、李某3、江某、李某2、金某的涉案手机内电子数据进行检验、提取的事实；10.公安机关依法调取的微信转账记录,证实各被告人之间微信转账的事实；11.郭某、郝某供述，证实该二人将16套公司营业执照等手续卖给被告人闫某的事实；12.证人周某、姜某、刘某、武某、李某4证言,证实其看到被告人潘某发布的信息，联系潘某后按照其要求通过XX服务公司办理营业执照、银行账户的事实；13.证人郝某、汪某、田某证言，证实XX服务公司代办营业执照等手续的事实；14.证人李某5证言，证实被告人陈某、江某、王某、李某2等人曾通过李某5代办营业执照的事实；15.证人张某证言，证实其曾接到要求大量办理营业执照的电话，其认为不合法而拒绝办理的事实；16.辨认笔录,证实上列各被告人相互指认的事实；17.被告人云某的检举书、李某3的悔过书,证实二被告人认罪悔罪的情况；18.被告人的供述,证实各被告人对公诉机关指控的犯罪事实供述和辩解情况；被告人闫某供述：2016年至2018年，我在深圳打工时发现有人收工商执照，我回来就和江某说了，江某和陈某就到处去办工商执照，办好后邮寄给我，我联系上家卖出去。2019年9月，江某和陈某、王某去包头办理营业执照，办好了通知我到包头，把他们办好的工商执照寄走卖掉。他们在包头开的营业执照是我去取的，江某6套、陈某10套、王某3套。在济南我和李某6开了15套营业执照，微信联系昵称“没名字”的人，邮寄给他，他通过微信转账给我。2019年9月，我去沈阳收了两次，一共收了13套。过年之后开始疫情，我就从网上收过几套，通过邮寄方式卖掉了。（共转卖营业执照）大概60-70套左右，每套获利500元，共30000元-35000元左右。被告人潘某供述：小白是我本人的小名，2019年12月份，我办理贷款的上家给了我XX公司经理李姐电话，我们加了微信，联系业务主要通过微信，我的微信头像是哪吒，昵称为远通金融服务。金某是包头财务公司营业执照的代办，包头业务主要由她负责。通过XX公司总共办了13套营业执照，支付给大约三万元，微信转账给李姐。被告人陈某供述：2019年4月，江某跟我来到济南，等了两天多，王某、李某1、赵某、李某2也到了济南，大约每个人办了6套公司的手续，我把所有手续都邮寄给闫某提供的地址。我和江某、王某是合作关系，他们拿的钱也多一些，有提成，李某1、赵某、李某2、王爱东就是赚个月工资，没有提成。闫某一套给我3000多元，刨除1600-2000元代办费，比如剩下1000元的利润，我和江某、王某平分。到了一个月该给李某1、赵某、李某2发工资时，我和江某、王某算好总数，我们三个平均分摊出钱，多数时候都是钱汇总到我这，我给他们发工资。在济南办完手续，我、江某、王某、李某1、赵某、李某2去了山东聊城市××县，每个人办了1-2套手续，直接邮寄给闫某，我记得江某不是在高唐县就是在聊城市有一次没办公司手续。后我、江某、王某、李某1、赵某、李某2去了邯郸市，江某办了1套，我办了两套，剩下的最多办了2套手续，在邯郸将手续快递给闫某，我们就回吉林老家了。2019年8月，我、李某1、赵某、李某2来到包头，我联系了三家代办公司，一共开了40套公司手续，李某2和我每人办了八套手续，别人应该每人有个五套左右。后来江某、王某也来了包头。李某1说，他姑爷王某也联系代办帮他、赵某、李某2办了公司手续，我知道后就说不帮他们办了，但还是帮李某1、赵某、李某2把办好的手续邮寄给闫某，我赚个抽成，抽个300-500元不等。2019年10月，我、李某1、赵某来到伊旗，我联系了代办公司，每个人办了两套手续，邮寄给了闫某。在伊旗办完后直接去了呼市，在呼市我没办，他们四个人（李某1、赵某、王爱东、李艳君）总共办了六套，邮寄给了闫某。在呼市办完，我、李某1、赵某、王爱东、李艳君去了临河，我联系的代办，每个人都办了，总共办了9套手续，直接邮寄给了闫某。总共获利10多万元，都是闫某通过微信转给我的，我和闫某除了收公司手续的事儿没有别的金钱往来。被告人江某供述：2019年3、4月份，我和陈某一起去济南，闫某之前在济南，我把我的朋友王某叫到济南一起办营业执照。王某还带着赵某、李某1、李某2、王某1一起来的。在济南我办理了8、9套营业执照，把2套手续邮寄了过去，地址在云南，对方通过微信给了我6000元，我给这个上家邮寄了10套左右，其中包括王某、李某1、赵某、王爱东办理的手续，我还给了闫某6套手续，闫某一套给我3000元，都是现金给的。2019年7、8月份，我和陈某、王某、赵某、李某1、李某2、王爱东一起去聊城。我在聊城办了一套，在高唐县办了一套，在邯郸办了两家，这些手续之后到了包头都邮寄给了闫某。2019年9月，我跟王某一起到包头，陈某、李某1、李某2、赵某、王爱东他们先到的包头，在包头我办理了大概8、9套，这些给了闫某最少四套，有1套直接邮寄给了闫某的上家，我还给我在济南时候联系的上家邮寄了两套，但是没给钱。通过办理营业执照并出售一共收了七万元，刨去代办费大概赚了45000元。被告人王某供述：我在包头办理了4个营业执照，代办人是金某或李姐，我记不清了。金某的微信昵称是小蜜桃，看照片我可以认出金某和李姐。2019年4月下旬我向陈某借款8000元，大约5月中旬在济南办了2套公司手续和对公账户，陈某说不用还了，算工资，除了这8000元，一共给了我23500元。我大约办了17、18套营业执照和对公账户，大部分给了陈某，一小部分给了江某。2019年9月初在包头高新区办营业执照的地方见过闫某，他在那个地方正在收营业执照，我办的一部分手续也给了闫某，我记得闫某给过我500元钱。被告人李某1供述：我女婿的朋友是江某，江某给我介绍认识陈某。2019年3月份，江某把陈某领到了我家，陈某说想不想跟着他办营业执照，这个不犯法，后来我们就同意了。第一次是去济南，我好像办了6、7套左右的营业手续。2019年6月，我、赵某、王某、陈某、江某去了聊城高唐县，除了陈某之外，我办了1套开设公司的手续，待了10天左右，我们又去了河北邯郸市，我、赵某各办了2套开设公司的手续，陈某他们办了几套我不知道。2019年9月在包头，陈某、李某2、王爱东、赵某和我各办了10多套左右开设公司的手续。在包头是按照1天100元算的工资。被告人赵某供述：我女婿的朋友是江某，江某给我介绍认识陈某。陈某和江某2019年3月先去的济南，2019年4月份，陈某安排李某1和李某2去的济南，他们去济南办的营业执照。过了一星期，王爱东、我女婿王某在陈某的安排下也去了济南，我去办了10套左右的营业执照等公司手续。2019年6月份，我、李某1、李某2、王某、陈某、江某去了聊城高唐县，除了陈某外，我们每个人办了两套开设公司的手续，在高唐县办完我们去了聊城市里，我、李某1、李某2、王某、陈某、江某又各办了1套开设公司的手续。在聊城待了十天后，我们又去了河北邯郸市。在邯郸，我、李某1、李某2、王某各办了2套开设公司的手续，陈某、江某也办了开设公司的手续，具体办了几套我不知道。从济南到邯郸，差不多有三个月，陈某给开了三个月工资，每个月3000元，是每个月一结算。2019年8月中旬，陈某、李某2、王爱东先来的包头，8月20多号我和李某1，9月份江某和王某来的包头，陈某、李某2、李某1和我各办了12套左右开设公司的手续，江某和王某是后来来的，他们办了多少不清楚。在包头是按照每天100元算的工资，大概给了我2500元左右，具体数额记不清了，是通过微信转的。2019年10月份，我、李某1等来鄂尔多斯市的伊金霍洛旗找陈某，我们每个人大概办了5套左右的开设公司的手续。在伊旗待了一个月左右，我们又去了呼和浩特市，我们每个人办了4套左右的开设公司手续。2019年12月份，又去了巴彦淖尔市临河区，每个人又办了3套左右开公司的手续，12月20号左右回到吉林。来伊旗之前，陈某答应每个月给涨1000元，每个月4000元工资。从伊旗到呼市再到临河，算两个月工资，我和我老公李某1一块算账，他给我转了两次8000元，总共1万6千元。被告人李某2供述：2019年4月4日，陈某让我和我父亲李某1去济南，陈某带我们去工商局注册公司，我和我父亲各办理了10个左右的公司。隔了一周左右，我母亲赵某和我姐夫王某也来了济南，给陈某注册公司，办理营业执照、开户。2019年6月份，我、李某1、赵某、王某、陈某、江某去了聊城高唐县，我办了1套开设公司的手续，别人办了多少我不清楚。在高唐县办完去了聊城市，在聊城市我办了1套开设公司的手续，他们办了多少不清楚。2019年6月28日，我、李某1、赵某、王某、陈某、江某又去的河北邯郸市，在邯郸我办了两套开设公司的手续。2019年8月下旬，陈某和我来包头，隔了几天，赵某和李某1来了，后来，江某和王某也来了。我在包头办了10套左右的开公司手续，他们也办了，多少不清楚。被告人李某3供述：2019年下半年跟白青松开始接触，通过微信联系，他的微信昵称叫远通金融服务。我跟他主要是谈价格，还有他催我办手续，金某跟他对接具体业务，有办理营业执照、开对公账户。白青松通过扫描二维码付的款，3500元一户，大概有四五十套左右，这个价位是后来提起来的，最开始是1500元-2000元一户，因为银行审批变严格了，价位也就提起来了。总共收了白青松十万元左右。被告人云某、金某供述与被告人潘某、李某3等人供述内容一致；19.认罪认罚具结书，证实上列十一名被告人自愿认罪认罚；20.刑事判决书，证实被告人潘某犯罪前科情况；21.评估意见书，证实经社区矫正机构评估后出具被告人李某3、云某、金某可适用社区矫正的评估意见。上述证据，取证合法，具有客观真实性，能够证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人闫某、潘某、陈某、江某、王某、李某1、赵某、李某2以营利为目的，在多地注册公司后将营业执照、对公账户等手续进行转卖，或收购他人注册公司的营业执照、对公账户等手续进行转卖，获取非法利益，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人李某3、云某、金某明知被告人潘某、陈某、王某、李某2等人办理营业执照非用于经营，仍违规帮助其大量办理营业执照，亦构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名成立，应当以买卖国家机关证件罪追究被告人闫某、潘某、陈某、江某、王某、李某1、赵某、李某2、李某3、云某、金某的刑事责任。被告人潘某有犯罪前科，酌情从重处罚。上列十一名被告人均认罪认罚，依法从宽处罚，对被告人潘某、李某3、云某、金某各辩护人提出以认罪认罚从宽处罚的辩护意见予以采纳；被告人云某辩护人提出被告人云某系自首、立功的辩护意见，因其未提交相应证据，不予采信；被告人潘某、李某3、云某、金某各辩护人提出的其他辩护意见均属认罪认罚从宽幅度内考量内容，不作重复评价；被告人王某、李某3、云某主动退缴非法所得，酌情从轻处罚。公诉机关对上列十一名被告人判处主刑刑罚的量刑建议，予以采纳。根据上列十一名被告人实施的行为、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人闫某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2022年3月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人潘某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金8000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2021年7月20日止）三、被告人陈某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2021年9月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人江某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2021年9月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2021年3月19日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）六、被告人李某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2021年1月19日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）七、被告人赵某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2021年1月19日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）八、被告人李某2犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2021年1月19日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）九、被告人李某3犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十、被告人云某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十一、被告人金某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十二、随案移送的公安机关依法扣押被告人陈某602.97元（现金19元、卡号为×××中国农业银行卡内余额583.97元），予以没收，上缴国库。十三、被告人王某退缴非法所得8000元（从其被扣押的卡号为×××中国银行卡缴纳），被告人李某3退缴非法所得50000元，被告人云某退缴非法所得50000元，予以没收，上缴国库。十四、随案移送的公安机关依法扣押被告人闫某、潘某、陈某、江某、王某、李某1、赵某、李某2、李某3、云某、金某手机十四部（详见扣押清单），予以没收，上缴国库。十五、随案移送公安机关依法扣押被告人王某中国邮政储蓄卡（卡号×××，余额321.47元）一张、中国银行卡（卡号×××，退缴非法所得、缴纳罚金后余额84454.7元）一张发还被告人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 孟天漫人民陪审员 庄荣飞人民陪审员 单飞雪二〇二〇年十二月二十五日书记员 苑家楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。