河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初129号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人张某4，男，1978年4月5日出生，汉族，河南省商丘市人，中专文化，住河南省商丘市。因涉嫌犯妨害公务罪，于2011年6月24日被商丘市梁园区人民法院判处拘役四个月，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月29日被商丘市公安局刑事拘留，于2019年7月2日被监视居住。指定辩护人王珍珍，河南永秀律师事务所律师。被告人张某5，男，1973年2月26日出生，汉族，河南省商丘市人，初中文化，住河南省商丘市。因涉嫌犯妨害公务罪，于2011年6月24日被商丘市梁园区人民法院判处拘役四个月，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月12日被商丘市公安局刑事拘留，于2019年9月10日被取保候审。指定辩护人张万顺，河南永秀律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检一部刑诉【2020】28号起诉书，指控被告人张某4、张某5涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年3月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商丘市睢阳区人民检察院指派检察员乔凤梅、韩卫华出庭支持公诉，被告人张某4及指定辩护人王珍珍、被告人张某5及指定辩护人张万顺到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控,2013年被害人盛某1的商丘市华菲置业有限公司开发建设商丘市睢阳区郭村镇滨河社区，被告人张某4承建滨河社区的一号楼、二号楼、三号楼项目，后盛某1因资金链断裂，与张某4因工程款拨付发生纠纷，张某4伙同张某5、袁某、赵经理（二人均另案处理）等人多次以索要工程款为由将盛某1控制在酒店房间内，限制其人身自由并对其殴打辱骂。2015年5月份左右的时候，被告人张某4、张某5伙同袁某、赵经理等人将盛某1控制在商丘市南京路与睢阳大道交叉口中州商务酒店房间内，在该酒店内拘禁五天后，因盛某1德债权人聚集越来越多，张某4、张某5、袁某、赵经理等人又秘密将盛某1转移到商丘市睢阳区南京路商字西的喜鹊乐居旅馆内，又在该旅馆内限制盛某1人身自由四五天。2016年4、5月份，被告人张某4、张某5伙同袁某、赵经理等人在商丘市梁园区平台镇艺宫主题酒店，将被害人盛某1堵到该酒店的房间内两个多小时，张某4等人与盛某1发生撕扯，盛某1偷偷给其司机发信息后，其司机耿某联系了商丘市睢阳区处非办的李某2，李某2拨打110报警，商丘市公安局开发区分局民警赶到后将双方带到开发区分局，次日张某4和盛某1自行调解后，盛某1被睢阳区处非办的李某2等人带至睢阳区处非办，后盛某1因害怕再次被张某4等人控制，就在睢阳区处非办暂住，期间张某4和张某5、袁某、赵经理等人轮流跟着盛某1在睢阳区处非办暂住长达五天，盛某1离开睢阳区处非办后又被张某4、张某5、袁某、赵经理等人带到商丘市睢阳区北海路君临快捷宾馆非法拘禁一夜，后盛某1趁机逃跑。2016年8月份，盛某1在商丘市梁园区八一路与神火大道交叉口一家茶楼见朋友时被张某4、张某5堵在茶楼门口，张某4、张某5以索要工程款为由，将盛某1驾驶的车辆堵住后，在商丘市八一路与神火大道交叉口红绿灯路口的车内及路边围困三天三夜，后盛某1趁张某4、张某5不备逃跑。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：（2）书证：被告人张某4、张某5户籍证明、前科证明、（2011）商梁刑初字第132号商丘市梁园区人民法院刑事判决书、到案经过、收据、售房协议、民事诉讼状、增加诉讼请求申请书、授权委托书、法人代表身份证明书、财产保全申请书、民事裁定书、查封扣押财产清单、查封文化笔录、诉讼证据收据、建设工程施工合同、工程款结算清单、工程催告书、还款计划书、公告、民事案件庭审笔录、调解协议、情况说明、民事调解书、执行裁定书、华菲置业郭村工程款支付记录单、转账凭证及收到条、建设工程更施工合同、接处警综合单、110报警记录、接处警登记薄、住宿记录、受案登记表等书证；2、证人证言：证人张某1、白某、张某2、张某3、李某1、耿某、邓某、葛某、李某2、范某、韩某、田某、刘某、司某、王某1、秦某、王某2、袁某的证言；3、被害人陈述：被害人盛某2的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人张某4、张某5的供述与辩解；5、视听资料：现场录像及讯问被告人同步录音录像光盘4张6、辨认笔录：范某辨认张某4笔录；认为被告人张某4、张某5的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，均已构成非法拘禁罪，请依法判处。被告人张某4对公诉机关指控的犯罪事实无异议。指定辩护人王珍珍提出的辩护意见是，被告人张某4是自首，并自愿认罪认罚。请从轻处罚。被告人张某5对公诉机关指控的犯罪事实无异议。指定辩护人张万顺的辩护意见是，被告人张某5是自首，并自愿认罪认罚，请从轻处罚。经审理查明，2013年被害人盛某1的商丘市华菲置业有限公司开发建设商丘市睢阳区郭村镇滨河社区，被告人张某4承建滨河社区的一号楼、二号楼、三号楼项目，后盛某1因资金链断裂，与张某4因工程款拨付发生纠纷，张某4伙同张某5、袁某、赵经理（二人均另案处理）等人多次以索要工程款为由将盛某1控制在酒店房间内，限制其人身自由并对其殴打辱骂。（1）、2015年5月份左右的时候，被告人张某4、张某5伙同袁某、赵经理等人将盛某1控制在商丘市南京路与睢阳大道交叉口中州商务酒店房间内，在该酒店内拘禁五天后，因盛某1德债权人聚集越来越多，张某4、张某5、袁某、赵经理等人又秘密将盛某1转移到商丘市睢阳区南京路商字西的喜鹊乐居旅馆内，又在该旅馆内限制盛某1人身自由四五天。上述事实，有以下证据证实：（2）人口信息查询证实；张某4出生于1978年4月5日。张某5出生于1973年2月6日。（2）证明证实，张某4、张某5均非中共党员身份。（2）违法犯罪记录证实；张某4于2011年6月份因涉嫌妨害公务罪被商丘市梁园区法院判处拘役四个月。张某52006年6月18日涉嫌犯故意伤害罪被刑事拘留，后双方达成协议，于2011年2月份因涉嫌妨害公务罪被商丘市梁园区法院判处拘役四个月。（2）抓获证明证实；犯罪嫌疑人张某4因涉嫌非法拘禁罪于2019年04月10日被网上追逃，2019年5月30日主动投案自首。2019年8月12日犯罪嫌疑人张某5主动投案自首。（2）刑事判决书证实；张某4、张某5于2011年2月份因涉嫌妨害公务罪被商丘市梁园区人民法院判处拘役四个月。（2）收据在卷证实。（2）售房协议在卷证实。（2）民事诉讼状证实张某42015年5月26日起诉商丘市华菲置业有限公司支付原告工程款300万元及利息，案件诉讼费由被告承担。（2）增加诉讼请求申请书证实；申请人依据《民事诉讼法》相关规定，增加诉讼请求“依法判决原告对承建的睢阳区郭村镇滨河社区1#、2#、3#楼享有优先依法核准”（2）授权委托书证实商丘市华菲置业有限公司与张某4建设工程施工合同纠纷一案委托河南君盟律师事务所秦某为诉讼代理人。（2）法人代表身份证明书证实；盛某1在商丘市华菲置业有限公司任董事长职务。（2）财产保全申请书证实；张某4申请查封商丘市华菲置业有限公司价值400万元的财产。（2）民事裁定书证实；冻结被告商丘市华菲置业有限公司银行存款400万元或查封同等价值的财产。查封担保人李家庭所有的商丘市房权证2013字第**房产。（2）查封扣押财产清单证实梁园区法院查封盛某1房屋共计五十六套。（2）建设工程施工合同2013年4月9日商丘市华菲置业有限公司与张某4签订承建睢阳区郭村镇滨河社区1#、2#、3#楼施工合同。（2）工程款结算清单证实；2013年8月20日盛某1支付张某4工程款叁佰万元整，2013年8月22日张某4确认。（2）工程催告书证实；2013年8月1日张某4催告商丘市华菲置业有限公司按照付款节点支付工程款，2013年8月10日盛某1签收。（2）还款计划书证实；盛某1承诺，2014年12月20日前支付工程款100万元、2015年1月31日前支付工程款100万元、2015年3月20日前支付工程款50万元、2015年4月30日前付清剩余50万元工程款。（2）公告证实2015年7月2日10时30分梁园区法院公开审理张某4与华菲置业有限公司建设施工合同纠纷一案。（2）民事案件庭审笔录在卷证实。（2）调解协议书在卷证实。（2）情况说明证实；商丘市华菲置业有限公司代理人秦某说明下欠张某43000000元工程款未付，欠款属实。（2）民事调解书证实；1.被告商丘市华菲置业有限公司欠原告张某4节点工程款3000000元，与2015年8月12日前付清，逾期支付利息（利息自2014年5月22日2起至付清之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算）。2.原告张某4对所承建的睢阳区郭村镇滨河社区1、2、3号楼拍卖、变卖的价款享有优先受尝权。（2）执行裁定书证实；拍卖、变卖被执行人商丘市华菲置业有限公司位于商丘市睢阳区郭村镇“滨河社区”的房产38套。（2）华菲置业郭村工程款支付记录单证实2014年3月27日张某4收到商丘市华菲置业有限公司郭村镇滨河社区四标段工程款500000元，2014年11月10日玖仟叁佰元整。（2）转账凭证及收到条在卷证实。（2）建设工程施工合同证实；发包人商丘市华菲置业有限公司，承包人河南安信建设实业有限公司。（2）接处警综合单证实2016年4月7日22点20分42秒时商丘市开发区艺工酒店305，报警人李先生报警求助，联系电话159××******。（2）110报警记录证实；2016年4月7日22点20分42秒时商丘市开发区亿工酒店305，报警人李先生报警求助，联系电话159××******。（2）住宿记录证实；2015年5月25日10点22分入住睢阳区南京路商丘喜鹊乐居酒店，于2015年5月26日16点23分退房。2015年1月28日22点30分入住商丘市南京路中兴商务酒店，于2015年02月3日19点24分退房。（2）受案登记表等书证；2018年8月9日13时00分，报警人盛某1，联系方式：150××××****，举报称；2015年至2016年期间，张某4以索要工程款为由，伙同其内弟、哥哥张某5及手下小弟二十余人，多次对其进行非法控制、拘禁，并对其威胁、恐吓和殴打。新城分局于2019年2月15日立案侦查。（2）证人张某1证言证实；我是商丘市睢阳区郭村镇滨河社区项目经理，华菲置业有限公司盛某1是我老板。我负责整个项目的全面工作，包括工程款的结算，跟当地政府部门协调，以及个人房屋拆迁的协调。滨河社区工程拨付流程首先按照施工合同，先对工程进度验收、工程部专业技术人员出具验收单，技术人员签字后报给我审核签字，之后报给华菲置业有限公司老板盛某1，盛某1安排财务把工程款拨付滨河社区财务部，然后进行开票或者转给承建商。当时张某4在承建滨河社区项目的一号、二号、三号楼的建设。张某4的工程款一直按照合同约定和现场施工进度履行拨付，后期因为盛某1公司资金紧张导致一些工程款未能及时拨付，后张某4承建的工程就直接停工了。盛某1提供的张某4在梁园区人民法院起诉盛某1的一份工程价款结算单和一份工程催告书，不是项目按程序出具的工程款确认书，正常是由工程部负责人和项目经理确认签字后报给商丘华菲置业有限公司老板才生效的，这两份不是出自滨河社区项目部，根据上面落款日期为2013年8月份，工程还没有到这个进度，我本人没有见过。2014年3月27日滨河社区工程款拨付五十万元的收据，上面有张某4和我的签字，是拨付的工程款。（2）证人白某证言证实；2016年9月19日我与张某4签订了购房协议，购买盛某1开发的商丘市睢阳区郭村镇滨河社区第15栋15#房，共三层。我当时将28万元房款通过现金方式分2、3次交给张某4本人，张某4没有给我写收据，张某4给的我他与商丘市华菲置业有限公司签订的售房协议、收据复印件，收据是52.2万元。（2）证人张某2证言证实；我是在2013年负责郭村滨河社区工程项目部财务工作。只要需要给承建商拨付工程款，老板盛某1就会让我们将工程款按时拨付，一般都是公司会计葛某将公司的钱拨到项目部，老板盛某1同意后，项目部负责人张某1签字，工地项目部再将工程款通过银行转账或现金拨付给承建商。2013年7月24日，户名张某2，卡号62×××26银行银行账户转账用户名张某4，卡号62×××81一笔4万、2013年9月14日户名张某2，卡号为62×××89银行账号转账用户名张某4，卡号62×××48一笔2万、2013年10月22日户名张某2，卡号为62×××65银行账号转账用户张某4，卡号62×××89一笔20万。是拨付给张某4郭村工地工程款。盛某1提供署名张某4的收到条应该是拨付给张某4工程款的时候张某4写的收到条。（2）证人张某3证言证实；我是在2013年的时候开始负责郭村滨河社区工地的财务工作，在我之前是张某2负责，我负责工程项目的财务和向承建商拨付款。在我任职期间是能够按时拨付给承建商工程款的，特别是张某4，他要工程款比较急，一般都是承建商申请，经项目经理同意并签字，项目经理提交老板盛某1审批同意，老板同意后我们才能将工程款通过银行卡转账或现金方式拨付，承建商收到拨付工程款后会写一个收到条。（2013年11月17日户名张某3，卡号62×××44银行账号转账用户名张某4，卡号62×××81一笔26万、2013年11月28日户名张某3，卡号62×××03银行账号转账用户名张某4，卡号62×××48一笔26万元、2014年1月25日户名张某3，卡号62×××44银行账号转账用户名张某4卡号62×××81一笔10万元是转账给张某4的工程款）。盛某1提供转账凭证中2014年1月28日向账户名张某4，银行账号62×××*9存款14万元也应该是拨付给张某4的工程款，盛某1提供署名张某4的收到条应该是工程款拨付给张某4后张某4写的收到条。（2）证人李某1证言证实；2015年5月份一天下午5、6点左右，盛某1给葛某打电话，让她将“商丘市华菲置业有限公司”的财务章送到南京路喜鹊乐居酒店。我当时和葛某一起把财务章送到喜鹊乐居酒店，我和葛某等了一会门没有开我们就走了。晚上21时左右的时候，盛某1给我打电话让我去喜鹊乐居酒店，我到时葛某也到了，我们一起上去，当时盛某1在房间靠窗户的地方坐着，邓某也在房间坐着，屋里还有张某4及两三个人我不认识，有个人写着售房协议和收据之类的东西，邓某拿着图纸给他们报郭村镇滨河社区没卖出去房屋房号，因为邓某报的房号有已经抵押的，张某4核实出来就骂邓某，张某4喊两个人跟着邓某又回家拿新房源合同协议。他们写完就拿着收据让我盖公司的财务章，我当时盖的比较慢张某4就不让我盖了，我就把章给了葛某，他们把盖好章的数据撕下来装起来，我就把收据的存根联和记账联收起来了。当天签的大概有五十多套，这些都是张某4的人写的，收据都在我这里。因为盛某1欠张某4七八十万工程款，张某4逼着盛某1将开发的睢阳区滨河社区房子抵给张某4。后来我听盛某1说张某4逼着盛某1签一份欠张某4工程款300万元的欠条。张某4在喜鹊乐居酒店控制盛某1之前，在睢阳大道和南京路交叉口的中州快捷酒店控制了五六天。（2）证人邓某证言证实；2015年5月份下午17时许我接到盛某1电话说“你赶快回来，来喜鹊乐居办点事”。我到南京路商字西路喜鹊乐居酒店给盛某1打电话，盛某1让我到3楼，我到3楼走廊上看到三个人在走廊站着，房间里有盛某1、张某4、王珂、王珂的女儿、鲁春荣，对面两个房间也有人，盛某1看着熬的不轻，面容比较憔悴，精神萎靡，有人在走廊看着他，他可以在房间自由活动，但是不能出房间。盛某1对我说“你赶紧给他们几个办售房手续”。我当时随身携带有十份售房手续，先给鲁春荣、王珂办了三套，办理过程中王珂的女儿拍照（盛某1签字的拍照取证）在办理过程中林霞过来了，盛某1授意又给林霞办理三套售房手续，给我们公司员工贾长健办了一套售房手续以及盛某1妻子的朋友王亚莉办理一套。在我这填写好九套售房手续后交给葛某盖章出收款证明。当时我手里没有多余空白合同和未售房源，张某4给我说不把事办完就别想睡觉。张某4逼着盛某1让我给他签8至11套售房手续，价值140万元左右。张某4安排一个人跟我回家复印售房手续和查找剩余房源，我在家里给张某4填写8至11套售房手续，张某4安排跟我的人拿着手续就走了。后来我听说盛某1打了欠条才出来。（2）证人葛某证言证实；2014年11月份盛某1经营的公司出现问题之后我就辞职不干了，但是如果有财务上的问题，盛某1也会给我打电话让我过去帮忙解决。2015年5月份的一天下午5.6点盛某1给我打电话让我将“商丘市华菲置业有限公司”的财务章送到南京路喜鹊乐居酒店。我当时和李某1一起把财务章送到喜鹊乐酒店，我们敲门，里面的人让在外面等，语气很冲，我就知道可能是盛某1欠张某4工程款的事，我和李某1没见到盛某1就走了。晚上21时左右，盛某1又给我打电话让我去喜鹊乐居酒店，我到酒店和李某1一起直接去了房间。看到盛某1靠窗户坐着，邓某也在房间坐着，还有两三个人我不认识，有一个人在床上写东西，邓某拿着一张图纸给他们报没卖出去的盛某1在郭村镇开发的房屋房号，他们写完之后让李某1盖公司财务章，李某1盖了几个知乎又让我盖，盛某1是要将这些房子抵押给张某4工程款，大概是十几套，这些收据都不是我写的，“葛”字也不是我签的。盛某1应该是受到限制，整个人比较憔悴。后来听盛某1说300万的欠条也是张某4的工程款所写的，他还被张某4在睢阳大道与南京路交叉口中州酒店非法控制过。盛某1提供一套转账凭证2013年8月22日用户为葛某，卡号为62×××55的银行账户转账用户名张某4，卡号为62×××89一笔40万元是盛某1安排我转账给张某4的郭村工地的工程款，2013年9月14日户为葛某，卡号为62×××55的银行账户转账用户名张某4，卡号为62×××89一笔48万元，也是转给张某4工程款。（2）证人王某1证言证实；2015年5月份的一天我和田振英、李丽找盛某1要钱，我们得知盛某1在睢阳大道与南京路交叉口东北角中州商务酒店，给盛某1打电话一直不接，后来到晚上盛某1才接我们的电话。电话里盛某1说他在睢阳大道与南京路交叉口东北角中州商务酒店二楼，我和田振英、李丽找到盛某1房间，开门的是张某4，当时房间有盛某1、张某4和另外两个不认识的男子。我们在房间里给盛某1说我们的钱怎么解决，盛某1说钱实在没有，要房子可以给抵押。我们和盛某1谈了十分钟左右张某4就让我们离开，我们担心盛某1跑，我们在中州商务酒店六楼办公室沙发上睡了一夜。第二天早上我和田振英、李丽到盛某1房间门口等着，张某4看到我们说“你们来的太早了，没事他跑不了”，我们又到房间一次，当时房间是盛某1和张某4以及另外两名男子，盛某1还是说给我们房子，让我们去郭村镇找邓工看哪个房子没有纠纷，把房子签给我们。张某4对我们说“你们谈完没有，谈完赶紧走”，后来听说盛某1其他客户也去中州商务酒店找盛某1，张某4不让客户进房间，在玩上的时候趁人不注意把盛某1转移走了。2015年还有一回，好多人要求盛某1给大家见面，我见到张某4带人控制着盛某1，在中州商务酒店六楼房顶给客户见面，盛某1与客户讲完话之后，张某4带人又把盛某1带走了。2015年还是2016年我不记得了，我听其他客户说盛某1被张某4带人控制了，后来盛某1给睢阳区处非办的人打电话，盛某1被带到睢阳区处非办。我听到消息后就去睢阳区处非办找盛某1，我到的时候有六、七盛某1的客户，人太多没有单独和盛某1说话，我见盛某1眼部有红肿、脖子和头部也有红肿，别的客户说盛某1的伤是被张某4带人控制的时候造成的。（2）证人秦某证言证实；2015年我是受商丘市华菲置业有限公司老板盛某1委托作为商丘市华菲置业有限公司与张某4建设施工合同纠纷一案的诉讼代理人。因为他在睢阳区郭村镇开发的工地欠工地承建商张某4300万元人民币的工程款，张某4把他起诉到梁园区人民法院。我问他张某4提供给法院300万的欠条是不是他签的，欠张某4300万元的工程款是不是真的，盛某1说欠条是他签的，他欠张某4300万的工程款也是真的。（2）证人王某2亲笔证言证实；2015年5月份的时候，我在睢阳区处非办负责调查商丘市国安寄卖有限公司融资情况，国安负责人即商丘市华菲置业有限公司法人盛某1。有一天盛某1给我打电话，我问他“找你取材料你也不接电话，你在哪？”他说“不是我不配合，我在喜鹊酒店，有人不让走。”我问了具体地点就和两个同事一起去商丘市商字西边喜鹊酒店一个房间见到盛某1，当时房间有四五个人。我说“盛某1，现在需要你到睢阳区处非办配合调查。”然后就带盛某1出来了，在回睢阳区处非办的路上有车一直跟着我们到处非办。我问盛某1这人是干啥的，盛某1说是跟他要账的看他几天了。直到我们对盛某1讯问结束，那车还在外边，为了防止发生意外，我让盛某1坐我同事车走了。（2）被害人盛某1的陈述证实；2015年5月份一天张某4伙同他哥哥张某5、内弟（不知道名字）和张某4的手下的小弟等人在我经营开发区的中州商务酒店非法控制我五天，我的员工田振英、李丽、王某1他们都知道我被张某4等人软禁在酒店了。张某4崔我还钱，对我出言侮辱，扬言要弄死我，再杀了我全家。五天后，张某4等人把我又转移到商丘市商字西侧喜鹊酒店3楼客房内，张某4他们大约有二三十个人轮流看我，不让我正常吃东西和休息，张某4他们不让我离开酒店，就算离开，张某4派人跟着我，我办完事再把我带回酒店。他们这样软禁我八九天，在张某4的逼迫下我给他打一个三百万的欠条，我实际欠款只有60万左右，并签订了三十多套郭村镇滨河商贸城房子的买卖合同。写好欠条张某4没有让我走还继续要钱，我找机会给睢阳区公安局王某2警官打电话说了我被控制情况后，王某2警官到喜鹊酒店把我接到他办公室，接我的时候张某4他们还开车一直跟着到处非办，王警官问好情况后，安排人把我偷偷送走了。张某4、张某5带人于2015年5月份将我控制在喜鹊乐居酒店、2016年4月、5月将我控制在艺宫主题酒店并进行殴打、2016年4、5月份将我看押在睢阳区处非办，袁某、“赵经理”、“赵经理的大舅哥”都在场，张某4、张某5、范小林都参与了。（2）被告人张某4供述与辩解；2013年4月15日我承接盛某1睢阳区开发的滨河社区工地工程，2013年9月盛某1国安投资担保资金链断裂，我和工人代表袁某、赵经理多次找盛某1协商工程款，一直未向我拨付工程款。2015年5月份，一天我到中州商务酒店盛某1办公室找盛某1要工程款，盛某1说没钱让等等，几个理财客户过来找盛某1要钱，盛某1没钱给理财客户，其他理财客户都过来了，盛某1躲在办公室里面不让开门。我离开宾馆没多久有个理财客户给我打电话说盛某1在喜鹊乐居宾馆。我去喜鹊乐居宾馆见到盛某1，盛某1让我去对面房间等着，他给其他人吃饭喝酒。等了一段时间，盛某1喝的醉醺醺的我给他说工程款的事，他说明天解决，来个理财客户又把他喊走了，我在宾馆睡觉。第二天袁某问我工程款的事情，我给他说跟盛某1在一块，袁某、赵经理和几个工人也过来了，我哥张某5也过来看看情况。盛某1给施工队说现在没钱。一个林霞的理财客户到房间问盛某1什么时候把钱给解决了，几个理财客户把盛某1叫走了。我们几个在房间等着，盛某1过来给我说把郭村滨河社区没有纠纷的房子抵押给我，等他有钱了在以现金方式给我结算工程款。盛某1叫他公司一男一女过来填写购房合同并开具收据，我们这边有我、袁某、赵经理也帮忙填写购房合同收据，当时填写54份购房合同并开了相应房款收据。写过购房合同我想让他把工人工资解决点，但是盛某1没钱，商量没达成一致报警了，民警过来了解情况处理不了走了，盛某1说“实在没办法了，你们看着办吧”，盛某1打个电话，过来两个男的说是睢阳区非法集资处置办的，来接盛某1了解情况。把盛某1带到睢阳区处非办，我自己也跟着到门口等到天黑没见盛某1出来我就离开了。（2）被告人张某5供述与辩解证实；我弟弟张某4在郭村承包盛某1开发郭村滨河社区部分建设工程，我当时拿十五万元投给我弟弟干这个工程，后来盛某1资金链出问题一直不给我弟弟工程款。2015年，具体时间记不清楚了，张某4给我说他跟盛某1在喜鹊乐居说工程款的事，让我过去看看。我到喜鹊乐居宾馆，盛某1和他的理财客户在一个房间，张某4、袁某、赵经理和几个张某4的工人在另一个房间。我在张某4房间等了几十分钟，我就给张某4说要到钱给我打电话，我就走了，张某4也一直没给我打电话。我不知道盛某1签订购房合同一事，也不知道三百万欠条的事情。（2）李某1提供张某4房款收据在卷证实。（2）视听资料：现场录像及讯问被告人同步录音录像光盘4张在卷证实。（2）辨认笔录证实；盛某1辨认出非法拘禁自己的袁某。范某辨认出非法拘禁控制盛某1的张某4。（2）、2016年4、5月份，被告人张某4、张某5伙同袁某、赵经理等人在商丘市梁园区平台镇艺宫主题酒店，将被害人盛某1堵到该酒店的房间内两个多小时，张某4等人与盛某1发生撕扯，盛某1偷偷给其司机发信息后，其司机耿某联系了商丘市睢阳区处非办的李某2，李某2拨打110报警，商丘市公安局开发区分局民警赶到后将双方带到开发区分局，次日张某4和盛某1自行调解后，盛某1被睢阳区处非办的李某2等人带至睢阳区处非办，后盛某1因害怕再次被张某4等人控制，就在睢阳区处非办暂住，期间张某4和张某5、袁某、赵经理等人轮流跟着盛某1在睢阳区处非办暂住长达五天，盛某1离开睢阳区处非办后又被张某4、张某5、袁某、赵经理等人带到商丘市睢阳区北海路君临快捷宾馆非法拘禁一夜，后盛某1趁机逃跑。上述事实有以下证据证实；1、证人耿某证言证实；我从2011年2月份给盛某1开车，在2014年12月份就不给盛某1开车了，我们之间还有联系。我不知道盛某1被人非法控制的事情。之前盛某1曾给我打过电话说在平台镇艺宫酒店给人见面，如果有什么事就让我报警。当时我收到“报警”两个字，我就用“150××××****”的手机号码报警，说平台镇艺宫酒店有人打架。2、证人李某2证言证实；2016年5月份，我在睢阳区处非办上班，当时案件涉及到盛某1，一直找不到他。后来在2016年5月份一天晚上23时左右，我接到自称是盛某1司机的男子电话说“我是盛某1司机，你们不是找盛某1问话吗，盛某1被张某4带人给控制在平台镇的艺宫主题酒店三楼房间，你看能给弄出来不”，我说“我们没有这个权利，你先报警”。我挂了电话跟马杰联系，马杰让我先报警，我便打110报警。第二天早上我与同事马杰（还有一个人我忘了）与领导汇报过此事后，我们三个一起到开发区分局值班室见到盛某1脸上有伤，张某4等人也和盛某1接至睢阳区处非办。我们开车将盛某1带回处非办时，张某4等人一直开车跟到睢阳区处非办办公地点。盛某1称晚上被张某4等人折腾的没休息好，盛某1休息后我们便对其进行了相关问话。盛某1一直在睢阳区处非办住了一个星期左右，在这期间张某4派人一直跟着盛某1在值班室待着。我们多次要求盛某1离开办案地点，盛某1称他被张某4看着呢，不敢出去害怕出去后再被张某4带人控制了。我们曾找张某4谈话希望能够调解他与盛某1之间的问题，但是一直没谈成。3、证人范某证言证实；我的钱放在盛某1公司理财，一直没有收回来，我给盛某1作证。2016年4、5月份的时候盛某1被人非法拘禁。是处非办主任李某2给我打电话说盛某1被张某4控制住了，他们把盛某1解救出来，让我去处非办见盛某1。我到处非办会议室里面好多人，都是理财户，我记得有韩某、田某、陈宗和、黄秀敏、刘某，盛某1在会议室坐着，门口站着几个人，他脸上破一块皮，额头上有一两个疙瘩，脖子前面有一道红印，盛某1和李主任说脸上和脖子上的伤是被张某4等人控制的时候打的。盛某1当时说他被当时站在处非办会议室门口几个人和会议室里面的一个人控制了，没有人身自由。李主任说盛某1是被张某4控制的时候指了张某4，我才知道会议室里面的这个人是张某4。4、证人韩某证言证实；盛某1借过我的钱，没有还，2016年3、4的一天，因为盛某1非法集资，我和范某、李一农、陈宗和、田某等人去睢阳区处非办找李某2主任。李主任把盛某1带到会议室，我见到盛某1额头有一个疙瘩，脖子前面有一道红印，当时李警官说盛某1被张某4控制了。盛某1也说自己被自己的一个建筑商张某4给控制住了，刚被李主任解救出来，被张某4控制在面包车上，有人看着他，控制七天七夜只给吃馒头和矿泉水，还说他欠了张某470多万，被张某4逼着打了一个300万的条子。5、证人田某证言证实；我的钱放在盛某1公司理财，至今没有还，2016年4、5月份的时候，范某在我们理财户一个群说盛某1要到睢阳区处非办见我们这些理财户，给我们一个说法。我到处非办的时候，里面有好多集资户，有范某、刘某、黄秀敏、门秀花、韩某、陈宗和，盛某1在会议室，还有处非办主任李某2、马杰警官、张学海警官。我见盛某1额头上和后脑勺上各有一个大包，脖子前面有一道明显的勒的痕迹，盛某1说是被张某4拘禁的时候打的。处非办的人说盛某1被他的承建商拘禁起来了，拘禁好几天，刚被他们解救出来，来跟我们说说关于集资户的钱下一步怎么办。盛某1说他被他的承建商张某4拘禁起来好几天，不给他吃喝，逼着他还钱，没有钱逼着他签什么东西，具体签的什么不知道。6、证人刘某证言证实；2016年3、4月份，我看见微信群里说去处非办问问盛某1非法集资一事处置的情况，借我们的钱没有归还。到了睢阳区处非办后看到范某、田某、陈宗和等十几个人在处非办院里站着。我听他们说“盛某1被一个叫张某4的人控制了，额头上被打一个包，脖子上还有一道勒痕，李主任把盛某1带到处非办旁边的会议室里”。我看集资的事没什么进展就各自回家了。7、证人司某证言证实；2016年3、4月份的一天，我看到微信范某发消息通知我们去睢阳区处非办，说是盛某1要在睢阳区处非办给理财户见面。我到处非办看到很多人都在院子内等着，我问其他理财户盛某1来了没有，有人说盛某1来了，范某和几个代表在办公室和盛某1说着呢。我们在院子里等了半个小时左右见盛某1从办公室出来，大家不让盛某1走，处非办的李主任说盛某1前几天被一个叫张某4的控制了几天，期间还被张某4的人打了，既然盛某1给大家见面，会给大家一个交代，后来大家陆陆续续离开了。8、证人袁某证言证实；张某4和倪传礼合伙签订承包建筑合同，倪传礼把人工活分包给我和赵亚军，在2014年开始施工建设，在2015年建设盛某1开发的商丘市睢阳区郭村镇滨河社区项目资金链断接不能按期拨付工程款，工地就停了。我和赵亚军找张某4要钱，在喜鹊乐居酒店是张某4、张某5在那，还有一些不认识的人以及一些理财客户，下午五点多就回去了，晚上吃过饭我又去酒店，张某4、张某5还在那里，待到十二点的时候张某4让我先走了，当时盛某1在酒店住了好几天。2016年4月份赵亚军和我打电话说“张某4打电话说和盛某1一起，让我们过去找他”。我们就去平台艺宫酒店找盛某1，当时房间有张某4、张某5还有几个不认识的人，盛某1脖子上有伤。没过多大会，派出所人到了，我们都去派出所了。第二天赵亚军给我说盛某1在处非办，我和赵亚军又去处非办。张某4给我们说“你们问我要钱，我问开发商要钱，开发商在这，咱们就跟开发商要钱”意思让我们跟着盛某1，一直盯着他。在处非办我待了两个白天。又过几天赵亚军给我打电话说张某4跟盛某1又去北海路君临快捷酒店，我到酒店张某4、张某5都在，盛某1在屋里坐着，待了一个小时左右张某4出去了，张某5在洗手间洗澡我看出来盛某1想走，我就当没看见，然后盛某1就趁机开门走了。9、被害人盛某1陈述证实；2016年4.5月份，我告诉范晓林我住在平台镇艺宫主题酒店，当天晚上19时许张某4、张某5、张某4内弟等二十余人到艺宫酒店直接堵住在房间内，将我控制在房间里，我给耿某发信息说张某4带人在我房间内，万一有什么事报警就行了。张某4等人在我房间坐了一个多小时恐吓我，说是弄死我、腿打断、牙打掉之类的言语。然后张某4、张某5、张某4内弟等几个人在房间里对我进行殴打，控制我的手脚，锁住咽喉，旁边几个人拳打脚踢，将我抬到走道进行殴打，打了一会把我带回房间，我偷偷给耿某发短信让耿某报警。张某4等人继续对我进行恐吓，说要弄死我，把我弄到外地去等一些恐吓的话来威胁我。后来开发区民警到酒店，民警拉我到公安局了解情况，张某4等人也跟着民警一起到了公安局。在开发区公安局张某4一直看着我，我又给处非办工作人员联系让他们来接我，处非办人员说太晚了，明一早来接我，我害怕张某4出去报复我，我就给开发区民警说我们自行解决，不要求公安机关处理。我在开发区分局呆了一夜，第二天早上睢阳区处非办李主任、马杰警官、郭警官把我带到处非办，张某4等人也跟着来到处非办，我不敢出去就在处非办住了一个星期，张某4、张某5带着人在处非办一直轮流看着我。马杰警官看我不敢走，跟张某4等人谈了好多次，让张某4不要跟着我，张某4始终没有同意，马杰警官就不让我住处非办了。我不想麻烦人家就跟张某4等人离开处非办把我带到北海路紫金路交叉口君临快捷宾馆，张某4、张某5带人将我控制在宾馆的时候袁某在场，我逃跑的时被张某5、袁某抢走行李包，包里有三四万的首饰，这些东西在袁某家。10、被告人张某4供述与辩解证实；2016年4月份的一天，范晓林说盛某1要找我，晚上范晓林带我在平台见到盛某1，我就问盛某1啥时候把工程款给我，盛某1说找你还是因为工程款的事，有钱了就给你。后来袁某带几个工人过来了，袁某情绪比较激动，盛某1就往厕所玻璃上墙上撞，盛某1打电话说在宾馆被绑架了。民警过来就把我们带开发区分局了，记过笔录盛某1不走，我和盛某1在公安局待一夜。第二天睢阳区处非办马警官带着人带盛某1。我跟着盛某1一起进睢阳区处非办，袁某给我打电话，我说在睢阳区处非办，袁某带人过来，我和袁某等几个人跟着盛某1在处非办吃住18天左右。期间多次协商工程款的事没有商量成，处非办就不让盛某1住了。盛某1离开后在北海路君临快捷宾馆开了房间，我和袁某跟着到房间，我给盛某1说工程款，盛某1还是说没钱，我就报警了，新城民警过来说处理不了。我们在房间待到晚上，第二天发现盛某1不见了，我打电话报警，民警调监控发现盛某1坐车走了。（3）、2016年8月份，盛某1在商丘市梁园区八一路与神火大道交叉口一家茶楼见朋友时被张某4、张某5堵在茶楼门口，张某4、张某5以索要工程款为由，将盛某1驾驶的车辆堵住后，在商丘市八一路与神火大道交叉口红绿灯路口的车内及路边围困三天三夜，后盛某1趁张某4、张某5不备逃跑。上述事实有以下证据证实；（2）被害人盛某1陈述证实；2016年8月份，我从郑州回到商丘湛恩宜居宾馆，范晓林到宾馆找我谈事情，后来我跟范晓林说明天去八一路茶馆见个朋友。第二天上午张某4、张某5、张某4内弟带人将我堵在茶馆门口控制我三天，第三天晚上凌晨三点多我开车逃跑了。（2）被告人张某4供述与辩解证实；2016年具体时间记不清楚了，我在八一路帝王大酒店对面看见盛某1的车，盛某1见了我就跑，我追上盛某1，我就给盛某1说啥时候给我工程款，他说没钱，我和我哥张某5在八一路上和盛某1一起待了两天。我从来没有让盛某1写过300万的欠条，我也没有见过。（2）被告人张某5供述与辩解证实；在2016年，具体时间记不清楚了。我在八一路和神火大道交叉口附近看见我弟弟和盛某1在路边说话，我过去问我弟弟张某4什么时候把钱给我。我和张某4、盛某1就一直在八一路边待了两天左右，晚上我记得我回家了，第二天早上我又了张某4和盛某1待得地方，一直待到晚上，盛某1开车突然走了。就参与这两次。上述证据经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于指定辩护人王珍珍辩护的被告人张某4是自首，并自愿认罪认罚，请从轻处罚的问题。经查，被告人张某4犯罪后能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。因此，指定辩护人的辩解理由充分，本院予以支持。关于指定辩护人张万顺辩护的被告人张某5是自首，并自愿认罪认罚，请从轻处罚的问题。经查，被告人张某5犯罪后能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。因此，指定辩护人的辩解理由充分，本院予以支持。本院认为，被告人张某4、张某5非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张某4、张某5在犯罪后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首；并自愿认罪认罚，可以从轻处罚，对其判处缓刑，没有再犯罪的危险，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人张某4，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）被告人张某5，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨建波审 判 员  杭德领人民陪审员  谷刘侠二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  马坤志