林西县人民法院   刑事判决书   （2020）内0424刑初88号   公诉机关内蒙古自治区林西县人民检察院。   被告人金慧，男，1998年8月3日出生，内蒙古扎兰屯市人，蒙古族，大专文化，农民，住呼伦贝尔市。无前科。因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2020年4月27日被刑事拘留，2020年6月10日被取保候审。   指定辩护人刘帅，内蒙古兴林律师事务所律师。   被告人吴俊波，男，1978年8月11日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，个体，住赤峰市。无前科。因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2020年6月5日被刑事拘留，同年6月10日被取保候审。   辩护人潘晓，内蒙古松洲律师事务所律师。   被告人姜伟东，男，1986年10月12日出生，内蒙古赤峰市人，汉族，初中文化，个体，捕前住赤峰市松山区。二〇一七年四月七日因犯非法拘禁罪被松山区人民法院判处拘役三个月缓刑六个月。因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2020年6月5日被刑事拘留，2020年6月10日被取保候审，同年10月13日被逮捕。   辩护人隋晓军，内蒙古松洲律师事务所律师。   辩护人李春梅，内蒙古松洲律师事务所律师。   林西县人民检察院以林检一部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人金慧、吴俊波、姜伟东犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案。期间，林西县人民检察院建议延期审理一次。林西县人民检察院指派检察员韩广臣、周春雨出庭支持公诉，被告人金慧及其辩护人刘帅、被告人吴俊波及其辩护人潘晓、被告人姜伟东及其辩护人隋晓军、李春梅均到庭参加了诉讼。现已审理终结。   林西县人民检察院指控。2019年5月22日，董天文伙同林某指使刘某假意在赤峰名派丰田汽车销售服务有限公司购买一辆丰田牌卡罗拉轿车（车牌号×××），同日刘某获取一汽租赁有限公司车辆贷款人民币128448元用于购买上述车辆。后三人逃匿并拒绝偿还购车贷款。2019年5月22日，林某告知吴俊波其妻子（刘某）有一辆丰田牌卡罗拉轿车（车牌号×××）欲要抵押借款，吴俊波介绍林某联系其合伙人金慧。取得联系后，被告人金慧将该车抵押在姜伟东处，而后向被告人吴俊波借款人民币60000元，当日向被告人姜伟东支付人民币32000元将车赎出，又向林某支付人民币28000元购车费用。获取该车后，被告人金慧将车辆藏匿在被告人吴俊波租用的赤峰市红山区红庙子镇附近一农村养殖小区院内。2019年5月24日，被告人金慧通过中介人员徐某将该车以人民币88000元价格售卖给辽宁省居民王某，同日徐某向金慧支付车款人民币70000元，金慧非法获利人民币10000元，分给被告人吴俊波人民币4000元。   公诉机关为证实上述事实，当庭出示了书证、辨认笔录，宣读了证人王某、徐某等人的证言等证据证实。公诉机关认为，被告人金慧伙同吴俊波、姜伟东明知机动车是犯罪所得而予以抵押、买卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人金慧、吴俊波、姜伟东认罪、认罚，其行为符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，对被告人金慧、吴俊波、姜伟东提起公诉，请依法判处。   被告人金慧对起诉书的指控未提出辩解。   辩护人刘帅提出的辩护意见是，被告人金慧认罪认罚，且能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，案发后向王某退还了其购车款，请求对其从轻处罚。   被告人吴俊波对起诉书的指控未提出辩解。   辩护人潘晓提出的辩护意见是，被告人吴俊波认罪认罚，请求对吴俊波从轻处罚。   被告人姜伟东提出的辩解意见是，他犯罪是因为法律意识淡薄，现在认罪认罚，请求对其从轻处罚。   辩护人李春梅提出的辩护意见是，被告人姜伟东在犯罪中作用较轻，应认定为从犯。姜伟东认罪认罚，请求对其从轻处罚。   经审理查明，2019年5月22日，董天文伙同林某指使刘某假意在赤峰名派丰田汽车销售服务有限公司购买一辆丰田牌卡罗拉轿车（车牌号×××），同日刘某获取一汽租赁有限公司车辆贷款用于购买上述车辆。后三人逃匿并拒绝偿还购车贷款。2019年5月22日，林某告知吴俊波有一辆丰田牌卡罗拉轿车（车牌号×××）欲要抵押借款，吴俊波介绍林某联系金慧。后被告人金慧、吴俊波明知车辆系抵押车，无有效来历凭证，将该车抵押在姜伟东处，被告人姜伟东在未确定车辆来源情况下接受抵押，被告人金慧当日向被告人姜伟东支付人民币32000元将车赎出，又向林某支付人民币28000元购车费用。获取该车后，被告人金慧将车辆藏匿在被告人吴俊波租用的赤峰市红山区红庙子镇附近一农村养殖小区院内。2019年5月24日，被告人金慧通过中介人员徐某将该车售卖给辽宁省居民王某。案发后，金慧、吴俊波向王某退还了购车款，王某对金慧、吴俊波、姜伟东表示谅解。   上述事实，有公诉机关当庭举证、并经被告人及其辩护人当庭质证、法庭认证的下列证据予以证明。   （一）书证   1、林西县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证实，2019年8月28日，段宏英报案至林西县公安局称：林某同学张学彬通过段宏英的房产中介公司买了一处房产，办理完房屋过户手续后，没有按照合同约定交付房款，并且又将该处房产变卖给他人，致报案人受到经济损失。林西县公安局于2019年9月23日对张学彬等人涉嫌合同诈骗案立案侦查。后经侦查，金慧、吴俊波、姜伟东涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，金慧于2020年4月27日被林西县公安局民警传唤至林西县公安局。吴俊波于2020年6月5日被林西县公安局民警传唤至林西县公安局。姜伟东于2020年6月5日被林西县公安局民警传唤至林西县公安局。   2、林西县人民检察院补充移送起诉通知书、追诉漏犯通知书证实，经林西县人民检察院审查，吴俊波、姜伟东涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，需移送审查起诉，于2020年5月9日向林西县公安局发出《补充移送起诉通知书》。   3、林西县公安局拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、取保候审保证书、释放通知书、释放证明书证实，吴俊波于2020年6月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被林西县公安局刑事拘留，同年6月10日被林西县公安局依法取保候审。姜伟东于2020年6月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被林西县公安局刑事拘留，同年6月10日被取保候审。   4、林西县公安局接受证据材料清单--由张某提供的微信联系截图记录证实，徐某的微信账号信息；刘某的机动车行驶证信息；张某与徐某的微信聊天记录。   5、林西县公安局接受证据材料清单--由徐某提供的微信截图记录证实，微信名为“小野”的男子的微信账号信息；王某于2019年5月24日转账给徐某87500元购车款，徐某于2019年5月24日转账给微信名“小野”的男子15000元，转账给金慧70000元，徐某于2019年5月22日在微信上收到来自微信名为“小野”的男子转账的500元。   6、林西县公安局调取证据通知书及调取证据清单--向中国建设银行林西支行调取犯罪嫌疑人金慧账号为×××的银行卡账户信息及2019年3月至5月的信息流水情况证实，吴俊波于2019年5月22日分两次向金慧转账人民币60000元，金慧于2019年5月22日分别向姜伟东、林某转账人民币32000元、28000元的事实；徐某于2019年5月24日向金慧转账人民币70000元。金慧于2019年5月24日分别向吴俊波转账人民币50000元、10500元、4000元的事实。   7、林西县公安局调取证据通知书、调取证据清单--刘某贷款车辆档案相关手续、账户收款明细表证实，2019年5月22日，刘某在赤峰名派丰田汽车服务有限公司购买一辆丰田牌卡罗拉轿车的事实。   8、乘用车个人融资租赁业务全套合同、刘某身份证正反面复印件证实，2019年5月22日，刘某与一汽租赁有限公司签订《乘用车个人融资租赁业务全套合同》，获取贷款人民币128448元用于购买上述一辆丰田牌卡罗拉轿车。   9、红山区司法局调查评估意见证实，吴俊波可以适用社区矫正。   10、扎兰屯市司法局调查评估意见证实，金慧可以适用社区矫正。   11、赔偿协议及谅解书证实，金慧、吴俊波退还了王某购车款，王某对金慧、吴俊波、姜伟东表示谅解。   （二）证人证言   1、证人林某的证言证实，2019年5月22日，金慧向他账户转账28000元钱是一辆丰田卡罗拉轿车的费用。他见过金慧本人，也能认出金慧，金慧与吴俊波是一块收车的。   2、证人王某的证言证实，2019年，他购买了一辆白色丰田卡罗拉轿车，这辆车是他在内蒙古赤峰市购买的。这辆车车牌号是×××,白色丰田卡罗拉轿车，车身主体是白色。2019年5月份，他通过一个倒卖二手车的朋友认识了鲍某，2019年5月24日左右，鲍某和他坐火车去的赤峰市，一个男子把车开到一个加油站附近的地方，让他们验车，他经过实地查看这辆车发现车况不错，当天他就通过建设银行卡给对方转账交了钱，交钱的地点是在一个建设银行的柜员机上操作的，他是以8万多元购买的这辆车牌号为×××白色丰田卡罗拉双擎轿车的，卖车的人把这辆车车主刘某的信息都给他了，还有车辆的行驶证，他是在赤峰市内的一家建设银行把车款转给了对方，他买车的时候没有见到车主本人刘某，因为当时价格合适，他认为相当于将买车人的债权转给他了，他才购买了这辆车，当时就是图便宜了。   3、证人鲍某的证言证实，2019年，他通过微信给王某介绍了一台抵押车，他和王某到赤峰市把这辆抵押车买下来了。他介绍王某购买的是一辆白色丰田卡罗拉轿车，车牌号是蒙户的，赤峰的车，具体车牌号信息记不清了。当时他联系倒卖二手车的那个男的时候，那个人告诉他这辆车是一辆新车，不是偷的车或者抢的车，有车主的信息，视频、照片等手续。这辆白色丰田卡罗拉轿车交易时机动车的《车辆机动车登记证书》大绿本是没有的，但是有行驶证和车主卖车的视频。他和王某、张某到赤峰购买的这辆白色丰田卡罗拉牌轿车。   4、证人张某的证言证实，2019年5月份，他作为中间人将鲍某有购车需求的客户王某介绍到赤峰市“小白”处购买了一辆丰田卡罗拉轿车。2019年5月20日前后，鲍某说有一个想购买车的客户，他将车辆情况告诉鲍某后，鲍某提出要和王某去赤峰市看车。2019年5月23日，他和鲍某、王某一同乘火车前往赤峰市，到了赤峰市后他联系了他的上家“小白”（具体叫什么名字他不知道），“小白”让他们去一个高速路口附近的桥下，随后“小白”就来找他们了，王某查看车辆后便确定要购买这辆白色丰田卡罗拉轿车，然后他们一行人到了赤峰市区一家银行，在银行门口王某将车款结算给了“小白”，当天他和鲍某、王某便驾车返回鞍山市了。白色丰田卡罗拉轿车车牌号：×××，车主是刘某，车辆上牌日期是2019年5月22日。   5、证人徐某的证言证实，2019年5月24日，他向鞍山倒卖二手抵押车的人售卖过汽车，是一辆丰田卡罗拉双擎油电混合汽车，车牌号是×××。鞍山的一个倒卖车的男子微信号是“×××”，他给那个男子发的车辆信息，然后联系完第二天或者是第三天，那个男子带着两个男子过来的，一个是客户，另一个男子不知道是什么情况。他告诉买车的人到赤峰东高速口红庙子附近的一个村庄，他又联系金慧让把车开出来让客户验车，客户看完车后答应成交了，那个买车的客户把购车款打到了他的建设银行卡上，一共是87500元，他给金慧转了70000元车款，交易完成后鞍山来的客户就把车开走了。他的微信昵称叫小白，全称是A-小白战友联盟【超越团队】，微信号是×××。   （三）被告人供述   1、被告人金慧的供述证实，2019年5月22日，吴俊波让他联系林某，说有一辆抵押车，他联系了林某，然后将车抵押在姜伟东处，林某同意后，他按照吴俊波告诉的价格60000元和林某达成协议，吴俊波转给他60000元，他给姜伟东打了32000元，从姜伟东那把这辆丰田卡罗拉轿车给赎出来，然后他又给林某打了28000元，最后他一共花了60000元拿到了这辆丰田牌卡罗拉轿车，并把这辆车停放在吴俊波租的赤峰市红山区红庙子镇附近的一个农村养殖小区院内。他把车辆停好后告诉徐某有辆丰田卡罗拉轿车可以卖，过了两天徐某说有客户过来要提车，他开着丰田卡罗拉轿车在赤峰东高速口与徐某还有买车的客户见面，当时这辆车具体的成交价格是徐某和客户谈的，车辆成交以后徐某给他转了70000元钱，客户就把车开走了。这台车是一辆新车，公里数是600多公里，是一辆白色丰田牌卡罗拉油电两混的轿车，买这辆车的时候没有车的发票，也没有车的《机动车登记证书》。这辆车是当天入完户就抵押给姜伟东了，然后两天后被他转卖，当时林某说负责还钱。他和姜伟东是合作关系，客户把车抵押到姜伟东那，他们到姜伟东处将汽车赎出来，客户同意后他们再把车卖掉。他收购车以后放置在赤峰市红山区红庙子，那边是吴俊波租用的库房，是一个农民家的院子，他和吴俊波是合作关系，他们收购到车以后就把车存放在那个地方，他没有钱收车，吴俊波和姜伟东大多数时候拿钱收车，他们收抵押车并把抵押车再次转卖是吴俊波的主意，姜伟东主要负责客户把车抵押到姜伟东那，吴俊波再让他们把车赎出来以后再转卖出去。他和吴俊波、姜伟东都知道那辆车是抵押车，并且是当日购买抵押的。   2、被告人吴俊波的供述证实，2019年5月22日，林某告诉他有一辆车在林某媳妇名下，那辆车是贷款车，他在赤峰原火车站西侧实地看见了这辆车，他联系金慧说林某想把林某媳妇的车抵押出去，金慧又联系的姜伟东，这辆车就抵押给姜伟东了，当天他转给金慧60000元，金慧给了姜伟东32000元，另外给了林某28000元。赎出车后，金慧就把这辆车停放在红山区红庙子镇附近的一个农村养殖小区的院子内。2019年5月24日，金慧将这辆车卖了。他只知道金慧卖车赚了1万元钱，金慧分给了他4000元。金慧是跟着他做倒卖二手车生意的。一般只要有客户想抵押车他就介绍给姜伟东。这辆车他们转手抵押和买卖的时候，没有销售发票和大绿本，他们三个对这个情况是知情的。   3、被告人姜伟东的供述证实，2019年，有一辆白色丰田卡罗拉双擎轿车抵押在他那，后来金慧是怎么把车弄走的记不清了，那辆车在他那抵押了60000元钱，期限是一个月，2019年5月22日，金慧汇入他银行账户的32000元，这笔钱记不清是什么钱了。抵押的时候，他没有查清车辆来源，没有看到车辆的销售发票和大绿本。   本院认为，被告人金慧、吴俊波、姜伟东在明知车辆没有机动车合法有效来历凭证前提下，而予以抵押、买卖，三被告人行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。辩护人李春梅提出的被告人姜伟东系从犯的辩护意见，本院认为，被告人姜伟东明知系抵押车在未查明车辆来源前提下而予以抵押，其在共同犯罪所起的作用是主要的，与金慧、吴俊波在犯罪作用上没有区别，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采信。三名辩护人提出的三名被告人认罪认罚，请求对三名被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。结合赤峰市红山区司法局调查评估意见、扎兰屯市司法局调查评估意见，对被告人金慧、吴俊波宣告缓刑对其所居住的地区没有不良影响，对其可宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人金慧犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年,并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。   二、被告人吴俊波犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年,并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。   三、被告人姜伟东犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2021年4月6日止。罚金已缴纳）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 王洪芹   审判员 王雪飞   人民陪审员 梁 艳     二○二○年十二月二十五日   书记员 翟兴东