江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1081刑初430号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人缪建，男，1992年7月18日生，汉族，初中文化，无业，住福建省福鼎市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被仪征市公安局指定居所监视居住，同年8月7日被该局刑事拘留，同年9月10日被逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人刘承涛，江苏中立信律师事务所律师。被告人赵小建，男，1992年7月6日生，汉族，中专文化，无业，住福建省福鼎市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月28日被该局取保候审，同年12月5日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人那伟，江苏赋德律师事务所律师。被告人郑仕万，男，1995年5月18日生，汉族，小学文化，无业，住福建省福鼎市。曾因赌博，于2013年7月4日被福建省福鼎市公安局罚款人民币五百元；因故意伤害，于2016年7月20日被福建省福鼎市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元；因赌博，于2018年8月9日被福建省福鼎市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月28日被该局取保候审，同年12月5日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人张靖波，江苏盟君律师事务所律师。被告人毛富强，男，1999年9月9日生，汉族，小学文化，无业，住河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月28日被该局取保候审，同年12月3日被仪征市人民检察院取保候审。被告人毛富刚（系被告人毛富强弟弟），男，2001年11月2日，汉族，初中文化，工人，住张家港市（户籍地河北省邯郸市成安县)。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审，同年12月3日被仪征市人民检察院取保候审。江苏省仪征市人民检察院以仪检刑诉〔2020〕466号起诉书指控被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员黄强、检察官助理晏文超出庭支持公诉，被告人缪建及其辩护人刘承涛、被告人赵小建及其辩护人那伟、被告人郑仕万及其辩护人张靖波、被告人毛富强、毛富刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年6月下旬至7月30日间，被告人缪建明知是犯罪所得的情况下，仍雇佣并与被告人赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚及同案人李刚、吕玉贤、张文立（上述三人均另案处理）等人，通过购买、搜集个人银行账户、微信账户、支付宝账户供犯罪活动使用，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式接收并转移犯罪所得钱款，涉案金额共计人民币2083600元。其中被告人缪建涉案金额人民币2083600元；被告人赵小建涉案金额人民币1199700元；被告人郑仕万涉案金额人民币703600元；被告人毛富强涉案金额人民币543900元；被告人毛富刚涉案金额人民币50000元。具体分述如下：一、涉及转移被害人黄某乙被诈骗资金2020年7月16日至7月19日，被害人黄某乙在本市被他人以投资向上金服平台，进行博彩游戏赚钱为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币629700元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。1、2020年7月13日22时许，被告人缪建与同案人李刚通过分工合作，利用所购买的账号为62×××17（李洋）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币520元，后被害人黄某乙提现人民币662元。2、2020年7月14日20时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××72（琚仰仰）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币10000元，后被害人黄某乙提现人民币13756元。3、2020年7月15日20时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、吕玉贤、张文立，通过分工合作，利用账号为62×××74（吕玉贤）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币30000元，后被害人黄某乙提现人民币33125元。4、2020年7月16日20时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、吕玉贤、张文立，通过分工合作，利用账号为62×××26（吕玉贤）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币100000元，并将该资金进行转移。5、2020年7月16日23时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、吕玉贤、张文立，通过分工合作，利用账号为62×××19（赵小建）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。6、2020年7月16日23时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、吕玉贤、张文立，通过分工合作，利用账号为62×××19（赵小建）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。7、2020年7月17日19时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、张文立，通过分工合作，利用账号为62×××19（赵小建）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。8、2020年7月17日19时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、张文立，通过分工合作，利用账号为62×××43（李刚）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币300000元，并将该资金进行转移。9、2020年7月18日21时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××17（苗海健）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币69700元，并将该资金进行转移。10、2020年7月19日22时许，被告人缪建、郑仕万与同案人李刚，通过分工合作，利用账号为62×××62（赵小建）的银行卡，接收被害人黄某乙汇入的被诈骗资金人民币10000元，并将该资金进行转移。二、涉及转移被害人陆某被诈骗资金2020年7月18日至7月20日，被害人陆某在山东省青岛市，被他人以投资向上金服平台，进行博彩游戏赚钱为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币50000元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。1、2020年7月18日23时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××15（苗海健）的银行卡，接收被害人陆某汇入的被诈骗资金人民币520元，后被害人陆某提现人民币708元。2、2020年7月19日15时许，被告人缪建、郑仕万与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××15（苗海健）的银行卡，先后2次接收被害人陆某汇入的被诈骗资金人民币520元、1500元，后被害人陆某提现人民币2288元。3、2020年7月19日19时许，被告人缪建、郑仕万与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××15（苗海健）的银行卡，先后2次接收被害人陆某汇入的被诈骗资金人民币3000元、7000元，后被害人陆某提现人民币11208元。4、2020年7月19日21时许，被告人缪建、郑仕万与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××97（刘涛）的银行卡，接收被害人陆某汇入的被诈骗资金人民币10000元，后被害人陆某提现人民币10451元。5、2020年7月19日22时许，被告人缪建、郑仕万与同案人李刚，通过分工合作，利用账号为62×××78（缪建）的银行卡，接收被害人陆某汇入的被诈骗资金20000元，并将该资金进行转移。6、2020年7月19日23时许，被告人缪建、郑仕万与同案人李刚，通过分工合作，利用账号为62×××12（赵小建）的银行卡，接收陆某汇入的被诈骗资金人民币10000元，并将该资金进行转移。7、2020年7月20日15时许，被告人缪建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××15（苗海健）的银行卡，接收被害人陆某汇入的被诈骗资金人民币7000元，并将该资金进行转移。8、2020年7月20日19时许，被告人缪建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××16（钱婷）的银行卡，接收被害人陆某汇入的被诈骗资金人民币13000元，并将该资金进行转移。三、涉及转移被害人汪某被诈骗资金2020年7月8日至7月25日，被害人汪某在浙江省宁波市，被他人以投资“CB”APP平台进行刷单为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币953900元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。1、2020年7月8日21时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××33（杨召延）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币5000元，后被害人汪某将该资金提现。2、2020年7月9日18时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××18（程曦）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币30000元，该资金未被成功交易。3、2020年7月9日18时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××59（毛富强）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币30000元，该资金未被成功交易。4、2020年7月9日18时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××18（程曦）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币30000元，并将该资金进行转移。5、2020年7月11日15时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××63（李洋）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币70000元，并将该资金进行转移。6、2020年7月14日21时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××57（郭维洋）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。7、2020年7月14日21时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××37（郭维洋）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。8、2020年7月15日19时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、吕玉贤、张文立，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××21（吕玉贤）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。9、2020年7月15日19时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、吕玉贤、张文立，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××21（吕玉贤）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。10、2020年7月15日19时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、吕玉贤、张文立，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××79（赵小建）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。11、2020年7月16日14时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、吕玉贤、张文立，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××11（池孔卫）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。12、2020年7月17日17时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、张文立，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××11（池孔卫）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币30000元，并将该资金进行转移。13、2020年7月17日17时许，被告人缪建、赵小建与同案人李刚、张文立，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××27（曾国勇）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。14、2020年7月19日17时许，被告人缪建、郑仕万与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××12（赵小建）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。15、2020年7月20日14时许，被告人缪建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××19（赵小建）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币150000元，并将该资金进行转移。16、2020年7月20日14时许，被告人缪建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××79（赵小建）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币70000元，并将该资金进行转移。17、2020年7月23日13时许，被告人缪建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××82（黄洵）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币55300元，并将该资金进行转移。18、2020年7月23日14时许，被告人缪建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××62（柯建峰）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币46800元，并将该资金进行转移。19、2020年7月23日15时许，被告人缪建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××62（柯建峰）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币1800元，并将该资金进行转移。20、2020年7月25日17时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强通过分工合作，利用所购买的账号为62×××64（黄某甲）的银行卡，接收被害人汪某汇入的被诈骗资金人民币100000元，并将该资金进行转移。四、涉及转移被害人王某被诈骗资金2020年7月9日至7月13日，被害人王某在北京市，被他人以投资一微信小程序平台，进行博彩游戏赚钱为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币350000元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。1、2020年7月9日20时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××27（毛富强）的银行卡，接收被害人王某汇入的被诈骗资金人民币1000元，后被害人王某提现人民币1150元。2、2020年7月10日20时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××51（毛富强）的银行卡，接收被害人王某汇入的被诈骗资金人民币50000元，后被害人王某提现人民币56000元。3、2020年7月11日20时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用账号为62×××80（李刚）的银行卡，接收被害人王某汇入的被诈骗资金人民币100000元，并将该资金进行转移。4、2020年7月12日21时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××12（赵小建）的银行卡，接收被害人王某汇入的被诈骗资金人民币60000元，并将该资金进行转移。5、2020年7月13日20时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××93（耿朋朋）的银行卡，接收被害人王某汇入的被诈骗资金人民币110000元，并将该资金进行转移。6、2020年7月13日21时许，被告人缪建与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××52（耿朋朋）的银行卡，接收被害人王某汇入的被诈骗资金人民币80000元，并将该资金进行转移。五、涉及转移被害人高某被诈骗资金2020年7月25日至7月30日，被害人高某在河南省安阳县，被他人以投资向上金服平台，进行博彩游戏赚钱为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币100000元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。1、2020年7月25日1时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××42（宋向恩）的银行卡，接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币300元，后被害人高某提现人民币358元。2、2020年7月25日19时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××43（陈洪兴）的银行卡，接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币450元，后被害人高某提现人民币522元。3、2020年7月26日20时至21时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××94（严帅）的银行卡，先后接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币100元、1900元，后被害人高某提现人民币2271元。4、2020年7月27日17时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××12（王凡凯）的银行卡，先后接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币100元、9900元，后被害人高某提现人民币10988元。5、2020年7月27日21时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××04（王学朋）的银行卡，接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币10000元，后被害人高某提现人民币10940元。6、2020年7月28日21时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××28（李家龙）的银行卡，接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币100元，并将该资金进行转移。7、2020年7月29日1时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××71（毛富强）的银行卡，接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币20000元，并将该资金进行转移。8、2020年7月29日1时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强与同案人李刚，通过分工合作，利用所购买的账号为62×××51（王学朋）的银行卡，接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币29900元，并将该资金进行转移。9、2020年7月29日21时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚与同案人李刚，通过分工合作，利用账号为62×××72（毛富强）的银行卡，接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币50000元，该资金未被成功交易。10、2020年7月29日22时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚与同案人李刚，通过分工合作，利用账号为62×××72（毛富强）的银行卡，接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币50000元，该资金未被成功交易。11、2020年7月30日1时许，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚与同案人李刚，通过分工合作，利用账号为62×××72（毛富刚）的银行卡，接收被害人高某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚归案后如实供述其罪行。公安机关从被告人缪建处扣押涉案赃款人民币24万元，发还被害人黄某乙。上述事实，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚在开庭审理过程中均表示无异议，且有被害人黄某乙、王某等人陈述、证人李某、黄某甲等人证言、电子证据检查工作记录、仪征市公安局制作的搜查笔录、辨认笔录、银行卡交易明细、扣押决定书、发还清单、抓获经过及户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚明知其实际控制的银行账户内转入的资金系犯罪所得，仍通过转账至指定账户的方式予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应当予以惩处。被告人缪建在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人缪建退出涉案赃款，可以酌情从轻处罚。各被告人均自愿接受处罚，依法可从宽处罚。综上，依法对被告人缪建从轻处罚，对被告人赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚减轻处罚。结合本案具体情节，可给予被告人赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人缪建、赵小建、郑仕万、毛富强、毛富刚的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人缪建的辩护人提出被告人缪建系初犯，具有坦白情节，积极退赃，愿意接受处罚，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人赵小建的辩护人提出被告人赵小建系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人郑仕万的辩护人提出被告人郑仕万系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人缪建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期3日，即自2020年8月7日起至2024年2月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵小建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人郑仕万犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、被告人毛富强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、被告人毛富刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 封 峰审 判 员 孙 海人民陪审员 田 勇二〇二〇年十二月三十一日法官 助理 马圆园书 记 员 卢 旋