河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1625刑初604号公诉机关郸城县人民检察院。被告人李钊，男，1987年10月23日出生于河南省郑州市，回族，中专文化，无业，住河南省郑州市。因犯非法拘禁罪于2018年5月17日被河南省郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、开设赌场罪于2020年6月22日被抓获，2020年6月23日被刑事拘留，2020年7月28日被逮捕。指定辩护人赫国英，河南覃思律师事务所律师。被告人刘欢，男，1999年2月3日出生于河南省沈丘县，汉族，专科文化，无业，住沈丘县。因犯寻衅滋事罪于2019年4月28日被河南省沈丘县人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月24日被刑事拘留，2020年7月28日被逮捕。指定辩护人从文博、吴艳杰，河南覃思律师事务所律师。被告人郭兴华（曾用名郭雨），男，1989年12月15日出生于河南省沈丘县，汉族，专科文化，无业，住沈丘县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、开设赌场罪于2020年6月24日被刑事拘留，2020年7月28日被逮捕。指定辩护人田俊杰，河南覃思律师事务所律师。被告人李君选，男，1998年2月8日出生于河南省沈丘县，汉族，小学文化，无业，住沈丘县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年6月24日被刑事拘留，2020年7月28日被逮捕。指定辩护人侯玉飞，河南覃思律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检二部刑诉［2020］259号起诉书指控被告人李钊、刘欢犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人郭兴华犯帮助信息网络犯罪活动罪、李君选犯妨害信用卡管理罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员李政出庭支持公诉，被告人李钊及辩护人赫国英、被告人刘欢及辩护人从文博、吴艳杰、被告人郭兴华及辩护人田俊杰、被告人李君选及辩护人侯玉飞等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月份，被告人李钊以营利为目的，以每套1000—1400元的价格收购张俊营大概十套银行卡、黄青源大概三十套银行卡，以每套1700元-2000元不等的价格卖给微信名“月亮湾林哥”的微信上家，用于违法犯罪活动。2020年2月份，被告人李钊以1000-1400元不等的价格收购张俊营的两套银行卡，黄青源的三套银行卡，还有自己的两套银行卡，以1700-2000元不等的价格卖给微信名叫“向日葵”的上家，用于违法犯罪活动。“向日葵”每个月每套银行卡给被告人李钊1400-1700元不等的使用费用，被告人李钊共盈利三四万元。2019年12月份至2020年5月份，被告人刘欢以营利为目的，把自己的五套、张某1的两套、崔家乐的一套银行卡以500元的价格卖给了李钊、黄青源；2020年三四月份，王猛以每套1000元的价格卖给李钊二十套银行卡，但李钊只要了七套可以使用的，刘欢把这七套银行卡信息发给黄青源，另外收取李钊车费150元；2020年5月9日，李钊安排其到王猛处拿了五六张银行卡，李钊用微信给其转了2000元。另外，经过刘欢卖给李钊的其本人的工商银行卡、农业银行卡，累计过账40余万元。该银行卡因涉嫌电信诈骗犯罪被公安部冻结，又被多次解冻。2019年3月份，被告人郭兴华以营利为目的，在网上以500-800元不等的价格收购三套银行卡，以每套1000-1500元不等的价格卖给李钊用于违法犯罪活动；2020年6月11日，李钊在网络赌博平台“跑分”的钱通过支付宝转到其银行卡，其通过微信转账给张俊营47000元，还有一个收款码商“龚”的支付宝被冻结了，“龚”就通过微信把跑分的8800元转到其微信账号上，其又分别转给李钊和张俊营，共获利八九百元。2019年11月份以来，被告人李君选以营利为目的，以每套400-800元的价格收购许某、梁某、赵鹏辉各两套，秦某一套，自己的两套银行卡以每套500-1000元不等的价格卖给李钊用于违法犯罪活动。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李钊、刘欢、郭兴华、李君选的供述与辩解、证人梁某、张某1、秦某、许某、于某、赵某证言、辨认笔录、相关被诈骗案立案材料及书证等证据。公诉机关认为，被告人李钊以营利为目的，买卖他人成套银行卡，供上游用于网络犯罪，妨害信用卡管理制度，数量较大；被告人李钊以营利为目的，明知他人利用信息网络犯罪，而为其提供银行卡支付结算帮助，违法所得三万多元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘欢以营利为目的，买卖他人成套银行卡，供上游用于网络犯罪，妨害信用卡管理制度，数量较大；被告人刘欢以营利为目的，明知他人利用信息网络犯罪，而为其提供银行卡支付结算帮助，过账四十余万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭兴华明知他人利用信息网络犯罪，帮助他人转账，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李君选以营利为目的，买卖他人成套银行卡，供上游用于网络犯罪，妨害信用卡管理制度，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李钊、刘欢、郭兴华、李君选自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议被告人李钊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金一万五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，数罪并罚判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元；被告人刘欢犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，数罪并罚判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金二万元；被告人郭兴华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；被告人李君选犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。被告人李钊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李钊系自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议从轻处罚。被告人刘欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘欢自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人郭兴华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人郭兴华自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人李君选对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李君选自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，并已退还违法所得，建议从轻处罚。经审理查明，2019年10月份，被告人李钊以营利为目的，以每套1000—1400元的价格收购他人银行卡，以每套1700元-2000元不等的价格卖给微信名“月亮湾林哥”的微信上家，用于违法犯罪活动。2020年2月份，被告人李钊以1000-1400元不等的价格收购张俊营的两套银行卡，黄青源的三套银行卡，还有自己的两套银行卡，以1700-2000元不等的价格卖给微信叫“向日葵”的上家，用于违法犯罪活动。“向日葵”每个月每套银行卡给被告人李钊1400-1700元不等的使用费用，被告人李钊共盈利三万余元。2019年12月份至2020年5月份，被告人刘欢以营利为目的，把自己的五套、张某1的两套、崔家乐的一套银行卡以500元的价格卖给了李钊、黄青源；2020年三四月份，王猛以每套1000元的价格卖给李钊二十套银行卡，但李钊只要了七套可以使用的，刘欢把这七套银行卡信息发给黄青源，另外收取李钊车费150元；2020年5月9日，李钊安排刘欢到王猛处拿了五六张银行卡，李钊用微信给刘欢转了2000元。另外，刘欢卖给李钊的其本人的工商银行卡、农业银行卡，累计过账40余万元。该银行卡因涉嫌电信诈骗犯罪被公安部冻结，又被多次解冻。2019年3月份，被告人郭兴华以营利为目的，在网上以500-800元不等的价格收购三套银行卡，后以每套1000-1500元不等的价格卖给李钊用于违法犯罪活动；2020年6月11日，李钊在网络赌博平台“跑分”的钱通过支付宝转到其银行卡，其通过微信转账给张俊营47000元，还有一个收款码商“龚”的支付宝被冻结了，“龚”就通过微信把跑分的8800元转到其微信账号上，其又分别转给李钊和张俊营，共获利八百余元，已追缴。2019年11月份以来，被告人李君选以营利为目的，以每套400-800元的价格收购他人银行卡，将许某、梁某、赵鹏辉各两套，秦某的一套，自己的两套银行卡以每套500-1000元不等的价格卖给李钊用于违法犯罪活动。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李钊、刘欢、郭兴华、李君选的供述与辩解、证人梁某、张某1、秦某、许某、于某、赵某证言、辨认笔录、调取证据清单、张某2被诈骗案立案决定书及证人张某2证言、转账明细、王某1被诈骗一案立案决定书及证人王某1证言、高某被诈骗一案立案决定书及证人高某证言、王某2被诈骗一案立案决定书及证人王某2证言、张某3、张楠被诈骗案立案信息表、河南省郑州市管城回族区人民法院（2017）豫0104刑初1622号刑事判决书、河南省沈丘县人民法院（2019）豫1624刑初176号刑事判决书及四被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李钊非法持有他人信用卡，数量较大，构成妨害信用卡管理罪；被告人李钊以营利为目的，明知他人利用信息网络犯罪，而为其提供银行卡支付结算帮助，违法所得三万多元，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人刘欢非法持有他人信用卡，数量较大，构成妨害信用卡管理罪，其中从王猛处购买的信用卡系与李钊共同犯罪；被告人刘欢以营利为目的，明知他人利用信息网络犯罪，而为其提供银行卡支付结算帮助，过账四十余万元，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人郭兴华明知网络犯罪产生的收益，帮助他人转账，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人李君选非法持有他人信用卡，数量较大，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。四辩护人请求对被告人李钊、刘欢、郭兴华、李君选从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人李钊、刘欢、郭兴华、李君选到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻、从宽处罚。被告人刘欢因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人李钊有前科，可以酌定从重处罚。被告人李钊、刘欢犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。为了打击犯罪，保护国家的信用卡管理制度及国家对正常信息网络环境的管理秩序不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人李钊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金一万五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2021年12月21日止；罚金已缴纳。）二、被告人刘欢犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑一年零八个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2022年2月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郭兴华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2020年12月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李君选犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2020年12月23日止；罚金已缴纳。）五、被告人李钊违法所得三万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 娜审 判 员  王祖宁人民陪审员  罗浩翔二〇二〇年十二月三日书 记 员  张 玉