襄阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0691刑初158号公诉机关襄阳市城郊地区人民检察院。被告人丁宏达，男，1966年2月20日出生，汉族，研究生文化，无固定职业，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。因犯故意杀人罪，于2008年11月13日被广东省深圳市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。2009年4月22日经广东省高级人民法院核准死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。2011年12月12日经广东省高级人民法院裁定减为无期徒刑，剥夺政治权利终身。2014年1月20日经广东省高级人民法院裁定减为有期徒刑十九年九个月，剥夺政治权利七年。2016年12月27日经湖北省襄阳市中级人民法院裁定减刑十一个月，剥夺政治权利七年不变。2019年8月26日经湖北省襄阳市中级人民法院裁定减刑八个月，剥夺政治权利七年不变。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月8日被湖北省，现羁押于湖北省襄北监狱监所。指定辩护人耿东歌，湖北真武律师事务所律师。襄阳市城郊地区人民检察院以鄂襄阳城郊检刑诉（2020）2号起诉书指控被告人丁宏达犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因需补充侦查，公诉机关于2020年11月2日建议本案延期审理，并于同月23日提请本院恢复法庭审理。襄阳市城郊地区人民检察院指派检察官荣发传、检察官助理龚志龙出庭支持公诉。被告人丁宏达及其辩护人耿东歌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。襄阳市城郊地区人民检察院指控：2019年春节前后，被告人丁宏达在湖北省襄北监狱十一监区分监区服刑期间，多次给予同监舍罪犯谢某1日用品和食品，并吹嘘自己学历高、社会关系广，获得被害人谢某1的好感和信任。2019年3月，丁宏达得知谢某1申报罪犯病残鉴定后，告诉谢某1六级以上病残罪犯可以少干活，谎称自己对监狱医院熟悉，让谢某1给自己人民币2万元打点关系，能帮助谢某1鉴定成六级病残罪犯。谢某1答应让丁宏达办理此事。2019年5月，丁宏达让谢某1电话联系妻子陈某2邮寄病历用于病残鉴定，并让谢某1给生意伙伴赖某手写纸条，要求赖某给丁宏达的儿子丁某1汇款2万元。后丁宏达通过监狱民警洪某2将该纸条带出，拍成照片微信传递给丁某1，丁某1凭此纸条照片电话向赖某、陈某2索要2万元。2019年5月底至6月初，陈某2将谢某1在三明市第二医院的病历复印件邮寄至监狱，并与谢某1多次电话核实得到必须给丁某1汇款的指示后，让赖某于2019年6月10日将谢某1年底分红的2万元汇入丁某1账户。2019年6月中旬，谢某1发现监狱公布自己的病残鉴定为九级，与丁宏达承诺结果不符，多次质问丁宏达并发生争执。2019年10月4日，信息员（化名）听见二人争执后向监狱举报，在监狱介入调查后，丁宏达让丁某1于2019年10月8日将2万元转账退给陈某2。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了各类书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解、视听资料等证据材料，认为被告人丁宏达以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁宏达对起诉书指控其指使儿子丁某1收取二万元的事实供认不讳，但辩称系向谢某1的借款。其辩护人对起诉书指控罪名不持异议，提出被告人丁宏达有以下酌定从轻处罚情节：1.被告人丁宏达让儿子丁某1已将被骗钱款还给被害人谢某1的家属，积极退赃，有悔罪表现。2.被告人丁宏达的行为，已得到被害人谢某1的谅解。3.被告人丁宏达的犯罪动因系给其儿子治病，且在侦查阶段有过认罪认罚。综上，请求法院对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年春节前后，被告人丁宏达在湖北省襄北监狱十一监区分监区服刑期间，多次给予同监舍罪犯谢某1日用品和食品，并吹嘘自己学历高、社会关系广，获得被害人谢某1的好感和信任。2019年3月，丁宏达得知谢某1申报罪犯病残鉴定后，告诉谢某1六级以上病残罪犯可以少干活，谎称自己对监狱医院熟悉，让谢某1给自己人民币2万元打点关系，能帮助谢某1鉴定成六级病残罪犯。谢某1答应让丁宏达办理此事。2019年5月，丁宏达让谢某1电话联系妻子陈某2邮寄病历用于病残鉴定，并让谢某1给生意伙伴赖某手写纸条，要求赖某给丁宏达的儿子丁某1汇款2万元。后丁宏达通过监狱民警洪某2将该纸条带出，拍成照片微信传递给丁某1，丁某1凭此纸条照片电话向赖某、陈某2索要2万元。2019年5月底至6月初，陈某2将谢某1在三明市第二医院的病历复印件邮寄至监狱，并与谢某1多次电话核实得到必须给丁某1汇款的指示后，让赖某于2019年6月10日将谢某1年底分红的2万元汇入丁某1账户。2019年6月中旬，谢某1发现监狱公布自己的病残鉴定为九级，与丁宏达承诺结果不符，多次质问丁宏达并发生争执。2019年10月4日，信息员（化名）听见二人争执后向监狱举报，在监狱介入调查后，丁宏达让丁某1于2019年10月8日将2万元转账退给陈某2。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.襄北监狱狱内侦查科出具的案件来源材料，狱内信息员的报告、狱内案件立案表、狱内案件结案表、禁闭审批表证实本案案件来源及被告人丁宏达被关禁闭情况。2.罪犯档案资料、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书、入监登记表等证据，证实被告人丁宏达及被害人谢某1案发时均系襄北监狱服刑人员以及被告人丁宏达历次减刑情况。3.情况说明、办案说明证实，为保护罪犯信息员，询问笔录中的姓名“信息员”为化名；受新冠肺炎疫情影响，丁某1、王某1、陈慕某的部分证言系自己书写后邮寄至侦查机关。4.纸条照片证实被害人谢某1书写纸条的具体内容。5.微信账号及聊天记录证实，洪某2用其妻子的手机微信与洪某1手机微信聊天情况，洪某2向洪某1发送过谢某1书写的纸条照片。6.银行交易明细、短信记录证实，陈某3给丁某1转款二万元以及丁某1给陈某2转款二万元的具体时间及途径。7.襄北监狱关于罪犯病残鉴定的文件、通知、情况说明、病残罪犯审批表等证实，六级以上病残罪犯定为无劳动能力等级，可以不下达劳动任务以及襄北监狱十一监区2019年度罪犯病残鉴定情况。2019年3月份启动，6月中旬将鉴定结果在监内大厅公示栏公示。其中罪犯谢某1因手部有伤残被鉴定为残犯九级。8.提取笔录及谢某1病历复印件证实，2019年10月14日14时30分，襄北监狱狱侦科民警在丁宏达劳动机位的纸箱内提取谢某1的病历复印件。9.提取物证笔录及纸条证实，谢某1本人书写与本案有关的时间记录情况。10.被害人书写的说明一份证实，丁宏达拒不认罪的话请求依法严惩。11.视听光盘证实，丁宏达及谢某1拨打亲情电话录音情况以及2019年10月4日晚，谢某1与丁宏达在监舍发生争执的视频监控情况。12.被害人谢某1陈述，其系襄北监狱服刑罪犯。其因组织、领导黑社会性质组织等罪名被判刑有期徒刑二十年，2018年12月28日调入湖北省襄北监狱服刑，2019年1月28日分到十一监区二分监区，和丁宏达住一个监室。其刚到二分监区，丁宏达对其比较热情，给过其肥皂盒、衣架、食品，其跟他走的比较近。丁宏达自称是建筑学、经济学双博士，辽宁省财政厅工作，后当辽宁清远市市长、市委书记，又调到国家财政部当司长，北京首富是他的大学同学。其在监狱车间从事制衣劳动，由于双手受伤的原因干活不快，怕完不成劳动任务，就想通过正常途径搞病残鉴定，没多久，襄北监狱组织开展当年的罪犯病残鉴定工作，其就报了名。2019年3、4月份的一天，监狱有关部门的警察和医生到十一监区二分监区车间对申请病残鉴定的罪犯病残情况进行了现场核实，其也属于被核实对象之一，现场核实之后，丁宏达在车间主动找到其，称如果不通过关系申请病残鉴定没有用，鉴定不到较重的等级，监狱照样会安排比较重的活，他以前在分监区当过卫生员（我们福建话叫“犯医”），和搞病残鉴定的人比较熟，对鉴定程序也了解，并让其拿两万块钱给他，他帮忙找关系可以将其的病残等级鉴定为六级，这样就可以做轻一点的活。2019年5月中旬一天，丁宏达称鉴定的事已经搞得差不多了，还称为找关系垫了13000元，让其给他20000元，13000元还他，多出的7000元钱后续跑关系用。当时其就问他这20000元钱具体怎么花的，他称这钱要给监狱医院搞鉴定的人，鉴定人的具体名字不方便说，并且让其不要问那么多，只让其写一张纸条给亲属提示打钱，纸条内容要含蓄一点，不要写的太露骨，纸条传出去他会想办法联系纸条上的人拿到钱。其就给在福建老家的生意合作伙伴赖某写了一张纸条，纸条上大致写着“阿罡（电话138××******），收到此信后给丁某1汇两万元钱（￥20000.）”，后面我还署了名字，落了日期，纸条写好后其就给了丁宏达，后听丁宏达说纸条已传出监狱。因其是涉黑罪犯，在监狱打亲情电话受到严格限制，除了爱人陈某2外，给别人打不了电话。纸条传出去后不久，其给妻子陈某2打亲情电话时，陈某2问其是不是给阿罡写信了，其说是，并让她按照信上写的办。还有一次打电话给陈某2时，表弟俞某也在旁边，他接过电话向其核实过丁某1的事是否一定要办，因为亲情电话有监听，其不敢在电话里明说，只说丁某1的事一定要办。在这次办病残鉴定的过程中，因丁宏达称提供社会上治疗的病历后鉴定成六级伤残的机会更大，其才让家人想办法把病历寄过来，其记得在监狱收到陈某2寄来的病历后，又打了一次亲情电话告诉陈某2病历已收到，并问了小丁的事办好没有，陈某2说办好了，其就知道丁某1已收到两万元钱了。2019年6月17日，鉴定结果出来了，其是九级伤残，感觉丁宏达在骗人，丁宏达称会让鉴定委员会单独给其鉴定，下午出工前，丁宏达让其拿病历，其称病历就在他手里，后他从他的箱子里翻出了其的病历，其说：“你连我的病历根本没有拿去，还说鉴定委员会在等我的病历？”其知道丁宏达在骗人后，他陆陆续续说那笔钱很快还给其，其多次打电话向妻子陈慕某核实，直到10月8号才还。2019年10月4日其因此事和丁宏达在监室里争吵了，监室里还有其他人。次日下午，王某1刑满前一天，其让他出去后给表弟俞某打电话，说两点：一是丁宏达儿子那笔钱是做伤残鉴定用的；二是丁宏达骗了其，让其妻子陈慕某跟丁宏达的儿子讲清楚，让他还钱。13.证人信息员证实，其系襄北监狱十一监区二分监区罪犯，因涉及监狱狱侦保密要求，使用化名，需要保护。2019年10月4日晚上，其在十一监区二分监区监舍乒乓球台旁边，突然听到10号监舍有人吵架，因其系民警的信息员，有责任了解其他罪犯争吵情况，就向10号监舍门口走，看到罪犯丁宏达和谢某1二人在靠近监舍门的位置争吵，其他还有两三个罪犯在靠里边卫生间的位置各忙各的事。其先听到罪犯谢某1在说“办得怎么样，还办得成办不成”之类的话，罪犯丁宏达随后就说了“都办好了“，然后谢某1又说了”办好了怎么这么长时间还没有动静“之类的话，还听到谢某1说丁宏达”骗人“之类的话，因为他们寝室还有别的人，其就没再继续听下去了。后其遇到了罪犯杨某，他也是10号监舍的，其向杨某打听，他称丁宏达帮忙谢某1办病残没办成，谢某1就要求丁宏达退钱，丁宏达不同意退钱并说病残鉴定办好了。14.证人杨某证实，其原系襄北监狱十一监区二分监区服刑罪犯，与丁宏达、谢某1一个监室，现已刑满释放。丁宏达是个“彪子”（谷城话指爱骗人），丁宏达当卫生员期间，就经常利用卫生员身份以能帮其他罪犯开好药为名找人要烟、要吃要喝，拿到东西后又不给别人药，后因有罪犯检举丁宏达，郭某书记将丁宏达的卫生员撤了。谢某1相对要老实一些，不怎么爱说话。2018年底，谢某1调到襄北监狱服刑，后被分在十一监区二分监区，丁宏达对谢某1比较热情，并主动给谢某1一些可乐、饼干之类的小恩小惠，谢某1对丁宏达比较有好感。2019年4、5月份，其在寝室听到丁宏达和谢某1两人在一起说事，丁宏达称可以帮谢某1搞病残鉴定，还称办病残鉴定要花钱，但是其当时没有听到他们说花多少钱，谢某1说了“能办就可以，办好了钱不是问题”之类的话。在这之后的一段时间，其还在寝室听到丁宏达、谢某1两人商量为办病残鉴定的事要找人把口信带出去，以便把钱转给丁宏达家属，但听的内容不完整，没听清楚他们要找谁把口信带出去，其还听到谢某1给他家人打亲情电话问过事办好没有。2019年6、7月份，其和寝室的其他罪犯还多次听到丁宏达和谢某1二人在说病残鉴定的事，谢某1说病残鉴定的事没办好，要丁宏达退钱，丁宏达不理他，有时候丁宏达怕别人听到这事，就把谢某1叫到角落两人私下商量，因此更详细的内容没有听到。2019年8月份，丁宏达又给谢某1说可以帮他调到十三监区（伙房）服刑，后来调监区也没调成，两人就闹翻了。过了不久，谢某1对大家称为办病残鉴定给丁宏达打了二万元钱，丁宏达没把事办好，也不退他钱。2019年10月份，丁宏达案发被隔离审查。因为丁宏达、谢某1两人平时经常在寝室商量病残鉴定的事，当时寝室的很多人都像其一样亲耳听到过，比如罪犯陈某1、王某2、赵某等人。15.证人陈某1证实，其系襄北监狱十一监区二分监区罪犯，和丁宏达住同一监室。丁宏达喜欢吹牛，自称是博士，家里有公司，家人都移民到国外，还当过官、背景深、关系硬。丁宏达对人热心，喜欢帮助人，时间长了大家都知道他是有目的性的，就开始找别人要东西，他也找其要过东西。谢某1刚调来时在车间给其打下手，丁宏达经常给谢某1一些日用品。2019年10月4日晚上，谢某1和丁宏达在10号监舍争吵的时候，其在卫生间洗澡，他们争吵没有认真听，好像谢某1说丁宏达没有把事办成，丁宏达发了脾气。因为他俩平时经常在一起嘀咕，说些要办事需要花钱之类的话，丁宏达被关后，大家才知道是谢某1给丁宏达两万元钱搞伤残鉴定没有搞成。2019年上半年，其在车间丁宏达的劳动机位处无意间看到一张纸条，上面写有账号、人名、往账号打钱之类的话。16.证人李某证实，其系襄北监狱十一监区二分监区罪犯。其和丁宏达关系刚开始还好，现在其不理他。其刚来时，丁宏达挺关心其，还主动给过其烟，后来其还了他两条烟。有一次在车间劳动时，他对我说他老丈人是发改委主任，老丈人的钱都放在他那里，有上亿资产，监狱这边关系也多，问其想不想到监狱伙房，拿两万元钱就可以去。其想其刚来，又是涉黑犯，不可能去伙房，就没有理他，同改熊爱民也提醒其少跟丁宏达接触，说他喜欢吹牛，骗吃骗喝。其和谢某1在调入襄北监狱之前相互不认识，到襄北监狱后，因是福建老乡，有时会在一起聊下天。在2019年9月份的一天晚上，在监舍晾衣场遇到谢某1，谢某1称丁宏达帮他搞伤残鉴定，还要了二万元钱，后来这事没办成。其记得谢某1当时说这事的时候比较气愤。17.证人王某1证实，其原系襄北监狱十一监区二分监区罪犯，现已刑满释放。其在服刑期间跟谢某1、丁宏达一个分监区，谢某1这个人比较老实，丁宏达满嘴跑火车，经常吹牛逼，吹嘘跟监狱领导民警关系好，其刑满前听说丁宏达骗了周业程几千元，听谢某1说被丁宏达骗了两万元，还让其给谢某1表弟打电话。其满刑的前一天，谢某1跟其说，丁宏达给他办伤残鉴定是假的，还有给丁宏达写了几个条子，凭条子丁宏达儿子才能拿到钱。2019年10月6日下午，其就给谢某1表弟打电话，说伤残鉴定是假的，找丁宏达的儿子把两万块钱要回来，以后谢某1写的条子，不要再给任何人钱。18.证人郭某证实，其系襄北监狱十一监区二分监区支部书记、分监区长。2019年10月5日接到狱内信息员报告丁宏达与谢某1二人有债务纠纷，丁宏达以某种名义从谢某1处骗得两万元钱，谢犯多次催要，丁犯没有还，10月4日晚两人在监内争吵。其当天就调取了丁宏达与谢某1的亲情电话记录，都涉及到转账、还钱等信息。10月6日，其找谢某1了解情况，谢犯称6月份通过其妻和朋友转给丁宏达的儿子两万元钱，是因为丁宏达承诺帮谢犯办理病残六级鉴定，因没有达到目的，认为丁犯在行骗。其又找丁宏达谈话，丁犯承认从谢某1家里借了两万元钱，但是为了给儿子看病，并表示积极还钱。10月8日上午，其再次找谢某1，得知丁宏达仍未还钱，其当即带他到监内打亲情电话，他妻子在电话中说那笔钱刚还。从对丁某2谢两名罪犯的谈话中，还了解到是谢犯写的纸条由丁犯传出去让转账的，但丁犯拒不交代纸条是如何传出去的。10月8日下午，其向监区、监狱汇报后，监狱同意对罪犯丁宏达隔离审查。丁宏达是黑龙江的，2016年10月的广东调犯，谢某1是福建的，2018年12月的福建调犯。丁宏达在大班劳动（第四生产线），经常在犯群中吹嘘自己有多高学位，是博士，还有很多房产，北京上海都有，讲一些需要打点关系才能在监狱混得好等负面言论。谢某1也在大班劳动（第三生产线），言语较少，跟丁宏达住一个监舍，二人关系较好。19.证人吴某证实，其系襄北监狱十一监区二分监区副分监区长，主管改造工作。丁宏达是黑龙江人，嘴巴碎，爱讽刺人，说自己有高学历、是高管，还有几个媳妇、几个娃子，2017年底至2018年6月左右在分监区担任兼职卫生员，协助民警给罪犯发药，分监区发现他喜欢挑拨他犯，没有让他干了。谢某1是2018年12月的福建调犯，平时话不多，给人木讷的印象，一只手有轻微残疾。丁宏达和谢某1走的较近，在一起吃饭，后来闹了矛盾。谢某1称丁宏达能帮他搞伤残六级鉴定，要了两万块钱，谢某1还让家里复印了其在外面的住院病历交给了丁宏达，结果没有办成。2019年10月4日，两人在监内发生争吵，10月8日，分监区呈报监狱批准将丁宏达隔离审查。监狱狱侦科从丁宏达在车间的劳动位置处提取了谢某1的病历复印件。20.证人丁某1证实，其系丁宏达的儿子。2019年夏天，因为自己生病，父亲丁宏达找狱友借了二万元钱，后又还上了。具体经过为：2019年夏天的一天，父亲丁宏达给其打电话让其找母亲洪某1要一个尾号为“777”的电话号码，母亲还传给其一张写给赖某的纸条。其与尾号777的人（即赖某）联系后，并将写给赖某那张纸条内容编辑成短信发给赖某，他说这纸条像他朋友写的，但钱需要他朋友的老婆出，得商量一下，并给了其一个电话号码（即陈慕某的电话）。其按赖某给的电话号码打过去，说了借钱的事，2019年6月10日，一个叫陈某3的通过网银转账打过来两万元钱。2019年10月6日，父亲丁宏达在电话中让其将两万块钱打回去，一定要留证据，父亲在“十一”前也跟其说过还钱的事，2019年10月8日，其通过转账将钱还给了陈慕某。21.证人洪某1证实，其系丁宏达的前妻。有一个叫“水果”的称是丁宏达的朋友，让其加他微信，并给其传过一张纸条的照片。纸条内容是写给赖某的，让他给其儿子丁某1打两万元钱，其收到条子后转给儿子。其与“水果”主要是微信联系，没有打过电话，其的微信名叫“如鱼得水”。2019年10月7日，儿子丁某1称要还钱，其取了两万元钱给他汇了过去，第二天他告诉其已经还了。22.证人洪某2证实，其系襄北监狱十一监区民警。丁宏达是我们分监区的服刑罪犯，2016年调到襄北监狱的。2019年5月底的一天，其在值班时组织罪犯打亲情电话，丁宏达给他儿子（即丁某1）打电话时因为钱的事发生争执，丁宏达找到其让帮忙跟他儿子做一下工作，并将丁某1的电话号码告诉了其。次日下午下班后，其给丁某1打电话，介绍了他父亲的表现，并让他给他父亲汇点钱过来，丁某1称现在正在治病，没有钱给父亲。二天后，其在上班时将与丁某1电话联系的情况告诉了丁宏达，丁宏达给了其一张纸条，让其传给他前妻（即洪某1）。纸条上大概内容是：阿罡，名字后面有一个电话号码，（具体电话号码我记不清楚），收到信后给一个叫丁某1的人打电话并汇二万元钱，我这里的事不用你们操心了，也不用来接见，有事我会给陈某2打电话提示等等。让他前妻与纸条上写的电话号码的这个人联系，还说纸条上这个人是他的律师朋友。其下班后用其妻子的手机将纸条上的内容拍成照片，通过微信传给了罪犯丁宏达的前妻，其帮丁宏达传递信件主要是想帮助他儿子解决看病的问题。2017年11月，丁宏达的母亲和前妻来监狱会见时，丁宏达将他前妻的电话号码告诉其了，称他家人离这儿比较远，来去不方便，让其给予帮助。其用妻子的手机与丁宏达的前妻洪某1联系了一次，介绍丁犯的改造表现和会见注意事项，手机上显示有洪某1的的微信名，便加入了她的微信，当时只是想为了联系和帮教方便。其妻子的微信名叫“水果”，洪某1的微信名我记不得了。23.证人周某证实，其系洪某2的妻子。2018年上半年，“如鱼得水”（即洪某1）主动添加其为微信好友，称系丁姓犯人的前妻。其丈夫洪某2用其微信号“水果”给“如鱼得水”发送过一张纸条的图片，事后他才告诉其，称是2019年5月份发的。2019年10月，监狱内的这个犯人被关后，其在微信上跟“如鱼得水”联系，让她把这个图片发给其，其看了大致内容是给一个姓丁的转两万元的事情。24.证人赖某证实，谢某1入狱前跟其是生意伙伴，陈某2是谢某1的老婆。2019年5月初，丁某1给其打电话称生病了，他爸爸在监狱里面的朋友谢某1答应借给他两万块钱，其不相信，谢某1去湖北监狱时间不长，怎么会有这么好的朋友，其告诉了陈某2，她也不相信。丁某1又给其打电话、发短信，还发了他皮肤病的照片。又过了几天，丁某1给我发了一张彩信图片，是谢某1写的，大意是让其给丁某1转两万元钱，其把这张图片给陈某2看了，陈某2答应了。6月初，其安排公司出纳陈某3给丁某1转了两万块钱，丁某1没有写借据也没有讲还钱时间。陈某2没有告诉其谢某1转钱的原因。10月初，丁某1给其打电话，态度不好，说我们怎么前面借钱给他后面又告他。次日，他又打电话称要还这笔钱，还称不能还给其，要还给谢某1的老婆，其让他联系陈某2。25.证人陈某2证实，其系谢某1的妻子。2019年5月初，在襄北监狱服刑的谢某1给其打电话，让其复印判决书和他在外住院的病例，并称判决书是申诉用、病历办伤残鉴定用，要的很急，其用特快专递邮寄给他的。在其给谢某1寄病历之前，谢某1的生意伙伴赖某给其说谢某1写了一张纸条拍成一张照片给一个姓丁的人，纸条上写的汇钱过去，收钱的人叫丁某1，这个姓丁的人又把纸条照片发给赖某，丁某1让赖某给他打20000元钱，赖某想到谢某1在监狱服刑，没有需要大额花钱的地方，就担心谢某1被骗了，赖某和其商量，在事情没搞清之前不要打钱，这之后，赖某把其电话给了丁某1，丁某1又给其打了两三次电话，称他爸爸是在谢某1一起服刑的罪犯，他有牛皮癣病，他爸爸对他说我们会借给他两万元钱，其有点犹豫，因为其不相信谢某1会借给一个不是很熟悉的人两万元钱。因赖某和其一开始都不很相信谢某1会借给丁某1这么大一笔钱，后来谢某1给其打亲情电话时，其向他核实，在多次得到谢某1必须要给丁某1打钱的指示后，其才给赖某转达了谢某1的意思，赖某就直接安排出纳陈某3把二万元钱打给了丁某1。通过多次亲情电话沟通，其分析出谢某1向其表达的意思有两点：一是丁某1打钱的事一定要办；二是给丁某1打钱肯定对谢某1有好处，而且很有可能和谢某1办病残鉴定有关。其中一次谢某1给其打来电话时，俞某把电话接了过去，俞某问谢某1的都是关于核实是否必须给丁某1打钱的话，亲情电话有监听，没敢直说，只是用了一些暗语，具体的意思俞某和谢某1两个人清楚。俞某在得到谢某1必须给丁某1打钱的指示后，又把这些转告给了其，其就知道谢某1确定要给丁某1打钱。10月8日上午，丁某1给其打电话问我们这边是不是在告他诈骗，要把这笔钱还给其，其就将自己的建设银行卡号（62×××30）通过短信发给了他，他先转了100元，接着转了19000元，并给其发了一条短信，让其确认后回复，在此之前，丁某1没有说过还钱的事。26.证人俞某证实，其系谢某1的表弟。2019年夏天，其听表嫂陈某2讲她在湖北服刑的老公谢某1给谢某1的朋友赖某写了一张纸条，让赖某给黑龙江一个姓丁的人汇两万元钱，陈某2说这个姓丁的人是谢某1同改罪犯的儿子，我们不明白谢某1为什么要给他汇钱，陈某2当时还给我看了谢某1写给赖某的纸条照片，我们当时都担心被骗，其一再给陈某2说不要相信这张纸条，不要给姓丁的打钱。2019年6月份的一天晚上，其和表嫂陈某2在一起吃饭，谢某1给陈某2打来电话，其顺手就接过电话来问谢某1要给姓丁的汇钱是不是确有此事。其在电话中问谢某1“最近还好吗”，他说“就这个样啊”，又问谢某1“丁某1的故事，你懂吗”，他说“是”。其接着问“有一个经济上的事情一定要做吗”，他说“做”，又问“是今天晚上就做，还是等陈某2去接见你的时候做”，他说“我要你们按我说的办”，其再一次确认“就是说丁某1这个事情一定要去落实是吗”，他说“是”，其最后说“好的、好的，我知道了”。因为谢某1的通话过程都处在监狱监听之下，如果直说的话，其担心监狱警察会阻止我们继续通话。谢某1说的那么肯定，我们这些做亲友的最终肯定要按照他说的做，最后我听陈某2说是赖某安排人给姓丁的打了两万元钱。2019年下半年，有一个湖北省的手机号给其打电话，没说名字，自称是襄北监狱刚刚刑满释放的人员，服刑期间和谢某1关在一起，谢某1让他带话给其，就说谢某1让给姓丁的打的两万元钱是被骗了，让其跟陈某2讲想办法找姓丁的把钱要回来，其随后又把这话给陈某2说了，这个时候陈慕某已经收到钱了。27.证人陈某3证实，其系福建省永安市大湖镇水泥原料供应站的出纳，赖某是其所在公司的老板。2019年6月10日，老板赖某给其一个账号，让其转款两万元，对方名字是丁某1，账号是62×××73。其通过手机网银转的账，保存的有转账记录。28.被告人丁宏达当庭对其让谢某1手写纸条，后其通过监狱民警传递纸条出监狱，其子丁某1又通过该纸条让谢某1的亲友打款二万元的经过供认不讳，但辩解这二万元钱是谢某1借给其给儿子看病的。另被告人丁宏达在侦查阶段做过多次供述及辩解，其中2020年5月27日供述称二万元系帮谢某1做六级伤残鉴定需要花钱的费用。本院认为，被告人丁宏达以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丁宏达犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人丁宏达在服刑期间再次犯罪，应从重处罚。被告人丁宏达的家属已将二万元归还被害人家属，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人丁宏达有退赃情节的辩护意见，本院予以采纳；关于取得被害人谅解的辩护意见，经核实被害人愿意谅解的前提是被告人认罪伏法，但被告人拒不认罪，故对此项辩护意见，本院不予采纳。被告人丁宏达关于二万元系借款的辩解与查明事实不一致，本院不予采纳。被告人丁宏达在判决宣告后,刑罚执行完毕以前又犯新罪,依法应当把前罪没有执行的刑罚和后罪所判刑罚并罚。根据《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三十三条的规定：“罪犯被裁定减刑后，刑罚执行期间因故意犯罪而数罪并罚时，经减刑裁定减去的刑期不计入已经执行的刑期。原判死刑缓期执行减为无期徒刑、有期徒刑，或者无期徒刑减为有期徒刑的裁定继续有效。”故被告人丁宏达服刑期间经减刑裁定减去的刑期十一个月和八个月不能计入已经执行的刑期。被害人给被告人二万元，是意图通过非法手段实现伤残等级鉴定，具有违法性，故对涉案赃款应予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国监狱法》第五十九条之规定，判决如下：一、被告人丁宏达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，连同前罪尚未执行完毕的余刑十四年零十八天，剥夺政治权利七年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年九个月，并处罚金人民币五千元，剥夺政治权利七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2034年7月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、涉案赃款人民币二万元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 骞人民陪审员  陈桂云人民陪审员  梁发君二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  王闻播