天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初846号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人屈虎，男，2000年9月20日出生于四川省，汉族，中专文化，住重庆市渝**（户籍地新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市）。2020年8月21日因本案被刑事拘留，2020年9月17日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张欣蕊，天津行通（河北）律师事务所律师。被告人肖川，男，1990年10月13日出生于重庆市，汉族，高中文化，住重庆市渝**（户籍地重庆市合川区）。2020年8月21日因本案被刑事拘留，2020年9月17日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕923号起诉书指控被告人屈虎、肖川犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人屈虎、肖川及被告人屈虎的辩护人张欣蕊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人屈虎与肖川系朋友关系。2020年8月5日,被告人屈虎通过微信群结识一个微信昵称为“星辰”的人（具体身份不详）,并应允对方以每天400元租借其实名制注册的支付宝账户进行转账操作。次日,被告人屈虎、肖川在“星辰”指示下前往重庆市沙坪坝区三峡广场附近一宾馆房间内,将以其二人身份信息注册开通的17784352308、152××××****支付宝账户分别提供给对方使用,各自非法获利400元。现查明,2020年8月5日,被害人王某在本市南开区龙兴里小区的家中接到陌生电话,对方先后冒充通信管理局工作人员及北京市密云区公安局警察,以称被害人王某夫妇信息泄露涉嫌违法犯罪,需查验资产为名,骗取被害人王某夫妇信任。自2020年8月6日至8月8日间,被害人王某夫妇二人按照对方指导共同开通网上银行功能,并将转账额度调整至最高后,分别将资产存入二人兴业银行银行卡内。至2020年8月8日,被害人王某夫妇发现存入兴业银行的资金被转走,共计损失人民币398万余元。经对被骗钱款资金流向梳理,被骗金额分多次分别转入东营港川商贸有限公司的工商银行对公账户内和大庆程铭装饰工程有限公司的建设银行对公账户内,后再次被分解。其中30万元转入某工程有限公司的账户后转入被告人肖川支付宝账户后被流转,14.6万元转入某有限公司的账户后转入被告人屈虎支付宝账户后被流转,4.6万元经路某（具体情况不详）账户转入被告人屈虎支付宝账户。另经查明,犯罪嫌疑人屈虎出租的其本人实名注册的号码为152××××****支付宝账户还涉及在以下2起诈骗案件中进行支付结算,支付结算金额总计21万元。1.2020年8月5日,被害人陈某在其居住地（福建省福清市音西凤阳路8号）被人以冒充公检法工作人员,编造陈某涉嫌参与洗钱犯罪,要求证明经济实力的虚假理由骗走人民币117万余元。该案已由福清公安局立案。经查,陈某被骗钱款中的15万元人民币被具体实施诈骗行为的人员转账至路万玲账户后,又转入犯罪嫌疑人屈虎支付宝账户后又被转账至他处。2.2020年8月5日,被害人周某在其居住地（河北省邯郸市邱县东城某小区某号）被人以冒充公检法工作人员,编造周某涉嫌参与境外犯罪,要求交纳保证金的虚假理由骗走人民币22万余元。该案已由河北省邯郸市邱县公安局立案。经查,被害人周某被骗钱款中的6万元人民币被具体实施诈骗行为的人员转账至路万玲账户,后又转入犯罪嫌疑人屈虎支付宝账户后又被转账至他处。公诉机关认为，被告人屈虎、肖川明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人刑事责任。建议判处被告人屈虎、肖川有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。公诉机关提交了公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；扣押决定书、扣押清单、现场勘验笔录、屈虎、肖川手机勘验照片；被害人袁某、陈某、周某陈述；某工程有限公司营业执照、开立单位银行结算账户申请书、基本存款账户信息、中国建设银行对公综合服务申请书、中国建设银行单位开户录音录像内容确认书、企业信用信息公示报告、对公客户补充信息表、机构税收居民身份声明文件、中国建设银行单位客户开立银行账户尽职调查报告、对公活期存款交易明细报表、东营××号××号××号××号××号××号××路××号××号的交通银行天津广开支行开户信息及交易流水、被告人肖川、屈虎支付宝账户流水；被害人王某、袁某被诈骗案资金流向图；被害人袁某提供的照片截图及王某尾号8514号兴业银行银行卡交易明细；相关诉讼参与人的身份户籍信息；被告人屈虎、肖川的供述等证据证实。被告人屈虎、肖川对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。屈虎的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出的辩护意见是：被告人屈虎系初犯、偶犯、认罪态度好；主观恶性较轻；社会危害性较小；到案后如实供述自己的罪行。建议对被告人屈虎从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本案审理期间，被告人屈虎退缴违法所得人民币四百元。本院认为，被告人屈虎、肖川明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍为其逃避监管、规避调查，提供支付结算方面的帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人屈虎、肖川系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不分主从。被告人屈虎、肖川到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人屈虎、肖川认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见本院酌情予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人屈虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2021年2月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人肖川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2021年2月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、继续追缴被告人肖川违法所得人民币四百元，与被告人屈虎已退缴的违法所得人民币四百元，依法没收。三、扣押在案的作案工具黑色红米5PLUS手机一部、蓝色小米手机一部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李喆二〇二〇年十二月二十四日书记员  任爽本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。