广西壮族自治区桂林市象山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0304刑初242号 公诉机关广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院。 被告人张东菊，女，1975年8月3日出生，汉族，初中文化，群众，务工人员，户籍所在地为桂林市临桂区，现住桂林市临桂区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局取保候审，2019年10月31日由桂林市象山区人民检察院取保候审，2020年10月29日由本院决定对其取保候审,2020年12月25日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人蒋培文，广西五和律师事务所律师。 广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院以桂市象检刑诉（2020）229号起诉书指控被告人张东菊犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市象山区人民检察院指派检察员谢辉出庭支持公诉，被告人张东菊及辩护人蒋培文到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂林市象山区人民检察院指控，2011年1月，被告人张东菊经明玥华(在逃)发展加入非法传销组织，该传销组织以投资国家高回报为名，以“西部大开发”(另称“移民经济”“商务商会运作”)为名在桂林市临桂区进行“连锁销售”传销活动，要求参加者缴纳3800元至33500元申购款购买1-10份产品的方式获得加入资格，并通过参加者发展下线人员收取申购款，每名参加者最多只能发展三名直接下线，下线发展的人数累计至上线名下。传销人员根据下线人数申购份额总数分别取得“实习业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“高级业务员”资格，“高级业务员”单条下线人数累计满60人后，则自动从该线出局。该传销组织依据层级及不同代数从申购款中获得数额不等的提成，引诱参加者继续发展他人参加，骗取 财物。被告人张东菊相继发展了明某（其丈夫，已判刑）、姜英杰等传销人员。2013年3月，被告人张东菊成为＂高级业务员。期间，张东菊积极进行宣传、培训等传销活动并利用专门的工商银行账户（卡号:62×××41）直接或间接收取下线申购款及发放下线提成。至2015年底，被告人张东菊直接或间接发展的下线人员达60人以上，且层级达三级以上，收取的传销金额累计达人民币250万元以上。 为证实其指控主张，公诉机关当庭宣读并出示了被告人的供述与辩解；证人证言；银行流水、传销体系图、扣押清单；搜查、辨认笔录；被告人的户籍证明；抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人张东菊加入传销组织，直接或间接发展的下线超过60人，层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币250万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张东菊到案后如实供述自己的罪行，对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人张东菊有期徒刑五年，并处罚金。 被告人张东菊对公诉机关指控的事实和罪名及量刑建议均无异议，并签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人自愿认罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2011年1月，被告人张东菊经明玥华（在逃）发展加入非法传销组织，该传销组织以投资国家高回报为名，以“西部大开发”（另称“移民经济”“商务商会运作”）为名在桂林市临桂区进行“连锁销售”传销活动，要求参加者缴纳3800元至33500元申购款购买1-10份产品的方式获得加入资格，并通过参加者发展下线人员收取申购款，每名参加者最多只能发展三名直接下线，下线发展的人数累计至上线名下。传销人员根据下线人数申购份额总数分别取得“实习业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“高级业务员”资格，“高级业务员”单条下线人数累计满60人后，则自动从该线出局。该传销组织依据层级及不同代数从申购款中获得数额不等的提成，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人张东菊相继发展了明某（其丈夫，已判刑）、姜英杰等传销人员。2013年3月，被告人张东菊成为＂高级业务员。期间，张东菊积极进行宣传、培训等传销活动并利用专门的工商银行账户（卡号:62×××41）直接或间接收取下线申购款及发放下线提成。至2015年底，被告人张东菊直接或间接发展的下线人员达60人以上，且层级达三级以上，收取的传销金额累计达人民币250万元以上。 另查明，被告人张东菊在参与传销活动期间，通过其银行账户收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币5020200元；2018年11月1日，公安机关抓获被告人张东菊。 认定上述事实的证据如下： 1、银行交易流水明细证实被告人银行账户资金流转情况以及被告人张东菊收取申购款、给下线发放工资等情况； 2、体系图证实被告人所在传销组织中的上下线关系情况； 3、搜查笔录、扣押决定书及清单证实公安机关依法扣押被告人参与传销活动所使用的部分物品； 4、证人陈某的供述证实“西部开发”传销活动的经营模式。我于2011年12月开始做传销，我的直接下线是三人，老公谢玉双、女儿金真羽、儿子谢飞。间接下线大概60余人，主要是我老公谢玉双发展了下线，我儿子和女儿各发展了一个，我出局了一次，间接的下线约60个。我老公是高级业务员，也出局了。我儿子是业务主任，女儿也是业务经理。我成为高级业务员之后就负责核算体系成员的奖金、提成核算并且发放，有时候约一下网友，让他们来我这里考察西部大开发项目，也就是带他们看看桂林的基础设施； 5、证人明某的供述证实“移民经济”传销活动的经营模式。我是2011年年初开始做传销的，我老婆张东菊是我的推荐人，我在体系中排在她的下面，我是她的下线。我和我老婆张东菊是高级业务员，做到600份以上了。我升为高级业务员后，负责策划组织体系里团队的旅游活动、学习和发展。我升为我的体系高级业务员后，也开始管理我的体系的资金，收下线投入的钱，然后把返利分给他们。到我出局交出体系图时，我伞下体系大概有70、80人； 6、户籍证明证实三被告人犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力； 7、抓获经过证实三被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关抓获； 8、被告人的供述证实“资本动作”的经营模式。我于2011年上半年参与传销活动，大概是2013年1月份名下累计做到600份，达到高级业务员的。明某比我晚两个月也上到高级业务员了。我伞下，姜英杰、何燕、陈某也陆续上到高级业务员了，高级业务员也就是老总； 以上证据均经庭审质证核实，本院予以采信。 本院认为，被告人张东菊加入传销组织，直接或间接发展的下线超过60人，层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币250万元以上同，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人张东菊犯组织、领导传销活动罪成立，本院予以支持。被告人张东菊归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，本院依法对其予以从轻处罚。被告人的辩护人认为被告人张东菊自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人张东菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2025年12月24日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）。 如不服本判决，应在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵 华 人民陪审员  全日萍 人民陪审员  蒙 芳 二〇二〇年十二月二十八日 代书 记员  曹 霞