江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0812刑初539号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人胡望望，男，1992年1月6日出生于浙江省文成县，汉族，大学本科文化，个体经营户，住湖北省武汉市青山区，户籍地为浙江省文成县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，2019年1月16日变更为取保候审。经本院决定，于2020年12月16日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 被告人潘从政，男，1993年12月11日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无业，住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，2019年1月16日变更为取保候审。经本院决定，于2020年12月16日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 被告人杨静如，女，1996年11月7日出生于湖南省常宁市，汉族，大专文化，无业，住湖南省常宁市，户籍地为湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。 被告人周思，女，1991年5月24日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检一部刑诉[2020]483号起诉书指控被告人胡望望、潘从政、杨静如、周思犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察官康莉莉出庭支持公诉，上述各被告人均到庭参加诉讼，现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2017年12月开始，被告人胡望望先后招募潘从政、杨静如、周思、吴某甲（另案处理）、谢某（另案处理）等人，划分业务员、技术员分工，谎称与网贷平台有合作关系，以只要支付服务费就可以发放贷款为由，骗取被害人支付的服务费。其中，被告人胡望望统筹管理诈骗团伙运行，负责购买用于实施诈骗活动的手机、微信账号、收款银行卡号及被害人公某个人信息等，并支配诈骗所得、发放人员工资；被告人潘从政担任技术员，负责网贷平台操作；被告人杨静如、周思担任业务员，负责使用“话术”诱骗被害人。截止2018年9月，被告人胡望望等人通过电信网络诈骗被害人财物共计35万余元。被告人胡望望非法获利8万余元，被告人潘从政非法获利5万余元，被告人杨静如非法获利1万余元，被告人周思非法获利2万余元。案发后，被告人胡望望退出赃款12000元，被告人潘从政退出赃款5020元。 为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人胡望望、潘从政以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，数额巨大，被告人杨静如、周思以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡望望、潘从政、杨静如、周思共同故意犯罪，是共同犯罪，被告人胡望望在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人潘从政、杨静如、周思在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人胡望望、潘从政、杨静如归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人周思自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人胡望望、潘从政、杨静如、周思均认罪认罚，可以从轻处罚。据此，提请本院依法判决。 各被告人对指控的犯罪事实、罪名均不表异议。 经审理查明，自2017年12月起，被告人胡望望先后招募被告人潘从政、杨静如、周思以及吴某甲、谢某（均另案处理）等人，谎称与网贷平台有合作关系，通过电话、微信等方式，诱骗被害人贷款并提交个人基本信息，后利用虚假账单从网贷平台操作虚假的可贷款额度，骗取被害人信任，诱使被害人按照贷款额度的8-10%支付服务费。由于网贷平台实际放款审核严格，绝大部分被害人未能如约获得贷款。在被害人要求退款时，被告人胡望望等人又采用搪塞、微信拉黑等方式拒不退款。其中，被告人胡望望统筹管理诈骗团伙运行，负责购买用于实施诈骗活动的手机、微信账号、收款银行卡号及被害人公某个人信息等，并支配诈骗所得、发放人员工资；被告人潘从政担任技术员，负责网贷平台操作；被告人杨静如、周思担任业务员，负责使用“话术”诱骗被害人。 截止2018年9月，被告人胡望望、潘从政等人通过电信网络诈骗被害人财物共计359288元（其中潘从政领取固定工资，个人获利50000余元）。被告人杨静如、周思则对其参与并获利的金额承担责任，被告人杨静如、周思分别非法获利10000余元。 另查明，在公安机关侦查阶段，被告人胡望望退交违法所得12000元，被告人潘从政退交违法所得5020元，已由公安机关发还给被害人胡某9000元、钱某8020元。在本院审理阶段，被告人潘从政亲属代其退交违法所得50000元，被告人杨静如退交违法所得10000元，被告人周思自动投案并退交违法所得15000元。 上述事实，有各被告人的庭前供述，被害人胡某、钱某、吴某乙、郑某等人陈述，证人谢某、吴某甲、詹某、杨某等人证言，扣押决定书、扣押清单，搜查证、搜查笔录，辨认笔录，银行卡交易记录，交易截图，聊天记录，电子证据检查工作记录，缴款凭证，公安机关出具的发破案及抓获经过等证据证实，经当庭举证、质证，各被告人均不持异议，证据相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人胡望望、潘从政、杨静如、周思以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，其中被告人胡望望、潘从政犯罪数额巨大，被告人杨静如、周思犯罪数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡望望、潘从政、杨静如、周思共同实施故意犯罪，系共同犯罪。其中，被告人胡望望系诈骗团伙的组织者、指挥者，起主要作用，系主犯；被告人潘从政、杨静如、周思起次要及辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人胡望望、潘从政、杨静如归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人周思案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人潘从政、杨静如、周思退出各自犯罪所得，酌情从轻处罚。被告人胡望望、潘从政、杨静如、周思认罪认罚，予以从宽处理。综合被告人杨静如、周思的犯罪情节、悔罪表现，可以宣告缓刑。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人胡望望犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2026年5月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人潘从政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2024年2月13日止。罚金已缴纳。） 三、被告人杨静如犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人周思犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、扣押在案的被告人退交违法所得75000元发还给相关被害人（其中发还给郑英袍8000元、吴天坤8600元），责令被告人胡望望继续退赔267268元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张祖超 人民陪审员  朱延会 人民陪审员  何正辉 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  丁雪梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。