重庆市巫溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0238刑初137号公诉机关重庆市巫溪县人民检察院。被告人李明（别名李林），男，1983年2月16日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被巫溪县公安局刑事拘留,同年6月28日被逮捕。现羁押于巫溪县看守所。辩护人佘明勇，重庆峡郡律师事务所律师。被告人陈廷兵（外号楼兰），男，1991年7月18日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月11日被巫溪县公安局刑事拘留,同年6月28日被逮捕。现羁押于巫溪县看守所。辩护人刘鹏兵，重庆峡郡律师事务所律师。被告人罗世星（外号老二、二哥），男，1982年10月7日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月23日被巫溪县公安局刑事拘留,同年6月28日被逮捕。现羁押于巫溪县看守所。辩护人王发权，重庆浩志律师事务所律师。被告人肖庆明，男，1971年4月17日出生于重庆市彭水县，住重庆市彭水县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月10日经巫溪县公安局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人杨开元，重庆浩志律师事务所律师。辩护人张旭，重庆浩志律师事务所律师。被告人罗军，男，1987年3月21日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月12日经巫溪县公安局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人陈波，重庆峡郡律师事务所律师。被告人张义，男，1986年10月25日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月26日经巫溪县公安局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人吴运平，重庆峡郡律师事务所律师。被告人袁世春，女，1972年3月27日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月24日被巫溪县公安局刑事拘留，同年6月18日经该局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人向远斌，重庆峡郡律师事务所律师。被告人欧海强，男，1998年8月1日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月24日被巫溪县公安局刑事拘留，同年6月17日经该局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人杜天，重庆峡郡律师事务所律师。被告人王洋，男，1987年9月27日出生于陕西省礼泉县，住陕西省西安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月29日经巫溪县公安局决定被取保候审，同年11月26日经本院决定被取保候审。辩护人王凤岭，重庆峡郡律师事务所律师。被告人王炎，男，1987年6月26日出生于重庆市巴**，住重庆市南岸区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月23日被巫溪县公安局刑事拘留，同年6月9日经该局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人唐安琼，重庆岱林律师事务所律师。被告人曹启春，男，1984年12月6日出生于重庆市巫溪县，住重庆市南岸区。因犯盗窃罪于2012年9月24日被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四千元，于2014年9月24日假释，刑满日期为2015年8月22日。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月8日经巫溪县公安局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人邓钰虹，重庆抉择律师事务所律师。被告人刘停辉，男，1982年7月23日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因犯开设赌场罪于2017年5月27日被重庆市奉节县人民法院判处拘役四个月,并处罚金五千元，2017年8月27日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月13日经巫溪县公安局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人冉术籼，重庆昊源律师事务所律师。被告人樊宇，男，1988年11月15日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因犯容留他人吸毒罪于2014年11月5日被重庆市巫山县人民法院判处拘役四个月，并处罚金三千元，2015年1月27日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月13日经巫溪县公安局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人吴权荣，重庆江晟律师事务所律师。被告人胡腾飞，男，1985年10月11日出生于重庆市巫溪县，住重庆市巫溪县。因犯故意伤害罪于2009年2月27日被本院判处有期徒刑六个月，2009年3月9日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月24日被巫溪县公安局刑事拘留，同年6月20日经该局决定被取保候审，同年11月25日经本院决定被取保候审。辩护人陈超，重庆宏愿律师事务所律师。重庆市巫溪县人民检察院以渝溪检刑诉[2020]Z124号起诉书、渝溪检刑变诉[2020]Z14号变更起诉决定书指控被告人李明、陈廷兵、罗世星、肖庆明、罗军、张义、袁世春、欧海强、王洋、王炎、曹启春、刘停辉、樊宇、胡腾飞犯开设赌场罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。巫溪县人民检察院指派检察官李子轩、检察官助理童益楷出庭支持公诉，各被告人及其辩护人、证人周某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月左右，被告人李明与陈廷兵商议开设“金沙国际”网络赌博平台，赌博方式为“牛牛”和“三公”，由李明出资负责软件制作开发，陈廷兵负责市场宣传、推广。李明联系从事棋牌游戏开发的被告人王炎，以155000元的价格开发“金沙国际”手机APP，为平台设置有充值和提现接口，并设置抽成比例。该系统自动抽取每局最大赢家所赢金额的8%，所抽的钱由平台与代理按比例分成，平台分得抽取金额的15.36%，各级代理分得84.64%。2020年4月，为了吸纳更多赌客到平台参与赌博，李明、陈廷兵商定采用“拉人头”的方式吸纳股东，即：每人缴纳5000元就可成为股东，该费用归拉人头的人所得。为调动股东发展推广的积极性，李明、陈廷兵两次召集已经拉拢的股东在奉节现场开会讲解如何推广和返利模式。该平台正式运行时已确定有股东61名，并建立微信群用于日常联系。李明向各股东承诺平均分配平台纯收入。被告人罗世星、肖庆明、罗军、袁世春、欧海强、张义、王洋、曹启春、刘停辉、樊宇相继成为“金沙国际”网络赌博平台的股东，参与发展代理、平台宣传并邀约赌客参赌等活动。“金沙国际”于5月5日15时正式上线运行，截止5月14日下线，共计抽头渔利1793365.04元，其中平台抽取276515.48元（含李明的后台返利133046.28元），由各级代理分得1516849.56元（除李明外），提现收取手续费用35457元，每股分红7600元。2020年5月，被告人李明开设该赌场，非法收取入股费238000元。2020年5月，被告人陈廷兵开设该赌场，非法获利89428.95元，其中收取股东费35000元、分红30000元、后台返利24428.95元。2020年3月，被告人罗世星入股成为赌场股东，参与发展代理、邀约赌客并分得平台返利，非法获利73961.31元,其中收取股东费65000元、分红7600元、后台返利1361.31元。2020年4月，被告人肖庆明入股成为赌场股东，参与邀约赌客并分得平台返利，非法获利42875.79元，其中分红38000元、后台返利4875.79元。2020年4月，被告人罗军入股成为赌场股东，参与发展代理、邀约赌客并分得平台返利，非法获利48017.55元，其中收取股东费35000元、分红7600元、后台返利5417.55元。2020年4月，被告人袁世春入股成为赌场股东，参与发展代理、邀约赌客并分得平台返利，非法获利30962.85元，其中收取股东费15000元、分红15200元、后台返利762.85元。2020年4月，被告人欧海强入股成为赌场股东，参与发展代理、邀约赌客并分得平台返利，非法获利25116.47元，其中收取股东费5000元、分红7600元、后台返利12516.47元；另外，其个人参赌获利35200.50元。2020年4月，被告人张义入股成为赌场股东，参与邀约赌客并分得平台返利，非法获利40606.26元，其中分红30400元、后台返利10206.26元。2020年4月，被告人王洋入股成为赌场股东，参与邀约赌客并分得平台返利，非法获利23340.06元，其中收取分红22800元、后台返利540.06元。2020年4月，被告人曹启春入股成为赌场股东，参与邀约赌客并分得平台返利，非法获利8297.06元，其中分红7600元、后台返利697.06元。2020年4月，被告人刘停辉入股成为赌场股东，参与邀约赌客并分得平台返利，非法获利7942.10元，其中分红7600元、后台返利342.10元。2020年4月，被告人樊宇入股成为赌场股东，参与邀约赌客并分得平台返利，非法获利7651.84元，其中分红7600元、后台返利51.84元。2020年4月，被告人王炎为该赌场提供软件开发，非法获利20000元。2020年5月，被告人胡腾飞明知李明等人建立赌博网站开设赌场，还接受罗世星的邀请为该赌场提供帮助，积极建立微信朋友圈发展代理，拉赌客参赌并进行宣传，期间其通过抖音平台私发广告130条，非法获得后台返利917.57元，其个人参赌获利2712.43元。公安民警于2020年5月22日将被告人罗世星、李明、袁世春抓获，于同月23日将被告人胡腾飞、王炎、欧海强抓获，于同年10月28日将被告人王洋抓获，上列被告人到案后均如实供述犯罪事实。被告人陈廷兵于2020年6月11日、被告人曹启春于2020年6月8日、被告人肖庆明于同月10日、被告人罗军于同月12日、被告人刘停辉、樊宇于同年8月13日、被告人张义于同年10月26日主动到巫溪县公安局投案，上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告人李明退缴违法所得132340元、被告人肖庆明退缴违法所得42875.79元、被告人罗军退缴违法所得48017.55元、被告人袁世春退缴违法所得30962.85元、被告人欧海强退缴违法所得60316.97元、被告人张义退缴违法所得40606.26元、被告人王洋退缴违法所得23340.06元、被告人曹启春退缴违法所得8297.06元、被告人刘停辉退缴违法所得7942.10元、被告人樊宇退缴违法所得7651.84元、被告人胡腾飞退缴违法所得3630元、被告人王炎退缴违法所得115000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李明、陈廷兵、罗世星、肖庆明、罗军、袁世春、欧海强、张义、王洋、曹启春、刘停辉、樊宇以营利为目的，建立赌博网站开设赌场；被告人胡腾飞明知他人建立网络开设赌场还为其提供帮助；被告人王炎为赌博网站提供软件开发，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任，且系情节严重。李明、陈廷兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯。罗世星、肖庆明、罗军、袁世春、欧海强、胡腾飞、王炎、张义、王洋、曹启春、刘停辉、樊宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。陈廷兵、肖庆明、罗军、张义、曹启春、刘停辉、樊宇具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。李明、罗世星、袁世春、欧海强、胡腾飞、王炎、王洋具有坦白情节，可以从轻处罚。李明、肖庆明、罗军、袁世春、欧海强、张义、王洋、曹启春、刘停辉、樊宇、胡腾飞、王炎退缴违法所得，可酌情从轻处罚。建议对李明判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十二万元；对陈廷兵判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元；对罗世星判处有期徒刑一年二个月，并处罚金七万元；对肖庆明判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金四万元；对罗军判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金四万元；对张义判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三万元；对袁世春判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元；对欧海强判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元；对王洋判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元；对王炎判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元；对曹启春判处拘役四个月，并处罚金八千元；对刘停辉判处拘役四个月，并处罚金八千元；对樊宇判处拘役四个月，并处罚金八千元；对胡腾飞判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金八千元。对各被告人的违法所得予以追缴。被告人李明对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑情节没有异议，请求对李明从轻处罚。被告人陈廷兵对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，提出陈廷兵具有自首情节，认罪认罚，请求对陈廷兵从轻处罚。被告人罗世星对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，提出罗世星的家庭困难，请求对罗世星从轻处罚。被告人肖庆明对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，请求对肖庆明从轻处罚。被告人罗军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，请求对罗军从轻处罚并适用缓刑。被告人张义对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，提出张义系初犯，家境困难，请求对公诉机关建议的罚金数额予以减少。被告人袁世春对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，请求对袁世春从轻处罚并适用缓刑。被告人欧海强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，提出欧海强系初犯、偶犯，请求对欧海强减轻处罚。被告人王洋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，提出王洋系初犯，请求对王洋从轻处罚并适用缓刑。被告人王炎对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，请求对王炎减轻处罚并适用缓刑。被告人曹启春对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出曹启春系从犯，具有自首情节，自愿认罪，检举他人涉嫌犯罪线索，具有立功表现，请求对曹启春从轻处罚并适用缓刑。被告人刘停辉对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出刘停辉系从犯，具有自首情节，退缴全部赃款，家庭困难，适用缓刑对所在社区无不良影响，请求对刘停辉从轻处罚并适用缓刑。被告人樊宇对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出樊宇系从犯，具有自首情节，在犯罪中获利少，请求对樊宇从轻处罚并适用缓刑。被告人胡腾飞对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑情节没有异议，提出胡腾飞在共同犯罪中起的作用最小，请求对胡腾飞从轻处罚。经审理查明：2020年2月前后，被告人陈廷兵电话邀约被告人李明合伙经营一网络赌博平台，后李明、陈廷兵多次碰面商议具体事宜，决定由李明出资开发赌博平台，陈廷兵负责市场宣传推广和组织服务人员，平台内的赌博方式为“牛牛”“三公”等，两人共享平台收益。李明随后联系从事棋牌游戏开发的被告人王炎，由王炎等人为李明开发设计了名为“金沙国际”的网络赌博软件，王炎还帮助李明租用浙江某公司的服务器用于该软件上线运营。按照李明等人的要求，“金沙国际”平台内赌博方式设计为“牛牛”“三公”，并设计有充值和提现接口，人民币与平台赌博道具兑换比例为1：1，同时设计有平台获利、代理返利程序以及各代理的专属二维码自动生成程序。按照平台获利、代理返利程序设计，系统自动从每局赢家所赢金额中抽取8%的非法收益，按照李明对该非法收益的分配，平台抽取其中的8%作为“暗水”（李明并未对外说明），下剩部分由各级代理分得，其中8%作为李明已对外宣称的平台收入分在李明平台总代理的账号内，其余92%由一级及以下代理按相应比例分得；在各级代理中，一级代理只能预留2%的返利，下剩90%必须预留给二级及以下代理，二级及以下代理间自行确定返利比例。为扩大“金沙国际”网络赌博平台的知晓度，李明、陈廷兵经商议后决定采用卖股份吸纳股东参与共同经营和代理返利相结合的方式，以吸引更多的人进入该平台参与赌博。即：将整个平台分成100份，缴纳5000元即可购买其中一份成为赌场的股东，部分人脉广、赌客资源多的人可不用缴纳费用成为股东，享受平台收益的分配，缴纳的费用归招揽人所得，各股东应加大对平台的宣传推广；各股东同时可被授权成为“金沙国际”网络赌博平台内的一级及以下层级代理，招揽更多的人进入“金沙国际”网络赌博平台参与赌博，对通过扫描其平台专属二维码进入平台参与赌博的参赌人员，也可被授权成为平台某一级代理，被授权为代理的人可再招揽参赌人员和发展下一级代理，各级代理可按照程序设置获取返利，普通玩家则不能获取任何返利。2020年3、4月间，被告人罗世星、肖庆明、罗军、袁世春、欧海强、张义、王洋、曹启春、刘停辉、樊宇等人先后缴纳费用成为赌场的股东，其中罗世星、罗军、袁世春、欧海强还收取了他人的入股费。在上述期间，李明、陈廷兵曾两次召集已经拉拢的股东在奉节一酒店现场开会，由李明重点讲解了平台推广和代理返利，并要求股东加大对“金沙国际”网络赌博平台的宣传，股东也通过口口相传或者发微信朋友圈等方式进行了宣传推广，李明还建立微信群用于相互间发布通知、宣传材料及信息披露。被告人胡腾飞经罗世星介绍下载注册“金沙国际”网络赌博平台成为代理，积极宣传推广，邀约参赌人员进入平台参与赌博活动。为确保“金沙国际”网络赌博平台上线后的正常运行，被告人李明、陈廷兵分别招募了赌博平台服务人员并分成客服组、提现组和后台总管理。其中客服组负责与参赌人员沟通，解决参赌过程中的问题；提现组负责处理参赌人员的提现申请；后台总管理负责财务管理统计收支情况、对接第三方支付平台以及协助客服组、提现组。李明对部分平台服务人员进行了培训，各服务人员居家通过聊天软件开展工作，每人每月工资4000元，客服组、提现组实行八小时三班倒运转。李明还自行联系了第三方收付平台为平台充值提供帮助。“金沙国际”网络赌博软件于2020年4月开始内部测试，于同年5月5日15时正式上线运行,5月14日“金沙国际”平台下线。期间，玩家微信扫描各级代理的平台专属二维码登录注册“金沙国际”平台，线上、线下充值换取与人民币同等数额的金币，后参与平台内的“牛牛”“三公”进行赌博活动，第三方收付平台在扣取一定的手续费后转入李明控制的银行卡内；玩家亦可以在平台内发起提现申请，由提现组按照玩家选择的支付方式及金额进行支付，平台直接扣除提现金额中2%作为服务费（每周五免费提现）。根据公安机关提取到的“金沙国际”网络赌博平台后台数据，除李明外的各级代理分得返利1516849.56元（由系统直接返利到各代理的平台帐号内），平台内李明账号返利133046.28元，按照平台收益抽取规则，“金沙国际”平台抽头渔利共计179万余元，平台分得非法收益共计27.6万余元（含李明平台账号的返利），平台收取提现手续费35457元。后李明将平台分得的非法收益、提现手续费等按每股7600元给50余名股东分红，给2名股东各分红7800元，另给王某1等5人分红共计13000元，给陈廷兵分红30000元；支付王炎等人软件开发费155000元；对平台服务人员按每人每月4000元支付工资。被告人李明开设赌场，收取罗军、肖庆明、王洋、曹启春等股东入股费共计238000元。被告人陈廷兵开设赌场，收取王某1等人入股费35000元，获得代理返利24428.95元，分红30000元。被告人罗世星于2020年3月经李明邀约成为股东（未缴纳入股费），后参与发展代理、邀约参赌人员，收取刘停辉、樊宇、张义等股东入股费65000元，获得代理返利1361.31元，分红7600元。被告人肖庆明于2020年4月经他人介绍入股，由李明收取其100000元入股费，后参与发展代理、邀约参赌人员，获得代理返利4875.79元、分红38000元。被告人罗军于2020年4月经李明邀约入股，由李明收取其5000元入股费，后参与发展代理、邀约参赌人员，收取欧海强等股东入股费35000元，获得代理返利5417.55元，分红7600元。被告人袁世春于2020年4月经他人介绍入股，由他人收取其10000元入股费，后参与发展代理、邀约参赌人员，收取其他股东入股费15000元，获得代理返利762.85元，分红15200元。被告人欧海强于2020年4月经罗军邀约入股，由罗军收取其5000元入股费，后参与发展代理、邀约参赌人员，收取陈立伟入股费5000元，获得代理返利12516.47元，分红7600元；另在平台内参赌获利35200.50元。被告人张义于2020年4月经罗世星邀约入股，由罗世星收取其25000元入股费，后邀约参赌人员，获得代理返利10206.26元，分红30400元。被告人王洋于2020年4月经李明邀约入股，由李明收取其15000元入股费，后邀约参赌人员，获得代理返利540.06元，分红22800元。被告人曹启春于2020年4月经他人介绍入股，由李明收取其5000元入股费，后邀约参赌人员，获得代理返利697.06元，分红7600元。被告人刘停辉于2020年4月经罗世星邀约入股，由罗世星收取其3000元和抵账2000元，后邀约参赌人员，获得代理返利342.10元，分红7600元。被告人樊宇于2020年4月经罗世星邀约入股，由罗世星收取其5000元入股费，后邀约参赌人员，获得代理返利51.84元，分红7600元。被告人胡腾飞于2020年4月经罗世星的邀请，在明知该平台系网络赌博平台的情况下，积极宣传推广该赌博平台，在抖音中私发宣传信息130余条、在微信朋友圈发布宣传信息4条，并被授权为平台代理，发展人员进入平台参与赌博活动，获得平台返利917.57元；另在平台内参赌获利2712.43元。被告人王炎等人为李明开设网络赌场提供软件开发，收取李明支付的软件开发费用155000元，其中王炎个人分得20000元，陈某1、魏某1各分得20000元，下剩95000元由王炎保管作为公司发展资金。公安民警于2020年5月22日将被告人罗世星、李明、袁世春抓获，于同年5月23日将被告人胡腾飞、王炎、欧海强抓获，于同年10月28日将被告人王洋抓获，上列被告人到案后均如实供述犯罪事实。被告人陈廷兵于2020年6月11日主动到巫溪县公安局投案，其到案后如实供述犯罪事实。经公安民警电话通知后，被告人曹启春于2020年6月8日、被告人肖庆明于同年6月10日、被告人罗军于同年6月12日、被告人刘停辉、樊宇于同年8月13日、被告人张义于同年10月26日主动到巫溪县公安局投案，上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告人退缴非法收取的入股费情况如下：被告人李明退缴132340元，被告人罗军退缴35000元，被告人袁世春退缴15000元，被告人欧海强退缴5000元。另查明，被告人已退缴从赌场抽头渔利中获取的分红、平台返利、软件开发费的情况如下：被告人肖庆明退缴42875.79元、被告人罗军退缴13017.55元、被告人袁世春退缴15962.85元、被告人欧海强退缴20116.47元、被告人张义退缴40606.26元、被告人王洋退缴23340.06元、被告人曹启春退缴8297.06元、被告人刘停辉退缴7942.10元、被告人樊宇退缴7651.84元、被告人胡腾飞退缴917.57元、被告人王炎退缴115000元，共计295727.55元。公安机关已依法追缴除本案被告人之外的部分涉案人员从赌场抽头渔利中获取的股东分红、平台返利、平台服务人员工资、软件开发费等共计498046.63元。本案179万余元的抽头渔利中，剔除上述已退缴的分红、平台返利、平台服务人员工资、软件开发费以及被告人罗世星尚未退缴的8961.31元后，尚余987264.51元未退缴。还查明，被告人欧海强退缴赌资35200.50元，被告人胡腾飞退缴赌资2712.43元。上述事实有经庭审质证、确认的受理登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、抓获经过、搜查证、搜查笔录、人身检查笔录、扣押清单、扣押决定书、提取笔录、微信截图、微信交易明细、抖音信息截屏、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放通知书、假释证明、辨认笔录、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、业务凭证、客户付款回单、中国建设银行银行卡客户交易明细、中国工商银行借记账户历史明细清单、重庆农村商业银行对私客户账户明细、中国邮政储蓄银行交易明细、情况说明、调查评估意见书、退赃凭条、退缴物品审批表及追缴物品清单、追缴违法所得汇总表、举报材料及查证的相关材料，证人陈某2、李某1、张某1、李某2、张某2、霍某1、王某2、陈某3、郑某、高某、黄某、贺某、侯某、谭某1、冉某、廖某、熊某、李某3、王某3、霍某2、余某1、陈某4、欧某、曹某1、曹某2、唐某、毛某、张某3、任某、赵某、李某4、来某、王某4、杨某1、陈某5、张某4、余某2、胡某、马某、黎某、陈某6、汪某、杨某2、丁某、杨某3、王某1、陈某1、魏某1、刘某1、杨某4、杨瑶、刘某2、李某5、郭某、金某、肖某、彭某、刘某3、魏某2、李某6、王某5、谭某2、刘某4、周某1、周某2、杨某5、王某6、徐某等证人证言，各被告人供述，网络在线提取工作记录、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李明、陈廷兵以营利为目的，建立赌博网站，组织赌博活动；被告人王炎建立赌博网站后提供给他人组织赌博；被告人罗世星、肖庆明、罗军、张义、袁世春、欧海强、王洋、曹启春、刘停辉、樊宇以营利为目的，明知他人开设赌场而入股参与经营，宣传推广赌博平台，邀约参赌人员，获取非法利益；被告人胡腾飞明知是网络赌博平台，仍予以宣传推广、邀约参赌人员，对网络赌场的发展起到帮助作用，并从赌场获得了一定的收益，上述各被告人的行为均已构成开设赌场罪，属于共同犯罪，且系犯罪情节严重。公诉机关的指控成立。李明、陈廷兵谋划、组织在网络上开设赌场，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；罗世星、肖庆明、罗军、张义、袁世春、欧海强、王洋、王炎、曹启春、刘停辉、樊宇、胡腾飞积极参与，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。曹启春提供的他人违法线索与查获的犯罪事实不具有法律上的因果关系，曹启春不具有立功表现。陈廷兵、肖庆明、罗军、张义、曹启春、刘停辉、樊宇具有自首情节，可以从轻或减轻处罚，李明、罗世星、袁世春、欧海强、胡腾飞、王炎、王洋具有坦白情节，可以从轻处罚。李明、肖庆明、罗军、袁世春、欧海强、张义、王洋、曹启春、刘停辉、樊宇、王炎、胡腾飞主动退缴赃款，可以酌情从轻处罚。各被告人认罪认罚，可以依法从宽处理。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度以及在共同犯罪中的地位、作用，本院依法对李明予以从轻处罚，对陈廷兵、罗世星予以减轻处罚，对肖庆明、罗军、张义、袁世春、欧海强、王洋、王炎、曹启春、刘停辉、樊宇、胡腾飞予以减轻处罚并宣告缓刑。对各被告人及其辩护人根据上述量刑情节提出的与本院认定一致的辩解辩护意见予以采纳。公诉机关对李明、陈廷兵、罗世星、肖庆明、罗军、张义、袁世春、欧海强、王洋、王炎、胡腾飞的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2023年7月21日止。罚金限判决发生法律效力第2日起10日内缴纳。）二、被告人陈廷兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年12月10日止。罚金限判决发生法律效力第2日起10日内缴纳。）三、被告人罗世星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2021年7月21日止。罚金限判决发生法律效力第2日起10日内缴纳。）四、被告人肖庆明犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、被告人罗军犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）六、被告人张义犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）七、被告人袁世春犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）八、被告人欧海强犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）九、被告人王洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决发生法律效力第2日起10日内缴纳。）十、被告人王炎犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十一、被告人曹启春犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十二、被告人刘停辉犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十三、被告人樊宇犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十四、被告人胡腾飞犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十五、对被告人已退缴的非法收取的入股费予以追缴，其中李明132340元、罗军35000元、袁世春15000元、欧海强5000元；继续追缴被告人未退缴的非法收取的入股费，其中李明105660元、陈廷兵35000元、罗世星65000元，上缴国库。十六、对被告人已退缴的从抽头渔利中获取的非法收益予以追缴，其中被告人肖庆明42875.79元、被告人罗军13017.55元、被告人袁世春15962.85元、被告人欧海强20116.97元、被告人张义40606.26元、被告人王洋23340.06元、被告人曹启春8297.06元、被告人刘停辉7942.10元、被告人樊宇7651.84元、被告人胡腾飞917.57元、被告人王炎115000元；继续追缴被告人罗世星从抽头渔利中获取的非法收益8961.31元；对被告人李明、陈廷兵继续追缴抽头渔利987264.51元，上缴国库。十七、对被告人欧海强退缴的赌资35200.50元、被告人胡腾飞退缴的赌资2712.43元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文泉人民陪审员  李在南人民陪审员  王正明二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  沈 利