广西壮族自治区兴安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0325刑初150号 公诉机关广西壮族自治区兴安县人民检察院。 被告人唐国伟，绰号“老唐”，男，1985年12月12日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，住广西兴安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人梁锋，广西灵湖律师事务所律师。 被告人蒋先全，男，1989年11月20日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，住广西兴安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人龙兴友，广西磊诚律师事务所律师。 被告人刘英光，绰号“阿光”，男，1990年8月27日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，住兴安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人黄立志，广西灵湖律师事务所律师。 被告人罗云凯，男，1995年11月3日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，住广西兴安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人唐辉仁，广西瑞镜高律师事务所律师。 被告人廖维硕，男，1986年9月9日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，住广西兴安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人阳远志，广西鑫顺律师事务所律师。 被告人刘俊良，曾用名刘英品，绰号“阿良”，男，1984年1月7日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，住广西兴安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人唐海珠，广西灵湖律师事务所律师。 被告人肖易飞，绰号“肖飞”，男，1995年11月28日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，住广西兴安县溶江镇茶源村委会东车村**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人雷萧，绰号“小雷”，男，1995年12月16日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，，住广西兴安县因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人陆振斌，广西中心律师事务所律师。 被告人唐忠山，绰号“小唐、山哥”，男，1985年1月18日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，，住广西兴安县因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人蒋斌斌，绰号“斌斌”，男，1989年12月30日出生于广西兴安县，汉族，高中文化，农民，，住广西兴安县因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人唐惠惠，绰号“娃娃”，女，1984年9月4日出生于广西兴安县，汉族，中专文化，，住广西兴安县兴安镇城区志玲路********因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 兴安县人民检察院以兴检刑诉[2020]147号起诉书指控被告人唐国伟、蒋先全、罗云凯、刘英光、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉，并于2020年12月16日以兴检刑变诉[2020]5号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院指派检察官李燕飞出庭支持公诉，被告人唐国伟、蒋先全、刘英光、罗云凯、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠及辩护人梁锋、龙兴友、黄立志、唐辉仁、阳远志、唐海珠、陆振斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 兴安县人民检察院指控，2018年6月至2020年3月期间，被告人唐国伟、蒋先全、罗云凯、刘英光、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠等人陆续到老挝“金三角特区”的“蓝盾赌场”，在吴宗震（音，在逃）的组织管理下，明知吴宗震实施的可能是违法犯罪行为，仍然提供支付宝、银行卡等帮助吴宗震进行支付结算。其中： 被告人罗云凯在老挝的涉案时间为2018年6月至2019年12月17日，非法获利6万余元； 被告人唐国伟在老挝的涉案时间为2018年12月至2019年12月17日，非法获利8万余元； 被告人唐忠山在老挝的涉案时间为2019年8月28日至2020年1月4日，非法获利1.5万元； 被告人蒋先全在老挝的涉案时间为2019年3月23日至2020年3月，非法获利7万余元； 被告人雷萧在老挝的涉案时间为2019年10月30日至2020年1月，非法获利1.65万元； 被告人刘俊良在老挝的涉案时间为2018年12月至2019年12月3日，非法获利3万余元； 被告人廖维硕在老挝的涉案时间为2018年12月至2019年12月17日，非法获利4万余元； 被告人刘英光在老挝的涉案时间为2018年6月至2019年7月，非法获利4万余元； 被告人肖易飞在老挝的涉案时间为2019年3月23日至2019年7月，非法获利2.24万元； 被告人蒋斌斌在老挝的涉案时间为2019年3月8日至2019年5月28日，非法获利1.32万元； 被告人唐惠惠在老挝的涉案时间为2019年2月至4月，非法获利1.1万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过等书证；证人莫某的证言；被害人李某等人的陈述；被告人唐国伟、蒋先全、刘英光等人的供述和辩解；搜查笔录、提取笔录等证据。 公诉机关认为，被告人唐国伟、蒋先全、罗云凯、刘英光、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠明知他人用其办理的支付宝、银行卡用于实施网络犯罪行为，仍为犯罪分子提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人唐国伟、蒋先全、罗云凯、刘英光、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人唐国伟判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万五千元；建议对被告人蒋先全、刘英光判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；建议对被告人罗云凯判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元；建议对被告人廖维硕判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万五千元；建议对被告人刘俊良判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；建议对被告人肖易飞判处有期徒刑七个月，并处罚金七千元；建议对被告人唐忠山、雷萧判处有期徒刑七个月，并处罚金六千元；建议对被告人蒋斌斌、唐惠惠判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。 被告人唐国伟、蒋先全、刘英光、罗云凯、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人梁锋对公诉机关指控唐国伟犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议，提出唐国伟虽然供述称获利有8万余元，但有1万多元没有得到手，实际获利只有7万元，应当认定其非法获利的数额为7万元，在量刑上应予从轻处罚。 辩护人龙兴友对公诉机关指控蒋先全的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，提出蒋先全归案后认罪态度好，有坦白情节且认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人黄立志对公诉机关指控刘英光的犯罪事实、罪名均无异议，提出刘英光在老挝的非法获利只有4万元，且在归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，公诉机关的量刑偏重，建议对其从轻处罚。 辩护人唐辉仁对公诉机关指控罗云凯的犯罪事实、罪名均无异议，提出罗云凯在犯罪中作用较小，获利较少，主观恶性不大，归案后认罪态度好，公诉机关的量刑偏重，建议在有期徒刑1年至1年3个月间量刑。 辩护人阳远志对公诉机关指控廖维硕的犯罪事实、罪名均无异议，提出廖维硕在犯罪中作用较小，获利较少，主观恶性不大，归案后认罪态度好，公诉机关的量刑偏重，建议判处有期徒刑1年，并适用缓刑。 辩护人唐海珠对公诉机关指控刘俊良的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，提出刘俊良归案后认罪态度好，有坦白情节且认罪认罚，其主观恶性不大，建议对其从轻处罚。 辩护人陆振斌对公诉机关指控雷萧的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，提出雷萧归案后认罪态度好，且认罪认罚，获利少，其主观恶性不大，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年6月至2020年3月期间，被告人唐国伟、蒋先全、罗云凯、刘英光、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠等人陆续到老挝“金三角特区”的“蓝盾赌场”，在吴宗震（音，另案处理）的组织管理下，明知吴宗震实施的可能是违法犯罪行为，仍然提供支付宝、银行卡等帮助吴宗震进行支付结算,并从中获取非法利益。期间，刘英光介绍了刘俊良、廖维硕到老挝从事违法犯罪活动，并协助吴宗震培训、管理新进人员。具体犯罪事实如下： 1.被告人唐国伟于2018年12月29日至2020年1月10日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利80000余元； 2.被告人蒋先全于2019年3月23日至2020年3月在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利70000余元； 3.被告人刘英光于2018年6月22日至2019年7月12日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利40000余元； 4.被告人罗云凯于2018年6月22日至2019年12月19日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利60000余元； 5.被告人廖维硕于2018年12月13日至2019年11月3日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利40000余元； 6.被告人刘俊良于2018年12月13日至2019年12月3日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利30000余元； 7.被告人肖易飞于2019年3月23日至2019年7月1日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利22400元； 8.被告人唐忠山于2019年8月26日至2020年1月4日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利15000元； 9.被告人雷萧于2019年10月30日至2020年1月10日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利16500元； 10.被告人蒋斌斌于2019年3月8日至2019年5月29日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利13200元； 11.被告人唐惠惠于2019年2月24至4月21日在老挝提供其名下的银行卡、支付宝等帮助吴宗震支付结算，非法获利11000元。 另查明，2019年3月24日至3月27日，被害人邱某被网络诈骗15979.28元，其中7901元转入唐惠惠名下的148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号;2019年11月1日至2日，被害人彭某被网络诈骗14001元，其中8001元转入唐忠山的中国邮政储蓄银行62×××50账户；2019年12月2日至4日，被害人顾某被网络诈骗9421元，其中2000元转入雷萧的中国邮政储蓄银行62×××65账户；2019年12月3日至7日，被害人李某被网络诈骗15103元，其中4000元转入蒋先全的浦发银行62×××09账户。 2020年12月28日，被告人唐惠惠家属为其退出非法所得11000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、情况说明、银行流水清单；证人莫某的证言；被害人李某、彭某、顾某、邱某的陈述；提取笔录、搜查笔录；被告人唐国伟、蒋先全、罗云凯、刘英光、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人唐国伟、蒋先全、罗云凯、刘英光、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠明知他人用其银行卡、支付宝等实施网络犯罪行为，仍为犯罪分子提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人刘英光在整个犯罪过程中所起作用较大，可酌情从重处罚；被告人唐惠惠家属为其退出全部非法所得，可酌情从轻处罚；被告人唐国伟、蒋先全、罗云凯、刘英光、廖维硕、刘俊良、肖易飞、雷萧、唐忠山、蒋斌斌、唐惠惠均自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人唐国伟的供述，按其完成的支付结算数额计算，其应获利数额为8万余元，因其个人工作原因被其上级扣留1万余元，被扣留部分系其内部奖惩分配关系，并不影响本案非法获利数额的认定，故辩护人梁锋提出唐国伟非法获利应当认定为7万元的辩护意见，本院不予采纳；根据本案查明的事实，被告人廖维硕参与作案时间近1年，期间多次往返，其主观上对吴宗震要其从事的可能是违法犯罪行为持放任态度，客观上实施了帮助他人网络犯罪的支付结算行为，社会危险性较大，不符合缓刑的适用条件，故辩护人阳远志提出的应对廖维硕判处有期徒刑一年，并适用缓刑的意见，本院不予采纳；被告人刘英光参与作案时间1年，期间介绍了同案被告人廖维硕、刘俊良到老挝，被告人唐惠惠经人介绍后亦随同刘英光到老挝从事违法犯罪活动，并在老挝协助吴宗震培训新人，被告人刘英光在整个犯罪过程中所起作用较大，故辩护人黄立志提出对其从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人唐国伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2022年1月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人蒋先全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年12月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人刘英光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年12月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人罗云凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年11月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人廖维硕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年9月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人刘俊良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年6月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人肖易飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人唐忠山犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人雷萧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人蒋斌斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人唐惠惠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月12日止。） 十二、被告人唐惠惠退出的非法所得人民币11000元，依法予以没收，上缴国库； 十三、被告人唐国伟非法所得人民币80000元、被告人蒋先全法所得人民币70000元、被告人罗云凯非法所得人民币60000元、被告人廖维硕非法所得人民币40000元、被告人刘英光非法所得人民币40000元、被告人刘俊良非法所得人民币30000元、被告人肖易飞非法所得人民币22400元、被告人雷萧非法所得人民币16500元、被告人唐忠山非法所得人民币15000元、被告人蒋斌斌非法所得人民币13200元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  唐美玲 人民陪审员  高丽梅 人民陪审员  梁群芳 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理  李汝欢 书 记 员  赵秀琼