浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初4号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人封建，男，1984年10月5日出生于浙江省杭州市，汉族，大学文化，居民，家住杭州市滨江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被东阳市公安局刑事拘留，同年4月18日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人赵鹏，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人周用斌，男，1984年10月16日出生于浙江省杭州市，汉族，大学文化，居民，家住杭州市下城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被东阳市公安局刑事拘留，于同年4月18日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人王晓凌、张睿，浙江厚宁律师事务所律师。 被告人祝昌亮，男，1984年12月5日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，居民，家住兰溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被东阳市公安局刑事拘留，于同年4月18日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年4月18日重新取保候审。 辩护人何剑池，浙江思大律师事务所律师。 被告人洪格，女，1996年8月14日出生于浙江省兰溪市，汉族，大学文化，居民，家住兰溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被东阳市公安局刑事拘留，同年4月18日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年4月18日重新取保候审。 辩护人汤云周、吴哲，浙江智仁律师事务所律师。 被告人胡益珑，男，1997年4月1日出生于浙江省缙云县，汉族，大学文化，居民，家住缙云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被东阳市公安局取保候审。经本院决定，于2020年3月13日重新取保候审。 辩护人张英，东阳市法律援助中心指派的浙江融哲律师事务所律师。 被告人姚怡娜，女，1996年2月4日出生于陕西省澄城县，汉族，高中文化，居民，家住澄城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月21日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月26日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人许莎莎，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人赵汾，男，1980年7月5日出生于陕西省凤县，汉族，高中文化，居民，家住凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月26日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人楼慧强，浙江十全律师事务所律师。 被告人卢刚，男，1988年7月18日出生于河南省息县，汉族，中专文化，居民，家住息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被东阳市公安局刑事拘留，同9月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人刘瀚中，浙江婺星律师事务所律师。 被告人潘中华，男，1986年9月12日出生于河南省桐柏县，汉族，初中文化，居民，家住桐柏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人张依依，浙江金元律师事务所律师。 辩护人张兆平，浙江六善律师事务所律师。 被告人代业方，男，1991年2月11日出生于河南省桐柏县，汉族，初中文化，居民，家住桐柏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人施孔周，浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人孙瑶，女，1991年1月22日出生于陕西省岐山县，汉族，高中文化，居民，家住岐山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被东阳市刑事拘留，同年2月28日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年2月28日重新取保候审。 辩护人蔡英，浙江玄畅律师事务所律师。 被告人梁王彪，男，1990年8月29日出生于陕西省澄城县，汉族，高中文化，居民，家住澄城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月26日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人刘丽萍，浙江震东律师事务所律师。 被告人李四喜，男，1993年10月2日出生于陕西省兴平市，汉族，高中文化，居民，家住兴平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月28日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人钟美琴，浙江金奥律师事务所律师。 被告人张佳新，女，1995年6月12日出生于陕西省大荔县，汉族，高中文化，居民，家住大荔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月26日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人拜北斗，北京君祥律师事务所律师。 被告人秦锁明，男，1996年1月19日出生于陕西省旬邑县，汉族，初中文化，居民，家住旬邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月28日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人龚思，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人王贝贝，女，1995年10月1日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大学文化，居民，家住宝鸡市渭滨区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月28日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年5月28日重新取保候审。 辩护人胡讫程，东阳市法律援助中心指派的浙江乌元律师事务所律师。 被告人马菁，曾用名马静燕，女，1996年2月17日出生于陕西省武功县，汉族，高中文化，居民，家住武功县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月28日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人程文良，浙江金元律师事务所律师。 被告人王鹏，男，1987年8月23日出生于河南省桐柏县，汉族，高中文化，居民，家住桐柏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月26日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人楼红锋，浙江金元律师事务所律师。 被告人成延松，男，1999年11月28日出生河南省桐柏县，汉族，初中文化，居民，家住桐柏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月28日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年5月28日重新取保候审。 辩护人徐向君，东阳市法律援助中心指派的浙江百工律师事务所律师。 被告人肖闯闯，男，1992年12月21日出生于河南省息县，汉族，高中文化，居民，家住息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月26日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人马京芳，浙江震东律师事务所律师。 被告人杨德科，男，1991年3月10日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，居民，家住淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月28日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年5月28日重新取保候审。 辩护人周一军，浙江沐华律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2019]782号起诉书指控被告人封建、周用斌、祝昌亮、洪格、胡益珑、姚怡娜、赵汾、卢刚、潘中华、代业方、孙瑶、梁王彪、李四喜、张佳新、秦锁明、王贝贝、马菁、王鹏、成延松、肖闯闯、杨德科犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法适用普通程序审判。因不能抗拒的原因，本院于2020年2月3日裁定本案中止审理，后因中止审理的情形消失，2020年8月12日裁定本案恢复审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2020年9月30日建议本院延期审理，2020年10月30日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员贾珊出庭支持公诉，被告人封建、周用斌、祝昌亮、洪格、胡益珑、姚怡娜、赵汾、卢刚、潘中华、代业方、孙瑶、梁王彪、李四喜、张佳新、秦锁明、王贝贝、马菁、王鹏、成延松、肖闯闯、杨德科及辩护人赵鹏、王晓凌、张睿、何剑池、汤云周、吴哲、张英、许莎莎、楼慧强、刘瀚中、张依依、张兆平、施孔周、蔡瑛、刘丽萍、钟美琴、拜北斗、龚思、胡讫程、程文良、楼红锋、徐向君、马京芳、周一军到庭参加诉讼。现已审理终结。 东阳市人民检察院指控，2018年8月份开始，杨某20、王某20、张某20（另案处理）等人为获取非法利益，利用Ecoin、3iex等数字货币平台，通过添加被害人微信，采用单聊感情或者诱导被害人进入直播间的方式，引导被害人在数字货币平台上注册并入金，后通过操纵Ecion平台内数字货币RTC、EYT的价格走势、3iex平台内数字货币CTG的价格走势，导致被害人巨额亏损，从而骗取被害人钱款。 其中，被告人封建系浙江xx网络科技有限公司的老板，受杨某20委托从杭州某科技有限公司购买Ecoin平台，根据杨某20方的要求添加币种、设置币商账户等，后交付给杨某20使用。在杨某20等人利用该平台实施诈骗过程中，被告人封建安排被告人周用斌具体负责该平台的日常维护，包括解决平台技术及使用问题、发布平台广告等。被告人周用斌又安排了被告人祝昌亮负责联系币商确定入金、出金账号及统计数据，被告人洪格、胡益珑担任平台客户并负责出金、入金以及对账等。经查，Ecion平台骗取被害人钱款共计人民币680万余元（以下均指人民币）。同时，杨某20、王某20又招募王某21（另案处理）团队负责操控数字货币价格。被告人赵汾、姚怡娜为该团队成员，利用平台内的账号大量买入或卖出来控制数字货币价格的上涨与下跌，制造数字货币走势图，以骗取被害人的信任，后与业务团队相互配合，通过大量抛出数字货币进行操盘，使数字货币的价格在短时间内大幅度下跌，以骗取被害人钱款。被告人赵汾、姚怡娜在2018年9月份加入该团队，参与Ecion平台内数字货币EYT、3iex平台内数字货币CTG的操盘。经查，自2018年9月份以来，Ecion、3iex平台分别骗取被害人钱款共计197万余元、77万余元。 2018年9月份以来，被告人卢刚、潘中华、代业方与徐某21（另案处理）受王某20的指使，成立分公司，招募业务员，通过添加被害人微信、以一对一单聊感情的方式，诱导被害人投资Ecion、3iex平台内的数字货币EYT、CTG，通过操盘手王某21团队的配合，造成数字货币大幅度下跌，导致被害人巨额亏损，骗取被害人钱款共计274万余元。被告人孙瑶系卢刚团队的成员，负责培训新人、购买以及活跃微信号等工作；被告人梁王彪、李四喜为卢刚团队的业务组长，被告人张佳新为组长助理，被告人秦锁明、王贝贝、马菁为业务员。被告人王鹏、成延松为潘中华团队的业务组长，被告人肖闯闯、杨德科为业务员。经查，卢刚团队诈骗金额为61万余元；潘中华团队诈骗金额为59万余元；代业方团队诈骗金额为27万余元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了同案犯供述、被害人陈述、证人证言、书证、扣押笔录、电子数据及被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人封建、周用斌、祝昌亮、洪格、胡益珑、姚怡娜、赵汾、卢刚、潘中华、代业方、孙瑶、梁王彪、李四喜、张佳新、秦锁明、王贝贝、马菁、王鹏、成延松、肖闯闯、杨德科共同以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人封建、周用斌、祝昌亮、洪格、胡益珑、姚怡娜、赵汾、卢刚、潘中华、孙瑶、梁王彪、李四喜、张佳新、秦锁明、王贝贝、马菁、王鹏、成延松、肖闯闯、杨德科诈骗数额特别巨大；被告人代业方诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人卢刚、潘中华、代业方在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人封建、周用斌、洪格、胡益珑、祝昌亮、姚怡娜、赵汾、孙瑶、梁王彪、李四喜、张佳新、秦锁明、王贝贝、马菁、王鹏、成延松、肖闯闯、杨德科在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人祝昌亮、姚怡娜、卢刚、潘中华、代业方系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款之规定判处。 被告人封建对起诉书的指控无异议。 辩护人赵鹏的辩护意见是，一、被告人封建等人这个行为构成违规的中立帮助行为，应该以帮助信息网络犯罪活动罪论处：1、从主观上看，封建曾供述“我就知道这个东西肯定不正规的，因为我的认知是大货币可以流通交易，小货币是不可以流通交易的”，上述陈述并不能反映出封建明知杨某20等人实施诈骗行为，也不能体现出其在主观上对杨某20诈骗多少金额存在认知。即使封建等人的行为对于后续杨某20的诈骗确实起到了一定的帮助，也应当区别于一般的共同犯罪。再结合刑法修正案九有关帮助信息网络犯罪活动罪的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪而为其犯罪提供网络，其技术支持等帮助行为的是可以构成单独犯罪的。一般来说，应按照想象竞合从一重罪处理本案。对封建而言，其主观上认为，这个平台可能从事的并不是一个合法的、正常的一个经营活动，也不能推定其明知对方系在从事诈骗行为。封建等人仅对杨某20实施的诈骗行为提供了网络技术支持。其次，从客观上，封建并没有收取高于正常服务费的费用，或者被有关部门告知应当停止为涉嫌犯罪的具体对象提供这个技术支持，且其对于杨某20等人的交易货币，也不负有审查监控义务，也不具备审查交易货币的能力，事后也没有参与分赃。希望法庭能够考虑到其行为的特殊性，在这个量刑上予以从轻处罚。最后，封建愿意当庭认罪、悔罪，其没有前科劣迹，也是初犯、偶犯，且能自愿退赃，希望法庭综合予以考虑。 被告人周用斌在庭审中辩称，对起诉书的指控无异议。 辩护人王晓凌的辩护意见是，一、被告人周用斌在共同犯罪当中起次要作用，系从犯，应当对其减轻处罚：1、周用斌原系浙江xx网络科技有限公司的员工。自2017年入职以来，皆系服从公司的工作安排。2018年8月，其受公司老板封建的指派，参与到数字货币平台的日常维护工作，其主观上开始以为是公司开展的一项正常的日常业务。2、从其从事的工作内容来看，主要是负责平台的日常维护，解决平台技术和使用的问题，包括发布平台的广告等等，与客户之间除了解决具体的投诉问题之外，是从来不联系、也不参与控制数字货币。其只是软件开发商与杨某20团队间解决技术问题的传话筒。3、从其收益的情况来看，周用斌在2018年8月至2019年2月期间，只是收取固定的工资，并没有从犯罪集团或者说犯罪骗取的赃款当中收取一定的提成，或者是其他额外的非法获利。4、周用斌负责货币平台开始，起先并没有意识到杨某20团队的犯罪目的。真正开始怀疑和意识到该团队是从事违法活动，是在2018年9月底，数字货币突然暴跌。辩护人提请法庭注意，在暴跌之后，杨某20团队其实基本上是已经弃用该平台，并没有新的这个客户进入。二、其归案之后能如实供述自己的犯罪事实，主动认罪，具有坦白的情节。三、其系初犯，无任何的前科劣迹，现已经退出了11万元的工资收入。综上，希望法庭结合其家庭情况，能够对其减轻量刑，并且给予较大的从宽幅度，让其能够早日的回归社会。 被告人祝昌亮对起诉书的指控无异议。 辩护人何剑池的辩护意见是，一、对于本案罪名的定性，辩护人同意第一被告人的辩护人的意见，对被告人祝昌亮的行为以帮助信息网络犯罪活动罪定罪更加符合罪刑相适原则。二、祝昌亮在2018年10月中旬之前难以认定其主观上已经具有刑法上的主观故意诈骗罪是故意犯罪，且其文化程度较低，之前并未参与过相关的股票配资工作。就算法庭是认定祝昌亮系诈骗罪，也应对其参与平台相应期间的金额进行扣减，而不应对总金额680余万元承担责任。三、其属于自首、系从犯，且具有退赃表现，已经将工作中所得的24000元收入退出。四、其系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪、悔罪态度较好。五、其家庭情况特殊，家中有老人孩子需要照顾。综上，请求法庭予以考虑。并当庭提供了村委会出具的情况说明及现场治安调解协议书、户口本、离婚证复印件一份，证实被告人祝昌亮家庭情况特殊，经济较为困难。 被告人洪格对起诉书的指控无异议。 辩护人汤云周的辩护意见是，一、被告人洪格参与这个犯罪工作是被动安排的，她是经过正规招聘和签订劳动合同后进入公司工作的，做的也是公司安排的工作。二、从犯罪诈骗的整个环节来看，其起的作用也是微乎其微的。犯罪的营销工作、网络平台构建均非其实施，犯罪结果产生也非其控制。三、其系偶犯，在事后也积极表达了悔罪态度、能主动退赃。综上，希望法庭能对其从轻处罚并判处缓刑。 被告人胡益珑对起诉书的指控无异议。 辩护人张英的辩护意见是，一、被告人胡益珑系从犯，其没有实际参与平台的开发，且其对数字货币也了解较少。其在整个诈骗的过程中，其主观恶性和其所起到的作用都是比较小的，犯罪情节也是比较轻微的，应当从轻减轻处罚。二、其到案后能够如实的向公安机关供述自己所知道的犯罪事实，系坦白，在庭审的过程中也是愿意认罪认罚。三、其系2018年7月份刚刚毕业的大学生，由于其法律知识的淡薄，没有能够及时中止对违法行为的帮助，本身是初犯，请求法庭对其从轻处罚。四、其已经将工资全额退赃，并表示以后不会再犯。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并对其宣告缓刑。 被告人姚怡娜对起诉书的指控无异议。 辩护人许莎莎的辩护意见是，一、被告人姚怡娜系初犯，主观恶性相对较小，其在到本案公司上班前从未接触过数字货币交易，其缺乏对这个公司是否存在违法的行为的认识。二、其主动到公安机关投案自首，且归案后积极配合公安机关的调查，当庭表示认罪、悔罪。三、其亲属已代其全部退赃，依法可以从轻处罚。 被告人赵汾对起诉书的指控无异议。 辩护人楼慧强的辩护意见是，一、被告人赵汾系主动到公安机关投案，系自首。二、其系从犯，拿的只是固定工资，并没有提成。三、关于其所涉及的诈骗金额，起诉书认定了赵汾参与了数字货币的操盘。但是根据其本人及同案被告人姚怡娜的供述，他们二人均没有参与过货币操盘。故该部分数字货币受害人的涉案金额77万余元，应该从其定罪金额中予以减除。四、其已将个人非法所得2万元退出。综上，请求从轻判决，给其一个改过自新的机会。 被告人卢刚在庭审中辩称，1、对团队诈骗金额的认定有意见。2、他未与他人成立分公司，不是公司发起者，应认定为从犯。 辩护人刘瀚中的辩护意见是，一、对起诉书认定被告人卢刚为主犯有异议：本案是多层次多人数的共同犯罪，从实际犯罪事实看，卢刚是居从属地位的：1、其仅是一个打工者，到公司后从事销售工作，且销售仅是整个诈骗活动当中的一环。卢刚和周用斌等人的地位、作用是没有差异的，都是第二梯队具体的实施人员。2、卢刚只是一名到该公司工作时间较长的打工者。客观上，卢刚也是听命于他人，受他人指挥，没有人员支配权和财产支配权。3、除了本案指控的3个销售组以外，其他的销售组也都参与推广了涉案平台，而导致被害人的受骗。因此，应当将各销售组的业绩进行区分。本案中，被害人不全是亏损，应以其实际亏损的金额作为诈骗金额进行定罪量刑。另外，根据国家企业信用信息公示系统显示，卢刚被派遣的公司的成立时间是2018年9月29日，结合其他因素，正式上班应是2018年10月8日。二、其系自首，个人违法所得较少，仅有3个月的工资15000元，其已经全部退出。综上，请求对其从轻处罚。并当庭提供了企业信用信息公示报告一份，证实卢刚被派遣的公司的成立时间是2018年9月29日；认罪认罚申请书一份，证实被告人卢刚自愿认罪认罚，态度良好。 被告人潘中华在庭审中辩称，他的团队诈骗金额只有20多万元，且应认定他为从犯。 辩护人张兆平的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人潘中华团队被诈骗59万多元有不同的见解。在本案当中，公诉机关指控的数额及提交的证据，其中部分证据有点牵强，希望法庭予以核实。二、对于潘中华这个团队的定性还是有不同的看法，不应认定其系主犯，其没有指挥权、支配权，只是一个助手的角色，老板外派潘中华等人从事业务，若最后老板和潘中华等人判决刑期可能差不多，社会效果肯定也比较差。三、其系投案自首的，且系从犯，当庭自愿认罪、系初犯，而且也退出了自己的赃款，之前没有违法犯罪的记录。综上，希望对其从轻或者减轻处罚。 辩护人张依依的辩护意见是，在第一辩护人的基础之上，补充如下辩护意见：公诉机关认定潘中华团队中诈骗被害人徐某1部分有异议，据在案证据，徐某1提供了他的转账记录，经辩护人核对，其分别转给的11个人并没有本案的涉案人员。因为该笔金额本身转给谁，转到了哪里并不明确，所以该笔金额是值得商榷的。 被告人代业方对起诉书的指控无异议。 辩护人施孔周的辩护意见是，一、被告人代业方系从犯：1、从主观方面来说，其不是该起诈骗活动的犯意发起者，也不是促成者，只是上级诈骗犯意的顺从者、执行者。2、从客观方面来说，其属于诈骗集团中的底层工作者，主要工作只是对其组内成员进行管理传达上级发布的行动内容，跟进本小组内部成员的诈骗进度，收入也仅略高于普通组员。且根据起诉书指控，其也只需对本案中部分犯罪事实承担责任。在本案中被告人封建尚且被认定为本案从犯的情况下，认定代业方为本案主犯存在明显的错误。二、其有自首情节：其不仅自己下定决心回国投案，还同时对同行的潘中华、卢刚等人进行劝导。2019年8月28日，四人一同归案后，其又能如实供述自己的行为，且到今天开庭为止，供述基本一致，应认定为具有自首的情节。三、其在本案中获利不高，且已当庭退赃。四、其有强烈的悔罪表现，系初犯、偶犯。综上，请求从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人孙瑶对起诉书的指控无异议。 辩护人蔡瑛的辩护意见是，一、被告人孙瑶系从犯，且有自首情节。二、其归案以后，不但协助公安机关劝说卢刚投案，提供了本案其他的一些破案线索，应认定为立功。三、其能自愿认罪，有悔过自新的态度。四、其能主动退赃，说明其悔罪态度好。鉴于其家庭特殊情况，希望法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。并当庭提供了户口本、被告人孙瑶父母残疾证明、医学报告单复印件，证实被告人孙瑶父母年迈且体弱多病或身有残疾的事实；陕西西部土木集团股份有限公司证明一份，证实被告人孙瑶平时表现一贯良好。 被告人梁王彪对起诉书的指控无异议。 辩护人刘丽萍的辩护意见是，一、对于卢刚团队业务组长梁王彪的诈骗数额，独立发表辩护意见如下：纵观全案，并没有充分的证据证明李某1是哪个团队诈骗的，是谁诈骗的。根据有利于被告人的原则，被害人李某1的入金金额22万元，不应当被认定为梁王彪小组成员的诈骗金额。根据浙江省高院《关于办理电信网络诈骗犯罪案件若干问题的解答》，对于诈骗团伙中，普通业务组长的诈骗金额的认定，以其参与期间主管的小组成员诈骗数额总额来认定。故梁王彪的诈骗金额应认定为14万元。二、其主观上也只是想找一份工作，对于是否是诈骗行为没有足够的认知。恳请法庭从刑法的谦抑性的原则出发，对其从轻处罚。三、其系初犯，主动退出获利金额，且系从犯，能够真诚地认罪认罚，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。并当庭提供了被告人梁王彪的登机牌、婚礼视频截图等，证实被告人梁王彪入职后曾请婚假，应以其实际参与期间来认定其诈骗金额。 被告人李四喜对起诉书的指控无异议。 辩护人钟美琴的辩护意见是，一、被告人李四喜是公司的老员工，被外派到新公司，其在工作上只是多做了一些工作，也没有相应的任命文件。故其在团队中只是普通员工。根据相关解答，李四喜从头到尾负责的客户只有一人，入金四万，亏损两万，故其个人诈骗金额应认定为2万元。即使认定是李四喜为普通业务组长，也应以其参与期间主管的小组成员诈骗数额认定量刑时参考具体犯罪时间和作用。二、李四喜具有以下从轻、减轻情节：1、其父母系均系农民，家庭经济并不宽裕。李四喜是通过正常招聘进入公司，也是出于对老公司与领导的信赖，服从公司工作上的安排，才来到这个公司工作。故其根本没有能力意识到新开的分公司将从事违法犯罪行为。2、本案犯罪行为的持续时间从2018年10月开始到12月底，社会危害程度不是非常严重。案发以后，其家属也已经根据被告人意愿退赃17000元。3、其归案前一贯表现良好，系初犯、偶犯。4、其在归案后能如实供述，认罪态度较好。综上，恳请法庭综合考量各因素，在量刑时酌情从轻或者减轻处罚并适用缓刑。并当庭提供了村委会证明一份，证实被告人李四喜平时表现良好。 被告人张佳新在庭审中辩称，她不是组长助理。 辩护人拜北斗的辩护意见是，一、被告人张佳新在犯罪团伙中处于次要的地位，属从犯。二、其在公司内接触不到赃款，受害人直接将钱款转移到公司指定的账户内，收入仅为工资收入，无任何的分红提成等。三、其到案后能够如实交代自己所在公司的犯罪行为，积极配合司法过程中司法机关调查，认罪态度良好。四、其无犯罪前科，属初犯。五、其亲属能够积极退赔，已退出违法所得2万元。六、其在公司从事犯罪时间活动较短，社会危害较低。综上，请求结合张佳新家庭特殊情况，对其从轻或者减轻处罚，并建议适用缓刑。 被告人秦锁明对起诉书的指控无异议。 辩护人龚思的辩护意见是，第一、根据相关解答中关于电信诈骗犯罪数额的认定的内容，普通业务员原则上认定为从犯，其个人参与的诈骗数额作为量刑依据，同时参考其具体犯罪时间和收入。其作为普通的业务员，应以个人参与的诈骗数额作为量刑依据，而不能单纯地依据卢刚整个团队的诈骗数额来计算。二、被告人秦锁明在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。三、其在归案后能如实供述自己的罪行。系坦白。四、其所领取的薪资仅收取了正常的固定薪资，情节轻微，根据相关解答，可对其从宽处理。五、其主观恶性较小，本意是应聘做销售工作，从来没有想到会涉嫌犯罪。其进入公司实施诈骗的时间不久，获利也相对较小，社会危害性不大。六、其系初犯、偶犯，无犯罪前科，归案后能如实供述自己的罪行。七、其已退出个人违法所得1.8万元。综上，请求对被告人予以最大幅度的从轻处罚，并宣告适用缓刑。 被告人王贝贝对起诉书的指控无异议。 辩护人胡讫程的辩护意见是，一、辩护人同意秦锁明辩护人提出关于普通业务员只对自己参与的诈骗数额负责的意见。被告人王贝贝在公司上班期间只聊到昭通一个被害者入金，而且也只负责前期聊感情部分，后期就交给了其组长梁王彪负责让客户入金，其只起到了辅助的作用。对于其未参与的受害人被骗的数额也不能计入王贝贝的诈骗数额当中去。二、其系2018年6月刚刚毕业的大学生，涉世未深，再加上其家庭困难，才加入到犯罪团队中去。三、根据相关解答，王贝贝符合可免予刑事处罚的情形，希望法庭考虑。四、其归案后，如实供述了自己的罪行，属于坦白。五、其系从犯，主观恶性小，个人获利较少，且已经全部退赃。六、其系初犯、偶犯，无犯罪前科，且愿意认罪认罚。综上，望法庭对其从轻减轻处罚，并适用缓刑或免予刑事处罚。并当庭提供了村委会证明及精准帮扶纪实资料复印件各一份，证实被告人王贝贝家庭困难，属贫困家庭；就业推荐材料复印件一份，证实被告人王贝贝犯罪时刚毕业不久。 被告人马菁对起诉书的指控无异议。 辩护人程文良的辩护意见是，一、关于共同行为的范围和共犯的数额：本案中第一层级是发起人、组织者、操纵者，第二层级的是所谓的分公司，也就是发展业务的团队，第三层级，几十个小组，里面还有一些助理，第四层级，是各组下个有数名业务员。本案的共同犯罪，实际上是上下层级之间的共同，不能概括地把一个团队的数额归罪于一个业务员。指控被告人马菁的被骗数额中，只有其中一笔被骗的9.2万元与马菁有关，且马菁本人是不知情的，所以对马菁不能以“数额特别巨大”来论处。二、在前期，本案中被告人基本都没有意识到自己的行为是诈骗行为，而是在上班过程中才意识到自己所做的工作不对劲，因此，对于诈骗数额要从时间段上进行区分。请法庭按照“存疑时有利于被告人”的精神做出审慎的判断。三、很多被告人没有认识自己行为的违法性，认为就是一份普通的工作，且也没有领取过高的薪水，因此主观上没有犯罪动机。另外关于团队里面有男性冒充女性去发展客户的手法，我认为可以看作是技术层面的问题，是一种营销手段。四、对于被告人的供述应优先采信当庭的供述。侦查阶段的供述由于多方面的因素可能存在误差。希望合议庭在被告人当庭的供述与公安笔录相矛盾的时候，结合“有利于被告人”原则，做出结论。五、其系从犯，有坦白、退赃，认罪悔罪。六、公诉机关发表的量刑意见畸重，应当根据其关联行为数额所对应的量刑起点和基准刑再结合其具体情况，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人王鹏在庭审中辩称，他不是业务组长，且诈骗金额应按个人业绩1.7万元认定。 辩护人楼红锋的辩护意见是，一、起诉书指控潘中华团队诈骗金额为59万余元，系认定包括被告人王鹏在内的所有潘中华团队成员共同犯罪金额为59万余元。就成员各自的聊天对象而言，各成员的犯罪行为是相互独立的，且无共同犯罪的意思联络。因此。本案不能按团队金额总金额59万元认定王鹏个人涉案金额，只能按个人直接诈骗金额来认定各自的量刑金额，故本案中最多只能按17000元对王鹏定罪量刑。二、其系从犯，在归案后已如实供述自己罪行，当庭认罪认罚。三、其系初犯，案发后确有悔罪表现，已退出违法所得12000元。四、被告人王鹏对从所从事的为行为的违法性认识确有不足。虽然违法性认识不影响本案的定性，但至少可以确定他们的主观恶性较小。五、其家庭情况特殊，还有年幼的女儿。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人成延松对起诉书的指控无异议。 辩护人徐向君的辩护意见是，一、潘中华团队诈骗金额是59万元，团队具有流动性，故被告人成延松作为业务组长，应仅对自己和底下的组员的金额承担责任。二、其在案发前没有前科劣迹，是初犯，主观恶性较小，系从犯。三、其归案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。四、其自愿认罪、悔罪，并主动退赃。综上，请求对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人肖闯闯在庭审中辩称，应以他个人诈骗金额来定罪量刑。 辩护人马京芳的辩护意见是，一、被告人肖闯闯犯罪数额的认定问题：肖闯闯应当只对自己参与的、自己联系的客户入金数额负责，根据案卷材料反映，该金额为10万元。二、其劝说潘中华回国投案自首性质的认定问题：本案中，潘中华在庭审调查环节讲到，其回国投案自首有两方面的原因，一是肖闯闯的劝说，另外是自己想回来。结合当庭调查，足以证实正是肖闯闯的劝说才使潘中华回国投案，应认定肖闯闯为立功。三、其系从犯，认罪态度好，悔罪真诚，且已退出了全部赃款。四、其在团队中地位较低，参与本案犯罪是由于其法律意识淡薄造成，其主观恶性较小，社会危害性小。综上，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。并当庭提供了明信片、微信聊天记录截图，证实被告人肖闯闯有规劝潘中华回国投案的事实，应认定为立功。 被告人杨德科对起诉书的指控无异议。 辩护人周一军的辩护意见是，一、被告人杨德科平时遵纪守法，无犯罪前科，系初犯、偶犯。二、其归案以后，都能如实供述，系坦白。三、其在本案当中是末端业务员，主观恶性及所起的作用的相对轻微，系从犯，应只对其本人26000元诈骗金额这一部分犯罪事实承担相应的法律责任。四、其在公司的非法所得总共是一万来块钱，其已经退出了全部的赃款。五、其不具有社会危害性，对其判处缓刑的话，更有利于其进步。综上，请法庭能够在三年以下量刑并适用缓刑。 经审理查明，2018年7月以来，杨某20、王某20（已判决）、张某20（另案处理）等人为获取非法利益，利用Ecoin、3iex等数字货币平台，通过添加被害人微信，采用单聊感情或者诱导被害人进入直播间的方式，引导被害人在上述数字货币平台上注册并入金，后操纵Ecoin平台内数字货币RTC、YET的价格走势、3iex平台内数字货币CTG的价格走势，导致被害人巨额亏损，从而骗取被害人钱款。 其中，被告人封建系浙江xx网络科技有限公司的老板，受杨某20委托从杭州某科技有限公司购买Ecoin平台，根据杨某20方的要求添加币种、设置币商账户等，后交付给杨某20使用。在杨某20等人利用该平台实施诈骗过程中，被告人封建安排被告人周用斌具体负责该平台的日常维护，包括解决平台技术及使用问题、发布平台广告等。被告人周用斌又安排了被告人祝昌亮负责联系币商确定入金、出金账号及统计数据，被告人洪格、胡益珑担任平台客户并负责出金、入金以及对账等。经查，Ecion平台骗取被害人钱款共计人民币680万余元（以下均指人民币）。同时，杨某20、王某20又招募王某21（已判决）团队负责操控数字货币价格。被告人赵汾、姚怡娜为该团队成员，利用平台内的账号大量买入或卖出来控制数字货币价格的上涨与下跌，制造数字货币走势图，以骗取被害人的信任，后与业务团队相互配合，通过大量抛出数字货币进行操盘，使数字货币的价格在短时间内大幅度下跌，以骗取被害人钱款。被告人赵汾、姚怡娜在2018年9月份加入该团队，参与Ecion平台内数字货币EYT、3iex平台内数字货币CTG的操盘。经查，自2018年9月份以来，Ecion、3iex平台分别骗取被害人钱款共计197万余元、77万余元。 2018年9月份以来，被告人卢刚、潘中华、代业方与徐某21（另案处理）受王某20的指使，成立分公司，招募业务员，通过添加被害人微信、以一对一单聊感情的方式，诱导被害人投资Ecion、3iex平台内的数字货币EYT、CTG，通过操盘手王某21团队的配合，造成数字货币大幅度下跌，导致被害人巨额亏损，骗取被害人钱款共计274万余元。被告人孙瑶系卢刚团队的成员，负责培训新人、购买以及活跃微信号等工作；被告人梁王彪、李四喜为卢刚团队的业务组长，被告人张佳新为组长助理，被告人秦锁明、王贝贝、马菁为业务员。被告人王鹏、成延松为潘中华团队的业务组长，被告人肖闯闯、杨德科为业务员。经查，卢刚团队诈骗金额为61万余元；潘中华团队诈骗金额为59万余元；代业方团队诈骗金额为27万余元。 案发后，被告人祝昌亮、姚怡娜、卢刚、潘中华、代业方主动到公安机投案，并如实供述了犯罪事实；被告人孙瑶主动到公安机关投案；被告人李四喜退出非法所得人民币17000元、公安机关冻结被告人代业方名下银行账户中存款人民币15000余元、扣押被告人孙瑶人民币1000元并扣押相关银行卡、手机、身份证等作案工具。 在本院审判阶段，被告人封建、祝昌亮、赵汾、胡益珑、代业方、梁王彪、洪格、潘中华、成延松、杨德科、王贝贝、秦锁明、张佳新、姚怡娜、周用斌、卢刚、孙瑶、马菁、王鹏、肖闯闯分别退出非法所得人民币50万元、2.4万元、2万元、2.55万元、0.9万元、1万元、2.55万元、1万元、1万元、1万元、0.37万元、1.8万元、2万元、1.5万元、11万元、1.8万元、1万元、0.8万元、1.2万元、2万元。 上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的同案犯魏鹏鹏、杨某20、王某20、马春笑、王某21、梁某、涂某25、邱某30、徐某30、熊某30、聂某30、聂某31、杨某30、夏某30、洪某30、康某30、陈某30、田某30、吴某30、侯某30、史某30、李某30、郁某30、杨某31、陈某31、牛某31等的供述、被害人王某1、翁某、康某、杨某1、赵某1、何某、陈某、祝某、熊某、丁某、徐某2、黄某、徐某1、李某2、杨某2、胡某、罗某、薛某、付某、沈某、杨某3、靖某、匡某、叶某、章某、杜某、费某、丛某、王某2、汪某、魏某、金某1、李某1、管某、杨某4、王某3、宾某、刘某1、蒋某、吴某1、刘某2、吴某2、董某、赵某2、范某、林某等的陈述、证人金某2、钱某、张某、陆某等的证言、公安机关制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、搜查笔录、电子数据、银行交易明细、调取证据清单及潮信群信息及聊天记录、暂扣款票据、冻结材料、无违法犯罪记录证明、刑事判决书、公安民警出具的归案经过、情况说明、户籍证明及被告人封建、祝昌亮、周用斌等二十一人对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。 对于辩护人何剑池当庭提交的村委会出具的情况说明及现场治安调解协议书、户口本、离婚证复印件各一份、辩护人刘瀚中当庭提交的企业信用信息公示报告一份、辩护人蔡瑛当庭提供的户口本、被告人孙瑶父母残疾证明、医学报告单复印件、陕西西部土木集团股份有限公司证明、辩护人刘丽萍当庭提交的被告人梁王彪登机牌、婚礼视频截图各一份、辩护人钟美琴提供的村委会证明一份、辩护人胡讫程当庭提交的村委会证明及精准帮扶纪实资料复印件、就业推荐材料复印件各一份等材料，经庭审质证，上述材料与本案缺乏关联性，且部分材料不符合证据的形式要件，本院不予确认。 对于辩护人马京芳提供的明信片、微信聊天记录截图及当庭提出应认定其为立功的辩护意见，经庭审质证，上述材料仅能证实被告人肖闯闯在看守所羁押期间，通过明信片向家属传递规劝被告人潘中华归案投案的想法，不宜直接认定为法律意义上“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）”的立功行为。故上述材料无法达到辩护人的待证目的，本院不予确认。辩护人马京芳据上所提辩护意见，本院亦不予采纳。 关于辩护人赵鹏、何剑池提出应以帮助信息网络犯罪活动罪认定被告人封建、祝昌亮行为的辩护意见，经审理认为，被告人封建、周用斌、祝昌亮、洪格、胡益珑等人在公安机关多次的供述及同案犯供述、被害人陈述等证据证实，被告人封建受杨某20委托从杭州某科技有限公司购买Ecoin平台，根据杨某20方的要求添加币种、设置币商账户等，后交付给杨某20使用。该平台模仿比特币交易平台-火币网的交易软件模式，设置币币交易、杠杆交易等交易模式，还另外设置后台管理程序，通过后台管理程序在平台内任意添加数学货币币种，任意添加交易账户，通过交易账户自买自卖操纵平台内数字货币的价格走势。在杨某20等人利用该平台实施诈骗过程中，被告人封建又安排被告人周用斌具体负责该平台的日常维护，包括解决平台技术及使用问题、发布平台广告等。被告人周用斌又安排了被告人祝昌亮负责联系币商确定入金、出金账号及统计数据，被告人洪格、胡益珑担任平台客户并负责出金、入金及对账等。被告人封建、祝昌亮等人明知杨某20等人让其搭建该平台可能诈骗等违法行为，仍同意按其要求搭建并负责平台日常运营并掌管后台管理程序，且事实上杨某20等人通过该平台骗取巨额钱款，其行为系诈骗犯罪的帮助犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故辩护人赵鹏、何剑池所提上述辩护意见，本院不予采纳。 关于相关被告人及辩护人对于本案犯罪数额认定问题及被告人缺乏违法性认识的辩解及辩护意见，经审理认为，公安机关对于报案被害人的诈骗时间、对象、金额等信息做了详细询问并记录在案，结合银行流水、聊天截图等证据认定被害人实际被诈骗金额，真实可信。各诈骗小组成员间不定时就如何聊天增进感情、引诱对方投资、如何回复“客户”等问题交流学习并在诈骗过程中互相配合。各被告人供述、同案犯供述足以证实。现公诉机关已按照“有利于被告人”的原则，对相应时间段内各诈骗小组金额进行了区别，已是就低认定。故相关被告人及辩护人所提辩解和辩护意见，本院不予采纳，但在量刑时综合考虑各被告人参与诈骗时长、个人获利数额等情节酌情考量。 关于被告人卢刚、王鹏、张佳新对各自在团队中职务的辩解及辩护人楼慧强提出被告人赵汾未参与货币操盘的辩护意见，经审理认为，对于被告人卢刚受王某20指使，成立分公司及被告人赵汾系操盘手团队成员、被告人王鹏任小组长、被告人张佳新任组长助理的事实，在案的同案犯及四被告人对身份、分工等相关事实均有供述，足以认定。故三被告人及辩护人楼慧强所提上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人封建、周用斌、祝昌亮、洪格、胡益珑、姚怡娜、赵汾、卢刚、潘中华、代业方、孙瑶、梁王彪、李四喜、张佳新、秦锁明、王贝贝、马菁、王鹏、成延松、肖闯闯、杨德科共同以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人封建、周用斌、祝昌亮、洪格、胡益珑、姚怡娜、赵汾、卢刚、潘中华、孙瑶、梁王彪、李四喜、张佳新、秦锁明、王贝贝、马菁、王鹏、成延松、肖闯闯、杨德科诈骗数额特别巨大；被告人代业方诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人孙瑶虽系主动向公安机关投案，在侦查机关未能如实供述自己的犯罪事实、被告人赵汾没有主动投案的主观意愿，均不能认定为自首。结合本案证据，被告人孙瑶的劝说行为并非被告人卢刚等人回国投案的关键唯一因素，不足以达到法律意义上的“立功”程度，不能认定为立功。故辩护人蔡瑛、楼慧强提出二被告人系自首且应认定被告人孙瑶为立功的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人卢刚、潘中华、代业方的具体作用与地位、获利等因素，不宜认定为主犯。二十一名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法应当减轻处罚。被告人祝昌亮、姚怡娜、卢刚、潘中华、代业方主动向公安机关投案，归案后能如实供述主要的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人周用斌、洪格、胡益珑、赵汾、梁王彪、李四喜、张佳新、秦锁明、王贝贝、马菁、王鹏、成延松、肖闯闯、杨德科归案后能如实供述主要的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。二十一名被告人当庭均能自愿认罪、主动退赃，且均系初犯，可酌情从轻处罚。根据被告人祝昌亮、洪格、胡益珑、姚怡娜、赵汾、孙瑶、梁王彪、李四喜、张佳新、秦锁明、王贝贝、马菁、王鹏、成延松、肖闯闯、杨德科的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。各辩护人据上所提辩护意见，理由成立的，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人封建犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2026年12月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人周用斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2022年6月12日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人祝昌亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 四、被告人洪格犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 五、被告人胡益珑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 六、被告人姚怡娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 七、被告人赵汾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 八、被告人卢刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年5月28日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 九、被告人潘中华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年2月28日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十、被告人代业方犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年2月28日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十一、被告人孙瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十二、被告人梁王彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十三、被告人李四喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十四、被告人张佳新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十五、被告人秦锁明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十六、被告人王贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十七、被告人马菁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十八、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 十九、被告人成延松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 二十、被告人肖闯闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 二十一、被告人杨德科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 二十二、扣押在案的作案工具，予以没收，上缴国库；暂扣、冻结的赃款，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  应赛帅 人民陪审员  胡正清 人民陪审员  周凤歧 二〇二〇年十二月十六日 代书 记员  陈**元