江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1003刑初719号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人陈韦安，男，1992年12月30日出生于广西壮族自治区柳城县，壮族，初中文化，务工，现住广西壮族自治区柳州市（户籍所在地：广西壮族自治区柳城县）。2019年4月28日因犯妨害信用卡管理罪被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，2019年12月9日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月29日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月5日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人郭雩，江苏石塔律师事务所律师。被告人卢进，男，1997年7月18日出生于广西壮族自治区柳州市，壮族，中专文化，无业，现住广西壮族自治区柳州市柳**（户籍所在地：广西壮族自治区柳州市柳**）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人段熊，江苏求益律师事务所律师。被告人赖建辉，男，1998年9月8日出生于广西壮族自治区柳城县，壮族，初中文化，酒吧营销，现住广西壮族自治区柳州市城中区（户籍所在地：广西壮族自治区柳城县）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人方笑春，广西金中大（柳州）律师事务所律师。被告人郭建辉，男，1997年11月2日出生于广西壮族自治区鹿寨县，汉族，初中文化，美团骑手，现住广西壮族自治区柳州市鱼峰区（户籍所在地：广西壮族自治区柳州市柳**）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人曹伟，江苏石塔律师事务所律师。被告人黄苑毅，男，1994年7月11日出生于广西壮族自治区柳州市，壮族，初中文化，酒吧营销，现住广西壮族自治区柳州市鱼峰区（户籍所在地：广西壮族自治区柳州市柳**）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人吕鸣，江苏文昌律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检刑诉（2020）675号起诉书指控被告人陈韦安、卢进、赖建辉、郭建辉、黄苑毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年12月30日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员朱晓芹出庭支持公诉，被告人陈韦安及其法律援助辩护人郭雩、被告人卢进及其法律援助辩护人段熊、被告人赖建辉及其辩护人方笑春、被告人郭建辉及其法律援助辩护人曹伟、被告人黄苑毅及其法律援助辩护人吕鸣到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年7月，被告人陈韦安明知罗庆荣（另案处理）要银行卡用于犯罪，仍让被告人卢进准备银行卡。被告人卢进明知提供银行卡给罗庆荣用于犯罪，仍将其之前购买并非法持有的被告人郭建辉的农业银行账户（账号：62×××70)提供给被告人陈韦安，被告人陈韦安提供给罗庆荣。2020年7月19日，他人冒充李某的朋友左某，短信联系李某，请李某代为转账，并发送了转账给李某人民币26.8万元的转账截图，提供了被告人陈韦安、卢进提供给罗庆荣的被告人郭建辉的农业银行账户（账号：62×××70），要求李某将人民币26.8万元转至被告人郭建辉的农业银行账户，后李某向被告人郭建辉的农业银行账户转账人民币26.8万元。被告人陈韦安、卢进掩饰、隐瞒犯罪所得人民币26.8万元。被告人赖建辉、郭建辉、黄苑毅明知被告人卢进要银行卡用于接收犯罪所得的赃款，仍将各自的银行卡提供给被告人卢进，并在被告人卢进将赃款转至各自的银行卡后，帮助取款套现或转账。2020年7月19日17时许，被告人卢进通过网银，从被告人郭建辉的农业银行账户（账号：62×××70）向其本人的民生银行账户（账号：62×××90）转账人民币2万元、平安银行账户（账号：62×××30）转账人民币2万元、建设银行账户（账号：62×××64）转账人民币1万元、中国银行账户（账号：62×××06）转账人民币2万元，向其之前购买并非法持有的被告人黄苑毅的农业银行账户（账号：62×××71）转账人民币2万元，被告人陈韦安从上述账户取款共计人民币7.85万元。2020年7月19日17时许，被告人卢进通过网银，从被告人郭建辉的农业银行账户（账号：62×××70）向被告人赖建辉提供的其本人的平安银行账户（账号：62×××84）、广发银行账户（账号：62×××03）分别转账人民币4万元、民生银行账户（账号：62×××46）转账人民币2.99万元，共计转入被告人赖建辉的银行账户人民币10.99万元。被告人赖建辉从上述账户取款共计人民币5.99万元。后被告人陈韦安根据罗庆荣的要求，从上述账户转账至刘亮平、赖彦君的银行账户共计人民币4.9738万元。被告人赖建辉掩饰、隐瞒犯罪所得人民币10.99万元。2020年7月19日17时许，被告人卢进通过网银，从被告人郭建辉的农业银行账户（账号：62×××70）向被告人郭建辉提供的其本人的农业银行账户（账号：62×××78）转账人民币1万元、农村信用社账户（账号：62×××28）转账人民币2万元，共计转入被告人郭建辉的银行账户人民币3万元。后被告人郭建辉从其农业银行账户（账号：62×××78）取款人民币0.99万元。被告人郭建辉掩饰、隐瞒犯罪所得人民币3万元。2020年7月19日17时，被告人卢进通过网银，从被告人郭建辉的农业银行账户（账号62×××70）向被告人黄苑毅提供的其本人的中国银行账户（账号：62×××80）转账人民币1.9万元。后被告人黄苑毅微信转账给被告人卢进人民币1.8万元。被告人黄苑毅掩饰、隐瞒犯罪所得人民币1.9万元。被告人陈韦安将其及被告人赖建辉、郭建辉取得的现金汇总，共计人民币14.83万元，扣除被告人陈韦安等人取款的好处费共计人民币4.7万元后，被告人陈韦安根据罗庆荣的要求将余款人民币10.13万元交给罗庆荣指定的人。被告人陈韦安、卢进获取好处费人民币各2万元，被告人赖建辉获取好处费人民币5000元，被告人郭建辉、黄苑毅获取好处费人民币各1000元。被告人卢进主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈韦安、赖建辉、郭建辉、黄苑毅归案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人陈韦安、卢进、赖建辉、郭建辉、黄苑毅在开庭审理过程中无异议，且有证人李某、左某的证言，扬州市公安局邗江分局出具的搜查笔录、扣押清单、检查笔录、抓获经过及聊天、转账记录、银行卡交易明细、刑事判决书、释放证明、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈韦安、卢进、赖建辉、郭建辉、黄苑毅明知是犯罪所得而提供银行卡予以接收、转移，其中被告人陈韦安、卢进、赖建辉情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且是共同犯罪。被告人陈韦安、卢进在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赖建辉、郭建辉、黄苑毅在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈韦安曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人卢进犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈韦安、赖建辉、郭建辉、黄苑毅归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院决定对被告人卢进、赖建辉减轻处罚。公诉机关起诉指控各被告人的犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当。被告人陈韦安、卢进辩称其是从犯，经查，被告人陈韦安、卢进在实施掩饰、隐瞒犯罪所得过程中起了组织、支配作用，应认定为主犯，该辩称本院不予采纳。被告人陈韦安的辩护人提出被告人陈韦安有如实供述量刑情节；被告人卢进的辩护人提出被告人卢进有自首量刑情节；被告人赖建辉、郭建辉、黄苑毅的辩护人提出的上述被告人有从犯、如实供述等量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈韦安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日起至2023年12月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人卢进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2023年5月4日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人赖建辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2022年5月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人郭建辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2021年5月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人黄苑毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2021年2月4日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。六、违法所得依法予以追缴，上缴国库。七、公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  朱爱军人民陪审员  黄玉华人民陪审员  徐凤玲二〇二〇年十二月三十日法官 助理  王庆晨书 记 员  丁 婧