江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初521号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人刘金满，男，1983年2月22日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定职业，住鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，2020年6月16日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，同年6月18日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。 辩护人卢水生，江西帝经律师事务所律师。 被告人刘光林，男，1983年1月9日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，无固定职业，住鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，2020年6月16日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，同年6月18日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于婺源县看守所。 指定辩护人段浩文，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人刘合刚，男，1984年8月24日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，无固定职业，住鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，同年6月18日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。 辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。 辩护人方正健，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）505号起诉书指控被告人刘金满、刘合刚犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人刘光林犯诈骗罪一案，于2020年11月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员游均英、助理检察员李**蒙出庭支持公诉，被告人刘金满及其辩护人卢水生，被告人刘光林及其指定辩护人段浩文，被告人刘合刚及其辩护人卢锋、方正健到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2016年底开始，被告人刘金满、刘光林、刘合刚单独或伙同他人，通过购买公民个人信息、作案用手机、手机卡等，虚构并冒充自己是讨债公司的工作人员等身份，对照买来的公民个人信息拨打诈骗电话，以对方购买这些商品未付清货款为由，恐吓、威胁对方支付余款，实施诈骗。被害人受骗后，便会将钱转入由刘金满等人提供的作案微信、银行卡内。合伙诈骗成功后，五五分成。具体事实如下： 1、2016年底至2019年11月，被告人刘金满单独或伙同刘光林、刘合刚共诈骗马平等52名被害人，诈骗金额共计154223元。其中：刘金满使用自己身份注册的微信×××接收11名被害人诈骗款31973元；使用金某身份注册微信×××（简称：金某1）接收10名被害人诈骗款32232元；使用金某身份注册微信×××（简称：金某2）接收18名被害人诈骗款50973元；使用金某身份注册微信×××（简称：金某3）接收6名被害人诈骗款17051元；使用官国爱身份注册微信×××微信接收1名被害人诈骗款2998元；使用黄某微信ｘｘ×××86接收6名被害人诈骗款18996元。期间，刘金满购买公民个人信息1800条左右。 2、2017年2月至2019年8月，被告人刘合刚单独或伙同刘金满、徐炳华（另案处理）共诈骗陈某等13名被害人，诈骗金额共计42689元。其中：刘合刚使用刘金满身份注册的微信号×××接收3名被害人诈骗款10499元、使用刘金满的作案微信（金某1）接收2名被害人诈骗款7996元、使用（金某2）接收1名被害人诈骗款×××元；使用徐炳华身份注册的微信×××接收3名被害人诈骗款7198元；使用黄某身份注册的微信ｘｘ×××86接收5名被害人诈骗款15996元。期间，刘合刚购买公民个人信息800条左右。 3、2017年初至2019年11月，被告人刘光林单独或伙同刘金满共诈骗姜某等15名被害人，诈骗金额共计36737元。其中：使用刘金满的作案微信（金某1）接收3名被害人诈骗款6240元、使用（金某2）接收11名被害人诈骗款28797元；使用李大发的中国农业银行接收1名被害人诈骗款1700元。 在侦查阶段，被告人刘金满退赃80000元、刘光林退赃15000元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人刘金满、刘合刚以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓方式实施电信网络诈骗，诈骗数额巨大；违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人刘光林以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓方式实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘金满、刘光林、刘合刚具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。被告人刘金满、刘光林到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白。被告人刘金满、刘光林认罪认罚。建议以侵犯公民个人信息罪判处被告人刘金满有期徒刑八个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人刘金满有期徒刑三年六个月，并处罚金；数罪并罚，合并执行有期徒刑四年，并处罚金。建议以侵犯公民个人信息罪判处被告人刘合刚有期徒刑七个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人刘金满有期徒刑三年六个月，并处罚金；数罪并罚，合并执行有期徒刑四年，并处罚金。判处被告人刘光林有期徒刑三年，并处罚金。 被告人刘金满对指控的事实和罪名无异议，只有官国爱的那一笔不清楚。 辩护人卢水生提出如下辩护意见：被告人刘金满系坦白，认罪认罚，积极退赃，之前无违法犯罪记录，且系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚。 被告人刘光林对指控的基本事实没有异议，但诈骗的金额可能有些出入。 指定辩护人段浩文提出如下辩护意见：被告人刘光林系坦白，且自愿认罪认罚，在案发前已退回大部分赃款，希望法院依法从轻处罚。 被告人刘合刚对指控的诈骗罪和侵犯公民个人信息罪的定性没有异议，对诈骗的金额有异议，诈骗的金额没有那么多，我跟刘金满是共同诈骗二万多元左右，我分了一万元。2017我是单纯的跟着徐炳华一起诈骗，获利×××元，我跟刘金满是在2019年，我购买800条公民信息是与刘金满一起购买的。刘金满转了多少钱给我，我不知道。刘金满的加徐炳华的有二万多元。 辩护人卢锋、方正健提出如下辩护意见：对本案的定性无异议，对指控刘合刚诈骗的第三笔和四笔金额没有异议。对指控的第三笔诈骗7996元金额有异议，被告人刘合刚只分了2500元，所有诈骗金额是5000元。对指控的第一笔和第五笔金额有重大异议，金额有重复计算。从刘金满和刘合刚笔录和双方的转账记录可以看出，刘金满总共微信转账诈骗款给刘合刚三次，即2019年7月26日转账3700元，2019年7月27日转账×××元，2019年7月28日转账3700元。所以刘合刚从刘金满的微信犯罪所得仅为8400元。被告人刘合刚系坦白，且愿意退赃。 经审理查明：2016年底开始，被告人刘金满、刘光林、刘合刚单独或伙同他人，通过购买公民个人信息、作案用手机、手机卡等，虚构并冒充自己是讨债公司的工作人员等身份，以对方购买这些商品未付清货款为由，恐吓、威胁对方支付余款，实施诈骗。具体事实如下： 1、2016年底至2019年11月，被告人刘金满单独或伙同刘光林、刘合刚共诈骗马平等52名被害人，诈骗金额共计155023元。其中： （1）刘金满使用自己身份注册的微信×××接收11名被害人诈骗款32773元； （2）使用金某身份注册微信×××（简称：金某1）接收10名被害人诈骗款32232元； （3）使用金某身份注册微信×××（简称：金某2）接收18名被害人诈骗款50973元； （4）使用金某身份注册微信×××（简称：金某3）接收6名被害人诈骗款17051元； （5）使用官国爱身份注册微信×××微信接收1名被害人诈骗款2998元； （6）使用黄某微信ｘｘ×××86接收6名被害人诈骗款18996元。 期间，刘金满购买公民个人信息1800条左右。 2、2017年初至2019年11月，被告人刘光林单独或伙同刘金满共诈骗姜某等15名被害人，诈骗金额共计36737元。其中： （1）使用刘金满的作案微信×××（金某1）接收3名被害人诈骗款6240元； （2）使用×××（金某2）接收11名被害人诈骗款28797元； （3）使用李大发的中国农业银行卡62×××74接收1名被害人诈骗款1700元。 3、2017年2月至2019年8月，被告人刘合刚单独或伙同刘金满、徐炳华（另案处理）共诈骗陈某等13名被害人，诈骗金额共计42689元。其中： （1）刘合刚使用刘金满身份注册的微信号×××接收3名被害人诈骗款10499元； （2）使用刘金满的作案微信×××（金某1）接收2名被害人诈骗款7996元； （3）使用×××（金某2）接收1名被害人诈骗款×××元； （4）使用徐炳华身份注册的微信×××接收3名被害人诈骗款7198元； （5）使用黄某身份注册的微信ｘｘ×××86接收5名被害人诈骗款15996元。 期间，刘合刚购买公民个人信息800条左右。 2020年5月13日，被告人刘金满、刘光林、刘合刚三人被抓获归案，同日公安机关依法对被告人刘金满、刘合刚、刘光林住所进行搜查，扣押刘金满1450元现金等物品。在侦查阶段，被告人刘金满退赃80000元、刘光林退赃15000元。在法院审理过程中，被告人刘合刚退赃42689元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、书证 （1）归案情况说明，证实被告人刘金满、刘光林、刘合刚三人系2020年5月13日在景德镇市被抓获归案。 （2）刘金满微信×××主体详情、交易流水明细，证明以刘金满身份证注册的微信账户×××，该微信账户分别绑定了工行借记卡62×××96、62×××61，江西银行借记卡62×××48、微众银行借记卡62×××78，农行借记卡62×××75、62×××70。该微信账户接受马平、李英翱、吴**明、杨光福、周某、马文科、朱某、闫有宏、微信×××、徐铁军、张某5等11名被害人转入被诈骗金额32773元，后部分转账刘合刚4700元。 （3）微信×××主体信息、交易流水明细，证实以金某身份证注册的微信账户×××，注册时间为2019年7月28日，该微信账户绑定了北京银行借记卡62×××13。该微信账户接收潘炜君、张锐源、占国荣、马夜合、杨某2、张某6、郑展昭、柴某、陈华、杨振东等10名被害人诈骗款32232元。后部分转账2500元给被告人刘合刚。 （4）微信×××主体信息、交易流水明细，证实以金某身份证注册的微信账户×××，注册时间是2016年12月14日，该微信账户绑定了北京银行借记卡62×××13。该微信账户接收被害人姜某、容某、夏某、刘某1、彭某、高某、张某1、黄金库、陈某、刘某2、付某1、汪某、赵某1、赵某2、王某、花某、何某、李某、朱某等18名被害人诈骗款51973元。后部分转账刘光林微信×××元。 （5）微信×××主体信息、交易流水明细，证实以金某身份证注册的微信账户×××，注册时间是2015年1月31日，该微信账户分别绑定了北京银行借记卡62×××13、建行借记卡62×××42、工行借记卡62×××80、农行借记卡62×××70、中行储蓄卡62×××24、江西农信银行借记卡62×××23。该微信账户接收被害人张某2、刘某3、付某2、田某、杨某1、胡某等6名被害人诈骗款17051元。 （6）官国爱身份注册的×××交易流水，证实官国爱身份注册的微信账户×××于2017年4月6日接收陈家全转来的2998元，后转至刘金满微信×××元。 （7）黄某微信账户ｘｘ×××86的交易流水明细，证实该微信账户接收被害人张某3、魏某、袁某、詹某、张某4、孙某等6名被害人诈骗款19394元。后转至刘合刚微信×××元。 （8）徐炳华身份注册的微信×××主体信息、交易流水明细、官志新团伙之刘合刚资金流，证实以徐炳华身份证注册的微信账户×××，注册时间是2017年4月2日，该微信账户分别绑定了招行借记卡62×××73、建行借记卡62×××76。该微信账户接收被害人符某1200元、郑水花4998元、陈某×××元，后徐炳华微信转至刘合刚微信×××元。 （9）李大发中国农业银行62×××74流水，证实2020年4月13日李大发农行进账1700元。 （10）搜查证、搜查笔录、公民信息单，证实2020年5月13日，侦查人员对刘金满、刘合刚、刘光林位于景德镇市的住所分别进行搜查，扣押了手机、银行卡、身份证、2张公民信息单、车辆2辆、刘金满现金1450元等物品。 （11）中国银行交易记录，证实被告人刘金满退赃80000元、被告人刘光林退赃15000元。 （12）情况说明，证实受害人容某、张某1、张某3均称其被人诈骗过，通过微信转账2999元、500元给对方；徐铁军称自己没空，未配合做材料。 （13）常住人口信息表、违法犯罪记录情况说明，证实刘金满1983年2月22日出生、刘光林1983年1月9日出生、刘合刚1984年8月24日出生。刘金满、刘光林于2018年4月13日因打麻将分别被景德镇市公安局珠山分局昌江派出所罚款500元，未发现刘合刚有违法犯罪记录。 （14）辨认笔录，证实刘金满辨认了刘光林、刘合刚；刘光林辨认了刘金满、刘合刚；徐炳华辨认了刘合刚就是和他一起打电话诈骗的人。 2、证人证言 （1）证人黄某的证言，证实我有两个微信号，目前都在使用，一个微信号是×××，微信昵称：“心锁”，另一个微信号是ｘｘ×××86，微信昵称：“心锁”，2017年、2018年的时候开始用。2019年7、8月份的时候，刘金满跟我一起打麻将的时候，问我借微信使用，在此之前我听他说过微信打手机麻将被封了，我以为他微信又是被封了，就把我的ｘｘ×××86微信登到刘金满手机上用，大概用了一个星期左右。 （2）证人金某的证言，证实金某注册使用了微信×××，刘金满用过其手机加过几个陌生的微信，接收过别人的钱，然后再转给他自己的微信。×××、×××这个微信不是其注册，也没用过。刘金满借过金某北京银行卡62×××13绑定微信。 （3）证人赵某3的证言，证实赵某3是被害人赵某1的同学，都是一个村的，从小玩到大的，因为他现在上海务工，无法回来，就委托赵某3过来报案。2017年3月16日，赵某1被电话诈骗，转账4000元至微信“谁快乐！谁就永远快乐！” 3、被害人陈述 （1）被害人张某5的陈述，证实2019年7月份，张某5被骗2699元，对方收款微信号为×××。 （2）被害人朱某的陈述，证实2017年9月15日，其接到诈骗电话被骗2000元。 （3）被害人周某的陈述，证实2017年，其接到诈骗电话被骗3000多元。 （4）被害人张某6的陈述、微信转账截图，证实其于2019年8月30日因被骗转账3998元给昵称为“一生平安”的微信号。 （5）被害人柴某的陈述、微信转账记录，证实其于2019年10月26日因被骗转账×××元给昵称为“一生平安”的微信号。 （6）被害人杨某2的陈述、微信转账记录，证实其于2019年8月30日因被骗转账3998元给昵称为“一生平安”的微信号。 （7）被害人付某2的陈述、微信交易明细，证实其于2017年3月9日因被骗转账4498元给昵称为“唯一”的微信号。 （8）被害人田某的陈述，证实2017年4月，其接到诈骗电话被骗4000元。 （9）被害人姜某的陈述，证实2017年年底，其接到诈骗电话被骗3100至3200元左右。 （10）被害人彭某的陈述，证实2017年1月份左右，其接到诈骗电话被骗4000元。 （11）被害人刘某2的陈述、微信转账截图，证实其于2017年3月2日因被骗转账3000元给昵称为“谁快乐！谁就永远快乐”的微信号。 （12）被害人王某的陈述、建设银行卡交易记录、微信交易记录，证实其于2017年3月18日因被骗转账3980元给昵称为“谁快来！谁就永远快来”的微信号。 （13）被害人花某的陈述、微信转账截图，证实2017年3月22日，花某被电话诈骗，微信转账4000元至微信“谁快乐！谁就永远快乐”。 （14）被害人李某的陈述，证实2017年8月份，其接到诈骗电话被骗598元。 （15）被害人赵某1的陈述、赵某1微信转账记录，证实2017年3月16日，其接到诈骗电话被骗4000元给昵称为“谁快来！谁就永远快来”的微信号。 （16）被害人孙某的陈述、微信转账截图，证实其于2019年7月29日因被骗3000元。 4、同案犯徐炳华的供述，证实我和刘合刚一起打电话诈骗，刘合刚跟我做了十天左右，打了300多条的单子，都是白酒、茶叶的单子，进账共约一万元左右，我们每人分了5000元左右。 5、被告人的供述和辩解 （1）被告人刘金满的供述，证实2016年底至2017年1月、2017年7月至9月，刘金满单独通过作案微信号×××实施诈骗，2019年7、8月刘金满与刘合刚合伙实施过诈骗，主要通过微信分赃，有时也会现金分钱，其与刘合刚合伙购买公民个人信息2000条。2017年初、2019年10月，刘金满与刘光林合伙实施过诈骗，其通过微信或现金方式分钱给刘光林，刘金满个人购买公民信息单子×××条。刘金满使用自己生活微信×××进账受害人马平等11人诈骗款；使用金某三个微信×××、×××、×××进账被害人姜某等34人诈骗款；使用黄某微信ｘｘ×××86接收张某3等6名被害人诈骗款。 （2）被告人刘光林的供述，证实2017年年初，时间是2017年1月至3月，刘光林与刘金满合伙诈骗，骗得1万元左右，其分得5000元左右，刘金满通过现金或微信转账方式给其分的钱；2019年10月，刘光林与刘金满合伙诈骗，骗得2万元左右，其分得1万元左右，刘金满通过现金给其分的钱。刘光林单独使用李大发银行卡诈骗1700元，通过金某×××微信诈骗柴希金、陈华、杨振东的钱，另外还通过金某×××诈骗过姜某、容某、汪某等人的钱。其与刘金满实施诈骗时，刘金满提供了×××多条公民信息单。 （3）被告人刘合刚的供述，证实2017年2月，其帮徐炳华打电话诈骗过符某、郑水花、陈某等3人诈骗款7198元，由徐炳华提供公民信息单子、微信号；2019年7月，刘合刚单独诈骗了被害人陈某×××元。2019年7月至8月，刘合刚与刘金满合伙诈骗了被害人杨某2、张某6等人，五五分成，其分得10900元。由刘金满提供微信号，两人共同出钱购买公民信息单子800条。 上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人刘金满、刘合刚、刘光林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，三被告人行为均构成诈骗罪。被告人刘金满、刘合刚非法获取公民个人交易信息用于诈骗犯罪，二被告人均构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对公诉人指控的被告人刘金满第一笔诈骗金额为31973元有误，应为32773元，本院予以纠正。被告人刘金满、刘合刚一人犯数罪，依法应数罪并罚。三被告人在诈骗罪中系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，均应认定为主犯。被告人刘金满、刘光林到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘合刚当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人刘金满、刘光林认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刘金满、刘合刚、刘光林案发后积极赃款，可酌情从轻处罚。对于三被告人及其辩护人相关的从轻处罚的意见，本院予以采纳。 关于被告人刘合刚及辩护人提出的公诉机关指控的诈骗第2笔金额有异议，第1笔和第5笔系重复计算。经查，在案证据显示金某微信×××接收被害人杨某23998元、张某63998元之后，转给刘合刚2500元，转给刘金满2500元，另外的钱刘金满通过吴道家的账号套现，因此刘合刚应当对该两笔金额共计7996元承担责任。在案证据还显示黄某微信ｘｘ×××86接收五被害人的转账、刘金满微信×××接收三位被害人的转账，该两个微信接收被害人转账后，最后都通过刘金满微信×××分钱给被告人刘合刚，诈骗金额没有重复计算。综上，对被告人刘合刚及辩护人的意见，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（四）项、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘金满犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2024年5月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人刘光林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2023年5月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人刘合刚犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2023年7月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人刘金满在案退缴的赃款80000元、公安机关扣押的刘金满现金1450元，被告人刘合刚在案退缴的赃款42689元，被告人刘光林在案退缴的赃款15000元，均发还被害人或上缴国库；继续追缴被告人刘金满违法所得人民币24977元，发还被害人或上缴国库。 五、在案扣押的被告人刘金满、刘合刚、刘光林持有的相关物品，由扣押机关（鄱阳县公安局）依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 建 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  徐国丽