山西省昔阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0724刑初70号公诉机关山西省昔阳县人民检察院。被告人王建中，小名王二毛，男，1971年2月12日出生，汉族，高中文化，群众，内蒙古自治区呼和浩特市托克托县人。2017年4月10日因犯合同诈骗罪被忻州市神池县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元；2016年8月12日被神池县公安局刑事拘留，同年9月20日经神池县人民检察院批准逮捕，同日被神池县公安局执行逮捕，2017年5月1日经神池县人民法院决定予以释放；缓刑考验期自2017年5月1日起至2021年4月30日止。2020年2月18日因涉嫌诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年2月21日变更强制措施为取保候审。2020年9月9日经本院决定依法被取保候审。2020年12月22日，经本院决定被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。辩护人翟子娟，山西宇清律师事务所律师。昔阳县人民检察院以昔检一部刑诉（2020）73号起诉书指控被告人王建中犯合同诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。经审查，本院认为符合立案条件，于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。昔阳县人民检察院检察员李烨琦出庭支持公诉。被告人王建中及其辩护人翟子娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昔阳县人民检察院指控：被告人王建中和被害人王某某合作收购销售玉米，王建中先通过王某某从昔阳县收购两车玉米后卖至内蒙古自治区托克托县淀粉厂。2016年3月份，王建中隐瞒将玉米款用于偿还自己外债的事实，从王某某处收购的玉米卖至淀粉厂后当即将所得玉米款48.597万元偿还自己的外债。后经王某某多次索要，王建中于2017年5月6日将一张76346元玉米款收购结算票抵押给王某某。综上，王建中骗取王某某玉米款406928元至今未还。公诉机关针对上述指控的犯罪事实而当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，据此认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建中认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王建中有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金2万元。提请本院依法判处。被告人王建中对起诉书指控的犯罪事实当庭予以供认，未发表辩护意见，其辩护人发表如下辩护意见：被告人王建中认罪认罚，且如实供述自己的罪行，并表示愿意积极退赔被害人的经济损失，故应当从轻处罚，被告人及其辩护人均未向法庭提供证据。经审理查明：被告人王建中和被害人王某某合作收购销售玉米，王建中先通过王某某从昔阳县收购两车玉米后卖至内蒙古自治区托克托县淀粉厂。之后双方陆续进行正常交易。在2016年3月份，被告人王建中隐瞒将玉米款用于偿还自己之前所欠外债的事实，从被害人王某某处收购的玉米卖至淀粉厂后当即将所得玉米款48.5974万元偿还自己的外债。后经王某某多次索要，王建中于2017年5月6日将一张76346元玉米款收购结算票抵押给王某某。综上，王建中骗取王某某玉米款409628元至今未还。另查明，2020年2月18日，内蒙古托克托县公安局新营子派出所民警在王建中母亲家将被告人王建中抓获。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书证实：2018年5月31日，昔阳县公安局接王某某报案，称自己于2016年3月12日因卖玉米被内蒙古托克托县人王建中骗了428553元，昔阳县公安局于2018年7月5日立案。2、户籍证明证实：被告人王建中的基本身份情况。3、抓获经过证实：2020年2月18日，内蒙古托克托县公安局新营子派出所民警在王建中母亲家将被告人王建中抓获。4、欠款协议复印件证实：2016年5月9日，王建中出具欠条，内容为王建中欠王某某玉米款485974元。5、收据复印件证实：2017年5月6日，王某某收到王建中76346元。6、神池县人民法院刑事判决书、执行通知书、关于社区矫正对象王建中的情况说明证实：2017年4月10日，被告人王建中因犯合同诈骗罪被神池县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2万元；缓刑考验期自2017年5月1日至2021年4月30日。7、关于王建中的民事调解书、民事判决书以及拘留决定书等证实：王建中于2015年、2016年期间拖欠多人玉米款未结算，2019年其被诉至托克托县人民法院，民事判决书和调解书中均规定王建中全额归还玉米款，期间其因拒不履行生效法律文书中确定的义务被托克托县人民法院七次执行拘留。8、证人刘某某的证言证实：我是采购部部长。2015年还是2016年，王建中来我们淀粉厂送过几次玉米，他来送玉米主要通过我们采购部。我记得有一个山西昔阳的叫王某某的找过我，王建中从王某某那里收来的玉米，王某某找我说王建中有四十多万玉米款没有给他结算，他找我就是想证实一下我们淀粉厂是否将玉米款给王建中结算了，我当时告诉他已经全部跟王建中结算清了玉米款。9、证人张某某的证言及笔记复印件证实：我和王建中是做玉米生意认识的，王建中将玉米卖至玉米收购企业后，收购的企业不能及时支付玉米款，他为了着急要现金，就把公司给他结算的票卖给我，他从我这儿拿现金，我拿着现金结算票到公司结算钱，我在中间赚个服务费。2016年3月12日至3月14日我收到过王某（王建中侄儿）的几次票，王某每次都是拿着结算票来找我借钱，把结算票抵押在我这儿，我账本上有时标注着票面价格，有时没有标注，借我的钱有的时候是现金，有的是转账。一般拿的票面钱数的整钱，剩余的零头用于支付我的服务费，等我在收购玉米的公司结算钱后，除去服务费将剩余的钱再支付给王某。10、证人王某的证言证实：我是王建中的侄儿。我二叔冬天的时候在托克托县收购玉米，过了年会去外地，主要是山西收玉米，收回来后卖给托克托县的厂子，然后从中间赚取差价，简单说就是粮贩子。在2016年我帮他去厂子里面领取结算单，给别人转玉米款，有时将结算单送给我们这的一个票贩子，就是专门倒弄结算票的。有时人家将玉米拉到收玉米的厂子，会向我二叔要玉米款，但是厂子不能马上结算，我二叔又没那么多闲钱，便将结算单卖给票贩子，票贩子会给我二叔现钱，我二叔再给卖玉米的结算玉米款，但是票贩子会从中扣取利息，票贩子就是从中赚取利息，结算票据大部分卖给了托克托县的张某某。在2016年我二叔出事前，王某某曾给我二叔送过十几车玉米，后来他还来找过我二叔，向他要玉米款。11、证人范某某的证言证实：我从事玉米加工工作，从2010年开始一直到2016年王建中被神池县公安局抓了，王建中每年都会从我们这收玉米，他现在还欠着我们80多万的玉米款，欠着我们这边个人总共20多万的玉米款，我们已经在土默特右旗人民法院起诉了王建中。12、证人刘某甲的证言证实：2016年那年我在我们村给王建中收玉米，到现在他还欠着我20万的玉米款。王某是跟着王建中打下手的，我和王某之间的经济往来就是玉米款。13、证人马某某的证言证实：王建中在2016年收过我们这儿一个人的玉米，这个人的玉米是从包括我在内的四个人那里收的玉米。刚开始他没有给我们结算玉米款，后来我们在宾馆将他堵住才给我们结算了10万元玉米款。王某给我父亲转账的10万元应该就是我们的玉米款。14、证人陈某某的证言证实：我给王建中拉了大概三四次玉米，都拉到内蒙古托克托县的一个厂里，每次买家给我们结算运费后，我们就回来了。后来我听那个卖家说，内蒙古的买家一直没有给他结算玉米钱，那个卖家就再也没有联系我拉过玉米。15、证人眭某某的证言证实：我老板安排我和陈某某从赵璧往内蒙托克托县拉了一次玉米，一共两辆车，卸了之后给我们结算了运费我们就离开托克托县，不知道玉米钱有没有结算。16、证人高某的证言证实：2016年3月份，我和另外四个司机共四个半挂车给王某某往内蒙托克托县送玉米，我们的运费结算了就离开了，由于王某某的玉米钱还没有结算，他就留了下来。17、证人李某某的证言证实：2012年的时候王某某雇佣我的半挂车拉玉米，一直是往内蒙托克托县的一个地方送玉米。我记得有一年，我们一行四辆半挂车将王某某的玉米还是送到托克托县的那个地方，后来听王某某说那次送的玉米一直没有给他结算钱，从那之后，王某某就没有再找我拉过玉米。每次都是我把玉米送到后，王某某告诉我个电话号，我打电话联系那个内蒙人，他给我结算运费。王某某雇佣我向这个人送玉米有四五次，运费都结算清楚了，我听王某某最后那次玉米款没有给他算。18、李某某辨认笔录：李某某辨认出了为其支付运输费的男子就是王建中。19、被害人王某某的陈述证实：2015年，王建中通过我在岚县的朋友老牛介绍过来收玉米认识的，我那会也在村里收玉米，我在2015年还卖过他一次玉米。2016年3月4日左右，王建中给我打电话说他要玉米，我跟他说了价格和运费，他同意，运费是王建中负责。我先拉了两车，那次王建中按说好的价钱把钱都给我了。2016年3月11日我给王建中发了5辆车的玉米，3月12日发了五辆车的玉米，总共10辆车，后来王建中给我结算了2辆车的玉米款，剩下8辆车的玉米款没有结算。王建中让我等几天结算，我去家中找他，他跟我说还得等等，淀粉厂没有跟他结算玉米钱，过了几天找他还让我等，就这样他推脱一直让我等，也不给我结算玉米钱，我后来去玉米淀粉厂附近卖玉米的人打听，有人说王建中已经将玉米现金票低价卖给别人了，我就去找王建中，他还是说淀粉厂没有跟他结账。到了五月十几号我再给他打电话就联系不上，刚开始不接电话，后来就是空号了，我也去他家找他，他不在家，他媳妇说不知道他去哪了。2016年12月份的时候，我得知王建中因为诈骗已经被神池县公安局逮捕。2017年6月份，我去王建中家中找他，他说没钱给，只给了我一张开盛公司的结算单，折抵了一部分欠款，这张结算单上是76346元，我跟王建中说的按每辆车来折抵，说我们折抵了八辆车中的一辆车的玉米款，实际欠款是485974元减去这76346元，欠着我409628元。王建中给过我两块现大洋，当时说总共折抵2000元，但是我后来找人问了问，那两块现洋都是假的。20、被告人王建中的供述证实：2016年，王某某总共拉到托克托县22辆车的玉米，在2016年3月7日我给王某某结算了5辆车的玉米款，3月11日我给王某某结算了2辆车的玉米款，3月12日给王某某结算了5辆车的玉米款，剩余10辆车我给王某某结算了2辆车，最后剩余8辆车没有结算，给王某某打了485974元的欠条。玉米拉到金河淀粉厂后，淀粉厂会给我出具结算单，然后我拿着结算单到淀粉厂财务去换取现金支票，我拿着支票到银行取钱就行了，淀粉厂出具结算单后开具现金支票之间会隔着几天时间。到淀粉厂卸了玉米的人一般都是卸了玉米就要拿着现金走，我没有那么多现金，为了能回笼现金，我便将结算单低价卖给张某某，他那可以快速支付我现金，我再给拉玉米的那些人结算运费和玉米款，而且淀粉厂只认结算单，他不管是谁拿着结算单去都能换取现金支票。还有一个原因是我收的玉米不只是卖给金河淀粉厂，还有其他地方，张某某作为票贩子，他去要钱会容易些，所以我才会卖给张某某结算单。后来我因为在神池县出了事，一直到2017年5月份才被判缓刑放了出来，出来后给了王某某一张托克托县开盛公司的结算单，数额是76346元，王某某也给我打了收据。再后来在2017年到2018年初，王某某来找我要钱说没有路费了，我给了王某某2000元路费。在2018年春节后，我一个朋友有现大洋，我准备以一个1500的价格购买，让王某某也在场，然后将现洋给了王某某来折抵我的欠款，王某某拿走两个现大洋，我们说好一个折抵1000元，这样折抵了2000元。我欠王某某的钱应该是485974减去收据上的76346元，再减去后来我给过他的4000元，是405628元，我还欠着王某某405628元。因为我当时收玉米不只是从王某某这收，谁催的紧的话先给谁结算，当时王某某的玉米款我先给别人结算了，后来王某某催我要玉米款，因为资金周转不开，我也没钱给王某某结算。我没有以淀粉厂没有给我结算玉米款为由哄骗过王某某，我都是跟他说的我资金周转不开所以没有结算。上述证据经当庭质证，被告人王建中及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人王建中的法庭供述相互印证，足以认定。本院认为：被告人王建中以非法占有为目的，在履行合同过程中，以先履行部分合同的方法诱骗对方当事人继续履行合同的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王建中犯合同诈骗罪之事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王建中归案后如实供述自己的罪行，属坦白，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人王建中在缓刑考验期内发现漏罪，依法应当撤销缓刑，将原判刑罚与漏罪刑罚予以数罪并罚。对于被告人王建中在合同诈骗过程中的违法所得人民币409628元，依法责令被告人王建中予以退赔，以返还被害人王某某。关于辩护人所提辩护意见，经查，与审理查明的事实一致，本院依法予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销山西省神池县人民法院（2017）晋0927刑初2号刑事判决书中对被告人王建中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分。被告人王建中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币十万元。与前罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元实行并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年12月22日起至2027年3月29日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人王建中将在犯罪过程中的违法所得人民币四十万九千六百二十八元（409628元）依法予以退赔，以返还被害人王某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 磊人民陪审员  李娇娇人民陪审员  赵柱勇二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  李晓丹