江苏省徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0302刑初277号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人贺义亮，男，1972年11月18日出生，汉族，小学文化，无业。被告人贺义亮曾因犯流氓罪于1994年10月13日被徐州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人贺义亮因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，当日被取保候审，同年7月20日再次被刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人朱地路，江苏同凯律师事务所律师。被告人孙永忠，男，1970年1月15日出生，汉族，初中文化，徐州市裕瑞源房屋拆迁安置服务有限公司法定代表人。被告人孙永忠因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，2020年5月18日被取保候审，2020年12月25日经本院决定逮捕，同日由公安机关执行逮捕，因其患有疾病，徐州市看守所不予收押。2020年12月26日经本院决定取保候审，同日由公安机关执行取保候审。辩护人田原，江苏淮海明镜律师事务所律师。被告人李宁，男，1981年3月27日出生，汉族，中专文化，无业。被告人李宁因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人武跃建，江苏古彭大众律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2020)第103号起诉书指控被告人贺义亮、孙永忠、李宁犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。该案经江苏省徐州市中级人民法院指定我院审理后，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员潘玮玮出庭支持公诉，被告人贺义亮、孙永忠、李宁及辩护人朱地路、田原、武跃建到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年至2017年期间，在黄山垅村改造暨轨道交通一号线狮子山站项目征迁过程中，被告人贺义亮、孙永忠、李宁伙同李建民、石磊、王成加（均另案处理）以非法占有为目的，利用王成加在徐州市云龙区住建局规划科工作的便利条件，采用偷配钥匙的手段，从徐州市云龙区住建局档案室盗取空白《江苏省村镇工程建设许可证》（以下称建设许可证），由石磊根据拆迁户被拆迁房屋资料填写建设许可证相关内容，再将伪造的建设许可证存根放回档案室，以备拆迁时相关工作人员调档查询时确认，从而使拆迁户的违建房在拆迁时多认定拆迁合法面积，骗取国家拆迁补偿款，而后三被告人与房主及李建民、石磊、王成加约定分成。经徐州市公安局物证鉴定所鉴定，29张检材上填写字迹与样本上石磊的字迹是同一人所写。其中贺义亮诈骗金额合计4267370.16元，李宁诈骗金额合计1909143.84元，孙永忠诈骗金额合计2046749.76元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、同案参与人供述、证人证言、辨认笔录、房屋征收档案材料、银行交易明细、鉴定报告书等证据材料。公诉机关认为，被告人贺义亮、孙永忠、李宁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公共财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人贺义亮、孙永忠、李宁在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人孙永忠主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首。被告人贺义亮、李宁到案后如实供述自己罪行，系坦白。建议对被告人贺义亮判处有期徒刑七年，并处罚金；对被告人李宁判处有期徒刑四年六个月，并处罚金；对被告人孙永忠判处有期徒刑三年九个月，并处罚金。被告人贺义亮、孙永忠、李宁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人贺义亮的辩护人提出的辩护意见是：1、贺义亮的诈骗金额应以其非法所得为标准，而非多赔偿的征收补偿款；2、贺义亮系从犯；3、贺义亮认罪认罚，贺义亮退出部分非法所得。被告人孙永忠的辩护人提出的辩护意见是：1、孙永忠系从犯；2、孙永忠认罪认罚、退出全部违法所得。建议适用缓刑。被告人李宁的辩护人提出的辩护意见是：1、李宁系从犯；2、李宁系坦白；3、李宁认罪认罚，部分退出违法所得。建议适用缓刑。经审理查明，2014年至2017年期间，在黄山垅村改造暨轨道交通一号线狮子山站项目征迁过程中，被告人贺义亮、孙永忠、李宁伙同李建民、石磊、王成加（均另案处理）以非法占有为目的，利用王成加在徐州市云龙区住建局规划科工作的便利条件，采用偷配钥匙的手段，从徐州市云龙区住建局档案室盗取空白《江苏省村镇工程建设许可证》（以下称建设许可证），由石磊根据拆迁户被拆迁房屋资料填写建设许可证相关内容，再将伪造的建设许可证存根放回档案室，以备拆迁时相关工作人员调档查询时确认，从而使拆迁户的违建房在拆迁时多认定拆迁合法面积，骗取国家拆迁补偿款，而后三被告人与房主及李建民、石磊、王成加约定分成。经徐州市公安局物证鉴定所鉴定，29张检材上填写字迹与样本上石磊的字迹是同一人所写。其中贺义亮诈骗金额合计4267370.16元，李宁诈骗金额合计1909143.84元，孙永忠诈骗金额合计2046749.76元。具体事实分述如下：1.2015年，被告人贺义亮为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以姜文祥、孙某甲的名义伪造二张建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村八组姜明霞名下违建房面积63.68平方米、孙某甲名下违建房面积64.77平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币163388.40元。2.2017年，被告人贺义亮为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以张某甲、张祥云的名义伪造二张建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村张某甲、张祥云名下违建房面积516.74平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币1554071.28元。3.2017年，被告人贺义亮为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以李明侠的名义伪造建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村八组李明侠名下违建房面积102.39平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币130240.08元。4.2015年，被告人贺义亮为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以裴某甲、裴新义的名义伪造二张建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村六组裴某甲、裴新义名下违建房面积176.80平方米、裴新义名下违建房面积136.68平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币510526.56元。5.2015年，被告人贺义亮、李宁为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以李某、李折、李媛的名义伪造三张建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村李某、李折、李媛名下违建房面积390.59平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币496830.48元。6.2017年，被告人贺义亮、李宁为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以裴某乙、索志文的名义伪造二张建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村六组裴某乙、索志文名下违建房面积226.80平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币288654.96元。7.2015年，被告人贺义亮、李宁为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以裴某丙、王某丙的名义伪造二张建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村裴某丙、王某丙名下违建房面积209.50平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币564996元。8.2017年，被告人贺义亮、李宁为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以涂俊英、孙某乙、曹某的名义伪造三张建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村涂俊英、孙某乙、曹某名下违建房面积439.20平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币558662.40元。9.2015年3月，被告人孙永忠为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以张成龙、张某丁、张某丙的名义伪造三张建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村张成龙名下违建房面积76.02平方米、张某丁名下违建房面积292.50平方米、张某丙名下违建房面积141.22平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币648389.28元。10.2015年3月，被告人孙永忠为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以李桂芬的名义伪造建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村刘某家违建房面积261.50平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币332628元。11.2015年，被告人孙永忠为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，在武某家加盖房屋，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以孙永忠、武某、王某丁的名义伪造三张建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村孙永忠名下违建房面积325.50平方米、武某名下违建房面积148.50平方米、王某丁名下违建房面积160.98平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币807694.56元。12.2015年，被告人孙永忠为谋取非法利益，在黄山垅村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李建民、石磊、王成加，通过上述手段，以裴书侠的名义伪造建设许可证，从而使位于徐州市云龙区黄山垅村裴书侠名下违建房面积202.86平方米获得全额拆迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币258037.92元。2019年7月11日，被告人贺义亮被公安机关抓获归案；2019年8月19日，被告人李宁被公安机关抓获归案；2019年8月21日，被告人孙永忠经公安机关电话通知后到案，并如实供述相关犯罪事实。被告人贺义亮、孙永忠、李宁已退出违法所得人民币10000元、414036元、300000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人贺义亮、孙永忠、李宁的供述；同案参与人王成加、李建民、石磊的供述；证人等人的证言；房屋征收补偿安置方案、江苏省村镇工程建设许可证、工程建设许可证存根、房屋征收补偿变现表、合法面积确认单、房屋征收补偿协议、承诺书、房屋征收评估报告单等书证、徐州市公安局物证鉴定所出具的文件检验鉴定书、徐州华兴会计师事务所有限公司作出徐华兴司鉴字（2020）第003号司法鉴定报告、银行转账记录等书证；辨认笔录；暂扣款专用收据、退赃缴款收据；受案登记表、立案决定书、案发及到案经过；情况说明；刑事判决书；被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贺义亮、孙永忠、李宁以非法占有为目的，与他人虚构事实，隐瞒真相，骗取拆迁安置补偿款，数额特别巨大，其行为已经触犯刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人贺义亮、孙永忠、李宁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。控辩双方关于被告人贺义亮、孙永忠、李宁在共同犯罪中起次要作用，系从犯的控辩意见，经查属实，依法予以减轻处罚。控辩双方关于被告人孙永忠自首、认罪认罚、退出全部违法所得，被告人贺义亮、李宁认罪认罚、坦白、退出部分违法所得，依法从轻处罚的控辩意见，经查属实，依法予以从轻处罚。被告人贺义亮的辩护人关于被告人贺义亮的诈骗金额应以其非法所得为标准，而非多赔偿的征收补偿款为标准的辩护意见，本院认为诈骗犯罪数额的确定标准是被告人使用诈骗手段骗取的数额，而不是非法所得的数额，故对该辩护意见不予采纳。被告人孙永忠、李宁的辩护人提出对孙永忠、李宁适用缓刑的辩护意见，经查，根据其犯罪情节，被告人孙永忠、李宁不符合缓刑适用条件，故对该辩护意见不予采纳。被告人贺义亮有刑事处罚前科，酌情从重处罚。综上，根据被告人贺义亮、孙永忠、李宁的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人贺义亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2026年7月19日止；罚金应予判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人李宁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2024年2月19日止；罚金应予判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人孙永忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十五万元。(被告人孙永忠因患有疾病被徐州市看守所不予收押，刑期经司法鉴定审核后另行确定；罚金已缴纳。)四、对被告人贺义亮、李宁、孙永忠的违法所得予以追缴、责令退赔，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 涛审 判 员  陶 铭人民陪审员  范玉壮二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  徐 刚书 记 员  袁 莉