湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初142号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人秦斌，男，1978年9月18日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。曾因犯伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪，于2005年6月被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑九个月，2005年12月9日刑满释放；还因犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造公司、企业印章罪，于2009年3月9日被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑二年六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年5月21日经娄底市娄星区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人吴媛，湖南同博律师事务所律师。被告人曾锡福，男，1991年8月10日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年5月21日经娄底市娄星区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人彭宏伟，湖南民声律师事务所律师。被告人秦秦，男，1991年10月22日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年5月21日经娄底市娄星区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人曾方萍，湖南民声律师事务所律师。被告人谭清，男，1992年2月22日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年5月21日经娄底市娄星区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人王求坚，湖南华章律师事务所律师。被告人曾志稼，男，1981年9月27日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，务工，住湖南省娄底市娄星区。曾因殴打他人，于2017年9月21日被娄底市公安局娄星分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年6月5日经娄底市娄星区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人欧阳屹立，湖南宇能律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清、曾志稼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月12日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行了审理。2020年12月16日娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑变诉〔2020〕21号变更起诉决定书变更指控被告人秦斌、曾锡福、秦秦、曾志稼的犯罪金额，本院亦予以受理，于2020年12月28日再次公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员刘华出庭支持公诉，被告人秦斌及其辩护人吴媛、被告人曾锡福及其辩护人彭宏伟、被告人秦秦及其辩护人曾方萍、被告人谭清及其辩护人王求坚、被告人曾志稼及其辩护人欧阳屹立均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年9月份左右的一天，被告人秦斌通过李某(在逃)的介绍，帮网络上一个从事电信诈骗犯罪的外号为“大哥”的人进行诈骗犯罪赃款的转移、取现，双方约定报酬是取现金额的1%。秦斌纠集了被告人曾锡福及曾广元(已起诉)帮其从银行取款，秦斌将1%的提成从所取的现金中扣除后将其余的现金交给“大哥”安排过来取款的人，并给予曾锡福及曾广元部分提成。至2018年11月份止，被告人秦斌用其名下卡号为6217********的建行卡取款14万元，用其名下卡号为6222********的招商银行卡取款62万元，用其名下卡号为6212********的工商银行卡取款34万元;被告人曾锡福用其名下卡号为6215********的工商银行卡取款503500元，用其名下卡号为6215********的建设银行卡取款629100元;曾广元用其名下的工商银行卡（6222××××8285）、建设银行卡（6217××××7209）取款435400元。曾锡福、曾广元将取出的钱交给了秦斌，秦斌将取出的钱交给其上线，秦斌提成2万余元，曾锡福从秦斌处分得提成2000余元，曾广元从秦斌处分得提成1500余元。2018年12月下旬的一天，被告人秦斌的上线“大哥”又联系秦斌，要求秦斌帮忙进行赃款的转移、取现，并承诺给秦斌所取钱款金额的10%作为提成，秦斌同意后，“大哥”安排人送给秦斌一些银行卡和一部诺基亚的联系手机、一部智能手机给秦斌，这些银行卡当中有户名为杨某的6217××××1336建设银行过渡卡和多张取款卡，银行卡的背面都贴好了名字和密码，6217××××1336建设银行过渡卡的背面还贴了登录网银的密码。2019年1月份左右的一天，“大哥”将一名外号为“十在”的人介绍给秦斌，让秦斌也使用这一批银行卡及账号帮“十在”进行赃款的转移、取现。刚开始，被告人秦斌使用“大哥”交付的智能手机登录网银，将钱从杨某的6217××××1336建设银行过渡卡转到取款卡，再将取款卡交给被告人曾锡福，让曾锡福、曾广元、秦秦、谭清到娄底、长沙各地的银行ＡＴＭ机上取现，然后曾锡福再将现金交给秦斌，秦斌再跟“大哥”联系交付现金。此后，秦斌直接将智能手机和过渡卡网银登录密码、支付密码告诉曾锡福，让曾锡福去操作并带人去取现。2018年12月26日至2019年1月23日，被告人秦斌、曾锡福、曾广元、秦秦、谭清取款总计5557696元，秦斌从中提成十余万元，曾锡福从秦斌处分得提成2万余元，谭清从秦斌处分得提成6000余元，秦秦从秦斌处分得提成700余元。2019年4月7日至8日，被告人秦斌帮“十在”在湘乡、长沙等地取款20万元，然后在娄底卫校与卡尔顿酒店之间的辅道上将扣除了11%手续费的17.8万元按照“十在”的要求交给了一个骑男式摩托车的男子，秦斌提成2.2万元。2019年4月初，被告人秦斌经被告人曾志稼的介绍，认识了一个外号为“二五”的上线，为让曾志稼继续帮其介绍上线，与曾志稼商议，每帮“二五”取一次款，秦斌给予曾志稼取款金额的1%作为介绍费。2019年4月8日，被告人秦斌的上线分多次转了10.9万元至秦斌使用的户名为张某6217××××0920卡上，秦斌开车到长沙找到秦秦一起在长沙各个银行取现，但秦斌因所使用的手机卡停机，秦斌将手机卡从手机中取出后，手机上的通话记录也无法找到其上线的通话记录，故秦斌无法与其上线取得联系。秦斌更换手机号码后于2019年4月9日上午9时许拨打曾志稼的电话（156××******），将自己的新手机号码告诉了曾志稼，要曾志稼帮忙联系其上线。曾志稼安排其女友刘某到娄底市娄星区××路××学校前的马路边等候，随后秦斌的上线拨打了秦斌的新手机号码与秦斌取得了联系，并安排秦斌于当日10时许，在娄底市娄星区××路××学校前的马路边将所取的现金扣除1.09万提成后共9.81万元交给了刘某，刘某将9.81万元现金取走后交给了被告人曾志稼，2019年4月21日左右，曾志稼将该9.81万元赃款交给刘某，刘某将其存入其表妹李泳琴的账号下，该笔赃款已被公安机关冻结。2019年4月11日，“二五”分多次将赃款转账至被告人秦斌使用的户名为张某6217××××0920账户内，秦斌在长沙取款30万元现金后于2019年4月12日上午，联系上“二五”，按照“二五”的安排，秦斌用黑色塑料袋把26.7万现金装好后，在娄底九亿步行街利郎服饰附近将现金交给谢某（另案处理），谢某将该笔现金放在其女儿李某2的服装店内，后该笔现金被人取走。当日中午，被告人秦斌开车来到娄星区金谷南路，将3000元介绍费用信封装好交给了曾志稼。2019年4月12日的晚上，秦斌的上线分多次将钱转入秦斌的取款卡内，秦斌与秦秦一起，在长沙各个银行的ＡＴＭ机上取款28万元，并按照上线的安排，于13日上午9时许，在娄底三中对面的路边将一个黑色的塑料袋包装的26.7万元去交给了一个戴眼镜的孕妇。当天，秦斌在金谷南路将提前用信封包好的6000元介绍费在娄底市娄星区××路交给了曾志稼。2019年4月14日，“二五”将三十万元钱直接转入了被告人秦斌使用的取款卡内，秦斌与秦秦一起，在长沙各个银行的ＡＴＭ机上取款30万元。4月15日上午9时许，秦斌按照上线的安排，在娄底市娄星区××街××街路边将26.7万元现金交给了一个老人。2019年4月15日，“二五”分多次将钱转入秦斌使用的取现银行卡内，秦斌与秦秦一起在长沙各银行取款共计58万元现金，秦斌给了秦秦20**元提成并将用于取现金的19张银行卡交给了秦秦。2019年4月16日上午秦斌联系了“二五”交付现金，“二五”要秦斌到娄底银监局马路边交给谢某，秦斌将52.2万元用塑料袋装好交给谢某，谢某将塑料袋放在其女儿李某2的店内，后该塑料袋被人取走。因随后不久秦斌被公安抓获，故该次与曾志稼约定的1.16万元介绍费未交给曾志稼。2019年4月16日，“二五”分多次将20万元转账到被告人秦斌使用的张某6217××××0920的建设银行卡上，秦斌再通过手机银行将这20万元转到给被告人秦秦的取款银行卡上。4月16日晚上及17日凌晨，秦秦在各银行取款20万元，后在秦秦回到酒店不久被公安民警抓获。综上，被告人秦斌掩饰、隐瞒犯罪所得金额为1019.4696万元，被告人曾锡福掩饰、隐瞒犯罪所得金额为669.0296万元，被告人秦秦掩饰、隐瞒犯罪所得金额为702.6696万元，被告人谭清掩饰、隐瞒犯罪所得金额为555.7696万元，被告人曾志稼掩饰、隐瞒犯罪所得金额为176.9万元。2019年4月17日，被告人秦斌、曾锡福、谭清、秦秦被公安民警抓获归案。2019年4月30日，被告人曾志稼被公安民警抓获归案。被告人秦斌、曾锡福、谭清、秦秦到案后对其上述犯罪事实供认不讳。该院认为，被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清、曾志稼明知是犯罪所得而予以转移，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人秦斌系主犯，被告人曾锡福、秦秦、谭清、曾志稼系从犯。被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清自愿认罪认罚。建议判处被告人秦斌三年至五年有期徒刑，并处罚金；判处被告人曾锡福三年至四年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人秦秦三年至四年有期徒刑，并处罚金；判处被告人谭清三年至四年有期徒刑，并处罚金。被告人秦斌对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人秦斌的辩护人辩称：1、被告人秦斌到案后如实供述了其犯罪事实，应当认定为坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；2、被告人秦斌愿意将公安机关扣押其的22万余元现金予以退赃，可以从轻处罚；3、被告人秦斌虽是主犯，但是由于法律意识淡薄才走上了犯罪的道路。综上，请求判处被告人秦斌四年以下有期徒刑。被告人曾锡福对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人曾锡福的辩护人辩称：1、被告人曾锡福有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚；2、被告人曾锡福的实际取款金额只有100万元左右，起诉书指控被告人曾锡福取款500余万元有异议，请求法庭核实后适当减轻处罚；3、被告人曾锡福愿意将公安机关从其处扣押的现金予以退赃，可以从轻处罚。被告人谭清对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人谭清的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人谭清犯罪情节严重、取款金额555.7696万元的事实不清，证据不足；2、被告人谭清系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚；3、被告人谭清系初犯，无前科劣迹，此次是因他人引诱才导致犯罪的，被告人谭清及其家属愿意退赃，可以从轻处罚。建议判处被告人谭清三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人秦秦对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人秦秦的辩护人辩称：1、公诉机关以被告人秦秦与秦斌等人共同所取金额500余万元认定为秦秦的犯罪金额不当，应当以秦秦的实际取款金额认定为犯罪金额；2、被告人秦秦系从犯，2019年4月被告人秦秦只是开车送秦斌去取款，在共同犯罪中所起的作用较小；3、被告人秦秦有坦白情节，且认罪认罚；4、被告人秦秦主观恶性和社会危害性小，获利仅700元，参与取款20万元，且已退缴；5、被告人秦秦家庭贫困，母亲残疾，且被告人秦秦是家庭唯一的经济来源，并提供了证明、残疾证、贫困户信息卡等证据。建议判处被告人秦秦有期徒刑三年并适用缓刑。被告人曾志稼对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且当庭认罪认罚。被告人曾志稼的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人曾志稼的犯罪金额存疑，且补充起诉增加的32万元犯罪金额无新的证据证明，请法庭依法核实被告人曾志稼的犯罪金额；2、被告人曾志稼系从犯，犯罪情节较轻，主观恶性和社会危害性较小；3、被告人曾志稼在庭审中认罪认罚，认罪态度好；4、被告人曾志稼系初犯，无前科劣迹，表现一贯良好，被告人曾志稼及其家属愿意退赃。综上，请求判处被告人曾志稼三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：（一）2018年9月份左右的一天，被告人秦斌通过李某（在逃）的介绍，帮网络上一个从事电信诈骗犯罪的外号为“大哥”的人进行赃款转移、取现，双方约定报酬为取现金额的1%。秦斌为此纠集了被告人曾锡福及曾广元（已判决）帮其从银行取款，秦斌将1%的提成从所取现金中扣除后将余款交给“大哥”安排的人，并给予曾锡福、曾广元部分提成。至2018年11月止，被告人秦斌用其名下卡号为6217********的中国建设银行卡取款14万元，用其名下卡号为6222********的招商银行卡取款62万元，用其名下卡号为6212********的中国工商银行卡取款34万元;被告人曾锡福用其名下卡号为6215********的中国工商银行卡取款503500元，用其名下卡号为6215********的中国建设银行卡取款629100元;曾广元用其名下卡号为6222********的中国工商银行卡、卡号为6217********的中国建设银行卡取款435400元。曾锡福、曾广元将取出的钱交给秦斌，秦斌再交给其上线。秦斌提成2万余元，曾锡福从秦斌处分得提成2000余元，曾广元从秦斌处分得提成1500余元。（二）2018年12月下旬的一天，被告人秦斌的上线“大哥”联系秦斌帮忙进行赃款的转移、取现，承诺给秦斌所取款金额10%的提成，并交给秦斌一些银行卡、一部诺基亚手机以及一部智能手机，这些银行卡中有户名为杨某、卡号为6217********的建设银行过渡卡和多张取款卡，银行卡的背面都贴有名字和密码，建设银行过渡卡的背面还贴有登录网银的密码。2019年1月左右的一天，“大哥”将一名外号为“十在”的人介绍给秦斌，让秦斌使用该批银行卡及账号帮“十在”进行赃款的转移、取现。刚开始，被告人秦斌使用“大哥”交付的智能手机登录网银，将钱从6217××××1336的建设银行过渡卡转入取款卡，再将取款卡交给被告人曾锡福，让曾锡福、曾广元、秦秦、谭清到娄底、长沙各地的银行ＡＴＭ机上取现，曾锡福将现金交给秦斌，秦斌再跟“大哥”联系交付现金。后秦斌直接将智能手机和过渡卡网银登录密码、支付密码告诉曾锡福，让曾锡福操作并带人取现。2018年12月26日至2019年1月23日，被告人秦斌、曾锡福、曾广元、秦秦、谭清共取款5557696元，秦斌从中提成10余万元，曾锡福从秦斌处分得提成2万余元，谭清从秦斌处分得提成6000余元，秦秦从秦斌处分得提成700余元。（三）2019年4月7日至8日，被告人秦斌帮“十在”在湘乡、长沙等地取款20万元，后在娄底卫校与卡尔顿酒店之间的辅道上将扣除了11%手续费的17.8万元按照“十在”的要求交给一个骑男式摩托车的男子，秦斌提成2.2万元。（四）2019年4月初，被告人秦斌经被告人曾志稼的介绍，认识了一个外号为“二五”的上线，为让曾志稼继续帮其介绍上线，秦斌与曾志稼商议每帮“二五”取一次款，秦斌给予曾志稼取款金额的1%作为介绍费。具体事实如下：1、2019年4月8日，被告人秦斌的上线分多次转账10.9万元至秦斌使用的户名为张某6217××××0920的银行卡上，秦斌开车到长沙找到秦秦一起在长沙各个银行取现，但秦斌因所使用的手机卡停机，将手机卡从手机中取出后，手机上无法找到其上线的通话记录，无法与其上线取得联系。秦斌更换手机号码后于2019年4月9日上午9时许拨打曾志稼的电话（156××******），将自己的新手机号码告诉曾志稼，要曾志稼帮忙联系其上线。曾志稼安排其女友刘某到娄底市娄星区××路××学校前的马路边等候，随后秦斌的上线拨打了秦斌的新手机号码与秦斌取得了联系，并安排秦斌于当日10时许，在娄底市娄星区××路××学校前的马路边将所取的现金扣除1.09万元提成后共9.81万元交给了刘某，刘某将9.81万元现金取走后交给了被告人曾志稼。2019年4月21日左右，曾志稼将该9.81万元交给刘某，刘某随即存入其表妹李泳琴的银行账户。2、2019年4月11日，“二五”分多次将赃款转账至被告人秦斌使用的户名为张某6217××××0920的银行账户内，秦斌在长沙取款30万元现金。2019年4月12日上午，秦斌按照“二五”的安排在娄底市娄星区××街利郎服饰附近将用黑色塑料袋装好的26.7万现金交给谢某（另案处理），谢某将该笔现金放在其女儿李某2的服装店内，后该笔现金被人取走。当日中午，被告人秦斌开车来到娄底市娄星区××路将用信封装好的3000元介绍费交给曾志稼，秦斌提成3万元。3、2019年4月12日的晚上，被告人秦斌的上线分多次将钱转入秦斌的取款卡内，秦斌与秦秦一起在长沙各个银行的ＡＴＭ机上取款28万元。4月13日上午9时许，秦斌按照上线的安排在娄底三中对面的路边将用黑色塑料袋包装的26.7万元交给一个戴眼镜的孕妇。当天，秦斌在娄底市娄星区××路将用信封装好的6000元介绍费交给曾志稼，秦斌提成7000元。4、2019年4月14日，“二五”将30万元钱直接转入被告人秦斌使用的取款卡内，秦斌与秦秦一起在长沙各个银行的ＡＴＭ机上取款30万元。4月15日上午9时许，秦斌按照上线的安排在娄底市娄星区××街××街路边将26.7万元现金交给一个老人，秦斌提成3.3万元。5、2019年4月15日，“二五”分多次将钱转入秦斌使用的取款卡内，秦斌与秦秦一起在长沙各银行取款共计58万元现金，秦斌给了秦秦20**元提成，并将用于取现的19张银行卡交给秦秦。2019年4月16日上午，秦斌按照“二五”的安排在娄底银监局的马路边将用塑料袋装好的52.2万元交给谢某，谢某将该塑料袋放在其女儿李某2的店内，后该塑料袋被人取走。秦斌与曾志稼约定的1.16万元介绍费因秦斌被公安民警抓获而未交给曾志稼，秦斌提成5.6万元。6、2019年4月16日，“二五”分多次将20万元转至被告人秦斌使用的张某6217××××0920建设银行卡上，秦斌通过手机银行将该20万元转至其交给被告人秦秦的取款卡上。4月16日晚上至17日凌晨，秦秦在各银行取款20万元，后秦秦在长沙市今天连锁酒店（芙蓉广场店）被公安民警抓获，民警当场从秦秦处查获取现的20万元以及若干取款银行卡、手机等作案工具。综上，被告人秦斌的犯罪金额共计1019.4696万元，违法所得248700元；被告人曾锡福的犯罪金额共计669.0296万元，违法所得22000元；被告人秦秦的犯罪金额共计702.6696万元，违法所得2700元；被告人谭清的犯罪金额共计555.7696万元，违法所得6000元；被告人曾志稼的犯罪金额共计176.9万元，违法所得107100元。2019年4月17日，被告人秦斌、曾锡福、谭清被公安民警抓获归案，民警从被告人秦斌处扣押现金26285元以及若干取款银行卡、手机等作案工具，从被告人曾锡福处扣押现金13500元以及若干取款银行卡等作案工具。2019年4月28日，被告人曾志稼被公安民警抓获归案。被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清到案后如实供述了其上述犯罪事实。上述事实，被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清、曾志稼在庭审中无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、银行交易流水、通话记录、字条、取款视频截图、陈某等人的报案资料、证人陈某、李某1、李某2、谢某等人的证言、被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清、曾志稼的供述与辩解、辨认、提取笔录以及监控视频等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清、曾志稼明知是犯罪所得仍予以转移、取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人秦斌系主犯；被告人曾锡福、秦秦、谭清、曾志稼系从犯，依法从轻处罚。被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清到案后均如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人曾志稼到案后没有如实供述其犯罪事实，但在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，且当庭认罪认罚，依法从轻处罚。公安机关从被告人秦秦处扣押的违法所得20万元以及从被告人秦斌、曾锡福、秦秦处扣押的取款银行卡、手机等作案工具应当依法予以没收，上缴国库。公安机关分别从被告人秦斌、曾锡福处扣押的现金26285元、13500元，现有证据不能证明上述款项系违法所得，鉴于被告人秦斌、曾锡福愿将该款作为违法所得予以退缴，故对该39785元依法予以没收，上缴国库。被告人秦斌、曾锡福、秦秦、谭清、曾志稼的违法所得共计346715元应当依法予以追缴，上缴国库，其中，被告人秦斌违法所得共计248700元，扣除已扣押的26285元，尚有违法所得222415元；被告人曾锡福违法所得共计22000元，扣除已扣押的13500元，尚有违法所得8500元；被告人秦秦违法所得2700元；被告人谭清违法所得6000元；被告人曾志稼违法所得107100元。被告人秦斌的辩护人辩称被告人秦斌有坦白情节且自愿认罪认罚的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人秦斌的辩护人辩称被告人秦斌愿意将公安机关扣押其的22万余元现金予以退赃，可以从轻处罚。经查，民警从被告人秦秦处扣押的现金20万元系被告人秦秦从银行所取的赃款，被告人秦斌不能将该款作为其违法所得予以退缴，对于民警从被告人秦斌家中所扣押的现金26285元，被告人秦斌可以将该款作为其违法所得予以退缴，在量刑时酌情予以考虑，故对该观点，本院予以部分采纳。被告人秦斌的辩护人辩称被告人秦斌虽是主犯，但是由于法律意识淡薄才走上了犯罪的道路。经查，被告人秦斌的法律意识是否淡薄不影响对其的定罪量刑，故对该观点，本院不予采纳。被告人曾锡福的辩护人辩称被告人曾锡福有坦白情节且认罪认罚的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人曾锡福的辩护人辩称起诉书指控被告人曾锡福取款500万元有异议，被告人曾锡福的实际取款金额只有100万元左右。经查，被告人曾锡福在2018年9月至11月帮助秦斌取款113.26万元，在2018年12月26日至2019年1月23日期间根据秦斌的安排负责赃款的转移和取现，与秦斌、秦秦、谭清、曾广元共同取款555.7696万元，公诉机关的指控并无不当，故对该观点，本院不予采纳。被告人曾锡福的辩护人辩称被告人曾锡福愿意将公安机关从其处扣押的现金予以退赃，可以从轻处罚。经查，对于民警从被告人曾锡福处扣押的现金13500元，因现有证据不能证明该款系违法所得，被告人曾锡福可以将该款作为其违法所得予以退缴，在量刑时酌情予以考虑，故对该观点，本院予以采纳。被告人谭清的辩护人辩称公诉机关指控被告人谭清犯罪情节严重、取款金额500余万元的事实不清、证据不足。经查，被告人谭清与秦斌、曾锡福、秦秦、曾广元系共同犯罪，五人共同取款555.7696万元，系情节严重，故对该观点，本院不予采纳。被告人谭清的辩护人辩称被告人谭清系初犯、无前科劣迹、系从犯、有坦白情节且自愿认罪认罚的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人秦秦的辩护人辩称公诉机关以被告人秦秦与秦斌等人共同所取金额500余万元认定为秦秦的犯罪金额不当，应以秦秦的实际取款金额认定犯罪金额。经查，被告人秦秦与秦斌、曾锡福、谭清、曾广元系共同犯罪，五人在2018年12月26日至2019年1月23日期间共计取款555.7696万元，公诉机关的指控并无不当，故对该观点，本院不予采纳。被告人秦秦的辩护人辩称被告人秦秦系从犯、有坦白情节且认罪认罚的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人秦秦的辩护人辩称被告人秦秦主观恶性和社会危害性小，获利仅700元，参与取款20万元，且已退缴。经查，被告人秦秦明知系犯罪所得仍伙同他人予以取现，取款金额高达700余万元，获利2700元，主观恶性和社会危害性较大，公安机关扣押在案的20万元是民警抓获被告人秦秦时当场从其处所查获，并非主动退缴，故对该观点，本院不予采纳。被告人秦秦的辩护人辩称被告人秦秦家庭困难的观点不符合法定从轻处罚的情形，且与本案不具有关联性，本院不予采纳。被告人曾志稼的辩护人辩称公诉机关指控被告人曾志稼的犯罪金额不当。经查，被告人曾志稼明知是犯罪所得仍介绍秦斌帮助“二五”予以转移、取现，并收取一定比例的介绍费，曾志稼与秦斌系共同犯罪，秦斌帮助“二五”所取款项应认定为曾志稼的犯罪金额，故对该观点，本院不予采纳。被告人曾志稼的辩护人辩称被告人曾志稼无前科劣迹、系从犯且当庭认罪认罚的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人曾志稼的辩护人辩称被告人曾志稼主观恶性和社会危害性较小。经查，被告人曾志稼明知是犯罪所得仍介绍秦斌帮助他人予以转移、取现，金额高达170余万元，并收取介绍费，主观恶性和社会危害性较大，故对该观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人秦斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2023年11月16日止。）二、被告人曾锡福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2023年6月16日止。）三、被告人秦秦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2023年6月16日止。）四、被告人谭清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2023年5月16日止。）五、被告人曾志稼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月30日起至2022年4月27日止，折抵刑期2天。）六、依法没收娄底市公安局钢城分局从被告人秦斌、曾锡福、秦秦处扣押的现金239785元以及取款银行卡、手机等作案工具，上缴国库；七、追缴被告人秦斌违法所得222415元、被告人曾锡福违法所得8500元、被告人秦秦违法所得2700元、被告人谭清违法所得6000元、被告人曾志稼违法所得107100元，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  胡正春人民陪审员  曾育梅二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。