辽阳市白塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1002刑初152号公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。被告人孟某某，男，□□□□。辩护人孙明远，辽宁诚信泰律师事务所律师。辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2020]57号起诉书指控被告人孟某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察官王修俊、检察官助理董雪出庭支持公诉，被告人孟某某及其辩护人孙明远到庭参加诉讼。期间，本案补充侦查延期审理一次，现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月份，被告人孟某某经人介绍后加入“悦花越有”系统平台成为会员，后孟某某通过向朋友介绍及在微信朋友圈中推荐“悦花越有”平台链接向他人宣传“悦花越有”平台，以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入，直至2018年7月，孟某某升级为平台的五级商品会员，根据滨州市公安局沾化分局提供“悦花越有”平台后台数据显示，被告人孟某某在该平台层级为8层，其注册“禹某”、“仙人掌”账号并在其名下发展下线共计85148人。案发后，被告人孟学东被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、通知、身份证复印件、银行对账单明细、滨州市公安局沾化分局“6.08”悦花越有网络传销案简要案情及收网初步意见、“悦花越有”运作模式简介、“悦花越有”部分会员表（辽阳地区）、“悦花越有”注册会员脉络图、会员关系图、情况说明、案件来源、抓捕经过等，证人张某1、张某2、贾某、陈某1、王某、周某、李树海、张某3、陈某2、赵某的证言，被告人孟某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孟某某以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入“悦花越有”系统平台发展下线85148人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。但其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人孟某某认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，可适用缓刑。被告人孟某某对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人孟某某无前科劣迹，当初加入“悦花越有”平台时不知道该平台涉嫌犯罪，借助该平台推荐他人加入期间没有胁迫行为，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，适用缓刑无社会危害性，参照公司总部的其他人员判决情况，本着罪刑相适应、同案同判的原则，建议对被告人判处缓刑。经审理查明，2016年，刘某等人（已另案判决）通过成立北京悦花越有电子商务有限公司（以下简称“悦花越有”公司）等公司，搭建数据平台，以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入，该数据平台设定“一星店主”至“五星店主”五个不同级别的会员名称，会员成为二星以上店主需向平台缴纳相应的费用，后获得发展其他人员加入的资格，并因发展其他人员获利。被告人孟某某经人介绍加入“悦花越有”公司系统平台，通过缴纳费用获得发展他人的资格，后孟某某通过向朋友介绍及在微信朋友圈中推荐“悦花越有”公司平台发展他人，至2018年7月，被告人孟某某升级为平台的“五星店主”。根据山东省滨州市公安局沾化分局提供“悦花越有”平台后台数据显示，被告人孟某某在该平台层级为8层，其注册的“禹某”、“仙人掌”账号发展下线共计85148人。案发后，被告人孟学东被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.被告人孟某某的供述，证明其于2016年10月加入“悦花越有”网络商城平台，至2018年7月期间，以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入，其注册“禹某”、“仙人掌”账号并在其名下发展下线的情况。2.证人张某1的证言，证明2016年10月份，其成为“悦花越有”会员，是孟某某“仙人掌”账户的下线，以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入并发展下线4万余人。3.证人张某2的证言，证明2017年1月份，其成为“悦花越有”会员，其知道孟某某是“悦花越有”辽阳的第一个会员，孟某某的下线张某1是其上线夏朝霞的上线。4.证人贾某的证言，证明2017年5、6月份，其通过孟某某介绍成为“悦花越有”会员。5.证人陈某1的证言，证明2018年6月份，其通过朋友成为“悦花越有”会员，还没有发展下线平台就关闭了。6.证人王某的证言，证明2018年4月左右，其通过孟某某了解并成为“悦花越有”会员，后其发展下线并获利的事实。7.证人周某的证言，证明2016年11月左右，其通过孟某某了解并注册成为“悦花越有”会员，后其发展下线并获利了，以及其知道孟某某在辽阳经营了一个“悦花越有”的服务中心的事实。8.证人李树海的证言，证明2017年2月，其通过周某（孟某某下线）了解并注册成为“悦花越有”会员，后其发展下线并获利。9.证人张某3的证言，证明2016年11月左右，其通过其丈母娘张某1（孟学东下线）了解并注册成为“悦花越有”会员，后其发展下线并获利的情况。10.证人陈某2的证言，证明2018年4月左右，其通过吴丽华（孟某某下线）了解并注册成为“悦花越有”会员成为吴丽华的下线，其知道其上线还有张某1，孟某某是辽阳“悦花越有”平台的头，以及其做“悦花越有”的情况。11.证人赵某的证言，证明2016年底2017年年初左右，其通过孟某某了解并注册成为“悦花越有”会员是孟某某的下线，后其发展下线的事实。12.通知、二维码等材料，证明北京悦天使企业管理有限公司分别于2018年8月3日、9日10日三次通知关闭公司网络系统；及陈某1、张某4用手机注册的成为“悦花越有”会员二维码情况和转账情况的事实。13.滨州市公安局沾化分局“6.08”悦花越有网络传销案简要案情及收网初步意见，证明滨州市公安局沾化分局对“6.08”悦花越有网络传销案的简要案情及收网初步意见情况。14.“悦花越有”运作模式说明，证明“悦花越有”电子商务有限公司的运作模式，及建议重点打击人员名单包括“禹某”（孟某某）。15.“悦花越有”部分会员表，证明“悦花越有”辽阳地区部分会员情况，其中包括孟某某。16.“悦花越有”注册会员脉络图、会员关系图，证明“悦花越有”辽阳地区部分会员情况，其中包括本案孟某某的具体情况。17.刑事判决书、刑事裁定书，证明北京悦花越有电子商务有限公司创办人刘某等人被判刑的具体情况。18.户籍证明，证明被告人孟某某的年龄、户籍等自然情况。19.案件来源、抓捕经过，证明本案系2018年10月19日辽阳市公安局接到北京悦花越有电子商务有限公司刘某等人涉嫌组织、领导传销活动罪线索，被告人孟某某系被抓获归案的事实。本院认为，被告人孟某某通过“悦花越有”系统平台，以可获得各种奖励为诱饵，吸引参加者缴纳费用以获得二星级以上会员资格后会员按照推荐的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱、吸引会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人孟某某犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。被告人孟某某通过“悦花越有”系统平台组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，属情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人孟某某到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，对“悦花越有”系统平台的运作起次要作用，系从犯，对其可依法从轻、减轻处罚；其系初犯，积极缴纳罚金，认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相应辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。综上，根据本案的具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第二十七条、第六十七条三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元。（被告人的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）二、违法所得依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘丽华审 判 员  高俊果人民陪审员  李传海二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  孟凡飞附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。