文书内容河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1528刑初260号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人夏军，男，1989年9月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省信阳市息县，住息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日被杭州市公安局江干区分区笕桥派出所民进抓获，次日被临时羁押于杭州市江干区看守所，于2020年6月17日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月23日，经息县人民检察院批准，于次日被息县公安局执行逮捕。辩护人余德辉，河南息州律师事务所律师。息县人民检察院以息检一部刑诉（2020）248号起诉书指控被告人夏军犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。息县人民检察院指派检察员孙玲出庭支持公诉，被告人夏军及其辩护人余德辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月份，被告人夏军系“息县德润置业有限公司”（下同公司）销售人员，以帮翟某在息县“德润上和府”售楼部选好房源为由，收取翟某2万元定金，并给翟某出具一张盖有“息县德润上和府财务专用章”的“会员入会协议书”。后经信阳市公安局物证鉴定所鉴定检材印文与样本印文不是同一枚印章盖印。2019年8月份，被告人夏军收取夏某1用于购买该公司房产的6万元后，并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年4月，被告人夏军收取丁某在息县“德润上和府”用于购房的5万元钱，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年10月份，被告人夏军收取张某1用于购买该公司房产的9万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年11月份，被告人夏军先后收取杨某1用于购买房产的19万元现金，后并未将钱交到公司账上而是自己使用。2019年11月，被告人夏军先后收取李某、李刚每人2万元现金用于购买该公司房产，后并未将钱交给公司用于选购房屋而是用于自己使用。2019年12月份至3月份期间，被告人夏军先后收取牛某用于购买房产的71.5万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年10月份，被告人夏军收取高新锐用于购买该公司房产的5.6万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年10月份，被告人夏军以上和府15号楼1501的房子客户征信有问题按揭办不下来，可以转卖给王娜为由，收取王娜的2万元意向金，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年10月份，被告人夏军以自己手里有一套房子因为征信问题可以转卖给夏某2为由，收取夏某21万元。2020年4月份，夏军以投资房产为由先后收取夏某217.4万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年11月份，被告人夏军收取孙某用于购买该公司房产的6万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年11月份，被告人夏军收取宋某用于购买该公司房产的2万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年11月份，被告人夏军收取倪某用于购买该公司房产的2万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年11月份，被告人夏军收取蔡某用于购买该公司房产的15万元，其中5万元并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年12月份，被告人夏军收取朱某用于购买该公司房产的2万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年12月份，被告人夏军收取苏某用于购买该公司房产的4万元，同年4月份，夏军虚构帮苏某垫钱的事实收取苏某9000元钱，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年12月份，被告人夏军收取王某用于购买该公司房产的4万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2020年1月份，被告人夏军收取张某2用于购买该公司房产的2万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2020年1月23日，被告人夏军收取赵某用于购买该公司房产的15万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2020年3月份，被告人夏军收取何某用于购买该公司房产的7万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2020年3月份，被告人夏军以投资息县德润上和府的一套房子为由，取得陈某119000元钱，后挥霍一空。2020年4月份，被告人夏军收取杨某2用于购买该公司房产的2万元钱，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2020年4月份，被告人夏军收取任某用于购买该公司房产的3万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2020年5月份，被告人夏军以收取刘某用于购买该公司房产的2.2万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用。2019年9月20日，被告人夏军以让徐某缴纳维修基金和契税为由，收取其3万元钱，2019年11月14日至2020年1月22日，夏军以催缴尾款为由，收取新新闻5万元钱，2020年4月29日至5月1日，夏军以申请优惠为由，收取徐某4万元钱，后并未用于购买该房产也未交到公司而是自己使用。2019年3月份，被告人夏军收取陈某2用于购买该公司房产的18.7万元，后并未用于购买房产也未交到公司而是自己使用，并将陈某2之前交的2万元退掉自己使用。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人夏军以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏军对起诉书指控的罪名无异议，但对部分犯罪事实提出以下辩解意见：1.起诉书指控的第一起是翟某通过微信向其转账2万元，之后，其又向翟某借款2万元，案发前已向翟某丈夫归还4万元。2.起诉书指控的第四起，在案发前已向张某1出具收条，并退还3万元。3.起诉书指控的第十一起，在案发前已向孙某退还2万元。4.起诉书指控的第15起，其向蔡某收取的15万元中，10万元交到了公司账上。辩护人对起诉书指控夏军犯诈骗罪的罪名无异议，但认为案发前夏军向被害人出具借条的数额及退还的数额应当予以扣除。经审理查明，2019年8月至2020年5月，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间及离职后，以帮助被害人在该公司开发的“德润上和府”小区选购优质房源或代收意向金、申请优惠、共同投资分红、催收房款为由，骗取27名被害人钱款共计231.91万元，案发前退还部分被害人共计5万元，余款被挥霍。具体分述如下：1.2019年8月份，被告人夏军在担任息县德润置业有限公司销售顾问期间，以帮助翟某在息县“德润上和府”小区选购优质房源为由，欺骗翟某向其交付2万元意向金，并给翟某出具一张盖有“息县德润上和府财务专用章”的“会员入会协议书”。后经信阳市公安局物证鉴定所鉴定检材印文与样本印文不是同一枚印章盖印。2.2019年8月份，被告人夏军在担任息县德润置业有限公司销售顾问期间，欺骗夏某1向其交付6万元意向金。3.2020年4月12日，被告人夏军在担任息县德润置业有限公司销售顾问期间，以帮助丁某抢占房源为由，欺骗丁某向其交付5万元意向金。4.2019年10月份，被告人夏军在担任息县德润置业有限公司销售顾问期间，以催收房款为由，欺骗张某1的父亲张国龙先后向其交付9万元。2020年4月，张国龙发现被骗后，让其子张某1找夏军退款，夏军向张某1出具9万元的收条，并于2020年4月17日向张某1退还3万元。5.2019年11月份，被告人夏军在担任息县德润置业有限公司销售顾问期间，以交付意向金、首付款为由，欺骗杨某1先后向其交付19万元。6.2019年11月，被告人夏军在担任息县德润置业有限公司销售顾问期间，以代收购房意向金为由，欺骗李刚及其妻子周某向其交付2万元。7.2019年11月，被告人夏军在担任息县德润置业有限公司销售顾问期间，以代收购房意向金为由，欺骗李某向其交付2万元。8.2019年12月份至2020年3月份期间，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间及离职后，以收取购房款为由，多次欺骗牛某向其支付共计71.5万元。9.2019年10月份至2020年5月，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间及离职后，以代收购房意向金、购房款为由，多次欺骗高某向其支付5.6万元。10.2019年10月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以“德润上和府”15号楼1501房产的购房者征信有问题，无法办理按揭，交付意向金便可将该房转卖给程某、王娜夫妇为由，欺骗程某向其交付2万元。11.2019年10月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以自己手里有一套房子因为购房者征信有问题无法办理按揭，可以便宜转卖给夏某2为由，欺骗夏某2向其支付1万元。2020年4月份，被告人夏军在离职后，以共同投资房产为由，多次欺骗夏某2向其支付17.4万元。12.2019年11月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以代收购房意向金为由，欺骗李杰、孙某夫妇向其交付6万元。2020年5月1日，经催要，夏军退还孙某2万元。13.2019年11月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以代收购房意向金为由，欺骗宋某向其支付2万元。14.2019年11月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以代收购房意向金为由，欺骗倪某向其支付2万元。15.2019年11月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以代收购房款为由，欺骗蔡某向其支付15万元。之后，蔡某发现夏军未将购房款交给公司，经蔡某催促，夏军将10万元交到公司账上，剩余5万被挥霍。16.2019年11月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以代收购房意向金为由，欺骗朱某向其支付2万元。17.2019年12月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以代收购房意向金为由，欺骗苏某两次向其支付共计4万元。2020年4月份，夏军在离职后，虚构退还意向金必须先帮购房者垫付2万元为由，欺骗苏某向其支付9000元。18.2019年12月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以代收购房意向金为由，欺骗王某两次向其支付共计4万元。19.2020年1月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以代收购房意向金为由，欺骗张某2向其支付2万元。20.2020年1月至4月，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间及离职后，以代收购房意向金、首付款为由，欺骗赵某三次向其支付共计15万元。21.2020年3月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司离职后，以代收购房意向金、帮助申请优惠为由，欺骗赵峰彬、何某夫妇先后两次向其支付7万元。22.2020年3月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司离职后，冒充该公司销售人员，以共同投资“德润上和府”的一套房子为由，欺骗陈某1向其支付19000元钱。23.2020年4月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司离职后，冒充该公司销售人员，以代收购房意向金为由，欺骗杨某2向其支付2万元。24.2020年5月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司离职后，冒充该公司销售人员，以代收购房意向金为由，欺骗任某向其支付3万元。25.2020年5月份，被告人夏军在息县德润置业有限公司离职后，冒充该公司销售人员，以代收购房意向金为由，欺骗刘某向其支付2.2万元。26.2019年9月20日，被告人夏军在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间，以缴纳维修基金和契税为由，欺骗徐某向其支付3万元。2019年11月14日至2020年1月22日，夏军以催收尾款为由，欺骗徐某向其转款5万元。2020年4月29日至5月1日，被告人夏军在在息县德润置业有限公司离职后，冒充该公司销售人员，以帮助徐某申请优惠为由，欺骗徐某向其支付4万元。27.2019年3月14日，被告人夏军领着陈某2到售楼部交2万元定金，该2万元后来被夏军私下退掉归为已有。2019年7月份，夏军告诉陈某2可以改选楼王。2019年8月份，夏军以交意向金、首付的名义要求陈某2向其转款。陈某2先后通过微信转给夏军184100元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人翟某、夏某1、丁某、张某1、杨某1、周某、李某、牛某、高某、程某、夏某2、孙某、宋某、倪某、蔡某、朱某、苏某、王某、张某2、赵某、何某、陈某1、杨某2、任某、刘某、徐某、陈某2的陈述；被告人夏军的供述；夏军的户籍证明、无犯罪前科证明、立案决定书、受理登记表、夏军的银行卡交易流水、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、收据、购房协议书、认购协议书；鉴定文书等证据在案为证，足以认定。针对庭审中控辩双方的争论焦点，结合本案相关事实、证据，本院综合评判如下：（1）关于夏军对公诉机关起诉书指控部分犯罪事实的辩解是否成立问题（1）夏军辩称起诉书指控的第一起是翟某通过微信向其转账2万元，之后，其又向翟某借款2万元，案发前已向翟某丈夫归还4万元，经查，收据、被害人翟某的陈述、鉴定意见，证明2019年9月21日夏军虚构帮助翟某选购位置优质房产的事实，骗取翟某2万元，并向翟某出具盖有虚假“息县德润上和府财务专用章”的收据；借条、翟某陈述，证明夏军在骗取钱款后，又向翟某借款并归还的事实。上述证据不能够证明夏军在案发前已向被害人退还诈骗的2万元钱财，故对该辩解意见不予采纳。（1）夏军辩称起诉书指控的第四起，在案发前已向张某1出具收条，并退还3万元，经查，转账记录、收条、张某1的陈述，证明张某1在发现被骗后，找到夏军让其出具收条，经多次催要，夏军向其退还3万元，上述证据能够与夏军供述相互印证。故对夏军的该辩解意见予以采纳。（1）夏军辩称起诉书指控的第十一起，在案发前已向孙某退还2万元，经查，银行转账记录、支付宝账单、孙某的陈述，证明孙某在发现被骗后，经多次催要，夏军通过支付宝向其退还2万元，上述证据能够与夏军的供述相互印证。故对夏军的该辩解意见予以采纳。（1）夏军辩称起诉书指控的第十四起，其向蔡某收取的15万元中，10万元交到了公司账上，经查，收条、购房协议书、蔡某的陈述，证明蔡某在发现其交付给夏军的15万元未转入公司账上时，经多次催要，夏军将其中10万元交给公司，上述证据能够与夏军的供述相互印证。故对夏军的该辩解意见予以采纳。二、关于辩护人所提案发前夏军向被害人出具借条的数额及退还的数额应当予以扣除，经查，夏军以非法占有为目的，在息县德润置业有限公司担任销售顾问期间及离职后，骗取他人购房款用于挥霍，在被害人发现被骗后向其催要时，采取打借条的方式，逃避追究，其出具借条的行为并不影响诈骗罪的认定。对案发前已退还给被害人的部分款项应当予以扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。本院认为，被告人夏军以非法占有为目的，骗取他人财物226.91万元，数额特别巨大，其行为构成已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏军犯诈骗罪的定性准确，但指控诈骗数额有误，本院予以纠正。案发前已退还的5万元被扣除后，应作为从重处罚的量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：（1）被告人夏军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2032年6月10日止。罚金应于判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）（1）责令被告人夏军退赔各被害人损失226.91万元（详见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李学国人民陪审员  谭召银人民陪审员  付青海二〇二〇年十二月一日法官助理宋伟书记员杨光附被告人夏军退赔各被害人共计226.91万元的退赔清单：            序号              姓名              身份证号              联系方式              退赔金额                  1              翟复丹              411528198811140021              1873760****              2万元                  2              夏高富              411528196807281391              1360761****              6万元                  3              丁娜              411528198607150740              1881886****              5万元                  4              张桂华              411528199805125532              17633785613              6万元                  5              杨喜              413021197603174134              1363376****              19万元                  6              周大培              411528198504174141              1371222****              2万元                  7              李勇              413021197510204170              1312085****              2万元                  8              牛广华              413021196511291355              1873766****              71.5万元                  9              高辛锐              411528199211017446              1518858****              5.6万元                  10              程强              41302119800110405X              17730845888              2万元                  11              夏强              411528199005011318              17303765300              18.4万元                  12              孙思琦              411528199203053324              1340376****              4万元                  13              宋海霞              413021197104144125              1597853****              2万元                  14              倪万波              411528198802151319              1853767****              2万元                  15              蔡中飞              411528197808224115              1383975****              5万元                  16              朱程江              413021196604074114              1356971****              2万元                  17              苏虎              41152819891121223X              1592178****              4.9万元                  18              王中洲              413021196805060018              1370376****              4万元                  19              张猛              413021198211195213              1505220****              2万元                  20              赵瑞              411528198610181361              1356977****              15万元                  21              何秀              452428198311282720              1342422****              7万元                  22              陈燕              413021198010234124              1366267****              1.9万元                  23              杨秀梅              411528197810015929              17719729199              2万元                  24              任河              411528198501170014              1508348****              3万元                  25              刘蕾              411528198410147126              1571658****              2.2万元                  26              徐新闻              411527199209043518                            12万元                  27              陈树高              411528198704175851              1381960****              18.41万元