江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初432号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人韦启才，男，1995年4月2日出生于广西壮族自治区融水苗族自治县，侗族，小学文化，无业，住广西壮族自治区融水苗族自治县。被告人韦启才曾因殴打他人，于2017年6月29日被广东省广州市公安局白云区分局行政拘留十日，并处罚款五百元。现因本案，于2020年5月22日被宝应县公安局刑事拘留，同年5月30日被江苏省宝应县公安局取保候审，于2020年12月23日被本院决定逮捕，同日由江苏省宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人韦启林，男，1998年7月9日出生于广西壮族自治区融水苗族自治县，侗族，初中文化，无业，住广西壮族自治区融水苗族自治县。因本案，于2020年8月24日被江苏省宝应县公安局刑事拘留，同年9月16日被江苏省宝应县人民检察院批准逮捕，同日被江苏省宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人韦孟坚，男，1998年11月8日出生于广西壮族自治区融水苗族自治县，壮族，小学文化，无业，住广西壮族自治区融水苗族自治县。因本案，于2020年5月23日被宝应县公安局刑事拘留，同年5月30日被江苏省宝应县公安局取保候审，于2020年12月23日被本院决定逮捕，同日由江苏省宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人韦德洲，男，2000年2月25日出生于广西壮族自治区融水苗族自治县，侗族，初中文化，无业，住广西壮族自治区融水苗族自治县。因本案，于2020年5月23日被宝应县公安局刑事拘留，同年5月30日被江苏省宝应县公安局取保候审，于2020年12月23日被本院决定逮捕，同日由江苏省宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]404号起诉书指控被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员龚明涛出庭支持公诉，被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月至5月间，被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲以非法占有为目的，共同商议，明确分工，由被告人韦孟坚、韦德洲通过抖音等平台发布虚假视频及评论，被告人韦启才、韦启林负责通过微信或者QQ聊天实施诈骗，共骗取被害人张某、房某、李某乙人民币49950元。其中被告人韦启才作案4起，诈骗金额合计人民币49950元，非法获利人民币24116元；被告人韦启林作案3起，诈骗金额合计人民币46350元，非法获利人民币10620元；被告人韦孟坚作案2起，诈骗金额合计人民币23350元，非法获利人民币4750元；被告人韦德洲作案2起，诈骗金额合计人民币23350元，非法获利人民币1250元。具体事实分述如下：1.2020年4月18日，被告人韦启才通过QQ聊天，谎称可以帮助被害人张某找回微信密码，以需要微信转账走流程为由，骗取被害人张某微信转账人民币3600元；2.2020年4月23日，被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲在抖音上发布虚假视频及评论，并通过QQ聊天谎称可以帮助被害人房某找回微信密码，以需要收费及转账走流程为由，先后骗取被害人房某人民币1550元和7800元，合计人民币9350元。其中，被告人韦孟坚、韦德洲各获利人民币250元，被告人韦启林获利人民币500元，被告人韦启才获利人民币8350元。3.2020年5月14日，被告人韦启才、韦启林、韦启明（另案处理）等人在抖音上发布虚假视频及评论，并通过QQ聊天谎称可以帮助被害人李某乙找回微信密码，以需微信转账走流程为由，骗取被害人李某乙人民币23000元。其中被告人韦启林获利7620元，被告人韦启才获利6666元。4.2020年5月15日，被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲在抖音上发布虚假视频及评论，并通过QQ聊天谎称可以帮助被害人李某乙找回微信密码，以需要微信转账走流程为由，骗取被害人李某乙人民币14000元。其中，被告人韦启才获利人民币5500元，被告人韦启林获利人民币2500元，被告人韦孟坚获利人民币4500元，被告人韦德洲获利人民币1000元。本案系被害人报案而案发。被告人韦孟坚主动投案并如实供述其犯罪事实。被告人韦启才、韦启林、韦德洲归案后如实供述犯罪事实。案发后，宝应县公安局扣押了涉案的银行卡9张，被告人韦启才人民币22566元及苹果手机一部，被告人韦孟坚人民币4750元及苹果手机一部，被告人韦德洲人民币1250元及苹果手机一部，扣押人民币合计28566元，其中人民币3600元已发还被害人张某，人民币7300元已发还被害人房某，人民币17666元已发还给被害人李某乙。上述事实，被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲供述，被害人张某、房某、李某乙陈述，证人韦某、李某甲证言，电子数据检查工作记录，微信、支付宝、银行卡交易记录截图，情况说明，受案登记表、立案决定书，移送案件通知书，归案情况说明及抓获经过，行政处罚决定书，电话查询记录，认罪认罚具结书，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用网络骗取他人财物，其中，被告人韦孟坚、韦德洲诈骗数额较大，被告人韦启才、韦启林诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲在第二起犯罪中系共同故意犯罪，被告人韦启才、韦启林在共同犯罪中均起主要作用，是主犯；被告人韦孟坚、韦德洲在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人韦启才、韦启林在第三起犯罪中共同故意犯罪，被告人韦启才、韦启林在共同犯罪中均起主要作用，是主犯。被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲在第四起犯罪中系共同故意犯罪，被告人韦启才、韦启林、韦孟坚在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯；被告人韦德洲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。案发后，被告人韦孟坚主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚；被告人韦启才、韦启林、韦德洲归案后如实供述犯罪事实，且被告人韦启才、韦孟坚、韦德洲认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人韦启林、韦孟坚、韦德洲退出部分涉案赃款，酌情予以从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人韦启才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月23日起计算至2024年3月13日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人韦启林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月24日起计算至2023年8月23日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人韦孟坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月23日起计算至2022年8月14日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）四、被告人韦德洲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月23日起计算至2022年6月14日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）五、对涉案的作案工具银行卡九张、手机三部依法予以没收，上缴国库；对第二起中被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲尚未退出的涉案赃款二千零五十元，第三起中被告人韦启才、韦启林尚未退出的涉案赃款一万六千三百三十四元，第四起中被告人韦启才、韦启林、韦孟坚、韦德洲尚未退出的涉案赃款三千元继续予以追缴，发还给各被害人；对被告人韦启才尚未退出的违法所得人民币一千五百五十元及被告人韦启林尚未退出的违法所得一万零六百二十元继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 前人民陪审员  刘红冰人民陪审员  李洪波二〇二〇年十二月二十三日法官 助理  蒋莹莹书 记 员  柳 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。