湖南省津市市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0781刑初109号 公诉机关津市市人民检察院。 被告人张春建，曾用名龚春建，绰号“三三”，男，1974年2月1日出生，汉族，初中肄业文化，个体经商，户籍所在地：湖南省津市，住津市。因涉嫌强迫交易罪，于2020年7月11日被津市市公安局刑事拘留，同年8月4日经津市市人民检察院批准逮捕，次日由津市市公安局执行逮捕。现羁押于津市市看守所。 辩护人许军，湖南通程律师事务所律师。 被告人刘勇军，男，1971年10月30日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地：津市，住津市。因涉嫌强迫交易罪，于2020年6月28日被津市市公安局刑事拘留，同年8月4日经津市市人民检察院批准逮捕，次日由津市市公安局执行逮捕。现羁押于津市市看守所。 辩护人羿保刚，湖南正泰律师事务所律师。 辩护人羿岳阳，湖南正泰律师事务所律师。 被告人范杰，绰号“小蜜蜂”，男，1975年2月28日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地及住址：津市。因涉嫌强迫交易罪，于202Ｏ年5月22日被津市市公安局刑事拘留，同年6月24日经津市市人民检察院批准逮捕，同日由津市市公安局执行逮捕。现羁押于津市市看守所。 津市市人民检察院以津检一部刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人张春建、刘勇军、范杰犯强迫交易罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员覃业辉担任审判长，和审判员瞿长军、谭芳组成的合议庭，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。书记员李肸昊担任记录。津市市人民检察院指派检察官周伟出庭支持公诉，被告人张春建及其辩护人许军、被告人刘勇军及其辩护人羿保刚、被告人范杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 津市市人民检察院指控：2013年，津市市国土局准备拍卖青山坳采石场、马家采石场的经营权。被告人张春建与同案人李平（另案处理）、陈业生（已判决）商议后，决定邀请同案人鲁爱民（己判决）加入共同参与竞拍。竞拍之前，李平、鲁爱民、陈业生、张春建及被告人刘勇军一起商议，鲁爱民负责做皮某、罗某等人工作，必要时采取撞车等手段让他们无法到场竞拍，李平去做“灭佬”、屈某等人工作，让他们不要参加竞拍；并商议张春建多带人去竞拍现场，对其他竞拍人形成威慑，刘勇军在竞拍现场帮忙。竞拍的前一天，鲁爱民安排同案人马建木、曾军（均已判决）盯住要参加竞拍的皮某，安排同案人万加荣、彭道慧（均已判决）盯住要参加竞拍的罗某，确保他们不能出现在第二天拍卖会现场。并吩咐万加荣和彭道慧，在拍卖会当天早上，故意与罗某的车辆发生交通事故，让罗某无法如期到场参加竞拍。因马建木等人跟踪皮某被其发现，鲁爱民便电话威胁皮某，要其主动退出竞拍，皮某畏于其威慑便退出了竞拍。2013年10月10日拍卖会当天，罗某驾驶车辆往津市市国土局方向行驶至津市市七完小附近时，彭道慧与万加荣、同案人武俊（已判决）驾车故意撞击罗某的车，制造了交通事故，使罗某无法赶到拍卖现场。对参与竞拍的万某，鲁爱民、张春建安排马建木等人驾驶车辆堵住其驾驶的小车。在拍卖会现场周围，鲁爱民、万加荣、马建木、彭道慧邀集来的同案人曾军、廖松文、卜功元、周炬、李中锋（均已判决）等人和张春建邀集的人员共数十人撑场子，对参与竞拍的竞争对手形成威慑。在竞拍现场，张春建言语威胁其他竟拍人不要与其竞争，同时鲁爱民安排马建木，张春建安排被告人范杰对竞拍人吴某竞价进行威胁并干扰，迫使其退出竞争。最终，鲁爱民、张春建等人顺利竞拍到了青山坳采石场。青山坳采石场经营期间，采矿收入为47121806元。 范杰、张春建分别于2020年5月21日、7月10日主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 指控的证据有：1.书证：户籍信息等；2.证人周某1、周某2、吴某、罗某等人证言；3.被告人张春建、刘勇军、范杰等人供述和辩解；4．辨认笔录；5.视听资料。 津市市人民检察院认为，被告人张春建、刘勇军、范杰伙同他人使用暴力、威胁的手段强迫他人退出拍卖，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪。被告人张春建在参与强迫交易犯罪中，起主要作用，被告人刘勇军、范杰在参与的强迫交易犯罪中，起次要作用。提请法院依法判处。 各被告人对起诉指控的事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 被告人张春建的辩护人对指控罪名没有异议，辩称被告人张春建具有自首、初犯、认罪认罚情节，且被告人张春建主观恶性不大，没有再犯的危险，请求对被告人张春建减轻、从轻处罚，并宣告缓刑。 被告人刘勇军的辩护人辩称，被告人刘勇军情节显著轻微，请求免予刑事处罚。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 另查明，青山坳采石场、马家采石场经营期间，各股东共分红25973120元。其中，张春建违法所得为7574436元；刘勇军与李平共同持股25%，其中刘勇军为5%，二人违法所得为6312030元，其中刘勇军为1262406元。 上述事实，有经庭审举证、质证的书证津市市公安局的接报警登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、津市市公安局道路交通事故处理登记表、津市市公安局值班室值班登记表、《采矿权拍卖出让成交确认书》、《拍卖会结果备案》、《采矿权出让合同》、湖南华顺会计师事务所有限责任公司出具的湘华顺会鉴字（2020）第0701号会计鉴定意见书；认罪认罚具结书；证人王某、周某2、周某1、徐某、万某、陈某、刘某、周某3、张某、吴某、罗某、皮某、屈某的证言；周某3的辨认笔录；竞拍视频资料；同案人鲁爱民、万加荣、马建木、彭道慧、卜功元、武俊、曾军、廖松文、陈业生、李平、李中锋的供述；被告人张春建、刘勇军、范杰的供述等证据证实，足以认定。 对被告人张春建的辩护人提出被告人张春建具有自首、初犯、认罪认罚情节，且被告人张春建主观恶性不大，没有再犯的危险，请求对被告人张春建减轻、从轻处罚，并宣告缓刑的辩护意见，经查，被告人张春建在本案中行为积极主动，参与商议，安排人员在拍卖现场威胁、阻止他人竞拍，自己亦威胁他人，系主犯，不宜适用缓刑，对辩护人提出的宣告缓刑的辩护意见不予采纳。但被告人张春建系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚。 对被告人刘勇军的辩护人提出被告人刘勇军情节显著轻微，请求免予刑事处罚的辩护意见，经查，被告人刘勇军虽未直接实施暴力威胁他人的行为，但本案系共同犯罪，被告人刘勇军在本案中参与了商议，到了竞拍现场并举牌，其应按在共同犯罪中的地位和作用承担责任，不构成情节显著轻微，对辩护人提出的被告人刘勇军情节显著轻微，请求免予刑事处罚的辩护意见不予采纳。但被告人刘勇军在本案中系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，依法应当从轻或者减轻处罚。 本院认为：被告人张春建、刘勇军、范杰伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人退出拍卖，其行为均已构成强迫交易罪，且情节特别严重。被告人张春建、刘勇军、范杰与另案被告人鲁爱民、万加荣、马建木、彭道慧等系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张春建起主要作用，系主犯；被告人刘勇军、范杰起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张春建、范杰自动投案，且如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘勇军归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。各被告人均认罪认罚，可从宽处罚。被告人张春建、刘勇军的违法所得，应予追缴。公诉机关建议被告人张春建犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人刘勇军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人范杰犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张春建犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； 二、被告人刘勇军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； 三、被告人范杰犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； 四、被告人用于违法犯罪的财产，予以没收；通过违法犯罪活动获取的财产及其孳息、收益，予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张春建的刑期从2020年7月11日起至2023年7月10日止；被告人刘勇军的刑期从2020年6月28日起至2021年12月27日止；被告人范杰的刑期从2020年5月22日起至2021年11月21日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  覃业辉 审判员  瞿长军 审判员  谭 芳 二〇二〇年十二月十日 书记员  李肸昊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条第（三）项 以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： …… (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; …… 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。