内蒙古自治区鄂托克旗人民法院   刑事判决书   （2020）内0624刑初328号   公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。   被告人范某，户籍所在地河北省张家口市宣化县，现住址宣化县。2018年4月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被鄂托克旗公安局刑事拘留，2018年5月1日被鄂托克旗公安局取保候审，2020年9月8日被鄂托克旗公安局监视居住。   指定辩护人尉某，内蒙古赫扬（鄂托克）律师事务所律师。   被告人王某1，户籍所在地河北省保定市望都县，现住址内蒙古自治区呼和浩特市。2019年4月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鄂托克旗公安局取保候审；2020年9月8日被鄂托克旗公安局监视居住。   辩护人吴某，内蒙古蒙西律师事务所律师。   被告人李某，户籍所在地河北省邯郸市魏县，现住址张家口市怀安县。2019年4月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鄂托克旗公安局取保候审，2020年9月8日被鄂托克旗公安局监视居住。   辩护人王某2，内蒙古蒙西律师事务所律师。   鄂托克旗人民检察院以鄂检刑诉（2020）29号起诉书指控被告人范某、王某1、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂托克旗人民检察院指派检察员哈斯图娜勒、敖某出庭支持公诉，被告人范某及辩护人尉某、被告人王某1及辩护人吴某、被告人李某及辩护人王某2到庭参加了诉讼，现已审理终结。   公诉机关指控，2014年8月11日王某某、樊某某、郝某某在鄂托克旗蒙西镇冒用驾驶人为高海军的驾驶证和伪造车牌号为×××的车辆行驶证，与内蒙古亿阳蒙西运输服务有限公司签订了货运协议，利用空车配货方式骗取38.4吨树脂，低价变卖后逃匿，涉案价值22.08万元。王永宁通过被告人范某、李某以13万元的价格将上述38.4吨树脂卖给了被告人王某1、被告人王某1将上述树脂收购后，并向被告人范某支付了2000元好处费，向被告人李某支付了10000元的好处费。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、视听资料等证据。   公诉机关认为，被告人范某、王某1、李某明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；建议判处被告人范某、王某1、李某有期徒刑十个月，并处罚金20000元，适用缓刑。   被告人范某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人范某具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。   被告人王某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人损失，建议从轻处罚。   被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李某犯罪的主观恶性小，具有自首情节，且自愿认罪认罚，建议从轻处罚。   经审理查明，2014年8月12日，樊某某、郝某某驾驶王某某的×××和挂车冀Gx**的机动车、挂车到鄂托克旗蒙西镇，樊某某使用伪造的“高某某”机动车驾驶证、伪造的冀8X**号牌及该号牌的机动车行驶证，与内蒙古亿阳蒙西运输服务有限公司签订了《运输协议》，骗得该公司承运的聚氯乙烯树脂38.4吨。经价格认定，聚氯乙烯树脂每吨价格为5730元，共计价值220032元。后樊某某、郝某某驾驶车辆将38.4吨聚氯乙烯树脂拉运至河北省宣化县。王某某通过被告人范某、李某以13万元的价格将上述38.4吨聚氯乙烯树脂卖给了被告人王某1，王某1将上述聚氯乙烯树脂收购后，向被告人范某支付了2000元好处费，向被告人李某支付了10000元的好处费。   另查明，被告人范某于2018年4月23日在张家口市××区被抓获归案，被告人王某1、李某经公安机关电话通知到案，到案后三被告人均如实供述了自己的罪行。被告人范某主动向公安机关缴纳了2000元好处费；被告人李某主动向公安机关缴纳了30000元；被告人王某1主动向公安机关缴纳50000元，用于向受害人进行赔偿。   上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、被告人基本情况、户籍证明、被告人归案情况说明、银行交易明细、证明书、情况说明、刑事判决书、证人马某、樊某某、郝某某、王某某证言、被害人赵强某的陈述、被告人范某、王某1、李某的供述及辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人范某、王某1、李某明知是他人犯罪所得的货物而掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人分别提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人范某具有坦白情节，被告人王某1、李某具有自首，且三被告人均愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。三被告人退赔了违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人范某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元。   二、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元。   三、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元。   四、三被告人退赔的违法所得82000元，予以退还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。   审  判  长 阿日  古娜   审  判  员 乌敦 格 日乐   人民 陪 审员 苏雅拉其木格   二〇二〇年十二月二十五日   法官  助理 孙    莎   书  记  员 呼    热   法条链接   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   犯罪情节较轻；   有悔罪表现；   没有再犯罪的危险；   宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百零一条对认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；   被告人违背意愿认罪认罚的；   被告人否认指控的犯罪事实的；   起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；