安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖13刑终219号之一 原公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘光浩，男，1987年4月19日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日主动向公安机关投案，次日被灵璧县公安局刑事拘留，同月22日被该局变更为取保候审。2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人朱玉，安徽三联律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈义，男，1995年6月15日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月8日主动到公安机关投案，同月16日被灵璧县公安局刑事拘留，同年3月1日被该局变更为取保候审。2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人李涛，安徽云飞律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）尹超超，男，1987年8月9日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月2日被公安机关抓获，同月16日被灵璧县公安局刑事拘留，同年3月1日被该局变更为取保候审。2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人征军，安徽鑫光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）肖林，男，1989年8月6日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被灵璧县公安局取保候审。2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人雷金翔，湖北朋来律师事务所律师。 辩护人李冬冬，湖北朋来律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵定慧，女，1991年6月1日出生于湖北省洪湖市，汉族，中专文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被灵璧县公安局取保候审，2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人阚辉，安徽汇龙律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）鄢腊凤，女，1987年12月7日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被灵璧县公安局取保候审，2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人戴希海，安徽鑫光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）彭遥，女，1993年8月19日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被灵璧县公安局取保候审，2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人孟楠，安徽三联律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谭书航，男，1997年11月25日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月20日被公安机关抓获，同月22日被灵璧县公安局刑事拘留，同年3月1日被该局变更为取保候审。2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人张红艳，安徽陆汝明律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王作奇，男，1996年10月15日出生于湖北省洪湖市，汉族，本科文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月20日被公安机关抓获，同月22日被灵璧县公安局刑事拘留，同年3月1日被该局变更为取保候审。2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人丁小溪，江苏圣典（宿州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）唐早洋，男，1997年10月29日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被灵璧县公安局取保候审，2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人袁文，安徽徽灵律师事务所律师。 辩护人朱霜，安徽徽灵律师事务所实习律师 上诉人（原审被告人）王朗，男，1998年3月29日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被灵璧县公安局取保候审，2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人任明伟，四川川蓉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨娣，女，1994年8月15日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省麻城市，住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月22日被灵璧县公安局取保候审，2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人解明明，安徽三联律师事务所律师。 原审被告人马兵，男，1989年11月18日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被公安机关抓获，同月11日被灵璧县公安局刑事拘留，同月18日被该局变更为取保候审。2019年8月27日被灵璧县人民法院决定逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人梁娜，安徽汇龙律师事务所律师。 原审被告人彭雪，男，1997年1月18日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被灵璧县公安局取保候审，2019年8月28日被灵璧县人民法院决定取保候审。 原审被告人赵亮，男，1986年10月10日出生于湖北省洪湖市，汉族，中专文化，农民，住洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日到公安机关主动投案，同月16日被灵璧县公安局刑事拘留，同月22日被该局变更为取保候审。2019年8月28日被灵璧县人民法院决定取保候审。 安徽省灵璧县人民法院审理灵璧县人民检察院指控原审被告人刘光浩、马兵、陈义、尹超超、肖林、赵定慧、鄢腊凤、彭遥、彭雪、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、赵亮、薛冠兰、杨娣犯诈骗罪一案，于2019年12月16日作出（2019）皖1323刑初574号刑事判决。原审被告人刘光浩、陈义、尹超超、肖林、赵定慧、鄢腊凤、彭遥、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、杨娣不服，分别提出上诉。宿州市人民检察院依法审查了本案。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人和宿州市人民检察院意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。因原审被告人薛冠兰患有精神疾病，无法出庭，本院于2020年11月10日裁定中止对原审被告人薛冠兰审理。本案现已审理终结。 原判认定，2017年8月以来，王某柏、朱某明（已判决）共同出资，在湖北省洪湖市新堤区圆梦城小区组建了5个工作室，通过从网上买入公民个人信息，并招聘业务员实施诈骗。在实施诈骗时，业务员通过ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统拨打被害人电话，谎称自己是“北银创投”公司的客服人员，向被害人进行虚假宣传，称办理的“北银创投”消费卡可以套现。在取得被害人信任后，添加被害人微信，以办卡需要制卡费、激活费等名义向被害人索要钱财。其中王某柏、朱某明（已判决）负责工作室总体运营管理；彭某刚（已判决）负责维护ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统，被告人刘光浩负责财务工作，被告人马兵、赵定慧、陈义、尹超超、肖林、鄢腊凤、彭遥、彭雪、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、赵亮、薛冠兰、杨娣等人作为业务员直接实施诈骗。2017年11月份以来，该诈骗集团共计骗取人民币558250元。其中，被告人刘光浩参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利15000元；被告人马兵参与时间为2017年11月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利25000元；被告人陈义参与时间为2017年11月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利4000元；被告人尹超超参与时间为2017年11月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利18000元；被告人肖林参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利2700元；被告人赵定慧参与时间为2018年4月至2018年5月停工，涉案金额为513300元，获利4000元；被告人鄢腊凤参与时间为2018年1月至2018年5月初，涉案金额为424950元，获利3200元；被告人彭遥参与时间为2018年2月至2018年5月初，涉案金额为420950元，获利3200元；被告人彭雪参与时间为2017年12月至2018年3月底，涉案金额为44950元，获利600元；被告人谭书航参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利3200元；被告人王作奇参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利4000元；被告人唐早洋参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利2000元；被告人王朗参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利800元；被告人薛冠兰参与时间为2018年4月至2018年5月停工，涉案金额为513300元，获利10000元；被告人杨娣参与时间为2018年3月至2018年5月初，涉案金额为420950元，获利5600元；被告人赵亮工作时间为2017年12月至2018年1月初，其介绍谢凯和杨洋共计诈骗8500元，获利1400元。被告人马兵、赵定慧、陈义、尹超超、肖林、鄢腊凤、彭遥、彭雪、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、赵亮、刘光浩、薛冠兰、杨娣分别向公安机关退赃30000元、5000元、、30000元、20000元、20000元、5000元、7000元、6000元、20000元、20000元、20000元、10000元、1400元、15000元、10000元、8000元。 原判认为，被告人刘光浩、马兵、陈义、尹超超、肖林、赵定慧、鄢腊凤、彭遥、彭雪、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、赵亮、薛冠兰、杨娣以非法占有为目的，参加犯罪团伙利用网络技术手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人刘光浩、马兵、陈义、尹超超、肖林、赵定慧、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、薛冠兰诈骗数额特别巨大；被告人鄢腊凤、彭遥、彭雪、杨娣诈骗数额巨大，被告人赵亮诈骗数额较大。被告人刘光浩、陈义、肖林、赵定慧、唐早洋、王朗、薛冠兰、彭雪均自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首；且在共同犯罪中均系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人尹超超、马兵系立功；且被告人马兵、尹超超、谭书航、王作奇均如实供述自己的罪行，系坦白；且在共同犯罪中均系从犯；均依法予以减轻处罚。被告人鄢腊凤、彭遥、赵亮、杨娣主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；且在共同犯罪中系从犯，均依法予以从轻处罚。十六被告人均积极退赃，酌情予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人刘光浩、陈义、肖林、赵定慧、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、薛冠兰、鄢腊凤、彭遥、杨娣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项；对被告人尹超超、马兵依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项；对被告人彭雪、赵亮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决：一、被告人马兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元；二、被告人尹超超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币八万元；三、被告人肖林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币八万元；四、被告人刘光浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元；五、被告人王作奇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；六、被告人谭书航犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；七、被告人王朗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；八、被告人陈义犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；九、被告人唐早洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；十、被告人薛冠兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；十一、被告人赵定慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；十二、被告人鄢腊凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；十三、被告人彭遥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十四、被告人杨娣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十五、被告人彭雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十六、被告人赵亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；十七、扣押在公安机关的涉案赃款依法予以没收。 上诉人刘光浩上诉及其辩护人辩护提出：刘光浩通过应聘进入公司，负责部分财务工作，与彭某刚系仅有的两名后勤人员，没有直接参与实施诈骗，在共同犯罪中相对于彭某刚作用较小，属于从犯，且具有自首情节，认罪认罚，量刑应轻于彭某刚，原判量刑过重，请求对刘光浩减轻处罚。 上诉人陈义上诉及其辩护人提出：一、原判认定陈义参与诈骗的期间为2017年11月至2018年5月错误，陈义2017年11月起在该处工作，至2018年1月底才明确认识到自己的诈骗行为，参与诈骗的期间应为2018年1月底至2018年5月；二、陈义与锦绣东城1005室之外的人员不构成共犯，应当仅对2018年1月底至2018年5月锦绣东城1005室共犯的总金额33100元承担责任，诈骗数额应为公安机关查实的数额284850元。三、陈义系初犯、偶犯、从犯，具有自首情节，认罪悔罪并超额退缴全部违法所得，犯罪情节相对较轻，社会危害性相对较小，原判量刑畸重，请求对陈义减轻处罚并适用缓刑。其辩护人还提交被害人刘某出具的谅解书一份，证明陈义亲属代为赔偿被害人刘某的经济损失，被害人刘某对陈义的行为表示谅解。 上诉人尹超超上诉提出：尹超超开始不知道从事的业务系诈骗，主观上没有积极参与诈骗的故意，后来才知道是诈骗，具有自首、立功、退赃情节，身患疾病，原判量刑畸重，请求对尹超超减轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出：一、原判认定诈骗数额不准，团伙中各小组成员之间互不联络，没有共同犯罪故意，成员之间有的互不相识，不应将团伙成员所有诈骗数额计算为共同犯罪所得，应当依据团伙中各小组实际诈骗数额计算该小组成员的共同犯罪所得；二、尹超超主观恶性不深，具有坦白、立功情节，身患疾病，请求改判尹超超非监禁刑。 上诉人肖林上诉提出：肖林不是组织、策划者，只是打工的，具有自首情节，认罪悔罪，积极主动退赃，原判量刑过重。其辩护人提出：原判认定肖林诈骗金额为558250元错误，肖林不应对全案诈骗数额承担责任，仅涉及十万元左右，结合肖林系从犯，具有自首情节，请求对肖林判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 上诉人赵定慧上诉提出：一、原判认定赵定慧参与诈骗的时间和数额错误，赵定慧2018年4月中旬参与，实际参与二十多天，不应对总诈骗数额51万元承担责任；二、赵定慧具有自首情节，原判量刑过重。其辩护人提出：赵定慧参与诈骗时间短，次数少，金额少，非法获利少，所起作用小，系马兵诈骗小组的从犯，具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪悔罪，积极退赃，请求对赵定慧改判管制或单处罚金。 上诉人鄢腊凤上诉提出：鄢腊凤具有自首情节，时间短，获利少，认罪认罚，原判量刑过重。其辩护人提出：一、本案非法所得部分应以公安及公诉机关已查实指控27起有被害人证明的数额104500元为准；二、鄢腊凤主观恶性较小，社会危害程度较低，所起作用较小，系从犯、初犯、偶犯，具有自首情节，认罪认罚，请求对鄢腊凤减轻处罚。 上诉人彭遥上诉提出：一、彭遥2018年3月上班，共一个多月，不应对诈骗总金额承担责任；二、原判量刑过重。其辩护人提出：一、原判认定彭遥诈骗数额不当，应认定彭遥收取的提成一万元左右为其诈骗数额；二、彭遥主观恶性小，认罪悔罪，积极退赃，请求改判彭遥一至二年有期徒刑并适用缓刑。 上诉人谭书航上诉及辩护人提出：一、原判认定谭书航诈骗的时间不属实，应扣除谭书航请假期间不在岗的时间；二、原判认定谭书航诈骗的数额不属实，应扣除谭书航不在岗和不知道工作系诈骗期间以及推销卡片已被被害人消费过的数额，仅对谭书航个人诈骗金额一万二千元承担责任；二、谭书航属于一般工作人员，参与诈骗时间较短，个人诈骗数额较小，系从犯，初犯、偶犯，具有自首情节，全部退赃，认罪悔罪。原判量刑过重，请求对谭书航减轻处罚并适用缓刑。 上诉人王作奇上诉及其辩护人辩护提出：一、原判认定王作奇参与诈骗的期间为2017年12月至2018年5月事实不清，证据不足，现有证据不能证明王作奇在2017年12月就产生诈骗的故意并开始实施诈骗，王作奇第一次收到尾款提成在2018年4月18日，之后才知道消费卡不能套现，产生犯罪故意；二、原判认定王作奇涉案金额为558250元缺乏事实和法律依据，王作奇不清楚其他工作室的情况，没有和其他工作室成员交流，只与所在的1006室成员形成共同犯罪故意，构成共犯，应当以2018年4月18日之后该工作室的诈骗数额认定王作奇的涉案金额；三、王作奇诈骗金额小，被害人人数少，主观恶性较小，系从犯、初犯、偶犯，构成坦白，认罪认罚，积极赔偿并获得被害人谅解，请求对王作奇减轻处罚。并提交被害人张某1出具谅解书一份，证明王作奇亲属代为赔偿其经济损失，其对王作奇的行为表示谅解。 上诉人唐早洋上诉及其辩护人辩护提出：一、2017年12月至2018年4月唐早洋有一半的时间在学校；二、原判以总犯罪数额558250元对唐早洋量刑不当，应当扣除唐早洋不明知销售的有价证券系虚假的时间段销售的数额和进入工作室之前和离开之后的时间段他人销售的数额及被害人已经消费的数额；二、唐早洋系从犯，具有自首、退赃、认罪悔罪、初犯、偶犯等情节，原判量刑畸重，请求对唐早洋减轻处罚，改判三年以下非监禁刑。 上诉人王朗上诉及其辩护人辩护提出：一、2017年12月至2018年4月王朗有一部分时间在学校，只工作两个月；二、原判按照诈骗数额55万元对王朗量刑与事实不符，本案五个工作室诈骗金额相对独立，未形成共同犯罪的合意，未共同实施犯罪，应当按照王朗所在工作室的犯罪金额对其定罪量刑；三、王朗系从犯、初犯，具有自首情节，认罪悔罪，主观恶性小，积极全部退赃，原判量刑过重，请求对王朗减轻处罚，改判两年以下有期徒刑并适用缓刑。 上诉人杨娣上诉提出：杨娣只是业务员，具有自首情节，积极退赃，原判量刑过重。其辩护人提出：杨娣为一般成员，应当以杨娣的实际犯罪金额对其定罪量刑，原判量刑过重。 原审被告人马兵及其辩护人提出：一、原判认定马兵的工作时间为2017年11月至2018年5月错误，应为2017年12月至2018年4月底，马兵开始不知道工作是诈骗，老板被抓以后才知道，不然不会用自己的银行卡收取被害人转款。二、原判认定的诈骗数额错误，不应以558250元对马兵量刑。三、马兵系从犯，又具有坦白、积极退赃、初犯、偶犯等情节，原判量刑过重，请求改判依法对马兵从轻处罚。 宿州市人民检察院意见：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。各上诉人的上诉理由均不能成立。建议驳回上诉，维持原判。 经审理查明：2017年8月以来，王某柏、朱某明（已判决）共同出资，在湖北省洪湖市新堤区，通过从网上买入公民个人信息，并招聘业务员实施诈骗。在实施诈骗时，业务员通过ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统拨打被害人电话，谎称自己是北银创投公司的客服人员，向被害人进行虚假宣传，称办理的北银创投消费卡可以套现。在取得被害人信任后，添加被害人微信，以办卡需要制卡费、激活费等名义向被害人索要钱财。其中王某柏、朱某明（已判刑）负责工作室总体运营管理；彭某刚（已判刑）负责维护ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统，上诉人刘光浩负责财务工作，上诉人赵定慧、陈义、尹超超、肖林、鄢腊凤、彭遥、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、杨娣、原审被告人马兵、彭雪、赵亮、薛冠兰等人作为业务员直接实施诈骗。2017年11月份以来，共计骗取人民币558250元。其中，已查实的被害人有徐某、卢某、张某2、王某1、包某中、杨某1、李某1、熊某、吴某、张某1、杨某2、余某1、牛某、余某2、李某2、段某、王某2、李某3、董某、刘某、钱某、许某、杨某3、汪某、王某3、冯某、王某4。 上诉人赵定慧于2019年1月17日到灵璧县公安局黄湾责任区刑警队投案。上诉人陈义于2019年2月8日到洪湖市公安局峰口派出所投案。上诉人肖林、鄢腊凤、彭遥、唐早洋、王朗、原审被告人彭雪于2019年2月28日到灵璧县公安局黄湾责任区刑警队投案。原审被告人赵亮于2019年3月5日到洪湖市公安局黄家口派出所投案。上诉人刘光浩于2019年3月15日向公安机关投案。上诉人杨娣、原审被告人薛冠兰于2019年3月21日到灵璧县公安局黄湾责任区刑警队投案。 上诉人赵定慧、陈义、尹超超、肖林、鄢腊凤、彭遥、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、刘光浩、杨娣、原审被告人马兵、彭雪、赵亮、薛冠兰分别向公安机关退赃5000元、30000元、20000元、20000元、5000元、7000元、20000元、20000元、20000元、10000元、15000元、8000元、30000元、6000元、1400元、10000元。 另查明：上诉人刘光浩参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利15000元；上诉人陈义参与时间为2017年11月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利4000元；上诉人尹超超参与时间为2017年11月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利18000元；上诉人肖林参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利2700元；上诉人赵定慧参与时间为2018年4月至2018年5月停工，涉案金额为513300元，获利4000元；上诉人鄢腊凤参与时间为2018年1月至2018年5月初，涉案金额为424950元，获利3200元；上诉人彭遥参与时间为2018年2月至2018年5月初，涉案金额为420950元，获利3200元；上诉人谭书航参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利3200元；上诉人王作奇参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利4000元；上诉人唐早洋参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利2000元；上诉人王朗参与时间为2017年12月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利800元；上诉人杨娣参与时间为2018年3月至2018年5月初，涉案金额为420950元，获利5600元；原审被告人马兵参与时间为2017年11月至2018年5月停工，涉案金额为558250元，获利25000元；原审被告人彭雪参与时间为2017年12月至2018年3月底，涉案金额为44950元，获利600元；原审被告人薛冠兰参与时间为2018年4月至2018年5月停工，涉案金额为513300元，获利10000元；原审被告人赵亮工作时间为2017年12月至2018年1月初，其介绍谢凯和杨洋共计诈骗8500元，获利1400元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）户籍证明证实，十六名被告人的性别、年龄、住址等自然状况。 （二）到案经过证明，被告人马兵、尹超超、谭书航、王作奇被抓获；2019年1月17日，被告人赵定慧主动到灵璧县公安局投案；2019年2月8日，被告人陈义主动到洪湖市公安局投案；2019年2月28日，被告人肖林、鄢腊凤、彭遥、彭雪、唐早洋、王朗主动到灵璧县公安局黄湾刑警队投案。2019年3月5日，被告人赵亮主动到洪湖市公安局黄家口派出所投案；2019年3月15日，被告人刘光浩主动到灵璧县公安局投案；2019年3月21日，被告人薛冠兰、杨娣主动到灵璧县公安局投案。 （三）前科证明证实，十六名被告人均无违法犯罪记录。 （四）指定管辖的答复证明，2019年1月11日宿州市人民检察院出具的宿检指辖批（2019）1号关于王某柏、朱某明、刘光浩等人涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息案指定管辖的答复：宿州市公安局，你局于2019年1月8日商请本院对被告人王某柏、朱某明、彭某刚、马健、王维、白维、刘光浩、马兵、胡又春、尹超超、陈义、赵亮等12人涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息案指定灵璧县人民检察院管辖的函收悉。经研究，我院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》第2条、第3条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“依法确定案件管辖”的规定，该案由灵璧县公安局侦查终结后，后续可以由灵璧县人民检察院依法并案处理，不需要另行指定管辖。 （五）被害人徐某等人提供的相关材料证明，部分被害人提供北银创投申请表、侯爵卡片复印件、转账记录，以及与诈骗业务员的微信聊天记录、诈骗业务员微信信息；及部分被害人在诈骗业务员的引导下要求套现被拖延欺骗的事实。 （六）情况说明、公安机关梳理的账目汇总表、公安机关出具说明证明，王某柏等人侵犯公民个人信息一案中，自2018年4月12日至5月22日，汇总得出以王某柏为首的诈骗团伙共计诈骗人民币512800元。2018年4月12日之前，被告人王某柏等人共计诈骗45450元。共计558250元。 （七）情况说明证明，十六名被告人向公安机关的退赃款情况：马兵30000元、赵定慧5000元、陈义30000元、尹超超20000元、肖林20000元、鄢腊凤5000元、彭遥7000元、彭雪6000元、谭书航20000元、王作奇20000元、唐早洋20000元、王朗10000元、赵亮1400元、刘光浩15000元、薛冠兰10000元、杨娣8000元。 （八）公安机关出具的根据现有查获的材料核算的涉案十六人的诈骗获利、提成等情况证明（附照片），证明被告人马兵获利25000元、赵定慧获利4000元、陈义获利4000元、尹超超获利18000元、谭书航获利3200元、王作奇获利4000元、肖林获利2700元、鄢腊凤获利3200元、彭遥获利3200元、彭雪获利600元、唐早洋获利2000元、王朗获利800元、赵亮获利1400元、刘光浩获利15000元、薛冠兰获利10000元、杨娣获利5600元。 （九）《情况说明》两份证明，被告人杨娣系经被告人尹超超规劝，于2019年3月21日投案；被告人肖林系经被告人马兵规劝，于2019年2月28日投案；被告人赵定慧系经被告人马兵妻子黄某珍规劝，于2019年1月17日投案。 （十）《刑事判决书》证明，同案犯王某柏、朱某明的判决情况。 （十一）被告人彭雪提交的悔罪书，证明对于公诉机关指控的事实罪名均认可，并且愧疚和懊恼。 （十二）被害人刘某、张某1出具的谅解书，证明陈义亲属代为退赔被害人刘某经济损失，刘某对陈义的行为表示谅解；王作奇亲属代为退赔被害人张某1经济损失，张某1对王作奇的行为表示谅解。 二、被害人陈述 （一）徐某陈述，2018年他被诈骗两次，第一次是4月18日被骗1500元，是定金；第二次是4月24日被骗6000元，说是尾款。定金和尾款都是30万元额度的消费卡，对方以代办信用卡（消费卡）诈骗，说这个卡可以套现，通过ｐｏｓ机就可以。对方直接打电话给他，他向微信号×××,微信昵称小秋的人转账，他后来收到了北银创投的侯爵卡，不过没有用过。 （二）卢某陈述，2018年5月5日他接到一个电话，问他可办信用卡，他说需要。对方申请加他微信后，通过微信商量办理信用卡事项，对方说这张信用卡可以套现使用，他就心动了，当晚他和对方谈好先付500元定金，等卡办好后他付2000元。他通过微信付给对方500元的3天后，对方说信用卡已办好，他通过微信将剩下的2000元转账给对方。3天后他收到对方寄来的信用卡，他按照说明书操作，但卡不能使用，没有银行卡的任何功能，只是一张塑料片，他要求退卡，对方不同意，他要报警，对方说联系经理再说，后来没有消息，联系不上对方。 （三）张某2陈述，2018年4月下旬，一个陌生的电话反复问他是否需要资金周转，对方通过微信聊天称可以为他办一张类似支付宝花呗类型的卡，可以先消费后还款，他让对方办一张额度10万元的卡，需要手续费2500元。2018年4月30日，他按对方要求通过微信转去500元定金，5月9日，对方说卡批下来了，他通过微信转给对方2000元手续费；2018年5月16日，他收到对方发的卡，但发现不能正常使用，他问对方，对方说这个卡和信用卡一样，对方推荐一个微信好友，称是专门负责提现的客服。他添加客服后，客服告诉他提现需要1000元手续费，客服收到他的微信转账1000元后，说7至10个工作日将现金转到他的建行卡里。到了预定时间他没有收到现金，之后他多次催问，到现在也没有接到通知，他一共被骗3500元。 （四）包某中陈述，2018年4月19日有个自称是北银创投公司客服的人加了他的微信，问他要不要办理北银创投消费卡，一张30万元额度的卡需要先付1500元，后来激活需要6000元。他相信并给对方转了1500元定金，4月24日客服说卡办下来了，他就把剩下的6000元尾款分4笔通过微信转给对方，后来他收到了这张北银创投侯爵卡，但发现根本不能用。客服说这个消费卡跟支付宝里面的蚂蚁花呗、借呗以及京东白条是一样的，都不属于哪家银行，可以透支，无利息而且百分之百能办下来。 （五）杨某1陈述，2018年5月8日有个自称是北银创投公司客服的人加了他微信，问他要不要办理北银创投消费卡，一开始他只打算办一张10万元额度的，当天给对方转了500元，后来他觉得还是办个30万元额度的比较好，当天下午又两次给对方转了1000元。5月11日客服说卡办下来了，他就把剩下的6000元尾款通过微信转给对方，后来他收到北银创投侯爵卡，根本就不能用。客服介绍说这个消费卡跟支付宝里面的蚂蚁花呗、借呗以及京东白条是一样的，都不属于哪家银行，可以透支，无利息而且百分之百能办下来。 （六）李某1陈述，2018年5月9日有个自称是北银创投公司客服的人加了她微信，问她要不要办理北银创投消费卡，一张10万元额度的卡需要先付500元，激活需要2000元，一张30万元额度的卡需要先付1500元，激活需要6000元。她开始打算办一张30万元额度的，当天给对方转了1500元，后来她看别人办的都是10万元额度的就和客服商量了一下，说钱不退给她了，后期只收她1000元尾款就行了。5月16日客服说卡办下来了，还给了她一个二维码，她就把1000元尾款通过微信扫码转给那个客服。客服介绍说北银创投消费卡可以用来套现，跟支付宝花呗、京东白条一样。 （七）熊某健陈述，2018年5月9日有个自称是北银创投公司客服的人加了他微信，问他要不要办理北银创投消费卡，一张10万元额度的卡需要先付500元，后来激活需要2000元。他当天就给对方转了500元，5月11日客服说卡办下来了，他就把剩下的2000元通过微信转给对方，后来他收到了北银创投伯爵卡，但是卡不是客服和他说的那种信用消费卡。客服介绍说可以用来套现，跟信用卡一样，而他收到的卡没有这个功能。 （八）王某1陈述，2018年4月下旬她接到一个自称北银创投的客户经理的电话，能办理大额信用卡，需要收取一定费用。2018年4月25日她微信转账1500元给对方，过了两天对方说她申请的卡下来了，额度30万元，叫她转6000元尾款，同年4月27日她通过微信转给对方6000元。5月4日对方寄给她一张上面有北银创投标志的卡，但刷不出来钱，她就联系对方，对方一直推脱，后来她打电话多了，对方就叫她去法院起诉，她只是找律师问问，没有报警。 （九）被害人吴某、张某1、杨某2、余某1、牛某、余某2、李某2、段某、王某2、李某3、董某、刘某、钱某、许某、杨某3、汪某、王某3、冯某、王某4等人陈述，2018年4月17日吴某被骗7500元；2018年4月14日张某1被骗2500元；2018年4月23日杨某2被骗2500元；2018年5月11日余某1被骗2500元；2018年3月22日牛某被骗2500元；2018年5月14日余某2被骗2500元；2018年4月12日李某2被骗2500元；2018年5月11日段某被骗2500元；2018年4月17日王某2被骗3500元；2018年5月8日李某3被骗2500元；2018年4月16日董某被骗2500元；2018年3月12日刘某被骗2500元；2018年3月22日钱某被骗2500元；2018年5月12日许某被骗2500元；2018年4月5日杨某3被骗2500元；2018年4月18日汪某被骗7500元；2018年4月19日王某3用被骗2500元；2018年4月13日冯某被骗7500元；2018年4月14日王某4被骗2500元。上述被害人陈述被诈骗的其他内容与被害人徐某、卢某陈述的基本一致。 三、被告人供述 （一）刘光浩供述，他是2017年12月至2018年5月在王某柏的诈骗工作室工作，他与朱某明是高中同学，朱某明叫他去的，老板被抓就不干了。他知道用于实施诈骗的工作室有6个：锦绣东城10楼有2个，圆梦城小区902房间、益民小区里有一个、富森花园的6楼有一个、还有一个工作室在1楼，一个在3楼。一共有二十人左右，他在圆梦城小区902房间工作，里面还有彭某刚和胡又春，王某柏有时候也在。王某柏和朱某明是老板，他是会计，负责记账、把客户信息资料交给北银创投总部来制卡，胡又春负责从各个工作室里收钱、向北银创投公司里打钱，其他人的工作就是打电话、发微信，具体实施诈骗。他的微信昵称是“资料”。拨号软件拨打的号码是王某柏花钱买来的，每次得花一两万元，一共买过50万元左右的电话号码资源。他在王某柏的工作室一个月5000元，一共领过3万元。被害人的钱首先通过微信转账给每个业务员，他们有一个微信群，业务员诈骗成功后会截图发到群里面，他会记下来找业务员收钱。前期是他去各个工作室收钱，到了2018年4月底之后，都是胡又春收钱。业务员会扣下自己的提成上交，一般业务员提4成，小组长提5成。他每天做一次账，拍照发给两个老板，剩下的利润王某柏和朱某明平分。他们每办一张消费卡都要向北银创投公司付制卡费，一张10万元额度的付500元，一张30万元额度的付1500元，一共付给北银创投公司70多万元。好的业务员一个月能挣几万元，业务差的一个月只能挣几千元。一个月所有业务员加一起能拿20多万元，从2017年12月到2018年5月，所有业务员一共拿了100多万元的工资。他、彭某刚、胖姐是拿固定工资的，加一起有7万元。伙食费是胖姐四五天来领一次，一次3000元，一共6万元左右。除掉这些开支、成本之后，剩下的钱就是利润，两个老板王某柏和朱某明一人一半分了。因为他每天做账是发到微信群的，老板看到账上凑够几万元的整数就让他“下账”，王某柏和朱某明会到工作室里来把现金拿走。他记得最多的一次他们俩每人拿了4万元，一般一次每人拿1万元，两个老板加在一起一共拿过50万元左右，诈骗工作室全部收入应该有三百多万元。 （二）马兵供述，他从2017年11月到2018年5月参与实施诈骗，2018年5月停工就不干了。他通过堂哥马健介绍到王某柏工作室上班，实施诈骗的工作室有锦绣东城23号楼3单元的1005室和1006室，他是1006室的小组长，还有薛冠兰、王作奇、谭书航、刘闯；1005室有陈义、瞿慧、还有一对夫妻，陈义是小组长；益民小区302室有肖桂林、彭遥、胡玲溢、李纯、胡松、还有一个女的，肖桂林是组长；圆梦城小区有一个新的工作室，王某柏、刘光浩在那里工作，其他的不清楚；富森花园602室有赵媛、胡又春的妹妹，其他的记不清了。还有一个工作室位置他记不清了，小组长是尹超超，里面还有白维、鄢腊凤、杨莉；还有一个工作室，王维是小组长，还有唐早洋、王朗。王某柏和朱某明是老板，彭某刚负责拨号软件和资源，刘光浩是会计，负责收钱，其他人的工作就是打电话、发微信，具体干骗人的活。他微信号是×××，昵称是“客服：工号1012”。他们通过自动拨号软件打电话给受害人，称是北银创投公司的，可以给对方办理北银创投的消费卡，这个消费卡可以套现，他们以办卡费收取定金，然后过几天把消费卡拍给受害人看，然后收取受害人的尾款的方式诈骗对方的钱。实施诈骗时有固定台本，是王某柏从湖北省恩施市搞来的。他们业务员没有底薪，只拿提成，定金不提成，只提成尾款，一般话务员提成40%，小组长提成50%。他诈骗成功的有80余人，诈骗了16万元左右，获利5万余元。他诈骗来的钱都在微信里，去掉自己的提成，剩下的钱一开始交给刘光浩，后来又把钱交给胡又春。薛冠兰是刘光浩妻子，2017年12月来工作的，从2018年4月份开始加微信实施诈骗，一直干到2018年5月停工就不干了。谭书航、王作奇是通过王某柏2017年12月就来了，到了2018年5月停工就不干了。赵定慧是2018年4月来工作的，一直干到2018年5月停工就不干了。肖林的工作时间和他差不多。 （三）陈义供述，他是2017年11月至2018年5月在王某柏1005工作室，知道工作室停工就不干了，以代办北银创投消费卡的名义诈骗别人钱，还有瞿慧、张伟及其女朋友，其他还有就是来了二三天就走的；1006室马兵是小组长，业务员有赵定慧、王作奇、薛冠兰、刘闯、谭书航；肖桂林、彭遥、胡玲溢、李纯、胡松等人一个房间，肖桂林是组长；还有一个工作室小组长是尹超超，有白维、鄢腊凤、杨莉等人；还有一个工作室王维是小组长，还有唐早洋、王朗等人。工作室是王某柏和朱某明合伙，彭某刚负责拨号软件和资源，刘光浩是会计，负责收钱，后来就是胡又春去收钱，其他人的工作就是打电话、发微信，具体干骗人的活。他用过的微信昵称有：“A客服（工号1016）”“A客服（工号003）”“A客服（工号002）”。拨号软件拨打的号码是王某柏买来的。他们打电话给被害人，自称是北银创投公司客服中心，可以给对方办理北银创投的消费卡，这个消费卡可以变现、提现，他们以办卡费收取定金，然后通过收取被害人尾款的方式诈骗对方的钱。刚开始他不知道这是诈骗的公司，大概一个星期后，他拿到消费卡后发现卡不对劲，像是假的，就问肖桂林，肖桂林说是假的，王某柏也说是假的，后来也有受害人在微信里说卡是假的。他们业务员没有底薪，定金不提成，只拿尾款的提成。诈骗成功的有八九十人，诈骗的金额是20万元，从中获利4万余元。他诈骗来的钱都在微信里，提现到银行卡之后他取出来，去掉自己的提成交给刘光浩，后来是把钱交给胡又春。他们会把诈骗成功之后的微信截图，发到微信群里面。 （四）尹超超供述，他是从2017年11月中旬到2018年5月在王某柏的工作室诈骗的，直到工作室停工。他用过的微信昵称有：“A客服（工号1006）”。他诈骗成功的有二三十人，诈骗的金额6万余元，获利3万余元。进工作室没多久就听工作室的人说是骗人的，他问王某柏卡可是假的，王某柏说是假的。老板是王某柏和朱某明，彭某刚负责拨号软件，把受害人的号码导入拨号软件，刘光浩是会计，他们诈骗的钱刚开始是刘光浩收的，后来是胡又春收的，其他业务员的工作就是打电话、发微信，具体实施诈骗。 （五）肖林供述，他也叫肖桂林，他是2017年12月左右至2018年5月初在王某柏的工作室参与诈骗，工作室有锦绣东城1005室、1006室，益民小区202室，兴业小区101室。他是益民小区202室的小组长，业务员有胡玲溢、李纯、彭遥、胡松，邓琴。他们办理的北银创投消费卡不能提现或变现。他诈骗成功的有50余人，诈骗了10万元左右，从中获利3万余元。王某柏和朱总是老板，刘光浩是会计，彭某刚负责维护系统，开始是刘光浩收钱，后来是胡又春收钱，其他人的工作就是打电话、发微信，具体干骗人的活。他刚开始工作的时候不知道，后来知道了这种行为是诈骗行为，他们诈骗成功之后会把微信截图发到微信群里面。 （六）赵定慧供述，她通过马兵进入1006工作室，刘闯是2018年5月中旬进来的，刘闯来后唐早洋和薛冠兰去别的工作室了，刘闯来了一个星期，公司就停工了。2018年4月到5月，她在王某柏的1006工作室以代办北银创投消费卡的名义诈骗别人钱，1006室还有马兵、唐早洋、薛冠兰、王作奇、谭书航、刘闯，马兵是1006室的小组长。1005室里有陈义、瞿慧、张伟、张伟的女朋友。王某柏和朱某明是老板，彭某刚负责拨号软件和资源，刘光浩是会计，负责收钱，她和其他人的工作就是打电话、发微信，就是通过一款OK-CC自动拨号软件直接给对方打电话，告诉对方可以办理北银创投消费卡，这个消费卡可以套现，他们以办卡费收取定金，然后过几天收取被害人的尾款，再把消费卡邮寄给被害人。被害人向他们反映说收到的北银创投消费卡不能套现，她就知道他们是干着骗人的工作。实施诈骗时有固定台本，她刚上班没多久，只诈骗了6个人的1.6万元，从中获利4800元。被害人把钱转到她的微信里，她除掉自己的提成之后，取现金交给公司，公司的财务刘光浩每天来把钱收走。 （七）鄢腊凤供述，她是2018年1月至2018年5月初在王某柏的工作室参与诈骗，是白维介绍她过去上班的。她只知道自己上班的那个工作室是在兴业小区101室，里面有她、尹超超、白维、杨莉，尹超超是小组长。她的微信昵称是“一米阳光”。她诈骗了20余人，诈骗了六七万元，从中获利2万余元。王总和朱总是老板，负责所有的工作室，其他人的工作就是打电话、发微信，具体干骗人的活。她刚开始工作的时候不知道是诈骗，到工作室做了一段时间就知道了，因为有被害人找她说这个卡消费不了，而且工作室里的其他人也都说这个消费卡是假的不能用。诈骗来的钱都是在微信里，然后提现到银行卡，去除掉自己的提成之后，剩下的钱准备好现金，然后会有人来工作室收钱。他们诈骗成功之后会把微信截图发到微信群里面。 （八）彭遥供述，她是2018年2月至2018年5月初在王某柏的工作室参与诈骗，通过墙上招聘过去的，她所在的房间有她和陈义、白维等人，陈义是小组长，马兵、王作奇、王朗、唐早洋、彭雪、王维、尹超超、白维、鄢腊凤在王某柏工作室工作过。她诈骗成功的有15人左右，诈骗了三四万元，从中获利1万多元。诈骗使用的手机号和微信号都是公司买给他们用的，当时的手机号和微信号她不记得了。他们诈骗成功之后会把微信截图发到微信群里面。她刚开始工作的时候不知道，后来有客户投诉说消费卡不能消费，是假卡，她就意识到了是诈骗。 （九）彭雪供述，他是2017年12月至2018年3月底在王某柏的1005工作室参与诈骗，马兵是小组长，业务员有王维、王作奇、谭书航、尹超超、唐早洋、王朗。他们说这个北银创投消费卡就像支付宝花呗和京东白条一样，实际上这个卡没有这个功能，还说这个卡可以申请贷款，实际上也没有这个功能。有人投诉说卡不能用，老板就叫他不要理对方，他就觉得不对劲。后来他也挣不到多少钱，而且2018年4月他结婚就不干了。他诈骗成功的有十几个人，诈骗了2万元左右，从中获利六七千块钱。诈骗来的钱都是在微信里，然后提现到银行卡，去除掉自己的提成之后，剩下的钱准备好现金，刘光浩会来收钱。他们诈骗成功之后会把微信截图发到微信群里面。 （十）谭书航供述，他是2017年12月左右至2018年5月在王某柏的诈骗工作室工作，王某柏和朱总是老板，他当时诈骗时使用的微信号是工作室发的，微信号和昵称记不清了。刚开始工作的时候他不知道是诈骗行为，到工作室做了一个月就知道了，因为有被害人找他说这个卡消费不了，而且工作室里的其他人也都说这个消费卡是假的不能用。他的业绩不好，诈骗成功有20余人，诈骗了四五万元，从中获利2万余元。王某柏和王朗是兄弟关系，有一次他、王作奇、唐早洋、王朗和王某柏一起吃饭，王某柏说有工作室可以工作，他们几个都是刚毕业，所以就到王某柏的工作室去工作了。他们诈骗成功之后会把微信截图发到微信群里面。 （十一）王作奇供述，他是2017年12月左右至2018年5月在王某柏的工作室参与诈骗，工作室有锦绣东城一栋楼的10楼的1005、1006室，其他的工作室位置他不清楚。他在1006室工作，里面有马兵、赵定慧、唐早洋、谭书航、薛冠兰，马兵是小组长。彭某刚给他们说打电话的时候不能说消费卡可以用来变现或提现，如果这样说系统会被封掉。所以他们都是加微信再和被害人说。他诈骗成功的有30余人，诈骗了6万元左右，从中获利2万余元。做了几单之后他就知道是骗人的，当时有客户找他说这个消费卡是骗人的，他问工作室里的其他人，其他人也都说有客户投诉，让他不要理，或者就是继续找理由骗客户。工作室里的其他人也都说这个消费卡不能用。他诈骗时使用的微信号是工作室买的，微信号和昵称记不清了。诈骗来的钱都是在微信里，然后提现到银行卡，去除掉自己的提成之后，剩下的钱就交上去。 （十二）唐早洋供述，他是2017年12月左右至2018年5月在王某柏的1006工作室参与诈骗，还有王作奇、谭书航、王朗。他诈骗了三四十个人，诈骗了6万多元，从中获利2万余元。王某柏和王朗是堂兄弟关系，有一次他、王作奇、唐早洋、王朗和王某柏一起吃饭，王某柏说有工作室可以工作，他们几个都是刚毕业，所以就到王某柏的工作室去工作了。刚开始工作的时候他不知道是诈骗行为，做了一段时间就知道了。 （十三）王朗供述，他是2017年12月至2018年5月初在王某柏的工作室参与诈骗，王某柏是他堂哥，他那时候大学毕业在实习期，王某柏就让他去工作室工作，说是包吃包住，唐早洋、王作奇、谭书航是他介绍去的。他诈骗成功的有15人左右，诈骗了3万多元，从中获利1万余元。他刚开始工作的时候不知道是诈骗，后来有客户投诉说消费卡不能消费，是假卡，他也意识到消费卡是假的了。 （十四）赵亮供述，他是2017年12月至2018年1月初在王某柏的工作室参与诈骗，他经朱某明介绍在富森花园6楼602诈骗工作室工作，2017年12月底他介绍谢凯和杨洋到那儿上班，谢凯和杨洋诈骗的钱他也会提成，后来王某柏安排他干小组长，还给了他5000条电话信息。他和王某柏约定，办卡的利息王某柏拿2成，业务员拿4成，他留4成，号码以5毛一条的价格从王某柏那儿买。后来他挣不到钱，诈骗风险太大，就不干了。因为谢凯和杨洋是他介绍进去的，谢凯和杨洋一共诈骗8500元，他从中提成1400元。王某柏和朱某明是老板，王某柏主要负责，朱某明也是老板，但是不怎么常去，彭某刚负责后台打电话系统和资源，刘光浩收发卡、做账，其他人的工作就是打电话，发微信，推销北银创投消费卡。他当时用的微信号是公司买的，微信号好久不用了。刚开始他不知道是诈骗行为，到工作室做了几天就知道了，消费卡不能提现或者变现。 （十五）薛冠兰供述，她是2018年3月至2018年5月在王某柏、朱某明的诈骗工作室工作，她是刘光浩的妻子，在锦绣东城小区一栋楼的10楼实施诈骗，有她、马兵、赵定慧、谭书航、王作奇、王朗，马兵是小组长。开始她只打电话，不加微信，拿固定工资每月4000元，半个月后开始加微信拿提成。她诈骗成功有十几个人，诈骗了3.5万元左右，从中获利1.6万元。诈骗来的钱都在微信里，去掉自己的提成之后，剩下的钱交现金给刘光浩，后交给胡又春。她知道这是诈骗行为，不过刚开始进去干的时候不知道，后来干了一段时间才知道。 （十六）杨娣供述，她是2018年3月至2018年5月初在王某柏、朱某明的诈骗工作室工作，是尹超超介绍她进去上班的，在兴业家园小区1单元101室实施诈骗，有她、尹超超、鄢腊凤、白维，尹超超是小组长。她诈骗了20多个人，诈骗了3万多元，从中获利1万多元。一开始的时候王总跟他们说是正规公司，有正规网站，培训的时候她就有一点怀疑，后来有客户向她反映北银创投卡不能贷款，她就去网上搜索了一下，发现网上说北银创投公司就是骗人的，她就知道这是骗人的。她诈骗来的钱都在微信里，准备好现金，然后交现金给会计对账，剩下的钱就是她们自己的提成。 （十七）同案犯王某柏供述，他们先打电话给人，然后加对方微信，办5万元额度的信用卡收1000元服务费，从网上办理信用卡，具体怎么办理的他没操作过。他们一共有五个工作室,都在洪湖市新堤区，分别在圆梦城小区9号楼2单元902室，建设市场对面的小区2号楼202室，锦绣东城23号楼3单元1005室和1006室，还有一个是彭某刚新找的，他只记得是902室。他和彭某刚、刘光浩住在圆梦城小区902室；锦绣东城1005室有陈义、张伟，孙莲悦3个业务员；锦绣东城1006室有刘闯、马兵、谭书航、赵定慧4个业务员；益民小区202室有彭遥、肖桂林、李纯、胡玲溢、胡松、邓琴6个业务员，肖桂林是组长；富森花园602室有几个人他不清楚；另一个902室的情况不清楚。2017年8月开始干代办信用卡，2017年11月左右开始干北银创投消费卡，农历年就放假了，正月二十开工，2018年3月他看到新闻里说刘先春因为代办信用卡被抓，就停了一个月工。2018年4月他们开始干“超级还”，2018年4月底，发现干“超级还”挣钱慢，又开始干北银创投消费卡，肖何5月中旬因为代办信用卡出事被无为公安局抓了，他们就停工到现在。工作室是他和朱某明出钱投资，后来挣钱去掉开支他俩一人一半。平时的维修维护是彭某刚干的，财务是刘光浩。刚开始他们在微信一个公众平台“洪湖微帮”里招聘业务员，说他们是做电话销售的。一开始他们只招了十几个人，后来那些业务员都是自己相互介绍来的。业务员大多住在工作室里面，有时候他们也买外卖当工作餐。拨打的电话号码是他从一个微信叫ｚｑｄｙ,微信号×××的人那儿买的，5毛钱一条，买了有20多万条，彭某刚和他说没有信息了，他就给ｚｑｄｙ打钱，对方就把信息通过微信发给他。彭某刚把号码输入拨号软件，软件会分配给各个业务员。他们实际上没有代办信用卡的资格和能力，是把代办信用卡当幌子实施诈骗的。业务员具体怎么聊他不清楚，他们的目的就是让客户办理信用卡，然后收取客户保证金、手续费、服务费之类的费用。客户都是微信转账到业务员微信，业务员先扣掉提成，然后把钱从微信提现到银行卡，再用银行卡取款后把现金交给刘光浩。业务员没有底薪，直接从客户给的服务费里抽取四五成。他们一共有二十五六个业务员，一般一个人一天能成功两三单。他有三个微信号：×××昵称“王东”、ｚｑ5201988昵称“王东”、还有一个是ＱＱ绑定的90×××08昵称“王＠”。有的生活用，有的工作用。他们几个也是这样的，每个人都有好几个微信号。他们做这个工作，要规避一下风险。他和朱某明提出在网上实施诈骗，是总负责人，他负责买个人信息，钱是他和朱某明一起投的，他和朱某明一起管理，招人，刘光浩是财务，主要负责记账，彭某刚负责管理打电话系统，胡又春负责发快递，肖桂林、马兵、王维、尹超等几个人既是业务员也是小组长，提成是五成，陈义、赵亮、白维等其他人是业务员，提成是四成。北银创投消费卡不能提现或变现，只能在北银创投的商城网站上买东西。10万元额度收500元定金，卡到之后付2000元尾款，30万元额度收定金1500元，尾款6000元。50万元额度收定金2500元，尾款1万元，不过他们不办50万元的，数额太大。聊天的时候就把定金收了，然后把消费卡邮寄给对方，对方收到卡要激活的时候他们再收尾款。业务员实施诈骗的话术单是马兵从恩施拿回来的，他有时候看到别的群里发一些好的话术也会和他们分享。他和朱某明是纯利润一人一半，彭某刚和刘光浩都是5000元底薪，每一笔尾款他提成30元。胡又春没干满一个月，工资还没定，业务员没有底薪只拿提成。他们早上9点上班，12点下班，下午2点上班，5点半下班，每周五到六天。工作室靠自觉，谁请假就在群里喊一声。每天上班时他把电话号码给彭某刚，由彭某刚负责把号码输入系统，然后这个系统会分配到每个业务员。他和朱某明开始每人投了六七万元买东西，后来再往里面投的钱都是从骗来的钱里面扣，获利他没有细算过，大概十几万元。朱某明和他一样，也是十几万元。2017年8月他和朱某明最先搞的是锦绣东城1005室，后来把对面的1006室也租下来，2017年9月底又搞了富森花园602室，期间还租过301室和902室，这两个地方后来合并成一个902。2018年4月他们搞的益民小区202室，过了几天又搞了圆梦城902室。代办信用卡、北银创投消费卡及“超级还”的操作方式都是一样的，先是业务员通过软件打电话，发现客户有意向的话就加客户的微信，业务谈好了就从微信里收手续费。这三种主要是话术不一样，一个客户的号码他们可以用这三种方法打三次电话。他们干“超级还”两个星期，这个算是正规的生意，他们赚不到什么钱，后来他们又去干北银创投消费卡。赵伟、赵亮、光棍、代新、马健给他们介绍业务员，业务员每挣一笔2000元的尾款，他们给介绍人100元的提成。马健介绍了一个女的在902室上班，这个女的做成了一笔，他就给马健100元的提成。他卖个人信息的钱也算是收入的一部分，被他和朱某明平分了。 （十八）同案犯朱某明供述，他们以代办北银创投消费卡的名义骗别人钱，工作人员打电话告诉对方可以办理北银创投消费卡，这个消费卡可以通过变现、提现的方式套现人民币，然后对方如果有意向的话，他们就会以办卡费及开卡激活费的名义诈骗对方的钱。他们不是北银创投的职工，办理的北银创投消费卡不能提现或变现，只能在北银创投的网站上购买一些东西。不同额度的消费卡收取不同办卡费及开卡激活费，他们只办理10万元和30万元额度的消费卡，他之前和王某柏商量觉得办理50万元的卡诈骗的钱有点多，他们俩都不想干的这么大。他们的工作室是2017年8月左右成立，当时王某柏从恩施学到这种诈骗的方法，然后找到他一起合伙干，平均出资，一人一半分成，他们租5个地点作为工作室，一共有15人左右，第一个地点在洪湖市，这两个房间一共有12个工位，正常有七八个人在那工作，他认识的有马兵、陈义，张冬冬、周亮，剩下的人他不熟悉；第二个地点在圆梦城小区9号楼2单元902室，正常是王某柏、彭某刚、刘光浩在那办公；第三个地点在建设市场对面，具体在哪个房间他不知道，他没去过，那里大概四五个人，他知道的有肖桂林；第四个在车站对面东方国际公馆小区2栋或3栋的902室，里面有赵俊及其老婆，还有一个是赵俊亲戚；第五个在富森花园一栋楼的602房间，那里最多三、四个人，这个地点是他们招的新人培训的地方，人员不固定。他主要负责投钱，招人、管理和后勤的工作，很少去，主要都是王某柏负责，王某柏主要负责买信息、投钱、管理、招人，刘光浩是财务，主要负责记账，彭某刚负责管理打电话系统，胡又春搞后勤，负责发快递。肖桂林、马兵、王维、赵俊等几个人既是话务员也是小组长，其他人是话务员。张冬冬和周亮到他们工作室学习过一段时间，二人在那里呆了起码有三天，看他赚到了钱后，找他也想干这个生意。公民的信息都是王某柏在网上买的，价格不等。他们诈骗有固定台本，应该是王某柏在恩施那边学来的。他和王某柏是纯利润半对半分成，刘光浩大概做了三四个月时间，拿固定工资，有时一万多，有时几千元，彭某刚和刘光浩的情况差不多，胡又春才干了十来天，工资还没发，剩下的话务员没有底薪，他们只拿提成，马兵、肖桂林、王维等几个人资格老一点，他们每单提成800元，剩下的话务员每单提成600元。每天上班时王某柏把电话号码交给彭某刚，由彭某刚负责把号码输入系统，然后这个系统会自动拨号并分配到每个话务员。如果话务员诈骗得手，对方会通过微信转账的方式把钱转到话务员用的作案微信，然后话务员扣除自己的提成后将剩下的钱转给刘光浩，之后刘光浩会取出来给王某柏，剩下的就是王某柏支配。他没投多少钱，王某柏一共分给他15万元左右，王某柏分的钱应该和他差不多。 （十九）同案犯马健供述，2018年3月，朱某明让他跟朱某明上班，每月给他9500元，主要负责给朱某明和王某柏开车，车是他自己的，他们有事就打他电话，同时还给他们拎包、买单、一起吃饭、喝酒、唱歌、开房间，还帮朱某明取过钱。朱某明和王某柏合伙在洪湖市新堤区做“电销”，就是打电话卖一种消费卡，这种消费卡可以买东西，具体是什么样的消费卡他没见过。2018年5月17日至19日，他到圆梦城小区9栋2单元902找王某柏玩，刘光浩也在，后来他知道这间屋就是他们干“电销”的一个地点，其他人是负责打电话的业务员，就是打电话卖消费卡。他知道他们干这个来钱快，也想跟着干，但是王某柏说要停工一段时间，他就没干成。2018年4月他从腾讯新闻上看到恩施那边因为办理消费卡抓了不少人，就知道他们干的属于电信诈骗。他只帮朱某明用卡在ATM机上取过两次钱，给朱某明开车出去买单需要现金，就去取点现金放在身上，这属于他的日常工作。有一天他和朱某明、王某柏一起去锦绣东城小区23号楼10楼，进去看到客厅里有4台电脑，有的在打电话，他见一个人手机微信收到了一笔500元的转账，就开玩笑跟王某柏说见面分一半，然后有个业务员说分给他100元。他只收过一次工资9500元，2018年一月和三月帮朱某明开过房间，一共开过十几次。据他了解朱某明只有开工作室这个收入来源。2018年3月他给王某柏、朱某明介绍过一个业务员，王某柏以前和他说过，只要他介绍的业务员能够出一单10万元额度的卡，就给他提成100元。 （二十）同案犯彭某刚供述，王某柏和朱某明先把他们组织起来，王某柏把电话号码给他，他把号码输入OK-CC拨号软件，系统会自动把这些号码分配给业务员，业务员给受害人打电话，加微信，说他们可以给对方办理北银创投消费卡，然后以办卡费及开卡激活费的名义收取费用来骗钱。10万元额度的消费卡收500元办卡费、2000元尾款；30万元额度的收1500元办卡费、6000元尾款；50万元额度的收2500元办卡费、1万元尾款。他们收取对方办卡费之后把卡邮寄给对方，然后骗取对方开卡激活费，也就是尾款。他干了一个月左右接到客服的投诉，才知道办理北银创投消费卡是诈骗。工作室具体什么时间成立的他不清楚，他是2018年正月十六通过朱某明介绍去上班的，一直干到5月中旬肖何被抓之后，他们就暂时停工不干了，大概也就三四个月。他们工作室分五个地点，一共有二三十个人，王某柏和朱某明是老板。王某柏经常在，负责购买电话号码信息、人员管理，是总负责人，朱某明负责出钱，平时不常来也不管理。他负责维护OK-CC系统，刘光浩是负责财务的会计，其他的都是打电话的业务员，业务员有马兵、肖桂林、尹超超、杨莉、王维、白维、谭书航，其他人的名字他想不起来了。肖桂林、马兵、王维、尹超超等几个人既是话务员也是小组长，也负责一些日常管理，其他像白维等人就是负责打电话的业务员。王某柏和朱某明是纯利润一人一半，刘光浩2500元一个月，业务员拿提成，正常都是三四成。他去的时候朱某明没有明确跟他说工资是多少钱一个月，他在那儿干的几个月时间里只拿过1万元左右。业务员骗取的钱会扣除自己的提成后准备好现金，然后刘光浩、胡又春会去各个工作室收钱，收来的钱都是王某柏支配。这些号码都是王某柏通过微信发给他，应该是买来的，每一次系统显示号码快打完了他就给王某柏说，王某柏会再买一些回来给他。王某柏提供的都是txt格式的文档。每个文档里面的号码有时候多有时候少，多的时候有2万条，少的时候也有1千条。文档名字叫1W，5千等。他们实施诈骗以来打过多少个电话具体数字他不清楚，他算过一天大概能打3000个号码，他们一共打了70天左右，算起来一共打了17万个左右的电话，他一共获利1.5万元左右。 （二十一）同案犯王维供述，他从2017年11月跟着王某柏干北银创投的消费卡，是诈骗的行为，一直做到2018年5月公司放假。他们有好几个工作地点，他在锦绣东城小区23栋3单元1006室工作，不清楚其他地点的具体位置，只知道他们上班地方对面的1005室也是做这个的。他们每个人都有好几个微信号，做这个工作是犯法的，通过这个方法能规避一下风险。王某柏是他们老板，他和其他人在屋里接电话，每天下午如果他们骗到钱了，胡又春就会来收钱。他是1006室的小组长，以前他提四成，后来提五成，其他业务员都是提四成。他们办的北银创投消费卡不能直接提现或变现，他们会跟客户说这个和支付宝花呗、借呗、京东白条是一样的，其实这个卡根本没有这些功能。他们办的最多的是10万元额度的消费卡。聊天的时候就把定金收了，然后把消费卡拍给对方看，让对方付尾款，也有一些是收到卡要激活的时候他们再收尾款。他刚去的时候老板王某柏就让他在旁边看别人怎么打电话，让他跟着学，有时候老板会在群里或者现场指导一下。如果骗到钱了，业务员会扣除掉自己的提成，然后把剩下的钱以现金的形式交给王某柏。工作室考勤制度执行的也不是很严格，谁请假就在群里面跟老板王某柏说一声就行。吃饭是公司花钱叫的外卖，住宿是住在上班的地方，有些不在这里吃的就一个月给500元补贴。他从2017年11月做到2018年的5月，平均每个月能骗成8个人，诈骗了50多个人。基本上都是10万元金额的消费卡，也有几个是30万元金额的消费卡。按照每个受害人2500元算，至少诈骗了12.5万元，从中获利4万余元。诈骗来的钱刚开始是交给王某柏，中间刘光浩来收过钱，最后一段时间交给胡又春。 （二十二）同案犯白维供述，2017年11月，王某柏让她在网上以代办北银创投消费卡的名义诈骗别人的钱，一直做到2018年5月，洪湖市锦绣东城记不清几号楼的3单元，有1005、1006两个工作室，不知道是否还有其它工作室。她在1005工作室上班，有赵俊、赵芳、李纯、胡松、肖桂林，彭某刚、刘光浩，还有几个她不熟悉，肖桂林是组长。彭某刚负责电脑后台技术，刘光浩负责账目。王某柏和朱某明合伙，受害人的号码她不知道是谁负责的，下班之后王某柏他们把号码导入到电脑，第二天上班就直接打电话了。他们打电话联系受害人，告诉对方他们是北银创投公司的，可以办理北银创投消费卡，这个消费卡可以通过变现、提现的方式套现人民币，然后收取对方尾款诈骗对方的钱。她做了几天后因为有客服在微信上投诉，说收到的消费卡不能消费，不能贷款，不能提现或变现，只能在北银创投的网站上购买一些东西。她只办理10万元额度的和30万元额度的消费卡。后来王某柏不让办50万元的消费卡，因为骗取的数额太大，风险太大。他们有固定台本。话务员只提成尾款，刚开始提成30%，后来提成40%。诈骗成功的有50余人，基本上都是10万元金额的消费卡，也有几个是30万元金额的消费卡。按照每个受害人2500元算，诈骗了12.5万余元，从中获利3万余元。她诈骗来的钱，刚开始交给小组长肖桂林，后来交给刘光浩，再后来交给胡又春。 四、现场勘查笔录 （一）搜查笔录及扣押清单证明，2018年5月25日，灵璧县公安局依法对王某柏等人实施诈骗的工作室进行搜查，于洪湖市圆梦城小区9栋2单元902室搜查出电脑2台、身份证3张、北银创投会员卡22张、账本一个并扣押；于洪湖市锦绣东城小区23栋3单元1006室搜查出电脑4台、笔记本5本并扣押；于1005室搜查出电脑6台、笔记本5个并扣押；于益民小区2单元202室搜查出电脑7台、笔记本19个并扣押；于富森花园小区6栋1单元602室搜查出电脑3台、笔记本4个。其中笔记本、“北银创投”消费卡已依法移送。 （二）指认照片证明，同案犯王某柏对诈骗工作室进行指认。 五、视听资料、电子数据 光盘及电子物证勘查笔录证明，公安机关对被告人王某柏手机勘查的情况。从王某柏手机中勘查出数据包括部分被害人信息以及部分账目信息。 针对各上诉人、原审被告人及其辩护人提出的上诉理由、辩解、辩护意见和二审检察员的意见，本院综合评判如下： 一、关于上诉人尹超超提出尹超超构成自首和上诉人谭书航的辩护人提出谭书航构成自首的上诉理由、辩护意见。经查，到案经过载明，上诉人尹超超于2019年2月2日被公安机关抓获，上诉人谭书航于2019年2月20日被公安机关抓获，上诉人尹超超、谭书航不具有投案的自动性，依法不构成自首。故上诉人尹超超此上诉理由和上诉人谭书航的辩护人此辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、关于上诉人陈义及其辩护人、上诉人赵定慧、上诉人彭遥、上诉人谭书航、上诉人王作奇及其辩护人、上诉人唐早洋及其辩护人、上诉人王朗及其辩护人、原审被告人马兵及其辩护人提出原判认定其参与诈骗的时间错误的上诉理由、辩解、辩护意见。经查，上诉人陈义供述，他是2017年11月至2018年5月在1005工作室，以代办北银创投消费卡的名义诈骗别人钱，知道工作室停工就不干了，开始不知道是诈骗公司，大概一个星期后，他拿到消费卡后发现不对劲，肖桂林、王某柏和受害人都说卡是假的；上诉人赵定慧供述，2018年4月到5月，她在1006工作室以代办北银创投消费卡的名义诈骗别人钱，刘闯是2018年5月中旬来的，来了一个星期公司就停工了，被害人反映收到的卡不能套现，她就知道是骗人的工作；上诉人彭遥供述，她是2018年2月至2018年5月初参与诈骗，刚开始工作不知道是诈骗，后来客户投诉消费卡不能消费，他就意识到了；上诉人谭书航、王作奇、唐早洋、王朗供述他们四人是同学，2017年12月至2018年5月在王某柏的工作室参与诈骗，刚开始工作的时候不知道是诈骗，后来客户投诉消费卡不能消费就知道了；原审被告人马兵供述，他从2017年11月到2018年5月参与实施诈骗，2018年5月停工就不干了，谭书航、王作奇2017年12月就来了，赵定慧是2018年4月来工作的，干到2018年5月停工就不干了。上述证据和相关书证、同案犯王某柏、朱某明、上诉人刘光浩等人供述、被害人徐某等人陈述相互印证，能够证明原判按照有利于被告人的原则，认定各上诉人、原审被告人参与诈骗的时间并无不当。故上诉人、原审被告人及其辩护人此上诉理由、辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 三、关于上诉人陈义及其辩护人、上诉人尹超超的辩护人、上诉人肖林的辩护人、上诉人赵定慧、上诉人彭遥及其辩护人、上诉人谭书航、上诉人王作奇及其辩护人、上诉人唐早洋及其辩护人、上诉人王朗及其辩护人、上诉人杨娣的辩护人、原审被告人马兵及其辩护人提出原判认定各上诉人、原审被告人诈骗的数额不当，各上诉人、原审被告人不应对全案诈骗数额承担责任，仅对各上诉人、原审被告人所在工作室或个人诈骗数额承担责任，应扣除上诉人、原审被告人不明知工作系诈骗、不在岗期间的诈骗数额和被害人已经消费的数额及上诉人鄢腊凤的辩护人提出应将已查实的有被害人证明的数额认定为鄢腊凤的诈骗数额的上诉理由、辩解、辩护意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”本案公安机关已查明的被害人人数众多，查实部分被害人被诈骗的方式、数额与被告人供述实施诈骗的方式、数额相一致，并有被告人骗取被害人钱款的微信转账记录，被告人之间的微信转账、汇总记录及银行转账记录等证据佐证，足以认定该团伙实际诈骗数额共计558250元。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。”本案各上诉人、原审被告人在诈骗期间均加入至少两个微信群用于报告各自的诈骗情况，一个是整个诈骗团伙的大群，另一个是各自工作室的小群。各上诉人、原审被告人对整个诈骗团伙实施诈骗的大致情况有所了解，除个人所在诈骗工作室外，还知道该诈骗团伙同时存在其他诈骗工作室和诈骗人员，各上诉人、原审被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，以各自参与犯罪期间该诈骗团伙的全部诈骗数额认定其犯罪数额，即上诉人陈义、尹超超、肖林、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、原审被告人马兵涉案金额为558250元；上诉人赵定慧涉案金额为513300元；上诉人鄢腊凤涉案金额为424950元；上诉人彭遥涉案金额为420950元；上诉人杨娣涉案金额为420950元。故各上诉人及其辩护人此上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 四、关于上诉人刘光浩、陈义、尹超超、肖林、赵定慧、鄢腊凤、彭遥、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、杨娣及其辩护人、原审被告人马兵及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由、辩解、辩护意见。审理认为，原判综合考虑本案的事实、性质和各上诉人、原审被告人具有的自首、坦白、立功、积极退赃等从轻、减轻处罚情节及各上诉人在共同诈骗犯罪中的地位、作用，依据相关法律规定，对其所作刑罚并无不当。上诉人陈义、尹超超、肖林、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、原审被告人马兵诈骗犯罪数额特别巨大，上诉人彭遥诈骗犯罪数额巨大，不属犯罪情节较轻，不符合适用缓刑条件。故各上诉人及其辩护人此上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人刘光浩、陈义、尹超超、肖林、赵定慧、鄢腊凤、彭遥、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、杨娣、原审被告人马兵、彭雪、赵亮以非法占有为目的，参加犯罪团伙，利用网络技术手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。其中，上诉人刘光浩、陈义、尹超超、肖林、赵定慧、谭书航、王作奇、唐早洋、王朗、原审被告人马兵诈骗数额特别巨大，上诉人鄢腊凤、彭遥、杨娣、原审被告人彭雪诈骗数额巨大，原审被告人赵亮诈骗数额较大。上诉人刘光浩、陈义、肖林、赵定慧、唐早洋、王朗、彭雪自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首；且在共同犯罪中均系从犯，均依法减轻处罚。上诉人尹超超、原审被告人马兵系立功；上诉人尹超超、谭书航、王作奇、原审被告人马兵到案后如实供述自己的罪行，均系坦白；且在共同犯罪中均系从犯，均依法减轻处罚。上诉人鄢腊凤、彭遥、杨娣、原审被告人赵亮自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首；且在共同犯罪中均系从犯，均依法从轻处罚。十五名上诉人、原审被告人均积极退赃，可酌情从轻处罚。虽二审期间，上诉人陈义亲属代为退赔被害人刘某经济损失，取得被害人刘某谅解，上诉人王作奇亲属代为退赔被害人张某1经济损失，取得被害人张某1谅解，但只是众多被害人中一人谅解，退赔数额所占犯罪数额比例较少，不足以在原判量刑基础上对上诉人陈义、王作奇再予以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。各上诉人及其辩护人、原审被告人及其辩护人的上诉理由、辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。宿州市人民检察院意见成立，本院予以采纳。对上诉人刘光浩、肖林、赵定慧、谭书航、唐早洋、王朗、鄢腊凤、彭遥、杨娣、尹超超、陈义、王作奇、原审被告人马兵、彭雪、赵亮依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项规定，裁定如下： 驳回刘光浩、肖林、赵定慧、谭书航、唐早洋、王朗、鄢腊凤、彭遥、杨娣、尹超超、陈义、王作奇的上诉，维持安徽省灵璧县人民法院（2019）皖1323刑初574号刑事判决的第一至九、十一至十七项，即“一、被告人马兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元；二、被告人尹超超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币八万元；三、被告人肖林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币八万元；四、被告人刘光浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元；五、被告人王作奇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；六、被告人谭书航犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；七、被告人王朗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；八、被告人陈义犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；九、被告人唐早洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；十一、被告人赵定慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；十二、被告人鄢腊凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；十三、被告人彭遥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十四、被告人杨娣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十五、被告人彭雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十六、被告人赵亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；十七、扣押在公安机关的涉案赃款依法予以没收。” 本裁定为终审裁定。 审判长  王晓红 审判员  王 鹏 审判员  祁 磊 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理黄延续 书记员尹峰峰 附：本案相关的法律条款 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。