安徽省芜湖市三山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0208刑初97号公诉机关安徽省芜湖市三山区人民检察院。被告人汪国荣,男,1978年10月16日出生，汉族,高中文化,案发前系安徽谷王烘干机械有限公司营销管理部副部长,户籍地安徽省芜湖市无为县,住芜湖市三山区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年9月28日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留,2019年11月1日被芜湖市公安局三山分局取保候审。2020年11月5日被本院决定取保候审。辩护人季必梅，安徽金亚太（芜湖）律师事务所律师。被告人姚光旭,男,1971年10月20日出生，汉族,初中文化,案发前系安徽谷王烘干机械有限公司物流发货员,住安徽省芜湖市三山区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年9月26日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留,2019年11月1日被芜湖市公安局三山分局取保候审。2020年11月5日被本院决定取保候审。辩护人汪浩翔，安徽金亚太（芜湖）律师事务所律师。被告人潘立强,男,1972年10月26日出生，汉族,初中文化,案发前系芜湖市南陵县顺宏汽车运输有限公司法人代表,户籍地安徽省芜湖市南陵县,住芜湖市南陵县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年9月26日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留,2019年11月1日被芜湖市公安局三山分局取保候审。2020年11月5日被本院决定取保候审。辩护人王海燕，安徽银佳律师事务所律师。辩护人许蔚武，安徽安江律师事务所律师。被告人潘立兵,男,1971年9月14日出生，汉族,初中文化,案发前系芜湖市南陵县顺宏汽车运输有限公司员工,户籍地安徽省芜湖市南陵县,住芜湖市南陵县籍山镇涌珍泉路杉杉名都小区******。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被芜湖市公安局三山分局取保候审。2020年11月5日被本院决定取保候审。辩护人茆家琴，安徽银佳律师事务所律师。安徽省芜湖市三山区人民检察院以三检刑诉[2020]171号起诉书指控被告人汪国荣、姚光旭、潘立强、潘立兵犯职务侵占罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市三山区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人汪国荣及芜湖市三山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人季必梅,被告人姚光旭及芜湖市三山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人汪浩翔,被告人潘立强及其辩护人王海燕、许蔚武，被告人潘立兵及其辩护人茆家琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市三山区人民检察院指控：2018年7月至2019年5月，被告人汪国荣担任安徽谷王烘干机械有限公司（以下简称谷王公司）营销管理部副部长，被告人姚光旭担任该公司物流发货员，共同负责公司物流事务。芜湖市南陵县顺宏汽车运输有限公司（以下简称顺宏公司）法人代表潘立强与谷王公司签订运输合同。被告人汪国荣、姚光旭收受潘立强好处后，对潘立强安排潘立兵伪造车辆及驾驶员信息制作的烘干机销售出库及货物交接验收单审核签字，共同侵占谷王公司运输费43万余元，其中17万余元系犯罪未遂。案发后，被告人汪国荣自动投案，如实供述自己的罪行。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据并认为，被告人汪国荣、姚光旭、潘立强、潘立兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪，且系共同犯罪。其中，被告人汪国荣、姚光旭、潘立强系主犯，被告人潘立兵系从犯。被告人汪国荣系自首，被告人姚光旭、潘立强、潘立强系坦白；被告人汪国荣、姚光旭、潘立强、潘立兵自愿认罪认罚。建议对被告人汪国荣、姚光旭、潘立强在有期徒刑一年至二年之间予以判处,可适用缓刑;对被告人潘立兵在有期徒刑六个月至一年六个月之间予以判处,可适用缓刑。被告人汪国荣对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控事实和罪名均无异议，被告人系自首，初犯，主观恶性较小，已经退赔并获得被害单位谅解，希望对其从轻判处。被告人姚光旭对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的事实和罪名均无异议，姚光旭获利较少，社会危害性及主观恶性较小，在本案中所起作用小，系初犯偶犯，自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人潘立强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的事实和罪名无异议，潘立强涉案金额较小，社会危害性及主观恶性较小，系初犯偶犯，认罪认罚，坦白，并取得被害单位的谅解，希望对其适用缓刑。被告人潘立兵对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的事实和罪名均无异议，潘立兵系从犯，主观恶性较小，按照潘立强要求履行职责，系初犯偶犯，自愿认罪认罚，积极退赃退赔并获得谅解，希望对其从轻处罚。经审理查明：2018年7月至2019年5月，被告人汪国荣担任安徽谷王烘干机械有限公司（以下简称谷王公司）营销管理部副部长，被告人姚光旭担任该公司物流发货员，共同负责公司物流事务。期间，芜湖市南陵县顺宏汽车运输有限公司（以下简称顺宏公司）法人代表潘立强与谷王公司签订合同，约定顺宏公司根据谷王公司物流发货员指令，安排车辆将货物运输到目的地后，凭烘干机销售出库及货物交接验收单结算运输费。被告人潘立强、潘立兵收到谷王公司运输车辆型号及数量的要求后，潘立兵根据潘立强安排，未按照谷王公司要求安排车辆，且在交接单上随意增加或更改运输车辆数量、型号并伪造车辆及驾驶员信息。被告人潘立强以红包、吃请方式给予被告人汪国荣、姚光旭好处，汪国荣、姚光旭在伪造的交接验收单上审核签字。四名被告人共同侵占了谷王公司运输费438980.68元，但其中存在的虚假运输费178287.55元，谷王公司尚未支付。另，被告人汪国荣、姚光旭分别收受潘立强好处费三万元、一千五百元。被告人姚光旭、潘立强、潘立兵于2019年9月26日在谷王公司内被抓获。被告人汪国荣于2019年9月28日主动到芜湖市公安局三山分局接受调查。案发后，潘立强、潘立兵积极退赔并获得被害单位谅解。芜湖市公安局三山分局扣押被告人姚光旭所有的OPPO手机一部。审理中，被告人汪国荣退出违法所得三万元，被告人姚光旭退出违法所得一千五百元。上述事实，有物证手机1部，户籍信息、抓获情况说明、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、接受证据材料清单、控告材料、情况说明、合同及作废申明、2018年７月－2019年5月顺宏公司物流整车表及派车单、谷王公司的销售出库及货物交接验收单、核查记录、供应商明细账、公司往来统计表、企业和解协议、企业往来询征函、和解协议、刑事谅解书、证明、企业信用报告、企业信息、控告材料、异常发运记录、运输结算流程，证人潘某、牛某、蒋某、刘某的证言，被害人文某的陈述，被告人汪国荣、姚光旭、潘立强、潘立兵的供述与辩解，电子数据检查笔录、微信聊天记录和微信图片，微信转账记录等书证，上述证据经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人潘立强、潘立兵与谷王公司工作人员汪国荣、姚光旭勾结，利用汪国荣、姚光旭的职务便利，共同将该单位438980.68元非法占为己有，其中既遂260693.13元，未遂178287.55元，数额较大，其行为均构成职务侵占罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。四名被告人的犯罪未遂部分，量刑时予以考虑。被告人汪国荣、姚光旭、潘立强系主犯；被告人潘立兵系从犯，依法从轻处罚。被告人汪国荣案发后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人姚光旭、潘立强、潘立兵到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。四名被告人均认罪认罚，依法从宽处理。被告人汪国荣、姚光旭退出违法所得，酌情从轻处罚；被告人潘立强、潘立兵退赔且获得被害单位谅解，酌情从轻处罚。对各辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公司财产权利和社会管理秩序不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十三条、第二十五条第一、二款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条，判决如下：一、被告人汪国荣犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人姚光旭犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年五个月，宣告缓刑一年九个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人潘立强犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑一年八个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人潘立兵犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人汪国荣退出的违法所得三万元、被告人姚光旭退出的违法所得一千五百元予以追缴，上缴国库。扣押的被告人姚光旭OPPO手机一部予以发还姚光旭。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 娟人民陪审员  鲁良瑞人民陪审员  梅红霞二〇二〇年十二月二十五日法官助理钱璟书记员杨蕾附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂。第二十五条第一、二款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。对于未遂犯，可以比照即遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条第一、四款组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。