福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1946号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈文拥，男，1974年7月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省晋江市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月11日被抓获，同日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。现在家。 被告人陈文启，男，1983年7月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省晋江市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月11日被抓获，同日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。现在家。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕892号起诉书指控被告人陈文拥犯买卖国家机关证件罪、被告人陈文启犯买卖国家机关证件罪及收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员蔡友添出庭支持公诉，被告人陈文拥、陈文启到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月中旬的一天，被告人陈文拥在晋江市××镇××村××新区××号将其注册的泉州明亮进出口贸易有限公司的营业执照、对公账户的银行卡（账号1353115**********）及银行卡的Ｕ盾卖给被告人陈文启。2020年2月19日，被告人陈文启将上述营业执照、对公账户的银行卡及银行卡Ｕ盾以人民币（币种，下同）8500元的价格卖给“黄姓男子”（微信名“余生我陪你”），后转账5200元给被告人陈文拥。 2020年6月11日，被告人陈文拥、陈文启被公安机关抓获。 本院另查明，2020年6月11日下午，被告人陈文拥在公安机关安排下用其电话联系被告人陈文启，以其被人诬告涉嫌故意伤害为由将被告人陈文启约至晋江市公安局永和派出所接受调查，当日被告人陈文启到上述派出所接受调查。被告人陈文拥因本案非法获利5200元、被告人陈文启因本案非法获利3300元。 上述事实，被告人陈文拥、陈文启在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的调取证据通知书、内资企业登记基本情况表、银行账户信息、交易明细清单;户籍证明资料、违法犯罪记录查询情况说明、抓获、破案经过报告；辨认笔录、说明及照片；电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、微信账户信息及微信转账记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈文拥、陈文启非法买卖国家机关证件，被告人陈文拥、陈文启的行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人陈文启收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈文启在判决宣告前犯数罪，依法数罪并罚；被告人陈文拥协助司法机关抓捕被告人陈文启，有立功表现，依法予以从轻处罚；被告人陈文拥、陈文启归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人陈文拥于审理中退出违法所得5200元并预缴罚金2000元，予以酌情从轻处罚。综合考虑被告人陈文拥的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一、二款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款及第七十三条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人陈文拥犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人陈文启犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、继续追缴被告人陈文启的违法所得人民币3300元，上缴国库。 四、被告人陈文拥退出的违法所得人民币5200元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  陈永固 二〇二〇年十二月七日                            本件与原本核对无异                法官助理尤芳冰 书记员林承享 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。