河南省范县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0926刑初370号公诉机关河南省范县人民检察院。被告人管永记，男，1991年9月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省濮阳县，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被抓获，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月24日经河南省范县人民检察院批准于同年8月25日被范县公安局执行逮捕。被告人姜维，男，1997年8月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省西峡县，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被抓获，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月24日经河南省范县人民检察院批准于同年8月25日被范县公安局执行逮捕。被告人史鑫，男，2001年5月19日出生，汉族，大专文化，广东省黄埔技工学校学生，户籍所在地河南省西峡县，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被抓获，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月24日经河南省范县人民检察院批准于同年8月25日被范县公安局执行逮捕。被告人朱文平，男，1984年5月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省濮阳市华龙区，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月18日被抓获，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月24日经河南省范县人民检察院批准于同年8月25日被范县公安局执行逮捕。河南省范县人民检察院以范检一部刑诉〔2020〕380号起诉书指控被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。范县法律援助中心指派河南忠义律师事务所律师刘乾、石利欣，指派河南振鹭律师事务所律师林旭、指派河南濮东律师事务所律师韩清飞分别为管永记、姜维、史鑫、朱文平提供法律帮助。河南省范县人民检察院指派检察员石惠敏出庭支持公诉，被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2020年5月至7月份，被告人管永记在明知自己出售给他人银行卡可能会被卖到境外用于实施电信网络诈骗等犯罪行为的情况下，仍联系收购银行卡的上家“禅思”，自己办理了多套银行卡（包括身份证正反面照片、电话卡、银行卡、U盾，简称四件套），以每套1000元的价格予以出售。后管永记又找到被告人朱文平、姜维、史鑫和张文龙等人，让其办理多套银行卡，由管永记出售给上家“禅思”。管永记、姜维、史鑫、朱文平等人办理并出售的银行卡、支付宝出售后被网络诈骗分子使用，导致多起案件发生。被告人朱文平农行卡6230521510026621479涉及案件：1、2020年7月6日，河南省范县陆集乡西吴老家村吴修凯因360借款借条注销被骗5800元，其中5300元转入朱文平农行卡；2、2020年7月9日，哈尔滨市香坊区丁洪伟因在网上刷单被骗42324元，其中219元转入朱文平农行卡；3、2020年7月6日，河南省长垣市南浦区刘远鹏因网上刷单被骗42414元，其中5596元转入朱文平农行卡；4、2020年7月6日，吉林省长春市朝阳区吉林大学郭萍萍被人以360贷款平台注销诈骗现金74673元，其中31973元转入朱文平农行卡；5、2020年7月6日，江苏省昆山市玉山镇周志宇因在网上刷单被骗5378元，其中518元转入朱文平农行卡；6、2020年7月9日，四川省达州市达州区杜强因在网上贷款被骗83949元，其中6756元转入朱文平农行卡；7、2020年7月7日，云南省昆明市西山区龙云因在网上贷款被骗27720元，其中2680元转入朱文平农行卡；8、2020年7月6日，贵州省修文县龙场镇朱健因360借款解冻被骗64888元，其中15000元转入朱文平农行卡；9、2020年7月6日，江苏省盐城市阜宁县谢志亮因在网上刷单被骗36711元，其中9098元转入朱文平农行卡；二、被告人史鑫华夏银行卡62×××05、浦发银行卡62×××03涉及案件：1、2020年6月28日，广东省中山市横栏镇陈晓燕因在网上刷单被骗82881元，其中56002元转入史鑫华夏银行卡；2、2020年6月28日，河南省清丰县马村乡王原次因在网上交友诱导投资被骗52000元，其中20000元转入史鑫华夏银行卡；3、2020年6月25日，江苏省常州市钟楼区程逸群因在网上刷单被骗29088元，其中9976元转入史鑫华夏银行卡；4、2020年6月24日，江西省赣州市赣县何允进因在网上贷款被骗20000元，其中14000元转入史鑫华夏银行卡；5、2020年6月23日，四川省南充市顺庆区余志鹏因在网上贷款被骗30000元，其中29998元转入史鑫华夏银行卡；6、2020年6月26日，江苏省连云港市东海县刘炎因在网上刷单被骗9586元，全部转入史鑫华夏银行卡；7、2020年6月27日，重庆市合川区郑巧因在网上刷单被骗88802元，其中70003元转入史鑫浦发银行卡；8、2020年6月27日，山西省西安市莲湖区王**因在网上贷款被骗41000元，其中4000元转入史鑫浦发银行卡；9、2020年6月27日，江西省南昌市南昌县伍欢梅因在网上刷单被骗3294元，其中329元转入史鑫浦发银行卡；10、2020年6月25日，河南省洛阳市涧西区张如燕因在网上刷单被骗13979元，其中2987元转入史鑫浦发银行卡；11、2020年6月27日，河北省钟祥市郢中镇王文杰因在网上刷单被骗80918元，其中5340元转入史鑫浦发银行卡；12、2020年6月27日，海南省海口市龙华区陈华平因在网上刷单被骗10275元，其中2500元转入史鑫浦发银行卡；13、2020年6月27日，浙江省杭州市上城区傅晓燕因在网上贷款被骗20000元，全部转入史鑫浦发银行卡；14、2020年6月28日，山西省礼泉县杨婷因在网上刷单被骗12460元，其中2600转入史鑫浦发银行卡；15、2020年6月28日，浙江省义乌市福田接到骆科谚因在网上刷单被骗69715元，其中6840转入史鑫华夏银行卡。三、被告人管永记浦发银行卡62×××17和支付宝130××××****涉及案件：1、2020年6月25日，江苏省常州市钟楼区程逸群因在网上刷单被骗29088元，其中19112元转入管永记浦发银行卡；2、2020年6月24日，江西省赣州市赣县何允进因在网上贷款被骗20000元，其中6000元转入管永记浦发银行卡。四、被告人姜维支付宝209×××＠ｑｑ.ｃｏｍ涉及案件：2020年3月19日，江苏省常州市金坛区王侠因在网上找人代办驾驶证被骗30000元，其中28987.12元转入姜维支付宝。五、张文龙农行卡6230521510026788377涉及案件：1、2020年7月6日，新疆阿拉尔市幸福城镇梁晶因在网上刷单被骗10776元，其中1259元转入张文龙农行卡；2、2020年7月6日，湖北省襄阳市樊城区康雪皎被人冒充客服退款被骗40700元，其中8695元转入张文龙农行卡；3、2020年7月6日，福建省泉州市晋江市邓红梅因在网上贷款被骗37500元，其中5000元转入张文龙农行卡；4、2020年7月6日，江苏省盐城市阜宁县谢志亮因在网上刷单被骗36711元，其中918元转入张文龙农行卡；5、2020年7月6日，江苏省无锡市宜兴市冯云富因在网上贷款被骗14009元，其中9300元转入张文龙农行卡。被告人管永记系该犯罪团伙主要组织者，被告人姜维受管永记的邀请带领被告人史鑫一起办卡出售。朱文平于2020年7月18日被范县公安局抓获，范县公安局于2020年7月19日将史鑫、姜维抓获，在史鑫的带领下于同日将管永记抓获。公诉机关认为，被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议对管永记判处有期徒刑二年并处罚金，建议对姜维判处有期徒刑一年七个月并处罚金，建议对史鑫判处有期徒刑一年六个月并处罚金，建议对朱文平判处有期徒刑一年并处罚金。鉴于被告人史鑫有立功表现，公诉人调整量刑建议为有期徒刑一年四个月。公诉机关提交了四被告人户籍证明，前科证明，发破案经过，抓获经过，微信聊天记录截图，邮寄快递单据，银行卡照片，被告人办理的银行卡信息，谅解书，银行卡涉及被诈骗案件材料，银行卡账单明细，被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，管永记纠集姜维、史鑫、朱文平等人办理多套银行卡，由其联系上家并统一邮寄给上家用于网络违法犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人姜维、史鑫、朱文平起次要作用，系从犯。四被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人史鑫协助公安机关抓捕同案犯管永记，经查证属实，系有立功表现，可对其从轻处罚。根据管永记、姜维、史鑫、朱文平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人管永记犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日起至2022年7月18日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人姜维犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日起至2022年2月18日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人史鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日起至2021年11月18日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人朱文平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月18日起至2021年7月17日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判员  马文慧二〇二〇年十二月十日书记员  张 阳