黑龙江省同江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0881刑初63号公诉机关黑龙江省同江市人民检察院。被告人房坤，男，1971年3月6日出生，汉族，初中文化，无职业，住同江市（户籍地址：黑龙江省同江市）。2018年10月18日因殴打他人、毁坏财物被同江市公安局行政拘留十日。2020年6月19日因诈骗被刑事拘留，同年7月21日被批准逮捕，同日由同江市公安局执行。现羁押于同江市看守所。指定辩护人于新颖，黑龙江艾未律师事务所律师。被告人张立彬，男，1980年11月22日出生，汉族，初中文化，无职业，住同江市（户籍地址：黑龙江省宾县）。2020年6月26日因诈骗被刑事拘留，同年7月21日被批准逮捕，同日由同江市公安局执行。现羁押于同江市看守所。指定辩护人李沐，黑龙江昕会律师事务所律师。被告人刘宝丰，男，1984年2月13日出生，汉族，初中文化，无职业，住同江市（户籍地址：黑龙江省同江市）。2020年6月20日因诈骗被刑事拘留，同年7月21日被批准逮捕，同日由同江市公安局执行。现羁押于同江市看守所。辩护人孙元海，黑龙江繁兴律师事务所律师。被告人吴云涛，男，1980年3月26日出生，汉族，初中文化，无职业，住同江市都市（户籍地址：黑龙江省宾县）。2020年6月20日因诈骗被刑事拘留，同年7月21日被批准逮捕，同日由同江市公安局执行。现羁押于同江市看守所。指定辩护人洪雁云龙，黑龙江有嘉律师事务所律师。被告人吴辉，男，1967年1月23日出生，汉族，初中文化，无职业，住同江市（户籍地址：黑龙江省富锦市）。2020年6月19日因诈骗被同江市公安局刑事拘留，同年7月21日被批准逮捕，同日由同江市公安局执行。现羁押于同江市看守所。指定辩护人徐秀晶，黑龙江远东集团律师事务所律师。黑龙江省同江市人民检察院以黑同检一部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人房坤、张立彬、刘宝丰、吴云涛、吴辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月22日受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省同江市人民检察院指派检察员张文瑛出庭支持公诉，被告人房坤及其指定辩护人于新颖、张立彬及其指定辩护人李沐、刘宝丰及其辩护人孙元海、吴云涛及其指定辩护人洪雁云龙、吴辉及其指定辩护人徐秀晶均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月9日，中央储备粮创业直属库有限公司委托中合粮油同江有限公司收购稻谷。同年3月11日，中合粮油同江有限公司与同江盛兴粮食贸易有限公司签订仓储设施设备租赁合同，约定中合粮油同江有限公司租赁同江市盛兴粮食贸易有限公司仓储设施储粮，租赁期限自合同签订之日起一年。2020年3月初，被告人房坤、张立彬、刘宝丰、吴云涛、吴辉在马某家商议由房坤、刘宝丰、吴辉出资，房坤、刘宝丰、吴辉、吴云涛收粮，张立彬联络张杰（另案处理）在同江盛兴粮食贸易有限公司地秤底部安装电子接收器进行摇控，虚增重量骗取售粮款。同年3月10日凌晨2时许，张立彬伙同张杰潜入同江盛兴粮食贸易有限公司院内，由张立彬望风，张杰携带工具在该公司地秤底部安装电子接收器，同年3月13日至16日，中合粮油同江有限公司收购房坤粮食10车、刘宝丰粮食8车、吴云清水稻潮粮4车，经张立彬摇控地秤增重20车共108.05吨，其中增重5.1吨计18车；增重7.05吨计1车，增重9.2吨计1车，按收购价2600元／吨计算，共计骗取中央储备粮创业直属库有限公司28.093万元。经房坤结算运费、油费、餐费、备用金支出3.893万元后，房坤分得4.7万元，张立彬分得4.7万元，刘宝丰分得4.3万元，吴云涛分得4.3万元，吴辉分得4.2万元，张杰分得2万元。案发后，房坤退赔4.7万元，刘宝丰退赔4.3万元，吴辉退赔4.2万元。经侦查，2020年6月18日，被告人房坤、吴辉在同江市被公安机关抓获，同年6月19日，被告人吴云涛、刘宝丰在同江市被公安机关抓获，同年6月25日，被告人张立彬在佳木斯市被公安机关抓获。公诉机关提交受案登记表、立案决定书、侦破经过、户籍证明、现实表现、行政处罚决定书、案涉售粮22车明细、房坤、刘宝丰银行流水及调取通知书、扣押清单、提取笔录、审计报告及鉴定聘请书、2019年最低收购稻谷委托收购合同、仓储设施设备租赁合同、补偿中合粮油同江有限公司潮粮证明、营业执照、明细清单、国内支付业务收款回单、认罪认罚具结书；证人赵某、张某、刘某、王某、马某证言；被害人中合粮油同江公司庄岐陈述；被告人房坤、张立彬、刘宝丰、吴云涛、吴辉的供述与辩解；同江市质量技术监督检验检测中心鉴定证书；现场勘验笔录；视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人房坤、张立彬、刘宝丰、吴云涛、吴辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过干扰同江市盛兴粮食贸易有限公司地秤显示重量骗取粮款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人房坤、张立彬、刘宝丰、吴云涛、吴辉均系主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款对其处罚。五名被告人到案后，均能如实供述犯罪事实，系坦白，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。量刑审理中，被告人房坤、刘宝丰、吴云涛、吴辉犯诈骗罪，均建议判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元;被告人张立彬犯诈骗罪，均建议判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币2万元。被告人房坤对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人房坤构成诈骗罪无异议，但认为房坤系初犯、偶犯，具有坦白情节，在公安机关侦查阶段认罪认罚，并积极主动退赃退赔，应依法从轻、减轻处罚。被告人张立彬对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但辩称其是回同江自首，途径佳木斯市被公安机关抓获。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人张立彬构成诈骗罪无异议，但认为张立彬具有自首情节，系初犯、偶犯、在侦查阶段认罪认罚，并退缴全部犯罪所得，应依法从轻、减轻处罚。被告人刘宝丰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人刘宝丰构成诈骗罪无异议，但认为刘宝丰具有坦白情节，系初犯、偶犯、在侦查阶段认罪认罚，并积极主动退赃，建议判处三年有期徒刑并适用缓刑。被告人吴云涛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人吴云涛构成诈骗罪无异议，但认为吴云涛系初犯、偶犯，到案后如实供述系坦白，在侦查、审查起诉阶段认罪认罚，并积极主动退赃，应依法从轻处罚。被告人吴辉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人吴辉构成诈骗罪无异议，但认为吴辉系初犯、偶犯，具有坦白情节，在审查起诉阶段认罪认罚，并积极主动退赃退赔，应依法从轻处罚。经审理查明，2020年3月9日，中央储备粮创业直属库有限公司委托中合粮油同江有限公司收购稻谷。同年3月11日，中合粮油同江有限公司与同江盛兴粮食贸易有限公司签订仓储设施设备租赁合同，约定中合粮油同江有限公司租赁同江市盛兴粮食贸易有限公司仓储设施储粮，合同期限一年。2020年3月初，五被告人预谋共同虚增重量骗取售粮款。同年3月10日凌晨2时许，张立彬伙同张杰潜入同江盛兴粮食贸易有限公司院内，由张立彬望风，张杰到该公司地秤底部安装电子接收器，同年3月13日至16日，中合粮油同江有限公司收购房坤粮食10车、刘宝丰粮食8车、吴云清水稻潮粮4车，经张立彬摇控地秤增重20车共108.05吨，按收购价2600元／吨计算，共计骗取中央储备粮创业直属库有限公司粮款28.093万元。后房坤分得4.7万元，张立彬分得4.7万元，刘宝丰分得4.3万元，吴云涛分得4.3万元，吴辉分得4.2万元，张杰（另案处理）分得2万元，剩余钱款用于其他支出。案发后，房坤退赔5.48万元，刘宝丰退赔5.08万元，吴辉退赔4.98万元，张立彬退赔5.48万元，吴云涛退赔5.08万元。共计退赔26.1万元。经侦查，2020年6月18日，被告人房坤、吴辉在同江市被公安机关抓获；同年6月19日，被告人吴云涛、刘宝丰在同江市被公安机关抓获；另查明，2020年6月25日，被告人张立彬哥哥告知公安机关张立彬准备自首，在经过佳木斯途中被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、侦破经过、张立彬到案经过、户籍证明、现实表现、行政处罚决定书、案涉售粮22车明细、房坤、刘宝丰银行流水及调取通知书、扣押清单、提取笔录、审计报告及鉴定聘请书、2019年最低收购稻谷委托收购合同、仓储设施设备租赁合同、补偿中合粮油同江有限公司潮粮证明、营业执照、明细清单、国内支付业务收款回单、认罪认罚具结书；证人赵某、张某、刘某、王某、马某证言；被害人中合粮油同江公司庄岐陈述；被告人房坤、张立彬、刘宝丰、吴云涛、吴辉的供述与辩解；同江市质量技术监督检验检测中心鉴定证书；现场勘验笔录；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人房坤、张立彬、刘宝丰、吴云涛、吴辉构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，五被告人均系主犯。被告人房坤、刘宝丰、吴云涛、吴辉到案后能如实供述自己的犯罪事实均系坦白，依法可以从轻处罚。同江市公安局张立彬到案经过证实被告人张立彬在回同江市公安局自首途中被抓获，对被告人张立彬及其辩护人的意见予以采纳，依法可以从轻处罚。五名被告人案发后积极退还全部赃款，依法酌情从轻处罚。被告人刘宝丰辩护人建议对其适用缓刑，本院经审查认为，被告人刘宝丰积极主动参与诈骗，系主犯，且诈骗数额巨大，社会危害性较大，不宜适用缓刑，对辩护人的该意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人房坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日至2023年6月18日。罚金于判决生效后10日内缴纳。）被告人张立彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月26日至2023年4月25日。罚金于判决生效后10日内缴纳。）被告人刘宝丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日至2023年6月19日。罚金于判决生效后10日内缴纳。）被告人吴云涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日至2023年6月19日。罚金于判决生效后10日内缴纳。）被告人吴辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日至2023年6月18日。罚金于判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王金涛审 判 员  姜天月人民陪审员  张国君二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  冷 言