河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初299号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人魏鹏，绰号鹏鹏，男，1990年4月30日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，焦作市钰锟祥贸易有限公司法人代表，住河南省焦作市山阳区（户籍所在地河南省焦作市山阳区）。因犯聚众斗殴罪，于2010年12月7日被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑十个月，2011年4月27日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月5日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年7月10日被执行逮捕。辩护人韩争先，河南苍穹律师事务所律师。被告人张少龙，曾用名张璐璐，男，1988年7月16日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住河南省焦作市山阳区（户籍所在地河南省焦作市山阳区）。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月4日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年7月10日被执行逮捕。指定辩护人刘小艳、史清文，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。被告人王敏涛，男，1989年11月21日出生于河南省博爱县，汉族，中专肄业，中共预备党员，曾系河南新东科技股份有限公司临时工作人员，住河南省博爱县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月5日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年7月10日被执行逮捕。辩护人常虹，金研律师事务所律师。被告人程永强，男，1988年8月28日出生河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住河南省焦作市山阳区（户籍所在地河南省焦作市山阳区）。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月4日被刑事拘留，于2020年7月10日被执行逮捕。指定辩护人谷伟涛，焦作市山阳区法律援助中心指派河南路通律师事务所律师。被告人刘冰冰，绰号小冰，男，1989年10月1日出生河南省焦作市，汉族，初中肄业，系个体户，住焦作市解放区。因犯故意伤害罪，于2012年2月3日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑两年，2013年7月24日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月4日被刑事拘留，于2020年7月10日被执行逮捕。辩护人张冰、郭恒峻（实习），焦作市山阳区法律援助中心指派河南敏学律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检涉黑犯罪刑诉［2020］2号起诉书指控被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰犯寻衅滋事罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，分别于2020年10月29日、11月23日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员杨东平、李腾飞、郭馨谧出庭支持公诉，被告人魏鹏及其辩护人韩争先、被告人张少龙及其指定辩护人刘小艳、史清文、被告人王敏涛及其辩护人常虹、被告人程永强及其指定辩护人谷伟涛、被告人刘冰冰及其指定辩护人张冰、郭恒峻（实习）、被害人柳某3到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2014年至2016年，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰经常纠集在一起，以焦作市山阳区人民路“大圣老酒行”为据点进行高利放贷，同时在焦作市区范围内采用长时间贴身跟随、喷油漆、放鞭炮、砸门、堵门等手段讨要债务，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以魏鹏、张少龙为首要分子，王敏涛、程永强为重要成员、刘冰冰为其他成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下：1、被害人苏某向魏鹏等人借款，后无力偿还。2014年12月份，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰等人为讨要债务，开始轮流对苏某进行24小时贴身跟随，持续时间长达一个月，后苏某趁机逃离。2、2014年，刘福海在被告人魏鹏等人处借款，后未偿还。2014年年底至2015年年底，魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强多次到向被害人李某6（刘福海前妻）位于焦作市解放区南通路西苑小区李某6的住处讨要债务。期间，魏鹏等人多次采用喷漆、多次深夜砸门、深夜放鞭炮等非法手段向李某6讨要债务。2015年12月21日，李某6迫于无奈通过银行转账的方式转给张少龙人民币3万元。3、2014年，被害人刘冰在被告人张少龙处借款约2万元，借款到期后无力偿还。2014年年底至2015年，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰为讨要债务，多次到被害人刘冰经营的位于焦作市山阳区小庄新村的洗车行，使用程永强的车辆将洗车行门口堵住，严重影响洗车行的正常经营。期间，被告人张少龙在刘冰位于焦作市山阳区小庄新村的家门口墙上用油漆喷涂“刘冰还钱”字样。4、2016年年初，被害人宁某向被告人魏鹏、张少龙等人借款3万元，到期后无力偿还。2016年5月8日，被告人魏鹏、王敏涛以商量还款的名义让宁某来到“大圣老酒行”内，后魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰对宁某进行看管、贴身跟随。直至2016年5月10日，被害人宁某的丈夫路某向公安机关报案，民警从“大圣老酒行”将宁某及被告人魏鹏、王敏涛带至公安机关。5、2016年5月10日晚，被告人张少龙、王敏涛跟随从公安机关机关离开的宁某来到被害人宁某位于焦作市山阳区山阳春天小区的家中，并拒不离开。期间，宁某、路某多次报警，民警出警后告知王敏涛等人不得使用非法手段索要债务，但上述人员仍未离开。在此期间，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛三人轮流在宁某家中居住，持续一个星期左右，严重影响了宁某及其家人的正常生活。6、2014年10月左右，被害人侯某2在被告人魏鹏等人处借款，后未偿还。2014年11月2日，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强到被害人侯某2家中索要债务，侯某2要求嫌疑人离开，被告人拒不离开，后侯某2从厨房拿出一把菜刀要求被告人离开。当日22时50分，被害人侯某2父亲侯某1报案称有五、六个人来其家中闹事。后民警将双方当事人带至公安机关。7、2016年年初，被害人柳某3从被告人魏鹏、王敏涛等人处借款，后未偿还。2016年的一天，被告人王敏涛为讨要债务，到柳某3位于焦作市山阳区柳庄村的家附近用喇叭喊“柳攀还钱”。另查明，2020年6月3日，被告人张少龙配合公安机关打电话将被告人程永强约至指定地点，协助抓获程永强。被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰在审查起诉阶段对审查认定事实表示认可。公诉机关为证实其指控提交了1．户籍证明、发破案经过等书证；2．证人谢某、张某1等人的证人证言；3．被害人宁某、李某6等人的陈述；4．被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰的供述和辩解；5．辨认笔录等证据。并认为魏鹏、张少龙、王敏涛恐吓他人，情节恶劣、任意占用他人财物，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第三项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人程永强、刘冰冰恐吓他人，情节恶劣，行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当寻衅滋事罪追究其刑事责任。本案系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，系犯罪集团。被告人魏鹏、张少龙系组织、领导犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王敏涛、程永强、刘冰冰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人魏鹏、刘冰冰均系在刑满释放五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。被告人张少龙协助司法机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可依法从宽处理。建议对被告人魏鹏判处有期徒刑两年零六个月；建议对被告人张少龙判处有期徒刑两年；建议对被告人王敏涛判处有期徒刑一年零六个月；建议对被告人程永强判处有期徒刑一年零两个月；建议对被告人刘冰冰判处有期徒刑十个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请本院依法判处。被害人柳某3发表意见称：应追究该案五被告人非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、放高利贷的刑事责任。出庭检察员发表意见称：因柳某3提出的五被告人涉嫌构成非法拘禁、强迫交易、放高利贷犯罪的事实不清、证据不足，暂时无法认定上述三种罪名。鉴于被害人李某6、刘冰、宁某对被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强表示谅解，可以在原有量刑建议基础上对该四被告人减少量刑一至二个月。被告人魏鹏对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人发表如下辩护意见：一、魏鹏自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行；二、魏鹏取得了被害人宁某、刘冰、李某6的谅解。被告人张少龙对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。其指定辩护人发表如下辩护意见：一、张少龙协助公安机关抓捕同案犯程永强，系立功；二、张少龙自愿认罪认罚；三、张少龙系初犯，法律意识淡薄；四、张少龙取得了被害人宁某、刘冰、李某6的谅解。被告人王敏涛对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人发表如下辩护意见：一、本案涉及的被害人与王敏涛等人之间存在民间借贷关系；二、王敏涛实施犯罪时主观上对法律认识不清，经过几个月的反思，已认识到自身的危害性，真诚悔过；三、王敏涛到案后主动向公安机关交代自己的犯罪事实；四、本案的被害人借款后逃避债务，存在过错；五、王敏涛获得了部分被害人的谅解。被告人程永强对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。其指定辩护人发表如下辩护意见：一、程永强系初犯；二、程永强到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪认罚。被告人刘冰冰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。其指定辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉人指控被告人刘冰冰犯寻衅滋事罪的罪名不持异议；二、刘冰冰认罪认罚；。三、被害人存在一定过错。经审理查明，2014年至2016年，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰经常纠集在一起，以焦作市山阳区人民路“大圣老酒行”为据点进行高利放贷，同时在焦作市区范围内采用长时间贴身跟随、喷油漆、放鞭炮、砸门、堵门等手段讨要债务，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以魏鹏、张少龙为首要分子，王敏涛、程永强为重要成员、刘冰冰为其他成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下：1．被害人苏某向魏鹏等人借款，后无力偿还。2014年12月份，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰等人为讨要债务，开始轮流对苏某进行24小时贴身跟随，持续时间长达一个月，后苏某趁机逃离。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人苏某举报材料，证实2014年年底（实际应为2015年年底）苏某因无力偿还其欠魏鹏等人的高利贷，被魏鹏等人强行带至大圣老酒行。魏鹏等人轮班值守，24小时贴身跟随苏某，要求苏某偿还债务，持续时间一个月，直到苏某借机逃脱。还证实其在魏鹏等人处借款10、20万，借款月息一毛左右。（2）被告人魏鹏供述和辩解，证实被害人苏某曾向魏鹏、张少龙等人借款200万元，到期无力偿还。2015年12月，魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰找到苏某，要求苏某偿还债务。苏某无力偿还，魏鹏等人遂轮流贴身跟随苏某，持续时间约一个星期。苏某以数辆汽车顶账后，魏鹏等人不再跟随。（3）被告人张少龙的供述和辩解，证实苏某向魏鹏、张少龙等人借款100万元，到期无力偿还。魏鹏、张少龙等人遂将苏某带至大圣老酒行，要求其偿还债务。白天苏某去何处均有嫌疑人跟随，晚上嫌疑人将苏某带到宾馆与其一起休息，晚上也有嫌疑人看着苏某，因为找苏某要账的人很多，嫌疑人害怕别人知道苏某晚上休息的地方，就经常换宾馆。嫌疑人大概跟着苏某一个多月的时间，有一次苏某说去浣溪沙洗浴见一个人，从浣溪沙的后门偷偷跑了。被告人每天轮班贴身跟随苏某，苏某去何处均有嫌疑人跟随。参与跟随苏某的有魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰。（4）被告人王敏涛的供述和辩解，证实2015年，苏某向大圣老酒行借款约100万元，该一百万是几名被告人凑齐，其中被告人王敏涛出资十一二万元，苏某到期无力偿还。魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰遂于2015年12月开始，贴身跟随苏某，要求其偿还债务。白天苏某去何处均有嫌疑人跟随，晚上被告人将苏某带到宾馆与其一起休息，晚上也有嫌疑人看着苏某，因为找苏某要账的人很多，被告人害怕别人知道苏某晚上休息的地方，就经常换宾馆。被告人大概跟着苏某半个月的时间，有一次苏某说下楼拿东西，借机逃跑了。（5）被告人程永强的供述和辩解，证实苏某向魏鹏、张少龙等人借款大概30万元，到期无力偿还。魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰遂贴身跟随苏某，要求其偿还债务。白天苏某去何处均有被告人跟随，晚上被告人将苏某带到宾馆与其一起休息，晚上也有被告人看着苏某，被告人大概跟着苏某半个月的时间，某天苏某借机逃跑了。参与该起犯罪的有魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰、磊哥、王巍。（6）被告人刘冰冰的供述和辩解，证实其伙同魏鹏等人贴身跟随被害人苏某的事实。（7）证人沈某的证言，证实2015年下半年，苏某向魏鹏、张少龙等人借款，到期后无力偿还，魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰五人遂贴身跟随苏某，晚上将苏某带至酒店休息，晚上也有嫌疑人看着苏某，持续时间大约一个月。2．2014年，刘福海在被告人魏鹏等人处借款，后未偿还。2014年年底至2015年年底，魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强多次到向被害人李某6（刘福海前妻）位于焦作市解放区南通路西苑小区李某6的住处讨要债务。期间，魏鹏等人多次采用喷漆、多次深夜砸门、深夜放鞭炮等非法手段向李某6讨要债务。2015年12月21日，李某6迫于无奈通过银行转账的方式转给张少龙人民币3万元。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人李某6的陈述，刘福海是其前夫，二人2012年离婚，但是二人一直在一起共同生活到2014年7、8月份，2014年10月，开始有一伙人到其家中要账，一直持续到2015年，期间多次采用喷漆、深夜放鞭炮、深夜砸门、强行进入家中等等非法手段向李某6讨要债务，其迫于无奈替刘福海偿还了欠款3万元。（2）李某6辨认笔录，证实被害人李某6能辨认出到其家中喷漆、踹门闹事讨债的被告人程永强、张少龙、王敏涛。（3）证人徐某1的证言，证实徐某1系被害人李某6对门邻居。2014年至2015年的时间段中，有人一直来找李某6索要债务，约有6、7次。并有人在楼道内多次用红色油漆喷涂“刘福海还钱”的字样，且有人在楼道内燃放鞭炮。某天深夜，有4、5个男的砸李某6家的门，并在李某6拒绝的情况下强行进入李某6家中，后来这一帮人又多次来李某6家要账。（4）证人韩某1证言，证实韩某1系被害人李某6楼下邻居。2014年年底，多次有人到楼道内使用红色油漆喷涂“刘福海还钱”字样。（5）被告人魏鹏供述和辩解，证实被告人魏鹏在公安机关拒不供述其到被害人李某6家中滋扰闹事的犯罪事实。（6）被告人张少龙的供述和辩解，证实被告人张少龙在公安机关拒不供述其到被害人李某6家中滋扰闹事的犯罪事实。（7）被告人王敏涛的供述和辩解，证实其和魏鹏、张少龙三人多次到建设路与南通路交叉口附近的一个女子家中要账，其中有一次采用放鞭炮、喷漆等人方式要账。（8）被告人程永强的供述和辩解，证实为向南通路一女子要账，魏鹏指使其和王敏涛采取喷漆、放鞭炮的方式对对方进行滋扰。（9）李某6与刘福海离婚协议书，证实2012年5月10日，二人协议离婚，协议约定刘福海所欠一切债务由刘福海本人承担，与李某6无关。（10）焦作市公安局110指挥中心出具接处警表二份、焦作市公安局特警支队出具接处警登记表一份，证实2014年11月15日、2015年9月20日，被害人李某6报警称，有几个男子来其家中闹事，是要账的。其中，2015年9月20日的报警中，要账一方的人登记是张少龙，所留电话也是张少龙的电话。3．2014年，被害人刘冰在被告人张少龙处借款约2万元，借款到期后无力偿还。2014年年底至2015年，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰为讨要债务，多次到被害人刘冰经营的位于焦作市山阳区小庄新村的洗车行，使用程永强的车辆将洗车行门口堵住，严重影响洗车行的正常经营。期间，被告人张少龙在刘冰位于焦作市山阳区小庄新村的家门口墙上用油漆喷涂“刘冰还钱”字样。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人刘冰的陈述，证实2014年或2015年时，被害人刘冰向魏鹏、张少龙等人借款2万元，到期后由于利息过高，刘冰无力偿还，魏鹏、张少龙、王敏涛遂多次前往刘冰家中要账，并堵刘冰洗车行的店门的方法讨债。魏鹏和张少龙前往刘冰家中要账约2、3次，王敏涛去刘冰家中要账约十几次，每次去家中要账，均是贴身跟随刘冰，晚上在刘冰家中不去，并在刘冰家中过夜。魏鹏、张少龙、王敏涛以及一个开豫Ｈ×××**的男的后多次前往刘冰开设的洗车店堵门，以此干扰刘冰的正常生产经营，要求刘冰还钱。魏鹏等人堵刘冰洗车行的店门约有十几次，每次至少开4辆车，每次均堵门1-2个小时。（2）刘冰的辨认笔录，证实被害人刘冰能辨认出到其经营的洗车行堵门的魏鹏、张少龙、“胖涛”（即被告人王敏涛）、开豫Ｈ×××**的男子（即被告人程永强）。（3）被害人韩某2的陈述，证实其系刘冰的妻子，2015年冬开始，有4、5个男子前往刘冰家中要账，被害人韩某2见到的有二十次左右。每次均是相同的4、5个男子。这些人多次前往刘冰家中要账，有时滞留4、5个小时，有时晚上在刘冰家中不去，并在刘冰家中过夜。刘冰开设洗车店后，这4、5个男的又开始多次前往刘冰开设的洗车店堵门，以此干扰刘冰的正常生产经营，要求刘冰还钱。每次堵门都是那4、5个男的，每次堵门至少2、3个小时，堵门的男子中，有一个人每次都开一辆牌照为豫Ｈ×××**的轿车。（4）被害人韩某2的辨认笔录，证实被害人韩某2能辨认出去其家中和经营的洗车店闹事的被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强。（5）被告人张少龙供述和辩解，证实其曾经有一次去被害人刘冰家中要账，并用自喷漆在刘冰家走廊喷涂了“刘冰还钱”的字样。其并证明，魏鹏曾有一次开车堵被害人刘冰的洗车行。（6）被告人王敏涛供述和辩解，证实被告人王敏涛曾前往刘冰家要账。（7）被告人程永强供述和辩解，证实被告人程永强供称其曾两次前往被害人刘冰开设的洗车店堵门，使用的是其本人的本田凌派轿车。（8）证人刘某1证言，证实2015年左右，刘某1听说有人堵被害人刘冰的洗车行的门，刘某1听说堵门的人是来找刘冰要账的，听说堵了3、4次。（9）证人刘某2证言，证实2015年左右，证人刘某2看到魏鹏、少龙等人带着4、5个男的开车堵住刘冰的洗车行的门，让刘冰做不成生意。刘某2看到堵门的次数至少有4、5次。（10）证人刘某2辨认笔录，证实刘某2能辨认出堵刘冰洗车行的被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰。（11）证人刘某3证言，证实证人刘某3听说有人堵刘冰的门，2015年某天，有人到刘某3家中喊了一声“刘冰”，证人刘某3称刘冰不住在这里，来人就离开了。（12）证人刘某4证言，证实2014年夏天，魏鹏、张少龙等人开车来到刘冰的洗车店，用汽车堵住洗车店的门，并将洗车店卷闸门放下，持续约2、3个小时。来堵门主要是魏鹏、张少龙、王敏涛三人。堵门约有6、7次。刘某4听刘冰的妻子韩某2说魏鹏等人多次到刘冰家中闹事要账。（13）证人刘某4辨认笔录，证实刘某4能辨认出到被害人刘冰经营的洗车店堵门的被告人魏鹏、张少龙、王敏涛。（14）证人王某1证言，证实王某1于2010年至2017年在小庄新村门面房经营窗帘店，与被害人刘冰系邻居。2014年冬或2015年春，王某1曾三次看到有人用两三辆车堵住刘冰开的洗车店的门，每次堵门的时间都有两三个小时，堵门以后刘冰的洗车行没有办法让车辆进出，不能正常营业。堵门的车中有两辆白色轿车，每次都参与堵门。证人王某1听说是刘冰欠这些人的钱，这些人用这种方式要账。另外这些人堵门的行为会使其心情烦躁，破坏自己店门口的环境。（15）证人李某1的证言，证实其是刘冰的邻居，2015年前后，刘冰家门口被喷涂了“刘冰还钱”字样。4．2016年年初，被害人宁某向被告人魏鹏、张少龙等人借款3万元，到期后无力偿还。2016年5月8日，被告人魏鹏、王敏涛以商量还款的名义让宁某来到“大圣老酒行”内，后魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰对宁某进行看管、贴身跟随。直至2016年5月10日，被害人宁某的丈夫路某向公安机关报案，民警从“大圣老酒行”将宁某及被告人魏鹏、王敏涛带至公安机关。5．2016年5月10日晚，被告人张少龙、王敏涛跟随从公安机关机关离开的宁某来到被害人宁某位于焦作市山阳区山阳春天小区的家中，并拒不离开。期间，宁某、路某多次报警，民警出警后告知王敏涛等人不得使用非法手段索要债务，但上述人员仍未离开。在此期间，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛三人轮流在宁某家中居住，持续一个星期左右，严重影响了宁某及其家人的正常生活。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人宁某陈述，2016年年初，被害人宁某向魏鹏、张少龙等人借款约3万元，到期后无力偿还。2016年5月7日，被告人魏鹏、张少龙要求宁某来大圣老酒行商议偿还借款，宁某来到大圣老酒行后，魏鹏、张少龙要求宁某偿还借款，否则不能离开。白天，宁某可以外出借钱，但被告人贴身跟随，晚上宁某不能离开大圣老酒行，必须在大圣老酒行过夜，直到5月10日，宁某丈夫路某报案，公安机关将宁某及魏鹏等人带至公安机关，宁某才能离开大圣老酒行。宁某离开大圣老酒行后，魏鹏、张少龙又到宁某家中，称宁某不还钱就不离开。宁某趁魏鹏等人睡觉时离开家中到路某朋友家中躲避，一周后路某将债务偿还，宁某返回家中。还证实其在大圣老酒行处借款3万元，借款期限三个月，月息一毛多，扣除利息之后，实际给付19000多元。（2）宁某辨认笔录，证实被害人宁某能辨认出强行将其带到大圣老酒行的鹏鹏（即被告人魏鹏）、龙龙（即被告人张少龙）、黑胖（即被告人王敏涛）“永”（即被告人程永强）、瘦高个（即被告人刘冰冰）。（3）焦作市公安局定和分局受案登记表、焦作市公安局定和分局接处警记录、焦作市公安局定和分局受案回执、焦作市公安局定和分局焦定公（侦）不立字［2016］0012号不予立案通知书，证实2016年5月10日，宁某丈夫路某向公安机关报案称宁某被非法拘禁，公安机关经审查，认为没有犯罪事实，不予立案。（4）证人路某的证言，证实2016年年初，宁某向魏鹏等人借款，到期后无力偿还。2016年5月8日，证人路某回到家中，其妻子宁某来家中拿衣物。5月9日，路某来到大圣老酒行，向看管其妻子的魏鹏等人要求，让其妻子离开。魏鹏等人不愿意，称需要偿还借款。白天，宁某可以离开大圣老酒行，但对方会贴身跟随。晚上宁某需在大圣老酒行过夜，且有被告人看管。5月10日，路某向公安机关报警，报警后警察将双方带至公安机关处理。（5）被告人王敏涛供述和辩解，证实2016年5月7日，王敏涛与其同案犯魏鹏将被害人宁某带到大圣老酒行，且不让宁某离开。当天晚上宁某在大圣老酒行居住，王敏婷和魏鹏也在大圣老酒行居住，晚上将大圣烟酒行的门锁上。第二天晚上，王敏涛和魏鹏带着宁某去借钱，当天晚上仍将宁某带到大圣老酒行，不让宁回家。王敏涛和魏鹏晚上在大圣老酒行居住，晚上将大圣老酒行的门锁上。第三天，宁某家人报警，公安将双方都带走了。白天王敏涛和魏鹏、程永强、刘冰、张少龙都在店里，宁某自己打电话借钱。如果宁某需要外出借款，店里的人都可以带着宁某去借钱，不需要出去就在烟酒行内。王敏涛称宁某可以自由离开，但是离开借钱时有人陪同。5月10日公安机关将宁某及被告人等带走处理后，王敏涛、魏鹏、张少龙又来到宁某家中居住，三人轮流在宁某家中居住了4天后离开。（6）张少龙供述和辩解，证实被告人张少龙辩称其并没有在2016年5月7日至10日限制宁某的人身自由，宁某可以自由离开大圣老酒行，宁某在大圣老酒行过夜是出于自愿。5月10日公安机关将宁某及被告人等带走处理后，张少龙又来到宁某家中居住，在宁某家中居住了1天后离开。（7）被告人程永强供述和辩解，证实被告人程永强辩称其并没有在2016年5月7日至10日限制宁某的人身自由，宁某可以自由离开大圣老酒行，宁某在大圣老酒行过夜是出于自愿。程永强称宁某可以自由离开，但是离开借钱时有人陪同。5月10日公安机关将宁某及被告人等带走处理后，程永强又伙同王敏涛来到宁某家中。（8）被告人魏鹏供述和辩解，证实被告人魏鹏称其并没有强行将宁某非法拘禁，宁某可以自由离开大圣老酒行，但是宁某离开时须有五名被告人之一陪同。6．2014年10月左右，被害人侯某2在被告人魏鹏等人处借款，后未偿还。2014年11月2日，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强到被害人侯某2家中索要债务，侯某2要求嫌疑人离开，被告人拒不离开，后侯某2从厨房拿出一把菜刀要求被告人离开。当日22时50分，被害人侯某2父亲侯某1报案称有五、六个人来其家中闹事。后民警将双方当事人带至公安机关。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人侯某2的陈述，证人冯某的证言，证人侯某1的证言，均证实2014年11月某日，魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强等六七人前往被害人侯某2家中闹事，索要侯某2欠魏鹏等人的债务。因侯某2暂时无力偿还，魏鹏等人遂强行进入侯某2家中，对侯某2及其家人进行辱骂，并对侯某2进行了殴打。侯某2的母亲报警后，警察将双方带至派出所。侯某2还证实其在魏鹏、张少龙处的借款日息5分。其听说张少龙、魏鹏是大圣老酒行的老板，二人合伙对外放高利贷。其和苗磊借款也是找张少龙、魏鹏二人借的。（2）证人党某的证言，证实党某是被害人侯某2的邻居。2014年10月底、11月初左右，侯某2的母亲找到证人党某，称有人到其家中闹事、打了侯某2一顿，要求侯某2偿还欠款。侯某2的母亲冯某请求党某借给侯某25、6万元钱，偿还来闹事的人的欠款。党某联系了另一邻居刘某5。刘某5帮助侯某2偿还了欠款。过数日后，刘某5告知党某，侯某2已经将刘某5帮助偿还的欠款数额还给了刘某5。（3）证人刘某5的证言，证实大概四五年前，党某找其说过有人找侯某2要钱，让其借钱给侯某2还钱，但是最后自己有没有借钱给侯某2自己忘了。（4）被告人魏鹏供述和辩解，证实被告人魏鹏在公安机关拒不承认其到被害人侯某2家中闹事讨债。（5）被告人张少龙供述和辩解，证实被告人张少龙在公安机关辩称只有其一人去被害人侯某2家中索要债务，但是不承认在侯某2家中闹事。（6）被告人王敏涛供述和辩解，证实侯某2曾在大圣老酒行借钱，后来其和魏鹏、张少龙到侯某2的家中要账，并且称不还钱就在侯某2家中不走，后侯某2持刀威胁，侯某2家人电话报警，警察到出警之后将双方带至公安机关。（7）被告人程永强供述和辩解，证实程永强曾伙同魏鹏前往被害人侯某2家中要账，侯某2手持菜刀要求其离开。（8）侯某2辨认笔录，证实被害人侯某2能辨认出到其家中打砸、静坐、殴打的被告人“鹏鹏”（即被告人魏鹏）“龙龙”（即被告人张少龙）、王敏涛。被害人侯某2不能辨认出被告人刘冰冰、程永强。（9）冯某辨认笔录，证实被害人冯某能辨认出到其家中滋扰、打砸、静坐的被告人魏鹏、张少龙、王敏涛。被害人冯某不能辨认出被告人刘冰冰、程永强。（10）接处警记录，证实，2014年11月2日22时许，被害人侯某2父亲侯某1报案称有五、六个人来其家中闹事。后移交定和张近岭处理，但报警记录不显示最后处理结果。7．2016年年初，被害人柳某3从被告人魏鹏、王敏涛等人处借款，后未偿还。2016年的一天，被告人王敏涛为讨要债务，到柳某3位于焦作市山阳区柳庄村的家附近用喇叭喊“柳攀还钱”。另查明，2020年6月3日，被告人张少龙配合公安机关打电话将被告人程永强约至指定地点，协助抓获程永强。被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰在审查起诉阶段对审查认定事实表示认可。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人柳某3陈述，证实2016年，柳某3向被告人魏鹏、张少龙等人借款到期无力偿还。2016年5月，魏鹏、张少龙、王敏涛等人将柳某3强行带至大圣老酒行并拘禁一日，次日柳某3妻子张某2将一万元现金交给魏鹏等人后，魏鹏等人将柳某3释放。2016年5月某日魏鹏、张少龙、王敏涛等人在太极景润小区对柳某3进行殴打，并将柳某3带至大圣老酒行拘禁七日。张某2将其名下的现代瑞纳轿车顶账给魏鹏等人后，魏鹏等人允许柳某3离开。2016年5月，魏鹏、张少龙等人多次到柳某3家中喷油漆、使用高音喇叭喊话、用石头砸玻璃。还证实柳某3在魏鹏等人处借款日息1分，后变成日息2分到5分。其在大圣老酒行借款是通过魏鹏借的。（2）被害人柳某3辨认笔录，证实柳某3能辨认出在太极景润小区台球厅对其实施殴打、非法拘禁的被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰。（3）证人张某2证言，证实2016年，柳某3向被告人魏鹏、张少龙等人借款到期无力偿还。2016年5月，魏鹏、张少龙、王敏涛等人将柳某3强行带至大圣老酒行并拘禁一日，次日柳某3妻子张某2将一万元现金交给魏鹏等人后，魏鹏等人将柳某3释放。2016年5月某日魏鹏、张少龙、王敏涛等人在太极景润小区对柳某3进行殴打，并将柳某3带至大圣老酒行拘禁七日。张某2将其名下的现代瑞纳轿车顶账给魏鹏等人后，魏鹏等人允许柳某3离开。2016年5月，魏鹏、张少龙等人多次到柳某3家中喷油漆、使用高音喇叭喊话、用石头砸玻璃。（4）证人张某2辨认笔录，证实证人张某2能辨认出对其丈夫柳某3实施殴打及非法拘禁的被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强。（5）证人张某3证言，证实2016年，柳某3向被告人魏鹏、张少龙等人借款到期无力偿还。2016年5月，魏鹏、张少龙、王敏涛等人将柳某3强行带至大圣老酒行并拘禁一日，次日柳某3妻子张某2将一万元现金交给魏鹏等人后，魏鹏等人将柳某3释放。2016年5月，魏鹏、张少龙等人多次到柳某3家中喷油漆、使用高音喇叭喊话、用石头砸玻璃。（6）证人张某3辨认笔录，证实证人张某3能辨认出对其儿子柳某3实施非法拘禁的被告人张少龙、王敏涛。（7）证人柳某1、张某4证言，证人柳某1、张某4的辨认笔录证实柳某1、张某42016年5月某日在太极景润小区台球厅与被害人柳某3打台球时，魏鹏率领5、6个人打了柳某3一顿并将其强行带走。二证人听说柳某3被带至魏鹏开设的大圣老酒行关押了一星期，原因是柳某3欠魏鹏钱。柳某1能辨认出在太极景润台球厅殴打柳某3的魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强。张某4能辨认出在太极景润台球厅殴打柳某3的张少龙、程永强、刘冰冰。（8）证人张某5证言，系柳某3的堂兄，和张少龙是本家亲戚，证实：2016年时柳某3因无力偿还其欠魏鹏的欠款，被魏鹏、张少龙等人强行带至大圣老酒行关押4、5天。期间，张某5在大圣老酒行见到了被关押的柳某3。直到柳某3妻子张某2将其名下的现代瑞纳汽车交给魏鹏顶账，魏鹏才释放柳某3。（9）证人柳某2、王某2证言，证实二人均是柳某3家邻居。2016年时，有几个男子多次到柳某3家中要账。其后来看到柳某3家墙上被喷漆、窗户被砸破。其推测喷漆是张少龙干的。柳某2的证言能够证实有人凌晨半夜在村里吆喝喇叭，内容是柳攀还钱。还有人在柳攀家里喷油漆。（10）博爱法院民事审判卷宗材料，证实被告人王敏涛2017年3月23日起诉被害人柳某3、张某2借款8万元，并支付利息1万元。押车借款合同，张某2将现代轿车抵押给王敏涛。押车借款为5万元，柳某3签的借款合同两份，一份是2万元、一份是1万元，三份合同借款金额为8万元。庭审笔录证实被害人柳某3和张某2均未到庭。博爱县法院2017年5月12日作出一审判决，支持了原告的诉讼请求偿还本金8万元及利息。（11）证人李某2的证言，系被害人柳某3的同学，证实其听被害人柳某3说大概2015年或2016年的时候，魏鹏和张少龙将柳某3关在大圣老酒行里让柳某3还账。（12）证人张某6的证言（附光盘一张），其系被害人柳某3的同学，证实2016、2017年柳某3给其说过魏鹏、张少龙等人用喷漆、播放喇叭等方式要账，并对柳某3非法拘禁，并将柳某3妻子的车辆变卖还钱的事实。（13）被告人王敏涛的供述和辩解，证实其供述其在柳某3村里用喇叭喊柳某3还钱这一事实。另查明，被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强取得了被害人宁某、李某6、刘冰的谅解。2020年6月3日，焦作市定和分局民警在焦作市山阳区新山阳商城龙之梦水城发现被告人张少龙、程永强，该局民警跟踪张少龙至龙源湖公园东门附近将其抓获，后张少龙配合民警将程永强电话约至龙之梦水城门口见面，后该局民警在龙之梦水城门口将程永强抓获。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列综合证据予以证实：（1）被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰户籍证明，证实五名被告人涉嫌本案犯罪时已达完全刑事责任年龄。（2）抓获证明，证实五名被告人系被公安机关抓获到案。（3）无前科证明，证实被告人张少龙、王敏涛、程永强无犯罪前科。（4）焦作市山阳区人民法院（2011）山刑初字第38号刑事判决书、焦作市看守所出具服刑证明，证实被告人魏鹏因犯聚众斗殴罪，于2010年12月7日被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑十个月，2011年4月11日刑满释放。（5）焦作市解放区人民法院（2011）解刑初字第347号刑事判决书、服刑证明一份，证实被告人刘冰冰因犯故意伤害罪，于2011年被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑二年。于2013年7月24日刑满释放。（6）立功证明，证实被告人张少龙协助公安机关抓捕程永强。（7）被告人魏鹏供述和辩解，证实大圣老酒行系被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强于2015年共同接手，2016年年初左右，刘冰入股加入。魏鹏等人共同出资依托该老酒行经营有民间借贷业务。对外放贷根据有无抵押物，利息每个月2分至3分。王敏涛、刘冰冰是魏鹏拉拢进入团伙。程永强是张少龙介绍加入该团伙。五名被告人的出资比例，其中魏鹏和张少龙占比例较高。（8）被告人张少龙供述和辩解，证实2013年、2014年左右，被告人张少龙和魏鹏、“小磊”开了一家名为大圣老酒行的商店。从2014年、2015年开始经营小额贷款，向外放贷，利息通常为月息1分到4分。刘冰冰大约2015年、2016年加入进来。小磊于2015年、2016年撤出。刘冰干了一段时间觉得不挣钱就不做了。之后王敏涛、程永强加入进来一起做抵押贷款。主要做车辆抵押。一直做到2018年5、6月。2014年、2015年，其和魏鹏、小磊做抵押贷款生意的时候，张少龙出资大概5万，魏鹏出资大概5万，小磊出资十万。2015年、2016年之后，其出资有20万元，魏鹏出资20万元，刘冰出资3万元，王敏涛、程永强每人出资7、8万元。和借款人所签的协议都是以张少龙、魏鹏、刘冰、王敏涛、程永强的名义签署的。如果借款人不还款，他们会通过在借款人家里喷漆、或者跟着借款人去家里要账的方式要账。刘冰冰、王敏涛是魏鹏拉拢加入团伙的。程永强是张少龙拉拢加入团伙的。5名被告人的出资比例不同。该团伙进行对外放贷业务，是张少龙和魏鹏商议的。如果出现欠账不还的情况，五人会共同商议要账的事。前期是魏鹏和张少龙一起商议放贷，二人是团伙的发起人。（9）被告人王敏涛的供述和辩解，证实被告人王敏涛是通过魏鹏介绍加入大圣老酒行，并伙同魏鹏、张少龙等人向社会人群高息放贷。该团伙向社会进行放贷的资金是被告人凑齐的，出资金额不同，其中魏鹏和张少龙出资较多，魏鹏出资14万左右，张少龙出资12万左右。对外放贷系大家商量着进行的。（10）被告人程永强供述和辩解，证实2016年左右，被告人程永强到大圣老酒行工作，大圣老酒行主要经营等业务就是对外放贷。当时店里负责人叫“小磊”，后小磊离开。该店里的人员还有魏鹏、张少龙、王敏涛、小冰、王巍，平时七个人都在大圣老酒行内。平时是磊哥和魏鹏给他们安排工作。如果有人来借钱，上述人员为把钱兑出来，钱收回来之后一起分利息。其手里有三四万元，需要的话就垫出来。在小磊离开后，被告人魏鹏在该团伙处于领导地位。（11）被告人刘冰冰的供述和辩解，证实刘冰冰辩解自己并不是该团伙的股东，只是把自己的1.5万元放在魏鹏那里，其没有参与对外放贷的事。2015年之后，因为和魏鹏、张少龙闹的比较僵，其就不经常去大圣老酒行了。2014年6月，其加入魏鹏等人的团伙从事对外放贷的业务，自己也出资对外放贷。该团伙对外放贷主要是魏鹏、张少龙、王敏涛联系人员来借款，组织大家出资、分配利息。要账也是魏鹏、张少龙、王敏涛之间互相商议。魏鹏在大圣老酒行中是领头的，事情基本上是魏鹏管理，收过来的钱也是由魏鹏进行分配。（12）证人李某3的证言，证实张少龙、魏鹏几个人合伙在大圣老酒行放高利贷。2016年其通过张少龙借款2万元，日息200元。之后其共计借款5万元，利息每天1000元。（13）证人李某2的证言，证实魏鹏、张少龙、程永强从事高利放贷业务，其听说他们放贷利息非常高，而且按天计息。（14）证人李某4证言，证实其认识魏鹏和张少龙，其知道二人专门从事高利放贷，要账会通过喷漆放炮的方式进行滋扰。没人敢主动招惹他们。（16）证人张某7证言，证实其和魏鹏张少龙是一个村的，其听说魏鹏、张少龙是对外放高利贷的。其听说魏鹏、赵少龙在社会上暴力讨账，手段都很狠，影响很不好。（17）证人李某5证言，证实张少龙没有正经工作，在村里名声不好，为人比较霸道。（18）证人徐某2（李某6邻居）证言，证实魏鹏等人喷漆、放鞭炮、敲门等行为使晚上其小女儿被吓哭，晚上不敢出门。（19）租房合同，证实王敏涛于2017年元月4日与未来水世界大酒店签订房屋租赁合同，作为大圣老酒行营业地点。（20）谅解书十二份，证实被害人宁某、李某6、刘冰对被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强表示谅解。本院认为，魏鹏、张少龙、王敏涛恐吓他人，情节恶劣、任意占用他人财物，情节严重，被告人程永强、刘冰冰恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。关于被告人王敏涛、刘冰冰的辩护人提出的“被害人与王敏涛、刘冰冰等人之间存在民间借贷关系，本案的被害人借款后逃避债务，存在过错”的辩护意见，本院认为民间借贷关系不是王敏涛、刘冰冰等人可以实施寻衅滋事犯罪的理由，故对该辩护意见不予采纳。对其王敏涛、刘冰冰二人辩护人提出的其他辩护意见及其他辩护人提出的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。对被害人柳某3提出“还应追究该案五被告人非法拘禁、强迫交易、放高利贷的刑事责任”的意见，系事实不清、证据不足，不予采纳。本案系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人魏鹏、张少龙系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王敏涛、程永强、刘冰冰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人魏鹏、刘冰冰均系曾被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑满释放五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人张少龙协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人魏鹏、张少龙、王敏涛、程永强、刘冰冰自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二、三项、第二十六条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人魏鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月5日起至2022年10月4日止）。二、被告人张少龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月4日起至2022年4月3日止）。三、被告人王敏涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月5日起至2021年10月4日止）。四、被告人程永强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月4日起至2021年6月3日止）。五、被告人刘冰冰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月4日起至2021年4月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春芬审 判 员  罗蒙楠人民陪审员  柳 宁二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  王亚嫱