重庆市巫山县人民法院民 事 判 决 书(2020)渝0237民初2716号原告:王诗学，男，1968年6月23日出生，汉族，住重庆市巫山县。原告：马畔雄，男，1963年2月27日出生，汉族，住重庆市巫山县。二原告的委托诉讼代理人：何贵红（特别授权），重庆岱林律师事务所律师。被告:巫山县黄家湾矿业有限公司，住所地重庆市巫山县两坪乡同心村**，统一社会信用代码91500237068286957D。法定代表人：张仁斌，经理。委托诉讼代理人：胡波美，重庆岱林律师事务所律师。第三人:戴晨泉，男，1966年8月13日出生，汉族，住重庆市巫山县。委托诉讼代理人：邹平（特别授权），重庆江晟律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘大军，重庆江晟律师事务所律师。原告王诗学、马畔雄与被告巫山县黄家湾矿业有限公司、第三人戴晨泉公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年8月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告马畔雄及二原告的委托诉讼代理人何贵红，被告巫山县黄家湾矿业有限公司及其委托诉讼代理人胡波美，第三人戴晨泉及其委托诉讼代理人邹平到庭参加诉讼。2020年9月18日，原告王诗学、马畔雄向本院提出申请，请求给予一个月的和解期。经征得被告巫山县黄家湾矿业有限公司、第三人戴晨泉的同意，本院给予了一个月的和解期。和解期满，双方未达成和解协议。本案现已审理终结。原告王诗学、马畔雄向本院提出诉讼请求：1.判决撤销被告巫山县黄家湾矿业有限公司2020年6月5日作出的临时股东会决议。2.本案诉讼费由第三人承担。事实和理由：二原告及第三人均系被告股东。2020年6月5日，第三人作为被告的执行董事，召集并主持临时股东会形成临时股东会决议。该决议记载“其中周某、王诗学相关权利由戴晨泉代为行使（见授权委托书）。”上述记载不属实，王诗学没有得到通知要召开本次临时股东会，更没有给第三人出具委托书，委托其对被告启动关闭清算工作并成立关闭清算组进行表决。周某现在江西监狱服刑，根本不可能给第三人出具委托书。马畔雄和被告的法定代表人张仁斌虽然参加了股东会，但都不同意该决议内容，都没有在该决议上签名。原告认为，2020年6月5日，第三人召集股东召开临时股东会所形成的决议内容应被撤销（不成立）。一、会议召开前未提前通知应到股东周某、王诗学；二、第三人就此次股东会的参加和表决权没有获得周某、王诗学的合法有效授权；三、该次股东会所形成的决议内容是第三人一人的意思表示。综上，该次股东会会议召集程序、表决方式、决议内容均违反《公司法》和《巫山县黄家湾矿业有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。被告巫山县黄家湾矿业有限公司辩称，作出股东会决议，应当遵守《公司章程》，并符合《公司法》的规定，如果查明本次股东会决议违背了《公司章程》或《公司法》的规定，被告为了不损害其他股东的利益，被告可以同意撤销该项股东会决议。第三人戴晨泉述称，1.原告起诉超过了法律规定的起诉期限。根据《公司法》第22条规定，原告要求撤销股东会决议应当在60日之内向法院提起诉讼。该股东会决议于2020年6月5日作出，但原告于2020年8月6日向巫山县人民法院提起诉讼，距离股东会决议作出62天。根据该规定法院应当不予受理或者驳回起诉。2.原告在诉状中所述的事实和理由与客观不符，第三人代表王诗学、周某参加股东会议，有该二人的书面授权委托，第三人在授权范围内代为行使权利，符合《公司章程》以及法律的规定，第三人作为该公司的执行董事，其召集程序、表决方式以及决议内容均符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。因此，2020年6月5日的临时股东会决议合法有效。本院经审理认定事实如下：2013年6月4日，巫山县黄家湾矿业有限公司成立，经营范围为：煤炭开采、销售本企业生产的煤炭。矿山设备销售。2015年3月28日，被告召开第二次股东会，决定修改公司章程，并选举戴晨泉为执行董事。此时，被告的股东及持有的股权比例为：戴晨泉52%，张仁斌8%，马畔雄9%，周某23%，王诗学8%。《公司章程》第五条，“经理为公司的法定代表人。”第二十二条，“股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：……（十）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；……”第二十一条，“股东可以自行出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。委托代理人出席会议的，其代理人应出示股东的书面委托书。”第二十五条，“股东会会议分为定期会议和临时会议。……经代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议，应当召开临时会议。”第二十六条，“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。经全体股东一致同意，可以调整通知时间。股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知。该股东不得仅以此主张股东会程序违法。”第二十七条，“股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。”第二十八条，“股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。”第二十九条，“股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过，但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经三分之二以上表决权的股东通过。”2015年4月18日，周某给戴晨泉出具授权委托书。授权委托书载明“……现委托上列受委托人在我持有巫山县黄家湾矿业有限公司23%的股权的投资、经营管理、收益等事项中，作为我的全权代理人，具体代理权限为：一、代表我以股东身份参与公司经营管理；二、代表我出席股东会议，决定公司经营管理、销售及收益分配的重大事项，按我方股权比例行使表决权；三、代表我履行该股权比例的投资义务，并由受托人获取该股权的收益。以上授权所产生的法律后果，均由我自行承担。……”2015年12月，周某因涉嫌犯罪，被公安机关逮捕，现在江西监狱服刑。2016年，被告所属黄家湾煤矿被政府关闭。2019年8月30日，王诗学给陈某（系王诗学前妻）出具委托书。委托书载明“委托人：王诗学……被委托人：陈某……委托事项：委托人委托被委托人参与巫山县黄家湾矿业有限公司煤矿关闭后公司资产剩余的分割、变卖等事宜的处理。……”2019年9月5日，张仁斌在该委托书上签字“同意”，并加盖被告印章。2020年5月31日，王诗学给戴晨泉出具授权委托书。授权委托书载明“委托人：王诗学……受委托人：戴晨泉……现委托上列受委托人在我持有巫山县黄家湾矿业有限公司8%的股权的投资、经营管理、收益及公司转型等事项中，作为我方全权代理人，具体代理权限为：一、代表我以股东身份参与公司经营管理；二、代表我出席股东会议，决定公司经营管理及收益、补偿分配等重大事项，按我方股权比例行使表决权；三、代表我领取股权收益及补偿款等事项。以上授权所产生的法律后果，均由我自行承担。……”2020年6月5日，戴晨泉主持召开临时股东会会议。在开会前，陈某持王诗学的委托书要求参加会议，在得知戴晨泉持有王诗学的委托书后，当即联系王诗学，王诗学明确表示解除对戴晨泉的委托，陈某告知戴晨泉后，仍未获准参加会议，但被允许列席了会议。本次临时股东会作出决议，载明“……召集人：戴晨泉主持人：戴晨泉应到股东：戴晨泉、张仁斌、马畔雄、周某、王诗学实到股东：戴晨泉、张仁斌、马畔雄列席人：陈某根据《中华人民共和国公司法》及《巫山县黄家湾矿业有限公司章程》的规定，该会议由执行董事戴晨泉召集和主持，出席会议股东所持股份比例占69%，持有公司100%表决权，其中股东周某、王诗学相关权利由戴晨泉代为行使（见授权委托书）。该会议召集程序、表决程序和表决事项均符合相关规定。会议决议事项如下：一、重新启动关闭清算工作并成立关闭清算工作组，其成员为戴晨泉、张仁斌、马畔雄、周某、王诗学（其中周某、王诗学相关股东权利由戴晨泉行使），关闭清算工作组负责人戴晨泉。二、为响应政府号召，公司决定转型发展，其相关事宜由关闭清算工作组执行。”戴晨泉在决议后面签字捺印，并代周某、王诗学签字捺印。张仁斌、马畔雄未在决议上签字。2020年7月15日，王诗学、马畔雄向巫山县人民法院提起诉讼，并通过网络进行了立案。本院认为，被告所属煤矿被关闭后，就煤矿的关闭补偿及公司的转型问题，戴晨泉作为执行董事，召集并主持临时股东会会议，符合《公司章程》和法律规定。陈某持有王诗学的委托书，并加盖了被告印章，即得到了被告的认可。在会议召开前，陈某已明确告知戴晨泉，王诗学已解除对戴晨泉的委托，戴晨泉作为会议主持人，在未经核实的情况下，仍以王诗学代理人的身份参加会议、行使股东权利的行为无效。即该次临时股东会会议的程序不合法，因此而作出的决议应予撤销。被告于2020年6月5日作出临时股东会决议，王诗学、马畔雄于2020年7月15日通过网络立案，并未超过法律规定的60日期限。综上所述，王诗学、马畔雄的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第四十二条、第四十三条规定，判决如下：撤销被告巫山县黄家湾矿业有限公司于2020年6月5日作出的临时股东会决议。案件受理费0.008万元，减半收取计0.004万元，由被告巫山县黄家湾矿业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。审 判 员 谭进吾二〇二〇年十二月二日法官助理 蒋 涛书 记 员 杨 涛