上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1658号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人李5，男，1977年10月28日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住上海市徐汇区。辩护人陈卫，上海市中天律师事务所律师。辩护人施某某，上海诺可律师事务所律师。被告人肖某某，男，1986年11月1日出生，汉族，户籍地福建省，暂住上海市奉贤区。辩护人杨某某，上海兰盾律师事务所律师。被告人杨某，男，1987年11月12日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住上海市松江区。辩护人于某某，上海问学律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉［2020］141号起诉书指控被告人李5犯诈骗罪、敲诈勒索罪，肖某某、杨某犯敲诈勒索罪，于2020年10月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员张某3出庭支持公诉。被告人李5、肖某某、杨某及辩护人陈某、施某某、杨某某、于某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年起，被告人李5以上海帝资管理咨询有限公司为据点，并以支付固定工资的方式，雇佣张显明、王鑫(均另处)、被告人肖某某、杨某等人为索债人员形成较为固定的非法放贷团伙。李5以民间借贷行规为由诱骗被害人签订虚高借款金额的借条，并通过虚走流水或现金交付的方式制造被害人已取得全部虚高借款金额的假象，随即以“保证金”、首月利息的名义收回或扣留部分款项。其后，李5以被害人违约为由要求被害人归还借条所列金额，后在被害人无力偿还上述虚高借条的情况下，采用言语威胁、暴力殴打、跟踪贴靠等方式逼迫被害人按虚高金额的借条还款。具体事实分述如下：一、2017年2月20日，被害人李3向被告人李5借得人民币现金3万元(以下币种同)，李5以行规为由让李3签订一张本金为6万元的虚高借条。2018年6月1日，李5再向李3出借9万元，双方签订本金为18万元的虚高借条，李5虚走18万元的银行流水后，以需扣除保证金为由，收回其中的9万元。同年6月20日，李5再向李3出借8万元，双方签订本金为16万元的虚高借条，李5虚走16万元的银行流水后，以需扣除保证金为由，收回其中的8万元。同日，李5将前述两份借条合并为一张，并与李3签订本金为34万元的借条。同年8月6日，李3向李5借得8.5万元，李5以需先扣除第一个月1.5万的“砍头息”和8万元保证金为由，与李3签订本金为18万元的虚高借条一张。同年12月某日，李5为催要债务，在位于徐汇区零陵路XXX号飞洲国际16楼B4室的办公室内对李3进行辱骂和殴打。后李5采取言语威胁、安排张显明、王鑫、被告人肖某某跟踪、盯梢等“软暴力”方式逼迫李3筹钱还款。李3父亲李某4被迫先后向李5转账50万元了结上述借款。2019年8月12日，李3向李5实际借得2万元，李5以行规为由要求其签下2.3万元的虚高借条、收条各一张。二、2018年6月13日，被害人王2向被告人李5借款5万元，由李3担任保证人，双方签订本金为9万元的虚高借条，李5虚走9万元银行流水后，以需扣除保证金为由，收回其中的4万元。同年6月29日，王2再向李5实际借得5万元，由李3担任保证人，李5以行规为由让王2签订一张本金为10万元的虚高借条。同日，李5将前述两份借条合并为一张借条。同年7月10日，王2向李5借款10万元，由李3担任保证人，双方签订本金为19万元的虚高借条，李5虚走19万元的银行流水后，以需扣除保证金为由，收回其中的9万元。同年8月22日，王2向李5实际借得4万元，李5以行规为由让王2签订一张本金为10万元的虚高借条。其间王2共计还息1万余元，后无力偿还虚高的借款本息。2019年年中，李5在王2工作的静安区平型关路大润发超市殴打王2索要欠款。后李5采取言语威胁、安排张显明、王鑫、被告人肖某某、杨某等人跟踪、盯梢等“软暴力”方式逼迫王2筹钱还款。2019年8月11日，李5至王2及其父母王某1、李1的住处索要欠款，王2无力还款，王某1、李1向李5签定一张20万元的借条。其间王2共计还息5万余元。三、2019年3月9日，被害人吴某向被告人李5借款3万元，双方签订本金为4.5万元的虚高借条、收条各一张，李5虚走4.5万元的流水后，以需先扣除第一个月0.45万的“砍头息”和1.5万元的保证金为由，收回其中的1.95万元。至2020年3月24日，吴某共计还息4万余元。2020年3月26日10时30分许，公安机关经侦查在本市徐汇区田林十四村XXX号XXX室将被告人李5抓获。2020年4月14日7时30分许，公安机关在本市奉贤区金汇镇泰南新村XXX号XXX室将肖某某抓获，同日9时许，在本市松江区九亭镇沪亭南路XXX弄XXX号XXX室将杨某抓获。肖某某、杨某到案后如实供述了上述事实，李5如实供述了部分犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关宣读、出示了公安机关的《受案登记表》《传唤证》《办案说明》《工作情况》等书证；《搜查证》《搜查笔录》《搜查照片》《扣押清单》《扣押决定书》等书证；相关借条、收条等书证；相关银行的银行流水记录、微信转账记录、支付宝转账记录等书证；相关微信聊天记录、照片等书证；公安机关出具的《调取证据通知书》《调取证据清单》《鉴定聘请书》，上海东方计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》；被害人李3、王2、吴某的多次陈述及辨认笔录；证人王某1、李1、朱某某、李2、周某某的证言及辨认笔录，证人张某1、张某2的证言；《户籍材料》《行政处罚决定书》等书证；谅解书；被告人李5、肖某某、杨某到案后的多次供述及辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人李5以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李5、肖某某、杨某结伙以非法占有为目的，以借贷为名，以暴力或“软暴力”威胁等手段对他人进行恐吓，迫使他人交付财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十四条，均应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，其中李5、肖某某敲诈勒索数额特别巨大、杨某敲诈勒索数额巨大。在共同犯罪中，被告人李5起主要作用，系主犯；被告人肖某某、杨某起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。本案被告人李5、肖某某、杨某所实施的部分敲诈勒索犯罪事实中，已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。肖某某、杨某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。肖某某、杨某，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李5当庭供认罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对李5应当实行数罪并罚。建议被告人李5犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，罚金30,000元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑八年，罚金50,000元，可合并执行有期徒刑十年，罚金80,000元；被告人肖某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30,000元；对被告人杨某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20,000元。被告人李5当庭对公诉机关指控的犯罪事实、指控其构成诈骗罪、敲诈勒索罪没有异议。辩护人施风蕾认为，李5部分犯罪系未遂，可以从轻或减轻处罚，当庭自愿认罪、认罚，可以从轻处罚，建议法庭对被告人减轻处罚。辩护人陈卫对起诉书指控的事实经过没有异议，但认为，对李5不应数罪并罚，应择一重罪(诈骗罪)定罪量刑。被告人肖某某对公诉机关指控的事实、罪名没有异议。辩护人认为，鉴于肖某某到案后如实供述罪行、自愿认罪认罚，系从犯，部分犯罪未遂，社会危害及主观恶性较低等，建议对其减轻处罚。被告人杨某对公诉机关指控的事实、罪名没有异议。辩护人认为，杨某系从犯，部分犯罪未遂，到案后如实供述罪行、自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚。经审理查明：2016年起，被告人李5以上海帝资管理咨询有限公司为据点，并以支付固定工资的方式，雇佣张显明、王鑫(均另处)、被告人肖某某、杨某等人为索债人员形成较为固定的非法放贷团伙。李5以民间借贷行规为由诱骗被害人签订虚高借款金额的借条，并通过虚走流水或现金交付的方式制造被害人已取得全部虚高借款金额的假象，随即以“保证金”、首月利息的名义收回或扣留部分款项。其后，李5以被害人违约为由要求被害人归还借条所列金额钱款，在被害人无力偿还上述虚高借条的情况下，采用言语威胁、暴力殴打、跟踪贴靠等方式逼迫被害人按虚高金额的借条还款。具体事实分述如下：一、2017年2月20日，被害人李3向被告人李5借得人民币现金3万元，李5以行规为由让李3签订一张本金为6万元的虚高借条。2018年6月1日，李5再向李3出借9万元，双方签订本金为18万元的虚高借条，李5虚走18万元的银行流水后，以需扣除保证金为由，收回其中的9万元。同年6月20日，李5再向李3出借8万元，双方签订本金为16万元的虚高借条，李5虚走16万元的银行流水后，以需扣除保证金为由，收回其中的8万元。同日，李5将前述两份借条合并为一张，并与李3签订本金为34万元的借条。同年8月6日，李3向李5借得8.5万元，李5以扣除保证金等为由，与李3签订本金为18万元的虚高借条一张。同年12月某日，李5为催要债务，在位于徐汇区零陵路XXX号飞洲国际16楼B4室的办公室内对李3进行辱骂和殴打。后李5采取言语威胁、安排张显明、王鑫、被告人肖某某跟踪、盯梢等“软暴力”方式逼迫李3筹钱还款。李3父亲李某4被迫先后向李5转账50万元了结上述借款。2019年8月12日，李3向李5实际借得2万元，李5以行规为由要求其签下2.3万元的虚高借条、收条各一张。二、2018年6月13日，被害人王2向被告人李5借款5万元，由李3担任保证人，双方签订本金为9万元的虚高借条，李5虚走9万元银行流水后，以需扣除保证金为由，收回其中的4万元。同年6月29日，王2再向李5实际借得5万元，由李3担任保证人，李5以行规为由让王2签订一张本金为10万元的虚高借条。同日，李5将前述两份借条合并为一张借条。同年7月10日，王2向李5借款10万元，由李3担任保证人，双方签订本金为19万元的虚高借条，李5虚走19万元的银行流水后，以需扣除保证金为由，收回其中的9万元。同年8月22日，王2向李5实际借得4万元，李5以行规为由让王2签订一张本金为10万元的虚高借条。其间王2共计还息1万余元，后无力偿还虚高的借款本息。2019年年中，李5在王2工作的静安区平型关路大润发超市殴打王2索要欠款。后李5采取言语威胁、安排张显明、王鑫、被告人肖某某、杨某等人跟踪、盯梢等“软暴力”方式逼迫王2筹钱还款。2019年8月11日，李5至王2及其父母王某1、李1的住处索要欠款，王2无力还款，王某1、李1向李5签定一张20万元的借条。其间王2共计还息5万余元。三、2019年3月9日，被害人吴某向被告人李5借款3万元，双方签订本金为4.5万元的虚高借条、收条各一张，李5虚走4.5万元的流水后，以需先扣除第一个月0.45万的“砍头息”和1.5万元的保证金为由，收回其中的1.95万元。至2020年3月24日，吴某共计还息4万余元。2020年3月26日，公安机关经侦查在本市徐汇区田林十四村XXX号XXX室将被告人李5抓获。2020年4月14日，公安机关将肖某某、杨某抓获。肖某某、杨某到案后如实供述了上述事实，李5到案后对部分罪行作了供述，后当庭供认全部罪行。案发后，被害人王2等对李5的行为表示了谅解。证实上述事实的证据有：1、受案登记表、办案说明、传唤证、户籍材料、行政处罚决定书、证人周某某的证言等，证实李5、肖某某、杨某的主体身份，杨某的劣迹情况，以及本案案发及各被告人的到案经过。2、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、扣押决定书等，证实2020年3月26日，民警对李5位于本市徐汇区零陵路XXX号飞洲国际16楼B4室的办公室进行了搜查，并扣押了与王2及其父亲的相关借条、收条。与徐海阳等人的借款凭证以及笔记本等物；对李5手机扣押的情况。3、被害人王2的陈述、辨认笔录等，证实王2先后四次至李5位于徐汇区零陵路XXX号飞洲国际16楼B4室的办公室内借款，李5先后四次通过签署具有保证金的借条、畸高的利息、制造虚假银行流水方式诈骗王2，在后期的索债过程中通过威胁、辱骂、殴打及安排手下张显明、肖某某、杨某、王鑫跟踪的方式向王2索债等情况，以及王2的辨认情况。4、被害人李3的陈述、辨认笔录等，证实其与王2系朋友关系，因王2对外欠债，其介绍王2到李5处借款，也作为王2担保人签字。第一次王2要借5万，但是李5说要签9万的欠条，其中4万作为保证金，约定月息15%，但是在借条上写的是3%。李5就将9万元转到了其卡上，其在柜台上直接取现了4万元现金交给李5作为保证金，李5就走了，接着其就把剩下的5万元给了王2。第二次是在2018年6月29日，王2说要借5万，李5要求借条上写10万，其中注明转账5万，现金5万，5万现金算保证金，这个保证金5万根本看都没看到，然后其做担保人，钱还是转到其账户上。在借条、收条上签字后，又写了一张合并第一次9万和这次10万的借条，一共是19万的借条。接着，李5就转了5万到了其卡上，其就把收到的钱给了王2。第三次是在2018年7月10日，王2又和其到李5那里借钱，王2这次要借10万，李5要求写了一张19万元的借条，其中9万作为保证金，还是其做担保人。李5转了19万到其卡内，其从柜台取出9万元现金给了李5。其再把10万给王2，其告诉王2说其外面也欠了很多钱，王2同意借给其8万。李5将钱转到其账上，然后就去李5公司旁边的工商银行，其在柜面先将李5的钱取出来给他，第一次应该是4万，第二次是5万，第三次是9万吧，然后头两次其把钱都给了王2，只有第三次，因为其也欠了很多钱，向王2借了钱，他也同意了。李5一直威胁、恐吓、殴打王2，要他还钱，还派3、4个小弟一直踩着王2，骚扰恐吓王2和其。王2害怕，也一直没有报警。李5找王2要不到钱，就派人老是到其家里来催债。到了2018年的8、9月的一天，其和王2实在没办法了，就去李5公司协商，李5就开骂，骂的很难听，其跟他吵了几句，李5就开始殴打其，其被打得右眼看不见了，跟李5讨要说法，他就派人带其去看病，拍了片子，但是其没有报警，以后李5就一直派了3、4个人踩着其，大概跟了一个月，其上班都不敢去，请假了。另其2019年之前先后五次向李5借款，李5均以“借款规矩”为由让其翻倍写借条金额，后其与王2至李5办公室商讨还款的事宜时，遭到李5的殴打和辱骂，后遭到李5手下的跟踪。其父亲先后归还李5钱款10万、50万元了结债务。其一共问李5借过六次，第一次2016年8月10日，实际到手10万元，借条20万元。第二次2017年2月20日，实际到手3万元，借条6万元。第三次2018年6月1日，实际到手9万元，借条18万元。第四次2018年6月20日，实际到手8万元，借条16万元。第五次2018年8月6日，实际到手8.5万元，借条18万元。第六次2019年8月12日，实际到手2万元，借条2.3万元。李5经常打电话骂其，骂的很难听，要其按时还钱。李5还派手下的员工时不时上门要债，李5和他的员工就是通过这种方式向其施加压力，逼其一定要还钱。李5手下的员工有四个人。其知道有一个姓张的男子，30多岁，另外有一名姓肖的男子，30多岁，其他情况不详。另外两名男子其没有太留意。他们两、三个人一起，到其家来敲门找其，见到其以后就要钱，告诉其要按时还钱什么的，因为时不时就来，给其和家人很大的压力。2018年12月份，那时候其还不上利息、也还不出本金，李5就要求其按照借条的金额还钱给他，其为了这个还款金额的事情，到他办公室去协商，结果他又骂人，还动手打，打的其两个眼睛看不清楚东西，当时王2也在场的。而且从那天开始，李5派人24小时跟着其，其到哪里他的员工就跟着到哪里，跟其到家、到单位。第一次借的10万元，2018年3月12日其父亲帮其还掉了。第二到第五次的借款，李5要其还60万元，还派人跟着其，没有办法的情况下，其父亲找李5协商，最后李5同意50万元了结此事，其父亲就多次转账给李550万元，之后拿回了借条。第六次借款还没有处理等情况，以及李3的辨认情况。5、被害人吴某的陈述等，证实2019年3月8日，其因急需用钱，在58同城网上找到了李5的借款信息，其打电话咨询对方后，对方让其去位于上海市徐汇区零陵路XXX号16B的公司商讨借款事宜。其向对方借30,000元，对方让其写了一张45,000元的欠条，同时，其还写了一张收条给李5，写明了通过转账的方式收到李545,000元。虽然写的月息是3%，但实际口头约定的是15%。借条、收条由其本人签名捺印，约定2019年4月8日前全额归还。然后李5从他本人工行卡转到其工行卡上45,000元，其当场就取出了19,500元现金后，和李5又一同回到他的办公室内后，把19,500元现金还给了他。李5让他公司的一个叫张显明的男子开车送其回家，并确认其住址。接下来从2019年4月直至2020年2月，其每个月8号左右都要还给李530,000元本金的15%为利息，也就是4,500元。有时晚还的话，还要多还200元至500元不等的金额作为晚还钱的利息。借钱的时候，李5让其带上身份证、户口本和房产证，后来让其把本人身份证和房产证押在他那里，说等其钱都还了才把证件还给其。户口本其没有给他，他用手机拍了户口本的照片。从借钱开始到2020年2月期间，其一共通过微信转账的方式还了47,700元，按照李5的说法，还的这些都是利息，不包括本金，他说其还欠他30,000元。6、证人王某1、李1的证言、辨认笔录等，证实王某1、李1系王2父母，其儿子王2之前向一名叫李5的男子借了很多的钱，借条、收条的金额大概总共是50万元左右，问过王2，王2说总共从李5那里拿到23万元左右，借条、收条的金额多写的。2018年10月左右开始，李5就经常上门讨债，当时其家住嘉定区丰江路XXX弄XXX号XXX室，有时候是李5自己来讨债，有时候是李5派他手下的三、四个员工来讨债。李5要王2还给他52万元，这个金额是怎么算出来的也不清楚，李5说一定要按照他说的金额来算。王2还不出钱，李5就叫其两个老的帮王2还，李5威胁其说，要是不还钱给他，他就杀了其全家，还要骂各种难听的话，每次还对王2推搡几下。2019年3月开始，李5派了几个员工轮流跟着王2，跟着王2去单位、回家等，也找机会殴打了王2好几次。2019年7月左右，其把嘉定区丰江路XXX弄XXX号XXX室的房子卖掉了，租住在同一小区80号304室。结果没有过多久，又被李5找到其家新的地址，他又开始上门讨债。2019年8月11日，李5带着三、四个员工来我家讨债，他们先把王2叫出去，过了一段时间，王2带着李5回来了，此时王2脸上已经有被殴打过的痕迹。其很是害怕，也很心疼儿子王2，李5说要叫其两个老的写借条、收条给他，如果下次找不到王2了，李5就找两个老的讨债，李5一直骂骂咧咧，还说要杀其全家，没有办法，其只能答应李5。其按照李5的要求写了200,000元现金的借条、收条，随后李5就把借条、收条拿走了。2020年2月份左右，李5的员工"小张"来过，说其欠李5200,000元，让其还钱，其说没有钱，并且准备报警，小张就离开了；以及王某1、李1的辨认情况。7、证人朱某某的证言、辨认笔录等，证实其是王2父母的房东，2019年5月初其把上海市嘉定区丰江路XXX弄XXX号XXX室借给了王2的父亲王某1，王2和王某1以及王2的母亲一起住在这里。2019年8月，一直会有一辆银灰色的别克轿车停在188弄80号楼下，因为这辆车子一直停在其的个人车位上，所以其印象很深。但是这辆车一般到了晚上其下班回来后都会离开，其在8月份起码看到过这辆车在其车位上停了5、6次，每次都有2、3个人在车旁边撑着阳伞坐着，一待就待一天。后来有一次遇到王某1说起这件事情，王某1讲那辆车上的人是来找他儿子王2要债的等相关情况，以及朱某某的辨认情况。8、证人李2的证言，证实其看到过王2被人跟踪讨债的事情，其曾2019年年底及2020年春节后多次看到有一、两名男子出现在其公司的监控室门口以及超市大门口，每次来的都不一样。有两、三次他们来问过其王2在不在，当时王2都不在，其也如实告知对方。他们有时是开一辆银灰色的小汽车来的，车牌号及汽车型号都记不清了。事后其问王2，王2告诉其那些人是来问他讨债要钱的等情况。9、证人李某4的证言、辨认笔录等，证实2018年夏季，其妻子因病住院治疗期间，有四名男子24小时轮流跟踪其儿子李3，在其儿子李3照看母亲时就一直待在病房门口，有时甚至会跟进病房。那时候其才知道儿子李3问一名叫李5的男子借了钱还不出，李5让手下四个人两人一档24小时轮流跟着其儿子。其老伴出院后，其独自一人去了上海市徐汇区零陵路一个商务楼16楼李5的公司询问情况。对方称李3问他一共借了20多万，但约定要还6、70万。其表示无力偿还这么多钱款，对方让其卖房还钱，最后约定由其代李3偿还本金加利息共50万元给李5。后来其变卖了上海市静安区余姚路XXX弄XXX号XXX室的房产后，于2018年年底开始先后分多笔转账给李5共计50万元。从2018年年底开始，李5就一直跟踪其儿子李3，刚开始李3也没有告诉其这个事情，后来李5带了四、五个人到了静安区余姚路XXX弄XXX号XXX室的家里，逼着其还钱，还辱骂威胁，说不还钱就把其弄死。李3后来告诉其说是借了李5钱，但是他这里利息太高了还不起。之后，李5还有他的手下隔三差五就到其家来摁门铃，敲门骚扰。其被逼无奈，后来就把钱都还了。殴打过李3，具体没有看到，但是回来看到李3脸上被打肿了，李3说是李5来要钱的时候打的，李3被打过好几次，其被逼无奈只能还钱。以及李某4的辨认情况。10、调取证据通知书、调取证据清单、证人张某1、张某2的证言，证实公安民警扣押肖某某、杨某手机的情况。11、相关微信聊天记录、照片等，证实李5为索债威胁、辱骂王2，王2在其工作单位大润发超市被李5、肖某某、杨某、张显明跟踪、监视，张显明、肖某某分别与王2的微信聊天等相关情况。12、借条、收条等，证实2018年6月13日，王2向李5写借条一张，约定借款9万元，9万通过银行转账，借期一个月，李3担保，月利息3%，银行转账李3尾号1963招商银行卡中。同日，王2出具一张收到李59万元的收条。2018年6月29日，王2向李5写借条一张，约定借款10万元，其中记载5万转账、5万现金，借期一个月，李3担保，月利息3%，银行转账李3尾号504工商银行卡中。同日，王2出具一张收到李510万元的收条。2018年6月29日，王2向李5写借条一张，将6月13日与6月29日的借条合并一张19万元的借条。2018年7月10日，王2向李5写借条一张，约定借款19万元，借期一个月，李3担保，银行转账李3尾号504工商银行卡中。同日，王2出具一张收到李519万元的收条。2018年8月22日，王2向李5写借条一张，约定借款10万元，其中转账4万、现金6万，借期10日。同日，王2出具一张收到李510万元的收条。2019年8月11日，王某1、李1向李5写20万现金借款借条及收条各一张。李3与李5的借条、收条记载，2017年2月20日李3向李5借款6万元现金，借期8天。2018年6月20日向李5借款16万元转账，借期一个月，月息3%。2018年6月20日将2018年6月1日的借条中借款18万元与2018年6月20日的借款16万元合并为一张借条。2018年8月6日向李5借款18万元，转账8.5万元，现金9.5万元，借期一个月。2019年8月12日向李5借款2.3万元，借期一个月。李5与吴某的借条、收条记载，2019年3月9日，吴某向李5借款4.5万元，李5转账的方式出借，借期一个月，当天吴某写下一张4.5万的收条。13、相关银行的银行流水记录、微信转账记录、支付宝转账记录等，证实2018年6月13日李5用尾号为1421的工商银行卡向李3尾号为1963的招商银行卡转账人民币9万元。当日李3卡取9万元；2018年6月29日李5用尾号为1421的工商银行卡向李3尾号为504的工商银行卡转账人民币5万元。2018年7月10日李5用尾号为1421的工商银行卡向李3尾号为504的工商银行卡转账人民币19万元，当日卡取6.5万元，转账给李52.5万元。2018年8月22日李5用尾号为1421的工商银行卡向王2尾号为634的工商银行卡转账人民币4万元；王2微信等转账给李5共计4.8万元。2016年8月10日，李3尾号5791的工商银行收取李5转账20万元，当天卡取8万元，转账给他人12万元；2016年8月24日，李3工商银行转账给李51.8万元；2019年1月4日，李5工商银行账户收到李某4转账7万元；2018年6月1日，李5通过柜面卡存向李3转账18万，当天李3转账李56万元，李3柜面卡取取现3万。2018年6月20日，李5通过柜面卡存向李3转账16万，当天李3柜面卡取取现8万。2018年6月29日，李5自助终端向李3转账5万元。2018年8月6日，李5通过柜面卡存向李3转账8.5万，当天李3柜面卡取取现3万。2019年8月12日，李5的工商银行卡取现2万元。2018年12月31日，李某4向李3转账20万元；2019年1月3日，李某4向李3转账3万元；2019年1月4日，李某4向李3转账2万元；2019年1月5日，李某4向李3转账5万元；2019年1月7日，李某4向李3转账3万元；2019年1月8日，李某4向李3转账5万元；2019年1月9日，李某4向李3转账5万元；2019年1月14日，李某4通过尾号为5270工商银行向李5转账7万元；2019年3月9日，李5尾号为1421的工行银行卡向吴某6583账户转账4.5万元，当日随后吴某卡取1.95万元。吴某自2019年4月8日起共向李5还款利息共计4.77万元。14、上海东方计算机司法鉴定所出具的鉴定意见书等，证实对李5、肖某某等人手机进行数据恢复的情况。15、谅解书等，证实被害人王2等人对被告人李5谅解的情况。16、被告人李5、肖某某、杨某的供述及相关辨认笔录等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人李5以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李5、肖某某、杨某结伙以非法占有为目的，以借贷为名，以暴力或“软暴力”威胁等手段对他人进行恐吓，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。其中李5、肖某某敲诈勒索数额特别巨大、杨某敲诈勒索数额巨大。关于辩护人提出对李5不应数罪并罚，应以诈骗罪一罪定罪量刑的意见，相关被害人陈述、借条、收条、银行流水、微信聊天记录、照片、转账记录、证人证言、被告人供述等能够相互印证，证实李5分别实施了套路贷诈骗、敲诈勒索的罪行，公诉机关指控李5犯诈骗罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚的意见，本院予以支持。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人李5起主要作用，系主犯；被告人肖某某、杨某起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李5、肖某某、杨某所实施的部分敲诈勒索犯罪事实中，已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人肖某某、杨某，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人李5当庭认罪，自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人李5一人犯数罪，应当数罪并罚。结合各被告人犯罪手段、后果、社会危害性、谅解及劣迹情况等，本院在量刑时一并予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李5犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十年，罚金人民币八万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2030年3月25日止。)二、被告人肖某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2023年10月13日止。)三、被告人杨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2022年10月13日止。)(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)四、供犯罪所用的本人财物及违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  陆志文人民陪审员  柏梅芳二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  丁 鹏书 记 员  王晓瑜附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。