上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初1070号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人陈欢，男，1980年10月2日出生，汉族，住江苏省泰兴市。辩护人张恒通，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人汪俭，男，1970年9月17日出生，汉族，住江苏省泰兴市。辩护人钱华，江苏显允律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)1409号起诉书指控被告人陈欢、汪俭犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院于2020年11月2日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人陈欢及其辩护人张恒通、被告人汪俭及其辩护人钱华到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2016年5月至7月间，被害人钟1因资金周转困难向王1(已判决)等人以小额借贷形式借款。王1与被告人陈欢、朱某(另案处理)、王2(另案处理)、被告人汪俭等人相互结伙，在本市徐汇区XXX路XXX号XXX广场等地以帮助钟1平账为名，通过王1、李某、陈欢、朱某、朱某某、汪俭等人银行账户分别向钟1打款，制造虚高银行资金走账流水，实际借出小部分钱款的方式不断垒高钟1所欠虚高债务，诱使钟1在从王1、陈欢、朱某、王2等人处并未完全取得银行流水上显示钱款的情况下，将钟1借款金额垒高至人民币400万元(以下币种均为人民币)。其间，2016年6月27日、7月6日，王1、王2、汪俭等人分别陪同钟1至银行完成二次虚假走账流水，先后通过王1、汪俭银行账户制造借款金额110万元、200万元的虚假给付事实。在钟1无力偿还虚高借款的情况下，继而将钟1的400万元债务转贷给上海东钿金融信息服务有限公司(以下简称东钿公司)，并由钟1将其及父母名下两套房产作抵押继续向东钿公司借款以归还前债。扣除钟1实际获取钱款，王1、陈欢、朱某、王2等人通过上述手段实际骗取钟1钱款共计217万余元。2020年8月18日、同月25日，被告人汪俭、陈欢分别被公安人员抓获。公诉机关认定被告人陈欢、汪俭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究被告人陈欢、汪俭共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人陈欢系主犯；被告人汪俭系从犯。被告人陈欢、汪俭在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应予以数罪并罚。提请依法审判。被告人陈欢对起诉书指控的犯罪数额和认定主犯有异议。辩护人认为被告人不是主犯，本案犯罪数额应当认定为30余万元；被害人有过错，被告人有悔罪态度，建议法院对其从宽处罚。被告人汪俭辩解只是转账，没有诈骗。辩护人认为被告人无非法占有的共同故意，其行为不构成诈骗罪；被告人系从犯到案后如实供述自己的罪行，建议法院依法判决。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有被害人钟1的陈述及辨认笔录,证人顾某某、钟某2、唐某、金某某、武某某、万某某、张某、梅某某、王1、朱某、林某某等的证言及辨认笔录，接受证据清单、报案材料、购销合同、在职证明、扣押笔录、扣押清单、调取证据笔录、调取证据清单、银行存取款凭证及转账凭证、银行账户交易明细、微信聊天记录截图、刑事判决书、赃证物品照片、受案登记表、归案情况说明、拘留证、释放证明书、逮捕证、刑事判决书，司法鉴定专项审计报告、司法鉴定专项审计补正报告及被告人陈欢、汪俭的供述笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈欢、汪俭以非法占有为目的，与他人相互结伙，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人共计人民币217万余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，被告人陈欢、汪俭在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应予以数罪并罚。公诉机关的指控成立。经查，根据被害人钟1的陈述、证人王1、朱某等人的证言，证实被告人陈欢与他人结伙以帮助钟1平账为名共同骗取钱款，并不是实际借款给王1的事实，且被告人陈欢在共同犯罪中起着主要作用；被告人汪俭明知王1、陈欢等人实施诈骗行为，参与帮助转账，应当构成诈骗罪的共犯；根据本案被害人钟1银行账户取现及转账给王1等人共计人民币431万余元，扣除被害人钟1实际获取钱款共计人民币214万余元，被害人钟1实际被骗人民币共计217万余元，被告人陈欢应对此犯罪数额承担共同犯罪的刑事责任。被告人的辩解与辩护人的相关意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈欢在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人汪俭在共同犯罪中起次要作用系从犯，依法可予以减轻处罚。被告人陈欢、汪俭退缴部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元；与前罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元合并。决定执行有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2032年7月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人汪俭犯诈骗罪，判处有期徒刑八年,并处罚金人民币八万元；与前罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元合并。决定执行有期徒刑徒刑十年，并处罚金人民币十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2029年7月22日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  周全红人民陪审员  倪曙敏二〇二〇年十二月二十三日法官 助理  李晓萍书 记 员  吴锦天附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。