河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初522号公诉机关西华县人民检察院。被告人曹红印，男，1984年6月3日出生，户籍所在地河南省周口市郸城县，汉族，初中文化，农民，捕前住郸城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日被长春市公安局二道区分局抓获；于2020年8月4日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2020年9月12日被西华县公安局逮捕。辩护人：齐联、李浩，河南洺水律师事务所律师。被告人张浩杰，男，1999年2月8日出生，户籍所在地河南省周口市川汇区，汉族，初中文化，捕前住周口市川汇区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日被西华县公安局逮捕。辩护人：叶多阳，上海殴瑞腾律师事务所律师。西华县人民检察院以西检二部刑诉（2020）593号起诉书指控被告人曹红印、张浩杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被告人曹红印及其辩护人齐联、李浩、被告人张浩杰及其辩护人叶多阳到庭参加了诉讼，现已审理终结。西华县人民检察院指控：2019年10月份，许某（另案处理）开始在“小蜜蜂”“牛牛”“巅峰”“USBT”等网络平台进行虚拟币交易。为获取较多返利，许某租用工作室，陆续招募被告人张浩杰、曹红印等十多人具体操作虚拟币的买入、卖出。虚拟币买卖期间，张浩杰、曹红印等人与平台账号绑定的本人银行卡被多次冻结，张浩杰、曹红印等人到相关银行将冻结的银行卡解冻或换卡后再次与平台账号绑定使用。根据公安部电信诈骗案件侦办平台及调取的涉案银行卡明细统计：2019年7月至2020年6月，被告人张浩杰、曹红印银行卡及卡内资金流转情况如下：被告人曹红印将其中国银行卡62×××92工商银行卡62×××89邮政银行卡62×××95中原银行卡62×××55农业银行卡62×××79共5张银行卡与平台账号绑定使用，其中农业银行卡62×××79于2020年3月4日被新疆维吾尔族自治区巴音逆子楞州库尔勒市公安局刑侦支队冻结并止付成功，受害人雷某以网上贷款的方式被诈骗20000元，其中的5000元于2020年2月29日转到曹红印上述农业银行卡内。中国银行卡62×××92合计流入不明资金3934398.07元。被告人张浩杰将其工商银行卡62×××09建设银行卡62×××43农业银行卡62×××75邮政银行卡62×××12共4张银行卡与平台账号绑定使用，其农业银行卡62×××75在2020年4月7日被重庆市公安局沙坪区分局刑侦支队冻结成功并止付成功，于2020年4月5日被海南省三亚市公安局海塘分局刑侦支队止付成功。工商银行卡62×××09于2020年4月5日被海南省三亚市公安局刑侦支队止付成功。被害人陈某以刷单返利的方式被诈骗10000元，该10000元于2020年4月5日转到张浩杰上述农业银行卡内。上述建设银行卡、农业银行卡合计流入不明资金3927433元。公诉机关提交了相关证据，认为被告人曹红印、张浩杰的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人曹红印系初犯，且自愿认罪、认罚，可对被告人曹红印从轻处罚。被告人张浩杰案发后能主动到公安机关投案，并如实供述自已的犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。建议判处曹红印有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处张浩杰有期徒刑八个月，并处罚金8000元。被告人曹红印及辩护人均对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，辩护人辩称被告人曹红印系初犯、偶犯，且自愿认罪、认罚，建议对其从轻处罚。被告人张浩杰及辩护人均对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，辩护人辩称被告人张浩杰具有自首情节，且自愿认罪、认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年10月份，许某（另案处理）开始在“小蜜蜂”“牛牛”“巅峰”“USBT”等网络平台进行虚拟币交易。为获取较多返利，许某租用工作室，陆续招募被告人张浩杰、曹红印等十多人具体操作虚拟币的买入、卖出。虚拟币买卖期间，张浩杰、曹红印等人与平台账号绑定的本人银行卡被多次冻结，张浩杰、曹红印等人到相关银行将冻结的银行卡解冻或换卡后再次与平台账号绑定使用。根据公安部电信诈骗案件侦办平台及调取的涉案银行卡明细统计：2019年7月至2020年6月，被告人张浩杰、曹红印银行卡及卡内资金流转情况如下：被告人曹红印将其中国银行卡62×××92工商银行卡62×××89邮政银行卡62×××95中原银行卡62×××55农业银行卡62×××79共5张银行卡与平台账号绑定使用，其中农业银行卡62×××79于2020年3月4日被新疆维吾尔族自治区巴音逆子楞州库尔勒市公安局刑侦支队冻结并止付成功，受害人雷某以网上贷款的方式被诈骗20000元，其中的5000元于2020年2月29日转到曹红印上述农业银行卡内。中国银行卡62×××92合计流入不明资金3934398.07元。被告人张浩杰将其工商银行卡62×××09建设银行卡62×××43农业银行卡62×××75邮政银行卡62×××12共4张银行卡与平台账号绑定使用，其农业银行卡62×××75在2020年4月7日被重庆市公安局沙坪区分局刑侦支队冻结成功并止付成功，于2020年4月5日被海南省三亚市公安局海塘分局刑侦支队止付成功。工商银行卡62×××09于2020年4月5日被海南省三亚市公安局刑侦支队止付成功。被害人陈某以刷单返利的方式被诈骗10000元，该10000元于2020年4月5日转到张浩杰上述农业银行卡内。上述建设银行卡、农业银行卡合计流入不明资金3927433元。被告人曹红印获利3500元，被告人张浩杰获利1400元。另查明：被告人张浩杰于2020年8月3日到西华县公安局刑警大队投案自首。上述事实，被告人曹红印、张浩杰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人雷某、陈某、谢某2陈述，证人许某、谢某1、孔某、李某证言，报案书及受案回执，银行转账记录，西华县公安局刑警大队情况说明、到案经过，曹红印辨认笔录、被辩认人照片、被辩认人情况说明，西华县公安局发破案报告，被告人曹红印、张浩杰户籍证明及无前科证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹红印、张浩杰在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自已的银行卡帮助予以转账，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人张浩杰案发后能主动到公安机关投案，并如实供述自已的犯罪事实，系首首，可对其从轻处罚；被告人曹红印到案后能如实供述自已的犯罪事实，且自愿认罪、认罚，可对其从轻处罚。公诉机关及辩护人上述辩护意见，本院予以支持。另公诉机关对被告人曹红印、张浩杰出具的量刑建议符合法律规定，本院亦予以支持。根据本案事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人曹红印犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2021年7月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人张浩杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2021年4月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人曹红印违法所得人民币3500元，被告人张浩杰违法所得人民币1400元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  王鹏志二〇二〇年十二月二十五日书记员  刘 聪