广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初1201号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人皮园园，女，1991年10月25日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省十堰市竹溪县郧阳区。因本案，于2020年9月2日被刑事拘留，同年9月24日取保候审。辩护人张鹏，广东夏粤律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕1067号起诉书指控被告人皮园园犯合同诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员马雪艳出庭支持公诉，被告人皮园园及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2017年11月以来，犯罪嫌疑人杨某玮、徐某（二人在逃）等人登记注册成立深圳市中古国际拍卖有限公司（以下简称中古公司），租用本市罗湖区世界金融中心A座43楼作为办公场所，纠集被告人皮园园、张某、卞某华、罗某（后三人另案起诉）、己决犯郭某文、陈某敏、陈某甲、陈某乙、黄某峰、刘某柔、欧某丽（后七人已起诉）、柯某琴、陈某挺（二人在逃）从事诈骗活动。由杨某玮、徐某等人出资并控制公司实际运作，通过在互联网虚构公司能为客户收藏品进行艺术鉴定、展览、拍卖的事实，引诱被害人将收藏品交付给公司，聘请、指挥、培训罗某、郭某文、陈某、黄某峰、刘某柔、欧某丽、陈某敏、柯某琴、陈某挺等业务经理接待被害人，并引诱被害人将收藏品交付给公司，由公司所谓的鉴定师卞某华进行鉴定，由卞某华无限虚高收藏品的价值博取被害人信任，再由业务经理向被害人谎称可以帮助其进行海外拍卖获取高额利润，让被害人缴纳所谓的拍卖费用后，再以藏品拍卖流拍的借口搪塞被害人，从而骗取被害人钱财。被告人皮园园担任中古公司的财务人员，负责发放员工工资、收取合同款项及盖章。目前收到的有被害人报案及相关转账记录的合同诈骗事实如下：1.2018年10月至2019年6月期间，被害人梅某某被公司业务经理陈某挺等人以上述方式骗取人民币9.14万元。2.2018年6月，被害人李某林被公司业务经理罗某亮等人以上述方式骗取人民币2万元。3.2018年8月至9月期间，被害人张某凤被公司业务经理以上述方式骗取人民币0.4万元。4.2018年10月期间，被害人张某金被公司业务经理陈某敏等人以上述方式骗取人民币29.6万元。5.2018年5月期间，被害人任某某被公司业务经理欧某丽等人以上述方式骗取人民币1.5万元。6.2018年5月期间，被害人云某刚被公司业务经理陈某等人以上述方式骗取人民币3.5万元。7.2018年11月期间，被害人褚某陵被公司业务经理以上述方式骗取人民币5万元。8.2018年7月期间，被害人曾某梅被被公司业务经理李某以上述方式骗取人民币1.5万元。9.2018年8月期间，被害人宋某平被公司业务经理黄某峰等人以上述方式骗取人民币5万元。10.2018年6月期间，被害人朱某林被公司业务经理刘某柔等人以上述方式骗取人民币2.5万元。11.2018年6月期间，被害人姜某民被公司业务经理欧某丽等人以上述方式骗取人民币5万元。12.2018年8月期间，被害人黎某林被公司业务经理柯某琴等人以上述方式骗取人民币39万元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.书证：受案登记表、立案决定书，在逃人员信息登记表，人口信息表、前科核查情况，取保候审决定书、保证书，情况说明，鉴定聘请书、鉴定意见通知书，调取证据通知书，被害人李某林、张某凤等人提交的收款收据、艺术品委托服务协议、民事判决书等材料，中古公司在罗湖法院的应诉案件的案卷材料，协助查询财产通知书及查询结果，公安机关出具的涉案人员情况统计表、被害人在中古公司的交易记录，张**的微信账户信息及其与梅某某的微信聊天记录，民间纠纷受理调解登记表，杨某洪的工商银行账户信息，杨某玮的银行账户交易明细；2.证人证言：抓获经过，证人陈某、刘某柔等八人的证言；3.被害人陈述：被害人梅某某、李某林等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人皮园园的供述和辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.视听资料、电子数据：皮园园、周某福微信账户交易记录电子光盘两张，被害人张某凤等三人的电话笔录的电子光盘一张。公诉机关认为，被告人皮园园无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人皮园园在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人皮园园到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。被告人皮园园认罪认罚，可以从宽处理。据此，诉请本院依法判处，并建议判处被告人皮园园八个月有期徒刑，可适用缓刑并处罚金。被告人皮园园在法庭上对公诉机关指控的上述事实及证据没有异议，承认控罪。辩护人辩称：1.被告人皮园园属初犯、偶犯；2.被告人皮园园在与公司的共同犯罪中参与程度较浅，所起作用较小，应属从犯；3.被告人到案后主动如实交代犯罪事实，系坦白；4.被告人皮园园在侦查起就自愿签署《认罪认罚具结书》，其认罪悔罪态度较好；5.被告人皮园园系通过正规网站应聘到公司上班，从所做工作内容，工资收入以及和业务人员也不在同一楼层办公等情形来看，说明其没有直接的主观故意。6.被告人皮园园的家人愿意帮助其积极缴纳罚金。经审理查明：公诉机关指控被告人皮园园犯合同诈骗罪的事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。另查明，被告人皮圆圆在案件审理期间向本院预缴罚金人民币一万元。本院认为，被告人皮园园以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人皮园园犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人皮园园在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人皮园园到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人皮园园签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理。辩护人关于被告人皮圆圆系初犯、偶犯、从犯，坦白，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人皮园园的犯罪情节、认罪悔罪态度及现在处于怀孕期间等情节，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人皮园园犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，上缴国库（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  连 亮审 判 员  龙 烁人民陪审员  张美姜二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  王昕怡法官助理詹浩誉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。