安徽省滁州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖11刑终328号 原公诉机关安徽省来安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王少华，男，1988年9月7日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省开封市尉氏县，住河南省尉氏县。曾因犯抢劫罪、盗窃罪于2008年1月10日因被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金5000元，2015年5月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人查夕聪，安徽顿丘律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）梁秋武，男，1987年11月14日出生湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 指定辩护人曾朝阳，安徽苏滁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蒋亚雄，男，1990年8月26日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人刘洪波，广东砝码律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孔文东，男，1990年11月4日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市尉氏县。曾于2019年4月19日因嫖娼被河南省尉氏县公安局行政拘留十一日，并处罚款五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月21日被抓获并临时羁押于河南省尉氏县看守所，同年10月23日被来安县公安局刑事拘留，2019年11月28日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 上诉人（原审被告人）王风，男，1992年11月18日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县。曾因犯盗窃罪于2016年3月11日被河南省尉氏县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金30000元，2017年8月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 上诉人（原审被告人）杨盼盼，男，1988年3月10日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 原审被告人梁秋文，男，1986年8月1日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 原审被告人宁政珍，男，1986年8月17日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市大名县。曾因犯交通肇事罪于2018年1月22日被河北省大名县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获并临时羁押于河北省大名县看守所，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 原审被告人罗永涛，男，1985年7月24日出生于河北省保定市，汉族，大学本科文化，无业，住河北省保定市徐水区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月23日被抓获并临时羁押于河北省保定市看守所，同年9月26日被来安县公安局刑事拘留，同年10月31日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 安徽省来安县人民法院审理来安县人民检察院指控被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼犯诈骗罪，被告人宁政珍、罗永涛犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年9月18日作出（2020）皖1122刑初140号刑事判决。宣判后，原审被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、杨盼盼不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人及听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2019年3月份以来,被告人王少华、“东哥”(身份不详)等人通过网络购买由被告人宁政珍等人制作、维护,且后台可人为操控的“中铝国际”、“金盈国际”等虚假投资平台实施诈骗,并由被告人罗永涛等人利用“秒速汇”第三方支付平台进行非法资金结算,将犯罪所得转至由其实际控制的银行卡中。被告人王少华、“东哥”等人先后安排被告人梁秋武、王风、杨盼盼、吴晓磊(另案处理)等人分别负责雇佣人员成立诈骗犯罪集团分组实施诈骗。被告人梁秋武先后雇佣被告人梁秋文、蒋亚雄、康保成(另案处理)、田青贺(另案处理)、蒋春香(另案处理)、孔文东等人,被告人王风先后雇佣被告人刘唱(另案处理)、刘航(另案处理)等人,被告人杨盼盼先后雇佣被告人梁满青(另案处理)、李小军(另案处理)、任路琴(另案处理)等人,吴晓磊先后雇佣被告人魏梦超(另案处理)、朱雪莹(另案处理)等人。被告人王少华、梁秋武、王风、杨盼盼等人从网络上购买数百个微信群,组织多名员工假冒分析师、投资盈利者等身份进入微信群,谎称投资“中铝国际”、“金盈国际”平台可以快速赚钱,诱骗众多被害人下载安装“中铝国际”、“金盈国际”等手机APP,并注册充值投资“英镑、美元、欧元、比特币”等虚构货币的涨跌,通过修改、控制后台数据让被害人亏损或者无法提现,从中非法获利。其中被告人王少华领导指挥作案70起诈骗金额3193835.5元；被告人梁秋武参与作案32起，诈骗金额2103504.75元；被告人蒋亚雄参与作案21起，诈骗金额1784974.05元；被告人王风参与作案6起，诈骗金额247778.35元；被告人梁秋文参与作案10起，诈骗金额169043.25元；被告人杨盼盼参与作案2起，诈骗金额52166元；被告人孔文东参与作案7起，诈骗金额478418.24元。 具体事实如下： 1、2019年5月29日至6月4日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取张勇11268.41元。 2、2019年4月15日至4月19日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取李维萍52500元。 3、2019年4月15日至5月30日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、王风等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取遇春丽149487.45元。 4、2019年4月22日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取韩聪3066.32元。 5、2019年4月23日至7月23日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王富香213966.06元。 6、2019年4月24日至5月9日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取房敏8263元。 7、2019年4月25日至4月26日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取叶德雄16385元。 8、2019年5月3日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取吕清娥10224.79元。 9、2019年5月6日至5月14日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王云平4669.96元。 10、2019年5月6日至5月17日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取姚淑玲87280.1元。 11、2019年5月8日至6月7日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取黄艺苑40509元。 12、2019年5月10日,被告人王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取潘亚英24680元。 13、2019年5月10日至5月11日期间,被告人王少华、东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取侯春苗11492.65元。 14、2019年5月16日至5月17日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取鲁水金5145.35元。 15、2019年5月22日至5月24日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王飞5392元。 16、2019年5月23日至5月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取唐丹17249元。 17、2019年5月24日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取郭林海1023.16元。 18、2019年5月24日至7月25日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王秀芬143663.34元。 19、2019年5月27日,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取朱洪波5405.46元。 20、2019年5月27日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取孙震威4091.46元。 21、2019年5月27日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取俞佳婷1023元。 22、2019年5月27日,被告人王少华、“东哥”、梁秋武人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取李继坪1040.98元。 23、2019年5月27日至5月30日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取刘霞12034元。 24、2019年5月27日至5月30日期间,被告人王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取李惠芬32338元。 25、2019年5月27日至5月31日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取高飞6959.2元。 26、2019年5月27日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取范祖通114087.31元。 27、2019年5月27日至7月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取宁仁燕154610.68元。 28、2019年5月28日至5月29日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取宋文杰1042元。 29、2019年5月28日至5月30日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取朱家伟3586元。 30、2019年5月28日至6月5日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取孟青珍102153.67元。 31、2019年5月28日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取尤薇薇112080.83元。 32、2019年5月29日,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取付亚丽100元。 33、2019年5月29日至5月31日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取雷鸣33436元。 34、2019年5月30日至6月5日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用 “中铝国际”虚假投资平台,骗取申学平30989.74元。 35、2019年5月30日至6月10日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取徐亚男89489.3元。 36、2019年5月31日至6月1日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取何玉清16319.9元。 37、2019年5月31月至6月3日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取谭翠菊2102元。 38、2019年5月31日至6月5日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取刘松95862元。 39、2019年6月3日,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取胡晶滢4080元。 40、2019年6月5日至6月10日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取薛梅华8197元。 41、2019年6月7日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取阮翠姣5155.34元。 42、2019年6月10日至6月25日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取童建英46398元。 43、2019年6月13日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王霜1020元。 44、2019年6月19日至6月20日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取朱亚琴5692元。 45、2019年6月19日至6月20日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王肖桂82**元。 46、2019年6月19日至6月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取梁杰67043元。 47、2019年6月19日至7月10日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取吕玉荣59904.74元。 48、2019年6月20日至6月26日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取候有明66402元。 49、2019年6月21日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取毛丽娜896381元。 50、2019年6月25日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取饶娟1500元。 51、2019年6月25日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取邓伟2326元。 52、2019年6月25日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取卞兆海21897元。 53、2019年6月26日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取蒋杨6431元。 54、2019年6月26日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取付孟仲3348元。 55、2019年6月27日至6月30日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取鹿文涛5428元。 56、2019年6月28日至7月1日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取陈平22450元。 57、2019年6月29日至7月2日期间,被告人王少华、“东哥”、杨盼盼等人组织被告人梁满青、李小军等人利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取余露35853元。 58、2019年7月1日至7月4日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取梁贤德7574元。 59、2019年7月1日至7月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取史海亚11445元。 60、2019年7月4日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取李思伟17501元。 61、2019年7月5日至7月11日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取徐静9090元。 62、2019年7月9日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取霍飞飞1325.4元。 63、2019年7月10日至7月20日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取张露露13353元。 64、2019年7月11日至7月12日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取解卡林5121.36元。 65、2019年7月12日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取刘秦10**.6元。 66、2019年7月16日至7月22日期间,被告人王少华、“东哥”、杨盼盼等人组织被告人梁满青、李小军、任路琴等人利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取果宁宁16×××××元。 67、2019年7月17日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航等人利用“中铝国际”虚假投资平台骗取程超卜4140元。 68、2019年7月17日至7月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取高焕美22255.80元。 69、2019年7月23日至7月24日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取郑云霞1022.14元。 70、2019年7月24日至7月26日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取张兴190896元。 2019年7月26日，被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、王风、梁秋文被来安县公安局抓获；被告人杨盼盼被北京市铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所抓获归案；被告人宁政珍被河北省大名县公安局抓获归案；同年9月23日，被告人罗永涛被河北省保定市公安局莲池分局抓获归案；同年10月21日，被告人孔文东被河南省尉氏县公安局抓获，并临时羁押于尉氏县看守所。 另查明，被告人宁政珍因酒后驾驶机动车发生交通事故，致一人死亡，两人受伤，被河北省大名县公安局处以罚款2000元，行政拘留15日；因涉嫌犯交通肇事罪于2017年10月19日被刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，2018年1月25日因判处缓刑释放。 案发后，侦查机关从王少华处扣押现金11万元。在案件审理过程中，杨盼盼缴纳罚金2万元；宁政珍退出违法所得1.5万元、缴纳罚金1.5万元；罗永涛退出违法所得3万元、缴纳罚金2万元。 上述事实，各被告人在开庭过程中亦无异议，且有手机、电脑主机、银行卡、银行U盾、物联网卡等物证，户籍信息、到案经过、破案经过、无违法犯罪记录证明、前科材料、手机微信聊天截图、银行交易记录、租房协议等书证，搜查笔录、扣押清单、来安县公安局电子证据检查工作记录、来安县公安局远程勘验工作记录、客户交易记录，检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据、提取笔录、光盘、扣押决定书及扣押清单、同案犯供述、证人证言、被害人陈述、电子证据检查数据光盘等证据证实，以上证据能够相互印证，予以确认。 原判根据上述事实和证据，认为被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼的行为均构成诈骗罪；被告人宁政珍、罗永涛的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。王少华在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，诈骗金额3193835.5元，数额特别巨大；梁秋武、王风、杨盼盼在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。其中，梁秋武参与作案32起，诈骗金额2103504.75元，数额特别巨大；王风参与作案6起，诈骗金额247778.35元，数额巨大；杨盼盼参与作案2起，诈骗金额52166元，数额巨大；蒋亚雄、孔文东、梁秋文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。其中蒋亚雄参与作案21起，诈骗金额1784974.05元，数额特别巨大；梁秋文参与作案10起，诈骗金额169043.25元，数额巨大；孔文东参与作案7起，诈骗金额478418.24元，数额巨大。王少华、王风系累犯，依法从重处罚；宁政珍在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑，数罪并罚；九被告人具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；宁政珍、罗永涛退出违法所得，积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。综上，对被告人王少华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；对被告人梁秋武、杨盼盼依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；对被告人王风依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；对被告人蒋亚雄、梁秋武、孔文东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；对被告人宁政珍依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第六十四条之规定处罚；对被告人罗永涛依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条之规定处罚。综上，认定一、被告人王少华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元；二、被告人梁秋武犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；三、被告人蒋亚雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元；四、被告人孔文东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；五、被告人王风犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；六、被告人梁秋文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元；七、被告人杨盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；八、撤销河北省大名县（2018）冀0425刑初4号刑事判决中对被告人宁政珍犯交通肇事罪判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分，被告人宁政珍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；九、被告人罗永涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；十、被告人退赔的赃款，发还给各被害人，退出的违法所得予以没收，上缴国库；十一、移送到案的电脑主机31台、手机10部，予以没收。 王少华上诉称其不是犯罪团伙的策划者和组织者，在共同犯罪中起次要、辅助作用，且如实供述自己罪行，主动退赃，一审量刑过重，请求二审减轻处罚。 王少华的辩护人提出：王少华并不是诈骗犯罪的策划者和组织者，抓获时被扣押20余万元，应视为退赃；王少华有坦白、自愿认罪认罚情节，一审量刑过重，建议二审法院对其从轻处罚。 梁秋武上诉称是王少华安排其担任小组长，在犯罪团伙中起次要、辅助作用，属于从犯，不应认定为主犯；2019年5月1日以后，邀请码3022被王少华收回，所诈骗的数额不应计入其犯罪数额，且王风组的数额也不应算在内。一审量刑过重，请求从轻判处。 梁秋武的辩护人提出：梁秋武是受王少华安排实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；遇春丽被骗案，不是梁秋武实施，不应计入其涉案数额。梁秋武具有坦白情节，认罪态度较好，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，一审量刑过重，请求二审减轻处罚。 蒋亚雄上诉称其是梁秋武介绍参与诈骗的，所起作用较小，获利较少；一审认定涉案金额未查清，有近50万元其未参与，一审量刑过重。 蒋亚雄的辩护人提出：蒋亚雄只是领取工资5万元左右，从未将诈骗所得据为己有，而是全部被梁秋武拿走，蒋亚雄受梁秋武指示做事。开始时梁秋武和蒋亚雄一组，后蒋亚雄和蒋春香一组，不能把梁秋武诈骗所得全部计算在蒋亚雄名下；蒋亚雄在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，主观恶性较小，犯罪情节较轻，具有坦白情节，认罪态度较好。王风一审查明的涉案金额比蒋亚雄多出几十万，且认定为主犯，刑期却比蒋亚雄轻，量刑失衡。请求二审从轻处罚。 孔文东上诉称其不知道是诈骗，且没有参与诈骗姚淑玲的8万余元，一审罚金过高，量刑过重。 杨盼盼对一审认定的事实和罪名没有意见，上诉称其工作是梁秋武安排的，所在组的组长是梁满清，其没有参与具体诈骗行为，是梁满青等人实施诈骗的，其起辅助作用，应认定为从犯。一审量刑过重。 王风对一审认定的事实和罪名没有意见，上诉称其在共同犯罪中和蒋亚雄等人所起作用相同，不应认定为主犯，起次要作用，应认定为从犯。一审量刑过重，罚金过高。 经审理查明：二审法院审理查明的事实、证据与一审法院认定的事实、证据相同。一审判决所据证据，收集合法，且经法定程序查证属实，能够证明案件真实情况，二审审理期间，六上诉人及辩护人亦未提出足以影响原判认定事实的新的证据，本院对一审法院认定的事实及证据均予以确认。 对于上诉人梁秋武及其辩护人、蒋亚雄及其辩护人、上诉人孔文东对涉案诈骗数额提出异议的意见。经查，梁秋武在侦查阶段的供述，证实2019年3月底4月初，王少华让其召集几个人搞诈骗，其就找来梁秋文、蒋亚雄、田青贺、康保成等人，后蒋亚雄又把他的姐姐蒋春香推荐过来，春节过后，王风也开始跟在其后面学习，蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东和其是一组，这组主要使用的邀请码是3022和3292。蒋亚雄的供述证实2019年农历正月初七其从湖南老家出发来到河南开封投靠梁秋武，第二天梁秋武就开始让其跟着他在电脑上学习跟客户聊天，学习话术，就是骗人的一些套话，目的就是为了让聊天的对方能够下载公司的“中铝国际”APP，从而后期在这个平台里诈骗他们。后来一个月内陆续来了田青贺、康保成，大约在4月底，蒋春香也来了。其一直在梁秋武这个公司工作，蒋春香是其介绍来的，她是其表姐。平时都是分组工作的，其和梁秋武、蒋春香、康保成一个组，梁秋武既是我们的组长又是这个公司的负责人。蒋春香在侦查阶段供述证实其是2019年5月1日正式上班的，负责聊客户、让客户投入，其和蒋亚雄是一个小组，梁秋武、康保成也属于我们小组，梁秋武是这个点的负责人，其组的邀请码是3022和3292。康保成的供述证实其是2019年清明节后加入“中铝国际”公司的，其和梁秋武、蒋亚雄、蒋春香四人一组，梁秋武是这个点的负责人。主要就是做一些营利截图发到群里，冒充投资盈利者，诱骗客户下载安装“中铝国际”APP，从而进行诈骗。孔文东供述证实2019年春节后，王少华喊其去他那里学习上班，到“中铝国际”以后，看了梁秋武在那里操纵后台、控制输赢，其意识到这是个诈骗平台，因为需要赚钱，就跟在梁秋武后面干，一直干到6月初，王少华和梁秋武他们决定要将点搬到其他地方去，让其还在原来这个点留守。7月份的时候，其找来王玉龙帮忙在这个点继续搞“中铝国际”平台。其和梁秋武他们一起在经营“中铝国际”平台的时候，用过的邀请码是3292。王风供述证实3068这个邀请码是梁秋武给其的，后期在梁秋武那里学习时，梁秋武创建的，带其做过客户。上述被告人供述能够相互印证，且涉案金额有查获的“中铝国际”平台数据，各被害人微信、支付宝、银行卡转账记录等证据材料在卷佐证。可以证实蒋亚雄、康保成，蒋春香、孔文东系“中铝国际”开封点梁秋武组的组员，使用的邀请码主要为3022、3292。其中梁秋武系“中铝国际”开封点负责人，对开封点两个组三个邀请码（3022、3292、3296）负责，另其2019年4月带王风学习时使用过邀请码3068，故其共参与诈骗32起，诈骗金额2103504.75元；蒋亚雄对2019年4月15日以后参与诈骗的1784974.05元承担法律责任；孔文东对2019年5月至6月期间参与诈骗的478418.24元承担法律责任。各被告人在一审庭审中对犯罪事实及犯罪金额均无异议，且自愿认罪认罚，二审期间，对此提出意见，也未能提交足以影响原判认定事实的新的证据，且本案系共同犯罪，各被告人应对其参与期间犯罪总额承担刑事责任。上述意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 对于王少华及其辩护人、梁秋武及其辩护人、上诉人杨盼盼、王风提出在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的意见。经查，王少华购买虚假投资平台、选址租赁诈骗场地、安排被告人梁秋武、王风、杨盼盼等人分别负责雇佣人员分组实施诈骗，约定分成、转移犯罪所得，在犯罪团伙中起策划、组织、领导作用，属首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；梁秋武是“中铝国际”，开封点的负责人、王风是“中铝国际”渑池点负责人、杨盼盼是“金盈国际”渑池点负责人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上述意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为：上诉人王少华在为实施诈骗犯罪成立的犯罪集团内，组织上诉人梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、杨盼盼及原审被告人梁秋文等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪；原审被告人宁政珍、罗永涛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、通信传输，资金支付结算等技术支持，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。依法均应予惩处。王少华在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，诈骗金额3193835.5元，数额特别巨大；梁秋武、王风、杨盼盼在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。其中，梁秋武参与作案32起，诈骗金额2103504.75元，数额特别巨大；王风参与作案6起，诈骗金额247778.35元，数额巨大；杨盼盼参与作案2起，诈骗金额52166元，数额巨大；蒋亚雄、孔文东、梁秋文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。其中蒋亚雄参与作案21起，诈骗金额1784974.05元，数额特别巨大；梁秋文参与作案10起，诈骗金额169043.25元，数额巨大；孔文东参与作案7起，诈骗金额478418.24元，数额巨大。王少华、王风系累犯，依法从重处罚；宁政珍在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑，数罪并罚；九被告人具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；宁政珍、罗永涛退出违法所得，积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。原审法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、涉案数额、社会危害程度及退缴违法所得情况，在法定幅度内判处刑罚，并无不当，故对六上诉人及辩护人提出原判量刑过重的意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  樊朝勇 审判员  李文业 审判员  陈 丽 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  张群英 附：《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；