天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初797号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人祝继祥，男，1994年5月16日出生于重庆市，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市渝**。2020年8月8日因本案被刑事拘留，2020年9月10日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人冀健、张金刚，天津杜若律师事务所律师。被告人李航，男，1999年8月6日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市沙坪坝区。2020年8月8日因本案被刑事拘留，2020年9月10日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人陈**，天津唯辩律师事务所律师。被告人黄镇，男，1999年10月22日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市沙坪坝区。2020年8月8日因本案被刑事拘留，2020年9月10日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张琨，天津义泰律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕882号起诉书指控被告人祝继祥、李航、黄镇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员于翀、检察官助理王晓岗出庭支持公诉，被告人祝继祥及其辩护人冀健、张金刚，被告人李航及其辩护人陈**，被告人黄镇及其辩护人张琨到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月22日，天津市公安局南开分局民警接到报警称，2020年7月18日至22日期间，被害人杨某在其居住地本市南开区宾水西道的家中，被冒充通讯局的工作人员及公检法工作人员，实施电信诈骗，其按照要求办理了一张天津银行卡，并将家中的69万元人民币转入后，发现全部被转走，后报警。现查明，2020年7月中旬的一天，被告人祝继祥在位于重庆市的某农业银行营业网点，使用其本人的身份证办理了一张尾号为4276的农业银行卡，后在重庆市沙坪坝区大学城的某网吧将该银行卡卖给被告人李航、黄镇，并获利人民币二百元。被告人李航、黄镇又将该卡转卖他人并从中获利。公安机关经工作查明，上述犯罪嫌疑人所售尾号为4276的银行卡被用于实施电信诈骗的犯罪行为：1.2020年7月14日至21日期间，被害人白某在其居住地陕西省太原市的家中，被冒充银行信用卡中心，公安机关，检察机关的工作人员的犯罪分子，以银行卡转账方式实施电信诈骗140万元，其中6.72万元转入尾号为4276的账号；2.2020年7月20日至21日期间，被害人刘某在其居住地四川省成都市的家中，被冒充通信管理局及公安机关工作人员的犯罪分子，以银行卡转账方式实施电信诈骗20.9万元，其中11.78万元转入尾号为4276的账号；3.2020年7月18日至22日期间，被害人杨某在其居住地本市南开区宾水西道的家中，被冒充通讯局的工作人员及公检法工作人员的犯罪分子，以银行卡转账方式实施电信诈骗69万元，其中19.9997万元转入尾号为4276的账号。公诉机关认为，被告人祝继祥、李航、黄镇明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人祝继祥拘役，并处罚金；被告人李航、黄镇有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。公诉机关提交了公安机关出具的案件来源、到案经过、情况说明；书证杨某尾号8372号的天津银行银行卡交易明细、白某尾号8027号的中国邮政储蓄银行银行卡交易流水、刘某尾号1202号中国银行银行卡交易流水、祝继祥尾号4276号中国农业银行银行卡开户信息及交易流水、杨某提交的微信照片、易信照片、开房记录照片、银行卡照片、公安部电信诈骗案件侦办平台查询的银行卡冻结详情；辨认笔录；证人杨某、白某、刘某证言；杨某被诈骗案资金流向图及光盘；被告人李航的前科材料；相关诉讼参与人的身份户籍信息；被告人祝继祥、李航、黄镇的供述等证据证实。被告人祝继祥、李航、黄镇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人祝继祥的辩护人认为，被告人祝继祥具有自首、立功、非法获利少、主观恶性轻、初犯、偶犯等情节，建议对其从轻、减轻处罚；被告人李航的辩护人认为李航有主观恶性小、坦白、当庭认罪认罚等、未获利等情节，建议对其从轻、减轻处罚；被告人黄镇的辩护人认为被告人黄镇具有主观恶性小、坦白、当庭认罪认罚等情节，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人祝继祥在审理期间退缴违法所得人民币二百元。本院认为，被告人祝继祥、李航、黄镇明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍为其逃避监管、规避调查，提供支付结算方面的帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人祝继祥、李航、黄镇系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不分主从。被告人祝继祥犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人李航、黄镇到案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；被告人祝继祥、李航、黄镇认罪认罚，依法可从宽处理。关于被告人祝继祥的辩护人所提其有立功表现一节，经查，被告人祝继祥到案后向公安机关提供了同案犯的相关线索，但该行为属如实供述自己的罪行，不构成立功表现。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人祝继祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年1月7日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人李航犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年2月7日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人黄镇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年2月7日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人祝继祥退缴的违法所得人民币二百元，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 喆人民陪审员  董顺平人民陪审员  赵红权二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  任 爽本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。