河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初523号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人江松林，男，1984年8月26日出生，汉族，中专毕业，务工，住社旗县。因涉嫌诈骗，于2020年1月2日被南阳市公安局汉冢分局取保候审。2020年4月29日经宛城区人民检察院决定取保候审，2020年8月25日，经本院决定取保候审。指定辩护人马学良，河南汉景律师事务所律师。被告人来春秋，女，1998年9月22日出生，汉族，中专毕业，无业，住南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗，于2019年10月30日被南阳市公安局汉冢分局监视居住。2020年4月29日经宛城区人民检察院决定取保候审，2020年8月25日，经本院决定取保候审。指定辩护人王俊晓，河南子午律师事务所律师。被告人李志，男，1992年9月8日出生，汉族，高中毕业，务工，住河南省沈丘县。因涉嫌诈骗，于2019年11月26日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留，同年12月24日由该局取保候审。2020年4月29日经宛城区人民检察院决定取保候审，2020年8月25日，经本院决定取保候审。指定辩护人李杨，河南众筹律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人江松林、来春秋、李志犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省南阳市宛城区人民检察院指派刘涛出庭支持公诉，被告人江松林及辩护人马学良、被告人来春秋及辩护人王俊晓、被告人李志及辩护人李杨到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，南阳八零时代电子商务有限公司成立于2017年，经营地点位于在南阳市卧龙区光武路与工业路交叉口天工大厦**和独山大道璟都国际****，其前身在南阳市新华城市广场的国润万翔贸易公司，郑州市有奇奇科技公司为分公司，上述公司主要负责人为张海波、张骐、倪武永等，该公司自2017年年底由国润万祥公司、腾兴集团转化后大量招募业务员。业务员进入公司后，公司先期对业务员进行话术培训，对外谎称从事股票配资、期货等业务。其投资人为张海波、张骐等，张永明、倪武永先后任公司总经理。公司先后运营过腾期期权虚拟股票交易平台、亚金配资交易平台，公司通过购买电话号码，导入自动拨号网络电话向目标客户拨打网络电话，虚构该公司和上市公司合作，有内部股、必涨股，保证稳赚不赔等手段骗取受害人信任，添加受害人微信，让受害人加入股票内部交流群，群内大部分都是公司人员，分别冒充客户、分析师、指导老师等身份，并在群内发布一些虚假的客户盈利图片，骗取受害人的信任，之后将其真实身份隐藏，通过PS其身份证信息、编造虚假姓名等手段，让受害人完全对其信任，以夸大公司实力，吸引受害人在公司购买的腾兴环球、腾兴期权、亚金配资等虚假平台上入金投资股票。按照公司提供的话术，公司主管、经理伪装为股票专家、分析师等身份，向受害人推荐购买股票，在受害人通过公司业务员提供的链接通过网上银行将钱转汇元银通、易宝、杉德支付等第三方平台，之后业务员联系客服在亚金配资、腾兴环球、腾兴期权的平台上按照1比5的比例划拨虚拟资金让受害人在平台上操作股票，受害人先期在其公司虚假平台上试操作获取小额利润，后推荐受害人购买公司人员伪装的老师推荐的股票，通过后台操作、恶意推荐股票等方式让受害人的实际本金快速亏损，当亏损达到受害人实际入金金额后，系统强制平仓，让受害人加注资金否则平仓出局，抓住受害人不甘心赔钱的心理状态，逐步吸引受害人加大向平台注入资金，以达到诈骗的目的。被告人江松林2017年6、7月份进入南阳八零时代电子商务有限公司工作，张骐直接让江松林当公司业务一部的总监，2018年年初被张骐调到郑州奇奇科技有限公司工作，在郑州公司负责统计报表，负责统计每个业务员打电话的接通率、新开户数、每天的入金金额。控制亚金配资资金的后台，和来春秋一起负责登录客户出金申请信息发给倪武永，由倪武永用秘钥处理。被告人来春秋2016年中专毕业后进入张骐位于新华城市广场的国润万祥公司，后八零时代电子商务有限公司成立后进入该公司上班，工作期间，利用公司提供的话术和虚假身份的微信号码，拨打诈骗电话，添加客户微信，自称是郑州腾兴、亚金金融等公司，欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票，每天使用自动呼叫系统拨打电话。2018年8月份，来春秋被公司调到郑州奇奇科技有限公司工作，负责统计公司业务报表，对接倪武永解决客户出入金问题。被告人李志2018年4月份进入郑州奇奇科技有限公司，其在公司工作期间是总监楚列业务部的业务员，后曾任代理主管，李志明知公司实施炒股诈骗，利用公司提供的话术，大量拨打诈骗电话，添加客户微信，自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司，欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票，每天拨打诈骗电话，先后参与诈骗被害人廖某投资3万元，和总监楚列（在逃）共同诈骗被害人何某投资26.5万元。指控认定上述事实的证据如下:1、被告人江松林、来春秋、李志的供述;2、被害人廖某、何某的陈述;3、证人张某、石某等的证言;4、身份证明、银行交易截图、到案经过等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人对指控的犯罪事实和证据无异议,自愿认罪认罚。公诉机关认为：被告人江松林、来春秋、李志以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江松林、来春秋、李志系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人江松林、来春秋、李志系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人均认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人江松林、来春秋均辩称：指控属实，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李志辩称：被害人何某投入的钱是150000元，其他指控都属实。另外我已退赔何某50000元，取得了被害人何某的谅解，同时亦取得了被害人廖某的谅解。认罪认罚，请求从轻处罚。被告人江松林的辩护人辩称：被告人江松林是初犯，认罪悔罪，适用缓刑不至于再危害社会，建议对其判处缓刑。被告人来春秋的辩护人辩称：被告人的犯罪行为是发生在2016年6月份至2018年7月份，当时在公司做业务，到郑州后不再做业务改为文员，据此被告人当时参与电话诈骗未满十八岁；被告人到公司上班，是学校让去的，是被动、被迫参与犯罪的，被告人来春秋主观恶意很小，其犯罪情节显著轻微；被告人有自首情节，系从犯，认罪认罚。建议对其免于刑事处罚。被告人李志的辩护人辩称：被告人系从犯；主动投案，到案后如实供述，且取得了受害人的谅解。建议对其从轻处罚。经审理查明：南阳八零时代电子商务有限公司成立于2017年，经，经营地点位于在南阳市卧龙区光武路与工业路交叉口天工大厦**和独山大道璟都国际****前身在南阳市新华城市广场的国润万翔贸易公司，郑州市有奇奇科技公司为分公司，上述公司主要负责人为张海波、张骐、倪武永等，该公司自2017年年底由国润万祥公司、腾兴集团转化后大量招募业务员。业务员进入公司后，公司先期对业务员进行话术培训，对外谎称从事股票配资、期货等业务。其投资人为张海波、张骐等，张永明、倪武永先后任公司总经理。公司先后运营过腾期期权虚拟股票交易平台、亚金配资交易平台，公司通过购买电话号码，导入自动拨号网络电话向目标客户拨打网络电话，虚构该公司和上市公司合作，有内部股、必涨股，保证稳赚不赔等手段骗取受害人信任，添加受害人微信，让受害人加入股票内部交流群，群内大部分都是公司人员，分别冒充客户、分析师、指导老师等身份，并在群内发布一些虚假的客户盈利图片，骗取受害人的信任，之后将其真实身份隐藏，通过PS其身份证信息、编造虚假姓名等手段，让受害人完全对其信任，以夸大公司实力，吸引受害人在公司购买的腾兴环球、腾兴期权、亚金配资等虚假平台上入金投资股票。按照公司提供的话术，公司主管、经理伪装为股票专家、分析师等身份，向受害人推荐购买股票，在受害人通过公司业务员提供的链接通过网上银行将钱转汇元银通、易宝、杉德支付等第三方平台，之后业务员联系客服在亚金配资、腾兴环球、腾兴期权的平台上按照1比5的比例划拨虚拟资金让受害人在平台上操作股票，受害人先期在其公司虚假平台上试操作获取小额利润，后推荐受害人购买公司人员伪装的老师推荐的股票，通过后台操作、恶意推荐股票等方式让受害人的实际本金快速亏损，当亏损达到受害人实际入金金额后，系统强制平仓，让受害人加注资金否则平仓出局，抓住受害人不甘心赔钱的心理状态，逐步吸引受害人加大向平台注入资金，以达到诈骗的目的。被告人江松林2017年6、7月份进入南阳八零时代电子商务有限公司工作，张骐直接让江松林当公司业务一部的总监，2018年年初被张骐调到郑州奇奇科技有限公司工作，在郑州公司负责统计报表，负责统计每个业务员打电话的接通率、新开户数、每天的入金金额。控制亚金配资资金的后台，和来春秋一起负责登录客户出金申请信息发给倪武永，由倪武永用秘钥处理。被告人来春秋2016年中专毕业后进入张骐位于新华城市广场的国润万祥公司，后八零时代电子商务有限公司成立后进入该公司上班，工作期间，利用公司提供的话术和虚假身份的微信号码，拨打诈骗电话，添加客户微信，自称是郑州腾兴、亚金金融等公司，欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票，每天使用自动呼叫系统拨打电话。2018年8月份，来春秋被公司调到郑州奇奇科技有限公司工作，负责统计公司业务报表，对接倪武永解决客户出入金问题。被告人李志2018年4月份进入郑州奇奇科技有限公司，其在公司工作期间是总监楚列业务部的业务员，后曾任代理主管，李志明知公司实施炒股诈骗，利用公司提供的话术，大量拨打诈骗电话，添加客户微信，自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司，欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票，每天拨打诈骗电话，先后参与诈骗被害人廖某投资30000元，诈骗被害人何某投资150000元。另查明：1、被告人江松林违法所得90000元，被告人来春秋违法所得20000元，被告人李志违法所得20000元；2、案发后，被告人李志赔偿了被害人何某损失50000元，被告人李志取得了被害人何某的谅解。同时被告人李志亦取得了被害人廖某的谅解。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：1、被告人江松林、来春秋、李志的供述;2、被害人廖某、何某的陈述;3、证人张某、石某等的证言;4、身份证明、银行交易截图、到案经过、谅解书等。本院认为：被告人江松林、来春秋、李志以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，合伙骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人江松林、来春秋、李志系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人江松林、来春秋、李志系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人均认罪认罚，可以从宽处理；被告人李志赔偿了被害人部分损失，取得了被害人谅解，可酌定从轻处理。根据被告人的犯罪情节、危害后果、悔罪态度、适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响的情形，为惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人江松林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人来春秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人李志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人江松林违法所得90000元、被告人来春秋违法所得20000元、被告人李志违法所得20000元，予以没收，上缴国库。五、同案犯罪集团的首要分子张海波、倪武永、张骐（均已判刑）退赔被害人廖传新损失30000元、退赔被害人何庆权损失100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌人民陪审员  康顺堂人民陪审员  杨秀梅二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  郜彬博