山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋03刑终152号 原公诉机关山西省平定县人民检察院。 上诉人（原审被告人）邵晓宏，男，出生于平定县，汉族，大专文化，住阳泉市城区。2020年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局刑事拘留。同年2月23日被依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。 辩护人赵亮，山西德昱律师事务所律师。 平定县人民法院审理平定县人民检察院指控原审被告人邵晓宏犯合同诈骗罪一案，于2020年10月26日作出（2020）晋0321刑初105号刑事判决。原审被告人邵晓宏不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、核实证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院判决认定： 平定县XX粘土矿于2013年5月3日工商登记注册成立，属集体所有制企业。2014年6月份左右，被告人邵晓宏向平定县XX村村民委员会承包经营该粘土矿，双方约定：邵晓宏每年向村委会交纳承包费12万元，免费为村民唱戏、发福利；在增加投资方时必须告知村委会，召开村支两委会议，会议通过后方可增减。2017年6月28日，双方补充签订《平定县XX村粘土矿承包合同书》。2016年3月，该企业法定代表人变更为邵晓宏。 1、2014年12月，被告人邵晓宏以其承包的平定县xx粘土矿证照齐全，承诺王某某、赵某某、赵某1能够在该粘土矿开采范围内开采矾石获益，取得王某某、赵某某、赵某1的信任后，双方商定“邵晓宏以人民币300万元的转让总价，为王某某、赵某某、赵某1在该粘土矿矿区内划定50亩土地，由王某某、赵某某、赵某1独立开采并收益”。2014年12月23日，双方签订《合作经营协议》，王某某、赵某某、赵某1按照协议约定向被告人邵晓宏支付第一笔款项人民币150万元。被告人邵晓宏明知平定县xx村不在其承包的粘土矿采矿许可证的开采范围并隐瞒该事实，仍为王某某等三人划定为开采范围。被告人邵晓宏收到该150万元后，用于归还其个人债务。因不在平定县xx粘土矿采矿许可证的开采范围，导致双方签订的协议无法履行，王某某等三人得知被骗即要求被告人邵晓宏退款。事发后，被告人邵晓宏退还赵某1、赵某某人民币27万元。 2、2017年7月份，被告人邵晓宏以其承包的平定县xx粘土矿证照齐全，虚构平定县XX村张家老坟是自己的，可以开采矾石，承诺以张家老坟开采矾石收益为蔡某某、乔某某投资分红，取得蔡某某、乔某某的信任。被告人邵晓宏明知张家老坟不在其承包粘土矿的开采范围，并隐瞒该事实，与蔡某某、乔某某商定，由蔡某某、乔某某投资人民币40万元，取得平定县XX粘土矿20%的股份，以张家老坟40亩土地为开采标地为蔡某某、乔某某分红80万元。2017年7月28日，双方签订《平定县XX粘土矿股份入股协议》，蔡某某、乔某某向被告人邵晓宏支付投资入股款人民币40万元。因张家老坟不在平定县XX粘土矿采矿许可证的开采范围，导致双方签订的协议无法履行，蔡某某、乔某某得知被骗即要求被告人邵晓宏退款。事发后，被告人邵晓宏退还乔某某人民币7万元。 3、2018年4月，被告人邵晓宏以其承包的平定县XX粘土矿证照齐全，并同意王某1、韩某某、路某某、郭某某在该粘土矿采区范围内开采矾石取得王某1、韩某某、路某某、郭某某的信任。被告人邵晓宏明知平定县XX村臭水沟不在其承包的粘土矿采矿许可证范围内，并隐瞒该事实，为王某1等四人划定臭水沟为开采区域。双方商定，以人民币370万元左右的价格，将臭水沟37亩左右的土地交给王某1等四人开采收益。2018年4月15日，王某1等人按照约定向被告人邵晓宏交纳开采矾石定金人民币30万元。之后，王某1等人组织机械、人员到被告人邵晓宏指定区域施工，遭国土部门工作人员阻止，得知臭水沟不在平定县XX粘土矿采矿许可证的开采范围而被骗，双方约定无法履行。王某1等人得知被骗后，多次要求被告人邵晓宏退款，被告人邵晓宏至今仍未退还。 综上，被告人邵晓宏诈骗金额共计人民币186万元。 原判认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）平定县公安局受案登记表证实案件来源； （2）常住人口基本信息证实被告人邵晓宏基本身份情况； （3）平定县公安局刑警二中队出具归案情况说明及嫌疑人归案情况说明证实：2020年1月17日，我队民警事先通过巨城派出所民警联系邵晓宏确认其在阳泉市德胜东街八马茶业内，后我队民警到阳泉市德胜东街八马茶业将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人邵晓宏依法传唤至平定县公安局，邵晓宏到案时身体无伤，抓捕过程未反抗等到案详细经过； （4）平定县测绘中心提供测绘报告、测绘工具单、图纸、测绘资质证书等证实：2019年9月28日，该中心受平定县自然资源局委派，对王某某指定的平定县xx村一处地块进行范围测量，实测地块面积2244.30平方米，合3.3665亩，地块范围与平定县xx黏土矿的矿区范围最近距离约95米。 2019年9月28日，该中心受平定县自然资源局委派，对王某1指定的平定县xx石厂一处地块进行范围测量，实测地块面积4852.59平方米，合7.2789亩，地块范围与平定县XX黏土矿的矿区范围最近距离约211米。 （5）营业执照证实阳泉市晓鸿农业科技有限公司，法定代表人邵晓宏于2015年9月9日出资500万元注册成立，经营范围鸡、牛等养殖、销售、蔬菜、大棚、花卉、谷物等种植、销售；植树造林、荒山绿化、苗木培育销售、土地整理，小流域治理。 平定县XX粘土矿，类型集体所有制，于2013年5月3日注册成立，经营期限至2020年3月25日，法定代表人邵晓宏，经营范围耐火粘土露天开采、加工、销售；项目建设相关服务。 （6）采矿许可证证实：采矿权人：平定县xx粘土矿，开采矿种：耐火粘土，开采方式：露天开采；生产规模：0.50万吨/年，矿区面积0.0809平方公里，有效期限自2013年12月30日至2020年12月30日。四个采区。 （7）平定县自然资源局出具情况说明证实：平定县xx粘土矿是我县非煤矿山企业资源整合和有偿使用后的保留企业，该矿所持采矿许可证证号C1403002010056120XXXXXX，批准开采矿种为耐火粘土，生产规模0.5万吨/年，矿区面积0.0809km2,有效期至2020年12月30日。 （8）承包合同证实： 发包方：平定县xx村村委会（甲方） 承包方：邵晓宏（乙方） 签订时间：2017年6月28日 二、承包年限及上交承包费 乙方承包甲方的粘土矿自2016年元月1日至2020年3月25日止共四年。每年乙方向甲方缴纳承包费12万元。 三、双方约定的其他事项 乙方在采矿中，遵守国家的法律、法规、政策。甲方有权监督乙方的生产经营活动，乙方应积极配合。 乙方在每年的庙会中，免费为村民唱戏一台，并每年发给村民米、面、油两次。为村民交付2016年合作医疗款。乙方在增加投资方时，必须告知村委会，召开村支两委会议，会议通过后方可增减。 （9）安全生产许可证证实：平定县XX粘土矿有效期2013年11月28日至2016年11月27日，主要负责人史某某。 （10）平定县发展和改革局出具项目备案证证实：阳泉市晓鸿农业科技有限公司的农业科技三产融合发展示范园区项目在该局备案。严禁以本项目名义变相开采浅层煤浅层矿的涉煤涉矿等工程。 （11）赵某某提供合作经营协议证实：甲方邵晓宏，乙方赵某1、赵某某，时间2014年12月23日 一、合作地点：平定县XX村粘土矿矿区 二、合作方式：甲方从其矿区内划定50亩，由乙方独立开采并获益。 三、款项金额及支付方式 转让总价款暂定300万元。本协议签订当日，乙方将第一笔款项150万元付于甲方；余款150万元于开工后，逐步付清。 四、权利与义务 甲方必须确保合作矿区各种开采证件的真实合法性，确保对划给乙方矿区拥有绝对所有权。 六、本协议签订之日，甲方将合作区域四至坐标划定，交于乙方。 （12）银行转账凭证证实：2014年12月23日，赵某1（中国建设银行，向邵晓宏转账20万元。同日，王某某（中国农业银行）向邵虹宏转账130万元。 （13）邵晓宏辩护人赵亮提供手机银行转账记录、收条证实：2017年7月25日至2019年7月7日，邵晓宏分六次退还赵某124万元。 （14）蔡某某提供平定县XX村粘土矿土地复垦框架协议证实：2017年9月9日，甲方（平定县XX村粘土矿，法定代表人邵晓宏）与乙方（运城市泓泉商贸有限公司，法定代表人蔡某某）签订协议，约定甲方提供平定县xx村粘土矿进行全面复垦，乙方以现金1000万元投入，前期预付甲方保证金100万元进行全面合作，合作期限5年。 （15）蔡某某提供平定县XX粘土矿股份入股协议证实：2017年7月28日，甲方（邵晓宏）与乙方（蔡某某、乔某某）签订协议，约定甲方以阳泉市晓宏农业科技有限公司园区内上官地西南侧与平定县XX村粘土矿一采区接壤处所拥有的土地约40亩，张家老坟为开采标地与乙方共同合作开发经营，合作期限暂定为6-8个月，乙方以人民币40万入股，约占股份20%。 （16）蔡某某提供收条复印件证实：邵晓宏收到蔡某某合作款人民币20万元整。2017年7月28日，邵晓宏收到乔某某合作投资款20万元整。 （17）蔡某某提供银行转账记录复印件证实：2017年7月22日，蔡某某通过手机银行向马某某转账人民币20万元。通过张某账户支付20万元。 （18）蔡某某提供承诺复印件证实：2019年5月21日，邵晓宏向蔡某某、乔某某出具《承诺》壹份，承诺在2019年8月底前归还50万元，2019年9月底前归还64万元。 （19）蔡某某提供收条复印件证实：2017年11月2日，晓宏铝矿钻探量十二个孔，工程款175800元由乔某某全部支付。 （20）蔡某某提供银行电子回单复印件、中国工商银行借记卡账户历史明细、中国银行交易流水明细清单证实：2017年9月15日，中国工商银行刘某某向李某转账人民币5万元。 2017年9月11日，中国银行蔡某1向柯某某转账2万元。 2017年9月15日，中国工商银行刘某某转账李某5万元。 蔡某某向柯某某湖北省农村信用社）支付2万元。 2017年9月12日，刘某某向马某某转账15万元；2017年9月15日，向某某转账5万元；2017年9月10日向柯某某（湖北省农村信用社）支付4万元；2017年9月11日向柯某某（湖北省农村信用社）支付2万元；2017然后10月15日向刘某1转账213472元。 2017年9月13日，蔡某某向孙某某转账14万元。 （21）被告人邵晓宏的辩护人赵亮提供手机银行转账凭证、收条证实：邵晓宏通过手机银行向乔某某还款1万元，现金2万元，2019年10月24日，乔某某为邵晓宏现金5万元的收条。 （22）王某1提供收条照片证实：2018年4月15日，犯罪嫌疑人邵晓宏向王某1出具《收条》壹份，内容为：今收到王某1交来北庄头村37亩地开采矾石定金30万元，余款分两次交完。第二批交款在25天内即5月10日前交纳120万，违反承担一切经济损失和法律责任。 （23）辨认笔录证实王某某指认出平定县xx村就是被告人邵晓宏在当时为他们划定的可以开采铝土矿的地方；王某1指认出北庄头村臭水沟就是被告人邵晓宏在当时为他划定的可以开采铝土矿的地方。 （24）被害人王某某陈述：2014年12月份，因我和赵某某、赵某13人在左权挖山赔了，当时赵某某和我们说，他有个亲戚叫邵晓宏，在北庄头村有黏土矿，不行的话咱们去他那里干吧。过了几天，我们三人和邵晓宏在阳泉开发区一个咖啡馆见了面，商量下他在北庄头村承包有黏土矿，有采矿许可证，其他手续都齐全，先交150万元，等过了年就开始干。后我们在阳泉建行，农行给他打过150万，结果过了年我们和邵晓宏说要干，他说等等一部分手续还未办好。后我们又问了他几次他不是说环保不行，就是说国土不行，说过了正月十五就能干。又过了一段时间，赵某某告我们说，他们找了国土部门的人到黏土矿看了看，人家说邵晓宏给划出的地块，不是采区范围已经越界了。咱们也不要干了。 我们给邵小红打了钱后第二天，他就带我们3人去了园区，他指着一片地说这里叫，你们就在这干吧。我们不干的原因一方面是因为他给我们划出的范围越了界，另一方面我们投了资他总是拖一会说手续不全，一会说等其他的合伙人，我们认为他这就是骗我们的，我们才不干了。当时我们没有和邵晓宏签过协议。我们不清楚邵晓宏给划出的范围是越了采矿矿区界限。当时他给我们划范围时说，你们先在这一块挖，如果这里挖不下矾石我再给你们划地方，这里的山都是他的。他把这山都买了。 当时邵晓红允许我们挖矾石的地方是在平定县xx村，他没有说过不在开采范围。给邵小红的150万元是挖矾石的钱，给了他钱我们就可以在挖矾石了。这150万是通过银行转账给的，邵小红分两次，第一次在农业银行转了130万，第二次在建设银行转了20万。具体后来退钱了没有，我不清楚，赵某某和赵某1知道。 （25）被害人赵某某陈述：2014年12月份，因为我没有干的，就准备和赵某1、王某某共同找干的。当时打听到北庄头村，邵晓宏有黏土矿能挖矾石，就找到邵晓宏和他商量，他告我们说北庄头的园区和黏土矿都是他承包的，并且有采矿许可证让我们投资挖矾石，我们也就同意了。当时说好投50万，后来他又说快过年呀，不行的话，让我让我们多投点，再加上100万我们也就答应了。后来我们3人在阳泉工行、建行分两次打了150万。这事情是在阳泉开发区一个茶馆商量的。邵晓宏说有采矿许可证，但我们没有见。主要我们都是邻村，我也相信他。我们把150万给了邵晓宏，他还带我们去园区划出采区范围。后我们怕出事就叫国土部门工作人员去园区。但人家说他划的范围都在界外不能开采，我们就没有进设备采矾石，一天也没有干。因为邵晓宏骗了我们就让他退钱，他说钱他花了就给我们打了借条。当时和他商量时，他说在园区可以开采，园区都是他的。可后来当我们去时他又给我们划了范围，但范围也是在规定的界外，我听说赵某1和他要了十几万，因为到现在邵晓红把欠的钱都算在我头上，只给我打了借条。 刚开始邵晓宏告我们在平定县xx村，他指定的一片地方挖矾石，后来才知道那片地方叫，不属于他黏土矿的采区。在挖矾石，是邵晓宏给我们指的地方，他没有告过我们不在采区，如果不再采区，我们不可能投资。这150万是我和王某某、赵某1共同出资，他给赵某1退了二十多万。 2015年4、5月份，我们找邵晓宏让他给我们退钱，邵晓宏给我退了3万元，此外他还退过赵某1一部分钱。我们与邵晓宏签订的合作经营协议中，协议上虽然写着合作区域的四至坐标，但其实并没有相关附件，就邵晓宏给我们在北庄头村指了一片地，说那是他的地方，可以开采矾石，让我们在那儿干；后来才知道那片地叫，根本不在邵晓宏北庄头粘土矿的开采范围。 （26）被害人赵某1陈述：我认识邵晓宏，我和赵某某、王某某合伙和他商量，要在他承包的园区和黏土矿开采矾石，但我们投进之后也没有干成，到现在只还了我十几万，具体数目我也不太记了。我们共投了150万元。2013年于2014年底赵某某找到我和王某某说邵晓宏在北庄头村有地能挖矾石，咱们愿意的话，共同投资干，我们都同意了。后来在阳泉开发区一咖啡馆里，我们3人和邵晓宏就商量，他说他有采矿许可证，后来还让我们看了采矿证的复印件。我们3人就凑下150万元去阳泉银行把150万打给他，然后他和我们去现场看地方，邵晓宏还给我们划出采矿的范围。但我们怕有问题，就让国土部门的人看看到底能不能干，但人家看了后说他给划出的范围已越了采区的界限不能开采，结果我们一天也没干。我们让他退钱，但邵晓宏说钱已花了，我们就让赵某某把150万元的投资，由他和邵晓宏要，晓宏还给赵某某打了借条，到现在共打下670万元的欠条。我和邵晓宏要的紧，他还了我十几万元。 经出示邵晓宏辩护人赵亮提供的手机银行转账截图、收条，2017年7月25日至2019年7月7日，邵晓宏分六次退给赵某124万元。 邵晓宏让我、王某某、赵某某在平定县XX村粘土矿合作开采矾石，他让我们在北庄头开采，后来我们到国土部门咨询，发现不在邵晓宏北庄头粘土矿的采区内，他骗了我们，所以答应给我们退钱。邵晓宏没有说过不在采区范围，不在采区内的话我们也不会投资。我们三人共同出资150万元。我们和邵晓宏签订合作协议划定了区域坐标，但实际没有相关附件。 （27）被害人王某1陈述：我和邵晓宏是在2017年秋天认识的，我和邵晓宏经常都在阳泉市城区德胜东街八马茶业内喝茶。2018年4月份的一天，邵晓宏说他在平定县xx村承包的农业生态园和北庄头黏土矿，说北庄头村山上都是他的，能挖矾石，他就把随身带着的北庄头黏土矿营业执照和采矿许可证复印件让我看了看，上面法定代表人确实是邵晓宏，我就更相信他了，提出先实际看看他的地方。第二天我和邵晓宏及我的朋友路某某等人一起去北庄头村看看，到了以后看见他的黏土矿挺正规的，而且有工人干活，就同意在邵晓宏这挖矾石。之后邵晓宏就领着我和路某某等人到了一个小土山，他指的那一片地方告诉我，这块地方是37.6亩地，你以后就在这挖矾石哇。看完地方后，我和邵晓宏就去八马茶业具体商量投资挖矾石的细节。最后我们商量下一亩地10万元，那片地方是37.6亩，总共是376万元，我先给他30万元的定金，打开以后25天内再付120万元，剩下的尾款给120万元的时候再商量。2018年4月15日在阳泉市城区德胜东街八马茶业内，我把准备好的30万元现金给了邵晓宏，邵晓宏当场给打的收条。我把收条拿走后，就组织人手机械准备在北庄头村挖矾石，结果机器和人员刚到了邵晓宏指给我的小土山，还没有干，国土局的工作人员就到场阻止我们，说这片地不在采区内，不能干，就把我们撵走了，我就赶紧联系邵晓宏，他说手续没有办，他给想办法。后来我又多次找他解决，他都以各种理由推脱，后来我才知道邵晓宏只给我挖矾石的地方叫臭水沟，不在邵晓宏黏土矿的开采范围。今年三四月份我又找他，他说等扩界，把臭水沟划到他的采矿区就能干了，还是一直推脱，一直到现在我都没有干开。邵晓宏给我开具的收条的内容是“收条，今收到王某1交来北庄头村37亩地开采矾石定金30万元，余款分两次交完。第二批交款在25天内，即5月10日前交纳120万，违反承担一切经济损失和法律责任。收款人邵晓宏，2018年4月15日”，这收条是他提前准备好的，我给了他30万元后，他就给了我这个收条。邵晓宏事先没有告诉过我，他给我指的地方不属于他的开采范围，后来国土局人员不让挖矾石，我才知道不在他的开采范围，他要是提前告我的话，我也不会投资。 向邵晓宏的北庄头粘土矿投资一事，除了我以外还有韩某某和路某某、郭某某三个人，他们也是投资人，这笔投资是我们四个人一起投资的，我们是合伙关系。我报案后，多次联系韩某某和路某某叫他们过来处理这事，但他们的意思是收条上写着我的名字，让我代表他们把事情处理了就行。我和郭某某认识十来年了，我和邵晓宏经常在阳泉市德胜东街的八马茶业喝茶，聊天时认识的，2018年4月份，邵晓宏告我他在平定县XX村有粘土矿了，北庄头山上都是他的可以挖矾石。后来我问了问他挖矾石的事情，还给我看了他随身携带的北庄头粘土矿营业执照和采矿证复印件，上面法人就是邵晓宏，后来我就告诉我的朋友郭某某这事，郭某某又告了韩某某、路某某，后我和郭某某、韩某某、路某某四个人商量后觉得能干就联系邵晓宏。邵晓宏还带我、郭某某、韩某某、路某某还有我的朋友路某某去北庄头村实际看了看，我们当时看粘土矿挺正规的，还有工人在干活，我们也都相信邵晓宏的话。后来邵晓宏领着我们到了一个小山头（臭水沟），告我们那块地有37.6亩，让我们在那儿挖矾石就行，我们也同意。后来我们和邵晓宏一起在八马茶业商量合作细节，当时谈好那块地37.6亩，一亩给邵晓宏10万元，总共投资376万元。当时邵晓宏提出一次性给他付清，我们怕有问题，就提出先给他30万元定金，25天内再给他120万元，剩下的尾款等干开以后再说，邵晓宏也同意。2018年4月15日，我陪路某某到阳泉沃尔玛附近的银行取出30万元，后路某某有事回太原了，我和韩某某一起把30万元现金交给的邵晓宏，邵晓宏给打了个收条。后来过了几天，我和郭某某、韩某某、路某某在北庄头村我们租的出租房里面签了那个股东协议，约定了各自的分工。后来工人和机械设备还没到邵晓宏指给我们的那片地了，国土局工作人员就阻止了我们，说那片地不在采矿区内，不能干，把我们都撵走了，我们才知道那片地叫臭水沟，根本不在邵晓宏的采区内。后来我们联系邵晓宏，他说手续不齐，给想办法，等把采区扩界后把那片地划进去就可以开采了。但后来一直没有解决也就不能开采，之后邵晓宏和韩某某又签了个复垦造地的协议，签这份协议目的也是为了以平整复垦土地的理由在臭水沟那儿挖矾石了，但这份协议也没有用上，我们组织人手设备准备开采时，岔口乡政府工作人员和岔口乡岳家庄村村委会的工作人员就把我们拦下了，说臭水沟是岳家庄村的地方，那份协议根本没有用，后来我们一直找邵晓宏解决，他都一直拖着，一直没有给解决。 （28）被害人乔某某陈述：我是通过蔡某某介绍认识的邵晓宏，他说有个投资项目介绍给我。第一次是我们和邵晓宏在太原长安大厦见的面。当时邵晓宏就拿着他的农业科技公司和北庄头粘土矿的相关营业执照和采矿许可证等证件的复印件让我们看了看，法人确实就是邵晓宏，我们当时也相信他。当时邵晓宏说他的粘土矿资金紧张，后邵晓宏又多次联系我们，想让我们投资。2017年7月份，我和蔡某某到了邵晓宏的平定县xx村北庄头粘土矿，看到矿内正在生产，手续也都齐全。之后邵晓宏把我们带到了北庄头村，一个叫张家老坟的地方，面积约40亩地。当时邵晓宏指着张家老坟对我和蔡某某说这片地包括周围的山都是他的，都能挖，我们投资后就从张家老坟挖矾石，把收益给我俩分红。当时我们还仔细看了看张家老坟那片地能看见下面有矾石等矿产，我们同意在张家老坟挖矾石。当时具体是蔡某某和邵晓宏具体商量的投资细节，约定我们投资40万元入股，他以张家老坟那片地挖矾石的收益第一个月给我俩分红80万元，我们只需要负责投资和分红不负责粘土矿的经营，之后签协议也是蔡某某和邵晓宏签的。我们分两笔将40万元打到邵晓宏妻子的银行账户内，每笔金额为20万元。后来过了一段时间，邵晓宏一直没有给我们分红，我们去找他，邵晓宏说需要找国土局的关系，需要给村民发米面，才可以挖矾石等理由推脱我们。之后我们就让邵晓宏退钱，邵晓宏提出让我们可以投资北庄头村粘土矿土地复垦工程，他说工程手续齐全，复垦后有国家补贴。复垦中尾矿产生的收益也就是尾矿付款中挖出来的所有矿产资源都给我们。2017年9月9日，在阳泉市城区德胜东街八马茶叶内，蔡某某和邵晓宏签订了平定县XX村粘土矿土地复垦框架协议之后，我们准备进行施工，周围村民就告诉我们很多地方都是村里的，并不在邵晓宏的采矿区内，我们才知道被邵晓宏骗了。工程的手续不齐全，也不能施工。之后我们再找邵晓宏，是邵晓宏说他想办法，但北庄头村粘土工程土地复垦工程手续一直到现在手续都没有办下来，期间邵晓宏多次找我们以帮他还债等理由要钱。邵晓宏于2015年5月21日给我们签了还款114万元的承诺书。邵晓宏承诺以张家老坟挖矾石的收益给我和蔡某某分红，让我们投资之前，告过我们张家老坟那片地是他的，可以开采。邵晓宏让我们投资平定县xx村粘土矿土地复垦工程以前告我们手续都齐全，投资以后他才告我们手续还没有办完，工程也没法进行。2019年10月份左右，邵晓宏联系过我，让我不要报案，把钱尽快给我解决了。他之所以让我不要报案，是因为他承诺的张家老坟挖矾石的收益分红一事，张家老坟根本不在他的矿区，他没有开采资格，骗了我们。 （出示乔某某收到邵晓宏2万元、5万元收条及手机银行转账截图）收条是我写的，2万元已经收到，但5万元的收条当时邵晓宏只给了我4万元现金，一万元直到现在都没有给。邵晓宏确实给我手机转过一万元钱。 我和蔡某某共同投资与邵晓宏签订的《平定县xx村粘土矿土地复垦框架协议》，是我们真实意思表示，我们也打算按照协议约定履行相关权利义务。我们先在北庄头村粘土矿内挖尾矿，尾矿挖掘后将土地复垦，产生相关收益按协议规定划分。我们没有进行相关土地复垦，因为邵晓宏和我们签订协议的时候，他的土地复垦项目还没有批准，相关手续不全，直到2019年这个项目才批准立项。另一方面我们进行土地复垦，是为了尾矿收益，但我们实际打钻头时发现，矿区内资源已经挖完了，有资源的都在矿区外，不能开采。我们按照协议履行不会有任何收益，也没法履行协议。所以我们2017年9月签订协议后，只打了些钻头，2017年10月份就撤离了，没有再进行其他工程。2019年土地复垦项目批准后，邵晓宏一直没有通知过我们项目批准的消息，也没有让我们继续履行协议。土地复垦前不需要先打钻取样，我们进行打钻取样是为了确定地下尾矿资源，因为我们和邵晓宏签订北庄头粘土矿土地复垦框架协议是为了复垦中尾矿收益，打钻取样方便我们施工时确认尾矿位置。我们打了十二个钻头，因为当时邵晓宏说整个山头都是他的，都可以打钻，我们就在山头随机打钻进行取样，包括之前前邵晓宏和我们合作开采的北庄头村张家老坟打也了一部分。这些钻头位置现在大部分被人填平了，只找到两个在岳家庄村的钻头位置。 2017年10月份，当时除了我们还有一个叫李某1的也在邵晓宏的粘土矿干，具体李某1和邵晓宏是怎么合作我不清楚，当时李某1买了一桶柴油，付不了账，蔡某某帮李某1付了柴油钱，也就是这213472元。当时蔡某某的女友刘某某刘某1转的账。邵晓宏和李某1是合作关系，我们之后找邵晓宏要这柴油钱，刚开始邵晓宏不给，后又答应给我们这笔钱，并把这笔钱算到他给我们还款的承诺了。还款承诺是我们和邵晓宏对账计算出来的，其中我们给邵晓宏的老婆马某某转的55万元，邵晓宏让我们给李某转的5万元，给柯某某转的8万，给刘某1转的柴油款213472元，给孙某某转的14万元，打钻费用175800元，共计1209272万元。邵晓宏还了一部分钱，我们在2019年5月份签了还款协议，邵晓宏还我们114万元。2019年10月24日邵晓宏还了我四万元，我给他打了一万元五万元的条，现在还欠我们110万元未归还。 （29）被害人蔡某某陈述：2017年6月份左右，我和乔某某通过朋友徐某某的介绍认识了邵晓宏，当时徐某某介绍邵晓宏在北庄头村有黏土矿，手续也齐全。之后我们和邵晓宏在太原见了一面，当时邵晓宏就拿着晓宏农业科技有限公司和北庄头黏土矿的相关营业执照和采矿许可证等证件的复印件让我们看，确实法人就是邵晓宏，我们就比较相信他了。当时邵晓宏表示黏土矿资金紧张，想让我们投资分红。后邵晓宏多次电话联系我们，想让我们投资黏土矿，我们想了想决定先到他的黏土矿实地考察后再说。2017年7月份的一天，我和乔某某到了平定县巨城镇被庄头村北庄头黏土矿，邵晓宏接待我们后，我们先看了看他的营业执照、采矿证等手续原件。之后邵晓宏领我们到了北庄头村一个叫张家老坟的山丘，山丘面积约四十亩地。当时邵晓宏指着张家老坟对我和乔某某说这片地是他的，我们投资后就从这片地挖矾石的收益给我俩分红。当时我们仔细看了看张家老坟那片地，能看见下面有矾石，我们就表示同意。当时我们和邵晓宏在北庄头黏土矿内商量了投资细节，约定我们投资四十万元入股，占股份的百分之二十，他以张家老坟那片地挖矾石的收益给我俩分红八十万元，我们只负责投资和分红，不负责黏土矿的经营。之后我们分两笔将四十万元打到邵晓宏妻子马某某的银行账户内，每笔金额为二十万元。2017年7月28日，我和乔某某与邵晓宏在阳泉市城区德胜东街八马茶业内具体签署了平定县巨城镇被砖头粘土矿股份入股协议，该协议我可以提供，后来过了一个多月，邵晓宏一直没有给我们分红，我们去找他说需要找国土局的关系才能挖矾石，后来又说需要给村民发米面等福利才可以挖矾石，一直找理由推脱我们，之后我们就让邵晓宏退钱。邵晓宏提出让我们可以投资北庄头村粘土矿土地复垦工程，他说这个工程手续齐全，复垦后有国家补贴，副本中尾矿产生的收益，也就是尾矿付款中挖出来的所有矿产资源都给我们。因为他有营业执照等手续都齐全，就相信了邵晓宏的话，但我们当时提出需要我们实际经营，邵晓宏也同意。之后于2017年9月9日在阳泉市城区德胜东街八马茶业内，我和邵晓宏签订了平定县xx村粘土矿土地复垦框架协议，约定我们投资1000万元，前期保证金100万元进行投资，该协议我可以提供，之后我们就开始组织人手和设备准备进行施工。刚打了一些钻取样。周围村民就告诉我们很多地方都是村里的，并不在邵晓宏的采矿区内，包括之前邵晓宏指给我们的张家老坟，也不在他的采矿区内，我们才知道被邵晓宏骗了，工程手续不齐全也没法干。之后我们再找邵晓宏时，邵晓宏说他想办法办北庄头村粘土矿土地复垦工程手续，但一直到现在手续都没有办下来，期间邵晓宏多次找我们一帮他还债等理由要钱，我们最后统计给邵晓宏的钱，除去邵晓宏还了我们的钱，他还欠着我们114万元。邵晓宏于2019年5月21日给我们签了还款114万元的承诺书，该承诺书我可以提供。邵晓宏明确告诉我们张家老坟那一片山包括张家老坟都是他的可以开采。如果不能开采我们也不会投资。邵晓宏告我们平定县xx村粘土矿土地复垦工程手续都齐全，没有问题我们才投资的，投资以后他才告我们手续还没有办完，工程也没法进行。2017年7月22日和2017年7月28日，我们给邵晓宏的妻子马某某分两次转了40万元，每次20万元。当时邵晓宏说他妻子马某某负责财务，其中第一次是我用手机银行转账20万元，第二次是乔某某的账户转账20万元，相关凭证我可以提供。因为邵晓宏当时以张家老坟挖矾石的收益分红，让我们投资入股时，承诺他有开采权限，但实际上张家老坟不在他的开采范围，我们让他退钱，所以他才签了还款114万元的承诺书。 （30）韩某某陈述：2018年的时候路某某找到我说是一块投资个项目，然后我就去了一趟山西阳泉，到了之后路某某就带我去了邵晓宏的公司，到那之后邵晓宏就给我们拿出来一些手续材料让我们看，我在这些材料里了解到邵晓宏手里有37亩地，是符合开采条件的，而且手续齐全，而且邵晓宏当时还跟我们说他这块地的手续齐全，过去就能干，而且他之前在那还开采出来过矾石，在4月15日我们就按照约定的时间给邵晓宏把三十万元送过去，过了两天在4月18日，我和路某某、王某1还有郭某某就签订了一份股东协议，接着我们就在邵晓宏指给我们的那片土地开始施工，开始施工之后经常有村民去阻拦施工，然后施工就被迫停了下来，我们找到邵晓宏，邵晓宏说他去跟村民协商沟通，但是一直到现在也没有正常施工过，到了2018年10月份邵晓宏就提出一个办法，说是他起草一份复垦造地工程协议，然后我们以这个名义再去施工，然后在2018年10月15日，邵晓宏就跟我签订了一份关于“关于在上官地地段平整复垦造地的工程协议”，然后我就拿着这份协议再一次施工，干了没几天又被村民给拦下来了。我又去找邵晓宏，邵晓宏就一直让我等他去协商，一直到现在也没有协商下结果。期间我还找他说过不行就把钱退出来，他就是一直让我等。（出示2018年10月15日邵晓宏与韩某某签订的《关于在上官地地段平整复垦造地工程协议》复印件你看一下是该协议是否属实？是否是你的真实意思表示？）内容和我签的都是一样的，协议内容都是我们协商起草的。（你和邵晓宏签订该协议的目的是什么？）就是想继续开采矾石。因为“臭水沟”不在邵晓宏的采区无法开采，我们联系邵晓宏，其表示给想办法解决，但一直解决不了，之后邵晓宏提出签订该工程协议，以平整复垦造地的名义开采“臭水沟”的矾石，目的还是为了在“臭水沟”开采矾石。（该30万元的用途是什么？）就是我们在北庄头村臭水沟挖矾石的定金。是臭水沟37亩地的定金。（关于余款120万元的交纳是如何约定的？）就是开工之后的25日的时候给他交120万元。（交纳的原因、依据是什么？）当时我们和邵晓宏商量在“臭水沟”以每亩地给他10万元的价格开采矾石，“臭水沟”大约37.6亩地，共计376万元。但是邵晓宏想让我们一次性把376万元都给他，我们怕有风险，就和他商量后约定先交30万元定金，开工25天的时候再给他120万元，剩下的钱以后再说。（邵晓宏是否同意你对臭水沟约38亩地段的矿产资源进行开采？）他同意，因为我们给了他30万元挖矾石的定金后，没有办法开采，所以邵晓宏才又和我签订了《关于在上官地地段平整复垦造地工程协议》，目的还是在臭水沟挖矾石。（你和王某1、路某某是否明知邵晓宏未取得臭水沟该38亩地采矿许可证仍同意与邵晓宏合作？）我们看过邵晓宏提供的手续材料，看过之后才跟他签的。 （31）证人邵某某证言：我与王某1仅仅认识。王某1向邵晓宏投资一事，我不知情。（出示邵晓宏于2018年4月15日为王某1打的30万元收条）我没有见过，他们的事我不清楚。（你是否给邵晓宏四万元，让其在该收条上签字）没有这事。 我不了解邵晓宏在北庄头园区内一采区尾矿治理回填工程，也没有参与过。没有让邵晓宏酒后给王某1打收条。 （32）证人邵某1证言：邵晓宏是北庄头村人，承包北庄头村950亩农业科技示范园区，从2014年6月份左右开始承包村内的粘土矿。当时他一直办理相关承包手续，直到2017年村里和他签订了北庄头村粘土矿承包合同书，期间一直由邵晓宏负责北庄头村粘土矿的生产经营。粘土矿的生产经营证件齐全，也由邵晓宏保管。当时村委会决定将北庄头粘土矿承包给邵晓宏的会议记录找不到了，现在只有和邵晓宏的粘土矿承包合同书。2014年6月，邵晓宏承包了该粘土矿后，村委会将粘土矿相关经营手续交给他，之后一直由邵晓宏负责粘土矿的日常经营与管理，村委会不参与经营。（你讲一下平定县北庄头村上官地与臭水沟的情况？）上官地在我村的北侧，大约有三百亩的面积，北庄头粘土矿的一采区就在上官地内，采区面积我记不清了；臭水沟在上官地的东侧，是北庄头村和岔口乡岳家庄村的交界处，臭水沟属于我村和岳家庄村的争议地段，这块地两个村都有地，没有明确划过界。（北庄头村村支两委会是否研究，并报镇政府及国土部门批准，决定在上官地地段平整，由于挖掘矾石资源等原因，造成的该地段地质灾害隐患和其他不安全因素使其地段平整复垦为村民新增加的可用良田？）村支两委没有研究过，也没有报镇政府及国土部门批准这些内容，属于邵晓宏自己的土地复垦项目，都是由他自己决定的，不需要通知村支两委。（北庄头村村支两委会是否研究过，并报镇政府及国土部门批准，在上官地地段的平整造地复垦项目，取土地为臭水沟约38亩地段之土层？）没有这事。（邵晓宏对其采区范围外施工时挖掘的矿产资源是否有权处置？）他没有权利，如果在采区范围外挖掘的矿产资源他应该收集起来交给国土部门等国家部门来处置，他私人不能处置。 （33）证人路某某证言：我和王某1是十几年的朋友。2018年2、3月份，邵晓宏常在阳泉市城区八马茶业喝茶聊天。有一天，邵晓宏和王某1约定好投资邵晓宏北庄头粘土矿。我记得当时投资370万元挖矾石，面积是37亩地左右。当时邵晓宏还出示了他粘土矿的相关证件复印件，包括采矿许可证。第二天，我和王某1等人实际去北庄头村看粘土矿，当时粘土矿内有工人干活，邵晓宏将我们带过去，并指着一片地说让王某1在那片地挖矾石。当时我们不知道那片地的名字，后来才听说叫臭水沟。之后王某1准备正式挖矾石，才知道臭水沟不在邵晓宏的采区内，没有干成。 （34）证人马某某证言：我与邵晓宏于2018年离婚。2017年，当时邵晓宏和我借我的工商银行卡。后来乔某某、蔡某某陆续向我的银行卡分三次转了55万元。这笔钱后来有的被邵晓宏提现了，有的他让我通过手机银行转给其他人了。具体这些钱的用途，我不知道，都由邵晓宏自己支配。邵晓宏的生意，我没有参与过，不知情，也不负责财务。 （35）被告人邵晓宏的供述：我听说公安局找我了，就主动联系平定县公安局刑警队，后民警到我住的地方附近将我接回平定县公安局。我认为我没有违法犯罪。我认识王某某、赵某某、赵某1，他们3人合伙向我投资，在XX村山上挖矾石，当时他们投资了150万，但一天也没有干。2015年至2017年期间，因为赵某某和我有点远房亲戚关系，赵某1我之前也认识，是普通朋友，他们都知道我在xx村开着农业公司，承包着农业生态园和北庄头黏土矿。有一天，他和赵某1两个人到北庄头村，找到我说他俩还有王某某三个人想在xx村山上的挖矾石，我说是在我的农业生态园园区内，但不在我黏土矿的矿区内，已经超出开采范围了，你们要挖矾石就自己弄，我管不了。他俩当时都说这没有事，他们自己想办法。之后我们就开始谈合作的具体细节。当时在场的只有我和赵某某、赵某2三个人，我和他俩约定他们三个人给我300万，先给我150万元，干好以后再给我150万或者更多。当时我们双方都同意，之后过了一段时间，我和赵某某在北庄头村晓鸿农业科技有限公司我的办公室内签订了合作协议，协议内容我记不清楚了。大概意思是他们投资300万元在开采矾石，先支付我150万元，之后看开采情况再支付我150万元或者更多，他们还负责开采完后地面的回填恢复工作。之后，过了大概一两个月，他们把前期的150万分两次打到我的建设银行卡上。之后他们一直没有开工。过了大约一年，赵某某、赵某1找到我说不干了，让我退钱，我当时因为确实没有钱，就告他俩退不了钱，他俩就让我打了一张二百多万的借条，之后他们就一直找我要钱。期间，我退给赵某1二十多万元，退给赵某某3万元。之后他们还是找我退钱并索要利息，我多次给他们打了借条，最后一次是打了670万元的借条。我是从2014年年初从北庄头村委会接手的北庄头黏土矿，相关开采手续齐全可以开采，包括矾石在内的矿产资源，具体包括四个采区，四个采区都有相应的坐标线。采矿许可证上都有。赵某某、赵某1提前考察过。找到我时就直接说想在挖矾石，我没有领着王某某、赵某某、赵某1到北庄头村指着告他们在那挖矾石。挨着二采区，但不在采区范围内。不允许开采矾石，但允许进行农业工程。我同意他们在我的园区内超出开采范围的北庄头村挖矾石。赵某某、张某1第一次找到我时，我就告他们不在采区不能挖矾石。虽然不在采区，但在我的农业园区内需要我同意，他们才能挖矾石，所以才给我钱。王某某、赵某某、赵某1三人没有在开采矾石，他们只是告我干不成，我也不知道他们为什么没有挖矾石。这150万元我都给了史某某了。史某某是之前北庄头黏土矿的法人。 2018年前半年的一天，我在阳泉城区德胜东街八马茶业喝茶时，邵某某和我说，王某1想干北庄头村园区的一采区尾矿治理回填工程，收了他30万算是保证金，你给他打个条我就打了一张收条，内容是今收到王某130万元整，然后我就签了字，摁了手印，把收条给了邵某某。当时邵某某给了我4万元现金，剩下的钱到现在一直没有给我。当时我也没有和王某1签过任何关于采区尾矿治理回填工程的合同。后来我记得王某1基本没有干这一工程。我觉得它的主要目的就是想挖矾石了，我后来在德胜东街八马茶业喝茶时，邵某某介绍我和王某1认识了，后来闲聊过程中，他多次表示想投资挖矾石，我听说他为人不行，所以一直没有答应他。后来他多次找邵某某向我转达，他想投资挖矾石，但我一直没有同意。后来我和王某1喝茶时，王某1提出想在北庄头村一个叫臭水沟的地方挖矾石了，我就告他那是北庄头村和岳家庄村的交界地带，两个村都说是自己的，属于有争议的地方，我做不了主。你想挖就去找任建国。我没有在xx村为王某1划定北庄头村臭水沟，让他开采矾石。邵某某是我哥。让王某1干北庄头村园区内采取尾矿治理回填工程，他有权处理这事情我认可。我从来没有答应王某1让他挖矾石。（王某1干北庄头村园区内采取尾矿治理回填工程，30万元保证金是如何计算的，有什么依据？）答：我不知道。2018年4月，王某1没有和我约定过以376万元在我承包的山上买37.6亩的土地，也没有约定过先交30万元过去干开，也就是挖矾石后15天内再付120万。 2017年左右，我朋友徐某某介绍运城人蔡某某、乔某某给我认识，这两个人也想入股xx村黏土矿挖矾石，因为我资金一直很紧张，我同意他俩投资入股的事情。当时我和蔡某某、乔某某约定他俩人投资40万元，占多少股份我记不清了。从XX村黏土矿二采区开采出的矾石利润百分之多少我也记不清了。当时我还带蔡某某、乔某某实地看过XX村二采区的一片两亩左右的土地，并指给他们那片土地的确切位置。之后我和他俩在阳泉市城区德胜东街八马茶业内签订了协议。他们当时将40万元打到我前妻马某某的银行卡内，后因为国家政策等原因，二采区几乎一直停产，也没有给蔡某某、乔某某分红。过了大约半年，蔡某某、乔某某见一直不分红，就提出想承包我的xx村黏土矿土地复垦工程。我和他们商量后，把xx村黏土矿一二采区的土地复垦工程承包给他们，约定复垦过程中挖出的矾石等利润归他们，之后他们给了我十三四万元，这钱用来给北庄头村村民分白面，他们还帮还了柯尊刚一部分钱。还给了我招待费两三万，加上之前的40万，他们总计给了我大约70万。之后我一直催促他们进行土地复垦工程，他们也没有干。2019年他们让我给退钱，我退给他们17万元，他们还让我退钱并让我打了一张一百多万的借条。在xx投资黏土矿二采区那片二亩左右的土地，位于二采区的南面，具体坐标记不清了，没有出的采区范围。我给蔡某某、乔某某分红的。二采区那片地肯定不是张家老坟。张家老坟在XX村黏土矿一采区旁边，不属于北庄头黏土矿的开采范围。我收到蔡某某、乔某某的40万元都用于北庄头黏土矿及生态园的日常经营消耗了。 （向其出示内容为收条，今收到王某1交来北庄头村37亩地开采矾石定金30万元，余款分两次交完，第二批交款在25天内即5月10日前交纳120万元，违反承担一争经济损失和法律责任。收款人邵晓宏，2018.4.15）我现在想不起来这件事了。之前供述给王某1打30万元收条一事，是王某1在北庄头园区内一采区尾矿治理回填工程的保证金，现在回答不了这个问题。我是平定县xx村农业科技三产融合发展示范围园区的负责人。（出示《平定县XX村粘土矿土地垦框架协议》）这是我和蔡某某签的，约定在北庄头村粘土矿进行全面复垦，就是北庄头粘土矿的一、二采区土地复垦，这两个采区都在我的园区内，北庄头农业科技三产融合发展示范园区项目中的土地复垦也包括这两个采区。 王某某、赵某某、赵某1总共给我转了150万元。这150万元作为我向史某某购买北庄头粘土矿的费用，都给了史某某了。蔡某某和乔某某是通过银行转账将40万元转到我老婆马某某的银行账户，钱由我支配。当时我向北庄头村承包粘土矿时就约定每年都要给北庄头村村民发福利唱戏，这钱都用于给北庄头村村民发福利和唱戏了，相关支出凭证也找不到了。 我让蔡某某转给李某的钱是北庄头园区及矿区的旅游设计费用5万元；转给柯某某的钱是我还帐了，大概八万元；转给孙某某的钱是买白面给北庄头村发福利的，大概十四万元左右。 我明确告诉过王某某、赵某某、赵某1不在我的采区内，不能挖矾石；我给王某1打的收条是邵某某在我喝醉酒后让我打的，什么也记不清了。 （王某1到底有没有和你约定以376万元在你承包的北庄头村山上臭水沟挖矾石？）没有这事。（韩某某、路某某、郭某某是否伙同王某1投资376万元在你承包的北庄头村山上臭水沟挖矾石？）没有挖矾石的事，但是我和韩某某签过一个土地复垦协议。（你和韩某某、路某某、郭某某是什么关系？讲一下他们的情况）我听说韩某某和路某某与王某1是合作关系，但具体不清楚，郭某某我想不起来这个人，韩某某，天津人，五十多岁，手机号记不得了；路某某，太原人，四十多岁，手机号不记得了。（出示韩某某2020年6月30日提供的《收条》复印件，你看一下该收条，该30万元的用途是什么？是否为臭水沟38亩地的铝矾土开采的定金？）这收条是我喝醉后签的，上面的内容我都不清楚。（关于余款120万元的缴纳是如何约定的？缴纳的原因、依据是什么？）我不清楚。（向其出示邵晓宏和韩某某于2018年10月15日签订的《关于在上官地地段平整复垦造地的工程协议》你看一下，是否是你签订的？该协议是否属实？）是我签的，该协议属实。（该土地复垦项目是否经村支两委会研究，有关部门批准立项？）XX村的村支两委会研究过，平定县发改委也批准立项了。（该协议约定取土地为臭水沟约38亩地段之土层，臭水沟是否归平定县XX村所有？）“臭水沟”没有明确划过界，但事实上就是北庄头村的地方，北庄头村村委会可以证实。（该协议上没有约定支付土地复垦费的原因是什么？）我记不清了。（你是否有权允许韩某某在臭水沟约38亩地段之土层取土？）我复垦土地工程中包括臭水沟约38亩地段，我有权让他取土。（协议第三条约定，在完成此项目期间，若发现浅层矿产资源时，由乙方全权负责处置，所得利润除适当给甲方部分前期费用，所余利润全部由乙方所有。其中的浅层矿产资源是否指的是铝土矿）指的就是铝土矿或粘土。（你是否同意韩某某对臭水沟约38亩地段的矿产资源进行开采？）我和韩某某签这份协议时政府没有明确文件说复垦造地过程发现的矿产资源能否私自处置，所以我同意和他签这协议。（你是否取得了臭水沟约38亩地段的采矿许可证？）我没有。（该协议是否履行？履行情况或者没有履行的原因是什么？）签了协议后韩某某干了几天，具体几天记不清了，因为后来2019年时阳泉市政府下了文件，复垦造地过程中发现的矿产资源需要上报政府，并把矿产资源交国土部门管理，而且他干的时候相邻的岔口乡岳家庄村也阻拦他施工（岳家庄村说“臭水沟”那块地是他们的），也影响他了，但主要原因是不能处置矿产资源他没有利润了，所以不干了。 原审法院认为，被告人邵晓宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人邵晓宏辩护人提出本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查被告人邵晓宏诈骗所得款项用于偿还个人债务，该不符合单位犯罪的构成要件，不予采纳；该辩护人认为被告人邵晓宏具有自首情节的辩护意见，经查2020年1月17日，平定县公安局刑警二中队民警事先通过平定县公安局巨城派出所民警联系邵晓宏，确认其在阳泉市德胜东街八马茶业内，后该队民警到阳泉市德胜东街八马茶业将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人邵晓宏依法传唤带回平定县公安局，被告人邵晓宏不属于自动投案，不能认定自首情节，该辩护意见与事实和法律规定不符。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决：一、被告人邵晓宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元。二、责令被告人邵晓宏退赔被害人王某某、赵某某、赵某1共计人民币123万元；退赔被害人蔡某某、乔某某共计人民币33万元；退赔被害人王某1、韩某某、路某某、郭某某共计人民币30万元。 上诉人邵晓宏及其辩护人的上诉理由和辩护意见是：1、一审判决定性错误，不应认定邵晓宏为个人合同诈骗，邵晓宏是作为平定县北庄头粘土矿、阳泉市晓宏农业科技有限公司的法定代表人与其他投资者签订的协议，邵晓宏履行的是职务行为；且涉案款项用于该矿经营，被告人邵晓宏并未个人占有，应认定为单位犯罪；2、起诉书指控的第二起、第三起事实不构成诈骗，而是经济纠纷；3、邵晓宏明知有人报案而现场等待公安民警，归案后如实供述犯罪事实，具有自首情节。4、邵晓宏归还涉案款项，共41万元，不是一审认定的34万元。 本院经审理查明的事实和证据与一审相同，认定本案事实的证据经一审庭审质证属实，本院予以确认。 对于上诉人邵晓宏及其辩护人所提本案应认定为单位犯罪，不应认定邵晓宏为个人合同诈骗犯罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人邵晓宏是承包经营平定县北庄头粘土矿，其用与他人合作经营方式骗取款项支付该矿前法定代表人及北庄头村委会款物，系归还其个人债务，其行为不符合单位犯罪的构成要件，其及辩护人所提该意见不成立，不予采纳。 对于上诉人邵晓宏及其辩护人所提原判认定第二起、第三起事实不构成诈骗，是经济纠纷的上诉理由和辩护意见。经查，在案书证、被害人陈述证实，上诉人邵晓宏均是以其拥有平定县北庄头粘土矿开采资质取得被害人信任，与被害人签订合作协议且隐瞒合作地点不在开采范围事实，骗取被害人款项后用于偿还其个人债务，给被害人造成特别巨大损失，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。上诉人邵晓宏及其辩护人上述意见与事实和法律规定不符，不予采纳。 对于上诉人邵晓宏及其辩护人所提邵晓宏归还涉案款项共计41万元，而非一审认定的34万元的上诉理由和辩护意见。经查，在案被害人陈述、书证证实事实与邵晓宏及其辩护人所意见不符，不予采纳。 对于上诉人邵晓宏及其辩护人所提邵晓红有自首情节的上诉理由和辩护意见。经查，2020年1月18日，平定县公安局刑警二中队出具嫌疑人归案情况说明证实该队民警事先通过平定县公安局巨城派出所民警联系邵晓宏，确认其在阳泉市德胜东街八马茶业内，后该队民警到阳泉市德胜东街八马茶业将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人邵晓宏依法传唤带回平定县公安局，与被告人邵晓宏供述其看到有巨城派出所未接电话后，及时与巨城派出所电话联系知道平定县公安局找其后，又与平定县公安民警电话联系告知其在德胜东街八马茶业并等待民警将其带回能相互印证，证实被告人邵晓宏知道公安民警找其后，在原地等待民警将其带回，并如实供述主要犯罪事实，根据自首相关司法解释规定，其行为符合自首的构成要件，上诉人邵晓宏及其辩护人所提上述意见成立，予以采纳。 本院认为，上诉人邵晓宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。上诉人邵晓宏及其辩护人所提邵晓宏有自首情节的上诉理由和辩护意见与事实和法律规定相符，本院予以采纳。其他上诉理由和辩护意见，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，未认定邵晓宏构成自首与相关法律规定不符，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、维持平定县人民法院（2020）晋0321刑初105号刑事判决第二项，即责令被告人邵晓宏退赔被害人王某某、赵某某、赵某1共计人民币123万元；退赔被害人蔡某某、乔某某共计人民币33万元；退赔被害人王某1、韩某某、路某某、郭某某共计人民币30万元。 二、撤销平定县人民法院（2020）晋0321刑初105号刑事判决第一项，即被告人邵晓宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元。 三、上诉人邵晓宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2031年1月16日止。罚金于本判决生效后三十日内缴清。） 本判决为终审判决。 审判长  王计元 审判员  付建红 审判员  侯仲才 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  冯佳欣