河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初257号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人张天天，男，1993年8月21日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地焦作市山阳区，住焦作市山阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年9月14日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人张玉梁，河南达成律师事务所律师。辩护人崔振忠，河南达成律师事务所实习律师。被告人谢彬斌，男，1990年12月29日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地江苏省句容市茅山风景区，租住焦作市山阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年9月14日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人张华平，河南良承律师事务所律师。被告人王家辉，男，1997年9月18日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地焦作市解放区，租住焦作市体化示范区一号城邦10号楼1单元1206。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月28日被沁阳市公安局刑事拘留，于2020年5月12日被沁阳市公安局取保候审，于2020年8月29日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年9月14日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人韩嘉欣，河南海搏律师事务所律师。被告人原先锋，男，1994年6月15日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地河南省武陟县，现住河南省武陟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年9月14日被焦作市公安局焦南分局取保候审，于2020年11月12日被焦作市解放区人民检察院取保候审，于2020年12月14日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日由焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人许淑萍，河南河阳律师事务所律师。辩护人王旭艺耕，河南河阳律师事务所实习律师。被告人陈荣旗，男，1993年5月5日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省武陟县，住河南省武陟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年9月14日被焦作市公安局焦南分局取保候审，于2020年11月12日被焦作市解放区人民检察院取保候审，于2020年12月14日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日由焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人毋耀锋，河南雅兰律师事务所律师。辩护人王有才，河南雅兰律师事务所律师。被告人张新圣,外号“臭”“臭逼”，男，1995年1月15日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地焦作市山阳区，住焦作市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年9月14日被焦作市公安局焦南分局取保候审，于2020年11月12日被焦作市解放区人民检察院取保候审，于2020年12月14日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日由焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人赵胜利，河南国银（焦作）律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人张天天、谢彬斌、王家辉、原先锋、陈荣旗、张新圣犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员谢富杰、助理检察员杨隆铖出庭支持公诉，被告人张天天及其辩护人张玉梁、崔振忠，被告人谢彬斌及其辩护人张华平，被告人王家辉及其辩护人韩嘉欣，被告人原先锋及其辩护人许淑萍、王旭艺耕，被告人陈荣旗及其辩护人毋耀锋、王有才，被告人张新圣及其辩护人赵胜利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：1、2020年6月至2020年8月初，在焦作市解放区辉龙花园2号楼2单元304室，由被告人张天天出资并负责搭建为境外赌博网站提供赌资结算服务的跑分平台，由被告人谢彬斌负责联系赌博网站业务，由被告人张天天、王家辉、张新圣等人负责具体跑分，由被告人原先锋负责记账，由被告人陈荣旗负责技术维护，六人在明知服务对象是境外赌博网站的情况下仍为其提供赌资结算服务并通过提成获利。经查该跑分平台资金流水高达2000万元左右。其中张天天非法获利44757元，谢彬斌非法获利44000元，王家辉非法获利28900元，原先锋非法获利15000元，陈荣旗非法获利15000元。各被告人已将非法获利上缴至侦查机关并由侦查机关扣押。2、2019年6月至2019年12月，被告人王家辉经他人介绍，利用“天天向上”跑分平台，在明知服务对象是境外赌博网站的情况下仍为其提供赌资结算服务并通过提成获利，资金流水高达1299.2692万元，非法获利103837.386元。被告人王家辉已将非法获利上缴至侦查机关并由侦查机关扣押。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了被告人张天天、谢彬斌、王家辉、原先锋、陈荣旗、张新圣的供述与辩解，证人王某、张某等人的证言，户籍证明、发破案经过、手机微信截图等书证，视听资料，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人张天天、谢彬斌、王家辉、原先锋、陈荣旗、张新圣明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，六人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。六名被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在本案第1起犯罪事实中，六名被告人互有分工，共同完成犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，六人构成共同犯罪，其中张天天、谢彬斌在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，二人系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。王家辉、原先锋、陈荣旗、张新圣在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，四人系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。提请本院依法判处，并建议判处被告人张天天有期徒刑一年二个月，并处罚金15000元；建议判处被告人谢彬斌有期徒刑一年，并处罚金14000元；建议判处被告人王家辉有期徒刑十一个月，并处罚金40000元；建议判处被告人原先锋有期徒刑九个月（如符合相关条件可适用缓刑），并处罚金5000元；建议判处被告人陈荣旗有期徒刑九个月（如符合相关条件可适用缓刑），并处罚金5000元；建议判处被告人张新圣期徒刑七个月（如符合相关条件可适用缓刑），并处罚金2500元。被告人张天天对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人张天天系初犯、偶犯，法律意识淡薄，人身危险性和主观恶性较小，所犯帮助信息网络犯罪系非暴力性犯罪，社会危害性较小，其到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度良好，成立坦白。综上，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人谢彬斌对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人谢彬斌系初犯、偶犯，主观恶性较小，能够认罪认罚，愿意退赔退赃，且其客观上情节较轻，应当认定为从犯。综上，建议对其判处六个月以下拘役，并适用缓刑。被告人王家辉对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人王家辉系从犯，犯罪情节较轻，其能够主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，且其自愿认罪认罚，主观恶性较小，可塑性强。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑，并在法律规定的范围内从低判处罚金。被告人原先锋对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人原先锋系初犯、偶犯，参与时间不长，获利不多，主观恶性不大，其到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，能够积极退缴犯罪非法获利，且其在整个犯罪活动中不是犯意的提起者和犯罪活动的组织者，仅负责记账转账，所起作用相对较小。综上，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人陈荣旗对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人陈荣旗系初犯、偶犯、从犯，无违法犯罪前科，其到案后能够如实供述自己的罪行，积极认罪悔罪，全程认罪认罚，其犯罪时的主观恶性较小，参与犯罪的时间较短，犯罪情节较轻，能够积极退赃，且其文化程度较低，法律意识淡薄，家庭情况特殊。综上，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人张新圣对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人张新圣系初犯、偶犯、从犯，无违法犯罪前科，一贯表现良好，在本案中能够如实供述，自愿认罪认罚，其参与犯罪的时间较短，属于非暴力性犯罪，社会危害性相对较小，且其没有任何非法收入，在本案中年龄较小，文化程度较低，法律观念淡薄。综上，建议对其适用缓刑。经审理查明：1、2020年6月至2020年8月初，在焦作市解放区辉龙花园2号楼2单元304室，由被告人张天天出资并负责搭建为境外赌博网站提供赌资结算服务的跑分平台，由被告人谢彬斌负责联系赌博网站业务，由被告人张天天、王家辉、张新圣等人负责具体跑分，由被告人原先锋负责记账，由被告人陈荣旗负责技术维护，六人在明知服务对象是境外赌博网站的情况下仍为其提供赌资结算服务并通过提成获利。经查该跑分平台资金流水高达2000万元左右。案发后，张天天向公安机关退缴44757元，谢彬斌向公安机关退缴44000元，王家辉向公安机关退缴28900元，原先锋向公安机关退缴15000元，陈荣旗向公安机关退缴15000元，以上所退款项共计147657元被公安机关扣押。2、2019年6月至2019年12月，被告人王家辉经他人介绍，利用“天天向上”跑分平台，在明知服务对象是境外赌博网站的情况下仍为其提供赌资结算服务并通过提成获利，资金流水高达1299.2692万元。案发后，被告人王家辉向公安机关退缴103900元，该款项被公安机关扣押。另查明，被告人王家辉因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被沁阳市公安局抓获归案，于2020年4月28日被沁阳市公安局刑事拘留，于2020年5月12日被沁阳市公安局取保候审，在其取保候审期间，焦作市公安局焦南分局于2020年8月28日电话通知王家辉到案，其到案后能够如实供述犯罪事实；其他五名被告人均系被公安机关抓获归案，到案后均能够如实供述犯罪事实。以上事实，被告人张天天、谢彬斌、王家辉、原先锋、陈荣旗、张新圣当庭供认不讳，并有证人王某、张某、沙某、邱某、李某的证言，搜查证，搜查笔录，搜查照片，扣押决定书，扣押清单及银行卡清单，沁阳市公安局取保候审决定书，立案决定书及相关笔录，张天天的跑分平台总流水及分成明细，电子证据检查工作记录，银行交易流水，微信聊天截图，公安机关从沁阳市公安局调取的王家辉利用“天天向上”跑分平台进行跑分的相关证据复印件，退款相关材料、司法鉴定意见书，被告人张天天、谢彬斌、王家辉、原先锋、陈荣旗、张新圣的户籍证明，到案证明及发破案经过，认罪认罚具结书，视听资料等证据予以证实。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人张天天、谢彬斌、王家辉、原先锋、陈荣旗、张新圣明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。在起诉书指控的第一起犯罪中，被告人张天天、谢彬斌、王家辉、原先锋、陈荣旗、张新圣系共同犯罪，被告人张天天、谢彬斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，辩护人关于被告人谢彬斌系从犯的意见，本院不予采纳；被告人王家辉、原先锋、陈荣旗、张新圣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。六名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人张天天、谢彬斌、王家辉、原先锋、陈荣旗向公安机关退缴有关款项，可酌情从轻处罚。根据庭审查明事实，被告人王家辉因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关抓获，在其取保候审期间，被公安机关电话通知到案，其不符合自首的构成要件，辩护人关于被告人王家辉系自首的意见，本院不予采纳。结合本案的犯罪事实，短时间内资金结算流水数额特别巨大，违法所得数额较高，具有一定的社会危害性，不宜适用缓刑，故辩护人关于应当适用缓刑的意见不予采纳。综合全案情节，本院决定采纳公诉机关对被告人适用有期徒刑的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第三百六十五条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张天天犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2021年10月6日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人谢彬斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金14000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2021年8月6日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人王家辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金40000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的15天，即自2020年8月29日起至2021年7月13日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人原先锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的39天，即自2020年12月14日起至2021年8月5日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）五、被告人陈荣旗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的39天，即自2020年12月14日起至2021年8月5日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）六、被告人张新圣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2500元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的39天，即自2020年12月14日起至2021年6月4日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）七、被告人张天天、谢彬斌、王家辉、原先锋、陈荣旗向公安机关退缴的共计251557元，由公安机关负责处理。八、公安机关扣押的手机、电脑主机、银行卡、刷卡器、账本等作案工具，由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审判长  李宇二〇二〇年十二月二十八日书记员  刘源附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。