福建省顺昌县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0721刑初260号 公诉机关顺昌县人民检察院。 被告人吴捷文，男，1988年2月10日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地顺昌县，住顺昌县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月30日被顺昌县公安局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于顺昌县看守所。 辩护人吴斌，福建西岚律师事务所律师，顺昌县法律援助中心指派。 顺昌县人民检察院以顺检一部刑诉(2020)205号起诉书指控被告人吴捷文犯诈骗罪、寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月9日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。顺昌县人民检察院指派检察员栗小燕、魏欢出庭支持公诉，被告人吴捷文及其辩护人吴斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 顺昌县人民检察院指控： 2017年3月，卢功强（已判决）注册成立福建省强胜汽贸有限公司（以下简称强胜公司），经营二手车，后卢功强纠集叶邱洪（已判决）到公司做事，从事非法放贷业务，通过签订空白借条、设立所谓行业规矩强行收取高额“服务费”、“砍头息”进行放贷，并通过滋扰、暴力威胁等手段上门催债。被告人吴捷文、吴伟（已判决）先后到公司，出资放贷赚取高额利息，并帮助催债。卢功强、叶邱洪、吴捷文、吴伟在顺昌非法放贷，并多次通过滋扰、纠缠、暴力、威胁等手段讨债，为非作恶，影响恶劣，逐渐形成以卢功强为首的恶势力犯罪团伙。 （一）诈骗罪 2017年4月，叶某1经人介绍到强胜公司借款人民币30000元。卢功强等人收取叶某1服务费、押金、介绍费等费用共计10000元，并以行业规矩为由让叶某1签订标的为50000元的房屋租赁合同，叶某1实际仅拿到20000元。后叶某1多次通过微信转账、现金等方式支付高额利息共计24400元，后无力继续支付。2017年6月份，卢功强授意叶邱洪去催债，叶邱洪、吴伟、吴捷文到叶某1位于延平区峡阳镇的家中，让叶某1父亲偿还50000元，后经过协商，叶邱洪收取45000元现金。 （二）寻衅滋事罪 2017年8、9月份，蒋某1到强胜公司购买一辆二手车，双方对购车余款30000元签订了借款协议，约定蒋某1分5个月还清，利息为5000元，每个月连本带息偿还7000元。但蒋某1仅支付一个月后，便无力支付，卢功强即授意叶邱洪去催债。同年11月初，叶邱洪通过电话威胁、恐吓蒋某1，并与吴捷文两次到蒋某1父母卖菜的摊位闹事，用车将菜压烂，将桌子、凳子砸坏，影响正常经营活动。11月18日凌晨，叶邱洪又伙同吴捷文到蒋某1家经营的“喵喵果蔬铺”门口，在店铺卷帘门及货车上喷漆，并将货车的后视镜砸坏。 在法庭审理过程中，公诉机关提供相关证据证明以上事实。公诉机关认为，被告人吴捷文明知他人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以行业规矩诱骗他人签订虚假合同，同时收取高额利息、续期费、上门费等，仍为他人提供帮助；受雇他人多次以辱骂、恐吓等手段对借款人亲属进行催收，严重影响他人的经营活动，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴捷文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。建议：被告人吴捷文寻衅滋事罪判处有期徒刑九个月至十一个月；诈骗罪判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；数罪并罚，执行有期徒刑一年一个月，并处罚金。 被告人吴捷文对起诉书认定的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，在量刑方面，被告人系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赃且认罪认罚，建议对被告人吴捷文从轻处罚。 经审理查明，2017年3月，卢功强注册成立强胜公司，在公司经营二手车的同时，卢功强先后纠集叶邱洪、吴伟和被告人吴捷文到公司从事非法放贷、讨债活动。在放贷过程中，卢功强等人通过签订空白借条或诱骗他人签下虚假合同，收取高额费用；在借款人不能按时还款时恶意垒高借款金额，或以所谓行业规矩强行收取高额“服务费”、“砍头息”、“续期费”等费用；在借款人无力还款后则通过滋扰、暴力威胁等手段催债。卢功强、叶邱洪、吴伟、吴捷文在顺昌非法放贷，并通过滋扰、纠缠、暴力、威胁等手段讨债，为非作恶，影响恶劣，逐渐形成以卢功强为首，叶邱洪、吴捷文与吴伟等为主要成员的恶势力犯罪团伙。 （一）诈骗罪 2017年4月，叶某1经人介绍到强胜公司借款人民币30000元，卢功强等人收取叶某1服务费、押金、介绍费等费用共计10000元，并以行业规矩为由诱骗叶某1签订收取租金为50000元的房屋租赁合同，叶某1实际仅拿到20000元。之后，卢功强授意叶邱洪、吴捷文等人催债，叶某1多次通过微信转账、给付现金等方式支付高额利息、“续期费”、“上门费”等共计24400元，后无力继续支付。2017年6月份，叶某2在得知儿子叶某1被讨债后，让叶某1通知对方到家中面议。叶邱洪、吴伟、吴捷文到叶某1位于延平区峡阳镇的家中，经过卢功强同意，叶邱洪等人收取叶某1父亲45000元现金。卢功强等人从中非法获利49400元。 上述事实，被告人吴捷文在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人叶某1的陈述；证人叶某2、张某2、吴某1的证言；同案犯卢功强、叶邱洪、吴伟的供述；书证微信转账记录；顺昌县公安局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。 （二）寻衅滋事罪 2017年8、9月份，蒋某1到强胜公司购买一辆二手车，支付首付款后，卢功强即将车过户至蒋某1名下，双方对购车余款30000元签订了借款协议，约定蒋某1分5个月还清，利息为5000元，每个月连本带息偿还7000元。但蒋某1仅支付一个月后，便无力支付，卢功强即授意叶邱洪去催债。同年11月初，叶邱洪与吴捷文两次到蒋某1父母卖菜的摊位闹事，第二次并用车将菜压烂，将桌子、凳子砸坏，严重影响了受害人摊位的正常经营活动;11月18日凌晨，吴捷文又随叶邱洪到蒋某1家经营的“喵喵果蔬铺”门口，在店铺卷帘门及货车上喷漆，并将货车的后视镜砸坏。 上述事实，被告人吴捷文在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某1的陈述；证人蒋某1、蒋某2、吴某2的证言；同案犯卢功强、叶邱洪的供述；书证微信转账记录；顺昌县公安局制作的辨认笔录、现场勘验笔录、现场照片、现场图等证据证实，足以认定。 （三）其他情节 2020年8月29日，被告人吴捷文在顺昌县××街道××南禾口阳光车行被抓获。在本院审理期间，被告人吴捷文主动退出赃款20000元。 上述事实，被告人吴捷文在开庭审理过程中亦无异议，并有书证公安机关出具的户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、收条及谅解书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴捷文明知他人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以行业规矩诱骗他人签订虚假合同，同时收取高额利息、“续期费”、“上门费”等，骗取他人数额较大之财物，仍提供帮助，其行为构成诈骗罪的共犯;接受卢功强的雇请与叶邱洪多次以辱骂、恐吓等手段对借款人亲属进行催收，严重影响他人的经营活动，情节恶劣，其行为亦构成寻衅滋事罪的共犯。公诉机关指控的罪名均成立。被告人吴捷文积极参与卢功强为首的恶势力团伙实施的犯罪活动，应认定为恶势力犯罪团伙成员;一人犯数罪，应予数罪并罚；在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；积极退赃，酌情予以从轻处罚。综上，结合被告人吴捷文认罪认罚及在共同犯罪中的作用，本院对被告人吴捷文依法予以从轻处罚；对公诉机关的量刑建议予以采纳；对辩护人的辩护意见亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款与第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条的规定，判决如下： 一、被告人吴捷文犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月30日起至2021年9月29日止。罚金已预缴。) 二、被告人吴捷文退出的诈骗本金20,000元,予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鄢一峰 人民陪审员  姚金龙 人民陪审员  何国政 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  颜雪姣 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。