江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初170号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人钟顺贤，男，1982年7月12日出生，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。被告人钟顺贤曾因犯诈骗罪，于2010年7月6日被儋州市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。被告人钟顺贤因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月16日经盱眙县人民检察院批准并于同日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人孙啸，江苏淮海潮（盱眙）律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。被告人张玉强，男，1983年2月23日出生，苗族，初中文化，养殖户，住海南省儋州市。被告人张玉强因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月16日经盱眙县人民检察院批准并于同日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人叶国治，男，1987年5月25日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。被告人叶国治因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月16日经盱眙县人民检察院批准并于同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人王海燕，江苏法之衡律师事务所律师。被告人彭东宝，男，1987年4月2日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。被告人彭东宝因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月16日被该局取保候审，同年9月6日经盱眙县人民检察院批准并于同日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人周楠，江苏普悦（盱眙）律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）24号起诉书指控被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院立案受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察官江翰轩出庭支持公诉，被告人钟顺贤及其辩护人孙啸，被告人张玉强，被告人叶国治及其辩护人王海燕，被告人彭东宝均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2019年6月14日、15日，被告人叶国治、彭东宝在潘林彬（另案处理）等人的组织下通过拨打诈骗电话、聊QQ的方式实施诈骗，拨打诈骗电话200余次。2019年6月19日至2019年7月11日期间，潘林彬、钟顺怀（另案处理）通过被告人钟顺贤找到被告人张玉强位于海南省儋州市南丰镇的养殖场作为拨打诈骗电话、发送短信的场所，雇佣被告人张玉强从6月22日起驾驶牌号为琼Ｆ×××**皮卡运送作案人员到达作案地点，在该场所内，陆续组织被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝及陈光运（另案处理）等人冒充360借条工作人员拨打诈骗电话6900余次，谎称可以办理网络贷款，诱骗被害人添加潘林彬的QQ号码，再由潘林彬、钟顺怀等人通过QQ聊天、打电话等方式诱骗被害人转账汇款，诈骗数额共计人民币（币种下同）92798元，其中，被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝参与期间共同拨打诈骗电话分别为5500余次、6900余次、6900余次、5100余次，诈骗数额均为92798元。通过拨打被害人电话、发送短信的方式与被害人联系后，骗取被害人刘某14000元、苏某7000元、陶某5000元、李某乙5000元、李某丙7000元、郭某4000元、冯某24298元、张某乙19500元、王某乙4000元、孔某3000元。2019年7月11日下午，被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝、张玉强被公安机关抓获，归案后如实供述主要犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了扣押的作案手机照片，户籍信息、转账记录等书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，辨认、扣押、搜查笔录，电子数据等证据。据此公诉机关当庭发表公诉意见认为，被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝伙同他人以非法占有为目的，通过电信网络手段针对不特定多数人实施诈骗，有其他特别严重情节以及诈骗数额巨大，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝诈骗有其他特别严重情节，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝伙同他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝、张玉强均对指控的罪名无异议，但均辩称拨打诈骗电话的次数没有指控的多。被告人钟顺贤的辩护人提出：1、被告人共同参与拨打电话次数未达其他特别严重情节的程度；2、被告人钟顺贤具有从犯、坦白、认罪认罚、退赃等量刑情节。被告人叶国治的辩护人提出：1、认定四被告人共同参与拨打电话次数的证据不足，四被告人未达其他特别严重情节的程度；2、被告人叶国治具有从犯、坦白、认罪认罚、违法所得较少、初犯、退赃等量刑情节。被告人彭东宝的辩护人提出：1、被告人彭东宝共同参与拨打电话次数未达其他特别严重情节的程度；2、被告人彭东宝具有犯罪未遂、从犯、认罪认罚、初犯等量刑情节。经审理查明，2019年6月14日、15日，被告人叶国治、彭东宝在潘林彬、钟顺怀（另案处理）组织下通过打电话、聊QQ的方式实施诈骗，拨打诈骗电话200余次。2019年6月19日至2019年7月11日，潘林彬、钟顺怀通过被告人钟顺贤找到被告人张玉强位于海南省儋州市南丰镇的养殖场作为拨打诈骗电话、发送短信的场所，并雇佣被告人张玉强驾驶牌号为琼Ｆ×××**的皮卡车运送作案人员到达作案地点，在该场所内，陆续组织被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝及陈光运（另案处理）等人冒充360借条工作人员拨打谎称可以办理网络贷款的诈骗电话6000余次，其中被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝参与期间共同拨打诈骗电话均达5000次以上，诱骗被害人添加潘林彬等人的QQ号码，再由潘林彬、钟顺怀等人通过QQ聊天、打电话等方式诱骗被害人转账汇款，诈骗数额共计92798元。具体事实如下：1、2019年6月22日，被告人叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间（被告人张玉强提供场地和交通运输），使用串号为86572003647588、手机号为132××××****的手机与手机号为138××××****的被害人刘某取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人刘某添加号码为2651645678的QQ为好友，后骗取钱款14000元。2、2019年6月23日，被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝等人共同作案期间（被告人张玉强提供场地和交通运输），使用串号为72568332638010、手机号为130××××****的手机与手机号为139××××****的被害人苏某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人苏某添加号码为2651645678的QQ为好友，后骗取钱款7000元。3、2019年6月25日，被告人彭东宝、叶国治、钟顺贤等人共同作案期间（被告人张玉强提供场地和交通运输），使用串号为86125703038408、手机号为132××××****的手机与手机号为139××××****的被害人陶某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人陶某添加号码为1279111186的QQ为好友，后骗取钱款5000元。4、2019年6月25日，被告人叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间（被告人张玉强提供场地和交通运输），使用串号为86757403242504、手机号为185××××****的手机与手机号为136××××****的被害人李某乙取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人李某乙添加号码为1279111186、140083338的QQ为好友，后骗取钱款5000元。5、2019年6月25日，被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝等人共同作案期间（被告人张玉强提供场地和交通运输），使用串号为72568332638010、手机号为130××××****的手机与手机号为133××××****的被害人李某丙取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人李某丙添加号码为2589245678的QQ为好友，后骗取钱款7000元。6、2019年6月26日，被告人彭东宝、叶国治、钟顺贤、张玉强等人共同作案期间，使用串号为86125703038408、手机号为132××××****的手机号码与手机号为188××××****的被害人郭某取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人郭某添加号码为2601545678的QQ为好友,后骗取钱款4000元。7、2019年6月30日，被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝、张玉强等人共同作案期间，使用串号为72568332638010、手机号为132××××****的手机与手机号为138××××****的被害人冯某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人冯某添加号码为2651945678的QQ为好友，后骗取钱款24298元。8、2019年7月5日，被告人叶国治、钟顺贤、彭东宝、张玉强等人共同作案期间，使用串号为86757403242504、手机号为16505258832的手机以及串号为72568332638010、手机号为16505258817的手机与手机号为150××××****的被害人张某乙取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人张某乙添加号码为2595245678的QQ为好友,后骗取钱款19500元。9、2019年7月6日，被告人彭东宝、叶国治、钟顺贤、张玉强等人共同作案期间，使用串号为86125703038408、手机号为16505258974的手机与手机号为183××××****的被害人王某乙取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人王某乙添加号码为2595245678的QQ为好友，后骗取钱款4000元。10、2019年7月6日，被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝、张玉强等人共同作案期间，使用串号为72568332638010、手机号为16505258861的手机与手机号为130××××****的被害人孔某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人孔某添加号码为2523845678的QQ为好友，后骗取钱款3000元。2019年7月11日下午，被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝、张玉强被公安机关抓获，归案后如实供述主要犯罪事实。被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝自愿认罪认罚并在盱眙县人民检察院签署了认罪认罚具结书。另查明，盱眙县公安局扣押了作案手机八部。上述事实，被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝、张玉强在庭审过程中亦无异议，且有被害人刘某、苏某、陶某、李某乙、李某丙、郭某、冯某、张某乙、王某乙、孔某的陈述，证人张某甲、王某甲、李某甲、彭小妹的证言，同案犯潘林彬、钟顺怀、陈光运、李王宾、陈连环的供述，羁押证明、到案经过、发破案经过，辨认、扣押、搜查笔录、扣押决定书、清单，银行转账记录，QQ、微信聊天、转账记录截屏图片，360借条借贷合同，电子数据检查笔录，盱眙县公安局出具的情况说明，反映被告人前科劣迹情况的前科查询、刑事判决书，户籍信息登记表等证据证实，足以认定。针对被告人及辩护人所提拨打电话次数的问题。经查，根据扣押的作案手机，调取拨打电话时间、地点，同时结合被告人供述参与的时间及被告人生活手机与作案手机出现在同一地点，从而认定拨打电话的次数，证据来源合法、客观真实，已形成证据锁链，故被告人及辩护人的该点辩解及辩护意见无事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝与他人以非法占有为目的，通过电信网络手段，针对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，依法均构成诈骗罪。四名被告人与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。四名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。四名被告人归案后如实供述自己的主要罪行，依法均可以从轻处罚。被告人钟顺贤、叶国治、彭东宝自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人钟顺贤有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关指控被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人钟顺贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2023年5月11日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人张玉强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2023年3月11日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人叶国治犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2023年3月11日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人彭东宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年3月30日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）五、责令被告人钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝共同退出违法所得人民币92798元。（若有同案人员退出违法所得数额，应予以扣减。）六、对公安机关扣押的作案手机八部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙在桐审 判 员  刘丹丹人民陪审员  龚助民二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  夏 青附:法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。