文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0114刑初427号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人喻恒，女，1981年7月18日出生于重庆市黔江区，苗族，大专文化，中国烟草总公司重庆市公司黔江分公司职工，住重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人冉赟，重庆金讼律师事务所律师。辩护人许乾慧，重庆金讼律师事务所实习律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2020）407号起诉书指控被告人喻恒犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2020年12月15日公开开庭审理了本案。重庆市黔江区人民检察院指派检察官张安华出庭支持公诉，被告人喻恒及其辩护人冉赟、许乾慧均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人喻恒系黔江烟草公司职工，岗位为该公司配送中心分拣员，主要工作职责是根据客户订单配制卷烟，检查卷烟的包装和客户的喷印情况，张贴订单信息，保证送货，其在单位并无卷烟销售职责和任务。因其从事烟草倒卖生意而负债，自2019年下半年开始，喻恒便对外称自己在公司有销售任务，能以批发价开出大量卷烟，并将部分亲戚朋友以公司客户经理的身份介绍给需要开烟的客户，以此骗取客户的信任。在取得客户信任后，喻恒将自己的银行卡号和上述亲戚朋友的银行卡号提供给客户，后李某某、郭某某、蔡某某、向某某、毋某某、秦某某、杨某1、何某、史某某、梁某某、杨某2、安某某、吴某某、彭某、邓某某、郭某某、徐某等十七名被害人通过微信和银行卡先后给喻恒转账1569147元用于购买批发价香烟，收到烟款后喻恒采取各种借口拖延，在客户反复催促后喻恒在市场上的烟酒专卖店以市场零售价购买部分香烟拿给客户，剩余价值849054元的香烟则以各种借口未向客户兑现，并将该部分货款用于自身花销及偿还其他债务。2020年7月29日，被告人喻恒经办案民警电话通知到案。公诉机关认为，被告人喻恒以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。喻恒案发后主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。请求依法判处。支持指控的证据有被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证。被告人喻恒对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人喻恒的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，仅提出，1.喻恒具有自首情节，且自愿认罪认罚。2.喻恒案发前主动退赃。3.喻恒系初犯，主观恶性不大。综上建议对其减轻处罚。经审理查明，被告人喻恒系中国烟草总公司重庆市公司黔江分公司职工，1999年11月进入原黔江烟草公司所属第三产业亚普公司工作，现岗位为配送中心分拣员，主要工作职责是根据客户订单配制相同品种、规格和数量的卷烟，检查每条卷烟的包装和客户码的喷印情况，张贴订单信息，保证送货准确无误，喻恒在单位并无卷烟销售的工作职责和任务。2016年，喻恒因从事烟草倒卖生意欠下大量债务无法偿还，自2019年下半年开始，喻恒便对外谎称自己在黔江区烟草公司有销售任务，能以批发价开出大量香烟，并将部分亲戚朋友以黔江区烟草公司客户经理的身份介绍给需要开烟的客户，以此骗取客户的信任。在取得客户的信任后，将自己的银行卡和上述亲戚朋友的银行卡号提供给客户，后李某某、郭某某、蔡某某、向某某、毋某某、秦某某、杨某1、何某、史某某、梁某某、杨某2、安某某、吴某某、彭某、邓某某、郭某某、徐某等十七名被害人通过微信和银行卡先后给喻恒转账1569147元用于购买批发价香烟，收到烟款后喻恒采取各种借口拖延。在客户反复催促后，喻恒便在市场上的烟酒专卖店以市场零售价购买部分香烟拿给客户，剩余价值849054元的香烟则以各种借口未向客户兑现，并将该部分货款用于自身花销及偿还其他债务。十七名被害人给喻恒的烟款转账情况及收到的香烟详细情况如下：1.2020年1月份，被害人李某某通过喻某介绍认识了被告人喻恒。喻恒对李某某谎称自己有销售任务，还可以让李某某以低于正常批发价的价格从喻恒处进购香烟。后李某某于2020年1月23日、1月26日、2月8日分五次通过微信和银行卡转账给喻恒共计103372元。喻恒收到钱后一直以各种理由拖延，既未给李某某香烟也未退还李某某所支付的烟款。2.2020年5月12日至2020年5月14日期间，被害人郭某某先后三次向被告人喻恒转账19800元用于购买批发价的朝天门香烟，后喻恒在香烟零售店以市场零售价购买部分朝天门香烟拿给郭某某，剩余价值13200元的香烟以各种借口未向郭某某兑现。3.2020年7月22日至2020年7月27日期间，被害人邓某某先后多次向被告人喻恒转账47344元用于购买批发价的朝天门香烟。后喻恒在黔江区鸿发烟酒门市部以市场零售价购买了价值6160元的香烟给邓某某，剩余的香烟以各种借口拖延未给邓某某发货，邓某某共损失人民币41184元。4.2020年5月13日至2020年5月19日期间，被害人蔡某某先后两次向被告人喻恒转账14960元用于购买批发价朝天门香烟。后喻恒在香烟零售店以市场零售价购买部分朝天门香烟拿给蔡某某，剩余价值10560元的香烟以各种借口未向蔡某某兑现。蔡某某一直要求喻恒发货，喻恒称自己无法开到香烟。蔡某某遂让喻恒退还烟款，随后喻恒便分四次退还了7920元烟款，现仍有2640元烟款未退还。5.2020年6月9日至2020年6月29日期间，被害人彭某先后四次向被告人喻恒转账85248元用于购买批发价高档香烟。后喻恒在香烟零售店以市场零售价购买价值31060元的香烟拿给彭某，剩余价值54188元的香烟以各种借口未向彭某兑现。6.2020年6月15日至2020年6月22日期间，被害人向某某先后两次向被告人喻恒转账6300元用于购买批发价朝天门香烟。后喻恒在香烟零售店以市场零售价购买部分朝天门香烟拿给向某某，剩余价值2200元的香烟以各种借口未向向某某兑现。7.2020年5月27日至2020年6月7日期间，被害人吴某某先后十四次向被告人喻恒转账360020元用于购买批发价高档香烟。后喻恒在香烟零售店以市场零售价购买价值111070元的香烟拿给吴某某，剩余价值248950元的香烟以各种借口未向吴某某兑现。8.2020年6月30日至2020年7月13日期间，被害人安某某先后三次向被告人喻恒转账37140元用于购买批发价朝天门香烟。后喻恒在香烟零售店以市场零售价购买价值22100元的朝天门香烟拿给安某某，剩余价值15040元的香烟以各种借口未向安某某兑现。9.2020年6月10日至2020年7月6日期间，被害人杨某2先后多次向被告人喻恒转账153640元用于购买批发价朝天门香烟。后喻恒在香烟零售店以市场零售价购买价值79200元的朝天门香烟拿给杨某2。经杨某2多次催促，喻恒退还了21680元烟款，剩余价值52760元的烟款未给杨某2开烟，也未退还购烟款。10.2020年1月16日，被害人史某某分四次给被告人喻恒转账48400元用于购买批发价香烟，因喻恒无法开出香烟，经史某某反复催促，喻恒退还了30800元烟款，剩余17600元烟款一直以各种借口拖延而未退还。11.2020年7月4日、2020年7月14日，被害人何某分别通过微信向被告人喻恒转账880元、8800元用于购买批发价朝天门香烟。后喻恒在聚酒阁烟酒专卖店以市场零售价购买价值880元的朝天门香烟拿给何某，剩余价值8800元的香烟以各种借口未兑现。12.2020年1月22日，被害人杨某1向被告人喻恒转账17600元用于购买批发价朝天门香烟。因喻恒无法开出香烟，经杨某1反复催促，喻恒退还了14600元烟款，剩余3000元烟款一直以各种借口拖延而未退还。13.被告人喻恒向被害人秦某某谎称自己在烟草公司有销售任务，能以批发价开出大量香烟，在取得秦某某信任后，秦某某介绍亲戚朋友找喻恒开烟，一部分人直接将烟款转账给喻恒；一部分人将烟款转给秦某某，再由秦某某转账给喻恒。2019年10月至2020年1月期间，喻恒收烟款后从烟酒专卖店以市场零售价购买了部分香烟拿给了秦某某。其余大部分烟款被喻恒用于偿还债务和日常开销。经过秦某某和喻恒核对确认，喻恒仍有价值130120元的香烟未给兑现。后经反复催促，喻恒退还了70120元烟款，余下60000元以各种借口拖延而未退还。13.2020年5月22日，被害人毋某某给被告人喻恒转账13200元用于购买批发价朝天门香烟，后喻恒以各种理由未给毋某某开烟，也未退还烟款。15.2020年5月18日至2020年7月12日期间，被害人梁某某先后两次向被告人喻恒转账3250元用于购买批发价朝天门香烟。后喻恒在聚酒阁烟酒专卖店以市场零售价购买部分朝天门香烟拿给梁某某，剩余价值1760元的香烟以各种借口未兑现。16.2019年7月8日和2019年7月9日，被害人郭某某分两次向被告人喻恒转账13803元用于购买批发价朝天门香烟，后喻恒在聚酒阁烟酒专卖店以市场零售价购买价值2495元的朝天门香烟拿给郭某某后，一直未兑现剩余的香烟。在郭某某的反复催促下，喻恒退还了7308元烟款，余下4000元被喻恒用于偿还债务和日常开销。17.2020年2月至2020年4月期间，被害人徐某多次向被告人喻恒转账用于购买批发价朝天门香烟，共计50余万元。后喻恒在外面香烟零售店以市场零售价购买部分朝天门香烟拿给徐某，剩余的香烟以各种借口未兑现。在徐某的反复催促下，喻恒退还了12万元烟款，剩余207160元烟款被喻恒用于偿还债务和日常开销。2020年7月29日，被告人喻恒经办案民警电话通知到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。同时查明，案发后，侦查机关扣押了被告人喻恒作案手机一部及赃款16652元。上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以佐证：受案登记表、立案决定书，到案经过，户籍信息，微信收款图片，重庆市烟草总公司黔江分公司关于喻恒有关情况的说明，银行交易明细，缴款凭证，扣押决定书，扣押笔录，提取笔录，辨认笔录，检验报告，被害人李某某、郭某某、蔡某某、向某某、毋某某、秦某某、杨某1、何某、史某某、梁某某、杨某2、安某某、吴某某、彭某、邓某某、郭某某、徐某的陈述，被告人喻恒的供述和辩解。本院认为，被告人喻恒以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，涉案数额达849054元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控被告人喻恒犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。喻恒经电话通知到案后如实供述自己的犯罪事实，自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。综上，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人的辩护人提出喻恒具有自首情节，应当减轻处罚的意见与被告人的罪责不符，该意见不予采纳；提出被告人主观恶性不大的辩护意见。经查，被告人喻恒在短时间内连续多次作案，并造成被害人巨大经济损失，故该意见不予采纳。提出的其他辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人喻恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月29日至2031年1月28日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、各被害人的损失由被告人喻恒继续予以退赔。三、在案扣押的赃款16652元由扣押机关依法处理，在案扣押的作案工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘   光   生人民陪审员 燕敏人民陪审员陈刚二〇二〇年十二月二十九日法官 助理 石   琳   民书 记 员 李       密