内蒙古自治区宁城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0429刑初272号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人莫文岳，男，1994年5月1日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，居民，住赤峰市宁城县。无前科。2019年7月6日因涉嫌非法经营罪被宁城县公安局刑事拘留，2019年8月2日被宁城县公安局取保候审。2020年10月14日被本院决定执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。辩护人曲宏伟,内蒙古全兴律师事务所律师。被告人杜华丛，男，1988年1月20日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，个体，住赤峰市宁城县。无前科。2019年8月2日因涉嫌非法经营罪被宁城县公安局刑事拘留，2019年8月16日被宁城县公安局取保候审。2020年10月14日被本院决定执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。辩护人姜作霖、马淑英，内蒙古全兴律师事务所律师。 被告人于桂芬，女，1951年12月19日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，退休职工，住赤峰市宁城县。无前科。2020年4月2日因涉嫌非法经营罪被宁城县公安局取保候审。同年10月14日被本院取保候审。被告人莫志山，男，1959年8月17日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，退休职工，住赤峰市宁城县。无前科。2020年4月2日因涉嫌非法经营罪被宁城县公安局取保候审。同年10月14日被本院取保候审。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕Z226号起诉书指控被告人莫文岳、杜华丛、于桂芬、莫志山犯非法经营罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员付刚出庭支持公诉，被告人莫文岳及其辩护人曲宏伟、被告人杜华丛及其辩护人姜作霖、马淑英、被告人于桂芬、被告人莫志山到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月至2019年7月期间，被告人莫文岳、杜华丛二人为牟取私利，在无烟草专卖许可证的情况下，分别在宁城县天义镇、汐子镇、八里罕镇等多个乡镇的超市、商店收购爱你、老巴夺等多种品牌香烟后，各自将收购的香烟加价转卖给辽宁省凌源市××县。经核实被告人莫文岳销售香烟共计人民币977316元，被告人杜华丛销售香烟共计人民币302556元。被告人于桂芬、莫志山系被告人莫文岳父母，二人明知被告人莫文岳无烟草经营许可相关手续，而帮助被告人莫文岳收购来的香烟运送到其自家地下室，并由被告人于桂芬在地下室内将香烟分拆包装，以供莫文岳及时销售，被告人莫志山还陪同莫文岳送货一次。庭审中，公诉机关将莫文岳销售香烟经营额变更为人民币1047316元。将杜华丛销售香烟经营额变更为人民币232556元。公诉机关为证实指控的事实向本院提交如下证据：1．书证：受案登记表、立案决定书、扣押清单、调取证据清单、宁城县烟草专卖局回函、行政许可决定书、烟草专卖零售许可证及申请表、受理单、企业档案登记资料、常住人口登记卡、作业本记账单、涉案塑封包装袋标签卷烟品牌数量统计表、银行账户交易明细、烟草配送单复印件；2．辨认笔录；3．电子数据：光盘四张；4．证人胡某、孙某、李某1、李某2、高某1、王某1、张某1等40余人证言；5．被告人莫文岳、杜华丛、于桂芬、莫志山供述和辩解。公诉机关认为，被告人莫文岳、杜华丛、于桂芬、莫志山违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，被告人莫文岳、于桂芬、莫志山情节特别严重，被告人杜华丛情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究四被告人的刑事责任。被告人莫文岳、莫志山、于桂芬共同故意犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款之规定，系共同犯罪，且被告人莫文岳在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人莫志山、于桂芬在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人莫文岳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。自愿认罪认罚。被告人莫文岳辩护人的辩护意见，对指控的犯罪罪名和事实没有异议。被告人莫文岳如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极悔罪，认罪态度好，社会危害性低，主观恶性小，系初犯，建议对被告人从轻从宽处罚。被告人杜华丛辩解称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。自愿认罪认罚。被告人杜华丛辩护人的辩护意见，对起诉书指控的犯罪罪名没有异议。通过庭审调查，犯罪金额变更，应在五年以下科刑，被告人杜华丛存在犯罪中止情节，被告人多笔非法经营，成立一个犯罪，2019年3、4月份期间，那某再次向被告人购买香烟的时候，被告人没有向其销售，属于犯罪中止，应予以从轻处罚。被告人杜华丛如实供述自己的罪行，认罪悔罪。建议对其判处三年有期徒刑，并适用缓刑。被告人于桂芬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。自愿认罪认罚。被告人莫志山对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。自愿认罪认罚。经审理查明，2018年7月至2019年7月期间，被告人莫文岳、杜华丛为牟取私利，未经烟草专卖行政主管部门许可，在无烟草零售许可证件的情况下，分别在宁城县天义镇、汐子镇、八里罕镇等多个乡镇的超市、商店收购南京（煊赫门）、红金龙（硬蓝爱你）等多种品牌香烟。二被告人各自将收购的香烟加价销售给辽宁省凌源市李某3、锦州市那某经营的超市××县的高某1。被告人莫文岳销售香烟总价值达人民币1047316元，从中获利人民币40000元。被告人杜华丛销售香烟总价值达人民币232556元，从中获利人民币6000元。被告人于桂芬、莫志山系被告人莫文岳父母，明知被告人莫文岳无烟草经营许可等相关手续的情况下，帮助被告人莫文岳将收购来的香烟运送到地下室存储。被告人于桂芬在地下室内将香烟分类包装，以供莫文岳及时销售。被告人莫志山帮助莫文岳送货一次。另查明，被告人莫文岳、杜华丛违法所得及被告人莫文岳购进未售出的香烟拍卖款已被公安机关扣押。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。1. 书证:(1)受案登记表、立案决定书证明，2019年7月5日经于洋报警称天义镇桥北物流园区有一名女子拿着两个丝袋子，怀疑是小偷。民警到达现场了解到，于桂芬手持的两丝袋子内装有各种品牌香烟共计一百余条。2019年7月10日，天义镇铁西派出所接到匿名举报称有一名姓杜的男子在××县大量收购香烟进行倒卖。同年7月6日、8月2日，宁城县公安局决定对莫文岳、杜华丛非法经营案立案侦查。 (2)扣押清单证明，对被告人莫文岳物品扣押情况。(3)宁城县烟草专卖局（回函）证明，莫文岳、杜华丛、于桂芬、莫志山、莫文莲均未办理过《烟草专卖零售许可证》。(4)涉案塑封包装袋标签卷烟品牌数量统计表证明，被扣押卷烟塑封所涉香烟品牌及数量情况。(5)杨某尾号7915银行账户交易明细证明，2018年9月至2019年7月其与莫文岳之间交易金额为270454元。 (6)莫文岳银行账户交易明细证明，2018年9月至2019年7月莫文岳与杨某交易金额为270454元。与李某3交易金额为554462元。与高某1交易金额为202400元。(7)杜华丛银行账户交易明细证明，2018年9月至2019午3月，杜华丛与李某3交易金额为9306l元；与那某交易金额为104708元；与李某4交易金额为104787元。 (8)高某1银行账户交易明细证明,2018年8月至2019年7月,高某1与莫文岳交易金额为202400元。(9)户籍信息证明，被告莫文岳、杜华丛、于桂芬、莫志山的身份信息情况，系完全刑事责任能力人。(10) 宁城县司法局出具的宁司矫调评字第〔2020〕122、123号调查评估意见书证明,经集体评议后同意对被告人于桂芬、莫志山适用社区矫正。2.辨认笔录(1)胡某、李某2、王某1、张某1、宋某、刘某1、李某1、孙某、刘某2的辨认笔录证明，被告人莫文岳在其经营超市多次大量收购香烟。(2)赵某1、时某、尚某、王某2、高某2、于某2、李某5、王某3、王某4、赵某2、刘某3、张某2、刘某4、吴某、甄某、李某6、刘某5、田某、刘某6、郑某、马某、赵某3的辨认笔录证明，被告人杜华丛在其经营超市多次大量收购香烟。(3)那某辨认笔录证明，向其销售香烟的人为杜华丛。(4)杨某辨认笔录证明，向其销售香烟的人为莫文岳。3.证人证言(1)证人胡某的证言证明，她经营鑫和建材批发店，2019年6月至今，有个男的向她收购香烟，牌子大概是南京煊赫门等，记不太清了。(2)证人孙某的证言证实，她经营李宝文商店，2019年2月15日她卖给一个经常来送货的男子5条南京煊赫门，2月19日又卖给那名男子10条南京煊赫门，每条价格都是165元，2019年4月份，卖给他1条长白山迎春香烟，价格是100元。我一共卖给他16条香烟，15条没开封的南京煊赫门、1条长白山迎春香烟，都带着烟草公司的塑料包装，一共价格是2575元。(3)证人李某1、李某2、张某1、宋某、王某1、刘某1、刘某2、赵某1、时某、李某5、王某3、王某4、赵某2、刘某3、张某2、刘某4、吴某、甄某、李某6、刘某5、田某、刘某6、郑某、马某、赵某3、王某2、高某2、尚某、于某2等人的证言均证明，被告人莫文岳、杜华丛在其经营的超市收购各种香烟。 (4) 证人杨某的证言证明，他里开超市，2018年11月左右到2019年1月份之间，他在宁城县莫文岳手里收了南京煊赫门和红金龙爱你两种香烟，一共买了一百多条。2019年2月份之后他就不在莫文岳手里收购香烟了。收购香烟的钱他都通过银行卡转账给莫文岳，现金给过大约一万元左右。(5)证人李某3的证言证明，他在宁城县一个叫莫文岳的男子手中收购过香烟，还在莫文岳姐夫杜华丛手里收过。2018年六七月份，莫文岳和姓杜的男子来送小食品的时候顺便就把南京煊赫门和红金龙爱你送过来了，都是当场转账。他总计给他们两个转账大约七十万左右，其中小食品的钱超不过五万元。(6)证人高某1的证言证实，她在宁城县天义镇学府花园9号楼下开了环宁超市，这家超市的法人代表白云，这家超市是她投资开的，她让白云顶名办了工商营业执照，这家超市的实际老板和经营人是她。2018年11月份环宁超市开始摆货经营，莫文岳是给超市送小食品的人，她听说他手里有烟，就向他询问，他给她提供了中华、南京炫赫门等香烟，一直在莫文岳手中收购香烟到今年7月份。她记得都是通过微信给莫文岳转的钱。(7)证人那某的证言证明，他锦州市市区在辽宁省内经营优客购物超市，2019年1月份左右，他去宁城县旅游，到路边的商店买烟。南京炫赫门16元一盒，南京炫赫门在锦州可以卖到16.6元一盒，成条155元一条，他感觉利润比较大，就把那家商店的南京炫赫门和红金龙爱你烟都买了，随后就去了下一家商店，这家商店没多少了，老板给了电话号码。后来他就联系了杜华丛，他说他手里现在有二百条左右南京炫赫门等香烟，要想收购就得全部收购。他转账给杜华丛。大约到了今年4月份，杜华丛说不干卖烟的事了，开了一家海鲜店，这之后就再没联系。他们交易大部分都是通过他的银行卡和妻子李某4的银行卡转到杜华丛农业银行账户上的，他的银行卡给杜华丛转了104708元的烟款，李某4的银行卡给杜华丛转了104787元的烟款。(8)证人李某4的证言证明，她丈夫那某在宁城收购香烟钱不够了，让她给杜华丛汇款，2019年1月份到3月份期间，她给杜华丛汇过四、五次，累计起来大约11万元。(9)证人王某5的证言证明，他和莫文岳都是乐购批发部的业务员，只要是上班就会一起去宁城县乡下商店去送货。2019年7月5日才知道莫文岳非法收受香烟。之前他见过莫文岳从乡下超市买过香烟，当时莫文岳告诉他说买的香烟是用来订婚办事时用，昨天（2019年7月5日）莫文岳从乡下的超市买了两个编织袋子的香烟，全部拿下车交给了他母亲。 (10)证人许某的证言证明，莫文岳是他经营的乐购超市的业务员，2018年的时候莫文岳自己仿货，从2019年阴历年年后正月末店里找了一个业务员，后来他们两个一起去乡下商店仿货。他不知道莫文岳收购香烟的事情。4.被告人的供述和辩解：（1）被告人莫文岳的供述和辩解证明，我是宁城县天义镇乐购食品批发部的访货员，从2018年7、8月份开始我就在访货期间偶尔买点南京煊赫门和红金龙爱你拿到街里卖掉赚点差价。我在访货期间认识了几个收购香烟的大贩子，我留下了对方的联系方式，这些人少来少去的不要，我就加大力度开始收购香烟，等我把货攒够二三百条，我就联系这些人，把这些香烟一次性全都出售出去，先后认识了凌源一个姓李的男子、还有一个自称葫芦岛的姓杨小伙子，锦州的马姨(不是叫马玉就是叫马秀)，还有天义的高某1，我就开始把这些香烟倒卖给这些人，我们都是现场交易，我把香烟给对方，对方当场转账汇款。我父母从头至尾都知道我倒卖香烟，我母亲于桂芬负责将我收购的香烟进行接收、分类，我父亲莫志山就是将我收购的香烟拉到家里。凌源姓李的男子是我访货期间认识的，我俩交易大概二十多次，金额五十二万元左右。葫芦岛姓杨的男子我们是电话联系，我收购的香烟攒够量后就联系他，我们两人交易时间都是2019年1月期间，一共约有二十多万。期间有一次我父亲莫志山和我一起去的。2019年3、4月份左右，我和高某1建立了联系，她在宁城县烟草局上班，是她主动联系的我。我卖给高某1的香烟大多数都是中华、黄金叶天叶等价格高的香烟，她给我一个收购价格和烟的种类，我就在访货时有意收购她需要的香烟。每次交易都是我给高某1送货，高某1当场把烟款转账到我的卡上，一共大约二十万元左右。我姐夫杜华丛以前是经营批发零食杂物，他具体什么时候开始收烟、怎么收烟，我都不清楚，我们没有合作过。我知道他收购的烟会存放在他家地下室里。李某3转给杜华丛银行卡中的钱包括五万元左右的小食品钱和给我的两万元左右的烟钱。我销售的香烟总共获利四万元左右。（2）被告人杜华丛的供述和辩解证明，我2018年经营小食品时倒卖过香烟，我从宁城县境内乡下的超市收购香烟后，卖给锦州的那某价值二十多万的香烟，那某用自家和一个叫李某4的账户给我转账。卖给凌源的李某3价值五万多的香烟。我销售香烟总共获利六千元左右。（3）被告人于桂芬供述和辩解证明，从2019年阴历年年后开始，我儿子莫文岳偶尔给我打电话让我去接香烟，我就是把他收上来的香烟接上，然后让我丈夫莫志山送到我女儿家的地下室，之后我再把香烟拆分码好，把拆完的塑料包装集中装起来。莫文岳没有经营烟草的手续，他收购香烟就是为了卖给别人赚取差价，我们在树林里卸烟是为了躲避烟草公司查处。2019年7月5日我接到我儿子莫文岳的电话，他让我去宁城县天义镇五间房七组南侧树林里去取他从乡下收上来的香烟。 （4）被告人莫志山的供述和辩解证明，我知道莫文岳倒卖香烟的时候是2019年1月份左右，因为莫文岳在宁城县天义镇乐购批发超市××乡仿货，他就开始倒卖香烟了，我知道后帮着莫文岳运过几次香烟，而且有一次莫文岳让我和他去老建平给一个外地的烟贩子送香烟，我当时跟着莫文岳去来。莫文岳在××乡附近的一处空地放到那里，我妻子于桂芬去接货，我再去那里把香烟拉到家里或者我女儿莫文莲家的地下室，剩下的事情我就不管了。我一共帮莫文岳运过四五次香烟。本院认为，被告人莫文岳、杜华丛、于桂芬、莫志山违反国家烟草专卖法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门的许可、未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人莫文岳、于桂芬、莫志山情节特别严重，被告人杜华丛，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人莫文岳、杜华丛、于桂芬、莫志山如实供述自己所犯罪行，可从轻处罚。被告人莫文岳、杜华丛的辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人莫文岳、莫志山、于桂芬共同故意犯罪，是共同犯罪。其中，被告人莫文岳在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人于桂芬、莫志山在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人杜华丛的辩护人提出“2019年3、4月份期间，那某再次向被告人购买香烟的时候，被告人没有向其销售，属于犯罪中止，应予以从轻处罚”的辩护意见，本院认为，被告人杜华丛自2018年10月至2019年3月，多次向李某3、那某销售香烟，非法经营数额达人民币232556元，已经构成非法经营罪，不涉及犯罪中止。辩护人相应的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人莫文岳、杜华丛在侦查阶段主动上缴违法所得，可酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物应予追缴，应当予以没收。被告人于桂芬、莫志山犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，根据被告人莫文岳、杜华丛、于桂芬、莫志山犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人莫文岳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对被告人杜华丛依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对被告人于桂芬、莫志山依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条一、二款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人莫文岳犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月14日起至2026年9月15日。）（罚金限判决生效后立即缴纳。）二、被告人杜华丛犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月14日起至2024年9月28日。）（罚金限判决生效后立即缴纳。）三、被告人于桂芬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人莫志山犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、追缴被告人莫文岳违法所得人民币四万元、被告人杜华丛违法所得人民币六千元，由扣押机关直接上缴国库。六、扣押被告人莫文岳的香烟拍卖款人民币21780元，予以没收，由扣押机关直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。            审判长马丽敏人民陪审员郭志会人民陪审员李艳杰 二〇二〇年十二月二十四日 书记员付立