江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1302刑初672号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人张浩，男，1986年11月9日生，汉族，个体，住江苏省宿迁市宿城区，户籍地江苏省宿迁市经济技术开发区。曾因犯抢劫罪，于2005年11月1日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2006年4月17日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月1日被监视居住，同年8月31日被刑事拘留，同年9月10日被取保候审。辩护人吴洪涛，江苏岸东律师事务所律师。被告人赵娟，女，1992年11月22日生，汉族，无业，住湖北省枣阳市樊城区，户籍地湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月23日被取保候审。辩护人朱宣瑾，江苏欣焱律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑一刑诉［2020］665号起诉书指控被告人张浩、赵娟犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院于2020年12月9日依法将该案转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员徐培亮出庭支持公诉，被告人张浩及其辩护人吴洪涛、被告人赵娟及其辩护人朱宣瑾到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6、7月份，被告人张浩先后在明知刘某甲、崔某、刘某乙等人（均已判决）通过不合理的高价酒水实施酒托诈骗的情况下，仍将宿迁市宿城区“宿醉清吧”出租给其使用，骗取被害人钱款共计人民币50152元。被告人赵娟受刘某乙安排将被害人约至“宿醉清吧”点餐，通过不合理的高价酒水消费骗取被害人共计人民币8870元。具体事实分述如下:1.2019年6月8日至10日，刘某甲、崔某等人在“宿醉清吧”以酒托诈骗方式先后骗取被害人巩某人民币498元、被害人李某甲人民币986元、被害人吴某甲人民币996元、被害人刘某戊人民币996元、被害人胡某人民币2875元、被害人郑某人民币898元、被害人许某甲人民币398元、被害人王某乙人民币1214元、被害人高某人民币398元、被害人李某乙人民币398元、被害人孙某乙人民币1286元、被害人马某人民币2154元、被害人沈某人民币986元。2.2019年7月7日至24日，刘某乙等人在“宿醉清吧”以酒托诈骗方式先后骗取被害人赵某乙人民币1196元、被害人陈某乙人民币200元、被害人张某甲人民币498元、被害人许某乙人民币498元、被害人张某乙人民币1296元、被害人朱某丙人民币3692元、被害人侍恒宇人民币398元、被害人施某人民币498元、被害人张某丙人民币398元、被害人田某人民币480元、被害人李某丙人民币498元、被害人丁某人民币498元、被害人景某人民币498元、被害人徐某乙人民币1096元、被害人马某人民币1296元、被害人王某丙人民币1313元、被害人张某丁人民币1196元、被害人李某丁人民币398元、被害人郭某人民币3782元、被害人靳某人民币2094元、被害人朱某丁人民币498元、被害人张某戊人民币1298元、被害人唐某人民币310元、被害人刘某丁人民币380元、被害人韩某人民币1196元、被害人朱某乙人民币1296元、被害人王某甲人民币498元、被害人孙某甲人民币1296元、被害人赵某甲人民币498元、被害人吴某乙人民币498元、被害人伏某人民币498元、被害人陈某甲人民币398元、被害人申某人民币1296元、被害人朱某甲人民币1296元、被害人彭某甲人民币1296元、被害人刘某丙人民币1296元、被害人李某戊人民币398元。其中，被告人赵娟参与对被害人朱某乙、王某甲、孙某甲、赵某甲、吴某乙、伏某、陈某甲、申某、朱某甲、彭某甲实施诈骗，数额共计人民币8870元。被告人张浩于2020年3月1日主动到公安机关投案，被告人赵娟于2020年9月21日被公安机关抓获归案，后均如实供述犯罪事实。被告人张浩、赵娟已分别向公安机关退缴人民币6700元、4566元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人张浩、赵娟及同案关系人刘某甲、刘某乙等人的供述，被害人孙某甲、赵某甲等人的陈述以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人张浩、赵娟诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张浩、赵娟与他人共同实施部分诈骗犯罪，其中被告人赵娟在所参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张浩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张浩犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人赵娟归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人张浩有期徒刑一年四个月，宣告缓刑，并处罚金；判处被告人赵娟拘役五个月，宣告缓刑，并处罚金。被告人张浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人张浩是共同犯罪中的从犯，有自首情节，认罪态度较好，已退出违法所得，且犯罪的主观恶性不大、社会危害性较小，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人赵娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.被告人赵娟在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；2.被告人赵娟系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，且已退出违法所得。建议对被告人赵娟从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2019年6、7月份，被告人张浩先后在明知刘某甲、崔某、刘某乙（均已判决）等人通过不合理的高价酒水消费实施诈骗的情况下，仍将宿迁市宿城区“宿醉清吧”出租给其使用，骗取被害人钱款共计人民币50152元。被告人赵娟在刘某乙组织下，将被害人约至“宿醉清吧”点餐，通过不合理的高价酒水消费骗取被害人共计人民币8870元。具体事实分述如下:1.2019年6月8日至10日，刘某甲、崔某等人在“宿醉清吧”先后骗取被害人巩某人民币498元、被害人李某甲人民币986元、被害人吴某甲人民币996元、被害人刘某戊人民币996元、被害人胡某人民币2875元、被害人郑某人民币898元、被害人许某甲人民币398元、被害人王某乙人民币1214元、被害人高某人民币398元、被害人李某乙人民币398元、被害人孙某乙人民币1286元、被害人马某人民币2154元、被害人沈某人民币986元。2.2019年7月7日至24日，刘某乙等人在“宿醉清吧”先后骗取被害人赵某乙人民币1196元、被害人陈某乙人民币200元、被害人张某甲人民币498元、被害人许某乙人民币498元、被害人张某乙人民币1296元、被害人朱某丙人民币3692元、被害人侍恒宇人民币398元、被害人施某人民币498元、被害人张某丙人民币398元、被害人田某人民币480元、被害人李某丙人民币498元、被害人丁某人民币498元、被害人景某人民币498元、被害人徐某乙人民币1096元、被害人马某人民币1296元、被害人王某丙人民币1313元、被害人张某丁人民币1196元、被害人李某丁人民币398元、被害人郭某人民币3782元、被害人靳某人民币2094元、被害人朱某丁人民币498元、被害人张某戊人民币1298元、被害人唐某人民币310元、被害人刘某丁人民币380元、被害人韩某人民币1196元、被害人朱某乙人民币1296元、被害人王某甲人民币498元、被害人孙某甲人民币1296元、被害人赵某甲人民币498元、被害人吴某乙人民币498元、被害人伏某人民币498元、被害人陈某甲人民币398元、被害人申某人民币1296元、被害人朱某甲人民币1296元、被害人彭某甲人民币1296元、被害人刘某丙人民币1296元、被害人李某戊人民币398元。其中，被告人赵娟参与对被害人朱某乙、王某甲、孙某甲、赵某甲、吴某乙、伏某、陈某甲、申某、朱某甲、彭某甲实施诈骗，数额共计人民币8870元。另查明，被告人张浩于2020年3月1日主动到公安机关投案，被告人赵娟于2020年9月21日被公安机关抓获归案，后均如实供述犯罪事实。被告人张浩、赵娟已分别向公安机关退缴人民币6700元、4566元。又查明，另案处理的刘某甲、崔某已退赔被害人巩某、李某甲、吴某甲、刘某戊、胡某、郑某、许某甲、王某乙、高某、李某乙、孙某乙、马某、沈某经济损失；刘某乙、毕某、彭某乙、周某已退赔被害人赵某乙、陈某乙、张某甲、许某乙、张某乙、朱某丙、侍恒宇、施某、张某丙、田某、李某丙、丁某、景某、徐某乙、马某、王某丙、张某丁、李某丁、郭某、靳某、朱某丁、张某戊、唐某、刘某丁、韩某、朱某乙、王某甲、吴某乙、伏某、陈某甲、申某、刘某丙、李某戊经济损失。上述事实，有被告人张浩、赵娟及同案关系人刘某甲、崔某、刘某乙等人的供述，被害人孙某甲、赵某甲、朱某甲、彭某甲等人的陈述，辨认笔录，微信、支付宝交易明细及转账记录截图，微信聊天记录截图，扣押决定书，扣押清单，到案经过，违法犯罪前科说明，刑事判决书，出所登记表，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张浩、赵娟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张浩、赵娟与他人共同实施部分诈骗犯罪，其中被告人赵娟在所参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张浩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。关于被告人赵娟的辩护人提出应当认定被告人赵娟为从犯的意见，经查，被告人赵娟以交友名义直接联系、诱骗被害人到“宿醉清吧”，后在他人配合下通过高价酒水消费的方式实施诈骗，对犯罪的实施、犯罪结果的发生起重要作用，应当认定为主犯，故对被告人赵娟辩护人的上述意见不予采纳。被告人张浩犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，并退出违法所得，对其可以从轻处罚。被告人赵娟归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并退出违法所得，对其可以从轻处罚。综合全案情节，本院决定对被告人张浩、赵娟从轻处罚，并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人赵娟犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、公安机关扣押被告人张浩人民币6700元，扣押被告人赵娟人民币4566元，发还被害人孙某甲人民币1296元、被害人赵某甲人民币498元、被害人朱某甲人民币1296元、被害彭某甲人民币1296元，剩余部分由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 明人民陪审员  高修红人民陪审员  孙木森二〇二〇年十二月三十日法官 助理  彭 严书 记 员  张雨翔