黑龙江省友谊县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0522刑初55号公诉机关黑龙江省友谊县人民检察院。被告人郭春玲，女，1977年5月11日出生,汉族,大学文化,系友谊县疾病防控制中心副主任,住黑龙江省友谊县。因本案于2020年6月15日被友谊县公安局刑事拘留,同年7月21日经友谊县人民检察院批准逮捕,同日由友谊县公安局执行。现羁押于双鸭山市看守所。指定辩护人，孙月琴，黑龙江双峰律师事务所律师。友谊县人民检察院以黑友检刑诉[2020]51号起诉书指控被告人郭春玲犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。友谊县人民检察院指派检察长程锏锋、检察员陆霜出庭支持公诉，被告人郭春玲及其辩护人孙月琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年6月至2020年4月期间,被告人郭春玲以自己挪用公款,急需钱填补、着急偿还贷款为由,共向被害人郭某1借款550000元,用于网络赌博。2.2019年7月初,被告人郭春玲谎称与亲属合伙买钩机,向被害人赵某1借款50000元,2020年1月至2月,郭春玲以种地需要钱、着急还贷款等理由向赵某1借款60000元,均被郭春玲用于网络赌博。期间偿还53000元,剩余57000元至今未还。3.2019年7月至11月,被告人郭春玲以买钩机、还贷款为由,向被害人王某1借款258400元,用于网络赌博。偿还69000元,剩余189400元未还。4.2019年7月27日,被告人郭春玲以家里缺钱周转不开为由,向被害人王某2借款100000元,用于网络赌博,至今未还。5.2019年7月至2020年5月期间,被告人郭春玲分别以种地需要钱、给丈夫办工作、还贷款、交地税等名义,共向被害人孙某借款1604500元,用于网络赌博。期间偿还98500元,剩余1506000元至今未还。6.2019年8月17日,被告人郭春玲以水稻地被淹急需用钱雇长工为由,向被害人肖某借款100000元,用于网络赌博,至今未还。7.2019年8月份,被告人郭春玲以进购疫苗为由,向被害人王某3借款50000元用于网络赌博,至今未还。8.2019年8月份,被告人郭春玲以帮单位进购疫苗为由向被害人刘某1借款70000元,2020年2月份,郭春玲以自己挪用公款,需要用钱填补为由,向刘某1借款60000元,全部用于网络赌博,至今未还。9.2019年8月底、2020年1月份,被告人郭春玲以投资疫苗挣回扣为由,向被害人李某1共借款50000元,用于网络赌博。期间偿还30000元,剩余20000元未还。10.2019年9月至12月,被告人郭春玲以做买卖缺钱、用钱倒短为由,向被害人崔某共借款464000元,用于网络赌博。后偿还240000元,剩余224000元至今未还。11.2019年9月至2020年1月期间,被告人郭春玲以合伙进购疫苗挣回扣为由,劝被害人王某4投资。王某4共向郭春玲账户汇款1000000元,均被郭春玲用于网络赌博。期间偿还327000元,剩余673000元至今未还。12.2019年9月中旬,被告人郭春玲以合伙进购疫苗挣取回扣为由,劝被害人陈某投资,同年9月20日,陈某向郭春玲账户转账220000元。2020年3月份郭春玲以钱压在疫苗上手里缺钱为由向陈某借款10000元,上述款项均被郭春玲用于网络赌博。期间偿还20000元,剩余210000元至今未还。13.2019年9月末,被告人郭春玲以着急用钱为由向被害人冷某借款,同年10月3日冷某向郭春玲账户汇款100000元,被郭春玲用于网络赌博,期间偿还3000元,剩余97000元至今未还。14.2019年9月至11月期间,被告人郭春玲以填补挪用的公款、用钱种地、与亲属合伙投资房地产等理由,共向被害人霍某1借款1300000元,用于网络赌博。期间偿还144000元,剩余1156000元至今未还。15.2019年10月至2020年4月期间,被告人郭春玲以进购疫苗、填补挪用的公款为由,先后4次向被害人郑某1借款400000元,用于网络赌博。期间偿还85200元,剩余314800元未还。16.2019年11月初,被告人郭春玲以单位筹备疫苗款为由,向被害人李某2借款300000元,李某2向郭春玲账户汇款278999元,被郭春玲用于网络赌博,至今未还。17.2019年11月4日,被告人郭春玲以进购疫苗为由,向被害人郭某2借款300000元,2020年2月10日左右,郭春玲以还网贷为由向郭某2借款50000元,全部用于网络赌博,至今未还。18.2019年12月10日,被告人郭春玲以进购疫苗为由,向被害人郑某2借款100000元，用于网络赌博。偿还3000元,剩余97000元未还。19.2020年1月份,被告人郭春玲以着急还贷款为由,向被害人郑某3借款150000元,用于网络赌博,至今未还款。20.2020年1月至2月期间,被告人郭春玲以着急还贷款、合伙倒疫苗为由,向被害人吴某借款300000元,用于网络赌博。偿还18000元,剩余282000元未还。21.2020年1月9日、1月16日,被告人郭春玲以家里有急事需要钱、着急还贷款为由，共向被害人赵某2借款150000元用于网络赌博。期间偿还1600元,2020年4月经法院判决并执行77500元,剩余70900元未还。22.2020年1月10日左右,被告人郭春玲以做生意需要钱为由,向被害人周某借款50000元,用于网络赌博,至今未还。23.2020年1月10日,被告人郭春玲以干工程需要钱为由,向被害人潘某借款50000元,用于网络赌博,至今未还。24.2020年2月份,被告人郭春玲以合伙进购疫苗挣取回扣为由,劝被害人钟某投资,钟某同意后向郭春玲账户转账20000元,被郭春玲用于网络赌博,至今未还。25.2020年2月初,被告人郭春玲以合伙进购疫苗挣回扣为由,向被害人毕某借款95000元,用于网络赌博,至今未还。26.2020年2月13日,被告人郭春玲以着急还贷款为由,向被害人刘某2借款50000元,用于网络赌博,至今未还。27.2020年2月16日,被告人郭春玲以着急用钱种地为由,向被害人王某5借款20000元,用于网络赌博,至今未还。28.2020年3月份,被告人郭春玲以种地急需钱周转为由,向被害人张某1借款50000元,用于网络赌博,至今未还。29.2020年3月31日左右,被告人郭春玲以着急用钱为由向被害人郭某3借款100000元,用于网络赌博,至今未还。30.2020年4月份,被告人郭春玲以着急还贷款为由,向被害人郭某4借款200000元,用于网络赌博,至今未还。综上,被告人郭春玲骗实施诈骗犯罪30起,合计价值人民币7421099元。经侦查,被告人郭春玲于2020年6月14日被公安机关在友谊县疾病预防控制中心抓获。公诉机关认为，被告人郭春玲以非法占有为目的,诈骗他人财物数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭春玲到案后如实供述犯罪事实,应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。开庭宣读出示了书证户籍证明、微信转账截图、微信聊天记录、银行账户交易明细、到案经过，证人麻某、宋某、杭某、张某2的证言，被害人王某4、钟某、陈某、李某2、刘某2、周某、王某5、毕某、李某1、吴某的陈述，被告人郭春玲的供述与辩解，友谊县公安局网安大队网络在线提取数据等证据。因被告人郭春玲具有多次诈骗、认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人郭春玲有期徒刑十四年，并处罚金500000.00元。被告人郭春玲对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且在辩护律师的见证下签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人到案后如实供述自己犯罪事实，为坦白；主观恶性不深，自愿认罪认罚，有悔罪表现；建议对其从轻处罚。经审理查明：1.2019年6月至2020年4月期间,被告人郭春玲以自己挪用公款,急需钱填补、着急偿还贷款为由,共向被害人郭某1借款550000元,用于网络赌博。2.2019年7月初,被告人郭春玲谎称与亲属合伙买钩机,向被害人赵某1借款50000元,2020年1月至2月,郭春玲以种地需要钱、着急还贷款等理由向赵某1借款60000元,均被郭春玲用于网络赌博。期间偿还53000元,剩余57000元至今未还。3.2019年7月至11月,被告人郭春玲以买钩机、还贷款为由,向被害人王某1借款258400元,用于网络赌博。偿还69000元,剩余189400元未还。4.2019年7月27日,被告人郭春玲以家里缺钱周转不开为由,向被害人王某2借款100000元,用于网络赌博,至今未还。5.2019年7月至2020年5月期间,被告人郭春玲分别以种地需要钱、给丈夫办工作、还贷款、交地税等名义,共向被害人孙某借款1604500元,用于网络赌博。期间偿还98500元,剩余1506000元至今未还。6.2019年8月17日,被告人郭春玲以水稻地被淹急需用钱雇长工为由,向被害人肖某借款100000元,用于网络赌博,至今未还。7.2019年8月份,被告人郭春玲以进购疫苗为由,向被害人王某3借款50000元用于网络赌博,至今未还。8.2019年8月份,被告人郭春玲以帮单位进购疫苗为由向被害人刘某1借款70000元,2020年2月份,郭春玲以自己挪用公款,需要用钱填补为由,向刘某1借款60000元,全部用于网络赌博,至今未还。9.2019年8月底、2020年1月份,被告人郭春玲以投资疫苗挣回扣为由,向被害人李某1共借款50000元,用于网络赌博。期间偿还30000元,剩余20000元未还。10.2019年9月至12月,被告人郭春玲以做买卖缺钱、用钱周转为由,向被害人崔某共借款464000元,用于网络赌博。后偿还240000元,剩余224000元至今未还。11.2019年9月至2020年1月期间,被告人郭春玲以合伙进购疫苗挣回扣为由,劝被害人王某4投资。王某4共向郭春玲账户汇款1000000元,均被郭春玲用于网络赌博。期间偿还327000元,剩余673000元至今未还。12.2019年9月中旬,被告人郭春玲以合伙进购疫苗挣取回扣为由,劝被害人陈某投资,同年9月20日,陈某向郭春玲账户转账220000元。2020年3月份郭春玲以钱压在疫苗上手里缺钱为由向陈某借款10000元,上述款项均被郭春玲用于网络赌博。期间偿还20000元,剩余210000元至今未还。13.2019年9月末,被告人郭春玲以着急用钱为由向被害人冷某借款,同年10月3日冷某向郭春玲账户汇款100000元,被郭春玲用于网络赌博,期间偿还3000元,剩余97000元至今未还。14.2019年9月至11月期间,被告人郭春玲以填补挪用的公款、用钱种地、与亲属合伙投资房地产等理由,共向被害人霍某1借款1300000元,用于网络赌博。期间偿还144000元,剩余1156000元至今未还。15.2019年10月至2020年4月期间,被告人郭春玲以进购疫苗、填补挪用的公款为由,先后4次向被害人郑某1借款400000元,用于网络赌博。期间偿还85200元,剩余314800元未还。16.2019年11月初,被告人郭春玲以单位筹备疫苗款为由,向被害人李某2借款300000元,李某2向郭春玲账户汇款278999元,被郭春玲用于网络赌博,至今未还。17.2019年11月4日,被告人郭春玲以进购疫苗为由,向被害人郭某2借款300000元,2020年2月10日左右,郭春玲以还网贷为由向郭某2借款50000元,全部用于网络赌博,至今未还。18.2019年12月10日,被告人郭春玲以进购疫苗为由,向被害人郑某2借款100000元，用于网络赌博。偿还3000元,剩余97000元未还。19.2020年1月份,被告人郭春玲以着急还贷款为由,向被害人郑某3借款150000元,用于网络赌博,至今未还款。20.2020年1月至2月期间,被告人郭春玲以着急还贷款、合伙倒疫苗为由,向被害人吴某借款300000元,用于网络赌博。偿还18000元,剩余282000元未还。21.2020年1月9日、1月16日,被告人郭春玲以家里有急事需要钱、着急还贷款为由，共向被害人赵某2借款150000元用于网络赌博。期间偿还1600元,2020年4月经法院判决并执行77500元,剩余70900元未还。22.2020年1月10日左右,被告人郭春玲以做生意需要钱为由,向被害人周某借款50000元,用于网络赌博,至今未还。23.2020年1月10日,被告人郭春玲以干工程需要钱为由,向被害人潘某借款50000元,用于网络赌博,至今未还。24.2020年2月份,被告人郭春玲以合伙进购疫苗挣取回扣为由,劝被害人钟某投资,钟某同意后向郭春玲账户转账20000元,被郭春玲用于网络赌博,至今未还。25.2020年2月初,被告人郭春玲以合伙进购疫苗挣回扣为由,向被害人毕某借款95000元,用于网络赌博,至今未还。26.2020年2月13日,被告人郭春玲以着急还贷款为由,向被害人刘某2借款50000元,用于网络赌博,至今未还。27.2020年2月16日,被告人郭春玲以着急用钱种地为由,向被害人王某5借款20000元,用于网络赌博,至今未还。28.2020年3月份,被告人郭春玲以种地急需钱周转为由,向被害人张某1借款50000元,用于网络赌博,至今未还。29.2020年3月31日左右,被告人郭春玲以着急用钱为由向被害人郭某3借款100000元,用于网络赌博,至今未还。30.2020年4月份,被告人郭春玲以着急还贷款为由,向被害人郭某4借款200000元,用于网络赌博,至今未还。综上,被告人郭春玲骗实施诈骗犯罪30起,合计价值人民币7421099元。经侦查,被告人郭春玲于2020年6月14日被公安机关在友谊县疾病预防控制中心抓获，到案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、微信转账截图、微信聊天记录、银行账户交易明细、到案经过，证人麻某、宋某、杭某、张某2的证言，被害人郭某1、赵某1、王某1、王某2、孙某、肖某、王某3、刘某1、李某1、崔某、王某4、陈某、冷某、霍某2、郑某1、李某2、郭某2、郑某2、郑某3、吴某、赵某2、周某、潘某、钟某、毕某、刘某2、王某5、张某1、郭某3、郭某4等的陈述，被告人郭春玲的供述与辩解，友谊县公安局网安大队网络在线提取数据等证据证实、足以认定。本院认为，被告人郭春玲以非法占有为目的，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人郭春玲多次实施诈骗行为，应酌定从重处罚。被告人郭春玲到案后如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节；部分诈骗犯罪系诈骗近亲属；自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人关于对被告人郭春玲从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人郭春玲处罚刑期和罚金的量刑建议，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人郭春玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2034年6月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人郭春玲于本判决生效之日立即将诈骗所得人民币7421099.00元退赔各被害人(具体退赔名单和数额详见附表)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙国峰审 判 员  王永新人民陪审员  杨 姜二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  徐涔曦本案适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪分子、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在本判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附表：郭春玲诈骗案被害人退赔明细:1、被害人郭春艳550000.00元2、被害人赵丹妮57000.00元3、被害人王静思189400.00元4、被害人王成武100000.00元5、被害人孙振兰1506000.00元6、被害人肖丽萍100000.00元7、被害人王丽丽50000.00元8、被害人刘哲130000.00元9、被害人李艳英20000.00元10、被害人崔乃成224000.00元11、被害人王媛媛673000.00元12、被害人陈静210000.00元13、被害人冷邱97000.00元14、被害人霍胜龙1156000.00元15、被害人郑捷314800.00元16、被害人李立军278999.00元17、被害人郭春晖350000.00元18、被害人郑佳宾97000.00元19、被害人郑丽杰150000.00元20、被害人吴殿坤282000.00元21、被害人赵红岩70900.00元22、被害人周青峰50000.00元23、被害人潘伟媛50000.00元24、被害人钟诚200000.00元25、被害人毕立滨95000.00元26、被害人刘坤50000.00元27、被害人王国丹20000.00元28、被害人张云昌50000.00元29、被害人郭培源100000.00元30、被害人郭庆环200000.00元共计7421099.00元