浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初841号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人叶阳阳，男，1993年2月26日出生于浙江省泰顺县，汉族，高中文化，务工，住瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被留置，次日被取保候审。 辩护人徐飞飞，浙江瑞越律师事务所律师（法援）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]11861号起诉书指控被告人叶阳阳犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉，本院于同日以简易程序立案，同年9月4日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2020年9月4日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉。被告人叶阳阳及辩护人徐飞飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，2017年上半年至2020年3月，被告人叶阳阳在温州市鹿城区、瑞安市、泰顺县××，谎称其或其朋友有投资公司做放息业务、在投资公司上班需要业绩、投资玉器公司等理由，让被害人通过支付宝花呗、借呗、微信微粒贷、招联分期贷等贷款ＡＰＰ申请贷款，再将贷款借给被告人叶阳阳，并称可以让被害人赚取收益，被害人信以为真，陆续将贷款转入被告人叶阳阳指定的账户，被告人叶阳阳则以“拆东墙补西墙”的方式将上述贷款用于分期返还被害人的网贷、收益以及用于其个人的消费挥霍。经查，被告人叶阳阳通过上述方式，共骗取被害人苏某、钟某、陈某1、林某1、刘某1、缪某、杨某、伍某、梁某、林某2、陈某2、林某3、朱某、李某、潘某1、潘某2、王某1、刘某2、周某、陈某3、金某、陶某、龚某、王某2、潘某3、包某、黄某、赵某、卓某、吴某、陈某4、夏某、薛某、林某4等34人共计234万余元，案发前已支付上述34名被害人收益共计35.6万余元。 2020年3月27日，被告人叶阳阳主动向公安机关投案，并如实供述。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人叶阳阳的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，能自首，且认罪认罚，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。建议判处被告人叶阳阳有期徒刑八年，并处罚金。 被告人叶阳阳辩称，已支付给被害人的款项金额有误，比起诉书认定的金额要多。 辩护人徐飞飞的辩护意见是，1、被告人叶阳阳支付给被害人的金额，应当采信被告人叶阳阳的供述；2、被告人叶阳阳能自首，认罪认罚，系初犯，患有严重疾病，建议监外执行。 经审理查明，2017年上半年至2020年3月，被告人叶阳阳在温州市鹿城区、瑞安市、泰顺县××，谎称其或其朋友有投资公司做放贷业务、在投资公司上班需要业绩、投资玉器公司等理由，让被害人通过支付宝花呗、借呗、微信微粒贷、招联分期贷等贷款ＡＰＰ申请贷款，再将贷款借给被告人叶阳阳，并称可以让被害人赚取收益。被害人信以为真，陆续将贷款转入被告人叶阳阳指定的账户，被告人叶阳阳则以“拆东墙补西墙”的方式将上述贷款用于分期返还被害人的网贷、收益以及用于其个人的消费挥霍。经查，被告人叶阳阳通过上述方式，共骗取被害人苏某、钟某、陈某1等34人共计234万余元，案发前以支付收益的方式支付给上述34名被害人共计35.6万余元。 具体如下： 1、2019年12月8日开始，共骗取苏某21014元。 2、2019年11月开始，共骗取钟某41800元。 3、2019年7月至2020年3月，骗取陈某112746元，共支付给陈某12700元。 4、2019年12月至2020年3月，骗取林某1406607元，共支付给林某113700元。 5、2019年1月至2020年3月，骗取刘某17676元，共支付给刘某16500元。 6、2019年3月至2020年3月，骗取缪某87553元，共支付给缪某10000元。 7、2019年2月开始，骗取杨某29478元，共支付给杨某7200元。 8、2018年10月开始，骗取伍某38751元，共支付给伍某19900元。 9、2018年4月22日开始，骗取梁某38218元，共支付给梁某2500元。 10、2018年7月开始，骗取林某215200元，共支付给林某24200元。 11、2018年4月开始，共骗取陈某2107936元，共支付给陈某210000元。 12、2019年5月开始，共骗取林某3车98104元，共支付给林某315000元。 13、2018年10月开始，共骗取朱某31828元，共支付给朱某6600元。 14、2017年上半年开始，共骗取李某21683元，共支付给李某10000元。 15、2018年3月开始，共骗取潘某1140934元，共支付给潘某135200元。 16、2018年下半年开始，共骗取潘某214738元，共支付给潘某27980元。 17、2018年8月开始，共骗取王某127013元，共支付给王某19000元。 18、2018年7月开始，共骗取刘某213939元，共支付给刘某26500元。 19、2019年2月开始，共骗取周某46500元，共支付给周某12000元。 20、2018年10月开始，共骗取陈某3172740元，共支付给陈某330000元。 21、2019年至2020年期间，共骗取金某67265元，共支付给金某1000元。 22、2019年1月开始，共骗取陶某150278元，共支付给陶某32500元。 23、2019年7月开始，共骗取龚某57763元，共支付给龚某8000元。 24、2018年8月开始，共骗取王某2324073元，共支付给王某217000元。 25、2018年10月开始，共骗取潘某321608元，共支付给潘某311000元。 26、2019年5月开始，共骗取包某23240元，共支付给包某3200元。 27、2018年9月开始，共骗取黄某15898元，共支付给黄某10000元。 28、2018年6月开始，共骗取赵某8011元，共支付给赵某1000元。 29、2019年10月开始，共骗取卓海洪9763元，共支付给卓海洪1200元。 30、2018年10月开始，共骗取吴某21153元，共支付给吴某12000元。 31、2018年11月开始，共骗取陈某4108727元，共支付给陈某420000元。 32、2018年4月至2020年3月，共向夏某借款94859元，已支付利息12000元。 33、2018年10月至2020年3月，共向薛某借款39876元，已支付利息10000元。 34、2017年11月至2020年3月，共向林某4借款26005元，已支付利息9000元。 2020年3月27日，被告人叶阳阳主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人叶阳阳的供述，供认上述诈骗事实。 2、被害人苏某、钟某、陈某1、林某1、刘某1、缪某、杨某、伍某、梁某、林某2、陈某2、林某3、朱某、李某、潘某1、潘某2、王某1、刘某2、周某、陈某3、金某、陶某、龚某、王某2、潘某3、包某、黄某、赵某、卓某、吴某、陈某4、夏某、薛某、林某4的陈述，证明被骗的经过、金额、已归还的金额。 3、辨认笔录，证明被害人对被告人叶阳阳的身份确认情况。 4、微信聊天记录，证明被告人叶阳阳与部分被害人有关借款聊天的内容。 5、被告人叶阳阳的微信交易记录、支付宝交易记录，证明被告人叶阳阳与部分被害人的款项来往情况。 6、接受证据清单、借款记录、交易记录、支付宝交易明细、账单、欠条，证明被告人叶阳阳向被害人夏某等人借款的情况。 7、归案经过，证明被告人叶阳阳归案的经过情况。 8、人口信息，证明被告人叶阳阳的身份。 以上证据能够互相印证，足以认定本案上述事实。被告人叶阳阳的辩解意见及辩护人徐飞飞的辩护意见，与被害人的陈述及相关书证不符，不予采信。 本院认为，被告人叶阳阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶阳阳能自首，可依法减轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产不受侵犯，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人叶阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人叶阳阳的违法所得人民币1986097元，发还被害人。（清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 孟海峰 人民 陪 审员 郑晓蕾 人民 陪 审员 叶 凯 二〇二〇年十二月七日 （代）书记员 詹黎婷 附：退赔清单（单位：人民币） 苏某21014元、钟某41800元、陈某110046元、林某1392907元、刘某11176元、缪某77553元、杨某22278元、伍某18851元、梁某35718元、林某211000元、陈某297936元、林某383104元、朱某25228元、李某11683元、潘某1105734元、潘某26758元、王某118013元、刘某27439元、周某34500元、陈某3142740元、金某66265元、陶某117778元、龚某49763元、王某2307073元、潘某310608元、包某20040元、黄某5898元、赵某7011元、卓海洪8563元、吴某9153元、陈某488727元、夏某82859元、薛某29876元、林某417005元。