安徽省滁州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖11刑终367号 原公诉机关安徽省来安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）干月华，男，汉族，1987年4月24日出生于安徽省来安县，高中文化，个体，户籍地来安县，住天长市。曾因犯盗窃罪，于2014年11月4日被来安县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月11日被来安县公安局决定取保候审，同年9月27日被来安县人民检察院决定取保候审。2020年1月13日被来安县人民法院决定取保候审，同年11月3日被该院决定逮捕，同年11月9日被该院决定取保候审。 辩护人张强，江苏臻德律师事务所律师。 原审被告人陈春云，男，汉族，1964年3月21日出生于安徽省来安县，初中文化，个体，住来安县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月1日被来安县公安局决定取保候审，同年9月27日被来安县人民检察院决定取保候审。2020年1月13日被来安县人民法院决定取保候审。 原审被告人干银章，男，汉族，1966年2月16日出生于安徽省来安县，初中文化，个体，户籍地来安县，住天长市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月1日被来安县公安局决定取保候审，同年9月27日被来安县人民检察院决定取保候审，2020年1月13日被来安县人民法院决定取保候审。 安徽省来安县人民法院审理来安县人民检察院指控被告人干月华犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈春云、干银章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月16日作出（2020）皖1122刑初14号刑事判决。宣判后，原审被告人干月华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定： 一、非法采矿的事实 2013年开始，被告人干月华在来安县多亩的土地开办“悯农山庄”，干月华在没有采矿许可证的情况下，在该山庄开采矿石以平均30元／吨的价格出售给他人，共计开采并出售矿石9677.12吨，价值290313.60元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 1、2013年，被告人干月华、陈春云合伙在天长市开设“联塘石料加工厂”，收购原石加工后对外销售。干月华因不能经常在该石料厂管理，便安排其父亲被告人干银章在石料厂与陈春云共同管理该石料厂。干月华、干银章、陈春云明知张家维送来的矿石是盗采而来，仍以平均每吨30元的价格予以收购，共计收购张家维矿石37120吨，价值共计1113600元。陈春云、干银章明知干月华矿石系盗采而来，仍以平均每吨30元的价格予以收购,共计收购矿石8000吨，价值共计240000元。 2、2018年7月份左右，被告人干月华在天长市成立“天顺石料加工厂”，明知是他人盗采的矿石仍然予以收购。其中收购任某盗采的矿石共计9771.4吨，价值共计525701.32元;收购朱某2盗采的矿石并支付朱某2269900元;收购祝某盗采的矿石4000吨，价值共计215200元。 另查明，案发后被告人干月华、陈春云、干银章共同退缴违法所得30万元。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某1、干某1、王某2、孙某、汪某1、段某、尤某、吴某、王某3、申某、于某、张某1、朱某1、帅某、肖某、马某1、田某、赵某、谢某、万某、朱某2、任某、王某4、袁某、陈某、张某2、徐某、李某、祝某、吴某、张某3、汪某1、马某2、段某、干某2、成某、张某4、干某1、于某、张某1、周坷的证言、手机照片截图、银行卡交易记录、辨认笔录及照片、辨认现场笔录及照片、储量核查报告、接受证据清单、来安县国土资源和房产管理局文件、来安县发展和改革委员会文件、证明、承诺书、请示材料、报告行政处罚决定书及行政案件卷宗材料、户籍证明、到案经过、刑事判决书、无违法犯罪记录证明、扣押决定书、清单等证据证实，足以认定。 原判根据上述事实和证据，认为被告人干月华违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿并对外出售，价值290313.60元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人干月华、陈春云、干银章明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，三被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人干月华犯罪数额为2124401.32元，被告人陈春云、干银章犯罪数额为1353600元。被告人干月华系自首，依法可从轻处罚。被告人陈春云、干银章属坦白，依法可从轻处罚。三被告人共同退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人干月华有前科，酌情从重处罚。被告人干银章在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。根据被告人陈春云、干银章的犯罪事实、情节，认罪、悔罪态度，对其二人适用缓刑没有再犯罪的危险，依法决定对其二人适用缓刑。案经该院审判委员会讨论决定。对被告人干月华依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定处罚；对被告人陈春云依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚；对被告人干银章依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚，认定：一、被告人干月华犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十五万元。二、被告人陈春云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人干银章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。四、对三被告人退缴的违法所得予以没收，上缴国库。 上诉人干月华及其辩护人提出，原判认定上诉人非法采矿数额与实际不符，且上诉人是在获得当地政府许可开挖鱼塘情况下开采矿石，并非单纯为非法牟利而开采，情节轻微；上诉人并未参与联塘石料加工厂、天顺石料加工厂的经营管理及收购盗采石料；原判量刑过重，请求二审从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：二审法院审理查明的事实、证据与一审法院认定的事实、证据相同。一审判决所据证据，收集合法，且经法定程序查证属实，能够证明案件真实情况。本院对一审法院认定的事实及证据均予以确认。 关于上诉人干月华及其辩护人提出原判认定干月华非法采矿数额与实际不符，非法采矿情节轻微的理由。经查，干月华在没有采矿许可证情况下，明知悯农山庄内开采出的矿石应由当地政府处置，不得外运，但仍将部分矿石以平均30元/吨的价格非法销售给联塘石料加工厂和附近工地，共计9677.12吨，其非法销售数额达到情节严重标准。以上事实有安徽省地质矿产勘查局三一二地质队《建筑石料用玄武岩矿储量核查报告》、来安县国土资源和房产管理局《证明》、国土部门行政处罚决定书及案件调查材料，干月华、干银章、陈春云供述，干月华辨认笔录及相关证人证言等证据证实，足以认定。 关于上诉人干月华及其辩护人提出干月华未参与联塘石料加工厂经营管理及收购盗采石料的理由。经查，2013年，干月华、陈春云共同出资、合伙经营联塘石料加工厂，干月华因不能经常在该厂管理，而安排其父亲干某3与该厂日常管理。该厂收购张家维盗采矿石37120吨、收购干月华盗采矿石8000吨。原判认定的上述事实，不仅有同案犯干银章、陈春云供述，还有证人干某1、干某2、周某、汪某2、段某、尤某、吴某、王某3、申某、于某、张某1、朱某1、帅某等证言证实，足以认定。 关于上诉人干月华及其辩护人提出干月华未参与天顺石料加工厂经营管理及收购盗采石料的理由。经查，2018年7月左右，干月华在天长市开始实际经营天顺石料加工厂，对外收购石头加工成石子销售。该事实有同案犯干银章供述，证人王某1、王某2、孙某、干某1、干某2等证言证实，足以认定。天顺石料加工厂收购任某、朱某2、祝某盗采矿石，有证人王某1、王某2、孙某、干某1、干某2、任某、朱某2、祝某等证言，银行卡交易记录等证据证实，足以认定。 上诉人干月华在原审庭审中对上述事实亦无异议，并自愿认罪认罚。干月华上诉辩称其未参与联塘石料加工厂、天顺石料加工厂经营，但该理由与其以前供述和在案证据均存在矛盾，且未有其他证据印证，而其之前的供述与在案其他证据能够相互印证，形成证据锁链。综上，干月华上诉理由及其辩护人意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为：原判认定上诉人干月华犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人陈春云、干银章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审法院根据干月华等人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等，在法定幅度内判处的刑罚适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  樊朝勇 审判员  李文业 审判员  陈 丽 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理郭治国 书记员张群英 附：《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；