河北省宁晋县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0528刑初246号 公诉机关宁晋县人民检察院。 被告人宁军，男，1996年11月2日出生于河北省宁晋县，汉族，高中文化，农民，户籍地址宁晋县，捕前住宁晋县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年6月29日被宁晋县公安局刑事拘留，同年7月8日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。 指定辩护人王素敏，宁晋县法律援助中心律师。 宁晋县人民检察院以宁检一部刑诉［2020］242号起诉书指控被告人宁军犯非法提供信用卡信息罪和买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月7日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁晋县人民检察院指派检察员王鑫来出庭支持公诉，被告人宁军及指定辩护人王素敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁晋县人民检察院指控，2019年12月至2020年3月,被告人宁军为谋取不法利益，以其本人和父亲宁某、母亲耿某的名义注册了6家公司并办理了相应的工商营业执照，后办理了13个相应的对公账户（含银行卡、Ｕ盾等）、公司印章、手章、手机卡等物品，将上述物品非法出售给他人，共获利14000元。2020年6月29日，被告人宁军主动到公安机关投案，如实供述了本案犯罪事实，并自愿认罪认罚。 指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人宁军供述，证人耿某、宁某、马某、王某证言，辨认笔录，被辨认人照片，被辨认人身份情况说明，扣押决定书，扣押物品、文件清单，扣押的营业执照、办理对公账户申请书、公章、手章、宁军使用的一部白色苹果手机照片，宁军与他人的ＱＱ聊天记录，调取证据通知书，调取证据清单，宁军农业银行银行卡交易明细，微信转账记录，二维码收款记录，公安部下发的涉嫌电信诈骗对公账户核查线索，会计公司服务协议书，外地涉电信诈骗案件受案、立案材料，企业注册信息，企业对公账户开户资料，受案登记表，发、破案经过，到案经过，认罪认罚从宽制度告知书，认罪认罚具结书，户籍证明信等证据。 公诉机关认为，被告人宁军买卖对公账户，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定；被告人宁军还买卖工商营业执照，其行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以非法提供信用卡信息罪和买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人宁军一人犯数罪，应数罪并罚。被告人宁军具有自首情节，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。建议对被告人宁军以非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；以买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。数罪并罚，执行有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。提请本院依法判处。 被告人宁军对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审过程中也无异议。 指定辩护人王素敏对公诉机关指控的事实及认定被告人宁军构成买卖国家机关证件罪没有异议。主要辩护意见是，本案被告人宁军出售的对公账户绑定的银行卡离开对公账户是不能单独正常使用的，且绑定的银行卡均为储蓄卡，没有透支功能，没有明显非法提供他人信用卡信息罪的犯罪特征，认为被告人宁军不构成非法提供信用卡信息罪。被告人宁军主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，积极缴纳罚金，悔罪态度诚恳，系初犯，提供的均是自己和父母的信息，社会危害性、主观恶性小，对其可以从轻处罚。 经审理查明，2019年12月至2020年3月,被告人宁军为谋取不法利益，以本人名义注册了宁晋县东田商贸有限公司和邢台市方东商贸有限公司，以母亲耿某名义注册了邢台市世朗劳保用品有限公司和宁晋县晟源劳保用品有限公司，以父亲宁某名义注册了宁晋县沐启劳保用品有限公司和邢台市乾迎劳保用品有限公司，并办理了相应的工商营业执照，公司印章、手章等，后将自己的两个公司办理了共5个相应的对公账户，将父母的4个公司共办理了8个相应的对公账户（包括各个对公账户对应的银行卡、Ｕ盾、手机卡等），被告人将上述6家公司的营业执照、公司印章、手章、对公账户的银行卡、Ｕ盾、手机卡等物品非法出售给他人，还提供了本人和父母的身份证照片，共获利14000元。2020年6月29日，被告人宁军主动到公安机关投案，如实供述了本案犯罪事实，并自愿认罪认罚。 另查明，被告人宁军出售的耿某名下邢台市世朗劳保用品有限公司的农业银行对公账户涉嫌电信诈骗对公账户线索。且该对公账户于2020年5月19日先后两次收到电信诈骗报案人被骗钱款。自2020年5月11日至17日，该对公账户还频繁向被告人宁军出售的耿某名下宁晋县晟源劳保用品有限公司工商银行对公账户转入资金共计633万余元。 又查明，在本案审理期间，被告人宁军退缴违法所得14,000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人宁军供述，证人耿某、宁某、马某、王某证言，辨认笔录，被辨认人照片，被辨认人身份情况说明，扣押决定书，扣押物品、文件清单，扣押的营业执照、办理对公账户申请书、公章、手章、宁军使用的一部白色苹果手机照片，宁军与他人的ＱＱ聊天记录，调取证据通知书，调取证据清单，宁军农业银行银行卡交易明细，微信转账记录，二维码收款记录，公安部下发的涉嫌电信诈骗对公账户核查线索，会计公司服务协议书，外地涉电信诈骗案件受案、立案材料，企业注册信息，企业对公账户开户资料，受案登记表，发、破案经过，到案经过，认罪认罚从宽制度告知书，认罪认罚具结书，现金交款单，户籍证明信等证据证实。足以认定。 本院认为，被告人宁军以盈利为目的，非法提供他人信用卡信息资料,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成非法提供信用卡信息罪；被告人宁军还买卖国家机关证件,其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人宁军一人犯数罪，应数罪并罚。对于被告人宁军本案中出售其中5套本人信用卡信息资料的行为，依法不作犯罪处理，但出售公司营业执照的行为属于买卖国家机关证件罪的犯罪行为，应定罪处罚。关于辩护人所提被告人的行为不构成非法提供信用卡信息罪的辩护意见，经查，相关法律解释规定，刑法规定的“信用卡”是指由商业银行或其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。本案被告人宁军向他人提供的其父母的企业对公账户信息资料,包含企业营业执照、印章、手章、单位结算银行卡、U盾、手机卡及个人身份证照片等，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，是较为完整的信用卡信息资料，应认定为信用卡信息，应以非法提供信用卡信息罪追究刑事责任。因此辩护人上述辩护意见,本院不予采纳。案发后，被告人宁军主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，鉴于被告人宁军在审理期间主动退缴了违法所得，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。控辩双方所提相关意见，予以采纳。根据本案犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及被告人的认罪悔罪表现，综合评判对被告人的量刑。对扣押的作案工具依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第三条之规定,判决如下: 一、被告人宁军犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金四万元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2024年6月28日止。） 二、被告人宁军退缴到本院的违法所得14,000元，依法予以没收，上缴国库。 三、扣押在公安机关的作案工具白色苹果手机1部，依法予以没收,上缴国库;扣押在公安机关的营业执照八张、办理对公账户申请书四页、公章三枚及手章两枚,由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  卢立勇 审 判 员  刘双爱 人民陪审员  刘 昊 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  江伟娜