林西县人民法院   刑事判决书   （2019）内0424刑初133号   公诉机关内蒙古自治区林西县人民检察院。   被告人曹金星，男，汉族，1972年7月19日出生，内蒙古林西县人，初中文化，个体。捕前住林西县林西镇。二〇一四年一月十日因犯非法占用农用地罪被林西县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月15日被刑事拘留，同年2月28日被取保候审。2018年2月28日被监视居住。2019年12月16日被逮捕。现羁押于林西县看守所。   辩护人李悦，内蒙古兴林律师事务所律师。   林西县人民检察院以林检公诉刑诉（2018）89号起诉书，指控被告人曹金星犯合同诈骗罪于2019年12月16日向本院提起公诉。本院于当日以简易程序立案，后于2020年1月21日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月8日、2020年12月29日公开开庭审理了本案，期间林西县人民检察院建议延期审理二次。期间，林西县人民检察院于2020年12月17日作出林检一部刑变诉（2020）3号变更起诉决定书，对原起诉书指控合同诈骗罪数额由160000元变更为96000元。林西县人民检察院指派检察员韩广臣、魏巍出庭支持公诉。被告人曹金星及其辩护人李悦到庭参加了诉讼。现已审理终结。   林西县人民检察院指控：   2014年9月5日，被告人曹金星已不具备正常的偿还借款能力，为了骗取借款，以一辆不具备所有权的装载机为抵押（实际与受害人签订买卖合同），骗取受害人赵某借款160000元。该抵押装载机由赤峰万恒工程机械物资有限责任公司（供应商）供货，汇银融资租赁有限公司（出租人）融资租赁给曹金星（承租人），三方当事人签订融资租赁合同。合同签订后，承租人曹金星不按规定履行融资租赁合同，拖欠租金139944.60元，（总计应付租金407740.25元，曹金星自己通过银行还款118413.62元，偿还万恒公司149382.00元），同时未支付最后名义货价100元，未取得该装载机的发票和合格证，根据《融资租赁合同》约定，承租人曹金星不能取得该装载机的所有权，曹金星隐瞒上述事实，谎称发票和合格证丢失，骗取受害人赵某信任，向其借款160000元。由于曹金星对装载机不具备所有权，2015年3月16日装载机被汇银融资租赁有限公司、万恒公司授权的福田雷沃国际重工股份有限公司拖走，致使赵某受到经济损失160000元。   在侦查机关立案前，曹金星偿还赵某人民币64000元，综上，被告人曹金星合同诈骗的犯罪数额为人民币96000元。   公诉机关为证实上述事实，当庭出示了书证，宣读了被害人赵某的陈述、证人薛某、苏某等人的证言、被告人曹金星的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人曹金星以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，对被告人曹金星提起公诉，请依法判处。   被告人曹金星对起诉书的指控未提出辩解。   辩护人李悦提出的辩护意见是：被告人曹金星认罪认罚，且所借款项用于其生产经营，没有任意挥霍，请求对曹金星从轻处罚。   经审理查明：   2014年9月5日，被告人曹金星已不具备正常的偿还借款能力，为了骗取借款，以一辆不具备所有权的装载机为抵押（与被害人赵某签订买卖合同），骗取被害人赵某借款16万元。该抵押装载机由赤峰万恒工程机械物资有限责任公司（供应商）供货，汇银融资租赁有限公司（出租人）融资租赁给被告人曹金星（承租人），装载发动机号为1211A006881，三方当事人签订融资租赁合同。合同签订后，被告人曹金星不按规定履行融资租赁合同，未取得该装载机的发票和合格证，根据《融资租赁合同》约定，被告人曹金星不能取得该装载机的所有权，曹金星隐瞒上述事实，谎称发票和合格证丢失，骗取被害人赵某信任，向其借款人民币160000元。由于曹金星对装载机不具备所有权，2015年3月16日装载机被汇银融资租赁有限公司、万恒公司授权的福田雷沃国际重工股份有限公司拖走，后曹金星偿还被害人赵某人民币64000元，给赵某造成经济损失人民币96000元。案发后，被告人曹金星亲属退还了赵某全部经济损失，并取得了赵某的谅解。   另查明，被告人曹金星于2014年1月10日被本院以非法占用农用地罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元，2014年9月5日，被告人曹金星在缓刑考验期内实施了合同诈骗犯罪。   上述事实，有公诉机关当庭举证、并经被告人及其辩护人当庭质证、法庭认证的下列证据予以证明。   （一）被害人赵某的陈述证实，2014年夏天，他注册成立了林西县恒亿投资管理公司，开业时间不长，曹金星来公司找他说要借点钱，他当时和曹金星不熟没有借给他。后来薛某又领着曹金星到他公司借钱，并说曹金星有装载机抵押。这样他答应借给曹金星一些钱。2014年9月5日，曹金星把装载机开到他公司，他看了车况以后同意借款160000元。他当时和曹金星签订了车辆买卖合同，给了曹金星160000元现金，曹金星给他写了收据，曹金星把装载机留下后拿钱走了。2015年3月16日早晨5点多，他发现装载机不见了就报案了。经林西县刑警大队调查，车是被厂家福田雷沃国际重工股份有限公司收回，他才知道曹金星抵押到他这的装载机是贷款车，他当时想报案，曹金星说尽快还他的钱，后来没有还，他就报案了。曹金星和他签订合同的时候说装载机是曹金星购买的，没有任何经济纠纷，他当时向曹金星要发票和合格证，曹金星说丢失了，后来曹金星还了他64000元。   （二）证人证言   1、证人薛某的证言证实，2014年中秋节前，曹金星用装载机抵押向赵某借款160000元，当时曹金星建大棚，他的钩机和装载机给曹金星干活，曹金星找他帮助引荐借款，他给曹金星引荐了赵某，曹金星用装载机抵押借款160000元，曹金星和赵某签订的是买卖合同，但真实意思是抵押。签合同时曹金星说装载机贷款已经还完了，装载机是曹金星自己的，但是装载机的发票和合格证丢了。曹金星没有和他说过装载机欠钱的事情。   2、证人芬某的证言证实，曹金星的装载机是在东门外一家卖装载机的那里购买的，是赤峰市万恒工程机械物资有限责任公司的代理商，装载机是赊购的，曹金星交了首付，以融资租赁的方式购买的，她就是在融资租赁合同上签字，其余的事情都是曹金星办理的，后来抵押借款的事她不清楚。曹金星说过装载机的贷款没有还清。   3、证人徐某的证言证实，2011年至2015年，她在赤峰万恒公司在林西设的经销和维修点经销装载机，还做维修服务，万恒公司是山东雷沃公司在赤峰地区的代理商，2015年以后她们就脱离万恒公司了，专门做雷沃装载机维修服务。2011年，她们林西服务部刚成立的时候，曹金星以融资租赁的方式购买了一台装载机，首付多少钱忘记了，做完后的手续合同都交到上层去了，后期还款是公司催要。曹金星的装载机款没有还清，上层公司来林西好多次找曹金星催款。   （三）书证   1、林西县公安局受案登记表、立案决定书及到案经过证实，曹金星涉嫌合同诈骗罪一案，由赵某于2016年8月18日14时59分向林西县公安局经济侦查警察大队报案，林西县公安局于当日受案，并于2016年8月26日立案侦查。2017年2月15日在赵某的扭送下，将曹金星依法传唤至林西县公安局经侦大队。   2、林西县公安局接受证据材料清单--赵某提供的车辆买卖协议、收据及福田雷沃国际重工股份有限公司的通知函证实，赵某与曹金星签订车辆买卖协议的经过，经曹金星当庭辨认，该合同确为其与赵某签订，合同真实目的系抵押。以及福田雷沃国际重工股份有限公司向曹金星催要购车款的通知。   3、林西县公安局调取证据通知书--赤峰市万恒工程机械物资有限责任公司与曹金星之间的融资租赁合同，及曹金星出具的借据203896元证实，曹金星融资购买装载机并非全款购买。   4、林西县公安局调取证据通知书--曹金星在赤峰市万恒工程机械物资有限责任公司融资租赁购买的装载机的还款明细证实，曹金星购买装载机还款及拖欠购车款的情况。   5、林西县公安局调取证据通知书--福田雷沃公司调取的产品协议书、租赁物所有权合同权利转让证明、租赁债权暨租赁物转让通知函、授权委托书、回购发票证实，万恒工程机械物资有限责任公司将债权转让给福田雷沃国际重工股份有限公司的经过。   6、赤峰市万恒工程机械物资有限责任公司证明证实，至2016年8月24日，曹金星在约定期限内未还清融资款，装载机不归曹金星所有。   7、赵某书写的借据及谅解书证实，案发后曹金星亲属退还了赵某全部经济损失，赵某对曹金星表示谅解。   8、林西县人民法院（2014）林刑初字第4号刑事判决书证实，2014年1月10日，曹金星因犯非法占用农用地罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。   9、罚金缴纳收据证实，曹金星已经缴纳罚金人民币二万元。   （四）被告人曹金星的供述证实，他与赵某之间是抵押关系，但是做的是买卖合同并写了160000的收据，他抵押给赵某的装载机是福田雷沃，车架号是xxx，这是一辆贷款车，是2011年5月6日以融资租赁的方式从赤峰市万恒机械物资有限责任公司购买的，他首付5万元，在他未付清融资租赁公司款时，车的所有权是属于融资租赁公司的，他没有取得车的发票，也没有取得车的所有权。他把装载机抵押给赵某的时候没有说这个情况，在公安机关找他之前，他还了赵某欠款64000元。   本院认为，被告人曹金星以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人曹金星在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，进行数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。辩护人提出的被告人曹金星认罪认罚，且赔偿了被害人经济损失，相应减轻了社会危害性，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   被告人曹金星犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。撤销林西县人民法院（2014）林刑初字第4号刑事判决书主文中被告人曹金星犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分，执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日至2021年10月1日止。剩余罚金人民币四万元限判决生效后十日内缴纳）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 王雪飞   审判员 柴玉翠   人民陪审员 刘素娟     二○二○年十二月三十日   书记员 孙伟光