江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1282刑初566号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人张金龙，男，1994年8月24日出生，无业，住黑龙江省肇东市四站镇东兴村。因本案于2020年7月19日被取保候审，同年9月28日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人吴敏，江苏倪文渊律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人李威伟，男，1992年9月5日出生，无业，住郴州市苏仙区湖南人家小区。因本案于2020年8月11日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人陈书照，江苏辰品律师事务所律师。被告人曹宇，男，1993年10月2日出生，住山西省介休市御龙湾**楼。因殴打他人，于2017年1月20日被孝义市公安局决定行政拘留七日并处罚款五百元。因本案于2020年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人陈钧，江苏苏泰律师事务所律师。被告人曹杰，男，1995年6月26日出生，，住山西省介休市裕华路**因案于2020年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，同年12月30日被取保候审。辩护人倪玲燕，江苏天地杰律师事务所律师。靖江市人民检察院以靖检刑诉〔2020〕419号起诉书指控被告人张金龙、李威伟、曹宇、曹杰犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年12月30日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察官宋志强出庭支持公诉，被告人张金龙及其辩护人吴敏，被告人李威伟及其辩护人陈书照，被告人曹宇及其辩护人陈钧，被告人曹杰及其辩护人倪玲燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年4月下旬，被告人李威伟、曹宇在明知所使用的“FX-DAYSERVER”外汇交易平台中的数据可以人为修改的情况下，为获取非法利益，由被告人曹宇联系被告人曹杰、张金龙寻找投资人至该平台投资，并许诺根据投资人的亏损额给予高额回报。当月，被告人张金龙通过其所工作的外汇、期货公司提供的微信名单添加顾翔为微信好友，并冒充“大老板”，通过感情联络，诱使顾翔于同年5月将人民币8万元交付给其，用至该平台进行外汇投资。被告人张金龙将该款中的人民币3万元占为己有，将余款人民币5万元交至被告人李威伟处，并通过被告人曹宇、李威伟将顾翔在平台内投资的金额调整为人民币10万元，制造顾翔投资款已全部进入平台的假象。同月25日，顾翔提出欲退出人民币5万元，被告人张金龙经与被告人曹杰、曹宇计议，指导顾翔在次日20:40时许在该平台购买相关产品，并通知被告人李威伟修改数据，使得顾翔在同日21:30时许在账户内的资金跌至人民币7000余元。后因顾翔察觉，为避免事情败露，四被告人于同月27日退给顾翔人民币2万元。被告人李威伟、曹杰、张金龙归案后如实供述自己的罪行。被告人曹宇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。案发后，四被告人共同退还被害人顾翔人民币6万元，并取得被害人的谅解。公安机关依法扣押被告人张金龙、李威伟、曹宇、曹杰手机各1部，均暂存该局。本案审理期间，本院委托介休市社区矫正中心对被告人曹杰的社会表现、社区监管条件等进行了调查，介休市社区矫正中心调查后认为，被告人曹杰适用社区矫正，不存在社会危险性以及对所居住社区没有不利影响，同意适用社区矫正。上述事实，被告人张金龙、李威伟、曹宇、曹杰及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且各被告人均签字具结，并有经查证属实的接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，证人田某、温某甲的证言，被害人顾翔的陈述，辨认笔录，侦查实验笔录，提取笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，支付宝交易记录截图，微信聊天记录截图，收条，谅解书，孝义市公安局行政处罚决定书，介休市社区矫正中心出具的调查评估意见以及被告人张金龙、李威伟、曹宇、曹杰的基本身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张金龙、李威伟、曹宇、曹杰结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人张金龙系数额巨大，被告人李威伟、曹宇、曹杰系数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。被告人曹宇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张金龙、李威伟、曹杰归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人张金龙、李威伟、曹宇、曹杰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人曹宇曾因违法被行政处罚，故对其酌情从重处罚。鉴于四被告人已退赔被害人损失，取得了被害人的谅解，故对各被告人均酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张金龙、李威伟、曹宇、曹杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从重、从轻处罚以及从宽处理的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。根据被告人曹杰的犯罪情节、悔罪表现，结合介休市社区矫正中心出具的调查评估意见，同时考虑对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故给予其一定的考验期限。各辩护人提出的与上述相关的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李威伟的辩护人提出的建议对李威伟宣告缓刑的辩护意见，本院认为，根据李威伟的犯罪情节，不宜对其宣告缓刑，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2023年9月27日止。取保候审保证金五千元折抵罚金，剩余罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人李威伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2021年9月10日止。罚金已预缴。）三、被告人曹宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年8月17日止。罚金已预缴。）四、被告人曹杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、公安机关依法从被告人张金龙、李威伟、曹宇、曹杰处扣押的手机各一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈 洁人民陪审员 罗 宁人民陪审员 朱勇祥二〇二〇年十二月三十日法官 助理 吴雷超书 记 员 顾蕴青附录法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十处以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。