贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0381刑初182号公诉机关赤水市人民检察院被告人田某甲，男，1985年9月16日出生于山东省新泰市，汉族，中专文化，无业，群众。户籍所在地山东省新泰市，现住山东省新泰市。无前科。2020年5月20日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。现押赤水市看守所。辩护人赵峰，山东慧当律师事务所律师。被告人安某，女，1983年9月23日出生于山东省新泰市，汉族，初中文化，无业，群众。户籍所在地山东省新泰市，现住山东省新泰市。无前科。2020年5月20日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年6月25日被逮捕。现押遵义市第一看守所。辩护人周国灿，贵州帝尊律师事务所律师。辩护人姜兴海，贵州帝尊律师事务所实习律师。被告人董某，女，1983年11月29日出生于山东省新泰市，汉族，初中文化，无业，群众。户籍所在地山东省新泰市，现住山东省新泰市。无前科。2020年5月20日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年6月25日被逮捕。现押遵义市第一看守所。辩护人陈小波，贵州庭意律师事务所律师。辩护人陈维，贵州庭意律师事务所实习律师。被告人田某乙，男，1991年1月8日出生于山东省新泰市，汉族，中专文化，法庭驾驶员，群众。户籍所在地山东省新泰市，现住山东省新泰市。无前科。2020年5月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。现押赤水市看守所。辩护人杨朝珂，山东慧当律师事务所律师。被告人娄某某，女，1983年4月10日出生于山东省新泰市，汉族，小学文化，无业，群众。户籍所在地山东省新泰市，现住山东省新泰市。无前科。2020年5月20日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局决定取保候审。赤水市人民检察院以赤检刑诉（2020）164号起诉书指控被告人田某甲、安某、董某、娄某某犯诈骗罪，被告人田某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤水市人民检察院指派检察员王大利出庭支持公诉，被告人田某甲、安某、董某、田某乙、娄某某及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年11月至2019年11月期间，被告人田某甲雇请安某、董某假冒北京健康管理中心的工作人员，给老年被害人打电话，以销售保健品、发放惠民补贴卡并交纳个得所税、建档费等方式实施诈骗，被害人同意购买后，被告人田某甲将保健品等通过顺丰快递公司寄给被害人，由快递公司代收货款。被告人娄某某明知丈夫田某甲实施诈骗犯罪，为其提供银行卡转账，被告人田某乙明知是犯罪所得而提供银行卡给田某甲使用。被告人田某甲等人诈骗谭某（赤水籍）等360余名被害人财物1323530.7元，通过快递公司将代收货款转入被告人田某甲绑定的银行账户中，其中转入被告人田某乙银行账户1032468.74元，转入被告人娄某某银行账户291061.96元。被告人田某甲获利800000.00余元、被告人安某获利150000.00余元、被告人董某获利30000.00余元、被告人田某乙获利20000.00余元。2020年5月19日，被告人田某甲、安某、董某、田某乙、娄某某被赤水市公安局抓获，归案后均如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关从被告人田某甲处扣押华硕笔记本电脑1台、机动车登记证书1本、婉慈救心菜复合茶粉1盒、打印机1台、快递包装盒17个、客户信息打印件11张、考勤表1本、收款收据1本、顺丰速运胶袋1扎、ＶＩＰ卡119张、工商收据1本、支付宝官方收钱码1套、快递单1张、电话机1台、手机2部、路由器1台、ＭＯＤＥＬ1台、光盘刻录器1台、银行卡2张、汽车1辆（鲁Ｊ×××**，车辆权属为田某甲）；从被告人娄某某处扣押银行卡2张、手机1部、赃款人民币392780.00；从被告人安某处扣押了手机1部。2020年8月20日公安机关将赃款人民币7220元，返还被害人谭某。另查明：1、2020年12月16日，被告人董某主动退赃款人民币3万元，缴纳罚金1万元；被告人安某主动退赃款人民币5.6万元；被告人田某乙主动退赃款人民币2万元；被告人娄某某主动缴纳罚金人民币0.5万元。2、2020年11月10日至11月19日期间和2020年12月17日，被告人田某甲、安某、田某乙、娄某某、董某与公诉机关签署了认罪认罚具结书。上列事实，被告人田某甲、安某、董某、田某乙、娄某某及辩护人在开庭审理过程中不持异议，被告人田某甲、安某、董某、田某乙、娄某某亦表示认罪。且有被告人的供述与辩解，被害人的报案陈述，证人证言，鉴定意见书，现场勘验笔录，辨认笔录，赤水市公安局扣押的物证，银行流水交易，顺丰快递信息表，抓获经过，退赃和缴纳罚金的收据等主要证据材料在案佐证，足以认定。本院认为：被告人田某甲伙同被告人安某、董某以非法占有为目的，利用电信诈骗方式，虚构事实，隐瞒真相，骗取360余人人民币共计1323530.70元，数额特别巨大，且属共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪，依法均应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人娄某某明知被告人田某甲实施电信网络诈骗犯罪活动，仍提供银行卡给被告人田某甲使用，其中赃款转入被告人娄某某银行账户291061.96元，数额巨大，且属共同犯罪，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人田某乙明知是犯罪所得而仍提供自己的银行卡给被告人田某甲使用，其中赃款转入被告人田某乙银行账户1032468.74元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在诈骗共同犯罪中，被告人田某甲是主犯，依法应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人安某、董某、娄某某是从犯，依法应从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人田某甲、安某、董某、娄某某、田某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。结合被告人安某、董某、娄某某的犯罪情节及危害后果，依法对被告人安某、董某减轻处罚，对被告人娄某某从轻处罚。鉴于被告人娄某某在本案中起辅助作用，作用较小，可对其适用缓刑。公安机关从被告人田某甲处扣押的华硕笔记本电脑1台、机动车登记证书1本、婉慈救心菜复合茶粉1盒、打印机1台、快递包装盒17个、客户信息打印件11张、考勤表1本、收款收据1本、顺丰速运胶袋1扎、ＶＩＰ卡119张、工商收据1本、支付宝官方收钱码1套、快递单1张、电话机1台、手机2部、路由器1台、ＭＯＤＥＬ1台、光盘刻录器1台、银行卡2张、汽车1辆（鲁Ｊ×××**，车辆权属为田某甲）；从被告人娄某某处扣押银行卡2张、手机1部、赃款人民币392780.00元；从被告人安某处扣押了手机1部。系赃款赃物和作案工具，均予没收或返还被害人。公诉机关指控被告人田某甲、安某、董某、娄某某犯诈骗罪,被告人田某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经庭审质证，指控罪名成立，本院予以确认；其当庭提出的新量刑建议，即“判处被告人田某甲有期徒刑十年至十三年，并处罚金；判处被告人安某有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人董某有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人田某乙有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；判处被告人娄某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金”适当，本院予以采信。关于被告人田某甲的辩护人提出被告人田某甲有坦白情节，且认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见；被告人安某的辩护人提出被告人安某在共同犯罪中是从犯，且认罪认罚，已退清部分赃款，建议减轻处罚的辩护意见；被告人董某的辩护人提出被告人董某在共同犯罪中是从犯，且认罪认罚，已退清全部赃款和积极缴纳罚金，建议减轻处罚的辩护意见；被告人田某乙的辩护人提出被告人田某乙认罪认罚，且积极退赃，建议从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信。关于被告人董某的辩护人提出被告人董某的犯罪金额应按其具体实施的犯罪金额来认定，即被告人董某应按12万元来认定，属法律认识错误，本院不予采信。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条，第二十六条、第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条，第七十三条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人田某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人安某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。四、被告人田某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人娄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。六、公安机关从被告人田某甲处扣押的华硕笔记本电脑1台、机动车登记证书1本、婉慈救心菜复合茶粉1盒、打印机1台、快递包装盒17个、客户信息打印件11张、考勤表1本、收款收据1本、顺丰速运胶袋1扎、ＶＩＰ卡119张、工商收据1本、支付宝官方收钱码1套、快递单1张、电话机1台、手机2部、路由器1台、ＭＯＤＥＬ1台、光盘刻录器1台、银行卡2张、汽车1辆（鲁Ｊ×××**，车辆权属为田某甲）；从被告人娄某某处扣押银行卡2张、手机1部；从被告人安某处扣押了手机1部，均予没收。七、从被告人娄某某处扣押的赃款人民币392，780.00元，返还被害人（详见清单）。八、被告人安某退赃款人民币5.6万元、被告人董某退赃款人民币3万元、被告人田某乙退赃款人民币2万元，共计10.6万元返还被害人（详见清单）。九、责令被告人田某甲退赃款人民币730，750.70元、被告人安某退赃款人民币9.4万元返还被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张继梅人民陪审员  邓生明人民陪审员  文 俊二〇二〇年十二月十七日书 记 员  梁万春