广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0703刑初397号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。 被告人陆俊先，男，1995年1月2日出生于广西钦州市，汉族，初中文化，无业，户籍地广西钦州市钦**，住钦州市钦**。因涉嫌诈骗罪，2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人潘登，广西立辉律师事务所律师。 被告人陈定强，男，1993年7月16日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，户籍地海南省儋州市，现住广西钦州市钦**。因涉嫌诈骗罪，2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人杨南光、陈海滨，广西桂信律师事务所律师。 被告人羊壮高，男，1992年11月1日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，现住广西钦州市钦**。因涉嫌诈骗罪，2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人叶荣妃，广西海岸律师事务所律师。 被告人吴金泽，男，1996年10月1日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，现住广西钦州市钦**。因涉嫌诈骗罪，2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉（2020）364号起诉书指控被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员张德春出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院指控，2020年3月份，被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽商量后决定到广西钦州市钦北区陆俊先家中实施电信诈骗。陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人购买了电脑、拨号器等设备到陆俊先家，然后以1元1个的价格向“大陆哥”（未查明身份）购买信用卡个人信息，以200至300元1个的价格向“大陆哥”购买一些他人的实名电话卡。陆俊先单独作案，吴金泽单独作案，陈定强、羊壮高合伙作案。陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人通过拨号器拨打电话给被害人或者通过“大陆哥”群发信息给被害人，谎称自已是银行客服，骗被害人称其信用卡有征信逾期等问题，需要被害人提供信用卡卡号、验证码等一系列的信息。被害人误认为对方是银行客服，便提供信用卡卡号、验证码等信息给对方或者转账到对方提供的银行账户。陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人再将被害人提供的卡号、验证码发给“大陆哥”。“大陆哥”对被害人的信用卡进行盗刷，拿走自己的分成赃款后将其余赃款转入陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人提供的银行账户。潘某2提供陆啸龙、颜煌生、杨权和等人的银行卡账号给陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人收取赃款，并帮陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人从银行取出赃款。诈骗过程具体如下： 2020年3月20日11时许，陈定强、羊壮高（手机号185××××4357）拨打刘某电话（手机号17739060798）自称是平安银行的客服。陈定强、羊壮高冒充客服骗取刘某平安银行和浦发银行信用卡的验证码。刘某浦发银行信用卡被刷走10000元。 2020年3月20日14时许，叶某收到短信，称其信用卡逾期，需联系客服（手机号185××××4357）。叶某电话（手机号153××××6968）联系陈定强、羊壮高（手机号185××××4357）。陈定强、羊壮高冒充客服骗取叶某平安银行信用卡的验证码。叶某的平安银行信用卡被刷走20000元。 2020年3月20日16时许，李某1收到短信，称其信用卡逾期，需联系客服185××××4357。李某1电话（手机号133××××0822）联系陈定强、羊壮高（手机号185××××4357）。陈定强、羊壮高骗取李某1平安银行和光大银行卡信用卡的验证码。李某1平安银行信用卡被刷走20000元，光大银行信用卡被刷走15000元。 2020年4月13日16时许，张某收到短信，称其信用卡未结算，需联系客服185××××9245。2020年4月14日11时许，吴金泽（手机号185××××9245）电话联系张某（手机号139××××7400）,骗张某转账28900元。 2020年4月13日17时许，赵某收到短信，称其信用卡未结算，需联系客服17377193291。2020年4月14日12时许，赵某电话（手机号151××××8783）联系陆俊先（手机号17377193291）。陆俊先骗赵某转账47000元。 2020年4月14日15时许，李某2收到短信，称其信用卡未结算，需联系客服185××××9245。2020年4月15日，李某2电话（手机号138××××8030 ）联系吴金泽（手机号185××××9245）。吴金泽骗李某2将89500元转账到吴金泽提供的杨权和等人的银行账号。 对指控的事实，公诉机关当庭提供了受理案件登记表、立案决定书、微信支付交易明细证明等书证，潘某2等证人证言，刘某等被害人陈述；被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录等证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任,提请本院依法惩处。 被告人陆俊先对指控的事实无异议并认罪。辩护人提出案发后被告人陆俊先通过家属已全部赔偿受害人经济损失并获得谅解，且被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。 被告人陈定强对指控的部分犯罪数额有异议并认罪，提出其实际骗取得到被害人李某1的是10000元，不是35000元，对其他事实没有异议。辩护人提出指控被告人犯罪的数额应以银行转账流水为依据，不能仅以被害人的陈述为据；被告人陈定强归案后直至法庭审理中均认罪，因此，建议对被告人陈定强从轻处罚。 被告人羊壮高对指控的部分犯罪数额有异议并认罪，提出其与陈定强实际骗取到被害人李某1的是10000元，不是35000元，对其他事实没有异议。辩护人提出被告人同意签署认罪认罚具结书并认罪，关于被告人的犯罪数额，建议结合被害人的陈述以及银行交易记录来认定。被告人羊壮高坦白认罪、悔罪态度较好，且系初犯、偶犯，建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。 被告人吴金泽对指控的事实无异议并签署认罪认罚具结书认罪认罚。 经审理查明，被告人陆俊先在海南务工时与被告人陈定强、羊壮高、吴金泽相识。2020年3月份，受新冠疫情影响，被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽因无工作可做，在一次聊天中，有人提到可利用信用卡逾期通过拨打用户电话骗取钱财。于是各被告人先后分别购买了电脑、拨号器等设备 ，然后到陆俊先位于广西钦州市钦北区家里，通过发送短信、拨打电话等方式实施电信诈骗。四被告人以1元1个的价格向“大陆哥”（未查明身份）购买信用卡用户个人信息，以及以200至300元1个的价格向“大陆哥”购买一些他人的实名电话卡。其中，陆俊先、吴金泽分别为单独作案，陈定强、羊壮高两人合伙作案。陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人分别通过拨号器拨打电话给被害人或者通过“大陆哥”群发信息给被害人，谎称自已是银行客服，骗被害人称其信用卡有征信逾期等问题，需被害人提供信用卡号、验证码等一系列的信息。被害人误认为对方是银行客服，便提供信用卡号、验证码等信息给对方或者转账到对方提供的银行账户。陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人再将被害人提供的卡号、验证码发给“大陆哥”。由“大陆哥”对被害人的信用卡进行盗刷，拿走自己分成的赃款后将其余赃款分别转入陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人提供的银行账户。潘某2先后提供陆啸龙、颜煌生、杨权和等人的银行卡账号给陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人收取赃款，并帮陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽等人从银行取出赃款。具体如下： 2020年3月20日11时许，陈定强、羊壮高用其手机号码185××××4357拨打受害人刘某手机号17739060798，自称是平安银行的客服。陈定强、羊壮高骗取了刘某平安银行和浦发银行信用卡的验证码后，刘某浦发银行信用卡被刷走10000元。 2020年3月20日14时许，受害人叶某收到短信，称其信用卡逾期，需联系客服，号码为185××××4357。叶某用其手机号码153××××6968拨打了陈定强、羊壮高手机号185××××4357，陈定强、羊壮高冒充客服骗取了叶某平安银行信用卡的验证码。之后叶某的平安银行信用卡被刷走20000元。 2020年3月20日16时许，受害人李某1收到短信，称其信用卡逾期，需联系客服185××××4357。李某1用其手机号码133××××0822拨打了陈定强、羊壮高手机号185××××4357。陈定强、羊壮高骗取了李某1平安银行和光大银行卡信用卡的验证码。之后，李某1平安银行信用卡被刷走20000元， 光大银行信用卡被刷走15000元。 2020年4月13日16时许，张某手机号码139××××7400收到短信，称其信用卡未结算，需联系客服185××××9245。2020年4月14日11时许，吴金泽用其手机号185××××9245拨打张某手机号139××××7400,骗张某转账28900元。 2020年4月13日17时许，赵某收到短信，称其信用卡未结算，需联系客服17377193291。2020年4月14日12时许，赵某用其手机号码151××××8783拨打陆俊先手机号17377193291。陆俊先骗赵某转账47000元。 2020年4月14日15时许，李某2收到短信，称其信用卡未结算，需联系客服185××××9245。2020年4月15日，李某2用其手机号码138××××8030拨打吴金泽手机号185××××9245。吴金泽骗李某2将89500元转账到吴金泽提供的杨和权等人的银行账号。 另查明，2020年4月20日中午，被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽在钦州市钦北区被抓获归案。到案后被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽均如实供述了其通过拨打被害人电话或发送虚假信息为由骗取他人钱财的事实。当场扣押笔记本电脑2台、手机6部、新电话卡10张、现金11438元、日产轿车一辆（车牌桂Ｎ×××××）、以及手表、背包、银行卡等物品。 还查明，案件在审理过程中，被告人陆俊先通过家属将47000元退赔受害人赵某后获得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、物证、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2、抓获经过，证实被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽于2020年4月20日中午在钦 州市钦北区海伦堡东方小区11栋2单元502室被抓获归案的事实。 3、户籍证明，证实被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽的出生情况，在案发时已成年，对本案应负完全刑事责任的事实。 4、谅解书，证实被告人陆俊先通过家属于2020年10月23日退赔受害人赵某经济损失47700元后获得谅解的事实。 5、微信交易明细，证实潘某1通过其本人的微信转账47000给其儿子陆俊先的事实。 6、电话通话清单、归属地、基站名称，证实被告人陈定强、羊壮高、吴金泽、陆俊先分别使用的诈骗电话号码185××××4357、185××××9245、17377193291在钦州市康桥基站（汽车北站基站）自2020年3月20日至2020年4月15日，先后拨打被害人刘某（电话17739060798）、李某1（电话133××××0822）、李某2（电话138××××8030）、张某（电话139××××7400）、赵某（电话151××××8783）、叶某（电话153××××6968）电话的事实。 7、黄文书、杨和权、陆啸龙、颜煌生的银行流水清单，证实2020年4月14日，赵某将20000元转入黄文书账号62×××41；将7000元转入陆啸龙账号62×××83；将20000元转入颜煌生账号62×××41的事实。 2020年4月15日，李某2将20000元转入工商银行杨权和账号62×××95的事实。 8、信用卡交易账单，证实2020年3月20日，刘某浦发银行信用卡（卡号：62×××11）被人被刷走10000元；2020年4月17日，叶某平安银行信用卡被刷走20000元的事实。 二、证人证言 1、证人陆某证言，证实陆某系钦**新棠镇居委会居民，与陆俊先系同胞兄弟，住钦州市钦**。房子是母亲潘某1购买，登记在母亲潘某1名下，因家人常年外出广东务工，留给其和陆俊先一起居住。2020年3月中旬的一天，其见到有海南的朋友过来找哥哥陆俊先玩，平时都听到他们在房子里打电话，后来其才知道陆俊先、陈定强、吴金泽、羊壮高在房间里是利用电话诈骗他人，但其没有参与，他们具体如何通过电话诈骗其不清楚。 2、证人苏某证言，证实潘某1与其系在广东务工同一间工厂的工友。2020年3月份的一天，潘某1讲她没有带银行卡在身上，叫其提供银行卡给潘某1帮收钱，然后再转给她，因两人是很好的同事，其同意了。后来其建设银行的银行卡先后收到了几笔转款共57800元。2020年3月19日，潘某1给了其一个尾号是8375的中国农业银行的账号，其就于当天分四次转了共计40000万过去，第二天，分两次共转了17800元的事实。 3、证人潘某1证言，证实其住钦州市钦北区，房子是其购买，登记在其名下。现在广东务工，与苏某系同一间工厂的工友。2020年3月份左右，其儿子陆俊先问其有没有银行卡在身上，想转钱进去。其问是什么钱，陆俊先讲是朋友的钱，其便同意了。因当时其正在上班，没有随身带有银行卡，便问同事苏某是否带有银行卡身上，苏某讲有，可以帮其收钱，后来，苏某共计收了57800元。2020年3月19日、20日，苏某又将钱转到其尾号是8375的中国农业银行的账号。之后，其又将47700元通过尾微信转给儿子陆俊先，留10000元自己用。 4、证人潘某2证言，证实2020年3月份，陆俊先告知其正在搞电信诈骗，要其帮陆俊先洗钱，并给其10%的好处费。随后其提供了陆啸龙、颜煌生、杨权和的银行卡账号给陆俊先收款，其叫陆啸龙、颜煌生帮忙去银行取钱。其本人亲自得取款2万，其余是陆啸龙、颜煌生取款，共计取款20多万元。 三、被害人陈述 1、被害人刘某的陈述，证实2020年3月20日上午11时许，其被自称平安银行的人打电话骗取了平安银行和浦发银行信用卡（卡号：52×××26和62×××11）的验证码，随后其浦发银行的信用卡被刷走10000元。对方的手机号为185××××4357。 2、被害人叶某的陈述，证实2020年3月20日14时许，其收到短信称其平安银行的信用卡逾期，需联系客服185××××4357。后其拨打185××××4357询问了解有关情况，并按对方要求将平安银行回复的验证码告知对方，之后，其信用卡被扣款20000元，其知道被人骗了的事实。 3、被害人李某1的陈述，证实2020年3月20日16时许，其收到106908952166957951的短信，称其信用卡逾期，需联系客服185××××4357处理。其就联系185××××4357，并按对方的要求提供了其平安银行和光大银行卡（卡号：62×××11和62×××10）的验证码。随后其收到短信平安银行被刷走20000元，光大银行被刷走15000元，其就识得被人骗了的事实。 4、被害人张某的陈述，证实2020年4月13日16时许，其收到短信称其广发银行信用卡欠款未还清已被暂停使用，需要将欠款还清，并要求联系客服185××××9245，其害怕影响到其征信。2020年4月14日11时许，对方用185××××9245电话联系其，随后其根据对方电话和收到的短信提示，将收到的验证码提供给对方，并按要求向对方提供的账号62×××23通过中国建设银行ＡＰＰ转账28900元。事后，其发觉被骗便向公安机关报案的事实。 5、被害人李某2陈述，证实2020年4月14日15时许，其收到短信，称其信用卡账单未结算，已按规定上报征信系统，让其联系客服1852970924处理。2020年4月15日，其 联系对方电话1852970924，其害怕影响到其征信，就根据对方电话和收到的短信提示，将31600元转入对方提供的工商银行何水生账号62×××83；将7900元转入对方提供的农业银行周其秋账号62×××79；将10000元转入对方提供的建设银行杨升和账号62×××31；将20000元转入对方提供的工商银行杨权和账号62×××95；将20000元转入对方提供的农业银行何水生账号62×××67。转完款后，其发觉不对劲，就打电话报警，其共计被骗了89500元的事实。 6、被害人赵某陈述，证实2020年4月13日17时许，其收到短信，称其广发银行的信用卡账单未结算，已暂停使用，并上报征信系统，需联系客服17377193291。2020年4月14日12时许，其联系拨打对方提供的电话17377193291，对方一个男的接电话讲，因已上报征信系统，要解除的话还要将验证码发给对方，并按对方要求需要将20000元转入对方提供的黄文书账号62×××41；将7000元转入对方提供的陆啸龙账号62×××83；将20000元转入对方提供的颜煌生账号62×××41。转完款后，其发觉不对劲，可能被骗了就打电话报警，其共计被骗了47000元的事实。 四、被告人供述 1、被告人陆俊先的供述和辩解，证实其是广西钦州市钦**新棠镇人，住在广西钦州钦**海伦堡东方******，从小随父母在海南省昌江县务工，在海南昌江县初中。其认识的朋友大都是海南昌江县，其在海南昌江的时候认识了赵志鹏、陈定强、吴金泽、羊壮高。三四年前的时候，认识了一个海南儋州的朋友，因为儋州有很多人做诈骗的，所以其慢慢就从他们口中知道一些诈骗的方法。2020年3月，因为新冠病毒疫情的影响，其在家闲着没事干没有钱花，因其知道通过诈骗可以快速得钱，便开始实施诈骗。3月中旬的时候，其、赵志鹏、陈定强、羊壮高四人约好一起搞 诈骗，因大家知道海南查得比较严，就提议来其老家广西钦州做。由于其家人常年在广东务工，其就叫他们一起到其位于钦北区起实施诈骗。他们每个人的诈骗方式不一样，但都是在“大陆哥”那里得来的诈骗方案。首先，他们通过ＱＱ查找了一个信用卡群，加入Ｑ群后便找专门贩卖信用卡资料的俗称“大陆哥”的人（“大陆哥”是贩卖信用卡信息、盗刷信用卡的人的统称），添加群里的“大陆哥”，通过ＱＱ练习“大陆哥”购买信用卡的资料，然后以单价1元的价格买50-150个的信用卡资料，再从“大陆哥”处以200-300元不等的价格购买一些实名的电话卡，买回来之后大家再平分。其次，每个人都会根据平分得到的信用卡资料，通过电话或者短信联系信用卡卡主，谎称自己是信用卡部门的工作人员，并称卡主的信用卡逾期或者信用卡欠年费等借口，卡主出于害怕影响到其征信，会非常配合，然后就骗卡主说他们可以帮解除逾期，叫卡主按照他们的流程进行操作，于是他们就先叫卡主告诉信用卡的卡号，然后立即将卡号转发给“大陆哥”，还叫卡主提供手机验证码等信息，他们再将验证码转发给“大陆哥”，由“大陆哥”对卡主的信用卡进行盗刷。最后，“大陆哥”盗刷得到的钱会通过电话联系他们。“大陆哥”得到钱在扣除其提成后通过转账到银行卡的方式支付给他们。2020年4月13日17时许，其通过发送短信给一个名叫赵某的受害人，称赵某的信用卡账单未结算，需联系客服17377193291。2020年4月14日12时许，赵某用她手机号码151××××8783拨打其手机号17377193291。之后，其通过以上方式骗取了赵某转账47000元。 2、被告人陈定强的供述和辩解，证实其在2019年认识陆俊先。2020年3月初，其同陆俊先等几个朋友一起喝酒时，听到隔壁桌有人说现在疫情的原因，“刷单”很赚钱，其和陆俊先就产生了去做“刷单”的想法。大家商量决定回到钦州这边用陆俊先家里空闲出来的房子“刷单”。事后联系了其朋友羊壮高问他是否要一起到钦州做“刷单”，羊壮高因没有工作就同意跟大家一起过来。陆俊先也叫了另一个绰号叫“弟弟”的海南的朋友一起来到钦州市，当时陆俊先位于海伦堡小区的家里还住有陆俊先的弟弟和一个绰号“赵子”的男子。之后他们各自通过加入一些QQ群，然后在群里找到一些称 为“大陆哥”的上家添加QQ好友，并通过QQ好友学会了如何进行“刷单”实施诈骗，按“大陆哥”要求将受害人提供的银行卡动态验证码等信息转给“大陆哥”，由“大陆哥”收到验证码后将钱取走，“大陆哥”成功骗到对方钱后，就在QQ上告知他们，并在扣除其手续费后，再将其余的钱转给他们。 3、被告人羊壮高供述和辩解，证实其在2020年3月份通过陈定强介绍认识了陆俊先，之后大家就商量找个地方实施诈骗。因为海南对诈骗抓得很严，陆俊先提议说去他老家广西钦州做，其跟陈定强觉得可以，就答应了。然后大家就随陆俊先来到了位于广西钦州市钦北区。陈定强和陆俊先负责去购买手机卡。2020年3月20日的时候，其同陈定强用1855223457的电话号码通过拨号器拨打了从“大陆哥”处购买的信用卡卡主刘某的电话，自称是平安银行的客服，其平安银行名下的信用卡现已逾期，要查一下征信，让卡主提供信用卡的卡号还有验证码，卡主一共提供了两个信用卡卡号，一个是平安银行：52×××26，一个是浦发银行：62×××11，其拿到信用卡卡号和验证码后就马上发给“大陆哥”让他盗刷钱，平安银行的信用卡盗刷了5000元，浦发银行的信用卡盗刷了5000元，共盗刷了10000元。也是在3月20日的时候，有个电话（电话号码记不清楚了）打到1855223457的电话上，其通过拨号器在电脑上看到卡主的信息，其在电话上说出了卡主的真实名字（叶某），让卡主相信其是信用卡部门的员工，告诉他的信用卡近期没有还清欠款，已经逾期了，已经上征信了，但卡主当时并没有相信，其就想出各种理由去说服卡主，让卡主提供卡号和验证码给其，后来卡主相信了，就按照其的提示操作，其收到验证码后就发给“大陆哥”让他盗刷钱，分两次盗刷，每笔10000元，共20000元。在3月20日下午16时的时候，其跟陈定强还接到另一个卡主的来电，其跟卡主说，他的信用卡已经逾期，如想解除的话，就要提供信用卡号，对方相信了并提供了卡号。之后他们采用同样的方法，共盗刷了4笔金额，其中平安银行的盗刷了两笔，每笔10000元，共20000元，光大银行盗刷了两笔，一次10000元，一次5000元，共15000元，合计35000元。其只得了一万元。 4、被告人吴金泽的供述与辩解，证实其与陆俊先系朋友关系。2020年春节过后，其从海南到钦州找陆俊先玩，住在陆，住在陆俊先位于钦**起住在陆俊先家里的还有陈定强、陆某、羊壮高三人，其跟陆俊先住同一个房间。过后几天其发现陆俊先每天中午睡醒之后都在操作着电脑，就问他在干嘛，陆俊先就告诉其讲在网上找人刷单赚钱，因为海南儋州市很多人都是通过网上刷单从而获取非法利益的，所以其一听陆俊先说找人刷单就知道他是在用电脑试试网络诈骗。于是其就在电脑市场及网上购买了一台二手的手提电脑及一部电脑电话机，因之前其在网上看过相关的视频，知道操作的流程。2020年4月14日15时，其将花300元给陆俊先买的一张电话卡（被害人电话号码）并插入电话机，然后通过平台给被害人的电话号码发送了一条信用卡逾期的短信，如果被害人的信用卡确实是有账单未还的就会打电话过来询问，其就扮演银行客服的角色告诉对方信用卡确实逾期了，需要马上还款，并告诉对方如果已成功还款的话需要电话联系其，其接到对方成功还款的电话之后再以信用卡需要走流水为由让对方将信用卡里面的钱转到其指定的银行账户上。通过采用以上方式，其骗取到一个受害人共计89500元，该款其转到陆俊先提供的表弟的银行账户。之后其就告诉陆俊先，让陆俊先联系其表弟将诈骗得来的钱取出，后来陆俊先告诉其钱已经取出来，让其跟他一起上南宁拿钱，在4月16日晚上，其跟陆俊先从钦州打车到南宁的一家酒吧，在酒吧门口陆俊先的表弟在扣除手续费后就将59000元现金交给其。次日晚上其与陆俊先从南宁返回钦州海伦堡住处，4月20日中午在钦北区海伦堡住处内就被公安民警当场抓获了，并扣押了其使用的电脑和电话机的事实。 五、勘验、检查笔录 1、勘验、检查笔录，指认笔录，证实案发现场位于钦州市钦北区。被告人陈定强、吴金泽、羊壮高、陆俊先辨认出案发现场。 2辨认笔录，证实苏某辩认出潘某1，潘某1辨认出苏某；陆某辨认出陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽，被告人陆俊先辨认出陈定强、羊壮高、吴金泽、陆某，被告人陈定强辨认出羊壮高、吴金泽、陆俊先、陆某，被告人羊壮高辨认出陆俊先、陈定强、吴金泽、陆某，被告人吴金泽辨认出 陆俊先、羊壮高、吴金泽、陆俊先、陆某。 3、扣押清单，证实民警在钦州市钦北区搜查出电脑2台、手机6台等物品一批，并依法扣押。 关于被告人陈定强、羊壮高及其辩护人提出两被告人实际骗取到被害人李某1的是10000元，不是35000元的辩解和辩护意见。经查，被害人李某1被人以信用卡逾期，需联系客服185××××4357处理，随后李某1拨打被告人陈定强、羊壮高持有电话185××××4357，并根据被告人陈定强、羊壮高的要求，将验证码提供给两被告人，两被告人收到验证码后再转发给“大陆哥”让他盗刷钱，之后被害人李某1平安银行信用卡被刷走20000元，光大银行信用卡被刷走15000元，合计被盗刷35000元，被告人陈定强、羊壮高实得到10000元。以上事实有报案记录、立案决定书、诈骗短信截图、被害人李某1的陈述、被告人陈定强、羊壮高在侦查阶段的供述等证据证实。因此，对被告人陈定强、羊壮高和辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽犯诈骗罪成立。其中被告人陆俊先、吴金泽为单独作案，被告人陈定强、羊壮高合伙作案，被告人陈定强、羊壮高在共同犯罪中作用相当，均为主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽归案后直至法庭审理中均如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，对被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽可以从轻处罚。被告人陆俊先已全部退赔受害人经济损失并获得谅解，依法可从轻处罚。关于被告人陈定强、羊壮高的辩护人提出两被告人能当庭自愿认罪、悔罪态度较好，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚的意见，与本院查明的事实一致，本院予以采信。关于辩护人提出被告人陆俊先签字具结认罪认罚，认罪悔罪态度较好，已赔偿受害人经济损失并获得谅解，以及被告人羊壮高的辩护人提出建议对被告人陆俊先、羊壮高适用缓刑的辩护意见。经查，被告人陆俊先、羊壮高通过拨打电话或发送短信，对不特定 多数人实施诈骗，数额巨大，社会影响和社会危害较大，综合全案案情，对被告人陆俊先、羊壮高不宜适用缓刑。因此，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 综上所述，根据被告人陆俊先、陈定强、羊壮高、吴金泽犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴金泽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2024年4月20日止）； 二、被告人陈定强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2023年8月20日止）； 三、被告人羊壮高犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2023年8月20日止）； 四、被告人陆俊先犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2023年4月20日止）； 上述罚金，限本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。 五、扣押在案的笔记本电脑2台、手机6部、新电话卡10张、现金11438元，依法予以没收，日产轿车一辆（车牌桂Ｎ×××××）、以及手表、背包、银行卡等物品，由扣押机关依法处理。 六、责令被告人吴金泽退赔受害人张某人民币28900元，退赔受害人李某2人民币89500元，责令被告人陈定强、羊壮高退赔受害人刘某人民币10000元，退赔受害人叶某人民币 20000元，退赔受害人李某1人民币35000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  唐大鑫 人民陪审员  陶 欣 人民陪审员  苏玉芬 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  吴 洋