广东省蕉岭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1427刑初102号公诉机关蕉岭县人民检察院。被告人李翠梅，女，1982年7月10日出生，公民身份号码441************927，汉族，大专文化，户籍所在地广东省梅州市蕉岭县************，住蕉岭县*******期浅山一街13栋1004，蕉岭县宏基建材厂采购经理，无前科，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日被蕉岭县公安局刑事拘留，同年8月5日被蕉岭县公安局取保候审。辩护人方辉、刘恋，系广东立政律师事务所的律师。蕉岭县人民检察院以蕉检刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人李翠梅涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕉岭县人民检察院检察员徐爱岭出庭支持公诉，被告人李翠梅及其辩护人刘恋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月26日至2020年3月28日间，被告人李翠梅明知收购的水泥来路不明，仍以明显低于市价的价格，分别从肖佳辉（已判决）、彭志龙（另案处理）手中收购肖佳辉等人从塔牌集团蕉岭分公司窃取的塔牌P.042.5R散装水泥16车共计474.83吨，再利用工作便利将收购的水泥加价转卖给广东宏基新材料股份有限公司（简称宏基建材厂），从中牟利人民币9029.9元（已扣押）。经蕉岭县发展和改革局鉴定：P.042.5R散装水泥产品成品202.06吨出厂价格为人民币130767.94元；P.042.5R散装水泥产品成品272.77吨出厂价格为人民币126565.28元。具体犯罪事实如下：1、2019年12月26日，李翠梅以13860元向彭志龙收购散装水泥31.36吨，后原价转卖给宏基建材厂。经鉴定市场同类水泥价格15648.64元；2、2019年12月31日，李翠梅以16501.93元向彭志龙收购散装水泥33.07吨，后原价转卖给广东宏基新材料股份有限公司。经鉴定同类水泥价格16501.93元；3、2020年1月5日，李翠梅向彭志龙收购散装水泥32.79吨；1月6日向彭志龙收购散装水泥33.06吨，两次收购价为27600元，后原价转卖给广东宏基新材料股份有限公司。经鉴定同类水泥价格32859.15元；4、2020年1月7日上午，李翠梅向彭志龙收购散装水泥32.97吨；1月7日晚上，向彭志龙收购散装水泥32.87吨，两次收购价为27652元，后原价转卖给广东宏基新材料股份有限公司。经鉴定同类水泥价格32854.16元；5、2020年1月10日，李翠梅以13843元向彭志龙收购散装水泥32.96吨，后原价转卖给广东宏基新材料股份有限公司。经鉴定同类水泥价格16447.04元；6、2020年1月11日，李翠梅以13851元向彭志龙收购散装水泥32.98吨，后原价转卖给广东宏基新材料股份有限公司。经鉴定同类水泥价格16457.02元；7、2020年3月15日，李翠梅以11641元向肖佳辉收购塔牌散装水泥33.26吨，后以12638.8元转卖给广东宏基新材料股份有限公司，从中牟利997.8元。经鉴定同类水泥价格15432.64元；8、2020年3月16日，李翠梅以11739元向肖佳辉收购塔牌散装水泥33.54吨，后以12745.2元转卖给广东宏基新材料股份有限公司，从中牟利1006.2元，经鉴定同类水泥价格15562.56元。9、2020年3月17日，李翠梅以12522元向肖佳辉收购塔牌散装水泥36.83吨，后以13627.1元转卖给广东宏基新材料股份有限公司，从中牟利1105.1元，经鉴定同类水泥价格17089.12元。10、2020年3月22日，李翠梅向肖佳辉收购塔牌散装水泥33.20吨，后转卖给广东宏基新材料股份有限公司，当日未结算。经鉴定同类水泥价格15404.8元。11、2020年3月23日，李翠梅向肖佳辉收购塔牌散装水泥33.40吨，与3月22日转卖的水泥共66.60吨以22311元收购，再以24642元转卖给广东宏基新材料股份有限公司，从中牟利2331元。经鉴定同类水泥价格15497.60元。12、2020年3月26日，李翠梅以11192元向肖佳辉收购塔牌散装水泥33.41吨，后以12361.7元转卖给广东宏基新材料股份有限公司，从中牟利1169.70元。经鉴定同类水泥价格15502.24元。13、2020年3月27日，李翠梅向肖佳辉收购塔牌散装水泥33.57吨，后转卖给广东宏基新材料股份有限公司，当日未结算。经鉴定同类水泥价格15576.48元。14、2020年3月28日，李翠梅向肖佳辉收购塔牌散装水泥35.56吨，后与3月27日转卖的水泥共69.13吨以23158元收购，再以25578.1元转卖给广东宏基新材料股份有限公司，从中牟利2420.1元。经鉴定同类水泥价格16499.84元。公诉机关认为，被告人李翠梅明知是犯罪所得赃物而进行收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李翠梅有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人李翠梅认罪认罚，并签署具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。李翠梅已退赔被害人，酌情可以从轻处罚。建议判处被告人李翠梅有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。公诉机关提交有物证现金人民币9029.9元；书证受案登记表、立案决定书；终止侦查决定书、取保候审决定书；照片、户籍证明、无违法犯罪记录证明书；到案经过；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，扣押物品照片；调取证据通知书、调取证据清单、个人客户关联合约信息农业银行卡交易明细、借记卡产品资料查询；调取证据通知书、调取证据清单、建行银行个人活期账户交易明细、银行流水；接受证据清单含钟某文提交的价格表、水泥合同、李某欣（梅州市新塔水泥有限公司化验室）提交的蕉岭县宏基建材有限公司过秤单、李翠梅提交的情况说明、2020年1月其建行卡622********10068079账户交易明细、过秤单复印件；梅州塔牌营销有限公司销售水泥清单及价格；蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司提交的油坑集团销售水泥清单及价格；梅州皇马水泥有限公司提交的皇马公司价格函；梅州市新塔水泥有限公司提交的发票复印件、付款单、结算单、转账交易信息、电子回单；钟某文（广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司）提交的失窃报告、任职说明、考勤表；林某荣提交的行驶证复印件；2019年12月至2020年1月期间进货单、过称单、宏基建材厂情况说明；随案移送清单；广东省蕉岭县人民法院刑事判决书；调取证据通知书；被告人李翠梅的供述与辩解；证人肖佳辉，丘安辉，彭志龙，钟某文，李某宏，丘某媚，丘某敏，钟某芬，李某欣，陈某，赖某，谢某泰的证言；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人李翠梅对指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人李翠梅主观上明知是犯罪所得的赃物的证据是不充分，因此根据有利于被告人的原则，应当对其从轻、减轻甚至免于刑事处罚；被告人李翠梅存在立功等可以免于刑事处罚的情节；被告人李翠梅存在其他多处可以从轻、减轻处罚的情节，请求对被告人李翠梅免于刑事处罚的辩护意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李翠梅在2020年6月3日被公安机关传唤到案接受讯问时，供述其知道蕉岭的万峰砖厂（即万峰节能有限公司）和大埔的建达城搅拌站也向彭志龙购买了水泥。公安机关在办理彭志龙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案中，经查明无犯罪事实，无需追究刑事责任，于2020年10月22日终止对万峰节能有限公司法人代表的侦查。经本院向被告人李翠梅释明相关情况，被告人李翠梅及其辩护人同意撤回法院查实其立功情节的申请。本院认为，被告人李翠梅明知是犯罪所得赃物而进行收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李翠梅有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人李翠梅自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人李翠梅已积极退回违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人李翠梅的辩护人提出对李翠梅免于刑事处罚的辩护意见，鉴于本案被告人李翠梅已与公诉机关签署认罪认罚具结书，庭审过程中也表示自愿认罪认罚，辩护人的辩护意见与被告人的辩护意见不一致，经本院征询被告人及其辩护人意见，辩护人当庭表示以被告人李翠梅的辩护意见为准，故本院对辩护人的辩护意见不予采信。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以支持。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一、二项之规定，判决如下：一、被告人李翠梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决生效后10日内缴纳）。二、随案移送被告人李翠梅退回的违法所得人民币9029.9元，发还给被害单位广东塔牌集团股份有限公司蕉岭县分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘秋芳人民陪审员  郭茂清人民陪审员  徐召庆二〇二〇年十二月二十二日法官 助理  徐 媚书 记 员  邓洁茹