浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初1013号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人赵时荣，男，1975年9月23日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人杨建崇，浙江瑞大律师事务所律师。 被告人戴利红，女，1984年3月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月15日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人冯金伟，浙江玉海律师事务所律师。 被告人郑志隆，男，1984年1月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因犯破坏计算机信息系统罪，于2012年11月28日被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑五年十个月，2016年5月2日刑满释放；犯危险驾驶罪，于2017年12月13日被本院判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币3000元；犯开设赌场罪，于2019年9月3日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元，2019年11月28日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人徐飞飞，浙江瑞越律师事务所律师。（法援） 被告人李峰，男，1983年11月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月31日被取保候审，同年12月15日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人张琦琼、陈雅凡，浙江玉海律师事务所律师。（法援） 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2020〕12443号起诉书指控被告人赵时荣、戴利红、郑志隆、李峰犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院于2020年9月15日以普通程序立案，并依法组成合议庭，2020年12月2日、28日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人赵时荣、戴利红、郑志隆、李峰及辩护人杨建崇、冯金伟、徐飞飞、张琦琼、陈雅凡到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年8月以来，被告人赵时荣、戴利红、郑志隆伙同陈某（另案处理）共同出资1万元左右，成为瑞安茶苑ＡＰＰ房卡代理商，为了销售房卡赚取差价获利，先后利用微信、闲聊、默往手机ＡＰＰ组建上百人的赌博群，供群内赌客自行凑对在“瑞安茶苑”手机ＡＰＰ内以温州麻将的形式进行赌博并以人民币1元／分的比例在群内结算赌资；同时招收下线代理被告人李峰及孙某、岑某（均另案处理）等人，由下线代理同样利用微信、闲聊、默往手机ＡＰＰ组建赌博群，供群内赌客自行凑对在“瑞安茶苑”手机ＡＰＰ内赌博。被告人赵时荣、戴利红、郑志隆及陈某等人以0.32元／张的价格从瑞安茶苑购进平台房卡，以0.385元／张的价格批发给下线代理，或以0.55元左右／张的价格零售给赌客，从中赚取差价获利。其中被告人郑志隆于2017年11月16日因醉酒驾驶被抓，后由其妻子被告人戴利红顶替其股份参与并负责在赌博群内贩卖房卡，直到2020年4月结束。2017年8月-11月期间，被告人赵时荣、郑志隆及陈某非法获利共计6000余元；2017年11月-2020年4月期间，被告人赵时荣、戴利红及陈某非法获利共计39万余元，其中被告人赵时荣及陈某均非法获利12.6万余元，被告人戴利红非法获利14.4万余元。 2018年以来，被告人李峰从被告人赵时荣等人处批发购进瑞安茶苑房卡后，先后利用微信、闲聊、默往手机APP组建200余人的赌博群，供群内赌客自行凑对在“瑞安茶苑”手机APP内以温州麻将的形式进行赌博并以人民币2元/分的比例在群内结算赌资，通过零售房卡给赌客赚取差价获利共计11万余元。 2020年5月7日，被告人赵时荣被抓获归案。2020年5月9日，被告人戴利红、郑志隆被抓获归案。2020年3月31日，被告人李峰被抓获归案。 案发后，公安机关从被告人李峰处扣押作案工具手机一只。被告人赵时荣、戴利红、李峰分别退出13万元、15万元、2万元。在本院审理过程中，被告人李峰退出9万元。 公诉机关认为被告人戴利红、郑志隆、李峰在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人赵时荣有期徒刑三年六个月，并处罚金，建议判处被告人戴利红有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金，建议判处被告人郑志隆有期徒刑一年，并处罚金，建议判处被告人李峰有期徒刑三年，并处罚金，若在开庭前退出违法所得，可适用缓刑。在本院审理过程中，被告人赵时荣自愿认罪认罚，公诉机关调整量刑建议为有期徒刑三年二个月，并处罚金。 上述事实，被告人赵时荣、戴利红、郑志隆、李峰在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段的供述，证人孙某、岑某、季某、徐某、卢某、舒某、薛某的证言，辨认笔录，手机数据分析报告，闲聊账户信息及数据，支付宝账户信息及交易记录，微信账户信息及交易记录，扣押决定书及清单，情况说明，调取证据通知书，刑事判决书，刑满释放证明书，暂扣款票据，归案经过，人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵时荣、戴利红、郑志隆、李峰以营利为目的，结伙开设赌场，其中被告人赵时荣、戴利红、李峰情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑志隆系累犯，依法从重处罚；被告人戴利红、李峰能如实供述，依法从轻处罚；被告人戴利红、郑志隆、李峰在审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人赵时荣自愿认罪认罚，予以从宽处理；被告人赵时荣、戴利红、李峰已退出违法所得，酌情从轻处罚。经审前调查，被告人李峰符合社区矫正条件，予以适用缓刑。公诉机关对被告人赵时荣、李峰的量刑建议适当，予以采纳。经建议，公诉机关不调整被告人戴利红、郑志隆的量刑，本院综合考虑案情及被告人的家庭状况，对被告人戴利红、郑志隆的量刑予以调整。辩护人提出的对被告人判处缓刑的意见，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵时荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币120000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2023年7月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人戴利红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币140000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2023年11月10日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人郑志隆犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年1月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人李峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币110000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人赵时荣、戴利红、李峰退出的违法所得人民币128000元、144000元、110000元，予以没收，上缴国库。追缴被告人郑志隆的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。作案工具手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 尹志望 人民 陪 审员 林茂村 人民 陪 审员 韩 静 二〇二〇年十二月二十八日 （代）书记员 蔡云霞