浙江省文成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0328刑初150号 公诉机关浙江省文成县人民检察院。 被告人李其懂，男，1972年11月26日出生于浙江省苍南县，汉族，小学肄业，经商，户籍所在地浙江省龙港市，住浙江省龙港市。因犯抢劫罪于1995年2月20日被苍南县人民法院判处有期徒刑四年六个月；因多次为赌博提供条件于2004年4月9日被温州市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月；因赌博于2006年8月23日被平阳县公安局罚款人民币500元。因本案于2020年7月27日被苍南县公安局刑事拘留，同年8月27日经温州市人民检察院批准，同日被温州市公安局依法逮捕，现羁押于文成县看守所。 辩护人陈学智，北京德恒（温州）律师事务所律师。 辩护人曾球，浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人李绍群，男，1981年10月16日出生于浙江省苍南县，汉族，小学肄业，务工，住浙江省龙港市。因殴打他人于2005年2月23日被苍南县公安局行政警告；因赌博于2011年1月20日被平阳县公安局行政拘留十一日并处罚款人民币1500元；因故意损毁财物于2015年4月23日被苍南县公安局行政拘留九日。因本案于2020年8月7日被苍南县公安局指定居所监视居住，同月25日被温州市公安局刑事拘留，同年9月3日经温州市人民检察院批准，同日被温州市公安局依法逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人林华爽，浙江泽瓯律师事务所律师。 被告人杨安浴，男，1980年8月21日出生于浙江省苍南县，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地浙江省龙港市，住浙江省龙港市。因本案于2020年8月20日被温州市公安局刑事拘留，同年9月3日经温州市人民检察院批准，同日被温州市公安局依法逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人胡焕，浙江震瓯（文成）律师事务所律师。 被告人李传力，男，1987年4月11日出生于浙江省苍南县，汉族，高中肄业，务工，住浙江省龙港市。因本案于2020年8月20日被温州市公安局刑事拘留，同年9月3日经温州市人民检察院批准，同日被温州市公安局依法逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人张国所，浙江雁楠律师事务所律师。 被告人李传盾，男，1984年11月10日出生于浙江省苍南县，汉族，初中肄业，务工，住浙江省龙港市。因吸毒于2010的4月23日被苍南县公安局行政拘留十五日；因吸毒于2011年6月17日被苍南县公安局行政拘留十五日并责令社区戒毒三年。因本案于2020年9月17日被温州市公安局取保候审，同年10月28日被文成县人民检察院取保候审，同年11月30日被本院被取保候审。 辩护人黄丽余，浙江震瓯（文成）律师事务所律师。 被告人李绍志，男，1979年12月20日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，务工，住浙江省龙港市。因本案于2020年9月1日被温州市公安局刑事拘留，同月28日经温州市人民检察院批准，同日被温州市公安局依法逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人洪榕净，浙江豪江律师事务所律师。 文成县人民检察院以文检公诉刑诉〔2020〕926号起诉书指控被告人李其懂、李绍群、杨安浴犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人李传力、李传盾、李绍志犯开设赌场罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于同月30日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同年12月15日公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派检察员周文君出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 经审理查明：2008年至2012年期间，被告人李其懂纠集被告人李绍群、杨安浴等人采取殴打、威胁、恐吓他人、任意损毁他人财物等暴力、“软暴力”手段，在浙江省龙港市××南县龙港镇）多次实施开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐渐形成了以李其懂为首，以李绍群、杨安浴为主要成员的恶势力团伙。该恶势力团伙为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，具体违法犯罪事实如下： （一）开设赌场的事实 2008年至2010年初，被告人李其懂为躲避公安机关打击，在龙港市××路××号××房××楼××排街××号××房××房××李家洋祠堂等地陆续轮流开设赌场，组织胡某、金某、苏某、曹某、林某1、吴某1、王某1等二十人以上以“三公”、“牌九”等形式进行赌博，并按照庄家获利金额的3%-5%抽取头薪。被告人李其懂为获取高额利息及赌场能够长期运营，在赌场内以提供筹码的方式发放高利贷，借款每万元日利息100元至200元。其间，被告人李绍群、杨安浴、李传力、李传盾、李绍志等人多次为李其懂帮忙管理赌场，从事发放筹码、提供倒款、抽取头薪、接送赌客、摆放赌具、望风等工作，并从中非法获利。该赌场开设期间赌资累计人民币1050万元以上，抽取头薪累计人民币63万元以上，为苏某、曹某、林某2等人提供高利贷倒款共计人民币157万元。 2020年12月14日，被告人李绍群、李传力、李传盾、李绍志分别退出违法所得人民币2000元、3000元、6000元、1000元；次日，被告人李其懂、杨安浴分别退出违法所得人民币96.57万元、1万元。 证明上述事实的证据有： 1.物证：笔记本3本； 2.书证：户籍证明、常住人口信息查询单、笔记本复印件、银行交易明细、转账记录、扣押清单、发还清单、协助冻结财产通知书、刑事判决书、行政处罚决定书等； 3.证人证言：证人李某2、钱某2、吴某1、苏某、胡某、金某、金子广、曹某、林某1、林某2、缪某、刘某1、王某1、陈某1、李某3、王某2等人的证言； 4.被告人供述和辩解：被告人李其懂、李绍群、杨安浴、李传力、李传盾、李绍志的供述和辩解； 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录。 上述证据均由公诉机关当庭举证、质证，证据间能够相互印证，且与本案具有关联性，本院予以确认。 （二）寻衅滋事的事实 1.2009年秋冬的一天，被告人李其懂为索要被害人王某1所欠赌债，指使被告人李绍群、杨安浴、李传力、李绍志、李传盾等人将王某1从龙港市强行带上汽车拘禁至平阳县××硐峻村村口往岩山方向村道约两百米右侧的挖机停放点（原系废旧采石场），其间采用殴打、辱骂、泼冷水等手段索要债务，时间长达约2小时。 2.2010年5月23日至2011年6月14日期间，被告人李其懂为索要陈某1所欠高利贷，指使被告人李绍群、杨安浴等人先后至少2次到龙港市通港路705号202室陈某1、郑某1家，以非法侵入住宅、损毁财物（财物价值无法认定）、泼油漆、用502胶水堵锁眼等威胁、恐吓手段，迫使被害人陈某1、郑某1将龙港市通港路705号202室房产出售给李其懂抵债。 3.2010年2月17日，被告人李其懂在龙港市威龙居老人协会，因被害人钱某1与他人赌博发生口角而无故指责钱某1并与其发生口角，随后又对被害人钱某1进行殴打并致其受伤。事后双方达成了调解协议。 4.2011年的一天，被告人李其懂为向杨某1索要高利贷，遂伙同被告人杨安浴等人，在龙港市东瓯大酒店将杨某1拉上轿车，以威胁、恐吓的方式索要欠款。 5.2011年下半年，被告人李其懂为索要被害人林华听所欠高利贷，遂指使杨安浴、温某等人先后多次到龙港市西城二街97号林华听家，采取铁链锁门、泼油漆等威胁、恐吓手段索要债务。 6.2012年4月9日，被告人李其懂伙同王某3到龙港市被害人李某1公司，向李某1索要其口头担保的李其散的债务。其间，被告人李其懂及王某3对被害人李某1随意进行殴打。事后双方达成了调解协议。 7.2012年3月24日，被告人李绍群伙同林上多（另案处理）为索要被害人张某妻子陈某2因赌博所欠债务，在龙港市××街××号理发店与被害人张某发生口角，后殴打张某致其受伤。其间，林上多将张某车钥匙拿走并开走张某牌号为浙ＣＤ××××号的汽车，后因该车涉及诉讼，被苍南县人民法院扣押处理。 被告人李其懂于2020年7月26日在龙港市××街××号××幢××号被民警抓获；被告人李绍群于2020年8月6日在龙港市××路××号门前被民警抓获；被告人杨安浴于2020年8月19日在龙港市湖前信用社旁被民警抓获；被告人李传力于2020年8月19日在龙港市××街××号被民警抓获；被告人李传盾于2020年9月16日在龙港市××街××号被民警抓获；被告人李绍志于2020年9月1日在龙港市××村××号被民警抓获。被告人李绍群、杨安浴、李传力、李传盾、李绍志到案后如实供述了自己的罪行。 证明上述事实的证据有： 1.物证：笔记本3本； 2.书证：常住人口信息查询单、笔记本复印件、房产销售转移记录、银行交易明细、调取证据通知书、调取证据清单、房屋买卖协议照片、李传盾病历材料、归案经过等； 3.证人证言：证人罗某、李某4、李某5、温某、陈某3、李某6、李其刷、郑某2、李其靠、林某3、林某4、陈某4、刘某2、李其包、陈某5、李其克、李某7、钱某3、林某5、吴某2、李其散、王某3、李某8、杨某2、王某4、李某9、陈某2、周某、李某10、陈某6等人的证言； 4.被害人的陈述：被害人王某1、陈某1、郑某1、钱某1、杨某1、林华听、李某1、张某等人的陈述； 5.被告人的供述和辩解：被告人李其懂、李绍群、杨安浴及同案犯李传力、李传盾、李绍志的供述和辩解； 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录； 7.电子数据：民事诉讼相关材料、行政卷宗相关材料。 上述证据均由公诉机关当庭举证、质证，证据间能够相互印证，且与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人李其懂、李绍群、杨安浴、李传力、李传盾、李绍志以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人李其懂、李绍群、杨安浴多次实施任意损毁他人财物、殴打、拦截、恐吓他人等行为，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李其懂、李绍群、杨安浴在判决宣告以前一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人李绍群、杨安浴、李传力、李传盾、李绍志在共同开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚；被告人李绍群、杨安浴、李传力、李传盾、李绍志到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人李其懂、李绍群、李传盾有前科劣迹，酌情从重处罚；被告人李其懂、李绍群、杨安浴、李传力、李传盾、李绍志均已退出违法所得，酌情从轻处罚；六被告人均自愿认罪认罚，本院予以从宽处理。公诉机关建议被告人李其懂犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5.5万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，合并执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5.5万元；建议被告人李绍群犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币2.2万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，合并执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币2.2万元；建议被告人杨安浴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1.8万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币1.8万元；建议被告人李传力犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.1万元；建议被告人李传盾犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.1万元；建议被告人李绍志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元的量刑建议恰当，本院予以采纳。各辩护人提出的上述已认定的从轻处罚及对被告人李传力、李传盾、李绍志适用缓刑的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人李其懂、李绍群、杨安浴、李传力、李传盾、李绍志犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李其懂犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5.5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5.5万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2025年5月25日止。） 二、被告人李绍群犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币2.2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币2.2万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的10日予以折抵，即自2020年8月25日起至2023年1月14日止。） 三、被告人杨安浴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1.8万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币1.8万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2022年8月18日止。） 四、被告人李传力犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.1万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 五、被告人李传盾犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.1万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 六、被告人李绍志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 七、被告人李其懂、李绍群、杨安浴、李传力、李传盾、李绍志分别退出的违法所得人民币96.57万元、2000元、1万元、3000元、6000元、1000元，均予以没收，上缴国库。 八、随案移送的笔记本3本予以没收，手机6部、电脑2台由扣押单位（公安机关）予以返还；对于涉案查封、扣押、冻结的其他财物均由扣押单位（公安机关）予以解封（冻）或返还（具体以查封/扣押、冻结财物清单为准）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖若楼 人民陪审员  钟维勇 人民陪审员  陈 旭 二〇二〇年十二月十八日 代书 记员  戴乐笑