广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0607刑初552号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人符应晚，男，1987年9月3日出生于海南省儋州市，公民身份号码460************275，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市***************。因本案于2020年8月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2020〕403号起诉书指控被告人符应晚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员苏伟成出庭支持公诉，被告人符应晚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年7月23日至8月1日期间，被告人符应晚为牟取非法利益，按照上家“阿宝”（另案处理）的要求，使用“阿宝”提供的多张银行卡，协助转移来历不明的钱款。其中，2020年7月25日至26日期间，被告人符应晚协助“阿宝”收存被害人王某某在佛山市三水区被诈骗的人民币14016元，并在海南省儋州市进行提现、转移。二、妨害信用卡管理罪2020年8月1日，佛山市公安局三水分局人员在海南省儋州市**************抓获被告人符应晚，当场从其身上扣押25张银行卡。经查，上述25张银行卡中，有一张为被告人符应晚所有，一张为被告人妻子陈某所有，一张没有明确的持卡人信息，还有两张用于本案的非法取款，余下20张银行卡均为他人所有的银行卡。据此，公诉机关建议本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人符应晚有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；以妨害信用卡管理罪判处被告人符应晚有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。以上事实，被告人符应晚在开庭审理过程中不持异议，且有公诉机关提供的受案登记表、立案决定书，被害人王某某的陈述，被告人符应晚的供述与辩解，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，电子数据现场提取笔录、QQ账号信息及聊天记录，视频截图，账户交易明细、账户历史明细清单，银行卡开户资料及交易记录，指认材料，转账明细、界面截图、聊天记录，电子数据检查工作记录，前科情况查询表，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人符应晚无视国家法律，以非法占有为目的，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人符应晚还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应当依法追究其相应的刑事责任。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人符应晚一人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，本院依法对其实行数罪并罚。被告人符应晚归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。扣押的银行卡，经查是本案证据或无充分证据证实与本案指控有关，本院均不作处理（详见扣押物品处理表）。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十九条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人符应晚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元，执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年11月30日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押的人民币25500元、华为手机一台，予以没收，上缴国库；黑色帽子一顶，予以发还给物品持有人。（详见扣押物品处理表，由扣押机关办理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员 曾巧珍二〇二〇年十二月二日法官助理 陆 颖书 记 员 卢伟源附表:扣押物品处理表编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台蓝色华为手机符应晚予以没收，上缴国库2现金25500元面值100元的人民币255张符应晚3帽子壹顶黑色鸭舌帽，有feast英文符应晚发还给物品持有人4海南省农村信用社银行卡壹张卡号621********符应晚与指控无关，不作处理5交通银行银行卡壹张卡号622********符应晚本案证据，不作处理6中国民生银行银行卡壹张卡号622********符应晚7广发银行银行卡壹张卡号621********符应晚8中国建设银行银行卡壹张卡号621********符应晚9中国建设银行银行卡壹张卡号623********符应晚10中国农业银行银行卡壹张卡号622********符应晚与指控无关，不作处理11中国农业银行银行卡壹张卡号622********符应晚本案证据，不作处理12中国农业银行银行卡壹张卡号622********符应晚13中国农业银行银行卡壹张卡号622********符应晚14中国工商银行银行卡壹张卡号622********符应晚15中国工商银行银行卡壹张卡号621********符应晚16中国工商银行银行卡壹张卡号621********符应晚17中国工商银行银行卡壹张卡号621********符应晚18中国银行银行卡壹张卡号621********符应晚19中国银行银行卡壹张卡号621********符应晚20中国银行银行卡壹张卡号621********符应晚本案证据不作处理21中国银行银行卡壹张卡号621********符应晚22中国银行银行卡壹张卡号621********符应晚23中国银行银行卡壹张卡号621********符应晚24中国邮政储蓄银行银行卡壹张卡号621********符应晚25中国邮政储蓄银行银行卡壹张卡号622********符应晚26中国邮政储蓄银行银行卡壹张卡号622********符应晚27中国邮政储蓄银行银行卡壹张卡号622********符应晚28中国邮政储蓄银行银行卡壹张卡号621********符应晚与指控无关，不作处理附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。