四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1322刑初29号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人李某某，男，生于1991年9月4日，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省营山县，现营山县。2011年7月11日因犯盗窃罪被营山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元；因本案，于2019年2月21日被抓获，于2019年3月3日被营山县公安局刑事拘留，于同年4月9日被执行逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人严刚，营山县法律援助中心律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉〔2020〕156号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪于2020年2月3日向本院提起公诉。2020年2月21日本院在向被告人李某某送达起诉书副本时，被告人李某某向本院提出非法证据排除申请，本院依法组成合议庭，于2020年7月27日召开了庭前会议，营山县人民检察院指派检察员刘茂，被告人李某某及其辩护人严刚参加了会议，并就与本案相关的问题和本案证据材料听取了控辩双方的意见。本院依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案，营山县人民检察院指派检察员刘茂、检察官助理罗萍出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人严刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2018年7月2日，被告人李某某承诺为被害人王某办理贷款，但要预收贷款半年的利息，王某欲贷款20万元，遂将半年利息1.25万元转账支付给李某某，后李某某未将王某的贷款办理下来，经王某讨要，李某某退还王某0.6万元后，王某无法联系上被告人李某某。后被告人李某某使用同样的方式，在2018年7月10日诈骗肖某2.7万元，2018年7月11日诈骗晏某6.3万元，2018年8月29日诈骗岳某2.05万元。 2.2018年6、7月份，被告人李某某以帮伍某贷款的名义，收取伍某欲贷款10万元而缴纳的半年利息和保证金共计1.76万元，在该笔贷款未办理下来的情况下，而后以资金被冻结、伍某征信有问题等理由，利用微信等网络技术，编造银行工作人员桑某、刘某、吾某等，诱使伍某向对方提供的何某邮政银行6217××××2316账户转账2.5万元，李某邮政银行6217××××8246账户转款5.49万元，拉黑某某某农业银行6228××××8873账户转款11.75万元，李某某邮政银行6217××××4907账户转款1.2万元，以上四笔转款计20.94万元；与前期缴纳的1.76万元共计22.7万元。经查，吾某与伍某所联系的微信“一生平安”注册绑定的身份信息系被告人李某某的身份信息，注册绑定的电话183××××7595系李某某使用；而刘某提供的银行账户拉黑某某某账户中11万余元系被告人李某某在ＡＴＭ机现金提取。 3.2019年1月，被告人李某某称其在成都简阳承包有修建机场的工程，并将此事告知其当时的女友阿某，让阿某召集工人去其在简阳承包的工地上班。阿某遂召集了一百余名工人，李某某告知其每名工人需交纳200元车费，阿某遂将收来的车费2.7万元转账至李某某提供的两个银行账户，但带工人去简阳工地上班一事一直无法落实，在被告人李某某欲离开西昌时，被阿某及其亲友扭送至当地公安机关。另在被告人李某某与阿某交往期间，被告人李某某以购买工程机械、工程资金周转困难的名义多次向阿某借款，金额达9.7万元，经查被告人李某某名下无房产、车辆等财产。 公诉机关认为，被告人李某某以非法占有他人财物为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人李某某判处有期徒刑八年至九年，并处罚金。 庭审中，合议庭就控辩双方在庭前会议中所达成的共识与争论的焦点进行了宣读并确认，1.辩方对案件管辖无异议；2.辩方不申请相关人员回避；3.辩方无新的证据提交；4.控方向法庭提交了上海拍拍贷金融信息服务有限公司“关于伍某诈骗案相关人员情况说明”一份，公安机关补查的王某某建行6217××××5167账户、陈某某建行6217××××0914账户交易明细，肖某、王某询问笔录各一份；5.关于被告人李某某申请调取伍某邮政银行交易记录，经查该证据公诉机关已提交在案；6.关于被告人提出其2019年2月28日至3月1日在营山县公安局受到刑讯逼供，其代理人提出对被告人李某某于2019年3月1日至3月3日在营山县公安局所作的供述均应以非法证据排除的申请。经查，西昌市看守所临时寄押登记表记载，被告人李某某从西昌市看守所的出所时间是2019年3月1日，被告人李某某的第一次讯问笔录是2019年2月21日21时30分在西昌市××溪派出所，被告人李某某的第二次讯问笔录是2019年3月2日14时13分在营山县××队，经该案侦查人员张某出庭证实，被告人李某某在营山县公安局被讯问时均全程录音录像，不存在刑讯逼供等违法行为，2019年3月3日11时被告人李某某被刑事拘留，随后被送入营山县看守所收押，营山县看守所入所健康检查表载明被告人李某某“体表无外伤”。根据刑诉法非法证据排除规则的相关规定，合议庭经评议后对被告人李某某的排非申请予以当庭驳回。 被告李某某对指控的事实、证据及罪名均提出异议，其提出在给王某、肖某、晏某、岳某办理贷款中，是收了他们的钱，虽然最后未能给他们贷下款来，但均向他们出具了收据和欠条，这些款项中除了晏某的钱没有还以外，其余的钱都是还完了的，故不构成诈骗罪。关于伍某找我帮他贷款一事，是他主动找的我，他转的钱也是按他的指示分别转给了我不认识的人，是为了给他洗白征信，刷流水用的，我一分钱也未用。关于公诉机关指控我诈骗阿某召集工人务工收车费2.7万元一事，是阿某与郑某某联系的，我不知情，而且其中还有1.5万元是我的钱。在与阿某交往期间，我们的钱都是共同在使用，她家建房我也出了钱的，虽然她也拿了几万元钱出来，但都是共同在用。综上，公诉机关指控我诈骗不实，请求人民法院依法判决。其辩护人严刚提出，1.公诉机关指控被告人李某某诈骗肖某2.7万元、晏某6.3万元的事实不应构成诈骗罪，因这二人均是由伍某介绍给被告人李某某认识，是伍某的虚假陈述导致了这二人的错误认识，而不是李某某的虚假陈述导致事件发生，故不能认定李某某对这二人实施了诈骗。2.关于伍某将5.49万元、11.75万元分别转入李某、拉黑某某某账户这两笔款不能认定为诈骗，因伍某转这两笔款的用途是为了洗白征信，其有钱不还银行，其真实动机不明，属于事实不清，不能认定为诈骗款项。3.关于公诉机关对被告人李某某向阿某借款9.7万元的指控，不能认定为诈骗。该事实只有阿某的陈述，没有其他证据佐证；其次该二人当时属于恋人关系，有款项往来属于正常，故不应认定为诈骗。另被告人李某某名下虽无财产，但法律没有规定无财产就不能借款，更不能认定其借款就是诈骗。被告人李某某到案后认罪悔罪，请求人民法院从轻处罚。 经审理查明，1.2018年7月2日，被告人李某某承诺为被害人王某办理贷款，但要预收贷款半年的利息，王某欲贷款20万元，遂将半年利息1.25万元转账支付给李某某，后李某某未将王某的贷款办理下来，经王某讨要，李某某退还王某0.6万元后，王某无法联系上被告人李某某。后被告人李某某使用同样的方式，在2018年7月10日诈骗肖某2.7万元，2018年7月11日诈骗晏某6.3万元，2018年8月29日诈骗岳某2.05万元。 2.2018年6、7月份，被告人李某某以帮伍某贷款的名义，收取伍某欲贷款10万元而缴纳的半年利息和保证金共计1.76万元，在该笔贷款未办理下来的情况下，而后以资金被冻结、伍某征信有问题等理由，利用微信等网络技术，编造银行工作人员桑某、刘某、吾某等，诱使伍某向对方提供的何某邮政银行6217××××2316账户转账2.5万元，李某邮政银行6217××××8246账户转款5.49万元，拉黑某某某农业银行6228××××8873账户转款11.75万元，李某某邮政银行6217××××4907账户转款1.2万元，以上四笔转款计20.94万元；与前期缴纳的1.76万元共计22.7万元。经查，吾某与伍某所联系的微信“一生平安”注册绑定的身份信息系被告人李某某的身份信息，注册绑定的电话183××××7595系李某某使用；而刘某提供的银行账户拉黑某某某账户中11万余元系被告人李某某在ＡＴＭ机现金提取。 3.2019年1月，被告人李某某称其在成都简阳承包有修建机场的工程，并将此事告知其当时的女友阿某，让阿某召集工人去其在简阳承包的工地上班。阿某遂召集了一百余名工人，李某某告知其每名工人需交纳200元车费，阿某遂将收来的车费2.7万元转账至李某某提供的两个银行账户，但带工人去简阳工地上班一事一直无法落实，在被告人李某某欲离开西昌时，被阿某及其亲友扭送至当地公安机关。另在被告人李某某与阿某交往期间，被告人李某某以购买工程机械、工程资金周转困难的名义多次向阿某借款，经比对受害人笔录及汇入账户6217××××0914（户名陈某某）明细，可确定金额为10000元。经查被告人李某某名下无房产、车辆等财产。 另查明，被告人李某某于2019年2月21日被西昌市公安局西溪派出所抓获归案。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书、案件移送文书、拘留证、逮捕证。证实案件的来源及对被告人李某某采取强制措施情况； 2.到案经过，证实被告人李某某于2019年2月21日21时许被西昌市公安局西溪派出所抓获归案的情况； 3.户籍信息，证实被告人李某某基本情况，各被害人基本情况； 4.刑事判决书，证实被告人李某某前科情况； 5.银行卡信息查询材料，证实被告人李某某资金收入、支出情况；各被害人与被告人李某某资金往来明细情况；被告人李某某所使用的银行卡与李某、何某、李某某、杨某某、付某、龙某某、唐某某、张某某等银行卡资金往来情况； 6.聊天记录，证实被告人李某某与被害人伍某、岳某以各种身份聊天情况，而吾某与伍某所联系的微信“一生平安”注册绑定的身份信息系被告人李某某的身份信息，注册绑定的电话183××××7595系李某某使用； 7.被害人王某、肖某、晏某、岳某被骗案的受案登记表、立案决定书、案件移送文书、被告人李某某出具的收据等相关资料； 8.成都市市场监督管理局“查询通知单”证实截至2019年9月11日该局计算机网络信息系统数据库中未检索到成都“108贷款公司”工商登记信息； 9.成都市市场监督管理局“企业信息查询通知单”证实“成都途悦假日酒店”法定代表人系龚伟，注册资本10万元，主体类型个人独资企业； 10上海拍拍贷金融信息服务有限公司情况说明证实肖某未在该公司申请过贷款；伍某提供本人身份信息于2016年9月18日和2017年2月13日分别发标均未贷款成功；岳某用本人身份信息于2018年3月23日和同年5月18日分别发标均未贷款成功；根据公安机关提供的“付某、张某某、何某、杨某某、雷某、李某”的银行卡号查询该公司员工名册无上述人员名字。 二、证人证言 1.拉黑某某某证言证实，我与被告人李某某于2018年9月的时候在网上认识，于10月份开始耍朋友，当时两人一直居住在温江一酒店，期间，李某某使用过自己的农业银行卡（卡号6228××××8873）和手机，并看见李某某利用我的银行卡收钱和取钱，利用我手机与伍某聊天并还看见伍某在微信中称呼我为主任，李某某说伍某欠他的钱，不好意思当面喊伍某还钱，所以用我的手机聊天喊伍某还钱；同时多次看见李某某使用我手机打百家乐、斗牛牛、诈金花、打麻将等赌博，我不知李某某的经济来源，只听他自己说在做工程，有挖机、有酒店，好像很有钱的样子，因李某某经常在手机上赌博，我们经常吵架，在11月份时我就与李某某分手了，回西昌后就将伍某的微信删除了，后伍某还要添加我微信，我没有同意。 2.吾某证言证实，我于2018年过彝族年时通过拉黑某某某介绍认识了被告人李某某，他们是男女朋友，不久就分手了；我与李某某并不熟悉，去年彝族年时李某某打电话给我让我回西昌带他玩，我说没有路费，他给我打了500元钱，除此外无其他任何经济往来。我听拉黑说过李某某有酒店等，好像很有钱的样子。我平时在外打工，未在银行工作过，我不认识刘某、何某、伍某，听都没听过，2018年11月20日前后彝族年过完就与李某某没有联系了。 3.金某某证言证实，我是南充贷款中介业务员，2018年5月份时，伍某找到我想贷款，因其征信问题未贷下来。约6月份，有一个微信名叫“社会你昕哥”的李某某加我微信，他说他是在营山、蓬安搞放贷的，不管客户征信好不好，条件好不好，都可以放款，而且利息低，只是要先一次性把利息给完。他还说他在营山很有实力，亲戚在县政府上班，自己在营山有酒店，上千万的业务都可以做。想到营山的伍某需要贷款，于是我就把李某某的电话给伍某并叫他自己与李某某联系，后来听伍某给我说李某某他们规定是10万起贷，我还问过李某某，难道不是客户需要好多才贷好多吗？期间，李某某还叫我给他介绍营山、蓬安的客户，他在朋友圈中晒的保时捷跑车照片，我觉得这个人不靠谱，所以后来就把李某某的微信和电话都删除了，再未联系过。 4.赵某某证言证实，我是成都天府国际机场飞行区工程01标段安全负责人，该工程老百姓俗称“简阳机场工程”，其土石方工程于2015年12月开始，至2018年底已基本结束，2019年3月开始道面建设，工程一直是各标段全面施工，同时进行，根本没有二期工程的说法。 5.沈某某证言证实，我是成都天府国际机场T1航站楼项目安全员，其证词与赵某某证言一致。 6.敖某某证言证实，我是中建八局承建成都天府国际机场市政配套、地下管廊项目安全员，其证词与赵某某、沈某某证言一致。 7.简某某证言证实，我是李某某的母亲，2018年6、7月份之前，李某某都是在营山，没有工作，经常在外面耍，在家时就是耍手机，还在家附近的茶馆打麻将，没有做过其他事情。我的微信号是×××22，微信名叫“简蓉”，在营山县有一个门市是我自己的，李某某名下没有房产和公司。他和他娃儿与我们吃、住一起，去年一年喊他给娃儿生活费，一共才拿了3000元左右给我。后来他就到成都去了，说是帮别人收账，其他我不知情了。 三、被害人陈述 1.被害人王某陈述，在2018年7月初，我听一个朋友叫王万寿的说他一个姓伍的朋友在李某某那里贷过款，当时我需要资金周转也想贷点款，就喊他们把我的电话告诉李某某，李某某与我联系在营山县紫意阁茶坊见面并进行了商谈，我未提供给他任何资料，李某某便承诺借款20万给我，但要先给他利息12500元，为了贷下款来，我就转了12500元给李某某，李某某给我出具了收据和承诺，并承诺在2018年7月7日前下款到我建行账户，如违约赔付我利息三倍。等约定时间到了，贷款却未到账，我便通过电话和微信联系李某某，他却说没有钱借给我，我就叫李某某把利息钱还我，在多次催促后，李某某几百、一千这样退了我六千多元，其中有几笔是委托我朋友熊某收的，熊某与李某某并不认识，李某某还欠我六千多元未退还，因联系不上李某某，我觉得被骗了，所以我报警了。 2.被害人肖某陈述，2018年7月9日上午8点多，我接到一个陌生电话问我是不是需要贷一笔钱，说是一个叫伍某的介绍的，当时我没理他，后我问了伍某，伍某告诉我说，这个人叫李某某，是个搞工程的，手里有一千多万，从他那里借钱利息按银行利率算，很划算。过了约20多分钟，这个叫李某某的又给我打电话，问我要不要借钱，我问了他一些相关问题，随后李某某到营山县地税局与我见面。第二天，李某某约我在营山县罗马假日茶坊大厅见面办理贷款手续，李某某只要求我先交27000元的半年利息，并承诺三天放款，其他不需要任何手续，李某某当面给我出具了收据和放款承诺，我也将27000元打入李某某中国银行账户6217××××4744。等约定时间到了后，我并未见到贷款，后多次打电话联系李某某，均无果，到后来李某某电话也打不通了，我想是被骗了，所以报警。 3.被害人晏某陈述，2018年7月10日，我的堂舅子伍某给我弟打电话问需不需要贷款，因我是搞工程的，需资金周转，问了一些贷款的相关情况，伍某叫我们联系一个叫李某某的并将其电话告知了我，随后，我与李某某进行了联系并在成都华润二十四城旁阳光茶楼见了面，随后谈妥了相关事项，我需要贷款120万，不要任何手续，先交15个月利息63000元，李某某承诺6天内放款。后我将利息63000元打入李某某中国银行账户6217××××4744，李某某当面给我出具了收据和放款承诺。约定放款期限到了后，未见贷款到账，后多次联系李某某均无果，遂报警。 4.被害人岳某陈述，2018年8月份，通过李明轩认识了一个叫李昕的，其真实名字叫李某某，他说自己是成都108贷款公司的股东，可以给我贷款且利息很低，我们加了微信进行了联系，于2018年8月29日在成都途悦假日酒店谈妥由李某某贷款给我30万，不需要任何手续，先交20500元半年利息，随后我给李某某转了利息20500元，李某某给我出具了收据并承诺7天内放款，到期后一直未见到贷款，我多次联系李某某均无果，走投无路了，只有来报警。 5.被害人伍某陈述，2017年7、8月份，我接到南充一个小额贷款公司金姓业务员的电话，问我需不需要贷款，我说要但我征信有点问题，能否贷得到，他告诉我征信有问题贷不到款。到了今年6月份，金姓业务员告诉我有一个无需抵押、不管征信的贷款公司可以贷款并叫我联系这人。随后我联系了这人并在营山县罗马假日茶坊见了面，我看了他身份证，他叫李某某，也是营山县人，于是我们谈了一些贷款的相关事项，并相互添加了微信，因我先贷款不多，当时我就微信给他转了3600元利息，5000元保证金，到放款时，贷款未到，我想反正贷款未下来，不如再贷5万元，随后我又给李某某转了8000多元，两次共计17000元。后来，我就陆续被李某某介绍的桑某、刘某、何某、吾某、李某等不知身份的人，要求我要先洗白征信、交保证金等各种名目转款，前后我都转了50余万元，到现在贷款未见到一分，与李某某也失去了联系，我估计被骗了，所以来报警。 6.被害人阿某陈述，我与被告人李某某于2018年11月24日在西昌通过一个叫吾某的女的介绍认识，吾古介绍说李某某是大老板，在华阳有很多房产，有酒店、洗浴中心，还有8台挖机，每月收入三、四十万，认识不久就成了男女朋友；期间李某某都是待在我家居住生活，也没见他去上班，光是听他嘴上说他是个老板，在华阳有很多房产，自己投资了一千六百多万开了个酒店，还有一个洗浴中心，有8台挖机租给别人一月的收入就有四、五万，但是吃住在我家没看见他一分钱，每天都是在耍手机，大部分时间都是在打百家乐、斗牛牛、诈金花等，李某某下注都是几千上万的玩，也给我上过分，下30元、50元的注玩，前后都输了几千元，反正我没赢过。期间李某某以做工程资金周转困难、买挖机等借口陆续向我借了119400元，其中有一笔钱10000元是在2019年2月14通过ＡＴＭ机直接存入名为陈某某的建行卡（卡号6217××××0914）；大概在2019年1月的时候，李某某说他在成都简阳机场二期有一点小工程，需要大量的工人，并说还有一个合伙人叫桑某的也需要大量的工人，叫我给他们找些工人，我就和我亲友给他们找了136个工人，李某某又说每个工人需交200元的车费并给了我两个账号，说是开大巴车的师傅，要先给钱，大巴车才来西昌接工人，一是王某某的账号6217××××5167，一是雷某的账号6229××××8137，我共计向两个账户转入了27000元，可是直到正月十六都过了，也没见李某某接工人走，我发现李某某想跑，他还说他有胃癌叫我放过他，我和我亲友怕他跑了就将其扭送到当地派出所，才知道他在南充涉嫌诈骗，当时就被公安机关抓了。与李某某交往期间，他还喊我加了一个微信名叫“一生平安”，说是他妈，与我聊天，给陈某某转钱就是他妈说叫李某某去抵押公司取车要两万元，我当时没那么多，所以只存了一万；2019年1月份的时候，李某某说他在缅甸一个赌场投资了40万放水，叫我与其一起去缅甸收钱，结果去了7天，李某某就在赌场打百家乐、斗牛牛、诈金花、推豹子等，赌博了7天，具体输赢我不清楚，但他一回来就发火，我想肯定是输了。李某某就是一个骗子，把我骗惨了。 四、被告人李某某的供述与辩解，2018年6、7月份，伍某电话联系我，需要贷款找我帮忙，我们在营山罗马假日茶坊见面，谈了帮他贷款的相关事项，我是利用网上平台“有凭证”给他贷款，他同意后给我转了一万余元，包括辛苦费和利息，我给伍某出了收据并承诺7个工作日下款。随后，伍某又说他一个朋友肖某需要贷款，肖某与我联系后，我在网上又找了一个“上海拍拍贷”的公司给肖某贷款，并收了肖某2.4万元利息，承诺三天放款，到期未下款我愿意赔偿利息三倍，并且我收到钱后也马上将此款转给了“拍拍贷”的客服经理付某。关于晏某向我贷款一事，也是通过伍某介绍我认识的，她向我借120万元，我收了她6.3万元利息，因贷款未下来，我一直在联系退款给她，后来我被公安机关扣押了，所以未及时把利息退给她。关于王某向我贷款一事，是他主动联系的我，我虽然收了他1.25万元，因款未贷下来，我是通过他本人和他介绍的熊某两人把利息钱还给他们的。而岳某向我贷款，是她通过一个叫李明轩的朋友介绍认识，她需要贷款，所以我就找了一家成都“108贷款公司”给她贷款，收了2.05万元利息并出了收据，后来贷款未下来，我估计也是被骗了，我通过微信和支付宝以及给她付酒店房费把钱退给她了。关于伍某向我贷款，先是我给他在办，到2018年8、9月份的时候，我已经告诉伍某贷款办不下来的情况，他还求我继续给他找贷款，于是，我就找了一个网上认识的叫桑某的人，叫他们自己联系贷款事项，后来的事我就未参与了，一切与我无关。关于我与阿某之间的事情，因我们是恋人关系，并准备结婚了，她家建房我还拿了几万元买建房材料，她是拿了五万元出来用，她还说这钱是她妹妹的，我问过她妹，她妹说这钱等要用的时候再叫我们还，期间，我未向她借过一分钱。关于叫阿某招工的事，我也是被郑某某骗了，钱都是按郑某某给的账户打的，我没收一分钱。综上，我从未虚构事实，他们给我的钱，除了晏某以外，其余的我都是还了的，那些钱我也是全部转给了贷款公司的。关于我的电话及绑定的微信“一生平安”，都是拉黑某某某在用，他和伍某聊天的情况我不清楚。对于我的银行卡转账是为了帮伍某刷银行流水，洗白征信用的，李某、李某某、何某等人我都不认识，是伍某叫我帮他转的钱。所以，我认为我的行为是民间借贷，没有犯法，我不认罪。 五、现场勘验、检查、辨认笔录，证实案发现场情况，通过人脸识别指认被告人等相关情况。 六、电子数据，证实公安机关讯问被告人情况，全程录音录像，无刑讯逼供、诱供、采用暴力威胁等非法行为。监控视频证实被告人李某某在银行ATM机取款的情况。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应依法惩处。被告人李某某辩解称其为了赚取中间利差而利用网上平台帮助各被害人贷款，是普通的民间借贷关系，不构成诈骗罪。经查，被告人李某某在本案中所提供的网上贷款平台，“成都108贷款公司”、“有凭证”均无登记，其本人更非108公司股东，纯属虚构事实。而“上海拍拍贷公司”亦未与被告人李某某有任何关系，该公司的贷款流程，办理手续、要求条件等均与被告人李某某所说相差甚远，被告人李某某银行卡大额资金转入账户“付某、张某某、何某、杨某某、雷某、李某”等与该公司无任何关联，被告人李某某的陈述系虚假陈述，该辩解意见与事实不符。其与伍某之间，被告人李某某更是利用微信等网络技术手段，虚构桑某、吾某、刘某、何某、李某为银行工作人员，以洗白征信等借口，诱骗被害人伍某转入巨款，从被害人伍某与刘某、吾某、何某、李某等聊天记录可以看出，其语言习惯、用语表达、操作手法等均与被告人李某某相关联，以李某某本人手机绑定的银行卡、微信名“一生平安”及利用拉黑某某某银行卡提取现金11万余元的事实，证实被告人李某某饰演多个身份，实施诈骗的基本事实，故对被告人李某某的辩解意见，本院不予采纳。被告人李某某骗取阿某招工收取车费2.7万元的事实，经比对有被害人转款至李某某提供的银行卡账户依据，本院予以确认。被告人李某某及其辩护人提出，其与阿某恋爱期间借款9.7万元的事实，经查，被害人在与被告人交往期间，被告人叫被害人添加其母亲的微信“一生平安”，经此微信指示被害人转给陈某某的10000元，应认定为被李某某诈骗金额。其余款项因被害人阿某未提供相关转款依据，无法确认，被害人可在手续齐备时另案主张。辩护人的其他辩解意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人李某某诈骗被害人王某0.625万元、肖某2.7万元、晏某6.3万元、岳某2.05万元、伍某22.7万元、阿某3.7万元，共计38.075万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某某有被刑事处罚前科，应从重处罚；其在公安机关如实供述，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据被告人李某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2027年8月20日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。) 二、责令被告人李某某退赔被害人王某0.625万元、肖某2.7万元、晏某6.3万元、岳某2.05万元、伍某22.7万元、阿某3.7万元，共计38.075万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘永忠 人民陪审员  任晓琴 人民陪审员  屈仁富 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  熊婉怡