江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0583刑初505号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人林铭，男，1987年8月28日生，汉族，中专文化，农民，住福建省福州市台江区。2019年10月24日因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪、诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人张宇豪，江苏金木天律师事务所律师。被告人任婷婷，女，1984年10月9日生，汉族，大专文化，农民，住福建省福州市仓山区。2019年10月24日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人张娟，江苏昆亭律师事务所律师。被告人吕悦芳，女，1999年12月17日生，汉族，中专文化，农民，住福建省宁德市寿宁县。2019年10月24日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人徐晓成，江苏丰田律师事务所律师。被告人朱佩连，女，1996年10月29日生，汉族，大专文化，农民，住福建省南平市邵武市。2019年10月24日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人汪明明，江苏王牌律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检一部刑诉〔2020〕474号起诉书指控被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员卢晨出庭支持公诉。被告人林铭及其辩护人张宇豪、被告人任婷婷及其辩护人张娟、被告人吕悦芳及其辩护人徐晓成、被告人朱佩连及其辩护人汪明明到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2018年5月至2019年10月24日期间，被告人林铭、任婷婷在福建省福州市××中心××.××室组建“工作室”，招募被告人吕悦芳、朱佩连等人担任业务员，通过世纪佳缘、拣对象等交友网站以婚恋交友的名义获取、添加男用户的微信、QQ等通讯方式，利用虚假的形象及购买的微信、QQ账号与男用户进行交往，交往期间利用男用户找对象、谈恋爱的心理，编造虚假的理由、事件，诱使对方请吃蛋糕，出钱买情侣装、情侣鞋、特产，送生日礼物，购买见面的车票、帮还信用卡等，从而达到骗取被害人钱财的目的。2018年5月以来，以被告人林铭为首的诈骗团伙共以此方式骗取吴某3、徐某1等22名被害人共计人民币24万余元，具体分述如下：1.2018年5月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳采用以上方式，骗取被害人陈某人民币4000余元；2.2019年1月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳采用以上方式，骗取被害人吴某1人民币15094元。3.2019年2月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳采用以上方式，骗取被害人秦某人民币2385.41元；4.2019年2月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳采用以上方式，骗取被害人李某2人民币6180.88元；5.2019年5月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人李某3人民币3420元；6.2019年5月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人伯某人民币1519.33元；7.2019年6月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人卫某人民币8000元；8.2019年7月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人朱某1人民币4602.14元；9.2019年7月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人罗某人民币47000元；10.2019年7月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人张某人民币1186元；11.2019年8月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人吴某2人民币2986元；12.2019年8月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人武某人民币1955元；13.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人吴某3人民币11708元；14.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人叶某人民币47516元；15.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人金某人民币2028元；16.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人朱某2人民币2206.89元；17.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人王某1人民币13000元；18.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人唐某人民币3540元；19.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人陶某人民币11255元；20.2019年10月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人徐某1人民币3896元；21.2019年10月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人徐某2人民币39335.2元；22.2019年10月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人王某2人民币8044元。公诉机关认为，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人林铭、任婷婷、吕悦芳涉案金额24万余元，被告人朱佩连涉案金额21万余元，均属数额巨大，四名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究四人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人林铭、任婷婷均起主要作用，均系主犯。在共同犯罪中，被告人吕悦芳、朱佩连均起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连归案后如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连认罪认罚，可以依法从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人林铭有期徒刑五年并处罚金，以诈骗罪判处被告人任婷婷有期徒刑四年六个月并处罚金，以诈骗罪判处被告人吕悦芳有期徒刑二年八个月并处罚金，以诈骗罪判处被告人朱佩连有期徒刑二年六个月并处罚金，四被告人均不适用缓刑。提请本院依法判处。被告人林铭对被指控的诈骗犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是被告人系初犯，本案非暴力性犯罪，被告人有坦白、认罪认罚的情节，有悔罪表现，因为本案夫妻均被羁押，家庭困难，建议对其从轻处罚。被告人任婷婷对被指控的诈骗犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是被告人系初犯，有坦白、认罪认罚的情节，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人吕悦芳对被指控的诈骗犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是被告人系初犯，在本案中系从犯，有坦白、认罪认罚的情节，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人朱佩连对被指控的诈骗犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是被告人系初犯，在本案中系从犯，作用相对较小，有坦白、认罪认罚的情节，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月至2019年10月24日期间，被告人林铭、任婷婷在福建省福州市××中心××.××室组建“工作室”，招募被告人吕悦芳、朱佩连等人担任业务员，通过世纪佳缘、拣对象等交友网站以婚恋交友的名义获取、添加男用户的微信、QQ等通讯方式，利用虚假的形象及购买的微信、QQ账号与男用户进行交往，交往期间利用男用户找对象、谈恋爱的心理，编造虚假的理由、事件，诱使对方请吃蛋糕，出钱买情侣装、情侣鞋、特产，送生日礼物，购买见面的车票、帮还信用卡等，从而达到骗取被害人钱财的目的。2018年5月以来，以被告人林铭为首的诈骗团伙共以此方式骗取吴某3、徐某1等22名被害人共计人民币24万余元，具体分述如下：1.2018年5月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳采用以上方式，骗取被害人陈某人民币4000余元；2.2019年1月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳采用以上方式，骗取被害人吴某1人民币15094元。3.2019年2月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳采用以上方式，骗取被害人秦某人民币2385.41元；4.2019年2月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳采用以上方式，骗取被害人李某2人民币6180.88元；5.2019年5月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人李某3人民币3420元；6.2019年5月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人伯某人民币1519.33元；7.2019年6月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人卫某人民币8000元；8.2019年7月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人朱某1人民币4602.14元；9.2019年7月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人罗某人民币47000元；10.2019年7月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人张某人民币1186元；11.2019年8月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人吴某2人民币2986元；12.2019年8月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人武某人民币1955元；13.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人吴某3人民币11708元；14.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人叶某人民币47516元；15.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人金某人民币2028元；16.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人朱某2人民币2206.89元；17.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人王某1人民币13000元；18.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人唐某人民币3540元；19.2019年9月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人陶某人民币11255元；20.2019年10月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人徐某1人民币3896元；21.2019年10月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人徐某2人民币39335.2元；22.2019年10月，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连采用以上方式，骗取被害人王某2人民币8044元。被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连归案后均如实供述了犯罪事实并自愿认罪认罚。另查明，案发后，公安机关扣押了POS刷卡机1台，被告人任婷婷处扣押了台式主机1台、白色小米4手机4部、金色IPhone6手机1部、黑色IPhone6手机1部、白色IPhoneX手机1部、金色红米6A手机1部，被告人林铭处扣押了白色小米4手机3部、白色小米2手机2部、白色ZTC手机1部、黑色IPhone6手机2部、黑色IPhone6S手机1部、台式主机2台、银行卡18张、卡包内手机卡24张，被告人吕悦芳处扣押了金色IPhone6Splus手机1部、红色ViVoX21A手机1部、金色红米6A手机1部、台式主机1台，从被告人朱佩连处扣押了粉色OPPOR11t手机1部、粉色IPhone6SPlus手机1部、粉色IPhone6S手机1部、台式主机1台。上述事实，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连在庭审过程中并无异议，并有被害人陈某、卫某、吴某3、叶某等人的陈述，证人戴某、李某1的证言，辨认笔录，搜查证，搜查笔录，扣押清单，提取笔录，提取清单，转账照片，发还清单，接受证据材料清单，微信支付记录，银行交易明细表，微信往来明细，承诺书复印件，调取证据通知书，调取证据清单，身份证复印件，交易明细清单，开户信息，认罪认罚具结书，抓获经过，被告人身份信息，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人林铭、任婷婷、吕悦芳涉案金额24万余元，被告人朱佩连涉案金额21万余元，均属数额巨大，四名被告人的行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人林铭、任婷婷均起主要作用，均系主犯。在共同犯罪中，被告人吕悦芳、朱佩连均起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连归案后如实供述了犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人林铭、任婷婷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人吕悦芳、朱佩连依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林铭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2019年10月24日起至2024年10月23日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、被告人任婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2019年10月24日起至2024年4月23日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）三、被告人吕悦芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2019年10月24日起至2022年6月23日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）四、被告人朱佩连犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2019年10月24日起至2022年4月23日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）五、责令被告人林铭、任婷婷、吕悦芳、朱佩连按照各自参与的犯罪金额继续退赔各被害人尚未追回的财产损失。六、扣押的物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 晖人民陪审员 金 丹人民陪审员 张美玲二〇二〇年十二月十五日书 记 员 陆佳伟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。