辽宁省抚顺市东洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0403刑初30号 公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。 被告人孙敏，女，1982年10月14日出生，满族，初中文化，无业，住辽宁省新宾满族自治县。因本案于2019年4月3日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，2019年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。 辩护人刘俐，系辽宁程众律师事务所律师。 被告人何东东，男，1989年10月18日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省长春市南关区（户籍所在地吉林省长春市双阳区）。因本案于2019年4月9日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，2019年4月10日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。 辩护人相禹浩，系吉林常春律师事务所律师。 被告人李某甲，女，1986年4月2日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省长春市双阳区。因本案于2019年4月9日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，2019年4月10日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审。2020年5月11日由本院取保候审。 辩护人乔月海，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。 被告人曾繁琪，男，1994年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省松原市（户籍所在地：吉林省松原市宁江区）。因本案于2019年5月11日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，2019年5月12日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。 辩护人杨光，系辽宁泽隆律师事务所律师。 被告人马某甲，男，1994年7月19日出生，汉族，初中文化，无业，住山西省左云县东大街(户籍所在地：山西省左云县)，因本案于2019年5月14日被抚顺市，2019年5月15日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。本院于2020年7月13日对其取保候审。 辩护人邢礼贵，系辽宁正太律师事务所律师。 被告人刘建，男，1989年6月24日出生，汉族，专科文化，无业，住安徽省淮南市潘集区。因本案于2019年5月30日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，2019年5月31日被刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。 辩护人王尚忠，系辽宁峰岭律师事务所律师。 被告人王艳中，女，1990年12月10日出生，汉族，高中文化，无业，住安徽省淮南市潘集区。因本案于2019年5月30日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，2019年5月31日被刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。 辩护人付丽，系辽宁峰岭律师事务所律师。 抚顺市东洲区人民检察院以抚东检公诉刑诉（2020）5号起诉书，向本院提起公诉。抚顺市中级人民法院决定由本院管辖。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，抚顺市东洲区人民检察院指派检察员刘彦林、代理检察员代国强出庭支持公诉，被告人孙敏及其辩护人刘俐、何东东及其辩护人相禹浩、李某甲及其辩护人乔月海、曾繁琪及其辩护人杨光、马某甲及其辩护人邢礼贵、刘建及其辩护人王尚忠、王艳中及其辩护人付丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人孙敏于2017年11月至2019年2月间，参与张某（另案处理）网络诈骗团伙并充当“高级任务老师”分工，共计骗取被害人人民币342368元。 被告人何东东伙同其女友李某甲于2018年10月至2019年2月间，参与张某网络诈骗团伙并充当“二级任务老师”分工，共计骗取被害人人民币314410.46元，其中被告人李某甲从2019年2月份开始帮助何东东收取会员款，共计收取人民币30720元。 被告人曾繁琪于2017年12月至2018年5月间，参与张某网络诈骗团伙并充当“二级任务老师”分工，共计骗取被害人人民币86700元。 被告人马某甲于2018年12月至2019年1月间，参与张某网络诈骗团伙并充当“一级任务老师”分工，共计骗取人民币14040元。 被告人王艳中伙同其丈夫被告人刘建于2018年3月至2019年2月间，参与张某网络诈骗团伙并充当“一级任务老师”分工，共计骗取人民币344628元。 被告人孙敏于2019年4月3日被公安机关抓获。被告人何东东、李某甲于2019年4月9日被公安机关抓获。被告人王艳中、刘建于2019年5月30日被公安机关抓获。被告人马某甲于2019年5月14日被公安机关抓获。被告人曾繁琪于2019年5月11日被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人孙敏、何东东、李某甲、曾繁琪、马某甲、刘建、王艳中以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相为手段，实施网络诈骗，骗取他人财物，孙敏、何东东、李某甲、曾繁琪、刘建、王艳中数额巨大，马某甲数额较大，其行为均已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，系网络诈骗，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲在实施诈骗中起次要和辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。公诉机关量刑建议，建议判处孙敏有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。建议判处李某甲有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，并建议适用缓刑。建议判处何东东有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。建议判处曾繁琪有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。建议判处马某甲有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币四千元。建议判处刘建有期徒刑四年并处罚金人民币五万元。建议判处王艳中有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 公诉机关提供了财务审计报告等书证、证人张某、武某等人的证言、被害人黄某、陶某等人的陈述、被告人孙敏、何东东、李某甲、曾繁琪、马某甲、刘建、王艳中的供述与辩解、电子物证提取笔录、电子数据等证据证实。 被告人孙敏、何东东、李某甲、曾繁琪、刘建、王艳中、马某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 七被告人的辩护人对公诉机关指控的诈骗事实和罪名均没有异议。各辩护人均提出被告人系从犯，签署认罪认罚具结书，具有坦白情节，系初犯、偶犯且无前科劣迹，自愿认缴罚金等从轻处罚的辩护意见。 被告人何东东的辩护人的辩护意见：1、何东东的涉案金额为283708.46元，不应对李某甲及何东东的数额重复计算，应纠正起诉书中的指控数额。2、何东东涉案所得85%转给另案处理的张某，应以何东东实际获刑42000元评价其犯罪行为。3、所骗被害人财产损失为100元，损害程度小，社会危害性不大，关于多次诈骗数额不大能否累计诈骗数额构成犯罪，刑法没有将其比照盗窃入刑予以规制。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人何东东、李某甲、曾繁琪、马某甲、刘建、王艳中均缴纳罚金，被告人何东东缴纳罚金人民币20000元。 本院认为，被告人孙敏、何东东、李某甲、曾繁琪、马某甲、刘建、王艳中受案外人张某指使以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，利用电信网络实施诈骗，数额巨大，被告人马某甲的数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控罪名成立。本案系由案外人张某组织、策划，本案七被告人具体参与实施的，有明确的分工、诈骗钱款的分配及大部分违法所得均由张某支配和获取，七被告人在本案中均起次要、辅助作用，均系从犯，应依法从轻减轻处罚。被告人李某甲、曾繁琪、马某甲、刘建、王艳中均按量刑建议缴纳罚金，其中何东东部分缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人李某甲是2019年2月参与到被告人何东东参与的诈骗犯罪行为中，且对何东东的犯罪行为起帮助作用，公诉机关根据被告人李某甲的的犯罪性质、情节及社会危害程度，认罪悔罪表现建议对其适用缓刑。该建议适当，本院予以采纳。公诉机关所述其他的量刑情节与本院查证一致。庭后公诉机关对刘建的量刑有新的调整意见，建议对刘建判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 关于本案七位辩护人提出的七名被告人具有坦白、签署认罪认罚具结书、初犯、偶犯且无前科劣迹的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 对何东东的辩护人提出的何东东的诈骗金额283708.46元，不应对李某甲及何东东的数额重复计算的辩护意见。该辩护意见与本院查证不一致，故本院不予采纳。关于何东东的辩护人提出的应以何东东实际获利42000元评价其犯罪行为及诈骗数额不大能否以累计数额构成犯罪的问题。被告人何东东与案外人张某系共同犯罪，对其应以实际骗得的财物金额283708.46计算诈骗数额。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之二第（一）项第二款：2年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。故对被告人何东东的辩护人的辩护意见，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月4日起至2024年4月2日止。已折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人何东东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2023年10月8日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳人民币20000元，其余罚金人民币20000元于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人曾繁琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月12日起至2022年11月10日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 五、被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2020年7月13日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 六、被告人刘建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2023年5月29日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 七、被告人王艳中犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2024年5月29日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 八、对上述七被告人的违法犯罪所得，依法予以追缴，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 江         涛 人民陪审员 许若梅人民陪审员信福安 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员 刘    铭    坤