广东省云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5302刑初201号公诉机关广东省云浮市云城区人民检察院。被告人吴泽荣，男，1970年12月8日出生，居民身份号码445************917，汉族，初中文化，住广东省云浮市云安区************。因本案于2020年6月5日被羁押并被刑事拘留，于2020年7月8日被逮捕，现羁押于云浮市第一看守所。广东省云浮市云城区人民检察院以云区检一部刑诉〔2020〕Z93号号起诉书指控被告人吴泽荣诈骗罪一案，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院于2020年9月27日立案受理后依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省云浮市云城区人民检察院指派检察员冯小红出庭支持公诉，被告人吴泽荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人吴泽荣以非法占有为目的，利用自己熟悉建筑行业的便利条件，通过向被害人订购水泥，待被害人将水泥送到指定地点后以再购买水泥等建筑材料为借口延迟付款，趁机将水泥卖给他人并从中获利的方式，在云浮市区实施多次诈骗。具体犯罪事实如下：1.2017年8月3日10时许，被告人吴泽荣来到云浮市云城区********由苏某才经营的森记建材店，要求购买5吨(每吨400元)水泥并运到云浮市区****党校旁边一建筑工地，当天12时许，苏某才将5吨金鹰牌水泥运送到指定地点并要求吴泽荣结算水泥钱，吴泽荣以第二天再购买一车沙才结算为由未支付水泥钱。2017年8月4日10时许，吴泽荣电话联系苏某才表示不购买沙，需要再购买2吨水泥并运到云浮市人民医院斜对面空地，当天下午，苏某才又将2吨水泥运送到指定地点并要求吴泽荣结算水泥钱，吴泽荣以再运一车沙过来才结清为由拒不支付，并随即转手将水泥卖给他人。经云浮市云城区发展和改革局价格认证中心鉴定，被害人苏某才被诈骗的金鹰牌水泥7吨价值为2800元。2.2017年12月的一天上午，被告人吴泽荣电话联系被害人林某卫，要求购买7.5吨(每吨400元)水泥并运到云浮市云城区金域蓝湾小区对面的空地，林某卫接到电话后便和员工从金鹰水泥厂提取到7.5吨金鹰牌水泥运送到指定地点并要求吴泽荣结算水泥钱，吴泽荣以过两天要再购买一车沙为由拒不支付。次日，被害人林某卫无法联系到被告人吴泽荣。经云浮市云城区发展和改革局价格认证中心鉴定，被害人林某卫被诈骗的金鹰牌水泥7.5吨价值为3000元。3.2018年1月17日15时许，被告人吴泽荣来到由罗某杏、林某梅夫妻经营的云浮市云城区************铺，要求购买4吨(每吨500元)水泥并运到云浮市云城区*******民楼楼下，2018年1月18日10时许，林某梅和司机将4吨云鹰牌水泥运送到指定地点并要求吴泽荣结算水泥钱，吴泽荣以第二天再购买一车沙后才结算为由拒不支付，并随即将骗来的4吨水泥以每吨500元的价格卖给该居民楼的房东。经云浮市云城区发展和改革局价格认证中心鉴定，被害人罗某杏被诈骗的云鹰牌水泥4吨价值为1800元。4.2018年8月18日8时许，被告人吴泽荣电话联系被害人褥某新要求购买5吨(每吨500元)水泥并运到云浮市云城区世纪大道金域蓝湾小区附近的店铺，褥某新和同事将5吨水泥运送到指定地点并要求吴泽荣结算水泥钱，吴泽荣以第二天再购买一车沙才结算为由拒不支付，并随即将骗来的5吨水泥以每吨500元的价格卖给附近正在装修的屋主。经云浮市云城区发展和改革局价格认证中心鉴定，被害人褥某新被诈骗的金鹰牌水泥5吨价值为2450元。上述事实，公诉机关向本院提供了相关证据。被告人吴泽荣对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人吴泽荣以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币10050元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴泽荣认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人吴泽荣有期徒刑一年一个月，并处罚金4000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。在开庭审理过程中，公诉机关将起诉书第四页顺数第五行“判处被告人有期徒刑一年一个月”更改为“判处被告人有期徒刑一年三个月”。起诉书其余内容没有变更。被告人吴泽荣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院经审理查明的事实，与公诉机关云区检一部刑诉〔2020〕Z93号起诉书指控的事实一致，本院予以确认。另查明，被告人吴泽荣因犯诈骗罪，被本院于2009年12月15日判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。被告人吴泽荣于2011年1月19日刑满释放。2020年11月4日，被告人吴泽荣自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿接受公诉机关指控的诈骗罪及自愿接受有期徒刑一年三个月并处罚金4000元的处罚。破案后，公安机关依法扣押了被告人吴泽荣的手机壹台（串号1：868********8706，串号2：868********8714）本案事实，有如下证据证实：1.被告人吴泽荣的供述与辩解；2.被害人苏某才、林某卫、罗某杏、林某梅、褥某新的陈述；3.勘验检查笔录及图照、辨认笔录；4.价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定结论书、鉴定意见通知书；5受案登记表及受案回执、立案决定书、线索来源及抓获经过；6.收据证据材料清单及森记水泥送货单、接受证据材料清单及收据；7.录像制作说明及截图指认、光盘；8.搜查证及搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、移交物品清单；9.尿液取样清单及现场检测报告书；10.刑事判决书及释放证明书；11.户籍证明及照片。本院认为，被告人吴泽荣以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物共计人民币10050元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴泽荣的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人吴泽荣诈骗罪名成立。被告人吴泽荣归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴泽荣自愿签署认罪认罚具结书，承认指控事实，愿意接受法律处罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人吴泽荣尚未退还被害人的诈骗所得款项，责令其退赔。根据被告人吴泽荣犯罪的事实、性质、情节及所犯罪行对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条的规定，判决如下：一、被告人吴泽荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年9月4日止）。二、责令被告人吴泽荣退赔被害人苏某才被骗款人民币2800元、林某卫被骗款人民币3000元、罗某杏和林某梅被骗款人民币1800元、褥某新被骗款人民币2450元。三、扣押的手机一台（串号1：868********8706，串号2：868********8714），是作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张来喜人民陪审员  伍洁红人民陪审员  邓一煌二〇二〇年十二月十六日书 记 员  赵文敏附件一、《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。【自首论】被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。【如实供述】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪财物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院关于适用的解释》相关条文第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。