四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1502刑初143号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人李欢，男，1997年11月2日出生于湖北省当阳市，汉族，初中文化，无业，住湖北省当阳市。因本案于2018年5月31日被公安机关抓获，同年6月7日被刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人汪苹，四川发现（宜宾）律师事务所律师，执业证号××。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉［2019］138号起诉书指控被告人李欢犯诈骗罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院于2019年11月26日做出（2019）川1502刑初148号刑事判决，以被告人李欢犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；责令被告人李欢退赔被害人曹某经济损失179000元。被告人李欢不服，提起上诉。四川省宜宾市中级人民法院于2020年3月19日以原判决事实不清，证据不足，裁定发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员欧阳卓梅出庭支持公诉，侦查人员曾植，被害人曹某，被告人李欢及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2018年4月7日，被告人李欢通过ＱＱ添加被害人曹某为好友，称跟着自己在一家香港成立的名叫“中富集团”的公司网页上炒黄金能赚钱。被害人曹某相信后，在2018年4月13日至4月23日期间，被害人曹某分别通过微信转账人民币84000元，通过中国银行卡转账人民币50000元、通过中国农业银行卡转账人民币45000元，共计向被告人李欢的中国建设银行卡（卡号：6217××××7289）转款共192000元人民币，因被害人曹某要求退回13000元外，被告人李欢实际收到179000元。被告人李欢将其中27147元人民币在曹某不知的情况私自用于归还自己的信用卡，将剩余的151853元人民币通过第三方支付平台转到了中国平安公司上海分公司，于2018年4月17日至23日通过第三方支付平台跨行代付又转到被告人李欢的中国建设银行卡上共计168766.61元。被告人李欢对被害人曹某声称全部款项炒金已亏损，并给被害人曹某发送亏损交易截图后，就不再与被害人曹某联系。被害人曹某通过ＱＱ、微信和电话均联系不上被告人李欢。 被害人曹某报案后，2018年5月31日，公安民警将被告人李欢抓获归案。 经查明，“中富集团”的公司网页WWW.zfggold.hk未在国家工业和信息化部全国信息网登记备案，中富集团公司没有在中国大陆合法的黄金交易开立代理账户，被告人李欢也未在上海黄金交易所开立过账户。 上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查等笔录、电子数据等证据材料，据以指控被告人李欢以非法占有为目的虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请依法判处。 被告人李欢对起诉指控的事实及罪名有异议，辩称自己的行为不构成诈骗罪，他没有非法占有的目的。被害人曹某转给他的钱除起诉书指控的二万多元自己挪用外，其余的钱已经转入曹某所开的“中富集团”炒黄金的账户上，由于曹某操作不当亏损了，并不是他骗走的，自己账户上获得的钱款系在公司平台上炒黄金的盈利，不是骗取的曹某的财物。 辩护人汪苹提出：（1）本案认定李欢诈骗的证据不足。（2）李欢将曹某交其保管27147元截留用于归还信用卡的行为应当以侵占罪对其定罪量刑。（3）李欢对其截留被害人曹某27147元的犯罪事实供认不讳，属初犯，且被害人曹某有重大过错，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年4月7日，被告人李欢通过ＱＱ添加被害人曹某为好友，谎称跟着自己在一家香港成立的名叫“中富集团”的公司网页上炒黄金能赚钱。骗取曹某的信任后，曹某于2018年4月13日至4月23日多次转款给李欢，让李欢帮忙炒黄金，其中通过微信转账84000元，通过中国银行卡转账50000元、通过中国农业银行卡转账45000元，共计向李欢尾号为7289的建设银行卡转款192000元，除曹某要求退回13000元外，李欢实际收到179000元。李欢在曹某不知情的情况下，将其中的27147元私自用于归还自己的信用卡，将剩余的151853元通过第三方支付平台转到了中国平安银行上海分公司。2018年4月17日至23日，第三方支付平台多次以跨行代付方式转到李欢尾号为7289的建设银行卡上共计168766.61元。曹某发现被骗后要求李欢退钱，李欢谎称全部款项炒金已亏损，并给曹某发送亏损交易截图，之后不再与曹某联系。曹某通过ＱＱ、微信和电话均联系不上李欢，后报案。2018年5月31日，公安民警将被告人李欢抓获归案。 经查明，“中富集团”的公司网页WWW.zfggold.hk未在国家工业和信息化部全国信息网登记备案，中富集团公司没有在中国大陆合法的黄金交易开立代理账户，被告人李欢也未在上海黄金交易所开立过账户。 另查明，1.被告人李欢向被害人曹某提供“中富集团”的网址ＷＷＷ.ｚｆｇｇｏｌｄ.ｈｋ,查见其ＩＰ地址在湖北省宜昌市，现该网页已经无法登陆。2.国内从事黄金交易的国家级平台只有上海黄金交易所和上海期货交易所两家，其余平台的黄金交易均为违法。3.2018年4月13日上海黄金交易所加权平均价为272.60元，2018年4月23日加权平均价为271.75元，期间跌0.85，跌幅为0.3%。4.根据上海黄金交易所的规定，不允许有替他人买卖黄金的行为。5.李欢分别利用“花开花落”、“胜金”、“易老师助理”、“顶尖分析-易”等ＱＱ账号与被害人曹某聊天，骗取曹某的信任。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受理报警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，公安机关抓获经过的情况说明，证实案件来源以及被告人李欢归案经过。 2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单，证实民警对李欢持有的现金1655元、手机2部（黑色、白色ＶＩＶＯ牌手机各一部）、黑色三箱别克牌轿车一辆（鄂Ｅ6××××）。 3.提取笔录及照片，微信转账记录、中国农业银行7578网银转账记录明细、中国银行卡转账记录，证实曹某向李欢转账179000元：（1）通过微信向李欢转账的交易明细：4月13日转20000元；4月15日转20000元；4月16日转8000元、当日撤回8000元；4月17日转20000元、次日撤回5000元；4月22日转了两个10000元；4月23日转了9000元。曹某通过微信向李欢转账共计97000元，除去2018年4月16日和2018年4月18日李欢向曹某微信转账的13000元，微信转账共计84000元。（2）通过农业银行尾号7578的卡在2018年4月21日9时11分通过网银转账10000元，在13分通过网银转账各转账10000元；在4月22日12时2分网银转账6000元，12时29分网银转账14000元；在4月23日7时14分网银转账5000元。共计：45000元。（3）通过中国银行卡在2018年4月17日在ＡＴＭ机上中国银行卡给李欢建行卡上转账5万元。 4.协助查询财产通知书及李欢建设银行卡6217××××7289的交易明细，证实李欢建设银行卡在4月16日至4月23日陆续收到曹某转账现金179000元。第三方平台从4月16日至4月26日转账给李欢165899元。 5.调取中国银联上海分公司跨行交易信息查询清单、中国建设银行查询单、中国平安银行厦门分行查询单，证实李欢用自己的建行卡6217××××7289以消费的方式于2018年4月13日至2018年4月23日将被害人曹某转的资金转入第三方支付平台（商户为易通金服支付有限公司和杉德支付网络服务发展有限公司）的交易银行平安银行上海分行共计151853元，2018年4月17日通过分别通过第三方支付平台（商户为杉德支付网络服务发展有限公司）交易银行为华夏银行厦门分公司向李欢建行卡转出1笔11140元以及2018年4月18日至24日以跨行代付的方式通过第三方支付平台（商户为易通金服支付有限公司）交易银行为平安银行上海分行向李欢建行卡转入笔8笔两项共计9笔总金额为168766.61元。 6.调取上海黄金交易所资料，证实2018年4月13日至2018年4月23日，这段时间案发的黄金涨跌真实情况并非李欢告知被害人亏损状态。即2018年4月13日黄金的加权平均价为272.60元，2018年4月23日黄金的加权平均价为271.75元，期间跌0.85，跌幅为0.3%。 7.上海黄金交易所情况说明、宜宾市公安局临港经济技术开发区分局刑事侦查大队情况说明，证实“中富集团”没有在上海黄金交易所会员单位下开立代理账户，不是上海黄金交易所的法人客户；身份证号为×××3593的被告人李欢，也未在上海黄金交易所开立账户，不是上海黄金交易所的个人客户；在国家工业和信息化部全国信息网查询ＷＷＷ.Ｚｆｇｇｏｌｄｈｋ“中富集团”并未登记备案。 8.宜宾市公安局临港经济技术开发区分局情况说明，证实，1.“中富集团”注册地在香港，其官方网站已经无法登陆，曹某的黄金交易情况无法查明。2.三方支付平台易通支付、杉德支付因违规行为被央行多次处罚、通报。 9.四川效率源电子数据司法鉴定所2020（电鉴）188、189号司法鉴定意见书，李欢两部手机数据恢复情况说明。证实经鉴定：1.送检的VOVOX7手机，在检材中恢复和提取短信记录317条，QQ记录3547条，未提取到微信记录。2.送检的VOVOX9i手机，在检材中恢复和提起短信记录560条，QQ记录7089条，微信记录10259条。 10.电子数据检查笔录，证实民警于2020年7月9日、9月17日对李欢的两部手机的电子数据进行检查、提取，依法生成了0188、0189两个电子数据压缩文件。在0189数据压缩文件检查到三个ＱＱ号：昵称花开花落（202232××××）有3615条信息；昵称莎（ＱＱ号222111××××）有339条信息；昵称鸿运满堂（ＱＱ号252358××××）有3135条信息；手机中查到李欢于曹某在ＱＱ上的完整聊天记录。在0188数据压缩文件中检查、提取到短信有317条信息、彩信有14条信息、录音有12条信息；ＱＱ聊天信息共3547条信息，其中，昵称马到成功（ＱＱ号126204××××）有970条信息，昵称莎（ＱＱ号222111××××）有374条信息，昵称鸿运满堂（ＱＱ号252358××××）有2203条信息。 上述聊天记录显示李欢一个人用了多个账号诱导被害人曹某转款炒金。 11.被害人曹某的陈述，证实2018年4月7日，一个ＱＱ号为116404××××叫“胜金”的人添加她的ＱＱ号84180××××（亭亭玉立）为好友，自称是华董文化集团公司的理财业务员，让她跟他们公司做理财，每月至少都有百分之十的收益，并发了一个网址（ＷＷＷ.Ｚｆｇｇｏｌｄｈｋ）给她，叫她登录这个网址充2万美金（人民币13万余元），登录这个网址后发现这个网站是香港的一个投资理财网址，公司名称是“中富集团”有限公司，用中国银行卡充钱进去，但充不进去，显示出需要对公账户，于是“胜金”就叫她转到他的一张中国建设银行卡号5217××××7289，用户名是李欢。2018年4月13日“胜金”与她加了微信号×××44,“胜金”名称为爱是恒久忍耐，她的微信号是×××07,名称是欣欣向荣。 第一次转款是2018年4月13日13时6分，她在高县月江福溪电站上班时通过自己微信转账2万元给“胜金”；第二次是4月15日8时59分，她在临港紫金城家里通过微信转账2万元给“胜金”；第三次是4月16日10时28分，在紫金城家里通过微信转账8千元给“胜金”；转款后，由于她在读秒借贷平台上需要还款急用钱，又打189××××8420号码叫“胜金”通过微信转给她8千元，下午16时7分转了8千元给她；第四次是4月17日12时47分，在月江福溪街上自动存取款机转账5万元给“胜金”；第五次是4月17日20时51分，在紫金城家里通过微信转款2万元给“胜金”；在4月18日，因急需还支付宝的贷款，就通过ＱＱ叫“胜金”转款5千元给她，当日7时44分转了5千元给她；第六次是4月21日9时11分，在月江福溪电站上班时通过自己的农业银行卡手机网银转账1万元给“胜金”；第七次是4月21日9时13分，在月江福溪电厂上班时通过农业银行卡手机网银转款1万元；第八次是4月22日12时2分，在月江福溪电厂上班时通过农业银行手机网银转款6千元给“胜金”；第九次是4月22日12时29分，在福溪电厂上班时通过农业银行手机网银转款1.4万元给“胜金”；第十次是4月22日12时35分，在福溪电厂上班时通过微信转账2万元给“胜金”；第十一次是4月23日7时14分，在紫金城家里通过微信转账9千元给“胜金”；第十二次是4月23日7时14分，在紫金城家里通过农业银行手机网银转账5千元给“胜金”。共计转款给“胜金”19.2万元，又叫他转回共1.3万元，所以共损失179000元。转款12次给“胜金”，但一次都没有收益，对方说转得多就赚的多，所以她就一直转款给“胜金”。她微信绑定了两张中国银行卡，卡号分别是6217××××8403、6217××××4861。 通过查看“胜金”的人提供的网址WWW.zfggold.hk,查见其IP地址是在湖北省宜昌市，登录时间有两次，第一次是2018.04.19-15:42:38.124（117.136.62.231）；第二次是2018.04.19-15:51:36:402（117.136.62.231）。 还有在2018年4月10日15时15分，一个ＱＱ号202232××××叫花开花落（在开庭审理时才知道这个花开花落就是李欢）的人加她好友，也是这个花开花落推荐她认识李欢（ＱＱ号为胜金）及一个叫易老师（ＱＱ号为254054××××，叫顶尖分析-易）。后来了她亏损钱，花开花落以他朋友是公安局的为由劝说她不要报警，且报警也无用。她报案后还给这个叫花开花落的人说了，花开花落整个人就慌了一样，后来在开庭审理的时候她才知道这个花开花落就是李欢。易老师叫易天成，是华董文华集团公司的分析师，与李欢属同一公司，易老师一直以资金越多、盈利越高为由让她不断往里加资金，但她一说到提钱出来，易老师就说把钱提出来不好操作、不好盈利的理由让她不要把钱提出来。后来她亏损了很多钱后，她就告诉了一个在武汉的朋友李杰，李杰就喊她报警，李杰还帮她在理财网址（ＷＷＷ.ｚｆｇｇｏｌｄ.ｈｋ）上投诉了这家公司，然后易老师就把她拉黑了。 在她亏损后联系了理财网址ＷＷＷ.ｚｆｇｇｏｌｄ.ｈｋ的客服人员，要求他们提供华董文化集团公司的代理人信息，结果提供的就是李欢的信息，她都是怀疑平台包庇这家理财公司，故意把责任推到业务员身上。后来平台为了证实给她发来的代理人信息是真实的，便发了平台向李欢转款的记录，分别是第一次在2018年4月16日11时14分平台转给李欢3700元；第二次是4月17日16时29分平台向李欢转款11140元；第三次是4月18日12时10分平台转款给李欢13086元；第四次是4月19日15时7分平台转款给李欢20175元；第五次是4月20日15时6分平台转款给李欢25026元；第六次是4月23日11时17分平台转款给李欢55193元；第七次是4月24日11时26分平台转款给李欢18203元；第八次是4月26日14时44分平台转款给李欢19376元。这八次平台共转款给李欢165899元，均转到了银行卡号6217××××7289。 12.证人艾某的证言，证实他是上海黄金交易所交易部工作人员，经上海黄金交易所核查，李欢并未在上海黄金交易所开立账户，且上海黄金交易所实行严格的会员准入机制，“中富集团”没有在上海黄金交易所开立代理账户，无法代理个人在上海黄金交易所开展业务。其次，从市场价格角度讲，2018年4月13日至4月23日的黄金价格波动幅度很小，期间涨跌幅度仅1％左右且市场行情较为平稳（相关书面资料已经查询好交给你们）。在这种市场行情下，正常的去交易，在7个交易日内要亏损完全部资金基本上不可能。就算事先知道2018年4月3日至4月23日的黄金行情走势，让他在这样平淡的行情下7天内损失全部资金，基本上也做不到。 在2018年4月13日至4月23日这段时间内投资黄金，在一天内反复买进买出一天内反复买进卖出是我们交易规则允许的，他们交易所是实行T＋0交易。在黄金交易所的平台上交易是收取手续费的，个人客户交易也会由他们的会员下位代收手续费，但是相关规定有限制上限的，交易所规定会员单位收取客户的手续费不超过交易金额的万分之八。目前中华人民共和国大陆能从事黄金交易的国家级平台只有上海黄金交易所和上海期货交易所两家。根据他们的相关规定，不允许有替他人买卖黄金，而且就算这个人要违法替别人在他们交易所买卖黄金，也必须先在他们交易所有相关账号才行。 13.被告人李欢的供述与辩解，证实2017年12月的时候，他在网上浏览黄金分析师的博客时看到了“中富集团”集团有限公司的官方网站，就从官网上申请做代理。今年4月的时候，他在网上中金博客的群里看到曹某在炒黄金，就添加了曹某的ＱＱ（ＱＱ名字叫亭亭玉立），并对曹某说可以带她做，平台的手续费都是一样的，都是一个点回本，曹某同意了。他就带她在“中富集团”开户入金，指导曹某开好户，平台入金需要银行卡Ｕ盾才能入金，曹某说她在厂里上班，没有银行Ｕ盾，也不方便去办理，就把钱转到他的银行卡和微信上，叫他帮忙入金，曹某就把钱转到他的银行卡上，前后一共转了六七次，共计有10多万元，转的是建设银行卡上，号为6217××××7289。之后他就帮曹某入金到她的平台交易账户，曹某就按照他给的建议操作，有时候她不方便就请他帮她操作，第一个星期曹某在平台上赚了六七万人民币，过了一段时间，因为市场风险因素导致了亏损，直到2018年4月25日左右，她亏损了后想找他要回亏损，他没有同意，她要报警。后来就没有联系她了，也不知道她的情况了，应该她还在自己操作吧。 这个平台每次成功交易的手续费一手是500元人民币。平台返点是1美金的返点。这个平台的操作模式是第一步指导开户注册，注册需要身份证信息、银行卡号及开户行信息，是客户自己上传的资料；第二步就是入金，需要银行卡Ｕ盾，曹某没有银行卡Ｕ盾，她就把钱打到他的银行卡和微信上，用他的银行卡Ｕ盾帮她入金到她的账户上，之后就可以通过“中富集团”平台登录账户，并操作平台进行投资。他给曹某指导，曹某就自己操作，有时候没有时间就她请求他登录她的账号帮她操作。他教曹某操作了有三四十次，基本每天都教她，每次教她时她都投了1000美金至10000美金。每次交易成功他的手续费是一手500元人民币，平台单独返点1美元给他。每次教她操作的时候，她都投了1000美金至10000美金之间不等。 他一共在使用三个手机号码，分别是155××××4748、17371177430、155××××6755。17371177430这个手机是今年4月份与曹某联系是使用的，与她没有联系后就没有用了；还用了一个189××××8420手机号与曹某联系，后来也停用了。 他从2018年2月开始在“中富集团”的平台网页上做代理员的，职责就是指导客户入金，客户有不懂的问题，要给他们讲解，提供每日金价价格的咨询，讲解平台的安全性；他从平台上得到手续费返点。一般来说客户交易一手就提成500元人民币的手续费，一手是1000美金，10000美金就是十手；手是单位名称，总的来说客户交易越多，提成的手续费就越多。曹某的平台个人帐户有时候她在操作，有时候他在操作，他一共就操作了七、八次左右，交易了多少手他忘记了。他到现在为止就只代理成功曹某这个客户，曹某一共交易了200到300手，他赚了十几万元人民币。平台把这十多万元全部先返到他在平台上的注册的代理账户号72537上（名字李欢），然后他再把代理账户上的钱提现到他建设银行卡6217××××7289（户名李欢）上，这张卡上的交易明细就是他从曹某提成的钱。这16万余元是他和曹某一起的手续费，反正除了曹某的就是他的。 曹某自2018年4月13日至4月23日共向他建行卡6217××××7289转款13笔共计192000元，其中他向她转回两笔共13000元，所以她实际向他转款179000元。他帮她在投资平台账户上入金151853元，转到了中富金公司在上海的平安银行账户上，后公司向我的建设银行卡上打了提成手续费共计164000余万元，至于曹某投资购买黄金的亏损他是不管的，而且她的钱都在市场里亏损了。曹某打给他的款上还有27147元，由于自己要还信用卡，就截留下来用了，没有帮她投资。后来他将自己建行卡上的提成款等现金一起取了20余万元，都是用于吃喝玩乐、ＫＴＶ里面消费等用完了。 他的建设银行6217××××7289这张卡上，查到：1.2018年4月13日有一笔消费19155.50元到中国银联股份有限公司上海分公司平安银行；2、2018年4月15日消费20000.50元到中国银联股份有限公司上海分公司平安银行；3、2018年4月18日消费19500元到中国银联股份有限公司上海分公司平安银行；4、2018年4月18日消费19500元到中国银联股份有限公司上海分公司平安银行；5.2018年4月18日消费6188元到中国银联股份有限公司上海分公司平安银行；6、2018年4月22日分别消费了19500、19500.19994元三次到中国银联股份有限公司上海分公司平安银行；7、2018年4月23日消费了8515元到中国银联股份有限公司上海分公司平安银行，查询到这9笔消费共计151853元就是他帮曹某充的资金。充值资金为何是消费的方式转账而不是充值，这个他不知道，他点进中富金业公司官网充值就是这样的。 华夏银行股份有限公司厦门分公司向他的建设银行账户6217××××7289转入的钱就是他在中富金业投资黄金赚的钱提现到银行卡。分别是：1、2018年4月17日有笔跨行代付11140元人民币到帐；2、2018年4月18日跨行代付13086元到帐；3、2018年4月19日有笔跨行代付20175元到帐；4、2018年4月20日有两笔跨行代付分别为25026元和2641.46元；5、2018年4月23日有两笔分别是15193元和40000元到帐；6、2018年4月24日有两笔分别是18203元3926.15元到帐；7、2018年4月26日有一笔跨行代付是19376元到帐，这一共是168766.61元，这些钱是他和曹某一起的手续费。 在2018年4月20几号的时候，他的平台工作人员打电话说他的客户投诉他了，让他去和客户沟通。他自己没有主动和曹某沟通，但他189手机号接到过一二次电话，反正是个男的打过来的，说是曹某的朋友，叫他把钱退给曹某，他说投资失败是很正常的，他只赚了手续费。沟通失败以后，他为了不想再和曹某联系，于是就没有用189那个号的手机了，与她联系的11开头的ＱＱ号也没有用了，微信好友他也把她拉黑了，反正就是没有和她再联系了，之后平台也把他的账号封了。他不知道曹某是否知道他为她代理的这笔业务提了十多万手续费。 14.通话记录,证实曹某手机号15283598985号码的通话情况，李欢155××××4746和李邦赋189××××8420的电话通话情况。 15.监控视频、调取证据通知书、临港公安分局视听资料制作说明，证实李欢于2018年4月24日、26日在建设银行湖北省当阳市人民医院支行取现的经过。 16.艾某的身份信息、工作证件，证实艾某是上海黄金交易所的工作人员。 17.李欢身份信息、在逃人员登记表、人员身份信息，实李欢基本身份情况。 本院认为，被告人李欢以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李欢辩称曹某的钱系炒黄金亏损了，自己账户上获得的钱款系自己交易黄金赚的钱，不是骗取的曹某的财物，他没有非法占有的目的；其辩护人提出指控李欢犯诈骗罪证据不足的辩护意见。经查，在案有被害人陈述、证人证言、上海黄金交易所交易信息、相关机构的情况说明、银行转账记录等证据，证实被告人李欢及其所称的“中富集团”均不具备炒黄金的资格，其作案期间“中富集团”网页上的黄金价格波动与黄金市场黄金价格波动不一致，李欢发送给被害人曹某的网页操作页面的ＩＰ地址在湖北宜昌市，符合李欢作案时所在位置，李欢使用多个ＱＱ账号与曹某聊天，骗取信任后骗得现金179000元，之后隐瞒资金使用用途。证实上述事实的证据确实、充分，李欢的行为符合诈骗罪构成要件，该辩护意见与查明事实不符，不予采纳。辩护人还提出，李欢将曹某交其保管的27147元截留用于归还信用卡，其行为应当以侵占罪对其定罪量刑。经查，侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。本案中，被害人曹某并不是将27147元交由被告人李欢保管，而是让李欢“充值”、帮忙炒黄金。该事实有被害人的陈述，银行及微信转账记录，被告人的供述等证据证实，该辩护意见与查明事实及法律规定不符，不予采纳。辩护人其余辩护意见中的合理部分予以采纳。扣押在案的车辆及其他物品，由扣押机关依法处理。经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李欢犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2023年5月30日止。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人李欢退赔被害人曹某经济损失179000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万 刚 人民陪审员  许伯强 人民陪审员  付廷珍 二〇二〇年十二月二十五日 法官 助理  杨海滨 书 记 员  余雯倩 附：相关法律 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。