文书内容江西省横峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1125刑初123号公诉机关江西省横峰县人民检察院。被告人郭锡湾，男，1987年2月2日出生，汉族，大学文化，户籍所在地江西省上饶市广信区，家住江西省上饶市广信区。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年8月8日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月9日经横峰县人民检察院批准，次日由横峰县公安局执行逮捕。现羁押于江西省横峰县看守所。辩护人张其祥，江西东方红律师事务所律师。江西省横峰县人民检察院以横检一部刑诉[2020]116号起诉书指控被告人郭锡湾犯合同诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，横峰县人民检察院指派检察员卢凌云出庭支持公诉，被告人郭锡湾在看守所通过本院远程提讯视频系统参加诉讼，其辩护人张其祥到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省横峰县人民检察院指控，2020年4月至8月份期间，被告人郭锡湾为获取资金，谎称其能从厂家以低于市场价购进车辆，先冒用上饶经开区万玖贸易有限公司名义，后以郭锡湾或郭文的名义与他人签订购车合同。郭锡湾为取得他人信任采取“高买低卖”的方式履行了部分合同。随后，在被害人前批次订购车辆未交付且明知自己无法履行合同的情况下，再次编造“厂家有督导订单任务，优惠幅度更大”的谎言，诱骗被害人与其签订购车合同并交付全额或部分订车款，先后骗取童某1、黄某1、黄某2、杨某1等人购车款共计603.8万元（以下均为人民币），用于归还债务、高额娱乐消费及生活开支。具体如下：1.先后骗取横峰县优车汽贸老板黄某1订车款202.2万元；2.骗取弋阳娜娜车行老板姚某订车款4万元；3.先后骗取横峰车行老板黄某2订车款40.13万元；4.先后骗取上饶县通盛汽贸老板张某1订车款65.8万元；5.先后骗取上饶8090车行老板杨某1订车款15.88万元；6.先后骗取上饶腾众汽贸老板童某1订车款214.79万元；7.先后骗取鄱阳银河汽车会馆老板袁某订车款61万元。针对上述指控，公诉机关在庭审中宣读和出示了下列主要证据：1.常住人口信息表、归案情况说明、购车合同、转账凭证、银行流水等书证；2.证人龚某、施某、蔡某、张某2等人的证言；3.被害人黄某1、黄某2、张某1、童某1等人的陈述；4.被告人郭锡湾的供述与辩解等证据，指控被告人郭锡湾以非法占有为目的，在签订履行购车合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人资金共计603.8万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，提请本院依法判处。在本院审理过程中，公诉机关给被告人郭锡湾做了认罪认罚工作，被告人自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关对被告人的量刑建议是判处被告人有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元。被告人郭锡湾对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人张其祥对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人郭锡湾具有自首、认罪认罚情节，悔罪态度好，家里有老人和小孩需要照顾，恳请法庭对被告人的量刑在法定刑期内予以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2020年4月至8月期间，被告人郭锡湾为获取资金，谎称其能从厂家以低于市场价购进车辆，冒用上饶经开区万玖贸易有限公司的名义或者使用郭文的名字，与他人签订购车合同。郭锡湾为取得他人的信任，采取“高买低卖”的方式履行了部分合同。随后，在被害人前批次订购车辆未交付，且明知自己无法履行合同的情况下，再次编造“厂家有督导订单任务，优惠幅度更大”的谎言，诱骗被害人与其签订购车合同并交付全额或部分订车款。被告人郭锡湾先后骗取童某1、黄某1、黄某2、杨某1等人购车款共计603.8万元（以下均为人民币），用于归还债务、高额娱乐消费及生活开支。具体如下：1.先后骗取横峰县优车汽贸老板黄某1订车款202.2万元；2.骗取弋阳娜娜车行老板姚某订车款4万元；3.先后骗取横峰车行老板黄某2订车款40.13万元；4.先后骗取上饶县通盛汽贸老板张某1订车款65.8万元；5.先后骗取上饶8090车行老板杨某1订车款15.88万元；6.先后骗取上饶腾众汽贸老板童某1订车款214.79万元；7.先后骗取鄱阳银河汽车会馆老板袁某订车款61万元。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1.骗取黄某1的书证①银行打款凭证、黄某1的建行账户支出交易明细表复印件，证明黄某1向郭锡湾支付的购车款交易金额达452.9644万元，收到郭锡湾汇款共52万元；2020年8月1日，郭锡湾将假的银行打款凭证交给黄某1，声称已经把退车款2021790元通过银行汇款给了黄某1，但黄某1至今未收到该款；②借条、承诺书，证明2020年8月6日，郭锡湾向黄某1出具一张借条（金额：202.2万元）。同日，郭锡湾写了份承诺书，承诺其应退还黄某1的202.2万元订车款分期支付，如其在2020年8月12日之前未付清该款，同意公安机关按诈骗处理。郭锡湾在承诺书中承认，8月1日其提供了一张假的银行汇款单给黄某1；购车合同，证明2020年6月至7月，黄某1从郭锡湾那里订购了多部车辆，按合同要求需要预先支付购车款（定金）。郭锡湾在乙方（销售方）盖的是上饶经开区万玖贸易有限公司的公章，在部分合同郭锡湾署名“郭文”，郭锡湾卖给黄某1的车子的价格比市场价（官方价）平均一部车要便宜2万元左右，奔驰、奥迪等车要便宜10余万元。2.骗取姚某的书证电子银行回单，证明2020年8月5日，姚某通过银行转账将4万元的购车定金打到郭锡湾个人账号；2020年6月3日，姚某向郭锡湾（上饶万玖公司账户）汇款142900元，在付款备注：饶南车款。同年6月12日，郭锡湾向姚某汇款142900元，在付款备注：退帕萨特车款。2020年5月22日，姚某向郭锡湾（上饶万玖公司账户）汇款105900元，在付款备注：李小荣车款；购车合同，证明2020年8月10日，郭锡湾以郭文的名字与姚某签订了一份购车合同，姚某从郭锡湾订购一台大众Ｐｏｌｏ，成交价85400元，官方价109900元，姚某需预付定金4万元。同日签订了另一份购车合同，姚某订购一台帕萨特，成交价142900元，要求姚某付全款。2020年5月22日，姚某与郭锡湾签订了一份购车合同，姚某向郭锡湾订购一台朗逸，金额105900元，要求付全款。3.骗取黄某2的书证转账凭证，证明2020年7月23日，向郭锡湾转账454000元购车款；2020年8月1日，黄某2向郭锡湾转账52700元；购车合同，证明横峰和瑞车行（黄某2）与郭锡湾签订了一份购车合同。时间：2020年7月23日，金额：每台本田缤智价格为106800元，订购8台本田需付定金454000元。4.骗取张某1的书证购车合同、收条、转账凭证，证明2020年7月31日，上饶通盛公司（法人代表张某1）在郭锡湾那里订购了8台大众，价款787200元，以半款393600元形式订购，交车时间为8月7日之前。后张某1陆续向郭锡湾订购汽车，部分签订了合同。7月31日，郭锡湾出具了一份收条，其收到张某1订购朗逸车款393600元；张某1向郭锡湾通过手机银行转账支付购车款共140余万元。5.骗取杨某1的书证购车合同，证明2020年8月5日，杨某1与郭锡湾签订了一份购车合同，合同金额：158800元。合同上买方写的是车主付爱华的名字，杨某1称是为了方便日后开发票；转账凭证证明，2020年8月5日，杨某1通过手机银行向郭锡湾转账158800元，对方账户是上饶万玖公司的账户，付款备注代付付爱华车款；营业执照复印件、开户许可证复印件，证明上饶经开区万玖贸易有限公司的法人代表为程某，主要经营汽车销售、二手车等，住所地上饶市经开区，成立时间为2019年4月23日；该公司于2019年5月20日开户，开户银行：建行上饶开发区支行。④微信聊天记录，证明杨某1向郭锡湾订购一台黑色的雅阁1798车子，并付了车款158800元。6.骗取童某1、赵某的书证汽车代购合同，证明2020年5-6月期间，江西腾众汽贸公司（童某1）向郭锡湾订购了30余台汽车，金额共计260余万元；银行转账凭证，证明2020年5月份开始，童某1共付了郭锡湾917万元左右的购车款。同年8月3日，郭锡湾制作并提供了一张假的130万元退款凭证给童某1；房屋转让协议、收条，证明2020年8月6日，郭锡湾将从蔡某处购的上饶经开区恒安领寓小区3栋1303室房产转让给童某1，金额69.6万元。同日，郭锡湾和雷某出具一份收条，收到童某1购买该房屋的房款69.6万元。2020年9月24日，郭锡湾从蔡某处购得一套位于上饶市经开区房屋，房款59万元，未办理房产证，郭锡湾分批次于2020年5月28日付清房款59万元。蔡某向郭锡湾出具了2份收条，金额59万元。郭锡湾通过银行转账支付34万元房款给蔡某。7.骗取袁某的书证购车合同、转账凭证，证明2020年7月29日，袁某向郭锡湾订购8台朗逸车，成交价每台99×××**元，市场价142900元，合同载明，袁某需支付预付款50万元。袁某分两次共转账61万元车款给郭锡湾。二、证人证言1.证人龚某的证言，证实2020年6月，郭锡湾找到其、童某1，3人成立了一家公司，即“江西元众汽车销售服务公司”，主要经营汽车销售，公司股东就3人，法人童某1、其、郭锡湾的老婆雷某，公司的股东还没有注入，公司没有正式运作，其担心郭锡湾以这家公司的名义来骗人，所以今天其到公安机关来说明一下情况。郭锡湾以资金周转为由借了其28万元，没有约定利息，前面跟其说借的钱作为成立的公司的入股资金了，当时其是同意的，但新成立的公司目前还是一个空壳公司。2.证人施某的证言，证实其全款从郭锡湾手上订购了一台大众朗逸的车子，车子已经到了，但是没有合格证。郭锡湾是通过第三方汽车资源公司（上海的王某）从温州的一家4Ｓ店购买的，郭锡湾已经付清车子全款，第三方汽车资源公司说里面有纠纷，需要公安机关的同意，然后再跟4Ｓ店联系，把票开出来，合格证邮寄过来。3.证人蔡某的证言，证实2019年9月24日，郭锡湾在其那里买了一套房子，位于上饶市广信区，房款总共59万元，郭锡湾已付清，房产证还没过户，但是郭锡湾已经装修入住了。4.证人张某2的证言，证实其和郭锡湾是朋友关系，有经济往来。其出于朋友信任，总共借给郭锡湾155万元，他还了163.8万元，8月1日之前的借款他都还清了，其中2020年8月1日借的20万元至今未还。他当时是说借款用来购进车辆再卖出去，具体用途其不清楚。他们事先没有约定利息，大概就是其借二三十万元，过个十天半个月他会给其三五千利息，他共付了28.8万元利息。2020年4月初，因他未按时还钱，其催了他，他就还了100多万元给其。5.证人舒某的证言，证实2020年1月之前，郭锡湾向其和其母亲江某借了七八次钱，都按时还了和支付利润，1月份其借给他100万元，到2月份左右，他就开始失信了，其就催得紧，他在4月到6月份就陆续还了95万元，5万元本金和承诺的16万元利润没给其，其不清楚他还钱的来源，他告诉其是从亲戚那里借来。6.证人程某的证言，证实2019年4月，其和郭某注册成立了上饶经开区万玖贸易公司，其和郭某各占股份50%，公司就其、郭某和一个文员共三个人。2020年4月份，其叫郭锡湾帮其激活公司对公账户，其就把公章给了郭锡湾，结果郭锡湾就不给其公司的银行卡和公章了，直到7月份其找到郭锡湾，他将公章给其了，但银行卡他说不见了。平时公司就放了一些二手车和他们自己的车，2019年7月份公司就没有经营了，也没发生业务。7.证人郭某的证言，证实郭锡湾是其的亲弟弟。其和程某一起注册成立了“上饶经开区万玖贸易公司”。郭锡湾没有参与公司的经营和管理。2020年3月郭锡湾向其提出借用公司的公章和对公账户，说是他和朋友一起开了家汽车贸易公司，营业执照还没办下来，但已经开始承接汽车买卖业务了，需要借用万玖公司的公账和公章，其就答应了，程某也同意了。公司2019年7月以后就没再经营业务了，之后对公账户发生的明细都不是公司发生的业务。8.证人金某证言，证实2020年5月份，郭锡湾从其那里提了一辆红色凌度车，两个月之后，他在其那里提了20多台车，8月份订了8台朗逸，只提了2台。郭锡湾总共从其那里进购二三十台车，其那里还有2.6万元购车定金要退给郭锡湾。缪某通过郭锡湾在其处订一台涂凯车，其那里没有，就联系了童某2提车给郭锡湾，后面其提车付了全款，所以童某2要退5.8万元车款要退给郭锡湾。郭锡湾做汽贸都是要亏钱的，一般每台车要亏1000元至10000元。郭锡湾没钱提车，都是要等后面的人打了车款才提前面订的车。郭锡湾还从上海的一个供车商那里订购车。9.证人童某2的证言，证实2020年7月底，是金某介绍郭锡湾在其那里提了（买了）两台大众涂凯车子，有一台是贷款买的，贷了58000元，后全款将车提走，其要将58000元车款退还给郭锡湾。10.证人王某的证言，证实其在上海做汽车贸易的，其和郭锡湾是通过做汽车贸易认识的，他在其那里提了很多车。其和他是这样合作汽车贸易的：郭锡湾要买的车型给其，其再联系熟悉的4Ｓ店，郭锡湾把购车定金给其，其再打给4Ｓ店，郭锡湾安排人员验车，没问题他就会把全款打给其，其再扣除自己的利润将车款打给4Ｓ店。有时郭锡湾打定金给其，其转给4Ｓ店，因为郭锡湾没按规定时间付购车款，单方违约，4Ｓ店就会扣掉定金作为违约赔偿。2020年4月份以来，郭锡湾在其处联系订购了很多车，共收到郭锡湾17724744元购车款；支付郭锡湾购车款17405367元。郭锡湾还有打了定金还未提车，共62台车，总共定金是240500元，其中71000元已根据郭锡湾的意思退给童某1，46300元因违约在4Ｓ店，剩余92000元应退还郭锡湾。其不清楚郭锡湾做汽贸是否有利润。11.证人杨某2的证言，证实2020年5月，其打了两台全款的本田飞度车款给郭锡湾，共17万元，至今没有将车交付给其。之后其分四、五次借款34万元给他，他还了12万元，后来其从他手上进购一台价值17.88万元的雅阁车，他同意从其的借款里扣。至今郭锡湾欠其两台本田飞度车、一部雅阁车没有交付给其，还欠其个人借款4.12万元。其一共从郭锡湾处购了6台车，交付了3台，还有3台未交付。其开始以为郭锡湾有进车渠道，后面才知道他倒卖车辆都是亏钱的，就是想快速吸收他们的购车款。而且郭锡湾经常出入上饶高档KTV消费。12.证人缪某的证言，证实2020年5月份的时候，郭锡湾到其店里找到其说，他手上有进车的好资源，价格比较便宜，当时他们就加了微信，一直到2020年6月3日中午12点钟左右，郭锡湾通过微信联系其，问其要不要进车？因为从郭锡湾手上订购的价格要比市场价便宜几千块钱，所以当天其就从郭锡湾手上订了1台大众，付给了郭锡湾107000元左右，这一台车当时是已经到货的。2020年6月25日，其在郭锡湾手上订购了14台大众，现在有11台大众的车子已经到货了，其中其还有尾款23万元没转过郭锡湾，还有3台大众至今都没有到货，这3台大众其已经支付了半款即24万元给郭锡湾，现在郭锡湾没有退钱给其，车子也没有到货，其中到货的11台车子是有保险返点和客户贷款的，郭锡湾要退钱给其的，一起还有8万余元，其中客户王贤忠有1万元的上牌保证金、客户郑甫月有贷款58000元在杭州的金兵辉那里，这个钱是可以追回来的。2020年7月18日和2020年8月4日这两次郭锡湾到其店里提了一台大众帕萨特和一台大众途铠越野车，说是把车子卖给他的客户，等他的客户把钱转给他以后，他就会把钱转给其，其中一台大众途铠越野车，郭锡湾卖给了横峰县和瑞汽贸了，这一台和瑞汽贸承担了55900元，扣除和瑞汽贸承担的价值，郭锡湾还需要支付其27万元，再就是郭锡湾以叫其给他回到货的十一台大众车子的尾款为由转账给他，其分多次转账给郭锡湾，一起是63万元，郭锡湾又还给了其155400元，还有47万元在郭锡湾那里，扣除掉其需要支付给郭锡湾的23万元尾款，郭锡湾还要给其24万元。其在郭锡湾手上一共订了20多台车子，前面的6台已经结清了，还有14台大众中的3台大众没有到货，其中到货的11台他们还没算过帐。其算了一下，合计一起郭锡湾骗了其82万余元。13、证人雷某的证言，证实其丈夫郭锡湾一直从事汽车销售，以前是在车行上班，2020年疫情结束后就自己进购车销售。卖出去的车都是亏钱的，少的亏几千，多的亏1万多。今年5月份后，其和郭锡湾感情不好，他都不怎么回家的。7月份的时候，其发现他的手机支付记录有很多高档ＫＴＶ消费记录，多数在上饶“信江汇ＫＴＶ”，还有很多ＫＴＶ小姐的聊天记录、转账记录，宾馆开房记录，他还会一次买几千块钱的彩票，买了很多次。家庭日常生活开支一般是郭锡湾每月拿几千块给其，有时不够还有问其爸妈借钱。其两个小孩生病没有花过很多钱，一次性花一两万看病是有的，再就是平时的一些小毛病，总共花费应该几十万，具体数额其不清楚。三、被害人的陈述1.被害人黄某1的陈述，证实其在横峰县开了家“优车汽贸车行”，2020年6月份开始，其花了202.7万元在上饶市的进货商郭锡湾进车，一直没交付车，也没退钱给其，所以其来派出所报警了。事情的详细经过是：2020年6月18日，经其合伙人杨忠荣介绍，其从上饶市的进货商郭锡湾那里进了一批8部雅阁车，目前已全部到位。同年6月24日进了一批车：两部雅阁、一部凯美瑞、一部雷凌、一部荣放、一部奔驰。订了100多万元的车子实际付了60多万元，原本约定十天到车的，郭锡湾拖到上个月底，到了雷凌、荣放、雅阁三部车子，后面没到的车子，郭锡湾说退钱给其，但一直没退，还欠其24万元。同年7月11日，又从郭锡湾那里订了两部车，一部奥迪、一部丰田，付了40.644万元，这批车子一直没到。7月17日，又订了一部保时捷车，预付了30万元，一直没到车。7月20日，订了8部雅阁，预付65万元，到目前为止，这批车到了1部，还欠51.76万元。7月22日又订了5部雅阁车，预付了42万元，一直没到车。7月27日，订了15部雅阁，预付30万元，目前没到车。其了解到厂家没有收到这些订单。其在郭锡湾那里一共订了45部车，收到13部车子，还有32部车子没有给其，总价值202.7万元。郭锡湾以厂家督导有任务，叫其打后面几批车子的预付款过去，但其从没接触过厂家督导。到现在郭锡湾也没退钱给其。2020年8月1日，郭锡湾还给其发过一张假的银行打款凭证（金额：202.179万元），告诉其通过银行把定金退还给其了。其与郭锡湾开始的时候签有合同，后面大家熟悉了就没有签合同了。2.被害人姚某的陈述，证实2020年5月22日，郭文（郭锡湾）到其车行，跟其说他能低价从厂家拿车，并且能及时掌握厂家的政策信息。其以为是马自达4Ｓ店的客户经理郭文，当天就找郭锡湾订了台朗逸，金额105900元，当时官方价是142900元，郭锡湾要求全款，其就把车的全款打到他公司账户，一个星期后到车了。之后郭锡湾又发了厂家的政策信息，都是宝马、沃尔沃等高价车，他要求付全款，其不太放心就没理他了。第二次订车是今年6月3日，其从郭锡湾那里订了款2020年款的帕萨特，付的全款，到时间他没交车，过了5天后他把车全款退给其了。最后一次订车是今年8月5日，其向郭锡湾订购一台大众ＰＯＬＯ红色的车子，付了4万元定金，车子至今未交付，4万元定金也未返还。郭锡湾使用了上饶万玖公司的银行账户。3.被害人黄某2的陈述，证实2020年7月24日，郭锡湾到其店里跟其说月底本田的车子冲量，叫其订购14台本田，说有优惠三万三的政策，其在郭锡湾那边订购了八台本田，郭锡湾给其优惠了三万二，当天其就打了一半的订购款四十五万四千元给郭锡湾，当时说好十天之内车子就会到，但是到现在这八台本田一直也没有到货，其付的四十五万四千元订购款也没有退给其。2020年8月1日，其向郭锡湾订购了一台大众涂凯，付了52700元，这是车价的一半定金，车子到货了，但没有任何手续，所以其也没付尾款。8月7日，上饶通盛车行打电话告诉其，这辆大众涂凯是从他店里出的，但郭锡湾没有付钱给这个车行。扣除其应付大众涂凯车的尾款52700元，郭锡湾还欠其40.13万元车款。郭锡湾没有通过其的账户还钱或退车款给杨某2。4.被害人张某1的陈述，证实其在郭锡湾那里订购了26台车，从郭锡湾那里订的车价比市场每辆要低3000元左右，其总共付了170万元，交付了9台，还有17台未给付，大概欠其70万元的定金。5.被害人杨某1的陈述，证实2020年8月5日，其向郭锡湾订购一台雅阁230舒适版的车子，郭锡湾给的报价是158800元，官方指导价是179800元，当天其把车款158800元打到他公司（上饶万玖公司）账上，但至今未提到车。6.被害人赵某的陈述，证实2020年5月份，他们公司（江西腾众汽贸）向郭锡湾订车，到现在郭锡湾未交付23辆车，公司付了270万元左右的购车款，郭锡湾钱也没退。郭锡湾跟他们说厂家订车任务重，上批车还没到，要他们继续订车转钱，保证前面订的车能到。最早是签了合同的，后面就没签了。郭锡湾还提供了一张假的转账凭证给其老板（童某1），欺骗他们已经把130万元的货款退还了。7.被害人童某1的陈述，证实其公司腾众汽贸公司与郭锡湾有汽车订购合作，到现在为止，郭锡湾有34台车没有给其，金额大概是265.38万元，扣除郭锡湾还了47.1万元，还有218.2万元车款没有退给其。8月3日，郭锡湾还提供了一张假的130万元的转款凭证给其；郭锡湾上游联系人是王某（上海优迈汽贸公司），每次订车都是和王某联系的；2020年6月18日，童某1、郭锡湾和龚某三个人一起注册成立了一家公司，叫江西元众汽车销售有限公司，公司现在还没开始营业。8.被害人袁某的陈述，证实2020年7月29日，其与郭锡湾签了合同，订购8台朗逸，每台价格99900元，市场价142900元，总计799200元，其共转了61万元给郭锡湾，但车到现在还没交付，钱也没退，知道被骗了。四、被告人的供述与辩解被告人郭锡湾的供述与辩解，证实其是因为诈骗了别人的购车定金来公安局投案自首的，其诈骗了别人500多万元。2007年开始一直从事汽车销售行业。2020年5月份开始，其以高价收购汽车，低价出售给横峰优车公司、上饶腾众公司、上饶远大公司、上饶通盛公司、上饶通祥公司、鄱阳银河公司等人，其中横峰的优车汽贸车行，老板黄某1、杨忠荣，他们交了202.2万元定金，弋阳的娜娜车行，老板姚阿娜，她交了4万元定金，横峰车行老板黄某2，他交了40.13万元定金，上饶县的通盛汽车贸易有限公司，老板张某1，交了65.8万左右的定金，上饶县的8090汽车销售中心，老板杨某1，交了15.88万元定金，上饶的腾众汽贸，老板童某1、赵某，他们交了214.79万元定金，鄱阳的银河汽车会馆，老板袁某，交了61万元定金，共计603.8万元。其从事汽车销售贸易，介于两个公司之间沟通买车、交车的流程，相当于类似于汽车销售中介。具体流程就是其打听到更低价格的车源提供给车行老板，车行老板提供要什么车型，并打车价的一半定金给其，或者车价的全款给其。其去下定金、订车，车到车行后，车行老板把车价的尾款全部给其，其再给其订车、买车的车行。其与车行老板订车、付车价定金的过程中，前期会签订合同，后面交易几次熟悉后，取得了信任，就直接电话口头约定，通过手机银行转账付车价的定金或全款。从今年4月份开始，其高价进车低价亏损出售，亏得最多的一台车有一万元，最少的也有三四千元。其收到定金或全款后，不向车行提供车子或者退还定金的原因，是因为其资金链断了。2016年，其大儿子因为患病花了二百多万左右，就陆陆续续向其余干的一个叫张某2的朋友借了100余万元，大概支付的1分的月息，一直到2019年年底，其一共借了张某2100余万元，2020年3月左右其就分批次把钱还给张某2了，还给他的钱就是其收到的购车定金和利润，2020年4月开始陆续还了舒某120万元左右。其向张某2、舒某借的200余万元用于其两个儿子的看病。其还有用收来的定金和利润在上饶市经开区，从蔡某花了59万元买了一套106平米，加上装修共花了价值70余万元，但这个房子还没有办理过户手续。所以到目前为止其已经欠了别人500万元左右的定金，目前为止无法偿还，所以就过来投案自首了。另一部分用于交上家车行的定金，其交给上家王某订金15万元左右、金某订金2.6万元左右、夏至刚订金1万元左右、王曙光订金1万元左右，上家欠其的订金共计19.6万元。还有就是其高价买车低价卖出亏损的钱，大概亏损了200多万左右，还有家庭开销的钱。大概就是2020年4月份，其欠张某2个人债务的时候，两个债务人张某2和舒某催其还钱催的比较紧，其就想起来用高价买车低价销售的方式迅速收一批定金来还这两个人的钱，到了2020年5月底时候，其就正式开始高价买车低价出售，一开始其都是兑现低价出售的车辆，2020年7月16日开始因为其还了个人债务和买了房子，就没有资金去付买车的钱了。其觉得自己可以用后续的他人订车款来填前面的窟窿，所以就先开支掉了前面人的订车款，自己觉得可以这样循环转的动资金链不会断的，可是因今年疫情及洪水影响，加上前面订车的人催车急，导致其转不动了。其（开始）认为通过高价买车，低价出售的方式，可以做大自己的资金流，等汽车销售旺季的时候，其有可能盘活资金。（现在）其认为自己欺骗了消费者，很后悔这样做，因为现在亏空太大，其没有能力还这个钱了。其现在身上没有钱了，只有一套从蔡某处买来的二手房，房款59万元，还装修了，一起花了80万元左右。其没有其他财产，也没有车。今年5、6月份开始到7月份，其使用过上饶经开区万玖公司的公章和对公账户，用过这个公司的名义与他人签订合同，其是跟公司股东郭某、程某借的，他们也是同意的。其使用过“郭文”这个名字和他人签订合同，其用了很多年，熟悉其的人都知道其的真实姓名是郭锡湾。其支付宝的部分消费记录，除了购买彩票，其他的消费都是其一个人消费的，今年6、7月份去的多，一般是去上饶“信江汇”KTV，每次消费五六千，最多的时候也有近万元。2020年8月6日晚上童某1，赵瑞斌，龚某，应和山（音）四人在其家逼其还钱，其没办法就叫上海的王某退了7.1万元订车款给童某1，童某1还提出叫其把房子过户抵债给他，其无奈就和童某1签了房子的转让协议，将其的房子以69万抵债给童某1。杨某2的车款已经交付车辆或者退还购车款。其和缪某没有进行结算，其认为缪某应该还欠其的钱，估算至今缪某还欠其二三十万元，因为其和他玩的很好，存在他没有支付车款给其，其将车给他的情况。另查明，2020年8月7日，被告人郭锡湾到上饶市广信区投案自首。再查明，2020年8月14日，横峰县公安局从王某处扣押现金人民币92000元，同年8月28日，横峰县公安局从金某处暂扣现金人民币26000元，从童某2处扣押现金人民币58000元，上述款项合计176000元，系汽车销售商应退回郭锡湾的订车款。2020年8月24日，横峰县公安局查封了被告人郭锡湾从蔡某处购买的一套住宅，该房屋位于上饶市经济技术开发区，房屋建筑面积106平方米；目前，该房屋的房产证上显示的权利人是上饶市恒泰实业有限公司，该房屋尚未过户给郭锡湾。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.归案情况说明，证实2020年8月7日，被告人郭锡湾到上饶市广信区投案自首；2.转款凭证（金某）、扣押决定书、扣押清单，证实郭锡湾从金某手里订购车辆，共向其转账20余万元车款。横峰县公安局从金某手里暂扣26000元现金，从童某2处购了两台车，付款共16.6万元；横峰县公安局从童某2处扣押了58000元，从王某处扣押了92000元，系汽车销售商应退还郭锡湾的购车定金；3.王某收到郭锡湾提车款及定金流水明细及转账记录，证实王某共收到郭锡湾提车款合计17724744元，收到订车定金632850元，支出郭锡湾提车款合计17405367元，退郭锡湾定金合计48500元，定金未退合计240500元，71000元退给腾众的童某1，46300元因违约被4Ｓ店扣留，剩余92000元；4.房屋买卖居间合同（蔡某）、查封通知书、房产证复印件，证实2019年9月24日，郭锡湾从蔡某手里购买了一套房，位于上饶市经开区，面积106平方米，房款59万元。该房目前已被横峰县公安局查封。该房的房产证显示目前的权利人为上饶市恒泰实业有限公司。公诉机关在庭审中还出示以下其他书证：1.受案登记表、受案回执、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实郭锡湾合同诈骗案，由黄某1报案，横峰县公安局立案侦查。公安机关对被告人采取相应强制措施的情况；2.被告人的基本情况、常住人口信息表，证实被告人郭锡湾犯罪时达到刑事责任年龄；3.被告人自述材料，证实被告人郭锡湾是做汽车销售的，2020年5月底，因其想把资金做大，高价进购车辆低价售出，导致资金断流，供述自己经济诈骗别人购车款500多万元；4.网上银行电子回单、账户明细查询（杨某2），证实2020年5月份开始，杨某2通过银行转账汇款给郭锡湾共84.86万元。杨某2借给郭锡湾31万元，郭锡湾还了12万元，还欠19万元，其中17万元借款转车款，但未提车；5.缪某向郭锡湾购车明细、转账截屏，证实2020年6月25日，缪某向郭锡湾订购8台大众车，其中6台已结清。缪某通过银行转账将购车款打到郭锡湾账上，双方结算情况；6.张某2与郭锡湾的经济往来统计表、银行流水，证实2019年10月开始，张某2共借了155万元给郭锡湾，郭锡湾共还了借款本金和利息共163.8万元；7.郭锡湾借江某钱的借条，证实2020年1月初，郭锡湾共分两次向舒某的妈妈江某借款100万元（一次65万元，一次35万元），许诺的16万元利润另外打了一张借条；8.上饶万玖公司、江西元众公司的企业信息，证实：上饶经开区万玖公司的法定代表人为程某，股东共两名即郭某、程某，各占50%股份，注册资本50万元，主要经营汽车销售、二手车等；成立日期2019年4月23日，住所地上饶市经开区；江西元众汽车销售服务有限公司的法定代表人：童某1，注册资本为200万元，股东共3名：龚某、江西腾众汽贸公司和雷某，主要经营汽车销售，成立日期：2020年6月18日，住所地上饶市经开区；9.郭锡湾在工商银行（尾号7311）账户、上饶万玖公司对公账户（尾号0697）交易明细，证实郭锡湾收取车行老板的购车款及订车付款、退车款和个人开支的交易情况。郭锡湾尾号7311的工商银行账号于2020年4月-8月共收到别人的车款2237余万元；10.不起诉决定书，证实2017年郭锡湾因代购车辆未交付车辆而涉嫌合同诈骗罪被上饶市公安局刑事拘留，2018年6月21日，上饶县人民检察院认为该案犯罪事实不清、证据不足，作出了不起诉决定；11.提取笔录，证明2020年10月20日，侦查员在见证人赖某的见证下，对被告人郭锡湾所使用的ｉＰｈｏｎｅ手机内支付宝账号（187********）的消费记录进行提取，提取到其在“福利彩票店”、“上饶信江汇酒店”、角色美发沙龙等的消费情况；12.郭锡湾亏损情况，证明郭锡湾高价买进车低价卖出平均每台雅阁车亏损14000元，每台帕萨特亏损45000元；13.手机微信支付记录，证明郭锡湾2020年6-7月份经常出入信江汇酒店、KTV等高档娱乐场所消费。上述证据均经庭审举证和质证属实，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，能够形成证据链，被告人郭锡湾及其辩护人亦不持异议，本院予以采信。本院认为，被告人郭锡湾以非法占有为目的，在签订、履行购车合同过程中，明知自己没有实际履行的能力，隐瞒事实真相，采取以先履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续与其签订和履行合同，骗取他人财物，共计人民币603.8万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出被告人具有自首、认罪认罚等从轻情节，请求从轻处罚的相关辩护意见，符合法律规定，予以采纳。公诉机关提出对被告人郭锡湾判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元的量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，根据被告人郭锡湾的犯罪事实、犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭锡湾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日至2031年2月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人郭锡湾退赔违法所得共计六百零三万八千元，发还各被害人（详见附表），其中：①横峰县公安局已扣押在案的违法所得款十七万六千元，由扣押机关依法发还各被害人；②依法处置查封在案的被告人郭锡湾位于上饶市经济技术开发区房屋（开发商大证证号：赣［2020］上饶市不动产权第**），所得款项退赔各被害人，不足部分，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏立清审 判 员  李正飞人民陪审员  龚建明二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  黄 俊附：            被告人郭锡湾退赔受害人员名单及金额                  受害人姓名              退赔金额（人民币元）                  黄自盛              2022000                  姚婀娜              40000                  黄福喜              401300                  张景华              658000                  杨涛              158800                  童军              2147900                  袁文              610000                  总计              6038000      法条链接：1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2．《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。