福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0623刑初694号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人邱惠强，男，1989年3月11日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无固定职业，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月20日被取保候审，2018年4月26日被解除取保候审；后又因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月13日被漳浦县公安局取保候审。同年12月31日经本院决定，于同日被漳浦县公安局逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 辩护人赵两煌，福建道周律师事务所律师。 辩护人郑晓婷，福建道周律师事务所实习律师。 漳浦县人民检察院以浦检二部刑诉[2020]114号起诉书指控被告人邱惠强犯诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序审理，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员陈**峰出庭支持公诉，被告人邱惠强及其辩护人赵两煌、郑晓婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控： 一、2016年11月初至12月28日间，陈某1（已被判刑）租用漳浦县杜浔镇新港城3期17栋1103室，纠集陈某2、张某（均已被判刑）、薛某（另案处理）和被告人邱惠强等人共同设立诈骗窝点，并利用互联网在“世纪佳缘”等相亲网站随机添加单身女性，通过网络聊天等方式取得对方信任后，向对方谎称自己是“香港新华富汇金融控股有限公司”的工作人员，以有“内幕交易信息”“可以投资获利”等为由实施诈骗。其间，该诈骗团伙成员陈某2假冒“香港新华富汇金融控股有限公司主管王伟明”的身份，骗取广东省揭阳市人黄某的信任后，以投资股票等为由，骗得黄某汇款人民币（币种，下同）42000元。 二、2020年1月底“新冠肺炎”疫情期间，陈某4（已被行政处罚）利用手机ＱＱ软件，通过互联网对外发布虚假的“销售口罩”信息，向不特定多数人实施诈骗活动。其间，陈某4经与被告人邱惠强共谋后，约定由被告人邱惠强向陈某4提供支付宝、微信等第三方支付宝平台的收款二维码，为陈某4的诈骗活动提供资金结算帮助，陈某4承诺给予被告人邱惠强一定的“好处费”。后被告人邱惠强又找到陈某3（已被行政处罚），让陈某3帮忙提供支付宝、微信等第三方支付平台的收款二维码，承诺事后会给陈某3一定的“好处费”，并将陈某3提供的收款二维码转交给陈某4使用。在陈某4实施诈骗活动期间，被告人邱惠强共三次为陈某4提供收款帮助。具体犯罪事实如下： （一）2020年1月31日，陈某4通过上述诈骗手段，利用被告人邱惠强提供的支付宝收款二维码，成功骗得四川省安岳县人郭某向其转账支付的口罩款1500元，后未向郭某实际发货，并将郭某的ＱＱ拉黑，将骗取的货款非法占有。 （二）2020年1月31日，陈某4通过上述诈骗手段，诱骗三门峡市人蔡某向其转账支付口罩款7500元，并向蔡某发送了被告人邱惠强提供的支付宝收款二维码。蔡某采取了“延迟支付”的方式向该收款二维码支付了7500元，后因未见陈某4发货，该款由第三方支付宝平台全数退还给蔡某。 （三）2020年2月1日，陈某4通过上述诈骗手段，利用被告人邱惠强提供的支付宝收款二维码，成功骗得一名被害人（具体身份待查）向其转账支付的口罩款450元，后未向该名被害人实际发货，将骗取的货款非法占有。 事后，被告人邱惠强让陈某3将骗得的上述口罩款提现取出，陈某3从中自留300元后，将余款1650元转账给被告人邱惠强，被告人邱惠强将1650元交给陈某4后，陈某4从中分给被告人邱惠强100元。 综上，被告人邱惠强多次伙同他人共同实施诈骗作案，其中诈骗既遂数额计43950元，未遂数额计7500元，从中分得赃款100元。 另查明，2016年12月28日，漳浦县公安局决定对被告人邱惠强伙同陈某1、陈某2等人诈骗一案立案侦查，并于同日分别在漳浦县绥安镇及杜浔镇等人抓获被告人邱惠强及同案犯陈某1、陈某2、张某、戴某、薛某等人，并扣押了笔记本电脑、移动电话等作案工具。被告人邱惠强被抓获归案后能如实供述本案第一条诈骗犯罪事实，并于2017年1月20日被取保候审。 2017年1月18日，同案犯陈某1、陈某2已退还被害人黄某全部赃款；同年5月11日，本院对同案犯陈某1、陈某2已先行作出判决，并判决没收了扣押在案的笔记本电脑、移动电话等作案工具。 2018年4月26日，被告人邱惠强被漳浦县公安局解除取保候审后，又于2020年1月间伙同陈某3、陈某4等人实施了本案第二条诈骗犯罪事实。2020年2月12日，漳浦县公安局决定对被告人邱惠强伙同陈某3、陈某4等人诈骗一案立案侦查。同年3月13日，被告人邱惠强主动向漳浦县公安局投案，并如实供述了本案第二条诈骗犯罪事实。 在审查起诉阶段，被告人邱惠强自愿签署认罪认罚具结书，漳浦县人民检察院提出对被告人邱惠强判处有期徒刑一年一个月，并处罚金。 上述事实，被告人邱惠强在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人邱惠强的户籍证明，漳浦县公安局关于被告人邱惠强到案经过的说明、部分涉案人员的个人电子转账凭证及交易明细清单、“新华汇富金融控股有限公司”投资户口申请表等材料、手机聊天记录和转账记录截图，漳浦县公安局立案决定书、扣押决定书及扣押清单、取保候审决定书及解除取保候审决定书、行政处罚决定书，被害人黄某出具的收条，三门峡市公安局东城分局案件侦办大队出具的情况说明，本院对同案犯陈某1、陈某2等人定罪判刑的刑事判决书，漳浦县人民检察院认罪认罚具结书，证人陈某1、陈某2、张某、戴某、薛某、陈某3、陈某4的证言，被害人黄某、蔡某、郭某的陈述，现场检查笔录、现场平面图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邱惠强伙同他人以非法占有为目的，利用互联网，采用虚构事实、隐瞒真相的方法对不特定多数人实施诈骗活动，还明知他人在实施电信网络诈骗犯罪活动，仍为他人提供资金支付结算账户，并帮忙取现，犯罪既遂数额计43950元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人邱惠强等人还有部分诈骗犯罪因其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，数额计7500元，对该部分犯罪可比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人邱惠强起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。被告人邱惠强等人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；又伙同他人在突发传染病疫情灾害期间，假借销售疫情灾害用品的名义诈骗他人钱财，依法应从重处罚；其在因涉嫌犯诈骗罪被抓获归案后，能如实供述伙同他人共同实施电信网络诈骗的犯罪事实，在被解除强制措施后又帮助他人实施新的诈骗犯罪活动，后虽能主动投案并再次如实供述新的诈骗犯罪事实，但因其前后两次所犯罪行均是诈骗罪，且对其定罪处罚的主要犯罪事实是其主动投案前被抓获时所供述的第一次诈骗犯罪事实，因此，对其所犯诈骗罪不能认定为自首，但其归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；其还能认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人邱惠强犯诈骗罪的指控成立，其所提请适用的法律条文正确，提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人赵两煌、郑晓婷提出被告人邱惠强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，部分属犯罪未遂，两次归案后均能如实供述犯罪事实，且能认罪认罚，建议对客人邱惠强减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下： 一、被告人邱惠强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵二十三日，即刑期自2020年12月31日起至2022年1月7日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、继续追缴被告人邱惠强等人的违法所得赃款1950元，用予退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艺鸣 人民陪审员  林秋燕 人民陪审员  张志猛 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  李 琳 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。