浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初1506号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人张典，男，1984年11月26日出生于辽宁省台安县，回族，大学文化，家住辽宁省台安县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年10月16日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月22日变更强制措施为取保候审，2020年10月22日被义乌市人民检察院继续取保候审。 辩护人何义超，浙江宁邦律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]8300号起诉书指控被告人张典犯合同诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员黄志兵出庭支持公诉，被告人张典及其辩护人何义超到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2019年7月以来，被告人张典未经郑某同意，冒用郑某的名义，租赁义乌市国际商贸城四区市场77号门9街30990店面，印制郑某的名片，使用郑某登记的电话号码、支付宝、银行卡等，接受被害人张某、程某等人的订单，采取不发货物、少量发货、发不同品类货等方式，骗取客户货款，后被告人张典关闭店面，将被害人电话拉黑、注销微信，使被害人无法联系到自己，至案发时尚有人民币6.38余万元货款未发货。现查明事实如下： 1.2019年8月10日，被告人张典从被害人程某处收到货款6200元，已发货2840元，尚有3360元货物未发货。 2.2019年8月15日，被告人张典从被害人张某处收到货款14400元，已发货11220元，尚有3080元货物未发货。 3.2019年8月15日，被告人张典从被害人黄某1处收到货款6750元，未发货。 4.2019年8月15日，被告人张典从被害人宋某处收到货款6750元，未发货。 5.2019年8月15日，被告人张典从被害人魏某处收到货款8160元，已发货7000元，尚有1160元货物未发货。 6.2019年8月17日，被告人张典从被害人吴某处收到货款17300元，已发货14000元，尚有3300元货物未发货。 7.2019年8月18日，被告人张典从被害人侯某1处收到货款3240元，未发货。 8.2019年8月18日，被告人张典从被害人侯某2处收到货款3240元，已发货2000元，尚有1240元未发货。 9.2019年8月18日，被告人张典从被害人赵某处收到货款15000元，已发货12500元，尚有2500元未发货。 10.2019年8月21日，被告人张典从被害人尤某（王后迎）处收到货款1800元，未发货。 11.2019年8月22日，被告人张典从被害人韩某处收到货款6900元，已发货5100元，尚有1800元货物未发货。 12.2019年8月21日，被告人张典从被害人田某处收到货款7200元，未发货。 13.2019年8月23日，被告人张典从被害人马某处收到货款4845元，发其他品类货物价值4000元，尚有845元货物未发货。 14.2019年8月27日，被告人张典从被害人朱某1（朱某2）处收到货款4200元，未发货。 15.2019年8月，被告人张典从被害人苟某处收到货款1000元，未发货。 16.2019年8月，被告人张典从被害人黄某2处收到货款1000元，未发货。 17.2019年8月，被告人张典从被害人杜某1处收到货款560元，未发货。 18.2019年8月，被告人张典从被害人王某1处收到货款10080元，未发货。 19.2019年8月，被告人张典从被害人李某处收到货款1000元，未发货。 20.2019年9月份，被告人张典从被害人袁某处收到货款15000元，已发货12000元，尚有3000元未发货。 被告人张典于2020年10月15日被公安机关抓获归案，现已退出人民币16.8万元。 指控认为，被告人张典的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项和第（四）项之规定予以惩处。 被告人张典对指控无异议。 辩护人何义超提出，1、指控的第15、16起没有被害人的笔录，应予扣除；对指控的其他各起无异议。2、被告人张典系初犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，已退出全部赃款并取得部分被害人谅解，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年7月以来，被告人张典未经郑某同意，冒用郑某的名义，租赁义乌市国际商贸城四区市场77号门9街30990店面，印制郑某的名片，使用郑某登记的电话号码、支付宝、银行卡等，接受被害人张某、程某等人的订单，采取不发货物、少量发货、发不同品类货等方式，骗取客户货款，后被告人张典关闭店面，将被害人电话拉黑、注销微信，使被害人无法联系到其，至案发时尚有人民币61965元货款未发货。具体事实如下： 1.2019年8月10日，被告人张典从被害人程某处收到货款6200元，已发货2840元，尚有3360元货物未发货。 2.2019年8月15日，被告人张典从被害人张某处收到货款14400元，已发货11220元，尚有3180元货物未发货。 3.2019年8月15日，被告人张典从被害人黄某1处收到货款6750元，未发货。 4.2019年8月15日，被告人张典从被害人宋某处收到货款6750元，未发货。 5.2019年8月15日，被告人张典从被害人魏某处收到货款8160元，已发货7000元，尚有1160元货物未发货。 6.2019年8月17日，被告人张典从被害人吴某处收到货款17300元，已发货14000元，尚有3300元货物未发货。 7.2019年8月18日，被告人张典从被害人侯某1处收到货款3240元，未发货。 8.2019年8月18日，被告人张典从被害人侯某2处收到货款3240元，已发货2000元，尚有1240元未发货。 9.2019年8月18日，被告人张典从被害人赵某处收到货款15000元，已发货12500元，尚有2500元未发货。 10.2019年8月21日，被告人张典从被害人尤某（王后迎）处收到货款1800元，未发货。 11.2019年8月22日，被告人张典从被害人韩某处收到货款6900元，已发货5100元，尚有1800元货物未发货。 12.2019年8月21日，被告人张典从被害人田某处收到货款7200元，未发货。 13.2019年8月23日，被告人张典从被害人马某处收到货款4845元，发其他品类货物价值4000元，尚有845元货物未发货。 14.2019年8月27日，被告人张典从被害人朱某1（朱某2）处收到货款4200元，未发货。 15.2019年8月，被告人张典从被害人杜某2处收到货款560元，未发货。 16.2019年8月，被告人张典从被害人王某1处收到货款10080元，未发货。 17.2019年8月，被告人张典从被害人王某2（李某）处收到货款1000元，未发货。 18.2019年9月份，被告人张典从被害人袁某处收到货款15000元，已发货12000元，尚有3000元未发货。 被告人张典于2020年10月15日被公安机关抓获归案。 现被告人张典已向义乌市公安局退出16.8万元，并取得被害人王某2、袁某、尤某、韩某、魏某、程某、张某等人的谅解。 被告人张典自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑九个月，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人张典在庭审过程中亦无异议，且有被害人侯某1、侯某2、袁某、尤某、田某、韩某、魏某、马某、赵某、吴某、黄某1、朱某1、程某、张某、王某2（李某）、王某1、杜某2等人的陈述及自述材料，证人郑某的证言，订单，身份证复印件，微信、支付宝转账记录，微信聊天记录，扣押决定书，扣押清单，执法暂扣款票据，调取证据通知书，银行流水，租赁协议，订单、名片、消费记录等相关材料，接受证据清单、订单、转账记录，辨认笔录及照片，谅解书，到案经过，被告人张典的供述，认罪认罚具结书，身份信息等证据证实。 上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。 关于辩护人何义超所提指控的第15、16起无被害人笔录，应予扣除的意见，经查，指控的该两起事实无相关被害人的陈述，证据不足，不予认定，辩护人的上述意见予以采纳。 本院认为，被告人张典以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人张典归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张典已退出全部赃款并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人何义超提出被告人张典系初犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，已退出全部赃款并取得部分被害人谅解，请求从轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项和第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张典犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、扣押在案的被告人张典违法所得人民币61965元，由扣押单位义乌市公安局发还被害人（详见清单）；扣押在案的其余财物，由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  汪向红 人民陪审员  叶荣海 二〇二〇年十二月二十四日 代书 记员  季青春 发还清单：                            序号                       被害人                       金额（单位：元）                               1                       程彩云                       3360                               2                       张宝良                       3180                               3                       黄少君                       6750                               4                       宋鹏浩                       6750                               5                       魏志荣                       1160                               6                       吴 峰                       3300                               7                       侯国红                       3240                               8                       侯双喜                       1240                               9                       赵海峰                       2500                               10                       尤继红（王后迎）                       1800                               11                       韩敏贤                       1800                               12                       田生枝                       7200                               13                       马金明                       845                               14                       朱革洪（朱炎巧）                       4200                               15                       杜平岭                       560                               16                       王凌云                       10080                               17                       王春平（李午辰）                       1000                               18                       袁永平                       3000                               合计金额                       61965