重庆市万州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0101刑初1003号 被告人杨海波，别名杨波，男，1979年8月16日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地重庆市万州区，现住地重庆市万州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月21日被重庆市万州区公安局取保候审，同年9月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人汪学国，重庆凯豪律师事务所律师。 被告人余大斌，男，1973年1月16日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及现住地重庆市万州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月21日被重庆市万州区公安局取保候审，同年9月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人王首见，重庆百安律师事务所律师。 被告人曹伟龙，别名曹勇，男，1990年8月3日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及现住地重庆市万州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月21日被重庆市万州区公安局取保候审，同年9月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人余东，重庆高山律师事务所律师。 被告人曹锐，男，1995年8月13日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及现住地重庆市万州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日被重庆市万州区公安局取保候审，同年9月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 指定辩护人冯钟胤、谭莉，重庆索通（万州）律师事务所律师。 被告人曹进，男，1994年7月2日出生于重庆市万州区，汉族，高中文化程度，个体驾驶员，户籍所在地及现住地重庆市万州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月21日被重庆市万州区公安局取保候审。2020年10月29日被本院决定继续取保候审。 辩护人何树林，重庆法韵律师事务所律师。 重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉﹝2020﹞Z1006号起诉书指控被告人杨海波、余大斌、曹伟龙、曹锐、曹进犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市万州区人民检察院指派检察官李宁出庭支持公诉，被告人杨海波及其辩护人汪学国，被告人余大斌及其辩护人王首见，被告人曹伟龙及其辩护人余东，被告人曹锐及其辩护人谭莉，被告人曹进及其辩护人何树林到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市万州区人民检察院指控： 2020年2月，被告人杨海波伙同其妻子李某(另案处理)从广东东莞购买可以预知、控制发牌大小的作弊器及配套扑克牌，预谋在春节期间通过作弊方式赢取他人财物。2020年3月杨海波、余大斌、曹伟龙、曹锐、曹进、杨某(另案处理)，共谋通过使用作弊器、以暗号示意、参赌人员相互配合方式，在打牌过程中让陆某输钱，并约定共同出具赌资。杨海波等人在2020年3月11日、3月22日两次设赌局，共计骗取参赌人员陆某人民币14万余元，其中已支付12万余元，尚欠2万余元未支付。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述、微信转账记录等证据，认为各被告人的行为均构成诈骗罪，属于数额巨大，同时指出在共同犯罪中，被告人杨海波是主犯，被告人余大斌、曹伟龙、曹锐、曹进是从犯。建议判处被告人杨海波有期徒刑三年三个月，并处罚金2万元；判处被告人余大斌有期徒刑二年四个月，并处罚金2万元；判处被告人曹伟龙有期徒刑二年四个月，并处罚金2万元；判处被告人曹锐有期徒刑二年一个月，并处罚金2万元，当庭调整为判处有期徒刑二年，并处罚金2万元；判处被告人曹进有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元。 被告人杨海波对公诉机关的指控无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人杨海波不是主犯，与其他人利益分配是一样的，建议从轻处罚。 被告人余大斌对公诉机关的指控无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人余大斌系从犯，又是初犯，建议适用缓刑。 被告人曹伟龙对公诉机关的指控无异议，表示认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，对公诉机关的指控罪名没有异议，但对指控犯罪数额存疑，被告人曹伟龙系从犯、初犯，建议适用缓刑。 被告人曹锐对公诉机关的指控罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关的指控罪名和事实没有异议，被告人曹锐具有自首情节，系从犯、初犯，建议适用缓刑。 被告人曹进对公诉机关的指控无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人曹进在共同犯罪中主要跑腿和服务，没有实际参与赌博行为，积极退出违法所得，认罪态度好，请求从轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明： 2020年2月，被告人杨海波伙同其妻子李某(另案处理)从广东东莞购买可以预知、控制发牌大小的作弊器及配套扑克牌，预谋在春节期间通过作弊方式赢取他人财物。2020年3月杨海波、余大斌、曹伟龙、曹锐、曹进、杨某(另案处理)，共谋通过使用作弊器、以暗号示意、参赌人员相互配合方式，在打牌过程中让陆某输钱，并约定共同出具赌资。具体如下： （一）2020年3月11日，被告人杨海波、余大斌、曹伟龙、曹锐与杨某等人在杨海波丈母娘家中，以“打三公”的赌博方式与被害人陆某进行赌博活动，曹进在场帮助后勤事务，后陆某输掉人民币6万余元。被告人杨海波、余大斌、曹伟龙、曹锐、曹进各分得人民币1.08万元。 （二）2020年3月22日，被告人杨海波、余大斌、曹伟龙、曹锐与杨某、刘某(另案处理)等人在杨某家中，以“炸金花”的赌博方式与陆某等进行赌博活动，曹进在场帮助后勤事务。杨海波等人为使用作弊器及其配套扑克牌，提出先前使用的扑克牌旧了，遂安排曹锐、曹进假装外出购买新扑克牌，杨海波也借故回家拿上作弊配套扑克牌，并交给曹进当作新购买的扑克牌带回现场，被告人一伙再继续与陆某进行赌博。当晚陆某共计输掉赌资人民币共计8万余元，其中现场支付现金3000元由杨海波占有，其后分别于3月23日微信转账3000元给余大斌，支付宝转账15000元给曹伟龙，支付宝转账10000元给杨某；于3月25日微信转账5000元给刘某；于3月28日给付刘某现金5000元；于3月29日冲抵曹伟龙赌债10000元；于3月30日微信转账10000元给刘某。被告人一伙将所得部分钱款予以了分赃。 案发后，被告人杨海波、余大斌、曹伟龙、曹进于2020年4月20日被抓获归案。被告人曹锐于2020年4月24日投案自首。 另查明，公安机关于2020年4月20日对被告人杨海波隐藏犯罪证据的地方进行了搜查，起获并扣押了“姚记”牌扑克牌、手机样式作弊机器、小纽扣电池、入耳式隐形耳机等物品。公安机关还分别扣押杨海波违法所得16000元、余大斌违法所得12000元、曹伟龙违法所得13000元、曹进违法所得20000元、曹锐违法所得13200元。 上述事实，有下列经过法庭质证的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等程序性文书，户籍资料，抓获经过，转账记录，手机转账记录截图，微信支付交易明细证明，指认作案工具照片，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，证人杨某、李某、刘某等人的证言，被害人陆某的陈述，被告人杨海波、余大斌、曹伟龙、曹锐、曹进的供述和辩解，万州公鉴（电物）[2020]63、65、84号检验报告，辨认笔录，认罪认罚具结书等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人杨海波、余大斌、曹伟龙、曹锐、曹进以非法占有为目的，结伙在赌博活动中使用欺诈伎俩控制输赢结局，造成特定参赌人员输钱的结果，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨海波、余大斌、曹伟龙、曹进到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人曹锐犯罪以后自动投案并如实供述，是自首，且自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人杨海波购买并具体操作作弊工具，指挥使用欺诈伎俩，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人余大斌、曹伟龙、曹锐、曹进配合实施欺诈伎俩，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议以及当庭调整的量刑建议，本院予以采纳。关于被告人杨海波的辩护人提出杨海波不是主犯的辩护意见，以及被告人曹伟龙的辩护人提出犯罪数额存疑的辩护意见，与审理查明事实不符，均不予采纳。另外，被告人余大斌、曹伟龙、曹锐的辩护人还提出适用缓刑的辩护意见，根据本案的犯罪事实，本院认为不宜对上述被告人适用缓刑，前述辩护意见，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第七十六条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判处如下： 被告人杨海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月17日起至2023年12月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人余大斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月17日起至2023年1月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人曹伟龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月17日起至2023年1月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人曹锐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月17日起至2022年9月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人曹进犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 扣押在的各被告人违法所得予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具“姚记”牌扑克牌、手机样式作弊机器、小纽扣电池、入耳式隐形耳机等物品，予以没收、销毁，由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严学万 人民陪审员  宗元荣 人民陪审员  曾华祥 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理  金 垚 书 记 员  冯 娜