上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初1166号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人邢某某(自报)，男，1981年2月12日生，汉族，户籍地安徽省，住上海市闵行区。辩护人孙明军，上海慕恩律师事务所律师。被告人戚某某(自报)，女，1995年2月23日生，汉族，户籍地安徽省六安市，住上海市闵行区。辩护人张玲韬，上海市群成律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉[2020]204号起诉书指控被告人邢某某犯诈骗罪、被告人戚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员常某某出庭支持公诉。被告人邢某某及辩护人孙明军、被告人戚某某及辩护人张玲韬到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗事实2020年3月，被告人邢某某编造母亲生病开刀的理由，向被害人高某某借款人民币(以下币种皆同)2万元，后切断与被害人联系，拒不还款。2020年7月30日，被告人邢某某经公安机关电话通知后到案，到案后拒不认罪，在审查起诉阶段如实供述上述事实。案发后，邢某某通过家属退赔被害人高某某的经济损失，并取得谅解。上述事实，被告人邢某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其辨认笔录，被害人高某某的陈述，同案关系人李某某的供述及辨认笔录，证人刘某某的证言及提供的谅解书，相关微信账户、转账记录截屏，公安机关出具的受案登记表、侦破经过、抓获经过、工作情况、传唤证及调取的户籍资料、刑事判决书等证据证实，足以认定。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2019年11月至2020年4月，李某某(另处)以骗取他人钱财为目的，在网络上主动搭识被害人高某某、王某、张某某，后以赌博输钱、做生意资金周转、朋友出车祸等为由向上述被害人骗取钱款。被告人戚某某明知该钱款系犯罪所得，仍帮助李某某收款、转移共计2万余元，从中非法获利500元。2020年7月30日，被告人戚某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实，但当庭翻供，对主观故意提出辩解，并辩称部分转账行为系同案关系人李某某操作，后又能如实供述。审理过程中，被告人戚某某通过家属退缴违法所得人民币500元。上述事实有以下证据证实：1、被害人高某某的陈述及提供的微信账户、支付宝账户、转账记录截屏，证实其于2020年2月结识李某某，双方建立联系后，李某某陆续以打牌输钱、做生意资金断裂等理由向其借钱，其陆续通过微信转账、支付宝转账等方式向李某某提供的账户转账62200元，李某某归还了800元现金；其中3月29日，其通过付款码转账给“上海市信某百货销售”账户6000元。2、被害人王某的陈述、辨认笔录及提供的微信账户、支付宝账户、转账记录截屏，证实其于2020年3月上旬结识李某某，双方建立联系后，李某某陆续以帮其介绍工作、做生意需要周转、朋友出车祸、需交罚款等为由，要求其转钱；其陆续向“上海市信某百货销售”等账户共转账21160元，李某某还款5000元左右。3、被害人张某某的陈述、辨认笔录及提供的微信账户、支付宝账户、转账记录截屏，证实其于2020年4月初结识李某某，双方建立联系后，李某某陆续以生意上资金需要周转、手机坏了、司机酒驾出车祸等理由让其转账；其于4月24日通过支付宝二维码转账方式转了8800元给“上海市信某百货销售”这一账号，后又陆续向账号“珠宝商品店”转账，通过微信也会发红包或转账，合计约15000元。因李某某一直未归还，之后就不联系了。4、同案关系人李某某的供述，证实其与被告人戚某某曾是男女朋友关系，当时其告知戚某某自己的支付宝因限额问题无法收款，又需要支付宝账号收取向别人借的款项，戚某某主动表示可以用她的，并将收款二维码通过微信发给其。其保存后，有时直接用该二维码图片收款，有时在收钱之前会跟戚某某说，戚某某再把二维码发给其。戚某某帮助其收取过一部分高某某、王某、张某某等人的钱款。收取钱款后，因当时两人住在一起，可能是由戚某某的手机提现到银行卡使用，戚某某当时应该也花销过其从别人那里收来的钱款。5、被告人戚某某以往的供述、辨认笔录及辨认的转账截屏，证实2019年5月，其结识李某某并确定恋爱关系。2020年2、3月份开始，李某某称向别人借了钱，借钱的款项要通过其支付宝账号及商家账户“上海市信某百货销售”进行收取，让其收到钱之后再转给李某某，还有就是帮李的朋友进行花呗套现，即李的朋友将花呗钱款转给其，其再把钱转给李某某。其共帮助李某某转账十余次，对方账户名称有*淑某、*春某、*某等，金额共计2万余元。其收到钱后基本都转给了李某某，大部分通过支付宝转账，小部分取现后现金交付；其从中获得了约500元。李某某自己有支付宝账号，也有商家账户。其对转账原因有过怀疑，可能是因为钱来路不正，但未深究。6、公安机关调取的户籍资料、嫌疑人员表，证实被告人戚某某的身份信息及劣迹情况。7、公安机关出具的受案登记表、侦破经过、抓获经过，证实本案案发及被告人戚某某的到案情况。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，证据间能相互印证，形成证据锁链，应予确认。被告人邢某某的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，并认为邢某某到案后如实供述自己的罪行，能够认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；通过家属超过金额退赔被害人经济损失，取得了被害人的谅解；其到案初虽未供述，但经过教育已经认识到自己的错误，愿意积极缴纳罚金。建议对邢某某宣告缓刑。被告人戚某某的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，并认为戚某某具有坦白情节，此前供述一致、清楚稳定，会见时亦对犯罪事实表示认可，当庭翻供系因文化程度低，有侥幸心理。本院认为，被告人邢某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人戚某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人戚某某的主观认识，经查，被告人戚某某帮助同案犯收款、转账达十余次，金额达2万余元，其对较长时间、高频次使用其账户转账的行为未予注意不符合常理；当庭辩称部分转账行为系同案关系人操作亦无相应证据佐证，结合被告人以往及当庭的供述，对相关辩解意见，本院不予采纳。被告人邢某某、戚某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邢某某通过家属退赔被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。戚某某通过家属退缴违法所得，可酌情从轻处罚。结合被告人邢某某的犯罪事实、情节、认罪态度、前科等情况，对其不适宜适用缓刑。被告人邢某某的辩护人提出的缓刑建议，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年5月29日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人戚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年1月29日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、在案退缴的违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 琴审 判 员  王 莉人民陪审员  孙福力二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  陆治乾附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。