河北省临西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0535刑初118号 公诉机关河北省临西县人民检察院。 被告人隋保祥，男，1963年1月20日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地临西县，捕前住该村。因涉嫌非法拘禁罪，2020年7月23日被临西县公安局抓获，同年7月24日被临西县公安局刑事拘留，同年8月29日被临西县公安局逮捕。现羁押于临西县看守所。 辩护人张剑，河北冀南律师事务所律师。 辩护人田秀梅，河北冀南律师事务所律师。 被告人于晓磊，男，1980年3月14日出生，汉族，高中文化，原中共党员，户籍所在地临西县，捕前住临西县。因涉嫌非法拘禁罪，2020年7月23日 2 被临西县公安局抓获，同年7月24日被临西县公安局刑事拘留，同年8月29日被临西县公安局逮捕。现羁押于临西县看守所。 辩护人马海升，河北迈隆律师事务所律师。 被告人张宏涛，男，1981年7月17日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地临西县。因犯故意伤害罪，2020年1月20日被河南省南乐县人民法院判处有期徒刑一年三个月，在河南省内黄监狱服刑。因涉嫌非法拘禁罪，2020年9月9日被解回临西县看守所羁押。 被告人隋永坤，男，1985年6月6日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地临西县，捕前住该村。因涉嫌非法拘禁罪，2020年7月23日被临西县公安局抓获，同年7月24日被临西县公安局刑事拘留，同年8月29日被临西县公安局逮捕。现羁押于临西县看守所。 被告人隋永逢，男，1987年2月26日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地临西县，捕前住该村。因涉嫌非法拘禁罪，2020年7月23日被临西县公安局抓获，同年7月24日被临西县公安局刑事拘留，同年8月29日被临西县公安局逮捕。现羁押于临西县看守所。 3 被告人曹明跃，男，1990年4月28日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地临西县。因犯抢劫罪、盗窃罪，2015年12月24日被本院判处有期徒刑十三年，在沙河监狱服刑。因本案，2020年9月25日被解回临西县看守所羁押。 辩护人徐学俊，河北迈隆律师事务所律师。 河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉〔2020〕111号起诉书指控被告人隋保祥犯非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪，被告人于晓磊、张宏涛、隋永坤、隋永逢、曹明跃犯非法拘禁罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月17日公开开庭审理了本案。河北省临西县人民检察院指派检察员张占军、检察官助理王良出庭支持公诉。被告人隋保祥及其辩护人张剑、田秀梅，被告人于晓磊及其辩护人马海升，被告人张宏涛、隋永坤、隋永逢，被告人曹明跃及其辩护人徐学俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人隋保祥非法吸收公众存款，高息放贷，扰乱经济秩序。被告人隋保祥、于晓磊、张宏涛等人纠集在一起，形成以隋保祥、于晓磊为首，以张宏涛为骨干成员的恶势力团伙，多次将欠款人员非法拘禁。1、牛某被非法拘禁案：2014年11月份，牛某从被告人隋保祥处高息借款13万元左右，未按期偿还。2015年3月3日下午1 4 点多钟，隋保祥纠集被告人于晓磊、张宏涛、李刚、隋永坤、隋永逢、曹明跃等，来到临西县大门西侧胡同内的一个二层楼门市，持械将牛某带走。先后在仓上轴承市场南边一门市内、博利商城一门市内、仓上村隋保祥家中对牛某进行殴打辱骂，迫其还账。晚10时许，牛某的朋友和家人凑了5万块钱交给隋保祥，并让于景夫作担保人，才得以脱身。 2016年，被告人张宏涛称受隋保祥之托，代向牛某索要债务。牛某分多次微信转账给张宏涛35800元，但张宏涛未如数交给隋保祥。隋保祥找不到牛某，便找担保人于景夫要账。2017年8月的一天下午3时许，隋保祥纠集王力（服刑）、于晓磊等人把于景夫带到家中，要于景夫还钱，不还钱就不让其走。于景夫去隋保祥家时驾驶得别人的五菱面包车。晚9时许，于景夫被迫将车抵押给隋保祥，作价28000元，并重新签写了为牛某担保的文书，方被允许离开。过后，于景夫将车辆赎回。 2、纪某1被非法拘禁案：2015年1月份前后，纪某1为纪某2作担保在隋保祥处高息借款2万元。被告人隋保祥找纪某2要账未果，便找纪某1要账。2015年7、8月份一天晚上，隋保祥纠集被告人于晓磊、张宏涛、李刚、郝增瑞（在逃）、隋永坤等人开车去纪某1家，把纪某1带走。先后将纪某1带到博利商城一门市内、仓上村隋保祥家中、仓上村墓地，对纪某1辱骂殴打，要其还钱。次日下午，得知纪宗 5 双的儿子报警，且纪某1的儿子答应帮纪某1归还欠款，才放纪某1回家。 3、孙某被非法拘禁案：2015年春季，孙某在隋保祥和某手里高息借款30万元左右。2015年夏季的一天下午4时许，被告人隋保祥和某纠集张宏涛、李刚、常志辉（在逃）等人开车来到，持械把孙某带走。在仓上轴承市场南一二层楼门市内，对孙某进行殴打、辱骂，要其还钱。晚21时许，孙某答应用位于仓上轴承市场的两处房子给隋保祥抵账，才被放回家。 4、纪某2被非法拘禁案：2014年底到2015年初，纪某2从被告人隋保祥处高息借款5万元，未按期偿还，隋保祥多次电话催促纪某2见面商谈还钱事宜。2015年8月的一天，纪某2来到被告人隋保祥家中，隋保祥和被告人于晓磊向其要账。纪某2无钱还账，被扣于隋保祥家中，三天后才被放走。 5、隋保祥非法吸收公众存款案：自2014年始，被告人隋保祥未经银监部门批准，以高息为诱饵，以口口相传方式，向社会公众吸收存款二百余万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了1、书证：受案登记表、微信转账凭证、记录账本等；2、证人张某1、张某2等证言；3、被害人牛某、纪某1等陈述；4、被告人隋保祥、于晓磊等供述与辩解；5、现场照片、辨认笔录等；6、牛某与隋保祥电话录音；7、户籍证明、前科证明、归 6 案情况说明等证据。 公诉机关认为，被告人隋保祥之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人于晓磊、张宏涛、隋永坤、隋永逢、曹明跃之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。系恶势力团伙犯罪，应从重处罚。但被告人到案后均能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。 被告人隋保祥辩称，起诉书指控的事实和过程都对，我当时是按朋友把他们喊过来的。这二百多万元有的是在我那存的油款。对起诉书指控的两个罪名均认罪。我和某系邻居，是我喊他帮忙要账的，没有给过他们报酬，只是吃过饭。我向外放钱没有盈利，亏损了。 辩护人张剑、田秀梅提出的辩护意见是，1、对公诉机关起诉隋保祥构成非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪定性无异议，对指控的非法吸收存款的数额有异议。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，非法吸收公众存款是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。而在本案中，其一，李玉荣与隋保祥是亲属关系，为特定对象，该笔数额192,500元应当予以扣减。其二，毕克国、毕尚文、张增元、马国政、邢岳福（邢宗志）、邢岳萍、谈计东、谈计方几人均与被告人有买卖合同关系， 7 是上述人员在油便宜的时候大量购买储存在被告处，待后期使用油时直接到被告处领取。该款项不属于非法吸收公众的存款，该数额应当予以扣减。其三，谈计东、谈计方与隋保祥系朋友关系，谈计东本人2020年9月10日笔录中明确说明是隋保祥向其借款周转买卖而不是存款，“我和隋保祥是多年兄弟，隋保祥张口我就拿钱给他了”。谈计方2020年9月10日的笔录中也是明确说明“隋保祥借我钱进油，周转一下资金，等我以后在隋保祥家买油的时候可以便宜点。”可以明确证实该笔钱款为借款，而非吸收的存款，该数额应当予以扣减。2、隋保祥存在如下法定和酌定的从轻或减轻处罚的情节，（1）非法拘禁案件中，被害人存在一定过错，应当减轻对被告人处罚。被害人在隋保祥处借款，后均违反约定的还款期限，长期拒不偿还，采用避而不见的方式试图逃避债务，隋保祥这才采取了不当的讨债方式，以达到让被害人偿还借款的目的，是属于索债型非法拘禁。（2）非法吸收公众存款案件中，款项主要用于正常的粮油生意，且全部钱款已经返还，社会危害性较小，对该罪请求免予刑事处罚。毕克国、毕尚文、张增元、马国政、邢岳福、邢岳萍、谈计东、谈计方几人均与隋保祥有买卖合同关系，基于粮油生意，隋保祥及上述人员需要购油贮油，隋保祥将该钱款均用于粮油生意，且已经及时清退了，有的更是早在案发前就已经清退了。依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：“非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退 8 所吸收资金，可以免除刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。”该案件款项多用于粮油经营且现已经全部清退，未在社会引起大的不良影响，社会危害性小，故请法院免除对被告人该罪的刑事处罚。（3）隋保祥能如实供述自己及同案犯的犯罪行为，予以从轻、减轻处罚。（4）隋保祥当庭认罪、悔罪，态度良好。（5）隋保祥愿意向非法拘禁受害人赔礼道歉，并积极取得受害人谅解，请求法院看在其良好的悔罪表现给予其从轻、减轻处罚。 被告人于晓磊辩称，起诉书指控的事实和过程都对，我和隋保祥是邻居，他打电话要我帮忙去要账四次，他没有给过我钱，我也没有殴打过受害人。 辩护人马海升提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人于晓磊犯非法拘禁罪无异议。2、本案案发时间集中在2015年的4、5、7、8月份，作案次数较少，时间跨度大，当时金融市场秩序相关规定不健全，不少民间借贷纠纷是通过非法途径个人解决，于晓磊当时法律意识淡薄，才走上犯罪道路。3、本案系因被害人借款后不守信，违约不还款而导致的一起民转刑案件，被害人本身的过错是导致该案发生的主要诱因。本案系索债型非法拘禁，与一般的非法拘禁不同。4、于晓磊参与帮助隋保祥索债4次，对受害人拘禁时间较短，在拘禁期间，于晓磊也并没有亲自长时间看管受害人，也没有拿器械殴打受害人，大多是劝诫受害人尽快还款，受害人没有受到严重身体伤害，没有侮辱行为。于晓磊均是隋保祥 9 临时喊去的，事前没有合谋。于晓磊与其他被告人之间未形成固定的犯罪团伙，其之所以帮助隋保祥索取债务，是出于朋友之间的情谊，索债后未获得任何经济利益。5、于晓磊在本案中处于服从、被支配的辅助地位，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。6、于晓磊患有多种疾病，不适于长期羁押。7、于晓磊认罪、悔罪态度好，主观恶性不深。 被告人张宏涛辩称，我欠隋保祥和某的钱，于晓磊让我找两个人帮忙，都是随时喊的身边的朋友。没有得到过钱，受益方不是我。都是听他们的安排。非法拘禁的时间实际上没有这么长。拘禁牛某这起，曹明跃跟着去了，只是充人数，他待的时间很短，没有半小时，我没有打牛某。我一共参与隋保祥的三次催款。 被告人隋永坤辩称，起诉书指控的事实和过程都对，不需要另行陈述了。 被告人隋永逢辩称，我就开车去了一趟，把我父亲放那里就回来了。我只参与了一起催款，不属于恶势力犯罪，请求从轻处罚。 被告人曹明跃辩称，起诉书指控的事实和过程都对，我离开了，剩下的事我不清楚了。张宏涛喊我去的。去之前我不清楚，他说有点事我就跟他去了。去到现场后和隋保祥在门外待着，没有进入现场。大概待了一个小时。 辩护人徐学俊提出的辩护意见是，曹明跃没有非法拘禁 10 的故意，其只是被动参与进来，并且参与一起，不属于恶势力犯罪。 经审理查明，被告人隋保祥自2013年7月份起在其自家经营的油坊内以高息为诱饵向客户吸收存款，并通过客户的宣传向社会不特定人员吸收存款。同时，隋保祥向他人高息放贷，在债务人不能及时偿还借款本金及利息时，被告人隋保祥纠集被告人于晓磊、张宏涛，并安排其余人员采取非法拘禁的方式索取债务，扰乱社会秩序。2015年共采取非法拘禁方式索取债务四起，逐渐形成以隋保祥为首，于晓磊、张宏涛为积极参加者的恶势力团伙。具体犯罪事实如下： （一）牛某被非法拘禁事实 2014年11月份，牛某从隋保祥处高息借款13万元左右，未按期偿还本金及利息。2015年3月3日13点多，隋保祥纠集于晓磊、张宏涛、李刚（在逃）、隋永坤、隋永逢、曹明跃，来到临西县大门西侧胡同内的一个二层楼门市，持械将牛某带走。先后在隋保祥仓上轴承市场门市内、博利商城门市内、仓上村隋保祥家中对牛某进行殴打，迫其还账。晚10时许，牛某的朋友和家人凑了5万元交给隋保祥，并让于景夫作担保人，牛某才得以脱身。 2016年，张宏涛受隋保祥之托，向牛某索要剩余债务。牛某分多次微信转账给张宏涛35800元，但张宏涛未如数交给隋保祥。隋保祥联系不到牛某，便找担保人于景夫催要债务。2017年5月6日15时许，隋保祥纠集王力（服 11 刑）把于景夫带到仓上村家中，隋保祥又联系于晓磊让于晓磊帮助催账。21时许，于景夫被迫将其借用他人的五菱面包车抵押给隋保祥，作价26000元，给付现金10000元，并重新签写了为牛某担保的文书，方被允许离开。两日后，于景夫用26000元现金将车辆赎回。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）受案登记表：牛某于2019年9月9日9时50分报案称：2015年3月3日下午1时许，隋保祥、于晓磊等人将牛某强行带走，先后在仓上轴承市场路东一门市内、博利商城一门市内、仓上村隋保祥家中对牛某非法拘禁并殴打，暴力讨债。 （2）牛某于2015年3月3日向隋保祥书写借款13万元的借据，内容为：今借到隋保祥现金壹拾叁万元正¥130000元，使用期限2015年3月3号起—2015年7月3号止，共计肆个月，第一个月36140元，第二个月35230元，第三个月34320元，第四个月33410元。如逾期还不上，家里所有财产归隋保祥所有，并愿负全部法律责任。借款人牛某签字摁印，并注明身份证号码和联系方式。借条下方注明：于景夫2017年5月6日还款10000元，2017年5月8日还款26000元。 （3）于景夫为牛某作担保的担保书，证实于景夫2015 12 年3月3日书写为牛某担保偿还欠款的担保书。 （4）牛某提供的其向张宏涛微信转账的截图，证明牛某于2016年分多次向张宏涛转款共计35800元。（不含给王振虎转账2000元、给付学民转账2000元，牛某称系张宏涛提供的银行账号，但张宏涛称不认识两人。） 2、证人证言 （1）张善滨证言，证实2015年牛某从隋保祥手里借了十几万元钱，具体数额不清楚。牛某没有还。二〇一五年三四月份的一天中午12点左右，我和牛某、于景夫三人在澳琪超市西边的一个胡同家里坐着玩，隋保祥、于晓磊带着十几个年轻人来了。进门后，隋保祥指着牛某说，就是他欠钱。又指着我说，还有他。这些人就把我们带走了，我和牛某各坐一辆车。他们把我们带到仓上村老玻璃厂南侧路东一个二层楼，这些人就开始揍牛某，对牛某拳打脚踢，也有人用棍子打他。打完以后，于晓磊让牛某打了一个欠条，具体内容我不知道。我们当时没在一个屋关着，我也欠隋保祥74000元，因张宏涛和我村的书记认识，他们没有打我。隋保祥让我还了4000元钱的利息，就让我走了。我就去找于景夫，让他帮忙把牛某保出来。于景夫就找人帮忙，后来说是给了5万元，剩下的钱让于景夫担保，隋保祥他们才把牛某放了。当时有隋保祥、于晓磊、张宏涛、隋保祥儿子，其他人我都不认识。隋保祥没有打牛某，于晓磊打了，还有其他人，但我不认识，把牛某的眼睛和脸 13 都打肿了，把牛某关了差不多10个小时。 （2）于景夫证言，证实2015年春天的一天中午，我到个胡同张善滨的租住处找他，牛某也在那里。我到了十分钟左右，隋保祥带着十几个人进来，隋保祥指着牛某和张善滨说，是他们两个。当时去的人有一个叫曹明跃的，我认识，他问我怎么在这儿。我说张善滨是我亲戚，照顾着点。这些人把牛某和张善滨带走了。下午三四点钟，张善滨找到我说，牛某借了隋保祥的钱没有还，让我帮忙把他保出来。张善滨说他给隋保祥说好了，先给5万，剩下的钱让我担保。我就给曹善虎打了个电话，让他帮忙。曹善虎就给曹明跃打了个电话，问他在什么地方。后来牛某亲戚给送来5万元，曹善虎就带着我和张善滨、牛某的亲戚就去了仓上村隋保祥家里。当时牛某在沙发上坐着，隋保祥、于晓磊、张宏涛还有两三个年轻人也在。于晓磊和隋保祥就问我，你担保啊。我问牛某我给他担保，他能把钱给隋保祥还上不。牛某说他能还上。牛某的亲戚把5万元先拿给隋保祥，于晓磊和隋保祥把担保书拿出来，担保书的内容是剩余欠款96000元，分四期由牛某还清，由我担保，我在担保书上签了字。隋保祥就把牛某放了。隋保祥带人把牛某带走的时候，去的人有拿着甩棍和木棍的。牛某的眼睛被打青了，脸被打肿了。牛某从中午12点多被带走，一直到晚上11点左右才离开隋保祥那里。 2017年时，牛某还没有还钱给隋保祥，我当时在轴承 14 大世界我弟弟于景华的门市上，隋保祥带着一个二十多岁的人先进来，后来王力、刘杰还有一个我不认识的人也进来了。隋保祥问我什么时候还钱，说牛某还不上就得找我。隋保祥让我跟着去他家。去隋保祥家后，于晓磊也来了。隋保祥逼着我重新写了一份担保书，内容和之前的一样，就是数额变成了13万多，说是多出来的利息，我就签了。隋保祥他们不让我走，隋保祥和某让我把车抵押给他们。我没法，就把一辆五菱宏光汽车抵押给隋保祥，并签订了抵押协议。协议内容是我把车抵押给隋保祥，借款26000元。我又从卡里支出来一万元钱给了隋保祥，才让我离开。过了两天，我拿了26000元给了隋保祥，把我的汽车赎了回来。这次从下午3点左右把我带走，直到晚上12点才让我离开。他们没打我。于晓磊说还不上钱，谁也好不了。 （3）王佰顺证言，证实2017年夏天，于景夫的车出了事故，借我的五菱宏光面包车开了几天。后来于景夫跟我聊天时说别人使贷款让他担保，那个人还不上钱。放贷的人把我的那辆面包车给扣了，于景夫拿钱才把车赎回来。 （4）牛世江证言，证实我是牛某的弟弟，2015年3月的一天下午，牛某给我打电话，说他欠别人钱，被人扣了，让我准备5万元给他送去。我筹集5万元后，在当天晚上八九点钟来到临西县，联系张善滨和于景夫。张善滨和于景夫带着我来到临西县城南的一户人家，那家屋里满人，我哥哥牛某脸上被打的都是伤，两眼也被打青了。我把钱给 15 他们后就带着牛某回来了。 （5）曹善虎证言，证实2014年左右具体哪一年我记不清了，一个夏天的下午，于景夫给我打电话说牛某被扣到隋家油坊了。扣牛某的人中有曹明跃，让我帮忙跟着去把人赎回来。于景夫认识曹明跃，他知道我与曹明跃是一个村的。我就给曹明跃打电话，曹明跃说和他没关系，是欠于晓磊的钱，在仓上隋家油坊门市。于景夫带了一万元钱和我去了隋家油坊，看到隋保祥、于晓磊、牛某在屋里沙发上坐着，牛某的左眼被打青了。于景夫说先给一万，剩下的让牛某每月还点。于晓磊不同意，牛某又给他弟弟打电话凑钱。过了一个多小时，牛某的弟弟拿着钱来，但还不够，又让于景夫做担保人打了个条。从我知道牛某被扣到离开得有两个多小时。 3、被害人牛某陈述，证实2014年11月份左右，因生意周转，我先后三次向隋保祥借款13万，后来还让隋保祥帮我还了12000元左右的信用卡，总计14万多元，具体数记不清了。借款期限都是一个月，每月的利息为2分8。我没有按时还款，但每月都还利息。后来有一二个月没有还利息。2015年3月3日下午1点左右，我和于景夫、张善滨在澳淇超市对过的一个胡同张善滨租住的房屋里，隋保祥、于晓磊带着十几个人进来。这些人都带着棍子、钢管之类的工具，隋保祥和某让我和张善滨跟着他们走。我就跟着他们下楼，坐上一辆车，于晓磊开车，隋保祥坐副驾驶，我 16 坐在后座中间，左右各坐着一个人。刚上车，于晓磊就打我头上一拳，把我的手机也抢走了。张善滨坐的另外一辆车。他们把我带到仓上轴承市场南边路东一个楼房。一进门，这十几个人就开始打我，对我拳打脚踢。于晓磊拿着一把菜刀，把我欠隋保祥的账算了一下，之前欠14万多，加上没还的利息4万左右，共欠18万元。于晓磊让我再写一张欠隋保祥4万左右的欠条，说不写，就剁我的手。我就写了一张借条。写完后，于晓磊把我的手机给我，让我给家里打电话要钱还账。我就给我弟弟牛世江打电话让他帮我凑钱。这时，于晓磊把张善滨放走。张善滨联系于景夫，让他帮我管这个事。于景夫帮我协调，让我先还5万，剩下的欠款于景夫担保分四个月还上。到下午4点多，隋保祥他们又带着我来到博利商城的一个楼房里看着我。晚上8点多，他们又把我带到仓上村隋保祥家里看着我。于晓磊逼我重新写了一张13万的欠条，这13万分四期还清。到了晚上10点左右，牛世江和于景夫来了，还了隋保祥5万元，让于景夫写了担保书。于晓磊把之前我给隋保祥写的欠条都撕了，就把我放走了。写完13万欠条的第一个月，我还了隋保祥37,000元。后来隋保祥让张宏涛给我要钱，我给张宏涛转账39,800元。于景夫帮我还隋保祥36,000元，我一共还给隋保祥112,800元。我有给张宏涛转账的记录，但隋保祥只承认我还给他的37,000元和于景夫还的36,000元，不承认转给张宏涛的39,800元。隋保祥说张宏涛没有把钱给他。我被拘禁时眼睛被打青了，身上也有多处被打伤。2017年7月15日，随保祥打电话承 17 认打过我，我有录音。拘禁我时，他们把我关在一个房间里，不让出屋，除了让我打电话要钱之外不让和外界联系，不让喝水也不让吃饭。限制我人身自由从下午1点左右到晚上10点左右。 4、被告人供述与辩解 （1）隋保祥供述与辩解，证实大概四五年前的春季，牛某做生意资金周转不开，向我借了十几万元钱，约定月利息是2分8或者2分6。钱借给他后，很长时间他都没有还我钱，我就打电话要求他还钱，但他始终不还。后来我就到处找他。终于有一天在澳琪超市附近找到他，跟他在一起的还有张善滨和于景夫等人。我带于晓磊、张宏涛、还有我儿子开面包车去找他的。因张善滨也欠我钱，我们就把牛某和张善滨带走了。我们把牛某带到我家仓上南环边上尖冢去的公路东侧门市上，我对牛某说还钱不，不还就别走。张宏涛就吓唬他说要是不还钱就搧他。张宏涛就开始搧他。于晓磊也吓唬牛某说不还钱就走不了，不行就搧他。打了几下后，牛某终于说先借点钱还我。牛某就给别人打了个电话，让送钱来。天黑以后，我们就带着牛某来到仓上村我的粮油店里等着送钱来。我还让牛某找人给他担保，他找于景夫作担保。晚上约10点至11点之间，牛某家里送来5万块钱，我让牛某签了个还钱的协议，于景夫给他担保，就让牛某走了。张善滨态度很好，答应还钱，我们没有打他，他在我那待了不长时间我就让他走了。是我喊张 18 宏涛和某，让他们帮忙，于晓磊能帮我说说，还能帮我吓唬吓唬牛某。我只是请他们吃顿饭，没有给他们酬劳。张宏涛喊的几个年轻的男的，其中有一个叫曹明跃。我两个儿子，忘了是哪个儿子跟着一起去的了。牛某最后也没有还清欠款，两年前我去法院起诉了，把欠条交临西法院了。我曾给张宏涛提过让他向牛某要钱。牛某说他把欠我的一部分钱给张宏涛了，但张宏涛没有把钱给我，我也联系不上他。 2015年我把牛某带家里要钱之后，他让于景夫作担保。后来牛某没有还我钱，我找于景夫要钱。2017年天热时，我和王力一起找到于景夫，让他还钱。于景夫没钱还，我就让他跟我们去我家。于景夫开一辆面包车去的我家。我把于晓磊喊去一起跟于景夫要钱，他一直说没钱。我就让他先把面包车押给我，让他凑好钱再把车开走。我们又让于景夫签了个协议，意思是让他继续为牛某担保。过了几天，于景夫就把车赎买走了。 （2）于晓磊供述与辩解，2015年或者2016年，我记得一个中午，隋保祥打电话让我帮忙要账去。我开车拉着隋保祥，他两个儿子开面包车拉着张宏涛和另外两名男子，来到翡翠城对面的一个胡同里，只记得是路北的一家。隋保祥的大儿子建立敲开门，我们就都下车，我来到一楼没上去，隋保祥他们都上了二楼。一会儿，隋保祥两个儿子、张宏涛和另外两名男子带着张善滨和另外一名欠隋保祥钱的男子上 19 了面包车。我开车拉着隋保祥去了仓上轴承市场平安大街路东隋保祥的门市。隋保祥对那两人说，你们今天在广州，明天在云南，这不都在家呢。张善滨说他借的钱还不到期，先还点。还了四千左右，隋保祥就让他走了。隋保祥对另一个欠他钱的男子说“你糊弄我这么长时间，今天不还清钱你走不了”。那名男子说他真没钱。隋保祥一听就着急了，搧了他两巴掌。隋保祥让他想法借钱，要不给清就不让他走。我让那名男子说打电话让家人凑点钱先还上。那名男子开始打电话借钱，让家人凑钱。由于那里没地方坐，我们就带着那名男子到了仓上村隋保祥家里。在隋保祥家待了没多久，我便回我门市了。过了两个多小时我又回隋保祥家，见送钱的人还没来就又离开了。又过了一个小时左右，隋保祥打电话说送钱的人来了，我就又去了。到之后看到那名男子的家人和于景夫来了，还了二三万，剩下的钱于景夫担保。我让那名男子重新写了个欠条，于景夫签了个担保人，他们就走了。 2017年或2018年的一天下午，隋保祥打电话说找到于景夫了，在轴承大世界北头西边的一个轴承门市。我开车找到那里，见于景夫在沙发上坐着，还有一个妇女和男子，王力在那儿站着。到了之后我才知道王力帮隋保祥要账。于景夫说去隋保祥家说事，隋保祥和王力带着于景夫去了隋保祥家。隋保祥向于景夫要他担保的钱，于景夫说先还1万，把他开的车抵押给隋保祥，约个时间他来开车，把钱带来，要是不拿钱车就归隋保祥。于景夫写了个条，签字摁手印。我看他们商量完了我就走了。在隋保祥家有王力和一个20多岁 20 的男子帮着要账。 （3）隋永坤供述与辩解，证实牛某从我父亲隋保祥手里借了十几万元钱，好几个月联系不上他，也找不到人。2015年3月份的一天，我父亲听说牛某在翡翠城对过胡同张善滨租的房子里。我父亲就带着我和我弟弟隋永逢，他还让于晓磊找了张宏涛、李刚等人，李刚带着甩棍。我父亲领着我们进了张善滨租住的房子，一楼没有人。李刚打头，我们一起上了二楼。我父亲指着一个人说他就是牛某，就是他欠钱。李刚拿甩棍指了指牛某让他跟我们走，牛某看我们人多就跟着我们走了。我父亲又指了指张善滨说他也欠钱。我们就一起把张善滨也抓走了。下楼后，牛某和张善滨，一个是于晓磊开车拉走的，一个是我开车拉走的。我们把人带到仓上老玻璃厂南50米路东我的家中北屋，就把牛某和张善滨的手机收走了。我父亲向牛某要钱，他说没钱，那几个年轻的就把牛某揍了一顿。打完后隋保祥、于晓磊，还有那几个年轻的在屋里逼牛某还钱。具体怎么做的我不清楚，我当时出去买水，回来后在外屋待着。因为那几个年轻的男子有一个认识张善滨，就没动他。下午三四点钟，好像有人替张善滨担保，就让他先走了。张善滨走后我们怕他通知牛某家人，隋保祥、于晓磊他们就拉着牛某去了博利商城谷玉洞门诊西边我家一处空闲的门市里看着。我直接回仓上“隋家老油坊”门市那边了。晚上，隋保祥、于晓磊和那几个年轻人带着牛某来了，说牛某家人一会送5万块钱来。隋保祥让牛某重新打了一个欠条。之后我们就在屋里 21 看着。到晚上10点左右，牛某的一个弟弟带着钱来，还来了一个担保人，写了个担保，我们才让牛某离开。除了解手，我们不让牛某随便出房间，有专人看着。牛某的脸被打肿了，我只听到他们用巴掌搧牛某了。 （4）隋永逢供述与辩解，证实牛某、张善滨在我父亲隋保祥手里借钱，每个人都有几万块钱。到还钱时，找不到牛某、张善滨了。随保祥就出钱让张宏涛给找牛某和张善滨。2015年春天的一天中午吃完饭，张宏涛打电话给隋保祥说找到牛某和张善滨了。隋保祥就喊着我，隋永坤开着我家的东风小康面包车拉着我和隋保祥来到翡翠城对面胡同里北面的一个门面楼门口。见一个男子在门面楼门口站着，张宏涛带着李刚还有一个男子在车上坐着，这时于晓磊也开车过来。隋保祥安排我和张宏涛带来的一名男子在楼口守着，隋保祥、于晓磊、张宏涛带着人就上楼了。大概过了二分钟，隋保祥、于晓磊、张宏涛他们带着牛某、张善滨从楼上下来。隋保祥安排把牛某、张善滨带到仓上村老玻璃厂南侧我家一个院子里，临街的地方是门面楼，后面才是院子。牛某、张善滨是分开两辆车拉走的，张宏涛拉一个，于晓磊拉一个。我开面包车拉隋永坤跟着去了我家院子，把牛某、张善滨弄进北屋里。张宏涛让牛某还钱，说不还钱就揍他，牛某说没钱，张宏涛、于晓磊、还有张宏涛带去的人揍牛某，搧了几巴掌，踹了几脚。李刚拿出甩棍要打时，隋保祥拦住了。大约一个小时后张善滨的朋友来送钱，还了二千元，就让张善滨先走了。大约又过了一个小时，有人要油， 22 我就回卖粮油的店送油去了。21点左右，隋保祥、张宏涛、于晓磊、隋永坤、李刚带着牛某来到粮油店门市。约半小时，牛某朋友一个叫老于的就送钱来了。牛某又打了一个欠条，就让牛某和老于走了。张宏涛搧了牛某一巴掌，踹了两脚，于晓磊搧了一巴掌。隋保祥安排张宏涛找牛某的，每次都是给他三百五百的。我知道隋保祥安排张宏涛找过牛某、张善滨、尖冢张堤的纪某1、纪某2。于晓磊是隋保祥通知的，去的人有隋保祥、隋永坤、于晓磊、李刚、张宏涛、还有两个不认识的年轻男子和我。 二〇一七年四五月份的一天，我送油回家，见王力和一个年轻男子在我家隋家油坊门口蹲着，隋保祥和于景夫在屋里谈话。隋保祥说有钱还钱，没钱把车放这儿，有钱了来赎。于景夫替牛某担保，牛某找不到了，就找于景夫还钱。以前王力借了我家2万元钱，隋保祥让王力见到于景夫就把他领来。这次是王力把于景夫领到我家来的。第二天，于景夫给了隋保祥二三万块钱就把车开走了。 （5）张宏涛供述与辩解，证实2014年或者2015年，一天午饭后，我和李刚在一起，接到于晓磊电话，让我跟他一起去要账，我开车拉着李刚来到澳琪超市北边一个胡同口。于晓磊、隋保祥带着他的一个儿子还有另外几个人，我们一起在一个门市找到了牛某。隋保祥和某拿着欠条向牛某要钱，牛某没钱，忘了谁说了句“没钱就跟着走吧”。我们带着牛某来到仓上南环隋保祥家的一处门市上，于晓磊 23 打了牛某眼部两拳，把他眼打青了。后来牛某的家人送来5万元钱，是曹善虎和于景夫带他们来的。还了5万元后，又让于景夫作担保，牛某重新给隋保祥写了一张欠条，就让牛某走了。我印象中去找牛某时有两个人拿着棍棒之类的东西。把牛某放走以后，隋保祥让我替他继续向牛某要剩下的钱。之后我多次打电话催牛某还钱，牛某一般是微信转账给我。牛某还了多少钱我记不清了，其中一部分给了隋保祥，另一部分因我手头紧自己花了，大概花了一两万，算我借牛某的。这些转账中牛某转给王振虎和付学民的两笔我记不清是怎么回事了。每次给隋保祥要账，都是于晓磊喊我去的。 （6）曹明跃供述与辩解，证实2014年或者2015年前后，张宏涛打电话让我跟他去办点事，他开车来接我，李刚也在车上。张宏涛带着我们来到澳琪超市北边一个胡同，在那里见到于晓磊和仓上村开油坊的人。于晓磊和开油坊的人带着我们去到一个门市，里面有三人，其中一个我认识的叫于某夫，还有老牛和于某夫的舅舅。于晓磊和开油坊的人直接把于某夫的舅舅和老牛带走了。把两人关在仓上轴承市场南头的几间门市内，张宏涛先踹了老牛两脚，于晓磊和张涛又搧了老牛脸两巴掌，边打边骂，让老牛还钱。我与老牛说话的时候，发现他与我一个熟人是一家子，就对于晓磊他们说别打了。当时于某夫一直给我打电话，让我照顾一下他舅舅。开油坊的人说还2,000元的利息就让于某夫的舅舅走。于某夫送来2,000元就把他舅舅领走了。后来开油坊的人和 24 于晓磊怕有人找到那个地方，又带着老牛来到博利商城一个门市上等着老牛家人来送钱。我在那儿待了二十多分钟，当时我跟曹善虎干活，曹善虎一直给我打电话，我就走了。晚上大概9点前后，张宏涛打电话说开油坊的人和某请我们吃饭。当晚我们在饭店一起吃的饭。把老牛带走后，于晓磊一直拿着老牛的手机。让老牛给家里人打电话的时候一直开着免提说话，打完电话于晓磊又把手机拿走了。当时开油坊的人的两个儿子也在外面站着。 5、辨认笔录、搜查笔录 （1）牛某对张宏涛、于晓磊、隋保祥的辨认笔录； （2）于景夫对张宏涛、曹明跃的辨认笔录、于景夫对王力、于晓磊、隋保祥的辨认笔录； （3）隋保祥对李刚、张涛（张宏涛）的辨认笔录； （4）隋永坤对张宏涛、于晓磊、李刚的辨认笔录； （5）于晓磊对隋建立（即隋永坤）、二小（即隋永逢）、张宏涛的辨认笔录； （6）隋永逢对曹明跃、于晓磊、张宏涛、李刚的辨认笔录； （7）搜查笔录：2020年7月23日在隋保祥家搜查出账本、手机等物品。 （8）牛某对拘禁地点的指认笔录及照片，证实牛某 25 能够指认隋保祥在仓上轴承市场的二层门市及隋家油坊。 6、牛某提供的其与隋保祥通话的电话录音，隋保祥在电话中表示把牛某抓来揍了一回。牛某称隋保祥让张宏涛找牛某要钱，牛某给了张宏涛钱。 （二）纪某1被非法拘禁事实 2015年1月份前后，纪某1为纪某2做担保在隋保祥处高息借款2万元。隋保祥找纪某2索债未果，便找担保人纪某1索债。2015年7月21日20时许，隋保祥纠集于晓磊、张宏涛、李刚、郝增瑞（在逃）、隋永坤开车去纪某1家，把纪某1带走。先后将纪某1带到博利商城门市内、仓上村隋保祥家中、仓上村墓地，对纪某1辱骂殴打，要其还钱。次日下午，得知纪某1的儿子报警，且纪某1的儿子答应帮纪某1归还欠款，才放纪某1回家。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）报警及受案登记表：2019年4月18日，临西县公安局接到鹿泉监狱移交案件线索函，2015年夏天一个晚上，隋保祥、于晓磊等人到纪某1家将其带走，先后在博利商城一门市内、仓上村隋保祥家中、仓上村墓地对纪某1殴打、非法拘禁、暴力讨债。 （2）河北省鹿泉监狱关于转交罪犯张某1检举材料的函， 26 附检举信。 2、证人证言 （1）张某3（纪某1的妻子）证言，证实纪某2在仓上村老隋那里借钱，让纪某1担保。纪某2还不了钱，老隋就派人把纪某1给带走了，过了一天才放回来。纪某1身上、前胸都被打伤了，在床上躺了好几天。我记得是2015年夏天的一个晚上纪某1被带走的，我当时没在家。纪某1被带走之后不久，债无忧的人来我家门口几次，来向纪某1要账。每次都开着车，车上放着喇叭唱着歌，声音非常大，吵得周边邻居都能听见。 （2）纪立君（纪某1的女儿）证言，证实2015年夏天的一天晚饭后，我在屋里玩手机，听到我家门口来了一辆车，我父亲出去看没有回来。我以为他去遛湾去了。第二天上午听我母亲和哥哥说我父亲可能出事了，找不到了。后来不知道什么时候我父亲回来了，回来后就躺着，我也没问咋回事。 （3）纪明光（纪某1的儿子）证言，证实2015年夏天的一个晚上，我父亲给我打电话说他在别人家，欠别人钱，让我帮他凑点。我问他欠多少，他说三万多。我没这么多钱，就把电话挂了。第二天，我母亲说我父亲昨晚没有回家，让人家弄走了。后来我爸爸又打电话让我凑钱，我问他在什么地方，他也不说。我就去公安局报案，正写笔录，不知怎么回事我父亲也来到公安局。我问他怎么欠别人3万多元钱，他说是替别人担保。我跟他去了仓上村给我爸爸要账的那户 27 人家，那个人说别人借了3万多元钱，我爸爸担保，借钱的人找不到了，就找我爸爸要钱。我爸说当时借钱的时候他自己花了一万多块钱，我给仓上村的那个说我替我爸还那一万多，那人就让我爸回家了。我父亲当时光嫌胸口疼，我猜应该是挨揍了。半年后，我还给老隋一万左右现金，用我的工商银行卡转给老隋三千多元。 （4）张某1证言，证实2015年左右，纪某2借隋保祥五万元钱在仓上村开饭店。后来还不上钱，隋保祥就先把纪某2的哥哥纪某1打了一顿，关了一天，纪某1就把纪某2叫回来。纪某2回临西后，被隋保祥和某关在隋保祥家中三天。期间于晓磊就威胁纪某2，让纪某2诈骗挖掘机还隋保祥钱。 （5）纪某2证言，证实2014年10月份左右，我向隋保祥借了2万元钱，2014年底又借了1万，2015年初我哥哥纪某1担保又从隋保祥那里借了2万元钱。借款期限都是半年，利息每个月2分8。借款到期，我没钱还。隋保祥一开始打电话催我还，我没还。二〇一五年六七月份，纪某1用隋保祥手机给我打电话说他被隋保祥他们关在隋保祥家里让还款，他们动手打他。于晓磊接过电话说躲过初一躲不过十五，让我抓紧回去。我怕他们一直骚扰我家人，2015年8月份我就回临西找到隋保祥。隋保祥打电话叫来于晓磊，于晓磊把我身上的手机和身份证都搜出来，把我关在了隋保祥家二楼的一个房间，不让我回家。关了三天，这三天让我吃 28 了两三顿饭。于晓磊威胁我，让我必须把钱还上，否则打折我一条胳膊一条腿。最后于晓磊联系让我在元氏县贷款买了一台挖掘机还隋保祥的借款。 （6）纪明光2015年7月23日证言，证实2015年7月21日晚8点多，我母亲张某3来我家说我父亲被几个人带走了。我就来到我父亲家问我妹妹纪立君怎么回事，她说刚才来了四五个年轻的男子把父亲叫走了。当天晚上10点多钟，有一个136××××3742的手机号给我打电话，是我父亲打的，让我准备3万元钱。我问准备什么钱，他说等回家再说。7月22日早上，这个号码又打电话过来，我父亲说得准备5万，他说给别人借钱担保，带利息6万多元。我问他在什么地方，他说在清河。我没那么多钱，对他说等两天再说，就把电话挂了。7月22日下午，这个号码又打过来，我父亲问我钱准备得怎么样了。今天上午，我父亲又打电话过来问钱准备得怎么样了，我说没那么多钱，让他赶紧回来，回来再说。父亲说赶紧凑钱吧。我觉得我父亲被别人控制了，就来报案了。 3、被害人纪某1陈述，证实我弟弟纪某2向隋保祥借了2万元钱，由我担保。借款期限一年，每月利息2分8，也就是每个月利息560元。借款到期以后，隋保祥催纪某2还钱，纪某2还不上，隋保祥找人把纪某2带到隋保祥家中待了一天。隋保祥还找过我两次。2015年夏天一天晚饭后，有六个年轻男子开着一辆面包车来到我家，他们问我是否在隋 29 保祥那担保帮纪某2借过钱，我说是，他们就要我跟他们走。这些人中有一个叫张涛的，是苟庄的，我认识。他们人多，我害怕，就跟他们上了面包车。一开始先把我带到博利商城一个门市的二楼，隋保祥和某在那里。隋保祥和某让我还钱，我说没钱，于晓磊就说没钱就揍我。那几个年轻人就开始打我。后来隋保祥说带我走，我就被带到隋保祥家里。在他家，又揍了我一回。隋保祥要我还钱，我说没钱，他就说把我带到坟地里去。那六个年轻人开车把我带到仓上村西南的坟地里，隋保祥开着另外一辆车在后边跟着。下车后，那六个年轻人就对我拳打脚踢，打我的脸和胸部。打了一回，又把我拉回隋保祥家里，把我关在二楼的一个房间里。一直关到第二天早上，隋保祥带着那几个年轻人又打了我一回。我被带到隋保祥家的当天晚上，他让我给家里人打电话要钱，我家人没有凑到钱。第二天，我的儿子报警了，隋保祥知道后，要我向公安局不要说被揍的事。我怕再被打，隋保祥带着我来公安局时，我便没有向民警如实说。另外，2018年8月份，隋保祥还让债无忧讨债公司找我要过一次钱。一天上午11点左右，有四个年轻人把我带到世纪大观北门债无忧公司里，他们一直关我到第二天上午9点多才让我回去。 纪某12015年7月23日在公安机关的陈述：证明其子纪明光报案后，纪某1曾向公安作了虚假陈述。 4、被告人供述与辩解 （1）隋保祥供述与辩解，证实大概四五年前的夏天，纪 30 宗双欠我一万块钱一直不还，他还替人担保，我就想把他弄到我家里让他还钱。一天天黑以后，我喊着于晓磊、张涛，张涛又带着几个年轻人，还有我儿子，我们开着车来到纪某1家里，把纪某1带到我家。我对纪某1说不还钱就揍他，张涛和那几个年轻人就开始打纪某1。纪某1始终说没钱。我们又把他带到仓上村南坟地，张涛和那几个年轻人又揍了纪某1几下。后来把纪某1带回我家，把他困在二楼西头的一个房间内，安排人在楼下看着。第二天，纪某1家人报警了。我们知道情况后，就拉着纪某1去公安局说明了情况。从头一天晚上八九点把纪某1带到我家里看着，一直看到第二天下午二三点让他走，大概十六个小时。 （2）于晓磊供述与辩解，证实二〇一五年六七月份的一天晚饭后，隋保祥喊我、他大儿子建立、张宏涛，还有一个或者两个我不认识的年轻人去找纪某1要账。我开车拉着隋保祥，其他人开着隋保祥的面包车去的。我和隋保祥还没有下车，建立、张宏涛和另外一两名男子已将纪某1从家里带出来。先把纪某1带到博利商城隋保祥的门市上，隋保祥向纪某1要账，纪某1说没有，建立、张宏涛还有跟着去的一两个年轻人其中有人对纪某1拳打脚踢。因没电，我没看清谁打的。大概待了十几分钟，又把纪某1带到隋保祥家里。一直到晚上11点左右，我们在隋保祥家里吃的饭。饭后我就离开了。第二天下午我又去了，纪某1还没走。纪某1说在老童尖路边上有处宅基地，我开车带着隋保祥、纪某1去看了看宅基地。隋保祥嫌是耕地，不要。在看宅基地时，纪宗 31 双用隋保祥的手机给他儿子打了电话，让他儿子凑钱。纪某1的儿子说没钱，还要告我们非法拘禁。我们把纪某1又带回隋保祥家，没一会儿刑警队给隋保祥打电话让他去警队说明情况，隋保祥就开车带着纪某1去了。回来后，纪某1的儿子也来到隋保祥家里，说他打工、卖棒子还。之后就带着纪某1走了。 （3）隋永坤供述与辩解，证实我小名叫建立。2015年夏天的一个晚上9点多，我父亲让我开车去张堤找张宏涛他们几个年轻的，让张宏涛他们带我去找纪某1要钱，如果不给钱就把他带回来。我和张宏涛他们见面后一起去了纪某1家，纪某1说没钱，我们就把他拉回县城。我忘了把他带到老玻璃厂还是博利商城了，到家时我父亲和某在等着。张宏涛对我说，走就行，他们看着纪某1。第二天中午，我父亲让我给他们送的剔骨肉饼卷，送到我父亲家里。我去时我父亲、于晓磊和张宏涛他们几个年轻人都在场，纪某1在一旁蹲着，脸上肿了。送完饭我就离开了。晚上回来听我父亲说纪某1的儿子把他担保走了，至少扣了十四五个小时。 （4）隋永逢供述与辩解，证实二〇一五年七八月的一天晚上七八点我送油回家，见一个尖冢张堤叫纪宗什么的在我家里。隋保祥安排我和隋永坤看着他，不还钱不让他走。于晓磊、张宏涛、李刚说不给钱就揍他。于晓磊搧纪姓男子脸部、张宏涛用拳头打纪姓男子肚子。张宏涛、隋保祥、于晓磊和两名年轻男子把姓纪的从隋家老油坊门市拉走，过了半 32 个多小时又拉回来，我就上楼睡觉去了。第二天听张宏涛和他的朋友说前一天晚上把姓纪的拽到仓上村南坟地去了，在坟地里又揍了姓纪的。这个人在我家二楼睡觉。第二天中午或者晚上姓纪的走的，有人送钱才让他走的。姓纪的借钱时就把手机给他，其他时间不让他打电话。 （5）张宏涛供述与辩解，证实2015年夏末的一天晚上，于晓磊打电话让我帮忙去给隋保祥要一份钱。于晓磊、郝增瑞、隋保祥、还有隋保祥的一个儿子（哪一个记不清了）开着于晓磊的车去了一户姓纪的人家。姓纪男子正在吃饭，当时他女儿也在家。隋保祥或者于晓磊说让姓纪的还钱，不还钱就跟我们走。姓纪的男子就跟我们上车去了南环隋保祥的两间破房子里。于晓磊踹了纪姓男子几脚，我和郝增瑞也都踹了几脚。我们又把纪姓男子带到隋保祥博利商城的两间门市内，我有事儿先离开了。晚上12点左右，我去仓上桥接于晓磊回隋保祥家，看到隋保祥、于晓磊、郝增瑞、隋保祥的儿子、还有一个男子。我拉隋保祥、于晓磊回去的路上，于晓磊告诉我他们在我离开的这段时间把纪姓男子带到仓上桥西边的坟地里揍了一回。回到隋保祥家，谈妥了让纪姓男子的儿子第二天还账。第二天听说纪姓男子的儿子报警了，隋保祥、于晓磊和我就带着纪姓男子来到刑警队城区中队写了份材料。写完材料后又回到隋保祥家，纪姓男子的儿子打了个条，内容大概是他替他父亲还账。去刑警队时于晓磊和隋保祥对纪姓男子说，让他别对公安说打他关他了。 33 5、纪某1对于晓磊、张宏涛、隋保祥的辨认笔录。 （三）孙某被非法拘禁事实 2015年春季，孙某在隋保祥和某手里高息借款30万元左右。2015年夏季的一天16时许，隋保祥和某纠集张宏涛、李刚、常志辉（在逃）开车来到，持械把孙某带走。在仓上轴承市场南隋保祥一二层楼门市内，对孙某进行殴打、辱骂，要其还钱。晚21时许，孙某答应用位于仓上轴承市场的两处房子给隋保祥抵账，才被放回家。 认定上述事实的证据如下： 1、书证，受理案件登记表。 2、证人证言 （1）王广合证言，证实2015年前后，具体时间想不起来了。当时孙某在我这里玩牌，忽然从外面进来几个人，他们进来直接就把孙某拽了起来，拉着他出去了。那几个人把孙某带上汽车拉走了，不知去什么地方了。 （2）孙安强证言，证实我喊孙某叔叔。2015年，孙某找我借了3万元钱。过了几天，孙某拿着一个购房协议说他在仓上轴承市场有一个门市打算卖，问我要不要。我不想要，孙某把购房协议放在我那里，他说什么时候把房卖掉，把钱还给我，再把协议拿走。几天后的一个晚上，孙 34 景海带着几个人来我家要那份购房协议，他说把房子卖出去了。我问他什么时候还我借的3万元钱，他说过几天钱到手就还我，我就把协议给他了。房子是二层楼，在仓上轴承市场里面。 （3）张凤玲证言，证实我是孙某的妻子。2015年孙某从隋保祥处借了一笔钱，一直没还。2015年的一天下午，隋保祥去我家要账，孙某没有在家，他就一直在我家待着，到第二天凌晨2点才走。过了一个多月，有一天下午，孙某给我打电话让我去临西县轴承大世界南十字路口。我过去看到孙某和隋保祥几个人在一辆车上。旁边还有一辆车，车上也有人。隋保祥让我在一份房产转卖协议上签字，我不同意。隋保祥就威胁我说，不签字就把孙某弄死。孙某被人控制了，他也劝我把字签了，我就给签了，并按捺了手印。听孙某念叨过隋保祥找人打过他、威胁过他。孙某被带走回来时，他胳膊和手部有淤青。 3、被害人孙某的陈述，证实2015年春季，当时我在仓上轴承市场南边路西有几间门市房，正好跟隋保祥家的门市对着。我买卖资金周转不开，找隋保祥借钱。隋保祥带我到下堡寺找于晓磊，在于晓磊那里写的借条。我从隋保祥和某两人手里一共借了30万元左右，约定月息不到3分，每个月还给隋保祥一定利息。我还了几个月利息，手头没钱，就没再还。隋保祥就给我打电话让我继续还他利息。2015年11月份前后的一天下午四五点钟，我在王广合家打 35 牌。隋保祥、于晓磊带着一伙年轻人进来，那几个年轻人手里还都拿着砍刀。隋保祥让我跟他走。有一个年轻人用砍刀顶着我后背，我就跟着隋保祥和某上车了。他们把我拉到隋保祥仓上轴承市场南边门市上，于晓磊说还不动手，等么来。四个年轻人就开始打我，有一个年轻人拿甩棍往我身上打，另外几个人对我拳打脚踢。打了二十多分钟，隋保祥和某就问我有钱还呗。我说没钱还。隋保祥说没钱反正有东西啊。在找到我之前，隋保祥就已经把我的门市给霸占了。隋保祥让我用我那四间门市房抵账，我答应了。但隋保祥认为四间门市房价不够我欠他的账，让我继续想办法再给他弄钱。于晓磊说这四间门市不够，剩下的钱要是还不上，今晚出不了这个屋，就直接治死我。那几个年轻人又开始打我。我没办法，就对隋保祥和某说，我表弟在仓上轴承市场里还有两间门市，手续在我这里，也给你们抵账。隋保祥说行。隋保祥、于晓磊等人带着我来到初圈村我侄子孙安强家里拿我表弟门市的手续，然后把我带到仓上村隋保祥家里。隋保祥让我在他家待着，于晓磊弄了份协议让我签字，我就在上面签字按手印。隋保祥又要让我家属签字，我就给家属打电话让她到轴承大世界南边的十字路口等我。隋保祥、于晓磊他们带着我和家属见面后让她也在协议上签了字、按了手印。隋保祥、于晓磊才让我回家。从下午四五点钟将我从带走，到晚上十点多钟把我放走，大概5个小时。 4、被告人供述与辩解 36 （1）隋保祥供述与辩解，证实五六年前，孙某从我和某手里一共借了30多万元钱，借走后没还多少。我们向他要钱，经常是打电话不接也不回，我就想法找他。终于有一天，张涛打电话说找到孙某了，在。我就带着张涛和某等人一起来到的一户人家找到了孙某。我们让孙某上了我们的车，把他拉到我家。我对孙某说把钱还上，还不上不能走，不行就揍他。于晓磊也说不还钱就不让他走，就揍他。孙某打电话借钱，没有借到，张涛和另外两个年轻人就打了孙某几下，就是用手搧头脸，用脚踹。后来，孙某把他在仓上老玻璃厂南边的四间门面房卖给我，就算抵了我和某的账了。晚上八点多钟就让孙某走了，在我家待了4个小时左右。我喊的张涛和某，张涛又喊了几个人，其中一个叫李刚。张涛喊去的一个人手里拿着把刀。 （2）于晓磊供述与辩解，证实2014年或者2015年，孙某通过隋保祥在我这里借款5万左右。我去他的樊村轴承厂要了两次，后来打电话他说在外地，一直拖着不还。另外，孙某也借了隋保祥的钱。后来听一个不错的说在户人家看见孙某，我开车拉着隋保祥、张宏涛和另外一名男子去找孙某，当时他正推牌九赌博。我就拉着孙某上了车，把他拉到隋保祥轴承市场南边的门市。我向孙某要钱，他说有两间门市在轴承市场里面，手续放在他村里一个叔叔家。我开车带着孙某、隋保祥到孙某他叔叔家，把手续拿来。又去那两间门市上，孙某对正在租房的人说 37 房子卖了，要他们收拾一下。我们回到隋保祥家，和孙某签了一份房屋买卖合同，隋保祥和孙某签的字。隋保祥又和孙某谈他们之间的欠款。晚上七八点钟，让孙某离开了。一个月左右，隋保祥把市场里面的两间房子卖了，卖了9万左右，还了我5万，剩下的就是隋保祥的了。 （3）隋永逢供述与辩解，证实孙某向我家借过两次钱，每次10万元，总共20万。他之前在仓上玻璃厂南侧的房子和我家是邻居。后来把房子卖了，现在不是邻居了。我没见孙某去过我家，也没见我家人向他要过账。 （4）隋永坤供述与辩解，证实孙某以前在我仓上轴承市场南边门市对门，和我家是邻居。孙某从我家借过钱，我爸爸借的，听我爸爸说还了。我不知道向孙某要账的事，我没有参与过。 （5）张宏涛供述与辩解，证实之前于晓磊对我说过孙某欠他和隋保祥钱，让我帮忙找孙某。2015年夏初的一天下午3点左右，得知孙某在打牌，我就给于晓磊打电话说了。于晓磊让我喊几个人去隋保祥家集合，我就喊了李刚、常辉，常辉又喊了二三个年轻人。于晓磊、隋保祥、李刚、隋保祥儿子（去一个还是两个我记不清了）和我就开车去。半路上常辉开车带着三个年轻人和我们会合了，我们一起去了户打牌的人家。我们开车把孙某带到仓上村玻璃厂南边隋保祥的门面房内，于晓磊让孙某还钱，让他把轴承大世界的房子卖了。孙某不同意，于晓磊 38 用甩棍打了孙某腿几下。孙某说别打了，他在仓上村有一个空院、赵樊村有一处宅基地。最后达成协议，三个月内还不上就把孙某说的空院和宅基地卖掉还账，多退少补。最后写了张纸面协议就让孙某离开了。常辉去时带着把砍刀，还有一人带着根甩棍。在隋保祥家里，隋保祥给常辉2000元左右（常辉接没接我记不清了）。过了一段时间，于晓磊告诉我这件事还给了李刚1000元辛苦费。我欠于晓磊钱，我帮于晓磊他们后，我欠于晓磊的钱就可以晚一段时间还他，于晓磊还说拉拉我，让我早把账还清。 5、张宏涛对常志辉的辨认笔录。 （四）纪某2被非法拘禁事实 2014年底到2015年初，纪某2从隋保祥处高息借款5万元，未按期偿还，隋保祥多次电话催促纪某2见面商谈还钱事宜。2015年8月的一天，纪某2来到被告人隋保祥家中，隋保祥和某向其要账。纪某2无钱还账，被扣于隋保祥家中，三天后被放走。 认定上述事实的证据如下： 1、书证： （1）受案登记表，2019年4月18日，临西县公安局接鹿泉监狱移交案件线索函，2015年8月份，隋保祥、于晓磊将纪某2非法拘禁于隋保祥家中，暴力讨债。 39 （2）张某1检举材料。 2、证人证言 （1）张某1证言，证实2015年左右，纪某2借隋保祥五万元钱在仓上村开饭店。后来还不上钱，隋保祥就先把纪某2的哥哥纪某1打了一顿，关了一天，纪某1就把纪某2叫回来。纪某2回临西后，被隋保祥和某关在隋保祥家中三天。期间于晓磊就威胁纪某2，让纪某2诈骗挖掘机还隋保祥钱。 （2）张某2证言，证实我和纪某2是一个村的。2015年8月份，纪某2从山东省临清回到童村，打电话让我去汽车站接他。我开车接上他，他让我把他送到仓上村卖油的老隋家里去了。纪某2在老隋家里待了半个多小时就跟我一起走了。过了几天我给纪某2打电话，一直没人接。后来我找到纪某2的饭店见到他，他说老隋把他弄走了，把他关了几天，让他还钱。纪某2还说老隋把他哥哥也抓走关了几天。 （3）隋保玉证言，证实我是隋保祥的妹妹，我认识纪某2，五六年前纪某2从隋保祥手里借过钱，但没有见隋保祥把纪某2留在家里要钱的事。 3、被害人陈述 （1）被害人纪某2陈述，证实2014年10月份左右，我向隋保祥借了2万元钱，2014年底又借了1万，2015年初我哥哥纪某1担保又从隋保祥那里借了2万元钱。借款期 40 限都是半年，利息每个月2分8。借款到期，我没钱还。隋保祥一开始打电话催我还，我没还。二〇一五年六七月份，纪某1用隋保祥手机给我打电话说他被隋保祥他们关在隋保祥家里让还款，他们动手打他。于晓磊接过电话说我躲过初一躲不过十五，让我抓紧回去。我怕他们一直骚扰我家人，2015年8月份就回临西找到隋保祥。隋保祥打电话叫来于晓磊，于晓磊把我身上的手机和身份证都搜出来，把我关在了隋保祥家二楼的一个房间，不让我回家。关了三天，这三天让我吃了两三顿饭。于晓磊威胁我，让我必须把钱还上，否则打折我一条胳膊一条腿。最后于晓磊联系让我在元氏县贷款买了一台挖掘机还隋保祥的借款。 （2）2020年9月7日纪某2在监狱写的书面材料，证实我让张某2开车拉着我去的隋保祥家，于晓磊让张某2走了。隋保祥和某威胁我，说不还钱就打断我一条胳膊或者一条腿，二人对我殴打、辱骂。隋保祥的妹妹说我有保险，打了可以让保险公司赔。那天，于晓磊、张军生、张某1和我已在元氏县骗取台挖掘机，隋保祥才让我回家。我在隋保祥家待了三天半。我把隋保祥拘禁我的事告诉了张某1（因为疫情不能提审，公安人员拟制询问提纲后让纪某2书写的）。 4、被告人供述与辩解 （1）隋保祥供述与辩解，证实纪某2借我钱很长时间没有还，我就打电话威胁他抓紧还，不然不跟他拉倒。后来纪 41 宗峰来到我家。我打电话叫来于晓磊，让他跟纪某2说还钱的事。最后纪某2想法弄个车卖了再把钱还我。我对纪某2说，不让他走，让他在我家二楼一个房间待着。过了两三天，纪某2把车的事联系好了以后才让他离开。至于于晓磊怎么跟纪某2谈地弄车的事我不清楚。 （2）于晓磊供述与辩解，证实2015年8月左右的一天，隋保祥下午打电话让我过去，说欠钱的纪某2去他家了，让我帮忙说说还钱的事。纪某2说他想在他村的张军生开的门市买个钩机车，从他表哥那多接点活，挣了钱还隋保祥。我给张军生打了个电话，问他认识不认识纪某2，并说纪某2想在他那里买钩机的事。张军生说他和纪某2是一个村的。我让张军生回来的话去隋保祥家拐个弯和纪某2见面说说买钩机的事，张军生说行。我打完电话就走了。第二天下午我去隋保祥家拿东西，纪某2还在隋保祥家。 （3）隋永坤供述与辩解，证实姓纪的哥俩都欠我们家钱，但具体哪个是纪某2我对不上名字。纪某2是否被我们拘禁在我家我想不起来了。 认定上述事实的证据还有： 1、隋保祥家现场方位图、现场照片、仓上村坟地照片。 2、张宏涛、于晓磊、曹明跃、隋保祥、隋永坤、隋永逢对非法拘禁地点照片的指认笔录，各被告人有的能指认出来，有的指认不出来。 42 3、被告人隋保祥、于晓磊、张宏涛、隋永坤、隋永逢、曹明跃户籍证明。 4、隋保祥抓获经过，证实2020年7月23日早6时许，办案民警在临西县交叉口将涉嫌非法拘禁的隋保祥抓获归案，依法传唤至临西县公安局。 5、于晓磊抓获经过，证实2020年7月23日早6时，办案民警在临西县于晓磊家中将涉嫌非法拘禁罪的于晓磊抓获归案，依法传唤至临西县公安局。 6、隋永坤抓获经过，证实2020年7月23日早6时，办案民警在临西县门时汇超市将隋永坤抓获归案，依法传唤至临西县公安局。 7、隋永逢抓获经过，证实2020年7月23日早6时30分左右，办案民警在临西县隋永逢家中将涉嫌非法拘禁的隋永逢抓获归案，依法传唤至临西县公安局。 8、张宏涛、曹明跃从监狱解回羁押的相关说明，证实张宏涛因犯故意伤害罪被河南省南乐县人民法院判处有期徒刑一年三个月，在河南省内黄监狱服刑。办案民警于2020年9月9日将张宏涛从内黄监狱解回临西县看守所羁押。曹明跃因犯抢劫罪、盗窃罪被临西县人民法院判处有期徒刑十三年，在沙河监狱服刑，办案民警于2020年9月25日将曹明跃从沙河监狱解回临西县看守所羁押。 9、公安机关对于晓磊、隋永坤、隋永逢住宅搜查笔录、 43 扣押清单及扣押物品照片。 10、张宏涛行政处罚决定书2份，证实张宏涛曾因打架被两次行政拘留处罚。 11、于晓磊行政处罚决定书，证实于晓磊因殴打他人被行政罚款500元。 12、临西县人民法院（2015）临刑初字第98号刑事判决书，证实2013年9月—2013年12月，曹明跃抢劫5次、盗窃2次，2015年4月16日被临西县公安局刑事拘留，2015年12月24日被本院以抢劫罪、盗窃罪数罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万六千元。羁押日期自2015年4月16日期至2028年4月15日止。 13、河南省南乐县人民法院（2016）豫0923刑初183号之一刑事判决书，证实张宏涛2016年9月2日因故意伤害他人，2020年1月20日以故意伤害罪被判处有期徒刑一年三个月，羁押期限自2020年1月10日起至2021年3月28日止。 （五）隋保祥非法吸收公众存款事实 自2013年7月份，隋保祥未经银监部门批准，在其经营的油坊内以高息为诱饵吸收客户存款，并通过客户的宣传向社会不特定人员吸收存款，共计吸收15人存款2,207,000元，存款人中有隋保祥部分亲戚朋友。案发前已给付11名存款人的全部本金及利息。2020年12月16日，隋保祥家人 44 代其退还剩余4人全部本金。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）毕克国借据2张、李玉荣借据2张、邢宗志借据1张、邢岳平借据1张。 （2）隋保祥非法吸收公众存款的记录本复印件，记载了存支取情况，有隋保祥确认签名。 （3）公安汇总的非吸表，存款总额2,207,000元，尚有360,000元未取走。统计的是能找到的存款人，且存款人配合的数额。有些找不到人，有些不配合调查，有些系隋保祥的近亲属，这些人的存款未统计。附办案单位关于隋保祥非法吸收公众存款案件账本人员说明。 2、证人证言 （1）张学昌证言，证实四五年前，我听我村的李爱成说，在隋保祥那儿存钱利息高。李爱成是隋保祥媳妇娘家的邻居。我就去隋保祥的油坊门市存了25,000元，利息是5厘。一年后我取出来又存进去30,000元，利息是4厘。过了一年我就取走了。存钱时隋保祥给打的条子上写着张学昌哪天哪月在隋保祥处存了多少钱等。 （2）毕克国证言，证实我是隋保祥食用油铺的客户。大概5年前，我开始在隋保祥那里存钱，存了五六次了，大概30 45 多万元。利息是按照年息4厘。每次存钱隋保祥都给打个条，条上注明我存了多少钱，利息多少，还有隋保祥的个人签字。有时隋保祥不在家，他的两个儿子谁在家谁就帮着打个条，条上就写他儿子的名字。隋保祥告诉我说，在他那儿存钱利息高，有闲钱可以放在他那里吃利息。我手里还有隋保祥打的条，可以提供给公安机关。 （3）毕尚文证言，证实我以前卖隋保祥的油。大概4年前，我开始在隋保祥处存钱，一共存了10来万，一开始年利息是1分，后来变成5厘。这些钱我已取走。隋保祥告诉我说要是有闲钱就放在他那里，利息比银行高点。存钱时隋保祥给打条，上面写清钱数、利息、时间、还有隋保祥的签名。 （4）商仁昌证言，证实我经常在隋保祥那里买油，都熟了。隋保祥告诉我可以在他那儿存钱，有利息。我就在他那儿存了1万元钱，一年利息是6厘。隋保祥给我打了个条，现在钱已取回，条子他收回了。 （5）李玉荣证言，证实隋保祥是我孩子的叔伯舅舅。我在隋保祥处存了3万元，年利息是4厘，用现金结息利息，现在钱还在那里存着，隋保祥给我打了一个条。我儿子李国恒也在他那儿存钱了，但不知存了多少，是不是已经取回。 （6）吴汝泽证言，证实我去隋保祥家买油，他油坊那有存钱息高的信息。从2016年左右，我开始在他那儿存钱，一般都是把每年到期的钱连本带利都取出来再存到他那儿，循环往复。存了多少我已记不清了，都取出来了。年息分8 46 厘、6厘、4厘我都结算过，单据已在取钱时收回。 （7）张增元证言，证实我家属在东张堤做卖油生意，隋保祥给我供货，就这样认识的。隋保祥说在他那儿存钱利息比银行高，随用随取。早些时候年息6厘，去年变成4厘。我在他那儿存了大约十几万元钱。现在钱都取出来了。 （8）马国政证言，证实我前几年炸油条买油认识的隋保祥，他问我有没有闲钱，放到他那里给利息。2018年开始在他那里存钱，2019年我就都取出来了，一共存了一万多元钱。年息按6厘结算的。 （9）谈计双证言，证实我儿媳以我儿子谈子明名义于2017年左右在隋保祥处存款3万，利息6厘，现金结息。现已将钱取出，当时打的条子已被隋保祥收回。我儿媳听她姑父说隋保祥那儿能存钱的。 （10）邢岳福证言，证实我家和隋保祥家有生意往来，隋保祥告诉我父亲可以在他那里存钱，利息高点。我父亲又告诉了我姐姐。我父亲叫邢宗志，姐姐叫邢岳萍。我父亲存了80,000元，姐姐存了20,000元，是在2019年12月17日存的。我有单据可以提供给你们。 （11）谈计东证言，证实我于2015年3月15日借给隋保祥5万、2015年10月3日借给隋保祥5万、2016年11月18日借给隋保祥7万。我们是多年的兄弟，隋保祥张口我就拿钱给他了。 47 （12）谈计方证言，证实在隋保祥处存了一次，存了4万元钱。隋保祥借我钱进油，周转一下资金，等以后我在他家进油时可以便宜点。我的钱还在隋保祥处存着，还没有拿回来，没有单据。 3、隋保祥供述与辩解，证实四五年前，我开始在我家油坊里吸收别人的存款。存款的人大部分是我油铺的客户，还有一些朋友亲戚。我对他们说，我用他们的钱，给他们利息，比银行高点。我给他们打个借据，上面有钱数、利息、签名、时间等。但搬家搬的，借据找不到了。大约存了百十万。经看黑色笔记本的记录，吴汝泽累计存款115,000元，毕克国存款430,000元，马国政212,900元，谈计东17,000元，谈计方40,000元，谈子明40,000元，商仁昌10,000元（已拿走），张增元391,600元，邢宗志240,000元，邢岳萍40,000元，毕尚文259,000元，李玉荣167,500元，张学昌55,000元。这些我没异议，都是我写的。里面有的是买油预存的货款，他们都是炸油条的，便宜的时候预存货款。账本中借款人有的是借款，有的不是；写利息的是在我这借的钱。在我处借款利息有两分三的，有两分四的。 4、隋保祥向外放贷的账本复印件及公安机关根据账本整理的放贷明细表：显示自2012年即开始向外放贷，并有结息的记载。 隋保祥的辩护人提交如下证据： 48 5、七份借据和五份收到条。证实非法吸收公众存款罪的涉案款项在案发前后均已全额取回或退还。 上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人隋保祥、于晓磊、张宏涛、隋永坤、隋永逢、曹明跃为索取债务，非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，并具有殴打侮辱情节。被告人隋保祥不具有吸收存款的主体资格而向社会不特定人员吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。被告人隋保祥为索取债务，多次组织于晓磊、张宏涛非法拘禁他人，在临西县境内形成了以隋保祥为纠集者，于晓磊、张宏涛为积极参加者的较稳定的犯罪团伙，在当地造成了比较恶劣的社会影响，扰乱社会秩序，符合恶势力的犯罪特征，系恶势力犯罪。 非法拘禁犯罪，各被害人未按照约定及时偿还隋保祥的本金及利息，并有意逃避偿还义务，对案件的发生具有一定过错，可以对各被告人酌情从轻处罚。被告人隋保祥归案后，能够如实供述自己及团伙的主要犯罪事实，可以从轻处罚；非法吸收公众存款，其在案发前后均已全部清退当事人，并有大部分在案发前已按照约定给付了全部本金和相应利息，未造成存款人损失，可以从轻处罚。根据公安机关在隋保祥处搜查扣押的隋保祥账本记载，15名存款人均约定了不同的利息，后期则支取了部分利息或本金，由此可见，均是在隋 49 保祥处存款获取高息为目的，隋保祥吸收存款并不是仅仅向其亲戚或朋友，而是面向社会大众，故对其吸收存款的数额，以其本人记载的数额为准。被告人隋保祥自身经营粮油生意，向社会公众吸收存款，同时向他人高息放贷，现有证据不能证实隋保祥吸收的存款主要用于正常的粮油生意，故对辩护人提出的免予刑事处罚的观点不予采纳。 被告人于晓磊作为恶势力的积极参加者，帮助隋保祥索取债务，其归案后，能够如实供述自己及团伙的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人于晓磊积极参加非法拘禁他人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但其在主犯中所起作用比隋保祥所起作用较小。 被告人张宏涛作为恶势力的积极参加者，帮助隋保祥索取债务，其归案后，能够如实供述自己及团伙的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张宏涛积极实施非法拘禁行为，在共同犯罪中亦属于主犯，相比隋保祥、于晓磊在主犯中所起作用较小。2016年9月2日张宏涛故意伤害他人，2020年1月20日被河南省南乐县人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑一年三个月，在故意伤害判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现张宏涛尚有本案的非法拘禁没有判决，系漏罪，应当予以数罪并罚。 被告人隋永坤参与非法拘禁他人2次，其归案后能够如实供述自己所参与及同案犯的主要犯罪事实，可以从轻处罚；其在非法拘禁他人过程中，参与程度较低，起次要作用，系 50 从犯，应当从轻处罚。 被告人隋永逢参与非法拘禁他人1次，其归案后能够如实供述自己所参与及同案犯的主要犯罪事实，可以从轻处罚；其在非法拘禁他人过程中，参与程度较低，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。 被告人曹明跃参与非法拘禁他人1次，其归案后能够如实供述自己所参与及同案犯的主要犯罪事实，可以从轻处罚；其在非法拘禁他人过程中，参与程度较低，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曹明跃此次非法拘禁行为发生在其抢劫、盗窃犯罪之后。在抢劫罪、盗窃罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现本案非法拘禁没有判决，属于漏罪，应当予以数罪并罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第二款第一项、第三款之规定，判决如下： 一、被告人隋保祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元； 51 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2025年1月22日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人于晓磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2022年7月22日止。） 三、被告人张宏涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，与前罪故意伤害罪所判处的有期徒刑一年三个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2022年3月28日止。） 四、被告人隋永坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2021年7月22日止。） 五、被告人隋永逢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至 52 2021年1月22日止。） 六、被告人曹明跃犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，与前罪抢劫罪、盗窃罪所判处的有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万六千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2028年4月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张振海 审 判 员  侯继会 人民陪审员  沈洪欣 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  于海荣 53