安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1802刑初402号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告单位南京市金越新型建材有限公司，统一社会信用代码91320118598038870T,住所地南京市高淳区固城镇漕塘集镇黄花路**。 法定代表人陈顺金，执行董事。 诉讼代表人杨启明，男，1968年12月14日出生，住江苏省高淳区，系南京市金越新型建材有限公司副总经理。 辩护人洪武，安徽敬亭山律师事务所律师。 被告人陈顺芳，男，汉族，1967年9月5日出生于江苏省南京市，小学文化程度，现任南京市金越新型建材有限公司副总经理。户籍地江苏省南京市高淳区，住江苏省南京市高淳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月7日被宣城市公安局宣州分局取保候审，同年12月17日经本院决定继续取保候审。 辩护人何冰龙，江苏镜湖律师事务所律师。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉【2020】377号起诉书指控被告单位南京市金越新型建材有限公司、被告人陈顺芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同月23日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察官陈立夏出庭支持公诉，被告单位南京市金越新型建材有限公司的诉讼代表人杨启明及其辩护人洪武、被告人陈顺芳及其辩护人何冰龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告单位南京市金越新型建材有限公司明知系犯罪所得的砂石而予以多次收购，价值839余万元，情节严重，被告人陈顺芳系被告单位直接负责的主管人员，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告单位南京市金越新型建材有限公司、被告人陈顺芳的刑事责任。被告单位南京市金越新型建材有限公司、被告人陈顺芳认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告单位南京市金越新型建材有限公司、被告人陈顺芳，具有自首、退赃的量刑情节。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第三百一十二条之规定，建议判处被告单位南京市金越新型建材有限公司罚金人民币三十至七十万、被告人陈顺芳有期徒刑三年至五年，并处罚金。 被告单位南京市金越新型建材有限公司对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议。 其辩护人洪武发表如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告单位的犯罪事实及定性不持异议。2.金越公司在经营期间多次获得荣誉称号，得到社会普遍赞誉。3.金越公司采购黄砂的价格系正常市场价，且为了生产自用。3.金越公司及陈顺芳错误的认为，采购涉案南漪湖砂不是犯罪行为。4.案发后，相关领导督促陈顺芳主动投案，积极退赔赃款。5.自愿认罪认罚，主动缴纳罚金。综上，建议法庭在根据上述事实及中央关于“六保”、“六稳”的精神，充分保护民营经济健康发展的前提下，对被告单位予以从轻处罚。 被告人陈顺芳当庭表示自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。 其辩护人何冰龙发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人陈顺芳的犯罪事实及定性不持异议。2、被告人陈顺芳具有以下法定及酌定的量刑情节：主动投案，系自首，建议减少基准刑的30%；认罪认罚，应在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度；积极退赃，减少基准刑30%；无前科劣迹，系初犯，主观恶性不大，收购砂石实际用于金越公司的日常生产经营，未从中获取利益。综上，建议法庭对被告人陈顺芳判处有期徒刑三年，并适用缓刑。 经审理查明：南京市金越新型建材有限公司成立于2012年8月，公司的经营范围生产干混预拌砂浆、聚合物砂浆、石膏砂浆、保温砂浆及施工技术开发，砂浆专用设备租赁等。被告人陈顺芳系该公司副总经理，负责原材料采购。 2018年2月至12月，被告人陈顺芳任职期间，为被告单位的生产经营所需，明知邢某（已判决）在王某2（已判决）等人处购买的南漪湖砂石系非法盗采所得，仍以每吨85元至135元的价格收购，共计15730.6吨，支付购砂款189.4余万元。 2018年4月至12月，被告人陈顺芳明知孙某1（已判决）购买的南漪湖湖砂系非法采得，仍以上述价格收购，共计收购49983.87吨，支付购砂款650余万元。后在公安机关调查时，因害怕收购南漪湖砂石的事败露而让公司会计、收料员及过磅员协助孙某1将用于运输南漪湖砂石农用车的过磅单更改为运输其他江砂大货车的磅单（注：孙某1收购的南漪湖湖砂均用农用车运输至被告单位，大货车运送的为长江砂等砂）。 综上，被告人陈顺芳明知邢某、孙某1等从他人处收购的湖砂系从南漪湖非法盗采得而予以收购，共计65714.47吨，价值839余万元。 2019年1月30日，被告人陈顺芳经侦查人员电话通知后到案，在接受讯问时如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告人陈顺芳在公安机关代被告单位退款200万元。 本案审理过程中，南京市金越新型建材有限公司缴纳罚金50万元。 上述事实，被告单位南京市金越新型建材有限公司、被告人陈顺芳在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：书证受案登记表、立案决定书、企业信息、企业法人营业执照、常住人口信息表、到案经过，调取证据清单及附件（对账单、入库单、支付凭证、原材料入库单、购销合同等）、接受证据清单（附：委托书、明细表）、扣押决定书及清单、证明、刑事判决书、情况说明，提取笔录，国土资源部华东矿产资源监督检测中心检测报告及鉴定意见书，证人陈顺金、程某、谢某、刘某、田某、唐某、陈某1、何某、王某1、李某1、李某2、陶某、邢某、王某2、尹某1、李某3、项某、吴某1、胡某1、黄某、吴某2、王某3、乐某、孙某1、樊某、徐某1、徐某2、杜某、尹某2、司某、陈某2、孙某2、张某1、胡某2、潘某、王某4、卢某、张某2的证言，被告人陈顺芳的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告单位南京市金越新型建材有限公司明知是他人在南漪湖非法挖采的砂石，而予以收购，共收购砂石6.5余万吨，收购金额为839余万元，情节严重，被告人陈顺芳作为被告单位直接负责的主管人员，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人陈顺芳经公安人员电话通知到案,归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首，依法可从轻或减轻处罚。案发后，被告人陈顺芳在公安机关代为退缴（备注：金越搅拌站涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得）赃款二百万元，在本案审理过程中，南京市金越新型建材有限公司缴纳罚金50万元，可酌情从轻处罚。被告人陈顺芳在检察机关自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，应予以采纳，故对被告人陈顺芳的辩护人提出的对被告人陈顺芳适用缓刑的辩护意见不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告单位南京市金越新型建材有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五十万元。 (罚金已缴纳) 二、被告人陈顺芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告单位南京市金越新型建材有限公司犯罪所得价值839余万元的财物，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄建红 人民陪审员  周江生 人民陪审员  汤智毅 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  王 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。