山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0211刑初1826号 公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。 被告人隋某某，曾用名隋某才，男，1987年12月27日出生于临沂市河**，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址均为山东省临沂市河**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。 辩护人郭复英、时吉杲，山东文鼎律师事务所律师。 山东省青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检一部刑诉〔2019〕858号起诉书指控被告人隋某某犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省青岛市黄岛区人民检察院指派检察员孙春芳出庭支持公诉，被告人隋某某及其辩护人郭复英、时吉杲到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经公诉机关建议延期审理二次，因疫情不可抗力，于2020年4月15日中止审理，于2020年8月31日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年9月至2019年5月期间，被告人隋某某以其经营的临沂某五金工具厂为幌子，在网络上发布生产、出售包装机械、打包带以及相关配件的广告信息，并通过给客户发送生产、出货的视频、图片，承诺收款后可以发现货的方式，吸引外地的客户购买产品并支付货款或者定金。在客户追问后，以物流问题、产能不足问题等借口拖延。被告人隋某某通过上述诈骗手段共计骗取货款人民币52570元，分述如下： 1、2018年9月26日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人方某塑钢带货款人民币15210元。 2、2018年12月6日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人张某打包扣货款人民币1050元。 3、2018年12月9日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人陈某打包带货款人民币10000元。 4、2019年2月16日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人王某2手柄货款人民币600元。 5、2019年3月15日，被告人隋某某通过其微信诈骗被害人李某1“目”字扣货款人民币6000元。 6、2019年3月21日，被告人隋某某通过其微信以及农业银行卡（尾号3315），诈骗被害人刘某打包带货款共计人民币6600元。 7、2019年4月份的一天，被告人隋某某通过微信诈骗被害人黄某1钢剪货款人民币900元。 8、2019年3月26日，被告人隋某某通过其微信诈骗被害人秦某货款人民币3880元。 9、2019年4月4日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人王某1打包机货款人民币1430元。 10、2019年5月7日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人欧某塑钢机货款人民币6900元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了书证，被害人的陈述，被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人隋某某虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人隋某某对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，当庭表示认罪认罚。 辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控隋某某犯诈骗罪没有异议。但认为：1、隋某某的行为不构成电信诈骗，只是一般的诈骗罪；2、被告人隋某某具有以下从轻处罚情节：（1）被告人隋某某具有一定的生产能力，在2019年4月份被环保部门关停前的行为不属于犯罪行为；（2）公安机关指控的10笔犯罪行为中，大部分应为正常的民事行为，受害人可以通过正常的民事诉讼程序追要货物或选择要求退款，不属于刑事管辖范围，更不应上升为刑事犯罪；3、隋某某积极赔偿被害人损失；4、被告人到案后主动供述了自己的犯罪事实，认罪认罚，并当庭自愿认罪，悔罪态度较好；5、被告人系初犯、偶犯。请法庭对被告人隋某某予以从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明，2018年9月至2019年5月期间，被告人隋某某以其经营的临沂某五金工具厂为幌子，在网络上发布生产、出售包装机械、打包带以及相关配件的广告信息，并通过给客户发送生产、出货的视频、图片，承诺收款后可以发现货的方式，吸引外地的客户购买产品并支付货款或者定金。在客户追问后，以物流问题、产能不足问题等借口拖延。被告人隋某某通过上述诈骗手段共计骗取10人货款人民币52570元，分别为：2018年9月26日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人方某塑钢带货款人民币15210元；2018年12月6日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人张某打包扣货款人民币1050元；2018年12月9日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人陈某打包带货款人民币10000元；2019年2月16日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人王某2手柄货款人民币600元；2019年3月15日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人李某1“目”字扣货款人民币6000元；2019年3月21日，被告人隋某某通过微信以及农业银行卡（尾号3315），诈骗被害人刘某打包带货款共计人民币6600元；2019年4月份的一天，被告人隋某某通过微信诈骗被害人黄某1钢剪货款人民币900元；2019年3月26日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人秦某货款人民币3880元；2019年4月4日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人王某1打包机货款人民币1430元；2019年5月7日，被告人隋某某通过微信诈骗被害人欧某塑钢机货款人民币6900元。 另查明，案发后，被告人隋某某已向全部被害人予以退赔，被害人李某1、方某等大部分被害人出具谅解书，对被告人隋某某的行为表示谅解。除此之外，被告人隋某某之兄隋某向公安机关缴纳了八万元作为退赔款，暂存于公安机关。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、书证 1、报案材料、受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案案发情况及被告人被抓获到案情况； 2、微信聊天记录及转账，证实被告人与被害人之间的聊天内容及转账情况； 3、提取笔录、提取电子证据清单，证实从被告人微信和支付宝提取的账单信息； 4、调取证据通知书、调取清单、银行交易记录，证实被告人银行交易情况； 5、常住人口基本信息，证实被告人身份情况； 6、谅解书，证实被害人对被告人谅解情况。 二、被告人供述与辩解 被告人隋某某的供述证实：我有两家公司，一家是临沂某五金工具厂，另一家是临沂某五金工具有限公司，生产经营范围就是包装机械和五金工具，顺带生产出售打包带、打包扣等产品。我自己不生产打包带，都是买别的厂家的再卖给客户，打包扣我自己厂子以前生产，现在不生产了。今年我主要生产钢带剪，别的不生产。从2019年1月开始，我公司就剩下我和我妻子李某2两个人了。从加工产品到包装、发货都是我妻子干，我就是打个下手、送送货什么的。我不干生产的活。 2019年3月15日，黄岛的客户定了2000个打包扣，我一天就是什么都不干，正常生产也就做二百来个打包扣，我今年根本就不生产打包扣。我收了客户6000元，忽悠了黄岛这个客户四次，都说给他发货了，但实际上我根本就没发，而且我也没有货能发。客户问我说没收到货，我就说是物流的原因或者客户电话的原因。为了让客户相信我已经发货了，还找了一个之前发过货的物流电话给这个客户。后来客户核实这个电话，证实我根本没发货，不相信我了，我就说工厂环保问题导致产能不足，发不了那么多。客户也同意让我先少发一部分货给他，但是我还是忽悠他说给他发了十件货，实际上我根本没发。之后我就不断拖延，忽悠客户。后来客户要退钱，我就一直拖着不给他发货，也不退钱。这些钱一部分被我用于生活消费，还有一部分被我用于还欠款。我明知自己公司产能不高，而且二月份被环保部门查封，没法继续生产，还要接客户订单是因为我外面欠款太多，拆了东墙补西墙，先拿着这些钱用着。 除了黄岛的这个客户我没给发货、也不退钱外，我记得还有几个客户：1、天津姓高的在十几天前要的打包机和打包带，给了三千多货款；2、邯郸姓秦的今年五一前定的打包机和打包带，给了三千多的货款；3、石家庄的客户是四月定打包带，给了六千多货款；4、南通一个客户是去年定的打包机样品，给了一千多的货款。还有几个客户是退了款的。这些我都没有给他们发货。去年的这个客户我一直没有货给他发，他问我要钱，我也没有钱给他。我就跟这些客户说发货或者退款，但是一直拖着不退款或者发货。除了黄岛客户以外我还有十几个客户没有发货、也没有给他们退款。2018年定货我没发货的都忘了定的什么货了。 我跟外地客户联系开展业务都是客户通过网上、客户介绍、开展会联系我。我跟这些客户说有现货，可以随时发货，这些客户才找我下单。我拿着这些货款做别的事情了，根本就没给客户配货。 三、被害人陈述 1、被害人李某1的陈述证实：2019年3月15日我从网上订购了一批目字扣，供货方是从网上搜索的，是临沂的。我加了对方微信，给他转账6000元，对方告诉我当天发货，但是等了两天没有收到货。我联系对方，对方说已经发了，但是我们这里收货方电话关机了。我手机不可能关机，对方就让我们等等说物流现在联系不上。后来货还是没有到，我联系对方，对方就以各种理由推脱我。后来我感觉被骗了。 2、被害人方某的陈述证实：2018年7月份左右，有人用微信联系我，问我要不要塑钢带，之后对方给我推销了好多次。9月26日，我从他那买了一些塑钢带，一共100件共计12130元，我用微信转给了对方。次日对方跟我说已经发货，预计9月30日能到西安。之后对方又跟我说给我多发了20件，货款3080元，我便将这些钱也转给了他。10月3日，我问对方，他说货已经到货运部了，可能是因为国庆节耽搁了，10月7日能到。到日期我也没收到货，我问对方，对方每次都说当天能到，到不了给我退钱，但是一直没有给我退钱，我就感觉被骗了。 3、被害人秦某的陈述证实：2019年2月26日14点40分，微信里有一个昵称叫钢带剪刀专业制造的人加我，问我需不需要塑钢带。后来我看他经常发一些跟我业务有关的图片，2019年3月26日，我就给他微信转账480元要了12个。3月30日他就问我收到货没有，当时我没有在门市，也没有看到货，我就说不知道。然后他有给我推销别的产品，3月30日17时许，我在家里给他微信转账3400元，一直到现在没有收到货。2019年4月8日17时许，我在微信里跟他要物流单号，他一直给不了我，我感觉受骗了，就报警了。 4、被害人刘某的陈述证实：2019年3月21日，孙宝林（隋某某）用微信联系我，谈好塑料打包带6600元一吨，我通过会计王文伟转账到孙宝林农业银行账户，之后与孙宝林失联。 5、被害人陈某的陈述证实：2018年12月9日我在天津市南开区燕宇小区家中给隋某某打电话并加了他的微信，预定了3盘纤维打包带，通过微信给他转账1万元，他说三四天发货，结果一直以各种理由推脱。到目前为止一直没有发货也没退还订金1万元，我认为被骗了。 6、被害人王某1的陈述证实：2019年4月份，我加了一个微信群里卖剪刀配件的，通过微信定了400型号的剪刀12个，每个130元，共1560元，24寸的剪刀12个，每个80元，共960元，打包机6个，每个195元，共1170元，我给对方转账了3690元，过了三天我收到了400型号剪刀10个，少两个，24寸的剪刀收到12个，打包机没收到。我问对方，说是补发了，但我一直没有收到货，之后总是拖延我。 7、被害人黄某1的陈述证实：2019年3月21日我联系一个之前来我店里推销钢带剪的人，跟对方谈好买30把钢带剪，共计900元，随后我通过支付宝给对方转账，对方承诺1-2天内给我发货，结果过了10天我都没收到货，联系对方说早已发货，之后我每隔几天都联系对方，对方一直推脱。 8、被害人张某的陈述证实：2018年12月我在网上看到有人专门卖打包扣，就与其联系购买打包扣和拉膜器。2018年12月6日，我转给他1050元后一直没收到货，之后一直推脱，我发现被骗了。 9、被害人王某2的陈述证实：2019年2月16日中午我在QQ群里看到一个微信名叫“钢带剪刀专家…150××××8181”的人发了一句销售拉伸膜手柄的字，我就单独加上了他的微信，聊好价格后我买了600个，给他微信转账600元，到现在也没给我寄过来，我被他骗了。 10、被害人欧某的陈述证实：我通过朋友介绍获知了一个销售塑钢机和配件的电话。2019年5月7日，我给他打电话购买了100套塑钢机，要求货到付款，但对方要求先付款，我就通过微信转账6900元。对方承诺当天下午就发货，到次日我联系对方说已经发货了，我要求他给我物流单号，但是他又没给我。再后来我一直联系对方，对方也不回复，也不接电话。 四、证人证言 证人隋某的证言，证实其向公安机关缴纳了8万元作为隋某某的退赔款。 五、视听资料 视听资料证实讯问被告人情况。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人隋某某以非法占有为目的，在网络上发布广告信息，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人隋某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。辩护人提出的关于隋某某的行为不构成电信诈骗，只是一般的诈骗罪的辩护意见，经查被告人隋某某通过网络、电话等方式编造虚假信息，设置骗局，诱使被害人转账后，既不发货，也不退款，其行为应认定为电信网络诈骗，辩护人的该辩护意见与本案事实不符，不予采纳。辩护人提出的关于被告人隋某某具有一定的生产能力，在2019年4月份被环保部门关停前的行为不属于犯罪行为的辩护意见，本院认为环保部门下达的限期治理通知书不影响其诈骗行为性质的认定。根据本案现有证据，无法证明环保部门限期治理通知书对被告人隋某某所经营工厂产能的具体影响，纵使环保部门下达限期治理通知对其产能造成影响，也应是对下达限期治理通知以后的产能的影响，但其在环保部门下达限期治理通知前接收货款后既不发货，也不退款，且以谎称已发货、物流问题等各种理由推脱，存在明显的诈骗故意。其被限期治理通知后更应明知其产能不足，在此种情况下仍然不断接受订单、接收货款，且既不发货也不退款，所收货款用于日常生活及偿还欠款，在客户追问时以各种理由推脱，其主观上也存在明显的诈骗故意。故辩护人的该辩护意见与本案事实不符，不予采纳。辩护人提出的关于被告人隋某某积极赔偿被害人损失，到案后主动供述了自己的犯罪事实，认罪认罚、系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人隋某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。其认罪认罚、系初犯，积极赔偿被害人损失，取得大部分被害人谅解，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人隋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2022年5月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人隋某某缴纳的退赔款项由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李明军 人民陪审员  孙泽峰 人民陪审员  陈 超 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理王振勇 书记员薛丹