吉林省白山市中级人民法院   民事判决书   （2020）吉06民终843号   上诉人（原审被告）：白山市公共交通有限公司。   法定代表人：于某   委托诉讼代理人：王某，吉林荆卫华律师事务所律师。   被上诉人（原审原告）：石某，住吉林省白山市浑江区。   上诉人白山市公共交通有限公司（以下简称公交公司）因与被上诉人石某公司决议撤销纠纷一案，不服吉林省白山市浑江区人民法院（2020）吉0602民初1298号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年12月4日立案后，依法组成合议庭，进行了审理。本案现已审理终结。   公交公司上诉请求：1、依法撤销吉林省白山市浑江区人民法院(2020）吉民初1298号民事判决书，依法改判公交公司董事会决议有效。2、一、二审诉讼费用由石某承担。事实及理由：一、一审法院认定事实错误，导致适用法律错误。一审法院认为:“公交公司作出的《公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议第三项‘殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一致同意殷德同志继续承包公司。’，该决议事项属于公交公司经营方针和投资计划的重大决策事项。公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议对此项作出决议，不符合《公交公司章程》的规定”。据此一审法院支持石某诉讼请求，显属不当。理由是:根据《公交公司章程》第三十五条规定“董事会行使下列职权:(二)执行股东代表大会决议;（三）决定公司经营计划和投资案”。在2017年3月3日《白山市公共交通有限公司五届一次股东大会决议》二、“股东以持股比例的方式进行表决，通过四届董事会就公司2017年后的经营模式的提议”。根据公交五届一次股东大会决议，公交公司五届董事会决议将“公交公司承包给殷德，具体承包事宜和约定详见合同”。在2017年4月19日公交公司与殷德签订《公交公司整体承包管理合同》承包期自2017年4月26日起至2019年12月25日止。合同到期后，公交公司作出了《公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议，该决议是依据2017年3月3日《公交公司五届一次股东大会决议》二、“股东以持股比例的方式进行表决，通过四届董事会就公司2017年后的经营模式的提议”的决议下，六届一次董事会决议同意殷德继续承包公司，是履行五届一次股东大会决议。该《公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》作出的决议，符合《公交公司章程》的规定，公交公司单位董事会的决议内容未违反法律、行政法规、会议的召集程序、表决方式未违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的。故一审法院判决适用《中华人民共和国公司法》第二十二条之规定是错误的。二、公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议决议“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一致同意殷德同志继续承包经营。”。董事会决议只是延续承包经营的期限。在殷德没有承包公司时，前三年公司连续亏损,2017年公司承包后，公司扭亏为盈，连续三年实现盈利，承包人殷德没有索取利润将利润弥补前些年亏损，并偿还了公司所欠部分外债。经营模式改变了以前吃大锅饭的模式。2020年4月17日承包合同到期，正处于疫情（新冠肺炎）期间，公司董事会、监事会、行政班子研究，继续与殷德签订公司承包合同。理由是:1、依据《公交公司五届一次股东大会决议》第二项决议;2、殷德承包期间盈利;3、公司不拖欠社保费用;4、疫情期间受到行政部门表彰等因数。董事会、监事会、行政班子研究，同意殷德继续承包公司的决议。殷德承包公司没有改变公司的性质，管理架构、公司财务流程均没有改变，和以前承包一样，故无需召开股东大会，符合公司法及公司章程规定。综上，望二审明查，依法改判支持公交公司的上诉请求。   石某辩称，一审判决正确，请求维持一审判决。   石某向一审法院起诉请求：撤销《公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议第三项“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一致同意殷德同志继续承包公司。”   一审法院认定事实：公交公司系有限责任公司（自然人投资或控股）。石某系公交公司股东之一。2020年5月18日，石某向一审法院递交本案起诉状。   2017年4月19日，公交公司与殷德签订《公交公司整体承包管理合同》，合同主要内容：经公交公司四届董事会决议并征得监事会同意，向公交公司五届一次股东大会递交“关于公司未来发展管理”的提议，由2017年3月3日公交公司五届一次股东大会股东以持股比例投票表决的方式通过并形成股东大会决议。根据公交公司五届一次股东大会决议，公交公司五届董事会现就将公交公司整体承包给殷德等事宜，双方达成合同；殷德交抵押金40万元；殷德承包经营期间财务状况达到收支平衡，并保证甲方现有资产的保值；殷德承包经营期间需达到服务指标、安全营运指标、安全防火指标；殷德承包期间须完成政府各项指令性任务；承包期限自2017年4月26日起至2019年12月25日止。承包合同存续期间，完成上述各项指标约定，经营利润作为报酬归殷德所有。殷德在承包合同存续期间，超额完成上述各项指标的约定，如将公交公司现有资产增值或为公交公司争取到产业政策及超额完成各年度更新车辆台数等，公交公司可视殷德超额情况给予奖励。   2020年3月27日，公交公司召开六届一次股东大会，决议：一、以举手表决的方式通过公司六届董事会董事、监事会监事选举办法；二、股东以持股比例的方式，选举殷霁思、张翀、祝靖、王世恒、王连波为公司六届董事会董事；三、股东以持股比例的方式，选举于学胜、杨丽萍、殷权、陈鹏、王淑君为公司六届监事会监事。   2020年3月27日，公交公司召开六届一次董事会，决议：公交公司六届一次董事会会议，于2020年3月27日召开。作出如下决议：参加会议董事以无记名投票方式，选举王世恒为公司六届董事会董事长。   2020年3月27日，公交公司召开六届一次监事会，决议：公交公司六届一次监事会会议，于2020年3月27日召开。作出如下决议：参加会议监事以无记名投票方式，选举于学胜为公司六届监事会主席。   2020年4月12日，公交公司召开六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议，并作出《公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》会议决议一份，内容：一、董事会成员分工：董事长王世恒主持董事会全面工作，负责公司章程和股东大会所赋予的董事长的权利，来主持董事会和股东权益方面的工作，维护企业利益和股东权益，提出对公司行政班子经理的任命，直接管理卡部和票务工作；张翀负责企业董事会文字材料（不包括上、下行文等、各部门材料由各部门自行完成）、法律、合同签订等相关工作；王连波负责监督、纠正企业的营运安全相关工作；祝靖负责企业财务工作、经营、协调财政资金；殷霁思负责企业第三产业（白山、山东、北京、丹东等各类房产及设施）；二、董事长聘任于某同志为公司总经理；三、殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一致同意殷德同志继续承包公司。监事会主席与各位监事成员均同意董事长上述关于董事会成员分工工作。公交公司在该会议决议上加盖公章。王世恒、于学胜、张翀、王连波、王淑君、殷霁思、祝靖、陈鹏、殷权、杨丽萍分别在下方签字。   另查明，《公交公司章程》第二十七条“公司设立股东代表大会，股东代表大会是公司的权力机构，股东代表大会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、决定董事的报酬事项；（三）选举和更换监事，决定监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算事项作出决议。”、第三十五条“董事会行使下列职权：（一）负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作；（二）执行股东代表大会决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本的方案；（七）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。”、第四十六条“监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的行为进行监督；（三）当董事、总经理及管理人员的行为损害公司的利益时，要求限期予以纠正；（四）每年对公司董事及各级管理人员考核测评两次，两次考核、测评不称职的，可提议按程序解聘；（五）提议召开临时股东代表大会。监事会主席列席董事会议。”   一审法院认为，公交公司作出的《公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议第三项“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一致同意殷德同志继续承包公司。”，该决议事项属于决定公交公司的经营方针和投资计划的重大决策事项。根据《中华人民共和国公司法》第三十七条“股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；”及《公交公司章程》第二十七条“公司设立股东代表大会，股东代表大会是公司的权力机构，股东代表大会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；”的规定，该事项应由股东代表大会行使决定权，公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议对此事项作出决议，不符合《公交公司章程》的规定。综上，石某作为公交公司股东，提出撤销《公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议第三项“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一致同意殷德同志继续承包公司。”的诉讼请求，符合法律规定，予以支持。   综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。”、第三十七条“股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。”、第四十六条“董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”之规定，判决：撤销《公交公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议第三项“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一致同意殷德同志继续承包公司。”。案件受理费100元，减半收取50元，由白山市公共交通有限公司负担。   本院二审查明的事实与一审查明的事实一致。   本院认为，本案的焦点问题是公交公司董事会六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议于2020年4月12日作出的决议第三项即“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一致同意殷德同志继续承包公司。”的内容是否符合撤销条件。根据《中华人民共和国公司法》第三十七条、第四十六条及《公交公司章程》第三十五条规定可知董事会作为股东会的执行机构，其仅可以根据股东会的决议制定决定公司的经营计划和投资方案，而无权决定公司的经营方针和投资计划。因公交公司承包事项属于公司的经营方针范畴，殷德承包期限到期，其是否继续承包依据法律和公司章程应由股东会决定，而非董事会决定，一审法院对石某提出撤销案涉决议内容的诉讼请求予以支持，并无不当。故，对公交公司的上诉主张，本院不予支持。   综上所述，白山市公共交通有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：   驳回上诉，维持原判。   二审案件受理费100元，由白山市公共交通有限公司负担本判决为终审判决。   审   判   长 张      伟   审   判   员 迟   吉   岩   审   判   员 兆   艳   红     二〇二〇年十二月二十四日   法  官 助  理 胡雪书记员戴兵兵