河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初415号公诉机关西华县人民检察院。被告人许宏伟，男，1988年8月4日出生，汉族，大学本科，户籍所在地河南省周口市商水县，捕前住商水县，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县公安局决定，于2020年6月27日被西华县公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县公安局决定，于2020年6月30日被西华县公安局刑事拘留，经西华县人民检察院批准，于2020年8月7日被西华县公安局执行逮捕。辩护人毛长征，河南洪旭律师事务所律师。被告人孔令博，男，1990年4月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省周口市西华县，捕前住西华县，无业。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县公安局批准，于2020年6月27日被西华县公安局监视居住；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县公安局批准，于2020年6月30日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2020年8月7日被西华县公安局执行逮捕。辩护人王留榜,河南箕城律师事务所律师。被告人田华新，男，1994年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市项城市，捕前住项城市，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县公安局决定，于2020年7月16日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2020年8月7日被西华县公安局执行逮捕。辩护人张卫红,河南五色石律师事务所律师。西华县人民检察院以西检二部刑诉（2020）367号起诉书指控被告人许宏伟、孔令博、田华新犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被告人许宏伟及其辩护人毛长征、被告人孔令博及其辩护人王留榜、被告人田华新及其辩护人张卫红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西华县人民检察院指控：2019年10月份，被告人许宏伟通过谢慧龙（另案处理）的介绍，开始在“小蜜蜂”“牛牛”“巅峰”“USBT”等网络平台进行虚拟币交易，许宏伟负责投入资金等工作。每获取一个平台账号需向该平台交纳1万或5万数额不等的“押金”并保证每个账号对应有8万元左右的流动资金。每个账号可绑定2张银行卡（可随时变换绑定银行卡），输入账号进入平台界面后，选择“买币”“卖币”选项，系统自动接单，根据双方需求转入平台提供银行卡及账号绑定银行卡相应人民币进行虚拟币交易。在平台上购买虚拟币比率为1：1（1元人民币对应1个虚拟币），以同样的比率在该平台卖出，平台根据交易金额按千分之一返利。为获取较多返利，被告人许宏伟租用工作室，配备电脑、电话，并陆续招募被告人孔令博、田华新等十多人具体操作上述虚拟币的买入、卖出。许宏伟等人将招募人员分成若干组，采取“轮班”的方式24小时不间断工作，账户绑定银行卡根据实际操作人随时变换（谁操作绑定谁的银行卡）。每天按照100元底薪+当日返利的10%（或每日固定薪酬）的标准发放薪酬。虚拟币买卖期间，孔令博等人与账号绑定的银行卡被多次冻结，按照许宏伟的要求，孔令博等人到相关银行将冻结的银行卡解冻或换卡后再次与平台账号绑定使用。2019年7月至2020年6月，被告人许宏伟、孔令博、田华新的银行卡及卡内资金情况如下：被告人许宏伟使用其工商银行卡62×××17、62×××82、光大银行卡62×××38、建设银行卡62×××36、农业银行卡62×××72、平安银行卡62×××23、浦发银行卡76×××92共7张银行卡，其中：工商银行卡62×××82、平安银行卡62×××23、建设银行卡62×××36、农业银行卡62×××72被公安机关止付成功；上述7张银行卡通过平台合计流入金额132990626.33元。被告人孔令博使用其工商银行卡62×××81、建设银行卡62×××52、农业银行卡62×××64、62×××70共4张银行卡，其中：农业银行62×××64、建设银行卡62×××52被公安机关止付成功；2020年4月17日，被害人白某被以网络赌博的方式被骗40000余元，其中9998.97元转账到孔令博的卡号为62×××52中国建设银行卡内。上述4张银行卡通过虚拟币交易平台共流入金额97673280.77元。被告人田华新使用其建设银行卡62×××02、农业银行卡62×××69，中国银行卡62×××92共3张银行卡，该三张银行卡被公安机关止付成功；2020年4月24日，被害人上某通过购买彩票被骗取45000余元，转账到田华新的卡号为62×××02中国建设银行卡内12293.93元。上述3张银行卡为平台资金周转提供业务结算，合计流入金额22599611.72元。公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人许宏伟、孔令博、田华新的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人许宏伟、孔令博、田华新的刑事责任,建议判处被告人许宏伟有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人孔令博有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人田华新有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人许宏伟对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人许宏伟的涉案资金有很多是重复的，许宏伟对流水金额不知情，被告人许宏伟有坦白和立功情节，请求对其从轻处罚。被告人孔令博对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人孔令博有坦白情节，系从犯，请求对其从轻处罚。被告人田华新对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人孔令博有坦白情节，系从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年10月份，被告人许宏伟通过谢慧龙（另案处理）的介绍，开始在“小蜜蜂”“牛牛”“巅峰”“USBT”等网络平台进行虚拟币交易，许宏伟负责投入资金等工作。每获取一个平台账号需向该平台交纳1万或5万数额不等的“押金”并保证每个账号对应有8万元左右的流动资金。每个账号可绑定2张银行卡（可随时变换绑定银行卡），输入账号进入平台界面后，选择“买币”“卖币”选项，系统自动接单，根据双方需求转入平台提供银行卡及账号绑定银行卡相应人民币进行虚拟币交易。在平台上购买虚拟币比率为1：1（1元人民币对应1个虚拟币），以同样的比率在该平台卖出，平台根据交易金额按千分之一返利。为获取较多返利，被告人许宏伟租用工作室，配备电脑、电话，并陆续招募被告人孔令博、田华新等十多人具体操作上述虚拟币的买入、卖出。许宏伟等人将招募人员分成若干组，采取“轮班”的方式24小时不间断工作，账户绑定银行卡根据实际操作人随时变换（谁操作绑定谁的银行卡）。每天按照100元底薪+当日返利的10%（或每日固定薪酬）的标准发放薪酬。虚拟币买卖期间，孔令博等人与账号绑定的银行卡被多次冻结，按照许宏伟的要求，孔令博等人到相关银行将冻结的银行卡解冻或换卡后再次与平台账号绑定使用。2019年7月至2020年6月，被告人许宏伟、孔令博、田华新的银行卡及卡内资金情况如下：被告人许宏伟使用其工商银行卡62×××17、62×××82、光大银行卡62×××38、建设银行卡62×××36、农业银行卡62×××72、平安银行卡62×××23、浦发银行卡76×××92共7张银行卡，其中：工商银行卡62×××82、平安银行卡62×××23、建设银行卡62×××36、农业银行卡62×××72被公安机关止付成功；上述7张银行卡通过平台合计流入金额132990626.33元。被告人许宏伟获利35000元。被告人孔令博使用其工商银行卡62×××81、建设银行卡62×××52、农业银行卡62×××64、62×××70共4张银行卡，其中：农业银行62×××64、建设银行卡62×××52被公安机关止付成功；2020年4月17日，被骗人员白某被以网络赌博的方式被骗40000余元，其中9998.97元转账到孔令博的卡号为62×××52中国建设银行卡内。上述4张银行卡通过虚拟币交易平台共流入金额97673280.77元。被告人孔令博获利9000元。被告人田华新分别其建设银行卡62×××02、农业银行卡62×××69，中国银行卡62×××92共3张银行卡，该三张银行卡被公安机关止付成功；2020年4月24日，被骗人员上某通过购买彩票被骗取45000余元，转账到田华新的卡号为62×××02中国建设银行卡内12293.93元。上述3张银行卡为平台资金周转提供业务结算，合计流入金额22599611.72元。被告人田华新获利2500元。上述事实，被告人许宏伟、孔令博、田华新在开庭审理中亦无异议，且有证人白某、上某的证言，白某的中国建设银行个人活期账户交易明细，西华县公安局从公安部反诈平台调取的被告人许宏伟、孔令博、田华新涉案银行卡的交易记录，白某转账图及交易情况、上某转账图及交易情况，西华县公安局刑警大队抓获经过、发破案报告、情况说明等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人许宏伟、孔令博、田华新明知他人利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算帮助，妨害社会管理秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人许宏伟、孔令博、田华新到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人许宏伟的辩护人提出的被告人许宏伟有立功情节的意见无相关证据，不予采纳。被告人孔令博、田华新积极参与犯罪，不宜认定为从犯，被告人孔令博、田华新的辩护人提出的二被告人系从犯的意见不予采纳。被告人许宏伟、孔令博、田华新系共同犯罪。根据被告人许宏伟、孔令博、田华新犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人许宏伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年6月27日止。）被告人孔令博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年12月27日止。）被告人田华新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年7月15日止。）被告人许宏伟违法所得35000元予以追缴，上缴国库。被告人孔令博违法所得9000元予以追缴，上缴国库。被告人田华新违法所得2500元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李水成审判员  刘红梅审判员  李相君二〇二〇年十二月二十八日书记员  马随心