贵州省黔西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0522刑初370号 公诉机关贵州省黔西县人民检察院。 被告人罗永涛，男，1993年2月2日出生，四川省合江县人，汉族，初中文化，无业，住四川省合江县。因本案于2020年7月15日被黔西县公安局刑事拘留，2020年8月19日被逮捕。现押于黔西县看守所。 指定辩护人蔡鹏，贵州本芳（黔西）律师事务所律师。 指定辩护人李璇，贵州本芳（黔西）律师事务所实习律师。 被告人罗金昌，绰号烧鸡，男，1988年4月8日出生，贵州省赤水市人，汉族，初中文化，无业，住贵州省赤水市。因本案于2020年7月15日被黔西县公安局刑事拘留，2020年8月19日被逮捕。现押于黔西县看守所。 指定辩护人马秀琴，贵州本芳（黔西）律师事务所律师。 贵州省黔西县人民检察院以黔县检刑诉﹝2020﹞286号起诉书,指控被告人罗永涛、罗金昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员曾道旭出庭支持公诉，被告人罗永涛及其指定辩护人蔡鹏、李璇，被告人罗金昌及其指定辩护人马秀琴到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省黔西县人民检察院指控：2020年4月以来，被告人罗永涛明知他人利用“裸聊”实施敲诈勒索犯罪行为，找到罗金昌叫其提供多个支付宝收款码、银行卡账户等，罗永涛再将支付宝收款码、银行卡账户等转发给上线的他人。上线的他人通过ＱＱ与被害人“裸聊”，之后以“向通讯录联系人公开裸聊视频、图片”等方式先后威胁被害人曹某、胡某、陈某、吴某、徐某、安某等人，迫使被害人转款到罗永涛、罗金昌提供的支付宝、银行卡账户，罗永涛、罗金昌收到被害人打款后，扣除自己的提成，将剩余款转给上线的他人。截止案发，被害人曹某被敲诈42494.81元，胡某被敲诈6666元，陈某被敲诈7486元，吴某被敲诈4301元，徐某被敲诈2001元，安某被敲诈36888元。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言及相关书证等证据，公诉机关认为被告人罗永涛、罗金昌的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人罗永涛、罗金昌归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，建议判处被告人罗永涛有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人罗金昌有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。提请本院依法判处。 被告人罗永涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，亦无辩护意见。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人罗永涛的行为构成敲诈勒索罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人罗永涛归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；3.被告人自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。综上，请求对被告人罗永涛从轻处罚。 被告人罗金昌对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，亦无辩护意见。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人罗金昌行为构成敲诈勒索罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人罗金昌归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；3.被告人罗金昌自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；4.被告人罗金昌系初犯。综上请求对被告人罗金昌从轻处罚。 经审理查明：2020年4月，被告人罗永涛为获取非法利益邀约被告人罗金昌，使用罗金昌的银行卡或向罗金昌亲属、朋友等借用多张银行卡，支付宝收款码等提供给他人实施电信诈骗。2020年5月至6月期间，二人提供的银行账户、支付宝收款码先后收到曹某、胡某、陈某、吴某、徐某、安某6名被害人被骗金额95240.88元，二人明知账户内的资金系犯罪所得，仍将账户内资金频繁地在各个银行账户之间划转或在银行ＡＴＭ机取款，并分别转账或汇入他人指定的数个银行账户中，从中非法获利。具体犯罪事实如下： 1.2020年5月18日，被害人胡某因电信诈骗被骗人民币5666元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人罗永涛及罗金昌使用周某、何某2的银行账户帮助他人转账或取现，后存入他人指定的银行账户或用被告人罗永涛支付宝转账给他人，从中获取报酬。 2.2020年5月21日，被害人曹某因电信诈骗被骗人民币40499.88元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人罗永涛及罗金昌使用罗金昌、何某2、周某的银行账户、何某2、周某的支付宝收款码将该40499.88元帮助他人转账或取现，后二人将所得资金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 3.2020年5月21日，被害人安某因电信诈骗被骗人民币36888元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人罗永涛及罗金昌使用罗金昌、王某的银行账户帮助他人转账或取现，后二人将所得资金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 4.2020年5月26日，被害人陈某因电信诈骗被骗人民币7486元。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人罗永涛及罗金昌使用刘某、杨某等人的银行账户帮助他人转账并取现，后二人将所得的资金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 5.2020年5月26日，被害人徐某因电信诈骗被骗人民币2001元。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人罗永涛及罗金昌使用刘某的银行账户帮他人转账或取现，后二人将所得的资金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 6.2020年6月30日，被害人吴某因电信诈骗被骗人民币2700元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人罗永涛及罗金昌使用何某1的银行账户帮他人转账或取现，后二人将所得的资金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 上述事实，被告人罗永涛、罗金昌在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供经庭审质证、核实的被告人罗永涛、罗金昌的供述与辩解、被害人曹某、胡某、陈某、吴某、徐某、安某的陈述、证人何某1、付某、何某2的证言、受案登记表、立案决定书、到案经过、公安部电信诈骗侦办平台信息、支付宝转账记录、打款的银行卡、发送的收款码及支付宝收款记录、提取笔录、扣押物品清单、ＱＱ、支付宝、微信聊天及转账截图、罪犯档案资料、现场辨认笔录及照片、视听光碟、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗永涛、罗金昌明知是他人犯罪所得，而多次使用本人和多个非本人身份证明开设的银行账户或支付宝收款码等，帮助他人转账、取现资金95240.88元，情节严重，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人罗永涛、罗金昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，但指控罗永涛、罗金昌利用亲属、朋友的银行账户、微信收款码收取被害人胡某的1000元，被害人曹某的1994.93元，被害人吴某的1601元并提现或转款给他人的事实不清、证据不足，本院不予确认。在共同犯罪中，被告人罗永涛、罗金昌均起主要作用，系主犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条规定处罚。被告人罗金昌地位、作用次于被告人罗永涛，量刑时予以综合考虑。被告人罗永涛、罗金昌归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可从轻、从宽处罚。对被告人罗永涛、罗金昌的辩护人所提被告人罗永涛、罗金昌的行为构成敲诈勒索罪，且系从犯的辩护意见，经查，在案证据证实被告人罗永涛、罗金昌为他人提供银行账户或支付宝收款码等，帮助他人转账、取现犯罪所得资金并存入他人指定的银行账户，从中牟利。二人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，对二被告人的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。对被告人罗永涛、罗金昌的辩护人所提罗永涛、罗金昌具有坦白情节、自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书、被告人罗金昌系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，决定对被告人罗永涛、罗金昌从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗永涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年10月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人罗金昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、对扣押于黔西县公安局的被告人罗永涛、罗金昌的作案工具手机、电脑等，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  樊瑜兰 人民陪审员  高安俊 人民陪审员  杨 琼 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  张 瑶