福建省龙岩市新罗区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）闽0802执异96号 案外人：黄锦汀，男，1971年12月14日出生，汉族，住龙岩市新罗区。 委托代理人：曹谋诚，福建正廉律师事务所执业律师。 委托代理人：吕诗叶，福建正廉律师事务所实习律师。 被执行人：林文金，男，1974年7月11日出生，汉族，住龙岩市新罗区，现羁押于江西洪城监狱。 被执行人：倪小辉，男，1986年7月10日出生，汉族，住龙岩市新罗区，现羁押于厦门监狱。 利害关系人：阙炜烨，男，1972年10月20日出生，汉族，个体户，住福建省上杭县。 利害关系人：杜雪萍，女，1964年8月21日出生，汉族，居民，住龙岩新罗区。 利害关系人：张和钗，男，1976年6月8日出生，汉族，住龙岩市新罗区。 利害关系人：谢道轩，男，1967年3月21日出生，汉族，住龙岩市新罗区。 利害关系人：李文山，男，1971年6月29日出生，汉族，居民，住龙岩市新罗区。 利害关系人：邱健群，男，1977年6月5日出生，汉族，居民，住龙岩市新罗区。 利害关系人：倪力新，男，1980年10月16日出生，汉族，个体，住龙岩市新罗区。 在执行本院（2019）闽0802刑初364号刑事判决、龙岩市中级人民法院（2019）闽08刑终255号刑事判决责令没收被执行人林文金个人财产一案中，扣留、提取龙岩金亿矿业有限公司（以下简称“金亿公司”）在华润水泥（漳平）有限公司（以下简称“华润公司”）的石灰石款、废石款等款项，并查封了金亿公司的采矿许可证（证号：××），案外人黄锦汀对本院的上述执行行为提出异议，并请求不予以执行其所占有金亿公司40%的股份及应得的利益。本院受理后，追加受害人阙炜烨、杜雪萍、张和钗、谢道轩、李文山、邱健群、倪力新为本案的利害关系人，并依法组成合议庭，于2020年6月17日举行了听证。现已审查终结。 案外人黄锦汀称：1、案外人系金亿公司股东，合法持有该公司40%股权，其权益应予以保护。理由如下;2016年6月3日，陈德明、陈林宗、陈楚楚、陈美英、陈美娟、陈仁春、陈日兴、林东宝作为甲方（转让方），邱金伟、林文金作为乙方，双方签订一份《龙岩市新罗区和目石灰厂股权转让协议书》，约定：陈德明等人将其持有的龙岩市新罗区和目石灰厂（以下简称“和目石灰厂”）的70%股权作价840万元转让给邱金伟、林文金。邱金伟、林文金受让股权后，分别登记于公司内部的股东名册，没有登记于工商档案。2016年8月15日，龙岩市新罗区和目石灰厂更名为金亿公司，法定代表人变更为傅值杭；2016年10月21日，金亿公司法定代表人变更为黄锦汀，而傅值杭名下的股权亦变更在邱金伟指定的黄锦汀名下。故而金亿公司的股东分别为黄锦汀持股40%（实际出资人为邱金伟）、林文春持股30%（实际出资人为林文金）、张新南持股30%（实际出资人为陈德明）。综上，案外人作为金亿公司持股40%的股东身份合法有据；2、金亿公司的财产、应收款、采矿许可证均与林文金刑事犯罪无关，不应纳入执行范围。理由如下：首先，金亿公司应收款系该公司向华润公司销售石灰石等货物所取得的对价，货物均已实际交付，华润公司从未以任何形式主张黄锦汀或林文金、唐玮在买卖过程中实施敲诈勒索、强迫交易等涉嫌犯罪的不法行为。同时，华润公司应收款属于“应收账款”，即尚未实际收取的款项，不可能用于支持黑恶势力组织；其次，金亿公司的采矿权属于有登记的权利，应按照登记机构的登记判断，即认定金亿公司为权利人。据此，应排除对采矿权的执行。故金亿公司采矿权及其他财产均与违法犯罪活动无关，不属于应予追缴、没收的范畴；3、法院已生效的《刑事判决书》中的判决内容为“没收林文金的个人财产”，并没有判决没收案外人财产的内容。综上，案外人黄锦汀作为金亿公司的法定代表人，通过合法方式取得金亿公司40%股权，且守法经营金亿公司，与被执行人林文金的违法行为没有关系。法院在执行林文金犯罪案件财产时，不应扩大执行范围，将案外人的合法财产随意予以执行，否则将极大损害案外人的正当权益。请求法院解除对金亿公司在华润公司应收对账款的执行、撤销对金亿公司采矿权的执行。 利害关系人阙炜烨、杜雪萍、张和钗、谢道轩、李文山、邱健群、倪力新未作答辩。 经本院书面审查查明：被告人林文金犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、妨害公务罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、行贿罪；被告人倪小辉犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、妨害公务罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、行贿罪一案，经本院审理，于2019年5月27日作出（2019）闽0802刑初364号刑事判决，查明：2011年2月3日，被告人林文金刑满释放后，网罗其他被告人等，形成黑社会性质组织（第15-16页），其中第三项判决为：被告人林文金犯组织、领导黑社会性质组织罪等，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。判决第三十五项责令下列被告人分别退赔相关被害人经济损失：林文金、林肯、陈宏新退赔被害人杜雪萍人民币2000000元；林文金、倪小辉退赔被害人阙炜烨人民币410000元；林文金、倪小辉、倪峰枫退赔被害人张和钗人民币601062.15元；林文金、倪小辉退赔被害人谢道轩人民币42300元；林文金、倪小辉退赔被害人李文山人民币1742980元；林文金、倪小辉、张伟胜退赔被害人邱健群人民币50000元；林文金、倪小辉、张伟胜退赔被害人倪力新人民币50000元。林文金等不服判决，提出上诉，龙岩市中级人民法院于2019年11月19日作出（2019）闽08刑终255号刑事判决书，维持本院（2019）闽0802刑初364号刑事判决第三、第四、第三十五项。上述判决发生法律效力后，本院刑事审判庭于2020年6月10日移送强制执行。在执行过程中，本院于2019年12月11日作出（2019）闽0802执5041号之一执行裁定书，裁定一、冻结、划拨被执行人倪小辉、林文金应当履行义务部分的银行存款；二、查封、扣押、拍卖、变卖被执行人倪小辉、林文金应当履行义务部分的财产；三、扣留、提取被执行人倪小辉、林文金应当履行义务部分的收入；四、以上冻结、划拨、查封、扣押、拍卖、变卖、扣留、提取被执行人倪小辉、林文金的银行存款或财产以人民币1742980元及执行费为限。2019年12月20日，本院向华润水泥（漳平）有限公司送达（2019）闽0802执5041号之一执行裁定书及（2019）闽0802执5041号之二协助执行通知书，要求扣留、提取金亿公司在华润公司可获得的石灰石款、废石款等全部款项。2019年12月27日，本院向龙岩市新罗区自然资源局送达（2019）闽0802执5041号之一执行裁定书及（2019）闽0802执5041号之三协助执行通知书，要求协助查封金亿公司的采矿许可证（证号：××）。 另查明，2016年6月3日，陈德明、陈林宗、陈楚楚、陈美英、陈美娟、陈仁春、陈日兴、林东宝（甲方）与邱金伟、林文金（乙方）签订《股权转让协议书》，主要内容：1、甲方同意将和目石灰厂的70%股份转让给乙方。乙方同意按本合同约定的条件受让甲方所持有和目石灰厂70%的股份，股权转让后，邱金伟占40%、林文金占30%、陈德明占30%。和目石灰厂注册资金150000元，该企业位于福建省龙岩市新罗区××村且现有的建筑物、附着物、机器、设施等一切资产均为和目石灰厂所有和享有；2、经甲、乙双方确认，和目石灰厂的股份及项下资产总值为12000000元。甲乙双方一致确定和目石灰厂70%的股份转让价款为8400000元，股份转让款分二期支付，第一期：乙方于本合同签订之日起一次性支付转让款3000000元。第二期：乙方于本合同签订之日起办理工商变更登记手续，并满一个月后支付剩余款项5400000元。若乙方未按上述约定的期限足额履行付款义务或其他义务的，甲方有权单方面解除本合同，再行转让他人，并不退还乙方已支付的款项。乙方支付的上述款项，甲方以实际收到的金额为准，不以乙方二人受让的比例为标准，即乙方如何支付是否是按两人受让的比例支付，均与甲方无关。甲乙双方办理股东变更登记手续之前关于和目石灰厂的债权债务由甲方承担和享有，办理股东变更登记手续之后，由甲、乙双方按变更后的比例享有和承担；3、乙方办理和目石灰厂股东变更登记手续后，甲乙双方协商确定沿用企业名称或变更或注销企业名称。经甲乙双方确认：股份交割转移的时间以工商行政管理机关核准的变更登记时间为准。因甲方转让股权而产生一切费用均由乙方承担。协议书签订后，邱金伟于2016年6月3日通过傅植杭的银行账户转账支付陈德明股权转让款3000000元，于2016年7月6日、2016年7月11日、2016年8月8日、2016年8月9日以银行转账方式分别支付陈林宗1400000元、600000元、1500000元、800000元股权转让款。2016年8月15日，和目石灰厂办理工商变更登记，企业类型由股份合作制变更为有限责任公司，名称变更为龙岩金亿矿业有限公司，法定代表人由陈德明变更为傅植航。2016年8月24日，公司股东登记为张新南、傅植航、林文春，注册资本由150000元变更为850000元。2016年10月21日龙岩金亿矿业有限公司的法定代表人由案外人傅植航变更为黄锦汀，公司股东变更为张新南、黄锦汀、林文春。龙岩金亿矿业有限公司《章程》载明的认缴出资比例为黄锦汀40%、张新南30%、林文春30%。 上述事实，有案外人提供的刑事判决书、执行裁定书、协助执行通知书、银行回单、内资企业登记基本情况表、金亿公司章程修正案等证据在案佐证。 本院认为,本案争议焦点为：案外人是否享有足以排除执行的权益？ 首先，根据本院工商行政管理机关的登记和企业信用信息公示系统公示的信息显示，黄锦汀是金亿公司的股东并持有该公司40%股权，其真实性可以确认，然法院并未查封金亿公司的股权，故案外人黄锦汀提出不予以查封金亿公司股权的行为于法无据，本院不予以支持； 其次，根据已经生效的（2019）闽0802刑初364号刑事判决书和（2019）闽08刑终255号刑事判决书，在没收被执行人林文金个人全部财产和追缴被执行人林文金违法所得，用以退赔相关被害人经济损失、其余部分予以没收过程中，应当根据两高两部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定，对被执行人林文金的财产包括转移至他人名下的财产依法采取查询、查封、扣押、冻结等措施，因此，本院对被执行人林文金涉及持有股权的金亿公司名下的在华润公司应收对账款及对金亿公司的采矿证采取查封、冻结等强制执行措施，依法有据。 综述，案外人黄锦汀的异议请求不享有足以排除执行的权益，本院不予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一款（一）项规定，裁定如下： 驳回案外人黄锦汀的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向龙岩市中级人民法院申请复议。 审 判 长 林  演  芝 人民陪审员 邱  宝  华 人民陪审员 林    源 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员 罗秀莲(代) 附相关法条： 1、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》 第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。 人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 3、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理： （一）异议不成立的，裁定驳回异议； （二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为； （三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为； （四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。