河北省临漳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0423刑初152号 公诉机关河北省临漳县人民检察院。 被告人吴泽岗，曾用名吴纪刚，男，汉族，1983年8月24日出生，成安县人，捕前住临漳县，高中文化，农民。因犯非法拘禁罪，2020年6月29日被判处有期徒刑1年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年8月15日被临漳县公安局刑事拘留，9月19日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。 辩护人谷春风，河北浩博律师事务所律师。 被告人武海东，男，汉族，1992年5月1日出生，临漳县人，小学文化，农民。因未取得机动车驾驶证驾驶机动车发生事故后逃逸，于2014年11月11日被行政拘留。因为赌博提供条件于2015年2月11日被行政拘留10日，并处罚款1000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年8月7日被山东省青岛铁路公安处抓获，2020年8月11日至8月15日被临漳县公安局指定居所监视居住，同年8月16日被刑事拘留，9月19日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。 河北省临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2020）121号起诉书，指控被告人吴泽岗犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、被告人武海东犯非法拘禁罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉,被告人吴泽岗及其辩护人谷春风、被告人武海东到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省临漳县人民检察院指控， 2016年期间，被告人吴泽岗在负责翼龙贷网络借贷技术平台贷款催收工作期间，组织被告人武海东和郭亚杰（已判刑）等人多次采取聚众造势、派人驻守滋扰、打砸损毁物品、言语威胁恐吓、非法拘禁债务人等方式，催收到期贷款本息，并以收取逾期贷款违约金等方式非法索要财物，实施多起违法犯罪事实，形成恶势力。 一、非法拘禁犯罪事实 （一）2016年6月6日14时许，被告人武海东和郭亚杰（该起事实已判刑）等人，受被告人吴泽岗（该起事实已判刑）指使在翼龙贷网络技术平台临漳县合作办事处，看管拖欠翼龙贷网络技术平台8万元债务的袁某，限制其人身自由不让其离开。2016年6月9日14时30分，临漳县公安局接到报警后，派警将被害人袁某解救出来。民事赔偿双方已达成和解。 （二）2016年3月13日17时许，被告人吴泽岗在翼龙贷网络技术平台临漳县合作办事处，采取限制孟某人身自由方式，索要孟某到期贷款本金60000元。3月13日24时许，吴泽岗在临漳县丽萍超市收到梁某交来的30000元贷款本金后，让孟某离开。 2016年3月19日17时许，被告人吴泽岗为向梁某索要到期贷款本金30000元，在临漳县城丽萍超市控制孟某人身自由。3月20日凌晨2时许，吴泽岗在收到梁某支付的35000元后，让孟某离开。 2016年5月的一天下午，被告人吴泽岗带领郭亚杰、被告人武海东等人到家中，以配合收取逾期未还贷款为由，强行将宋某带到翼龙贷网络技术平台临漳县合作办事处。吴泽岗又安排武海东等人在翼龙贷网络技术平台临漳县合作办事处和临漳县城祥云宾馆处，非法限制宋某人身自由，后因宋某确无还款能力放其离开。 2016年的一天19时许，被告人吴泽岗指使郭亚杰找白某催要贷款本息，因白某无力偿还贷款，郭亚杰将白某带至临漳县城祥云宾馆，让被告人武海东等人看管白某，限制其人身自由。次日约7时许，郭亚杰又带着白某回到称勾镇郭小屯村白某家中。白某被迫向他人借款2000元交给郭亚杰，用于偿还到期本息。 二、敲诈勒索犯罪事实 2016年3月19日19时许至3月20日凌晨2时许，被告人吴泽岗以控制孟某人身自由方式，向梁某索要到期贷款本金30000元。吴泽岗在收到30000元本金后，又以收取逾期违约金为由，强行向梁某索要5000元非法占为己有。 三、寻衅滋事违法事实 （一）2016年，被告人吴泽岗、武海东和郭亚杰三人采取聚众造势方式，先后四次到郭某家上门逼取贷款，恐吓不给钱就呆在家中不走，严重影响郭某家人的正常工作和生活。郭某被迫借钱偿还拖欠翼龙贷的贷款利息。 （二）2016年10月份的一天，被告人吴泽岗带领郭亚杰等人到章里集乡黄辛庄村连某的玻璃门市上，砸坏门窗玻璃、电脑显示器和投影仪等物品，恐吓连某必须还款。连某被迫从他人处借款2万元支付给吴泽岗，用于偿还到期债务。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人吴泽岗、武海东的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定处罚。 被告人吴泽岗、武海东当庭均供认指控的犯罪及违法事实。 吴泽岗辩护人提出，不能认定被告人吴泽岗的行为构成恶势力犯罪，被告人认罪认罚，敲诈勒索犯罪中退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，并已缴纳罚金，可从轻处罚。 经审理查明： 2016年期间，被告人吴泽岗在负责翼龙贷网络借贷技术平台贷款催收工作期间，组织被告人武海东和郭亚杰等人，多次采取聚众造势、打砸物品恐吓、非法拘禁债务人等方式，催收到期贷款本息，并以收取逾期贷款违约金名义非法索要财物，实施多起违法犯罪事实，形成恶势力。 一、非法拘禁的事实 （一）2016年6月6日14时许，被告人武海东和郭亚杰等人，受被告人吴泽岗指使在翼龙贷网络技术平台临漳县合作办事处，看管拖欠翼龙贷网络技术平台8万元债务的袁某，限制其人身自由不让其离开。2016年6月9日14时30分，临漳县公安局接到报警后，派警将被害人袁某解救出来。民事赔偿双方已达成和解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实。 1、出警证明证实，2016年6月9日，临漳县巡特警大队接指挥中心指令，报警人高某称其女儿袁某因债务纠纷被带走三四日未归。民警在临漳县文化艺术中心吴泽岗等人办公处找到被控制的袁某，将袁某解救带回。 2、辨认笔录证实，袁某辨认指出吴泽岗是安排郭亚杰、武海东看管、拘禁她的人；辨认出看管她的郭亚杰。 3、被害人袁某陈述，2016年6月6号下午2点，她和丈夫接到翼龙贷公司的电话，去了临漳县电影院二楼的翼龙贷公司。吴泽岗安排郭亚杰、武海东等公司的人，言语恐吓她，让她想办法还钱，并在公司办公地点和宾馆轮流看管她，不让她见家里人。2016年6月9日下午她被公安人员解救出来。 4、高某（袁某母亲）、史某（袁某弟媳妇）均证实了袁某因为欠钱被控制在临漳县翼龙贷办公处的事实。 5、同案人郭亚杰供认吴泽岗安排他带人看管袁某并向其索要债务的事实。 6、被告人吴泽岗供认安排郭亚杰、武海东拘禁袁某的事实。 7、被告人武海东供认上述犯罪事实，并有现场勘验笔录、协议书、谅解书、刑事判决书、网络借款电子借条、抓获证明、行政处罚决定书、户籍证明等证据在案为证。 （二）2016年3月13日17时许，被告人吴泽岗在翼龙贷网络技术平台临漳县合作办事处，采取限制孟某人身自由方式，向孟某索要到期贷款本息。3月13日24时许，吴泽岗在临漳县丽萍超市，收到实际用款人梁某交来的30000元贷款后，才让孟某离开。 2016年3月19日17时许，被告人吴泽岗为向梁某索要到期贷款本金30000元，在临漳县城丽萍超市控制孟某人身自由。3月20日凌晨2时许，吴泽岗在收到梁某、袁海平交来的30000元贷款本息，才让孟某离开。 2016年5月的一天下午，被告人吴泽岗带领被告人武海东和郭亚杰等人，到家中，以配合收取逾期未还贷款为由，强行将宋某带到翼龙贷网络技术平台临漳县合作办事处。吴泽岗又安排武海东等人在翼龙贷网络技术平台临漳县合作办事处和临漳县城祥云宾馆处，非法限制宋某人身自由，后因宋某确无还款能力放其离开。 2016年的一天19时许，被告人吴泽岗指使郭亚杰找白某催要贷款本息，因白某无力偿还贷款，郭亚杰将白某带至临漳县城祥云宾馆，让被告人武海东等人看管白某，限制其人身自由至次日8时许。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实。 1、辨认笔录证实，孟某、梁某均辨认出吴泽岗就是给孟某要钱的人。白某辨认指出吴泽岗、郭亚杰是到他家催款的人，郭亚杰是把他带到临漳祥云宾馆看并安排两个人看管他一晚上的人；辨认指出吴泽岗是安排人看管他，不让他回家的人；指认了他被看管住一晚上的祥云宾馆。宋某辨认指出吴泽岗、郭亚杰、武海东是将其拉到临漳并在翼龙贷公司和祥云宾馆看管他的人。 2、被害人孟某陈述，他以自己的名义给梁某、袁海平从翼龙贷公司贷款60000元。因为梁某、袁海平没有及时还款，翼龙贷公司的吴泽岗分别在2016年3月13日、19日下午让他去临漳县文化艺术中心翼龙贷公司，吴泽岗让他还钱不让他走，并联系梁某、袁海平还钱。吴泽岗两次都把他带到丽萍超市，直到梁某、袁海平拿来钱给了吴泽岗，凌晨才让他回家，吴泽岗收了钱不给他打收到条，还让他再打欠条，最后还让梁某多拿了钱。 3、被害人白某陈述，他在翼龙贷公司贷过款，吴泽岗一直逼着他还钱，言语吓唬、恐吓他。那天下午四、五点，郭亚杰把他带到临漳翼龙贷公司，他还不了钱，晚上郭亚杰把他带到祥云宾馆，有两个人看了他一晚上。 4、被害人宋某陈述，2016年他在翼龙贷公司贷了款，那年5月份一天下午，吴泽岗等人开车把他拉到临漳翼龙贷公司，期间带他去办卡，带他住宾馆看着他，好几天才让他回家。 5、梁某证实了吴泽岗两次均限制孟某人身自由七八个小时并逼着他和袁海平还钱的事实。 6、程新娣、袁海平均证实，那天晚上孟某被吴泽岗限制人身自由，他们借钱给了吴泽岗，吴泽岗向梁某多要了5000元钱，凌晨吴泽岗才让孟某回家。 7、梁洪叶证实，那天孟某被翼龙贷的人扣下不让走，她父亲梁某从她那里拿了5000元钱，说是给翼龙贷罚的钱，孟某才被放了。 8、靳爱芬证实，翼龙贷公司的人多次到他家逼债，2016年的一天傍晚，翼龙贷公司的几个人把她老公白某带走了，晚上没有回来，第二天八九点钟才回到家，说在宾馆住了一晚上。 9、宋小堂、王光如均证实了几年前有人在宋某家要钱并把宋某带走的事实。 10、郭亚杰供认和吴泽岗、武海东一起向白某、宋某索要贷款的事实。 11、被告人吴泽岗供认上述非法拘禁事实。 12、被告人武海东供认参与拘禁白某、宋某的事实。 二、敲诈勒索的事实 2016年3月19日19时许至3月20日凌晨2时许，被告人吴泽岗以控制孟某人身自由方式，向梁某、袁海平索要到期贷款本息。吴泽岗在收到30000元本金后，又以收取逾期违约金名义，强行向梁某索要5000元，占为己有。赃款已退还被害人。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实。 1、被害人梁某陈述，他和袁海平用他侄女婿孟某的名义在翼龙贷贷款60000元。2016年3月13日，孟某第一次被吴泽岗拘禁时，他把30000元给了吴泽岗。当月19日，孟某又被吴泽岗控制，他和袁海平凑了30000元给了吴泽岗，吴泽岗还要5000元违约金，他没有办法，又回家拿了他女儿5000元给了吴泽岗。 还证实，他已收到吴泽岗亲属退还的5000元，对吴泽岗表示谅解。 2、孟某证实，他第二次被拘禁时，梁某、袁海平还清贷款后，梁某被迫又给了吴泽岗5000元，梁某要收到条，吴泽岗逼着他写了一个借条。 3、梁洪叶证实了孟某被控制后她父亲梁某向她借款5000元的事实。 4、程新娣、袁海平均证实那天吴泽岗以违约金名义向梁某要了5000元钱的事实。 5、被告人吴泽岗供认上述犯罪事实，并有收款条、谅解书在案为证。 三、寻衅滋事违法事实 （一）2016年间，被告人吴泽岗、武海东和郭亚杰等人采取聚众造势方式，先后四次到郭某家上门逼债，恐吓不给钱就呆在家中不走，严重影响郭某家人的正常工作和生活。郭某被迫借钱偿还拖欠翼龙贷的贷款利息。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实。 1、辨认笔录证实，郭某辨认指出吴泽岗、郭亚杰、武海东是到他家中催债的人；袁凤兰辨认指出郭亚杰是到她家中催债的人。 2、被害人郭某陈述，翼龙贷公司的吴泽岗、郭亚杰、武海东（经郭某辨认）等多人去他家要过四五次债，几个年轻人有的留着寸头，有的染着头发，家里人都害怕，他们坐在沙发、床上，跟他们自己家一样，一坐就是四五个小时，不还钱不走，还在他家吃饭，恐吓他说不给钱把家里的东西搬走。他知道痞子不好惹，害怕吓着家人，每次都借点钱给他们。有一次在路上被翼龙贷公司的几个人堵住，让他还钱，把他包里的五十元钱拿走了。 3、袁凤兰证实，郭亚杰等人到他家催债有四五次，要么不给钱坐在家里不走，要么要带他们走，那些人走路敞着怀，走路一晃一横的，像是城里的痞子，他们走到哪儿那些人跟到哪儿，无法正常生活，家里人都很害怕。 4、郭亚杰供认和吴泽岗、武海东去郭某家多次催债的事实。 5、被告人吴泽岗、武海东均供认该起违法事实。 （二）2016年10月份的一天，被告人吴泽岗和郭亚杰等人到章里集乡黄辛庄村连某的玻璃门市上，砸坏门窗玻璃、电脑显示器和投影仪等物品，恐吓连某偿还翼龙贷公司贷款。连某被迫借款20000元交给吴泽岗，用于偿还债务。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实。 1、辨认笔录证实，黄峰辨认指出吴泽岗、郭亚杰是向他要账并打砸连某门市的人。 2、被害人连某陈述，他在翼龙贷公司贷过款，上门催债有三四次，每次最少要2000元，说是有饭费、家访费、油费等等。有一次来了十几个人把他堵在门市上，他说第二天给钱，但晚上，吴泽岗让那帮人把他门市的玻璃、电脑、投影仪都给砸了。 3、任艮海证实，2016年10月份一天，他到连某门市上，看到门市门窗玻璃和电脑显示器被砸坏了。吴泽刚、郭亚杰和一个男的在场，承认砸玻璃的事。吴泽刚还让他跟连某说说，别报警。并辨认出吴泽岗、郭亚杰。 4、黄峰证实，2016年10月份一天，连某给他打电话说门市被砸了。他到连某门市后，看到门窗玻璃、电脑和投影仪被砸坏，吴泽岗、郭亚杰在场。吴泽岗说找不到人才砸的门市，不砸见不到人，所以他知道是吴泽岗、郭亚杰等人砸的。 5、梅国栋证实了他租给连某的门市被要账的砸坏的事实。 6、被告人吴泽岗供认该起违法事实，并有翼龙贷网络借贷技术平台使用协议、临漳县行政审批局证明、工资表、考勤表、民事裁定书等证据在案为证。 另查明，吴泽岗原因非法拘禁罪于2019年9月20日被拘留，同年10月25日被逮捕。 辩护人提出不能认定被告人吴泽岗的行为为恶势力犯罪的意见，经查，被告人吴泽岗纠集、伙同被告人武海东和郭亚杰等人，在催收翼龙贷公司贷款本息过程中，采取聚众造势、派人驻守滋扰、打砸损毁物品、言语威胁恐吓、非法拘禁债务人等软暴力手段及方式，多次实施非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动，符合恶势力犯罪构成要件，起诉书指控被告人吴泽岗、武海东和郭亚杰的行为构成恶势力犯罪属实，辩护人该辩解理由不能成立。 本院认为，被告人吴泽岗、武海东为索要债务，伙同他人非法剥夺他人人身自由长达72小时，被告人吴泽岗还单独或伙同他人，多次非法剥夺他人人身自由，其二人行为均已构成非法拘禁罪。被告人吴泽岗以非法占有为目的，索要债务后，又强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。 辩护人提出被告人吴泽岗当庭如实供述犯罪事实，认罪认罚，敲诈勒索犯罪中退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，并已缴纳罚金，可从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。 被告人武海东能如实供述犯罪事实，认罪认罚，在犯罪中起次要作用，系从犯；参与犯罪已取得被害人谅解，应从轻处罚。 被告人吴泽岗在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现漏罪，应与前罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第七十条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人吴泽岗犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；原犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。 被告人武海东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即吴泽岗刑期自2020年8月15日起至2021年7月19日止；武海东刑期自2020年8月16日起至2021年6月12日止。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冀韵海 人民陪审员  贾东芳 人民陪审员  刘来明 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  贾盈盈