山西省永济市人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2020）晋0881刑初240号公诉机关暨附带民事公益诉讼原告人永济市人民检察院。被告人暨附带民事公益诉讼被告任建波，男，1974年8月4日出生，汉族，初中文化，现住永济市。2020年4月17日因涉嫌犯非法采矿罪被永济市公安局刑事拘留，同年5月22日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。辩护人：张旭锋，山西律动（运城）律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告姬某某，男，1971年10月27日出生，汉族，初中文化，现住永济市。2020年4月28日因涉嫌犯非法采矿罪被永济市公安局刑事拘留，同年5月22日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。辩护人：程吉，上海市益昌律师事务所律师。被告人周某某，绰号：周老三，男，1966年12月21日出生，汉族，小学文化，现住永济市。2020年7月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局取保候审。经本院决定，2020年12月2日被取保候审。被告人相某某，绰号：大虎，男，1982年4月13日出生，汉族，小学文化，现住永济市。2020年7月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局取保候审。经本院决定，2020年12月2日被取保候审。被告人齐某，男，1979年9月18日出生，汉族，初中文化，现住永济市。2020年7月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局取保候审。经本院决定，2020年12月2日被取保候审。永济市人民检察院以永检检一刑诉（2020）131号起诉书指控被告人任建波、姬某某、周某某、相某某、齐某犯非法采矿罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，并在诉讼过程中提起附带民事公益诉讼。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员刘甲出庭支持公诉，指派检察员张立鹏出庭参加附带民事公益诉讼。被告人任建波及其辩护人张旭锋、被告人姬某某及其辩护人程吉、被告人周某某、相某某、齐某到庭参加了诉讼。现已审理终结。永济市人民检察院指控：2019年11月，被告人任建波伙同张某某（另案处理）以承包永济市蒲州镇石庄村二组原废弃砖窑厂的土地建果库为由，在未取得采矿许可证的前提下在工地内非法采挖细砂。该二人雇佣铲车、挖掘机在场地内非法采挖细砂，并以每车450至550元不等的价格销售给被告人姬某某、周某某、相某某、齐某等人获利。被告人姬某某除购买细砂外，自己或雇佣他人驾驶铲车在沙坑内挖细砂给前来运输细砂的车辆装砂，参与非法挖砂2000立方米左右。经鉴定，被采挖沙坑的细砂40861立方米，市场价格2247355元。据调查，2019年12月份以来，被告人姬某某先后付给被告人任建波、张某某购买细砂的金额20万元左右，并安排数辆前四后八型工程料车（每车装载细砂量20余方）从被告人任建波、张某某的沙场非法购运细砂273车；被告人周某某以3.7万元的价格雇佣数辆前四后八工程料车从该沙场非法购运细砂104车，堆放在永济市城北街道郭平店村其经营的石料加工厂准备加工销售获利，除部分已销售外，后其石料厂被永济市自然资源局依法查封处置；被告人相某某以59380元的价格安排数辆前四后八工程料车从该沙场处非法购运细砂115车，堆放在永济市韩阳镇长旺村口一中转场内，除部分已销售外，剩余堆放的细砂被永济市自然资源局依法查封处置；被告人齐某以47000元的价格从该沙场非法购买细砂100车左右，堆放在城西街道吕坂村西一片空地上准备销售获利，后因疫情影响未及时出售，2020年3月初，被告人姬某某为了找空地堆砂，便以59410元的价格将被告人齐某堆放的细砂买走。另查明，被告人相某某以34370元的价格在未取得采矿许可证的展某某（另案处理）处购买细砂63车左右。同时查明：2020年4月27日，被告人姬某某到永济市公安局投案。2020年7月1日，被告人周某某到永济市公安投案。2020年7月7日，被告人相某某到永济市公安局投案。2020年7月14日，被告人齐某到永济市公安局投案。就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、书证、辨认笔录、价格认定书、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人任建波违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人姬某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人姬某某、周某某、相某某、齐某明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。附带民事公益诉讼起诉人永济市人民检察院诉称：2019年11月，被告人任建波伙同张某某（另案处理）以承包永济市蒲州镇石庄村二组原废弃砖窑厂的土地建果库为由，在未取得采矿许可证的前提下在工地内非法采挖细砂，并以每车450至550元不等的价格销售获利。被告人姬某某除购买细砂外，自己或雇佣他人驾驶铲车在沙坑内挖细砂给前来运输细砂的车辆装砂，参与非法挖砂2000立方米左右。经鉴定，被采挖沙坑的细砂为40861立方米，市场价格2247355元。被告人任建波、姬某某非法采矿点位于石庄村北侧，该处非法采矿点面积8.21亩，其中耕地6.4亩，其他土地1.81亩。2020年6月，经永济市自然资源局委托，山西晨辉捷宝科技有限公司出具了《永济市3个非法采矿点修复治理项目初步设计报告》，石庄采砂点的土地修复治理项目工程预算投资金额为23.23万元。现提起诉讼，请求判处刑事被告人任建波、姬某某依法承担土地修复治理费用23.23万元。被告人任建波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出：1、涉案细沙数量认定40861立方米过多，每立方米细沙价格认定过高，应每方按20元认定更为适宜；2、被告人任建波在本案中起辅助、从属作用，应认定为从犯，应对其从轻或者减轻处罚。被告人姬某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关对其犯方法采矿罪判处有期徒刑1年至1年3个月，并处罚金10000-15000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑1年至1年3个月，并处罚金5000-10000元的量刑建议。关于土地修复治理费用，其原意承担自己应承担的部分。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，提出：关于土地修复治理费用，应按照其参与损害的2000立方米范围内承担相应责任。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑6个月，可适用缓刑，并处罚金5000-10000元的量刑建议。被告人相某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑8个月，可适用缓刑，并处罚金6000-8000元的量刑建议。被告人齐某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑6个月，可适用缓刑，并处罚金5000-10000元的量刑建议。经审理查明：2019年11月，被告人任建波伙同张某某（另案处理）以承包永济市蒲州镇石庄村二组原废弃砖窑厂的土地建果库为由，在未取得采矿许可证的前提下即雇佣铲车、挖掘机在场地内非法采挖细砂，并以每车450至550元不等的价格销售给被告人姬某某、周某某、相某某、齐某等人获利。被告人姬某某除购买细砂外，自己或雇佣他人驾驶铲车挖细砂给前来运输的车辆装砂，参与非法挖砂2000立方米左右。经鉴定，被采挖沙坑的细砂40861立方米，市场价格2247355元。同时查明：自2019年12月份以来，被告人姬某某先后给付被告人任建波、张某某购买细砂金额20万元左右，并安排数辆前四后八型工程料车（每车装载细砂量20余方）从被告人任建波、张某某的沙场非法购运细砂273车；被告人周某某以3.7万元的价格雇佣数辆前四后八工程料车从该沙场非法购运细砂104车，堆放在永济市城北街道郭平店村其经营的石料加工厂准备加工销售获利，除部分已销售外，其余被永济市自然资源局依法查封处置；被告人相某某以59380元的价格安排数辆前四后八工程料车从该沙场处非法购运细砂115车，堆放在永济市韩阳镇长旺村口一中转场内，除部分已销售外，剩余被永济市自然资源局依法查封处置；被告人齐某以47000元的价格从该沙场非法购买细砂100车左右，堆放在城西街道吕坂村西一空地上准备销售获利，后因疫情影响未及时出售，2020年3月初，被告人姬某某为了找空地堆砂，便以59410元的价格将被告人齐某堆放的细砂买走。另查明，被告人相某某以34370元在未取得采矿许可证的展某某（另案处理）处购买细砂63车左右。2020年4月27日，被告人姬某某到永济市公安局投案；2020年7月1日，被告人周某某到永济市公安投案；2020年7月7日，被告人相某某到永济市公安局投案；2020年7月14日，被告人齐某到永济市公安局投案。另查明，被告人任建波、姬某某非法采矿点位于石庄村北侧，该处非法采矿点面积8.21亩，其中耕地6.4亩，其他土地1.81亩。2020年6月，经永济市自然资源局委托，山西晨辉捷宝科技有限公司出具了《永济市3个非法采矿点修复治理项目初步设计报告》，石庄采砂点的土地修复治理项目工程预算投资金额为23.23万元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、证人证言1、任某某的询问笔录，证明：2019年10月底，张某某把我叫到村副书记张某一家里，说是承包村二组废弃砖窑厂建果库，我当时不愿意把这片地承包给他们，因为朱某某还在承包期限内，张某某说已经给张某二都说好了，我说随后再说这个事情。虽然张某某和张某一没有明说干什么，但我心里怀疑他们要挖砂。又过了几天，任建波和张某某到我家找我，张某某拿了一条硬盒芙蓉王给到我手上，张某某和任建波都给我说让我把这这块地承包给他们，他们要承包几年，我不同意就说先让他们弄一年，随后二组村民代表任某一、杨某某和王某某叫到我家商量这件事，他们都知道任建波包地是挖砂，最终，我们双方协商好，由任建波、张某某承包这片土地一年，总共10000元钱，合同以任建波的名义写。任建波和张某某承包这片土地，他们给我说是建果库，但真实的那份合同只签写了一年，一年时间是建不成果库的，我心里也知道他们明着是建果库，但实际上是挖砂。张某某总共给了我2000元和一条硬盒芙蓉王香烟的个人好处。我查了一下我的微信记录，2019年10月29日19时42分张某某微信（昵称隆源）给我扫码转账2笔，每笔10000元钱，总共20000元钱，其中10000元钱是集体土地承包费，另一笔是给私人土地承包费，张某某还用和光同尘的微信给我转账2030元、1900元、6000元，这些都是私人土地的承包费用。合同签订好之后，任建波先雇车清理垃圾，清理完后他就开始挖砂了。当时签合同的时候，任某二和王某一还去找过张某二，不愿意把地承包给任建波，因为他们都清楚任建波是包地挖砂，他们俩反对意见最大，任建波还让他们到果库工地打工，后来只有任某二一个人去了，王某一事情多顾不上去。任建波一般都是晚上挖砂卖砂，拉砂车经过村里巷道撒了很多砂子，我帮忙找人打扫卫生，任建波出钱，一人一天早上打扫一次35元钱，打扫了4-5天就没再管事。去年腊月二十二，我从河津回来后，听巷里人说任建波的沙场被土地局查了，铲车也被扣了，具体怎么处理我也不清楚。2020年3月份，任建波给我说有人告他挖砂，他现在要补办建果库的手续，之前合同时间太短，要签订一份15年年限的《石庄村二组窑厂承包合同》，让我和他重新再补签一份合同，这份合同是村党支部书记张某二草拟的，然后找人打印出来，上面有石庄村公章，二组村民代表杨某某、任某一、王某某签字。2、齐某一的询问笔录，证明：系任建波的表弟。2019年11月24日下午2点多，任建波给我发了一个文档“荒田承包合同百度文库”，让我打印，我见他要准备荒田承包合同，就问他包哪里的地，种啥，任建波给我说，在他们石庄村挖砂。2020年4月10日上午，任建波通过微信给我发一张《蒲州镇政府关于石庄村废弃窑改造天然果蔬储藏库申请报告》的图片，他让我把这个报告编辑成word文档发过去，并且还说让我把“蒲州镇政府”这几个字删掉，内容里再加几句话。然后又打电话让我在网上一个建设项目环境影响登记表备案系统里注册他的果库项目，注册好之后他要在网上下载个什么表我记不清楚了。随后，他又通过微信给我发了一个图片，内容是《城西街道桃李村关于修建文化广场时出现黄沙需要处理的申请报告》，让我修改编辑一个文档，抬头是永济市国土资源局，内容是他在建设果库途中发现垃圾、黄沙及废弃砖瓦需要处理，并且让我把面积写成5000-6000平米，让我按照之前在那个环境影响登记备案系统里填写的果库占地面积填写，我把申请报告改好之后发到任建波儿媳妇荣荣的QQ里。春节过后，我听亲戚说任建波在村里挖砂卖砂但是具体情况我不清楚。3、任某二的询问笔录，证明：2019年11月份，任建波和我们二队谈好承包我村原朱某某的废弃砖窑厂的那片地，因为那块也有我的地，我就问任某某，任建波承包那块地干什么，任某某没有告诉我，当天晚上，我见到王某一，因为砖窑也有王某一的地，就问王某一，王某一给我说，任建波承包那块地是为了挖砂。我们不想让任建波在我们的地上挖砂，就去找任某某解决这件事，后来任某某给我和王某一说任建波答应我和王某一去他工地里干活，王某一没有时间，我就自己去任建波果库工地干活。任建波没有给我说过他建果库干什么，但是我去之前，任某某给我说任建波承包这地就是挖砂。我是2019年11月份给任建波打工，干到今年3月中旬被土地局查封后就没有再干活，中途由于把腿摔伤休息了2个月左右。任建波刚开始一天给我出70元钱，干了6-7天，领了400-500元，后来涨到一天100元钱，一个月25天，他按30天给我出工资，我从任建波跟前领了5000元钱的工钱。开挖掘机刨土层的有两辆车，一辆是李店村的，一辆是庄子村的，都是任建波联系的。开铲车在坑里挖砂装车的我见过的有姬某某兄弟，另外任建波还租赁过一辆比较新的铲车，车主是谁我不清楚，司机换了好几个，都是临时找的。任建波有一辆旧铲车，有时候他开着平土，不下坑挖砂。姬某某、周老三、大虎子、吕坂村的一个40多岁男的、我们村一队队长赵某某、一队村民齐某二都开拉料车到任建波果库工地拉过细砂。姬某某有4辆前四后八翻斗车（前四后八翻斗车一车最少能拉30吨细砂），周老三没有车，他是临时雇车过来拉细砂，单、双桥（双桥工程车一车最少能拉20吨细砂），前四后八车他都雇过，给大虎拉砂的有6-7辆前四后八翻斗车，吕坂村这个40多岁的男的雇了3辆单桥工程车拉过细砂。赵某某、齐某二都是小拉料车，一车能装12吨左右。民警扣押的笔记本中，有一个“平安日记”硬皮笔记本，上面记载着拉细砂车的情况。每天司机开车到任建波果库工地装完细砂后，到我跟前的一个“数量明细账”簿子上签字，且要把日期、车牌号、司机姓名等情况登记到这个簿子上并签字，任建波随后来了就把这个登记底册撕下来收走，在他来之前。我就按照底册拉细砂司机登记的情况汇总后誊写到“平安日记”笔记本上，笔记本上的字是我亲自书写记录的。第一页上记录了9行拉细砂明细，意思是周老三2019年12月11号拉了31车细砂，12号拉了44车细砂，总计是75车；毛毛和元峰是一回事，他们在2019年12月12日用车拉来了6车石子，换走了6车细砂；吕坂村那个40多岁男的2019年12月13号拉了41车细砂，14号拉了38车细砂，15号拉了47车，总计126车，他把细砂拉到吕坂村西飞机场油库对面一片空地上堆放着再卖；“郭平店”指的是姬某某，他把细砂拉到郭平店一个堆砂厂里，我就给他记录是“郭平店”，2019年12月14号拉了8车细砂，15号拉了12车细砂，总计20车，以上记录总计227车细砂。第二页记录了姬某某拉了161车、吕坂那个40多岁男的拉了29车，周老三拉了29车，大虎子拉了41车，军（军是车主的名字，一辆前四后八翻斗车）拉了16车，12月9号其他的9车和12月30号其他的5车我知道叫啥，司机没有签名。这一页总计从任建波果库工地拉了290车。第三页记录了赵某某2019年12月21日拉了5车细砂。倒数第一页记录着赵某某3月15号拉走了14车细砂；倒数第二页记录了齐某二3月15日拉了6车细砂；倒数第五页记录了赵某某2020年3月16日拉了6车细砂，总计25车细砂；倒数第六页记录齐某二3月16日、17日总共拉了11车细砂，总计17车细砂；倒数二、三、四页记录的人名和数字是，2020年3月15日晚7点多，任建波安排的送永济过来的拉建筑垃圾的小工程车将建筑垃圾倒到孟盟桥村口废料坑里后，到任建波果库工地装上细砂拉到任阳搅拌站，总共拉走了50多车细砂，名字是司机自己签的，数字是司机签的车牌号。这些小工程车一车能装12吨左右细砂，那天晚上任建波雇了一个铲车。“中国北车永济电机”棕皮本上记录的是任建波挖砂的时候，将上层黄土挖出来用车转移到果库东边的车数情况，从2019年12月21日到2020年1月4日，共转土771车。是任建波雇的李店村的两辆单桥车，黑色帆布包里的硬纸卡片是转土时候用的，司机从沙坑里拉一车土出来，我还给司机发一卡片计算他拉土的车数，单桥车一车能拉15方左右黄土。任建波开始挖砂的时候西北角有一些煤灰，西南角有一些废弃窑厂的废砖、这些转出了50-60车，把煤灰和垃圾转走后，再往下挖出3-4米深的土才挖出细砂。前四后八翻斗车一车细砂卖400-500元，买砂的人过来自己带铲车的话是400元，让任建波雇铲车装细砂就是500多元。单桥车一般都是任建波雇佣的挖掘机装砂，一车细砂卖390元，双桥车和前四后八翻斗车价钱车不多。任建波沙场2019年11月中旬开始动工，先往外转运垃圾和土，12月11日开始往外卖细砂，第一车就是周老三12月11日的，那天他就拉走了31车细砂。张某三没有在沙场入股，他和任建波关系好，有时候任建波在张某三跟前借钱。周老三104车（单、双桥、前四后八）；毛毛、元峰6车；吕坂村40岁左右的男子155车（单桥）；姬某某181车（前四后八）；大虎子41车（前四后八）；军16车；赵某某20车（小车）；齐某二17车（小车）；任阳搅拌站50多车（小工程车）；还有14车没有记录名字。双桥车最少拉20吨，前四后八最少拉30吨，小车、小工程承车最少拉12吨。4、王某一的询问笔录，证明：去年年底的时候任建波说他要承包废弃砖窑那片地方，还是按照朱某某承包砖窑的地价给我们承包费，我当时没有问任建波承包这块地干什么，我就在合同上签字了，签字的时候任某二、任某一、任某某、杨某某也在。过了2-3天，任某某给了我1800元左右现金，说是一年的承包地费。我不知道任建波承包这块地是挖砂，也没有给任某二说过任建波承包这块地是挖砂，任建波给我说他包地是建果库果窖，让我去打工给倒土车记账，一个月给我1000元工资，因为我还有其他事就没有去。我是春节前的时候，听巷子里人说的才知道任建波在果库挖砂卖砂，人家包地的钱也给我了，我也不知道挖沙犯法，就没有找任某某或者村干部说这事。5、王某二的询问笔录，证明：2019年11月份，具体日子我记不清了，小强用尾数是三个3的手机号码给我打电话让我把挖掘机开到石庄村干几天活，说是挖土呢，当时我招呼的这个挖掘机在永济一场三馆工地干活，我就说挖掘机忙顾不上过去。后来小强又给我打了几次电话，说无论如何让我过去给他帮忙干几天活，正好那几天一场三馆工地的活不是很多，我就和挖掘机司机古某（家住电机厂小区）一起去了石庄村。那天下午三、四点，我开车拉着挖掘机和司机往石庄村走，小强给我说让我走飞机场到石庄村那条路，进村路口有人接。我们过了飞机场刚拐到石庄村第一条巷口的时候，有一个老汉向我招手，把我们引到一个南北两侧用彩钢瓦圈着的空地上，西边是土崖。我和司机把挖掘机放到空地上，然后我们乘坐古某的小轿车就回永济了。晚上8点多，我和挖掘机司机又来到石庄村，先见了下午给我们引路的那个老汉，他给我们大概说了一下，让挖掘机先往下挖土，我就让司机古某把挖掘机开到土崖底下，我们开挖的时候，土崖底下已经有一、两米深的大坑了，挖掘机从大坑北边下到坑里，从北往南依次挖土，挖出来的土再由两辆双桥车把土转到空地上大坑东侧堆放。那个老汉负责发票登记双桥车拉土的车次数。干了一会儿小强来了，我和他打了招呼也没多说什么。第一天晚上我没有在那停留，大约9点多的时候我就回永济了。司机古某开挖掘机那天晚上干了8个小时，一直到次日清晨四、五点才停，因为我们的挖掘机一般干一天都是8小时左右。就这样挖掘机在那干了三、四天活，每天晚上都是8点多去，干8个小时，干到次日清晨四、五点。有时候我去那里给挖掘机送柴油和黄油，或者没事去那转一圈就回去了。挖掘机挖了有两米多深的时候，底下出了胶泥，挖掘机没法再继续干下去了，小强说让挖掘机先停几天。我和司机就把挖掘机先拉回了永济，后来小强再没有给我打电话让我去石庄村挖土。过了一个多月，小强才把使用挖掘机的费用给了我，是通过微信给我转账的，大约有9000元钱，具体多少我记不清了。之后我也再也没有去石庄村给小强干活了。小强刚开始打电话让我们的挖掘机去干活的时候他说是挖土，我们的挖掘机到那个场子的时候，土崖底下的坑已经挖了六、七米深了，坑里当时西北角已经出现一些细砂了，其他大部分地方都是土。第一天晚上，我们的挖掘机下到坑里干活挖的是土方，第一天挖掘机司机是古某开的。第二天晚上，我和王某三、古某一起去了石庄村，当时除了那个老汉外，还有一个年龄40岁左右，寸头，个子中等，体型中等的男的也在场。我问小强：“你在这挖土干什么？”小强给我说：“这是往出倒细砂呢。”他还给我说他和那个40岁左右的男的合伙弄这呢。随后，小强给我们说昨天晚上我们的挖掘机干完活后，他又叫了车来往外倒细砂，今晚让我们的挖掘机也往出倒细砂，费用按之前的那个挖掘机一样走，也是大行大市。当天晚上，我和王某三就回永济了，剩下古某开挖掘机在那里干活。就这样我们的挖掘机在这干了三、五天，小强和那个40岁左右的男的给我打电话把我和王某三叫到石庄村那个场子里，他俩给我说这几天风声紧，让挖掘机先停几天再说。随后小强让那个老汉和我核对了一下干活的费用。给我结算了13000元左右费用，当时小强的合伙人先给我拿了3000多元钱现金，说是先给我们一部分费用。之后的那9000元钱过了一个多月小强通过微信转账给了我。我们的挖掘机只在那干了三、五天，后再没有在那干活挖砂。我们的挖掘机到石庄村干活挖沙之前是一个叫“二杰”的挖掘机在那里挖的，我们的挖掘机挖了土层有两、三米深，细砂有三米多深。小强和那个男给我13000元钱左右，先给我的是现金，剩余的9000元钱是小强用微信给我转账的。6、余某某的询问笔录，证明：我开的挖掘机具体是王某三还是王某二的我也不清楚，但是我都听他们俩的，他俩都联系挖掘机干活，我的工资是王某三给我结算，大部分都是通过微信或支付宝给我转账的。2019年11月份的一天，王某二给我打电话说让我今天白天休息睡觉，晚上开挖掘机干活。到了晚上8点左右，王某三和王某二开着王某二的一辆江铃牌皮卡车从电机厂小区西苑饭店附近把我接上，然后从飞机场那条路经过到了石庄村一个场子里，这个场子用彩钢瓦围着，东边是一条水泥路，西边是土崖，东、南、北侧都用彩钢瓦围着，门口还有一间房屋。在这个场子的土崖跟前，有一个大坑，东西、南北大约有十几米，我们去的时候，这个坑已经被其他挖掘机挖了有三、四米深了。在这个大坑的北边有一条土坡路，挖掘机可以顺着这条路下到坑里干活。王某三、王某二和场子老板在门口的大房子里说事情，说了一会儿后，王某二出来指住坑给我说：“你把挖掘机从这个坡开到坑里，到里面往出挖砂装到来拉砂的车里。”我说行。我那天晚上去之前，王某二已经把挖掘机用板车拉到石庄村这个场子里了，我到了场子里后就看见他们的挖掘机在大坑上面停放着。随后，我就开着挖掘机下了坑，在这个坑里西北角靠土崖的那片地方有细砂，我就先从这里挖细砂，然后给来拉砂的前四后八、双桥料车装砂。每天干到次日凌晨四、五点我就回永济了。我们的挖掘机从北往南退着挖细砂，挖的时候有没有见细砂的话，就先用挖掘机把上面的土层刨过，土层也就是一米多深就见细砂了。第三天干完后，坑里能看见细砂的地方已经到了坑外东侧的电线杆跟前，大约面能占整个坑的三分之一多点，我们挖了有三、四米深。第三天凌晨1点多，在场子里有个招呼干活的老汉让我把挖掘机从坑里开出来熄火停住，说是有国土局的人查呢。我把挖掘机从砂坑里开出来放到场子里后，我就开车回永济了。之后我再也没有去石庄村那个场子里挖细砂了。我不认识来拉细砂的司机和车主，来的车有前四后八、双桥，每天来拉细砂的车都不是同一辆车。每天能装20至40车细砂，前四后八和双桥的拉砂量车不多，每车大约能装二、三十方细砂。7、赵某某的询问笔录，证明：2019年11月份，具体日子我记不清了，我见我村任建波在原废弃砖窑厂那干活拉土，我问他在这干什么呢，他说他建果窖。我给他说：“我有一辆单桥车，你看你这有什么活我能干吗？”任建波给我说：“有活了我叫你。”过了20多天，我又去找任建波问他有活干吗，他给我说：“你要是能到我这买砂了你就干。”我说可以。随后我就四处打听看哪里需要细砂，准备联系好了卖家后我用我的车到任建波这买下砂再拉到需要细砂的地方卖。大约11月中旬的时候，我村一组薛某某家里装修房子，我问他要细砂吗，他说要。我就联系任建波，开着我的单桥车到他建果库的地方拉砂，因为我的车小下沙坑不方面，每次拉砂的时候，任建波都是让铲车和料车把细砂转到沙坑外面，我直接到沙坑外面拉砂。我一般都是白天拉，我自己用那里的一辆小铲车把细砂装到我的单桥车上，装好砂后我就开着车拉到薛某某家里。薛某某家里拉了4车细砂，每车大约七、八方细砂。任建波卖给我一方细砂是20元钱，一车细砂给我要了160元，4车总共给了任建波640元。我卖给薛某某一车细砂是220元，4车总共是880元，他给我付的现金。整个过程能消耗100多元钱，我能赚1OO多元钱。我还往程胡庄村高新社家里送了7车细砂，买价还是160元一车，每车卖给高新社240元，他给我结算了1680元，也付的是现金。这趟活我车能消耗200多元钱油钱，自己赚300多元。今年2月份，蒲州镇孟盟桥村的李某某在路上碰见我拉着细砂，我记不清当时我是给哪里送细砂了，他让我给他家里送2车细砂垫羊圈，我说行。随后我就从任建波那里拉了2车细砂送到李某某家里。这2车细砂买价还是160元，我是220元一车卖给李某某的，算下来消耗三、四十元油钱，我能赚七、八十元钱。今年2月份底，我要给我地里打地，因为土质板结了，需要掺点砂子，我就给任建波说好，从他那拉了4车细砂倒在我家地里，这4车细砂都是每车160元。这趟细砂钱我还没有给任建波付钱。今年3月份，任建波给我打电话说让我给韩阳镇陈村一户家人送点砂，我说行。随后，我开着单桥车到任建波那里装了4车细砂，送到了陈村。这一趟活不是我到任建波跟前买的细砂，我只赚运费，具体多少运费我还没有和任建波算账。油钱消耗了200多元钱，像到陈村这段距离，任建波最少要给我结算400元钱的运费，但是这钱任建波没有和我说好，他也没有给我结算运费。因为任建波挖的砂坑上面有一层土，他先把土堆放在砂坑外场子里，有时候土堆放的多了，就让我开单桥车往外转运土方。谁需要土，任建波就让我开车往外拉，要土的人给我结算运费。我是今年三月份才开始拉土的，给我村二组耕地地头垫坑拉了17车土，二组巷里垫路拉了1车土，任某某应给我结算每车50元共900元的运费，但是我之前欠任某某给我打地钱，这900元运费我和他顶账了，还欠他550元打地钱没有给。另外，我还给我地里拉了五、六车土，除此之外再没有了。2019年12月21日从任建波处拉细砂5车，2020年3月15日从任建波处拉细砂14车，3月16日从任建波处拉细砂6车，总计25车细砂是因为我村任某二在任建波的沙场那里帮忙招呼，他负责统计拉砂拉土的车。我每次拉砂的时候我都到他的本子上签字，上面的名字是我自己签写的，有时候我就不写日期，直接顺着名字往下写。本上记录拉细砂的车数并不一定就是写日期的那一天拉的。我有时候拉土也往上面签字。我村齐某二今年3月份到任建波那拉过细砂，他是一辆红色单桥车，和我的车型号差不多，他一车能拉10方左右，我的车小，一车只能拉8方左右。齐某二到任建波跟前拉了多少车细砂我不清楚。另外，我听村里人说还有很多车晚上到任建波沙场拉细砂的，他们的车都是前四后八那种类型的大车，具体是谁拉的我不清楚。8、齐某二的询问笔录，证明：2020年3月份的时候，我村张某四给家里垫院子，让我到我村任建波建果库那里拉点土，他和任建波说好后，我就联系了一个拉料车在任建波建果库的场子了拉了二、三十车土，张某四一车给我出了30元运费。拉土过程中，我发现场子土崖土坑里有细砂，还碰见我村的小强在场子里转悠，他问我用我的车给任阳搅拌站送一车砂多少钱，后来说好一吨给我6、7元钱，后来我就开始从任建波的果库沙坑里给任阳的搅拌站送砂，拉了两天半就停了，运费直到现在也没有结算。我的车一车大概能拉8方左右的沙，我拉沙的情况我自己用手机记录着，我一共从3月15日到3月17日共拉了17车细沙，按理说应该给我一千二百元钱的运费。这个沙场是任建波和小强一起经营的，我拉沙的时候是我自己开着我停在沙场的那辆铲车给我车上装沙的。9、冯某某的询问笔录，证明：相某某不大会算账，就让我帮忙给他算账管理财务。我给相某某帮忙，他也给我帮忙在信用社完成存款任务，他现在在我们支行没有开户和存款，有时候他给我跟前放几万块钱很快就拿走了。他引荐他的一些朋友在我们栲栳支行存了有一些钱，大约有四、五百万元钱。2019年夏天的时候，我开始帮忙给相某某算账，他通过微信给我转些流动资金。要是买料的话，他就给我打电话让我和卖家联系，我通过微信给卖家转账，我跟前钱不够的话我就给相某某说，他就给我转钱我再给卖料的转过去。相某某不是每一笔账都让我计算，我有时候忙得顾不上就让他自己算，有的简单的账他自己就和卖家清算了。我微信上的给张某三的转账记录就是相某某从张某三跟前购买拉走细砂的车数和我支付给张某三的买砂钱。每车520元钱，分别是2019年12月31日购细砂21车10500元，2020年1月1日购细砂41车21320元，2020年1月1日购细砂21车10920元，2020年1月11日晚上购细砂32车16640元。总计购运细砂115车，我给张某三付了59380元钱。2020年1月13日向张某三转账10000元整，我记得当时相某某给我打电话让我给小强转10000元钱，我就通过微信给张某三转了1万元。第二次我问相某某是怎么回事，他说车在石庄村被挡住了，小强在帮忙处理挡车的事情，让我不要多问。10、梁某的询问笔录，证明：我2013年左右认识了姬某某，后他雇佣我的车和他的车一起从石庄村砂厂拉砂，我赚取运费。2019年11月份左右，周某某雇佣姬某某的车从石庄村任建波的砂厂拉砂给他的料场送砂，姬某某就叫上我的车，一车给我300元运费，我就安排司机杜新民跟着姬某某的车给周某某拉砂，拉了四五天后，姬某某让我的车给他拉砂，雇佣我的车从石庄村拉到北郊自己的中转场地，一车给我出运费260元。给临猗汇鑫、恒通、瑞帝斯、力达搅拌站一车给我出700-800元运费，干到腊月20左右，春节后还给他拉了一两天的细砂，具体多少车我忘记了。我的车一车能拉30-40吨，大约23方左右。我总共给他拉了大约100车，付给我4-5万元，在砂厂任建波有一个旧铲车，姬某某也叫了他弟弟的铲车在沙坑挖过砂。11、展某某的讯问笔录，证明：我以每车380元的价格卖给相某某砂，共卖了34000元的砂子。二、书证1、举报材料，证明：举报人系石庄村全体村民（没有村民签名），内容：张某三原系黑社会，出狱后，纠集任建波，利用叔叔张某二和哥哥张某一在村中权势，以见果库为由，趁村民不知道的情况下开采沙坑，非法开采卖砂赚钱。并希望有关部门对张某二、张某一进行查处。2、永济市蒲州镇石庄村二组窑厂四荒地承包合同（任某某提供），证明：2019年11月5日，任建波和石庄二组签订的承包合同，承包土地面积6亩，期限2019年11月1日至2020年11月1日，付款方式一次性付清10000元。承包方是任建波。有代表任某一、杨某一、杨某某、王某某、王某四、荆某某签字，有任某某签字和石庄村民委员会、支部委员会印章。3、任某某提供情况说明，证明：合同期限改为1年和亩数改为6亩系任某某所改。4、营业执照副本，证明：永济市蒲州镇石庄村果蔬加工储藏中心，注册时间2019年12月6日，经营者任建波，类型为个体工商户。5、石庄村二组窑厂承包合同，证明：2019年11月1日任建波与石庄二组签订二组废窑厂承包合同，承包面积20亩。每年每亩600元，合计12000元，承包期限15年，2019年11月1日至2034年11月1日。合同上有代表和村民签字。（根据任某某的笔录这份合同是2020年3月份补签的。）6、建设项目环境影响登记表、废窑改造天然果蔬储藏库申请报告、照片，证明：永济市蒲州镇石庄村果蔬加工储藏中心向蒲州镇政府打了申请报告，申请将原废砖瓦窑改造成果蔬储藏库，申请对该废窑进行整改。并对原废砖窑进行了拍照。7、任建波与齐某一的微信聊天记录，证明：2019年11月14日任建波让齐某一为其打印荒地承包合同，并告知齐某一在其村包地是为了挖砂。2020年4月10日，任建波又让齐某一帮忙弄关于石庄村废窑改造的文档。8、姬某某与任建波的微信聊天记录截图，证明：2020年3月7日姬某某给任建波转账20000元，3月8日下午又给任建波分两次转账30000元；任建波给姬某某发3月6日4车；3月7日18车；3月8日4车；3月9日20车；3月10日20车；3月13日26车，总共是92车。9、姬某某与齐某的微信聊天记录截图，证明：姬某某于2020年3月3日给齐某微信转账18625元，3月4日转账18954元，3月5日转账17146元，3月6日转账4685元，总共是59410元。姬某某2020年3月8日给齐某转账2200元，3月9日转账400元，3月10日转账2500元、500元、1000元，3月11日转账2600元，3月14日转账3300元（这是姬某某付给齐某的场地费，1车100元钱，3月8日的2200元，3月10日的2500元，3月11日的2600元，总计7300元，都是支付的占场费。）10、挖砂地点的照片，证明：民警对案发地点进行了拍照，照片显示案发现场有一巨大沙坑。11、五老峰风景名胜区边界图，证明：五老峰风景名胜区边界图，石庄村位于五老峰风景名胜区界内。12、任某某微信支付交易明细，证明：2020年1月21日任建波给任某某转账650元；2019年12月21日任建波给任某某转账1600元；2019年12月14日任建波给任某某转账2500元；2019年11月1日和光同尘（张某某）给任某某转账6000元；2019年10月30日和光同尘给任某某分两次转账3900元；2019年10月29日和光同尘给任某某转账2030元；2019年10月29日隆源（张某某）给任某某分两次转账20000元。13、姬某某微信支付交易明细，证明：从姬某某微信交易中可以看出姬某某和任建波、张某某均有微信转账往来。14、周某某微信支付交易明细，证明：和和光同尘（张某某）、姬某某有多次转账记录15、王某二微信支付交易明细，证明：和和光同尘（张某某）有9000元转账记录。16、齐某微信支付交易明细，证明：和姬某某有多次转账记录。17、搜查笔录及查获物品照片，证明：2020年4月29日，民警李国栋、巩璞根据被告人姬某某的供述对任某二蒲州镇石庄村二组的家进行搜查，查获标有“平安日记”笔记本一个、标有“中国北车永济电机”棕皮笔记本一个、“数量明细账”账簿一个、黑色帆布包一个（内有硬纸卡片68个、下吕芝砖厂发砖单15张）。18、任某二记账本复印件，证明：记账内容同其笔录，内容有周老三、站峰、国强、等内容。19、相某某与展某某微信转账记录说明，证明：经调取二人转账记录，相某某通过微信共给展某某转了3次钱购买砂子，共计34370元钱。并附了相关证明材料。20、任建波认罪书，证明：承认砂厂系张某三让其挂名跟着干，有周某某、姬某某等人拉过沙，姬某某自己还开过铲车自己挖。21、立案决定书、逮捕证，证明：展某某涉嫌非法采矿罪被永济市公安局刑事立案。并于2020年5月22日被依法逮捕。三、辨认笔录1、任建波的辨认笔录，证明：2020年4月16日，被告人任建波在见证人任磊的见证下，辨认出和其一起在蒲州镇石庄村果蔬加工储藏中心项目工地非法采挖细砂并销售获利的姬某某。2、姬某某的辨认笔录，证明：2020年4月27日，被告人姬某某在见证人任磊的见证下，对5组不同的照片进行辨认，辨认出梁某就是挂在自己名下，一起在任建波沙场买细砂并运出销售获利的人；辨认出任建波雇佣的挖细砂的挖掘机车主王某二；辨认出相某某就是2020年1月12日在任建波沙场停有5辆前四后八翻斗车车主“大虎”；辨认出周某某就是让其从任建波沙场运输细砂并给自己支付运费的人；辨认出任某二就是在任建波沙场负责记账的任建波叔叔。3、周某某的辨认笔录，证明：2020年7月1日，周某某在见证人任磊的见证下，辨认出任建波就是其说的在石庄村原废弃砖窑厂建果库挖卖细砂的“小建”。辨认出张某某就是其说的在石庄村原废弃砖窑厂建果库挖卖细砂的“小强”。4、相某某的辨认笔录，证明：2020年7月7日，相某某在见证人樊某某的见证下，辨认出张某某就是其说的和自己联系并向自己出售细砂的石庄村沙场的“小塑”。5、任某二的辨认笔录，证明：2020年7月2日，任某二在见证人樊某某的见证下，辨认出齐某就是其说的在任建波果库购买细砂的吕坂村的40多岁的男子。6、任某某的辨认笔录，证明：2020年5月7日，任某某在见证人樊某某的见证下，对12张不同的照片，辨认出通过微信给其扫码支付土地承包费和给其2000元好处费的张某某，又名张某三。四、鉴定意见1、运城市方圆测绘有限公司关于永济市石庄村沙土方量测量计算报告复印件，证明：运城市方圆测绘有限公司受永济市自然资源局委托，2020年3月27日会同永济市自然资源局执法大队对永济市蒲州镇石庄村北侧石庄村果蔬加工储藏中心院内西侧的沙土方量进行测量。计算总面积5470.8㎡，软件采用南方CASS9.1软件5m方格网法进行土方计算，计算成果填方40861.0m³。提供了测量方法，测量人员资质，公司资质材料。2、永济市自然资源局关于蒲州镇石庄村任建波等人非法采矿认定函，证明：蒲州镇石庄村任建波等人非法采矿案，采砂点没有采矿许可证，开采的砂为河砂（细砂），种类为天然石英砂，用途为建筑、砖瓦用砂。运城市五老峰风景名胜区服务中心2020年4月24日认定蒲州镇石庄村任建波等人非法采矿案位于五老峰风景名胜区范围内，属于禁采区。3、永济市发展和改革局永政发改认(2020)14号认定书，证明：价格认定标的40861立方米细砂，认定价格为40861×90=3677490元。4、经重新鉴定：永济市发展和改革局永政发改认(2020)69号认定书，证明：价格认定标的40861立方米坑口细砂，认定价格为40861×55=2247355元。五、各被告人的供述与辩解1、被告人任建波的讯问笔录，证明：2019年11月1日，我和我村二组组长任某某协商后租赁我村二组原废弃窑厂的20亩地，用以建设果蔬加工储藏中心。每亩地每年600元，租赁期限15年，我总共付给任某某12000元，给的是现金。我的果蔬加工储藏中心项目现在只挖了个果库恒温储藏坑，深约6-7米，东西10米左右，南北有20米左右。开挖的时候，地面层是原来废弃窑厂的砖坯和垃圾，再深2-3米有一些煤灰，刨过煤灰后，就是土和砂。挖出来的砂子我先堆放到我村村东口的一片空地上，然后我就联系姬某某，有时候姬某某也电话联系我，姬某某安排铲车和拉料车（前四后八）过来拉砂，我在旁边清点。堆砂的地方是姬某某联系的。我卖给姬某某一车砂子200-300元不等。有时候他要的话我给他价高，有时候他马上不要，我主动联系他，他就给的钱少，他每次都是通过微信给我转账。姬某某每次都是晚上9点以后来拉砂，晚上村巷里人少，车好走，姬某某是隔几天来一次。最早一次拉砂是2020年1月份左右，春节前拉了有40车左右，后来因为疫情就停止了，总共给我3万元左右。3月6日4车；3月7日18车；3月8日4车；3月9日20车；3月10日20车；3月13日26车，这些都是姬某某从我这买砂子车数，总共是92车，没有办理过采矿许可证。2020年1月12日，姬某某提前给我打电话说晚上要过来拉砂，我说行，晚上11点多，姬某某给我打电话说派出所到现场把拉砂车挡住了，我就赶到项目工地，看见派出所民警，姬某某兄弟开的铲车在现场，三个装满砂子的拉料车和两个准备装砂的空车都在现场，随后土地局和镇政府的人也到现场，我工地的一辆铲车和那几辆拉料车的手续被土地局查扣了。事后，我让我村的张某三帮忙给土地局打招呼对我罚款2000元钱处理了此事，铲车也返给我了。那几辆拉料车手续最后也是张某三帮忙找土地局的人要出来的。2020年3月20日，土地局叫我过去接受调查，说是有人举报我挖砂，我害怕查我，所以我就让挖掘机把采砂的砂坑用黄土回填埋了。回填砂坑时张某三帮我联系的挖掘机，司机是李店村的“二杰”，还有我的铲车和姬某某的铲车都干回填砂坑的活。我对永济市自然资源局委托运城市方圆测绘有限公司测绘和永济市发展和改革局认定的，被采挖细砂量总计4086lm³，市场价格3677490元，有异议，我认为我没有采挖那么多的细砂，另外市场价我认为也没有那么高。2019年11月24日下午2点多，我在微信上给齐某一发了“荒田承包合同一百度文库”，并让他给我打印文档，齐某一说打印不成并问我包哪的地，种啥，我给他说“挖砂、我村”，齐某一祝我生意兴隆。我当时说着只是顺口说了这么一句，其实我还是包地建果库。承包建果库就我一个人，张某某没有和我合伙。第一次谈承包土地的时候我和张某某去任某某家，但后来签合同是我一个人去的，签合同时还有我二组村民代表任某一、王某某、杨某某。给任某某和所有私人农户支付土地承包费用时，我跟前没有钱，就让张某某先给我垫付，大约给了2万元多元，过了几天我就把钱还给张某某，还了3万元钱。只有姬某某在我果库工地拉买过细砂。我承包土地的事情张某二知道，张某一不知道。我以前说的不属实，其实砂厂我是给张某某打工的，承包我村地的钱是张某某出的，他让我在村里招呼着，事后给我分一些钱，后姬某某买砂通过微信给我转了5万元钱，我都用了，后我还给张某某打了借条。我一共卖给姬某某十几万元的砂子，卖给老勇100多车砂子，大概3、4万元砂子，还有周某某、大虎、齐某二、毛毛、赵某某等人在我跟前拉过沙。2、被告人姬某某的讯问笔录，证明：2019年11-12月份，具体日子我记不清了，周某某给我说让我从蒲州镇石庄村任建波跟前拉细砂，每车每趟给我出300元运费，并且还让我帮忙给他找车拉细砂，随后，我就开着我的前四后八翻斗车到任建波在石庄村的一个果库项目工地的沙坑里拉细砂，我的另外一辆车是司机“老黑”开着。一般是晚上拉砂，有时天刚黑，有时候是晚上9-10点。我和老黑开着我的车拉了2-3天晚上，每天晚上3-4趟，总共拉了十来车，周某某给我结算了3000-4000元运费，我给老黑一趟出50元工资，周某某和任建波结算买细砂的钱，我不经手。另外我还给周某某找了5-6个前四后八翻斗车到任建波跟前拉细砂，其中我只给陈永平说了，陈永平又叫来4-5辆车，周某某给陈永平叫来的车每趟比给我的多几十元。陈永平叫来的几个车拉了多少趟细砂我不清楚。我的前四后八翻斗车一车能拉35-40吨左右的细砂。周某某是贩卖砂子的，我们把细砂拉到周某某的料场后，他就把细砂卖了。我在给周某某拉细砂的时候才知道任建波跟前有细砂，我就问他从他跟前拉一车细砂多少钱，任建波给我说一车550元，但是必须先交钱排队，随后我就联系了临猗县汇鑫搅拌站那边需要细砂，我给任建波先转了20000-30000元钱，排了一个礼拜左右，任建波通知我可以拉砂，我就叫着司机“老黑”，又叫了小朝村的梁某的两辆车拉砂。任建波通知我拉砂我就过去，不通知我就等着，拉砂的时间还是晚上天黑以后，偶尔白天中午也拉过，有时候晚上车跑一趟，有时候跑5-6趟。就这样我总共给任建波付了20万元左右的买砂钱，我拉的一车细砂卖给搅拌站是1300元左右，我自己能挣100-200元钱。梁某的车是在我名下挂着，他也是自己先付给我拉砂的钱，然后送到临猗汇鑫搅拌站，称是我送细砂的车，实际上这些钱是梁某自己赚了。我给临猗搅拌站送细砂，一趟给“老黑”150元。交警和治超都是白天在路上查，晚上拉砂麻烦少，所以我们大多数晚上挖砂拉砂。大约3月份任建波从我跟前借了50000元钱，他说到时候能给我还就还，还不了就抵作我买细砂的钱，这5万元也计算在20万元钱里。微信聊天记录3月6日4车；3月7日18车；3月8日4车；3月9日20车；3月10日20车；3月13日26车，总共是92车，这是春节后我从任建波跟前买拉细砂的车数。一车细砂450-550元不等。任建波给我说他是在石庄村以前的废弃砖窑厂这个地方建果库，让我看过营业执照，并且说这个果库项目是蒲州镇政府招引的重点项目工程，建果库中挖出的细砂得拉走之后再用黄土进行回填，要不然就没法建果库，我就相信了。另外，我还见过周某某到任建波跟前拉细砂，我觉得没事就也到任建波跟前买砂往搅拌站送卖。2020年1月12日晚上，我的车在任建波的砂坑拉砂，我拉了3-4车送往临猗，返回砂坑时，任建波给我打电话说让我不要来了，有事情，然后我就开着小车到任建波砂坑，听任建波说蒲州镇政府和派出所的人都走了，土地局的三个人还在，把任建波的铲车给扣走了，长旺村大虎的五辆前四后八也在现场，任建波让我配合土地局把铲车扣到土地局的停车场，我就回家了，两天以后任建波说事情解决了，让我把铲车从停车场开回砂坑。“大虎”也在任建波那里买砂，经辨认大虎的名字叫相某某。任建波有两台挖掘机，一台是李店村的，车主和司机我都不认识，一台是庄子村的，车主叫王某二，司机我不知道叫什么，这两台挖掘机都给我装过细砂，都是任建波找的，还有两辆铲车，比较新的那辆车车主叫恒恒，听任建波说他想包恒恒的铲车，最后他俩怎么说的我不清楚，这辆车在沙场待了一个月左右不知道什么原因就离开了；另一辆旧的是任建波自己买的，我也开过这两辆铲车给拉砂车装过车，干了20天左右，任建波每天给我200元钱。任建波还让我帮忙联系铲车，我联系我弟弟姬某一，姬某一开着他的50型铲车在春节前干了十几天，复工复产后又干了3天。任建波又和任阳村史志杰的搅拌站谈好卖砂的事情，他又不知道从哪里叫来一辆铲车，我弟弟就没在干了。姬某一干之前让我问过任建波如果铲车被交警等部门扣了能保证一个月赔付20000元的“台班费”吗，任建波同意了，说“台班费”的事情就是说发生麻烦，车被扣的话，由任建波承担损失。我最早给周某某去任建波果库那拉砂的时候，已经挖了一个坑，大约十来米，因为我第一次去是晚上，天黑我看不太清楚。挖出来的细砂有买家就直接拉走，没有就先堆放在石庄村村东一块空地，这块地方是我联系吕坂村一个叫齐某的人，那个地方之前就是其他人堆放细砂。我第一次去拉砂的时候见过任建波的叔叔拿个本本在记账，一个月后，任建波的叔叔腿摔伤在家养伤，疫情稍缓后，我见任建波的叔叔又开始记账，他叔叔不在的那段时间都是任建波自己记账。任建波3月份借了我50000元钱没有还，后来他把这50000元钱顶作我买细砂的钱了。2019年11-12月份我开始在任建波沙场买细砂，到春节这段时间，我和梁某从任建波跟前拉买了大约200车细砂，1.5吨细砂大约合1立方米，一车就是20-30方。我从任建波沙场拉的200车细沙中，包括梁某拉的细砂，他有两辆前四后八拉料车，在我名下挂着，是我叫他的车一起到任建波的沙场拉细沙，每次他都以我的名义拉沙，我付给他运费，前后总共付到了两万多元运费，具体他帮我从任建波的沙场拉了多少细沙，我记不清了。还有周某某，韩阳镇长旺村的“大虎”，城北街道赵杏村的“海秋”在任建波的沙厂拉过沙。海秋给人家交了4万5000元的拉沙钱。2020年春节前他拉了有l万5000元的细沙，过年后他没有在任建波处拉过沙，还有七社村一个泽泽的，他拉的少，有二、三十车。另外吕板村的齐某也从任建波的沙场拉过细沙，他把细沙先堆放在石庄村边上的一块空地，今年4月份，我从齐某手中把那些细沙买走了，卖到临猗县汇鑫搅拌站等地方。这些细沙大约有五、六千吨，一吨换算1.5方细沙来算的话，大约有三千多方细沙。这些钱都是微信转给齐某的，每次拉完后次日付给他砂钱，还有其他人从我跟前买细沙，把钱付给我，我再付给齐某，这样到手我不赚钱，我当时买齐某这些细砂的目的就是想尽快把吕坂村这块空地腾开，好给我以后从任建波沙场买细砂和堆放细砂方便些，并且我和他说好，在这片地方堆细砂，堆放一车给他100元费用，我前后付给他9000元左右的占地费用。任建波和张某三合伙在石庄村挖细砂，张某三也联系购买细沙的人前来拉沙，去年腊月份的时候，任建波和张某三找到我，任建波给我说，张某三是砂场的大老板，以后买砂付账必须经过张某三，张某三占75%的股份，任建波占25%的股份。从那以后我买细沙的钱都是先给张某三微信转账。我同微信好友和光同尘有多次大额转账，这些都是我购买细沙给张某三转账。2020年1月22日我给张某三转账1万8000元，这是去年腊月底结算的最后一次账，我同任建波还有多次转账，那是任建波在中间做鬼要的好处费。2020年3月7号、8号，我先后给任建国转账5万元，这是张某三让我给人家我转账的，是通过张某三同意的，后来还给任建波转账过两次几千元，一次5000，一次4000，那是任建波在中间做鬼，他给张某三报账少，让我把一部分买细沙的钱转给他，他不给张某三说，这样他就得了好处了。2010年3月16日我给张某三转账5万元，后来因为他没有让我拉下沙，分两次于3月18日和3月19日把钱退给我了。我从任建波沙场买的沙大部分都卖给我舅闫某某了，它主要给运城送沙，我卖给他的价格是每吨24至26元，我从任建波沙场拉沙每车450至550元，一辆车40吨左右。我在任建波、张某某砂厂开铲车有五、六天，去年12月份开始的，从晚上10点以后开始，干到次日清晨5点左右，每天20至30车，一车铲10次左右，一铲2方多，任建波一天给我200元，给了我1000元左右工资，我给大虎子、周某某、海秋、毛毛、泽泽的车都装过砂，还有一些叫不上名字。我记得我在齐某跟前倒手买了57000元钱的细砂。我给齐某转账的59410元钱就是我买齐某细砂的钱。我给他转账的别的钱是堆砂的场地费用。3、被告人周某某的讯问笔录，证明：我叫周某某，小名周老三，2019年11月份左右，有一天小强来到我的石料厂找我，他问我说他在石庄村建果库的时候出了点细砂，问我要吗？我说要了联系他，小强就走了。随后，我按照小强给我说的地方到了蒲州镇石庄村以前朱某某的废弃砖窑厂那里，小强说他建果库的地方就在这，四周用彩钢瓦墙围着。我进到场子里后，看见西边土崖地下有个坑，坑里有细砂，坑外面也堆放着一大堆细砂，场子东南侧堆放着土。我在场子里见小建也在那，他说他在这建果库，出了细砂。他俩给我说一车（前四后八）细砂给我500元，我和他搞价到400元至450元一车。说好后，我先给了小强1万元买砂钱，是通过微信转账给小强的，并安排车辆到这个沙场拉细砂。我联系了朋友姬某某，他找了四、五辆前四后八车给我料场里拉细砂，我给姬某某一车运费280元至300元，油耗他自己承担。拉了两三天晚上后，我嫌这个沙场的细砂太细，含土量大，我就不想再要他们的细砂了。我先后付给了小强买细砂的钱6万元，我不从他那拉细砂后，小强给我退了2万多的买砂钱。雇佣姬某某找的这几辆前四后八车每车能装细砂40吨左右，一吨换算1.5方细砂，每车能装二十七、八方左右。我总共购买了4万多元的细砂，大约100辆前四后八车左右，具体我没记账，因为我都是次日给姬某某清算运费，这是我儿子和他结算运费，具体我不管这些。我从小强和小建的沙场购运了大约3000方左右细砂。我只雇佣姬某某给我拉细砂，他自己有车，另外他还找了其他人的车给我拉细砂，但我只和姬某某说运费的事情，给我拉细砂的前四后八车有四、五辆。我购买的细砂都和石粉、土粒搅在一起，我准备加工水洗砂，但是还没来得及就爆发了疫情，也没施工。过完年后疫情稍微缓解后，这些料都被永济市国土局查封了，现在还堆放在我的石料加工厂里。另外，有的老百姓村里盖房子的，有些农用三路车过来就到我料场拉细砂，我给这些三轮车一车是100元左右，一车是3方左右细砂，我大约卖给农用三轮车拉细砂的有四、五十方细砂。我的微信转账记录中和光同尘就是石庄村的小强，这就是我给小强转账的买细砂的钱和借给他的钱。其中12月11日和29日的6万元是我给小强付给的买细砂钱。12月12日，我让小强联系给我买了12箱石榴，他买好之后用皮卡送到我的石料厂里，我付给他1900元购买石榴的钱。19号的这笔2万元钱是小强当时要给别人用微信转账，他微信上没有那么多钱，就给了我2万元现金，我给他微信上转了2万元钱。12月29日我给小强转账的5万元钱是买细砂的钱。小强（和光同尘）通过微信分4笔给我转账2000元、3000元、15000元、3000元共计23000元，这是我嫌他的细砂质量不好，不想从他那买了，就让他把我多交的买砂钱退了，这是退给我的买细砂的钱。2019年12月12日，我给姬某某微信转账3300元，这应该是我给姬某某结算的拉砂运费。2019年12月13日，姬某某通过微信给我转账8800元，这是姬某某给我拉砂的那几天，他给我说他想给他的堆沙场放点细砂，他要给搅拌站送卖，我说能行。姬某某就把从石庄村沙场拉回来的细砂给他的沙场卸了20多车，具体多少车我记不清了。姬某某在和我核算过我应付给他的运费和他倒手买我拉回来的细砂钱后，给我付了剩余的8800元。4、被告人相某某的讯问笔录，证明：我叫相某某，小名大虎，2019年十一、二月份的一天，我当时在风陵渡招呼我的料车干活，我接到一个陌生男子打来电话，对方问我：“你好，你是大虎吗？你要细砂吗？”我说：“什么价钱？”对方说：“一车600元，我这有手续呢。”我说：“600太贵，你说的是永济的前四后八一车拉的量，我的车小，只能拉30多吨，你看一车给我400元钱能行吗？”这个男子说：“你随后到石庄村来看一下砂再说。”挂了电话后，我就开着我的奥迪轿车往石庄村走，这个男子说他在旅游路石庄村口等我。我到了石庄村口后，看见路边有一个40多岁男子，他给我说他叫小强，然后他开车引着我去了村里的一个废弃砖窑厂。到了那个场子后，我看见一圈用蓝色彩钢瓦围着，西边土崖地下是个沙坑，沙坑有六、七米深，沙坑西南角挖出来有一大片细砂。场子里当时有一台挖掘机在挖土，铲车也在挖土，门房有一个60多岁的老头在坐着。小强给我说他们拉细砂有手续，办手续花了不少钱，砂子不能太便宜出售，我又给小强说我的车拉的少，最后和他讨价还价说好一车520元。小强给我引到门房，指着墙上挂着的一个牌子说：“我们这是以建果库的名义办的手续，你尽管拉砂就行了。”我心想他们肯定是办下手续了，否则也不敢明目张胆大白天干活挖砂。最后我和小强说每次拉完细砂后次日付账，小强同意了。和小强谈好后我就离开了沙场。回去后我就安排了六、七辆前四后八（其中有我5辆车，另外我还雇了我弟和蒲州一个人的车）到石庄村拉砂，小强给我说让我晚上10点以后拉。就这样我的这几辆车拉了三、四天晚上，不是每天拉，都是隔三差五拉。我第一天拉完后，第二天问小强今天能拉吗，他说别人给他预付了一、二十万的买砂钱，得先让别人拉，让我再等等，我说行。到腊月份的一天晚上12点左右，我的车司机给我打电话说车被土地局的执法队挡住了。我就赶紧开车去了石庄村，看见现场有土地局执法队的工作人员，蒲州派出所的民警，还有小强也在现场，我的几辆车被挡在场子里。我问小强：“你不是说你有手续吗？怎么还被挡住了？”小强说让我别管，他处理这个事情。我在那待了几个小时，小强说让我把车的行车本和司机的驾驶证交给土地局，他随后再想办法要出来。我没办法就把其中一辆拉料车的手续给了土地局执法队的人，司机把车开走了。过了几天，小强给我打电话说他把车手续要出来了，然后我和小强在柳园附近见了面他把拉料车的手续给了我，我问小强还能拉砂吗？小强说过几天再拉。过了几天，我又给小强打电话他说暂时还拉不成。就这样一直到过年出现了疫情，我就再也没有到石庄村拉细砂了，疫情复工复产后，我也没有到石庄村拉过一次细砂了。我总共从石庄村小强的沙场购运了大约有80—100车细砂。我的这种车每车能装30-35吨左右细砂，大约合20-23方细砂。总共付给了小强大约有三、四万元钱，具体我记不清了。我的车手续被土地局扣走后，小强还让我给他拿一万元钱处理此事，我就让冯某某给他转了一万元钱，不过后来张某三把这一万元钱退给我了。付买细砂的钱是我让我朋友冯某某给他付的，冯某某替我管账，因为我没文化，管不了账，我就找到在栲栳信用社上班的朋友冯某某，让他帮忙给我管理账务。每次我拉完细砂后，我就给冯某某打电话让他通过微信给小强转账。我给冯某某不出工资，攒下钱后每月帮忙给冯某某完成银行存款任务。他不知道我购买细砂的情况。我在长旺村口路东有个中转场子，平时堆放拉来的石子和砂子。我从石庄村拉回来的细砂都堆放在那个场子里了，我准备给陕西潼关送，那里有要这种细砂的，我自己卖了有不到1000吨左右，一吨能赚三、五块钱，大部分都是卖给附近村里盖房子、打院子等村民用，剩下的2000吨左右细砂还堆放在中转场子里，场子里还有几百吨石子。用我的车拉细砂，一车除过油耗、司机工资，我一车细砂要是都卖了的话能赚二、三百元。雇别人的车拉细砂的话，一车给车主350-400元钱，我自己能赚100多元。我还从永济周老三料场拉过细砂，是去年8、9月份的时候，拉了有一、二十车，他一吨卖给我35元左右，是我让冯某某给周老三转的账，总共付了多少钱我记不清了。我从展某某处砂厂拉过沙，拉到陕西卖了，我总共支付了两次购砂款，总共是34370元钱，每次大约都是晚上10点以后，展某某打电话叫我去拉的。我没有见过他的开采证。我从任建波开的砂厂拉了105车砂，对你们认定的从展某某处拉了63车砂的认定没有异议。5、被告人齐某的讯问笔录，证明：我叫齐某，微信昵称超越，关联我的这个XXX手机号码。任建波是石庄村的，我和他认识十几年了，他在北郊车管所门口开了一家代办车辆审验的店。是他找到我问要细砂吗，因为我去年3月份在东文学村经营一个水洗砂、石子加工厂，干了2个月因为政府环保部门检查就停业了。任建波让我联系看谁要细砂，我就给他说我要，随后我就开始从他跟前买细砂了。任建波给我说是在他村建一个果窖，手续办下来了，从地下挖的细砂。我也去过他挖砂地方几次。我从任建波沙场买来细砂后堆放在我村西边飞机场油库东300米的一片三、四亩的空地上，过了年后我把这块地上堆放的细砂卖给了姬某某。2019年11月份的一天下午四、五点，任建波路过我村的时候碰见了我。和我聊天时，他给我说：“你要是要细砂的话我跟前有细砂，你在你村找个地方可以堆在那里，等细砂价钱行情好的话再出手卖掉。”我问他一车多少钱？任建波说按双桥车的载量算一车450元，我说我没有车从他村拉，任建波说他有车可以给我送，但是一车得加60元钱的运费，我就同意了。随后我就去我村找堆砂的地方，五组的王某七在村西飞机场油库东300米承包有一片三、四亩的地，以前栽植的树苗，后来树苗卖了就空下来了，村里修路的时候在这片空地堆放砂石料。我和王某七说好占用他承包的这片地方，等到最后往上面给他免费铺一层细砂，把地上的烂石子盖住，王某七就答应让我用了。找好堆砂的地方后，我就给任建波说让他给我送细砂，他安排了三、四辆双桥车给堆砂的地方送细砂，送了两个晚上，每天晚上都是9点以后给我送砂。每次送完后我和他结算一次买砂钱，我总共给他付了4万多的买砂钱，都是通过微信转账的。砂子堆好后，年前没有卖出去一车细砂。过年时又爆发疫情，一直到今年3月份疫情缓解后，姬某某找到我说因为疫情原因到石庄村拉不出细砂了，问我卖不卖在我村这片空地堆放的细砂，他还想占用我这片地方堆放细砂，每吨给我20元或21元，并且他还说以后从石庄村拉出来一车细砂，暂时堆放在我这片空地上给我100元的场地费用，我就同意了。随后姬某某把我堆放在空地上的细砂买走并支付给我了相应的买砂钱，占场费用另算给我。直到最后姬某某说政府查得紧不让拉细砂了，就再没用这片地方转运细砂。我2019年12月14日给任建波微信转账20000元，12月15日给任建波微信转账20000元，12月16日给任建波微信转账7000元，总共47000元，这是我给任建波的买细砂的钱，他只给我送了两个晚上的细砂。他总共只给我送了不到100车细砂。堆放在吕坂村西的这片空地上的细砂都卖给姬某某了。我卖给姬某某按吨位说，一吨是20元或21元，他用前四后八车和半挂车从这把细砂倒走的，倒了四、五天就倒完了。姬某某于2020生3月3日给我微信转账18625元，3月4日转账18954元，3月5日转账17146元，3月6日转账4685元，这是姬某某从我这买走细砂给我付的钱，总共是59410元。姬某某2020年3月8日给我转账2200元，3月9日曰转账400元，3月10日转账2500元、500元、1000元，3月11日转账2600元，3月14日转账3300元，这是他付给我的场地费，就是他从任建波沙场拉一车细砂堆放到我的这片空地上，给我100元钱，3月8日的2200元，3月10日的2500元，3月11日的2600元，总计7300元，都是他支付的占场费。另外的3月9日的400元和3月10日的500元钱是姬某某拉砂的车要从窑店村经过，害怕村里人不让他的车过路，就让我从中间搭话找到窑店村村长王某五说话，这400元和500元钱是他让我给王某五买了两条好猫香烟给了王某五。其中3月10日的1000元钱是姬某某让我给桃李村村长银锁送的礼钱，因为他拉砂的车也要从桃李村经过，我给桃李村村长银锁买了两条十几块钱一盒的烟，花了200多元，剩下的给我村五组组长王某六买了两条香烟，牌子忘了，总共是300多元，剩下的钱我自己花了。姬某某付给我的这些占场费，都会把钱分转给“雄鹰”、“哥”、“老婆”，雄鹰是承包这片空地的王某七，哥是我哥哥齐某三，老婆就是我妻子张某六。给王某七钱是堆砂占他这片地方的费用，给我哥是好处费，给我妻子张某六的钱算是我自己得到的钱。当初我和王某七商量这么分堆砂的占场费的，给我哥分钱是因为他是村长，让他有什么事招呼着，比如拉砂车从村里不好过的时候可以找我哥处理。我和王某七，我哥齐某三是平分堆砂占场的费用的。其中3月14日姬某某给我转账的3300元钱，我给王某七了2400元，这里面有2000元的赔产费，因为这片地堆放了细砂，不能种植农作物，要给他赔产。剩余的400元给了我哥，500元给了我老婆。六、量刑证据到案经过，证明：2020年7月1日，被告人周某某到永济市公安投案。2020年7月7日，被告人相某某到永济市公安局投案。2020年7月14日，被告人齐某到永济市公安局投案。2020年4月16日，被告人任建波被永济市公安局民警抓获。2020年4月27日，被告人姬某某到永济市公安局投案。七、其他证据1、在逃人员登记表，证明：永济市公安局对张某某上网追逃。2、永济市自然资源局行政处罚决定书，证明：2020年7月7日对相某某非法买卖矿产资源一案立案调查；2020年3月31日对周某某非法买卖矿产资源一案立案调查，后将其堆放的砂料予以没收并依法拍卖。八、刑事附带民事公益诉讼部分的证据1、山西晨辉捷宝科技有限公司出具的《永济市3个非法采矿点修复治理项目初步设计报告》，证明石庄采砂点的土地修复治理项目工程预算投资金额为23.23万元。2、永济市自然资源局关于印发《永济市3个非法采矿点修复治理项目设计、预算报告评审意见》的通知，证明经评审论证，对石庄非法采矿点的修复治理项目的设计及预算报告编制合理，各项建议符合实际，予以确认。本院认为，被告人任建波违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证即擅自采砂，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人姬某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证即擅自采砂，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人姬某某、周某某、相某某、齐某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。被告人姬某某一人犯数罪，应对其适用数罪并罚。被告人姬某某、周某某、相某某、齐某犯罪以后主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人姬某某、周某某、相某某、齐某认罪认罚，可以从宽处理，其中对被告人周某某、相某某、齐某依法适用缓刑。永济市人民检察院的量刑建议合理，本院予以采纳。关于被告人任建波的辩护人提出任建波系从犯的辩护意见，经查，被告人任建波在犯罪过程中积极参加，所起作用较大，不属于在共同犯罪中起次要或者辅助作用，不构成从犯，故对于该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人任建波的辩护人提出公诉机关认定采砂数量及价格过高的辩护意见，经查，案发后，永济市自然资源局依法委托运城市方圆测绘有限公司就涉案采砂点的沙土方量进行测量，计算得出被采挖沙坑细砂为40861立方米，后永济市发展和改革局依法认定每立方米细砂价格55元，该鉴定意见均依法作出，本院予以采信。被告人任建波、姬某某未取得采矿许可证即擅自采砂，破坏了耕地及其他土地，构成生态环境侵权，应承担土地修复治理费用，故公益诉讼起诉人要求被告人任建波、姬某某承担恢复土地原状民事责任的诉讼请求，合理合法，本院予以支持。其中，被告人姬某某应按照其参与损害的2000立方米范围内按比例承担相应的赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零一条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条，《中华人民共和国环境保护法》第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人任建波犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2024年4月16日止）二、被告人姬某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年7月27日止）三、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）四、被告人相某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）五、被告人齐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）六、被告人任建波赔偿土地修复治理费220930元，被告人姬某某赔偿土地修复治理费11370元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李奎奎审 判 员  廉 峰审 判 员  杜继涛人民陪审员  黄剑峰人民陪审员  史玉峰人民陪审员  张晶丽人民陪审员  张菲菲二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  郑梦帆