河南省鹿邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）豫1628刑初570号 公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。 被告人胥某某，曾用名胥某秀，男，1989年3月23日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。曾因饮酒驾驶机动车，于2020年6月20日被河南省鹿邑县公安局罚款1540元，暂扣驾驶证六个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月4日经电话通知到河南省鹿邑县公安局配合调查，于2020年8月5日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月7日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由河南省鹿邑县公安局执行逮捕。 指定辩护人许可欣，河南博辩律师事务所律师。 河南省鹿邑县人民检察院以鹿检二部刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人胥某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员张学磊出庭支持公诉，被告人胥某某及其指定辩护人许可欣到庭参加诉讼。现已审理终结。 河南省鹿邑县人民检察院指控： 2020年5月份，被告人胥某某以其本人的身份在鹿邑县农商银行、中国邮政储蓄银行各办理一套银行卡，同时又让其同村村民胥某在中国邮政储蓄银行办理一套银行卡，其后将以上三套银行卡以每套1300元钱的价格出售给高超强（未到案）用于实施电信网络诈骗犯罪活动。其中，胥某某名下：鹿邑县农商银行卡（62×××69）自2020年5月22日至2020年7月23日入账4204733元钱，出账4204252.4元钱。河北省任丘市石门桥镇北汜水村村民魏某被骗人民币2万元，其中的16900元曾经被告人胥某某此卡流转。2020年7月1日，湖北省荆门市掇刀区园林镇大同村村民廖某被诈骗的人民币5000元，其中4988元曾经被告人胥某某此卡流转。2.中国邮政储蓄银行卡（62×××08）自2020年5月18日至2020年7月3日入账3392502.4元，出账3386248.91元。 河南省鹿邑县人民检察院认为，被告人胥某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人胥某某对公诉机关指控的事实未提出异议，表示认罪认罚，已经认识到自己的错误，请求对其减轻处罚。 指定辩护人许可欣的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人胥某某犯帮助信息网络犯罪活动罪不持异议。二、关于量刑。1.被告人胥某某事发后积极配合公安机关工作，主动到案，符合自首构成要件；2.被告人胥某某认罪认罚，如实供述自己的罪行；3.被告人胥某某犯罪行为主观恶性较小，社会危害性较小，其法律意识淡薄；4.被告人胥某某没有犯罪前科，是初犯、偶犯，且其妻患有严重疾病，两个孩子年龄较小。综上，建议对被告人胥某某从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2020年5月份，被告人胥某某以其本人的身份在鹿邑县农商银行、中国邮政储蓄银行各办理一套银行卡，同时又让其同村村民胥某在中国邮政储蓄银行办理一套银行卡，其后将以上三套银行卡以每套人民币1300元钱的价格出售给高超强（未到案）用于实施电信网络诈骗犯罪活动。其中，胥某某名下：鹿邑县农商银行卡（62×××69）自2020年5月22日至2020年7月23日入账4204733元钱，出账4204252.4元钱。河北省任丘市石门桥镇北汜水村村民魏某被骗人民币2万元，其中的16900元曾经被告人胥某某此卡流转。2020年7月1日，湖北省荆门市掇刀区园林镇大同村村民廖某被诈骗的人民币5000元，其中4988元曾经被告人胥某某此卡流转。2.中国邮政储蓄银行卡（62×××08）自2020年5月18日至2020年7月3日入账3392502.4元，出账3386248.91元。 另查明，被告人胥某某的家人已代为退出全部违法所得人民币3900元。 上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人胥某某供述，2020年5月份，我和高超强闲聊时，说到我最近没有钱，高超强让我办带U盾的银行卡给他，每套银行卡给我1300元，因为之前我被网上贷款骗过，我问他是不是电信诈骗，高超强说他姐在许昌开麻将馆，来回充值换筹码不方便，想找几张银行卡过钱，我说这还不是洗钱，高超强说给我钱就行了，别问这么多。当时我急用钱，就同意了。之后，我以我的名义办理两张手机卡、中国邮政储蓄银行、农商银行的银行卡、U盾各一套，还有胥某办理的一套中国邮政储蓄银行卡交给高超强。后来，他通过微信转给我3900元。高超强还让我继续办银行卡，我担心用银行卡洗钱，就没同意。我知道出售银行卡违法，就是想挣点钱。 2.被害人廖某陈述，2020年7月1日下午1时许，我通过网上富滇银行股份有限公司贷款5万元，对方发给我一个电子版合同书，并要求我在任意一家银行账户上有贷款金额20%的资金才放款，我将自己的建设银行卡拍照发过去，对方发一个验证码，我将验证码给他，就收到银行短信从我的银行卡扣除5000元，我联系客服问怎么回事，对方说是公司做流水用的，之后对方又转来1196元，对方说需要做三次流水，叫我再将钱转过去，我将转来的钱又转给对方，他们让我继续再做两次流水，又转给我3792元，我相信了，就将转给我的钱全部转给发来的一张开户行河南省农村信用社，开户名胥某某的银行卡号上，我共计被骗5000元。 3.被害人魏某陈述，2020年6月27日，我在网上的一个自称富滇银行申请贷款10万元，之后我和一个自称放款部刘经理的人联系，刘经理说我银行卡里余额不足贷款金额20%，不能放款，让我存两万元钱，我先存14000元，之后我手机收到七个验证码，我把验证码告诉对方，卡里的14000元钱分7笔扣走了，我问刘经理怎么回事，对方说需要验证银行卡流水，一会对方又把14000元钱转回来，我就相信了，对方让我把钱再转回去刷流水，我又转回去，对方说还差6000元钱，我转了6000元钱后，对方还以各种理由要钱，我就意识到被骗。对方使用两张银行卡，一张河南省农村信用社银行卡，户名胥某某，另外一张卡是中国邮政储蓄银行卡，户名周嘉琪。 4.证人胥某证言，2020年5月中旬，胥某某打电话让我去吃饭，我到赵村的一个饭店找到胥某某，当时还有一名30多岁的男子，胥某某说这个人是许昌的，吃饭时，这个男子说他收银行卡给福建赌场走账过流水用的，胥某某已卖给他几套，让我也办几套给他，一套1000块钱，当时我没同意。过几天，胥某某来找我，让我去办银行卡，因为和胥某某是亲戚，也想多帮帮他，我和胥某某一起先办一张手机卡，又到中国邮政储着银行办一张银行卡、U盾。胥某某把手机卡、银行卡、U盾拿走后，我担心胥某某把银行卡干违法的事，就把银行卡和手机卡都补办了。 5.提取笔录、微信记录截图，公安机关自被告人胥某某的手机中提取到的微信转账截图。 6.辨认笔录，证实被告人胥某某辨认出高超强、胥某；证人胥某辨认出高超强。 7.调取证据通知书、银行账户开户信息、交易明细、交易明细说明，证实公安机关自银行调取胥某某、胥某开户行信息、交易明细；被告人胥某某名下的中国邮政储蓄银行卡62×××08自2020年5月18日至2020年7月3日入账3392502.4元，出账3386248.91元、鹿邑县农商银行卡62×××69自2020年5月22日至2020年7月23日入账4204733元钱，出账4204252.4元钱、胥某名下的中国邮政储蓄银行卡62×××41自开户日至2020年11月3日无交易明细。 8.情况说明，证实目前尚未抓获犯罪嫌疑人高超强；经查看胥某某名下银行卡交易明细，发现在2020年5月22日转账2.4元、2020年5月28日转账5元。 9.到案经过，证实被告人胥某某经口头传唤，于2020年8月4日主动到公安机关配合调查。 10.受案登记表、立案决定书、发破案报告，证实本案的立案、侦破情况。 11.行政处罚决定书，证实被告人胥某某曾因饮酒驾驶机动车，于2020年6月20日被河南省鹿邑县公安局罚款1540元，暂扣驾驶证六个月。 12.户籍证明、无前科证明，证实被告人胥某某是完全刑事责任能力人以及未查询到有违法犯罪记录。 以上证据，均经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人胥某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。指定辩护人许可欣提出被告人胥某某构成自首的意见。经查，公安机关立案侦查后，被告人胥某某尚未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安机关口头传唤到案，其自动到案配合侦查，并在公安机关讯问时如实供述其犯罪事实，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中规定的自动投案情形，应视为自首，其辩护意见本院予以采纳。被告人胥某某到案后认罪态度较好，当庭自愿认罪，且其家人已代为退出全部赃款，指定辩护人建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胥某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年4月3日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。 二、追缴被告人胥某某违法所得人民币3900元，予以没收，上缴国库（已退出）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 刘 锋 审判员 闫滨海 审判员 巴艳杰 二〇二〇年十二月三十日 书记员 王智华