河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初594号公诉机关商水县人民检察院。被告人林某，男，1997年5月16日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯海南省临高县，住临高县。因犯盗窃罪，于2018年5月17日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，2020年7月18日被海口铁路公安处东方车站派出所抓获；2020年7月21日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，2020年8月26日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人朱会臣，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人罗某某，男，1984年10月15日出生，汉族，小学文化，籍贯海南省临高县，住临高县。因犯盗窃罪，2006年5月18日因犯盗窃罪被海口市美兰区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2008年7月2日刑满释放；因犯盗窃罪，于2008年12月9日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元，2010年8月8日刑满释放。2012年7月6日因涉嫌吸毒被强制戒毒两年。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月16日被海口铁路公安处临高南站派出所抓获，2020年7月21日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，2020年8月26日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人马二建，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人谢某某，男，2001年2月17日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯海南省林高县，住临高县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月23日到海南省临高县公安局投案自首；2020年7月24日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经商水县人民检察院批准，2020年8月26日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人张芝芹，河南明辩（商水）律师事务所律师。商水县人民检察院以商检三部刑诉【2020】5号起诉书指控被告人林某、罗某某、谢某某犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月12日公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员苏丹出庭支持公诉。被告人林某及其指定辩护人朱会臣、被告人罗某某及其指定辩护人马二建、被告人谢某某及其指定辩护人张芝芹均到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，1、2019年7月至8月期间，被告人林某盗取他人QQ账号，冒用被盗QQ号注册人身份，向QQ好友发送伪造转账截图，虚构亲戚朋友住院急需用钱，需要QQ好友帮忙转账到符某（已判刑）给其提供的索兰仲、吴昊天、邓某等人的微信收款二维码，骗取被害人班某等人钱款共计人民币3800元。分别在2019年7月13日，通过上述方法骗取被害人班某人民币1000元；2019年8月18日，通过上述方法骗取杨某2人民币1000元；2019年8月29日，通过上述方法骗取被害人马某1人民币1800元。索兰仲、吴昊天、邓某收到钱后直接或间接转账给林某。2、2019年9月份，符青（另案处理）告诉被告人罗某某其盗取他人QQ号骗钱，让罗某某提供帮助，并提供其本人的微信收款二维码收款。期间，符青盗取他人QQ账号，冒用被盗QQ号注册人身份，向QQ好友发送伪造转账截图，虚构亲戚朋友住院急需用钱，需要QQ好友帮忙转账到提供的詹尊文、江广浩、李厚能等人的微信收款二维码，骗取被害人陈某2等人钱款共计人民币7200元。詹尊文、江广浩、李厚能将诈骗所得扣除约定费用后，直接或间接转账给被告人罗某某，罗某某收到钱后直接给实施诈骗者符青。其具体犯罪事实如下：（1）2019年9月24日，符青通过上述方法骗取被害人陈某1人民币1900元。（2）2019年9月25日，符青通过上述方法骗取被害人陈某2人民币500元。（3）2019年8月26日，符青通过上述方法骗取被害人朱某人民币2400元。（4）2019年9月26日，符青通过上述方法骗取被害人王某人民币2400元。3、2019年7月份，谢一信（另案处理）盗取他人QQ账号，冒用被盗QQ号注册人身份，向QQ好友发送伪造转账截图，虚构亲戚朋友住院急需用钱，需要QQ好友帮忙转账到其提供的詹尊文、王国、吴晓娃、周莹等人的微信收款二维码，骗取被害人陈某2等人钱款共计人民币18400元。詹尊文、王国、吴晓娃、周莹将诈骗所得扣除约定的费用后，直接或间接转账给被告人谢某某，谢某某收到钱后通过微信转账或者兑换成现金交给谢一信，其具体犯罪事实如下：（1）2019年8月8日，谢一信（另案处理）通过上述方法骗取被害人郭某人民币4000元、马某2人民币4000元。（2）2019年8月31日，谢一信通过上述方法骗取被害人郝某人民币4000元。（3）2019年9月11日，谢一信通过上述方法骗取被害人张某人民币1800元。（4）2019年9月12日，谢一信通过上述方法骗取被害人杨某1人民币4000元。另查明，被告人谢某某家属退还被害人郭某、马某2、郝某、张某、杨某1共计人民币18400元，并取得被害人的谅解。公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述等证据，认为被告人林某、罗某某、谢某某的行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人林某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人罗某某、谢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人谢某某犯罪后自动投案，系自首。被告人林某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑。三被告人均认罪认罚，建议判处被告人林某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人罗某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人谢某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。被告人林某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处理。指定辩护人朱会臣提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯罪事实及罪名无异议。被告人林某自愿认罪认罚，认罪态度良好，有悔罪表现，愿意退回违法所得及缴纳罚金，建议从轻处罚。被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处理。指定辩护人马二建提出的辩护意见是，被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处理。被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处理。指定辩护人张芝芹提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人谢某某犯罪事实及罪名无异议。被告人谢某某有自首情节，自愿认罪认罚，系从犯、初犯，无犯罪前科，并积极退还被害人损失，获得了被害人谅解，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，1、2019年7月至8月期间，被告人林某盗取他人QQ账号，冒用被盗QQ号注册人身份，虚构亲戚朋友住院急需用钱，需要QQ好友帮忙转账，向QQ好友发送伪造转账截图进行诈骗，分别于2019年7月13日骗取被害人班某人民币1000元、2019年8月18日骗取被害人杨某2人民币1000元、2019年8月29日骗取被害人马某1人民币1800元，共计人民币3800元。被害人班某、杨某2、马某1分别将被骗钱款转入索兰仲、吴昊天、邓某提供的微信收款二维码，索兰仲、吴昊天、邓某收到钱后转账给被告人林某。2、符青（另案处理）盗取他人QQ账号，冒用被盗QQ号注册人身份，虚构亲戚朋友住院急需用钱，需要QQ好友帮忙，并向QQ好友发送伪造转账截图。2019年9月份，被告人罗某某在明知符青诈骗的情况下，向符青提供自己的微信二维码。符青将诈骗被害人陈某2等人7200元分别转入詹尊文、江广浩、李厚能微信二维码，詹尊文、江广浩、李厚能扣除约定费用后，转到被告人罗某某提供的微信二维码账户，由被告人罗某某将诈骗的钱交给符青。其中，被害人陈某1被骗人民币1900元、被害人陈某2被骗人民币500元、被害人朱某被骗人民币2400元、被害人王某被骗人民币2400元。3、2019年7月份，谢一信（另案处理）盗取他人QQ账号，冒用被盗QQ号注册人身份，虚构亲戚朋友住院急需用钱，需要QQ好友帮忙，并向QQ好友发送伪造转账截图。谢一信将诈骗被害人郭某等人18400元分别转到詹尊文、王国、吴晓娃、周莹微信二维码。被告人谢某某在明知谢一信诈骗的情况下，向谢一信提供自己的微信二维码，詹尊文、王啓国、吴晓娃、周莹将诈骗的钱扣除约定的费用后，转账给被告人谢某某，谢某某通过微信转账或者兑换成现金交给谢一信。其中，被害人郭某被骗人民币4000元，被害人马某2被骗人民币4000元，被害人郝某被骗人民币4000元，被害人张某被骗人民币1800元，被害人杨某1被骗人民币4000元。案发后，被告人谢某某家属退还被害人郭某、马某2、郝某、张某、杨某1共计人民币18400元，并取得被害人的谅解。同时查明，被告人谢某某于2020年7月23日到海南省临高县公安局投案自首。另查明：被告人林某因犯盗窃罪，2018年5月17日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(2017年11月30日被海南省临高县公安局刑事拘留，同日被公安机关取保候审；2018年5月11日被临高县人民法院逮捕，2018年5月16日被临高县人民法院取保候审。)上述事实，被告人在庭审中无异议，并有书证林某、罗某某、谢某某户籍证明、前科情况查询证明、海口市龙华区人民法院刑事判决书、微信账户主体查询详情、微信支付账号的交易明细、微信聊天记录及截图、归案情况说明、抓获经过、大连市甘井子分局营城子派出所证明、未羁押证明、发破案报告、认罪认罚具结书；证人符某、赵某、邓某、詹某、吴某、李某证言；被害人班某、杨某2、马某1、陈某2、陈某1、朱某、郭某、马某2、郝某、杨某1陈述；被告人林某、罗某某、谢某某供述与辩解；辨认笔录及本案庭审笔录等证据证实，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人林某以非法占有为目的，利用网络虚构事实、隐瞒真相的非法，诈骗他人财物，数额较大；被告人罗某某、谢某某明知他人实施诈骗而为其提供微信收款二维码进行收款，并将诈骗所得钱款直接转账给诈骗实施者，三被告人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人林某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人罗某某、谢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人谢某某有自首情节，且其亲属积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，依法可对其从轻处罚。被告人林某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑。三被告人均自愿认罪认罚，并签署有认罪认罚具结书，依法可对其从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳；对辩护人提出对被告人从轻处罚的意见予以采信。根据被告人三被告人犯罪的事实、情节、犯罪性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销海南省海口市龙华区人民法院（2018）琼0106刑初308号刑事判决书对被告人林某宣告缓刑部分。二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；原犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年11月17日止。）三、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年3月15日止。）四、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。罚金于判决之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年5月23日止。）五、对被告人林某违法所得三千八百元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本四份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二〇年十二月二十八日书记员 程**