河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初473号公诉机关河南省商水县人民检察院。被告人刘冬，男，1994年1月10日出生，回族，大学专科文化，农民，户籍所在地河南省周口市，住周口市川汇区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月22日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月5日经商水县人民检察院批准逮捕，2020年8月6日被商水县公安局逮捕。辩护人张金亮，河南明辩律师事务所律师。河南省商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕371号起诉书指控被告人刘冬犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省周口市商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人刘冬及其辩护人张金亮等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省商水县人民检察院指控，被告人刘冬于2018年9月份到商水县君约香山售楼部工作，与同在该售楼部工作的王某2认识后交往。在2018年9月份至2020年2月份，被告人刘冬对被害人王某2假称自己在周口市公安局工作，来售楼部工作是兼职，取得了被害人王某2及其母亲李某2信任。1、2018年10月份至2019年1月份，假称可以帮助王某2家办理低保骗取王某2人民币7996元。2、2018年11月份假称可以帮助王某2母亲办理“免考”机动车驾驶证骗取王某2及其母亲人民币4500元。3、2019年3月份假称其姨是周口市领导，可以帮助王某2购买“便宜”汽车，骗取王某2人民币15000元，2019年5月至2020年2月，因王某2家房子拆迁需要买房，刘冬假称可以买到金水湖便宜房子骗取王某2及其母亲李某2人民币148800元。4、被告人刘冬还编造自己给公安局办公事垫支没有报销、转优秀警察需要给领导送礼、自己公务员身份无法分期贷款、自己母亲生病等理由向被害人王某2“借款”骗取被害人王某2钱财人民币59184元。被告人刘冬共诈骗被害人王某2、李某2人民币235480元用于个人及家庭消费。被告人刘冬归案后，其家属退还给被害人全部赃款，并取得了被害人谅解；被告人刘冬如实供述自己的犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人刘冬诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘冬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人刘冬有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人刘冬辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人张金亮提出的辩护意见是，对被告人刘冬诈骗罪无异议。对诈骗数额有异议：1、被告人刘冬为王某2及其母亲李某2购房款148800元不应当认定为诈骗。因刘冬为李某2查找房源后交给卖房人王新志定金20000元并出具收条，后又带李某2丈夫王某1查看房源，并于2020年2月7日给王某2、李某2出具146800元购房款收条，刘冬没有虚构事实、隐瞒真相，不符合诈骗的构成要件。2、被告人刘冬虚构部分借款理由向被害人王某2借款59184元，不应当认定为诈骗。因被告人虚构理由、隐瞒借款用途是为了达到借款目的，虚构借款理由，法律并不禁止，借款证明刘冬主观上没有非法占有他人财产的目的，构不成诈骗；该笔借款中的3万元是刘冬母亲确实有病向被害人借钱，有刘冬母亲2019年6月13日住院病历为证，证实刘冬没有虚构事实、也没有非法占有的目的。3、被告人刘冬具有从轻、减轻处罚情节。被告人与被害人是干亲戚，案发后主动向被害人退赔全部款项，取得了被害人的谅解，没有对社会造成重大影响，也没有给被害人造成经济损失，且有认罪认罚、初犯、偶犯，无前科等从轻或减轻处罚情节，也没有再犯可能性和社会危害性，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，被告人刘冬于2018年9月份到商水县君约香山售楼部工作，与同在该售楼部工作的王某2认识后交往。在2018年9月至2020年2月，被告人刘冬对被害人王某2谎称自己在周口市公安局工作，来售楼部工作只是兼职，取得了被害人王某2及其母亲李某2信任。1、2018年10月份至2019年1月份，被告人刘冬以可帮助王某2家人办理低保为由，骗取王某2人民币7996元。2、2018年11月份，被告人刘冬以可免予考试，帮助王某2母亲办理机动车驾驶证为由，骗取王某2及其母亲人民币4500元。3、2019年3月份，被告人刘冬以其姨是市领导，可以帮助王某2购买便宜汽车为由，骗取王某2人民币15000元。2019年5月至2020年2月，因王某2家房子拆迁需要买房，被告人刘冬以可以买到商水县金水湖小区便宜房子为由，骗取王某2及其母亲李某2人民币148800元，2020年2月7日，刘冬向李某2出具146800收到条1张。4、被告人刘冬还以自己给公安局办公事垫支没有报销、转优秀警察需要给领导送礼、自己公务员身份无法分期贷款、自己母亲生病为由向被害人王某2借款，骗取被害人王某2人民币59184元。综上，被告人刘冬共骗取被害人王某2、李某2人民币235480元用于个人或家庭消费。另查明，被害人王某2向刘冬要钱未果，于2020年5月11日向商水县公安局报案，2020年6月6日被告人刘冬与被害人王某2、李某2在赵秋阁见证下签订还款协议，约定刘冬向王某2借款86680元及房款148800元，刘冬一次性还清，并通过赵秋阁银行卡接收转给王某2。后刘冬亲属先后将235480元转给赵秋阁，2020年6月8日、7月24日，赵秋阁分两次向被害人李某2转款人民币100000元、135480元，总计235480元，王某2、李某2出具收到235480元收条1张，落款日期为2020年6月8日。商水县公安局2020年6月10日立案，2020年7月21日电话联系被告人刘冬到商水县公安局说明情况，7月22日被刑事拘留。2020年7月24日王某2、刘艳华出具谅解书1份，对被告人刘冬的行为表示谅解，请求办案机关给予刘冬改过自新的机会。上述事实，被告人刘冬在开庭审理中亦无异议，并自愿认罪认罚，已签字具结，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人刘冬户籍证明及前科证明、收到条、还款协议、王某2微信聊天记录截屏、谅解书、李某2银行卡交易流水、收条一张（押金2万）、收到条、手机银行收款截图、到案经过、情况说明、刘冬银行卡交易明细、赵秋阁微信转账截图、认罪认罚具结书；证人李某1、王某1的证言；被害人王某2、李某2的陈述；被告人刘冬的供述与辩解等证据证实，足以认定。辩护人张金亮提交的证据有，被告人刘冬母亲2019年6月13日至6月25日在郑州大学第一附属医院住院病历1份。证明被告人刘冬向王某2借款未虚构事实。对此证据公诉人称，被告人刘冬并未拿钱给其母亲治病，不影响其诈骗罪的认定。本院认为，被告人刘冬多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘冬自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人刘冬亲属自愿代其退赔被害人全部经济损失，并取得了被害人谅解，可以从轻处罚，对被告人及其辩护人从轻处罚的请求和辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出的购房款148800元不应当认定为诈骗的辩护意见。经查，被告人刘冬在没有给王某2找金水湖房源的情况下，以房东要房款为由向王某2要钱，后将所得款部分用于其他事项，大部分被其花销，后因王某2报案，刘冬害怕被追究责任，把非金水湖小区房东王新志出具的收条日期书写在2019年4月28日，而不是积极将款项退赔被害人，从款项的去处和被害人报案后被告人的行为看，被告人刘冬主观上明显具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，对此辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的刘冬虚构部分借款理由向被害人王某2借款59184元，不应当认定为诈骗。经查，被告人刘冬明显无能力偿还的情况下，编造各种理由多次向被害人借款，使被害人陷入错误认识，从而做出财产处分，其行为符合诈骗罪的构成要件，对此辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人与被害人是干亲戚，案发后主动向被害人退赔全部款项，取得了被害人的谅解，没有对社会造成重大影响，也没有给被害人造成经济损失，且有认罪认罚、初犯、偶犯，无前科等从轻或减轻处罚情节，也没有再犯可能性和社会危害性，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经查，被告人刘冬与被害人无干亲戚关系，且多次实施诈骗不符合初犯、偶犯认定，无法定的减轻处罚情节，对此辩护意见，本院不予采纳；认罪认罚、全部退赔被害人损失，取得被害人谅解，从轻处罚的辩护意见予以采纳；对刘冬的再犯可能性、社会危害性等，经本院委托社区矫正部门社会调查评估，认为被告人刘冬具备适用社区矫正条件，综合全案犯罪事实和量刑情节、被告人认罪悔罪态度、退赔情况，可以依法对其宣告缓刑，对辩护人建议适用缓刑的量刑意见，本院予以采纳。根据被告人刘冬犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二〇年十二月二十四日法官助理王宁华书记员翟黎明