湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初476号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人程志勇，男，1995年1月15日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化，务工人员，住河南省商丘市柘城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月13日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月17日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人程高林，男，1989年2月3日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化，务工人员，住河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月15日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月17日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人宋满意，男，1990年4月17日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化，务工人员，住河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月13日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月17日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]439号起诉书指控被告人程志勇、程高林、宋满意犯盗窃罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭进行了审理，代理书记员肖桂阳担任记录。双峰县人民检察院指派检察官肖映辉出庭支持公诉，被告人程志勇、程高林、宋满意均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2020年4、5月份的时候，被告人程志勇和周涛(另案处理)商量，要程志勇将周涛以自己名义办理的“义鸟市涛鲁贸易有限公司”的营业执照等工商登记资料、该公司的对公账户、U盾等出售给从事违法犯罪的团伙，但在出售的时候保留两个手机网银U盾在自己手上。等该公司对公账户进入资金的时候，再合伙把该公司对公账户里的资金取出后分赃。之后，程志勇找到其同乡的被告人程高林，并把之前与周涛合谋的事情告诉了程高林，程高林也表示同意。然后，程高林通过微信联系到了买家，并将“义乌市涛鲁贸易有限公司”的营业执照正副本、公章、财务章、法人章、该公司对公账户、银行卡、两个电脑网银U盾等资料出售给了从事诈骗等违法犯罪的团伙，程志勇和程高林共计非法获利6000元。2020年7月15日，周涛办理的“义乌市涛鲁贸易有限公司”的对公账户陆陆续续开始进入资金。其中2020年7月15日12时许，湖南省双峰县被诈骗的被害人陈某往“义鸟市涛鲁贸易有限公司”的对公账户里面转账500888元。程志勇要程高林将之前由被告人宋满意办理的“义乌市梦恋贸易有限公司”的对公账户提供给程志勇。然后，程志勇和周涛利用之前保留在自己手上的两个手机网银Ｕ盾，将“义鸟市涛鲁贸易有限公司”对公账户上的资金分九次转账至“义乌市梦恋贸易有限公司”的对公账户上，共计转款781000元。在转账期间，程志勇和周涛因为分赃问题产生分歧，程志勇和程高林就决定两人将该笔钱分掉，不给周涛分钱。同年7月16日上午，程高林驾驶小车载着程志勇、宋满意以及程高林的妻子宋某，要宋满意持“义乌市梦恋贸易有限公司”的对公账户去银行取款。程志勇和程高林告诉宋满意，如果银行工作人员询问取款的用途，则欺骗银行工作人员说是给公司员工发工资。宋满意和程志勇来到工商银行柜台取款，但是因不符合公司对公账户取款条件，而取款未成功。程高林又驾驶小车送程志勇和宋满意到附近的网吧，由程志勇和宋满意互相配合在网吧电脑上将“义乌市梦恋贸易有限公司”的对公账户上的资金78万元转移到宋满意自己个人的工商银行账户上。转账成功之后，程高林又驾驶小车搭载程志勇和宋满意去取现。程志勇和程高林要宋满意在取款的时候，欺骗银行工作人员说是送彩礼、买房子、买车等需要现金。于是，程志勇和宋满意在义鸟市的五家银行分五次将78万元全部取现。取款之后，程志勇和程高林将78万元进行了分赃，宋满意没有分钱。双峰县公安局在侦查过程中，在程志勇处扣押项链一条、戒指一枚、奥迪Ａ4轿车一辆、手机二部，在程高林处扣押手机二部，在宋满意处扣押手机二部。案发后，被告人程高林、宋满意的家属代为退赃39万元，已返还给被害人陈某。双峰县人民检察院认为，被告人程志勇、程高林伙同被告人宋满意以非法占有为目的，采取秘密的手段，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究程志勇、程高林、宋满意的刑事责任。在盗窃共同犯罪中，程志勇、程高林系主犯，宋满意系从犯，三人均具有坦白情节，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一敖、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款。被告人程志勇、程高林、宋满意均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对程志勇判处有期徒刑十一年以上十二年六个月以下，并处罚金；建议对程高林判处有期徒刑十年一个月，并处罚金;建议对宋满意判处有期徒刑四年三个月以上五年六个月以下，并处罚金。被告人程志勇、程高林、宋满意在开庭审理过程中对公诉机关起诉书指控的全部事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚。本案经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有户籍证明、抓获经过,工商登记查询反馈结果、微信聊天记录、银行卡和支付宝的交易、转账记录、扣押清单等书证；辨认笔录；证人宋某的证言；被害人陈某的陈述；被告人程志勇、程高林、宋满意的供述和辩解等经庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人程志勇、程高林伙同被告人宋满意以非法占有为目的，事先将自己控制的对公账户出售他人，伺机以网银转账的方式秘密窃取他人占有的该对公账户内的78万元，数额特别巨大，其的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，业已构成盗窃罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在盗窃共同犯罪中，被告人程志勇、程高林均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人宋满意起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人程志勇、程高林、宋满意到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系坦白且认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人程高林、宋满意的家属代为退赔被害人经济损失39万元，可以酌情从轻处罚。被告人程志勇、程高林、宋满意的盗窃违法所得，应当分别予以追缴上缴国库和责令退赔被害人。公诉机关对被告人程志勇、程高林、宋满意提出的量刑建议适当，本院均予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人程志勇犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13起至2032年6月12日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人程高林犯盗窃罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月15起至2030年9月14日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人宋满意犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13起至2025年8月12日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）四、追缴被告人程志勇、程高林、宋满意违法所得人民币390000元；其中110888元返还被害人陈某，余款予以没收，上缴国库。五、未随案移送的财物，由扣押机关负责处置。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 尉人民陪审员 朱 帜人民陪审员 赵冬莲二〇二〇年十二月二十四日代理书记员 肖桂阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息,应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多,不宜在判决主文中详细列明的,可以附清单。涉案财物未随案移送的,应当在判决书中写明,并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。