黑龙江省黑河市爱辉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1102刑初186号公诉机关黑龙江省黑河市爱辉区人民检察院。被告人刘国华，男，汉族，1970年2月19日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，无固定职业，户籍地黑龙江省嫩江市，住天津市红桥区。2019年3月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被黑河市公安局爱辉分局刑事拘留，2019年4月8日被该局取保候审，2020年3月31日被黑河市爱辉区人民检察院决定取保候审，2020年12月21日被本院决定逮捕，当日由黑河市公安局爱辉分局执行。现羁押于黑河市看守所。辩护人张丹丹，黑龙江庄妍律师事务所律师。黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检诉刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人刘国华犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员吴**明出庭支持公诉，被告人刘国华及其辩护人张丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年9月10日，秦某（已判刑）被黑河市爱辉区志义哈拉太河养殖场法人杨某聘任为该养殖场副场长，并取得了该养殖场的营业执照和相关材料。2011年2月，秦某与被告人刘国华预谋以哈拉太河养殖场区15公里公路施工向外承包为由诈骗他人款物。后刘国华找到嫩江人孟某（已判刑）与秦某在黑河市见面，秦某、刘国华委托孟某找能施工哈拉太河养殖场区公路的承包人，孟某找到倪某、田某二人。2011年5月，刘国华与孟庆瑞在天津市刘国华的住处起草黑河市哈拉太河养殖场区15公里道路承包合同，刘国华在合同甲方处签字。5月26日，秦某领着孟某、倪某、田某等人看了锦河37连至爱辉区二站乡断桥地营子道后，谎称该道就是哈拉太河养殖场欲修的公路。当日在黑河市爱辉区西岗子镇一饭店吃饭时，秦某与倪某签订了由刘国华与孟某事前拟定的全长15公里，每公里造价人民币92万元（以下币种相同），总投资1380万元的哈拉太河养殖场区公路施工承包合同，并商定由倪某、田某先向秦某、刘国华二人交纳30万元工程保证金。同年6月5日，秦某、刘国华先后到嫩江市，在嫩江市农行一储蓄所倪某向秦某银行卡上转存20万元，当日秦某从该卡上取出5万元现金交给刘国华，同时与刘国华约定田某交的10万元工程保证金由刘国华收取。同年6月10日，田某在嫩江市农村信用社给刘国华银行卡上转存10万元。刘国华共骗取二被害人15万元，该款被其挥霍。经侦查，2019年3月2日，刘国华在天津市红桥区丁字沽零号路春风里小区被天津市咸阳北路派出所民警抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘国华与秦某采取虚构事实、隐瞒真相的方式，虚构哈拉太河养殖场区内15公里公路承包合同，诈骗被害人倪某、田某30万元，事后二人每人分得15万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘国华认罪认罚，且具有坦白情节，并自愿返还所得赃款15万元，建议判处有期徒刑五年，并处罚金；鉴于刘国华在庭审中提出新的证据，与被害人田某达成协议并取得谅解，可以在三年至五年有期徒刑幅度内对其处罚。被告人刘国华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.刘国华始终相信秦某是根据杨某的委托进行哈拉太河养殖场拟建项目的协议签署与资金使用，哈拉太河养殖场的相关证照及草原承包合同是真实存在的，在杨某的授意下，秦某轻信修路工程承包合同可以履行，刘国华有理由相信秦某可以对外签订修路工程承包合同，且刘国华签订合同时并没有将保证金非法占有的故意，说明刘国华系法律意识淡薄，致使本案发生，其主观恶性相对较轻；2.刘国华应属从犯；3.刘国华骗取被害人15万元，不应将秦某收取倪某的15万元认定为刘国华的犯罪数额；4.刘国华自愿认罪认罚，已返还赃款20万元，并取得被害人田某的谅解，建议从轻处罚。经审理查明，2011年，爱辉区志义哈拉太河养殖场经营者杨某（已判决）以招商引资为由，聘任王月前（已判决）为该养殖场项目经理，二人伪造该养殖场的开发建设相关材料，捏造该养殖场总投资69亿元的虚假事实，以向外承包该养殖场工程项目并收取工程保证金的名义，于2012年1月骗取陈波40万元。在此之前，杨某曾委托秦某为该养殖场项目经理，并将营业执照（该营业执照2010年未参加年检自行废止）复印件等材料及公章交给秦某。2011年2月，秦某（已判决）以修建哈拉太河养殖场区15公里道路，该工程向外承包为由寻找施工方。被告人刘国华在明知该工程项目不存在的情况下，让孟某（已判决）为该工程介绍施工方，后孟某带领被害人倪某、田某与秦某在黑河市见面，秦某谎称国家向哈拉太河养殖场投资20亿元建设资金，先修建场区公路，承包修路工程需要先交纳保证金。2011年3月27日，孟某在秦某、刘国华不知情的情况下，以向刘国华交纳工程保证金为由，骗取倪某10万元。2011年5月，刘国华和秦某商定向外承包修路工程收取50万元工程保证金，孟某到天津市找刘国华拟定了一份修建哈拉太河养殖场区15公里道路，每公里造价92万元，总造价1380万元的虚假承包合同书，刘国华以合同甲方身份捺印。其中，合同写明工程分两期施工，第一期沙石路面工程造价400万元，2011年6月20日需支付30%即120万元工程款。2011年5月26日，秦某带领孟某、倪某、田某等人查看锦河37连至爱辉区二站乡断桥地营子道路后，谎称此路就是哈拉太河养殖场欲修建的公路。当日，秦某与倪某签订了刘国华与孟某事前拟定的承包合同，并商定倪某、田某先交纳保证金30万元。2011年6月5日，秦某、刘国华先后来到嫩江县，倪某向秦某的银行卡转款20万元。当日，秦某取款5万元交给刘国华，同时与刘国华约定，田某交纳的10万元工程保证金由刘国华收取。2011年6月10日，田某给刘国华的银行卡转款10万元。综上所述，被告人刘国华伙同秦某骗取被害人倪某20万元，骗取被害人田某10万元，二人各分得赃款15万元。刘国华将所得赃款用于个人花销。2012年4月17日，倪某向公安机关报案；同年5月25日，公安机关对刘国华予以追逃；2019年3月2日，刘国华在天津市红桥区被公安机关抓获。刘国华到案后，主动向公安机关退缴赃款10万元。另查明，案发后，刘国华退还田某5万元，并将一辆汽车以5万元抵偿给田某，双方自行达成协议，刘国华取得田某的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的扣押物品清单（刘国华退缴赃款10万元）、报案材料、授权委托书、个体工商户营业执照、承包合同书，中国农业银行股份有限公司黑河爱辉支行及嫩江商厦支行、嫩江县农村信用合作联社新华信用社、中国邮政储蓄银行股份有限公司嫩江县中心营业所出具取款凭条（回单）、账户历史明细查询清单，秦某、刘国华、孟某出具的收条，在逃人员登记表、抓捕经过、天津市红桥区看守所羁押证明、户籍证明、说明材料，黑河市爱辉区人民法院（2012）爱刑初字第117号刑事判决书、（2012）爱刑初字第127号刑事判决书；被害人倪某、田某的陈述；证人杨某、姜某、张某、于某1、于某2的证言；被告人刘国华及同案犯秦某、孟某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘国华以非法占有为目的，在签订合同过程中，以欺骗方法骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人刘国华在共同犯罪中行为积极、作用明显，对共同犯罪的实施与完成起主要作用，系主犯；且在案证据能够证实刘国华与秦某共同商定收取对方工程保证金50万元，后实际收取30万元并被二人平分的事实，即刘国华对骗取他人钱财的数额具有明确的认识，其应当对共同犯罪所骗取的30万元承担责任，故辩护人所提刘国华应属从犯，以及应以刘国华实际得款15万元认定其犯罪数额的辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。关于辩护人所提被告人刘国华没有非法占有的目的，其因法律意识淡薄而轻信他人，并有理由相信秦某可以对外签订修路工程承包合同，致使本案发生，其主观恶性相对较轻的辩护意见，经查，在案证据刘国华与秦某的供述及相关书证可以相互印证证实，刘国华没有实地查看过哈拉太河养殖场，并明知无人投资该养殖场的开发建设项目，其与秦某亦不具备出资修路的能力，刘国华在明知修路工程实际并不存在，不具备签订、履行合同条件的情况下，捏造虚假条件积极为该工程寻找施工方，编造并签订虚假的承包合同，并以收取工程保证金的名义骗取他人钱财，此事实并有被害人倪某、田某的陈述及相关证人证言予以佐证，足以证实刘国华主观上具有以欺骗手段非法占有对方财产的目的，故辩护人的该项辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人刘国华到案后能如实供述主要犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；鉴于被告人刘国华积极退还部分赃款，并取得被害人田某的谅解，对其可以酌情从轻处罚；辩护人所提从宽处罚的辩护意见，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十六条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘国华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2024年11月12日止；先行羁押三十八日已折抵刑期。）（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、在案扣押被告人刘国华退缴的赃款人民币十万元，由扣押机关黑河市公安局爱辉分局负责返还被害人倪光建。三、责令被告人刘国华继续退赔被害人倪光建人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 末审 判 员  邱 实人民陪审员  穆冬梅二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  陈 言