云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0925刑初54号公诉机关云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院。被告人计加斗，男，1975年6月2日生，汉族，文盲，农民，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，捕前住云南省昆明市官渡区。因犯盗窃罪，于2013年3月22日被云南省安宁市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，于2013年11月20日刑满释放。因涉嫌持有、使用假币罪，2018年10月22日被双江自治县公安局刑事拘留，2018年11月20日被双江自治县公安局取保候审，于2019年11月21日被双江自治县公安局逮捕。现羁押于双江自治县看守所。辩护人赵国云，云南山海律师事务所律师。被告人龚小伍，女，1973年8月25日生，汉族，文盲，农民，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，现住昆明市盘龙区。因涉嫌持有、使用假币罪，于2019年10月29日被双江自治县公安局刑事拘留，2019年11月21日被双江自治县公安局逮捕，因有严重疾病，于2019年11月22日被双江自治县公安局取保候审，双江自治县人民检察院于2020年1月21日对其重新作出取保候审决定，本院于2020年5月26日对其重新作出取保候审决定。指定辩护人王天德，云南两江律师事务所律师。被告人詹道粉，女，1973年1月13日生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，捕前住云南省曲靖市会泽县。因涉嫌持有、使用假币罪，于2019年10月31日被双江自治县公安局刑事拘留，2019年11月21日被双江自治县公安局逮捕。现羁押于双江自治县看守所。指定辩护人黄志梅，云南两江律师事务所律师。双江自治县人民检察院以双检公诉刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人计加斗龚小伍、詹道粉犯持有、使用假币罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。双江自治县人民检察院指派检察员刀正兴、铁霜英出庭支持公诉，被告人计加斗及其辩护人赵国云、被告人龚小伍及其指定辩护人王天德、被告人詹道粉及其指定辩护人黄志梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年12月26日，被告人计加斗伙同蒋某（另处）、詹道粉、龚小伍等人，驾驶牌照为云Ａ×××**的微型车流窜至双江自治县使用假币。当日，被告人计加斗一行在“绝味鸭脖”使用百元面值假币购买鸭脖时，被店主许某识破并报案。后被告人计加斗、蒋粉英、詹道粉、龚小伍等人弃车逃跑。经对牌照为云Ａ×××**的涉案微型车进行检查，当场从车内和车内行李中查获面额不等的人民币1213张，金额合计51846元。后经鉴定，321张百元面额的人民币为假币，假币金额合计32100元。其中，车内装有被告人龚小伍身份证的行李中查获13370元人民币，经鉴定，假币共计100张10000元；车内在装有被告人詹道粉身份证的行李中查获14161元人民币，经鉴定，假币共计98张9800元。被告人计加斗、龚小伍分别于2018年10月21日和2019年10月29日被公安机关抓获，被告人詹道粉于2019年10月31日到公安机关投案自首。公诉机关认为，被告人计加斗、龚小伍、詹道粉非法持有、使用假币，危害国家货币流通秩序，妨害国家货币管理制度，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。同时认为，被告人计加斗系累犯，应当从重处罚；被告人詹道粉有自首情节，可以从轻处罚；被告人龚小伍认罪态度好，可以从轻处罚。建议以持有使用假币罪判处被告人计加斗有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人龚小伍有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人詹道粉有期徒刑六个月年至一年，并处罚金。被告人计加斗在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，但在庭审中提出不知道自己车上拉的是假币，只是怀疑包车的人可能在做违法的事情，对持有、使用假币的行为全部否认。其辩护人提出的辩护意见是：1.本案在案的另两名被告人龚小伍、詹道粉均供述被告人计加斗没有参与使用假币；2.本案查获的假币总的是32100元，在龚小伍和詹道粉包里查获的是19800元，龚小伍、詹道粉有推卸责任的嫌疑，就目前的在案证据看，无法认定是什么人持有，辩护人认为认定被告人计加斗持有、使用假币事实不清、证据不足；3.在双江怡和宾馆住宿登记中，有两间房是用假身份证登记的，而这两张假的身份证是在詹道粉的包里被查获，被告人使用真的身份证登记，可以推断被告人没有参与使用假币；4.从常理推定辩护人认为被告人计加斗应该知道他车上的人是持有假币的，但他还是用自己的车把他们从昆明拉到双江，这应该承担责任，辩护人认为计加斗在本案起到的是从属和辅助的作用，应该认定为从犯；5.从在案两名被告人的供述看，他们从昆明来到双江使用假币的数量不大，没有给社会造成严重危害。综上，请法庭对被告人计加斗从轻处罚，对被告人计加斗判处一年以下有期徒刑，被告人愿意缴纳罚金。被告人龚小伍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人龚小伍在整个共同犯罪的过程中应该为从犯，被告人没有组织、指挥他人去共同犯罪，假币是由计加斗及他的妻子拿给他们的，从整个案件看被告人龚小伍只属于次要作用；2.被告人龚小伍认罪认罚，系初犯、偶犯；3.被告人龚小伍患有严重的疾病，不宜关押；综上，建议判处被告人龚小伍判处一年以下有期徒刑并适用缓刑，并处罚金。被告人詹道粉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人詹道粉具有自首情节，依法可以从轻处罚；2.被告人詹道粉认罪认罚；3.被告人詹道粉参与地位低系从犯；4.被告人詹道粉在第一次使用假币就被识破，其行为没有造成实际损害后果；5.被告人詹道粉系初犯、偶犯；6.被告人詹道粉到案后的行为有协助司法机关确认犯罪嫌疑人的情节，并如实供述此案重要嫌疑人蒋粉英。综上，恳请法庭对被告人予以从轻处罚。经审理查明：被告人计加斗邀约被告人詹道粉、龚小伍，与蒋粉英（另处）等人驾驶牌照为云Ａ×××**的微型车从昆明市流窜至双江自治县，途中，计加斗负责驾车并提供假币给龚小伍、詹道粉等人使用。2014年12月26日，被告人詹道粉在“绝味鸭脖”使用百元面值假币购买鸭脖时，被店主许某识破并报案。后计加斗、蒋粉英、詹道粉、龚小伍等人弃车逃跑。经对牌照为云Ａ×××**的涉案微型车进行检查，当场从车内和车内行李中查获面额不等的人民币1213张，金额合计51846元。后经鉴定，其中321张百元面额的人民币为假币，假币金额合计32100元。其中，车内装有被告人龚小伍身份证的行李中查获13370元，经鉴定，假币共计100张10000元；车内装有被告人詹道粉身份证的行李中查获14161元，经鉴定，假币共计98张9800元。被告人计加斗、龚小伍分别于2018年10月21日和2019年10月29日被公安机关抓获，被告人詹道粉于2019年10月31日到公安机关投案自首。上述事实有以下经庭审质证、认证的证据证实：1.查获的假币和车辆、车内物品照片，证实：假币的特征和查获装有假币的车辆、车内物品的情况。2.户口证明，证实：被告人计加斗、龚小伍、詹道粉的身份情况，其均达到负刑事责任的年龄。3.刑事判决书、释放证明书，证实：被告人计加斗因犯盗窃罪，于2013年3月22日被云南省安宁市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，于2013年11月20日刑满释放。4.接处警登记表、受案登记表，证实：报警人许某收到假币并报警的经过。5.立案决定书，证实：本案于2014年12月27日立案。6.拘留证、逮捕证、取保候审材料，证实：对被告人计加斗、龚小伍、詹道粉采取的强制措施情况。7.抓获经过、到案经过，证实：抓获被告人计加斗、龚小伍的经过及被告人詹道粉投案自首的经过。8.扣押清单，证实：公安机关对车辆及车辆内查获的假币、真币及其它物品进行扣押的情况。9.发还清单，证实：代某于2019年5月30日领取公安机关扣押的车辆。10.调取证据通知书、清单、情况说明，证实：公安机关调取双江自治县勐库信用社大门监控摄像头的监控视频资料、怡和宾馆视频监控录像、住宿登记表，打印怡和宾馆住宿的计加斗、杨某、詹某的身份证信息，怡和宾馆视频显示，计加斗一行共6人，除计加斗外均为女性。11.不予关押建议书、疾病诊断证明书，证实：因被告人龚小伍有严重疾病，双江自治县看守所于2019年11月21日建议不予关押，同日双江自治县人民检察院刑事检察局批复同意。12.解除取保候审决定书、终止侦查决定书，证实：双江公安局于2020年4月20日对蒋某解除取保候审，对蒋某案终止侦查。13.证人证言（1）证人许某的证言，证实：收到一张假币随后报警的过程。（2）证人应某的证言，证实：2014年12月26日下午双江自治县公安局民警在勐库中学路口百货店门口查获一辆云Ａ×××**微型车，自己在场并作为见证人之一。自己看见民警在车内的包、杂物盒等处查获一些人民币，有百元票面的也有面额不等的零钱，这些人民币有真的也有假的，具体数额记不得了，另外还查获几张身份证。（3）证人詹某的证言，证实：自己身份证遗失了，不认识本案被告人。（4）证人代某的证言，证实：牌照为云Ａ×××**的微型车所有人是自己，计加斗是自己的继父，平时拉黑车。（5）证人赵某的证言，证实：被告人龚小伍患有严重疾病。14.被告人的供述与辩解（1）被告人计加斗的供述与辩解，在公安机关供述的主要内容：我没有持有、使用假币，只是有三个人承包我的车来使用假币，一个叫“老粉”（詹道粉）、一个叫“小五”（龚小伍），这两个都是四十多岁，另外三十多岁的女子好像已经怀孕。他们使用假币是在双江往临沧方向20多公里处的一个乡镇。他们如何使用假币我不知道，我没有真正看到她们三人携带和使用假币，只是事发当天，“老粉”跑着来告诉我她们使用假币被人发现了，我的车上也放有假币，叫我赶快跑。他们使用假币的方式我不知道，因为她们使用假币的时候我都不在场。蒋粉英是我的妻子，她没有参与，她根本没有一起来。当庭供述：我车上有6个人，我妻子也在。（2）被告人龚小伍的供述与辩解，证实：我们一车六个人，我不知道假币的来源，我是在和“老斗斗”（计加斗）一起在昆明打麻将的时候他约我来的，来了以后“老斗斗”和他妻子“胖婆娘”（蒋粉英）拿假币给我使用，每次使用的时候都是给我一张，我大概用了10多张1000多元，具体的记不得了。其他人也是和我一样，都是由“胖婆娘”一张一张的发给使用，具体用了多少我不知道。除了“老斗斗”以外我们五个女的都使用过，“老斗斗”只是负责开车。当时“胖婆娘”是和我们每个人说过，让我们每个人的钱包帮她留一点假币，具体其他人有没有留我不知道。詹道粉使用了多少我不知道。我们使用假币得到的好处是我们所有人使用假币换回的真钱都要交回给“胖婆娘”，她把车费和假币成本扣除以后剩下的我们6个人一起平分。我们的住宿、吃饭的钱都是“老斗斗”支付的，要不要我们补钱也没有商量。（3）被告人詹道粉的供述与辩解，证实：我们一起有5个女的，一个男的。假币是“干斗斗”（计加斗）和蒋粉英两口子拿来给我们用的，他们从什么地方拿来的不知道，假币都是百元面值的。假币的数量不知道有多少。我一张假币也没有用过，当天我才刚准备使用假币，被对方识破，后来我就没有用了，接着“干斗斗”打电话告诉我有人围着他的车，好像是便衣警察，所以我们就跑了。其他人是否使用过假币我不知道。“干斗斗”和蒋粉英共给我假币一张。“干斗斗”一般不参与使用，只是负责开车。我是属于“干斗斗”和蒋粉英请来帮使用假币的，他们承诺使用假币换取真币后我可以分三成。龚小伍和其她两个女的如何分配我不知道。从装有我身份证的包内查获的假币不是我的，我也没有带一张假币，都是“干斗斗”和蒋粉英拿给我们用的。15.鉴定意见，证实：查获的321张百元面额的人民币为假币，假币金额合计32100元。16.检查笔录、照片，证实：2014年12月26日19时18分至22时12分，双江自治县公安局经侦大队民警对双江县勐库中学大门口段（信用社大门旁）的一辆车牌为云Ａ×××**的银色面包车进行检查，发现假币及其它物品的过程。17.辨认笔录、照片，证实：龚小伍辨认自己的手提包、钱包；通过照片辨认，许某辨认出到自家商店使用假币的外地妇女是詹道粉，应某辨认出龚小伍就是在自家杂货店使用假币的中年妇女，计加斗辨认出龚小伍、詹道粉，龚小伍辨认出计加斗、蒋粉英，詹道粉辨认出计加斗。18.讯问被告人同步录音录像、检查视频，证实相关程序合法。上述证据，对于被告人计加斗、龚小伍、詹道粉的供述与辩解，其中相互印证的部分予以采信，对有矛盾的部分不予采信。其余证据，来源合法，内容真实，与本案相关联，能证明本案的客观事实，予以采纳。被告人龚小伍向本院提交证据其本人病历资料，证实其患有严重疾病，公诉机关未提出异议，予以采纳，量刑时酌情考虑。本院认为，被告人计加斗、詹道粉、龚小伍明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，构成持有、使用假币罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人计加斗的供述前后不一致，相互矛盾，可信度低，被告人龚小伍、詹道粉的供述前后基本一致，与视频资料能相互印证，且对作案细节的供述亦能相互印证，根据在案证据，被告人龚小伍、詹道粉系受被告人计加斗邀约从昆明市到双江自治县，计加斗负责驾车并提供假币给龚小伍、詹道粉使用，在持有、使用假币的行为中，三被告人系共同犯罪，在共同犯罪中计加斗起主要作用系主犯，龚小伍、詹道粉起次要作用系从犯；故对计加斗的相关辩解不予采纳，相应的辩护意见亦不予采纳。被告人龚小伍的辩护人关于龚小伍系从犯，认罪认罚，系初犯、偶犯，患有严重的疾病、不宜关押的辩护意见，予以采纳；被告人詹道粉的辩护人关于詹道粉有自首情节，认罪认罚，系从犯，系初犯、偶犯的辩护意见予以采纳；其余辩护意见不予采纳。被告人计加斗因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人龚小伍、詹道粉系从犯，应当从轻处罚。被告人詹道粉具有自首情节，可以从轻处罚。被告人龚小伍、詹道粉如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十六条第一款、第四款第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人计加斗犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年8月21日止。罚金定于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人龚小伍犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人詹道粉犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年12月30日止。罚金定于判决生效后十日内缴纳。）四、扣押在案的321张百元面额假币予以没收，由扣押机关（双江自治县公安局）依法处理；扣押在案的涉案人民币19746元予以追缴，由扣押机关（双江自治县公安局）依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，还应递交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李学美人民陪审员  王明美人民陪审员  胡兴宏二〇二〇年十二月十八日书 记 员  李娅雯