贵州省关岭布依族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0424刑初103号公诉机关贵州省关岭布依族苗族自治县人民检察院。被告人吴胜富，小名小喜喜，男，1994年9月26日出生于贵州省普定县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及现住址普定县。曾因犯强奸罪于2016年1月5日被普定县人民法院判处有期徒刑五年，2019年10月31日刑满释放；曾因吸食毒品于2015年7月15日被普定县公安局行政拘留12日，并于同月27日被责令社区戒毒三年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。指定辩护人黄学宏，北京市京师律师事务所律师。被告人吴彪彪，男，1997年11月27日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址普定县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。辩护人谭炀，贵州澜典律师事务所律师。被告人曾松，男，1997年5月13日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址普定县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。辩护人吴与贵，贵州爱律律师事务所律师。被告人杨行，男，1998年6月5日出生于贵州省普定县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址普定县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。指定辩护人梁畅，贵州振黔律师事务所律师。被告人尹志翔，男，2002年5月20日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址普定县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。指定辩护人冯克志，贵州联通（关岭）律师事务所律师。指定辩护人骆岳粉，贵州联通律师事务所实习律师。贵州省关岭布依族苗族自治县人民检察院以关检刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人吴胜富、吴彪彪、曾松、杨行、尹志翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日向本院提起公诉，经安顺市中级人民法院指定，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。关岭布依族苗族自治县人民检察院指派检察员王永华出庭支持公诉，被告人吴胜富及其辩护人黄学宏、吴彪彪及其辩护人谭炀、曾松及其辩护人吴与贵、杨行及其辩护人梁畅、被告人尹志翔及其辩护人冯克志、骆岳粉。经本院通知，侦查人员翟富红到庭说明了从该GOIP设备中提取IMEI号并锁定相应手机号码的经过及该GOIP设备的运作原理。本案现已审理终结。贵州省关岭布依族苗族自治县人民检察院指控：2020年6月12日，被告人吴胜富租赁贵州省普定县城关镇黄土岗村188号房屋，并在该房间内安装GOIP设备，其安排被告人吴彪彪、曾松、杨行管理并看守该设备，通过开启该设备为他人实施网络诈骗提供帮助。同时，吴胜富安排吴彪彪及被告人尹志翔等人发展周边朋友办理电话卡，并以50元至100元不等的价格予以收购，后其将电话卡销售给他人用于实施网络诈骗。经查，通过吴胜富等人收购的电话卡及安装的GOIP设备实施了多起网络诈骗犯罪活动，涉案数额已达40余万元。公诉机关为证实上述事实，提供的证据材料有：书证户籍证明、抓获经过、网上查询比对情况说明、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、调取证据清单、立案决定书、号码信息、电子数据，证人余某、刘某1、袁某、彭某、朱某、黄某1、吴某1、欧某、王某1的证言，被告人吴胜富、吴彪彪、曾松、杨行、尹志翔的供述与辩解，检验报告，现场勘验检查工作记录、电子数据现场勘验检查工作笔录、辨认笔录、搜查笔录等。公诉机关认为，被告人吴胜富、吴彪彪、曾松、杨行、尹志翔明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曾松、杨行、尹志翔认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人吴胜富系累犯，依法应从重处罚；具有劣迹，可酌情从重处罚；被告人吴彪彪、曾松、杨行、尹志翔系共同犯罪中的从犯，依法应当从轻处罚；被告人吴彪彪当庭自愿认罪认罚；被告人曾松、杨行、尹志翔到案后能够如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚。建议判处被告人吴胜富有期徒刑一年至三年，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人吴彪彪有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人曾松有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人杨行有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人尹志翔有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴胜富对指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪没有异议，辩称其只是租了房子，并安装宽带，我没有安排别人，没有为他人提供技术上的帮助，不知道自己的行为是犯罪。其辩护人认为被告人吴胜富的行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪，1.吴胜富主观上没有为其他人员实施犯罪活动提供帮助的故意；2.犯罪金额没有查清，被害人的损失与五被告人的行为之间没有因果关系；3.被告人吴胜富等人安装GOIP设备的行为亦不属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定的情形，不属于情节严重；4.收购电话卡的行为并不是刑法规定的帮助信息网络犯罪活动罪中行为要求，不构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人吴彪彪对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并提出被告人吴彪彪属从犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现等从轻处罚情节。被告人曾松对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并提出曾松具有以下量刑意见：1.坦白；2.自愿认罪认罚；3.在整个犯罪过程中起次要作用，系从犯；4.系初犯、偶犯。建议对曾松判处有期徒刑六个月。被告人杨行对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并提出被告人杨行主观恶性不大，自愿认罪认罚，有悔罪表现。建议对杨行判处有期徒刑六个月。被告人尹志翔对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并提出尹志翔具有自愿认罪认罚、认罪悔罪表现较好，系初犯，主观恶性不大，社会危险性相对较小等从轻处罚情节。经审理查明：2020年6月12日，被告人吴胜富租赁贵州省普定县城关镇黄土岗村188号房屋、安装宽带，获取GOIP设备后与被告人吴彪彪、曾松、杨行在该房间内安装GOIP设备，并让吴彪彪、曾松、杨行管理并看守该设备，通过开启该设备为他人实施网络诈骗提供帮助。同时，吴胜富安排吴彪彪及被告人尹志翔等人发展周边朋友办理电话卡，并以50元至100元不等的价格予以收购，后其将电话卡销售给他人实施网络诈骗。2020年6月16日22时许，被告人吴彪彪去看护该设备时，被公安机关当场抓获。经查，通过吴胜富等人收购的电话卡及安装的GOIP设备供他人实施了多起网络诈骗，诈骗金额为40余万元。认定上述事实的证据如下：一、书证1.户籍证明证实，（1）吴胜富，男，1994年9月26日生；（2）被告人吴彪彪，男，1997年11月27日生；（3）被告人杨行，男，1998年6月05日生；（4）被告人曾松，男，1997年5月13日生；（5）被告人尹志翔，男，2002年5月20日生。2.抓获经过证实，2020年6月16日22时许，被告人吴彪彪在普定县城关镇红新村黄土岗组188号余某家二楼出租屋内被公安机关抓获；2020年6月28日22时许，被告人吴胜富在普定县穿洞街道凯旋村凯旋小区幻音乐酒吧被公安机会抓获；2020年6月29日0时许，被告人曾松在普定县定南街道鑫旺大市场四单元201室其朋友家被公安机关抓获；2020年6月29日4时许，被告人杨行、尹志翔在普定县富强路76号青颜客栈2006室被公安机关抓获。3.网上查询对比情况说明证实经查询比对被告人吴胜富、吴彪彪、杨行、尹志翔有违法犯罪前科；被告人曾松无违法犯罪前科。4.证明、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、刑事判决书、释放证明书、刑事裁定书证实，被告人吴胜富因吸食冰毒于2015年7月15日被普定县公安局行政拘留12日，并于同月27日被责令社区戒毒三年；因犯强奸罪于2016年1月5日被普定县人民法院判处有期徒刑五年，于2019年10月31日刑满释放。5.截图照片证实，侦查人员于2020年9月12日从欧某处调取4张微信转账截图照片，欧某于2020年6月16日01时43分收到“小黄”微信转账300元。6.开户情况、吴胜富办理宽带业务资料证实，侦查人员于2020年6月17日向中国电信公司普定分公司调取宽带号为0885350686766的开户情况及电话号码；该宽带号客户为吴胜富，其名下电话卡有13378******,1532983****，1918543****,1818533****。7.收发件详细信息证实，侦查人员于2020年7月13日调取证人王嵘提交来的SF1023865751411运单号收发件详细信息资料5页；该单从浙江杭州运往贵州普定，收件人：王某2，电话18*****2927。8.通话记录证实，侦查人员于2020年7月13日从中国移动安顺分公司市场销售部调取1828637****、1878538****、1838542****的开户信息及2020年1月13日至7月13日的通话记录；1838542****（已销户），1828637****（吴某2，入网时间2020年6月4日），1878538****（朱某，入网时间2020年6月4日）。9.通话记录证实，侦查人员于2020年7月27日从中国移动安顺分公司市场销售部调取1822469****、1518543****、1588573****的开户信息及开户时间、网点、手机串号；1822469****机主王某1，1518543****机主廖佳，1588573****机主张可心；其中1878865****（吴某2），1878537****、1838538****、1822469****（王某1），1518543****（廖佳），1828633****、1590264****、1588573****（张可心）使用过涉案设备里的串号。10.IMEI查询电话号码清单证实，侦查人员从各大通讯公司调取本案涉案设备里的32个IMEI号所查询到的所有电话号码，以及电话号码的客户信息。11.张某1被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、张某1的陈述、转账记录）证实，张某1于2020年6月14日至15日期间先后被诈骗88360元，对方的微信只是显示一个北京中集人力资源有限公司，对方有一个电话号码是19185******（吴胜富）。12.汤某被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、汤某的陈述、号码信息）证实，汤某于2020年6月14日报案称，其于当日被诈骗42900元，对方电话号码13378******（吴胜富），ＱＱ为878198485，对方还给汤某发了一张身份证的截图（名字陈自强、身份证号码）。13.刘某2被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、刘某2的陈述、号码信息）证实，刘某2于2020年6月18日报案称，其于2020年6月14日至17日期间被诈骗54923元，对方自称陈自强，电话号码19185******（吴胜富），QQ为1956891891、1956956981。14.李某被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、李某的陈述、号码信息、转账记录）证实，李某于于2020年6月14日被诈骗17870元，对方电话号码18224******（经查询，该号码于2020年6月14日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号86901204035365）、1327080****，QQ为2799983510。15.晏某被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、晏某的陈述、号码信息、转账记录）证实，晏某于2020年6月16日被诈骗92300元，对方电话号码18334******（经查询，该号码于2020年6月16日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号86901204035365，户名尹志翔），QQ为1471381400。16.黄某2被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、黄某2的陈述、号码信息、转账记录）证实，黄某2于2020年6月14日被诈骗17982元，对方电话号码18224******（经查询，该号码于2020年6月14日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号86901204037348，户名王某1），QQ为2592043435。17.曹某被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、曹某的陈述、号码信息、转账记录）证实，黄某12于2020年6月14日被诈骗23300元，对方电话号码15185******（经查询，该号码于2020年6月14日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号86901204035727，户名黄某3）。18.杨某被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、杨某的陈述、号码信息、转账记录）证实，杨某于2020年6月16日被诈骗33980元，对方电话号码15185******（经查询，该号码于2020年6月16日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号86901204036883，户名廖佳）。19.王某3被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、王某3的陈述、号码信息、转账记录）证实，王某3于2020年6月15日被诈骗27443元，对方电话号码15185******（经查询，该号码于2020年6月15日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号86901204036883，户名廖佳）。20.郑某1被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、郑某1的陈述、号码信息、转账记录）证实，郑某1于2020年6月15日被诈骗18700元，对方电话号码15885******（经查询，该号码于2020年6月15日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号86901204038402，户名张可心）。21.郑某2被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、郑某2的陈述、号码信息、转账记录）证实，郑某2于2020年6月15日被诈骗4999元，对方电话号码13123******（经查询，该号码于2020年6月15日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号86901204038613，户名尹志翔）。22.苏某被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、苏某的陈述、号码信息、转账记录）证实，苏某于2020年6月13日被诈骗14044元，对方电话号码17588674119（经查询，该号码于2020年6月13日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号869012040377595，户名王某1）。23.江某被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、江某的陈述、号码信息、转账记录）证实，江某于2020年6月16日被诈骗99506元，对方电话号码16685672865（经查询，该号码于2020年6月16日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号869012040383411，户名帅松）。24.张某2被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、张某2的陈述、号码信息、转账记录）证实，张某2于2020年6月17日被诈骗13800元，对方电话号码16687869556（经查询，该号码于2020年6月17日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号869012040384203，户名帅松）。25.高某被电信诈骗案（受案登记表、立案决定书、高某的陈述、号码信息、转账记录）证实，高某于2020年6月15日被诈骗80994元，对方电话号码16684739108（经查询，该号码于2020年6月15日所使用的串号为本案涉案设备里所提取的串号869012040373628，户名赵猛）。二、证人证言1.证人王某4证实：我是关岭自治县移动公司办公室初级建设维护一般员工，已经在关岭县移动公司上班11年了，IMEI码就是我们平时说的手机串号，每个手机都有一个串号，也有两个串号，取决于手机能够同时插上几张手机卡，一个手机卡槽就是一个手机串号，这个手机串号就是手机的身份证，只要使用过我们移动公司或者其他通讯公司的电话卡，相应的通讯公司就能通过电话号码查询到手机串号（IMEI）。IMEI码由15位数字组成，在我们移动公司调取的IMEI码只有十四位，是因为通过IMEI码调取手机号码或者其他信息时，我们系统内输入IMEI栏只能输入前十四位，最后一位数是不能输入的，最后一个数为备用的，输入IMEI码前十四位查询到的数据与输入十五位IMEI码查到的数据是同一的，具有唯一性。2.证人余某证实：2020年6月12日中午，我接到一个男子电话，他说要来租我家的房子（我家住在普定县城关镇红星村黄土岗组188号），我们在电话里谈好每个月房租是400元，之后就有三个男子来到我家里看房子，到晚上9点钟左右的时候，他们三个人当中的一个人就来我家把房租钱交给我，我就安排他们住在我家二楼的一个套间，当天晚上开钱之后我就把房间钥匙拿交给他们，后来因为事情多，我就没有注意租房子的这几个人来住没有。直到2020年6月16日晚上7点钟左右，我就发现公安机关的来我家楼上抓人，了解下来才知道租我家房子的人被抓了。拿房租钱给我的那个人给我说他叫小喜。3.证人刘某1证实：2020年6月12日早上10点左右，我接到一个男的打电话叫我帮他装宽带，对方说让我在凯旋城五期地下停车场门口等他，他开车出来带我到黄土岗的一栋民房的二楼。在受理业务要实名制所以登记了他的身份证信息，我记得是叫吴胜富，受理之后当天我们就替他把网线牵进家了。我们送他一个摄像头和一个路由器，我替他把业务受理之后我就离开了，之后是专门负责安装网线的工作人员去替他安装，当天就有专门安装网线的工作人员替他安装了。因为我们业务需要，我在替他办理业务并且交代他要用满两年的时候，我用手机悄悄的录了一个视频。4.证人彭某证实：2020年6月12日14时34分的时候，我接到公司派单，让我去普定县城关镇黄土岗村黄土岗组给一名叫吴胜富的人安装宽带业务。当天15点过一点，我到目的地之后就联系吴胜富，他说他有事，就叫了另一个男子去跟我对接。我在他们房子楼下等他的，当时来的这个男的是额头处两眼之间有一个“眼睛”的纹身，来了之后他就带我上楼去了，来到2楼走到最后的一套房间后，那个男的就说叫我把线拉到该套房内的第二个房间里，我就下楼去拉线，期间来了四个人，他们也没有和我说什么话，我安装好之后就走了。他们所办理的套餐含有路由器和摄像头，这两样设备之前他们办理套餐的时候就给他们的，我去的时候他们一起给我的，我去的时候带了一个光猫，这些设备都给他们调试好的。我拿去的光猫是四川天邑公司产的，有“天翼网关”的字样；路由器是TP-LINK5620，1200兆，摄像头也是TP牌子的，型号记不清楚了。5.证人袁某证实，2020年6月12日，我与刘某1一起到普定县黄土岗村那里一家出租屋为被告人吴胜富受理宽带业务，当时现场共有4名男子。6.证人朱某（小亮）证实：我和小喜喜认识的时间已经很久了，之前小喜喜不知道是因为什么坐牢了,前段时间他放出来之后我们才联系上的。小喜喜在今年年初的时候,约我去缅甸,但是我没有跟他们去，去的有小喜喜、吴彪彪、曾松、杨行四个人去。他就是约我去缅甸搞“杀猪盘”,也就是叫我去缅甸跟他们一起去做电信网络诈骗。小喜喜从缅甸回来之后就联系我,叫我去普定县民族风情街一个餐馆里面找他们,我找到小喜喜的时候，杨行、吴彪彪、小松他们也在的,小喜喜就问我最近在做什么,我说什么都没做，在家闲着的，小喜喜就问我要不要做点事情,我说可以的,他就给我说之前他们到缅甸去是去整“杀猪盘”的，现在准备回来自己做,小喜喜说他已经联系好人了的,他联系的人会给我们提供设备，小喜喜还承诺说搞起来之后分百分之二十的利润给我,于是我就同意加入了。一开始小喜喜只是要我到处去找人办电话卡,然后把办得的电话卡交到小喜喜那里，然后小喜喜交给他的上家,一个叫做“三哥”的人,我不认识这个三哥,我也没有见过他，在我找人办电话卡的这一两天的时间内，小喜喜和小松就已经把设备拿到普定来了,之后小喜喜就叫我去找租房子的地方,叫我去找一个偏僻一点的地方,但是我没有找到,接着吴彪彪、杨行和小松三个就在普定二分厂附近的一片居民区找到一家租房子的人家租了二楼房子，小喜喜们租到房子的第二天他就叫我去二分厂他们租房的地方找他，我去的时候他们正在找人来办宽带,办宽带的人把网线牵好把上网有WIFI的盒子装好之后小喜喜就叫我守着那个盒子，然后他和杨行、小松就出去拿设备。半个小时左右的时候小喜喜他们三个就抱着两个纸箱子进来,进来之后他们先打开了一个箱子,并且从里面拿出来一个黑色像影碟机的机器出来,我看到上面好像有六根还是八根可以收缩的那种天线，当时小喜喜他们三个就开始安装设备，小喜喜就叫我先离开了,之后我就一直没有去过那个地方了。小喜喜就一直安排我负责检验办来的卡可不可以正常使用,小喜喜给我说再办一天卡之后就可以去办银行卡了。设备装好的第四天，我就听小喜喜说吴彪彪准备拿卡回去在二分厂那边试的时候被抓了,让我出去躲一下，并且还让我把和他们几个的联系方式先删了。我也没有跑出去,一直都在普定，直到被你们抓了。设备是小喜喜从他的上家“三哥”那里得来的,但是我们这一帮人都没有见过这个三哥，平时只是小喜喜和他联系，小喜喜平时都是通过电话或者微信和三哥联系的,小喜喜和三哥通电话的时候都是叫对方三哥,而且是说的普通话。小喜喜负责办电话卡、收电话卡、联系上家、联系安装设备、联系开宽带、租房子他都搞,而且所有的事情都是小喜喜操控的;吴彪彪主要负责记账、收电话卡、同时也负责验卡、守诈骗使用的设备，记账主要是负责记电话号码，还有每个电话号码的话费余额，还记录充值话费的金额，吴彪彪是单独拿一个黑色的皮质笔记本记录的，小喜喜说过这个笔记本只能是吴彪彪翻阅,其他人都不能动，所以吴彪彪平时都是把这个笔记本随身携带的,我也不清楚他把这个笔记本丢在哪里去了;杨行主要负责把我们办好的电话卡送去给曾松他们,曾松主要负责管理二分厂的设备,把卡插进设备里面使用,我只负责收电话卡和验电话卡是否能够正常使用。我知道小喜喜叫我去办电话卡就是用来搞电信网络诈骗的。王某1是我找来收卡和办卡的，尹志翔是本来就跟我一起参与帮吴胜富们收卡的。王某1和尹志翔除了帮忙办卡就没有还参与我们的其他活动了,尹志翔倒是一直都想跟我们做事情,但是谁都不给他做。因为吴胜富觉得他做事不可靠,还觉得尹志翔做事比较冲,爱吹牛,担心他把事情讲出去害到我们。小喜喜主要就是吴彪彪、杨行和小松商量事情,我基本不参与,有时候我在的时候他们说这些事情也会回避我。我自己的身份证办理的的就只有三张,都是电信的电话卡;我还叫人收电话卡,其他的人大概有二十多张左右都卖给吴胜富。我办理的3张,收益300元,在外面收的电话卡我每张赚10元钱,大概总的收益在500多元钱。7.证人吴某1（小龙）证实：2020年6月初的一天中午12时许，黄振峰（音）打电话叫我帮尹志翔他们办电话卡，办一张卡可以得50元钱，黄振峰说电话卡他们拿去注册微信办客服，我就同意了。后来黄振峰、小喜喜、尹志翔、欧某他们就来接我去办卡，连我总的8个人，我和欧某、小喜喜、黄振峰四人每人在颐景园后的老百姓大药房对面的一个营业厅办得3张电话卡，办好后就把电话卡给小喜喜了，之后我们吃了饭就回家了。第二天中午，黄振峰又给我打电话叫我办电话卡，我就和他在西门的电信营业厅每人办得三张的电话卡，之后我和黄振峰就拿着电话卡到浓情酒吧找小喜喜，小喜喜就带我们去“黑森林”酒店，当时房间里有很多人，尹志翔在点卡，黄振峰将卡拿给尹志翔后，尹志翔将卡插进手机看是否能使用，确定能用后，我和黄振峰就离开了。黄振峰转了300元给我。他给我说是卖卡的钱，一张50元。后来在6月十多号的时候，移动工作人员给我说我办理的电话卡涉嫌诈骗被公安机关停用了，之后黄振峰喊我去注销，我就去注销了。我是第二次办卡时知道小喜喜他们用电话卡去实施诈骗的，之后我和黄振峰又各自去办理了3张电话卡给小喜喜。8.证人欧某证实：2020年5月的一天，黄正峰打电话叫我帮办电话卡，我同意了。第二天黄黄正峰、小喜喜他们就开车来接我去办电话卡，当时吴某1、尹志翔等人也在，后来我就在坪上乡大哪的中国联通营业厅办了3张电话卡（当时我的身份证办不了，是用我朋友小葫芦的身份证办的），我把3张电话卡给小喜喜，后来回普定的路上，黄正峰给我说我们办的电话卡给小喜喜每张50元，说是拿去注册微信。第二天黄正峰喊我多找点人办卡，我同意了，我就跟着黄正峰到颐景园一家手机店里办了3张卡，办好后我就将卡给黄正峰了，当天晚上，黄正峰通过微信转了300元钱给我。过了几天，黄正峰和吴某1说他们要去把办理的电话卡注销了，担心怕被派出所的抓。我知道电话卡卖给小喜喜50元一张后，我认为他们是拿去做违法犯罪的事情。9.证人黄某1证实：2020年6月初的一天，我喝酒时认识了小喜喜（吴胜富），之后小喜喜就联系我叫我帮他办电话卡，每张卡给我50元，说他办卡去用，我想到他们办去做违法犯罪的事情，之后我就同意了。小喜喜还叫我找人和一起办，之后我就喊朋友吴某1、欧某和我一起办卡。之后的一天，小喜喜就驾车来接我和吴某1、欧某，车上还有尹志翔、朱某。小喜喜说去乡镇上办卡要安全点，并说办卡去给那些搞网络诈骗的人用，我和吴某1、欧某听说后也没有考虑什么，还是一起去办电话卡。办电话卡是开最低的套餐，所需费用由小喜喜支付，我和欧某、吴某1每人办了三张卡，都交给了小喜喜。第二天小喜喜又叫我办电话卡，我又约吴某1、欧某、刘业成他们，刘立业办了6张，我们其余三人每人办了3张，共15张，我就将卡全部交给小喜喜了。晚上时小喜喜就将钱给了我，按照每张卡提成50元的价格，办卡的钱也是小喜喜付的。第三天是尹志翔和我联系的，我叫刘立业、魏明凯等人去办，我和吴某1没去，刘立业和魏明凯每人办了2套，每套3张卡，之后我把电话卡交给尹志翔，之后就联系不上小喜喜了，我们也没有得钱。叫我们办卡的那些人我只见过三个,一个叫做小喜喜,但是他的学名我不知道,另外两个叫做尹志祥、朱某。我、欧某、吴某1、刘立业四个每人办了有六张电话卡给小喜喜。我问过小喜喜办这么多卡是用来干嘛的，他说是拿去做诈骗这类的事情的,但是想到他们在普定有点混得好,有点怕他,而且我也差钱,所以我就答应给他办卡了。10.证人王某1证实：2020年6月初的一天，尹志翔叫我帮忙办电话卡，每张80元，我就同意了，之后我和吴佳伟（也是办电话卡的）就去移动公司办电话卡，吴佳伟办了5张，我办了4张，吴佳伟把卡给我叫我一起拿给朱某，当时去到朱某的房间（凯旋城星空酒店），里面有很多人，朱某看我拿出电话卡就叫我拿给喜哥（吴胜富），我把9张卡给喜哥后，他指着旁边的一个人说以后有电话卡直接拿给他，他叫吴彪彪，之后我就加了吴彪彪的微信，晚上喜哥和尹志翔就来我住的房间拿了700元给我，说没有20的零钱，之后我就拿400元给吴佳伟。之后的一天，我手机上收到移动公司短信说我违反了什么条例，叫我去营业厅，之后我的电话号码就不能使用了，我去营业厅问，工作人员叫我去公安局问，我心里想我卖给尹志翔的电话卡估计是用去诈骗了。后来我又去联通营业厅办了2张电话卡和申请了1张联通的“腾讯大王卡”，我把这3张电话卡给了吴彪彪，吴彪彪分两次共转了240元左右给我，后来我就办不了联通的卡了。之后尹志翔还带我去电信办过4张卡。后来吴彪彪被抓，尹志翔把那4张电信卡还给我了。我记得我卖电话卡时，吴胜富给曾松和杨行说他们两个办事能力比较好，要送他们两个去学习管理机器，尹志翔说他也要去，吴胜富说不信任尹志翔。之后有一段时间朱某白天都不在酒店，只有晚上回酒店，朱某有一次拿电话卡给吴彪彪时，把他的电信卡拿出来炫耀说他的电话卡绑定服务器用的宽带，要是他的电话卡掉了，没有网络的话，服务器用不了才是真的完蛋，我问什么服务器，他说铁锅厂（二分厂）的，之后曾松就吼朱某，被吼后朱某就没有说话了。经过我卖电话卡给吴彪彪等人这段期间的接触,我感觉曾松和吴喜喜两人说了算,但我平时听他们两个聊天时总是提到一个叫“勇哥”的人,吴喜喜收电话卡的钱都是去找“勇哥”拿的,他们两个的下一层是吴彪彪、杨行,但杨行不经常到酒店去,再下一层是尹志祥和朱某,再下一层就是我们这些卖电话卡的人了。平时很少看见曾松,但平时吴喜喜和曾松在一起的时候,通过他们两个谈话,我感觉吴喜喜有什么事情都听曾松的。吴彪彪、尹志祥他们要做什么事情之前都会先打电话给吴喜喜,感觉就是在请示他。我只知道主吴彪彪要做的是统计办了多少电话卡,然后给吴喜喜说。我没有见过“勇哥”,也不知道他的名字。有时候吴彪彪会给吴喜喜说“卖电话卡的人追钱追得凶很,没有钱了”,吴喜喜就说他会去找“勇哥”要钱的。我只知道电话卡先由吴彪彪收购,然后交给吴喜喜,吴喜喜拿到电话卡后就去找“勇哥”对账拿钱下来,“勇哥”拿去什么地方使用,我就不清楚了。11.证人王某2证实，我的户籍登记地是贵州省普定县黄桶街道太坪村**，我最近两年都在贵阳市一家美容门店上班，现住址贵州省贵阳市观山湖去世纪城龙佑苑，我平时都在贵阳上班，只有普定的朋友办酒我才回普定去吃酒。在普定我填写的收货地址都是我的户籍户籍登记地址，人是我的乳名康康，收货电话号码我也只填写我的电话号码17586750925。我的身份证在2018年左右遗失过一次，当时也记不得在哪里遗失的。我不认识一名叫王烨耘的男子，2020年6月份期间，我都在贵阳上班，我没有在普定县收到快递邮件。三、被告人的供述和辩解1.被告人吴胜富的供述和辩解：2020年3月4、5号的时候我和吴彪彪两个去缅甸玩，4月份的时候曾松和杨行两个来找我和吴彪彪，然后我们在缅甸玩了两个月左右就回普定了。我们在缅甸赌场里面认识一个叫做“老四”的人，我们回来之后老四就在QQ发信息给我，问我要不要做事情，我说不做，老四就说帮他一个小忙，一天抽几百块钱给我们，我就说可以，之后老四就给我说会有人联系我的。过几天之后我们去番茄酒吧里面玩，就有人男的来找我，他说拿5000元钱给我，叫我帮他租一间房间，拉一根宽带线子，然后我替他把房子租了，宽带拉了，接着就有人帮我把机子送到普定来，然后我就叫曾松他们去把机子安装在我之前租房子拉宽带的地方，我知道的就这么多了。我没有叫过朱某、曾松、吴彪彪等人购买过电话卡，电话卡的事情是吴彪彪在对接，我不清楚。我自己也购买过电话卡，但是我没有找其他人帮我代办过，我们办来的电话卡全部是交给吴彪彪的，我不知道他是拿去做什么，我不知道安装的机子是什么机子，也不知道是用来做什么的。我们安装的机子是黑色的方盒子，上面有很多天线,大概有二三十棵,天线是可以搜索的,是曾松负责安装机子,老四就只拿了一台机子给我，机子安装在我租的二分厂附近一个民房里面的二楼。租房子和安装宽带的钱是我出的。租房子和安装宽带各花了400元。2.被告人吴彪彪的供述和辩解：2020年06月14日早上,具体时间记不清楚了,曾松电话联系我叫我去玩,说去二分厂的那里可以找钱,于是我就跟曾松去了二分厂一家民用房二楼,之后我们就在房间里面玩,房间里面有一台像DVD一样的东西,是黑色的机身,至于是用作什么的我不清楚,我们两个人没有待多久就离开了。2020年6月15日早上我去二分厂的民用房找曾松玩，去到之后曾松就已经在那个房间里面了，我跟他一起在房间里聊天,聊了没有多久就离开了。2020年6月16日天黑的时候,我和曾松叫杨行一起去那个有设备的房间去玩,我们去之后,发现房间里面有两个人,我就叫曾松和杨行先走,后来那两个人是警察就把我控制了,事情的经过就是这样。我不知道那个房子是谁家的,曾松带我去我就去了。我也不知道房间里面的设备是谁去安装的。我与曾松去那个房间就是去玩的，我没有动过那个像DVD的设备。曾松给我说去二分厂可以找钱,但我不知道是如何找钱的，我不知道那个民用房是谁去找的。就只有我和曾松去过那个装有像DVD的设备的房间。我不清楚像DVD的设备开启还是关闭状态。我没有收买过电话卡。在今年3月份的时候我一个人去过缅甸的,我只是去那边玩。我坐高铁到昆明,下车之后就有人喊,然后我就跟着去缅甸了。吴胜富和我是堂兄弟的关系。我没有与他做过违法犯罪的事情。庭审中，被告人吴彪彪承认帮助吴胜富收购电话卡，并将所收购电话卡交给吴胜富。3.被告人曾松的供述和辩解：2020年5月，我表哥吴胜富打电话说他们准备拉点设备过来普定这边找钱，叫我和他们去做，我从贵阳回普定以后，就去找到吴胜富，当时和吴胜富在一起的还有吴彪彪，但是他们并没有安排我做什么，就是叫我等到，他们运来了三台设备的机子，近期他们在调试机子，所以那几天吴胜富都是叫我白天睡觉，晚上他就带我去喝酒玩耍。之后一直等到2020年6月初，我们在星空酒店住宿时，吴胜富就说云南那边有大量的人需要电话卡，就叫我们先去收点电话卡或者去找人办卡来卖给我们，等赚钱了以后，吴胜富一个人占一半，我和吴彪彪分另外一半，具体由我来管理账目，负责记录每天收多少张卡，用出去多少钱，吴彪彪就负责去收卡。但是第二天开始收卡以后，吴胜富说吴彪彪负责收卡，钱在我这里要转给吴彪彪有时候太麻烦了，直接就转给吴彪彪将就管理账目就好了，还有吴彪彪因为收手机卡的数量远远不够，就叫吴彪彪去找两个人帮忙叫人办卡来卖给吴彪彪，所以我就并没有得真正的管账，吴胜富也没有安排我做什么事情，我就天天玩。吴彪彪在收卡的时候就找一个叫尹志翔来帮忙找人办卡，第一批他们很快就收了几十张卡，紧接着他们又陆陆续续的收卡以及找人办卡，并且吴胜富还找来了一个叫杨行的人也是来帮忙收卡以及找人办卡。在他们收卡有七八天的时候，也就是2020年6月的时候，吴胜富就叫我跟他去看机子的地点，并且安装机子的天线，确定一下网络是否畅通，我就跟着吴胜富去到普定县县城边的二分厂小青山旁边的一户人家的门口，我们就从车上将需要安装的天线以及网线从车上拿到这户人家的二楼上一间房间里面去，在房间里面我看见一台黑色类似DVD的机子放在地上，吴胜富就在里面教我如何开机、关机、安装天线、接通网络等程序，将那台机子安装好了以后，我就问吴胜富，我说：不是说有三台机子吗？还有两台在哪里？吴胜富就说其他两台你不用管，你负责管好你的这台就好了，我听后就没有说什么了，我们将机子安装好以后就回家睡觉了。第二天早上8点过钟的时候，吴胜富就给我打电话，叫我去把昨天安装的机子打开，我就起来从家里去将吴胜富说让我管理的那台机子打开，打开以后我就给吴胜富回了一个电话，告知他机子已经开了，开完机子我就回家了，因为吴胜富欠我一万多块钱，开机子的当天晚上我因为急需用钱，我就开口叫吴胜富还我点钱，吴胜富就用支付宝转账还我2000块钱，他让我将花呗还了以后又套现出来，将他还我的2000块钱又借给他，我将2000块钱又借给他以后，我们双方就闹别扭了，所以第二天吴胜富就没有叫我去开机，而是叫吴彪彪去开机。就这样闹别扭两天以后，吴胜富就打电话给我说吴彪彪被抓了，叫我出去躲几天，并且微信给我转了260块钱，吴胜富打完电话后不久，杨行也给我打电话，说小彪被抓了，他和我去躲避，我和杨行见面后就一起去找我在贵阳的一个朋友,我们就在我朋友那里居住,因为我朋友天天要去上班,就这样我们一直在我朋友那里居住到前几天的时候,我在聊天中得知我的朋友毛刚要从外省回普定县城去,我想到吴彪彪都已经被抓去好几天了,也没有哪个来找我们,应该没事了。所以我就联系毛刚,叫他回来路过贵阳的时候顺便接起我和杨行回来。毛刚将我和杨行接回普定以后我就在毛刚家居住了几天,就被公安机关抓获了。吴胜富算是我们犯罪的主谋,负责分配我们做什么事情、联系上家;开始的时候他是准备叫我管账,但是后来为什么叫吴彪彪管账的我不知道,吴彪彪还负责收电话卡;我只是管理设备,我管了一天的时间,后来因为我跟他发生矛盾，我就没有参与他管理设备了;杨行负责催尹志翔去叫人办理电话卡,杨行看守设备没有我不知道;小亮之前的时候办了几张电话卡,后来具体做什么我不知道,因为后来我没有参与了。吴胜富给我说的设备是增强信号使用，具体是怎么增强他就没有说了,后来他就说设备来了之后我们守设备就能赚钱。吴胜富还说赚到的大家平分。在普定二分厂一住户二楼上，那个房子是吴胜富租的,租好房子之后,当天下午我和吴胜富、吴彪彪、杨行、小亮都在场,但是安装的时候,吴胜富叫我和他去拿设备,但是他是叫我在楼下等他,就在租房子过去的一个岔路口的地方等他,后来他把设备拿来就叫我一起和他拿,总的是有两箱还是三箱我记不清楚了,他从哪里拿来的我不知道,拿来之后我们就把箱子拿去租住房里面去了,去之后吴胜富就说不忙装,然后我们几个人就在一起聊天,聊了一会儿之后吴胜富就叫我们走了,到晚上的时候,吴胜富就叫我去跟他装设备,后来我就跟他一起装设备,装设备的时候他就叫我把天线的一端线子插在设备上的插孔里就行了，装好之后我们就走了,第二天是我看守设备,后来是谁去看守我就不知道了。我跟吴胜富安装设备时吴胜富好像就给我说过设备是用来诈骗的,但是其他人是否知道我不清楚,但是他们在场的其他人应该知道设备用于违法犯罪的。吴胜富不想让尹志翔参与进来,所以设备的事情尹志翔不知道。4.被告人杨行的供述和辩解：今年三月份时，吴胜富叫我一起去缅甸赚钱，2020年3月15日，我和吴胜富一起坐车去安顺西站准备坐高铁去昆明，到安顺西站时，我才晓得还有吴彪彪、曾松一起去，我们是坐高铁到昆明，在从昆明坐飞机去西双版纳，到西双版纳后，吴胜富就和缅甸那边的人联系，然后有人开车来接我们偷渡去缅甸，到缅甸后，我才晓得我们是去搞电信诈骗。那边公司包吃包住，工资没有保底，是按我们诈骗金额的百分之二十拿提成。到了以后公司给我们每人拿一部手机，用来跟别人聊天诈骗，相当于杀猪盘，在缅甸呆了一个多月，一个都没有骗到。同年5月1日，我、吴胜富、吴彪彪、曾松就一起回普定了，去来的所有费用都是公司拿，吴胜富负责跟公司联系。回到普定后，我在家呆了一个半月，吴胜富又打电话给我说，叫我出去找事情做，然后约我去吃宵夜，当时在场的人还有吴彪彪、曾松，我们四个在一起后，吴胜富说去租个房子安装机子，我只知道是用于帮助电信诈骗的机子，具体怎么操作我不知道，说我们四个人守机子，每天300元，四个人平分，当时大家就同意了。第二天我就和吴彪彪、吴胜富去租房子准备用于安装电信诈骗的机子，找到房子后，是吴胜富开的钱，租半年，每个月付每个月的钱，把房子租好后，吴胜富又联系移动的来安装网线。过了一天，吴胜富、曾松、吴彪彪就叫我和他们去租房子那里，我到租房子的那里后，就看到机子已经安装好了，然后就把机子打开，我们几个人守在机子旁边，他们给我说不能让机子断网，因为安装得有路由器，只要断网路由器就不亮，去守机子的目的就是把机子开关机，查看是否断网，他们只给我说这些。曾松和吴彪彪两个在QQ上跟一个外省的人联系，说我们安装的机子要换线，把一号线换到二号线之类的，因为他们是语音聊天，所以我只听到这些内容，具体情况他们也没有跟我说，我们四人在那里守了一会儿就走了。晚上，我是和吴彪彪、吴胜富、曾松、朱某一起去房间二分厂吴胜富租的房子里面的,我们五个人就在安装设备的房间里聊天,我们五个人看守了二十分钟左右,之后我们就离开了。第二天是曾松去看守机子的,但是是谁安排他去看守机子的我不知道,后来是吴彪彪把钥匙给我,吴胜富给我说叫我去租住房看守机子,并说曾松负责设备,叫我联系曾松叫他教我如何操作设备,我去到房间之前我联系了曾松,他教我如何开关设备,之后没有多久他就来看,确定设备开机之后我就和曾松一起走了,后来晚上七点左右的时候去关的机子,当时是我一个人去的。我后面一天就是吴彪彪去看守机子,早上是吴彪彪去开机子之后我就和曾松去找吴彪彪,找到他之后我们三个人在有设备的那间房间里坐着守了机子两个小时左右之后才离开的,我们离开就出去玩到晚上的时候,我、曾松、吴彪彪三人又回去设备所在地,去到之后就我和曾松发现在场的人有点不对劲,于是我就和曾松借故逃跑了,吴彪彪就被你们公安机关的控制了。第一天有我、吴胜富、吴彪彪、曾松、朱某五人看守设备，第二天主要是曾松看守设备;第三天主要是我看守设备,但是早上的时候曾松也在的;第四天主要是吴彪彪看守设备,但是我和曾松都在场的。我记得吴胜富、吴彪彪都给我说让我看守设备,后来是因为曾松知道设备如何操作,吴胜富就给我说叫我联系曾松学习如何操作设备。机子是谁找来的我不知道，我看到是快递寄过来的，因为房间里面有寄快递的盒子，安装机子的时候我也没有在场，从机子安装后，我们使用了三天。我们四个中吴胜富负责收钱，然后再把钱转给我们四个，前两天的钱我没有得，只是第三天的时候，吴胜富得钱后，他给我说他把钱转给吴彪彪了，当时我和吴彪彪在一起的，吴彪彪就马上用微信转了128元给我，吴胜富转了多少钱给吴彪彪我不知道。吴胜富们把机子安装好后，叫我和他们去放机子的出租屋里面，我们四个在里面守机子时，吴胜富叫我、吴彪彪、曾松去收购电话卡，80元或者100元一张，收来拿给他，他负责卖出去，我说我找不到人办，曾松也说找不到办，吴胜富就叫我跟曾松负责在出租屋看机子，他和吴彪彪去收电话卡，赚的钱对半分，我知道在下面帮吴胜富和吴彪彪办卡的人有尹志翔和朱某，这两个人专门去收电话卡来卖吴胜富。吴胜富具体收了多少卡我不知道，只知道吴胜富收了两批卡，第一批已经卖出去了，卖了多少钱我不知道，第二批收了30多张卡，当时我和吴彪彪在一起，我问吴彪彪，他给我说的，然后当天晚上吴彪彪就被抓了。我不知道吴胜富和吴彪彪收电话卡是卖给谁，卖了多少钱我也不知道，我总的只分得128元。吴胜富收电话卡来也是用于电信诈骗，跟人家聊天，类似于我们整的那种杀猪盘。尹志翔只是在租房子的那一天早上跟我们去找房子,但是之后就没有出现了,我也不知道他去哪里了。他不知道我们租的房子具体位置。因为吴胜富叫我们不能让尹志翔知道,担心尹志翔乱讲。虽然尹志翔积极想参与,但是就是因为吴胜富说不让他知道,所以我们也没有让尹志翔参与我们看守设备。5.被告人尹志翔的供述和辩解：今年6月初，当时我和吴胜富、吴彪彪等人在一起时，吴胜富就给我们说他要大量收购手机卡，以一百元一张的价格，还让我给身边的朋友说他收卡的事情，因为我没有做事情，缺钱时我就用我的身份证办手机卡卖给吴胜富，我一共卖三次手机卡给吴胜富，第一次是六月几号时，当时我用我的身份证办理两张联通电话卡给吴胜富，然后他用微信转了二百元钱给我；第二次距第一次七八天后，我没钱用了，就用自己的身份证办理三张电话卡，其中2张电信卡、1张移动卡，还有我以我自己用为借口给朋友要的一张电话卡一共四张卖给吴胜富，还有就是我给我朋友伍吉文请他办得三张移动卡，我按90元一张让他办得三张电话卡，他就办了三张卡给我，把电话卡给吴胜富之后他晚上微信转了七百块钱给我，我至今也没有转钱给伍吉文；第三次是吴彪彪被抓当天，早上时我用我的身份证去办理了3张移动，3张电信，1张联通，然后就打电话给吴胜富，吴胜富就让我把卡拿给吴彪彪，说是他晚上转钱给我，后来因为当天晚上吴彪彪被抓，吴胜富至今也没有转钱给我。吴胜富给我说收手机卡的时候就说让我不要怕，还说如果将来出事了事情就说办理手机卡搞掉了，当时我就有点怀疑他收购卡的用途肯定不是正道。我第一次卖手机卡给吴胜富之后，过几天我就接到联通公司的电话，就说我办理的手机卡被锁定了，让我去联通公司处理，我去办理的时候公司的人就说我办理的手机卡因为频繁发短信、打电话被锁定了，这时我就知道吴胜富收购手机卡是拿去实施电信诈骗。后来我第二次办理的联通卡被锁定后，联通公司的直接给我说我的卡被用于电信诈骗，还让我写保证书，我就更加肯定吴胜富收的手机卡是搞电信诈骗的事情。因为我没有上班,平时就是跟家里人做生意,零花钱不够用，所以明知道吴胜富收购的手机卡是用于实施电信诈骗，我还是想办卡去卖给吴胜富获取钱。吴胜富收购的手机卡如何使用我不清楚，之前喝酒醉的时候给我说过他有上家的，具体叫什么名字我忘记了，好像是叫四哥。我和吴胜富、吴彪彪等人在一起时，经常听吴胜富喊吴彪彪去开设备、关设备，吴彪彪听之后离开了，一会之后就回来。设备具体是什么我不知道，因为我和吴胜富、吴彪彪关系不密切，有些事他们不会对我说的，像之前吴胜富带我们去找出租房安装设备的时候带我去，但是最后租房子的地点就没有告诉我，也没有告诉我安装设备的地点，都是和吴胜富关系好的吴彪彪、杨行去管理设备。我在的时候平时都是杨行、朱富亮、王某1、陈杭州(和吴胜富单独联系)、曾松等人与吴胜富、吴彪彪在一起，其他的我现在想不起来了。王某1和陈杭州都卖过电话卡给吴胜富,但是因为王某1和陈杭州基本每天都有十几张张电话卡给吴胜富,所以吴胜富算他们两人一百一、一百二十一张手机卡的价钱。我估计他们两人加起来有八九百张左右电话卡卖给吴胜富。我卖了16张电话卡给吴胜富等人,其中有13张是我自己的身份证办理的,其他的3张是我朋友伍吉文的,但是他不知道我拿卡来做什么。第一次办理的是两张联通电话卡,办理好之后我就直接拿给吴胜富,他怎么处理的我不清楚。当时我记得我办理了两张、朱某办理两张、张可心办理了3张、袁旺办理了3张,我们都是在联通营业厅同一天办理的,办理好之后都是卖给吴胜富。吴胜富负责和何某联系;曾松负责看护设备;吴彪彪负责收卡,他有一个小本子,主要记的就是那个卖了多少卡,是个记账本;杨行负责给吴彪彪打下手,帮助吴彪彪收卡，我感觉杨行每天都在到处跑,但是具体做什么我不知道；朱某给吴彪彪打下手。吴胜富不在的时候,我拿卖给他们的卡有时是朱某负责试卡,看电话卡能否正常使用。朱某得到卡后,就拨打服务热线试一下看手机卡是否能够正常使用。我和王某1、黄正钊、黄某1只负责收电话卡卖给吴胜富等人。何某是普定人,30岁左右,身高大约一米七多一点,在今年6月份的时候他结婚在普定县凯旋城五区,具体住的地址我不知道,平时我叫他勇哥,吴胜富等人叫何老大。他相当于也是吴胜富、吴彪彪等人的老大,我与何某见过几面,也喝过几次酒,我知道吴胜富和吴彪彪做电信诈骗这件事都是何某介绍给他们做的。我知道他们在外面收卡,一百元左右一张,使用电话卡去诈骗,还知道他们有3台设备,但是他们的设备我真的没有见过,也不知道他们是如何实施电信诈骗的。是吴彪彪被抓的当天,曾松见到我的时候口头跟我说他们有三台设备，他给我说过他管过设备,但是没有给我说设备在哪里。四、勘验、检查、辨认等笔录1.卷三P127-148，现场勘验检查工作记录证实，本案案发现场位于普定县城关镇红新村黄土岗组余某家出租屋，侦查人员在现场提取2处“冰露”字样塑料瓶擦拭物、1处“东鹏”字样塑料瓶擦拭物，3枚烟蒂，4个槟榔渣，2处监控探头，设备1个，无线路由器1个，“天翼网关”字样设备1个。2.电子数据现场勘验检查工作笔录证实，经勘验，在现场共提取了匿名设备、无线路由器、天翼网关设备等物品，查看匿名设备系统端口状态,发现20、21口有CDMA信号,截图提取。进入“无线参数”,发现20.21端口硬件串号IMSl号460030494386954、460030138538456,同时提取该设备上32个IMEI号,分别为：869012040386117、869012040383437、869012040384203、869012040384021、869012040383536、869012040386133、869012040384245、869012040376746、869012040384229、869012040368834、869012040383411、869012040386315、869012040353851、869012040383940、869012040384286、869012040363611、869012040357290、869012040352705、869012040357035、869012040357274、869012040364296、869012040353737、869012040373628、869012040377595、869012040354248、869012040383924、869012040353653、869012040373487、869012040365459、869012040382637、869012040354263、869012040372604。3辨认笔录证实，被告人吴胜富能够辨认出吴彪彪、曾松、杨行；被告人杨行能够辨认出吴彪彪、吴胜富、曾松、尹志翔；被告人尹志翔能够辨认出被告人杨行、吴胜富、曾松、吴彪彪；朱某能辨认出本案被告人吴胜富、吴彪彪、杨行、曾松、尹志翔；吴某1能辨认出吴胜富就是小喜喜；欧某能够辨认出本案吴胜富就是小喜喜，能够辨认出尹志翔；黄某1能够辨认出尹志翔，能辨认出吴胜富就是小喜喜。4.辨认笔录证实，余某能辨认出吴胜富就是租住其房子并向其支付租金的小喜。5.辨认笔录证实，刘某1能辨认出照片（一）中②号男子安装宽带当天在场，①号男子就是吴胜富，其余无法辨认。彭某不能辨认三组照片中的男子2020年6月12日是否在场；彭某能辨认出视频截图（一）中②号男子就是额头处、两眼之间有“眼睛”纹身男子，①号男子是其中一员，其余均不能辨认；袁某能辨认出吴胜富；袁某能辨认出视频截（一）图中的（1）号男子就是吴胜富，（2）号男子就是额头上有竖立状“眼睛”纹身男子，（二）组照片中的（3）号男子是与吴胜富同行的男子之一，其余均不能辨认出来。6.搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单证实，（1）侦查人员对被告人吴胜富入住的普定县黑森林主题酒店308房间进行搜查，在房间床头柜上发现一部美图牌红色T9手机（meid：A1000060A55CA2），并将该手机予以扣押；（2）侦查人员对被告人吴彪彪的人身及随身物品进行搜查，在其裤包内搜出一部宝蓝色VIVO手机，并将该手机予以扣押；（3）侦查人员对被告人杨行的人身进行搜查，在其身上搜出一部蓝色华为手机（meid：A00000A72E3907，秘密147886），并将该手机予以扣押；（4）侦查人员对被告人曾松的临时住所进行搜查，在床下搜出一张曾松的居民身份证以及一部黑色HONOR手机（MEUD：A00000AEB2D5BD,屏幕及手机壳已坏），并将该手机及身份证予以扣押；（5）侦查人员对被告人尹志翔的人身进行搜查，在其身上搜出一部OPPO手机（IMEI1：869464046641054,蓝色，密码197564），并将该手机予以扣押。综合全案证据表明，户籍户籍证明证实五被告人均已达到刑事责任年龄，人曾松、杨行、尹志翔的供述与辩解均证实被告人吴胜富、吴彪彪、曾松、杨行四人明知他人利用设备实施犯罪活动，仍在吴胜富租赁的普定县“二分厂”处的民房内安装GOIP设备供他人用于网络诈骗，吴胜富安排吴彪彪、曾松、杨行看守设备、开关设备，被告人尹志翔明知他人处收购电话卡用于犯罪活动仍收购电话供他人用于网络诈骗；证人袁某、彭某、刘某1证实吴胜富于2020年6月12日联系电信公司在普定县“二分厂”处一民房二楼为其安装宽带；证人余某证实吴胜富租赁其位于普定县“二分厂”的房屋二楼，其房屋将钥匙交给吴胜富；电子数据现场勘验检查工作记录、IMEI查询电话号码清单、号码信息，立案决定书、受案登记表、电话号码、被害人陈述、转账记录等证实侦查人员通过勘察在本案现场的涉案设备里提取了32个IMEI码，通过该32个IMEI码查询出的电话号码涉嫌多起电信网络诈骗案件，且已立案，被诈骗金额40余万元。且有书证号码信息、通话记录，证人朱某、黄某1、吴某1、欧某、王某1的证言，检验报告，辨认笔录予以佐证，结合相关书证、现场勘验检查工作记录、搜查笔录等证据，上述证据互相印证，形成完整证据链，证实被告人吴胜富、吴彪彪、曾松、杨行明知他人利用设备实施犯罪活动，而为他人看管维护设备，为他人犯罪提供通讯传输等技术支持及被告人尹志翔明知吴胜富、吴彪彪等人收购电话卡供他人实施犯罪活动，仍向吴胜富出售电话卡的犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关所举上述证据经法庭逐项举证、质证，查证属实，本院对上述事实和证据予以确认。公诉机关在庭审中出示鉴定意见安公司鉴（电子）字[2020]0122号、0129号检验报告，因检验结果未告知被告人，不能作为证据使用。本院认为，被告人吴胜富、吴彪彪、曾松、杨行明知他人利用涉案设备实施犯罪，而为他人看护、开关设备，为他人实施信息网络犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人尹志翔明知吴胜富等人收购电话卡供他人实施犯罪活动，仍向吴胜富出售电话卡，为他人犯罪提供广告推入、支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。五被告人在共同犯罪过程中，被告人吴胜富负责租赁房屋、联系上家、安装设备、分配其他人员的工作等，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴彪彪、曾松、杨行负责看护设备，并对设备进行开关机，被告人吴彪彪同时还负责统计收购的电话卡；尹志翔负责办理电话卡出售给吴胜富等人，被告人吴彪彪、曾松、杨行、尹志翔在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚或者免除处罚，结合全案情况，决定对吴彪彪、曾松、杨行、尹志翔从轻处罚。被告人吴胜富系累犯，应从重处罚；具有劣迹，可酌情从重处罚。被告人吴彪彪当庭认罪、且自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚；被告人曾松、杨行、尹志翔到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。对被告人吴胜富辩护人所提“吴胜富主观上没有为其他人员实施犯罪活动提供的故意，被害人的损失与五被告人的行为之间没有因果关系，被告人吴胜富等人安装GOIP设备的行为不属于情节严重，其行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪”的辩护意见，经查，在案证据能够证实被告人吴胜富明知涉案设备被他人用于犯罪活动，仍租赁房屋、安装设备，并安排人员进行看守和开关设备，供他人利用该设备实施诈骗活动，导致多名被害人被骗，金额达40多万元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，故对该辩护意见不予采纳。吴胜富到案后拒不供述主要犯罪事实，不具有坦白情节，对辩护人所提被告人吴胜富如实供述的辩护意见不予采纳。对被告人吴彪彪的辩护人所提“吴彪彪属从犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现等从轻处罚情节”的辩护意见，予以采纳。对被告人曾松的辩护人所提“曾松系坦白，自认罪认罚，在整个犯罪过程中起次要作用，系从犯，系初犯、偶犯”的辩护意见，予以采纳。对杨行的辩护人所提“杨行主观恶性不大，自愿认罪认罚，有悔罪表现”的辩护意见，予以采纳。对被告人尹志翔的辩护人所提“尹志翔具有自愿认罪认罚、认罪悔罪表现较好，系初犯，主观恶性不大，社会危险性相对较小等从轻处罚情节”的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第（三）项、第（四）项、第十二条第一款第（七）项、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴胜富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年12月28日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人吴彪彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年1月16日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人曾松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年1月28日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人杨行犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年1月28日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人尹志翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2020年12月28日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、公安机关提取的作案工具GOIP设备，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 燕人民陪审员  刘周富人民陪审员  耿嘉璐二〇二〇年十二月二十三日法官助理汪佰佳书记员喻江波