江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初610号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人熊立余，男，1983年10月7日生，住湖南省双峰县。被告人熊立余曾因犯开设赌场罪，于2013年被长沙市雨花区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币三万元。被告人熊立余因涉嫌诈骗罪，于2020年5月5日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人周小鸿，江苏泽夫律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人罗德云，女，1994年11月16日生，住广州市天河区。被告人罗德云因涉嫌诈骗罪，于2020年3月28日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人罗德昌，广西广合律师事务所律师。被告人罗响云（化名“殷雅”），女，1995年12月15日生，住广州市天河区。被告人罗响云因涉嫌诈骗罪，于2020年3月28日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人江美红，江苏崇本律师事务所律师。被告人龙海艳，女，1993年7月11日生，住广州市天河区。被告人龙海艳因涉嫌诈骗罪，于2020年3月28日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人卫娟，江苏中茵海华律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人刘庆国，女，1978年8月29日生，住广东省深圳市宝安区。被告人刘庆国因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人侯建玲，江苏济洲律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人谭家家，女，1997年10月15日生，住广州市天河区。被告人谭家家因涉嫌诈骗罪，于2020年3月28日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人叶刘祥，江苏瀛鑫律师事务所律师。盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2020﹞342号起诉书指控被告人熊立余、罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家犯诈骗罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年11月13日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄祥坤出庭支持公诉。被告人熊立余及其辩护人周小鸿、被告人罗德云及其辩护人罗德昌、被告人罗响云及其辩护人江美红、被告人龙海艳及其辩护人卫娟、被告人刘庆国及其辩护人侯建玲、被告人谭家家及其辩护人叶刘祥均到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年12月29日，彭立军（另案处理）在广东省广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦5楼注册成立广州博华文化传媒有限公司，下设市场部、后勤部、交易部等部门。2019年3月至2020年3月，彭立军等人招募徐某（另案处理）为鉴定专家，被告人熊立余为市场部三部副总监，被告人刘庆国、罗响云、龙海艳、谭家家、罗德云、李某（另案处理）、黄某1（另案处理）、李某2（另案处理）等人为市场部三部业务员，通过网络等渠道获取被害人信息后，将被害人信息分发至市场部各业务部，由业务员按“话术单”通过电话与被害人联系，询问被害人是否有藏品出售，诱导被害人将藏品邮寄或携带至广州博华文化传媒有限公司，由徐某进行“鉴定”并夸大被害人所持藏品价值，以骗取被害人鉴定费，后由业务部总监、副总监、业务员对被害人谎称可通过拍卖或私下交易帮助被害人高价出售藏品，但需要进行网络推广宣传名义，引诱被害人签定《传某》，以藏品证书制作费、网络宣传费用等名义继续骗取被害人财物，并以藏品流拍为由继续欺骗被害人。其中，被告人熊立余参与诈骗金额计人民币554420元，被告人罗德云参与诈骗金额计人民币179200元，被告人罗响云参与诈骗金额计人民币100500元，被告人龙海艳参与诈骗金额计人民币88600元，被告人刘庆国参与诈骗金额计人民币30700元，被告人谭家家参与诈骗金额计人民币21300元。具体事实如下：1.2019年3月至8月，被告人熊立余任广州博华文化传媒有限公司业务员、副总监期间，直接诈骗被害人沈某人民币23800元、被害人王某1能人民币8800元、被害人孙某人民币8880元、被害人王某2人民币28980元，合计人民币70460元。2019年7月份至2020年3月份，被告人熊立余任广州博华文化传媒有限公司市场部三部副总监期间，为获取团队业务提成，协助总监何某（另案处理）组织被告人罗德云诈骗人民币179200元、被告人罗响云诈骗人民币100500元、被告人龙海艳诈骗人民币88600元、被告人刘庆国诈骗人民币30700元、被告人谭家家诈骗人民币21300元、黄某1（另案处理）诈骗人民币50800元、李某（另案处理）诈骗人民币8880元、李某2（另案处理）诈骗人民币3980元，诈骗金额计人民币554420元。2.2019年6月至2020年3月，被告人罗德云在任广州博华文化传媒有限公司市场部三部业务员期间，诈骗被害人崔某人民币65700元、被害人逯某人民币500元、被害人黄某2人民币9100元、被害人梁某人民币65000元、被害人许某人民币8800元、被害人游某人民币30100元，诈骗金额计人民币179200元。3.2019年8月至2020年3月，被告人罗响云任广州博华文化传媒有限公司市场部三部业务员期间，诈骗被害人刘某1人民币50500元、被害人侯某人民币50000元，诈骗金额计人民币100500元。4.2019年6月至2020年3月，被告人龙海艳任广州博华文化传媒有限公司市场部三部业务员期间，诈骗被害人谢某人民币30300元、被害人吴某人民币58300元，诈骗金额计人民币88600元。5.2019年7月至12月，被告人刘庆国任广州博华文化传媒有限公司市场部三部业务员期间，诈骗被害人杨某人民币30700元。6.2019年6月至2020年3月，被告人谭家家任广州博华文化传媒有限公司市场部三部业务员期间，诈骗被害人刘某2人民币12500元、被害人王某3人民币8800元，诈骗金额计人民币21300元。被告人罗响云、龙海艳、罗德云、刘庆国、谭家家被抓获归案，被告人熊立余经公安机关电话通知后主动至公安机关投案，上述被告人归案后均如实供述犯罪事实。公诉机关提交了盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过、归案经过、辨认笔录、微信聊天记录、微信转账记录截图、收据、提成清单、被害人沈某、张某、王某2等人陈述、证人黄某1、李某等人证言、被告人熊立余、罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人熊立余、罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人熊立余诈骗数额特别巨大，被告人罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国诈骗数额巨大，被告人谭家家诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊立余、罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家加入为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，且在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第二十七条的规定，系从犯，对被告人熊立余、罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家应当从轻、减轻处罚。被告人熊立余犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人熊立余、罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人熊立余对指控事实、罪名均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见认为，被告人具有自首情节，且并非组织策划者，系从犯，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人罗德云对指控事实、罪名均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见认为，被告人罗德云到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，系从犯，没有前科劣迹，主观恶性小，请求从轻处罚。被告人罗响云对指控事实、罪名均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见认为，被告人罗响云是从犯，到案后能如实供述自己的罪行，请求从轻处罚。被告人龙海艳对指控事实、罪名均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见认为，被告人龙海艳归案后能如实供述自己的罪行，系初犯，从犯，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人刘庆国对指控事实、罪名均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见认为，被告人刘庆国系从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，请求从轻处罚。被告人谭家家对指控事实、罪名均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见认为，被告人谭家家到案后如实供述自己的罪行，且系从犯，其在本案发生期间还是大学生，建议适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人罗德云的近亲属在公安机关代其退出赃款人民币10000元；被告人谭家家的近亲属在公安机关代其退出赃款人民币23100元；被告人罗响云的近亲属在公安机关代其退出赃款人民币15000元。被告人罗德云的近亲属退赔了人民币500元给被害人逯某。本院认为，被告人熊立余、罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人熊立余诈骗数额特别巨大，被告人罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国诈骗数额巨大，被告人谭家家诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人熊立余、罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家系从犯，均依法予以减轻、从轻处罚。被告人熊立余犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首且认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。被告人罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国、谭家家归案后如实供述自己的罪行且认罪认罚，均依法可以从轻处罚。案发后，被告人罗德云、罗响云、谭家家的近亲属分别代为退出部分赃款，均可以酌情予以从轻处罚。综合本案的事实、情节和社会危害性，本院决定对被告人熊立余、罗德云、罗响云、龙海艳、刘庆国予以减轻处罚，对被告人谭家家予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人熊立余犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日二○二○年九月二十五日起至二○二五年十一月二十四日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人罗德云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日二○二○年九月二十五日起至二○二三年一月二十四日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人罗响云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日二○二○年九月二十五日起至二○二二年六月二十四日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人龙海艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日二○二○年九月二十五日起至二○二二年五月二十四日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人刘庆国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日二○二○年九月二十五日起至二○二二年二月二十四日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人谭家家犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、责令被告人熊立余与同案犯共同退出赃款人民币五十万七千六百二十元；被告人罗德云与同案犯共同退出赃款人民币十六万八千七百元；被告人罗响云与同案犯共同退出赃款人民币八万五千五百元；被告人龙海艳与同案犯共同退出赃款人民币八万八千六百元；被告人刘庆国与同案犯共同退出赃款人民币三万七百元，返还给相关被害人。八、扣押在公安机关的赃款人民币四万六千三百元，由公安机关返还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露审 判 员  张 佳人民陪审员  陈文峰二〇二〇年十二月二十六日法官 助理  顾 蕾书 记 员  张伟璐附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责任退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯意所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。