河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0721刑初310号公诉机关新乡县人民检察院。被告人陈新，男，1994年10月26日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省洛阳市，住河南省洛阳市涧**。因犯非法拘禁罪，于2015年2月11日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年2月28日刑满释放；因犯盗窃罪，于2015年6月25日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，2015年11月7日刑满释放；因犯盗窃罪，于2016年10月8日被开封市金明区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，2017年4月12日刑满释放；因犯盗窃罪，于2017年12月1日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，2018年6月11日刑满释放。因涉嫌盗窃，于2020年6月20日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯盗窃、诈骗罪，2020年7月27日经新乡县人民检察院批准，同日被新乡县公安局执行逮捕。辩护人李双强，新乡县法律援助中心指派河南咸祐律师律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检一部刑诉〔2020〕111号起诉书指控被告人陈新犯盗窃、诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员原军、王文纤出庭支持公诉，被告人陈新及其辩护人李双强到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、盗窃罪2020年4月10日至2020年5月20日期间，被告人陈新在河南省郑州市从事手机软件推广过程中，结识前去兼职的被害人王某1（河南省新乡县人）、张某等七名被害人，以帮助被害人完成兼职或事后以补录信息为由，利用被害人提供的身份证、手机、银行卡等信息，通过在支付宝、安逸花等软件申请贷款、微信零钱转账等方式，盗窃被害人财物，金额共计540343元，并将盗窃所得用于网络赌博和个人支出，被告人陈新共计退赔153000元，现分述如下：1.2020年4月19日，被害人王某1到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职。在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。2020年5月11日，被告人陈新通过微信联系被害人王某1以补录信息为由要求与被害人王某1见面。经被害人王某1同意，被告人陈新到位于新乡县七里营镇八柳树村的被害人王某1家里找被害人王某1。被害人王某1在被告人陈新的要求下提供了手机、身份证、银行卡，并配合被告人陈新输入密码及刷脸认证。当日被告人陈新利用以上信息，私自以被害人王某1名义注册支付宝副卡并直接使用该副卡通过额度分享方式，盗窃被害人王某1支付宝及支付宝花呗额度20498元，私自以被害人王某1名义注册并盗窃安逸花APP贷款额度10000元。2020年5月13日，被告人陈新又以补录信息为由再次到新乡县七里营镇八柳树村被害人王某1的家里找被害人王某1，以同样的手段分别盗窃被害人支付宝旺农贷贷款额度、分期乐APP贷款额度22000元、9500元；2020年5月18日，被告人陈新再次以补录信息为由，到新乡县中州颐和宾馆附近太平洋公司找到被害人王某1，以同样的手段分别盗窃被害人王某1京东白条、京东金条、省呗、交通银行信用卡贷款额度4547元、6300元、3000元、20000元。三次共计盗窃被害人王某195845元，盗窃所得用于网络赌博和个人消费。2.2020年4月10日，被害人张某到郑州市启航大厦F座0916房间从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。当日被告人陈新以帮助被害人张某注册软件为由用被害人张某手机及其偷窥到的被害人张某支付宝支付密码，盗窃被害人张某支付宝借呗贷款额度20000元，并将该款用于网络赌博，后短时间内赢钱并将该20000元额度返还给被害人张某。2020年5月14日，被告人陈新通过交易记录找到被害人张某的手机号以补录信息为由要求与被害人张某见面，双方约定在郑州锦绣山河小区附近的德克士见面。被害人张某在被告人陈新的要求下提供了手机、身份证、银行卡，并配合被告人陈新输入密码及刷脸认证。当日被告人陈新利用以上信息，通过支付宝借呗分两次盗窃被害人张某70000元，通过支付宝网商贷盗窃被害人张某30000元，后用于网络赌博。后短时间内陈新赢钱并将该100000元额度返还给张某。2020年5月15日，被告人陈新以补录信息为由，再次与被害人张某于郑州锦绣山河小区附近的德克士见面，以同样的手段分别通过支付宝借呗、支付宝网商贷、支付宝花呗盗窃被害人张某70000元、30000元、30000元。盗窃所得全部用于网络赌博。2020年5月16日，被告人陈新以补录信息为由，再次与被害张某于郑州锦绣山河小区附近的德克士见面，以同样的手段分别通过支付宝花呗分期、安逸花APP盗窃被害人张某14000元、21000元。盗窃所得全部用于网络赌博。2020年5月17日，被告人陈新以补录信息为由，在郑州锦绣山河小区被害人张某的家里，以同样的手段分别通过小米金融随星借、摇钱花、京东金条盗窃被害人张某7000元、5600元、12000元。盗窃所得全部用于网络赌博。后被害人张某察觉，2020年5月20日被告人陈新向被害人张某的爱人王某退还10000元。3.2020年4月30日，被害人曹某到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。被告人陈新以帮助被害人曹某注册软件为由向被害人曹某要了手机、身份证、银行卡、手机密码等信息。当日被告人陈新利用被害人曹某手机及提供的信息，私自以被害人曹某名义注册了新微信，该微信由被告人陈新实际控制使用，被告人陈新用该微信注册绑定分期乐APP，以被害人曹某名义在分期乐APP上贷款4700元并据为己有；2020年5月2日，被告人陈新利用其实际控制的被害人曹某微信远程操作以被害人曹某名义在分期乐APP上再次贷款4800元并据为己有。2020年5月20日，被告人陈新以补录信息为由，与被害人曹某约定在郑州航空港区正弘林语苑小区见面，以同样的手段通过支付宝借呗盗窃被害人曹某29700元，盗窃所得用于网络赌博。后被害人曹某察觉，被告人陈新于2020年5月21日退还被害人曹某10000元。4.2020年4月底，被害人乔某到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。2020年5月2日，被告人陈新以补录信息为由，约被害人乔某在郑州航空港区锦荣悦汇城附近的肯德基见面，被告人陈新用被害人乔某手机及其偷窥到的被害人乔某支付宝、微信支付密码，分别通过微信零钱、分期乐APP、支付宝花呗分期贷、支付宝借呗盗窃被害人乔某5000元、7000元、17000元、10000元。2020年5月6日，被告人陈新以同样的手段盗窃被害人乔某支付宝花呗4999元。后被害人乔某察觉，被告人陈新于2020年5月9日退还被害人乔某13000元。2020年5月20日，被告人陈新在被害人乔某不知情的情况下，再次盗窃被害人乔某分期乐贷款额度7000元。5.2020年5月7日，被害人王某2到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。被告人陈新以帮助被害人王某2注册软件为由向被害人王某2要了手机、身份证、银行卡、手机密码等信息。当日被告人陈新利用被害人王某2手机及提供的信息，私自以被害人王某2名义注册分期乐APP并分别通过分期乐APP、支付宝网商贷盗窃被害人王某24200元、15000元。盗窃所得全部用于网络赌博。6.2020年5月9日，被害人赵某到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。被告人陈新以帮助被害人赵某注册软件为由向被害人赵某索要手机、身份证、银行卡、手机密码等信息。当日被告人陈新利用被害人赵某手机及提供的信息，通过安逸花APP盗窃被害人赵某17000元。盗窃所得用于网络赌博。7.2020年5月10日，被害人姬某到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。被告人陈新以帮助被害人姬某注册软件为由向被害人姬某索要手机、身份证、银行卡、手机密码等信息。当日被告人陈新利用被害人姬某手机及提供的信息，私自以被害人姬某名义注册支付宝副卡并使用该副卡盗窃被害人姬某支付宝花呗额度8499元。盗窃所得用于网络赌博。二、诈骗罪2020年5月30日，被害人聂某通过网络刷单认识被告人陈新。6月2日，被害人聂某在被告人陈新远程指挥下以自己的名义注册安逸花APP并贷款15000元，被告人陈新虚构替被害人聂某还贷的理由，骗被害人聂某将该15000元通过支付宝转账给被告人陈新。被告人陈新收到该款后将该15000元充值到七彩网络赌博平台。后在被害人聂某的催要下，被告人陈新退还被害人聂某4000元。被告人陈新于2020年6月20日在鹤壁浚县被新乡县公安局抓获归案。公诉机关向本院提供了户籍证明、刑事判决书、释放证明、交易记录截图、承诺书、扣押决定书及扣押清单等书证；广东甄明司法鉴定所司法鉴定意见书等鉴定意见；支付宝（中国）网络技术有限公司查询涉案支付宝账号及交易记录光盘一张、鉴定数据光盘一张；证人刘某的证言；被害人王某1、张某等人的陈述；被告人陈新的供述和辩解等证据予以证实。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人陈新以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人陈新以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈新在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈新在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈新虽不具有自首情节，但是到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈新自愿认罪认罚，建议以盗窃罪判处被告人陈新十二年有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人陈新一年有期徒刑，并处罚金。被告人陈新对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李双强的辩护意见为，对公诉机关指控被告人陈新犯盗窃罪无异议，但被告人陈新具有坦白和部分退赃情节，建议法院对被告人陈新从轻处罚；关于诈骗罪，被害人聂某非因认识错误而处分财产，被告人陈新不具有非法占有他人财产的目的，其行为不构成诈骗罪，不应数罪并罚。经审理查明：一、盗窃罪2020年4月10日至2020年5月20日期间，被告人陈新在河南省郑州市从事手机软件推广过程中，结识前去兼职的被害人王某1（河南省新乡县人）、张某等七名被害人，以帮助被害人完成兼职或事后以补录信息为由，利用被害人提供的身份证、手机、银行卡等信息，通过在支付宝、安逸花等软件申请贷款、微信零钱转账等方式，盗窃被害人财物，金额共计540343元，并将盗窃所得用于网络赌博和个人支出，被告人陈新共计退赔153000元，现分述如下：1.2020年4月19日，被害人王某1到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职。在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。2020年5月11日，被告人陈新通过微信联系被害人王某1以补录信息为由要求与被害人王某1见面。经被害人王某1同意，被告人陈新到位于新乡县七里营镇八柳树村的被害人王某1家里找被害人王某1。被害人王某1在被告人陈新的要求下提供了手机、身份证、银行卡，并配合被告人陈新输入密码及刷脸认证。当日被告人陈新利用以上信息，私自以被害人王某1名义注册支付宝副卡并直接使用该副卡通过额度分享方式，盗窃被害人王某1支付宝及支付宝花呗额度20498元，私自以被害人王某1名义注册并盗窃安逸花APP贷款额度10000元。2020年5月13日，被告人陈新又以补录信息为由再次到新乡县七里营镇八柳树村被害人王某1的家里找被害人王某1，以同样的手段分别盗窃被害人支付宝旺农贷贷款额度、分期乐APP贷款额度22000元、9500元；2020年5月18日，被告人陈新再次以补录信息为由，到新乡县中州颐和宾馆附近太平洋公司找到被害人王某1，以同样的手段分别盗窃被害人王某1京东白条、京东金条、省呗、交通银行信用卡贷款额度4547元、6300元、3000元、20000元。三次共计盗窃被害人王某195845元，盗窃所得用于网络赌博和个人消费。2.2020年4月10日，被害人张某到郑州市启航大厦F座0916房间从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。当日被告人陈新以帮助被害人张某注册软件为由用被害人张某手机及其偷窥到的被害人张某支付宝支付密码，盗窃被害人张某支付宝借呗贷款额度20000元，并将该款用于网络赌博，后短时间内赢钱并将该20000元额度返还给被害人张某。2020年5月14日，被告人陈新通过交易记录找到被害人张某的手机号以补录信息为由要求与被害人张某见面，双方约定在郑州锦绣山河小区附近的德克士见面。被害人张某在被告人陈新的要求下提供了手机、身份证、银行卡，并配合被告人陈新输入密码及刷脸认证。当日被告人陈新利用以上信息，通过支付宝借呗分两次盗窃被害人张某70000元，通过支付宝网商贷盗窃被害人张某30000元，后用于网络赌博。后短时间内陈新赢钱并将该100000元额度返还给张某。2020年5月15日，被告人陈新以补录信息为由，再次与被害人张某于郑州锦绣山河小区附近的德克士见面，以同样的手段分别通过支付宝借呗、支付宝网商贷、支付宝花呗盗窃被害人张某70000元、30000元、30000元。盗窃所得全部用于网络赌博。2020年5月16日，被告人陈新以补录信息为由，再次与被害张某于郑州锦绣山河小区附近的德克士见面，以同样的手段分别通过支付宝花呗分期、安逸花APP盗窃被害人张某14000元、21000元。盗窃所得全部用于网络赌博。2020年5月17日，被告人陈新以补录信息为由，在郑州锦绣山河小区被害人张某的家里，以同样的手段分别通过小米金融随星借、摇钱花、京东金条盗窃被害人张某7000元、5600元、12000元。盗窃所得全部用于网络赌博。后被害人张某察觉，2020年5月20日被告人陈新向被害人张某的爱人王某退还10000元。3.2020年4月30日，被害人曹某到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。被告人陈新以帮助被害人曹某注册软件为由向被害人曹某要了手机、身份证、银行卡、手机密码等信息。当日被告人陈新利用被害人曹某手机及提供的信息，私自以被害人曹某名义注册了新微信，该微信由被告人陈新实际控制使用，被告人陈新用该微信注册绑定分期乐APP，以被害人曹某名义在分期乐APP上贷款4700元并据为己有；2020年5月2日，被告人陈新利用其实际控制的被害人曹某微信远程操作以被害人曹某名义在分期乐APP上再次贷款4800元并据为己有。2020年5月20日，被告人陈新以补录信息为由，与被害人曹某约定在郑州航空港区正弘林语苑小区见面，以同样的手段通过支付宝借呗盗窃被害人曹某29700元，盗窃所得用于网络赌博。后被害人曹某察觉，被告人陈新于2020年5月21日退还被害人曹某10000元。4.2020年4月底，被害人乔某到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。2020年5月2日，被告人陈新以补录信息为由，约被害人乔某在郑州航空港区锦荣悦汇城附近的肯德基见面，被告人陈新用被害人乔某手机及其偷窥到的被害人乔某支付宝、微信支付密码，分别通过微信零钱、分期乐APP、支付宝花呗分期贷、支付宝借呗盗窃被害人乔某5000元、7000元、17000元、10000元。2020年5月6日，被告人陈新以同样的手段盗窃被害人乔某支付宝花呗4999元。后被害人乔某察觉，被告人陈新于2020年5月9日退还被害人乔某13000元。2020年5月20日，被告人陈新在被害人乔某不知情的情况下，再次盗窃被害人乔某分期乐贷款额度7000元。5.2020年5月7日，被害人王某2到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。被告人陈新以帮助被害人王某2注册软件为由向被害人王某2要了手机、身份证、银行卡、手机密码等信息。当日被告人陈新利用被害人王某2手机及提供的信息，私自以被害人王某2名义注册分期乐APP并分别通过分期乐APP、支付宝网商贷盗窃被害人王某24200元、15000元。盗窃所得全部用于网络赌博。6.2020年5月9日，被害人赵某到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。被告人陈新以帮助被害人赵某注册软件为由向被害人赵某索要手机、身份证、银行卡、手机密码等信息。当日被告人陈新利用被害人赵某手机及提供的信息，通过安逸花APP盗窃被害人赵某17000元。盗窃所得用于网络赌博。7.2020年5月10日，被害人姬某到郑州市航空港区豫康公寓北区永城人力中介公司从事软件推广日结算兼职，在兼职过程中结识了在此工作的被告人陈新。被告人陈新以帮助被害人姬某注册软件为由向被害人姬某索要手机、身份证、银行卡、手机密码等信息。当日被告人陈新利用被害人姬某手机及提供的信息，私自以被害人姬某名义注册支付宝副卡并使用该副卡盗窃被害人姬某支付宝花呗额度8499元。盗窃所得用于网络赌博。二、诈骗罪2020年5月30日，被害人聂某通过网络刷单认识被告人陈新。6月2日，被害人聂某在被告人陈新远程指挥下以自己的名义注册安逸花APP并贷款15000元，被告人陈新虚构替被害人聂某还贷的理由，骗被害人聂某将该15000元通过支付宝转账给被告人陈新。被告人陈新收到该款后将该15000元充值到七彩网络赌博平台。后在被害人聂某的催要下，被告人陈新退还被害人聂某4000元。被告人陈新于2020年6月20日在鹤壁浚县被新乡县公安局抓获归案。认定上述事实的证据有：1.受案登记表证实，新乡县七里营镇王某1被陈新诈骗并报警，新乡县公安局受案登记情况。2.户籍证明证实，被告人陈新19**年10月26日出生，案发时系负完全刑事责任能力的成年人。3.刑事判决书及释放证明各四份证实，被告人陈新，2015年2月11日因非法拘禁被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年2月28日刑满释放；2015年6月25日因盗窃被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，2015年11月7日刑满释放；2016年10月8日因盗窃被开封市金明区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；2017年12月1日因盗窃被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，2018年6月11日刑满释放。4.王某1中国工商银行流水、电子支付截图流水、王某1与陈新的微信聊天记录证实，被告人陈新利用被害人王某1的个人信息盗窃被害人王某1安逸花APP、支付宝花呗、乐花卡（支付宝）分期乐APP、支付宝旺家贷上的贷款情况。5.曹某银行流水、征信报告证实，2020年4月30日至2020年5月20日，曹某支付宝借呗、分期乐APP共支出3万余元。6.乔某银行流水、电子支付截图流水、乔某与陈新的聊天记录截屏证实，2020年5月2日至2020年5月20日，乔某支付宝、微信、分期乐APP共支出5万余元。7.王某2电子支付截图流水证实，2020年5月7日，王某2支付宝网商贷、分期乐APP共支出19200元。8.聂某与陈新的聊天记录证实，2020年6月2日，聂某通过安逸花APP贷款15000元。9.姬某电子支付截图流水证实，2020年5月10日，姬某支付宝花呗8399元；2020年5月17日，姬某支付宝花呗支出200元。10.赵某电子支付截图流水证实，2020年6月2日，赵某通过安逸花APP贷款17000元。11.刘某电子支付截图流水证实，刘某收到*莹（王某1）、*伟（张某）、*平（姬某）、*男（乔某）、曹某等人的转账，收到转账未截留而是转发给陈新，刘某未非法获利。12.扣押决定书及扣押清单证实，新乡县公安局扣押陈新OP**手机一部。13.张某电子支付截图流水证实，张某支付宝、中国银行、支付宝借呗、网商贷、京东金融金条的交易情况。14.新乡县公安局刑警大队证明证实，被告人陈新系被抓获到案，到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白。15.活期明细清单证实，2020年5月20日陈新向张某妻子王某退还10000元。16.广东甄明司法鉴定所司法鉴定意见书鉴定意见及手机鉴定光盘：检材手机JC-DZ-2020-160-1中提取到微信账号“一二五”与微信号“曾经=13901”的聊天记录；提取到微信账号“一二五”与微信账号“A王凯133××××****”的聊天记录；提取到QQ账号“33×××69”与QQ账号“25×××13”的聊天记录。17.支付宝花呗、借呗调证光盘一张证实，案件相关支付宝账号注册信息及交易记录、借呗交易记录情况。18.证人刘某的证言证实，河南智途企业营销策划有限公司是刘某做酒店推广的公司。2018年刘某通过朋友介绍认识了陈新，陈新是干APP拉新的，刘某以前也做过app拉新工作，俩人有过合作。2020年4月中旬，刘某郑州新郑港区富士康公司豫康宿舍区一楼门面房里做这个app拉新，陈新在刘某那待了半个月，干了大概十来天活。5月21日下午，曹某去刘某公司说在公司被骗了4700元，刘某排查了自己的员工，联系所有员工，只人陈新一直联系不上，而且曹某做兼职时，陈新也在，刘某就怀疑是陈新在里面弄的，后来曹某又说他被骗了24700元，刘某就觉得这个事大了，就让曹某报警了。陈新在刘某那主要做贷款平台的APP拉新，如分期乐、安逸花、小赢钱包。来做兼职的人需要提供智能手机、身份证、银行卡，然后刘某他们提供的二维码，进行操作，如果自己不会操作，工作人员给他们操作，一天200元钱，一个人只能做一天的兼职。刘某以前不知道陈新赌博，在6月几号刘某去陈新家，陈新妈说陈新这个孩管不了，高中时就开始赌博，家里面替他还了20多万了，刘某才知道陈新赌博，陈新在刘某那时，刘某没发现啥异常，不过有时晚上回集体宿舍比较晚，刘某听说他玩英雄联盟，觉得他网瘾可大。陈新没有用过刘某的支付宝转过账，不过有一次他问刘某支付宝能不能收款花呗，他说他的支付宝花呗因为套现收款被限制了，刘某就把他支付宝收款码发给陈新了，后来，刘某的这个收款码收到过几次款，刘某还问他这是啥钱，陈新说是做单子商家给他的结算款，后来越来越多，数额也越来越大，刘某问他，他说他做的单子越来越多，越来越大了。2020年5月6日，**男5000元，5月10日**平3300元，5000元，**莹5000元，15000元，5月15日，**伟30000元，5月16日，**伟14000元，5月17日，**莹445元，**平200元，5月20日，曹某19700元，5月21日，方圆23900元，5月22日，小吴1900元，共计123505元。这些钱到刘某支付宝后，陈新会立即给刘某打电话，叫刘某给他转到他的支付宝账户上，刘某就都转给他了，刘某把支付宝这些转账记录都打出来了（向民警出示转账记录截图）。刘某不知道这些钱是什么钱，第一次收到5000元，刘某问陈新他是啥钱，他说是商家给他结的账，后来刘某就没有再问过。陈新以前给刘某说过他一个月挣二三十万，他可能有几个厉害的代理，而且刘某也比较忙所以没有想他这么频繁的转钱有什么不正常的事了。陈新还用过刘某的建设银行卡和微信收款码收过钱。2020年5月2日，6228****2413闫玉立，打到刘某建行卡4581元，刘某当天就转到陈新的微信上了；5月20日，刘某的微信收款码收到1*1的10000元，通过支付宝转给陈新了，还有几笔都是刘某和陈新之间的借钱还钱记录（向民警提供转账记录截图）。陈新当时问刘某有没有短信提醒的银行卡，叫刘某把卡号发给他，刘某就把建行卡号给他了，微信是陈新自己拿刘某的手机把微信收款码发给他的，当时刘某正在忙，就没有问为什么不用自己的银行卡和微信。刘某的手机好多员工都用，他拿走刘某也没有多想。刘某当陈新是来帮忙的，没有说过要工资。陈新用刘某的支付宝、微信收款码、银行卡转账没有给刘某好处，刘某都原封不动转给陈新了。刘某以前不知道陈新有犯罪前科，是去港区刑警队报警时刘某听说他有案底。19.被害人王某1的陈述证实，2020年4月19日，王某1经朋友介绍，去郑州市港区豫康公寓北区永城人力中介公司干日结账的活，那天去的时候在公司见了陈新，那天找的日结的活就是在中介公司下载分期乐app软件、秘乐app等好几个软件，一天是150元的工资。陈新当时主动加了王某1的微信号。当时陈新在那个中介公司上班，王某1当时去的时候还以为他是中介公司的工作人员，现在才知道他不是工作人员，只是和中介公司的老板比较熟悉。后来，陈新从王某1的支付宝网商贷、支付宝商户交易以及京东白条上内转走现金46047元，在王某1京乐金条上贷款6300元钱，在分期乐网贷平台上给王某1贷款9500元，这一万多元钱王某1都不知道陈新是怎么给转走的。还有2020年5月11日支付宝花呗额度还有两万的分享贷款，这个分享情况王某1不知道，也不知道当时陈新是怎么操作的。6月14日下午王某1又收到关于在安逸花APP上还款的短信提醒，于是王某1下载安逸花APP后，看到共贷了10000元的额度，加上利息和服务费，总共欠了有11830.89元。这10000元是2020年5月11日的时候转出去的，然后利息费和服务费是6月11号的，银行明细上显示王某15月11号有一笔收入10000元，但马上又转到了王某1支付宝账户里，后来又转到了对方的支付宝账户里。当时给王某1转账的时候没有短信提醒，应该是当时对方拿王某1手机操作，后来才看到账单里有这一笔转账。6月16日下午王某1收到关于在省呗APP上还款的短信提醒，然后王某1就下载了省呗APP，看到账户里边用了3000元的额度，需要分三期还款，每期利息60.59元，利息加上本金一共3181.77元。王某1之前没有用过省呗APP，这个省呗号不是她本人注册的。这些钱是2020年5月18日的时候贷出来的，王某1手机上边都有显示贷款的记录。这些钱贷出来之后银行明细上显示王某1的工商银行卡2020年5月18日有9300元转到了对方的支付宝账户里（这9300元里边包括王某1上次说的京东金条的6300元和这次省呗APP的3000元）。上次王某1报案的时候王某1说花呗分享的额度，但是王某1回家之后看到上边有498元的额度使用信息，王某1就给支付宝客服打电话了，客服说这498元的额度还是通过对方的账户使用的，所以支付宝上分享的额度是20498元。20.被害人曹某、乔某的陈述证实，曹某（2020年4月30日）、乔某（2020年5月1日）经朋友介绍到郑州市航空港区豫康北区浦发银行旁边一家门面房内做兼职，兼职内容是下载例如分期乐、京东白条、360金融等贷款软件，之后利用本人的身份信息注册并使用贷款，一般情况就是贷个一二十块钱，然后立即还款，这样算是完成一单，兼职一天给200元，如果不会可以咨询店内的工作人员。那天14点左右，店内一名工作人员（之后通过聊天知道名叫陈新）说帮曹某做三五相连申请，曹某就把手机、手机密码、身份证、银行卡交给了陈新，之后就是陈新一直在操作曹某的手机，期间他还给说帮曹某又下载了一个名叫分期乐的软件，并通过这个软件给曹某手机号上充了30元话费，说是这样做有交易才算是合格完成一半，陈新大约操作了半个小时，曹某因为家里有事要离开，于是就把手机、身份证和银行卡要了回来，陈新说有个验证码一直没有收到，然给曹某添加他的微信好友，等收到验证码发给他就可以了，曹某和陈新互加微信后就离开了。曹某走后陈新通过微信和曹某联系了好几次，都说有一个验证码他没有收到，让曹某把验证码告诉他，曹某当时也不知道是哪个验证码，所以一直没有搭理他，到了5月20日九点左右，陈新再次联系曹某说他之前操作曹某的手机有个信息没有登记，这样不算是他的业绩，也会对公司有影响，说是要来找曹某登记一下就可以了。后来，曹某和陈新在航空港区正弘林语苑西门碰头，把她的手机、身份证和银行卡交给了陈新，陈新帮曹某操作，大约弄了快一个小时。5月21日早九点二十一分，曹某手机突然收到了支付宝借呗的还款短信通知，她立即登录支付宝进行查询，发现名下支付宝在5月20日贷款了3万元，但是她的支付宝账户、微信账户、银行卡账户内并没有这笔钱的进账，过了没一会，曹某手机又收到了分期乐发来的逾期未还款的短信提醒，说是有两笔贷款未还款。曹某赶紧又下载了分期乐，但发现手机号无法登陆进入分期乐，这时曹某想到应该都是陈新在操作她的手机过程中偷偷用她的身份信息贷的款。曹某当即给陈新打电话，陈新说他也不清楚怎么回事，他一直否认这些钱是他转走的，只是说是他操作失误，也不清楚这些钱去哪了，陈新说他正在向朋友借钱，已经凑到了1万元，这1万元可以先转给曹某，剩下的他会继续想办法，在这期间可以把他的身份证押给曹某，说是等他凑够钱再来赎，当时通过支付宝确实收到了陈新转给曹某的1万元，曹某看陈新说的很诚恳，想着可能确实是他操作失误了，既然答应由他来负责，只要把钱给曹某也就行了。于是曹某就让陈新回去赶紧想办法。5月22日，曹某使用陈新说的账号密码登陆分期乐后发现他使用曹某的身份信息于4月30日贷款4700元、5月2日贷款4800元，但是都不显示这两笔钱去哪了，之后的好多天，曹某一直使用微信，支付宝和手机号与陈新联系，前期陈新还回曹某的信息，到了后来，陈新就没有信了，信息不回，电话也关机了，这时曹某看没有办法就赶紧报警了。借呗上显示的是5月20日贷款3万元，放款到了曹某支付宝绑定的农业银行卡上，之后其中的19700元通过支付宝转给了刘某，还有10000元通过微信被转走了，5月21日曹某找到陈新，陈新还给曹某了1万元，等于还剩下19700元的贷款没有还上。陈新使用同样的方法，在乔某不知情的情况下，通过分期乐和支付宝借呗上累计贷款51000元，后来陈新退给乔某13000元钱，还有38000元钱没有给乔某。21.被害人王某2、姬某、赵某的陈述证实，2020年5月7日，王某2经人介绍到郑州新郑港区豫康小区北39栋一楼一个房间做兼职，就是下载分期乐APP贷款软件、京东白条、抖音极速版、浦发银行的APP、易校园等，帮这些软件弄下载量了，一天300元，这家公司的一个工作人员（后来听说这个人叫陈新）拿着王某2的手机操作，还叫王某2提供身份证和银行卡，这个工作人员拿着王某2的手机弄了半天，具体咋操作的王某2不知道，到下午四点左右弄好了，王某2就走了。5月9日，陈新给王某2打电话，说一个APP没有注册成功，叫王某2重新做，王某2没同意。6月3日，王某2收到支付宝网商贷还款信息，叫还款121.5元，还有支付宝是5月7日上面贷款15000元，分12期还清，这121.5元是第一期的利息，6月6日、8日王某2收到分期乐APP给发的短信，叫还款4325.99元，也是5月7日上面贷款4200元，连本带息应还4325.99元。5月7日王某2没有在支付宝和分期乐APP上贷款。当时陈新操作她手机时她在旁边，但是不知道陈新具体操作的什么，他叫王某2干啥王某2干啥，当时叫王某2提供过银行卡密码，还有人脸识别。支付宝网商贷贷的15000元王某2在支付宝账单找了，但不知道打到哪了，分期乐APP贷的4200元提醒的这钱打到微信零钱上了，但在微信上找不到这一笔。王某2现在把分期乐的4325.99元还了。姬某跟王某2情况一样，2020年7月4日，姬某发现他名下在2020年5月10日注册了另外一个支付宝账号，上面使用花呗消费三次未还，5月10日两次，一次3300元，一次4999元，5月17日一次200元，都是买商品，罚息114.75元，连本带息，应还8613.76元。赵某跟王某2情况一样，2020年6月14日，赵某发现陈新用她的信息于2020年5月9日注册了一个微信号并绑定她的银行卡在马上消费金融安逸花贷款平台上贷了17000元。张某在今年4月10日在郑州市启航大厦F座0916（航海路与未来路交叉口）房间里面做网络兼职时接触到陈新，后到陈新所在公司做兼职，兼职内容和王某2一样，期间，陈新拿他的手机和证件操作了一两个小时，后来张某走后陈新联系他说让补录信息，5月14日大约下午三点多钟，陈新到张某家锦绣山河小区附近的一个肯德基快餐店里与张某见面，在快餐店拿着张某的手机操作，还要了张某的身份证、银行卡，张某也不知道陈新具体操作的什么，期间陈新叫张某扫脸验证、读文字验证等，一直弄到晚上大约九点多钟。2020年5月17日，张某发现5月14日陈新通过张某的支付宝借呗盗窃两次，一次20000元，一次50000元，通过支付宝网商贷盗窃30000元，然后陈新随即就还了100050元，应该有25元的利息或手续费，又转走张某25元，相当于互相抵消了。5月15日，陈新通过张某的支付宝借呗盗窃70000元，支付宝网商贷盗窃30000元，支付宝花呗盗窃30000元，5月16日陈新通过张某的支付宝花呗盗窃14000元，通过安逸花贷款平台盗窃21000元，5月17日陈新通过小米金融贷款平台盗窃7000元，通过摇钱花贷款平台盗窃5600元，通过京东金融金条贷款平台盗窃12000元，总共289600元。后来陈新转给张某10000元钱。22.被害人聂某的陈述证实，2020年5月30日17时许，聂某在微信群（联盟网推地推项目群08）里家了一个昵称“地推兼职”的微信好友，他通过之后聂某就在他那接了几个任务，每次做完任务，就直接给聂某返现了。2020年6月2日16时许，他跟聂某说要不要做出款的单子，一次单子210元，聂某答应后他让聂某用手机在应用商城内下载一个安逸花APP申请一个自己的账号，让从安逸花APP内借款15000元，这15000元到聂某中国建设银行银行卡后，他让聂某把支付宝账号二维码发给他，聂某就加了他的支付宝好友，他让聂某先用支付宝把钱转给他，说他和安逸花APP客服联系排队还款。后来说联系不上客服。后来6月6日、7日，都说客服还是联系不上，他先帮客服垫付4000元，分四次通过支付宝转账方式转给聂某了。直到6月20日11时许，聂某支付宝收到他给聂某发的一条信息，内容是陈新涉嫌盗窃已被新乡市公安局逮捕并留下了联系方式（186××××****）让聂某到当地公安机关报案，聂某就赶紧来渑池县公安局城东派出所报案了。聂某通过支付转账给了他15000元，他退给聂某了4000元，聂某被骗了11000元。23.被告人陈新的供述与辩解证实，王某1之前在APP做过拉新人的兼职，当时陈新负责协助用户注册APP，留的有王某1的信息。2020年5月份，因为想找点钱花，陈新通过微信和王某1联系，说有一个APP资料丢失需要补录一下王某1的信息，然后陈新就去新乡县找到王某1以需要补录信息为由要过来王某1的手机，并且要了她的身份证号和工商银行卡号，然后陈新操作王旭阳的手机，将王某1的钱转到他的账户里边，陈新陆续找过王某1大概三次，这期间陈新都是通过操作王某1的手机将她支付宝网商贷、支付宝花呗、分期乐APP、安逸花APP、京东白条金条、省呗APP、交通银行信用卡内的钱贷出来后把钱转到他的支付宝账号或者刘某的支付宝账号，以及直接转到一个七彩APP赌博平台上了。陈新是用王某1的身份信息并且刷脸修改了王某1的支付宝支付密码，操作王某1的手机把钱转到陈新账户里边了，陈新套王某1支付宝网商贷额度的时候，陈新将王某1支付宝网商贷里边的额度全部提到了她的余额里（具体是多少钱陈新不记得了），然后陈新立马就把钱转到他的支付宝账号里边了。陈新先用王某1的身份证信息注册了一个支付宝账号（这是一个副号，具体账号是多少陈新记不清了），把王某1的支付宝花呗里边20000元钱的额度分享给副号，然后通过副号把20000元的额度通过扫刘某的商家付款码把这些钱全部转到了刘某的支付宝里边，然后又让刘某把这20000元钱转到了他的支付宝账号里边。分期乐APP情况是，陈新打开王某1的分期乐APP，将王某1的账户跟他的微信号绑定，然后把王某1分期乐APP里边的9500元钱额度提到了他的微信号余额里边。其他几个APP，基本也都是类似情况。陈新在用王某1的手机，以及扫王某1的脸的时候，给王某1说的是需要补录她之前在新郑下载的APP信息，需要扫脸认证，但实际上陈新是登陆的王某1支付宝或上面提到的几个软件，扫脸是修改密码的第一步，扫过脸后就可以修改王某1的支付宝账号密码，陈新把王某1的钱（花呗、京东白条、金条、安逸花、分期乐、省呗）先提到她的工商银行卡，然后通过支付宝把钱转出来，交通银行是直接透支，陈新是直接扫的赌博平台上的二维码，那个是支持信用卡支付的，因为王某1登陆支付宝支付的时候，她用的是指纹支付，所以她也没有发现陈新改密码。陈新印象中找过王某1三次，两次在王某1家，一次在王某1公司。三次去找王某1都是以需要重新补录信息的理由去的。在网上办理的话，贷款的钱都是秒到账的，陈新用王某1的手机办理好这些手续后，钱直接到了王某1的工商银行卡上，然后陈新又把钱转走，之后把相关记录删除，这样不会被王某1直接发现。陈新用上述方法共盗窃了王某195845元（安逸花10000元、支付宝花呗20000元、支付宝498元、支付宝旺农贷22000元、分期乐贷款9500元、省呗3000元、京东白条6300元、金条贷款4547、交通银行信用卡套现20000元）。除了王某1以外陈新记得还骗的有叫王某2（家是开封尉氏的）、乔某（好像许昌的），姬某（家哪儿的不清楚）、曹某（新郑）她们四个都是女的，还有一个叫张某（郑州）的男的，他们五个人的联系方式陈新都没有，但是他们都是刘某工作室里边的员工。这些受害人没有通过微信给陈新转过钱。这六个人加一块陈新之前算过，好像有三十万元钱左右，但是他们每个人具体有多少陈新现在说不清楚。陈新除了用别人的身份证号注册支付宝账号，注册的还有微信账号，有曹某、王某1、乔某，印象中他们三个。注册微信号主要是为了转钱，因为他们手机上本来的微信陈新是不知道密码，所以陈新注册一个新的微信号，转过钱后陈新就把微信直接注销了。因为有个分期乐贷款软件，这个软件内的钱是只能把钱转到微信里面。2020年6月2日，三门峡的聂某通过微信群加好友找到陈新，想做APP拉新兼职，让陈新帮他弄一下，陈新就让他下载一个安逸花APP注册认证一个账号，在里边套出来15000元转给陈新，陈新通过后台给他还款，陈新给他兼职费用，然后聂某通过支付宝把这15000元转给了陈新指定的一个支付宝（账号：18×××61，这个账户是陈新认识的一个叫赵东格的女孩的）里了，之后陈新陆续给他转了4000元钱，剩下的钱陈新没有还清就被公安局的抓了。陈新的钱都用于赌博了，陈新在七彩APP上总共输了有三四十万元，现在没有能力还款。陈新都是通过支付宝和微信方式把受害人银行卡、借呗、花呗、网商贷、安逸花、省呗、京东金条、分期乐等软件内的额度转走这种方式盗窃的，这些钱都转到陈新的支付宝和微信里面了，大部分都用于陈新在七彩赌博网站赌博了，还有就是用于个人消费了。盗窃的受害人有王某1、曹某、乔某、张某、姬某、王某2、赵某。这几个人之中张某是在郑州起航大厦做兼职时陈新认识他的，其他这六个女的，都是在刘某的工作室做兼职时陈新认识的，以前陈新不认识他们。陈新跟刘某是朋友关系，陈新今年4月份去新郑港区刘某的工作室给刘某帮忙了。刘某的工作室在新郑市航空港区相州街劳务公司，是一间门面房，做软件的拉新和推广。刘某不知道陈新套别人钱的事情，陈新没有给刘某好处。刘某问过陈新这些钱是怎么来的，陈新说是别人欠他的钱，他的支付宝账号被限制没法转，陈新记不清从刘某的支付宝账号上过了有多少钱。陈新通过同样方法，分三次盗窃了曹某39500元（分期乐4700元、分期乐4800元、支付宝借呗额度30000元），后来又转给曹某10000元。陈新通过同样方法，分两次盗窃了王某219200元（支付宝网商贷15000元、分期乐4200元）。陈新通过同样方法，分三次盗窃了姬某8499元（一次3300元、一次4999元、一次200元）。陈新通过同样方法，盗窃了赵某17000元（安逸花贷款平台）。陈新通过同样方法，盗窃了乔某43999元（微信零钱5000元、花呗17000元、花呗4999元、借呗10000元、分期乐7000元），后来陈新又转给乔某13000元。陈新通过同样方法，多次盗窃张某共239600元（支付宝借呗20000元、支付宝借呗70000元、支付宝网商贷30000元、支付宝借呗70000元、支付宝网商贷30000元、支付宝花呗30000元、支付宝花呗分期14000元、安逸花APP21000元、小米金融随星借7000元、摇钱花5600元、京东金条12000元），后来陈新又返还给张某130000元。上述证据由公诉机关提供，经庭审调查示证、质证，确实充分，予以确认。本院认为，被告人陈新以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人陈新以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈新在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；被告人陈新曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人陈新虽不具有自首情节，但到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。案发后，被告人陈新主动退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人陈新具有坦白和部分退赃情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，与客观事实相符，且符合法律规定，予以采纳。关于辩护人提出的被害人聂某非因认识错误而处分财产，被告人陈新不具有非法占有他人财产的目的，其行为不构成诈骗罪，不应数罪并罚的辩护意见，经查，有被害人聂某的陈述和报案材料、被告人陈新的供述以及陈新与聂某微信聊天记录、支付宝转账凭证等证据能够证实，被告人陈新为了冲流量将其在七彩赌博平台中的资金提现，以大额刷单可以赚取高佣金为由让被害人聂某注册安逸花APP贷款15000元，并称由其与客服联系还款可以节省手续费，进而让聂某将15000元贷款转给他，被害人聂某基于对被告人陈新的信任将其从安逸花APP贷的15000元转给被告人，被告人随即将聂某给他转的15000元转至七彩赌博平台，应当认定被告人陈新具有非法占有他人财物的故意，其行为构成诈骗罪，故对上述辩护人的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人陈新犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑年一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2032年12月19日止。）二、责令被告人陈新退赔相关被害人经济损失共计540343元（已退赔153000元）。（详见经审理查明部分）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李文慧审 判 员  常利娜人民陪审员  付万社二〇二〇年十二月三十日书 记 员  张天汝