湖南省津市市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0781刑初15号 公诉机关津市市人民检察院。 被告人张庭辉，男，1967年8月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌犯赌博罪，于2019年9月5日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年9月30日被津市市公安局执行逮捕。现羁押于津市市看守所。 辩护人王业植，湖南津正律师事务所律师。 被告人鲁红，女，1968年10月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌犯赌博罪，于2019年9月3日被津市市公安局取保候审，于2019年11月5日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月15日被本院取保候审。 辩护人熊云杰，湖南秦明律师事务所律师。 被告人谢芳，男，1964年3月14日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌赌博罪，于2019年8月24日被津市市公安局刑事拘留，同日被津市市公安局监视居住，于2019年11月5日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月15日被本院取保候审。 被告人杨明杰，男，1964年7月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市澧县，住津市。因涉嫌赌博罪，于2019年8月8日被津市市公安局刑事拘留，经津市市人民检察院批准，于2019年9月6日被津市市公安局执行逮捕，2020年12月7日被本院取保候审。 被告人李国兰，女，1963年1月7日出生，汉族，小学肄业文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌犯赌博罪，于2019年8月30日被津市市公安局刑事拘留，同年9月2日被津市市公安局取保候审，于2019年11月5日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月15日被本院取保候审。 被告人刘彬，女，1973年9月9日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌犯赌博罪，于2019年8月30日被津市市公安局刑事拘留，同年9月2日被津市市公安局取保候审，于2019年11月5日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月15日被本院取保候审。 被告人周鹏，男，1964年2月21日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省常德市津市，住津市。因涉嫌犯赌博罪，于2019年8月26日被津市市公安局刑事拘留，同年8月27日被津市市公安局取保候审，于2019年11月5日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月15日被本院取保候审。、 被告人杨银，绰号“村长”，男，1973年9月15日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖南省常德市澧县，住澧县。因犯盗窃罪，1992年8月19日被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪，2006年8月21日被湖南省澧县人民法院判处有期徒刑五年，2010年2月2日刑满释放；因涉嫌犯赌博罪，于2019年8月22日被津市市公安局刑事拘留，同年9月17日被津市市公安局取保候审，于2019年11月5日被津市市人民检察院取保候审，2020年1月16日被本院取保候审，2020年10月19日本院决定逮捕，津市市公安局于2020年10月22日执行逮捕。现羁押于津市市看守所。 辩护人丁辉，湖南秦明律师事务所律师。 津市市人民检察院以津检刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人张庭辉、鲁红、谢芳、杨明杰、李国兰、刘彬、周鹏、杨银犯赌博罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员覃业辉担任审判长，和审判员瞿长军、人民陪审员杨毅组成的合议庭，于2020年10月28日、10月29日公开开庭审理了本案。书记员熊思敏、李肸昊担任记录，津市市人民检察院指派检察官熊玉芳出庭支持公诉，被告人张庭辉及其辩护人王业植、被告人鲁红及其辩护人熊云杰、被告人谢芳、被告人杨明杰、被告人李国兰、被告人刘彬、被告人周鹏、被告人杨银及其辩护人丁辉到庭参加诉讼。期间中止审理1次。本案现已审理终结。 津市市人民检察院指控：2016年至2019年5月间，被告人张庭辉、鲁红、谢芳、李国兰、刘彬、周鹏等人从事地下“六合彩”写码报单，通过微信等方式报给其上线吴世刚（另案处理），待“地下六合彩”开奖后参照开奖结果进行结算。如果中奖，由收受投注的人扣除投注输额后支付中奖奖金及按比应得的水钱；如果没有中奖，由投注的人在扣除应得水钱后支付投注输额。其中被告人张庭辉、鲁红在2018年8月至2019年3月期间自己坐庄，收受吴世刚等人报单；被告人杨银在吴世刚收受他人地下六合彩投注报单期间，按照吴世刚要求，为吴世刚的下线写单人员发放码报非法获利。被告人杨明杰报单给其上线朱力强（另案处理），并通过上述方式进行结算。具体犯罪事实如下： 1、2016年6月至2018年7月，被告人张庭辉为牟取非法利益，伙同被告人鲁红收受他人“地下六合彩”投注，并报单至吴世刚处，从中收取水钱，非法牟利330000元。张庭辉、鲁红在扣除中奖奖金和水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额1387605元，通过银行卡向吴世刚支付投注输额296622元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信向张庭辉、鲁红支付中奖奖金及水钱238851元，通过银行卡向张庭辉、鲁红支付中奖奖金及水钱342264元。 2018年8月1日至2019年3月16日期间，张庭辉、鲁红两人自己坐庄，收受吴世刚等人的报单。吴世刚在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向张庭辉、鲁红支付投注输额8870元，通过银行卡向张庭辉、鲁红支付投注输额1067187元；张庭辉、鲁红在扣除投注输额后，通过微信向吴世刚支付中奖奖金及水钱245331元，通过银行卡向吴世刚支付中奖奖金及水钱1081660元。 2、2016年7月至2017年初，被告人谢芳为牟取非法利益，帮助吴世刚统计收受他人地下六合彩投注后的输赢金额，期间吴世刚为其支付报酬7000元。2017年初，谢芳开始收受他人地下六合彩报单至吴世刚处，从中收取水钱，非法牟利约100000元。2016年5月3日至2019年5月17日，谢芳在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额150850元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信向谢芳支付中奖奖金及水钱89042元，通过银行卡向谢芳支付中奖奖金及水钱682350元。 3、2018年8月17日至2019年6月30日，被告人杨明杰为牟取非法利益，收受他人地下六合彩投注，并报单至朱力强处，从中收取水钱，非法牟利30000余元。杨明杰在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向朱力强支付投注输额303440元；朱力强在扣除投注输额后，通过微信向杨明杰支付中奖奖金及水钱235232.88元。 4、2017年11月17日至2019年5月17日，被告人李国兰为牟取非法利益，收受他人地下六合彩投注，并报单至吴世刚处，从中收取水钱，非法牟利约20000元。李国兰在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额129736元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信向李国兰支付中奖奖金及水钱76176元，通过银行卡向李国兰支付中奖奖金及水钱76343元。 5、2017年12月17日至2019年5月15日，被告人刘彬为牟取非法利益，收受他人地下六合彩投注，并报单至吴世刚处，从中收取水钱，非法牟利约16200元。刘彬在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额222784元；吴世刚在扣除投注输额后，通过微信向刘彬支付中奖奖金及水钱158448元。 6、2019年4月3日至2019年5月15日，被告人周鹏为牟取非法利益，收受他人地下六合彩投注，并报单至吴世刚处，从中收取水钱，非法牟利约6000元。周鹏在扣除中奖奖金及水钱后，通过微信向吴世刚支付投注输额10929元，通过银行卡向吴世刚支付投注输额32853元；吴世刚在扣除投注输额后，通过银行卡向周鹏支付中奖奖金及水钱157205元。 7、2017年3月至2018年6月，被告人杨银为牟取非法利益，为吴世刚下线写单人员发送码报，被告人杨银共给吴世刚写单下线人员送码报180余期，总共获利约9000元。 2019年8月8日，津市市公安局将杨明杰抓获归案，2019年8月22日、8月24日、8月26日、8月30日、9月3日、9月5日，杨银、谢芳、周鹏、李国兰、刘彬、鲁红、张庭辉主动向津市市公安局投案，上述8人到案后，均如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚。被告人鲁红退缴赃款27000元，被告人李国兰退缴赃款20000元，被告人刘彬退缴赃款15000元，被告人周鹏退缴赃款5000元，被告人杨银退缴赃款10000元。 指控证据有：1.津市市公安局线索来源及抓获经过、扣押物品清单、银行及微信交易记录等书证；2.证人高某、李某1等人的证言；3.被告人张庭辉、鲁红、谢芳、杨明杰、李国兰、刘彬、周鹏、杨银的供述与辩解；4.湖南源涛联合会计师事务所会计鉴定意见书湘源涛会鉴字（2019）019号。 津市市人民检察院认为：被告人张庭辉、鲁红、谢芳、杨明杰、李国兰、刘彬、周鹏以营利为目的，通过地下六合彩的形式进行赌博活动，被告人杨银明知吴世刚实施赌博犯罪活动，而为其提供直接帮助，其行为均构成赌博罪。被告人张庭辉、鲁红系共同犯罪，均系主犯；被告人谢芳、杨银与另案被告人吴世刚构成共同犯罪，两人均系从犯。提请法院依法判处。 各被告人对起诉指控的事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 被告人张庭辉的辩护人对犯罪事实及罪名没有异议，辩称公诉机关指控张庭辉的犯罪金额依据不足，且张庭辉在本案中系从犯，依法应从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证的书证津市市公安局的接报警登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、自首认定登记表；各被告人的常住人口信息；码单信息照片；湖南源涛联合会计师事务所湘源涛会鉴字（2019）019号会计鉴定意见书；津市市公安局扣押物品决定书、文件等书证；津市市人民法院、澧县人民法院刑事判决书；认罪认罚具结书；证人张某、马某、彭某、朱某、高某、李某1、李某2、胡某1、易某、胡某2证言；被告人吴世刚、张庭辉、鲁红、谢芳、杨明杰、李国兰、刘彬、周鹏、杨银的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人张庭辉、鲁红、谢芳、杨明杰、李国兰、刘彬、周鹏以营利为目的，通过地下六合彩的形式进行赌博活动，被告人杨银明知另案被告人吴世刚实施赌博犯罪活动，而为其提供直接帮助，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人张庭辉的辩护人对犯罪事实及罪名没有异议，辩称公诉机关指控张庭辉的犯罪金额依据不足，且张庭辉在本案中系从犯，依法应从轻或减轻处罚。经查，本案中证明犯罪金额的证据有微信转账记录、银行卡转账记录，以及湖南源涛联合会计师事务所湘源涛会鉴字（2019）019号会计鉴定意见书，证据确实充分，足以认定；本案被告人张庭辉与鲁红系共同犯罪，在共同犯罪中，二被告人均有收码、报单行为，行为均积极主动，均起主要作用，系主犯，辩护人此辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人谢芳、杨银与另案被告人吴世刚系共同犯罪，被告人谢芳、杨银起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。张庭辉、鲁红、谢芳、刘彬、李国兰、周鹏、杨银系自首，可从轻或减轻处罚；杨明杰系坦白，可从轻处罚；各被告人均认罪认罚，可从宽处罚；被告人鲁红、刘彬、李国兰、周鹏、杨银退缴全部或部分违法所得，酌情从轻处罚；杨银有前科，酌情从重处罚。辩护人相关的可从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。各被告人的违法所得，应予追缴。刘彬、李国兰、周鹏符合缓刑适用条件，可宣告缓刑。公诉机关建议判处被告人张庭辉犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；被告人鲁红犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元；被告人谢芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；被告人杨明杰犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；被告人刘彬犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人李国兰犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；被告人周鹏犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；被告人杨银犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元的量刑意见适当，予以采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人张庭辉犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元； 二、被告人鲁红犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元； 三、被告人谢芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元； 四、被告人杨明杰犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元； 五、被告人刘彬犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币一万元； 六、被告人李国兰犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元； 七、被告人周鹏犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元； 八、被告人杨银犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元； 九、各被告人违法所得予以追缴，分别为张庭辉、鲁红共330000元、谢芳107000元、杨明杰30000元、刘彬16200元、李国兰20000元、周鹏6000元、杨银9000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张庭辉的刑期从2019年9月5日起至2021年9月4日止；被告人杨明杰的刑期从2019年8月8日起至2020年12月7日止；被告人杨银的刑期从2020年10月22日起至2021年7月25日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  覃业辉 审 判 员  瞿长军 人民陪审员  杨 毅 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  熊思敏 书 记 员  李肸昊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 …… 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。