河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1426刑初440号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人许某某，男，1963年6月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县，住阜南县。因犯诈骗罪，2017年3月14日被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元；因犯诈骗罪，于2018年2月11日被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币17000元，刑期自2017年7月10日起至2018年3月9日止；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被夏邑县公安局刑事拘留，同年6月24日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人黄振，河南言华律师事务所律师。被告人张某某，男，1978年12月12日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县，住临泉县。因犯诈骗罪，于2012年被山东省平阴县人民法院判处有期徒刑六年；因犯诈骗罪，于2018年2月1日被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元，2020年6月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被夏邑县公安局刑事拘留，同年7月21日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人祁航，河南栗城律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2020]327号起诉书指控被告人许某某、张某某犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员赵利宏、刘庆邦出庭支持公诉，被告人许某某及辩护人黄振、被告人张某某及指定辩护人祁航均到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：1、2016年4月18日上午，被告人许某某伙同张某某、李某某（刑拘在逃）开车窜至河南省夏邑县马头镇寻找到街上办事的人，以出车祸急需现金为由，采取外币兑换人民币的方式，诈骗被害人何某人民币12000元。2、2016年6月30日上午，被告人许某某伙同李某某驾车窜至夏邑县会亭镇，以出车祸急需现金为由，采取外币兑换人民币的方式，诈骗被害人常某3人民币2000元。为支持其主张，公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证、2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述；5、勘验、辨认笔录；6、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人许某某、张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财产，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某、张某某结伙流窜作案，诈骗对象为老年人，未退赔被害人损失，应酌情从重处罚；被告人许某某、张某某自愿认罪认罚并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；张某某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。建议对许某某判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人张某某判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。提起公诉，请依法判处。被告人许某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩解称，我们三人在马头诈骗那次，李某某给我说是骗了6000元，给我2000元。辩护人认为，被告人许某某自愿认罪认罚，可从宽处理；从许某某、张某某的供述中看出李某某是犯意的发起者，是李某某主动给许某某打电话实施犯罪的，犯罪方法也是李某某传授给许某某的，诈骗被害人的钱由李某某收取，并由李某某分配。许某某在共同犯罪中仅起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。综上所述，请求法庭对被告人许某某从轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，在马头诈骗10000元，不是12000元。辩护人认为，被告人张某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；张某某系从犯，应当从轻或减轻处罚。综上所述，请求法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致，且有下列证据予以证实：1、户籍证明。证明许某某、张某某的出生时间和住址。2、（2018）皖1623刑初13号、58号刑事判决书、前科查询证明二份。证明张某某因犯诈骗罪，2018年3月1日被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元，刑期自2017年9月30日起至2020年6月29日止；许某某因犯诈骗罪，2017年3月14日被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元；因犯诈骗罪，2018年2月11日被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币17000元，刑期自2017年7月10日起至2018年3月9日止。3、马头派出所出具的情况说明及证明。证明许某某、张某某涉嫌诈骗一案，由于案发于2016年，嫌疑人的手机通讯记录现已无法调取，所使用的交通工具无法查证。嫌疑人李某某刑拘在逃。4、抓获经过二份。证明张某某于2020年6月29日在安徽省白湖监狱管理分局串河监区服刑期满，夏邑县公安局民警于2020年6月29日上午将张富贵从串河监区门口带回审讯；2020年5月8日阜南县公安局民警协同夏邑县公安局民警在许某某家中将其抓获。5、何某、常某3户籍证明。证明何某系1945年5月17日出生；常某3系1944年11月28日出生；被诈骗时年龄均已达到70周岁以上。6、辨认笔录。证明何某、常某3辩认许某某；许某某辨认李某某、张某某（小张）；张某某辨认许某某的过程。7、何某被诈骗案现场勘查笔录、现场图、现场照片。证明被害人何某被诈骗的案发现场情况。8、许某某作案时的监控截图。证明许某某参与诈骗何某、常某3的情况以及许某某作案经过的路线情况。9、同步录音录像。证明讯问许某某、张某某的过程。10、证人徐某证言。2016年4月18日上午我正在家收拾东西，我丈夫何某回来了，我问他咋没买水泥，他说等下就去买，他进屋一会就出去了。过一会，派出所民警到我家说了情况，我才知道他回家拿钱去换外币，被骗12000元。11、证人杨某证言。2016年4月18日中午我和我妻子刘某某正在家吃饭，我姑父何某过来说有个50多岁的男子要用外币换他的人民币，他就回家拿12000元现金兑换外币，结果钱给人家后找不到人了，被骗12000元。12、证人常某1证言。我和常某3是一个村的邻居。2016年7月1日早上八点多钟，我找常某2玩，常某2在他爷爷常某3家，听常某3说昨天他因为兑换外汇，被骗2000元现金。13、证人常某22016年7月1日证言。我来报案，有两个人冒充工作人员以兑换外币以能从中获得好处为由，骗我爷爷常某32000元。14、被害人何某陈述。2016年4月18日上午10点钟左右，我骑着电动三轮车去街上买水泥。行驶到马头镇马南村南街饭店门口碰到一个50多岁的男子，他说给我10元，让我拉他到水厂找老李帮他用外币兑换人民币。去水厂的路上他说我在天津出车祸撞死个人，要陪人家十几万元，我外甥给我点外币，我到水厂找老李帮我兑换一下。我拉他到水厂大门西边，从水厂大门东边过来一个中年男子到我车旁给我拉的男子说我叫刘某1，在水厂上班，老李有点事不在厂，我在信用社有人我帮你兑换，这地方不方便说话，咱去个安静地方。紧接着我就拉着他去马头大药房了。这位50多岁的男子说10000元外币能兑换50000元人民币，刘某1就给一个自称是信用社上班的人打电话问外币咋兑换。他打一会电话后，刘某1就给50多岁的男子说10000元外币能兑换58000元人民币。50多岁的男子问我有钱吗，我就开车拉着刘某1回家拿了12000元现金，然后又拉着他到水厂往西100米路北卖化肥的地方把12000元交给刘某1。刘某1让我去找那位50多岁的男子，他给我换外币。我开车到马头大药房没找到50多岁的男子，就到卖化肥的地方找刘某1，也没看见他。到水厂一问没有叫刘某1的人，才意识到被骗了，就到派出所报警了。12、被害人常某3陈述。2016年6月30日上午11点多钟，我骑着电动三轮车到会亭西街大药房买药，出来碰见一个60多岁的男子说给我20块钱，让我把他送到崔楼村计划生育指导站，我就骑着电动三轮车把他送到崔楼指导站南边，见到一个40多岁的中年男子说是指导站主任。我听他俩说用外汇换人民币，1块钱的德国外汇能换5块钱的人民币。年龄大的说要换10万块钱的德国外汇，中年男子就给他在银行上班的同学打电话，然后他说1块钱外币能换58000块钱的人民币，中年男子就到一边给我说咱俩一人一半。年龄大的说等着用钱看病，得抓紧时间凑点人民币。年轻男子就打电话叫家人取钱，他家人说钱不够，中年男子就让我给他兑点，我说家里就2000块钱，他说用一下午给我200块钱的利息。我骑电动车到家拿2000块钱，中年男子还在崔楼村南边等着我，年龄大的不在，我就把2000块钱给他了。他让我到指导站接年龄大的一起吃饭，我到指导站没有见到人，回到原来的位置，中年男子也没有了，我知道被骗了。13、被告人许某某供述。2016年三四月份的一天下午，我朋友李某某打电话让我去阜阳，再去亳州做生意（意思是骗人）。第二天早上大约四五点钟，李某某打电话说他在阜阳市一个路口等我，我到地方坐上一辆蓝色面包车。在车上我们商量好，我和小张找被骗的人，找到人后小张离开去冒充银行人员，我坐上找的这个人的车去见李某某，我们见面后再具体实施骗术。小张开车在阜阳高速路口上高速，在亳州下高速，大约9点钟左右到一个逢集的集镇，我和小张去找人。在一条街上我和小张发现一个五六十岁的男的骑着电动三轮车，我说给你10块钱把我拉到水厂找个人，并说在外地出车祸需要10万块钱，找朋友换点外币。他骑车拉我到水厂门口，这时李某某正在门口等我，我就故意问李某某认识水厂的人吗，李某某说他在水厂上班，认识我要找的人，那人有事不在厂里。我给他说我在外面出车祸了，找朋友兑换一些外币，李某某说他在银行里有朋友能帮助兑换，并说在这说话不方便，找个安静地方说话。我们三个就到一个不远的地方，我给他说10000块钱的外币能兑换58000块钱的人民币，我准备换20000块钱的外币，李某某就故意给他朋友打电话，然后给我说你给我一张外币，我去银行让我朋友看看，我就给他一张50元的外币，李某某就坐那个男的电动车走了。等十来分钟，他们又骑电动三轮车回来了，李某某说他朋友说的管换，李某某和找的那个人到旁边商量，然后李某某给我打电话说我找的那个人回家拿钱了，让我回车上。我到停车的地方发现小张已经在车上等着。过一会李某某回来了，小张开车我们就回去了。李某某给我们说骗6000元，每人分2000元。2016年五六月份的一天早上，李某某给我打电话说他和小张一会到阜阳的一个路口，让我去那里等他。到地方后李某某和小张在蓝色面包车上坐着，俺仨商量好我负责去找被骗的人，李某某负责具体的骗术，小张冒充银行工作人员。然后小张开车拉着我俩在阜阳上高速在亳州下高速，往东北方向到一个集镇上。大约10点钟我们把车停在街头上，我和小张去找人。过一会李某某给我打电话说找到人后就到计划生育指导站。我俩在街上找到一个60多岁男的，骑着电动三轮车，让他把我拉到计划生育指导站，忘了给他10块钱还是20块钱了。我们到指导站门口李某某就问我找谁，我随便说个名字，李某某说那个人今天有事没上班，我就给李某某说我在外面出车祸了，想兑换外币，李某某说他有个朋友在银行上班看能帮我吗。然后他故意到旁边打电话，回来给我说能办，并且问我要换多少钱的，我说换20000元的，接着李某某和我找的那个男的商量后就走了。我在车上等二十分钟左右李某某回来了，然后小张开车拉着我俩走了，在车上李某某说这次弄2000元，每人给600元，剩余200元给车加油。这次有我、李某某、小张。14、被告人张某某供述。大概有三四年了，一天晚上俺朋友李某某给我打电话说他有个朋友会做生意（意思是会骗钱），明天一起去骗钱，让我等他电话。第二天早上李某某打电话让我到阜阳市区公园等他，他朋友一会就来。我骑摩托车到阜阳市公园，看见李某某开一辆浅蓝色面包车，我把摩托车放在面包车后排座上，我开车到阜阳二环路师范学校旁边等李某某的朋友。大约过二十分钟，他朋友开一辆黑色越野车过去了，李某某给我介绍他朋友姓许。他把车停在师范学校旁边，坐在面包车中间排座上，我开车从阜阳上高速，从亳州下高速到一个集市上大约八九点钟。我把车停到街头油路旁边后把摩托车从车上卸下来，李某某和他的朋友骑着摩托车去街里了，我就在面包车旁边等。大约过一个小时，李某某骑着摩托车回到面包车旁把摩托车交给我，他又去街里了，我就骑着摩托车在后面跟着李某某，当时李某某停在街头一条油路旁边，我就在不远处看着。过一会我发现李某某的朋友坐着一个老头的电动三轮车到李某某站的地方，他们三个见面后大约说了三十分钟。李某某给我打电话说那个老头正准备回家拿钱，你在后面看着他。那个老头骑着电动三轮车顺油路走，我骑摩托车在他后面跟着，那个老头下油路往村庄去了，我就停在油路旁边等他。大约过一二十分钟，那个老头骑着三轮车从村庄过来了，我就给李某某打电话说那个老头又去街上了。我跟在后面往街上走，看那个老头和李某某、李某某的朋友在一起说话。我把摩托车放在他们旁边，去开面包车原路返回。走的没有多远李某某打电话让我停车，过一会李某某骑着摩托车带着他朋友就过来了，我们把摩托车放在面包车上就走了。在车上李某某说弄1万元，除掉租车、加油、过路费、吃饭费用后每人3000元。上述事实，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人许某某、张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财产，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人许某某、张某某结伙流窜作案，诈骗对象为老年人，未退赔被害人，应酌情从重处罚；被告人张某某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人许某某、张某某伙同李某某在共同犯罪过程中共同预谋、各司其职，平均分赃，二辩护人认为许某某、张某某系从犯的观点不能成立。被告人许某某、张某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，应当采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年5月27日止。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年8月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建军审 判 员  姬 瑛人民陪审员  王安廷二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  陈 梅