湖南省桑植县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0822刑初199号 公诉机关湖南省桑植县人民检察院。 被告人吴宏斌，男，1993年4月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年6月3日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2020年7月10日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人周海清，湖南源阳律师事务所律师。 被告人黄强，曾用名黄如军，男，1995年8月20日出生于四川省成都市天府新区，汉族，大学本科，无业，住四川省德阳市中江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年6月3日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2020年7月10日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人卓德芳，湖南澧滨律师事务所律师。 被告人潘宏钢，男，1996年10月22日出生于湖南省长沙市望城区，汉族，高中文化，无业，住湖南省长沙市望城区号。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年6月3日被桑植县公安局刑事拘留；2020年7月10日被桑植县公安局执行逮捕；2020年10月16日被桑植县人民检察院取保候审；2020年12月14日被本院决定取保候审。 辩护人符帆，湖南新川律师事务所律师。 辩护人唐琛，湖南新川律师事务所律师。 被告人钟福彪，男，1994年4月5日出生于四川省中江县，汉族，大学本科，无业，住四川省德阳市中江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年6月3日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2020年7月10日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人张显福，上海汉盛(成都）律师事务所律师。 被告人殷文强，男，1989年11月18日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，经商，住广东省清远市清城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年7月3日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2020年8月7日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人向佐祥，湖南源阳律师事务所律师。 湖南省桑植县人民检察院以桑检刑检刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人吴宏斌、黄强、潘宏钢、钟福彪、殷文强犯开设赌场罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月28日公开开庭审理了本案，桑植县人民检察院指派检察员谭红亮、韦婵娟、检察官助理龚迪出庭支持公诉，被告人吴宏斌及其辩护人周海清、黄强及其辩护人卓德芳、潘宏钢及其辩护人符帆、唐琛、钟福彪及其辩护人张显福、殷文强及其辩护人向佐祥均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 在菲律宾马尼拉市电力大厦十四楼设有一家经营赌博业务的公司，该公司设有“500彩票”和“大发”等多个赌博平台。自2019年4月份以来，“500彩票”赌博平台开始上线运营，通过时时彩、三分彩等方式为参赌人员提供网络赌博。 2018年8月份左右，被告人吴宏斌在网络上购买了“慧云支付”平台的源代码，并在广东、福建、河南等地租房进行办公，先后邀集被告人黄强、被告人潘宏钢、被告人钟福彪等人对源代码进行修改和完善，之后为赌博平台搭建资金支付结算渠道。2020年4月底，“慧云支付”平台开始为“500彩票”赌博平台提供代付业务，截止案发总计为“500彩票”赌博平台代付人民币2643005元。 2020年4月中旬至5月初，被告人吴宏斌和被告人殷文强为了牟取非法利益，为“500彩票”赌博平台提供银行卡用于资金支付结算服务，并按代收量的千分之四点五收取费用。吴宏斌负责联系赌博平台，殷文强组织人员提供银行卡及操作转账，截止案发，被告人吴宏斌、被告人殷文强为“500彩票”赌博平台收取赌资共计人民币833588元。 经鉴定，域名地址为“dby881.com”的“大本营”网站(即前期的“500彩票”平台)具有赌博功能。 截止案发，侦查机关依法冻结“500彩票”赌博平台涉案资金共计人民币40181386.73元。 在公安侦查阶段，潘宏钢主动上交违法所得人民币70万元，黄强主动上交违法所得人民币45万元，殷文强主动上交违法所得人民币5万元，吴宏斌主动上交违法所得人民币130万元，钟福彪主动上交违法所得人民币5万元。 公诉机关认为，被告人吴宏斌、黄强、潘宏钢、钟福彪明知“500彩票”网站是赌博网站，而使用“慧云平台”为该网站提供资金支付结算服务，情节严重;被告人吴宏斌、殷文强明知“500彩票”网站是赌博网站，而使用银行卡为该网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴宏斌、黄强、潘宏钢、钟福彪、殷文强起次要作用，系从犯；案发后，五被告人均能够如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚；五被告人退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。建议对被告人吴宏斌在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，并处罚金；对被告人黄强、潘宏钢、钟福彪、殷文强在有期徒刑一年至二年幅度内量刑，并处罚金；如符合缓刑，建议对五被告人适用缓刑。 被告人吴宏斌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人对指控罪名无异议，认为吴宏斌已退缴了全部违法所得，扣押的人民币27000元与本案没有关联，应将扣押的人民币27000元用于折抵其应缴纳的罚金；吴宏斌系从犯，具有坦白，自愿认罪认罚、积极退赃、主动缴纳罚金等从轻、减轻量刑情节，建议对其判处有期徒刑二年左右的刑罚，并适用缓刑。 被告人黄强对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚；提出其已退缴违法所得人民币45万元，公安机关冻结的本人和其母亲顾玉荣银行卡内资金共559035.48元愿意作为违法所得予以上缴，应视为自己已全部退缴违法所得。 辩护人认为，黄强在开设赌场罪中所起作用较小，系从犯，有坦白、认罪认罚，主动退缴违法所得，社会危害性和社会影响较小，建议适用缓刑。 被告人潘宏钢对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人认为，潘宏钢系从犯，具有坦白、认罪认罚，积极退缴全部违法所得等量刑情节，建议对其减轻处罚，适用缓刑。 被告人钟福彪对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人认为，钟福彪系从犯，具有坦白、认罪认罚、积极退缴违法所得等量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年左右的刑罚，并适用缓刑。 被告人殷文强对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人认为，殷文强系从犯，具有坦白、全额退赔违法所得等量刑情节，判处非监禁刑对所居住的社区，建议对其适用缓刑。 经审理查明：2018年8月份左右，被告人吴宏斌在网络上购买了“慧云支付”平台的源代码，先后邀集被告人黄强、被告人潘宏钢、被告人钟福彪等人对源代码进行修改和完善，搭建“慧云支付”结算平台，并在广东、福建、河南等地租房进行办公，为网络赌博平台和代理商提供资金支付结算。吴宏斌负责“慧云支付”平台系统运行，与赌博平台及其代理商对接；潘宏钢、钟福彪负责系统开发、代码完善；黄强负责手机端支付助手的开发。自2020年4月26日起，“慧云支付”平台为“500彩票”、“大发”、“大富豪”、“迪士尼”、“塞班岛”等36个代理商代收资金477390笔，资金金额为189448045.3元；代付347570笔，资金金额为222018629.4元。平台代收手续费按代理商走量的千分之三至千分之五收取，代付手续费按每笔交易一元钱收取。 “500彩票”平台的总公司设在菲律宾马尼拉市，于2019年4月份开始上线运营。2020年4月中旬至5月初，被告人吴宏斌和被告人殷文强为了牟取非法利益，为“500彩票”、“塞班岛”等网络赌博平台提供银行卡代收服务，平台将其提供的银行卡挂在平台上用于会员（赌客）充值，进行资金流转。吴宏斌负责联系赌博平台、结算手续费、对账等工作，殷文强组织人员提供银行卡及操作转账。银行卡代收费用按代收量的千分之四点五收取，吴宏斌将千分之二点五返给殷文强，殷文强个人抽成千分之一点五，另千分之一由其他工作人员分配，共收取了15万余元的手续费，殷文强个人获利人民币5万元。 经鉴定，域名地址为“dby881.com”的“大本营”网站(即前期的“500彩票”平台)具有赌博功能。 2019年10月至2020年4月，“慧云支付”平台收入5218470元。吴宏斌个人获利人民币130万元，黄强个人获利人民币100万元，潘宏钢个人获利人民币70万元，钟福彪个人获利人民币24万元。 在侦查阶段，潘宏钢主动退缴了违法所得人民币70万元，黄强主动退缴了违法所得人民币45万元，殷文强主动退缴违法所得人民币5万元;吴宏斌主动退缴违法所得人民币130万元;钟福彪主动缴纳违法所得人民币5万元；在审理过程中，钟福彪主动退缴违法所得人民币13万元；共计人民币268万元。 另，公安机关依法扣押吴宏斌现金人民币27000元，白某某的违法所得人民币6600元；冻结“慧云支付”平台及与“慧云支付”平台相关联的涉案账户827个，冻结资金共计人民币40181386.73元，其中包括黄强6217003810033594428账号资金92717.63元，顾玉荣（黄强母亲）6217003800032187092账号资金286238.32元，黄强6214835959385608账号资金180079.54元，小计559035.48元；扣押钟福彪持有的电脑一台、吴宏斌持有的电脑一台（均已随案移送）。 另查明，冻结的资金人民币40181386.73元，认定涉案资金为32967037.06元（见判决书附表）。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人吴宏斌的供述与辩解证实，自2018年8月份，吴宏斌在网上购买了“慧云支付”平台的源代码，先后邀集黄强、潘宏钢、钟福彪开发“慧云支付”平台，吴宏斌主要就系统该如何运行，页面该如何显示等功能向他们提要求，与码商对接；潘宏钢和钟福彪主要负责系统开发，写代码，完善各种功能；黄强主要负责手机端支付助手的开发。慧云支付平台主要功能包括支付和代付。支付是将码商和博彩盘口连接起来，以便博彩盘口向会员提供支付宝或微信支付充值。代付是反过来，将博彩盘口的钱通过码商提现给会员，流程和支付流程正好相反。“慧云支付”平台给“500彩票”、“乐彩”、“天天彩”、“迪士尼”、“大富豪”等网络赌博平台做过支付及代付。通过“慧云代付”平台订单统计，2019年1月1日起，已付订单数347570笔，已付金额222018629.40元。2020年4月底，“慧云支付”平台开始为“500彩票”赌博平台提供代付，共计代付人民币2643005元。吴宏斌个人通过“慧云支付”平台大概获利了130万元。银行卡代收业务是先将银行卡提供给赌博盘口，让赌博盘口挂在平台上，之后盘口的会员向银行卡转账充值，达到一定金额后，赌博盘口的工作人员再要求下发，银行卡持有人就向赌博盘口工作人员提供的银行卡转账其要求的金额。吴宏斌给殷文强介绍了“500彩票”等赌博盘口做银行卡代收，殷文强使用吴宏斌提供的银行卡收取手续费，吴宏斌提供的银行卡一共收到了十五万左右的手续费，按千分之二点五算，殷文强就获利八万五至九万元。 2、被告人黄强的供述与辩解证实，黄强于2018年10月份跟着吴宏斌做事，与吴宏斌、钟福彪、潘宏钢使用“慧云支付”平台为网络赌博平台提供支付和代付服务。吴宏斌是老板，负责发展业务，定制客户需求；黄强负责搞技术、维护更改手机APP；潘宏钢和钟福彪负责后台维护、赌博网站技术问题对接。“慧云支付”平台一共做了九个月，获利大概七八百万元左右，黄强个人获利100万元左右。2020年到清远后，吴宏斌和殷文强一起还做了银行卡代收业务，从中收取手续费获利。银行卡代收业务听吴宏斌说就是提供银行卡卡号给赌博盘口，赌博盘口把银行卡号给盘口的客服或挂在赌博盘口网站，用来收取赌博人员的充值，收到充值以后，就把收到的钱转给赌博盘口。 3、被告人潘宏钢的供述与辩解证实，吴宏斌提出做代理模式，黄强负责规划，潘宏钢等人负责实施，按照黄强的规划用代码写代理模式，搭建了“慧云支付”平台。“慧云支付”主要是用于第三方支付，方便赌博网站和高级代理收款的第三方平台。 通过慧云平台后台数据看，2020年4月26日，平台共收到477417笔付款，金额是189449509.30元，共收取了795921.34元手续费；代付347570笔转账，金额是222018629.40元，收取348408.5元手续费，其中VIP001代理商户代付90765662.91元，收取手续费476217.75元，收取服务费114435.5元，VIP001代理商户下的“500彩票”代付了591笔，金额2643005元。吴宏斌使用过潘宏钢和钟福彪的银行卡收取过手续费，潘宏钢卡号为62305223700********农业银行卡从2020年1月17日至2020年5月18日的收取手续费2816453.1元。潘宏钢通过慧云支付平台个人获利70万元左右。 4、被告人钟福彪的供述与辩解证实，团队老板是吴宏斌，负责找代理;潘宏钢、黄强、钟福彪是工作人员，钟福彪和潘宏钢主要是负责后台、充值渠道的维护，提供账户和密码，代理发展客户，给客户开设账户，方便客户进入后台查看、统计会员充值记录;黄强是负责开发维护手机APP。慧云平台有支付和代付功能，就是方便商户给他们的客户充值和提现。“慧云平台”代理(发展商户的)有四五个，商户(也就是通常说的盘口)有将近30个，“慧云支付”平台每月利润是四十万至六十万左右，平台使用潘宏钢的中国农业银行卡收取手续费，有时也会使用钟福彪的中国农业银行卡(卡账号:6*****************2)收取手续费。钟福彪个人获利24万元左右。 5、被告人殷文强的供述与辩解证实，2020年4月至5月，被告人殷文强应吴宏斌的邀请帮其给网络赌博平台做银行卡代收业务，通过一个叫“老二”的人找银行卡，“老二”又找了郑军、郑智等人办银行卡，将这些卡用于盘口接收，接收的盘口有“塞班岛”、“500彩”、“大元元”等。个人获利按银行卡跑量的千分之一点五计算，个人获利5万余元。 6、证人李某甲的证言证实，吴宏斌、黄强、潘宏钢、钟福彪等人共同做“慧云支付”平台及吴宏斌联系殷文强做银行卡代收业务的事实。 7、证人吕某某、杨某甲、邹某某、庄某某、葛某某、鲁某某、欧某某、宁某某、范某某、周某甲、王某甲、方某某、向某某、陈某甲、张某甲、陈某乙、袁某某、柯某某、董某某、周某乙、刘某甲、曾某某、黄某甲、胡某甲、孙某某、张某乙、晏某某、刘某乙、徐某甲、汤某某、叶某某、钱某某、李某乙、尹某某、孟某某、张某丙、宋某甲、李某丙、刘某丙、候某某、王某乙、王某丙、宋某乙、冯某某、罗某某、陈某丙、张某丁、翁某某、肖某某、嵇某某、黄某乙、沈某某、史某某、徐某乙、王某丁、刘某丁、杨某乙等人的证言证实，上述人员银行账户被冻结是因其参与网络赌博，进入的平台有澳门威尼斯、金沙娱乐场地、七天彩票、彩乐园、500彩票、大富豪、塞班岛等APP，游戏方式有时时彩、五分彩、三分彩、福彩3D、体彩排列5、牛牛等赌博游戏，网络平台用于充值、提现账号有陈景坤、黄启福、武子奥、吴海望、唐正勇、张曼援、温佳佳、陈嘉坤、兰鑫、程敏、吴炫辉、王翠、王鸣、帷宁恩图商贸有限公司等账户，玩游戏充值时网站提供的充值信息随时有变化，及自己所持银行卡在游戏平台玩游戏充值和提现的情况。 8、证人何伟浩、李舒艮、朱文颖、何伟权、何伟胜、林坤绵、谭浩强、温志伟、陈银峰、何良县、谭玉娟、郑浩伟、郑锐聪、许惠君、林洁梅、黄美英、徐丹、钟玉添、蔡振添、蔡少文、郑晓琴、朱昌福、林秀梅、曾令清、谢剑辉等人的证言证实，被公安机关冻结的银行卡非本人使用，有的银行卡是已转卖给他人，有的本人已丢失。 9、证人胡某乙、石某某、李某丁、王某戊、张某戊、黄某丙、习某某等人的证言证实，菲律宾马尼拉有一家网络博彩公司，推广有“大发”、“500彩票”、“福彩”等APP，实际上是网络赌博软件，通过加别人微信聊天，介绍公司平台信息，吸引赌客，将赌客拉进群后，教赌客押大押小，赌客下注后，公司有专人根据赌客押注改变开奖的号码。“500彩票”APP有多种玩法，有“三分彩”、“五分彩”、“时时彩”等，“大发”APP主要是做六合彩。 10、证人崔某某的证言证实，崔某某和郑智、郑军、“老二”等人在广东清远帮殷文强给网络赌博平台做过银行卡代收业务，有“塞班岛”、“500彩”等网络赌博平台，使用的银行卡有崔某某、郑军、郑智等人的银行卡，殷文强获利按走账千分之四点五到千分之六，“老二”、崔某某等人按千分之一抽取利润。 11、证人白某某的证言证实，白某某通过为充值游戏APP打广告获利收入6600元。 12、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录、现场指认工作记录、现场勘验笔录、辨认笔录等证据证实，桑植县公安局依法对被告人吴宏斌等人涉嫌从事犯罪活动的地点广东省清远市清城区凤翔南路碧桂园山湖城观澜1街2座3103室进行搜查，依法扣押了吴宏斌所持有的手机9台、笔记本电脑5台、银行卡24张、银行卡U盾6个、现金27000元等物品;依法扣押了黄强所持有的手机3台、电话卡1张、笔记本电脑1台、硬盘1个、银行卡5个、银行卡U盾、纸条等物品;依法扣押潘宏钢持有的手机3台、硬盘1个、笔记本电脑1台、农银K令1个、社会保障卡1张、银行卡9张等物品;依法扣押钟福彪持有的银行卡3张、手机2台、笔记本电脑1台、U盘1个、社会保障卡1张等物品；吴宏斌对实施作案的办公地点进行了指认；2020年6月30日，桑植县公安局依法扣押白某某的涉案违法所得人民币6600元。 13、远程勘验工作记录、远程勘验取证报告、数据光碟、湖南铭鑫司法鉴定所湘铭鑫司鉴所（2020）电鉴字第119号司法鉴定意见书、湖南省天网电子数据司法鉴定中心湘天网司鉴中心（2020）电鉴字第62号鉴定意见书证实，域名地址为“dby881.com”的“大本营”(即前期的“500彩票”)网站和“大本营”手机APP具有赌博功能；对扣押的吴宏斌和黄强的电脑内的文档进行固定、提取，从电脑检出的办公文档中检出VIP1012返点文档、慧云代付后台操作文档、分润文档、API接口开发指南、慧支后台基础文档等内容。 ﻿14、调取证据通知书、调取证据清单、被告人钟福彪中国农业银行卡(卡号6*****************2)交易明细清单一份、被告人潘宏钢中国农业银行卡(卡号62305223700********)交易明细一份，慧云管理后台数据表(附录屏光碟一张及录像光碟两张)证实，钟福彪的农业银行卡用来收取慧云支付平台客户手续费的交易明细、潘宏钢的尾号为1971农业银行卡用来收取慧云支付平台客户手续的交易明细情况，从2020年1月17日至2020年5月18日，总共收取了手续费2816453.1元；慧云支付平台自2020年4月26日共收到477390笔付款，金额189448045.3元，用户收入(盘口收入)172743309.34元，平台收入(码商、代理收入)16694597.79元，收取的总平台费(慧云支付平台)为795914.02元。2020年4月5日以来，慧云代付平台共代付347570笔，金额222018629.4元，收取手续费1176362.97元，收取服务费348404.5元。吴宏斌代理“vip001”下的商户（赌博盘口）有36个，有“盛世彩票”、“天天彩票”、“大富豪CC”、“塞班岛”、“大元元”等，总订单数114353笔，代付90765662.91元，收取手续费476217.75元，收取服务费114435.5元。商户10059（500彩票）共代付591笔，金额2643005元。 15、QQ、微信聊天记录、转账记录等截图证实，殷文强为“500彩票”做代收服务时组建了QQ群信息及部分聊天内容，聊天内容主要为提供银行卡、转账等内容，黄强通过QQ发给吴宏斌的慧云平台记账记录为：2019年10月至2020年4月，慧云平台收入5218470元。 16、后台数据提取账户、银行账户交易明细、冻结账户情况说明及附件证实，赌博网络平台公布的入款、出款、下款的银行账号24个，网站基础账户及同MAC登陆银行账号168个，网站用于资金流转的下款、代付账号215个；冻结网络赌博平台基础账账号及同MAC登陆银行账号44个，冻结资金2018757.88元；冻结慧云支付后台数据库中提取的银行账号及相关工作人员及关系人银行账号47个，冻结金额1870443.39元；冻结转账给500彩票工作人员用于发工资账号79个，冻结金额3489358.01元；冻结充值类、赔付类、下款类账户对端账户657个，冻结金额32802827.45元，冻结金额共计40181386.73元。 17、扣押决定书、非税收入缴款书证实，公安机关暂扣白某某涉案款人民币6600元、吴宏斌现金27000元、潘宏钢退缴违法所得人民币70万元、黄强退缴违法所得人民币45万元、殷文强退缴违法所得人民币5万元、吴宏斌退缴违法所得人民币130万元、钟福彪退缴违法所得人民币5万元，已存于非税收入汇缴结算账户。 18、抓获经过证实，五被告人均系抓获归案。 19、户籍资料证实，五被告人均系完全刑事责任能力人。 本院认为，被告人吴宏斌、黄强、潘宏钢、钟福彪明知“500彩票”、“乐彩”、“天天彩”、“大富豪”、“塞班岛”、“迪士尼”等网站是赌博网站，而使用“慧云支付”平台为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重；被告人吴宏斌、殷文强明知“500彩票”是赌博网站，为该网站提供银行卡用于收取赌资，转移非法收入，五被告人的行为均已构成开设赌场罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴宏斌、黄强、潘宏钢、钟福彪、殷文强均起次要作用，系从犯，可以减轻处罚，但吴宏斌所起的作用要大于黄强、潘宏钢、钟福彪、殷文强；五被告人到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人黄强提出扣押的本人及其母亲银行账户内资金视为其退赃的意见，合情合理，本院予以采纳；被告人吴宏斌、黄强、潘宏钢、殷文强已全部退赃，钟福彪部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人吴宏斌的辩护人提出扣押的现金应折抵其罚金的意见，理由正当，予以认可。结合五被告人的犯罪情节、悔罪表现、社区矫正评估意见，适用缓刑对所居住的社区，可以适用缓刑，故对五被告人的辩护人提出对五被告人适用缓刑的意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，经本院审判委员会决定，判决如下： 一、被告人吴宏斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人黄强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币二万元，剩余的人民币限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人潘宏钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币二万元，剩余的人民币限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人钟福彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人殷文强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、公安机关扣押的被告人吴宏斌现金人民币27000元作为其应缴纳的罚金予以追缴；被告人吴宏斌退缴的违法所得人民币130万元、被告人黄强退缴的违法所得人民币45万元、被告人潘宏钢退缴的违法所得人民币70万元、被告人钟福彪退缴的违法所得人民币18万元、被告人殷文强退缴的违法所得人民币5万元，共计268万元，依法予以没收，上缴国库；公安机关扣押的白某某违法所得人民币6600元予以没收，上缴国库； 七、公安机关冻结资金40181386.73元，其中涉案资金为32967037.06元（见附表）予以追缴，上缴国库；其余部分由公安机关依法处理；扣押并随案移送的2台电脑，予以没收； 八、继续追缴被告人钟福彪的违法所得人民币六万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  彭齐珠 审 判 员  尹彩红 人民陪审员  贺云玉 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理  罗 惠 书 记 员  胡晓奔 附适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。