广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初148号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人邹成，男,1990年12月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月30日被湖南省长沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年7月23日移交北海市公安局海城分局刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 公诉机关以北城检刑诉[2020]81号起诉书指控被告人邹成犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由向本院申请延期审理一次（一个月），以北城检刑变诉[2020]9号变更起诉决定书于2020年10月27日向我院变更起诉。本院予以准许。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员陈善嘉出庭支持公诉，被告人邹成到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、在广西壮族自治区北海市海城区实施的诈骗犯罪事实：鸣欣公司专门从事网络诈骗活动。2018年2月，被告人邹成及梁竣（另案处理）、李明祥（另案处理）、肖文辉（另案处理）经李孟邀请到广西壮族自治区北海市海城区从事诈骗活动，李孟（另案处理）与被告人邹成等人选定租赁北海市海城区宝谊大厦17Ｄ等处为据点。2018年3月，被告人邹成在58同城网上发布招聘“员工”广告，伙同同案人招聘“员工”以北海市海城区宝谊大厦17Ｄ为据点，李孟安排被告人邹成为诈骗窝点的主管，管理公司所有事务，梁竣、李明祥、肖文辉为小组长，管理小组成员从事诈骗活动。被告人邹成将公司购置电脑、手机、微信号，诈骗过程中使用的“剧本”以及根据“剧本”发展所需要的美女日常生活照片等作案工具、资料分配给同案人实施诈骗使用，同案人梁浚、李明祥、肖文辉、陈彦花、肖文豪、陈智健、黄春松、蔡德茵、陈有宁、官其胜、谢余全、廖巧、朱娟、王楚静、王帮玉等人利用邹成提供的作案工具隐瞒真实身份而以美女身份出现，按照“剧本”流程的内容与添加在微信号上的微信好友聊天，在微信号的朋友圈发布虚假信息，引导不特定男性被害人关某，谎称失恋，虚构去福建看望种茶叶生病的外公的事实，博取男性被害人同情并骗取信任，从而诱骗男性被害人高价购买劣质茶叶，谎称过生日，请男性被害人发生日红包“祝贺”，从而骗取男性被害人支付的微信生日红包款。2018年4月，被告人邹成带领李明祥及其小组成员去诈骗分点北海市海城区海富大厦继续从事诈骗活动。被告人邹成在管理期间，每月从鸣欣公司领取底薪5000元，并按被管理人员的总“业绩”领取提成。2018年3月份，被告人邹成管理鸣欣公司期间共诈骗生日红包88754.83元,2018年4月-6月间，被告人邹成带领李明祥的小组共诈骗“生日红包款”184389.60元。具体诈骗事实如下： 2018年3月份，肖文豪使用微信号：×××（昵称：琳），以上述作案方式诱骗被害人朱某、陆某购买劣质茶叶，骗取微信“生日红包款”共17212.35元；使用微信号：×××（昵称：琳琳），以上述作案方式诱骗被害人购买劣质茶叶，骗取微信“生日红包款”共12637.58元。 2018年3月份，陈彦花使用微信号：×××（昵称：天亦有情），以上述作案方式诱骗被害人林某1、刘某1、杨某1、吴某1、付某、陈某1、林某2等人购买劣质茶叶，诈骗微信生日款共19260.39元。 2018年3月份，黄春松使用微信号：×××（昵称：李青霞），以上述作案方式诱骗被害人韦某、张某1等人购买劣质茶叶，诈骗微信“生日红包款”共5293.28元。 2018年3月份，王楚静使用微信号×××（昵称：意中人），以上诉作案方式诱骗被害人张某2、刘某2、代某购买劣质茶叶，骗取微信“生日红包款”26464.39元。 2018年3月份，王帮玉于2018年3月11日至2018年6月间，使用微信号：×××（昵称：李静），以上述作案方式诱骗被害人王某1购买劣质茶叶，诈骗微信“生日红包款”共7886.84元。 2018年4月至5月，蔡德茵使用微信号：×××（昵称：梦洁），以上述作案方式诱骗被害人邱某1购买劣质茶叶，骗取微信“生日红包款”19555.76元；使用微信号：×××（昵称：梦洁），以上述作案方式诱骗被害人购买劣质茶叶，骗取微信“生日红包款”12440.26元。 2018年4月至5月，陈有宁于2018年3月14日入职以来至5月底，使用微信号：×××（昵称：不忘初心），以上述作案方式诱骗被害人王某2、刘某3、王某3购买劣质茶叶，骗取微信“生日红包款”36287.42元。 2018年4月至5月，官其胜于2018年4月11日入职以来至5月底，使用微信号：×××（昵称：小瑛），以上述作案方式诱骗被害人蒋某购买劣质茶叶，骗取微信“生日红包款”7966.88元。 2018年4月至5月，谢余全于2018年3月14日入职以来至2018年5月间，使用微信号×××（昵称：ｍｅｎｇｑｕａｎ），以上诉作案方式诱骗被害人杨某2、戴某、徐某等人购买劣质茶叶，诈骗微信“生日红包款”13344.43元；使用微信号×××（昵称：ｍｅｎｇｑｕａｎ）,以上诉作案方式诱骗被害人等人购买劣质茶叶，诈骗微信“生日红包款”35795.92元。 2018年4月至5月，廖巧于2018年3月17日入职以来至5月间，使用微信号×××（昵称：淡定），以上述作案方式诱骗被害人陈赞羽等人购买劣质茶叶，诈骗微信“生日红包款”23874.87元。 2018年4月至5月，朱娟于2018年3月15日入职以来 至7月间，使用微信号：×××（昵称：梅梅），以上 述作案方式诱骗被害人刘某4购买劣质茶叶，诈骗微信 “生日红包款”25,200.59元。 2018年5月份，黄泽政使用微信号：×××,以上述作案方式诱骗被害人覃先亮等人购买劣质茶叶，诈骗微信“生日红包款”9923.47元。 二、在湖南省长沙市岳麓区实施的诈骗犯罪事实：2019年5月，微信名为易星（音，真实姓名不详，另案处理）找到周勇（另案处理）及被告人邹成准备在湖南省长沙市岳麓区从事诈骗活动，由易星出资租赁场地、购买电脑、手机、微信号等作案工具，由周勇注册名为“易世界奢购”的微店，并负责管理。被告人邹成通过58同城网广告方式招募陈淑华、郑丽芬、钟翠翠等人为业务员、处理微信号被封的解封事务，手机、电脑的维护。周勇分配每人一部手机，一台电脑，并统一注册微信号，教授诈骗专用话术，提供资料，让业务员冒充离异单身女性利用“探探”、“陌陌”等社交软件添加不特定男性被害人为好友，通过微信以谈恋爱等为名交友，虚构自己要过生日为纪念生日要求与对方互赠礼物，并先给、对方购买皮带、钱包等价格低廉的物品，谎称物品价值较高,提供虚假的订单支付截图，引导被害人到“易世界奢购”的微店内下单购买高价值、口红、香水、内衣等物品或者发送同等价值的微信红包的钱款给自己。被害人在“易世界奢购”微店下单完成支付或者发送微信红包的钱款均由周勇支配管理。该电信诈骗团伙自成立以来，诈骗所得人民币49643元，诈骗资金均由周勇管理。其中：钟翠翠骗得被害人熊某、黄某、陈某2、周某等人共人民币10116元；张方顺骗得被害人姜某、邱某2等人共人民币9978元；郑丽芬骗得被害人李某1、卿某、陈某3、车小林、陈某4、严某等人共人民币17271元；陈淑华骗得被害人肖某、李某2、江某、吴某2等人共人民币7236元；肖建华骗得被害人人民币2870元；李良骗得被害人人民币1520元；董凯骗得被害人人民币2760元；邓业辉骗得被害人人民币1380元。 2019年6月30日凌晨，被告人邹成及上述涉案人员在湖南省长沙市岳麓区中建梅溪湖中心5栋2401房被长沙市公安局天顶派出所民警抓获归案。公安机关从周勇的工商银行卡（62×××94）帐户内冻结，因周勇被公安机关抓获，其管理的“易世界奢购”微店未及时处理，微店系统将3488元退款至买家支付帐户。钟翠翠主动退出人民币3463元，周勇主动退出人民币18000元，郑丽芬、张方顺主动退出人民币4394元。 归案后，被告人邹成如实供述自己罪行。 对于上述指控，公诉机关当庭出示了被告人邹成供述、同案人王帮玉等人的供述、被害人陈某1等人陈述、户籍资料、抓获经过、员工入职档案表、户籍资料、辨认笔录、涉案微信号开户信息、诈骗金额核对、前科证明、刑事判决书等证据予以证明。 公诉机关认为，被告人邹成伙同同案人以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，虚构事实，隐瞒真实，骗取不特定多数人人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在湖南省长沙市的诈骗活动中微信系统自动退还被害人的3,488元，属诈骗未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在广西壮族自治区北海市海城区的共同诈骗犯罪活动中，被告人邹成起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其参与的全部犯罪处罚。在湖南省长沙市岳麓区的共同诈骗活动中，被告人邹成起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人邹成虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,可以从轻处罚。建议本院判处被告人邹成有期徒刑七年二个月至八年，并处罚金。请求本院依法判处。 被告人邹成对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 经审理查明：一、在广西壮族自治区北海市海城区实施的诈骗犯罪事实：鸣欣公司专门从事网络诈骗活动。2018年2月，被告人邹成及梁竣（已起诉）、李明祥（已起诉）、肖文辉（已起诉）经李孟邀请到广西壮族自治区北海市海城区从事诈骗活动，李孟（另案处理）与被告人邹成等人选定租赁北海市海城区宝谊大厦17Ｄ等处为据点。2018年3月，被告人邹成在58同城网上发布招聘“员工”广告，伙同同案人招聘“员工”以北海市海城区宝谊大厦17Ｄ为据点，李孟安排被告人邹成为诈骗窝点的主管，管理公司所有事务，梁竣、李明祥、肖文辉为小组长，管理小组成员从事诈骗活动。被告人邹成将公司购置电脑、手机、微信号，诈骗过程中使用的“剧本”以及根据“剧本”发展所需要的美女日常生活照片等作案工具、资料分配给同案人实施诈骗使用，同案人梁浚、李明祥、肖文辉、陈彦花、肖文豪、陈智健、黄春松、蔡德茵、陈有宁、官其胜、谢余全、廖巧、朱娟、王楚静、王帮玉等人利用邹成提供的作案工具隐瞒真实身份而以美女身份出现，按照“剧本”流程的内容与添加在微信号上的微信好友聊天，在微信号的朋友圈发布虚假信息，引导不特定男性被害人关某，谎称失恋，虚构去福建看望种茶叶生病的外公的事实，博取男性被害人同情并骗取信任，从而诱骗男性被害人高价购买劣质茶叶，谎称过生日，请男性被害人发生日红包“祝贺”，从而骗取男性被害人支付的微信生日红包款。2018年4月，被告人邹成带领李明祥及其小组成员去诈骗分点北海市海城区海富大厦继续从事诈骗活动。被告人邹成在管理期间，每月从鸣欣公司领取底薪5000元，并按被管理人员的总“业绩”领取提成。2018年3月份，被告人邹成管理鸣欣公司期间共诈骗生日红包88754.83元,2018年4月-6月间，被告人邹成带领李明祥的小组共诈骗“生日红包款”184389.60元。具体诈骗事实如下： （12018年3月份，肖文豪使用微信号：×××（昵称：琳），以上述作案方式诱骗被害人朱某等人购买茶叶，骗取微信“生日红包款”共17212.35元；使用微信号：×××（昵称：琳琳），以上述作案方式诱骗被害人购买茶叶，骗取微信“生日红包款”共12637.58元。 （22018年3月份，陈彦花使用微信号：×××（昵称：天亦有情），以上述作案方式诱骗被害人刘某1、杨某1等人购买茶叶，诈骗微信生日款共19260.39元。 （32018年3月份，黄春松使用微信号：×××（昵称：李青霞），以上述作案方式诱骗被害人韦某等人购买茶叶，诈骗微信“生日红包款”共5293.28元。 （42018年3月份，王楚静使用微信号×××（昵称：意中人），以上诉作案方式诱骗被害人张某2、代某购买茶叶，骗取微信“生日红包款”26464.39元。 （52018年3月份，王帮玉于2018年3月11日至2018年6月间，使用微信号：×××（昵称：李静），以上述作案方式诱骗被害人王某1购买茶叶，诈骗微信“生日红包款”共7886.84元。 （62018年4月至5月，蔡德茵使用微信号：×××（昵称：梦洁），以上述作案方式诱骗被害人邱某1购买茶叶，骗取微信“生日红包款”19555.76元；使用微信号：×××（昵称梦洁），以上述作案方式诱骗被害人购买茶叶，骗取微信“生日红包款”12440.26元。 （72018年4月至5月，陈有宁于2018年3月14日入职以来至5月底，使用微信号：×××（昵称：不忘初心），以上述作案方式诱骗被害人王某2、刘某3等人购买茶叶，骗取微信“生日红包款”36287.42元。 （82018年4月至5月，官其胜于2018年4月11日入职以来至5月底，使用微信号：×××（昵称：小瑛），以上述作案方式诱骗被害人蒋某购买茶叶，骗取微信“生日红包款”7966.88元。 （92018年4月至5月，谢余全于2018年3月14日入职以来至2018年5月间，使用微信号×××（昵称：ｍｅｎｇｑｕａｎ），以上诉作案方式诱骗被害人杨某2、戴某、徐某等人购买茶叶，诈骗微信“生日红包款”13344.43元；使用微信号×××（昵称：ｍｅｎｇｑｕａｎ）,以上诉作案方式诱骗被害人等人购买茶叶，诈骗微信“生日红包款”35795.92元。 （102018年4月至5月，廖巧于2018年3月17日入职以来至5月间，使用微信号×××（昵称：淡定），以上述作案方式诱骗被害人陈赞羽等人购买茶叶，诈骗微信“生日红包款”23874.87元。 （112018年4月至5月，朱娟于2018年3月15日入职以来至7月间，使用微信号：×××（昵称：梅梅），以上述作案方式诱骗被害人刘某4购买茶叶，诈骗微信“生日红包款”25200.59元。 （122018年5月份，黄泽政使用微信号：×××,以上述作案方式诱骗被害人覃先亮等人购买茶叶，诈骗微信“生日红包款”9923.47元。 二、在湖南省长沙市岳麓区实施的诈骗犯罪事实：2019年5月，微信名为易星（音，真实姓名不详，另案处理）找到周勇（另案处理）及被告人邹成准备在湖南省长沙市岳麓区从事诈骗活动，由易星出资租赁场地、购买电脑、手机、微信号等作案工具，由周勇注册名为“易世界奢购”的微店，并负责管理。被告人邹成通过58同城网广告方式招募陈淑华、郑丽芬、钟翠翠等人为业务员、处理微信号被封的解封事务，手机、电脑的维护。周勇分配每人一部手机，一台电脑，并统一注册微信号，教授诈骗专用话术，提供资料，让业务员冒充离异单身女性利用“探探”、“陌陌”等社交软件添加不特定男性被害人为好友，通过微信以谈恋爱等为名交友，虚构自己要过生日为纪念生日要求与对方互赠礼物，并先给、对方购买皮带、钱包等价格低廉的物品，谎称物品价值较高,提供虚假的订单支付截图，引导被害人到“易世界奢购”的微店内下单购买高价值、口红、香水、内衣等物品或者发送同等价值的微信红包的钱款给自己。被害人在“易世界奢购”微店下单完成支付或者发送微信红包的钱款均由周勇支配管理。该电信诈骗团伙自成立以来，诈骗所得人民币49643元，诈骗资金均由周勇管理。其中：钟翠翠骗得被害人熊某、黄某、陈某2、周某等人共人民币10116元；张方顺骗得被害人姜某、邱某2等人共人民币9978元；郑丽芬骗得被害人李某1、卿某、陈某3、车小林、陈某4、严某等人共人民币17271元；陈淑华骗得被害人肖某、李某2、江某、吴某2等人共人民币7236元；肖建华骗得被害人人民币2870元；李良骗得被害人人民币1520元；董凯骗得被害人人民币2760元；邓业辉骗得被害人人民币1380元。 2019年6月30日凌晨，被告人邹成及上述涉案人员在湖南省长沙市岳麓区中建梅溪湖中心5栋2401房被长沙市公安局天顶派出所民警抓获归案。公安机关将周勇的工商银行卡（卡号：62×××94）账户内人民币24686.11元冻结，因周勇被公安机关抓获，其管理的“易世界奢购”微店未及时处理，微店系统共将人民币3488元退款至买家支付帐户。钟翠翠已退赃人民币3463元，周勇已退赃人民币18000元，郑丽芬、张方顺已退赃人民币4394元。 归案后，被告人邹成如实供述自己罪行。 上述事实，被告人邹成在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示了被告人邹成供述、同案人王帮玉等人的供述、被害人陈某1等人陈述、户籍资料、抓获经过、员工入职档案表、户籍资料、辨认笔录、涉案微信号开户信息、诈骗金额核对、前科证明、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人邹成伙同同案人以非法占有为目的,通过互联网发布虚假信息,虚构事实,隐瞒真实,骗取不特定多数人的财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。在湖南省长沙市的诈骗活动中微信系统自动退还被害人的3,488元，上述诈骗的钱款属诈骗未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。在广西壮族自治区北海市海城区的共同诈骗犯罪活动中，被告人邹成起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。在湖南省长沙市岳麓区的共同诈骗活动中，被告人邹成起次要作用，是从犯，应当从轻。被告人邹成虽不具有自首情节,但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。根据被告人邹成犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邹成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2025年12月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人邹成退赔各被害人各被害人经济损失人民币273,144.43元（需扣除同案人王帮玉已退赃1,000元、同案人陈有宁已退赃10,000元、同案人蔡德茵已退赃10,000元、同案人官其胜已退赃5,500元、同案人谢余全已退赃11,000元、同案人朱娟退赃2,000元）（退赔被害人名单及金额详见附件清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 吴 远 人民陪审员 吴 霞 人民陪审员 罗娟烈 二〇二〇年十二月二十六日 法官 助理 杨源新 书 记 员 许星勇 附：引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。