文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0116刑初1214号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人刘乾江，男，1963年4月4日出生，汉族，初中文化程度，无业，重庆市江津区人，住重庆市江津区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被重庆市江津区公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年5月7日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。指定辩护人王之军，重庆宇广律师事务所律师。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2020]Z1065号起诉书指控被告人刘乾江犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月11日召开庭前会议，于2020年11月25日适用普通程序公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官张燕、检察官助理李利娜出庭支持公诉。被告人刘乾江及本院为其指定的辩护人王之军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：一、2017年12月，被告人刘乾江通过微信功能“附近的人”认识李某1，并与李某1发展为男女朋友关系，后经李某1介绍认识被害人李某2、李某3。此后，被告人刘乾江冒充中建六局项目经理承诺将轻轨五号线鱼洞至江津段工程项目、重庆市江津几江长江大桥修建时使用的废铁处理项目、重庆市江津区白沙长江大桥引桥的劳务工程项目承包给被害人李某2，承诺将重庆市江津区白沙长江大桥引桥的劳务工程项目以及该项目的食堂工程项目承包给被害人李某3，至2019年4月份，被告人刘乾江多次以上述项目参与投标、需打点关系、购买设备等为由，共计骗取被害人李某2人民币59000元，骗取被害人李某3人民币52320元。具体犯罪事实如下：1.2018年4月15日，被告人刘乾江在其租住的宾馆内，以需交劳务管理费为由，骗取被害人李某3现金人民币8000元。2.2018年4月至12月期间，被告人刘乾江以承包重庆市江津区几江长江大桥修建时使用的废铁处理项目、重庆市江津区白沙长江大桥引桥的劳务工程等项目参与投标、打点关系为由，多次通过李某1以微信转账方式收取被害人李某2人民币22700元，通过微信转账方式直接收取被害人李某2人民币26300元。3.2018年4月至12月期间的一天，被告人刘乾江及李某1和被害人李某2、李某3在重庆市江津区一家粥店内吃饭时，骗取被害人李某2现金人民币10000元。4.2018年4月至11月期间，被告人刘乾江以重庆市江津白沙长江大桥引桥的劳务工程项目以及该项目的食堂工程项目需购买设备、打点关系为由，通过李某1以微信转账方式骗取被害人李某3人民币44320元。二、2019年4月份的一天，被告人刘乾江通过张某1介绍认识被害人王某，被告人刘乾江冒充中冶交通建设集团有限公司重庆分公司副总经理，对被害人王某宣称可以将其公司中标的重庆市合川区一修建学校的劳务工程项目发包给被害人王某。2019年7月18日至2020年3月31日期间，被告人刘乾江以打点关系、打印工程图等为由，共计骗取被害人王某人民币52490元。2020年3月31日17时28分许，民警在重庆市江津区时代广场步行街将被告人刘乾江抓获。公诉机关认为，被告人刘乾江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘乾江有期徒刑四年六个月至五年六个月。请依法判处。被告人刘乾江对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名均有异议。其辩解提出，其从未向李某1、李某2、李某3说过自己是中建的项目经理，是他们自己认为的，指控的金额是李某1向李某2、李某3收取的，不清楚。曾明确表示要和李某2、李某3核对账目，表示要还，但是金额没有弄清楚。没有诈骗王某。其辩护人同意被告人刘乾江对指控事实的辩解意见。经审理查明，2018年4月至2020年3月底期间，被告人刘乾江多次冒充中建六局项目经理、中冶交通建设集团有限公司重庆分公司副总经理的名义以介绍项目、参与投标、打点关系等为由诈骗他人财物，共计人民币163810元。具体犯罪事实如下：一、2017年12月，被告人刘乾江通过微信功能“附近的人”认识李某1，并与李某1发展为男女朋友关系，后经李某1介绍认识被害人李某2、李某3。此后，被告人刘乾江冒充中建六局项目经理承诺将轻轨五号线鱼洞至江津段工程项目、重庆市江津几江长江大桥修建时使用的废铁处理项目、重庆市江津区白沙长江大桥引桥的劳务工程项目承包给被害人李某2，承诺将重庆市江津区白沙长江大桥引桥的劳务工程项目以及该项目的食堂工程项目承包给被害人李某3，至2019年4月份，被告人刘乾江多次以上述项目参与投标、需打点关系、购买设备等为由，共计骗取被害人李某2人民币59000元，骗取被害人李某3人民币52320元。具体犯罪事实如下：1.2018年4月15日，被告人刘乾江在其租住的宾馆内，以需交劳务管理费为由，骗取被害人李某3现金人民币8000元。2.2018年4月至12月期间，被告人刘乾江以承包重庆市江津区几江长江大桥修建时使用的废铁处理项目、重庆市江津区白沙长江大桥引桥的劳务工程等项目参与投标、打点关系为由，多次通过李某1以微信转账方式收取被害人李某2人民币22700元，通过微信转账方式直接收取被害人李某2人民币26300元。3.2018年4月至12月期间的一天，被告人刘乾江及李某1和被害人李某2、李某3在重庆市江津区一家粥店内吃饭时，骗取被害人李某2现金人民币10000元。4.2018年4月至11月期间，被告人刘乾江以重庆市江津白沙长江大桥引桥的劳务工程项目以及该项目的食堂工程项目需购买设备、打点关系为由，通过李某1以微信转账方式骗取被害人李某3人民币44320元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.书证：(1)李某2转款给李某1，李某1转款给刘乾江的账目明细：一是李某2通过微信转账李某1的账目明细：李某2通过微信转2笔，共3000元给李某1(李某1备注李某2微信名称为“江津”)；二是李某2通过银行卡转账给李某1(12笔，共27200元)；三是李某1通过微信将收取李某2的钱转给刘乾江的账目明细：刘乾江微信备注为“满意”、“刘叔叔”，共有16笔，合计人民币25700元，其中5笔6700元转至“刘叔叔”，11笔19000元转至“满意”（“刘叔叔”、“满意”分别为刘乾江的两个微信号）；四是李某2通过微信转账至刘乾江的账目明细:李某2通过微信共转给刘乾江19笔，共26300元。(2)李某2的记账明细：李某2自2018年4月14日至2019年4月11日，拿现金给李某1、刘乾江以及通过微信转款给李某1、刘乾江共计人民币271000元。(3)李某4记账明细证实：自2018年4月14日至2018年12月3日李某3、李某4二人通过李某1转交现金或者微信给刘乾江，和刘乾江、李某1等人吃饭，共有152969元。(4)李某3、李某4转款给李某1，李某1转给刘乾江的账目明细：一是李某3和李某4二人通过微信转账给李某1的账目明细：共有32笔，合计45820元；二是李某1通过微信转账给刘乾江账目明细：共33笔，49420元。2.视听资料：(1)通话录音（该电话录音系2019年3月3日17时25分许李某1和刘乾江通电话时录音，由李某1提供）：刘乾江承认从李某4处收14.7万，从李某2处收24.7万，李某1称李某2、李某4在找刘乾江还钱，称他自己有记账，除掉吃吃喝喝的我会还给他们的。2.证人证言：(1)李某1的证言证实：2017年12月份，李某1和刘乾江通过微信认识，后发展成男女朋友关系，刘乾江自称是江津先锋高牙人，中建六局项目经理，办公地点在江津区双福街道，平时住在江津区某宾馆。李某2、李某3通过李某1认识刘乾江，刘乾江以中建六局项目经理身份承诺将江津区白沙长江大桥引桥工程和该工程的食堂承包给李某3做，承诺将珞璜轻轨工程、江津几江大桥废铁回收项目、白沙长江大桥引桥等项目介绍给李某2。后以打理关系、购买工地设备为由多次通过李某1找李某2、李某3拿钱，刘乾江承认从李某2处拿27.4万元，从李某3处收14.7万元。2018年4月的一天，刘乾江在津郎宾馆收了李某3的8000元现金。李某2、李某3通过李某1转钱给刘乾江，刘乾江自称钱用于打理关系、买机器用掉了。在刘乾江同意的情况下，李某1留取了一些钱作为生活开支。刘乾江没有通过李某1归还李某2、李某3的钱。(2)李某5的证言证实：刘乾江和李某1系男女朋友关系，刘乾江自称是中建六局的领导，承诺要承包白沙长江大桥工程给李某2、李某3，多次通过李某1找李某2、李某3拿钱，见过十几次刘乾江打电话给李某1喊李某2、李某3拿钱。也见过李某1自己垫钱刘乾江。见过三四次李某1的孩子取钱拿给过刘乾江。2019年2、3月刘乾江失联。(3)王某1的证言证实：我不认识刘乾江这个人，我只晓得有个刘叔叔。他是我妈妈的朋友。刘叔叔来我家做客、吃饭的时候我经常看到我妈妈拿钱给刘叔叔大多数时候都是我妈妈喊我到楼下的取款机把钱取出来，我妈妈再拿给刘叔叔。我去取过十多二十次钱，每次金额不低于一千、两千、三千，最多一次五千都取过。有一次我和我弟弟王某2一起取的，我把钱给了我妈妈后她又给了刘叔叔。另外我弟弟还和我一起把钱送到名豪超市对面的小诊所去送过3000元给刘叔叔。另外一次是我和我弟弟把钱送到了某烤鱼餐馆。钱是用塑料口袋装起来的，有多少我不知道。我取钱后给我妈妈有时候李某2叔叔、李某4都在场的。我去取钱的卡是农商银行的卡。(4)王某2的证言证实：我认识刘乾江这个人，我喊他刘叔叔，他经常到我家里来吃饭、要钱。刘叔叔以前是个当兵的。刘叔叔一般隔一天就要找我妈妈要钱，具体金额我不知道。我自己没有取过钱。我和哥哥去取过三次钱给刘乾江，有一次把钱给刘乾江送到了名豪超市旁边的药店里，每次拿的钱都是一百一百的。具体拿了多少钱记不清楚了。(5)朱某的证言证实：曾借2万元给李某2，李某2是送给中建六局的项目经理，李某2给他讲过他认识中建六局的项目经理在跑白沙长江大桥的项目，李某2被自称中建六局项目经理的骗了几十万。(6)夏某1的证言证实：从李某2处听说中建六局的刘经理要承包几江长江大桥的废铁项目、轻轨五号线项目和白沙长江大桥的引桥项目给李某2，刘经理以跑关系、请领导吃饭诈骗李某2几十万元。曾借钱2万元给李某2送给该刘经理。(7)证人李某4的证言证实：从李某3处得知刘乾江是中建六局的管理人员，刘乾江承诺把江津区白沙长江大桥引桥工程和该工程的食堂承包给李某3。李某3、李某4通过李某1支付给刘乾江的钱李某4有记录。支付方式是李某3通过微信把钱转给李某4，李某4通过微信转给李某1，李某1取现给刘乾江，另一种方式是李某3拿现金给李某1，李某1拿现金给刘乾江。2018年4月的一天，刘乾江在津郎宾馆收李某3的8000元现金。(8)徐某的证言：2016年徐某在担任轻轨五号线江津段商务部副经理时认识刘乾江，刘乾江带人到其办公室找过徐某，被徐某婉拒。后程某说刘乾江是个骗子，徐某就没再接触过刘乾江。轻轨五号线劳务工程在2016年5月份开始招投标，三、四分部劳务工程招投标在2017年8、9月就结束了。一、二分部在2018年还有招投标。徐某和刘乾江没有谈过白沙长江大桥的事情，白沙长江大桥是2019年5月左右动工的。徐某没有参与过几江长江大桥项目。(9)刘某1的证言：我认识李某2，李某2以前给我们工地供应过材料，但是我们不熟悉。我参与修建了江津鼎山长江大桥、几江长江大桥、轨道交通五号线、白沙长江大桥等项目。我不认识刘乾江，也没有接触过这个人。轨道交通五号线分为四个分部。一分部在九龙坡、二分部在大渡口、三、四分部在江津。三分部的项目部在九江大道奥特莱斯附近，四分部的项目部在107省道重庆工程职业学院附近。一分部之前的项目经理叫郭某，现在换成了韩某；二、三分部的项目经理是代某，四分部之前的项目经理叫赵某、梁某，现在换成了宋某。四分部没有姓徐的项目经理，轻轨五号线项目总经理部有一个姓徐的商务经理，他的名字叫徐某。他于2018年左右就调到了中建桥梁有限公司长江分公司了，公司的地址在重庆市渝北区。是徐某和闫某在具体负责。他现在已经没有在江津工作了。徐某手下有一个叫祝某的人，他之前在江津工作的时候是轻轨五号线四分部商务部的工作人员，暴体是什么职位我记不清楚了，他也在负责帮徐某处理商务方面的工作，他现在好像在重庆某长江大桥项目工作。徐某不负责白沙长江大桥的项目管理。白沙长江大桥项目有单独的商务部和物资部。白沙长江大桥项目的工地食堂一般不对外承包，都是劳务分包队伍自己负责食堂这块。(10)李某6的证言：白沙长江大桥引桥工程的承建单位是中建桥梁集团，负责引桥项目的是泰环建筑劳务公司，负责人是刘某2。(11)官某的证言证实：刘乾江不是中建桥梁公司员工。几江长江大桥废旧物资由公司下属的商务部统一处理，采用招投标的方式发包给中标单位，不会发包给个人。3.被害人的陈述：(1)被害人李某2的陈述证实：刘乾江自称是中建六局的项目经理，承诺承包鱼洞途经珞璜到江津这段轻轨基建工程、江津几江长江大桥下面的废铁项目、江津白沙大桥滩盘那边的引桥辅助工程的劳务给李某2。为从刘乾江处承包几江长江大桥下面的废铁项目，2018年4月14日至4月28日李某2通过李某1给刘乾江32000元；2018年5月16日至2018年12月31日，为承包江津白沙长江大桥辅助工程，李某2通过李某1给刘乾江176200元。2019年1月13日至1月15日李某2多次拿现金给刘乾江30500元；2019年2月4日至4月4日李某2通过微信转刘乾江26300元。(2)被害人李某3的陈述证实：刘乾江对李某3称自己是中建六局项目经理，有权分包劳务工程给李某3，承诺江津白沙长江大桥的引桥劳务工程和该工程的食堂承包给李某3。刘乾江以吃饭投标、支付押金、工程用款、拿标书、购烟送领导等理由，多次通过李某1向李某3、李某4要钱，2018年4月14日至2018年12月3日李某3和李某4共转账147000余元给刘乾江。有李某4记账簿佐证。支付方式是李某3以现金或者微信转账方式支付给李某1再银行卡提现支付给刘乾江，一种方式是李某4微信支付给李某1，李某1再从银行卡提现给刘乾江。二、2019年4月份的一天，被告人刘乾江通过张某1介绍认识被害人王某，被告人刘乾江冒充中冶交通建设集团有限公司重庆分公司副总经理，对被害人王某宣称可以将其公司中标的重庆市合川区一修建学校的劳务工程项目发包给被害人王某。2019年7月18日至2020年3月31日期间，被告人刘乾江以打点关系、打印工程图等为由，共计骗取被害人王某人民币52490元。2020年3月31日17时28分许，民警在重庆市江津区时代广场步行街将被告人刘乾江抓获。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.书证：(1)重庆市江津区发改委文件证实：重庆市江津区国道G244德感至璧山界段公路升级改造工程可行性研究报告。(2)中冶集团证明证实：刘乾江不是中冶建设高新工程技术有限公司员工。没有委托过刘乾江代表中冶集团洽谈业务。(3)中冶集团宣传资料册证实：该宣传册由王达明提供公安机关。证实中冶集团组织机构、资质荣誉、经营业绩地理分布图、公路工程、轨道工程、市政工程、房建工程、交通设施与机电工程、海外工程、投资运营、社会责任。(4)王某通过微信转款给刘乾江微信交易明细：共有78笔，合计人民币52490元。2.证人证言(1)杨某的证言证实：刘乾江给杨某自称是中冶集团重庆分公司的经理，郑某1通过程某介绍刘乾江认识中建六局项目经理徐经理，曾和李某7核实过刘乾江不是中冶集团重庆分公司的经理，曾提醒徐经理刘乾江是个骗子。听李某7说李某7被刘乾江骗了十几万元。(2)郑某1的证言证实：我认识刘乾江，2017年上半年我和杨某在承包滨江新城商品房项目时认识刘乾江，后杨某介绍我和刘乾江认识。刘乾江自己介绍是重庆分公司的经理。我和刘乾江认识后就介绍我老表程某和刘乾江认识，后程某又介绍刘乾江和徐经理认识。过一段时间，杨某问我认不认识中建六局的人，说刘乾江想做轻轨项目工程。我说我老表程某是鼎山大桥、几江大桥的业主代表方，这两座大桥都是中建六局修的。后程某就把徐经理约出来大家认识了下。杨某给我说刘乾江承诺他轻轨项目办成了会给他好处。但谈轻轨项目都是杨某在谈。(3)程某的证言证实：程某通过郑某1认识刘乾江，刘乾江自称是中冶交通建设集团的负责人，程某曾介绍刘乾江和中建六局商务经理徐某认识。通过杨二娃、刘乾江的女朋友知道刘乾江是骗子，和刘乾江没再联系，也提醒徐某不要和刘乾江联系。刘乾江没有找程某协调过几江长江大桥的废铁项目和白沙长江大桥引桥劳务项目。(4)张某1的证言证实：张某1通过冯某认识刘乾江，冯某介绍刘乾江为中冶集团重庆分公司领导，在王某办公室刘乾江自称是中冶集团重庆分公司的副总。带了中冶的宣传资料。可以全权代表中冶交通集团有限公司重庆分公司谈项目。自称辨认不出刘乾江。(5)曹某的证言证实：2019年4月份到时候，当时我在江津区青尚健身房上班。当时我的一个客户叫王某3介绍我和刘乾江认识的。王某3给我讲刘乾江是他的战友，当时正好健身房需要发展客户，我和刘乾江就相互留了微信和电话。刘乾江给我讲他自己是中冶交通建设集团有限公司重庆分公司的领导，自己现在快退休了，在江津这边帮公司联系业务。刘乾江提出他经常在江津和重庆往返，喊我给他当司机，每月工资4000元，油费、过路费另外再算，我就同意了刘乾江的要求。我一直帮刘乾江开车到2019年11月初。除了第一个月的工资是用现金支付了4000元钱给我外，其余的钱全部是通过微信支付给我的，但现在都还差我的工资钱、烟钱没有给我。我帮他开车期间，我听刘乾江说过他在联系德感旧城改造、修长冲那条公路的工程。但我和他接触期间都没有看见他干什么实事，大多数时间都是喊我开车送他去钓鱼。(6)宣某的证言证实：刘乾江和中冶交通建设集团副总郑某2系朋友关系，后2016年郑某2办理病退。中冶交通建设集团在合川没有项目，在江津也没有项目。宣某曾提供中冶集团宣传资料给刘乾江，但没有委托刘乾江出去代表中冶集团谈业务。3.被害人陈述：(1)被害人王某的陈述：刘乾江自称是中冶交通建设集团重庆分公司的副总，承诺将中冶集团中标的合川修建学校项目承包给王某。以打印工程项目图纸、需要车费等理由骗取王某50480元。认定上述事实的证据还有经当庭举证、质证的下列证据：1.书证：(1)户籍资料证实：刘乾江作案时已达到完全刑事责任年龄。(2)张某2和刘乾江微信聊天记录证实：张某2多次找刘乾江讨要欠款。(3)刘乾江通过微信转款郑某3刘某3夫妇账目明细（共81笔48820元）证实：刘乾江通过微信昵称“满意”转郑某328笔共10200元，通过微信“空降兵”转郑某343笔共28320元，通过微信“空降兵”转刘某3共10笔10300元。证实刘乾江在某宾馆老板郑某3、刘某3处消费、套现的情况。(4)刘乾江通过微信“空降兵”转账给周某1账目明细（共45笔23400元）证实：刘乾江在烟酒店老板周某1处消费、套现的情况。(5)刘乾江通过微信转款给叶某的账目明细：共71笔21480元。证实刘乾江在彩票站工作人员叶某处消费、套现的情况，一是刘乾江通过微信“满意”转款24笔10100元给叶某，二是通过微信“空降兵”转款给叶某47笔11380元。(6)王某3记账簿证实：刘乾江自2019年5月1日至2020年3月28日从王某3处借款53900元。(7)伍某农业银行卡转王某3明细：伍某于2019年8月23日转支20000给王某；于2019年9月1日转支20000给王某。证实刘乾江用其女朋友伍某的账号借出40000元给王某3。(8)抓获经过证实：2020年3月31日17时28分许，民警在重庆市江津区时代广场步行街将涉嫌诈骗的被告人刘乾江。2.辨认、搜查、扣押笔录：(1)辨认笔录证实：李某2、李某1、谢某、徐某、程某、周某1、郑某3、叶某、宣某、王某某、王某2、杨某、张某2辨认出刘乾江。(2)搜查、扣押笔录证实：民警从刘乾江位于重庆市江津区其住处内搜查出华为手机一部、honor手机一部、GIONEE手机一部、中国农业银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、中国建设银行卡一张及转款凭证三张，并对以上物品进行扣押。3.证人证言：(1)李某8的证言：李某8和刘乾江系战友，二人在2016年时取得联系。李某8没有和刘乾江在某宾馆住过。刘乾江有介绍工程给王某3，但都没有做成。(2)王某3的证言：王某3和刘乾江系战友关系，刘乾江称是中冶集团的业务员，王某3成立“重庆某商贸有限公司”刘乾江准备入股并在江津区农业银行办理了10万元钱信用贷款。后刘乾江借给王某34万元，但陆续还给了刘乾江，现刘乾江欠王某32万元。有记账簿佐证。(3)王某4的证言：我认识刘乾江。我和刘乾江认识后，他给讲他是帮中冶交通建设集团重庆公司跑业务的信息人员，他说每个月可以到中冶交通建设集团重庆公司报销4000元钱差旅费。刘乾江没有给我本人介绍给工程项目。但刘乾江在2017年上半年的时候，刘乾江给我说他可以把中冶交通建设集团重庆公司介绍来投资建设支坪镇某建设项目，土地投资大概在3.5亿左右。后来刘乾江确实也把郑某2(当时是中冶交通建设集团重庆公司的业务经理)等三人带到江津洽谈过这个项目。之后刘乾江还带我到过郑某2办公室去过的，郑某2确实是中冶交通建设集团重庆公司的业务经理。后来因为三军医大项目投资环境不成熟，所以这个项目就黄了。在2019年春节前，刘乾江又给我说，他通过朋友认识德感滨江新城财政办的王某1主任，想通过关系撮合中冶交通建设集团重庆公司承建德感旧城改造项目，当时中冶交通集团重庆公司根本没有派人来洽谈这个事，但是刘乾江提供了三本中冶交通建设集团的宣传资料，当时王某1拿了一本去，园区的梁书记拿了一本去，还拿了一本给我（已经交给公安机关）。这本书我现在都还保存起的，我可以提供给你们。我听李某7(江津人)、江津社保局附近007超市的老板(女)、我的一个河南朋友高某说过，刘乾江在他们手里都拿了钱的。高某给我说过刘乾江找他拿了2万多元钱。后来多次给刘乾江提示，不要在外面的朋友之间去乱抓钱来用，没有钱就低调点，免得把自己的声誉搞烂了。高某是我多年前的一个老朋友，他老家是河南新乡的。刘乾江平时没有工作，只要没有钱用，就来找我拿钱，我每次几百、一千的拿给他，总共拿了5000多块钱给他。刘乾江这个人就是到处打起有关系可以拿工程项目来做，到处骗别人钱的人。(4)黄某的证言证实：2017年底认识刘乾江，几个月后二人发展为男女朋友。2018年5、6月份与刘乾江分手，刘乾江自称是中冶集团的副总，2018年时刘乾江称中冶集团被建工集团兼并，他的职务是中央巡视组驻重庆工作组的组长。2018年刘乾江父亲过世时黄某借4万元给刘乾江。(5)夏某2的证言证实：2019年7、8月认识刘乾江。刘乾江在夏某2工作的某黄金店购买了一条1万多元男土黄金项链。刘乾江提出想包养夏某2，当但夏某2没有答应。在夏某2出去逛街时刘乾江会主动转几百元钱给夏某2。刘乾江自称他在重庆工作是个领导。为退伍军人，表示只要我答应他，他还会送一套房产给夏某2。刘乾江曾通过微信转账3000元给夏某2。刘乾江微信昵称是“空降兵”(6)郑某3的证言证实：刘乾江经常到其开设的某宾馆住宿，刘乾江多次从郑某3和刘某3（郑某3老婆）处通过微信套现，拿钱去打牌，套现有四万多，一个叫李某8的男子经常在我宾馆住宿，刘乾江经常找他来耍。刘乾江使用的微信号是wkXXXX2昵称叫“空降兵”另外个微信号是1L15XXXX77昵称叫“满意”。郑某3微信号是“wxiXXXX422”昵称叫郑某3。刘某3微信号是“wxiXXXX512”昵称叫“刘某3”。郑某3另外还有一个微信号是“LJXXX60”，昵称叫“某宾馆”。(7)周某1的证言证实：周某1不认识刘乾江，通过查看微信交易记录确定刘乾江这个人。刘乾江通过买烟的方式套取现金，具体金额以微信交易额为准。周某1的微信号是“wxidXXXXpcp22”，昵称叫“袁某酒水。”(8)叶某的证言证实：我认识刘乾江这个人，他经常在我这里买彩票，我们二人加了微信，刘乾江微信昵称是“满意”，我的微信昵称是“某利彩票小叶”刘乾江多次通过微信买彩票，转几百或者一千多不等，买百十块彩票，剩下的钱换成现金，用一百多的现金继续购买彩票，他大概用了1万多买彩票，同事代英说刘乾江买彩票套现有几千块钱，代某微信昵称是“幸福一生”。(9)谢某的证言证实：刘乾江经常到店里买“幸运农场”这种彩票，姓刘的这个人给我讲是修建江津轻轨五号线双福段的工程监理，张某2（经常买彩票，卖猪肉）说刘乾江给他说他是做工程的，可以通过关系把猪肉卖到江津中心医院，姓刘这个人欠张某22、3千元的猪肉一直没有给。2018年3月至2019年2月，刘乾江通过微信转账5万多元给谢某。但是2019年3月之后提取的微信转账记录有关刘乾江转账的明细已灭失。这些钱都是用来买彩票的。(10)刘某4的证言证实：与谢某系同事关系。刘乾江自2018年上半年几乎天天到刘某4工作的彩票店买彩票。自称是轻轨五号线的监理，经常到某彩票站买彩票，刘乾江欠刘某42000元未还。(11)张某2的证言证实：2018年热天的时候张某2在江津区某彩票店买彩票时和刘乾江认识，之后刘乾江还在张某2店里买过几次猪肉。我和刘乾江认识的时候，刘乾江给我讲他之前当过兵的，现在在江津滨江新城轻轨五号线项目当监理。2018年下半年的时候，具体的时间我记不得了。当时刘乾江来找我借2000元钱给他，具体是在我卖猪肉的门市还是在彩票店拿给他的，我记不起了。我当时问他借钱去干什么，他给我说工地上要用点钱，我也没有多问了。2019年春节期间，刘乾江来我猪肉店找我，说他们战友要聚会，在我这里又赊了1300元钱左右的猪肉。所以刘乾江一共差我3300元钱左右。刘乾江的微信号码是“wxidXXXX22”昵称叫“空降兵”，另外一个微信号是“L1XXXX77”，昵称叫“满意”。(12)李某9的证言证实：刘乾江自称是中冶建设交通集团重庆分公司的人，承诺承包轻轨五号线的劳务工程分包给李某9，刘乾江以打点关系从李某9手里拿了六万元左右现金，加上其他的刘乾江开房、吃住用花销共有十万左右。李某9曾和“杨二娃”交谈时发现刘乾江给我双方说的事实有出入。李某9曾到中建六局四分部找徐经理核对，发现刘乾江并没有拿到轻轨五号线的劳务工程项目，参与中建六局项目应提交标书，而李某9听从刘乾江安排向中建六局提供的资料是合同资料。(13)聂某的证言证实：我认识李某9，他是江津区人，我在2017年上半年通过李某9认识了刘乾江，刘乾江介绍他是中冶集团重庆公司的，他本人认识轻轨五号线项目部的徐经理，可以通过徐经理的关系把工程的劳务拿给李某9不用参与投标，刘乾江就以请领导吃饭、送礼为由喊李某9拿钱，我记得最少拿了六万多给刘乾江，李某9每次都是拿的现金给刘乾江李某9后来去问过徐经理，徐经理说根本不认识刘乾江这个人。3.被告人供述和辩解：(1)被告人刘乾江的供述证实：刘乾江否认有冒充中建六局项目经理、中冶交通建设集团重庆公司副总的身份。刘乾江承诺李某3通过关系把白沙长江大桥引桥的劳务及食堂项目分包给李某3做，2018年或2019年刘乾江给李某2承诺几江长江大桥修建后剩余的废铁处理项目给李某2做。李某3、李某4二人通过微信转了115620元给李某1，李某1通过微信转了56620元给刘乾江，另外李某1还取现22000元给刘乾江，刘乾江认这些钱但不确定数额。李某2通过银行卡转账李某1，后李某1通过微信转了34700元给刘乾江，取现83500元给刘乾江（刘乾江本人认可20000元），李某2本人通过微信转款26300元给我。李某2本人拿11000元给刘乾江。王某给刘乾江提供了某公路拓宽项目、某项目信息，刘乾江就把这些信息告诉了中冶的宣总(宣某)，如果这些项目中冶来做了，王某可以提成，中间联系需要花钱，王某通过微信转了52490元钱给刘乾江，另外王某给刘乾江1000元现金，刘乾江归还了4500元。刘乾江转钱给王某3、周某2、王某4、曹某、周某1、郑某3、刘某3、刘某5的钱是刘乾江自己的钱，没有动过跑工程的钱。本院认为，被告人刘乾江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币163810元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于被告人刘乾江及其辩护人的辩解、辩护其未有诈骗的犯罪事实的问题。经查，综合本案中证人证言、被害人陈述及转账记录等证据，足以认定被告人刘乾江冒充中建六局项目经理、中冶交通建设集团有限公司重庆分公司副总经理的名义以介绍项目、参与投标、打点关系为由多次诈骗被害人李某2、李某3、王某共计人民币163810元的犯罪事实，故相关辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘乾江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万五千元。(刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月31日起至2024年9月30日止。罚金限被告人刘乾江在本判处生效后五日内缴纳。)二、责令被告人刘乾江退赔被害人李某2经济损失人民币59000元、退赔被害人李某3经济损失人民币52320元、退赔被害人王某经济损失人民币52490元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  路 芳人民陪审员  刁永庆人民陪审员  曾朝明二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  顾京兰