山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)鲁02刑终628号 原公诉机关山东省青岛市市南区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王占智，男，汉族，1969年1月20日出生，高中文化，无业，户籍地山东省青岛市市**，住所地山东省青岛市崂山区。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住,同年12月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人李舵，山东鹏程万**律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋伟，男，汉族，1976年3月23日出生，大学文化，系青岛金春麒麟商贸有限公司股东，住山东省青岛市市**。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住，同年11月29日被刑事拘留，2018年12月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人曲华强，山东广桥律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘永（曾用名：刘飞），男，汉族，1985年11月29日出生，初中文化，原系青岛常富源投资咨询有限公司实际负责人，住山东省青岛市市**。2019年1月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月3日被监视居住，2019年1月25日因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人杨文斌，山东名昊律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙洪亮，男，汉族，1964年5月14日出生，高中文化，系个体经营者，住所地山东省青岛市市**，户籍地山东省青岛市市**。2018年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人钟伯先，山东睿德律师事务所律师。 辩护人金吉泉，山东江河海律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）傅腾海，男，汉族，1978年11月4日出生，中专文化，无业，住山东省青岛市市**。2019年1月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人张贤、陈永超，山东名昊律师事务所律师。 原审被告人张志强，男，汉族，1953年7月14日出生，初中文化，无业，住所地山东省青岛市市**，户籍地河北省承德市兴隆县。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 原审被告人罗建德，男，汉族，1956年1月1日出生，初中文化，系退休工人，住所地山东省青岛市崂山区，户籍地山东省青岛市市**。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 原审被告人罗锦秀，女，汉族，1984年4月26日出生，高中文化，无业，住所地山东省青岛市崂山区，户籍地山东省青岛市市**。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月14日被监视居住，2019年1月25日被逮捕，2019年2月3日被监视居住，2019年11月5日被取保候审。 原审被告人梁慈育，女，汉族，1973年2月5日出生，汉族，大学文化，系中国光大银行股份有限公司青岛分行员工，住所地山东省青岛市市**，户籍地山东省青岛市市**。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，2020年9月26日被取保候审。 原审被告人董素敏，女，汉族，1956年11月7日出生，小学文化，系退休工人，住所地山东省青岛市崂山区，户籍地山东省青岛市市**。2019年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年4月2日被逮捕，2020年9月26日被取保候审。 原审被告人盛国栋，男，汉族，1976年6月21日出生，大学文化，系青岛市中健银座健身中心游泳教练，住所地山东省青岛市市**，户籍地山东省青岛市市**。2019年2月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 原审被告人李笑臣，男，汉族，1986年12月1日出生，大学文化，无业，住所地山东省青岛市市**，户籍地山东省青岛市市**。2019年2月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 原审被告人王恩来，男，汉族，1985年11月27日出生，初中文化，系青岛市开元国藏文化艺术品有限公司员工，住所地山东省青岛市市**，户籍地山东省青岛市平度市。2019年3月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 原审被告人王洪玮，男，汉族，1986年3月25日出生，大学文化，无业，住所地山东省青岛市市**，户籍地山东省青岛市市**。2018年11月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月14日被监视居住，2019年1月25日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 原审被告人刘洪杰，男，汉族，1989年5月11日出生，中专文化，系个体经营者，住山东省临沂市苍山县。2018年11月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月15日被监视居住，2019年1月25日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 原审被告人李双辉，女，汉族，1982年10月24日出生，初中文化，无业，住山东省青岛市市**。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年12月15日被监视居住，2019年6月13日被取保候审。 山东省青岛市市南区人民法院审理山东省青岛市市南区人民检察院指控原审被告人王占智犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；原审被告人宋伟犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，敲诈勒索罪；原审被告人刘永犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人张志强犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人孙洪亮犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；原审被告人罗建德犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；原审被告人傅腾海犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人罗锦秀犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；原审被告人梁慈育犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；原审被告人董素敏犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；原审被告人盛国栋、李笑臣、王恩来犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人王洪玮、刘洪杰犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人李双辉犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于二〇二〇年九月二十六日作出（2020）鲁0202刑初某刑事判决。宣判后，王占智、宋伟、刘永、孙洪亮、傅腾海不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，讯问了上诉人，听取了辩护人的意见，并对一审认定的事实及适用法律进行了全面审查，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审判决认定的事实如下： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 （一）组织特征，形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，并有一定的组织纪律和活动规约。 2008年始，被告人王占智先后以“首佳投资公司”、“德仁桥服务部”的名义，在报纸上刊登民间借贷广告对外宣传，开始从事高利放贷业务，并陆续纠集被告人张志强、宋伟、刘永、王占华（已死亡）、孙洪亮等人加入。自2008年10月起，在被告人王占智的组织、领导下，该犯罪组织假借民间借贷之名对外宣传，招揽社会群众借款，继而以“保证资金安全”、“提供借款担保”等为由，诱使或迫使借款人及其亲友签订虚假房屋买卖合同和借款合同，并采用预先扣除“砍头息”、“转单平账”、签订双倍借款合同等方式虚增借款金额，通过制造银行资金走账流水形成虚假给付事实，并据此提起民事诉讼，通过法院个别工作人员徇私舞弊获取有利裁判文书并采用暴力、威胁等违法犯罪手段进行催债、收房，非法占有借款人及其亲友的房产及财物。其中，2008年10月至11月，被告人王占智以“砍头息”为名虚增对王某8、韩某4夫妇的借款数额，并指使被告人孙洪亮、张志强和王占华以暴力、威胁手段开始对韩某4及其亲属进行索债、收房。自2008年至2013年期间，该组织不断发展，通过实施“套路贷”违法犯罪活动，大肆骗取、强占借款人及其亲友房产、财物。 在该犯罪组织中，被告人王占智系组织者、领导者，对组织成员进行日常管理并负责提供资金对外放贷，诱骗借款人签订虚假房屋买卖合同和借款合同，组织和参与虚假民事诉讼，指挥、参与以暴力、威胁方式讨债及分派任务，决定犯罪所得的使用和分配方式等。 被告人宋伟系骨干成员，帮助被告人王占智设计“套路贷”犯罪模式，负责处理该组织的法律事务，协助拟定并诱骗借款人签订虚假房屋买卖合同和借款合同，组织、参与虚假诉讼，协助对外放贷和索债等，长时间在该犯罪组织中发挥重要作用。 被告人刘永系积极参加者，在被告人王占智安排下，负责向借款人及其亲友索债，多次纠集、指挥他人或本人积极参与以暴力、威胁手段对被害人实施的索债、收房、拘禁、站场恐吓等违法犯罪活动。 被告人张志强系积极参加者，在被告人王占智安排下，长期负责该犯罪组织日常事务，多次帮助王占智实施核实借款人房产情况，提款放贷，进行索债等违法犯罪活动。 被告人傅腾海、盛国栋、李笑臣、王恩来均系一般参加者，负责实施以暴力、威胁手段进行讨债、收房、站场恐吓等违法犯罪活动。 被告人罗建德、董素敏、罗锦秀、梁慈育、孙洪亮和王占华均系一般参加者，作为被告人王占智的亲友，帮助其与借款人签订虚假合同，并顶名参与虚假民事诉讼，协助实施索债等违法犯罪活动。 综上，该组织成员人数达13人，人数较多，且内部层级分明、职责分工明确、成员相对稳定、组织结构较为严密，且存续时间长达近5年。 为控制、管理组织成员，增强实施“套路贷”违法犯罪活动的组织性、有效性，被告人王占智要求公司内的组织成员须按时上下班，随叫随到；不允许组织成员和客户发生资金往来；定期进行总结，对未完成索债任务的成员进行批评；索债、收房时不说话，服从命令听指挥，具有一定的组织纪律、活动规约。 （二）经济特征，有组织地通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。 自2008年10月起，以被告人王占智为首的黑社会性质组织，假借民间借贷之名，大肆实施“套路贷”违法犯罪活动，骗取、强占借款人及其亲友房产20余套及钱款等财物，聚敛财富近1500万元，具有较强经济实力。为维持黑社会性质组织日常活动及发展，同时达到控制、笼络组织成员的目的，被告人王占智将犯罪所得用于租赁办公场所，发放组织成员工资、奖金及提成，扩大放贷规模，支付民事诉讼、执行费用，向国家机关个别工作人员送好处费等。 （三）行为特征，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 以被告人王占智为首的黑社会性质组织，为获取非法利益，在王占智的组织、策划、指挥下，按照组织分工，假借民间借贷之名多次进行“套路贷”违法犯罪活动。该组织以所谓确认“还款能力”为由，事先现场查看借款人房产，在索债时聚众到借款人家中或工作地点实施殴打、拘禁、打砸、泼机油、喷油漆字、侵入住宅等暴力行为及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势恐吓等“软暴力”威胁行为向借款人及其亲友施压强行索债，共实施寻衅滋事11起、非法拘禁9起、非法侵入住宅1起，为非作恶，欺压、残害群众。 （四）危害性特征，通过实施违法犯罪活动，在一定区域内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 以被告人王占智为首的黑社会性质组织，自2008年10月始，假借民间借贷之名，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，称霸一方，严重干扰、破坏他人正常生产经营和生活，在本市市南区、市北区等辖区部分区域内形成重大影响。部分借款人因不堪忍受迫害举家搬迁，背井离乡；部分借款人因遭逼债而被迫离婚，妻离子散；部分借款人及其亲属的唯一房产被强占，只能租房度日；部分借款人经营门店屡遭滋扰，被强拿硬要，最终倒闭。其中，借款人韩某4的亲属韩某1在唯一住房被骗后，仍遭逼债，不堪其扰跳楼身亡；借款人郭某1因遭逼债受惊吓致精神分裂；借款人陈某1及其家人在房屋被强占过程中，家中三人均被打成轻微伤；借款人徐某2因畏惧王占智等人逼债手段殃及家人，背井离乡到曲阜；借款人李某2的妹夫因畏惧索债出走，至今下落不明；借款人杨某1的父母因受恐吓、威胁而病情加重；借款人李某4的妻儿在寒冬夜晚被赶出家门，无家可归；借款人张某2、薛某2、陈某3等人均因房屋被占，无家可归；朱某2因家中被打砸，被迫搬离；借款人董某、刘某2、徐某2等人均因不堪其扰，被迫离婚；借款人朱某1因店内商品被强行抵债，被迫关门。 以被告人王占智为首的黑社会性质组织实施“套路贷”违法犯罪活动，不仅对借款人直接实施迫害，还殃及其邻居及工作单位，其肆无忌惮的违法犯罪行为在相关城区造成群众心里恐慌，安全感下降。其中，张某1前夫王某14因未还款，王占智等人到张某1工作的青岛第某中学进行滋扰、哄闹，严重影响学校正常教学秩序及张某1的工作生活；徐某2因未还款，其住处楼道被喷字；李某8因未还款，孙洪亮等人到其南京路上的百货摊位上进行滋扰、辱骂并强拿硬要商品，致李某8无法正常经营。 以被告人王占智为首的黑社会性质组织人多势众，利用已形成的恶名，对当地群众的心理形成强制和威慑，致使合法利益受损的群众因害怕遭到该组织打击报复，不敢举报、控告。其中，徐某2因惧怕遭到王占智、宋伟等人的打击报复，在受到不法侵害时，不敢报警；孟某1惧怕王占智等人到其家中和工作单位骚扰，不敢报警，不愿意家人及单位知道；李某2畏惧王占智一伙人的势力，害怕找其家人麻烦，不敢招惹，也不敢报警。 二、黑社会性质组织犯罪事实 (一)被害人代某被诈骗的犯罪事实 2008年10月至2009年4月，吴某先后二次向被告人王占智借款共计7万元，后还款2万元。后被告人王占智以先前借贷违约、“转单平账”为由将债务数额虚增至24万元。2010年6月，被告人王占智等人诱骗吴某某的母亲代某签订本市市北区南宁路房产（鉴定价格51.9095万元）的虚假房产买卖契约及购房款50万元的假收条。2010年7月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以被告人孙洪亮的名义以上述虚假契约及收条起诉代某，要求将上述房产协助过户至孙洪亮名下，并申请查封涉案房产，由被告人孙洪亮以其名下房产提供财产担保。同年7月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2010年8月，该房产被过户至被告人孙洪亮名下。2010年10月，被告人孙洪亮以65万元的价格将该房产出售,并将房款交给王占智。（诈骗数额46.9095万元） （二）被害人李某1被诈骗的犯罪事实 2008年10月至2009年4月，李某1先后四次向被告人王占智借款共计6.9万元，被告人王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付5.4万元。李某1还款0.2万元。后被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至15万元。2009年2月，被告人王占智在明知李某1名下位于本市市北区福建路房产将要被征收的情况下，诱骗其签订虚假房产买卖契约。2009年3月，该房产被过户至被告人王占智名下。2009年5月，该房产被征收。被告人王占智获取拆迁补偿款31.443万元，将其中13.2万元返还给李某1。（诈骗数额13.043万元） （三）被害人韩某2等人被诈骗、寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实 1.2008年10月至11月，王某8、韩某4夫妇先后五次向被告人王占智借款共计70.5万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付49.2万元。后被告人王占智、孙洪亮、张志强和王占华等人采用暴力、威胁手段进行索债。 2008年10月，被告人王占智诱骗韩玉珍的公公王某1签订本市市南区磁山路房产（鉴定价格49.2605万元）的虚假房产买卖契约及购房款35万元的假收条。2008年11月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以上述虚假契约和收条起诉王某1，要求将上述房产过户登记至王占智名下，并申请查封涉案房产。后法院缺席判决王某1协助王占智办理该房产的产权过户登记手续。2011年6月，该房产被过户至被告人王占智名下。2012年10月,被告人王占智代偿该房产抵押借款35.955万元后，以58.5万元的价格将该房产出售。 2008年10月，被告人王占智诱骗韩玉珍的父亲韩某2签订韩某2、韩某1、韩某3三人共有的本市市南区台西纬二路房产（鉴定价格66.6101万元）的虚假房产买卖契约及购房款50万元的假收条。2008年11月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以上述虚假契约和收条起诉韩某2等人要求将上述房产过户至王占智名下，并申请查封涉案房产。后撤诉。2013年8月，被告人王占智委托他人再次提起诉讼。2014年5月,法院判决韩某2、韩某1、韩某3协助王占智办理该房屋的产权过户登记手续。2016年4月，该房产被过户到被告人王占智名下。后被告人王占智将该房屋出租。 2008年10月，被告人王占智让韩某4的弟弟韩某5为韩某4借款中的34.3万元提供担保并签订虚假借款合同。2008年11月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以上述虚假借款合同起诉韩某4、王某8、韩某5、林某要求偿还借款。2010年2月，法院判决韩某4偿还借款，王某8、韩某5承担连带偿还责任。后被告人王占智以韩某5需履行担保责任为由，诱骗其妻林某将本市市北区杭州路房产（鉴定价格62.2356万元）过户至自己名下。被告人王占智代偿该房产公积金贷款1万元及抵押贷款16万元后，以58.8万元的价格将该房产出售。（诈骗数额75.9512万元） 2.2008年11月22日晚，被告人王占智、宋伟、张志强等人到本市市南区台西纬二路韩某2住处，对韩某2、韩某3、韩某1妻子秦某等人进行滋扰，逼迫其还款、腾房。 2008年11月23日上午，被告人王占智等人再次来到韩某2住处催促腾房，韩某1见状报警。处警民警赶到现场后，韩某1和王占智等人离开韩某2住处。后被告人王占智带韩某1到本市市市南区磁山路韩玉珍住处找韩某4索债、腾房。因房中无人应答，被告人王占智遂找锁匠强行开锁，与韩某1进入房中寻找韩某4未果。后韩某1坠楼身亡。 2009年1月，被告人王占智和王占华到本市市南区台西纬二路某户，对韩某3等人进行辱骂、恐吓，催促韩某2等人腾房。 2009年4月14日，被告人王占智和王占华到本市市南区台西纬二路某户，催促韩某2等人腾房。 2009年4月24日上午，被告人王占智、孙洪亮、张志强和王占华以及王占华雇佣的民工，到本市市南区台西纬二路某户逼迫韩某2腾房。见韩某2不开房门，被告人王占智遂指使民工持撬棍将房门及门框拆卸，强行进入室内，后又将屋内房门、门框、窗户及窗框撬掉，逼迫韩某2腾房，并迫使其写下一张“20天搬走”的字据。当日11时许，被告人王占智等人离开。 2009年4月27日中午，被告人王占智指使被告人张志强等人到本市市南区台西纬二路某户催促韩某2及其家人腾房。后韩某2夫妇及韩某1妻子秦某、女儿韩某6被逼搬走。 2009年8月，韩某2、秦某某、韩某某等人回到本市市南区台西纬二路某户家中打扫卫生欲搬回。被告人孙洪亮和王占华闻讯赶到，王占华对韩某2等人进行辱骂、殴打，逼迫韩某2等人离开。后王占华和被告人孙洪亮将该房屋出租。 3.2008年10月的一天下午，被告人王占智为逼迫韩某4偿还债务，纠集多名男青年到本市市南区磁山路某户韩某4家中，对韩某4、王某8、王某9、韩某5进行辱骂、恐吓、威胁，逼迫其还债。当晚，被告人王占智安排被告人张志强和他人留宿对韩某4等人进行看管。次日早上，被告人王占智再次前来催促韩某4还债，并脚踢韩某4。当晚20时许，被告人王占智指使沙某2（另案处理）和一名戴眼镜的男青年来到韩某4家，对韩某4继续进行辱骂、威胁、恐吓，逼迫韩某4写下10万元的借条，并安排多人留宿对韩某4等人进行看管。第三日早上，王某8不堪忍受，吞服大量药物后就医。当日王某1报警后，被告人王占智等人离开。 （四）被害人徐某1被诈骗、被害人徐某2非法拘禁的犯罪事实 1.2009年7月，徐某2向被告人王占智借款3万元，王占智扣除“砍头息”、“茶水费”、“还款保证金”实际支付2.61万元。徐某2还款2万元。后被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至9万元，又与被告人宋伟以提供资金担保为由诱骗徐某2的父亲徐某1签订本市李沧区唐山路某户房产（鉴定价格37.31万元）的虚假房产买卖契约及购房款35万元的假收条。其间，被告人刘永、张志强分别以威胁、滋扰等手段向徐某2进行索债。2009年8月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以被告人孙洪亮的名义以上述虚假契约和收条提起诉讼，要求解除双方房产买卖契约，徐某1偿还12万元购房款并申请查封涉案房产，孙洪亮以其名下房产为查封提供财产担保。2009年9月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2011年6月，被告人王占智、孙洪亮领取该房产拍卖款14.5941万元。 2009年11月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以王占华的名义向法院提起诉讼，要求徐某2、贾某夫妇及徐某1偿还借款9万元并申请查封涉案房产，王占华以其名下房产提供财产担保。2012年2月，法院作出民事判决书缺席判决徐某1、徐某2、贾某偿还王占华9万元及利息。（诈骗数额13.9841万元既遂，9万元未遂） 2.2009年下半年的一天14时许，被告人王占智为逼迫徐某2还款，指使被告人宋伟打电话将徐某2约到本市市北区某大厦大厦1008房间。被告人王占智、宋伟、刘永、傅腾海对徐某2进行辱骂、殴打。同日17时许，被告人王占智指使被告人刘永和付涛将徐某2带至本市市南区宁夏路某洗浴中心看管。次日8时许，被告人刘永带徐某2到本市李沧区徐某2经营的饭店，让徐某2筹款。当日20时许，被告人刘永将徐某2被带回本市市北区延安三路某大厦1008房间。后该伙采用上述手段非法拘禁徐某26日。 （五）被害人谭某1被诈骗的犯罪事实 2009年3月，谭某2向被告人王占智借款3.5万元，王占智以“砍头息”的名义让其签订6.5万元的借款合同。谭某2还款1.4万元。后被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至15万元。2009年10月，被告人王占智以提供借款担保为由诱骗谭肖飞的父亲谭某1签订本市市北区人民路某户房产的虚假房产买卖契约及购房款15万元的假收条。2009年11月，由被告人宋伟准备诉讼材料，被告人王占智以王占华的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求将上述房产协助过户至王占华名下并申请查封涉案房产，王占华以其名下房产提供财产担保。2009年12月，谭某1被迫将上述房产以24万元的价格出售，其中13万元转账至被告人张志强的银行账户。后撤诉。（诈骗数额10.9万元） （六）被害人王某2被诈骗、被害人王某3被寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实 1.2009年4月至7月，王某3向被告人王占智借款4万元，后陆续还款19.75万元。其间，被告人王占智指使被告人张志强查看王某3提供的房产情况，后以先前借贷违约为由将债务数额虚增至14万元。2009年12月，被告人王占智、宋伟以提供借款担保为由诱骗王某3的伯父王某2签订本市李沧区太原路某户（鉴定价格28.6165万元）的虚假房产买卖契约及购房款25.8万元的假收条并在14万元的借款协议上签字。同年12月17日，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以王占华的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求王某2协助将上述房产过户登记至王占华名下，并申请查封涉案房产。后法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2010年2月，该房产被过户登记至王占华名下。2011年4月，该房产被征收，王占华获取补偿款67.4145万元后转账给被告人王占智。（诈骗数额44.3665万元） 2.2009年5月，被告人王占智为逼迫王某3还款，指使被告人刘永跟踪王某3。被告人刘永遂到本市李沧区太原路某户王某3家中，采取持续多日在王某3家中吃住的方式进行滋扰、监视，逼迫其还款。 3.2009年5月一天20时许，被告人王占智为逼迫王某3偿还债务，安排被告人张志强和两个男青年将王某3从其家中带至本市重庆路与清江路路口一洗浴中心，由两个男青年将其看管至次日9时许，后又将王某3带至市北区东昌路某茶楼内。其间，被告人王占智、宋伟对王某3进行辱骂、殴打。王某3让妻子高君联系其伯父王某2到茶楼还款。第三日10时许，王某2到茶楼后按照被告人王占智等人要求签署卖房委托书后，王某3被放走。 (七)被害人李某2被诈骗、非法拘禁的犯罪事实 1.2009年9月至2010年2月，李某2多次向被告人王占智借款共计14万元，被告人王占智、宋伟以预先扣除“砍头息”为名与李某2签订20万元借款合同。后因李某2未按时还款，被告人王占智采取暴力、威胁手段向李某2及其妹妹李某10进行索债，并安排被告人张志强到李某2店中收取营业款。李某2、李某10陆续偿还被告人王占智共计31.6万元。（诈骗数额17.6万元） 2.2009年底，被告人王占智将李某2叫至本市市北区某大厦大厦1008房间，采用扇耳光等手段对李某2及妹妹李某10进行殴打、索债。后被告人王占智指使被告人刘永到本市市南区漳州路49号李某2经营的某韩国料理店监视李某2并催债。其间，被告人刘永纠集被告人刘洪杰将李某2带至本市市南区宁夏路某洗浴中心看管。次日早晨，被告人刘永将李某2带回饭店继续监视。当晚，被告人刘永再次将李某2带至洗浴中心看管，后将从李某2处收取的营业款交给被告人王占智。 （八）被害人刘某1、任某1被诈骗、非法拘禁的犯罪事实 1.至2009年上半年，刘某1向被告人王占智借款共计3万元，王占智扣除“砍头息”实际支付2.1万元。后被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至10万元。2009年6月，被告人王占智、宋伟以提供借款担保为由诱骗刘某1、任某1签订本市市北区重庆南路某户房产的虚假房产买卖契约及购房预付款15万元的假收条。2009年8月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以孙洪亮的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求任某1返还购房预付款15万元并提出财产保全申请，被告人孙洪亮以其名下房产为查封提供财产担保。2009年9月，法院作出民事调解书确认上述诉讼请求。后任某1未还款。（诈骗数额12.9万元未遂） 2.2009年5月，被告人王占智将刘某1叫至本市市南区延安三路某大厦1008房间向其索债。当日19时，被告人王占智逼迫刘某1将其妻子任某1约至此处，后指使被告人刘永和付涛、“鹏飞”（未获）将刘某1、任某1带至本市市北区华阳路某洗浴中心看管。次日上午，该伙将刘某1、任某1带回公司，并让刘某1外出借钱未果。后将刘某1、任某1放走。 （九）被害人刘某2被诈骗、寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实 1.2009年6月，刘某2向被告人王占智借款6万元，被告人王占智以“砍头息”、先前债务违约为名将债务数额虚增至7万元并逼迫刘某2签订7万元借款合同。2009年8月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以王占华的名义起诉刘某2，要求偿还7万元借款及利息，并以王占华名下财产作担保申请查封刘某2名下房产。2009年12月，法院经调解作出民事调解书，确认刘某2一个月内偿还王占华5.5万元，逾期偿还7万元。另，刘某2与刘某5、李某11有民间借贷诉讼纠纷，刘某5、李某11胜诉后申请拍卖刘某2名下李沧区枣园路某户房产，因该房产被被告人宋伟申请法院查封未果。后刘某5、李某11向被告人宋伟支付6万元，宋伟申请解封。（诈骗数额1万元未遂） 2.2009年7月至9月，被告人王占智为逼迫刘某2还款，指使被告人傅腾海在本市市北区某大厦大厦1008房间对刘某2殴打，指使被告人刘永和付涛到刘某2工作单位青岛市第八人民医院对其进行监视、滋扰，催促其还款，扰乱青岛市第八人民医院的正常工作秩序。 3.2009年9月26日下午，被告人王占智将刘某2叫至本市市北区某大厦大厦1008房间进行索债，并不让其离开。当晚20时许，被告人王占智安排被告人刘永和付涛将刘某2带至本市市北区华阳路某洗浴中心看管至次日上午，后又带刘某2至本市李沧区家饭店吃午饭，刘某2趁机报警，被解救。 （十）被害人孟某1被诈骗、非法拘禁的犯罪事实 1.2009年7月至12月，孟某1向被告人王占智先后二次借款共计15万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付12万元，后孟某1陆续还款14.6万元。其间，为索要欠款，被告人王占智、张志强和付涛将孟某1从青岛日报社带至某大厦办公室，王占智指使傅腾海等人对孟某1进行殴打，迫使孟某1另签二份借款合同将债务虚增30万元，并逼迫孟某1签订本市市北区劲松一路某户房产的虚假房产买卖契约及购房款50万元的假收条。2010年4月29日，被告人王占智支付孟某1购房款10万元。2010年5月24日，被告人王占智占有该房产使用至今。 2.2010年2月8日10时许，被告人王占智将孟某1叫至公司进行索债，后指使被告人傅腾海和付涛带孟某1外出筹款，未果。后该伙又将孟某1带至其家中和本市市北区华阳路某洗浴中心进行看管。2010年2月10日8时许，被告人傅腾海和付涛又将孟某1带回公司，逼迫孟某1签订本市市北区劲松一路某户房产的虚假房产买卖契约，后将其放走。 （十一）被害人郭某1被诈骗的犯罪事实 2009年8月，郭某1向被告人王占智借款6万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付4.8万元，并与被告人宋伟以提供借款担保为由诱骗郭某1签订本市市北区博山路某户房产（鉴定价格20.72万元）的虚假房地产买卖契约及购房款10万元的假收条。后郭某1陆续还款6万元。其间，被告人王占智等人采取暴力、威胁手段向郭某1索债。2010年1月5日，被告人王占智指使被告人宋伟作为其诉讼代理人以上述虚假契约及收条起诉郭某1，要求将上述房产过户至王占智名下，并申请查封涉案房产。2010年1月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。后郭某1被迫以40万元的价格将上述房产出售给被告人王占智，王占智向郭某1支付25万元，余款抵债。后郭某1患二级精神分裂症。（诈骗数额16.2万元） （十二）被害人綦某被诈骗的犯罪事实 2009年9月至2013年12月，綦某先后二次向被告人王占智借款共计90万元，后王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至130万元。綦某陆续还款60万元。其间，被告人王占智以提供借款资金担保为由诱骗綦某签订本市李沧区永定路某户房产（鉴定价格74.792万元）的虚假房产买卖契约及购房款50万元的假收条，由被告人宋伟代书契约内容。2011年8月，由被告人宋伟准备诉讼材料后，被告人王占智以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求綦某将上述房产过户至王占智名下并申请查封涉案房产。2011年9月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2014年4月，被告人王占智以75万元的价格将该房产出售。 后被告人王占智通过制造虚假资金走账流水，将虚增綦某的76万元债务“转单平账”至被告人董素敏名下，以为借款提供担保为由诱骗綦某的同事刘某6、薛某3作为担保人签订借款协议。2013年11月，被告人王占智以被告人董素敏的名义以上述借款协议向法院提起诉讼，要求綦某、薛某3、刘某6偿还借款，并由被告人罗锦秀、罗建德分别作为诉讼代理人及财产担保人。后经多次诉讼，法院判决驳回被告人董素敏的诉讼请求。（诈骗数额44.792万元既遂，76万元未遂） （十三）被害人马某1被诈骗、非法拘禁的犯罪事实 1.2009年至2012年，马某1先后多次向被告人王占智借款共计20万元，王占智安排被告人宋伟参与签订双倍借款合同。其间，被告人王占智指使被告人刘永到马某1工作单位采取威胁手段向马某1索债。后马某1及其父亲马某2被迫向被告人王占智偿还40万元。 2013年2月，被告人王占智又以其中10万元的借款协议向法院提起诉讼，要求马某1及其妻子王恩妮、父亲马某2偿还借款10万元。2013年12月，法院判决马某1、王恩妮、马某2偿还被告人王占智借款10万元。上诉后，双方达成调解协议，马某1偿还被告人王占智6万元。（诈骗数额26万元） 2.2010年12月16日，被告人王占智联系马某1到本市市南区山东路某大厦1604房间向其索债。当日21时许，被告人王占智指使被告人傅腾海将马某1带至本市市北区华阳路某洗浴中心进行看管。次日，被告人傅腾海又将马某1带回公司。马某2知情后被迫签订一份马某1向王占智借款10万元的借款借据。后马某1被放走。 （十四）被害人杨某1被诈骗的犯罪事实 2009年10月，杨某1向被告人王占智借款3万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付2.3万元。2010年1月，被告人王占智、宋伟以提供借款担保为由诱骗杨某1签订本市市北区泰山路某户（鉴定价格6.96万元）、309户房产（鉴定价格4.55万元）的虚假房产买卖契约及购房款10万元和8万元的假收条。后杨某1还款0.6万元。被告人王占智将上述两处房产的抵押担保借款20万元“转单平账”至自己名下。2010年3月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以被告人梁慈育的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求杨某1将上述房产过户至梁慈育名下，并申请查封涉案房产，王占智以其名下房产提供财产担保。2010年4月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2010年5月，该房产被过户到被告人梁慈育名下。2010年8月，被告人王占智以被告人梁慈育名义将该房产以60万元的价格出售。（诈骗数额38.3万元） （十五）被害人褚某1被诈骗的犯罪事实 2009年12月至2010年8月，褚某1向被告人王占智借款4万元，被告人王占智、宋伟要求褚某1签订8万元的双倍借款合同，并以预先扣除“砍头息”为名实际支付3.6万元。后被告人王占智代为偿还褚某1在他人处的借款15万元，并让褚某1签订30万元的双倍借款合同。此后，褚某1再次向被告人王占智借款15万元，王占智让其签订30万元的双倍借款合同。后被告人王占智以提供借款资金担保为由在褚某1名下位于本市李沧区升平路某户房产上设立60万元抵押权。2014年5月，被告人王占智在明知上述房产被纳入拆迁计划的情况下，以上述虚假借款合同向法院提起诉讼，要求褚某1偿还60万元借款本金及20万元利息并确认对涉案房产享有优先受偿权。2014年5月，法院作出民事调解书，对上述诉讼请求予以确认。2015年5月，被告人王占智向法院申请强制执行，被告人罗锦秀作为其委托代理人，法院裁定查封其位于李沧区升平路某户房产并终结本次执行程序。2017年5月，法院恢复强制执行程序，并依被告人王占智申请查封作为褚某1名下原位于本市李沧区升平路某户房产拆迁补偿的位于本市李沧区重庆中路某户房产，并进行评估、司法拍卖。因第一次拍卖流拍，被告人王占智书面申请以该次拍卖保留价96.69万元接收上述房产。后法院裁定本市李沧区重庆中路某户房屋所有权归王占智所有，后该房产被过户登记至被告人王占智名下。此外，被告人王占智获取临时过渡补助费、综合补助奖励等共计10万元。（诈骗数额46.4万元） （十六）被害人李某3被诈骗的犯罪事实 2010年1月，李某3向被告人王占智借款3万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付2.4万元。被告人王占智指使被告人刘永查看李某3名下房产情况后，与被告人宋伟以提供借款资金担保为由诱骗李某3签订本市市南区成武路某户的虚假房产买卖契约和购房款20万元的假收条。2010年3月，被告人王占智指使被告人宋伟准备相关诉讼材料，以被告人梁慈育的名义以虚假房产买卖契约和收条向法院提起诉讼，要求李某3协助将上述房产过户登记至梁慈育名下，同时申请查封上述涉案房产。李某3被迫支付被告人王占智13万元。后撤诉。（诈骗数额10.6万元） （十七）被害人李某4被诈骗、寻衅滋事的犯罪事实 1.2010年1月至2011年4月，李某4先后三次向被告人王占智借款共计18.2万元，后陆续还款2万元。被告人王占智、宋伟以预先扣除“砍头息”、“借新还旧”、“双倍借条”等手段将债务数额虚增至47万元，并以提供借款资金担保为由诱骗李某4签订本市市南区泰州路某户房产的虚假房产买卖契约及购房款50万元的假收条。2011年4月，李某4的父亲李某5代为偿还47万元。（诈骗数额30.8万元） 2012年9月，李某4因需偿还他人借款向被告人王占智借款56万元。被告人王占智向他人转款后逼迫李某4前妻张某8与李某4共同签订56万元借款合同，并签订10万元借款合同作为利息。后被告人王占智以先期借贷违约为由将债务数额虚增至80万元。其间，被告人王占智以提供借款资金担保为由诱骗李某4、张珂签订本市市南区泰州路某户房产的虚假房产买卖契约及购房定金5万元的假收条，并制造62.12万元的银行资金走账流水。因涉案房产另有借款抵押，被告人王占智过户未果。2012年10月25日，被告人王占智逼迫李某4、张某8以该房产作抵押向青岛鼎悦典当有限公司借款62万元并办理房地产他项权利登记。同日，在被告人王占智的安排下，上述三方签订债权转让协议，青岛鼎悦典当有限公司将62万元债权转让给王占智。后李某4、张某8还款12万元。（诈骗数额36万元未遂） 2.2012年10月22日，为逼迫李某4腾房，被告人王占智、李笑臣到本市市南区泰州路某户李某4、张某8家中，对李某4进行辱骂、恐吓，逼迫其签订同年10月25日腾房保证书。 2012年12月22日，被告人王占智将李某4叫至本市市南区山东路某大厦1604房间进行索债，后指使被告人李笑臣将李某4带至其父母家要钱未果，遂又将李某4带回某大厦。被告人王占智要求李某4先后将张某8、其同学王某11叫至此处，逼迫三人共同签订5万元的借款借据。 2013年1月的一天晚上，被告人王占智为逼迫张某8腾房，与被告人李笑臣、王恩来再次来到本市市南区泰州路某户李某4、张某8家中，逼迫张某8及其女儿当晚搬出，并强占该房产。 （十八）被害人李某6被诈骗的犯罪事实 2010年1月至2010年3月，李某6向被告人王占智借款5万元，王占智以预先扣除“砍头息”、“茶水费”等为名实际支付3.9万元。后被告人王占智将李某6与他人的18万元债务“转单平账”。其间，被告人王占智、宋伟以提供借款资金担保为由诱骗李某6签订本市市南区台西纬四路某户房产（鉴定价格21.924万元）的虚假房产买卖契约及购房款20万元的假收条。2010年8月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以孙洪亮的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼要求将该房产协助过户至孙洪亮名下，并申请查封涉案房产，由王占华以其名下房产为查封提供财产担保。2012年1月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。涉案房产未过户，由李某6的父亲李丹俊实际占有。（诈骗数额0.024万元） （十九）被害人明某被诈骗的犯罪事实 2010年初至2011年11月，明某多次向被告人王占智借款共计20万元，后还款3万元。其间，被告人王占智、宋伟以逾期还款，需提供借款资金担保为由诱骗明某签订本市商城路12号3单元601户房产（鉴定价格75.6204万元）的虚假房产买卖契约及购房款25万元的假收条。2011年11月21日，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以被告人董素敏的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求明某将上述房产过户至董素敏名下，同时申请查封涉案房产，被告人罗建德以其名下财产提供财产担保。后法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。后被告人王占智代明某偿还上述房产贷款28万元，逼迫明某将上述房产出售获取价款66万元。（诈骗数额30.6204万元） （二十）被害人周某1被诈骗的犯罪事实 2010年1月，周某1向被告人王占智借款10万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付8万元，并与被告人宋伟以提供借款担保为名诱骗周某1的朋友王某某签订本市市北区内蒙古路某户房产（鉴定价格49.28万元）的虚假房产买卖契约及购房款30万元的假收条。后被告人宋伟准备诉讼材料，由被告人王占智以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求将上述房产协助过户至王占智名下。2010年9月，法院判决王某12协助被告人王占智办理涉案房产过户登记手续。后周某1被迫交给被告人王占智21万元。（诈骗数额13万元） （二十一）被害人黄某、薛某1被诈骗的犯罪事实 2010年3月至2010年8月，黄某先后两次向被告人王占智借款6万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付3.8万元。后被告人王占智以先前借贷违约为由将借款数额虚增至30万元并签订借款合同。其间，被告人王占智、宋伟以提供借款担保为由诱骗黄某的舅舅薛某1签订本市市北区商城路37号1单元701户房产（鉴定价格42.66万元）的虚假房产买卖契约及购房款30万元的假收条。2011年7月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人，以被告人孙洪亮的名义以上述虚假房产买卖契约和收条向法院提起诉讼，要求将该房产协助过户至被告人孙洪亮名下，并申请查封涉案房产，王占华以其名下财产为查封提供财产担保。后法院判决薛某1协助孙洪亮办理涉案房产过户登记手续。被告人王占智等人在未办理过户登记的情况下实际占有该房产。（诈骗数额38.86万元） 2013年4月至2015年5月，被告人王占智指使被告人罗锦秀作为诉讼代理人以上述借款合同分别向法院提起诉讼，要求黄某、薛某1偿还本金和利息。后法院判决黄某、薛某1偿还本息共计37.2万元及违约金。黄某、薛某1至今未还款。（诈骗数额37.2万元未遂） （二十二）被害人丁某被诈骗的犯罪事实 2010年5月至2010年12月，丁某多次向被告人王占智借款共计41万元，陆续还款58.78万元。后被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至100万元。其间，被告人王占智指使被告人张志强现场查看丁某名下房产情况，并与被告人宋伟以提供借款担保为由诱骗丁某签订出售本市市南区瞿塘峡路某户房产（鉴定价格216.1172万元）的虚假房产买卖契约及购房款100万元的假收条。2010年9月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求将涉案房产协助过户至王占智名下。2011年3月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2018年7月，该房产被过户登记至被告人王占智名下。（诈骗数额233.8972万元） （二十三）被害人赵某被诈骗的犯罪事实 2010年5月至2013年5月，赵某向被告人王占智借款20万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付15万元，并安排被告人张志强转款。其间，被告人王占智指使被告人张志强查看赵某房产情况，并与被告人宋伟以提供借款担保为由诱骗赵某签订本市市北区同和路某户房产（鉴定价格92.555万元）的虚假房产买卖契约及购房款40万元的假收条。后被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至38万元。2012年4月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以被告人罗锦秀的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求赵某协助罗锦秀办理涉案房产过户登记。后法院经调解作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2014年6月，被告人王占智、罗锦秀、董素敏到赵某家中索要欠款，赵某被迫卖房还款给被告人王占智59.9万元。（诈骗数额77.555万元） （二十四）被害人马某3被诈骗的犯罪事实 2010年6月至2010年11月，马某3、宋某2先后二次向被告人王占智借款23万元。后被告人王占智通过签订“双倍借据”、“砍头息”等手段将债务数额虚增至32万元，并以提供借款担保为由诱骗宋某2的弟弟宋某签订30万元的虚假借款借据。2012年3月，被告人王占智以上述虚假借据向法院提起诉讼，要求宋某还款30万元及利息。法院一审判决予以支持。后宋某不服该判决上诉。法院二审判决被告人王占智败诉。2013年4月，被告人王占智又以上述虚假借据向法院提起诉讼，要求马某3还款32万元及利息。2013年6月，法院作出民事调解书，确认马某3偿还本息共计50万元。后马某3被迫偿还被告人王占智45万元。（诈骗数额30万元未遂，诈骗数额22万元既遂） （二十五）被害人宋某1被诈骗的犯罪事实 2010年7月至2011年6月，宋某1向被告人王占智借款10万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付8万元，并安排被告人张志强从银行取现后交给宋某1。后宋某1多次向王占智借款并还款，未还借款本金20万元。其间，被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至68万元，并与被告人宋伟以提供借款担保为由诱骗宋某1签订本市崂山区崂山路某户房产（鉴定价格188.9715万元）的虚假房产买卖契约及收到购房款100万元的假收条。2011年6月，被告人王占智指使被告人宋伟准备诉讼材料，该以被告人董素敏的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求宋某1协助将上述房产协助过户登记至董素敏名下，并申请查封涉案房产，被告人罗建德以其名下房产作为担保。后法院经调解作出民事调解书，对上述诉讼请求予以确认。因该房产设有抵押权无法过户，被告人王占智遂联系王某13，由王某1宋某1支付王占智68万元，宋某1将该房产过户给王某13。（诈骗数额48万元） （二十六）被害人张某1被诈骗、寻衅滋事的犯罪事实 1.2010年9月至2010年11月，王某14（已死亡）多次向被告人王占智借款共计6万元。后被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至10万元，并与被告人宋伟以提供借贷担保为由诱骗王子华签订本市长沙路某户房产（鉴定价格117.117万元）的虚假房产买卖契约及购房款100万元的假收条。2010年11月29日，被告人王占智指使被告人宋伟准备诉讼材料，以被告人梁慈育的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求王某14将协助上述房产协助过户至梁慈育名下。王某14前妻张某1以第三人身份参加诉讼并举证上述房产系其个人所有。后撤诉。（诈骗数额111.117万未遂） 2.为逼迫张某1腾房，2011年2月，被告人王占智、孙洪亮和王占华到本市长沙路某户张某1家中辱骂、滋扰，强占该房产并出租获利；同年3月，被告人王占智、宋伟、孙洪亮和王占华到青岛第某中学张某1的工作单位，进行滋扰，严重扰乱学校教学秩序。 （二十七）被害人张某2被诈骗的犯罪事实 2010年10月至2011年7月，张某2多次向被告人王占智借款共计106.9万元。其间，被告人王占智指使被告人张志强查看张某2房产情况。后被告人王占智以预先扣除“砍头息”、先前借贷违约为由将债务数额虚增至180余万元，并与被告人宋伟以提供借款担保为由诱骗张某2签订本市市南区澄海一路某户房产（鉴定价格113.8132万元）的虚假房产买卖契约及购房款100万元的假收条。2011年7月，由被告人宋伟准备诉讼材料，被告人王占智指使被告人罗锦秀以上述虚假房产买卖契约和收条向法院提起诉讼，要求将涉案房产协助过户至罗锦秀名下。2011年12月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2013年3月，该房产被过户至被告人罗锦秀名下。2015年6月，被告人王占智、罗锦秀以136万元的价格将该房产出售。（诈骗数额6.9132万元） （二十八）被害人陈某1、刘某3等人被诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅的犯罪事实 1.2010年11月至2011年4月，陈某1多次向被告人王占智借款共计25.6万元，还款27.77万元。被告人王占智向陈某1谎称借款仍未还清，并与被告人宋伟指使被告人张志强将有关本市市北区富源一路某户房产（鉴定价格88.618万元）的虚假房产买卖契约及70万元的收条交给陈某1母亲刘某3签订。2011年5月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以被告人罗建德的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求刘某3协助将上述房产过户至罗建德名下。后法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2013年3月，该房产被过户登记至被告人罗建德名下。（诈骗数额90.788万元既遂） 2.2011年9月12日11时许，被告人王占智、宋伟、傅腾海在本市市南区山东路某大厦1604房间内强迫借款人陈某1跪在地上并对其进行殴打，陈某1的朋友曲某某见状后下跪给陈某1求情，并被迫交给王占智等人0.5万元及其他财物，后王占智强迫陈某1写下50万元的欠条。 2013年4月至5月，被告人王占智独自或伙同被告人罗建德到本市市北区富源一路某户，以此房产已过户到罗建德名下为由，对户主刘某3进行滋扰，逼迫刘某3腾房。 2013年6月的一天18时许，被告人王占智、罗建德、李笑臣、王恩来、罗锦秀和罗某（另案处理）再次到上述地点，对刘某3、陈某1的父亲陈某某、陈某1的弟弟陈某2、陈某1的妹妹陈某4等人辱骂、恐吓、滋扰，欲强占房屋。次日早7时离开。 2013年7月2日15时许，被告人王占智、罗建德、王恩来再次到上述地点，对刘某3、陈某4滋扰，将室内的货柜及凳子等搬到马路上，逼迫刘某3腾房。当日17时许，被告人王占智纠集被告人李笑臣和宋某2（另案处理）到此，该对陈某1、陈某2、陈某某、陈某4等人进行殴打。经法医鉴定，陈某2、陈某1、陈某某之损伤均属轻微伤。 2013年7月3日凌晨，被告人王占智、李笑臣再次到上述地点，持棍打砸刘某3家中洗手间玻璃、洗手盆、水龙头及房间玻璃等物品。 2013年7月8日23时许，被告人王占智、李笑臣、王恩来和万某（另案处理）再次到上述地点，持撬棍撬防盗门、砸碎窗玻璃、将废机油倒进室内，逼迫刘某3腾房。 2013年7月25日晚，被告人王占智、王恩来到上述地点，王占智砸碎窗玻璃将臭水倒进室内。 3.2013年6月初的一天18时许，被告人王占智、罗建德和罗培娥强行进入本市市北区富源一路某户刘某3家中，逼迫刘某3一家腾房。双方发生争执，后刘某3、陈某某、陈某2、陈某4等人被逼到家门外，房屋被强占。次日早7时许，被告人王占智等人离开。 （二十九）被害人董某被诈骗、被害人胡某被寻衅滋事的犯罪事实 1.2010年11月，董某先后二次向被告人王占智借款共计2万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付1.8万元。其间，被告人王占智、张志强查看董某名下房产情况。后被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至20万元，并与被告人宋伟以提供借款担保为由诱骗董某签订出售本市市南区贵州路某户房产（鉴定价格34.5053万元）的虚假房产买卖契约及收到购房款20万元的假收条。2011年9月，被告人王占智指使被告人宋伟准备诉讼材料，该以被告人罗建德的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求将上述房产协助过户至罗建德名下，并申请查封该房产。后法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2013年7月，上述房产被过户至被告人罗建德名下，罗建德申请将该房产分户。2016年，被告人王占智等人获取该房征收补偿款151.6948万元。（诈骗数额149.8948万元） 2.2011年，被告人王占智为强占董某位于本市市南区贵州路某户的房产，指使被告人张志强等人到贵州路某户、本市市南区台西三路某户董某妻子胡某住处滋扰索债，胡某不堪其扰搬回其父母家居住。后胡某与董某离婚。 （三十）被害人邓某被诈骗的犯罪事实 2010年11月至2011年5月，邓某先后四次向被告人王占智借款25.08万元，其中“转单平账”13.68万元。其间，被告人王占智指使被告人张志强查看邓某名下房产。后被告人王占智诱骗邓某签订本市镇江路房产（鉴定价格60.7848万元）的虚假房产买卖契约及购房款45万元的假收条。2011年5月20日，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求将上述房产过户至王占智名下，并申请查封涉案房产。2011年5月，法院经调解作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2011年12月，被告人王占智逼迫邓某将该房产出售，获取购房款50万元，后返还给邓某5.5万元。（诈骗数额30.2048万元） (三十一)被害人马某4被诈骗的犯罪事实 2010年11月，马某4向被告人王占智借款12万元,王占智以“砍头息”为名与马某4签订16万元借款合同，并与被告人宋伟以提供借款担保为由诱骗其签订本市市北区延安一路某户房产（鉴定价格96.1698万元）的虚假房产买卖契约及收到购房款50万元的假收条。后被告人王占智以先前借贷违约为由将债务数额虚增至21万元。2010年11月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以被告人梁慈育的名义以虚假房地产买卖契约和假收条向法院提起诉讼，要求马某4协助办理涉案房产的产权过户登记手续并申请财产保全，被告人宋伟以其名下房产提供财产担保。2011年12月，法院缺席判决马某4协助梁慈育办理该房产的产权过户登记手续。后马某4提出申诉。2014年3月，经再审，法院以违反专属管辖为由撤销原判,驳回原告梁慈育的起诉。2014年9月，被告人王占智又以梁慈育的名义以上述虚假契约和收条向青岛市市北区人民法院提起诉讼,要求马某4将上述房产过户登记至梁慈育名下并申请财产保全，被告人罗锦秀以其名下房产为查封提供财产担保。2016年4月，法院判决将该房产过户登记至被告人梁慈育名下。后马某4上诉，被驳回上诉，维持原判。2013年8月，被告人王占智代马某4偿还上述房产银行贷款4.6785万元。2013年，王占智强占上述房产并出租获利。（诈骗数额79.4913万元） (三十二)被害人张某3被诈骗的犯罪事实 2010年11月，袁某以其母亲张某3名下本市市北区重庆南路某户房产作抵押，向被告人王占智借款16万元，王占智以“砍头息”的名义让其签订18万元的借款合同。后被告人王占智、宋伟以补充借款手续为由诱骗张某3签订本市市北区重庆南路某户房产（鉴定价格50.29万元）的虚假房产买卖契约及收到购房款46万元的假收条。2011年2月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求张某3将上述房产协助过户至王占智名下并申请查封涉案房产。2011年2月，法院经调解作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2011年4月，被告人王占智代为偿还该房产24万元抵押贷款后，将该房产过户至自己名下。后被告人王占智等人多次到张某3住处逼迫张某3腾房。2012年2月，袁某2向被告人王占智支付48万元将该房产购回。（诈骗数额8万元） （三十三）被害人朱某1被诈骗、寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实 1.2011年1月至4月，朱某1多次向被告人王占智借款共计24.2万元，王占智以预先扣除“砍头息”、签订双倍借款合同为由将债务数额虚增至50万元。其间，被告人王占智、宋伟以提供借款担保为由诱骗朱某1、焦某某签订本市李沧区金水路某户房产（鉴定价格79.632万元）的虚假房产买卖合同及购房款75万元的假收条。2011年2月14日，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以虚假房地产买卖契约及收条向法院提起诉讼,要求朱某1、焦某将上述房产过户至王占智名下，并申请查封涉案房产。同日，法院经调解作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。后因他人对该房产享有抵押权，过户未果。（诈骗数额55.432万元） 2.2011年9月，被告人王占智为逼迫朱某1还款，强占朱某1李沧区金水路某户房产并对外出租，获取租金9.2万元。2011年9月7日，被告人王占智、宋伟、张志强、傅腾海、孙洪亮、盛国栋和王占华到本市崂山区朱某1经营的保险柜专卖店索债，强行拉走店内保险柜、办公用品等物品（经鉴定，涉案物品价值11.19万元）。 3.2011年4月一天13时许，被告人王占智派人将朱某1带至本市市南区山东路某大厦1604房间逼债。当日18时许，被告人王占智指使被告人张志强将朱某1带至本市泰州路附近一洗浴中心看管至第三日清晨，后将朱某1放走。 (三十四)被害人金某1被诈骗的犯罪事实 2011年5月至8月，金某1多次向被告人王占智借款共计8万元，王占智扣除“砍头息”实际支付6.4万元。金某1陆续还款3万元。后被告人王占智、宋伟以先前借贷违约为由将债务数额虚增至20万元，并威逼诱骗金某1签订本市市北区黄台路某户房产（鉴定价格50.89万元）的虚假房产买卖契约及购房款25万元的假收条。其间，被告人傅腾海在现场帮腔、恐吓。被告人罗建德配合在房产买卖契约上签字。2011年6月，被告人王占智以被告人罗建德的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求将上述房产协助过户至罗建德名下，并申请查封涉案房产，罗建德以其名下房产提供财产担保。2011年8月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2014年6月，该房产被过户至被告人罗建德名下。后被告人王占智返还金某18万元，并代金某1偿还该房产银行贷款10万元。2016年2月，被告人王占智指使被告人罗建德将该房产出售得款56万元。（诈骗数额29.49万元） (三十五)被害人杨某2被诈骗的犯罪事实 2011年5月，安某向被告人王占智借款12万元，杨某2以其名下房产提供担保，王占智扣除“砍头息”实际支付10万元。2011年6月，被告人王占智、宋伟诱骗杨某2签订本市市南区宁夏路某3户房产（鉴定价格55.7158万元）的房产买卖契约和收到购房款60万元的假收条。因安某向祝某借款并以上述房产作抵押，被告人王占智、宋伟、傅腾海与安某、杨某2找到祝某进行协商，由王占智代安某偿还祝某借款。后被告人王占智代安某偿还祝某借款31万元后,将安某的债务数额虚增至48万元。2011年9月28日，被告人王占智以被告人董素敏的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求杨某2协助董素敏办理上述房产的产权过户登记手续，并申请查封涉案房产，被告人罗建德以其名下房产为查封提供财产担保。2011年9月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2011年11月，被告人董素敏委托被告人宋伟作为诉讼代理人向法院申请强制执行。2012年4月，该房产被过户至被告人董素敏名下。后出售得款68万元。（诈骗数额14.7158万元） (三十六)被害人陈某3、李某7被诈骗、寻衅滋事的犯罪事实 1.2011年，陈某3、李某7以陈某3名下房产作担保先后五次向被告人王占智借款共计11.5万元，王占智以预先扣除“砍头息”为名实际支付10.5万元。后陈某3、李某7陆续偿还8.5万元。其间，被告人王占智安排被告人张志强查看陈某3名下房产情况，并向陈某3交付借款。2011年11月，被告人王占智、宋伟以提供借款担保为由诱骗陈某3签订出售本市杭州路某户房产（鉴定价格43.5204万元）的虚假房产买卖契约及收到购房款30万元的假收条。2011年12月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以被告人罗建德的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求陈某3协助办理涉案房产的产权过户登记手续，并申请查封涉案房产，被告人罗建德以其名下房产提供财产担保。2011年12月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2012年12月，该房产被过户至被告人罗建德名下，后出售得款60万元。（诈骗数额41.5204万元） 2.2011年12月至2012年6月，被告人王占智为逼迫陈某3腾房，多次带人到本市杭州路某户陈某3家中，对陈某3及其家人进行滋扰。其间，该伙在楼道内用红色自喷漆喷“还钱！”字样。后陈某3及其家人被迫腾房。 (三十七)被害人李某8被诈骗、寻衅滋事的犯罪事实 1.2011年8月，李某8向被告人王占智借款16万元。被告人王占智、宋伟以提供借款担保为由诱骗李某8签订本市市南区某户房产（经鉴定价格55.9612万元）的虚假房产买卖合同及购房款40万元的假收条。李某8陆续还款1.4万元。后被告人王占智以李某8先前借贷违约为由将借款数额虚增至24万元，并谎称将该债权转让给被告人孙洪亮和王占华。被告人孙洪亮和王占华对李某8进行言语威胁逼迫其在该虚假借款协议上签字。2012年3月，被告人王占智以虚假房地产买卖契约及收条向法院提起诉讼，要求李某8将上述房产过户至自己名下，并申请查封涉案房产。2013年4月，法院缺席判决李某8协助王占智办理涉案房产的产权过户登记手续。后因他人对该房产享有抵押权，过户未果。（诈骗数额41.3612万元）。 2.2012年，被告人王占智对李某8谎称已将其对李某8的24万元债权转让给被告人孙洪亮和王占华。后被告人孙洪亮和王占华为逼迫李某8还款，多次到李某8在本市南京路的经营摊位上进行辱骂、滋扰。 (三十八)被害人王某4、袁某1被诈骗、被害人朱某2被寻衅滋事的犯罪事实 1.2011年12月至2012年，被告人孙洪亮和王占华介绍王某4、袁某1夫妇向被告人王占智借款58.5万元，被告人王占智、宋伟以“砍头息”、“中介费”名义将债务数额虚增至65万元。2011年12月，被告人王占智、宋伟以提供借款担保为由诱骗王某4签订本市市北区延兴路某户房产（鉴定价格88.011万元）的虚假房产买卖契约及购房款55万元的假收条。2012年1月，被告人王占智指使被告人宋伟作为诉讼代理人以王占华的名义以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求将该房产协助过户至王占华名下，并申请查封涉案房产，王占华以其名下房产为查封提供财产担保。2012年1月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。其间，王某4、袁某1陆续偿还王占华9.8万元。2013年2月，经王占华同意，王某4将该房产出售给朱某2后被迫支付王占华68万元。（诈骗数额39.311万元） 2.购得上述房产后，朱某2与家人入住。2013年4月一天晚上，被告人孙洪亮和王占华以该房产出售价格较低为由欲强占该房产，并多次要求进入屋内谈判。被朱某2拒绝后，该二人强行撬坏房屋门锁进入屋内，并用事先准备好的铁锤砸坏厨房、客厅的窗户玻璃及防盗门等物品，致使朱某2及其家人无法居住，后被迫搬离。 (三十九)被害人张某4被诈骗的犯罪事实 2012年6月，张某4向被告人王占智借款30万元，被告人王占智、宋伟以预先扣除“砍头息”的名义实际支付27万元并签订借款合同。后被告人王占智、宋伟以提供借款担保为由诱骗张某4签订本市市南区江西路某户房产（鉴定价格70.956万元）的虚假房产买卖契约及购房款40万元的假收条。2012年7月，被告人王占智指使被告人罗锦秀以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求将该房产协助过户至罗锦秀名下，并申请查封涉案房产，被告人罗建德以其名下房产为查封提供财产担保。同年7月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。张某4被迫支付给被告人王占智33万元。（诈骗数额6万元） 三、恶势力犯罪集团犯罪事实 2010年3月至2015年12月期间，被告人刘永纠集、管理、联合多名社会人员，有组织的实施违法犯罪活动，形成较稳固的组织架构。该组织人数众多，首要分子明确，重要成员固定，在犯罪中分工协作，形成以刘永为首要分子，被告人王洪玮、刘洪杰、宋伟为重要成员，被告人李双辉、张志强为一般成员的犯罪集团。 该犯罪集团以非法占有为目的，通过有组织的在高利放贷活动中实施违法犯罪行为，骗取、强占被害人房产、钱财，先后在本市某大厦大厦、海口路某小区、燕儿岛路等处，以“常富源公司”名义对外放贷，诱骗借款人、担保人或其亲属签订虚假房屋买卖合同或虚高借款合同，通过收取“砍头息”等方式虚增债务，在借款人无力还款的情况下，向法院提起虚假诉讼，进而非法占有他人房产、钱财，并通过寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等手段达到实际控制、非法占有的目的，为非作恶，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团实施诈骗犯罪7起、寻衅滋事犯罪2起、非法拘禁犯罪1起、敲诈勒索犯罪1起，具体犯罪事实分述如下： （一）被害人顾某1、张某5被诈骗的犯罪事实 2010年初，程某向被告人刘永借款12万元。被告人刘永指使被告人刘洪杰实地查看程某房产状况。后程某及其妻子顾某2先后两次偿还借款共计0.7万元。2010年12月，被告人刘永、王洪玮以先前借贷违约为由将上述债务数额虚增至15.9万元，并逼迫程某及朋友郑某1签订虚假借款借据，由郑某1作为担保人，后又诱骗顾某2及其母亲张某5在借款借据上签名。2011年3月10日，被告人刘永委托被告人宋伟作为诉讼代理人以上述虚假借款借据向法院起诉，要求程某、郑某1、顾某2、张某5偿还借款本金15.9万元及利息，由顾某1对此承担连带偿还责任，并申请查封顾某1名下位于本市市北区瑞昌路某户房产。后经法院主持调解作出民事调解书，确认顾某1、程某、郑某1等人偿还刘永借款本息16万元。2011年11月，被告人刘永申请法院强制执行。因该房产被查封导致拆迁补偿款无法领取，顾某1于2014年9月被迫偿还被告人刘永18万元。（诈骗数额6.7万） （二）被害人王某5、王某6被诈骗的犯罪事实 2010年3月，王某6向被告人刘永借款2万元,刘永以预先扣除“砍头息”为名实际支付1.6万元。同年4月，王某6还款0.4万元。2010年6月，被告人刘永、王洪玮和付涛带王某6找到其父亲王某5，以先前借贷逾期为由诱骗王某5签订本市市北区延吉路某户房产虚假房屋买卖合同（鉴定价格45.8795万元）及购房款50万元的假收条。2010年7月，王某5代王某6还款1.5万元。2010年8月，被告人刘永以上述虚假买卖合同、收条起诉王某5要求将上述房产过户至自己名下，并申请查封涉案房产。后王某5、王某6被迫还款2.8万元。被告人刘永申请撤诉。（诈骗数额3.1万元） （三）被害人刘某4被诈骗、寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实 1.2013年3月，刘某4因其亲戚侯某急需用钱向被告人刘永借款。在被告人王洪玮实地考察刘某4房产后，被告人刘永同意借款15万元，并让刘某4签订一份28万元的借款合同。在银行转款28万形成转账流水后，被告人刘永让刘某4提出现金13万元返还，并撕毁28万元借款合同。刘某4将15万元给侯某使用，后侯某陆续偿还借款21.12万元。2014年3月，被告人刘永、王洪玮以刘某4先前借贷违约为由诱骗其重签一份28万元的虚假借款合同。2015年2月，被告人刘永以上述虚假借款合同起诉刘某4，要求其归还借款本金41万元及利息，并申请查封刘某4名下房产。2015年8月，法院缺席判决刘某4偿还刘永借款28万元及利息。（诈骗数额6.12万元既遂，41万元未遂） 2.2014年12月，被告人刘永、王洪玮、宋伟到本市大沙路18号201户刘某4家中进行滋扰，催讨欠款。其间让刘某4妻子在典当协议上签字，用房产还款。后二人离婚。2015年4月或5月的一天，被告人刘永、王洪玮又将刘某4带至本市市北区滨县路59号被告人宋伟办公室内，宋伟逼迫其解开腰带、自扇耳光，进行侮辱，催促刘某4还款。后被告人宋伟扇刘某4耳光数下，致其嘴部出血。 3.2014年6月一天9时许，被告人刘永将刘某4叫至公司催促还款，后带领被告人王洪玮、张志强驾车将刘某4带至山东省昌邑市筹措钱款未果。同日20时许，被告人刘永指使被告人张志强、刘洪杰将刘某4带至本市市北区华阳路某洗浴中心看管。次日8时许，被告人张志强、刘洪杰将刘某4带回公司。次日13时许，该伙将刘某4放走。 （四）被害人沙某1、周某2等被诈骗、寻衅滋事的事实 1.2010年10月，沙某1向被告人刘永借款8万元。2011年3月，被告人刘永、王洪玮以先前借贷违约为由将借款利息虚增至4.1万元，并让沙某1及其父母沙某3、孙某及亲属周某2在借款合同及借条上签名。2011年6月，被告人刘永指使被告人宋伟作为诉讼代理人以虚假借款合同及借据向法院提起诉讼，要求沙某1、沙某3、孙某、周某2偿还借款本金12.1万元及利息，并申请诉讼保全，由被告人李双辉以其名下房产为查封提供财产担保。后法院判决沙某1等人偿还刘永借款12.1万元及利息，未履行。（诈骗数额4.1万元未遂） 2.2011年3月至6月，被告人刘永、王洪玮、刘洪杰多次到沙某1经营的饭店滋事，采取占用店内餐桌、干扰店内经营等手段逼迫沙某1的母亲孙某还款，致使饭店无法正常经营。后被告人刘永指使被告人刘洪杰将饭店门锁更换，强占饭店经营数月至租赁期满。其间，被告人刘永还多次指使被告人王洪玮、刘洪杰去担保人周某2工作单位美特好超市，以纠缠、滋扰等方式扰乱商场办公秩序，致使周某2无法正常工作被迫辞职。此外，被告人刘永还将周某2强行带至本市某大厦1008房间，对其殴打，逼迫其卖房产还款。周某2被迫支付被告人刘永2.3万元。 （五）被害人李某9被诈骗的犯罪事实 2012年1月，李某9弟妹马某8向被告人刘永借款2.5万元。被告人刘永、王洪玮让李某9为马平云提供借款担保诱骗其签订本市市北区阳信路某户房屋（鉴定价格53.84万元）的虚假买卖合同及购房款40万元的假收条。后被告人刘永以先前借贷违约为由将借款本息虚增至25万元。2012年5月16日，被告人刘永指使被告人宋伟以被告人李双辉的名义以虚假房地产买卖契约及收据起诉李某9要求履行合同并办理房屋产权过户登记手续，同时申请查封涉案房产，由李双辉以其名下房产作为财产担保。后经法院主持调解，确认李某9同意协助李双辉办理涉案房产产权过户登记手续。2012年10月24日，被告人李双辉委托被告人宋伟申请对该案强制执行。后李某13全、李某9偿还刘永25万元，被告人李双辉撤回执行申请。（诈骗数额22.5万元） （六）被害人陈某2被诈骗的犯罪事实 2011年7月，陈某2以其名下财产作抵押向被告人刘永借款17万元，次日偿还10万元。后又向刘永借款4万元。被告人刘永肆意将陈某2借款数额虚增至14万元。2012年2月，被告人刘永、王洪玮以提供借款担保为由诱骗陈某2签订胶州市常州南路某户房产的虚假买卖契约及65万元购房款的假收条。被告人刘洪杰到现场查看陈某2房产情况，并进行索债。2012年3月16日，被告人宋伟帮助准备诉讼材料进行诉讼，被告人刘永以虚假房地产买卖契约及房款收条起诉陈某2要求陈某2履行合同，协助办理上述房产过户手续，并申请对涉案房产进行查封，被告人李双辉以其名下房产为查封提供担保。2012年10月18日，该案因不动产专属管辖问题被裁定移送至胶州市人民法院进行审理。其间，陈某2被迫同意将136××××9999手机号码过户给刘永以折抵欠款。（诈骗数额3万元） （七）被害人法某某被诈骗的犯罪事实 2012年初，法某某先后二次向被告人刘永借款共计7.5万元，被告人刘永、王洪玮以“砍头息”为名让法某某签订二份共计12万元的借款合同。被告人王洪玮以提供借款担保为由诱骗法某某签订胶州市澳门路某户房屋（经鉴定价格101.0493万元）的虚假买卖合同及购房款50万元的假收条。后法某某及其妻子刘某陆续还款共计3.8万元。2012年3月16日，由被告人宋伟准备虚假诉讼材料,被告人刘永以上述虚假房地产买卖合同及假收条起诉法某某要求履行双方签订的房产买卖契约，并协助办理房产过户登记手续，同时申请查封法某某名下房产。被告人李双辉以其名下房产为查封提供财产担保。2012年10月18日，该案因不动产专属管辖问题被裁定移送至胶州市人民法院进行审理。后因法某某已将涉案房产过户给孙洪芝，被告人刘永申请撤诉。2014年8月，被告人刘永再次起诉法某某要求协助办理涉案房产过户登记手续。2015年12月，被法院一审裁定驳回起诉。被告人刘永不服，提出上诉。2016年9月，法院二审驳回上诉，维持原裁定。(诈骗数额97.3493万元未遂) (八)被害人张某6被敲诈勒索的犯罪事实 2010年5月，武某向被告人刘永借款1万元。刘永以预先扣除“砍头息”为名实际支付0.9万元。后武某将该笔借款还清后又多次向被告人刘永借款共计12万元。被告人刘永在获悉武某因涉嫌犯罪被抓后，指使被告人宋伟到本市李沧区四流中路某户武某母亲张某6的住处，留下催债字条进行威胁。后被告人刘永、宋伟、王洪玮、刘洪杰将张某6约至李某14一快餐店内，让其在武某的借款合同上签字，索要虚增后的15万元借款。因张某6不同意，该伙遂不让其和一同前来的武某2离开。后张某6被迫在借款合同上签字。2011年3月，被告人刘永起诉武某、张某6要求偿还借款15万元及利息，被告人李双辉以其名下房产作担保，申请查封张某6的个人财产。后张某6被迫偿还刘永15万元。刘永撤诉。（敲诈勒索数额3万元） 四、个人犯罪事实 （一）被害人王某7被诈骗的犯罪事实 2011年初至2012年7月，王同军因资金周转需要先后多次向郑某2（另案处理），郑某2通过银行转账、交付现金等方式实际支付46.4万元。其间，王同军陆续还款19.4万元。后郑某2以先前借贷违约为由将债务数额虚增至40万元，并和被告人宋伟诱骗王同军的父亲王某7签订本市市北区宜阳路某户房产（鉴定价格39.9014万元）的虚假房产买卖契约及收到购房款42万元的假收条。2011年8月，郑某2以上述虚假房产买卖契约和收条向法院提起诉讼，要求王某7协助将上述房产过户登记至郑某2名下并申请查封涉案房产。2011年9月，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。2012年1月，郑某2委托被告人宋伟作为诉讼代理人向法院申请强制执行。2012年7月，该房产被过户登记郑某2名下。郑某2出租获利5万余元。（诈骗数额12.9014万元） （二）被害人夏某被诈骗的犯罪事实 2012年6月至2013年4月，夏某为偿还他人借款，向郑某2借款。被告人宋伟和郑某诱骗夏某签订本市市北区北仲三路某户房产（鉴定价格45.6056万元）的虚假房产买卖契约及收到购房款30万元的假收条。其间，郑某2委托被告人宋伟作为诉讼代理人以郑某2妻子王某15的名义以上述虚假房产买卖契约和收条向法院提起诉讼，要求夏某协助王某15办理上述房产的过户登记手续并申请查封涉案房产，郑某2以名下房产为查封提供财产担保。后法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。其间，郑某2向夏某及其债权人支付33元用于房产撤押。后该房产被过户登记至王某15名下。（诈骗数额12.6056万元） （三）被害人沈某被诈骗的犯罪事实 2012年4月至2014年6月，沈某向郑某2二次借款共计40万元给其朋友滕某使用。被告人宋伟和郑某2将借款数额虚增至48万元并诱骗沈某签订虚假借款合同。后沈某、滕某陆续偿还48万元。其间，被告人宋伟和郑某诱骗沈某签订本市市南区南京路某户房产(鉴定价格60.264万元）的虚假房产买卖契约及收到购房款40万元的假收条。郑某2以妻子王某15的名义以上述虚假房产买卖契约和收条向法院提起诉讼，要求沈某协助办理涉案房产产权过户登记手续。沈某被迫支付郑某215万元。后撤诉。（诈骗数额23万元） （四）被害人张某7被诈骗的犯罪事实 2014年9月，张某7向被告人宋伟和曹某（另案处理）借款80万元，宋伟以预先扣除“砍头息”为名实际支付70万元。后被告人宋伟以提供借款担保为由诱骗张某7签订将本市崂山区深圳路某户房产出租给宋伟的虚假房屋租赁协议及70万租金的假收条，但未向张某7主张权利。后被告人宋伟又以张某7向他人借款，违反行规为由，肆意认定违约，要求张某7支付违约金6万元，并计入借款本金，后又提高借款利息。2016年7月至2017年5月，宋伟让刘某8代为向张某7收取本息。2017年5月，张某7通过向刘某8借款后付给宋伟39.716万元结清本息。其间，宋伟支付张某7107万元，张某7共付本息333.276万元。（诈骗数额6万元） （五）被害人王某某被诈骗的犯罪事实 2011年11月，许某按照被告人宋伟的要求找朋友王某某给其担保向宋伟借款6万元。后被告人宋伟扣留王某某房产证并诱骗王某某签订20万元的民间借贷合同，约定扣除“砍头息”后实际支付18万元给许某使用，但并未将18万元借款交付许某。2012年1月，被告人宋伟以上述借贷合同起诉王某某要求支付本金20万元及利息，并申请财产保全。2012年11月，法院缺席判决王某某支付宋伟本金20万元及利息。2017年8月因涉案房屋拆迁，王某某为取回房产证原件被迫支付宋伟33万元。（诈骗数额33万元） （六）被害人许某被诈骗的犯罪事实 2011年5月至9月，许某先后四次向被告人宋伟借款共计24.8万元并签订借款合同，宋伟以预先扣除“砍头息”为名实际支付20万元。后许某陆续还款15.8万元。其间，被告人宋伟以先前借贷违约为由将债务数额虚增至42万元。2011年11月,被告人宋伟将许某叫至公司，对其殴打，并以提供借款担保为由逼迫许某签订出售本市市北区合江路某G户房产的虚假房产买卖契约和收到购房款100万元的假收条,将签字日期倒签至2010年10月23日。2011年10月13日，被告人宋伟以上述虚假契约和收条向法院提起诉讼，要求许某协助宋伟办理上述房屋过户登记手续并申请查封涉案房产。同日，法院作出民事调解书对上述诉讼请求予以确认。因房产另有抵押，过户税费过高等原因，被告人宋伟未将该房产过户。（诈骗数额95.8万元） （七）被害人董某、陈某1、安某被敲诈勒索的犯罪事实 1.2010年11月，被告人王占智安排被告人傅腾海去银行取款借给董某，傅腾海从银行ATM机取款0.8万元，以帮忙费为由强行从中拿出0.2万元，交给董某0.6万元。 2.2011年12月16日，被告人傅腾海打电话向陈某1借款500元，陈某1以现金存款的方式将钱打到傅腾海建设银行账户。2011月12月30日傅腾海又打电话向陈某1借款800元，陈某1不同意，傅腾海威胁将陈某1借高利贷的事告诉其母亲，陈某1被迫将钱打到傅腾海建设银行账户。后傅腾海又以同样的方式10次向陈某1索要共计0.56万元。 3.2011年下半年一天，被告人傅腾海跟随安某到银行取款还债。在安某取款后，被告人傅腾海以借款名义向安某索要0.2万元，安某不同意，傅腾海继续索要，安某不敢得罪傅腾海，迫于压力交给傅腾海0.2万元。 另查明，2018年11月12日10时许，杭州铁路公安处杭州站派出所民警根据线索研判被告人刘洪杰在浙江省湖州市织里镇振兴社区公园路7某暂住，并通过电话联系到刘洪杰得知该仍在此地暂住。民警赶往刘洪杰暂住处附近并电话联系其到警车停放位置配合调查，后将其带回派出所。 2018年11月12日，青岛铁路公安处蓬莱市站派出所民警通过线索研判得知被告人孙洪亮在本市市北区，随即电话联系孙洪亮让其在青岛市第十七中学门口等候，未向其透露案情及在逃身份。当日11时许，被告人孙洪亮在青岛市第十七中学门前被抓获。 被告人孙洪亮诉被告人王占智房屋买卖合同纠纷案，青岛市市北区人民法院作出（2015）北民初字第2224号民事判决，确认孙洪亮与王占智于2009年8月10日签订的位于青岛市市北区延吉路44号4单元202户房屋买卖合同有效。王占智不服该判决上诉。2016年1月，青岛市中级人民法院作出（2015）青民一终字2565号民事判决书，驳回上诉，维持原判。 2011年5月，被害人陈某1因向被告人王占智借款，被王占智以保证资金安全为由，诱骗其母刘某3签订本市富源一路某户房产房屋买卖协议，并通过民事调解方式将房产过户。后被告人王占智多次带人清房。至2018年，陈某1先后多次到相关行政、司法部门进行信访、控诉。 一审审理过程中，被害人金某1对被告人张志强出具书面谅解书，请求对其从轻处罚。被告人王占智的亲属代为退赔被害人陈某10.3万元；被告人宋伟的亲属代为退赃100万元；被告人刘永、李双辉退赃25.5万元；被告人傅腾海的亲属代为退赔1.04万元；被告人盛国栋的亲属代为退赃1.5万元；被告人刘洪杰的亲属代为退赃1万元。 一审审理过程中，公诉机关向在案被告人提出认罪认罚量刑建议，部分被告人认罪认罚并签署具结书。其中，公诉机关建议对被告人宋伟判处有期徒刑十七年以上十九年六个月以下，并处罚金；对被告人张志强判处有期徒刑七年六个月以上九年以下，并处罚金；对被告人傅腾海判处有期徒刑五年六个月以上八年以下，并处罚金；对被告人盛国栋判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对被告人李笑臣判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人王恩来判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对被告人梁慈育判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，退赔并缴纳罚金可以适用缓刑；对被告人董素敏判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，退赔并缴纳罚金可以适用缓刑；对被告人王洪玮判处有期徒刑九年以上十一年以下，并处罚金；对被告人刘洪杰判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金；对被告人李双辉判处有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下，并处罚金，退赔并缴纳罚金可以适用缓刑。 上述事实，有经一审庭审质证、原审法院予以确认的扫黑除恶专项斗争线索移送办理单及举报材料，受案登记表及公安机关出具的抓获经过说明，私营企业登记信息查询结果，个体（变更）登记信息查询结果，半岛都市报的相关报道，相关扣押、查封、冻结材料，银行账户交易明细查询资料，相关办案情况说明、证明，房屋租赁合同，房地产买卖契约，个人二手住房贷款合同，民间借贷合同，抵押贷款，债权转让协议书，不动产权证，不动产登记信息等材料，收条、借条、字条、腾房保证书，青岛市市南区人民政府关于对中西部棚户区（贵州路22号等6个楼院）实施房屋征收的决定》，胶东路东段旧城改造拆迁货币补偿协议等房屋拆迁补偿材料，相关房屋买卖合同纠纷案诉讼执行卷宗材料，民间借贷纠纷案诉讼卷宗材料，执行卷宗材料，民事判决书、民事调解书，公证书，青岛市不动产登记信息查询材料，接警登记表，病历材料、残疾人证，死亡登记表，死亡医学证明书，认罪认罚具结书，户籍信息资料等书证；证人秦某、徐某3、郭某2等人的证言；被害人韩某2、徐某2、孟某1等人的陈述；被告人王占智、宋伟、刘永、张志强等人的供述；现场勘验检查工作记录；价格认定结论书，法医学人体损伤程度鉴定书、文件检验鉴定书等证据予以证实。 原审法院认为，被告人王占智纠集被告人宋伟、刘永、张志强、孙洪亮、罗建德、傅腾海、盛国栋、罗锦秀、董素敏、梁慈育、李笑臣、王恩来和王占华等人长期实施“套路贷”违法犯罪活动，形成较为稳定的犯罪组织，组织成员众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，具备比较明确的层级和职责分工；通过有组织地实施违法犯罪活动及其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支撑该组织的活动；以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，在相关区域形成重大影响，严重破坏当地正常经济、社会生活秩序。综上，以被告人王占智为首的犯罪组织具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款规定的黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人刘永经常纠集被告人王洪玮、刘洪杰、宋伟、李双辉、张志强等人实施“套路贷”违法犯罪活动，以暴力、威胁等手段获取非法利益，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序。且该集团人数较多，首要分子明确，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，分工明确，形成以被告人刘永为首要分子，以被告人王洪玮、刘洪杰、宋伟为重要成员，以被告人李双辉、张志强为组织成员的恶势力犯罪集团。 被告人王占智组织、领导黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额特别巨大；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物、任意占用公私财物，情节严重；纠集组织成员多次实施随意殴打、辱骂、恐吓他人、任意损毁公私财物的行为，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响；非法限制他人人身自由，具有殴打情节，应从重处罚；非法侵入他人住宅，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪和非法侵入住宅罪，依法应予数罪并罚。被告人王占智系黑社会性质组织的组织者、领导者，依法应当并处没收个人全部财产。被告人宋伟积极参加黑社会性质组织；诈骗公私财物，数额特别巨大；强拿硬要他人财物，情节严重；多次实施随意殴打、辱骂、恐吓他人的行为，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响；非法限制他人人身自由，具有殴打情节，应从重处罚；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪和敲诈勒索罪，依法应予数罪并罚。被告人刘永积极参加黑社会性质组织；诈骗公私财物，数额特别巨大；强拿硬要他人财物、任意占用公私财物，情节严重；多次实施随意殴打、辱骂、恐吓他人的行为，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响；非法限制他人人身自由，具有殴打情节，应从重处罚；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪和敲诈勒索罪，依法应予数罪并罚。被告人张志强积极参加黑社会性质组织；诈骗公私财物，数额特别巨大；强拿硬要他人财物，情节严重；多次恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响；非法限制他人人身自由，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪和非法拘禁罪，依法应予数罪并罚。被告人孙洪亮参加黑社会性质组织；诈骗公私财物，数额特别巨大；强拿硬要他人财物，情节严重；多次实施恐吓、任意损毁公私财物的行为，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪和寻衅滋事罪，依法应予数罪并罚。被告人罗建德参加黑社会性质组织；诈骗公私财物，数额特别巨大；多次辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响；非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪和非法侵入住宅罪，依法应予数罪并罚。被告人傅腾海参加黑社会性质组织；诈骗公私财物，数额特别巨大；强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响；非法限制他人人身自由，具有殴打情节，应从重处罚；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪和敲诈勒索罪，依法应予数罪并罚。被告人罗锦秀参加黑社会性质组织；诈骗公私财物，数额特别巨大；任意占用公私财物，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪和寻衅滋事罪，依法应予数罪并罚。被告人梁慈育参加黑社会性质组织；诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和诈骗罪，依法应予数罪并罚。被告人董素敏参加黑社会性质组织；诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和诈骗罪，依法应予数罪并罚。被告人盛国栋参加黑社会性质组织；强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，依法应予数罪处罚。被告人李笑臣参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣;任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，依法应予数罪并罚。被告人王恩来参加黑社会性质组织；任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序,造成恶劣社会影响，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，依法应予数罪并罚。被告人王洪玮诈骗公私财物，数额巨大；多次实施随意殴打、辱骂、恐吓他人的行为，破坏社会秩序,造成恶劣社会影响；非法限制他人人身自由；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪和敲诈勒索罪，依法应予数罪并罚。被告人刘洪杰诈骗他人财物，数额巨大；多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序,造成恶劣社会影响；非法限制他人人身自由；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪和敲诈勒索罪，依法应予数罪并罚。被告人李双辉诈骗公私财物，数额巨大；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪和敲诈勒索罪，依法应予数罪并罚。被告人王占智系黑社会性质组织的组织者、领导者，除对其直接参与实施的犯罪行为应当承担刑事责任外，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。在恶势力集团犯罪中，被告人刘永系首要分子，依法应当参照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。 在指控的诈骗犯罪中，部分犯罪系未遂，依法可以对相关被告人从轻或减轻处罚。 在黑社会性质组织实施的诈骗犯罪中，被告人宋伟在其参与的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘永、张志强、孙洪亮、罗建德、傅腾海、罗锦秀、董素敏、梁慈育在各自参与的共同犯罪中均起次要、辅助作用，都是从犯，依法可以从轻、减轻处罚。在指控的被害人朱某1被寻衅滋事犯罪中，被告人宋伟起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其他被告人起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人李笑臣、王恩来在指控的寻衅滋事犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。在黑社会性质组织实施的非法拘禁犯罪中，被告人宋伟、刘永、张志强、傅腾海在各自参与的共同犯罪中，均起主要作用，都是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在该组织实施的非法侵入住宅犯罪中，被告人罗建德起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。在恶势力犯罪集团实施的诈骗犯罪中，被告人王洪玮、宋伟在所参与的共同犯罪中均起主要作用，都是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘洪杰、李双辉在所参与的犯罪中均起次要作用，都是从犯，依法可以从轻、减轻处罚。在指控的被害人刘某4被寻衅滋事共同犯罪中，被告人王洪玮、刘洪杰均起主要作用，都是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在指控的被害人沙某1等人被寻衅滋事共同犯罪中，被告人宋伟、王洪玮均起主要作用，都是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在指控的被害人刘某4被非法拘禁共同犯罪中，被告人王洪玮、张志强、刘洪杰均起主要作用，都是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在指控的张某6被敲诈勒索共同犯罪中，被告人宋伟、王洪玮均起主要作用，都是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘洪杰起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。在指控的非法拘禁李某2的共同犯罪中，被告人刘洪杰起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 被告人宋伟、张志强、罗建德、傅腾海、罗锦秀、梁慈育、董素敏、盛国栋、李笑臣、王恩来、王洪玮、李双辉到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人孙洪亮、刘洪杰系自首，依法可以从轻处罚。被告人宋伟、盛国栋的亲属代为全部退赔、退赃，被告人刘永、李双辉、傅腾海、刘洪杰、王占智由其亲属或本人部分退赃、退赔，酌情可以从轻处罚。鉴于被告人罗锦秀、梁慈育、董素敏、李双辉有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑不会对其所居住的社区有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和第六十四条的规定，以组织、领导黑社会性质组织罪判处被告人王占智有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三百万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；以非法拘禁罪判处有期徒刑三年；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。以参加黑社会性质组织罪判处被告人宋伟有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑十七年三个月，并处罚金人民币一百一十万八千元。以参加黑社会性质组织罪判处被告人刘永有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；以诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年六个月；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年六个月；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币七十七万元。以参加黑社会性质组织罪判处被告人张志强有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；以诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。以参加黑社会性质组织罪判处被告人孙洪亮有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；以诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十一万五千元。以参加黑社会性质组织罪判处被告人罗建德有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；以诈骗罪判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十一万元。以参加黑社会性质组织罪判处被告人傅腾海有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；以诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。以参加黑社会性质组织罪判处被告人梁慈育有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；以诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万五千元。以参加黑社会性质组织罪判处被告人盛国栋有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。以参加黑社会性质组织罪判处被告人李笑臣有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。以参加黑社会性质组织罪判处被告人王恩来有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。以诈骗罪判处被告人王洪玮有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；以非法拘禁罪判处有期徒刑一年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十一万元。以诈骗罪判处被告人刘洪杰有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；以非法拘禁罪判处有期徒刑六个月；以敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万五千元。以诈骗罪判处被告人李双辉有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。 依法追缴下列借款人所借本金数额：1.吴某人民币5万元；2.王某8、韩某4人民币49.2万元；3.徐某2人民币0.61万元；4.谭某2人民币2.1万元；5.刘某1人民币2.1万元；6.刘某2人民币6万元；7.褚某1人民币33.6万元；8.李某4人民币16.2万元；9.李某6人民币21.9万元；10.黄某人民币3.8万元；11.马某4人民币16.6785万元；12.朱某1人民币24.2万元；13.安某人民币10万元；14.李某8人民币14.6万元。 责令被告人王占智及其组织成员退赔被害人代某损失人民币51.9095万元；退赔被害人李某1损失人民币13.043万元；退赔被害人王某1损失人民币13.3055万元；退赔被害人林某损失人民币45.2356万元；退赔被害人徐某1损失人民币14.5941万元；退赔被害人谭某1损失人民币13万元；退赔被害人王某2损失人民币28.6165万元；退赔被害人王某3损失人民币15.75万元；退赔被害人李某2损失人民币17.6万元；退赔被害人郭某1损失人民币16.2万元；退赔被害人綦某损失人民币44.792万元（用于另案退赔）；退赔被害人马某1、马某2损失人民币26万元；退赔被害人杨某1损失人民币38.3万元；退赔被害人李某3损失人民币10.6万元；退赔被害人李某5损失人民币47万元；退赔被害人明某损失人民币30.6204万元；退赔被害人周某1损失人民币13万元；退赔被害人丁某损失人民币17.78万元；退赔被害人赵某损失人民币77.555万元；退赔被害人马某3损失人民币22万元；退赔被害人宋某1损失人民币48万元；退赔被害人张某2损失人民币6.9132万元；退赔被害人陈某1损失人民币2.17万元；退赔被害人董某损失人民币149.8948万元；退赔被害人邓某损失人民币30.2048万元；退赔被害人袁某2损失人民币8万元；退赔被害人金某1损失人民币29.49万元；退赔被害人杨某2损失人民币24.7158万元；退赔被害人陈某3损失人民币41.5204万元；退赔被害人王某4损失人民币39.311万元；退赔被害人张某4损失人民币6万元；退赔被害人陈某1损失人民币0.3万元。责令被告人刘永及其犯罪集团成员退赔被害人顾某1损失人民币6.7万元；退赔被害人王某5损失人民币3.1万元；退赔被害人侯某损失人民币6.12万元；退赔被害人李某9损失人民币22.5万元；退赔被害人陈某2损失人民币3万元；退赔被害人周某2损失人民币2.3万元；退赔被害人张某6损失人民币3万元。责令被告人宋伟退赔被害人张某7损失人民币6万元；退赔被害人王某某损失人民币33万元。责令被告人傅腾海退赔被害人董某损失人民币0.2万元；退赔被害人陈某1损失人民币0.64万元；退赔被害人安某损失人民币0.2万元。 本市市南区台西纬二路某户房产发还被害人韩某2、韩某1、韩某3，本市市北区劲松一路某户房产发还被害人孟某1，本市李沧区重庆中路某户房产发还被害人褚某1，本市市南区台西纬四路某户房产发还被害人李某6，本市市北区商城路37号1单元701户房产发还被害人薛某1，本市市南区瞿塘峡路43号3号楼1单元301户房产发还被害人丁某，本市市北区富源一路某户房产发还被害人刘某3，本市市北区延安一路某户房产发还被害人马某4，本市李沧区金水路某户房产发还被害人朱某1，本市市南区某户房产发还被害人李某8，本市市南区泰州路某户房产，发还李某4，手机号136××××9999发还陈某2。 随案移送的黑色PHILIPS牌手机1部、粉色苹果牌手机1部、黑色苹果牌手机（型号A1661）1部、蓝色男士单肩包、浅黄色笔记本、身份证2张、驾驶证，发还被告人王占智；金色苹果牌手机1部、黑色索尼牌主机1台，发还被告人宋伟；Changhong、one-five、三星牌手机各1部、苹果牌手机2部、身份证、驾驶证、SIM卡6张、手机卡槽7张及银行卡5张，发还被告人刘永；OPPO牌手机1部，发还被告人张志强；银色HONOR牌手机1部，发还被告人孙洪亮；黑色苹果牌手机（串号后四位5711）1部、驾驶证、行车证、某通行证、护照及中国工商银行卡1张（尾号2254），发还被告人罗锦秀；金色华为牌手机1部，发还被告人梁慈育；银色三星牌手机1部、电脑主机1台，发还被告人王洪玮；红色苹果牌手机1部、黑色苹果牌手机（串号后四位8112）1部，发还被告人李双辉；保险柜2个，发还被害人朱某1；权属档案袋、快递袋等材料一宗，依法予以没收。 对被告人王占智名下本市崂山区东海东路69号某楼1单元101户及本市市南区山东路27号1604户房产，予以拍卖。所得价款用于退赔，剩余部分予以没收。对张俏名下本市市北区延安三路69号10层8户房产、被告人王占智名下本市市北区延吉路44号4单元202户房产（涉及民事纠纷）、被告人宋伟名下本市市北区东光路29号1单元303户和合肥路16号12号楼2单元2705户房产、被告人张志强名下本市市南区泰州路23号某楼2105户房产、被告人罗建德名下本市市北区昆明路64号3单元304户房产、被告人罗锦秀名下本市崂山区东海东路69号某楼2单元102户房产、被告人李双辉名下本市市南区山东路6号丙2号楼2单元4702户房产、王占华名下本市市北区四流南路26号2号楼1单元201户、202户房产，在退赔损失、缴纳罚金后，予以发还相关被告人及权利人。 上诉人王占智的上诉理由主要是：1.其向被害人买卖房屋是合法交易，向法院提起诉讼是维护自身合法权益，亦未对他人使用暴力、拘禁等手段，其行为合法合理，不构成犯罪，请求二审法院改判其无罪。2.其在侦查机关的供述系侦查人员刑讯逼供取得，应当予以排除。其辩护人的辩护意见主要是：王占智领导的民事诉讼、催要借款、侵入他人住宅等行为均是基于正常民间借贷引发的经济纠纷，成员都是其亲属、员工等，目的是为了维护其自身合法经济利益，不构成犯罪。 上诉人宋伟的上诉理由主要是：1.其曾被公安机关采取指定居所监视居住，一审判决未将该期间予以折抵。2.原审判决认定的部分诈骗数额错误：（1）认定郭某1被诈骗的16.2万元错误，郭某1实际没有损失；（2）认定杨某1被诈骗38.3万元错误，杨某1实际没有损失；（3）认定赵某被诈骗77.555万元错误，涉案房产出售得款部分由被害人实际占有，应当以赵某实际支付的还款数额认定诈骗数额；（4）认定董某被诈骗149.8948万元错误，应当以法律文书生效日的鉴定价格确认房产价值，其诈骗数额应为32.7053万元；（5）认定王某4被诈骗39.311万元错误，涉案房产出售得款部分由被害人实际占有，应当以赵某实际支付的还款数额认定诈骗数额应当以王某4实际支付还款数额认定诈骗数额；（6）原审认定王某某向其支付33万元中，有23万元系王某某偿还向其的个人借款，不应认定为诈骗数额。3.原审判决责令其退赔的数额有误：（1）因原审判决认定其上述犯罪数额有误，故判决其相应的退赔金额亦有误，二审应当予以纠正；（2）原审判处其向陈某2退赔3万元与判令刘永将“136××××9999”手机号发还陈某2重复，陈某2已经没有损失，不应当另行退赔其损失。4.其并非犯意提出者，仅是按照王占智指示实施部分行为并收取案件代理费，在共同犯罪中作用较小，系从犯。5.其没有犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的动机和行为，不构成上述三项罪名。6.原审判决责令其退赔被害人损失数额过高，应当按照其实际取得的案件代理费的数额退赔。7.其向侦查机关举报张海连、刘某8的犯罪行为系立功，应当予以认定。其辩护人的辩护意见主要是：1.宋伟在诈骗、非法拘禁共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2.一审认定宋伟实施的寻衅滋事行为是在存在欠款的情况下发生的，未造成不良影响，不构成寻衅滋事罪；3.宋伟未实施敲诈勒索行为，其向张某6讨要欠款是正常维权行为；4.宋伟不构成参加黑社会性质组织罪。 上诉人刘永的上诉理由主要是：1.其加入王占智组织时间较短，不构成参加黑社会性质组织罪。2.在该组织实施诈骗的整个过程中，其仅实施了催要欠款的行为，未实施前期签订合同的行为，不应当对全部诈骗行为负责。3.其未参与诈骗马某1、郭某1、李某3、刘某4、李某9、陈某2、法某某、韩某4、王某某的行为，原判认定错误。4.其未参与滋扰王某3家、刘某2、刘某4的违法犯罪活动，不构成寻衅滋事罪。其辩护人的辩护意见主要是：1.刘永在二审期间积极举报他人犯罪线索，有立功表现；2.刘永在王占智公司工作时间短，参与程度低，系一般参与者，而非积极参与者；3.刘永与王占智没有诈骗的意思联络，不构成诈骗罪；4.刘永在侦查阶段被监视居住期间应当折抵刑期；5.刘永未参与诈骗马某1的行为，一审认定有误。 上诉人孙洪亮的上诉理由主要是：1.其没有与王占智等人进行诈骗的意思联络，没有对被害人实施诱骗行为，未获得实际利益，不构成诈骗罪。2.其并非王占智公司员工，没有参与公司活动，且与王占智关系恶化，不构成参与黑社会性质组织罪。其辩护人的辩护意见主要是：1.孙洪亮在王占智为首的黑社会性质组织犯罪中所起的作用较小，系从犯；2.一审量刑过重；3.孙洪亮没有非法占有的故意，没有参与诱骗借款人获取财物的行为，事后没有获得赃款赃物，不构成诈骗罪；孙洪亮不参与王占智公司的日常经营，不领工资，不属于黑社会性质组织的成员，不构成参与黑社会性质组织罪。 上诉人傅腾海的上诉理由主要是：1.其未参与与被害人签订合同的行为，未获得非法利益，不构成诈骗罪。2.其在王占智的公司工作时间为2009年8月至2012年11月，其他时间该组织实施的犯罪行为其没有参与。3.其没有实施非法拘禁马某1的行为。其辩护人的辩护意见主要是：1.傅腾海在黑社会性质组织所实施的诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪活动中，所起作用较小，系从犯；2.一审对傅腾海量刑畸重。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致。 根据审理查明的事实、证据及相关法律规定，针对上诉人的上诉理由、辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于上诉人宋伟及其辩护人、上诉人刘永、孙洪亮所提“其不构成参加黑社会性质组织罪”的上诉理由、辩护意见，以及刘永辩护人所提“刘永系一般参与者，而非积极参与者”、孙洪亮辩护人所提“孙洪亮不属于黑社会性质组织的成员”的辩护意见，经查，在案证据证实，王占智自2008年起组织成立黑社会性质组织，宋伟、刘永、孙洪亮等先后加入该组织，在王占智的领导下，众多组织成员长期实施“套路贷”等违法犯罪活动。其中，宋伟是“套路贷”犯罪模式的设计者，并在王占智的领导和管理下，实施了诱骗借款人签订虚假合同、组织参加虚假诉讼、协助对外放贷和索债以及其他相关法律事务等活动，长时间在组织中发挥重要作用，依法应认定为黑社会性质组织的积极参加者、骨干成员；刘永在王占智的领导和管理下，按照犯罪分工负责部分犯罪环节的组织和实施，在该组织实施的犯罪活动中，多次积极参与或指使他人向借款人以暴力、威胁等方法索要债务等行为，依法应认定为黑社会性质组织的积极参加者；孙洪亮在王占智的领导和管理下，实施了参与签订虚假合同、协助领取虚假民事诉讼获得的案款、协助索要债务等行为，依法应认定为黑社会性质组织的一般成员。故，上述上诉理由及辩护意见均不成立，不予采纳。 关于孙洪亮辩护人所提“孙洪亮在王占智为首的黑社会性质组织犯罪中所起的作用较小，系从犯，一审对其量刑过重”的辩护意见，以及上诉人傅腾海辩护人所提“傅腾海在黑社会性质组织所实施的诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪活动中，所起作用较小，系从犯，一审对其量刑畸重”的辩护意见，经查，傅腾海在实施寻衅滋事、非法拘禁犯罪行为时，积极参与并实施了殴打、恐吓、看管被害人等行为，在共同犯罪中起积极、主要作用，依法应认定为主犯。原判充分考虑孙洪亮在黑社会性质组织实施的诈骗罪、寻衅滋事罪中系从犯，傅腾海在黑社会性质组织所实施的诈骗犯罪活动中系从犯，以及傅腾海在实施寻衅滋事、非法拘禁犯罪系主犯等情节的基础上所作判罚，符合罪责刑相适应原则。故，上述辩护意见均不成立，不予采纳。 关于在该黑社会性质组织实施的诈骗罪中，上诉人宋伟所提“其与并非犯意提出者，仅在王占智的指示下实施部分行为并收取案件代理费，系从犯”的上诉理由及其辩护人所提“宋伟在诈骗、非法拘禁共同犯罪中起辅助作用，系从犯”的辩护意见，上诉人刘永所提“其仅在整个诈骗犯罪过程中实施了后期索债行为，不应对前期行为负责”的上诉理由及其辩护人所提“刘永与王占智没有诈骗的意思联络，不构成诈骗罪”的辩护意见，上诉人孙洪亮及其辩护人，以及上诉人傅腾海所提“其未对借款人实施诱骗行为，未实际获取利益，不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，在该黑社会性质组织所实施的诈骗犯罪中，宋伟是“套路贷”犯罪模式的设计者，也是诈骗活动的积极参与者，亦以收取案件代理费的形式获取非法利益，在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯；刘永按照王占智的领导和指示，负责组织人员对借款人进行强行索债，该行为系整个“套路贷”犯罪中的一个环节，其亦应当对其参与的全部诈骗事实承担刑事责任；在部分民事诉讼中，相关文书上孙洪亮的签名并未其本人所签的事实一审法院已经予以认定，并认定孙洪亮未参与相应几次民事虚假诉讼的事实，但在案证据证实其帮助王占智领取了由其顶名诉徐某1房屋买卖合同纠纷案的案款，其应对该起犯罪负责，构成诈骗罪；傅腾海在王占智的领导和管理下，采用暴力、威胁手段向借款人强行索要债务、收回房屋等，与王占智等人共同实施诈骗犯罪，是否获取非法收益不影响诈骗罪的认定。故，上述上诉理由及辩护意见均不成立，不予采纳。 关于上诉人王占智所提“其向借款人买卖房屋、向法院提起民事诉讼等行为合法合理，未实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等行为，其不构成犯罪，请求二审法院改判其无罪”的上诉理由及其辩护人所提“王占智领导的民事诉讼、催要借款、侵入他人住宅等行为均是基于正常民间借贷引发的经济纠纷，成员都是其亲属、员工等，目的是为了维护其自身合法经济利益，不构成犯罪”的辩护意见，经查，在案证据证实，王占智自2008年起从事高利放贷业务，并陆续吸收宋伟、张志强、刘永等众多成员加入，组织成立了黑社会性质组织并实施犯罪。为获得非法利益，以具备一定经济实力支持该组织进行犯罪活动，其以签订虚假合同、肆意认定违约、提高债务、进行虚假诉讼、暴力索取债务等手段，实施“套路贷”违法犯罪活动，非法占有他人财物，数额特别巨大，并在事实“套路贷”犯罪中多次以强行索债为目的，对他人实施殴打、拘禁、滋扰、侮辱、侵入住宅等犯罪行为，严重侵犯他人的人身、财产安全，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，严重破坏当地群众正常的生活、经营、工作秩序。原判据此认定王占智构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪正确。故，该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人王占智所提“其在侦查机关的供述系侦查人员刑讯逼供取得，应当予以排除”的上诉理由，经查，在案同步录音录像、一审庭审笔录、收押体检表等证据证实，王占智到案后，侦查人员对其讯问均有同步录音录像，其在每一次接受讯问时均有明确的供述和辩解，思路清晰，语言流畅，状态正常，在送入看守所羁押时亦无外伤，没有遭受刑讯逼供的迹象。故，该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人宋伟所提“原审判决认定的部分诈骗数额错误”的上诉理由，经查，在案证据证实，在郭某1、杨某1被诈骗的两笔事实中，王占智、宋伟等在法院作出民事裁判后的较短时间内便对该房产进行买卖，可见其对获取该房产的市场价值具有主观故意，应当按照相应的交易价格认定其犯数额；在赵某及王某4、袁某1被诈骗的两笔事实中，法院作出民事调解书对罗锦秀要求赵某协助其办理涉案房产过户登记的请求予以确认，该民事调解书作出之时，王占智、宋伟等人的犯罪行为已经既遂，犯罪数额应当以此时涉案房产的鉴定价格来认定；在董某被诈骗的事实中，王占智、宋伟等在法院作出民事调解书之后短时间内便将该房产办理分户，可见其对于该房产的房屋征收款补偿款具有非法占有的故意，应当按照其实际获得的房屋征收补偿款金额认定其犯罪数额；在王某某被诈骗的事实中，经查，在案相关书证、证人许某证言、被害人王某某的陈述均能相互印证，证实宋伟在并未向许某或王某某支付18万元借款的情况下，与王某某签订虚假借款合同，并扣押王某某房产证，后通过虚假诉讼迫使王某某向其支付33万元“欠款”的事实。综上，原判所作认定并无不当。故，该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人宋伟所提“原判责令其退赔的数额有误”的上诉理由，经审理认为，原判认定的宋伟犯诈骗罪的犯罪数额准确，以此为标准判令其退赔被害人损失符合法律规定，退赔数额准确；在陈某2被诈骗的事实中，因对陈某136××××9999手机号码的价值无法鉴定，原判没有将其价值计入被告人的犯罪数额，判令发还该手机号码与退赔被害人损失不重复。故，该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人宋伟所提“其曾被公安机关采取指定居所监视居住的期间应当折抵刑期”的上诉理由，上诉人刘永的辩护人所提“刘永在侦查阶段被监视居住期间应当折抵刑期”的辩护意见，经查，宋伟和刘永到案后的监视居住地均为其住所，不属于法律规定的指定居所监视居住处，依法不能折抵刑期。故，该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人宋伟及其辩护人所提“其没有寻衅滋事、敲诈勒索的动机和行为，不构成二罪”的上诉理由及辩护意见，经查，宋伟在原审期间认罪认罚，对起诉书指控其犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪予以认可，且在案证据能够相互印证，证实在王占智、宋伟等人对多名借款人采取诱骗手段签订虚假合同、进行虚假诉讼的情况下，宋伟参与了部分暴力讨债的犯罪活动，采用暴力、恐吓、殴打、滋扰等手段逼迫借款人腾房，造成他人人身、财产受到侵害，其行为构成寻衅滋事罪；其在以刘永为首的恶势力集团所实施的犯罪活动中，利用虚假债务敲诈勒索被害人张某6财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。故，该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人宋伟所提“原审判决责令其退赔被告人损失数额过高，应当按照其实际取得的案件代理费的数额退赔”的上诉理由，经审理认为，宋伟系组织者黑社会性质组织中的骨干成员、积极参加者，在其参与实施的各共同犯罪中均系主犯，应当对共同犯罪造成的被害人损失承担全部赔偿责任。故，该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人宋伟所提“其向侦查机关举报张海连、刘某8的犯罪行为系立功”的上诉理由，其在二审中举报他人犯罪线索的行为，以及上诉人刘永辩护人所提“刘永在二审期间积极举报他人犯罪线索，有立功表现”的辩护意见，本院已按规定将上述检举材料移交公安机关进行查证，公安机关出具材料，证实上述举报行为目前尚无法查实。故，该上诉理由及辩护意见均不成立，不予采纳。 关于上诉人刘永及其辩护人所提“其未参与诈骗马某1、郭某1、李某3、刘某4、李某9、陈某2、法某某、韩某4、王某某的行为，原判认定错误”的上诉理由及辩护意见，以及上诉人傅腾海所提“其没有参与非法拘禁马某1的事实”的上诉理由，经查，上述被害人的陈述、被告人王占智、宋伟、张志强、刘永、刘洪杰、王洪玮、傅腾海等的供述以及相关书证相互印证，证实刘永实际参与了上述几笔诈骗事实，并指挥、参与了以暴力、威胁方法向借款人及其亲友索要债务的犯罪活动，且各被害人均对刘永进行了辨认。故，上述上诉理由及辩护意见均不成立，不予采纳。 关于上诉人刘永所提“其未参与滋扰王某3家、刘某2、刘某4的违法犯罪活动，不构成寻衅滋事罪”的上诉理由，经查，在案被害人陈述、辨认笔录、被告人王占智、宋伟、刘永、王洪玮、傅腾海的供述相互印证，证实刘永为索要债务，与他人一起对上述被害人实施了殴打、滋扰、侮辱、看管等行为，严重侵害了被害人的合法权益，影响了正常的工作、生活秩序。原判据此认定其构成寻衅滋事罪正确。故，该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人傅腾海所提“其在王占智的公司工作时间为2009年8月至2012年11月，其他时间该组织实施的犯罪行为其没有参与”的上诉理由，经查，原判认定傅腾海参与的犯罪事实中，并不包括其不在公司工作期间该组织实施的犯罪行为。故，该上诉理由不成立，不予采纳。 本院认为，原审判决认定上诉人（原审被告人）王占智犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，上诉人（原审被告人）宋伟犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，上诉人（原审被告人）刘永犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，上诉人（原审被告人）孙洪亮犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，上诉人（原审被告人）傅腾海犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人张志强犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人罗建德犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，原审被告人罗锦秀犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人梁慈育犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，原审被告人董素敏犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，原审被告人盛国栋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人李笑臣犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人王恩来犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人王洪玮犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人刘洪杰犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人李双辉犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王云超 审判员  李 政 审判员  安 诚 二〇二〇年十二月十五日 法官助理 徐振凯 书记员袁升开 刘栋