河北省清河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0534刑初214号 公诉机关河北省清河县人民检察院。 被告人殷亮，男，1993年9月5日出生于河北省清河县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河北省清河县，捕前住址河北省清河县。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年5月12日主动到清河县公安局投案，同日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于清河县看守所。 辩护人李瑞涛，河北李瑞涛律师事务所律师。 河北省清河县人民检察院以清检刑一刑诉〔2020〕211号起诉书指控被告人殷亮犯合同诈骗罪、集资诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省清河县人民检察院指派检察员孙艳君出庭支持公诉，被告人殷亮及其辩护人李瑞涛均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2018年12月份至2020年5月，被告人殷亮以投资“剑灵”、“梦少西游”等网终游戏可以赚钱为由，累计骗取了李某12166996元。 2、2018年以来，被告人殷亮利用网络直播间，谎称自己是华北地区苹果手机总代理、以低价为诱饵，取得对方的信任后，骗取货款。分别骗取上海市吴某1519280.85元购机款；骗取付某1420840元；骗取吉林省公主岭市人刘某391079元；骗取河南省新乡市张某578011元；骗取黑龙江省哈尔滨市苏某417740元。 3、2019年8月、被告人殷亮以非法占有为目的，以在“虎牙直播间”打广告带货为由，取得展某1的信任后为其销售电脑，至2020年1月3日，非法占有货款71200元。 4、2019年至今，被告人殷亮以非法占有为目的，利用网络平台，以公司发展需要小额资金周转、高额返利为诱饵，使用诈骗方法非法集资，分别骗取王某62650元、李某2143321.17元、曹某14689.6元。 被告人殷亮采用上述手段累计骗取被害人6,785,807.62元。 公诉机关认定上述事实的证据有，银行卡流水、微信支付宝截图、证人证言、被害人陈述、被告人供述、前科证明、到案经过等证据。 公诉机关认为，被告人殷亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大；使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人殷亮系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。 被告人殷亮辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，但对指控集资诈骗罪的罪名有异议，认为不构成集资诈骗罪。 辩护人提出的辩护意见是，被告人殷亮不构成集资诈骗罪，应是民事借贷；被告人系自首、主动认罪认罚，应当从轻、减轻处罚。 经审理查明，1、2018年12月份至2020年5月，被告人殷亮以投资“剑灵”、“梦幻西游”等网终游戏可以嫌钱为由，累计骗取了被害人李某12166996元。 2、2018年以来，被告人殷亮利用网络直播间，谎称自己是华北地区苹果手机总代理、以底价为诱饵，骗取被害人的信任，分别骗取被害人吴某1519280.85元、被害人付某1420840元、被害人刘某391079元、被害人张某578011元、被害人苏某417740元。 3、2019年8月、被告人殷亮以非法占有为目的，以在“虎牙直播间”打广告带货为由，骗取被害人展某1的信任后为其销售电脑，至2020年1月3日，非法占有被害人展某2的货款71200元。 4、2019年至今，被告人殷亮以非法占有为目的，以公司发展需要小额资金周转、一起做手机生意为由，口头约定高额返利为诱饵，分别骗取被害人王某62650元、被害人李某2143321.17元、被害人曹某14689.6元。 被告人殷亮累计骗取被害人6,785,807.62元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉人当庭出示的以下证据予以证实： 1、骗取李某12166996元的证据： （1）李某1陈述，殷亮曾经是我教过的学生，2017年10月1日至2020年4月17日期间，殷亮向我借钱说开通腾讯公司旗下剑灵商城直播，期间分别由我及我弟弟李金超向殷亮建设银行卡分别打款3815995元，他还给我150多万，还欠我223万。 （2）李某1提交的李某1名下中行流水、李金超名下建行流水、赵翠青名下与殷亮中行流水记录; 2、骗取吴某1519280.85元的证据： （1）吴某陈述，在2019年9月下旬至12月初，在殷亮订购手机，银行打款150多万元，支付宝付款150多万元，微信打款6万多元，总额为300多万元。9月和10月殷亮发过一部分货物，而到手的款项殷亮又以有新货的名义再次订货作为货款，从11月起至12月订购的手机，所有货物的买卖都由他负责。现有本金200余万元未偿还。 （2）吴某提交支付宝、微信转账，实际转账给殷亮1272161元；提交银行卡，实际转款947089.85元。共计转款2219280.85元。 （3）吴某的情况说明：从殷亮手中共收到苹果ＸＳＭＡＸ70台，每台85**元，ｐｒｏｍａｘ10台，每台100**元，价值70万。 3、骗取付某1420840元的证据： （1）付某陈述，自2019年9月29日至12月31日，殷亮以购买手机为由，诱骗其相继打款给殷亮建设银行1229350元，支付宝222100，微信转账168167元，共计1617617元。开始的时候发过2台手机。 （2）付某微信转账165324元，支付宝转账313191，银行转账650720，付某通过宋阳账户转给殷亮307165元。共计1436400元。 （3）手机采购协议1份。 参照秦云所提供的销售记录，每部7780元，骗取付某1420840元 4、骗取刘某、王阳391079元的证据： （1）刘某陈述：殷亮以投资卖手机为名，骗取其手机款382489元。 （2）通过刘某邮政卡、王阳建行卡给殷亮实际转款167964元。支付宝转款223115元。共计391079元。 5、骗取苏某417740元的证据： （1）苏某陈述：殷亮以订购手机为名骗取购机款614960元。殷亮一共发了18台手机。 （2）手机采购协议、苏某、张俊霞身份证照片复印件。 （3）苏某给殷亮微信、支付宝转账271000元；银行转账286780，合计557780元。 殷亮发18台手机，参照秦云所提供的销售记录，每部7780元，扣除140040元货款，骗取苏某417740元。 6、骗取张某578011元的证据： （1）张某陈述：2018年12月以来，殷亮以借款以及投资买手机为名，先后骗取其80万余元。殷亮给了他32部苹果手机。 （2）手机采购协议、手机买卖合同、120万的欠条一张。 （3）支付宝转账227,880元，银行转账599,091元，共计826,971元。 从张某陈述中得出殷亮共给张某32部苹果手机，参照秦云所提供的销售记录，每部7780元，32部价值248960元。骗取张某578011元。 7、骗取展某1电脑款71200的证据： （1）展某1陈述：2019年8月28日殷亮以虎牙直播间为他打广告为由，让展某1为他搭配电脑配置，提出为展某1卖电脑，至2020年1月3日，非法占有71,200元。 （2）展某1提供与殷亮聊天记录，证明殷亮向其购买电脑在网上出售，尚有71200元未结清，被公安机关控制。 8、骗取李某2143321.17元的证据： （1）李某2陈述：2020年1月13日以来，殷亮以投资手机生意需要资金周转、口头约定付利息为由多次向李某2借款,后来没有还钱，一共被骗15.6万元。 （2）李某2与殷亮的聊天记录、微信转账记录，李某2与殷亮之间转款143321.17元。 9、骗取王某62650元的证据： （1）王某陈述：2020年1月7日，殷亮以公司发展需要小额资金周转为由，口头约定高额返利，骗取王某62650元。 （2）王某微信转账共计42650元，支付宝转账20000元。 （3）聊天记录等。 10、骗取曹某14689.6元的证据： （1）曹某陈述，2018年12月20日殷亮联系我要带我挣钱，殷亮给我说通过放贷返利让我挣钱，从当时至2020年四月份，我多次给殷亮转钱，并且殷亮给我返利，迄今为止殷亮还有48400元没有结清。另外在殷亮处购买一部苹果手机7150元。 （2）曹某与殷亮微信聊天记录。 （3）曹某微信转账记录，微信支付给殷亮8839.6元。 （4）曹某支付宝转账给殷亮13000元。扣除手机款，殷亮非法占有曹某14689.6元。 11、证人证言： （1）殷庆保证：2018年初，殷亮向其借26,000,2019年3月22日殷亮通过银行转账还28,000元还账，2,000元是利息。2019年5月13日殷亮又借钱，我通过中行卡给殷亮转了2,000元。 （2）殷国军证：2019年5月17日殷亮说进手机需要钱，拿我信用卡刷了48,000，9月15号我通过支付宝给转了19,000元和8,600元，通过微信转了10,285元，2019年12月5日给殷亮转了20,000元，后殷亮给我转了30,000，我用支付宝提现，随着给殷亮了，2020年1月3日我用支付宝给殷亮转了20,000元。 （3）秦云所证：2019年初到2019年10月，殷亮从他这里拿手机，查了10月份的账单，殷亮大约拿了110台手机，价值900余万元。 （4）孙彬证：殷亮在2018年下半年找我借钱，每次他投资一些游戏，给我分一些红。他送我一台苹果手机，一个台式机，一个外星人笔记本电脑，我还在殷亮处购买了30多台苹果手机，比市场便宜300—500不等。 （5）杜华兴证：2018年初，殷亮开始在我这里拿手机，全年大概十几台苹果手机，2019年拿的比较多，有苹果，有华为，总价值157万左右。 12、公安机关在殷亮诈骗维权群中发的公告，督促被害人来某报案。 13.被告人殷亮的供述 被告人的供述和起诉书指控的犯罪事实及被害人的陈述相吻合。 14.其他证明材料 （1）无前科证明。 （2）到案经过，2020年5月12日，殷亮到清河县公安局经侦队投案自首。 以上证据均经当庭出示、质证，被告人及其辩护人均无异议，证据的来源、形式合法，内容真实，与本案具有关联性，能够证实被告人的犯罪事实，能够作为本案的定案依据，均予以采信。 本院认为，被告人殷亮以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关指控其犯集资诈骗罪的指控罪名不成立，集资诈骗是指向社会公开宣传、向不特定对象吸收资金，本案中被告人殷亮针对的对象都是其微信群中特定的人，没有向社会公开的行为，是在做生意的过程中向被害人借钱返利或者允诺带着被害人一起做生意，其行为符合合同诈骗罪的特征，构成合同诈骗罪。辩护人辩称的被告人的行为属于民间借贷的意见，不能成立。被告人殷亮在案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。对辩护人辩称的被告人系自首、主动认罪认罚、应当从轻、减轻处罚的意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人殷亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2033年5月11日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人殷亮退赔被害人李某12166996元、被害人吴某1519280.85元、被害人付某1420840元、被害人刘某391079元、被害人张某578011元、被害人苏某417740元、被害人展某171200元、被害人王某62650元、被害人李某2143321.17元、被害人曹某14689.6元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  薛 峰 审 判 员  许文生 人民陪审员  庄海霄 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  李文姣 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。