河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1421刑初419号公诉机关民权县人民检察院。被告人马雪如，女，1994年12月20日出生于河南尉氏县，汉族，小学文化，农民，住河南省尉氏县。因犯合同诈骗罪，于2019年9月29日被尉氏县人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金1万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月26日被许昌市鄢陵县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月18日因怀孕被民权县公安局指定居所监视居住；因违反监视居住规定，于同年6月24日被民权县公安局网上追逃，并于同年7月30日被民权县公安局抓获；8月15日被依法逮捕。辩护人何红旗，河南典策律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉（2020）327号起诉书指控被告人马雪如犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。民权县人民检察院指派检察员黄海燕、闫冠巾出庭支持公诉，被害人陈某的代理人陈新安、王世龙、被害人张某2的代理人余东洋、被告人马雪如及辩护人何红旗到庭参加了诉讼。现已审理终结。民权县人民检察院指控，1.2019年5月份，被告人马雪如隐瞒其已经离婚的事实经李某介绍认识被害人陈某谈恋爱交往，后被告人马雪如伙同李某（在逃）找人冒充马雪如的父母，并以购买“三金”、索要彩礼等各种理由骗取被害人钱财361999元。被告人马雪如于2019年9月23日与陈某办理结婚登记，同年10月12日举办了婚礼，婚后三天，马雪如以工作需要外出为由与陈某分开，拒不回家。2.2109年6月份，被告人马雪如经人介绍认识被害人张某2谈恋爱进行交往，为了骗取被害人信任，被告人马雪如虚构身份称自己为“王衣茹”，是上海复旦大学毕业生，并伙同李某和一名叫霞的女子冒充其父母，在与被害人交往过程中，以见面礼、订婚、过大礼、购买婚戒等各种理由骗取被害人钱财共计320774元。上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人马雪如以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元。被告人马雪如自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人何红旗发表的辩护意见是，对指控罪名和事实没有异议，被告人马雪如自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，被告人马雪如具有坦白情节，建议从宽处罚。经审理查明，2019年5月份，被告人马雪如隐瞒其已经离婚的事实经李某介绍认识被害人陈某谈恋爱交往，后被告人马雪如伙同李某（在逃）找人冒充马雪如的父母，并以购买“三金”、索要彩礼等各种理由骗取被害人钱财361999元。被告人马雪如于2019年9月23日与陈某办理结婚登记，同年10月12日举办了婚礼，婚后三天，马雪如以工作需要外出为由与陈某分开，拒不回家。2019年6月份，被告人马雪如经人介绍认识被害人张某2谈恋爱进行交往，为了骗取被害人信任，被告人马雪如虚构身份称自己为“王衣茹”，是上海复旦大学毕业生，并伙同李某和一名叫霞的女子冒充其父母，在与被害人交往过程中，以见面礼、订婚、过大礼、购买婚戒等各种理由骗取被害人钱财共计320774元。上述事实，由公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人马雪如的供述和辩解，证明其结过两次婚，第一个丈夫凡交龙，生育两个女孩，第二个丈夫陈某。2019年6月份，具体日期记不清了，李某给其打电话说在民权给其介绍一个对象，让加对方的微信，其添加了李某给的微信号，对方通过了，其和对方说叫王衣茹，是家里介绍的对象。通过一段时间的聊天，其给对方说是上海复旦大学毕业的，哥哥在法院上班，姐姐在烟草局上班，自己有一辆奥迪轿车，通过聊天知道了对方在广东佛山南海区人民医院上班，是河南省民权县顺河乡人。2019年7月份，其坐飞机去了他上班的地方见了面，当天他给其花费5936元购买了一个金手镯，第二天准备回去的时候，在机场其骗他说，其妈妈要加他的微信，就将其另外一个微信号给了他，向他要11000元的见面礼，到了7月30日，他通过微信转了11000元，后来其说父母想见他，让他请假来家里一趟，其和李某、霞姐已经商量好了，让他们冒充其父母，其接到张某2后带他来到租住的房子里见到了假冒的父母，让张某2拿37000元的订婚钱，第二天，其开车带着张某2来到民权接到张某2的母亲和他大娘来到尉氏，并安排他们和其假父母见了面，按照约定，张某2的母亲给了其37000元的小定钱，当天将张某2的母亲送回民权，第三天，张某2在尉氏县城一个珠宝店给其买了首饰花了9000元，8月7日其开车去佛山找张某2，张某2又给其买金戒指花了4619元，又买了一个笔记本电脑花了8999元，后来其以哥哥需要翻修房子为由让张某2多次转账35000元，又以买衣服为由让张某2转账8000元，以外出打工需要路费为由让他转账5000元，以买订婚戒指为由让他转账40000元，2019年10月3日，其和李某、霞姐商量让张某2家里定大礼，10月4日到了张某2家里，他父亲给了大礼钱99000元还有一个红包2000元，11月7日其以做手术为名让张某2转账5000元，以给姥姥过生日为名让他转30个1314元，共计39420元，12月7日让张某2给其买了一个苹果手机支付了5800元，2020年1月11日，其以怀孕保孩子为由让他转账5000元，其一共骗了张某2应该有320774元，其分给李某和霞姐105000元。2019年上半年，其和李某、何喜红商量，其是女方，李某当媒人，何喜红当其妈和陈某见面，“小见面”17000元，“大见面”99000元，买订婚戒指7000元，“过礼钱”110000元，买“三金”35900元，买汽车40000元，后来结婚的时候，李某找了六个人冒充娘家人参加了婚礼，上车礼22000元，下车礼21000元，改口费2000元，结婚三天就离开了陈某家，陈某家里共计给了30多万元，其给了李某、何喜红每人72000元。2.被害人张某2的陈述，证明2019年6月份，其父亲打电话说家里给介绍一个对象，让加对方的微信，对方自称王衣茹，上海复旦大学毕业，哥哥在法院上班，姐姐在烟草局上班，还有一辆轿车，其感觉可以就交往了。2019年7月25日，她来佛山找其，当天给她买了金手镯花了5936元，见面礼11000元，7月31日其到了王衣茹住的地方，她说要拿小定钱37000元，第二天王衣茹开车去了民权接到了其母亲和大娘王忠兰到了尉氏县，当天给了小定钱37000元和红包1000元，后来给她买首饰花了9000元，8月7日王衣茹来找其，又给她买了金戒指花了4619元，还有笔记本电脑8999元，王衣茹让其加了她哥哥的微信号，王衣茹说她家里需要翻修房子要35000元，其分批转给她了，后来她需要买衣服转给她8000元，她外地出差转了5000元，买订婚戒指40000元，定大礼99000元和2000元红包，做手术没有陪她需要补偿转给她5000元，她姥姥生日转了30个1314元，共计39420元，买手机5800元，王衣茹说怀孕了，要想保住孩子给她44000元，其和父母商量一下给了她5000元，到了2020年2月6日以后，和她联系一直不理，后来通过手机软件钉钉发现王衣茹在钉钉昵称马雪如，结合以前的事情感觉被骗了。3.被害人陈某的陈述，证明2019年五六月份，其妈妈说村里给介绍一个对象，见面时见到了马雪如的母亲，给了见面礼17000元，大见面礼99000元，买戒指7000元，“过大礼”110000元，买三金36000元，结婚时上车礼22000元，下车礼21000元，改口费4000元，结婚后马雪如说去杭州出差就走了，期间联系也不回来，也找不到人，感觉被骗了就报警了。4.证人张某1的证言，证明2019年媒人刘大胜给儿子张某2介绍一个对象，就让儿子加了对方的微信开始联系，后来给了见面礼11000元，定亲礼38000元，大礼99000元，儿子通过微信共计转账给她120420元。5.证人刘某的证言，证明其通过李某给张某1的儿子介绍对象，知道女孩家是尉氏县的，把女孩的微信号给了张某1，其他的情况就不知道了。6.证人周某的证言，证明2019年8月1日，丈夫张某1打电话说儿子张某2谈对象需要交小定钱37000元，儿子和女孩开车带到尉氏县给了女孩37000元，后来定大礼99000元还有2000元红包，儿子张某2被骗多少钱不清楚。7.证人李某的证言，证明其通过何喜红认识马雪如，何喜红说马雪如是她女儿，陈某与马雪如是其介绍的，领着陈某与马雪如见面，给了礼钱，还领着他们两个去民政局办理结婚手续，其从中收取了3000元的中介费，还是陈某的父亲给的，马雪如给了25000元，其经手给马雪如的钱有17000元、99000元、110000元、20000元四笔礼金。8.证人贝某的证言，证明其儿子陈某和马雪如从订婚到结婚，共计被马雪如骗取36万余元，婚后三天马雪如说要去杭州出差就走了，打电话也不回来，去她住的地方才知道是她租的房子，已经搬走了，也不知道马雪如娘家什么地方的，感觉被骗就报警了。9.辨认笔录，证明被害人张某2、证人张某1经过辨认，“王衣茹”系被告人马雪如；“王衣茹的父亲”系李某。10.被害人张某2与被告人马雪如微信转账记录，证明被害人给被告人通过微信转账的情况。11.河南省尉氏县人民法院刑事判决书，证明被告人马雪如因犯诈骗罪，于2019年9月29日被判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金10000元。12.抓获经过，证明被告人马雪如系被抓获到案。13.结婚证、离婚证，证明被告人马雪如与被害人陈某于2019年9月23日登记结婚，被告人马雪如与凡交龙于2018年9月20日离婚。14.人口信息单、前科查询证明，证明被告人马雪如犯罪时已达完全刑事责任年龄；有犯罪前科。上述证据，客观真实，且相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人马雪如伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名及量刑建议成立，予以支持；被告人马雪如自愿认罪认罚，可从宽处理。综合被告人的犯罪性质、犯罪情节、认罪态度、对社会的危害程度、以及悔罪程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马雪如犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除指定居所监视居住折抵刑期4日，即自2020年7月30日起至2031年7月25日止。）二、责令被告人马雪如退赔被害人陈保宾损失361999元、张玉朋损失320774元（于本判决生效后十日内清结）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 尚审 判 员  黄海涛人民陪审员  段 华二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  程 煜