安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0826刑初205号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人黄玉平，男，年10月20日出生,汉族,初中文化,无业,户籍所在地安徽省宿松县,住宿松县。2005年6月29日因犯故意伤害罪被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑三年;2019年1月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被宿松县公安局刑事拘留,同年2月13日被宿松县公安局取保候审,2020年2月13日被安徽省宿松县人民检察院取保候审。6月11日由本院取保候审。辩护人芮松,安徽八里江律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑二刑诉[2020]29号起诉书指控被告人黄玉平犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月9日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员洪某出庭支持公诉，被告人黄玉平及其辩护人芮松到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：2016年至2018年,被告人黄玉平在担任“三三系”公司康满堂和宝利来的宿松县代理期间,在该县区域内面向社会不特定的公众公开宣传推介“三三系”公司的运营模式及营销政策,以购买原始资产包三年内可获取十倍回报和相应返点为利诱,发展下线加盟商和会员,并鼓动他们不断交易,发展会员。经鉴定,被告人黄玉平通过上述操作模式,在宿松县代理区域内共发展加盟商和会员808人,非法吸收资金74611653.79元。其中,146名会员盈利共计4794566.85元;256名会员亏损共计19089248.22元。被告人黄玉平从中获取“三三系”公司支付的佣金262556.6元。公诉机关当庭提交了1.“三三系”公司宿松区域投资人盈亏情况统计表等书证;2.被害人徐某、石某等人的陈述;3.被告人黄玉平的供述与辩解;4.广东中科司法鉴定所《穗司鉴19010660900055号》鉴定意见书及宿松县高阳会计师事务所《宿高专审(2020)第019号》审计报告等证据，据此认为，被告人黄玉平违反国家金融管理法律规定,面向社会不特定的主体公开宣传推介三三系公司的运营模式及营销政策,非法吸收社会公众资金,数额巨大,严重扰乱了金融秩序,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。被告人黄玉平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，且自愿认罪。其辩护人芮松提出的辩护意见是：对定性和事实无异议，作罪轻辩护。被告人系自首，属于从犯；被告人如实供述自己的犯罪事实；建议对黄玉平免予刑事处罚。经审理查明：2016年至2018年,被告人黄玉平在担任“三三系”公司康满堂和宝利来的宿松县代理期间,在该县区域内面向社会不特定的公众公开宣传推介“三三系”公司的运营模式及营销政策,以购买原始资产包三年内可获取十倍回报和相应返点为利诱,发展下线加盟商和会员,并鼓动他们不断交易,发展会员。经鉴定,被告人黄玉平通过上述操作模式,在宿松县代理区域内共发展加盟商和会员808人,非法吸收资金74611653.79元。其中,146名会员盈利共计4794566.85元;256名会员亏损共计19089248.22元,其他会员无损失。被告人黄玉平从中获取“三三系”公司支付的佣金262556.6元。2019年1月14日，被告人黄玉平被宿松县公安局提供传唤证传唤到案，到案后，如实供述了其犯罪事实。在本案审理过程中，被告人黄玉平退还佣金262556.6元，并缴纳了罚金。在本案审理过程中，本院委托宿松县司法局对被告人黄玉平适用社区矫正进行评估，宿松县司法局的评估意见是黄玉平基本具备适宜社区矫正条件。上述事实，被告人黄玉平在开庭审理过程中亦无异议，且有接处警登记表，受案登记表，立案决定书，被告人黄玉平的户籍信息，到案经过，被告人黄玉平的供述和辩解，参与人徐某、石某、吴学武、刘兰英、虞少军、黄席根、黄类国、张卫国、王影彤、陈天喜的证言，证人缪某的证言，出入金数据查询指引表，“三三系”三三系区域投资人盈亏情况统计表，黄玉平个人盈亏情况统计表和非法获取佣金情况统计表，接受刘兰英、徐某银行流水，接受黄席根提供证据材料，提取证据通知书及证据清单，萧山公安分局受案登记表、立案决定书，浙江银监会对三三系案件的回函、杭州市人民检察院起诉书，萧山公安分局对鉴定数据的情况说明，三三案件资金专项审计报告、鉴定意见书，对王文俊、王文澜、赵小龙的询问笔录，黄玉平前科判决书，鉴定聘请书，宿松高阳会计师事务所营业执照等资质证明、专项审计报告，黄玉平下线会员投入及盈亏情况表，浙江会计师事务所审计人员资质，接受黄玉平提交关系证明材料，浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01刑初54号刑事判决书，浙江省金华市金东区人民法院（2019）浙0703刑初394号刑事判决书，接受杭州公安证据清单，对于三三案件公开宣传方式的情况说明（杭州），康满堂加盟合同范本复印件，杭州市萧山区价格认证中心（岫岩玉价格认定），冻结财产通知书，调取证据通知书，黄玉平绑定账户账单，黄鹏洁、桂妙琪个人情况说明，工商营业执照，三三公司银行开户详单及公司注册地详单，宿松县司法局调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人黄玉平以给付高额利息为诱饵，采用口口相传的方式，向社会不特定公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人黄玉平的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予采纳。被告人黄玉平在“三三系”案件中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人黄玉平到案后，如实供述了其全部犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄玉平认罪认罚，退缴了全部非法所得，并缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出自首的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳，其提出的其他罪轻辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人黄玉平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪态度等，决定对其从轻处罚。宿松县司法局经调查评估认为黄玉平适宜社区矫正，可依法对被告人黄玉平适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄玉平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、被告人黄玉平退赔的佣金262556.6元按损失比例发还各损失的集资参与人。三、继续追缴被告人黄玉平非法吸收公众存款造成的损失19089248.22元按损失比例发还各损失的集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁勇奇审判员  凌劲松审判员  黄长春二〇二〇年十二月二十一日法官助理王松梅书记员毕莎莎附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。