贵州省赫章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0527刑初276号 公诉机关贵州省赫章县人民检察院。 被告人张晓威，男，1987年8月19日出生于黑龙江省齐齐哈尔市依安县，汉族，初中文化，无业，住浙江省建德市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年7月11日被公安民警抓获，同年7月13日被赫章县公安局刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现羁押于赫章县看守所。 辩护人宋依蒙、曲经纬，辽宁行仁律师事务所律师。 贵州省赫章县人民检察院以赫检刑诉［2020］185号起诉书指控被告人张晓威犯合同诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭于2020年12月22日公开开庭审理了本案。赫章县人民检察院指派检察员宋远乾出庭支持公诉，被告人张晓威及辩护人宋依蒙、曲经纬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省赫章县人民检察院指控：2020年5月的一天，被告人张晓威通过昵称为“东明石化”的微信在名为“微信油品群”的微信群里看到有人需要购买柴油，就添加了发布这条消息的人为微信好友，这个人告知张晓威需要购买价值人民币80万元柴油，以山东瑞衡能源有限公司（以下简称山东瑞衡公司）的资质购买，但自己只要发票，购买的柴油由张晓威自行联系他人销售，给张晓威1%的好处费。后张晓威联系到饶某，并通过微信将山东瑞衡公司购买柴油的资质材料发给饶某，饶某便联系张某，张某同意与张晓威做这笔交易。张某向饶某提供了中国石化销售股份有限公司贵州六盘水分公司（以下简称中石化六盘水分公司）的银行账号，由饶某将该银行账号发给张晓威。张晓威联系山东瑞衡公司后，该公司将人民币80万元转账到中石化六盘水分公司的银行账户，并将转账凭证发给张晓威。张晓威就告知饶某已转账，饶某继而告知张某货款已到达中石化六盘水分公司的银行账户上。张晓威为截留张某转给山东瑞衡公司的货款，通过饶某将自己购买的开户人为李明的银行账户发给张某，张某在核实了中石化六盘水分公司已收到上述转账后，于2020年6月15日向开户人为李明的银行账户转账人民币712000元。张晓威在收到张某的转账后，便不再使用联系饶某、山东瑞衡公司的微信号，致使张某、饶某、山东瑞衡公司等联系不到张晓威。后张晓威将张某转账的人民币712000元转账到其购买的张春雷的银行账户，又将该笔款项分别转账至张晓威自己、其母亲李某、其妻子靳月颖和张晓威购买的开户人为徐婷婷的银行账户，并用其中人民币429800元钱购买一辆奔驰轿车。 2020年5月的一天，张晓威通过昵称为“东明玉皇”的微信号认识了魏某。在认识一个月左右后，张晓威通过昵称为“中油”的微信与魏某达成协议，由魏某提供保定润宇助剂制作有限公司（以下保定润宇公司）购买工业白油的资质材料给张晓威，张晓威帮魏某向山东垦利集团有限公司（以下简称山东垦利公司）购买工业白油，但魏某只要发票，工业白油由张晓威另行找人销售，魏某给张晓威返点。魏某便通过保定润宇公司的银行账户转了人民币50万元至山东垦利公司的银行账户上，张晓威通过昵称为“中油”的微信号联系郭某、王某，由郭某、王某将魏某购买的工业白油转卖给他人，并由郭某将销售款转给魏某。后魏某、张晓威又通过上述方法向山东垦利公司购买了一次人民币50万元的工业白油，并由郭某转了人民币50万元的销售款给魏某。魏某再次转款人民币496898元至山东垦利公司账户后，张晓威为了占有这笔钱，便将自己购买的开户人为黄孝众的银行账户给郭某，由郭某将剩余销售款人民币477439元转至黄孝众的银行账户。张晓威收到郭某的转账后，便不再使用联系魏某和郭某的微信号，致使魏某、郭某等人联系不到张晓威。张晓威将郭某转至黄孝众银行账户的人民币477439元转账至张春雷的银行账户上，用于偿还个人欠款和日常消费。 公诉机关认为，被告人张晓威以非法占有为目的，在合同履行过程中，收取他人给付的货款后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张晓威到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，建议对张晓威判处有期徒刑十一年，并处罚金。公诉机关提供了抓获经过、户籍证明、证人证言、被害人陈述、被告人张晓威的供述等证据证明。 被告人张晓威对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人宋依蒙提出的辩护意见是：对指控事实无异议，但公诉机关对被告人张晓威指控的71.2万元不构成犯罪，指控的477,439元构成侵占罪。辩护人曲经纬提出的辩护意见是：对指控事实及罪名无异议，并提出本案社会危害性相对较小，张晓威系初犯，主观恶性相对较小，自愿认罪认罚，可从轻处罚。 经审理查明：被告人张晓威自称于2020年5月以昵称为“东明石化”的微信，在名为“微信油品群”的群里了解到有人需要购买柴油，就添加了发布这条消息的人为微信好友，发布消息的人告诉张晓威自己是山东瑞衡能源有限公司（以下简称山东瑞衡公司）员工，需要以山东瑞衡公司的资质购买价值人民币80万元的柴油，只要发票，购买的柴油由张晓威找人销售，按比例给张晓威好处费。张晓威以让利为诱饵，通过“王东东”联系到饶某，饶某介绍被害人张某与张晓威做这笔柴油交易。张晓威通过饶某把山东瑞衡公司购买柴油的资质材料发给张某，张某带上购买柴油的资质材料到中国石化销售股份有限公司贵州六盘水分公司（以下简称中石化六盘水分公司）开户购油，并通过饶某把中石化六盘水分公司的银行账号发给张晓威。张晓威联系山东瑞衡公司转账人民币80万元到中石化六盘水分公司的银行账户，并将转账情况告知饶某。同时，张晓威为了截留张某转给山东瑞衡公司的货款，通过饶某将自己购买的开户人为“李明”的银行账号发给张某。张某于2020年6月15日向张晓威提供的银行账户转账人民币712000元。张晓威在收到张某的货款后，便不再使用联系饶某、山东瑞衡公司的微信号，张某、饶某无法联系张晓威。张晓威挥霍诈骗财物，致使张某被骗财物无法返还。 2020年5月，张晓威通过昵称为“东明玉皇”的微信号认识了魏某。之后，张晓威又通过昵称为“中油”的微信与魏某达成协议，由魏某提供保定润宇助剂制作有限公司（以下保定润宇公司）购买工业白油的资质材料给张晓威，张晓威帮魏某向山东垦利集团有限公司（以下简称山东垦利公司）购买工业白油，魏某只要发票，工业白油由张晓威找人销售，魏某给张晓威返点。张晓威通过昵称为“中油”的微信号联系郭某、王某，由郭某、王某将魏某购买的工业白油转卖，并向张晓威提供的银行账户回款。约定之后，魏某两次通过保定润宇公司的银行账户转款共计人民币100万元至山东垦利公司的银行账户购买工业白油，郭某、王某提油之后向张晓威提供的“魏某”的账户回款人民币100万元。魏某再次转款人民币496898元至山东垦利公司账户购油，张晓威为了占有这笔货款，便将自己购买的开户人为“黄孝众”的银行账号提供给郭某，让郭某回款人民币477439元至“黄孝众”的银行账户。张晓威收到回款后，便不再使用联系魏某和郭某的微信号，魏某、郭某等人无法联系张晓威。张晓威挥霍诈骗财物，致使魏某被骗财物无法返还。 上述事实，有经庭审质证、确认的抓获经过，户籍证明，搜查笔录及扣押清单，指认笔录及照片，声明、营业执照、申请书、承诺书及照片、开票信息照片、进款凭证照片、聊天记录截图、担保书、微信账号、资金导向图、银行交易凭证、银行流水、支付宝收支明细，情况说明，证人饶某、岑某、郭某、王某、勒月颖等人的证言，被害人张某、魏某的陈述及被告人张晓威的供述等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人张晓威以非法占有为目的，在合同履行过程中，隐瞒事实真相，骗取他人给付的数额特别巨大的货款后逃匿，挥霍骗取的货款，其行为已构成合同诈骗罪，依法予以刑罚处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，应予采纳。对于辩护人宋依蒙提出公诉机关对被告人张晓威指控的71.2万元不构成犯罪，指控的477,439元构成侵占罪的辩护意见，经庭审查明，被告人张晓威具有非法占有他人财物的目的，故意隐瞒事实真相，在合同履行过程中，用自己事前购买的银行账号，截留数额特别巨大的货款后逃匿，并挥霍骗取的财物，致使被害人被骗财物无法返还，该辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。对辩护人曲经纬当庭发表的辩护意见，结合庭审查明的案件事实，酌予采纳。被告人张晓威到案后基本如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，依法予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条之规定，判决如下： 一、被告人张晓威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 ［刑期自判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月11日起至2031年7月10日止。所处罚金，应在本判决生效之后十日内向本院缴纳。］ 二、责令被告人张晓威退赔被害人张某人民币712000元，退赔被害人魏某人民币477439元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万世德 人民陪审员  徐仁郁 人民陪审员  聂 炎 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  文 聪