贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0402刑初635号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人王兆昊，男，2000年5月30日出生于山东省汶上县，汉族，系天津职业技术师范大学学生，户籍所在地山东省汶上县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月10日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人张骏，贵州九黎律师事务所律师。委托辩护人冯祖荣，贵州九黎律师事务所律师。被告人拍族拉·热合曼，男，1999年4月24日出生于新疆维吾尔自治区霍城县，维吾尔族，系天津职业技术师范大学学生，户籍所在地新疆维吾尔自治区霍城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月10日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人付岩晴，贵州听君律师事务所律师。委托辩护人李红梅，贵州听君律师事务所律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉【2020】312号起诉书指控被告人王兆昊、拍族拉·热合曼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月9日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员杨阳出庭支持公诉，被告人王兆昊及其委托辩护人张骏、冯祖荣，被告人拍族拉·热合曼及其委托辩护人付岩晴、李红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2019年7月，被告人拍族拉·热合曼通过微信认识了自称艾利克斯的男子，该男子提出以支付提成作为报酬，让拍族拉·热合曼提供个人银行账户为其周转资金。拍族拉·热合曼与同学被告人王兆昊商议后表示同意，双方约定按进账资金的1%至1.5%提成计酬。后拍族拉·热合曼与王兆昊二人利用自己的身份信息在中国农业银行、中国建设银行等办理了大量银行卡。该男子多次将巨额资金打入拍族拉、热合曼、王兆昊上述账户内后，二人帮助该男子将相关资金通过取现后直接交付或存入指定账户、支付宝扫码支付等方式予以转移。其间，因资金进账频繁且金额巨大，部分银行账户还被冻结，该男子还授意二人注销部分银行账户，拍族拉·热合曼、王兆昊怀疑相关款项系该男子非法所得，但因高利诱惑，二人仍继续帮该男子转移资金。直至2019年10月，拍族拉·热合曼与王兆昊帮助该男子转移资金共计人民币121.855505万元（以下币种同）。后经查实，上述款项系被害人姜某、黎某、蒋某、吴某1、黄某、宋某、周某、蔺某、鹿某、唐某、莫某、孟某等人因被他人电讯网络诈骗，分别被骗后转入拍族拉·热合曼、王兆昊上述相关银行账户的款项，通过帮助该男子转移资金，拍族拉·热合曼、王兆昊二人从中获利2万余元，并予以均分。2020年1月7日，拍族拉·热合曼、王兆昊被公安机关抓获归案，二人到案后如实供述上述事实，并表示认罪认罚。上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、微信聊天记录等证据证实。公诉机关认为，被告人王兆昊、拍族拉·热合曼明知是犯罪所得而予以转移，数额共计121.855505万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王兆昊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被害人黄某被骗现金只有79万元打入王兆昊的银行账户，犯罪数额应认定为79万元，其余异地被骗现金不应计算在内；王兆昊主观故意不明显，属间接故意；归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并赔偿被害人黄某1万元；系初犯、偶犯，平时表现良好，又系在校大学生，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人拍族拉·热合曼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，拍族拉·热合曼系在校大学生，因缺乏社会经验才走上犯罪道路，主观恶性较小；归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，平时表现良好，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人王兆昊、拍族拉·热合曼均系天津职业技术师范大学在校学生，二人系同学关系。2019年6月底，被告人拍族拉·热合曼通过微信认识了自称艾利克斯（另案处理）的男子，该男子提出以支付提成作为报酬，让拍族拉·热合曼提供个人银行账户为其周转资金。拍族拉·热合曼与王兆昊商议后表示同意，双方约定按进账资金的1%至1.5%提成计酬。后拍族拉·热合曼与王兆昊用自己的身份信息在中国农业银行、中国建设银行等银行办理了大量银行卡，提供给该男子转账。此后，该男子多次将大量资金打入拍族拉、热合曼、王兆昊提供的账户内，在资金进账后，二人按照该男子的指示，将打入自己账户内的资金通过取现后直接交付或存入指定账户、支付宝扫码支付等方式转走。期间，因资金进账频繁且金额巨大，部分银行账户被冻结，该男子还授意二人注销部分银行账户，但拍族拉·热合曼、王兆昊为获取高利，仍然继续提供银行卡帮助该男子转移资金。2019年7月至2019年10月，拍族拉·热合曼与王兆昊共同帮助该男子转移资金共计1218555.05元。同时查明，上述款项均系被害人姜某、黎某、蒋某、吴某2、黄某、宋某、周某、蔺某、鹿某、唐某、莫某、孟某被他人实施网络诈骗所骗。拍族拉·热合曼、王兆昊通过帮助该男子转移赃款，从中获利2万余元，并予以均分。2020年1月7日15时许，公安民警在天津职业技术师范大学将拍族拉·热合曼、王兆昊抓获归案。王兆昊归案后，其家属在公安机关代王兆昊退缴非法所得1万元，公安机关已发还被害人黄某。上述事实有经庭审质证、确认的书证人员基本信息、抓获经过、扣押及发还物品、文件清单、拍族拉·热合曼的银行流水清单、拍族拉·热合曼与王兆昊银行流水清单、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、转账记录、姜某的银行流水清单、微信聊天记录、黄某提供的工行汇款电子回单、黄某尾号3787工行卡明细清单、转账凭证、银行卡明细，证人郭某的证言，被害人姜某、黎某、蒋某、吴某2、黄某、宋某、周某、蔺某、鹿某、唐某、莫某、孟某的陈述，被告人王兆昊、拍族拉·热合曼的供述与辩解，黄某手机及电子邮件提取笔录，安公司鉴（电子）字［2020］0012号检验报告，拍族拉·热合曼、王兆昊的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王兆昊、拍族拉·热合曼为牟取非法利益，明知是他人犯罪所得，仍提供银行卡帮助他人将犯罪所得赃款予以转移，转移赃款达1218555.05元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王兆昊、拍族拉·热合曼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人王兆昊、拍族拉·热合曼归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；退清所获赃款，确有悔罪表现，又系在校大学生，平时表现良好，符合适用缓刑的法定条件，可以从轻处罚并适用缓刑。被告人王兆昊的辩护人提出王兆昊归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，赔偿被害人黄某1万元，系初犯、偶犯，平时表现良好，系在校大学生，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经法庭审理查明属实，予以采纳；但提出王兆昊属间接故意的辩护意见，经法庭审理查明，王兆昊为获取暴利，办理大量银行卡提供给诈骗人员转移赃款，在此期间，王兆昊所办理的银行卡因资金进账频繁且金额巨大，部分银行账户被冻结，王兆昊不仅在诈骗人员授意下将所办理的银行卡予以注销，而且还继续提供银行卡帮助诈骗人员转移赃款，其行为属直接故意，故该辩护意见不能成立，不予采纳；提出犯罪数额应认定为79万元，其余异地被骗现金不应计算在内的辩护意见，经法庭审理查明，安顺市公安局西秀分局对被害人黄某被诈骗案立案侦查后，发现除被害人黄某将被骗现金打入王兆昊账户外，还有其他外地被害人将被骗现金打入王兆昊账户，外地公安机关由此将案件移送安顺市公安局西秀分局并案侦查，并不违反刑事诉讼法的管辖规定，外地被害人被骗数额也应一并计算在内，故该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人拍族拉·热合曼的辩护人提出拍族拉·热合曼系在校大学生，因缺乏社会经验才走上犯罪道路，主观恶性较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，平时表现良好，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王兆昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年，并处罚金人民币8万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）二、被告人拍族拉·热合曼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年，并处罚金人民币8万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）三、从被告人王兆昊处扣押的作案工具银行卡13张、小米手机一部，由扣押机关安顺市公安局西秀分局依法没收。四、从被告人拍族拉·热合曼处扣押的作案工具银行卡8张、苹果手机一部、vivo手机一部，由扣押机关安顺市公安局西秀分局依法没收。五、从被告人拍族拉·热合曼处扣押的非法所得人民币6061元，依法没收，由扣押机关安顺市公安局西秀分局上缴国库。六、被告人拍族拉·热合曼所退非法所得人民币3939元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  覃志康人民陪审员  周明生人民陪审员  彭黔菊二〇二〇年十二月二十八日法官助理陈莉书记员刘扬(代)