安徽省歙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1021刑初180号 公诉机关歙县人民检察院。 被告人刘某，男，1998年5月11日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省廉江市，经常居住地广东省湛江市麻章区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月23日被歙县公安局刑事拘留，2020年5月28日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人鲍涛，安徽望庭律师事务所律师。 被告人彭某，男，2002年2月23日出生，汉族，中专文化，无业，住所地湖南省双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月23日被歙县公安局刑事拘留，2020年5月28日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人汪建明，安徽利达律师事务所律师。 被告人潘某，女，1992年10月14日出生，汉族，高中文化，务工，住所地广西壮族自治区苍梧县，暂住地广东省广州市增城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被歙县公安局取保候审。 辩护人胡莉莉，安徽望庭律师事务所律师。 歙县人民检察院以歙检刑诉〔2020〕178号起诉书指控被告人刘某、彭某、潘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。歙县人民检察院指派检察员汪院娟出庭支持公诉，被告人刘某、彭某、潘某及其辩护人鲍涛、汪建明、胡莉莉（均系歙县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。现已审理终结。 歙县人民检察院指控：2020年2月至3月，被告人刘某、彭某、潘某等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍帮助实施犯罪的“上家”收集商户收款二维码，用于收取被害人的转账款，从中获取好处费。自2020年2月27日至2020年4月23日，通过被告人刘某等人支付结算犯罪资金共计440609元，被告人刘某、彭某、潘某等人共计非法获利8万余元。为证明上述事实，公诉机关提交了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究各被告人的刑事责任。鉴于各被告人自愿认罪认罚，建议对被告人刘某判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金；对被告人彭某判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金；对被告人潘某判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人刘某对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：对本案事实及罪名没有异议，就量刑方面提出被告人刘某具有如实供述、认罪认罚等情节，建议依法从轻处罚。 被告人彭某对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：对本案事实及罪名没有异议，就量刑方面提出被告人彭某具有如实供述、认罪认罚、已退出赃款等情节，建议依法从轻处罚。 被告人潘某对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：对本案事实及罪名没有异议，就量刑方面提出被告人潘某参与时间短、获利少，系从犯，具有坦白、认罪认罚、已退出赃款、初犯、偶犯等情节，建议依法从轻处罚。 经审理查明：2019年下半年，被告人刘某通过QQ认识了彭某某（作案时系未成年人，另案处理）。2020年2月份，彭某某告诉刘某帮别人找二维码套现可以赚钱，并相约见面商谈。2020年2月底，被告人刘某、彭某与彭某某在广州会合，在得知赚钱方式是通过收集商户收款二维码，提供给利用信息网络实施犯罪的“上家”用于收取被害人钱款套现，可从中获取好处费后，仍共同实施该非法获利行为。2020年3月，被告人潘某经刘某介绍，罗某某（作案时系未成年人，另案处理）经彭某某介绍加入其中。 被告人刘某、彭某、潘某及彭某某、罗某某等五人先后在广州、云南等寻找可提供网上账户钱款变现的商家，谎称自己支付宝里的钱需要套现，承诺给商户2%-5%左右的手续费，后将商户的收款二维码拍照发至微信群里，由彭某某转发给焦某（另案处理），再提供给实施网络犯罪的“上家”。待商户收到“上家”让被害人支付的款项后，扣除手续费，将剩余资金转入被告人刘某等人的账户中。被告人刘某、彭某某再扣除一定费用作为好处费分发，剩余资金通过支付宝口令红包的形式转发给“上家”。具体犯罪事实如下： 一、2020年3月18日，袁某（另案处理）等人通过QQ以“扫码返利”为由，诈骗被害人朱某1（系未成年人）共计28098元。其中的13999元系彭某某在云南昆明找到商户程某，承诺给程某500元的手续费套现，后将程某的收款二维码提供给袁某等人用于接收诈骗款。程某在收到13999元后，将13500元转账给彭某某，彭某某再通过支付宝口令红包的形式将9100元转账给袁某，剩下的4400元被刘某、彭某、潘某、彭某某、罗某某作为好处费平分。 二、2020年3月17日，袁某等人通过QQ以“扫码返利”为由，诈骗被害人张某1（系未成年人）共计10099元，彭某某等人在云南大理找到商户刘某，承诺给刘某200元的手续费套现，后将刘某的收款二维码提供给袁某等人用于接收诈骗款。刘某在收到9999元后，将9800元转账给被告人刘某，刘某再通过支付宝口令红包的形式将6500元转账给袁某，剩下的3300元被刘某、彭某、潘某、彭某某、罗某某作为好处费平分。 三、2020年3月9日，被害人张某2的女儿（系未成年人）在QQ上被人以“扫码返利”为由诈骗100000元，其中的19999元系被告人刘某等人找到商户王某，承诺给王某一定手续费套现，后将王某的收款二维码提供给实施诈骗的人用于接收诈骗款。王某在收到19999元后，将19400元转账给被告人刘某，刘某再通过支付宝口令红包的形式将款项转出。 2020年2月27日至2020年4月23日，被告人刘某、彭某、潘某和彭某某、罗某某通过收集商户二维码，帮助实施网络诈骗的人员进行诈骗资金支付结算共计44万余元，非法获利8万余元。其中被告人刘某、彭某每人非法获利约二万元，被告人潘某于2020年3月底退出，共计非法获利约五千元。 2020年4月23日，被告人刘某、彭某被公安机关抓获归案，2020年8月12日被告人潘某被公安机关传唤到案。各被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人彭某、潘某已退出全部违法所得。公安机关从程某处扣押500元返还给了被害人朱某1。在案件审查起诉阶段，被告人刘某、彭某、潘某均自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.涉案手机等物证及从手机里提取的相关信息。 2.被告人刘某、彭某、潘某的户籍证明、前科情况查询证明、到案经过说明、受案登记表、退赃凭证、情况说明、诈骗流程图、记录表等书证。 3.歙县公安局制作的手机检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及照片等。 4.歙县公安局提取的微信、支付宝注册信息、聊天记录、账单交易记录、银行流水明细等电子数据。 5.被害人朱某1、张某1、张某2等的陈述。 6.证人程某、袁某、范某1、范某2、范某3、朱某2等人的证言。 7.被告人刘某、彭某、潘某及同案人彭某某、罗某某等人的供述与辩解。 本院认为：被告人刘某、彭某、潘某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪，依法应受刑罚处罚。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘某、彭某、潘某均积极实施犯罪行为，在共同犯罪中的地位作用基本相当，不区分主从犯，但在量刑时对各被告人参与时间、分赃数额等具体情节予以酌情考量。被告人刘某、彭某、潘某到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；被告人彭某、潘某已退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人潘某的辩护人提出潘某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。各辩护人提出的其他与本院查明事实相符的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条和第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年4月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人彭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年2月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 三、被告人潘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳） 四、被告人彭某、潘某已退出的违法所得按比例发还给被害人，继续向被告人刘某追缴尚未退出的违法所得二万元，追缴后按比例发还给被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  汪兰兰 人民陪审员  吴 云 人民陪审员  汪玉梅 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理李美蓉 书记员江璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 …… 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。