山东省滨州市沾化区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1603刑初60号 公诉机关滨州市沾化区人民检察院。 被告人李东伟，男，1979年6月5日出生，汉族，小学文化，务工人员，户籍地及住址河南省上蔡县。因犯诈骗罪，于2007年8月28日被河南省洛阳市西工区人民法院判处管制一年，并处罚金一千元；因犯盗窃罪，于2015年1月13日被天津市津南区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于惠民县看守所。 辩护人张**卫，河南扬善律师事务所律师。 被告人马建龙，男，1987年10月12日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地及住址河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于阳信县看守所。 指定辩护人杜海玲，山东沾友律师事务所律师。 被告人虞苏，女，1992年10月22日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地及住址河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月26日被取保候审。 指定辩护人赵红梅，山东沾友律师事务所律师。 滨州市沾化区人民检察院以沾检一部刑诉[2020]37号起诉书指控被告人李东伟、马建龙犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉；以沾检一部刑追诉[2020]4号追加起诉决定书指控被告人虞苏犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了合并审理。因受疫情影响，本案于2020年7月17日中止审理，2020年12月23日恢复审理。滨州市沾化区人民检察院指派检察员兰建平、检察官助理王**出庭支持公诉，被告人李东伟及其辩护人张**卫、被告人马建龙及其辩护人杜海玲、被告人虞苏及其辩护人赵红梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 滨州市沾化区人民检察院指控，被告人李东伟负责实施诈骗，被告人马建龙负责转交现金，祁某（另案处理）负责组织高云刚（另案处理）取款，虞苏在马建龙的安排下从祁某处拿现金。 1.被告人李东伟于2019年8月16日冒充滨州市沾化区消防大队大队长，以消防大队需要购买牛肉罐头让商户先行垫付资金的名义，通过拨打电话的方式诈骗被害人王某（男，48岁，住滨州市富源街道办事处西胡村）99000元、诈骗被害人赵某（男，39岁，住滨州市沾化区××小区）33000元。后被告人李东伟通过被告人马建龙告知祁某诈骗成功后，祁某将该笔款项转给高云刚，并要求高云刚将已转账至其卡内的赃款共计132000元取出。后祁某扣除提成后将剩余赃款交给被告人虞苏，被告人虞苏带回家后交给被告人马建龙，后由被告人马建龙扣除提成后将剩余赃款交给被告人李东伟。 2.被告人李东伟于2019年8月28日冒充山东省枣庄市消防大队负责人，以消防大队需要购买牛肉罐头让商户先行垫付资金的名义，通过拨打电话的方式诈骗被害人殷某（女，36岁，住枣庄市薛城区××村××号院3号楼1单元102室）、董某（女，43岁，住枣庄市薛城区××村××号）、刘某（男，44岁，住枣庄市薛城区××小区××号楼××单元××室××三人。当日李东伟要求殷某转款45000元，要求董某转款45000元，要求刘某转款51750元，在取得被害人信任之后，利用手机短信将马建龙告知的王治伟银行账户发送至被害人手机上。被害人董某、殷某分别到银行转账之时，经银行人员提醒后未打款，被害人刘某到消防大队核实后未打款，致使李东伟等人诈骗未遂。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了物证、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、证人祁某等证言、被害人王某等陈述、被告人李东伟、马建龙、虞苏供述、搜查、检查、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人李东伟、马建龙以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大；被告人虞苏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关认为鉴于被告人李东伟、马建龙、虞苏自愿认罪认罚，被告人李东伟退赔11.1万元，被告人马建龙、虞苏退赔2.1万元。建议判处被告人李东伟有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人马建龙有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人虞苏有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 被告人李东伟除对公诉机关指控的第2起犯罪事实中的未遂数额有异议外，对指控的其他犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控罪名无异议；2.公诉机关指控的第2起犯罪事实中的未遂数额仅被害人陈述，无其他证据印证，仅能确定犯罪事实，不能确定未遂数额；3.综合被告人李东伟既遂数额、多次诈骗、认罪认罚、向被害人退赃并取得被害人谅解且无法定从重情节的情形，量刑以4年以下为宜。 被告人马建龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控罪名无异议，其具有以下从轻处罚情节：1.被告人系初犯，主观恶性不深，涉案金额不大，社会危害性相对小；2.被告人具有坦白情节且自愿认罪认罚；3.被告人系从犯，依法可以从轻处罚。 被告人虞苏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控罪名无异议，其具有以下从轻处罚情节：1.被告人主观恶性不深，社会危害性相对较轻；2.被告人具有坦白情节且自愿认罪认罚；3.被告人系从犯，依法可以从轻处罚。 经审理查明： 1.2019年8月16日前，被告人李东伟让被告人马建龙联系祁某等给其准备银行账户用于接收诈骗所得。2019年8月16日，被告人李东伟冒充滨州市沾化区消防大队大队长，假借订餐名义联系福成锅子饼店老板吕某，并谎称消防大队需要食材供货商，让吕某帮其联系供货商并预留其联系电话。吕某将李东伟联系电话告知常给他供货的被害人王某、赵某，王某、赵某分别与李东伟取得联系后，李东伟以消防大队需要购买牛肉罐头让商户先行垫付资金的名义实施诈骗，并让王某、赵某分别将99000元、33000元转入祁某账户。诈骗成功后被告人李东伟通知马建龙，被告人马建龙再通知祁某提出诈骗所得，祁某通过银行转账方式将诈骗所得转给高云刚，并要求高云刚将诈骗所得132000元全部取出。后祁某扣除提成后将剩余赃款交给被告人虞苏，被告人虞苏将剩余赃款交给被告人马建龙，后由被告人马建龙扣除提成后将剩余赃款交给被告人李东伟。 2.2019年8月26日，被告人李东伟让马建龙联系祁某等给其准备银行账户用于接收诈骗所得，祁某提供王治伟银行账户。2019年8月28日，被告人李东伟通过查询获取枣庄市辖区内20多个饭店信息及联系方式记在一张Ａ4纸上，后冒充当地消防大队负责人假借订餐名义联系饭店主管，并谎称消防大队需要食材供货商，让饭店主管帮其联系供货商并预留其联系电话或直接联系供货商。截至案发，其已联系纸上记录的大部分饭店。后被告人李东伟冒充消防大队负责人，以消防大队需要购买牛肉罐头让商户先行垫付资金的名义，电话联系被害人殷某、董某、刘某实施诈骗，在取得三被害人信任后，利用手机短信将王治伟银行账户分别发送至三被害人手机上。被害人董某、殷某分别到银行转账时，经银行人员提醒未打款；被害人刘某到消防大队核实情况后未打款，李东伟等人诈骗未遂。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的如下证据证实： 1.物证 被告人李东伟住处扣押手机四部。 2.书证 （1）李东伟户籍证明、前科证明、释放证明各一份，刑事判决书两份，证明被告人李东伟犯罪时已达到完全刑事责任年龄；其因犯诈骗罪，于2007年8月28日被河南省洛阳市西工区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪，于2015年1月13日被天津市津南区人民法院判处有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币三千元，于2015年8月25日刑满释放。 （2）马建龙、虞苏户籍证明、前科查询证明，证明被告人马建龙、虞苏犯罪时已达到完全刑事责任年龄，2019年8月前无违法犯罪前科。 （3）被害人赵某、王某提供的手机截图一宗，证明2019年8月16日，被告人使用155××××0779、131××××3873、156××××9469与被害人联系多次。被告人提供的汇款信息为：农业银行，祁某，×××79。2019年8月16日13时20分21秒王某6228××××8973给祁某×××79农行卡转款33000元，同日13时40分04秒转款66000元。 （4）被害人张某1提供的转账凭证照片和银行卡照片各一张，证明2019年8月16日张某16228××××2670农行卡向祁某×××79农行卡转账33000元。 （5）抓获经过一宗，证明西宁市公安局城东公安分局火车站派出所于2019年8月28日14时将被告人李东伟抓获。 （6）农行沾化支行提供的×××79银行卡的主体信息一份、中国银行滑县支行提供的高云刚6217××××2966开卡及人脸识别情况一份，证明×××79农行卡户名为祁某，6217××××2966中行卡于2019年5月3日由高云刚开卡。 （7）农行滑县支行出具的祁某×××79银行卡账户查询、交易明细、监控照片一宗，证明2019年8月16日，祁某该农行卡收到张某16228××××2670转存的33000元，当日该笔款项转入高云刚6236××××6791中原银行卡中；当日祁某的该卡还收到王某6228××××8973转存的33000元和66000元，其中33000元转入高云刚6235××××8216郑州银行卡中，66000元转入6217××××2966中国银行卡中。 （8）中原银行滑县支行提供的交易明细一宗、中国银行滑县新区支行提供的取款凭证和客户账户信息查询各一份，证明2019年8月16日高云刚尾号6791中原银行卡收到祁某×××79农行卡转出的33000元，后高云刚在中原银行取出33000元。同日高云刚在中国银行支出66000元。 （9）吕某提供手机通话记录微信截图照片共三张，证明吕某与155××××0779通话情况及向“王某”、“志勇”推荐155××××0779号码的情况。 （10）扣押李东伟手写商家信息一张，证明李东伟查询枣庄市属地商家信息20多个，大部分已用红笔标记。纸上记有王治伟银行卡号6230××××0075,身份证号410526196203××××，王治伟名字前标有“123123”的数字；另有“阴199××××6002何浩”、“刘板151××××0819”、“董134××××4378梅家”字样。 （11）李东伟被扣押手机内拨打电话及收发信息记录一宗，证明李东伟手机号有135××××8601、185××××8175、16639081943等，2019年8月28日李东伟与134××××4378董某、151××××0819刘某、199××××6002殷某通话及发送王治伟农行卡号情况。 （12）被害人殷某提交的手机短信照片3张，证明2019年8月28日李东伟用手机号185××××8175向殷某手机发送短信“农业银行，王治伟，6230××××0075”及手机号“134××××4378”。殷某在短信中回复收货地址及收货人“何浩”。 （13）马建龙被扣押手机内拨打电话及收发信息记录一宗，证明2019年8月26日马建龙收到182××××9784发来的“王治伟410526196203××××农6230××××0075河南省滑县新区支行密123123”信息后，即转发给“得”16639081943收发短信内容一致，均为“王治伟410526196203××××农6230××××0075河南省滑县新区支行密123123”。 （14）办案说明一份、手机照片及卡槽内小卡照片三张，证明扣押的李东伟黑色手机（ＩＭＥＩ：868358020873690）内的手机卡号码最初标记为185××××8175，实际为185××××8175。 3.证人证言 （1）证人吕某证言，证明他现在沾化区经营福成锅子饼店。2019年8月16日9时52分，他接到一个自称沾化区消防大队王队长的人给他打电话订餐，并称消防大队食堂需要卖菜、卖肉、卖调料的商户让他帮忙联系一下并给他留下联系电话155××××0779。他就将这个号码告诉了卖菜的赵某和卖调料的王某。上午10时35分许，这个自称消防大队长的还给他打电话问他通知了没有，说还没有联系的。到下午四点多，王某问他认不认识消防大队长，他说不认识，王某意识到被骗了。他还给卖肉的张志勇发微信了，张志勇没被骗。 （2）证人苑某证言，证明他驾驶一辆黑色传祺牌轿车跑出租，车牌号是豫ＥＵ××××，他平时在滑县的国宾大酒店附近等活。他最后一次去周口是2019年8月16日左右，当时是一天下午，一个人打电话包车要去周口北高速路出口。他们是从滑县的慈周寨高速入口上的高速，到周口北高速路出口下的高速。大约下午2点多钟走的，晚上6点多钟到周口北。到了周口北后，他下车等着，包车的人坐在副驾驶上，大约十几分钟后一个女的步行到他车附近上车，坐在他车后座上，过会那个女就下车了，后他们就开车回滑县了。包车那个人（祁某）一共租他车5次，路线都一样，每次来回900元，都是给现金。他们到周口见了5次人，前两次和第四次是同一个男的（马建龙），第三次和第五次是一个女的（虞苏）。每次他们都是在车上待个十几分钟，那个男的或女的就步行到了。 （3）证人李某证言，证明他和李东伟是堂兄弟。2019年7、8月份，李东伟带一个女的（张群英）去西宁找过他。7月30日，李东伟想让他帮忙买手机，并将手机照片发给他，他没有买手机但是保存了手机照片。李东伟在西宁买过手机。8月20日左右，李东伟离开西宁时，告诉他“弄成了，弄了万把块钱”。8月25日，李东伟又联系他让他帮忙买手机，他没同意，后李东伟和那个女的又到西宁了，8月26日晚上他们一起吃的饭。 （4）证人张某2证言，证明他跟祁某是病友关系，都是尿毒症患者，长期在滑县人民医院做治疗。2019年8月29日的十几天前一个下午一点多，他跟祁某、高云刚吃饭后，他们去了一家银行，他拿着高云刚的银行卡下车去了ＡＴＭ机试卡，银行卡能正常使用，后他回车里把银行卡交给高云刚，高云刚就拿着卡去银行取钱了。取了多少他不知道，祁某一直没下车。帮祁某取钱的都是尿毒症患者。2019年8月份的时候，具体时间记不清了，在滑县人民医院，尿毒症患者张某3说祁某让他把一张王治伟的农行卡放在他那里，他就收下了，后给了祁某。 （5）证人吴某证言，证明2019年8月28日，他被抓获时随身携带的包里装着他的四张银行卡和一张Ａ4纸，Ａ4纸上写满了银行卡卡号等信息，其中一个王治伟的名字、身份证号及他名下农行卡号都是他写在上面的。是2019年8月25日或26日，祁某让他写上的。当时他把Ａ4纸和Ｋ宝放在他包里，银行卡和纸条放祁某那里。 （6）证人张某3证言，证明2019年4、5月份的时候，祁某跟他说做生意需要用银行卡，让他联系人办理银行卡给其用。随后他找到王治伟借其银行卡用，王治伟同意。他就把王治伟的农行卡给祁某使用了。2019年9月12日的十几天前，祁某给他打电话说这些银行卡是为了帮诈骗的人取钱用，还让他转告王治伟没用那张农行卡，让他有空拿回卡还给王治伟。随后他就去祁某那里把王治伟的银行卡拿回，还给了王治伟。祁某、王治伟都患有尿毒症。 4.被害人陈述 （1）被害人赵某陈述，2019年8月16日10时许，他和福成锅子饼的老板吕某在菜市场碰到了。吕某给他一个消防大队王队长的电话155××××0779并跟他说消防大队需要送菜的。他就用155××××0085手机号联系王队长，王队长同意他送菜并让他替消防大队订“新农牌”牛肉罐头，说是要一百箱，一箱是660元，并让他先行垫付资金，后拿着合同和营业执照到消防大队签合同、领钱，他同意了。然后王队长让他联系一个叫杨大林的供货商并提供电话号码156××××9469（山东潍坊），他打通这个电话后，杨大林又让他联系齐科长，电话是131××××3873（黑龙江哈尔滨），齐科长同意了并让他先付一半定金即33000元，并以短信形式给他发了祁某农行账户×××79，他到农行沾化支行从他6228××××2670银行卡上给祁某账号转账33000元，转账时间是13时04分07秒。等到16时，他再联系王队长，对方已经关机，他发现被骗就报案了。 （2）被害人张某1陈述，她和赵某是夫妻关系。赵某被骗33000元，当时是由她去农行沾化支行通过她的6228××××2670农行卡给对方诈骗的人转账33000元的。转账成功后，她打印了凭条，还拍了转账成功的照片给对方手机号发过去。 （3）被害人王某陈述，2019年8月16日9时58分，福成锅子饼的老板吕某给他发微信说沾化消防大队的一个人要食用作料，并把电话号码155××××0779推送给他。当日12时23分，他通过推送号码联系对方，对方称是沾化消防大队的，向他购买食用作料。随后又说消防大队需要进100箱“新农牌”军用罐头，让他帮忙联系杨大林（手机号156××××9469）。他联系杨大林后，杨大林又让他联系齐科长（手机号131××××3873）。齐科长同意并让他预付一半定金，给他发了祁某的×××79农行账户。军用罐头660元一箱，100箱是66000元，一半是33000元，他通过他的6228××××8973农行卡在手机银行上给祁某打了33000元。之后自称消防大队的人又说让他追加购买200箱军用罐头，他又联系祁某，并给对方打款66000元。他一共被骗了99000元钱。 （4）被害人董某陈述，2019年8月，一个自称是枣庄市高新区消防大队张队长联系她，说需要一批“新农牌”军用牛肉罐头，并让她联系供应商杨大林，她联系杨大林，杨说单买的话750元一箱，一箱15罐，到厂家买600元一箱，后把厂家齐科长的联系方式给了她。她联系齐科长，问150罐多少钱，齐说9万元，让她先付45000元定金。她问能否货到付款，齐说不行，后来齐又打电话催她，她去银行汇款被一工作人员及时阻止，她没有汇钱。她当时使用的手机号是134××××4378。 （5）被害人殷某陈述，2019年8月28日，一个自称是高新区消防大队张队长电话联系她（手机号199××××6002），说需要一批“新农牌”牛肉罐头，并让她联系供应商杨大林。她联系杨大林，杨说单买750元一箱，一箱15罐，到厂家买600元一箱，后把厂家齐科长的联系方式（185××××8175）给了她。她联系齐科长，齐科长说150箱罐头总货款90000元，得先给45000元定金。她去银行汇款时被银行工作人员及时阻止。185××××8175号码给她发过信息，内容是：农业银行，王治伟，6230××××0075。 （6）被害人刘某陈述，2019年8月28日上午十点左右，一个熟人给他一个电话号码，说这个人需要干货。他打通电话后，对方自称是薛城区消防队的张队长，需要点干货，让他下午四点到薛城区消防队签供货协议。到了中午12点左右，张队长给他打电话，说消防队急需一批“新农牌”军用罐头，让他帮忙采购。他问了几个超市都没有“新农牌”罐头，后联系张队长。张队长给他一个叫杨大林电话号码，并说采购150箱罐头。他联系杨大林，杨大林让他联系厂家齐科长，齐科长说罐头市场价是750元一箱，因为是杨大林介绍的，给他690元一箱，150箱的价格是103500元，齐科长让他打一半的定金51750元，他同意了。后他到薛城区消防队核实张队长信息，门卫说没有这个人，他又给那位张队长打电话，是公安局民警接的，说他被骗了。 5.共同作案人供述 （1）祁某供述，2019年8月28日的十来天前上午11点多，具体时间记不清了，一个男的电话通知他让他安排人取钱，他就联系了张某2，张某2又叫上高云刚，他们先去了中原银行取了33000元，又去了郑州银行取了33000元，这两次都是高云刚自己下车取的钱。最后去了中国银行取了66000元，这次是张某2在ＡＴＭ机先试了试高云刚的银行卡，之后高云刚又在柜台上取的。后他打电话136××××6690叫上黑色传祺车（车牌号是豫ＥＵ××××），从慈周寨收费站上高速到周口北收费站下高速，他们到了周口融辉城附近，司机下了车，一个女的上了车把十几万元现金都装在她的一个黑色背包里，跑着走的。他每次去周口都租这辆传祺车，一共去了五次，每次出租车费是八、九百元。这五次接头拿钱的人有三次是男的，两次是女的（男的他对象）。女的拿过的钱一次13万2千元，一次3万多。 2019年8月28日上午10点多，他的上家联系他让他准备取钱的银行账户，他提供了王治伟的农行卡，上家让他等着。到了中午，因为王治伟不在身边，怕误事。他又让吴某帮高云刚试卡，后就被抓了。 （2）高云刚供述，2019年8月28日中午，祁某开着一辆银色现代轿车带着宋崇胜、他和一个戴“眼镜”的男的出去吃饭，他们四个人都是尿毒症病友。吃完饭，祁某开着车带着他们三个到了中国银行滑县支行，宋崇胜或者是祁某让他去中国银行试卡，他不会试卡，那个戴眼镜的男的就和他一块试卡。存上100块钱，取不出来了，他俩就回到车上，后来被公安机关传唤了。 2019年8月28日的十几天前，祁某让他的一个尿毒症病友“矮个”和他去办理了中原银行卡还有另一个银行（记不清了）的银行卡，说是帮他挣个吃饭的钱，用他的银行卡取出一万元钱给他二百元，他就同意了。过了几天的一个中午这个“矮个”给他打电话，让他开着车带着祁某和“矮个”去银行取钱，他们先去了中原银行，还有另一个银行取的钱，这两次都是他自己用银行卡取的钱，每次都是33000元，回到车上就把钱给了祁某。他们正准备回医院，祁某或者“矮个”接了个电话，他们又去中国银行（滑县新区支行）取钱，“矮个”拿着他的银行卡去ＡＴＭ机上试卡，后他拿着银行卡到柜台上取了66000元，回到车上把钱给了祁某。祁某一共给了他2400元。当时取现的三张银行卡，分别是郑州银行6235××××8216、中原银行卡6236××××6791、中国银行卡6217××××2966。 6.被告人供述和辩解 （1）被告人李东伟供述及辩解，他以吃饭的名义给饭店打电话，让饭店介绍卖菜的，再让卖菜的买东西，是牛肉罐头，一个是99000元，一个是33000元。在沾化骗了2个人，一共骗了132000元。他自己用两部手机骗的，有一部手机里放了2张卡，事后手机和卡都扔了。马建龙给他送了80000元。 从他身上搜出的纸上记的是他从58同城网上或通过114、12580查的枣庄饭店名称和电话号码，查到后他就记在纸上，后挨个打电话。他冒充薛城区居委会的给枣庄的十来个饭店打了电话说是要订晚餐，然后让饭店给他介绍卖菜的电话。他再联系卖菜的，他就说要从他们那里买菜，并让他们给他买发电机。后告诉他们他的另一个手机号，他用另一个号码扮演发电机代理商，谎称代理商生病了让他们联系厂家的人，他再把别的电话号码给他们，他们联系这个号码后，他假扮厂家的人让他们将定金打到他指定的银行账户上，这些银行卡号都是他在老家上蔡县联系的人提供的卡号。他给被害人发的是王治伟的6230××××0075银行账户，就是他身上带的那张纸上写着的那个银行卡号。他扮演了诈骗的各个角色，扣押的三部手机都是他的。三部手机四个号码，一个是山东枣庄的，一个是山东泰安的，一个是牡丹江的，另下个忘记了。手机和手机卡都是用来诈骗的。他谎称每台发电机40000元，买六台240**元，先付定金12000元。 （2）被告人马建龙供述，让他拿钱的那名男子经辨认是李东伟，给他钱的那名安阳男子经辨认是祁某。他用扣押的联想手机和两人联系。手机通讯录中存着标注“哥”的手机号码是祁某，没换过。另外存的标注“得”、“王”、“我”、“小”那几个号码都是李东伟的，经常换。 2019年4月份的时候，他帮李东伟拿过钱，李东伟说其是搞电信诈骗的，还给了他提成，并且互留了微信，约定以后帮忙拿钱。后来李东伟让他联系祁某提供银行卡号，并说明需要哪个银行的。他即联系祁某，祁某通过短信方式给他发送银行卡号，他再转发给李东伟。每次李东伟诈骗前，都让他联系祁某提供银行卡号，李东伟诈骗成功后会电话通知他，并告诉他骗到的钱数，他再联系祁某取钱。祁某取出来诈骗的钱扣除提成后给他，他再扣除提成后把剩余的钱给李东伟送去。他和他对象虞苏从祁某处拿过八次钱，都是在周口。他对象拿过三次钱，第一次拿钱回来就知道是诈骗的钱。 （3）被告人虞苏供述，2019年7月底8月初开始，她对象马建龙让她带着那部黑色手机到周口拿过三次钱。第一次拿钱回来后，马建龙就告诉她是诈骗的钱。第二次可能是在第一次之后十天左右，她在周口高速天桥出口附近拿的钱。第三次是被抓（2019年8月28日）十来天前，在周口啵时商商场附近拿的钱。 7.检查、搜查、辨认笔录 （1）对李东伟、张群英租住处的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单各一份，扣押手机照片一宗，手写材料原件一张，证明对李东伟租住处搜查及扣押物品情况。 （2）对马建龙、虞苏住宅的搜查笔录、扣押决定书两份、扣押清单各三份，扣押物品、手机照片一宗，证明对马建龙、虞苏住宅搜查及扣押物品情况。 （3）关于李某的扣押决定书、扣押清单各一份，扣押物品照片、手机中存储的照片一宗，证明扣押李某手机一部，李某手机中存储的手机照片与李东伟让他购买的及李东伟作案用的手机类型相符。 （4）关于高云刚的扣押决定书、扣押清单各一份，扣押物品照片一宗，证明扣押被告人高云刚持有的小米牌手机一部，证明扣押高云刚物品情况。 （5）马建龙辨认笔录一份，证明其辨认出祁某是给他钱的安阳男子，其从祁某处拿的钱给了李东伟。 （6）虞苏辨认笔录一份，证明其辨认出在河南周口给她钱的男子是祁某。 （7）祁某的辨认笔录一份，证明其辨认出在河南周口有时把钱交给一名男子是马建龙；有时交给一名女子是虞苏。 （8）苑某辨认笔录一份，证明其辨认出租他车到周口的人是祁某，到周口见的那名男子是马建龙，到周口见的那名女子是虞苏。 （9）高云刚辨认笔录一份，证明其辨认出和他一起取钱的“矮个病友”是张某2。 8.视听资料 （1）滨州市公安局沾化分局提供的被害人、证人提供通话录音光盘一张，证明被害人王某、赵某被诈骗过程。 （2）滨州市公安局沾化分局提供郑州银行录像光盘一张，证明2019年8月11日高云刚到银行办理开卡业务。高云刚于2019年8月16日13时28分31秒到柜台支取现金，13时32分离开。 （3）滨州市公安局沾化分局提供中原银行滑县支行录像光盘一张，证明2019年8月11日11时8分至19分一男子办理开卡，2019年8月16日13时15分至13时18分一男子取款。 （4）滨州市公安局沾化分局提供中国银行滑县支行录像光盘一张，证明办案人员调取被告人取款监控录像情况。 本院认为，被告人李东伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人马建龙明知李东伟实施诈骗犯罪，仍为其提供信用卡、费用结算等帮助，以共同犯罪论处；被告人虞苏明知李东伟实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助，以共同犯罪论处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李东伟被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其通过拨打电话发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，酌情从严惩处；其有诈骗犯罪前科，酌情从重处罚；其到案后如实供述自己主要犯罪事实，可以从轻处罚；其退赔被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人马建龙系从犯，应当从轻处罚；其到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人虞苏系从犯，应当从轻处罚；其到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；其退赔被害人损失，酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。综合考量三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关量刑建议无明显不当，本院予以采纳。 综上，对被告人李东伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、第六条、第七条之规定；对被告人马建龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、第七条之规定；对被告人虞苏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人李东伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年2月27日止。罚金已缴纳） 被告人马建龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年2月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 被告人虞苏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人李东伟、虞苏退赔在案的赔偿款依法返还被害人王某99000元、返还被害人赵某33000元。 三、供犯罪所用的被告人李东伟四部手机、被告人马建龙联想手机、高云刚中国银行、中原银行、郑州银行三张银行卡依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  楚雪芹 人民陪审员  王士彦 人民陪审员  侯明忠 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  吴芳芳