江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1081刑初369号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人包大鹏，男，1983年2月11日生，汉族，高中文化，务工，住扬州市邗江区（户籍地仪征市）。曾因犯抢劫罪，于2000年8月18日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元；因犯寻衅滋事罪，于2004年8月20日被本院判处有期徒刑二年六个月；因犯开设赌场罪，于2010年5月13日被扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；因犯开设赌场罪，于2013年1月10日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四百万元，2014年3月28日刑满释放；因吸毒，于2018年12月4日被仪征市公安局行政拘留九日，社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人窦永明，江苏度世律师事务所律师。被告人陈广平，男，1969年9月18日生，汉族，初中文化，个体，住仪征市（户籍地仪征市）。曾因犯赌博罪，于2007年8月30日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六万元；因赌博，于2011年4月6日被仪征市公安局罚款人民币四百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月17日被扬州市公安局广陵分局指定居所监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人左举荣，江苏金天宁律师事务所律师。被告人许永芬，女，1978年8月2日生，彝族，小学文化，无业，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市（户籍地云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。辩护人徐恒敏，江苏友诚律师事务所律师。被告人赵春海，男，1975年2月15日生，汉族，初中文化，务工，住启东市（户籍地启东市）。曾因犯盗窃罪，于1993年4月27日被启东市人民法院判处有期徒刑四年；因犯强奸罪、抢劫罪，于1997年11月3日被江苏省高级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2011年5月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月30日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人李垚，北京大成（南通）律师事务所律师。被告人张卫华，男，1975年9月7日生，汉族，初中文化，无业，住启东市。曾因殴打他人，于2002年4月29日被启东市公安局罚款人民币二百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人黄新宇，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人杨坤，男，1974年5月26日生，汉族，初中文化，务工，住四川省绵阳市高新区（户籍地四川省绵阳市北川羌族自治县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月11日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于仪征市看守所。辩护人王巡贵，四川石泉律师事务所律师。辩护人王强，江苏中立信律师事务所律师。被告人李宏芬，女，1985年3月14日生，汉族，小学文化，无业，住云南省德宏州瑞丽市（户籍地云南省临沧市云县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月1日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月29日被该局取保候审，2020年5月16日被本院取保候审。辩护人汪宝妹，江苏中立信律师事务所律师。江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕356号起诉书和仪检刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书指控被告人陈广平、包大鹏、张卫华、赵春海、杨坤、许永芬、李宏芬犯诈骗罪，被告人陈广平犯敲诈勒索罪，分别于2019年11月27日、2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员卜艳出庭支持公诉，被告人包大鹏、陈广平、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤、李宏芬及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。2020年1月13日、4月7日，本案各延期审理一次；2020年5月8日，本案中止审理，同年9月22日恢复审理。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗、开设赌场2016年5月间，被告人包大鹏、陈广平、赵春海、张卫华经事先商议，诱骗参赌人员至仪征市红叶小区9幢106室、跃进路3号某民房内参加其组织的赌博活动。其中，被告人包大鹏、陈广平物色参赌人员，被告人包大鹏寻找场地、提供赌具，被告人赵春海、张卫华、杨坤联系被告人许永芬、李宏芬共同作案。赌博过程中，被告人李宏芬、许永芬全部或部分使用“手掌牌”、“套牌”等手段控制牌局输赢。被告人包大鹏、赵春海、张卫华、杨坤参与作案2起，涉案金额人民币104万元；被告人陈广平、许永芬参与作案1起，涉案金额人民币100万元；被告人李宏芬参与作案1起，涉案金额人民币4万元。具体分述如下：1、2016年5月某日，被告人包大鹏、赵春海、张卫华、杨坤、李宏芬等人在本市红叶小区9幢106室，通过诱骗被害人陈某甲参加“百家乐”赌博，使用“手掌牌”的方式控制牌局输赢，骗取被害人陈某甲人民币4万元。2、2016年5、6月某日，被告人包大鹏、陈广平、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤等人在本市跃进路3号某一民房内，诱骗被害人陈某乙参加“百家乐”赌博，被告人许永芬使用“套牌”的方式控制牌局输赢，被害人陈某乙输掉筹码20万元。后被害人陈某乙继续正常赌博，输掉筹码80万元。事后，被害人陈某乙向被告人陈广平支付人民币100万元。被告人陈广平获利人民币42万元、被告人包大鹏获利人民币32万元、被告人杨坤获利人民币13万元、被告人张卫华获利人民币7万元、被告人赵春海获利人民币6万元、被告人许永芬获利人民币4万元。二、敲诈勒索2015年年初某日至同年9月间，被害人赵某向被告人陈广平借款人民币20余万元，双方未明确约定利息。被告人陈广平电话催要或者到被害人赵某家中索要债务，被害人赵某先后共偿还人民币20余万元。后被告人陈广平继续向被害人赵某索要债务。2015年10月6日至2016年2月6日间，被害人赵某给被告人陈广平发送六十余条短消息表示愿意还款。后未能偿还，被告人陈广平采用言语威胁等手段逼迫被害人赵某先后出具金额不等的借条，其中，2015年9月26日，出具金额人民币180万元的借条一张；2015年11月18日，出具金额人民币30万元的借条一张（于2015年12月30日还清）；2015年12月6日，出具金额人民币70万元的借条一张，该三张借条均无出借人姓名，也未约定借款利息。2015年12月17日，被害人赵某的母亲左某向被告人陈广平转帐人民币15万元，委托被告人陈广平处理被害人赵某与朱爱强的债务纠纷，被告人陈广平处理未果，未归还该笔款项。2016年2月6日，被害人赵某及其母亲左某等家人与被告人陈广平商谈还款事宜。经协商，被害人赵某的舅舅左长全按被告人陈广平的要求，出具人民币25万元的借条，被告人陈广平向被害人赵某的家人退还上述人民币180万元、30万元的借条二张。后被害人赵某告知家人，被告人陈广平还保存其出具的其他借条。经被害人赵某的母亲左某索要，被告人陈广平退还上述人民币70万元的借条及左长全出具的人民币25万元的借条。至此，被告人陈广平承诺再无留存被害人赵某出具的借条，不再向赵某索要债务。另查明，被害人赵某于2015年12月至次年6月间，二次到江苏省扬州五台山医院治疗，诊断为抑郁发作。案发后，被告人李宏芬自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人包大鹏自动投案，如实供述了开设赌场的犯罪事实，协助公安机关抓捕同案犯，查证属实。被告人陈广平、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤被抓获归案后如实供述了主要犯罪事实。被告人陈广平、包大鹏、李宏芬、杨坤、赵春海、张卫华、许永芬退出了违法所得人民币79.2万元。上述事实，被告人包大鹏、陈广平、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤、李宏芬在开庭审理中表示无异议，且有被害人陈某乙、陈某甲、赵某陈述、证人赵国美、唐某、刘某、左某等人证言、仪征市公安局制作的辨认笔录、借条复印件、短信照片、银行卡交易明细、刑事判决书、发破案情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人包大鹏、陈广平、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤、李宏芬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人陈广平、包大鹏、张卫华、赵春海、杨坤、许永芬诈骗数额巨大；被告人李宏芬诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人包大鹏、陈广平、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；被告人陈广平以非法占有为目的，采用胁迫的手段强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法均应当予以惩处。被告人包大鹏、陈广平、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤犯数罪，应当数罪并罚。被告人包大鹏、陈广平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人许永芬、赵春海、张卫华、杨坤、李宏芬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈广平在实施敲诈勒索犯罪中自动放弃犯罪，系犯罪中止，依法应当减轻处罚。被告人包大鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人包大鹏协助公安机关抓捕同案犯，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人包大鹏犯罪以后自动投案，如实供述了开设赌场的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李宏芬犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且退出违法所得，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人包大鹏归案后如实供述自己的诈骗罪行；被告人陈广平、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤归案后如实供述自己的罪行，退出全部或部分违法所得，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。综上，依法对被告人包大鹏、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤、李宏芬从轻处罚；对被告人陈广平犯敲诈勒索罪减轻处罚；对被告人陈广平犯诈骗罪、开设赌场罪从轻处罚。结合本案具体情节，可给予被告人李宏芬一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人包大鹏、陈广平、许永芬、赵春海、张卫华、杨坤、李宏芬的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人包大鹏的辩护人提出被告人包大鹏具有立功、退赃等情节，且自愿接受处罚，建议法院从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人陈广平的辩护人提出被告人陈广平具有坦白、退赃等情节，自愿接受处罚，建议法院从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人许永芬、赵春海、张卫华、杨坤的各自辩护人提出被告人许永芬、赵春海、张卫华、杨坤具有从犯、坦白、退赃等情节，且自愿接受处罚，建议法院从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人李宏芬的辩护人提出被告人李宏芬具有自首、从犯、退赃情节，且自愿接受处罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人包大鹏的辩护人提出被告人包大鹏骗取被害人陈某甲人民币4万元系诈骗犯罪未遂；被告人张卫华的辩护人提出被害人陈某甲系抵扣赌债，该节事实不应认定被告人张卫华构成诈骗犯罪的辩护意见，经查，被告人包大鹏曾借用陈某甲的网络赌博帐号进行赌博输掉人民币4万元，后陈某甲要求被告人包大鹏还钱，被告人包大鹏伙同同案人张卫华等人诱骗陈某甲参与赌博，并让被告人李宏芬使用作弊手段，使得陈某甲输掉人民币4万元，以此抵消债务。被告人包大鹏借用陈某甲赌博帐号进行赌博所输掉的人民币4万元，具有现实的财产价值，被告人包大鹏、张卫华等人使用作弊手段，使得陈某甲财产损失人民币4万元，被告人包大鹏、张卫华的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，且应以犯罪既遂追究其刑事责任，被告人包大鹏、张卫华的辩护人关于该节事实的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人包大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十六万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2026年1月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈广平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期6日，即自2019年4月28日起至2025年7月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人许永芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万三千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2023年5月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人赵春海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万三千元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年1月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人张卫华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年4月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人杨坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年5月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人李宏芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）八、各被告人退出的违法所得共计人民币79.2万元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人包大鹏违法所得人民币22万元、被告人许永芬违法所得人民币2.8万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正审 判 员  封 峰人民陪审员  张启旺二〇二〇年十二月二十一日法官 助理  马圆园书 记 员  卢 旋