山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0302刑初380号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人高江，男，1965年出生，汉族，住阳泉市经济技术开发区。2019年11月22日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局城区分局取保候审。2020年11月23日被阳泉市城区人民检察院取保候审。 辩护人宋鹏，山西硕明律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2020）371号起诉书指控被告人高江犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员张利中、书记员贾晶出庭支持公诉。被告人高江及其辩护人宋鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关起诉指控： 1、2014年2月23日，被告人高江谎称可以为被害人吴某的孩子办理工作，在其办公室内收取被害人2.5万元，用于自己挥霍。 2、2015年4月7日，被告人高江谎称可以为被害人王某等人的子女办理工作，在其办公室等处收取被害人共计10万元，用于自己挥霍。案发前退还被害人7.3万元。 3、2015年4月27日，被告人高江谎称可以办理工作，在阳泉市德胜街火车站附近收取被害人范某2万元，用于自己挥霍。案发前退还被害人1万元。 4、2015年8月26日，被告人高江谎称可以为被害人王某一的孩子办理工作，在德胜东街供电局门口收取被害人王某一4万元，用于自己挥霍。 5、2015年10月，被告人高江谎称可以为被害人王某二的孩子办理工作，在市公安局高江的办公室等处共收取被害人王某二5.6万元，用于自己挥霍。 6、2016年1月4日，被告人高江谎称可以为被害人杨某的孩子办理工作，后在市公安局其办公室等处收取被害人共计4.8万元，用于自己挥霍。 7、2016年3月14日，被告人高江谎称可以为被害人王某三办理职业病认定，在其办公室内收取被害人3万元，用于自己挥霍。 8、2016年3月26日，被告人高江谎称可以为张某的丈夫李某办理职业病认定，在其办公室收取被害人张某、李某夫妇2万元，用于自己挥霍。案发前退被害人1万元。 9、2016年4月，被告人高江谎称可以为被害人姜某办理职业病认定，在四矿段家背姜某住处等地收取被害人共计6万元，用于自己挥霍。 10、2016年4月21日，被告人高江谎称可以为被害人杜某办理职业病认定，在我市河坡电厂门口收取被害人4万元，用于自己挥霍。 以上10起诈骗犯罪，涉案金额共计34.2万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人高江虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取多名被害人钱款，共计34.2万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高江犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。建议判处被告人高江五年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人高江对起诉指控的基本犯罪事实没有异议，辩称起诉指控的第1起，其与吴某之间有多次借款，期间吴某也与其说过给其孩子办理工作的事情，但不能确定哪笔钱是办理工作的钱；起诉指控的第2起，其还过王某钱款，没有写收据；起诉指控第5起，诈骗数额应是5万元，另0.6万元是其向王某二的借款。其自愿认罪认罚。 被告人高江的辩护人提出：（1）起诉指控的第1起诈骗吴某2.5万元和第5起诈骗王某二的0.6万元，不构成诈骗，应从被告人高江的诈骗金额中予以核减；（2）被告人高江具有自首情节；（3）被告人高江自愿认罪认罚，并对被害人的损失积极进行赔偿，取得了部分被害人谅解，希对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 1、2014年2月23日，被告人高江谎称可以为被害人吴某的孩子办理工作，在市公安局其办公室内收取被害人吴某2.5万元，用于自己挥霍。 2、2015年4月7日，被告人高江谎称可以为被害人王某等人的子女办理工作，在市公安局其办公室等处收取被害人王某共计10万元，用于自己挥霍。案发前退还被害人王某7.3万元。案发后，被告人高江退还被害人王某2.2万元，被害人王某对被告人高江的行为予以谅解。 3、2015年4月27日，被告人高江谎称可以为霍某的孩子办理工作，在阳泉市德胜街火车站附近收取被害人范某2万元，用于自己挥霍。案发前退还被害人范某1万元。案发后，被告人高江退还被害人范某0.8万元，被害人范某对被告人高江的行为予以谅解。 4、2015年8月26日，被告人高江谎称可以为被害人王某一的孩子办理工作，在德胜东街供电局门口收取被害人王某一4万元，用于自己挥霍。案发后，被告人高江退还被害人王某一3.2万元，被害人王某一对被告人高江的行为予以谅解。 5、2015年10月，被告人高江谎称可以为被害人王某二的孩子办理工作，在市公安局其办公室等处共收取被害人王某二5.6万元，用于自己挥霍。案发后，被告人高江退还被害人王某二3万元，被害人王某二对被告人高江的行为予以谅解。 6、2016年1月4日，被告人高江谎称可以为被害人杨某的孩子办理工作，在市公安局其办公室等处收取被害人杨某共计4.8万元，用于自己挥霍。案发后，被告人高江退还被害人杨某3.8万元，被害人杨某对被告人高江的行为予以谅解。 7、2016年3月14日，被告人高江谎称可以为被害人王某三办理职业病认定，在市公安局其办公室内收取被害人王某三3万元，用于自己挥霍。案发后，被告人高江退还被害人王某三2.4万元，被害人王某三对被告人高江的行为予以谅解。 8、2016年3月26日，被告人高江谎称可以为被害人张某的丈夫李某办理职业病认定，在市公安局门口收取被害人张某2万元，用于自己挥霍。案发前退还被害人张某1万元。案发后，被告人高江退还被害人张某0.8万元，被害人张某对被告人高江的行为予以谅解。 9、2016年4月，被告人高江谎称可以为被害人姜某办理职业病认定，在四矿段家背姜某住处等地收取被害人姜某共计6万元，用于自己挥霍。案发后，被告人高江退还被害人姜某4.8万元，被害人姜某对被告人高江的行为予以谅解。 10、2016年4月21日，被告人高江谎称可以为被害人杜某办理职业病认定，在我市河坡电厂门口收取被害人杜某4万元，用于自己挥霍。案发后，被告人高江退被害人杜某3.2万元，被害人杜某对被告人高江的行为予以谅解。 2019年11月19日，被告人高江在其家人的劝说下，主动联系公安机关要求投案。后阳泉市公安局城区分局刑侦大队民警前往山东省胶州市李哥庄镇魏家屯村内将高江带回我市归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人吴某的报案材料及陈述笔录证实：2012年我通过董某认识高江，后高江陆续向我借款37万元没有还。2014年2月23日15时许，高江以能为我的孩子办理南煤集团工作为由，收取我2.5万元现金。后工作没有办成，一直推脱，我即报警。 2、被害人王某的报案材料及陈述笔录证实：我通过李某一认识市公安局的高江。2015年4月，高江以能为我的孩子光某和我亲戚朋友的孩子卢某、段某、赵某办理南煤集团的工作为由陆续在其办公室等地收取我10万元。后工作一直没办成，我多次找其领导，高江才退给我7.3万元，我退给段某3万元，退给赵某3万元，剩下的1.3万元我自己拿了，卢某的2.7万元没有退。后高江失去联系，我即报案。 3、被害人范某的报案材料及陈述笔录证实：我通过王某认识高江。2015年4月27日18时，高江以能给霍某的孩子办理南煤集团的正式工作为由，收取霍某2万元。这2万元是我在市火车站附近交给高江的。后工作一直没办成，高江迫于压力给了我1万元，我将钱还给霍某。还有1万元至今也没有退我。 4、被害人王某一的报案材料及陈述笔录证实：2015年我通过高某认识了高江。2015年8月26日，高江以能帮我的女儿办理警员工作为由，在德胜街供电局门口收取我4万元。后工作的事没有办成，人也联系不上，我即报案。 5、被害人王某二的报案材料及陈述笔录证实：我经闫某介绍认识了高江。2015年10月，高江以能给我儿子办理市消防队的工作为由陆续收取我5万元，并打下收条，之后高江又以他儿子上学和其父亲看病需要钱，和我又要了0.6万元。后工作的事一直没有办成，我也联系不上高江，我即报案。 6、被害人杨某的报案材料及陈述笔录证实：2015年12月初，我通过韩某认识高某，又通过高某认识了高江。高江以能为我的孩子办理市公安局的工作为由陆续收取我4.8万元，韩某收取我2万元，我让其转给高江，韩某没有给高江，后高江以体检、考试、审核为由拖延时间，最后工作一直没办成，高江也联系不上了。我即报案。 7、被害人王某三的报案材料及陈述笔录证实：2016年3月我通过朋友认识高某，高某称其有关系可以为我办理煤矽肺工伤。2016年3月14日，我将资料及3万元现金交给高某，当晚高某带我去了市公安局见了高江，高某将3万元现金交给高江，高江承诺可以为我办理该事，并签下协议。后事情一直没办成，我即报案。 8、被害人张某的报案材料及陈述笔录证实：我通过高某认识了高江。2016年6月26日，高江以能帮我丈夫李某办理煤矽肺职业病为由在市公安局门口收取我2万元，当时我交给高某，高某又交给高江的。后事情没有办成，高某退还给我1万元，高江没有退还我钱。后我联系不到高江即报案，我损失1万元。 9、被害人姜某的报案材料及陈述笔录证实：我通过我哥姜某一认识高某，又通过高某认识高江，2016年4月，高江以能帮我办理煤矽肺工伤为由陆续收取我6万元，钱都是给了高某，高某再转交给高江，并写下协议书。后来工作的事一直没办成，没退给我钱，我即报案。 10、被害人杜某的报案材料及陈述笔录证实：2016年我通过高某认识高江。2016年4月21日，高江以能为我办理全残煤矽肺为由在河坡电厂门口收取我4万元现金，并签下协议。后事情没办成，人也联系不上。 11、证人高某的证言证实：我是2014年通过李某二认识高江的。2015年12月，高江告诉我说他有能力办理阳泉市公安局的工作，工作性质是全额事业编制，有五险一金，三个月就可以参加工作，每个工作指标5万元，其让我帮其多找几个人办理这样的工作，每个工作指标办理好后，会给我0.5万元的好处费。我将这件事告诉韩某。没过几天，韩某称其有一个叫杨某的朋友，有三个孩子高中没毕业，能不能办理高江所说的市公安局事业编制的工作。我和高江说了这个情况后，高江同意。2016年初，高江陆续收取了杨某4.8万元，其中韩某转交的0.5万元。高江承诺能给杨某的孩子办理市公安局的全额事业编制工作，还安排一个穿警服的人陪同杨某孩子去医院进行了体检，但后来工作一直没有办成，钱也没有退。2014年至2016年间，我还给高江联系过刘某、尹某、王某三、王某四、张某一、姜某、小范等人，高江都是以办工作、办全残职业病的鉴定指标、调动工作为由在其办公室或其车上、路边收取对方好处费，其收取钱款后均向对方承诺在规定的时间内办成事情，但后来事情都没有办成。我没有从中取得好处费。我通过高江退给刘某1万元，我本人退还过姜某0.3万元、尹某0.7万元。 12、证人韩某的证言证实：2015年底，高某说其认识市公安局的高江，他有能力给别人办市公安局的正式事业编制工作。我将此事告诉杨某。后杨某通过我和高某找高江办理其孩子的工作，第一次见高江时，我向杨某先拿了0.5万元用于走关系。2016年1月4日，我和高某、杨某去高江办公室时，杨某给了高江2.5万元。我说我还拿着杨某的0.5万元也算是办理工作的费用，就让高江打下3万元收条，但这0.5万元我并没有交给高江。后来高江又向杨某要1.5万元，杨某给了我，让我转交给高江。这1.5万元我也没有给高江。后来我将这2万元退还给杨某了。杨某孩子的工作没有办成。 13、证人闫某的证言证实：2015年10月份，高江跟我说其在市公安局工作可以给别人办理工作。我将此事告诉朋友王某二，王某二就找高江帮忙给其孩子办理工作，高江承诺给王某二的儿子办理消防员的工作。王某二陆续给了高江约5.7万元，后高江一直以各种理由推脱，到了2016年底电话联系不上高江，我们发觉被骗。 14、证人董某一的证言证实：我是姜某的妻子。姜某委托高某、高江为其办理煤矽肺的事情，其给了高某6万元，高某又转交给高江，后事情没有办成，高某退了我们0.3万元后失去联系。 15、被害人提供的承诺书、协议书、借款条、银行转账凭条、体检报告单等书证证实：高江以办理工作、全残煤矽肺认定等理由收取被害人钱款的事实。 16、阳泉市公安局城区分局刑侦大队出具的归案经过证实：2019年11月19日，犯罪嫌疑人高江在其家人的劝说下，主动联系公安机关要求投案。后该队民警前往山东省胶州市李哥庄镇魏家屯村内将高江带回我市归案。 17、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：被告人高江无前科劣迹。 18、常住人口基本信息证实：被告人高江的出生日期为1965年。 19、被告人的辩护人提供的被害人杜某、姜某等人出具的收条、谅解书、情况说明及身份证复印件证实：案发后，被告人高江退赔被害人部分损失，并取得部分被害人的谅解。 20、被告人高江在公安机关供述称：2015年至2016年期间，我以给他人办理工作、办理煤矽肺残疾认定等理由多次实施诈骗，骗到的钱都被我用于购买彩票和偿还个人债务了。2015年，我以能帮范某的亲戚办理南煤集团的工作疏通关系为由，向其收取了2万元，我给其打下借条。我骗范某的钱我家人已经帮我还清了。2015年，我以能帮王某的4、5个朋友办理南煤集团工作为由，以每个人1.5万元的标准收取了王某约5万元。王某的钱我家人已帮我还清了。2016年，李某通过高某委托我帮李某办理阳煤集团煤矽肺伤残鉴定，我以这个名义收取李某2万元并写下协议，这笔钱我没有偿还。2015年年底，王某通过高某委托我帮其女儿办理公安系统的协警工作，我以这个名义收取了王某大概3、4万元。收钱之后我给王某签了一个招工协议，这笔钱我没有偿还。2015年冬天的一天，杨某及一名姓韩的男子通过高某委托我帮其孩子办理工作，后我以办工作名义共收取了杨某4.8万元，这笔钱我没有偿还。2015年，王某二通过闫某委托我帮其孩子办理工作，后我以办理公安系统工作的名义收取王某二5万元，闫某从中抽了1万元，这笔钱我没有偿还。王某三和杜某的事情，时间太长我具体想不起来了，但我肯定是收取了他二人的钱款，所以我才会在协议上签字。我和吴某是通过董某认识的，我和吴某之间经济往来比较频繁，但都是借款。吴某和我说过把其孩子办到南煤上班的事，我也同意，但我记得没有以这个理由专门向其收过钱。我还以能办理煤矽肺认定的名义收取过一个叫姜某的人钱款3.5万元，但后来一直没有机会办成。 本院认为，被告人高江以非法占有为目的，虚构为他人办理工作及职业病认定的事实，骗取他人钱款共计34.6万元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人高江犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人高江认罪、悔罪，积极退赔被害人部分钱款并取得谅解，依法可从轻处罚。被告人高江及其辩护人所提部分诈骗金额不符的辩护意见与本案被害人陈述、证人证言不符，本院不予采纳；辩护人所提被告人高江具有自首、认罪认罚、退赔被害人等从轻、减轻处罚情节的辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人高江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后向本院交纳。） 二、被告人高江尚未退赔的诈骗钱款10.4万元依法予以追缴，退被害人吴某2.5万元、王某0.5万元、范某0.2万元、王某0.8万元、王某二2.6万元、杨某1万元、王某三0.6万元、张某0.2万元、姜某1.2万元、杜某0.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周海云 人民陪审员  张素明 人民陪审员  商秀萍 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  王 阳