河北省唐山市丰润区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0208民初4260号 原告（案外人）：君铭顺钢铁实业（天津）有限公司，住所地：天津市静海区大邱庄工业区内规划主干路二南侧。 法定代表人：王娟，该公司经理。 委托诉讼代理人：矫建，男。 委托诉讼代理人：刘光友，天津朋展律师事务所律师。 被告(申请执行人)：河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润支行，住所地：唐山市丰润区曹雪芹西道**。 负责人：杨泽城，该支行行长。 委托诉讼代理人：陈志勇，男，该公司员工。 第三人（被执行人）：唐山市丰润区顺盈钢管有限公司，住，住所地：唐山市丰润区白官屯镇白官屯村/div> 法定代表人：许占东，该公司经理。 委托诉讼代理人：沈程程，河北福山律师事务所律师。 委托诉讼代理人：翟仕刚，河北福山律师事务所实习律师。 第三人：唐山市丰润区佐顺商贸有限公司，住所地：唐山市 丰润区白官屯镇白官屯村东。 法定代表人：许俊玲，该公司经理。 委托诉讼代理人：于霜，北京市京师（唐山）律师事务所律师。 原告君铭顺钢铁实业（天津）有限公司（以下简称君铭顺钢铁）与被告河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润支行（以下简称唐山农商行丰润支行）、第三人唐山市丰润区顺盈钢管有限公司（以下简称顺盈钢管）、唐山市丰润区佐顺商贸有限公司（以下简称佐顺商贸）案外人执行异议之诉一案，本院于2019年11月11日立案后，于2019年12月25日作出（2019）冀0208民初5949号民事判决书，君铭顺钢铁不服上诉，河北省唐山市中级人民法院作出（2020）冀02民终3071号民事裁定书：撤销唐山市丰润区人民法院（2019）冀0208民初5949号民事判决，发回重审。本院于2020年11月9日受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告君铭顺钢铁的委托诉讼代理人矫建、刘光友，被告唐山农商行丰润支行的委托诉讼代理人陈志勇，第三人顺盈钢管的委托诉讼代理人沈程程、翟仕刚，第三人佐顺商贸的委托诉讼代理人于霜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告君铭顺钢铁诉称，2019年10月18日，原告与第三人佐顺商贸签订《购销合同》一份，原告为需方，第三人为供方，原告购买第三人焊管标的货物。合同约定，原告预付定金45万 元。原告自2018年11月7日至2019年9月22日与第三人（被执行人）顺盈钢管建立焊管买卖业务期间，原告与第三人焊管买卖业务期间，原告货款给付通过第三人开户行中国银行唐山丰润支行账号10×××44进行货款结算。 2019年10月18日，原告与第三人佐顺商贸签订《购销合同》以后，原告工作人员因工作失误，将第三人佐顺商贸《购销合同》定金货款45万元错误汇至第三人（被执行人）顺盈钢管账号10×××44内。错误汇款发生后，原告积极与第三人（被执行人）顺盈钢管和第三人佐顺商贸联系，但因第三人（被执行人）顺盈钢管与被告（2019）冀02执7587号执行案，将第三人佐顺商贸上述银行账户冻结查封，第三人无法将汇款45万元退回原告。原告申请执行异议，（2019）冀0208执异31号执行裁定书驳回原告异议请求。为维护原告合法权益，特提起诉讼请求：1.请求排除（2019）冀0208执异31号执行裁定书效力，判决顺盈钢管开户行中国银行唐山丰润支行账号10×××44内存款45万元，归原告所有；2.诉讼费用由被告承担。 被告唐山农商行丰润支行辩称，第一，唐山市丰润区人民法院（2019）冀0208执异31号执行裁定书，驳回原告君铭顺钢铁的异议请求，该裁决结果正确，贵院应当予以维持。 第二，原告君铭顺钢铁诉称错误汇入顺盈钢管账户内不能成立：1.两个企业的名称没有相似度，一个叫顺盈钢管，一个叫佐 顺商贸，一点相似的地方也没有，相信君铭顺钢铁的会计人员应该是完全行为能力人，不可能也不会发生如此低级的错误。2.原告君铭顺钢铁诉状自相矛盾，君铭顺钢铁自认在2018年11月7日至2019年9月22日与顺盈钢管建立焊管买卖业务，而后又称于2019年10月18日与佐顺商贸签订买卖合同。顺盈钢管的主营业务就是生产钢管，君铭顺钢铁自认与顺盈钢管建立了将近一年的买卖合同关系后，为什么又与从事商贸业务的佐顺商贸签订买卖合同呢？唯一的合理解释就是，原告君铭顺钢铁和顺盈钢管在得知收到汇款的账户被冻结后，恶意串通，伪造了君铭顺钢铁与佐顺商贸的买卖合同。3.顺盈钢管、佐顺商贸的实际控制人是史佐顺，顺盈钢管的前法定代表人史丽丽是史佐顺的女儿，佐顺商贸的法定代表人许俊玲是史佐顺的妻子，上述三人关系佐证了上述合理解释。 第三，从法律上来看，货币是一种特殊动产，其特殊性表现在：货币是一种特殊的种类物，货币占有与所有是同一的，简称为“占有即所有”。货币占有的取得就视为货币所有权的取得，货币占有的丧失即视为货币所有权的丧失。货币一旦交付，即发生所有权的转移。本案中，顺盈钢管账户进入的45万元，就应当属于顺盈钢管的财产。综上，原告君铭顺钢铁的诉讼请求不能成立，请依法驳回原告的诉讼请求。 第三人顺盈钢管述称，我公司为第三人在案件中没有过错，不应承担任何责任。君铭顺钢铁实业（天津）有限公司，错误地将应汇至唐山市丰润区佐顺商贸有限公司的货款汇入我公司，致使被冻结，与我公司没有任何关系。但我公司认为我公司已经和君铭顺钢铁实业（天津）有限公司没有业务往来，该款属于错误汇入，应该解除冻结。该款不属于我公司，因获得款项属于君铭顺公司所有，按法律规定应予返还，而且该账户已经被冻结，该笔款项能够进行分离，因此应该将此款返还给君铭顺钢铁实业（天津）有限公司，我公司不应承担任何责任。 第三人佐顺商贸述称，2019年10月18日，我公司和原告签订了购销合同，原告向我公司购买焊管。双方约定由原告在发货前预付订金45万元，当日我公司未收到45万元定金，后来经双方沟通才得知，原告因工作人员操作失误，将45万元定金错误地转账给了顺盈公司。后来经我公司要求，君铭顺又于2019年10月20日向我公司补交了定金45万元，然后我公司按照合同约定供货，并且开具了增值税专用发票。该笔购销合同中的业务是真实的，并不存在双方恶意串通进行的虚假交易。 经审理查明，唐山农商行丰润支行曾作为原告起诉唐山市丰润区正宏商贸有限公司及本案第三人顺盈钢管等五被告金融借款纠纷，本院于2017年9月14日作出（2017）冀0208民初3219号民事判决书，判决唐山市丰润区正宏商贸有限公司偿还唐山农 商行丰润支行借款1000万元及利息，本案第三人顺盈钢管等四个主体对上述债务承担连带偿还责任，该判决已发生法律效力。案件进入执行程序后，执行机构于2019年10月8日作出（2019）冀02执7578号之三执行裁定书，裁定冻结被执行人顺盈钢管在中行唐山丰润支行10×××44账户内存款人民币1000万元。同日，执行机构对该账户进行了冻结，当时实际冻结金额879.74元。 2019年10月23日，原告君铭顺钢铁向本院提出执行异议申请，请求将（2019）冀02执7578号之三执行裁定书，查封冻结被执行人申请开户行中国银行唐山丰润支行账号10×××44内存款45万元返还异议申请人。2019年10月31日，本院作出（2019）冀0208执异31号执行裁定书，驳回案外人君铭顺钢铁公司的异议请求。君铭顺钢铁不服在法定期限内向本院提起案外人执行异议之诉，请求排除（2019）冀0208执异31号执行裁定书效力，判决顺盈钢管开户行中国银行唐山丰润支行账号10×××44内存款45万元归原告所有；诉讼费用由被告承担。 庭审中原告提交了如下证据： （一）、2019年10月18日，佐顺商贸与君铭顺钢铁签订的《购销合同》，合同约定产品名称、型号、规格、数量、单价、 预付定金等内容，并注明了佐顺商贸的账户、开户行等，其中预付定金数额为肆拾伍万元；原告又提交了国内支付业务付款回单，回单显示：2019年10月18日，付款人为君铭顺钢铁，收款人为顺盈钢管，收款人开户行为中国银行唐山市丰润支行，收款人账号为10×××44，金额为450000元，用途为货款。 （二）网上银行电子回单9张，2019年10月20日，付款方君铭顺钢铁，收款人佐顺商贸，9张电子回单合计金额45万元，附言均为货款。 （三）、网上银行电子回单16张，付款方均为君铭顺钢铁，收款人均为佐顺商贸，合计金额1484588.30元；过磅单12张；增值税专用发票14张，合计金额1484588.30元。 （四）、2019年10月19日，顺盈钢管的证明：君铭顺钢铁实业（天津）有限公司于2019年9月18日15时54分55秒，因君铭顺钢铁实业（天津）有限公司工作人员失误，从君铭顺钢铁实业（天津）有限公司自中国银行静海支行营业部账号：27×××33转款至唐山市丰润区顺盈钢管有限公司账号：10×××44，开户行：中国银行唐山市丰润区支行。打款金额450000（肆拾伍万元整）此款项君铭顺钢铁实业（天津）有限公司工作人员失误所致，此款项应全部退还君铭顺钢铁实业（天津）有限公司，因为我公司账号被诉讼案件冻结查封，我公司无法办理退款手续。特此证明。 （五）、2019年10月19日，佐顺钢管的证明：供方：唐山市丰润区佐顺商贸有限公司，需方君铭顺钢铁实业（天津）有限公司供需双方于2019年9月18号签订《购销合同》，合同标的物为焊管：1.5寸＊3.0＊5.58ｍ，单价3770约400吨，合同价款约1508000元（壹佰伍拾万捌仟元），付款方式为银行转账，预付定金：肆拾伍万元整。合同签订后，需方君铭顺钢铁实业（天津）有限公司为履行合同，于2019年9月18号15时54分55秒，将应向供方唐山市丰润区佐顺商贸有限公司支付的“预付定金”四十五万元，因君铭顺钢铁实业（天津）有限公司工作人员失误从需方君铭顺钢铁实业（天津）有限公司自中国银行静海支行营业部账号27×××33转至唐山市丰润区顺盈钢管有限公司账号10×××44开户行中国银行唐山市丰润区支行。此款项由于需方工作人员失误，错打到唐山市丰润区顺盈钢管有限公司，需方错打款项发生后，经双方友好协商，于2019年10月19号重新打入供方唐山市丰润区佐顺商贸有限公司预付定金肆拾伍万元整。供方指定收款账号37×××39开户行：河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润白官屯支行，合同的其他履行内容不变。 （六）、2018年11月7日顺盈钢管与君铭顺钢铁的购销合同、发货单、客户收付款入账通知、增值税发票。其中购销合同、 客户收付款入账通知、增值税发票中涉及的顺盈钢管的账号均为50-7015010********。 （七）、唐山市丰润区人民法院（2019）冀0202执异31号执行裁定书。 上述事实，有当事人陈述、本院（2017）冀0208民初3219号民事判决书、本院（2019）冀0208执异31号执行裁定书、《购销合同》、国内支付业务付款回单、网上银行电子回单、增值税专用发票、顺盈钢管的证明、佐顺钢管的证明、顺盈钢管与君铭顺钢铁的购销合同、发货单、客户收付款入账通知、增值税发票、本院（2019）冀0208民初5949号卷宗等证据予以证实。 本院认为，案外人执行异议之诉是指案外人就执行标的物享有足以有效阻止强制执行的权利人，在执行程序终结前，向执行法院对申请执行人提起的旨在阻止对执行标的物强制执行的诉讼。 本案中，在中国银行唐山丰润支行设立的10×××44账户所有人系被执行人顺盈钢管，该账户内资金理应归顺盈钢管所有。君铭顺钢铁主张因工作人员失误错误汇入顺盈钢管账户45万元，并提供了一些证据。在佐顺钢管的证明中证实“供需双方于2019年9月18号签订《购销合同》…于2019年9月18号15时54分55秒，将应向供方唐山市丰润区佐顺商贸有限公司支付 的预付定金四十五万元……转至唐山市丰润区顺盈钢管有限公司账号10×××44开户行中国银行唐山市丰润区支行”；顺盈钢管的证明中证实“君铭顺钢铁实业（天津）有限公司于2019年9月18日15时54分55秒，因君铭顺钢铁实业（天津）有限公司工作人员失误……打款金额45万元”。从上述证明中可以看出：佐顺商贸证实合同签订日期为2019年9月18号，佐顺商贸和顺盈钢管均证明打款日期为2019年9月18日15时54分55秒。上述两份证明与原告主张的合同签订日期（2019年10月18日）及向顺盈钢管打款日期（2019年10月18日）均不相符。 本案原告君铭顺钢铁与第三人佐顺商贸及顺盈钢管之间存在多次业务合作关系，双方账户往来频繁。原告主张的2019年10月18日签订的购销合同中明确注明了佐顺商贸的开户行及账号，原告主张汇入顺盈钢管的45万元属于错误汇入，理据不足，本院不予支持。故原告君铭顺钢铁公司对已汇入被执行人顺盈钢管10×××44账户的45万元不享有足以排除强制执行的权益。故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条、第三百一十二条第一款第二项之规定，判决如下： 驳回原告君铭顺钢铁实业（天津）有限公司的诉讼请求。 案件受理费8050元，有原告君铭顺钢铁实业（天津）有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审判长  陈永华 审判员  董守申 审判员  宋昭辉 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  栾 雨