四川省古蔺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0525刑初188号 公诉机关古蔺县人民检察院。 被告人邹润，男，1995年8月9日出生于四川省什邡市，汉族，初中文化，农民，住四川省什邡市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日被抓获，2020年4月17日被古蔺县公安局指定居所监视居住，2020年4月18日被该局刑事拘留，经古蔺县人民检察院批准，于2020年5月25日被执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。 辩护人何胜岗，四川精汇律师事务所律师，律师助理郭宗宇。 被告人裴峻敏，曾用名裴敬宾，男，1993年2月5日出生于河南省登封市，汉族，初中文化，农民，住河南省登封市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日被抓获，2020年4月17日被古蔺县公安局指定居所监视居住，2020年4月18日被该局刑事拘留，经古蔺县人民检察院批准，于2020年5月25日被执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。 辩护人陈勇，四川滨河律师事务所律师。 辩护人马丹，四川滨河律师事务所律师。 被告人刘雷，男，1994年7月30日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，挖掘机驾驶员，住四川省彭州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日被抓获，2020年4月17日被古蔺县公安局指定居所监视居住，2020年4月18日被该局刑事拘留，经古蔺县人民检察院批准，于2020年5月25日被执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。 辩护人付航，四川朝旭事务所律师。 古蔺县人民检察院以泸古检公诉刑诉〔2020〕5号起诉书、泸古检二部刑追诉〔2020〕6号追加起诉决定书指控被告人邹润、裴峻敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及收买信用卡信息罪，被告人刘雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及妨害信用卡管理罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关古蔺县人民检察院指派检察员邬俊佚出庭支持公诉，被告人邹润及其辩护人何胜岗，被告人裴峻敏及其辩护人马丹，被告人刘雷及其辩护人付航到庭参加诉讼。现已审理终结。 古蔺县人民检察院指控： 2020年2月中旬，被告人邹润与裴峻敏共同出资购买设备，购买黄某1、郑某2等人（古蔺籍）所有的银行卡四件套（银行卡、电话卡、Ｕ盾、网银）4套，租赁成都市高新区顺源环街一出租房，开始从事以支付宝账户、银行卡转账、现金存取款等方式为他人转移资金的违法活动，并按转移资金额百分之四的标准收取报酬。同年3月15日刘雷加入该团伙，共同从事转移资金的违法活动，并提供了多个支付宝账户、银行卡供团伙转移资金使用。至案发前，该团伙共计转移来历不明的资金497万元，获得违法所得199889元。期间，李某某、王某某、车某某、宋某某、陈某某、叶某某、罗某、何某某分别被他人以骗刷单、投彩、网络贷款等名义骗取了45万余元，其中68000元分五次被转入郑某2的银行卡，被该团伙转移，导致无法追回。 被告人刘雷与被告人邹润、裴峻敏共同利用他人所有的银行卡四件套（银行卡、电话卡、Ｕ盾、网银）从事转移资金的违法活动，期间刘雷提供了陈某所有的两张银行卡及数个支付宝账户。2020年4月16日，侦查人员在成都高新西区顺江小区一出租房内查获三人用于转移资金的13张银行卡等物品。其中有6张银行卡属于他人所有。 2020年4月16日，侦查人员在成都市高新西区××小区一出租房内将裴峻敏抓获，后通过裴峻敏的配合，将邹润约至该小区将其抓获，后通过邹润的配合，将刘雷约至高新西区天骄路将其抓获。三被告人到案后如实供述了相关犯罪事实。 公诉机关认为，被告人邹润、裴峻敏、刘雷明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人邹润、裴峻敏收买他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买信用卡信息罪追究刑事责任。被告人刘雷妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。被告人邹润、裴峻敏、刘雷系共同犯罪。被告人邹润、裴峻敏、刘雷一人犯数罪，应当并罚。邹润、裴峻敏到案后协助抓获同案犯，系立功。邹润、裴峻敏、刘雷到案后如实供述犯罪事实，系坦白。因被告人裴峻敏自愿认罪认罚，建议对其掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，对其收买他人信用卡信息罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，建议判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据，提请本院依法判处。 被告人邹润对公诉机关指控犯罪事实无异议。被告人邹润的辩护人对公诉机关指控被告人邹润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名均无异议，但辩称被告人邹润收买他人信用卡系手段行为，其目的是从事掩饰、隐瞒犯罪所得，二者之间系牵连关系，对于牵连犯，应择一重罪以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，因被告人邹润具有立功、坦白情节，无犯罪前科，建议对其判处缓刑。 被告人裴峻敏对公诉机关指控犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪认罚。被告人裴峻敏的辩护人对公诉机关指控被告人裴峻敏的犯罪事实和罪名均无异议，辩称被告人裴峻敏系从犯，具有立功、坦白、认罪认罚情节，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。 被告刘雷对公诉机关指控其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实和罪名无异议，对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪，辩称其仅持有和使用四张信用卡，未达该罪立案标准，不构成妨害信用卡管理罪。被告人刘雷的辩护人对公诉机关指控被告人刘雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，同时提出被告人刘雷无犯罪前科、系从犯、具有坦白情节，建议对其从轻处罚；对公诉机关指控被告人刘雷犯妨害信用卡管理罪的事实，辩称现有证据不能证明被告人刘雷持有五张信用卡，指控其犯妨害信用卡管理罪证据不足，妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪系牵连犯，应择一重罪以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 经审理查明： 2020年2月中旬，被告人邹润与裴峻敏共同出资购买设备，购买黄某1、郑某2等人（古蔺籍）所有的银行卡四件套（银行卡、电话卡、Ｕ盾、网银）4套，租赁成都市高新区顺源环街一出租房，开始从事以支付宝账户、银行卡转账、现金存取款等方式为他人转移资金的违法活动，并按转移资金额百分之四的标准收取报酬。同年3月15日刘雷加入该团伙，共同从事转移资金的违法活动，并提供了多个支付宝账户、银行卡供团伙转移资金使用。至案发前，该团伙共计转移来历不明的资金497万元，获得违法所得199889元。期间，李某某、王某某、车某某、宋某某、陈某某、叶某某、罗某、何某某分别被他人以骗刷单、投彩、网络贷款等名义骗取了45万余元，其中68000元分五次被转入郑某2的银行卡，被该团伙转移，导致无法追回。在被转移的68000元中，有48000元系被告人刘雷加入该团伙后共同实施。 2020年4月16日，侦查人员在成都市高新西区××小区一出租房内其中有6张银行卡属于他人所有。 2020年4月16日，侦查人员在成都市高新西区××小区一出租房内将裴峻敏抓获，并查获三人用于转移资金的13张银行卡等物品。通过裴峻敏的配合，将邹润约至该小区将其抓获。通过邹润的配合，将刘雷约至高新西区天骄路将其抓获。三被告人到案后如实供述了相关犯罪事实。 本案在审理过程中，被告人裴峻敏主动缴纳罚金人民币六万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：受案登记表，立案决定书，户籍证明，被告人邹润、裴峻敏、刘雷的供述和辩解，证人刘某1、郑某1、王某、黄某1、郑某2、甘某、何某、李某、刘某2、黄某2、陈某、帅某的证言，辨认笔录、检查笔录，李某某、王某某、车某某等八人报案材料，调取证据通知书及在银行调取的相关材料，视听资料，电子数据等。上述证据，经庭审质证和本院审查，均符合证据的合法性、客观性和关联性，本院予以确认。 关于本案违法所得数额问题。现有证据证明，被告人邹润、裴峻敏、刘雷等三人共转移来历不明资金497万元，获得违法所得199889元。虽然在497万元中仅查明6.8万元系诈骗犯罪所得，但三被告人明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供支付结算等帮助，按照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但支付结算金额达到100万元以上或违法所得达到5万元以上的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。故三被告人的行为，除构成掩饰隐瞒犯罪所得罪外，另构成帮助信息网络犯罪活动罪，按照择一重罪处罚的原则，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。故三被告人实施帮助信息网络犯罪活动所获取的199889元，应当认定为违法所得。 关于被告人刘雷是否构成妨害信用卡管理罪问题。被告人刘雷供述称其仅持有陈某二张、黄某1一张、郑某2一张共四张信用卡，对被告人邹润、裴峻敏持有的其他信用卡情况，其不知情。现有证据不能证明被告人刘雷持有多少张信用卡，以及合法持卡人姓名、卡号、信用卡来源、交接、保管及使用等情况，公诉机关指控被告人刘雷非法持有他人信用卡，相关证据未能达到确实、充分的证明标准，不能认定被告人刘雷犯妨害信用卡管理罪。 本院认为，被告人邹润、裴峻敏、刘雷明知系犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人邹润、裴峻敏掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达到六万八千元，情节严重，被告人刘雷掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额四万八千元，应予刑事处罚。公诉机关指控三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，三被告人地位、作用相当，不宜区分主从犯。被告人邹润、裴峻敏收买他人信用卡信息资料，其行为构成收买信用卡信息罪，应予刑事处罚。公诉机关指控二被告人犯收买信用卡信息罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，二被告人地位、作用相当，不宜区分主从犯。被告人邹润、裴峻敏一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邹润、裴峻敏、刘雷到案后如实供述自已的罪行，可以从轻处罚。被告人裴峻敏自愿认罪认罚，且主动缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人邹润、裴峻敏协助抓捕同案犯，具有一般立功表现，可以从轻处罚。综合本案事实、情节，结合被告人的认罪态度和悔罪表现，本院决定对被告人邹润、裴峻敏、刘雷从轻处罚。公诉机关对被告人裴峻敏的量刑建议，本院予以采纳。对被告人邹润的辩护人提出的被告人邹润具有立功、坦白情节、无犯罪前科等辩护意见，对被告人裴峻敏的辩护人提出的被告人裴峻敏具有立功、坦白、认罪认罚、无犯罪前科、建议对其从轻处罚等辩护意见，对被告人刘雷及其辩护人提出的其具有坦白情节、无犯罪前科、建议对其从轻处罚及公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪证据不足等意见，本院予以采纳。其他辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一、第二十五条、第六十七条、第六十八条、第六十四条、第五十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人邹润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万二千元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万二千元； 二、被告人裴峻敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元； 三、被告人刘雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邹润的刑期自2020年4月16日起至2023年12月15日止，被告人裴峻敏的刑期自2020年4月16日起至2023年10月15日止，被告人刘雷的刑期自2020年4月16日起至2022年6月15日止。罚金和违法所得限于本判决生效后10日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳） 四、被告人邹润、裴峻敏、刘雷违法所得人民币十九万九千八百八十九元予以追缴上缴国库，扣押在案物品由扣押机关古蔺县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份副本二份。 审判长  曾方 审判员  王钰 审判员  高翔 二〇二〇年十二月二十九日 书记员  刘洋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； （四）伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。