湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初149号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人陈亮，男，1989年7月27日出生，汉族，高中肄业，无职业，户籍所在地湖北省安陆市，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月25日被安陆市公安局决定刑事拘留，同年7月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，同日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人侯平安，湖北维天律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人陈亮犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院检察员黄纯玲出庭支持公诉，被告人陈亮及其辩护人侯平安到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控：2019年12月份，被告人陈亮伙同他人使用获取的公民个人信息、手机、电话卡等实施电信诈骗的物品，冒充中国银联工作人员与被害人联系，确认被害人需要办理贷款后，套取被害人的手机验证码在金融平台上注册被害人账户，再以办理贷款需要刷银行流水、缴纳手续费等为由让被害人将资金转入指定的诈骗银行账户内。2020年6月24日，被告人陈亮被现场抓获和扣押了手机号码为130××××****的深蓝色华为手机、手机号码为130××××****的黑色华为手机、手机号码为130××××****的红米手机、手机号码为152××××****的vivo手机等作案工具。现查明被告人陈亮采取上述手段参与诈骗作案13起，诈骗金额163574元。安陆市人民检察院认为，被告人陈亮采用电信方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的量刑建议是有期徒刑四年四个月至四年十个月，并处罚金。为支持其指控，公诉进机关提供了相应的证据。被告人陈亮对公诉机关的指控无异议，自愿认罪认罚。被告人陈亮的辩护人辩称，被告人陈亮有坦白情节，认罪认罚，其亲属积极退赃，部分取得被害人谅解，系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年12月份，被告人陈亮伙同他人使用获取的公民个人信息、手机、电话卡等实施电信诈骗的物品，冒充中国银联工作人员与被害人联系，确认被害人需要办理贷款后，套取被害人的手机验证码在金融平台上注册被害人账户，再以办理贷款需要刷银行流水、缴纳手续费等为由让被害人将资金转入指定的诈骗银行账户内。2020年6月24日，被告人陈亮被现场抓获和扣押了手机号码为130××××****的深蓝色华为手机、手机号码为130××××****的黑色华为手机、手机号码为130××××****的红米手机、手机号码为152××××****的vivo手机等作案工具。现查明被告人陈亮采取上述手段参与诈骗作案13起，诈骗金额163574元。具体事实分述如下：1、2019年12月11日至17日，贵州省兴义市的被害人杨某1在网上申请办理贷款业务，在QQ上收到贷款客服的消息后，被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要刷银行流水为由，向卡号为62×××77(户名谢江湖)的银行账户汇款1800元、2200元，被骗金额为4000元。2、2019年12月23日，江苏省南京市的被害人赵某先后接到136××××****、166××××4883的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要刷银行流水为由，向卡号62×××46(开户名杨立平）的银行账户汇款1450元、2000元、2400元，被骗金额为5850元。3、2020年1月6日，贵州省遵义市的被害人石某先后接到173××××6367、166××××4853的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要刷流水为由，向卡号62×××18(户名林川）的银行账户汇款2264元、2700元，被骗金额为4964元。4、2020年1月9日，四川省南充市的被害人侯某在网上申请办理信用卡业务，先后接到173××××2673、173××××5710、166××××4883的诈骗电话后，被冒充在锒行工作的人员以办理贷款需要资金验证、给风险监管账户转款为由，向卡号62×××77(户名刘某2）和卡号62×××27(户名薛某)的银行账户汇款6453元、7546元、10000元、5500元，被骗金额为29499元。5、2020年1月8日，湖南省湘潭县的被害人刘某1在网上申请办理贷款，先后接到173××××8093、173××××5710、173××××6762、166××××4883的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要缴纳保证金为由，向卡号62×××77(户名刘某2)的银行账户汇款4736元、5263元，被骗金额为9999元。6、2020年5月14日，广西来宾市的被害人方某接到183××××****、130××××****的诈骗电话后,被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要刷银行流水为由，向卡号62×××08(户名白某）的银行账户汇款5426元、4573元，被骗金额为9999元。7、2020年6月6日至11日，安徽省六安市的被害人解某先后接到134××××****、180××××****、156××××****的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理信用卡需要缴纳手续费、制作银行流水为由，向卡号62×××76(户名张瑞)的银行账户汇款1000元、4300元、300元、5300元，被骗金额为10900元。8、2020年6月8日至11日，昆明市五华区的被害人田某先后接到134××××****、180××××****、156××××****的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理信用卡需要缴纳资料费、刷银行流水为由，向卡号62×××76(户名张瑞）的银行账户汇款100元、1000元、2763元、2000元、1236元，被骗金额为7099元。9、2020年6月16日至6月17日，广东省佛山市的被害人郑某先后接到137××××****、155××××****、173××××9370、182××××****的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要存钱到银行卡、提供手机验证码为由，向卡号62×××73(户名谭凤文)的银行账户汇款6300元、7600元，被骗金额为13900元。10、2020年6月21日，江苏省扬州市的被害人夏某在网上申请办理贷款，先后接到180××××****、130××××****的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要制作银行流水为由，向卡号62×××63(户名王万某)的银行账户汇款6853元、8416元，被骗金额为15269元。11、2020年6月21日，浙江省平阳县的被害人王某先后接到180××××****、130××××****、178××××0273的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要缴纳担保金为由，向卡号62×××63(户名王万某)的银行账户汇款7500元、7500元、10000元，被骗金额为25000元。12、2020年6月23日，山东省濰坊市的被害人姚某在网上申请办理贷款，先后接到155××××****、130××××****的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要刷银行流水为由，向卡号62×××76(户名任启维）的银行账户转账4635元、5364元，被骗金额为9999元。13、2020年6月17日至6月24日，重庆市渝中区的被害人胡某在网上申请办理贷款，先后接到187××××****、189××××****、130××××****的诈骗电话后，被冒充在银行工作的人员以办理贷款需要做资金流水为由，向卡号62×××73(户名杨某2）的银行账户转账43元、100元、8100元、6753元、1000元、1000元、100元，被骗金额为17096元。另查明，被告人陈亮到案后如实供述其犯罪事实，案发后被告人已退出全部赃款、取得被害人胡某的谅解，并已预缴罚金12000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明：1.手机、电话卡等物证；2.银行交易记录、通话记录、扣押清单等书证;3.被害人杨某1、石某、赵某、侯某、刘某1、方某、解某、田某、郑某、夏某、王某、姚某、胡某的陈述;4.被告人陈亮的供述和辩解；5.搜查笔录；6.讯问同步录音录像、搜查视频等视听资料。本院认为，被告人陈亮采用电信方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，积极退赃并取得被害人胡某的谅解，依法对其从宽处罚，辩护人相关辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币12000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2024年10月24日止。罚金已缴纳）二、被告人陈亮犯罪使用的手机、银行卡等作案工具予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨耀龙审 判 员  毛翠娥人民陪审员  周红照二〇二〇年十二月十六日书 记 员  李斯琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。