安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1124刑初364号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人胡厚鹏，男，1980年12月30日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省全椒县，现住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月29日被全椒县公安局刑事拘留，当日被该局变更强制措施为监视居住，同年10月28日被全椒县人民检察院决定监视居住。2020年11月11日经本院决定、并由全椒县公安局对其执行监视居住。 指定辩护人汤广远，安徽衡远律师事务所律师。 被告人邰荟，女，1980年12月22日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，务工，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月29日被全椒县公安局决定取保候审。2020年11月11日经本院决定、并由全椒县公安局对其执行取保候审。 指定辩护人罗鲲，安徽衡远律师事务所律师。 指定辩护人张帅，安徽衡远律师事务所律师（实习）。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2020〕359号起诉书指控被告人胡厚鹏、邰荟犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，全椒县人民检察院指派检察官张某出庭支持公诉，被告人胡厚鹏及其辩护人汤广远、被告人邰荟及其辩护人罗鲲、张帅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年下半年，被告人胡厚鹏因无工作、生活来源，即用漂亮女性图片作微信头像，在微信附近人上添加男性被害人为好友，扮演漂亮女性与被害人进行文字聊天，然后以双方谈恋爱见面、约会、发生性关系等理由，骗取被害人发微信红包、转账和拼多多购物代付款，被告人邰荟则负责和被害人进行语音聊天。现查明106名被害人为谈恋爱，向其微信发红包、转账和拼多多购物代付款，共计31032.84元，违法所得全部用于家庭生活和开销。其中有： 1.2020年3月10日、3月11日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人周某微信转账、发红包、拼多多购物代付款15次，共计1709.1元。 2.2020年4月9日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人王某1微信发红包6次，共计621.4元。 3.2020年4月22日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人郝某微信发红包1次，计26.90元。 4.2019年7月31日、8月2日、10月15日、10月16日、2020年1月2日、2月26日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人史某微信发红包9次，共计494元。 5.2020年4月15日、4月12日、4月15日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人吕某拼多多代付款3次，共计62.22元。 6.2020年3月13日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人王某2拼多多代付款36.50元。 7.2020年4月23日、4月25日、4月27日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取潘艳军拼多多代付款8次，共计133.87元。 8.2020年3月6日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人王某3拼多多代付款2次、微信发红包1次，共计143.1元。 9.2020年2月18日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人杨某微信发红包2次，共计0.1元。 10.2020年1月23日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人陈某微信发红包200元。 11.2020年2月26日、3月16日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人童某微信红包2次，共计72.08元。 12.2020年4月22日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取害人王某4拼多多代付款3次，共计167.22元。 13.2020年4月11日、4月12日、4月14日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人张某2微信转账2次、红包1次、拼多多代付款4次，共计421元。 14.2020年2月26日、2月27日、3月8日、4月8日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人张某1微信转账2次、拼多多代付款2次，共计130.06元。 15.2020年4月8日、4月10日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人王某5微信红包2次、转账1次、拼多多代付款6次，共计731.7元。 16.2020年4月20日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人应天才微信红包3次，共计500元。 17.2019年5月31日、7月25日、2020年1月20日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取郑某微信转账5次，共计210元。 18.2020年3月9日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人袁某拼多多代付款2次，共计126元。 19.2020年3月15日、3月16日，被告人胡厚鹏、邰荟用上述方法骗取被害人冯某微信转账10次，共计678元。 被告人胡厚鹏于2020年4月28日被公安机关抓获归案，被告人邰荟于2020年4月29日主动到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人胡厚鹏、邰荟以非法占有为目的，实施电信网络诈骗犯罪活动，诈骗他人财物31032.84元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邰荟在共同犯罪中作用较小，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人胡厚鹏、邰荟在审查起诉阶段认罪认罚，可以从宽处罚，建议对被告人胡厚鹏判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，对被告人邰荟判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元，如符合社区矫正条件可适用缓刑。公诉机关提供了依法扣押涉案手机2部及拖鞋等，受案登记表、立案决定书、归案经过、法律手续、户籍信息、前科情况说明、情况说明、被害人姓名及微信号、昵称和诈骗数额统计表、提取笔录及图片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，被害人周某、王某1、郝某、史某、吕某、王某2、潘某、袁某、王某3、杨某、陈某、童某、王某4、张某2、张某1、冯某、王某5、应某才、郑某的陈述，电子数据检查笔，以及被告人胡厚鹏、邰荟的供述等证据证实。 被告人胡厚鹏、邰荟对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人胡厚鹏的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人具有坦白、认罪认罚、系初犯和偶犯、主观恶性小、积极退赃等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议对被告人从轻或减轻处罚。 被告人邰荟的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名没有异议，认为被告人具有自首、从犯、系初犯和偶犯、自愿认罪、积极退赃和缴纳罚金等情节，建议对其适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院审理期间，被告人胡厚鹏、邰荟退出违法所得31032.84元，并分别缴纳罚金5000元、4000元。 本院认为，被告人胡厚鹏、邰荟构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对被告人胡厚鹏的辩护人提出被告人具有坦白、认罪认罚、系初犯、积极退赃等法定、酌定从轻处罚情节，建议对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳；对被告人邰荟的辩护人提出被告人具有自首、从犯、系初犯、自愿认罪、积极退赃和缴纳罚金等情节，建议对其适用缓刑的意见，本院予以支持。被告人胡厚鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人邰荟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法给予减轻处罚。被告人邰荟接侦查机关电话通知到案，归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，并愿意接受处罚，是自首，依法予以减轻处罚；被告人胡厚鹏归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，并愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人胡厚鹏、邰荟退出全部赃款、积极缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。被告人邰荟具有悔罪表现，司法行政机关出具的《调查评估意见书》证明其符合社区矫正条件，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人胡厚鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳。） 二、被告人邰荟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金四千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人违法所得三万一千零三十二元八角四分，依法予以追缴，返还被害人；扣押在案的作案工具手机二部，予以没收；违法所得拖鞋二双、除臭液一瓶、防烫垫一套、牙刷架一个、马桶塞一个，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 勇 人民陪审员  施益俊 人民陪审员  陈永凯 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  贲 如 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。