浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初303号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人蒋江，男，1997年12月14日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，无业，住乐清市。2019年4月24日因本案被山东省莒县公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审（已羁押一个月零八日）。2020年4月24日被仙居县公安局监视居住。2020年9月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人王健，浙江应东峰律师事务所律师。 被告人叶**龙，男，1995年10月18日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，无业，住乐清市。2017年11月7日因犯故意伤害罪被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑十个月。2019年5月2日因本案被山东省莒县公安局刑事拘留，同年5月8日被取保候审（已羁押七日）。2020年4月24日被仙居县公安局监视居住。2020年9月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人泮王凯，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人黄志煊，男，1999年1月20日出生于浙江省温州市洞头区，汉族，高中文化，务工，户籍所在地温州市洞头区，现住乐清市。2019年7月1日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。2020年7月15日被仙居县公安局监视居住。 辩护人任圣炜，浙江铭生律师事务所律师。 辩护人方薇薇，仙居县法律援助中心律师。 被告人白植中（曾用名白恋忠），男，1999年12月22日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地乐清市，现住乐清市。2019年6月27日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。2020年7月11日被仙居县公安局监视居住。 辩护人李帅腾，浙江安州律师事务所律师。 辩护人吴峰燚，浙江安州律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检二部刑诉〔2020〕585号起诉书、仙检二部刑变诉〔2020〕14号变更起诉决定书，指控被告人白植中、黄志煊、蒋江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人蒋江、叶**龙犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月3日向本院提起公诉、同年12月15日向本院提起变更起诉。本院受理后，依法适用简易程序，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员胡俊杰出庭支持公诉。被告人白植中、黄志煊、蒋江、叶**龙均到庭参加诉讼。经本院通知，仙居县法律援助中心指定律师吴峰燚、任圣炜、方薇薇、王健、泮王凯出庭分别担任被告人白植中、黄志煊、蒋江、叶**龙的辩护人。现已审理终结。 经审理查明： 一、被告人白植中、黄志煊、蒋江掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2019年3月26日至同年3月31日期间，被告人白植中、黄志煊、蒋江在明知所取款项可能系犯罪所得的情况下，分别受林文辉、白福华（均已判）等人指使，在温州乐清市各银行取现后，再存至上家指定的银行账户。其中： 2019年3月26日下午，被告人白植中帮助在建设银行取款20000元；同年3月30日晚，被告人黄志煊帮助在邮政银行、农业银行、招商银行、中信银行取款共计80000元，从中获利200元；同年3月31日，被告人蒋江帮助在农业银行取款20000元。 经查，浙江省仙居县、四川省渠县、江苏省扬州市、浙江省衢州市、甘肃省庆阳市、山东省莒县等地的被害人张某、庞某、朱某、汪某、崔某、孙某等被骗的30余万元流向林文辉、白福华、郑超等人持有的陈溢臻、王靖文、徐某、白植中、林金芽等人的账户（包括被告人白植中、黄志煊取款的账户）。 上述事实，被告人白植中、黄志煊、蒋江在审理中亦没有异议，并有同案人白富华、林文辉、郑超等人的供述，被害人张某、庞某、朱某、汪某、崔某、孙某等人的陈述，银行交易明细，取款视频等证据经当庭质证所证实，足以认定。 二、收买、非法提供信用卡信息部分 2019年3月份左右，被告人蒋江以每套银行卡（包括银行卡、Ｕ盾、关联手机卡、关联支付宝账号）500元到1000元不等的价格向叶**龙、潘某、何某、高某等人收购银行卡共计16套，再以2000元至3000元不等价格将银行卡转卖给“阿鬼”（身份不明），从中非法获利15000余元。 2019年3月份左右，被告人叶**龙向冯定健、翁某1等人收买银行卡（包括银行卡、Ｕ盾、关联手机卡、关联支付宝账号）4套以上、向陈某等人收买银行卡（没有关联手机卡）10余张，转卖给林文辉。因林文辉没有给付报酬，被告人叶**龙没有从中获利。另查明，被告人叶**龙办了2套银行卡（包括银行卡、Ｕ盾、关联手机卡、关联支付宝账号）卖给蒋江，非法获利3000元。 上述事实，被告人蒋江、叶**龙在审理中亦无异议，并有证人杨某、高某、何某、李某、金某、戴某、潘某、翁某1、翁某2、冯某、项某、陈某、叶某、方某、徐某等证言经当庭质证所证实，足以认定。 2019年4月23日、5月2日、6月27日、7月1日，被告人蒋江、叶**龙、白植中、黄志煊先后被公安机关抓获到案。被告人叶**龙到案后，公安机关从其处扣押银行卡10张、U盾4只。四被告人的身份证明，前科查询，归案经过，扣押决定书及扣押清单等证据经质证在案。 在本案审理过程中，被告人叶**龙退缴违法所得3000元、被告人黄志煊退缴违法所得200元。 公诉机关认为，被告人蒋江、黄志煊、白植中在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，系从犯，到案后均能如实供述；被告人被告人蒋江因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关抓获到案后，主动交代收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实，对其收买、非法提供信用卡信息部分可以认定为自首；被告人叶**龙系累犯；四被告人均自愿认罪认罚。建议对被告人蒋江犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处二年二个月有期徒刑，并处罚金二万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处六个月有期徒刑，并处罚金五千元，建议执行有期徒刑二年四个月，并处罚金二万五千元；被告人叶**龙犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处二年有期徒刑，并处罚金一万八千元；被告人黄志煊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处九个月有期徒刑，缓刑一年，并处罚金八千元；被告人白植中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处八个月有期徒刑，缓刑一年，并处罚金七千元。 各辩护人对公诉机关就本案的定性均不持异议。在量刑方面： 被告人蒋江辩护人认为，蒋江掩饰隐瞒犯罪所得部分，起次要作用，系从犯，到案后如实供述；收买、非法提供信用卡信息部分，系自首；自愿认罪认罚，其系因家庭困难走上犯罪道路，提请法庭对其减轻处罚。 被告人叶**龙辩护人认为，叶**龙到案后能如实供述，自愿认罪认罚，且在庭前已预缴罚金，提请法庭对其从轻处罚。 被告人黄志煊辩护人认为，黄志煊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述，其系初犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，提请法庭从轻处罚，并能适用缓刑。 被告人白植中的辩护认为，白植中系帮助其兄弟白福华取款，主观恶性小，在共同犯罪中是从犯，到案后能如实供述，自愿认罪认罚，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。 本院认为，被告人黄志煊、白植中、蒋江明知是犯罪所得赃款，而帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蒋江、叶**龙收买、非法提供信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其中被告人蒋江属于数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人黄志煊、白植中、蒋江在掩饰、隐瞒共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。被告人蒋江到案后主动交代公安机关尚未掌握的其收买、非法提供信用卡信息犯罪事实，对该部分犯罪可以认定为自首，依法可以减轻处罚。被告人叶**龙、黄志煊、白植中到案后均能如实供述犯罪事实，被告人蒋江能如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得部分的犯罪事实，均依法可予从轻处罚。被告人叶**龙在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告人蒋江犯数罪，依法实行数罪并罚。结合被告人黄志煊、白植中的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人的辩护意见与查明事实及相关法律规定相符，予以采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蒋江犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一个月零八日，即自2020年9月23日起至2022年12月14日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人叶**龙犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵7日，即自2020年9月23日起至2022年9月15日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳，已缴纳人民币一万四千元。） 三、被告人黄志煊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人白植中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、对被告人蒋江的违法所得人民币一万五千元予以追缴，对被告人叶**龙、黄志煊退缴的违法所得人民币三千元、二百元均予以没收。 六、扣押在案的银行卡十张、U盾4只予以没收，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张巧巧 人民陪审员  张雪仙 人民陪审员  陈利娟 二〇二〇年十二月十八日 代理书记员  应 芒 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一第二款窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。