江西省铜鼓县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0926刑初104号公诉机关江西省铜鼓县人民检察院。被告人兰某，男，1989年9月21日出生于江西省铜鼓县，汉族，初中文化，无业，住铜鼓县，户籍地铜鼓县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被铜鼓县公安局刑事拘留，同年6月12日被该局取保候审，11月12日被铜鼓县人民检察院取保候审；2020年12月22日经本院决定逮捕，次日由铜鼓县公安局执行逮捕。现羁押于铜鼓县看守所。铜鼓县人民检察院以铜检一部刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人兰某犯诈骗罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。铜鼓县人民检察院指派检察官肖辉荣、检察官助理王芬出庭支持公诉，被告人兰某到庭参加诉讼。现已审理终结。铜鼓县人民检察院指控：2019年11月，被告人兰某受其朋友兰某、兰翔的邀请，来到兰某、兰翔在铜鼓县城西湖小区开设的诈骗窝点工作，其利用该诈骗场所提供的电话号码表和办公桌椅、计算机等设施及固定的“话术”模板实施诈骗，其诈骗活动基本系兰某自行安排和实施，诈骗所得也归属于其本人。诈骗场所的其他人员有时会给予一定协助。2020年3月下旬，兰某又转到朋友彭涛、林某开设的铜鼓盛名电子商务有限公司工作，该公司的“业务”与兰某、兰翔诈骗窝点的工作是一样的。兰某在该公司工作期间，也是利用公司的各类办公设施和条件，自行实施诈骗活动和享有诈骗所得。兰某实施诈骗的方式主要是：通过使用昵称为“半醒的梦”的微信号来实施，该微信号包装了诈骗场所提供的美女头像和虚构的地址等信息，然后从诈骗场所提供的电话号码中尝试随机添加，成功添加为微信好友后即开始逐步实施诈骗活动。先是以各种名义错认对方为借口跟对方搭讪，然后又冒充美女与之闲聊，使对方逐步深陷其中，放松警惕，失去分辨能力。待时机成熟，兰某即开始想方设法诱使对方同意高价购买质量低劣的石斛，或编造鞋子坏了、过生日、购耳环、手机屏幕坏了要修、周转借用、买裙子等种种理由，诱使被害人转款给兰某，有时兰某会直接向被害人索要。据统计，兰某以各种名义骗取谢志明等4名被害人共计23408元。具体包括：1.2019年12月31日，兰某以请吃牛排名义骗取谢志明200元；2020年1月6日，以带东西名义骗取谢志明500元；2020年1月6日，以带石斛粉名义骗取谢志明1600元；2020年1月10日，以买耳环名义骗取谢志明860元。2.2019年12月26日，兰某以买石斛名义骗取郑某6000元，郑某分三次微信转款给兰某；2019年12月18日，以买鞋子名义骗取郑某1600元；2019年12月26日，以鞋子坏了要买的名义，骗取郑某1800元；2020年1月10日，以过生日名义，骗取郑某1314元；2020年1月18日，以周转名义骗取郑某3000元；2020年1月24日，以买过年礼物名义，骗取郑某520元；2020年2月18日，以买情人节礼物名义，骗取郑某1314元；2020年5月5日，以买裙子名义，骗取郑某1200元。3.2020年4月27日，兰某以手机屏幕坏了，需要修理的名义，骗取微信昵称为“遇见”的勇哥500元。4.2020年4月27日，兰某骗取微信好友龙某转款1000元给兰某本人，2020年5月6日，应兰某的要求又转款2000元至兰某女友黄某支付宝，黄某收到后，又将这笔2000元转给了兰某。共骗取龙某计3000元。为证实上述指控，公诉机关当庭举示了物证手机；受案登记表、立案决定书、兰某基本情况、常住人口信息、前科证明、归案情况说明、微信聊天及转账截图、支付宝转账截图、扣押决定书、扣押物品、文件清单等书证；电子证物检查工作记录、电子数据；证人黄某证言；被害人郑某、龙某的陈述；被告人兰某，同案人兰某、林某的供述等证据。公诉机关认为，被告人兰某为牟取非法经济利益，用虚构种种事实的方法，骗取他人23408元，其行为侵犯了他人数额较大的公私财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人兰某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；同时被告人兰某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人已退清全部赃款，可酌情从轻处罚。建议判处其有期徒刑七个月，并处罚金。被告人兰某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2019年11月，被告人兰某受其朋友兰某、兰翔的邀请，来到二人在铜鼓县城西湖小区开设的诈骗窝点工作。兰某利用该诈骗场所提供的电话号码表和办公桌椅、计算机等设施及固定的“话术”模板，自行安排和实施诈骗活动，独享诈骗所得，诈骗场所的其他人员有时会给予一定协助。2020年3月下旬，兰某转到其朋友彭涛、林某开设的铜鼓盛名电子商务有限公司工作，该公司的“业务”与兰某、兰翔诈骗窝点的工作一样。兰某也是利用公司的各类办公设施和条件，自行实施诈骗活动和享有诈骗所得。期间，兰某使用昵称为“半醒的梦”的微信号，借助诈骗场所提供的美女头像和虚构地址等虚假信息予以包装后，从诈骗场所提供的电话号码中随机添加好友，添加成功后即开始逐步实施诈骗活动。兰某先是以各种名义错认对方为借口跟对方搭讪，然后又冒充美女与之闲聊，使对方逐步深陷其中，放松警惕，失去分辨能力。待时机成熟，兰某或想方设法诱使对方高价购买质量低劣的石斛，或编造其他事由诱使被害人支付钱款，有时甚至会直接向被害人索要。兰某通过上述手法先后骗取谢志明等4名被害人钱款共计23408元。具体分述如下：1.2019年12月31日，兰某以想吃牛排之名骗取谢志明200元；2020年1月6日以帮谢志明买了东西为由骗取谢志明500元；2020年1月6日以帮谢志明买了石斛粉为由骗取谢志明1600元；2020年1月10日以买耳环名义骗取谢志明860元。2.2019年12月26日，兰某以帮郑某买了石斛为由骗取后者6000元；2019年12月18日以买鞋子名义骗取郑某1600元；2019年12月26日以鞋子坏了需要购买新鞋为名骗取郑某1800元；2020年1月10日以过生日名义骗取郑某1314元；2020年1月18日以周转名义骗取郑某3000元；2020年1月24日以买过年礼物名义骗取郑某520元；2020年2月18日以买情人节礼物名义骗取郑某1314元；2020年5月5日以买裙子名义骗取郑某1200元。3.2020年4月27日，兰某以手机屏幕坏了需要维修为由，骗取微信昵称为“遇见”的“勇哥”500元。4.2020年4月27日，兰某以帮龙某买了石斛为名向龙某索要3000元。龙某于当日向兰某转款1000元，2020年5月6日又应兰某的要求转账2000元至兰某女友黄某的支付宝账户。黄某收到该款后转给了兰某。2020年5月7日，被告人兰某在铜鼓县永宁镇粮食局宿舍502室被铜鼓县公安局民警抓获归案。同年6月9日，其家属代其退缴了全部违法所得。在审查起诉阶段，兰某自愿签署认罪认罚具结书。上述事实有经庭审质证、确认的物证手机；受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、微信聊天及转账截图、支付宝转账截图、扣押决定书、扣押物品清单等书证；电子证物检查工作记录、电子数据；证人黄某、兰某、林某的证言；被害人郑某、龙某的陈述；被告人兰某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人兰某以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗取他人财物23408元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人兰某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人兰某已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当。根据本案犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人兰某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。逮捕前被羁押1个月零5天予以折抵，即自2020年12月23日起至2021年6月17日止；罚金在判决生效后三十日内予以缴纳。）二、随案移送的作案工具手机一部，予以没收。三、被告人兰某家属代其退缴的违法所得，由扣押机关依法返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  简卫华人民陪审员  戴维忠人民陪审员  冯 菲二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  朱石坚