四川省剑阁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0823刑初125号 公诉机关剑阁县人民检察院。 被告人李中兵，男，生于1981年12月14日，汉族，初中文化，四川省旺苍县人，农民。2019年9月17日因犯诈骗罪被四川省剑阁县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月8日经剑阁县公安局决定被取保候审，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人张玉，四川剑州律师事务所律师。 剑阁县人民检察院以剑检一部刑诉（2020）58号起诉书指控被告人李中兵犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年10月30日、11月20日、12月23公开开庭进行了审理，剑阁县人民检察院指派检察员贾茜出庭支持公诉，被告人李中兵及其指定辩护人张玉，被害人王某，证人魏某、梁某1、梁某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年4月，张某1通过朋友介绍了解到被告人李中兵在承包工程，李中兵谎称自己已经取得剑阁县汉阳镇二龙村村道项目，可将该工程转包给张某1。2018年4月27日，被告人李中兵与张某1等人在广元市旺苍县一茶楼内达成协议：李中兵承诺将剑阁县汉阳镇二龙村村道工程转包给张某1，并保证张某1于2018年5月5日前进场施工，张某1于当天下午以银行转账方式向李中兵支付了定金40000元。2018年5月3日，张某1又通过微信转账方式向李中兵支付定金7000元。约定进场时间过后，张某1未能进场施工，经向剑阁县汉阳镇政府及二龙村村委会工作人员咨询得知，李中兵并未承包该项目。 2019年4月，被告人李中兵联系王某一起承包剑阁县汉阳镇灯煌村公路维修工程，王某表示同意，两人约定由王某负责出保证金及前期垫资，李中兵负责工程实施、关系协调等。李中兵明知该工程系自建项目，不需缴纳保证金，却告知王某必须缴纳保证金。2019年4月18日上午，李中兵带王某到剑阁县汉阳镇灯煌村会计魏某家中，交纳灯煌村公路维修工程保证金50000元，灯煌村村委会出具领款书，付款人系王某。当日下午李中兵以不做该工程为由，从灯煌村会计魏某处领走50000元保证金。工程施工后，王某得知该项目不需要交纳保证金，王某给魏某打电话得知，保证金已被李中兵领走。 另查明，2017年年底被告人李中兵因在巴中市大罗镇双鱼村增减挂钩易地扶贫搬迁劳务工程出现资金缺口。2018年3月、4月，18名工人、1名借款人相继起诉至旺苍县人民法院，要求李中兵给付工资、借款，经旺苍县法院调解，被告人李中兵应履行数额达63282.44元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解，被害人陈述等证据。 公诉机关认为，被告人李中兵虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，撤销缓刑，建议执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 被告人李中兵对骗取张某1保证金4万元的事实供认不讳，但辩解另外7000元是向张某1借的，不应认定为诈骗金额；与王某系合伙关系，经村上调解，自己退出工程施工，汉阳镇灯煌村的工程由王某施工，且所欠王某的保证金已还给王某，不属诈骗。请求从轻处罚。 其指定辩护人张玉提出的辩护意见是，指控骗取张某1的金额应认定为4万元，7000元系借款，不能用推定的方式认定7000元属于诈骗金额；李中兵与王某系合伙关系，李中兵从村上领走保证金系其自己周转所需，并不是说工程不做了，5万元保证金的性质属于民事纠纷，后来又归还了王某，不属于诈骗；李中兵自动投案，如实供述主要犯罪事实，属于自首。 经审理查明，2018年4月27日上午，被告人李中兵在四川省旺苍县城一茶楼内，向被害人张某1虚构自己已承包四川省剑阁县汉阳镇二龙村村道工程项目，将虚构的该工程项目转包给被害人张某1，并出具书面《承诺》，保证被害人张某1于2018年5月5日前进场施工。当日下午，被害人张某1转账支付给被告人李中兵工程转包定金人民币4万元。2018年5月3日，被告人李中兵以急用为由向被害人张某1借款7000元，并言明从工程转包定金中抵扣，被害人张某1通过微信转账支付给被告人李中兵人民币7000元。同年5月10日被害人张某1准备带人进场施工，才得知被告人李中兵根本没有承包该工程，遂打电话要求李中兵退钱，被告人李中兵承诺退钱，2018年年底，被害人张某1打不通被告人李中兵的电话。 2019年4月，被告人李中兵邀约王某一起合伙做四川省剑阁县汉阳镇灯煌村公路维修工程，口头约定由王某负责出保证金及前期垫资，李中兵负责工程实施，工程项目所获利润平分，王某表示同意。2019年4月18日上午，李中兵带王某到剑阁县汉阳镇灯煌村途中遇到该村支部书记梁某1要去缴纳保证金，梁某1提出该工程系村自建工程不需缴纳保证金，但李中兵仍到村会计魏某家中提出交纳实施该村公路维修项目保证金5万元，魏某以自己不能决定为由拒收，随即带李中兵、王某到该村一组找到村支部书记梁某1反映李中兵要交保证金的事情，梁某1安排魏某收取。李中兵将王某提前为其准备的现金5万元交给魏某，魏某用随身携带的领款书填写了收到李中兵5万元保证金的收据后，被告人李中兵以自己有债务为由提出收据上的名字填写为王某，魏某便重新开具了收到王某19年公路维修保证金5万元的收据，并由该村主任梁某2在该收据上加盖了剑阁县汉阳镇灯煌村村民委员会的公章后，李中兵、王某离开该村。当日下午4时左右，被告人李中兵到灯煌村3组找到梁某1、魏某等村干部，以资金周转为由要求退回所交的保证金，梁某1又安排魏某办理。被告人李中兵将上午魏某出具的保证金条据的复印件给魏某看了一下，并当场撕毁，魏某将5万元现金退给了被告人李中兵。此后，被告人李中兵与王某在剑阁县下寺镇购买二手搅拌机、装载机等施工设备，并进场施工。施工十余天后，王某得知保证金被李中兵退了，以保证金系自己所交为由要求昝停施工，要求村上解决此事。经村支部书记梁某1协调，李中兵退出该工程施工，工程交与由王某做，李中兵承诺在该工程结算前将5万元保证金退给王某。 2020年12月26日王某到剑阁县公安局刑事侦查大队报案称被李中兵骗取保证金5万元，该案移交剑门派出所侦办。2020年3月30日李中兵的胞妹李静微信转账付给王某2万元，同日上午李中兵、王某到剑门派出所要求撤案，被告知案件已移交武连派出所并案侦办，当日下午二人又到武连派出所要求撤销王某被诈骗案，因主办人员在外办案，李中兵便电话联系主办人员，称其退还王某被骗5万元，要求撤销王某被诈骗案，办案人员与王某通话，王某称并未退还5万元，其中未提到借条事由。因此办案人员要求待主办人员回所后王某、李中兵共同到场说明情况。之后李中兵、王某一直未一起到武连派出所说明退款情况。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院予以确认的证据: 1、被害人张某1陈述：经朋友李某介绍说汉阳镇二龙村村道建修工程是旺苍县人张某、李中兵在负责，2018年4月27日李某联系好后，就安排我和张某、李中兵在旺苍县城一家茶楼上见面，当天与李中兵签了承诺工程转包协议，支付了5万元定金，其中1万元转给了张某，2018年5月3日我又通过微信给李中兵转了7000元。李中兵承诺5月5日之前让我进场施工，直到5月8日才带我去工程标段看了一下，5月10日我准备带人入场施工，汉阳镇政府和村委会的人都说这个工程还没有谈下来，还不能进场施工，而且李中兵根本没有承包这个标段，二龙村委会工作人员根本不认识李中兵。我发现被骗，打电话催李中兵还钱，他承诺要还，但到了2018年年底，电话就打不通了，直到现在都没有还钱。这个事情最先认识的是张某，通过张某认识的李中兵。张某提出自己系承包工程的介绍人，拿点介绍费，谈这个事时李中兵在场。并向办案部门提供了通过自己的工行卡给李中兵信用社卡转账4万元，给张某转账1万元的转账凭证，当时张某要4万元介绍费，先转了1万元，后来发现是假的，剩余的3万就没有给张某转了。张某收的介绍费后来找张某退，张某说被李中兵借走了。当时李中兵说有急事要办需7000元，从保证金中抵扣，当时约定每公里保证金3万元，6.4公里，应该给李中兵19.2万元的保证金。一共给了李中兵4.7万元保证金。 2、被害人王某陈述 2019年12月26日9时30分至11时10分在剑门派出所报案陈述：2019年4月16日左右，李中兵在宝轮镇找到我，说汉阳镇灯煌村有个四五十万的工程，问我做不做，我说可以看一下。4月17日吃过午饭，我开车把李中兵接上到了灯煌村，在路上说保证金及工程前期费用由我承担，他只是个介绍人，赚的钱平分。看了有几个地方，都是做堡坎，我看了后就说可以做，李中兵说要交5万元保证金，下午必须交了，当时时间应该在六点左右。回到宝轮。我去银行取了5万现金，晚上与李中兵开了个房间。4月18日上午10时带上现金到了灯煌村，李中兵带我到了会计魏某家，把5万元交给了魏会计，直接开了领条，条子盖了章李中兵就交给了我。我们就开车回宝轮了。大概过了几天时间，李中兵打电话让我把工地用的搅拌机、装载机买好，之后买了二手的搅拌机、装载机，李中兵与我一起运到工地。因为天下雨，加上工程测评没有出来，没法开工，大概等了一个多月，李中兵打电话让我和朱某到汉阳镇帮他签个字，到了镇上找镇长签字没有在，就和朱某聊天，问朱某灯煌村那个工程怎么还没有签合同，我把保证金交了好久了，朱某说是自建工程，不需交保证金，就打电话问魏会计交保证金是这么回事？魏会计说当天下午李中兵就把保证金领走了。我挂断电话到了魏会计家里，问魏会计这个钱怎么退给李中兵？魏会计说李中兵不做工程了，把钱退了，李中兵手里拿了张领款书样子的条子看了一眼，但没有看清楚，李中兵就把条子撕了。就把钱退给李中兵了。当时魏会计就给李中兵打电话，问什么时候把钱退回来，李中兵一推再推。我找村上梁书记，梁书记让我和朱某一起做这个工程，朱某也同意，我问这个工程大概多少钱，朱某就把这个工程的测评报告拿出来，我看了下，大概在13万左右。后来就和朱某一起做这个工程，但是李中兵没有把钱退回来，这个事情一直拖到现在。5万元是自己交给魏会计的。李中兵背着我去魏会计那里退钱的。2019年借给李中兵16万做生意没有还，还起诉了他。在灯煌村的工程中与李中兵是合伙关系，当时李中兵说没有钱，叫我出钱，他负责拿工程和做工程，工程拿到后由朱某负责管理，赚了钱后平分。魏会计问打谁的名字，李中兵说：我有欠款，不能打我的名字，打我合伙人王某的名字。我对魏会计说保证金是我交的，退钱的时候也是我来退。领款书打了，又到村主任那里盖了章。知道李中兵私自把保证金退了，当天就叫朱某工程暂停，等这个事情说清楚了再施工。要求村上梁书记处理这个事情，之后我与父亲王某2、李中兵、朱某、梁某1书记到场，工程由我负责，朱某给我搞管理，没有说李中兵退保证金的事情。李中兵退钱后我找过他，他说是找村上借的这5万元去联系大工程了，之后就没有找过李中兵，直到现在没有退我一分钱。 3、张某1建设银行卡交易明细证实：2018年4月27日转账给李中兵4万元。 4、李中兵于2018年4月27日给张某1出具的《承诺》载明：李中兵承诺将剑阁县汉阳镇二龙村自建工程转包给张某1，注明每公里3.8万元含税，共计6.4公里，并承诺进场时间为2018年5月5日前，如张某1未进场一切损失和违约由李中兵承担。同日李中兵出具了收到张某1二龙村自建工程定金肆万元的收条。 5、张某1的手机微信转账交易截图证实：2018年5月3日下午16时03分张某1微信转账给李中兵7000元。 6、2020年7月20日王孔明提供了汉阳镇灯煌村收取保证金出具的领款书复印件。复印件载明：2019年4月18日灯煌村收到王某19年公路维修保证金五万元，经手人魏某，加盖剑阁县汉阳镇灯煌村村民委员会公章。 7、2019年1月30日剑阁县以工赈办公室剑赈函（2019）27号关于2019年汉阳镇异地扶贫搬迁项目实施方案的批复文件证实：其中配套基础设施项目中，灯煌村村道道路建设四组0.25公里、三组0.1公里，建设方式属于改建，资金计划13.4万元。 8、灯煌村2019年异地扶贫搬迁基础项目设施一事一议会议记录证实：2019年2月25日该村召开了一事一议会议，就维修村组道路滑坡地段的整治工程进行商议，三组居民点山体滑坡、桥河水沟垮塌、花坟窝公路外滑坡、四组田岩公路滑坡、赶场坪公路滑坡、园田段公里严重沉陷。经商议同意自建。 9、2019年2月26日灯煌村作出2019年异地扶贫搬迁村组道路建设项目村民一事一议决议，项目采取自建，成立了项目理事会，由梁某1负总责，聘请朱某担任项目技术指导员，负责实施过程中的技术指导。 10、李中兵之父亲李某提交的微信转款截图证实：3月30日12时23分微信给“得之我幸”微信转款2万元。李某证实系2020年3月30日让其女李某1给王某微信转款2万元。 11、证人张某2证实：2018年4月27日与张某1一起到旺苍县城河边一茶楼上，当时李某、张某已在茶楼等我们，聊了几分钟，李中兵就来了。互相认识后，李中兵介绍汉阳镇二龙村土路硬化工程一共6.4公里，他承包3.8万元每公里，转给我们3.5万每公里，李中兵要求先付4万定金，张某也说要3万中介费先付1万，后面再说。谈好之后，张某1与李中兵签订了一个承包协议，当时承诺5月5日进场开工。下午，我与张某1回到广元，在建行给李中兵转了4万元，在工行给张某转了1万元。5月8号李中兵带我和张某1到汉阳二龙村工程现场转了一圈，并说随时可以开工。5月10日准备施工，村干部说不认识李中兵，而且村道硬化还没有批下来。我们也问了镇长，镇长说根本没有这个事情，这时就发现被骗了。后来李中并说与政府有关系，再等一段时间。2018年6月找到李中兵，他同意退钱。2018年7月的时候，李中兵电话打不通，到了10月份，工程已经开工了，李中兵承诺还钱，但一直拖起不还，最后我们就报案了。我与张某1系合作关系，一起做工程，这个事情的全过程一直参与。 12、证人朱某证实：灯煌村道路维修和堡坎加固工程是是李中兵在施工，我在搞工程的管理，大概做了10多天，王某到工地找到我暂时不要施工，因为钱被李中兵骗了，之后就没有施工。大概过了几天，梁某1书记通知我到他家里解决工程停工问题，当时有李中兵、王某及其父亲，我们5人一起解决这个事情，梁某1把事情简单说了一下，大概意思是李中兵把王某交的保证金在王某不知情的情况下自己退了，这个工程李中兵就不参与了，全部由王某负责，我还是负责工程管理，王某、李中兵都同意。之后工程一直由王某在做，李中兵没有再来过，2020年6月工程全部结束，王某结算的工程款。解决施工问题时没有说5万元保证金的事情。工程开始的时候，李中兵、王某一路到工地上来，运来发电机、搅拌机、木板等材料，后面因为保证金的事情这个工程就由王某做，我承包了灯煌村三组的一个维修堡坎项目，李中兵承包的是四组的项目，我在搞管理，工程做完后，王某付了我2000多元管理费。村上这个工程没有签订任何合同，因为是村上自建项目。 13、证人梁某1证实：2019年4月中旬一天我从镇上骑车回去，路上碰到李中兵和另外一男子，李中兵从车上下来给我说到会计那里交保证金，我说自建工程不需交保证金，话还没有说完，李中兵摆手示意我不要再说了，当时没有当回事，加上还要陪镇上领导检查工作就走了。到了当天上午9点左右，村会计魏某带着李中兵和一个不认识的男的找到我，魏会计说李中兵找到他要交5万元保证金然后承包村上的工程，问我怎么处理，开始没有理李中兵，但是李中兵一直跟着我们，我们在检查工作，加上李中兵做村上异地扶贫工程还欠的有账，就安排魏会计把李中兵交的5万收了，具体怎么收的、怎么打条据就没管了。到了当天下午4点过，我、梁某2、赵虹、魏某在3组的时候碰到李中兵和他老婆一起找到我们，说不做这个工程要退钱，当时比较气愤也没有理李中兵，我又安排魏某给李中兵退钱，退钱后我问魏某是否把条子收回，魏某说看到李中兵把条子销毁了。朱某说王某交了5万元保证金，我又问魏某，魏某才说这个5万是王某交的。李中兵退出后就安排朱某前期施工，但施工没几天，王某不让朱某施工，后面朱某、李中兵、王某及其父王某2到我家里协调工程的事，当时口头协商李中兵退出这个工程，由朱某、王某来做，当时他们都同意。李中兵退了保证金后，我们叫朱某做这个工程，但开工后李中兵一直在灯煌村，朱某与李中兵究竟是什么关系，以朱某说的为准。李中兵以不做工程为借口退保证金，钱是魏某退的，更清楚。其出庭作证证实；在我家协调王某不让施工问题，让李中兵退出工程，由王某做，李中兵承诺在工程决算前将5万元退给王某，李中兵、王某均同意。 14、证人魏某证实：2019年4月18日上午9点多，李中兵带了个男的到我家里说要承包村上的工程，交工程保证金，我决定不了，李中兵不走，继续游说我，因要去检查扶贫工作我就走了，到了灯煌一组与梁某1、梁某2、赵某汇合之后，李中兵带着一个男的找到我们，就继续说承包工程交保证金的事情，梁某1怕纠缠我们，让我先收李中兵的保证金，后面如果做不成就退给他，我用随身携带的领款书给李中兵打了条子，开票时开始写的是李中兵，但李中兵说他有债务，写王某的名字，李中兵到家里找我及到一组找我们跟的是同一个男的，我估计就是王某，李中兵交了5万现金拿到条子后就走了。我们继续检查工作。当天下午2点过，李中兵给我打电话说不做我们村的工程了，要将上午交的5万元保证金退了，我把我的位置给李中兵说了。接完电话就给梁某1说了，梁某1就安排我给李中兵退钱，当天下午4点左右，李中兵带着老婆在三组找到我们，将5万元现金给了李中兵，李中兵把我打的领款书撕毁了。大概过了十多天，接到王某电话，问我是否将保证金退给李中兵了，我说是，王某说怎么把钱退给李中兵，保证金是他交的，条子还在他手上。我当时感觉不对，立即打电话给李中兵，李中兵承认退钱的时候拿的领款书是复印件，叫我不要管，因为来交钱的是我李中兵，在2019年5月份的时候在汉阳镇上补了一张领条。李中兵交保证金没有介绍那个男的，那个男的一直没有说过话。四组的工程是退保证金之后才开始施工的。不知道李中兵与朱某是什么关系。庭审中魏某证实李中兵以资金周转为由退的保证金。 15、梁某22020年7月7日证实：魏某开好了收条，收条上我盖了公章。 16、剑阁县公安局武连派出所关于要求撤销王某被诈骗案的情况说明证实：李中兵与王某2020年3月30日15时许到武连派出所要求撤销王某被诈骗案，因主办人员在外办案，李中兵便电话联系主办人员，称其退还王某被骗5万元，要求撤销王某被诈骗案，办案人员与王某通话，王某称并未退还5万元，其中未提到借条事由。因此办案人员要求待主办人员回所后王某、李中兵共同到场说明情况。之后李中兵、王某一直未一起到武连派出所说明退款情况。 17、剑阁县公安局剑门派出所情况说明证实：王某被诈骗案于2019年12月28日立案侦查，后经公安局指派，于2020年3月23日将该案移交武连派出所侦办。在2020年4月（具体时间记不清）一天，王某和一男子（事后得知该男子是李中兵）来我所要求撤案，我所值班辅警郑讯当面告知办案民警未在所，且该案已移交武连派出所侦办，具体情况到武连派出所咨询。二人得知情况后遂即离开我所。 关于被告人李中兵及其指定辩护人张玉提出的李中兵向被害人张某1所借的7000元不应认定为诈骗金额的辩解辩护意见。经查，被告人李中兵虚构自己已承包工程项目的事实，进而采取转包欺骗手段骗取转包定金，被害人张某1愿意出借给李中兵7000元系基于自己已从李中兵手中转包了工程及所借款项从定金中抵扣的错误认识，该出借款应当认定为诈骗金额，故其辩解及辩护意见不予采纳。 关于起诉指控的第2起诈骗事实是否成立，系控辩双方争议的主要焦点。本院审查认为，公诉机关起诉指控被告人李中兵具有非法占有所退保证金的主观目的证据不足，主要理由为：一、灯煌村基础设施维修项目工程施工前，李中兵与王某达成口头合伙协议，由王某提供保证金，工程施工完毕后所获利润平分；二、出面联系做剑阁县汉阳镇灯煌村基础设施维修工程项目的系李中兵，且李中兵此前曾施工过该村工程项目，该村主要村干部也同意李中兵实施该工程，王某是否系李中兵实施该村基础设施维修工程项目的合伙人，灯煌村干部决定收取及退保证金之前并不知情；三、村自建项目是否收取保证金没有明文规定；四、李中兵退了保证金后，并未携款潜逃、失联、躲避，而是与合伙人王某将二手施工设备运到施工现场并已施工十余天，且二人实施了一段时间的合伙事务；五、因王某得知李中兵已退了保证金，以所交保证金系自己所提供为由阻止施工，要求灯煌村解决此事。灯煌村书记梁某1组织李中兵、王某等人协调，李中兵退出施工，维修工程由王某做，李中兵与王某均同意；六、证人魏某出庭作证证实李中兵以资金周转为由退走了保证金，证人梁某1出庭作证证实让李中兵退出工程，项目交与王某做，李中兵于项目结算前将保证金归还王某。 关于被告人李中兵是否构成自首的问题，控辩双方亦存在争议。控方认为，李中兵虽属主动投案，但没有如实供述诈骗王谋的犯罪事实，且李中兵因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑监管期间其人身自由受到一定限制，根据《中华人民共和刑法》第六十七条第二款的规定，李中兵属于正在服刑的罪犯，其如实供述司法机关已经掌握的罪行，不构成自首。辩方认为，李中兵主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，属自首。经查，李中兵于2020年4月8日主动到剑阁县公安局武连派出所投案，到案后如实供述了领走5万元保证金的事实，但辩解不属诈骗；对诈骗被害人张某14万元定金的事实供认不讳，辩解被害人张某1的另外7000元系借款。本院审查认为，被告人李中兵因犯诈骗罪被宣告缓刑，本案案发前李中兵在缓刑考验期限内，因缓刑考验期依法不予折抵刑期，罪犯在缓刑考验期限内接受社会矫正监管，依法不属于正在服刑的罪犯，且李中兵主动投案前尚未被采取强制措施；被告人李中兵符合自动投案、如实供述要件，属自首；控方观点李中兵不构成自首没有法律依据，不予采纳；被告人李中兵及其指定辩护人张玉提出属自首的意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人李中兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财4.7万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以采纳。公诉机关起诉指控被告人李中兵骗取王谋保证金5万元的事实不清、证据不足，本院不予认定。其因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，依法对其数罪并罚。案发后，其主动到公安机关投案，如实供认了自己的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。公诉机关提出的对被告人李中兵主刑量刑建议及数罪并罚执行的主刑建议不当，不予采纳。据此，根据被告人李中兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款第三款、第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人李中兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；撤销本院（2019）川0823刑初73号刑事判决对被告人李中兵犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；（所处罚金限本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2024年12月24日止） 二、责令被告人李中兵退赔被害人张某1损失人民币4.7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗培生 人民陪审员  杨宇东 人民陪审员  王先福 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  王 婷 附相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。