广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初1276号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人赵某伟,男。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2020年5月6日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月ｌ1日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人夏建如，广东盈隆律师事务所律师。辩护人黄晓榆，广东盈隆律师事务所实习律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2020〕Z1145号起诉书指控被告人赵某伟非法吸收公众存款一案,于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月30日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员林銮华出庭支持公诉。被告人赵某伟及其辩护人夏建如、黄晓榆到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月中旬左右，被告人赵某伟与罗某（已判决）、刘某（另案处理）商议合伙运营一个叫Ｔ.ｃａｔ虚拟猫ＡＰＰ的项目，商定每人各出资12000元让他人研发涉案平台的软件，开始运作后由罗某负责整个项目的架构设计及运作，赵某伟负责后台操作，刘某负责推广客户（后刘某并未实际出资及参与推广客户）。后赵某伟、罗某在未经批准的情况下，通过公开的ＡＰＰ、微信群、客户口口相传等方式向不特定的公众进行宣传,以高回报诱导客户注册会员并用钱购买系统生成的虚拟猫，并承诺在无人购买虚拟猫时平台将会回收，并诱惑客户不断追加投入，利用后加入的客户所投的资金去填补前面支付的客户利润的亏空，从中赚取交易手续费并维持该ａｐｐ的运转。同时，平台以介绍一人成功购买虚拟猫可从中获利20％为由，通过拉人头发展下线的方式快速吸引客户以滚动资金。后因Ｔ.ｃａｔ平台新增的客户较少，导致赵某伟、罗某无法通过平台兑现回收虚拟猫的承诺，被害人遂报警。2020年5月6日，被告人赵某伟在深圳市龙岗区被抓获归案。经鉴定，赵某伟、罗某通过绑定Ｔ.ｃａｔ平台的支付宝账户（罗某208********、许柔香2088XXXX670、赵某伟2088XXXX880、何进2088XXXX620）共计非法吸收资金1100480.6元，通过多个微信账号（微信号×××、微信号×××、微信号×××）非法吸收资金至少为8394.8元。公诉机关为指控其指控，当庭出示并宣读的证据有，1.书证:被告人身份材料、提取笔录，扣押决定书、扣押清单、抓获经过、违法犯罪前科查询情况说明、接受证据材料清单、情况说明等；2.证人证言：证人刘某、罗某；钟某丹、陈某、李某佑、吴某华、吴某蝉、王某驹、黄某平、李某华、武某辉、颜某莉、王某军、曾某雄、吴某平、林某月、李某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人赵某伟的供述和辩解；4.鉴定意见：涉案钱款往来的司法审计报告；5.勘验、检查，辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录及现场照片。公诉机关认为，被告人赵某伟无视国家法律，未经相关部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。诉请本院依法惩处。被告人赵某伟当庭表示认罪，但称其涉案数额并没有审计报告那么多。被告人赵某伟的辩护人提出，1.司法鉴定意见书的鉴定材料不完整，共同犯罪成员赵某伟、罗某、许柔香及何进等四人之间的支付宝转帐交易金额属重复计算，应予剔除。2.起诉书中对赵某伟在本案主体地位的认定有误，结合案卷材料及在案证据，应认定赵某伟在案件中起次要作用，为从犯。3.赵某伟归案后如实陈述属坦白情节、认罪认罚，主观恶性及社会危害性小，同时愿意积极承担退赔责任，应减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年7月中旬左右，被告人赵某伟与罗某（已判决）、刘某（另案处理）商议合伙运营一个叫Ｔ.ｃａｔ虚拟猫ＡＰＰ的项目，商定每人各出资12000元让他人研发涉案平台的软件，开始运作后由罗某负责整个项目的架构设计及运作，赵某伟负责后台操作，刘某负责推广客户（后刘某并未实际出资及参与推广客户）。后赵某伟、罗某在未经批准的情况下，通过公开的ＡＰＰ、微信群、客户口口相传等方式向不特定的公众进行宣传,以高回报诱导客户注册会员并用钱购买系统生成的虚拟猫，并承诺在无人购买虚拟猫时平台将会回收，并诱惑客户不断追加投入，利用后加入的客户所投的资金去填补前面支付的客户利润的亏空，从中赚取交易手续费并维持该ａｐｐ的运转。同时，平台以介绍一人成功购买虚拟猫可从中获利20％为由，通过拉人头发展下线的方式快速吸引客户以滚动资金。后因Ｔ.ｃａｔ平台新增的客户较少，导致赵某伟、罗某无法通过平台兑现回收虚拟猫的承诺，被害人遂报警。2020年5月6日，被告人赵某伟在深圳市龙岗区被抓获归案。经鉴定，赵某伟、罗某通过绑定Ｔ.ｃａｔ平台的支付宝账户（罗某208********、许柔香2088XXXX670、赵某伟2088XXXX880、何进2088XXXX620）共计非法吸收资金900111.31元，通过多个微信账号（微信号×××、微信号×××、微信号×××）非法吸收资金至少为8394.8元。上述事实有经庭审质证的相关证据证实，本院予以采信。本院认为，被告人赵某伟无视国家法律，未经相关部门批准，非法吸收公众存款，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人赵某伟的辩护人提出的辩护理由，本院综合评判如下：1.关于本案涉案非法吸收公众存款数额认定问题。现有证据无法证实涉案赵某伟账户转给罗某账户的139805.75元，何进账户转给赵某伟账户的53431.21元，罗某账户转给赵某伟账户的7132.33元，系该账户吸收其他投资人存款后再转出至对方账户，存在重复审计计算的可能，且根据相关司法解释，被告人自身投资金额不计入犯罪数额，分析上述两种情况，均无法认定该数额计入犯罪数额的可能，故相关数额应当予以直接扣除。2.关于被告人赵某伟在本案主体地位的认定的问题。本案系同案人罗某与被告人赵某伟等人商议，由几人共同投资设立涉案平台，被告人赵某伟负责平台技术操作，其与被告人罗某等人系分工不同，并不存在主从犯地位差异，被告人的辩护人称被告人系从犯的理由本院不予采纳。被告人赵某伟归案后如实陈述属坦白情节、认罪认罚，本院在量刑时予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2022年11月5日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、公安机关扣押在案的被告人赵某伟手机2部，发还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 邵  小  军人民陪审员 王  红  霞二〇二〇年十二月二十二日书 记 员 吴  思  南书 记 员 连宗华(兼)附相关法律条文如下：第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。