河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初864号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人陈国忠，男，1953年5月17日出生于河南省郑州市，汉族，大专文化程度，户籍地郑州市惠济区，现住郑州市惠济区。曾因赌博于2009年8月9日被郑州市公安局惠济分局行政拘留3日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月23日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年7月31日被逮捕，10月22日被取保候审。辩护人张伯承、薛康，河南大豫律师事务所律师。被告人刘玉美，女，1968年6月19日出生于河南省长葛市，汉族，高中文化程度，户籍地河南省长葛市，现住郑州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月22日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。辩护人张文峰，河南明治律师事务所律师。辩护人马超，河南明治律师事务所实习律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉〔2020〕2958号起诉书指控被告人陈国忠、刘玉美犯涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人陈国忠及其辩护人张伯承、薛康，被告人刘玉美及其辩护人张文峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年10月份至2019年4月份，罪犯苑长平（已判刑）虚构可以帮助被害人王某低价购买经济适用房和省政府内部房的事实，分多次在郑州市金水区北三环信息学院路交通银行大厅等地骗取王某人民币843069元，罪犯苑长平（与被告人刘玉美系情人关系）由被告人陈国忠牵线通过被告人刘玉美将其中的30万元交给荥阳市广武镇车庄作为装修保证金。罪犯苑长平被公安机关抓获后，因需查清30万元赃款的去向专门询问了陈国忠并制作了询问笔录。被告人陈国忠、刘玉美在明知该30万元是罪犯苑长平诈骗所得赃款的情况下，仍然商议由被告人陈国忠向荥阳市广武镇车庄要回赃款30万元。被告人陈国忠要回30万元赃款时，向车庄出具了收到30万元的收条，后告知被告人刘玉美实际从车庄要回了11万元并分给了被告人刘玉美5万元。案发后，被告人陈国忠家属将赃款30万元退还至公安机关，被告人刘玉美家属将赃款5万元退还至公安机关。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人陈国忠、刘玉美的供述，同案犯苑长平的供述，被害人王某的陈述，证人车延伸、车某、李某的证言，收条、协议、微信聊天记录，扣押物品清单，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人陈国忠、刘玉美的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任，建议对陈国忠、刘玉美判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人陈国忠、刘玉美对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人陈国忠的辩护人辩护称，陈国忠不构成犯罪。被告人刘玉美的辩护人辩护称，刘玉美系从犯，有坦白情节，请求从轻处罚。经审理查明：2018年10月份至2019年4月份，苑长平（已判刑）虚构可以帮助被害人王某低价购买经济适用房和省政府内部房的事实，分多次在郑州市金水区北三环信息学院路交通银行大厅等地骗取王某人民币843069元。后由被告人陈国忠牵线，通过被告人刘玉美将其中的30万元交给荥阳市广武镇车庄作为装修保证金。后苑长平被公安机关抓获，被告人陈国忠、刘玉美在明知该30万元是罪犯苑长平诈骗所得赃款的情况下，经共谋后，由被告人陈国忠向荥阳市广武镇车庄要回赃款30万元，并将其中的5万元分给被告人刘玉美。案发后，被告人陈国忠家属退还至公安机关30万元，被告人刘玉美家属退还至公安机关5万元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某的陈述：2017年底，其购买了一套拍卖房，交过房款过户后因为房屋上有租赁所以不能入住。2018年一次偶然的机会，其认识了苑长平并告知了他这件事情，苑长平自称是河南省政府的副处长，说自己的哥哥姐姐在最高法、最高检工作，可以帮其解决房子的问题。后其和苑长平以男女朋友关系交往，交往一段时间后苑长平开始以各种名义向其借钱，并先后以帮其购买经济适用房和政府团购房的名义向其要钱，其自2018年8月至2019年4月通过微信先后向他转账179499元，苑长平返给其106420元，交通银行转出38万元，交通银行信用卡套现43090元，建设银行转出419900元，苑长平还给其6万元。后苑长平所说的经济适用房没有弄成，说给其弄政府团购房也是假的，他跟其说的自己的几处房产也都跟他没有什么关系，后其还得知苑长平有老婆，叫刘玉美，其意识到被骗，后给其打了借条，但没有按照约定还款，后来还联系不上，其就报警了。2.证人车某的证言：2016年、2017年，陈国忠带着刘玉美到其们车庄村和其、车广川、车延伸、车志强、车文广见了面，陈国忠介绍刘玉美是从国外回来的，非常有实力有钱，想租其们四组的地，当时吃饭的时候双方还签了一个空白合同。2019年初，刘玉美要在车庄鸡场建大棚，其才知道苑长平和刘玉美是一起的。后刘玉美要进场施工时，其让她先交了30万元的装修押金，刘玉美分两次给了车延伸30万元现金。2019年5月份，公安机关到车庄村调查苑长平诈骗的事，期间刘玉美找其们退这30万元，村里不同意，后刘玉美委托陈国忠来找其，说刘玉美生活很困难，其考虑了之后，把情况给村民代表说了，决定把钱的事尽快解决，就退给了陈国忠，陈国忠打了收条。证人车延伸的证言与上述证言能够相互印证。3.证人李某的证言：2018年上半年，刘玉美跟其说想在荥阳市广武镇车庄村建造寺院和养老院，还给其看了规划图、策划书等，但是说在车庄遇到问题被卡住了。因为陈国忠在车庄工作过，和车庄的人比较熟，其就介绍陈国忠和刘玉美认识了，陈国忠就答应帮助刘玉美调解车庄的事，后陈国忠带着刘玉美见了车庄的村长，把事情说好了，刘玉美和他们签了合同。刘玉美一直给其说她很有实力，养老院的投资方也是苑长平找的。后车庄不同意她进场，刘玉美给车庄交了几十万元的租金。2019年5、6月份，刘玉美找其借钱，还给其说了通过陈国忠找车庄村退租金的事。4.微信聊天记录、收条证实刘玉美向车庄村索要30万元租金，后车庄村将该笔钱款退给陈国忠的事实。5.扣押物品、文件清单证实案发后，被告人陈国忠家属退款30万元、被告人刘玉美家属退款5万元的事实。6.户籍证明等证实被告人陈国忠、刘玉美系完全刑事责任能力人，刘玉美案发前无犯罪记录，陈国忠曾因赌博于2009年8月9日被郑州市公安局惠济分局行政拘留3日。7.受案、到案经过证实被告人陈国忠、刘玉美系抓获到案。8.苑长平证实其于2017年底认识王某，后以投资等多种名义骗了王某六七十万元，其中的30万元其让刘玉美交给了车庄四组作为开发鸡场寺院的租金的事实。9.被告人刘玉美的供述：2018年，苑长平想从别人手里接过车庄鸡场寺院进行开发，其把这个事情给朋友李某说了，李某说她有个叔叔叫陈国忠，陈国忠认识车庄的书记，后陈国忠带其去车庄和主任车广川谈租地的事，之后双方签了合同。当时其根本没有钱投资，其给车庄交了30万元的租金都是苑长平弄的钱。2018年底苑长平说他借了王某的钱，让其为他签字担保。2019年，苑长平因为诈骗王某被刑事拘留，2019年5月份，公安机关找其调查苑长平的事，其才知道这30万元是苑长平诈骗王某的钱。苑长平被刑拘后，其当时身无分文，就找车庄村退其曾经交的租金30万元，但车某等人没有退给其，其只好委托陈国忠要这个钱，还把公安机关要追这个钱的可能给陈国忠说了。当时陈国忠也给其说，车庄的人给其打电话说苑长平出事了，公安局到村里调查了，刘玉美交给车庄的30万元地租是苑长平诈骗的钱款。但陈国忠又说这是其给村里交的钱，坚持去要钱没事。2019年12月份，陈国忠跟其说只要过来11万元，另外19万元被车庄分了，同时他还要给别人好处费等，最后只给了其5万元。10.被告人陈国忠对指控的犯罪事实事实予以供认。本院认为：被告人陈国忠、刘玉美明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈国忠、刘玉美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。关于陈国忠的辩护人提出不构成犯罪的辩护意见，经查，根据被告人刘玉美的供述、证人的证言、收条等在案证据能够证实，被告人陈国忠在在明知涉案30万元是苑长平诈骗所得赃款的情况下，仍与刘玉美共谋，由其出面向荥阳市广武镇车庄将该赃款30万元要走，并将其中的5万元分给被告人刘玉美，剩余钱款由其占有。其行为依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故对辩护人提出的辩护意见不予采纳。关于刘玉美的辩护人提出从犯、坦白的辩护意见，经查，被告人刘玉美与陈国忠在共同犯罪中作用相当，均系主犯，其到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。对辩护人的部分辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”对被告人陈国忠、刘玉美依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人刘玉美到案后如实供述犯罪事实，二被告人自愿认罪认罚，已退缴全部赃款，均可从轻处罚。陈国忠曾因违法受行政处罚，量刑时予以考虑。被告人陈国忠、刘玉美犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。可以对二被告人适用缓刑。根据被告人陈国忠、刘玉美犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈国忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人刘玉美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、涉案赃款依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  刘永利人民陪审员  张晓燕二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  杨茗婷