江西省吉安市青原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0803刑初171号公诉机关吉安市青原区人民检察院。被告人贺达，男，1991年5月31日出生于江西省永新县，居民身份证号码3624301991********，汉族，大学文化，务工，户籍所在地江西省永新县禾川镇繁荣街高土巷**，现住江西省永新县禾川镇左家巷****。因本案于2019年12月14日被刑事拘留，2019年12月17日被取保候审，2020年9月16日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。吉安市青原区人民检察院以吉青检刑诉（2020）177号起诉书指控被告人贺达犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市青原区人民检察院检察员文安平、检察官助理李程，被告人贺达到庭参加诉讼。现已审理终结。吉安市青原区人民检察院指控，被害人李雄系吉安市移动公司员工，负责公司业务拓展。2019年5月，李雄了解到永新县人民医院有一“信息智能化”建设项目，永新县移动公司安排被告人贺达配合李雄与永新县人民医院联系和接洽。因永新县人民医院无合作意愿，贺达单独与医院马院长洽谈后无果。贺达对李雄谎称，其与马院长及其儿子马烨钦很熟悉，可以牵线促成合作。李雄因资金紧张，找来被害人甘世元一起投资该项目。为获取李雄、甘世元的信任，贺达将其使用的微信号（微信昵称“小寻”）谎称是马烨钦的微信加入了李雄组建的“永新”微信群，贺达使用微信昵称“小寻”、“HHHHHH”两个微信号与李雄、甘世元在微信群里商谈项目的事宜、发布马烨钦已出资10万元的银行存款图片及聊天内容，李雄、甘世元信以为真。2019年7月15日、2019年7月19日，李雄通过其支付宝账号两次转账10万元“诚意金”作为前期的投资公关费用到贺达的支付宝账号上，并明确表示这些钱就是用于运作拿到该项目的资金，要使用必须经过大家商议后才能使用。贺达收款后，将该10万元用于自己的网络游戏充值、偿还债务及日常开销。李雄、甘世元见项目没进展，多次要求贺达退还10万元项目资金，贺达通过网络先后找人制作了三张假的银行存款和汇款凭证，欺骗李雄、甘世元称钱已存（汇）入他们的银行账户。李雄、甘世元到银行咨询后，得知凭证是假的，便去质问贺达。贺达谎称钱给了马烨钦，李雄、甘世元便在微信上联系“马烨钦”，要求马烨钦还钱，贺达用微信昵称“小寻”的身份在微信上推脱，甚至在微信上威胁恐吓李雄和甘世元，让他们不要催着还钱。李雄、甘世元称要报警，贺达害怕便以马烨钦的身份归还了1.2万元。直到案发，贺达还有8.8万元未归还。案发后，被告人贺达主动到公安机关投案，并如实交代了其犯罪事实。贺达家属将8.8万元退回给了被害人，取得了被害人的谅解。公诉机关认为被告人贺达的行为已构成诈骗罪，被告人贺达具有自首情节，赔偿了被害人损失，得到了被害人的谅解，且签署了认罪认罚具结书，建议对被告人贺达判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处诈骗数额一倍以上罚金。被告人贺达对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，希望法院对其从轻处罚。经审理查明，被害人李雄系吉安市移动公司员工，负责公司业务拓展。2019年5月，李雄了解到永新县人民医院有一“信息智能化”建设项目，永新县移动公司安排被告人贺达配合李雄与永新县人民医院联系和接洽。因永新县人民医院无合作意愿，贺达单独与医院马院长洽谈后无果。贺达对李雄谎称，其与马院长及其儿子马烨钦很熟悉，可以牵线促成合作。李雄因资金紧张，找来被害人甘世元一起投资该项目。为获取李雄、甘世元的信任，贺达将其使用的微信号（微信昵称“小寻”）谎称是马烨钦的微信加入了李雄组建的“永新”微信群，贺达使用微信昵称“小寻”、“HHHHHH”两个微信号与李雄、甘世元在微信群里商谈项目的事宜、发布马烨钦已出资10万元的银行存款图片及聊天内容，李雄、甘世元信以为真。2019年7月15日、2019年7月19日，李雄通过其支付宝账号两次转账10万元“诚意金”作为前期的投资公关费用到贺达的支付宝账号上，并明确表示这些钱就是用于运作拿到该项目的资金，要使用必须经过大家商议后才能使用。贺达收款后，将该10万元用于自己的网络游戏充值、偿还债务及日常开销。李雄、甘世元见项目没进展，多次要求贺达退还10万元项目资金，贺达通过网络先后找人制作了三张假的银行存款和汇款凭证，欺骗李雄、甘世元称钱已存（汇）入他们的银行账户。李雄、甘世元到银行咨询后，得知凭证是假的，便去质问贺达。贺达谎称钱给了马烨钦，李雄、甘世元便在微信上联系“马烨钦”，要求马烨钦还钱，贺达用微信昵称“小寻”的身份在微信上推脱，甚至在微信上威胁恐吓李雄和甘世元，让他们不要催着还钱。李雄、甘世元称要报警，贺达害怕便以马烨钦的身份归还了1.2万元。直到案发，贺达还有8.8万元未归还。案发后，被告人贺达于2019年12月13日主动到公安机关投案并向公安机关如实供述了其实施诈骗的犯罪事实。被告人贺达通过家属赔偿了被害人李雄、甘世元8.8万元，得到了被害人李雄、甘世元的谅解。被告人贺达于2020年11月26日签署了认罪认罚具结书。上述事实,被告人贺达在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李雄、甘世元的陈述，证人马烨钦的证言，中国农业银行银行卡交易明细清单，支付宝交易明细清单，收条及谅解书，认罪认罚具结书，检察院调整量刑建议书，吉安市公安局青原分局提取笔录、微信聊天记录截图，微信转账截图、关于被告人贺达的归案情况说明及被告人贺达的身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贺达以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物88000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贺达犯诈骗罪的罪名成立，且量刑建议适当，予以采纳。鉴于被告人贺达能主动到公安机关投案并如实供述了其实施诈骗的犯罪事实，系自首；且赔偿了被害人全部损失，得到了被害人的谅解；并能认罪认罚，有悔罪表现；故对其予以从宽处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人贺达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币90000元。（所处罚金限本判决生效之日缴纳至本院。）（缓期考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谢 力人民陪审员 任 强人民陪审员 刘秀平二〇二〇年十二月十六日法官助理袁娟书记员曾文琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。