苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初691号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人邱晓亮，男，1986年12月28日出生于山东省莒南县，汉族，中专文化，总经理，户籍所在地山东省莒南县，暂住地苏州市吴中区。2018年3月22日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。辩护人吴佳栋，江苏瀛元律师事务所律师。被告人闫秋滨，男，1984年9月21日出生于山东省莒南县，汉族，高中文化，公司员工，住山东省莒南县。2018年3月22日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。辩护人刘腾腾，江苏天贤律师事务所律师。被告人杨建凯，男，1992年5月3日出生于山东省单县，汉族，中专文化，公司员工，住山东省单县。2018年3月22日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。辩护人徐继旺，北京市炜衡（苏州）律师事务所律师。被告人杨中航，男，1990年3月13日出生于山东省巨野县，汉族，中专文化，公司员工，住山东省巨野县。2018年3月22日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。辩护人秦杨，江苏众勋律师事务所律师。被告人李盼盼，女，1993年10月6日出生于江苏省涟水县，汉族，大专文化，公司员工，住江苏省涟水县。2018年3月22日被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。辩护人胡波新，江苏双泽律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕816号起诉书指控被告人邱晓亮、闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员苏云姝出庭支持公诉，被告人邱晓亮及其辩护人吴佳栋、被告人闫秋滨及其辩护人刘腾腾、被告人杨建凯及其辩护人徐继旺、被告人杨中航及其辩护人秦杨、被告人李盼盼及其辩护人胡波新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月至2018年3月，被告人邱晓亮注册成立苏州联商汇网络科技有限公司，以“消费全返”为名，发展传销业务；被告人邱晓亮招募被告人闫秋滨等人委托技术人员开发联商汇系统，被告人杨建凯担任市场部负责人，被告人杨中航、李盼盼负责拓展市场发展下线。被告人邱晓亮、闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼归案后均如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉人当庭出示了各被告人的供述笔录，证人田某、夏某、胡某甲、赵某、苗某、石某、王某、漆某、宋某甲、张某甲、李某、胡某乙、常某、沈某、陈某、蔡某、宋某乙、张某乙、宁某、张某丙、金某、孙某、邱某、何某、杜某、张某丁、葛某的陈述笔录，搜查笔录、扣押笔录及清单，工商登记资料、微信及支付宝交易明细、银行明细，抓获经过、发破案经过，自愿认罪认罚具结书，江苏省暂扣款专用收据，户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人邱晓亮、闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，均如实供述自己罪行、自愿认罪认罚。提请依法判处。被告人邱晓亮、闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼均对起诉书指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。被告人邱晓亮的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人邱晓亮如实供述自己罪行、无前科劣迹、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出各被告人如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，2017年7月7日，被告人邱晓亮注册成立苏州联商汇网络科技有限公司，其担任法定代表人，为公司的股东和实际控制人，负责全面工作；被告人邱晓亮招募被告人闫秋滨等人委托技术人员开发联商汇系统并担任运营部负责人，该系统具有积分记录、返还、提现等功能；联商汇以“消费全返”为名，诱使他人加入成为会员，会员分为普通会员、铂钻会员、皇冠会员；参加者注册成为普通会员获得加入资格，缴纳不等费用成为铂钻会员、皇冠会员；该系统实行会员推荐制度，会员消费可以获得积分返利并可以通过推荐会员获得“提成”和“嘉奖”等，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系，并按照不同层级设定不同的奖励比例，且每往上一个层级按比例递减，不限层级，从而组成金字塔型的组织结构。被告人杨建凯担任市场部负责人，负责市场推广以及宣讲管理工作；被告人杨中航、李盼盼负责拓展市场发展下线。截至案发，联商汇系统共计吸收资金2390899.15元，自上而下形成的会员推荐关系层级共计32层，实际查实各类会员50余人。另查明，被告人邱晓亮、闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼归案后均如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，均已预缴罚金保证金。公安机关查封了涉案公司的电脑等作案工具及银行（支付宝）账号。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、各被告人的供述笔录，证人田某、夏某、胡某甲、赵某、苗某、石某、王某、漆某、宋某甲、张某甲、李某、胡某乙、常某、沈某、陈某、蔡某、宋某乙、张某乙、宁某、张某丙、金某、孙某、邱某、何某、杜某、张某丁、葛某的陈述笔录，搜查笔录、扣押笔录及清单，工商登记资料、微信、支付宝交易明细、银行明细，证实各被告人参与组织、领导传销活动的情况。2、抓获经过、发破案经过，证实各被告人归案及本案侦破的情况。3、认罪认罚具结书，证实各被告人自愿认罪认罚的情况。4、江苏省暂扣款专用收据，证实各被告人预缴罚金的情况。5、户籍资料，证实各被告人的身份情况。本院认为，被告人邱晓亮、闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼目无法制，伙同他人组织、领导以推销商品、消费返利等活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人邱晓亮积极实施组织、领导传销活动犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人邱晓亮、闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼归案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人邱晓亮、闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。关于被告人邱晓亮的辩护人提出被告人邱晓亮如实供述自己罪行、无前科劣迹、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼的辩护人提出各被告人如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。综上，对被告人邱晓亮依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，对被告人闫秋滨、杨建凯、杨中航、李盼盼依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定；再对各被告人依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邱晓亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。二、被告人闫秋滨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。三、被告人杨建凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。四、被告人杨中航犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。五、被告人李盼盼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。六、暂扣的涉案款物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 俊人民陪审员  王宏荣人民陪审员  夏泉根二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  顾丽萍