河南省栾川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0324刑初157号公诉机关河南省栾川县人民检察院。被告人张治怀，男，1979年3月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省新安县，住洛阳市新安县，因赌博于2013年被新安县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被栾川县公安局刑事拘留，于同年11月26日被依法逮捕。辩护人段现红，河南慕容律师事务所律师。被告人江涛，男，1985年3月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省新安县，住洛阳市新安县洛新开发区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被栾川县公安局刑事拘留，于同年11月26日被依法逮捕。辩护人水红柱，河南鸾州律师事务所律师。被告人崔号亮，男，1974年11月6日出生，汉族，小学文化，系洛阳市互生网络科技有限公司法人代表，户籍所在地河南省偃师市，住偃师市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被栾川县公安局刑事拘留，于同年11月26日被依法逮捕。辩护人张元锋，河南鸾州律师事务所律师。辩护人张会会，河南鸾州律师事务所实习律师。被告人江三乐，男，1991年6月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省新安县，租住在洛阳市涧西区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月18日被栾川县公安局刑事拘留，于同年2月18日被栾川县公安局依法逮捕。辩护人牛荣安，河南润合律师事务所律师。栾川县人民检察院以栾检第一检察部刑诉（2020）170号起诉书指控被告人张治怀、江涛、崔号亮、江三乐诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。栾川县人民检察院指派检察员李艳艳出庭支持公诉，被告人张治怀及其辩护人段现红，被告人江涛及辩护人水红柱，被告人崔号亮及辩护人张元锋、张会会，被告人江三乐及辩护人牛荣安均到庭参加诉讼。现已审理终结。栾川县人民检察院指控：2018年，被告人张治怀、江涛赴深圳考察互联网项目时，发现别人自己操作资金盘，非常赚钱，二人便商量着做一个软件，自己操盘赚钱。2018年12月份，该二人找到河南图城网络科技有限公司的王某（系该公司法人代表，2019年因涉嫌为电信诈骗团伙制作提供操盘软件被山东省禹城市公安局刑事拘留），要求做一个功能类似Vpay（微派资金盘）的手机APP，包含手机APP制作及修改、服务器架设租赁等内容，二人并要求将手机APP的名字定位“UPM”。2018年12月26日，王某将制作好的“UPM”手机APP发给被告人江涛，江涛根据手机APP制作进度分四次向王某打款共计20100元。UPM手机APP制作完成后，被告人张治怀将此软件后台交由被告人江涛和被告人江三乐管理，并每周分别给二人200元作为管理工资。UPM手机APP制作完成以后，为尽快开拓市场，发展会员加入进行牟利，张治怀、江涛在洛阳市涧西区租赁一间“工作室”，作为该项目推广的会员场所，张治怀、江涛使用江三乐的手机号在UPM手机APP上注册公账号，并制作了UPM白皮书等宣传资料。被告人张治怀、江涛为发展大量会员加入UPM项目，张治怀将该项目介绍给以前共同做明日众购（资金盘）的崔号亮和康怀宾，许诺其买卖余额可赚取10%差价，发展会员可获得1%动态奖励，鼓励其大量发展下线会员。被告人崔号亮为利用该项目牟利，于2019年初与栾川人邢某联系后，张治怀、江涛、崔号亮、康怀宾四人将UPM项目推广至栾川县，张治怀出资5000元在县城租赁一间“工作室”，用于发展栾川会员的场所。该四人为发展会员，多次到栾川讲课，期间康怀宾因没有推广大量会员加入，惹张治怀不满，遂退出UPM项目推广。被告人张治怀、江涛、崔号亮宣称该项目是韩国发行的UPM币，是区块链数字虚拟货币，该项目发布有《白皮书》等资料，最终UPM币可以上市到交易所进行交易，隐瞒所谓UPM项目实际是模仿其他资金盘项目、软件是按照自己想法找人制作、UPM币无任何实际价值、UPM项目无任何实体产业做支撑的真相，在栾川会员中开展虚假的宣传，为吸引会员加入UPM项目，三人分工明确，张治怀出资出车负责三人推广市场的开支，江涛负责宣讲UPM项目的模式、软件操作，崔号亮负责与会员拉家常骗取信任，自2019年3月至7月，该三人在栾川共发展会员100余人。被告人张治怀、江涛、崔号亮宣称UPM会员投入的资金在UPM软件中可以放大5倍，谎称UPM是国家合法的项目，已与中石油、中石化、三大电信运营商等国企合作，UPM软件中的余额可以提现，也可以在线上线下进行消费，充值手机卡、加油卡等，实际上会员充值的加油卡，话费等，均是张治怀、江涛指使被告人江三乐在支付宝等平台充值完成，UPM软件并没有任何金融支付资质，同时宣称会员投入资金在软件中放大5倍后，每天以2‰比例释放成余额，利用会员急于回本和贪图快速获得高额回报的心理，鼓励会员通过配单交易加速积分释放，会员每成功完成一笔交易配单，便可释放交易配单金额15%的积分到余额账户，张治怀等三人也可获得会员配单交易金额的1%作为动态奖励，张治怀、江涛、崔号亮三人以此来引诱会员参与配单交易，鼓励会员多配单交易、配大单交易，隐瞒UPM项目无实体产业支撑，完全依靠大量发展下线会员，引诱会员投入资金来维持运转，一旦不能大量发展新会员，老会员们账户中的余额将无人购买、不能提现、会员们配单交易的资金也不能按期返回的风险。2019年3月底至4月初，因无法联系到王某，张治怀、江涛担心该软件关闭后，无法向其发展的众多会员们交代，遂出资47600元联络洛枫软件开发公司帮其复制UPM软件，并制作了一个新加坡B网软件。张治怀、江涛通过给会员发送下载链接，将新会员手机中的UPM软件替换成新复制的UPM软件，并将会员数据导入新的服务器，随后，江涛将这两款软件的后台操作方法教给江三乐，并由江三乐继续操控后台。2019年7月初，张治怀、江涛发现大量新会员加入，老会员在不断消费、提现，骗局难以维持下去，便于7月4日关闭配单交易模块，致使6月24日以后参与配单交易的34名会员资金共计333500元无法如期返回账户，给会员造成了严重的财产损失。为安抚会员，张治怀、江涛将会员UPM账户中的余额、UPM币等数局迁移至新加坡B网软件，谎称UPM币已在新加坡B网交易所上市，会员可在该交易所将UPM币卖出后提现，实际该新加坡B网软件由张治怀、江涛控制，会员的资金在该软件上只是一堆数字，张治怀、江涛通过指使江三乐将UPM币值拉高再降低的手法，给会员造成自己的资金只是被交易所套牢的假象，以继续维持骗局。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人张治怀、江涛、崔号亮、江三乐犯诈骗罪，应依法惩处。被告人张治怀及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为在本案中，被告人张治怀的作用次于被告人江涛，对张治怀的量刑不应该高于对江涛量刑；被告人张治怀系初犯偶犯，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。建议法庭对被告人张治怀从轻处罚。被告人江涛及辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认为在本案中，被告人江涛在共同犯罪中的地位和作用低于张治怀，公诉机关的量刑幅度是合理的；江涛具有坦白，自愿认罪认罚从轻处罚的情节，希望法庭能对其从轻处罚。被告人崔号亮辩称自己只是一个会员，并不知道该项目是违法的，对于钱款的去向自己也不清楚。被告人崔浩亮的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为崔号亮在本案中系从犯，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，希望法庭能对其从轻处罚。被告人江三乐及辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为江三乐在本案中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，希望法庭能对其从轻处罚。经依法审理查明，2018年，被告人张治怀、江涛赴深圳考察互联网项目时，发现别人自己操作资金盘，非常赚钱，二人便商量着做一个软件，自己操盘赚钱。2018年12月份，该二人找到河南图城网络科技有限公司的王某（系该公司法人代表，2019年因涉嫌为电信诈骗团伙制作提供操盘软件被山东省禹城市公安局刑事拘留），要求做一个功能类似Vpay（微派资金盘）的手机APP，包含手机APP制作及修改、服务器架设租赁等内容，二人并要求将手机APP的名字定位“UPM”。2018年12月26日，王某将制作好的“UPM”手机APP发给被告人江涛，江涛根据手机APP制作进度分四次向王某打款共计20100元。UPM手机APP制作完成后，被告人张治怀将此软件后台交由被告人江涛和被告人江三乐管理，并每周分别给二人200元作为管理工资。UPM手机APP制作完成以后，为尽快开拓市场，发展会员加入进行牟利，张治怀、江涛在洛阳市涧西区租赁一间“工作室”，作为该项目推广的会员场所，张治怀、江涛使用江三乐的手机号在UPM手机APP上注册公账号，并制作了UPM白皮书等宣传资料。被告人张治怀、江涛为发展大量会员加入UPM项目，张治怀将该项目介绍给以前共同做明日众购（资金盘）的崔号亮和康怀宾，许诺其买卖余额可赚取10%差价，发展会员可获得1%动态奖励，鼓励其大量发展下线会员。被告人崔号亮为利用该项目牟利，于2019年初与栾川人邢某联系后，张治怀、江涛、崔号亮、康怀宾四人将UPM项目推广至栾川县，张治怀出资5000元在县城租赁一间“工作室”，用于发展栾川会员的场所。该四人为发展会员，多次到栾川讲课，期间康怀宾因没有推广大量会员加入，惹张治怀不满，遂退出UPM项目推广。被告人张治怀、江涛、崔号亮宣称该项目是韩国发行的UPM币，是区块链数字虚拟货币，该项目发布有《白皮书》等资料，最终UPM币可以上市到交易所进行交易，隐瞒所谓UPM项目实际是模仿其他资金盘项目、软件是按照自己想法找人制作、UPM币无任何实际价值、UPM项目无任何实体产业做支撑的真相，在栾川会员中开展虚假的宣传，为吸引会员加入UPM项目，三人分工明确，张治怀出资出车负责推广市场的开支，江涛负责宣讲UPM项目的模式、软件操作，崔号亮负责与会员拉家常骗取信任，自2019年3月至7月，该三人在栾川共发展会员100余人。被告人张治怀、江涛、崔号亮宣称UPM会员投入的资金在UPM软件中可以放大5倍，谎称UPM是国家合法的项目，已与中石油、中石化、三大电信运营商等国企合作，UPM软件中的余额可以提现，也可以在线上线下进行消费，充值手机卡、加油卡等，实际上会员充值的加油卡，话费等，均是张治怀、江涛指使被告人江三乐在支付宝等平台充值完成，UPM软件并没有任何金融支付资质，同时宣称会员投入资金在软件中放大5倍后，每天以2‰比例释放成余额，利用会员急于回本和贪图快速获得高额回报的心理，鼓励会员通过配单交易加速积分释放，会员每成功完成一笔交易配单，便可释放交易配单金额15%的积分到余额账户，张治怀等三人也可获得会员配单交易金额的1%作为动态奖励，张治怀、江涛、崔号亮三人以此来引诱会员参与配单交易，鼓励会员多配单交易、配大单交易，隐瞒UPM项目无实体产业支撑，完全依靠大量发展下线会员，引诱会员投入资金来维持运转，一旦不能大量发展新会员，老会员们账户中的余额将无人购买、不能提现、会员们配单交易的资金也不能按期返回的风险。2019年3月底至4月初，因无法联系到王某，张治怀、江涛担心该软件关闭后，无法向其发展的众多会员们交代，遂出资47600元联络洛枫软件开发公司帮其复制UPM软件，并制作了一个新加坡B网软件。张治怀、江涛通过给会员发送下载链接，将新会员手机中的UPM软件替换成新复制的UPM软件，并将会员数据导入新的服务器，随后，江涛将这两款软件的后台操作方法教给江三乐，并由江三乐继续操控后台。2019年7月初，张治怀、江涛发现大量新会员加入，老会员在不断消费、提现，骗局难以维持下去，便于7月4日关闭配单交易模块，致使6月24日以后参与配单交易的34名会员资金共计333500元无法如期返回账户，给会员造成了严重的财产损失。为安抚会员，张治怀、江涛将会员UPM账户中的余额、UPM币等数局迁移至新加坡B网软件，谎称UPM币已在新加坡B网交易所上市，会员可在该交易所将UPM币卖出后提现，实际该新加坡B网软件由张治怀、江涛控制，会员的资金在该软件上只是一堆数字，张治怀、江涛通过指使江三乐将UPM币值拉高再降低的手法，给会员造成自己的资金只是被交易所套牢的假象，以继续维持骗局。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等法律文书。证实该案的发破案经过及被告人被采取强制措施的情况。2.报案材料、转账记录等。证实徐建民、高青花、李敏、李萍、贺月真、谷强、史小玲、王秋霞、李宝印、李红记、董月梅、齐留全、王福祥等人到公安机关报案、被张治怀、江涛、崔号亮、江三乐虚构事实隐瞒真相骗取钱财的事实。3.UPM人员发展下线图。证实公安机关办案人根据被害人陈述制作UPM人员发展下线的情况。4.邢某手机微信截图。证实UPM部分会员名单及其投入的金额。5.UPM白皮书、UPM交易中心操作流程、余额兑换UPM币变现流程、UPM余额转积分操作步骤。证实被告人作虚假宣传及UPM币的介绍和运作。6.UPM微信群聊天截图。证实UPM微信群内虚假宣传的事实。7.江涛微信转账记录、微信支付账单、杨某提供制作B网及UPM软件委托人的身份证复印件，区块链100讲图片。证实江涛给洛枫软件开发公司制作UPM软件及新加坡B网的费用及委托制作B网和UPM系用张治怀身份证实名信息。8.微信支付交易明细。证实崔号亮收取邢某和石海霞共计142600元用于栾川U**会员购买开户余额。9.扣押决定书、扣押请单。证实扣押崔号亮、江涛、张治怀物品情况。10.租房合同两份。证实邢某租赁长春路与君山路交叉口开发公司三楼办公室一年，房租4800元的事实。11.付某提供的支付宝转账截图。证实2018年6月至2019年5月江涛给付某转账购买PC币。12.UPM被害人资金汇总表及支付宝电子回单明细。证实被害人于6月24日后被锁仓资金金额，共计435500元。13.被告人张治怀、江涛、崔号亮、江三乐户籍证明及前科证明。证实四被告人均已达到完全刑事责任年龄，张治怀于2013年因赌博被新安县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元，江涛、崔号亮、江三乐无违法犯罪前科。14.关于UPM案件认定金额的情况说明及相关证据。证实本案收款方集中在被告人崔号亮户籍所在地即偃师市缑氏镇和被告人张治怀、江涛、江三乐户籍地新安县磁涧镇，2019年6月24日被告人张治怀等人操控的UPM软件锁仓后，被害人参与配单时所付款的收款方均为UPM会员，经确认本案被害人被诈骗金额为333500元。15.张治怀、江涛等人微信聊天截图，证实张张治怀等人自己制作UPM软件平台但跟会员说是深圳对接的，并实际操作后台涨跌，虚构事实隐瞒真相，给被害人钱财造成巨大财产损失的事实。16.江涛手机短信及转账截图，证实江涛于2018年12月向王某转制作UPM后台的费用。17.情况说明。证实李新国等数名被害人因外出打工等原因，经侦查人员电话联系确认，被害人因UPM交易配单造成不同程度经济损失，支付宝回单等书证确系本人提供。18.证人邢某证言。证实2019年3月份，崔号亮、张治怀、江涛让邢某在栾川推广UPM项目，崔号亮负责市场推广，主要是发展会员，有时候也负责讲课，江涛是专业讲师，张治怀管账，会员转给邢某和石海霞的钱，二人都转给了崔号亮，崔号亮往会员账户转入余额，崔号亮让邢某在栾川租赁一个工作室，租金4800元，2019年7月5日，平台关闭交易，7月10日将会员用来做交易的资金强行转为UPM币，造成会员们资金无法返回。19.证人樊某证言。证实2019年崔号亮、江涛和张治怀到栾川宣传UPM是投资理财项目，但没有具体理财产品，崔号亮和张治怀主要是给栾川的人讲课，让我们投钱加入这个项目。20.证人严某证言。证实崔号亮、张治怀、江涛到栾川介绍UPM项目是一个韩国的理财项目，他们主要是扶持邢某在栾川工作室开展UPM项目工作。21.证人杨某证言。证实2010年自己在工区房地产大厦602室开一家“洛枫网络技术有限公司”，2019年4月份有两个人到公司让做一个UPM的app，过了一个月，又让做一个“新加坡B网”的app。22.证人付某证言。证实2018年5、6月份，江涛带江三乐和张治怀到自己深圳的公司考察虚拟币投资项目。23.证人康某证言。证实康某受张治怀邀请共同参UPM项目，和张治怀、江涛、崔号亮、位鹏杰一起到栾川推广UPM项目，张治怀负责出资和提供项目，崔号亮负责推广市场发展会员，江涛负责到栾川给会员们讲课，后来自己发展不来会员不再参与该项目。24.证人许某证言。证实UPM软件的图标是自己设计的，本人未参与UPM软件设计。25.证人王某证言。证实2018年11月江涛找到王某要求制作类似Vpay的软件，经过对软件更改，更名为UPM，并将后台操控方式一并交给江涛。26.被害人的陈述。证实：被害人被UPM的虚假宣传欺骗，投入资金，并按要求进行配单交易，最终造成不同程度经济损失的事实。27.被告人张治怀供述与辩解。证实张治怀称UPM项目系江涛向其提供，通过崔号亮发展栾川市场，到栾川进行UPM的推广，新加坡B网是江涛找人做的软件并操控软件。28.被告人江涛供述与辩解。证实张治怀与江涛联系制作软件，通过江三乐进行后台操控软件，与崔号亮等人对外做虚假宣传，骗取不特定多数人钱财的事实。29.被告人崔号亮供述与辩解。证实：崔号亮和张治怀等人到栾川找到自己推广UPM项目，自己和张治怀、江涛在栾川农业银行三楼工作室等地方讲过课。每次到栾川的花销都是张治怀从公账户里出的钱，在UPM平台交易系统关闭之后，张治怀让自己安抚会员。30.被告人江三乐供述与辩解。证实2018年，自己和张治怀、江涛一起到深圳考察过互联网项目。2018年底，在推广UPM项目中，自己采取操纵后台的方法，协助张治怀、江涛以UPM及新加坡B网软件为工具，骗取他人钱财的事实。31.辨认笔录。本院认为，被告人张治怀、江涛、崔号亮、江三乐以非法占有为目的，以UPM及新加坡B网软件为工具，虚假宣传隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，四被告人行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张治怀、江涛、崔号亮、江三乐犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。四被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人崔号亮、江三乐在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人江涛、江三乐系坦白，可酌情从轻处罚。被告人张治怀、江涛辩护人关于被告人自愿认罪认罚、初犯偶犯可从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见与本院审理查明不符，不予采纳。被告人崔号亮、江三乐辩护人关于被告人自愿认罪认罚、系初犯偶犯、系从犯可从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张治怀犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2025年11月21日止。罚金应于本判决生效后十日内日缴纳。）二、被告人江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2024年11月21日止。罚金应于本判决生效后十日内日缴纳。）三、被告人崔号亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2023年5月21日止。罚金应于本判决生效后十日内日缴纳。）四、被告人江三乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2023年1月17日止。罚金应于本判决生效后十日内日缴纳。）五、公安机关扣押该案物品由公安机关依法处理。六、责令被告人张治怀、江涛、崔号亮、江三乐退赔被害人损失333500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙江波人民陪审员  张小红人民陪审员  康向辉二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  孙跃鸽