贵州省瓮安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2725刑初150号 公诉机关贵州省瓮安县人民检察院。 被告人袁忠诚，男，1978年11月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省瓮安县，住贵州省瓮安县，因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于贵定县看守所。 辩护人邓国平，贵州丰玺律师事务所律师。 被告人袁忠诚犯挪用资金罪一案，瓮安县人民检察院于2020年9月28日以瓮检公检刑诉[2020]Z114号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓮安县人民检察院指派检察员杨仪军出庭支持公诉，被告人袁忠诚及辩护人邓国平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年9月28日袁忠诚入股贵州君诚集团中科鑫诚房地产开发有限公司（以下简称中科公司），担任中科公司（北部新城）的副总经理，分管财物。2016年底，中科公司因资金困难欲从瓮安县农商行贷款，农商行提出要中科公司帮其处理部分不良贷款。中科公司遂委托袁忠诚代公司帮农商行处理不良贷款。2016年12月28日，袁忠诚与周希对接，通过周希名下的公司帮助过几笔帐，周希同意后，袁忠诚于2016年12月29日以支付材料款的刑事转账850万元到贵州聚鑫建材有限公司、转账490万元到贵州润彩商贸有限公司、转账960万元到瓮安县宏达商品混凝土有限公司，以上总金额为2300万元。周希当天按照袁忠诚的要求将中科公司转到贵州聚鑫建材有限公司的850万元，转账到瓮安县宏达商品混凝土有限公司的960万元以还款的形式转账（转账支票）到袁忠诚名下尾号为3391的账户上，另将中科公司转账到贵州润彩商贸有限公司的490万元在网银上按照袁忠诚的要求将44.28万元转账到贵州恒基公司（袁忠诚股东）作为恒基公司在银行贷款2000万元（以周某的名义借给中科公司）的还款利息，转账87.5914万元到兴泰达公司作为兴泰达公司在银行贷款3600万元（以周某的名义借给中科公司）的还款利息，剩余的358.1286万元全部转账到袁忠诚名下尾号为3391的账户上。袁忠诚收到2168.1286万元后到2017年3月23日期间以中科公司的名义帮助瓮安县农商银行分别处置瓮安世强编织袋有限公司、贵州丰和贸林投资公司、瓮安珠藏马鞍山茶场及贾会刚、贾会仙、韩亨惠、张德萍、贾会祥等人及公司在银行欠款本金及利息共计1379.758838万元。同时在2017年1月3日至4日，袁忠诚分两笔转账305万元归还中科公司，剩余资金袁忠诚将其中264.71万元用于归还聂万红、熊树全、李洪祝、袁子伦、周某、徐飞等个人债务及个人消费。 2017年3月17日，中科公司副经理袁忠诚私自将公司的资金2500万元转账到贵州瑞昇达贸易有限公司，后又从贵州瑞昇达贸易有限公司转账2200万元到中科公司账上，剩余300万元，袁忠诚从贵州瑞昇达贸易有限公司转账到自己的卡上，用200万元归还中科公司差周某的债务，剩余的100万元用于个人消费。 公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、银行流水、记账凭证、会议纪要、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实，据此认定被告人袁忠诚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究被告人袁忠诚的刑事责任，建议判处三年以上五年以下有期徒刑。考虑被告人袁忠诚庭审后主动退交全部赃款，调整量刑建议为一年五个月有期徒刑。 被告人袁忠诚及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均有异议，袁忠诚认为不构成犯罪，其中264.71万元系周某同意后才打给我使用的，周某系公司董事长代表公司履行职务的行为，该笔款的使用属于公司行为；100万元系周某在归还瑞昇达公司的钱过程中，经周某同意后，将这100万元归还给我的。公司本身也差我的钱，我的行为不构成犯罪。被告人袁忠诚辩护人认为对于被告人袁忠诚得到364.71万元的金额没有异议。对于本案中出示的不良资产协议证实被告人享有资金留置权，被告人与公司之间存在债权债务的民事法律关系，被告人对资金的处置是受到民事法律保护的，不构成挪用资金罪。如法庭认为被告人构成犯罪，被告人具有自首、初犯、事出有因、已退还全部款项等法定酌定从轻减轻处罚情节，请法庭对被告人袁忠诚从轻减轻处罚。 经审理查明： （一）2016年9月28日袁忠诚入股中科公司，担任该公司（北部新城）的副总经理，分管财物。2016年底，中科公司因资金困难欲从瓮安县农商行贷款，农商行提出要中科公司帮其处理部分不良贷款。中科公司遂委托袁忠诚代公司帮农商行处理不良贷款。2016年12月28日，袁忠诚与周希对接，通过周希名下的公司帮助过几笔帐，周希同意后，袁忠诚于2016年12月29日以支付材料款的刑事转账850万元到贵州聚鑫建材有限公司、转账490万元到贵州润彩商贸有限公司、转账960万元到瓮安县宏达商品混凝土有限公司，以上总金额为2300万元。周希当天按照袁忠诚的要求将中科公司转到贵州聚鑫建材有限公司的850万元，转账到瓮安县宏达商品混凝土有限公司的960万元以还款的形式转账（转账支票）到袁忠诚名下尾号为3391的账户上，另将中科公司转账到贵州润彩商贸有限公司的490万元在网银上按照袁忠诚的要求将44.28万元转账到贵州恒基公司（袁忠诚股东）作为恒基公司在银行贷款2000万元（以周某的名义借给中科公司）的还款利息，转账87.5914万元到兴泰达公司作为兴泰达公司在银行贷款3600万元（以周某的名义借给中科公司）的还款利息，剩余的358.1286万元全部转账到袁忠诚名下尾号为3391的账户上。袁忠诚收到2168.1286万元后到2017年3月23日期间以中科公司的名义帮助瓮安县农商银行分别处置瓮安世强编织袋有限公司、贵州丰和贸林投资公司、瓮安珠藏马鞍山茶场及贾会刚、贾会仙、韩亨惠、张德萍、贾会祥等人及公司在银行欠款本金及利息共计1379.758838万元。同时在2017年1月3日至4日，袁忠诚分两笔转账305万元归还中科公司，剩余资金在未经公司集体决策的情形下，袁忠诚将其中264.71万元用于归还聂万红、熊树全、李洪祝、袁子伦、周某、徐飞等个人债务及个人消费。2020年12月29日已退还中科公司。 以上事实有公诉机关当庭出示以下证据证实： 1.书证： （1）受案登记表、立案决定书证实案件来源及立案情况。瓮安县公安局在办理袁志诚控告袁忠诚专案中发现袁忠诚在2016年12月至2017年3月期间利用鉴诚房地产公司经理职务之便，挪用公司资金，于2019年8月20日立案侦查。 （2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书证实2019年8月21日对袁忠诚刑事拘留，8月24日延长羁押期限至9月20日。 （3）逮捕材料证实2019年9月28日执行逮捕。 （4）侦查羁押期限相关材料证实2019年11月22日瓮安县公安局以另有重要罪行重新计算侦查羁押期限，2020年1月6日瓮安县公安局以取证困难提请批准延长羁押期限1个月，2020年1月10日黔南州人民检察院批准延长羁押期限至2020年2月21日，2020年2月8日瓮安县公安局再次提请批准延长羁押期限2个月，2020年2月13日贵州省人民检察院批准延长羁押期限至2020年4月21日，2020年4月20日瓮安县公安局移送瓮安县人民检察院审查起诉。 （5）中科公司转账凭证、流水、交易凭证、支票、进账单证实中科公司于2016年12月29日转850万到聚鑫公司，转490到万润彩公司、960万到宏达公司，同日聚鑫将850万转入袁忠诚3391账户，润彩将442800元转入恒基公司、875914元转入兴泰达公司（共1318714元）用于归还利息，剩余3581286元转入袁忠诚3391账户，宏达将960万转入袁忠诚3391账户(共计2168.1286万元)。 （7）袁忠诚7556卡流水，该卡原卡号为3391，2017年3月25日更换卡号为7556。证实袁忠诚资金流向情况。 2016年12月29日分别收到聚鑫、润彩、宏达三家公司转款850万、358.1286万、960万。收到三笔转之前该账户余额为57.77元。 2016年12月30日转账60万到张菊9481账户，转账20万到袁忠诚7871账户，转账50万到洪源保温建材。转账18600元到倪峰钢结构有限公司，转账1.5万到顾大雪4851账户，转账1.2万到刘明国1981账户，转账9000元到谭国忠0718账户，转账5.5万到左健9814账户，转账2.2万元到曾明军5685账户。 2017年1月3日、4日分别转账155万、150万到中科公司。1月4日转账50万到袁子伦1036账户。 2017年1月24日转账17万到邢仁鉴0399账户。转账37380元到周某0037账户。 2017年1月27日转账3500元到宋锡飞9242账户，转账24100元到李国先4461账户，转账12500元到袁仁松7642账户，转账15000元到周仕勇账户。转账6万元到郭建云83**账户，刘兴荣账户3000元，吴映松账户6000元。 2017年2月5日转账陈斌账户9000元，转账王小伟账户56000元。 2017年3月17日贵州瑞昇贸易有限公司7646转账300万元到袁忠诚账户。同日转账200万元到周某0275账户。 2017年3月23日中科公司7209转户转账500万和236万元到袁忠诚7556账户。同日袁忠诚转账490万和246万到陈枫8878账户。转账30万元到贾会祥7832账户。 2017年3月27日中科公司转账235.8万元到袁忠诚账户，同日袁忠诚转账200万元和35.8万元到陈枫8878账户。 （8）中科公司记账凭证证实2017年1月3日、4日收到袁忠诚155万元和150万元。 （9）情况说明由鉴诚房地产公司管理人提供。证实袁忠诚妻子童洁提供不良贷款处置协议的事实。 （10）中科公司法人印章备案信息证实中科公司法人李某，印章名称李某印，印章类型法人名章，录入时间2017年1月23日，交付时间2017年2月16日。 （11）贵州君诚集团中科鑫诚房地产开发有限公司记账凭证证实马卫兵2017年3月23日委托中科公司代为支付贵州冶金混凝土款352.7965万元。 （12）袁忠诚帮贾家及公司处置不良资产明细证实2016年12月29日、30日袁忠诚帮马鞍山茶场及瓮安县宏诚融资担保公司、贵州世强编织袋公司（陈世强）、吴建芳贵州丰和茂林投资有限公司、贾会刚、贾会仙、韩亨惠、张德萍、贾会祥处置不良资产共计1379.758838万元。 （13）世强编织袋、贵州丰和贸林业投资公司、珠藏马鞍山茶场在农商银行的贷款资料证实2015年7月1日马鞍山茶场向瓮安农村信用社贷款100万元，由瓮安宏诚融资担保有限公司作连带保证担保。 2014年6月20日贵州丰和贸林业投资有限公司向农村信用社贷款700万元，由瓮安宏诚融资担保有限公司和瓮安中小企业融资担保有限责任公司作连带保证担保。 2020年5月31日世强编织袋有限公司向瓮安农村信用社贷款590万元，由瓮安县玉山水泥厂有限公司（陈仕祥、宋锡书）提供抵押，陈兴、陈仕祥、宋锡书、陈意提供保证。 （14）农商行债权转让协议、材料移交清单、贷款收回凭证、凭证证实农商行于2016年12月20日将世强编织袋公司、马安山茶场、丰和贸林公司债权转让给袁忠诚，马安山茶场贷款收回凭证为1148591.21元，丰和茂林业公司贷款收回凭证为3818434.39元，世强编织袋贷款收回凭证5339562.78元。 （15）中科公司股东会议纪要证实2016年10月1日股东会决定由袁忠诚担任常务副总经理，分管公司日常经营管理，具体分管公司财务工作。 2017年8月3日股东会议决定袁忠诚担任总经理职位。 （16）张菊工商卡尾号9484借记卡历史明细单及银行流水证实2017年1月1日张菊尾号9481向卡号62×××74转账50万元，2017年1月2日转账10万元到6222082405000048377。2017年1月5日取款5000元。 （17）袁子伦工商卡尾号4069账户历史明细清单证实2017年1月4日袁忠诚卡尾号3391跨行汇款50万元给袁子伦。2017年2月19日袁忠诚卡尾号3391跨行汇款50万元给袁子伦；2017年2月14日和2月5日袁忠国卡尾号3974跨行汇款给袁子伦分别为23400元和98000元。 （18）李国先工商卡尾号5986账户历史明细证实2017年1月27日袁忠诚卡尾号3391跨行汇款24100元给李国先。 （19）聂万红工商卡尾号3265账户历史明细证实2017年1月27日袁忠诚卡尾号3391跨行汇款4000元给聂万红 （20）洪源保温建材公司交易明细、结算凭证证实洪源保温2016年12月30日收到袁忠诚3391账户50万用于还贷。 （21）袁忠诚9930卡流水，该卡原卡号为7871，2017年3月24日更换卡号为9930。证实袁忠诚资金流向情况。 2017年1月9日收到袁忠诚尾号3391转账28万元. 2017年1月14日收到袁忠诚尾号3391转账179500元。后于2017年1月21日转233000元、1月28日转50000元、1月31日转215000元到袁忠国账户。 （22）邢仁鉴建设银行卡尾号0399交易明细证实2017年1月24日袁忠诚尾号3391转给邢仁鉴17万元，印证作为童洁入股美年大健康的入股金。 （23）企业信息查询单证实洪源保温建材有限公司于2013年3月1日成立。股东彭松、冉重均、徐飞、袁忠诚，现法人代表徐飞；倪峰钢结构有限公司成立时间2014年7月15日，股东倪建全。弘扬化工有限责任公司成立于2001年3月28日，现法人代表杨庆惠。 （24）王健兰建行尾号9078交易明细证实2017年1月25日收到袁忠国尾号3974转账10万元。 （25）袁忠国建行7644交易明细证实2017年1月21日收到袁忠诚尾号7871转账233000元。 2017年1月28日收到袁忠诚尾号7871转账5万元。 2017年1月31日收到袁忠诚尾号7871转账21.5万元。 2017年1月25日转账10万元给王健兰尾号9078。 （26）幸彦名建行尾号7040交易明细证实2017年1月22日收到袁忠国3974转账36500元。 （27）徐良名建行尾号2302交易明细证实2017年1月22日收到袁忠国3974转账40000元。 （28）袁忠国中国银行对账单2017年3月13日存入金额26000元，2017年3月19日支出给鬼子元通和汽车服务有限公司21388元，分区付款手续费2780.44元。 （29）中科公司工商注册资料证实贵州中科鑫诚房地产开发有限公司成立于2012年11月21日，袁志成为公司执行董事兼经理。股东黄某、李正2013年6月26日增加股东赤水市君诚酒店旅游投资发展有限责任公司。2013年8月7日由原名贵州中科鑫诚房地产开发有限公司变更为贵州君诚集团中科鑫诚房地产开发有限公司。2015年12月28日增加股东王涛，法定代表人由袁志成变更为王涛。2017年1月10日袁志成转让股权给陈星宇、陈萧依、袁忠国，王涛、李某，李正转让股权给王涛，君诚集团旅游公司转让部分股权给周某、王涛，袁志成、李正不再是股东。2017年1月12日变更法人代表为李某。 （30）袁忠诚及家属资产查封冻结材料证实公安机关对袁忠诚及其家属资产及企业资产进行查封冻结的情况。 （31）夏琴、永隆印务、谭光明、顾大雪等人在农商行贷款资料，证实上述人员在农商行有贷款，与袁忠诚供述处置的个人不良资产印证。 2.证人证言： （1）周某证言主要内容：袁忠诚转到其妻张菊账户中的60万是袁忠诚还周某的个人借款。中科公司委托袁忠诚代中科公司帮助银行处置不良资产，有委托书，对出示的委托协议真实性有疑问。 （2）黄某证言主要内容：中科公司帮瓮安县农商行处置不良资产开过股东会，但肯定没有签过委托协议，只认为签字像自己签的。 （3）陈某证言主要内容：马卫兵委托中科公司2016年支付760万商混款，中科公司未支付。不良贷款处置协议是2018年6、7月份签的，是无效协议。中科公司的财务账，并没有这个不良资产冲抵袁忠诚个人账务的相关资料。 （4）向宇芬证言主要内容：2016年12月29日从中科公司转入宏达公司的960万元是过账，不属于宏达公司的业务往来款，公司会计账上没有入账。 （5）崔磊证言主要内容：不知道960万是什么钱，也不知道用途是什么。 （6）周希证言主要内容：三家公司情况和2016年12月29日为袁忠诚安排为中科公司走账2300万元的过程。 （7）马卫兵证言主要内容：委托中科公司代付宏达760万商混款，后在与管理人对账时发现该款在中科公司账上没有体现。 （8）段世美证言主要内容：三家公司情况及没有收到马卫兵760万商混款。 （9）袁志成证言主要内容：中科公司开股东会商议过为获得贷款，中科公司帮农商行处置不良资产2300万，但无会议记录。 （10）王涛证言主要内容：替袁志成持过股及公司帮农商行处置过不良资产。 （11）毛欣萍证言主要内容：转给聚鑫公司850万、宏达公司960万、润彩公司490万三笔款转账过程。 （12）刘易敏证言主要内容：2017年1月袁忠诚退回中科公司305万。 （13）王渝锦证言主要内容：签订不良贷款处置协议的情况。 （14）李某证言主要内容：签有不良贷款处置协议，但签订时间与协议上的时间不符。还证实其注册的贵州瑞昇达贸易有限公司主要是拿作为贷款做生意的，并没有开展什么实质性业务；不清楚2017年3月17日中科公司转账2500万到贵州瑞昇达贸易有限公司是什么钱。 （15）童洁证言主要内容：找到《不良贷款处置协议》的过程；在美年大健康公司入股12%的具体情况（都是由袁忠诚办理的）。 （16）徐昌春证言主要内容：《不良贷款处置协议》系袁忠诚的妻子童洁案发后提供的。 （17）唐良春证言主要内容：《不良贷款处置协议》是袁忠诚的妻子童洁于2019年9月16日下午5点左右在鉴诚公司管理人办公室提供的。 （18）徐光证言主要内容：瓮安农商银行处置不良贷款资产的相关情况。 （19）辜亚江证言主要内容：周某帮瓮安农商行处置不良贷款的具体情况。 （20）向松证言主要内容：瓮安农商行帮珠藏镇马鞍山茶场专业合作社处置过不良资产。 （21）陈欣毅证言主要内容：丰和茂林业将在瓮安农商行贷的350万的债权转让给第三方（袁忠诚），瓮安农商行与接受债权第三方（袁忠诚）签订了《债权转让协议》。 （22）徐飞证言主要内容：洪源保温建材公司在邮政银行贷款300万，有100万是用于公司运转，其余200万是用来还袁忠诚及徐飞个人债务（印证袁忠诚从中科转出的2300万中60万用途），另证实袁忠诚在2016年12月底叫自己去银行协助处置不良贷款事情经过。 （23）聂万红证言主要内容：2017年2月27日袁忠诚向其账户转的4000元是用于偿还个人欠款的。 （24）熊树全证言主要内容：袁忠诚转到其账户上的13500元是还给其父亲熊某的，本人与袁忠诚无任何经济上来往。 （25）李洪祝证言主要内容：不认识袁忠诚，借了45000元钱给袁忠国的妻子李明丽。 （26）袁忠国证言主要内容：袁忠诚与袁忠国系亲兄弟，且合伙做生意，有经济往来。 （27）袁子伦证言主要内容：袁忠诚、袁忠国是其子，袁忠诚转给熊树全的13500元、宋锡飞的3500元、刘兴荣的3000元及袁忠诚给袁子伦的钱都是用于还款，部分用于袁子伦夫妇生活费。 （28）李国先证言主要内容：袁忠诚2017年1月27日转的24100元到其账户是给的生活费。印证袁忠诚从中科公司转出的2300万中部分用途。 （29）邢仁鉴证言主要内容：袁忠诚老婆童洁入股美年大225万元，占股15%，其中自己在袁忠诚处借17万是童洁入股股金。 （30）宋锡飞证言主要内容：2012年袁忠诚向其借款4万元，分几次归还，其中2017年1月27日，袁忠诚通过尾号3391转账3500元归还宋锡飞，该笔款为中科公司转出的2300万资金的一部分。 （31）王昌友证言主要内容：2017年1月26日袁忠诚给其转了46000元材料款。 （32）李国才证言主要内容：很多年前袁忠诚向其断断续续借款约二十万元，已还。 （33）谌俏妃证言主要内容：袁忠诚向其借了12万左右，于2017年全部还清。印证2017年2月27日转的50000元为中科公司转出的2300万的一部分。 （34）胡亚军证言主要内容：2016年年底向袁忠诚借了21000元还农商行贷款利息。 （35）李优霖证言主要内容：2016年年底袁忠诚转了9000元到其农商行还款账户上（卡号：62×××18）。 （36）鄢家龙证言主要内容：因鄢家龙在瓮安农商行贷款还不上利息，袁忠诚帮其垫付农商行18万利息的情况。 （37）谭光明证言主要内容：因谭光明还不起银行利息89000元，银行通知其由袁忠诚帮其归还利息，谭光明再把钱还给袁忠诚。 （38）黎金波证言主要内容：袁忠诚帮其归还农商行贷款利息450000元。 （39）黎长江证言主要内容：（与黎金波是堂兄弟）黎金波还不起农商行利息，由农商行协调后，让袁忠诚帮还了45万利息，后黎金波向黎长江借了18万、贺光勇借了27万还袁忠诚。 （40）刘国龙证言主要内容：袁忠诚帮其倒贷款的事实。 （41）夏琴证言主要内容：袁忠诚帮其还贷款利息情况。 （42）况元艳证言主要内容：元亨公司2016年12月向袁忠诚借款48000元的事实。 （43）刘明国证言主要：袁忠诚帮其还信用社贷款情况。 （44）杨庆惠证言主要内容：弘扬化工2016年12月30日向袁忠诚借款39万还农商银行贷款利息。 （45）卢成才证言主要内容：经过信用社协商袁忠诚帮其还贷款利息25500的情况。 （46）何少奎证言主要内容：袁忠诚帮其还农商行贷款利息的事实。 （47）倪瑞证言主要内容：农商行处置不良资产的情况及袁忠诚帮农商行处置世强编织袋公司、珠藏马鞍山茶场专业合作社、贵州丰和茂林投资公司不良贷款具体情况。 （48）曾明国证言主要内容：不知道中科公司2016年12月29日转850万到聚鑫公司，公司人员没有谁拿这笔单子给其做账。 （49）魏大银证言主要内容：2015年7月1日在农商行贷款90万，因无法偿还利息，2016年7月又在农商行贷款10万；其总共在农商行贷的100万贷款，债权人却变更为袁忠诚。 （50）陈兴证言主要内容：不认识袁忠诚。中科公司也没向其催要过贷款；还应偿还农商行共计533.95万元贷款。 （51）陈仕祥证言主要内容：我用我的瓮安县世强编织袋有限公司（在2016年变更为贵州省世强农牧科技发展有限公司）为主体在农商行贷款500万，债权人被变更为袁忠诚，且从未与袁忠诚进行过三方协议的签订。 （52）丁增兰证言主要内容：丁增兰和王建兰家、丁增丽家、曾明杰家等共同到邮政银行贷款70万元，后来还款时王建兰通过银行转账48000元给丁增兰，由丁增兰共同还贷。 （53）张塬证言主要内容：2017年1月1日，从张菊尾号9481工行卡转入张塬工行卡尾号5474的50万是其向张菊借的钱。 （54）张翰尹证言主要内容：2016年12月30日向张菊借了50万。 （55）谭国忠证言主要内容：用房产证在农商行给李优霖贷100000元贷款事实。 （56）吴映松证言主要内容：2017年2月27日转给我的6000元是还我的利息钱。 （57）陈斌证言主要内容：2017年2月27日袁忠诚向其转账9000元是利息钱。 （58）郭建云证言主要内容：袁忠国开咖啡店时向其借了6万元，于2017年归还在其建行（6217007130002748350）卡上。 （59）刘兴荣证言主要内容：袁忠诚2017年向我转账3000元，是袁子伦向我借款30000元的最后一次还款。 （60）胡廷溢证言主要内容：袁忠诚帮农商行处理谭光明、顾大雪、刘国龙、倪建全、谭国忠（李优霖）、左健、杨秋秋、冷辉（夏琴）、曾明军、鄢家龙、何克飞、黎金波、况元艳、胡亚军、卢成才、熊柏江（杨晓英）、刘国民和马鞍山茶场、贵州世强农牧科技公司及贵州丰和茂林投资公司不良资产。 （61）王小伟证言主要内容：袁忠诚2017年转到其工商银行账户上的46600元是还其父亲王某的借款；还证实袁忠诚帮农商行处置不良资产情况。 （62）袁仁松证言主要内容：2017年2月袁忠诚通过尾号3391银行卡归还袁仁松维修基金12500元。 （63）周仕勇证言主要内容：袁忠诚于2017年1月归还周仕勇借款15000元。 3.被告人袁忠诚的供述与辩解：因为中科公司周围资金困难，需要在银行贷款，但农商行条件是先帮助银行处置不良资产，所以才用中科公司资金帮助处置不良资产。在处置不良资产过程中，因公司也欠自己的钱，就挪用部分公司资金用于归还个人借款和个人消费的事实经过。 （二）2017年3月17日，中科公司副经理袁忠诚私自将公司的资金2500万元转账到贵州瑞昇达贸易有限公司，后又从贵州瑞昇达贸易有限公司转账2200万元到中科公司账上，剩余300万元，袁忠诚从贵州瑞昇达贸易有限公司转账到自己的卡上，用200万元归还中科公司差周某的债务，剩余的100万元用于个人消费。2020年12月29日已退还中科公司。 以上事实有公诉机关当庭出示以下证据证实： 1、书证 （1）中科公司账务明细、进账单、支票存根、瑞昇达公司银行流水证实中科公司2017年3月17日转入瑞昇达公司2500万元，瑞昇达公司于3月20日至24日转款2200万到中科公司，3月17日转款300万到袁忠诚3391账户。 （2）袁忠诚7556卡流水该卡原卡号为3391，2017年3月25日更换卡号为7556。证实袁忠诚资金流向情况。 2017年3月17日贵州瑞昇贸易有限公司7646转账300万元到袁忠诚账户。同日转账200万元到周某0275账户。 2、刘易敏证言主要内容：从中科公司转到贵州瑞昇达贸易有限公司2500万的过程及使用情况。 3、被告人袁忠诚供述与辩解：2017年3月17日从中科公司转账2500万元到贵州瑞昇达贸易有限公司，后转回2200万元，转300万给自己，这300万中的200万元是替中科公司还2016年8月16日向周某借款的200万,另外100万是中科公司还给我个人的借款。 被告人及辩护人提交了如下证据： 1、到案经过证实被告人系主动到案；公诉机关没有异议。 2、被告人袁忠诚工商银行卡（卡号62×××20）流水和企业信用信息公示报告一份证实2016年8月1日至3日流水情况，袁忠诚未取得中科公司470万元，均转账给周某的事实。侦查机关核实的袁忠诚与中科公司之间的债权债务金额有误。公诉机关对此证据认为与本案没有关联性，不影响本案的定罪量刑。 3、瓮安县人民法院（2018）黔2725破1号之三民事裁定书及借款情况说明、债权清单，证实被告人袁忠诚与中科公司之间确有债权债务纠纷，不应由刑事法律规定来调整。公诉机关对以上证据认为与本案定罪量刑没有关联性，不能作为被告人不承担刑事责任的理由。 4、收据、打款凭证、付款说明、认罪悔罪书证实被告人袁忠诚已将涉案的款项全部退还给被害人单位，被告人自愿认罪认罚的事实。公诉机关对此无异议，予以认可。 对公诉机关提供的不良贷款处置协议，结合在案的证人周某、黄某、李某、陈某、王渝锦证言及中科公司法人变更为李某的法人印章备案信息及营业执照登记情况看，该不良贷款协议不具备证据的真实性，故不作为本案的定案依据，不予采纳。对公诉机关提交的其他所有证据均经庭审举证、质证，符合证据的关联性、合法性、真实性，本院予以确认。 对被告人及辩护人所提交的证据除了到案经过、收据、打款凭证、付款说明、认罪悔罪书予以确认外，其他证据因与本案缺乏关联性，本院不予采纳。 本院认为，被告人袁忠诚利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，挪用金额达364.71万元，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人袁忠诚所犯罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。被告人袁忠诚已归还被挪用的资金，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。 关于被告人袁忠诚辩护人所提“被告人袁忠诚所得264.71万元系周某同意后才使用的，周某系公司董事长代表公司履行职务的行为，该笔款的使用属于公司行为；100万元系周某在归还瑞昇达公司的钱过程中，经周某同意后，将这100万元归还给我的。被告人与公司之间存在债权债务的民事法律关系，不构成挪用资金罪”的辩解辩护理由，经查，在案有周某的证言、银行卡流水等与被告人袁忠诚的供述相互印证，足以证实被告人袁忠诚在接受公司委托处理不良贷款过程中，利用职务上的便利，擅自将中科公司的资金挪归个人使用的事实。对于被告人袁忠诚与中科公司的其他债权债务关系对本案的定罪并无影响，故被告人袁忠诚及其辩护人所提该项辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人袁忠诚辩护人所提被告人具有自首情节的辩解辩护理由，经查，被告人袁忠诚主动到案后，如实供述了挪用264.71万元的事实，并未主动交代挪用100万元的事实，被告人袁忠诚对主要犯罪事实进行了如实供述，认定为自首，予以从轻处罚，故被告人及其辩护人所提该项辩解辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人袁忠诚及其辩护人提出的初犯辩解辩护意见，经查属实，本院予以采纳，酌情予以从轻处罚。对公诉机关所提量刑建议在法定刑幅度范围内，亦予以采纳。据此，根据被告人袁忠诚的犯罪性质、情节以及对社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条之规定，判决如下： 被告人袁忠诚犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年五个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2021年1月20日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  姚清明 审判员  杨 莉 审判员  易言平 二〇二〇年十二月三十日 书记员  汤胜波