文书内容辽宁省丹东市元宝区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0602刑初111号公诉机关丹东市元宝区人民检察院。被告人李强，男，1980年1月20日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，丹东市浩宇人力资源服务有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省丹东市振安区，捕前住辽宁省丹东市振兴区。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年11月14日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人冷传武，辽宁云舒律师事务所律师。被告人李云龙，男，1997年5月12日出生于辽宁省凌海市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省沈阳市浑南区。2020年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。辩护人魏勇，辽宁日成律师事务所律师。丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2020］100号起诉书指控被告人李强、李云龙犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉，2020年11月5日向本院提起变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员唐希国、代理检察员赵冠铭出庭支持公诉，被告人李强及其辩护人冷传武、被告人李云龙及其辩护人魏勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月22日，被告人李强在辽宁省丹东市元宝区浩宇人力资源服务有限公司，系公司法定代表人。2018年8月，李强在明知其没有办理出国劳务资质的情况下，虚假宣传并招收出国劳务人员，并以出国成功一人支付人民币五千元（以下币种皆为人民币）好处费名义发展王某、李树厚、刘某3、孙某四名代理人为其招工。李强以虚构出国务工信息、签订代理协议、组织体检、雇佣外国人充当国外厂商代表组织面试并与务工人员签订虚构合同、安某等方式骗取被害人信任。2018年8月至2019年9月25日期间，先后以出国需要交付押金、机票费、面试费、提前出国费、面试保过费某名义骗取352名被害人钱款共计人民币八百八十八万六千三百四十元（不含案发前不含案发前已返还25名被害人三十万三千八百元）。2019年3月，被告人李云龙通过电话回访方式结识李强，并于2019年3月19日开始帮助李强找外国人充当外籍厂商代表。2019年3月19日至2019年9月17日先后十二次帮助李强雇佣外国人充当厂商代表对被害人进行面试和安某。2019年7月23日，李云龙在明知李强诈骗的情况下，仍然帮助李强欺骗被害人，2019年7月31日至9月25日期间，帮助李强骗取姬某等九名被害人共计金额七万二千元，在此期间，李强支付给李云龙二万九千元。2019年9月25日被害人报案后，公安机关于同年9月26日立案侦查，同年9月27日，被告人李强在辽宁省凤城市家旅店内被公安机关抓获。2020年3月14日被告人李云龙经电话传唤至公安机关接受调查。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李强、李云龙的供述，被害人隋某、张某等326人的陈述，证人王某、刘某3、李树厚、高某等人的证言，协议书，银行流水，微信转账记录，收条，扣押决定书，扣押清单，营业执照，租赁合同，照片，情况说明，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据。公诉机关认为，被告人李强、李云龙的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。李强在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯。李云龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。鉴于李强到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。李云龙案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，建议判处李强有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；李云龙判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。被告人李强、李云龙对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。李强的辩护人提出李强到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，望予以从轻处罚。李云龙的辩护人提出李云龙主动投案，有自首情节，认罪认罚案发后积极缴纳违法所得及罚金，望予以从轻处罚，并对其适用缓刑。经审理查明，2018年6月22日，被告人李强在辽宁省丹东市元宝区浩宇人力资源服务有限公司，系公司法定代表人。2018年8月，李强在明知其没有办理出国劳务资质的情况下，虚假宣传并招收出国劳务人员，并以出国成功一人支付五千元好处费名义发展王某、李树厚、刘某3、孙某四名代理人为其招工。李强以虚构出国务工信息、签订代理协议、组织体检、雇佣外国人充当国外厂商进行面试、签订虚构合同、安某等方式骗取被害人的信任。2018年8月至2019年9月25日期间，李强先后以出国需要交付押金、机票费、面试费、提前出国费、面试保过费某名义骗取被害人隋某等352人，钱款共计人民币八百八十八万六千三百四十元（不含案发前已返还25名被害人三十万三千八百元）。庭审中公诉机关对诈骗被害人人数变更为340名被害人，诈骗金额变更为八百八十八万三千四百五十八元（不含案发前已返还25名被害人三十万三千八百元），对此被告人及其辩护人均无异议。2019年3月，被告人李云龙通过电话回访方式结识被告人李强，并于2019年3月19日开始帮助李强找外国人充当外籍厂商代表。2019年7月23日，李云龙在明知李强诈骗的情况下，仍然帮助李强雇佣外国人充当厂商代表对被害人进行面试和安某欺骗被害人，至9月25日，李云龙帮助李强骗取被害人姬某、刘某1、侯某、周某、黄某、刘某2、陈某、曾某、景某1共计七万二千元，并得到李强支付给其的报酬二万九千元。综上，被告人李强参与诈骗金额为八百八十八万三千四百五十八元，扣押在公安机关二千五百元，其余款项均被其挥霍。被告人李云龙参与诈骗金额为七万二千元。2019年9月25日被害人报案后，公安机关于同年9月26日立案查，同年9月27日，被告人李强在辽宁省凤城市家旅店内被公安机关抓获，李强到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年3月14日被告人李云龙经电话被传唤至公安机关接受调查，如实供述自己的犯罪事实，案发后退还违法所得及缴纳罚金共计十七万一千元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李强、李云龙的供述，被害人隋某等326人的陈述，证人王某、刘某3、李树厚、高某等人的证言，协议书，银行流水，微信转账记录，收条，扣押决定书，扣押清单，营业执照，租赁合同，照片，情况说明，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李强、李云龙采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中李强犯罪数额特别巨大，李云龙犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共犯。公诉机关的指控成立。对于李强辩护人提出的李强到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，望予以从轻处罚及李云龙辩护人提出的李云龙主动投案，如供述犯罪事实，系自首，认罪认罚，案发后积极退还违法所得及缴纳罚金，望予以从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。李强在共同犯罪中起主要作用，是主犯。李强到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，但李强多次诈骗众多被害人，且不退赃、退赔、缴纳罚金，本院决定不予以从轻处罚。鉴于李云龙犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，并在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，且认罪认罚，退还违法所得，缴纳罚金，无前科劣迹，本院决定对李云龙减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中国人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十五条、第五十六条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定判决如下：一、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2034年9月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李强违法所得人民币八百八十一万一千四百五十八元（人民币二千五百元扣押在公安机关），退赔被害人（于判决生效后十日内退赔）。被告人李云龙违法所得人民币七万二千元，退赔被害人（已缴纳）；违法所得人民币二万九千元，予以追缴（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 颖人民陪审员 胡 杨人民陪审员 宋 诚二〇二〇年十二月二十三日书 记 员 李佳妮附：被告人李强退赔被害人财产明细表一份                              序号              被害人              证实              序号              被害人              证实                  1              张晓慧              30000              51              孙能海              50000                  2              吴广明              20000              52              邱明艳              27500                  3              于晓明（含于晓东）              40000              53              曲洪波              30300                  4              张洪学              10000              54              申甲有              30000                  5              王沛亚              10000              55              王明国              30000                  6              李亚辉              20000              56              麻庆山              37900                  7              陆振伟              10000              57              刘国伟              26500                  8              陈晶              30000              58              汤天勋              50550                  9              赵金龙              30000              59              毕会丰              37950                  10              李  丹              31500              60              王  强              20000                  11              李  震              30000              61              吴志勇              47550                  12              杨文阁              30000              62              隋国喜              30960                  13              邱家媛              50420              63              开新世              30960                  14              刘大鹏              40000              64              孙泽民              30000                  15              邱加恒              20210              65              王  磊              37550                  16              刘兴业              24000              66              葛宝军              36000                  17              尹相同              30000              67              庞景文              36000                  18              何玉辉              29000              68              孙茂德              30000                  19              姜春霞              50000              69              姜文斌              30000                  20              张乐庆              50000              70              孙茂友              48500                  21              李香龙              31500              71              赵树清              37300                  22              邹桂玲              30000              72              王新凡              30000                  23              王  志              11500              73              孟兆义              30000                  24              武世全              31000              74              郑兆亮              30000                  25              薄圣远              31000              75              孙茂福              30000                  26              赵维彦(高恩庆）              27500              76              金长凤              30000                  27              于  永              21500              77              万初军              39300                  28              李海涛              11500              78              张  涛              44300                  29              周立明              32430              79              白丽娜              50450                  30              耿  炬              32168              80              吕永平              39300                  31              葛利丹              30000              81              李宜鑫              39400                  32              陈新龙              11500              82              左庆军              37600                  33              王国明              26000              83              李  霖              38150                  34              宋文彬              10860              84              于胜利              39300                  35              辛立富              10000              85              郑瑞国              30400                  36              綦凤清              30000              86              王亚东              36000                  37              李  宾              30000              87              宋建明              44980                  38              李红伟              20000              88              周  刚              44300                  39              刘春艳              20000              89              古爱国              30000                  40              朱凤琴              20000              90              孙平安              30000                  41              邱加勇              20000              91              古爱秋              30000                  42              隋林龙              31500              92              王明盛              30000                  43              刘金龙              30000              93              隋林海              44300                  44              孟宪明              37300              94              王秀峰              14300                  45              吴天曦              37500              95              张树春              30000                  46              杨玉庆              60050              96              孙克广              70000                  47              刘  春              30400              97              郑庆军              21500                  48              尹云彪              30000              98              金宝和              11500                  49              古爱春              30400              99              王金增              10000                  50              孙艳（冷景义）              10000              100              逄  军              2000                  101              刘  娟              26500              151              孙洪宇              8300                  102              康  静              5000              152              李雪莹              10000                  103              杨春红              10000              153              刘  洋              40000                  104              窦金柱              3000              154              姜殿莲              4000                  105              毕晓琳              10000              155              谢学军              11500                  106              侯燕华              26500              156              刘世军              19800                  107              姜洪波              3000              157              邢继国              30000                  108              陈  帅              5000              158              李清泉              40400                  109              张雪琴              10000              159              徐金平              41500                  110              王小南（蔡克鹏、梁思佳）              40000              160              王更新              20000                  111              于秀楠              5000              161              程志君              30000                  112              付淳景              10000              162              柳春和              9000                  113              汪玉芝              5000              163              谭玉霞              10000                  114              李春辉              10000              164              张桂有              10000                  115              姜运峰              10000              165              王淑丽              10000                  116              宗韶辉              10000              166              安世凯              10000                  117              宋福海              30000              167              邹立询              2400                  118              季春伟              2000              168              许华文              5000                  119              李宏英              20000              169              马忠飞              17000                  120              董明星              20000              170              王  田              7850                  121              孙德峰              4500              171              孙始凤              17700                  122              孙乃胜              20000              172              方明霞              8200                  123              贾玉文              5000              173              张仕杰              7500                  124              刘艳（杨敏）              10000              174              张秀丰              21500                  125              尚庆云              10000              175              张明胜              23000                  126              王  汉              10000              176              徐海燕              22000                  127              田  丹              5000              177              马永林              30000                  128              赵金强              5000              178              罗显堂              30000                  129              刘德明              15000              179              张海青              16700                  130              陈  军              13500              180              赵  爽              20000                  131              姚振雷              24500              181              衣桂琴              24000                  132              刘旭明              11500              182              侯德健              20000                  133              齐艳丽              10000              183              王  凯              26000                  134              刘  军              5000              184              张瑞龙              20000                  135              程  燕              10150              185              王凤岐              30000                  136              周  贺              5000              186              乔凤琴              25000                  137              隋桂有              10000              187              杨志强              2400                  138              衣桂娟              34150              188              陈丽媛              2400                  139              隋永忱              10000              189              关启波              13300                  140              李春华              12000              190              高  飞              8100                  141              季春宝              12000              191              蒋福斌              10000                  142              岳晓波              12000              192              窦玲玲              5000                  143              高德铁              2000              193              杨立成              10000                  144              吴松梅              2000              194              刘  智              19050                  145              刘亚勤              10000              195              黄跃君              11000                  146              陈玉兰              5000              196              于  伟              50000                  147              于淑梅（季东）              20000              197              卢元智              16500                  148              谭志明              5000              198              孟祥彬              39000                  149              夏凤荣              10000              199              庞会勇              11000                  150              王长录              4700              200              于忠贤              17500                  201              李桂晶              16500              251              杨艳东              10000                  202              徐  凯              2400              252              迟会玲（张志鹏）              20000                  203              洪  梅              2400              253              赵  洋              10000                  204              洪  霞              2400              254              陈  月              10000                  205              王成利              10700              255              关洪娟              10000                  206              吴龙伟              50000              256              游刚华              34080                  207              单庆勇              10000              257              王  辉（关红满）              21500                  208              于海洋              10000              258              王  涛              10000                  209              汪慧中              39300              259              宋丰明              10000                  210              宫本仁              14000              260              朱绍波              8000                  211              孙学东              4000              261              于梦楠              30000                  212              王海军              24500              262              胡志玲              60000                  213              李雪莲              6500              263              黄艳秋              40000                  214              张连琴              10000              264              徐  霞              60000                  215              林秀丽              16500              265              王德利              55700                  216              张  博              5000              266              刘长华              55860                  217              闫  杰              12200              267              姜海波              50860                  218              于慧迪              5000              268              张凯（陈阳）              61720                  219              杨  伟（陈雷）              31500              269              仇  强              50000                  220              方明辉              17200              270              黄  伟              60000                  221              闫文科              10000              271              丁佳宁              65860                  222              张  波              8000              272              杨子龙              60860                  223              康国华              13500              273              张君波              60860                  224              崔廷国              5000              274              刘奎发              60860                  225              王鹏程              15000              275              杨逢宝(任琳琳）              121720                  226              王成龙              10700              276              董安琳              20860                  227              王  洋              10000              277              张政明              55860                  228              邰宝清              10000              278              胡文健              55860                  229              孙洪峰              12150              279              黄一平              40860                  230              李德宽              16500              280              蔡庆斌              65860                  231              李大勇              16500              281              王凤龙              50860                  232              张奇志              10000              282              姜永辉              60000                  233              张立东              10000              283              郑大伟              60860                  234              杨振宇              17000              284              吴岩松              60860                  235              王新程              10000              285              李  龙              10000                  236              孙洪全              13400              286              姜小秋              60860                  237              孙景财              12000              287              王天莉              30000                  238              陈  宇              15000              288              许  超              65860                  239              王恒全              7000              289              王喜艳              60000                  240              赵玉芝              16000              290              刘振波              20000                  241              周  鹏              26500              291              姬广华              30000                  242              杨立君              同孙乃胜              292              周永臣              55860                  243              李世斌              同孙乃胜              293              魏  刚              55860                  244              杨秀清              5000              294              王运彬              60000                  245              王永刚              5000              295              曾兆江              60000                  246              葛孝春（贾秀娟）              20000              296              王玉香              60000                  247              贾殿友              10000              297              冷春涛              55860                  248              胡永娟              10000              298              周玉波              50860                  249              于亚娟              10000              299              许传文              60860                  250              刘  伟              10000              300              王学东              70860                  301              肖云秀              56500              314              齐玉革              80000                  302              马守卫              60870              315              陈维兰              60000                  303              王  琳              20000              316              李春英              60860                  304              任洪泽              56500              317              景  国              30000                  305              周玉敏              50000              318              倪德全              30860                  306              马赢              57360              319              高玉娟（方贵刚）              80000                  307              曲亚萍              57360              320              宋占武              80000                  308              李小磊              56500              321              王德伟              30000                  309              孙  荣              57360              322              柳维革（李春荣）              111500                  310              马晓迪              57360              323              刘文江              46500                  311              刘桂军              55000              324              刘红佳              55000                  312              李洪梅              56500              325              马天柱              55000                  313              邵  飞              45500              326              邹庆贤              5000                                                                                                          合计              8883458