山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0702刑初735号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人田二成，男，1982年12月10日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，初中文化，系蚌埠市五河县村民。2013年9月24日因犯诈骗罪被广东省佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；2016年4月11日因犯诈骗罪被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。2016年7月15日刑满释放。2020年8月13日被抓获。2020年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2020年9月18日被执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 指定辩护人施春喜，山西喜春喜律师事务所律师。 被告人朱玉辉，男，1984年3月18日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，初中文化，系蚌埠市五河县村民。2020年8月13日被抓获。2020年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2020年9月18日被执行逮捕，现羁押于寿阳县看守所。 指定辩护人邵东、王琛凯（实习），山西奇政律师事务所律师。 被告人陈会会，女，1991年12月7日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，小学文化，系蚌埠市五河县村民。2020年7月24日因骗取他人财物被榆林市公安局榆阳分局行政拘留五日。2020年8月13日被抓获。2020年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局指定居所监视居住，2020年8月18日被刑事拘留，2020年9月18日被执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 指定辩护人张江**、郭雯，山西奇政律师事务所律师。 被告人华颖，女，1993年7月23日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，中专文化，系蚌埠市五河县村民。2017年9月6日因犯诈骗罪被杭州市滨江区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；2020年7月24日因骗取他人财物被榆林市公安局榆阳分局行政拘留五日。2020年8月13日被抓获。2020年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局指定居所监视居住，2020年8月18日被刑事拘留，2020年9月18日被执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 指定辩护人王翠芳、王璐，山西奇政律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检二部刑诉（2020）202号起诉书指控被告人朱玉辉、田二成、陈会会、华颖犯诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员尹彦利出庭支持公诉，被告人朱玉辉及其辩护人邵东、王琛凯，被告人田二成及其辩护人施春喜，被告人陈会会及其辩护人张江**，被告人华颖及其辩护人王翠芳、王璐到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月中旬到8月上旬，被告人田二成、朱玉辉、华颖、陈会会、华平莉（另案）五人结伙租车从安徽五河县出发，在山西太原及晋中、山西榆林及西安、湖南长沙等地，通过和被害人搭讪，编造各种理由博取被害人信任后，以“借”钱之后还钱或转账兑换现金为由，骗取被害人钱款共计23人，金额共计25163元，其中朱玉辉骗取被害人7人，金额共计10100元；田二成骗取被害人6人，金额共计9490元；陈会会和华颖结伙骗取被害人9人，金额共计5523元；陈会会单独骗取被害人1人，金额50元。 1、2020年7月15日19时左右，在河南省郑州市管城回族区门口，朱玉辉自称从香港来，以银行卡不能使用向被害人刘某1借钱周转并留香港手机号称会还钱为由，骗取刘某11300元。 2、2020年7月16日19时左右，在山西省太原市万柏林区货商场附近，朱玉辉自称从香港来，以由其朋友向被害人刘某2支付宝转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向刘某2兑换人民币现金等为由，骗取刘某21900元。 3、2020年7月17日21时左右，在山西省太原市小店区附近，朱玉辉自称从香港来，以由其朋友向被害人郝某支付宝转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向郝某兑换人民币现金等为由，骗取郝某1800元。 4、2020年7月18日21时左右，在山西省太原市杏花岭区悦嘉酒店附近，朱玉辉自称从香港来，以由其朋友向被害人刘某3支付宝转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向刘某3兑换人民币现金等为由，骗取刘某31300元。 5、2020年7月19日20时左右，在山西省太原市井百货东面，朱玉辉自称从香港来，以由其同事向被害人王某2建设银行卡转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向王某2兑换人民币现金等为由，骗取王某2900元。 6、2020年7月31日21时左右，在陕西省西安市雁塔区角附近，朱玉辉自称从香港来，以由其公司财务向被害人张某1转账2000元并出示转账截图、向张某1兑换人民币现金等为由，骗取张某11500元。 7、2020年8月6日19时左右，在湖南省长沙市开福区湘江世纪城时间仓店门口，朱玉辉自称从香港来，以由其助理向被害人张某2支付宝转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向张某2兑换人民币现金等为由，骗取张某21400元。 8、2020年7月19日19时左右，在山西省太原市口，田二成以由其朋友向被害人安某光大银行卡转账2000元，并出示转账截图给安某，称转账延迟到账，向安某兑换人民币现金为由，骗取安某1800元。 9、2020年7月19日20时左右，在山西省太原市西路旁的天桥处，田二成自称从香港来，以由其朋友向被害人牛某银行卡转账2000元，并出示转账截图给牛某，称转账延迟到账，向牛某兑换人民币现金为由，骗取牛某1900元。 10、2020年7月20日18时许，在山西省晋中市榆次区万达广场二号门附近，田二成自称从香港来，以由其朋友向被害人李某银行卡转账2000元，并出示转账截图给李某，称转账延迟到账，向李某兑换人民币现金为由，骗取李某1000元。 11、2020年7月21日20时50分左右，在山西省太原市楼下寸草心便利店门口，田二成自称从香港来，以由其朋友向被害人史某银行卡转账2000元，并出示转账截图给史某，称转账延迟到账，向史某兑换人民币现金为由，骗取史某1900元。 12、2020年7月23日18时许，在陕西省榆林市榆阳区附近，田二成自称从香港来，以由其同事向被害人贺某1银行卡转账2000元，并出示转账截图给贺某1，称转账延迟到账，向贺某1兑换人民币现金为由，骗取贺某11000元。 13、2020年8月11日20时30分许，在湖南省长沙市雨花区盛世华章西门芙蓉兴盛门口，田二成自称从香港来，以由其同事向被害人胡某银行卡转账2000元，并出示转账截图给胡某，称转账延迟到账，向胡某兑换人民币现金为由，骗取胡某1890元。 14、2020年7月18日21时左右，在山西省太原市万达广场南面，华颖、陈会会以行李落在出租车上没钱打车、住宿，向被害人高某借钱，并留手机号给高某称会还钱为由，骗取高某1130元。 15、2020年7月18日21时左右，在山西省太原市美莎国际运动城楼下，华颖、陈会会以钱包资料落在出租车上，向被害人左某借钱，并留手机号给左某称会还钱为由，骗取左某1150元。 16、2020年7月19日19时左右，在山西省太原市附近，华颖、陈会会以钱包丢失向被害人步某借钱并留香港手机号给步某称会还钱为由，骗取步某1463元。 17、2020年7月19日19时55分左右，在山西省太原市杏花岭区，华颖、陈会会以钱包落在出租车上，向被害人王某1借钱，并留手机号给王某1称会还钱为由，骗取王某1210元。 18、2020年7月20日16时左右，在山西省晋中市榆次区万达广场存车棚处，华颖、陈会会以买东西需要钱向被害人张某3借钱并留香港手机号称会还钱为由，骗取张某320元。 19、2020年7月20日19时左右，在山西省晋中市榆次区中都路和蕴华街十字路口东北角处，华颖、陈会会以钱包丢失向被害人贺某2借钱，并留香港手机号称会还钱为由，骗取贺某2100元。 20、2020年7月20日20时左右，在山西省晋中市榆次区印象城附近，华颖、陈会会以借钱打车并留存香港手机号给被害人刘某4称会还钱为由，骗取刘某430元。 21、2020年7月21日18时左右，在山西省太原市山西省中医院附近，华颖、陈会会以借钱打车并留香港手机号给被害人张某4称会还钱为由，骗取张某4220元。 22、2020年8月4日21时左右，在湖南省长沙市，华颖、陈会会以钱包落在出租车上向被害人易某借钱，并留香港手机号称会还钱为由，骗取易某1200元。 23、2020年8月11日19时26分左右，在湖南省长沙市雨花区，陈会会以向被害人杨某借钱打车并留存香港手机号称会还钱为由，骗取杨某50元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人朱玉辉、田二成、陈会会、华颖的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。据此，公诉机关提出对被告人田二成判处有期徒刑十一个月，并处罚金；对被告人朱玉辉判处有期徒刑九个月，并处罚金；对被告人陈会会判处有期徒刑九个月，并处罚金；对被告人华颖判处有期徒刑九个月，并处罚金的量刑建议。 被告人田二成对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人自愿认罪认罚并签字具结，希望从轻处罚。 被告人朱玉辉对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人并未对事实承认，其供述与被害人陈述未一一对应，且多名被害人是被告人在被采取强制措施后才报案的；2、被告人系初犯，家属已全部退赔；3、被告人签署认罪认罚具结书，认罪态度好。 被告人陈会会对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，1、对陈会会的指控仅有被害人询问笔录，系孤证，没有相关转账记录予以确认，被告人系无罪；2、如构成犯罪，有法定从轻情节，被告人如实供述自己的罪行，构成坦白，主观恶性小，涉案金额较少，系初犯，认罪认罚，可以依法从轻处罚。 被告人华颖对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，1、对起诉书指控的诈骗金额有异议；2、自愿认罪认罚，真诚悔罪，如实供述自己的罪行，主观恶性不深，系初犯，可以从轻处罚。 经审理查明，2020年7月中旬到8月上旬，被告人田二成、朱玉辉、华颖、陈会会、华平莉（另案）五人结伙租车从安徽五河县出发，在山西太原及晋中、山西榆林及西安、湖南长沙等地，通过和被害人搭讪，编造各种理由博取被害人信任后，以“借”钱之后还钱或转账兑换现金为由，骗取被害人23人，金额共计25163元，其中朱玉辉骗取被害人7人，金额共计10100元；田二成骗取被害人6人，金额共计9490元；陈会会和华颖结伙骗取被害人9人，金额共计5523元；陈会会单独骗取被害人1人，金额50元。 1、2020年7月15日19时左右，在河南省郑州市管城回族区门口，朱玉辉自称从香港来，以银行卡不能使用向被害人刘某1借钱周转并留香港手机号称会还钱为由，骗取刘某11300元。 2、2020年7月16日19时左右，在山西省太原市万柏林区货商场附近，朱玉辉自称从香港来，以由其朋友向被害人刘某2支付宝转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向刘某2兑换人民币现金等为由，骗取刘某21900元。 3、2020年7月17日21时左右，在山西省太原市小店区附近，朱玉辉自称从香港来，以由其朋友向被害人郝某支付宝转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向郝某兑换人民币现金等为由，骗取郝某1800元。 4、2020年7月18日21时左右，在山西省太原市杏花岭区悦嘉酒店附近，朱玉辉自称从香港来，以由其朋友向被害人刘某3支付宝转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向刘某3兑换人民币现金等为由，骗取刘某31300元。 5、2020年7月19日20时左右，在山西省太原市井百货东面，朱玉辉自称从香港来，以由其同事向被害人王某2建设银行卡转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向王某2兑换人民币现金等为由，骗取王某2900元。 6、2020年7月31日21时左右，在陕西省西安市雁塔区角附近，朱玉辉自称从香港来，以由其公司财务向被害人张某1转账2000元并出示转账截图、向张某1兑换人民币现金等为由，骗取张某11500元。 7、2020年8月6日19时左右，在湖南省长沙市开福区湘江世纪城时间仓店门口，朱玉辉自称从香港来，以由其助理向被害人张某2支付宝转账2000元并出示转账截图、转账延迟到账、向张某2兑换人民币现金等为由，骗取张某21400元。 8、2020年7月19日19时左右，在山西省太原市口，田二成以由其朋友向被害人安某光大银行卡转账2000元，并出示转账截图给安某，称转账延迟到账，向安某兑换人民币现金为由，骗取安某1800元。 9、2020年7月19日20时左右，在山西省太原市西路旁的天桥处，田二成自称从香港来，以由其朋友向被害人牛某银行卡转账2000元，并出示转账截图给牛某，称转账延迟到账，向牛某兑换人民币现金为由，骗取牛某1900元。 10、2020年7月20日18时许，在山西省晋中市榆次区万达广场二号门附近，田二成自称从香港来，以由其朋友向被害人李某银行卡转账2000元，并出示转账截图给李某，称转账延迟到账，向李某兑换人民币现金为由，骗取李某1000元。 11、2020年7月21日20时50分左右，在山西省太原市楼下寸草心便利店门口，田二成自称从香港来，以由其朋友向被害人史某银行卡转账2000元，并出示转账截图给史某，称转账延迟到账，向史某兑换人民币现金为由，骗取史某1900元。 12、2020年7月23日18时许，在陕西省榆林市榆阳区附近，田二成自称从香港来，以由其同事向被害人贺某1银行卡转账2000元，并出示转账截图给贺某1，称转账延迟到账，向贺某1兑换人民币现金为由，骗取贺某11000元。 13、2020年8月11日20时30分许，在湖南省长沙市雨花区盛世华章西门芙蓉兴盛门口，田二成自称从香港来，以由其同事向被害人胡某银行卡转账2000元，并出示转账截图给胡某，称转账延迟到账，向胡某兑换人民币现金为由，骗取胡某1895元。 14、2020年7月18日21时左右，在山西省太原市万达广场南面，华颖、陈会会以行李落在出租车上没钱打车、住宿，向被害人高某借钱，并留手机号给高某称会还钱为由，骗取高某1130元。 15、2020年7月18日21时左右，在山西省太原市美莎国际运动城楼下，华颖、陈会会以钱包资料落在出租车上，向被害人左某借钱，并留手机号给左某称会还钱为由，骗取左某1150元。 16、2020年7月19日19时左右，在山西省太原市附近，华颖、陈会会以钱包丢失向被害人步某借钱并留香港手机号给步某称会还钱为由，骗取步某1463元。 17、2020年7月19日19时55分左右，在山西省太原市杏花岭区，华颖、陈会会以钱包落在出租车上，向被害人王某1借钱，并留手机号给王某1称会还钱为由，骗取王某1210元。 18、2020年7月20日16时左右，在山西省晋中市榆次区万达广场存车棚处，华颖、陈会会以买东西需要钱向被害人张某3借钱并留香港手机号称会还钱为由，骗取张某320元。 19、2020年7月20日19时左右，在山西省晋中市榆次区中都路和蕴华街十字路口东北角处，华颖、陈会会以钱包丢失向被害人贺某2借钱，并留香港手机号称会还钱为由，骗取贺某2100元。 20、2020年7月20日20时左右，在山西省晋中市榆次区印象城附近，华颖、陈会会以借钱打车并留存香港手机号给被害人刘某4称会还钱为由，骗取刘某430元。 21、2020年7月21日18时左右，在山西省太原市山西省中医院附近，华颖、陈会会以借钱打车并留香港手机号给被害人张某4称会还钱为由，骗取张某4220元。 22、2020年8月4日21时左右，在湖南省长沙市，华颖、陈会会以钱包落在出租车上向被害人易某借钱，并留香港手机号称会还钱为由，骗取易某1200元。 23、2020年8月11日19时26分左右，在湖南省长沙市雨花区，陈会会以向被害人杨某借钱打车并留存香港手机号称会还钱为由，骗取杨某50元。 另查明，被告人田二成、朱玉辉、陈会会、华颖于2020年8月13日被抓获。被告人朱玉辉退赔赃款10100元，暂存于本院账户。 认定上述事实，有公诉机关、被告人提供，并经当庭质证、核实的下列证据证实： 晋中市公安局城区分局出具的抓获经过；晋中市公安局出具的情况说明；常住人口基本信息；扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片；转账记录及监控视频截图照片；受害人列表；刑事判决书、行政处罚决定书及释放证明；23名被害人辨认笔录；被害人刘某4、张某3、贺某2、刘某2、郝某、刘某3、高某、左某、王某1、步某、安某、王某2、张某4、史某、贺某1、张某1、张某2、胡某报案材料及其在侦查机关的陈述；被害人刘某1、牛某、易某、杨某、李某在侦查机关的陈述；被告人田二成、朱玉辉、陈会会、华颖在侦查机关的供述。 上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人朱玉辉、田二成、华颖、陈会会以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，其中被告人朱玉辉骗取10100元，被告人田二成骗取9490元，被告人华颖骗取5523元，被告人陈会会骗取5573元，数额较大，四被告人行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人田二成在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法从重处罚。鉴于被告人朱玉辉、田二成、华颖、陈会会选择自愿认罪认罚，依法可酌情对其予以从轻处罚。被告人朱玉辉退赔赃款，依法可酌情对其从轻处罚。对四被告人的辩护人提出的被告人自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳，对被告人朱玉辉的辩护人提出的朱玉辉家属已经全部退赔赃款，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。各辩护人提出的其他辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人田二成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年7月12日止） 二、被告人朱玉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年5月12日止） 三、被告人陈会会犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年5月13日止） 四、被告人华颖犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年5月13日止） 五、被告人朱玉辉退赔的赃款人民币10100元返还各被害人。其中返还被害人刘某1人民币1300元；返还被害人刘某2人民币1900元；返还被害人郝某人民币1800元；返还被害人刘某3人民币1300元；返还被害人王某2人民币900元；返还被害人张某1人民币1500元；返还被害人张某2人民币1400元。 六、责令被告人田二成退赔违法所得人民币9490元，其中返还被害人安某人民币1800元；返还被害人牛某人民币1900元；返还被害人李某人民币1000元；返还被害人史某人民币1900元；返还被害人贺某1人民币1000元；返还被害人胡某人民币1890元。 七、责令被告人华颖、陈会会共同退赔违法所得人民币5523元，其中返还被告人高某1130元；返还被害人左某人民币1150元；返还被害人步某人民币1463元；返还被害人王某1人民币210元；返还被害人张某3人民币20元；返还被害人贺某2人民币100元；返还被害人刘某4人民币30元；返还被害人张某4人民币220元；返还被害人易某人民币1200元；责令被告人陈会会退赔被害人杨某人民币50元。 本判决所处罚金于判决生效后三十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈 玲 人民陪审员  张海军 人民陪审员  刘 杨 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  曹燕燕