大连高新技术产业园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0293刑初39号 公诉机关大连高新技术产业园区人民检察院。 被告人李某，男，1989年3月4日出生，户籍所在地辽宁省大石桥市。因本案于2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人杨盛辛，辽宁海润律师事务所律师。 大连高新技术产业园区人民检察院以大高新检刑检刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连高新技术产业园区人民检察院指派检察官邹大明、检察官助理裴军智出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人杨盛辛、被害人王某、单某某、武某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 大连高新技术产业园区人民检察院指控，1.被告人李某在2017年至2019年7月间，编造开农家乐、开超市、做生意需要钱等事由，骗取被害人王某（系同居女友）办理不同银行的信用卡共计五张，李某使用自己的POS终端套刷了王某上述五张信用卡共计人民币119526元；至案发时，上述信用卡的欠款还有115455.71元未偿还王某；李某还用王某的身份证以及手机号码在“360”借条等6个网贷APP贷款平台贷款人民币22271.50元。李某共计诈骗王某人民币137781.21元。 2.2017年10月份至2018年10月份左右，被告人李某编造 缺钱办农家乐、同事母亲生病急需用钱、在长兴岛干食堂需要用钱等事由，骗取被害人单某某（系同居女友）办理广发银行及华夏银行信用卡套刷现金，李某使用自己的POS终端套刷单某某广发银行信用卡人民币140044元，李某使用自己的POS终端套刷单某某华夏银行信用卡人民币69190元。2018年1月1日，李某编造谎言称放贷回报高额利息、经营农家乐需要资金等事由，诱骗单某某以现金给付、支付宝转账、微信转账及使用单某某银行卡取现的方式骗取单某某165606元，除返还部分钱款给单某某外，其他大部分钱款未返还，李某共计诈骗单某某338909.67元。 综上1、2，被告人李某同时与两个女性保持同居关系，获取被害人单某某、王某的信任，然后让单某某、王某办理信用卡套刷现金并转至其自己的建设银行卡内，李某将自己建设银行卡内人民币取现177000余元，微信转出207000余元（同时删除微信转账记录、交易明细），用于分期偿还个人贷款；其余所骗钱款用于其个人消费。 3.2017年11月27日至2018年9月26日期间，被告人李某在担任被害人武某经营的大连某学院食堂档口店长期间，其为了显示自己有能力、满足虚荣心等原因，谎称其与某餐饮公司合作，该餐饮公司的张某某可以帮助其长期销售盒饭以及谎称可以将盒饭销售给某物业等单位。多次从武某经营的食堂领取盒饭共计18172盒，除部分销售外，其余卖不掉的盒饭被其丢弃或者送人，销售所得钱款被李某日常花销。经大连市甘井子区价格认证中心认定，武某被骗的盒饭价值人民币20万元。 公诉机关向本院提供了书证案件来源、抓捕经过等；证人修某某等证言；被害人王某等陈述；被告人李某供述与辩解；价格认定结论书；现场勘验检查笔录等证据支持其指控。 公诉机关认为，被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人李某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人与王某系男女朋友关系，对二人经济往来不宜以诈骗定性；对被害人单某某的部分数额不应认定诈骗数额；对被害人武某部分应认定职务侵占，不应认定诈骗；被告人系主动投案，认罪态度好。 经审理查明，1.被告人李某以婚恋为由，分别获取被害人王某、单某某信任，并与二被害人同时保持同居关系。期间，被告人李某以做生意等为由，骗取二被害人钱款用于偿还贷款及消费等使用。 2017年8月至2019年7月间，被告人李某编造开农家乐、开超市、做生意需要钱等事由，欺骗被害人王某办理中国建设银行等不同银行信用卡共计五张用于个人使用。后被告人李某使用POS终端套刷了被害人王某上述五张信用卡款项共计人民币119526元，至案发时，上述信用卡的欠款尚有115455.71元未偿还。期间，被告人李某另使用被害人王某的身份证以及手机号码在“360”借条等6个网贷APP贷款平台贷款共计人民币22271.50元。综上，被告人李某诈骗被害人王某共计人民币137781.21元。 2017年1月至2019年7月间，被告人李某编造缺钱办农家乐、同事母亲生病急需用钱、在长兴岛干食堂需要用钱等事由，欺骗被害人单某某为其办理广发银行、华夏银行信用卡套刷现金使用。期间，被告人李某使用自己的POS终端套刷单某某广发银行信用卡人民币140044元、华夏银行信用卡人民币69190元。期间，被告人李某又以放贷回报高额利息、经营农家乐需要资金等事由，诱骗被害人单某某以现金给付、支付宝转账、微信转账及使用单某某银行卡取现的方式，骗取被害人单某某人民币合计165606元。至案发，被告人李某未返还被害人单某某合计人民币338909.67元。 2.2017年11月27日至2018年9月26日期间，被告人李某为显示自己有能力、满足虚荣心等，以与其他餐饮公司合作以及销售盒饭等为由，多次从被害人武某经营的食堂档口处骗取盒饭共计18172盒。上述盒饭除部分销售外，其余被其丢弃、送人，销售盒饭所得钱款用于其个人日常花销。经大连市甘井子区价格认证中心认定，上述被骗盒饭共计价值人民币20万元。 2019年7月24日，被告人李某在其租住房内被公安机关抓获。 上述事实，有业经庭审质证、确认的书证案件来源、抓捕经过、户籍证明、无犯罪记录证明、前科查询证明、微信聊天记录截图、微信转账记录、支付宝交易记录、银行卡交易明细、信用卡对账单、机票订单、扣押清单、发还清单、情况说明等，证人张某某、吕某某、信某某、何某、邹某、郭某甲、郭某乙、李某某、修某某证言，被害人王某、单某某、武某陈述，被告人李某供述与辩解，价格认定结论书，辨认笔录及照片，现场勘验检查工作记录及光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的合法财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人多次诈骗，酌情予以从重处罚。对于辩护人提出的与上述认定一致的正确辩护意见予以采纳；其提出的被害人王某一节不应认定诈骗的意见，经查被告人李某主观上具有犯罪故意，客观上以婚恋为由获取被害人信任后实施了骗取被害人钱款的行为，其犯罪行为符合诈骗罪的主客观要件，应以诈骗罪定罪处罚；关于被害人单某某一节数额认定，经查其诈骗数额有书证银行卡交易记录、对账单等、被害人单某某陈述、被告人李某供述等证据证实，上述证据相互印证，已形成了完整的证据链条，足以证实其诈骗数额；关于被害人武某一节，经查被告人李某出于个人目的实施了骗取被害人武某盒饭的行为，其犯罪行为并非利用职务便利实施职务行为，故应以诈骗罪定罪处罚。综上所述，根据被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2029年7月23日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳） 二、责令被告人李某退赔被害人王某人民币十三万七千七百八十一元二角一分；退赔被害人单某某人民币三十三万八千九百零九元六角七分；退赔被害人武某人民币二十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蒋春艳 人民陪审员  张付勇 人民陪审员  隋晓萍 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  陈迎雪