河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初377号公诉机关延津县人民检察院。被告人马某，男，汉族，本科毕业，无业，住天津市武清区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月6日被深圳市公安局莲花派出所民警抓获，2020年7月10日被延津县公安局刑事拘留，2020年7月31日被延津县公安局执行逮捕。辩护人赵可坤，北京大成（郑州）律师事务所律师。被告人彭某，男，汉族，高中毕业，无业，住陕西省西安市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月25日被延津县公安局刑事拘留，2020年7月31日被延津县公安局执行逮捕。辩护人刘玉帅，河南联盟律师事务所律师。被告人彭某一，男，汉族，大专毕业，无业，住陕西省西安市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月25日被延津县公安局刑事拘留，2020年7月31日被延津县公安局执行逮捕。辩护人郭睿，河南联盟律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）777号起诉书指控被告人马某、彭某、彭某一犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员邓俊峰出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人赵可坤、被告人彭某及其辩护人刘玉帅、被告人彭某一及其辩护人郭睿到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4、5月份，被告人马某伙同被告人彭某、彭某一等人在明知上游诈骗分子实施电信网络诈骗的情况下，为获取非法利益，利用其本人或者他人办理的银行卡、支付宝账户，帮助诈骗分子转移诈骗犯罪所得。被告人马某负责和上游诈骗分子联系、协调，并在上游诈骗分子处充当人质，保证从银行卡中所过的钱不被“黑掉”，被告人彭某负责提供银行卡、联系、协调办卡、转账事宜及操作转账，被告人彭某一负责操作转账。2020年5月9日，家住河南省新乡市延津县城关镇盛世华府的张某被诈骗分子以网上刷单赚取佣金的名义骗走114117元，被骗的114117元中有108825元分10笔转至被告人彭某名下的建设银行卡内（尾号8137），又从被告人彭某名下的建设银行卡内（尾号8137）分10笔转至被告人彭某一名下的招商银行卡内（尾号8992）内108824元，然后又转至被告人彭某一名下的交通银行卡内（尾号6257）内，又转至被告人彭某名下的工商银行卡内（尾号3634），再转至彭某17×××04的支付宝账户中，最后经彭某的支付宝账户转给上游诈骗分子。案发后，被告人彭某家属退还被害人张某50000元，被告人彭某一家属退还被害人张某20000元，张某对彭某、彭某一表示谅解。公诉机关认为，被告人马某、彭某、彭某一明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供支付结算工具，帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某、彭某、彭某一为他人实施诈骗犯罪提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人彭某、彭某一积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人彭某、彭某一认罪、认罚，并签署具结书，可以依法从宽处理。被告人马某当庭认罪、认罚，可以从宽处理。建议判处被告人马某有期徒刑一年零十一个月，并处罚金；判处被告人彭某有期徒刑一年零八个月，并处罚金；判处被告人彭某一有期徒刑一年零五个月，并处罚金。被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人马某的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻处罚情节：其为诈骗犯罪提供了收付款的帮助行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其未直接参与诈骗犯罪的整个过程，诈骗所得赃款与马某没有直接关系，主观恶性不大；其到案后如实供述自己的罪行，系坦白；其系初犯、偶犯，真诚认罪、悔罪。建议对其从轻、减轻处罚。被告人彭某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为被告人彭某具有如下从轻或减轻处罚情节：其在本案中为上游诈骗活动提供帮助，起次要辅助作用，系从犯；其到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；其已赔偿受害人损失且已得到受害人的谅解；其认罪认罚，已签署据介绍；一贯表现良好，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人彭某一对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为被告人彭某一具有如下从轻或减轻处罚情节：其系从犯、初犯、偶犯；到案后如实供述了自己的罪行，认罪态度较好，系坦白；其在本案中犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，且赔偿了被害人损失，取得了被害人的谅解。建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2020年4、5月份，被告人马某伙同被告人彭某、彭某一等人在明知上游诈骗分子实施电信网络诈骗的情况下，为获取非法利益，利用其本人或者他人办理的银行卡、支付宝账户，帮助诈骗分子转移诈骗犯罪所得。被告人马某负责和上游诈骗分子联系、协调，并在上游诈骗分子处充当人质，保证从银行卡中所过的钱不被“黑掉”，被告人彭某负责提供银行卡、联系、协调办卡、转账事宜及操作转账，被告人彭某一负责操作转账。在犯罪过程中，被告人彭某一收取报酬1300元。2020年5月9日，家住河南省延津县城关镇盛世华府的张某被诈骗分子以网上刷单赚取佣金的名义骗走114117元，其中108825元分10笔转至被告人彭某名下的建设银行卡内（尾号8137），该108825元中的108824元又分10笔转至被告人彭某一名下的招商银行卡内（尾号8992），然后又先后转至被告人彭某一名下的交通银行卡内（尾号6257）内、被告人彭某名下的工商银行卡内（尾号3634）、被告人彭某的支付宝账户（账号17×××04）中，最后经彭某的支付宝账户转给上游诈骗分子。案发后，被告人彭某家属退还被害人张某50000元，被告人彭某一家属退还被害人张某20000元。在审理过程中，被告人彭某一家属退还被害人张某38825元。被害人张某对被告人彭某、彭某一表示谅解。在审理过程中，被告人彭某一主动退缴违法所得1300元。上述事实，被告人马某、彭某、彭某一在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：银行卡四张；受案登记表、三被告人的户籍信息及照片、前科情况查询证明、到案经过、彭某手机支付宝转账截图、彭某及马某微信聊天内容截图、张某QQ聊天记录及转账记录、相关银行卡交易流水、扣押清单、发还清单、自愿退款书、谅解书、收到条等书证；辨认笔录；被害人张某陈述；三被告人供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人马某、彭某、彭某一明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供支付结算工具，帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人伙同他人系共同犯罪。三被告人在诈骗共同犯罪中提供帮助，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。三被告人认罪、认罚，可以从宽处理。被告人彭某、彭某一积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人彭某一退缴的违法所得应予没收。经陕西省乾县司法局调查评估，评估意见为建议对被告人彭某一执行非监禁刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月6日起至2022年6月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日起至2022年2月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人彭某一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人彭某一退缴的违法所得1300元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  李新顺人民陪审员  张玉河二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  李孟冬