广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初3505号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告单位东莞市文平建筑有限公司，地址东莞市***************，统一社会信用代码：914************759。诉讼代表人胡新苟，男，1967年9月23日出生，汉族，湖南省安仁县人，住安仁县*******湾组，公民身份号码：432************213。系文平公司法定代表人。被告人胡海文，男，1988年7月11日出生，汉族，湖南省安仁县人，初中文化，原系文平公司实际经营者，住安仁县*******湾组。公民身份号码：431************238。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年4月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于东莞市看守所。辩护人王银栾、乔梦娇，均系广东多吉律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检三部刑诉〔2020〕Z3426号起诉书指控被告单位东莞市文平建筑有限公司、被告人胡海文犯合同诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月10日公开开庭对本案进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员刘开廷出庭支持公诉，被告单位东莞市文平建筑有限公司的诉讼代表人胡新苟、被告人胡海文及其辩护人王银栾到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告单位东莞市文平建筑有限公司（下称文平公司）成立于2015年2月，主要经营建筑施工、房地产开发等业务，被告人胡海文系文平公司的实际经营管理者，全面负责文平公司经营管理事务。2019年，文平公司在尚未中标东莞市********项目（以下简称妇女儿童中心项目）和汇川技术研发运营中心项目（以下简称汇川项目），也未与上述项目中标单位签订任何工程施工协议的情况下，伪造了上述两个项目的协议和相关收据，对外宣称已经拿下项目施工权，以签订劳务分包合同、承包合同的名义实施合同诈骗。具体犯罪事实如下：一、2019年2月20日，被告人胡海文在文平公司与被害人龚德禄签订妇女儿童中心项目建筑劳务分包合同，龚德禄后又找到被害人余婷芳一起合作该项目，由余婷芳、龚德禄支付合计110万元履约保证金给胡海文，后因工程合同无法兑现，经龚多次追讨，胡海文退还给龚德禄28万元。二、2019年6月6日，胡海文在文平公司与被害人刘付强签订汇川项目建筑工程劳务承包合同，又于2019年6月24日在文平公司与刘付强签订妇女儿童中心项目建筑劳务分包合同，一共骗取刘付强履约保证金100万元，并用于个人消费及文平公司资金周转。后因工程合同无法兑现，经刘多次追讨，胡海文退还给刘付强25万元。三、2019年6月10日，被告人胡海文在文平公司与被害人唐生忠签了汇川项目水电安装工程承包合同，骗取唐生忠履约保证金50万元，后因工程合同无法兑现，经唐多次追讨，胡海文退还给唐生忠18万元。2020年4月14日，胡海文被公安机关抓获归案。案发后，胡海文的家属已赔偿给刘付强135000元、余婷芳12万元、唐生忠65000元。上述事实，有经当庭质证的到案经过，常住人口基本信息表，身份信息材料，建筑劳务分包合同，营业执照，收据，承诺书，汇款单证，转账记录，交易记录，聊天记录图片，合同，手机银行交易记录，微信交易记录，支付宝账单，居间合同，调取证据通知书，银行交易明细，工程承包居间合同书，收款收据，转账凭证，建筑劳务分包合同，水电安装工程承包合同，账单详情，土石方工程施工合同，建筑工程施工合同，建筑工程施工许可证，银行交易流水，工商登记资料，证人杨沛森、黄宇、黄景秋、黄旵、陈育雄、陈基文、孙浩明的证言及辨认笔录，被害人刘付强、唐生忠、余婷芳的陈述及辨认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，被告单位法定代表人胡新苟、被告人胡海文的供述等证据证实，足以认定。被告单位东莞市文平建筑有限公司的诉讼代表人胡新苟当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。被告人胡海文当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.胡海文经派出所传唤主动到案并如实供述自己的罪行，系自首；2.胡海文及文平公司已退还被害人部分款项；3.被害人唐生忠、余婷芳已表示谅解；4.胡海文系初犯，认罪认罚；5.胡海文的社会危害性较小；6.建议对胡海文适用缓刑。本院认为，被告单位东莞市文平建筑有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，被告人胡海文作为单位的实际经营者、管理者，是直接负责的主管人员，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告单位东莞市文平建筑有限公司、被告人胡海文犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑，被告人胡海文在审查起诉阶段已与公诉机关签署《认罪认罚具结书》，公诉机关据此建议判处被告人胡海文三年五个月有期徒刑，并处罚金。另建议对被告单位东莞市文平建筑有限公司单处罚金。根据现行刑法的规定，合同诈骗，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，1.被告人胡海文在侦查阶段的第一次讯问笔录中并未交待自己伪造文书实施合同诈骗的事实，不应认定为自首。但其之后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；2.辩护人当庭提交了被害人余婷芳、唐生忠于2020年7月8日、7月9日出具的谅解书，但二名被害人均于7月13日向侦查机关出具了情况说明，称谅解书并非其真实意思表示，不愿对胡海文表示谅解，故本案不存在被害人谅解的情况；3.本案合同诈骗金额已达巨大标准，不应认定为社会危害性小。公诉机关的量刑建议合理有据，符合本案实际，本院予以采纳；辩护人的第1、3、5、6点辩护意见，本院不予采纳；第2、4点辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告单位东莞市文平建筑有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金50万元。（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人胡海文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月14日起至2023年9月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、责令被告单位东莞市文平建筑有限公司、被告人胡海文于本判决发生法律效力之日起十日内退赔给被害人余婷芳、龚德禄70万元、被害人刘付强615000元、唐生忠255000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 政人民陪审员  毕伟婷人民陪审员  严成辉二〇二〇年十二月四日书 记 员  袁卫韵（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。