岫岩满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0323刑初320号公诉机关岫岩满族自治县人民检察院。被告人陈某某，男，1997年11月6日出生，满族，高中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省丹东市凤城市，捕前住辽宁省丹东市。辩护人满某某，辽宁德奎律师事务所律师。被告人陈某某，男，1999年4月7日出生，满族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省丹东市凤城市，捕前住辽宁省丹东市。辩护人谷某某，辽宁铭浩律师事务所律师。被告人黄某某，男，1979年5月26日出生，汉族，初中文化程度，无职业，住所地、户籍所在地辽宁省本溪市。辩护人赵某某，辽宁铭浩律师事务所律师。被告人李某某，男，1979年5月22日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省丹东市凤城市，住所地辽宁省丹东市。辩护人张某某，辽宁铭浩律师事务所律师。被告人刘某，女，1985年12月11日出生，满族，初中文化程度，无职业，出生地、户籍所在地辽宁省本溪市。辩护人姜某某，辽宁德奎律师事务所律师。被告人张某，女，1978年12月5日出生，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区，住所地辽宁省抚顺市。被告人陈某某，男，1996年1月1日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县，现住址辽宁省铁岭市。岫岩满族自治县人民检察院以岫检未刑诉（2020）6号起诉书及岫检未刑补诉（2020）1号补充起诉决定书，指控被告人陈某某、陈某某、黄某某、李某某、刘某、张某、陈某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，陈某某、陈某某犯盗窃罪，向本院提起公诉，本院于2020年10月9日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月17日、12月22日两次公开开庭审理了本案。岫岩满族自治县人民检察院指派检察员张天英、袁美出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人满某某、被告人陈某某及其辩护人谷某某、被告人黄某某及其辩护人赵某某、被告人李某某及其辩护人张某某、被告人刘某及其辩护人姜某某、被告人张某、被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。岫岩满族自治县人民检察院起诉指控，2019年11月，被告人黄某某用其个人身份信息在山东省泰安市虚办两个工商营业执照，并办理两套对公账户和开通银行卡，后被告人黄某某将两套对公账户和银行卡出售给其朋友康某2，获利1000元人民币。2019年12月份，被告人黄某某用其个人信息在岫岩县虚办工商营业执照，办理一个工商营业执照，并办理一套对公账户和银行卡，后被告人黄某某将该对公账户和银行卡出售给被告人刘某(因涉嫌妨害信用卡管理罪被岫岩满族自治县公安局取保候审)，获利5000元人民币。2020年5月份，被告人黄某某找到被告人李某某帮助其办理对公账户，被告人李某某找到其朋友李某2，以李某2的身份信息办理了一个对公账户，后被告人李某某将该对公账户出售给被告人黄某某，从中获利3000元人民币，被告人黄某某又将该对公账户出售给其朋友康某2，出售价格4000元，从中获利1000元人民币。2020年5月份，被告人黄某某找到被告人李某某让其帮助收购银行卡，被告人李某某找到被告人陈某某，被告人陈某某又找到被告人陈某某，被告人陈某某通过其朋友的个人身份信息办理了8张银行卡，后被告人陈某某将8张银行卡交给被告人陈某某，被告人陈某某将8张银行卡出售给被告人李某某，被告人李某某通过其朋友的个人身份信息办理了9张银行卡，被告人李某某将共计17张银行卡出售给被告人张某，被告人张某又将该17张银行卡出售给他人。被告人黄某某从中获利人民币1700元，被告人李某某从中获利5950元，被告人张某从中获利850元。2020年5月8日，被告人刘某(因涉嫌妨害信用卡管理罪被岫岩满族自治县公安局取保候审)通过被告人黄某某获得三张他人银行卡，用自己身份信息办理一张银行卡，共计四张向外出售。后被告人刘某向微信名为B0B0烤肉肆小龙非法出售银行卡，共计10张，从中获利300元。公安机关另查明，被告人陈某某伙同被告人陈某某在发现其出售给被告人李某某的银行卡内有资金进入的情况下，通过账号到银行卡实际所有人到银行挂失的方式，将进入银行卡内的资金通过挂失的方式从银行将钱取出来，处分给银行卡实际所有人500-700元人民币不等的好处费外，其余所得的现金被被告人陈某某和被告人陈某某私分，被告人陈某某伙同被告人陈某某共盗窃银行卡内人民币14万元余元。补充起诉指控，2019年12月份，被告人黄某某用自己的身份信息办理了两套银行卡及对应手机卡，后将该卡交给网上认识的一个叫李某3的人，未有获利。2020年3月份被告人黄某某找到被告人刘某让其帮助办理银行卡，后被告人刘某用其对象毕某的身份信息办理了1张银行卡，并将该银行卡和手机卡交给了被告人黄某某，未有获利。公诉机关为上述指控提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈某某、陈某某、黄某某、李某某、刘某、张某、陈某某收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人陈某某、陈某某盗窃公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈某某、陈某某、黄某某、李某某、刘某、张某、陈某某到案后能够如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈某某、陈某某、黄某某、李某某、刘某、张某、陈某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈某某有期徒刑六年至七年，并处罚金；被告人陈某某有期徒刑六年至七年，并处罚金；被告人黄某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元；被告人李某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元；被告人刘某有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；被告人张某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元；被告人陈某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某某供认起诉指控的事实和罪名，无辩解。被告人陈某某的辩护人满国丰对起诉指控的事实和罪名无异议，提出：1.被告人系初犯偶犯，没有前科劣迹，请酌定从轻处罚。2.被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪态度良好，积极退赃。3.本案盗窃与一般盗窃罪的性质不同，本案被偷的是网络赌博中非法取得的财产，社会危害性低于一般盗窃，请求法庭从轻处理。被告人陈某某供认起诉指控的事实和罪名，无辩解。被告人陈某某辩护人谷云鹏对起诉指控的事实和罪名无异议，提出：1.被告人的盗窃不同于其他盗窃，主观恶性较小。2.被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。3.被告人没有前科劣迹，一贯表现较好。4.被告人到案后能够如实供述他人的犯罪事实，请法庭予以考虑。被告人黄某某供认起诉指控的事实和罪名，无辩解。被告人黄某某的辩护人赵楠楠对起诉指控的事实和罪名无异议，提出被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，且无前科劣迹，自愿认罪认罚，请求从宽处理。被告人李某某供认起诉指控的事实和罪名，无辩解。被告人李某某的辩护人张云鹏对起诉指控的事实和罪名无异议，提出被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，并自愿缴纳罚金，请求从宽处理。被告人刘某供认起诉指控的事实和罪名，无辩解。被告人刘某的辩护人姜明聪对起诉书指控的事实和罪名无异议，提出被告人刘某有坦白情节，自愿认罪认罚，平时一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。被告人张某供认起诉指控的事实和罪名，无辩解。被告人陈某某供认起诉指控的事实和罪名，无辩解。经审理查明，2019年11月，被告人黄某某用其个人身份信息在山东省泰安市虚办两个工商营业执照，并办理两套对公账户和开通银行卡，后被告人黄某某将两套对公账户和银行卡出售给其朋友康某2，获利1000元人民币。2019年12月份，被告人黄某某用其个人信息在岫岩县虚办工商营业执照，办理一个工商营业执照，并办理一套对公账户和银行卡，后被告人黄某某将该对公账户和银行卡出售给被告人刘某，获利5000元人民币。2019年12月份，被告人黄某某用自己的身份信息办理了两套银行卡及对应手机卡，后将该卡交给网上认识的一个叫李某3的人，未有获利。2020年3月份被告人黄某某找到被告人刘某让其帮助办理银行卡，后被告人刘某用其对象毕某的身份信息办理了1张银行卡，并将该银行卡和手机卡交给了被告人黄某某，未有获利。2020年5月份，被告人黄某某找到被告人李某某帮助其办理对公账户，被告人李某某找到其朋友李某2，以李某2的身份信息办理了一个对公账户，后被告人李某某将该对公账户出售给被告人黄某某，从中获利3000元人民币，被告人黄某某又将该对公账户出售给其朋友康某2，出售价格4000元，从中获利1000元人民币。2020年5月份，被告人黄某某找到被告人李某某让其帮助收购银行卡，被告人李某某找到被告人陈某某，被告人陈某某又找到被告人陈某某，被告人陈某某通过其朋友的个人身份信息办理了8张银行卡，后被告人陈某某将8张银行卡交给被告人陈某某，被告人陈某某将8张银行卡出售给被告人李某某，被告人李某某通过其朋友的个人身份信息办理了9张银行卡，被告人李某某将共计17张银行卡出售给被告人张某，被告人张某又将该17张银行卡出售给他人。被告人黄某某从中获利人民币1700元，被告人李某某从中获利5950元，被告人张某从中获利850元。2020年5月8日，被告人刘某通过被告人黄某某获得三张他人银行卡，用自己身份信息办理一张银行卡，共计四张出售给微信名“韩旭”未从中获利。后被告人刘某向微信名为B0B0烤肉肆小龙（经查系被告人陈某某）非法出售银行卡，共计10张，从中获利300元。2020年5月份，被告人陈某某（微信名为B0B0烤肉肆小龙）通过被告人刘某非法购买10套他人银行卡信息，后出售给微信名“远走高飞”，共出售价格6000元，转给被告人刘某5400元，从中获利600元。综上，被告人黄某某非法获利8700元、被告人李某某非法获利8950元、被告人张某非法获利850元、被告人陈某某非法获利600元、被告人刘某非法获利300元。被告人陈某某伙同被告人陈某某在发现其出售给被告人李某某的银行卡内有资金进入的情况下，通过找到银行卡实际所有人到银行挂失的方式，将进入银行卡内的资金通过挂失的方式从银行将钱取出来，除分给银行卡实际所有人500-700元人民币不等的好处费外，其余所得的现金被被告人陈某某和被告人陈某某私分，被告人陈某某伙同被告人陈某某共盗窃银行卡内人民币14万元余元，其中被告人陈某某将所得赃款4.5万元存放其母亲王某1处，被告人陈某某将所得赃款1.5万元存放其母亲武某处，案发后被公安机关依法扣押。2020年6月3日，被告人黄某某被抓获到案；2020年6月4日，被告人李某某被抓获到案；2020年6月9日，被告人陈某某被抓获到案；2020年6月17日，被告人陈某某被抓获到案；2020年6月23日被告人张某被抓获到案；2020年6月10日，被告人刘某被抓获到案；2020年7月10日，被告人陈某某被抓获到案。七名被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。另查明，公安机关从被告人黄某某手中扣押人民币1万元、手机2部、日记本3本、银行卡8套；从被告人陈某某母亲王某1手中扣押人民币4.5万元；从被告人陈某某母亲武某手中扣押人民币1.5万元，从陈某某手中扣押手机1部、银行卡1张；从被告人刘某手中扣押手机1部；从其他涉案人员郎某2、王某2、魏某君、李某1、鲍某、季某、康某1、曾某手中分别扣押人民币5812元、2000元、688元、623元、400元、300元、300元、200元。综上，共扣押涉案款80323元、手机4部、日记本3本、银行卡9套。（详见扣押清单）上述事实，被告人陈某某、陈某某、黄某某、李某某、刘某、张某、陈某某在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人陈某某、陈某某、黄某某、李某某、刘某、张某、陈某某的供述与辩解，证人郎某1、王某2、鲍某、曾某、李某1、季某、康某1、郭某、高某、武某、陈某、王某1、毕某的证言，辨认笔录，扣押清单，买卖银行卡信息、转账记录，保存证件清单，情况说明，认罪认罚从宽制度告知书，在逃人员登记撤销表，电话查询记录，随案移送清单，户籍信息，康某2、王飞拘留证复印件，协助查询财产通知书，户籍信息，案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某、陈某某、黄某某、李某某、刘某、张某、陈某某收买、非法提供信用卡信息资料，数量巨大，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人陈某某、陈某某以非法占有为目的，秘密窃取他人银行卡内的资金，数额巨大，其行为均构成盗窃罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某、陈某某、黄某某、李某某、刘某、张某、陈某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈某某、陈某某判决宣告以前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。根据被告人黄某某、李某某、张某、陈某某的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法予以缓刑考验。公诉机关依据认罪认罚从宽程序提出的量刑建议准确，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币7万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8万元，于判决生效后立即缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2025年12月8日止。）被告人陈某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币7万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币8万元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2025年6月16日止。）被告人黄某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人李某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人刘某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元，于判决生效后立即缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。本案折抵刑期2日。即自2020年11月17日起至2023年11月14日止。）被告人张某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人陈某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、追缴被告人陈某某非法所得7万元（公安机关扣押的4.5万元予以抵顶，另主动缴纳2.5万元）、被告人陈某某非法所得7万元（公安机关扣押的1.5万元予以抵顶，另主动缴纳5.5万元）、被告人黄某某非法所得8700元、被告人李某某非法所得8950元、被告人张某非法所得850元、被告人陈某某非法所得600元，上缴国库（以上被告人非法所得均已全部缴纳）。继续追缴被告人刘某非法所得300元，上缴国库。三、公安机关扣押的被告人黄某某1万元应返还本人；扣押的其他涉案款（郎某某、王某2、魏某某、李某1、鲍某、季某、康某1、曾某分别为人民币5812元、2000元、688元、623元、400元、300元、300元、200元），系非法所得，应予没收，上缴国库；扣押的手机4部、日记本3本、银行卡9套，系犯罪工具，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  吴世英审判员  吴 倩审判员  赵 丹二〇二〇年十二月三十日法官助理江丹书记员赵扬