河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初432号公诉机关延津县人民检察院。被告人张烨烨，女，2002年6月11日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省灵宝市，住。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月15日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月11日经延津县人民检察院批准，于同日被延津县公安局执行逮捕。辩护人孙晓乐，上海申浩（西安）律师事务所律师。被告人马长青，男，2000年12月12日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省灵宝市，住灵宝市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月10日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月14日经延津县人民检察院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。被告人董海龙，男，1993年6月27日出生，汉族，初中毕业，务农，户籍所在地河南省灵宝市，住灵宝市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月14日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月11日经延津县人民检察院批准，于同日被延津县公安局执行逮捕。被告人孙玺鹏，男，1998年7月5日出生，汉族，大专在读，无业，户籍所在地河南省灵宝市，住灵宝市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月7日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月11日经延津县人民检察院批准，于同日被延津县公安局执行逮捕。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕846号起诉书指控被告人张烨烨、马长青、董海龙、孙玺鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员刘志灵出庭支持公诉，被告人张烨烨及其辩护人孙晓乐，被告人马长青、董海龙、孙玺鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2020年7月初，被告人张烨烨通过被告人马长青介绍，与上游犯罪嫌疑人荆振阳（另案处理，下同）结识。张烨烨在明知荆振阳使用支付宝、网上银行用于转移犯罪所得的情况下，为非法获取好处费，于2020年7月13日至14日伙同被告人董海龙、被告人孙玺鹏在灵宝市西雅图宾馆房间内利用孙玺鹏的支付宝、网商银行等APP工具，在荆振阳的指导下进行犯罪所得赃款的转移，期间，被告人马长青在荆振阳的指使下，负责对张烨烨、董海龙、孙玺鹏转移赃款进行现场监督。其中被告人张烨烨获利500元，被告人马长青获利300元，被告人孙玺鹏获利500元。1、2020年7月13日中午，被害人张某2通过“平安金服”贷款专员的好友申请，通过对方发来的二维码进入平安金服APP申请贷款，对方以需要升级会员、缴纳风险金为由，骗取被害人张某2共计12498元。经查询被害人张某2被骗取的10800元转入孙玺鹏的网商银行卡（卡号66×××75）内进行流转。2、2020年7月14日下午，被害人刘某收到“小米贷”工作人员聊天信息，通过对方发来的二维码进入小米贷APP进申请贷款，对方以需要注册会员、交纳认证费为由，骗取被害人刘某共计45799元。经查询，被害人刘某被骗的45799元中的45000元流入杨锦宏的工商银行卡（卡号62×××50），后又转入孙玺鹏的网商银行卡（卡号66×××75）内进行流转。针对上述指控，公诉机关提交了到案经过、银行交易明细等书证；被害人刘某、张某2陈述；证人张某1、董某、孙某证言；被告人张烨烨、马长青、董海龙、孙玺鹏供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张烨烨、马长青、董海龙、孙玺鹏的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议对被告人张烨烨、马长青、董海龙、孙玺鹏判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，追缴违法所得，作案工具手机予以没收。被告人张烨烨对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人张烨烨无前科，在案发后积极配合公安机关的调查，能够揭发马长青的犯罪事实；如实供述自己的犯罪事实，系坦白，被告人家属积极退赔并获得被害人谅解，应从轻处罚。被告人马长青、董海龙、孙玺鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2020年7月初，被告人张烨烨通过被告人马长青介绍，与上游犯罪嫌疑人荆振阳（另案处理）结识。张烨烨在明知荆振阳使用支付宝、网上银行用于转移犯罪所得的情况下，为非法获取好处费，于2020年7月13日至14日伙同被告人董海龙、被告人孙玺鹏在灵宝市西雅图宾馆房间内利用孙玺鹏的支付宝、网商银行等APP工具，在荆振阳的指导下进行犯罪所得赃款的转移，期间，被告人马长青在荆振阳的指使下，负责对张烨烨、董海龙、孙玺鹏转移赃款进行现场监督。其中被告人张烨烨获利500元，被告人马长青获利300元，被告人孙玺鹏获利500元。1、2020年7月13日中午，被害人张某2通过“平安金服”贷款专员的好友申请，通过对方发来的二维码进入平安金服APP申请贷款，对方以需要升级会员、缴纳风险金为由，骗取被害人张某2共计12498元。经查询被害人张某2被骗取的10800元转入孙玺鹏的网商银行卡（卡号66×××75）内进行流转。案发后，被告人张烨烨、董海龙、孙玺鹏家属退赔被害人张某210800元，被害人张某2对被告人张烨烨、董海龙、孙玺鹏表示谅解。2、2020年7月14日下午，被害人刘某收到“小米贷”工作人员聊天信息，通过对方发来的二维码进入小米贷APP申请贷款，对方以需要注册会员、交纳认证费为由，骗取被害人刘某共计45799元。经查询，被害人刘某被骗的45799元中的45000元流入杨锦宏的工商银行卡（卡号62×××50），后又转入孙玺鹏的网商银行卡（卡号66×××75）内进行流转。上述事实，被告人张烨烨、马长青、董海龙、孙玺鹏在开庭审理过程中亦无异议，且有物证手机四部；被告人照片、户籍信息、前科查询证明、刑事判决书一份、到案经过、被害人手机截图、银行交易明细、扣押清单、发还清单、收到条及谅解书等书证；证人董某、孙某、张某1证言；被害人张某2、刘某陈述；被告人张烨烨、马长青、董海龙、孙玺鹏供述和辩解；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张烨烨、马长青、董海龙、孙玺鹏在明知上游犯罪嫌疑人使用支付宝、网上银行转移犯罪所得的情况下，为非法获利，进行犯罪所得赃款的转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人张烨烨、马长青、董海龙、孙玺鹏在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张烨烨、马长青、董海龙、孙玺鹏到案后如实供述自己的犯罪事实，并退赔被害人张某2的部分经济损失，可以从轻处罚。被告人张烨烨辩护人关于张烨烨可以从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张烨烨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月15日起至2021年12月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马长青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2022年1月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孙玺鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2021年12月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人董海龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月14日起至2021年12月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、追缴被告人张烨烨非法所得500元，追缴被告人马长青非法所得300元，追缴被告人孙玺鹏非法所得500元，上缴国库。六、作案工具手机四部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  吕晓东二〇二〇年十二月十九日书记员  宋 勇