湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂9004刑初582号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人张勇，男，1994年7月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，住仙桃市。因犯贩卖毒品罪于2014年9月12日被湖北省汉江中级人民法院判处有期徒刑二年二个月，2016年1月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被羁押，次日被仙桃市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人项文刚，湖北龙田律师事务所律师。 被告人鄢进杰，男，1990年2月2日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被羁押，同月11日被仙桃市公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人张书杰，湖北沔阳律师事务所律师。 被告人艾某，男，1990年9月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，住仙桃市。因贩卖毒品罪于2013年1月22日被仙桃市人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被羁押，同月11日被仙桃市公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人周红兵，湖北沔阳律师事务所律师。 被告人张某，男，1991年2月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被羁押，同月11日被仙桃市公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人詹群娥，湖北法辉律师事务所律师。 被告人王某，女，1992年7月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被羁押，同月10日被仙桃市公安局监视居住。2020年11月24日经本院决定逮捕，同年12月10日由仙桃市公安局执行。现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人贺子娟，湖北瑞通天元（仙桃）律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2020〕527号起诉书指控被告人张勇、鄢进杰、艾某、张某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员尹晶出庭支持公诉。五被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月，夏某（另案处理）找到被告人张勇帮忙“下货”（通过银行账户、取现），并约定给张勇20%提成作为报酬，张勇找到被告人鄢进杰帮忙“下货”并约定18%提成作为报酬，随后鄢进杰找到黄某（另案处理），黄某和被告人艾某向鄢进杰提供了（户名为窦某，卡号为62×××71）的一级卡账户一套（含银行卡、U盾、手机号码卡）、洗钱平台账户密码，由鄢进杰、张某操作洗钱平台。 同年4月3日，夏某添加被害人蔡某的微信后，谎称有口罩生产原料熔喷布销售，蔡某有意购买。4月4日，蔡某通过自己的农业银行账户、平安银行账户，分8笔共汇款48万元至夏某提供的户名为窦某的建行账户。汇款到账后，被告人鄢进杰、张某在黄某家中的电脑上操作洗钱平台，张某从一级卡账户内分多次共转账43万元至洗钱平台，再通过洗钱平台提现404180元至张某的建设银行卡内，再分别汇入11张银行卡内（其中黄某提供的银行卡4张，王某银行卡4张，鄢进杰银行卡3张）。 4月4日晚至4月5日凌晨，鄢进杰、张某、王某三人分多次取款共计404000元现金。鄢进杰扣除提点后将剩余现金交给张勇，张勇扣除提点后将剩余现金交给夏某。张勇获利13600元，鄢进杰、王某（夫妻）获利23600元，张某获利2000元，艾某获利10300元。 案发后，仙桃市公安局已发还被害人蔡某49500元。 公诉机关认为，被告人张勇、鄢进杰、艾某、张某、王某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人张勇系累犯，依法应当从重处罚，被告人王某在共同犯罪中其辅助作用，系从犯；建议判处被告人张勇有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人鄢进杰有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人艾某有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人张某有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人王某有期徒刑二年，并处罚金。公诉机关提交了仙桃市公安局刑事警察支队出具的抓获经过，仙桃市杨林尾水陆派出所出具的办案说明，取款监控截图，被告人张勇、鄢进杰、艾某、王某、张某的供述与辩解，被害人蔡某的陈述，辨认笔录，银行卡开户明细、交易流水记录、支付宝交易流水明细，扣押清单及物品照片、发还清单，通话记录，微信聊天截图、银行转账交易记录，本院（2013）鄂仙桃刑初字第00103号、（2014）鄂仙桃刑初字第00212号刑事判决书，湖北省汉江中级人民法院（2014）鄂汉江中刑终字第00088号刑事判决书、释放证明书，户籍信息，视听资料、电子卷宗等证据证实。 五被告人对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张勇的辩护人提出如下辩护意见：1．被告人张勇检举、揭发夏某诈骗犯罪行为，有重大立功情节；2．被告人张勇在本案仅是居间介绍，系从犯；3．被告人张勇系坦白；4．被告人张勇积极退赃，认罪认罚，恳请对其从轻处罚。 被告人鄢进杰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人鄢进杰无犯罪前科，系初犯、偶犯；2．被告人系坦白，积极退赃，恳请对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人艾某的辩护人提出如下辩护意见：1．被告人艾某在犯罪中所起作用较小，犯罪情节轻微；2．被告人艾某积极退赃，认罪认罚，恳请对其从轻处罚，建议判处非监禁刑。 被告人张某的辩护人提出如下辩护意见：1．被告人张某所起作用较小，系从犯；2．被告人张某系初犯、偶犯，有坦白情节，且积极退赃，恳请对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某的辩护人提出如下辩护意见：1．被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2．被告人王某系坦白，自愿认罪认罚，无犯罪前科，恳请对其从轻处罚，依法适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人张勇于2020年4月10日被抓获，被告人鄢进杰、艾某、张某、王某于2020年4月9日被抓获。被告人鄢进杰、王某于2020年4月10日共退赃30000元至公安机关，被告人艾某于同日退赃30000元至公安机关，被告人张勇、张某于2020年4月11日分别退赃20000元、10000元至公安机关，五被告人获利均已全部退出。仙桃市公安局已将五被告人全部获利49500元发还给被害人蔡某。仙桃市社区矫正工作管理局于2020年12月18日出具审前调查意见函，建议对被告人王某适用非监禁刑。 本院认为，被告人张勇、鄢进杰、艾某、张某、王某明知是犯罪所得而予以转移43万元，情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。关于被告人张勇、鄢进杰、艾某、张某、王某的辩护人提出五被告人在犯罪中所起作用较轻，系从犯，经查，夏某找到被告人张勇帮忙“下货”，并约定给20%提成报酬，张勇找到被告人鄢进杰帮忙“下货”并约定18%提成报酬，随后鄢进杰找到艾某等人，艾某向鄢进杰提供了银行卡、U盾等工具、洗钱平台账户密码，由鄢进杰、张某负责操作洗钱平台，被告人王某在钱款转移到银行卡上后负责部分取款。被告人张勇、鄢进杰、艾某、张某在共同犯罪中起主要作用，应按其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人王某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚，对被告人张勇、鄢进杰、艾某、张某的辩护人相关辩护意见不予采纳，对被告人王某的辩护人相关辩护意见予以采纳。关于被告人张勇的辩护人提出被告人张勇揭发夏某诈骗犯罪行为，有立功情节，经查，同案人夏某的犯罪行为尚未查证属实，被告人张勇的立功情节不能认定，对被告人张勇的辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人张勇刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人艾某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人张勇、鄢进杰、艾某、张某、王某到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，积极退赃并预交部分罚金，对其可以从轻处罚，对五被告人的相关辩护意见予以采纳。综合考虑被告人张勇、鄢进杰、艾某、张某的犯罪情节，不宜对上述四被告人宣告缓刑；综合考虑被告人王某的犯罪情节、悔罪表现、家庭情况及社会危险性、悔罪表现，可对被告人王某宣告缓刑，对被告人张勇、鄢进杰、艾某、张某的辩护人的相关辩护意见不予采纳，对被告人王某的辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款第（二）项、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2024年4月9日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 二、被告人鄢进杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2023年10月8日止。罚金已缴纳）。 三、被告人艾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2023年4月8日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 四、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2023年4月8日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 五、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、对扣押在案的作案工具手机、银行卡等予以没收。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘倩雯 人民陪审员  唐 菲 人民陪审员  文习祥 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  任静会