河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初616号公诉机关商水县人民检察院。被告人李某某，男，1998年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯江西省上饶市万年县，住万年县。2020年4月1日因涉嫌买卖国家机关证件罪，被晋江市公安局刑事拘留，同年4月2日，因涉嫌买卖国家机关证件罪，被晋江市公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被江西省万年县公安局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月3日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，2020年9月10日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人舒春光，河南睿东律师事务所律师。被告人刘某某，男，1997年4月24日出生，汉族，小学文化，无业，籍贯江西省上饶市万年县，住万年县。因犯盗窃罪，于2013年11月7日被江西省万年县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被江西省万年县公安局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月3日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，2020年9月10日被商水县执行逮捕。指定辩护人李易衡，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉【2020】546号起诉书指控被告人李某某、刘某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员张万鹏出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人舒春光、被告人刘某某及其指定辩护人李易衡到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2019上半年，被告人李某某为牟利在工商银行部门办理营业执照，后到银行开设对应的对公账户，通过其表哥严亿鑫出售给蔡威龙。因其表哥涉嫌犯罪被公安机关抓获，李某某出售给蔡威龙的营业执照和对公账户没有获取到利益。后李某某又找到蔡威龙向其出售和帮助介绍刘某某、方文志、胡登刚、于某、方某办理工商营业执照和相对应的对公账户出售给蔡威龙，获得不法利益4500元。经公安机关查实李某某经手出售和介绍出售给蔡威龙的工商营业执照分别是：晋江市东石镇阁吉服装商行、法人李某某，晋江市东石镇锦盛纺织品商行、法人李某某，晋江市轩叶服装商行、法人芳文志，晋江市滨瑞鞋店、法人胡登刚，石狮艾莫睿教育咨询有限公司、法人于某，石狮依所睿网络科技有限公司、法人于某，石狮敦码商贸有限公司、法人方某，石狮扶英贸易有限公司、法人方某，石狮欣多升商贸有限公司、法人方某，丰泽区北峰刘某某摩托车商行、法人刘某某，丰泽区北峰刘某某电器商行、法人刘某某，晋江市陈埭镇康云鞋店、法人刘某某、晋江市东石镇康吉服装商行、法人刘某某、晋江市池店刘某某服装店、法人刘某某，晋江市东石镇恒超电脑商行、法人刘某某，共15家商行商店工商营业执照。2019年上半年，被告人刘某某为获取非法利益，经被告人李某某介绍，到工商管理部门办理六家商行商店营业执照及对应银行账户出售给蔡威龙，其中户名为：丰泽区北峰刘某某电器商店，对应中国农业银行135000101040038342的对公账户，被诈骗犯罪嫌疑人（身份未名）用来作为诈骗犯罪转移赃款的工具，在2020.04.07周口市商水县常某被诈骗案，分两级转移赃款6.1万元。被告人刘某某出售工商营业执照及相对应的对公账户非法获利5000元。公诉机关向法庭提供了书证，证人于某、方某、常某，被告人李某某、刘某某的供述与辩解等证据，认为被告人李某某、刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分、应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。二被告人系共同犯罪，在犯罪中均起主要作用，均系主犯。二被告人均自愿认罪认罚，可对其从宽处理，建议判处被告人李某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人刘某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同时表示愿意认罪认罚，请求从轻处罚。指定辩护人舒春光提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李某某涉嫌买卖国家机关证件罪不持异议。被告人李某某自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯，建议从宽处理，适用缓刑。被告人刘某某对公安机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人李易衡提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人刘某某自愿认罪认罚，有悔罪表现，认罪态度较好，建议从轻处罚。经审理查明，2019上半年，被告人李某某为牟利在工商银行部门办理营业执照，后到银行开设对应的对公账户，通过其表哥严亿鑫出售给蔡威龙。因其表哥涉嫌犯罪被公安机关抓获，李某某出售给蔡威龙的营业执照和对公账户没有获取到利益。后李某某又找到蔡威龙向其出售和帮助介绍刘某某、方文志、胡登刚、于某、方某办理工商营业执照和相对应的对公账户出售给蔡威龙，获得不法利益10000元。经公安机关查实李某某经手出售和介绍出售给蔡威龙的工商营业执照分别是：晋江市东石镇阁吉服装商行、法人李某某，晋江市东石镇锦盛纺织品商行、法人李某某，晋江市轩叶服装商行、法人芳文志，晋江市滨瑞鞋店、法人胡登刚，石狮艾莫睿教育咨询有限公司、法人于某，石狮依所睿网络科技有限公司、法人于某，石狮敦码商贸有限公司、法人方某，石狮扶英贸易有限公司、法人方某，石狮欣多升商贸有限公司、法人方某，丰泽区北峰刘某某摩托车商行、法人刘某某，丰泽区北峰刘某某电器商行、法人刘某某，晋江市陈埭镇康云鞋店、法人刘某某、晋江市东石镇康吉服装商行、法人刘某某、晋江市池店刘某某服装店、法人刘某某，晋江市东石镇恒超电脑商行、法人刘某某，共15家商行商店工商营业执照。2019年上半年，被告人刘某某为获取非法利益，经被告人李某某介绍，到工商管理部门办理六家商行商店营业执照及对应银行账户出售给蔡威龙，其中户名为：丰泽区北峰刘某某电器商店，对应中国农业银行135000101040038342的对公账户，被诈骗犯罪嫌疑人（身份未名）用来作为诈骗犯罪转移赃款的工具，在2020.04.07周口市商水县常某被诈骗案，分两级转移赃款6.1万元。被告人刘某某出售工商营业执照及相对应的对公账户非法获利5000元。上述事实，被告人李某某、刘某某在庭审中亦无异议，并有书证：被告人李某某、刘某某户籍证明及前科证明，法院刑事判决书，抓获经过，未羁押证明，被害人微信聊天，手机银行转账截图，被骗资金逻辑流向图，个体商户登记信息，认罪认罚具结书；证人于某、方某、常某证言；被告人李某某、刘某某供述与辩解；辨认笔录及本案庭审笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某、刘某某买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控其所犯罪罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人均积极参与，均系主犯。被告人李某某、刘云龙自愿认罪认罚，并签署有认罪认罚具结书，依法可对其从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳；对辩护人建议对被告人从轻处罚的意见予以支持，但对被告人李某某的辩护人提出对被告人李某某判处缓刑的意见不予支持。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效之日起五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2021年3月30日止。羁押期间取保候审的，终止日顺延。）二、被告人刘某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决生效之日起五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年2月28日止。）三、对被告人李某某违法所得人民币一万元、被告人刘某某违法所得五千元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 付天林二〇二〇年十二月二十四日书记员 程**