河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初401号公诉机关延津县人民检察院。被告人张某某，男，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省南阳市邓州市，住河南省南阳市邓州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被延津县公安局取保候审，2020年8月12日由延津县人民检察院决定被取保候审，2020年11月10日由本院决定被取保候审，2020年12月9日由本院决定，于同日被延津县公安局执行逮捕。辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕793号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员冯炜出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人何艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月份，被告人张某某明知犯罪嫌疑人赵某（另案处理）收购银行卡干违法的事情，为谋取非法利益，仍积极办理并收购盛某等人的银行卡，之后被告人张某某将自己的农业银行卡（卡号为62×××79）、盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）等五套银行卡出售给赵某，事后被告人张某某获利1500元，致使8名被害人受骗，诈骗金额共计117426元。1、2020年7月18日，被害人刘某在网上刷单被诈骗3034元，该钱全部通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出。2、2020年5月19日，被害人张某在办理网络贷款时被骗，其中3000元钱通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出，其中2000元钱通过盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）后被转出。3、2020年5月19日，被害人潘某在进行网络刷单时被骗，其中4997元钱通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出，其中6798元钱通过盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）后被转出。4、2020年5月19日，被害人白某在进行网络刷单时被骗，其中4176元钱通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出，其中3880元钱通过盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）后被转出。5、2020年5月19日，被害人何某在进行网络贷款时被骗，其中5000元钱通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出。6、2020年5月19日，被害人丁某在进行网络刷单时被骗，其中9770元钱通过张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出，其中32550元钱通过盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）后被转出。7、2020年5月19日，被害人陈某在进行网络刷单时被骗，其中8069元钱通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出。8、2020年5月19日，被害人罗某在进行网络刷单时被骗，其中34152元钱通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出。针对上述指控，公诉机关提交了被告人张某某的前科情况查询证明、户籍信息等书证；证人赵某证言；被害人刘某、张某等陈述；被告人张某某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，在明知上游犯罪嫌疑人使用银行卡账户可能实施违法犯罪的情况下，仍积极将自己和收购他人的银行卡账户卖给上游犯罪嫌疑人，为实施网络诈骗提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某某认罪、认罚，并签署具结书，可以从轻处罚。建议对被告人张某某判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人张某某的犯罪事实及罪名无异议，认为其具有如下从轻处罚情节：其无前科，系初犯、偶犯；具有坦白情节；在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；认罪态度较好，明显具有悔罪表现。建议对其适用缓刑。经审理查明：2020年4月份，被告人张某某为谋取非法利益，在明知犯罪嫌疑人赵某（另案处理）收购银行卡用于实施违法犯罪活动的情况下，仍积极办理并收购盛某等人的银行卡。后被告人张某某将自己的农业银行卡（卡号为62×××79）、盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）等五套银行卡出售给赵某，并获利1500元。1、2020年7月18日，被害人刘某在网上刷单被诈骗3034元，该款全部通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出。2、2020年5月19日，被害人张某在办理网络贷款时被骗，其中3000元通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出，其中2000元通过盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）后被转出。3、2020年5月19日，被害人潘某在进行网络刷单时被骗，其中4997元通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出，其中6798元通过盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）后被转出。4、2020年5月19日，被害人白某在进行网络刷单时被骗，其中4176元通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出，其中3880元通过盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）后被转出。5、2020年5月19日，被害人何某在进行网络贷款时被骗，其中5000元通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出。6、2020年5月19日，被害人丁某在进行网络刷单时被骗，其中9770元通过张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出，其中32550元通过盛某的农业银行卡（卡号为62×××71）后被转出。7、2020年5月19日，被害人陈某在进行网络刷单时被骗，其中8069元通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出。8、2020年5月19日，被害人罗某在进行网络刷单时被骗，其中34152元通过被告人张某某的农业银行卡（卡号为62×××79）后被转出。综上，被告人张某某涉案8起，涉案金额共计117426元。案发后，被告人张某某于2020年5月27日被延津县公安局民警抓获。上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张某某的户籍信息及照片、到案经过、被害人微信聊天记录及转款记录、相关银行卡交易明细、微信支付交易明细、扣押清单、新野县公安局施庵派出所出具的情况说明等书证；证人赵某陈述；被害人刘某、张某等陈述；被告人张某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，在明知上游犯罪嫌疑人使用银行卡账户可能实施违法犯罪的情况下，仍积极将自己和收购他人的银行卡账户卖给上游犯罪嫌疑人，为实施网络诈骗提供帮助，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某某伙同他人系共同犯罪。被告人张某某在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某某认罪、认罚，可以从宽处理。因被告人张某某与他人的共同犯罪行为给被害人造成经济损失，被告人张某某应承担退赔责任。被告人张某某的非法所得应予追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2022年8月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人张某某退赔被害人刘某3034元、被害人张某5000元、被害人潘某11795元、被害人白某8056元、被害人何某5000元、被害人丁某42320元、被害人陈某8069元、被害人罗某34152元。三、追缴被告人张某某违法所得1500元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  李新顺人民陪审员  张玉河二〇二〇年十二月十五日书 记 员  李孟冬