江西省泰和县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0826刑初184号 公诉机关泰和县人民检察院。 被告人刘飞，男，1980年4月4日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，经商，住深圳市宝安区。2020年5月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被泰和县公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。 委托辩护人谢流泉、卢婷，广东华商（赣州）律师事务所律师。 泰和县人民检察院以泰检刑诉[2020]180号起诉书指控被告人刘飞犯合同诈骗罪一案，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泰和县人民检察院指派检察员刘建华出庭支持公诉，被告人刘飞及其辩护人谢流泉、卢婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月，在没有管片运输业务情况下，被告人刘飞向万某1、广州南方物流投资有限公司（以下简称南方物流公司）罗某1、万某2等人谎称珠海亿源建设工程有限公司（以下简称珠海亿源公司）已经取得中铁二十二局集团建筑构件有限公司（以下简称中铁二十二局建构公司）管片运输业务。刘飞隐瞒其本人控制佛山市佳运物流有限公司（以下简称佛山佳运公司）的事实，谎称佛山佳运公司是珠海亿源公司物流部，并向罗某1、万某2等人表示可以承接由佛山佳运公司承运的管片运输业务，但因上游公司付款周期较长，其无大量资金垫付运费，如有垫资实力的公司参与，垫资公司可以分得一部分利润。 罗某1、万某2误认为刘飞讲的管片运输业务真实存在，经南方物流公司批准，以广州南方物流投资有限公司泰和分公司（以下简称南方物流泰和分公司）与佛山佳运公司签订《设备运输合同》（合同编号：ＪＹ2018-0825），约定佛山佳运公司将管片运输业务发包给南方物流泰和分公司承运。随后，南方物流泰和分公司再与刘飞自己的广州宜运物流有限公司（以下简称广州宜运公司）签订《公路运输合同》（合同编号：ＮＦ56-ＧＺ-ＹＳ-2018082901），约定南方物流泰和分公司从佛山佳运公司承运的管片运输业务，转包给广州宜运公司承运，双方约定具体业务由刘飞、万某1二人负责。2018年8月28日，南方物流泰和分公司按照合同约定，向佛山佳运公司支付运输保证金2122650元。 为虚构有管片运输的假象，刘飞建立了管片运输沟通群（群内有刘飞，万某1，刘飞公司员工张某2、蔡某，南方物流公司员工罗某1、万某2、马某等人），指使张某2作为佛山佳运公司员工发布虚假的运输计划，蔡某作为广州宜运公司跟单人员伪造管片月报表、运输清单、运输合同，同时刘飞还指使张某2根据虚构的运输计划、管片月报表与南方物流泰和分公司工作人员对账，并以此要求南方物流泰和分公司向广州宜运公司指定的银行账户支付管片运输费用。 2018年9月至2019年3月，刘飞指使张某2、蔡某不断制作虚假的运输计划、管片月报表，骗取南方物流泰和分公司向其指定的银行账户支付管片运输费用14664989.73元（其中万某1账户收款7632769.73元，刘兴灶账户收款1244420元，张素侠账户收款5787800元）。同时，刘飞将其从南方物流泰和分公司骗取的钱款转账至佛山佳运公司，用于向南方物流泰和分公司支付运费，进一步制造具有真实管片运输业务的假象。2018年12月14日至2019年2月27日，佛山佳运公司向南方物流泰和分公司以支付运费为名陆续转账共计4589912元，其余钱款被刘飞用于偿还其个人控制的公司欠款、购置货车、个人购置小汽车、偿还信用卡欠款、个人贷款、个人生活开支及其公司民事诉讼费等费用开支。 针对上述指控，公诉人向法庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。同时，被告人刘飞还具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元,提请依法判处。 被告人刘飞对公诉机关的指控无异议。其辩称，对自己的行为深感后悔，对不起被害方的信任。目前没有退清全部赃款的能力，但其公司尚有几百万未收款和其他财产可以退赔给被害方，也愿意分期退赃。 辩护人提出的意见是，1、对公诉机关指控的罪名不持异议。2、支付给珠海亿源公司1000000元保证金、万某1实际收取的471498.87元、缴纳给南方物流泰和分公司300000元保证金应在犯罪金额中核减。3、本案的发生成因复杂，被告人刘飞系初犯，有退赃及缴纳罚金的意愿。4、被告人刘飞具有坦白情节，且认罪认罚。恳请法庭对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，被告人刘飞在广州、佛山等地经营多家公司，由于经营不善，欠下了巨额债务。2018年8月，被告人刘飞明知广州番禺地铁管片运输项目尚未开展的情况下，向万某1、南方物流公司的罗某1、万某2等人谎称珠海亿源公司已经取得中铁二十二局建构公司4000余万元的管片运输项目。被告人刘飞隐瞒其本人控制佛山佳运公司的事实，谎称佛山佳运公司是珠海亿源公司的物流部，并向罗某1、万某2等人表示可以承接到由佛山佳运公司承运的管片运输项目，由于上游公司付款周期较长，需要邀请有垫资实力的公司参与，垫资公司可以分得一部分利润。 南方物流公司的罗某1、万某2误认为该管片运输业务真实存在，经报南方物流公司批准，以其下属的南方物流泰和分公司与佛山佳运公司签订了《设备运输合同》（合同编号：ＪＹ2018-0825），约定由佛山佳运公司将承接的管片运输项目发包给南方物流泰和分公司。随后，南方物流泰和分公司再与被告人刘飞的广州宜运公司签订《公路运输合同》（合同编号：ＮＦ56-ＧＺ-ＹＳ-2018082901），约定南方物流泰和分公司将佛山佳运公司发包的管片运输项目，再转包给广州宜运公司承运，具体运输业务由被告人刘飞和万某1二人负责。2018年8月28日，南方物流泰和分公司按照合同约定，向佛山佳运公司支付了运输保证金2122650元。 为虚构已实施管片运输的假象，被告人刘飞建立了管片运输沟通群（微信群内有刘飞，万某1，刘飞公司员工张某2、蔡某，南方物流公司员工罗某1、万某2、马某等人），指使张某2作为佛山佳运公司员工制作虚假的运输计划，蔡某作为广州宜运公司跟单人员伪造管片月报表、运输清单、运输合同等资料在群内发布，同时还指使张某2根据虚构的运输计划、管片月报表与南方物流泰和分公司进行对账，并以此骗取南方物流泰和分公司向其指定的银行账户支付管片运输费用。 2018年9月至2019年3月，被告人刘飞指使张某2、蔡某不断制作虚假的运输计划、管片月报表等资料，骗取南方物流泰和分公司向其指定的银行账户支付管片运输费用14664989.73元（其中万某1账户收款7632769.73元，刘兴灶账户收款1244420元，张素侠账户收款5787800元）。为了进一步制造具有真实管片运输业务的假象，被告人刘飞将其从南方物流泰和分公司骗取的部分钱款转账至佛山佳运公司，虚构成是发包方支付的运费支付给南方物流泰和分公司。2018年12月14日至2019年2月27日，佛山佳运公司向南方物流泰和分公司以支付运费为名陆续转账共计4589912元，其余大部分钱款被刘飞用于偿还其个人控制的公司欠款、购置货车、个人购置小汽车、偿还信用卡欠款、个人贷款、个人生活开支及其公司民事诉讼费等费用开支。案发后，被告人刘飞对自己的犯罪事实作了如实供述，并退回赃款93400元。 综上，2018年8月至2019年3月期间，被告人刘飞以履行管片运输合同为由，从南方物流泰和分公司骗取钱款16787639.73元，为掩盖诈骗事实，被告人刘飞通过佛山佳运公司向南方物流泰和分公司支付部分运费4589912元，造成南方物流泰和分公司被骗资金共计12197727.73元。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人刘飞的供述，被害单位代表汪胜东的陈述，证人万某1、万某2、张某1、马某、罗某1、罗某2、张某2、蔡某、牛某、南某、杨某等人的证言，受案登记表、立案决定书，广州南方物流投资有限公司泰和分公司、佛山市佳运物流有限公司、广州宜运物流有限公司、珠海亿源建设工程有限公司等涉案公司的《营业执照》及相关资料，《设备运输合同》、《补充协议》、《公路运输合同》、《管片运输联营协议》等相关资料，《中标通知书》，虚假的管片运输计划、月报表、运输清单、运输合同、对账单、请款单等相关资料，管片运输沟通群及涉案人员的微信聊天记录截图，广州南方物流投资有限公司泰和分公司预付运费及支付保证金记录、资金流向图、网上银行电子回单、增值税发票等收、付款凭证，佛山市佳运物流有限公司、广州宜运物流有限公司等单位以及涉案人员刘飞、万某1、张素侠、刘兴灶、于波、胡竹宇等人案发期间的银行账户交易流水明细，涉案人员的辩认笔录及照片，民事诉讼的相关材料，公安机关出具的关于被告人刘飞的归案情况及现实表现证明，办案说明及退赃证明，认罪认罚具结书，被告人刘飞及涉案人员的身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人的钱款共计12197727.73元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘飞所犯罪名成立，对其应依法惩处。辩护人提出支付给珠海亿源公司、南方物流泰和分公司的保证金、万某1收取的提成应在犯罪金额中核减的辩护意见，经查上述款项均为被告人刘飞在实施犯罪后，以先履行合同的部分费用，诱骗对方当事人继续垫付资金以及其个人对涉案赃款的处置，该辩护意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳，但可在追缴后从本案的退、缴赃数额中予以核减。鉴于被告人刘飞归案后具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，但大部分赃款尚未退清，给被害人造成了巨大的经济损失，亦未按其承诺足额缴纳罚金，故公诉机关的量刑建议本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元（已缴纳五万元）；所处罚金限判决生效后十日内付清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2033年5月18日止。） 二、继续追缴被告人刘飞的违法所得，发还给广州南方物流投资有限公司泰和分公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴黎平 人民陪审员  肖文龙 人民陪审员  肖至强 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  刘 芳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 3、第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 4、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5、第六十七条第三款:犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。