广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初1701号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人黄俊杰，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人冯新，广东天汇律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2020〕Z1219号起诉书指控被告人黄俊杰犯诈骗罪一案,于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员林銮华出庭支持公诉。被告人黄俊杰及其辩护人冯新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人黄俊杰多次诈骗他人的钱款，现已查明的犯罪事实如下：1、2020年4月12日，被害人黄某通过朋友介绍认识了被告人黄俊杰，并添加了黄俊杰的微信。2020年4月17日，黄俊杰得知黄某需购买生产口罩使用的熔喷布，遂谎称其老板刘某1有熔喷布货源可以出售给黄某，黄某遂在当天转账了人民币20万元给黄俊杰，作为向其购买熔喷布的订金。2020年4月19日，黄某和黄俊杰在深圳市龙华区站汇隆商务中心见面，黄某谎称刘某1有10吨熔喷布，让黄某再准备100万元。次日，黄某分四次向黄俊杰转账了共计人民币84万元。2020年4月23日，黄俊杰谎称黄某订购的该批熔喷布在广东韶关被扣，无法给货，黄某要求黄俊杰退还其支付的104万元货款，黄俊杰遂于2020年4月24日、4月25日向黄某退还人民币共计44万元，但拒不退还剩余的60万元。2、2020年4月11日，被害人熊某经微信群友刘某2介绍，认识了被告人黄俊杰，黄俊杰谎称其老板刘总有中石化公司出产的熔喷布出售。后熊某于2020年4月21日至2020年4月23日多次通过支付宝、微信转账给刘某2共计人民币149930元，让刘某2将上述钱款转账给黄俊杰，用于向黄俊杰购买熔喷布。2020年5月4日，黄俊杰谎称熔喷布被扣无法供货，于当日通过刘某2退回1万元给被害人熊某，其余款项拒不返还。3、2020年4月28日，黄俊杰通过微信再次联系被害人黄某，谎称有现成的熔喷布，要求黄某再次支付30万的订金，试图再次诈骗黄某，未果。2020年5月28日，民警将被告人黄俊杰抓获归案，缴获iphone7手机一部。公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读的证据有，1.物证：被告人黄俊杰涉案的iphone7手机一部（照片）；2.书证：被告人身份材料、到案经过、扣押清单、接受证据材料清单、微信聊天记录、银行流水、情况说明等；3.证人证言：证人刘某1、刘某2、孙某的证言；4.被害人陈述：被害人黄某、熊某的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人黄俊杰的供述和辩解；6.鉴定意见：黄俊杰手机数据恢复鉴定报告；7.视听资料：涉案光盘二张。公诉机关认为，被告人黄俊杰诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。诉请本院依法惩处。被告人黄俊杰当庭表示不认罪，称其也是被别人骗了。被告人黄俊杰的辩护人提出，1.被告人黄俊杰不具备非法占有他人财物的目的，其行为产生的争议明显属于经济纠纷；2.诈骗罪必须用虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取他人的较大的财务据为所有，本案并不具备相关犯罪构成要件，请求法院判决被告人无罪。经审理查明，被告人黄俊杰多次诈骗他人的钱款，现已查明的犯罪事实如下：1、2020年4月12日，被害人黄某通过朋友介绍认识了被告人黄俊杰，并添加了黄俊杰的微信。2020年4月17日，黄俊杰得知黄某需购买生产口罩使用的熔喷布，遂谎称其老板刘某1有熔喷布货源可以出售给黄某，黄某遂在当天转账了人民币20万元给黄俊杰，作为向其购买熔喷布的订金。2020年4月19日，黄某和黄俊杰在深圳市龙华区站汇隆商务中心见面，黄某谎称刘某1有10吨熔喷布，让黄某再准备100万元。次日，黄某分四次向黄俊杰转账了共计人民币84万元。2020年4月23日，黄俊杰谎称黄某订购的该批熔喷布在广东韶关被扣，无法给货，黄某要求黄俊杰退还其支付的104万元货款，黄俊杰遂于2020年4月24日、4月25日向黄某退还人民币共计44万元，但拒不退还剩余的60万元。2、2020年4月11日，被害人熊某经微信群友刘某2介绍，认识了被告人黄俊杰，黄俊杰谎称其老板刘总有中石化公司出产的熔喷布出售。后熊某于2020年4月21日至2020年4月23日多次通过支付宝、微信转账给刘某2共计人民币149930元，让刘某2将上述钱款转账给黄俊杰，用于向黄俊杰购买熔喷布。2020年5月4日，黄俊杰谎称熔喷布被扣无法供货，于当日通过刘某2退回1万元给被害人熊某，其余款项拒不返还。2020年5月28日，民警将被告人黄俊杰抓获归案，缴获iphone7手机一部。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实，1、物证被告人黄俊杰涉案的iphone7手机一部（照片）2、书证（1）被告人身份材料：证实被告人黄俊杰的基本身份信息。（2）到案经过：证实公安机关于2020年5月28日将被告人黄俊杰抓获。（3）接受证据材料清单：证实公安机关接受黄某、熊某、刘某2提供的涉案微信聊天记录、转账记录。（4）微信聊天记录：关于被告人黄俊杰与众多证人、被害人之间关于买卖熔喷布的聊天记录.（5）被告人黄俊杰银行流水：证实从2020年4月20日至2020年4月27日，黄俊杰的中国银行账户62×××78转账了281万元到孙某62×××65的账户内；从2020年4月25日至2020年4月26日，黄俊杰的农业银行账户62×××78转账了52万元到孙某62×××65的账户内；从2020年4月24日至2020年4月27日，黄俊杰的光大银行账户62×××54转账了111万元到孙某62×××65的账户内（孙某的上述三个账户共计收款444万元）；但孙某该账户并无转账到黄俊杰的以上三个账户内；（6）情况说明：经核查：1、孙某62×××65，2、张梅玉62XXXX556，3、何佩622XXX373，4、徐付强622XXXX5543，该4个账户系林沧市针对缅甸果敢自治区老街市“腾龙”赌场开设的网络赌博平台“腾龙娱乐”立案侦查的“2020.2.18”专案的涉案账户，是该网络赌博平台用来接收赌客赌资的银行账户，目前该案已移送审查起诉；（7）临沧市公安局立案决定书：证实临沧市公安局于2020年2月18日对“2020.2.18”专案立案调查。3、证人证言（1）证人刘某1证言：证实2020年4月12日17时许，我认识了一个叫黄俊杰的朋友，他带黄某到广州白云区，那里有我公司存放熔喷布的仓库。但是黄某看不上我的货，就走了。4月13日4时许，黄俊杰告诉我有个“金主”打了20万的订金购买熔喷布，我对黄俊杰说明天出不了，就把钱退给他了。后来我就没追问这事，不知道退了没有。4月13日下午的时候，黄俊杰和黄某又一起到深圳龙华民治找到我，当时我对黄某说没有货。4月14日，我搬去深圳市龙华区站汇隆商务中心2107住，黄俊杰在这个地方的14楼住，为的是如果我有货的话，黄俊杰他第一时间可以拿到货。4月14日到4月20日期间，我和黄俊杰、黄某吃过两三次饭，黄俊杰跟我们炫耀他赌博赢了多少钱，还给我们看银行到账记录。4月27日，我从合作伙伴那里得知，黄某到处在找我，说他转了104万给我公司用于买熔喷布，但是我公司没有发货也没退钱。我马上打电话给黄某问他怎么回事，他就加了我的微信，把转账记录发了给我。我跟黄某说我不知道这个事情，黄俊杰一分钱都没有转给我。我说没事，让黄某去报案，我会配合他。后来我联系黄俊杰问他怎么回事，黄俊杰说他赌博输完了，我问黄俊杰还有多少钱，黄俊杰说还有2万块钱左右，我把事情告诉黄某，黄某说看黄俊杰年轻，想给他一个机会，剩下的钱慢慢还。直到最近我听黄某说黄俊杰联系不上了，他就报警处理了。我是2020年4月7日左右在一个微信群里认识的黄俊杰，4月12日左右他带黄某去广州仓库看货，我才和他第一次见面。我和黄俊杰算是朋友关系，网上认识后，他知道我做熔喷布销售的，就介绍了黄某来广州看货。黄俊杰不是我公司的员工。黄某在广州看货后，没有购买，因为我仓库的是微丝布，是熔喷布的替代品，但黄某只想要中石化的熔喷布。4月13日，黄俊杰告诉我有个金主转账了20万元订金的时候，没有跟我说这个是黄某的订金。后面黄某向黄俊杰转账104万元的事，我是不知情的。我得知上述情况后，我联系过黄俊杰，黄俊杰说自己联系了黄某退还了其中的44万元，但还差黄某60万元。他还提到过自己赌博下注，先是下了一万块钱，后面就越陷越深，把这笔钱都输掉了。我和黄俊杰的微信聊天记录可以提供给公安机关。我和黄某之间没有签订熔喷布的销售合同，据我所知，黄俊杰和黄某之前也没有签订销售合同。经过辨认，证人辨认出黄俊杰就是骗取被害人订金并实施诈骗的男子。（2）证人刘某2证言，证实熊总经过我认识了黄俊杰。因为我知道黄俊杰有熔喷布的渠道，黄俊杰说他自己认识刘总，刘总是卖熔喷布的，黄俊杰和刘总都有熔喷布的股份，可以直接到黄俊杰这里买，刘总发货，订金和货款黄俊杰说也是直接打给刘总。熊总想向黄俊杰购买10吨熔喷布，大概单价是60多万元一吨，具体价格是熊总去和黄俊杰对接的。黄俊杰说要跟刘总订货，黄俊杰替刘总先收订金15万元，货到了再付全款。熊总将订金15万元打给了黄俊杰但没有成功，就把钱打给了我，让我转给黄俊杰，我于4月23日总共转了149930元给黄俊杰。几天后，黄俊杰跟我说那批货在韶关被扣了，没有办法完成交易，我告诉熊总货被扣了，熊总就让黄俊杰退还订金15万元。黄俊杰说订金全部在刘总那里，退不了，后熊总跟我说黄俊杰只退了他1万元，到现在还有14万元没有退。今天我见到刘总，刘总说他没有收到15万元订金，钱一直在黄俊杰那里。熊总叫熊某，我们是朋友关系，电话是139××******，微信号是×××，昵称是Ｖｉｎｌｙ。我是经过别人介绍认识黄俊杰的，之前在他那里买过货，知道他有熔喷布的渠道，电话是：188××******，我有他的微信（微信号×××,昵称是伟杰）。刘总是黄俊杰介绍我们认识的，说他有熔喷布的货。我没有见过刘总的货。熊总转给我149930元，我转给黄俊杰也是149930元。我是通过支付宝和微信转给他的，都有记录。黄俊杰5月4日退给我1万元，我把1万元钱转给熊总了。黄某我也认识，黄某是我在广州的中国大酒店认识的，他也是要找熔喷布的货，后面他们的事具体多少我就不清楚，我只知道熊总跟黄俊杰的事。经过辨认，证人辨认出黄俊杰；指认出其给黄俊杰转账149930元的转账记录；指认出熊总的电话13XXX****；指认出熊某的微信；指认出黄俊杰的微信号。（3）证人孙某证言：证实我不认识黄俊杰此人，我没有向他人出售、提供过由我身份证（14×××10）开户的银行卡。我的身份证丢失过很多次。我之前有一张工商银行卡尾号是3125的（卡找不到了，不记得卡号），后来因为我网上办理贷款需要的拍卡的照片，这张尾号3125的银行卡不见了，所以我今年3月15日去银行补卡，补的卡号62×××65。当时我想用这个工商卡在贷款软件上面贷款，卡办理下来后，我就在百度上找了10个左右的贷款ＡＰＰ。在ＡＰＰ申请贷款通过拍照方式输入了我的身份证号码、银行卡号、银行卡密码还有我的人脸动态识别。但是因为我有还贷款的逾期记录，征信不行，所以全部贷款都没有办下来，我怕老婆知道我又偷偷贷款，就把这个卡藏进废弃的快递盒子，后来在今年3月底把银行卡连着盒子一起扔掉了。我提供不了我尾号3125的银行卡，我去过介休市南河沿工商支行柜台，说也查不到我有3125这张卡（我名下已经不显示我有这个卡），只能查到我名下的62×××65和62×××23的工商银行卡。62×××65这张卡是我亲自去开户的，但是我之前确实不知道，我以为补卡后卡号不会变，不知道为什么卡号变成了62×××65。警察找到我后，我自己去银行问过，才知道我尾号3125的卡没了的事情。因为我办理贷款相关业务的时候都是通过拍照自动识别银行卡号，所以我没有手动输入过62×××65的卡，之前就没有印象了。62×××65这张银行卡我没有出售或者提供给被人使用过。今年3月15日下午，具体时间不记得了，我没钱交房租，为了贷款时可以提供银行卡，我就去南河沿工商支行办理了尾号3125银行卡的补卡手续。我给银行柜台提供了我的身份证，挂失尾号3125的银行卡当天就补办了62×××65这张卡。相关的补卡手续我也在3月底一起扔掉了。我怕我老婆发现，她之前因为我乱贷款的事情差点和我离婚。我补办62×××65这张银行卡的事情就我自己知道，我是偷偷补卡来办贷款的。因为我吃喝玩乐把钱花光了，没留房租的钱，就想先办个贷款应急。我62×××65这张工商银行卡的手机银行、Ｕ盾和电子密码我记得没有开通，网上银行是开通的。我记得我没有开通转账收付款的短信通知,ＡＰＰ通知业务权限，因为要收钱，我就没有开。62×××65这张卡我只用来申请过贷款，其他时候没用过，3月15日办的卡，最多用到3月18日，期间一直用来申请贷款，结果3天贷款都没申请下来，我就把卡放进废旧箱子，月底扔掉了。我不知道62×××65这张卡4月15日至5月30期间是谁在使用，我也去银行详细问过了，知道这张卡被云南的警方冻结，我因为吸毒在4月26日被山西的警察抓了。我不知道62×××65这张卡现在在哪里，扔掉后我就没想过这个事情。我从来没有收到过黄俊杰、张梅玉、何佩玲、张乾光等人的转账，这些人我都没有听过。我没有收到过不认识的人的转账汇款，即使有陌生人转账我也知道对方是客户，不存在这种我不知道缘由就给钱我的情况。我没有向张梅玉、何佩玲、潘小龙等人汇款转账过，我不认识他们，也没有他们的银行卡号。我之前参与过一段时间的网络赌博，也在那个赌博网站上用自己的身份证注册过账号，其他的赌博我就没参与了。我用62×××65这张卡办理的贷款都是在百度上搜的，有360贷款、微粒贷那些，其他的我忘记了，都是网上自己搜的，但是贷款都没有办理成功。我也不知道我名下的62×××23的工商银行卡是什么情况，我从来没有见过，我去南河沿工商银行查询，银行告诉我这个卡开户地点在广东，没有开户时间，这个卡我也从来没有见过使用过，我让银行告诉我其他信息，银行说必须让我提供银行卡，我根本没有这个卡就没法提供，也不敢挂失补卡，怕又牵扯其他的事情，我现在主动把这个事情汇报给公安机关。经过辨认，证人无法辨认黄俊杰；指认“伟杰”和“阿瑞”等微信号称其不认识。4、被害人陈述（1）被害人黄某陈述：证实刘某2是我一个朋友，他说他认识卖熔喷布的，所以我就找了他。我认识黄俊杰后，他跟我说刘某1是他的老板，他是他公司的员工。我和黄俊杰、刘某1三人在一起看货的时候，黄俊杰、刘某1没有谈及他们老板员工之间的关系。我第二次购买熔喷布，没有签订合同，只是口头上约定的，当时我们约定购买10吨熔喷布，订金120万，但是我钱不够，只有104万，所以只转了104万给黄俊杰，当时黄俊杰说帮我凑16万。为什么黄俊杰要帮我凑16万，我也不知道，但是我跟他说我只有104万了。这104万我转给黄俊杰后，黄俊杰就跟我说他转给了刘总的公司账号，作为购买熔喷布的订金。我没有看到过黄俊杰转给刘总公司的转账记录，只是听黄俊杰在电话中这样说。黄俊杰在4月14日就告诉我刘总这边准备好了有货，4月17日下午3点左右电话联系我，让我去北站汇隆商务中心1418号找他，然后我们在房间聊天时，他提出刘总有货，我就在当晚转了20万给他。4月20日他跟我说货已经由北京往深圳发出，我在当天分四次转了84万给他。我从头到尾没见过货物，照片也没见过。我在没见到货的情况下进行了转账，是因为我之前通过黄俊杰见过刘总一次，也看过刘总的仓库，知道刘总的公司是比较有实力的，同时黄俊杰还发了他的身份证给我，我就没有想那么多了。关于黄俊杰所说的“韶关警察扣了货”的情况，具体我不知道，肯定是他为了骗钱瞎编的。我确定我转给黄俊杰的104万他没有转进刘总公司，具体他怎么用的我就不知道。刘某2知道我想要熔喷布，主动说他认识这方面的人，就向我介绍了黄俊杰。因为刘某2说黄俊杰有货，就带我去找黄俊杰。4月12日，我见到黄俊杰后，他刚开始说他自己有货，后面又说是刘总的货，他说第二天去刘总仓库看货，看好就可以直接向刘总购买了。我准备了410万元，准备购买10吨货，当时因为货不行就不想买了。我是想要中石化的熔喷布，刘总仓库这个是巴基斯坦的熔喷布，质量不够好，我就不想要，这次是现货交易，我没看上就没买。后来就开我的皇冠（沪Ｂ×××**）一起回到深圳，并在深圳北站约了刘总见面，我跟刘总说我要买中石化的货，他说这里没有我要的中石化的熔喷布，北京有中石化的熔喷布，我表示我想买，刘总说北京的熔喷布还没审批下来，还没货，2天左右才可以审批下来，后面我就走了。4月17日，黄俊杰跟我说刘总北京的中石化的熔喷布审批通过了，就是我要的那种。我记得是约定要10吨的货，单价66万元一吨，总价值是660万元。4月20日，黄俊杰告诉我刘总的货发车了，让我先付120万订金，当时我只给了104万订金，黄俊杰说帮我垫了16万总共120万元订金给刘总。黄俊杰说3天后从北京拉到深圳，到深圳后验完货就打全部货款给刘总，但是后来货被扣了。黄俊杰退了44万元给我，还剩60万没有退，当时他说刘总钱一直没有退回给他，他用自己的44万先给我的。4月27日后，他好像就把我的手机号拉黑了，微信也没有回复，后面报警了才回复我。他有点怕了，说尽量把钱还给我。我们交易，一种是面对面见到货就给全部货款；一种是先给一部分订金，见到全部货后直接给扣除订金后的全部货款。我对货主是知根知底的话，就会给订金，我4月9日才进入这行，跟黄俊杰是第一次交易。我们没有所谓的交易潜规则，不可能这样的，风险太大了，现在骗子很多的，基本上是在我们圈子有一定交易基础的人我们才会这样。除非是带我当面见货，我直接打全部货款，不可能因为一句话一个视频我就打那么钱给别人的。这次被黄俊杰骗，也是因为他冒充刘总员工，刘总我是见过的，而且身边的朋友都知道刘总这个人的实力，我也见过刘总熔喷布的报关文书，所以信任刘总，黄俊杰说货主是刘总，我才敢一下子给104万的订金。我不认识孙总孙某。5月28号凌晨2点40分左右，有朋友告诉我黄俊杰在南山区中兴路阿里云大厦的停车道上，我开车经过，刚好认出了一辆白色雪佛兰轿车上的黄俊杰，当时他在车里的驾驶位，我就开我的车停在他的车前面，然后我和朋友下车叫他从车上下车，但是他看到我，就倒车加大油门往前开撞开我的车跑走，后面他开车跑掉了，我也没有追，我马上报警，因为他的车有三个胎坏了，跑到加油站被便衣民警抓了，带到了深圳湾派出所，我就打电话通知布吉公交派出所，后来公交派出所的民警就把他带走了。我的驾驶位的车门被撞坏了，他的车爆了3个轮胎，我有个朋友也有点受伤了，现在无大碍。经过辨认，被害人辨认出黄俊杰是对其实施诈骗的男子；指认出其本人的微信号；指认出黄俊杰的微信号×××;指认出刘总（刘某1）的微信号；指认出其转账给黄俊杰104万元的转账记录；指认出其和黄俊杰的微信聊天记录；指认出黄俊杰退回其44万元的转账记录。（2）被害人熊某陈述：证实2020年4月11日，我通过微信群认识了一个叫刘某2的贸易中介，他帮我介绍了很多熔喷布的货主，但是都没交易成功，不过我们也熟络起来。4月22日，他介绍黄俊杰给我认识，说黄俊杰有中石化的熔喷布，我正好需要，刘某2要求我转10万元的订金，我钱不够就先给了8万元（5万通过支付宝给刘某2老婆的账号，3万通过微信给刘某2是微信账号）。随后，我和刘某2来到深圳索特来创意酒店见到黄俊杰，我们三人当面就商定购买10吨从北京发货的中石化熔喷布，每吨65万元，订金每吨2万元。刘某2让我给黄俊杰交齐订金，发给我一个黄俊杰的支付宝收款码，我扫描付款后，提示该账户多次转账谨防诈骗而无法转账，就把情况告诉了刘某2。刘某2就让我把钱给他，由他来转给黄俊杰，我分三笔（16300、5000、3630）通过支付宝转给刘某2老婆的账户一共69930元人民币作为订金，就一直等他们的消息。大概4月24日，我问黄俊杰货的情况，他告诉我说货被扣了，要领导（刘总）去处理。4月25日他告诉我货出来了，让我跟他第二天去接货。4月27日，他微信群里（群内只有我，刘某2，黄俊杰三人）说刘总不想把货给另外一个买家老黄，让我去接货，早点把订金补齐，我没回话。同日黄俊杰在微信私聊我，说他的货有30吨，现在还剩20吨，问我是不是要，我说我要筹钱才可以决定并催他赶紧交货。当天下午，他微信告诉我货没了，出了问题，订金明天原路退给我。之后他不接我电话，开始敷衍我说钱都在刘总那，一直拖着没有还给我。5月4日，刘某2通过他老婆的支付宝账号转给我1万元说是订金的退款，我告诉了黄俊杰，他说只有这么多了，直到现在还骗了我14万。之后我仍然和黄俊杰保持着联系，我知道他是做中介的，就一直跟他互相介绍生意，想他早点赚点佣金，好赔偿我。货是指熔喷布，我的工作是帮我的公司买材料做口罩。货主就是卖熔喷布的。刘某2是我4月11日通过微信群加的，是我的一个朋友小驿在群里介绍认识的，他的电话为182××******，微信号昵称刘探头:ｗａｐ565688；黄俊杰是刘某2在4月22日介绍的，他的电话为188××******，微信号×××；老黄是我在购买一批从北京发来广东的中石化熔喷布的生意中的另外一个买家，具体情况我不熟，后来我和他一起被黄俊杰骗了之后，他通过刘某2联系到我，约我一起来公安局报案，我没他的联系方式；刘总我不认识，以前只听说我的订金都在他那里，我让刘某2帮我找过他，但是我联系不上他。我没有见过货，连视频也没有看到。因为刘某2说货很抢手，不打订金就没机会，我就打钱给了刘某2。我认识刘某2后，看他的朋友圈有很多不同的货主的视频，也跟刘某2去过一些货主的仓库看现货，但是因价钱等原因没谈拢就没交易成功。然后刘某2介绍了黄俊杰，黄俊杰当面跟我说他的老板刘总很有实力，在中石化内部有人，并且认识高官领导，我就没怀疑了。我和刘某2、黄俊杰没有协议或者合同，都是当面聊天定下来的。我从3月中开始做熔喷布的交易，熔喷布没成功交易过。刘某2在这次交易中就是中介，他会抽佣金；黄俊杰是我认为的货主，他卖熔喷布给我。我之前有想过报警，但我怕报警后无法挽回损失，只能多给黄俊杰介绍其他生意，让他赚回来还我。黄俊杰后面一直以各种理由敷衍我，5月3日他说刘总没有退钱，说准备去抵押房产后全款退回给刘某2，让刘某2再退给我，就一直拖着到现在也没下文。黄俊杰名下没房，我听说他爸妈不同意。经过辨认，被害人指认出黄俊杰就是诈骗其的人；指认出刘某2发给其的刘某2和黄俊杰的微信聊天记录；指认出其支付宝给刘某2老婆转账记录；指认出黄俊杰通过刘某2老婆退回其一万块钱的转账记录；指认出其跟黄俊杰的微信聊天记录；指认出黄俊杰提供的支付宝二维码；指认出刘某2老婆的支付宝二维码；指认出其和黄俊杰、刘某2的群聊记录。5、被告人黄俊杰供述和辩解，称我只是做生意欠了别人的钱没还。2020年4月13日左右，黄总到深圳北站汇隆中心酒店找我买熔喷布，当时我认识刘总并且从刘总处得知他有货，同时我也通过微信知道一个孙总有货，就让黄总提供了口罩厂的资质并转发给了刘总和孙总。4月17日左右，刘总说他的货需要等审批才可以交易，一直拖着没法进行交易。孙总说他的货，随时可以交易并在微信视频时给我看了30吨货和相关审批文件，价格人民币56万元一吨。之后我就联系黄总说“可以订20吨货，每一吨货先交10万人民币的订金，每一吨货的价格是人民币59万元”，黄总表示他自己的钱没有那么多，只够订10吨货，然后给我了20万订金。4月19日孙总让我支付120万人民币作为订金，于是我就和黄总在深圳北站汇隆中心协商，在那里我告诉黄总“货主是刘总，10吨的货准备好从北京发出了，但需要先付120万订金”，黄总分四次把订金转到我的中国银行卡里，黄总一共转了104万人民币就表示钱不够了，让我先垫付16万人民币，于是我帮黄总垫付了16万人民币，接着我通过我的中国银行账户把120万人民币分多笔转进了孙总的银行账户。大概4月底我发现孙总本来应该发给我的货还没到，我觉得不对劲，就通过微信联系到了孙总，孙总跟我说他发给我的货在韶关被扣了，我让孙总退订金，孙总就陆续将订金分了很多次通过不同的银行账户转到我中国银行的卡内，黄总那里我把订金都退到他中国平安银行卡里了，一共退了44万，还欠60万，大概情况就是这样。刘总叫“刘某1”，4月初通过一个圈内中介认识的，他是卖熔喷布；黄总是在广州通过一个叫刘某2的朋友介绍的，他是为了买熔喷布的；孙总是我在一个微信群认识的，四月初认识具体记不清，这个群是专门做口罩、熔喷布等防疫物资交易的，我知道他叫孙某，孙总跟我身边的人都不认识。“黄总”和“刘总”在这次交易前我介绍他们交易过一次。当时的情况是刘总有一批20吨，每吨46万人民币的货，黄总表示想要并转给我20万订金，结果第二天我和黄总去验货发现货不达标，我们就取消交易，之后我立刻退了订金。我们在刘总处验货的时候，他们两个就互相认识了。我在和“黄总”交易时提到“私账”和“公账”，私账就是打给我，公账就是打给货主那边的公司的。我把钱给孙总后，通过视频聊天，我看到孙总用电脑把钱打给一个户名中国石油化工集团有限公司，具体打了多少我就没注意。我就是中介，我就按卖方的价格稍微提高一些报给买方，比如56万一吨报价成59万一吨这样，赚取差价。我不清楚“孙总”是否有发货，都是他在微信里语音电话告诉我的，我没看到发车视频。我们面对面视频时他给我看过货，还有货的审批文件，我没有真的接触到。这单交易我一共收了104万人民币，退了44万，还欠60万。我收到的钱都给了孙总，我们之间视频时他给我看过他有打款给中石化公司的转账记录，具体打了多少我没注意。刘总对这单交易是不知情的，因为黄总不认识孙总，但认识刘总，知道刘总有货，我为了生意快点做成，就冒充了货主是刘总，我也怕黄总认识孙总后撇开我。我是中介就赚这个差价，就是促成生意的辛苦费，所以就不想卖家和买家认识。我不是刘总公司的员工。我们在都是口头的，没有合同，怕涉疫被告。黄总在我退钱之后，他自己找刘总核实了就知道货不是刘总的。因为前面冒充了刘总是货主，所以我就只好在退款时一直冒充下来。孙总微信和我说货在韶关被扣了，我知道这个熔喷布查的严，听孙总说是3台货车一共30吨货，其他的我都不知道，时间我也记不清了。我和刘总是在3月底4月初认识的，我从来没有和刘总、孙总成功交易过。孙总是我在一个微信群认识的，这个群是个交易群，专门做口罩、熔喷布等防疫物资交易的，我知道他叫孙某，电话没有，都是在微信上联系，我在5月10日微信催他还款，他没回我，期间我也一直发信息给他，5天后即5月15日左右忽然发现联系不到他，他的微信号显示已经被注销，然后我点进去后被强制删除了，他的电话号码我也找不到，就发现孙某消失了。在孙总他的微信账号被注销前我怕孙总不还钱，发现他微信注销后就忙着去还钱没有来得及去报警。现在我联系不到孙总了，我不记得他的手机，之前都是微信联系，现在他的微信也注销了，他的银行卡号：62×××65，他还让我转钱的时候分多笔转入，担心账号被风控。我在视频时孙总给我看过身份证还有他的实名银行卡，我就知道他叫孙某了。“交易群”是我通过一个二维码扫进去，这个二维码是朋友圈看到的，现在已经找不到了，在我和孙总交易时，这个群就忽然解散了，现在也没有记录，里面都是搞涉疫物资交易的。我没有正当职业，没有固定收入就是靠做中介赚点钱。我在广州也是当中介帮别人找货源赚中间费，这次来深圳也是给别人找货交易的，我又新联系到了一个买家和卖家，但是现在在派出所也没办法去做这个生意了。今天凌晨2时我在阿里巴巴楼下准备去吃宵夜，正开车在路上时，忽然一辆别克商务车开过来别住我的车，然后车上下来4个男的围住我的车并敲窗户让我下车，当时我很慌怕有人找我麻烦，人都没看清楚我就赶紧倒车后确定前面没人后就往前开走，逃的时候撞到他们别克车的主驾驶车门，之后我开车到了滨海加油站后发现车的轮胎坏了，就下车拦了的士准备走，结果有警察把我拦下来并带到深圳湾派出所，在派出所里，我才知道黄总也在别克车上。我知道我欠了黄总的钱，黄总是深圳的地头蛇，而且是半夜几个男的围上来，我就怕是黄总要账的。今天跟我同行来深圳的有我女朋友符樱、朋友温祥光，他是我普通朋友，一起做口罩中介生意,手机号186××××****；朋友刘某2，他也是我普通朋友，也做口罩中介生意的，电话：182××******。我来深圳就是谈生意的，温祥光联系到一单生意，我来和温祥光一起促成这件生意，我不知道买家和卖家的信息。我平时做这个中介赚到的一些生活费，还有以前的一些积蓄。我帮孙总找过五个客户，黄总是其中之一，都没有成功过。黄总那单我就转了120万给孙总，其中16万是我垫的。其他的前前后后全部加在一起（包括黄总这单交易）一共转了281万人民币（包括了其他买家支付给我的订金）。孙总陆陆续续退回205万人民币给我，他还欠我76万，他是通过不同的卡不同的账户转给我的，都是转到我中国银行的卡里（账号62×××78）。我退回的钱除了黄总的60万和一个叫熊总的客户14万，我都退完了，熊总说14万当是借给我并和我签了协议。其他的客户是因为是找孙总买现货，就是不用从北京运过来的都是屯在广州东莞仓库的，他收了钱也是去找当地有货的货主，交易不成就直接退了。我一共有4个客户，我记得熊总是转了一万（熊总和我的交易是通过刘某2完成的，我没和熊总直接交易），还有一个叫邱军玉的客户（招商银行：62×××06），退了60万人民币（一笔30万元，一笔25万元，还有一笔支付宝5万），剩下的钱是另外两个中介介绍来的客户的，现在联系不到了，我把他们的钱都退回去了，具体是谁的就不清楚。如果交易成功我能从中获利3万一吨。我都是在没货的情况下直接收买家订金，我只是看了孙总直接面对面的视频认为孙总有货。我跟孙总的交易没有合同、协议担保，只有我在和他视频通话时，他给看过货，中石化的熔喷布，一箱38公斤，一共400多箱，都放在仓库里，仓库2、3千平米大小，他拆开了一箱给我测试其中一个样品，用手撕和火烧，随后我又随机调了两个箱子，里面也确实有同样的货。这些都是面对面视频，我也没保存下来。所以我才放心将钱转给他。我现在完全联系不上孙总我只有他的微信，他的微信被注销，我记得是我点进去看的时候被强制删除了联系人，记录也就没了。孙总在他的微信号注销前偶尔会退一部分，我就没担心那么多。孙总比较胖，脸型偏圆，头发微卷中等长度，皮肤较白，不戴眼镜，带钢表带手表（牌子不清楚），其他我就不清楚了。根据我的供述，我和孙总之前做成功过一单交易，而后在没有担保并且我不能确定有货的情况下，我共转帐281万人民币给孙总。我们这个圈子的交易规则就是这样，在我和孙总视频后看到对方有货，就直接转账交易，否则就没法抢先拿到货，我也是适应规则。我确实看到孙总的货，所以就直接找到买家，然后收取订金转给了孙总。现在孙总忽然消失，我也没有办法。因为黄总认识刘总，见过刘总的仓库，更加信任刘总,我以货主是刘总为由容易让黄总转钱，我也有如果孙总的货无法兑现，让刘总做后备的想法，所以就这样了，而且我也不想黄总撇开我直接和孙总认识。我特意告诉黄总货主是刘总是因为我也没有十足把握孙总有货，都是不一定有货的，我不是特意骗黄总，只是这种生意确实有风险，我之前也被骗过2万元，当时收钱的时候黄总和刘总都住在汇隆中心，黄总知道有刘总有一定的实力，所以我就主动说刘总是货主，如果孙总的货到不了，可以拿刘总的货应急，没想到我转完黄总的订金之后和被孙总告知货被扣之前，刘总货的样品在我和黄总的检测下不合格，也不能用来应急，我不知道怎么和黄总开口他转给我的钱货主另有其人，只好一直骗下来，搞得现在变成这样。我只是中介，自己没有货，我想如果孙总的货到不了就让刘总的货应急，可刘总也不能帮我，最后操作不成，成了我骗黄总60万，无法完成交易。我真的没有孙总这个人的其他线索了。经过辨认，被告人无法辨认出孙某（身份证号14×××10，即黄俊杰转账104万的账户的户主）；指认出其2020年5月4日13时许退还给熊总的一万元；指认出熊总给其转账的149930元；指认出其的中国银行卡账户62×××78；指认出其的农业银行卡账户62×××78；指认出其本人三个微信号×××、×××、×××;指认出其本人支付宝账户；指认出其通过中国银行手机ＡＰＰ转账的截图；指认出其手机中存的孙某电话号码1726003597；指认出其手机中陈伦洁的电话号码17350301664；指认出刘某2的微信；指认出温祥光的微信；指认出黄某给其转账的记录；指认出其给黄某转账的记录；指认出其和黄某的微信聊天截图；指认出2020年4月20日潘小龙尾号2174的账户转给其的10万是梁总给其退的款；指认出2020年4月21日潘小龙尾号1412给其转账的162500元是孙总给其退的款；指认出张梅玉尾号2566在4月20日给其3次转账共计30万元是孙某给其退的款；指认出其本人抖音号；指认出张强的电话号码130××******。6、鉴定意见经广东安证计算机司法鉴定所进行审计，涉案手机微信中联系人被删除后，聊天数据被清空。重新添加联系人，未能恢复之前的聊天记录，仅能提取添加好友日期之后的聊天记录。本院认为，被告人黄俊杰诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄俊杰犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人黄俊杰的辩解理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：被告人黄俊杰及其辩护人称本案系经济纠纷，但根据在案显示，被告人黄俊杰并未实际持有可交易的物品，作为中介，亦无法提供其所称供货商相关情况，包括微信聊天记录等，其向两名被害人称货源来自证人刘某1，但证人刘某1并未提供相关货源，且被告人黄俊杰收取货款后所转账的账号经证实系境外赌博网站收取赌资账号，而被告人黄俊杰恢复的手机聊天记录中亦显示被告人黄俊杰存在网络赌博的行为。关于被告人称其无法联系孙某，其也是被骗的理由，经查，经过照片辨认，被告人黄俊杰无法辨认其所转银行账号的持有人孙某，在联系不到孙某后，其亦未向公安机关报警或采取任何手段维护权益，反而与被害人失联，其行为及辩解理由与常理不符，本院不予采纳。综合上述证据，足以证实被告人黄俊杰以交易熔喷布为名实施诈骗并实施网络赌博的犯罪事实。辩护人称本案系经济纠纷的理由本院亦不予采纳。被告人黄俊杰在疫情期间利用疫情因素实施犯罪，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》之规定，应当从严惩罚。综上，根据被告人黄俊杰的犯罪事实，归案后的认罪态度，赔偿情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2031年5月27日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人黄俊杰赔偿被害人黄某经济损失人民币60万元，赔偿被害人熊某经济损失人民币139930元；公安机关扣押在案的作案工具ｉｐｈｏｎｅ7手机一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 李    岩人民陪审员 胡  志  龙二〇二〇年十二月二十八日书 记 员 谭    欣书 记 员 连宗华(兼)附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。