江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初466号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人邱嘉骏，男，1995年12月25日生，住重庆市南岸区。被告人邱嘉骏因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月15日被江苏省盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年7月15日被该分局取保候审。辩护人王爱国，重庆鲁本律师事务所律师。被告人毛有渝，男，1985年2月7日生，住重庆市九龙坡区。被告人毛有渝因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月15日被江苏省盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年7月15日被该分局取保候审。辩护人蒲能，重庆鲁本律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2020﹞276号起诉书指控被告人邱嘉骏、毛有渝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员吴潇出庭支持公诉。被告人邱嘉骏及其辩护人王爱国、被告人毛有渝及其辩护人蒲能到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2020年5月19日，唐某在盐城市亭湖区解放南路中建大厦四楼淮安水利研究勘探设计院有限公司盐城分公司，被他人以冒充领导让其打款等名义，骗得人民币26万元。被告人邱嘉骏、毛有渝有明知是犯罪所得，为牟利在李某（另案处理）安排下仍帮助其取现。被告人邱嘉骏帮助取现3万元，从中获利200元；被告人毛有渝帮助取现2万元，从中获利人民币300元。案发后，被告人邱嘉骏、毛有渝经公安人员电话通知到案，经公安人员教育后，均如实供述了上述事实。针对上述指控，公诉机关宣读和出示了发破案经过、银行转账记录、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人邱嘉骏、毛有渝明知是犯罪所得，仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邱嘉骏、毛有渝与李某共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人邱嘉骏、毛有渝虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人邱嘉骏、毛有渝自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪无异议，自愿接受刑事处罚，建议判处被告人邱嘉骏有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告人毛有渝有期徒刑六个月，并处罚金。被告人邱嘉骏对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的主要辩护意见为：一、本案事实不清，证据不足，无法认定被告人邱嘉骏的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。1.公诉机关指控被告人邱嘉骏为上游犯罪转移赃款的证据严重不足。本案无实施诈骗行为的相关人员供述证实诈骗事实的存在；也无李某有关犯罪事实的证据。2.重庆敏萃网络科技公司在案发当日除起诉指控的26万元资金到账外，还有其他资金到账，故转到被告人邱嘉骏资金账户上的5万元无法直接认定是诈骗赃款。3.本案明显遗漏被告人。案发当日重庆敏粹网络科技有限公司有2万元流入张某甲账户，但起诉书未提及。二、本案立案名称是0519唐某诈骗案，重庆市丰都县公安局立案名称20200523诈骗案，虽然立案的名称与时间不一致，但针对两被告人的犯罪事实是一致的。重庆市丰都县公安局已于2020年6月10日对两名被告人采取取保候审措施，说明该公安局对该两人的犯罪事实立案侦查。盐城市公安局亭湖分局于2020年6月15日对两名被告人就同一犯罪事实再次刑事拘留，属于严重的程序违法。如法院进行宣判，很有可能会出现对同一名被告人、同一罪名、同一案件事实作出重复评价，故建议本案先行中止审理。三、被告人邱嘉骏系初犯，归案后具有坦白情节，自愿认罪认罚，在本案中作用较小，仅获利200元。被告人毛有渝对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的主要辩护意见为：同被告人邱嘉骏辩护人的第一项、第二项辩护意见。此外，被告人毛有渝系初犯，归案后具有坦白情节，自愿认罪认罚，在本案中作用较小，仅获利300元。经审理查明，2020年5月19日，唐某在盐城市亭湖区解放南路中建大厦四楼淮安水利研究勘探设计院有限公司盐城分公司，被他人以冒充领导让其打款等名义，骗得人民币26万元。被告人邱嘉骏、毛有渝有明知是犯罪所得，为牟利在李某（另案处理）安排下仍帮助其取现。被告人邱嘉骏帮助取现3万元，从中获利200元；被告人毛有渝帮助取现2万元，从中获利人民币300元。案发后，被告人邱嘉骏、毛有渝经公安人员电话通知到案，经公安人员教育后，均如实供述了上述事实。另查明，本案审理期间，被告人邱嘉骏、毛有渝分别退出违法所得人民币200元、300元。认定上述事实的证据有：被告人邱嘉骏、毛有渝的供述与辩解，证人唐某、吕某的证言，盐城市公安局亭湖分局出具与调取的被告人户籍证明、发破案经过、到案经过、QQ截图、银行转账记录等书证，盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录等。本案证据均经庭审举证、质证并相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人邱嘉骏、毛有渝明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邱嘉骏、毛有渝与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人邱嘉骏、毛有渝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人邱嘉骏、毛有渝的辩护人提出本案事实不清、证据不足以及本案事实与其他案件事实重合的辩护意见。经查，首先，虽然本案上游诈骗犯罪的犯罪嫌疑人未能到案，但公安机关已收集到被害单位负责人、打款人的证言，被骗时的QQ聊天记录以及相关银行资金流水等证据，上述证据足以认定诈骗事实的存在，诈骗犯罪嫌疑人是否到案不影响本案被告人转移赃款事实的认定，且进一步证实本案与其他案件无事实关联。其次，从所有涉案银行卡的资金流向来看，只要有资金汇入，即刻会被转出，结合被告人邱嘉骏、毛有渝的供述，足以认定被告人邱嘉骏、毛有渝取出的款项系赃款，其他同案人员是否到案亦不影响本案转移赃款事实的认定。综上，被告人邱嘉骏、毛有渝明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故上述辩护意见均不予采纳。被告人邱嘉骏、毛有渝归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人邱嘉骏、毛有渝退出违法所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人邱嘉骏、毛有渝的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且相关行政机构愿意接收其社区矫正，可给予其一定考验期限宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱嘉骏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、被告人毛有渝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人邱嘉骏、毛有渝分别退出的违法所得人民币二百元、三百元，依法均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 佳人民陪审员  周志勇人民陪审员  罗 山二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  纪栋和书 记 员  顾巧玲附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。