安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0103刑初441号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人董浩，男，2000年2月16日出生，汉族，河南省信阳市人，大专文化程度，合肥经济技术职业学院学生，现住安徽省淮北市相山区（户籍所在地河南省信阳市平桥区）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，于2020年12月22日经本院决定由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 被告人孙小亚，男，1992年9月9日出生，汉族，安徽省濉溪县人，高中文化程度，无业，现住安徽省淮北市濉溪县（户籍所在地安徽省淮北市濉溪县。曾因犯盗窃罪，于2018年9月20日被安徽省濉溪县人民法院判处罚金人民币一万八千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日经合肥市公安局庐阳分局决定被监视居住，于2020年9月25日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院决定被监视居住，于2020年12月22日经本院决定由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检一部刑诉[2020]1944号起诉书指控被告人董浩、孙小亚犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2020年10月23日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉。被告人董浩、孙小亚到庭参加诉讼。被告人董浩、孙小亚未委托辩护人，亦不要求本院为其指派辩护人。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：2019年10月底左右，被告人董浩、孙小亚通过樊少尉（另案处理）了解到有人高价收购营业执照和对公账户等整套公司相关材料。2019年11月左右的一天，董浩、孙小亚在樊少尉的帮助下，一同在合肥市庐阳区明发商业广场附近将自己的身份证、手机号、银行卡等交给“阿庭”，由其代为注册公司营业执照，并收取定金人民币2000元。营业执照办理完毕后，董浩、孙小亚在“阿庭”等人的帮助下，于2019年11月11日在中国工商银行合肥蜀山支行开设对公账户，并在明知“阿庭”等人购买营业执照、对公账户系用于网络犯罪支付结算的情况下，将上述整套资料出售。“阿庭”当场支付给董浩、孙小亚人民币4000元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、监视居住决定书、归案经过、户籍信息、前科查询证明及前科材料、私营企业基本注册信息查询、孙小亚、董浩对公账户及相关转账流水涉及人员账户因涉嫌诈骗被公安机关录入银行冻结止付情况、孙小亚、董浩等人银行流水情况、部分网络诈骗被害人资金走向分析材料、情况说明、同案犯樊少尉、叶露露的供述、被告人董浩、孙小亚的供述及辩解、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、涉案账户资金流水电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人董浩、孙小亚明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二人刑事责任。董浩、孙小亚均系自动投案，归案后能够如实供述其犯罪事实，可认定自首，可从轻或减轻处罚；均自愿认罪认罚并签署具结，可从宽处罚。孙小亚系有前科、劣迹，可从重处罚。建议判处被告人董浩有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人孙小亚有期徒刑十个月，并处罚金，如宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。 被告人董浩、孙小亚对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年10月底左右，被告人董浩、孙小亚通过樊少尉（另案处理）了解到有人高价收购营业执照和对公账户等整套公司相关材料，为谋取非法利益，遂通过樊少尉与一自称“阿庭”（在逃）的人取得联系。 2019年11月左右的一天，董浩、孙小亚在樊少尉的帮助下，一同在合肥市庐阳区明发商业广场附近将自己的身份证、手机号、银行卡等交给“阿庭”，由其代为注册公司营业执照，并收取定金人民币2000元。营业执照办理完毕后，董浩、孙小亚在“阿庭”等人的帮助下，于2019年11月11日在中国工商银行合肥蜀山支行开设对公账户，并在明知“阿庭”等人购买营业执照、对公账户系用于网络犯罪支付结算的情况下，将上述整套资料出售。“阿庭”当场支付给董浩、孙小亚人民币4000元。 经查，以孙小亚为法定代表人的合肥亚红商贸有限公司对公账户自2019年11月11日开通之日起至2020年8月5日累计进账5696699.21元，出账5684668.35元；以董浩为法定代表人的合肥浩瀚商贸有限公司对公账户自2019年11月11日开通之日起至2020年8月5日累计进账4529659.04元，出账4529618.24元。上述两账户均曾因涉嫌用于网络诈骗支付结算被多地冻结止付，且已有相关犯罪案件被公安机关立案侦查。 2020年3月24日10时，董浩接公安民警电话通知到合肥市公安局庐阳分局刑警二队接受调查；2020年3月25日15时，孙小亚接公安民警电话通知到合肥市公安局庐阳分局刑警二队接受调查。归案后，两被告人均如实供述了涉嫌的犯罪事实。 2020年10月22日，被告人董浩、孙小亚在值班律师的见证下，自愿签署了《认罪认罚具结书》。 另查明，被告人孙小亚曾因犯盗窃罪，于2018年9月20日被安徽省濉溪县人民法院判处罚金人民币一万八千元。被告人董浩、孙小亚因本案于2020年12月22日被逮捕。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、私营企业基本注册信息查询、孙小亚、董浩对公账户及相关转账流水涉及人员账户因涉嫌诈骗被公安机关录入银行冻结止付情况、孙小亚、董浩等人银行流水情况、部分网络诈骗被害人资金走向分析材料及情况说明、同案犯樊少尉、叶露露的供述、被告人董浩、孙小亚的供述及辩解、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、归案经过、户籍信息、前科查询证明及前科材料、取保候审决定书、监视居住决定书、涉案账户资金流水电子数据等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人董浩、孙小亚明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，属情节严重，两被告人的行为均已构成了帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，应按照两被告人的犯罪情节、作用分别依法予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人孙小亚有犯罪前科，应从严惩处。被告人董浩、孙小亚均系自动投案，且归案后能如实供述自己罪行，属自首，均可从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，均可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙小亚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2020年12月22日至2021年10月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人董浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2020年12月22日至2021年9月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、对于被告人孙小亚、董浩的违法所得人民币6000元予以追缴，待追缴后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 江 人民陪审员  李长应 人民陪审员  梁 芸 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  钟 丽 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。