河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初745号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人张轲,男,1994年6月25日出生，汉族，初中毕业，无业,户籍所在地河南省南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗,于2019年12月18日被南阳市卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市卧龙岗分局取保候审。被告人许玉新，男,1999年10月18日出生，汉族,中专毕业,无业。户籍所在地河南省南阳市社旗县。因涉嫌诈骗,于2019年12月18日被南阳市卧龙岗分局刑事拘留,于2020年1月21日被南阳市卧龙岗分局取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2020]609号起诉书指控被告人张轲、许玉新犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院检察员王一村、齐晓燕出庭支持公诉，被告人张轲、许玉新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年5月,被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司，并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰任业务组主管,利用玉制品作为道具,向被告人乔宏建定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动;其中,刘欢欢负责公司全面事项，袁梦洋负责公司业务,被告人刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作,被告人张朋辉负责客服,主管与业务员共为8组,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,3诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制,客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金（不发货)或催促客户补交尾款(发货)的方式非法获利487935.36元。邹晨光系猎人队主管,被告人张轲、许玉新等人系精英队业务员,其中许玉新、张轲具体诈骗事实如下:1、2019年11月，被害人袁某经张轲介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户发送盈利截图,诱骗袁某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,袁某参与竞拍随即以7140元价格中标,袁某意识到被骗并未支付尾款，提现了1342元;被害人被诈骗4658元。案发后,被告人刘欢欢已退赔5103元。2、2019年11月,被害人陈某经张轲介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给陈某发送盈利截图,诱骗陈某充值5600元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,陈某参与竞拍随即以7334元价格中标,支付了尾款1700元;陈某于2019年11月28日、11月30日充值5700元、7400元保证金参与竞拍,陈某充值资金皆被骗;被害人被诈骗20400元。案发后,张朋辉已退赔20400元。3、2019年11月，被害人高某经许玉新介绍进入“玉缘优品”平台，加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户发送盈利截图,诱骗高某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,高某参与竞拍随即中标,高某意识到被骗后未支付尾款,提现了660元;被害人被诈骗5340元。案发后,许玉新已退赔5340元。4、2019年11月,被害人肖某经许玉新介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给许玉新发送盈利截图,诱骗被害人肖某充值5900元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,肖某参与竞拍随即中标,支付尾款11394元;被害人被诈骗7039元。案发后,许玉新已退赔7178元。5、2019年11月,被害人魏某经许玉新介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户发送盈利截图,诱骗魏某充值5900元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,魏某参与竞拍随即以9225元价格中标,支付尾款3304.5元;被害人被诈骗9204.5元。案发后,许玉新已退赔9216元。公诉机关认为，被告人张轲、许玉新以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张轲、许玉新在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人张轲、许玉新对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，庭审中认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月,被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司，并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰任业务组主管,利用玉制品作为道具,向被告人乔宏建定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动;其中,刘欢欢负责公司全面事项，袁梦洋负责公司业务,被告人刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作,被告人张朋辉负责客服,主管与业务员共为8组,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,3诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制,客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金（不发货)或催促客户补交尾款(发货)的方式非法获利487935.36元。邹晨光系猎人队主管,被告人许玉新、被告人张轲等人系猎人队业务员,其中许玉新、张轲具体诈骗事实如下:1、2019年11月，被害人袁某经张轲介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户发送盈利截图,诱骗袁某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,袁某参与竞拍随即以7140元价格中标,袁某意识到被骗并未支付尾款，提现了1342元;被害人被诈骗4658元。案发后,被告人刘欢欢已退赔5103元。2、2019年11月,被害人陈某经张轲介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给陈某发送盈利截图,诱骗陈某充值5600元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,陈某参与竞拍随即以7334元价格中标,支付了尾款1700元;陈某于2019年11月28日、11月30日充值5700元、7400元保证金参与竞拍,陈某充值资金皆被骗;被害人被诈骗20400元。案发后,张朋辉已退赔20400元。3、2019年11月，被害人高某经许玉新介绍进入“玉缘优品”平台，加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户发送盈利截图,诱骗高某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,高某参与竞拍随即中标,高某意识到被骗后未支付尾款,提现了660元;被害人被诈骗5340元。案发后,许玉新已退赔5340元。4、2019年11月,被害人肖某经许玉新介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,并给许玉新发送盈利截图,诱骗被害人肖某充值5900元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,肖某参与竞拍随即中标,支付尾款11394元;被害人被诈骗7039元。案发后,许玉新已退赔7178元。5、2019年11月,被害人魏某经许玉新介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,群内业务员冒充客户发送盈利截图,诱骗魏某充值5900元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,魏某参与竞拍随即以9225元价格中标,支付尾款3304.5元;被害人被诈骗9204.5元。案发后,许玉新已退赔9216元。上述事实，有公安机关出具的抓获经过、户籍信息、前科情况查询证明、证人证言、被害人陈述、被告人张轲、许玉新的供述等证据予以证实。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人张轲、许玉新以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张轲、许玉新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张轲、许玉新在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张轲、许玉新到案后如实供述自己的犯罪事实，退赔被害人损失，庭审中认罪悔罪，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人张轲、许玉新各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、社会危害性、从犯、认罪态度、退赃情况等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人张轲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人许玉新犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  刘 柯二〇二〇年十二月十六日书 记 员  马 鑫