河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初471号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人侯喜春，男，1986年4月17日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住辉县。因涉嫌犯买卖国家证件罪，于2020年6月16日被辉县市公安局取保候审。被告人郭一思，男，1991年8月18日出生于河南省辉县，汉族，高中文化，农民，住辉县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月17日被辉县市公安局刑事拘留，于2020年7月23日被辉县市公安局逮捕。辩护人欧阳一鹏，北京市京师（郑州）律师事务所律师。辩护人柴佳兴，北京市京师（郑州）律师事务所实习律师。被告人张杰，男，1990年10月27日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月28日被辉县市公安局刑事拘留，于2020年7月23日被辉县市公安局逮捕。辩护人常超敏，河南宇华大众律师事务所律师。辩护人董文杰，河南宇华大众律师事务所律师。被告人郭改云，女，1986年10月15日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住河南省辉县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月26日被辉县市公安局取保候审。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉[2020]288号起诉书指控被告人侯喜春、郭一思、张杰、郭改云犯买卖国家机关证件罪，指控被告人侯喜春、郭一思、张杰犯盗窃罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院于当天立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察官耿辉出庭支持公诉，被告人侯喜春、被告人郭一思及其辩护人欧阳一鹏、柴佳兴、被告人张杰及其辩护人常超敏、被告人郭改云到庭参加诉讼。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，一、买卖国家机关证件罪：2019年12月至2020年4月，被告人侯喜春以许诺给好处、可以帮忙贷款的方式，先后帮助被告人郭一思、张杰、郭改云、秦保业（另案处理）等人注册成立了多家空壳公司，并办理了对公账户银行卡、U盾、手机卡等，郭一思、张杰、郭改云将办理好的营业执照、对公账户银行卡、U盾、手机卡等物品卖给侯喜春，侯喜春将对公账户银行卡、U盾等物品卖给上家“重生”等人。1、2020年上半年，在被告人侯喜春的帮助下，被告人郭一思于2020年1月13日注册成立了名为辉县市恒之盛装饰工程有限公司的空壳公司，于2020年4月8日注册成立了名为新乡市耀杰装饰工程有限公司的空壳公司，并分别在银行开设了公司对公账户，后郭一思将该两家公司营业执照、对公账户银行卡、U盾、手机卡等物品以每套500元的价格卖给侯喜春，获利1000元。2020年5月25日，山东省济南市历城区张某报警被骗19万元，其中转入郭一思名下新乡市耀杰装饰工程有限公司6万元。经河南永宏联合会计师事务所审计，新乡市耀杰装饰工程有限公司自2020年4月13日至2020年7月6日收入资金共计181967.18元。2、2020年3月，被告人侯喜春以许诺给好处的方式，帮助被告人张杰于2020年3月12日注册成立了名为辉县市捷辉广告有限公司的空壳公司，于2020年3月13日注册成立了名为辉县市杰春装饰工程有限公司的空壳公司，并分别在银行开设了公司对公账户，张杰将该两家公司营业执照、对公账户银行卡、U盾、手机卡等物品卖给侯喜春。经河南永宏联合会计师事务所审计，辉县市杰春装饰工程有限公司自2020年4月16日至2020年5月28日收入资金共计609806.92元。3、2020年4月，经被告人郭一思介绍，被告人侯喜春以许诺给好处的方式，帮助被告人郭改云于2020年4月13日注册成立了名为辉县市如新广告有限公司的空壳公司，并在银行开设了公司对公账户，郭改云将公司营业执照、对公账户银行卡、U盾、手机卡等物品卖给侯喜春，郭一思得介绍费500元。另查明，经郭一思介绍，侯喜春以同样方式获取了任英杰名为新乡市明之源装饰工程有限公司的营业执照、对公账户银行卡、U盾、手机卡等物品，郭一思得介绍费500元。4、2020年3月，被告人侯喜春以可以帮忙贷款的名义，帮助被告人秦保业（另案处理）于2020年3月30日注册成立了名为新乡市慧知装饰工程有限公司的空壳公司，于2020年3月30日注册成立了名为新乡市牧禹广告有限公司的空壳公司，并分别在银行开设了公司对公账户，秦保业将该两家公司营业执照、银行卡、U盾、手机卡等物品交给侯喜春。经河南永宏联合会计师事务所审计，新乡市慧知装饰工程有限公司（秦保业）收入资金共计585946.00元；新乡市牧禹广告有限公司（秦保业）收入资金共计11621708.51元。二、盗窃罪1、2020年5月，被告人侯喜春和被告人郭一思预谋窃取郭一思名下已出售给他人的对公账户内的资金，侯喜春让郭一思补办了新乡市耀杰装饰工程有限公司对公账户的U盾。2020年5月19日侯喜春从新乡市耀杰装饰工程有限公司对公账户中分别转出资金156646元、5508元到自己银行账户中。后按照二人的约定郭一思分得8万元。2、2020年4月，被告人侯喜春和被告人张杰预谋窃取张杰名下已出售给他人的对公账户内的资金，侯喜春让张杰补办了辉县市杰春装饰工程有限公司对公账户的U盾。2020年5月28日，张杰将辉县市杰春装饰工程有限公司对公账户内的15912.92元取出，按照二人约定张杰分给侯喜春7900元。3、2020年4月底，被告人侯喜春为窃取秦保业名下已出售给他人的对公账户内的资金，让秦保业补办了新乡市牧禹广告有限公司对公账户的U盾，侯喜春于2020年5月8日将新乡市牧禹广告有限公司账户内5万元利用POS机刷出据为己有。另查明，被告人侯喜春在侦查阶段自认其买卖国家机关证件非法获利24000元；被告人郭一思买卖国家机关证件非法获利2000元。被告人侯喜春参与盗窃财物数额为228066.92元，分得140054元；被告人郭一思参与盗窃财物数额为162154元，分得80000元；被告人张杰参与盗窃财物数额为15912.92元，分得8012.92元。被告人侯喜春的违法所得共计164054元；被告人郭一思的违法所得共计82000元，其用部分赃款购买白色哈弗H4汽车一辆；被告人张杰的违法所得共计8012.92元。2020年6月15日下午、6月28日上午、7月26日上午，被告人郭一思、张杰、郭改云经民警电话通知，先后主动到辉县市公安局刑侦大队接受调查，郭一思如实供述了其买卖国家机关证件的犯罪事实，张杰如实供述了其买卖国家机关证件、盗窃的犯罪事实，郭改云如实供述了其买卖国家机关证件的犯罪事实。2020年6月15日下午，被告人侯喜春被抓获归案后，如实供述了其买卖国家机关证件的犯罪事实。上述事实，被告人侯喜春、郭一思、张杰、郭改云及各辩护人在庭审过程中亦无异议，并有物证涉案公司的营业执照、公章、U盾、侯喜春、郭一思、张杰的手机等、书证户籍证明、违法犯罪记录查询表、赵某提供的侯喜春办理公司向其支付费用的微信转账截图、侯喜春通过广慧公司办理的公司情况清单、河南广慧会计服务有限公司营业执照、扣押决定书、扣押清单、扣押物品的照片、随案移交物品清单、提取笔录及提取的侯喜春快递信息截图、侯喜春与“重生”、朱宾宾、张杰、秦保业的微信聊天记录截图、新乡市牧禹广告公司、新乡市耀杰公司账户因涉案被冻结的查询结果、山东省济南市公安局历城区分局鲍山派出所受案登记表、被害人张某被网络诈骗一案的立案决定书及张某询问笔录复印件、福建石狮市公安局东埔边防派出所受案登记表、被害人盛某被诈骗一案的立案决定书及盛某询问笔录、被骗资金流向图复印件、辉县市公安局刑侦大队出具的因侯喜春患病被取保候审的情况说明、郭一思到案后供述侯喜春所在位置从而将侯喜春抓获归案的情况说明、辉县市捷辉广告有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、新乡市耀杰装饰工程有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、辉县市达安装饰工程有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、辉县市恒之盛广告公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、辉县市杰春装饰工程有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、辉县市如新广告有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、辉县市宇之鑫装饰工程有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、辉县市环之宇广告有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、新乡市慧知装饰工程有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、新乡市明之源装饰工程有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、新乡市云瑞建筑劳务有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、新乡市牧禹广告有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、新乡市风岚广告有限公司的注册信息、营业执照等工商登记资料、新乡市牧禹广告有限公司中国农业银行对公账户的交易明细、辉县市捷辉广告有限公司中国农业银行对公账户的交易明细、辉县市杰春装饰工程有限公司中国工商银行对公账户交易明细、新乡市耀杰装饰工程有限公司中国工商银行对公账户交易明细、辉县市慧知装饰有限公司、新乡市云端建筑劳务有限公司、新乡市风岚广告有限公司、新乡市明之源装饰工程有限公司银行账户余额对账单及交易明细、辉县市恒之盛广告有限公司中国农业银行账户信息、交易明细、辉县市达安装饰工程有限公司中国银行账户信息及交易明细、辉县市环之宇广告有限公司中国建设银行账户信息及交易明细、新乡市牧禹广告有限公司中国农业银行对公账户信息及交易明细、到案经过、辉县市公安局电信网络犯罪侦查大队出具的正在查找“重生”、“朱宾宾”等人的情况说明、辉县市看守所出具的对侯喜春暂不予收押的情况说明书、证人赵某、秦保业的证言、证明本案涉及的13个对公银行账户收入金额共计37998394.77元、支出金额共计37984258.21元的河南永宏联合会计师事务所豫永宏会专审字[2020]第399号专项审计报告、证明侯喜春目前患有乙肝肝硬化失代偿期的新乡市第一人民医院新一医医鉴字[2020]第161号医学鉴定意见书、新乡牧野法医临床司法鉴定所新牧司鉴所[2020]临鉴字第161号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯喜春、郭一思、张杰、郭改云买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人侯喜春、郭一思、张杰以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其行为均已构成盗窃罪。被告人侯喜春、郭一思、张杰在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同盗窃犯罪中，被告人侯喜春、郭一思、张杰均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人侯喜春到案后如实供述了买卖国家机关证件的犯罪事实，是坦白，对其犯买卖国家机关证件罪可以从轻处罚。被告人郭一思主动到案后，如实供述了买卖国家机关证件的犯罪事实，是自首，对其犯买卖国家机关证件罪可以从轻处罚。被告人张杰主动到案后如实供述了买卖国家机关证件、盗窃的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人郭改云主动到案后如实供述了买卖国家机关证件的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。关于被告人郭一思的辩护人认为郭一思在买卖国家机关证件及盗窃共同犯罪中系从犯、被告人张杰的辩护人认为张杰在买卖国家机关证件犯罪中系从犯并请求判处缓刑的辩护意见，理由均不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人郭改云犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯喜春犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；予以合并后，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人郭一思犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；予以合并后，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年6月17日起至2025年6月16日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、被告人张杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；予以合并后，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年6月28日起至2021年9月27日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）四、被告人郭改云犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、对被告人侯喜春的违法所得164054元、被告人郭一思的违法所得82000元、张杰的违法所得8012.92元予以继续追缴，上缴国库。六、对已扣押的被告人侯喜春的红色OPPO手机一部、郭一思的黑色华为手机一部、张杰的蓝色华为手机一部均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提起上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  秦可妍人民陪审员  梁建清人民陪审员  李宝银二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  刘 旭