河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初832号公诉机关唐河县人民检察院。被告人彭勇兵，男，1984年1月6日出生于湖南省娄底市双峰县，汉族，初中毕业，农民，住双峰县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月19日被抓获，同年6月23日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月28日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人彭年春，男，1976年12月19日出生于湖南省常德市汉寿县，汉族，初中毕业，农民，住汉寿县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月18日被抓获，同年6月23日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月28日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人吴应龙，男，1982年2月10日出生于湖南省岳阳市湘阴县，汉族，高中毕业，农民，住湘阴县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月25日被抓获，同年6月28日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月28日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人李科，男，1984年9月25日出生于湖南省娄底市双峰县，汉族，小学文化，农民，住双峰县。因犯妨害信用卡管理罪于2012年4月12日被内蒙古自治区牙克石市人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月20日被抓获，同年6月23日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪于2020年7月28日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人杜奎，河南恒阳律师事务所律师。被告人汪叶萍，女，1996年9月13日出生于湖南省常德市临澧县，汉族，初中毕业，农民，住临澧县。因卖淫于2015年8月9日被深圳市公安局宝安分局行政拘留十五日；因卖淫于2019年10月10日被深圳市龙岗分局行政拘留三日。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月19日被抓获，因疫情期间未被羁押，同年6月23日被唐河县公安局民警押解回唐河县公安局，同年6月25日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月28日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉〔2020〕611号起诉书指控被告人彭年春、吴应龙、汪叶萍犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人彭勇兵犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人李科犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省唐河县人民检察院指派检察员姚广出庭支持公诉，被告人彭勇兵、彭年春、吴应龙、李科、汪叶萍、辩护人杜奎均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2020年3月，被告人彭勇兵受双峰县的王世南（上网在逃）指使为实施犯罪活动收售银行卡，后被告人彭勇兵找到被告人彭年春，约定以2500元每套的价格收购银行卡，被告人彭年春先后出售给被告人彭勇兵三套银行卡；同时在被告人彭年春的介绍下，被告人吴应龙认识被告人彭勇兵，吴应龙先后办理四套银行账户给彭勇兵。2020年4月，被告人李科联系被告人彭勇兵以6000元价格让其办理对公账户，后被告人彭勇兵指示被告人彭年春对公账户一套提供给被告人李科，被告人李科又以7500元价格贩卖给他人。被告人汪叶萍为获取不当利益，明知犯罪分子实施网络犯罪，在深圳市多地共计办理三套银行卡给他人使用，其农业银行卡流水78.6万元，建设银行流水35.46万元，合计114万元。公诉机关在指控上述犯罪时随卷移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信截图、公安机关的到案经过说明、银行交易明细表等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人彭年春、吴应龙、汪叶萍明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人彭勇兵明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助并非法持有他人信用卡，数额较大，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪；被告人李科为谋取私利收购他人营业执照及对公银行账户并进行出售，其行为构成买卖国家机关证件罪。各被告人均认罪认罚，可以从宽处理；被告人李科曾经故意犯罪，应从重处理，提请本院依法判处。被告人彭勇兵、彭年春、吴应龙、李科、汪叶萍对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，被告人彭年春辩称自己有自首、立功情节，均请求本院对其从轻处罚。被告人李科的辩护人辩称被告人李科到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；其自愿认罪认罚、获利较小，愿意退缴赃款，缴纳罚金，建议本院对被告人李科从轻处罚。经审理查明，1、2020年3月，湖南省双峰县的王世南（上网在逃）为实施犯罪活动，联络被告人彭勇兵以3000元一套的价格收购成套的银行卡。后被告人彭勇兵又找到被告人彭年春，约定以2500元每套的价格收购银行卡。被告人彭年春遂指使自己的母亲吴正华办理一套农行账户（户名吴正华，卡号62×××78），自己办理一套银行卡（户名彭年春，农行62×××78），又指使自己的女朋友熊润连办理一套中国邮政银行卡，并按照被告人彭勇兵的指使，将上述三套银行卡邮寄给王世南。被告人彭勇兵获得9000元后给被告人彭年春7500元，自己获利1500元。同时在被告人彭年春的介绍下，被告人吴应龙认识被告人彭勇兵，被告人吴应龙先后办理四套银行账户给彭勇兵。经查，2020年4月，唐河县居民刘某网上被诈骗共计290万元，分别直接汇入下述三张银行卡：吴正华卡号为62×××78的农业银行卡，吴应龙卡号为62×××44的工商银行卡，彭年春卡号为62×××78的农业银行卡。其中被告人彭勇兵收售银行卡的流水金额共计758.5万元；被告人彭年春所办理的银行卡流水金额272万元；被告人吴应龙银行卡流水金额486.5万元。2、2020年4月，被告人李科联系被告人彭勇兵以6000元价格让其办理对公账户。被告人彭勇兵指使被告人彭年春办理一套营业执照（公司名称湘潭市欣缘佳企业管理咨询公司）后在兴业银行办理对公账户一套，被告人彭勇兵提供给被告人李科后，被告人李科又以7500元价格贩卖给他人。3、被告人汪叶萍为获取不当利益，明知犯罪分子实施网络犯罪，在深圳市多地共计办理三套银行卡，其中包含卡号为62×××78，获利200元。经查，被害人刘某被诈骗后，该银行卡被用于转账。被告人汪叶萍农业银行卡流水78.6万元，建设银行流水35.46万元，合计114万元。2020年12月25日，被告人李科向本院退缴违法所得1500元，缴纳罚金10000元。上述事实，被告人彭勇兵、彭年春、吴应龙、李科、汪叶萍在开庭审理过程中均无异议，且有被害人刘某、苏某的陈述、证人吴正华等人的证言、内蒙古自治区牙克石市人民法院刑事判决书、深圳市公安局宝安分局行政处罚决定书、微信截图、公安机关的到案经过说明、辨认笔录、银行交易明细表等证据予以证实。以上证据经当庭质证，控辩双方均无异议，其来源合法、客观真实，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人彭年春、吴应龙、汪叶萍明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人李科非法买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人彭勇兵非法持有他人信用卡，数量较大，其明知办理的银行卡可能用于他人实施犯罪活动，仍出售给犯罪人员，为犯罪人员提供支付结算帮助，其既有妨害信用卡管理的行为，也有帮助信息网络犯罪活动的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款的规定：有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，故对被告人彭勇兵按照处罚较重的妨害信用卡管理罪定罪处罚。被告人彭年春辩解自己协助侦查机关抓获同案犯，应认定其有立功情节。经庭审后调查，唐河县公安局出具情况说明，证实被告人彭年春到案后，积极协助民警将被告人彭勇兵抓获，其辩解理由属实，本院亦组织质证，公诉机关与被告人彭年春均无异议，本院予以采信。其辩称有自首情节，经庭审查明其不是主动到案，系被抓获归案，不符合自首的构成要件，本院不予采信。鉴于被告人彭勇兵、彭年春、吴应龙、李科、汪叶萍到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚；被告人彭年春协助侦查机关抓获同案犯，应认定其有立功情节，可以从轻处罚。被告人李科曾因故意犯罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，又故意犯罪，可酌定从重处罚；其积极退赃并缴纳罚金，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人彭勇兵犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日起至2021年9月18日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人吴应龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日起至2021年4月24日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人彭年春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2021年3月17日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人李科犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2021年1月19日止。）五、被告人汪叶萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）六、对被告人彭勇兵、彭年春、吴应龙、李科、汪叶萍的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审判长 孟 蕴审判员 陈 卓审判员 惠钦贤二〇二〇年十二月三十日书记员 陈 晨