黑龙江省宝泉岭人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑8101刑初65号公诉机关宝泉岭人民检察院。被告人许文芝，女，1971年1月1日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市。2018年11月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月13日被取保候审，2019年12月12日被监视居住，2020年6月13日被取保候审。本院于2020年9月8日对其取保候审，2020年12月22日对其决定逮捕，同日由黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局执行。现羁押于鹤岗市看守所。辩护人于冬梅，黑龙江天世律师事务所律师。宝泉岭人民检察院以宝检刑检刑诉（2020）62号起诉书指控被告人许文芝犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序。2020年9月11日，因不能抗拒的原因，本案中止审理。2020年12月17日，不能抗拒的原因消失，本案恢复审理。本院于2020年12月22日公开开庭审理了本案。宝泉岭人民检察院指派检察员曹琪出庭支持公诉，被害人成某、罗某，被告人许文芝及其辩护人于冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月至2017年9月期间，被告人许文芝在黑龙江省宝泉岭管理局宝泉庄园租用的半地下商服经营老妈乐食品商店，在未获相关资质的情况下，以投资老妈乐网上商城会员、投资返利的名义，以高额回报作引诱，通过发放宣传资料、授课、人传人的方式对外进行宣传，向社会不特定的多数人吸纳投资，并将吸收的资金通过汇款的方式上交至沈阳老妈乐商贸有限公司。经鉴定：许文芝非法吸收公众存款合计人民币（以下币种相同）5668658元，以支付返利方式归还2038550元。2018年11月13日，被告人许文芝被公安机关在鹤岗市抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见书、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人许文芝伙同他人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，许文芝起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。许文芝如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。许文芝在审查起诉阶段自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以依法从宽处理。建议对许文芝判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人许文芝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1．许文芝主观上不明知构成非法吸收公众存款罪。2．许文芝系从犯、坦白、初犯，认罪态度好，并取得大多数被害人的谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：2013年8月22日，金某注册成立沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称“老妈乐”公司），所属行业为纺织、服装及家庭用品批发，经营范围为日用百货、家用电器、服装等。该公司未被颁发金融许可证。2017年4月初，被告人许文芝在黑龙江省宝泉岭管理局泉城小区租用半地下商服，担任“老妈乐”宝泉岭店店长，进行“老妈乐”公司项目推广活动，经营模式为：缴纳或消费不同金额的会费或现金，可成为不同等级的会员或领取购物券，承诺不同等级的会员每天可按其投资比例领取现金返利及获得礼品，购物券可每天按消费比例等值兑换现金，一定期限内会员投资本利可全部返还。2017年4月至2017年9月期间，许文芝在未获相关资质的情况下，以投资“老妈乐”网上商城会员、投资返利的名义，以高额回报作引诱，通过发放宣传资料、授课、口口相传的方式对外进行宣传，发展会员，向社会不特定的多数人吸纳投资，并将吸收的资金通过汇款的方式上交“老妈乐”公司黑龙江省财总于某指定账户。于某将吸收的资金转给“老妈乐”公司后，于某、余某将返利款转给许文芝，许文芝将返利款给“老妈乐”宝泉岭店会员发放。许文芝共非法吸收会员资金合计5668658元，扣除返利，造成会员损失合计3325924元。其中吸收李某126640元，造成损失63705；吸收宋某481280元，造成损失381280元；吸收贾某6400元，造成损失4400元；吸收张桂荣274286元，造成损失200225元；吸收刘淑芸28160元，造成损失25450元；吸收祝亚平270070元，造成损失135918元；吸收郭安凤62720元，造成损失42720元；吸收王桂琴18286元，造成损失2408元；吸收尧玉兰189440元，造成损失167816元；吸收罗某87040元，造成损失38641元；吸收邢晓红28160元，造成损失24948元；吸收毕秀芝24686元，造成损失6269元；吸收刘彩霞29440元，造成损失20377元；吸收李见成427217元，造成损失362690元；吸收温佳兰179200元，造成损失174056元；吸收成某62720元，造成损失36729元；吸收刘丽梅215040元，造成损失94448元；吸收姜永滨165913元，造成损失78440元；吸收王翠平25600元，造成损失8869元；吸收刘光君216066元，造成损失113300元；吸收董维兰138667元，造成损失83074元；吸收杨文殿36572元，造成损失22151元；吸收赵修敏30720元，造成损失14718元；吸收邓学碧135303元，造成损失95303元；吸收郭秀珍30720元，造成损失22771元；吸收李爱菊56200元，造成损失43910元；吸收赵锦芝9600元，造成损失2000元；吸收赵桂芳28800元，造成损失19200元；吸收张玉芝6400元，造成损失4541元；吸收梁桂琴30720元，造成损失5857元；吸收付洪锐30720元，造成损失15849元；吸收刘美15360元，造成损失14232元；吸收方志军25600元，造成损失13228元；吸收乔秀华18286元，造成损失12768元；吸收刘贤超6400元，造成损失5400元；吸收付丽欣30720，造成损失19563元；吸收马翠红25600元，造成损失9600元；吸收闫素茹29440元，造成损失5440元；吸收王治礼28600元，造成损失25600元；吸收刘淑芹2560元，造成损失2280元；吸收孙淑荣28000元，造成损失26000元；吸收吴信英1280元，造成损失100元；吸收刁其敏83400元，造成损失63400元；吸收林淑华6400元，造成损失5442元；吸收阎俊荣89600元，造成损失86617元；吸收唐明兰1280元，造成损失331元；吸收刘建芝64000元，造成损失8741元；吸收邹良珍83200元，造成损失48426元；吸收任玉平43862元，造成损失20927.50元；吸收黄文政81920元，造成损失72980元；吸收陈秀明61440元，造成损失51374元；吸收荆淑兰29440元，造成损失19525元；吸收韩天禄25600元，造成损失9206元；吸收孔宪斌85960元，造成损失60660元；吸收吴桂娟15360元，造成损失5760元；吸收徐炳华378880元，造成损失118994元；吸收栾春凤12800元，造成损失8800元；吸收毕淑英51200元，造成损失21500元；吸收高曰安31086元，造成损失16591.50元；吸收孟凡东25600元，造成损失14600元；吸收张彩云246**元，造成损失16686元；吸收李云德1280元，造成损失980元；吸收刘宝群36633元，造成损失28063元；吸收周玉荣142080元，造成损失110080元；吸收闫月梅73326元，造成损失58336元；吸收王于成69486元，造成损失31630元；吸收胡玉玲151467元，造成损失无法确定；吸收于秀珍30720元，造成损失无法确定；吸收谢某、刘某18347元，造成损失无法确定；吸收吴菊英17067元，造成损失无法确定；吸收侯森林13800元，造成损失无法确定；吸收徐毅春49006元，造成损失无法确定；吸收朱秀霞28600元，造成损失无法确定；吸收杨化珍74500元，造成损失无法确定；吸收姜淑芹30000元，造成损失无法确定；吸收李洪霞40000元，造成损失无法确定；吸收王振爱29440元，造成损失无法确定；吸收李秀珍2560元，造成损失无法确定。2018年11月13日，被告人许文芝被公安机关在鹤岗市抓获。公安机关依法扣押许文芝赃款人民币三万元。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明、现实表现证明、在逃人员登记表及抓获经过、企业信息及企业档案资料、个体工商户基本注册信息、关于沈阳老妈乐商贸有限公司办理金融许可情况的复函、银行交易明细、老妈乐购物商城会员章程及申请表、收条，证人尚某、于某、王某2、金某、陈某等人的证言，被害人王某1、宋某、贾某等人的陈述，鹤岗芳源会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书，被告人许文芝的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许文芝伙同他人违反国家金融管理法律规定未经有关部门依法批准，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出的许文芝主观上不明知构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，许文芝明知未经有关部门依法批准，从事吸收公众存款业务，主观方面表现为故意，对其辩护意见不予采纳；辩护人提出的许文芝取得大多数被害人谅解的辩护意见，与事实不符，不予采纳；辩护人提出的许文芝系从犯、坦白、初犯，认罪态度好的辩护意见，符合本案事实及法律规定，予以采纳。本案系共同犯罪，许文芝在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。许文芝到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许文芝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2018年11月13日至2018年12月13日先行羁押的30日，即自2020年12月22日起至2024年5月22日止。罚金于本判决生效后10日内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人许文芝退赔李建民等六十六名被害人人民币三百三十二万五千九百二十四元（附清单）。三、扣押的赃款人民币三万元，予以追缴按比例返还李建民等六十六名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 徐 巍审判员 王洪伟审判员 杜文龙二〇二〇年十二月二十八日书记员 刘婧涵