湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂9004刑初568号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人蒋浩，男，1995年11月15日出生于福建省泉州市，汉族，高中文化，无职业，住福建省泉州市惠安县。因本案，于2020年5月11日被仙桃市公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被仙桃市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人叶俊，湖北瑞通天元（仙桃）律师事务所律师。 被告人李泽萍，男，1997年7月2日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市惠安县。因本案，于2020年5月11日被仙桃市公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被仙桃市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人张冲，湖北观筑律师事务所律师。 被告人李泽杰，男，1999年5月28日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，无职业，住福建省泉州市惠安县。因本案，于2020年5月11日被仙桃市公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被仙桃市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人彭俊剑、卢莹，湖北观筑律师事务所律师。 被告人蒋少炜，男，1999年5月19日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，无职业，住福建省泉州市惠安县。因本案，于2020年5月11日被仙桃市公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被仙桃市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 被告人李某，男，1998年3月7日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市惠安县。因本案，于2020年5月11日被仙桃市公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被仙桃市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人蔡家旭，湖北观筑律师事务所律师。 被告人黄某，男，1998年9月1日出生于福建省泉州市，汉族，高中文化，无职业，住福建省泉州市惠安县。因本案，于2020年5月11日被仙桃市公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被仙桃市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2020〕515号起诉书指控被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某、黄某犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员印冬晴出庭支持公诉，被告人蒋浩及其辩护人叶俊，被告人李泽萍及其辩护人张冲，被告人李泽杰及其辩护人彭俊剑、卢莹，被告人蒋少炜，被告人李某及其辩护人蔡家旭，被告人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月底，被告人蒋浩、李泽萍合谋实施电信网络诈骗，并先后邀约李泽杰、蒋少炜、黄某、李某等人参与。蒋浩负责准备作案场地、提供作案用的手机、微信号和“探探”号的信息卡、发放提成、保障日常生活等，李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某、黄某作为业务员用蒋浩提供的微信号、“探探”号与不特定的女性聊天。同时，蒋浩还让张某1（另案处理）给其提供虚假的“九州金融”APP、“财富宝”APP等。做好上述准备后，被告人一伙先后在福建省泉州市惠安县东岭镇蒋浩女朋友林某家经营的“龙渊港酒楼”内、惠安县崇武镇西沙湾海景花园小区3A901室蒋浩家中实施诈骗活动。李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某、黄某等人冒充“企业老板”、“公司经理”、“平面设计师”等成功人士，使用“SOUL”、“探探”、微信等聊天软件与不特定的女性先通过聊天培养感情，再引诱对方到其提供的“九州金融”APP、“财富宝”APP上进行投资理财。李泽杰、李泽萍等人先让对方投入少量资金，通过控制后台让被害人盈利并取现，以取得被害人信任。待被告人投入大量资金后，被告人一伙再通过后台操作让被害人全部亏损。诈骗成功后，上线会将诈骗金额的60﹪转给蒋浩，蒋浩再按业绩的20﹪-40﹪给业务员发放提成，余下的金额归蒋浩所得。2020年3月至5月初，被告人一伙采取上述手段共骗取被害人高某、黎某、孙某、王某现金人民币36.7741万元。其中，李泽杰以上述方式骗取本市女子高某现金人民币11.8408万元，骗取广西女子黎某现金人民币4889元；蒋少炜以上述方式骗取吉林女子孙某现金人民币14.5384万元；李泽萍以上述方式骗取四川女子王某现金人民币9.9060万元。 2020年5月11日，被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某分别退回赃款7.52万元、6.68万元、6.2889万元、6万元、1.24万元，公安机关已分别发还给被害人高某11.88万元、王某6万元、孙某9.36万元、黎某4889元，被害人高某、王某、孙某、黎某对被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某表示谅解。 公诉机关认为，被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某、黄某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任；被告人李某、黄某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某、黄某均认罪认罚，建议对被告人蒋浩判处有期徒刑四年并处罚金，对被告人李泽萍、李泽杰、蒋少炜判处有期徒刑三年八个月并处罚金，对被告人李某、黄某判处有期徒刑二年六个月并处罚金。公诉机关提交了被害人高某、孙某、王某、黎某的陈述；证人林某、陆某、石某、苏某、杨某、张某的证言；接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书；抓获经过；办案说明；被害人提供的银行流水单据、手机聊天记录截图；资金流向说明；真假“九州金融”APP对比图；搜查笔录、扣押清单及现场照片；收条及谅解书；被告人的供述与辩解等证据证实。 被告人蒋浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人蒋浩如实供述，系坦白；2.被告人蒋浩的家属代其积极退赔并取得被害人谅解；3.被告人蒋浩系初犯，主观恶性不大。请求从轻处理。 被告人李泽萍对指控罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中仅认为其不是与蒋浩合谋，其他无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李泽萍已退赃并取得被害人谅解；2.被告人李泽萍认罪认罚；3.被告人李泽萍系初犯，主观恶性不大；4.被告人李泽萍应认定为从犯。综上，对被告人李泽萍应在三年以下量刑。 被告人李泽杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李泽杰如实供述，系坦白；2.被告人积极退赔并取得被害人谅解；3.被告人李泽杰系初犯，主观恶性不大；4.被告人李泽杰在共同犯罪中罪责相对较轻。请求从轻处理。 被告人蒋少炜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李某如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚；2.被告人李某的家属代其积极退赔并取得被害人谅解，且愿意继续退赔和缴纳罚金；3.被告人李某系初犯，人身危险性较小；4.被告人李某系从犯；5.被告人李某系因生活所迫而犯罪。请求判处非监禁刑。 被告人黄某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某、黄某构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案是共同犯罪。被告人李某、黄某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李泽萍、李泽杰、蒋少炜在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌定从轻处罚。被告人蒋浩的辩护人提出“被告人蒋浩具有坦白、退赔并取得谅解的从轻情节”的辩护意见与庭审查明的一致，本院予以采纳；该辩护人还提出“被告人犯罪的主观恶性不大”的辩护意见，经查，被告人蒋浩以非法占有为目的组织他人针对不特定人员实施诈骗犯罪行为，侵犯他人合法财产权益，不能认为其主观恶性不大，辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。被告人李泽萍的辩护人提出“被告人李泽萍应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人李泽萍在共同犯罪中作用明显，行为积极，不能认定为从犯，辩护人的此节辩护意见本院不予采纳；该辩护人还提出“被告人李泽萍犯罪的主观恶性不大”的辩护意见，如前所述，本院不予采纳；该辩护人提出的其他辩护意见与庭审查明的一致，本院予以采纳。被告人李泽杰的辩护人提出的辩护意见与庭审查明的一致，本院予以采纳。被告人李某的辩护人提出“被告人李某具有坦白并认罪认罚、系从犯、退赔并取得谅解的量刑情节”与庭审查明的一致，本院予以采纳；该辩护人还提出“被告人犯罪的人身危害性小”的辩护意见，如前所述，本院不予采纳；该辩护人还提出“被告人因生活所迫而犯罪，可以从宽处罚”的辩护意见，本院认为，生活所迫并不是实施犯罪的借口，辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。被告人李某辩称其没有与蒋浩合谋，经查，被告人李泽萍在与蒋浩一起商量后，分别开始邀约其他被告人着手实施诈骗犯罪行为，被告人李泽萍与蒋浩存在合谋行为，被告人李泽萍的辩称理由不成立，本院不予采纳。被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某、黄某利用互联网针对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某、黄某到案后均如实供述自己犯罪事实，且愿意接受刑事处罚，可酌定从轻处罚。被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某积极退赔被害人损失并取得被害人的谅解，可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条，第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蒋浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2024年5月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 二、被告人李泽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2024年1月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 三、被告人李泽杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2024年1月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 四、被告人蒋少炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2024年1月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2022年11月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 六、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2022年11月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 七、责令被告人蒋浩、李泽萍、李泽杰、蒋少炜、李某、黄某退赔被害人王某3.9060万元、退赔被害人孙某5.1784万元。 八、对扣押在案的手机等作案工具均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许立坤 人民陪审员  皮哲勇 人民陪审员  陈万兰 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  刘 义