上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初760号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人蒲建川，男，1969年10月5日出生，汉族，户籍所在地四川省，暂住上海市。辩护人成垚，上海海彻律师事务所律师。被告人胡某某，男，1981年11月30日出生，汉族，户籍所在地江苏省淮安市。辩护人顾成功，上海海彻律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕220号起诉书指控被告人蒲建川、胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人蒲建川及其辩护人成垚、被告人胡某某及其辩护人顾成功到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人蒲建川系“鲁枣庄货0588”船船主，被告人胡某某系蒲建川招募的“鲁枣庄货0588”船驾驶员，2020年6月7日胡某某同蒲建川二人从长兴岛登上“鲁枣庄货0588”船，2020年6月9日胡某某在明知所驾船舶为非法改装船只且明知所运柴油为犯罪所得的情况下仍然根据蒲建川指令将“鲁枣庄货0588”船开到长江上海段水域509航标处，随后蒲建川命令胡某某驾驶“鲁枣庄货0588”船驶向目标海船过驳柴油。“鲁枣庄货0588”船此次过驳油品经中国检验集团认证符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，共计282.554公吨，合计价值人民币1,486,234.04元，在进口环节应缴税款共计人民币631,672.31元。2020年6月10日，被告人胡某某在涉案船舶上被人赃俱获，2020年6月22日，被告人蒲建川被抓获归案。2020年5月24日23时许，被告人蒲建川伙同庞某某、李某某(另案处理)在“鲁泰安货0211”船上从海船上过驳柴油222.969公吨，后于次日凌晨，在长江上海段吴淞口水域时被公安机关查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币1,177,276.32元，在进口环节应缴税款共计人民币499,244.96元。为证明上述事实，公诉人当庭宣读及出示了证人庞某某、李某某、蒲某某、杨某某的证词及辨认笔录，长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录，上海市价格认证中心价格认定结论书，上海海关缉私局出具的核税材料，公安机关出具的到案情况说明及工作情况，有关书证，2名被告人的供述等证据。公诉机关据此认为被告人蒲建川、胡某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。系共同犯罪，适用刑法第二十五条第一款。被告人蒲建川在“鲁枣庄货0588船”的共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用刑法第二十六条第一款之规定。被告人蒲建川在其他犯罪活动中起次要作用，系从犯，适用刑法第二十七条之规定，应减轻处罚。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用刑法第二十七条，应当减轻处罚。被告人胡某某到案后如实供述所犯罪行，适用刑法第六十七条第三款，可从轻处罚。被告人蒲建川、胡某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议对被告人蒲建川判处有期徒刑三年四个月，并处罚金；对被告人胡某某判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人蒲建川对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人系初犯，到案后如实供述，可从轻处罚；其认罪认罚，可从宽处理。被告人胡某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人系初犯，到案后如实供述，可从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。经审理查明，被告人蒲建川系“鲁枣庄货0588”船船主，被告人胡某某系蒲建川招募的“鲁枣庄货0588”船驾驶员，2020年6月7日胡某某同蒲建川二人从长兴岛登上“鲁枣庄货0588”船，2020年6月9日胡某某在明知所驾船舶为非法改装船只且明知所运柴油为犯罪所得的情况下仍然根据蒲建川指令将“鲁枣庄货0588”船开到长江上海段水域509航标处，随后蒲建川命令胡某某驾驶“鲁枣庄货0588”船驶向目标海船过驳柴油。“鲁枣庄货0588”船此次过驳油品经中国检验集团认证符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，共计282.554公吨，合计价值人民币1,486,234.04元，在进口环节应缴税款共计人民币631,672.31元。2020年6月10日，被告人胡某某在涉案船舶上被人赃俱获，2020年6月22日，被告人蒲建川被抓获归案。2020年5月24日23时许，被告人蒲建川伙同庞某某、李某某(另案处理)在“鲁泰安货0211”船上从海船上过驳柴油222.969公吨，后于次日凌晨，在长江上海段吴淞口水域时被公安机关查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币1,177,276.32元，在进口环节应缴税款共计人民币499,244.96元。上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：1、证人庞某某、李某某的证言证实，2020年5月24日，蒲建川让其开“鲁泰安货0211”船走私成品油，次日被公安查获。2、证人蒲某某、杨某某的证言证实，被告人蒲建川系“鲁枣庄货0588”船的股东。3、长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片等证实，涉案物品的扣押情况。4、中国检验认证集团上海有限公司品质证书证实，涉案船只“鲁枣庄货0588”、“鲁泰安货0211”船上装载的成品油系车用柴油。5、中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录证实，涉案船只“鲁枣庄货0588”、“鲁泰安货0211”船上装载的成品油的重量。6、上海市价格认证中心价格认定结论书证实，涉案成品油的价格。7、上海海关缉私局出具的核税材料证实，涉案成品油在进口环节的应缴税款。8、公安机关出具的到案情况说明及工作情况等证实，本案案发、被告人到案等情况。9、刑事判决书证实，庞某某、李某某已因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。10、两名被告人对上述指控供认不讳。以上证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人蒲建川、胡某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，对两名被告人均应予刑事处罚。系共同犯罪，被告人蒲建川在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人蒲建川系初犯，到案后如实供述，认罪认罚，可从宽处理，其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，其辩护人此节辩护意见予以采纳。被告人胡某某系初犯，到案后如实供述所犯罪行，认罪认罚，可从轻处罚，其辩护人的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒲建川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2023年10月21日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年4月9日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  池晓烽审 判 员  孙攀峰人民陪审员  徐红富二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  李 艳附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。