浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初1254号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人张振林，男，1994年8月22日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，初中文化，家住广西壮族自治区浦北县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人张利英，广西桂盟律师事务所律师。 被告人张祖贵，男，1992年4月10日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，初中文华，家住广西壮族自治区浦北县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月15日被义乌市公安局取保候审。 辩护人刘笛，义乌市法律援助中心指派的浙江东方亮律师事务所律师。 被告人张小惠，女，1988年12月2日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，小学文化，家住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月15日被义乌市公安局取保候审。 辩护人徐登洲，义乌市法律援助中心指派的浙江绣湖律师事务所律师。 被告人张祖荣，曾用名张石养，男，1991年12月5日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，初中文化，家住广西壮族自治区浦北县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月17日被义乌市公安局取保候审。 辩护人赵佳佳，义乌市法律援助中心指派的浙江纵伸律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]7526号起诉书指控被告人张振林犯诈骗罪、被告人张祖贵、张小惠、张祖荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰出庭支持公诉，被告人张振林及其辩护人张利英、被告人张祖贵及其辩护人刘笛、被告人张小惠及其辩护人徐登洲、被告人张祖荣及其辩护人赵佳佳到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2020年3月初至4月中旬之间，被告人张振林在明知他人涉嫌诈骗的情况下，向被告人张祖贵、张小惠、张祖荣等人收集微信收款二维码，后利用其本人微信和收集的他人微信二维码在广东东莞、茂名等地多次帮助戴志锦（另案处理）、“志感”（另案处理）收取诈骗资金并帮助取款后交给戴志锦等人。现已查明，被告人张振林通过被告人张祖贵、张小惠、张祖荣等三人的微信二维码收取被害人并转给上家的钱款共计人民币54200余元。具体如下： 1、2020年3月5日14时左右，被害人杜某因平台出售游戏账号需解冻费为由，被骗取7000元，由被告人张祖贵微信收取后转账给被告人张振林，此时张祖贵并不明知此为诈骗款，后该款项由被告人张振林交给上家“志感”。 同日19时左右，被害人金某在义乌市××镇××村××号××号内的钱被冻结需要解冻为由被诈骗，其中有10000元通过被告人张祖贵的微信收款码收款，被告人张祖贵在明知此为诈骗款的情况下，仍然将收到的钱转给被告人张振林，后被告人张振林交给上家“志感”。 2、2020年3月4日18时左右，被害人滕某因平台出售游戏账号需解冻费为由被诈骗，其中有14000元通过被告人张祖荣的微信收款码收款，被告人张祖荣在明知此为诈骗款的情况下，仍然将收到的钱转给被告人张振林，后被告人张振林交给上家“志感”。 3、2020年3月7日12时左右，被害人王某以平台出售游戏账号需解冻费为由被诈骗，其中被骗取的18200余元由被告人张小惠微信收取后转给被告人张振林，此时被告人张小惠并不明知此为诈骗款，该款项后由被告人张振林交给上家“志感”。 同日14时左右，被害人李某以平台出售游戏账号需解冻费为由被诈骗，其中被骗取的5000元由被告人张小惠微信收取后，被告人张小惠在明知此为诈骗款的情况下，仍然将收到的钱转给被告人张振林，并由被告人张振林交给上家“志感”。 2020年4月27日，义乌市公安局苏溪派出所民警在广东省东莞市大井头肉菜市场将被告人张振林抓获，并扣押苹果手机二只、银行卡四张。2020年5月14日、17日，被告人张祖贵、张小惠、张祖荣先后主动到公安机关投案。 公安机关从被告人张祖荣处扣押人民币250元；案件审理过程中，被告人张祖荣、张祖贵、张小惠分别向本院退出赃款人民币14000元、10000元、5000元。 被告人张振林、张祖贵、张小惠、张祖荣自愿认罪认罚，同意公诉机关分别提出的对其判处有期徒刑二年，并处罚金、有期徒刑六个月，并处罚金、拘役四个月，并处罚金、有期徒刑七个月，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。公诉机关在庭审时提出对被告人张祖贵、张小惠、张祖荣可适用缓刑。 上述事实，被告人张振林、张祖贵、张小惠、张祖荣在庭审过程中均无异议，且有被害人金某、杜某、滕某、王某、李某的陈述及自述材料，接受证据清单，ＱＱ聊天记录，微信转账记录截图，扣押决定书，扣押清单及照片，执法暂扣款票据，提取笔录，银行流水明细，电子证据检查工作记录，手机勘查数据，情况说明，搜查笔录，检查笔录，自首表现认定意见书，到案经过，被告人张振林、张祖贵、张小惠、张祖荣的供述，户籍信息等证据证实。 上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人张振林以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张祖贵、张小惠、张祖荣明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人张振林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张振林归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张祖贵、张小惠、张祖荣犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，积极退赃，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人张振林系从犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，请求减轻处罚的意见予以采纳。辩护人提出被告人张祖贵、张小惠、张祖荣系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，已退赃，请求从轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张振林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2022年4月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人张祖荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人张祖贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人张小惠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、扣押在案的被告人张振林手机二只、银行卡四张以及被告人张祖荣违法所得人民币250元，予以没收，上缴国库；被告人张祖荣、张祖贵、张小惠退出的赃款人民币14000元、10000元、5000元，发还被害人滕某14000元、被害人金某10000元、被害人李某5000元；责令被告人张振林与其他共同犯罪人退赔人民币25200元返还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  葛帅帅 人民陪审员  王培建 二〇二〇年十二月二十四日 代书 记员  季青春