新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新0103刑初303号 公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。 被告人赵胜，男，1989年1月17日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化程度，新疆某某足球股份有限公司法定代表人，户籍地江苏省徐州市，乌鲁木齐市无固定住址。2019年12月2日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 辩护人康明远、康伟，新疆法爱律师事务所律师。 乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检二部刑诉（2020）254号起诉书指控被告人赵胜犯合同诈骗罪，于2020年8月22日向本院提起公诉。2020年8月22日至2020年11月3日，因新冠肺炎疫情防控的不可抗拒原因，本案中止审理。恢复审理后，本院依法适用普通程序组成合议庭，通过远程提讯的方式，公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员马磊磊出庭支持公诉，被告人赵胜及其辩护人康明远、康伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2015年3月，被害人马某经朋友介绍认识了新疆某某足球股份有限公司法定代表人赵胜，被告人赵胜称其公司有天山北坡文化体育旅游生态产业园区内七彩滩项目，现需对外承包该工程，如需承包该工程需要向其缴纳50万元工程保证金。2016年4月20日，被害人马某将50万元工程保证金转入到被告人赵胜的工商银行卡（卡号×××）内。2016年4月21日，被告人赵胜和马某在乌鲁木齐市××区签订了该工程的《协议书》，甲方为新疆某某足球股份有限公司，乙方为重庆某某集团股份有限公司、重庆某某安装集团有限公司、山东某某建设工程有限公司，被告人赵胜向马某出具了一份50万元的收条。2016年4月22日，被害人马某以其拿不到重庆某某安装集团有限公司的授权委托为由，重新和被告人赵胜在乌鲁木齐市××区签订了该工程的《协议书》，甲方为新疆某某足球股份有限公司，乙方为重庆某某集团股份有限公司、重庆某某工业有限公司、山东某某建设工程有限公司。协议签订后，被害人马某至今未能进场施工。2016年9月，被告人赵胜逃匿。 公诉机关为支持指控，向本院提供了被害人马某的报案材料及陈述，被告人赵胜的供述，证人张某的证言，协议书，银行卡账单，到案经过，人口信息表等证据。公诉机关认为，被告人赵胜以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构工程骗取他人财物50万元人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提起公诉，请依法判处，建议量刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人赵胜辩称，他对公诉机关指控其犯合同诈骗罪不持异议，但他与被害人马某签订合同时没有故意欺骗被害人，没有隐瞒项目的真实情况，已如实告知了被害人该项目手续正在办理，本案中其行为均是以新疆某某足球股份有限公司名义进行的，新疆某某足球股份有限公司亦有自己的经营项目。 辩护人康明远、康伟的辩护意见是，对公诉机关指控被告人赵胜构成合同诈骗罪不持异议，但被告人赵胜的行为应属单位犯罪，并非个人犯罪，其只应承担单位合同诈骗罪的刑事责任，理由如下：1.被告人赵胜是新疆某某足球股份有限公司的法定代表人，其与被害人签订的协议书均是以新疆某某足球股份有限公司名义签订，根据被告人赵胜的供述，其收取的钱款绝大部分都用于该公司的经营支出，诈骗的利益归属于新疆某某足球股份有限公司，且公诉机关无证据证明被告人赵胜将钱款用于个人挥霍。2.新疆某某足球股份有限公司成立后有正常的经营活动，举办过足球赛事，该公司并不是以诈骗为目的而成立。3.被害人马某也明知被告人赵胜将所收取的50万元用于其公司经营支出上。同时，被告人赵胜系初犯、偶犯，主观恶性较小，到案后具有坦白情节，始终认罪认罚，已积极退赔部分款项并与被害人达成还款协议，取得被害人谅解。综上，根据教育为主、惩罚为辅的刑法原则及宽严相济的刑事政策，建议对被告人赵胜减轻处罚，在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。 经审理查明，2015年5月，被告人赵胜在乌鲁木齐市注册成立了新疆某某足球股份有限公司，赵胜任法定代表人。后被告人赵胜向被害人马某称其公司有“天山北坡文化体育旅游生态产业园区七彩滩项目”，现对外承包，如承包该工程需要向其缴纳50万元工程保证金。2016年4月20日，被害人马某按约向被告人赵胜的工商银行卡（卡号×××）转入50万元工程保证金。2016年4月21日，被告人赵胜和被害人马某在乌鲁木齐市××区新疆某某足球股份有限公司办公室签订了该工程的《协议书》一份，甲方为新疆某某足球股份有限公司，乙方为重庆某某集团股份有限公司、重庆某某安装集团有限公司、山东某某建设工程有限公司，甲方盖有新疆某某足球股份有限公司合同专用章及被告人赵胜私章，被害人马某及殷某代表乙方签字，未加盖相关公司印章，协议约定甲方把国力股份·天山北坡文化体育旅游生态产业园区内七彩滩项目的公共服务区、现场指挥部、游客服务中心（大门）项目交由乙方施工，在签订合同之日起乙方须向甲方分两次支付履约金人民币100万元，首次付款金额50万元，第二次在15天内支付剩余金额人民币50万元等等。同时，双方又签订《战略合作框架协议书》一份，确立双方战略合作关系。同日，被告人赵胜以新疆某某股份有限公司名义向马某出具了一份收到50万元的收条。2016年4月22日，被害人马某以其拿不到重庆某某安装集团有限公司的授权委托为由，重新和被告人赵胜签订了该工程的《协议书》及《战略合作框架协议书》，协议中乙方变更为重庆某某集团股份有限公司、重庆某某工业有限公司、山东某某建设工程有限公司，被害人马某及其合作人张某代表乙方签字并加盖了重庆某某工业有限公司合同专用章，其余均未变更。协议签订后，被告人赵胜将所收保证金用于消费、还款、转账汇款，被害人马某因始终未能进场施工，向被告人赵胜索要该项目的立项审批等手续，被告人赵胜谎称立项审批手续已经办理，建设手续正在办理。后被告人赵胜逃匿，被害人马某联系被告人赵胜无果后向公安机关报案。 另查明，涉案的“国力股份·天山北坡文化体育旅游生态产业园区七彩滩项目”未经过相关部门立项审批。2019年11月17日，公安机关经过网上追逃，在江苏省徐州市××区内将被告人赵胜抓获，后临时羁押于徐州市贾汪区看守所。2019年12月2日，被告人赵胜被押解回乌鲁木齐市并刑事拘留。案发后，被告人赵胜家属代其向被害人马某偿还了10万元，被害人马某与被告人赵胜对剩余40万元达成还款协议，被害人马某对被告人赵胜的行为予以谅解。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人马某的报案材料及陈述证实，2015年3月，他朋友介绍说新疆某某足球股份有限公司有一个工程项目，之后他朋友介绍他认识了新疆某某足球股份公司的法定代表人赵胜和其父亲，他们在一起吃过一次饭。2016年4月左右，他到新疆某某足球股份有限公司看这个工程，赵胜介绍说他们公司在天山北坡文化体育旅游生态产业园区内有七彩滩项目要施工，当时赵胜说项目的所有手续都办好了，正在准备施工，如果他想承包此工程，要先交纳50万元的工程保证金，之后就可以签订承包合同了，当时他就同意了并说回去凑钱。到了4月20日，他把50万元凑齐后找到赵胜，他按照赵胜的要求通过网银向赵胜的银行卡账号转了50万元。第二天，他和殷强一起到新疆某某足球股份有限公司，赵胜告诉他必须挂靠一个建筑公司，他告诉赵胜挂靠的是重庆某某集团股份有限公司，赵胜就给他出具了一份收条，然后又出具了一份《新疆某某足球股份有限公司、重庆某某集团股份有限公司战略合作框架协议书》和一份具体工程内容的《协议书》，他看后就签字了，殷某也签了字，签完后赵胜说过几天给他施工图和进场通知书。后来因为他的合作伙伴张某是重庆某某集团股份有限公司下属重庆某某工业有限公司的授权委托人，所以他和张某于2016年4月22日在赵胜的公司重新签订了一份《新疆某某足球股份有限公司、重庆某某工业有限公司战略合作框架协议书》和一份具体工程内容的《协议书》，签完协议后他就离开了，一直在等赵胜的通知，可是到了5月份也没有消息，他就去找赵胜，赵胜说要到重庆考察重庆某某工业有限公司实力，他和张某就带赵胜一起去了重庆某某工业有限公司进行考察，考察结束后赵胜说到南京有事就走了。之后他和赵胜通过几次电话问其什么时候能开工，赵胜一直找理由拖着，后赵胜还给他一份公函，说该项目立项审批和环境影响评估报告、建设用地审批和土地确权都存在，其他的批复在办理中。之后他再去找赵胜，可一直也没找到，公司也人去楼空了，他才发现被骗了，就报案了。 2.证人张某证言证实，他与马某是合作伙伴，马某负责联系工程和出资施工，他是重庆某某工业有限公司的授权代表人，签订合同时他负责出具该公司授权委托书后与马某一起签订相关合同。2016年4月左右，马某告诉他和新疆某某足球股份有限公司的赵胜商谈了该公司在白鸟湖旁的16平方公里建设用地处开发天山北坡文化体育旅游生态产业园区内七彩滩项目施工一事，说这个项目是新疆某某足球股份有限公司拿下来的，公司的法定代表人是赵胜，马某希望可以挂靠他的重庆某某工业有限公司资质拿这个项目，他同意了马某的提议，但他告诉马某这个项目一定要看到政府的立项审批手续才能盖公司的章子。后马某拿来两份协议书，一份是施工协议，一份是战略合作协议，施工协议上其是以重庆某某集团股份有限公司、重庆某某设备安装集团有限公司、山东某某建设工程有限公司的名义和新疆某某足球股份有限公司签订了关于天山北坡文化体育旅游生态产业园一期园区七彩滩项目，是赵胜和马某签订的，他给马某说重庆某某安装集团有限公司的委托书他没有拿上，需要更换公司重新签订施工协议，而且需要政府相关的立项审批手续才能盖公司的章子。第二天他和马某一起去了乌鲁木齐市沙依巴克区金领时代26层新疆某某足球股份有限公司见到了赵胜，告诉赵胜拿不上重庆某某安装集团有限公司的授权书，要更换一个公司和他重新签合同，赵胜同意了并在当天在其办公室以重庆某某集团股份有限公司、重庆某某工业有限公司、山东某某建设工程有限公司名义重新和新疆某某足球股份有限公司签订了一份关于七彩滩项目的协议书及战略合作协议书，之前签的那一份就作废了，他当场问了赵胜关于项目立项审批手续等文件，赵胜说公司的办公人员不在，之后可以提供，并告诉他项目没有问题是真实存在的，让他放心。2016年5月，赵胜说要考察重庆某某工业有限公司的实力，于是他和马某带赵胜去了重庆某某工业有限公司，重庆某某工业有限公司的董事长陈某某接待了他们，之后他们参观了公司生产车间、场地、办公楼等，之后赵胜说他到南京有事情，就回南京了。这之后他和赵胜通过几次电话，问赵胜什么时候能开工，什么时候能把相关的立项审批手续等文件给他，但是赵胜一直找理由拖着。2016年6月初，重庆某某工业有限公司派了经理赵某某、邓某来考察赵胜的公司，他和马某带赵某某、邓某去了赵胜的办公室，赵胜告诉他们政府相关的审批立项手续等文件正在积极地准备，有一些手续还在办理，让他们不要担心。这事过后，赵胜以公司的名义给马某出了一份公函，大概内容是这个项目真实存在，相关政府手续文件正在积极准备。到了2016年7月，赵胜电话也联系不上了。2016年8月，马某就到公安机关报案了。 3.被告人赵胜的供述证实，2015年，他父亲赵某某要他到乌鲁木齐市注册成立了新疆某某足球股份有限公司，他担任公司法定代表人，他父亲以他名义在乌鲁木齐市××路租了一间办公室，后公司一直是他父亲在经营。2016年3月，他父亲因涉嫌合同诈骗罪被公安机关带走，他就来新疆接手经营公司。2016年3月左右，一个叫马某的人来他公司要和他继续谈干天山北坡文化体育旅游生态产业园区内七彩滩项目，经他和马某协商，2016年4月20日，马某按他的要求给他的工商银行卡转了50万元工程保证金。2016年4月21日，在他办公室他和马某分别以新疆某某足球股份有限公司名义和重庆某某集团股份有限公司、重庆某某安装集团有限公司、山东某某建设工程有限公司名义签订了关于天山北坡文化体育旅游生态产业园一期园区七彩滩项目协议书，当天他还给马某出具了一份50万元的收条。在签这份合同之前，他已知道七彩滩项目政府还没有批下来，他正在和政府谈，他当时隐瞒了这一点，给马某说项目已批了，但手续正在办理中。2016年4月22日，马某说4月21日签订的合同作废了，要重新签一个合同，于是他和马某又分别以新疆某某足球股份有限公司与重庆某某集团股份有限公司、重庆某某工业有限公司、山东某某建设工程有限公司名义重新签订了一份关于七彩滩项目的协议书，4月21日签的那一份就作废了，但他还是没有告诉马某七彩滩项目没有批下来的事。因为当时公司运转需要资金，而且公司去谈这个项目也需要资金，所以他就先收了钱。协议签订后，他用马某的50万元支付了一部分公司的经营费用，也去开发区政府谈了这个七彩滩项目，但一直没有谈下来。2016年5月，他和张某、马某到重庆去考察了重庆某某工业有限公司。此后马某一直催问他工程何时开工，2016年6月，重庆某某工业有限公司赵某某来他公司看过一次，赵某某走后马某就一直问他要七彩滩项目的相关批文和手续。2016年6月12日，他以公司名义给马某出具了一份公函，内容是他公司正在积极准备相关立项审批，用地审批等复印件，并承诺在工程全面开工之前手续全面到位。2016年7月，公司因为缺乏资金，他就将公司搬到王家沟附近，再后来公司实在经营不下去了，2016年9月他就跑回了江苏徐州。马某的50万元他都用于公司的经营和偿还公司的欠款了，其中约有15万元用于支付公司租赁金领时代办公室的房租了，约有18万元用于支付员工工资了，公司办公室搬到王家沟后，支付了5.5万元的房租。 4.《战略合作框架协议书》两份及《协议书》两份证实，2016年4月21日、2016年4月22日，赵胜分别以新疆某某足球股份有限公司名义与被害人马某签订相关协议的事实。 5.转款凭证及收条证实，2016年4月21日，被告人赵胜收到马俊俊龙的50万元履约金后，以新疆某某足球股份有限公司名义给马某出具收条一份，收条中盖有新疆某某足球股份有限公司合同专用章及被告人赵胜私章。 6.被告人赵胜工商银行卡交易明细证实，被告人赵胜收到马某50万元履约金后的使用、交易情况。 7.乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）经济和发展改革委员会证明证实，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）未办理过“国力股份·天山北坡文化体育旅游生态产业园区内七彩滩项目”投资备案证。 8.乌鲁木齐市发展和改革委员会复函证实，经核实，该委无名称为“国力股份·天山北坡文化体育生态产业园项目”的核准、备案批复文件。 9.新疆某某足球股份有限公司公函证实，2016年6月12日，被告人赵胜以新疆某某足球股份有限公司名义向被害人马某出具公函一份，谎称该公司正积极准备七彩滩项目的立项审批、环境影响评估报告及建设用地审批和土地确权影印文件，项目建设手续在项目全面开工之前办理到位。 10.辨认笔录证实，被害人马某能够辨认出被告人赵胜。 11.谅解书及还款协议书证实，案发后，被告人赵胜家属代其向被害人马某偿还了10万元，被害人马某与被告人赵胜对剩余40万元达成还款协议，被害人马某对被告人赵胜的行为予以谅解。 12.到案经过及临时羁押证明证实。经公安机关上网追逃，2019年11月17日，公安民警在江苏省徐州市××区内将被告人赵胜抓获，后临时羁押于徐州市贾汪区看守所，2019年11月30日，被告人赵胜被移交给乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局经济犯罪侦查大队，后被刑事拘留。 13.被告人赵胜的人口信息表证实，被告人赵胜已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 上述证据，经庭审质证，证据来源合法，真实有效，本院予以确认。 本院认为，被告人赵胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取对方当事人现金50万元，数额巨大，且收受对方财产后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。 关于被告人赵胜辩称其行为均是以单位名义实施及其辩护人主张被告人赵胜的行为应属单位犯罪的辩解、辩护意见，本院认为，被告人赵胜虽以新疆某某足球股份有限公司名义与被害人签订协议并出具收条，但该公司实际由被告人赵胜个人操控，且相关款项实际由被害人马某转入被告人赵胜个人账户，由被告人赵胜按其个人意志支配，本案涉案项目并非真实存在，新疆某某足球股份有限公司仅系被告人赵胜实施合同诈骗行为所借用工具，本案实质应为个人犯罪，故本院对被告人赵胜及其辩护人该部分辩护意见不予采纳。 我国刑法及相关司法解释规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵胜当庭未能如实供述相关事实，不构成坦白，辩护人主张其具有坦白情节的意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人赵胜当庭能够自愿认罪，案发后赔偿被害人部分款项，与被害人达成还款协议并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚，辩护人以此要求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，因被告人赵胜不具有减轻处罚的情节，辩护人主张在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑的意见，本院不予采纳。综上，为维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2022年11月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人赵胜合同诈骗非法所得未退赔部分40万元，责令退赔被害人马某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  路 淼 审 判 员  武惠军 人民陪审员  胡润泽 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  刘晓敏