新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新0105刑初155号   公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。   被告人屈利娟，女，1984年3月26日出生于陕西省扶风县，汉族，大专肄业，原系陕西善友汇网络科技股份有限公司乌鲁木齐分公司总经理，住陕西省宝鸡市扶风县。因本案2018年10月9日被乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局取保候审，2019年6月20日被乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院取保候审。   乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检公诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人屈利娟犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察员刘冰出庭支持公诉，被告人屈利娟到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2016年9月中旬，陕西善合集团管理咨询服务集团有限公司、陕西善友汇网络科技股份有限公司负责人杨某（另案处理）出资并派李某1（另案处理）等人在乌鲁木齐市组建陕西善友汇网络科技股份有限公司乌鲁木齐分公司，财务由陕西善友汇网络科技股份有限公司直接管理。2016年10月，被告人屈利娟被任命为乌鲁木齐分公司总经理，主要负责与西安总部对接，乌鲁木齐分公司的人事、营销、日常管理、商务合作等全面工作。2016年11月11日，乌鲁木齐分公司在乌鲁木齐市水磨沟区工商局注册成立。2016年9月至2017年1月，乌鲁木齐分公司业务员利用对客户授课、派发彩色宣传册、发名片、传单、微信宣传等方式对外宣传公司产品，通过销售“蜂系列”、“六合蜂”、善居、善行、善装等“善友汇”各类投资返券产品的方式非法吸收公众存款，乌鲁木齐分公司收到群众投资款后再打入陕西善友汇公司账户或者通过微信充值到善友汇商城平台账户。2017年1月，乌鲁木齐市分公司员工报警。   经审计鉴定：乌鲁木齐分公司涉及投资群众292人，非法吸收公众存款17580858.60元。其中报案群众120人，涉及金额8609653.95元，返券消费和套现共计1801168.95元，损失金额6808485.00元，非报案人员172人，涉及金额8971204.65元。被告人屈利娟直接参与非法吸收资金金额为8466770.52元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人蔡某、李某2等人的报案材料及陈述、被告人屈利娟的供述与辩解、证人周某、俞某等人的证言、检查笔录、电子证物勘验报告、司法会计鉴定报告、司法会计鉴定报告补充修订说明、友汇乌鲁木齐分公司工商登记信息、工商登记备案材料、营业执照、陕西善友汇网络科技股份有限公司文件、POS机基本信息、情况反映、乌鲁木齐分公司2016年9月-12月业绩统计表、乌鲁木齐分公司9月-12月工资表、陕西善合集团相关产品文件、乌鲁木齐分公司人员花名册、乌鲁木齐分公司员工签到培训表、宣传资料、借款单、入驻善友汇商城商户结款申请单、商户确认订单、活动清单、活动登记表、购物卡订单、购物卡领用记录、油卡订单、油卡押金登记表、产品采购协议书、合作协议书、印刷合同申请领用表、总公司邮寄收货表、购车保险申请表、入驻商户合作协议、善友汇投资人员名单、扣押清单、“六合蜂”产品权益确认书、代理协议书、收据、认购产品确认单、银行卡、银行签购单、银行交易明细、银行业务凭证、微信聊天记录、微信转账记录、刷卡存根、善友汇网络商城截图、到案经过、身份证明等证据。   公诉机关认为，被告人屈利娟未经国家金融部门批准，伙同他人非法吸收公众存款累计达8466770.52元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；建议判处被告人屈利娟有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。   被告人屈利娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。   经审理查明，2016年9月中旬，陕西善合集团管理咨询服务集团有限公司、陕西善友汇网络科技股份有限公司负责人杨某（另案处理）出资并派李某1（另案处理）等人在乌鲁木齐市组建陕西善友汇网络科技股份有限公司乌鲁木齐分公司，财务由陕西善友汇网络科技股份有限公司直接管理。2016年10月，被告人屈利娟被任命为乌鲁木齐分公司总经理，主要负责与西安总部对接，乌鲁木齐分公司的人事、营销、日常管理、商务合作等全面工作。2016年11月11日，乌鲁木齐分公司在乌鲁木齐市水磨沟区工商局注册成立。2016年9月至2017年1月，乌鲁木齐分公司业务员利用对客户授课、派发彩色宣传册、发名片、传单、微信宣传等方式对外宣传公司产品，通过销售“蜂系列”、“六合蜂”、善居、善行、善装等“善友汇”各类投资返券产品的方式非法吸收公众存款，乌鲁木齐分公司收到群众投资款后再打入陕西善友汇公司账户或者通过微信充值到善友汇商城平台账户。2017年1月，乌鲁木齐市分公司员工报警。   经审计鉴定：乌鲁木齐分公司涉及投资群众292人，非法吸收公众存款17580858.60元。其中报案群众120人，涉及金额8609653.95元，返券消费和套现共计1801168.95元，损失金额6808485.00元，非报案人员172人，涉及金额8971204.65元。被告人屈利娟直接参与非法吸收资金金额为8466770.52元。   同时查明，2018年5月28日，公安机关扣押案款3797元、5台台式组装电脑、1个保险柜、1台惠普打印机、1台美的饮水机。2018年9月26日，被告人屈利娟主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实。   上述事实有经庭审质证、确认的被害人蔡某、李某2等人的报案材料及陈述、被告人屈利娟的供述与辩解、证人周某、俞某等人的证言、检查笔录、电子证物勘验报告、司法会计鉴定报告、司法会计鉴定报告补充修订说明、友汇乌鲁木齐分公司工商登记信息、工商登记备案材料、营业执照、陕西善友汇网络科技股份有限公司文件、POS机基本信息、情况反映、乌鲁木齐分公司2016年9月-12月业绩统计表、乌鲁木齐分公司9月-12月工资表、陕西善合集团相关产品文件、乌鲁木齐分公司人员花名册、乌鲁木齐分公司员工签到培训表、宣传资料、借款单、入驻善友汇商城商户结款申请单、商户确认订单、活动清单、活动登记表、购物卡订单、购物卡领用记录、油卡订单、油卡押金登记表、产品采购协议书、合作协议书、印刷合同申请领用表、总公司邮寄收货表、购车保险申请表、入驻商户合作协议、善友汇投资人员名单、扣押清单、“六合蜂”产品权益确认书、代理协议书、收据、认购产品确认单、银行卡、银行签购单、银行交易明细、银行业务凭证、微信聊天记录、微信转账记录、刷卡存根、善友汇网络商城截图、到案经过、身份证明等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人屈利娟非法吸收公众存款8466770.52元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人屈利娟的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。案发后被告人屈利娟主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，被告人屈利娟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人屈利娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）   二、扣押在案的赃物涉案部分折价后与涉案赃款按比例发还被害人，不足部分继续予以追缴后退赔被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   周鸿宾   人民 陪 审员   赵 霞   人民 陪 审员   杨建平   二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 五 日   书  记  员   李 倩