山西省长子县人民法院刑事判决书（2020）晋0428刑初174号公诉机关山西省长子县人民检察院。被告人任文军，男，1987年出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地长子县，住长子县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月22日被长子县公安局刑事拘留，同年8月27日经长子县人民检察院批准逮捕，同年8月28日被长子县公安局执行逮捕。现羁押于上党区看守所。指定辩护人柴云生，山西载舟律师事务所律师。山西省长子县人民检察院以长检一部刑诉[2020]199号起诉书指控被告人任文军犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员和俊琪出庭支持公诉，被告人任文军及其指定辩护人柴云生到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省长子县人民检察院指控，2018年8月份左右，被害人冯某1经朋友介绍结识被告人任文军。2019年3月，任经他人介绍到XX第一工程有限公司（以下简称“第一工程公司”）承揽的长子县XX电厂工地打工。期间，任谎称已承揽第一工程公司360余万元的工程，并与冯口头约定合伙做该工程。后任为取得冯信任将伪造盖有“XX电建财务专用”章的保证金5万元收据交于冯保管，同年7月20日双方补签一份《合伙协议书》。2019年3月8日至9月16日期间，被告人任文军编造需疏通关系、支付工人工资、工人借支等理由，多次骗取被害人冯某1共计人民币12.2万元。针对上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了受案登记表、立案决定书、报案材料、收款收条、微信聊天及转账记录等书证；证人李某1、冯某2等的证言；被害人冯某1的陈述及被告人任文军的供述与辩解等证据。据此认为，被告人任文军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人人民币共计12.2万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人任文军辩称其没有诈骗冯某1，其不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是被告人任文军对部分事实如实供述，可从轻处罚；其共诈骗12.2万元，不应重复计算为多次诈骗而对被告人从重处罚。经审理查明，2018年8月份左右，被害人冯某1经朋友介绍结识被告人任文军。2019年3月，任经他人介绍到XX第一工程有限公司（以下简称“第一工程公司”）承揽的长子县XX电厂工地打工。期间，任谎称已承揽第一工程公司360余万元的工程，并与冯口头约定合伙做该工程。后任为取得冯信任将伪造盖有“XX电建财务专用”章的保证金5万元收据交于冯保管，同年7月20日双方补签一份《合伙协议书》。2019年3月8日至9月16日期间，被告人任文军编造需疏通关系、支付工人工资、工人借支等理由，多次骗取被害人冯某1共计人民币12.2万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证受案登记表、立案决定书，证明案件来源。2、书证常住人口基本信息，证明被告人任文军的身份情况。3、书证前科劣迹调查表，证明被告人任文军无前科劣迹。4、被害人冯某1的陈述及报案材料，证明2018年大概是八、九月份，经白某介绍其认识了任文军。2019年3月7日前后，任文军主动联系其说，他在长子县X村电厂有个360多万的工程，让其按百分之五十入股，并让其先支付50000元钱，把这个工程承包下来。三个月后可以回本，任文军还说他师父在X电厂当监理，并且带其去X电厂看了看，在电厂内他给其指了一下说，这就是这个锅炉安装工程的地点，其就相信了他。2019年3月9日上午，其就开始给任文军转账，第一次其通过手机转了20000元；2020年3月11日下午转了第二笔钱20000元钱，2020年3月15日转了10000元，共计5万元。后任文军以各种理由和其要钱(保险、工人借支、生活费、送礼等等)大约需要50000元左右，后其通过手机共给他转了50000元，过了一段时间任文军又以工人借支、生活费、送礼问其要钱，其又以现金的形式给了他23000元。后来一直都没有什么进展其就催任文军。2019年7月20日他就跟其补签了一个《合作协议书》，2019年8月30日他又给其出具了一个收据，但是后来项目还是没有什么进展，其就又多次找任文军，他却编造各种理由加以推脱，其感觉他是在骗其。其后来还找过任文军的师父李某1，李某1说他只是给任文军介绍认识过人，但是具体没有参与这些事情，让其找任文军解决。其给任文军转钱有转账记录和任文军给其写的收据。任文军的微信昵称:一生XX，支付宝昵称:文军；其的微信昵称:小冯，支付宝昵称:冯某1。案发后任文军只用微信转帐给过其1000元。5、证人李某1的证言，证明其在长子县XX电厂工作，任锅炉监理，其与任文军是朋友关系。任文军在长子县XX电厂内干过活儿，干的锅炉安装、组合的工程。2019年3月份，王某1跟其说，缺个人干锅炉的工程，这样就把任文军向王某1介绍了一下，其他的其什么也不知道，任文军在XX电厂干了一个多月。任文军在XX电厂干工程，没有签合同，不用什么合同，因为工程就不是任文军承包，是任文军给人家王某1干了几天活。任文军没有在长子县XX电厂做过一个360万元的工程，任文军在锅炉安装组合的工程主要是X电建负责的，X电建下面有包工队，任文军是组织了几个工人给包工队打工的，具体任文军没有承揽过任何相关工程。6、证人王某1的微信聊天记录及身份证照片，证明任文军曾经在长治电厂干过。他在电厂跟其做事，他介绍了几个人到工地来干活。任文军介绍的工人工资是由其支付的。其没有将工程分包，他就是带了几个人给其干活。其没有给任文军介绍过在XX电厂的其他工程。7、证人王某2的证言及X电建一公司财物专用章样本，证明其在X电建一公司负责财物工作，财物室没有在2019年3月9日开具过保证金的收据，公司财务公章就一个。以及该公司的公章全称是：XX第一工程有限公司财务专用章。8、证人冯某2的证言，证明其与冯某1是一个村的，其认识任文军。大概2019年5月左右，其跟着任文军先是到阳泉市平定县一个电厂维修锅炉，在那里干了有二十几天；后来回来长子在家里呆了几天，任文军后来电话让其去XX电厂干活，其在那里干了8天，后又跟着他去内蒙古一个化工厂检修管道，干了大概二十天左右。上述这些活儿其不知道是不是任文军和冯某1合伙承揽的，其在上述地方干活就是任文军给其记工和发工资，冯某1一次也没去过上述其干活的地方。9、证人李某2的录音光盘及情况说明，证明是其姨夫冯某1让其跟任文军干活学手艺的，其只知道冯某1与任文军在XX电厂有合伙做工程。10、证人刘某的证言，证明其在XX电厂X电建第一工程有限公司负责合同起草工作。其公司没有和安阳市X公司签订过合同，电脑中没有这家公司的合同。11、合伙协议书复印件，证明2019年7月20日，任文军以合伙承包X电力建设有限公司工程名义与冯某1签订了一份协议，双方约定对外以安阳市X建筑有限公司名义出现，该协议约定：双方均以货币方式出资，出资比例各占投资总额的50%；投资款项为启动项目的前期费用（包括项目安全保证金、工人保险、工资借支、工人食宿等支出），根据需要双方协商可随时追加相应投资，且双方各按追加总额50%分别出资，以及盈余按照双方各自50%的投资比例进行平均分配等情况。12、书证收据2支，证明2019年3月27日，被告人任文军向被害人冯某1出具了收到冯某1工程款（投资）柒万元整；同年8月30日，被告人任文军向被害人冯某1出具了内容为“今收到冯某1伍万叁仟元整（X电厂投资工程款）（53000）元。”的收据一支。13、书证聊天及转账记录，证明被告人任文军在2019年9月间与被害人冯某1微信聊天，以工人已经进厂要求被告人冯某1弄三四千块钱，以及被害人冯某1于2019年3月至9月期间向任文军微信转账共98495元情况。14、书证收据1支，证明被告人任文军向冯某1出具的加盖“XX电建财务专用”印章，收款伍万元整，收款事由为“安全保证金叁万元、工人工资保证金贰万元”，财务主管栏有“任文军”签字，时间为“2019年3月9日”的收据情况。15、书证聊天记录4页，证明冯某1向任文军追要钱款的情况。16、被告人任文军的供述，证明其和冯某1是2018年经白某认识的。其是3月份（2019年）和冯某1说有360万元的工程，当时冯某1跟其说只能拿出七万元,这样其就给他打了一张七万元的收据,分多次给了其七万元整，这七万元整,工程用了两万元,剩下的五万元其自己用了，其在××县买了一个二手房,其把这五万元用做了房费的首付款里了。从2019年3月11日开始,到5月15日的转账,都是这70000元里的。从2019年4月初开始，其联系的符某叫了九个人,进行高过、高再工程,干了四十五天,其就不干了。这四十五天的工程,是其找其的师傅电厂监理李某1,他帮忙介绍,和电厂的锅炉总管王某1说好,就开始干了。其和冯某1说的有360万元的工程是其想让他投钱,想让他相信。2019年7月20日其和冯某1签了一份合伙协议书,这个时候其已经不干这个工程,签这个协议是为了让冯某1相信其,骗他主动投钱。2019年3月9日收据XX电建安全保证金3万元，工人保证金2万元，是冯某1当时想看看这个条子，但是冯某1就把这个条据顺手拿走了。对这个条据上财务主管写的任文军的名字，并加盖XX电建财务专用章的情况，其拒绝回答。2019年8月30日53000元整的收据是其以电厂投资工程款的名义,想继续跟冯某1要钱,具体金额以转账记录为准。大概是从五月份开始,其就编造各种有关工程上需要钱的理由和冯某1要钱,前前后后要了有三万块钱左右。其找冯某1要钱主要是每个月的15日和30日,其跟他说工人要借资，河南的工人受伤住院需要用钱,工人母亲病了,回家需要钱,工人买被子等借口,骗冯某1给其投钱。从五月中旬其不干工程后,其骗了冯某1陆陆续续大概三万元左右。其骗冯某1的这三万元左右的钱,用来网上赌博,吸毒,吃饭等花销。去年6月份的一个下午,其以工人借支为由跟冯某1要了六千块钱现金，除了这6000元现金，冯某1是否还给过其现金，想不起来了，其之前说假话是因为其想糊弄过去，不想说实话。2020年春节前，其以微信给冯某1转账1000元。冯某1给其钱是微信和支付宝，冯某1微信名叫小冯,支付宝名叫冯某1,其的微信名叫一生XX,支付宝名也叫一生XX。本院认为，被告人任文军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人人民币共计12.2万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人任文军多次实施诈骗，对其可酌情从重处罚。被告人任文军提出其没有诈骗冯某1，其不构成犯罪的辩解，以及其辩护人所提被告人任文军对部分事实如实供述，可从轻处罚；其共诈骗12.2万元，不应重复计算为多次诈骗而对被告人从重处罚的辩护意见，经查，被害人冯某1的陈述、相关的证人证言，以及被告人任文军在侦查阶段的供述，能够相互印证证明被告人任文军虚构其承揽长子县XX电厂360余万元工程，从而骗取被害人冯某1钱款的事实，公诉机关指控被告人任文军犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，对被告人任文军应以诈骗罪依法进行处罚；庭审中，被告人任文军对其的犯罪事实拒不如实供述，现有证据证实被告人任文军多次虚构事实实施诈骗，其主观恶性深，其诈骗的数额与诈骗的次数并非同一性质的评价，不属重复计算，被告人任文军多次实施诈骗，为使其罪刑相适应，对其可酌情从重处罚，故被告人任文军的辩解，以及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任文军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2025年5月21日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人任文军退赔被害人冯某1人民币122000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 平志刚人民陪审员 何 敏人民陪审员 赵少玲二〇二〇年十二月二十二日书记员 许 洋