新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新0109刑初257号   公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。   被告人赵荣富，男，1993年8月9日出生于江苏省徐州市丰县，汉族，初中肄业，无固定职业，户籍所在地江苏省徐州市丰县，捕前住乌鲁木齐市新市区。2020年4月24日因本案被指定监视居住，同年5月18日被拘留，6月15日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。   指定辩护人耿晓冬，新疆博耀律师事务所律师。   乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检二部刑诉［2020］328号起诉书指控被告人赵荣富犯合同诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月19日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员晏伟平、书记员张婷婷出庭支持公诉，被告人赵荣富及其指定辩护人耿晓冬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   乌鲁木齐市米东区人民检察院指控：   1.2019年8月，被告人赵荣富以投资理财平台为由，与被害人宋某签订协议书，约定被害人宋某向被告人赵荣富支付185,000元用于投资理财，由被告人赵荣富将投资收益用于支付被害人每月车贷。被告人赵荣富收取被害人宋某185,000元后，仅向被害人宋某支付了23,700元，余款161,300元用于个人花销及偿还债务。   2.2019年6月，被告人赵荣富在乌市××区小区内欣杰汽车服务公司内，与被害人李某签订了购车合同。双方约定李某向被告人赵荣富支付了118,000元用于购买日产逍客轿车，得款后被告人赵荣富将该款项用于个人花销及偿还债务。   3.2019年7月，被告人赵荣富在乌市××区小区内欣杰汽车服务公司内，与被害人马某1签订了购车合同。双方约定被害人马某1向赵荣富支付了20,000元购车定金和20,000元办理车辆上路费，用于购买奥迪A3轿车，共计40,000元。其中除给被害人马某2违约金的形式给付5,000元人民币外，余款35,000元用于个人花销及偿还债务。   4.2019年8月，被告人赵荣富在乌市××区小区内欣杰汽车服务公司内，与被害人赵某1签订了购车合同。被害人赵某1以微信转账的方式向被告人赵荣富支付了35,000元购车定金，用于购买雷克萨斯ES200车辆，得款后被告人赵荣富将该款用于个人花销及偿还债务。   5.2019年10月8日，被告人赵荣富在乌市××区小区内欣杰汽车服务公司内，与被害人任某签订了购车合同，约定由被告人赵荣富帮助其在4S店以低价购买一辆丰田凯美瑞轿车。被害人任某先后通过微信转账、刷卡和支付现金的方式三次向被告人赵荣富共支付了95,776元购车款，得款后被告人赵荣富未履行合同约定提取车辆，并且也未退还收取的购车款，将该款项全部用于个人消费及偿还债务。   6.2019年7月，被告人赵荣富在乌市××区小区内欣杰汽车服务公司内，与被害人周某签订了购车合同，约定由被告人赵荣富帮助其以零首付购车的方式购买一辆奔驰GLC车辆。被害人周某以银行转账的方式向赵荣富共支付了43,000元作为订车款，得款后被告人赵荣富未履行合同约定提取车辆，并且也未退还收取的购车款，将该款用于个人消费及偿还债务，后被告人赵荣富向被害人周某偿还3,000元。   7.2019年9月5日，被告人赵荣富在乌市××区小区内欣杰汽车服务公司内，与被害人吴某签订了购车合同，约定由被告人赵荣富帮助其以零首付购车的方式按揭一辆沃尔沃牌XC60车辆。其通过微信转账、刷卡的方式向被告人赵荣富共支付了43,850元作为购车定金，得款后被告人赵荣富未履行合同约定提取车辆，并且也未退还收取的购车款，将该款项用于个人消费及偿还债务。   2020年4月17日，被告人赵荣富向徐州市丰县警方投案自首。   为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为，被告人赵荣富以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人人民币528,926元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。另被告人赵荣富行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七第一款条之规定，属自首，并建议对被告人赵荣富在有期徒刑四年至六年，并处罚金幅度内量刑。提请本院依法判处。   被告人赵荣富对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，认罪服法。   被告人赵荣富的指定辩护人耿晓冬提出的辩护意见是，1．被告人赵荣富系主动投案，其在内地投案后到2020年4月24日被指定监视居住，期间有5日属于人身自由限制期间，应当折抵刑期；2．被告人赵荣富犯罪数额系数额巨大，其本人自愿认罪认罚，也愿意赔偿被害人损失，愿意缴纳罚金，建议对被告人赵荣富在有期徒刑三年零六个月，并处罚金40,000元量刑。   本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪基本事实一致。   另查明，公安民警在市场监督管理局档案室并未查询到欣杰汽车服务公司的经营信息。   2020年4月17日17时许，被告人赵荣富到丰县公安局经济开发区派出所投案自首。经民警对其身份核实，赵荣富系在逃人员。2020年4月18日，赵荣富与办案民警一同返回乌鲁木齐市米东区，4月24日乌鲁木齐市公安局米东区分局依法对赵荣富指定监视居住。被告人赵荣富到案后能配合调查，如实供述自己的犯罪行为，对自己的犯罪行为供认不讳。2020年5月18日被刑事拘留。   被告人赵荣富于2020年11月12日自愿签署了认罪认罚具结书。   上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、报案材料、被告人赵荣富的供述与辩解、被害人宋某、马某1、李某、赵某1、任某、周某、吴某的陈述、协议书、微信聊天记录、银行转账电子回单、微信转账交易明细、银行交易明细、购车合同、收据、电子数据检查笔录、情况说明、贷款核准通知书、汽车融资租赁合同、新车订购单、微信支付交易明细证明、收条、证人樊某、刘某、张某、黄某、刁某、唐某、赵某2的证言、常住人口信息表、抓获经过、到案经过、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、视听资料等。被告人赵荣富在庭审时对公诉机关出示的上述证据均无异议。   本院认为，被告人赵荣富以非法占有为目的，利用被害人对其的信任，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，采用能够获取投资理财收益、优惠购买车辆的方法，骗取对方当事人财物，其行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又破坏了社会主义市场经济秩序，骗取被害人共计人民币528,926元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”应当以合同诈骗罪在上述法律规定的幅度内追究被告人赵荣富的刑事责任。   2020年4月17日17时许，被告人赵荣富到丰县公安局经济开发区派出所投案自首。经民警对其身份核实，赵荣富系在逃人员，到案后如实供述了本案的犯罪事实，其行为体现了投案的主动性和自愿性。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。”被告人赵荣富的行为属自首，其案发后自愿认罪认罚，故对被告人赵荣富依法从轻从宽处罚。   关于被告人赵荣富骗取被害人宋某的人民币161,300元、被害人李某的人民币118,000元、被害人马某1的人民币35,000元、被害人赵某1的人民币35,000元、被害人任某的人民币95,776元、被害人周某的人民币40,000元、被害人吴某的人民币43,850元，均已被被告人赵荣富挥霍。故本院依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人赵荣富退赔被害人宋某人民币161,300元、被害人李某人民币118,000元、被害人马某1人民币35,000元、被害人赵某1人民币35,000元、被害人任某人民币95,776元、被害人周某人民币40,000元、被害人吴某人民币43,850元。   被告人赵荣富2020年4月24日至5月17日被指定居所监视居住，共计24日，应当折抵刑期12日。2020年4月18日，赵荣富与办案民警一同返回乌鲁木齐市米东区至2020年4月23日期间，其人身自由处于被限制状态，共计6日，应当折抵刑期，共计折抵刑期18日。对于被告人赵荣富的指定辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出的其他辩护意见，本院综合予以采纳。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下：   一、被告人赵荣富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期18日，即自2020年5月18日起至2024年4月29日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人赵荣富退赔被害人宋某人民币十六万一千三百元、退赔被害人李某人民币十一万八千元、退赔被害人马某1人民币三万五千元、退赔被害人赵某1人民币三万五千元、退赔被害人任某人民币九万五千七百七十六元、退赔被害人周某人民币四万元、退赔被害人吴某人民币四万三千八百五十元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   廖 凌   人民 陪 审员   陈玉华   人民 陪 审员   罗瑞萍   二 〇 二 〇 年 十 二 月 三 十 日   书  记  员   祝 雯