辽宁省丹东市振安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0604刑初150号公诉机关丹东市振安区人民检察院。被告人刘子荣，女，1973年8月25日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，无职业，捕前住安徽省利辛县。因涉嫌犯出售假币罪于2020年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。辩护人刘业明、曲婧颖，辽宁维禹律师事务所律师。被告人杨碧吉，男，1982年1月1日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖南省道县，捕前住河北省保定市莲池区。2013年因犯盗窃罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯出售假币罪于2020年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。辩护人杨晓娜，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人唐树雨，男，1971年4月23日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖南省道县，捕前住辽宁省朝阳县。因涉嫌犯出售、购买假币罪于2020年7月21日被指定居所监视居住，同年8月11日被刑事拘留，8月24日被逮捕。辩护人成少岩，辽宁兴达律师事务所律师。辩护人李树山，辽宁维禹律师事务所律师。被告人唐树香，男，1969年1月23日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖南省道县，捕前住辽宁省朝阳县。2012年因犯持有假币罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯购买假币罪于2020年7月22日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。辩护人李吉东，辽宁天晓律师事务所律师。被告人吴杰，男，1970年12月26日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖南省道县，捕前住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯购买假币罪于2020年7月25日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。被告人胡连生，男，1969年7月5日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖南省道县，捕前住辽宁省铁岭市银州区。2008年因犯持有假币罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯购买假币罪于2020年7月25日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。丹东市振安区人民检察院以丹安检一部刑诉[2020]52号起诉书指控被告人刘子荣、杨碧吉犯出售假币罪，被告人唐树雨犯出售、购买假币罪，被告人唐树香、吴杰、胡连生犯购买假币罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院根据辽宁省高级人民法院指定管辖决定立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派副检察长陈丽、检察官朱晓波、检察官助理谷秋洁出庭支持公诉，被告人刘子荣及其辩护人刘业明、曲婧颖，被告人杨碧吉及其辩护人杨晓娜，被告人唐树雨及其辩护人成少岩、李树山，被告人唐树香及其辩护人李吉东，被告人吴杰、胡连生到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市振安区人民检察院指控，2020年6月，被告人唐树雨通过何某(另案处理)联系被告人杨碧吉欲购买假币，并支付5000元订金。杨碧吉联系被告人刘子荣购买假币，唐树雨与被告人唐树香、吴杰、胡连生联系出售假币事宜。刘子荣、杨碧吉、唐树雨约定2020年6月22日在辽宁省辽阳县进行假币交易。当日5时许，杨碧吉、刘子荣分别乘火车到达辽宁省辽阳市，并在火车站会面，后二人打车到辽阳县，与唐树雨在其黑色雪弗兰轿车内进行假币交易，唐树雨购买40万元的假币，支付假币货款48000元。随后唐树雨联系唐树香，唐树香在唐树雨轿车内购买25万元假币，先行支付假币货款31700元，赊欠5万元假币货款。唐树雨又联系吴杰、胡连生，吴杰、胡连生到达后，分别购买10万的假币，吴杰通过微信向杨碧吉支付假币货款33670元。本次交易，刘子荣将每张百元假币以11元的价格出售给杨碧吉，杨碧吉将每张百元假币以15元的价格出售给唐树雨。唐树雨将每张百元假币分别以16元、17元的价格出售给唐树香、吴杰、胡连生。刘子荣、杨碧吉、唐树雨通过出售假币获利，唐树雨获利部分用于抵顶其购买假币的货款。2020年7月18日，被告人刘子荣携带假币欲出售时被抓获，民警在其随身携带的行李箱内搜查出百元面值假币9025张；在其雇佣的皖Ｓ×××**号出租车上搜查出百元面值假币5506张，面值共计1453100元。上述假币已被公安机关扣押。被告人唐树香购买的假币被公安机关扣押2455张，被告人吴杰购买的假币被公安机关扣押1000张。经鉴定，公安机关从被告人唐树香、吴杰、刘子荣处扣押的百元面值货币均为假币。被告人刘子荣、杨碧吉、唐树香、吴杰、胡连生到案后如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人刘子荣、杨碧吉、唐树雨、唐树香、吴杰、胡连生行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第二十五条第一款之规定，被告人刘子荣、杨碧吉应以出售假币罪且系共同犯罪追究其刑事责任；被告人唐树雨应以出售、购买假币罪追究其刑事责任；被告人唐树香、吴杰、胡连生应以购买假币罪追究其刑事责任。其中被告人刘子荣、杨碧吉、唐树雨、唐树香系数额特别巨大，被告人吴杰、胡连生系数额巨大。被告人刘子荣系部分犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人刘子荣、杨碧吉、唐树香、吴杰、胡连生具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚，并建议判处被告人刘子荣有期徒刑十三年，并处罚金500000元；被告人杨碧吉有期徒刑十一年六个月，并处罚金300000元；被告人唐树香有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元；被告人吴杰有期徒刑三年十个月，并处罚金50000元；被告人胡连生有期徒刑三年十个月，并处罚金50000元。被告人刘子荣、杨碧吉、唐树香、吴杰、胡连生对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人唐树雨辩解称，其未实施出售假币的犯罪行为，不构成出售假币罪，且其购买假币的数额为三万元，并非四十万元。被告人唐树雨的辩护人提出：一、交易时假币由刘子荣、杨碧吉控制，唐树雨未参与，起辅助作用，且此节只有口供证实，不足以认定唐树雨犯出售假币罪，即使其构成出售假币罪，也应认定其为从犯；二、唐树雨无前科劣迹，社会危害小，且如实交待了购买三万元假币的犯罪事实，应认定其具有坦白情节，希望法庭对其从轻处罚。被告人刘子荣的辩护人提出：被告人刘子荣具有部分犯罪未遂情节，且系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，社会危害小，希望法庭对其从宽处理。被告人杨碧吉的辩护人提出：被告人杨碧吉自愿认罪认罚，希望法庭对其酌情从轻处罚。被告人唐树香的辩护人提出：被告人唐树香自愿认罪认罚，社会危害较轻，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年6月，被告人唐树雨通过何某联系被告人杨碧吉欲购买假币，并支付5000元订金。杨碧吉联系被告人刘子荣购买假币，唐树雨与被告人唐树香、吴杰、胡连生联系出售假币事宜。刘子荣、杨碧吉、唐树雨、唐树香、吴杰、胡连生分别约定，刘子荣每张百元假币以11元的价格出售给杨碧吉，杨碧吉将每张百元假币以15元的价格出售给唐树雨，唐树雨将每张百元假币分别以16元、17元的价格出售给唐树香、吴杰、胡连生，于2020年6月22日在辽宁省辽阳县进行假币交易。当日5时许，刘子荣携带85万元假币乘火车到达辽宁省辽阳市，并与杨碧吉在火车站会面，后二人打车到辽阳县，刘子荣负责交付假币，杨碧吉负责交易收款，与唐树雨在其黑色雪弗兰轿车内进行假币交易，唐树雨购买40万元的假币，支付假币货款48000元。随后唐树雨联系唐树香，唐树香在唐树雨车附近购买25万元假币，先行支付假币货款31700元，赊欠5万元假币货款。唐树雨又联系吴杰、胡连生，吴杰、胡连生到达后，分别购买10万的假币，吴杰通过微信向杨碧吉支付假币货款33670元。交易完成后，杨碧吉扣除利润，将出售假币货款交给刘子荣，唐树雨通过出售假币获利部分用于抵顶其购买假币的货款。2020年7月18日，被告人刘子荣携带假币欲出售时被抓获，民警在其随身携带的行李箱内搜查出百元面值假币9025张；在其雇佣的皖Ｓ×××**号出租车上搜查出百元面值假币5506张，面值共计1453100元。上述假币已被公安机关扣押。被告人唐树香购买的假币被公安机关扣押2455张，被告人吴杰购买的假币被公安机关扣押1000张。经鉴定，公安机关从被告人唐树香、吴杰、刘子荣处扣押的百元面值货币均为假币。被告人刘子荣、杨碧吉、唐树香、吴杰、胡连生到案后如实供述了自己的罪行。案件诉至本院后，被告人刘子荣已主动缴纳罚金一万元；被告人杨碧吉已主动缴纳罚金五千元；被告人吴杰、胡连生均已主动缴纳罚金五万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人武某的证言，证实刘子荣是我女友的母亲。2020年4月至6月间，刘子荣在我位于利辛县的家里存放过假币。2、证人申某的证言，证实我和唐树香是同居男女朋友。2020年5、6月的一天，唐树香拿了25万元左右的假币回家，让我跟他一起花。3、证人黄某的证言，证实我和胡连生共同生活，2020年6月20日左右，胡连生拿了10万元左右假币回来。之后，我和胡连生、吴杰、吴杰媳妇一起花过假币。4、证人许某的证言，证实我和吴杰共同生活，2020年6月，吴杰拿了10万元假币回家，我和吴杰、胡连生一起花过假币。5、杨碧吉微信聊天信息、收款信息、提现信息截图，证实杨碧吉微信号为“Hot6688ff”，2020年6月22日其通过微信收取吴杰购买假币货款共计33670元，同日提现39000元；2020年6月30日，杨碧吉通过微信收取何某购买假币货款共计3000元。6、唐树香微信聊天信息、收款信息截图，证实唐树香的微信号为“zcdty6696”，昵称“早晨的太阳”；唐树雨的微信号为“skt1337”,昵称“夜袭”。唐树雨2020年6月30日20时30分收到唐树香赊欠的购买5万元假币的货款8000元。7、辨认笔录及照片，证实杨碧吉辨认出与其一起出售假币的女子是刘子荣，购买假币的男子是唐树雨、胡连生、吴杰、唐树香；刘子荣辨认出杨碧吉及通过杨碧吉购买假币的男子唐树雨；唐树香、胡连生、吴杰辨认出向其出售假币的男子是杨碧吉和唐树雨；唐树雨辨认出刘子荣、杨碧吉、胡连生、吴杰、唐树香。8、指认笔录及照片，证实刘子荣指认出2020年7月18日其被抓获时随身携带的内存九十万假币的行李箱及其放于皖Ｓ×××**车后座的内存五千五百张百元面值假币的包；吴杰、唐树香、武某指认出其藏匿假币的地点；胡连生指认其使用假币的地点。9、搜查笔录、扣押清单，证实2020年7月22日，公安机关搜查唐树香住处，搜出并扣押2455张百元面值假币；2020年7月24日，公安机关搜查吴杰住处，搜出并扣押1000张百元面值假币。10、扣押清单，证实刘子荣百元面值假币14500张。11、货币真伪鉴定书，证实扣押在案的吴杰的十万元人民币为假币；唐树香的二十四万五千五百元人民币为假币；刘子荣随身携带行李箱内和乘坐出租车后备箱内一百四十五万三千一百元人民币为假币。12、刑事判决书、行政处罚决定书，证实杨碧吉、胡连生、唐树香的前科情况及吴杰的劣迹情况。13、认罪认罚具结书，证实刘子荣、杨碧吉、唐树香、吴杰、胡连生自愿认罪认罚，并签字具结。14、被告人刘子荣的供述，证实我在网上认识的杨碧吉。2020年6月中旬，杨碧吉打电话问我有没有105万元的假币，辽宁有客户需要，我与杨碧吉约定，将我每张百元面值9元购进的假币，以11元的价格卖给他，6月22日到辽宁省辽阳市交易。6月22日早，我携带105万元假币乘火车到达辽宁省辽阳市，在火车站和杨碧吉见面后，他将我带到一个地方，一名男子在那等我们，到案后我知道这个男子叫唐树雨。我和杨碧吉跟着唐树雨到其停在路边的一辆黑色轿车上，唐树雨要40万元假币，货款四万多元钱，我将假币交给唐树雨。随后，杨碧吉和唐树雨下车，又带了一个男子来买假币，到案后我知道这个男子叫唐树香，他买了25万元假币。随后杨碧吉让我先到火车站等他，留下20万假币由他和唐树雨出售，当天下午杨碧吉到火车站，给我11万元假币货款，欠我5万元假币的货款没给，我在辽阳一共卖了85万元假币。2020年7月，杨碧吉跟我要180万元左右的假币，因为他还欠我5万元假币的货款未结，我就拿145万元假币，准备去贵州交货，我将部分假币装在行李箱里，将部分假币装进手提袋放在网约车的后座上，我拿着行李箱下楼时被警察抓获，行李箱及网约车上的假币都被公安机关扣押了。15、被告人杨碧吉的供述，证实我认识刘子荣，她有渠道拿到假币，唐树雨是通过何某认识的。2020年6月，唐树雨电话联系我，想要85万元假币，我俩约定交易价格为15元真钱换100元假钱。我给刘子荣打电话，向她购买105万的假币，刘子荣说行。我跟刘子荣和唐树雨约定在2020年6月22日早上交易。当天早上我乘火车到辽宁省辽阳市，碰巧跟刘子荣一趟火车。我们出站后打车到与唐树雨约定的地点三新路新丰小区，唐树雨领我们到他停在不远处的黑色轿车上，刘子荣把假币给唐树雨看，唐树雨要了40万的假币，然后我和唐树雨下车取钱，刘子荣在车上等着。我们到唐树雨家，他拿了4万8千元的现金给我。拿钱后，我们回到车里，唐树雨打电话联系一名男子，到案后我知道该男子是唐树香，唐树香买了25万元的假币，当时没给钱。因为锦州还有人要假币，且刘子荣是和我算账，我让刘子荣留20万元假币，先去火车站等我。刘子荣走后，唐树雨说还有一拨人要假币，开车载我到了一个新的小区，二名男子上车，买了20万的假币。他们中一个人用微信转给我大概3万3千4百多元，跟我讲了价。随后我和唐树雨回去找唐树香拿钱，他给了我20万假币的钱，大概3万1千多现金，也讲价了，剩下5万元假币货款我们约定等他往外散散假币在给我。这次交易，我和刘子荣在辽阳一共卖了85万元的假币，刘子荣每张100元假币按11元人民币的价格出售给我的，我给了刘子荣11万元，还有唐树香的5万元假币货款没有给她。我每张100元假币按15元人民币的价格出售给唐树雨，唐树雨微信和现金付货款。此外，唐树香是通过唐树雨购买假币，唐树雨每张100元假币按16元的价格出售给他，唐树雨获利2000元。第三波人也是通过唐树雨购买假币的，唐树雨每张100元假币按17元的价格出售，唐树雨获利4000元。这两次交易唐树雨获利的钱都给我了，抵顶他购买40万假币的货款。我出售假币获利3万多元。2020年7月初，唐树雨把唐树香欠我的5万元假币货款，扣下500多元后，转给何某7000元，何某留下4000元好处费，用微信转给我3000元。2020年7月，贵阳的朋友要假币，我联系刘子荣欲购买160万元左右的假币，约定在贵州交货。2020年7月17日，刘子荣打电话给我，说假币准备好了，少几十万，我还没去交易就被公安机关抓获了。16、被告人唐树雨的供述，证实我和何某是老乡，2020年6月中旬，我通过何某知道杨碧吉手里有假币出售，我电话联系唐树雨购买假币，给他打了5000元订金。2020年6月22日，杨碧吉和一个女的来到辽阳，在我家小区路边停车的地方，我买了30000元假币，然后我们去找唐树香，他以16元1张百元假币的价格买了20万假币，给钱的时候唐树香少给了几百块，还赊了5万元假币的货款，后来唐树香把赊的5万元假币的货款转给我8000元，我给了何某7000元，扣了1000元好处费。交易当天，吴杰也从铁岭到辽阳找杨碧吉买了20万假币，是按17元一张100元假币购买的，他通过手机转账的方式结算。当天我赚了好处费。17、被告人唐树香的供述，证实我和唐树雨是老乡，2020年春节后，我们打算弄点假币到辽阳花。6月初，我在辽阳县新风小区租了房子，唐树雨住在我家附近的小区。有一天唐树雨跟我说，有人出售假币，16元一张，问我要不要，我说要10万的。2020年6月22日4点左右，唐树雨给我打电话，让我到他家小区楼下他停车的位置，我到了之后看到唐树雨车上除他之外还有一个男子坐在副驾驶,到案后我知道他叫杨碧吉，杨碧吉给了我一个黑色食品袋，里面有20万假币，当时银行没有上班，我手上没有现金，我们约定假币货款等银行上班我再给他，然后我就走了。过了一会，我接到唐树雨电话，下楼到他家附近，坐进唐树雨车的副驾驶，车后坐着杨碧吉，我将31700元现金交给杨碧吉，他说还有五万元假币，问我要不要，我说要但是货款需要过段时间再给，杨碧吉同意了，我把剩下的五万元假币也拿回家了。后来我赊的五万元假币货款，我用微信转给唐树雨了8000元。我购买的这些假币，我买东西花了一部分，剩下24万多的假币都被公安机关扣押了。18、被告人吴杰的供述，证实我和唐树雨是微信好友。2020年6月13日左右，他问我要不要假币，面值100元的按17元一张给我，我同意了，我俩说这些的时候，胡连生在我身边，唐树雨让我问一下胡连生要不要假币，胡连生也要买。一周后,唐树雨通过微信告诉我假币来了，让我到辽阳。次日，我和胡连生一起开车到辽阳，胡连生往我农业银行卡里存了14000元，让我一起把钱给唐树雨，欠我3000元钱等之后再给。当天7点多钟，我和胡连生开的辽Ｍ×××**号起亚轿车与唐树雨开的黑色雪佛兰轿车在辽阳一个小区附近相遇，我和胡连生上了唐树雨的车，我坐在副驾驶，胡连生坐在后座，后坐还坐着一个男的，到案后我知道他叫杨碧吉，唐树雨介绍他是卖家。上车后，我和胡连生一人买了十万元假币，给杨碧吉微信转账共计33700元，砍了300元价，之后我和胡连生开车回铁岭了。我买的假币后来被公安机关扣押了。被告人胡连生的供述，证实内容与被告人吴杰基本一致。关于被告人唐树雨及其辩护人提出的唐树雨不构成出售假币罪，即使构成也应认定为从犯的辩解及辩护意见，经查，同案犯唐树香、吴杰、胡连生均证实其与唐树雨约定购买假币及价格，并通过唐树雨联系，从其上线处支取假币，且唐树香赊欠假币货款通过唐树雨向杨碧吉支付时唐树雨扣留部分钱款，同案犯杨碧吉、刘子荣证实向其购买假币的人是唐树雨，唐树香、吴杰、胡连生均是唐树雨指定的假币交付对象，唐树雨虽未控制假币，但其主动联系上下家，促成假币买卖交易，并从中赚取差价，符合出售假币罪的构成要件且起到主要作用，故对被告人唐树雨及其辩护人的相关辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人唐树雨提出的其购买假币数额为三万元，并非四十万元的辩解，经查，同案犯刘子荣、杨碧吉均多次稳定供述向唐树雨出售并实际交付四十万元假币，且唐树雨的该辩解无证据支持，故不予采纳。关于被告人唐树雨的辩护人提出的应认定唐树雨具有坦白情节的辩护意见，经查，唐树雨交代的并非主要犯罪事实，不符合坦白的构成要件，故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人刘子荣单独或结伙出售伪造货币，面值2303100元，被告人杨碧吉结伙出售伪造货币，面值850000元，数额特别巨大，其行为均已构成出售假币罪且系共同犯罪，应予惩处。被告人唐树雨出售伪造货币，面值450000元，购买伪造货币，面值400000元，数额特别巨大，其行为已构成出售、购买假币罪，应予惩处。被告人唐树香购买伪造货币，面值250000元，被告人吴杰、胡连生各购买伪造货币，面值100000元，其行为均已构成购买假币罪，应予惩处。其中唐树香为数额特别巨大，吴杰、胡连生为数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人刘子荣出售面值1453100元假币时，因其意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人杨碧吉、唐树香、胡连生有前科，酌情从重处罚。被告人刘子荣、杨碧吉、唐树香、吴杰、胡连生到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。公诉机关对五名被告人的量刑建议适当。对被告人刘子荣、杨碧吉、唐树香的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘子荣犯出售假币罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后十日内缴纳，已缴纳人民币一万元）二、被告人唐树雨犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人杨碧吉犯出售假币罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后十日内缴纳，已缴纳人民币五千元）四、被告人唐树香犯购买假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后十日内缴纳）五、被告人吴杰犯购买假币罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）被告人胡连生犯购买假币罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）七、被告人刘子荣违法所得人民币一万元、被告人杨碧吉违法所得人民币三万元、被告人唐树雨违法所得人民币六千元予以追缴。八、扣押在案未移送的涉案假币由扣押机关丹东市公安局振安分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭忠仁人民陪审员  毕克玉人民陪审员  吴 君二〇二〇年十二月二十九日法官助理宫莹书记员刘敏