湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂9004刑初613号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人许又龙，男，1992年8月14日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，厨师，住仙桃市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月4日被仙桃市公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人谭学根，湖北为维律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2020〕585号起诉书指控被告人许又龙犯敲诈勒索罪于2020年12月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员印冬晴出庭支持公诉。被告人许又龙及其辩护人谭学根到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至2019年2月间，程某2、陈某2先后纠集方某、彭某、陈某1（上述五人均已判刑）和被告人许又龙以及徐某、“威子”（二人另案处理）等人，以仙桃市“大象金福”小额贷款公司、仙桃市“鑫亿”寄卖行为据点，实施“套路贷”违法犯罪活动。程某2与彭某、方某等人经协商，由程某2负责提供“套路贷”放贷资金，彭某负责诱骗被害人签订“套路贷”协议，并故意使用两张银行卡制造资金走账流水，人为设置违约陷阱、制造还款障碍，恶意造成受害人“违约”，再由方某、陈某1、许又龙负责冒充银行贷后经理进行扣车并收取罚息。2018年8月28日，程某2因资金链断裂，改为由陈某2接手为“套路贷”提供放贷资金，并进行经营管理，彭某、方某等人的“职责”不变。其中，程某2经营管理期间，方某占成30﹪并按业务提成，彭某拿底薪并按业务提成，陈某1、许又龙由方某每月对其发放固定工资3000元至4000元；陈某2经营管理期间，方某占成30﹪并按业务提成，彭某占成5﹪、拿底薪并按业务提成，陈某1仍由方某发放固定工资。且程某2、陈某2还为方某、彭某、陈某1等人报销作案费用。程某2、陈某2一伙先后假借车贷之名，以手续简单、放款快、利息低等为由诱使被害人胡某1、程某1等25人签订借贷、抵押等空白格式合同，只告知需收取利息、GPS安装费等少量费用，而向被害人隐瞒还需收取平台服务费、贷款保证金、押违费等各种费用的情形，在被害人不知情的情况下，以收取上述各种费用的名义扣减贷款，使被害人实际收到的贷款本金远低于合同约定的贷款金额，进而骗取被害人的高额利息。同时被告人一伙还通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采用GPS定位等手段秘密“扣押”被害人所抵押的车辆，对被害人进行敲诈勒索（其中，被害人拒绝支付利息的，在程某2出资期间，该团伙将车辆予以变卖；在陈某2出资期间，未予变卖），所得罚息大部分上交程某2、陈某2，剩余的由彭某、方某支配。 被告人一伙长期纠集在一起，共同实施了多起敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成了以程某2、陈某2为首要分子，方某、彭某、陈某1、许又龙等人为组织成员的恶势力犯罪集团。2018年3月至2019年2月间，被告人一伙共向25名受害人发放贷款金额782000元，实际转出贷款本金584690元，收回贷款本息323849元，敲诈罚息439618元。被告人一伙通过骗取高额利息、非法收取罚息等手段，共作案25起，实施诈骗74079元，实施敲诈勒索447544.78元。其中，被告人许又龙参与作案3起，实施敲诈勒索139788.78元。 为证明上述事实，公诉机关提供了借款合同、银行流水、户籍信息、湖北省汉江中级人民法院刑事裁定书等书证，证人廖某等人的证言，被害人胡某1、张某、刘某1等人的陈述，仙桃市价格认证中心价格认定结论书，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，该案系恶势力犯罪集团案件。被告人许又龙以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人许又龙到案后如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚，建议判处被告人许又龙有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人许又龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1．被告人许又龙系初犯、偶犯；2．被告人许又龙具有坦白情节，且认罪认罚。请求对被告人许又龙从轻处罚。 经审理查明，2018年3月至2019年2月间，程某2、陈某2先后纠集方某、彭某、陈某1（上述五人均已判刑）和被告人许又龙以及徐某、“威子”（二人另案处理）等人，以仙桃市“大象金福”小额贷款公司、仙桃市“鑫亿”寄卖行为据点，实施“套路贷”违法犯罪活动。程某2与彭某、方某等人经协商，由程某2负责提供“套路贷”放贷资金，彭某负责诱骗被害人签订“套路贷”协议，并故意使用两张银行卡制造资金走账流水，人为设置违约陷阱、制造还款障碍，恶意造成受害人“违约”，再由方某、陈某1、许又龙负责冒充银行贷后经理进行扣车并收取罚息。2018年8月28日，程某2因资金链断裂，改为由陈某2接手为“套路贷”提供放贷资金，并进行经营管理，彭某、方某等人的“职责”不变。其中，程某2经营管理期间，方某占成30﹪并按业务提成，彭某拿底薪并按业务提成，陈某1、许又龙由方某每月对其发放固定工资3000元至4000元；陈某2经营管理期间，方某占成30﹪并按业务提成，彭某占成5﹪、拿底薪并按业务提成，陈某1仍由方某发放固定工资。且程某2、陈某2还为方某、彭某、陈某1等人报销作案费用。程某2、陈某2一伙先后假借车贷之名，以手续简单、放款快、利息低等为由诱使被害人胡某1、程某1等25人签订借贷、抵押等空白格式合同，只告知需收取利息、GPS安装费等少量费用，而向被害人隐瞒还需收取平台服务费、贷款保证金、押违费等各种费用的情形，在被害人不知情的情况下，以收取上述各种费用的名义扣减贷款，使被害人实际收到的贷款本金远低于合同约定的贷款金额，进而骗取被害人的高额利息。同时被告人一伙还通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采用GPS定位等手段秘密“扣押”被害人所抵押的车辆，对被害人进行敲诈勒索（其中，被害人拒绝支付利息的，在程某2出资期间，该团伙将车辆予以变卖；在陈某2出资期间，未予变卖），所得罚息大部分上交程某2、陈某2，剩余的由彭某、方某支配。 被告人一伙长期纠集在一起，共同实施了多起敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成了以程某2、陈某2为首要分子，方某、彭某、陈某1、许又龙等人为组织成员的恶势力犯罪集团。2018年3月至2019年2月间，被告人一伙共向25名受害人发放贷款金额782000元，实际转出贷款本金584690元，收回贷款本息323849元，敲诈罚息439618元。被告人一伙通过骗取高额利息、非法收取罚息等手段，共作案25起，实施诈骗74079元，实施敲诈勒索486837.18元。其中，被告人许又龙参与作案3起，实施敲诈勒索139788.78元。具体事实如下： 1．2018年3月30日，被害人胡某1到仙桃市“大象金福”小额贷款公司，用其子胡某2的鄂Ａ×××××号黑色“本田”牌小汽车作为抵押，彭某安排业务员与其签订了一份贷款金额为30000元的车贷合同，事后程某2实际发放贷款24336元，后胡某1先后归还本息共计17598元。期间，方某、许又龙等人以胡某1违约为由，将胡某1抵押的小汽车偷开走，胡某1为要回该车，被迫向方某支付了1500元，但方某拒不归还并将该车予以变卖，获款40000元。后公安机关将该车追回，已发还被害人。经仙桃市价格认证中心认定，该车价值52797．2元。胡某1被敲诈勒索的金额为47559．2元。 2．2018年5月14日，被害人张某到仙桃市“鑫亿”寄卖行，用自己的鄂Ｍ×××××号白色“吉利”牌小汽车作为抵押，与彭某签订了一份贷款金额为32000元的车贷合同，事后程某2实际发放贷款24460元。后方某、陈某1、许又龙等人以张某违约为由，将张某抵押的小汽车偷开走，并将该车变卖，获款28000元。后公安机关将该车追回，已发还被害人。经仙桃市价格认证中心认定，该车价值69849.58元。张某被敲诈勒索的金额为45389.58元。 3．2018年5月23日，被害人刘某1到仙桃市“鑫亿”寄卖行，用自己的鄂Ｍ×××××号银色“奥迪”牌小汽车作为抵押，与彭某签订了一份贷款金额为50000元的车贷合同，事后程某2实际发放贷款43160元。后方某、许又龙等人以刘某1违约为由，将刘某1抵押的小汽车偷开走，要求刘某1支付罚息，后刘某1被迫支付给程某290000元，将该车取回。刘某1被敲诈勒索的金额为46840元。 另查明，被告人许又龙于2020年6月4日在本市月亮湾酒店被公安民警抓获归案。 上述事实，有经庭审质证、确认的到案经过；借款合同、借据、收条；银行账户交易明细；湖北省汉江中级人民法院（2020）鄂96刑终97号之二刑事裁定书；被害人胡某1、张某、刘某1的陈述；证人廖某、朱某、操绪才、胡某2、方某、陈某1等人的证言；仙桃市价格认证中心[2019]第069号价格认定结论书；被告人许又龙的供述与辩解及其户籍信息证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许又龙与程某2、陈某2、方某、彭某、陈某1等人以非法占有为目的，在从事车辆抵押贷款过程中与被害人签订空白合同，巧立名目，收取所谓的“行业行规”费用，虚增借款金额，肆意认定违约，骗取他人钱财，并敲诈勒索他人财物，有组织地进行敲诈勒索、诈骗“套路贷”系列犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣影响，形成以程某2、陈某2为首的恶势力犯罪集团。 被告人许又龙以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人许又龙的辩护人提出“被告人系初犯、偶犯”的辩护意见，经查，被告人许又龙多次实施敲诈勒索犯罪行为，不能认定为初犯、偶犯，辩护人的此节辩护意见本院不予采纳；辩护人提出“被告人具有坦白情节且认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的一致，本院予以采纳。被告人许又龙多次实施敲诈勒索犯罪行为，酌定从重处罚。许又龙在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。被告人许又龙到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，均可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条，第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人许又龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2024年6月3日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  郑文哲 审判员  许立坤 审判员  潘倩雯 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  刘 义