山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1702刑初584号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人徐锋，男，1969年11月29日出生于山东省巨野县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省巨野县，现住菏泽市开发区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于山东省东明县看守所。 辩护人杜进喜，山东思辩律师事务所律师。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院菏牡检公刑诉[2020]185号起诉书指控被告人徐锋犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院于2020年8月20日中止审理，2020年12月17日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员李佳芮出庭支持公诉，被告人徐锋及其辩护人杜进喜到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2017年8月至2019年6月，被告人徐锋虚构生意周转资金等理由，骗取被害人马某、朱某等5人共计139000元，案发前已支付马某利息29700元。被害人多次索要，徐锋拒不归还。2019年7月底，徐锋手机号弃用，微信停用，被害人与之失去联系。 1、2017年8月，被告人徐锋以帮助朋友借钱周转，支付利息为由骗取马某60000元，案发前已支付利息29700元。 2、2017年10、11月，被告人徐锋以二次装修亨通圆小区房子急用钱为由骗取朱某14000元。 3、2018年3月，被告人徐锋以生意周转为由先后骗取王某35000元。 4、2019年3月7日，被告人徐锋虚构圣象合伙人身份以急用钱为由骗取谷某5000元。 5、2019年5、6月，被告人徐锋以圣象地板进货资金周转困难为由骗取邓某25000元。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关宣读、出示了户籍证实、抓获经过等书证，证人贾某、许某等人证言，被害人王某、邓某等人的陈述，被告人徐锋的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐锋诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐锋对指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人徐锋构成自首，认罪认罚，有悔罪表现，系初犯，主观恶性和社会危害性小。 经审理查明,2017年8月至2019年6月，被告人徐锋虚构生意周转资金等理由，骗取被害人马某、朱某等5人共计139000元，案发前已支付马某29700元。被害人多次索要，徐锋拒不归还。2019年7月底，徐锋手机号弃用，微信停用，被害人与之失去联系。 一、2017年8月，被告人徐锋以帮助朋友借钱周转，支付利息为由骗取马某60000元，案发前已支付29700元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）徐锋尾号2736建设银行银行卡交易记录，证实2017年8月1日马某汇入29100元。2017年8月11日，马某汇入29400元。后徐锋多次用于提现、微信支付、微信红包、实体店刷卡消费。 （2）马某浦发银行交易流水，证实马某于2017年8月1日转出29100元，8月11日汇出29400元。 （3）借条两张，证实徐锋出具借条，借马某60000元。 （4）微信聊天、转账记录，证实马某多次向刘志远索要利息及本金，刘志远称钱未要过来，8月份失去联系。马某收到刘志远（徐锋）转账16次共计28200元。 2、被害人马某陈述，证实徐锋以朋友需要资金周转并且给利息为由向其两次借款共计6万元，已支付29700元，本金尚未归还。经多次索要，徐锋失去联系。 3、被告人徐锋供述与辩解，证实其向马某两次借款共计6万元给刘闯使用，由刘闯支付利息。后刘闯将钱款归还，其未将款项归还给马某，并将6万元花掉。现已联系不上刘闯。 二、2017年10、11月，被告人徐锋以二次装修亨通圆小区的房子急用钱为由骗取朱某14000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）徐锋尾号2736建设银行银行卡交易记录，证实2017年11月4日朱某汇入10000元，后徐锋多次用于微信支付、微信红包等消费。 （2）朱某浦发银行信用卡、中国建设银行账单，证实2017年10月13日，朱某尾号5515信用卡在曹县曹城办事处付款4040元，后转分期。2017年11月4日，朱某尾号6335信用卡给徐锋尾号2736银行卡转账10000元。 （3）借条，证实徐锋出具借朱某现金14000元。 （4）微信聊天记录，证实朱某多次向徐锋索要利息及本金，徐锋以各种理由推脱未还。 2、被害人朱某陈述，证实徐锋以装修恒通园房子为由向其借款14000元，经多次索要未归还。曾以家中家具不要了让其从亨通园将一台旧洗衣机、一个破橱柜、摇椅拉走。2019年7月23日后与徐锋失去联系。 3、被告人徐锋供述与辩解，证实其借朱某14000元，干啥花的忘记了，通过微信给过朱某一个月或者两个月的利息。未以装修亨通园小区的名义向朱某借款，房子是其姨哥徐岭的，装修时让朱某拉走一个洗衣机和一些厨房的旧橱柜，曾在亨通园居住。 三、2018年3月，被告人徐锋以生意周转为由先后骗取王某35000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）借条，证实徐锋出具用于生意周转借王某47000元。 （2）微信转账记录，证实2018年3月21日、3月24日分5次转账给徐锋25000元。 （3）徐锋微信消费记录，证实其将王某转账用于日常开销及转账给王舒（其女儿）等人，提现到银行卡支付利息等。 2、被害人王某陈述，证实徐锋以圣象经营者身份谎称发员工工资、装修店铺为由向其借款35000元。经多次索要未归还，后与其失去联系。 3、被告人徐锋供述与辩解，证实其以投资生意为由向王某借款未归还，因代理没做成将钱款用于日常开销。 四、2019年3月7日，被告人徐锋虚构圣象合伙人身份以急用钱为由骗取谷某5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）微信转账记录，证实谷某2019年3月7日转账给奋斗5000元。 （2）微信聊天记录，证实谷某多次向徐锋索要钱款。 （3）徐锋交通银行信用卡查询记录，证实徐锋银行卡在2018年3月4日后未再归还过信用卡欠款。 （4）徐锋微信明细，证实谷某转账给徐锋的5000元转入深圳前海微众银行卡。 2、被害人谷某陈述，证实徐锋虚构圣象合伙人的身份以急用钱为由向其借款5000元，经多次索要未归还，后失去联系。 3、被告人徐锋供述与辩解，证实其以还信用卡急用钱为由向谷某借款5000元，后一直未还。 五、2019年5、6月，被告人徐锋以圣象地板进货资金周转困难为由骗取邓某25000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）借条两张，证实徐锋出具借条借邓某现金18000元和25000元。 （2）微信转账记录，证实邓某转给徐锋共计19800元。2019年5月19日转至徐锋尾号1371农业银行卡13000元，2019年5月31日转至徐锋尾号1371农业银行卡5000元，2019年5月18日转至徐锋微信1800元。 （3）徐锋尾号1371农业银行卡交易明细，证实2019年5月19日收到邓某13000元后，于当日分五次取现。2019年5月31日收到邓某5000元后于当日用于微信。 2、证人证言 证人贾某证言，证实邓某打电话向其询问刘志远的情况，称刘志远以圣象地板合伙人的身份以圣象地板进货需要钱为由向邓某借款。 2、被害人陈述 被害人邓某陈述，证实徐锋以经营圣象地板门市囤货等为由向其借款25000元。经多次索要未归还，后失去联系。 3、被告人徐锋供述与辩解，证实其以买东西急用钱为由，从邓某处借款25000元，支付700元利息后其更换手机号码与邓某失去联系。 本案综合证据： 1、书证 （1）户籍证明，证实徐锋已达完全刑事责任年龄。 （2）中国共产党巨野县委员会证明，证实在灯塔在线党员管理系统中未查找到徐锋的党员信息。 （3）巨野县城乡居民社保查询，证实徐锋自2013.1至2019.12共缴费七年。 （4）前科查询情况说明，证实徐锋无前科。 （5）抓获经过，证实2019年11月18日将徐锋书面传唤至西城派出所。 （6）王舒尾号4210银行卡交易记录，证实山东蓝钻装饰有限公司于2018年8月至2019年4月共计向徐锋转账44283元，当日微信转出。 （7）锦绣鹏程房产查询档案，证实该房产姓名王艳秋，房屋价值572260元，签约日期2017年9月12日。 （8）判决书、裁定书，证实巨野县人民法院判决徐锋归还姚树贵借款1.2万元及利息（借款时间2015.8.27）。法院经两次网络查询系统查询和调取相关财产信息，徐锋没有可供执行的银行存款也无房产登记信息、亦无车辆登记信息，故终结本次执行程序（2018年7月25日）。巨野县人民法院2019年3月4日判决徐峰归还菏泽开发区爱天视频有限公司借款69420元（借款时间2016.10.19）。刘杰民事诉状（2019年8月1日）显示，2013年12月，王艳秋以经营急需资金为由向其借款20万元，2017年7月1日再次以此理由借款10万元。徐锋、王舒、王晓东提供担保。 （9）徐锋山东省旅馆、铁路购票信息查询，证实徐锋所述在2019年6、7月份坐火车去广东将手机遗失在广东故更换短话号码，未发现徐锋有去广州车票信息及在广州住宿信息。 （10）徐锋诈骗案情况说明，证实徐锋钱款去向。 2、证人证言 （1）证人贾某证言，证实徐锋自称刘志远在其圣象地板工作，圣象地板没有徐锋股份，曾有邓某等客户称徐锋以圣象地板合伙人名义在外借钱。徐锋在店内担任销售期间，收取客户资金35000元私自使用，经多次索要未归还。 （2）证人李某证言，证实徐锋在圣象地板店内以刘志远自称，2019年前后就不再给其发底薪，其公司有部分货款已经支付但未到公司账目上，被徐锋留下了。 （3）证人袁某证言，证实徐锋自称圣象地板合伙人，以刘志远名义与其公司签订合同装修锦绣鹏城1号楼1单元13002室，装修完毕后以各种理由拖欠工程款。 （4）证人许某证言，证实徐锋自称圣象地板合伙人，以刘志远名义与其公司签订合同装修锦绣鹏城1号楼1单元13002室，装修完毕后以各种理由拖欠工程款。曾在2018年分两次借给徐锋3000元。 3、被告人供述和辩解 被告人徐锋供述与辩解，证实2016年9月其到圣象地板做业务员，月工资2000余元，2018年底将蓝钻装饰和德合装饰两个客户支付的35000元货款自用。2018年以刘志远名字签订装修合同装修锦绣鹏程房产欠装修公司三万元未归还。其名下无房产无存款，除在圣象地板打工之外无其他收入来源，无归还能力。其实名为刘志远，因购买徐锋的户口并使用该户口上班，将其原户口注销了。在向被害人借钱时使用徐锋身份证打的借条，其未向他人自称过圣象地板合伙人，给客户介绍自己为公司销售经理。2019年初上旬离开圣象地板，2019年8月份将原手机号码、微信弃用，换用新的联系方式后未告知相关被害人。 本院认为，被告人徐锋虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人徐锋当庭自愿认罪，可从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳，其辩护人关于被告人构成自首的辩护意见，与本院查证事实不符，本院不予采纳。根据被告人徐锋的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下: 一、被告人徐锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年11月18日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人徐锋退赔给被害人马某损失30300元、朱某14000元、王某35000元、谷某5000元、邓某25000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  范铁良 人民陪审员  荆克贤 人民陪审员  范延军 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  胡艳君