贵州省盘州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0222刑初527号公诉机关贵州省盘州市人民检察院。被告人熊春刚，男，1978年6月16日出生于贵州省盘州市，汉族，初中文化，无业，住贵州省盘州市。因本案于2020年2月29日被盘州市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。辩护人吴明玉，贵州瀛黔律师事务所律师。被告人李粉花（曾用名李俊，李珊），女，1983年12月13日出生于贵州省盘州市，汉族，初中文化，无业，住贵州省盘州市。因本案于2020年4月14日被盘州市公安局取保候审，同年11月19日被盘州市人民检察院继续取保候审，同年12月2日被本院继续取保候审，同年12月31日被本院解除取保候审。辩护人马驰，贵州瀛黔律师事务所律师。辩护人余斌，北京尚公律师事务所律师。贵州省盘州市人民检察院以盘检刑诉[2020]359号起诉书指控被告人熊春刚犯非法经营罪、寻衅滋事罪，被告人李粉花犯非法经营罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月17日、12月31日依法公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员毛家金出庭支持公诉，被告人熊春刚及其辩护人吴明玉、被告人李粉花及其辩护人马驰、余斌到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省盘州市人民检察院指控，（一）非法经营罪2018年以来,被告人熊春刚、李粉花通过他人介绍、粘贴宣传广告、网络发布放贷信息等方式长期在盘州市向不特定人员非法发放贷款，每天从中赚取50-200元／万元的高额利息和手续费。2019年10月21日至2020年2月25日，被告人熊春刚、李粉花向石某、李某2、陈某2、张某2、张某1、杨某等26人非法发放贷款26次，非法放贷金额达人民币2904300元，且实际年利率均超过36%。（二）寻衅滋事罪1、2019年1月10日，冯某1通过其表妹余欢欢介绍和担保，向熊春刚借款3万元，约定450元／天的利息，熊春刚转钱给冯某1时砍除10天4500元的利息。后因冯某1未能按时还钱，被告人熊春刚多次打电话叫冯某1及其妻子毛某还钱，并将冯某1、毛某、担保人余欢欢的身份证照片发在微信朋友圈里，征集该三人的线索，为提供线索的人奖励三万元。2019年6月份左右的一天,被告人熊春刚在盘州市大营路边持枪将冯某1夫妇二人截下,索要债务，冯某1找来1万元还给熊春刚后方得离开。2、2017年左右，蒙某2与李粉花合伙做生意，蒙某2欠了李粉花14万元，李粉花多次向蒙某2催讨债务未果。2020年2月25日，李粉花喊被告人熊春刚（李粉花男朋友）和其一起去找蒙某2要账，熊春刚邀约汤某、龚某、彭某到盘州市蒙某2家中找蒙某2催讨债务，在催讨债务过程中李粉花和蒙某2发生争执，李粉花丢凳子打蒙某2，蒙某2兄弟蒙某1看到自己哥哥被打后和李粉花相互推搡起来，熊春刚随即掏出随身携带的一把手枪指着蒙某1和蒙某2，恐吓蒙某2及其家属，后双方坐下来谈还债的事情。蒙某1打电话到盘州市洒基派出所报案，派出所民警赶到现场后，现场查获了熊春刚持有的枪支一把，并将熊春刚等人带到派出所。经六盘水市公安司法鉴定中心鉴定，熊春刚持有的枪支系以气体为动力的枪支。为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被告人供述，鉴定意见，现场勘查笔录等证据，认为被告人熊春刚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪、寻衅滋事罪追究被告人熊春刚的刑事责任，建议对非法经营罪判处有期徒刑八个月，并处罚金，对寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月；认为被告人李粉花的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究被告人李粉花的刑事责任，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人熊春刚、李粉花对起诉书指控的事实及罪名没有异议。被告人熊春刚的辩护人提出的辩护意见是：熊春刚大部分是代还贷款是按次收取较低的手续费，没有造成金融管理秩序的破坏；熊春刚的行为发生在司法解释出台不久，对法律认识有限，主观恶性不深；在寻衅滋事罪熊春刚向蒙某2索要债务过程中，蒙某2、蒙某1存在一定的过错，使用的枪支系已损坏的玩具枪，没有造成恶劣后果；冯某1恶意逃避债务，存在一定的过错，可以对熊春刚从轻处罚；熊春刚明知报警后主动在现场等待，并如实向公安机关陈述个人行为，是自首；系初犯、偶犯，无前科劣迹。被告人李粉花的辩护人马驰提出的辩护意见是：熊春刚和李粉花财务上是各自独立的，也没有违法所得的混同，在非法经营罪中不构成共同犯罪，舒某、石某是向熊春刚借款的，与李粉花无关；被告人李粉花不构成累犯；被告人李粉花犯罪情节显著轻微，建议适用缓刑。辩护人余斌提出被告人李粉花明知有人报警还在现场等待，到案后如实供述犯罪事实，是自首；对非法经营的违法性认识不足，主观恶性小，作为一个单身母亲需要带孩子，社会危害性低，有悔罪表现，建议对被告人李粉花宣告缓刑。经审理查明，（一）非法经营罪2018年以来,被告人熊春刚、李粉花没有国家贷款资质，通过他人介绍、粘贴宣传广告、网络发布放贷信息等方式长期在盘州市向不特定人员非法发放贷款，从中赚取的高额利息和手续费。2019年10月21日至2020年2月25日，被告人熊春刚、李粉花向石某、魏某、杨某、舒某、崔某、段某1、董某、胡某1、段某2、胡某2、侯某、何某、张某1、李某1、陈某1、李某、管某、李某2、陆某、朱某1、刘某、陈某2、高某1、张某2、余某、叶某非法发放贷款，累计金额人民币2907750元，违法所得累计人民币19375元。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证（1）贵州省农村信用社历史流水清单、个人账户明细账查询，证实2018年7月至2020年3月，李粉花与熊春刚通过农村信用社有大量频繁的资金往来，2019年10月21日后更为频繁，10月21日四笔、22日6笔、23日一笔、24日3笔。熊春刚、李粉花持续与他人有资金往来。2019年12月26日熊传刚转账10万元给石某；2020年1月15日熊春刚转账39600元给舒某；2020年2月25日李粉花转账40万元给魏某、转账298500元给杨某；2020年2月23日李粉花转账5万元给崔某；2020年2月24日李粉花转账14万元给段某1；2020年2月23日李粉花转账14万元给董某；2020年1月6日李粉花转账6万元给段某2；2019年10月22日李粉花转账5万元给胡某2；2019年11月7日李粉花转账70800元给侯某；2019年10月29日李粉花转账10万元给李某；2019年10月22日李粉花转账2万元给张某1；2020年2月13日李粉花转账5万元给胡某1、2019年11月14日转账25000元给胡某1，11月1日转账2万元给胡某1；2020年2月23日李粉花转账5万元钱给陈某2；2020年1月13日李粉花转账5万元陆某；2020年1月5日李粉花转账8万元给叶某、转账6万元给高某1；2020年1月3日李粉花转账15万元给余某；2019年12月23日李粉花转账60050元给李某2；2019年12月8日李粉花转账10万元给管某；2019年11月7日李粉花转账11万元给张某2；2019年11月6日李粉花转账202600元给朱某1；2019年10月28日李粉花转账10万元给刘某；2020年2月23日李粉花转账7万元给陈某1；2020年1月14日李粉花转账12万元给李某1；2019年10月30日李粉花转账10万元给何某。（2）微信账单详情照片、转账电子回单，证实侯某微信转账11300元给“宁缺毋滥17718087136”，陈某1微信转账500元给“宁缺毋滥17718087136”，叶某微信转账400元给“宁缺毋滥17718087136”，魏某微信转账2000元给“宁缺毋滥17718087136”、贵州农信转账40万元给李粉花。（3）李粉花微信图片，证实李粉花在朋友圈中发布内容为“信用卡全业务、代还、养卡、提额、办卡”字样的图片，并附文字说明联系方式。（4）房屋租赁协议、借条、收据，证实艾进泽向熊春刚借款15万元，以租房的形式作为担保。2、证人证言（1）证人石某证实，2019年熊春刚帮我还了坪地信用社10万元的贷款，一万块钱一天200的手续费，我给了熊春刚2000元钱。（2）证人魏某证实，2020年2月我信用社40万元贷款到期，李粉花帮我还了贷款，当天我重新贷款出来就还了她钱，我给她2000元的手续费。（3）证人杨某证实，2020年2月25日，李粉花借了30万元给我还信用社贷款，实际只转了298500元，扣了1500元的利息，一万元每天50元的利息。（4）证人邹某证实，舒某向熊春刚借了4万元，实际只转了39600元到舒某的卡上，扣了400元的利息。（5）证人崔某证实，2020年2月李粉花帮我还了5万元的信用社贷款，给了200元的手续费。（6）证人段某1证实，2020年2月25日李粉花帮我还了14万元的贷款，当天我重新贷款出来就还了李粉花，给了500元的手续费。（7）证人董某证实，2020年2月23日李粉花帮我还了14万元的信用社贷款，第二天贷款出来就还她钱了，给了李粉花900元手续费。（8）证人胡某1证实，2019年11月到2020年2月，我通过胡昌合找一个人帮我还了7次信用卡，共计18.5万元，1万收取150元的手续费。（9）证人段某2证实，2020年1月一个女子帮我还了6万元的贷款，给了400元的手续费。（10）证人胡某2证实，2019年10月份，一个女子帮我还了5万元的贷款，第二天就还了，我拿了400元的现金给那个女子。（11）证人侯某证实，2019年10月份有个女的帮我还了70800元的信用社贷款，我给了500元的手续费。（12）证人温某证实，我家用我老公何某的贷款证在信用社贷款10万元；2019年10月份的一天，一个女子主动联系我帮我还了10万元的贷款和1200元的利息，第二天就把钱全部还给那个女子，给了700元的利息。（13）证人张某1证实，2019年一个女子主动联系我帮我还我2万元的贷款，我给我200元的手续费。（14）证人李某1证实，2020年1月一个叫李珊珊的女子帮我还了12万元贷款，当天重新贷款出来就还了她，给了600元的手续费。（15）证人陈某1证实，2020年2月一个女子主动联系我帮我还了7万元的信用社贷款，给了500元的手续费，第二天我就把钱还她了。（16）证人黄某1证实，2019年10月份，一个姓李的女子帮我还了10万元的贷款，给了700元的手续费，贷款证是我妻子李某的。（17）证人管某证实，2019年12月一个鼻子有痣的女子帮我还了10万元的信用社贷款，第二天就把钱还给那个女子，给了500元的手续费。（18）证人李某2证实，2019年12月李粉花转了60050元帮我还了信用社贷款，第二天我就还了李粉花，我给了她200元的手续费。（19）证人陆某证实，2020年1月李粉花帮我还了5万元的信用社贷款，收了我300元的手续费。（20）证人朱某1证实，2019年我20万元信用社贷款到期，向李粉花借了202600元还贷款和利息，第二天就还了李粉花，给了李粉花1000元的手续费。（21）证人刘某证实，2019年一个姓李的女子借了10万元给我还信用社贷款，第二天重新贷款出来就把钱还她了，给了600元的手续费。（22）证人陈某2证实，2020年2月一个女子主动打电话给我，帮我还了5万元的贷款，我重新贷款出来，连着300元的手续费一起转给那个女子。（23）证人高某1证实，2020年1月一个女子主动打电话给我，帮我还了6万元的信用社贷款，第三天贷款出来，我连着400元的手续费给了那个女子。（24）证人张某2证实，2019年11月一个女子主动打电话给我，帮我还了11万元的信用社贷款，我给了800元的手续费。（25）证人余某证实，2020年1月李粉花帮我还了15万元的贷款，当天重新贷款出来就还给李粉花了，给了她600元的手续费。（26）证人叶某证实，2020年1月一个女子主动打电话给我，帮我还了8万元的信用社贷款，第二天我连同400元的手续费一起转给了那个女子。（27）证人黄某2证实，我向熊春刚借过20万元钱，一万元每天100元的利息。（28）证人王某证实，我向李粉花借过钱，一万元每天200元的利息。（29）证人包从林证实，我向熊春刚借过10万元钱，一天600元的利息。（30）证人吴某证实，2019年我向熊春刚借过15万元钱，是2分的利息。（31）2019年我向熊春刚借了15万元钱，一万元每天200元的利息。（32）证人许某证实，2019年七八月份，我妻子朱玉琼向李粉花借了30万元钱，按一个月1%计算利息，到现在已经还了19万元，其中有5万是还给熊春刚的，其他的是微信转给李粉花的。（33）证人朱某2证实，2018年6月份李粉花帮我还了10万元的贷款，后来李粉花和熊春刚多次来找我要过钱。（34）证人黄某3证实，2018年9月底，我向熊春刚借了6万元钱，一万元一天200元的利息。3、被告人供述（1）被告人熊春刚供述，2019年七八月份，包从林跟我和李粉花借了10万元钱，利息是一百元一个月2元，我和李粉花去他家要过两次钱。2019年八九月份，艾进泽向我借了15万元，我和他签了一份我租艾进泽房子的合同。2020年1月舒某向我借了4万元钱，得了3200元的利息。2019年我借了15万元给李斌。2019年8月份，我借了27万元给许某，是李粉花转钱给他的，还了16万元，都是通过转账给李粉花的，后我发短信、打电话向他要过钱。吴某2019年12月份向我借了148500元钱，月利息2%。杨某向我和李粉花借款三次，王某向我借过6万元钱，后陆续向李粉花借过多次，黄某3向我借过两次钱，陈金彪向我借过6万元钱，黄某2向我借过20万元钱，许某向李粉花借过27万元钱，蒙某2向李粉花借过钱。（2）被告人李粉花供述，我帮别人还过贷款，是按次数收取手续费，每次都是他们重新贷款出来就还我。2018年6月份，我帮朱某2还了10万元的贷款，每月利息2%，后来我和熊春刚找他要过钱。黄某3向熊春刚借过钱。我和熊春刚是男女朋友关系，是准备结婚的，我们两个的钱是一起用的，我借出去的钱还给我和还给熊春刚都是一样的。4、辨认、提取、扣押等笔录（1）搜查笔录、提取笔录、扣押笔录，证实依法对熊春刚贵Ｂ×××**车及李粉花的住处进行搜查，提取“ＯＰＰＯ”牌手机一部，黑色笔记本一个，房屋租赁协议、借条、收据各一份并进行扣押。（2）辨认笔录及照片，证实黄某1辨认出帮其还贷款、收取手续费的熊师傅是熊春刚；段某2、胡某2、侯某、温某、管某、高某1、陈某2、刘某、陈某1、李某1、黄某1辨认出帮其还贷款、收取手续费的人是李粉花。（二）寻衅滋事罪1、2019年1月10日，冯某1通过其表妹余欢欢介绍和担保，向熊春刚借款3万元，约定450元每天的利息，熊春刚转钱给冯某1时砍除10天4500元的利息。后因冯某1未能按时还钱，被告人熊春刚多次打电话叫冯某1及其妻子毛某还钱，并将冯某1、毛某、担保人余欢欢的身份证照片发在微信朋友圈里，征集该三人的线索，为提供线索的人奖励三万元。2019年6月份左右的一天,被告人熊春刚在盘州市大营路边持枪将冯3全虎夫妇二人截下,索要债务，冯某1找来1万元还给熊春刚后方得离开。上述事实，有以下证据予以证明：（1）书证①微信朋友圈照片，证实李粉花将冯某1、余欢欢、毛菊香的身份证照片发布在微信朋友圈，称三人是涉嫌诈骗，如举报有奖。（2）证人证言①证人毛某证实，2018年12月份，我和我丈夫向熊春刚借了三万元，后熊春刚就经常打电话跟我们要钱，还威胁我。2019年7月份的一天，我和冯某1在柏果办事，突然有一辆车停在我们旁边，熊春刚和他妻子、还有两三个男的下车来，熊春刚拿着一把枪戳在冯某1的脸上，边骂边叫还钱，冯某1的脸被戳出血，冯某1叫熊春刚把枪收起，熊春刚和他媳妇还在骂我们。冯某1找了一万元还给熊春刚我们才离开。②证人冯某2证实，2019年六七月份，我们到鸡场坪高山上玩，我们准备回家，走到路边，我就看到一个男的拿着一把手枪抵在冯某1的脸上，毛某叫我拿手机拍照，我害怕就往后退，冯某1家两口子和对方在吵。我走过去看到冯某1脸上有一个地方是破皮的，还流了一点血，听到那个男子向冯某1要钱。我先走后冯某1打电话叫我凑点钱，冯某1开车到鸡场坪收费站找我拿了一万元钱。（3）被害人冯某1陈述，2018年我向熊春刚借了3万元钱，一万元一天150元的利息，后我没有钱还给熊春刚，他经常打电话给我媳妇要债。2019年六七月份，我和毛某、小得能在柏果玩，熊春刚知道我行踪，就带着十多人来堵着我。熊春刚用一把枪指着我的脑门骂我，叫我还钱，他用枪把我太阳穴旁边弄破皮流血了，我跟熊春刚说把枪收起，熊春刚的媳妇让我必须还钱，并伸手打了我一巴掌，后来我找了一万元给熊春刚，我们才得离开。（4）被告人熊春刚供述，2019年初冯某1向我借了2万元钱，后我就联系不上冯某1。2019年五六月我听说冯某1在山上赌钱，我就和李粉花及另外一个男子到山上找着冯某1，他当时没有钱，就让他媳妇和我在柏果大营路口等着，他去鸡场坪取了一万元来给我。（5）辨认笔录及照片，证实冯某1辨认出打自己一巴掌的是李粉花，辨认出熊春刚拿了指着其的枪支。2、2017年左右，蒙某2与李粉花合伙做生意，蒙某2欠了李粉花14万元，李粉花多次向蒙某2催讨债务未果。2020年2月25日，李粉花喊被告人熊春刚和其一起去找蒙某2要账，熊春刚邀约汤某、龚某、彭某到盘州市蒙某2家中找蒙某2催讨债务，在催讨债务过程中李粉花和蒙某2发生争执，李粉花丢凳子打蒙某2，蒙某2家兄弟蒙某1看到自己哥哥被打后和李粉花相互推搡起来，熊春刚随即掏出随身携带的一把手枪指着蒙某1和蒙某2，恐吓蒙某2及其家属，后双方坐下来谈还债的事情。蒙某1打电话报案到盘州市洒基派出所，派出所民警赶到现场后，现场查获了熊春刚持有的枪支一把，并将熊春刚等人带到派出所。经六盘水市公安司法鉴定中心鉴定，熊春刚持有的枪支系以气体为动力的枪支。上述事实，有以下证据予以证明：（1）书证①借据，证实2018年5月12日蒙某2向李粉花借款14万元。（2）证人证言①证人李粉花证实，2020年2月25日，我知道蒙某2在家，我和熊春刚、汤某、还有两个我不认识的一起去蒙某2家。走进蒙某2家我就跟他说差我的钱是不是不想还了，后我和蒙某2吵起来，我拿起一张凳子朝蒙某2扔去，被蒙某2用手挡开了。蒙某2家兄弟朝我肩膀推了一把，我退了抵在旁边的烤火炉上。熊春刚看到蒙某2家兄弟推我，就用手揪着他的衣领，蒙某2就来劝。过了一会儿警察就来，在沙发下面搜出枪来。②证人汤某证实，我和熊春刚、李粉花、龚某、彭某去洒基要钱，我们进那家后，熊春刚和李粉花就和那人谈，后李粉花就骂起来，并丢一个凳子打那个人。接着从厨房出来一个人推了李粉花一把，熊春刚就拿出一把枪指着推李粉花那个人。差钱那个人的媳妇就出来劝，熊春刚他们坐下来谈，其他人去厨房吃饭，很快公安机关就到现场。③证人龚某证实，我和汤某、彭某去洒基帮熊春刚要钱，到差钱那家后，那家两口子很客气。熊春刚家媳妇进门就指着这家两口子骂，还丢了一个凳子打他们，这两口子家兄弟过来推了熊春刚家媳妇一把，熊春刚拿出一把枪指着这家兄弟，这家兄弟被吓着了，一句话也不敢讲。这家两口子赶紧来劝，这家兄弟说他可以帮着还钱，然后就出去了。过了几分钟，外面有警灯闪，男主人就叫把枪收起来，熊春刚就把枪放在茶几下面。警察进来后，被熊春刚用枪指着那个小伙跟警察说是熊春刚用枪打他，后在茶几下面搜出枪来。④证人彭某证实，2020年2月25日，我和龚某、汤某去帮熊春刚要钱，进那家后，熊春刚家媳妇就骂差她钱那个人，那家兄弟从厨房出来推了熊春刚家媳妇一把，熊春刚拿出一把枪指着推他媳妇那个人，差钱那家两口子就出来劝，后他们就坐下来谈，派出所的就来了。⑤证人包娅证实，2020年2月25日，有四个人来我家，一个人揪着蒙某2的衣服，用枪指着蒙某2的太阳穴。我就跑到我家小房子找我小叔子蒙某1说有人来找他哥要账，要打他哥。我和蒙某1来到客厅，这些人还揪着蒙某2，蒙某1就问为什么打他哥，一个女的就伸手来打蒙某1，蒙某1伸手挡了一下，接着黑衣男子用枪指着蒙某1的脑门心骂蒙某1。我就劝说坐下来好好谈，也让在我家吃饭的人出去。很快警察就来了，问谁拿枪，大家都没有说，最后警察在沙发下面拿到那把枪。⑥证人毛家中证实，2020年2月25日，我在蒙某2家吃完饭后在门口玩，听到屋里吵，我进去看到他家有五六个陌生人，蒙某2把我从他家推出来，并叫我帮他报警，我打电话给110，蒙某1直接打给洒基派出所的。⑦证人高某2证实，2020年2月25日，我们在蒙某2家吃完饭，有五六个人来蒙某2家要钱，揪着蒙某2的衣服骂，蒙某1过去拦，黑衣男子拿出枪指着蒙某1的头，我害怕就出去了。警察来问是谁拿枪，我们都不敢说。（3）被害人陈述①被害人蒙某1陈述，2020年2月25日，我嫂子包娅来我家说有人打我哥，我到蒙某2家看到有三个人揪着我哥，我就去把他们推开，把我哥拉到身后。这时一个男子就拿出一把枪顶在我脑袋上，打了我一耳光，一个一女也打了我两耳光，还骂我。我就说有话好好说，他们说我哥差他们钱，我说可以帮我哥还一些。后我就出我哥家，出来我就报警了。②辩护人蒙某2陈述，2020年2月25日，我在家里听到有人敲门，我打开门就被几个人拉住，拿出一把枪指着我的头，李粉花进来后我才知道他们是来要钱的。后李粉花拿一个白色的藤椅丢过来砸我，我兄弟就来拦在我们中间，一个男子就用枪指着我兄弟的头，打我兄弟耳光。我连忙拉着他们说坐下来谈，蒙某1说帮我还钱。很快警察就来了，警灯一闪一闪的，拿枪那个人就把枪放在沙发下面。警察进来没有说枪在那里，后在沙发下面搜到那把枪。（4）被告人熊春刚供述，2020年2月25日，李粉花说蒙某2回来了。我就带上汤某、龚某、彭某陪李粉花去找蒙某2。进入蒙某2家后，李粉花骂蒙某2，说找了他好几年，接着李粉花就拿着一个白色的胶凳子往蒙某2身上丢，蒙某2家兄弟就从侧面推了李粉花一下。我看事情不对，就拿出随身携带的玩具枪抵着蒙某2兄弟的脑袋，并打了他脖子一下。从厨房出来几个男子，蒙某2家媳妇就来劝我们坐下来好好商量。过了十几分钟，派出所的民警来敲门，蒙某2说把枪拿给他放着，我没有理他，直接把枪藏在蒙某2家沙发下面，警察进来问哪个拿枪，我们都说没有打架，没有拿枪。警察出去在我的车里检查，又回到屋里在沙发下面找到我藏的枪。我拿的枪是在水城县的工地上工棚桌子上拿来的，李三娃当时说枪是烂的，喜欢的话我可以拿去玩。（5）六盘水市公安司法鉴定中心（六）公（司）鉴（痕）字[2020]003号枪支、弹药鉴定书，证实送检的本案中熊春刚使用的枪支是以气体为动力的枪支。（6）现场勘验检查、辨认等笔录①现场勘查笔录，证实现场位于贵州省盘州市蒙某2家，并附现场照片。②现场辨认笔录，证实汤某、李粉花、龚某、彭某对现场进行辨认。③辨认笔录及照片，证实蒙某2辨认出拿出枪的人是熊春刚，辨认出熊春刚拿出来指着蒙某2的枪支。④提取、扣押笔录，扣押清单，证实民警在蒙某2家沙发下面提取枪支一把，并进行扣押；依法提取熊春刚随身携带的蓝色华为手机一部，并进行扣押。本案事实，另有以下证据证实：（1）人员基本信息，证实被告人熊春刚、李粉花的基本身份情况，均达到刑事责任年龄。（2）抓获经过、情况说明，证实被告人熊春刚、李粉花于2020年2月25日被民警抓获，均被拘传到案。对被告人李粉花及其辩护人提交的《证明》《民事判决书》，对真实性予以认可，证实李粉花离异独自抚养孩子，但证实内容与本案的定罪和量刑没有关联性。对辩护人提交的盘州市岩脚居民委员会出具的《社区矫正证明书》，根据《中华人民共和国社区矫正法》的规定，宣告缓刑的社区矫正执行地由人民法院确定，接受委托进行调查评估、提出评估意见是司法行政机关社区矫正机构的职责，岩脚居民委员会无确定社区矫正执行地、进行调查并提出意见职权，故该份证据本院不予采信。对李粉花提交的《超声医学影像报告单》及微信聊天记录，报告单中超声表现栏注明“子宫前位。双侧附件区未见明显异常。子宫直肠窝未见明显液性暗区”，超声提示栏注明“子宫附件未见明显异常”，就本份报告单及微信照片不能证实在2020年2月29日，李粉花是否怀孕或者是否属于流产后症状。针对各被告人及其辩护人提出的辩解理由、辩护意见，以及公诉人的起诉意见，根据本案的事实、证据、及相关法律规定，本院综合评判如下：（一）关于非法经营罪非法放贷数额及违法所得数额认定的问题经核实银行流水和证人证言，关于非法经营罪非法放贷数额及违法所得数额进行综合认定。发放给舒某的贷款约定为4万，因预先扣除400元的手续费，实际发放金额为39600元，违法所得为400元；发放给段某1的贷款违法所得应为500元；借款人温某应为何某，实际放贷金额为101200元；借款人黄某1应为李某；发放给李某2的贷款实际金额为60050元；发放给朱某1的贷款实际金额202600元。故非法经营罪非法发放贷款数额累计为2907750元，违法所得数额累计为19375元。（二）关于被告人熊春刚、李粉花在非法经营罪中是否构成共同犯罪的问题关于辩护人马驰提出熊春刚和李粉花财务上是各自独立的，也没有违法所得的混同，在非法经营罪中不构成共同犯罪的辩护意见。本院认为，被告人熊春刚与李粉花系男女朋友关系，并生活在一起，均明知对方有非法放贷的行为，且自2018年两人频繁存在单笔数万元的非正常生活所需的资金往来，有证人证言、被告人供述、银行账户查询明细等证据能综合证实，二被告人有共同的犯罪故意，相互提供资金支持进行非法放贷，是共同犯罪。故对该辩护意见，本院不予采纳。（三）对被告人熊春刚、李粉花是否构成自首的问题关于辩护人吴明玉、余斌提出被告人熊春刚、李粉花明知有人报警还在现场等待，到案后如实供述犯罪事实，是自首的辩护意见。经查，被告人熊春刚、李粉花于2020年2月25日在柏果镇洒基小云尚搬迁小区蒙某2家中被洒基派出所民警抓获，民警接报警赶到现场，熊春刚藏匿枪支，二被告人均未主动交代之前发生的事实，在公安民警全面搜查后才在沙发下面找到枪支，二被告人不属于主动投案，到案后对本案的犯罪事实进行了供述，具有坦白情节，不应认定为具有自首情节。故对该辩护意见，不予采纳。（四）对本案被害人蒙某2、蒙某1、冯某1是否存在过错的问题关于辩护人吴明玉提出在寻衅滋事罪中熊春刚向蒙某2索要债务过程中，蒙某2、蒙某1存在一定的过错；冯某1恶意逃避债务，存在一定的过错，可以对熊春刚从轻处罚的辩护意见。本院认为，对于合法的民间借贷债权人应当采取合法的方式追偿，即使债务人不履行到期债务，债权人无权强制讨要。在本案中被害人无论是否履行到期债务，被告人熊春刚均无权以持枪指在他人头上的方式讨要债务，被害人不存在过错。故对该辩护意见，不应采纳。本院认为，被告人李粉花、熊春刚违反国家规定，未经监管部门批准，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪；被告人熊春刚以持枪指在他人头上相威胁的方式，强行索要非法放贷产生的债务，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关主指控的主要犯罪事实和罪名成立。被告人李粉花、熊春刚在非法经营罪中系共同犯罪，二被告人作用相当，不区分主从，但被告人李粉花的作用较熊春刚大。二被告人到案后均如实供述自己的罪行，是坦白，依法给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。被告人熊春刚犯数罪，应数罪并罚。对辩护人吴明玉提出熊春刚无犯罪前科、系初犯的辩护意见，予以采纳；但提出系偶犯的辩护意见，因被告人熊春刚系多次实施非法放贷行为，二次有预谋的实施寻衅滋事，不是偶犯，故该辩护意见不予采纳。对辩护人马驰提出李粉花不是累犯的辩护意见，予以采纳。对辩护人马驰、余斌提出李粉花犯罪情节轻微、社会危害性低、有悔罪表现，建议适用缓刑的辩护意见，经审理认为，根据调取的李粉花银行账户交易明细，被告人李粉花在2019年3月至2020年3月期间，与不特定人员之间金额数万元的资金转出及转入达千余次，虽本案查实作为定罪量刑的只有24次，但李粉花非法放贷的行为已严重扰乱金融市场秩序，不属于犯罪情节较轻，不宜对其适用缓刑，对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二百九十三条，第六十七条第三款，第二十五条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊春刚犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月29日起至2021年10月28日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李粉花犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月31日起至2021年10月30日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、对被告人熊春刚、李粉花的违法所得人民币19375元，予以没收，上缴国库；四、对被告人熊春刚用于作案的工具银色手枪一把、蓝色“华为”牌手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  施关书人民陪审员  蒋泽斌人民陪审员  华振珍二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  安 辉