黑龙江省黑河市爱辉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1102刑初160号公诉机关黑龙江省黑河市爱辉区人民检察院。被告单位黑河市腾鑫汽车销售有限公司，社会信用代码912311003085856154，住所地黑河市合作区通江路金通花园****商服，法定代表人曹佳欢。诉讼代表人曹佳欢，女，汉族，1994年7月1日出生，中专文化，系黑河市腾鑫汽车销售有限公司法定代表人，住黑河市爱辉区。被告人孙和刚，男，汉族，1987年6月22日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，研究生文化，中共党员，黑河市粮食局原正科级管理干部，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区，住黑河市爱辉区。2018年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被齐齐哈尔市公安局铁路分局刑事拘留，同年6月14日被该局取保候审，同年10月19日因不构成犯罪被该局解除取保候审，2018年10月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被黑河市公安局经济合作区分局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于孙吴县看守所。黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检诉刑诉〔2019〕121号起诉书指控被告单位黑河市腾鑫汽车销售有限公司、被告人孙和刚犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员姜慧博出庭支持公诉，被告单位黑河市腾鑫汽车销售有限公司诉讼代表人曹佳欢、被告人孙和刚到庭参加诉讼。审理过程中，延期审理一次，中止审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月27日，黑河市腾鑫汽车销售有限公司（以下简称腾鑫公司）成立，法定代表人吕某。2016年12月14日，腾鑫公司法定代表人变更为曹佳欢（系被告人孙和刚妻子），后腾鑫公司实际经营者一直为孙和刚，经营范围主要包括汽车销售、汽车修理与维护等。1.2017年8月，被告人孙和刚以腾鑫公司的名义，与被害单位杭州一骑轻尘信息技术有限公司签订融资租赁协议，后孙和刚用编造的相关质押手续，从杭州一骑轻尘信息技术有限公司骗取汽车库存融资贷款共计人民币（以下币种相同）130余万元。孙和刚将所得钱款用于还个人欠款。2.2017年8月，被告人孙和刚以腾鑫公司的名义与被害人董某1签订订车合同，董某1先后支付给孙和刚购车款共计64万元，孙和刚并未为其订购车辆，董某1未从孙和刚处获得所购车辆。后孙和刚先后退还给董某136.5万元购车款，剩余27.5万元尚未归还。孙和刚将所得钱款用于日常花销。3.2017年10月19日，被告人孙和刚以腾鑫公司的名义与被害人董某2签订28台丰田雷凌双擎汽车的批量购车协议，董某2当日向孙和刚支付114.072万元的购车预付款，孙和刚并未给董某2订购车辆，而将所得钱款用于日常花销。董某2未收到其订购的汽车。4.2017年12月，被告人孙和刚与被害人董某3签订汽车销售合同（领克01型汽车），董某3先后支付给孙和刚购车款共计17.88万元。孙和刚并未给董某3订购车辆，而将所得钱款挪作他用。董某3未收到其订购的车辆。5.2017年11月15日，被告人孙和刚以腾鑫公司的名义欲销售给被害人张某1一台丰田雷凌双擎汽车，张某1表示同意，后孙和刚将车辆合格证、购车发票、车辆购置税申请表发给张某1，张某1向孙和刚经营的腾鑫公司账户汇款共计13.5769万元，孙和刚并未订购车辆，而将所得钱款挪作他用。后张某1未收到其订购的车辆。6.2018年1月19日，被告人孙和刚与被害人张某2签订一份批量购车协议，在孙和刚处订购五台力帆X50型库存车，张某2支付11.5万元购车款，孙和刚将11.2万元汇入其个人账户自用，剩余0.3万元给员工发放工资。后张某2未收到其订购的车辆。7.2018年，被告人孙和刚以订购力帆X50型库存车的名义，分别收取被害人杨某12.3万元、被害人包某人民币1万元、被害人赵某11万元、被害人张某30.95万元，孙和刚并未订购车辆，而将所得钱款用于日常花销。经包某等人催要，分别归还包某、赵某10.6万元。综上，被告人孙和刚在经营腾鑫公司期间，共骗取融资款、购车款共计330余万元。2018年10月20日，孙和刚在齐齐哈尔市被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告单位黑河市腾鑫汽车销售有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，孙和刚作为公司实际经营管理人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十一条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告单位黑河市腾鑫汽车销售有限公司、被告人孙和刚刑事责任；孙和刚到案后如实供述其犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之情节。被告单位黑河市腾鑫汽车销售有限公司的诉讼代表人、被告人孙和刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2014年10月27日，被告单位腾鑫公司注册成立，法定代表人吕某。2016年12月14日，腾鑫公司法定代表人变更为曹佳欢。腾鑫公司注册成立后，一直由孙和刚实际经营管理，公司经营范围主要包括汽车销售、汽车修理与维护等。孙和刚在经营、管理公司期间，从多处筹集资金用于公司经营，后期公司经营亏损。孙和刚为偿还借款，多次以腾鑫公司名义与客户签订车辆订购合同，并以向车辆供货方支付少额定金的方式骗取客户的信任，将收取的购车款用于偿还借款、公司经营及个人日常花销。具体犯罪事实如下：1.2017年8月，被告人孙和刚以腾鑫公司名义与被害单位杭州一骑轻尘信息技术有限公司签订融资租赁协议，后孙和刚使用伪造的质押手续，骗取杭州一骑轻尘信息技术有限公司汽车融资贷款共计130.996万元。2.2017年9月10日，被告人孙和刚以腾鑫公司名义与被害人董某1签订订车合同，为董某1订购一辆丰田牌酷路泽汽车。此后，董某1相继支付给孙和刚购车款共计64万元，孙和刚未给董某1订购车辆。后在董某1的催要下，孙和刚退还董某1购车款36.50万元，余款27.50万元未归还。3.2017年10月19日，被告人孙和刚以腾鑫公司名义与被害人董某2签订批量购车协议，为董某2订购28辆丰田牌雷凌双擎汽车。当日，董某2向孙和刚支付购车预付款114.072万元，孙和刚未给董某2订购车辆。4.2017年12月26日，被告人孙和刚以腾鑫公司名义与被害人董某3签订购车定单，为董某3订购一辆领克牌两驱PRO型汽车。此后，董某3相继支付给孙和刚购车款共计17.88万元，孙和刚未给董某3订购车辆。5.2017年11月15日，被告人孙和刚以腾鑫公司名义向被害人张某1销售一辆丰田牌雷凌双擎型汽车，并向张某1提供车辆合格证、购车发票、车辆购置税申请表，后张某1向孙和刚支付购车款13.5769万元。孙和刚未给张某1订购车辆。6.2018年1月19日，被告人孙和刚以腾鑫公司名义与被害人张某2签订批量购车协议，为张某2订购五台力帆牌X50型汽车。当日，张某2支付购车款11.50万元，孙和刚未给张某2订购车辆。7.2018年，被告人孙和刚以腾鑫公司名义分别收取被害人杨某1购车款2.30万元、收取被害人包某购车款1万元、收取被害人赵某1购车款1万元、收取被害人张某3购车款0.95万元。孙和刚未给上述人员订购车辆。后在包某、赵某1的催要下，孙和刚分别退还包某、赵某10.60万元。综上，被告人孙和刚经营、管理腾鑫公司期间，实施合同诈骗犯罪十起，骗取车辆融资款、购车款共计319.5749万元。2018年10月20日，孙和刚在齐齐哈尔市被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、企业档案、企业基本注册信息查询单、到案及破案经过、收款收据、银行交易明细、银行转账截图、机动车信息查询结果单、证明材料、购车用户订单、汽车销售定金合同、汽车销售合同、整车销售单、车辆订车合同、批量购车协议、汽车代购服务合同、融资租赁合同，证人曹佳欢、赵某2、潘某1、李某2、郭某、田某、孙某1、杨某2、吕某、贾某、姚某、尹某、林某、朱某、张某4、曹某、孙某2、刘某、唐某、孙某3、潘某2、吴某1、吴某2、庄某、梁某、滕某、孙某4、车某、杨某3、杨某4、姬某等人的证言，被害人董某3、董某1、张某2、李某1、张某1、董某2、杨某1、包某、赵某1、张某3的陈述，被告人孙和刚的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位黑河市腾鑫汽车销售有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，被告人孙和刚系黑河市腾鑫汽车销售有限公司直接负责的主管人员，其行为构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人孙和刚到案后能如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第（五）项、第三十条、第三十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告单位黑河市腾鑫汽车销售有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币十万元。（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人孙和刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2028年10月19日止。）（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、责令被告单位黑河市腾鑫汽车销售有限公司、被告人孙和刚依法退赔被害单位杭州一骑轻尘信息技术有限公司人民币一百三十万零九百九十六元；退赔被害人董晓光人民币二十七万五千元；退赔被害人董志刚人民币一百一十四万零七百二十元；退赔被害人董政人民币十七万八千八百元；退赔被害人张浩人民币十三万五千七百六十九元；退赔被害人张立明人民币十一万五千元；退赔被害人杨杏盛人民币二万三千元；退赔被害人包志广人民币四千元；退赔被害人赵维春人民币四千元；退赔被害人张子祥人民币九千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜 钰审 判 员  邱 实人民陪审员  穆冬梅二〇二〇年十二月十八日书 记 员  陈 言