河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初424号公诉机关延津县人民检察院。被告人王某某，男，汉族，中专毕业，无业,住安徽省阜阳市颖州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月7日被延津县公安局执行逮捕。辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人薛某某，男，汉族，初中肄业，无业，住安徽省阜阳市颖州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月13日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月7日被延津县公安局执行逮捕。辩护人陈刘杰、庆一恒，金博大律师事务所律师。被告人陈某某，男，汉族，初中肄业，无业，住安徽省阜阳市颖州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月13日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月7日被延津县公安局执行逮捕。辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）831号起诉书指控被告人王某某、薛某某、陈某某犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员牛长士出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人孙艳梅、被告人薛某某及其辩护人庆一恒、被告人陈某某及其辩护人何艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月份以来，被告人王某某为非法谋取利益，在安徽省阜阳市组织被告人陈某某、薛某某使用他人的商户收款码帮助上游电信诈骗犯收款并转移诈骗赃款，王某某从经手的每笔转款中收取3至6个百分点的提成，并分给经手的薛某某、陈某某2个百分点的提成。1、2020年6月14日，河南省延津县被害人王某1在网上做兼职被诈骗59197元钱，其中39298元涉案资金流入被告人薛某某微信号：×××内，被告人薛某某收到钱后将钱迅速转至被告人王某某微信号：×××内，后被告人王某某又将被骗资金向上级转移。2、2020年7月7日下午，浙江省台州市椒江区被害人李某1在QQ群内被上游诈骗份子骗取17048元，其中9笔共计13045元转入由宁某（另案处理，下同）提供的田某真支付宝商户收款码：“阜阳市颍东区火车站某烟酒批发”，田某真收到钱后通过支付宝将钱转入宁某支付宝内，宁某收到钱后通过支付宝将钱转入被告人薛某某支付宝内，薛某某将钱再次转入被告人王某某提供的资金账户内。3、2020年7月23日21时许，山东临沂兰山区被害人张某在其家中QQ聊天时，被他人诱导入群，上游诈骗份子以过生日发红包为由，诈骗现金97740元。其中17731元钱转入由被告人陈某某提供的商户收款码于德成账户，于德成收到钱后通过微信将钱转入被告人陈某某微信内，陈某某将钱再次转入被告人王某某提供的资金账户内。4、2020年7月22日，山东省青岛市黄岛区被害人王某2在用手机下载快手软件的过程中被上游诈骗份子骗取46465元，其中14999元钱转入由被告人陈某某提供的商户收款码于德成账户，于德成收到钱后通过微信将钱转入被告人陈某某微信内，陈某某将钱再次转入被告人王某某提供的资金账户内。5、2020年7月23日21时许，辽宁省沈阳市铁西区被害人李某2在其家中QQ聊天时，被他人诱导入群，上游诈骗份子以付款返钱为由诈骗现金70297元。其中9999元钱转入由被告陈某某提供的商户收款码于德成账户，于德成收到钱后通过微信将钱转入被告人陈某某微信内，陈某某将钱再次转入被告人王某某提供的资金账户内。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王某某等人的前科情况查询证明、微信交易明细等书证；证人田某真、宁某等人证言；被害人王某2等人陈述；被告人王某某、薛某某、陈某某供述和辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王某某、薛某某、陈某某明知他人利用其银行账户可能实施诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，办理银行账户贩卖给他人，为他人实施电信网络诈骗提供帮助，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某、薛某某、陈某某在伙同他人的共同诈骗犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人王某某、薛某某、陈某某认罪、认罚，并签署具结书，可以从轻处罚。被告人王某某、薛某某、陈某某被抓获到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。各被告人已将所有赃款及违法所得退出，酌情从轻处罚。建议对被告人王某某判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元；对被告人薛某某判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；对被告人陈某某判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人王某某的罪名和犯罪事实均无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其归案后能如实供述，系坦白；一贯表现良好，无前科，系初犯、偶犯，认罪态度好，签署了认罪认罚具结书；在诈骗团伙中起到的作用较小，起辅助作用，系从犯；主观恶性较小，已积极全部退赔被害人损失，主动缴纳违法所得和罚金，获得了被害人王某1的谅解。建议对其从轻、减轻处罚。被告人薛某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人薛某某的罪名和事实无异议，但认为其属于地位较轻的从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，系初犯、偶犯，无前科，自愿认罪认罚，积极退赔被害人经济损失，退缴违法所得，缴纳罚金。建议对其判处有期徒刑一年。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人陈某某的罪名和犯罪事实均无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其无前科，系初犯、偶犯，具有坦白情节，在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，认罪认罚，在共同犯罪中仅获利5000元，社会危害性相对较轻，有强烈的悔罪表现，已退赔被害人损失。建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年6月份以来，被告人王某某为非法谋取利益，在安徽省阜阳市组织被告人陈某某、薛某某使用他人的商户收款码帮助上游电信诈骗犯收款并转移诈骗赃款，王某某从经手的每笔转款中收取3至6个百分点的提成，并分给经手的薛某某、陈某某2个百分点的提成。在犯罪过程中，被告人王某某共获利22000元，被告人薛某某共获利12000元。被告人陈某某共获利5000元。1、2020年6月14日，河南省延津县被害人王某1在网上做兼职被诈骗59197元钱，其中39298元涉案资金流入被告人薛某某微信号：×××内，被告人薛某某收到钱后将钱迅速转至被告人王某某微信号：×××内，后被告人王某某又将被骗资金向上级转移。案发后，被告人王某某退赔被害人王某1经济损失39298元，并取得了被害人王某1的谅解。2、2020年7月7日下午，浙江省台州市椒江区被害人李某1在QQ群内被上游诈骗份子骗取17048元，其中9笔共计13045元转入由宁某（另案处理，下同）提供的田某真支付宝商户收款码：“阜阳市颍东区火车站某烟酒批发”，田某真收到钱后通过支付宝将钱转入宁某支付宝内，宁某收到钱后通过支付宝将钱转入被告人薛某某支付宝内，薛某某将钱再次转入被告人王某某提供的资金账户内。在审理过程中，被告人薛某某退赔被害人李某1经济损失13045元。3、2020年7月23日21时许，山东临沂兰山区被害人张某在其家中QQ聊天时，被他人诱导入群，上游诈骗份子以过生日发红包为由，诈骗现金97740元。其中17731元钱转入由被告人陈某某提供的商户收款码于德成账户，于德成收到钱后通过微信将钱转入被告人陈某某微信内，陈某某将钱再次转入被告人王某某提供的资金账户内。在审理过程中，被告人王某某、陈某某退赔被害人张某经济损失17731元。4、2020年7月22日，山东省青岛市黄岛区被害人王某2在用手机下载快手软件的过程中被上游诈骗份子骗取46465元，其中14999元钱转入由被告人陈某某提供的商户收款码于德成账户，于德成收到钱后通过微信将钱转入被告人陈某某微信内，陈某某将钱再次转入被告人王某某提供的资金账户内。在审理过程中，被告人王某某、陈某某退赔被害人王某2经济损失14999元。5、2020年7月23日21时许，辽宁省沈阳市铁西区被害人李某2在其家中QQ聊天时，被他人诱导入群，上游诈骗份子以付款返钱为由诈骗现金70297元。其中9999元钱转入由被告陈某某提供的商户收款码于德成账户，于德成收到钱后通过微信将钱转入被告人陈某某微信内，陈某某将钱再次转入被告人王某某提供的资金账户内。在审理过程中，被告人王某某、陈某某退赔被害人李某2经济损失9999元。在审理过程中，被告人王某某、薛某某、陈某某分别主动退缴违法所得22000元、12000元、5000元。上述事实，被告人王某某、薛某某、陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人的户籍信息及照片、前科情况查询证明、抓获经过、到案经过、被害人提供的转账交易截图及聊天记录截图、相关微信及支付宝账户交易明细、相关银行卡账户交易明细、扣押清单、发还清单、谅解书等书证；辨认笔录；证人田某真、宁某等人证言；被害人王某1等人陈述；被告人王某某、薛某某、陈某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某某、薛某某、陈某某明知他人可能实施诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，仍为其提供银行账户等支付结算工具，帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。三被告人伙同他人系共同犯罪。三被告人在伙同他人共同诈骗犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。三被告人认罪、认罚，可以从宽处理。三被告人主动退赔被害人经济损失，主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。三被告人退缴的违法所得应予没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月1日起至2021年11月30日止。罚金已缴纳。）二、被告人薛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2021年8月12日止。罚金已缴纳。）三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2021年5月12日止。罚金已缴纳。）四、被告人王某某退缴的违法所得22000元、被告人薛某某退缴的违法所得12000元、被告人陈某某退缴的违法所得5000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  李新顺人民陪审员  边利伟二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  李孟冬