湖北省郧西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0322刑初114号公诉机关湖北省郧西县人民检察院。被告人谭应洪(曾用名谭应宏)，男，1973年3月13日出生，汉族，大专文化，出生地湖北省郧西县，户籍所在地湖北省郧西县。因涉嫌挪用公款罪，于2020年5月7日被湖北省郧西县监察委员会采取留置措施，同年6月15日经湖北省郧西县人民检察院决定刑事拘留，次日由湖北省郧西县公安局执行。同年6月28经湖北省郧西县人民检察院决定逮捕，同日由湖北省郧西县公安局执行。现羁押于湖北省郧西县看守所。指定辩护人彭建华，湖北刘贵福律师事务所律师。湖北省郧西县人民检察院以西检二部刑诉[2020]27号起诉书指控被告人谭应洪犯挪用公款罪，于2020年7月15日向本院提起公诉，本院受理后，于2020年9月29日,经十堰市中级人民法院批准,延长审限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖北省郧西县人民检察院指派检察员阮国让出庭支持公诉，被告人谭应洪及其指定辩护人彭建华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月至2020年4月，被告人谭应洪负责单位财务工作期间，利用职务上的便利，挪用公款139.418209万元从事网络赌博活动，具体犯罪事实如下：1.2019年12月23日，谭应洪以避免县财政部门将本单位2019年度未使用完的招商引资和项目工作经费结余资金2.218209万元收回为由，经该局分管财务领导李某平和局长田的批准，以借储备用金名义将该局工作经费2.218209万元借出，利用其手中掌握的本单位财务账号、密码以及UKEY密钥，通过县国库集中支付系统转入到谭应洪尾号“7071”的农行卡中。2019年12月23日至2019年12月25日，谭应洪陆续将2.218209万元全部投注到网络“好彩”平台中从事赌博活动。2.2020年1月15日至4月26日，谭应洪以单位交水电费、电话费、购物资费等名义为由，利用自己手中掌握的该局财务账号、密码以及UKEY密钥，通过县国库集中支付系统将单位零余额账户2019年度结转工作经费50万元资金中22.8万元分多笔陆续转入到其个人尾号“7071”的农行卡中。在此期间，谭应洪陆续将22.8万元投注到网络“好彩”平台中从事赌博活动。3.2020年4月26日至29日，谭应洪未经单位领导批准，利用自己手中掌管的本单位财务账号、密码以及UKEY密钥，以支付“改制个人补偿”的名义，擅自将县政府下拨该局零余额账户中的原县绿松石矿企业改制经费200万元资金中的114.4万元，先后分12笔通过县国库集中支付系统转入该局工资代发账户中，接着通过农行企业网银系统将该资金转入其个人尾号“7071”的银行卡中，同年4月27日至29日，谭应洪分六笔将上述114.4万元陆续投注到“好彩”平台中从事赌博活动。案发后，被告人谭应洪挪用的上述公款均未退还。2020年5月6日，被告人谭应洪在家属的陪同下前往公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1.受、立案材料；2.干部基本情况表、银行交易明细等书证；3.证人李某平、晋某等人的证言；4.现场搜查笔录；5.被告人谭应洪的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人谭应洪身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，情节严重,其行为应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人挪用公款在100万以上，且不能够退还，属情节严重。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处被告人谭应洪有期徒刑五年六个月至六年。被告人谭应洪对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人彭建华提出的辩护意见是1.被害单位对案件的发生具有一定的过错责任，应当酌情减轻对被告人的刑事处罚。2.被告人在案发后具有悔罪表现，并及时停止了犯罪活动，减少了国家资金的损失，具有酌定从轻情节。3.被告人属于自首，依法应当从轻或减轻处罚。4.被告人认罪认罚，应当从宽处理。5.被告人有立功表现，到案后对网络赌博组织进行了举报，并提供重大线索。经审理查明，被告人谭应洪于2019年12月至2020年4月，负责单位财务工作期间，利用职务上的便利，挪用公款139.418209万元，从事网络赌博活动，具体犯罪事实如下：1.2019年12月23日，被告人谭应洪以避免县财政部门将本单位2019年度未使用完的招商引资和项目工作经费结余资金2.218209万元收回为由，经该局分管财务领导李某平和局长的批准，以借储备用金名义将该局工作经费2.218209万元借出，并利用其手中掌握的本单位财务“经办岗”和“审核岗”的账号、密码以及UKEY密钥，通过县国库集中支付系统转入到自己尾号为“7071”的农行卡中。2019年12月23日至2019年12月25日，被告人谭应洪将2.218209万元全部投注到网络“好彩”平台中从事赌博活动。2.2020年1月15日至4月26日，被告人谭应洪以单位交水电费、电话费、购物资费等名义为由，利用自己手中掌握的该局财务“经办岗”和“审核岗”的账号、密码以及UKEY密钥，通过县国库集中支付系统将单位零余额账户2019年度结转工作经费50万元资金中22.8万元，转入到自己尾号为“7071”的农行卡中。在此期间，被告人谭应洪将22.8万元投注到网络“好彩”平台中从事赌博活动。3.2020年4月26日至29日，被告人谭应洪未经单位领导批准，利用自己手中掌管的本单位财务“经办岗”和“审核岗”的账号、密码以及UKEY密钥，以支付“改制个人补偿”的名义，擅自将郧西县政府下拨给该局零余额账户中的原郧西县绿松石矿企业改制经费200万元资金中的114.4万元，先后分多笔通过县国库集中支付系统转入该局工资代发账户中，随后通过农行企业网银系统将该笔资金转入到自己尾号为“7071”的银行卡中，同年4月27日至29日，被告人谭应洪将上述114.4万元投注到“好彩”平台中从事赌博活动。案发后，被告人谭应洪所挪用的上述公款均未退还。2020年5月6日，被告人谭应洪在家属的陪同下前往公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的:1.受、立案材料；2.干部基本情况表、银行交易明细等书证；3.证人李某平、晋某等人的证言；4.现场搜查笔录；5.被告人谭应洪的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭应洪身为国家工作人员，利用职务上的便利挪用公款归个人使用，进行非法活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关的指控成立。其指定辩护人辩称被告人谭应洪具有立功表现的意见，与所查明的事实不符，不符合立功表现的构成要件，本院不予采纳。被告人谭应洪犯罪后主动投案，并如实供述所犯罪事实，是自首，可依法从轻处罚。被告人谭应洪自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，第六十七条第一款，第六十一条，第六十四条，《中华人民共和国监察法》第三十三条第一款，第四十四条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人谭应洪犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2025年11月6日止）二、被告人谭应洪违法所得139.418209万元，依法予以追缴，一律上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 董 斌审判员 张建强审判员 王金富二〇二〇年十二月二十四日书记员 宋世豪附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）的规定《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国监察法》第三十三条监察机关依照本法规定收集的物证、书证、证人证言、被调查人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。监察机关在收集、固定、审查、运用证据时，应当与刑事审判关于证据的要求和标准相一致。以非法方法收集的证据应当依法予以排除，不得作为案件处置的依据。第四十四条对被调查人采取留置措施后，应当在二十四小时以内，通知被留置人员所在单位和家属，但有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。有碍调查的情形消失后，应当立即通知被留置人员所在单位和家属。监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。讯问被留置人员应当合理安排讯问时间和时长，讯问笔录由被讯问人阅看后签名。被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。