湖北省南漳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0624刑初187号公诉机关湖北省南漳县人民检察院。被告人赵晶晶，女，1992年7月5日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区桂平市，现住广西壮族自治区桂平市。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年7月29日被南漳县公安局监视居住，2020年10月9日经本院决定被监视居住。指定辩护人安劲波，湖北水镜律师事务所律师。南漳县人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人赵晶晶犯故意伤害罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年12月17日公开开庭审理了本案。南漳县人民检察院指派检察员王耘出庭支持公诉，被告人赵晶晶及其辩护人安劲波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月23日，被告人赵晶晶的丈夫薛某（因犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪已被判处刑罚）持本人居民身份证在中国农业银行深圳东方支行开户办理卡号为62×××79的银行卡账户，并将银行卡、U盾及绑定的手机卡以500元的价格出售实施电信诈骗人员使用。2018年10月25日，电信诈骗嫌疑人（待查）冒充南漳县武警中队周指导员以采购床和床垫为名，骗得南漳县城关镇居民贾某现金12.2万元，被骗资金分两笔转入薛某出售的尾号54079的中国农业银行卡账户（一笔5万元、一笔7.2万元，其中5万元当日被转支）。同日，电信诈骗嫌疑人（待查）冒充军区吴部长以采购床和床垫为名，骗得山东省济南市天桥区居民王某现金21.2万元，其中被骗资金11.4万元汇入薛某出售的尾号54079的中国农业银行卡账户（6万元于当日转支，5.4万元因操作未成功被退回尾号54079账户），9.8万元汇入户名郭俊平，银行卡号62×××43的中国工商银行卡账户）。2018年10月26日，南漳县公安局接到贾某报警后即对户名薛某、尾号54079的中国农业银行卡账户采取冻结措施，冻结时间为2018年10月26日起至2019年4月26日止。该卡在冻结期间，薛某到银行查询得知该银行卡账户被南漳县公安局冻结及解冻时间和卡内尚有被冻结现金12万多元。2019年4月27日11时30分许，薛某和赵晶晶到中国农业银行深圳东方支行，由薛某将尾号54079银行卡挂失补办新的银行卡(新卡卡号62×××76)后，薛某、赵晶晶通过在银行柜面、ATM机、财付通提现等方式，将尾号54079银行卡内126751.76元全部提现居为已有。破案后，追缴被盗现金126251．OO元，返还被害人贾某现金7.2万元，返还被害人王某现金5.4万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了南漳县公安局刑警大队、济南市公安局历下分局接处警证明、受案登记表、发破案经过、立案决定书、到案经过、中国农业银行南漳支行转帐汇款凭证、中国农业银行深圳支行已注销存款账户查询单和银行卡交易明细清单及中国邮政绿卡交易明细、南漳县公安局协助冻结／解除冻结财产通知书、搜查笔录及扣押物品清单、发还清单、刑事判决书、情况说明、户籍证明等书证；证人薛某、孙某、李某、付某的证言；被害人贾某、王某的陈述；被告人赵晶晶的供述与辩解；视频资料等证据证实。公诉机关认为，被告人赵晶晶以非法占有为目的，伙同薛某秘密窃取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人赵晶晶在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其到案发后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人赵晶晶判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人赵晶晶对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中对指控的罪名、量刑建议无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人赵晶晶存在以下从轻处罚情节：1.被告人赵晶晶自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚；2.具有坦白情节，应对其从轻或减轻处罚；3.其系初犯、偶犯且赔偿被害人全部经济损失，可以从轻或减轻处罚；4.系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。经审理查明，2018年10月23日，被告人赵晶晶的丈夫薛某（因犯盗窃罪，帮助信息网络犯罪活动罪已被本院判处刑罚）持本人居民身份证在中国农业银行深圳东方支行开户办理账号为62×××79的银行卡账户，并将银行卡、U盾及绑定的手机卡以500元的价格出售实施电信诈骗人员使用。2018年10月25日，电信诈骗嫌疑人（待查）冒充南漳县武警中队周指导员以采购床和床垫为名，骗得南漳县城关镇居民贾某现金12.2万元，被骗资金分两笔转入薛某出售的尾号54079的中国农业银行卡账户（一笔5万元、一笔7.2万元，其中4.99万元被分为3万元和1.99万元于当日被转支）。同日，电信诈骗嫌疑人（待查）冒充军区吴部长以采购床和床垫为名，骗得山东省济南市天桥区居民王某现金21.2万元，其中被骗资金11.4万元汇入薛某出售的尾号54079的中国农业银行卡账户（6万元于当日转支，5.4万元因操作未成功被退回尾号54079账户），另9.8万元汇入户名郭俊平，卡号62×××43中国工商银行卡账户。2018年10月26日，南漳县公安局接到贾某报警后即对户名薛某，尾号54079的中国农业银行卡账户采取冻结措施，冻结时间为2018年10月26日起至2019年4月26日止。该卡在冻结期间，薛某到银行查询得知该银行卡账户被南漳县公安局冻结及解冻时间和卡内尚有被冻结现金12万多元。2019年4月27日11时30分许，薛某和被告人赵晶晶到中国农业银行深圳东方支行，由薛某将尾号54079银行卡挂失补办新的银行卡(新卡卡号62×××76)后，薛某、赵晶晶通过在银行柜面、ATM机、财付通提现等方式，将尾号54079银行卡内126751.76元全部提现居为已有。另查明，薛某的尾号54079的中国农业银行卡账户于2018年12月15日微信提现转入500元，薛某与被告人赵晶晶实际共同盗窃金额为126251.76元。破案后，赵晶晶、薛某积极配合公安机关退赃126251.00元，公安机关分别于2019年5月28日返还被害人贾某现金7.2万元，于2020年1月20日返还被害人王某现金5.4万元；尚余的251.76元分别为贾某2018年10月25日被骗的5万元中的100元、该账户2018年12月21日结息的56.77元和2019年3月21日结息的94.99元。2020年7月9日，本院作出（2020）鄂0624刑初17号刑事判决书（现已生效），判决对薛某的尾号54079的中国农业银行卡尚余的251.76元予以没收，由扣押机关依法处理。还查明，因公诉机关量刑建议中对被告人赵晶晶适用缓刑，考虑到赵晶晶在广东省深圳市光明区务工，本院于2020年10月19日向深圳市光明区司法局发送委托调查函。2020年11月16日，深圳市光明区司法局作出调查评估意见书，该评估意见认为：赵晶晶现无固定经济来源，无法保证其能继续租住在本辖区，赵晶晶的社会关系及主要家庭成员均不在本辖区，其所住社区居委会不了解赵晶晶基本情况，无法作出适用非监禁刑的建议。后本院于2020年11月19日向赵晶晶户籍地广西壮族自治区桂平市司法局发送委托调查函。2020年12月9日，广西壮族自治区桂平市司法局作出调查评估意见书，建议对被告人赵晶晶适用非监禁刑。被告人赵晶晶在诉讼过程中主动缴纳罚金人民币10000.00元。上述事实有经庭审质证、确认的南漳县公安局刑警大队、济南市公安局历下分局接处警证明、受案登记表、发破案经过、立案决定书、到案经过、中国农业银行南漳支行转帐汇款凭证、中国农业银行深圳支行已注销存款账户查询单和银行卡交易明细清单及中国邮政绿卡交易明细、南漳县公安局协助冻结／解除冻结财产通知书、搜查笔录及扣押物品清单、发还清单、刑事判决书、情况说明、户籍证明等书证；证人薛某、孙某、李某、付某的证言；被害人贾某、王某的陈述；被告人赵晶晶的供述与辩解；视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵晶晶以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵晶晶在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；其案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，在诉讼过程中主动缴纳罚金人民币一万元，依法可以从宽处理；其积极配合公安机关退赃，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人赵晶晶犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二款、第十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人赵晶晶犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 磊人民陪审员  陈洪明人民陪审员  肖大友二〇二〇年十二月十七日书 记 员  吴楚君