文书内容江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1281刑初698号公诉机关兴化市人民检察院。被告人罗某，曾用名罗倩，女，1992年4月29日出生，无业，住广东省佛山市禅城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日被兴化市公安局取保候审。被告人谢某，男，1993年5月24日出生，餐饮工作，住广西壮族自治区钦州市灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被兴化市公安局指定居所监视居住，同年4月28日被该局刑事拘留，同年6月4日经兴化市人民检察院批准以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪由兴化市公安局执行逮捕，现羁押于兴化市看守所。指定辩护人张鑫辉，江苏天庭律师事务所律师。被告人黄某甲，男，1994年9月29日出生，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日被兴化市公安局取保候审。被告人林某甲，男，1983年11月13日出生，个体水电工，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被兴化市公安局刑事拘留，同年5月20日被兴化市公安局取保候审。被告人苏某甲，男，1987年11月5日出生，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被兴化市公安局取保候审。辩护人朱克华，广西广宾律师事务所律师。被告人苏某乙，男，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被兴化市公安局取保候审。被告人苏某丙，男，1988年10月5日出生，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月2日被兴化市公安局取保候审。被告人冯某甲，女，1997年8月8日出生，无业，住住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日被兴化市公安局取保候审。2020年12月24日经本院决定由兴化市公安局执行逮捕，因被告人怀孕，同日经本院决定由兴化市公安局执行取保候审。兴化市人民检察院以兴检一部刑诉〔2020〕625号起诉书指控被告人黄某甲、林某甲、苏某乙、苏某丙、苏某甲、罗某、冯某甲犯诈骗罪，被告人罗某、谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员陈**程出庭支持公诉。被告人罗某、黄某甲、林某甲、苏某乙、苏某丙、冯某甲、被告人谢某及其辩护人张鑫辉、被告人苏某甲及其辩护人朱克华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2020年2月9日至3月2日期间，被告人黄某甲以非法占有为目的，利用QQ软件进行伪装，冒充学校老师的QQ账号，获取被害人信任后，虚构学校进行培训的事实，以缴纳培训费及设备押金的方式骗取他人财物。被告人冯某甲明知被告人黄某甲实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。被告人黄某甲涉案价值人民币9800元，被告人冯某甲涉案价值人民币7300元。2020年2月5日至3月9日期间，被告人林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙以非法占有为目的，各自单独通过盗号的方式，冒充被害人的QQ好友，虚构自己微信账号限制登录、朋友受伤急需借钱治疗的事实，伪造银行卡转账还款的截图，骗取他人财物。其中，被告人林某甲涉案价值人民币7800元，被告人苏某甲涉案价值人民币4800元，被告人苏某乙涉案价值人民币4000元，被告人苏某丙涉案价值人民币3800元。被告人罗某明知被告人黄某甲、林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙等人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得赃款，涉案价值人民币35190元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年11月21日至2020年3月10日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，仍帮助他人转移诈骗所得赃款，被告人罗某涉案价值人民76702.73元，被告人谢某涉案价值人民币104438.23元。案发后，被告人罗某、谢某、黄某甲、冯某甲、林某甲、苏某丙、苏某甲如实供述自己的罪行；被告人苏某乙自动投案，如实供述自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，并据此认为，被告人黄某甲、林某甲、苏某乙、苏某丙、苏某甲实施电信网络诈骗犯罪活动，数额较大；被告人冯某甲明知黄某甲实施诈骗活动，仍帮助转移犯罪所得，数额较大；被告人罗某明知他人实施诈骗活动，仍为其提供资金结算账户，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人罗某、冯某甲起辅助作用，系从犯。被告人罗某、谢某明知是犯罪所得而予以接受、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且系共同犯罪，其中被告谢某情节严重。案发后，被告人罗某、谢某、黄某甲、林某甲、苏某丙、苏某甲、冯某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人苏某乙自动投案，如实供述自己的行为，系自首，依法可从轻或减轻处罚。各被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人罗某、谢某、黄某甲、林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、冯某甲对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人谢某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人认罪态度较好，如实供述，可从轻处罚。2、被告人谢某自愿认罪认罚，请求对其从宽处理。3、被告人谢某无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性较小。4、如符合缓刑条件，请求对其适用缓刑。被告人苏某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人苏某甲认罪态度好，自愿认罪认罚，应对被告人从宽处罚。2、被告人苏某甲犯罪数额刚达到起刑点，犯罪情节较轻，社会危害不大。家中还有两个年幼的小孩需要照顾，请法庭量刑时予以考虑，社区人员苏斌愿意提供担保。3、被告人苏某甲系偶犯、初犯。其表示悔改，不会再犯，希望法庭在量刑时予以考虑。4、如符合缓刑条件，请求对其适用缓刑。经审理查明：诈骗罪2020年2月9日至3月2日期间，被告人黄某甲以非法占有为目的，利用QQ软件进行伪装，冒充学校老师的QQ账号，获取被害人信任后，虚构学校进行培训的事实，以缴纳培训费及设备押金的方式骗取他人财物。被告人冯某甲明知被告人黄某甲实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。被告人黄某甲涉案价值人民币9800元，被告人冯某甲涉案价值人民币7300元。2020年2月5日至3月9日期间，被告人林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙以非法占有为目的，各自单独通过盗号的方式，冒充被害人的QQ好友，虚构自己微信账号限制登录、朋友受伤急需借钱治疗的事实，伪造银行卡转账还款的截图，骗取他人财物。其中，被告人林某甲涉案价值人民币7800元，被告人苏某甲涉案价值人民币4800元，被告人苏某乙涉案价值人民币4000元，被告人苏某丙涉案价值人民币3800元。被告人罗某明知被告人黄某甲、林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙等人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得赃款，涉案价值人民币35190元。分述如下：(1)2020年2月9日，被告人黄某甲以非法占有为目的，利用QQ软件进行伪装，冒充学校老师的QQ账号，获取被害人葛某信任后，虚构学校进行培训的事实，以缴纳培训费及设备押金的方式，骗取葛某人民币5000元。被告人冯某甲、罗某明知被告人黄某甲实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(2)2020年2月9日，被告人黄某甲以非法占有为目的,利用QQ软件进行伪装，冒充学校老师的QQ账号，获取被害人邓某信任后，虚构学校进行培训的事实，以缴纳培训费的方式，骗取邓某人民币2300元。被告人冯某甲、罗某明知被告人黄某甲实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(3)2020年3月2日，被告人黄某甲以非法占有为目的，利用QQ软件进行伪装，冒充学校老师的QQ账号，获取被害人吴某甲信任后，虚构学校进行培训的事实，以缴纳培训费的方式，骗取吴某甲人民币2500元。被告人罗某明知被告人黄某甲实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(4)2020年3月9日，被告人林某甲以非法占有为目的,通过盗号的方式，冒充被害人周某的QQ好友叶蓉，虚构自己微信账号限制登录、朋友受伤急需借钱治疗，伪造银行卡转账还款的截图，骗取周某人民币5000元。被告人罗某明知被告人林某甲实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(5)2020年3月9日，被告人林某甲以非法占有为目的，通过盗号的方式，冒充被害人王某甲的QQ好友叶蓉，虚构自己微信账号限制登录、朋友受伤急需借钱治疗，伪造银行卡转账还款的截图，骗取被害人王某甲人民币2800元。被告人罗某明知被告人林某甲实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(6)2020年2月5日，被告人苏某丙以非法占有为目的，通过盗号的方式，冒充被害人曾某的QQ好友曹良英，虚构自己微信账号限制登录、朋友受伤急需借钱治疗，伪造银行卡转账还款的截图，骗取被害人曾某人民币3800元。被告人罗某明知被告人苏某丙实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(7)2020年3月2日，被告人苏某甲以非法占有为目的，通过盗号的方式，冒充被害人林某乙的QQ好友李浩宇，虚构自己微信账号限制登录、朋友受伤急需借钱治疗，伪造银行卡转账还款的截图，骗取被害人林某乙人民币3000元。被告人罗某明知被告人苏某甲实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(8)2020年3月2日，被告人苏某甲以非法占有为目的,通过盗号的方式，冒充被害人张某甲的QQ好友郑意华，虚构自己微信账号限制登录、朋友受伤急需借钱治疗，伪造银行卡转账还款的截图，骗取被害人张某甲人民币1800元。被告人罗某明知被告人苏某甲实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(9)2020年1月3日，被告人苏某乙以非法占有为目的，通过盗号的方式，冒充被害人陈某甲的QQ好友孙雨晨，虚构自己微信账号限制登录、朋友受伤急需借钱治疗，伪造银行卡转账还款的截图，骗取被害人陈某甲人民币2000元。被告人罗某明知被告人苏某乙实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(10)2019年11月21日，被告人苏某乙以非法占有为目的，通过盗号的方式，冒充被害人冯某乙的QQ好友顾雨晴，虚构自己微信账号限制登录、朋友受伤急需借钱治疗，伪造银行卡转账还款的截图，骗取被害人冯某乙人民币2000元。被告人罗某明知被告人苏某乙实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。(11)2020年2月6日，被告人冯显洋（另案处理）以非法占有为目的，利用QQ软件进行伪装，冒充学校老师的QQ账号，获取被害人王某乙信任后，虚构学校进行培训的事实，以缴纳培训费及设备押金的方式，骗取被害人王某乙人民币4990元。被告人罗某明知被告人冯显洋实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移上述诈骗所得赃款。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年11月21日至2020年3月10日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，仍帮助他人转移诈骗所得赃款，被告人罗某涉案价值人民币76702.73元，被告人谢某涉案价值人民币104438.23元。分述如下：(1)2019年12月23日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人刘某甲被骗的人民币600元。(2)2019年12月23日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人李某被骗的人民币600元。(3)2019年12月23日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人吴某甲被骗的人民币750元。(4)2019年12月23日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人贾某被骗的人民币1425元。(5)2019年12月23日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人孔某被骗的人民币1350元。(6)2019年12月23日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人蔡某被骗的人民币300元。(7)2019年12月23日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人陈某乙被骗的人民币150元。(8)2019年12月23日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人陈某丙被骗的人民币1462.5元。(9)2020年1月2日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人林某丙被骗的人民币3375元。(10)2020年1月2日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人方某被骗的人民币225元。(11)2020年1月2日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人姜某被骗的人民币600元。(12)2020年1月6日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人何某被骗的人民币1725元。(13)2020年1月8日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人郭某被骗的人民币2227.23元。(14)2020年1月9日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人吕某能被骗的人民币1125元。(15)2020年1月9日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人王某丙被骗的人民币4350元。(16)2020年1月9日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人杨某甲被骗的人民币1500元。(17)2020年1月9日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人伍某被骗的人民币1425元。(18)2020年2月5日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人曾某被骗的人民币3344元。(19)2020年2月5日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人隆某被骗的人民币2024元。(20)2020年2月5日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人王某丁被骗的人民币2024元。(21)2020年2月5日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人莫某被骗的人民币1725元。(22)2020年2月6日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人戴某（戴某使用刘小刚的微信号）被骗的人民币2024元。(23)2020年2月6日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人王某乙被骗的人民币3742.5元。(24)2020年2月8日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人华某被骗的人民币3225元。(25)2020年2月8日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人张某乙被骗的人民币1725元。(26)2020年2月8日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人宁某被骗的人民币1725元。(27)2020年2月8日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人孙某被骗的人民币3450元。(28)2020年2月8日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人郑某被骗的人民币1350元。(29)2020年2月8日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人吴某乙被骗的人民币1725元。(30)2020年2月8日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人黄某乙(使用黄力宏的微信号）被骗的人民币3450元。(31)2020年2月9日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人纪某被骗的人民币2100元。(32)2020年2月9日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人葛某被骗的人民币3750元。(33)2020年2月9日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人邓某被骗的人民币1725元。(34)2020年2月9日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人苏某丁被骗的人民币1575元。(35)2020年2月10日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人杨某乙被骗的人民币2100元。(36)2020年3月2日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人董某甲被骗的人民币3817.5元。(37)2020年3月2日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人吴某甲被骗的人民币1875元。(38)2020年3月2日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人林某乙被骗的人民币2250元。(39)2020年3月2日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人翁某被骗的人民币2100元。(40)2020年3月2日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人张某甲被骗的人民币1350元。(41)2020年3月3日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人张某丙被骗的人民币2100元。(42)2020年3月3日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人张某丁被骗的人民币2436元。(43)2020年3月3日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人吴某丙均被骗的人民币2100元。(44)2020年3月9日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人贺某被骗的人民币1852.5元。(45)2020年3月9日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人王某戊被骗的人民币4525元。(46)2020年3月9日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人刘某乙被骗的人民币1350元。(47)2020年3月9日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人周某、王某甲被骗的人民币合计6699元。(48)2020年3月10日，被告人罗某、谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人黄某丙、董某乙、刘某丙被骗的人民币合计3010元。(49)2019年11月21日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人冯某乙被骗的人民币1500元。(50)2020年1月3日，被告人谢某在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助他人转移被害人陈某甲被骗的人民币1500元。案发后，被告人罗某、谢某、黄某甲、冯某甲、林某甲、苏某丙、苏某甲如实供述自己的罪行；被告人苏某乙自动投案，如实供述自己的罪行。上述事实，被告人罗某、谢某、黄某甲、林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、冯某甲在开庭审理过程中亦无异议；且有证人江艳萍、冯显洋等人的证言；被害人刘某甲、李某、葛某、邓某等人的陈述；被告人罗某、谢某、黄某甲、林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、冯某甲的供述与辩解；人口基本信息、归案情况说明、搜查证、搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书、电子物证检验鉴定工作记录、流水明细统计表、银行交易明细、手机截图等书证；兴化市公安局扣押的手机、银行卡、手机卡等物证；兴化市公安局制作的电子数据等证据证实，足以认定。本案审理过程中，被告人林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙主动向公安机关退出违法所得人民币7800、4800、4000、3800元，并分别预交财产刑保证金人民币8000、5000、4000、4000元。本案审理过程中，本院就被告人黄某甲、林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、冯某甲是否符合缓刑适用条件，向相关司法机关发送审前调查函，现调查结果为相关司法机关不同意对各被告人进行社区矫正。本院认为，被告人黄某甲、林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人冯某甲明知黄某甲实施诈骗活动，仍帮助转移犯罪所得，数额较大；被告人罗某明知黄某甲、林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙分别实施诈骗活动，仍为其提供资金结算账户，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪共犯，其中罗某、冯某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人罗某、谢某明知是犯罪所得而予以接受、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共犯，其中被告人谢某犯罪情节严重。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。但掩饰、隐瞒犯罪所得罪中第十八节、第十九节、第二十节的诈骗时间认定有误，应为2020年2月5日，第四十九节，被害人姓名应为“冯某乙”，本院依法予以更正。被告人罗某在判决以前犯数罪，应当数罪并罚。案发后，被告人罗某、谢某、黄某甲、林某甲、苏某丙、苏某甲、冯某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人苏某乙自动投案，如实供述自己的行为，系自首，依法可从轻或减轻处罚。各被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人林某甲、苏东平、苏某乙、苏某丙已退出全部违法所得，预交财产刑保证金，可酌情从轻处罚。对于被告人谢某辩护人提出的被告人谢某认罪态度较好、如实供述、认罪认罚、无犯罪前科请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。对其提出其他辩护意见，不予采信。对于被告人苏某甲辩护人提出的被告人苏某甲到案后认罪态度好，认罪认罚，请求对其从宽处理的辩护意见，经查属实，本院予以采信。关于其辩护人提出的其他辩护意见，不予采信。本案被告人在国家严厉打击电信网络犯罪情况下，利用网络向不特定人员实施犯罪活动，其中部分受害人为在校学生，其行为社会危害性及主观恶性较大，本院在量刑时将予以从重考虑，另结合审前调查结果，故对被告人黄某甲、林某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、冯某甲依法不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元；合并执行有期徒刑三年，并处罚金四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月24日起至2023年12月23日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年4月28日起至2023年4月27日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月24日起至2021年10月23日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月24日起至2021年8月21日止,罚金已缴纳。)五、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月24日起至2021年6月23日止,罚金已缴纳。)六、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月24日起至2021年6月23日止,罚金已缴纳。)七、被告人苏某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月24日起至2021年6月23日止,罚金已缴纳。)八、被告人冯某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)九、已退出的违法所得人民币二万四百元，由暂扣机关发还被害人，责令被告人黄某甲退赔被害人九千八百元（返还被害人葛启斌五千元、被害人邓红稳二千三百元、被害人吴婷婷二千五百元），其中冯某甲对葛启斌及邓红稳两笔承担共同退赔责任。责令被告人罗某退赔被害人王玉杰四千九百九十元。继续追缴被告人所罗某、谢某涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪赃款七万六千七百零二元七角三分。十、已扣押的作案工具手机、银行卡、手机卡等物品（明细见附表）由暂扣机关予以没收，上缴国库。审 判 长 李 唯人民陪审员 钮 全人民陪审员 陈建才二〇二〇年十二月二十四日书 记 员 田思源附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。                                                                                                                                    附表：      物品清单                  序号              名称              数量(金额)              单位              特征                  1              手机              1              部              深蓝色， vivo牌， 型号：v1913A，IMEI1：864955042656256IMEI2：864955042656249                  2              手机              1              部              黑色， vivo牌， 型号：vivox9s，IMEI1：866621030558890IMEI2：866621030558882                  3              身份证              1              张              姓名：谢进思，公民身份证号码：450721199305242612                  4              银行卡              1              张              中国银行银行卡，卡号：621725700********                  5              银行卡              1              张              广西农村信用社(合作银行)银行卡，卡号：62299205000********                  6              银行卡              1              张              中国建设银行银行卡，卡号：62170031400********                  7              银行卡              1              张              中国农业银行银行卡，卡号：62284811767********                  8              银行卡              1              张              中国建设银行银行卡，卡号：62170031400********                  9              密匙              1              个              白色，中国建设银行，编号：50G00082800                  10              Key盾              1              个              白色，广发银行，序号：3310428838                  11              手机              1              部              白色， 型号：D00VS768， 无卡， CMIITID：2011CP0594                   12              手机              1              部              蓝色， TEL手机                  13              白纸              1              张              写有“统一密码809088”等字样，共八行                  14              50K胶套本              1              本              晨光牌，绿色，条形码：6947503797331                  15              手机              1              部              黑色苹果8P， IMEI： 135300909997115                  16              手机              1              部              黑色苹果7P， IMEI： 359175077617360                  17              手机              1              部              银色vivo手机， IMEI： 86767202624821                  18              路由器              1              台              黑色， TEWA-768G                  19              路由器              1              台              白色，TC5200                  20              银行卡              1              张              平安银行银行卡,卡号:62215508********                  21              银行卡              1              张              广西农村信用社银行卡,卡号:62313301001********                  22              银行卡              1              张              中国建设银行银行卡,卡号:62170033700********                  23              银行卡              1              张              中国建设银行银行卡,卡号:62170033600********                  24              手机              1              部              华为荣耀手机                  25              手机              1              部              小米手机                  26              银行卡              20              张              卡号:62580916********6226192201267044622155035123307162122625020221573936225768764532774等                  27              银行卡              2              张              中国工商银行银行卡,卡号:62220221020********中国邮政储蓄银行银行卡,卡号: 62179961000********                  28              手机              1              部              苹果iphone8plus,型号MQ8F2CH/AIMEI :356715087677251MEID: 35671508767725                  29              手机              1              部              苹果iphonex手机,型号:MQA52CH/AIMEI :353049094268265MEID: 35304909426826                  30              手机              1              部              红色vivox23手机,型号:V1809AIMEI1 :862766049020459IME12:862766049020442                  31              银行卡              2              张              一张系中国建设银行,卡号:62170033700********一张系中国工商银行,卡号:62122621020********                  32              手机              2              部              苹果X手机,深空灰色,型号:MQA52CH/AIMEI :356727080683558MEID:356727080683550PPO 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