湖南省岳阳市云溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0603刑初154号公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。被告人胥宁，男，1995年2月9日出生于岳阳市云溪区，汉族，初中文化，无业，住岳阳市云溪区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年9月25日被该局取保候审。因移送审查起诉，于2020年11月18日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；2020年12月8日经本院决定被取保候审。现在家候审。被告人袁帅，男，1991年8月1日出生于岳阳市云溪区，汉族，初中肆业，无业，住岳阳市云溪区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月16日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年10月12日被该局取保候审。因移送审查起诉，于2020年11月18日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；2020年12月8日经本院决定被取保候审。现在家候审。岳阳市云溪区人民检察院以云检刑检刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人胥宁、袁帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月8日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。岳阳市云溪区人民检察院检察员李亚锋出庭支持公诉，被告人胥宁、袁帅均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，2020年7月初，被告人胥宁通过翁洋(未到案)得知提供银行卡帮助其进账与出账可以获利，在明知翁洋等人可能利用银行卡从事网络犯罪活动时，胥宁仍使用自己的中国银行银行卡(尾号为8722)及招商银行银行卡(尾号为8402)帮助翁洋等人转移诈骗赃款，并从中获取转账金额的千分之一至千分之三不等的报酬。7月13日，袁帅在明知胥宁让其办理的银行卡可能被用于从事网络犯罪活动时，仍与胥宁一起办理了中国政储蓄银行卡(尾号为7234)、中国银行银行卡(尾号为4503）、中国农业银行银行卡(尾号为7275)，由其和胥宁共同使用了该三张银行卡帮助翁洋等人转移诈骗赃款，并从中获取转账金额的千分之一至千分之三不等的报酬。胥宁操作上述五张银行卡进账金额共计人民币439万余元，非法获利人民币16892元，袁帅提供的三张银行卡进账金额共计人民币143万余元，非法获利人民币1986元。公安机关依法分别暂扣了被告人胥宁人民币16892元、被告人袁帅人民币1986元。被告人胥宁、袁帅均能自动投案并均能如实供述其罪行。公诉机关提交了被告人胥宁、袁帅的户籍资料、到案情况说明、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行卡交易明细清单、认罪认罚具结书等书证；证人李某、何某、黄某、吕某、赵某、王某的证言；被告人胥宁、袁帅的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人胥宁、袁帅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议判处被告人胥宁有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人袁帅有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金。被告人胥宁、袁帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人胥宁、袁帅住所地的岳阳市云溪区司法局出具了《调查评估意见书》，建议对被告人胥宁、袁帅实行社区矫正。本院认为，被告人胥宁、袁帅均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人胥宁在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人袁帅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人胥宁、袁帅均能主动到案并能如实供述其罪行，属自首，愿意接受处罚，对其均可以从轻、从宽处罚；被告人胥宁、袁帅主动退缴全部违法所得，均可酌情从轻处罚；根据被告人胥宁、袁帅的犯罪情节和悔罪表现，结合岳阳市云溪区出具的调查评估意见，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胥宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人胥宁自本判决书生效之日起10日内持判决书到岳阳市云溪区司法局报到，接受社区矫正。二、被告人袁帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人袁帅自本判决书生效之日起10日内持判决书到岳阳市云溪区司法局报到，接受社区矫正。三、公安机关扣押在案的被告人胥宁的违法所得人民币一万六千八百九十二元、被告人袁帅的违法所得人民币一千九百八十六元由公安机关予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  唐耀国二〇二〇年十二月二十五日书记员  胡 星附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。