广西壮族自治区灵山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0721刑初367号 公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。 被告人劳海丽，女，1976年8月28日出生于广西灵山县，汉族，小学文化，居民，住灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月27日被灵山县公安局刑事拘留。同年6月5日，被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人黄昌回，广西拓展律师事务所律师。 广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉［2020］323号起诉书指控被告人劳海丽犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院于同月11日立案受理，依法组成合议庭并适用普通程序，案件在审理过程中，灵山县人民检察院于2020年12月1日建议延期审理，本院于同日决定延期审理。同月7日，灵山县人民检察院向本院申请恢复审理。本院分别于2020年11月4日、12月17日两次公开开庭进行了审理。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察官邓灿明出庭支持公诉，被告人劳海丽、辩护人黄昌回及被害人钟某、委托诉讼代理人黄其浩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，2018年9月份，被告人劳海丽在明知其没有房源的情况下，虚构其可以在灵山县处帮人购买到优惠房源，骗取被害人钟某的信任，后被害人钟某让人通过银行转账的方式分两次各转账5万元人民币共计10万元人民币的购房首付款到被告人劳海丽提供的银行卡账户。被告人劳海丽收到购房首付款后，将该笔款挥霍一空。 2019年1月份期间，被告人劳海丽虚构在灵山县购买车位的事实，后被害人钟某将现金人民币6万元购买车位款交给了被告人劳海丽。被告人劳海丽收到购买车位款后将该笔款项挥霍一空。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表、抓获经过、人员基本信息，证人陆金浦等人的证言，被害人钟某的陈述，被告人劳海丽在侦查阶段的供述和辩解，辨认笔录及照片、转账记录、现场勘验笔录等证据。 公诉机关认为，被告人劳海丽以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人劳海丽及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩称其在收取被害人购房款车位款时不具有非法占有的目的，事后挪用被害人该两笔款项应属于民事纠纷，不构成诈骗罪。 被害人对公诉机关指控被告人的犯罪事实的罪名无异议。另辩称，其欲购买被告人虚构的房产时，向被告人借款31000元，但后来已全部还给了被告人。 经审理查明：2018年9月份至2019年1月份期间，被告人劳海丽虚构只需交付首付款100000元及60000元便可在灵山县处购房和车位的事实，并向被害人承诺借钱给其交足以上款项，被害人钟某收到被告人31000元借款后，先后三次分别通过银行转账及现金的方式将160000元交给了被告人劳海丽。被告人劳海丽将该笔款项挥霍一空。后被害人多次问被告人购房进度，但被告人均编造各种理由搪塞，被害人发现被骗后于2020年5月11日到灵山县公安局派出所报案，同月14日，民警电话通知被告人劳海丽到指定地点接受调查，同月26日被刑事拘留。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实，足以认定。 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过。证实2020年5月14日，民警电话通知劳海丽到派出所接受询问进行调查，5月26日，民警电话通知劳海丽到派出所接受讯问，劳海丽对其以帮助他人购房购车位实施诈骗的行为供认不讳。 2、人员基本信息，证实被告人劳海丽的户籍信息与认定的基本情况一致。 3、证人劳某的证言。证实2018年9月,钟某的女儿宁某2找到其,问其会不会用银行卡转账给别人。其就问她需要转多少,宁某2对其说需要转50000元,而后宁某2就给了一部分现金,还有一部分利用网络软件转账给其,而后其将钱存入银行卡中,用农业银行手机ＡＰＰ帮她转到了一个叫蒙某的62×××21的银行账户。到了10月份,宁某2再次给钱其,要其帮她转到叫蒙某的账户,其之后就用其62××××18的中国农业银行卡转到一个叫蒙某的62×××21的银行账户。 4、证人宁某1的证言。证实几年前,劳海丽到其家发廊消费,其母亲便认识了劳海丽,劳海丽自称是在广东开了十几年的快餐店,现有两百多万的存款。2018年,劳海丽自称其认识金元国际的开发商,叫“朱某”的人,并称其通过“朱某”可以在金元国际低首付、低房价买房。2018年9月左右,宁某1母亲由于眼睛患有白内障,看不清楚,便叫隔壁家的“三姐”劳某帮忙转账给劳海丽提供的账户,劳某用其62×××18的农业银行卡转账50000元转进劳海丽提供的62×××21的蒙某的账户,10月份转账50000元进劳海丽提供的62×××21的蒙某的账户,共转了100000元到劳海丽提供的62×××21的蒙某的账户。其中的80000元是作为房屋的首付,20000元是车位的定金。劳海丽称房子在金元国际二期,20楼140平方,3500元一平方,月供2000元左右,需要供20年,劳海丽并要去了其大姐宁某2的身份证,称该房子及车位写在其姐姐的名下,但是劳海丽至今未能办理相关手续,宁某1表示他们也未能支付月供,到了2019年1月,劳海丽称金元国际那里的房子首付已经交了,现应开发商要求,车位需要80000元,减去之前交的定金,还要交60000元,劳海丽要求将60000元交给她，其姐姐宁某2与其母亲钟某一起将60000元以现金的形式交给了劳海丽，但是当时并没有要求劳海丽给收据。 5、证人宁某3证言。证实2019年之前，具体日期不记得了，劳海丽和其老公曾经到过其售楼部咨询过购房事宜并实地查看，当时他们只是问其有没有优惠，其称可以有优惠，但是具体优惠多少要等他们决定要那一套房才继续继续谈。一般首付是30%，大概是十二、三万这样。但是之后他们没有向其定房，那次看过房之后就没有下文了。直到2019年1月份，陆某通过微信向其了解金元国际的房产情况，其记得当时他说想在金元国际购买房产，他又问过其多少钱一平方，能优惠多少这些话题，但是后来他没有购买，具体其就不记得清楚了。 6、证人宁某2证言。证实今年3月份的时候，其在微信上和劳海丽聊过一天时间，主要就是房子和车位的问题，问她为何不给他们房子和车位，如果不行的话就让她给退钱。 7、被害人钟某的陈述及辨认笔录。证实2018年10月,其和劳海丽聊天中提到家中想要买房,劳海丽就说他认识有一个金元国际的开发商“朱某”,并称她能在“朱某那里以优惠价买到房子,只需要交100000元首付,其余的月供。后来其称不够钱,劳海丽就答应帮其垫付一万多,后来劳海丽就交了一万多元现金给其,但具体是多少其已不记得。而后其就将100000元人民币交给其大女儿宁某2,但是宁某2的银行卡不知是何原因,不能转账,然后就将100000元人民币给了隔壁的三姐,由三姐用她的银行卡分两次,每次50000元,将100000元人民币转到了劳海丽提供的蒙某的银行卡账户,转钱后不久,就接到劳海丽的电话,劳海丽说她已经和她的儿子在金元国际的销售部帮其买房,叫其发身份证照片给她,而后其就将身份证照片给她。不久,劳海丽回来后说已经交了首付款,便问她有没有手续,劳海丽说只有一张收据,其便叫她发收据的照片给看,但是她一直都没有给。2019年1月,劳海丽跟其说,只需要60000元就可以买到一个车位,其说称没有那么多钱,然后劳海丽说她可以帮垫付一点,而后劳海丽帮其垫付了一万多,具体多少其记不清了,反正首付及车位的款项劳海丽一共帮垫付了31000元人民币。劳海丽将垫付的一万多元现金给其后,其让人将60000元人民币转给了劳海丽,与首付时一样,也是没有将手续交给其。交了车位款后,其就陆陆续续的将这31000元钱还给了劳海丽,至今已经还清给了劳海丽。在其交钱给劳海丽之后，其家人就经常问劳海丽要相关买房买车位的手续，但是她一直都没有提供。2020年3月份其就知道被骗了，到了大概4、5月份，其儿子宁某1就去金元国际售楼部查询，金元国际售楼部的工作人员就告诉其儿子说没有查到其家人的购房记录，当时便知道劳海丽并没有帮其买房的事实。 8、被告人劳海丽在侦查阶段的供述和辩解、辨认笔录。供认钟某是开发廊的,其和钟某之间接触多了之后,便成为了朋友。2018年10月份期间,其和钟某在闲聊中聊到想要购买套房,因为其与金元国金开楼盘的发商“朱某”认识,“朱福五”也曾跟其说过如果其去他那里购房,他可以优惠。于是其就跟钟某说认识 开发商“朱某”,可以帮她以优惠的价格购至房子,房子是140平方,三千多元一平方,首付10零万元可以了,剩余的月供就可以了。并且说其自己也想买房,到时大家有伴。当时钟某说她没有钱,只有几万元钱。其表示可以先借几万给她,让她把钱给自己,由其帮她购房,钟某当时就接受了。于是其就一次性拿了6万元现金给钟某说借给她,让她凑够首付,把首付的10零万元交给其,让其帮她购房。在钟某汇钱之前,其就借了朋友蒙某的一张农业银行卡用。并叫钟某将10零万首付汇进蒙某的卡里由其帮她买房。钟某拿到其6万元现金当天,她就将10零万汇进蒙某的银行卡。钟某汇了钱给其后,其就分5次,每天拿着蒙某的银行卡去银行自动取汇机领2万元出来进行六合彩赌博。过几天,钟某问其购房的事,其就跟她说买房没有什么手续的,到时交房才有。因为其参与赌博六合彩,把钟某的钱输光了。之后由于其赌输光钱,没有钱使用。于是其就骗钟某说6万元可以购买一个车位,之后她又将6万元汇进了蒙某银行卡账户里。其拿到6万元之后,又拿去参与六合彩赌博,之后又输光了。见其没有钱了,所以一直都没有去帮钟某买房买车位,至今其一直欠着钟某的钱。钟某见时间过了那么久都没有购得房的消息,她就问其购房的事情,其就瞒住她谎称说要3年后才得房,打算在3年内有了钱再帮她购房。大概是2018年下半年的时候，钟某分两次交钱给其，一共是10万元；首付款10万元中，有6万元是其借给钟某的，并没有任何凭证，钟某也没有还给钱给其。被告人劳海丽能辨认出被害人就是本案的被害人钟某。 9、宁某3与陆某微信聊天记录。证实2019年1月份期间陆某与宁某3在微信中聊到房价问题，但其最终在微信上并没有聊到购买房子的问题。 10、接受证据清单、宁某2与劳海丽的微信聊天记录。证实2020年3月份期间，宁某2在微信中与劳海丽聊到房子和车位的问题，问是什么时候得房子和车位，但劳海丽说到房子还没有动工，还没有建好。 11、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认现场照片。证实案发现场位于灵山县处。 本院认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控应当以诈骗罪追究被告人劳海丽的刑事责任成立。 关于被告人劳海丽及其辩护人提出的被告人在收取被被害人购房款时不具有非法占有的目的，事后挪用被害人的购房款不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，本案中，没有证据证实被告人劳海丽已经确切知道待购房屋的首付款，但其向被害人钟某告知购房事宜时，虚构了房屋首付款为100000元的事实，被害人钟某因此造成了错误认识，并基于该错误认识处分了自己的财产，被告人据此获得了该财产后挥霍一空。被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，对被告人及辩护人以上的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予以采纳。 关于本案的犯罪金额问题。经查，被告人两次虚构事实骗取被害人交付160000元，虽然被告人主张公诉机关指控的160000元犯罪金额中，有60000元系其出借给被害人且至今尚未偿还，但被害人只认可借款为31000元且现均已偿还给被告人。双方对主张出借的金额和至今偿还的数额均无证据予以证实，结合考虑证人证言、转账记录、被告人供述、被害人陈述等全案证据，本院认定本案犯罪金额为129000（160000-31000）元。公诉机关指控被告人诈骗金额160000元不当，本院予以纠正。 被告人劳海丽在案发后接办案民警的电话通知按时到指定地点接受调查，系自动投案，对被告人可酌情从轻处罚。根据被告人劳海丽的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条的规定，判决如下： 一、被告人劳海丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2024年5月26日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人劳海丽退赔人民币129000元给被害人钟某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  宁彩霞 人民陪审员  刘卫红 人民陪审员  黄仁琼 二〇二〇年十二月二十三日 9 法官助理梁基祥 书记员李冰宁 广西壮族自治区灵山县人民法院 地址：钦州市灵山县江南路4号 电话：0777-64××××0 邮政编码：535400