中华人民共和国山东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0602刑初252号公诉机关中华人民共和国山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人李某某，英文名WILKINSLEE，男，1982年4月9日出生于英国，大不列颠及北爱尔兰联合王国国籍，高中肄业，无固定职业，无固定住所。2019年9月21日被刑事拘留，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于烟台市第二看守所。指定辩护人戚莎莎，北京市盈科（烟台）律师事务所律师。翻译人员马瑜聪，烟台市。中华人民共和国山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检一部刑诉[2020]225号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员徐新出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人戚莎莎，翻译人员马瑜聪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人WILKINSLEE于2018年11月至2019年9月期间，在上海、烟台等地，虚构其公司在烟台有大量库存货物、在上海拥有多家咖啡店等事实，骗取他人财物共计77378元人民币、3077.78美元，折合人民币总计98000余元。具体犯罪事实分列如下：1.诈骗王某（英文名Lei）的犯罪事实2019年7月至9月，被告人WILKINSLEE在与罗某某（英文名WEN）、夏某2（英文名DANA）、高某2等同时保持恋爱或男女关系时，对王某谎称本人在上海持有两家咖啡店股份，并隐瞒自己在国外育有两名子女的事实博取王某信任。在与王某确定恋爱关系后，被告人WILKINSLEE以见投资人、参加会议需要资金等虚假理由多次骗取王某财物以满足与其他女友约会等个人花销，共计36859元人民币。2.诈骗李某（英文名Evelyn）的犯罪事实2019年3月至5月，被告人WILKINSLEE谎称自己事业有成，骗取李某与其确定恋爱关系。后，被告人WILKINSLEE以交房租、出差公司不报销等虚假理由多次骗取李某财物以满足其与其他女友约会等花销，共计26519元人民币及3077.78美元。3.诈骗JANDANIELMARTINUSBIKKER的犯罪事实2018年11月，被告人WILKINSLEE向荷兰籍人JANDANIELMARTINUSBIKKER谎称其有公司及欲出售价值10余万元的床上用品并转让个人名下COTTN公司，诈骗JANDANIELMARTINUSBIKKER购货款14000元人民币。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人李某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，如能全部退赃退赔，建议判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人李某某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主动退赔并取得了谅解，请求法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年11月至2019年9月期间，被告人李某某在上海、山东烟台等地，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币77378元、美元3077.78元，折合人民币总计98027.15元。具体犯罪事实分列如下：1.2019年7月至9月期间，被告人李某某同时与罗某、夏某1、高某1等人保持恋爱关系，谎称其在上海持有两家咖啡店股份，并隐瞒其在国外育有两名子女的事实骗取王某信任。在与王某确定恋爱关系后，又以见投资人、参加会议需要资金为由多次骗取王某财物，用于与其他女友约会、个人消费等花销，共计人民币36859元。2.2019年3月至5月期间，被告人李某某谎称自己事业有成，在与李某确定恋爱关系后，以交房租、出差公司不报销等理由多次骗取李某财物，用于与其他女友约会、个人消费等花销，共计人民币26519元、美元3077.78元，折合成人民币总计47168.15元。3.2018年11月份，被告人WILKINSLEE向荷兰籍人JANDANIELMARTINUSBIKKER谎称其有自己经营的公司，欲出售价值10余万元的床上用品并转让个人名下COTTN公司，诈骗JANDANIELMARTINUSBIKKER购货预付款人民币14000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人的供述和辩解被告人李某某的供述证实，其在中国没有工作，平常都是向朋友包括女朋友要钱花，为了能够交往上中国女孩，其隐瞒经济拮据的事实，虚构自己系公司老板的身份，在中国同时与多名女孩交往，一共结交了大约六七个女孩。2019年8月份，其编造要会见投资人、出差、银行卡被盗等理由多次向王某要钱花，共计人民币四五万元，该部分费用被其用于日常消费、与其他女伴旅行等，其中9月1日至16日其不是出差，而是与其另一个叫高某1的女朋友在西安上海等地旅游、约会；2019年2月份开始，其与李某交往，因生活拮据、需要到罗马尼亚做社区服务完成之前的刑罚，其以经营失败、缺少生活费、承诺给公司股份等理由，多次以借钱的名义向李某要钱花，其中人民币两三万元、美元三千余元，用于个人日常消费；2018年11月份，其谎称自己在烟台有一批床上用品的货物待售，骗取荷兰人JanDanielMartinusBikker定金人民币14000元，用于个人日常消费。2.被害人陈述（1）被害人王某的陈述证实，其与被告人李某某是在网上认识的，2019年7月至9月期间，被告人李某某虚构其在上海拥有两家咖啡店、在世界各地有很多公司、在北京投资区块链项目、被合伙人坑了一百多万等，隐瞒其已婚并育有二女的真实情况，将自己包装成有一定经济实力的成功创业人士，取得其信任并建立了以结婚为目的的恋爱关系。后其发现李某某所说的去首尔、西安见投资人、去上海联系律师、开会等都是假的，其基于上述理由给李某某的钱都被他用于个人挥霍及与其他女友约会了，其总共被骗了有人民币四万余元，还不包括两人在一起时其支付的费用。（2）被害人李某的陈述证实，其通过社交软件认识了被告人李某某，李某某自称是一个做服装零售公司的高管，并说自己在英国有一个做床上用品的公司，在烟台有一个代工厂。后李某某以转让股份给其、出差需要费用等理由多次向其借钱，总计人民币27229元、美元3077.78元，后来其发现李某某好像有问题，就没再联系。（3）被害人JANDANIELMARTINUSBIKKER的陈述证实，2018年11月份，一名叫WILKINSLEE的英国人（被告人李某某）通过微信向其发消息称，其有一批床上用品急需出售，价格便宜，原本约定货到付款，但李某某并以母亲病重急需钱动手术为理由，要求其先行支付定金。其通过支付宝分两次向李某某转账了人民币14000元，定金支付后，LEE一直不发货，定金也一直没有退还，后来就联系不上这个英国人了。3.证人证言（1）证人苏某、PAULFRANSSEN的证言证实，CHEZBLACK咖啡店系由其夫妻二人经营，WILKINSLEE是咖啡店的顾客，不是店里股东，也未在店内投资，双方无生意合作关系。WILKINSLEE所称与他人合伙经营该咖啡店的事实为虚构。（2）证人郑某的证言证实，其系FUMI咖啡店经营者，未见过WILKINSLEE，但知道他是店里的客人，WILKINSLEE不是店里股东，也未在店内投资，双方无生意合作。WILKINSLEE所称与他人合伙经营该咖啡店的事实为虚构。（3）证人胡某、钱某、佟凤姣、刘某1心的证言分别证实，被告人李某某在上海、北京等地的求职情况，均因能力、学历等问题未能通过面试或被长期雇佣。（4）证人乔某、任某的证言分别证实，被告人李某某可以利用COTTN公司网站的名义发邮件，但COTTN公司的法人是乔某，其称在烟台有大量床上用品的货物库存系虚构的。（5）证人高某1的证言证实，其与被告人李某某系男女朋友关系，2019年7月至9月期间，其因李某某称公司资金周转不开感觉其缺钱，主动将该信用卡借给LEE使用。同年9月1日至16日其与被告人李某某在西安及上海旅游、约会。9月18日其广发信用卡被取款10000元，之后李某某告知欠别人钱，取款用于还债。（6）证人高某1、罗某、夏某1等人的证言分别证实，其均曾与被告人李某某交往过，并都因各种原因借给过李某某钱，李某某至今未还钱。4.书证等其他证据（1）签证、护照证实，被告人李某某的英文名为WILKINSLEE，英国国籍等个人身份情况，其已达到刑事责任年龄。（2）公安机关出借的到案经过证实，被告人李某某系被公安机关现场传唤归案。（3）营业执照、商标注册证及场地合作协议证实，CHEZBLACK、FUMI咖啡店的工商登记等情况，与其经营人的证言相互印证，被告人李某某与该两家咖啡店无合作关系，亦非股东。（4）被告人李某某的汇丰银行、民生银行、建设银行账号交易明细证实，2018年11月4日其民生银行账户收到荷兰人JANDANIELMARTINUSBIKKER支付宝转账14000元，其他账户交易情况证实其在求职过程中的收入情况，除此外再无其他收入。（5）微信交易明细、支付宝交易明细、PayPal交易明细及信用卡消费记录综合证实，被害人王某、李某、JANDANIELMARTINUSBIKKER向被告人李某某的转账情况，其中王某通过转账、支付机票、房租费用等方式为被告人李某某支出的花费共计人民币36859元；李某通过支付宝、PayPal转账、出借信用卡等方式为被告人李某某支出的花费共计人民币26519元、美元3077.78元；荷兰人JANDANIELMARTINUSBIKKER通过支付宝向被告人李某某转账人民币14000元。（6）中国外汇交易中心美元与人民币交易汇率证实，2019年3月7日、3月19日、4月30日至5月5日的美元人民币交易汇率分别为6.7110:1、6.7062:1、6.7286：1。（7）被告人李某某的火车票购票信息、民航订票信息分别证实，2018年4月18日至2019年6月10日其在中国境内乘坐火车的情况；2019年7月17日至9月16日期间其民航订票信息情况。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。鉴于被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，自愿签字具结、认罪认罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2023年3月20日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。)二、责令被告人李某某分别退赔给王某人民币36859元、李某人民币47168.15元、JANDANIELMARTINUSBIKKER人民币14000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 韩  立  宁人民陪审员 姜    凡人民陪审员 牟  少  慧二〇二〇年十二月十一日书 记 员 位丽莎（代）