安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1124刑初378号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人崔宏飞，男，1998年5月16日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省全椒县，住安徽省全椒县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月8日被全椒县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月26日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月26日经全椒县人民检察院批准逮捕，次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人李洪照，安徽儒林律师事务所律师。 被告人周锐，男，1994年8月14日出生于安徽省肥东县，汉族，高中文化，务工，户籍地安徽省合肥市肥东县，住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月26日被全椒县公安局变更强制措施为取保候审。2020年11月20日经本院决定取保候审，同日由肥东县公安局执行取保候审。 指定辩护人欧鹏，安徽衡远律师事务所律师。 被告人李军，男，1995年4月4日出生于安徽省肥东县，汉族，中专文化，务工，住安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月26日被全椒县公安局变更强制措施为取保候审。2020年11月20日经本院决定取保候审，同日由肥东县公安局执行取保候审。 指定辩护人韩金聪，安徽衡远律师事务所律师。 被告人陶耀杰，男，1998年5月16日出生于安徽省全椒县，汉族，高中文化，无业，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月10日被全椒县公安局取保候审。2020年11月20日经本院决定取保候审，同年11月23日由全椒县公安局执行取保候审。 指定辩护人汤广远，安徽衡远律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2020〕374号起诉书指控被告人崔宏飞犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人周锐、李军、陶耀杰犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察官汪某出庭支持公诉，被告人崔宏飞及其辩护人李洪照、被告人周锐及其辩护人欧鹏、被告人李军及其辩护人韩金聪、被告人陶耀杰及其辩护人汤广远到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、诈骗罪 2020年7月初，陆劲松（另案处理）向被告人周锐提议，先从租赁公司租车，然后伪造车主身份证件冒充车主，以抵押车辆方式骗取他人钱财。由于陆劲松欠周锐钱，周锐希望陆劲松搞到钱后可以还自己钱，于是答应陆劲松的提议。2020年7月12日，周锐从安徽肥东县武某手中租了一辆车牌号为皖Ａ×××××的白色雪佛兰迈锐宝轿车。随后两人将该诈骗方法告诉李军，让李军冒充车主高某实施诈骗，并由李军提供自己的照片制作了假的身份证，后李军反悔不愿意冒充高某，就由陆劲松冒充高某并用自己照片伪造了假的身份证件。次日晚，陆劲松带着李军、周锐去找陶耀杰，将冒充车主身份以抵押车辆方式骗取他人钱财的想法告诉了陶耀杰，让陶耀杰帮助找下家，事后给其好处，陶耀杰同意并帮其联系下家未果。2020年7月15日，陆劲松又带周锐、李军、陶耀杰去找崔宏飞，陆劲松将冒充车主身份以抵押车辆方式骗取他人钱财的想法告诉崔宏飞，让崔宏飞帮助找下家，事后给其好处，崔宏飞同意并立即联系下家。当晚，陆劲松开着租来的车子和崔宏飞一起到全椒县施家大院门前路边，陆劲松拿着租来的车子行驶证和伪造的身份证冒充车主高某，以抵押车子为由，骗取喻某30000元，事后陆劲松分给周锐4000元，李军4000元，陶耀杰5000元，崔宏飞3000元，自己分得6000元。 案发后，被告人崔宏飞、陶耀杰经办案民警电话通知到案并如实供述犯罪事实；被告人周锐、李军主动投案并如实供述犯罪事实；被告人崔宏飞、周锐、李军均退赔被害人损失并取得被害人谅解。 二、开设赌场罪 2020年4月16日至4月21日，吴继圆、张依新（均已判决）在全椒县全椒县武岗镇康合村毛曹组张洪春家、全椒县武岗镇荒草圩松庄组刘顺林家、全椒县武岗镇康合村康成组郑化兰家、全椒县武岗镇荒草圩松庄组刘顺林家、全椒县十字镇界首村韩庄组张如春家，先后6次电话邀约参赌人员以斗牛的形式进行赌博，张依新安排崔宏飞开白色现代牌轿车接送参赌人员，每次给300元、500元不等费用，赌场累计抽头渔利18950元，崔宏飞非法获利2300元。2020年4月21日22时许，该赌场被全椒县公安局十字派出所民警巡逻发现，现场扣押赌资3万余元、牛牌一副和水箱红色水桶一个。案发后，被告人崔宏飞主动投案并如实供述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人崔宏飞、周锐、李军、陶耀杰以非法占有为目的，掩瞒事实真相骗取被害人车辆抵押款3万元，四被告人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人崔宏飞明知他人开设赌场，仍然为赌场接送人员，崔宏飞非法获利2300元，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条第二款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪依法追究其刑事责任，对被告人崔宏飞应当以诈骗罪、开设赌场罪数罪并罚。被告人崔宏飞、李军、周锐、陶耀杰认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人崔宏飞犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，犯开设赌场罪判处拘役五个月，并处罚金一千元，数罪并罚，判处被告人崔宏飞有期徒刑一年，并处罚金三千元；被告人周锐有期徒刑一年，并处罚金二千元，如符合社区矫正条件可适用缓刑；被告人李军有期徒刑十个月，并处罚金二千元，如符合社区矫正条件可适用缓刑；被告人陶耀杰有期徒刑八个月，并处罚金二千元，如符合社区矫正条件可适用缓刑。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、取保候审决定书、户籍信息、前科情况说明、归案情况说明、汽车质押借款协议书、车辆买卖合同、借条、机动车登记证、微信转账记录、辨认笔录、检查笔录、刑事判决书、收条、谅解书、认罪认罚具结书、证人武某、高某、晏某等人的证言、同案犯陆劲松、吴继圆、张依新等人的供述、被告人崔宏飞、周锐、李军、陶耀杰的供述等证据证实。 被告人崔宏飞、周锐、李军、陶耀杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人崔宏飞辩护人提出的辩护意见是，1.对公诉机关指控被告人犯诈骗、开设赌场罪没有异议。2.被告人崔宏飞在开设赌场和诈骗罪中，均系从犯，具有自首、主观恶性较小、情节较轻、无犯罪前科、自愿认罪认罚、真诚悔罪、积极退赃并取得被害人谅解等法定或酌定从轻、减轻处罚情节。3.建议对被告人崔宏飞数罪并罚判处有期徒刑八个月至十个月，并适用缓刑。 被告人周锐辩护人提出的辩护意见是，1.对公诉机关指控被告人周锐构成诈骗罪不持异议。2.被告人周锐在本案中仅起到帮助、次要作用，系从犯，同时具有自首、系初犯、偶犯、自愿认罪认罚、真诚悔罪、积极退赃并取得被害人谅解等法定或酌定从轻、减轻处罚情节。3.建议对被告人周锐从宽处罚并适用缓刑。 被告人李军辩护人提出的辩护意见是，1.对公诉机关指控被告人李军犯诈骗罪及主要犯罪事实没有异议。2.被告人李军系从犯，同时具有自首、当庭自愿认罪认罚、真诚悔罪、系初犯、偶犯、积极退赃并取得被害人谅解、主观恶性不深、社会危害性较小等法定或酌定从轻、减轻处罚情节。3.建议对被告人李军从轻处罚并适用缓刑。 被告人陶耀杰辩护人提出的辩护意见是，1.对公诉机关指控的被告人陶耀杰构成诈骗罪不持异议。2.被告人陶耀杰系从犯，具有自首、系初犯、偶犯、主观恶性小、自愿认罪认罚、真诚悔罪、取得被害人的谅解、愿意缴纳罚金等法定或酌定从轻、减轻处罚情节。3.建议对被告人陶耀杰从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人崔宏飞、周锐、李军、陶耀杰分别退赔被害人5000元、4000元、2000元、2500元，并取得被害人书面谅解。 本院认为，被告人崔宏飞、周锐、李军、陶耀杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，与他人结伙共同骗取他人财物3万元，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人崔宏飞明知他人开设赌场而为其接送参赌人员，其行为应以开设赌场罪共犯论处，亦构成开设赌场罪，依法予以数罪并罚。公诉机关的指控成立。 关于辩护人提出的四被告人在诈骗犯罪中系从犯的意见，经查，陆劲松是犯意的提起者，其提议从租赁公司租车，伪造车主身份证件，冒充车主以抵押被租赁车辆的方式骗取他人钱财。本案四被告人在明知诈骗的情况下，周锐租赁车辆，李军为伪造车主身份证件，提供其照片和假身份证复印件，周锐和李军伙同陆劲松共同办理假身份证，崔宏飞和陶耀杰积极联系被骗人，受害人被骗当天五人也进行分工，所得赃款五人当即进行瓜分。上述事实证实，被告人崔宏飞、周锐、李军、陶耀杰与陆劲松相互配合，共同实施诈骗，几名被告人与陆劲松的作用相当，不宜区分主从犯，均应认定为主犯，但在量刑时可根据各被告人在共同犯罪中的地位、分工、参与程度等情节予以酌情考虑。故此节辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人崔宏飞适用缓刑的意见，经查，被告人崔宏飞在前案开设赌场罪取保候审期间又重新犯诈骗罪，其认罪悔罪表现较差，社会危害性较大，不宜适用缓刑。故此节辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的四被告人系自首、认罪认罚、积极退赃并取得被害人谅解，以及被告人崔宏飞在开设赌场罪中系从犯的辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时充分考虑。辩护人提出的四被告人其他辩护意见，本院酌情予以采纳。 被告人崔宏飞为他人赌博提供交通工具、接送参赌人员等服务，在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人崔宏飞在诈骗案发后，经公安机关电话通知到案，在开设赌场案发后，主动投案；被告人周锐、李军主动到公安机关投案，被告人陶耀杰经公安机关电话通知到案，四被告人归案后均如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法予以从轻处罚。被告人崔宏飞、周锐、李军、陶耀杰认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人崔宏飞、周锐、李军、陶耀杰退出违法所得，并取得受害人谅解，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人崔宏飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人周锐、李军、陶耀杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人崔宏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2021年7月25日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人周锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人陶耀杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人李军、陶耀杰诈骗分别下剩违法所得二千元、二千五百元，继续予以追缴，退赔被害人喻某。被告人崔宏飞开设赌场违法所得二千三百元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李宗文 人民陪审员  孙玖珍 人民陪审员  陈永凯 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  季 芸 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。