山西省介休市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0781刑初211号 公诉机关山西省介休市人民检察院。 被告人曹1某，男，汉族。2012年12月10日因犯故意伤害罪被介休市人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2013年11月19日刑满释放。2014年12月12日因犯寻衅滋事罪被介休市人民法院判处有期徒刑二年零三个月，2016年11月3日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月6日被介休市公安局刑事拘留，经介休市人民检察院批准，于2020年9月10日被介休市公安局逮捕。现羁押于灵石县看守所。 指定辩护人李静，山西恩锦律师事务所律师。 介休市人民检察院以介检刑二刑诉[2020]46号起诉书，指控被告人曹1某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察官程晓红、检察官助理胡智奇出庭支持公诉，被告人曹1某及其辩护人李静到庭参加诉讼。现已审理终结。 介休市人民检察院指控，2020年2月，被告人曹1某经朋友介绍加孟1某（已被上海市公安局松江分局执行逮捕）微信号为好友，被告人曹1某查看其朋友圈时看见孟1某发的黑户办卡给钱的信息，孟1某称以一张卡500元的价格购买被告人曹1某办的银行卡。后被告人曹1某便告知其同村的何1某（已另案处理）卖卡的事情。被告人曹1某于2020年3月1日在介休市邮政储蓄银行介休市支行办理了一张中国邮政储蓄的银行卡（卡号为62×××70），2020年3月5日在中国银行介休市支行办了一张储蓄卡（账户为62×××90）,2020年3月11日在中国农业银行和中国工商银行各办理了一张银行卡（农业银行账户为62×××75，工商银行账户为62×××77），后将其所办理的四张银行卡及绑定的手机卡、Ｕ盾等以每套500元的价格卖给孟1某。孟1某已付曹1某700元，余款尚未支付。被告人曹1某出售的中国农业银行卡供诈骗团伙实施诈骗收取被害人被骗资金使用。经核算：卡号62×××75的中国农业银行卡共流入被害人资金38.4346万元。现该账户被广东省深圳市公安局龙岗分局、江苏省如皋市公安局、甘肃兰州市公安局城关分局、江苏省沛县公安局、河北省石家庄市公安局长安分局、广东省广州市番禹分局等单位因涉嫌电信诈骗予以冻结。卡号62×××77的中国工商银行卡共流入被害人资金13.5623万元，现该账户被浙江省临海市公安局、广西壮族自治区临挂县公安局等单位因涉嫌电信诈骗予以止付冻结。 1、2020年3月26日，覃1某报案称其在网上贷款时被诈骗0.2万元，其通过手机银行转账给对方共计人民币0.2万元，对方银行卡：中国农业银行账号62×××75，账户名：曹1某。该案于同年3月27日被广东省广州市公安局番禹分局立案侦查。 2、2020年3月28日，李1某报案称其在网上贷款时被诈骗5万元（嫌疑人开户行：中国农业银行，卡号：62×××75，账户名：曹1某。开户行：中国农业银行，卡号：62×××78，户名：王1某。开户行：中国农业银行，卡号：62×××76，户名：余1某）。该案于2020年3月28日被江苏省徐州市沛县公安局立案侦查。 3、2020年3月31日，王2某报案称其被通过淘宝退款的方式诈骗0.9万元，对方以刷流水为由骗王2某将0.46万元转入对方银行卡中（卡号62×××75，户名曹1某），将0.44万元转入对方微信中，后9000元始终未退还。该案于2020年3月31日被甘肃省兰州市公安局城关分局立案侦查。 4、2020年3月28日，李2某报案称其被通过淘宝退款的方式诈骗0.937万元，对方以购买的枕头质量有问题需要退款为由，骗李2某通过支付宝借取备用金和借呗贷款，通过支付宝、手机银行转账到银行账号（62×××73，中国农业银行，开户人陈1某；62×××75，中国农业银行，开户人曹1某；6222ＸＸ5770，中国工商银行，开户人赵1某）。该案于2020年3月28日被江苏省如皋市公安局白蒲中心派出所立案侦查。 5、2020年3月26日，卢1某报案称其被通过刷单的方式诈骗0.5495万元，卢1某通过微信在对方发送的京东支付链接付款5500元，对方只返还给卢1某106元。卢1某要求对方返还钱款，对方要求卢1某将钱转给对方（卡号：62×××75，开户人曹1某）继续刷单，卢1某发现被骗后报案。该案于2020年3月30日被深圳市公安局龙岗分局立案侦查。 6、2020年3月26日，李3某报案称其被通过网上贷款的方式诈骗2.5008万元，对方以缴纳印花税5008元、缴纳保证金为由，骗取李3某转账2万元给对方账号（62×××77，曹1某）。该案于2020年3月26日被广西桂林市公安局临桂分局立案侦查。 7、2020年3月26日，徐1某报案称其被通过网上贷款的方式诈骗9万元，对方以账户解冻、转错账号、转账超时为由，骗取徐1某向对方建设银行账号（卡号：62×××61，账户名：陈2某）转账1万元，无卡无存折转账2万元；向对方农业银行（账号：62×××76，账户名：陈3某）转账3万元；向对方工商银行账户（账号：62×××77，账户名：曹1某）转账1万元；向对方建设银行账户（账号62×××44，账户名：毕1某）转账2万元。该案于2020年3月27日被浙江省临海市公安局大洋派出所立案侦查。 8、2020年3月27日，白1某为报案称其被通过网上贷款的方式诈骗15.2万元，对方以银行账号填写错误、需刷流水、缴纳认证费、保证金名义让其向指定的账户（中国农业银行卡62×××75，开户人：曹1某；中国建设银行卡62×××09，开户人：徐1某；中国工商银行卡62×××38，开户人：吴1某）转账15.2万元。该案于2020年3月28日被河北省石家庄市公安局长安分局立案侦查。 9、2020年3月28日，霍1某报案称其被通过网上贷款的方式诈骗1.6508万元，对方以银行账号填写错误、收取保证金、方便疏通贷款下批的费用、信用度不够、违约金为由要求事主往对方提供的账号（62×××77、62×××76、62×××75，户名曹1某，62×××38、6217ＸＸ8849）转账1.6508万元人民币，该案于2020年3月28日被广东省广州市公安局番禹区分局立案侦查。 针对上述指控，介休市人民检察院当庭出示了相应的证据，认为被告人曹1某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为他人办理自己名下的银行卡及绑定的手机卡、Ｕ盾并予以出售获取报酬，卡号62×××75的中国农业银行卡共流入被害人资金38.4346万元，卡号62×××77的中国工商银行卡共流入被害人资金13.5623万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，被告人曹1某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人曹1某2016年11月3日刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。建议在有期徒刑一年至两年的幅度内对被告人曹1某量刑。 被告人曹1某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曹1某的辨护人的辩护意见是：被告人曹1某有坦白、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，介休市人民检察院指控被告人曹1某的犯罪事实属实。另查明，介休市公安局掌握了本案犯罪线索后，于2020年8月6日由公安人员将曹1某从其家中传唤带回公安机关，归案后曹1某如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审举证、质证的曹1某户籍证明、到案情况说明、前科劣迹材料、供述，曹1某辨认何1某、孟1某的笔录，曹1某涉案账户的信息、流水，提取笔录、提取登记表及微信聊天截图，对何1某、孟1某的讯问笔录，覃1某、李1某、王2某、李2某、卢1某、李3某、徐1某、白1某为、霍1某被骗案的立案手续、询问笔录、交易截图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹1某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为之提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人曹1某在原判有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；此外其还有其他前科，可酌情从重处罚。被告人曹1某到案后如实供述了其犯罪事实，认罪认罚，系坦白，可从轻处罚。被告人曹1某违法所得700元，应当予以追缴，上缴国库。公诉机关指控各被告人的犯罪事实属实，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。对被告人曹1某的辩护人提出的曹1某有坦白、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚等意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款，第六十七条第三款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曹1某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2021年10月5日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、追缴被告人曹1某违法所得700元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋晓军 人民陪审员  吴英丽 人民陪审员  梁英新 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  方晓琴