江苏省扬中市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1182刑初338号公诉机关江苏省扬中市人民检察院。被告人印德某，男，汉族，1989年4月2日出生，居民身份证号码×××3515，无业，住江苏省扬中市。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。扬中市人民检察院以扬检一部刑诉〔2020〕333号起诉书指控被告人印德某犯诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员倪军出庭支持公诉。被告人印德某到庭参加诉讼。现已审理终结。扬中市人民检察院指控称，2017年10月至2020年10月，被告人印德某以非法占有为目的，在明知自己无偿还能力的情况下，编造家中办大事、做业务送礼需要烟酒等谎言，采取以借行骗和拆东墙补西墙的方式，骗取被害人薛某、李某、方某等14名被害人烟酒以及现金等财物，案发前归还部分财物，应承担犯罪金额人民币356050.05元。具体犯罪事实分述如下：1、2017年10月至2018年1月，被告人印德某以送礼为名，骗取被害人曹某软中华、硬中华等香烟，2018年3月29日，被告人印德某向曹某出具40748元的借条一份，案发前，被告人印德某归还人民币20778元，应承担犯罪金额人民币19970元。2、2017年10月至2018年5月，被告人印德某以送礼等为名，骗取被害人陆某软中华香烟63条、硬中华香烟44条、玉溪香烟38条、云烟31条、芙蓉王香烟12条、大苏烟18条、小苏烟22条、软黄鹤楼香烟1条、硬黄鹤楼香烟3条、利群香烟1条、精品南京香烟1条、佳品南京香烟1条、金砂南京香烟2条。经鉴定，被骗香烟价值人民币90830元。案发前，被告人印德某已经归还人民币35143元，应承担犯罪金额人民币55687元。3、2017年11月24日至12月5日，被告人印德某以岳母过生日办酒、送礼等为名，骗取被害人李某软中华香烟70条、硬中华香烟15条、大苏烟5条、芙蓉王香烟11条、玉溪香烟4条、小天叶香烟2条、皇家礼炮香烟1条、蓝利群香烟2条、黄鹤楼雅韵香烟4条、红双喜香烟2条、真龙香烟5条、金桥香烟4条、黄鹤楼香烟4条、利群香烟2条、七匹狼香烟3条、天之蓝白酒22箱、海之蓝白酒2箱。经鉴定，被骗烟酒价值人民币102050元，案发前，被告人印德某归还人民币78400元，应承担犯罪金额人民币23650元。4、2017年底至2018年2月18日，被告人印德某以送礼、朋友过生日等为名，骗取被害人严某玉溪香烟6条、软中华香烟2条及爆竹等物。经鉴定，被骗物品价值人民币2915元，案发前，被告人印德某归还人民币1000元，所骗爆竹已被公安机关追退（价值人民币255元），应承担犯罪金额人民币1915元。5、2017年12月份，被告人印德某以购买学区房为名，骗取被害人郭某人民币40000元。6、2018年的一天，被告人印德某以归还信用卡急需现金为由，骗取被害人杨某人民币15000元，案发前，被告人印德某归还人民币4500元，应承担犯罪金额人民币10500元。7、2018年3月16日至21日，被告人印德某以送礼为名，骗取被害人方某软中华香烟8条、芙蓉王香烟30条、极品云烟10条、玉溪香烟34条、硬中华香烟2条、大苏烟4条、小苏烟14条。经鉴定，被骗香烟价值人民币26820元，案发前，被告人印德某归还人民币7500元，应承担犯罪金额人民币19320元。8、2018年5月15日至5月22日，被告人印德某以办酒、送礼等为名，骗取被害人葛某梦之蓝六白酒34瓶、软中华香烟82条、河豚以及龙虾等物。经鉴定，被骗财物价值人民币71880元。9、2018年6月，被告人印德某以办酒、送礼需要烟酒为名，骗取被害人薛某软中华香烟17条、硬中华香烟7条。经鉴定，被骗香烟价值人民币13890元。10、2018年4月至5月，被告人印德某以送礼为名，骗取被害人喻某软中华香烟19条、安吉白茶3份、龙井茶叶3斤。经鉴定，被骗财物价值人民币13780元。11、2017年12月25日，被告人印德某让被害人张某用自己的银行卡绑定买单侠APP帮其以购买手机的名义套现，并谎称会每月还款给张某，骗取张某信任，后张某套现人民币4000元给被告人印德某，案发前印德某只归还人民币2800元，张某实际支付买单侠APP人民币5427.62元，被告人印德某应承担犯罪金额人民币2627.62元。12、2018年1月5日，被告人印德某让被害人耿某用自己的银行卡绑定买单侠APP帮其以购买手机的名义套现，并谎称会每月还款给耿某，骗取耿某信任，后耿某套现人民币7000元给被告人印德某，案发前印德某归还人民币2973元，耿某实际支付买单侠APP人民币7200元，被告人印德某应承担犯罪金额人民币4227元。13、2017年12月25日，被告人印德某让被害人施某用自己的银行卡绑定买单侠APP和即有分期APP帮其以购买手机的名义套现，并谎称会每月还款给施某，骗取施某信任，后施某套现给被告人印德某，案发前印德某归还人民币5463.2元，施某实际归还买单侠APP和即有分期APP共计人民币13037.69元，被告人印德某应承担犯罪金额人民币7574.49元。14、2019年1月至2020年10月，被告人印德某谎称自己叫“何飞”，家中有大量房产等取得于某信任，后编造出差需要生活费、缴纳罚款、生病住院等理由，多次骗取被害人于某人民币71028.94元。案发后，被告人印德某在公安机关对其讯问时，能如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人印德某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曹某、陆某、李某等人的陈述，证人刘启某、印某甲、印某乙、秦某等人的证言，户籍证明，到案经过，受案登记表，销货清单，微信聊天记录截图，微信转账记录，借条，送货单，收据存根，结清证明，抖音聊天记录截图，银行流水清单，江苏省企业养老历年参保证明，劳动合同书，解除、终止劳动合同决定书，不动产登记信息查询结果证明，扣押笔录及决定书，扣押、发还物品清单，辨认笔录及照片，扬中市价格认定中心出具的价格认定结论书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人印德某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。扬中市人民检察院指控被告人印德某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人印德某能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人印德某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人印德某多次诈骗他人财物，可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款以及第六十四条的规定，判决如下：一、被告人印德某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月29日起至2025年10月28日止），罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人印德某未退赃部分人民币356050.05元予以追缴，发还被害人曹德荣人民币19970元、发还被害人陆朝庭人民币55687元、发还被害人李信人民币23650元、发还被害人严维华人民币1660元、发还被害人郭云龙人民币40000元、发还被害人杨纪福人民币10500元、发还被害人方飞人民币19320元、发还被害人葛利利人民币71880元、发还被害人薛群人民币13890元、发还被害人喻志福人民币13780元、发还被害人张皓人民币2627.62元、发还被害人耿兴彬人民币4227元、发还被害人施天宝人民币7574.49元、发还被害人于清华人民币71028.94元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵倩雯人民陪审员  林业龙人民陪审员  秦善海二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  景 欢