江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初673号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人崔建军，男，1988年5月8日生，住建湖县。被告人崔建军因涉嫌诈骗罪，于2020年6月2日被取保候审，2020年11月26日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人邵军，江苏锐智律师事务所律师。被告人王飞，男，1989年3月8日生，住盐城市城南新区。被告人王飞曾因敲诈勒索，于2007年9月12日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十日。被告人王飞因涉嫌诈骗罪，于2020年4月12日被取保候审，2020年11月26日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人侯建玲，江苏济洲律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人毕治友，男，1984年6月13日生，住苏州市姑苏区。被告人毕治友因涉嫌诈骗罪，于2020年9月26日被取保候审，2020年11月26日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人姜烨、白云腾（实习律师），江苏大直律师事务所律师。被告人曾成，男，1981年7月21日生，住建湖县。被告人曾成因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月20日被取保候审。辩护人王建芹，江苏泽夫律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人孙迎林，男，1982年2月3日生，住盐城市亭湖区。被告人孙迎林曾犯强奸罪暨故意伤害罪，于2005年9月15日，被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，2013年1月23日释放。被告人孙迎林因涉嫌诈骗罪，于2020年4月12日被取保候审，2020年11月26日经被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人胥中华，江苏泽夫律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人黄海军，男，1982年10月9日生，住建湖县。被告人黄海军因涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日被刑事拘留，2020年9月29日被取保候审。辩护人吕文秀，江苏泽夫律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人王杰，男，1992年3月31日出生，住建湖县。被告人王杰因涉嫌诈骗罪，于2020年9月24日被取保候审。辩护人徐伟，江苏盐海中亚律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人杨静，男，1981年11月19日出生，住建湖县。被告人杨静曾因赌博，于2011年3月18日被建湖县公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元。被告人杨静因涉嫌诈骗罪，于2020年9月28日被取保候审。辩护人蔡晶晶，江苏盐海中亚律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2020﹞369号起诉书指控被告人崔建军、王飞、毕治友、曾成、孙迎林、黄海军、王杰、杨静犯诈骗罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序。经盐城市中级人民法院指定管辖，本院于2020年12月1日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员吴潇出庭支持公诉。被告人崔建军及其辩护人邵军、被告人王飞及其辩护人侯建玲、被告人毕治友及其辩护人姜烨、白云腾、被告人曾成及其辩护人王建芹、被告人孙迎林及其辩护人胥中华、被告人黄海军及其辩护人吕文秀、被告人王杰及其辩护人徐伟、被告人杨静及其辩护人蔡晶晶均到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年1月至2018年4月期间，被告人崔建军、王飞、毕治友、曾成、孙迎林、王杰、黄海军、杨静经合谋，以非法占有为目的，采取利用机动车伪造事故进行虚假理赔等方式，骗得中国太平洋财产保险股份有限公司等被害单位理赔金合计人民币194143元。其中被告人崔建军作案3起，涉案金额计人民币194143元；被告人王飞作案2起，涉案金额计人民币140743元；被告人毕治友作案1起，涉案金额计人民币127900元；被告人曾成作案1起，涉案金额计人民币127900元；被告人孙迎林作案2起，涉案金额计66243元；被告人黄海军作案1起，涉案金额计人民币53400元；被告人王杰作案1起，涉案金额计人民币53400元；被告人杨静作案1起，涉案金额计人民币53400元。具体事实如下：1.2018年1月27日，被告人崔建军、毕治友、王飞、曾成经合谋后，崔建军指使曾成驾驶他人的苏Ｊ×××**轿车与王飞驾驶毕治友购买的京Ｚ×××**轿车在建湖县境内伪造双方事故，后通过诉讼途径向中国太平洋财产保险股份有限公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币127900元。2.2018年3月29日，被告人崔建军、孙迎林、王杰、黄海军、杨静经合谋后，被告人崔建军安排王杰找到杨静驾驶他人投保（名下）的苏Ｊ×××**轿车与黄海军、孙迎林驾驶的苏Ｄ×××**轿车在建湖县境内伪造双方事故，后向中国太平洋财产保险股份有限公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币53400元。3.2018年4月5日，被告人崔建军、孙迎林、王飞经合谋，王飞驾驶他人的苏Ｊ×××**轿车与孙迎林驾驶苏Ｊ×××**轿车在建湖县境内伪造双方事故，后向中国太平洋财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币12843元。被告人王飞、曾成、孙迎林被公安人员抓获归案，被告人崔建军、毕治友、王杰、黄海军、杨静经公安人员电话通知到案，被告人崔建军、杨静如实供述了上述事实，被告人毕治友、王杰、黄海军经公安人员教育后如实供述上述事实。案发后，被告人崔建军退出赃款人民币6000元，被告人王飞退出赃款人民币30000元，被告人毕治友退出赃款人民币55000元，被告人曾成退出赃款人民币1000元，被告人孙迎林退出赃款人民币20000元，被告人黄海军退出赃款人民币50000元，被告人王杰退出赃款人民币32000元，被告人杨静退出赃款人民币500元。公诉机关提交了盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过、发破案经过、机动车保险报案记录、盐城市盐都区人民法院刑事判决书、建湖县公安局行政处罚决定书、证人乔某、钱某等人证言等证据证实。公诉机关认为，被告人崔建军、王飞、毕治友、曾成、孙迎林、黄海军、王杰、杨静以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方式，骗取公私财物，其中被告人崔建军、王飞、毕治友、曾成、孙迎林数额巨大，被告人黄海军、王杰、杨静数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔建军、王飞、毕治友、曾成、孙迎林、黄海军、王杰、杨静共同实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条规定，系共同犯罪，被告人崔建军、王飞、毕治友、孙迎林、黄海军、王杰系主犯，被告人曾成、杨静系从犯，对被告人曾成、杨静应当减轻或者从轻处罚。被告人崔建军、杨静犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王飞、毕治友、曾成、孙迎林、黄海军、王杰虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人崔建军、王飞、毕治友、曾成、孙迎林、黄海军、王杰、杨静认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人崔建军对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出辩护意见认为，被告人崔建军犯罪后主动投案系自首，主动退赃，自愿认罪认罚，建议宣告缓刑。被告人王飞对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出辩护意见认为，被告人王飞归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，是初犯，且部分退赃，请求从轻处罚。被告人毕治友对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出辩护意见认为，被告人毕治友具有坦白情节，自愿认罪认罚，主动退赃，请求从轻处罚。被告人曾成对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出辩护意见认为，被告人曾成是从犯，归案后能如实供述自己的罪行，具有退赃行为，请求从轻处罚。被告人孙迎林对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出辩护意见认为，被告人孙迎林系坦白，且认罪认罚，获利较小，案发后积极退赃，请求从轻处罚。被告人黄海军对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出辩护意见认为，被告人黄海军具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。被告人王杰对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出辩护意见认为，被告人王杰无前科劣迹，归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人杨静对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出辩护意见认为，被告人杨静不是组织者和策划者，应认定为从犯，具有自首情节，认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人崔建军、王飞、毕治友、曾成、孙迎林、黄海军、王杰、杨静以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方式，骗取公私财物，其中被告人崔建军、王飞、毕治友、曾成、孙迎林数额巨大，被告人黄海军、王杰、杨静数额较大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人崔建军、王飞、毕治友、孙迎林、黄海军、王杰系主犯，被告人曾成、杨静系从犯，对被告人曾成、杨静依法应当从轻或者减轻处罚。被告人崔建军、杨静犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻或者减轻处罚。被告人王飞、毕治友、曾成、孙迎林、黄海军、王杰虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合本案的事实、情节和社会危害性，本院决定对被告人曾成予以减轻处罚，对被告人崔建军、王飞、毕治友、孙迎林、黄海军、王杰、杨静予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人崔建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日二0二0年十一月二十六日起至二0二四年一月二十五日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日二0二0年十一月二十六日起至二0二三年十一月二十五日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人毕治友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日二0二0年十一月二十六日起至二0二三年十一月二十五日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人曾成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人孙迎林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日二0二0年十一月二十六日起至二0二三年十一月二十五日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人黄海军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处人民币一万八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人杨静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、公安机关扣押的赃款人民币十九万四千一百四十三元由公安机关返还被害单位，剩余钱款由公安机关返还给相关被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露审 判 员  张 佳人民陪审员  刘立军二〇二〇年十二月二十八日法官 助理  顾 蕾书 记 员  张伟璐附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责任退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯意所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。