河南省遂平县人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2020）豫1728刑初280号公诉机关遂平县人民检察院。附带民事诉讼原告人相某1，女，1976年1月29日出生，汉族，初中文化，经商，住河南省上蔡县。委托诉讼代理人闫岩，河南展志律师事务所律师。被告人王小贺，女，1956年10月15日出生，汉族，专科毕业，上蔡县蔡都镇第二小学退休教师，中共党员，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县。住河南省上蔡县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月22日被遂平县公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月30日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年4月25日经遂平县人民检察院批准逮捕，2019年4月26日被遂平县公安局执行逮捕；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年5月21日被遂平县公安局取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2020年5月22日被遂平县公安局监视居住，2020年9月11日经遂平县人民检察院决定监视居住。2020年11月25日经本院决定取保候审。辩护人王云龙，河南豫上律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉［2020］204号起诉书指控被告人王小贺犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人相某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。遂平县人民检察院指派检察员孟建峰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人相某1及其委托诉讼代理人闫岩，被害人张某1的委托诉讼代理人刘士武，被告人王小贺及其辩护人王云龙到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2009年以来,庄保林(已死亡)、被告人王小贺及庄永红（另案处理）、杨全领（另案处理）、王清真（另案处理）等人向相某1放贷200万元,向李某7放贷160万元,向党某放贷30万元,向驻马店市颐康阳光康复养老中心有限公司放贷362万元,向驻马店市大自然绿色有限公司放贷180万元,向赵某放贷260万元,向李某4放贷50万元。以庄保林为首要分子，王小贺、程国付（艾滋病人、已死亡）、杨全领、庄永红、胡海滨（另案处理）、王清真、孔万**（另案处理）等人为较为固定组织成员的恶势力犯罪集团,经常纠集在一起,在索要债务的过程中,为获取更多的非法利益,多次采取暴力、威胁、滋扰、非法拘禁及软暴力手段等方式要债,逼迫部分被害人签订支付高额利息、大额违约金、利息转化为本金的非法借还款（担保)合同,造成被害人身心疲惫、心理恐慌,安全感下降,严重侵害了被害人的合法利益,扰乱了经济、社会生活秩序,造成了较为恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施的犯罪活动如下:一、非法拘禁罪(一)2012年8月22日下午,庄保林组织被告人王小贺及程国付、程俊山（艾滋病人、已死亡)、庄永红、王清真、胡海滨、杨全领、孔万**、刑满释放人员刘某2等人到上海普陀区交通路被害人相某1的公司讨要债务,在相某1的公司程国付、程俊山、孔万**等人出示艾滋病证或自称艾滋病人、坐在地上、躺在沙发上要挟被害人相某1、李某5还钱,程俊山等人还在相某1公司门口打横幅滋事,王小贺、庄保林、王清真对相某1殴打、撕扯,夺取相某1的手机,开着免提让相某1打电话借钱,王小贺、庄永红等人对相某1辱骂,限制被害人相某1、李某5的人身自由达六个小时,派人跟着相某1、李某5取钱,后庄保林等人逼迫相某1还款10万元。(二)2013年2月8日(农历腊月二十八)上午8时许,庄保林组织被告人王小贺及程国付、程占远（艾滋病人、已死亡）、庄永红、王清真、胡海滨、杨全领、孔万**等人到上蔡县仓巷路相某1家中讨要债务,限制被害人相某1、李某5及其女儿相某2的人身自由,程国付、程占远、孔万**在相某1家中出示艾滋病证或自称艾滋病人威胁相某1还钱,程占远躺在相某1的床上,孔万**等人喝相某1家的酒、吸相某1家的烟,以不还账就住在家中过年为要挟。王小贺、王清真、庄永红对相某1进行辱骂、殴打,王小贺摔相某2的书本,中午庄保林、王小贺、程国付、程占远、庄永红、王清真、胡海滨、杨全领、孔万**等人轮替吃饭看管被害人相某1、李某5、相某2,不让三被害人吃饭,后庄保林等人逼迫被害人相某1签订非法的高利贷借(还)款保证书,直至当日晚上10时许庄保林等人才从相某1家中离开。二、寻衅滋事罪(一)2013年年底,上蔡县人民法院审理庄保林与党某债务纠纷一案过程中,庄保林组织王小贺、庄永红、胡海滨、孔万**等人到上蔡县人民法院,开庭期间庄保林、王小贺、庄永红等人对被害人李某6、周某2、范某辱骂、侮辱,孔万**自称是艾滋病人拽李某6的衣服威胁,王小贺对被害人李某6、周某2进行殴打,后被法院工作人员拉开。(二)2014年3月10日晚上,庄保林组织王小贺、杨全领、王清真、胡海滨等人到上海市普陀区远景路相某1家中索要债务时,被害人相某1报警,处警民警走后,庄保林等人继续在相某1家中对被害人相某1辱骂,滋扰相某1家人。(三)2014年4月17日,庄保林组织王小贺、程国付、庄永红、王清真、杨全领、胡海滨、孔万**及刑满释放人员翟某、刘某2等人到上海找相某1索要债务,因在上海未找到相某1,后庄保林等人于4月19日返回。(四)2015年2月9日18时许,庄保林组织王小贺、庄永红、王清真、杨全领、胡海滨等人去上海找相某1索要债务,在上海吉泰酒店内庄保林、王小贺、庄永红、王清真、胡海滨等人对相某1进行辱骂、威胁,王小贺、庄保林、胡海滨对被害人相某1进行殴打,并说不还钱,不让走,让被害人相某1、张某1、李某5待在酒店内,2月10日强迫被害人相某1、张某1在车上同庄保林签订了借(还)款保证书。(五)2015年5月份,庄保林伙同毛某2组织程国付等人到焦作市解放区东王褚村委办公室向被害人张某5索要债务,程国付等人以艾滋病人身份对张某5进行威胁,报警后庄保林、程国付等人才离开。（六)2016年6月份的一天,在上蔡县人民法院审理庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司债务纠纷期间,庄保林组织王清真、胡海滨及王小贺、葛某、冯长友等人到上蔡县人民法院,对驻马店市大自然绿色农业有限公司的委托代理人被害人薛某(律师)、吴某2（该公司法定代表人)进行辱骂、侮辱,扰乱正常的社会秩序。（七）2016年10月份的一天,庄保林组织王小贺、胡海滨、杨全领,在上蔡县城管办门口向被害人李某7索要债务并强行将被害人李某7的轿车扣留,胡海滨将李某7的轿车停放在上蔡县城管办5号车库内,非法扣押一个多月。(八)2016年8月的一天,在驻马店市中级人民法院审理庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司债务纠纷期间,庄保林组织王清真、胡海滨及王小贺、葛某等人到驻马店市中级人民法院,对驻马店市大自然绿色农业有限公司聘请的委托代理人被害人薛某辱骂、侮辱,扰乱正常的法庭秩序。（九)2012年以来,庄保林认为其借给相某1钱是通过被害人李某1、张某1夫妇牵线搭桥,相某1不还钱被害人李某1、张某1有直接责任,庄保林多次和王小贺、庄永红、杨全领到李某1单位、张某1单位及李某1、张某1家中滋扰李某1、张某1夫妇及家人,并通过电话、信息等方式,以要上访告状为由要挟李某1、张某1还钱,逼迫张某1签订保证书、借(还)款保证书,后李某1、张某1夫妇被迫替相某1先后还款共计人民币170万元。指控认为，庄保林长期纠集王小贺、程国付、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**等人,为谋取更多经济利益,在索要债务的过程中,采取暴力及软暴力手段,非法拘禁他人、寻衅滋事,多次实施违法犯罪活动,在当地造成较为恶劣社会影响。根据“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十五条之规定,庄保林、王小贺、程国付、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**系恶势力犯罪集团,庄保林系首要分子,王小贺、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨为重要成员,程国付、孔万**等人为组织成员,应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定处罚。王小贺伙同庄保林、程国付、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**共同故意非法剥夺他人人身自由;多次随意殴打、辱骂、恐吓他人,强拿硬要他人财物情节恶劣,扰乱法庭秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定,本案是共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条之规定,被告人王小贺在共同犯罪中行为积极主动，起主要作用，系主犯,被告人王小贺一人犯数罪,应当数罪并罚。针对指控，公诉机关提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实。附带民事诉讼原告人相某1向本院提出诉讼请求：请求人民法院依法追究被告人王小贺的刑事责任并判令王小贺赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失87000元。庭审中又增加诉讼请求30000元。事实与理由：2012年起，被告人王小贺及其丈夫庄保林，以追讨债务为由，纠集艾滋病人等其他社会闲杂人员，多次到原告在上海开设的公司和原告在上蔡老家，对原告实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，在针对原告犯罪过程中，被告人及所纠集人员对原告实施侮辱、辱骂、殴打、威胁、滋扰等恶劣行为，给原告身体、精神造成极大伤害。其中2013年2月8日，被告人纠集人员在原告上蔡家中对原告非法拘禁过程中，强行将原告所备春节礼品中华烟6条、五粮液酒15瓶连吸带喝带拿，洗劫一空。并从原告家中搜走现金6万元，由于被告对原告长期的逼迫与精神强制，致原告身体精神健康惨受摧残。原告因此需经常进行检查治疗，为此花费大量医疗费。原告认为，被告及其丈夫庄保林为首要分子，纠集固定多人经常实施犯罪行为，已形成恶势力犯罪集团，应予以严惩。在针对原告实施的犯罪过程中，给原告造成直接经济损失，依法应予以赔偿。被害人张某1的意见是，1.对公诉机关指控王小贺犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的意见没有异议。2.起诉书指控的第九起寻衅滋事，应构成独立的敲诈勒索罪，王小贺及其丈夫庄保林组织他人非法放贷，在明知其及前夫不是借款人和担保人的情况下，以各种借口滋扰、威胁、逼迫其及家人，严重影响工作和生活，且采取非法拘禁手段，强迫其在预先打印好的借款合同上签字担保，该担保责任涉嫌威胁强迫应为无效。王小贺以无效担保敲诈勒索其及前夫170万元，造成其和前夫到处举债，其本人严重抑郁症。应认定庄保林、王小贺等人的敲诈勒索罪。3.本案应增加追究王小贺的非法经营罪，被告人以获得高额利息及违约金为目的，违反金融管理法规，非法从事贷款行为，借贷金额超出非法经营100万元的额度，应认定为非法经营罪，并判决没收非法所得。4.如果上述第二项意见不被采纳，应对起诉书第九起犯罪逐个列举。5.本案并未揭露庄保林等人黑恶犯罪团伙的全部罪行。被告人王小贺辩称，起诉书指控的部分事实不属实，非法拘禁第一起其去了，其没有逼迫相某1还钱，非法拘禁第二起也去了，但是起诉书指控地说的不属实，是张某1告诉其相某1回来了才去的，确实有吸相某1家烟的情况，从相某1家走的时候天刚刚黑。寻衅滋事第一起属实，寻衅滋事第二起不属实，没有那些行为，寻衅滋事第三起属实，寻衅滋事第四起不属实，其确实找过相某1要账，但没有辱骂、殴打行为。寻衅滋事第五起其不知情。寻衅滋事第六起其去了，没有辱骂、殴打行为。可能说了难听话。寻衅滋事第七起属实，寻衅滋事第八起其记不清了，寻衅滋事第九起张某1不是被迫还钱，其没有滋扰、逼迫行为。其对非法拘禁罪认罪，对寻衅滋事罪不认罪。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求，其认为如果吸烟、喝酒的行为存在，其愿意赔偿，但没有拿走烟和酒。辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控被告人王小贺犯寻衅滋事罪不能成立，首先从犯罪构成方面来看，犯罪动机上，寻衅滋事罪的动机是出于流氓动机、或者是寻欢作乐、耍威风、逞强好胜。而本案被告人王小贺等人是为了向债务人讨要借款。不具备寻衅滋事罪的犯罪动机。犯罪对象上，寻衅滋事侵害对象是不特定的，本案侵害对象是特定的债务人、债务人的诉讼代理人。其次从情节上来看，起诉书指控的9起寻衅滋事犯罪情节均未达到情节恶劣的程度，不构成寻衅滋事罪。2.对指控被告人参与恶势力犯罪集团的指控不能成立。王小贺作为合法债权人向失信债务人索要欠款，虽有过激行为，但并不具备为非作恶、欺压百姓的恶势力特征，不符合恶势力犯罪集团的相关规定的特征。3.被告人的行为构成非法拘禁罪，但应依法减轻处罚。首先主观恶性小，被告人主观上是为了索取属于自己的合法债权，具有一定目的性犯罪，主观恶性相对较小。其次社会危害性不大，在非法拘禁过程中，被告人没有捆绑被害人，没有造成被害人严重伤害，给被害人施加压力的目的仍然是让被害人还钱。且被告人索要的债务是合法的债权。第三，本案被害人自身的过错是导致本案发生的主要诱因，本案被告人与被害人之间的民间借贷已经省、市、县三级法院审理并作出判决，双方的民间借贷关系合法真实有效，被告人在追债时，被害人后某不仅避而不见而且还拒接电话，由于被害人的错误态度及拒绝还债的行为，导致被告人为了挽回自身的经济损失而参与到以限制人身自由的方式进行索债，因而触犯刑法，如果被害人能某、早日还款，被告人根本就不会参与实施犯罪，更不会家破人亡，因此该案发生的诱因与被害人自身存在的过错密不可分。第四被告人构成坦白。最后，被告人具有初犯、偶犯、认罪、悔罪等从轻处罚的情节。经审理查明，2009年以来,被告人王小贺、庄保林(已死亡)、庄永红（另案处理）、杨全领（另案处理）、王清真（另案处理）等人向相某1放贷200万元,向李某7放贷160万元,向党某放贷30万元,向驻马店市颐康阳光康复养老中心有限公司放贷362万元,向驻马店市大自然绿色有限公司放贷180万元,向赵某放贷260万元,向李某4放贷50万元。庄保林、王小贺、程国付（艾滋病人，已死亡）、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨（另案处理）、孔万**（另案处理）经常纠集在一起，在索要债务的过程中，多次采取暴力、威胁、滋扰、非法拘禁及软暴力手段等方式要债，逼迫部分被害人签订高额利息、大额违约金、利息转化为本金的借还款合同，造成被害人身心疲惫，心理恐慌，安全感下降，严重侵害了被害人的合法权益，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力实施的违法犯罪活动如下：一、非法拘禁罪(一)2012年8月22日下午,庄保林组织王小贺、程国付、程俊山（艾滋病人，已死亡)、庄永红、王清真、胡海滨、孔万**(冒充的艾滋病人)等人到上海普陀区交通路被害人相某1的公司讨要债务,在相某1的公司与相某1发生争吵，程国付、程俊山、孔万**等人出示艾滋病证或冒充艾滋病人，坐在地上、躺在沙发上要挟被害人相某1、李某5还钱,程俊山等人还在相某1公司门口打横幅滋事,王小贺对相某1殴打、撕扯,夺取相某1的手机,庄保林、王小贺开着免提让相某1打电话借钱,派人跟着相某1、李某5取钱,限制被害人相某1、李某5的人身自由达六个小时,逼迫相某1还款10万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证遂平县公安局刑警大队在上海市公安局治安总队调取的庄保林、庄永红、王小贺、孔万**等人2012年8月21日至2012年8月22日的住宿记录。证实庄保林、庄永红、王小贺、孔万**于2012年8月21日、2012年8月22日入住上海海屹达大酒店、上海中擎快捷宾馆。2.证人证言（1）证人吴某1的证言，证实2012年夏天大概8月份，其看到黎亚公司楼上有人吵架，其上去后看到公司办公室站满了人，屋里还有女的哭，而且屋里比较乱，有人说是要账的，因为其公司规定不许插手别人的纠纷，其就说不许欺负人就走了，并且中午的时候就看到这群人，等到下午7点多下班的时候还没走。（2）证人周某1的证言，证实2012年8月份大概下午三四点，相某1给其打电话说有人到她公司要账，威胁她，其就开车到相某1办公室后看到十多人正从相某1办公室下来，相某1说没事儿了，其看到相某1办公室乱糟糟的，相某1在办公室哭。其在相某1办公室十多分钟就走了。（3）证人邓某的证言，证实2012年8月份一天下午三四点相某1给其打电话让其到她办公室，其就和妻子王某1到后看到楼梯过道和办公室内站着十多人，屋里摆放的礼品都乱糟糟的，还有几个自称艾滋病的人在相某1办公室，相某1想报警他们不让报警，还有人把相某1的手机夺走摔地上了。并且看到有几个女子撕扯相某1，有个女子还打相某1的脸。其在六点左右去银行给相某1转钱了。（4）证人王某1的证言，证实2012年8月份邓某说相某1办公室来了好多人找相某1要钱让其两个过去看看，其到了之后看见办公室、门口大概有一二十个人，还有几个自称是艾滋病人的男子，其看到相某1正和他们理论，有两个女子打了相某1，有个女子把手机夺走摔在地上了，相某1也哭了，当时办公室里比较乱，东西都散落地上了。李某5被几个人拦在办公室套间里出不来。等到下午6点钟左右，其就去给相某1找钱并到银行给相某1转账了。（5）证人邝海涛的证言，证实有一次其见过庄保林带人到上海相某1办公室找相某1要账，其接到相某1电话以后到相某1的公司看见庄保林带七八个人在公司内问相某1要钱，相某1说让其给她找点钱，但其手头紧，没有钱给她，其在公司看也没有打闹就走了。（6）证人张某1的证言，证实2012年天热的时候，具体日期记不清楚了，有一天晚上，相某1给其打电话说庄保林带一群人，其中有艾滋病人，打的还有条幅，到她上海的公司要账去了，打她、骂她，逼着她还钱。3.被害人陈述（1）被害人相某1的陈述，证实2012年8月22日中午，庄保林带着一二十人强行进入其办公室，庄保林还声称带的有艾滋病人，王小贺和王清真对其进行打骂，还有人在办公室门口扯横幅，庄保林让其打电话用免提借钱，期间其几次要出去庄保林和王小贺不让其出去，王小贺和王清真拉着不让其走，其先后给王某1、邓某、周某1打电话借钱，后来到银行给庄保林转了几万元钱，庄保林等人才让其走。（2）被害人李某5的陈述，证实2012年8月22日中午，其到公司后看到庄保林、王小贺、庄永红、王清真、胡海滨以及其他六七个其不认识的人，庄保林、王小贺、王清真推搡相某1说让她还钱，王小贺和王清真还骂相某1，相某1的手机被王小贺拿着，王小贺和王清真说他们带的有横幅，还说要打横幅，其看到还有一个人亮了艾滋病症。庄保林和王小贺还让相某1打电话开着免提借钱，之后庄保林、庄永红和其、相某1与邓某、王某1就去附近银行转账，事后听说相某1转给庄保林10万元钱。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人庄保林的供述，证实其和程国付、孔万**、王小贺、庄永红、王清真、胡海滨到上海相某1礼品公司办公室找相某1、李某5要账，正谈的时候，王小贺上去厮打相某1，王清真也上前拉扯相某1，被其制止，相某1打电话喊来了邓某、王某1夫妇，借他们两口子几万元钱，相某1通过银行转账还了10万元钱。同时证实其带着程国付、孔万**等艾滋病人是给相某1施加压力。（2）被告人王小贺的供述，证实2012年暑假的时候，其和庄保林、王清真、庄永红、胡海滨等人一起由胡海滨开着车去了上海，第二天中午又去了公司，有人在公司门口扯横幅，相某1到了之后，孔万**和另外的人说他们是艾滋病人，并拿着艾滋病证让相某1看，期间谈还钱的时候，他们和相某1发生了争吵、撕扯、推搡，其看到相某1拿手机打电话就把手机夺了过来，庄保林让相某1拿着手机开着免提借钱，一直谈到下午天快黑的时候，相某1借了10万元，分四次转到庄保林的卡上。（3）同案人王清真的供述，证实2012年夏天的时候，庄保林领着其、王小贺、庄永红、胡海滨到上海，第二天吃完中午饭大概两点钟的时候，庄保林领着其几个人到相某1办公室，几个不认识的人就给相某1说他们是艾滋病人并拿出艾滋病证让相某1看，这边还有人打横幅。在要账的过程中，其和相某1发生了争吵，相某1拿手机报警的时候，王小贺把手机夺过来不让报警，庄保林让相某1打电话找钱，后来庄保林和相某1一块去银行了，一直到晚上他们才离开公司，这次庄保林向相某1要来了10万元钱。（4）同案人庄永红的供述，证实2012年8月份的时候，其和庄保林、王小贺、王清真、胡海滨五个人开车去上海找相某1要账。到上海的第二天下午14点多去了相某1公司，当时还有庄保林喊的两三个不认识的男的到了相某1办公室内，那几个不认识的男的说他们是艾滋病让相某1赶紧还钱，王小贺和相某1吵吵了几句，让相某1开免提打电话找钱，还有人在办公室拉横幅。后来其和庄保林、胡海滨开车带相某1去银行取钱，相某1分四次把钱转到庄保林卡上，一共是10万元钱。（5）同案人胡海滨的供述，证实其开着车拉着庄保林、王小贺、庄永红、王清真、国付、万**去上海，第二天下午庄保林带着到相某1的办公室要账，王小贺就指着国付几个人说这些都是艾滋病，国付这时就坐在地上拿出了一个小本让相某1看，让相某1赶紧还钱，不还钱就不走了。庄保林、王小贺、王清真几个人就和相某1吵吵，庄保林让相某1打电话借钱。其还看见有人在相某1门口打横幅，后来庄保林、庄永红和相某1、李某5就一块下楼了，过了四十分钟他们又回来了，然后庄保林就领着他们走了。（6）同案人程国付的供述，证实2012年8月份的一天，庄保林喊其去上海找一个姓相的女子要账，让其和同村的艾滋病人程俊山，孔万**（冒充的艾滋病人）一起去，管吃住，第二天中午，庄保林带其几个来到姓相的女子开的公司，孔万**、程俊山其几个坐在公司的地上，给姓相的女子和她丈夫看艾滋病卡和抗艾滋病的药，说其几个是艾滋病人，让相某1还钱，王小贺、王清真辱骂姓相的女子并推搡、撕扯姓相的女子，程俊山还故意躺在办公室的沙发上，还在姓相的办公室门口打横幅，在办公室里待了几个小时。（7）同案人孔万**的供述，证实2012年大概七八月份，庄保林让其和他一起去上海要账，当时开了两辆车，车上有条幅，第二天下午到相某1公司，庄保林他们一见面就和相某1吵起来了，庄保林指着其几个说都是艾滋病人，相某1欠他的钱，他又欠其的钱，没钱看病，要不到钱就不走了，其实其不是艾滋病人，不过其也没有反驳庄保林，他们还向相某1出示了艾滋病证，庄保林的妻子和妹妹还跟相某1厮打了起来，还有人拉起了横幅，后来庄保林和他妻子、他妹妹、相某1等人去取钱。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。(二)2013年2月8日(农历腊月二十八)上午8时许,庄保林组织王小贺、庄永红、王清真、胡海滨、杨全领、孔万**、艾滋病人程国付、程占远等人到上蔡县仓巷路相某1家中讨要债务,限制被害人相某1、李某5、相某2的人身自由,程国付、程占远、孔万**在相某1家中出示艾滋病证或冒充艾滋病人威胁相某1还钱,程占远躺在相某1的床上,孔万**等人喝相某1家中的酒、吸相某1家中的烟,以不还账就住在家中过年为要挟。王小贺、王清真对相某1进行辱骂、殴打,王小贺摔相某2的书本,中午庄保林、王小贺、程国付、程占远、庄永红、王清真、胡海滨、孔万**等人轮替吃饭看管被害人相某1、李某5、相某2,不让三被害人吃饭,后庄保林等人逼迫被害人相某1签订借(还)款保证书,直至当日晚上10时左右才从相某1家中离开。上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1.物证相某1提供的拍摄家中案发现场情况照片10张。证实庄保林等人离开后相某1家中的状况。2.书证（1）相某1提供的于2013年2月8日签订的《相某1、李某5借（还）款保证书》。（2）侦查机关从上蔡县人民法院档案室调取的于2013年2月8日签订的《相某1、李某5借（还）款保证书》。上述书证（1）（2）证实相某1、李某5在2013年2月8日与庄保林、庄永红签订了《借（还）款保证书》。该保证书将2012年8月23日相某1、李某5支付的10万元抵顶违约金赔偿，庄保林、庄永红不再追究2010年10月2日、2011年1月30日和2012年1月21日三次签订的应还借款40%的违约金赔偿责任。利息提高至3%，并将部分未还利息转化为本金继续计算利息。3.证人证言（1）证人邝海涛的证言，证实2013年2月8日上午7、8点，其接到相某1电话说她家里有人来要账，其和王某3一起去相某1家里。当时相某1穿着睡衣，头发披散着，客厅里好多人，其看到相某1的手背上有挖的血印子，相某1称是要账的人抓的，其看到卧室床上躺的有两三个自称艾滋病人的男子，让相某1赶紧还钱，不还钱就住家里不走了。有俩要账的女的也上来撕扯相某1，拽着相某1头发，用手拍相某1。其拉开了三人，拉开以后那俩女的还不停地骂相某1。后来其就带着王某3走了。并证实当天在相某1家有一二十个人，客厅茶几上放的有拆开的烟酒。当天下午，其和苏某在晚饭前又去了相某1家一趟，在相某1家要账的人比上午少了一些，其在那待了有一个小时左右就走了。（2）证人王某2的证言，证实2013年2月8日早上其吃过早饭正在家休息，听到邻居相某1家里有比较大的吵闹声，其开门以后发现客厅有十来个不认识的人，他们称是找相某1要账的。其看到相某1在南侧第二个卧室内地上坐着哭，相某1说这些人找她要账，还带的有艾滋病人。其从相某1家出来时听见有个女的在客厅里骂相某1，其劝那个女的别骂人，那个女的就开始辱骂其，其看人多就不敢说话了。后来其给相某1的女儿相某2拿了几个包子后就回家了，一直到晚上十点左右，其还听到相某1家不停地吵闹。（3）证人王某3的证言，证实2013年农历腊月二十八上午八点左右，其和邝海涛一起到相某1家，看见相某1家里有一屋子人，大概有20人左右在那吸中华烟，喝五粮液酒，还有人坐在床上，地上扔的都是东西。一个年龄大点的女子和相某1争吵，并和另外一个女子撕扯相某1的头发，抓相某1的手，打相某1的脸。还有人把相某1的丈夫拉到另外一个屋里。一个大概有五、六十岁左右的老头声称带来的都是艾滋病人，不还钱就在相某1家里过年。（4）证人苏某的证言，证实2013年腊月二十八下午五点左右，其和邝海涛到相某1家后看见客厅里站有八九个不认识的人，屋里很乱，有不认识的男子穿着鞋躺在卧室的床上，相某1穿着睡衣，头发很乱，手上有抓伤，相某1说这是庄保林带的人过来要钱的，拆开其家的烟酒吸了、喝了，把她闺女吓的一直在哭，相某1还说他们不让她出门。其和邝海涛给相某1说让她报警，相某1说报警也没用。其在相某1家待了一个多小时就走了，其走的时候要账的人都还没走。（5）证人张某2的证言，证实大概是2012年快过年的一天，那天早上其借庄永红的车出去办事，到下午5、6点的时候，其去上蔡县仓巷那还车，其进屋到客厅后看到庄保林、庄永红、王小贺，王清真，还有其他几个不认识的人，庄保林等人在那让一个胖女子还钱、和庄保林签协议，其在那站了有几分钟，把车还给庄永红后就走了。（6）证人张某1的证言，证实2013年2月8日（农历腊月二十八）下午4点多的时候，相某1给其打电话哭着说庄保林带来一群人到上蔡县她家去要账了，带着艾滋病人，给抄家哩样，翻她家的东西，打她和李某5，挖她的手，她从上海带回来的烟酒给拆拆，还辱骂她女儿。其当时在家里忙着女儿出嫁的事情，也没有到她家去看。其记得康某去他家看了。（7）证人李某1的证言，证实2013年2月8日上午，相某1哭着打电话给其说，庄保林带着一群人，还有艾滋病人到她家要钱，还打她，哭着说让其救救她，因为当天其走不开，就让其的司机康某过去看看，当天下午的时候相某1又给其打电话说让其过去，说庄保林他们在她家里不走，因为家里一直忙，其也没有过去。（8）证人康某的证言，证实2013年快过年的时候，其在早上八点多到相某1家，看到屋子里有十几个人，其认识的有庄保林、庄保林的妻子、邝海涛，庄保林的妻子和另外一个女子拽着相某1的头发撕扯，相某1穿着睡衣，手也流血了。有些人看着像有病的，屋里像抄家一样乱。其待了半个小时就走了，到晚上十一点左右又去了相某1家一次，相某1家里已经没有外人了，其用相某1家的相机拍了照片。4.被害人陈述（1）被害人相某1的陈述，证实2013年2月8日早上，庄保林、王小贺、王清真、庄永红、胡海滨以及一些不认识的人强行进入其家中要钱，王小贺、王清真几个女的动手打其，用手拽头发，打脸，其丈夫李某5外出回来后，胡海滨等人把李某5拉到客厅里。庄保林说他带的有艾滋病人让其想办法赶快还钱，还让其看抗艾滋病的药和艾滋病证，两个艾滋病人躺到其卧室的床上，声称不给钱就不从床上起来。那些不认识的人吸其家烟，喝其家的酒。庄保林还让其开着免提打电话借钱，中午的时候，庄保林他们换班吃饭，邻居王某2给相某2的包子，王小贺夺过去不让吃。相某2看书的时候，王小贺把相某2的书摔了。下午庄保林要走了车钥匙。当天晚上十一点左右，庄保林等人让其签了一个协议才走，其和李某5没办法才签了字。（2）被害人李某5的陈述，证实2013年农历腊月二十八，当天早上七点左右的时候，庄保林、王小贺等人在其家中给相某1争吵，庄保林、王小贺、王清真正拽着相某1的头发撕扯并往卧室里推相某1，其看到相某1的手流血了就到卧室里护相某1，胡海滨和另外几个人把其拉到厕所门口附近。王小贺他们说那几个不认识的人是艾滋病人，还让其看艾滋病证，那些人吸其家的烟喝其家的酒，有艾滋病人躺其床上，中间相某1手机被庄保林和王小贺夺走了，之后庄保林把车钥匙要走。在要账的过程中，其听见王小贺骂其女儿相某2，还有摔书的声音。后来庄保林、王小贺就让相某1开着免提打电话借钱，一个邻居给相某2送包子，王小贺把包子扔了。其、相某1、相某2一天没吃饭，庄保林他们是轮流出去吃的饭，不让其和家人出去。一直到晚上10点多的时候，庄保林拿出事先准备好的协议让其和相某1签字，其和相某1实在没办法才在协议上签字，签完字之后，庄保林他们才走。（3）被害人相某2的陈述，证实2013年2月8日早上六点多进来大概一二十人，进来后就开始吵闹，要打其母亲让其母亲还钱。其看到有庄保林、庄保林的媳妇、庄保林的妹妹、还有几个自称是艾滋病的人、几个社会人员坐在其家吸烟、喝酒。庄保林的妻子和妹子、还有一个女的直接动手推搡、撕扯其母亲，其父亲被好几个人拉进厨房，其在屋里还听到她们向其要车钥匙，期间其母亲打电话让康某和邝海涛来，他们也没办法最后也走了。庄保林的妻子和妹妹就进其屋里夺走其手中的书本往其头上打了几下，把书本扔了，还一直骂其。下午很晚的时候邻居一个老太太给其送饭，庄保林的妻子和妹子不让邻居送饭并把送的饭扔在地上不让其吃。庄保林最后还逼着其母亲在家里签一个还款协议，其母亲不签，他们要打其母亲还说让艾滋病人死在家里，最后其母亲还是签了。5.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人庄保林的供述，证实2013年2月8日9点30分左右，其组织王小贺等人去相某1家要账。相某1称没钱还，王小贺一听没钱就问相某1啥时候还钱，王清真也上前帮着质问相某1为啥不还钱，王小贺说的时候还上前用手打相某1，其把王小贺劝开，后来其把相某1的一辆别克车钥匙要走了，防止相某1没签协议就走，车钥匙当天就还给她了，后来其回去打了一个借还款保证书，等到晚上天黑签完合同他们就走了。（2）被告人王小贺的供述，证实记不清哪一年的腊月二十八上午八点多的时候，庄保林给其说让其跟他一块去相某1家要钱。到相某1家后，相某1东拉西扯的把其说恼了，其和王清真上去撕扯相某1并打了她，之后其看见相某1的女儿在屋里看书，其上前把书夺过来摔桌子上了。印象中跟其一起进去的有三四个艾滋病人，其认识其中一个叫万**的，这几个艾滋病人对相某1说他们是艾滋病人，如果不还钱就不走了，还拿出来艾滋病证让相某1他们看，那个病恹恹的艾滋病人躺在相某1家的床上。其夺走了相某1的手机。庄保林又让相某1按着免提打电话给朋友借钱，后来相某1的邻居拿几个包子让相某1她们吃，其当时把包子给扔了，中午他们换班去庄永红家吃的饭。其记得刚进相某1家的时候，那几个艾滋病人吸相某1家的烟，喝相某1家的酒，后来庄保林和相某1商量好了还钱事项，签了协议其几个就走了。（3）同案人王清真的供述，证实2013年春节前（腊月二十八），庄保林电话联系其去相某1家要账，大概8点多的时候到相某1家，其不认识的几个人当中有两个人拿出艾滋病证给相某1说他们是艾滋病，不还钱他们就不走了之类的话。王小贺因为生气情绪就比较激动，上去撕拽相某1的头发打相某1，其也上去打相某1了，也说了难听话。当时王小贺就把相某1的手机夺走，不让她报警。后来庄保林把相某1的车钥匙也要走了，有一个艾滋病人躺到相某1家卧室的床上，还有艾滋病人吸了她家的烟喝了她家的酒。王小贺把相某1女儿的书本摔了，后来庄保林还让相某1打电话借钱，一个老婆儿给相某1的女儿送包子，王小贺把包子也扔了，其几个在相某1家要账一直到晚上才离开。当天是轮替班在庄永红家吃的饭，留着人在相某1家看着，相某1他们一天也没有吃饭，也没让她们出门。因为当天相某1也没有还钱，最后庄保林和相某1在卧室里签了协议。（4）同案人庄永红的供述，证实2012年阴历腊月二十八的一天早上七、八点左右，其和庄保林、王小贺等人在相某1开门时强行挤进屋，那几个其不认识的男子说自己有艾滋病，让相某1赶快还钱，不然住家里不走，还有人躺到相某1床上，王小贺和相某1吵吵着就厮打在一起，王清真也上去撕打相某1，相某1的手也被抓破皮了，李某5想上去帮忙拉架被几个不认识的男子拽着，庄保林让相某1开免提打电话找钱。王小贺摔了相某1女儿的书，王清真或者王小贺骂相某1女儿了，相某1开免提打电话找朋友借钱，有人来但没人借钱给相某1。其在相某1家里到上午10点多的时候回家做饭了，庄保林等人轮流到其家中吃饭，大约下午两点，其看到那几个不认识的男子还在相某1家里沙发上坐着吸烟、喝酒，相某1的邻居给相某1家送过饭，王小贺把包子给扔了。到下午4点多的时候，其回家了，后来庄保林给其打电话，让其去相某1家，相某1没有找来钱，庄保林说再签个还款保证书，还款保证书是庄保林准备的，相某1看完、签完保证书其几个就走了。（5）同案人胡海滨的供述，证实具体啥时间记不清了，那天早上7点多庄保林给其打电话让其去相某1家，大概八点四十左右其到相某1家，整个屋子看着比较乱，其中王小贺、王清真和庄永红围着相某1在一个卧室的门口站着问相某1要钱，相某1手背出血了，国付和孔万**说让相某1还钱，他们是艾滋病人，现在等着用钱治病，不还钱就住她家不走了，庄保林还在那里辱骂相某1，李某5回来时王清真把李某5手机要走，王小贺、王清真情绪激动打了相某1两巴掌，李某5要过去护着相某1但是被孔万**拉住了，其也伸手去拉李某5没拉住，庄保林不让相某1出去，让她开着免提打电话借钱，当天相某1打了好几个电话也没借到钱。后来到中午的时候，其几个轮换着去庄永红家里吃饭，但是相某1一家三口一直在家里待着，有人看着他们，也没让他们吃饭，一直让他们打电话借钱，后来到晚上的时候，庄保林就拿出一份事先准备好的还款协议让相某1签，相某1签完协议庄保林他们就走了。（6）同案人杨全领的供述，证实2013年2月8日上午7点多的时候，庄保林给其打电话让其和他去相某1仓巷家里堵相某1，9点左右的时候，庄保林又给其打电话让其赶紧过去。其就步行到上蔡县仓巷相某1家，在院里看到胡海滨，进屋后看屋里有十多个人，有庄保林、王小贺、庄永红、王清真、孔万**、相某1、李某5、相某1女儿、还有两、三不认识的人。其看见庄保林、王小贺和相某1吵吵，还说欠账不还钱的难听话。相某1给其摆理时王小贺恼了，和相某1撕扯，这中间康某也到相某1家里了，没多久康某就走了。等到上午十一点左右的时候其就走了。（7）同案人程国付的供述，证实2012年的阴历腊月二十八日的上午七八点，庄保林给其打电话让其去相某1家里要钱。其到相某1家后看见庄保林、王小贺、王清真、庄永红正在和姓相的女子争吵，孔万**、程占远、杨全领、小胡也都在，接着其就站在门口堵着姓相的女子，不让她出去，其和程占远给姓相的女子亮明艾滋病卡和抗艾滋病的药，逼着姓相的女子还钱。几个女子还用手推、点姓相的女子的头，吓唬姓相的女子。孔万**、程占远还喝相某1家的酒、吸相某1家的烟，程占远还故意躺在姓相的女子家的床上吓唬姓相的女子。（8）同案人孔万**的供述，证实2012年年底阴历二十八上午八点多庄保林开着车接其和程占远到相某1家，看见庄保林的妻子、妹妹、妻子的妹妹，司机和程国付、杨全领，还有几个不认识的人都在屋里，庄保林的妻子等人正在和相某1吵吵，程占远和程国付亮出来艾滋病证，大约过了半小时，相某1的丈夫从外边回来后双方还是在继续吵闹，相某1丈夫的手机也被庄保林妻子要走了，她丈夫想出去，其和程国付拦住他没让他出去，后来把手机还给他，让他开着免提在屋里打电话借钱。等到天快黑的时候，相某1打电话叫来了几个朋友也没带钱又走了。庄保林妻子他们几个女的就开始上去撕扯相某1，相某1的女儿也吓哭了，程站远还吓唬她说要躺她们家床上睡觉，其看到她们家客厅那儿放的有烟和酒，就把烟抽了，酒也喝了一口，一直堵着门持续到夜里，相某1才同意打一个协议，双方开始草拟协议的时候其就走了。6.辨认笔录（1）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，其辨认后指出8号照片就是2013年2月8日在相某1家领头要账的人（庄保林）。（2）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，其辨认后指出2号照片就是2013年2月8日在相某1家要账的人（庄永红）。（3）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出6号照片就是2013年2月8日在相某1家要账的人（王小贺）。（4）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出4号照片就是2013年2月8日早上6点多庄保林带领多人到相某1家中要账的其中一人（杨全领）。（5）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出11号照片就是2013年2月8日早上6点多庄保林带领多人到相某1家中要账的其中一人（胡海滨）。（6）辨认人康某辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出9号照片就是2013年2月8日在相某1家拽相某1头发的人（王小贺）。（7）辨认人康某辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出9号照片就是2013年2月8日在相某1家中和庄保林的老婆一起拽相某1头发的人（庄永红）。（8）辨认人王某3辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出照片6号是2013年2月8日在相某1家中殴打相某1的人（王小贺）。（9）辨认人王某3辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出8号照片就是2013年2月8日在相某1家领头要账的人（庄保林）。（10）辨认人苏某辨认后制作的辨认笔录，辨认后指出8号照片就是2013年2月8日在相某1家领头向相某1要账的人（庄保林）。（11）辨认人李某5辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出8号中的女子就是参与殴打相某1的人，王小贺的妹子（王清真）。（12）辨认人李某5辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出6号照片中的男子就是庄保林带领的到其家要钱的人（杨全领）。(13)辨认人李某5辨认后制作的辨认笔录,辨认后指出4号照片中的女子就是庄保林带领的人员到其家要钱的人(王小贺)。(14)辨认人李某5辨认后制作的辨认笔录,辨认后指出10号照片中的女子就是庄保林带领的人员到其家要钱的人(庄永红)。(15)辨认人李某5辨认后制作的辨认笔录,辨认后指出11号照片中的男子就是庄保林带领的人员到其家要钱的人(胡海滨)。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。二、寻衅滋事违法行为(一)2013年年底,上蔡县人民法院审理庄保林与党某债务纠纷一案过程中,庄保林组织王小贺、庄永红、胡海滨、孔万**等人到上蔡县人民法院，开庭审理前后庄保林、王小贺、孔万**等人对李某6、周某2、范某辱骂、侮辱,王小贺对李某6、周某2进行殴打,后被法院工作人员拉开。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证上蔡县人民法院（2013）上民二初字第189号民事判决书、驻马店市中级人民法院（2014）驻民一终字第103号民事判决书，党某与庄保林于2013年1月27日签订的《借还款协议》，银行转款凭条、借条、庄保林书写的保证，证实党某、李记与庄保林、庄永红之间的债务关系。2.证人证言（1）证人党某的证言，证实2013年10月份，庄保林到上蔡县人民法院起诉其，开庭的时候，其委托李某6开车带着律师周某2、前厅经理范某参加开庭，后来其听李某6说，开庭前后庄保林老婆领着六七个人在法院门口堵着李某6和律师，当时跟庄保林一起的有庄保林老婆、庄永红，还有几个听说是艾滋病人，期间周某2和李某6被庄保林老婆打了，后来法院法警把其司机和律师送走了。（2）证人张某3的证言，证实2013年底，其审理庄保林、庄永红起诉党某民间借贷案件，原告庄保林这方的人是否有对被告党某一方的人进行辱骂、殴打等过激行为，因时间较长其记不清楚了。（3）证人李某2的证言，证实2013年底，庄保林、庄永红起诉党某民间借贷纠纷一案，其参与了案件的审理。案件开庭前后，庄保林这方的人是否有对党某方的人员进行辱骂、殴打等过激行为，其没印象了。（4）证人白某的证言，证实2014年党某借庄保林的钱，签订有借款合同，其是担保人，他们双方发生过纠纷。3.被害人陈述（1）被害人李某6的陈述，证实大概是2014年的时候，其开车带着周某2、范某从郑州到上蔡县人民法院参加开庭，其和周某2走到法庭楼道口的时候，庄保林的老婆带着五六个人在楼道口堵着不让其俩上楼，其和庄保林老婆发生口角，庄保林的老婆上去朝其左脸上扇了两巴掌，开庭结束后，那些人不让周某2走，围着周某2骂，其一直在屋里没出去，听见外面很乱。过了几分钟，法官把那些人分开送走了周某2。又过了一会儿，其带着范某开车走了，在路上接着周某2，周某2说庄保林老婆打他了，上车时其看他头发很乱。（2）被害人周某2的证言，证实大概是2013年11月份，上蔡县人民法院开庭审理庄保林和党某借款纠纷案件，其和李某6走到上蔡法院一楼楼梯口的时候被五六个人围着了，他们冲其俩说难听话、辱骂其俩，庄保林的老婆骂得最凶。休庭的时候，庄保林就在庭上对其辱骂，其出来到三楼楼梯口的时候，又被庄保林老婆领的人围住不让走，庄保林老婆拽着衣服对其进行殴打，后来法院的人开车送其到一个加油站路口，李某6接着其走了。（3）被害人范某的证言，证实大概是2013年底的时候，其到上蔡县人民法院开庭，走到法院一楼楼道口的时候，被五六个人围着辱骂，还有人自称是艾滋病人，要挠死其。开庭结束后，由于庄保林那边的人闹事，法警把其和李某6从后门送到外面车上，在一个加油站附近接住律师，律师的头发很乱，他上车说庄保林那边的人打他了。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人庄保林的供述，证实开庭前李某6说其妻子要打他，其记得当时李某6还说他打电话报警了，等到开庭结束之后，王小贺吵闹了几句，说了一些过激的言语。（2）被告人王小贺的供述，证实党某借过庄保林30万元，给了两个月利息就不给了，庄保林就起诉到上蔡县人民法院了，一审开庭的时候，其和庄保林、庄永红、万**也去了，另外庄保林叫来的还有其他不认识的人，当时党某找的有一个律师和一个姓李的。其认为姓李的作伪证，上前用手朝他脸上或者脖子上打了一下，开庭结束后和那个律师争吵了几句。（3）同案人庄永红的供述，证实庄保林借给党某30万元钱，其中有其10万元，党某没有还钱，其和庄保林到上蔡县人民法院起诉党某了，开庭的那一天，其这边有其和庄保林、王小贺、胡海滨还有庄保林喊的不认识的人。开庭前在楼梯口王小贺辱骂了党某的律师和证人。开庭的时候，王小贺一直吵吵说人家作伪证，庭审结束签字时，其听见外边王小贺和那个律师在争吵。（4）同案人胡海滨的供述，证实其拉着庄保林到上蔡县人民法院，其和庄永红、王小贺、庄保林等人走到审判庭门口的时候，两个男子刚好也要进去，王小贺就骂对方。休庭的时候王小贺又骂那两个男子，但是被法官给制止了，庭审结束后，刚出审判庭门口，庄保林骂对方律师，王小贺抓住高个子男子，扇了高个子男子脸，并对该男子进行辱骂。（5）同案人孔万**的供述，证实大概是2017年左右，庄保林让其去上蔡县人民法院参加旁听，后来法院休庭，双方在外面商量过程中，庄保林妻子上去给了对方一个耳光，其和庄保林叫过来的几个年轻人就上来抓住那个人问他为啥要说难听话，法官看见双方要打架，就把对方拉走了，后来再开庭的时候其就回家了。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。(二)2015年5月份,庄保林伙同毛某2组织程国付等人到焦作市解放区东王褚村委办公室向张某5索要债务,程国付等人以艾滋病人身份对张某5进行威胁。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.证人证言（1）证人毛某1的证言，证实其在驻马店市开了一家投资公司，焦作市的东王褚村项目其公司进行了投资，后来找东王褚村的支书张强要过钱。其没有和庄保林一起去焦作要过钱，庄保林好像和其姐姐毛某2一起去找张强要过钱，具体情况其不清楚。（2）证人毛某2的证言，证实大约4年前，其到焦作市东王褚村找支书张某5要账时看到庄保林带着四五个残疾人去要账的事实。（3）证人王某4的证言，证实毛某1投资焦作市东王褚村城中村改造项目，毛某1的担保公司资金链断裂，撤回前期的投资5000万元，撤资审批过程中，毛某1、毛某2带着人多次到项目部堵门闹事，还领人到支书张某5家闹过。2.被害人张某5的陈述，证实2014年8月份前后东王褚村棚户区改造，因为资金问题和毛某1有纠纷，后来毛某1的姐姐毛某2曾经在2015年5月份的时候带着几个艾滋病人来其村委会闹事儿，有一个六十来岁有点秃顶的老汉还拿出自己的艾滋病证件让其看，把自己吃的药撒在办公室，双方理论了快两个小时才走。3.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人程国付的供述，证实天热的时候，庄保林让其和毛富国的妹子、邵店乡的一个叫玉环的女艾滋病人去焦作找一个人要账，在焦作市乡下欠款人的家门口，毛富国妹子哭闹，其亮了艾滋病卡。（2）同案人庄保林的供述，证实2015年5月份，毛某2让其联系几个艾滋病人和他们一起去焦作要账，其让程国付找一个艾滋病人和其、毛某2一起去焦作，到焦作市一个办事处的村委，毛某2和人家闹，找艾滋病人是为了给对方压力。4.辨认笔录辨认人张某5辨认时制作的笔录，辨认后指出**照片的男子就是在焦作市解放区东王褚村委办公室摔坏杯子要挖张某5的人（程国付）。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。（三)2016年年初的一天,在上蔡县人民法院审理庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司债务纠纷期间,庄保林与王小贺、葛某、冯长友及王清真等人预谋后，在上蔡县人民法院对驻马店市大自然绿色农业有限公司的委托代理人薛某(律师)、吴某2（该公司法定代表人)进行辱骂、侮辱,扰乱正常的社会秩序。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）庄保林提交的上蔡县人民法院（2016）豫1722民初526号民事判决书、驻马店市中级人民法院（2016）豫17民终2195号民事判决书及相关材料，证实庄保林、王小贺、王清真和大自然公司的债务纠纷情况。（2）庄保林、王小贺、王清真等人和大自然公司相关民事诉讼文书、合同等复印件。证实他们之间的债权债务关系。2.证人证言（1）证人葛某的证言，证实2016年年前的一天，王小贺、庄保林到其家里说大自然公司欠其家里钱的事情要开庭了，因为有其母亲王清真的钱，让其家人也去，并交代其找个没监控的地方威胁对方。开庭结束后，王小贺骂对方律师，其和其他人也说了难听话。王小贺想上去和薛某撕扯时被审判长制止了，审判长带着薛某走了。后来庄保林还埋怨其没有按照其说的做。（2）证人徐某1的证言，证实其是驻马店市大自然绿色农业有限公司的财务，2014年公司借庄保林180万元。（3）证人李某3的证言，证实其审理过驻马店市大自然绿色农业有限公司的民事案件，因时间长了记不清当时的情况了。3.被害人陈述（1）被害人吴某2的陈述，证实2013年左右，其向庄保林借了120万元用于建设生态园，2016年庄保林在上蔡县人民法院起诉其。2016年腊月26日左右开庭调解之前，其和律师薛某在审判大厅门口遇见了庄保林，庄保林就带着他老婆、妹妹、妹夫、外甥等十几个人要打其和薛某，并且辱骂其俩，不让其俩走，后来法院的人过来拦住了。（2）被害人薛某的陈述，证实其是驻马店市大自然绿色农业发展有限公司的法律顾问，驻马店市大自然绿色农业发展有限公司借了庄保林200万元左右的款。2016年春节前，其和大自然公司的法人代表吴某2到上蔡县人民法院立案庭参与诉前调解，调解结束准备走的时候，庄保林带着人在立案庭南边走廊里面堵着其俩不让走，其中庄保林的老婆和妹子、妹夫就骂吴某2，一个年轻人拉着吴某2就要打，法院的几个人上去制止了他们，但是对方一直不让其走，后来法官把其领出去了。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人王清真的供述，证实其通过王小贺借给过大自然公司有钱，2016年的时候，庄保林、王小贺起诉大自然公司，在上蔡县人民法院处理时，公司律师薛某说合同是假的，其这边的人比较生气，和薛某发生了言语冲突。（2）被告人王小贺的供述，证实其借给大自然公司有钱，后来大自然公司没有还钱，其和庄保林就起诉大自然公司，在上蔡县人民法院处理时，公司律师薛某说合同是假的，其这边的人和薛某发生争吵，说了难听话。（3）同案人庄保林的供述，证实2016年春节前，一审调解时候冯长友、葛某说了几句难听话，有没有辱骂记不清了。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。(四)2016年年中的一天,在驻马店市中级人民法院审理庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司债务纠纷期间,庄保林组织王小贺、葛某及王清真等人到驻马店市中级人民法院,对驻马店市大自然绿色农业有限公司聘请的委托代理人被害人薛某辱骂、侮辱,扰乱正常的法庭秩序。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）庄保林提交的上蔡县人民法院（2016）豫1722民初526号民事判决书、驻马店市中级人民法院（2016）豫17民终2195号民事判决书及相关材料，证实庄保林、王小贺、王清真和大自然公司的债务纠纷情况。（2）庄保林、王小贺、王清真等人和大自然公司相关民事诉讼文书、合同等复印件。证实庄保林、王小贺、王清真和大自然公司债权债务情况。2.证人证言（1）证人葛某的证言，证实在驻马店市中级人民法院审理大自然公司与庄保林的债务纠纷时，其和王清真、庄保林、王小贺到驻马店市中级人民法院后，庄保林交代其不能让对方走，让对方给个说法，开庭的时候其这边的人和薛某发生争吵。后来法官把律师领走了。（2）证人刘某1的证言，证实其审理庄保林起诉驻马店市大自然绿色农业有限公司开庭结束后，庄保林的妻子情绪非常激动，缠住薛某不让他走，和他发生争吵，其让薛某跟着其从法官通道走了。3.被害人薛某的陈述，证实2016年上半年，其参加大自然公司与庄保林一案的二审，庄保林领着人骂其，一个女的还吐其，最后法官把其领走。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人王清真的供述，证实在驻马店市中级人民法院审理大自然公司与庄保林等人借款案二审时，其和庄保林、王小贺、冯长友、葛某等人因为薛某说合同是假的和薛某发生争吵，开庭结束后开车时又碰到薛某，其这边的人又说了难听话。（2）被告人王小贺的供述，证实其借给大自然公司有钱，后在驻马店市中级人民法院二审庭审结束后，其这边的人见到对方律师说了一些难听话。（3）同案人庄保林的供述，证实二审时其和王小贺、王清真、葛某、冯长友去了，当时王小贺说了几句难听话。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。三、其他违法行为2016年10月份的一天,庄保林组织王小贺、胡海滨、杨全领,在上蔡县城管办门口向李某7索要债务并强行将被害人李某7的轿车扣留,停放在上蔡县城管办5号车库内予以非法扣押。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证李某7、董心慧与庄永红、庄保林于2014年12月12日签订的借（还）款合同一份、承诺书、银行交易凭证3份，法院判决书，证实李某7借庄保林130万元的事实。2.证人翟某的证言，证实2019年1、2月份，李某7打电话让其调解他与庄保林债务纠纷的事实。3.被害人陈述被害人李某7的陈述，证实其借过庄保林130万元钱，2016年10月份的一天，庄保林让其到城管办说事，其开车到城管办门口，看见庄保林、庄保林的妻子、庄保林妻子的侄子、杨全领还有三四个不认识的人在门口站着，庄保林的妻子把其车钥匙拔了下来，其没说啥就走了。后来在上蔡县人民法院调解把车还给其了。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人胡海滨的供述，证实具体时间记不清了，其当时在上班，庄保林让其到城管办门口，其看到李某7在车上坐着，杨全领一会儿也到了，他们就开始向李某7要钱，王小贺上前把车钥匙拔了下来，李某7没说什么就走了，后来庄保林让其把车放在了车库里。其在此过程中没有说啥话，只是帮助放车。（2）同案人杨全领的供述，证实其和庄保林、庄永红一起借钱给李某7，有一天庄保林给其打电话让其到城管办门口，其到后看见李某7开着保时捷车过来了，庄保林把车钥匙拔了说要扣车，李某7生气就走了，庄保林把车停在了车库里。后来法院调解又把车还给了李某7。（3）同案人庄永红的供述，证实其通过庄保林借给李某7钱，其和庄保林找李某7要过账，后来其听庄保林说庄保林和胡海滨、杨全领把李某7的车扣了，放到城管办的车库里了。（4）被告人王小贺的供述，证实其借给李某7130万元钱，其中有杨全领的30万元，剩下100万元是庄保林、庄永红兑的钱。其记得一次在城管办门口，杨全领、胡海滨、李某7、庄保林都在，李某7开了一辆好车，其上前把车钥匙拔了下来给庄保林，庄保林让胡海滨把车开到城管办的车库里。（5）同案人庄保林的供述，证实其曾借钱给李某7，其和李某7联系约到城管办门口见面，其和王小贺、杨全领、胡海滨在城管办门口见到李某7，其到车上要钱，李某7说没钱，其就把车钥匙拔了，把车放到城管办的车库。后来经法院调解把车还给了李某7。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。公诉机关当庭出示的综合证据：1.物证遂平县公安局拍摄的庄保林家搜出的现金、手机、资料等照片24张。2.书证（1）上蔡县公安局出具的庄保林、王小贺、王清真、庄永红、胡海滨、杨全领、程国付、孔万**、程占远、程俊山户籍证明各1份,证实王小贺等人均已达刑事责任年龄。（2）遂平县花庄乡卫生院出具的庄保林的抢救记录,证实庄保林于2019年4月11日6:35经抢救无效死亡。（3）遂平县公安局刑警大队出具的抓获证明7份,证实庄保林、王小贺、程国付、骆某及王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**系抓获到案。（4）遂平县公安局出具的庄保林、王小贺、王清真、庄永红、胡海滨、杨全领、程国付、孔万**的前科查询证明,证实上述人员在辖区均无前科。（5）中共上蔡县委组织部出具的证明7份,证实经查询“全国党员管理信息系统(上蔡县党员信息管理子系统)”,显示庄保林、王小贺为中共党员、未显示王清真、胡海滨、杨全领、程国付、孔万**为中共党员。（6）上蔡县第一小学出具的证明1份,证实王清真系该单位教师。（7）王小贺的悔过书1份、取保候审决定书、取保申请书各1份,庄苗苗的保证书2份。证实王小贺对其犯罪事实供认不讳,被遂平县公安局取保候审,另案处理。（8）遂平县公安局出具的关于对上蔡县政协委员庄永红采取强制措施的情况通报。（9）相某1书写提供的对庄保林、王小贺、庄永红、胡海滨、程国付、刘某2、庞某、刘楠的举报信1份;相某1、李某5、相某2对庄保林、王小贺、胡海滨、杨全领的控告信1份;相某1、李某5出具的对庄保林、王小贺、庄永红敲诈勒索的举报信1份。（10）相某1提供的其与张某1、庄保林于2011年1月30日签订的借（还）款协议一份、其与庄保林、庄永红于2012年1月21日签订借（还）款协议一份。（11）庄保林与张某1于2016年8月4日签订的借、还款导报协议书一份。(12)侦查机关调取的上蔡县人民法院（2015)上民三初字第155号民事判决书及相关材料,证实庄保林、庄永红与驻马店市颐康阳光康复养老中心有限公司之间的债务关系。(13)侦查机关调取的上蔡县人民法院驻马店市颐康阳光康复养老中心有限公司与庄保林签订借款合同及担保函等相关材料,证实该公司借庄保林40万元。（14）上蔡县公证处（2015）上证民字第986号公证书及庄保林的收条,证实赵某与庄保林之间260万元债务关系。（15）庄保林提交的整理录音内容、庄保林与相某1、张某1判决书等相关民事诉讼文书复印件，证实庄保林等人向相某1、张某1要账过程中部分事实情况。（16）庄保林提交的上蔡县人民法院(2016)豫1722民初526号民事判决书、驻马店市中级人民法院(2016)豫17民终2195号民事判决书及相关借款合同,证实庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司(吴某2)、徐某1、李某7等人的债务纠纷情况。（17）遂平县人民检察院鉴定意见告知书复印件1份,证实被鉴定人庄保林符合缢死。（18）政协上蔡县委员会办公室出具的证明1份,证实庄永红于2017年4月任上蔡县第十届委员会委员,因涉嫌违法犯罪被司法部门采取强制措施,2019年8月9日县政协十届十二次常委会撤销其委员资格。（19）中共上蔡县委组织部于2019年8月20日出具的证明1份,证实经查询“全国党员管理信息系统(上蔡县党员信息管理子系统)”未显示庄永红为中共党员。（20）上蔡县城市管理综合执法办公室出具的证明一份,证实庄永红系上蔡县城市管理综合执法局办公室主任。（21）上蔡县城市管理综合执法办公室出具的证明2份,证实胡海滨、杨全领系上蔡县城市管理综合执法局在职工作人员。（22）遂平县公安局刑警大队出具的情况说明1份,证实民警2019年8月20日到上蔡县疾病预防控制中心艾科查询孔万**是否为艾滋病患者,经查询艾滋病疫情数据库,未显示孔万**为艾滋病病人数据库登记人员,故上蔡县疾病预防控制中心艾科不予出具孔万**艾滋病人的证明。（23）上蔡县芦岗街道办事处文楼村民委员会出具的证明2份,分别证实该村村民程国付、孔万**不是中共党员,不是国家公职人员。（24）上蔡县疾病预防控制中心艾滋病病人数据库查询证明2份,分别证实程国付于2003年6月29日确认HIV抗体阳性。程占远于2007年2月27日确认HIV抗体阳性,于2017年9月20日已上报死亡。程俊山于2001年9月6日确认HIV抗体阳性,于2014年4月3日已上报死亡。（25）驻马店市公安局东高分局交通管理巡防大队公安交通管理行政处罚决定书,证实杨全领因饮酒后驾驶机动车于2017年12月18日被驻马店市公安局东高分局决定罚款1000元,暂扣机动车驾驶证6个月。（26）遂平县公安局刑警大队出具的情况说明1份,证实经过侦查没有发现王小贺、庄永红等人在放贷讨债的过程中有行规、组织规定,没有成立公司。（27）驻马店市人民检察院驻检一部指辖决(2019)10号指定管辖决定书,证实遂平县公安局侦查终结的王清真、庄永红等6人非法拘禁、寻衅滋事一案,决定指定遂平县人民检察院管辖。（28）遂平县公安局调取的庄保林、王小贺、庄永红、王清真、胡海滨、杨全领的银行交易记录，证实庄保林等人银行交易资金往来情况。(29)遂平县公安局刑警大队2020年6月3日出具的情况说明三份。（30）中共上蔡县纪律检查委员会上纪[2020]137号《关于给予杨全领开除党籍处分的决定》、上蔡县监察委员会上监[2020]108号《关于给予杨全领开除处分的决定》、中共上蔡县纪律检查委员会上纪[2013]43号《关于给予杨全领同志党内严重警告处分的决定》，证实杨全领系中共党员，2013年9月23日被党内严重警告，2020年7月3日上蔡县纪委决定开除杨全领党籍，2020年7月3日上蔡县监察委员会决定开除杨全领公职。（31）遂平县公安局协助冻结财产通知书、遂公（刑）冻财字（2019）10034号、10035号协助冻结财产通知书，证实冻结庄保林两笔存款共计749732元。（32）被告人王小贺签署的认罪认罚具结书。3.证人证言(1)证人骆某的证言,证实其是艾滋病患者,其与庄保林2006年认识,其认识骆学、程国付、孔万**,其没有和程国付、孔万**一起出去要过账。（2）证人赵某的证言，证实2014年其从庄保林处借款50万元、2015年11月借款260万元，合同上写的是2分，实际上是按3分计算，还存在把未还利息计入本金的情况。其没钱还款时，庄保林威胁要到其儿子、儿媳的单位去吆喝，2018年阴历大年三十庄保林说如果再不还钱就去堵其家的门，其让张某4替其还了30万元。（3）证人张某4的证言，证实赵某借庄保林30万元到期没有还,2018年农历大年三十庄保林逼着赵某让其替他还30万元,并让其打了欠条。（4）证人李某4的证言，证实2017年6、7月份其从庄保林处借款50万元，月息2分,期限一年，其按月支付了利息。（5）证人孔某的证言,证实2016年,庄保林找其让其当他和张某1签订协议时的见证人,庄保林说张某1他们俩签了一个还款协议,已商量好了,让其在上面签个字，因天黑其没有看内容,庄保林和张某1是否有经济纠纷其不清楚,是否自愿其不清楚。4、辨认笔录、搜查笔录（1）辨认人李某5辨认后制作的辨认笔录,辨认后指出3号照片中的男子就是跟庄保林多次在相某1上海的办公室、上海家中,,以及上蔡县家中讨要债务的人(国付)。（2）遂平县公安局搜查证、搜查笔录各1份、扣押清单3页。5.视听资料、电子数据（1）讯问王小贺同步录音录像光盘。（2)庄保林提供的有关电子资料。（3）从庄保林家移动硬盘拷贝的音视频光盘1份。（4）从杨全领手机微信中调取的庄保林与杨全领的微信聊天记录，证实庄保林、杨全领二人联系频繁，就其二人要账行为是否构成黑恶势力、是否违法进行讨论，庄保林让杨全领找2016年1月以来证明杨全领参与调解的证据，后二人相约在饭店见面的事实。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。四、关于公诉机关指控的其他事实(一)2014年3月10日晚上,庄保林组织杨全领、王小贺、王清真、胡海滨等人到上海市普陀区远景路相某1家中索要债务时,被害人相某1报警,处警民警走后,庄保林等人继续在相某1家中对被害人相某1辱骂,滋扰相某1家人。针对上述指控，公诉机关提供有书证—上海市公安局普陀分局中山北路派出所的接报警记录、庄保林、杨全领2014年3月10日在上海吉泰酒店的住宿记录。证人相某3、相某2的证言，被害人相某1、李某5的陈述，同案人庄保林、王小贺及王清真、杨全领等人的供述等证据。根据公诉机关提供的相关证据，庄保林等人为索要债务到相某1家中要账，与相某1发生争吵，被害人虽陈述庄保林、王小贺等人对其进行辱骂、殴打，王小贺及其他同案人均予以否认，也没有其他证据证实王小贺等人对被害人实施了辱骂、殴打行为，被害人也认可本次王小贺等人的行为不算过激。同时本次双方的争执系因债务纠纷引起，不应认定为寻衅滋事。(二)2014年4月17日,庄保林组织王小贺、程国付、庄永红、王清真、杨全领、胡海滨、孔万**及刑满释放人员翟某、刘某2等人到上海找相某1索要债务,因在上海未找到相某1,后庄保林等人于4月19日返回。针对上述指控，公诉机关提供书证—遂平县公安局调取的庄保林、庄永红、王清真、杨全领、胡海滨、程国付、孔万**、翟某、刘某2等人的乘车信息、庞某、刘某2的身份信息各1份，证人翟某、刘某3、刘某2、庞某的证言，孔万**、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨及王小贺、程国付、庄保林的供述等证据。公诉机关提供的证据只能证明王小贺等人到了上海寻找相某1，但是王小贺及同案人并未实施任何寻衅滋事行为，且没有证据证明各被告人预谋进行寻衅滋事，故公诉机关指控各被告人犯寻衅滋事罪不能成立。(三)2015年2月9日18时许,庄保林组织王小贺、庄永红、王清真、杨全领、胡海滨等人去上海找相某1索要债务,在上海吉泰酒店内庄保林、王小贺、庄永红、王清真、胡海滨等人对相某1进行辱骂、威胁,王小贺、庄保林、胡海滨对被害人相某1进行殴打,并说不还钱,不让走,让被害人相某1、张某1、李某5待在酒店内,2月10日强迫被害人相某1、张某1在车上同庄保林签订了借(还)款保证书。针对上述指控，公诉机关提供书证—2015年2月10日相某1、李某5、张某1与庄保林、庄永红签订的《借（还）款保证书》、侦查机关调取的庄永红、庄保林与相某1、李某5、张某1（2016）豫1722民初3092号民事卷宗中的借款协议、银行交易凭证、杨全领出具的证明材料、来往火车票和过路费等材料复印件、庄保林提供的2015年2月9日的录音笔录、公安机关出具的庄保林、庄永红、王小贺等人的住宿信息，证人邝海涛、李某1的证言，被害人相某1、张某1、李某5的陈述，庄永红、胡海滨、王清真、杨全领、王小贺、庄保林的供述等证据。公诉机关指控该起寻衅滋事，除王小贺称在见到相某1后与相某1发生争吵外，其他同案人均否认对张某1、相某1进行辱骂、殴打，虽然张某1、相某1、李某5称被限制人身自由，涉案人员对相某1进行辱骂、威胁，但无其他证据证实，证人邝海涛的证言也不能证实王小贺等人对被害人进行了威胁、辱骂、殴打。故公诉机关指控的事实证据不足，本院不予认定。（四)2012年以来,庄保林认为其借给相某1钱是通过被害人李某1、张某1夫妇牵线搭桥,相某1不还钱被害人李某1、张某1有直接责任,庄保林多次和王小贺、庄永红、杨全领到李某1单位、张某1单位,李某1、张某1家中滋扰李某1、张某1夫妇及家人,并通过电话、信息等方式,以要上访告状为由要挟李某1、张某1还钱,逼迫张某1签订保证书、借(还)款保证书,后李某1、张某1夫妇被迫替相某1先后还款人民币共计170万元。针对上述指控，公诉机关提供书证—相某1与张某1、庄保林于2011年1月30日签订的《借（还）款协议》、相某1提供的其与庄保林、庄永红于2012年1月21日签订的《借（还）款协议》、庄保林与张某1于2016年8月4日签订的《借还款担保协议书》、相某1、李某5与庄永红、庄保林于2013年2月8日签订的《借还款保证书》、相某1、张某1、庄保林于2009年8月14日签订的《借款协议》、相某1、李某5与庄保林（庄永红）2010年10月2日签订的借款协议、庄永红、庄保林的起诉书、借款协议、撤诉申请书、上蔡县人民法院（2016）豫1722民初2942号民事裁定书、上蔡县人民法院（2016）豫1722民初3092号民事判决书及相关材料、庄保林提供的庄保林、庄永红与相某1、张某1、李某5民间借贷纠纷一案的谈话录音内容、民事诉讼文书等相关证据复印件、遂平县公安局刑警大队出具的情况说明、李某1的离婚证复印件、侦查机关调取的张某1的工商银行、中国银行的交易记录5份及张某1的情况说明1份、河南省高级人民法院（2018）豫民申5030号民事裁定书及（2018）豫民再1505号民事判决书，证人康某、翟某、赵某、徐某2、杨某、蒋某、孔某、班长安、孟某、刘某4的证言，被害人张某1、李某1的陈述，庄永红、杨全领、王小贺、庄保林的供述，提取的庄保林的短信截图照片、公安机关从庄保林家中电脑上拷贝的影像资料、从杨全领手机中调取的杨全领与张某12016年2月份至2016年11月份的聊天记录、杨全领与庄保林2016年2月份至2019年3月份的短信聊天记录、杨全领与李某12017年8月份至2018年7月份的短信聊天记录、从杨全领手机微信中调取的李某1与其的微信聊天记录、从庄保林家移动硬盘拷贝的音视频光盘等证据材料。被害人张某1、李某1为证实公诉机关指控的该起事实构成敲诈勒索罪，向本院提交了下列证据材料：相某1的证言材料称其借钱并非李某1、张某1介绍，也没有要求李某1、张某1替其还钱，庄保林、王小贺等人威胁李某1张某1拿170万是敲诈；康某的证言材料称其见到庄保林经常领着杨全领、王小贺到李某1办公室去，见面就吵架，后来知道是因为上海的相某1借庄保林钱的事情，其劝庄保林到法院，别找李某1，庄保林不听，庄保林还向其打听李某1的行踪和爱好，意思是想告李某1；胡国平的证言材料称2014年庄保林开始频繁来公安局找李某1，一般是庄保林和其妻子，有时还带一个男子听说叫杨全领；赵华伟的证言材料称其在李某1的办公室见到过庄保林几次，庄保林给其诉苦说因为通过李某1借给相某1有钱，大部分没有还，还让其接手他与相某1经济纠纷，还说要找王局长告李某1，还要去省里、去北京告，庄保林还给其说李某1和相某1相好，庄保林还曾向其打听李某1有没有违法违纪的事情；关世礼、王占省的证言材料称庄保林曾向其打听李某1有没有违纪违法的事情；方相旗的证言材料称其听到庄保林给其说向李某1要钱的事情，如果李某1不还钱其就去告李某1，其告诉了李某1，李某1很生气，也很害怕；张朴的证言材料称其在2014年腊月三十那天见到庄保林领着一个中等个的胖子去张某1、李某1家要账，和李某1吵、扬言告状，在李某1家有一个多小时，后来李某1、张某1过年到处借钱；姬爱民的证言材料称其在2014年腊月三十在李某1家中见到庄保林、杨全领要账，李某1和庄保林还发生争吵，庄保林扬言要告状，家里人都害怕庄保林，过年就开始借钱，老人也因此受到惊吓；张义翔证言材料称2015年春节李某1着急向其借钱，其问原因时李某1称庄保林与杨全领年三十去他家让他拿200万，不然就举着横幅告状。张某1提供的银行转款记录，证实其向庄保林转款的情况。李某1的书面意见称相某1与庄保林之间的债务其没有介绍，也没有进行担保；庄保林等人恶势力犯罪集团罪行的认定问题，公诉机关指控的寻衅滋事罪、非法拘禁罪成立，应当追究庄保林等人的刑事责任，同时庄保林一案中存在漏罪，庄保林等人逼迫其和张某1还款的行为属于敲诈勒索，庄保林多次放贷赚取利息，应当缴纳个人所得税而未缴纳，构成逃税罪，庄保林等人长期威胁，给其和前妻张某1造成严重后果，导致张某1长期失眠，其本人工作受到影响，张某1母亲因庄保林等人春节要账受到惊吓，不久去世，因敲诈170万元导致其和张某1债务累累，同时庄保林等人还有其他财产，应对其其他财产也予以查封，挽回其170万元的损失。根据公诉机关提供的相关证据及张某1、李某1提供的相关证据材料，能够证实庄保林为索要债务多次找张某1、李某1，双方发生过争吵，庄保林还声称要打横幅告状，后李某1、张某1替相某1还款170万元，该起指控中庄保林等人的行为有不当，但在案证据不足以证实王小贺等人的行为构成寻衅滋事、敲诈勒索犯罪行为，公诉机关的该项指控及被害人认为构成敲诈勒索罪的意见，证据不足，本院不予认定。关于被害人提供的其他证据，不影响本案的定罪量刑，本院不予认定。本院认为，庄保林长期纠集王小贺、程国付、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**等人，在索要债务的过程中，采取暴力、软暴力及威胁手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，在当地造成较为恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条的规定，庄保林、王小贺、程国付、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**系恶势力，庄保林是纠集者，王小贺、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、程国付、孔万**是成员。被告人王小贺伙同他人故意非法剥夺他人人身自由，并有辱骂、殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控王小贺犯非法拘禁罪的事实和罪名成立，请求惩处应予支持。两起非法拘禁犯罪均系共同犯罪，在共同犯罪中，王小贺的行为积极主动，系主犯。王小贺到案后能如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚。王小贺自愿认罪，依法可从轻处罚。针对本案公诉机关的指控意见，王小贺的辩解意见、辩护人的辩护意见，根据查明的事实，本院综合评判如下：关于公诉机关指控王小贺及同案人是恶势力犯罪集团、王小贺及其辩护人辩称不是恶势力或恶势力犯罪集团的意见，经查，庄保林、王小贺等人为索要债务，经常纠集在一起，多次在被害人家中、公司及其他公共场所采取辱骂、殴打、以艾滋病人身份相要挟等暴力、软暴力手段，给被害人心理上造成恐惧，在当地造成了社会影响，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条规定的恶势力特征，应认定为恶势力。恶势力犯罪集团要求有组织地实施多次犯罪活动，即至少有相同3人实施3次犯罪活动，本案被告人王小贺及同案人实施了两起非法拘禁犯罪、四次寻衅滋事违法行为和一次违法行为，不符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第11条关于恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动的规定，故公诉机关指控王小贺及同案人是恶势力犯罪集团不能成立，本院不予认定。关于公诉机关指控王小贺犯寻衅滋事罪的意见，起诉书指控的第一、五、六、八起寻衅滋事虽有寻衅滋事行为，但尚未达到情节恶劣的程度，应按寻衅滋事违法行为处理。第二、三、四、九起认定王小贺及同案人寻衅滋事的证据不足，第七起系一般违法行为，王小贺的行为不构成寻衅滋事罪，公诉机关对王小贺犯寻衅滋事罪的指控不予认定。王小贺及其辩护人关于王小贺不属于恶势力犯罪集团成员及不构成寻衅滋事罪的意见理由成立，予以采纳。关于王小贺不构成恶势力的意见不符合相关规定，本院不予采纳。关于被害人张某1所称被告人的行为构成非法经营罪的意见，公诉机关并未指控，同时《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》对违规以营利为目的经常性向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。但该意见自2019年10月21日起施行，对该意见施行前发生的放贷行为并不适用。因此被害人关于被告人的行为构成非法经营罪的意见本院不予采纳。关于公诉机关涉案财产处置意见，涉案财产处置意见第一项中的0.5万元及第三项的170万元问题，公诉机关指控的寻衅滋事第四起、第九起均未认定构成犯罪，因此获得的财物不属于《中华人民共和国刑法》第六十四条所认定的犯罪所得财物的范围，本案不予处理。关于涉案财产处置意见第2项中违法所得10万元问题，虽然双方在2013年2月8日签订的合同中约定将2012年8月23日还款的10万元，抵顶违约金，但双方在此后的民事诉讼中，又将该10万元作为还款偿还相某1所欠庄保林、庄永红借款本息，该事实已在相关民事判决中予以认定，故公诉机关处理意见中要求将该10万元再次抵顶欠款的意见本院不予采纳。关于附带民事诉讼原告人请求判令被告人赔偿经济损失117000元的诉讼请求，经查，在案证据不能证实其主张的被告人及其纠集的人员在2013年2月8日从其家中拿走6万元现金和2012年在上海办公室拿走3万元的事实，关于附带民事诉讼原告人所主张的医疗费问题，其并未提供相关医疗费用花费情况，也未提供证据证明医疗费的花费与被告人的犯罪行为有关，关于附带民事诉讼原告人主张的烟、酒损失，在案证据能够证实庄保林等人纠集的人员2013年2月8日在相某1家中实施非法拘禁行为时有吸烟、喝酒的行为，但对其具体损失数额，附带民事诉讼原告人并未提供相应的证据，综上，附带民事诉讼原告人的主张证据不足，本院不予支持。综上，根据被告人王小贺犯罪的事实、情节、危害后果和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王小贺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。）二、驳回附带民事诉讼原告人相某1的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  曹国忠审判员  李海水审判员  李 冰二〇二〇年十二月二十四日书记员  王凯莉