贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0303刑初311号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人杨洋，男，2000年12月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，住红花岗区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，经遵义市汇川区人民检察院批准，于2020年5月22日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。委托辩护人张洪平，贵州他山律师事务所律师。委托辩护人陈思桃，贵州他山律师事务所实习律师。被告人杨广，男，1995年2月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，原住红花岗区金鼎镇莲池村孙家坳组**，现住贵州省遵义市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，经遵义市汇川区人民检察院批准，于2020年5月22日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。委托辩护人钱庆喜，贵州他山律师事务所律师。被告人陈某某，男，1995年8月17日出生，汉族，专科文化，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，，住红花岗区因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，经遵义市汇川区人民检察院批准，于2020年5月22日被执行逮捕。现羁押于绥阳县看守所。指定辩护人丁燕南，贵州他山律师事务所律师。指定辩护人张永东，贵州他山律师事务所实习律师。被告人彭某，男，1995年3月22日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地贵州省遵义市汇川区，，住遵义市红花岗区因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经遵义市公安局汇川分局决定，于2020年5月22日被取保候审。现在家候审。委托辩护人冉政林，贵州商同律师事务所律师。遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2020）250号起诉书指控被告人杨洋、杨广、陈某某犯诈骗罪、被告人彭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员严永慧出庭支持公诉，被告人杨洋及其辩护人张洪平、陈思桃、杨广及其辩护人钱庆喜、陈某某及其辩护人丁燕南、张永东、彭某及其辩护人冉政林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年1月，被告人杨洋借用胡某某（已不起诉）个人身份资料开办贵州拓亦网络科技有限公司，杨洋为该公司总经理，负责公司人事、财务管理，被告人杨广为副总经理，负责公司人事管理和薪资核算以及开布投票活动，被告人陈某某为公司主管，负责该公司人员招聘以及新员工的骗术培训和管理。事后，被告人杨广通过一些查询软件查询到相关公司的名称、电话、、住址后将其导入杨洋从被告人彭某处购买的投票活动软件模板中，并发给陈某某，陈某某再转发给公司员工平某（已不起诉）、董某某（已不起诉）、任某某（已不起诉）、黄某（已不起诉）等人，平某、董某某、任某某、黄某等人根据名单添加相关公司的微信后，利用公司骗术，以参选公司取得好名次可以得到苹果手机、茅台酒、霸屏宣传等为诱饵，诱骗被害人参加网络评选活动。愿意参加活动公司的宣传资料、图片，杨洋将陪衬公司的图片、资料一并上传到软件系统模板并备注，添加完成后，客户开始拉票竞选。每次活动都只有几个参与活动的公司是真的，其余公司都是陪衬，杨洋等人对陪衬公司的票数进行修改，拉动真实参与活动的公司为了名次不断花钱购买虚假礼品-钻石。2020年1月至3月期间，被告人彭某应杨洋请求后，在明知杨洋需要利用其提供的投票系统进行网络诈骗犯罪活动的情况下，仍以1000元人民币的价格，将投票系统出售给杨洋，并继续为其提供网络技术支持、服务器维护。致使被告人杨洋为首的犯罪团伙成员，通过虚假的网络评选活动，骗取下列被害人人民币共计55040元。具体如下：1、被害人王某在2020年3月30日至4月2日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度内蒙古首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗12820元；2、被害人曹某在2020年3月18日至3月21日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度陕西省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗13900元；3、被害人彭某甲在2020年4月2日至4月5日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度云南省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗10元；4、被害人闫某在2020年3月6日至3月9日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度甘肃省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被诈骗70元；5、被害人景某在2020年3月7日至3月11日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度甘肃省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗2920元；6、被害人钟某在2020年3月30日至4月2日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度陕西省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗360元；7、被害人杨某在2020年3月30日至4月2日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度陕西省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗3060元；8、被害人刘某在2020年3月3日至3月10日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度黑龙江首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗11850元；9、被害人张某1在2020年3月30日至4月2日期间,在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度安徽省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被诈骗1980元;10、被害人任某在2020年3月28日至3月31日期间,在参加虚假“新型能源，环保至上-2020年度陕西省首届‘环保卫士’新能源企业”网络评选大赛中,通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗10元;11、被害人董某在2020年3月19日至3月22日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度吉林省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买物品被骗1450元;12、被害人曾某在2020年3月1日至3月3日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度黑龙江首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗300元;13、被害人张某2在2020年3月28日至3月31日期间，在参加虚假投票活动“居家生活，避患除隐-2020年度黑龙江首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗5500元;14、被害人李某在2020年3月12日至3月15日期间，参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度安徽省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗450元。公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、证人证言、被害人陈述、微信聊天记录、充值记录等证据，认为被告人杨洋组织杨广、陈某某等人，以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人彭某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为杨洋等人提供互联网接入、服务器维护等技术支持,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，应当以诈骗罪追究杨洋、杨广、陈某某的刑事责任。应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究彭某的刑事责任。建议判处被告人杨洋有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币五千元，建议判处被告人杨广有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，建议判处被告人陈某某有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，建议判处被告人彭某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。被告人杨洋对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。杨洋之辩护人提出：一、对起诉书指控事实及罪名无异议；二、被告人具有从轻或减轻的法定情节。1.认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，属于坦白，可以从轻处罚。2.被告人及其家属积极退赔退赃，可以从轻处罚。三、被告人杨洋具有酌定从轻处罚情节。1.认罪态度好，签署认罪认罚具结书；2.无犯罪前科；3.社会危险性小；4.杨洋刚满19岁，刚出校门踏入社会，疏于法律认识。四、请求人民法院给予杨洋三年有期徒刑并适用缓刑。被告人杨广对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。杨广之辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议。二、被告人杨广具有如下从轻情节。1.本案社会危害性较小；2.被告人杨广在犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；3.系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪表现良好，自愿退赃退赔；4.杨广本人身世坎坷，家庭状况不好。建议对其判处有期徒刑三年，适用缓刑。被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。陈某某之辩护人提出：辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，但认为陈某某系从犯，本案中犯意的发起者、组织者系杨洋和杨广，陈某某在公司任职主管，被动接受杨洋和杨广的指挥进行诈骗活动，其工资收入仅为1400元。关于公司人员招聘和话术培训、管理问题，人员招聘是公司老板杨洋和杨广决定；骗术培训并非出自陈某某，系杨广最初对员工进行话术培训，员工熟练后交由陈某某来做；在管理上是听从杨洋、杨广的安排负责对员工进行上下班打卡和生活上管理。二、本案整体犯罪事实情节较轻，金额为5万余元、持续时间短、未造成被害人财产损失以外的其他严重后果。三、关于陈某某的量刑建议，陈某某刚走出学校，迫于生活压力寻求工作，因社会经验不足和法律知识欠缺陷入犯罪泥潭，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好且签署具结书，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人彭某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。彭某之辩护人提出：一、彭某提供的帮助行为情节轻微，达不到法律规定的情节严重的标准，应不以犯罪论处，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》相关规定，被告人彭某主观上虽为明知，但达不到情节严重的标准；二、如果判处彭某有罪，希望法庭在量刑时考虑如下情节，对彭某免予刑事处分：1.彭某仅提供两次帮助行为，并未从帮助行为中获取大额非法利益；2.彭某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；3.彭某认罪、悔罪，已签署认罪认罚具结书；4.无前科劣迹，表现一向良好。经审理查明：2020年1月，被告人杨洋使用胡某某（另案处理）个人身份资料注册成立贵州拓亦网络科技有限公司（以下简称拓亦公司），杨洋系该公司实际控制人，担任公司总经理，负责公司人事、财务管理，被告人杨广担任副总经理，负责公司人事管理、薪资核算以及开布投票活动，被告人陈某某担任公司主管，负责该公司人员招聘以及新员工的话术培训和管理。拓亦公司成立后主要业务为开展网络评选活动，其流程为：由被告人杨广通过查询软件查询相关公司信息，将其导入投票活动模板并发送给被告人陈某某，陈某某分发给公司员工平某、董某某、任某某、黄某（前述四人均另案处理），由平某、董某某等人添加被害人的微信，宣称参加该活动可以提高公司人气和知名度，且在投票活动中获得前三名的企业可获得实物奖励，利用杨广、陈某某培训的话术引诱其参加投票评选活动。确定参选公司后，由被告人杨洋在投票网站上传受害公司、陪衬公司（未实际参加活动）的图片、资料并进行备注，后将相关链接发送给相应公司拉票竞选。活动过程中，被告人杨洋等人通过软件后台修改陪衬公司票数，诱使真实参加活动的被害人通过购买所谓“钻石”礼品以增加票数、提高名次，以此骗取被害人财物。被告人彭某明知杨洋需要利用其提供的投票系统进行网络诈骗犯罪活动，仍将其开发的投票系统网站以800元价格出售给杨洋，并继续为其提供网络技术支持、服务器维护，收取维护费用400元。被告人杨洋、杨广、陈某某等人，通过虚假的网络评选活动，骗取下列被害人共计51890元，具体为：1.被害人王某在2020年3月30日至4月2日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度内蒙古首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗人民币12820元；2.被害人曹某在2020年3月18日至3月21日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度陕西省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗13900元；3.被害人彭某甲在2020年4月2日至4月5日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度云南省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗10元；4.被害人闫某在2020年3月6日至3月9日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度甘肃省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被诈骗70元；5.被害人景某在2020年3月7日至3月11日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度甘肃省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗2920元；6.被害人钟某在2020年3月30日至4月2日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度陕西省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗360元；7.被害人杨某在2020年3月30日至4月2日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度陕西省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗3340元；8.被害人刘某在2020年3月3日至3月10日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度黑龙江首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗11850元；9.被害人张某1在2020年3月30日至4月2日期间,在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度安徽省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被诈骗1910元;10.被害人任某在2020年3月28日至3月31日期间,在参加虚假“新型能源，环保至上-2020年度陕西省首届‘环保卫士’新能源企业”网络评选大赛中,通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗10元;11.被害人董某在2020年3月19日至3月22日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度吉林省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买物品被骗1450元;12.被害人曾某在2020年3月1日至3月3日期间，在参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度黑龙江首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗300元;13.被害人张某2在2020年3月28日至3月31日期间，在参加虚假投票活动“居家生活，避患除隐-2020年度黑龙江首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗2500元;14.被害人李某在2020年3月12日至3月15日期间，参加虚假“居家生活，避患除隐-2020年度安徽省首届‘安全卫士’物业管理企业”网络评选大赛中，通过微信支付向贵州拓亦网络科技有限公司购买虚拟物品被骗450元。案发后，被告人杨洋、杨广、陈某某、彭某被抓获归案；审理过程中，被告人杨洋之亲属代其向被害人张某3、杨某、曾某、钟某、王某、任某赔偿损失并取得谅解。上述事实，有受案登记表、立案决定书、抓获经过被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘验笔录、微信转账记录、聊天记录、银行流水、扣押决定书及清单、电子数据检查报告、调取证据通知书、谅解书、视听资料、户籍信息等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人杨洋、杨广、陈某某通过网络工具寻找作案目标，虚构网络评选活动诱导被害人参加，以设置陪衬公司、修改票数、调控名次等方式，诱使被害人充值购买礼物以增加票数的方式来骗取他人钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。被告人彭某明知他人利用信息网络实施犯罪，但仍为其提供投票系统网站，投票系统卖给杨洋使用,为其提供互联网接入、服务器维护等技术支持,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人杨洋系贵州拓亦网络科技有限公司实际控制人，购买用于诈骗的投票系统网站，招揽被告人杨广、陈某某加入公司，公司设立主管，下有业务员9人，各司其职完成诈骗活动，形成了为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人杨洋在犯罪团伙中起组织、领导作用，系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，对其依法从严惩处。被告人杨广在该犯罪集团中负责人事管理、查询企业名单、寻找作案对象、设置虚假网络评选大赛，并在前期对被告人陈某某进行话术培训，在该犯罪集团中起主要作用，系诈骗犯罪集团骨干。被告人陈某某负责给业务员培训、分发企业名单、对业务员进行日常管理，系犯罪集团成员。本案诈骗数额达51890元，数额巨大，法定刑为“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。被告人杨洋在庭审中如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其家属已代为退赔部分被害人损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。被告人杨广、陈某某、彭某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并已签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。被告人陈某某在犯罪中其起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚，结合本案犯罪情节、危害后果等，本院决定对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨洋、杨广、陈某某诈骗之违法所得，依法责令其退赔被害人；扣押在案的作案工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条第一款、第二款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，第九十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条第一款第（七）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2023年4月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、被告人杨广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2023年4月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年10月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）四、被告人彭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）四、责令被告人杨洋、杨广、陈某某退赔被害人曹某的经济损失1,3900.00元、彭某甲的经济损失10.00元、闫某的坚决损失70.00元、景某的经济损失2920.00元、杨某的经济损失3340.00元、刘某的经济损失1,1850.00元、张某1的经济损失1910.00元、董某的经济损失1450.00元、李某的经济损失450.00元、张某2的经济损失2500.00元；五、继续追缴被告人彭某的违法所得1200.00元，依法予以没收，上缴国库；六、扣押在案的作案工具黑色pell笔记本电脑一台、台式电脑主机一台、黑色苹果手机一部、黑色OPPO手机三部、黑色DELL笔记本电脑一台、黑色苹果7手机一部、白色苹果手机一部、银白色苹果8手机一部、银色Lenovo笔记本电脑一台、银白色OPPO手机二部、白色小米手机一部、银白色苹果6手机一部、蓝色华为手机二部、蓝色OPPO手机一部、黑色小米手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇人民陪审员  杨武强人民陪审员  魏玉蓉二〇二〇年十二月十五日法官助理刘欣书记员梅寒芳