安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1124刑初415号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人王**，女，1977年8月23日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，自由职业，户籍地安徽省全椒县襄河镇xxx，住安徽省全椒县襄河镇xxx。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被全椒县公安局刑事拘留，同年9月18日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押在滁州市看守所。 指定辩护人尚昌根，安徽敬梓律师事务所律师。 指定辩护人尚闯，安徽敬梓律师事务所律师。 被告人晋从勤，女，1978年10月2日出生于安徽省全椒县，汉族，小学文化，务工，户籍地安徽省全椒县二郎口镇xxx，住安徽省全椒县襄河镇xxxx。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月9日被全椒县公安局取保候审。 指定辩护人罗鲲，安徽衡远律师事务所律师。 被告人时应菊，女，1973年4月17日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，个体户，户籍地安徽省全椒县襄河镇xxx，住安徽省全椒县襄河镇xxx。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被全椒县公安局取保候审，同年10月30日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押在滁州市看守所。 辩护人魏兴奇，安徽儒林律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2020〕Z423号起诉书指控被告人王**、晋从勤、时应菊犯诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察官肖某出庭支持公诉，被告人王**及其辩护人尚昌根、被告人晋从勤及其辩护人罗鲲、被告人时应菊及其辩护人魏兴奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年至2020年期间，被告人王**、晋从勤、时应菊以骗取他人财物为目的，事先约定好玩假手势，通过打麻将的方式诈骗他人财物。具体犯罪事实如下： 1.2020年六七月份，被告人王**伙同被告人晋从勤在朱道献家麻将室以“麻将老三番打手势”玩假的方式诈骗汪某、程某某两人共计6300元。 2.2020年8月份的一天，被告人王**伙同被告人晋从勤、范胜军在刘东云麻将室以“麻将老三番打手势”玩假的方式诈骗侯某某、林金祥两人共计780元。 3.2020年8月份，被告人王**伙同被告人晋从勤、范胜军在刘东云麻将室以“麻将老三番打手势”玩假的方式诈骗侯某某、侯某某2两人共计860元。 4.2020年8月份的一天，被告人王**伙同被告人晋从勤、范胜军在刘东云麻将室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方式诈骗韦某、黄某某两人共计2400元。 5.2019年11月1日，被告人王**伙同被告人时应菊等人在全椒县屏苑茶楼以“麻将老三番打手势”玩假的方式诈骗牟某某2500元。 6.2019年下半年的一天，被告人王**伙同曹发燕等人在全椒县牵手便利店以“麻将老三番打手势”玩假的方式诈骗牟某某4300元。 7.2019年11月28日，被告人时应菊伙同被告人王**在全椒县清心茶楼以“麻将老三番打手势”玩假的方式诈骗费某某、陈某某两人共计2000元。 8.2019年下半年，被告人王**伙同被告人时应菊、储成芸（另案处理）在全椒县荣汇广场炫酷尚鞋馆以“麻将推倒胡打手势”玩假的方式三次诈骗刘某某共计4000元。 公诉机关认为：被告人王**、晋从勤、时应菊以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，共同骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王**、晋从勤、时应菊认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人王**有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元，如符合条件可适用缓刑；建议判处被告人晋从勤有期徒刑七个月，并处罚金三千元，如符合条件可适用缓刑；建议判处被告人时应菊有期徒刑六个月，并处罚金二千元，如符合条件可适用缓刑。 公诉机关提交了物证手机两部，受案登记表、立案决定书、户籍信息资料、归案经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、发还清单、转账记录、无违法犯罪记录证明、前科材料说明、出院记录、病历、领条、认罪认罚具结书等书证，辨认笔录，被害人牟某某、程某某、汪某、黄某某、侯某某、侯某某2、林金祥、韦某、陈某某、费某某、刘某某的陈述，证人朱某某、刘某某、王某、范某某、储某某、曹某某的证言，被告人王**、晋从勤、时应菊的供述与辩解等证据证实。 被告人王**、晋从勤、时应菊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王**的辩护人提出的辩护意见是：王**具有自首、犯罪情节相对较轻、初犯、偶犯、社会危险性不大、自愿认罪认罚、主动悔过、积极缴纳罚金、退赃、主观恶性较小等量刑情节。建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人晋从勤的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控晋从勤涉嫌诈骗罪无异议。2.晋从勤具有自首、自愿认罪认罚、真诚悔罪、没有犯罪前科、初犯、退赃、缴纳罚金、主观恶性不深、犯罪情节轻微等量刑情节。3.建议从宽处罚并适用缓刑。 被告人时应菊的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控时应菊涉嫌诈骗罪无异议。2.时应菊具有自首、自愿认罪认罚、有悔罪表现、没有犯罪前科、初犯、偶犯、受害人有一定过错、社会危害性相对较小、缴纳罚金、退赃、没有社会危害性等量刑情节。3.建议从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，经公安机关电话通知，被告人王**于2020年8月18日自动投案、被告人晋从勤于2020年9月8日自动投案、被告人时应菊于2020年8月28日自动投案，三被告人归案后均能如实供述犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押被告人王**、时应菊作案时使用的手机各一部；被告人晋从勤在侦查阶段退出违法所得。本案审理过程中，被告人王**向本院账户退出违法所得12971元，并预缴罚金6000元；被告人晋从勤预缴罚金3000元；被告人时应菊向本院账户退出违法所得4250元，并预缴罚金2000元。被告人王**、晋从勤、时应菊提交了缴款单予以证实。 本院认为：被告人王**、晋从勤、时应菊构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。三被告人多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。三被告人自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，是自首，依法予以从轻处罚；退出违法所得并预缴罚金，酌情予以从轻处罚。三被告人具有悔罪表现，司法行政机关出具的《调查评估意见书》证明其符合社区矫正条件，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。辩护人提出的自首、初犯、偶犯、自愿认罪认罚、积极退赃并预缴罚金、量刑建议等辩护意见本院予以采纳，并在量刑时充分考虑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人晋从勤犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人时应菊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人王**退出的违法所得一万二千九百七十一元、被告人时应菊退出的违法所得四千二百五十元，依法予以追缴；扣押在案的两部手机，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  王旭 二〇二〇年十二月二十六日 书记员  李月 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。