上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初994号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人严某某，男，1962年12月7日出生，汉族，户籍在江苏省兴化市。辩护人左靖,上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。被告人常某某，男，1985年2月24日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人陈军,上海本纪律师事务所律师。被告人张某某，男，1967年11月5日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人何晓敏,上海善法律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕471号起诉书指控被告人严某某、常某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后认为本案不宜适用简易程序，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人严某某及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人左靖、被告人常某某及其辩护人陈军、被告人张某某及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人何晓敏到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人严某某为“苏盐货30426”船负责人及驾驶员，负责与货主联系、船上管事及驾驶“苏盐货30426”船；被告人常某某为“苏盐货30426”船押货人，负责与货主联系、押货、量油；被告人张某某为“苏盐货30426”船船员，负责量油。2020年3月23日，被告人严某某、常某某、张某某与钱某某(另行处理)在明知“苏盐货30426”船所要运输的柴油系来源非法的情况下，按货主安排将船开至长江上海段浦东机场附近水域，以拉油管的方式从一海船上过驳柴油294.901公吨(价值人民币1,415,524.8元，应缴税款人民币635,554.81元)，次日凌晨1时许，该船行驶至长江上海段吴淞水域时被公安机关查获。到案后，被告人严某某、常某某、张某某均对上述作案事实供认不讳。公诉机关认为，被告人严某某、常某某、张某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人严某某、常某某、张某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。被告人严某某、常某某、张某某到案后能如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可从轻处罚。建议对被告人严某某判处有期徒刑1年2个月，并处罚金人民币20,000元；被告人常某某判处有期徒刑11个月，并处罚金人民币10,000元；被告人张某某判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币10,000元。公诉机关提交了证人徐某某、马某某、王某某的证言，涉案关系人钱某某的证言，长江航运公安局上海分局扣押决定书、清单、笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录，上海市价格认证中心价格认定结论书，上海海关缉私局出具的证明，“苏盐货30426”船内河船舶检验证书簿，长江航运公安局上海分局出具的工作情况，江苏省兴化市公安局牌楼中心派出所、江苏省阜宁县公安局东沟派出所出具的户籍证明，长江航运公安局上海分局提供的常住人口基本信息，河南省新蔡县人民法院刑事判决书，被告人严某某、常某某、张某某的多次供述等证据。被告人严某某对公诉机关指控的基本犯罪事实、罪名及量刑建议等均无异议，且签字具结。被告人辩称其并非涉案“苏盐货30426”船船主，也非该船实际经营人。辩护人提出被告人系初犯，自愿认罪认罚；被告人系从犯；赃物被及时追缴，未造成实际损害等辩护意见，建议法院对被告人严某某从轻处罚。被告人常某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人系从犯；被告人系初犯，且到案后如实供述罪行；被告人自愿认罪认罚等辩护意见，建议法院对被告人常某某从轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的基本犯罪事实、罪名及量刑建议等均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人系从犯；被告人系初犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚等辩护意见，建议法院对被告人张某某从轻处罚。经审理查明：被告人严某某为“苏盐货30426”船(经一般干货船改装)负责人及驾驶员，负责与货主联系、船上管事及驾驶“苏盐货30426”船；被告人常某某为“苏盐货30426”船押货人，负责与货主联系、押货、量油；被告人张某某为“苏盐货30426”船船员，负责量油。2020年3月23日，被告人严某某、常某某、张某某与钱某某(另行处理)在明知“苏盐货30426”船所要运输的柴油系来源非法的情况下，按货主安排将船开至长江上海段浦东机场附近水域，以拉油管的方式从一海船上过驳柴油294.901公吨(价值人民币1,415,524.8元，应缴税款人民币635,554.81元)，次日凌晨1时许，该船行驶至长江上海段吴淞水域时被公安机关查获。上述事实有经庭审质证、确认的证人徐某某、马某某、王某某的证言，涉案关系人钱某某的证言，长江航运公安局上海分局扣押决定书、清单、笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录，上海市价格认证中心价格认定结论书，上海海关缉私局出具的证明，“苏盐货30426”船内河船舶检验证书簿，长江航运公安局上海分局出具的工作情况，江苏省兴化市公安局牌楼中心派出所、江苏省阜宁县公安局东沟派出所出具的户籍证明，长江航运公安局上海分局提供的常住人口基本信息，河南省新蔡县人民法院刑事判决书，被告人严某某、常某某、张某某的多次供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严某某、常某某、张某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。本案系共同犯罪。在案多份证人证言及同案犯供述均指向被告人严某某系涉案船只的船主、实际经营人，但涉案船只的转让没有办理登记过户，也没有支付对价凭证，无法证明船只转让的真实性；而且在案的多名证人均为涉案船只的利害关系人，证据也多为传来证据、言辞证据，证据的证明力较低。综上，本院认为认定被告人严某某系涉案船只的船主、实际经营人，证据不充分，故公诉机关及辩护人关于被告人严某某系从犯的意见及被告人的相关辩解，本院予以采纳。被告人严某某、常某某、张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人严某某、常某某、张某某到案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。三名被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人严某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年11月1日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人常某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年8月1日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年7月1日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、扣押在案的“苏盐货30426”改装船只、柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  闵 灏审 判 员  邱纯杰人民陪审员  梁似瑛二〇二〇年十二月三十日法官 助理  陈奕笑书 记 员  陈奕笑附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。v