陕西省周至县人民法院   刑 事 判 决 书     （2020）陕0124刑初189号   公诉机关周至县人民检察院。   被告人郑领粮，曾用名郑有粮，绰号粮娃，男，1972年10月6日出生于西安市鄠邑区，汉族，小学文化，农民，住陕西省西安市鄠邑区，因涉嫌诈骗罪于2020年7月4日被周至县公安局抓获，同月7日被周至县公安局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕，现羁押于周至县看守所。   辩护人刘美轩，陕西博义律师事务所律师。   被告人李爱玲，女，1988年1月28日出生于西安市鄠邑区，汉族，初中文化，农民，住陕西省西安市鄠邑区，因涉嫌诈骗罪于2020年7月4日被周至县公安局抓获，同月7日被周至县公安局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人王雁，陕西金周律师事务所律师。   被告人张改谋，又名张丽，1988年4月15日出生于陕西省商洛市商州区，汉族，小学文化，户籍所在地商洛市商州区，现住西安市长安区，因涉嫌诈骗罪于2020年7月8日被周至县公安局抓获，同月10日被周至县公安局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人刘婷，陕西佑群律师事务所律师。   辩护人王英，陕西佑群律师事务所实习律师。   周至县人民检察院以周检一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人郑领粮、李爱玲、张改谋犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。周至县人民检察院检察员张东龙出庭支持公诉，被告人郑玲粮及其辩护人刘美轩、被告人李爱玲及其辩护人王雁、被告人张改谋及其辩护人刘婷、王英、被害人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。   周至县人民检察院指控：   1、2020年2月至6月期间，被告人郑领粮通过微信添加周至县XX镇XX村的被害人李某某成为微信好友，以自己在上海经营金店、酒吧等虚假内容，骗取被害人李某某信任后，郑领粮以去上海需要路费、包工程急需用钱等虚假理由，多次骗取李某某人民币共计79768.4元。   2、2020年3月份，被告人郑领粮谎称其车辆抵押在被告人李爱玲丈夫名下，需被害人李某某转账赎回车辆，后被害人李某某添加被告人李爱玲微信好友并向李爱玲转账人民币1万元。   3、2020年6月份，被告人郑领粮伙同张改谋，以张改谋是其表妹的虚假身份，谎称其急需用钱，通过微信被害人李某某向张改谋转账人民币1万元，后被告人张改谋将所骗1万元当场交给郑领粮。案发后，张改谋家属向李某某退赔1万元，李某某对张改谋表示谅解，双方达成和解。   4、2018年上半年至2020年2月期间，在鄠邑区XX镇，被告人郑领粮通过附近人与被害人刘某某相识交往，编造自己在上海经营生意及拥有多处房产等虚假信息，骗取被害人刘某某信任后，以开设赌场需要资金、父亲住院等虚假理由，多次骗取刘某某人民币24000元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、检查笔录、电子光盘等证据。   据此，公诉机关认为被告人郑领粮以非法占有为目的，伙同李爱玲、张改谋，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取被害人李某某、刘某某人民币总计93768.4元，数额巨大；被告人李爱玲伙同郑领粮骗取被害人李某某人民币1万元，数额较大；被告人张改谋协助郑领粮骗取被害人李某某人民币1万元，数额较大。三人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三人刑事责任。被告人郑领粮伙同他人实施诈骗，数额巨大，系主犯，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人李爱玲、张改谋在共同犯罪中均系从犯，诈骗数额较大，建议对二被告人判处有期徒刑十个月。   被告人郑领粮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的事实和罪名无异议，但对起诉书指控郑领粮的诈骗金额有异议，根据卷宗材料，郑领粮的诈骗金额应为91750元；被告人郑领粮归案后能如实供述基本犯罪事实，自愿认罪认罚，对其应依法从轻处罚。   被告人李爱玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人李爱玲在共同犯罪中系从犯；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被害人李某某并非将10000元转给被告人李爱玲，而是转给了郑领粮，被告人李爱玲文化程度较低，法律意识淡薄，无主观恶意，建议综合其量刑情节依法从轻处罚。   被告人张改谋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对于起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人张改谋归案后如实供述自己参与的犯罪事实，并积极向被害人李某某退赔了10000元，取得被害人的谅解；被告人张改谋在被告人郑领粮的欺骗下，共同对被告人实施了诈骗行为，现已认识到自己的错误，家中孩子年幼，请求法庭从轻处罚。     经审理查明，2020年2月至6月期间，被告人郑领粮通过微信添加被害人李某某为微信好友，以自己在上海经营金店、酒吧等虚假内容，骗取被害人李某某信任后，郑领粮以去上海需要路费、包工程急需用钱等虚假理由，多次骗取李某某共计83750元。其中，2020年3月份，被告人郑领粮伙同被告人李爱玲，谎称郑领粮的车抵押在被告人李爱玲丈夫名下，需被害人李某某向其转款赎车，李某某向被告人李爱玲转账失败后，李某某通过微信向郑领粮转款10000元。同年6月，被告人郑领粮伙同被告人张改谋，以张改谋是其表妹的虚假身份，谎称其急需用钱，遂被害人李某某通过微信向张改谋转账10000元，被告人张改谋将该10000元转交被告人郑领粮。案发后，被告人张改谋家属向被害人李某某退赔10000元，并取得了被害人李某某的谅解。   2018年上半年至2020年2月期间，被告人郑领粮通过微信附近的人与被害人刘某某相识交往，被告人郑领粮编造自己在上海经营生意及拥有多处房产等虚假信息，骗取被害人刘某某信任后，以开设赌场需要资金、父亲住院等虚假理由，多次骗取刘某某8000元。   上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、银行交易明细、微信支付交易明细、微信聊天记录截图、户籍信息、被害人李某某和刘某某的陈述、被告人郑领粮、李爱玲、张改谋的供述与辩解、辨认、检查笔录等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人郑领粮微信添加两名被害人为好友后，虚构身份，以非法占有为目的，多次编造谎言，骗取两名被害人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被害人李某某通过微信向被告人郑领粮转账共计83750元，有微信转账记录予以佐证，据此应当认定被告人郑领粮对被害人李某某实施的诈骗金额为83750元；被告人郑领粮骗取被害人刘某某的钱款除2000元为微信转账外，其余均系现金支付，单凭被害人手写的“给钱某某”不足以认定被告人郑领粮的诈骗金额为24000元，根据证据裁判规则，结合被害人陈述及被告人的供述等卷宗证据，应当认定被告人郑领粮对被害人刘某某实施的诈骗金额为8000元。被告人郑领粮骗取二被害人共计91750元。被告人李爱玲、张改谋在明知郑领粮编造谎言欲骗取被害人李某某钱财的情况下，仍接受被告人郑领粮的安排，伙同郑领粮实施诈骗行为，二被告人分别伙同郑领粮各骗取被害人李某某10000元，数额较大，二被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予依法惩处。   被告人郑领粮在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；其归案后如实供述基本犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人李爱玲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其归案后如实供述基本犯罪事实，自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人张改谋在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；案发后主动退赔了被害人损失并取得谅解，对其可从轻处罚。对于三被告人的辩护人的相关辩护意见，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人郑领粮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月4日起至2024年7月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。   二、被告人李爱玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月4日起至2021年3月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。   三、被告人张改谋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2021年1月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。   四、被告人郑领粮于判决生效后十日内退赔被害人李某某73750元、退赔被害人刘某某8000元。   五、被告人郑领粮、李爱玲于判决生效后十日内共同退赔被害人李某某10000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。                                审判长  辛燕                            人民陪审员  田春峰                            人民陪审员  畅达                               二〇二〇年十二月十七日                       法官助理  杨培                            书记员  楚皎萌      1