江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初433号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人王峰，男，1984年1月5日出生于江苏省盐城市，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人万光德、束方萍，江苏中盐律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉〔2020〕255号起诉书指控被告人王峰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月17日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员沈娟出庭支持公诉，被告人王峰及其辩护人万光德到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年11月至2020年4月，被告人王峰虚构与被害人司某合伙经营钢琴生意的事实，骗取被害人司某的信任，先后实施诈骗作案26起，合计骗得被害人司某计人民币2110500元。案发前，被告人王峰已累计退还赃款人民币1642400元，实际骗得人民币468100元。具体如下：1.2019年11月I8曰，被告人王峰虚构与被害人司某合伙经营钢琴生意的事实，骗取被害人司某人民币27300元。2.2019年11月20日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币5000元。3.2019年11月22日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币22800元。4.2019年11月25日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币54800元。5.2019年11月29日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币65000元。6.2019年12月21日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币32700元。7.2020年1月9日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币1200元。8.2020年1月10日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币7500元。9.2020年1月12日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币27700元。10.2020年1月18日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币27700元。11.2020年1月22日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币50000元。12.2020年2月8日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币55400元。13.2020年2月24日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币10000元。14.2020年2月27日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币55400元。15.2020年3月5日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币55400元。16.2020年3月13日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币40000元。17.2020年3月14日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币15000元。18.2020年3月27日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币83100元。19.2020年3月28日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币87300元。20.2020年3月29日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币116400元。21.2020年4月1日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币109000元。22.2020年4月5日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币232800元。23.2020年4月8日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币47000元。24.2020年4月9日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币300000元。25.2020年4月10日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币291000元。26.2020年4月12日，被告人王峰以上述同样方式，骗取被害人司某人民币291000元。案发后，被告人王峰自动投案，并如实供述了上述事实，且已退出全部赃款，取得被害人司某的谅解。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人王峰的供述和辩解，盐城市公安局亭湖分局出具和制作的被告人户籍证明、发破案经过及抓获经过、王峰的银行卡流水，证人岳某、杨某等人的证言，被害人司某的陈述等证据。公诉机关认为被告人王峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，且认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人王峰判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人王峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚。被告人王峰的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和具体数额无异议。2.结合被告人在案发前后，主动告知被害人获取的钱款用于赌博，还主动还款的事实，被告人的行为属于民事欺诈行为。理由如下：（1）现有证据已证明被告人王峰不具有非法占有的目的，而是占用；（2）被告人王峰的行为属于民事欺诈行为。3.在量刑方面，如认定被告人王峰有非法占有的目的，则被告人王峰有如下从轻量刑情节：（1）被告人王峰有自首情节，且自愿认罪认罚。（2）案发后，被告人王峰已主动退出赃款且退赔数额大于获取的数额。（3）取得了被害人的谅解。综上，建议对被害人王峰判处免于刑事处罚或宣告缓刑。经审理查明，2019年11月至2020年4月，被告人王峰虚构与被害人司某合伙经营钢琴生意的事实，骗取被害人司某的信任，先后实施诈骗作案26次，合计骗得被害人司某计人民币2110500元。案发前，被告人王峰已累计退还赃款人民币1642400元，实际骗得人民币468100元。案发后，被告人王峰自动投案，并如实供述了上述事实，且已退出全部赃款，取得被害人司某的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）户籍证明，证明被告人王峰1984年1月5日出生，具有刑事责任能力。（2）发破案经过、抓获经过，证明此案由被害人报案而案发，被告人王峰于2020年6月22日接到电话通知后到派出所投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。（3）盐城市公安局亭湖分局制作的接受证据清单包括：司某提交的其与王峰的和解协议，证明双方经协商，2020年5月20日前，王峰偿还司某114万元。司某提交的与王峰的聊天记录，证明王峰编造与他人做钢琴生意的聊天记录。盐城市公安局亭湖分局调取的司某银行卡流水、王峰银行卡流水、王峰的支付宝交易流水。侍丽萍提交的转账记录截图，证明司某转账给侍某某55400元，侍某某转账给王某50000元，转给微信名“某某”5400元。潘某提交转账记录截图，证明与司某、王峰、王某的转账记录、以及给赌博平台充值的记录。王某提交的转账记录，证明与司某、潘某、侍某某的转账记录。（4）司某提交的谅解书，证明王峰全额还款并得到被害人谅解。2.证人证言（1）证人岳某的证言，证明其是在中共某某县委党校任职，没有从王峰处购买过钢琴。（2）证人杨某的证言，证明其是某某老年大学的后勤处处长，某某老年大学没有姓侍的会计，也没有与盐城的人购买过钢琴。（3）证人侍丽萍的证言，证明2020年3月5日，王峰说他朋友还一笔钱给他，先放自己的卡上，共收到两笔司某的转账，一笔是40000元，一笔是15400元。当天下午王峰就让其把50000元转给王某了，还有5400元微信转给了一个微信名叫“某某”的。（4）证人潘某证言，证明其知道王峰在网络上赌博以及王峰让司某和王某转账给其，其给王峰在赌博平台上充钱的事实。（5）证人王某的证言，证明其和王峰之间的资金往来情况，包括2020年2月27日，其收到一个叫司某的人转到卡上的55400元，一笔是40000元，一笔是15400元，然后王峰又拿了4600元现金给其转给了一个叫潘某的人60000元等。3.被害人司某的陈述，证明2019年11月份左右，当时一小的王峰老师想和其一起做钢琴生意，让其投钱和他一起做，到时候每卖一台钢琴每人分1200块钱。后陆续地把钱投给了王峰，截至2020年4月份的时候，前后在王峰手里投资了280多万，王峰也陆续的还了40多万。到4月16日晚上的时候，王峰的父母到其家说王峰根本没有做什么钢琴生意，钱都被他输掉了，其告诉其父亲，王峰差其228万元。如不还钱的话就要报警，逼他尽快还钱。到4月24日王峰的父亲就叫其去他家里，王峰的父亲就让其签一张和解协议，当时是王峰的父亲打了114万元给其父亲。后去找王峰要剩下的114万元，王峰说他没有钱，说钱都被平台骗掉了，所以就来派出所报警了。4.被告人王峰的供述和辩解，证明2019年11月左右在网络赌博平台赌博，输了很多钱，就想到骗司某让他出钱和其一起做钢琴生意，一台钢琴赚2400元，一人1200元，司同意了，为了稳住司，其在赌博平台上赢钱的时候会转点钱给司，告诉司资金回笼了，让他继续转钱，2020年4月的时候输的钱太多了，就告诉司骗钱的事情，经协议偿还114万元给司某，其骗司的钱前后加一起有200多万元。本案证据均经庭审举证、质证并相互印证，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院对相关争议焦点评判如下：1.关于被告人王峰的辩护人提出被告人王峰没有非法占有的目的，系民事欺诈行为，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人王峰自从迷恋网络赌博后，遂采取虚构合伙出售钢琴赚钱的事实，多次骗取被害人钱款，实际骗得人民币468100元，属于数额巨大，案发后，王峰已退出全部赃款。上述事实，有被告人王峰的供述、证人证言、被害人司某陈述、被告人王峰的银行卡流水等证据予以证明，证据之间能够相互印证。从刑事政策分析，将“借款”用于赌博、挥霍等，致使款项无法返还的，足以认定被告人王峰主观上具有非法占有的目的，而客观上实施了诈骗行为并造成被害人的经济损失，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对辩护人提出的该辩解意见，本院不予采纳。2.关于被告人王峰的辩护人提出如认定被告人王峰有非法占有的目的，则王峰有自首、认罪认罚、退出全部赃款及取得被害人谅解等从轻量刑情节，建议对被害人王峰判处免于刑事处罚或宣告缓刑的辩护意见。经查，辩护人所提被告人王峰有法定和酌定的从轻或减轻量刑情节属实，本院在量刑时予以考虑，但其虚构事实，多次诈骗，数额巨大，且用于赌博等，不符合判处缓刑的条件，更不适宜免于刑事处罚。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王峰以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王峰案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人王峰近亲属已经退赔全部赃款，且取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。综上，结合被告人王峰的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现等事实，本院决定对被告人王峰减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人王峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2022年12月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方飞权人民陪审员  蔡锡玉人民陪审员  江 勤二〇二〇年十二月十一日法官 助理  纪栋和书 记 员  邵晓晨附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。