江苏省盐城市盐都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0903刑初289号 公诉机关盐城市盐都区人民检察院。 被告人伍梦尧，男，1993年9月18日出生于湖南省汉寿县，汉族，高中文化，无业，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月28日被刑事拘留，8月27日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人蒋慧、孙红梅，江苏瀛鑫律师事务所律师。 被告人杨思宽，男，1994年7月24日出生于福建省永安市，汉族，中专文化，无业，住福建省永安市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月27日被刑事拘留，8月27日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人陈永兵，福建沐航律师事务所律师。 被告人曾毅平，男，1988年12月30日出生于福建省龙海市，汉族，本科文化，无业，住福建省龙海市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月28日被刑事拘留，8月27日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人陶春梅、郭慧，江苏一正律师事务所律师。 盐城市盐都区人民检察院以都检刑诉〔2020〕309号起诉书指控伍梦尧等三名被告人犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院指派检察员丁贞慧出庭支持公诉，三名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，伍梦尧等三名被告人明知“霸气”(QQ昵称)等人实施网络诈骗的情况下，向“霸气”等人提供虚假收件人、收件地址、不记名手机号等信息，再由“霸气”等人发送给各被害人，被害人成某下单后，“霸气”等人再通知伍梦尧等被告人收取货物并变卖，所得赃款按照事先约定和“霸气”等人进行分成，剩余赃款由三名被告人平分。2020年5月至7月间，共计诈骗他人财物1223752.29元，另有诈骗未遂1716262.84元。其中，被告人伍梦尧、杨思宽负全案；被告人曾毅平参与诈骗他人财物998549.29元，另有诈骗未遂1280824.22元。 归案后，被告人伍梦尧、杨思宽、曾毅平如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，伍梦尧等三名被告人多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。三被告人在共同诈骗中起次要作用，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；归案后，三名被告人均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在诉讼过程中，三被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议本院判处伍梦尧有期徒刑七年四个月，并处罚金六万元；判处杨思宽有期徒刑七年，并处罚金六万元；判处曾毅平有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。 伍梦尧等三名被告人对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 被告人伍梦尧的辩护人提出的主要辩护意见为：1、本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得；2、涉案金额不清。 被告人杨思宽的辩护人提出的主要辩护意见为：1、现有证据不能充分证明三被告人有非法占有故意，也不能充分证明与上家共谋实施了诈骗行为；2、涉案金额计算方式不当，事实不清；3、被告人杨思宽作用很小，建议减轻、从轻处罚。 被告人曾毅平的辩护人提出的主要辩护意见为：1、曾毅平在共同犯罪中系从犯，应予从轻或减轻处罚；2、曾毅平到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明，2020年5月份以来，被告人伍梦尧、杨思宽、曾毅平三人在明知“霸气”(Q昵称)等人实施电商网络平台诈骗的情况下,仍向“霸气”等上线提供虚假收件人、收件地址、不记名手机号码等信息，再由“霸气”等人发送给相关被害人。被害人通过苏宁易购、国美等电商平台成某下单后，“霸气”等人再通知伍梦尧等被告人收取货物并出卖变现。形成了以伍梦尧负责记账、变卖、转账给上家,杨思宽、曾毅平负责取货、变卖的共同犯罪,所得钱款部分返还给上家,剩余部分除去三人开销后三人平分。共骗取张某、郭慧敏、叶秋红、陈丹平、姚利梅、孙**、乔慧慧、王甜等人财物计2940015.13元（既遂1223752.29元,未遂1716262.84元）。其中：被告人伍梦尧、杨思宽负全案；被告人曾毅平涉案2279373.51元（既遂998549.29元,未遂1280824.22元）。 上述事实，伍梦尧等三名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、被害人张某、郭慧敏等人的陈述及相关网购记录，证实在微信群看到刷单赚钱的广告，即按对方要求下载苏宁易购APP后，按对方提示下单、付款等，后发现所付款项被骗。与相关网购记录相印证。 2、盐城市盐都区公安局情况说明，证实在侦查张某被诈骗一案中，抓获涉嫌诈骗罪杨思宽、伍梦尧、曾毅平三人，查明其用于作案的手机号码。侦查人员根据作案用的手机号码调取了苏宁、国美公司的订单数据。根据订单中的支付宝交易流水号查得支付宝账号，再根据支付宝账户查得了支付宝注册人信息，侦查人员根据规定对受害人进行抽样取证。 3、苏宁易购提供的以杨思宽使用的手机号所下的订单表、国美在线提供的以杨思宽使有的手机号所下的订单表，统计出涉案的诈骗既遂及未遂数额。 4、伍梦尧等三名被告人的供述和辩解，证实三名被告人明知他人实施网络诈骗，仍向上线提供虚假收件人、收件地址、不记名手机号码信息,并帮助收取诈骗所得物品和出卖变现等。 5、案件来源及破案经过等，证实本案系被害人张某报案，公安机关侦查后将伍梦尧等三名被告人抓获归案。 6、电子证据检查笔录，证实侦查机关对扣押杨思宽的二部手机进行电子数据检查和恢复，提取手机中联系人、短信消息、通话记录、微信聊天记录、浏览器浏览记录并固定相关电子证据。 7、常住人口信息及其他相关证据，证实三名被告人身份信息及其他涉案相关事实。 本院认为，被告人伍梦尧、杨思宽、曾毅平以非法占有为目的,在明知他人实施网络诈骗的情况下,仍提供虚假收件人等,并帮助收取诈骗所得物品和出卖变现，数额特别巨大,其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，量刑建议恰当，应予支持。三名被告人在共同诈骗中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；在诈骗犯罪过程中，有部分犯罪因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对未遂部分可以从轻或减轻处罚。三名被告人归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在诉讼过程中，三名被告人均能自愿认罪认罚，依法可予从宽处理。 对于被告人伍梦尧的辩护人提出的本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得的意见，本院认为，单从被告人帮助收取货物并变卖后分赃这一事实来看，确实符合掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪构成；但三名被告人明知上线在利用电商网络平台实施诈骗的情况下，仍为上线提供虚假收件人、收件地址、不记名手机号码等信息,并在电商平台发货后帮助收货、变卖和分赃，已形成诈骗共犯。故对该辩护意见本院不予采纳。对于被告人伍梦尧、杨思宽的辩护人提出涉案数额不清的意见，经查，本案系电信网络诈骗案件，因被害人人数众多等客观条件限制，无法逐一收集被害人陈述，侦查机关依据收集的被害人陈述，以及与被告人杨思宽使用的手机号码相关的电商平台订单、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等证据，来综合认定诈骗数额等犯罪事实并无不当。故对该辩护意见，本院亦不予采纳。对于被告人杨思宽、曾毅平的辩护人提出的被告人在共同犯罪中系从犯且自愿认罪认罚，应予从轻或减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二六十六条之规定、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人伍梦尧犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2027年11月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨思宽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2027年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人曾毅平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2026年1月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人伍梦尧、杨思宽、曾毅平共同退赔人民币九十九万八千五百四十九元二角九分，被告人被告人伍梦尧、杨思宽共同退赔人民币二十二万五千二百零三元，合计退赔人民币一百二十二万三千七百五十二元二角九分，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢建娅 审 判 员  高爱军 人民陪审员  张锷超 二〇二〇年十二月二十日 法官 助理  许冬梅 书 记 员  邵玉婷 附录法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。