云南省鹤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2932刑初219号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。被告人李涛，男，白族，1997年2月9日生，云南省鹤庆县人，初中文化，住鹤庆县。因本案于2020年6月25日被鹤庆县公安局取保候审。指定辩护人寸菊彦，云南申公律师事务所律师。鹤庆县人民检察院以鹤检一部刑诉[2020]219号起诉书指控被告人李涛犯开设赌场罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派检察员赵韵珠出庭支持公诉，被告人李涛及其指定辩护人寸菊彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，2019年7月中旬至2019年9月上旬，被告人李涛在手机上用自己的微信号“ｌｔ151××××****”建立一个微信群，自己为群主，李涛通过向该群发送赌博房间链接，参赌人员通过点击该链接进入到李涛开设的网络虚拟房间内以“炸金花”一积分兑换人民币一元，四十元封顶的方式进行赌博，每局结束后参赌人员通过微信、支付宝转账或发送红包的方式和李涛结算赌资，每次结算赌资李涛会从“大赢家”（当局赢钱最多的玩家）赌资中抽取10元至100元不等的“水钱”，抽取“水钱”后李涛通过微信或支付宝将“水钱”提现到自己名下的建行储蓄卡。李涛在开设赌场期间共抽头渔利人民币66338元，参赌人员李某5、杨某2等31名累计赌资共计人民币676467元。共组织李某5、杨某2、李某2、李某11等三十余人参与赌博，组织赌博场次四十余起，案发后，李涛退还非法所得18000元人民币。针对指控，公诉机关提供了案件来源、立案决定书、到案经过、户口证明、电子数据检查笔录、网络在线提取笔录、扣押决定书及清单，微信及支付宝转账记录、微信截图、证人证言、被告人的供述及辩解等证据材料，认为被告人李涛用手机微信建立赌博群，接受投注，从中抽头渔利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于李涛在案发后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。提出对被告人李涛判处有期徒刑三年，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。被告人李涛当庭对公诉机关指控的事实和罪名无异议，且自愿签字认罪认罚；其辩护人提出对被告人犯开设赌场罪不持异议，案发后被告人如实供述自己的犯罪事实，自愿签字认罪认罚，主动退缴赃款，悔罪表现明显，被告人属初犯、偶犯，再犯罪的可能性小，其家庭经济非常困难，请求对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，2019年7月至2019年9月，被告人李涛在手机上用自己的微信号“ｌｔ151××××****”建立一个微信群，用于组织赌博，在手机上下载了“棋牌娱乐ＡＰＰ”开设网络虚拟“房间”，然后把链接发在微信群中，参赌人员通过链接进入“房间”就以玩“炸金花”（即叼三匹）的方式进行赌博。每场赌局结束后，被告人与参赌人员通过微信、支付宝转账方式结算赌资，同时被告人向大赢家（即每局赢钱最多的玩家）抽取10元至100元不等的水钱。抽取“水钱”后，被告人通过微信或支付宝将“水钱”转入到自己名下的建设银行储蓄卡，并提取使用。被告人在开设赌场期间共抽头渔利人民币66338.00元，参赌人员李某1、李某2、寸某1、李某5、杨某2等31名累计赌资共计人民币676467.00元。被告人前后共组织李某1、李某2、寸某1、李某3、李某5等三十余人参与赌博，赌博场次四十余起。案发后，被告人共退缴非法所得人民币18000.00元。上述事实，有经庭审举证、质证并经法庭予以确认的下列证据证明：1、案件来源、受案登记表、立案决定书、到案经过、取保候审决定书，证实2019年9月16日14时许，杨某1到鹤庆县公安局自首称：2019年8月初，自己被李涛拉进一个微信群进行赌博，请予以查处；公安机关及时调查处理，于2019年9月26日立案侦查，传唤被告人李涛到案，并于2020年6月25日对被告人采取取保候审强制措施。2、户口证明、正侧面照片，证实被告人李涛的外貌特征、身份情况及其在辖区内无违法犯罪记录。3、参赌人员李某1、李某2、寸某1、李某3、李某4、赵某、杨某1、李某5、张某1、李某6、李某7、杨某2、杨某3、张某2、杨某4、洪某1、李某8、李某9、杨某5、张某3、李某10、李某11、张某4、寸某2、吴某、高某、史某、张某5、杨某6、杨某7、李某12、洪某2、杨某8、王某等34人的陈述，微信、支付宝转账记录，截图照相说明，证实在2019年7月至9月期间，参赌人员通过被告人李涛“ｌｔ151××××****”微信号中创建的微信群，点击被告人发出的链接后，进入网络虚拟房间，以“叼三匹”的方式进行赌博，除李某6、杨某8、王某3人无转账记录外，其他参赌人员31人均核实确认了微信、支付宝转账记录上各自与被告人账户之间的赌资收支数额情况。4、扣押决定书及清单、资金往来结算票据、接收证据材料清单，证实公安机关依法扣押了被告人赌资人民币10000.00元、苹果手机一部、卡号为62×××33建设银行储蓄卡一张；案发后，被告人家属代其缴纳违法所得人民币8000.00元。5、电子数据检查笔录、勘验检查记录表、网络在线提取笔录、手机截屏图片、录制光盘，证实公安机关对被告人持有的苹果手机一部进行了勘验检查，提取了相关数据材料。6、调取证据通知书、调取证据清单，微信、支付宝转账交易明细，中国建设银行交易明细，证实公安机关依法向财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、中国建设银行鹤庆支行调取被告人1ｔ151××××****微信号、支付宝账号及建设银行储蓄卡从2019年6月至9月的相关交易明细，被告人从银行储蓄卡中提取现金约为43248.00元和27140.00元，合计70388.00元。7、参赌人员参赌场次明细表、参赌人员信息及赌资统计表，证实2019年7月至9月期间，被告人在其开设的网络虚拟赌博“房间”内前后组织30余人以“叼三匹”的方式赌博44次；结合参赌人员各自确认了的微信、支付宝转账记录上与被告人账户之间的收支数额情况，31名参赌人员各自赌资累计后合计为人民币676467.00元。8、行政处罚决定书、收缴物品清单，证实公安机关对本案参加赌博人员，根据各自参赌情况，分别对李某11等31人处以行政拘留、罚款、收缴赌资等不同的处罚。9、被告人供述和辩解，证实2019年7月至9月期间，被告人在自己手机微信“ｌｔ151××××****”上建了娱乐群，用于组织赌博，把链接发在微信群中，参与的人通过链接进入网络虚拟“房间”就可以玩“炸金花”（即叼三匹）的方式进行赌博，以1积分兑换1元人民币，40分封顶，赌局结束后，被告人就向大赢家（即赢钱最多的玩家）抽取10元至100元不等的水钱，进行赌博的赌资全部都转到被告人“ｌｔ151××××****”微信账户中，相互通过微信、支付宝进行结算，参与赌博的人员最多的时候有40人；被告人将通过微信上抽得的水钱大部分都转入绑定的卡号为62×××33的建设银行卡上，通过支付宝抽得的水钱全部转入该建行卡中，并提现使用；被告人前后共从中抽水获利人民币66338.00元（从建设银行卡提现的70388.00元中扣除与本案无关的1850.00元和2200.00元后的数额）。10、认罪认罚具结书，证实公诉机关、值班律师、被告人三方在场情况下，被告人清楚认罪认罚从宽制度相关规定后，自愿签字认罪认罚。被告人李涛及其指定辩护人当庭提供农村低保生活保障、残疾人证、居民户口簿复印件等证据材料,欲证实其家庭经济困难，请求从轻处罚。被告人提供的证据材料与本案无直接关联性，本院不予采信；其他以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定的事实。本院认为，被告人李涛以营利为目的，通过手机网络传输数据，创建网络虚拟“房间”，组织赌博活动，并从中抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，应予确认和支持。被告人抽头渔利数额累计达到66338.00元，赌资数额累计达到676467.00元，均属情节严重，应依法从重处罚。被告人归案后至庭审中，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。案发后被告人积极主动缴纳了部分非法所得，具有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，有事实和证据证明且符合本案实际，予以采纳。辩护人的辩护意见符合案件实际，予以支持。扣押在案的手机一部、银行卡一张及退缴赃款人民币18000.00元，依法予以没收处理；犯罪所得未退缴部分，依法继续予以追缴。综上，结合本案实际，对被告人作从轻处罚，并适用缓刑。为保护公共秩序，维护社会管理秩序，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第四十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人李涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000.00元。缓刑考验期限自本判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。二、扣押在案的手机一部、银行卡一张及退缴的赃款人民币18000.00元，依法予以没收,由扣押机关依法处置。三、犯罪所得未退缴部分，依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王作仁人民陪审员  赵铁杖人民陪审员  张灿珍二〇二〇年十二月十五日书 记 员  杨培锐