广东省蕉岭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1427刑初100号公诉机关蕉岭县人民检察院。被告人彭志龙，男，1980年12月9日出生，公民身份号码441************917，汉族，初中文化，无业，无前科，群众。户籍所在地广东省梅州市蕉岭县*******联，现住蕉岭县蕉城镇任希桥，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月11日被蕉岭县公安局取保候审。蕉岭县人民检察院以蕉检刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人彭志龙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕉岭县人民检察院检察员李冬兰出庭支持公诉，被告人彭志龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月至2020年1月期间，被告人彭志龙先后十一次以明显低于市场的价格收购肖佳辉（已判决）窃取的广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司（以下简称“塔牌蕉岭分公司”）P.042.5R散装水泥（361.59吨），并转卖至蕉岭县万锋节能建材有限公司（以下简称“万锋公司”）、大埔县建达城混凝土有限公司（以下简称“建达城公司”）和广东宏基新材料股份有限公司（以下简称“宏基公司”），从中获利27157元。2020年3月期间，肖佳辉先后八次将窃取的塔牌蕉岭分公司P.042.5R散装水泥（272.77吨）销往宏基公司，彭志龙从中获取介绍费5600元。经鉴定，被窃取的634.36吨P.042.5R散装水泥产品成品出厂价格为人民币306998.69元。被告人彭志龙到案后自愿如实供述自己的罪行，并退赃人民币32757元。具体犯罪事实如下：1、2019年12月12日，被告人彭志龙以约303元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计32.99吨，后以约370元/吨的价格转卖给万锋公司，由于当日未结算，彭志龙先行转账给肖佳辉人民币9990元。2、2019年12月15日，彭志龙以约323元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计34.04吨，后以420元/吨的价格转卖给万锋公司，与上一车共销赃得款人民币26502元，彭志龙通过微信转账给肖佳辉人民币11000元，两车水泥共非法获利人民币5512元。3、2019年12月14日，彭志龙以约349元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计32.5吨，后以约529元/吨的价格转卖给建达城公司，销赃得款人民币17196元，彭志龙通过微信转账给肖佳辉人民币11350元，从中非法获利人民币5846元。4、2019年12月26日，彭志龙以约379元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计31.36吨，后以441元/吨的价格转卖给宏基公司，销赃得款人民币13860元，后通过银行转账给肖佳辉人民币11880元，彭志龙从中非法获利人民币1980元。5、2019年12月31日，彭志龙以约359元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计33.07吨，后以420元/吨的价格转卖给宏基公司，销赃得款人民币13889元，后通过银行转账给肖佳辉人民币11880元，彭志龙从中非法获利人民币2009元。6、2020年1月5日，彭志龙以约360元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计32.79吨，后以419元/吨的价格转卖给宏基公司，当日未结算水泥款。7、2020年1月6日，彭志龙以约360元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计33.06吨，后将水泥以约419元/吨的价格转卖给宏基公司，与上一车共销赃得款人民币27600元，后通过银行转账给肖佳辉人民币23706元，彭志龙从中非法获利共人民币3894元。8、2020年1月7日，彭志龙以约360元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计32.97吨，后以约420元/吨的价格转卖给宏基公司，当日未结算水泥款。9、2020年1月7日，彭志龙以约360元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计32.87吨，后以约420元/吨的价格转卖给宏基公司，与上一车共销赃得款人民币27652元，后通过银行转账给肖佳辉人民币23700元，彭志龙从中非法获利人民币3952元。10、2020年1月10日，彭志龙以约360元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计32.96吨，后以约420元/吨的价格转卖给宏基公司，销赃得款人民币13843元，后通过银行转账给肖佳辉人民币11860元，彭志龙从中非法获利人民币1983元。11、2020年1月11日，彭志龙以约360元/吨的价格向肖佳辉收购塔牌散装水泥一车合计32.98吨，后以约420元/吨的价格转卖给宏基公司，销赃得款人民币13851元，后通过银行转账给肖佳辉人民币11870元，彭志龙从中非法获利人民币1981元。12、2020年3月15日，肖佳辉将窃取的33.26吨塔牌散装水泥运往宏基公司销赃，彭志龙在明知的情况下收取介绍费人民币1000元。13、2020年3月16日，肖佳辉将窃取的33.54吨塔牌散装水泥运往宏基公司销赃，彭志龙在明知的情况下收取介绍费人民币1000元。14、2020年3月17日，肖佳辉将窃取的36.83吨塔牌散装水泥运往宏基公司销赃，彭志龙在明知的情况下收取介绍费人民币600元。15、2020年3月22日，肖佳辉将窃取的33.2吨塔牌散装水泥运往宏基公司销赃，当日肖佳辉未转账介绍费给彭志龙。16、2020年3月23日，肖佳辉将窃取的33.4吨塔牌散装水泥运往宏基公司销赃，彭志龙在明知的情况下收取两车水泥的介绍费人民币1200元。17、2020年3月26日，肖佳辉将窃取的33.41吨塔牌散装水泥运往宏基公司销赃，彭志龙在明知的情况下收取介绍费人民币600元。18、2020年3月27日，肖佳辉将窃取的33.57吨塔牌散装水泥运往宏基公司销赃，当日肖佳辉未转账介绍费给彭志龙。19、2020年3月28日，肖佳辉将窃取的35.56吨塔牌散装水泥运往宏基公司销赃，彭志龙在明知的情况下收取两车水泥的介绍费人民币1200元。公诉机关认为，被告人彭志龙明知是犯罪所得的赃物仍予以收购、居间介绍买卖，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭志龙自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人彭志龙有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人彭志龙有退赃情节，酌情可以从轻处罚。建议判处被告人彭志龙有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6000元。公诉机关提交有被告人彭志龙的供述与辩解；书证受案登记表、立案决定书；取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、现金交款单、送达回执；终止侦查决定书；犯罪嫌疑人照片、户籍证明、无违法犯罪记录证明书；到案经过；扣押决定书、笔录、清单、照片；调取证据通知书、清单、肖佳辉建行卡交易明细；调取证据通知书、清单、彭志龙工行、农行卡账户信息及交易流水、个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询；调取证据通知书、清单、钟云芬建行流水；调取证据通知书、调取证据清单、银行流水；接受证据材料清单、行驶证复印件；接受证据材料清单、情况说明、蕉岭县宏基建材过秤单；接受证据材料清单、建行交易明细、过秤单复印件；接受证据材料清单，含梅州塔牌营销有限公司、油坑公司销售水泥清单及价格和皇马公司价格函；接受证据材料清单、过磅单复印件和网银转账记录；接受证据材料清单、12月万吨线-大埔表格、过磅单、确认单、转账记录截图；接受证据材料清单、情况说明、塔牌集团管理规定；接受证据清单，价格表、水泥合同；接受证据材料清单、彭志龙微信转账记录；随案移送清单；刑事判决书（2020）粤1427刑初66号；情况说明；彭志龙微信支付交易明细证明；发还清单；证人江某锋；江某峰；李翠梅；丘某敏；陈某；赖某；刘某富；李某欣；钟某芬；肖佳辉；丘某娟；王某梅；丘安辉；钟某文；杨某辉；何某庆的证言；鉴定意见；勘验、辨认等笔录；物证人民币27157元等证据证实，足以认定。被告人彭志龙对指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，蕉岭县公安局于2020年5月7日书面传唤彭志龙到案接受调查，被告人彭志龙仅如实供述自己部分犯罪事实。被告人彭志龙通过李翠梅（另案处理）将肖佳辉所窃取的散装塔牌水泥销赃至宏基公司。被告人彭志龙退回的违法所得人民币5600元，已发还被害人。本院认为，被告人彭志龙明知是犯罪所得的赃物仍予以收购、居间介绍买卖，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人彭志龙有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人彭志龙自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人彭志龙已退赃，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以支持。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一、二项之规定，判决如下：一、被告人彭志龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决生效后10日内缴纳）。二、随案移送被告人彭志龙退回的违法所得人民币27157元，发还给被害单位广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘秋芳人民陪审员  黄 亮人民陪审员  李莹莹二〇二〇年十二月二十二日法官 助理  徐 媚书 记 员  阮 鑫