山西省平遥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0728刑初190号 公诉机关山西省平遥县人民检察院。 被告人宋某1，2020年9月1日因涉嫌诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留；2020年9月15日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。 辩护人王**文，山西廷政律师事务所律师。 被告人宋某2，2020年8月11日因涉嫌诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留；2020年9月15日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。 辩护人武利强，山西承仲律师事务所律师。 被告人何某，2020年8月11日因涉嫌诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留；2020年9月15日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。 指定辩护人雷元秀，山西卓轩律师事务所律师。 被告人喻某，2020年8月13日因涉嫌诈骗罪被平遥县公安局监视居住，2020年9月4日平遥县公安局解除监视居住，变更强制措施为取保候审。 指定辩护人郭晓东，山西晋陶律师事务所律师。 平遥县人民检察院以平检一刑诉（2020）161号起诉书指控被告人宋某1、宋某2、喻某犯诈骗罪，被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。平遥县人民检察院指派检察员王树栋、检察官助理李添出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 平遥县人民检察院指控： 2020年7月5日，被害人李某在“积目”聊天软件上认识一名昵称为“自律”的男子，该男子以“即乐彩”软件投资彩票赚钱为由，骗取被害人李某向被告人何某的重庆农村商业银行开转账11500元（返现666元），向户主为罗某（另案处理）中国工商银行卡转账129998元。 被告人宋某1、被告人喻某明知“海啸”在金三角一带从事电信网络诈骗活动，仍在“海啸”的领导下从事职业帮助取款活动。被告人宋某2、被告人何某在喻某的领导下从事审核银行卡，为银行卡开通云闪付等工作。2020年8月4日，“海啸”告知被告人喻某银行卡密码，并指示其去重庆市永川区某院门口向被告人宋某1拿上罗某的工商银行卡。被告人宋某1在“海啸”的指示下，与被告人喻某见面并将其开车送到重庆市永川工商支行，自己返回某足浴，被告人喻某在永川支行ATM取款机上取款2万元后，去到某足浴将2万元交给被告人宋某1。被告人宋某1指示喻某将银行卡中剩余2万元隔天再取，8月5日凌晨，被告人喻某指示被告人宋某2在重庆市永川区华茂工商银行ATM取款机上取款2万元并交给自己，后被告人喻某将此2万元又交给了被告人宋某1。 被告人何某明知道“龙某”（何某上级）在实施违法犯罪行为，仍在“龙某”的指示下办理了一张农商银行卡，帮助其转移赃款，获利1000元。 综上，被告人宋某1与被告人喻某诈骗金额均为人民币4万元，被告人宋某2诈骗金额为人民币2万元。被告人何某掩饰、隐瞒犯罪所得人民币10834元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据。 公诉机关认为，被告人宋某1、喻某、宋某2明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助取款的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某明知是犯罪所得，仍为他人转移赃款提供便利，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人宋某1、喻某、宋某2、何某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人宋某2具有立功表现，依法应当从轻或减轻处罚。建议判处被告人宋某1有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处被告人宋某2有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人何某有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人喻某有期徒刑一年四个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人宋某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，对罪名不持异议，被告人宋某1行为的目的是抵扣“海啸”欠他的3万元，表明主观恶性小，情节轻微；签署了认罪认罚具结书，通过朋友转款给喻某的女朋友积极退赔，一贯表现较好，系初犯、偶犯，综合以上情节，请法庭从轻处罚。 被告人宋某2对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，被告人宋某2的行为更符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，相对于宋某1和喻某属于从属地位，应认定为从犯，应减轻处罚。被告人宋某2构成立功，应在量刑中予以体现，审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书对该情节未予考虑。被告人宋某2无前科，愿意缴纳罚金，应对其从轻处罚。 被告人何某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，对本案的定性无异议，被告人认罪认罚态度较好，如实坦白自己的罪行，犯罪情节轻微，获利较小，建议从轻处罚。 被告人喻某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，被告人自愿认罪认罚，积极退赔，并缴纳罚金，建议从轻减轻处罚。 经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。2020年8月19日，被告人喻某的女朋友陈某向公安机关退赔了4万元诈骗款。2020年9月4日，公安机关将上述4万元发还给了被害人李某。被告人宋某1在被告人喻某缴纳罚金后，委托朋友主动退赔喻某2万元违法所得。2020年12月30日，被告人宋某2缴纳罚金五千元。2020年12月31日，被告人宋某1、喻某各缴纳罚金一万元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人宋某1、宋某2、何某、喻某的供述、被害人李某的陈述、证人陈某的证言、辨认笔录、银行流水、聊天截图、交易流水、扣押清单、发还清单、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、抓获经过、平遥县公安局刑事侦查大队情况说明、宋某1退役证、荣誉证、常住人口基本信息、认罪认罚具结书、罚金收据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋某1、喻某、宋某2明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助取款的行为，均已构成诈骗罪，应予刑事处罚。被告人何某明知是犯罪所得，仍为他人转移赃款提供便利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。部分辩护人对罪名和从犯的辩护意见不符合案情和法律规定，本院不予采信。被告人宋某1、喻某、宋某2、何某自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人宋某1在喻某退赔后，主动向喻某退赔2万元违法所得，并主动缴纳罚金，对其从轻处罚。被告人宋某2协助公安机关抓获喻某，依法构成立功，并积极缴纳罚金，对其从轻处罚；被告人喻某积极认罪悔罪，主动退赔4万元赃款，并缴纳罚金，依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出的对被告人从轻处罚的其他合理辩护意见，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、犯罪情节及其社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人宋某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。(罚金已缴纳) （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2022年3月31日止。） 二、被告人宋某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。(罚金已缴纳) （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2021年6月10日止。） 三、被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2021年2月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人喻某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金一万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李    忠    文 人民陪审员 胡建忠人民陪审员王仰耀 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员 郭    佩    佩