山西省芮城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0830刑初166号 公诉机关山西省芮城县人民检察院。 被告人李彬彬，女，1971年11月21日出生，公民身份号码14xxxxxxx********，汉族，小学文化程度，安阳市浦华建材有限责任公司法定代表人，户籍所在地山西省临汾市尧都区，住尧都区xx小区******。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月10日被芮城县公安局依法上网追逃，2020年7月23日被河南省安阳市公安局文峰分局民警抓获，2020年7月23日至2020年7月27日被临时羁押于安阳市看守所，2020年7月28日被芮城县公安局决定刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕，2020年9月24日被芮城县公安局取保候审。 辩护人李xx，山西双庆律师事务所律师。 被告人马朝峰，男，1973年11月18日出生，公民身份号码1xxxxxx********，汉族，高中文化程度，客车司机，户籍所在地山西省运城市芮城县，住芮城县xx站小区**。因涉嫌犯非法经营罪，2020年7月10日被芮城县公安局刑事拘留，2020年8月14日被依法逮捕，同年10月23日被芮城县人民检察院取保候审。 辩护人张XX，女，汉族，1974年10月13日出生，，住山西省芮城县xx乡xx村老巷系被告人马朝峰妻子。 被告人孙德力，男，1973年6月5日出生，公民身份号码1xxxxxxxxxx********，汉族，初中文化程度，客车司机，户籍所在地山西省运城市临猗县，，住临猗县xx镇xx村**因涉嫌犯非法经营罪，2020年8月22日被芮城县公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 辩护人钟XX，女，汉族，1973年5月8日出生，住山西省临猗县xx镇xx村**，系被告人孙德力妻子。 被告人董立，别名董永立，男，1979年5月26日出生，公民身份号码1xxxxxxxxxx********，汉族，初中文化程度，客车司机，户籍所在地山西省运城市芮城县，，住芮城县xx石门村xxxx巷**因涉嫌犯非法经营罪，被告人董立于2020年9月10日到芮城县公安局投案自首，次日被取保候审。 辩护人任XX，女，汉族，1980年4月11日出生，住山西省住芮城县xx石门村xxxx巷**，系被告人董立妻子。 被告人胡俊龙，曾用名胡小龙，男，1980年2月8日出生，公民身份号码14xxxxxxxxx********，汉族，初中文化程度，客车司机，户籍所在地山西省运城市夏县，住夏，住夏县xx乡xx村中xx路****嫌犯非法经营罪，被告人胡俊龙于2020年9月3日到芮城县公安局投案自首，同日被取保候审。 辩护人张XX，女，汉族，1983年6月27日出生，住，住山西省夏县xx乡xx村中xx路****被告人胡俊龙妻子。 芮城县人民检察院以芮检检二刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人李彬彬、马朝峰、孙德力、董立、胡俊龙犯非法经营罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。芮城县人民检察院指派检察员张灵宝出庭支持公诉，被告人李彬彬、马朝峰、孙德力、董立、胡俊龙及其辩护人李XX、孙XX、钟X、任XX、张XX到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至2020年7月，被告人李彬彬、马朝峰、孙德力、董立、胡俊龙在未取得烟草专卖零售许可证的情况下购进并向他人销售南京炫赫门、爱喜、越南细支牡丹、芙蓉王等卷烟。其中： 2019年10月至2020年7月，被告人李彬彬将从他人处购买的卷烟加价销售给被告人马朝峰、孙德力、胡俊龙。其中向被告人马朝峰销售卷烟共计105719.99元，通过微信收款78520元（其中9600元卷烟未发货），现金收款14400元，支付宝收款12799.99元；向被告人孙德力销售卷烟共计27180元；向被告人胡俊龙销售卷烟27040元。另外被告人李彬彬通过被告人马朝峰等人长途贩卖卷烟27箱，价值68000元。其中通过被告人马朝峰贩卖卷烟12箱，价值24000元；通过被告人孙德力贩卖南京炫赫门卷烟5箱，价值24000元；通过被告人胡俊龙贩卖卷烟10箱，价值20000元。非法经营数额共计227939.99元，非法获利2万元左右。2020年9月24日，被告人李彬彬主动退交涉案资金50000元。 2019年4月至2020年7月，被告人马朝峰从被告人李彬彬、胡俊龙、杨XX（不起诉）处购买南京炫赫门、爱喜、芙蓉王等卷烟后在运城等地进行销售。其中从被告人李彬彬处购买卷烟共计105719.99元，通过微信支付78520元（其中9600元卷烟未发货），现金支付14400元，支付宝转账支付12799.99元；从杨XX处购买卷烟共计56183元，通过微信支付39520元，支付宝转账支付16663元；从被告人胡俊龙处购买卷烟4100元。同时，被告人马朝峰还利用开客车的便利，帮助被告人李彬彬运输卷烟12箱，价值24000元。被告人马朝峰非法经营数额共计190002.99元，非法获利2万余元。2020年10月21日，被告人马朝峰主动退交违法所得20000元、缴纳罚金20000元。 2019年11月至2020年6月，被告人孙德力从被告人李彬彬、马朝峰、杨XX（不起诉）处购买南京炫赫门、爱喜、芙蓉王等卷烟后在临猗县进行销售。其中从被告人李彬彬处购买卷烟27180元，通过被告人马朝峰购买卷烟27000元，从杨XX处购买卷烟3000元。同时，被告人孙德力还利用开客车的便利，帮助被告人李彬彬运输南京炫赫门卷烟5箱，价值24000元。被告人孙德力非法经营数额共计81180元，非法获利1万元左右。2020年9月30日，被告人孙德力主动退交涉案资金10000元。 2019年7月至2020年1月，被告人董立从被告人马朝峰、杨XX处购买卷烟后在芮城县进行销售。其中通过被告人马朝峰购买卷烟32230元，从杨XX处购买卷烟20160元。被告人董立非法经营数额共计52390元，非法获利10000元左右。2020年9月11日，被告人董立主动退交涉案资金53390元。 2019年10月至2020年7月，被告人胡俊龙从被告人李彬彬及南宁一微信号为wx1584905****的人处购买卷烟后在夏县进行销售。其中从被告人李彬彬处购买卷烟27040元；从南宁微信号为wx1584905****的人处购买卷烟10280元。同时，被告人胡俊龙还利用开客车的便利，帮助被告人李彬彬运输卷烟10箱，价值20000元。被告人胡俊龙非法经营数额共计57320元，非法获利5000元左右。2020年9月4日，被告人胡俊龙主动退交涉案资金40000元。 为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证：手机5部；书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、交易记录辨认、转账截图、认罪认罚具结书等；证人证言：证人杨XX1、马XX、李XX、王X、王XX等人的询问笔录；被告人供述与辩解：被告人李彬彬、马朝峰、孙德力、董立、胡俊龙的讯问笔录及悔过书；鉴定意见：山西省烟草质量监督监测站鉴别检验报告；电子数据：微信、支付宝交易记录。 公诉机关认为被告人李彬彬、马朝峰、孙德力、董立、胡俊龙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重。五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人董立、胡俊龙在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人马朝峰、孙德力、胡俊龙在帮助被告人李彬彬运输27箱卷烟的行为中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人马朝峰购买的9600元的卷烟未发货，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，依法可以从轻或者减轻处罚。五被告人均认罪认罚，具结悔过，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，对五被告人应当适用认罪认罚从宽制度，本院将依法提交量刑建议书。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人李彬彬有期徒刑三年，被告人马朝峰有期徒刑二年六个月，被告人孙德力有期徒刑十个月，被告人董立有期徒刑六个月，被告人胡俊龙拘役四个月，并适用缓刑。 经审理查明：2019年10月至2020年7月，被告人李彬彬、马朝峰、孙德力、董立、胡俊龙在未取得烟草专卖零售许可证的情况下向他人销售南京炫赫门、爱喜、越南细支牡丹、芙蓉王等卷烟。 被告人李彬彬向被告人马朝峰销售卷烟105719.99元（其中9600元卷烟未发货），向被告人孙德力销售卷烟27180元，向被告人胡俊龙销售卷烟27040元。另外被告人李彬彬通过被告人马朝峰等人长途贩运卷烟27箱，价值68000元。非法经营数额共计227939.99元，非法获利2万元左右。 被告人马朝峰从被告人李彬彬、胡俊龙、杨XX处购买南京炫赫门、爱喜、芙蓉王等卷烟后在运城等地进行销售。从被告人李彬彬处购买卷烟105719.99元（其中9600元卷烟未发货），从杨XX处购买卷烟56183元，从被告人胡俊龙处购买卷烟4100元。被告人马朝峰还利用开客车的便利，帮助被告人李彬彬运输卷烟12箱，价值24000元。非法经营数额共计190002.99元，非法获利2万余元。 被告人孙德力从被告人李彬彬、马朝峰、杨XX处购买南京炫赫门、爱喜、芙蓉王等卷烟后在临猗县进行销售。从被告人李彬彬处购买卷烟27180元，从被告人马朝峰处购买卷烟27000元，从杨XX处购买卷烟3000元。被告人孙德力还利用开客车的便利，帮助被告人李彬彬运输南京炫赫门卷烟5箱，价值24000元。非法经营数额共计81180元，非法获利1万元左右。 被告人董立从被告人马朝峰、杨XX处购买卷烟后在芮城县进行销售。从被告人马朝峰处购买卷烟32230元，从杨XX处购买卷烟20160元。非法经营数额共计52390元，非法获利10000元左右。 被告人胡俊龙从被告人李彬彬及南宁一微信号为wx1584905****的人处购买卷烟后在夏县进行销售。从被告人李彬彬处购买卷烟27040元；从南宁微信号为wx1584905****的人处购买卷烟10280元。被告人胡俊龙还利用开客车的便利，帮助被告人李彬彬运输卷烟10箱，价值20000元。非法经营数额共计57320元，非法获利5000元左右。 经山西省烟草质量监督监测站鉴定，被告人马朝峰所销售的南京炫赫门卷烟，系假冒注册商标且伪劣的香烟。 案发后，五被告人主动交纳其非法所得和罚金。被告人董立，胡俊龙主动投案。 上述事实有庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、交易记录辨认、转账截图、认罪认罚具结书、证人证言、被告人陈述和辩解、鉴定意见、微信及支付宝交易等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李彬彬、马朝峰、孙德力、董立、胡俊龙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政管理部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人董立、胡俊龙犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应从轻处罚。被告人马朝峰、孙德力、胡俊龙明知被告人李彬彬非法经营而帮其运输并获得报酬，应认定三被告人分别与被告人李彬彬系共同犯罪，三被告人在各自与被告人李彬彬的共同犯罪中，所起作用较小，系从犯，应当从轻处罚。被告人马朝峰非法经营数额中有9600元卷烟未发货，系未遂，应比照既遂从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，主动交纳非法所得和罚金，可酌定从轻处罚。五被告人犯罪情节较轻，宣告缓刑对所在社区无重大不良影响，可依法适用缓刑。五被告人非法所得应予没收上缴国库。公诉机关量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一三款、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人李彬彬犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 被告人马朝峰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 被告人孙德力犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 被告人董立犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 被告人胡俊龙犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。 （以上缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 对被告人李彬彬非法所得20000元，被告人马朝峰 非法所得20000元，被告人孙德力非法所得10000元，被告人董立非法所得10000元，被告人胡俊龙非法所得5000元，予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  尚新民 审 判 员  罗洪泽 人民陪审员  刘亚妮 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  李 晶