吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0581刑初537号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人邱丹丹，女，1971年3月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省梅河口市，住梅河口市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被梅河口市公安局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人李晶，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人刘会杰，女，1971年12月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及居住地吉林省梅河口市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被梅河口市公安局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人韩春艳，吉林惠众律师事务所律师。 被告人孙**知，男，1985年2月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及居住地吉林省梅河口市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月28日被梅河口市公安局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 辩护人刘宝权，吉林柳暗花明律师事务所律师。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检二部刑诉[2019]21号起诉书及梅检二部刑追诉[2020]2号追加起诉决定书指控被告人邱丹丹、刘会杰、孙**知犯非法吸收公众存款罪，分别于2019年11月14日、2020年10月12日向本院提起公诉及追加起诉，本院经审查于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭进行了审理。在审理过程中，公诉机关因补充侦查建议延期审理，本院决定延期审理一次；因受新冠肺炎疫情影响，本院决定中止审理一次。梅河口市人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人邱丹丹及其辩护人李晶、被告人刘会杰及其辩护人韩春艳、被告人孙**知及其辩护人刘宝权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人邱丹丹于2017年12月，在梅河口市组织注册成立辽宁靠谱不动产经纪有限公司梅河口分公司，邱丹丹任负责人，刘会杰、孙**知任团队经理。2018年5月，邱丹丹、刘会杰、孙**知又在梅河口市组织成立北京诚易互动信息服务有限公司梅河口分公司。自上述两个公司成立以来，被告人邱丹丹、刘会杰、孙**知未经银监局批准，在梅河口市以发放宣传单、投资咨询和公开授课等方式宣传并与被害人签订投资合同，向不特定多数人吸收资金。截止案发，共向周某1等68名不特定人员吸收资金1764万元。 被告人邱丹丹于2015年11月，在梅河口市注册成立万邦信达资产管理有限公司梅河口市分公司，邱丹丹任负责人。未经金融管理部门批准，以投资咨询和公开授课等方式宣传万邦信达资产的投资产品，向不特定人群非法吸收资金共计41人7913550元。 公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证明其指控的事实。并认为，被告人邱丹丹、刘会杰、孙**知违反国家规定，非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条之规定，提请本院依法判处。 被告人邱丹丹对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。辩解称主观上没有骗取客户的想法，从事这份工作只是为了谋生，在投资过程中自己也损失了四五百万，案发后没有逃避责任,积极主动配合公安机关传唤，认罪认罚。 被告人邱丹丹的辩护人提出：1.邱丹丹有自首情节，邱丹丹经公安机关电话传唤后前往公安机关配合调查并如实交代了主要犯罪事实，依法应认定为自首；2.邱丹丹属从犯，本案存在上游犯罪，吸收的存款均汇入上级公司指定账户，邱丹丹不享有支配权、使用权，其在整个非吸链条中处于末端，起次要和辅助作用；3.本案应按照单位犯罪的量刑标准，比照单位犯罪中其他直接责任人员追究邱丹丹的刑事责任；4.邱丹丹系初犯、偶犯，其本人也是非吸受害人，主观恶性小；5.邱丹丹认罪认罚，积极配合调查，真诚悔罪。综上，建议对邱丹丹判处三年以下有期徒刑。 被告人刘会杰对公诉机关指控事实及罪名无异议，辩解称自己法律意识淡薄才酿成苦果，认罪悔罪，希望得到从宽处理。 被告人刘会杰的辩护人提出：1.从案件起因上看，刘会杰仅仅是为了挣工资和提成，主观恶性较小；2.刘会杰没有非法占用客户资金的目的，本人及亲属的投资款也未得到返还；3.刘会杰经办案机关电话传唤到案并如实供述犯罪事实，属自首；4.刘会杰无前科劣迹，属初犯、偶犯；5.刘会杰有悔罪表现，认罪认罚；6.刘会杰取得部分被害人谅解；7.同意邱丹丹辩护人的辩护意见。综上，建议对刘会杰宣告缓刑。 被告人孙**知对公诉机关指控事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。 被告人孙**知的辩护人提出：1.孙**知法律意识淡薄，仅仅把其当成一个工作，主观犯意较轻；2.孙**知无非法占有集资款的故意，对吸收的集资款也无支配权；3.孙**知在任职期间几乎不拉客户投资，自己也投资损失了部分钱款；4.孙**知经公安机关电话传唤到案后如实供述犯罪事实，属自首；5.孙**知无前科劣迹，属偶犯、从犯；6.孙**知有悔罪表现，认罪认罚。综上，建议对其宣告缓刑。 本院经审理查明： 被告人邱丹丹于2015年11月注册成立万邦信达资产管理有限公司梅河口市分公司，于2015年11月至2017年11月任公司法定代表人、负责人；于2017年12月，组织注册成立辽宁靠谱不动产经纪有限公司梅河口分公司，邱丹丹任负责人，刘会杰、孙**知任团队经理；2018年5月，邱丹丹、刘会杰、孙**知组织成立北京诚易互动信息服务有限公司梅河口分公司。公司成立后，未经有关部门依法批准，通过发放宣传单、召开现场会、接受投资咨询和公开授课等方式，承诺低风险、高回报并在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收资金。至案发，以万邦信达资产管理有限公司梅河口市分公司名义吸收资金791.355万元，以辽宁靠谱不动产经纪有限公司梅河口分公司名义吸收资金约893万元，以北京诚易互动信息服务有限公司梅河口分公司名义吸收资金约883万元。其中绝大部分资金通过POS机刷卡流向上级公司。 案发后，三被告人经公安机关电话传唤到案，并如实供述了主要犯罪事实，庭审中均自愿认罪认罚，均取得部分集资参与人的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.到案经过，证明被告人邱丹丹、刘会杰经公安机关于2019年5月17日电话传唤后主动到案，孙**知于同年5月28日经公安机关电话传唤后主动到案。 2.营业执照相关复印件，证明辽宁靠谱不动产经纪有限公司梅河口市梅河大街分公司工商登记成立于2018年1月30日，营业场所为梅河口市铁鑫佳苑1幢A4号房，经营范围为在企业授权范围内从事业务承揽；北京诚易互动信息服务有限公司梅河口市分公司于2018年5月29日注册成立，负责人刘会杰，经营范围经济贸易咨询、财务咨询、技术推广服务、数据处理、应用软件服务、市场调查等。 3.万邦信达梅河口分公司工商登记信息相关材料，证明万邦信达资产管理有限公司梅河口市分公司注册成立于2015年11月27日，负责人为邱丹丹，经营范围为理财咨询、财务规划、信用风险评估管理咨询，2017年11月，公司法定代表人变更为侯某。 4.中国银行业保险监督管理委员会通化银监分局出具的证明，证明该局未向北京诚易互动信息服务有限公司梅河口分公司、沈阳靠谱投资管理有限公司梅河口分公司颁发过《金融许可证》。 5.扣押物品及经营场所照片，证明被告人吸收资金的经营场所及宣传材料情况。 6.王某1、郭某1等人申诉材料，证明王某1在诚易互动梅河分公司投资10万元，郭某1在靠谱梅河分公司投资5万元，在诚易互动梅河分公司投资6万元，李某1在诚易互动投资5万元，张某1在诚易互动投资1万元。 7.周某1、于某1、刁某、马某1等70余人债权质押合同、借款合同、资讯与管理服务协议、收款凭证，证明上述人员向靠谱不动产梅河口分公司、诚易互动梅河分公司投资情况。 8.吉林万邦股权投资基金管理有限公司与投资客户签订的股权转让协议，出借咨询与服务协议、收据，证明汪某等人向万邦信达梅河口分公司投资情况。 9.梅河口市公安局调取于公安机关“云端系统”的统计数据，证明邱丹丹在万邦信达梅河口分公司任职期间吸收汪某5万元（实际损失4.5万元）、李某2人民币10万元（实际损失8.9万元）、张某2人民币5万元、王某2人民币5万元、宋某1人民币5万元、罗某人民币15万元、史某1人民币5万元、杨某1人民币5万元、胡某1人民币5万元、胡某2人民币23万元、马某2人民币21.6万元、胡某2人民币35.8万元（实际损失35.2万元）、张某3人民币35万元、辛某人民币52万元、王某3人民币32.5万元、王某4人民币10万元（实际损失9万元）、胡某3人民币35.35万元、姜某1人民币10万元、叶某人民币10万元、解某人民币5万元（实际损失4.55万元）、关某人民币10万元、郭某2人民币20万元、周某2人民币65.08万元、张某4人民币13万元、夏某人民币10万元、王某5人民币18.8万元、郭某2人民币20万元、马某3人民币17万元、张某5人民币55.775万元、耿某人民币5万元、于某2人民币20万元、李某3人民币35.06万元、徐某1人民币21.11万元、庞某人民币6万元（实际损失5.55万元）、李某4人民币31万元、周某3人民币21万元（实际损失20.2万元）、李某5人民币15.06万元、姜某2人民币52.22万元、李某6人民币10万元、李某7人民币10万元（实际损失8.8万元）、黄某人民币5万元，总计791.355万元。 10.梅河口市公安局经侦大队出具的情况说明，证明卢某系万邦信达资产管理有限公司吉林市分公司区域经理，万邦信达资产管理有限公司梅河口市分公司是其直属团队，其因涉嫌非法吸收公众存款罪被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑四年六个月，其提出上诉。 11.周某2、李某8等部分集资参与人出具的谅解书，证明邱丹丹、刘会杰、孙**知取得部分集资参与人的谅解。 12.梅河口市公安局经济犯罪侦查大队出具的说明，证明辽宁靠谱不动产经纪有限公司、万邦信达资产投资管理有限公司、北京荣海财富投资咨询有限公司均因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，分别被辽宁省沈阳市公安局北站分局、长春市公安局南关区分局、北京市公安局东城分局立案侦查，案件均在审理过程中。 13.证人周某1证实，在靠谱公司投了12万，全损失了，在诚易互动投了3万元，得到600多元利息。 14.证人于某1证实，在靠谱梅河分公司投了15万元，返了1400元，其余都损失了。 15.证人刁某证实，在靠谱梅河分公司投资10万元，损失99300元。 16.证人马某1证实，在靠谱梅河分公司投资10万元，收回利息4000元。 17.证人刘某2证实，在靠谱梅河分公司投资10万元，没得到返利；在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资11万元，没得到返利。 18.证人张某6证实，在靠谱梅河分公司投资10万元，全部损失了；在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，没得到返利。 19.证人沈某证实，在靠谱梅河分公司投资15万元，没得到返利；在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，没得到返利。 20.证人杜某证实，在靠谱梅河分公司投资6万元，得到1000多元利息。 21.证人张某7证实，在靠谱梅河分公司投资25万元，得到5000元利息。 22.证人付某证实，在靠谱梅河分公司投资25万元，得到1400元利息。 23.证人张某8证实，在靠谱梅河分公司分别用自己名投了10万、妹妹张某9名投资10万、外甥女王某6名投资20万、妹妹张某10名投资11万，共投资51万元，得到利息4万元。 24.证人姜某3证实，在靠谱梅河分公司投资8万元，全部损失了。 25.证人胡某2证实，在靠谱梅河分公司分三次共投资42万元，收回利息8000元。 26.证人赵某1证实，在靠谱梅河分公司投资10万元，获得利息1000元；在北京荣海下属诚易互动梅河分公司分两笔投资20万元，得到利息约5000元。 27.证人王某7证实，在靠谱梅河分公司投资10万元，获得利息7000元；在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，得到利息3000多元。 28.证人陈某1证实，在靠谱梅河分公司投资5万元，得到4个月返利，损失47500元。 29.证人万某1证实，在靠谱梅河分公司投资10万元，全部损失。 30.证人冯某证实，在靠谱梅河分公司投资10万元，共得到利息9000元。 31.证人曹某证实，在靠谱梅河分公司投资5万元，得到利息340元。 32.证人王某8证实，在靠谱梅河分公司投资5万元，全部损失；在北京荣海下属诚易互动梅河分公司自己和老伴共投资28万元，没得到利息。 33.证人张某5证实，在靠谱梅河分公司分三次共投资30万元，得到的返利也都投进去了，共损失30万元；在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资11.5万元，得到工资和提成4000元。 34.证人邵某证实，在靠谱梅河分公司用自己及亲友的名字共投资45万元，得到工资7500元；在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资26万元，得到利息约3000元。 35.证人刘某3证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资5万元，收回利息1600多元。 36.证人邹某证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资11万元，得到利息2000元。 37.证人王某9证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，收回利息2000多元。 38.证人万某2证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资1万元，收回利息1000多元。 39.证人崔某证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资1万元，收回利息200多元。 40.证人证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资1万元，收回利息200多元。 41.证人郭某3证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，收回利息3000多元。 42.证人聂某证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，收回利息3000多元。 43.证人姜某4证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，得到利息1040元。 44.证人刘某3证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资1万元，没得到返利。 45.证人杨某2证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资2万元，没得到返利。 46.证人张某11证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，没得到返利。 47.证人李某9证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司分三次投资17万元，没得到返利。 48.证人赵某2证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资1万元，得到200元利息。 49.证人姜某5证实，在靠谱梅河分公司（实为诚易互动）投资5万元，收回利息1700元。 50.证人王某10证实，在靠谱梅河分公司（实为诚易互动）投资5万元，收回利息1700元。 51.证人周某4证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司多次投资41万元，得到利息1万元。 52.证人周某3人民币证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，得到利息约6000元。 53.证人王某11证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资1万元，收回几百元利息，损失1万元。 54.证人牟某证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，得到3300元的利息。 55.证人李某10证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资11万元，全部损失了。 56.证人周某2人民币证实，在靠谱不动产梅河分公司投资了70万元，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司分两次投资40万元，记不住得到多少提成，投资的110万元没有返还。 57.证人罗某人民币证实，在靠谱不动产梅河分公司投资17万元，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元。 58.证人王某5人民币证实，在靠谱不动产梅河分公司用自己及亲属名分四次投资了35万元，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元。 59.证人史某2证实，自己在靠谱不动产和诚易互动都担任过客户经理，靠谱不动产梅河分公司法人是邱丹丹，诚易互动梅河分公司法人是刘会杰，两公司分别成立于2018年1月和4月，收取的投资款都通过pos机进入辽宁靠谱不动产经纪公司和北京荣海财富投资咨询有限公司了，自己在靠谱不动产投资了112万元，得到工资和提成51946元，在诚易互动梅河分公司投资1万元，得到工资和提成5057.5元。 60.证人马某2证实，邱丹丹、刘会杰、孙**知在梅河先后成立靠谱和诚易互动分公司，说公司总部在沈阳和北京，实力非常雄厚，证件齐全，利息还高，自己先后顶名多次在诚易互动梅河分公司投资300万元，在靠谱不动产梅河分公司投资70万元，靠谱的钱转给沈阳靠谱投资管理公司了，诚易互动的钱转给北京荣海财富投资咨询有限公司了。 61.证人韩某证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资75万元，是刘会杰和孙**知通过机器把钱转走的，记不清收到多少利息。 62.证人王某12证实，在靠谱不动产梅河分公司投资了10万元，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资10万元，全部损失了。 63.证人金某证实，在靠谱不动产梅河分公司投资了10万元，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资5万元，投资时都说公司实力雄厚，利息比银行高，钱是通过pos机刷走的，全部损失了。 64.证人宋某2证实，在靠谱不动产梅河分公司投资了20万，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资8万元，都是通过银行卡刷的pos机，钱都损失了。 65.证人乔某证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司分四次投资了45万元，全部损失了。 66.证人李某8证实，自己在靠谱不动产和诚易互动当过业务员，靠谱的负责人是邱丹丹，孙**知和刘会杰是部门负责人，在靠谱不动产用自己和亲属的名字一共投资了150万元，在诚易互动投资了36.5万元，共损失186.5万元。 67.证人廉某证实，在靠谱不动产梅河分公司投资了20万元，全部损失了。 68.证人徐某2证实，在北京荣海下属诚易互动梅河分公司投资了18万元，全部损失了。 69.证人刘某4证实，在靠谱不动产梅河分公司投资5万元。 70.证人徐某3证言，证实2018年8月在诚易互动梅河口分公司工作，总经理刘会杰，公司业务是为客户提供投资项目，通过pos机或手机端app把钱刷给北京公司，定期返本返息。 71.证人刘某5证实，其曾应聘至靠谱不动产梅河分公司，面试通过后在诚易互动梅河分公司上的班，自己母亲姜某5和姨王某10分别在诚易互动投资5万元，诚易互动梅河分公司法人是刘会杰，刘会杰、邱丹丹、孙**知共同管理，新员工负责发宣传单，内容是宣传公司理财收益高，利息高于银行，给听课的客户赠送小礼品等。 72.证人侯某证实，万邦信达梅河口分公司是邱丹丹组建的，法定代表人是邱丹丹，2017年11月末变更为自己。 73.证人张某12证实，万邦信达梅河口分公司是邱丹丹成立的，2015年11月至2017年11月，邱丹丹是法定代表人，公司业务是和储户签订股权投资合同和出借合同筹集资金，宣传项目安全稳健，风险小，利息高。 74.证人郭某2、秦某、白某、张某13、刘某6等三十余人证言，证明万邦信达梅河口分公司成立过程、经营情况以及在该公司投资、获利情况。 75.被告人邱丹丹供述，是经公安机关电话传唤到案的，2017年12月自己在梅河成立的靠谱不动产梅河口分公司，自己是负责人，刘会杰和孙**知分别是两个营业部负责人，公司业务是拉客户存钱到沈阳总公司，按照宣传单向客户讲解怎么质押房产借款，利率高于银行，利润高、风险小，2018年9月沈阳总公司停止返款。2018年在迟某的介绍下，自己和刘会杰、孙**知商量的成立的诚易互动信息服务有限公司梅河口分公司，三人是负责人，营业执照写的孙**知，后变更为刘会杰，公司业务主要是宣传投资理财情况，吸收储户资金，利息高于银行，起存点低，总公司资金雄厚有保障，招揽客户在公司投钱，签订借款合同，在梅河组织了一次公司庆典会，还印刷宣传单向客户发放，钱都通过POS机转账方式进入北京荣海财富总公司账户里了，现在总公司已经停止兑付利息，说资金链断裂，客户的钱放出去收不回来了，成立的公司没有办理金融许可证。万邦信达梅河口分公司是2015年11月26日成立的，自己是负责人，2017年11月变更为侯某，最后变为张某12，公司业务是让客户存钱汇入总公司账户，记不清吸收多少储户多少钱了。 76.被告人刘会杰供述，自己原来在辽宁靠谱不动产梅河口分公司当团队经理，因起存点高，在迟某引荐下成立的诚易互动梅河口分公司，两个公司都是邱丹丹组织成立的，公司业务是投资理财，诚易互动的总公司是北京荣海财富投资有限公司，拉拢客户存款，总公司做放贷业务，项目种类有惠善存、惠禄存、惠月存等项目，宣传单写明了项目安全保障，投资风险小、利润高等，2018年8月在梅河一个酒店搞过现场宣传活动，发放茶具、米油等奖品，现场收到存款100多万，客户的钱都是通过pos机汇入北京总公司账户里了，公司没有金融许可证。 77.被告人孙**知供述，自己原来在邱丹丹的靠谱梅河分公司任团队经理，2018年4月，邱丹丹通过迟某在梅河注册成立诚易互动梅河口分公司，属于北京荣海财富有限公司的子公司，自己担任法定代表人，公司经营的实际业务就是给老百姓高于银行的利息，用房产抵押向梅河老百姓借款，抵押的房产是北京的，给客户一张匹配债权列表，2018年在梅河嘉年华召开过宣传会，宣传利润高、风险小，还给赠送礼品，2018年八九月份总公司就不给返钱了，客户存款都通过pos机刷到总公司账户了。 以上证据经庭审质证、认证，各证据来源合法、客观真实，能够相互印证，形成完整证据链条，足资认定。 本院认为，被告人邱丹丹、刘会杰、孙**知违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，依托注册公司授权经营的形式，通过公开宣传低风险、高回报并承诺一定期限内还本付息的方式，向社会不特定多数对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于吸收资金的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，对于现有证据能够证明集资参与人本金尚未归还的，已查明支付的利息回报，可以折抵本金，在追缴时予以扣减。三被告人经公安机关电话传唤后主动到案并如实供述主要犯罪事实，依法应认定为自首；本案三被告人组织成立的公司均为上级公司的下属分公司，所吸收资金绝大部分流向上级公司，三被告人无实际控制支配权，且上级公司及相关责任人员均因刑事犯罪被立案侦查，故对三被告人应认定为从犯，对其依法从轻、减轻处罚。三被告人庭审中认罪认罚，取得部分集资参与人的谅解，对其从轻处罚。三被告人在整个非法吸收公众存款犯罪体系中的层级、地位作用、主观意愿、获利情况亦作为本案量刑情节予以酌情考量。对辩护人的相关辩护意见，予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条、第六条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第三条、第六条、第九条之规定，判决如下： 一、被告人邱丹丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2023年5月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人刘会杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年11月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人孙**知犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年5月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、继续追缴被告人邱丹丹、刘会杰、孙**知的违法所得，责令其退赔各集资参与人的经济损失。（详见清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  侯 良 人民陪审员  姚行海 人民陪审员  付文霞 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  金作萍