内蒙古自治区满洲里市人民法院刑事判决书（2020）内0781刑初133号公诉机关内蒙古自治区满洲里市人民检察院。被告人张某某1，男，1989年2月4日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，无职业，捕前住陕西省西安市。因本案于2020年6月24日在陕西省西安市其家中被抓获,同年6月27日被满洲里市公安局刑事拘留，同年7月29日经满洲里市人民检察院批准逮捕，次日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于满洲里市看守所。指定辩护人孙光辉，内蒙古缘合律师事务所律师。被告人赵某某，男，1993年6月4日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，无职业，捕前住陕西省西安市。因本案于2020年6月29日在陕西省西安市其家中被抓获,同年7月2日被满洲里市公安局刑事拘留，同年7月29日经满洲里市人民检察院批准逮捕，次日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于满洲里市看守所。辩护人马庆丽，内蒙古典威律师事务所律师。被告人张某某2，男，1991年6月2日出生于陕西省西安市，汉族，小学文化，无职业，捕前住陕西省西安市。因本案于2020年7月7日在陕西省西安市其家中被抓获,同年7月9日被满洲里市公安局刑事拘留，同年7月29日经满洲里市人民检察院批准逮捕，次日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于满洲里市看守所。指定辩护人王浩，内蒙古缘合律师事务所律师。满洲里市人民检察院以满检一部刑诉〔2020〕Z121号起诉书指控被告人张某某1、赵某某、张某某2犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，满洲里市人民检察院指派检察员云婷、鲁明玉出庭支持公诉，被告人张某某1及其辩护人孙光辉、被告人赵某某及其辩护人马庆丽、被告人张某某2及其辩护人王浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年10月至2020年1月，被告人张某某1、赵某某、张某某2为买卖公司营业执照、对公银行账户等公司手续谋取利益，通过高某某1（另案处理）招揽高某某2、万某某、骆某某等人先后注册9家公司，获取9个营业执照、5个公司和对公银行账户。之后，被告人张某某1、赵某某、张某某2将5套包含营业执照、对公银行账户等材料的公司手续予以出售。2020年6月24日，民警在陕西省西安市某小区内将张某某1、赵某某抓获。2020年7月7日，民警在陕西省西安市蓝田县某村内将张某某2抓获。审查起诉阶段，三被告人自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人张某某1、赵某某、张某某2在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、说明及被扣押公章、书证照片、接处警登记表、受立案文书、强制措施文书、被告人基本情况、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询情况说明、违法行为人归案说明、张某某3给圆脸男子等人办的五家公司名单、公司网页主页、张某某3微信聊天记录手机截图照片、满洲里市公安局道北派出所说明、国家企业信用信息公示报告、办案说明、营业执照及相关协议、资金往来流水、银行流水、办案说明、辨认笔录、证人张某某4、杨某某、张某某3、高某某2、万某某、高某某1的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某1、赵某某、张某某2非法买卖营业执照及银行结算账户，其行为已构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以认定。对于被告人张某某1的辩护人提出的被告人张某某1到案后自愿认罪，具有悔罪表现，自愿签订了认罪认罚具结书，没有犯罪前科，系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采信。对于被告人赵某某的辩护人提出的被告人赵某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，其犯罪活动持续时间不长，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采信。被告人张某某2的辩护人提出的被告人张某某2系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采信。鉴于被告人张某某1犯数罪，依法应数罪并罚；同时，被告人张某某1到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人赵某某犯数罪，依法应数罪并罚；同时，被告人赵某某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人张某某2系从犯，依法应当从轻处罚；同时，被告人张某某2犯数罪，依法应数罪并罚；同时，被告人赵某某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人张某某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月27日起至2021年2月23日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人赵某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月2日起至2021年2月26日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人张某某2犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，合并决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2021年1月6日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 梁建学审判员 李清君人民陪审员 孙东祺二〇二〇年十二月三日书记员 王雪倩附：本判决所依据的相关法律一、《中华人民共和国刑法》第二百八十条：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。二、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。三、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。四、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。五、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。六、《中华人民共和国刑法》第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。七、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。