江苏省徐州市贾汪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0305刑初236号公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。被告人叶俊，男，1989年10月13日生，汉族，大专文化，住安徽省宣城市宣州区，户籍所在地安徽省宣城市宣州区。被告人叶俊曾因犯诈骗罪，于2010年11月19日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；曾因犯危险驾驶罪，于2019年3月26日被安徽省宣城市宣州区人民法院判处拘役三个月十五日，并处罚金人民币四千元。被告人叶俊因涉嫌诈骗罪于2020年6月18日被徐州市公安局贾汪分局刑事拘留，2020年7月23日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，现羁押于徐州市第二看守所。辩护人李阳阳，江苏浩然风律师事务所律师。徐州市贾汪区人民检察院以贾检刑刑诉【2020】183号起诉书指控被告人叶俊犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员马广波出庭支持公诉，被告人叶俊及指定辩护人李阳阳到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市贾汪区人民检察院指控：2020年2月以来，被告人叶俊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗孙某、舒某合计人民币113700元，具体事实分述如下：1.2020年2月，被告人叶俊虚构个人身份，在微信朋友圈发布哈雷头盔，对接厂家一手货源等虚假信息，诈骗被害人孙某人民币39300元。2.2020年2月，被告人叶俊通过抖音平台结识被害人舒某，利用虚假姓名、编造虚假身份和家庭背景，将自己包装成富二代的形象，积极追求被害人舒某，以恋爱为名，诈骗被害人舒某74400元。公诉机关认为，被告人叶俊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪，应追究被告人叶俊的刑事责任。被告人叶俊辩解，自己同舒某是男女朋友关系，自己没有诈骗舒某，2020年4月和舒某做过两起生意，分别营利一万多元，由客户都打给舒某了，营利钱用于归还借舒某的钱。舒某打给其的50000元，在没做成生意后，经舒某同意，这些钱部分用于招待舒某及家人。在2020年5月20日，自己归还舒某5200元。被告人的辩护人辩解被告人叶俊没有诈骗舒某的主观故意。经审理查明：一、2020年2月，被告人叶俊虚构个人身份，在微信朋友圈发布哈雷头盔，对接厂家一手货源等虚假信息，诈骗被害人孙某人民币39300元。上述事实，被告人叶俊当庭不持异议，并有被告人叶俊的供述、被害人孙某陈述、微信聊天记录、微信交易明细、银行交易流水等证据证实。二、2020年2月，被告人叶俊通过抖音平台结识被害人舒某，利用叶某名字，编造自己为深圳航空公司机长的身份和深圳、广州、宣城等地有几个医疗器械公司，拥有几个亿的背景，同舒某网上谈恋爱，以银行卡还房贷、车贷被限额、冻结，请人吃饭，帮助退还诚意金，购买熔喷布做生意等理由诈骗被害人舒某73400元。2020年5月20日，被告人叶俊汇给舒某5200元。上述事实有以下经过庭审质证的证据证实：一、被告人叶俊供述：2020年2月份，我在抖音上认识舒某，我是拿着别人的照片给她看的，照片上是一个飞行员，我说我是深圳航空的飞行员。3月份的时候，舒某说她在做口罩，我说我身边也有做口罩的资源。5月初的时候，舒某说她朋友想买熔喷布，我就把二蛋的微信推荐给舒某，我们几个人就围绕这个熔喷布的事情在联系，舒某从二蛋手里买100公斤的熔喷布，给二蛋转了64000多元，熔喷布发到客户手上检测不达标，被退回去了，我就和二蛋联系，最后二蛋退了50000元给舒某。5月份我和舒某说我身上没有钱，我问舒某有没有钱，我说如果有钱的话把钱先借给我，然后叫舒某转几万元给我，舒某先转了5000元，后来转了20000元，后又转了30000元，一共转了55000给我。这50000元是我问舒某借的。我跟舒某做过熔喷布生意，舒某给我那50000元分别和舒某、舒某母亲、还有客户吃饭花了10000元左右。我和舒某来回的车费，住宿、吃饭的钱加起来将近10000元。我在西林菜市场的一家农家馆，是一家龙虾馆，分四次一共转了20000元左右，具体金额记不清楚，都用于日常的花销了，剩下的八九千元也转到我的微信余额里面，用于日常花销了。开始转的5000元是和朋友吃饭花了，借舒某那50000元目前还没有归还。舒某找我让我归还借的钱，我有能力归还向舒某借的钱，因为现在我在做生意，没有那么多钱还给她，等我赚了钱再陆续还给她。我在跟舒某聊天过程中说到家里资产几个亿，只想认识一下舒某，做给背书，就是创造个身份，说我自己是飞行员，后来也跟她说清楚了，我没从事过飞行员职业。2020年4月份左右我跟舒某、吴小瞄做过口罩生意，吴小瞄说她有客户需要麦特瑞的口罩，舒某就问我能不能做，我说看情况，因为有客户跳单，为了锁定客户我们向客户收取意向金，客户是吴小瞄介绍的，她收了别人的意向金后就把意向金转给了我,因为当时我手里的资源最多。后来我就到处跑拍视频，我给对方的视频是我跑了好多地方找人拍的，证明我们有货。生意没有谈成，意向金我让舒某直接退给客户的，我没有将那10000元意向金给舒某，我让舒某先垫的，说就当我向她借的。后来这钱我也没有还给舒某，因为手里没有这么多钱还给她。我和舒某虚构了自己的身份和照片，我说我是深航的机长，自己是做生意的，我说我在宣城、东莞、深圳都有医疗器械的公司。舒某于今年5月7日、8日转的20000元、30000元是我找她借钱定我自己货的。舒某借给我的钱用于我们俩人之间的开销了。吴小瞄让我退诚意金，我没有钱，让舒某给退的，我收到吴小瞄的10000元后我充话费了。我倒卖口罩，做成了一笔10000元的利润，客户直接把钱转给舒某了，我父母都是宣城的工人。二、受害人舒某的陈述：我不认识叶俊，我的微信于2020年5月20日收到一笔5200元的转账，这是叶某给我转的钱，这是他还我的钱。叶某的微信号是×××，昵称是叶先森医疗防护用品，另外一个微信号是×××，昵称是舒克。今年2月份，我在广德市老家发了一个抖音，他给我点赞，就互相加了微信，他给我发了自拍视频，特别帅的那种（见面才知道他发来的是别人的视频），他跟我说他家是做医疗器械厂的，在宣城、深圳、广州各有工厂，说是深圳航空公司的机长，住在宣城的一个别墅里，他朋友圈发的就是这些玩意，就这样自然而然的我们就开始交往了，我们是今年5月10日第一次见面。我的微信号给叶先森的微信号转过钱，这些钱是我转给他用于购买熔喷布的，但是他始终没有给我发货，也没有退钱，我今天来宣州区就是想来找他要钱的。今年5月初的一天，我有个朋友问我能不能买到熔喷布，我就在微信上问叶某，他说朋友卖熔喷布，他就把他朋友的微信推给我了，他朋友的微信叫二蛋，我加了二蛋以后，谈了布的价格，当时双方谈妥过滤效率必须达到95+，达不到的话可以退款退货。当时我通过支付宝、银行卡总共给二蛋付了64525元，由他直接给我叔叔提供的收货地址发货，二蛋发来的熔喷布经过检测过滤效率只达到73，我就要求退款退货，二蛋通过支付宝给我退了50000元，说剩下的钱等以后再给我退，结果一直没有给我退。我叔叔那边也急着要货，我又找到叶某，让他帮我想办法买熔喷布，叶某说他可以帮我买到熔喷布，我这边要买的是100公斤的熔喷布，叶某那边报价是含运费59000元左右，我同意了，分别于今年5月5日、5月7日给他转去了5000元、20000元、30000元用于购买熔喷布。5月10日，我们俩奔现了，我见到他的时候发现他戴眼镜而且长相一般，我还问他近视眼能做机长吗，他说他戴的是散光眼镜，我就因为他拿别人的照片、视频骗我还跟他吵了一架，后我一直催他发熔喷布，他一直没有发，我就让叶某给我退钱，但是他说他的货款已经给了厂家了，即使我不要货了，厂家那边不会退钱的，叶某说自己可以把这100公斤的熔喷布卖出去以后再给我钱，我一直催，在5月20日那天,他给我转了5200元，说是先还我的，叶某说是从江苏省鹏鹭电源有限公司买的。今年4月份的时候，我朋友把潮水介绍给我，这个人想买口罩，我直接把叶某的微信推给我朋友吴小瞄（这是他的微信昵称），吴小瞄和叶某直接对接的，叶某说可以给他先拍视频，可以证明自己有50万个口罩的视频，但要先付10000元的诚意金，潮水通过支付宝给吴小瞄转了10000元，吴小瞄又通过微信给叶先森的微信转了10000元，但是过了三天叶某都没有把视频给发过来，潮水那边就要求退钱，叶某就说自己的银行卡被封了，暂时退不出来，让我先帮忙退一下，我就通过我的支付宝给潮水的支付宝转去了10000元，这个钱叶某至今没有还给我。我共转给叶某的钱如下：1、2020年3月21日18:00分，我给叶某微信转账400元。这笔钱是叶某找我，他说他的卡还房贷、车贷限额了，问我借400元说是买烟买菜。2、2020年4月23日23:43分，我给叶偶微信转账1000元。这也是叶某问我借的。我和叶某谈了一笔喷绒布的生意，我这边的厂家有熔喷布的货源，厂家是我哥哥，需要熔喷布的客户是叶某那边提供的，后来生意做成了，赚了钱，我哥哥给我2000元，后叶某就和我说他身上没钱，叫我转1000元借给他，我就转了。3、2020年4月24日17:24分，我给叶某微信转账2000元。叶某和我说那天谈生意，晚上估计要请那个机械厂家的机修师傅吃个饭，还和我说人家师傅当天上午从常州飞过来给他调机的，让我支援他一两千元，后来我给叶某转了2000元。4、2020年4月27日22:00分，我给叶某微信转账5000元，叶某说他要请他哥们吃饭，让我转5000元给我就转了。5、2020年5月5日17:51分，我给叶某微信转账1000元叶某让我给他转1000元给他买烟，我就转了。6、2020年5月6日00:03分，我给叶某微信转账5000元。叶某当时说他和他老头在一起吃饭，老头点了一瓶茅台,自己银行卡被冻结了，明天才能解冻，不能让自己老头觉得自己做生意那么久连个买单的钱都没有，要我给他转5000元买单。7、2020年5月7日22:44分，我给叶某微信转账20000元。8、2020年5月8日05:10分，我给叶某微信转账30000元，这50000元是用于购买熔喷布的，详细情况之前跟你们说过了。叶某跟我说他是深航机长，家里好几个医疗器械公司，又住宣城哪个别墅，身家几个亿的资产，还给我发了很多同一个帅哥的视频，说这是他，他天天跟我聊天，对我很好，追求我，我们就网恋了，这些钱都是网恋期间他找我借的，那时候我们又是情侣，他家境那么好，我也没想过他不会还我钱，直到你们把他抓到以后，我才知道他跟我说的所有事情都是假的。叶某在今年5月20日那天给我的微信转了5200元，这个钱他也没有明确说过是还我的，但是作为情侣，520那天转了5200元，基本上都会认为是情侣之间的红包。我给叶某微信转的50000元是我用来买熔喷布的钱，他说他转给卖家了。三、证人吴某的证言：我不认识叶俊，我认识叶某，这个人是我在微信上认识的,他说他叫叶某，通过我朋友舒某认识的，当时他和舒某是网恋对象。叶某说自己是深航机长，家里有各种医疗用品企业,身家几个亿，反正跟他聊天感觉他就是个高富帅。2020年4月份左右，我有个客户需要迈特瑞口罩，我通过舒某跟叶某联系上了，叶某那边说他能联系到货，说自己关系多广，我和他在微信上谈好了一笔麦特瑞口罩50万的订单，因为我的客户那边要求在口罩厂内按照他们的要求拍摄视频来证明货源稳定，叶某说拍视频可以，需要付10000元的诚意金，我们谈妥后，我通过微信给叶先森的微信转了10000元诚意金。付完钱以后，我要求叶某尽快发视频，他就以各种理由推脱,期间他确实发来一个视频，这个视频就是一个口罩在桌子上，他说是厂家视频，但是怎么看都不是工厂里的视频，我就继续催他拍视频，但是等了整整2天，他都没能发来符合厂家要求的视频，因为拖的太久，我客户那边不要这批货了，我就要求叶某把10000元诚意金退给我客户的支付宝，他还是找各种理由拖，直到4月18日晚上，我客户才收到这10000元的诚意金，一开始我以为这个钱是他自己退的，后来我才知道是舒某用她的支付宝退的，具体叶某和舒某之间怎么谈的我就不知道了。叶某说他身家几个亿，又是深航机长，但是我跟他聊天，我发现他根本不像，他说话、做事的方式、格局，怎么看都不是身家几个亿的，另外以前有一次聊天的时候，他发给我一个英文报告让我看是医用的还是民用的，他如果真的是机长，英文肯定是非常好的，真的机长是经常去国外培训的，他不可能看不懂，我当时也向他提出质疑了，他说自己忙，没空看，我把我的疑点也都跟舒某说了，舒某不信。公诉机关还向法庭出示了以下证人证言：1、证人李某、王某二人的证言：认识叶某，叶某给我的钱全部都是在我们KTV消费的，还有偶尔让我开车接他的油费。他给我转账四五百以上以及几千元的，全部是在我们KTV点酒、包厢、赔偿服务的消费。感觉这个人比较夸张，总炫自己很有钱，一会要买车，一会说要买房，说自己家有八辆车。2、证人王某的证言：我知道叶某，他经常在我店内消费。3、证人杨某的证言：我认识叶俊或者叶某，叶俊叫我锋锋。今年5月18日凌晨，叶俊喊我去皇宫娱乐会所玩，他付了2660元。他讲自己生意做得多大，宣城的口罩都是他的等。5月18日晚上，叶俊又喊我去酒吧，我没有去。他欠我4000元，后他通过微信还了我2000元，到5月19日凌晨，叶俊也来皇宫娱乐了。四、证人叶某的证言：我在宣城市江宇能源化工厂的食堂工作，工资一个月3100元，徐爱华无业，在家务农；叶俊这些年几乎都没有工作，就去年在附近一个工厂上了一个月班，之后就一直没有工作了。我家里没有人从事头盔、口罩等物资方面的生意，叶俊也没有让我联系过购买口罩、头盔方面的事。我们家人名下没有工厂、企业。我妻子名下有一张邮政银行卡是叶俊在使用的。我和家人没有销售过头盔、口罩等物资。公诉机关还向法庭出示了以下综合证据：被告人叶俊的户籍证明及现实表现、发破案报告、到案经过、刑事判决书、微信照片、调取证据清单、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、微信电子交易账单来源说明、微信支付交易明细证明、微信聊天记录、天眼查询情况、协助查询财产通知书，银行卡账户交易明细、电子数据检查笔录、电子数据光盘、情况说明等。以上证据，均经本庭查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人叶俊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人叶俊犯诈骗罪，指控罪名成立，予以采纳。被告人叶俊辩解没有诈骗舒某，同舒某系男女朋友关系，2020年4月同舒某合伙做过两起生意，分别营利10000多元，由客户汇给舒某了，这些营利钱属于归还借舒某的钱。舒某打给其的50000元，在没做成生意后，经舒某同意，这些钱部分用于招待舒某及家人。经查：被告人叶俊2020年4月介绍客户给舒某，舒某同其哥哥生意做成后，舒某哥哥给舒某2000元，被告人叶俊问舒某借款，舒某给被告人叶俊汇款1000元，从有利于被告人的原则，在犯罪总数额中扣除。被告人叶俊案发前归还被害人舒某5200元，在量刑时酌情考虑，被告人叶俊的其余辩解同当庭查明的事实不符，本院不予采纳。被告人的辩护人关于被告人叶俊没有诈骗舒某的主观故意的辩解，经查：被告人叶俊实施了欺骗行为，被害人舒某基于被欺骗产生了错误认识而处分钱财，被告人叶俊取得了舒某的钱财，被害人舒某钱财遭受了损失，被告人叶俊构成诈骗罪，被告人叶俊及辩护人关于此项辩解同当庭查明事实不符，本院不予采纳。被告人叶俊归案后部分认罪，量刑时酌情考虑。根据被告人叶俊的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度并结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人叶俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2024年6月17日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人叶俊退赔诈骗剩余赃款返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡世俊人民陪审员  王衍云人民陪审员  程开廷二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  潘 燕附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。