河南省栾川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0324刑初355号公诉机关栾川县人民检察院。被告人韩建新，男，1975年4月20日出生，汉族，小学肄业，户籍所在地河南省商丘市永城市，住洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被栾川县公安局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。辩护人孙兵涛，河南钼都律师事务所律师。被告人白秋霞，女，1979年11月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区，住洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被栾川县公安局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。辩护人李乐伊，河南钼都律师事务所律师。栾川县人民检察院以栾检第一检察部刑诉（2020）350号起诉书指控被告人韩建新、白秋霞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。栾川县人民检察院检察员许道川出庭支持公诉，被告人韩建新及辩护人孙兵涛，被告人白秋霞及辩护人李乐伊到庭参加了诉讼。现已审理终结。栾川县人民检察院指控：2019年11月28日，新安县石寺镇石寺村村主任许东明因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪被栾川县公安局刑事拘留，其兄许某2、妻子南某为使许东明能够释放，遂于同年12月8日经张某3介绍找到张某1，（已公诉至法院），向张某1讲述许东明的涉案情况，欲让张某1帮忙将许东明取保释放。张某1同意后即联系被告人韩建新、白秋霞，三人经过预谋，利用许某2、南某急欲使许东明被释放的心理，自称“上面”有人（指有关系）,并声称只要许东明没有杀人，就能使许东明在2020年春节前，最晚至2020年农历正月十五日从栾川县看守所释放，但需800万元作为活动经费和酬金。许某2等人听后信以为真，当即表示同意。自知并没有任何“关系”的韩建新、白秋霞夫妇又与徐某（另案处理）取得联系，将南某等人急欲让许东明出狱让张某1办事的情况又告诉了徐某，并许诺，事成后给徐好处费100万元，徐见有利可图，在自己也无任何“关系”的情况下，答应了韩建新夫妇的要求。2019年12月10日，许某2、南某与张某1签订了“协议书”，“协议”签订的当天下午，许某2即按照张某1要求，安排郭航、林亚江分别向张某1提供的陈丽娟（张某1妻子，不知情）名下中国工商银行卡（卡号：62×××74）上和中国建设银行卡（卡号：62×××37）上各转账100万元，张某1收到200万元后，随即将该笔款项用于支付拖欠他人的债务。南某、许某2等人支付200万元后，韩建新、白秋霞与张某1继续假装利用“关系”，以从看守所释放许东明为由，多次同许某2、南某等人见面，表示能将“释放许东明”的事办成，为使南某等人更加相信，韩建新、白秋霞将徐某在网上搜到的关于他人举报许东明的相关信息念给了南某、许某2等人，并谎称是通过关系弄来的许东明的口供，以此向南某等人继续索要钱财。后在许某2的安排下，由其妹许某1于2019年12月16日再次向韩建新提供的中国农业银行卡（卡号:62×××72）上转款20万元；由许某2情人张某2向韩建新提供的户名为白某（白秋霞弟弟）的中国邮政储蓄银行卡（卡号:62×××47）上转款80万元。之后，白秋霞将转入的80万元的白某的银行卡交给徐某，徐某随即用该卡中的27万元为自己购买奔驰轿车一辆，又通过pos机套现14万元用于偿还债务，然后将该卡退给了白秋霞，后又借故向韩建新索要3万元（韩通过农业银行转给徐）予以挥霍。后由于南某、张某1等人不断催问情况，徐某按照韩建新的要求，在网上搜索栾川县公安局城关派出所的位置图，通过微信发给了韩建新，由韩建新转发给张某1，继续哄骗南某等人，直至案发。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示书证，被告人的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人韩建新、白秋霞的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人韩建新对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称其只是和张某1联系，没有见过许某2、南某等人，不知道是诈骗。被告人韩建新的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人韩建新系初犯偶犯，在法庭辩论阶段自愿认罪，希望法庭从轻处罚。被告人白秋霞辩称，其不认识张某1，不存在预谋，也没有多次与许某2等人见面，只去过三门峡三次，其不知道200万元钱的事情，100万元是正常生意来往，不是好处费，其不认为构成诈骗罪，最多构成掩饰、隐瞒所得罪。被告人白秋霞的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人白秋霞系初犯偶犯，在法庭辩论阶段自愿认罪，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2019年11月28日，新安县石寺镇石寺村村主任许东明因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪被栾川县公安局刑事拘留，其兄许某2、妻子南某为使许东明能够释放，遂于同年12月8日经张某3介绍找到张某1（已判刑），向张某1讲述许东明的涉案情况，欲让张某1帮忙将许东明取保释放。张某1同意后即联系被告人韩建新、白秋霞，三人经过预谋，利用许某2、南某急欲使许东明被释放的心理，自称“上面”有人（指有关系）,并声称只要许东明没有杀人，就能使许东明在2020年春节前，最晚至2020年农历正月十五日从栾川县看守所释放，但需800万元作为活动经费和酬金。许某2等人听后信以为真，当即表示同意。自知并没有任何“关系”的韩建新、白秋霞夫妇又与徐某（另案处理）取得联系，将南某等人急欲让许东明出狱让张某1办事的情况又告诉了徐某，并许诺，事成后给徐好处费100万元，徐见有利可图，在自己也无任何“关系”的情况下，答应了韩建新夫妇的要求。2019年12月10日，许某2、南某与张某1签订了“协议书”，“协议”签订的当天下午，许某2即按照张某1要求，安排郭航、林亚江分别向张某1妻子陈丽娟名下中国工商银行卡（卡号：62×××74）上和中国建设银行卡（卡号：62×××37）上各转账100万元，张某1收到200万元后，随即将该笔款项用于偿还个人债务。南某、许某2等人支付200万元后，韩建新、白秋霞与张某1继续假装利用“关系”，以从看守所释放许东明为由，多次同许某2、南某等人见面，表示能将“释放许东明”的事办成，为使南某等人更加相信，韩建新、白秋霞将徐某在网上搜到的关于他人举报许东明的相关信息念给了南某、许某2等人，并谎称是通过关系弄来的许东明的口供，以此向南某等人继续索要钱财。后在许某2的安排下，由其妹许某1于2019年12月16日再次向韩建新提供的中国农业银行卡（卡号:62×××72）上转款20万元；由许某2情人张某2向韩建新提供的户名为白某（白秋霞弟弟）的中国邮政储蓄银行卡（卡号:62×××47）上转款80万元。之后，白秋霞将转入的80万元的白某的银行卡交给徐某，徐某随即用该卡中的27万元为自己购买奔驰轿车一辆，又通过pos机套现14万元用于偿还债务，然后将该卡退给了白秋霞，后又借故向韩建新索要3万元予以挥霍。后由于南某、张某1等人不断催问情况，徐某按照韩建新的要求，在网上搜索栾川县公安局城关派出所的位置图，通过微信发给了韩建新，由韩建新转发给张某1，继续哄骗南某等人，直至案发。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、综合材料、立案文书、指定管辖决定书、到案经过、强制措施文书等。证实本案的发、破案经过及被告人韩建新、白秋霞被采取强制措施等情况。2、户籍证明和前科情况说明。证实被告人韩建新、白秋霞已达完全刑事责任年龄，且均无违法犯罪前科。3、张某1、许某2签订的协议书，盖有张某1个人印章和公司印章的收据1张。证实2019年12月10日，双方就保释许东明一事签订了协议，张某1于2019年12月16日出具300万元收据一张的事实。4、郭航、陈丽娟在中国工商银行的明细清单。证实2019年12月10日，通过郭航的的卡支付陈丽娟100万元的事实。5、微信截图。证实张某1通过微信与张某3说许东明一事，张某1向张某3提供银行账号，以及张某1与韩建新微信交流，韩建新向张某1提供白某邮政储蓄银行账号的事实。同时证实2019年12月19日，韩建新向张某1手机上发送栾川县公安局城关派出所微信位置的事实。6、调取证据通知书，协助查询财产通知书，中国农业银行银行卡交易明细，中国邮政储蓄银行交易明细。证实2019年12月16日，从许某1尾号为5875的账号上，向韩建新提供的中国农业银行卡（卡号：62×××72）上转款20万元的事实；同时证实户名为张某2的尾号为7209的银行账号于2019年12月16日向户名为白某（白秋霞弟弟）的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××47）上转款80万元的事实。7、车辆收购协议，中国银行消费单据。证实徐某于2019年12月17日向许新卫刷卡付费27万，购买其奔驰二手车一台的事实。8、栾川县公安局情况说明。证实2019年12月16日，许某2安排张某2将80万元，汇到户名为白某的中国储蓄银行卡中，同年12月17日，其中27万元用于购买奔驰轿车，且消费单署名为“白某”，后查明为徐某代为签写。同年12月18日白某从中国邮政储蓄银行洛阳市宝龙支行取出现金10万元，12月19日从该行取出现金29万元的事实。9、证人徐某的证言，证实2019年11月20日，韩建新在洛阳车管所见到徐某告诉其张某1的一个朋友被栾川县公安局带走。大约一周后，韩建新打电话让徐找人问问。徐某向白秋霞微信上发了“栾川县城关派出所”的位置，并将自己从百度上搜到的了许东明的事情截屏后发给白秋霞。2019年12月17日，白秋霞在龙门大道和开元大道交叉口把白某的卡交给徐某。徐某用该卡支付27万元买了一辆二手奔驰车，后又在一朋友介绍的POS机上，分四笔共刷14万元，并付手续费300元。12月19日，徐某因信用卡要逾期，再次向白秋霞借钱3万元，这3万元是韩建新通过农行卡转到徐某农村信用社卡上的。10、证人白某的证言，证实2019年冬天的一天，白秋霞借白某邮政银行卡的副卡和密码使用。第二天白某手机短信显示收到80万元进账。11、证人张某1的证言，证实自己伙同韩建新、白秋霞，利用南某、许某2急欲使许东明被释放的心理，声称只要许东明不是命案，就能帮助解决。骗取许某2、南某300万元，其中200万元用于偿还个人债务，另外100万元转给韩建新账户。12、证人张某2的证言，证实其与许某2是干兄妹关系，因为许某2急于用钱，于2019年12月16日，许某2和张某2按照许某2要求，向户名为白某的一张银行卡里转账80万元的事实。13、证人许某1的证言，证实2019年12月份，南某到许某1家里向其借钱。几天后，许某1和许某2一起到新安县城老大张附近的农业银行在自动存取款机上将20万转了出去，后来得知南某被骗的事实。14、证人张某3的证言，证实张某1以有关系能将许东明释放出来为由，骗取许某2、南某300万元，其中100万元打到张某1指定账户上的事实。15、证人花某的证言，证实一共收许某2替许东明跑事钱300万元，张某1收了200万元用于偿还张某1个人债务，韩建新收了100万元，自己曾给许某2打了一张三百万元的收条。16、被害人许某2、南某的陈述。证实2019年12月份，许某2经张书森介绍找到了张某1，让其帮忙跑许东明的事。2019年12月10日，许某2、南某与张某1签订“协议书”。“协议”约定首笔先支付200万，首笔的200万是南某安排打的钱。后在张某1的多次催促下，许某2向其妹子许某1借20万元，两人到农业银行给一个韩建新的账户转了20万，又让张淑华给其凑了80万，通过邮政储蓄银行，转到了白某的邮政储蓄银行的账户上。17、被告人韩建新的供述与辩解，证实张某1给韩建新打电话说有个叫许东明的村长被栾川公安抓走了，问其这事能办不能。韩建新把许东明的事给徐某说说了，徐某表态说能办。打到卡上的100万元是分两笔打过来，其中一笔20万打到韩建新的农行卡上，另一笔80万达到白秋霞兄弟白某的卡上。18、被告人白秋霞的供述与辩解，证实张某1安排他人向白秋霞的弟弟白某的邮政银行账户打款。白秋霞称该款到账后，其朋友徐某借用了30多万元，其弟白某分两次取款39万元现金交给自己和韩建新。19、辨认笔录。20、视听资料。本院认为，被告人韩建新、白秋霞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，栾川县人民检察院指控的罪名及犯罪事实成立，应依法追究其刑事责任。被告人韩建新、白秋霞系初犯，可酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人韩建新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起，至2031年1月13日止，罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人白秋霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起，至2031年1月13日止，罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人韩建新、白秋霞退赔被害人许东风、南丽霞损失五十六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙江波人民陪审员  康向辉人民陪审员  冯璐璐二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  孙跃鸽