本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0502刑初287号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人韩某，男，1981年6月18日出生于辽宁省本溪市，汉族，大学文化，北台钢铁厂工人，户籍地本溪市溪湖区，捕前住本溪市明山区。因本案于2020年6月23日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。被告人孙某，男，1986年11月21日出生于辽宁省本溪市，汉族，大专文化，无职业，户籍地本溪市南芬区，捕前住本溪市溪湖区。2013年因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年十一个月，2015年2月13日刑罚执行完毕。因本案于2020年6月23日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。指定辩护人于洪革，辽宁平正律师事务所律师。被告人雷某，男，1989年7月11日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，无职业，捕前住湖南省桂阳县。因本案于2020年6月24日被抓获归案，次日被取保候审，同年11月10日被指定居所监视居住，同年11月24日被本院逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人刘晓旭，辽宁戎达律师事务所律师。本溪市平山区人民检察院以本平检二部刑诉〔2020〕308号起诉书指控被告人韩某、孙某、雷某犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员施越卓出庭支持公诉，被告人韩某，被告人孙某及其指定辩护人于洪革，被告人雷某及其辩护人刘晓旭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人韩某、孙某在与QQ昵称为“山猪”等人（均未到案）商议共同实施电信网络诈骗犯罪后，使用购置的转换器、路由器等设备，运行上述人员提供的手机卡，供他人打电话给被害人，并谎称系购物平台或借贷平台服务人员，骗取他人钱款。于2020年6月11日，在本溪市平山区世佳大厦内租赁房屋，采取上述方式，骗取被害人万某24787元，骗取被害人刘某17400元；于2020年6月12日，在本溪市平山区美澜城小区内租赁房屋，采取相同方式，骗取被害人刘某231210元；于2020年6月13日，在本溪市平山区东明四路本钢东明幼儿园附近租赁房屋，采取相同方式实施电信网络诈骗，因设备故障，未骗得钱款。2020年6月23日，被告人韩某、孙某被抓获归案，侦查机关从二人处查扣了转换器、路由器等物品。2020年6月23日，被告人雷某受微信名为“卡仔”的人（未到案）雇佣，携带“卡仔”提供的200张手机卡及被告人韩某的联系方式，由湖南省桂阳县出发，向本溪市方向运送上述手机卡给被告人韩某。2020年6月24日中午，被告人雷某与已被侦查机关抓获的被告人韩某取得联系，约定于本溪市本钢总医院附近见面，交接手机卡，被告人雷某后来到该地点，被侦查人员抓获。公诉机关认为被告人韩某、孙某诈骗私人财物，数额巨大，被告人雷某为实施电信网络诈骗犯罪人员提供手机卡，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人韩某、孙某、雷某与他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪；被告人韩某、孙某、雷某均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人韩某有协助公安机关抓获被告人雷某的立功表现，可以从轻处罚。被告人雷某为了犯罪，准备工具，系犯罪预备，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人韩某、孙某、雷某归案后如实供述，并认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人韩某有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，判处被告人孙某有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元，判处被告人雷某拘役三个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了案件来源及抓获经过，户籍证明，扣押清单，通话记录，微信转账记录，指认照片，刑事判决书，证人关某、石某的证言，被害人万某、刘某1、刘某2的陈述，被告人韩某、孙某、雷某的供述和辩解，辨认、搜查笔录等证据证实。被告人韩某、孙某、雷某均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人孙某的指定辩护人提出以下辩护意见：被告人孙某系从犯，可以从轻或减轻处罚，孙某如实供述且认罪认罚，可以从轻处罚，同意公诉机关量刑建议；被告人雷某的辩护人提出以下辩护意见：雷某归案后如实供述，具有坦白情节并自愿认罪认罚，可以从轻处罚，雷某系犯罪预备阶段，没有造成他人财产损失，且无前科劣迹，可以从轻处罚，雷某家庭生活困难，没有经济来源，建议对雷某判处拘役刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人韩某、孙某、雷某构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人韩某、孙某、雷某与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人韩某、孙某、雷某均起次要和辅助作用，系从犯，其中对被告人韩某、孙某应当减轻处罚，对被告人雷某应当从轻处罚。被告人雷某为了犯罪准备工具，系犯罪预备，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人韩某归案后，协助公安机关抓捕同案人员，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人韩某、孙某、雷某归案后如实供述犯罪事实，并愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人孙某具有犯罪前科，不思悔改仍，实施故意犯罪，可以酌情从重处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除抓获当日折抵刑期1日，即自2020年6月24日起至2022年6月22日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除抓获当日折抵刑期1日，即自2020年6月24日起至2022年4月22日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）三、被告人雷某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除抓获当日及指定居所监视居住折抵的刑期8日，即自2020年11月24日起至2021年2月15日止。）四、责令被告人韩某、孙某退赔给被害人万某人民币二万四千七百八十七元，退赔给被害人刘某1人民币七千四百元，退赔给被害人刘某2人民币三万一千二百一十元；在案从被告人韩某处扣押的以太网交换机3台和苹果7手机1部、从被告人孙某处扣押的智能苹果副卡（远程版）W3600通讯设备88台和OPPOReno手机1部以及从被告人雷某处扣押的电话卡200张，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 员  赵春泉人民陪审员  张玉兰人民陪审员  李 杰二〇二〇年十二月二十九日法官助理初微书记员隋楠附：相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。