上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初907号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人于某某，男，1964年7月3日出生，汉族，住江苏省宿迁市。辩护人沈继胜，江苏金邦律师事务所律师。被告人王某2，男，1992年5月16日出生，汉族，住河南省。辩护人黄翊炜，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。被告人高某某，男，1976年6月10日出生，汉族，住浙江省杭州市。辩护人杜广宇，上海华夏汇鸿律师事务所律师。被告人张某某，男，1963年2月4日出生，汉族，住江苏省淮安市。辩护人师福伟，上海李小华律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕375号起诉书指控被告人于某某、王某2、高某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院决定适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员卫某出庭支持公诉，被告人于某某及其辩护人沈继胜，被告人王某2、高某某、张某某及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人黄翊炜、杜广宇、师福伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人于某某系“苏东油99”船经营者，安排王1(另行处理)在船上负责联络、指挥，并雇佣被告人张某某、孙某某(已死亡)负责驾驶；被告人王某2、高某某系货主方安排在“苏东油99”船上工作，负责押货，并与货主联系。2019年9月26日晚，被告人于某某根据货主要求，通知王1指挥张某某、孙某某驾驶该船至长江上海段长江大桥附近水域搭靠1艘海船，在无相关运货手续、明知所运柴油来源非法的情况下，王某2、高某某、张某某仍伙同王1、孙某某以拖拉油管的方式从海船上过驳柴油120.964公吨至“苏东油99”船。次日凌晨2时许，“苏东油99”船行至长江上海段吴淞口水域时被公安人员查获，王某2、高某某、张某某被抓获。被告人于某某于2020年8月4日自动至公安机关投案。到案后，4名被告人均如实供述了上述犯罪事实。经鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油(V)中5、0、-10号的相关指标要求，价值人民币849,167.28元，在进口环节应缴税额为人民币307,651.90元。公诉机关认为，被告人于某某、王某2、高某某、张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。4名被告人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人于某某系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其余3名被告人系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。4名被告人均认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人于某某系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人于某某有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以减轻处罚；其余3名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人于某某有期徒刑2年6个月，王某2、高某某、张某某有期徒刑8个月，均并处罚金。上述事实，有证人王1、孙某某的证言及辨认笔录；证人郭某的证言及接受证据清单、涉案船只的相关证书、东台市超跃运输有限公司营业执照、授权委托书、相关手机短信照片；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及涉案船只照片；视听资料、中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录；中国检验认证集团上海有限公司品质证书；上海市价格认证中心价格认定结论书；上海浦江海关的核算证明书；公安机关出具的到案经过、工作情况；前科材料；被告人于某某、王某2、高某某、张某某的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。庭审中，被告人于某某、王某2、高某某、张某某及各辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，4名被告人同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人于某某的辩护人提出王某2、高某某不是于某某雇佣，于某某主观恶性较小，系自首，能主动认罪认罚，并积极配合调查等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚。被告人王某2的辩护人提出王某2不是犯意的提出者，在共同犯罪中作用较小，系从犯，且有如实供述情节，能自愿认罪认罚，系初犯、偶犯等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚。被告人高某某的辩护人提出高某某参与时间较短、作用较小，系从犯，且有如实供述情节，能自愿认罪认罚等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚。被告人张某某的辩护人提出张某某系从犯，有如实供述情节，认罪、认罚态度好，主观恶性相对较小，且涉案柴油已被全部扣缴，未流入社会等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚。本院认为，被告人于某某、王某2、高某某、张某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法对4名被告人予以刑事处罚。本案系共同犯罪。被告人于某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王某2、高某某、张某某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人于某某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人于某某能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人王某2、高某某、张某某到案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。4名被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。4名被告人的辩护人所作相关辩护意见，可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人于某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2023年2月3日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月10日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月10日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年5月8日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、扣押在案的“苏东油99”船及柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。审 判 长  吴明峰审 判 员  李倩岚人民陪审员  徐红富二〇二〇年十二月十八日法官 助理  尹媛卉书 记 员  尹媛卉附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人