山西省昔阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0724刑初101号公诉机关山西省昔阳县人民检察院。被告人杜新亚，男，1997年6月10日出生，汉族，初中文化，群众，河北省保定市定兴县人，捕前住定兴县，无业。2020年8月16日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年9月17日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。辩护人翟子娟，山西宇清律师事务所律师。昔阳县人民检察院以昔检一部刑诉[2020]113号起诉书指控被告人杜新亚犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭进行了审理。昔阳县人民检察院指派检察员李烨琦出庭支持公诉。被告人杜新亚及其辩护人翟子娟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昔阳县人民检察院指控：2020年7月初，被告人杜新亚明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的建设银行卡和农业银行卡出售给对方，该银行卡均被犯罪分子用于实施网络诈骗犯罪活动，其中27万元诈骗所得被转入杜新亚的两张银行卡中。公诉机关针对以上指控事实当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。据此认为被告人杜新亚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杜新亚认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人杜新亚有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金10000元。提请本院依法判处。被告人杜新亚对起诉书指控的犯罪事实当庭予以供认，未发表辩解意见。被告人杜新亚的辩护人发表如下辩护意见：被告人杜新亚系初犯、偶犯，无前科劣迹，在归案后如实供述自己的犯罪行为，属坦白，且自愿认罪认罚，悔罪态度较好，故依法可以从轻处罚。被告人杜新亚及其辩护人均无证据向法庭提供。经审理查明：2020年7月初，被告人杜新亚在北京打工期间，明知他人利用信息网络和银行卡实施犯罪，仍将自己的建设银行卡和农业银行卡出售给对方，该银行卡均被犯罪分子用于实施网络诈骗犯罪活动，其中27万元诈骗所得被转入杜新亚出卖的两张银行卡中，使犯罪分子实施诈骗行为得以完成。另查明：2020年8月15日，昔阳县公安局民警在太原富士康公司内将杜新亚抓获。2020年8月16日，昔阳县公安局依法将杜新亚持有的两张银行卡（一张建设银行卡、一张农业银行卡）、一部黑色vivo手机、一个U盾进行扣押并随案移送。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书证实：2020年8月15日，昔阳县公安局民警在办理李某甲被诈骗案的过程中，发现河北保定人杜新亚将自己的银行卡出卖，被人用于实施诈骗犯罪活动，杜新亚有涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪嫌疑，昔阳县公安局于2020年8月16日受案并于当日立案侦查。2、户籍证明证实：被告人杜新亚的基本身份情况。3、归案情况说明证实：2020年8月15日，昔阳县公安局民警在太原富士康公司内将杜新亚抓获。4、银行卡流水证实：2020年7月6日，吴某甲、崔某甲、李某甲、殷某甲等人向账户名称均为杜新亚的农业银行卡、建设银行卡转账共计24万元。5、扣押笔录证实：2020年8月16日，昔阳县公安局依法将杜新亚持有的两张银行卡（一张建设银行卡、一张农业银行卡）、一部黑色vivo手机、一个U盾进行扣押并随案移送。6、证人安某甲的证言证实：2020年3月份我到北京找工作，但是都干的不舒心，后来和杜新亚一起卖手机卡赚钱。我记得我和杜新亚给老杨收了一个多星期手机卡后，和老杨一起的那个男的和我们说他们上面的老板跑了，我们便没有收手机卡。7月初，我准备离开北京的时候，杜新亚说他想卖银行卡，然后我也就想卖了我的银行卡赚钱，要求是农行卡带密码器，还有一张建设的普卡。我们到北京一个酒店公寓的房间进行交易，我们进入房间后，有两个男的来验我们的卡，然后将我们的银行卡和身份证拿走了，并让我们在那住了一晚。第二天早上，这两个男的将我们的手机和身份证还给我们就让我们走了，然后将钱给了杜新亚，给了多少我不清楚。杜新亚给了我多少钱我也忘了，只记得我们原先说好是600元一张银行卡，我卖了两张，应该给我1200元，但是到现在也没有给我。杜新亚在他手机上查过他的建设银行卡，已经被封了，而且他说他的建设银行卡有20多万元的进账流水，但是已经没钱了，我回到老家后查了一下我的卡，也有13万元左右的进账流水。7、证人王某甲的证言证实：2020年7月3日，有一个自称广南武警中队新来的李中队长通过电话联系我，问我是否熟悉他们一些工程建设人员会做工程预算，当时我没有多想，就将崔某甲的电话给了自称李中队长的人，后来就没有再联系。之后崔某甲找到我，说他7月6日将7万多元钱汇款给了某个公司，可能被骗了。8、证人李某甲的证言证实：有人自称武警中队的人说训练场需要做硬化，我就让吴某甲和对方联系。后来吴某甲说把60000元转给对方后电话就打不通了。9、被害人李某甲的陈述证实：我7月6日上午8点多接到山西大寨药业公司总经理张某甲的电话说昔阳县消防大队的段队长给他打电话让帮忙找做基建的人，因为我是做基建的，所以他将段队长的手机号给我，我就联系段队长，段队长称有块训练场地需要硬化，让我做个预算，然后我做了预算并将每平米多报20元的回扣告诉了对方，段队长说下午去场地看一下然后签合同，我觉得挺靠谱，我就挂了电话。又过了一会段队长给我联系说需要60张行军床，因为疫情原因不能直接外购，然后他给了我一个卖行军床的“陈总”的电话，我和“陈总”电话商量好以2600元的单价购买60张行军床，总价15万多，我和陈总商量好先付3万元的定金就发货，陈总给了我一个账户，我将3万元转过去了。后来段队长又让我和陈总联系购买1200张床垫，我和陈总商量好价格后，又给陈总提供的银行卡转账了3万元定金，之后我就等他发货。过了一会，陈总给我打电话说，要求我再转4万元定金才能发货，于是我们最后商量约定再转2万元就发货。后来段队长又给我打电话让我加10张床，我和陈总联系，陈总要定金，我感觉不对劲，就找消防队的熟人问了一下该队有没有姓段的队长，但是他们说有个姓段的队长，但是已经调离消防队了，我才意识到自己可能被骗了，陈总的微信也把我拉黑了，所以我就报案了。对方账户户名是杜新亚。10、被害人崔某甲的陈述、中国农业银行卡交易记录、短信记录、受案登记表及立案决定书证实：2020年7月3日11时许，我接到我朋友王某甲给我发的手机短信，是中队李副队长的手机号，然后我便联系了李副队长。到7月6日早上9时许，李副队长给我打电话说部队要购买军用床，因为一些原因他和马某甲闹不和，让以我的名义向马某甲购买，之后我就联系马某甲，马某甲称已经不做卖床的代理商了，给了我一个工厂销售经理部的赵经理电话，之后我和赵经理联系，我和赵经理商量好后，李副队长说让我先垫付定金，之后赵经理叫我先打5万6千元的定金，7月6日12时24分我就通过我的网银将我的农业银行卡转56000元转到账户为杜新亚的农行卡。后来李副队长给我打电话说还要加买2万元定金，我于同日13时6分通过我的农业银行卡向杜新亚的该卡转账2万元。然后到下午15时我就联系不上李副队长，我才发现我被骗了。2020年7月6日文山壮族苗族自治州广南县公安局莲峰派出所接崔某甲报案称其在网上被骗76000元。广南县公安局于2020年7月8日立案侦查。11、被害人吴某甲的陈述、手机转账记录、受案登记表及立案决定书证实：我通过李某甲认识了“李队”，7月6日李队给我打电话说他们需要22张床，让我和供货商联系一下，这个供货商叫马某甲。我电话联系了马某甲，并将需要买的床型号，长短告诉他，马某甲让我直接联系厂家，并给了我电话，于是我联系了厂家，并谈好4200元一张床的价格，共计92400元，我先预付3万元的预付款，我就用手机银行转了3万元给对方，我便将该情况告诉李队，李队说他们还需要20张高低床，叫我先垫付一下预付款，让货先发，等下午的时候他将预付款全部补给我。于是我又联系了厂家，又将3万元往之前的银行卡上转账。15时我出门打电话给李队，但是打不通，后来我联系李某甲，李某甲说我可能被骗了，于是我就到派出所报案了。转账时，对方开户名是杜新亚。2020年7月6日，吴某甲报案至玉溪市公安局红塔分局称其于2020年7月3日被人骗走60000元，玉溪市公安局红塔分局于2020年7月7日立案侦查。12、被害人金某甲的陈述、对账单明细、受案登记表及立案决定书证实：2020年7月6日上午11点左右，我接到一个电话号码，自称是头门港消防队主管后勤教导员刘某甲，说自己消防队要建训练场地，这个工程让我做，问我愿意不，我当时表示愿意，对方叫我下午3点到消防队签合同，到了中午12点，对方给我打电话说订购的60张上下铺床需要276000元的费用，领导不在，无法拿钱支付，让我先付一笔定金，并告诉我卡号，我同意后叫我公司财务于7月6日13时06分以网银转账的方式转给了那个刘某甲提供的建设银行卡138000元，开户名是安某甲。到下午3点时，我就联系不上刘某甲了，然后到消防队打听发现并无此人，我发现自己被骗了，所以就报案了。2020年7月6日，金某报案至临海市公安局杜桥派出所称其被人诈骗138000元。临海市公安局杜桥派出所于2020年7月7日立案侦查。13、被害人王某甲的陈述、农行转账回执、转账记录、短信记录、受案登记表及立案决定书证实：2020年7月6日接到一个自称合肥市消防支队刘政委的电话，叫我帮忙修建消防支队的训练场路面，后又让帮忙采购一批床，共采购60张床和床垫，我先垫付54000元后联系不上刘政委。对方收款的银行卡是农业银行卡，收款人杜新亚。然后对方的电话联系不上了。后来向消防队的门卫打听，门卫告诉我说刘政委已经退休两年了，我才知道被骗，之后我就报案了。2020年7月6日王某甲报案至合肥市公安局新站分局称其被人冒充朋友骗了54000元。合肥市公安局新站分局于2020年7月7日立案侦查。14、被告人杜新亚的供述证实：我以前经常在北京打工，加了不少兼职的微信群。2020年六月十几号之后，看到群里有个微信昵称“暴富”的人发了一条广告信息，内容是收手机卡，七天之后可以注销，注销之后可以再办，办完之后再给他，当时我自己想赚点钱，便通过微信联系了这个人，而且加上了好友，对方对所收的手机卡没什么要求，就是要求办理月租低的手机卡，除了我现在用的我把其余三个手机卡都卖给这个人。后来我在群里面发广告收手机卡，有人联系我，我就将手机卡收回来卖给了“暴富”，赚取中间提成。卖银行卡也是看见群里有人发广告收银行卡，具体内容是收卡公司转账走流水，要办新的卡。我和安某甲一起联系了收卡的人，按照对方要求办理两张卡，安某甲也办了两张，我们在北京市一个酒店和对方见了面，对方将我们两个人的身份证、银行卡绑定的手机卡、银行卡、U盾都拿走了，当天晚上让我们住了一晚上，第二天早上9点，对方将我们两人的手机拿走，下午5点左右将我们的所有东西还给我们，还将买我们卡的钱现金给了我们，还说我们可以注销办下的银行卡。之后我和安某甲一起离开，我们打电话给客服，客服说我的建设银行卡已经被封了，流水多少我记不得了，我的农行卡没有被封，客服说有几笔ATM提现的，我也没有当回事。过了一两天安某甲便离开北京去深圳了。后来我也想通过收银行卡赚钱，而且收卡人说可以给我提成，我还在群里发过几条广告，问他们卖不卖银行卡，有三个人都在我的介绍下去找那个收卡的人卖银行卡。我两套银行卡卖了1200元，介绍别人卖卡赚了五六百元。我还卖过一次我的支付宝，对方用完之后给我转了400元。我查记录对方是先将钱转我支付宝昵称是永雨的那个号里面，然后再转到昵称是杜新亚的支付宝号中，最后再转出，大概转了一百万。上述证据经法庭质证，被告人杜新亚及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且相互关联，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人的法庭供述互相印证，足以认定。本院认为：被告人杜新亚明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杜新亚犯帮助信息网络犯罪活动罪之事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杜新亚归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且对指控的犯罪事实愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。对被告人杜新亚违法出卖银行卡所得1200元，依法予以没收。对被告人杜新亚在犯罪过程中使用的作案工具银行卡两张、黑色U盾一个及黑色vivo手机一部依法应予没收。对于被告人杜新亚的辩护人所提辩护意见均与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜新亚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月16日起至2021年8月15日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、对被告人杜新亚违法出卖银行卡所得1200元，依法予以没收。三、对被告人杜新亚在犯罪过程中使用的作案工具银行卡两张、黑色U盾一个及黑色vivo手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孔素林人民陪审员  姬晓旭人民陪审员  高 宇二〇二〇年十二月十八日书 记 员  陈 玥