江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1081刑初353号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人佘友谊，男，1984年5月24日生，汉族，初中文化，个体工商户，住福建省石狮市（户籍地福建省晋江市）。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月7日被高崎出入境边防检查站抓获，寄押于厦门市第一看守所，于2018年2月11日被贵州省道真仡佬族苗族自治县公安局刑事拘留，同年3月16日被逮捕，同年4月3日被该局取保候审，同年7月31日被扬州市公安局刑事拘留，同年9月6日被仪征市公安局取保候审,2019年3月25日被仪征市公安局指定居所监视居住，同年4月28日被逮捕，同年6月28日被仪征市公安局取保候审，2019年8月5日被仪征市人民检察院取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。辩护人龚延禄，福建博广律师事务所律师。被告人佘世清，男，1971年8月11日生，汉族，小学文化，个体工商户，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月20日被扬州市公安局刑事拘留，同年8月17日被仪征市公安局取保候审，2019年8月5日被仪征市人民检察院取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。被告人陈敏娜，女，1970年9月27日生，汉族，初中文化，个体工商户，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月20日被扬州市公安局取保候审，2019年7月19日被仪征市人民检察院取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。被告人翁美雅，女，1982年6月10日生，汉族，初中文化，个体工商户，住福建省晋江市（户籍地福建省晋江市）。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月20日被扬州市公安局取保候审，2019年7月19日被仪征市人民检察院取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。被告人李丽蓉，女，1982年10月29日生，汉族，初中文化，个体工商户，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月20日被扬州市公安局刑事拘留，同年8月3日被该局取保候审，2019年8月3日被仪征市人民检察院取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕336号起诉书指控被告人佘友谊、佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员张晶晶出庭支持公诉，被告人佘友谊、佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉及辩护人龚延禄均到庭参加诉讼。本案于2020年2月13日中止审理，同年9月22日恢复审理；经扬州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。经审理查明，2014年10月起，被告人佘友谊为赚取手续费，按照同案人王国焰（另案处理）的要求，提供多个银行账户，以转账、取现等方式在国内帮助同案人王国焰转移大量资金。2016年8月，经辽宁省本溪市公安局告知并与同案人王国焰确认后，被告人佘友谊明知其帮助转移的资金中存在网络开设赌场犯罪所得，仍与被告人佘世清、陈敏娜、李丽蓉、翁美雅等人通过多个银行账户分散接收资金，并采用转账、刷POS机、银行取现等方式取出，后由被告人佘友谊将取出的犯罪资金扣除手续费用后交予同案人王国焰安排的下线。被告人佘世清、陈敏娜、李丽蓉、翁美雅为赚取手续费，明知被告人佘友谊让其帮助转移的资金中存在犯罪所得，仍协助被告人佘友谊予以转移。2016年8月至2018年2月7日间，被告人佘友谊、佘世清、陈敏娜、李丽蓉、翁美雅等人共转移创赢犯罪集团开设赌场、诈骗、非法经营的犯罪资金以及其他诈骗犯罪资金共计人民币1703.84万元。其中，被告人佘友谊参与作案18起，涉案金额共计人民币1703.84万元；被告人佘世清参与作案5起，涉案金额共计人民币500万元；被告人陈敏娜、翁美雅、李丽蓉参与作案2起，涉案金额均共计人民币200万元。被告人佘友谊、佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉归案后均如实供述自己的罪行，并退出了违法所得人民币5.5万元及上线转入资金人民币100万元。被告人佘友谊退赔了被害人吴某人民币2万元，取得了谅解。上述事实，被告人佘友谊、佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉在开庭审理中均表示无异议，且有被害人吴某陈述、证人李某、曾某、陈某等人证言、财务报表、银行开户资料及交易明细、扣押发还清单、贵州省道真仡佬族苗族自治县公安局出具的拘留证、逮捕证、寄押情况证明、发破案经过及户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人佘友谊、佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉明知是犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应当在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内处罚。被告人佘友谊在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人佘友谊、佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉归案后均如实供述自己的罪行，退出了违法所得，且愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。综上，依法对被告人佘友谊从轻处罚，对被告人佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉减轻处罚，结合本案具体情节，可给予被告人佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人佘友谊、佘世清、陈敏娜、翁美雅、李丽蓉的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人佘友谊的辩护人提出被告人佘友谊系从犯的辩护意见，经查，被告人佘友谊明知他人要求帮助转移的资金系犯罪所得，仍向对方提供多个银行账户，并安排被告人佘世清、陈敏娜等多人帮助转账、取现，后由其本人将取现资金交予他人，实现犯罪资金的转移，其在整个掩饰、隐瞒犯罪所得的活动中起主要作用，是主犯，故此辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出被告人佘友谊系自首的辩护意见，经查，2018年2月7日，被告人佘友谊被抓获归案，其归案后未如实供述自己主要犯罪事实，后被贵州省道真仡佬族苗族自治县公安局取保候审，2018年7月31日，被告人佘友谊在取保候审期间向仪征市公安局投案，但一直未如实供述，直至2019年3月25日被指定居所监视居住后，才如实供述自己的掩饰、隐瞒犯罪所得罪行，其行为不符合自首的构成要件，此辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的被告人佘友谊积极退赃、认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；但辩护人提出建议对被告人佘友谊适用缓刑的辩护意见，本院认为，结合被告人佘友谊在共同犯罪中的作用、转移赃款的次数、金额等情节，不宜对其适用缓刑，故此辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人佘友谊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人佘世清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈敏娜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人翁美雅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李丽蓉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人佘友谊等人退出的违法所得（现扣押于仪征市公安局），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李忠正审 判 员  封 峰人民陪审员  石民珉二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉江苏省仪征市人民法院刑事裁定书(2019)苏1081刑初353号之三罪犯佘友谊，男，1984年5月24日生，居民身份证号码3505821984********，汉族，初中文化，个体工商户，住福建省石狮市摩天城****（户籍地福建省晋江市永和镇割山村东茂****）。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月7日被高崎出入境边防检查站抓获，寄押于厦门市第一看守所，于2018年2月11日被贵州省道真仡佬族苗族自治县公安局刑事拘留，同年3月16日被逮捕，同年4月3日被该局取保候审，同年7月31日被扬州市公安局刑事拘留，同年9月6日被仪征市公安局取保候审,2019年3月25日被仪征市公安局指定居所监视居住，同年4月28日被逮捕，同年6月28日被仪征市公安局取保候审，2019年8月5日被仪征市人民检察院取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。本院于2020年12月29日作出了（2019）苏1081刑初353号刑事判决，以罪犯佘友谊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。执行机关于2020年12月29日将罪犯佘友谊收押，为便于执行机关将罪犯交付执行，特裁定如下：罪犯佘友谊的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期173日，即自2020年12月29日起至2024年1月7日止。审判长李忠正审判员封峰人民陪审员石民珉二○二○年十二月三十日法官助理马圆园书记员翁莉