山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1403刑初193号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人谷某，男，1984年2月出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址均为山东省滨州市沾化县。因涉嫌犯赌博罪，2020年7月9日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同年7月10日被指定居所监视居住，同年7月11日被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人崔永森，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部一刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人谷某犯赌博罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院于2020年11月20日立案，依法组成合议庭，适用认罪认罚程序，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员王厚柱出庭支持公诉，被告人谷某到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州市陵城区人民检察院指控：2020年5月份至7月份，被告人谷某在“天博体育”赌博网站（网址为http：//www.tbvip20com）上注册成为代理，组织张某、王某、于某、刘某等人在该赌博网站上参与百家乐、赌球等赌博活动，赌资数额累计约120余万元，谷某非法所得3000余元。 2020年7月8日19时，滨州市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队民警在山东省滨州市滨城区银河网吧内将被告人谷某抓获。 对上述事实，公诉机关提供的证据有：户籍信息等书证；证人张某等的证言；被告人谷某的供述与辩解；德州市公安局赌博网站审查认定意见书；远程勘验笔录；谷某的支付宝交易明细截图等电子数据。 公诉机关认为，被告人谷某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人谷某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白；且自愿认罪认罚并签署具结书，可依法从轻处罚。建议判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。 被告人谷某及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和证据无异议，被告人谷某表示自愿认罪认罚。其辩护人发表如下辩护意见：被告人谷某具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得、缴纳罚金。请求对被告人谷某从轻处罚。 经审理查明，2020年5月份至7月份，被告人谷某在“天博体育”赌博网站（网址为http：//www.tbvip20com）上注册成为代理，组织张某、王某、于某、刘某等人在该赌博网站上参与百家乐、赌球等赌博活动。经核对涉案银行卡存款日志和支付宝交易明细确认，自2020年5月3日至7月7日，被告人谷某通过其个人账户支付赌资数额为1178617元，张某账户支付赌资数额为24200元、于某账户支付赌资数额为25617元、刘某账户支付赌资数额为45637元；累计127万余元。谷某非法所得3000余元。 2020年7月8日19时，滨州市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队民警在山东省滨州市滨城区银河网吧内将被告人谷某抓获。 上述事实，由下列证据予以证实： 1.证人证言 （1）张某证实，2020年5月份，其在谷某的介绍下在“天博”赌博网站上进行赌博活动，通过谷某网站代理截图确认，谷某于2020年5月1日帮其注册的账号是“155××××1251”。其在赌博过程中提现和充值用招商银行卡（尾号0117）和兴业银行卡（尾号2413），也使用支付宝直接向赌博网站投注，总存款48891元，总提现39810元。但游戏里实际金额和充值金额不一致，具体输赢多少记不清了。 （2）王某证实，谷某微信向其推荐“天博”赌博网站后，其于2020年5月1日注册账号（用户名为wｘ0×××80），给谷某刷彩金。其使用该账户在“天博”赌博网站上赌博，提现和充值用中国银行卡（尾号9729）和农业银行卡（尾号3977、3271）。登陆其“天博体育网站”后台，自2020年7月15日至8月13日交易记录，共充值233500元。通过谷某网站代理截图确认，其账号wｘ0×××80总存款1824157元，总提现1862784元，但游戏里实际金额与充值金额不一致，具体输赢多少记不清了。其用微信给谷某转账，再让谷某帮忙向其赌博账号内投注，玩完后将投注所得返水提现，并将其中一半分给谷某，其共分给谷某二三千元。 （3）于某证实，2020年5月1日，朋友谷某给其推荐“天博体育”赌博网站，并帮其注册账号157××××9518y。后其使用该账户在“天博体育”网站上赌博，谷某也曾用该账户赌博。通过谷某网站代理截图确认，其账号总存款34971元，总提现23715元，但游戏里实际金额与充值金额不一致，具体输赢多少记不清了。 （4）刘某证实，2020年5月份，谷某给其介绍“天博体育”赌博网站，其于2020年6月份在该网站注册账号（用户名为liutao3535）并进行赌博。其主要通过支付宝向赌博网站投注，总共充值5000余元本金。通过谷某网站代理截图确认，其账号总存款46837元，总提现25380元，但游戏里实际金额与充值金额不一致，具体输赢多少记不清了。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 远程勘验工作记录证实，公安机关对“天博体育”网站进行远程勘验，证实谷某所使用的gyc2008账号的详细情况，并证实谷某是“天博体育”赌博网站的代理。根据提取的存款日志证实刘某、王某、于某、张某存款的详细情况。通过对比刘某、于某、张某的银行交易明细可以证实，刘某向赌博网站存款45637元，于某向赌博网站存款25617元，张某向赌博网站存款24200元。通过对比谷某的支付宝交易记录、银行交易明细，证实谷某帮王某向赌博网站存款共计1178617元。 3.鉴定意见 德州市公安局赌博网站审查认定意见书证实，经德州市公安局治安支队认定，“天博体育”网站是涉嫌组织、开设网上赌场为提供网络赌博服务的网络平台。 4.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，2020年6月30日德州市公安局陵城分局接省厅下发线索并指派德州市公安局陵城分局管辖，涉及赌博网站155线路、网站名称bet365赌博线索。该局于2020年7月7日对706(5)网络赌博案立案侦查。 （2）山东省公安厅关于对“706（5）”涉嫌网络赌博案管辖权问题的批复、德州市公安局指定管辖决定书证实，山东省公安厅将“706（5）”涉嫌网络赌博案指定给德州市公安局管辖。德州市公安局将“706（5）”网络赌博案指定给德州市公安局陵城分局管辖。 （3）办案说明证实，“706（5）”网络赌博案是由山东省公安厅于2020年8月8日指定德州市公安局管辖，同日德州市公安局指定陵城分局办理此案。经查，谷某系“706（5）”网络赌博案赌博网站的代理之一。 （4）到案经过证实，2020年7月8日19时许，滨州市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队民警协助德州市公安局陵城分局民警在滨州市滨城区银河网吧内将谷某抓获。 （5）谷某的电子档案信息证实，被告人谷某犯罪时已达到刑事责任年龄。 （6）扣押清单证实，公安机关在谷某处扣押的2部手机、3张银行卡的具体情况。 （7）数据提取说明证实，公安机关通过调取谷某天博代理账号后台数据，确定谷某的代理时间、账号信息、充值情况、下线盈利情况等。经侦查谷某的4个下线人员张某、王某、于某、刘某共向天博体育赌博网站存款1954856元，通过银行卡核实为1274071元。 （8）鉴定意见通知书证实，公安机关已将天博体育网站为提供网络赌博服务的网络平台的鉴定意见向谷某告知。 （9）办案说明证实，公安机关于2020年7月8日19时将谷某抓获后，7月9日宣布拘留。由于疫情原因无法送至看守所，7月10日变更为指定居所监视居住，7月11日将谷某送至看守所。 （10）谷某在兴业银行滨州分行账户（尾号6001）交易明细证实，经核对存款日志，自2020年6月2日至7月7日，谷某该账户收取王某账户（尾号3977）转入或者微信零钱提现，后通过支付宝向赌博网站提供的账户存款104830元。该款项已包含在支付宝交易的赌资数额1100347元之中。 （11）谷某在中国银行账户（尾号0014）存款历史交易明细清单证实，经核对存款日志，自2020年5月1日至6月23日，谷某通过该账户向赌博网站提供的账户存款276440元。其中有228120元包含在支付宝交易的赌资数额1100347元之中，其余48320元系该账户交易的赌资数额。 （12）谷某在中国建设银行个人活期账户（尾号3685）交易明细证实，经核对存款日志，自2020年5月21日至6月23日，谷某通过该账户向赌博网站提供的账户存款301406元，其中有271456元包含在支付宝交易的赌资数额1100347元之中，其余29950元系该账户交易的赌资数额。 （13）张某在招商银行账户（尾号0117）、在兴业银行滨州分行账户（尾号0037）历史交易明细证实，经核对存款日志，自2020年5月4日至7月7日，张某通过上述两个账户向赌博网站提供的账户存款共计24200元。 （14）于某在工商银行账户（尾号2999）历史明细清单证实，经核对存款日志，自2020年6月2日至7月7日，于某通过该账户向赌博网站提供的账户存款25617元。 （15）刘某在中国建设银行个人活期账户（尾号9065）交易明细证实，经核对存款日志，自2020年6月4日至7月7日，刘某通过该账户向赌博网站提供的账户存款45637元。 （16）王某在中国银行账户（尾号2392）存款历史交易明细清单证实，经核对存款日志，自2020年7月13日至7月23日，王某通过该账户向赌博网站提供的账户存款274990元。因该款项在被告人谷某于2020年7月8日被抓获之后，不应认定为谷某的赌资数额。 5.电子数据 （1）“天博体育”赌博网站用户gyc2008后台截图证实，谷某的赌博账户gyc2008下线用户有27个，活跃用户9个，红利加返水为2219.29元。并证实，张某账户于2020年5月1日注册、存款数额为48891元。王某账户于2020年5月1日注册、存款数额为1824157元。于某账户于2020年5月1日注册、存款数额为34971元。刘某账户于2020年6月4日注册，存款数额为46837元。 （2）“天博体育”赌博网站后台截图一宗证实，自2020年7月15日至8月13日，账户wｘ0×××80通过网银汇款或者网银转账的方式存款233500元；账户cc88×××24通过支付宝扫码存款的方式存款2087元。自2020年7月14日至8月12日，账户15×××18y通过网银、银行卡转账或者网银汇款的方式存款9163元。上述款项在被告人谷某于2020年7月8日被抓获之后，不应认定为谷某的赌资数额。 （3）谷某的支付宝交易明细截图、支付宝交易后台数据证实，经核对存款日志，自2020年5月3日至7月7日，谷某通过支付宝向赌博网站提供的账户存款1100347元。 6.被告人的供述和辩解 谷某供述证实，其自2018年6月份陆续在网上赌博。自2020年1月份，其在QQ群里看到推送的天博赌博网站，便注册账号并参与赌博。后其在该赌博网站申请成为代理，其个人注册3个账户，与刷子（专门的刷活动赚彩金）合作注册十多个账户，并介绍张某、王某、于某、刘某等二十多人成为其下线，从中获得彩金。其用于赌博提现的账户有中国银行卡（尾号2444）、建设银行卡（尾号3685）、兴业银行卡（尾号5811）。其帮王某向王某的赌博账户内存款100余万元，王某将网站每天的返水分给其一半。根据调取的张某、王某、于某、刘某赌博账户后台数据，游戏里实际金额与充值金额并不一致。自参与赌博到案发大概盈利3000余元。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人谷某以营利为目的，聚众赌博，其行为已经构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。 鉴于被告人谷某具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得、缴纳罚金，可依法从轻、从宽处罚。公诉意见和辩护意见均符合事实和法律规定，本院予以采纳。为打击犯罪，教育守法，以维护社会管理秩序和社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谷某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元整。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2022年1月8日止。罚金限判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、被告人谷某退缴到本院的违法所得3000元，予以没收，上缴国库。 三、公安机关扣押在案的手机一部、银行卡三张予以没收，由公安机关执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  刘文燕 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理  贠苗苗 书 记 员  崔 迪