河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初872号公诉机关河南省唐河县人民检察院。被告人朱伟东，男，1991年5月12日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地江西省余干县，住余干县。因涉嫌诈骗于2020年3月25日被唐河县公安局取保候审，9月3日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于9月23日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人邱模炎，男，1991年12月8日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地江西省上饶市广丰区，住广丰区。因涉嫌诈骗于2020年5月29日被唐河县公安局取保候审，9月3日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于9月23日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人朱天波，男，1992年8月20日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地江西省余干县，住余干县。因涉嫌诈骗于2020年3月21日被唐河县公安局取保候审，9月3日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于9月23日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人薛吉广，河南德高律师事务所律师。被告人邱聪敏，男，1999年12月5日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广东省高州市，住广东省高州市。因涉嫌诈骗于2020年1月28日被广东省高州市公安局城南派出所抓获，2020年2月19日被唐河县公安局取保候审，9月3日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于9月23日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人王雄章，男，1984年5月6日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗于2020年4月30日被唐河县公安局取保候审，9月3日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于9月23日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。河南省唐河县人民检察院以唐检二部刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、邱聪敏、王雄章犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省唐河县人民检察院指派检察员李长盟出庭支持公诉。被告人邱模炎、朱伟东、邱聪敏、王雄章、朱天波、辩护人薛吉广到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省唐河县人民检察院指控，2019年10月8日，唐河县郭滩镇居民赵某通过“陌陌”添加好友（昵称：L＊劲，陌陌号：32906985），该好友向赵某介绍DEX投资平台，诱骗赵某向DEX平台客服提供的3张银行卡（张云鹏、邱模炎、朱伟东所有）转账230000余元，赵某发现被骗后遂报警。经查，被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、王雄章开户并贩卖的多张银行卡及邱聪敏注册的多家公司账户自2019年6月2日至2020年10月30日期间，均有诈骗犯罪的大额银行交易流水，针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、邱聪敏、王雄章的供述、被害人赵某的陈述、微信交易记录、银行卡开卡信息、银行卡交易明细、企业信息查询、到案经过、前科查询等证据。公诉机关认为，被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、邱聪敏、王雄章的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，鉴于朱伟东、朱天波、邱聪敏系坦白，邱模炎、王雄章系自首，且均签署自愿认罪认罚具结书，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、邱聪敏、王雄章处罚。被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、邱聪敏、王雄章均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求法庭从轻处罚。被告人朱天波的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，辩称朱天波是借卡给对方，并不知对方是用来做犯罪活动，且银行卡内显示的是正常的商业往来，不能证明是用于上游犯罪，也不能证实朱天波是为违法犯罪提供帮助，另辩称朱天波具有坦白、无前科、初偶犯等从轻情节。经依法审理查明，2019年10月8日，唐河县郭滩镇居民赵某通过聊天工具陌陌添加好友（昵称：L＊劲，陌陌号：32906985）、该陌陌好友于2019年10月20日向赵某介绍DEX投资平台，并诱骗赵某在DEX平台注册账号并投资。截止上2019年10月24日，赵某向DEX平台客服提供的3张银行卡（张云鹏的农业银行卡62×××78；邱模炎的建设银行卡62×××88、朱伟东的建设银行卡62×××04）账户共转账230000余元，后又转入海南辉使科技有限公司、王雄章等人银行账户。赵某提现时发现账户被冻结，诈骗分子以继续转款能够解冻账户为幌，并发送了朱天波的农业银行卡（账号为62×××71），诱骗赵某继续转账。赵某发现被骗并向公安机关报案。经查，2019年9月份，被告人朱伟东在江西省乐安县办理建设银行、农业银行、工商银行卡各1套（含U盾和手机卡），出售给“小胖”（身份不明），非法获利3600元。经调取银行交易明细，其建设银行卡（卡号62×××04）自2019年9月13日至2020年10月30日“贷方”金额77.71万元、“借方”金额77.71万元；工商银行卡自2019年9月13日至2020年10月30日（卡号62×××79）“贷方”19.60万元、“借方”金额19.59万元；农业银行卡（卡号62×××71自2019年9月13日至2020年10月30日“贷方”金额28.09万元、“借方”金额29.17万元。2019年9月份，被告人邱模炎在“小李”（身份不明）指使下，在南昌市办理招商银行、浦发银行、建设银行卡各1套（含U盾和手机卡），出售给“汤总”（身份不明），非法获利1000元。经调取银行交易明细，其建设银行卡（卡号62×××88）自2019年9月2日至2020年10月30日“贷方”金额128.93万元、“借方”金额127.95万元；浦发银行卡（卡号62×××70）自2019年9月6日至2020年10月30日“贷方”金额10.44万元、“借方”金额10.44万元；招商银行卡（卡号62×××38）自2019年9月6日至2020年10月30日“贷方”金额5.38万元、“借方”金额5.17万元。2019年6月份，被告人朱天波在余干县办理农业银行卡1套（含U盾和手机卡）出售给朱星伟（刑拘在逃），非法获利800元。2019年10月份，朱天波在浙江省慈溪县建设银行、中国银行、邮政储蓄银行办理银行卡各1套，随后将3套银行卡出售给“小虎”（身份不明），非法获利1500元。经调取朱天波的银行交易明细，其农业银行卡（卡号62×××71）2019年6月2日至2020年10月30日“贷方”金额227.89万元、“借方”金额227.88万元；建设银行卡（卡号62×××16）2019年10月3日至2020年10月30日“贷方”金额5.81万元、“借方”金额5万；邮政银行卡（卡号62×××61）2019年10月3日至2020年10月30日“贷方”金额13.16万元、“借方”金额12.67万元；中国银行卡（卡号62×××06）2019年10月3日至2020年10月30日“贷方”金额13.2万元、“借方”金额12.5万元。2019年9月上旬，被告人邱聪敏在海南省儋州市注册办理营业执照6套，分别为：海南辉使科技有限公司、海南芝祥贸易有限公司、海南杨超贸易有限公司、海南欧海贸易有限公司、海南传瑞贸易有限公司、海南浩凯商贸有限公司。并办理了建设银行对公账户5套，分别为：海南辉使科技有限公司账户46×××90、海南芝祥贸易有限公司账户46×××87、海南杨超贸易有限公司账户46×××95、海南欧海贸易有限公司账户46×××86、海南传瑞贸易有限公司账户46×××94。后将营业执照和对公账户出售给微信名为“益达”、“坦然”（身份不明）的人，非法获利3400元。经调取银行交易明细，海南辉使科技有限公司的建设银行账户46×××90中2019年9月16日至2020年10月30日“贷方”金额1032.76万元、“借方”金额1032.66万元；海南芝祥贸易有限公司的建设银行账户中46×××87中2019年9月12日至2020年10月30日“贷方”金额216.46万元、“借方”金额212.49万元；海南杨超贸易有限公司的建设银行账户46×××95中2019年9月19日至2020年10月30日“贷方”金额151.15万元、“借方”金额157.12万元；海南欧海贸易有限公司的建设银行账户中46×××86中2019年9月12日至2020年10月30日“贷方”金额250.12万元、“借方”金额249.04万元；海南传瑞贸易有限公司的建设银行账户46×××94中2019年9月9日至2020年10月30日“贷方”金额927.56万元、“借方”金额926.45万元。2019年9月份，被告人王雄章在王军章（刑拘在逃）承诺给其好处费的情况下，和王军章一起到南昌市办理工商银行、招商银行、农业银行银行卡各1套（含U盾和手机卡），后将3套银行卡出售给王军章。经调取王雄章的银行交易明细，其工商银行卡（卡号62×××65）2019年9月6日至2020年10月30日“贷方”金额51.72万元、“借方”金额51.72万元；招商银行卡（卡号62×××13）2019年9月6日至2020年10月30日“贷方”金额59.37万元、“借方”金额59.36万元；农业银行卡（卡号62×××71）2019年9月6日至2020年10月30日“贷方”金额19.16万元、“借方”金额19.15万元。另查明，2020年1月28日至2020年2月19日，被告人邱聪敏被广东省高州市公安局城南派出所临时羁押。2020年5月29日，被告人邱模炎主动到广丰区公安局排山派出所投案，供述自己的罪行；2020年4月28日，被告人王雄章主动到余干县公安局城西派出所投案，供述自己的罪行。上述事实，被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、邱聪敏、王雄章在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、邱聪敏、王雄章等人的供述与辩解、被害人赵某的陈述、辨认笔录、微信转账记录、DEX交易记录、银行开卡信息、银行交易流水查询、对公账户交易明细查询、到案经过、前科查询、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、邱聪敏、王雄章明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将所办的银行卡及对公账户出售给犯罪人员，为犯罪人员提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，唐河县人民检察院指控被告人朱伟东、邱模炎、朱天波、邱聪敏、王雄章犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以支持。被告人朱伟东、邱聪敏到案后均能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；被告人邱模炎、王雄章能主动到公安机关投案，到案后能如实供述其犯罪事实，构成自首。各被告人自愿签署认罪认罚具结书，均可对其从轻处罚。朱天波的辩护人辩称朱天波是借卡给对方，并不知对方是用来做犯罪活动，且银行卡内显示的是正常的商业往来，不能证明是用于上游犯罪，也不能证实朱天波是为违法犯罪提供帮助的理由，经查，朱天波在公安阶段供述了自己是在明知银行卡不允许买卖的情况下，在朱星伟、“小虎”的授意下办理银行卡并出售，收到朱星伟800元、“小虎”1500元报酬的事实，且出售的卡内用于犯罪的银行流水达200余万元，朱天波的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，故辩护人的上述辩护理由与庭审查明的事实不符，本院不予采纳，另辩称朱天波具有坦白、无前科、系初、偶犯的辩护理由与庭审查明的一致，本院予以采纳，可对朱天波从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邱聪敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人朱天波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；三、被告人朱伟东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；四、被告人邱模炎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；五、被告人王雄章犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即邱聪敏的刑期自2020年9月3日起至2022年2月7日止，已扣除先期羁押的23日；朱天波的刑期自2020年9月3日起至2021年6月2日止；朱伟东的刑期自2020年9月3日起至2021年3月2日止；邱模炎的刑期自2020年9月3日起至2021年3月2日止已；王雄章的刑期自2020年9月3日起至2021年3月2日止。朱天波、朱伟东、邱模炎、王雄章的罚金已缴纳，邱聪敏罚金限本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  孟祥恩审判长  胡红林审判长  陈 卓二〇二〇年十二月二十五日书记员  江明明