河南省叶县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0422刑初410号公诉机关河南省叶县人民检察院。被告人杨国彬，男，1989年5月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省南阳市唐河县，住河南省邓州市，无业。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日被叶县公安局监视居住，于2020年6月5日被叶县公安局刑事拘留，同年6月30经叶县人民检察院批准逮捕，同日被叶县公安局执行逮捕。辩护人李新卓，河南盐都律师事务所律师。被告人李子涵，男，2001年3月6日出生，汉族，初中文化，住河南省邓州市，无业。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月3日被叶县公安局取保候审。被告人齐腾飞，男，2001年7月25日出生，汉族，初中文化，住河南省南阳市邓州市，无业。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月21日被叶县公安局取保候审。河南省叶县人民检察院以叶检一部刑诉〔2020〕204号起诉书指控被告人杨国彬犯妨害信用卡管理罪，被告人杨国彬、李子涵、齐腾飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，河南省叶县人民检察院指派检察员丁少鹏出庭支持公诉，被告人杨国彬及辩护人李新卓，被告人李子涵、齐腾飞到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省叶县人民检察院指控，1、2019年9月份至2020年1月左右，被告人杨国彬为获取利益，在明知违法的情况下，以每套1000元的价格从徐某处收购银行卡一套，从李子涵处收购银行卡四套，从齐腾飞处收购银行卡两套。以500元的价格从陆某处收购银行卡一套。2、2020年2月份，被告人杨国彬、李子涵、齐腾飞在明知资金来源系违法所得的情况下，使用微信号、银行卡帮助上线转移诈骗款项从中抽成。共转账金额四万余元。案发后齐腾飞退还被害人罗某被骗钱财14500元。另查明，被告人杨国彬违法所得13000元、李子涵违法所得4400元、齐腾飞违法所得2400元均已主动上缴。上述事实，被告人杨国彬、李子涵、齐腾飞在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨国彬、李子涵、齐腾飞的供述与辩解，证人徐某、陆某的证言，被害人罗某、朱某的陈述，谅解书、发破案经过到案经过、接受证据清单、缴费票据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨国彬非法收购他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人杨国彬、李子涵、齐腾飞明知是犯罪所得及其产生的收益而帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李子涵案发后主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人杨国彬、齐腾飞到案后如实供述自己的罪行，系坦白，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。故被告人杨国彬辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人杨国彬、李子涵、齐腾飞主动退赃，被告人齐腾飞退赔被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。故被告人杨国彬辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人李子涵、齐腾飞认罪、悔罪，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。被告人杨国彬一人犯数罪，应对其数罪并罚。综上，辩护人提出的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定相符的部分，本院予以采纳；与本院查明的事实和法律规定不符的部分，本院不予采纳根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，及在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第三百一十二条，第二十五条、第六十七条第一款、第三款，第六十九条、第五十二条，第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人杨国彬犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年6月5日起至2021年10月4日止。以上所判罚金已缴纳。）二、被告人李子涵犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上所判罚金已缴纳）二、被告人齐腾飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上所判罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周国良审 判 员  赵晨雁人民陪审员  李小宇二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  田稼杰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。