文书内容河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初551号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人陈某某，男，1989年10月20日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地安徽省肥东县，住安徽省肥东县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被合肥市公安局瑶海分局民警抓获，次日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文罪，于2020年8月19日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。被告人王采增，男，1974年3月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省林州市，住河南省林州市。因涉嫌抢劫、强奸、强迫卖淫罪，于2010年9月16日至2010年9月22日被林州市公安局刑事拘留，2010年9月22日至2010年10月6日在林州市拘留所执行治安拘留。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日被合肥市公安局瑶海分局民警抓获，次日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关公文罪、盗窃罪，于2020年8月19日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。被告人童郑，男，2000年12月1日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省长丰县，住安徽省淮南市大通区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月1日被合肥市公安局瑶海分局民警抓获，次日被河南省鹿邑县公安局指定在安徽省合肥市瑶海区裕溪路1477路监视居住，于2020年7月20日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人邹传银，安徽郢都律师事务所律师。被告人李根红，男，1994年4月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省颍上县，住安徽省颍上县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月13日被合肥市公安局瑶海分局民警抓获，同日被河南省鹿邑县公安局指定在安徽省合肥市瑶海区裕溪路1477路监视居住，于2020年7月15日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月19日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。被告人王永乐，男，2001年1月8日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地陕西省西安市临潼区，住陕西省西安市临潼区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被西安铁路公安处阎良站派出所民警抓获，同年7月31日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌盗窃罪，于2020年8月19日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。被告人姜颖，男，1998年1月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省定远县，住安徽省定远县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月18日被合肥市公安局瑶海分局民警抓获，次日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关公文罪，于2020年8月19日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕458号起诉书指控被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文罪，被告人王采增犯盗窃罪、买卖国家机关公文罪，被告人童郑、李根红犯妨害信用卡管理罪，被告人王永乐犯盗窃罪，被告人姜颖犯买卖国家机关公文罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月26日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员丁卫出庭支持公诉，被告人陈某某、王采增、李根红、王永乐、姜颖、被告人童郑及其辩护人邹传银到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2019年至2020年，被告人陈某某以牟利为目的，将从他人处收购的60张成套的银行卡，销售给柳某（另案处理）、微信名为“刘大军”、“A信用贷款”等人。并通过微信介绍本案的被告人王采增和阮某（另案处理）等6人办理营业执照、对公账户进行销售。2.2020年，被告人王采增以牟利为目的，将以其名义办理的7套营业执照及对公账户销售给齐某（另案处理）、微信名为“微笑”的人。2020年4月份，被告人王采增以牟利为目的，将自己办理的5套银行卡销售给微信号码为×××，微信昵称为“谢谢”的人。并于2020年7月25日，从其名下已售出的一张农业银行卡中取出赃款2000元，占为己有。3.2020年4月，被告人童郑以牟利为目的，将自己办理的成套银行卡（含银行卡、U盾、手机卡）以及从郑某（另案处理）、被告人王永乐及他人处收购的16张成套银行卡销售给江某（另案处理）。4.2020年4月，被告人李根红以牟利为目的，将自己办理的成套银行卡（含银行卡、U盾、手机卡）以及从蔡某、穆某（二人另案处理）及他人处收购的13张成套银行卡，销售给王某（另案处理）等人。5.2020年1月，被告人姜颖以牟利为目的，将以其名义办理的1套营业执照及对公账户销售给他人。6.2020年5月，被告人王永乐以牟利为目的，多次持自己的身份信息在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行办理3套银行卡（含绑定U盾、电话卡），出售给被告人童郑。期间，被告人王永乐伙同郑某（另案处理）将王永乐名下已出售的一张农业银行卡挂失，取出赃款12832.50元。其中分给郑某赃款4000元，剩余赃款自己占为己有。另查明，被告人陈某某获利30300元、王采增获利5000元、李根红获利1960元、姜颖获利3400元、王永乐获利13132.50元、童郑获利1500元。上述事实，被告人陈某某、王采增、童郑、李根红、王永乐、姜颖在开庭审理过程中均无异议，并有证人王某、柳某、阮某、齐某、江某、穆某、蔡某、郑某、等人证言，被害人陈某陈述、抓获经过、犯罪嫌疑人归案情况的说明，搜查笔录、提取笔录及提取的微信聊天记录、转账交易记录、提取图片，个人账户主档信息、个人账户明细信息、私营企业基本注册信息查询单、银行卡开户信息、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、鹿邑县公安局扣押物品清单、鹿邑县公安局刑事警察大队情况说明、视听资料、认罪认罚具结书、量刑建议书、周口市公安局指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科查询证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某非法持有他人信用卡，数量巨大；买卖国家机关公文，其行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文罪。被告人童郑、李根红非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人王采增盗窃他人财物；买卖国家机关公文，其行为已构成盗窃罪、买卖国家机关公文罪。被告人王永乐盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人姜颖买卖国家机关公文，其行为已构成买卖国家机关公文罪。被告人陈某某在买卖国家机关公文犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某某、王采增、童郑、李根红、王永乐、姜颖自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人童郑辩称是立功的意见，经查，被告人童郑协助公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻处罚。被告人童郑的辩护人建议对童郑从轻处罚的意见，予以采纳，但要求对其适用缓刑的辩护意见，不予支持。被告人陈某某、王采增判决宣告之前一人犯数罪，应数罪并罚。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，被判处有期徒刑的监视居住二日折抵刑期一日。违法所得应予追缴。扣押物品予以没收。根据被告人陈某某、王采增、童郑、李根红、王永乐、姜颖犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2024年1月21日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。二、被告人王采增犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年7月28日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。三、被告人童郑犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2021年3月9日止。【监视居住折抵刑期九日】罚金限判决生效后五日内缴纳）。四、被告人李根红犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年3月13日止。【监视居住折抵刑期一日】罚金限判决生效后五日内缴纳）。五、被告人王永乐犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。六、被告人姜颖犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年1月17日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。七、追缴被告人陈某某违法所得30300元、王采增违法所得5000元、李根红违法所得1960元、姜颖违法所得3400元、王永乐违法所得13132.50元、童郑违法所得1500元，予以没收，上缴国库，于判决生效后五日内履行。八、扣押在案的被告人陈某某、王采增、李根红、姜颖、王永乐的身份证返还上述被告人，扣押的被告人王采增现金500元冲抵罚金，其他扣押物品予以没收，上缴国库（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘锋二〇二〇年十二月十一日书记员  陈坤扣押物品清单            编 号              名 称              数 量              特 征              备 注                  1              手机              1              蓝色华为手机1515592****、1835094****              陈某某                  2              手机              1              金色苹果手机无SIM卡                                3              银行卡              1              招商6214835495426205                                4              银行卡              1              招商6214855493492355                                5              银行卡              1              工商6222300544473930                                6              银行卡              1              工商6212261302011742235                                7              银行卡              1              华夏6230200571956494                                8              银行卡              1              浦发6217933301577373                                9              银行卡              1              兴业622908493057795917                      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        1              华夏9557711005537933                                21              U盾              1              工商6888822720                                22              U盾              1              邮政9558056005958518                                23              U盾              1              农业235078986454                                24              银行卡              1              农业6230520660078539276              罗良                  25              银行卡              1              交通6222620250016394376                                26              银行卡              1              工商6222031406000417754              范连仁                  27              银行卡              1              工商6215581304002828540              王翔佳                  28              银行卡              1              农业6230520660079276373              郑世豪                  29              银行卡              1              农业6230522010021974170                                30              银行卡              1              邮政6221803610001183145              陶行春                  31              银行卡              1              招商6214835542756653              曾环虎                  32              银行卡              1              华夏6230200571946198              钱磊                  33              银行卡              1              农业6230522590011427578              杨景                  34              银行卡              1              中国银行6217856300036507369              赵保营                  35              银行卡              1              徽商6217751018001409454              曾环虎                  36              银行卡              1              农业6230520660082498279              黄成                  37              U盾              1              农业235091903346                                38              手机卡              1              1865613****                                39              营业执照              2              安徽有容人力资源有限公司营业执照、法人陈某某、正副本              陈某某                  40              印章              3              安徽有容人力资源有限公司印章、财务章、陈某某章              陈某某                  41              银白色功摄牌电脑（破损）              1              银白色              陈某某                  42              交通卡              2              市政交通一卡通（蓝色）中银通支付合肥通              王采增                  43              银行卡              1              卡号62226202500********交通银行卡 金邻卡                                44              银行卡              1              浦发银行6217923361181992银联                                45              银行卡              1              中国邮政储蓄银行卡6217973610007505871绿卡通                                46              银行卡              1              中国光大银行6214913004702901阳光借记卡                                47              银行卡              1              招商银行6214835513436483薪e卡                                48              银行卡              1              华夏卡6230200572020548借记卡                                49              人民币              5张              每张额度面额100元5张共计500元                                50              钥匙  手机              1串、1部              普通钥匙 VIVOx6平板智能白色              王采增                  51              银行卡              1              中国农业银行卡622870666651958771              李根红                  52              银行卡              1              中国民生银行卡6226203401321372                                53              银行卡              1              徽商银行卡6217751010008579728                                54              银行卡              1              中国光大银行卡6214913004930858                                55              银行卡              1              交通银行卡6222620250015830982                                56              手机              1              VIVOX9PLUS粉色平板智能                                57              手机              1              OPPOR9土豪金色 平板智能              李根红                  58               手机              1              黑色IPHONE7手机              姜颖                  59              银行卡              1              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 1              Iphone白色              童郑                  70              戒指              1              黑色绳链              童郑