江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初467号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人陈焱，男，1982年1月28日生，租住江苏省盐城市亭湖区。被告人陈焱因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局取保候审，同年9月7日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人王凤阳，江苏哲睿律师事务所律师。被告人倪庆林，男，1977年4月10日生，住江苏省盐城市亭湖区。被告人倪庆林因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局取保候审，同年9月7日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人严红涛，江苏苏辰律师事务所律师。被告人王文兴，男，1982年8月4日生，住江苏省盐城市亭湖区。被告人王文兴因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局取保候审，同年9月7日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人葛海亮，江苏因果律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2020﹞273号起诉书指控被告人陈焱、倪庆林、王文兴犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派副检察长成秀芹、检察官助理周贵娟出庭支持公诉。被告人陈焱及其辩护人王凤阳、被告人倪庆林及其辩护人严红涛、被告人王文兴及其辩护人葛海亮均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年3月至9月期间，被告人陈焱、倪庆林、王文兴单独或者共同采取故意撞车伪造机动车事故的方式进行虚假理赔，先后实施诈骗作案2起，合计骗得被害单位中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司（以下简称“人保保险公司”）保险理赔金人民币35230元。其中被告人陈焱实施诈骗作案2起，涉案金额计人民币35230元；被告人倪庆林、王文兴各实施诈骗作案1起，涉案金额分别计人民币29280元。案发后，被告人陈焱自动投案，被告人倪庆林、王文兴被抓获归案，均并如实供述了上述事实，且被告人陈焱已退出全部赃款。针对上述指控，公诉机关宣读并出示了发破案经过、扣押清单、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陈焱、倪庆林、王文兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈焱、倪庆林、王文兴共同实施部分诈骗行为，被告人陈焱在共同犯罪中起主要作用，被告人倪庆林、王文兴在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定，被告人陈焱系主犯，被告人倪庆林、王文兴系从犯，对被告人倪庆林、王文兴应当从轻、减轻处罚。被告人陈焱犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人倪庆林、王文兴虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈焱、倪庆林、王文兴自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪无异议，自愿接受刑事处罚，建议判处被告人陈焱有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人倪庆林有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告人王文兴有期徒刑八个月，并处罚金。被告人陈焱对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的主要辩护意见为：被告人陈焱具有自首情节，并自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，案发后已积极退赃；被告人陈焱系初犯，因文化程度不高导致其法律意识不足，引发犯罪。建议对被告人陈焱宣告缓刑。被告人倪庆林对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的主要辩护意见为：被告人倪庆林在共同犯罪中系从犯，归案后具有坦白情节，并认罪认罚，案发后同案犯陈焱已退还全部赃款，故本案犯罪情节轻微，社会危害性不大；被告人倪庆林系初犯，因法律意识淡薄才走上犯罪道路。建议对被告人倪庆林从轻处罚。被告人王文兴对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的主要辩护意见为：被告人王文兴在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度好，并自愿认罪认罚，此次犯罪并无获利；被告人王文兴此前从未受过任何法律处罚，系外省来盐创业人员，其经营的厂房处于拆迁规划范围，手下有工人工资需结算，家中还有精神残疾的母亲需要其照顾。建议对被告人王文兴宣告缓刑。经审理查明，2018年3月至9月期间，被告人陈焱、倪庆林、王文兴单独或者共同采取故意撞车伪造机动车事故的方式进行虚假理赔，先后实施诈骗作案2起，合计骗得被害单位人保保险公司保险理赔金人民币35230元。其中被告人陈焱实施诈骗作案2起，诈骗金额人民币35230元；被告人倪庆林、王文兴实施诈骗作案1起，诈骗金额人民币29280元。具体事实如下：1.2018年3月23日，被告人陈焱在盐城市区黄海西路让邱某驾驶苏Ｊ×××**轿车故意碰撞陈驾驶的苏Ｂ×××**轿车，骗得被害单位人保保险公司保险理赔金人民币5950元。2.2018年9月9日，被告人陈焱、倪庆林、王文兴在盐城市区淮河路合谋后，由被告人倪庆林驾驶苏Ｊ×××**轿车故意碰撞被告人陈焱驾驶的苏Ｂ×××**轿车，致苏Ｂ×××**轿车又撞击到被告人王文兴驾驶的苏Ｊ×××**卡车，骗得被害单位人保保险公司保险理赔金人民币29280元。案发后，被告人陈焱自动投案，被告人倪庆林、王文兴被抓获归案，均如实供述了上述事实，且被告人陈焱已退出全部赃款。认定上述事实的证据有：被告人陈焱、倪庆林、王文兴的供述和辩解，证人季某、邱某、吴某、王某的证言，盐城市公安局亭湖分局出具与调取的发破案经过、抓获经过、扣押决定书、常住人口信息表、理赔材料等书证以及盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录等。本案证据均经庭审举证、质证并相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈焱、倪庆林、王文兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈焱、倪庆林、王文兴共同实施部分诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人陈焱在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人倪庆林、王文兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯。公诉机关指控被告人陈焱、倪庆林、王文兴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈焱的辩护人提出对被告人陈焱宣告缓刑的辩护意见。经查，被告人陈焱产生犯意后，积极联络他人帮助其实施诈骗犯罪，所得收益均由被告人陈焱处理，考虑犯罪事实和作用大小，本院认为，不宜对被告人陈焱宣告缓刑，故该辩护意见不予采纳。辩护人的其余相关意见，本院予以采纳。被告人倪庆林、王文兴系从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈焱犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人倪庆林、王文兴归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。案发后被告人陈焱退出赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人倪庆林、王文兴的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且相关行政机构愿意接收其社区矫正，可给予其一定的考验期限宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈焱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月八日起至二〇二一年十一月七日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人倪庆林犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王文兴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、公安机关扣押在案的赃款，由公安机关依法发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 佳人民陪审员  周志勇人民陪审员  年根林二〇二〇年十二月三十日法官 助理  纪栋和书 记 员  顾巧玲附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。