河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1321刑初381号公诉机关南召县人民检察院。被告人曾祥合，男，1994年11月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省襄樊市襄城区，现住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月19日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人靳成磊，河南宛东律师事务所律师。被告人卜杨科，男，2000年1月10日出生，汉族，大专文化，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月19日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人李淑贤，湖北法正（襄州）律师事务所律师。被告人刘思航，男，2002年1月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄樊市樊城区，现住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月18日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人王健，南召县法律援助中心指派律师。被告人冯明彦，男，2001年7月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄樊市樊城区，现住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月18日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人王兴运、冯中豪（实习），南召县法律援助中心指派律师。被告人杨永康，男，2001年12月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄樊市樊城区，现住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月18日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人李培轩，河南民川律师事务所律师。南召县人民检察院以召检一部刑诉〔2020〕234号起诉书指控被告人曾祥合、卜杨科犯收买信用卡信息罪，被告人冯明彦、杨永康、刘思航犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南召县人民检察院指派检察员张国宇出庭支持公诉，被告人曾祥合及其辩护人靳成磊、被告人卜杨科及其辩护人李淑贤、被告人冯明彦及其辩护人冯中豪、被告人杨永康及其辩护人李培轩、被告人刘思航及其辩护人王健到庭参加诉讼。现已审理终结。南召县人民检察院指控：被告人卜杨科收买被告人刘思航、杨永康、莫某、冯明彦等人以各自身份信息办理的成套信用卡信息（含手机卡、U盾、身份证复印件、支付密码、银行卡）并转卖给被告人曾祥合，曾祥合将收买的成套信用卡信息出售给福建QQ昵称为“莎莎”、“AA”等人。其中：被告人曾祥合分两次共计收买信用卡信息资料18套，从中获利800元；卜杨科收买信用卡信息资料共计8套，从中获利1600元。被告人冯明彦以自己身份信息办理并出售2套银行卡（含手机卡、U盾、身份证复印件、支付密码），分别为一套工商银行卡、一套农业银行卡，经审计，冯明彦中国农业银行卡号为62×××77账户自2020年8月7日至2020年8月10日共计收到资金818241.99元，共计支出资金818212.3元。被告人杨永康以自己身份信息办理并出售2套银行卡，分别为一套工商银行卡、一套农业银行卡，经审计，杨永康中国农业银行卡号为62×××76账户自2020年8月7日至2020年8月11日共计收到资金763289.8元，共计支出资金763288.3。被告人刘思航以自己身份信息办理并出售3套银行卡，分别为一张工商银行卡、一套建设银行卡、一张农业银行卡，经审计，刘思航中国农业银行卡号为62×××75账户自2020年8月7日至2020年8月10日共计收到资金709329元，共计支出资金709321元。刘思航从中获利600元。2020年8月10日，南召县崔庄乡居民王某被骗250954元钱，经调取被害人王某的银行流水发现，被骗资金分别经刘思航、杨永康、莫某等人所办理的银行卡转移28600元。为证实犯罪，公诉机关提供了相关证据予以证实，诉请以收买信用卡信息罪追究被告人曾祥合、卜杨科的刑事责任，诉请以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人冯明彦、杨永康、刘思航的刑事责任，建议对被告人曾祥合判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金；建议对卜杨科判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人冯明彦、杨永康、刘思航各判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人曾祥合、卜杨科、冯明彦、杨永康、刘思航对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，并表示认罪认罚。各辩护人均辩称被告人具有坦白情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。经审理查明：被告人卜杨科收买被告人刘思航、杨永康、冯明彦、莫某（另案处理）等人以各自身份信息办理的成套信用卡（包括手机卡、U盾、身份证复印件、支付密码、银行卡）转卖给被告人曾祥合，曾祥合将收买的成套信用卡信息出售给福建QQ昵称为“莎莎”、“AA”等人。其中：曾祥合分两次共计收买信用卡信息资料18套，第一次收买信用卡信息资料7套，第二次收买信用卡信息资料11套，包含卜杨科收买刘思航、冯明彦、杨永康、莫某等人信用卡信息资料共计8套及卜杨科以本人信息办理1套。曾祥合从中获利800元，卜杨科从中获利1600元。被告人冯明彦以自己身份信息办理并出售给卜杨科2套银行卡（含手机卡、U盾、身份证复印件、支付密码），分别为一套工商银行卡、一套农业银行卡。经审计，冯明彦中国农业银行卡号为62×××77账户自2020年8月7日至2020年8月10日共计收到资金818241.99元，共计支出资金818212.3元。被告人杨永康以自己身份信息办理并出售给卜杨科2套银行卡，分别为一套工商银行卡、一套农业银行卡。经审计，杨永康中国农业银行卡号为62×××76账户自2020年8月7日至2020年8月11日共计收到资金763289.8元，共计支出资金763288.3元。被告人刘思航以自己身份信息办理并出售给卜杨科3套银行卡，分别为一张工商银行卡、一套建设银行卡、一张农业银行卡。经审计，刘思航中国农业银行卡号为62×××75账户自2020年8月7日至2020年8月10日共计收到资金709329元，共计支出资金709321元。刘思航从中获利600元。2020年8月10日，南召县崔庄乡居民王某接到一个自称是淘宝客服的电话，以王某所购买的衣服有问题通过退货赔偿被害人钱款为由，骗走被害人王某250954元。后经调取王某的银行流水，被骗部分资金经被告人刘思航、杨永康及莫某等人的银行卡转移。其中，于2020年8月10日经刘思航的中国农业银行账户上转移被害人被骗资金5000元，于2020年8月11日经杨永康的中国农业银行账户上转移被害人被骗资金共计11000元，于2020年8月11日经莫某的银行账户上转移被害人被骗资金共计12600元。上述事实，被告人曾祥合、卜杨科、冯明彦、杨永康、刘思航在庭审中亦无异议，且有证人王某、张某、莫某的证言，专项审计报告，人口信息表、前科查询情况、到案经过、银行流水等相关书证予以证实，足以认定。本院认为：被告人曾祥合、卜杨科非法收买他人信用卡信息资料并予以转卖，数量巨大，均已构成收买信用卡信息罪。被告人冯明彦、杨永康、刘思航明知他人利用信息网络实施犯罪，为其支付结算提供帮助，情节严重，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。曾祥合、卜杨科、冯明彦、杨永康、刘思航到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且均认罪认罚，依法可对其从宽处理。综合考虑各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曾祥合犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元（已交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2024年8月18日止。）二、被告人卜杨科犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（已交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2023年8月18日止。）三、被告人刘思航犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元（已交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年2月17日止。）四、被告人冯明彦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元（已交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年2月17日止。）五、被告人杨永康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元（已交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年2月17日止。）六、追缴被告人曾祥合犯罪所得800元、被告人卜杨科犯罪所得1600元、被告人刘思航犯罪所得400元，予以没收（均已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  席 兵审 判 员  张德松人民陪审员  范 祥二〇二〇年十二月三十日书 记 员  褚青峰