广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0302刑初264号 公诉机关广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院。 被告人雷磊，男，汉族，1993年10月11日出生，中专文化，无业，户籍住址广西兴安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2020年7月20日经桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行逮捕。现被羁押于桂林市第一看守所。 辩护人伍志雯，广西三心律师事务所律师。 被告人周德权，男，汉族，1981年10月22日出生，小学文化，无业，户籍住址广西兴安县。曾因犯抢劫罪，于1999年10月18日被广西兴安县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2020年7月20日经桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行逮捕。现被羁押于桂林市第一看守所。 被告人廖佳辉，男，汉族，1995年09月20日出生，初中文化，户籍住址广西兴安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2020年7月20日经桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行逮捕。现被羁押于桂林市第一看守所。 广西壮族自治区桂林市中级人民法院于2020年11月2日作出（2020）桂03刑辖105号指定管辖决定书，指定犯罪嫌疑人雷磊、周德权、廖佳辉犯帮助信息网络犯罪活动一案由本院管辖审理。桂林市秀峰区人民检察院以桂市秀检刑诉[2020]208号起诉书，指控被告人雷磊、周德权、廖佳辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。桂林市秀峰区人民检察院指派检察员蒋桂凤出庭支持公诉，被告人雷磊及其辩护人伍志雯、周德权、廖佳辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院指控：2020年1月，被告人雷磊经人介绍在一名为“亿万家”的平台跑分、刷单洗钱。刷单时，被告人雷磊事先在该平台上注册账号，随后“抢单”，即点击载明姓名、银行卡号或支付宝号码等账户信息的图标，之后其就通过银行卡或支付宝转出人民币至平台指定的账户，该平台在核实付款后会在被告人注册的平台账户内充值积分，随后平台会在短时间内将被告人转出的人民币及好处费转入被告人提供的支付宝账户，被告人在该平台的账户内积分会相应扣减，整个“跑分”刷单完成。同年2月，雷磊成为该平台的一级代理。由于其个人在“亿万家”平台跑分进行资金结算量有限，为尽可能多的扩大资金结算量以获取更多的好处费，其发展了被告人周德权、廖佳辉等十余人为下线即二级代理。 被告人雷磊、周德权、廖佳辉等人明知所提供的收付结算跑分业务可能系为赌博网站赌资进行代付、洗白等违法犯罪行为，为非法获取利益仍长时间持续在“亿万家”平台上提供资金结算服务。2020年1至5月期间，被告人雷磊在“亿万家”平台参与跑分、刷单金额共计800万余元；2020年3月至5月期间，被告人周德权在“亿万家”平台参与跑分、刷单金额共计180万余元；2020年4月至5月期间，被告人廖佳辉在“亿万家”平台参与跑分、刷单金额共计480万余元。 2020年6月12日，被告人雷磊在桂林市兴安县某镇某村委会被抓获；被告人周德权在桂林市兴安县某局*号被抓获；被告人廖佳辉在桂林市临桂区某路*巷240号被抓获。 公诉机关提交了下列证据：户籍证明、抓获经过、银行账户流水、扣押笔录及清单等书证；被告人雷磊、周德权、廖佳辉的供述和辩解；辨认笔录及照片。 公诉机关认为，被告人雷磊、周德权、廖佳辉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人雷磊、周德权、廖佳辉认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人雷磊、周德权、廖佳辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且签字具结，当庭表示认罪。 被告人雷磊的辩护人提出下列辩护意见，被告人雷磊系初犯，犯罪情节较轻，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年1月，被告人雷磊经人介绍在一名为“亿万家”的网络平台跑分、刷单，为赌博网站赌资进行代付、洗白等违法犯罪行为提供支付结算帮助。 刷单时，被告人雷磊事先在该平台上注册账号，随后“抢单”，即点击载明单号、金额、姓名、银行卡号或支付宝号码等信息的图标，之后其就通过银行卡或支付宝转出相应的人民币至平台指定的账户，该平台在核实付款后按照每1元1分的标准计算雷磊在该平台账号的积分，抢到分后，亿万家平台自动将分卖掉，雷磊在该平台的账户积分会进行等额扣减，卖分所得款自动转入雷磊绑定该平台的支付宝账号中，并按“抢分”金额的一定比例提成至雷磊在该平台账户内，待雷磊下一次进行操作时就可以使用平台提成的金额，整个跑分、刷单完成。 由于雷磊个人在“亿万家”平台跑分进行资金结算量有限，为尽可能多的扩大资金结算量以获取更多的提成，2020年2月，雷磊成为该平台的一级代理并发展了被告人周德权为下线即二级代理，且发展廖佳辉为三级代理。 该平台分三级代理，给予雷磊一级代理的提成是千分之十二，雷磊自留千分之一至千分之二提成，余下千分之十至千分之十一提成给予二级代理。二级代理自留千分之一至千分之三提成，余下千分之七至千分之九提成给予三级代理。 雷磊用一级代理直接接单可以从该平台获得千分之十二的提成，雷磊从其发展的二级代理以及二级代理发展的三级代理所接单中均可以获得千分之一至千分之二的提成。2020年1至5月期间，被告人雷磊在“亿万家”平台参与跑分、刷单金额共计800万余元，获利约2万元。 2020年3月至5月期间，被告人周德权作为二级代理，采用上述手段在“亿万家”平台参与跑分、刷单金额共计180万余元，获利约1万5千元。 2020年4月至5月期间，被告人廖佳辉作为三级代理，采用上述手段在“亿万家”平台参与跑分、刷单金额共计480万余元，获利约1万元。 2020年6月12日，被告人雷磊在桂林市兴安县某镇某村委会被抓获；被告人周德权在桂林市兴安县某局*号被抓获；被告人廖佳辉在桂林市临桂区某路*巷240号被抓获。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭举证质证的下列证据予以证实：户籍证明、抓获经过、银行账户流水、扣押笔录及清单等书证；被告人雷磊、周德权、廖佳辉的供述和辩解；辨认笔录及照片。 上述证据，来源和形式合法，内容客观真实，相互印证关联，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人雷磊、周德权、廖佳辉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中作用基本相当，按各被告人的相对作用分别予以处罚。对被告人雷磊的辩护人提出的被告人雷磊系初犯，认罪认罚的意见，与查明的事实相符，本院予以采信。鉴于三被告人归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，当庭表示认罪，愿意接受处罚，酌情对三被告人从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人雷磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年9月12日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人周德权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年4月12日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。） 三、被告人廖佳辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年5月12日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。） 四、继续追缴被告人雷磊违法所得人民币二万元、被告人周德权违法所得人民币一万五千元、被告人廖佳辉违法所得人民币一万元，依法没收，上缴国库。 五、扣押在案的手机三部、电脑主机一台、建设银行卡一张、电话卡十三张，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋 旭 人民陪审员  杨林珍 人民陪审员  刘孔钿 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  陈泓羽