浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初421号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人何光培（曾用名黄光培），男，1985年2月7日出生于广西壮族自治区崇左市，壮族，初中文化程度，驾驶员，住广西壮族自治区崇左市江州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月9日变更为取保候审，同年12月27日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人鲍玮琦，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人林之南，1956年3月10日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，高中文化程度，退休职工，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月12日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕，2020年4月13日变更为取保候审。 辩护人何仁，广西宁泽律师事务所律师。 被告人韦景猛，男，1968年3月27日出生于广西壮族自治区大化瑶族自治县，壮族，小学文化程度，农民，住广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月10日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月9日变更为取保候审，同年12月30日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人丁雅洁，浙江匡明律师事务所律师。 被告人黄炳飞，男，1975年2月10日出生于广西壮族自治区东县，壮族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区田东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月12日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月9日变更为取保候审，同年12月30日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人叶广，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人李基信，男，1981年7月15日出生于广西壮族自治区横县，壮族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被宁海县公安局决定取保候审，2020年9月10日由本院决定取保候审。 辩护人施云霞，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕1437号起诉书指控被告人何光培、林之南犯诈骗罪，被告人韦景猛、黄炳飞、李基信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年8月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序，于2020年9月25日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员童晓迪出庭支持公诉，被告人何光培、林之南、韦景猛、黄炳飞、李基信及辩护人鲍玮琦、何仁、丁雅洁、叶广、施云霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2004年开始，韦景万、李科贤（均另案处理）和被告人林之南以非法占有为目的，虚构“国际梅花协会”组织，以“民族资产解冻”需购买“股票”的方式实施诈骗。韦景万先后雇佣被告人何光培、黄炳飞、李基信等人为驾驶员，使用被告人韦景猛的银行卡用于收取诈骗款，为其诈骗提供帮助或予以窝藏、转移。具体犯罪事实如下： 1.2011年下半年至2019年8月，被告人何光培明知韦景万在实施诈骗，仍帮助韦景万给李科贤送诈骗道具、从李科贤处拿诈骗资金、用韦景猛银行卡去取诈骗款。其中2014年至2019年8月，被告人何光培用被告人韦景猛银行卡帮助取款人民币500余万元，帮助韦景万从李科贤处拿诈骗现金人民币800余万元。期间被告人何光培在明知韦景万用诈骗所得购买轿车，仍同意韦景万将8辆轿车登记于自己名下，其中已扣押的6辆轿车价值人民币117.66万元。 2.2004年至2006年期间，被告人林之南明知韦景万虚构“国际梅花协会”组织，以“民族资产解冻”需购买“股票”的方式实施诈骗，仍以此方式骗取被害人陈某1、雷某、滕某人民币14万元。2017年，被告人林之南以购买的“股票”兑现需每张支付1000元手续费为由，再次骗取被害人陈某1、雷某、滕某人民币1.3万元。 3.2014年至2019年8月，被告人韦景猛明知韦景万在实施诈骗，其仍提供自己的工商银行卡6222××××3906给韦景万用于收取诈骗款。2015年4月20日至2019年8月2日，韦景万用该银行卡收取诈骗款共计人民币1000余万元。 4.2019年2月，被告人黄炳飞明知韦景万在实施诈骗的情况下，同意韦景万将购买的位于广西壮族自治区百色市田东县××广场××栋××室的房产登记于自己名下，该房产合同价值人民币33万元。 5.2011年下半年至2015年3月，韦景万雇佣被告人李基信被为驾驶员。2011年11月，被告人李基信明知韦景万在实施诈骗的情况下，同意韦景万将购买的位于广西壮族自治区南宁市××乡××路××号××幢××单元××室的房产登记于自己名下，该房产合同价值人民币22.5万元。 被告人何光培、韦景猛、林之南、黄炳飞、李基信分别于2019年8月8日、10日、11日、12日、9月11日被传唤到案。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查笔录、司法鉴定意见书等证据。 公诉机关认为，被告人何光培、林之南以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，分别为数额特别巨大和数额巨大，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦景猛、黄炳飞、李基信明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何光培在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人何光培、林之南、韦景猛、李基信能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。公诉机关当庭认定被告人黄炳飞具有自首情节，自愿认罪认罚。建议判处被告人何光培三年九个月并处罚金；判处被告人林之南有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人韦景猛有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人黄炳飞有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人李基信有期徒刑三年，并处罚金。后公诉机关依法调整被告人韦景猛的量刑建议为有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；调整被告人黄炳飞的量刑建议为有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；调整被告人李基信的量刑建议为有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。 被告人何光培对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人鲍玮琦提出，被告人何光培在共同犯罪中所处层级低，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，建议对其减轻处罚。 被告人林之南对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人何仁提出，被告人林之南受韦景万的蛊惑从事“民族资产解冻”诈骗，售卖股票款均上缴韦景万，并未获利，到案后能如实供述犯罪事实，积极退赔被害人损失并取得被害人谅解，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人韦景猛对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人丁雅洁提出，被告人韦景猛系韦景万弟弟，对韦景万实施诈骗并不知情，仅是出于亲戚及事后借款方便，应韦景万的要求将自己的银行卡借给韦景万使用，期间更改密码等，主观恶性较小，未参与诈骗行为，也未获利，社会危害性小，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人黄炳飞对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人叶广提出，被告人黄炳飞具有自首情节，自愿认罪认罚，韦景万系其叔公，因为法律意识淡薄，贪图小利才同意将涉案房产登记在其本人名下，帮助韦景万隐匿转移财产，系初犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人李基信对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人施云霞提出，被告人李基信于2011年9月份应聘为韦景万的司机，因其经济困难，韦景万提前支付其一年的工资。在此情形下，其于2011年11月份才同意将涉案房产登记在其名下，2015年其离职后，亦提出将房产转户，案发后，其能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，主观恶性和社会危害性小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2004年开始，韦景万、李科贤和被告人林之南以非法占有为目的，虚构“国际梅花协会”组织，以“民族资产解冻”需购买“股票”的方式实施诈骗。韦景万先后雇佣被告人何光培、黄炳飞、李基信等人为驾驶员，使用被告人韦景猛的银行卡用于收取诈骗款，为其诈骗提供帮助或窝藏、转移其诈骗犯罪所得。具体犯罪事实如下： 1.2011年下半年至2019年8月，被告人何光培明知韦景万在实施诈骗，仍帮助韦景万给李科贤送诈骗道具、从李科贤处拿诈骗资金、用韦景猛银行卡去取诈骗款。其中2014年至2019年8月，被告人何光培用被告人韦景猛银行卡帮助取款人民币500余万元，帮助韦景万从李科贤处拿诈骗现金人民币800余万元。期间被告人何光培在明知韦景万用诈骗所得购买轿车，仍同意韦景万将8辆轿车登记于自己名下，其中已扣押的6辆轿车价值人民币117.66万元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人何光培的供述和辩解，被告人黄炳飞、李基信及同案人韦景万、李科贤、陈庭秀、李秀芬、黄少娟的供述和辩解，被害人林某、田某、刘某、徐某、丁某、张某、周某、蒙某、房某、李某1、吴某1、赖某、罗某、王某、韩某、李某2、陈某2、吴某2、程某、常某、魏某1、魏某2等人的陈述，辨认笔录及照片，搜查证及搜查笔录，扣押笔录及扣押清单，银行交易明细，车辆信息及机动车行驶证，价格鉴定意见书，情况说明等证据证实，足以认定。 2.2004年至2006年期间，被告人林之南明知韦景万虚构“国际梅花协会”组织，以“民族资产解冻”需购买“股票”的方式实施诈骗，仍以此方式骗取被害人陈某1、雷某、滕某人民币14万元。2017年，被告人林之南以购买的“股票”兑现需每张支付1000元手续费为由，再次骗取被害人陈某1、雷某、滕某人民币1.3万元。2020年4月5日，被告人林之南赔偿被害人陈某1、雷某、滕某损失并取得谅解。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人林之南的供述和辩解，同案人韦景万的供述和辩解，被害人腾某、雷某、陈某1的陈述，辨认笔录及照片，搜查证及搜查笔录，扣押笔录及扣押清单，股民清单，“克罗地亚”纸币、钢印、“股票”等，收据及谅解书等证据证实，足以认定。 3.2014年至2019年8月，被告人韦景猛明知韦景万从事违法犯罪活动，其仍提供自己的工商银行卡6222××××3906给韦景万用于收取、转移违法犯罪所得。2015年4月20日至2019年8月2日，韦景万用该银行卡收取诈骗款共计人民币1000余万元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人韦景猛的供述和辩解，被告人何光培的供述，同案人韦景万、李科贤、陈庭秀、李秀芬、黄少娟、周庆宝、徐卫东的供述和辩解，被害人林某、田某、刘某、徐某、丁某、张某、周某、蒙某、房某、李某1、吴某1、赖某、罗某、王某、韩某、李某2、陈某2、吴某2、程某、常某、魏某1、魏某2等人的陈述，辨认笔录及照片，银行转账凭证，银行交易明细，搜查证及搜查笔录，扣押笔录及扣押清单等证据证实，足以认定。 4.2019年2月，被告人黄炳飞明系韦景万违法犯罪所得，仍同意韦景万将购买的位于广西壮族自治区百色市田东县××广场××栋××室的房产登记于自己名下，该房产合同价值人民币33万元。2019年8月13日，公安机关查封了上述房产。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人黄炳飞的供述和辩解，被告人何光培、李基信的供述和辩解，同案人韦景万、李科贤、覃福吉、覃山、唐运情的供述和辩解，证人赵某的证言，辨认笔录及照片，房地产买卖契约，不动产权证书，查封决定书等证据证实，足以认定。 5.2011年下半年至2015年3月，韦景万雇佣被告人李基信被为驾驶员。2011年11月，被告人李基信明知系韦景万违法犯罪所得，仍同意韦景万将购买的位于广西壮族自治区南宁市××乡××路××号××幢××单元××室的房产登记于自己名下，该房产合同价值人民币22.5万元。2019年8月13日，公安机关查封了上述房产。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人李基信的供述和辩解，被告人何光培、黄炳飞的供述和辩解，同案人韦景万、李科贤、覃福吉、覃山、唐运情的供述和辩解，辨认笔录及照片，房屋买卖合同，不动产统一发票，土地登记卡，扣押决定书及扣押清单，查封决定书等证据证实，足以认定。 另查明，2019年8月8日，被告人何光培被公安机关抓获归案，2019年8月11日，被告人林之南被公安机关抓获归案，2019年8月10日，被告人韦景猛被公安机关抓获归案，2019年8月12日，被告人黄炳飞被公安机关抓获归案，2019年9月11日，被告人李基信被公安机关抓获归案。2020年8月，韦景万、李科贤、黄少娟等人因涉嫌犯诈骗罪被宁波市人民检察院提起公诉。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。 1.到案经过，证明何光培、林之南、韦景猛、李基信分别于2019年8月8日、8月11日、8月10日、9月11日分别被公安机关抓获归案的情况。 2.情况说明及通话记录，证明2019年8月11日，公安机关至黄炳飞家中进行劝投，次日，黄炳飞妻子赵某电话告知宁海县公安局民警称黄炳飞人已在家中等候投案，公安机关赶至现场，黄炳飞如实供述主要犯罪事实。 3.起诉书，证明2020年8月，韦景万、李科贤、黄少娟等人因涉嫌犯诈骗罪被宁波市人民检察院提起公诉。 4.人口信息表，证明何光培、林之南、韦景猛、黄炳飞、李基信及其他涉案人员的身份情况。 本院认为，被告人何光培、林之南以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，其中被告人何光培诈骗数额特别巨大，被告人林之南诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人韦景猛、黄炳飞、李基信明知是违法犯罪所得仍予以窝藏、转移、转换，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何光培在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，应当减轻处罚。被告人林之南能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退赔被害人损失并取得谅解，可以从轻、从宽处罚。被告人韦景猛、李基信能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人黄炳飞在约定地点主动投案，并如实供述犯罪事实，应认定自首，且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。根据被告人林之南、韦景猛、黄炳飞、李基信的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。各辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。违法所得财物，予以追缴或者责令退赔。作案工具，予以没收。对被告人何光培，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人林之南，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人韦景猛、李基信，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人黄炳飞，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人何光培犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2023年8月24日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人林之南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人韦景猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人黄炳飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人李基信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、涉案财物，予以追缴；作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  金 琛 人民陪审员  金莉萍 二〇二〇年十二月二十三日 代书 记员  蒋婷婷