江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0102刑初754号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人潘圣帅,男,1993年1月17日出生于,汉族,大专文化,户籍地在河南省确山县，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月31日被南京市公安局玄武分局取保候审,同年10月10日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审；同年11月13日经本院决定取保候审。辩护人丁剑英，江苏志仁律师事务所律师。被告人张思雨,女,1999年7月28日出生于,汉族,大专文化,户籍地在河南省正阳县，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月31日被南京市公安局玄武分局取保候审,同年10月10日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审；同年11月13日经本院决定取保候审。辩护人朱本权，江苏泽栖律师事务所律师。辩护人倪如意，江苏泽栖律师事务所实习律师。被告人赵磊磊,男,1999年6月9日出生于,汉族,大专文化,户籍地在河南省新蔡县，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月31日被南京市公安局玄武分局取保候审,同年10月10日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审；同年11月13日经本院决定取保候审。辩护人王卫宏，江苏兴玄武律师事务所律师。被告人马敬雨,男,2000年4月25日出生于,汉族,大专文化,户籍地在河南省平舆县，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月7日被南京市公安局玄武分局取保候审,同年10月10日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审；同年11月13日经本院决定取保候审。辩护人季一刚，江苏苏商律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2020〕503号起诉书指控被告人潘圣帅、张思雨、赵磊磊犯诈骗罪，被告人马敬雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员周金凤出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2019年11月19日，被告人潘圣帅、张思雨在天猫商城苏宁易购旗舰店（以下简称苏宁易购）以人民币10899元的价格购买iPhone11ProMax手机一部，潘圣帅收货后将事先准备好的手机模型封装至原包装内，并点击申请退货退款，将手机模型交给快递员，苏宁易购退款人民币10899元，后该部手机由张思雨使用。2020年1月1日，被告人潘圣帅、赵磊磊在苏宁易购以人民币10099元的价格购买iPhone11ProMax手机一部，赵磊磊收货后，潘圣帅将事先准备好的手机模型封装至原包装内，并点击申请退货退款，赵磊磊将手机模型交给快递员，苏宁易购退款人民币10099元，后该部手机由被告人赵磊磊、马敬雨以人民币8500元的价格销赃。2020年1月19日，被告人潘圣帅、张思雨在苏宁易购以人民币10599元的价格购买iPhone11ProMax手机一部，潘圣帅收货后将事先准备好的手机模型封装至原包装内，并点击申请退货退款，张思雨将手机模型交给快递员，苏宁易购退款人民币10599元。公诉机关认为，应当分别以诈骗罪追究被告人潘圣帅、张思雨、赵磊磊的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人马敬雨的刑事责任，现提请法院依法惩处。被告人潘圣帅对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人潘圣帅具有坦白、立功情节；其认罪认罚,积极赔偿受害单位损失并取得谅解，综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张思雨对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人张思雨系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，系初犯偶犯，法律意识淡薄，综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人赵磊磊对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人赵磊磊系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，系初犯偶犯，本案已退赔并取得谅解，综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人马敬雨对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人马敬雨系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，系初犯偶犯，本案已退赔并取得谅解，综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年11月19日，被告人潘圣帅、张思雨在天猫商城苏宁易购旗舰店(以下简称苏宁易购)以人民币10899元的价格购买iPhone11ProMax手机1部，潘圣帅收货后将事先准备好的手机模型封装至原包装内，并点购物平台的退货退款流程，将手机模型交给快递员，苏宁易购退款人民币10899元，后该部手机由张思雨使用。2020年1月1日，被告人潘圣帅、赵磊磊在苏宁易购以人民币10099元的价格购买iPhone11ProMax手机1部，赵磊磊收货后，潘圣帅将事先准备好的手机模型封装至原包装内，并点击购物平台的退货退款流程，赵磊磊将手机模型交给快递员，苏宁易购退款人民币10099元。被告人马敬雨明知该手机系违法所得，仍伙同赵磊磊以人民币8500元的价格进行销赃。2020年1月19日，被告人潘圣帅、张思雨在苏宁易购以人民币10599元的价格购买iPhone11ProMax手机1部，潘圣帅收货后将事先准备好的手机模型封装至原包装内，并点击购物平台的退货退款流程，张思雨将手机模型交给快递员，苏宁易购退款人民币10599元。2020年3月30日,被告人潘圣帅、张思雨被公安机关抓获归案，从两被告人随身处扣押iPhone11ProMax手机2部；次日，被告人潘圣帅协助公安机关抓获被告人赵磊磊。同年，4月7日，被告人马敬雨主动向公安机关投案。案发后，被告人潘圣帅已退赔被害单位全部损失并取得谅解。上述事实，被告人潘圣帅、张思雨、赵磊磊、马敬雨均供认不讳。本案事实另有常住人口基本信息、抓获经过、扣押清单、刑事谅解书、赔付说明等书证，证人苗某、张某等人的证言，搜查笔录、提取笔录，微信聊天记录截图电子数据等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人潘圣帅、张思雨、赵磊磊采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物,数额较大,其行为构成诈骗罪；被告人马敬雨明知是犯罪所得而代为销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人潘圣帅、张思雨、赵磊磊共同实施部分诈骗犯罪，系共同犯罪；其中，被告人张思雨、赵磊磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人潘圣帅、张思雨、赵磊磊归案后能够如实供述所犯罪行，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人马敬雨自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人潘圣帅协助抓获其他被告人，系立功，可以从轻处罚；其退赔了被害单位全部损失并取得谅解，依法可酌情从轻处罚；对于各辩护人提出的与此一致的辩护意见，予以采纳。综上，本院为保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款、第六十八条，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人潘圣帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张思雨犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人赵磊磊犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人马敬雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 田人民陪审员  韩中强人民陪审员  徐莹莹二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  许梦姣