四川省剑阁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0823刑初133号 公诉机关剑阁县人民检察院。 被告人张强德，男，生于1967年3月8日，汉族，小学文化，四川省苍溪县人，农民。2001年，因盗窃被广东省中山市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2007年8月31日，因犯诈骗罪被四川省苍溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；2009年2月5日，因诈骗被广元市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月；2020年6月20日，因涉嫌犯诈骗罪被剑阁县公安局刑事拘留；同年7月24日被逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人魏椿林，四川剑州律师事务所律师。 剑阁县人民检察院以剑检一部刑诉（2020）65号起诉书指控被告人张强德犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭进行了审理，剑阁县人民检察院指派检察员赵锦普出庭支持公诉，被告人张强德及其指定辩护人魏椿林，被害人杜某、王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 剑阁县人民检察院指控：2009年，被告人张强德在绵阳劳动教养所认识了被害人杜某，二人交往密切，并成为朋友，二人劳动教养期满出所后，被告人张强德常到被害人杜某家，给被害人杜某及妻子王某1买衣服、香烟、请吃饭，并帮助被害人生产劳动等，同时，被告人张强德自称关系很广，能办事，张强德这些行动和语言感动了被害人杜某及妻子王某1，对张强德所说的一切话深信不疑，言听必从。2019年11月至2020年2月26日，被告人张强德通过电话、微信（微信名“张家坪”、微信×××22，绑定手机号为138××××7506）向被害人杜某表明自己关系很广，能为杜某的家人安置工作、为杜某的子女杜某1、杜某2等人办理博士学位以及有人在网上用杜某及家人的身份信息办理了高利贷，如果不还网贷，网贷公司要找人伤害杜某及家人，被害人杜某及妻子王某1深信不疑。张强德并称能为杜某处理高利贷需要网费为由，向杜某及妻子王某1要钱，杜某通过其微信（微信名“幸福就好”）以及其妻子王某1的微信（微信名“薄荷”）向微信名“张家坪”发红包、转账等方式，向张强德转款172笔，共计人民币103638元。2019年11月22日，被害人杜某向张强德名下的工商银行卡6212××××3665无卡存款1000元。张强德将骗取的资金通过微信提现至其名下三张银行卡共计64990元（其中招商银行6214××××6797合计46220元，邮政储蓄银行6217××××9752合计16680元，工商银行6222××××6827合计2090元）和扫二维码等方式被其挥霍。被告人张强德被抓获到案后，拒不供述其犯罪事实，无力退赔诈骗的财物。 针对起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、检查、辨认等笔录；视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人张强德以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张强德被抓获到案后，拒不供述其犯罪事实，无力退赔诈骗的财物，具有前科情节，建议判处其有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人张强德庭审中对起诉指控的诈骗事实无异议，请求从轻处罚，早点刑满释放退赔被害人损失。其指定辩护人魏椿林对起诉指控的事实、证据及定性无异议。 经审理查明，2009年被告人张强德在绵阳劳动教养所认识了被害人杜某，二人交往密切，并成为朋友，二人劳动教养期满出所后交往期间，被告人张强德自称关系很广，能办事，张强德这些行动和语言感动了被害人杜某及妻子王某1，对张强德所说的一切话深信不疑，言听必从。2019年11月至2020年2月26日期间，被告人张强德通过手机（138××××7506）微信（微信名“张家坪”、微信号×××22）向被害人杜某表明自己关系很广，能为杜某的家人安置工作、为杜某的子女杜某1、杜某2等人办理博士学位以及有人在网上用杜某及家人的身份信息办理了网贷，如果不还网贷，网贷公司要找人伤害杜某及家人，被害人杜某及妻子王某1深信不疑。被告人张强德以办理博士学位证书、安排家人工作及能为杜某处理网贷为由，向杜某及妻子王某1索要钱财，杜某通过其微信（微信名“幸福就好”、微信号×××88）以及其妻子王某1的微信（微信”薄荷”、微信号×××22）向被告人张强德实名注册的微信名“张家坪”转账共计人民币103638元,其中被害人杜某微信转款93138元、被害人王某1微信转款10500元。2019年11月22日，被害人杜某向被告人张强德名下的工商银行卡6212××××3665无卡存款1000元。张强德将骗取的资金通过微信提现至其名下三张银行卡共计64990元（其中招商银行6214××××6797卡提现计46220元，邮政储蓄银行6217××××9752计16680元，工商银行6222××××6827计2090元），共计骗取被害人资金104638元，所得赃款被其挥霍。 另查明，被告人张强德因涉嫌诈骗被立案后，因剑阁县公安局对其上网追逃，2020年6月19日被苍溪县公安局东青派出所民警挡获，同日对其人身进行检查时，扣押了其随身携带的华为牌手机1部、招商银行卡1张等物品。其使用的手机（138××××7506）绑定的银行卡为：6236××××4737、6214××××6797、6217××××9752、6212××××3665、6222××××6827，其使用的手机号178××××0721绑定的银行卡为招商银行卡6214××××6797。其实名注册了3个微信号，分别为×××22、×××22、×××22。使用的微信昵称“张家坪”（微信号×××22）常用登陆位置为广东省中山市一路旁、广东省中山市凤鸣路；微信昵称“众志成城万众一心”（微信号×××22）常用登陆位置为广元市苍溪县东青镇、苍溪县群辉村社区旁；微信昵称“中国加油！武汉加油！”（微信号×××22）常用登陆位置为广东省中山市中山一路旁、中山市逸仙湖旁。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院予以确认的证据证实: 1、检查笔录证实：张强德被苍溪县公安局东青派出所民警挡获后，在东青派出所对其人身进行了检查，检查出其随身物品有华为牌手机1部、本人身份证1张、本人社保卡1张（卡号6214××××7578）、本人招商银行卡1张（卡号6214××××6797）、本人戒毒卡1张、金黄色金属戒指1个、貔貅挂件1个、光盘1张、钥匙1串，均予以扣押，另扣押了张强德的黑色39码花花公子牌皮鞋1双。扣押物品入库存放于剑阁县公安局涉案财物保管中心。 2、吸毒现场检查报告证实：2020年6月20日经现场检测，张强德的尿液检测结果呈阴性。 3、张强德中国邮政储蓄银行卡号6217××××9752、招商银行卡6214××××6797号、工行账号2011××××6489交易明细资金流入流出情况与被害人微信转账情况能相互印证。 4、涉案微信常用登陆位置经纬度查询情况说明证实：微信昵称“张家坪”（微信号×××22）常用登陆位置为广东省中山市一路旁、广东省中山市凤鸣路。微信昵称“众志成城万众一心”（微信号×××22）常用登陆位置为广元市苍溪县东青镇、苍溪县群辉村社区旁。涉案微信昵称“中国加油！武汉加油！”（微信号×××22）常用登陆位置为广东省中山市中山一路旁、中山市逸仙湖旁。 5、剑阁县公安局白龙派出所情况说明证实：经公安内网及公安反电信诈骗平台网查询，杜某实名注册的微信号、支付账户，通过支付账户查询杜某被骗的资金流入张强德实名注册的微信号及微信绑定的银行卡，并附查询结果截图4张。张强德实名注册了3个微信，微信号分别为×××22、×××22、×××22。其手机178××××0721绑定的银行卡为招商银行卡6214××××6797、中国邮政储蓄银行卡号6217××××9752。其手机138××××7506绑定的银行卡为：6236××××4737、6214××××6797、6217××××9752、6212××××3665、6222××××6827. 6、被害人杜某微信号×××88微信支付交易明细证实：2019、11、20至2020、2、9期间共计给被告人张强德微信转账93138元。 7、被害人王某1微信号×××22微信支付交易明细证实：2020年2月4日至2020年2月22日共计给张强德微信转账10500元。 8、剑阁县公安局从深圳市腾讯公司调取的被告人张强德2019年11月至2020年2月26期间使用的微信的注册信息、账单记录、微信朋友圈、微信好友等资料光盘制作说明证实：被害人杜某、王某1通过微信给被告人微信转账交易情况。 9、对被告人张强德使用的华为手机电子证据检查笔录证实：张强德注册的微信昵称为“张家坪”、拼多多快递信息及购买记录收件人张强德的联系电话为178××××0721、138××××7506，手机内存有被害人杜某、王某1及被害人亲属的电话等内容。 10、对被害人杜某使用的华为手机电子证据检查笔录证实：杜某的微信名“幸福就好”与微信名“张家坪”之间有微信聊天及与张强德的手机138××××7506之间有通话记录等情况。 11、对被害人王某1使用的ＯＰＰＯＡ79ｋｔ手机电子证据检查笔录证实：王某1的微信名“薄荷”与微信名“中国加油！武汉加油”之间有微信聊天及与张强德手机138××××7506之间有通话记录等情况。 12、被害人杜某陈述证实：被张强德骗了11万余元，张强德手机号为138××××7506，在绵阳新华劳教所认识的。2009年认识后，我们的关系慢慢深入。张强得在微信上说别人用我儿子、女儿的身份信息贷了款，网贷公司要收拾我儿女，他帮我还，让我把网费转给他，还说帮我儿女及儿媳办博士学位证书，大领导可以帮我及子女安排工作，2019年11月份至今让我陆续转账，到目前为还不停打电话说帮我还网贷的事情，2019年11月份之前与对方发生的金额，无法统计到哪一笔是借贷，哪一笔是诈骗，但2019年11月份之后，我和妻子转账的金额都是诈骗我的钱，计103638元，还有无卡存款1万元余元，共计11万余元。对方微信名张家坪，微信号×××22，微信上显示的手机号码138××××7506。自己的微信名为“幸福就好”，微信号×××88，电话170XX******，妻子的微信名为薄荷，微信号为×××22，电话171XX******.手机号码归属地均为浙江宁波。诈骗我钱的微信名是“张家坪”，实际上是张强德。每次转了账后，张强德就打电话让我将微信转账记录删除。2009年之后没有与张强德发生借贷关系。2019年11月份，张强德给我打电话，发微信，说可以给我儿子办博士学位证书，帮儿子媳妇找工作，儿子媳妇女儿三个人，一个博士学位8000元，钱转了后，他说博士证书在他那里，之后说给家人安排工作，每个人一万五千元，有过了十来天，张强德打电话、发微信，说有人整我，用我的身份贷了三十四万元贷款，说有人用我父亲、儿子、媳妇、女儿、妹妹在贷款，如果不还，这些人就要找黑社会的人弄你家人，让我给他转网费，他帮我还。是张强德骗的我，因为打电话的身音很熟悉，肯定骗钱的就是张强德。2015年开始就在宁波务工了，我在工地搞建筑，每月5000元以上，妻子在超市上班，每月3000元左右，还有一部分是借的钱。 13、被害人王某2陈述证实：2019年11月至2020年2月26日期间，张强德与我丈夫打过多次电话，他的声音我很熟悉，说话结结巴巴的。张强德说他关系广，给我儿子媳妇安排工作，但文化不够，要博士学位，让把钱转给他办学位，说有人用我们家人身份信息贷了款，帮我们还，让给他转网费，不转的话，有人收拾我们儿女，没得办法，只好转钱给他，要多少就给多少。2019年从浙江回家没得路费，还是儿子给我们转的路费。我文化少，操作不来微信，是丈夫操作我手机微信给张强德转的钱。我们从来没有借过张强德的钱。 14、辨认笔录证实，经杜某辨认，诈骗嫌疑人系被告人张强德。 本院认为，被告人张强德以非法占有为目的，虚构可以为被害人子女办理博士学位证书、安排工作、处理网贷等事由，向被害人索要钱财共计104，638元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。其到案后拒不供认犯罪事实、具有犯罪前科劣迹、未退赔赃款等情节，应酌定从重处罚，虽庭审中对起诉指控的犯罪事实无异议，但不足以对其从轻处罚，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人张强德犯罪的事实、性质、情节以及对予社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人张强德犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元； （所处罚金限本判决生效后三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2025年12月19日止） 二、责令被告人张强德退赔被害人杜某损失94138元、退赔被害人王某1损失10500元； 三、扣押在案的被告人张强德的华为手机1部，予以没收，由原扣押机关依法处置后上缴国库；扣押在案的被告人张强德的公民身份证、社保卡、银行卡等物品（详见公共侦查扣押清单）由扣押机关发还被告人张强德。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗培生 人民陪审员  杨宇东 人民陪审员  杨东波 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  胡 斌