江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0102刑初866号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人喻鸣，男，1978年8月7日生，汉族，本科文化，无业，捕前住江西省东湖区。2020年6月29日因本案被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人肖红红，系南昌市东湖区法律援助中心指派律师。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]4749号起诉书指控被告人喻鸣犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉，并于同年11月30日向本院追加起诉被告人喻鸣一次诈骗犯罪事实，本院依法进行合并审理。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开（视频）开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员张璇出庭支持公诉，被告人喻鸣及其指定辩护人肖红红到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年下半年，被告人喻鸣为筹集钱款还债和网络赌博，以转租商铺为名，骗取他人财物共计人民币674500元。具体事实如下： 1.2019年8月，被告人喻鸣找到被害人章某，谎称已经租下了本市青山湖区上海路645号-01的店铺，并向章某出具了伪造的国网江西省电力公司南昌供电公司营销部将该店铺租给自己的房屋租赁合同，邀章某一起出资合作经营转租该店铺。2019年8月22日，章某与喻鸣签订了合作协议，并按照协议要求通过微信转账等方式支付给喻鸣共计38500元。 2.2019年12月，被告人喻鸣找到被害人周某，谎称已租下了本市八一馆站上盖物业13ａ的整层商铺，并已有转租的承租人，邀周某一起出资合作经营转租该店铺赚取差价。与此同时，被告人喻鸣对被害人赵某谎称已租下本市八一馆站上盖物业13ａ商铺，可以转租给赵某。为取信周某、赵某，被告人喻鸣向二人分别出具了伪造的南昌市森度文化传媒有限公司承租该商铺的合同、南昌轨道交通资产管理有限公司将该商铺转租给周某的合同和委托书等。2019年12月20日，赵某通过银行转账给喻鸣386000元租金及保证金；2019年12月20日左右，周某通过刷ｐｏｓ机，花呗转款等方式支付给喻鸣20万元合作款。 3.2020年6月22日，被害人付某因家中违规用电被南昌市红谷滩供电分公司罚款，后通过妹夫介绍认识被告人喻鸣。被告人喻鸣称可以帮付某减少罚款，并于2020年6月23日、6月24日、6月25日陆续收取付某共计5万元。后经付某多次催问，2020年6月29日喻鸣告知付某已经找好关系，让付某直接到南昌市红谷滩供电分公司办理减少罚款事宜，但付某到南昌市红谷滩供电分公司被告知并无此事，便立即报警。 2020年6月29日，被告人喻鸣在本市东湖区中山路139号南昌市电子大厦6楼儿童天堂摄影店内被公安机关抓获，并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人喻鸣以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物674500元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法判处。 被告人喻鸣对公诉机关指控其犯诈骗罪的前两次犯罪事实及罪名均无异议，其对追加起诉书中指控其诈骗被害人付某5万元提出异议，其辩称系因被公安机关带走才没有办好，另其于案发前已归还被害人周某5万元以上。其指定辩护人认为：1.追加起诉的事实部分不构成犯罪；2.被告人喻鸣系初犯，主观恶性小，无前科劣迹，有坦白情节，有赔偿被害人损失的意愿，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年下半年，被告人喻鸣为筹集钱款还债和网络赌博，以转租商铺为名，骗取他人财物共计674500元。具体事实如下： 1.2019年8月，被告人喻鸣找到被害人章某，谎称已经租下了本市青山湖区上海路645号-01的店铺，并向章某出具了伪造的国网江西省电力公司南昌供电公司营销部将该店铺租给自己的房屋租赁合同，邀章某一起出资合作经营转租该店铺。2019年8月22日，章某与喻鸣签订了合作协议，并按照协议要求通过微信转账等方式支付给喻鸣共计38500元。 2.2019年12月，被告人喻鸣找到被害人周某，谎称已租下了本市八一馆站上盖物业13ａ的整层商铺，并已有转租的承租人，邀周某一起出资合作经营转租该店铺赚取差价。与此同时，被告人喻鸣对被害人赵某谎称已租下本市八一馆站上盖物业13ａ商铺，可以转租给赵某。为取信周某、赵某，被告人喻鸣向二人分别出具了伪造的南昌市森度文化传媒有限公司承租该商铺的合同、南昌轨道交通资产管理有限公司将该商铺转租给周某的合同和委托书等。2019年12月20日，赵某通过银行转账给喻鸣386000元租金及保证金；2019年12月20日左右，周某通过刷ｐｏｓ机，花呗转款等方式支付给喻鸣20万元合作款。 3.2020年6月22日，被害人付某因家中违规用电被南昌市红谷滩供电分公司罚款，后通过妹夫介绍认识被告人喻鸣。被告人喻鸣称可以帮付某减少罚款，并于2020年6月23日、6月24日、6月25日陆续收取付某共计5万元。后经付某多次催问，2020年6月29日喻鸣告知付某已经找好关系，让付某直接到南昌市红谷滩供电分公司办理减少罚款事宜，但付某到南昌市红谷滩供电分公司被告知并无此事，便立即报警。 2020年6月29日，被告人喻鸣被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，公安机关2020年2月20日接周某报案前，喻鸣分别于2020年1月8日、同月9日、2月9日共向周某转款11500元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.被害人章某的陈述。证明：2019年8月，喻鸣找其一起合租青山湖区上海路645号-01号店面，并说已跟房东谈好，只要有钱就可签约。其用支付宝、微信转账方式转给喻鸣38500元。第二天喻鸣给了其一份业主方是国网江西省电力公司南昌供电分公司的房屋租赁合同复印件。但之后几个月店面一直有人经营，喻鸣找各种理由搪塞，后来喻鸣就被公安机关抓了。 2.证人应中平的证言及房屋租赁合同。证明：南昌市青山湖区上海路645号的店铺从4、5年前直到现在一直由应中平承租。 3.证人谢某的证言及物业服务合同。证明：2019年11月18日，南昌市青山湖区上海路645号店面的业主方国网江西省电力有限公司南昌供电分公司委托江西雅林环保科技有限公司经营管理上述店面，01号店面一直由应中平承租。 4.房屋租赁合同、协议、股份协议、转账凭证。证明：喻鸣伪造国网江西省电力公司南昌供电分公司将本市青山湖区上海路645号-01店面租给自己；喻鸣以共同合作经营转租上述店面与章某签订协议，并收取章某38500元。 5.被害人周某的陈述。证明：2019年12月初，喻鸣叫其一起合伙租下本市八一馆上盖物业13ａ楼写字楼后转租营利，并告知其已找好租客并签订了合同，每人每月可赚4000元。其就用信用卡从ＰＯＳ机支付了200101.52元给喻鸣。 6.被害人赵某的陈述。证明：其想租南昌地铁八一馆上盖物业的店面开儿童摄影，就托朋友喻鸣帮忙。2019年12月，喻鸣称找到轨道公司主管招商的负责人周某，已租下商铺，其看了喻鸣提供的合同、转款单等材料后才放心。与喻鸣签订了转租合同，并支付了386000元租金和押金给喻鸣，后直到2019年12月31日周某告知其被骗。2020年1月3日，其找到喻鸣，喻鸣承认伪造合同，并承诺会帮其将店面租下。同月17日，喻鸣带其找到轨道公司商铺招商负责人吴某经理，吴经理称房产证还没有下来，但年前可以签订租赁合同。 7.证人吴某的证言。证明：吴某系南昌轨道交通资产经营有限公司商业管理部的招商主管，南昌市八一馆上盖物业是其公司的房产，现正市场调研中，未启动招商程序，也未委托过第三方招商。喻鸣自己来过，也曾带儿童天堂摄影品牌来洽谈，但其没有同意租，也未资质审查，更未签合同。 8.证人潘某的证言。证明：喻鸣是潘某的大学同学，潘某长期将南昌市森度文化传媒有限公司合同专用章放在抽屉，公司没有租过南昌市八一馆上盖物业13Ａ楼，也不可能转租给喻鸣，应该是喻鸣偷盖的公章。 9.情况说明、转账凭证、房屋租赁合同、授权委托书、收款收据。证明：喻鸣伪造南昌市森度文化传媒有限公司将八一馆上盖物业租给喻鸣、周某的合同，伪造南昌市森度文化传媒有限公司将八一馆上盖物业租给周某的合同，伪造南昌轨道交通资产管理有限公司委托周某处理八一馆上盖物业转租事宜的委托书、伪造周某委托喻鸣办理转租的委托书、伪造喻鸣转款195000元给南昌市森度文化传媒有限公司的凭证、伪造周某转款374000元给南昌轨道交通资产管理有限公司的凭证。后周某、喻鸣与赵某签订八一馆上盖物业的租赁合同。南昌轨道交通资产经营有限公司南昌地铁1号线八一馆上盖物业写字楼目前未对外进行招商。 10.银行流水、赌球平台截图。证明：2019年12月20日至21日，喻鸣将386000元其中21万充入赌球网站。 11.银行流水、转账凭证、收条。证明：2019年12月9日至15日，周某通过刷卡、支付宝转账给喻鸣。2019年12月25日，喻鸣向周某开具20万元收条用于租赁八一馆13ａ房屋。2019年12月20日，赵某转账386000元给喻鸣。 12.被害人付某的陈述。证明：2020年6月22日，其因违规用电被南昌市红谷滩供电局处罚，后期妹夫杨某告知其找喻鸣可帮忙办理此事，后喻鸣主动联系其称可帮其少交罚款。后其于6月23日、24日、25日陆续向喻鸣打款共5万元。喻鸣多次承诺会帮其办妥罚款事宜，但经其多次催问，直到2020年6月29日其与杨某均联系不到喻鸣，其意识到被骗了，就到公安机关报案了。 13.证人杨某的证言。证实：其将喻鸣介绍给亲戚付某，帮付某办理违规用电处罚事宜。付某告诉其喻鸣多次向其索要钱款，已向喻鸣转款5万元。2020年6月29日付某告知其喻鸣又向其索要1万元，其没给，后联系不上喻鸣了。其一直打喻鸣电话，也发现联系不上，其觉得付某被骗了，当天下午就陪付某报警了。 14.证人徐某的证言。证明：喻鸣因帮人代缴电费而与其相互认识，但喻鸣不是红谷滩供电公司员工。喻鸣在电话中问过其违规窃电的处罚情况，但其未帮喻鸣处理国违规窃电事项，也没有帮喻鸣找过关系或引荐别人帮喻鸣处理此类事项。 15.微信聊天记录截图。证实：2020年6月23日至同月29日期间付某与喻鸣之间有关处理违规用电被处罚一事的聊天内容。 16.银行交易流水及收条照片。证明：喻鸣于2020年6月23日至25日期间共计收到付某转款5万元。喻鸣2020年6月26日出具了一张已收到付某五万元处理万达窃电问题款项的收条。 17.《证明》、《情况说明》等。证明：国网江西省电力有限公司南昌市红谷滩供电分公司自2015年10月16日成立至2020年9月27日，公司员工中无喻鸣、程某班长、程某所长。2020年6月份以后，国网南昌供电公司营销部及电子设计院均没有吴姓主任。6月份之前营销部的吴某主任并不认识喻鸣，更未帮其办理过处理违规用电的情况。国网南昌供电公司营销部豫章所所长程某并不熟悉喻鸣，从未帮其办理国处理违规用电情况。 18.归案说明。证明：2020年6月29日，被告人喻鸣在本市东湖区中山路139号南昌市电子大厦6楼儿童天堂摄影店内被公安机关抓获。 19.人口信息表等。证明：被告人喻鸣作案时已成年，在其户籍派出所管辖范围内无违法犯罪记录。 20.被告人喻鸣的供述与辩解。证明：其对诈骗被害人章某、周某、赵某的犯罪事实供认不讳。其否认诈骗了被害人付某，并表示其找了程某班长处理该事，但因被公安机关抓获才导致未帮付某办好处理违规用电处罚一事。其无固定职业，无固定收入，网络赌球输掉了15万元左右，现在欠债一百万元左右。其收取付某的五万元用于还债和个人消费了。 21.南昌市东湖区人民法院（2020）赣0102民初1289号民间借贷纠纷案部分卷宗等相关材料。证明：2020年2月10日收到周某诉喻鸣民间借贷纠纷一案诉状，同年3月10日，周某变更诉讼请求，将其被诈骗的20万元作为借款一并请求法院判令喻鸣偿还。该案已于2020年3月20日调解结案，周某、喻鸣均已签收，调解书已具有法律效力，并已由周某申请强制执行。 本院经审查认为，上述证据真实、合法、关联、相互印证，已经形成了完整的证据锁链，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，符合逻辑经验，能证实被告人喻鸣诈骗的主要犯罪事实和量刑事实，本院予以确认。 本院认为，被告人喻鸣以非法占有为目的，采取虚构事实的手段多次骗取他人财物共计人民币66.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人喻鸣的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人喻鸣如实供述了主要犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚，其对第三起诈骗犯罪性质的辩解不影响对其坦白情节的认定。关于被告人喻鸣是否诈骗付某的问题。经查，被告人喻鸣明知自己没有履行能力（其并非供电公司员工），仍虚构通过他人（其供述称找程某班长办理，但程某表示无此事）帮被害人付某办理违规用电被处罚一事的事实，骗得被害人付某向其支付五万元后，将该笔款项悉数用于偿还其债务和个人消费，其行为依法构成诈骗罪。被告人及其指定辩护人的辩（解）护意见与事实及法律不符，本院不予采纳。关于被告人喻鸣诈骗数额问题。被告人喻鸣当庭供述其在案发前已向周某还款5万余元。经查，公安机关2020年2月20日接周某报案前，喻鸣分别于2020年1月8日、同月9日、2月9日共向周某转款11500元，该数额应从被告人喻鸣犯罪数额中予以扣除，案发后喻鸣向被害人转款数额不能在犯罪数额中予以扣除，但可对被告人喻鸣酌情从轻处罚。另，被害人周某就其被诈骗的20万元已通过民事诉讼于2020年3月20日调解结案，并已由周某申请强制执行，故本院不再责令被告人喻鸣退赔该20万元。综上，根据被告人喻鸣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人喻鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2030年6月28日止），并处罚金人民币二十万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴清）； 二、责令被告人喻鸣于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失人民币474500元（其中章某38500元、赵某38.6万元、付某5万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  吴卫兵 审判员  黄 飞 审判员  罗陆海 二〇二〇年十二月二十八日 书记员  朱胜雪 本案引用的法律条文（摘录）： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。