河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终1007号原公诉机关河南省社旗县人民检察院。上诉人(原审被告人)吴平福，男，汉族，1962年6月27日出生，初中文化程度，户籍地河南省驻马店市驿城区，捕前住河南省社旗县。2011年4月18日因犯虚报注册资本罪被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑一年，罚金十万元；犯合同诈骗罪被判处有期徒刑六年，罚金五万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金十五万元。2016年2月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被社旗县公安局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。辩护人胡强法，河南定信律师事务所律师。上诉人(原审被告人)吴亚男，男，汉族，1986年2月27日出生，本科文化程度，捕前住河南省驻马店市遂平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被社旗县公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。上诉人(原审被告人)王建伟，男，汉族，1966年8月10日出生，初中文化程度，户籍地河南省驻马店市遂平县，捕前住河南省驻马店市遂平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月13日被社旗县公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。原审被告人赵磊，男，汉族，1975年12月25日出生，专科文化程度，住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月7日被社旗县公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。河南省社旗县人民法院审理社旗县人民检察院指控原审被告人吴平福、吴亚男、赵磊、王建伟犯诈骗罪一案，于2020年10月29日作出(2020)豫1327刑初372号刑事判决。原审被告人吴平福、吴亚男、王建伟不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）吴平福、吴亚男、王建伟，听取吴平福辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年4月21日，被告人吴平福伙同其儿子被告人吴亚男在社旗县赊店镇金水小区成立河南省鋆興商贸有限公司，以吴亚男为法定代表人，经营范围为农业生产资料、日用百货、农副产品购销等，并于2017年5月3日注册登记。该公司成立以来，吴平福、吴亚男对外谎称拿到“河南省供销总社连锁超市工程”及该工程系“五个亿工程项目”，要在各乡镇自然村进行连锁超市建设，骗取被害人苑某、王某2等多人前来社旗与河南省鋆興商贸公司签订“包工包料建设农村连锁超市工程承包协议书”，并以建设每座超市需交纳1000元施工进度履约保证金为名，收取被害人王某2等人保证金。刘慧（另案处理）在与被告人吴平福等人签订“包工包料建设农村连锁超市工程承包协议书”，并实际建设了超市，在建设过程中，明知被告人吴平福无能力支付相应工程款的情况下，仍加入该公司，并任财物一职，并负责收取被害人交纳的工程进度履约保证金及向杨涛等人转款。期间，因被害人多次向被告人吴平福等人索要工程款，为取得被害人信任，由被告人赵磊、王建伟、杨涛（另案处理）三人先后冒充河南省供销总社领导前来社旗指导工作，并参与所谓的超市选址及工程验收。上述人员共骗取57名被害人现金人民币4736000元。同时，被告人吴平福、吴亚男以公司需雇员经营超市为名与被害人魏某、李某3等人签订“雇工劳动协议书”，并以收取所谓的报名费、入职保证金为名，骗取59名被害人现金人民币730900元。以上共计现金人民币5466900元。2018年11月9日，被告人王建伟被河南省遂平县公安局车站派出所民警在遂平县建设路中段中国银行大厅内抓获，2018年11月13日移交至社旗县公安局。被告人吴平福向其前妻王某1转账52万元用于购买位于社旗县赊店镇红旗路中段君悦名门小区2号楼二单元1301室房产一套，房产证号为：豫（2018）社旗县不动产权第1**。2018年9月28日由社旗县公安局扣押吴亚男持有的蓝色帕萨特车（豫Ｑ×××**）一辆、黑色联想笔记本电脑一台。经社旗县人民法院决定，于2020年4月28日对王某1名下位于社旗县赊店镇红旗路中段君悦名门小区2号楼二单元1301室房产一套（房产证号为：豫（20**）社旗县不动产权第130号）予以查封。原判认定上述事实，有一审开庭审理中经质证确认的被害人吴某1、韦某、邹某、周某、杨某、张某、吴某2、崔某、于某、邹某、施某、卫某、毛某、王某2等人的陈述和证人陈某、王某1、卜某、岳某、李某1、李某2等人的证言在案证实，并有到案经过、人口基本信息表、收款收据、工程承包协议书、工程进度表、转账凭证、欠条、执行通知书、控告书、授权委托书、注册信息查询单、银行卡交易明细、搜查证、扣押决定书、会议纪要、招聘公告及人员职位、举报材料等书证及辨认笔录在卷佐证。被告人吴平福、吴亚男、赵磊、王建伟亦对相关情节予以供认，足以认定。根据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人吴平福、吴亚男、赵磊、王建伟四人虚构事实、隐瞒真相，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。吴平福在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人赵磊、王建伟冒充省供销社领导，对吴平福父子实施诈骗起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。根据各被告人在犯罪过程中参与程度以及所起作用大小，作出如下判决：一、被告人吴平福犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人吴亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币二十万元；三、被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；四、被告人王建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；五、扣押、查封的被告人财产（车辆、房产、笔记本电脑）处置后按比例退赔被害人，不足部分责令被告人吴平福、吴亚男共同退赔；六、追缴被告人赵磊违法所得15000元退赔被害人，剩余部分依法上缴国库。上诉人（原审被告人）吴平福的上诉理由为，原判认定事实不清，证据不足，其不构成诈骗罪。其辩护人的主要辩护意见为吴平福不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）吴亚男的上诉理由为，其不参与公司的管理运行，不构成诈骗罪，原判认定的保证金和履约金数额不属实。上诉人（原审被告人）王建伟的上诉理由为其在案件中起的作用较小，原判量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）吴平福、吴亚男、王建伟和原审被告人赵磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。吴平福系累犯，应当从重处罚。王建伟、赵磊起次要、辅助作用，应当从轻处罚。关于吴平福及其辩护人所提原判事实不清，证据不足，吴平福不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，在卷证据证实，吴平福虚构其拿到“河南省供销总社连锁超市工程”及该工程系“五个亿工程项目”的事实，以要在各乡镇自然村进行连锁超市建设为名骗取多名被害人与其公司签订工程承包协议书，并以建设每座超市需缴纳1000元履约保证金为由收取被害人保证金4736000元，占为己有，又谎称王建伟、赵磊系河南省供销社主任，骗取被害人的信任，并在超市建成后以验收不合格等理由拒不支付工程款。且以收取员工入职押金和报名费为由骗取超市工作人员共计690900元，吴平福的行为符合诈骗罪的犯罪构成。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于吴亚男所提其不参与公司的管理运行，不构成诈骗罪，原判认定的保证金和履约金数额不属实的上诉理由，经查，在卷证据证实，吴亚男系河南省鋆興商贸有限公司的法定代表人，其和吴平福共谋成立公司，并以其名义签订工程承包合同，收取保证金，全程积极参与公司事务，在案件中起主要作用，其行为符合诈骗罪的犯罪构成；原判依据各被害人的陈述及吴平福、吴亚男为被害人出具的相关凭证进行逐项计算综合认定保证金和履约金数额，客观真实。故该上诉理由不能成立，本院不予支持。关于王建伟及吴平福的辩护人所提原判量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院根据各被告人的犯罪事实、性质、在犯罪中所起的作用大小，对各被告人的量刑罚当其罪，并无不当。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙 涛审判员 赵 森审判员 褚松龄二〇二〇年十二月十七日法官助理张雪书记员黄嘉如