天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2020津01**刑初393号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人李伟，男，1960年9月23日出生于四川省江油市，汉族，初中文化，无职业，住四川省绵阳市经开区，户籍所在地：四川省江油市。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，2020年8月26日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人令霞，天津泓谟律师事务所律师，天津市和平区法律援助中心指派。天津市和平区人民检察院以津和检三部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人李伟犯洗钱罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市和平区人民检察院指派检察员郑学娇出庭支持公诉。被告人李伟及辩护人令霞到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2010年6月，李某2（已判决）、李某1（系被告人李伟之妻，已判决）注册成立天津活立木股权投资基金管理合伙企业（有限合伙，以下简称活立木企业），租用天津市和平区南京路天津环贸商务中心写字楼18层为经营场所。2010年7月至2011年3月间，李某2、李某1等人在无任何经营项目的情况下，以活立木企业名义，通过传销方式非法集资，涉及全国二十八个省市。2011年1月5日，公安机关对活立木企业涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经司法会计鉴定，上述期间内，活立木企业累计吸揽集资款（本金）6.9116亿元，集资参与人11364人次，未兑付集资款（本金）6.6412亿元，涉及11034人次，实际支付利息和奖金合计2.67亿余元，造成集资参与人巨额经济损失无法挽回。李某2、李某1等人名下银行账户作为接收、流转集资款及向集资参与人还本付息使用。经天津市第一中级人民法院判决及天津市高级人民法院裁定，李某2、李某1均于2013年8月以犯集资诈骗罪被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2011年1月9日至1月15日，李某1多次将集资款转账至被告人李伟名下银行账户，共计人民币750万元。2011年1月10日至1月21日，被告人李伟明知李某1经营的公司从事违法经营活动、公安机关已介入调查，仍提供其本人资金账户接收上述钱款，后将钱款频繁划转并取现，现金由其本人支配、使用。公安机关根据犯罪线索，于2020年7月20日将被告人李伟抓获。案发后，部分赃款及涉案房产、财物已被查封、扣押、冻结。公诉机关为支持指控，当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关指控被告人李伟构成洗钱罪，鉴于其自愿认罪认罚，建议判处被告人李伟有期徒刑五年三个月，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，提请法院依法判处。被告人李伟及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，被告人提出自己自愿认罪认罚，主动交代了赃款、赃物线索，请求法庭从轻判处。其辩护人提出：被告人自愿认罪认罚并且签署《认罪认罚具结书》，依法应从宽处理；被告人主动交代了赃款去向，积极退赃退赔；被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2010年6月，李某2（已判决）、李某1（系被告人李伟之妻，已判决）注册成立天津活立木股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），租用天津市和平区南京路天津环贸商务中心写字楼18层为经营场所。2010年7月至2011年3月间，李某2、李某1等人在无任何经营项目的情况下，以活立木企业名义，通过传销方式非法集资，涉及全国二十八个省市。2011年1月5日，公安机关对活立木企业涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经司法会计鉴定，上述期间内，活立木企业累计吸揽集资款（本金）6.9116亿元，集资参与人11364人次，未兑付集资款（本金）6.6412亿元，涉及11034人次，实际支付利息和奖金合计2.67亿余元（以上币种均为人民币），造成集资参与人巨额经济损失无法挽回。李某2、李某1等人名下银行账户作为接收、流转集资款及向集资参与人还本付息使用。经天津市第一中级人民法院判决及天津市高级人民法院裁定，李某2、李某1均于2013年8月以犯集资诈骗罪被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2011年1月9日至1月15日，李某1多次将集资款转账至被告人李伟名下银行账户，共计人民币750万元。2011年1月10日至1月21日，被告人李伟明知李某1经营的公司从事违法经营活动、公安机关已介入调查，仍提供其本人资金账户接收上述钱款，后将钱款频繁划转并取现，现金由其本人支配、使用。公安机关根据犯罪线索，于2020年7月20日将被告人李伟抓获。案发后，部分赃款及涉案房产、财物已被查封、扣押、冻结。上述事实，由下列证据予以证实：1、案件来源、到案经过，证明：天津市公安局和平分局在侦查李某1集资诈骗案中，发现李某1向被告人李伟名下银行卡内转入款，2013年12月9日对李伟涉嫌洗钱案立案侦查。2020年7月20日，被告人李伟在住所四川省绵阳市经开区被抓获。2、人员电子档案，证明：被告人李伟出生日期等主体身份情况。3、在逃人员登记/撤销表，证明：李伟因涉嫌洗钱于2013年12月20日被上网列逃，2020年7月20日被抓获。4、刑事判决书、刑事裁定书，证明：天津市第一中级人民法院（2012）一中刑初字第102号刑事判决书认定的事实：2010年3月，被告人李某1等人在天津市滨海新区于家堡金融区注册成立了天津活立木股权投资基金管理合伙企业，租用本市和平区南京路天津环贸上午中心写字楼18层作为企业经营场所。之后，被告人李某1为从事非法集资活动，在互联网注册建立了包含用于记录投资人投资和核算等相关信息的“吸揽资金交易系统”的活立木企业网站，并制作宣传册，套用低碳经济的概念，虚构活立木企业筹建国家级林产业交易大厦的“低碳大厦”项目，借股权融资的形式，通过互联网及宣传册向社会不特定对象进行宣传，公开募集资金。判决结果，李某2因犯集资诈骗罪被判处死刑，缓期二年执行，没收个人全部财产。李某1因犯集资诈骗罪被判处死刑，缓期二年执行，没收个人全部财产。5、天津活立木股份投资基金管理合伙企业司法会计鉴定报告，证明：活立木公司的经营模式。审计报告显示，“吸揽资金交易系统”于2010年7月19日上线，发展投资人达到较大规模的人，称为客户服务中心（投资中心），其下线是发展投资人规模较小的人，称为推荐人，推荐人的下线为投资人（存款人）。投资人投资后，系统根据其所属的上线，并投资达到规定数额的，按照程序自动生成奖金计入投资人上线的客户服务中心（投资中心）和推荐人的相应账户。具体流程是：投资人将投资款存入活立木企业指定的银行账户，活立木企业确认收款后，以激活币的形式，等额拨付给其所属的客户服务中心（投资中心）账户，后者在客户服务中心（投资中心）电子币达到一定数额后，由客户服务中心（投资中心）通过“吸揽资金交易系统”兑换成等额激活币，由客户服务中心用等额激活币为投资人注册账户，并将投资人身份信息、投资期限、本金及用于收回投资款和收益的个人账户等信息录入“吸揽资金交易系统”，成功后，投资人账户显示投资本金及余额等信息。“吸揽资金交易系统”按照程序每月生成分红数额，以电子币形式计入投资人账户。期间，账户涉及的激活币、电子币收支情况，包括投资人获得的分红和发展新投资人获得的奖金以及支取投资款情况，均有交易记录。若投资人到期收回本金和分红，先向活立木企业申请，经确认同意后，减少投资人账户的同等数额电子币，同时，活立木企业将相应款项汇入投资人登记的银行账户。6、调取证据通知书、调取证据清单、契税完税证、成都市存量房买卖合同、陈某1工商银行尾号5152交易流水，证明：2010年12月29日，李伟向陈某1购买成都市锦江区××路××号××栋××单元××号楼××号房产。7、李伟农业银行尾号4415取款凭条、银行流水，证明：2011.1.9李某14871卡通过网银转账转入100万；2011.1.10，李某14817卡通过网银转账转入20万；2011.1.10，现支4笔共2万、现支1笔8万、现支1笔19万；2011.1.10，转支91万元至农业银行尾号2817银行卡，有李伟签字。8、李伟农业银行尾号2817的银行卡开户交易流水、交易凭证、取款凭条，证明：2011.1.10-2011.1.15日进账721万元，2011.1.12至2011.1.16出账79万元（其中330万元能显示由李某1尾号9415银行卡转来）；2011.1.14转账给尾号3413银行卡的200万元为购房款（有李伟签名）；2011.1.16取款一笔19万元，有李伟签字；2011.1.11-2011.1.14分三笔取现人民币共计80万元，有李伟签字；2011.1.16销户，并将其余钱款370万元转账至尾号9719银行卡，有李伟签字；2011.1.15-2011.1.16分二笔取现共计31万元，均有李伟签字;2011.1.15取款19万元，有李伟签字。9、李伟兴业银行尾号3413的银行卡交易流水，证明：2011.1.14李伟尾号2817转来款200万元2011.1.15-2011.1.20分将此200万元全部取现。2011．1.17李伟尾号9719转来154万。2011.1.17-1.20全部取现。10、农业银行尾号9719的银行卡取款凭证、银行流水、取款凭条，证明：2011.1.16由李伟2817卡转入370万；2011.1.16-2011.1.17将全部370余万元现支、转至，凭条有李伟签字；2011.1.16，转支154万至李伟3413卡。2011.1.17，50余万元转账开卡，尾号为6910，均有李伟签字。11、农业银行尾号6910的银行卡交易流水，证明：2011.1.17开户，李伟9719卡转入50万余元；2011.1.17取款19万元、10万元，有李伟签字；2011.1.18现支0.879；2011.1.18转销，20万余元转至李伟0617卡。12、农业银行尾号0617的银行卡取款凭证，证明：2011.1.18，转账开卡，入账20万余元，来源为李伟6910卡；2011.1.19取现10万元，2011.1.20取现8万元，有李伟签字。其余为多次小额取款共2万，而后销户。13、兴业银行尾号7011的银行卡交易流水、银行凭证，证明：2011.1.20，李伟现金存入20万；2011.1.22取款10万元，2011.1.31取款4.9999万元，均有李伟签字；2011.3.24取款4.9999万元，2011.3.26取款6万元，均有李伟签字。14、李某1的6227××××3809建设银行账户交易流水，证明：从2010年8月27日至2010年9月16日，多人多笔转入，共计450万余元；2010年9月19日，转账支取421万余元，至李某1尾号43674××××6064卡。2010年12月25日，消费2笔，共52万余元，而后在伊势丹、友谊商厦、海信等地消费。15、银行交易流水，证明：李某1的6228××××9415农业银行账户2011年1月11日进账2000万，来源为李某1卡号6228********的渤海银行卡，2011年1月12日、1月14日、1月15日，该卡共计向被告人李伟账户转入330万元。16、李某1的6228××××3935渤海银行卡开户信息、交易明细，证明：2011年1月11日向李某1的9415卡转账2000万。来源为2011年1月10日，李某2卡号6228********的银行卡向该3935卡转账4000万。17、渤海银行卡片信息表查询，证明：李某2的6228××××9280渤海银行卡开户信息及交易明细。18、李某2的4563××××2928中国银行卡开户信息及交易明细，证明:2010年12月27日，入账4000万，来源对手信息9025××××0009。2010年12月31日，出账40000万，理财。2011年1月4日，入账4000万，来源对手信息：9025××××0087，还有利息17629.37元一并入账。2011年1月7日，4000万连同利息，转给李某2尾号9280卡。2011年1月7日销户。19、李某2的6228××××5012的农行卡开户信息及交易流水，证明：经对该卡进行分析，卡内资金来源均为集资参与款，去向包括李某1的6512卡，李某2本人7111卡，其中2010年9月14日至2010年11月23日向李某2的7111卡内转入1.11亿元。而后7111卡转入李某2的9208卡4000万。李某1姐姐银行卡转给李伟的330万元最终来源为，通过李某2的5012卡，为集资参与人的投资款。20、李某1名下卡号6228********，6228********两张农行卡开户信息、交易流水，证明：6228××××4817卡为接收、流转集资款并给集资参与人返本付息所用，转账给被告人李伟的钱款220万为非法集资的赃款。21、李某1名下6228××××6512农行卡交易流水，内容为2011.1.12,转支200万，至李伟，农行6228********卡，1月10日至1月12日多笔网银转账，支出，均能在活立木投资表格中体现。多笔返款后再次进账，该卡钱款来源大部分为李某1的4817卡、李某2姐姐的9415卡。出账均为向全国各地集资参与人返本付息，其中1月12日向被告人李伟账户转出200万。从该卡转入6512卡内资金，均为集资参与人的集资款；9415卡最终源头为李某2名下卡，实际为集资参与人的投资款。证明：李某1名下6512卡为接收、流转集资款并给集资参与人返本付息所用，转账给被告人李伟的钱款200为非法集资的赃款。22、搜查证、搜查笔录、扣押清单，公安机关于2020年8月5日，对四川省绵阳市经开区进行搜查，对金条（50ｇ）三根、金条（200ｇ）二根、李伟名下60万元理财保险单一张、实物黄金买入卖出凭证一张、投资金条发票一张、实物黄金提取收入清单一张进行扣押。23、中国银行付款单、天津经济技术开发区防范和处置非法集资领导小组办公室情况说明，证明：李伟退回赃款30.6万元，转入活立木专案账户，天津市滨海新区中心商务区管理委员会。24、协助冻结财产通知书，证明：公安机关于2020年8月7日对李伟在中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司的保单P26Y××××3086进行冻结，金额60万。至2022年8月5日。25、协助查封通知书，证明：2020年8月6日对李伟在成都市锦江区××路××号××栋××单元××号楼××号的房屋进行查封情况。至2022年8月5日。26、协助冻结财产通知书。证明：公安机关于2020年8月6日对李伟在建设银行成都第七支行的账户5102********中的投资金条450ｇ进行冻结。冻结至2021年8月5日。27、鉴定意见通知书，证明公安机关对扣押的黄色金属物进行贵金属成分分析、质量鉴定、价格鉴定的情况。28、证人李某1的证言，证明：其是活立木公司的总经理，活立木公司用王某、陈某2、李某1三人身份开过四张银行卡，王某是在吉利花园支行（农业银行）开的，陈某2是在万新村支行开的，李某1是在河西区南楼支行开的。因为当时公司机李某2的账户已被公安机关封了，为了方便投资人款能进来，所以李某1才让他们用他们身份办卡，然后交给李某1，说是给公司使用。当时李某1没说那么多，就告诉他们用自己身份给开个户带Ｕ盾的完事交给李某1就行了，至于公司及李某2账户被封这事当时他们可能都不知道，被封账户的事实后来知道的。李某1名下的农行卡设立就是为了工作方便，给活立木公司使用，卡里的资金都是投资人的投资款。设立后主要用途也是为了给活立木公司做业务使用。投资人的投资款先转账到李某2的卡里，最早的时候是李某1和李某2到银行去操作。李某2就把资金分别转到李某1的4817卡里和李某5的银行卡里，需要给投资人返还利息的时候，会先使用李某1卡里的资金，钱不够用的时候，再使用李某5卡里的资金，但是这些钱都是投资人的投资款。这张卡里曾经有过100万元是李某1个人的钱，但是2010年李某2在注册“鼎盛公司”的时候，需要100万的注册资金，李某1就把这100万元借给李某2使用，并把钱转给李某2。这个鼎盛公司李某1占30%，注册资本是100万，李某2占股40%，郭某占股30%，是另外两个股东，他们出资的钱，也是李某1这100万**头的，算是借款给他们使用，跟活立木公司没有关系。这张卡里就再也没有李某1的钱了，卡里的资金就都是活立木公司吸揽的投资款了。李某1名下4817卡的小额资金的转账记录，都是给活立木公司的投资人返还的利息、发钱。李某1转账后给李伟打过电话，在电话里李某1告诉他：活立木公司现在表面上挺好的，但是李某2的银行卡已经被冻结了，卡里有将近一个亿被冻结了，公司可能要出事了，现在把钱打给李伟，李伟到银行把钱取成现金，以备不时之需。这些钱李伟不能私自动用，活立木公司需要用钱的时候，必须把钱给李某1拿回来。李某1给李伟转账了多少钱记不清楚了，但是李伟拿回来的400多万肯定是公司的钱，这些钱是李某1提前转账给李伟的，是公司的钱，李某1跟他都讲好了，这些钱李某1用的时候必须都给拿回来，李伟不能用这些钱，这些钱不是他的。李某1转给李伟的都是公司的钱，也就都是老百姓的投资款。李某1只是告诉李伟这都是公司的钱，李某1让他取成现金妥善保管好，李某1用的时候必须给她，但是李伟为什么把银行开销户了李某1不清楚，这是李伟自己的行为。29、证人李某2的证言，证明：其身份信息、活立木公司架构等情况。投资人或公司财会人员将投资款汇存入其农行卡内尾号5012银行卡，李某1那还有二三张农行卡用于融资，或倒腾投资款。活立木公司吸揽资金用的是李某2在哈尔滨道与滨江道交口处的农行卡开户的银行卡，尾号是5012，还有一张工行卡用过一次，在宝鸡道附近的工行开的户，卡号记不住了，李某2用这张卡收过一个开户的400多万，发放利息用的是李某1的农行卡，也是哈尔滨道与滨江道交口处的农行卡开户。是李某2把发放的利息通过李某2的账户转给李某1名下农行，李某1用这张农行卡给投资群众返息。活立木的资金李某2在天津时由李某2支配，李某2不在天津时由李某1负责，其中2011年1月7日公安机关冻结了李某2的账户之后，至2011年3月14日李某2和李某1被公安机关抓获期间，都是李某1利用张某1、王某、陈某2、李伟等人的银行账户对集资款进行分配。李某2在追问李某1公司的钱款和业务时，李某1说给李伟转了760万，她说这样为了把钱转移到她丈夫手里，便于后续业务继续开展。30、证人李某3的证言，证明：其和其爱人李某6与李某1、李伟没有资金往来，李伟没有在2011年时给过其10万元现金。31、证人唐某的证言，证明：其是李伟的的姐夫，李伟在2011年左右没有给过其10万元人民币的现金。32、证人李某4的证言，证明：其没有在2011年左右使用李伟的多张银行卡取过现金。33、证人贾某的证言，证明：其是李伟女朋友，李伟通过支付宝给其转了4万元人民币，其现在已经取出来了，另外还有26万元存在其一个朋友那里，其一并取出来交给公安机关，李伟名下成都市锦江区××路××号××栋××单元××号楼××号的国有土地使用证和房屋所有证交给公安机关。现在这套房子是其2011年花了30万买的。34、证人陈某1的证言，证明：李伟花了102.8万元全额购买其锦江区澳龙名城小区××号楼××门××号房子。35、证人张某2的证言，证明：11年1月12日，卡号为6********的银行卡给其卡号6********的农行卡转账7600元，这笔钱是其投资活立木公司后，活立木公司给其发的利息或者是分红。36、证人李某7（李某2姐姐）的证言，证明：其是李某2的姐姐，其名下9415的银行卡是李某2让其去银行办理，给活立木公司使用的。李某2每次给其一、两个账号，让其到银行去转账，这张卡里的钱都是活立木公司的，跟其个人没有任何关系。37、证人李某8，化名吕雪的证言，证明：活立木公司的注册信息、公司架构、投资理财项目、吸揽方式、操作流程、公司融资后的投资方向等情况。38、证人向某的证言，证明：其是2010年12月4日投资的，当时是把钱通过中国农业银行卡卡转账到该企业负责人李某2的个人账户内的，当时转过去13万元钱，而另外2万元是做为我朋友胡某的投资。其投资后总共分到过三个月的红利，共29700元。胡某也收到过三个月红利款，红利也是按每月9%支付的。39、证人平某的证言，证明：2010年10月份，其在广西北海将两万元存到活立木公司法人李某2账户，是通过中国农业银行转账支付的。返款收取方式是由对方直接打到其6228-4910的银行卡上，对方账户记不清了，账户名是李某2。40、被告人李伟供述与辩解，供称：其是李某1的丈夫，李某1经营的公司叫活立木私募公司，这个公司是李某1和别人合伙经营的，公司地点在天津市。2011年元旦前后，李某1回成都告诉李伟公司出事了，说给李伟的账户打点钱，让李伟抓紧把钱取现，取现之后李某1让李伟在成都市给儿子买套房子，李伟在成都市澳龙明城买了一套房子，花了人民币100万元出头，这其中有李某1转过来的80多万元，另外李伟自己花了10多万元。李伟给李某1的亲弟弟李某4人民币200万元整现金，给李某1的大妹李某6的丈夫李某3人民币10万元现金，给李某1的二妹李某9的丈夫唐某10万元现金，这都是李某1说的。李伟给儿子花了30多万元开了一个网吧，现在也没经营。李伟在成都市建设银行买的黄金，大约花了40万元，是用李伟名字登记的。李伟用他自己的名字花了60万元在保险公司买保险。李伟给他的朋友田某10万元、于某15万元。李伟出资10万元与田某一起做玉石生意，但是生意没做成，钱也没有拿回来。另外于某知道李伟拿了李某1的钱，他也知道李某1的公司被公安局调查了，他就跟李伟说给他另外买一个假身份证，花了15万元，但是最后也没有办下来，钱也没退给李伟。李伟去取现金的时候，是李某4跟着去的，他们两个人打出租车到银行取现金，取钱之后他们到李伟在成都市租住的房子里。他们用了大约4、5天左右的时间就把钱取完了，然后就把卡注销了。李某1当时说她在天津干的公司是私募公司，是用集资款在天津市滨海新区修房子，她说这种模式是合法与非法之间的情况，还没落实是不是合法，李某1说天津的公安局已经查她的公司了，已经把他们公司的办公电脑资料的都拿走了，李某1当时的意思就是担心她手里的钱被公安机关没收，说就先转到李伟的卡里，让李伟取成现金之后按照刚才说的那样给大家安排了。李某1说给李伟留60万元。李伟取现金的时候，就知道李某1给他的钱有问题，有可能是违法的，所以这么多年李伟没敢用自己的身份证。李伟想争取宽大处理，愿意把买的黄金、保险、成都市的房子、钱款拿出来退赃。李某1说她在天津经营的活立木公司账目上出现问题，说让李伟新办一张银行卡，然后她会给李伟转一笔钱，但没有说要转多少。李伟知道李某1的钱是赃款，这些钱都不是李某1的，李伟知道这些钱我不应该拿。李某1说打给李伟的钱都是公司的钱，她怕公司的钱被公安机关没收了，把钱先转给李伟，再让李伟按照她的指示把钱安排了。李某1和他说公司出事了，公安局已经立案侦查了。以上证据经当庭举证、质证，证据查证属实，被告人及辩护人不表异议，证据相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李伟明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，情节严重，其行为已构成洗钱罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李伟如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人系初犯，在归案后能够主动交代赃款去向，使部分赃款赃物被追缴查扣，可酌情从轻处罚。辩护人辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条的规定，判决如下：一、被告人李伟犯洗钱罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李伟的刑期自2020年7月20日起至2025年10月19日止；罚金均自判决生效后一个月内缴纳）二、涉案查封、冻结、扣押的房产、黄金、保险金、银行账户内款项、现金等财物，变价后，交由政府相关部门依法处置。（附表）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任 飞审 判 员  王乐文人民陪审员  王 垣二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  朱莉莉附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。