山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0811刑初596号公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。被告人陈某某，男，1996年10月1日出生，汉族，中专文化，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，于2020年1月16日经山东省济宁市任城区人民检察院批准，由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人顾铭心，山东民桥律师事务所律师。被告人韩某某，女，1998年10月17日出生，汉族，中专文化，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，于2020年1月16日经山东省济宁市任城区人民检察院批准，由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人褚红波，山东华运律师事务所律师。被告人冯某某（曾用名冯倩），女，1994年5月26日出生，汉族，高中文化，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，于2020年1月16日经山东省济宁市任城区人民检察院批准，由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人郗金庆，山东祥城律师事务所律师。被告人袁某某，男，1996年5月7日出生，汉族，初中文化，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，于2020年1月16日经山东省济宁市任城区人民检察院批准，由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人李刚，山东宏易律师事务所律师。山东省济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉【2020】568号起诉书指控被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某犯诈骗罪于2020年6月16日向本院提起公诉，本院于次日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月18日、12月21日两次通过网络远程视频方式公开开庭审理了本案。期间，因需要补查证据，公诉机关建议延期审理一次，本院依法决定延期审理一次。山东省济宁市任城区人民检察院指派检察员侯红梅出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人顾铭心、被告人韩某某及其指定辩护人褚红波、被告人冯某某及其辩护人郗金庆、被告人袁某某及其辩护人李刚到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省济宁市任城区人民检察院指控：2019年8月左右，被告人陈某某联系到其同乡即山东省嘉祥县男子朱某1，安排朱某1持该朱本人身份证至浦发银行、中国邮政储蓄银行开设账户，陈某某向朱某1支付约一千元的好处费，让朱某1将开设的尾号分别为2100、4936的银行卡交给其本人使用，后陈某某又将上述银行卡绑定朱某1实名认证的微信、支付宝账户，上述银行卡及微信、支付宝账户均被陈某某实际控制并使用。此后至2019年11月初，被告人陈某某使用购买的他人身份信息，先后租赁山东省济宁市任城区置城国际A座1830室、C座809室作为作案场所，通过微信朋友圈、微信群等网络途径散布皮筋“手工活外放，在家就能做，合格就回收”等类似信息，以“低价购买散装的皮筋材料、高价回收分装的皮筋成品”为诱饵，骗取全国各地被害人向其先行支付所谓的皮筋材料费（付款至上述朱某1实名认证的支付宝、微信账户），并承诺每28元一单的皮筋按照要求分装完成后寄回，即向加工者支付50元的加工费并补贴5元的运费。此外，被告人陈某某还许诺，普通手工客户可以通过交纳不等费用升级为不同级别的代理，成为代理后不仅可以自己发展下级代理与普通手工客户，还可以以更低价格从其处购进皮筋，再以高于进价的价格销售给下级代理或普通手工客户以赚取差价。作案之初，被告人陈某某为骗取更多被害人信任，一直维持其所谓的“经营模式”，牟取到非法利益则被其不断挥霍。其后，陈某某的资金链逐步断裂，其无能力亦不愿向已经按照其要求将分装完毕的皮筋寄回的被害人结算费用，但却继续在网上接受他人订单、收取所谓的“材料费”。截止至2019年11月初被告人陈某某携带赃款逃离济宁市，目前查明的其诈骗金额达人民币291420.62元，被害群众遍布全国各地。另查明，被告人陈某某作案过程中，先后雇佣涉案人员马某2、冯某、马某1及被告人冯某某、韩某某、袁某某为其诈骗行为从事拆装快递、客户服务、打印单据、费用结算等不同分工。被告人冯某某、韩某某、袁某某在明知陈某某系从事电信网络诈骗犯罪活动的情况下，为赚取所谓的工资，仍积极参与，三被告人的行为系陈某某实施电信网络诈骗活动中不可或缺的重要环节，对本案危害后果的发生均起到作用，根据三被告人的参与期间，按照有利于被告人的原则，综合认定三被告人的犯罪数额均为人民币82779.73元。2019年12月9日12，被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某在济宁市任城区凯亿花园被公安机关抓获，被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某到案后均能如实供述犯罪事实，认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书。对于指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：1、常住人口基本信息、抓获经过、微信聊天记录、银行卡交易明细等书证；2、证人朱某1等人的证言；3、被害人李某等人的陈述；4、被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某的供述和辩解；5、搜查笔录。公诉机关据此认为，被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某系主犯，被告人韩某某、冯某某、袁某某系从犯。被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某归案后能如实供述其罪行，认罪认罚，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某某对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：被告人陈某某系初犯、偶犯；系坦白；认罪认罚，请求对被告人陈某某从轻处罚。被告人韩某某对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，当庭表示自愿认罪。其指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：被告人韩某某系从犯；系初犯；系坦白；认罪认罚、悔罪，请求对被告人韩某某从轻处罚。被告人冯某某对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：被告人冯某某系从犯；犯罪数额应为指控数额的一半；系初犯；认罪悔罪，请求对被告人冯某某从轻处罚并适用缓刑。被告人袁某某对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：被告人袁某某系从犯；系初犯、偶犯；认罪认罚、悔罪，请求对被告人袁某某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2019年12月9日，公安机关依法对被告人陈某某租赁的济宁市任城区圣源大厦1325房间进行搜查，查获并扣押作案工具及供犯罪所用的财物银白色戴尔笔记本电脑一部、黑色联想笔记本电脑一部及手机八部（未随案移送）、尾号为2100的浦发银行卡及尾号为4936的邮政储蓄银行卡各一张、蓝底带有月牙图案的帽子一顶及黑色口罩一个（已随案移送）及其他物品一宗（未随案移送）。公安机关依法扣押冻结涉案财付通账号zhuimeng19089账户余额47097.42元，均为被告人骗取的被害人钱款。还查明，被告人韩某某的家属代其退缴赃款27593.25元，并代其缴纳罚金20000元；被告人冯某某的家属代其退缴赃款27593.24元，并代其缴纳罚金20000元；被告人袁某某的家属代其退缴赃款27593.24元，并代其缴纳罚金20000元。上述事实，被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某在庭审中亦无异议，认罪认罚并签字具结，且有物证：尾号2100的浦发银行卡以及尾号4936的邮政储蓄银行卡各一张、蓝底带有月牙图案的帽子一顶以及黑色口罩一个；书证：受案登记表、立案决定书、被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某常住人口基本信息、抓获经过、房屋租赁合同、朱某1提供的微信转账记录截图、被告人袁某某微信聊天记录、被害人提供的微信聊天记录、微信支付交易明细、对方支付宝及微信收款二维码、财付通账号13×××66主体信息及交易明细、财付通账号zm11×××69主体信息及交易明细、财付通账号zhuimeng19089主体信息及交易明细、朱某1名下尾号4936邮储银行银行卡账户交易明细查询结果、朱某1名下尾号2100浦发银行银行卡账户交易明细查询结果、朱某1名下尾号2213深圳前海微众银行交易明细查询结果、接受证据材料清单、办案说明等；被害人陈述；证人马某2、冯某、马某1、孟某、陈某、姚某、曹某、周某1、赵某、朱某1、朱某2、毋某、王某、杨某、何某等人的证言；被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某供述和辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：证人马某2辨认陈某某、冯某某、韩某某的笔录、证人冯某辨认陈某某、袁某某、冯某某、韩某某的笔录、证人周某1辨认租房男子（陈某某）的笔录、被告人陈某某辨认朱某1、马某2、马某1、冯某某、韩某某、袁某某的笔录、被告人冯某某辨认陈某某的笔录、搜查笔录（附：扣押清单）等；电子数据：被告人陈某某名下银行卡交易明细及涉案财付通帐号、以及账户信息及交易明细刻录的光盘等证据予以证实。经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某系共同犯罪；被告人陈某某系起意者、组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当依法按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人韩某某、冯某某、袁某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当依法从轻、减轻处罚。被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某到案后如实供述犯罪事实，对其可以依法从轻处罚。被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以依法从宽处理。被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某系初犯、认罪认罚、悔罪，对其可以酌情从轻处罚。被告人韩某某、冯某某、袁某某的家属代为退赔被告人韩某某、冯某某、袁某某参与期间的被害人损失并积极缴纳罚金，对其可以酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。作案工具及供犯罪所用的本人财物，依法应予没收。关于被告人陈某某的辩护人提出的被告人陈某某系偶犯、被告人冯某某的辩护人提出的对被告人冯某某适用缓刑、被告人袁某某的辩护人提出的被告人袁某某系偶犯及对被告人袁某某适用缓刑的辩护意见，因该案系电信网络诈骗，诈骗行为覆盖面广，被害群众众多，社会危害性大，不属于偶犯，亦不适宜适用缓刑，该辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人冯某某的辩护人提出的被告人冯某某的犯罪数额应为指控犯罪数额的一半的辩护意见，因本案系共同犯罪，被告人冯某某对其参与期间的犯罪数额均应承担责任，该辩护意见不成立，不予采纳。被告人陈某某、韩某某、冯某某、袁某某的辩护人提出的其他辩护意见成立，予以采纳。综合本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条，第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2026年6月9日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年6月9日止。）三、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年6月9日止。）四、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年6月9日止。）五、被告人韩某某、冯某某、袁某某退缴在案的退赔被害人经济损失人民币82779.73元及扣押冻结在案的骗取被害人的钱款人民币47097.42元，依法发还被害人。六、责令被告人陈某某退赔被害人经济损失人民币161543.47元，于判决生效后十日内缴纳，依法发还被害人。七、扣押在案的作案工具涉案尾号为2100的浦发银行卡及尾号为4936的邮政储蓄银行卡各一张、蓝底带有月牙图案的帽子一顶及黑色口罩一个（已随案移送），依法予以没收。八、扣押在案的作案工具银白色戴尔笔记本电脑一部、黑色联想笔记本电脑一部及手机八部（未随案移送），由扣押机关依法予以没收；扣押在案的其他物品一宗（未随案移送），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐玉平审 判 员  赵效敏人民陪审员  王凤珍二〇二〇年十二月三十日书 记 员  贾红霄