江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0583刑初1165号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人朱喜新，男，1972年10月13日生，汉族，大专文化，原系昆山市周庄供销合作社(以下简称周庄供销社)党支部书记、主任，住江苏省昆山市。2020年5月26日因涉嫌犯受贿罪被昆山市监察委员会采取留置措施，同年7月2日被拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人王国平，北京盈科(昆山)律师事务所律师。辩护人王斌，北京盈科(昆山)律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检二部刑诉〔2020〕1184号起诉书指控被告人朱喜新犯挪用公款罪、受贿罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭实行审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杜志辉出庭支持公诉，被告人朱喜新及其辩护人王国平、王斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，(一)主体周庄供销社系昆山市供销合作总社下属企业，由昆山市供销合作总社(事业单位)主管。2015年4月20日，被告人朱喜新经中共昆山市周庄镇委员会决定，任周庄供销社党支部书记。同日，被告人朱喜新被昆山市供销合作总社聘任为周庄供销社主任，负责周庄供销社的全面工作。(二)挪用公款、受贿1.2015年7月15日，昆山市XX包装制品有限公司(以下简称XX包装公司)在昆山市XX贸易有限公司(以下简称XX贸易公司)负责人马某(另案处理)的帮助下，借用了昆山市农业担保有限公司(以下简称农业担保公司)的公款人民币180万元。2015年10月20日，因XX包装公司无法归还，XX贸易公司先行垫付人民币180万元至农业担保公司。2016年1月，为填补XX贸易公司因垫付上述款项形成的漏洞，马某经与XX包装公司法定代表人张某等人商议后，向被告人朱喜新提出借用周庄供销社人民币200万元。被告人朱喜新遂利用职务便利将周庄供销社的公款人民币200万元提供给XX贸易公司，经由XX贸易公司出借给XX包装公司用于归还给XX贸易公司。被告人朱喜新明知实际用款人并非XX贸易公司仍同意出借，并先后二次同意续借。直至2018年10月，XX包装公司才通过XX贸易公司将该笔公款归还至周庄供销社。期间，周庄供销社通过马某或者XX贸易公司收取了张某月利率0.8%的利息，共计人民币53万余元。另被告人朱喜新通过马某或者XX贸易公司收取了张某月利率0.2%的利息作为个人好处，共计人民币13.49万元。2.2016年2月，马某为帮助朱某募集生意周转资金，向被告人朱喜新提出自己有做生意的朋友有资金需求，建议被告人朱喜新出借周庄供销社的闲置资金赚取利息。被告人朱喜新同意。后被告人朱喜新利用职务便利将周庄供销社的公款人民币200万元提供给XX贸易公司，经由XX贸易公司出借给朱某及其关联公司使用。该笔借款经二次续借，至2019年3月还清。前期，周庄供销社按照约定的1%月利率向朱某收取利息。2018年1月第二次续借时，经被告人朱喜新提议，周庄供销社收取的月息利率改为0.8%，另被告人朱喜新收取折合月利率0.2%的费用作为个人好处。朱某照此执行。至2019年3月，被告人朱喜新个人共计收受朱某给予的好处人民币5万元。2020年5月26日，被告人朱喜新主动向昆山市监察委员会投案，归案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人朱喜新真诚悔罪、积极退赃人民币185000元。公诉机关认为，被告人朱喜新身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人人民币18.49万元，数额较大；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(一)项、第二款的规定，分别应当以挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人朱喜新犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。在挪用公款共同犯罪中，被告人朱喜新起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。在挪用公款和受贿犯罪中，被告人朱喜新主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第一款的规定，可以从轻处罚。在受贿犯罪中，被告人朱喜新在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人朱喜新认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人朱喜新以犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年六个月，犯受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十五万元。被告人朱喜新对被指控的挪用公款罪、受贿罪的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。但辩解称借出第一笔200万元时，认为借款人是XX贸易公司，后来才知道实际借款人是XX包装公司。借款给XX贸易公司，向领导汇报过，亦告之同事。马某称将给借款借给第三人是其个人行为，与我无关。辩护人对被告人朱喜新构成受贿罪无异议，但认为不构成挪用公款罪，理由是在借款前被告人朱喜新征得供销社领导和经办人的同意，属于单位行为；被告人朱喜新是为了周庄供销社的利益，请示领导后将400万元出借给了XX贸易公司；本案中借贷关系发生在周庄供销社与XX公司之间。综上，被告人朱喜新以周庄供销社名义出借400万元事先征得单位领导和经办人的同意，属于单位行为。被告人朱喜新主观上为了单位的利益而出借款项，客观上也为单位带来了130余万元的利息收入，不符合挪用公款罪的犯罪构成。关于量刑，辩护人认为被告人朱喜新在挪用公款罪和受贿罪中均具有自首的情节，认罪认罚，在受贿罪中，被告人朱喜新在提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，在挪用公款案发前，被告人朱喜新挪用的本息已全部归还，被告人朱喜新认罪态度好，具有悔罪表现，是初犯，可从轻、减轻或免除处罚。经审理查明，(一)主体周庄供销社系昆山市供销合作总社下属企业，由昆山市供销合作总社(事业单位)主管。2015年4月20日，被告人朱喜新经中共昆山市周庄镇委员会决定，任周庄供销社党支部书记。同日，被告人朱喜新被昆山市供销合作总社聘任为周庄供销社主任，负责周庄供销社的全面工作。上述事实，朱喜新在开庭审理过程中亦无异议，且关于朱喜新等同志职务任免的通知(周委发〔2015〕25号)，关于朱喜新等同志职务任免的通知(昆供人〔2015〕2号)、昆山市供销合作总社主任办公会议纪要(昆供会纪〔2015〕5号)，证人沈某、奚某的证言等证据证实，足以认定。(二)挪用公款、受贿1.2015年7月15日，昆山市XX包装制品有限公司(以下简称XX包装公司)在昆山市XX贸易有限公司(以下简称XX贸易公司)负责人马某(另案处理)的帮助下，借用了昆山市农业担保有限公司(以下简称农业担保公司)的公款人民币180万元。2015年10月20日，因XX包装公司无法归还，XX贸易公司先行垫付人民币180万元至农业担保公司。2016年1月，为填补XX贸易公司因垫付上述款项形成的漏洞，马某经与XX包装公司法人张某等人商议后，向被告人朱喜新提出借用周庄供销社人民币200万元。被告人朱喜新遂利用职务便利将周庄供销社的公款人民币200万元提供给XX贸易公司，经由XX贸易公司出借给XX包装公司用于归还给XX贸易公司。被告人朱喜新明知实际用款人并非XX贸易公司仍同意出借，并先后二次同意续借。直至2018年10月，XX包装公司才通过XX贸易公司将该笔公款归还至周庄供销社。期间，周庄供销社通过马某或者XX贸易公司收取了张某月利率0.8%的利息，共计人民币53万余元。另被告人朱喜新通过马某或者XX贸易公司收取了张某月利率0.2%的利息作为个人好处，共计人民币13.49万元。2.2016年2月，马某为帮助朱某募集生意周转资金，向被告人朱喜新提出自己有做生意的朋友有资金需求，建议被告人朱喜新出借周庄供销社的闲置资金赚取利息。被告人朱喜新同意。后被告人朱喜新利用职务便利将周庄供销社的公款人民币200万元提供给XX贸易公司，经由XX贸易公司出借给朱某及其关联公司使用。该笔借款经二次续借，至2019年3月还清。前期，周庄供销社按照约定的1%月利率向朱某收取利息。2018年1月第二次续借时，经被告人朱喜新提议，周庄供销社收取的月息利率改为0.8%，另被告人朱喜新收取折合月利率0.2%的费用作为个人好处。朱某照此执行。至2019年3月，被告人朱喜新个人共计收受朱某给予的好处人民币5万元。另查明，2020年5月26日，被告人朱喜新主动向昆山市监察委员会投案，归案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人朱喜新真诚悔罪、积极退赃人民币18.5万元并缴纳罚金保证金人民币15万元。上述事实，朱喜新在开庭审理过程中亦无异议，且有记账凭证，银行流水，证人张某、朱某、马某的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱喜新身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人人民币184900元，数额较大；其行为分别构成挪用公款罪、受贿罪。被告人朱喜新犯数罪，应予数罪并罚。在挪用公款共同犯罪中，被告人朱喜新起主要作用，系主犯。在挪用公款犯罪中，被告人朱喜新主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚。在受贿犯罪中，被告人朱喜新主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。在受贿犯罪中，被告人朱喜新在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，依法从轻处罚。被告人朱喜新认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关指控被告人朱喜新犯挪用公款罪、受贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。被告人朱喜新关于借出第一笔200万元时认为借款人是XX贸易公司的辩解意见，与查明的事实不符，不予以采纳。辩护人关于对被告人朱喜新构成受贿罪无异议，认为其在挪用公款罪和受贿罪中均具有自首的情节，认罪认罚，在受贿罪中，被告人朱喜新在提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，在挪用公款案发前，被告人朱喜新挪用的本息已全部归还，可从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；认为其以周庄供销社名义出借400万元事先征得单位领导和经办人的同意，属于单位行为，被告人朱喜新主观上为了单位的利益而出借款项，客观上也为单位带来了130余万元的利息收入，不符合挪用公款罪的犯罪构成的辩护意见，经审理查明，被告人朱喜新明知实际借款人并非XX贸易公司，而个人决定以单位名义将公款通过XX贸易公司借给其他单位与个人使用，谋取个人利益，辩护人的辩护意见与事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(一)项、第二款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三百八十三条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱喜新犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年六个月，犯受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2023年5月25日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。)二、追缴被告人朱喜新违法所得人民币十八万四千九百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卞 渊人民陪审员  倪惠国人民陪审员  王海军二〇二〇年十二月十四日书 记 员  陆佳伟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。