汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0514刑初748号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人陈楚江，男，1992年9月11日出生于广东省汕头市潮**，汉族，文化程度小学，打工。因犯诈骗罪于2015年7月10日被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，经减刑至2018年6月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月9日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人冯红飞，广东海际明律师事务所律师。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检一部刑诉[2020]Z639号起诉书指控被告人陈楚江犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院于同月26日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员周厚崇、郑湖锋出庭支持公诉，被告人陈楚江和辩护人冯红飞到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮南区人民检察院指控：2020年2月7日至2月12日，在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，被告人陈楚江在没有实际货源的情况下，谎称有口罩、额温枪可以出售，骗取他人财物共计人民币1,433,150元。具体犯罪事实如下：（一）2020年2月7日，被告人陈楚江通过网络联系到被害人刘某佳，谎称有大量口罩现货，在获取被害人刘某佳信任后，在2020年2月7日至2020年2月10日期间，以收取货款的名义多次骗走被害人刘某佳共计454,400元，后将诈骗所得的款项用于偿还欠债及花费。2020年2月12日，被告人陈楚江未能如期交出口罩，遂向被害人刘某佳谎称口罩被扣押在茂名，经被害人刘某佳一再质问及催讨，被告人陈楚江退还被害人刘某佳7万元。（二）2020年2月9日，被害人赵某洲联系到黄某权想购买口罩，次日黄某权联系被告人陈楚江询问是否有口罩出售，被告人陈楚江谎称有65,000个口罩，每个口罩2.75元。黄某权将此信息告知被害人赵某洲后，被害人赵某洲遂通过黄某权以每个口罩3元（其中0.25元是黄某权的利润）的价格向被告人陈楚江订购了65,000个口罩，并于当天转账195,000元给被告人陈楚江，被告人陈楚江收到上述款项后将其中16,250元转给黄某权，作为黄某权的利润，剩余款项用于偿还欠债及花费。（三）2020年2月12日，被害人郁某隆想要购买额温枪，遂通过中间人联系到黄某权，黄某权遂联系被告人陈楚江询问是否有额温枪，被告人陈楚江谎称有额温枪货源，黄某权将信息告知被害人郁某隆，被害人郁某隆遂通过黄某权向被告人陈楚江订购了1万支额温枪，每支80元。而后被告人陈楚江多次催促被害人郁某隆支付货款，在被告人陈楚江的催促下，被害人郁某隆于当天通过多种途径多次转账80万元到被告人陈楚江指定的账户，被告人陈楚江收到货款后用于偿还欠债及花费。次日凌晨0时许，被告人陈楚江拍摄了货车装货的视频并发送给黄某权，谎称额温枪已装车，凌晨1时多，被告人陈楚江又虚构了额温枪在途中被查的事实。被害人发现被骗后报案，2020年2月17日至2月26日，被告人陈楚江一方将诈骗所得的款项退还被害人，被害人刘某佳以及黄某权、黄某对陈楚江表示谅解。2020年3月9日，被告人陈楚江到公安机关投案。法庭审理过程，公诉机关将指控被告人陈楚江“骗取他人财物共计人民币1,433,150元”变更为指控被告人陈楚江“骗取他人财物共计人民币1,379,400元”。公诉机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人陈楚江的行为已构成诈骗罪，属“数额特别巨大”，系累犯，有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十五条的规定判处。被告人陈楚江对指控的事实没有意见，并表示认罪。被告人陈楚江的辩护人提出被告人陈楚江案后自动投案，如实供述罪行，有自首情节，以及已退清赃款并取得被害人的谅解，请求对其减轻处罚的辩护意见。经审理查明：2020年2月7日至同月12日，在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，被告人陈楚江在没有实际货源的情况下，谎称有口罩、额温枪可以出售，骗取他人财物共人民币1,379,400元，用于偿还债务和消费。具体犯罪事实如下：（一）2020年2月7日至同月10日期间，被告人陈楚江虚构有大量口罩现货出售的事实，骗取被害人刘某佳货款共人民币454,400元。同月12日，被告人陈楚江退还被害人刘某佳7万元。同月13日，被害人刘某佳报警后，被告人陈楚江一方向被害人刘某佳退赃384,400元，并取得其谅解。上述事实，被告人陈楚江在开庭审理过程中亦无异议，且有广东省深圳市公安局坪山分局受案登记表、立案决定书，微信聊天记录截图，支付宝转账电子回单，微信支付交易明细证明，微信转账记录，收条，谅解书，证人杨某财的证言和被害人刘某佳的陈述等证据证实，足以认定。（二）2020年2月10日，被害人赵某洲联系黄某权购买一批口罩，黄某权询问被告人陈楚江是否有口罩出售？被告人陈楚江谎称有65,000个口罩可以出售，每个口罩人民币3元（其中0.25元返利给黄某权），黄某权将该信息告知被害人赵某洲，被害人赵某洲遂通过黄某权订购上述口罩，并转账195,000元给被告人陈楚江。被告人陈楚江收到货款后，将16,250元返利给黄某权。同月13日，被害人赵某洲报警后，被告人陈楚江一方向被害人赵某洲退赃195,000元，并取得其谅解。上述事实，被告人陈楚江在开庭审理过程中亦无异议，且有汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书，中国工商银行转账凭证，收条，证人黄某权的证言和被害人赵某洲的陈述等证据证实，足以认定。（三）2020年2月12日，被害人郁某隆通过黄某、黄某川、康某标、黄某权等中间人向被告人陈楚江购买额温枪，被告人陈楚江谎称有1万支额温枪可于同月13日发货，但需要付清人民币80万元的货款。当天，被害人郁某隆转账80万元给被告人陈楚江。同月13日零时许，被告人陈楚江拍摄货物装车的视频发送给黄某权，谎称额温枪已装车。当天1时许，被告人陈楚江又虚构额温枪在途中被查扣。当天，黄某权等人发现被诈骗向公安机关报案，被告人陈楚江一方主动向被害人郁某隆退赃80万元，黄某权、黄某对被告人陈楚江的行为表示谅解。同年3月9日，被告人陈楚江自动向公安机关投案并如实交代了诈骗的事实。上述事实，被告人陈楚江在开庭审理过程中亦无异议，且有汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书，支付宝转账记录，账单详情，银行转账明细，收条，谅解书，广东省深圳市福田区人民法院（2015）深福法刑初字第1045号刑事判处书，广东省阳春监狱释放证明书（副本），刑事侦查大队第二中队抓获经过说明，两英派出所户籍证明、证实材料，证人黄某、黄某川、康某标、康某洲、陈某森、文某杰、李某镇、陈某晖、陈某泽、周某君、黄某基的证言和被害人郁某隆的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈楚江以非法占有为目的，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，假借销售口罩、额温枪的名义，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈楚江犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈楚江前因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人陈楚江案后自动向司法机关投案，如实供述罪行，有自首情节，以及被告人陈楚江一方已退清赃款，并取得被害人的谅解等情节，依法予以减轻处罚。被告人陈楚江的辩护人提出的被告人陈楚江案后自动投案，如实供述罪行，有自首情节，以及已退清赃款并取得被害人的谅解，请求对其减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人陈楚江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月9日起至2027年3月8日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马卫南人民陪审员  蔡业授人民陪审员  廖亮星二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  黄岳鑫