浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初1467号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人舒云鹏，男，1998年1月10日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人应崇华，浙江信泰律师事务所律师。 被告人彭聪，男，1993年12月19日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖北省英山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 被告人叶文，男，1998年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，分别于2020年7月31日、11月4日、12月7日被取保候审。 被告人许盼，男，1997年1月3日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，分别于2020年7月31日、11月4日、12月7日被取保候审。 被告人刘博，男，1994年6月20日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，分别于2020年5月12日、11月4日、12月7日被取保候审。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]13531号起诉书指控被告人舒云鹏、彭聪、叶文、许盼、刘博犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院于同年12月7日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，于同年12月25日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉，被告人舒云鹏、彭聪、叶文、许盼、刘博和辩护人应崇华到庭参加诉讼。 瑞安市人民检察院指控： （一）2018年4月至2019年4月，陈星（另案处理）、“蔡总”（身份不清）、“刘总”（身份不清）等人组织被告人舒云鹏、彭聪、叶文、许盼、刘博与张某1、董某1、方某、朱某2、谢某（均已判）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团分工协作、利益均沾，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中张某1任主管，组长有朱某1、孙某、董某1（均已判）等人，业务员有被告人舒云鹏、彭聪、叶文、许盼、刘博与方某、谢某、朱某2等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的15%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。经查，2018年10月至2018年12月份，谢某在该诈骗集团内做业务员，通过上述方式骗取被害人潘某21.9万余元。 另查明，被告人舒云鹏分别于2018年8月底至9月中上旬、2018年11月25日至2019年3月13日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某19.9万余元。 被告人彭聪于2018年11月20日至2019年3月初在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某19.9万余元。 被告人叶文于2018年4月至2019年4月初在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某21.9万余元。 被告人许盼于2018年4月至2019年4月份在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某21.9万余元。 被告人刘博于2018年11月底至2019年3月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某19.9万余元。 （二）2019年4月至2019年9月20日，邓贵兵（化名“宋总”，另案处理）、“刘总”（身份不清）、陈星（另案处理）等人组织被告人许盼和张某1、董某1（均已判）等人在湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心Ｆ栋1409室成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团分工协作、利益均沾，下设主管、人事、组长、业务员等多个岗位，其中，张某1、李忠文（均已判）任主管，赵敏（已判）任人事，董某1、董某2、娄松青（均已判）任组长，其中业务员有被告人许盼与李某、程某（均已判）等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的Ｔｇｂｅｘ数字货币网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的17%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，人事工资为底薪5000元加其诈骗成功金额的17%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。经查，被告人许盼于2019年5月至2019年8月3日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人袁某77389元、胡某10000元。具体如下： （1）2019年6月27日至2019年7月26日，董某1通过上述方式骗取被害人袁某77389元。 （2）2019年7月17日至2019年7月27日，程某通过上述方式骗取被害人胡某10000元。 2019年7月15日，被朱某2诈骗的被害人徐秀平向瑞安市公安局报案，瑞安市公安局于次日立案侦查。 被告人舒云鹏于2020年7月30日在湖北省武汉市东湖新技术开发区被公安民警抓获；被告人彭聪于2020年8月21日在湖北省英山县被公安民警抓获；被告人刘博于2020年5月12日向公安机关主动投案，并如实供述；被告人叶文、许盼于2020年7月31日向公安机关主动投案，并如实供述。 案发后，被告人叶文、许盼分别退出违法所得30000元、10000元；在本案审理过程中，被告人刘博、舒云鹏分别退出违法所得2000元、2600元。 辩护人应崇华的辩护意见是，一、对起诉书指控的罪名及数额没有异议，但指控被告人舒云鹏在诈骗集团中参与时间与实际工作时间有出入。舒云鹏供述2018年8月底至9月中旬参与诈骗集团，后从2018年11月25日左右又去上班，2019年1月1日放假，2月26日再次去上班到3月13日左右，因此，放假期间应剔除。二、被告人舒云鹏在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、参与时间很短；2、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、系初犯、偶犯；4、归案后能如实供述，自愿认罪认罚，并愿意退出违法所得；5、孩子年幼，舒云鹏系家庭唯一经济支柱。综上，建议对被告人舒云鹏最大限度从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 上述事实，被告人舒云鹏、彭聪、叶文、许盼、刘博在开庭审理过程中均无异议，并有其在侦查阶段的供述，被害人潘某、袁某、胡某的陈述，证人朱某1、谢某、朱某2、孙某、方某、柯某、李某、张某1、董某1、吴某、张某2、程某的证言，提取笔录，人物辨认笔录，情况说明，支付宝主体查询详情及交易记录，刑事判决书，收条，银行交易记录，微信交易记录，微信截图，暂扣款票据，户籍证明，人口信息，电话查询记录，到案经过等证据证实，足以认定。被告人舒云鹏参与诈骗集团的时间有被告人叶文的供述和证人张某2、朱某1、吴某的证言予以证实，且其在放假之后继续参与诈骗集团，起诉书指控被告人舒云鹏参与诈骗集团的时间是有相应的证据证实，故对辩护人应崇华的相关辩护意见不予采纳。 被告人舒云鹏、彭聪、叶文、许盼、刘博均自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人舒云鹏判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议对被告人彭聪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议对被告人叶文判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，并建议适用缓刑；建议对被告人许盼判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，并建议适用缓刑；建议对被告人刘博判处有期徒刑一年，并处罚金，并建议适用缓刑。 本院认为，被告人舒云鹏、彭聪、叶文、许盼、刘博结伙以非法占有为目的，参与电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。上述五名被告人在共同犯罪中起次要作用，均可认定为从犯，依法予以减轻处罚；被告人舒云鹏、彭聪归案后均能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚；被告人叶文、许盼、刘博均有自首情节，依法可以从轻处罚；五名被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人舒云鹏、叶文、许盼、刘博已退出违法所得，均可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，均可对被告人叶文、许盼、刘博适用缓刑。考虑犯罪性质及社会危害性，不宜对被告人舒云鹏宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人应崇华相关从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳，但对其提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人舒云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年9月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人彭聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2021年10月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人叶文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 四、被告人许盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 五、被告人刘博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （被告人叶文、许盼、刘博的缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人舒云鹏、叶文、刘博退出的违法所得合计人民币34600元，发还给被害人潘某；被告人许盼退出违法所得人民币10000元，按比例发还给被害人潘某、袁某、胡某。责令被告人彭聪退出违法所得人民币6000元，发还给被害人潘某；款限本判决生效之日起十日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 陈文忠 人民 陪 审员 钟晓峰 人民 陪 审员 黄少丽 二〇二〇年十二月二十五日 （代）书记员 周季蓉