山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0302刑初385号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人梁俊慧，男，1974年出生，汉族，住阳泉市开发区。2020年4月17日因涉嫌买卖国家机关证件罪被阳泉市公安局城区分局取保候审，同年6月17日被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，2020年7月24日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人刘东波，山西平波律师事务所律师。 被告人梁俊丽，女，1978年出生，汉族，住阳泉市开发区。2020年4月17日因涉嫌买卖国家机关证件罪被阳泉市公安局城区分局取保候审。2020年9月25日被阳泉市城区人民检察院取保候审。 辩护人张小英，山西平波律师事务所律师。 被告人梁元义，曾用名梁海红，男，1975年出生，汉族，住阳泉市郊区。2020年3月14日因涉嫌买卖国家机关证件罪被阳泉市公安局开发区分局取保候审。2020年9月25日被阳泉市城区人民检察院取保候审。 指定辩护人陆瑾，山西硕明律师事务所律师。 被告人梁永军，男，1972年出生，汉族，住阳泉市郊区。2020年9月22日因涉嫌买卖国家机关证件罪被阳泉市公安局开发区分局取保候审。2020年9月25日被阳泉市城区人民检察院取保候审。 指定辩护人杨瑾敏、王烨，山西硕明律师事务所律师。 被告人于佳君，男，1992年出生，汉族，住阳泉市。2020年9月22日因涉嫌买卖国家机关证件罪被阳泉市公安局开发区分局取保候审。 辩护人赵海江，山西德昱律师事务所律师。 被告人李旭，男，1992年出生，汉族，住阳泉市郊区。2020年6月17日因涉嫌买卖国家机关证件罪被阳泉市公安局开发区分局取保候审。2020年9月25日被阳泉市城区人民检察院取保候审。 指定辩护人杨秀琴、孟妍，山西硕明律师事务所律师。 被告人梁晓龙，男，1997年出生，汉族，住阳泉市郊区荫营镇下烟村****。2020年8月28日因涉嫌买卖国家机关证件罪被阳泉市公安局开发区分局取保候审。2020年9月25日被阳泉市城区人民检察院取保候审。 指定辩护人王慧珍、麻静，山西硕明律师事务所律师。 被告人鲁天航，曾用名鲁天啸，男，1999年出生，汉族，住，住阳泉市城区020年9月2日因涉嫌买卖国家机关证件罪被阳泉市公安局开发区分局取保候审。2020年9月25日被阳泉市城区人民检察院取保候审。 指定辩护人宋鹏、孙晓雯，山西硕明律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2020）384号起诉书指控被告人梁俊慧、梁俊丽、梁元义、梁永军、于佳君、李旭、梁晓龙、鲁天航犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员王金现、书记员宋静雅出庭支持公诉。被告人梁俊慧及其辩护人刘东波、被告人梁俊丽及其辩护人张小英、被告人梁元义及其辩护人陆瑾、被告人梁永军及其辩护人杨瑾敏、王烨、被告人于佳君及其辩护人赵海江、被告人李旭及其辩护人杨秀琴、孟妍、被告人梁晓龙及其辩护人王慧珍、麻静、被告人鲁天航及其辩护人宋鹏、孙晓雯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关起诉指控： 1、2019年7月份，被告人梁俊慧组织其妹妹梁俊丽、韦某（另案处理）各注册二家空壳公司，并将梁俊丽办理的两套公司营业执照、对公账户、密码支付器、对公账户绑定的手机卡出售牟利，并给梁俊丽分得2000元。 2、2019年9月至11月间，被告人梁俊慧、梁俊丽组织被告人梁元义、梁永军、于佳君注册空壳公司，并商议出售后每家公司给2000元至4000元的好处费。后被告人梁俊慧将梁元义、梁永军、于佳君注册的五套公司营业执照、对公账户、密码支付器、对公账户绑定的手机卡出售给深圳的一男子，获利3000元。 3、2020年3月间，被告人梁俊慧组织被告人梁晓龙注册了一家空壳公司，后被告人梁俊慧将该公司的公司营业执照、对公账户、密码支付器、对公账户绑定的手机卡出售给深圳的一男子，获利4800元，梁晓龙获得好处1000元。 4、2020年4月间，被告人梁俊慧组织被告人李旭注册了一家空壳公司，后被告人梁俊慧将该公司的公司营业执照、对公账户、密码支付器、对公账户绑定的手机卡出售给深圳的一男子，获利2000元，后又让李旭将该账户进行补办出售给其他人，获利4800元。期间，梁俊慧共支付给李旭6380元费用及好处费。 5、2020年4月间，被告人梁俊慧组织被告人鲁天航办理空壳公司阳泉市亨某网络科技有限公司，并组织其到广州将该公司营业执照、对公账户、网银U盾、密码支付器等卖给他人牟利。期间，梁俊慧共支付给鲁天航3600元费用及好处费。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解及辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人梁俊慧、梁俊丽、梁元义、梁永军、于佳君、李旭、梁晓龙、鲁天航以牟利为目的买卖国家机关证件，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人梁俊慧、梁俊丽、梁元义、梁永军、于佳君、李旭、梁晓龙、鲁天航自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人梁俊慧六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人梁俊丽、梁元义、梁永军、于佳君、李旭、梁晓龙、鲁天航三个月以上五个月以下拘役，并处罚金。 被告人梁俊慧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审中辩称其给梁俊丽的钱是借款。其辩护人提出：（1）被告人梁俊慧犯罪主观恶性小，动机单纯，其卖的证件数量较少，涉案时间短，情节轻微；（2）被告人梁俊慧经公安机关电话传唤后到案，并如实供述犯罪事实，可认定为自首；（3）被告人梁俊慧自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。建议判处其有期徒刑六个月。 被告人梁俊丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审中辩称其没有获利，梁俊慧转给其的钱是其向梁俊慧的借款，起诉指控的第二起，其只是帮助梁永军等人刻公章。其辩护人对起诉指控被告人梁俊丽的罪名和事实不持异议，提出：（1）被告人梁俊丽法律意识淡薄，基于亲情被动参与犯罪，没有犯罪故意，情节一般；（2）被告人梁俊丽自愿认罪认罚，真诚悔罪，希对其免予刑事处罚或单处罚金。 被告人梁元义对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：（1）被告人梁元义在本案中仅办理了两个公司证件、对公账户进行出卖，没有达到刑事犯罪的标准，应当对梁元义进行治安行政处罚。（2）如认定其行为构成犯罪，其具有以下法定、酌定从轻处罚情节：a、被告人梁元义接到公安机关电话传唤后到案接受调查，并如实供述自己的行为，应认定为自首；b、被告人梁元义在本案中作用相对较小，系从犯；c、被告人梁元义系初犯、偶犯，犯罪主观恶性小，并自愿认罪认罚。建议对梁元义免予刑事处罚或适用缓刑。 被告人梁永军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：（1）被告人梁永军之买卖国家机关证件行为情节轻微，不应以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，应对其进行治安行政处罚；（2）如认定被告人梁永军行为构成犯罪，被告人梁永军具有如下从轻、减轻处罚情节：a、被告人梁永军在第一次接受询问时就如实交代了案件事实，应认定为自首；b、被告人梁永军在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；c、被告人梁永军系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚。 被告人于佳君对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：（1）本案中买卖国家机关证件的犯意不是于佳君提起的，办理公司的注册登记也未经其手，被告人于佳君没有参与出卖证件的过程，也没有从中获得利益，其犯罪情节轻微，作用较小，系从犯；（2）被告人于佳君犯罪系认知不足，自身的主观恶性极小；（3）被告人于佳君系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，请依法对于佳君适用缓刑或免予刑事处罚。 被告人李旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中称其只获利2000元，其余钱款是梁俊慧给其的路费等费用。其辩护人提出：（1）本案中被告人李旭仅获益2000元，情节轻微，其行为不构成买卖国家机关证件罪，应对其治安处罚；（2）如认定构成犯罪，具有如下从轻、减轻处罚情节：a、被告人李旭所犯罪行不重、主观恶性较小、人身危险性较小，不致再危害社会；b、被告人李旭在本案中属于从犯；c、被告人李旭经公安机关电话传唤到案，并如实供述自己的罪行；d、被告人李旭系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚。希对其从轻、减轻或免除处罚。 被告人梁晓龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：（1）被告人梁晓龙主观上不具有非法牟利的目的，也没有与被告人梁俊慧共同犯罪的合意，在客观上不存在买卖国家机关证件罪的行为，其行为属于出借营业执照的行为，应由公司登记机关惩处；被告人梁晓龙仅办理一张营业执照，未达刑事处罚的数量要求，属于违法行为，应对其进行治安处罚。故公诉机关指控被告人梁晓龙犯买卖国家机关证件罪，事实不清，证据不足。（2）如认定被告人梁晓龙行为构成犯罪，其具有以下从轻、减轻处罚情节：a、被告人梁晓龙经公安机关电话传唤后到案接受调查，并如实供述自己的罪行，构成自首；b、被告人梁晓龙在犯罪过程中起次要作用，系从犯；c、被告人梁晓龙系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。建议对其宣告缓刑。 被告人鲁天航对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在庭审中辩称其只是给梁俊慧打工，其受梁俊慧的安排去广州将营业执照、对公账户送给对方使用，其并不知道是卖账户，梁俊慧转给其的2800元是工资。其辩护人提出：（1）被告人鲁天航没有买卖国家机关证件的故意，不构成买卖国家机关证件罪;（2）如认定被告人鲁天航之行为构成犯罪，其具有以下从轻、减轻处罚情节：a、被告人鲁天航经公安机关电话传唤后到案，并如实交代自己的犯罪事实，构成自首；b、被告人鲁天航犯罪情节轻微，实际获利较小，社会危害性不大；c、被告人鲁天航系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚。建议对其判处缓刑。 经审理查明： 1、2019年7月，被告人梁俊慧组织其妹妹被告人梁俊丽注册了阳泉市新高某网络科技有限公司和腾某文化传媒有限公司，组织韦某注册了阳泉市昌某园文化传媒有限公司和阳泉市晋某网络科技有限公司，并将梁俊丽办理的两套公司营业执照、对公账户、密码支付器、对公账户绑定的手机卡出售牟利。 2、2019年9月至11月间，被告人梁俊慧、梁俊丽组织被告人梁元义、梁永军、于佳君注册公司，并商议出售后每家公司给2000元至4000元的好处费。后被告人梁俊慧将梁元义注册的阳泉市裕某顺网络科技公司和阳泉市正飞某商贸有限公司、梁永军注册的阳泉市伟某广网络科技有限公司和阳泉市日某升网络科技有限公司、于佳君注册的阳泉市乾某源商贸有限公司的营业执照、对公账户、密码支付器、对公账户绑定的手机卡出售给深圳的一男子，获利3000元。后阳泉市裕某顺网络科技公司、阳泉市伟某广网络科技有限公司、阳泉市日某升网络科技有限公司、阳泉市乾某源商贸有限公司的账户被用于实施诈骗等犯罪活动转账。 3、2020年3月间，被告人梁俊慧组织被告人梁晓龙注册了阳泉市某福商贸有限公司，后被告人梁俊慧将该公司的公司营业执照、对公账户、密码支付器、对公账户绑定的手机卡出售给深圳的一男子，获利4800元，给梁晓龙分得1000元。 4、2020年4月间，被告人梁俊慧组织被告人李旭注册了阳泉市某鑫网络科技有限公司和阳泉市桂某商贸有限公司，后被告人梁俊慧将该公司的营业执照、对公账户、密码支付器、对公账户绑定的手机卡出售给深圳的人，并让李旭送到深圳，被告人梁俊慧获利6800元，给李旭分得2000元。后阳泉市某鑫网络科技有限公司的账户被用于实施诈骗等犯罪活动转账。 5、2020年4月间，被告人梁俊慧组织被告人鲁天航注册了阳泉市亨某网络科技有限公司，并组织鲁天航到广州将该公司营业执照、对公账户、网银U盾、密码支付器卖给他人进行牟利，给鲁天航分得2800元。 上述事实，有下列经庭审质证、确认的阳泉市公安局城区分局、开发区分局网警大队出具的归案、到案经过、扣押决定书、扣押清单及照片、证人商某、韦某的证言、辨认笔录、阳泉市开发区管委会出具的企业及个体工商户信息查询单、银行出具的对公账户申请书、账户基本信息、对公账户交易明细清单、财付通支付科技有限公司出具的微信支付交易明细、佛山市、常州市、楚雄市等地公安机关的受案登记表、立案决定书及相关案件证据材料、常住人口基本信息、嫌疑人员前科劣迹调查表、被告人梁俊慧、梁俊丽、梁元义、梁永军、于佳君、李旭、梁晓龙、鲁天航在公安机关的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人梁俊慧、梁俊丽、梁元义、梁永军、于佳君、李旭、梁晓龙、鲁天航以牟利为目的,买卖国家机关证件，其行为均已触犯我国刑律，构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人梁俊慧、梁俊丽、梁元义、梁永军、于佳君、李旭、梁晓龙、鲁天航自愿认罪认罚，依法可从宽处理。本案八被告人以营利为目的，将办理的公司营业执照、对公账户、密码支付器、对公账户绑定的手机卡出售给他人，被他人利用进行诈骗等犯罪活动，严重影响了国家的正常管理活动，破坏了社会管理秩序，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，故辩护人所提被告人行为不构成犯罪的辩护意见本院不予采纳。本案被告人梁俊丽、梁元义、梁永军、于佳君、李旭、梁晓龙、鲁天航均系受被告人梁俊慧组织办理公司营业执照、对公账户等进行出售，本院会综合考虑各被告人在案中的作用、出售证件的份数、造成的后果等情节对各被告人量刑。本案公安机关出具的归案经过证实八被告人均系被传唤到案，故辩护人所提被告人具有自首情节的辩护意见本院不予采纳。辩护人所提被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚的辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十四条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人梁俊慧犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年6月16日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 二、被告人梁俊丽犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后向本院交纳。） 三、被告人梁元义犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后向本院交纳。） 四、被告人梁永军犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后向本院交纳。） 五、被告人于佳君犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金3000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后向本院交纳。） 六、被告人李旭犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后向本院交纳。） 七、被告人梁晓龙犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后向本院交纳。） 八、被告人鲁天航犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金3000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起就算。罚金于本判决生效后向本院交纳。） 九、被告人梁俊慧的犯罪所得11600元、被告人梁晓龙的犯罪所得1000元、被告人李旭的犯罪所得2000元、被告人鲁天航的犯罪所得2800元依法予以追缴。 十、本案扣押的作案工具手机1部、工商营业执照9个、公章21个、手机卡1个、信用卡1个予以没收，由公安机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周海云 人民陪审员  张素明 人民陪审员  商秀萍 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  王 阳