新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2201刑初140号 公诉机关哈密市伊州区人民检察院。被告人孙孝义，男，1984年10月28日出生于山西省万荣县，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省万荣县，住山西省万荣县。因涉嫌非法经营罪于2018年12月4日被哈密市伊州区公安局抓获，同年12月5日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年12月15日被哈密市伊州区公安局执行逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。辩护人祁小锐，新疆昆莫律师事务所律师。哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检刑诉〔2019〕558号起诉书指控被告人孙孝义犯非法经营罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院于2019年9月4日作出（2019）新2201刑初693号刑事判决书，2020年3月20日被哈密市中级人民法院裁定撤销，发回我院重新审理。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员张永红出庭支持公诉，被告人孙孝义及其辩护人祁小锐到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月至12月期间，被告人孙孝义为牟取非法利益，在未经相关行政部门许可、未取得相应资质的情况下，在哈密市××区附近私自设立加油点，雇佣许某等人为加油员，使用两辆油罐车给高速路过往的大货车非法销售柴油共计940余吨，期间通过微信收款、POS机收款及现金收款的方式，销售柴油6542426.03元，非法获利33.84万元。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人孙孝义的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人孙孝义违反国家规定，未经许可非法销售柴油，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定。提请依法判处。被告人孙孝义对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人非法销售金额中应当减去案发当天支付的买油款以及给销售点附近的人倒现金的金额共计41.75万元，被告人孙孝义主观恶性不大，认罪态度好，建议法庭从轻处罚。经审理查明，2018年7月至12月期间，被告人孙孝义伙同李旭东（另案处理）为牟取非法利益，在未经相关行政部门许可、未取得相应资质的情况下，在哈密市××区附近私自设立加油点，雇佣许某等人为加油员，使用两辆油罐车给高速路过往的大货车非法销售柴油940余吨，期间通过微信、POS机、支付宝及现金收款的方式，销售柴油6542426.03元，非法获利33.84万元。另查明，案件审理过程中，被告人孙孝义退缴违法所得2万元，同案犯李旭东退缴违法所得71610元；现场扣押赃款6560元。认定上述事实的证据有：1．受案登记表证实，本案系哈密市伊州区公安局在工作中发现。2．被告人基本情况、人员基础信息证实，被告人孙孝义系完全刑事责任能力人。3．归案情况说明证实，2018年12月4日公安民警将被告人孙孝义当场抓获，无自首情节。4．吸毒人员动态管控详细信息证实，被告人孙孝义有吸毒史，系管控人员。5．微信、支付宝收款明细、POS机收款凭条证实，被告人孙孝义非法销售柴油的收入情况。6．扣押决定书、扣押清单、移送清单证实，公安机关从孙孝义处扣押名片60张、发货清单4张、POS签购单4张、微信、支付宝收款二维码1张、POS机1部、现金6560元、车辆、柴油以及移送的情况。7．哈密市商务局（招商局、融合办）情况说明证实，孙孝义、许某均未办理成品油零售经营许可证及成品油仓储经营许可证。8．哈密洪通有限公司过磅票据证实，2018年12月4日从被告人孙孝义处扣押的柴油共计8188公斤。9．哈密市工商行政管理局的情况说明证实，扣押的×××号车辆、×××号车辆以及柴油8188公斤存放于中石油新疆销售公司哈密分公司第五加油站。10．被告人孙孝义的工商银行账户明细、农业银行账户明细证实，被告人孙孝义在非法销售柴油期间的银行账户收支情况。11．情况说明证实，经多方查找未找到王艺功下落。12．被告人孙孝义的供述与辩解证实，2018年6月底，被告人来到哈密，在G30高速光缆站服务区销售柴油，卖柴油的两个油罐是从王艺功处以78000元购买的，从周某处以每吨5000元至6000元的价格购买柴油。2018年7月至案发，一共销售了600吨至700吨左右的柴油，柴油都销售给过往大车了。刚开始雇佣孙某销售柴油，每个月工资5000元，一个月后孙某不干了，又雇佣许某销售柴油，每个月工资5000元。销售的油款通过微信、POS机、支付宝、现金收取，微信共收取6419636.03元，支付宝收取44605元，POS机收取71625元，现金5660元，以上总共收取销售柴油款6542426.03元，销售柴油的价格为5.6元/升，非法销售柴油1128000升，一吨是1200升，这样计算从周某处购买了约940吨柴油。从周某处购买的柴油价格每吨6350元，每升柴油购入价格约5.3元，非法销售柴油平均价格为5.6元，每升获利0.3元，因此，共非法获利338400元。非法获利后支付了购买柴油车的钱8万元，加油员工资7.5万元，租房子花了4万元。被告人孙孝义当庭供述，在哈密卖柴油是和李旭东一起的，启动资金卖柴油的钱是李旭东出的，按销售收入分钱，我负责加油，李旭东多数时候也在。13．被告人李旭东的供述与辩解证实，孙孝义从朋友那里找来两辆油罐车，李旭东投资25万元2018年7月开始在连霍高速路上卖柴油，孙某、许某是孙孝义找的加油员。为逃避风险，孙孝义销售柴油的钱通过常某、李旭东账户走账在回到孙孝义处。李旭东曾拿着卖柴油收入的现金到菜店等处倒账。孙孝义从山东联系购进柴油，负责销售、管理加油员，李旭东负责外围事情，以及帮忙卸油、过磅。卖柴油的利润孙孝义、李旭东平均分，销售金额6542426.03元，非法获利33.84万元，个人拿了71610元。14．证人许某的证言证实，被告人孙孝义雇佣许某加油，通过微信、POS机、支付宝、现金方式收取加油款。管理我的就是孙孝义，李旭东也见过一次，说好好干。许某从12张不同男子的正面免冠照片中辨认出雇佣自己卖柴油的孙孝义。15．证人周某的证言证实，周某没有注册过中介公司，加入的有危险品运输物流微信群，看到单子信息后，联系货车接单，从货车司机处赚取200元中介费。孙孝义联系周某从山东运输柴油到哈密有2次。16．证人孙某的证言证实，孙孝义让孙某到哈密给其打工，主要是帮孙孝义做饭，在一处戈壁滩上，因对气候不适应，一个月后孙某回山西。17．证人常某的证言证实，李旭东向其借款10万元，还借了POS机和绑定的农行卡18．照片证实，被告人孙孝义指认作案现场及被扣押非法销售柴油的相关物品的情况。上述证据经当庭举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人孙孝义为牟取非法利益，违反国家规定，未经许可非法销售柴油，扰乱市场秩序，非法销售柴油6542426.03元，非法获利33.84万元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。国务院发布的《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》规定，第183项即成品油批发、仓储、零售经营需由商务部、省级人民政府商务行政主管部门审批许可。虽然2019年8月27日国务院办公厅又出台《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，取消了成品油批发、仓储资格审批，2020年7月1日《成品油市场管理办法》废止，但成品油的零售仍需地市级人民政府行政许可，成品油的零售许可，仍然属于国家行政许可的范畴。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人孙孝义归案后未如实供述伙同李旭东共同犯罪的事实，对其主张的坦白情节，不予认定；但其当庭对全部犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。对辩护人关于被告人孙孝义查获当天支付的购买柴油的10万元及与周边商户倒现金款项应当在非法经营数额中扣减的意见，本案在计算非法经营数额过程中根据已经销售收取的款项计算，对于抓获当天支付购买柴油的款项并未计算在非法经营数额当中，倒现金的资金来源系被告人非法经营柴油收取的款项，因此，对辩护人扣减非法经营数额的意见不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人孙孝义犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币18万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2022年12月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）二、追缴的违法所得2万元、扣押的6560元依法予以没收，上缴国库；继续追缴赃款240230元，上缴国库；扣押的物品柴油8.188吨、油罐车二辆、POS机一台依法予以没收，由哈密市伊州区公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审  判  长   董 云人民 陪 审员   马彩琴人民 陪 审员   王 嫔二 〇 二 〇 年 十 二 月 三 十 一 日书  记  员   赵 梦