安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0824刑初164号 公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 被告人洪某程，男，1990年2月28日出生于安徽省潜山市，汉族，大专文化，销售员，住潜山市。因涉嫌拒不执行判决罪，于2019年9月11日被潜山市公安局刑事拘留，同年9月24日因潜山市检察院不批准逮捕,同日被潜山市公安局取保候审。2020年10月19日经本院决定对其继续取保候审。 指定辩护人余喜，安徽天柱律师事务所律师。 安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2020]161号起诉书指控被告人洪某程犯拒不执行判决罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。安徽省潜山市人民检察院指派检察官丁娟出庭支持公诉，被告人洪某程及其辩护人余喜到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:一、2015年2月16日,洪某因资金周转向田某胜借款40万元,到期后未还,后经田某胜催讨,洪某程、程某于2016年5月21日加入该笔债务的负担。潜山市人民法院于2017年1月5日受理田某胜与洪某程、洪某、程某民间借贷纠纷一案,于同年3月8日作出（2017）皖0824民初65号民事判决书,判决洪某程、洪某、程某偿还田某胜借款本金39万元及相应利息。判决生效后洪某程等三人未履行该判决。田某胜与洪某程、洪某、程某于2018年6月27日签订执行和解协议,约定分3年偿还全部债务共计48万元。田某胜于2019年1月3日向潜山市人民法院申请强制恢复执行（2017）皖0824民初65号民事判决书,潜山市人民法院于同年2月28日向洪某程、洪某、程某送达执行通知书和报告财产令。 二、2014年10月10日、10月15日,洪某向田某共计借款90万元未还,潜山市人民法院于2016年10月21日受理田某与洪某、程某民间借贷纠纷一案并依职权追加洪某程为共同被告,于同年12月16日作出（2016）皖0824民初2779号民事判决书,判决洪某程、洪某、程某偿还田某借款65.78万元及相应利息。判决生效后洪某程等三人未履行该判决,田某于2017年2月7日向潜山市人民法院申请强制执行该判决,潜山市人民法院于同年2月13日向洪某程、洪某、程某送达执行通知书。 2015年2月10日,洪某向田某借款80万元,于2016 年2月10日重新出具80万元借款借据。潜山市人民法院于2017年3月17日受理田某与洪某程、洪某、程某民间借贷纠纷一案,于同年4月24日作出（2017）皖0824民初824号民事判决书,判决洪某程、洪某、程某偿还田某借款80万元及相应利息。判决生效后洪某程等三人未履行该判决,田某于2017年7月21日向潜山市人民法院申请强制执行该判决,潜山市人民法院于同年7月26日向洪某程、洪某、程某送达执行通知书。 田某与洪某程、洪某、程某于2018年6月27日签订执行和解协议,约定分7年偿还全部债务共计210万元。 2018年9月14日,洪某程将其名下位于安庆市宜秀区的房产以78万元的价款格变卖,偿还住房按揭贷款后剩余的42.8万元转入其岳母储某的银行账户,后分多次转入洪某程和吴某1的银行账户,用于偿还手机贷款、个人贷款,未归还田某胜、田某的借款。 被告人洪某程辩称，不清楚其父亲洪某与田某胜、田某之间的债务纠纷，2016年5月份签订的协议是被迫签名的，签名时田某胜、田某说只是起到证明作用，不用被告人还钱。被告人变卖房产是事实，但并不是隐藏、转移财产，卖房的钱主要用于偿还债务，还剩几万元时也打算还2万元给田某胜，但田某胜要求偿还全部欠款。认为自己构成坦白。 辩护人余喜的辩护意见为，一、公诉机关指控的第二起事实不能认定为犯罪：1、在（2016）皖0824民初2779号案件中，债权人田某初衷不认为被告人洪某程系债务人；2、法院依职权追加被告人洪某程为该案被告系错误；3、被告人自始至终没有债务加入的意思表示，该债务是洪某个人债务，与被告人无关，协议书上被告人的签名是被逼迫签署的。被告人没有承担债务的义务，变卖房产偿还其他贷款并不属于隐匿、转移财产。二、被告人具有以下从轻、从宽处罚的情节：1、被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2、被告人系初犯，可以酌情从轻处罚；3、被告人洪某程犯罪情节较轻，社会危害性较小，并且与洪某正在积极筹措资金偿还债权人。 经审理查明： 一、2017年3月8日，安徽省潜山市人民法院（2017）皖0824民初65号民事判决书判决：“一、被告洪某、程某、洪某程于本判决生效之日十日内偿还原告田某胜借款本金39万元及相应利息（自2017年1月2日起至付清之日止以10万元为基数按年利率6%计算，自2017年1月2日起至付清之日止以29万元为基数按照年利率24%计算）；二、驳回原告田某胜的其他诉讼请求。”判决生效后，洪某程等三人一直未履行该判决。后田某胜向潜山市人民法院申请强制执行,潜山市人民法院依法受理并向洪某程等三人送达执行通知书。田某胜与洪某程等三人于2018年6月27日签订执行和解协议,约定分3年偿还全部债务共计48万元。 二、2016年12月16日，安徽省潜山市人民法院（2016）皖0824民初2779号民事判决书判决：“一、被告人洪某、程某、洪某程于本判决生效之日十日内偿还原告田某借款657800.00元及相应利息（自2016年6月19日起至付清之日止按月利率2%计算，并扣除已付的30000.00元）；二、驳回原告田某的其他诉讼请求。”判决生效后，洪某程等三人未履行该判决，田某于2017年2月7日向潜山市人民法院申请强制执行，潜山市人民法院于同日以（2017）皖0824执161号立案受理，并于同年2月13日向洪某程三人送达执行通知书。 2017年4月24日，安徽省潜山市人民法院（2017）皖0824民初824号民事判决书判决：“被告人洪某、程某、洪某程于本判决生效之日十日内偿还原告田某借款80万元及相应利息（利息自2016年2月10日起至2016年5月31日止按照月利率1.5%计算，自2016年6月1日起至付清之日止按月利率2%计算）。”判决生效后，洪某程等三人未履行该判决,田某于2017年7月21日向潜山市人民法院申请强制执行,潜山市人民法院于同日以（2017）皖0824执736号立案受理，并于2017年7月26日向洪某程三人送达执行通知书。 田某与洪某程、洪某、程某于2018年6月27日签订执行和解协议,约定分7年偿还全部债务共计210万元。 2018年9月14日,洪某程将其名下位于安庆市宜秀区的房产以78万元的价款格变卖,偿还住房按揭贷款后剩余的42.8万元房转入其岳母储某的银行账户,后分多次转入洪某程和吴某1（洪某程妻子）的银行账户,用于偿还手机贷款、个人贷款,未归还田某胜、田某的借款。 上述事实有经过法庭举证、质证的下列证据予以佐证，足以认定。 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书等 证实：黄某于2019年7月29日报案至潜山市公安局，该局经审查，于次日立案侦查。 （2）刑事强制措施文书 证实：被告人洪某程于2019年9月11日被潜山市公安局刑事拘留，其间变更羁押期限；2019年9月24日经潜山市人民检察院不批准逮捕，于同日被潜山市公安局取保候审。 （3）户籍证明 证实：被告人洪某程系成年人。 （4）归案经过 证实：被告人洪某程系被抓获归案。 （5）违法犯罪记录查询证明 证实：被告人洪某程无违法犯罪记录。 （6）认罪认罚文书 证实：被告人洪某程不认罪认罚。 （7）权利义务告知书 （8）案件交办通知书、案件移送函 证实：本案由潜山市人民法院于2019年4月12日移送至潜山市公安局。 （9）恢复申请执行书、恢复申请审批表等 证实：田某胜于2019年1月3日申请恢复执行（2017）皖0824民初65号判决书，潜山市人民法院于同年2月25日受理。潜山市人民法院于2019年7月2日受理田某申请执行案件。 （10）执行和解协议（无程某签字） 证实：田某胜与洪某程、洪某于2018年6月27日达成执行和解协议，约定洪某、程某、洪某程欠田某胜本金39万元及相应利息11万元，双方约定以48万元了结，该48万元分三年还清，从2018年开始每年12月31日前付款。 （11）民事判决书 证实：潜山市人民法院（2017）皖0824民初65号判决书，判决洪某、程某、洪某程偿还田某胜借款本金39万元及相应利息。 （12）执行通知书、财产报告令、送达回证 证实：潜山市人民法院于2019年2月28日向洪某、程某、洪某程发出执行通知书，要求其向田某胜支付39万元及利息，并报告当前以及受到执行通知之日前一年的财产情况，文书为邮寄送达。 潜山市人民法院于2019年7月5日向洪某、程某、洪某程发出执行通知书，要求其向田某支付65.78万元及利息，文书为邮寄送达。 （13）拘留决定书等 证实：程某、洪某因拒不履行人民法院生效判决于2019年1月25日被潜山市人民法院拘留十五日。 （14）结婚登记审查处理表 证实：洪某程与吴某1于2015年10月8日登记结婚。 （15）商品房买卖合同 证实：洪某程、吴某1于2016年7月31日购买安庆市宜秀区文苑路弘信.嘉和园小区三期10庄4单元1207室房产一套，购买价44万元。 （16）房屋买卖合同 证实：洪某程、吴某1于2018年9月14日将安庆市宜秀区文苑路弘信.嘉和园小区三期10庄4单元1207室房产卖给孙某。 （17）协助查询存款通知书、银行交易流水 证实：潜山市人民法院于2019年3月27日从中国农业银行潜山市支行营业部调取储某62×××77的银行存款情况。该账户于2018年9月14日收到孙某银行转账42.8万元。 潜山市人民法院于2019年3月26日调取洪某程2018年8月至2019年3月26日的交易明细。该账户于2018年9月12日收到孙某银行转账34.2万元，于同日还款34.192183万元。 （18）调取证据通知书、提请抗诉报告书、民事判决书、协议书、债权转让说明书等 证实：洪某程于2017年12月19日以2016年3月29日签订的协议并非债务加入，原审认定事实不清为由向潜山市人民检察院申请抗诉。潜山市人民检察院于2018年4月16日向安庆市人民检察院提请抗诉，安庆市人民检察院于同年6月11日不支持洪某程的监督申请。 潜山市人民法院于2017年4月24日以（2017）皖0824民初824号民事判决书判决洪某、程某、洪某程偿还田某借款80万元及相应利息。 潜山市人民法院于2017年12月12日裁定驳回洪某程的再审申请。 田某与洪某、洪某程、程某于2016年3月29日签订协议约定洪某等三人将潘东旭等五人共47.5万元的借条转让给田某；洪某将皖Ｈ×××××小汽车以12万元的价格抵债；洪某对余双节享有的债权作为担保（2014年潜民一初第00726号民事判决书）。 洪某签订债权转让说明书将207.8万元债权转让给田某抵债。 （19）调取证据通知书、交易记录 证实：潜山市公安局于2019年9月23日向交通银行安庆分行调取4581233215687886账户的开户信息及2018年6月28日至2019年6月27日的交易记录。该账户的所有人为洪某程。 （20）调取证据通知书、交易记录 证实：潜山市公安局于2019年9月23日向中国邮政储蓄银行潜山市支行调取62×××44的开户信息及2018年6月28日至2019年6月27日的交易明细。该账户的所有人为吴某1。 （21）调取证据通知书、交易记录 证实：潜山市公安局于2019年10月8日从潜山农村商业银行调取6215508412600064028的开户信息及2018年6月27日至2019年6月26日的交易明细。该账户所有人为洪某程，于2018年10月31日收到储某转账20000元、33564元，并于同日还款50000元。 （22）调取证据通知书、交易记录 证实：潜山市人民检察院于2019年10月12日从潜山江淮村镇银行调取6217788372500394429的开户信息及2018年1月1日至2019年10月8日的交易明细。该账户所有人为储某，于2019年1月25日转账22500元至潜山佳鸿公铁联运有限公司。 （23）调取证据通知书等 证实：潜山市公安局于2019年9月2日从支付宝（中国）网络技术有限公司调取137××××7998、17755652878、189××××0678、159××××2298、18×××68支付宝账户的用户信息及2017年10月22日至2019年9月30日的交易明细。 （24）调取证据通知书等 证实：潜山市公安局于2019年9月9日调取微信号×××、×××、×××、×××的开户信息及2017年9月9日至今的交易明细。 （25）债权转让说明书原件、协议书复印件 证实：洪某于2016年3月29日将其所有的债权和小汽车共计207.8万元转让给田某抵借款。 （26）接受证据清单、公路运输服务委托合同 证实：中铁快运股份有限公司上海分公司与潜山佳鸿公铁联运有限公司签订公路运输服务委托合同，合同期限为2018年1月1日至2018年12月31日，并附价格表。 （27）情况说明 证实：田某于2019年9月2日出具情况说明，提供洪某、程某、洪某程的支付宝、微信账户信息。 2.证人证言 （1）证人孙某的证言 证实：我是2018年9月份通过中介从洪某程、吴某1夫妻二人手上购买了一套位于宜秀区的房产，面积90平方米，购房款78万，其中还了34.2万按揭，给了1万现金给洪某程，后来剩下的42.8万过户当天通过招商银行手机银行转账给他们的，收款方叫储某，是洪某程给了卡号叫我转的。 （2）证人吴某1的证言 证实：洪某程是我丈夫。洪某程父亲叫洪某，母亲叫程某。现在源潭森源物流园经营物流生意,有中联物流、佳吉物流、源潭货运。2017年10月前后洪某、程某将这些物流公司转到李维嘉名下,具体时间不记得，因为公司经营的不好,挣不到钱。洪某和程某现在李维嘉那里做事 洪某程前几年也是在家搞物流,佳吉物流法人代表是洪某程,另外还搞了一个中铁快运,与卫康制药公司合作,给他们运药品。中铁快运是我公公洪某与卫康公司去谈的,因为当时洪某没有钱投资,所以让我自己父亲吴某2投资接下来的。佳吉物流是2015年10月份前后开始的,2018年开始,佳吉物流低价上涨,挣不到钱,洪某程就将这个公司退网了,帮李维嘉做事,有时自己也接点生意单独送到安庆。今年上半年开始,洪某程到合肥一家卖房的公司去上班了。 洪某程曾经在安庆置有一套房产，在安庆市，购买总房价是48.8万,首付8.8万,按揭了40万。这个房产在2018年9月以78万人民币,其中有两万是中介费卖掉了。买家是一个40岁左右的女的，当时她还了那套房子30多万的按揭,剩下42.8万是转到我母亲储某的62×××77银行卡上的，因为当时洪某程的卡被法院冻结了，田某当时吵得厉害,我的卡当时也没有用。这个42.8万元房款现还了我大姑爷方某7万元,信用社53000多元,还有手机网贷及信用卡,具体多少不记得。后来只剩下几万块钱了,只管家里开销了。 洪某程的微信号是×××、×××。支付宝账号是18×××68。 2018年10月9日和2019年1月4日分两次转账3万至储某621788372500394429账户是用于我妈给带小孩的,也有用于我妈买某的,具体的不记得了。卡号为62×××44的账户是我的,是邮政银行的卡,从储某账户转至该账户上的钱有用于微信消费、实物商品租购、虚拟商品购买、平安产险等是本人所用，虚拟商品购买是在淘宝上买的东西,平安产险是我自己奥迪车的保险。 （3）证人储某的证言 证实：洪某程曾在安庆有一套房产，2016年买的，2018年卖了，将房款转进我的名下农业银行卡中，听说当时只还了那套房子按揭款以后剩下的部分，后来洪某程和我女儿吴某1转走了，有的还债，有的用了。 （4）证人方某的证言 证实：（洪某程是我老婆娘家侄女吴某1的老板，他和吴某1借过我的钱，我借了7万元给他们，不是前年就是大前年的事，好像是农行转账，也好像是信用社转的，农行卡号62×××79，信用社卡号62×××56，我农行还有一张卡，当时钱一次性转到吴某1卡上的。去年洪某程、吴某1把钱还了，是吴某1通过她母亲储某的银行卡转账到我信用社尾号为6956的银行卡上的，分两次还，一次三万，一次四万。 （5）证人吴某2的证言 证实：储某是我老婆。我2017年4月注册过佳鸿公铁快运公司，该公司现在还在运营，法人代表是我自己，公司当初成立的时候是我出的钱，将近两十万,其中一辆货车就花了十三万。实际是洪某程在经营管理，他是我女婿，具体赢亏情况我都不管,与我没有什么关系,不过据我了解,好像是没有搞到什么钱,没有什么业务。 洪某程自己没有钱,他又是我女婿,他以前也是从事这个物流行业的,还有就是他与田某之间有债务关系,用他的名字注册,田某又会去找他麻烦。佳鸿公铁快运与中铁快运合作过，具体情况不清楚,都是洪某程具体负责的，洪某程后来车子的钱还了,剩下的还有几万块钱没有还。洪某程将安庆的房产卖掉的事我知道，洪某程将房产卖掉的钱转到储某账户上晓得一点,具体情况不是很清楚,我老婆把转钱的那张卡给了我女儿吴某1和洪某程用的。 （6）证人黄某的证言 证实：我在潜山市人民法院工作，洪某程是我以前办理一个执行案件上的当事人,他父亲叫洪某、母亲叫程某。这个案件执行申请人是田某胜、田某。在田某胜、田章杰与洪某程等人签署执行和解协议之前田某胜、田某申请过强制执行。田某胜等人申请执行的时候应该是在2017年,当时案件是我们李莉法官办理的。洪某程在安庆的房子房产证是在2018年办理的,当时没有查到他的不动产权。当时申请人以及我们都不知道洪某程在安庆有房产,所以执行和解协议上没有涉及到这处房产。直到2019年元月份,申请人田某胜和田某才到我们法院反映洪某程在安庆有房产,当时都不知道洪某程已经将这处房产卖掉了。“（2019）皖0824执恢151号安徽省潜山市人民法院报告财产令”,是我们出具给洪某程等人的，此报告财产令送达给洪某程等人，洪某程本人没有到法院申报相关财产情况,也没有报告其将安庆房产处置的事情。 （7）证人洪某的证言 证实：我与田某、田某胜之间的债务应该是2014年开始的,我在田某身上借款90万元,在田某胜身上借款40万元。后期经多次还款,共还田某人民币87万左右,还了田某胜32万多元。2016年3月,我转让了一些债权给田某,后来在2018年又签订了执行和解协议。借田某的钱约定利息是月息二分五厘,借田某胜的钱当时没有约定利息,只是说我赚到钱就多付点利息,赚不到钱就少付点利息。 家庭收入主要是经营物流生意,以前经营的源潭货运及佳吉物流都没有经营的,现在经营的是我亲家注册的佳鸿公铁联运有限公司。一个月大概貌只搞到三四千块钱。佳鸿公铁联运有限公司实际经营人是我。2019年5月左右,我朋友潜山开发区经营了安徽南来北往物流有限公司,我帮他跑线路,他给点工资，到2019年9月份就倒闭了。我没有与卫康制药合作过，2018年我与潜山中铁快运合作,我帮他在卫康运货,每个月大概搞到两千块钱,后来也准备与卫康合作,但因田张总是催我还钱,把我搞成失信人员,没有与卫康合作成功。 两份执行和解协议上的签名是本人所签。签订执行和解协议是因为当时法院将我和妻子程某、儿子洪某程都上了黑名单,我们与其他公司合作做生意都不行,我们就主动约了田某和田某胜签订了执行和解协议,让法院取消我们的黑名单,我们好做生意。洪某程将安庆的房产卖掉是因为在手机上贷了款,银行也有贷款,无法还掉,只好卖房子，房产好像是2016年买的，当时洪某程结婚存了几万块钱交了首付,剩余的钱是按揭的。 （8）证人程某的证言 证实：我家洪某好像在2016年借了田某、田某胜的钱。2018年6月,洪某、洪某程与田某胜、田某签订的执行和解协议我不清楚。以前我家是从事物流生意的,后来田某胜、田某他们到我家要闹着要钱后,我家生意就差,也搞不到什么钱。我家以前经营了源潭货运、佳吉物流,这两个都倒了,后来是与中铁快运合作,时间也不长,现在就是一些老客户如果与我家联系,我家就做点生意,不多。洪某程在安庆的房产买的时候我知道,当时家里也没有什么钱,主要是洪某程和我媳妇他们自己凑的钱，后来卖掉的事我也不清楚。 （9）证人刘某的证言 证实：我在中铁快运潜山营业部工作，中铁快运从2004年开始就与卫康制药公司有合作，一直到现在，就是给他们公司运送药品到全国各地，这些药品大部分是我们自己运送，不过也有少部分是委托佳鸿物流运送，佳鸿物流负责人是吴某2，我们与佳鸿物流有合同，是2018年4月份签的合同，正式使用他们是5、6月份，合同签订是中铁快运合肥直属经理和吴某2签的，签了一年，实际使用只有半年时间，也就是2018年5、6月份到2018年底，今年就没有签了，因为我们与吴某2签订合同是洪某联系的，后来听说洪某有很多经济纠纷所以我们就没有签合同了，今年是与浅色春辉物流有限公司联系的，与他们签订了合同。2018年与佳鸿物流合作交易额估计在六七万元左右，基本一个月结一次，按照合同上的内容打到他们佳鸿物流的账户上，账户名中铁快运上海分公司。佳鸿物流实际经营者我不清楚，我只知道法人代表是吴某2，合同上写的联系人叫洪某程，手机号码18×××68，听讲是洪某儿子。 （10）证人田某的陈述 证实：我自2012年至2016年期间总的借款200万左右给了洪某,期间我和洪某、程某、洪某程签了一个协议,程某、洪某程自愿加入了我们的债务,也就是说程某、洪某程和洪某三人共同成为我200万债务的债务人,我是他们三人的债权人。在这次签协议后约半年（2016年）我将他们三人起诉到潜山市人民法院,潜山市人民法院于2016年12月、2017年4月判决认定他们欠我200万本金和利息,现在判决早就生效了。我分别于2017年2月7日和2017年7月21日向潜山市人民法院申请强制执行,2017年11月7日法院扣押了洪某程老婆吴某1的一辆奥迪轿车,后洪某讲这个车是借钱给现金买的,车主又是吴某1,后车子放掉了。在这之前法院的执行法官找了吴某1父亲吴某3,吴某3讲车子是陪嫁的,是他买的,后法院要求他提供买车的交易流水,但后也一直没有提供。退后一直没有搞到执行的财物,2018年6月27日洪某程和洪某主动到法院要求搞个执行和解,当时法院把我和我弟弟田某胜通知去了,分别签订了执行和解协议,因为洪某、程某、洪某程三人共欠我弟弟田某胜本息共48万元,这个债务纠纷法院也于2017年3月判决了,我弟弟当时也申请强制执行了。当时和我签订的执行和解协议是总的他们三人支付我本息210万,分七年付清,2019年开始每年7月1日前付30万,诉讼费10868元在最后一次付款时付清,签订协议的日期就是2018年6月27日那天,具体协议的文本我已经复印给你们了。我弟弟田某胜也是当天签的执行和解协议,签订协议我也在场,协议的主要内容是洪某、程某、洪某程三人支付我弟弟田某胜本息共48万,2018年开始每年付16万,每年12月31日前付款,诉讼费在最后一次付款时付清。在执行和解以后洪某、程某、洪某程三人我的钱一份没有给,我弟弟田某胜的钱也一分没给。我当时不知道为什么,现在我知道了,他们是为了让法院将他们踢出失信人员名单,一是当时洪某程在安庆有一套房产,法院当时把他们加入了失信人员名单,他们无法办理房产证,房子也没办法处理;二是洪某程当时开了一个中铁快运的公司,他的公司承接了潜山卫康公司的物流业务,他作为失信人员无法签订合同。后我和田某胜都向法院申请恢复执行了,我申请恢复执行的日期是2019年7月2日,田某胜是2019年1月3日申请恢复执行的,事后我们的钱法院一分都没执行到。后法院调查到2018年9月4日洪某程和吴某1将他们共有的安庆的一套房产卖了,卖得的钱款也没有交到法院或支付给我们:另据我了解洪某程家有中铁快运、佳吉物流、森马物流、中源物流四个物流公司,四个物流公司应该都有一些资产和收入,他们的物流公司在卫康应该还有金额比较大的质保金,他和家人把这些资产和收入都藏匿起来了,这个具体情况我不知道。这四个物流公司的法人原来都是洪某程或他家人的,现在不知都变了哪些人。我了解他家在做物流时家里有个ＰＯＳ机,这个上面应该有收入,ＰＯＳ机应该在他家老屋里;程某把家人还在太平洋买了保险,是在判决之后处理了,具体日期我不知道。其余的没有了。 3.被告人洪某程的供述与辩解 证实：我父亲洪某欠了田某和田某胜两人的钱,他们两个也是源潭人，欠田某127万,欠田某胜39万，2014年开始借的,一直到2016年3月。以前我也不太清楚,直到2016年3月,田某和田某胜带着人到我家来到我父亲要钱,我才知道具体情况的。后来他们将我父亲及母亲起诉到法院,法院将我也列为被告人。法院分别进行了判决,后我父亲没有按照判决还款,田某和田某胜到法院申请了强制执行。2018年6月27日我们与田某、田某胜又达成了和解协议。执行和解协议上约定以48万元了结双方债权债务关系,并约定由洪某、程某、洪某程分三年还清,每年16万元,从2018年开始,每年12月31日前付款。后来我们还是没有按照还款协议还款。 我在安庆市宜秀区，房子面积90平米左右，2016年8月的时候买的。购买价44万元，首付10万左右，按揭购买的，分三十年还的,每月还1816元。2018年9月卖掉了，是我父亲2018年7月中旬叫我卖的，以78万元卖给了安庆市的一个女老师,姓孙,名字不记得，当时我这套房子有按揭,这个姓孙的老师还了三十多万的按揭,剩下的42.8万是通过转账的方式给我的，转到我岳母储某的一张农业银行的卡上，因为当时我的银行卡全部被法院冻结了，不转到我老婆吴某1卡上也是我父亲叫的，我父亲说转到我老婆的卡上不方便,如果转到我老婆卡上,法院的人会查到转账记录,钱就会被转走。这个42.8万元没有履行与田某、田某胜的执行和解协议，已经被我和我爸用完了。其中还了7万给了我老婆的大姑爷,还了53000元到信用社易贷卡上,还了我和我老婆、我爸的信用卡、手机网贷、支付宝网贷共约23万多,另外还有物流经营的费用以及家用等。又先后分两次转3万至岳母储某另外一个账户上，这个我记不清了,好像是她给我带小孩,我给点辛苦费,还有就是我岳母买某的。我自己的信用卡是安庆交通银行、徽商银行、兴业银行、农业银行:我老婆的是平安银行、农业银行、兴业银行;我父亲的是交通银行的。手机网贷是拍拍贷的,还有各种小网贷记不清了。信用卡和手机网贷一共还了有七八万,具体哪个是多少钱不记得。我老婆和我父亲具体哪个还了多少我不清楚。 安庆房产卖掉以后不履行与田某胜、田某的执行和解协议而是还这个信用卡以及手机网贷是因为信用卡及手机网贷的利息太高了。父亲、母亲和我与田某胜、田某借款协议上借贷利息是月息2分至2.5分，信用卡、易贷卡等利息具体多少不清楚,但没有2分。但手机网贷利息高些。除了上面还款后剩下的钱准备留着做生意的。 我经营的佳吉快运公司至2018年底一直挣不到钱,没有生意，现在都撤掉了,没有了。前期我父亲经营了源潭货运、中联物流,我母亲在里面帮忙，法人代表都是我父亲，源潭货运及中联物流也不好,搞不到钱。 2016年3月29日由甲方:田某,乙方:洪某、洪某程、程某签订的协议书以及2018年6月27日我和洪某与田某胜、田某签订的执行和解协议都是我签的，是我们自愿签订的,我家里人也同意，签订这两个和解协议时,我母亲程某不在场，当时是我带我父亲去的，签订协议时我也对我母亲说了我们签订协议的内容，我母亲程某同意我们签订的和解协议相关内容。 我曾经是与中铁快运签订相关货运合同，当时我家已经很困难,我岳父想帮我们一把,他就以自己的名字注册了一个叫佳鸿物流有限公司,法人代表是我岳父吴某2。是他与中铁快运签订的合同,我和我父亲是帮他做事的。当时与中铁快运签订合同是我父亲和我岳父一起去的。当时合同签订的是2018年一年,但实际为他们拉货是在2018年5月到年底近半年的时间。合作期间总的毛利是六七万块钱,除掉开销和罚款,净利润大概只有两万多块钱。罚款是运输过程中有的货物包装会破损,这个破损就得由我们来赔偿,就是扣钱的意思。与中铁公司合作两个月结一次,钱是由中铁快运转到佳鸿物流公司账户上。 4.视听资料 （1）手机银行转账照片 （2）光盘2张 本案争议焦点：一、被告人洪某程是否构成犯罪；二、如果构成犯罪，被告人是否构成坦白。 一、是否构成犯罪问题。被告人洪某程明知本案涉及的民事判决均已生效且进入执行程序，变卖房产后将所得的房款隐藏、转移用于其他用途，而未履行法院生效判决，其行为构成拒不执行判决罪。 二、是否构成坦白问题。被告人洪某程归案后如实供述其变卖房产及房款用途的事实，认为债务与其无关、将房款用作他途不构成犯罪是对行为性质的辩解，不影响坦白的认定，对被告人及辩护人的辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人洪某程隐藏、转移财产，对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人洪某程如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。根据被告人洪某程犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款和《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第二款第（一）项的规定，判决如下： 被告人洪某程犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月24日起至2022年6月9日止。已扣除14日。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄盛青 审 判 员  胡晓红 人民陪审员  许清华 二〇二〇年十二月二十四日 法官助理余佩 书记员余盈盈 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》 第二款第（一）项下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形 一、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的。