贵州省铜仁市万山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0603刑初78号 公诉机关贵州省铜仁市万山区人民检察院。 被告人梁荣谋，曾用名梁小华，男，1969年7月29日出生，汉族，专科毕业，教学人员，江西省宜春市奉新县人，户籍所在地江西省宜春市奉新县，捕前住奉新县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月7日被抓获，同年6月9日被铜仁市公安局万山分局刑事拘留，同年7月15日被该局逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。 辩护人罗艳玲，贵州黔东律师事务所律师。 被告人熊枝生，曾用名熊振港，男，1990年7月21日出生，汉族，初中文化，务工，江西省宜春市奉新县人，户籍所在地江西省宜春市奉新县，住奉新县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月9日被抓获，同年7月11日被铜仁市公安局万山分局刑事拘留，同年7月12日被该局取保候审。 被告人马立，男，1997年7月20日出生，汉族，初中文化，务工，陕西省安康市白河县人，户籍所在地陕西省安康市白河县，捕前住白河县，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月18日被抓获，同年4月21日被铜仁市公安局万山分局刑事拘留。同年5月27日被该局逮捕。现羁押在铜仁市碧江区看守所。 被告人刘鑫，绰号鑫娃，男，1998年5月29日出生，汉族，专科毕业，商业、服务业人员，四川省广安市岳池县人，户籍所在地四川省广安市岳池县，住岳池县，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月5日被铜仁市公安局万山分局刑事拘留，2020年7月6日被该局取保候审。 贵州省铜仁市万山区人民检察院以铜万检刑诉（2020）50号起诉书，指控被告人梁荣谋、熊枝生、马立、刘鑫犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案。万山区人民检察院检察员欧阳欧、助理检察员滕建玥出庭支持公诉，被告人梁荣谋及其辩护人罗艳玲、被告人熊枝生、马立、刘鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省铜仁市万山区人民检察院起诉书指控：被告人梁荣谋、熊枝生、马立、刘鑫等人在贵阳、铜仁实施了下列犯罪行为：1.2019年10月至11月期间，被告人梁荣谋与熊枝生合伙到贵阳从事买卖工商营业执照、银行对公账户。陈杰（另案处理）将被告人刘鑫、马立、邓洋（另案处理）介绍给梁荣谋、熊枝生，梁荣谋、熊枝生要求邓洋、刘鑫、马立三人分别作为法人代表，向市场监督管理局申请注册公司办理营业执照，在银行办理对公账户，办证期间包吃包住，报销交通费，发放月工资，办好公司营业执照和对公账户后，再以每个营业执照连带对公账户整套资料以300-500元价格进行收购。三人同意后，被告人梁荣谋、熊枝生在网上联系“财务公司”以马立为法人代表，成功注册了“贵州默迩琳科技有限公司”、“贵州科滕特商贸有限公司”、“贵州玖稠槛科技有限公司”、“贵阳云岩憎湖鞋店”、“贵阳市南明区森纤鞋店”和“贵阳云岩莫标安鞋店”六家空壳公司获得《工商营业执照》后，马立办理了前五家公司的对公账户。以邓洋为法人代表，成功注册了“贵州贰刻添商贸有限公司”、“贵州促诺弗贸易有限公司”、“贵州扑琳涯商贸有限公司”和“贵阳云岩梯锋鞋店”、“贵阳云岩如薛莫服装店”、“贵阳云岩碧悄安五金店”六家空壳公司获得《工商营业执照》后，邓洋办理了前四家公司的对公账户。以刘鑫为法人代表，成功注册了“贵阳云岩恭标通五金店”、“贵阳云岩杜系曾五金店”、“贵州杭迩佐贸易有限公司”、“贵州佐廷鹏迩科技有限公司”四家空壳公司获得《工商营业执照》后，办理了四家公司的对公账户。马立贩卖了五家公司的营业执照及对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料给熊枝生、梁荣谋。邓洋贩卖了四家公司的营业执照及对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料给梁荣谋、熊枝生，刘鑫贩卖了四家公司的营业执照及对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料给熊枝生、梁荣谋。2019年10月下旬，被告人梁荣谋在网上找到“铜仁黔帐馆会计服务有限公司”申请注册公司及代办《工商营业执照》。2019年11月4日至11日期间，该公司以马立为法人代表注册了“铜仁万山明日香五金贸易有限公司”、“贵州铜仁市里飞沙建材贸易有限公司”两家空壳公司。同年11月25日被告人梁荣谋带马立来到铜仁，“铜仁黔帐馆会计服务有限公司”工作人员杨某2带马立领取到上述两家公司《工商营业执照》，在工商银行铜仁民主路支行办理了两家公司的对公账户，马立将两家公司的《工商营业执照》、对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料贩卖给梁荣谋、熊枝生。在办理工商营业执照和对公账户期间，马立将七套工商营业执照和对公账户等整套资料贩卖给被告人梁荣谋、熊枝生，获赃款5000余元，邓洋将四套工商营业执照和对公账户等整套资料贩卖给被告人梁荣谋、熊枝生，获赃款3000余元，刘鑫将四套工商营业执照和对公账户等整套资料贩卖给被告人梁荣谋、熊枝生，获赃款3000余元。2、2019年10月至11月期间，被告人梁荣谋、熊枝生将从邓洋、刘鑫、马立收购的共15套《工商营业执照》、银行对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料转卖给黄某（另案处理），获得赃款64500元，梁荣谋分得33150元，熊枝生分得31350元。 公诉机关认为，被告人梁荣谋、熊枝生、马立、刘鑫无视国家法律，以营利为目的，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人梁荣谋、熊枝生系主犯；被告人马立、刘鑫系从犯，应从轻处罚。被告人刘鑫系自首，应从轻处罚；被告人梁荣谋、熊枝生、马立系坦白，对其可从轻处罚。被告人梁荣谋、熊枝生、刘鑫积极退赃，对其可酌情从轻处罚。四被告自愿认罪认罚，对其应从宽处理。故建议：对被告人梁荣谋判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元；被告人熊枝生判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元；被告人马立判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元；被告人刘鑫判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金3000元。 被告人梁荣谋对起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚，并愿意缴纳罚金和退赃，请求对其适用缓刑。 辩护人罗艳玲对指控的罪名及事实均无异议，认同公诉机关认定的量刑情节，鉴于被告人悔罪态度好，家庭需要其照顾，建议对其适用缓刑。 被告人熊枝生对起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚，并愿意缴纳罚金和退赃，请求对其适用缓刑。 被告人马立对起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚，并愿意缴纳罚金和退赃，除认可公诉机关认定的量刑情节外，认为其供述同案相关人员的线索，应该具有立功表现。请求对其从轻处罚。 被告人刘鑫对起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚，并愿意缴纳罚金和退赃，请求对其适用缓刑。 经审理查明，被告人梁荣谋、熊枝生、马立、刘鑫等人在贵阳、铜仁实施了下列犯罪行为：1.2019年10月至11月期间，被告人梁荣谋与熊枝生合伙到贵阳从事买卖工商营业执照、银行对公账户。陈杰（另案处理）将被告人刘鑫、马立、邓洋（另案处理）介绍给梁荣谋、熊枝生，梁荣谋、熊枝生要求邓洋、刘鑫、马立三人分别作为法人代表，向市场监督管理局申请注册公司办理营业执照，在银行办理对公账户，办证期间包吃包住，报销交通费，发放月工资，办好公司营业执照和对公账户后，再以每个营业执照及对公账户整套资料以300-500元价格进行收购。三人同意后，被告人梁荣谋、熊枝生在网上联系“财务公司”以马立为法人代表，成功注册了“贵州默迩琳科技有限公司”、“贵州科滕特商贸有限公司”、“贵州玖稠槛科技有限公司”、“贵阳云岩憎湖鞋店”、“贵阳市南明区森纤鞋店”和“贵阳云岩莫标安鞋店”六家空壳公司获得《工商营业执照》后，马立办理了前五家公司的对公账户。以邓洋为法人代表，成功注册了“贵州贰刻添商贸有限公司”、“贵州促诺弗贸易有限公司”、“贵州扑琳涯商贸有限公司”和“贵阳云岩梯锋鞋店”、“贵阳云岩如薛莫服装店”、“贵阳云岩碧悄安五金店”六家空壳公司获得《工商营业执照》后，邓洋办理了前四家公司的对公账户。以刘鑫为法人代表，成功注册了“贵阳云岩恭标通五金店”、“贵阳云岩杜系曾五金店”、“贵州杭迩佐贸易有限公司”、“贵州佐廷鹏迩科技有限公司”四家空壳公司获得《工商营业执照》后，办理了四家公司的对公账户。马立贩卖了五家公司的营业执照及对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料给熊枝生、梁荣谋。邓洋贩卖了四家公司的营业执照及对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料给梁荣谋、熊枝生，刘鑫贩卖了四家公司的营业执照及对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料给熊枝生、梁荣谋。2019年10月下旬，被告人梁荣谋在网上找到“铜仁黔帐馆会计服务有限公司”申请注册公司及代办《工商营业执照》。2019年11月4日至11日期间，该公司以马立为法人代表注册了“铜仁万山明日香五金贸易有限公司”、“贵州铜仁市里飞沙建材贸易有限公司”两家空壳公司。同年11月25日被告人梁荣谋带马立来到铜仁，“铜仁黔帐馆会计服务有限公司”工作人员杨某2带马立领取到上述两家公司《工商营业执照》，在工商银行铜仁民主路支行办理了两家公司的对公账户，马立将两家公司的《工商营业执照》、对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料贩卖给梁荣谋、熊枝生。在办理工商营业执照和对公账户期间，马立将七套工商营业执照和对公账户等整套资料贩卖给被告人梁荣谋、熊枝生，获赃款5000余元，邓洋将四套工商营业执照和对公账户等整套资料贩卖给被告人梁荣谋、熊枝生，获赃款3000余元，刘鑫将四套工商营业执照和对公账户等整套资料贩卖给被告人梁荣谋、熊枝生，获赃款3000余元。2、2019年10月至11月期间，被告人梁荣谋、熊枝生将从邓洋、刘鑫、马立收购的共15套《工商营业执照》、银行对公账户、Ｕ盾、印章（公司章、法人章、财务章）等整套资料转卖给黄某（另案处理），获得赃款64500元，梁荣谋分得33150元，熊枝生分得31350元。 同时查明，案发后，被告人梁荣谋、熊枝生、马立系被抓获归案，刘鑫系被电话通知后主动到案，四被告人到案后均如实供述了全部犯罪事实。被告人刘鑫退回非法所得赃款3000元，梁荣谋退回非法所得账款33150元，熊枝生退回非法所得账款31350元现金人民币。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审决定、逮捕决定书，户籍证明，被告人梁荣谋、熊枝生、马立、刘鑫的供述，证人商某、杨某1、杨某2、黄某的证言，商某提供的网上申报注册公司流程有关资料信息，马立为法人代表注册的“贵州默迩琳科技有限公司”、“贵州科滕特商贸有限公司”、“贵州玖稠槛科技有限公司”、“贵阳云岩憎湖鞋店”、“贵阳市南明区森纤鞋店”、“贵阳云岩莫标安鞋店”、“铜仁万山明日香五金贸易有限公司”和“贵州铜仁市里飞沙建材贸易有限公司”的注册资料及银行开户资料，邓洋为法人代表注册的“贵州贰刻添商贸有限公司”、“贵州促诺弗贸易有限公司”、“贵州扑琳涯商贸有限公司”和“贵阳云岩梯锋鞋店”、“贵阳云岩如薛莫服装店”、“贵阳云岩碧悄安五金店”的注册资料及前四家公司的银行开户资料，刘鑫为法人代表注册的“贵阳云岩恭标通五金店”、“贵阳云岩杜系曾五金店”、“贵州杭迩佐贸易有限公司”、“贵州佐廷鹏迩科技有限公司”的注册资料及银行开户资料，梁荣谋、熊枝生、马立、刘鑫、杨某2的辨认笔录及照片，熊枝生对在铜仁作案入住的酒店以及办理银行开户的现场指认笔录及照片，刘鑫、熊枝生、马立、杨某2手机提取相关聊天记录及微信转账记录，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，查获经过、抓获经过、到案经过、到案情况说明，前科证明等证据及庭审笔录存卷佐证，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人梁荣谋、熊枝生、马立、刘鑫为谋取非法利益，非法买卖国家机关制发的工商营业执照等证件，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第之规定，构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定：“伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人梁荣谋、熊枝生买卖国家机关制发的工商营业执照等证件15套，马立买卖国家机关制发的工商营业执照等证件7套，刘鑫买卖国家机关制发的工商营业执照等证件4套，对其均应在处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金的量刑幅度内处罚。在共同犯罪中，被告人梁荣谋、熊枝生起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人马立、刘鑫其次要作用，系从犯，对其应从轻处罚。被告人刘鑫系主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，对其应从轻处罚；被告人梁荣谋、熊枝生、马立被抓获归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，对其可从轻处罚。被告人梁荣谋、熊枝生、刘鑫退积极退赃，对其可酌情从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，对其可从宽处理；均无犯罪前科，系初犯，对其均可酌情从轻处罚。公诉机关认定的量刑情节属实，量刑建议准确，本院予以确认。关于被告人马立提出其具有立功情节的问题，经查：被告人马立归案后仅供述并辨认参与作案的同案人情况，未协助抓获其他犯罪嫌疑人，也非揭发他人犯罪或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件，故其提出具有立功情节的辩解意见不能成立，本院不予采纳。据此，为保护社会治安管理秩序和良好的社会风尚，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条，第七十二条，第五十二条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人梁荣谋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（所处罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2021年8月6日止）。 二、被告人熊枝生犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（所处罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月23日起至2022年2月18日止）。 三、被告人马立犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（所处罚金于判决生效后两个月内追缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2021年1月17日止）。 四、被告人刘鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（所处罚金于判决生效后两个月内追缴） （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 五、被告人梁荣谋退缴的赃款33150元；被告人熊枝生退缴的赃款31350元；被告人刘鑫退缴的赃款3000元，予以没收，上缴国库；被告人马立所获赃款5000元，继续追缴。 六、作案工具：被告人梁荣谋的黑色vivo手机一台、紫色vivo手机一台、电话卡五张、U盾一个；刘鑫的白色iPhone手机一部；被告人马立手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘远见 审 判 员  刘 莹 人民陪审员  周化照 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理陈坤 代理书记员  陈 盼