山东省潍坊市坊子区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0704刑初88号 公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。 被告人欧士红，女，1970年1月3日出生于江苏省连云港市，汉族，小学文化，个体，住江苏省连云港市东海县。2004年7月15日因犯买卖国家机关证件罪被山东省临沂市罗庄区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，于2017年8月16日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 辩护人王静，山东古州圣洁律师事务所律师。 被告人李二现，男，1989年1月28日出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，户籍地江苏省连云港市东海县，住江苏省连云港市东海县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，于2017年8月15日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 被告人陶雪源，女，1991年4月1日出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，户籍地江苏省连云港市东海县，住江苏省连云港市东海县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，于2017年12月11日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，2018年1月2日被取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 被告人王海波，男，1987年2月3日出生于山东省青州市，汉族，初中文化，住山东省青州市。2017年9月22日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被甘肃省白银市白银区人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金2万元；2018年3月26日被甘肃省白银市中级人民法院二审维持原判。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪于2017年12月5日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，2018年1月2日被取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 辩护人王玉新，山东担道律师事务所律师。 潍坊市坊子区人民检察院以坊检一部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人欧士红、李二现、陶雪源、王海波犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员贺伟出庭支持公诉，被告人欧士红、李二现、陶雪源、王海波及被告人欧士红的辩护人王静、被告人王海波的辩护人王玉新到庭参加了诉讼。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本院于2020年4月20日、2020年8月7日裁定本案中止审理，并于2020年6月8日、2020年12月日裁定本案恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 1、2017年2月22日至6月24日间，被告人欧士红通过微信号×××90（昵称红红火火）联系被告人李二现、陶雪源使用的微信号×××56（昵称补牌作证），应其要求为其伪造姓名为宋立宝、杨小林的居民身份证2张,车牌号为赣Ｆ8××××、苏ＣＦ××××、鲁Ｑ6××××、鲁ＣＱ××××、鲁Ｂ5××××、鲁Ｑ3××××、鲁Ｇ8××××、鲁Ｂ0××××、鲁Ｖ2××××、鲁Ｑ5××××、鲁Ｙ7××××、鲁Ｑ7××××、鲁ＡＱ××××、鲁ＱＱ××××、鲁Ｑ9××××、鲁Ｇ779**的机动车行驶证16本，机动车检验合格标志2个，强制保险标志2套，机动车交强险保险单4份及姓名为孙永家的特种设备作业人员证1本。 2、2017年2月27日至2017年3月间，被告人李二现、陶雪源通过微信号×××56（昵称为补牌作证）联系微信号×××90（昵称为红红火火，被告人欧士红使用），为王某1（已判决）伪造姓名为田洪顺、吴建民的驾驶证2张，姓名为曾志新的居民身份证1张，车牌号为云ＡＸ××××、鲁ＱＦ××××、苏ＮＥ××××、苏Ｋ0××××、苏ＫＸ××××、川ＡＺ××××、鄂ＳＡＱ5**的机动车行驶证7本以及机动车交强险保险单4份。 3、2017年2月22日至6月24日间，被告人李二现通过微信号×××56（昵称为补牌作证）为微信号×××93（昵称为潍青投资，被告人王海波使用）伪造姓名为宋立宝、杨小林的居民身份证2张,车牌号为赣Ｆ8××××、苏ＣＦ××××、鲁Ｑ6××××、鲁ＣＱ××××、鲁Ｂ5××××、鲁Ｑ3××××、鲁Ｂ0××××、鲁Ｖ2××××、鲁Ｑ5××××、鲁Ｙ7××××、鲁Ｑ7××××、鲁ＡＱ××××、鲁ＱＱ××××、鲁Ｑ9××××、鲁Ｇ779**的机动车行驶证15本以及机动车检验合格标志2个、强制保险标志2个；2017年5月22日，被告人李二现通过微信号×××56（昵称为补牌作证）与秦某联系，应其要求通过他人为其伪造车牌号为鲁ＧＦ××××的机动车行驶证1本、机动车检验合格标志1个、强险保险标志1个、环保标志1个。 4、2017年4月3日至2017年6月26日间，被告人陶雪源通过微信号×××56（昵称为补牌作证）联系微信号×××90（昵称为红红火火，被告人欧士红使用），为被告人王海波伪造车牌号为鲁Ｇ8××××的机动车行驶证1本，为他人伪造姓名为孙永家的特种设备作业人员证1本。 5、2017年2月22日至6月24日间，被告人王海波通过微信号×××93（昵称为潍青投资）联系微信号×××56（昵称为补牌作证，被告人李二现、陶雪源使用）为他人伪造姓名为宋立宝、杨小林的居民身份证2张,车牌号为赣Ｆ8××××、苏ＣＦ××××、鲁Ｑ6××××、鲁ＣＱ××××、鲁Ｂ5××××、鲁Ｑ3××××、鲁Ｇ8××××、鲁Ｂ0××××、鲁Ｖ2××××、鲁Ｑ5××××、鲁Ｙ7××××、鲁Ｑ7××××、鲁ＡＱ××××、鲁ＱＱ××××、鲁Ｑ9××××、鲁Ｇ779**的机动车行驶证16本以及机动车检验合格标志2个、强制保险标志2套，后销售给刘某、李建、张小滨、刘浩等人。 另查明（一）被告人欧士红、李二现、陶雪源系被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。2017年12月5日9时10分许，办案民警通过电话传唤王海波接受讯问，后王海波自行回家驾车跟随办案民警到青州市公安局瓜市派出所接受讯问，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。 另查明（二）被告人欧士红买卖每个证件违法所得10-20元，涉案违法所得270元。被告人李二现买卖每个证件违法所得40-80元，被告人李二现与陶雪源系夫妻，在本案中部分系共同犯罪，其中与被告人陶雪源共同违法所得560元，单独违法所得1000元。被告人陶雪源与李二现共同违法所得560元，单独违法所得80元。被告人王海波违法所得800元。四被告人均已退赃。 另查明（三）公安机关对被告人李二现两部苹果手机、一部笔记本电脑、被告人欧士红一部ＯＰＰＯ手机、谭某办理的二副鲁ＧＢ××××的车牌依法扣押。 另查明（四）2017年9月22日甘肃省白银市白银区人民法院（2017）甘0402刑初312号刑事判决书以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处王海波有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金2万元。王海波同案犯上诉，2018年3月26日甘肃省白银市中级人民法院二审裁定维持原判。王海波缓刑的社区矫正期限从2018年5月2日起至2020年5月1日止。 上述事实，被告人欧士红、李二现、陶雪源、王海波在法庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证被告人照片、户籍信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、扣押现场照片、李二现、陶雪源、王海波银行账户交易明细、王某1、胡某、王某2微信聊天记录、王海波从李二现处购买信息汇总表、李二现与王海波的微信聊天记录、李二现与王海波交易的假证件图片信息、李二现与王海波交易的假证件图片信息、李二现与谭某的微信聊天记录、李二现与秦某的微信聊天记录、办案说明、李二现与陶雪源的微信聊天记录、手机取证报告、李二现与陶雪源的交易情况图片、陶雪源与欧士红的微信聊天记录、欧士红与陶雪源交易信息汇总表、李二现微信“补牌做证”买卖假证件情况、李二现微信聊天交易记录、李二现微信交易统计表、欧士红微信交易统计表、欧士红微信聊天交易记录、侦查说明、办案说明、李二现与王某1微信聊天记录、电话查询记录、刑事判决书、甘肃省白银市中级人民法院刑事裁定书、接受社区矫正保证书；同案证人王某1的证言；证人胡某、谭某、秦某、吴某、田某、刘某、王某2的证言；被告人欧士红、李二现、陶雪源、王海波的供述与辩解；辨认笔录、搜查笔录、照片；电子数据潍坊市公安局坊子分局网安大队电子数据搜索与勘验笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人欧士红、李二现、陶雪源、王海波买卖机动车行驶证等国家机关证件、买卖依法可以用于证明身份的居民身份证，四被告人的行为均已构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，应予惩处。四被告人犯数罪，依法应予并罚。公诉机关指控被告人欧士红、李二现、陶雪源、王海波犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人欧士红、李二现、陶雪源到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人王海波经公安机关电话传唤主动向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，均可依法从宽处罚。四被告人均已退赃，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人欧士红有犯罪前科，应从重处罚。被告人王海波系缓刑考验期内发现漏罪，应撤销缓刑，对漏罪作出判决，将前罪与后罪数罪并罚。 关于被告人欧士红的辩护人提出“欧士红具有如实供述、认罪、悔罪”的辩护意见，及被告人王海波的辩护人提出“王海波具有如实供述，初犯、偶犯、自愿认罪认罚”的辩护意见，经查，与事实相符，本院均予以采纳。 根据本案各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人欧士红犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币11000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人李二现犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币11000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人陶雪源犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元；犯买卖身份证件罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人王海波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元；犯买卖身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元；撤销甘肃省白银市白银区人民法院（2017）甘0402刑初312号刑事判决书对被告人王海波所宣告的缓刑，原判有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币27000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人欧士红退缴的违法所得270元、被告人李二现退缴的违法所得1560元、被告人陶雪源退缴的违法所得80元、被告人王海波退缴的违法所得800元，予以没收，上缴国库。 三、扣押于公安机关的被告人李二现两部苹果手机、一部笔记本电脑、被告人欧士红一部ＯＰＰＯ手机、谭某办理的二副鲁ＧＢ××××的车牌，予以没收，由扣押机关依法处理。 被告人欧士红、李二现、陶雪源、王海波回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提交副本。 审 判 长  初东光 审 判 员  栾 鸾 人民陪审员  李善德 二〇二〇年十二月二十九日 法院助理褚振宇 书记员李冰