安徽省休宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1022刑初125号 公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 被告人郝盼，男，汉族，1990年6月24日出生，中专文化，务工，户籍地陕西省大荔县，住陕西省大荔县。被告人郝盼因涉嫌犯诈骗罪，同年5月17日被安徽省休宁县公安局刑事拘留，同年6月5日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 指定辩护人程畅，安徽项银广律师事务所律师。 被告人乔鑫，男，汉族，2000年9月14日出生，中专文化，无业，户籍地陕西省岐山县，住陕西省西安市灞桥区。被告人乔鑫因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被休宁县公安局刑事拘留，同年6月5日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 指定辩护人程伟，安徽萝宁律师事务所律师。 休宁县人民检察院以休检一部刑诉（2020）134号起诉书指控被告人郝盼、乔鑫犯诈骗罪,于2020年9月4日向本院提起公诉;于2020年12月2日以休检刑变诉[2020]1号变更起诉决定书，变更指控被告人郝盼、乔鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院受理后，因案情复杂于9月25日裁定本案由简易程序转为普通程序，于2020年12月15日通过远程视频方式公开开庭进行了审理，休宁县人民检察院指派检察员汪秀良出庭支持公诉，被告人郝盼、乔鑫及他们的辩护人均到庭参加诉讼。期间，因检察机关需要补充侦查，延期审理一次。本案现已审理终结。 休宁县人民检察院指控：2019年10月至2020年3月，郝盼在彭某、“陈老板”（均另案处理）的指使下办理对公账户及支付宝账号用于违法犯罪活动，并指使乔鑫等人办理、收购对公账户及支付宝账户。2020年1月15日，乔鑫注册成立以其为法定代表人的“西安飞合新信息科技有限公司”，并开立该公司对公账户后交给郝盼，郝盼交给彭某。同年2月23日电信网络诈骗团伙成员采用手机发送贷款短信的方式，骗取被害人陈某1跨行转账款100396元，该款被多级分解转移后，其中33800元转入“西安飞合新信息科技有限公司”对公账户。公诉机关认为被告人郝盼、乔鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究他们的刑事责任。二被告人自愿认罪认罚，建议本院对郝盼判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；对乔鑫判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元。为支持指控，公诉机关向本院移送了相关的证据材料。 被告人郝盼、乔鑫对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签署了认罪认罚具结书，在庭审中亦无异议。 二被告人的辩护人发表以下共同辩护意见：1.对案件定性不持异议；2.二被告人均是初犯；均在受到他人指使下犯罪，是从犯；均自愿认罪认罚。郝盼的辩护人还认为郝盼主动到案，如实供述，是自首；乔鑫的辩护人还认为乔鑫到案后如实供述，属坦白。综上，建议法庭对二被告人从轻处罚。 经审理查明：2019年10月至2020年3月，郝盼在彭某（另案处理）、陈某2（“陈老板”，另案处理）的指使下，在陕西省西安市从事用本人身份证注册公司、开立对公账户和支付宝账号以及收购他人对公账户及支付宝账号的活动。乔鑫等人在郝盼的指使下从事上述活动，并将办理、收购的对公账户等材料交给郝盼，由郝盼统一交给彭某等人，并案彭某等人的要求在比特币网站账户刷脸认证。期间，有多个银行卡账户、支付宝账户被冻结。 2020年1月15日，乔鑫注册成立以其为法定代表人的“西安飞合新信息科技有限公司”，同月21日乔鑫到工商银行西安市含光支行开立该公司对公账户后交给郝盼，郝盼交给彭某。同年2月23日被害人陈某1被诈骗100396元,该款被转入五个他人账户后，再被多级分解转移，其中转入“西安飞合新信息科技有限公司”对公账户33800元。 郝盼于2020年5月16日在家人的陪同下到大荔县公安局西关派出所投案；乔鑫于2020年4月28日被休宁县公安局民警在陕西省宝鸡市岐山县屋内抓获。后二被告人均如实供述了自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： 1.物证 手机一部、银行卡四张，结合扣押决定书及扣押清单，证明公安机关扣押的乔鑫所使用的手机，及银行卡情况。 2.书证 （1）二被告人户籍证明，证明二被告人身份，二人均是完全刑事责任能力人。 （2）休宁县公安局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过及情况说明，证明二被告人因涉嫌诈骗被刑事立案，及他们的到案情况。 （3）银行卡交易流水，证明陈某1被骗金额、资金走向，及经过层层分解后转入“西安飞合新信息科技有限公司”对公账户金额33800元。 （4）乔鑫开设公司情况、开设支付宝情况，证明乔鑫“西安飞合新信息科技有限公司”等公司及企业支付宝等情况。 （5）“西安飞合新信息科技有限公司”在银行开户的法人信息、营业执照、开户相关资料及开户人脸认证，结合视频及视听资料说明书，证明乔鑫在中国工商银行西安市分行含光路支行开设“西安飞合新信息科技有限公司”对公账户的情况。 （6）列入经营异常名录决定书，证明“西安飞合新信息科技有限公司”、“西安市高新区东波家具经销部”被列入经营异常名录。 （7）休宁县公安局告知书、承诺书、认罪认罚表现评定表，休宁县公安局出具的从宽处理建议书，二被告人签署的认罪认罚具结书等，证明二被告人系自愿认罪认罚。 3.证人证言 （1）吴某的证言，证明其与郝盼是朋友，2020年5月份郝盼找到其帮忙解冻ＵＳＤＴ虚拟货币（比特币）账户，其以郝盼哥哥的身份回答客服提出的如账户交易量大且频繁、和乔鑫账户交易记录大等问题。 （2）陈某2的证言，证明2019年2月份其在柬埔寨赌场认识陈德樟，10月份陈德樟让其帮忙购买ＵＳＤＴ虚拟货币洗钱，1万元给其30元提成，其帮陈德樟洗了大概一个多亿，洗钱用的支付宝账号是贵州的彭某、郝盼提供的，其知道这些钱来路不正，后来知道这些钱是电信诈骗来的。 （3）夏某、石某等的证言，证明2019年9月份，陈某2让他们去昆明做虚拟货币帮人洗钱，并说资金是境外赌博来的，后他们知道是电信诈骗来的资金。购买虚拟货币的支付宝账号有杨代松、张国徽、董钱云、夏某、李松林、冉勇、魏峰、肖定江、田维发、肖某、罗广、秦青林、赵红忠等。陈某2还带着其去购买支付宝账号。 Ｕ盾等以1500元卖给了郝盼，后郝盼让其去刷脸认证（4）黄良的证言，证明其办过营业执照，后将对应的归功账户、Ｕ盾等以1500元卖给了郝盼，后郝盼让其去刷脸认证走账。后其领着肖某找到郝盼，将肖某的一套营业执照及对应的对公账户以2000元卖给了郝盼，其给了肖某1500元，其领着肖某去刷过脸。 （5）王某的证言，证明郝盼介绍了彭某给其认识，后其将一个蓝田人的营业执照及对应的对公账户、Ｕ盾等一套材料以1500元卖给了彭某，其给了蓝田人1000元。其公帮蓝田人办了5个营业执照。 （6）彭某的证言，证明蓝枫介绍了陈某2给其认识，蓝枫应该是陈某2的老板，其收购的有罗广、李松林、赵忠红、肖定江、曾路路、葛树洪、冉勇、张朝凤、李洪等人的支付宝账户，大概卖给陈某2二三十个支付宝账号，挣了大概2万元，平常吃住都是蓝枫、陈某2负责。 （7）肖某的证言，证明2019年12月份经人介绍其将自己所有的火锅店的营业执照及对公账户等材料以1400元卖给了郝东波，后其去西安进行刷脸认证。郝盼是郝东波的老板，郝东波曾拿着很多营业执照等材料给郝盼。 4.被害人陈某1的陈述，证明2020年3月，其因母亲手术需要钱而下载了捷信的贷款ＡＰＰ，其注册填好银行卡号后有客服电话联系其，说其填入的银行卡卡号有误，后客服说没关系要交一笔工本费1500元，后又要保证金、解除风险保证金等为由交了9万多元。后客服说要等三日，后其账号无法再登陆该贷款平台。其去银行打了流水，转账交易显示分别转到了卢秋南、陈兴裕、刘立有、王宏强、陈裕霖、冼金梧的账号。 5.被告人的供述与辩解 （1）郝盼的供述与辩解，证明2019年其在网上认识彭某，后其帮彭某、陈某2等人收购营业执照、对公账户等材料，彭某一开始和其说用于赌场走账，并给其每日300元报酬，后来其知道办理的账户是用于电信诈骗。其一共给了上面10多套对公账户，给彭某的3套营业执照和对公账户银行卡分别是乔鑫（“西安飞合新信息科技有限公司”）、黄良、肖某的，并按彭某的要求在比特币网站刷脸验证。因彭某给其注册的比特币账户出了问题，其不懂就找朋友吴某帮忙。乔鑫跟着其，其叫乔鑫去银行开设过对公账户和一般户、个人银行卡、关联企业支付宝及帮忙邮寄有银行卡等物的快递。 （2）乔鑫的供述与辩解，证明了郝盼主要是帮诈骗团伙老板收购对公账户、个人账户、企业支付宝，2019年其跟着郝盼吃喝玩乐，其主要负责开卡、帮他打杂（即邮寄快递、跑腿、注册公司、银行开户等），2020年3月份后有多个账户被冻结。其用自己的名义开设了5个对公账户给郝盼用于诈骗款走账，分别是“西安市雁塔区牵牛便利店”“西安市雁塔区南巷旅馆”“西安飞合新信息科技有限公司”“陕西恒立地金属制品制造有效公司”“西安尘雯子网络科技有限公司”。其还跟着郝盼见过“陈老板”等人。 6.辨认笔录，乔鑫辨认出郝盼、陈老板及其他成员，郝盼辨认出彭某、老陈及其他人员。 7.电子数据检查工作报告，证明乔鑫手机中有关的通讯、短信、聊天、支付等情况。 8.视频光盘及视听资料说明书，证明乔鑫于2020年1月21日8时30分左右在中国工商银行西安市分行含光路支行开户人脸认证过程；邮寄快递照片，证明乔鑫邮寄快递给云南昆明的陈先生。 本院认为，被告人郝盼、乔鑫明知是犯罪所得，仍以其他方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人郝盼、乔鑫虽是受他人指使，但在办理、收购对公账户等的过程中均积极主动参与并获利，不宜认定为从犯，辩护人认为二被告人是从犯的观点本院不予采纳。被告人郝盼主动投案、被告人乔鑫被抓获到案，二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，本院依法决定对他们从轻处罚，辩护人相应辩护观点本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、作用及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郝盼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2021年3月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人乔鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2020年4月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。。） 三、作案工具手机一部，依法予以没收。 如不服本判决,可在收到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  朱利力 审 判 员  祝丽红 人民陪审员  杨 利 二〇二〇年十二月十五日 法官助理胡洁 书记员程菲菲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。