河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0481刑初432号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人冯宁，绰号张念、李清，男，1994年6月15日出生，汉族，初中文化，户籍地：河北省石家庄市长安区，无业，群众。2019年12月12日因犯危险驾驶罪被河北省石家庄市裕华区人民法院判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金3000元（缓刑考验期自2019年12月27日至2020年6月26日）。2020年5月25日因涉嫌合同诈骗罪到武安市公安局投案，同日被武安市公安局取保候审，同年8月5日被武安市公安局指定在武安市防疫隔离点监视居住，同年8月11日被武安市公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕，现羁押于武安市看守所。 辩护人常艳，河北浩博律师事务所律师。 被告人安玉光，男，1986年10月4日出生，汉族，初中文化，户籍地：河北省廊坊市永清县，无业，群众。2018年6月20日因寻衅滋事被永清县公安局行政拘留十日。2020年4月3日因涉嫌合同诈骗罪被武安市公安局取保候审，同年7月14日被武安市公安局指定在武安市防疫隔离点监视居住，同年7月19日被武安市公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕，现羁押于武安市看守所。 辩护人张维斌，河北泽林律师事务所律师。 辩护人布占元，河北浩博律师事务所律师。 武安市人民检察院以武检二部刑诉（2020）381号起诉书指控被告人安玉光、冯宁犯合同诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员王晓华、李亚东出庭支持公诉，被告人安玉光及其辩护人张维斌、布占元、被告人冯宁及其辩护人常艳均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 经审理查明，被告人冯宁、安玉光与郭宝剑（另案处理）、李永圣（已判）等人商议，由被告人安玉光出资、由郭宝剑寻找征信良好的客户，以客户名义贷款买车，由李永圣和被告人冯宁到4Ｓ店办理贷款买车手续，并将所骗车辆分别卖给尹宗朋（另案处理）和王某2后分赃。 被告人冯宁、安玉光与郭宝剑、李永圣等人找来雷少雄（已判）、吕兴龙（另案处理）、杜立辉（已判），并找到武安市仁丰汽车销售服务有限公司（北京现代武安4Ｓ店），随即以雷少雄、吕兴龙、杜立辉的名义，先后签订《抵押贷款购车合同》，购买一辆白色北京现代胜达汽车（全款22.58万元，只支付首付款4.28万元）、一辆黑色北京现代胜达汽车（全款24.03万元，只支付首付款4.73万元）、一辆白色北京现代途胜汽车（全款14.9万元，只支付首付款3万元），北京现代汽车金融服务有限公司于2019年7月29日、7月31日、8月1日发放三辆汽车的贷款，放款后，被告人郭宝剑、李永圣等人陆续将车辆从4Ｓ店开走，并承诺2019年8月6日上牌照，并办理抵押登记手续。为避免汽车显示的里程数影响到车辆的售出，郭宝剑、李永圣、安玉光、冯宁等人于2019年7月29日使用拖车将以雷少雄名义购买的白色胜达汽车直接拉到廊坊市问道汽车租赁有限公司，以18.54万元卖于尹宗朋；又于同年8月1日将以吕兴龙名义购买的黑色胜达汽车从4Ｓ店开出后，以16.5万元的价格将车辆卖给在上海做汽车生意的王某2、张某2；又于同年8月2日将以杜立辉名义购买的白色途胜汽车从4Ｓ店开出，直接拉到廊坊问道汽车租赁有限公司，以13万元的价格卖给尹宗朋。后经武安市仁丰汽车销售服务有限公司工作人员多次联系，无法联系上买家，经查询车辆定位系统，发现三辆车已被卖往上海和廊坊，定位系统被拆除，随即报警。被告人安玉光、冯宁等人通过购买以上三辆车，共计骗取北京现代金融服务有限公司贷款48.7万元。 上述事实，被告人冯宁、安玉光在庭审过程中亦无异议，且有另案处理人李永圣、郭宝剑、杜立辉、雷少雄、尹宗朋供述；证人樊某、牛某、郝某、刘某1、卢某、付某、杨某、牟某、冯某1、刘某2、刘某3、胡某、李某1、刘某4、王某1、李某2、刘某5、雷某、冯某2、刘某6、杜某、孙某、刘某7、刘某8、张某1、李某3、陈某1、王某2、张某2、黄金、陈某2、石某、王某3、王某4、蔡某、万某、刘某9证言；武安市仁丰汽车销售服务有限公司控告书；武安市公安局调取证据清单；北京现代汽车金融有限公司出具的情况说明；北京现代汽车特约店销售及服务合同、智能营销系统网页截图；邯郸市第一服装厂、邯郸海浪装饰装修工程有限公司、邯郸富康家具厂内资企业登记基本情况表；廊坊市安次区仇庄启达旧机动车销售服务部营业执照、协议书、消费凭证、银行及微信转账记录；保险单、车辆档案资料及车主杜立辉信息；廊坊市问道汽车租赁有限公司营业执照；牟某与冯某1微信聊天记录、代理购车协议、工商银行汇款明细单；天津中意万达汽车销售有限公司营业执照、微信聊天截图、工商银行转账记录、收据；白色胜达车车辆档案材料；王某2与冯宁微信聊天记录；张某2与滑继中、王某2、郭宝艳微信转账记录、陈某2与滑继中、石某转账记录；北京现代黑色胜达车合格证、吕兴龙车辆购置税纳税申报表、发票、出售协议、借条、车辆买卖合同；刘某7微信收款1700元截图、张某1与“ＡＯ邯郸轮胎医院134××××7034”之间的聊天记录、刘某8与微信廊坊拖新车、问道集团、刘某7的聊天记录、刘某8与郭宝艳之间支付宝转账记录；牛某和李永圣（张昆）、和冯宁（张念）微信聊天记录、牛某指认监控视频截图；冯宁、孙某、郭书霞银行交易明细清单；安玉光辨认雷少雄、雷某、杜立辉、冯某2、孙某等人笔录及照片；刘某1辨认冯宁笔录及照片；牛某辨认冯宁等人笔录及照片；雷少雄辨认郭宝剑、冯宁、安玉光、李永圣笔录及照片；杜立辉辨认郭宝剑、贾照远、刘志国、郭宝剑、李永圣、孙某、冯宁笔录及照片；冯宁辨认安玉光、冯某2、郭宝剑、杜某等人笔录及照片；河北省武安市人民法院（2020）冀0481刑初110号刑事判决书、河北省邯郸市中级人民法院（2020）冀04刑终429号刑事裁定书；河北省石家庄市裕华区人民法院（2019）冀0108刑初996号刑事判决书；武安市人民检察院随案移交物品、文件清单；武安市公安局经侦大队投案证明；武安市公安局扣押物品、文件清单；永清县公安局永清派出所、石家庄市公安局长安分局西兆通派出所违法犯罪前科证明；北京现代汽车金融有限公司与安玉光达成的和解协议书、谅解书及收据；另有被告人冯宁、安玉光供述、户籍证明、非党员信息证明等证据证实，相互印证，足以认定。 本院认为，被告人冯宁、安玉光以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人冯宁、安玉光的辩护人主要提出，被告人冯宁和安玉光自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，且自愿认罪认罚，可从轻处罚的意见，经查属实，予以采信。被告人冯宁在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与本罪数罪并罚，但其案发后将其分得的赃款予以退赃，可酌情从轻处罚。案发后，被告人安玉光积极退还全部诈骗数额，且取得北京现代汽车金融服务有限公司谅解，并履行罚金义务，确有悔罪表现，判处缓刑不致再危害社会，对社区没有重大不良影响，没有再犯罪的危险，可以适用缓刑。公诉机关建议对被告人冯宁判处有期徒刑三年六个月，并处罚金的意见，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条之规定，判决如下： 一、撤销河北省石家庄市裕华区人民法院（2019）冀0108刑初996号刑事判决中对被告人冯宁犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）的缓刑部分； 二、被告人冯宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；与原判拘役二个月，并处罚金人民币三千元，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元（已缴纳三千元，剩余二万元自判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2024年2月7日止）。 三、被告人安玉光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙道庆 人民陪审员  白晓明 人民陪审员  李 娜 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  白维梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条【自首、坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。