安徽省芜湖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0221刑初179号 公诉机关安徽省芜湖市湾沚区人民检察院。 被告人李美红，女，1980年4月21日出生于广东省湛江市，汉族，中专文化，务工，住广东省湛江市廉江市（户籍地广东省湛江市廉江市）。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被警方抓获归案，于同年5月22日被芜湖县公安局刑事拘留。芜湖市湾沚区人民检察院于同年6月28日以开设赌场罪批准逮捕，当日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕，现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人刘伟，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 辩护人陶阳，安徽银佳律师事务所律师。 被告人龙健，男，1993年1月4日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，无业，住广东省湛江市廉江市（户籍地广东省湛江市廉江市）。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被警方抓获归案，于同年5月22日被芜湖市湾沚区公安局刑事拘留。芜湖市湾沚区人民检察院于同年6月28日以开设赌场罪批准逮捕，当日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕，现羁押于芜湖县看守所。 辩护人陈栋梁，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 被告人黄文强，男，1978年7月25日出生于广东省湛江市，汉族，中专文化，务工，住广东省湛江市廉江市。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被警方抓获归案，于同年5月22日被芜湖市湾沚区公安局刑事拘留。芜湖市湾沚区人民检察院于同年6月28日以开设赌场罪批准逮捕，当日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕，现羁押于芜湖县看守所。 指定辩护人：余利民，安徽振宏律师事务所律师。 被告人颜家蝗，男，1991年1月17日出生于广东省湛江市，汉族，大专文化，务工，住广东省湛江市廉江市市区（户籍地广东省湛江市廉江市）。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被警方抓获归案，于同年5月22日被芜湖市湾沚区公安局刑事拘留。芜湖市湾沚区人民检察院于同年6月28日以开设赌场罪批准逮捕，当日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕，现羁押于芜湖县看守所。 指定辩护人：后小伟，安徽青弋江律师事务所律师。 被告人戚狄伟，男，1991年1月2日出生于广东省湛江市，汉族，大专文化，务工，住广东省湛江市廉江市（户籍地广东省湛江市廉江市）。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被警方抓获归案，于同年5月22日被芜湖市湾沚区公安局刑事拘留。芜湖市湾沚区人民检察院于同年6月28日以开设赌场罪批准逮捕，当日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕，现羁押于芜湖县看守所。 辩护人：李小龙，安徽闻海律师事务所律师。 辩护人：张珍，安徽闻海律师事务所律师。 被告人孙可渭，男，1983年9月13日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，务工，住广东省湛江市廉江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月19日被警方抓获归案，于同年5月22日被芜湖市湾沚区公安局刑事拘留。芜湖市湾沚区人民检察院于同年6月28日以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，当日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕，现羁押于芜湖县看守所。 指定辩护人：徐慧君，安徽洪至强律师事务所律师。 被告人孙可鹏，男，1991年1月29日出生于广东省湛江市，汉族，小学文化，务工，住广东省湛江市廉江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月19日被警方抓获归案，于同年5月22日被芜湖市湾沚区公安局刑事拘留。芜湖市湾沚区人民检察院于同年6月28日以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，当日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕，现羁押于芜湖县看守所。 指定辩护人：许子文，安徽汪贤文律师事务所律师。 安徽省芜湖市湾沚区人民检察院以湾检刑诉〔2020〕1975号起诉书指控被告人李美红、龙健、黄文强、颜家蝗、戚狄伟涉嫌开设赌场罪和被告人孙可渭、孙可鹏涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年11月29日公开开庭进行了审理。安徽省芜湖市湾沚区人民检察院指派检察员李兵出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 被告人李美红、龙健为非法牟利，经商议由被告人李美红出资、被告人龙健负责管理，自2016年以来,组建名为“新二会”等ＱＱ赌博群,租赁位于广东省廉江市等房屋作为涉案赌博群的“工作室”，利用“加拿大二八”博彩数据的“和值”等,邀集赌博玩家加入到群内赌博，并接受赌博玩家购买“大小”、“单双”等不同方式的下注。2018年前后，被告人李美红为扩大“业务”，又伙同他人采用同样的赌博模式,组建名为“盈博”、“豪庭”等ＱＱ赌博群,租赁相关场地作为“工作室”，先后招募黄**聪、黄仁鹏（均另案处理）等人担任客服，专职为赌博玩家上下分、结算赌资等。经芜湖振诚会计师事务所核算,2016年以来，该案现已查明用于赌博资金结算的涉案银行卡涉及37人74张,交易流水10亿余元，包括孙某（芜湖市湾沚区人）在内的赌博玩家达数百人，非法获利约千万元。 在开设赌场过程中，被告人龙健负责“新二会”赌博QQ群所在工作室的全部事务，2019年以来先后招募被告人颜家蝗、戚狄伟、黄仁继(另案处理)等人担任客服,为赌博玩家提供上下分、赌资结算等帮助。被告人龙健按月领取约2万元收入，非法获利约100万元。被告人颜家蝗、戚狄伟等人按月领取2000元至3500元不等的收入，非法获利均达2万余元。 被告人李美红为确保“工作室”资金“安全”，安排被告人黄文强负责核对各“工作室”的赌博收支、人员工资及提成、管理资金结算，并负责各工作室电脑设备、“机器人软件”的维护等。在开设赌场过程中，被告人黄文强还提供数张银行卡用于该团伙资金结算，经统计涉案流水达4000万元以上。2019年以来,被告人黄文强除按月领取1000余元工资，非法获利约1.2万元。 因为赌博人员众多,资金流较大,加之公安机关查处打击,被告人龙健先后从被告人孙可渭、孙可鹏等人处购买多张银行卡用于结算赌资。被告人孙可渭、孙可鹏在明知被告人龙健可能利用其银行卡从事信息网络犯罪活动的情况下，仍然提供自己及家人银行卡给被告人龙健，被告人孙可渭、孙可鹏涉案银行卡经统计资金结算额均在2000万元以上。其中被告人孙可渭提供6张银行卡，非法获利约2500元；被告人孙可鹏提供3张银行卡，非法获利约500元。 本案各被告人均被警方抓获归案,到案后均如实供述本案犯罪事实。公安机关现已依法扣押了被告人李美红、龙健的雷克萨斯车辆各一辆,扣押了被告人李美红存放在韩某处的20.5万元,依法冻结涉案银行卡余额共计2295747.6元。 被告人李美红、龙健、颜家蝗、戚狄伟、孙可渭、孙可鹏对指控的犯罪事实及定性没有异议，并自愿认罪认罚。被告人黄文强对指控的犯罪事实及定性没有异议，庭审中表示认罪认罚，并已退出违法所得1.2万元。被告人李美红庭审后退出违法所得20万元，被告人颜家蝗庭审后已退出违法所得2万元、被告人戚狄伟已退出违法所得1.8万元。被告人孙可渭庭审后已退出违法所得2500元、被告人孙可鹏庭审后已退出违法所得500元。 上述事实有书证：户籍证明及前科查询，银行账户交易明细，归案经过；证人孙某、唐某、陈某1、盛某、陈某2、韩某等人的证言；被告人李美红、龙健、黄文强、颜家蝗、戚狄伟、孙可渭、孙可鹏的供述与辩解；搜查笔录，电子数据检查工作记录；芜湖振诚会计师事务所“关于网络赌博涉案资金流水情况审核报告”、退赃收据等予以证实，本院予以认定。 各辩护人辩护意见：对公诉机关指控的事实和定性不持异议，但被告人具有从轻、减轻处罚的情节；被告人有坦白情节，可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；部分被告人积极退赃，可以酌情从轻处罚。 本院认为，被告人李美红、龙健伙同被告人黄文强、颜家蝗、戚狄伟结伙在网络上开设赌场提供场所赌博获利，持续时间长，人数众多，造成一定的恶劣影响，情节严重，具有一定的社会危害性，犯罪事实清楚,证据确实充分,行为均已触犯我国刑法，均应当以开设赌场罪追究刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人孙可渭、孙可鹏明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。在部分开设赌场犯罪过程中，被告人李美红、龙健、黄文强、颜家蝗、戚狄伟与他人有共同的犯罪故意，且具有行为，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定,应当以共同犯罪论处；其中，被告人李美红、龙健在各自参与的犯罪起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄文强、颜家蝗、戚狄伟起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。本案各被告人被抓获归案后均能如实供述本案犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李美红、龙健、黄文强、颜家蝗、戚狄伟、孙可渭、孙可鹏自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人李美红、黄文强、颜家蝗、戚狄伟、孙可渭、孙可鹏积极退赃，可酌情从轻处罚。 综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李美红犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日至2025年5月18日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人龙健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日至2024年2月18日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人黄文强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日至2021年11月18日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、被告人颜家蝗犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日至2021年11月18日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 五、被告人戚狄伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日至2021年11月18日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 六、被告人孙可渭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日至2021年1月18日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 七、被告人孙可鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日至2021年1月18日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 八、由公安机关依法扣押的被告人李美红、龙健的雷克萨斯车辆各一辆，扣押的被告人李美红存放在韩某处的20.5万元，依法冻结的涉案银行卡余额共计229.57476万元。上述冻结、扣押的钱物，依法作为违法所得予以追缴，不足部分继续予以追缴。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  郑斌 人民陪审员  胡靖 人民陪审员  李刚 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  沈迪 附：判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于前三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚， 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。