贵州省罗甸县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔2728刑初233号 公诉机关贵州省罗甸县人民检察院。 被告人彭某1，男，2000年11月27日生，湖南省双峰县人，汉族，初中文化，无业，户籍地、现住地湖南省双峰县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月13日被罗甸县公安局指定监视居住，同年8月16日被依法执行逮捕。现羁押于罗甸县看守所。 指定辩护人罗发康，贵州湖岛律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1999年3月28日生，湖南省衡南县人，汉族，初中文化，务工，户籍地湖南省衡南县，现住地湖南省衡阳市石鼓区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月5日被罗甸县公安局指定监视居住，同年8月16日被依法执行逮捕。现羁押于罗甸县看守所。 指定辩护人李森，贵州蹇贞律师事务所律师。 罗甸县人民检察院以罗检刑诉〔2020〕195号起诉书指控被告人彭某1、刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月30日公开开庭审理了本案。罗甸县人民检察院指派检察员罗家迅出庭支持公诉，被告人彭某1及其指定辩护人罗发康、被告人刘某某及其指定辩护人李森到庭参加诉讼。现已审理终结。 罗甸县人民检察院指控，2019年6月底至10月底期间，被告人刘某某利用自己以及朋友陈某、贺某、唐某等人身份信息，到多家银行办理十余张用于流转资金的银行卡，以每张银行卡1200元至2000元不等的价格倒卖给被告人彭某1，个人从中非法获利16000余元人民币。 2018年10月至2019年12月期间，被告人彭某1利用自己的身份信息和骗取彭某、朱某的身份证信息办理银行卡，加上从刘某某处购买的银行卡共近20张，以每张银行卡1000元至5000元不等的价格倒卖给“耀哥”（未抓获）实施网络诈骗，彭某1共获得“耀哥”支付的报酬10万余元人民币，其中彭某1个人共非法获利6万余元人民币。 其中在2019年7月16日唐某使用自己的身份信息办理的一张卡号为：62×××75的农业银行卡通过顺丰快递邮寄给刘某某，随后刘某某将此农业银行卡倒卖给彭某1，2019年9月17日，被害人赵某被诈骗的五十万五百元一次性转入唐某身份信息办理的卡号为：62×××75的农业银行卡内。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证手机二部,相关书证，证人证言，被害人赵某的陈述，被告人彭某1、刘某某的供述和辩解，辨认、提取、检查笔录及照片，视听资料及光盘13张等证据。 公诉机关认为，被告人彭某1、刘某某无视国家法律，在明知他人使用银行卡进行非合法交易的情况下倒卖银行卡，其中一张银行卡流入诈骗金额达五十余万元，情节严重，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，提请依法判处。同时出具量刑建议书，以二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚为由，建议判处被告人彭某1有期徒刑一年，并处罚金五千元，判处被告人刘某某有期徒刑十个月，并处罚金三千元。 被告人彭某1、刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人彭某1的指定辩护人提出的辩护意见是：被告人彭某1到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结，主动缴纳罚金，庭审中认罪态度好，有悔罪表现，无犯罪前科，主观恶性不大，具有法定从轻和酌情从轻处罚情节，建议在有期徒刑十个月以下量刑。被告人刘某某的指定辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结，有悔罪表现，无犯罪前科，具有法定从轻和酌情从轻处罚情节，建议采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明，2019年6月底至10月底期间，被告人刘某某利用自己以及朋友陈某、贺某、唐某等人身份信息，到多家银行办理十余张用于流转资金的银行卡，以每张银行卡1200元至2000元不等的价格倒卖给被告人彭某1，个人从中非法获利16000余元人民币。 2018年10月至2019年12月期间，被告人彭某1利用自己的身份信息和骗取彭某、朱某的身份证信息办理银行卡，加上从刘某某处购买的银行卡共近20张，以每张银行卡1000元至5000元不等的价格倒卖给“耀哥”（未抓获）实施网络诈骗，彭某1共获得“耀哥”支付的报酬10万余元人民币，其中彭某1个人共非法获利6万余元人民币。 其中在2019年7月16日唐某使用自己的身份信息办理的一张卡号为：62×××75的农业银行卡通过顺丰快递邮寄给刘某某，随后刘某某将此农业银行卡倒卖给彭某1，2019年9月17日，被害人赵某被诈骗的五十万五百元一次性转入唐某身份信息办理的卡号为：62×××75的农业银行卡内。 另查明，被告人彭某1主动缴纳罚金人民币五千元；被告人刘某某主动缴纳罚金人民币三千元。 上述事实有经质证、确认的物证手机二部，书证受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、监视居住执行通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、被告人彭某1、刘某某正面照片、人员基本信息、户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、交易金额截图、聊天截图、农业银行短信截图、微信账单截图、提取痕迹、微信转账记录、银行流水、认罪认罚具结书、一般缴款书，证人唐某、彭某、朱某、贺某、陈某、管某的证言，被害人赵某的陈述，被告人彭某1、刘某某的供述和辩解，辨认、提取、检查笔录及照片，电子数据光盘13张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人彭某1、刘某某利用自己以及朋友身份信息，到多家银行办理多张用于流转资金的银行卡转卖他人进行信息网络犯罪活动并从中获取利益，其中一张银行卡骗取被害人500500元的行为，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。 被告人彭某1的指定辩护人提出的关于被告人彭某1到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结，主动缴纳罚金，庭审中认罪态度好，有悔罪表现，无犯罪前科，主观恶性不大，具有法定从轻和酌情从轻处罚情节的辩护意见，依法予以采纳，关于建议在有期徒刑十个月以下量刑的辩护意见，因与本案查明的事实和法律相关规定不符，依法不予采纳。被告人刘某某的指定辩护人提出的关于被告人刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结，有悔罪表现，无犯罪前科，具有法定从轻和酌情从轻处罚情节，建议采纳公诉机关的量刑建议的辩护意见，依法予以采纳。 被告人彭某1邀约并收买被告人刘某某帮助办理的银行卡，然后倒卖给他人从事犯罪活动，起居间骨干作用，对其应从重处罚；被告人刘某某受邀约帮助办理的银行卡，获取非法利益，酌情从重处罚；二被告人到案后能如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚；二被告人在公诉机关签署认罪认罚具结，自愿意接受刑事处罚并缴纳罚金，庭审中认罪态度好，有悔罪表现，无犯罪前科，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。随案移送的被告人彭某1、刘某某持有的OPPO手机各一部，属于作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人彭某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定监视居住的，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自二○二〇年八月十六日起至二○二一年七月十四日止。） 二、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定监视居住的，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自二○二〇年八月十六日起至二○二一年五月十日止。） 三、随案移送的被告人彭某1、刘某某持有的OPPO手机各一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗国伦 人民陪审员  朱秀英 人民陪审员  王建秀 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  王红露