本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0502刑初60号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人陈洪波，男，1987年12月21日出生于黑龙江省五大连池市，汉族，高中文化，原系和信金融信息服务（北京）有限公司本溪分公司经理，住辽宁省沈阳市浑**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，2020年12月15日被释放并取保候审。辩护人蔡晓平，辽宁泓龙律师事务所律师。被告人王思萌，女，1991年2月17日出生于辽宁省本溪市，汉族，大学文化，原系和信金融信息服务（北京）有限公司本溪分公司团队经理，住本溪市明山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，2020年12月17日被释放并取保候审。辩护人吕巧玲，辽宁平正律师事务所律师。辩护人连丽伟，辽宁泛舟律师事务所律师。被告人高铮，男，1979年5月3日出生于辽宁省抚顺市，满族，高中文化，无职业，户籍地抚顺市东洲区，现住辽宁省本溪市溪湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，2020年12月17日被释放并取保候审。辩护人张鸿然，辽宁平正律师事务所律师。辩护人高嵩，广东广和（东莞）律师事务所律师。被告人赵鹏，男，1988年6月3日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大学文化，户籍地鞍山市铁**，原系和信金融信息服务（北京）有限公司本溪分公司风控经理，捕前住辽宁省沈阳市浑南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人王利，辽宁申扬律师事务所律师。被告人刘轶，男，1983年8月7日出生于辽宁省本溪市，汉族，大学文化，原系和信金融信息服务（北京）有限公司本溪分公司风控专员，捕前住本溪市溪湖区。2015年因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金人民币1万元（已缴纳）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。被告人姜东成，男，1994年12月7日出生于辽宁省本溪市，汉族，高中文化，原系和信金融信息服务（北京）有限公司本溪分公司客户经理，捕前住本溪市明山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人李兴伟，辽宁诚铭律师事务所律师。被告人李爽，女，1989年11月26日出生于辽宁省辽中县，汉族，大学文化，户籍地辽宁省辽中县，原系和信金融信息服务（北京）有限公司本溪分公司风控经理，住辽宁省沈阳市铁**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，2020年12月10日被释放并取保候审。辩护人高枫，辽宁湘辉律师事务所律师。被告人王贺，女，1991年8月1日出生于辽宁省本溪市，汉族，大学文化，原系和信金融信息服务（北京）有限公司本溪分公司风控专员，住本溪市明山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，2020年12月10日被释放并取保候审。辩护人隋辉，辽宁隆安律师事务所沈阳分所律师。本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人陈洪波、王思萌、高铮、赵鹏、刘轶、姜东成、李爽、王贺犯合同诈骗罪，于2020年3月37日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员宋淼出庭支持公诉，八名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。本溪市平山区人民检察院指控：2016年9月至2017年7月间，在本溪市平山区三江大厦和信金融服务（北京）有限公司本溪营业部，被告人陈洪波与高铮、王思萌经预谋，约定由被告人高铮、王思萌、姜东成等人采取伪造工作证明、公积金流水等材料的手段提供给借款人，再由被告人陈洪波伙同被告人赵鹏、刘轶、李爽、王贺在审核相关借款人资质时虚假审核，将不符合借款条件的借款人推荐给北京和信电商咨询有限公司（简称和信电商公司）。之后上述被告人伙同借款人（均另案处理）利用虚假借款资料，在与出借人签订借款合同的过程中，最终将出借人投资在和信电商公司的钱款非法占为己有。具体犯罪事实如下：1.被告人陈洪波、李爽、王贺、姜东成伙同张某1于2016年9月7日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币(以下币种相同，略)3.9万元，案发前已还款10899元，剩余本金28101元。2.被告人陈洪波、李爽、王贺、姜东成伙同王某于2016年9月20日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款4.1万元，案发前已还款5729元，剩余本金35271元。3.被告人陈洪波、李爽、王贺、姜东成伙同金某于2016年9月25日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款2.6元，案发前已还款7266元，剩余本金18734元。4.被告人陈洪波、王思萌、李爽、刘轶、姜东成伙同毕某于2016年10月23日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款4.7万元，案发前已还款13135元，剩余本金33865元。5.被告人陈洪波、李爽、王贺、姜东成伙同闫某于2016年10月28日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款3万元，案发前已还款8384元，剩余本金21616元。6.被告人陈洪波、高铮、王思萌、李爽、王贺、姜东成伙同李某于2016年11月3日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款2.4万元，案发前已还款4471元，剩余本金19529元。7.被告人陈洪波、王思萌、李爽、刘轶伙同刘某1于2016年11月9日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款2万元，案发前已还款1863元，剩余本金18137元。8.被告人陈洪波、李爽、刘轶、姜东成伙同边某于2016年11月15日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款2.8万元，案发前已还款6521元，剩余本金21479元。9.被告人陈洪波、王思萌、赵鹏、王贺伙同于某1于2017年1月23日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款3.2元，案发前已还款8943元，剩余本金23057元。10.被告人陈洪波、王思萌、赵鹏、刘轶伙同马某2玺于2017年1月25日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款5.7万元，案发前已还款15930元，剩余本金41070元。11.被告人陈洪波、王思萌、高铮、赵鹏伙同马某1于2017年2月24日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款4万元，案发前已还款9316元，剩余本金30684元。12.被告人王思萌、赵鹏、刘轶伙同侯某于2017年7月20日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款3万元，案发前已还款1427元，剩余本金28573元。13.被告人王思萌、高铮、赵鹏、刘轶伙同周某于2017年7月26日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款5万元，案发前已还款2579元，剩余本金47421元。14.被告人王思萌、高铮、赵鹏、刘轶伙同贾某于2017年8月1日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款3.5万元，案发前已还款1805元，剩余本金33195元。15.被告人王思萌、高铮、赵鹏、刘轶伙同徐某于2017年6月6日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款3.7元，案发前已还款5281元，剩余本金31719元。16.被告人王思萌、赵鹏、刘轶伙同罗某于2017年6月7日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款2.5万元，案发前已还款3568元，剩余本金21432元。17.被告人赵鹏伙同刘某2于2017年7月17日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款3.3万元，案发前已还款9222元，剩余本金23778元。综上，被告人陈洪波合同诈骗作案11起，犯罪数额为291543元；被告人高铮合同诈骗作案5起，犯罪数额为162548元；被告人王思萌合同诈骗作案11起，犯罪数额为328682元；被告人赵鹏合同诈骗作案9起，犯罪数额为280929元；被告人刘轶合同诈骗作案9起，犯罪数额为276891元；被告人李爽合同诈骗作案8起，犯罪数额为196732元；被告人王贺合同诈骗作案6起，犯罪数额为146308元；被告人姜东成合同诈骗作案7起，犯罪数额为178595元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人张某2、于某1、李某等人的证言，八名被告人的供述，辨认笔录、视听资料光盘四张，借款合同、员工档案、资金存管业务与支付结算协议、还款明细、案件来源、案到经过、报案材料、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人陈洪波、高铮、王思萌、赵鹏、刘轶、李爽、王贺、姜东成以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大或巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，均应当以合同诈骗罪追究刑事责任。八名被告人分别结伙实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈洪波、王思萌、高铮系主犯，被告人赵鹏、刘轶、李爽、王贺、姜东成系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘轶在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。八名被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人陈洪波有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二十二万元；被告人王思萌有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二十三万元；被告人高铮有期徒刑一年六个月零七日，并处罚金十二万元；被告人赵鹏有期徒刑一年七个月，并处罚金十四万元；被告人刘轶有期徒刑二年三个月，并处罚金十一万元，撤销原判缓刑部分，与原判三年，罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金十二万元；被告人李爽有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元；被告人王贺有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元；被告人姜东成有期徒刑二年，并处罚金十万元。八名被告人对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人的辩护人提出的共同辩护意见是被告人均已认罪认罚，可以从轻处罚；被告人赵鹏、姜东成、李爽、王贺的辩护人提出上述被告人在共同犯罪中均系从犯，应当减轻处罚；被告人陈洪波、王思萌、高铮、赵鹏、李爽、王贺的辩护人提出上述被告人均已主动退赃，可以从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，在审理期间，被告人陈洪波、王思萌、高铮、赵鹏、李爽、王贺分别主动退赃150661元、10万元、8万元、7.7万元、5万元、2万元。再查明，2015年8月16日，被告人刘轶因犯诈骗罪被大连市沙河口人民法院以（2015）沙刑初字第274号刑事判决书判处有期徒刑三年（因本罪于2015年2月17日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕，同年6月18日被释放，实际羁押共计122日）缓刑四年（缓刑考验期从2015年7月至2019年7月）,并处罚金一万元（已缴纳）。上述事实有经庭审质证、确认的证人张某2、于某1、李某、马某1、刘某1、贾某等人的证言，八名被告人的陈述，辨认笔录，视听资料电子证据光盘四张，借款合同、贷款流程、银行流水、还款清单及明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈洪波、王思萌、高铮、赵鹏、刘轶、姜东成、李爽、王贺以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，其中陈洪波、王思萌、赵鹏、刘轶的诈骗数额巨大，高铮、姜东成、李爽、王贺的诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。八名被告人分别结伙实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈洪波、王思萌、高铮系犯意的提起者，犯罪行为的主要实施者，所起作用较大，应当认定为主犯，按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人赵鹏、刘轶、姜东成、李爽、王贺起次要及辅助作用，应当认定为从犯，其中对赵鹏、刘轶减轻处罚，对姜东成、李爽、王贺从轻处罚。被告人刘轶在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销原判缓刑，与新罪数罪并罚。被告人陈洪波、王思萌、高铮、赵鹏、李爽、王贺主动退赔赃款，均可以从轻处罚。八名被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。各辩护人提出的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当。综上，视八名被告人在犯罪中的地位、作用、情节、认罪悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈洪波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已全额预缴。）二、被告人王思萌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已全额预缴。）三、被告人高铮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月零七日，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年12月17日止。罚金已全额预缴。）四、被告人赵鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年1月10日止。罚金已预缴8.3万元，余款5.7万元于判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）五、被告人刘轶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十一万元；同时撤销大连市沙河口区人民法院（2015）沙刑初字第274号刑事判决对刘轶宣告缓刑的部分，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押折抵刑期122日，即自2019年6月11日起至2023年5月11日止。罚金已缴纳1万元，余款11万元于判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）六、被告人姜东成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年6月10日止。罚金10万元于判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）七、被告人李爽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年12月10日止。罚金已全额预缴。）八、被告人王贺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年12月10日止。罚金6万元于判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  赵洋洋人民陪审员  刘 刚人民陪审员  张玉兰二〇二〇年十二月二十八日法官助理杨姜僖梓书记员黄珊附：相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。