贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0602刑初237号公诉机关铜仁市碧江区人民检察院。被告人秦某，男，1989年4月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，现住铜仁市碧江区。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年5月10日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。辩护人聂扬、林镇伟,贵州泽富律师事务所律师被告人杨某，男，1983年11月2日出生，汉族，中专文化，无业、户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，现住碧江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月28日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。指派辩护人周一村，贵州懿村律师事务所律师。指派辩护人田友文，贵州懿村律师事务所实习律师。被告人孔某娟，女，1989年6月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，现住铜仁市碧江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月21日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，2020年6月15日被执行逮捕，2020年7月23日经碧江区人民检察院决定取保候审，同年8月4日经本院决定取保候审，现在家。辩护人伍章俊，贵州泽富律师事务所律师。辩护人龚鑫，贵州公鑫律师事务所律师。被告人代某维，女，1989年11月18日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，现住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月21日被铜仁市公安局碧江分局决定取保候审，同年7月11日经碧江区人民检察院决定取保候审，同年8月4日经本院决定取保候审，现在家。指派辩护人杨焯，贵州懿村律师事务所律师。铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人秦某、孔某娟、杨某、代某维犯赌博罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法适用简易程序审理，案件审理过程中，因发现具有不适用普通程序审理的情形后转为普通程序审理，于2020年12月8日依法公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员陈琴出庭支持公诉，被告人秦某及其辩护人林镇伟、被告人孔某娟及其辩护人伍章俊、龚鑫、被告人杨某及其指派辩护人周一村、田友文、被告人代某维及其辩护人杨焯到庭参加诉讼。现已审理终结。铜仁市碧江区人民检察院指控，被告人秦某以营利为目的，于2017年1月至2019年6月期间通过微信销售“六合彩”。销售“六合彩”后，按照十二生肖对应的网上开奖号码进行赔付，若买中就根据所买号码的金额按照43倍进行赔付，通常于每个星期二、四、六进行销售“六合彩”和赔付。被告人秦某向孔某娟、杨某、代某维、李某2、冉某1等60余人销售“六合彩”共计人民币469万元（以下币种同）。被告人秦某非法销售“六合彩”，同时发展被告人孔某娟、杨某、代某维为其非法销售“六合彩”，孔某娟、杨某、代维从中抽成渔利。2017年1月至2019年6月期间，孔某娟帮助黄某、邱某、王某2等人通过微信从秦某处购买“六合彩”，共计883855元，秦某按购买“六合彩”金额的5%为孔某娟返点，孔某娟从中渔利共计37720元。2017年1月至2019年6月期间，杨某帮助田某1、杨秀刚、童某等40余人通过微信从秦某处购买“六合彩”，共计927557元，被告人秦某按照购买“六合彩”金额的6%、7%为杨某返点，杨某从中渔利共计6万余元。2017年8月5日至2017年8月31日期间，被告人代某维帮助田某、刘某2等人从秦某处购买“六合彩”，共计82645元，被告人秦某按照购买“六合彩”金额的7%为代某维返点，代某维从中渔利5785元。案发后,被告人秦某、孔某娟、杨某、代某维主动投案，并分别退赃10000元、40000元、3000元、5785元。公诉机关认为，被告人秦某、孔某娟、杨某、代某维以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。被告人秦某、孔某娟、杨某、代某维犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人秦某、杨某、代某维自愿认罪认罚，并签署具结书，可以依法从宽处理。公诉机关根据各被告人具有的量刑情节，建议判处被告人秦某有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议判处被告人孔某娟有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议判处被告人杨某有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人代某维有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；四被告人犯罪所得予以追缴、没收。被告人秦某对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人秦某的辩护人的辩护意见如下：被告人秦某具有自首情节，主动退赃10000元，其认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，其家庭困难，建议对其从轻处罚，在有期徒刑一年六个月以下判处刑罚。被告人孔某娟对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人孔某娟的辩护人伍章俊的辩护意见如下：被告人孔某娟无犯罪记录，其具有自首情节，其参与赌博主要是自己购买为主，与他人实施赌博罪牟利有所区别，主动退缴违法所得；其是多家企业法定代表人，企业承担了积极的社会责任，解决了200多人的就业；其现在处于怀孕期间，其母亲是癌症晚期，建议对其免于刑事处罚。被告人孔某娟的辩护人龚鑫的辩护意见如下：虽然被告人孔某娟没有签署认罪认罚具结书，但是其是愿意认罪的，只是量刑过高；其系从犯，只是帮忙代为购买“六合彩”，秦某看她经常购买才会给其红包。被告人孔某娟的犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性小，建议对其免于刑事处罚。被告人杨某对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人杨某的辩护人的辩护意见如下：被告人杨某系从犯，社会危害性和主观恶性不大，主动投案并如实供述自己的罪行，真诚悔罪，主动退赃，并自愿签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚，宣告缓刑。被告人代某维对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人代某维的辩护人的辩护意见如下：被告人代某维系初犯，因为案发时没有工作，经济状况不好，才走上犯罪道路；案发后其积极退赃，犯罪的主观恶性小；其目前处于哺乳期，建议在罚金上从轻处罚。经审理查明，2017年1月至2019年6月期间，被告人秦某以营利为目，通过微信销售“六合彩”的方式聚众赌博。被告人秦某按照十二生肖对应的网上开奖号码进行赔付，若买中就根据所买号码的金额按照43倍进行赔付，通常于每个星期二、四、六销售“六合彩”和赔付。被告人秦某通过微信直接向薛某、方某、滕某等人销售，以及按销售金额5%-7%返利的方式，通过被告人孔某娟、杨某、代某维、案外人李某1、李某2、冉某1代为销售，非法销售“六合彩”共计人民币469万元。2017年1月至2019年6月期间，被告人杨某通过微信向田某1、杨秀刚、童某等人销售“六合彩”聚众赌博，销售金额共计927557元。被告人秦某按照销售金额的6%，向被告人杨某返利共计55653元。2017年1月至2019年6月期间，被告人孔某娟通过微信向黄某、邱某、王某2等人销售“六合彩”聚众赌博，销售金额共计883855元。被告人秦某按照销售金额的5%，向被告人孔某娟返利共计44193元。2017年8月5日至2017年8月31日期间，被告人代某维通过微信向田某2、刘某2等人销售“六合彩”聚众赌博，销售金额共计82645元。被告人秦某按照销售金额的7%，向被告人代某维返利共计5785元。2020年5月9日，被告人秦某主动投案，并如实供述其罪行，次日向公安机关退缴赃款10000元。2020年5月27日，被告人杨某主动投案，并如实供述其罪行，于次日向公安机关退缴赃款3000元。2020年5月20日，被告人孔某娟主动投案，并如实供述其罪行，于次日向公安机关退缴赃款40000元。2020年5月21日，被告人代某维主动投案，并如实供述其罪行，于当日向公安机关退缴赃款5785元。2020年7月29日，被告人秦某在其辩护律师聂扬的见证下，自愿签署认罪认罚具结书，被告人杨某在值班律师聂扬的见证下，自愿签署认罪认罚具结书，被告人代某维在值班律师伍章俊的见证下，自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有经公诉机关当庭提交的经各被告人及其辩护人质证无异议的下列证据证实：被告人秦某、孔某娟、杨某、代某维的户籍信息，扣押决定书、扣押笔录、现金交款单，被告人秦某、杨某、代某维的认罪认罚具结书，被告人秦某销售“六合彩”所建微信群的人员基本信息及微信支付记录，被告人孔某娟、杨某、代某维各自销售“六合彩”的微信好友基本信息及微信支付交易记录，刘艳碧销售“六合彩”的微信好友基本信息及微信支付交易记录，李某2向被告人秦某购买“六合彩”的微信支付交易记录，冉某1销售“六合彩”的微信好友基本信息及微信交易记录、冉某1与秦某之间购买及赔付“六合彩”的交易记录，被告人秦某与王显武的银行转账记录，四被告人的到案经过，彩色超声报告单，证人李某1、薛某、方某、滕某、万某、曾某、杨某1、余某、宋某、刘某1、唐某、姚某、石某、周某1、龙某、夏某、王某1、钱某、吴某1、李某3、冉某2、田某1、童某、杨某2、刘某2、田某2、黄某、邱某、王某2、周某2、吴某2、杨某3、朱某、冉某3、杨某4、刘某3、冉某1、李某2的证言，被告人秦某、孔某娟、杨某、代某维的供述与辩解，被告人秦某对王显武的辨认笔录等，足以认定审理查明的事实。被告人秦某的辩护人向本院提交的被告人秦某母亲的残疾证及其妻子妊娠风险报告，因该证据系被告人秦某的妻子提供，证据来源不合法，且与本案定罪量刑无关联性，本院不予认定。被告人孔某娟的辩护人伍章俊向本院提交的被告人孔某娟经营企业的借款合同及相关支出明细、劳动合同、外包合同、工勤人员服务外包合同、小微企业抵押合同，公司简报，铜仁市人民医院超声检查单等证据，因该证据由被告人孔某娟提供，证据来源不合法，且与本案定罪量刑无关联系，本院不予认定。本院认为，被告人秦某、孔某娟、杨某、代某维以营利为目的，聚众赌博，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，均已构成赌博罪。公诉机关起诉指控四被告人犯赌博罪的事实清楚、罪名成立，本院予以确认，应当以赌博罪追究四被告人的刑事责任。被告人秦某、孔某娟、杨某、代某维自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人秦某、杨某、代某维自愿认罪认罚，并签署具结书，依法可以从宽处理；四被告人均有退赃行为，可以酌情从轻处罚。公诉机关关于四被告人具有自首、退赃情节、被告人秦某、杨某、代某维具有认罪认罚情节的公诉意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人秦某的辩护人提出被告人秦某具有自首、退赃10000元、签署认罪认罚具结书的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。关于其家庭经济困难，并建议对其判处有期徒刑一年六个月以下的量刑意见，本院认为其家庭经济情况与本案定罪量刑并无关联性，且其已经签署了认罪认罚具结书，对其量刑情节及可能受到的刑事处罚予以认可，辩护人提出的该量刑建议偏轻，本院不予采纳。被告人杨某的辩护人关于被告人杨某具有自首、退赃、认罪认罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。关于对被告人杨某适用缓刑的辩护意见，经查被告人杨某以盈利为目的，销售“六合彩”共计90万余元，且其已经签署了认罪认罚具结书，对公诉机关提出的量刑建议无异议，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人孔某娟的辩护人关于其具有自首情节、无犯罪前科、主动退赃的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。关于被告人孔某娟系从犯，建议对其免于刑事处罚的辩护意见，经查，被告人孔某娟销售“六合彩”共计883855元，直接实施销售“六合彩”的行为，其作用和地位较大，不属于从犯，且其销售的金额较大、时间较长，社会危害性较大，不符合免于刑事处罚的法定条件，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人代某维的辩护人关于被告人代某维具有退赃情节的辩护意见经查证属实，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人秦某有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议判处被告人孔某娟有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议判处被告人杨某有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人代某维有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；建议对四被告人犯罪所得予以追缴、没收的公诉意见，本院予以采纳。扣押在案的被告人秦某的作案工具手机一部，依法予以没收，各被告人退缴的赃款予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人秦某犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2022年3月9日止。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳）二、被告人杨某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年7月27日止。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳）三、被告人孔某娟犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵2个月2日。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳）四、被告人代某维犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳）五、扣押在案的被告人秦某用于作案的黑色OPP手机一部、被告人秦某退缴的赃款10000元、被告人孔某娟退缴的赃款40000元、被告人杨某退缴的赃款3000元、被告人代某维退缴的赃款5785元，依法予以没收，上缴国库。继续追缴被告人杨某的违法所得五万二千六百五十三元、继续追缴被告人孔某娟的违法所得四千一百九十三元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 鑫审 判 员  黄 鑫人民陪审员  杨政保二〇二〇年十二月十一日法官助理晏晓荣书记员杨琴