河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初752号公诉机关唐河县人民检察院。被告人陈立瑞,男,1998年5月6日出生于广东省揭阳市惠来县,汉族,小学文化,农民,户籍所在地广东省揭阳市惠来县,现住广东省汕头市潮**。因涉嫌赌博犯罪于2020年6月20日被抓获；2020年6月24日被唐河县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月22日被唐河县人民检察院批准逮捕,同日被唐河县公安局执行逮捕。被告人陈文杰,男,1997年1月5日出生于广东省揭阳市惠来县,汉族,初中肄业,农民,户籍所在地广东省揭阳市惠来县,现住广东省汕头市潮**。因涉嫌赌博犯罪于2020年6月20日被抓获；2020年6月24日被唐河县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月22日被唐河县人民检察院批准逮捕,同日被唐河县公安局执行逮捕。被告人杨炯沛,男,1998年6月26日出生于广东省普宁市,汉族,初中毕业,农民,现住广东省普宁市。因涉嫌赌博犯罪于2020年6月18日被抓获；2020年6月24日被唐河县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月22日被唐河县人民检察院批准逮捕,同日被唐河县公安局执行逮捕。被告人黄丹如,女,1998年5月21日出生于广东省普宁市,汉族,初中肄业,农民,现住广东省普宁市。因涉嫌赌博犯罪于2020年6月18日被抓获；2020年6月24日被唐河县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月22日被唐河县人民检察院批准逮捕,同日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉(2020)547号起诉书指控被告人陈立瑞、杨炯沛、黄丹如犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人陈文杰犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员姚广出庭支持公诉，被告人陈立瑞、陈文杰、杨炯沛、黄丹如均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，被告人陈立瑞、陈文杰、杨炯沛、黄丹如为谋取利益，非法向他人出售银行卡，为他人的犯罪活动提供支付结算帮助；其中被告人陈文杰非法持有他人信用卡，数量较大。公诉机关在指控上述犯罪时，随卷移送了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、相关银行账户交易明细等证据。据此，公诉机关认为被告人陈立瑞、杨炯沛、黄丹如的行为构成犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人陈文杰的行为构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，均自愿认罪认罚，提请本院依法判处，均不适用缓刑。被告人陈立瑞、陈文杰、杨炯沛、黄丹如对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，均自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陈立瑞辩解自己协助侦查机关抓获同案犯，应认定其有立功情节。经审查查明:1、被告人陈立瑞的犯罪事实被告人陈立瑞为了谋取利益，在赖建生(在逃)和被告人陈文杰的指使之下到广东省普宁市工商、交通、民生、建设、农业银行办理了五套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，后将这五套银行卡以一套600元到800元不等的价格通过被告人陈文杰居间介绍卖给赖建生，非法获利3300元。被告人陈立瑞在被告人陈文杰明确告知其银行卡已经被网警监控、银行卡被冻结的情况下，仍然帮助其上线赖建生到银行将其本人银行卡内的63000元取出并交给赖建生，非法获利200元。经查，被告人陈立瑞的涉案银行卡(建设银行卡，卡号为:62×××34，卡主:陈立瑞)在2020年1月6日案发当日的交易流水金额为2355334.17元。2、被告人陈文杰的犯罪事实2019年被告人陈文杰认识了赖建生(在逃)，赖建生向陈文杰介绍卖银行卡可以赚快钱，也可以联系其他人办理银行卡售卖，收购价一套(含银行卡、U盾、手机卡)1200元。被告人陈文杰向赖建生出售本人银行卡4套、其女朋友杨巧蕊银行卡2套、被告人陈立瑞银行卡4套，共计10套卡，从中非法获利8700元。被告人陈文杰将被告人陈立瑞办理的银行卡卖给赖建生后，赖建生将卡钱转给被告人陈文杰，被告人陈文杰提取差价后，给被告人陈立瑞转账3300元。在被告人陈立瑞的银行卡被锁后，被告人陈文杰帮助赖建生联系被告人陈立瑞并督促其到银行补卡和取钱。经查，被告人陈文杰介绍被告人陈立瑞卖给赖建生的涉案银行卡(建设银行卡，卡号为:62×××34，卡主:陈立瑞)在2020年1月6日案发当日的交易流水金额为2355334.17元。3、被告人杨炯沛的犯罪事实2019年被告人杨炯沛为了谋取利益，在杨锐城(在逃)和杨泳涛(身份不详)的指使下到广东省普宁市建设银行、中国银行、交通银行办理3套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，同时杨炯沛指使其女朋友被告人黄丹如到建设银行、工商银行、邮政银行、交通银行办理4套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，共计7套银行卡。后被告人杨炯沛将所办理的7套银行卡售卖给杨锐城和杨泳涛，且在银行卡被锁的情况下帮助杨锐城补办5次，帮助取钱2万余元，并指使被告人黄丹如帮助补办银行卡5次。被告人杨炯沛、黄丹如二人从卖卡中非法获利4900元，帮助取钱获利300元，共非法获利5200元。经查，被告人杨炯沛的涉案银行卡(建设银行，卡号:66×××16，卡兰:杨炯沛)在2020年1月6日案发当日的交易流水金额为1784712元;被告人杨炯沛卖给杨锐城和杨泳涛的另一张涉案银行卡(建设银行，卡号:62×××89，卡主:黄丹如)在2020年1月6日案发当日的交易流水贷项金额为1795125元。4、被告人黄丹如的犯罪事实2019年被告人黄丹如在其男友被告人杨炯沛的指使下到广东省普宁市建设银行、工商银行、邮政银行、交通银行办理了4套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，并交给被告人杨炯沛使用。后被告人杨炯沛将被告人黄丹如的4套银行卡出卖给杨锐城(在逃)和杨泳涛(身份详)。在被告人杨炯沛的指使下，被告人黄丹如帮助杨锐城补办银行卡5次。其间，被告人杨炯沛告诉黄丹如，售卖一套银行卡可获利1OOO元左右。经查，被告人黄丹如的涉案银行卡(建设银行，卡号:62×××89，卡主:黄丹如)在2020年1月6日案发当日的交易流水金额为1795125元。2020年6月20日，被告人陈立瑞被抓获后如实供述了自己的犯罪事实，并带领办案人员将被告人陈文杰抓获。2020年11月27日，被告人陈立瑞的亲属主动向本院缴纳罚金10000元。2020年12月30日，被告人陈文杰的亲属主动向本院退缴违法所得8700元，并缴纳罚金10000元。上述事实，被告人陈立瑞、陈文杰、杨炯沛、黄丹如在庭审过程中均无异议，且有被害人杨某的陈述、各被告人的户籍信息、前科查询、到案经过、银行卡交易明细、澳门金沙赌APP截图及转账明细、反诈平台调取银行交易明细、杨某网络赌博案资金流向表等相关书证均提取在卷佐证。以上证据均经当庭质证，其来源合法，客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈立瑞、杨炯沛、黄丹如明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售银行卡给犯罪人员，为犯罪人员提供支付结算帮助，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈文杰违法出售个人信用卡并非法持有他人信用卡，数量较大，为犯罪人员提供支付结算帮助，其既有妨害信用卡管理的行为，也有帮助信息网络犯罪活动的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款的规定：有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，故对被告人陈文杰按照处罚较重的妨害信用卡管理罪定罪处罚。被告人陈立瑞辩解自己协助侦查机关抓获同案犯，应认定其有立功情节。经庭审后调查，唐河县公安局治安大队出具情况说明，证实其辩解理由属实，本院亦组织质证，公诉机关与被告人陈立瑞均无异议，本院予以采信。鉴于被告人陈立瑞、陈文杰、杨炯沛、黄丹如到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚；被告人陈立瑞协助侦查机关抓获同案犯，应认定其有立功情节，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人陈立瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2021年1月19日止。）二、被告人陈文杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2021年1月19日止。）三、被告人杨炯沛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2021年1月17日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人黄丹如犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2021年1月17日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、对被告人陈文杰、陈立瑞、杨炯沛、黄丹如的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孟 蕴审判员 陈 卓审判员 李全体二〇二〇年十二月三十日书记员 陈 晨