西藏自治区班戈县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)藏0627刑初11号 公诉机关西藏自治区班戈县人民检察院。 被告人才卓玛，女,1977年7月19日出生，藏族，文盲，牧民，户籍所在地西藏班戈县，住址西藏班戈县。因犯诈骗罪于2018年9月14日被班戈县人民法院判决有期徒刑两年缓刑三年，并处罚金3000元。因涉嫌诈骗罪于2020年9月28日被刑事拘留，同年10月11日经西藏自治区班戈县人民检察院批准逮捕，同日由西藏自治区班戈县公安局执行逮捕。现羁押于西藏自治区那曲市看守所。 西藏自治区班戈县人民检察院以班检公刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人才卓玛犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，本院于2020年12月1日立案，依法组成合议庭，于2020年12月16日适用普通程序公开开庭审理了本案。西藏自治区班戈县人民检察院指派检察员卓木央、达瓦贡恰出庭支持公诉。被告人才卓玛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 西藏自治区班戈县人民检察院指控，2020年3月份，被告人才卓玛与被害人索朗通过微信聊天方式相认亲戚关系。2020年5月12日至2020年8月24日，被告人才卓玛欺骗被害人索朗其可以贷低利息的90000元扶贫贷款，并可以将从中86000元转贷给被害人索朗，要求被害人索朗先支付贷款利息，被害人索朗通过微信支付方式给被告人才卓玛先后支付了86000元的利息2517.66元。2020年9月3日至2020年9月21日，被告人才卓玛以被害人索朗之前支付的贷款利息与农业银行实际所收利息不符，可能涉及违法为由，再次欺骗被害人索朗需要向班戈县人民法院、班戈县司法局、班戈县扶贫办、班戈县第二警务站、保吉乡人民政府、那曲市扶贫办、拉萨市扶贫办等单位支付罚款，被害人索朗信以为真通过微信支付方式给被告人才卓玛先后支付了91345元。至案发前，被告人才卓玛从被害人索某处共骗取93862.66元。案发后，公安机关追回赃款20928.5元。 公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了下列证据：1.物证：一部银色OPPO牌手机，一部红色华为牌手机； 2.书证：班戈县人民法院刑事判决书，微信支付明细清单，社区服刑人员档案，归案情况，农业银行班戈保吉营业所借款凭证等书证；3.证人证言：11名证人的证言；4.被害人陈述：被害人索某的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人才卓玛的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录2份；7.视听资料、电子数据：那曲市公安局网络安全保卫支队电子数据检查工作记录。公诉机关认为，被告人才卓玛以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人才卓玛认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚；被告人才卓玛到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚；被告人才卓玛因犯诈骗罪被班戈县人民法院一审判处有期徒刑两年缓刑三年，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应与前罪判决数罪并罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人才卓玛对公诉机关的指控的犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议，并认识到自己违法行为，请求从轻处罚。 经审理查明；2020年3月份，被告人才卓玛与被害人索某通过微信聊天相识。2020年5月12日至2020年8月24日，被告人才卓玛欺骗被害人索某其可以贷低利息的90000元扶贫贷款，并可以将从中86000元转贷给被害人索某，要求被害人索某先支付贷款利息，被害人索某通过微信支付方式给被告人才卓玛先后支付了86000元的利息2517.66元。2020年9月3日至2020年9月21日，被告人才卓玛以被害人索某之前支付的贷款利息与农业银行实际所收利息不符，可能涉及违法为由，再次欺骗被害人索某需要向班戈县人民法院、班戈县司法局、班戈县扶贫办、班戈县第二警务站、保吉乡人民政府、那曲市扶贫办、拉萨市扶贫办等单位支付罚款，被害人索某信以为真通过微信支付方式给被告人才卓玛先后支付了91345元。至案发前，被告人才卓玛从被害人索某处共骗取93862.66元。案发后，公安机关追回赃款20928.5元。 另查明，被告人才卓玛于2018年9月4日因犯诈骗罪被班戈县人民法院判处有期徒刑两年缓刑三年并处罚金3000元，缓刑考验期为2018年9月25日至2021年9月24日期间。2018年9月20日班戈县人民法院裁定被告人才卓玛免除罚金3000元。 上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明： 一、物证 1.赃款20507元和421.5共计20928.5元，证实所追缴的赃款数额。 2.赃物一辆红色凤凰牌电动车及钥匙，一个红色手提包，一个装油器具，一个藏式木质茶碗，证实被告人销赃事实。 3.作案工具两部手机，一部OPPO牌（银色），一部华为牌（红色），证实被告人实施诈骗时所使用的犯罪工具。 二、书证 1.受案登记表，证实2020年9月23日16时许，班戈县公安局青龙乡派出所报案称：“青龙乡村民索某在微信上被一个女子骗90000余元。 2.被告人身份证复印件，证实被告人才卓玛达到刑事责任年龄。 3.接受刑事案件登记本、立案决定书，证实立案。 4.班戈县公安局拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书，证实被告人才卓玛因涉嫌诈骗罪于2020年9月28日被班戈县公安局刑事拘留。 5.班戈县人民检察院批准逮捕决定书，证实被告人才卓玛因涉嫌诈骗罪于2020年10月11日被班戈县检察院批准逮捕。 6.中国移动公司136XXXX****手机号的用户信息，证实136XXXXXXXX号码客户名称为索某，身份证号码为×××，证件地址为：西藏班戈县青龙乡青龙村，创建日期为2007年12月2日，客户编号为21961100200773。 7.电信173XXXXXXXX手机号的用户信息，证实173XXXXXXXX号码客户名称为才卓玛，身份证号码为542×××地址为：西藏班戈县保吉乡热她村，装机时间2019年12月26日，客户编码为2.89729E+11。 8.农业银行借款凭证、业务凭证，证实被告人于2020年4月29日从班戈县保吉营业所小额信贷1万元，还款日期为2023年4月28日。 9.西藏自治区社区服刑人员档案、社区服刑人员报到情况通知单、社区服刑人员基本信息表、社区服刑人员首次谈话笔录、社区矫正宣告书、社区矫正监管责任书、教育协议书、监护责任书、帮教协议书、接受社会矫正保证书、矫正方案、分级管理审核表，证实案发期间被告人为社区矫正对象。 10.西藏自治区班戈县人民法院刑事判决书、刑事案件执行通知书，证实2018年9月14日被告人因犯诈骗罪被班戈县法院判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金3000元。缓刑考验期为2018年9月25日至2021年9月24日期间。 11.微信支付交易明细证明，证实2020年3月1日至2020年9月22日期间，被告人和被害人的微信支付交易情况及被害人向被告人转款93862.66元的事实。 12.微信支付账单明细表，证实被害人通过微信红包、微信转账方式向被告人转款事实及被告人收取该款项的事实。 三、证人证言 1.证人白某、吉某、其某才加、色某、布琼、格桑措姆、拉巴7名证人证言，证实2020年9月份期间被害人从上述7名证人处借款共计31300元。 2.证人坚某证言，证实被告人与证人坚某属夫妻关系，2020年9月25日，被告人向其微信转账3700，用于购买电动摩托车;2020年9月20日微信转账1500元，购买了一部手机；2020年8月微信转账2000元，用于儿子的医疗费，后又微信转账了1000元，共计转账8200元，现剩421.5元。被告人告诉其钱是从班戈县青龙乡亲戚处所借。 3.证人于某证言，证实2020年9月19日保吉乡三村一女性在其超市兑换现金6000元。 4.证人洛某成证言，证实2020年9月12日被害人向其分三次现金兑换微信红包7400元。 5.证人扎西桑姆证言，证实2020年8月份，被告人以小孩急需作手术为由，向其借过14000元。该债务于2020年9月中旬全部还清。 四、被害人陈述 被害人陈述，证实2020年5月12日至同年9月25日期间，被微信昵称为：“སེམས་བཟང་བུ་མོ།”的一名班戈县保吉乡女性以扶贫贷款转贷给其的名义，先是向其要利息，后是因利息不符规定为由，以各种国家机关的罚款名义向其要钱。被诈骗了90000多元，具体的数目记不清。同时证实被害人从证人处借款的事实。 五、被告人供述及辩解 被告人供述及辩解证实被告人和被害人于2020年3月在手机微信上认识的，大概在2020年5月份至2020年9月25日期间实施诈骗的，被告人骗被害人说可以向其借86000元贷款为由,先向其要利息，后因利息不符规定为由，以各种国家机关的罚款名义向其要钱。被害人通过微信向被告人进行转账，到账后被告人就随机找商户以微信红包、微信转账的方式兑换现金，将兑换的现金主要用于购买生活用品，被告人微信是用其身份证信息注册，微信昵称是“སེམས་བཟང་བུ་མོ།”被害人微信昵称是“སིམ་ཟང་བུ་ཆུང།”，大概骗了90000多元，具体数额想不起来了。赃款用于生活的开支，现剩20507元，因生活困难，所以实施了诈骗。 六、现场勘查笔录及照片 1．现场勘验检查工作记录，班公（刑）勘[2020]009号及现场图、照片，证实案发现场为班戈县青龙乡青龙村曲瑞自然组。 2．辨认笔录及照片，证实被告人指认出被害人索某及被害人指认出被告人才卓玛。 3．作案工具的指认笔录及照片，证实一部银色OPPO牌手机、一部红色华为牌手机为作案工具。 4.作案时所使用的微信账户及销赃时所使用的微信账户指认笔录及照片，证实被告人微信昵称为：སེམས་བཟང་བུ་མོ།微信账号为：×××-j8dm7prmd71p22。 七、视听资料、电子数据 电子数据检查工作记录，那公（网）勘{2020}020号,被害人手机vivoXplay5A，本机号码136XXXX****，微信××××××-to355wcb102p22，昵称：སིམ་ཟང་བུ་ཆུང།被告人手机HUAWEISTK-AL0,本机号码173XXXXXXXX微信××××××-j8dm7prmb7lp22，昵称：སེམས་བཟང་བུ་མོ།提取的手机电子数据，证实一部vivoXplay5A，一部HUAWEISTK-AL00，手机中包含的电子数据进行提取、固定、恢复。 本院认为，被告人才卓玛以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实充分。被告人才卓玛认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人才卓玛到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人才卓玛曾因犯诈骗罪被判处有期两年，缓刑三年，在缓刑考验期内再次犯罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、五十三条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人才卓玛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币4000元。撤销西藏班戈县人民法院（2018）藏2428刑初11号刑事判决书对被告人才卓玛因诈骗罪所判处的有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币3000元（免除罚金）的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2025年9月27日） 二、在案扣押的20928.5元依法返还给被害人索某。 三、责令被告人才卓玛退赔被害人索某经济损失72934.16元。 四、赃款购买的一辆红色凤凰牌电动车，一个红色手提包，一个装油器具，一个藏式木质茶碗，依法予以收缴。 五、作案工具一部银色OPPO牌手机，一部红色华为牌手机，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区那曲地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 米玛卓玛审判员德吉央宗人民陪审员斯秋措姆 二〇二〇年十二月二十三日 书记员 巴                    桑