吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2020）吉0322刑初537号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人刘慧东，男，1997年8月10日出生，汉族，农民，住梨树县。辩护人经守义，吉林北奉化律师事务所律师。被告人张祥超，男，1996年8月5日出生，汉族，农民，住梨树县。被告人于佳庆，男，2001年5月7日出生，汉族，无业，住梨树县。被告人任洪伟，男，1997年1月19日出生，汉族，无业，住四平市。被告人张鑫，女，1999年12月23日出生，汉族，无业，住四平市。辩护人皮斌，吉林辅民律师事务所律师。被告人李雨，男，1996年9月12日出生，汉族，农民，住梨树县。辩护人杨靖，梨树县法律援助中心律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕480号起诉书指控被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人刘慧东及辩护人经守义、被告人张祥超、于佳庆、任洪伟、被告人张鑫及辩护人皮斌、被告人李雨及辩护人杨靖到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2020年6月份，李某1（另案处理）联系被告人刘慧东办理银行卡、U盾、电话卡用于洗钱违法犯罪活动可从中非法获利，被告人刘慧东先后找到被告人张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨说明办理银行卡用于给境外网络赌博或电信诈骗洗钱，银行卡每使用一次可从中非法获利2000元至3000元不等，各被告人在明知的情况下在四平市内中国农业银行网点各办理银行卡一张并开通了网上银行。被告人刘慧东将银行卡、U盾、电话卡邮寄到李某1告诉的地址，用于违法犯罪活动资金结算。被告人刘慧东为他人网络犯罪提供结算金额共计人民币756余万元。其中被告人刘慧东银行卡交易流水提现金额人民币67余万元、被告人张祥超银行卡交易流水体现金额人民币38余万元、被告人于佳庆银行卡交易流水体现金额人民币172余万元、被告人任洪伟银行卡交易流水体现金额人民币300余万元、被告人张鑫银行卡交易流水体现金额人民币56余万元、被告人李雨银行卡交易流水体现金额人民币118余万元，被告人刘慧东从中非法获利人民币3000元。被告人到案后如实供述自己的罪行。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨的供述与辩解；证人郑某等人证言；归案情况等书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪认罚。被告人刘慧东辩护人的辩护意见是：对公诉机关认定事实和定性无异议，提出本案中信用卡虽然六张卡内的流水是756元，但都是被告人所无法掌控的，造成的后果也是被告人无法预见的，故不应作为被告人的行为所造成的。到案后如实供述所犯罪行，应属坦白并认罪认罚，应从轻处罚。被告人张鑫辩护人的辩护意见是：被告人张鑫认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，真诚认罪、悔罪。在本案中属从犯地位，无前科劣迹、系初犯、偶犯，犯罪行为对社会危害性小，建议对其适用缓刑。被告人李雨辩护人的辩护意见是：1.被告人李雨在共同犯罪中属于从犯，根据我国刑法第27条之规定，应当比照主犯从轻减轻处罚。2.被告人李雨案发后如实交代了全部犯罪事实，且供述一直很稳定，根据我国刑法67条第三款之规定，应当认定为坦白并予以从轻处罚。3.被告人李雨签订了认罪认罚具结书，对其犯罪行为给社会带来的危害后果有深刻的认识，同意认罪认罚，建议对其适用缓刑。本院经审理查明：2020年6月份，李某1（另案处理）联系被告人刘慧东办理银行卡、U盾、电话卡用于洗钱违法犯罪活动可从中非法获利，被告人刘慧东先后找到被告人张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨说明办理银行卡用于给境外网络赌博或电信诈骗洗钱，银行卡每使用一次可从中非法获利2000元至3000元不等，各被告人在明知的情况下在四平市内中国农业银行网点各办理银行卡一张并开通了网上银行。被告人刘慧东将银行卡、U盾、电话卡邮寄到李某1告诉的地址，用于违法犯罪活动资金结算。被告人刘慧东为他人网络犯罪提供结算金额共计人民币756余万元。其中被告人刘慧东银行卡交易流水提现金额人民币67余万元、被告人张祥超银行卡交易流水体现金额人民币38余万元、被告人于佳庆银行卡交易流水体现金额人民币172余万元、被告人任洪伟银行卡交易流水体现金额人民币300余万元、被告人张鑫银行卡交易流水体现金额人民币56余万元、被告人李雨银行卡交易流水体现金额人民币118余万元，被告人刘慧东从中非法获利人民币3000元。被告人到案后如实供述自己的罪行。上述事实有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.户籍信息，证明被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨的户籍情况。2.到案经过，证明被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨被公安机关抓获归案。3.违法犯罪经历查询，证明被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨无犯罪记录。4.银行卡交易流水，证明刘慧东转入677071元，转出677047元；张祥超转入384276元、转出384272元；于佳庆转入1726960元、转出1726755元；任洪伟转入3026125元、转出3026104元；张鑫转入564948元、转出564920元；李雨转入1183269元、转出1182732元。5.办案说明，证明被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨银行卡开卡信息及涉案被害人金额转入转出情况。6.证人郑某证言，证实2020年7月1日至4日用自己的银行卡给卡名为刘慧东、张鑫银行卡转账共计10万元。7.证人周某证言，证实2020年7月2日至7日用自己的银行卡分别给卡名为张鑫、刘慧东、张祥超的银行卡转账78580元。8.证人李某证言，证实2020年7月2日至8日用自己的银行卡分别给卡名为任洪伟、刘慧东的银行卡转账1140000元。9.被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨均对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪认罚。本院认为，被告人刘慧东、张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人刘慧东系主犯，被告人张祥超、于佳庆、任洪伟、张鑫、李雨系从犯。根据本案的事实、情节，该类犯罪系网络犯罪，对社会危害性较大，造成被害人被骗的资金去向不明，无法返回，故对被告人张鑫、李雨的辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第六十四条（追缴违法所得）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（从宽处理）之规定，判决如下：一、被告人刘慧东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2022年3月2日止。）二、被告人任洪伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年7月2日止。）三、被告人于佳庆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年5月2日止。）四、被告人李雨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年4月2日止。）五、被告人张鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六月，并处罚金人民币三万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年3月2日止。）六、被告人张祥超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年3月2日止。）七、继续追缴被告人刘慧东违法所得款人民币3000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 崔 仁审判员 赵 羽人民陪审员 王忠东 二〇二〇年十二月二十九日书记员 刘 畅