安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0291刑初125号 公诉机关安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院。 被告人李某某，男，汉族，2001年2月2日出生，高中肄业，务工，住河南省项城市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月25日被深圳市公安局龙华分局取保候审，同年6月12日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年7月17日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 指定辩护人刘甲洋，安徽兴皖律师事务所律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检一部刑诉[2020]1568号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本案在审理过程中，芜湖经济技术开发区人民检察院于2020年11月27日以芜经开检一部刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书补充起诉被告人李某某犯诈骗罪的其他事实，本院依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭对本案合并进行审理。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员胡媛媛出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。芜湖市法律援助中心接本院通知，指派安徽兴皖律师事务所刘甲洋律师到庭为被告人李某某辩护。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月至4月期间，被告人李某某以非法占有为目的，在网上发布自己有口罩和恒温枪出售的消息，以此吸引有购买需求的被害人。李某某在无口罩、恒温枪现货及明确货源的情况下，虚构有口罩、恒温枪出售的事实，先后六次骗取各被害人货款共计182520元，案发后退赔22200元，骗取的钱财均被李某某用于网络赌博和日常消费。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月19日，被告人李某某虚构有恒温枪出售的事实，骗取被害人李某42000元。 2.2020年3月17日，被告人李某某虚构有3Ｍ口罩出售的事实，骗取被害人黄某货款22200元，案发后已全额退赔。 3.2020年3月28日，被告人李某某与被害人郭某约定以75000元价格向其出售5000个Ｎ95口罩。李某某为非法占有部分货款，仅向上家订购3000个口罩发给郭某，后上家未实际发货。经郭某讨要，李某某向其退还货款10000元。 4.2020年4月2日，被告人李某某虚构有恒温枪出售的事实，骗取被害人云某货款77000元。 5.2020年4月10日，被告人李某某虚构有ＫＮ95口罩出售的事实，骗取被害人刘某货款17000元。 6.2020年4月25日，被告人李某某虚构有3Ｍ口罩出售的事实，骗取被害人王某货款4320元。 2020年3月24日，被告人李某某因涉嫌诈骗在深圳被深圳市公安局龙华分局民警抓获，后被该局取保候审。同年6月11日21时许，李某某再次因涉嫌诈骗在河南省项城市新华电竞网吧被公安民警抓获。 补充起诉事实：2020年4月17日，被告人李某某虚构有口罩出售的事实，骗取被害人常某货款5000元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了常住人口基本信息、抓获经过、受案材料、被告人与被害人微信聊天记录、微信账号信息、转账明细、被告人银行卡流水等书证;被害人黄某、郭某、云某等人陈述；被告人李某某供述和辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人李某某多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李某某到案后，如实供述自己的罪行,自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。综上，建议判处被告人李某某四至五年有期徒刑,并处罚金。提请我院依法判处。 被告人李某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某某的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名亦不持异议，但其认为被告人李某某具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，希望法庭对其从宽处罚。 经审理查明： 2020年2月至4月期间，被告人李某某在无口罩、恒温枪现货及明确货源的情况下，在网上发布有口罩、恒温枪出售的消息，以此吸引有购买需求的客户，先后六次骗取各被害人货款共计182520元，案发后退赔22200元，骗取的钱财均被李某某用于网络赌博和日常消费。2020年3月24日，被告人李某某因涉嫌诈骗罪被深圳市公安局龙华分局民警抓获，后被该局取保候审。同年6月11日21时许，李某某再次因涉嫌诈骗在河南省项城市新华电竞网吧被公安民警抓获。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月19日，被告人李某某虚构有恒温枪出售的事实，骗取被害单位四川禾业商贸有限公司货款42000元。 2.2020年3月17日，被告人李某某虚构有3Ｍ口罩出售的事实，骗取被害人黄某货款22200元。案发后被诈骗款项已全部退赔。 3.2020年3月28日，被告人李某某与被害人郭某约定以75000元价格向其出售5000个Ｎ95口罩。李某某为非法占有部分货款，仅向上家订购3000个口罩发给郭某，后上家未实际发货。经郭某讨要，李某某向其退还货款10000元。 4.2020年4月2日，被告人李某某虚构有恒温枪出售的事实，骗取被害人云某货款77000元。 5.2020年4月10日，被告人李某某虚构有ＫＮ95口罩出售的事实，骗取被害人刘某货款17000元。 6.2020年4月25日，被告人李某某虚构有3Ｍ口罩出售的事实，骗取被害人王某货款4320元。 7.2020年4月17日，被告人李某某虚构有口罩出售的事实，骗取被害人常某货款5000元。 另查明，芜湖市公安局经济技术开发区分局于2020年6月12日依法从被告人李某某处扣押ViVo手机一部。 上述事实，被告人李某某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、受理报警登记表、常住人口基本信息、抓获经过、扣押清单、微信聊天记录、收款记录、转账记录、快递单号、中国银行卡交易记录、聊天截图、被告人李某某尾号3148银行卡明细等书证；证人彭某证言；被害人黄某、郭某、云某、刘某、王某、常某陈述；被告人李某某供述和辩解等在案证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人李某某以非法占有为目的骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李某某到案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从宽处罚。故辩护人关于被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚的辩护意见，予以采纳。案发后被告人李某某已退赔被害人部分被骗钱财，酌情从轻处罚。被告人李某某在疫情防控期间多次实施诈骗，酌情从重处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决实际执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年6月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、在案扣押的ＶｉＶｏ手机一部，由扣押机关芜湖市公安局经济技术开发区分局依法予以没收；责令被告人李某某退赔被害单位四川禾业商贸有限公司人民币四万二千元、退赔被害人郭某人民币六万五千元、退赔被害人刘某人民币一万七千元、退赔被害人云某人民币七万七千元、退赔被害人王某人民币四千三百二十元、退赔被害人常某人民币五千元（各被害人退赔清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚会娜 人民陪审员  丁家芳 人民陪审员  陈世富 二〇二〇年十二月三日 法官助理丁慧芬 书记员周神 附：赔偿清单及相关法律条文 李某某诈骗案赔偿清单                            序号                       姓名                       身份证号码                       联系方式                       住址                       损失数额                       受偿数额                               1                       四川禾业商贸有限公司                       统一社会信用代码91510503MA6931N36Y                       1898270****(公司会计)                       四川省泸州市                       42000                       0                               2                       郭欣欣                       342425198909112721                       1855028****                       安徽省芜湖市                       65000                       0                               3                       刘耀明                       440781199105100219                       17376938721                       广东省台山市                       17000                       0                               4                       云飞扬                       522428198906263615                       1380295****                       贵州省赫章县                       77000                       0                               5                       王亚峰                       370881199802015850                       1516640****                       山东省曲阜市                       4320                       0                               6                       常纯                       231004198901230555                       1333529****                       山东省临沂市                       5000                       0                备注：款项单位“元”。 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。