陕西省淳化县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0430刑初52号 公诉机关淳化县人民检察院。 被告人陆某，男，汉族，出生于1995年7月，居民身份证号码320722XXXX********，初中文化程度，户籍所在地江苏省连云港市东海县。因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪，经淳化县公安局决定，于2019年11月19日被刑事拘留；因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，经淳化县人民检察院批准，于2019年12月21日被淳化县公安局执行逮捕，现羁押于兴平市看守所。 辩护人贾某某，陕西鸿顺律师事务所律师。 被告人陆X，男，汉族，出生于1993年12月，居民身份证号码320722XXXX********，小学文化程度，户籍所在地江苏省连云港市东海县，系被告人陆某堂哥。因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪，经淳化县公安局决定，于2019年11月19日被刑事拘留；因伪造、买卖身份证件罪，经淳化县人民检察院批准，于2019年12月21日被淳化县公安局执行逮捕，现羁押于兴平市看守所。 辩护人罗某，陕西普惠律师事务所律师。 被告人沈某某，男，汉族，出生于1986年4月，居民身份证号码610423XXXX********，小学文化程度，户籍所在地陕西省咸阳市泾阳县某镇。因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪，经淳化县公安局决定，于2019年9月9日被取保候审。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年6月3日被淳化县人民检察院取保候审。 辩护人张某，陕西至正律师事务所律师。 淳化县人民检察院以淳检公诉刑诉（2020）48号起诉书指控被告人陆某、陆X犯伪造、买卖国家机关证件罪，伪造、买卖身份证件罪；被告人沈某某犯使用虚假身份证件罪。于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。淳化县人民检察院指派检察员郭某出庭支持了公诉，被告人陆某、陆X、沈某某及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 淳化县人民检察院指控： 一、2018年9月至2019年10月，被告人陆某在网络上购买多个微信号（微信号：xy17626960565，昵称“车辆手续”；微信号：wxid_6id192092fcc22，昵称“阳鼎物流”；微信号：chy1526133****，昵称“广达物流”等），其使用购买的微信号添加了“物流”“司机”“货运”等多个微信聊天群，在群内发布其可以制作假证件的信息，买家通过其所留联系方式联系陆某制作假证，陆某根据买家信息及要求匹配车辆和人员信息，将信息通过微信发送给陶某某（另案处理）、尤某某（另案处理）等制作假证人员，制作居民身份证、道路运输从业资格证、机动车驾驶证、行驶证、道路运输证等证件，制作假证人员将制作好的假证件通过快递直接邮寄给买家，买家付款给陆某，陆某再支付部分费用给制作假证团伙，自己从中赚取利润。 经查明被告人陆某委托陶某某制作以下证件： （一）国家机关类证件 1、道路运输从业人员资格证一本，姓名：曾某某，证号：522425XXXXXXXXXXXX； 2、道路运输从业人员资格证一本，姓名邓某某，证号：412701XXXXXXXXXXXX； 3、道路运输从业人员资格证一本，姓名刘某某，证号：610113XXXXXXXXXXXX； 4、道路运输证一本，车牌号：赣C5JX**； 5、机动车行驶证一本，车牌号：赣C5JX**。 （二）身份证件类 1、纪某某A2驾驶证一本，证号：230302XXXXXXXXXXXX； 2、纪某某B2驾驶证一本，证号：230302XXXXXXXXXXXX； 3、朱某某A2驾驶证一本，证号：230223XXXXXXXXXXXX； 4、邓某某A2驾驶证一本，证号：412701XXXXXXXXXXXX； 5、曾某某B2驾驶证一本，证号：522425XXXXXXXXXXXX； 6、刘某某A2驾驶证一本，证号：610113XXXXXXXXXXXX； 7、庞某某B2驾驶证一本，证号：450923XXXXXXXXXXXX； 8、袁某某C1驾驶证一本，证号：130821X****XXXXXXX； 9、赵某A2驾驶证一本，证号：140211X****XXXXXXX； 10、刘某某居民身份证一张，证号：610113XXXXXXXXXXXX； 11、邓某某居民身份证一张，证号：412701XXXXXXXXXXXX。 上述证件系陶某某邮寄给买家前被公安机关查获并扣押，经公安机关及相关发证机关鉴别及说明，上述两类证件均为假证。 被告人陆某通过微信联系为他人制作的证件，经公安机关收缴或查实的有： (一)国家机关类证件 1、郑某某购买的机动车行驶证一本，所有人贾某某，车牌号：陕EB8X**; 2、臧某某购买的道路运输资格证一本，姓名：张某某，证号：610602XXXXXXXXXXXX； 3、高某某购买的道路运输业资格证两本，姓名：李某民，证号：612133XXXXXXXXXXXX，陆某收取费用700元； 4、高某某购买的道路运输资格证一本，姓名：郑某民，证号：612133XXXXXXXXXXXX，陆某收取费用700元； 5、朱某某购买的道路运输资格证一本，姓名：王某某，证号：370323XXXXXXXXXXXX； 6、孔某某购买的道路运输资格证一本，姓名：孔某某，证号：610625XXXXXXXXXXXX，陆某收取费用300元； 7、王某平购买的车辆运输证一本，车牌号：陕D3X**； 8、徐某某购买的道路运输证一本，车牌号：陕陕AH1X**陆某收取费用200元； 9、黄某某购买的车辆行驶证一本，车牌号：甘甘G17X** 10、任某购买的道路运输资格证一本，姓名任某，证号：620201XXXXXXXXXXXX，陆某收取费用700元； 11、王某浪购买的道路运输资格证一本，姓名：路某某，证号：610402XXXXXXXXXXXX。 （二）居民身份证件 1、沈某某购买的A2驾驶证一本，姓名：王某脱，证号：610502XXXXXXXXXXXX； 2、沈某某购买的A2驾驶证一本，姓名：路某某，证号：610402XXXXXXXXXXXX,陆某共计收取费用1200元； 3、臧某某购买的A2驾驶证一本，姓名：张某某，证号：610602XXXXXXXXXXXX； 4、臧某某购买的居民身份证一张，姓名：张某某，证号：610602XXXXXXXXXXXX，陆某合计收取费用1300元； 5、郭某购买的居民身份证两张，姓名：杨某某，证号：150822X****XXXXXXX； 6、郭某购买的A2驾驶证一本，姓名：杨某某，证号：150822X****XXXXXXX，陆某合计收取费用1100元； 7、朱某某购买的A1驾驶证一本，姓名：王某某，证号：370323XXXXXXXXXXXX； 8、朱某某购买的居民身份证一张，姓名：王某某，证号：370323XXXXXXXXXXXX，陆某共计收取费用2300元； 9、刘某某购买的A2驾驶证一本，姓名：吕旺，证号：150621X****XXXXXXX，陆某收取费用400元； 10、黄某某购买的B2驾驶证一本，姓名：刘某海，证号：622301XXXXXXXXXXXX； 11、黄某某购买的居民身份证一本，姓名：刘某海，证号：622301XXXXXXXXXXXX； 12、黄某某购买的A2驾驶证一本，姓名：孙某，证号：620302XXXXXXXXXXX； 13、黄某某购买的C1驾驶证一本，姓名：王某州，证号：620826XXXXXXXXXXXX，陆某共计收取费用2100元。 14、王某浪购买的居民身份证一本，姓名：路某某，证号：610402XXXXXXXXXXXX； 15、王某浪购买的A1驾驶证一本，姓名：路某某，证号：610402XXXXXXXXXXXX。陆某合计收取费用1000元。 被告人陆某共计伪造、买卖国家机关证件16本、身份证件27本（张）；以上累计非法收取他人制作证件费用12000元；另收取张某群制假证费用1400元，收取王某制假证费用1300元，共计违法所得14700元。被告人陆某协助被告人陆X（陆某堂哥）联系制作国家机关证件7本、身份证件6本，未加收费用。 二、2019年5月至案发，被告人陆X购买微信号“luli520”,昵称“交通科技”和微信号“jslu77788”，昵称“交管信息”后，添加了相关“物流”“司机”“货运”等多个微信群，在群中发布制作假证信息，买家通过其所留联系方式联系陆X制作假证，并通过微信向被告人陆X付款。陆X通过查询匹配需要制作假证的信息，将买家提供的信息和制作假证的信息通过微信发送给被告人陆某或其他制证人员，制作假证人员将制好的假证通过快递直接邮寄给买家。被告人陆X为他人制作的证件，经公安机关收缴或者查实的有： （一）国家机关类证件 1、薛某某购买的道路运输资格证一本，姓名：薛某某，证号：620421XXXXXXXXXXXX，陆X收取1300元费用； 2、曹某某购买的行驶证一本，车牌号：甘甘G13X**陆X收取800元费用； 3、徐某某购买的道路运输资格证一本，姓名：徐某某，证号：620121XXXXXXXXXXXX，陆X收取1200元费用； 4、冯某某购买的道路运输资格证一张（卡式），姓名：冯某某，证号：130921X****XXXXXXX； 5、冯某某购买的道路运输资格证一张（卡式），姓名：马某某，证号：130921X****XXXXXXX，陆X合计收取冯某某1400元费用； 6、马某祥购买的道路运输资格证一本，姓名：马某祥，证号：622926XXXXXXXXXXXXXX，陆X收取1000元费用； 7、马某龙购买的道路运输从资格证一本，姓名：马某龙，证号：622926XXXXXXXXXXXX，陆X收取1000元费用； 8、武某某购买的道路运输资格证一本，姓名：史某某，证号：610102XXXXXXXXXXXX； 9、齐某某购买的道路运输资格证一本，姓名：郭某，证号：610602XXXXXXXXXXXX。 （二）居民身份证件 1、仲某某购买的B2驾驶证一本，姓名：安某某，证号：620503XXXXXXXXXXXX； 2、仲某某购买的居民身份证一张。姓名：安某某，证号：620503XXXXXXXXXXXX，陆X共计收取仲某某1200元费用； 3、高某某购买的A2驾驶证一本，姓名：万某，证号：612701XXXXXXXXXXXX； 4、高某某购买的居民身份证一张，姓名：万某，证号：612701XXXXXXXXXXXX，陆X共计收取高某某700元费用； 5、齐某某购买的A2驾驶证一本，姓名：郭某，证号：610602XXXXXXXXXXXX； 6、齐某某购买的居民身份证一张，姓名：郭某，证号：610602XXXXXXXXXXXX，陆X合计收取齐某某1300元费用； 7、武某某购买的驾驶证一本，姓名：史某某，证号：610102XXXXXXXXXXXX； 8、武某某购买的居民身份证一本，姓名：史某某，证号：610102XXXXXXXXXXXX，陆X合计收取武某某1200元费用。 被告人陆X共计伪造、买卖国家机关证件9本、身份证件8本（张）；累计非法收取他人制作证件费用11100元，另收取边某某制假证费用1300元，收取刘某军制假证费用600元，收取张某叶制假证费用1200元，共计违法所得14200元。 三、2019年8月19日15时57分，被告人沈某某驾驶其陕陕DA0X**重型半挂牵引货车沿211国道行驶至淳化县马家镇附近时，被淳化县交通警察大队民警查获，沈某某向民警出示姓名为王某脱的A2驾驶证，证号为610502XXXXXXXXXXXX，经交警现场鉴别为假证件，随即对其证件来源进行调查。2019年8月13日17时许，被告人沈某某驾驶其陕陕DA0X**重型半挂牵引货车行驶至淳化北高速口附近时因超速行驶被记3分、罚款200元，沈某某使用路某某的A2驾驶证（证号：610402XXXXXXXXXXXX）处理该违章。沈某某使用的上述两张驾驶证系从被告人陆某处购买。 公诉机关认为，被告人陆某、陆X为获取非法利益，伙同他人伪造和买卖国家机关证件，扰乱国家机关管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，被告人陆某、陆X为获取非法利益，伙同他人伪造和买卖身份证件，扰乱社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人沈某某驾驶车辆时使用伪造的驾驶证件，被交管部门处罚，损害了他人合法利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人陆某、陆X、沈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陆某实施犯罪所得14700元，建议依法予以没收；被告人陆X实施犯罪所得14200元，建议依法予以追缴。本案扣押的证件和陆某、陆X使用的手机、U盘和笔记本电脑（详见随案移送物品清单）系作案物品及工具，建议依法予以没收。 被告人陆某对公诉机关起诉书指控其犯伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，书面表示悔过，请求从轻处罚。同意将公安机关扣押自己的假证件、U盘、电脑及除苹果8plus手机之外的其他七部手机，以作案物品及工具，予以没收。 辩护人对公诉机关起诉书指控被告人陆某犯伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，认为被告人具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1、具有坦白情节；2、自愿认罪认罚，悔罪态度好，无犯罪前科；3、积极缴纳罚金以及犯罪所得；4、根据被告人的犯罪情节，尚未达到情节严重的程度，建议法庭对被告人判处三年以下有期徒刑。 被告人陆X对公诉机关起诉书指控其犯伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，书面表示悔过，请求从轻处罚。同意将公安机关扣押自己的假证件、U盘及电脑，以作案物品及工具，予以没收，自己使用的4部手机，不是作案工具，请求返还。 辩护人对公诉机关起诉书指控被告人陆X犯伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：1、本案公诉机关在陕西省未有具体应用实施细则和实施意见的情况下，适用江苏省实施细则对本案被告人的建议量刑过重；2、自愿认罪认罚，认罪态度较好；3、主观恶性较小，社会危害性小；4、自愿上缴犯罪所得、缴纳罚金。建议法庭对被告人陆X在有期徒刑一年六个月左右进行判处。 被告人沈某某对公诉机关起诉书指控其犯使用虚假身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚，判处缓刑。 辩护人对公诉机关起诉书指控被告人沈某某犯使用虚假身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，认为被告人沈某某具有法定、酌定从轻处罚情节：1、案发后，被告人积极配合公安机关调查本案，具有坦白情节；2、自愿认罪认罚，认罪态度好；3、缴纳罚金，具有明显的悔罪表现；4、符合缓刑适用条件。 经审理查明：一、2018年9月至2019年10月，被告人陆某在网络上购买多个微信号（微信号：xy17626960565，昵称：“车辆手续”；微信号：wxid_6id192092fcc22，昵称：“阳鼎物流”；微信号chy1526133****，昵称“广达物流”等），使用购买的微信号添加了“物流”“司机”“货运”等多个微信聊天群，在群内发布其可以制作假证件的信息，买家通过其所留联系方式联系陆某制作假证，陆某根据买家信息及要求，在自己购买的U盘（从别人处购买，内有大量真实身份信息）内匹配车辆和人员信息，将信息通过微信发送给陶某某（另案处理）、尤某某（另案处理）等制作假证人员，制作居民身份证、道路运输从业资格证、机动车驾驶证、行驶证、道路运输证等证件，制作假证人员将制作好的假证件通过快递直接邮寄给买家，买家付款给陆某，陆某再支付部分费用给制作假证人员，自己从中赚取利润。 经查明，被告人陆某委托陶某某制作以下证件： （一）国家机关证件类 1、姓名为曾某某，证号为522425XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 2、姓名为邓某某，证号为412701XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 3、姓名为刘某某，证号为610113XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 4、车牌号为赣赣C5JX**道路运输证1本、机动车行驶证1本； （二）身份证件类 1、姓名为纪某某，证号为230302XXXXXXXXXXXX的A2驾驶证1本、B2驾驶证1本； 2、姓名为朱某某，证号为230223XXXXXXXXXXXX的A2驾驶证1本； 3、姓名为邓某某，证号为412701XXXXXXXXXXXX的A2驾驶证1本、居民身份证1张； 4、姓名为曾某某，证号为522425XXXXXXXXXXXX的B2驾驶证1本； 5、姓名为刘某某，证号为610113XXXXXXXXXXXX的A2驾驶证1本、居民身份证1张； 6、姓名为庞某某，证号为450923XXXXXXXXXXXX的B2驾驶证1本； 7、姓名为袁某某，证号为130821X****XXXXXXX的C1驾驶证1本； 8、姓名为赵某，证号为140211X****XXXXXXX的A2驾驶证1本。 上述证件系陶某某邮寄给买家前被公安机关查获并扣押，经鉴别上述两类证件均为假证件。 被告人陆某作为中介，通过微信联系为他人制作的证件如下： (一)国家机关证件类 1、郑某某购买的车牌号为陕陕EB8X**姓名为贾某某的机动车行驶证1本； 2、臧某某购买的姓名为张某某，证号为610602XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 3、高某某购买的姓名为李某民，证号为612133XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本；姓名为郑某民，证号为612133XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 4、朱某某购买的姓名为王某某，证号为370323XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 5、孔某某购买的姓名为孔某某，证号为610625XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 6、王某平购买的车牌号为陕陕D3X**车辆道路运输证1本； 7、徐某某购买的车牌号为陕A陕AH1X**辆道路运输证1本； 8、黄某某购买的车牌号为甘G甘G17X**辆行驶证1本； 9、任某购买的姓名为任某，证号为620201XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 10、王某浪购买姓名为路某某，证号为610402XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； （二）身份证件类 1、沈某某购买姓名为路某某，证号为610402XXXXXXXXXXXX的A2的驾驶证1本；姓名为王某脱，证号为610502XXXXXXXXXXXX的A2驾驶证1本； 2、臧某某购买的姓名为张某某，证号为610602XXXXXXXXXXXX的A2驾驶证1本及居民身份证1张； 3、郭某购买的姓名为杨某某，证号为150822X****XXXXXXX的A2驾驶证1本,居民身份证2张； 4、朱某某购买的姓名为王某某，证号为370323XXXXXXXXXXXX的A1驾驶证1本、居民身份证1张； 5、刘某某购买的姓名为吕旺，证号为150621X****XXXXXXX的A2驾驶证1本； 6、黄某某购买姓名为刘某海，证号为622301XXXXXXXXXXXX的B2驾驶证1本、居民身份证1张；姓名为孙某，证号为620302XXXXXXXXXXXX的A2驾驶证1本；姓名为王某州，证号为620826XXXXXXXXXXXX的C1驾驶证1本； 7、王某浪购买姓名为路某某，证号为610402XXXXXXXXXXXX的A1驾驶证1本、居民身份证1张； 陆某合计收取臧某某制证费用1300元；合计收取郭某制证费用1100元；合计收取高某某制证费用1400元；收取孔某某制证费用300元；收取王某平制证费用300元；合计收取朱某某制证费用2300元；收取刘某某制证费用400元；收取徐某某制证费用200元；合计收取黄某某制证费用1900元；收取任某制证费用700元；合计收取王某浪制证费用1000元；合计收取沈某某制证费用1200元。以上共计收取制证费用12100元。 被告人陆某共计伪造、买卖国家机关证件16本、身份证件27本（张）；被告人陆某协助被告人陆X（陆某堂哥）联系制作国家机关证件7本、身份证件6本（张），未加收费用。 二、2019年5月份至9月份，被告人陆X购买微信号“luli5230”,昵称“交通科技”和微信号“jslu777888”，昵称“交管信息”后，添加了“物流”“司机”“货运”等多个微信群，在群内发布制作假证信息，买家通过其所留联系方式联系陆X制作假证，并通过微信向陆X付款。陆X通过查询匹配需要制作假证的信息，将买家提供的信息和制作假证的信息通过微信发送给被告人陆某或其他制证人员，制作假证人员将制好的假证通过快递直接邮寄给买家。被告人陆X作为中介，通过微信联系为他人制作的证件如下： （一）国家机关证件类 1、薛某某购买的姓名为薛某某，证号为620421XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 2、曹某某购买的车牌号为甘G甘G13X**驶证1本； 3、徐某某购买的姓名为徐某某，证号为620121XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 4、冯某某购买的姓名为冯某某，证号为130921X****XXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1张（卡式）；姓名为马某某，证号为130921X****XXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1张； 5、马某祥购买的姓名为马某祥，证号为622926XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 6、马某龙购买的姓名为马某龙，证号为622926XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 7、武某某购买的姓名为史某某，证号为610102XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本； 8、齐某某购买的姓名为郭某，证号为610602XXXXXXXXXXXX的道路运输从业人员从业资格证1本。 （二）身份证件类 1、仲某某购买的姓名为安某某，证号为620503XXXXXXXXXXXX的B2驾驶证1本、居民身份证1张； 2、高某某购买的姓名为万某，证号为612701XXXXXXXXXXXX的A2驾驶证1本、居民身份证1张； 3、齐某某购买的姓名为郭某，证号为610602XXXXXXXXXXXX的A2驾驶证1本、居民身份证1张； 4、武某某购买的姓名为史某某，证号为610102XXXXXXXXXXXX的驾驶证1本、居民身份证1张。 陆X合计收取武某某制证费用1200元；合计收取仲某某制证费用700元；合计收取薛某某制证费用1300元；收取曹某某制证费用800元；收取徐某某制证费用1200元；合计收取冯某某制证费用1400元；收取高某某制证费用700元；收取齐某某制证费用800元；收取马某祥制证费用1000元；收取马某,龙制证费用1000元；以上，陆X共计收取制证费用10100元。 被告人陆X共计伪造、买卖国家机关证件9本、身份证件8本（张）。 三、2019年8月19日15时57分，被告人沈某某驾驶其陕D陕DA0X**型半挂牵引货车沿211国道行驶至淳化县马家镇附近时，被淳化县交通警察大队民警查获，沈某某向民警出示姓名为王某脱的A2驾驶证，证号为610502XXXXXXXXXXXX，经交警现场鉴别为假证件，随即对其证件来源进行调查。2019年8月13日17时许，被告人沈某某驾驶其陕D陕DA0X**型半挂牵引货车行驶至淳化北高速路口附近时因超速行驶被记3分、罚款200元，沈某某使用路某某的A2驾驶证（证号：610402XXXXXXXXXXXX）处理该违章。沈某某使用的上述两张驾驶证系从被告人陆某处购买的假证件。 2019年8月19日，淳化县交警大队民警巡查时，发现被告人沈某某无驾驶证驾驶机动车，并使用伪造的机动车驾驶证，交警对被告人沈某某询问后，于次日给予被告人沈某某拘留二十日，并处罚款6500元的行政处罚。另被告人沈某某因犯交通肇事罪，于2014年11月6日被陕西省泾阳县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为五年。 2019年11月14日，泰州市公安局医药高新区分局寺巷派出所在泰州市医药高新区寺巷街道祥和花园38幢505室将被告人陆某抓获，在高邮市汤庄镇中屏村将被告人陆X抓获，该二人被临时羁押于泰州市看守所，同年11月19日移送淳化县公安局。 2019年12月10日，被告人陆某父亲陆某明代替陆某向淳化县公安局缴纳涉案资金20万元。 2020年8月18日，被告人陆某在值班律师见证下，自愿签署了认罪认罚具结书；同年8月19日，被告人沈某某在值班律师见证下，自愿签署了认罪认罚具结书；同年8月20日，被告人陆X在值班律师见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。 公诉机关随案移送物品：1、居民身份证8本；2、机动车驾驶证18本；3、道路运输从业人员从业资格证14本；4、道路运输证3本；5、机动车行驶证2本；6、道路运输从业人员资格证件备案表1份；7、陆某持有的手机8部（黑色华为nova4手机2部、紫红色vivoY93手机1部、金色OPPO手机1部、黑色苹果8plus手机1部、蓝紫色华为Nova手机1部、黑色OPPO手机1部、黑色vivo手机1部）、U盘2个；8、陆X持有的手机4部（金色ZTE手机1部、黑色ZTE手机1部、白色vivo手机1部、蓝色vivoX27手机1部）、笔记本1本。 暂存于淳化县公安局，未随案移送物品：1、陆某持有的笔记本电脑1台；2、陆X持有的笔记本电脑1台、台式电脑主机1台。 以上事实，被告人及其辩护人均无异议，且有淳化县公安局立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、出所登记表、取保候审决定书、保证书、释放通知书、传讯通知书、被取保候审人权利义务告知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、犯罪嫌疑人及证人诉讼权利义务告知书、调取证据通知书、淳化县公安局协助冻结财产通知书、追缴违法所得决定书、补充侦查决定书、补充侦查报告、延长羁押期限决定书、起诉意见书、受案登记表；三名被告人的正面免冠照片、行政处罚决定书（沈某某）、刑事判决书（沈某某）、户籍证明、违法犯罪记录查询情况；陆某、陆X微信账号信息；陆某微信记录、宋思文微信记录、陶某某制作假证照片、指认照片、陆某与买证人微信截图、陆某与陆X微信聊天记录；郑某某指认购买的假行驶证及购买记录、路某某信息被套照片、案件照片（王某浪、臧某某、郭某、高某某、武某某、仲某某、刘某军、薛某某、曹某某、徐某某、冯某某、马某某、边某某、高某某、马某祥、马某,龙、朱华强、齐某某）；提取笔录、检查笔录；陆X委托陆某办证聊天记录截屏、委托办证清单、陆某委托陶某某办证清单；沈某某提供的伪造机动车驾驶证、购买假驾驶证微信记录、案件照片（路某某、沈某某）、收缴追缴物品清单；房屋租赁合同、扣押物品清单、发还清单、随案移送物品清单；买证人向陆某、陆X微信转款记录以及陆倩向陆某微信转账记录；证件对比情况说明（已扣押的涉案证件均为假证）；韩某明、谢某莉、武某某、张某叶、郑某某、臧某某、郭某、高某某、朱某强、王某某、张某群、孔某某、王某平、刘某某、徐某某、黄某某、王某、任某、王某浪、仲某某、刘某军、薛某某、曹某某、徐某某、冯某某、高某某、李桂芳、齐某某、马某祥、马某龙、陆某明的询问笔录；被害人路某某的询问笔录；被告人陆某、陆X、沈某某的讯问笔录，同案犯宋某文、尤某某的讯问笔录；搜查、辨认、提取笔录及照片。 本院认为，被告人陆某为获取非法利益，伪造和买卖国家机关证件共计16本，扰乱了国家机关管理秩序，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪，公诉机关指控其犯伪造、买卖国家机关证件罪，罪名成立。被告人陆某为获取非法利益，伪造和买卖身份证件27本（张），其行为已构成伪造、买卖身份证件罪，公诉机关指控其犯伪造、买卖身份证件罪，罪名成立。被告人陆某到案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人认罪认罚，主动缴纳了违法所得，并预交了罚金，有悔罪表现，可从轻处罚；对辩护人从轻处罚的辩护意见，因符合事实，于法有据，予以采纳。公安机关扣押被告人陆某的涉案假证件、U盘、电脑及除苹果8plus手机之外的其他七部手机，系作案物品及工具，应予以没收。 被告人陆X为获取非法利益，伪造和买卖国家机关证件8本，扰乱了国家机关管理秩序，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪，公诉机关指控其犯伪造、买卖国家机关证件罪，罪名成立。被告人陆X为获取非法利益，伪造和买卖身份证件9本（张），其行为已构成伪造、买卖身份证件罪，公诉机关指控其犯伪造、买卖身份证件罪，罪名成立。被告人陆X到案后如实供述了其犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚，被告人认罪认罚，主动缴纳了违法所得，并预交了罚金，有悔罪表现，可从轻处罚；对辩护人认为被告人陆X主观恶性小、社会危害性小的的辩护意见，因被告人陆X伪造、买卖国家机关证件及身份证件所涉及的地域范围较广，其主观恶性、社会危害性较大，故对此辩护意见不予采纳，对辩护人其他从轻处罚的辩护意见，因符合事实，于法有据，予以采纳。公安机关扣押被告人陆X的涉案假证件、U盘及电脑，系作案物品及工具，应予以没收。 被告人沈某某驾驶车辆时使用伪造的驾驶证，扰乱了社会公共秩序，损害了他人合法利益，其行为已构成使用虚假身份证件罪，公诉机关指控其犯使用虚假身份证件罪，罪名成立。被告人沈某某到案后如实供述了其犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人认罪认罚，已预交了罚金，有悔罪表现，亦可从轻处罚；对辩护人从轻处罚的辩护意见，因符合事实，于法有据，予以采纳。鉴于被告人犯罪情节较轻、认罪、悔罪态度较好，已预交罚金，可在判处刑罚后宣告缓刑。 依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和第三款、第二百八十条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陆某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金15000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金15000元；决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金30000元。犯罪所得12100元，依法予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日至2022年11月13日止；对罚金、违法所得，因淳化县公安局已扣押，该罚金及犯罪所得共计42100元，由淳化县公安局依法上缴国库）。 二、被告人陆X犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金13000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金12000元；决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金25000元。犯罪所得10100元，依法予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日至2021年11月13日止，罚金、犯罪所得均已缴纳）。 三、被告人沈某某犯使用虚假身份证件罪，判处拘役二个月，宣告缓刑，缓刑考验期为三个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、对公诉机关随案移送物品：1、居民身份证8本；2、机动车驾驶证18本；3、道路运输从业人员从业资格证14本；4、道路运输证3本；5、机动车行驶证2本；6、道路运输从业人员资格证件备案表1份；7、陆某持有的手机7部（黑色华为nova4手机2部、紫红色vivoY93手机1部、金色OPPO手机1部、蓝紫色华为Nova手机1部、黑色OPPO手机1部、黑色vivo手机1部）、U盘2个；8、陆X笔记本1本，依法没收。 五、对淳化县公安局扣押，未随案移送物品：1、陆某持有的笔记本电脑1台；2、陆X持有的笔记本电脑1台、台式电脑主机1台。依法没收，由扣押单位淳化县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨 虎 人民陪审员  王树鹏 人民陪审员  王志辉 二〇二〇年十二月十五日 法官 助理  郭思楠 书 记 员  张 凡 引用法条： 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十条之一【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难 的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》、 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。