河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初637号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人闫朋朋，男，1989年11月23日出生于河南省，汉族，初中文化，农民，住新乡市。因犯强奸罪，2008年4月18日被新乡市凤泉区人民法院判处有期徒刑十年六个月，2015年2月16日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月5日被上蔡县公安局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，2020年7月6日被上蔡县公安局执行逮捕。指定辩护人王蔡玲，河南博建律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2020〕559号起诉书指控被告人闫朋朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员朱玉换出庭支持公诉，被告人闫朋朋及其辩护人王蔡玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月至2020年5月份，被告人闫朋朋经祁某（另案处理）介绍认识李某（另案处理）后，在明知是他人违法犯罪所得资金的情况下，为祁某、李某提供本人及朱利华的多张银行卡用于转款、取款，并在取款后反存至李某提供的银行卡内。被告人闫朋朋转款、取款的涉案金额达人民币660，300元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人闫朋朋明知是他人违法犯罪所得的资金，而提供银行卡用于转账、提现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人闫朋朋的刑事责任。被告人闫朋朋辩称，他对本案所涉资金系他人违法犯罪所得不明知。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人闫朋朋经通知后自动到案，后如实供述了自己的犯罪事实，系自首；2.被告人闫朋朋自愿签署认罪认罚具结书，认罪态度好。建议法庭对被告人闫朋朋从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，公诉机关出示了以下证据：1.书证（1）新乡市公安局大块派出所出具的户籍证明，证明被告人闫朋朋的年龄等身份信息情况。（2）上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的前科查询证明，新乡市凤泉区人民法院（2008）凤刑初字第36号刑事附带民事判决书，新乡市中级人民法院（2008）新刑一终字第109号刑事附带民事裁定书，河南省焦南监狱罪犯档案资料，证明被告人闫朋朋的前科情况。（3）银行卡开卡信息、支付宝主体详情及明细，证明被告人闫朋朋祁某东李某康提供本人及朱利华的多张银行卡用于转款、取款，并在取款后反存李某康提供的银行卡内。其中被告人闫朋朋利用其名下支付宝、银行卡及他人银行卡取款、转款达人民币660，300元。（4）上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的到案经过，证明2020年6月5日新乡市公安局大块派出所民警与闫朋朋联系后，闫朋朋到派出所接受调查。（5）北京市公安局海淀分局出具的沙某被诈骗案的受案登记表、立案决定书，陇川县公安局出具的陈某被诈骗案受案登记表、立案决定书，志丹县公安局出具的周某被诈骗案受案登记表、立案决定书，证明本案所涉资金部分来源于被害人沙某、陈某、周某被诈骗的款项。（6）聊天记录截图，证明被害人沙某被诈骗过程中的联系情况。2.证人证言（1）证人祁某的证言，证明我和闫朋朋是一个村的村民，2020年4月底的一天，我给闫朋朋打电话说是有个给赌场洗黑钱的活，比较安全，让他找银行卡，上家往银行卡打钱后再把钱打到指定账号，每一万元40元佣金，闫朋朋说想试试。我就把李某的电话号码给了他，他们就直接联系了。闫朋朋5月份干了两次，每次5、6天。（2）证人李某的证言，证明我在监狱服刑期间认识了祁某、任荣辉。2020年4月初祁某给我打电话说是有个用银行卡给赌场走流水的活，没有风险，我就加入了。任荣辉在缅甸负责联系业务，我负责传递信息和支付别人的佣金，祁某负责联系找能取款的人。后来我去了缅甸，知道了转款的资金是诈骗的钱。闫朋朋是祁某找的取款人，闫朋朋提供了十一、二张银行卡，取款数额大概在一百万元左右，我共给他结算了四千元左右的佣金。3.被害人的陈述（1）被害人罗某的陈述，证明2020年4月28日，我通过手机短信下载微粒贷APP贷款，使用自己的农业银行账号62×××73分两笔将7，500元转款到农业银行户名赵亚玲、账号62×××78。后发现该款被骗。（2）被害人沙某的陈述，证明2020年4月29日，我通过手机短信下载微粒贷APP贷款，用我的工商银行账号62×××17、建设银行账号62×××06分别向农业银行户名王胜、账号62×××72，农业银行户名赵亚玲、账号62×××78，农业银行户名李泽铭、账号62×××73，工商银行户名闫湖、账号62×××11，农业银行户名赵丽芳、账号62×××70，农业银行户名李方强、账号62×××73转款共计520，000元，后发现该款被骗。（3）被害人陈某的陈述，证明2020年4月29日，我通过QQ联系贷款。分5次转至中国工商银行户名彭智崇、账号62×××71，户名李玉贤、账号62×××37转款20，000元，后发现该款被骗。（4）被害人周某的陈述，证明2020年4月30日，我通过手机短信下载微粒贷APP贷款。我通过自己的农业银行账号62×××61分别向工商银行户名刘立柱、账号62×××91，农业银行户名王剑全、账号62×××75转款共计175，400元。后发现该款被骗。4.被告人供述与辩解被告人闫朋朋的供述，证明我和祁某是一个村的村民。2020年4月份的一天，祁某说让我带着银行卡和他一起去新乡市，让我挣点钱。2020年4月底5月初，我用我和我妻子的银行卡帮祁某、李某洗钱，李某告诉我是游戏平台跑分、赌博的钱，每取一万元给我40元报酬。李某每次微信发给我不同的账号，转钱之后将账号删除，反存结束拍照发给他后也要删除，账号我记不住。我共干了两个阶段，大概有五六十万元。5.辨认笔录被告人闫朋朋的辨认笔录，证明被告人闫朋朋从多份照片中辨认出祁某、李某系让其取款的人。上述证据，经庭审举证、质证。来源清楚，收集程序合法。所证明的内容能够相互印证，本院予以采信。足以证实公诉机关指控的犯罪事实。本院认为，被告人闫朋朋明知是他人违法犯罪所得的资金，而提供银行卡用于转账、提现，被告人闫朋朋的犯罪数额为660，300元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。关于被告人闫朋朋提出其转账、提现的资金，不明知是违法犯罪所得的辩解意见。公诉机关出示了被告人闫朋朋的供述、银行卡转账明细、证人祁某、李某的证言等证据，其中被告人闫朋朋供述“李某告诉我是游戏平台跑分、赌博的钱，每取一万元给我40元报酬。李某每次微信发给我不同的账号，转钱之后将账号删除，反存结束拍照发给他后也要删除”的内容；证人祁某证明“我给闫朋朋打电话说是有个给赌场洗黑钱的活，比较安全”的内容；证人李某证明“祁某给我介绍用银行卡给赌场走流水的活，我负责传递信息和支付别人的佣金，后知道是诈骗的钱。闫朋朋取款数额一百万元左右，我给他四千元左右的佣金”的内容；银行卡转账明细证明被告人闫朋朋协助他人将巨额现金散存于多个银行账号并频繁转款、取款，证人祁某、李某的证言关于取款获得提成的内容，证明该资金的转账、提现不符合合法资金办理的程序（合法资金的转账、提现无须他人获得利益），上述证据证明的内容相互印证，足以证明被告人闫朋朋应当知道所转移资金系犯罪所得，据此可以认定被告人闫朋朋明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒。故被告人闫朋朋对此辩解，理由不足，本院不予支持。被告人闫朋朋经通知后自动投案，后如实供述了犯罪事实，系自首。其辩称“不明知”，系对其行为性质的辩解，不影响其如实供述的认定，可以对其从轻处罚。辩护人据此提出对被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人闫朋朋曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，具有犯罪前科，应当对其酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人闫朋朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2024年12月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈立柱审 判 员  李海燕人民陪审员  唐铁锁二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  曹艳茹