河北省廊坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀10刑终422号 原公诉机关河北省三河市人民检察院。 上诉人（原审被告人）王茜，女，1989年10月17日出生于吉林省白城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省三河市燕郊开发区，捕前暂住三河市燕郊开发区。2019年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现押于三河市看守所。 辩护人王学思，河北依实律师事务所律师。 河北省三河市人民法院审理三河市人民检察院指控原审被告人王茜犯诈骗罪一案，于2020年10月22日作出（2020）冀1082刑初258号刑事判决。原审被告人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年11月1日至12月7日期间，被告人王茜在河北省三河市燕郊开发区以公司倒账、支付宝小店刷单提高信用度等名义，骗取被害人朱某、秦某、陈某1、陈某2、田某等人共计人民币660600元。其中，2019年12月2日，王茜以公司倒账为由，骗取被害人朱某钱款人民币385000元，12月3日以同样理由骗取朱某人民币150000元，12月7日以提高其支付 2 宝小店信用度为由让朱某进行刷单，骗取朱某钱款人民币27000元。2019年11月1日，王茜以提高其支付宝小店信用度为由让被害人秦某进行刷单，骗取秦某人民币18800元；以同样理由，12月6日骗取被害人陈某1人民币39100元，12月7日骗取被害人陈某2人民币29700元、骗取被害人田某人民币11000元。所骗取的钱款均用于偿还个人债务和购买机动车辆。案件审理过程中，被告人王茜的亲属代其退赔了被害人陈某2、陈某1、田某三人刷单的钱款。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人朱某陈述证实，2019年3月左右，他在三河市燕郊开发区天洋城四代链家房产上班时认识了王茜，双方互加了微信，后确定为男女朋友关系。同年11月底，王茜和他说其在京东总部宠物饰品销售上班。12月2日，王茜说自己在做代购，要给代理商过账，一个星期后把钱还给他。他先后三次给王茜转款共计385000元。其中100000元转到王茜支付宝内，另285000元转到王茜的中国建设银行卡内。他告诉王茜自己没钱了，王茜说不管，就让他给弄钱，手续费和利息都不用他管，都是公司出。12月3日，他把理财的钱弄出来后，又向王茜的中国建设银行卡内转账150000元。12月7日，王茜微信告诉他说其淘宝店铺刷营业额，说钱三、四个小时钱就能返还给他，用支付宝的花呗，并给他发了一个二维码收款码。他就用支付宝花呗的信用额度给王茜转账27000元。王茜说12月10日钱都给他，但王茜一直没给。他就找王茜以前和他说的宠物饰品销售的店铺，没有找到，保安和大厦里的工作人员都说没有这地方。12月21日，他到王茜住处找王茜， 3 发现王茜的家门上贴了四张债主的讨债条，他也贴了一张，并留下自己的联系方式。12月24日王茜给他写了一张欠款562000元的欠条。并有朱某尾号为4383的中国光大银行电汇凭证3张、支付宝转账电子回单、支付宝转账记录截图、王茜的支付宝账户信息、微信聊天记录、聊天录音、借条等证据予以印证。 2、被害人秦某陈述证实，2015年，她在北京驾校考驾照时认识了王茜。2019年11月1日，王茜找到她，说开了个网店，需要刷单。王茜店铺名称是“驴小蛮”。她为王茜网店刷单四笔，每笔4950元，共计19800元。当日王茜通过微信转给她1000元好处，并说11月11日将19800元退还给她。因微信一直联系得上王茜，就没有报案，直到警察联系她，才意识到被骗。并有秦某与王茜的支付宝账号信息、微信账号信息、转账记录截图等证据予以印证。 3、被害人陈某1陈述证实，王茜是她的表嫂。2019年12月6日，王茜让她为其刷单，她刷了四单，每单9900元，共计39600元。王茜说一周后返还，但一直拖着没还。并有陈某1与王茜的微信聊天记录、转账记录等证据予以印证。 4、被害人陈某2陈述证实，王茜是他表哥孙浩的前妻。2019年11月20日左右，王茜通过微信联系他，说其跟一个线下实体店铺合作，并给他发了店铺的地址及二维码，让他扫码成为ＶＩＰ会员，给其合作的店铺刷单。刷单后王茜的营业额和销量会增加，刷单的钱一周后返给他。同年11月23日，他用支付宝给王茜刷了三笔共9900元，12月2日，王茜将他刷的9900元返还给他。12月6日，王茜又联系他，让他给刷营业额和销售量，并说一周后把钱返 4 给他。12月7日，他通过支付宝又给王茜刷了29700元。一周后他通过微信联系王茜，王茜说其银行卡被冻结，店铺里的钱取不出来。王茜以各种理由不返还他刷单的29700元。他去王茜开始给他发的店铺地址去找，到那后也没有看到店铺。12月22日，他就联系不上王茜了。并有陈某2与王茜的微信聊天记录、支付宝转账记录、王茜发送给陈某2的店铺截图、店铺会员卡等证据予以印证。 5、被害人田某陈述证实，他以前在房产中介上班，不清楚怎么加的王茜微信号码，但一直没有联系过。2019年12月7日，王茜在微信上给他发消息，问他可不可以帮其支付宝店铺刷单，并给他发了一个支付宝的二维码。他就按照王茜发的那个二维码刷了两单，一单5000元，一单6000元。刷完之后王茜给他转了一个500元的红包，他没有收。王茜说第二天把刷单的11000元返还给他，因一直没有返还，他就在微信上问王茜什么时候把钱返给他，王茜就以银行卡被冻结、法院查封等各种借口推辞。后来王茜就不理他了。并有田某与王茜的微信聊天记录、支付宝账单详情予以印证。 6、证人黄某证言证实，他与王茜系男女朋友关系。2019年11月，王茜说其卖房的尾款下来了，给他转账40万元。这40万元分别用于王茜购买汽车、购买北京汽车牌照、同宗某合作开网店等事项。王茜平时花钱大手大脚，消费很高。王茜自称做进口宠物食品销售，但他没见过王茜做与宠物食品有关的事，也没见过王茜上班，王茜与宗某合作开的网店也没有开业。2019年12月，王茜从天津花45万元全款购买了一辆牧马人吉普车，京牌已经到户，但吉普车还没有上牌照。 5 7、证人宗某证言证实，2019年11月底左右，黄某让他给王茜找一个能过户的北京车牌指标。他通过二手车贩子花费14.5万元为王茜购买一北京车牌。2019年12月7日，王茜花全款45.5万元在天津保税区购买一辆桔黄色牧马人吉普车。 8、被告人王茜在侦查机关供述，她以公司倒账、提升店铺信用额度为由向朱某借款562000元。她没有工作单位，只有这么说朱某才会把钱借给她。她还让陈某1、陈某2、秦某、田某为她的支付宝小店刷单，这个支付宝小店只能用于做餐饮，她没有经营相关业务，对她来说这个小店只是用支付宝的二维码让别人刷单。她将收到朱某的借款及陈某1、陈某2、秦某、田某刷单的钱均用于偿还借款、购买汽车、办理北京牌照等用途。 9、被告人王茜尾号为4592的中国建设银行个人活期账户交易明细证实，2019年12月2日，朱某向其转账150000元、135000元，2019年12月3日，朱某向其转账150000元；2019年12月7日，王茜向天津宝乐汽车销售有限公司转账445020元。 10、三河市公安局扣押决定书、扣押物品文件清单证实，扣押王茜购买的桔色牧马人吉普车一辆。并有王茜的购车发票、货物进出口证明、强制性产品认证车辆一致性证书、轻型汽油环保信息随车清单、出入境检验检疫进口机动车随车检验单、强制保险单、车辆照片等证据予以印证。 11、陈某2、陈某1、田某的收条等证据，证实王茜的亲属代其退赔钱款情况。 原审法院认为，被告人王茜以非法占有为目的，虚构通过刷单为其提高支付宝小店信用度的事实，并以为公司倒账的名义向他人 6 借款，骗取他人钱款共计人民币660600元，属数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。王茜的亲属代其退赔部分被害人的钱款，可酌情对其从轻处罚。王茜违法所得应依法追缴，退赔被害人朱某、秦某。根据被告人王茜犯罪的事实、性质、情节、社会危害性等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人王茜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。二、追缴被告人王茜违法所得人民币580800元，退赔被害人朱某人民币562000元、秦某人民币18800元。 王茜上诉提出，其与朱某之间属正常民间借贷，与秦某、陈某1、陈某2、田某之间属正常的刷单，自己不构成诈骗罪。其辩护人提出，王茜没有非法占有的目的，其与朱某、秦某、陈某1、陈某2、田某存在民间借贷的基础法律关系，借款是双方的真实意思表示。本案仅仅是王茜所述的借款用途与事实不符，但借款用途与涉嫌诈骗罪没有因果关系，故王茜不构成诈骗罪。 二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实相同，所依证据与原审判决认定的证据一致，且证据均经一审开庭质证，合法有效，本院核实后予以确认。 本院认为，上诉人王茜在未实际经营、不具备收入来源的情况下，以非法占有为目的，虚构通过刷单为其提高支付宝小店信用度的事实或以为公司倒账的名义骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于王茜的上诉理由及其辩护人的意见，经查，上诉人王茜的供述，被害人朱某、秦某、陈某2、陈某1、田某的 7 陈述，证人黄某、宗某的证言，银行个人活期账户交易明细，王茜与各被害人的微信聊天记录、支付宝转账记录、店铺截图，三河市公安局扣押决定书、扣押物品文件清单等在卷证据，相互联系、相互印证，能够形成完整的证据链条，证明王茜隐瞒真相，虚构事实，骗取他人钱款且数额特别巨大的事实。王茜的上诉理由及辩护人的意见与查明的事实不符，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 徐 兵 审判员 张建华 审判员 代述平 二〇二〇年十二月十七日 书记员 张继文 8