广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0332刑初145号 公诉机关广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院。 被告人周盛恒，男，1967年3月12日出生于广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，住恭城瑶族自治县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经恭城瑶族自治县公安局决定，于2020年11月5日被恭城瑶族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪犯罪，于2020年11月14日被逮捕。现羁押于恭城瑶族自治县看守所。 广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院以恭检刑诉（2020）131号起诉书指控被告人周盛恒帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判,于2020年12月23日公开开庭审理了本案。恭城瑶族自治县人民检察院指派检察员陈思出庭支持公诉，被告人周盛恒到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人周盛恒通过周某（另案处理）获悉出卖一张银行卡，每个月可以获利人民币500元。后被告人周盛恒到广东省东莞市的广发银行、中国农业银行、中国工商银行等多家银行，相继办理6张银行卡及Ｕ盾，明知他人将利用其的银行卡实施违法犯罪活动，仍将该6张银行卡和Ｕ盾售予周某，周某遂转卖他人；被告人周盛恒获利人民币4500元。 经查证，被告人周盛恒出售的上述银行卡的支付结算流水金额共计人民币7949503.48元。 被告人周盛恒于2020年6月19日在侦查机关在对周某案的取证中，以证人的身份，向侦查机关交代其办理银行卡出售给周某的犯罪行为。其归案后，如实供述其犯罪事实。 公诉机关认为，被告人周盛恒明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周盛恒在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代其犯罪事实，归案后供述供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人周盛恒判处拘役四个月至有期徒刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。 为证实上述事实，公诉机关提交了：1.恭公（刑）受案字（2020）59号受案登记表、恭公立字（2020）260号立案决定书、情况说明、户籍证明、到案经过、违法犯罪情况查询说明、广发银行股份有限公司客户及账户流水信息、中国农业银行股份有限公司借记卡产品资料查询及账户流水信息、交通银行银行卡资料查询、中信银行银行卡资料查询、中国建设银行银行卡资料查询、产品资料查询及账户流水信息、中国工商银行股份有限公司借记卡产品资料查询等书证；2.证人周某的证言；3.被告人周盛恒的供述与辩解等证据证实。 被告人周盛恒对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明，被告人周盛恒通过周某（另案处理）获悉出卖一张银行卡，每个月可以获利人民币500元。后被告人周盛恒到广东省东莞市的广发银行、中国农业银行、中国工商银行等多家银行，相继办理6张银行卡及Ｕ盾，明知他人将利用其的银行卡实施违法犯罪活动，仍将该6张银行卡和Ｕ盾售予周某，周某遂转卖他人；被告人周盛恒获利人民币4500元。 经查证，被告人周盛恒出售的上述银行卡的支付结算流水金额达人民币1000000元以上。 另查明，被告人周盛恒于2020年6月19日在侦查机关在对周某案的取证中，以证人的身份，向侦查机关交代其办理银行卡出售给周某的犯罪行为。被告人周盛恒于2020年11月5日在恭城瑶族自治县观音乡岗子上村被公安机关拘传到栗木派出所调查。其归案后，如实供述其犯罪事实。2020年12月23日，被告人周盛恒通过其家属退出了违法所得人民币4500元。 本院认为，被告人周盛恒明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。依照该条款之规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 被告人周盛恒在进行一般性排查询问时，如实供述公安机关未掌握的犯罪行为，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人周盛恒退出了违法所得人民币4500元，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。 被告人周盛恒退出的违法所得人民币4500元，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以没收，上缴国库。 为严明国法，保护国家对正常信息网络环境的管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周盛恒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2021年3月4日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴清。） 二、被告人周盛恒退出的违法所得人民币四千五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  韦绍松 二〇二〇年十二月二十三日 书记员  向春梅 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。