吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初535号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人何利，男，1970年2月2日出生，汉族，高中文化，中共党员，无业，户籍所在地黑龙江省孙吴县，现住辽宁省大连市旅顺口经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。被告人张德高，男，1975年8月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省五常市，现住辽宁省大连市金州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。被告人吕连民，男，1966年5月15日出生，汉族，小学文化，中共党员，无业，户籍所在地黑龙江省兰西县，现住辽宁省大连市西岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。被告人巴春红，女，1969年4月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省北安市，现住辽宁省大连市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月18日逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人张勇，男，1964年2月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市，现住辽宁省辽阳市。曾因犯抢劫罪、盗窃罪被辽宁省高级人民法院判处死刑缓期二年执行，剥夺政治权利终身，2005年3月29日被减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月1日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于梨树县看守所。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕483号起诉书指控被告人何利、张德高、吕连民、巴春红、张勇犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员郑锦岩出庭支持公诉，被告人何利、张德高、吕连民、巴春红、张勇到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2020年8月22日至2020年8月26日期间，被告人何利伙同被告人张德高、吕连民、巴春红、张勇，由被告人何利负责组织安排分工，利用被告人何利事先从网上购买的工艺品貔貅和罗汉冒充玉的方式实施诈骗。2020年8月22日至23日，被告人何利伙同被告人张德高、巴春红在辽宁省大连市先后骗取被害人人民币9400元；2020年8月24日至25日，被告人何利伙同张德高、巴春红、吕连民在大连市旅顺区、辽宁省普兰店先后骗取被害人人民币2657元；2020年8月26日上午，被告人何利伙同被告人人张德高、吕连民、巴春红、张勇先后在梨树县幼儿园旁早市骗取被害人赵某1价值人民币3000余元的金戒指一枚、在梨树镇环卫小区旁早市骗取被害人毕某人民币1000元。被告人何利、巴春红、张勇到案后自愿如实供述自己的罪行。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人何利、张德高、吕连民、巴春红、张勇供述、被害人赵某1、毕某陈述，证人赵某2、俞某等人证言及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人何利、张德高、吕连民、巴春红、张勇以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何利、巴春红、吕连民、张勇供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人张德高部分供认公诉机关指控的犯罪事实，辩解其只在2020年8月24日、25日、26日参与三起诈骗犯罪事实，没有参与实施2020年8月22日、23日两天的诈骗犯罪行为。本院经审理查明：2020年8月22日至2020年8月26日期间，被告人何利伙同被告人张德高、吕连民、巴春红、张勇等人，由何利负责组织安排分工，利用其事先在网上购买的塑料工艺品貔貅和罗汉冒充玉石的方式实施诈骗，共骗取财物价值16311.42元，并将诈骗所得款项交给何利，由何利对违法所得进行分配。案发后，何利、张德高、吕连民、巴春红、张勇共同对被害人赵某1、毕某进行赔偿，并取得二被害人的谅解。2020年8月22日至23日，被告人何利伙同被告人张德高、巴春红、王老六（另案处理）、韩某（另案处理）在辽宁省大连市先后骗取他人9400元，张德高分得2057元，巴春红分得2057元。2020年8月24日至25日，被告人何利伙同张德高、巴春红、吕连民在辽宁省大连市××区、辽宁省普兰店市先后骗取他人2857元，张德高分得536元，巴春红分得536元，吕连民分得611元。2020年8月26日上午，被告人何利伙同被告人张德高、吕连民、巴春红、张勇先后在梨树县幼儿园旁早市骗取被害人赵某1金戒指一枚（价值3054.42元）、在梨树镇环卫小区旁早市骗取被害人毕某1000元。张德高分得300元，巴春红分得300元，吕连民分得300元，张勇分得460元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明巴春红、何利、张德高、吕连民于2020年8月27日在吉林省双辽市街内被公安机关抓获；张勇于2020年9月1日在辽宁省双阳市被公安机关抓获。2.户籍信息查询、违法经历查询、刑事判决书、释放证明，证明何利、张德高、吕连民、巴春红、张勇身份信息；何利、张德高、吕连民、巴春红无违法犯罪经历；张勇因犯抢劫罪、盗窃罪于1989年1月12日辽宁省高级人民法院判处死刑缓期二年执行，剥夺政治权利终身；于2005年3月29日被减刑释放。3.扣押清单、工艺品照片，证明公安机关扣押被害人赵某1塑料工艺品十八罗汉一件，扣押被害人毕某塑料工艺品十八罗汉一件、扣押被告人何利工艺品十八罗汉造型二十二件、工艺品貔貅造型二十九件、黄土一包。4.辨认笔录，证明被告人巴春红、张德高辨认吕连民是和他们一起实施诈骗的同伙人；被害人赵某1辨认吕连民、巴春红是对其实施诈骗的被告人。5.微信支付交易明细、账单记录，证明被告人何利将诈骗所得款项用微信转给其他四被告人进行分赃。6.黄金收购记录、情况说明，证明俞某提供其收购黄金记录收购何利黄金价格为2832元；2020年8月26日，梨树县梨树镇爱诺珠宝999.9黄金当日价格为每克426元。7.谅解书，证明被害人毕某、赵某1收到五被告人退还诈骗款项，并对五被告人予以谅解。8.证人邵某证言，证实我是赵某1的儿子，赵某1的金戒指是1998年在四平的金店买的，是9999纯度的。9.证人孙某证言，证实我是双辽市中国黄金珠宝顾问，位于双辽市万喜购物商场西侧**。2020年8月26日下午14时左右，我当时在双辽市中国金店上班，期间店内来了两名男子，一名男子问我们收金子多少钱，我们经理告诉他每克395元。随后我就给这名卖金子的男子登记，登记的人是何利，之后我们经理就通过微信转给这名男子2832元。完事后，我还加了这名男子的微信，微信昵称叫“放下”。10.证人俞某证言，证实我是双辽市辽南街中国黄金的店铺经理，我负责安保和收款。2020年8月26日，我在顾问孙某处收购了一枚黄金戒指。我们店里回收黄金的流程是店内顾问先验货，对黄金进行检查，然后和顾客商定价格，最后我给顾客付款。核验顾客身份证、手机号、金子的来源，最后完成交易。那天卖金戒指的人叫何利，身份证号码：×××，手机号为153XXXX****，这枚戒指共计7.17克，我们给的回收价格为每克395元，共2832元，我可以提供销售账单。11.证人李某证言，证实我是梨树荟萃楼珠宝的员工，2020年8月26日当天9999纯度金价为每克426元。12.证人周某证言，证实我是梨树镇周大生金店的店长，2020年8月26日9999纯度的金价为每克440元左右，带花纹的金价应该是450元。13.证人王某证言，证实2020年8月26日早晨，赵某1在少年宫门前的菜市场用自己的金戒指换别人玉雕像时我在场，卖雕像那个人40多岁，偏瘦，还有一个30多岁的胖子，身高170左右，还有一个40多岁的女子，身高160左右，还有两个男子，都穿着白色的半袖。赵某1被骗的戒指是9999的，有9克多。14.证人赵某2证言，证实我是赵某1的妹妹。2020年8月26日早，赵某1在少年宫门前的菜市场用自己的金戒指换别人的玉雕像时我在场，卖雕像那个人40多岁，偏瘦，还有一个30多岁的胖子，身高170左右，还有一个40多岁的女子，身高160左右，还有两个男子，都穿着白色的半袖。赵某1被骗的戒指是9999的，有9克多。15.被害人赵某1陈述，证实2020年8月26日上午九点左右，我去梨树县幼儿园旁边的菜市场溜达，看到有一个四十多岁左右的男子脚下放着一个用黑色塑料袋套着的十八罗汉玉雕像，一个三十多岁挺胖的男子一边用手机手电筒照着玉雕像一边说：“这个是真的玉雕像，用手电筒照着透亮，得老值钱了。”然后这个男子向大伙借长头发，我旁边有个四十多岁的女子给那个男的一根长头发，这名男子就拿着头发放到玉雕像上用打火机烧，头发没烧断，在场的人就说头发丝没断就是真的玉雕像。卖货那男子说这个玉雕像卖3000元，旁边有人假装没有钱买，然后我就用我的金戒指和卖货的那个男子换玉雕像，那男子同意了，我就拿着玉雕像回家了。我儿子看到玉雕像后，说我被骗了，于是我就报警了。我的黄金戒指是1998年左右买的，根据现在的价格，能值4000多元。16.被害人毕某陈述，证实2020年8月26日早上七点多，我开夏利车到环卫小区附近的早市买肉，看见环卫小区东大门旁边围着一堆人。我看见一个穿迷彩服的男的，手里捧着一个黑色的方便袋，里面装着一个沾着黄泥的东西。围着的人就问这是什么，穿迷彩服的男子就说，具体是啥我也不知道，我看是个十八罗汉。旁边一个中等身材的男子用手在这个东西上蹭了蹭，说检查一下，看看是不是玉的，旁边有个男子用手机手电筒对这个东西照了照，说透亮，如果是玉的，把头发放在上面烧不断。旁边有一个女的就借给了他一根头发，他把头发放在上面烧了一下，头发没烧断，然后他就说回家取钱。这个人走后，刚才用手电筒照亮的男子和另外一个男子就也说要买，但没有现金。这时候，我在旁边就问他多少钱卖，穿迷彩服的男子说3200元。我说我就1000元现金，穿迷彩服的男子犹豫了一会就同意了。就这样，我给他1000元现金，他就把这个十八罗汉给我了。到家后，我用清水洗了一下外面的黄泥，发现就是塑料的，我才知道被骗了。17.被告人何利的供述，我一共卖了8个工艺品，其中7个有王老六（我不知道大名）、张德高、一个女的（我不知道叫什么名字，我和她老公认识）、一个挺瘦的男的（不知道叫什么名字，张德高找的）、小吕（我们是老乡，不知道叫啥名）、辽阳的老张（不知道叫啥名）等人参与。工艺品貔貅和罗汉是我在网上买的，从河南南阳市发货，总共买了59个，加上赠送了2个，一共61个，每个进价都是70元左右，一共花了3600多元左右，钱都是我先垫付的。卖工艺品的钱都先放在我手里，每天去掉过路费，油费、吃饭住宿的费用，剩下我们几个人均分，卖货的人多提百分之五。具体由我负责他们分工、分钱，分钱都是用微信给他们的。2020年8月22日至8月23日，我们一共5个人在大连市卖的，王老六负责往出卖货，张德高负责用手电筒给工艺品照亮，证明材质是玉的，我和那个女的，还有一个挺瘦的男的，我们三个人当托，负责说：这东西好，你别卖了，这个东西值不少钱呢，外面的人听我们这么说就有人上来买了。8月22日卖了一个貔貅，卖了3000元；除了开销我给王老六分了917元，我和张德高、那个女的、瘦子每人分了707元；8月23日卖了二个貔貅和一个罗汉，共卖了6400元，王老六分了1670元，我和张德高、那个女的、瘦子每人分了1350元。2020年8月24日，张德高找的那个男的走了，王老六、张德高、那个女的、小吕和我，我们五个人在大连市旅顺区卖了一个貔貅、一个罗汉，一个卖了1157元，一个卖了500元，共计1657元。小吕负责卖货，张德高还是负责给工艺品照亮，证明工艺品是玉做的，材质好，我和那个女的当托，负责说东西好、值钱。当天王老六分了320元，我和张德高、小吕、那个女的每人分了260元。2020年8月25日，我和张德高、那个女的、小吕在辽宁省普兰店卖了1个罗汉，卖了1200元。小吕分了351元，我和那个女的、张德高每人分了276元。2020年8月26日，我、辽阳的老张、张德高、小吕、那个女的，我们五个人在吉林省梨树县卖了两个罗汉，一个卖了1000元，另一个是用金戒指换的，戒指我在双辽市一个收黄金的小店卖了2832元。老张负责卖货，张德高还是负责给玉照亮，我和小吕还有那个女的当托。老张分了460元，那个女的、小吕、张德高每人分了300元，我分了500元（因为我出车就多分了200元）。张德高的微信昵称是“与梦想同行”（两边有一箭穿心的图像），微信号是×××；老张的微信昵称是“朝钱看！向厚赚”，微信号是×××；那个女的微信昵称是“相遇是缘”，小吕的微信名是“奋斗155XXXX****”，我的微信昵称是“放下”，微信名是guanniantaidu，电话号是133XX******。我的另一个微信昵称是“万水千山”微信号是×××，手机的号码是153XXXX****。18.被告人张德高供述，2020年8月21日、22日左右，何利给我发微信，说用“十八罗汉”骗点钱，8月22日、23日，我们在一起的还有个叫韩某的，他是大连人，参与了三起。2020年8月24日，何利、那个女的、姓吕的，我们四个在普兰店一起走的，25日中午我们四个在辽阳见到的姓张的。普兰店有一起，旅顺还有两起，不是一个地点，具体哪个位置我说不清，一个卖了500元，一个卖了1000元。在旅顺做的两起，还有一个叫“王六”的也参与了。谁卖的石头佛像谁收钱，回来交给何利，何利统一给我们分配。我们几个何利说了算，他是我们头儿。2020年8月26日早上8点多钟，我与何利等五人在梨树县城的一个早市实施了一起诈骗，我和何利等五人一起实施的。何利让穿迷彩老张当卖家，老张将一个石头佛像摆在早市那块的地上，我们在旁边围观着当群众，这时有一个开黑色夏利车大概三四十岁的陌生男子过来了，围着石头佛像看，也没听着老张具体要多少钱，后来那名男子从兜里掏出一千块钱给老张了，之后这名男子抱着石头佛像就上车走了。上午8、9点钟，我们在梨树县梨树镇开车看见一个小区旁边有一个小菜市场，我们五个就下车了。姓张的拿了一个糊了黄泥的十八罗汉，十八罗汉用黑色的方便袋套着，特意漏了一点出来，姓吕的、红姐就开始假装看十八罗汉，来了一帮老太太，姓吕的拿了手机照了照，说这十八罗汉透亮是玉的，有人说这不是石头的，是玉的。姓吕的说用头发在十八罗汉上烧，如果不断就是玉的，红姐就拽了一根长头发让他试，姓吕的就拿打火机点了一下，头发没断，旁边的老太太就要买，姓吕的说他也买，他回家取钱去，老太太说他没有钱，用手上的戒指换，姓张的就同意了，老太太把戒指给姓张的之后我们就开车去双辽了。戒指在双辽一个收黄金的地方被何利卖2200元。我们卖来的钱由何利保管，去掉耗油、吃饭等费用，剩下的平分。我的微信名叫“与梦想同行”，何利的微信名我忘了，我给他的备注就是何利。19.被告人巴春红供述，2020年8月26日8时左右，我们当中最年轻的那个男的（我不知道叫什么名字）开车拉着我们四个人去的那个小市场附近，然后将车停在了小市场东头，在车上的时候，何利对姓张的那个年龄大的说，你拿着这个石头佛像当古董工艺品卖，然后何利让我当托，需要在玉石头上烧头发的时候，由我提供头发。我们选好位置后，就开始“卖古董了”不大会有人来看石头佛像了，我们一伙的人（最年轻开车的那个人）说这东西是好东西，别卖了，自己留着吧，要是把头发放在上面烧不断就是玉的了，他管我要了一根头发，我就拽了一根给他，他将我的头发放在石头佛像上烧，没有烧断，在一旁的何利说头发没烧断，这是好东西。我们一伙的姓吕的那个小胖子也在旁边说这个石头是好东西。然后烧头发这个我们一伙的人就走了，说回家取钱去，还让我们一伙姓张的这个假装卖玉石头佛像的这个人和他一起回家取钱，姓张的这个人说不跟他回家取钱，怕被抢了。我就故意对姓张的那个人说，我用我手上戴的这个白色的银戒指和他换这个石头佛像。姓张的那个人说不行，他说得黄色的戒指，这时被骗的那个老太太在一旁说：“我跟你换行不行？”姓张的那个说行，那个老太太说不管是啥，这个佛像我都拿家供着去。然后老太太就把手上的黄金戒指摘下来给那个姓张的人了，姓张的把石头佛像给那个老太太，老太太捧着石头佛像老着急就走了。得手之后，他们几个在前面走，我在后面跟着就走了。我们都回到了事先研究好的停车的地方，我们几个上车就上双辽了，情况就是这样。我们在大连、普兰店还有几次，具体地方记不住了。作案后，何利说他要分100元，就分我70元，按这个比例分钱。我的微信名叫“相遇是缘”，何利给我转账是扫我微信收付款的二维码。自2020年8月22日至8月26日一共是五笔款，分别是707元、1353元、260元、296元、300元，都是我们卖假的玉石头佛像骗来的钱。除了我们五个人以外，还有个叫“王六”的和我们一起在大连干过两次，我不认识。石头佛像都是何利整的，在哪整的我不知道。20.被告人吕连民供述，我在大连打工，何利给我打电话让我跟他用工艺品冒充玉诈骗。2020年8月24日、25日，实施诈骗的有我和何利、张德高、巴春红，在普兰店卖了一个1000多元；2020年8月26日我与何利等卖了一个1000多元，还有一枚戒指。这个事听何利的，由何利分钱，卖的钱去了食宿、加油后，我们平分。21.被告人张勇的供述，我和何利大约是在四五年前认识的，他的微信号叫“放下”，我的微信名是“朝钱看，向厚赚”，大约在四五天前我和何利还有另外三个人在一起实施诈骗了。在作案的头一天，我们在辽阳汇合，我们开车到四平住下的。第二天早上六点多，我们到了梨树县梨树镇的一个早市，按照提前何利给我们的分工，让我当卖主，告诉我说卖的东西是在工地挖出来的，其他人当托，不让我多说话，很快一个开黑色车的男性以1000元的价格买走一个。接着我们又来到另一个早市，我们把车停在现场北侧不远的道边上，按照事先分工，我抱着“工艺品”，走到路口去卖，他们三个在我边上有人来买就过来当托说我卖的东西好。开始一个卖苞米的女的要买，让我和她去家里取钱，我就跟着去了，在路上这个女的说是陪读的没有钱，得现借，我就没卖给她，我又回到那个路口，一个老太太过来问我，用金戒指换可不可以，我说行，旁边还有个老太太就拽着她不让她换，我看卖货的地方人越来越多了我就抱着东西要走，这个老太太就追上来，直接把金戒指给我了，我就把这个“工艺品”给她了，得手之后我们分散上车了。上车之后我就把这两次卖的1000元钱和金戒指给何利了，何利怎么处理的我就不知道了，我这次分了465元，是通过微信转给我的。当天我穿迷彩工作服，戴一个灰色鸭舌帽，他们几个人都穿白色半截袖，何利的半截袖有点偏粉色。我与何利聊过用工艺品骗钱的事，这些工艺品是何利整的，成本就100元左右，我们骗出去一个，他就留100元。关于被告人张德高提出其没有参与实施2020年8月22日、23日诈骗行为的辩解。经查，同案被告人何利、巴春红均指认张德高参与实施了2020年8月22日、23日两天的诈骗行为，且何利用微信向张德高支付2020年8月22日、23日两天诈骗违法所得金额与其他人诈骗违法所得金额一致，可以认定张德高参与实施了何利组织的2020年8月22日、23日的诈骗行为。故对张德高该项辩解，不予采纳。本院认为，被告人何利、张德高、吕连民、巴春红、张勇以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。何利在共同犯罪中起主要作用，系主犯；张德高、吕连民、巴春红、张勇在共同犯罪中起辅助性作用，系从犯，可从轻处罚。五被告人家属代为返还被害人赵某1、毕某赃款，取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。视本案事实、社会危害程度及认罪认罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪物品的处理）、第四十七条（刑期折抵）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人何利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年8月27日止。）二、被告人张德高犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年7月27日止。）三、被告人巴春红犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年6月27日止。）四、被告人吕连民犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年4月27日止。）五、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年2月27日止。）六、追缴被告人何利违法所得6455元，被告人张德高违法所得2593元，被告人巴春红违法所得2593元，被告人吕连民违法所得611元，依法没收，上缴国库。七、在案扣押的工艺品十八罗汉造型二十四件、工艺品貔貅造型二十九件、黄土一包由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 楠审 判 员  张德鸿人民陪审员  李 季二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  马 力