湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初472号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人谭锦怀，男，1983年2月22日出生于湖南双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2020年7月30日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月4日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人谢迪，女，1987年9月20日出生于湖南双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2020年7月30日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月4日经双峰县公安局决定取保候审，同年12月7日由本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]431号起诉书指控被告人谭锦怀犯诈骗罪、伪造事业单位印章罪，被告人谢迪犯伪造事业单位印章罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察官王新宇、检察官助理刘书剑出庭支持公诉，被告人谭锦怀、谢迪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：一、诈骗罪2020年7月，被告人谭锦怀捏造“私家侦探”的身份，在网络上发布虚假信息，谎称能够调查他人的出轨对象、工作单位等详细资料，诱骗被害人向其转账汇款。2020年7月23日，谭锦怀以上述方式骗取了被害人王云人民币4000元。二、伪造事业单位印章罪自2020年3月起，被告人谭锦怀开始在网络上发布代开医院诊断证明、住院证明等虚假材料的信息，并留下号码为136××××****的联系方式。购买者与谭锦怀、被告人谢迪取得联系并达成合意后，首先通过微信或直接或经谭锦怀转发，将伪造虚假材料所需的医院名称、就诊人姓名等信息及收件地址发送给谢迪，然后由谢迪转发给使用昵称为“天天”（微信号：×××55）的微信账号的上线，最终由上线将加盖相关医院的假印章的虚假材料伪造好并邮寄给购买者。2020年7月14日、16日，谭锦怀、谢迪以上述方式分别为昵称为“施文超”（微信号：×××23）、“福满全家（飞叔几）”（微信号：×××08）的微信账号使用者伪造了一张姓名为施文超，加盖“天津市宝坻区人民医院病假证明专用章”假印章的请假条及一张姓名为何海飞，加盖“南方医科大学珠江医院”假印章的结业证书。2020年7月29日，被告人谭锦怀、谢迪分别在双峰县××街道××路××小区内被民警抓获。双峰县人民检察院认为，被告人谭锦怀、谢迪伙同他人伪造事业单位印章；被告人谭锦怀以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造事业单位印章罪追究谭锦怀的刑事责任，以伪造事业单位印章罪追究谢迪的刑事责任。谢迪自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。谭锦怀、谢迪在伪造事业单位印章共同犯罪中均系主犯，谢迪到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，谭锦怀一人犯数罪，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条。建议对谢迪判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；建议对谭锦怀以诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元，以伪造事业单位印章罪判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万四千元。为支持其指控，双峰县人民检察院向本院递交了如下证据：立案决定书、拘留证等书证；搜查笔录；谭锦怀、谢迪被扣押的手机、语文薄等物证；从被扣押的手机中提取的电子数据；电子物证检验报告；证人郭某、康某的证言；被害人王云的陈述；被告人谭锦怀、谢迪的供述和辩解等。被告人谭锦怀对公诉机关指控其伪造事业单位印章的罪名及事实均不持异议，但认为其没有实施过诈骗行为，不构成诈骗罪。被告人谢迪对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚。经审理查明：一、诈骗2020年7月，被告人谭锦怀捏造“私家侦探”的身份，在网络上发布虚假信息，谎称能够调查他人的出轨对象、工作单位等详细资料，并留下191××××****的手机号码，另使用16511097770的手机号码与被害人联系，诱骗被害人向其转账汇款。2020年7月23日，谭锦怀以上述方式骗取了被害人王云人民币4000元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：（1）户籍资料，证明谭锦怀基本身份信息情况，其作案时已达到完全刑事责任年龄。（2）接报案登记表、立案决定书、协作函、到案经过，证明2020年7月23日20时40分许，王云向云南省昆明市公安局西山分局报警称其在网上被人通过电话191××******、16511097770诈骗4000元，西山分局当日予以立案侦查。湖南省双峰县公安局收到公安部推送的该线索后，经侦查明确该作案人员在双峰县活动，并于2020年7月29日13时许，公安民警在双峰县××附近拦截一辆车牌为鄂Ａ2××**的黑色小车，在车上抓获嫌疑人谭锦怀。（3）情况说明，证明双峰县公安局出具情况说明：根据公安部关于王云被诈骗案的推送线索采取技侦手段，发现犯罪嫌疑人作案用的16511097770手机号码已停止使用，并且变更为165××××8811，经继续跟踪手机号码使用轨迹发现谭锦怀有作案嫌疑，2020年7月29日13时许，该所民警在双峰县××附近将谭锦怀以及同车人员康某抓获，并当场扣押插有手机号码为165××××8811的手机1部、插有手机号码为136××××****的手机1部、记录有被害人信息的写有“谭宇航”字样的语文薄一本，以及鄂Ａ2××**小车1辆。后在谭锦怀租住屋内抓获谭锦怀的老婆谢迪。17时许，在将谢迪等人带往派出所途中鄂Ａ2××**小车响起手机铃声，发现小车的驾驶位和副驾驶位之间的空隙有两部被隐藏的手机及一个空白的Ｕ盘等物，两部手机号码分别为171××××7722、151××××****，民警对上述物品予以扣押。民警在抓获谭锦怀、康某时，谭锦怀企图将语文薄撕毁。（4）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明民警从鄂Ａ2××**小车上查获到银色写有“ＳＳＫ”字样Ｕ盘1个，号码为171××××7722的小米手机1部，号码为151××××****的红米手机1部，号码为165××××8811、手机序列号ＩＭＥＩ为8666240385××××的手机一部，号码为136××××****的手机一部（该手机浏览器ＡＰＰ软件记录2020年7月23日通过百度搜索了“130××××****”的手机号码，该号码为被害人王云的手机号码），写有“谭宇航”字样的语文薄一本；民警印堂乡大坪街村谭锦怀家中查获湖南省儿童保健手册1本（封面姓名：谭宇航，2011年2月5日出生）。（5）扣押的学生用课本语文薄，证明该语文薄封面上写有“谭宇航”字样，内记录有“联：130××××****，4000，姓名：廖军，电：138××××****、181××××****，查出轨对象姓名、电话、身份证、工作单位，23号送”、“联：185××××****，4800，查185××××****，Ｖｃｓｈ198800,Ｖ信记录、通话记录、开房记录、照片视频，22号接、28号送”等其他类似字样的信息。（6）手机号码通话详单，证明2020年7月23日，16511097770手机号码与被害人王云所使用的130××××****手机号码有过通话联系，通话时16511097770手机号码的基站定位为“娄底双峰檀山”，插入该ＳＩＭ卡的手机的序列号ＩＭＥＩ为8666240385××××，与从谭锦怀处扣押的号码为165××××8811的手机序列号ＩＭＥＩ码一致；从谭锦怀处扣押的151××××****手机号码、171××××7722手机号码与191××××****手机号码在2020年7月18日至25日相互通话频繁，通话时，机主基站信息显示集中于双峰县境内。（7）百度搜索记录、网站截图，证明在百度搜索网站上搜索“191××××****”电话号码，可搜索出“南宁著名侦探公司，南宁私人调查......”“沈阳私家侦探，沈阳侦探网......”等网站链接内容，这些网站中均预留了191××××****电话号码。（8）银行转账记录，证明账号为6214********开户人王云的银行账户于2020年7月23日18时49分许向账号为6212********开户人董庆的银行账户转账了4000元。当日19时5分许，该笔资金被转入账号为6228********开户人：陈威的银行账户内；当日19时6分许，该笔资金又被转入账号为2155********的支付宝账户内。（9）鉴定聘请书、鉴定意见，证明经双峰县公安委托，娄底市公安局物证鉴定所出具（娄）公（物）鉴（电证）字[2020]131号电子物证检验报告，对谭锦怀、谢迪处被扣押的手机进行了电子数据恢复、提取。将检出的数据文件存储在“检出数据.zip”，将该压缩文件存储在编号为娄公物鉴字[2020]131-01号优盘中，并进行了MD5值固定。（10）电子数据，证明解压“检出数据.ｚｉｐ”数据文件，可见十二个文件夹，其中“082020013400004”文件夹中存储有Ｒｅｄｍｉ7Ａ手机（ＩＭＥＩ1：868019044062421）中的电子数据。该手机中插入有1张号码为151××××****的ＳＩＭ卡，登录有昵称为“大吉大利”，微信号为×××68的微信账号。微信聊天记录显示，昵称为“海迅通财税”（微信号：×××ｇｓ）微信账号曾于2020年7月13日14时6分许向其发送“ｗｗｗ.Ｓｚｈｈｙｄｃ.ｃｎ苏州市私家侦探”、“两个换号号码”二条文字信息，其之后文字回复“191××××****”、“两个网站换成这个号码，谢谢”。（11）证人康某的证言，证明2020年7月29日8点多钟，一个姓谭的朋友打电话约他到双峰打牌。上午10点多钟，他叫姐夫钟海军开车送他到了双峰一中附近下车，下车后他走在附近丰茂酒店前面的马路上时，姓谭的朋友开着一辆车牌为鄂Ａ2××**的黑色凯美瑞轿车找到他，他坐上副驾驶位置。没走多远，13点左右公安机关就过来拦住了他们，警察叫他把手机放在车上不要动，他就把生活手机放在副驾驶座位上，姓谭的朋友的两台手机放在车子驾驶室档位边上，当时姓谭的朋友手上拿着一个本子准备撕，但是被警察阻止了，然后警察就把他和姓谭的带到公安机关去了。这个谭的朋友的手机号码是136××××****，他不清楚姓谭的朋友为什么要撕本子，这个本子和车上的手机都被公安机关扣押了。（12）被害人王云的陈述，证明2020年7月23日，她使用手机在昆明市西山区××路广济医院门口登录网络，她当时想查一个人信息和基础资料，就在一个网站上找到一个公司，网站上写着可以帮人查个人和公司的信息，查的信息都是真实的，网站上有个联系电话：191××******。她就用130××××****打了电话联系对方。她联系上对方后，对方就用16511097770的号码与她联系，是一男一女使用这两个号码跟她联系的。对方说可以帮她查人的基本身份信息，只要提供手机号就行，可以查到一个人的所有信息，包括私人生活信息、开房记录和出轨信息等。她就把想要查的那个人的姓名和手机号告诉对方了，对方说查询一个人的信息要付费4000元，要她把钱打到其提供的银行卡帐户上。不久对方就把一个账户名为董庆，账号为6212********的工商银行账户通过短信发到她的手机上。当天18时49分，她在昆明市西山区××路广济医院大厅内通过手机银行用她账号为6214********的建行网银向对方提供的账户转账了4000元。打完款不久后，对方又让她再转两万元开会员才可以给她资料。她就感觉被骗了，于当天晚上到棕树营派出所报警。（13）被告人谢迪的供述，证明她和老公谭锦怀平时住在永丰镇××路××小区，谭锦怀有一辆二手的黑色凯美瑞轿车，车牌为鄂Ａ2××**，买了有四五年了。他们的儿子叫谭宇航，在丰茂学校读三年级，她不知道从谭锦怀车上查获的写有“谭宇航”字样的学生用课本语文簿是谁的，从谭锦怀车上查获的两台手机她不知道是谁的，也不知道怎么到车上的，她没有参与诈骗，也没有接听过什么诈骗电话。（14）被告人谭锦怀的供述，证明136××××****手机号码是他在使用，微信号为×××09，昵称为ＡＡ136××××****的微信一直是他在用。从他车上搜到的165××××8811的手机不是他的，他被抓时这个手机放在他车上，因为他的车子借给别人开过，有可能是别人的，他搞不清楚为什么这个手机会在他车子上。大约是他被抓获的一个星期前，他把车子借给他的朋友开过，他不知道这个朋友的具体名字。他儿子是叫谭宇航，在丰茂学校读小学三年级，他不知道“谭宇航”的语文薄里面的记录是什么情况，他也不清楚这个姓名为谭宇航的语文薄为什么会在他车上。二、伪造事业单位印章自2020年3月起，被告人谭锦怀开始在网络上发布代开医院诊断证明、住院证明等虚假材料的信息，并留下号码为136××××****的联系方式。购买者与谭锦怀、被告人谢迪取得联系并达成合意后，首先通过微信或直接或经谭锦怀转发，将伪造虚假材料所需的医院名称、就诊人姓名等信息及收件地址发送给谢迪，然后由谢迪转发给使用昵称为“天天”（微信号：×××55）的微信账号的上线，最终由上线将加盖相关医院的假印章的虚假材料伪造好并邮寄给购买者。2020年7月14日、16日，谭锦怀、谢迪以上述方式分别为昵称为“施文超”（微信号：×××23）、“福满全家（飞叔几）”（微信号：×××08）的微信账号使用者伪造了一张姓名为施文超，加盖“天津市宝坻区人民医院病假证明专用章”假印章的请假条及一张姓名为何海飞，加盖“南方医科大学珠江医院”假印章的结业证书。2020年7月29日，被告人谭锦怀、谢迪分别在双峰县××街道××路××小区内被民警抓获。上述伪造事业单位印章的犯罪事实，被告人谭锦怀、谢迪在开庭审理过程中均不持异议，并有户籍资料、立案决定书、拘留决定书、到案经过、搜查证、扣押物品清单等书证；电子数据；鉴定意见书；微信聊天记录截图；情况说明；证人郭某的证言；被告人谭锦怀、谢迪的供述和辩解等经庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人谭锦怀以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，业已构成诈骗罪；被告人谭锦怀、谢迪共同为牟取非法利益，伙同他人伪造事业单位印章，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，业已构成伪造事业单位印章罪；依法应当追究被告人谭锦怀、谢迪的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人谭锦怀提出其没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪的辩解意见。经查，2020年7月23日，被害人王云欲查询他人信息，遂通过网络搜索相关私家侦探的信息，并用其手机号码为130××××****与谭锦怀预留在网站上的191××××****手机号码取得联系，谭锦怀另使用16511097770的手机号码与王云联系，诱骗王云向其转账汇款4000元。当日与王云通话时，16511097770手机号码的基站定位为“娄底双峰檀山”，插入该ＳＩＭ卡的手机的序列号ＩＭＥＩ为8666240385××××。2020年7月29日民警抓获谭锦怀时，当场从其车上扣押了136××××****、165××××8811、151××××****三部手机、一本语文薄，其中号码为165××××8811的手机的序列号ＩＭＥＩ为8666240385××××，与诈骗王云所使用的16511097770手机序列号ＩＭＥＩ码一致；号码为136××××****的手机系谭锦怀使用，在案发当日该手机通过浏览器ＡＰＰ软件百度搜索了王云所使用的“130××××****”手机号码；号码为151××××****的手机微信聊天记录中有在私家侦探网上预留手机号码的信息；封面写有谭锦怀儿子名字的语文薄中记录有被害人王云电话号码以及欲查询的信息，且谭锦怀在被抓获时欲撕毁该语文薄。上述事实有到案经过、搜查笔录、扣押物品清单、手机号码通话详单、百度搜索记录、网站截图、银行转账记录、鉴定意见、电子数据、证人康某的证言、被害人王云的陈述、被告人谭锦怀、谢迪的供述和辩解等证据予以证实，各证据之间相互关联，所有证据能形成完整的证据锁链，足以认定被告人谭锦怀实施了该起诈骗犯罪。被告人谭锦怀的该辩解意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。在伪造事业单位印章共同犯罪中，被告人谭锦怀、谢迪均起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谭锦怀系一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人谢迪到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系坦白且认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人谭锦怀的诈骗违法所得，应当责令退赔被害人。公诉机关对被告人谢迪提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人谭锦怀犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元；犯伪造事业单位印章罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币14000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年4月29日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人谢迪犯伪造事业单位印章罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2021年3月30日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)三、责令被告人谭锦怀退赔被害人王云经济损失人民币4000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 尉人民陪审员 朱 帜人民陪审员 赵冬莲二〇二〇年十二月二十一日代理书记员 肖桂阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。