江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初464号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人陈书军，男，1982年12月14日生，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年4月12日被该分局取保候审，同年9月27日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院决定逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人王兆华，江苏力海律师事务所律师。被告人刘亚萍（系被告人陈书军之妻），女，1984年12月10日生，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年4月12日被该分局取保候审。被告人陈国柱，男，1993年5月21日生，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局取保候审。被告人王杰，男，1997年8月31日生，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局取保候审。辩护人黄后元，北京市盈科（盐城）律师事务所律师。被告人周友红，男，1981年10月23日生，住江苏省盐城市亭湖区。曾因非法携带管制刀具行为，于2006年4月15日被江苏省盐城市公安局亭湖分局行政拘留五日、收缴管制刀具一把。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局取保候审。被告人管邵军，男，1987年8月26日生，住江苏省盐城市亭湖区。曾因吸食毒品行为，于2018年9月15日被江苏省盐城市公安局亭湖分局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局取保候审。被告人徐甲东，男，1986年8月28日生，住江苏省盐城市亭湖区。曾因盗窃行为，分别于2010年4月22日、2013年5月14日被江苏省盐城市公安局亭湖分局不予处罚、行政拘留七日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局取保候审。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2020﹞266号起诉书指控被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月30日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄爱军出庭支持公诉。被告人陈书军及其辩护人王兆华、被告人刘亚萍、被告人陈国柱、被告人王杰及其辩护人黄后元、被告人周友红、被告人管邵军、被告人徐甲东到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2015年至2019年期间，被告人陈书军、刘亚萍先后在盐城市亭湖区人民路北闸大桥桥南路东、人民路与潮声路交界处西北角经营汽车修理厂，为牟取非法利润，被告人陈书军、刘亚萍指使厂内汽修工人被告人陈国柱、王杰以及被告人周友红、徐甲东伪造机动车双方事故，后至公安机关快速理赔中心开具事故责任认定书，再由被告人陈书军、刘亚萍联系保险公司出险，骗取保险公司的理赔金。其中被告人陈书军参与诈骗作案14起，骗得保险公司理赔金人民币64484.39元，被告人刘亚萍参与诈骗作案9起，骗得保险公司理赔金57184.39元，被告人陈国柱参与诈骗7起，骗得保险公司理赔金人民币36204.39元，被告人王杰参与诈骗3起，骗得保险公司理赔金人民币18330元，被告人周友红参与诈骗2起，骗得保险公司理赔金人民币20980元，被告人管邵军参与诈骗5起，骗得保险公司理赔金人民币7300元，被告人徐甲东参与诈骗1起，骗得保险公司理赔金人民币7414.39元。被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东被抓获归案后，如实供述了上述事实。案发后，被告人陈书军、刘亚萍退出赃款人民币60000元，被告人管邵军退出赃款人民币4484.39元。针对上述指控，公诉机关宣读和出示了发破案经过、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人陈书军犯罪数额巨大，被告人刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东的刑事责任。被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、徐甲东共同实施诈骗犯罪，被告人管邵军、陈书军共同实施诈骗犯罪，在共同犯罪中，被告人陈书军、刘亚萍起主要作用，系主犯，被告人陈国柱、王杰、周友红、徐甲东起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，对被告人陈国柱、王杰、周友红、徐甲东应当从轻或者减轻处罚。被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪无异议，自愿接受刑事处罚。公诉机关建议判处被告人陈书军有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人刘亚萍有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人陈国柱有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人王杰拘役五个月，并处罚金；判处被告人周友红拘役五个月，并处罚金；判处被告人管邵军拘役三个月，并处罚金；判处被告人徐甲东拘役二个月，并处罚金。被告人陈书军对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对本案的事实及罪名无异议；2.被告人陈书军此次犯罪系初犯、偶犯，归案后具有坦白情节、自愿认罪认罚并主动退赃，没有造成严重的社会危害后果，主观恶性较小。综上，建议对被告人陈书军从轻处罚并适用缓刑。被告人刘亚萍对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈国柱对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王杰对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王杰无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，其归案后具有坦白情节，自愿认罪认罚；2.被告人王杰在本案中起次要作用，系从犯，且没有实际获利。综上，建议对被告人王杰从轻处罚并适用缓刑。被告人周友红对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人管邵军对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐甲东对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2015年至2019年期间，被告人陈书军、刘亚萍先后在盐城市亭湖区人民路北闸大桥桥南路东、人民路与潮声路交界处西北角经营汽车修理厂，为牟取非法利润，被告人陈书军、刘亚萍指使厂内汽修工人被告人陈国柱、王杰以及被告人周友红、徐甲东伪造机动车双方事故，后至公安机关快速理赔中心开具事故责任认定书，再由被告人陈书军、刘亚萍联系保险公司出险，骗取保险公司的理赔金。被告人陈书军、管邵军为牟取非法利润，事先商议由被告人管邵军伪造单方或者双方事故，伙同被告人陈书军提高维修报价，多次向保险公司虚假理赔，骗取保险公司的理赔金。其中被告人陈书军参与诈骗作案14起，骗得保险公司理赔金人民币64484.39元，被告人刘亚萍参与诈骗作案9起，骗得保险公司理赔金57184.39元，被告人陈国柱参与诈骗7起，骗得保险公司理赔金人民币36204.39元，被告人王杰参与诈骗3起，骗得保险公司理赔金人民币18330元，被告人周友红参与诈骗2起，骗得保险公司理赔金人民币20980元，被告人管邵军参与诈骗5起，骗得保险公司理赔金人民币7300元，被告人徐甲东参与诈骗1起，骗得保险公司理赔金人民币7414.39元。具体事实如下：（一）被告人陈书军、刘亚萍等人涉嫌诈骗罪的犯罪事实1.2018年8月24日，被告人陈书军、刘亚萍合谋让被告人周友红驾驶苏Ｊ×××**号大众迈腾轿车(车主掌兵不明知)故意碰撞陈某（另案处理）驾驶的苏Ｊ×××**号起亚智跑轿车伪造双方交通事故，后苏Ｊ×××**号轿车被认定全责，并向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币15560元。2.2019年1月16日，被告人陈书军、刘亚萍合谋让被告人陈国柱驾驶苏Ｊ×××**号本田轿车（车主王某某不明知），庄某驾驶的苏Ｊ×××**号东风风神轿车至快速理赔中心虚假理赔，后苏Ｊ×××**号轿车被认定全责，并向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币3070元。3.2019年1月25日，被告人陈书军、刘亚萍合谋让被告人陈国柱驾驶苏Ｊ×××**号荣威轿车（车主李某某不明知），刘某某驾驶苏Ｊ×××**东风风神轿车至快速理赔中心虚假理赔，后苏Ｊ×××**号轿车被认定全责，并向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币4090元。4.2019年3月23日，被告人陈书军、刘亚萍合谋让被告人陈国柱驾驶苏Ｊ×××**号宝马轿车（车主不明知）故意碰撞被告人王杰驾驶的苏Ｊ×××**号五菱面包车伪造双方交通事故，后苏Ｊ×××**号轿车被认定全责，并向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币10130元。5.2019年4月4日，被告人陈书军、刘亚萍合谋让孙某（另案处理）驾驶苏Ｊ×××**号雪佛兰轿车（车主王某某不明知）故意碰撞被告人陈国柱驾驶的苏Ｅ×××**号别克轿车伪造双方交通事故，后苏Ｊ×××**号轿车被认定全责，并向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人寿财产保险股份有限公司盐城市中心支公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币3300元。6.2019年5月7日，被告人陈书军、刘亚萍合谋让金某某驾驶黄某某的苏Ｊ×××**号丰田轿车（车主黄某某不明知）故意碰撞被告人陈国柱、王杰驾驶的苏Ｊ×××**号起亚轿车伪造双方交通事故，后苏Ｊ×××**号轿车被认定全责，并向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币3800元。7.2019年5月16日，被告人陈书军、刘亚萍合谋让被告人陈国柱驾驶苏Ｊ×××**号雪佛兰轿车故意碰撞被告人王杰驾驶的苏Ｊ×××**号别克凯越轿车伪造双方交通事故，后苏Ｊ×××**号轿车被认定全责，并向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币4400元。8.2019年7月6日，被告人陈书军、刘亚萍合谋让被告人陈国柱驾驶苏Ｊ×××**号起亚K5轿车（车主郑某某不明知）故意碰撞被告人徐甲东驾驶的苏Ｊ×××**号名爵轿车伪造双方交通事故，后苏Ｊ×××**号轿车被认定全责，并向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币7414.39元。9.2019年10月5日，被告人陈书军、刘亚萍合谋让被告人周友红驾驶苏Ｊ×××**号雪佛兰轿车（车主王某某不明知）故意碰撞被告人陈书军驾驶的苏Ｊ×××**号马自达轿车伪造双方交通事故，后苏Ｊ×××**号轿车被认定全责，并向苏Ｊ×××**轿车投保的中国人寿财产保险股份有限公司盐城市中心支公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币5420元。（二）被告人管邵军、陈书军涉嫌诈骗罪的犯罪事实1.2015年4月14日，被告人管邵军驾驶苏Ｊ×××**号福瑞迪轿车（车主袁某不明知）在盐城市亭湖区人民北路与北环路路口附近故意伪造单方交通事故，后伙同被告人陈书军通过提高维修报价，向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币1100元。2.2016年4月25日，被告人管邵军驾驶苏Ｊ×××**号奥迪轿车（车主商某某不明知）在盐城市亭湖区北闸大桥附近故意碰撞苏Ａ×××**号本田奥德赛轿车伪造双方交通事故，后伙同被告人陈书军通过提高维修报价，向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币1800元。3.2016年8月20日，被告人管邵军驾驶苏Ｊ×××**号荣威轿车（车主管某某不明知）在盐城市亭湖区解放北路建行附近故意伪造单方交通事故，后伙同被告人陈书军通过提高维修报价，向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币1600元。4.2018年4月2日，被告人管邵军驾驶苏Ｊ×××**号起亚轿车（车主袁某某不明知）在盐城市亭湖区后关路一地下停车场故意伪造单方交通事故，后伙同被告人陈书军通过提高维修报价，向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币1100元。5.2018年10月26日，被告人管邵军驾驶苏Ｊ×××**号起亚轿车（车主系其老婆金某某不明知）在盐城市亭湖区人民北路墨彩艺术培训中心附近故意伪造单方交通事故，后伙同被告人陈书军通过提高维修报价，向苏Ｊ×××**号轿车投保的中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司虚假理赔，骗得保险理赔金人民币1700元。被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东被抓获归案后，如实供述了上述事实。案发后，被告人陈书军、刘亚萍退出赃款人民币60000元，被告人管邵军退出赃款人民币4484.39元。认定上述事实的证据有：被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东的供述与辩解，证人唐某、乔某等人证言，盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过及归案经过、机动车辆保险报案记录、道路交通事故认定书、赔款通知书、盐城市公安局亭湖分局行政处罚决定书等。本案证据均经庭审举证、质证并相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人陈书军犯罪数额巨大，被告人刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东犯罪数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、徐甲东共同实施诈骗犯罪，被告人陈书军、管邵军共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。在被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、徐甲东共同实施的诈骗犯罪中，被告人陈书军、刘亚萍起主要作用，系主犯，被告人陈国柱、王杰、周友红、徐甲东起次要作用，系从犯。公诉指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈书军的辩护人提出对被告人陈书军适用缓刑的辩护意见。经查，被告人陈书军通过伪造交通事故等手段，多次诈骗保险公司财物，数额巨大，严重损害了被害单位的财产权利。从本案的事实、情节及社会危害性来看，不宜对被告人陈书军适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。被告人陈国柱、王杰、周友红、徐甲东系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈书军、刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人陈书军、刘亚萍、管邵军退赃，酌情予以从轻处罚。根据被告人刘亚萍、陈国柱、王杰、周友红、管邵军、徐甲东的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可给予其一定考验期限宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈书军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年九月二十七日起至二○二三年九月二十四日止。先行羁押的二日已折抵刑期二日。）二、被告人刘亚萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈国柱犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人王杰犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人周友红犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人管邵军犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人徐甲东犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、扣押在公安机关的赃款，由公安机关依法返还各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  方飞权人民陪审员  年根林人民陪审员  丁从德二〇二〇年十二月三十日法官 助理  纪栋和书 记 员  邵晓晨附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。