江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0982刑初368号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人刘某某，男，住盐城市盐都区。被告人刘某某曾因赌博，于2010年1月8日被盐城市公安局亭湖分局罚款人民币五百元。被告人刘某某因涉嫌诈骗罪，于2020年2月19日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2020年2月20日释放转取保候审,2020年12月29日经本院决定逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。被告人彭某某，女，住盐城市亭湖区。被告人彭某某曾因犯非法行医罪，于2004年1月15日被浙江省嘉兴市秀城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。被告人彭某某因涉嫌诈骗罪，于2020年2月18日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2020年2月19日释放转取保候审，2020年12月29日经本院决定逮捕，现羁押于盐城市看守所。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2020）378号起诉书指控被告人刘某某、彭某某犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员蔡蔚出庭支持公诉，被告人刘某某、彭某某到庭参加诉讼，现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2019年5月至2020年1月间，被告人刘某某、彭某某、刘长军（另案处理）至盐城市大丰区三龙镇、万盈镇、大中镇、兴化市等地，以农村中老年人为作案目标，采用回收旧家电发放小礼品的方式将农村中老年人聚在一起，以厂家搞活动，先购买后退还购物款的方式，诈骗作案16起，骗得人民币17430元。其中，被告人刘某某参与全部作案，被告人彭某某参与作案15起，骗得人民币13430元。被告人刘某某、彭某某归案后如实供述了自己的犯罪事实，因被害人徐某乙等人报警，被告人刘某某、彭某某于2019年8月16日退出人民币1600元，于2019年11月28日退出2400元。2020年3月9日，被告人刘某某退出赃款人民币6715元，被告人彭某某退出赃款人民币2357.5元，已发还给相关被害人。指控的证据，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、价格认定结论书等。公诉机关认为，被告人刘某某、彭某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人刘某某、彭某某虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某某、彭某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人刘某某、彭某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并当庭表示认罪认罚。经审理查明：2019年5月至2020年1月间，被告人刘某某、彭某某、刘长军（另案处理）经计议，以四十余元的价格购进“平凡煮夫”牌黄金养生锅（以下简称养生锅）及小礼品后，至盐城市大丰区三龙镇、万盈镇、大中镇、兴化市等地，以农村中老年人为作案目标，采用回收旧家电、发放小礼品的方式将农村中老年人聚在一起，向群众谎称厂家搞活动，群众当天可以400元的半价获得养生锅1只和“惊喜卡”1张，次日凭“惊喜卡”可退还全部400元购物款。被告人以该方式先后诈骗作案16起，骗得人民币17430元，其中被告人刘某某参与全部作案，被告人彭某某参与作案15起，犯罪数额人民币13430元。具体事实如下：1.2019年8月16日上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区三龙镇东红村一组68号曾某家，以前述方式，骗取被害人曾某、徐某甲、徐某乙、明某等四人合计人民币1600元。嗣后四名被害人发觉被骗遂报警，被告人刘某某、彭某某接到公安机关电话后退还了该1600元。2.2019年8月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区三龙镇龙东村4组18号杨某甲家，以前述方式，骗取被害人杨某甲、曹某、黄某等三人合计人民币1200元。3.2019年9月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区新丰镇腰港村7组29号李某甲家，以前述方式，骗取被害人柏某人民币400元。4.2019年的9月份一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区万盈镇殷灶村3组10号殷春生家，以前述方式，骗取被害人安某、殷某二人合计人民币800元。5.2019年9月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区万盈镇顾灶村1组70号丁某甲家，以前述方式，骗取被害人朱某甲人民币400元。6.2019年9月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区万盈镇金龙村1组50号李某丙家内，以前述方式，骗取被害人丁某乙、高某甲、李某乙、李某丙等四人合计人民币1600元。因被害人丁某乙不放心，被告人刘某某、彭某某退还人民币200元给丁某乙后离开。7.2019年10月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区三龙镇斗龙村1组18号孙某家，以前述方式，骗取被害人孙某、应洪发二人合计人民币800元。8.2019年10月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区刘庄镇新桥村3组27号陆某家，以前述方式，骗取被害人陆某人民币400元。9.2019年10月份一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区大中镇新团村4组64号张某家，以前述方式，骗取被害人张某人民币400元。10.2019年11月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区西团镇大龙村2组18号陈某甲家，以前述方式，骗取被害人陈某甲、徐某丙、朱某乙等三人合计人民币1200元。11.2019年11月3日上午，被告人刘某某、彭某某至泰州市兴化市大营镇营丰村葛姚一组18号葛某家，以前述方式，骗取被害人葛某、葛爱云合计人民币800元。12.2019年11月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至兴化市合陈镇朱甜村朱园五组13号朱良君家，以前述方式，骗取被害人朱某丙、唐某二人合计人民币700元。13.2019年11月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区大中镇光明村1组23号卞某家，以前述方式，骗取被害人束某、李某丁、卞某等三人合计人民币930元。后被害人李某丁发觉被骗并驱车追赶，被告人刘某某、彭某某遂退还了所取得被害人束某、李某丁的人民币800元。14.2019年11月份的一天上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区大中镇新团小街人民路46-302号朱某丁家，以前述方式，骗取被害人朱某丁、吴某甲二人合计人民币800元。15.2019年11月28日的上午，被告人刘某某、彭某某至盐城市大丰区大中镇光明村2组51号顾某甲家，以前述方式，共骗取被害人顾某甲、陈某乙、沈某、顾某乙、蔡某、朱某戊等六人合计人民币2400元。后被害人发觉被骗并报警，当天被告人刘某某、彭某某退回了骗得的2400元。16.2020年1月份一天上午，被告人刘长军、刘某某（另案处理）至盐城市大丰区万盈镇丰桥巷22号何某甲家，以前述方式，骗取被害人高某乙、何某甲、王某、吴某乙、何某乙、柳某、丁某丙、杨某乙、肖某、周某等十人合计人民币4000元。被告人刘某某、彭某某先后被公安机关抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人刘某某、彭某某、刘长军对相关被害人进行了退赔，并取得谅解。以上事实，被告人刘某某、彭某某在庭审中均无异议，并有被告人基本身份信息、行政处罚决定书、刑事判决书、受案登记表、立案决定书、发破案经过说明、微信转账记录截图、机动车信息查询结果单、车辆通行记录、行车轨迹及照片、接处警记录、退赃委托书、收条及谅解书等书证；证人刘长军、李某甲、丁某甲等人的证言；被害人徐某甲、杨某甲、柏某等人的陈述；被告人刘某某、彭某某的供述和辩解；盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录；盐城市大丰区价格认定中心出具的价格认定结论书等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、彭某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人刘某某、彭某某虽未主动投案，但归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘某某、彭某某多次作案、以农村中老年人为对象进行诈骗，酌情从重处罚。被告人刘某某有劣迹，被告人彭某某有前科，酌情从重处罚。被告人刘某某、彭某某全部退赔并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘某某、彭某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日〈羁押之日〉起至2021年10月26日止；已缴纳履行财产刑保证金六千元。)二、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日〈羁押之日〉起至2021年8月26日止；已缴纳履行财产刑保证金四千五百元。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 斌人民陪审员  孙丽华人民陪审员  张 琴二〇二〇年十二月三十日书 记 员  朱琪玲附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。