江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初421号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人詹巧凤，女，1981年12月13日出生于广东省深圳市龙岗区，汉族，大专文化，无业，住广东省潮州市饶平县（户籍所在地为广东省深圳市龙岗区）。因本案于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审，同年12月22日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于江苏省扬州市看守所。辩护人刘伟伟，江苏新浪潮律师事务所律师。辩护人王金顺，安徽益友律师事务所律师。被告人戴粉花，女，1963年12月18日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，宝应县广洋湖镇“广宏超市”实际经营人，住江苏省宝应县。因本案于2019年11月9日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，2020年3月7日被取保候审。辩护人郎继华，江苏乐助律师事务所律师。辩护人陶华娣，江苏乐助律师事务所律师。被告人陈贵芹，女，1972年7月1日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，宝应县广洋湖镇“广宏超市”员工，住江苏省宝应县（户籍所在地为江苏省宝应县）。因本案于2019年11月9日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，2020年3月7日被取保候审。辩护人王雷，江苏乐助律师事务所律师。被告人谭乾忠，男，1967年8月11日出生于重庆市江**，汉族，大学文化，中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行运营中心员工，住重庆市江**。因本案于2020年8月1日被取保候审。辩护人刘福江，江苏宝宜律师事务所律师。被告人王建新，男，1966年10月23日出生于江苏省太仓市，汉族，高中文化，江苏省太仓市浮桥镇邮政投递部员工，住江苏省太仓市。因本案于2020年8月7日被取保候审。辩护人陈碧玲，江苏周瑞昌律师事务所律师。江苏省宝应县人民检察院以宝检二部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人詹巧凤、戴粉花、陈贵芹犯销售伪劣产品罪，被告人谭乾忠、王建新犯非法经营罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员华永、梅文燕出庭支持公诉，被告人詹巧凤及其辩护人刘伟伟、被告人戴粉花及其辩护人郎继华、被告人陈贵芹及其辩护人王雷、被告人谭乾忠及其辩护人刘福江、被告人王建新及其辩护人陈碧玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年1月至2020年6月间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，在明知是假烟的情况下，仍向被告人戴粉花、陈贵芹、谭乾忠、王建新等人销售假冒的中华牌、云烟牌等香烟，累计销售金额人民币190余万元。被告人戴粉花及陈贵芹、谭乾忠、王建新又分别向他人销售上述假烟，销售金额分别为人民币110余万元、30万余元和9万余元。被告人詹巧凤从中获利人民币约43万元。具体犯罪事实分述如下：1、2015年1月至2019年11月间，被告人詹巧凤通过联系上家直接快递发货，并提供银行账号、微信收款码向下家收取假烟货款的方式，向被告人戴粉花、陈贵芹销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币110余万元。在明知是假烟的情况下，被告人戴粉花仍同意出资购买，被告人陈贵芹具体联系购买，将从被告人詹巧凤处购进的110余万元假烟通过被告人戴粉花经营的江苏省宝应县广洋湖镇“广宏超市”已对外销售。另尚未销售的中华牌假烟239条（进价5万余元）被依法查扣，经鉴定均系假冒注册商标且伪劣卷烟。被告人戴粉花、陈贵芹从中共同获利人民币约81万元。案发后，被告人戴粉花、陈贵芹共同退出人民币110万元（其中人民币60万元扣押于江苏省宝应县公安局，50万元扣押于江苏省宝应县人民检察院）。2、2015年至2019年间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向被告人谭乾忠销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币37万余元。在明知是假烟的情况下，被告人谭乾忠仍对外销售给吴某、文某等人，销售金额合计人民币30万余元，从中获利人民币约12万元。案发后，被告人谭乾忠退出人民币30万元（其中人民币25万元扣押于江苏省宝应县公安局，人民币5万元扣押于江苏省宝应县人民检察院）。3、2016年至2020年6月间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向被告人王建新销售云烟牌、中华牌等假烟，销售金额合计人民币14余万元。在明知是假烟的情况下，被告人王建新仍对外销售给顾某丙、顾某甲等人，销售金额合计人民币9万余元，从中获利人民币约1万元。其中云烟牌假烟1条经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟。案发后，被告人王建新退出人民币9万元（其中人民币3万元扣押于江苏省宝应县公安局，人民币6万元扣押于江苏省宝应县人民检察院）。4、2018年至2020年间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向孟某销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币2万余元。5、2018年至2020年间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向王某丙销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币2万余元。6、2019年至2020年6月间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向杨某乙销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币2万余元。7、2016年至2020年6月间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向黄某销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币8万余元。8、2017年至2020年5月间，被告人詹巧凤为牟取非法利益，以上述同样的方式，向杨某丁销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币1万余元。9、2017年至2020年间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向顾某乙销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币3万余元。10、2018年至2020年间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向高某销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币3万余元。11、2015年至2020年5月间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向王某乙销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币5万余元。12、2017年至2020年5月间，被告人詹巧凤为谋取非法利益，以上述同样的方式，向杨某丙销售中华牌等假烟，销售金额合计人民币4万余元。本案系江苏省宝应县烟草专卖局移送并经公安机关侦查而案发。被告人詹巧凤、陈贵芹、王建新归案后如实供述其犯罪事实，被告人戴粉花、谭乾忠主动投案并如实供述其犯罪事实。被告人戴粉花、陈贵芹、谭乾忠、王建新均自愿认罪认罚。被告人詹巧凤、戴粉花及陈贵芹、谭乾忠、王建新在侦查及公诉阶段分别退出人民币60万元、110万元、30万元、9万元。公安机关依法扣押涉案的犯罪工具U盘1个、苹果手机2部、金立手机1部、小米手机7部、SMENGD牌手机1部、笔记本电脑1台、银行卡4张及假香烟236.6条(检验损耗2.4条)。上述事实，被告人詹巧凤、戴粉花、陈贵芹、谭乾忠、王建新及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人詹巧凤、戴粉花、陈贵芹、谭乾忠、王建新供述，证人孙某、周某、王某甲、杨某甲、马某、陈某、蒋某甲、冯某甲、蒋某乙、张某、冯某乙、詹某甲、詹某乙、杨某乙、王某乙、顾某乙、王某丙、孟某、黄某、杨某丙、杨某丁、高某、谭某、邹某、宦某、付某、吴某、文某、顾某丙、顾某丁、顾某甲、詹某丙证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，微信页面、聊天记录、转账记录截图，微信支付交易明细证明，调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行交易明细、银行交易记录核对表，电子数据检查工作记录，快递面单截图，物证照片，卷烟鉴别检验报告，扣押决定书、扣押清单、暂扣款专用收据，情况说明，案件移送函、卷烟价格证明、移送材料目录及其相关材料，受案登记表、立案决定书、发破案经过及抓获经过、归案经过情况说明，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人詹巧凤、戴粉花、陈贵芹为谋取非法利益，明知是假冒且伪劣的卷烟，仍向他人进行销售，销售金额在五十万以上不满二百万元，其行为均已构成销售伪劣产品罪。被告人谭乾忠、王建新为谋取非法利益，明知是假冒且伪劣卷烟，仍违反国家规定进行销售，其行为均已构成非法经营罪，其中被告人谭乾忠属于情节特别严重，被告人王建新属于情节严重。被告人戴粉花、陈贵芹共同故意犯罪，其中被告人戴粉花在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈贵芹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人詹巧凤、陈贵芹、王建新归案后均如实供述其犯罪事实，依法均予以从轻处罚。被告人戴粉花、谭乾忠主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法均予以减轻处罚。被告人戴粉花、陈贵芹、谭乾忠、王建新认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人詹巧凤、戴粉花、陈贵芹、谭乾忠、王建新退出违法所得，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人戴粉花、陈贵芹、谭乾忠、王建新均系初犯且认罪悔罪，依法均可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人詹巧凤、戴粉花、陈贵芹犯销售伪劣产品罪、被告人谭乾忠、王建新犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人詹巧凤的辩护人提出的被告人詹巧凤系初犯、坦白、认罪认罚，主动退出赃款，主观恶性较小，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人詹巧凤虽系初犯、坦白、当庭认罪认罚且退出违法所得，但其明知是假烟仍长时间向多人进行销售，涉案金额达190余万元，依法应当在七年以上不满十五年有期徒刑幅度内量刑，认定其主观恶性较小、减轻处罚并宣告缓刑，无事实和法律依据，故对该辩护意见部分不予采纳。对被告人戴粉花的辩护人提出的认定被告人戴粉花涉案金额仅有部分证人证言证实，认定标准过于严苛，应对被告人戴粉花酌情从轻处罚的辩护意见，经查，被告人戴粉花、陈贵芹通过被告人詹巧凤购进人民币110余万元的假烟并予以销售的事实，不仅有被告人戴粉花、陈贵芹、詹巧凤供述、证人孙某、周某等人证言等予以印证，还有银行交易明细、微信转账记录等予以佐证，证据之间相互印证，能够形成证据锁链，足以认定涉案事实，故对该辩护意见不予采纳。对被告人戴粉花的辩护人提出的本案抽样数量过少，鉴定意见有瑕疵的辩护意见，经查，本案鉴定程序合法，鉴定意见客观、真实，与在案被告人供述、证人证言相印证，且江苏省宝应县烟草专卖局、宝应县公安局已对抽样、送检过程、鉴定依据、鉴定人员资质等作了合理说明，该鉴定意见应予采信，故对该辩护意见不予采纳。对被告人陈贵芹的辩护人提出的被告人陈贵芹具有自首情节的辩护意见，经查，被告人陈贵芹系在查获现场被江苏省宝应县烟草专卖局带走进行调查取证，次日移交公安机关进行初查，其到案过程欠缺主动性，依法不应认定为自首，该辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人陈贵芹的辩护人提出的被告人陈贵芹系初犯，主观恶性不深，认罪悔罪态度较好，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人谭乾忠的辩护人提出的被告人谭乾忠系初犯、自首、认罪认罚，退出涉案赃款，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人王建新的辩护人提出的被告人王建新系坦白、初犯、认罪认罚，主观恶性较小且全部退赃，请求对其从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条，第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款，第二条第二、三款，第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项，第五条之规定，判决如下：一、被告人詹巧凤犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2027年12月6日止。罚金已缴纳人民币一百万元，剩余罚金人民币十万元限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人戴粉花犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币三十五万元，剩余罚金人民币五万元限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人陈贵芹犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人谭乾忠犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币十万元，剩余罚金人民币十四万元限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）五、被告人王建新犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）六、对被告人詹巧凤、戴粉花及陈贵芹、谭乾忠、王建新被扣押的涉案违法所得人民币四十三万元、八十一万元、十二万元、一万元及犯罪工具U盘一个、手机十一部、笔记本电脑一台、银行卡四张及假香烟二百三十六点六条（详见扣押清单），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鲁阳东人民陪审员  朱枫林人民陪审员  俞宝林二〇二〇年十二月二十二日法官 助理  蒋莹莹书 记 员  曹 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一犯罪情节较轻；(二有悔罪表现；(三没有再犯罪的危险(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第二条第二款销售金额和未销售货值金额分别达到不同的法定刑幅度或者均达到同一法定刑幅度的，在处罚较重的法定刑幅度内酌情从重处罚。第二条第三款查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。第三条第一款非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；第三条第二款具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。