河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1527刑初137号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人廖某某，男，2000年9月24日出生，汉族，高中肄业，农民，户籍所在地:广东省韶关市翁源县，住翁源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月16日被抓获，同年5月19日被淮滨县公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人刘鹏，河南文开律师事务所律师。被告人罗某某，男，2002年1月17日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地:广东省韶关市翁源县，住翁源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月17日被抓获，同年5月19日被淮滨县公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人秦文华，河南文开律师事务所律师。被告人廖某某，男，2001年6月2日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地:广东省韶关市翁源县，住翁源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月16日被抓获，同年5月19日被淮滨县公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人牛晓迪，河南文赢律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检一部刑诉（2020）100号起诉书指控被告人廖某某、罗某某、廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院检察员陈朋出庭支持公诉，被告人廖某某及其辩护人刘鹏、被告人罗某某及其辩护人秦文华、被告人廖某某及其辩护人牛晓迪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月份，被告人廖某某与郭炎联系后，明知上游资金来路不明，系违法犯罪所得，仍向郭炎提供支付宝收款码。后被告人廖某某与被告人罗某某、廖某某商量后，将罗某某、廖某某的支付宝收款一并提供给郭炎。收到钱款后，被告人廖某某单独或者伙同被告人罗某某、廖某某的银行卡帮助郭炎等人转账、取款、存款。经查询，被告人廖某某支付宝账户25×××10@qq.con(昵称“大飞机”)2020年4月份收取103000余元，支出108000余元；5月份收入319000余元，支出282000余元。罗某某支付宝账号175********（昵称“某某”）在2020年5月份共收入60万余元，支出45万余元。廖某某支付宝账户号130********在4月份收到廖某某、罗某某转入4.9万余元，支付宝账号228×××＠ｑｑ.ｃｏｍ在4月份收到廖某某转入2.5万余元；廖某某支付宝账号130********在4月份的收到廖某某转入20108元，银行卡流水显示5月份收入100100元，均被取现。2020年4月20日夜晚11时许，淮滨县马集镇鲁围村村民慈某某在家中玩手机过程中，其手机QQ（网名“simplicity…”）收到QQ号为32×××22（网名：“洪荒少女”）陌生号码添加好友请求。慈某某将对方加为QQ好友后，对方主动给慈某某发了视频通话邀请，在视频通话过程中，慈某某与“洪荒少女”“裸聊”约3分钟后，对方挂断了视频，随后“洪荒少女”通过QQ给慈某某发了一个链接，让慈某某下载“叽歪”APP并且获取了慈某某手机通讯录的信息，之后一个网名为“李宝宝”的QQ号（15×××79）加慈某某为好友后，把慈某某的“裸聊”视频及慈某某手机通讯录通过QQ发给慈某某，并发信息威胁慈某某给其转钱，如果慈某某不转钱，就将慈某某“裸聊”视频发给慈某某通讯录联系人和互联网上。同时“李宝宝”提供两张银行卡号（一张中国工商银行卡号62×××53）开户人陈某某，另一张邮政储蓄卡62×××46，开户人是霍某某和微信和支付宝收款码。慈某某担心自己“裸聊”的视频被公开，先后通过微信，支付宝累计给对方转账7704元。慈某某报案后，公安机关在侦查过程中，发现慈某某被敲诈的资金被转移到被告人罗某某、廖某某支付宝及银行卡账户中，最终由被告人廖某某等人取现。公诉机关认为，被告人廖某某、罗某某、廖某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。廖某某认罪认罚，建议判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。罗某某认罪认罚，建议判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。廖某某认罪认罚，建议判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人廖某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：廖某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。廖某某无犯罪前科，有坦白情节，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。被告人罗某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：罗某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。罗某某刚满18周岁，无犯罪前科，有坦白情节，是从犯，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。被告人廖某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：廖某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。廖某某犯罪数额应认定为慈某某被敲诈数额的一部分，起诉书指控的其余部分没有证据证实为犯罪违法所得，其法定刑应在三年以下量刑，廖某某无犯罪前科，有坦白情节，是从犯、认罪认罚，希望法院从轻处罚。经审理查明，2020年4月份，被告人廖某某与郭炎联系后，明知上游资金来路不明，系违法犯罪所得，仍向郭炎提供支付宝收款码。后被告人廖某某与被告人罗某某、廖某某商量后，将罗某某、廖某某的支付宝收款一并提供给郭炎。收到钱款后，被告人廖某某单独或者伙同被告人罗某某、廖某某的银行卡帮助郭炎等人转账，取款、存款。经查询，被告人廖某某支付宝账户25×××10@qq.con(昵称“大飞机”)2020年4月份收取103000余元，支出108000余元；5月份收入319000余元，支出282000余元。罗某某支付宝账号175********（昵称“某某”）在2020年5月份共收入60万余元，支出45万余元。廖某某支付宝账户号130********在4月份收到廖某某、罗某某转入4.9万余元，支付宝账号228×××＠ｑｑ.ｃｏｍ在4月份收到廖某某转入2.5万余元；廖某某支付宝账号130********在4月份的收到廖某某转入20108元，银行卡流水显示5月份收入100100元，均被取现。2020年4月20日夜晚11时许，淮滨县马集镇鲁围村村民慈某某在家中玩手机过程中，其手机QQ（网名“simplicity…”）收到QQ号为32×××22（网名：“洪荒少女”）陌生号码添加好友请求，慈某某将对方加为QQ好友后，对方主动给慈某某发了视频通话邀请，在视频通话过程中，慈某某与“洪荒少女”“裸聊”约3分钟后，对方挂断了视频，随后“洪荒少女”通过QQ给慈某某发了一个链接，让慈某某下载“叽歪”APP并且获取了慈某某手机通讯录的信息，之后一个网名为“李宝宝”的QQ号（15×××79）加慈某某为好友后，把慈某某的“裸聊”视频及慈某某手机通讯录通过QQ发给慈某某，并发信息威胁慈某某给其转钱，如果慈某某不转钱，就将慈某某“裸聊”视频发给慈某某通讯录联系人和互联网上。同时“李宝宝”提供两张银行卡号（一张中国工商银行卡号62×××53）开户人陈某某，另一张邮政储蓄卡62×××46，开户人是霍某某和微信和支付宝收款码。慈某某担心自己“裸聊”的视频被公开，先后通过微信，支付宝累计给对方转账7704元。慈某某报案后，公安机关在侦查过程中，发现慈某某被敲诈的资金被转移到被告人罗某某、廖某某支付宝及银行卡账户中，最终由被告人廖某某等人取现。本案审理过程中，被告人廖某某退出违法所得3500元，被告人罗某某退出违法所得1000元，被告人廖某某退出违法所得500元。上述事实，有经庭审质证、确认的：户籍证明、受案登记表、立案决定书、到案经过、发破案经过、qq聊天截屏、支付宝流水、银行流水、资金流向分析、政治面貌证明等书证；证人慈某某的证言；被告人廖某某、罗某某、廖某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖某某、罗某某、廖某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。廖某某的辩护人提出廖某某犯罪数额应认定为慈某某被敲诈数额的一部分，起诉书指控的其余部分没有证据证实为犯罪所得，其法定刑应在三年以下的辩护意见，经查，廖某某将自己的支付宝提供给他人专门用于收款，并通过转到指定账户或银行卡取现，在收到支付宝限用信息后仍用来收款并帮助转移，数额巨大，且有证据已证实其中有款项为犯罪违法所得，其主观上应明知所收款项为犯罪违法所得，对其所收款项均应认定为犯罪数额，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，廖某某起主要作用，是主犯，罗某某、廖某某起次要作用，是从犯，对罗某某、廖某某，应当减轻处罚。廖某某、罗某某、廖某某到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法均可从轻处罚。廖某某、罗某某、廖某某无犯罪前科，且退出违法所得，均可酌定从轻处罚。廖某某、罗某某、廖某某认罪认罚，依法均可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年5月16日至2023年11月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年5月17日至2022年11月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年5月16日至2022年5月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、对被告人廖某某退出违法所得3500元、被告人罗某某退出违法所得1000元、被告人廖某某退出违法所得500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙存春人民陪审员  廖倩倩人民陪审员  袁文静二〇二〇年十二月二十二日法官助理谢秀梅书记员王辰宇