新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新0102民初4580号 原告：上海私享会旅行社有限公司，住上海市徐汇区钦州北路****。 法定代表人：蒋天昊，上海私享会旅行社有限公司执行董事。 委托诉讼代理人：环路，新疆法库律师事务所律师。 被告：新疆领航天下国际旅行社有限公司，住新，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区政协巷**汇丰小区****17Ddiv> 法定代表人：李永伟，新疆领航天下国际旅行社有限公司总经理。 委托诉讼代理人：张爱文，女，该公司职员。 被告：李永伟，男，1970年7月3日出生，住乌鲁木，住乌鲁木齐市天山区v> 第三人：内蒙古欧尚越野文化体育发展有限公司，住内蒙古，住内蒙古满洲里市中苏街富华综合楼2-6厅v> 法定代表人：宋婉莹，内蒙古欧尚越野文化体育发展有限公司董事长。 原告上海私享会旅行社有限公司（以下简称私享会旅行社）与被告新疆领航天下国际旅行社有限公司（以下简称领航天下旅行社）、李永伟、第三人内蒙古欧尚越野文化体育发展有限公司（以下简称欧尚公司）合同纠纷一案，本院于2019年4月4日立案后,于2019年9月24日作出（2019）新0102民初2612号民事判决。领航天下旅行社不服该判决，提起上诉。经乌鲁木齐市中级人民法院审理，作出（2019）新01民终4100号民事裁定，将本案发回重审。本院依法适用普通程序，于2020年6月29日公开开庭进行了审理。原告私享会旅行社的委托诉讼代理人环路、被告领航天下旅行社的法定代表人李永伟及其委托诉讼代理人张爱文、被告李永伟到庭参加诉讼。第三人欧尚公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告私享会旅行社向本院提出诉讼请求：1.判令领航天下公司返还押金270000元、支付利息6750元（270000元×0.005/月×5个月、自2018年12月3日至2019年5月2日）及至款项实际付清为止的利息；2.领航天下公司承担本案保全措施申请费1963.75元及案件受理费；3.李永伟对上述费用承担连带责任。事实和理由：原告委托被告代办ATA单证册，为此支付代办费并缴纳押金，代征建办理完并核销后，被告将押金退还原告。2017年4月6日原告以蒋天昊的名义向领航天下旅行社转账代办费14000元，押金120000元，合计134000元。2018年4月10日原告按照领航天下旅行社的要求将代办费12900元转到李永伟名下，将押金150000元转到新疆新大陆国际旅行社（有限公司）（以下简称新大陆旅行社），合计162900元。现委托事项完成，被告未向原告返还押金。故原告诉至法院，请求如诉。 被告领航天下旅行社辩称，1.我公司和原告是委托代理关系，我公司只是代理人，我公司已经按代理的约定将27万元支付给欧尚公司，欧尚公司向中国国际商会给原告办理ATA单证册，现在27万元押金不具备返还条件，根据国际公约和相关法律规定，ATA单证册时间是1年，时间到期后进口国海关有权向中国国际商会索赔，1年内如果没有索赔则担保责任解除，实际时间是24个月，如果在此期间有违法行为可以向欧尚公司提起索赔，欧尚公司有权提交证据证实没有违法，6个月内没有提供证据则必须缴纳保证金，自缴纳之日起3个月内不能举证，则保证金自动转为进口国的关税，这样算下来时间实际是33个月，所以现在办理的单证册还没有到退还担保金的期限。2.欧尚公司在2018年办理原告ATA单证册的时候，发现原告伪造欧尚公司的印章在青岛海关办理复进口，存在违反约定的情形，青岛海关已经处罚了欧尚公司。欧尚公司以该条款拒绝向我公司退还。3.欧尚公司还没有把钱退还到为公司，因为原告伪造印章的事情，导致担保金没有退还，且欧尚公司已经和我公司解除了优惠政策，给我公司也造成了损失。综上，我公司认为，原告主张返还押金的期限还没有到，且因原告的违约导致实际办理人欧尚公司没有退还，我公司不应也无法向原告公司退还保证金。我公司拒绝返还原告押金27万元，发现伪造公章，涉及刑法280条，属于刑事犯罪，并且申请移交公安，我公司共计收原告押金27万元，第一次收押金12万，第二次收押金15万元。 被告李永伟辩称，同意领航天下旅行社的意见。另，李永伟是公司的法定代表人，履行的是职务行为，不应当承担责任。 第三人欧尚公司未提交书面陈述意见。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 一、私享会旅行社提交以下证据： 1.2017年4月6日的招商银行转账流水。证明：私享会旅行社法定代表人蒋天昊向领航天下旅行社转账13.4万元，包括1.4万元代办费和12万元押金，转账备注是ATA押金。领航天下旅行社、李永伟对该证据真实性、合法性、关联性均认可。 2.2018年4月10日交通银行转账流水。证明：应李永伟的要求，私享会旅行社向李永伟的个人账户转账1.29万元，向案外人新大陆旅行社转账15万元。领航天下旅行社、李永伟对该证据真实性、合法性、关联性均认可。 3.私享会旅行社工作人员和李永伟的微信聊天记录一组5张。证明：微信号为“xxx”及“xx”是李永伟的账号，2018年11月2日微信中，李永伟确认欠私享会旅行社押金27万元，且承诺尽快返还。领航天下旅行社、李永伟对该证据真实性、合法性认可，关联性不认可，理由是领航天下旅行社同意向欧尚公司催要保证金，退还后才能退给私享会旅行社；当时领航天下旅行社和私享会旅行社口头约定对于ATA单证涉及的所有手续和事件均要汇报领航天下旅行社，不能擅自处理及违法使用。一旦私享会旅行社违约，则不退还押金。 4.ATA单证册代办群的微信聊天记录一组。证明：群组成员包括私享会旅行社法定代表人蒋天昊及工作人员张倩、李永伟、欧尚公司代办人刘丽雅，确认押金退还时间是核销后5个工作日内，确认核销已经在2018年8月28日核销完毕，李永伟认可偿还押金的事实。领航天下旅行社、李永伟对该证据真实性、合法性认可，关联性不认可，现介绍一下ATA单证的使用流程，私享会旅行社向领航天下旅行社发出代办ATA单证册的申请，领航天下旅行社在收到押金和手续费、车辆资料之后，领航天下旅行社再向欧尚公司提出申请，欧尚公司根据提供的资料在贸促会办理备案和制作ATA单证册，ATA单证册上根据领航天下旅行社提供的申请以及资料，注明了ATA使用的用途、离境和出境的口岸和时间、车辆在国外经过国家的路线图，如果途中有变化，是需要向贸促会报备，贸促会在给欧尚公司报备，然后欧尚公司再给领航天下旅行社报备。同时根据海关要求，如果使用ATA的车辆没有按时返回入境中国，需要由欧尚公司办理延期手续或者特别授权办理，除此之外，其他方无权办理。正常情况下，由贸促会办理核销。本案中，核销手续是5个工作日之内，在此情形下，核销并不导致担保责任的解除。只有过了追偿期且没有发生违法行为才可以退还押金。 5.领航天下旅行社出具的委托函打印件。证明：领航天下旅行社承诺退还押金的义务。领航天下旅行社、李永伟对该证据真实性、合法性认可，但是不能证明私享会旅行社要证明的问题，委托函说的是要私享会旅行社将钱汇给领航天下旅行社，但是因账户原因汇款至新大陆公司，领航天下旅行社只是为了消除私享会旅行社的顾虑发出委托函，并不是承诺领航天下旅行社将钱还给私享会旅行社； 6.私享会旅行社向领航天下旅行社发放的律师函2张。证明：领航天下旅行社接受后没有履行返还押金的义务，并证明私享会旅行社计算利息的时间从2018年12月至2019年5月。领航天下旅行社、李永伟对该证据真实性、合法性认可，关联性不认可，理由是私享会旅行社单方发出律师函，领航天下旅行社没有做出承诺，以律师函的时间计算利息不合法。 7.领航天下旅行社、欧尚公司的企业信用报告。证明：领航天下旅行社注册资金500万元，但是李永伟未实际出资，应当在未出资范围承担连带责任。领航天下旅行社、李永伟对该证据真实性、合法性认可，关联性不认可，领航天下旅行社注册资本是500万，资本是有期限的认缴制，如果认缴期限到期没有认缴才承担责任。 二、领航天下旅行社提交以下证据： 1.2016年12月26日合同书。证明：私享会旅行社和欧尚公司约定ATA单证册办理的合作事项，领航天下旅行社可以委托第三人代办ATA单证册。私享会旅行社对该证据真实性、合法性、关联性均不认可，理由是合同纸张过新，两份合同首页乙方是欧尚公司，但是落款处盖章的名称与其不符；需要说明的是，即使领航天下旅行社与欧尚公司有ATA单证册使用的违约责任约定，领航天下旅也没有告知私享会旅行社，私享会旅行社依法也不受该约定的约束。李永伟对该证据的真实性、合法性、关联性均认可。 2.2017年4月6日，私享会旅行社与欧尚公司签订合同书。证明：针对私享会旅行社的四辆车ATA单证册办理内容及付款方式。私享会旅行社对该证据真实性、合法性、关联性均不认可，理由是合同纸张过新，两份合同首页乙方是欧尚公司，但是落款处盖章的名称与其不符；需要说明的是，即使领航天下旅行社与欧尚公司有ATA单证册使用的违约责任约定，领航天下旅也没有告知私享会旅行社，私享会旅行社依法也不受该约定的约束。李永伟对该证据的真实性、合法性、关联性均认可。 3.打款凭证两份。证明：领航天下旅行社分两次向欧尚公司支付了18万担保金，领航天下旅行社与欧尚公司有长期的代理合作，并证实领航天下旅行社接受私享会旅行社的委托后又委托欧尚公司，并支付押金18万元，并约定ATA单证册使用的违约责任，责任由领航天下旅行社承担，押金不再退还。私享会旅行社对该证据真实性认可，合法性和关联性不认可，理由是收款人是自驾游运动协会不是领航天下旅行社所称的欧尚公司，时间是2016年5月18日和5月31日，私享会旅行社委托时间是2017年4月10日，私享会旅行社尚未委托领航天下旅行社已经缴纳了保证金与常理不符；需要说明的是，即使天下旅行社与欧尚公司有ATA单证册使用的违约责任约定，领航天下旅行社也没有告知私享会旅行社，私享会旅行社依法也不受该约定的约束。李永伟对该证据的真实性、合法性、关联性均认可。 4.2018年5月20日的通知函一份。证明：欧尚公司通知领航天下旅行社，私享会旅行社伪造了私欧尚公司印章。私享会旅行社对该证据真实性、合法性、关联性均不认可，理由是不能证明系私享会旅行社伪造李永伟的公章，通知函中没有说明是原告伪造的公章，不能证明私享会旅行社伪造公章构成违约行为。李永伟对该证据的真实性、合法性、关联性均认可。 5.2019年3月6日通知函，证实因私享会旅行社的伪造行为给领航天下旅行社造成损失。私享会旅行社对该证据的真实性、合法性、关联性均不认可，理由是不能证明系私享会旅行社伪造李永伟的公章，通知函中没有说明是原告伪造的公章，不能证明私享会旅行社伪造公章构成违约行为。李永伟对该证据的真实性、合法性、关联性均认可。 6.2019年5月7日委托书，证明欧尚公司委托李永伟与张爱文去青岛黄岛海关调取材料查明伪造印章的真相，证实欧尚公司在2017年10月并未给私享会旅行社ATA单证册办理延期，私享会旅行社伪造欧尚公司的印章办理ATA单证册的延期，导致欧尚公司拒绝退还押金。私享会旅行社对该证据的真实性、合法性、关联性均不认可，理由是领航天下旅行社和欧尚公司之间的协议，与私享会旅行社无关。李永伟对该证据的真实性、合法性、关联性均认可。 7.2020年1月16日青岛市公安局的立案通知书及鉴定，证明使用单证册时候有伪造公章的情况。私享会旅行社对该证据的真实性、合法性认可，关联性不认可，理由是ATA单证返还押金的条件与海关延期备案公章造假之间并没有法律上的因果关系。同时按照ATA单证册海关公约规定，海关如发现使用ATA单证册人员有违法行为，将会向担保的协会也就是向贸促会提出索赔，而非领航天下旅行社所说的拿一个公安机关的通知书追索押金；对鉴定的真实性、合法性、关联性均不认可，理由是欧尚公司单方面委托，鉴定机构完全是在配合委托方出具印章不符的相关结论，并没有对印章的细节部分科学的认真分析，该意见也属于不严谨的结论意见。李永伟对该证据的真实性、合法性、关联性均认可。 三、欧尚公司未提交证据。 对私享会旅行社、领航天下旅行社、李永伟有争议的证据和事实，本院认定如下： 私享会旅行社提交的证据系书证，内容真实且与待证事实具有关联，本院予以确认。领航天下旅行社提交的证据系书证，内容真实，但其内容与是否合法占有私享会旅行社缴纳的押金无关联，本院不予确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年4月6日，私享会旅行社法定代表人蒋天昊向领航天下旅行社转账13.4万元（代办费1.4万元、押金12万元），交易摘要为“ATA押金”；2018年4月10日，私享会旅行社法定代表人蒋天昊向领航天下旅行社法定代表人李永伟的个人账户转账1.29万元，转账附加信息为“单证代办费”。2018年4月10日，领航天下旅行社向私享会旅行社出具委托函，该函载明“因我公司账户在做变更，原先银行账号已弃用，暂时委托新大陆旅行社代收ATA保证金，待我社银行信息健全后，将由我公司退给贵公司相关保证金。”2018年4月10日，私享会旅行社法定代表人蒋天昊向新大陆旅行社账户转账15万元，转账附加信息为“ATA单证押金”。以上合计转账数额为29.69万元。 2018年4月8日，在微信群聊天中，私享会旅行社法定代表人蒋天昊询问欧尚公司何时可以返还押金27万元，欧尚公司表示在ATA单证返还后，核销5个工作日后可以返还。 2018年11月2日，李永伟在与私享会旅行社的工作人员的微信中，私享会旅行社的工作人员要求李永伟退还押金27万元，李永伟表示“想尽快把这个事情结束”。 另查，李永伟为领航天下旅行社的自然人股东，认缴出资金额400万元，出资比例80%。李永伟未提交其已实际出资的相关证据。 庭审中，私享会旅行社、领航天下旅行社、李永伟各持己见，调解无效。 本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 欧尚公司经本院依法送达起诉状和开庭传票，无正当理由未到庭应诉，视为放弃答辩、举证、质证及辩论权利。 依据查明事实，私享会旅行社与领航天下旅行社的资金往来，实际是就双方之间办理ATA单证事宜予以约定，即私享会旅行社向领航天下旅行社交付办理ATA单证押金27万元（计算方式：交给领航天下旅行社押金12万元+应领航天下旅行社要求交给新大陆旅行社15万元），另，私享会旅行社已交给领航天下旅行社代办费2.69万元（计算方式：代办费1.4万元+领航天下旅行社法定代表人李永伟1.29万）。以上事实均表明，领航天下旅行社应给私享会旅行社办理ATA单证，且办理完毕后，应返还私享会旅行社办理ATA单证押金27万元。领航天下旅行社未举证证实私享会旅行社有违反ATA单证相关规定的事实，不予退还押金无事实及法律依据。以上，私享会旅行社请求领航天下旅行社返还押金27万元的诉讼请求，本院予以支持。 依据领航天下旅行社法定代表人李永伟在2018年11月2日的微信中表示退还押金的意愿至今，领航天下旅行社至今未退还押金，必然给私享会旅行社造成损失，私享会旅行社主张自2018年12月3日作为其利息损失的计算起点且以月利息0.5%为标准，系合理范围内主张损失，本院予以确认。以上，领航天下旅行社应支付私享会旅行社利息6750元（计算方式：27万元×月息0.5%×自2018年12月3日至2019年5月2日）。鉴于领航天下旅行社至今未返还押金，私享会旅行社的损失仍然继续发生，私享会旅行社请求领航天下旅行社支付押金实际付清之日止期间利息的诉讼请求，本院予以支持，但应以月息0.5%为准。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款规定：“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；未履行或者未全面履行出资义务的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。”本案中，李永伟作为领航天下旅行社法定代表人且系股东，其是履行公司职务行为，应依法全面履行出资义务，私享会旅行社主张李永伟未履行或者未全面履行出资义务，在未出资本息范围内对领航天下旅行社债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的诉讼请求，本院予以支持。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告新疆领航天下国际旅行社有限公司返还原告上海私享会旅行社有限公司押金270000元； 二、被告新疆领航天下国际旅行社有限公司支付原告上海私享会旅行社有限公司押金利息6750元； 三、被告新疆领航天下国际旅行社有限公司以押金270000元为基础，以月息0.5%为标准，支付原告上海私享会旅行社有限公司自2019年5月3日至押金支付完毕止期间利息； 四、被告李永伟在未出资本息范围内对被告新疆领航天下国际旅行社有限公司以上债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。 以上款项合计276750元，被告新疆领航天下国际旅行社有限公司、李永伟应于本判决生效后立即一次性付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5425.90元（原告上海私享会旅行社有限公司已预交）,由被告新疆领航天下国际旅行社有限公司、李永伟负担。财产保全费1963.75元（原告上海私享会旅行社有限公司已缴纳），由被告上海私享会旅行社有限公司、李永伟负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。 审 判 长 张 海 军 人民陪审员 张  燕 人民陪审员 许 鸿 娥 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员 古扎努尔