江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1202刑初370号公诉机关泰州市海陵区人民检察院。被告人徐静娴（曾用名徐让剑），女，1994年5月30日出生，无业，住安徽省安庆市潜山县。2019年9月7日因涉嫌犯诈骗罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年9月29日被该分局取保候审。2020年9月29日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由安徽省安庆市潜山县公安局执行取保候审。2020年12月29日经本院决定，并于同日交由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。辩护人蔡明，江苏法端律师事务所律师。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检一部刑诉〔2020〕343号起诉书指控被告人徐静娴犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序不公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员谢志玮出庭支持公诉，被告人徐静娴及其辩护蔡明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：(一）诈骗罪被告人徐静娴于2018年4月至2019年7月31日间，在与居住在本市海陵区的被害人田某乙微信聊天过程中，得知被害人田某乙被感情、生活等问题困扰，先后虚构帮助被害人田某乙找九华山大师算命、改运、念经、吃斋饭、上香，自己及母亲、朋友代为垫付费用等事由，骗取被害人田某乙合计人民币316023.5元。被告人徐静娴归案后如实供述自己的犯罪事实，其家人已代其向被害人田某乙退赃人民币316023.5元，被害人表示谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了华为手机等物证（照片），微信、支付宝交易记录等书证，证人徐某某等人的证言，被害人田某乙的陈述，被告人徐静娴供述和辩解，电子数据检查工作记录等证据。(二）敲诈勒索罪被告人徐静娴于2019年7月间，以自己、其母亲、其朋友帮被害人垫付相关费用等为名，要求被害人田某乙支付钱款。2019年7月21日、7月24日，被害人田某乙先后向被告人徐静娴出具四张欠条，金额合计人民币160020元。被告人徐静娴自2019年8月2日，以找要债公司索债、宣扬被害人田某乙卖淫之事、将被害人田某乙卖淫视频、照片发给其家人看等为由，威胁被害人按照欠条载明金额支付钱款。截止2019年9月1日，被害人田某乙共计支付人民币117580元。同日，被告人徐静娴与被害人田某乙对账，要求其就欠条金额余款部分再支付人民币31000元即可，后因被害人家人知情后报警等意志以外的因素而未支付。被告人徐静娴归案后如实供述自己的犯罪事实，其家人已代其向被害人田某乙退赃人民币123976.5元，被害人表示谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了华为手机等物证（照片），微信、支付宝交易记录等书证，证人田某甲等人的证言，被害人田某乙的陈述，被告人徐静娴的供述和辩解，电子数据检查工作记录等证据。公诉机关认为，被告人徐静娴以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐静娴以非法占有为目的，以威胁手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人徐静娴归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人徐静娴一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人徐静娴自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人徐静娴诈骗罪有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人徐静娴敲诈勒索罪有期徒刑二年，并处罚金；建议合并判处有期徒刑五年，并处罚金。被告人徐静娴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人蔡明提出的辩护意见是：辩护人认为被告人徐静娴的行为构成一罪，建议以诈骗罪审查起诉。从诈骗罪与敲诈勒索罪的基本构造、被告人的主客观、被害人的主客观进行分析，本案中被害人恐惧心理的产生主要来源于被害人自身的错误认识，而不是被告人真正的胁迫，而且虚假的胁迫本身就是欺骗的方法之一，所以辩护人认为从2019年8月2日后的犯罪数额，认定为诈骗数额更为合适。另外，按照想象竞合，诈骗罪的法定刑也高于敲诈勒索罪的法定刑，建议从一重认定为诈骗罪。其次，被告人徐静娴具有立功情节，案发后被告人也已退还了被害人的损失，建议法庭从轻处罚。综上，辩护人认为被告人徐静娴自始至终一直实施的是欺骗行为，案件的相关证据，也能够认定被告人胁迫的理由是虚假理由，以一罪诈骗罪处罚也能够做到罪责刑相适应。如符合缓刑适用条件，建议适用缓刑。经审理查明：(一）诈骗罪2018年4月至2019年7月31日间，被告人徐静娴在与居住在泰州市海陵区的被害人田某乙微信聊天过程中，得知被害人田某乙被感情、生活等问题困扰，先后虚构帮助被害人田某乙找九华山大师算命、改运、念经、吃斋饭、上香，自己及母亲、朋友代为垫付费用等事由，骗取被害人田某乙合计人民币316023.5元。被告人徐静娴归案后如实供述自己的犯罪事实，其家人已代其向被害人田某乙退赔人民币316023.5元，被害人表示谅解。在本案审理期间，被告人徐静娴主动预缴罚金人民币100000元。(二）敲诈勒索罪2019年7月间，被告人徐静娴以自己及其母亲、朋友帮被害人田某乙垫付相关费用等为名，要求被害人田某乙支付钱款。2019年7月21日、7月24日，被害人田某乙先后向被告人徐静娴出具四张欠条，金额合计人民币160020元。被告人徐静娴自2019年8月2日，以找要债公司索债、宣扬被害人田某乙卖淫以及将被害人田某乙卖淫视频、照片发给其家人看等为由，威胁被害人按照欠条载明金额支付钱款。截止2019年9月1日，被害人田某乙共计支付人民币117580元。同日，被告人徐静娴与被害人田某乙对账，要求其就欠条金额余款部分再支付人民币31000元即可，后因被害人家人知情后报警等意志以外的因素而未得逞。被告人徐静娴归案后如实供述自己的犯罪事实，其家人已代其向被害人田某乙退赔人民币123976.5元，被害人表示谅解。在本案审理期间，被告人徐静娴主动预缴罚金人民币50000元。另查明，被告人徐静娴本案审理期间主动向办案机关揭发他人犯罪行为，并经查证属实，系立功。上述事实有经庭审质证、确认的手机等物证（照片），《手机提取笔录及照片》《支付宝交易记录》《微信交易记录》《情况说明》《收条》《谅解书》等书证，证人徐某某、徐某、田某甲等人的证言，被害人田某乙的陈述，被告人徐静娴的供述和辩解，电子证据检查工作记录、电子数据检查笔录等证据予以证实。本院认为，被告人徐静娴以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人徐静娴以非法占有为目的，以威胁手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法亦应予惩处。被告人徐静娴一人犯数罪，依法数罪并罚。公诉机关的指控成立。关于辩护人所提“本案应认定为诈骗罪一罪，被告人2019年8月2日之后的行为也应认定为诈骗，其犯罪数额应计算至诈骗罪的数额中”的辩护意见。经查，被害人的恐惧并不是基于被告人虚假的胁迫使其陷入错误认识，而是因为在被告人与被害人持续一年的聊天过程中，被告人知悉了被害人的感情、生活以及被害人出去卖淫等的真实情况，以不给钱就把卖淫的事情告诉其家人来威胁被害人，并让催债公司给被害人施某，这些行为足以使被害人产生心理恐惧，被告人的行为符合敲诈勒索罪的特征。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提“被告人具有立功、退赔被害人损失等情节，建议法庭对其从轻处罚”之辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人所提“建议适用缓刑”之辩护意见，经查，被告人一人犯数罪，且诈骗罪和敲诈勒索罪的犯罪数额均巨大，不符合缓刑适用的条件，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人徐静娴归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人徐静娴揭发他人犯罪行为，并经查证属实，系立功，依法对其减轻处罚。被告人徐静娴案发后主动退赔被害人损失，取得被害人谅解，在本案审理期间积极预缴罚金，酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第六十九条、第六十八条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人徐静娴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人徐静娴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谷 玲人民陪审员  梁文有人民陪审员  董 杰二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  伏天池