河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0481刑初429号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人刘鑫，男，1985年6月3日出生，汉族，大专文化，群众，户籍地：河北省邯郸市丛台区。2017年因环保违法被武安市公安局行政拘留十日。2020年4月7日因涉嫌职务侵占罪被武安市公安局取保候审，同年7月14日被武安市公安局指定在武安市防疫隔离点监视居住，同年7月19日被武安市公安局刑事拘留，同年8月25日被执行逮捕，现羁押于武安市看守所。 辩护人韩冬平，北京市盈科律师事务所律师。 辩护人郭鹏超，河北诚研律师事务所律师。 武安市人民检察院以武检一部刑诉（2020）402号起诉书指控被告人刘鑫犯职务侵占罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员孔彦斌、李靖玮出庭支持公诉，被告人刘鑫及其辩护人韩冬平、郭鹏超均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 武安市人民检察院指控，2019年4月份至2020年3月份，被告人刘鑫在河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司环保部工作期间，利用职务便利，通过虚构环保费用，开具公司内部的付款证明单，模仿公司董事长刘某2（刘宝生）和主管环保副总黄某签字，使用付款证明单从该公司财务部多次转款共计2030万元，用于赌博挥霍。后于2020年4月7日到公安机关投案自首，案发后部分赃款退赔。 被告人刘鑫对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示的证据均无异议。 辩护人主要提出，被告人刘鑫有自首情节，并认罪认罚，案发后退赃195万元，可从轻处罚。 经审理查明，2019年4月份至2020年3月份，被告人刘鑫在河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司环保部工作期间，利用职务便利，通过虚构环保费用，开具公司内部的付款证明单，模仿公司董事长刘某2（刘宝生）和主管环保副总黄某签字，使用付款证明单从该公司财务部多次转款共计2030万元，用于赌博挥霍。后被告人刘鑫于2020年4月7日到公安机关投案，并退还被害单位部分赃款。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证予以确认的下列证据证明： 1、证人刘某1证言，经过我公司财务查账，公司董事长刘某2和主管环保副总黄某辨认，刘鑫伪造刘某2、黄某的签字，以环保服务费的名义从公司出纳共转款32笔，共计2030万，我现在把这32笔的付款证明单和转账回单提供给你们。另外我将我公司与刘鑫签订的劳务合同和我公司给刘鑫缴纳社保的信息提供给你们。 2、证人刘某2证言，我的别名叫刘宝生，是河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司董事长。我公司财务查账发现刘鑫以环保服务费名义从2019年4月份开始至今共转走32笔，共计2030万。这32份付款证明单上我名字的签字，都不是我签的。公司环保方面用款的时候，公司主管环保的副总黄某向我汇报，我同意后，公司环保部开一张付款证明单，先由黄某审批签字，报我签字后到公司出纳处转钱。 3、证人黄某证言，我是河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司环保处副总。这32份付款证明单上我名字的签字都不是我签的。2013年左右，我公司和邯郸市环保局监测中心有业务，后来至今一直没有业务关系，公司环保方面用款的时候，我先和公司老板刘某2汇报，老板同意后，公司环保部开一张付款证明单，我往上签字，报老板签字后到公司出纳处转钱。 4、证人孙某证言，我和刘鑫是情侣关系。2019年5月份刘鑫给我打电话说让我给他一个账户，说有一笔钱到账，我就把我的农行银行卡（尾数1474）的卡号给了刘鑫，到账后刘鑫又把一个叫马某1的卡号给我让我转回去。后来刘鑫就让我把银行卡、Ｕ盾和密码器一块交给了刘鑫。2019年11月9日，我买了一辆白色奔驰越野车，连车、附加税、保险共计不到四十九万，买完这辆车我把我之前开的大众探戈卖了135000元，把125000元还给了刘鑫，钱打到了我给刘鑫的那张农行卡上。刘鑫共给我付了不到三十六万五。刘鑫带我去过五次澳门，刘鑫每次去澳门赌博都是输。 5、证人刘某3证言，我在新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司环保部工作。刘鑫在公司环保部工作的时候就是配合黄某负责公司环保方面的跑外业务。我们环保部需要用钱的时候就是我们环保部开具公司内部的付款证明单，黄某签字后，公司董事长刘宝生签字，就可以到公司出纳那里拿钱或转账了。 6、证人赵二女证言，证实内容与刘某3证言基本一致。 7、证人马某1、赵某1、潘某1证言，证实新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司借该三人的银行卡使用过。 8、证人马某2证言，刘鑫是我朋友，我和刘鑫一起去过六次澳门。我和刘鑫就是去澳门赌博了，刘鑫都是在ＶＩＰ，我和刘鑫每次都是输干了，丢个回来买票钱才回来的，没有赢过。 9、证人赵某2证言，我在河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司财务部任出纳，主管公司网银转账业务。刘鑫从我公司财务部转走了这32笔钱，共计2030万，都是我转的。从2019年4月30日至2020年3月31日，刘鑫共拿着32份我们公司内部的付款证明单找我转款，我看到上面有主管环保副总黄某的签字和董事长刘宝生的签字，我就按刘鑫提供的账号转款了。 10、证人贺某证言，这张招商银行卡62×××81是我办理的，办好卡后就直接给我老公吕某的朋友任建飞，我办理的这张招商银行卡在2019年6月17日，马某1给我的账户转了50万，2019年7月8日，赵某1给我转了50万，2019年7月9日，赵某1给我转了35万，这是什么钱我不清楚，卡办好以后就直接给了任建飞。 11、证人谢某证言，2019年11月份，我在手机的微信圈看到有收银行卡的消息我就加了对方的微信，对方说用自己的身份证办理一张移动的电话号码，并用这个手机号开通网银，然后给对方邮寄过去，对方收到后给我两千元，我就按对方的要求，通过申通快递邮寄给了对方，对方收到后给我微信转了两千元。除了这张卡，我还卖给对方两张银行卡，一个建行的银行卡（尾号7236），一张是邮政储蓄的银行卡（卡号7708）。你们出示的这张农行卡（尾号0173）在2019年12月4日收到潘某1转的50万元，当日又把这笔钱分两笔转到刘鑫的浦发银行卡（尾号5558），一笔20万，一笔30万，当时这张农行银行卡已经卖了，我不知道是什么情况。 12、证人吕某证言，2019年7月份我把这张工商银行卡（6222033100030114055）给了我的一个朋友彭某，他把卡给了他的哥哥彭雷，还有一张浦发银行卡和一张建设银行卡,这三张银行卡，彭雷通过彭某总共给了我3000元现金。2019年8月20日左右，彭雷专门从福建龙岩坐飞机回来找我，说我给他的工商银行卡（尾号4055）因为交易频繁被银行冻结了，让我去银行解冻后把钱取出来，开始的时候在重庆的工商银行没有取出来，说让到开户行去解冻取钱，当天彭雷就和我去了垫江，到工商银行牡丹支行，将银行卡解冻，当时卡里有46万多，取出来两万元现金，彭雷给了我四千元跑腿费，后彭雷再去取现金的时候，卡里的钱已经被转走了。 13、证人胡某证言，卡号62×××79是我的银行卡，这张卡从办下来我就直接给了彭某，彭某给了我600元，卡里具体转款情况我不清楚。 14、证人彭某证言，我和吕某是朋友关系，吕某通过我的介绍办了银行卡卖给了我的堂哥彭雷，其余证言内容与吕某证言一致。 15、证人李某1证言，卡号为62×××50的工商银行卡是我的，2018年7月份，我加了一个人的微信，那个人说办个银行卡给900元，我办了卡和网银后邮寄给了对方，对方收到后用微信给我转了900元，里面的交易记录我不知情。 16、证人刘某4证言，我和刘鑫是同学。刘鑫从来没有欠过我钱，也没有借过我的信用卡。 17、证人李某2证言，我和刘鑫是一个村的，刘鑫没有借我钱，但我有一张华夏银行的信用卡刘鑫在使用，额度51000元。2020年4月2日，刘鑫用我的华夏银行信用卡转了49500元，将那一期的账单还清了，我和刘鑫没有其他的经济来往。 18、证人潘某2证言，我和刘鑫是一个村的，刘鑫没有借我钱，但我有一张光大银行的信用卡刘鑫在使用，额度27900元，2020年4月2日，刘鑫往我的光大银行信用卡转了8000元，一个星期后，刘鑫又往我光大银行信用卡内还了15900，共还了我信用卡23900元。后来，我把信用卡注销了，注销的时候信用卡还欠800多，我把这800多补上后注销了，我和刘鑫没有其他的经济来往。 19、证人刘某5证言，刘鑫是我的儿子，刘鑫在2019年11月11日通过他的银行卡分5次，每次转款5万元，共计给我转了25万元，这是刘鑫还我的钱。这些钱刘鑫全部零散要走了。 20、证人潘某3证言，我和刘鑫是一个村的，刘鑫总共欠我16万，2020年4月1日，刘鑫妻子李某3给我打电话，要我银行卡号，李某3给我转了10万，现在刘鑫还欠我6万元。 21、证人李某4证言，李某3是我的女儿，刘鑫是我的女婿，现在我女儿和刘鑫办理了离婚手续。在刘鑫案发后，李某3到银行取出140万现金给了我，这些钱都是我的。 22、证人李某3证言，我从2017年7月份至2020年4月份任河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司财务部长。刘鑫是我的前夫，2020年4月20日我和刘鑫办理的离婚手续。刘鑫弄这个钱我就不知道，我没有参与过，但我记得有一次刘鑫往外弄钱，他有事出去了，就让我把一张签好字的付款证明单给了赵某2，说是环保上用钱。 23、武安市公安局经侦大队情况说明，关于刘鑫赌博情况，该队已立案侦查，正在办理中； 24、刘鑫借潘某312万元借条； 25、河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司授权委托书、法定代表人身份证明书、身份证、营业执照复印件、考勤记录、邯郸市社会保险网上申报系统信息； 26、河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司与武安市元宝山工业集团有限公司的关系证明； 27、被告人刘鑫与河北省武安市元宝山工业集团有限公司签订的劳动合同书复印件； 28、河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司证明，证实该公司借用赵某1、马某1、潘某1三人银行卡号使用； 29、领款人为刘鑫的付款证明单、中国建设银行、中国光大银行网上银行转账汇款电子回单、网银转账回单复印件； 30、河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司收到被告人刘鑫退还该公司：1、邯山区陵园路36号万浩家园二期8号楼3单元701号房产壹处（价值1150000元）；2、广州丰田汽车壹辆价值327817.24元；3、梅赛德斯奔驰壹辆价值473277.88元，共计价值1951095.12元的收条； 31、被告人刘鑫自首书、事情经过说明材料及其提供给财务人员账户的名单、被告人刘鑫参与赌博加的QQ群聊天记录截图； 32、被告人刘鑫、证人孙某、马某2出入境记录查询结果； 33、河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司证明，证实该公司与庄某、孙某、李某1、贺某、吕某、胡某、谢某七人无发生任何业务关系。 34、邯郸市环境监控中心关于未收到河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司监测费用的证明； 35、元宝山公司账户转出2030万元明细； 36、证人孙某、庄某、吕某、贺某、胡某、李某1银行卡交易明细； 37、被告人刘鑫银行流水交易信息、个人账户交易明细； 38、邯郸市公安局鉴定所鉴定书，证实202050012－J1至202050012－J34上的可疑笔迹与202050012－Y1至202050012－Y15上的样本笔迹不是同一人书写；202050013－J1至202050013－J34上的可疑笔迹与202050013－Y1至202050013－Y11上的样本笔迹不是同一人书写； 39、武安市公安局行政处罚决定书，证实2017年刘鑫因环保违法被武安市公安局行政拘留10日； 40、被告人刘鑫供述，2019年4月30日至2020年3月31日，我利用在烘熔钢铁上班职务上的便利，我模仿公司董事长刘宝生和环保副总黄某的签字，从公司财务转走32笔钱，共计2030万元，这2030万元绝大部分都用于赌博了，很小一部分用于个人消费了。 另有被告人刘鑫户籍证明、现实表现证明、个人履历、非党员信息证明等证据证实，相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘鑫利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人主要提出，被告人刘鑫有自首情节，并认罪认罚，案发后退赃195万元，可从轻处罚的意见，经查，被告人刘鑫系主动投案，并如实供述自己的罪行，构成自首，且退赔河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司1951095.12元，可从轻处罚，故对该意见予以采信。被告人刘鑫当庭认罪态度较好，自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关当庭发表的对被告人刘鑫判处有期徒刑十二年至十三年的建议，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第五十九条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人刘鑫犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产人民币二十万元（自判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2033年1月15日止）。 二、被告人刘鑫违法所得人民币18348904.88元予以追缴，返还河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙道庆 人民陪审员  李富根 人民陪审员  杨海霞 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  李 宁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第五十九条【没收财产的范围】没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首、坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。