江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0502刑初469号公诉机关江西省新余市渝水区人民检察院。被告人黎家移，男，1996年8月16日出生于山东省东明县，布依族，初中文化，无业，户籍所在地贵州市黔南布依族苗族自治州罗甸县，住贵州省罗甸县。曾因犯交通肇事罪，于2014年4月17日被贵州省罗甸县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月22日被临时羁押于南通市公安局崇州分局观音山派出所，于同年9月25日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日经江西省新余市渝水区人民检察院批准逮捕，次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人郭军、张菊枚，江西心展律师事务所律师。被告人吴学成，男，1993年3月12日出生于安徽省巢湖市，汉族，专科文化，无业，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月30日被临时羁押于安徽省巢湖市看守所，于同年10月12日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日经江西省新余市渝水区人民检察院批准逮捕，次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人邵德发，安徽蓝雁律师事务所律师。被告人张方荣，女，1990年11月17日出生于河南省信阳市商城县，汉族，小学文化，无业，住河南省信阳市商城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月30日被临时羁押于河南省信阳市看守所，于同年10月10日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日经江西省新余市渝水区人民检察院批准逮捕，次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人肖灵芝，江西淦淦律师事务所律师。被告人向太月，男，1993年12月6日出生于四川省达州市万源市，汉族，初中文化，无业，住四川省万源市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局取保候审，于2020年10月4日被临时羁押于陕西省安康市汉滨区市看守所，于同年10月12日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日经江西省新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人王先芳，江西瑾岳律师事务所律师。被告人张丹蕊，女，1995年5月17日出生于陕西省渭南市大荔县，汉族，专科文化，无业，住陕西省渭南市大荔县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月13日被新余市公安局渝水分局取保候审，同年11月12日被江西省新余市渝水区人民检察院取保候审。指定辩护人李忠平，江西袁河律师事务所律师。辩护人孙曙显，北京市尊诚律师事务所律师。被告人余金成，男，1991年9月8日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业，住湖北省十堰市竹溪县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月9日被临时羁押于浙江省温州市鹿城区鞋都派出所，于同年9月12日被新余市公安局渝水分局取保候审，同年11月12日被江西省新余市渝水区人民检察院取保候审。指定辩护人李凯杰，江西君越律师事务所律师。江西省新余市渝水区人民检察院以渝检二部刑诉〔2020〕311号起诉书指控被告人黎家移、吴学成、张方荣、向太月、张丹蕊、余金成涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省新余市渝水区人民检察院指派检察员章翠红、胡宇锋出庭支持公诉，被告人黎家移、吴学成、张方荣、向太月、张丹蕊、余金成及辩护人郭军、张菊枚、邵德发、肖灵芝、王先芳、李凯杰、李忠平、孙曙显到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省新余市渝水区人民检察院指控：2018年年初，贺某（已判刑）带领朱某1文、武某（该二人均已判刑）等20余人将传销组织转移至新余市发展，在新余市青泉花园等居民小区内租住房屋，建立传销窝点，组成了组织严密、层级分明的非法传销组织。2018年1月至2019年1月，贺某、朱某1文、武某先后担任该组织的老总，指挥大主任曹洪、周志才、宋悦（该三人均已判刑），曹洪、周志才、宋悦分别指挥小主任颜陆辉、张光岐、訾化杰、高晓刚、代根（该五人均另案处理），颜陆辉、张光岐、訾化杰、高晓刚、代根又分别管理各自的传销窝点，每个传销窝点有成员大约10人，由管家执行小主任的安排，负责管理其他成员。管家有马明齐、宋子贤、胡焱、郭方杰、叶超、董洪波、汤德明、马成伟（该八人均另案处理）等人。该组织主要利用所谓“国宝”（指女性成员）张娟、魏某、王某、吴某、刘燕梅、石某、罗某（该七人均另案处理）等人通过ＱＱ、微信等聊天软件，以交友恋爱为名将他人骗至传销窝点，由主任进行分工，管家负责执行，安排组织成员分别担任被害人的师傅、小师傅或扮“黑脸”，通过“抖包”（即采取威胁、殴打等手段强行将被害人的手机、身份证、银行卡等随身物品收缴）、看守、教打电话报平安、上课、劝说、“刷面子”（即殴打、侮辱、体罚，并查看微信、支付宝、银行卡余额）、“烧欲望”（即向被害人灌输做传销能赚钱的思想，促使被害人加入传销组织）等组织流程，实施非法拘禁、抢劫犯罪行为，被害人达70余人。该组织采取控制人身、殴打、恐吓、辱骂等手段，剥夺被害人人身自由，劫取被害人钱财，给被害人身心健康和财产造成重大损害，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力。该组织人数众多，长期在一起共同实施犯罪，形成了以贺某、朱某1文、武某等人为首要分子的犯罪组织，是恶势力犯罪集团。被告人黎家移、吴学成、张方荣、向太月、张丹蕊、余金成参与该恶势力犯罪集团犯罪，实施非法限制被害人张某1、陈某1、刘某1、代某等40人的人身自由。被告人黎家移参与非法拘禁7人；被告人吴学成参与非法拘禁13人；被告人张方荣参与非法拘禁12人；被告人向太月参与非法拘禁8人；被告人张丹蕊参与非法拘禁19人；被告人余金成参与非法拘禁6人。被告人黎家移、吴学成、向太月、余金成在非法拘禁部分被害人时，伙同他人在“刷面子”时按住被害人手脚。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了归案情况说明、羁押证明、刑事判决书、户籍证明等书证，证人贺某、朱某1文、武某等人的证言，被害人张某1、陈某1、高某、代某等人的陈述，辨认笔录以及各被告人的供述和辩解等证据。认为以上被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条规定的情节。被告人张丹蕊自动投案，如实供述其罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，可以从轻或减轻处罚。被告人黎家移、吴学成、向太月、余金成具有殴打行为，应当从重处罚。各被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定可以从宽处理。提请本院依法判处。各被告人在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人黎家移辩护人的辩护意见为，被告人黎家移供述其是自己主动到派出所，应认定为自首；被告人黎家移属从犯、胁从犯、具有坦白情节，自愿认罪认罚。被告人吴学成辩护人的辩护意见为，被告人吴学成属从犯，且具有被胁迫情形，参与按压被害人的脚不属于殴打加重情节；被告人吴学成具有坦白情节，自愿认罪认罚。被告人张方荣辩护人的辩护意见为，被告人张方荣被胁迫参与犯罪，系案中从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。被告人向太月辩护人的辩护意见为，被告人向太月归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚。被告人张丹蕊辩护人的辩护意见为，被告人张丹蕊属案中从犯、胁从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚。被告人余金成辩护人的辩护意见为，被告人余金成属案中从犯，自愿认罪认罚。经审理查明：2018年年初，贺某（已判刑）带领朱某1文、武某（该二人均已判刑）等20余人将传销组织转移至新余市发展，在新余市青泉花园等居民小区内租住房屋，建立传销窝点，组成了组织严密、层级分明的非法传销组织。2018年1月至2019年1月，贺某、朱某1文、武某先后担任该组织的老总，指挥大主任曹洪、周志才、宋悦（该三人均已判刑），曹洪、周志才、宋悦分别指挥小主任颜陆辉、张光岐、訾化杰、高晓刚、代根（该五人均另案处理），颜陆辉、张光岐、訾化杰、高晓刚、代根又分别管理各自的传销窝点，每个传销窝点有成员大约10人，由管家执行小主任的安排，负责管理其他成员。管家有马明齐、宋子贤、胡焱、郭方杰、叶超、董洪波、汤德明、马成伟（该八人均另案处理）等人。该组织主要利用所谓“国宝”（指女性成员）即被告人张方荣、张丹蕊及张娟、魏某、王某、吴某、刘燕梅、石某、罗某（该七人均另案处理）等人通过ＱＱ、微信等聊天软件，以交友恋爱为名将他人骗至传销窝点，由主任进行分工，管家负责执行，安排组织成员分别担任被害人的师傅、小师傅或扮“黑脸”，通过“抖包”（即采取威胁、殴打等手段强行将被害人的手机、身份证、银行卡等随身物品收缴）、看守、教打电话报平安、上课、劝说、“刷面子”（即殴打、侮辱、体罚，并查看微信、支付宝、银行卡余额）、“烧欲望”（即向被害人灌输做传销能赚钱的思想，促使被害人加入传销组织）等组织流程，实施非法拘禁、抢劫犯罪行为，被害人达70余人，给被害人身心健康和财产造成重大损害，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响，形成了以贺某、朱某1文、武某等人为首要分子，被告人黎家移、吴学成、张方荣、向太月、张丹蕊、余金成等人为一般成员的恶势力集团犯罪。具体犯罪事实如下：1.2018年3月5日，被害人张某1被骗入位于新余市渝水区由周志才管理的传销窝点。在主任周志才等人的指使下，被告人黎家移、张方荣伙同该犯罪组织其他成员对被害人张某1采取“抖包”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制被害人张某1的人身自由，直至2018年10月11日被害人张某1在外出购物时趁机逃脱。2.2018年8月25日，被害人陈某1被骗入位于新余市渝水区由张光岐管理的传销窝点。在主任张光岐等人的指使下，被告人吴学成伙同该犯罪组织其他成员对陈某1采取“抖包”“刷面子”、恐吓、看守、上课、劝说等手段非法限制陈某1的人身自由。被告人吴学成等人在“刷面子”时参与按住陈某1的手脚，直至2019年9月29日陈某1被新余市打传办解救。3.2018年9月2日，被害人高某被刘某4骗至新余市，并被被告人张丹蕊和刘某4带入位于新余市渝水区由曹洪管理的传销窝点。在主任曹洪等人的指使下，被告人向太月、余金成伙同该犯罪组织其他成员对被害人高某采取“抖包”、“刷面子”恐吓、看守、上课、劝说等手段非法限制被害人高某的人身自由，被告人向太月、余金成等人在“刷面子”时参与按住被害人高某的手脚，直至2018年12月7日被害人高某被该犯罪组织其他成员送走。4.2018年9月11日，被害人刘某2被魏某骗至新余市，并被被告人张方荣和魏某带入位于新余市渝水区由颜陆辉管理的传销窝点。在主任颜陆辉等人的指使下，该犯罪组织其他成员对被害人刘某2采取“抖包”、“刷面子”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制被害人刘某2的人身自由，直至2018年10月23日被害人刘某2被新余市打传办解救。5.2018年9月22日，被害人代某被王某骗至新余市，并被被告人张丹蕊和王某带入位于新余市渝水区由周志才管理的传销窝点。在主任周志才等人的指使下，被告人黎家移伙同该犯罪组织其他成员对被害人代某采取“抖包”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制被害人代某的人身自由，直至2018年11月22日代某被新余市打传办解救。6.2018年10月23日，被害人刘某3被骗入位于新余市渝水区由周志才管理的传销窝点。在主任周志才等人的指使下，被告人黎家移伙同该犯罪组织其他成员对被害人刘某3采取“抖包”、“刷面子”、威胁、看守、上课、劝说等手段非法限制被害人刘某3的人身自由，被告人黎家移参与对被害人刘某3实施“刷面子”，直至2018年11月4日被害人刘某3被该犯罪组织其他成员送走。7.2018年11月9日，被害人徐某1被刘某4骗至新余市，并被被告人张丹蕊和刘某4带入位于新余市渝水区由张光岐管理的传销窝点。在主任张光岐等人的指使下，被告人向太月伙同该犯罪组织其他成员对被害人徐某1采取“抖包”、“刷面子”、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制被害人徐某1的人身自由，被告人向太月等人在“刷面子”时参与按住被害人徐某1的手脚，直至2018年12月25日被害人徐某1被该犯罪组织其他成员送走。8.2018年12月10日，被害人饶某被骗入位于新余市渝水区由高晓刚管理的传销窝点。在主任高晓刚等人的指使下，被告人吴学成伙同该犯罪组织其他成员对饶某采取“抖包”、“刷面子”、威胁、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制被害人饶某的人身自由，直至2018年12月23日饶某被该犯罪组织其他成员送走。9.2018年12月15日，被害人施某被骗入位于新余市渝水区由张光岐管理的传销窝点。在主任张光岐等人的指使下，被告人向太月、张丹蕊伙同该犯罪组织其他成员对被害人施某采取“抖包”、“刷面子”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制被害人施某的人身自由，被告人向太月等人在“刷面子”时参与按住施某的手脚，直至2018年12月26日施某被新余市打传办解救。10.2018年12月24日，被害人许某被骗入位于新余市渝水区由高晓刚管理的传销窝点。在主任高晓刚等人的指使下，被告人吴学成伙同该犯罪组织其他成员对许某采取“抖包”、“刷面子”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制许某的人身自由，被告人吴学成等人在“刷面子”时参与按住许某的手脚，直至2019年1月4日许某被该犯罪组织其他成员送走。11.2019年1月2日，被害人樊某被骗入位于新余市渝水区由高晓刚管理的传销窝点。在主任高晓刚等人的指使下，被告人吴学成伙同该犯罪组织其他成员对被害人樊某采取“抖包”、“刷面子”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制被害人樊某的人身自由，直至2019年1月21日被害人樊某被公安机关解救。12.2019年1月8日，被害人倪某被王某骗至新余市，并被被告人张丹蕊和王某带入位于新余市渝水区由张光岐管理的传销窝点。在主任张光岐等人的指使下，被告人向太月、余金成伙同该犯罪组织其他成员对被害人倪某采取“抖包”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制被害人倪某的人身自由，直至2019年1月21日被害人倪某被公安机关解救。13.2018年3月26日，被害人魏某被骗入位于新余市渝水区由宋悦管理的传销窝点。在主任宋悦等人的指使下，被告人吴学成、张方荣伙同该犯罪组织其他成员对魏某采取“抖包”、看守、上课、劝说等手段非法限制魏某的人身自由，直至四日后魏某同意加入该传销犯罪组织。14.2018年3月30日，被害人姜某被被告人张方荣骗至新余市，并被被告人张丹蕊、张方荣带入位于新余市渝水区由武某管理的传销窝点。在主任武某等人的指使下，该犯罪组织其他成员对姜某采取“抖包”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制姜某的人身自由，直至2018年4月5日后姜某同意加入该传销犯罪组织。15.2018年4月9日，被害人王某被骗人位于新余市渝水区由宋悦管理的传销窝点。在主任宋悦等人的指使下，被告人吴学成、张方荣伙同该犯罪组织其他成员对王某采取“抖包”、恐吓、看守、上课、劝说等手段，直至七日后王某同意加入该传销犯罪组织。16.2018年5月16日，被害人吴某被骗入位于新余市渝水区由宋悦管理的传销窝点。在主任宋悦等人的指使下，被告人张丹蕊伙同该犯罪组织其他成员对吴某采取“抖包”、恐吓、看守、上课、劝说等手段非法限制吴某的人身自由，直至2018年5月23日后吴某同意加入该传销犯罪组织。17.2018年5月18日，被害人刘某4被骗入位于新余市渝水区由周志才管理的传销窝点。在主任周志才等人的指使下，被告人张方荣伙同该犯罪组织其他成员对刘某4采取“抖包”、看守、上课、劝说等手段非法限制刘某4的人身自由，直至2018年5月27日后刘某1同意加入该传销犯罪组织。18.2018年7月3日，被害人伍某被被告人余金成骗入位于新余市渝水区由曹洪管理的传销窝点。在主任曹洪等人的指使下，该犯罪组织其他成员对被害人伍某采取“抖包”、威胁、看守、上课、劝说等手段非法限制伍某的人身自由，直至2018年7月8日后伍某同意加入该传销犯罪组织。19.2018年7月11日，被害人陈某2被被告人张丹蕊骗至新余市，并被被告人张方荣、张丹蕊带入位于新余市渝水区由周志才管理的传销窝点。在主任周志才等人的指使下，被告人黎家移、吴学成伙同该犯罪组织其他成员对陈某2采取“抖包”、“刷面子”、看守、上课、劝说等手段非法限制陈某2的人身自由，直至2018年7月16日后陈某2同意加入该传销犯罪组织。20.2018年7月26日，被害人李某1被王某骗至新余市，并被被告人张丹蕊和王某带入位于新余市渝水区由訾化杰管理的传销窝点。在主任訾化杰等人的指使下，该犯罪组织其他成员对李某1采取“抖包”、“刷面子”、看守、上课、劝说等手段非法限制李某1的人身自由，直至2018年8月1日后李某1同意加入该传销犯罪组织。21.2018年8月12日，被害人李某2被张娟骗至新余市，并被被告人张丹蕊和张娟带入位于新余市渝水区由宋悦管理的传销窝点。在主任宋悦等人的指使下，该犯罪组织其他成员对李某2采取“抖包”、恐吓、看守、上课、劝说等手段非法限制李某2的人身自由，直至六日后李某2同意加入该传销犯罪组织。22.2018年8月16日，被害人李某3被魏某骗至新余市，并被被告人张丹蕊和魏某带入位于新余市渝水区由周志才管理的传销窝点。在主任周志才等人的指使下，被告人黎家移、张方荣伙同该犯罪组织其他成员对李某3采取“抖包”、“刷面子”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制李某3的人身自由，被告人黎家移等人在“刷面子”时参与按住李某3的手脚，直至七日后李某3同意加入该传销犯罪组织。23.2018年10月1日，被害人刘某5被张娟骗至新余市，并被被告人张方荣和张娟带入位于新余市渝水区由颜陆辉管理的传销窝点。在主任颜陆辉等人的指使下，该犯罪组织其他成员对刘某5采取“抖包”、看守、上课、劝说等手段非法限制刘某5的人身自由，直至2018年10月7日后刘某5同意加入该传销犯罪组织。24.2018年10月2日，被害人刘某6被骗入位于新余市渝水区由周志才管理的传销窝点。在主任周志才等人的指使下，被告人黎家移伙同该犯罪组织其他成员对刘某6采取“抖包”、看守、上课、劝说等手段非法限制刘某6的人身自由，直至2018年10月7日后刘某6同意加入该传销犯罪组织。25.2018年10月4日，被害人张某2被魏某骗至新余市，并被被告人张丹蕊和魏某带入位于新余市渝水区由张光岐管理的传销窝点。在主任张光岐等人的指使下，该犯罪组织其他成员对张某2采取“抖包”、“刷面子”、看守、上课、劝说等手段非法限制张某2的人身自由，直至2018年10月12日后张某2同意加入该传销犯罪组织。26.2018年10月20日，被害人石某被骗入位于新余市渝水区由曹洪管理的传销窝点。在主任曹洪等人的指使下，被告人吴学成、张丹蕊伙同该犯罪组织其他成员对石某采取“抖包”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制石某的人身自由，直至2018年10月28日后石某同意加入该传销犯罪组织。27.2018年10月24日，被害人母某被张娟骗至新余市，并被被告人张方荣和张娟带入位于新余市渝水区由訾化杰管理的传销窝点。在主任訾化杰等人的指使下，被告人余金成伙同该犯罪组织其他成员对母某采取“抖包”、威胁、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制母某的人身自由，直至2018年10月29日后母某同意加入该传销犯罪组织。28.2018年11月10日，被害人赵某被张娟骗至新余市，并被被告人张丹蕊和张娟带入位于新余市渝水区由张光岐管理的传销窝点。在主任张光岐等人的指使下，被告人向太月伙同该犯罪组织其他成员对赵某采取“抖包”、威胁、看守、上课、劝说等手段非法限制赵某的人身自由，直至2018年11月15日后赵某同意加入该传销犯罪组织。29.2018年11月14日，被害人张某3被王某骗至新余市，并被被告人张丹蕊和王某带入位于新余市渝水区由高晓刚管理的传销窝点。在主任高晓刚等人的指使下，被告人吴学成伙同该犯罪组织其他成员对张某3采取“抖包”、“刷面子”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制张某3的人身自由，直至六日后张某3同意加入该传销犯罪组织。30.2018年11月23日，被害人黄某1被刘某4骗至新余市，并被被告人张方荣和刘某4带入位于新余市渝水区由訾化杰管理的传销窝点。在主任訾化杰等人的指使下，该犯罪组织其他成员对黄某1采取“抖包”、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制黄某1的人身自由，直至2018年11月30日后黄某1同意加入该传销犯罪组织。31.2018年11月23日，被害人徐某2被张娟骗至新余市，并被被告人张丹蕊和张娟带入位于新余市渝水区由张光岐管理的传销窝点。在主任张光岐等人的指使下，被告人向太月、张方荣伙同该犯罪组织其他成员对徐某2采取“抖包”、“刷面子”、恐吓、看守、上课、劝说等手段非法限制徐某2的人身自由，被告人向太月等人在“刷面子”时参与按住徐某2的手脚，直至2018年11月28日后徐某2同意加入该传销犯罪组织。32.2018年11月27日，被害人葛某被骗入位于新余市渝水区由高晓刚管理的传销窝点。在主任高晓刚等人的指使下，被告人吴学成伙同该犯罪组织其他成员对葛某采取“抖包”、“刷面子”、威胁、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制葛某的人身自由，被告人吴学成等人在“刷面子”时参与按住葛某的手脚，直至六日后葛某同意加入该传销犯罪组织。33.2018年11月29日，被害人彭某被骗入位于新余市渝水区由周志才管理的传销窝点。在主任周志才等人的指使下，被告人黎家移伙同该犯罪组织其他成员对彭某采取“抖包”、恐吓、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制彭某的人身自由，直至2018年12月4日后彭某同意加入该传销犯罪组织。34.2018年11月29日，被害人朱某1被被告人张丹蕊骗入位于新余市渝水区由高晓刚管理的传销窝点。在主任高晓刚等人的指使下，被告人吴学成伙同该犯罪组织其他成员对朱某1采取“抖包”、“刷面子”、威胁、看守、教打电话报平安、上课、劝说等手段非法限制朱某1的人身自由，被告人吴学成等人在“刷面子”时参与按住朱某1的手脚，直至2018年12月5日后朱某1同意加入该传销犯罪组织。35.2018年12月3日，被害人罗某被骗入位于新余市渝水区由张光岐管理的传销窝点。在主任张光岐等人的指使下，被告人向太月、张丹蕊伙同该犯罪组织其他成员对罗某采取“抖包”、恐吓、看守、上课、劝说等手段非法限制罗某的人身自由，直至2018年12月10日后罗某同意加入该传销犯罪组织。36.2018年12月17日，被害人张某4被骗入位于新余市渝水区由高晓刚管理的传销窝点。在主任高晓刚等人的指使下，被告人吴学成伙同该犯罪组织其他成员对张某4采取“抖包”、“刷面子”、恐吓、看守、上课、劝说等手段非法限制张某4的人身自由，直至2018年12月23日后张某4同意加入该传销犯罪组织。37.2018年12月23日，被害人徐某3被骗入位于新余市渝水区张光岐管理的传销窝点。在主任曹洪、张光岐等人的指使下，被告人向太月、余金成伙同该犯罪组织其他成员对徐某3采取“抖包”、看守、上课、劝说等手段非法限制徐某3的人身自由，直至2019年1月2日后蒋琛同意加入该传销犯罪组织。38.2018年12月24日，被害人朱某2被骗入位于新余市渝水区由高晓刚管理的传销窝点。在主任高晓刚等人的指使下，被告人吴学成伙同该犯罪组织其他成员对朱某2采取“抖包”、恐吓、看守、上课、劝说等手段非法限制朱某2的人身自由，直至2018年12月29日后朱某2同意加入该传销犯罪组织。39.2018年8月初的一天，被害人蔺某被被告人张丹蕊骗入位于新余市渝水区由宋悦管理的传销窝点。在主任宋悦等人的指使下，该犯罪组织其他成员对蔺某采取“抖包”、恐吓、看守、上课、劝说等手段非法限制蔺某的人身自由，直至2018年8月7日后蔺某同意加入该传销犯罪组织。40.2018年11月1日，被害人黄某2被骗入位于新余市渝水区由訾化杰管理的传销窝点。在主任訾化杰等人的指使下，被告人余金成伙同该犯罪组织其他成员对黄某2采取“抖包”、看守、教打电话报平安、上课、劝说、“烧欲望”等手段非法限制黄某2的人身自由，直至2018年11月5日后黄某2同意加入该传销犯罪组织。另查，2020年9月22日，被告人黎家移在江苏省南通市海门区三星派出所门口被南通市公安局崇川分局观音山派出所民警抓获，并被临时关押在观音山派出所，于同年9月24日被新余市民警押解回新余市公安局渝水分局接受讯问、调查。2020年9月29日，被告人吴学成在安徽省巢湖市被巢湖市公安局朝阳派出所民警抓获，于次日被临时寄押在巢湖市看守所，于同年10月12日被新余市民警押解回新余市公安局渝水分局接受讯问、调查。2020年9月29日，被告人张方荣在河南省信阳市光山县白雀园镇石仙村被光山县公安局白雀派出所民警抓获，并于2020年9月30日被临时寄押于河南省信阳市看守所，于同年10月10日被新余市民警押解回新余市公安局渝水分局接受讯问、调查。2020年10月3日，被告人向太月在四川省万源市公安处万源站派出所民警抓获，于次日被临时关押在安康市汉滨区看守所，于同年10月11日新余市民警押解回新余市公安局渝水分局接受讯问、调查。2019年5月13日，被告人张丹蕊在接到传唤证后主动到新余市投案。2020年9月9日，被告人余金成在浙江省温州市鹿城区民警抓获，并于当日被临时关押在温州市鹿城区鞋都派出所，于同年9月12日被新余市民警押解回新余市公安局渝水分局接受讯问、调查。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的归案情况说明、羁押证明、刑事判决书、刑事裁定书、户籍证明等书证，证人贺某、朱某1文、武某、何某、刘某7等人的证言，被害人张某1、陈某1、高某、刘某2、代某、刘某3、徐某1、饶某、施某、许某、樊某、倪某、魏某、姜某、王某、吴某、刘某4、伍某、陈某2、李某1、李某2、李某3、刘某5、刘某6、张某2、石某、母某、赵某、张某3、黄某1、徐某2、葛某、彭某、朱某1、罗某、张某4、徐某3、朱某2、蔺某、黄某2等人的陈述，辨认笔录；被告人黎家移、吴学成、张方荣、向太月、张丹蕊、余金成的供述和辩解等证据证实，足以认定。对于本案的争议焦点，本院综合评判如下：一、被告人黎家移是否具有自首情节的问题。经查，南通市公安局崇川分局观音山派出所出具的抓获经过证明，2020年9月22日15时许，经网安部门研判，在逃人员黎家移在南通市海门区佳腾驾校练车，后当日被告人黎家移在南通市海门区三星派出所门口被观音山派出所民警抓获归案。在被告人黎家移的讯问笔录中被告人黎家移供述其2020年9月22日下午在上班时有人和其说警察来找其，于是其请假和堂哥一起到三星派出所询问情况，刚到派出所门口就被警察抓住了。庭审中被告人黎家移对其去派出所是为了询问情况作了再次予以供认，故被告人黎家移主观上没有自动投案的主动性和自愿性，依法不构成自首。辩护人所提被告人黎家移具有自首情节的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。二、关于部分辩护人所提的被告人按压手脚等不构成殴打从重处罚情节的问题。经查，按照该犯罪组织流程，被害人在被骗入传销组织后，集团成员会找各种借口对被害人进行“刷面子”，即刻意对被害人进行殴打、体罚等，具体分工为有的集团成员直接对被害人实施殴打、侮辱，其他成员在旁边助威，如若被害人不听话，其他助威人员则进行帮忙，如按压被害人手脚等，故被害人在被“刷面子”期间，集团成员只是分工不同，但属共同侵害被害人的犯罪行为，起诉书指控的各被告人在被害人被“刷面子”时按压被害人或提供帮助行为的，均属共同殴打行为，具有殴打从重处罚情节。故辩护人所提上述辩护意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。三、关于部分辩护人所提本案被告人属于胁从犯的问题。经查，本案中，被告人张方荣、张丹蕊、黎家移、吴学成等人是被他人骗入传销组织，非自愿的加入了传销组织，但在加入传销组织后，在领导的安排下积极实施犯罪行为，身为“国宝”的被告人张方荣、张丹蕊主动骗取他人到新余，并将被害人带至传销组织予以拘禁；被告人黎家移、吴学成等人在非法拘禁被害人过程中，主动积极参与，在“刷面子”时积极参与按压被害人，不属于胁迫参加犯罪的情形，依法不构成胁从犯。辩护人所提被告人等属于胁从犯的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人黎家移、吴学成、张方荣、向太月、张丹蕊、余金成加入以贺某、朱某1文、武某为首的恶势力犯罪集团，实施非法限制他人人身自由的犯罪行为，其中被告人黎家移参与非法拘禁7人，被告人吴学成参与非法拘禁13人，被告人张方荣参与非法拘禁12人，被告人向太月参与非法拘禁8人，被告人张丹蕊参与非法拘禁19人，被告人余金成参与非法拘禁6人，其行为均构成非法拘禁罪。被告人黎家移、吴学成、向太月、余金成具有殴打行为，应当从重处罚。公诉机关指控各被告人所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。以上被告人均系以贺某、朱某1文、武某为首的恶势力犯罪集团的一般参与成员，在共同犯罪中听从主任、管家的安排参与犯罪活动，起次要作用，均系案中从犯，应当从轻处罚。被告人张丹蕊在案发后，能主动投案，并如实供述其罪行，自愿认罪认罚，具有自首情节，可以从轻处罚。被告人黎家移、吴学成、张方荣、向太月、余金成归案后如实供述其罪行，均自愿认罪认罚，具有坦白情节，可以从轻处罚。各辩护人所提被告人具有坦白、自愿认罪认罚、从犯的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。被告人黎家移曾因犯交通肇事罪被判处有期徒刑，具有犯罪前科，应酌情从重处罚。综上，根据各被告人的犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第二款、第二十七条，第六十七条第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黎家移犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2023年5月21日止。)二、被告人吴学成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2023年7月29日止。)三、被告人张方荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2023年6月29日止。)四、被告人向太月犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月4日起至2023年7月3日止。)五、被告人张丹蕊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)六、被告人余金成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李金花审 判 员  李群燕人民陪审员  赖素君二〇二〇年十二月十八日法官助理黄裕仁书记员胡蓉