天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初1052号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人樊莉丽，女，1985年5月4日出生于河北省邯郸市，汉族，中专文化，厘米斑马（天津）供应链科技有限公司，户籍地河北省邯郸市涉县，住天津市东丽区军粮城街裕岭家园17-1-1409。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年7月3日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2019年8月8日经天津市滨海新区公安局决定被取保候审，2020年8月7日经天津市滨海新区人民检察院决定被取保候审。辩护人刘斌，天津市滨海新区法律援助中心律师。辩护人董博文，天津市滨海新区法律援助中心律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕421号起诉书指控被告人樊莉丽犯职务侵占罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院于2020年9月7日立案，2020年9月29日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭,于2020年10月23日、2020年12月18日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉，被告人樊莉丽及其辩护人刘斌、董博文到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，被告人樊莉丽自2019年4月至6月在厘米斑马（天津）供应链科技有限公司工作，负责该公司财务工作，期间，樊莉丽利用职务的便利，未经审批，私自登陆公司支付宝账户向其亲友、同事樊某、王某、石某三人各自支付宝账户及其本人银行卡账户转账共计30余笔资金，共计60837.5元用于偿还个人债务。樊莉丽到案后如实供述自己的犯罪事实，并退还了部分赃款。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，证人证言，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人樊莉丽的行为构成职务侵占罪，数额较大，有坦白情节并自愿认罪认罚，建议适用认罪认罚从宽制度判处有期徒刑六个月，缓刑一年。提请本院依法惩处。被告人樊莉丽对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人樊莉丽的辩护人提出的辩护意见是，1．被告人樊莉丽的行为构成职务侵占罪。2．被告人樊莉丽是自首。3．被告人樊莉丽犯罪情节较轻，已与被害单位达成和解，当庭得到被害单位法定代表人的谅解。4．被告人樊莉丽是初犯、偶犯，已自愿认罪认罚，有悔罪表现。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人樊莉丽的辩护人向法庭出示了被告人樊莉丽与厘米斑马（天津）供应链科技有限公司达成的分期还款协议。经审理查明，2019年4月至6月，被告人樊莉丽在厘米斑马（天津）供应链科技有限公司负责公司财务工作期间，利用职务上的便利，通过私自登陆公司支付宝账户后转账的方式，先后30余次将公司资金转入其亲友、同事支付宝账户以及其本人银行卡账户，共侵吞公司资金60,837.5元，用于偿还其个人债务。2019年7月3日，樊莉丽经民警电话通知后主动到案并如实供述其利用职务上的便利侵占公司财物的事实，自愿认罪认罚。案发后，被告人樊莉丽已归还厘米斑马（天津）供应链科技有限公司20,000元，对于尚未归还的40,837.5元，樊莉丽向该公司承诺分期归还，该公司法定代表人当庭表示对樊莉丽的行为予以谅解。上述事实，被告人樊莉丽在开庭审理过程中没有异议，且有案件来源及到案经过，户籍证明，厘米斑马（天津）供应链科技有限公司营业执照、法定代表人身份证明、岗位职责证明、报案材料、委托书、入职材料、劳动合同，厘米斑马（天津）供应链科技有限公司支付宝账户交易记录，厘米斑马（天津）供应链科技有限公司上海浦东发展银行天津浦吉支行账户对公对账单，微信聊天记录截图，微信转账截图，银行账户交易明细，支付宝账户转账记录，银行卡账户交易明细，电子数据，分期还款协议，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，发还清单，证人黎某、石某、樊某、王某证言，被告人樊莉丽供述等证据证明。以上证据经庭审举证、质证，形式、来源合法，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人樊莉丽作为公司的人员，利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控樊莉丽犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。樊莉丽经公安机关电话通知后主动到案并如实供述自己的罪行，在开庭审理中承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，是自首和自愿认罪认罚，依法从轻处罚并适用认罪认罚从宽制度予以从宽处理。辩护人提出樊莉丽构成自首的辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于樊莉丽犯罪情节较轻，有悔罪表现，已退赔部分赃款，对于尚未退赔的部分，其也与被害单位达成和解并得到谅解，其居住地的司法行政机关也同意对其进行社区矫正，对其宣告缓刑不致再危害社会，可以依法宣告缓刑。公诉机关量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第三款、第七十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人樊莉丽犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对被告人樊莉丽，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。三、责令被告人樊莉丽退赔人民币40,837.5元，返还被害单位厘米斑马（天津）供应链科技有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪亮审 判 员  孙世宏人民陪审员  高玉华二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  冯树娜附：适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。