湖北省武汉市青山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0107刑初263号公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。被告人马俊，男，1984年11月27日出生于湖北省建始县，回族，小学文化程度，无职业，户籍所在地湖北省建始县，现住湖北省建始县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月7日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人田忠、江涛，湖北勇鑫律师事务所律师。被告人陈皎园，男，1989年8月15日出生于湖北省建始县，土家族，大学文化程度，无职业，住湖北省建始县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月13日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）决定取保候审。同年10月19日被本院决定继续取保候审，同年11月19日被本院决定逮捕，同年11月20日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。被告人向宇，男，1989年7月25日出生于湖北省建始县，土家族，初中文化程度，无职业，住湖北省建始县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月10日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）决定取保候审。同年10月19日被本院决定继续取保候审，同年11月19日被本院决定逮捕，同年11月20日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。被告人向东平，男，1968年6月12日出生于湖北省建始县，土家族，初中文化程度，无职业，住湖北省建始县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月7日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）决定取保候审。同年10月19日被本院决定继续取保候审，同年11月19日被本院决定逮捕，同年11月20日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。被告人吴艳华，女，1990年10月16日出生于湖北省建始县，汉族，大学文化程度，无职业，户籍所在地湖北省建始县，现住湖北省建始县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月10日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）决定取保候审。同年10月19日被本院决定继续取保候审。湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2020）217号起诉书指控被告人马俊、陈皎园、向宇、向东平犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人吴艳华犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。湖北省武汉市青山区人民检察院指派检察员李鑫出庭支持公诉，被告人马俊及其辩护人田忠、被告人陈皎园、向宇、向东平、吴艳华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖北省武汉市青山区人民检察院指控，2019年6月至2020年1月间，被告人马俊单独或者通过被告人陈皎园、向宇、向东平等人，组织他人办理营业执照和对公账户（包括账户、银行结算卡、U盾、法人的电话卡、营业执照的公章、法人私章、财务章等物品），后由马俊倒卖给一黄姓男子，赚取非法利益。期间，被告人马俊共计买卖营业执照65个、含有银行结算卡的对公账户137个，非法获利10万余元。其中，被告人陈皎园共计向马俊转卖其从黄某1、易某（均另案处理）等人处收购的营业执照10个、含银行结算卡的对公账户25个，非法获利人民币2万余元；被告人向宇共计向马俊转卖自己办理以及从黄某2、罗某（均另案处理）等人处收购的营业执照25个、含银行结算卡的对公账户47个，非法获利人民币3万余元；被告人向东平共计向马俊转卖自己办理以及从黄某3、李某（均另案处理）等人处收购的营业执照21个、含银行结算卡的对公账户36个，非法获利人民币3万余元。同时，被告人马俊自己办理以及从朱某、邱某（均另案处理）处收购营业执照6个、含银行结算卡的对公账户20个，予以转卖。此外，被告人吴艳华将其身份信息提供给马俊，办理营业执照3个、含银行结算卡的对公账户9个，由马俊出卖后非法获利2.1万元。2020年5月6日，被告人向东平经公安民警电话通知后到公安机关投案，公安民警根据其供述于当日在武汉市青山区建设三路丽枫酒店内将被告人马俊抓获。被告人吴艳华、向宇、陈皎园先后于2020年5月9日、5月12日主动到公安机关投案。公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和出示了下列证据：1、抓获经过、破案经过、到案经过、身份信息、查询违法犯罪记录情况说明、办案说明、个体/企业信息咨询报告、对公账户开户申请资料、账户信息、银行查询回单、注册公司及开户情况对照表、支付宝及微信转账记录、手写记账单等书证；2、扣押笔录、扣押清单、物证照片；3、辨认笔录；4、另案处理的朱某、黄某1、余某、黄某3等人的供述；5、被告人马俊、陈皎园、向宇、向东平、吴艳华的供述和辩解。公诉机关认为，被告人马俊、陈皎园、向宇、向东平、吴艳华买卖国家工商营业执照，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人马俊非法持有他人信用卡并予以贩卖，数量巨大；被告人陈皎园、向宇、向东平非法持有他人信用卡并予以买卖，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一的规定对被告人马俊、陈皎园、向宇、向东平、吴艳华依法判处。被告人马俊、陈皎园、向宇、向东平、吴艳华对起诉书指控的罪名及事实均无异议，均自愿认罪认罚。被告人马俊的辩护人的辩护意见为：1、根据被告人马俊的到案情况等材料，马俊构成自首；2、认罪态度较好，自愿认罪认罚，积极退出违法所得，初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明，2019年6月至2020年1月期间，被告人马俊经与一黄姓男子联系后，单独或者通过被告人陈皎园、向宇、向东平等人，组织他人办理营业执照和对公账户（包括账户、银行结算卡、U盾、法人的电话卡、营业执照的公章、法人私章、财务章等物品）进行倒卖，赚取非法利益。被告人马俊共计买卖营业执照65个，有银行结算卡的对公账户137个，非法获利100000余元。期间，被告人陈皎园共计向被告人马俊转卖其从黄某1、易某（均另案处理）等人处收购的营业执照10个、含银行结算卡的对公账户25个，非法获利人民币20000余元；被告人向宇共计向马俊转卖自己办理的营业执照4个、含银行结算卡的对公账户12个以及从黄某2、罗某（均另案处理）等人处收购的营业执照21个、银行结算卡的对公账户35个，非法获利人民币30000余元；被告人向东平共计向马俊转卖自己办理的营业执照2个、含银行结算卡的对公账户6个，以及从黄某3、李某（均另案处理）等人处收购的营业执照19，银行结算卡的对公账户30个，非法获利人民币30000余元。同时，被告人马俊自己办理以及从朱某、邱某（均另案处理）处收购营业执照6个、含银行结算卡的对公账户20个，予以转卖。2019年下半年，被告人吴艳华将其身份信息提供给被告人马俊，并与被告人马俊一同办理了营业执照3个、含银行结算卡的对公账户9个，后由被告人马俊出卖后非法获利21000元。2020年5月6日，被告人向东平经公安民警电话通知后到公安机关投案，公安民警根据其供述于当日在武汉市青山区建设三路丽枫酒店内将被告人马俊抓获。被告人吴艳华、向宇、陈皎园先后于2020年5月9日、5月12日主动到公安机关投案。归案后，被告人马俊退出违法所得人民币100000元，被告人陈皎园退出违法所得人民币20000元，被告人向宇退出违法所得人民币30000元，被告人向东平退出违法所得人民币20000元，被告人吴艳华退出违法所得人民币21000元。上述事实，被告人马俊、陈皎园、向宇、向东平、吴艳华在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭当庭举证、质证、认证的公安机关的抓获经过、破案经过、到案经过，身份信息、查询违法犯罪记录情况说明、个体/企业信息咨询报告、对公账户开户申请资料、账户信息、银行查询回单、注册公司及开户情况对照表、支付宝和微信转账记录、手写记账单、辨认笔录、办案说明等书证，扣押笔录、扣押清单、物证照片，以及另案处理的朱某、黄某1、余某、黄某3等人的供述等证据证实，足以认定。对于被告人马俊的辩护人提出“马俊具有自首情节”的辩护意见，经查，公安机关电话通知被告人向东平到公安机关接受调查后，被告人马俊开车将向东平送至红卫路派出所门口后，返回其订立的青山区建设三路丽枫酒店等候向东平的消息，被告人向东平在公安机关交代了马俊居住的酒店，公安干警到丽枫酒店将马俊抓获，被告人马俊不具有自动投案的行为。对此辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人马俊、陈皎园、向宇、向东平、吴艳华以营利为目的，买卖国家工商营业执照，妨害了社会管理秩序，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人马俊非法持有他人信用卡并予以买卖，数量巨大；被告人陈皎园、向宇、向东平非法持有他人信用卡并予以买卖，数量较大，破坏金融管理秩序，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人马俊、陈皎园、向宇、向东平在判决宣告前犯有数罪，应实行数罪并罚。被告人陈皎园、向宇、向东平、吴艳华犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；归案后，被告人向东平提供线索协助公安民警抓获同案犯马俊，应当认定有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。在本院审理过程中，被告人马俊、陈皎园、向宇、向东平、吴艳华自愿认罪认罚且系初犯，且退出违法所得，具有从轻处罚的情节。对被告人马俊的辩护人提出“被告人马俊认罪态度较好，自愿认罪认罚，退赔违法所得，初犯，偶犯”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院均予以采纳。根据被告人吴艳华的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人马俊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2024年8月6日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈皎园犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2022年7月19日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人向宇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2023年1月19日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人向东平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2022年7月19日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人吴艳华犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、扣押于武汉市青山区人民检察院的被告人马俊违法所得人民币十万元、被告人陈皎园违法所得人民币二万元、被告人向宇违法所得人民币三万元、被告人向东平违法所得人民币二万元、被告人吴艳华违法所得人民币二万一千元，依法没收，上缴国库。对被告人向东平剩余违法所得人民币一万元，继续追缴，上缴国库。七、扣押于武汉市公安局青山区分局（钢城分局）的作案工具及赃物手机5部、笔记本电脑1台、营业执照正副本、印章、电子支付密码器、手写笔记本、电话卡、银行卡、U盾等（详见卷宗扣押清单）依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  桂 强人民陪审员  柴瑞焕人民陪审员  桂学丽二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  李 豪