湖南省洪江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1281刑初269号 公诉机关洪江市人民检察院。 被告人李玮，男，1983年3月3日出生，汉族，湖南省邵东市人，专科文化，经商，户籍所在地湖南省怀化鹤城区，住湖南怀化市鹤城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年1月16日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月14日被变更强制措施为取保候审。同年9月1日，经洪江市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于同年12月4日对其继续取保候审。 被告人刘少怀，男，1986年8月22日出生，汉族，湖南省邵东市人，专科文化，经商，户籍所在地湖南省邵东市，住湖南省怀化鹤城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年1月16日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月14日被变更强制措施为取保候审。同年9月1日，经洪江市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于同年12月4日对其继续取保候审。 被告人杨斌斌，男，1984年8月27日出生，汉族，湖南省邵东市人，高中文化，职员，住湖南省邵东市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年1月16日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月14日被变更强制措施为取保候审。同年9月1日，经洪江市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于同年12月4日对其继续取保候审。 洪江市人民检察院以洪检刑刑诉[2020]165号起诉书指控被告人李玮、刘少怀、杨斌斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。怀化市中级人民法院以（2020）湘12刑辖66号指定管辖决定书指定本院依照刑事第一审程序审理。本院于2020年12月4日立案，并适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察官王林出庭支持公诉。被告人李玮、刘少怀、杨斌斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年12月20日，被告人李玮从黎东阳处得到了一个快币“支付宝跑分”平台也就是为赌博网站提供结算服务平台（网址：ｈｔｔｐｓ:／／ｋｂ.ｍｙｈｌｂ.ｉｎｆｏ）的二级代理资格（代理账号：×××72、密码：XXXXX），李玮可以在该平台上用现金充值买快币，1元人民币购买1个快币，买到的快币通过这个平台卖出，卖出的快币通过多个支付宝二维码收款，每卖出10000个快币，系统就会多返150个快币，相当于获利150元佣金，佣金比例1.5%，该快币平台是为上游网络赌博平台提供资金结算服务。李玮得到这个项目后，纠集被告人杨斌斌、刘少怀及李某1、李某2等人入股经营这个平台，刘少怀提供作案使用的支付宝收款账户入股占股50%，李玮提供平台及代理账号入干股，李某1、李某2、杨斌斌以现金方式入股，且杨斌斌负责财务及运行管理，四人共计占股50%。该团伙雇佣刘某2（曾用名刘某2）、刘某3在刘某3位于湖南省怀化市鹤城区××栋××号租房内实施作案，只给刘某2、刘某3开工资（不参与分红）。李某1、李某2觉得该项目系非法项目，中途主动退出，刘少怀占股不变，李玮、杨斌斌共占股50%。2020年1月1日至2020年1月15日实施作案期间，该团伙使用刘某2母亲刘某1的一张建设银行卡（卡号6217××××6381）在快币平台进行资金结算，充值买币的钱转账到上线指定的不特定多个银行账户中，卖币的钱通过事先准备的多个支付宝收款二维码收款，收款二维码中的钱再转账到刘某1的账号为6217××××6381的建设银行卡中购买快币，以此循环。经鉴定，刘某1的6217××××6381建设银行卡用于快币平台进行资金收款的金额为1309212元。 2020年1月14日，被告人李玮非因本案被口头传唤至洪江市公安局接受调查，次日向办案民警交代了公安机关尚未掌握其帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实，并协助公安机关于2020年1月15日将杨斌斌、刘少怀抓获，被告人杨斌斌、刘少怀到案后如实供述了犯罪事实。 本院另查明，公安机关依法扣押了被告人李玮、刘少怀、杨斌斌作案使用的手机46台、电脑主机及显示器各一台、电话卡20个。 上述事实，被告人李玮、刘少怀、杨斌斌在开庭审理过程中亦无异议，并有提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、记账本、电脑主机及显示器、Ｕ盘、手机、电话卡及纸，手机界面截图、中国建设银行开户信息及银行卡交易明细清单、赌博网页打印件、银行卡交易明细清单、支付宝交易截图、支付宝收支明细证明及交易账单详情、微信聊天记录、微信支付交易截图、淘宝店铺租赁合同、情况说明、到案经过、常住人口基本信息、社区矫正调查评估意见书，证人李某1、李某2、刘某1、赵某、王某、彭某、张某1、谌某、陈某、张某2、刘某2、刘某3的证言，现场勘验笔录、照片、现场方位图、示意图，辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明，司法鉴定意见书，电子及视频资料等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人李玮判处有期徒刑十一个月，并处罚金；对被告人刘少怀判处有期徒刑一年，并处罚金；被告人杨斌斌判处有期徒刑一年，并处罚金，均建议结合社区矫正评估意见，对三被告人适用缓刑。 本院认为：被告人李玮伙同被告人刘少怀、杨斌斌，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，各自行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人李玮、刘少怀、杨斌斌犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。对洪江市公安局扣押在案的作案工具及物品，应当依法予以没收。在共同犯罪中，被告人李玮、刘少怀、杨斌斌均起了主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李玮犯罪后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李玮协助公安机关抓获刘少怀、杨斌斌，具有立功情节，系立功，依法可以从轻处罚。被告人刘少怀、杨斌斌犯罪后虽不具有自首情节，但到案后均能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪认罚，均依法可以从轻处罚。综合考虑被告人李玮、刘少怀、杨斌斌的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现以及参考社区矫正调查评估意见，被告人李玮、刘少怀、杨斌斌均符合适用缓刑的条件，均依法可以宣告缓刑。公诉机关提出对被告人李玮、刘少怀、杨斌斌的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条的规定，判决如下： 一、被告人李玮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并限自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效之日缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人刘少怀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并限自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效之日缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人杨斌斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并限自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效之日缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、对洪江市公安局扣押在案的作案工具手机46台、电脑主机及显示器各一台、电话卡20个依法予以没收，由洪江市公安局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员 林安华 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理 李小洁 书 记 员 唐 慧 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情况严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。