江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1281刑初724号公诉机关兴化市人民检察院。被告人季旭兵，男，1989年5月14日出生，居民身份证号码320981198905142491，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地盐城市东台市，住兴化市戴南镇不锈钢交易城**。被告人季旭兵因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被兴化市公安局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人张小泉，江苏道和道律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检诉刑诉﹝2020﹞641号起诉书指控被告人季旭兵犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员陈**程出庭支持公诉。被告人季旭兵及其辩护人张小泉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:一、合同诈骗2020年5月至8月期间，被告人季旭兵虚构有客户需要不锈钢货物的事实，釆取先行支付部分定金等方式，在签订、履行合同过程中骗取被害人刘某乙、王某等人的不锈钢货物，价值合计人民币154.35402万元，所得赃款用于赌博，分述如下：1.2020年8月2日至2020年8月10日期间，被告人季旭兵在签订、履行合同过程中，先后骗取被害人刘某乙304光元31773公斤价值合计人民币39.716万元。2.2020年5月4日至2020年5月11日期间，被告人季旭兵在签订、履行合同过程中，先后骗取被害人王某304黑棒37258公斤、304角钢4604公斤，价值合计人民币44.74万元。已偿还9.4124万元，实际骗得人民币35.3276万元。3.2020年8月6日至2020年8月11日期间被告人季旭兵在签订、履行合同过程中，采取先行支付5万元定金的方式，先后骗取被害人沐永杰304管子16896.8公斤，价值合计人民25.3715万元。案发前已偿还1.8万元，实际骗得被害人沐永杰财物价值人民币18.5715万元4.2020年7月4日至2020年7月7日期间，被告人季旭兵在签订、履行合同过程中，先后骗取被害人葛某304管子26692公斤，价值合计人民币38.703万元。已偿还5.36508万元，实际骗取人民币33.33792万元。5.2020年8月13日至2020年8月14日期间，被告人季旭兵在签订、履行合同过程中，采取先行支付5万元定金的方式，先后骗取被害人翟某304光元25921公斤，价值合计人民币32.401万元，实际骗得被害人翟某财物价27.401万元。二、诈骗2020年8月21日，被告人季旭兵虚构有一张32万元的承兑汇票需要贴现的事实，于次日以借款为名骗取被害人沐永杰人民币4万元及一张面额为人民币3万元的银行承兑汇票。被告人季旭兵明知他人报警，而在现场等待，到案后如实供述自己的罪行。上述事实，被告人季旭兵在庭审过程中亦无异议，自愿认罪认罚。并有:1.兴化市公安局提取的常住人口信息表、出货单等书证；2.证人刘某甲、徐某的证言；3.被害人刘某乙、王某、沐永杰、葛某、翟某等人的陈述；4.被告人季旭兵的供述与辩解；5.兴化市价格认定中心出具的价格认定结论书；6.兴化市公安局制作的扣押笔录、提取笔录及照片等证据予以证明，足以认定。另查明，本案在审理期间，被告人季旭兵的亲属与被害人分别达成和解协议，并代为退赔部分赃款，取得被害人谅解。本院认为，被告人季旭兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物；或者以其他方法骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人季旭兵在合同诈骗过程中另起犯意，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应追究其刑事责任。被告人在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人季旭兵明知他人报警而在现场等待，到案后如实供述自己的罪行，应当视为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；退出部分赃款并得到被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院依法予以支持。对辩护人提出的被告人季旭兵有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚可以从宽处理；亲属代为退出部分赃款并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为维护社会主义法制，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下:一、被告人季旭兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元。合并执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2026年5月25日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人季旭兵立即退赔被害人刘兰凤人民币三十七万七千一百六十元、王华小人民币三十三万三千二百七十六元、沐永杰人民币二十四万零七百一十五元、葛艮凤人民币三十一万三千三百七十九元二角、翟剑锋人民币二十五万四千零一十元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十日内，通过本院或直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王庆和人民陪审员  钮 全人民陪审员  沙小培二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  胡俊佳附相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》(节录)第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。