河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初892号公诉机关唐河县人民检察院。被告人刘粤云，女，2002年3月27日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省郧西县，住郧西县。因涉嫌敲诈勒索于2020年7月9日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2020年8月11日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人孔庆华，湖北平长律师事务所律师。被告人杨小钢，男，1985年12月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省晴隆县，住晴隆县。因赌博2016年3月4日被贵州省兴义市公安局行政处罚。因涉嫌敲诈勒索于2020年7月20日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2020年8月11日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人刘丰，男，2001年9月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省郧西县，住郧西县。因涉嫌敲诈勒索于2020年7月11日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2020年8月14日被唐河县人民检察院批准逮捕，同日被唐河县公安局执行逮捕。被告人张博洋，男，2002年3月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省十堰市茅箭区，住十堰市茅箭区。因涉嫌敲诈勒索于2020年7月11日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2020年8月11日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检五部刑诉（2020）41号起诉书指控被告人刘粤云、杨小钢、刘丰、张博洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员赵广明出庭支持公诉，被告人刘粤云、杨小钢、刘丰、张博洋及辩护人孔庆华到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2020年6月份，被告人刘粤云经男朋友舒浩介绍收钱工作，刘粤云在明知收到的款系违法所得的情况下拉拢其弟刘丰，刘丰先后找来其朋友张博洋、余旭东等人分别利用自己的账户共同帮助收钱，并获利。2020年6月1日至7月6日期间，刘粤云的银行卡共计收款187万余元，刘丰银行卡转出46万余元，张博洋银行卡转出41万余元。2020年6月上旬，被告人杨小钢的弟弟杨云让其帮助QQ群主“小草”收款82.8万余元。2020年7月1日，被害人李某1因QQ裸聊被敲诈141888元；2020年6月27日，被害人陶某因QQ裸聊被敲诈3000元；2020年6月16日，李某2在QQ裸聊时被敲诈26220元；2020年6月18日，王仕义在网上裸聊时被敲诈126442元，上述钱款均转入被告人银行卡内并转出。2020年10月8日，杨小钢的亲属退赔李某15万元。据此，公诉机关认为，被告人刘粤云、杨小钢、刘丰、张博洋明知是他人犯罪所得钱款，而予以协助转移，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，鉴于刘粤云、杨小钢、刘丰、张博洋到案后能如实供述其犯罪事实，构成坦白，杨小钢、刘丰、张博洋认罪认罚，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。被告人刘粤云对公诉机关指控的事实不持异议，辩称自己不明知所转钱款系违法所得，自己不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求法庭公正判处。被告人杨小钢、刘丰、张博洋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，请求法对其从轻处罚。被告人刘粤云的辩护人对公诉机关指控刘粤云的罪名有异议，辩称公诉机关指控刘粤云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足，不能认定刘粤云收到的钱款属于犯罪所得，其次刘粤云收转钱款时并不明知所收钱款为犯罪所得，应当宣告其无罪。另辩称如认定其有罪，则具有犯罪情节一般，不属情节严重，具有初犯、刚年满十八周岁，对社会危害小等情节。建议对其从轻处罚，宣告缓刑。经审理查明，2020年6月初，被告人刘粤云经其男朋友舒浩（在逃）介绍收钱的工作，刘粤云遂提供银行卡、微信、支付宝等账号帮助舒浩收钱，从中获取一定点数的利润，后刘粤云因账号不够用，也明知收来的钱是违法收入的情况下，拉拢其堂弟被告人刘丰帮助收钱，刘丰参与后又先后找来其朋友被告人张博洋、余旭东（另案处理）、徐靖（另案处理）等人分别利用各自的银行账户共同帮助收钱。该团伙组建的有QQ群，群内刘粤云通知大家什么时候收款，各被告人收款后将钱统一转至刘粤云的账户，刘粤云收到转到所转钱款后，扣除1.5%的利润用于给刘丰等人发工资，剩余的钱款转至舒浩提供的账户内。2020年6月1日至7月6日，刘粤云的银行卡共计收款187万余元，张博洋利用自己和其女友张丹清的银行卡转出涉案金额41万余元，刘丰的银行卡转出涉案资金46万余元。2020年6月上旬，被告人杨小钢的弟弟杨云（在逃）让其在一个QQ群里参与帮助群主“小草”收款，杨小钢先后利用自己的八个银行账户和妻子郭恒琴的五个银行账户，帮助“小草”收款共计82.8万余元。各被告人具体犯罪事实如下：2020年6月16日，贵州省六盘水市居民李某2在山东省济南市公安局天桥分局报警，称6月16日凌晨在网上QQ视频裸聊时被人敲诈勒索26220元，其中5000元转账到被告人刘丰银行卡（卡号：62×××06）中。2020年6月18日，浙江省瑞安市居民王某在浙江省瑞安市公安局报警，称在网上裸聊时被敲诈勒索，其中向被告人刘丰银行卡（卡号：62×××66）转账91242元，向被告人张博洋银行卡（卡号：62×××14）转账9000元、银行卡（卡号62×××73）无卡存款26200元。2020年6月27日，河南省滑县居民陶某在内蒙古通辽市公安局报警，称在网上通过QQ视频裸聊时被敲诈勒索3000元，被敲诈钱款分15次以每次200元微信红包的方式发送至“度十”的微信号，该微信号系被告人刘丰所用。2020年7月1日，河北省任丘市居民李某1报案到唐河县公安局，称2020年6月25日晚，在唐河县大河屯镇金都宾馆住宿时，在网上裸聊时被人敲诈勒索141888元，其中向被告人张博洋借用其女朋友张丹青银行卡（卡号：62×××31）转入30000元，向被告人张博洋银行卡（卡号62×××63）转入15000元，向被告人杨小钢银行卡（卡号62×××72）转入96888元。2020年7月6日被告人刘粤云、刘丰、张博洋在湖北省十堰市被唐河县公安局民警抓获；2020年7月17日，被告人杨小钢在家中被贵州省晴隆县公安民警抓获。2020年10月8日被告人杨小钢的亲属向被害人李某1退赔损失5万元，上述事实，有被害人李某1、陶某、李某2、王某分别陈述了自己在网上视频裸聊时被人敲诈勒索，并将钱款分别转账至各被告人账户后报警的事实；被告人刘粤云供述了受其男朋友舒浩指使，用自己的银行卡、微信、支付宝收钱，因自己账号不够用，联系其表弟刘丰一起参与，刘丰又联系其朋友张博洋等人，自己将这些人拉至舒浩建的QQ群内，并把他们的银行卡、微信、支付宝提供给舒浩，舒浩再把收集的账号转至上线，等上线打钱至各个账户后，自己负责回收并向外转款，并收取一定比例的佣金分发各被告人。自己当时已清楚上线是在进行违法活动，其男友舒浩也交待过微信只收钱，不进行聊天，收过钱后就把对方删除的事实；被告人杨小钢供述了弟弟杨云让其在一QQ群内替别人收款，自己把银行账号及爱人郭恒琴的账户及微信、支付宝账户提供给他人，等钱到账后，先扣除2%的佣金再把这些钱打至指定的账号，自己在打钱时已清楚是违法所得的事实；被告人刘丰供述了经刘粤云介绍用自己的微信给别人收钱，然后再转出去，可得提成的工作，后联系被告人张博洋等人参与，自己也明知收的钱不合法的事实；被告人张博洋供述了自己被刘丰拉至一QQ群内，让其提供银行卡、微信、支付宝账号等发到群内，等收到钱后提现再转给指定的卡内获取报酬，自己也明知是他人用自己的账户在做违法活动的事实；同案人张丹清、余旭东、徐靖、田珍玉等人的供述与张博洋的供述相一致。另有受案登记表、立案决定书、案件移送通知书、聊天记录截图、银行卡交易明细、扣押决定书、扣押物品清单、到案经过、唐河县公安局证明、村委证明、前科查询、户籍信息等证据证实，以上证据均经当庭质证，其证据来源合法，客观真实，本院予以确认。本案事实清单，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘粤云、杨小钢、刘丰、张博洋明知是他人犯罪所得的钱款而协助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，唐河县人民检察院指控被告人刘粤云、杨小钢、刘丰、张博洋的罪名成立，本院予以支持。刘粤云犯罪金额达200662元，系情节严重。刘粤云的辩护人辩称不能认定刘粤云收到的钱款属于犯罪所得的理由，经查，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条：“认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响本罪的构成。”本案中刘粤云涉案的四起敲诈勒索被害人钱款共计200662元，均有被害人向当地公安机关报警，公安机关且已立案受理，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刘粤云的刑事责任。另辩称刘粤云不明知所收钱款为犯罪所得的理由，经查，刘粤云在公安机关已供述自己已知上游是在进行违法活动，仍帮助其收款的事实，应当认定刘粤云已明知他人从事犯罪活动，而协助转移财物的事实。综上，辩护人上述两点辩护理由与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。另辩称被告人刘粤云系初犯，到案后能如实供述其犯罪事实，上述辩护人的辩护观点与庭审查明的事实相符，本院予以采纳，可对其从轻处罚。但辩称刘粤云刚年满十八周岁，虽属实，但不是从轻处罚的理由，被告人刘丰、杨小钢、张博洋到案后均能如实供述其犯罪事实，均构成坦白，可对三被告人从轻处罚；被告人杨小钢、刘丰、张博洋在本案中作用相对较小，可对其从轻处罚；被告人杨小钢的亲属退赔了被害人部分经济损失，可酌定对其从轻处罚。供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第八条之规定，判决如下：一、被告人刘粤云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人刘丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元；三、被告人杨小钢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人张博洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；五、唐河县公安局扣押的刘粤云的苹果11手机1部、刘丰的苹果X手机1部、杨小钢的OPPOA11手机1部、VIVOY3手机1部、nova6SE手机1部、张博洋的vivxX27手机一部由办案单位予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刘粤云的刑期自2020年7月6日起至2023年10月5日止；刘丰的刑期自2020年7月6日起至2022年9月5日止；杨小钢的刑期自2020年7月17日起至2022年5月16日止；张博洋的刑期自2020年7月6日起至2021年10月5日止。刘粤云、刘丰、杨小钢罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，张博洋的罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  孟祥恩审判员  胡红林审判员  陈 卓二〇二〇年十二月二十八日书记员  江明明