山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0213刑初206号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人陆某某，男，生于山东省即墨市，汉族，高中文化，户籍地山东省青岛市即墨区，住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人周志光，山东文鼎律师事务所律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检二部刑诉[2020]23号起诉书指控被告人陆某某犯合同诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉，后于2020年10月27日以青李沧检二部刑变诉[2020]2号变更起诉决定书向本院提出变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派检察员姜安妮出庭支持公诉，被害人王某1、被告人陆某某及其辩护人周志光到庭参加诉讼。由于新型冠状病毒疫情致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年7月27日决定对本案中止审理，于2020年10月27日决定对本案恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，自2018年6月，王某1经被告人陆某某介绍，通过“何某”（未获）投资理财，王某1与陆某某约定由陆某某转交历次投资理财往来资金及《收款协议》。2019年初起，陆某某使用新的微信号，冒充“何某”继续以“何某”的名义与王某1签订《收款协议》、接受王某1的投资理财资金归自己支配。至案发时仍有人民币72.527万元未归还。陆某某被抓获到案后，追回赃款人民币17.49万元。为证实上述指控，公诉人听取了被告人的当庭陈述，讯问了被告人，并宣读及出示了公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过、情况说明，接受证据清单，扣押决定书、扣押清单，陆某某指认被扣押物品的照片，李某的交出条，王某1领款申请，发还清单，随案移送清单，陆某某手机内存储的收款协议照片、微信联系人照片，石利红尾号是2158的中国银行账户手机银行交易截图，王某1提供的收款协议的复印件，王某1与陆某某的微信聊天记录，王某1兴业、招商、民生银行账户的开户信息、交易明细，陆某某兴业银行账户的交易明细，提取笔录，电话查询记录，王某1的身份证复印件，陆某某的户籍信息，证人陆某、刘某、李某、王某2的证言，被害人王某1的陈述、辨认笔录及照片，被告人陆某某的供述，电子数据检查工作记录及电子证据光盘，王某1与陆某某冒充的何某的聊天记录光盘，公安机关讯问陆某某的同步录音录像，青岛市公安局李沧分局吸毒现场检测报告书等证据。公诉机关认为，被告人陆某某以非法占有为目的，冒用他人名义在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其到案后能如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚；建议判处其有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元。被告人陆某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被害人王某1对被告人陆某某所犯罪行负有不可推卸的责任；被告人陆某某主观恶性小，行为的社会危害性小，其自愿认罪认罚，积极退赃，请求对被告人陆某某从轻或者减轻处罚。经审理查明，自2018年6月，王某1经被告人陆某某介绍，通过“何某”（未获）投资理财，王某1与陆某某约定由陆某某转交历次投资理财往来资金及《收款协议》。2019年年初起，陆某某使用新的微信号，冒充“何某”继续以“何某”的名义与王某1签订《收款协议》，接受王某1的投资理财资金归自己支配，至案发时共计骗取王某1人民币72.527万元，除交给其父亲陆某8.5万元、自己剩余7900元以外，其余赃款均被其挥霍。2019年9月28日，王某1至青岛市公安局李沧分局浮山路派出所报案，称被陆某某诈骗。同年10月15日14时许，民警根据线索在青岛市XX区XX路XX号网点房将陆某某抓获。陆某某到案后供述了其合同诈骗王某1钱款的犯罪事实。本案侦查过程中，公安机关从陆某某处扣押赃款人民币7900元，陆某某的亲友陆某、刘某、李某、王某2分别代陆某某退赔赃款人民币13.7万元、1万元、1.2万元和8000元，以上追缴及退赔的赃款共计人民币17.49万元均已发还被害人王某1。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过、情况说明，接受证据清单，扣押决定书、扣押清单，陆某某指认被扣押物品的照片，李某的交出条，王某1领款申请，发还清单，随案移送清单，陆某某手机内存储的收款协议照片、微信联系人照片，石某某尾号是2158的中国银行账户手机银行交易截图，王某1提供的收款协议的复印件，王某1与陆某某的微信聊天记录，王某1兴业、招商、民生银行账户的开户信息、交易明细，陆某某兴业银行账户的交易明细，提取笔录，电话查询记录，王某1的身份证复印件，陆某某的户籍信息，证人陆某、刘某、李某、王某2的证言，被害人王某1的陈述、辨认笔录及照片，被告人陆某某的供述，电子数据检查工作记录及电子证据光盘，王某1与陆某某冒充的何某的聊天记录光盘，公安机关讯问陆某某的同步录音录像，青岛市公安局李沧分局吸毒现场检测报告书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，冒用他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人陆某某犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。针对陆某某的辩护人关于“被害人王某1对被告人陆某某所犯罪行负有不可推卸的责任”的辩护意见，经查，是被告人陆某某介绍王某1通过“何某”投资理财，后其利用王某1的信任，自行注册新的微信号，冒用“何某”的名义与王某1签订投资理财的收款协议，继续接受王某1的投资理财资金非法占为己有，综观全案事实，被害人王某1对于本案的发生并无过错，故本院对辩护人的此项辩护意见不予采纳。针对辩护人关于“被告人陆某某主观恶性小，行为的社会危害性小”的辩护意见，经查，被告人陆某某到案前连续多次合同诈骗他人财物，累计数额巨大，严重侵害了他人的财产权利，扰乱了社会经济秩序，因此本院认为被告人陆某某具有较大的主观恶性，其行为具有较大的社会危害性，故对其辩护人的此项辩护意见不予采纳。针对辩护人关于“对被告人陆某某减轻处罚”的量刑建议，经查，陆某某不具有减轻处罚的法定情节，依法不能减轻处罚，故本院对其辩护人的此项量刑建议不予采纳。对辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时已酌情考虑。被告人陆某某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚；其能退赔部分赃款，对其可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元。(刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2026年10月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)二、对被告人陆某某尚未被追缴或退赔的违法所得人民币五十五万零三百七十元责令其予以退赔，依法发还被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文颖人民陪审员  江崇福人民陪审员  杨 红二〇二〇年十二月十四日书 记 员  王 莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。