河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初465号公诉机关商水县人民检察院。被告人郭先锋，男，2000年11月13日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地海南省白沙黎族自治县，住海南省白沙黎族自治县，因犯诈骗罪，于2019年12月31日被河北省深州市人民法院判处有期徒刑一年并处罚金人民币6000元，于2020年4月11日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被羁押，7月25日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经商水县人民检察院批准，于2020年8月14日被商水县公安局逮捕。辩护人刘洪伟，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕362号起诉书指控被告人郭先锋犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员张万鹏出庭支持公诉，被告人郭先锋及其辩护人刘洪伟到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2018年12月份以来，被告人郭先锋明知犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）等人实施诈骗，仍积极将自己及他人的微信、支付宝收款二维码提供给高万尊（已判刑）等人使用，用来实施诈骗。高万尊及其同伙通过发送虚假贷款短信、让受害人添加QQ聊天的方式，以网络贷款为由，让受害人缴纳工本费199元、298元不等金额，与受害人签订“贷款合同”，如受害人发现骗局不贷款就让受害人赔偿大额违约金、予以追究民事、刑事责任等威胁被害人必须“贷款”，继而以各种借口让受害人扫描其提供的微信或支付宝收款二维码骗取受害人钱财。1、2018年12月10日，犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）及其同伙通过向王某1发布虚假贷款信息，骗取王某1人民币共计9199元。高万尊（已判刑）及其同伙提供给王某1的微信收款二维码主体为黄某1应（另案处理）、张某（另案处理）。其中王某1扫描微信二维码支付给张某3199元；支付给黄某1应6000元。二人收到钱后，张某将涉案款项转给被告人郭先锋；黄某1应将涉案款项转给郭青文（另案处理），郭青文转给被告人郭先锋，被告人郭先锋再转给高万尊等人。2、2019年1月25日，犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取诸某人民币19000余元。高万尊（已判刑）及其同伙向诸某提供的支付宝收款二维码主体为张某，诸某扫描支付人民币7000元。张某收到钱后转给被告人郭先锋，被告人郭先锋转给高万尊等人。3、2019年1月26日，犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取廖某人民币4000元。高万尊（已判刑）及其同伙向廖某提供的微信收款二维码主体为张某，廖某分两次扫描、每次支付2000元。张某收到钱后转给被告人郭先锋，郭先锋再转给高万尊等人。4、2019年1月26日，犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取王某2人民币2000元。高万尊（已判刑）及其同伙向王某2提供的支付宝收款二维码主体为张某。张某收到钱后转给被告人郭先锋，被告人郭先锋再转给高万尊等人。5、2019年1月26日，高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取卜某人民币13600元。高万尊（已判刑）及其同伙向卜某提供的微信收款二维码主体为张某等人，卜某通过扫描张某的微信二维码支付3800元。张某收到钱后转给被告人郭先锋，被告人郭先锋再转给高万尊等人。6、2019年1月16日，高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取叶某人民币15298元。高万尊（已判刑）及其同伙向叶某提供的微信收款二维码主体为符影玫。符影玫收到钱后转给邓杰丹，邓杰丹转给被告人郭先锋，被告人郭先锋转给高万尊。7、2019年1月21日，高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取黄某2人民币8298元。高万尊（已判刑）及其同伙向黄某2提供的微信收款二维码主体为王基敏。王基敏收到钱后转给刘金女，刘金女转给被告人郭先锋，被告人郭先锋转给高万尊。8、2019年1月31日，高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取周某人民币3298元。高万尊（已判刑）及其同伙向周某提供的微信收款二维码主体为曾安子。曾安子收到钱后转给刘金女，刘金女转给被告人郭先锋，被告人郭先锋转给高万尊。被告人郭先锋伙同高万尊等人共骗取他人钱财人民币52893元，自己获得非法获利接近人民币5000元，被告人郭先锋主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辩认笔录、认罪认罚具结书等证据，认为被告人郭先锋伙同他人诈骗公私财物，数量巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭先锋认罪认罚，可以从宽处理，该案系共同犯罪，被告人郭先锋在犯罪中起次要作用，系从犯，建议判处被告人郭先锋有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币2万元人民币。被告人郭先锋对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。辩护人刘洪伟的辩护意见是，对起诉书指控被告人郭先锋犯诈骗罪没有异议。被告人郭先锋存在自首情节、系从犯，认罪态度较好，到案后如实供述犯罪事实及行为，主观恶性不深、系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现，应从轻或减轻处罚情节。经审理查明，被告人郭先锋伙同他人实施诈骗犯罪八起，诈骗金额共计人民币52893元。具体犯罪事实如下：2018年12月份以来，被告人郭先锋明知犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）等人实施诈骗，仍积极将自己及他人的微信、支付宝收款二维码提供给高万尊（已判刑）等人使用，用来实施诈骗。高万尊及其同伙通过发送虚假贷款短信、让受害人添加QQ聊天的方式，以网络贷款为由，让受害人缴纳工本费199元、298元不等金额，与受害人签订“贷款合同”，如受害人发现骗局不贷款就让受害人赔偿大额违约金、予以追究民事、刑事责任等威胁被害人必须“贷款”，继而以各种借口让受害人扫描其提供的微信或支付宝收款二维码骗取受害人钱财。1、2018年12月10日，犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）及其同伙通过向王某1发布虚假贷款信息，骗取王某1人民币共计9199元。高万尊（已判刑）及其同伙提供给王某1的微信收款二维码主体为黄某1应（另案处理）、张某（另案处理）。其中王某1扫描微信二维码支付给张某3199元；支付给黄某1应6000元。二人收到钱后，张某将涉案款项转给被告人郭先锋；黄某1应将涉案款项转给郭青文（另案处理），郭青文转给被告人郭先锋，被告人郭先锋再转给高万尊等人。2、2019年1月25日，犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取诸某人民币19000余元。高万尊（已判刑）及其同伙向诸某提供的支付宝收款二维码主体为张某，诸某扫描支付人民币7000元。张某收到钱后转给被告人郭先锋，被告人郭先锋转给高万尊等人。3、2019年1月26日，犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取廖某人民币4000元。高万尊（已判刑）及其同伙向廖某提供的微信收款二维码主体为张某，廖某分两次扫描、每次支付2000元。张某收到钱后转给被告人郭先锋，郭先锋再转给高万尊等人。4、2019年1月26日，犯罪嫌疑人高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取王某2人民币2000元。高万尊（已判刑）及其同伙向王某2提供的支付宝收款二维码主体为张某。张某收到钱后转给被告人郭先锋，被告人郭先锋再转给高万尊等人。5、2019年1月26日，高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取卜某人民币13600元。高万尊（已判刑）及其同伙向卜某提供的微信收款二维码主体为张某等人，卜某通过扫描张某的微信二维码支付3800元。张某收到钱后转给被告人郭先锋，被告人郭先锋再转给高万尊等人。6、2019年1月16日，高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取叶某人民币15298元。高万尊（已判刑）及其同伙向叶某提供的微信收款二维码主体为符影玫。符影玫收到钱后转给邓杰丹，邓杰丹转给被告人郭先锋，被告人郭先锋转给高万尊。7、2019年1月21日，高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取黄某2人民币8298元。高万尊（已判刑）及其同伙向黄某2提供的微信收款二维码主体为王基敏。王基敏收到钱后转给刘金女，刘金女转给被告人郭先锋，被告人郭先锋转给高万尊。8、2019年1月31日，高万尊（已判刑）及其同伙通过上述方式，骗取周某人民币3298元。高万尊（已判刑）及其同伙向周某提供的微信收款二维码主体为曾安子。曾安子收到钱后转给刘金女，刘金女转给被告人郭先锋，被告人郭先锋转给高万尊。被告人郭先锋伙同高万尊等人共骗取他人钱财人民币52893元，违法所得4600元，被告人郭先锋主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有书证被告人郭先锋户籍证明、河北省深州市人民法院判决书、释放证明、临时羁押证明、归案说明、张某微信交易月账单、微信收款二维码、郭先锋使用的微信号、被害人王某1、王某2、诸某、廖某、卜某、叶某、黄某2、周某使用的微信聊天截屏、微信交易流水、被骗时微信支付截屏、张某、郭先锋、黄某1应、郭青文、符影玫、王基敏、刘金女、曾安子使用的微信交易流水、被害人被骗资金逻辑图，证人张某、郭某、黄某1应证言，被害人王某1、王某2、诸某、廖某、卜某、廖某、叶某、黄某2、周某陈述，被告人郭先锋供述与辩解，辩认笔录，认罪认罚具结书及本案庭审笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭先锋伙同他人诈骗公私财物，数量巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人郭先锋犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人郭先锋在犯罪中起次要作用，系从犯。被告人郭先锋认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理，被告人郭先锋主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，对辩护人建议对二被告人从轻处罚的意见，予以采纳。关于辩护人提出的被告人郭先锋系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人郭先锋与他人共谋实施诈骗犯罪八起，诈骗数额巨大，既非初犯，又非偶犯，故对该辩护意见不予采纳。根据被告人郭先锋犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害性程度，本院经审理认为，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人郭先锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日起至2023年9月19日止。）二、责令被告人郭先锋与同案犯退赔被害人王林人民币3199元，退赔被害人诸华人民币7000元，退赔被害人廖秀荣人民币4000元，退赔被害人王大江人民币2000元，退赔被害人卜德云人民币3800元，退赔被害人叶小芳人民币15298元，退赔被害人黄莹莹人民币8298元，退赔被害人周慧人民币3298元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张丽亚审判员  付天林审判员  郑 凯二〇二〇年十二月二十四日书记员  刘若彤