安徽省枞阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0722刑初166号 公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。 被告人张某某，男，汉族，1974年8月25日出生于安徽省枞阳县，高中文化，个体工商户，住枞阳县。因涉嫌犯高利转贷罪，于2020年5月20日被枞阳县公安局刑事拘留，同年6月26日因涉嫌犯骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪被依法逮捕。现羁押于枞阳县看守所。 辩护人钱旭轩，安徽枞城律师事务所律师。 枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2020〕159号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、串通投标罪、寻衅滋事罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员章国胜出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人钱旭轩到庭参加诉讼。因发现本案不宜适用简易程序审理，本院于2020年10月12日转为普通程序审理。现已审理终结。 枞阳县人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款犯罪事实 2013年1月到2014年7月期间，被告人张某某以建设工程需要资金周转为由，以1-2分不等的月息，向方某1、吴大根等不特定公众吸收资金共计1170万元，并以3-4分月息转借他人，获取非法经济利益，至案发时，尚有26万元未归还。 二、骗取贷款犯罪事实 被告人张某某以采购建筑材料等借款用途，提供虚假资料，分别于2013年8月26日、11月25日向枞阳县联社小企业金融服务中心申请并取得贷款280万元、480万元。后张某某将贷款资金转贷给他人获取经济利益。 三、串通投标犯罪事实 1.2013年4月，枞阳县城渡江南路改造工程项目公开招标，被告人张某某通过汪某2、许某等人，借用安徽翔鹰市政工程有限公司、桐城市绿洲建筑安装工程有限公司和桐城市市政工程有限公司的资质参与投标。安徽翔鹰市政工程有限公司以211.954329万元报价中标后，张某某又以31.5万元转包给左某和组织施工，由左某和向安徽翔鹰市政工程有限公司缴纳管理费。案发后，该公司退出收取的管理费4万元。 2.2013年4月，枞阳县城白云南路市政工程项目公开招标，被告人张某某与合伙人殷某4商议共同出资借其他公司的资质参与投标，后由殷某4借用池州市贵池第二建筑有限公司和安徽省池州梅龙建筑集团有限公司的资质参与投标。池州市贵池第二建筑公司以263.476345万元报价中标后两人组织施工，并向池州市贵池第二建筑有限公司缴纳管理费。获利两人均分。案发后，殷某4退出非法所得10万元。 四、寻衅滋事犯罪事实 1.2014年3月29日晚，王某1在枞阳县吃饭后，张某某电话邀请王某1到枞阳县城吃夜宵，后王某1与张某某等人在枞阳县城银塘路迎驾酒店包间内喝酒吃夜宵，期间，张某某对王某1言语不满便用饭桌上的碟子砸向王某1头部，致其头皮血肿、口腔出血。王某1报警后，警察到现场进行了处置。 2.2014年，被告人张某某向债务人齐某催讨债务，得知在枞阳县做工程的宋某欠齐某债务，便提出要古某帮齐某找宋某讨债，讨回的债款还给自己，并由齐某支付古某讨债费用，齐某表示同意。2014年9月11日下午，张某某发现宋某的车子停在自己经营的滨江宾馆停车场，便通知古某、齐某到现场等候宋某，等宋某到现场拿车时，齐某向宋某介绍张某某，提出宋某债务过账给张某某，宋某不同意便要驾车离开，张某某、古某等人阻止并强行将其带到滨江商务宾馆隔壁门面房内的办公室，提出要么还钱要么扣车，否则不准离开，拘禁宋某5个小时左右，后宋某利用上卫生间的机会报警，警察到现场后才得以离开。 3.2015年1月21日上午，枞阳县农商行负责基建的方某2安排审计公司人员，在农商行五楼办公室内对被告人张某某承建枞阳县农商行网点工程进行审计，张某某对方某2安排审计工作不满，挥拳殴打方某2面部致其鼻梁血肿。在场的该行行长周某1报警，警察到现场进行了处置。 4.2016年8月26日上午，被告人张某某到安徽盛仁新型建材有限公司找该公司负责人任某讨债时，双方发生争执，张某某拿起一个矿泉水瓶砸向任某，继而双方发生打斗，二人均有不同程度受伤，后他人报警，警察到现场进行了处置。 针对上述指控，公诉机关当庭提交了转账记录等书证、被害人陈述、集资参与人及证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人张某某非法吸收公众存款1170万元，数额巨大；以欺骗手段取得金融机构贷款760万元，情节严重；借用资质串通投标，损害其他投标人的利益，情节严重；两年内多次随意殴打他人，情节恶劣，应当分别以非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、串通投标罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。张某某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；以骗取贷款罪判处有期徒刑一年，并处罚金；以串通投标罪判处有期徒刑六个月，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定实行数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人张某某对公诉机关指控的罪名无异议，并自愿认罪认罚，仅就指控的部分事实提出如下辩解：1.针对非法吸收公众存款罪，提出主要是因为投资比较大，请亲戚朋友帮忙，借款现已全部归还。2.针对骗取贷款罪，提出贷款主要用于工程建设，多余资金才转借他人。3.针对串通投标罪，提出第一起事实中，其通过许某借了资质，许某也从中获利。4.针对寻衅滋事罪，提出第一起事实中，其与王某1系同学关系，且没有造成严重后果；第二起事实中，是齐某通知古某等人到现场，导致本案发生；第三起事实中，方某2也对其实施了殴打；第四起事实中，其讨债时任某态度不好，言语粗鲁，其是将矿泉水瓶里的水泼向任某。 辩护人提出如下辩护意见：1.对于指控的非法吸收公众存款罪，首先，张某某所有借款均系从亲戚、朋友等特定对象处获得，并非向社会公众等不特定对象吸收资金，其中，与同学陈旭升临时周转176万元不到一个月归还，与刘洪汉、何某3之间系相互拆借；其次，张某某所借资金已全部归还，没有造成任何损失，不具有社会危害性，没有扰乱金融秩序，故指控的非法吸收公众存款罪事实不清，指控罪名不能成立。2.对于指控的串通投标罪，张某某串通投标的行为发生在2013年，已过追诉时效。3.对于指控的骗取贷款罪，张某某在案发前已归还了贷款本息，没有造成任何损失。4.对于指控的寻衅滋事罪，第一，四起事实均在事后作为治安案件处理，若干年后再作为刑事案件立案，有悖于法律的公平性；第二，每起事实均事出有因，事发地点多在办公室，没有扰乱社会秩序，不具备寻衅滋事罪的基本特征；第三，在案证据显示，第二起事实从接处警记录可以看出事主系齐某，不应追究张某某的责任。5.对于量刑，请法庭考虑张某某热心公益事业、乐于助人、具有正能量等表现对其从轻处罚。 经审理查明： 一、非法吸收公众存款事实 2013年1月至2014年7月，被告人张某某在未经有关部门依法批准、不具备吸收公众资金资格的情况下，以建设工程需要周转资金为由，许以12%至24%的年利率，分别向刘洪汉、吴大根、方某1、方国梅、童继光、金晓林、殷某4、何某3、陈旭升等集资参与人非法吸收存款共计人民币1169.95万元。其吸收的资金主要用于对外高利放贷，获取非法利益。具体事实如下： 1.2013年1月6日、1月26日，被告人张某某承诺按24%左右的年利率支付利息，吸收刘洪汉存款160万元。后张某某归还了本金并支付利息。 2.2013年2月28日至2014年7月23日，被告人张某某承诺按12%的年利率支付利息，通过其亲戚吴大根向陈某1、方某3、吴某1、王某2、伍某1、吴某2等人吸收存款414.55万元。后张某某归还了本金并支付了部分利息。 3.2013年3月25日、2014年2月1日，被告人张某某承诺按10%的年利率支付利息，吸收方某1存款30万元。后张某某归还了20万元本金并支付利息9000元，尚欠9.1万元未还。 4.2013年至2014年，被告人张某某承诺按10%的年利率支付利息，吸收方国梅存款24万元。后张某某归还了本金并支付利息8500元。 5.2013年至2014年，被告人张某某承诺按10%的年利率支付利息，吸收童继光存款22万元。后张某某归还了本金并支付利息1.3万元。 6.2013年4月9日、7月2日，被告人张某某承诺按12%的年利率支付利息，吸收金晓林存款45万元。后张某某归还了本金。 7.2014年3月18日，被告人张某某承诺按24%的年利率支付利息，吸收殷某4存款78.4万元。后张某某归还了本金。 8.2014年6月5日、6月17日，被告人张某某承诺支付利息，吸收何某3存款200万元。后张某某归还了本金并支付利息。 9.2014年6月17日，被告人张某某承诺按24%的年利率支付利息，吸收陈旭升存款196万元。后张某某归还了本金并支付利息。 证明上述事实的证据有： （一）书证 1.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易记录、吴大根在枞阳县农村商业银行的交易记录，借条，证明：张某某向涉案集资参与人吸收存款、约定利息的事实以及还本付息情况,其中吸收刘洪汉存款160万元、吴大根存款414.55万元、方某1存款30万元、方国梅存款24万元、童继光存款22万元、金晓林存款45万元、殷某4存款78.4万元、何某3存款200万元、陈旭升存款196万元。 2.民事判决书、借据，证明：张某某将吸收的资金用于放贷的事实。 3.收条，证明：案发后张某某欠吴大根的26万元存款（系吴大根向伍某1借款）于2020年8月10日归还。 （二）证人证言 1.集资参与人刘洪汉的证言，证明：其经营枞阳县鸿坤物业管理有限责任公司，与张某某相互借过钱。张某某两次借钱给其，具体数额不记得了。其借给张某某两笔160万元，月利二分，大概两个月的时间，支付多少利息不记得了。 2.集资参与人吴大根的证言，证明：张某某系其大哥吴力争的女婿。张某某知道其是村里书记，有人脉资源，他说他做工程需要大量资金，委托其帮他从社会上一些老板手里借点钱，愿意付1分左右的月息。2013年至2014年，其分别帮他从陈某1、王某2、吴力志、陈炳光及其他人手上借过钱，借了好几次，少的5万多的10万。2014年，其替张某某找过伍某1借过一笔30万元，这笔钱到现在还有26万元未还。其借给他的钱基本都是通过信用社的银行卡转给他的。当时借的时候是听说他做工程要钱，后来才发现他是做钱生意，其替他从社会上借的钱，他应该是放出去了。 3.集资参与人方某1的证言，证明：其原系麒麟农商行职工。张某某以前给麒麟农商行做过装修工程，那时就认识了。2013年年初，其妹妹方某4说张某某要借钱，给的利息比银行里要好，其就答应了。张某某说年息1分，其拿了10万元给张某某，张某某出具了条据，借了11个月后，张某某给了9000元利息。2014年初，其又凑了20万元给张某某，到下半年其找张某某还钱，张某某零零散散还了一些钱，加一起还了有20万元，目前还欠10万元没有归还。 4.集资参与人方国梅的证言，证明：张某某与其妹夫齐永昌是同学。其借过两次钱给张某某，第一次借了10万元已归还，第二次借了14万元，也已经归还。2014年1月14日张某某打给其的10.85万元，8500元应该就是利息。2014年3月5日其转账14万元给张某某，应该就是第二笔借款，2015年2月18日张某某打款6万元给其应该是还钱的。余下8万元应该是张某某汇到其妹妹方某4账上。两次借款都没有条据，第一次借款年息1分，第二次因为急着要钱办事没有支付利息了。 5.集资参与人童继光的证言，证明：其妻子与张某某是同学。2013年，张某某找到其说做事情需要周转资金，口头约定年息1分。其借了5万元给他，大半年后张某某拿了3000元现金作为利息，并且希望再借点钱给他，于是其又借了7万元。没过几个月其又借给张某某10万元，一共借了22万元给张某某，直到2014年才知道张某某将钱都放贷出去了。2016年，张某某才将其借款全部还清。在2017年张某某主动拿了1万元利息钱给其，其心想也就算了。借款时都出具了条据，还清后将条据都还给张某某了。 6.集资参与人金晓林的证言，证明：其以前在民政局上班期间，因张某某承建了民政局装修工程打过交道，认识了张某某。2013年左右，其借过两次钱给张某某，他说在他外边做工程，1分的月息，其觉得他为人还可以，就让老婆徐庆芳将家里的存款通过中国银行卡转给他45万元。后来他说他外边放贷的钱收不回来，找他讨要了好多次，才全部还清，没有再找他追要利息。 7.集资参与人殷某4的证言，证明：其与张某某都在枞阳做工程，相互认识。2013年与张某某合伙修建了枞阳镇白云南路工程，当时盈亏是均摊的。此外，其与张某某之间有过拆借，主要是张某某向其借了多次，其找张某某借款大概只有二三次。2013年下半年，张某某问其身上可有资金，放在他那里可以拿点利息，其身上刚好有80、90万元，便放在了他那里，约定利息2分至2分5。因为其儿子要在南京买房子钱拿回来了，前后收了半年利息。 8.集资参与人何某3的证言，证明：其与张某某系朋友。2013年至2014年，枞阳街民间小贷市场活跃，相互之间拆借资金是很正常的一件事。其与张某某之间相互拆借也是需要支付利息的，包括与安庆的陈旭升之间拆借月息都在2.4分。2014年6月5日、6月17日通过中行汇款借给张某某200万元，具体借了多少时间不记得了，本息都清账了。 9.集资参与人陈旭升的证言，证明：其系安庆旭升木业法人代表，与张某某初中同学。2013年、2014年，张某某找其借过钱。2013年夏天，张某某在枞阳镇××路买了栋房子经营宾馆，当时他资金紧张找其，那次借了有200万元左右，借了一个月左右。后来他又在县医院对面买了套门面房，因资金短缺也找其借了60、70万元。2014年6月17日，张某某说工程需要资金周转，其通过银行转账借给张某某196万元。其一般约定利息2分左右，总共收了3、4万元利息，每笔钱都还清了。 10.证人方某4的证言，证明：其丈夫齐永昌与张某某初中同学。其与张某某没有经济往来，其姐姐方国梅、方某1通过其借过钱给张某某。大概在2013年至2014年的时候，枞阳街上流行小额贷款，张某某当时也在做这个生意。有一次张某某问其可有钱借给他，说借钱利息比存在银行好，其自己没有钱，就和大姐方某1说了这个事。方某1头一次借了10万元给张某某，张某某每个月支付利息，方某1觉得借钱给张某某很稳当，就又借了几次钱，具体多少不清楚。二姐方国梅也是通过其介绍借钱给张某某的，张某某找方国梅借钱时说要付利息的，后来由于张某某在外的债没有要回来，方国梅为了稳当起见，只要张某某将本金还清就行。于是张某某将方国梅的钱还清了，方某1的钱没有还清。2014年9月19日张某某向其农商银行卡汇款8万元，可能是张某某还款给二姐方国梅，由其转给方国梅的。 11.证人陈某1、方某3、吴某1、王某2、伍某1、吴某2的证言，证明：吴大根说侄女婿（张某某）做工程需要资金，向陈某1、方某3、吴某1、王某2、伍某1、吴某2等人借钱的事实。 12.证人何某1、王某3的证言，证明：张某某将吸收的资金与银行贷款的资金用于放贷的事实。 （三）被告人张某某供述与辩解：其向殷某4、刘洪汉、何某3、陈旭升、金晓林、朱文瓶、方某4、方国梅、方某1、吴大根、方友得、童继光、何孔生等人借过钱，没有统计借了多少，案发时还欠吴大根几十万元未给，欠方国梅十万未给。吴大根是村里书记，其资金转不动的时候就托他帮忙从社会上借钱。其只要他借到钱就行，至于他向谁借不管，反正到期其付息就行了。银行里的钱也好，从社会上别人借来的钱也好，都纳入一块来用，没有区分那么清。当时都是那个环境在那里，相互拆借资金是正常的事。有的钱放出去没有收回来，只好拆东墙补西墙，另外自己还做点工程需要钱，还有家里购置房产差钱。其主要放贷给齐某、吴祚斌、任某、周某2、许某、王某3、陆明、张旭阳、殷某4、何某2、刘某、汪某1、何某3、刘洪汉，其他不记得了，大致主要就是这些人。 二、骗取贷款事实 2013年8月26日和11月25日，被告人张某某以采购建筑材料等借款用途，提供虚假合同等资料，先后两次向枞阳县联社小企业金融服务中心申请并取得贷款280万元、480万元。后张某某将贷款资金转贷给刘某、张爽志、汪某1、何某2、钱叶友等人，获取经济利益。案发前张某某归还了上述贷款本息。 证明上述事实的证据有： （一）书证 1.枞阳县农村商业银行提供的张某某贷款合同，提款申请书（受托支付陈某3生、赵某1、何某3），张某某与陈某3生、赵某1、何某3签订的《购销合同》，陈某3生虚假的营业执照，受托支付出账凭证，贷款出账通知（赵某1180万元、何某3300万元），证明：2013年8月26日、11月25日，张某某提供虚假资料，分别骗取银行贷款280万元、480万元。 2.枞阳县农村商业银行出具的《关于张某某在我行贷款的情况说明》以及续贷相关资料，证明：张某某在枞阳县农村商业银行贷款及续贷的相关情况。 3.调取证据通知书、枞阳县农村商业银行、中国银行股份有限公司枞阳支行、张浩生建设银行账户等交易明细、何某3转账记录、汪某1转账记录，证明:涉案贷款最终汇至张某某账号以及张某某将上述贷款转借他人的事实。 4.接受证据材料清单、借据、民事判决书，证明：许某向张某某借款付息的事实。 5.举报信、微信聊天截图、庭审记录、记账凭证，证明：齐某向张某某借款付息的事实。 （二）证人证言 1.许某的证言，证明：其与张某某是同行，都在枞阳做建筑工程。2012年至2014年期间，其多次向张某某借钱，条据上都是张某某设计的固定借款借据格式写成月息2.4%。2012年元月9日向张某某借款200万元，约定还款期限2014年3月7日。到期后其还了100万元的本金，另100万元延期至4月22日还款，借据上写得清楚，总的支付了22万元的利息，本金也还清了。张某某借钱的资金来源，其只知道张某某从银行里贷了不少钱出来了，借给其的钱是不是银行里的钱不清楚，但张某某说过借出去的钱部分是他麒麟镇外公借给他的钱。 2.殷某1的证言，证明：其是枞阳农商银行市场营销二部工作人员，张某某是其客户，其给他办理过贷款业务。张某某授信的480万元和280万元的两笔贷款额度，他用了不少次，都是以购买装潢材料申请的贷款，两笔贷款全部结清。其向张某某借过钱，印象当中是2013年9月份的时候，客户朱双胜、何祥需要资金，但在银行申请贷款不能马上下来，于是他俩找其借钱帮忙周转，其就跟张某某说了这事，张某某不愿意借，说可以借给其，由其转借给他们。之后，张某某借了40万元给其，其分别给朱双胜、何祥20万元，他们不到一个月便归还了。大概在五六年前，陈某2在枞阳镇下枞阳二胡饭店对面买了一块地皮，陈某2问其可有办法弄到周转资金，其便给张某某打了电话。张某某说与陈某2不熟悉，只愿意把钱借给其。最后张某某转款100万元给其农业银行账户，其收到钱后将100万元汇给了陈某2，陈某2用了二个月左右，连本带息一起还给张某某了，印象当中利息是2分5左右。 3.陈某2的证言，证明：其与殷某1从小一起长大，关系很好。2013年底，其看中了枞阳镇下枞阳二胡饭店对面的一块地皮，因资金不够其便找殷某1借款100万元，殷某1答应转给其。这钱是殷某1的还是他从外面借来的，其不清楚。后还款时，殷某1让其汇到中国银行尾号为2826的账号，其就汇过去了，现金支付了4.8万元的利息。其不清楚张某某借款资金来源。 4.汪某1的证言，证明：张某某曾想与其合伙经营白酒销售，但由于种种原因没有合伙。2013年底，其找过张某某借款200万元用于临时周转。张某某当时说借款没有问题，但 是要月息4分。2013年12月2日，张某某通过银行转账借给其200万元，100万元还款其是通过自己卡号，另100万元通过合伙人朱某1卡号还款，利息其给了9.6万元现金。 5.朱某1的证言，证明：其在枞阳镇经营水产生意，认识张某某。2014年1月7日通过中行转账100万元给张某某，是帮汪某1转的。 6.何某2的证言，证明：其在枞阳街上经营酒生意。2013年、2014年，其找过张某某借过几次钱，多的有40、50万元，少的时候有10来万元，利息约定3分至4分不等。2013年12月2日张某某通过中行转账给其的50万元就是借款，其将一个月的利息2万元现金给了张某某。张某某向其讨债时说过他也要还银行的贷款钱，另外他还说过借给其的钱是从别人处拿过来的，也需要支付利息。 7.殷某2的证言，证明：其在枞阳县从事个体工程。2014年2月28日，张某某通过中行汇款借给其140万元，月息3分至4分之间，其用了二三个月，觉得利息太高，就凑钱分几次将这笔借款还清了。 8.刘某的证言，证明：其从事建筑工程，通过殷某4认识张某某。2013年下半年，其因参与项目招投标需要交纳保证金，找殷某4借钱。殷某4带其找到张某某，其提出借款200万元，张某某答应了。2013年9月9日，张某某转账200万元至其农商银行，印象当中利息是月息5分，其用了一个月，付息10万元左右。第二次借了50万元，其中张某某汇40万元，殷某4汇了10万元，后账转给殷某4了，本息都清了。张某某利息只收现金。 9.李某的证言，证明：其系枞阳县黄梅戏艺术研究中心职工，与弟弟李玉宏合伙买了挖掘机从事建筑工程。2015年底，其向张某某提出借90万元用半年，张某某同意了，约定月息1分5。过了半个月左右，张某某就要其还这笔钱，于是其又从别人处借钱凑了90万元还给了他。张某某在叫其还款时说这笔钱是他在银行贷款出来的，并且让他按银行贷款的利率还本付息。 10.齐某的证言，证明：其与张某某系表姐弟。2013年至2014年期间，其向张某某借过几笔钱。第一笔2013年5月借的是200万元，同年8月还了。第二笔是2013年9月10日借的200万元，次年1月8日还了。第三笔是2017年3月18日借170万元，第四笔2014年6月5日借的150万元，这两笔借款还了140万元左右，没有还清。月息都是3.6分，所有的利息款都是现金方式给付，因为张某某只接受现金支付利息，不接受别人银行转账支付利息。张某某说借给其的钱是从农商银行贷出来的，他在民间借贷案件庭审笔录中也说过，月息3.6分在庭审中也承认了。 11.何某3、陈某3生、赵某1、王某4的证言，证明：其与张某某的购销合同不是真实的，张某某贷款要从其账户过账，何某3、陈某3生、赵某1在银行资金到账后均转给张某某，王某4将银行资金转给张某某妻子吴某3。 12.陶某的证言，证明：2013年11月29日480万元的贷款是殷某1经办的，其没有实际参与调查，但作为部门经理要签名。 13.吴某3的证言,证明：2015年12月7日，安徽省睿龙暖通设备安装工程有限公司转账150万元至其邮政储蓄银行卡，当天转40万元到殷某4徽商银行卡，75万元转李某中行卡，35万元转张某某中行卡，是张某某让其操作转账的，资金用途不清楚。张某某把钱放给了齐某、许某、陆明、盛仁建材公司，资金来源有做工程赚的，还有向亲戚借的，还有银行贷款。 （三）被告人张某某的供述与辩解：其在银行主要的贷款是两笔，共计760万元，第一笔贷款280万元是2013年8月26日向枞阳县联社小企业金融服务中心申请贷款的，贷款事由是其承包枞阳县司法局办公楼施工工程，贷款用来采购建筑材料。陈某3生是其姐夫，当时银行规定所有贷款必须要走受托支付第三方账户。第二笔贷款480万元是2013年11月25日申请的，2013年12月2日将其中180万受托支付至赵某1私人账户，另300万元受托支付至何某3私人账户上。这两笔贷款下来后，部分钱转借给刘某、汪某1、何某2、钱叶友等人，月息2至3分，大约纯赚十几万元钱。这两笔贷款都是循环贷的，已于2019年上半年还清了。 三、串通投标事实 1.2013年4月，枞阳县城渡江南路改造工程项目公开招标，被告人张某某通过汪某2、许某等人，借用安徽翔鹰市政工程有限公司、桐城市绿洲建筑安装工程有限公司和桐城市市政工程有限公司资质参与投标，后安徽翔鹰市政工程有限公司以211.954329万元报价中标。中标后张某某又以31.5万元转包给左某和组织施工，由左某和向安徽翔鹰市政工程有限公司缴纳管理费。案发后，该公司退出收取的管理费4万元。 证明上述事实的证据有： （一）书证 1.枞阳县公共资源交易中心提供的“枞阳县城渡江南路改造工程”招投标相关材料，桐城绿洲建筑安装工程有限公司收取、退还保证金会计凭证，张某某支付桐城市市政公司投标保证金等转帐记录，张某某支付安徽翔鹰市政工程有限公司的保证金凭证、管理费记录，中标通知书、竣工验收通知书，证明：张某某借桐城市市政工程有限公司、桐城市绿洲建筑安装工程有限公司、安徽翔鹰市政工程有限公司资质参加枞阳县渡江南路改造工程项目投标均入围候选，后由安徽翔鹰市政工程有限公司中标。2013年5月10日，枞阳县县城建设指挥部与安徽翔鹰市政工程有限公司签订协议，项目价款211.9543万元。2014年5月4日工程通过验收。 2.安徽翔鹰市政工程有限公司转账记录，证明：安徽翔鹰市政工程有限公司于2020年7月18日向枞阳县公安局退出收取的管理费4万元。 （二）证人证言 1.许某的证言，证明：张某某找其帮忙介绍建筑公司投标，其让公司员工汪某2帮张某某介绍过。 2.何某1的证言，证明：枞阳县渡江南路改造工程是安徽翔鹰市政工程有限公司中标的，张某某在其处领取中标通知书聊天时才知道系张某某借用资质中标，但实际是左某和在做，左某和说张某某以30多万元把这个标卖给了他。 3.陈某4的证言,证明：其与许某系朋友关系，认识张某某，没有帮张某某借公司资质在枞阳投标。汪某2与许某关系很好。 4.汪某2的证言，证明：其与许某是枞阳老乡，曾帮许某在桐城借过公司资质到枞阳来投标。2013年许某委托其帮他借几家公司资质，其就找了桐城翔鹰市政工程公司殷总（殷某3），将殷总介绍给许某，借资质具体情况他们再对接。殷总后来借了桐城博大建筑公司、桐城绿洲工程有限公司，其他不记得了。 5.殷某3的证言，证明：其系安徽省翔鹰市政集团有限公司法人。2013年，其答应汪某2经理借资质给其在枞阳投标。开标前其在枞阳吃饭时才知道项目叫渡江南路项目，实际借资质的人是张某某。开标前，张某某将投标保证金打到公司账户，公司小赣去了现场，后来公司中了标。实际上是张某某在做，公司收取3%的管理费。项目报价谁借资质谁定。 6.左某和的证言，证明：2013年，其听说张某某借了外地资质中了渡江南路项目标，便主动找他提出要承包这个工程做，张某某以中标价15个点转让给其，并将安徽翔鹰公司殷某3介绍其认识，3%的管理费、税收和公司所得税也由其交，其一次性给张某某34.5万元左右，后施工的事他一概不问。这个项目最后决算价是210万左右，大概交了7万管理费。 7.朱某2的证言，证明：其原系桐城绿洲建筑安装工程有限公司法人。张某某于2013年4月10日、22日通过农商行转账28万元、5万元到绿洲公司账户，绿洲公司于2013年5月6日转回张某某33万元，这是张某某借其公司资质参与投标交的投标保证金，因没有中标退给张某某。项目报价是张某某定的。 8.倪某的证言，证明：其系桐城市市政工程有限公司副经理。2013年，其代表公司参加枞阳县渡江南路建设工程招标，这项目是张某某通过别人借公司资质投标的。2013年4月22日张某某转5万元保证金至公司账户，2013年5月6日公司转张某某4.8万元是扣除了借资质费用2000元。 9.吴某3的证言,证明：张某某都是借资质参加投标，其听张某某与人聊天说过借资质的事。 （三）被告人张某某的供述与辩解：枞阳渡江南路工程是其做的。当时建造师资质挂在四建司的许某主动打电话问其愿不愿意做，许某提出给他15万元钱，他包能中标。后许某就和他手下小陈（程）分别借了桐城翔鹰市政公司（中标公司）和另外二家公司总共三家公司投了标，投标保证金由其统一打的，先由其私人卡分别打至这三家公司的对公账户上，再由这三家公司缴到指定账户。这个工程其记得总的也就三家公司投了标，肯定有一家会中标。中标后因为和白云南路的工程都在差不多的时间段，其忙不过来，刚好左某和天天找其想做工程，这个工程其把主体做下来后就给左某河做了。 2.2013年4月，枞阳县城白云南路市政工程项目公开招标，被告人张某某与合伙人殷某4商议共同出资借其他公司的资质参与投标。后由殷某4借用池州市贵池第二建筑有限公司和安徽省池州梅龙建筑集团有限公司的资质参与投标。2013年4月27日，池州市贵池第二建筑公司以263.476345万元报价中标。中标后两人组织施工，并向池州市第二建筑有限公司缴纳管理费。工程结束后，二人均分利润。案发后，殷某4退出违法所得10万元。本案审理期间，张某某亲属代为退出违法所得10万元。 （一）书证 1.枞阳县公共资源交易中心提供的“枞阳县白云南路市政工程”招投标相关材料，2013年4月16日张某某将保证金汇至池州贵池第二建筑有限公司的转账记录，殷某4将保证金汇至池州梅龙建筑有限公司的转账记录及该公司收费标准材料，证明：殷某4与张某某借用池州梅龙公司、贵池第二建筑公司资质参与白云南路市政工程项目的投标，后由池州市贵池第二建筑有限公司中标，中标价263.4763万元。 2.殷某4转账记录，证明：2020年7月13日，殷某4向枞阳县公安局退出违法所得10万元。 （二）证人证言 1.殷某4的证言，证明：白云南路工程项目是在网上发布公告对外招标的，项目概算280万元。其与张某某商议合伙来投这个标，参与投标的公司由其去找，投标所需的费用二人共同支付，如果项目中标了，合伙经营，盈亏均分。确定好合作内容，其就找了池州市贵池第二建筑有限公司项目经理胡胜祥和池州梅龙建筑有限公司项目经理高良平，借他们公司资质来投白云南路的标。其和张某某共同给两家公司打了信用保证金和投标保证金，标书是两家公司自己制作的，费用1500元由其和张某某付，其确定的报价。后池州市贵池第二建筑有限公司中标，其与张某某按项目工程款的3%向公司缴纳管理费，共交了7万多元管理费。其汇梅龙公司信用保证金28万、贵池第二建司5万投标保证金，剩余款由张某某汇。工程结束，其与张某某每人分得十几万元。 2.赵某2的证言，证明：其系池州梅龙建筑有限公司总经理。2013年，殷某4借公司资质参加枞阳白云南路项目投标，殷某4打款到公司的28万元、5万元共计33万元是投标的保证金，公司收取费用1300元，标书是公司制作的，项目报价是殷某4定的。 3.候某的证言，证明：其系池州市贵池第二建筑公司法人，认识殷某4，他经常借公司资质做项目。2013年他借公司资质参加枞阳县白云南路项目投标。2013年4月16日、4月25日的汇款是保证金，后其公司中标。公司收取5%管理费。 4.汪某3的证言，证明：2009年-2014年其负责池州市贵池第二建筑公司办公室工作。殷某4借公司资质参加枞阳白云南路项目投标，项目报价是殷某4定的。 （三）被告人张某某的供述与辩解：白云南路工程是2013年5月份其跟殷某4合伙做的，也是其和殷某4借资质中标的，中标单位是池州市贵池第二建筑有限公司，当时大概借了三四家公司资质，另外几家现在不记得了，都是殷某4出面借资质的。当时跟殷某4商量，由其负责打保证金，殷某4负责借资质，中标后二人合伙各占一半，白云南路标的是200多万元，工期是90天，工程早已结束，结算后其与殷某4每人赚了十几万元钱。 四、寻衅滋事犯罪事实 1.被告人张某某与王某1系同学。2014年3月29日晚，张某某电话邀请王某1到枞阳县城吃夜宵，后王某1与张某某等人在枞阳县城银塘路迎驾酒店包间内喝酒吃夜宵，期间，张某某对王某1言语不满便用饭桌上的碟子砸向王某1头部，致其头皮血肿、口腔出血。王某1报警后，警察到现场作为民事纠纷调解处理。 2.2014年，被告人张某某向债务人齐某催讨债务，得知在枞阳县做工程的宋某欠齐某债务，便提出要古某帮齐某找宋某讨债，讨回的债款还给自己，并由齐某支付古某讨债费用，齐某同意。2014年9月11日下午，张某某发现宋某的车子停在自己经营的滨江宾馆停车场，便通知古某、齐某到现场等候宋某，等宋某到现场拿车时，齐某提出要将其对宋某的债权转让给张某某，宋某不同意便要驾车离开，张某某、古某等人阻止并强行将其带到滨江商务宾馆隔壁门面房内的办公室，提出要么还钱要么扣车，否则不准离开，纠缠宋某5个小时左右，后宋某利用上卫生间的机会报警，警察到场后作民事纠纷调解处理，宋某驾车离开。 3.2015年1月21日上午，枞阳县农村商业银行负责基建的方某2安排审计人员在农商行五楼办公室内对被告人张某某承建枞阳县农村商业银行网点工程进行审计，张某某对方某2安排审计工作不满，挥拳殴打方某2面部，致其鼻梁血肿，在场的该行行长周某1报警，警察到现场进行了处置。 证明上述事实的证据有： （一）书证 1.接警处置登记表三份，证明：2014年3月29日，王某1与张某某酒后发生纠纷，张某某将东西扔到王某1嘴上，警察现场调解处理；2014年9月11日，枞阳镇派出所接宋某电话报警，后现场处置，宋某开车离开；2015年1月21日，周某1报警称，张某某与方某2在县农商行办公五楼打架，拟受案调查。 2.王某1于2014年3月30日在枞阳县人民医院ＣＴ检查单、方某2于2015年1月21日在枞阳县人民医院住院记录，证明：王某1、方某2受伤情况。 （二）辨认笔录，证明：2020年4月29日，宋某通过照片辨认出古某。 （三）被害人的陈述 1.被害人王某1的书面材料，证明：2014年3月29日晚，其与陆某、张某某等人一起吃夜宵时，张某某醉酒后无故将盘子、酒杯等扔向其面部，致其头皮血肿、口腔出血。报警后警察前来处置，其考虑同学关系表示不追究张某某法律责任。 2.被害人宋某的陈述，证明：其在枞阳承建旗山公园和莲花湖公园的雕塑工程。滨江宾馆老板（张某某）差点要打其，被齐某劝阻了，他提出不给钱就留车子，要不人走不掉。到晚上八九点，其在卫生间电话报警。 3.被害人方某2的陈述，证明：其系枞阳县农村商业银行工作人员。2015年1月21日上午，因张某某做农商行下面的网点装潢工程，其安排审计公司对工程进行审计。在农商行五楼办公室，其先和张某某说了一些审计前的工作安排，张某某听了后不高兴，讲了一些不满意审计安排的话。在其说话过程中，张某某突然一拳头打在其两眼中间鼻梁的位置，其眼镜被打掉在地上，其他人把他拉开了。 （四）证人证言 1.吴某4、吴某5、陆某的证言，证明：张某某与王某1发生纠纷的经过。 2.齐某的证言，证明：其系张某某表姐。2013年开始其在安庆从事私人放贷，8月份张某某主动要把200万元放给其，约定月息3.6分，后又放了多次。后其资金链断裂，100万元本金没有还给张某某，张某某就开始找其要钱。张某某说宋某在枞阳做工程，其说张某某要是要到钱就归他。张某某说他后面有一批人要钱厉害，只要有钱都要得到，但要付费，最低要10%抽成。后一个叫古某的人打其电话，说要为其讨债，并约定抽成10%。2014年9月11日中午，张某某打电话让其到枞阳来，说找到了宋某。下午两点多，其到枞阳滨江宾馆门口看到宋某过来，马上与宋某打招呼，问他差的钱什么时候还，宋某说工程款接到就还。其告诉宋某欠的钱还给其表弟张某某，宋某不同意并要走，马上古某和三个年轻小伙子一起从滨江宾馆里面出来，把宋某围起来，强行把宋某拉到店里。宋某要出来，古某和小伙子不让他出去。张某某说今天要走可以，要么还钱，要么把车子留下来。张某某还要打宋某嘴巴，其拉了一下。后来在店里吵吵歇歇僵持了四五个小时，宋某报警了。警察来了后了解情况，说不能限制人身自由，也不能扣车，钱的事情向法院诉讼解决，并叫宋某走。警察刚离开，宋某开车走了，古某带三小伙子开车追过去。后其拿了2000元给了古某。 3.古某的证言，证明：2014年8、9月的一天，其接到张某某电话，让其到他宾馆边帮忙讨债，事成之后给其10%的提成。其邀陆宏一道去的，去时张某某和齐某已经在和这个男的（宋某）交涉了。男的这时要离开，张某某让其帮忙把男的车子拦着不让离开，然后一起把这男的拉到宾馆旁边的一间办公室。其拍桌子让这男的还钱，张某某说要么还钱要么把车子留下来。这男的执意要离开，其站在门口不让他走。齐某、张某某与这男的争争吵吵，一直僵持到八点多，这男的报警，警察来了才离开了。其还开车子追对方没追到，后齐某给了其2000元好处费。 4.鲁某、周某1的证言，证明：张某某在方某2安排人员对张某某工程结算进行审计时，张某某对方某2实施殴打。 （五）被告人张某某供述与辩解：1.其与王某1是初中同学，2014年上半年的一天晚上，其在迎驾酒店请客吃夜宵，喝酒中途王某1出口腔骂其，其酒多了就把面前的圆盘子和喝酒的玻璃杯砸了王某1面部。2.2014年齐某差其220万没有钱给，其问齐某枞阳哪些人差她钱，叫她把账过给其，齐某介绍宋某差她几十万元。2014年9月份的一天中午，其看到宋某的宝马轿车停在其宾馆边，就打电话叫齐某来要这个钱。齐某过来之前，古某也带着二三个小青年过来了。大概下午两点左右宋某到车子边上，齐某上前说差钱过账的事，宋某不同意并要走，其就拦车说要走可以，但要把车子留下来。宋某就要走路离开，其与古某和他带来的二三个小青年把宋某围住，其当时骂了宋某，还说想打他一巴掌。宋某被围住走不掉，就在自己的项目部里面坐着，并始终想走。我们几个人都不要他走，一直到晚上宋某报警后警察来了，告知经济纠纷通过诉讼解决，不得发生违法的事，宋某才把车开走。 综合性证据有： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等法律文书，周某2、陈某3的举报材料，证实：本案发、立案经过及公安机关办案程序合法。 2.户籍证明、无犯罪记录证明，证实：被告人张某某的身份情况及无犯罪前科。 3.到案经过，证实：被告人张某某于2020年5月20日在家中经公安机关传唤到案，当日被刑事拘留。 4.搜查证、扣押证、扣押清单、返还清单，证明：2020年5月19日，侦查人员对被告人张某某的办公室、住宅、车辆进行了搜查，扣押了笔记本电脑、相关单据。2020年7月21日将笔记本电脑返还给吴某3。 上列证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。 审理中，经本院建议，公诉机关鉴于被告人张某某的亲属又代为归还集资参与人26万元，将张某某非法吸收公众存款犯罪量刑建议调整为三年二个月，但对于寻衅滋事犯罪量刑建议未作调整。 综合考虑公诉机关的公诉意见、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据庭审调查的证据和查明的事实，结合相关法律规定，评判如下： 一、关于辩护人所提指控非法吸收公众存款罪名不能成立的辩护意见。 经查，被告人张某某于2013年至2014年在社会上吸收资金的事实，有包括集资参与人在内的证人证言、张某某的供述及部分银行转账记录证实。在此期间，张某某除向亲友吸收资金外，还委托吴大根帮助其从陈某1、方某3、吴某1、王某2、伍某1、吴某2等社会不特定对象吸收资金414.55万元，足见张某某吸收资金的对象不局限于亲友，属于通过亲友向不特定对象吸收资金并同时向亲友吸收资金，且其吸收的资金主要用于资金运营和交易，扰乱了金融秩序，故应当以非法吸收公众存款罪论处。辩护人此节辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。 二、关于辩护人所提指控的寻衅滋事犯罪事实均事出有因，未扰乱公共秩序，并已经过公安机关处理，故不构成寻衅滋事犯罪的辩护意见。 本院认为，寻衅滋事犯罪既包括无事生非，也包括借故生非的情形；公共秩序既包括公共场所秩序，也包括生活中人们应当共同遵守的准则。本案中，被告人张某某针对王某1、方某2实施的殴打行为因缺乏正当性应认定为随意殴打他人，且违反了生活中人们应当共同遵守的准则；针对宋某实施的拦截、威胁，纠缠等行为，亦明显无视人与人交往的正常规则，破坏了公共秩序。张某某在二年内实施三次寻衅滋事行为，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。公安机关对该三次寻衅滋事行为虽然曾经作为治安案件或一般民事纠纷处理，因其行为已经构成犯罪，仍应以犯罪论处。辩护人此节辩护意见亦与事实和法律不符，不予采纳。 三、关于指控的寻衅滋事犯罪第四起事实能否认定为寻衅滋事的问题。 公诉机关针对指控的第四起寻衅滋事事实提供了受案登记表、调查报告、询问笔录、调解书、勘验笔录、现场照片打印件、户籍信息、调解协议，被害人任某的陈述，证人何某4、张某、伍某2、周某2、桂某、陈某3的证言以及被告人张某某的供述与辩解等证据，认为张某某将非法吸收的存款或骗取的银行贷款用于转贷，故该笔债务不受法律保护，对其在向任某催讨债务时的行为应认定为寻衅滋事。经查，张某某的供述表明，其吸收的资金、骗取的银行贷款与从事生产经营活动的收入没有分开；其妻子吴明娟亦证实，张某某放贷的资金有借款，有银行贷款，也有做工程赚取的资金，故张某某借给任某的400万元资金不能简单认定为系张某某犯罪所得，且根据相关民事法律规范，出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，以及以集资取得的资金转贷给借款人牟利的，当借贷行为本身并不涉嫌犯罪时，只涉及民间借贷合同是否有效的问题，即使借贷合同无效，借款人仍负有返还借贷本金的义务。综上，张某某因讨债与任某之间发生的打斗行为属于一般民事纠纷，且已经公安机关治安调解结案，不应当认定为寻衅滋事，公诉机关认为该笔债务不受法律保护的意见不能成立。 四、关于辩护人所提被告人张某某串通投标犯罪已过追诉时效的辩护意见。 根据《中华人民共和国刑法》第八十九条的规定，追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。本案中，张某某串通投标犯罪与非法吸收公众存款犯罪、寻衅滋事犯罪交叉发生，均处于连续或者继续状态，故串通投标犯罪未超过追诉时效。辩护人该项辩护意见不予采纳。 本院认为：被告人张某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款1169.95万元，扰乱金融秩序，数额巨大；提供虚假资料，骗取金融机构贷款760万元，情节严重；借用他人公司资质串通投标，情节严重；二年内三次实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、串通投标罪、寻衅滋事罪，应依法惩处，并应当数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，予以支持。张某某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。张某某退还了除方某1以外其余集资参与人的资金、归还了骗取的贷款本息、退出串通投标犯罪违法所得，降低了危害后果，可以从轻处罚。张某某的寻衅滋事行为均经公安机关调处，及时化解了当事人之间的矛盾，亦可酌情从轻处罚。公诉机关就张某某犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、串通投标罪所提量刑建议予以采纳，但就张某某犯寻衅滋事罪所提量刑建议，因本院对张某某与任某之间发生的打斗行为未认定为寻衅滋事，案件事实发生变化，故在公诉机关不变更量刑建议的情况下，依法在原量刑建议的基础上对张某某进一步从宽处罚。辩护人所提辩护意见中于法有据的部分亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百七十五条之一第一款、第二百二十三条第一款、第二百九十三条第一款第（一）（二）项、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（七）项、第三条第（六）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2024年7月19日止。） 二、被告人张某某退出的违法所得人民币十万元以及案外人安徽翔鹰市政工程有限公司退出的违法所得人民币四万元（扣押在枞阳县公安局）、殷某4退出的违法所得人民币十万元（扣押在枞阳县公安局）均予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人张某某的违法所得人民币九万一千元并发还被害人方某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 勇 审 判 员  周会娟 人民陪审员  方海燕 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理陈杨进 书记员张翠 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第一百七十五条之一第一款以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十三条第一款投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； … 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对集资参与人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； …… 第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： (七)其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： (五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的; (六)其他情节恶劣的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。