文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初435号公诉机关涟水县人民检察院。被告人万力，男，1990年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，住涟水县。被告人万力因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月12日被刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，因本案于2020年12月22日被本院决定逮捕，次日变更为取保候审。辩护人张述金、曹伟（实习），江苏文通律师事务所律师。被告人皇甫浩杰，男，1995年5月12日出生，汉族，中专文化，无业，住涟水县。被告人皇甫浩杰因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审。因本案于2020年12月22日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。辩护人杨沫，江苏冠誉律师事务所律师。被告人陈聪，男，1997年12月28日出生，汉族，初中文化，无业，住涟水县。被告人陈聪因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审。因本案于2020年12月22日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。指定辩护人张修瑜，江苏龙俊律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉[2020]417号起诉书指控被告人万力、皇甫浩杰、陈聪犯敲诈勒索罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年10月20日依法转为普通程序，后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官杨海峤、检察官助理任正雷出庭支持公诉，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪及其辩护人张述金、曹伟、杨沫、张修瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月17日、19日，张某两次从万力经营的“威力金融”小贷公司分别借款10000元，扣除家访费、手续费、头息、保证金等，实际借到人民币11300元，约定还款30周，每周还款人民币1240元，张某还款人民币1240元后无力还款。2018年1月初，张某经被告人皇甫浩杰介绍向“楚天投资”小贷公司借款人民币10000元，扣除家访费、手续费、头息等费用后，实际借到人民币6000元，约定20日内还清。2018年1月10日21时许，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪同“楚天投资”公司彭友星、曹飞（均另案处理）等人到涟水县涟城街道中联壹城小区张某家中，向张某及其家人索要债务，后将张某强行带至涟水县殡仪馆西侧树林内，采用捆绑、殴打、喷辣椒水、恐吓等手段勒索财物。同月18日，张某丈夫孙某被迫向彭友星、曹飞等人还款人民币13600元，非法索得人民币7600元。同月20日，张某母亲荀跃凤被迫向被告人万力还款人民币18000元，非法索得人民币7940元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人万力有自首情节，被告人皇甫浩杰、陈聪有坦白情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人万力对指控的事实无异议且认罪认罚。被告人万力辩护人提出的辩护意见是：1.被告人万力挟持、恐吓被害人是基于被害人家人的授意，不构成敲诈勒索罪；2.被告人万力犯罪情节显著轻微危害不大，不构成犯罪。被告人皇甫浩杰对指控的事实无异议且认罪认罚。被告人皇甫浩杰辩护人提出的辩护意见是：1.被告人皇甫浩杰主观上无非法占有故意；2.被害人存在过错；3.被告人犯罪情节轻微，认罪悔罪，且已退赔被害人损失并取得谅解，请求对其免予刑事处罚。被告人陈聪对指控的事实无异议且认罪认罚。被告人陈聪辩护人提出的辩护意见是：被告人陈聪犯罪情节轻微，请求对其免予刑事处罚。经审理查明：2017年12月17日、19日，张某两次从被告人万力经营的“威力金融”小贷公司分别借款10000元，扣除家访费、手续费、头息、保证金等，实际借到人民币11300元，约定还款30周，每周还款人民币1240元，张某还款人民币1240元后无力还款。2018年1月初，张某经被告人皇甫浩杰介绍向“楚天投资”小贷公司借款人民币10000元，扣除家访费、手续费、头息等费用后，实际借到人民币6000元，约定20日内还清。2018年1月10日21时许，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪同“楚天投资”公司彭友星、曹飞（均已判决）等人到涟水县涟城街道中联壹城小区张某家中，向张某及其家人索要债务，后将张某强行带至涟水县殡仪馆西侧树林内，采用捆绑、殴打、喷辣椒水、恐吓等手段勒索财物。同月18日，张某丈夫孙某被迫向彭友星、曹飞等人还款人民币13600元，非法索得人民币7600元。同月20日，张某母亲荀跃凤被迫向被告人万力还款人民币18000元，非法索得人民币7940元。被告人皇甫浩杰于2020年8月6日被抓获归案，被告人万力、陈聪分别于同月12日、17日主动到公安机关投案，其中，被告人万力、皇甫浩杰到案后能够如实供述犯罪事实，被告人陈聪在审查起诉阶段如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪共同赔偿了被害人张某的全部损失，取得了张某的谅解。上述事实，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪在开庭审理过程中均无异议，并有证人张彦书、孙某、陈某甲、陈某乙、马某、魏某等人的证言、被害人张某的陈述、同案关系人杨连玉、张磊、曹飞、彭友星、陈陈的供述与辩解、涟水县公安局制作的辨认笔录、借条、收据、手机通话记录、涟水县中医院DR报告单、发票查询截图、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。针对辩护人所提的相关辩护意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下：1.关于被告人万力、皇甫浩杰、陈聪的行为定性。经查，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪在向被害人张某放贷过程中通过制造虚假流水，并以家访费、手续费、砍头息、保证金等名义克扣借款金额等方式虚增债务，在被害人张某无力还款的情况下，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪等人又通过捆绑、殴打、喷辣椒水、恐吓等方式胁迫被害人及其亲属还款，非法占有被害人款项15540元。综上所述，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪主观上具有非法占有被害人财物的故意，客观上使用暴力、胁迫手段致被害人及亲属给付财物，均应以敲诈勒索罪追究刑事责任，被告人万力、皇甫浩杰辩护人所提相关辩护意见不予采纳。2.关于被害人张某是否存在过错的问题。经查，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪等人利用被害人张某急需资金的心理，通过制造虚假流水、克扣借款数额等方式使被害人实际所得数额远低于借款数额，又约定了明显不利于被害人的还款期限和还款方式，后又通过暴力、威胁方式索要虚高债务，被害人在本案中并无过错。被告人万力、皇甫浩杰、陈聪辩护人所提相关辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人万力、皇甫浩杰、陈聪敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人万力、皇甫浩杰、陈聪犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人万力、皇甫浩杰、陈聪等人共同实施敲诈勒索犯罪行为，系共同犯罪。被告人万力犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人皇甫浩杰、陈聪归案后能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人万力、皇甫浩杰、陈聪均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告人万力、皇甫浩杰、陈聪已退赔被害人全部经济损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚。对被告人万力、皇甫浩杰、陈聪辩护人提出的“对被告人万力、皇甫浩杰、陈聪免予刑事处罚”的辩护意见，经查，根据被告人万力、皇甫浩杰、陈聪的犯罪性质、犯罪情节及社会危害性，不应对其免予刑事处罚，该辩护意见不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人万力犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人皇甫浩杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月22日起至2021年8月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈聪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月22日起至2021年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付礼彬人民陪审员  蒋晓卫人民陪审员  汪正军二〇二〇年十二月二十二日法官助理侯秀丽书记员郭文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。。