河北省沧州市运河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0903刑初311号 公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 被告人赵全球，曾用名赵三兴，别名赵大兴，男，1982年12月14日出生于吉林省九台市，满族，初中文化，户籍地九台市，现住沧州市新华区，个体。2020年7月29日因涉嫌犯职务侵占罪被沧州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人马增川，河北海岳律师事务所律师。 被告人田风萍，曾用名沈静，别名大萍，女，1978年8月25日出生于河北省沧州市，汉族，初中文化，户籍地沧州市新华区，住沧州市运河区，个体。2020年7月29日因涉嫌犯职务侵占罪被沧州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人杨涛，河北东方伟业律师事务所律师。 被告人赵忠远，别名小平，男，1989年2月24日出生于吉林省九台市，满族，初中文化，户籍地九台市，现住海南省三亚市吉阳区，务工。2019年11月因犯非法捕捞 2 水产品罪被吉林省长春市九台区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。2020年9月19日因涉嫌犯强迫交易罪被沧州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月23日被指定居所监视居住，同年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人吕庆财，男，1979年12月1日出生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，户籍地河北省三河市，现住三河市，务工。2000年7月因犯抢劫罪被吉林省舒兰市人民法院判处有期徒刑三年六个月。2020年9月2日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月22日被指定居所监视居住，同年9月27日被取保候审。 沧州市运河区人民检察院以沧运检第一检察部刑诉（2020）260号起诉书指控被告人赵全球、田风萍犯诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人赵忠远、吕庆财犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员杨文献、姜培出庭支持公诉。被告人赵全球及其辩护人马增川，被告人田风萍及其辩护人杨涛，被告人赵忠远、吕庆财到庭参加诉讼。现已审理终结。 沧州市运河区人民检察院指控， 一、诈骗 2016年8月23日，周军向被告人赵全球、田风萍借款 3 15万元，以周军位于的房产作为抵押，田风萍于当日向周军实际转款142000元，同时，赵全球、田风萍让周军签订关于沧州市新华区的虚假房屋买卖合同。至2016年10月20日，周军共计还款15500元，赵全球、田风萍以房屋已购买的名义将上述房屋装修后入住。2017年5月，周军向沧州市新华区人民法院提起民事诉讼，请求撤销上述房屋买卖合同，田风萍在诉讼过程中坚称买卖合同属实，并已支付购房款28万元。2017年10月13日，新华区法院判决房屋买卖合同无效，赵全球、田风萍仍拒不搬出上述房屋。至2019年8月6日，赵全球、田风萍才搬出。至此，周军共计支付上述房屋款项47万余元。经评估，涉案房屋价值为714772元。 二、敲诈勒索 2016年2月27日，廖某向被告人赵全球、田风萍借 款200万元，沙某1为担保人，廖某实际收到借款190万元。截止2017年4月19日，廖某还款130万元，并以一处平房抵款70万元。2017年2月12日，赵全球指使被告人吕庆财等人将沙某1带至禧福荷堂小区，迫使沙某1签订抵账合同，将其一处门市抵款61万元。经评估，抵账门市价值为1108914元。 2015年2月16日，刘某1向被告人赵全球、田风萍借款20万元，以其南陈屯新村一处住宅作抵押，赵全球、田风萍实际转款18万元。同日，田风萍与刘某1签订抵押房屋的虚假买卖合同。截止2016年5月，刘某1实际还款18 4 万元。为将抵押房屋占为己有，赵全球指使他人将刘某1母女赶出家门，通过安排吕庆财等人入住、撬换门锁、搬出刘某1的家具等方式占有了该房屋。经评估，该抵押房屋价值400400元，家具价值51143.93元。 三、强迫交易 2015年12月，赖某2向被告人赵全球、田风萍借款20 万元，并以其父位于沧县的一处平房为抵押，赵全球、田风萍实际向赖某2放款18万元。到期后，赖某2未还清贷款，赵全球多次带领、指使田风萍、赵忠远、吕庆财等人到赖某1家催债，迫使赖某1以位于沧县的平房抵账。经评估，该房屋价值255723元。 违法事实 2014年底，张某1向于某2借款35万元，于某2将该债务转让给赵全球。赵全球指使赵忠远、吕庆财等人多次到张某1公司、家中讨要债务。2016年10月14日，张某1在赵全球、田风萍的办公室协商债务时被吕庆财用剪刀刺伤。 2018年5月，赵全球在经营饭店期间，与房东侯某产生纠纷，被侯某断水断电。2018年5月7日，赵全球指使王守田等人在饭店门口摆放花圈，张贴“老侯花圈店”字报。 公诉机关指控，被告人赵全球、田风萍、赵忠远、吕庆财经常纠集在一起，以赵全球为纠集者，在放贷过程中以威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，已形成恶势力犯罪团伙。被告人赵全球、田风萍的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人 5 赵忠远、吕庆财的行为构成敲诈勒索罪、强迫交易罪。公诉机关当庭列举了相关证据。 被告人赵全球对上述指控供认不讳。 辩护人马增川对公诉机关指控的罪名无异议，辩称赵全球等人并未取得涉案房屋的所有权，系诈骗未遂，且已取得被害人谅解；对沙某1敲诈勒索案中，被害人偿还130万元无流水证据予以支撑，应认定实际还款100万元，在此基础上扣除借款本息，实际差额353914元才是敲诈勒索的数额，且系犯罪未遂；对刘某1敲诈勒索案中，被害人未如期偿还欠款，有一定过错，赵全球未取得房屋所有权，系犯罪未遂；对赖某1强迫交易案中，赖某2到期未偿还借款本息，而抵账房产评估价值255723元，与欠款本息基本相抵，且系犯罪未遂，故建议法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人田风萍对上述指控供认不讳。 辩护人杨涛对上述指控无异议，辩称诈骗周军系犯罪未遂，田风萍与被害人周军已达成和解；在敲诈刘某1、沙某1犯罪中系从犯，该起犯罪系未遂；在强迫赖某1交易房屋的犯罪中系从犯；自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人吕庆财、赵忠远对上述指控供认不讳。 经审理查明，自2015年以来，被告人赵全球、田风萍、赵忠远、吕庆财以放贷为名，签订虚假抵押、买卖合同，在被害人逾期后，多次借虚假合同对被害人实施诈骗、敲诈勒索或强迫交易，占有被害人财产，已经形成以赵全球为纠集 6 者，被告人田风萍、赵忠远、吕庆财为成员的恶势力团伙。 （一）诈骗 2016年8月23日，周军向被告人赵全球、田风萍借款15万元，以周军位于的房产作为抵押，田风萍于当日向周军实际转款142000元，同时，赵全球、田风萍让周军签订关于沧州市新华区的虚假房屋买卖合同。至2016年10月20日，周军共计还款15500元，赵全球、田风萍以房屋已购买的名义将上述房屋装修后入住。2017年5月，周军向沧州市新华区人民法院提起民事诉讼，请求撤销上述房屋买卖合同，田风萍在诉讼过程中坚称买卖合同属实，并已支付购房款28万元。2017年10月13日，新华区法院判决房屋买卖合同无效，赵全球、田风萍仍拒不搬出上述房屋。至2019年8月6日，赵全球、田风萍才搬出。至此，周军共计支付上述房屋款项47万余元。经评估，涉案房屋价值为714772元。 上述事实有被告人赵全球、田风萍、赵忠远、吕庆财及同案犯刘海铭的供述，被害人周军的陈述，证人白某、李某1的证言，鉴定意见，谅解书，辨认笔录及相关书证予以证实，本院予以确认。 （二）敲诈勒索 2016年2月27日，廖某向被告人赵全球、田风萍借 款200万元，沙某1为担保人，廖某实际收到借款190万元。截止2017年4月19日，廖某还款130万元，并以位于刘文庄的一处平房抵款70万元。2017年2月12日，赵全 7 球指使被告人吕庆财等人将沙某1从家中带至禧福荷堂小区，非法限制其人身自由，迫使沙某1签订房屋抵账合同，将其位于沧州市新华区方世纪城114号门市抵款61万元，田风萍负责抵账合同的签订。随后，赵全球指使他人多次对该门市租户回某滋扰、纠缠，回某被迫在租赁合同未到期的情况下搬走。经评估，上述门市价值为1108914元。 上述事实有被告人赵全球、田风萍、赵忠远、吕庆财的供述，被害人沙某1的陈述，证人廖某、回某、买某、孙某、纪某、陈某1、沙某2、赵某的证言，鉴定意见，辨认笔录及相关书证予以证实，本院予以确认。 2015年2月16日，刘某1向被告人赵全球、田风萍借款20万元，以其位于住宅作抵押，未约定利息，赵全球、田风萍实际转款18万元。同日，田风萍与刘某1签订上述抵押房屋的虚假买卖合同。截止2016年5月，刘某1实际还款18万元。为将抵押房屋占为己有，赵全球指使他人将刘某1母女赶出家门，通过安排吕庆财、娄象春（另案处理）等人入住、带领田风萍、赵忠远、吕庆财、魏华（另案处理）、刘民生（另案处理）等人撬换门锁、指使赵忠远等人搬出并占有刘某1的家具等方式占有了该房屋。经评估，该抵押房屋价值400400元，家具价值51143.93元。 上述事实有被告人赵全球、田风萍、赵忠远、吕庆财及同案犯娄象春、魏华、刘民生、崔海鹏的供述，被害人刘某1的陈述，证人张某2、娄某、张某3、于某1、赖某2 8 的证言，物证，鉴定意见，辨认、搜查笔录，视听资料及相关书证予以证实，本院予以确认。 （三）强迫交易 2015年12月，赖某2向被告人赵全球、田风萍借款20 万元，并以其父位于沧县的一处平房为抵押，赵全球、田风萍实际向赖某2放款18万元。到期后，赖某2未还清贷款，赵全球多次带领、指使田风萍、赵忠远、吕庆财、娄象春、魏华等人到赖某1家催债，以砸锁、砸玻璃等方式迫使赖某1以位于沧县的平房抵账。经评估，该房屋价值255723元。 上述事实有被告人赵全球、田风萍、赵忠远、吕庆财及同案犯娄象春、魏华、崔海鹏的供述，被害人赖某1的陈述，证人赖某2、赖某3、刘某2、康某、王某、陈某2的证言，鉴定意见，辨认笔录及相关书证予以证实，本院予以确认。 （四）违法事实 2014年底，张某1向于某2借款35万元，于某2将该债务转让给赵全球。赵全球指使赵忠远、吕庆财等人多次到张某1公司、家中讨要债务。2016年10月14日，张某1在赵全球、田风萍的办公室协商债务时被吕庆财用剪刀刺伤。事后，赵全球对张某1进行了赔偿。 2018年5月，赵全球在经营饭店期间，与房东侯某产生纠纷，被侯某断掉水电。2018年5月7日，赵全球指使王守田、刘海铭等人在饭店门口摆放花圈，张贴“老侯花圈 9 店”字报。 上述事实有被告人赵全球及同案犯刘海铭、王守田的供述，被害人张某1、侯某的陈述，证人金某、李某2、林某、黄某、于某2的证言，辨认笔录及相关书证予以证实，本院予以确认。 本案综合证据：刑事判决书，公安机关关于被告人到案经过的办案说明及各被告人的户籍证明。 本院认为，被告人赵全球、田风萍、赵忠远、吕庆财经常纠集在一起，赵全球为纠集者，在民间放贷及商业经营过程中，签订虚假的抵押、买卖协议，以威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，已经形成恶势力犯罪团伙。被告人赵全球、田风萍以非法占有为目的，以欺骗的方式与被害人签订房屋买卖合同，占有他人房屋，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系未遂；被告人赵全球、田风萍、吕庆财、赵忠远以非法占有为目的，通过威胁、要挟的方法强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中赵全球、田风萍、吕庆财参与敲诈勒索两起，数额为950457元，其中899314元系未遂，赵忠远参与敲诈勒索一起，数额为451543元，其中400400元系未遂；被告人赵全球、田风萍、吕庆财、赵忠远以暴力、威胁的方法，强迫他人签订房屋买卖协议，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控成立。辩护人马增川辩称对沙某1敲诈勒索案中，被害人偿还130万元无流水证据予以支撑，应认定实际还款100万元，在此基础上扣除借款本息；强迫 10 交易的财产与借款本息相符。经查，被告人赵全球等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“抵押、买卖”等相关协议，意图占有被害人财产，应对其以“利息”等名目所占有的被害人财产从整体上予以否定性评价，另，被害人偿还130万元借款有银行流水予以印证；被害人赖某1并未与被告人赵全球等人签订借款协议，协议中也未约定涉案房屋为抵押物，故其以滋扰、胁迫等方式迫使被害人与其签订房屋顶账协议与该借款无关，故上述辩称与事实不符，于法无据，本院不予采纳。各被告人均犯有数罪，应依法实行数罪并罚。被告人赵全球、田风萍、赵忠远、吕庆财部分犯罪系未遂，可就该部分犯罪依法从轻或减轻处罚。被告人赵全球、田风萍、赵忠远、吕庆财自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人赵全球在敲诈勒索、强迫交易共同犯罪中系主犯；被告人田风萍、赵忠远、吕庆财在敲诈勒索、强迫交易共同犯罪中系从犯，应依法从轻、减轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。被告人赵忠远、吕庆财犯有前科，可酌情从重处罚。被告人赵全球、田风萍已将涉案部分财产返还被害人，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经审判委员会研究，判决如下： 被告人赵全球犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年五个月， 11 并处罚金二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2029年1月28日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人田风萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2026年10月28日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人吕庆财犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金七千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人赵忠远犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金八千元。 12 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2023年11月20日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  马永胜 审判员  赵颖梅 审判员  刘忠诚 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  李梦琪