河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0191刑初1378号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人郭泳岐，曾用名郭飞，男，1987年1月6日出生，汉族，初中文化程度，务工人员，户籍地河南省卫辉市。曾因犯抢劫罪，于2001年12月31日被卫辉市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；曾因犯强奸罪，于2003年10月21日被卫辉市人民法院判处有期徒刑五年零六个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日被郑州公安局郑东分局刑事拘留，同月20日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人赵春叶，河南大周律师事务所律师。指定辩护人霍艳敏，河南大周律师事务所律师。被告人王文际，男，1988年4月20日出生，汉族，中专文化程度，务工人员，户籍地河南省卫辉市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月9日被郑州市公安局郑东分局取保候审，同月10日被该局刑事拘留，同月20日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人李一洋，河南大周律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2020］3784号起诉书指控被告人郭泳岐、王文际犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李艳阳出庭支持公诉，被告人郭泳岐及其辩护人赵春叶、霍艳敏，被告人王文际及其辩护人李一洋均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人王文际、郭泳岐明知银行卡会被用于违法犯罪，仍于2020年5月27日在郑州市多家银行开通银行卡，并分别将银行卡以每月700元、500元的价格卖给李雪宾（另案处理）,王文际从中获利2100元，承诺给郭泳岐的好处目前暂未获得。王文际卖给李雪宾的三张银行卡分别是：1、建设银行卡：62×××79,开户行地址：郑州市金水区农业东路与九如路交叉口宝龙城市广场支行；2、工商银行卡卡号：62×××87；3、农业银行卡卡号：62×××74，开户行地址：郑州市郑东新区天赋路36号龙湖花园分理处。郭泳岐卖给李雪宾的三张银行卡分别是：1、建设银行卡号：62×××67，开户行地址：郑州市金水区金水东路21号郑州自贸区分行营业部；2、工商银行卡号：62×××72，开户行地址：郑州市郑东新区金水东路88号2号楼郑州自贸试验区分行营业部；3、农业银行卡号：62×××76，开户行地址：郑州市金水区熊儿河路与盛和街交叉口郑州祭城支行。经调取银行流水：1、被告人王文际建设银行卡号62×××79，从2020年5月27日至今支出累计金额为4133247.54元，收入累计金额为4138158.5元；王文际工商银行卡号62×××87，从2020年5月27日至今支出累计金额为6366272.19元，收入累计金额为6366293.7元；王文际农业银行卡号62×××74，从2020年5月27日至今支出累计金额为二百余万元，收入累计金额为二百余万元。此三张卡收入累计1200多万元，支出累计1200多万元。2、被告人郭泳岐建设银行卡号62×××67从2020年5月27日至今支出累计金额为50027元，收入累计金额为150035元；郭泳岐工商银行卡号62×××72从2020年5月27日至今支出累计金额为1105502.98元，收入累计金额为1105568元；郭泳岐农业银行卡号62×××76从2020年5月27日至今支出累计金额为8500000元，收入累计金额为8500020.9元。此三张银行卡收入累计970多万元，支出累计960多万元。后通过反诈平台查询得知王文际建设银行卡：62×××79，被用于他人实施诈骗活动提供支付结算业务，涉及2020.7.3永春县公安局周某被诈骗案；王文际农业银行卡62×××74，被用于他人实施诈骗活动提供支付结算业务,涉及2020.7.7晋江市公安局陈某被诈骗案。郭泳岐建设银行卡：62×××67，被用于他人实施诈骗活动提供支付结算业务，涉及2020.7.3珠海市公安局拱北口岸分局李某被诈骗案。被告人王文际、郭泳岐于2020年8月9日传唤到案。针对上述指控事实，公诉机关提供并当庭出示了如下证据：户籍证明、证明、无前科证明、刑事判决书、到案经过、银行流水，被害人周某、陈某、李某的陈述，被告人王文际、郭泳岐的供述和辩解。据此认为被告人郭泳岐、王文际的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处被告人郭泳岐有期徒刑六个月，判处被告人王文际有期徒刑七个月。遂提起公诉，请依法判处。被告人郭泳岐及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且被告人郭泳岐已签字具结。其辩护人辩称,被告人郭泳岐到案后积极配合调查，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，无犯罪所得，且被告人家庭困难，是家里唯一的经济来源。综上，建议对被告人郭泳岐从轻处罚，在量刑建议的基础上对其适用缓刑。被告人王文际及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且被告人王文际已签字具结。其辩护人辩称，被告人王文际到案后积极配合调查，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，没有犯罪前科，系初犯且已上缴违法所得，公诉人的量刑建议并未对被告人上缴违法所得这一情节考虑。综上，建议对被告人从轻或减轻判处，让其早日回归社会。为证明其辩护意见，并当庭提交了上缴违法所得的票据一份。经审理查明：被告人王文际、郭泳岐明知银行卡会被用于违法犯罪，仍于2020年5月27日在郑州市多家银行开通银行卡，并分别将银行卡以每月700元、500元的价格卖给李雪宾（另案处理）,王文际从中获利2100元，承诺给郭泳岐的好处目前暂未获得。王文际卖给李雪宾的三张银行卡分别是：1、建设银行卡：62×××79,开户行地址：郑州市金水区农业东路与九如路交叉口宝龙城市广场支行；2、工商银行卡卡号：62×××87；3、农业银行卡卡号：62×××74，开户行地址：郑州市郑东新区天赋路36号龙湖花园分理处。郭泳岐卖给李雪宾的三张银行卡分别是：1、建设银行卡号：62×××67，开户行地址：郑州市金水区金水东路21号郑州自贸区分行营业部；2、工商银行卡号：62×××72，开户行地址：郑州市郑东新区金水东路88号2号楼郑州自贸试验区分行营业部；3、农业银行卡号：62×××76，开户行地址：郑州市金水区熊儿河路与盛和街交叉口郑州祭城支行。经调取银行流水：1、被告人王文际建设银行卡号62×××79，从2020年5月27日至今支出累计金额为4133247.54元，收入累计金额为4138158.5元；王文际工商银行卡号62×××87，从2020年5月27日至今支出累计金额为6366272.19元，收入累计金额为6366293.7元；王文际农业银行卡号62×××74，从2020年5月27日至今支出累计金额为二百余万元，收入累计金额为二百余万元。此三张卡收入累计1200多万元，支出累计1200多万元。2、被告人郭泳岐建设银行卡号62×××67从2020年5月27日至今支出累计金额为50027元，收入累计金额为150035元；郭泳岐工商银行卡号62×××72从2020年5月27日至今支出累计金额为1105502.98元，收入累计金额为1105568元；郭泳岐农业银行卡号62×××76从2020年5月27日至今支出累计金额为8500000元，收入累计金额为8500020.9元。此三张银行卡收入累计970多万元，支出累计960多万元。后通过反诈平台查询得知王文际建设银行卡：62×××79，被用于他人实施诈骗活动提供支付结算业务，涉及2020.7.3永春县公安局周某被诈骗案；王文际农业银行卡62×××74，被用于他人实施诈骗活动提供支付结算业务,涉及2020.7.7晋江市公安局陈某被诈骗案。郭泳岐建设银行卡：62×××67，被用于他人实施诈骗活动提供支付结算业务，涉及2020.7.3珠海市公安局拱北口岸分局李某被诈骗案。被告人王文际、郭泳岐于2020年8月9日传唤到案。另查明：2020年12月21日，被告人王文际家属主动上缴违法所得2100元。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：户籍证明、证明、无前科证明、刑事判决书、到案经过、银行流水、票据，被害人周某、陈某、李某的陈述，被告人王文际、郭泳岐的供述和辩解。本院认为，被告人郭泳岐、王文际明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的银行卡提供给他人使用，为其犯罪提供帮助，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人郭泳岐、王文际犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人郭泳岐、王文际到案后能够如实供述，当庭自愿认罪认罚，可酌情对二被告人从轻处罚。被告人王文际家属已代被告人上缴违法所得，本院在量刑时予以考虑。二辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。综合全案量刑情节，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人郭泳岐、王文际犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对二被告人不宜适用缓刑。辩护人提出对被告人郭泳岐适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭泳岐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年2月9日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王文际犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年3月9日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 彬人民陪审员 黄 达人民陪审员 刘萍丽二〇二〇年十二月三十日书 记 员 闫一帆