江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1081刑初16号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人吕国祥，男，1987年1月29日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市（户籍地兴化市）。曾因殴打他人，于2005年2月3日被兴化市公安局罚款二百元；因吸毒，于2007年11月14日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并处罚款一千九百元；因赌博，于2013年6月12日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并处罚款三千元；因赌博，于2019年1月8日被兴化市公安局行政拘留十五日并处罚款三千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月15日被仪征市公安局刑事拘留，同年3月5日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人刘小星，江苏运泰律师事务所律师。辩护人李冬梅，江苏运泰律师事务所律师。被告人吴秀云,女，1989年10月24日生，汉族，中专文化，劳务人员，住广东省东源县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月16日被仪征市公安局取保候审，同年12月11日被仪征市人民检察院取保候审。被告人尧小娟，女，1991年3月15日生，汉族，大专文化，劳务人员，住广东省广州市南沙区（户籍地江西省崇仁县）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月16日被仪征市公安局取保候审，同年12月11日被仪征市人民检察院取保候审。被告人丁配安，男，1989年10月7日生，汉族，大专文化，劳务人员，住安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月6日被仪征市公安局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人黎琼，女，1988年2月15日生，汉族，大专文化，劳务人员，住广东深圳市宝安区（户籍地广西壮族自治区玉林市福绵区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月16日被仪征市公安局取保候审，同年12月11日被仪征市人民检察院取保候审。被告人韩明珠，女，1994年9月3日生，汉族，初中文化，无业,住河南省辉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月14日被仪征市公安局取保候审，同年12月13日被仪征市人民检察院取保候审。被告人毕雷枝，男，1987年8月27日生，汉族，高中文化，劳务人员，住河南省获嘉县（户籍地河南省）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月22日被仪征市公安局取保候审，同年12月13日被仪征市人民检察院取保候审。被告人毕自刚，男，1987年9月28日生，汉族，高中文化，劳务人员，住河南省获嘉县（户籍地河南省）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月14日被仪征市公安局取保候审，同年12月13日被仪征市人民检察院取保候审。被告人李**旭，曾用名李旭东，男，1995年8月8日生，汉族，初中文化，劳务人员，住山东省枣庄市市中区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月5日被仪征市公安局刑事拘留，同年3月26日该局取保候审，同年12月11日被仪征市人民检察院取保候审。被告人胡馨予,曾用名胡芝山，女，1995年3月25日生，汉族，大专文化，无业，住湖南省衡阳市珠晖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月16日被仪征市公安局刑事拘留，同年4月1日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕422号起诉书指控被告人尧小娟、黎琼、毕雷枝、毕自刚、李**旭、胡馨予犯非法经营罪，被告人吕国祥、吴秀云、丁配安、尧小娟、黎琼、韩明珠、胡馨予、李**旭犯开设赌场罪，被告人胡馨予、李**旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员秦秀琴出庭支持公诉，各被告人及辩护人刘小星、李冬梅均到庭参加了诉讼。本案于2020年2月13日中止审理，同年9月18日恢复审理。现已审理终结。经审理查明，2011年3月至2018年7月间，同案人汪国平（另案处理）为攫取非法利益，在广东省深圳市、安徽省合肥市等地，先后成立深圳市创赢科技有限公司、深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司等公司（以下简称“创赢集团”），陆续招聘被告人吴秀云、尧小娟、丁配安、黎琼、韩明珠、毕雷枝、毕自刚、李**旭、胡馨予及同案人张海龙、钱文帝、燎、严玉飞、文丽娟、关丽、牟景荣、邹旺、李苗、上官腾飞等一百余人为集团工作人员。创赢集团下设博彩部、金融部、行政部和财务部等部门。其中，博彩部下设经理、技术部、客服部、推广部等部门，从事开设网络赌场、非法销售网络彩票犯罪活动；金融部下设风控部、市场部、运营部、技术部、客服部、财务部等部门，开展虚假黄金、外汇、原油、股指、期货等金融产品交易，骗取客户投资资金；创赢集团行政部负责集团行政、人事工作；财务部负责集团日常运行开支、人员工资发放、报表统计、违法所得汇集转移等工作。为逃避监管与打击，创赢集团采用分开办公、分开管理的方式，在广东省深圳市、安徽省合肥市、菲律宾、老挝、泰国等地不定期更换办公场所，将集团行政部、财务部设立在菲律宾，客服部、风控部设立在泰国等地，市场部及技术部设立在广东深圳、老挝等地；频繁变更公司名称，先后成立深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司、深圳市永航时代科技有限公司、深圳市宏信韬科技有限公司等多家公司；将网站、数据库的服务器分别放在香港、美国等地；通过第三方支付平台及私人银行卡转账等方式周转资金，并规定集团各部门之间不允许互相打探信息，内部员工不允许使用微信、QQ等境内通讯工具。该犯罪集团及被告人实施的犯罪活动如下：一、开设赌场2011年以来，同案人汪国平安排同案人张海龙等人在互联网上搭建“申博太阳城”赌博网站并接受他人投注，先后招募被告人吴秀云、尧小娟、丁配安、韩明珠、黎琼、李**旭、胡馨予及同案人钱文帝、王燎、严玉飞、关丽、郭娟娟、黎思梦、李田凤、黄宗友、龙林、周密超等人，通过网络推广、发展代理等方式组织赌博活动，吸引国内玩家注册账号充值赌博，涉案赌资金额共计人民币11.9亿余元。其中，2011年8月至2015年12月间，“申博太阳城”赌博网站涉案赌资金额共计人民币0.1亿余元；2016年1月至2018年7月间，“申博太阳城”赌博网站涉案赌资金额共计人民币11.8亿余元，违法所得共计人民币1.6亿余元。具体分述如下：1、被告人吴秀云于2011年9月入职创赢集团，从事为“申博太阳城”赌博网站玩家会员进行咨询答复、为赌博会员上分、下分等客服工作，2012年9月任博彩部客服领班，2013年11月任博彩部客服主管，负责管理“申博太阳城”赌博网站客服工作，直至2015年4月离职。期间，“申博太阳城”赌博网站接受赌博玩家投注共计人民币930万余元。2、被告人尧小娟于2013年8月入职创赢集团，从事为“申博太阳城”赌博网站会员充值资金收取、提现资金的汇款等财务工作，2015年初，从事核对“申博太阳城”赌博网站上下分记录与银行交易明细数据、统计进出款余额等审计财务工作，直至2017年5月离职。2015年1月至2017年5月间，“申博太阳城”赌博网站接受赌博玩家投注共计人民币6.77亿余元。3、被告人丁配安于2014年4月入职创赢集团，从事为“申博太阳城”赌博网站玩家会员进行咨询答复、为赌博会员上分、下分等客服工作，直至2018年7月。期间，“申博太阳城”赌博网站接受赌博玩家投注共计人民币11.86亿余元。4、被告人黎琼于2014年11月入职创赢集团，2017年5月任该集团财务工作人员，先后从事财务出纳、资金收付，为“申博太阳城”赌博网站进行业务费用报销、员工工资发放、转汇“申博太阳城”赌博网站盈利等工作，直至2018年2月离职。2017年5月至2018年1月间，“申博太阳城”赌博网站接受赌博玩家投注共计人民币3.47亿余元。5、被告人韩明珠于2015年5月入职创赢集团，从事为“申博太阳城”赌博网站玩家会员进行咨询答复、为赌博会员上分、下分等客服工作，直至2018年7月。期间，“申博太阳城”赌博网站接受赌博玩家投注共计人民币11.86亿余元。6．被告人李**旭于2017年10月入职创赢集团，从事为“申博太阳城”赌博网站会员充值资金收取、提现资金的汇款等财务工作，直至2018年7月。期间，“申博太阳城”赌博网站接受赌博玩家投注共计人民币2.81亿余元。7、被告人胡馨予于2017年12月入职创赢集团，从事为“申博太阳城”赌博网站会员充值资金收取、提现资金的汇款等财务工作，直至2018年7月。期间，“申博太阳城”赌博网站接受赌博玩家投注共计人民币1.99亿余元。8、被告人吕国祥于2017年5月至2018年7月间，购买“申博太阳城”赌博网站代理账号，为该赌博网站担任代理，并通过熟人介绍、发送网站代理链接等方式，发展下线会员账号，利用互联网、移动通讯等传输赌博数据，组织赌博活动，并接受投注，赌资共计人民币1015万余元。二、非法经营2014年以来，同案人汪国平与同案人张海龙等人违反《彩票管理条例》、《互联网销售彩票暂行办法》等规定，未经国家授权和许可，利用创赢集团在国内的合肥网仁信息科技有限公司等技术团队，由同案人钱文帝、严玉飞带领同案人张勇胜、尹群、倪然、汪启恒、李维亚等人擅自在互联网上架设“彩尊国际”彩票网站，非法采集“重庆时时彩”、“新疆时时彩”、“江苏快三”等多个彩种开奖信息，自行开发“彩尊分分彩”、“彩尊五分彩”等彩种，非法发行、销售彩票，并通过网络推广、发展代理、提高赔率等方式，吸引国内人员在“彩尊国际”彩票网站注册账号、充值购买彩票。2016年1月至2018年7月间，“彩尊国际”彩票网站非法销售彩票金额共计人民币7.74亿余元，违法所得共计人民币1.37亿余元。具体分述如下：1、被告人尧小娟于2013年8月入职创赢集团，2015年初从事核对“彩尊国际”彩票网站上下分记录与银行交易明细数据、统计进出款余额等审计财务工作，直至2017年5月离职。2016年1月至2017年4月间，“彩尊国际”彩票网站非法销售彩票共计人民币4.38亿余元。2、被告人黎琼于2016年3月至2017年5月间从事为“彩尊国际”彩票网站玩家会员进行咨询答复、上分、下分等客服工作，2017年5月任该集团财务工作人员，从事财务出纳、资金收付，为“彩尊国际”彩票网站进行业务费用报销、员工工资发放、转汇“彩尊国际”彩票网站盈利等工作，直至2018年2月离职。2016年3月至2018年2月间，“彩尊国际”彩票网站非法销售彩票共计人民币6.12亿余元。3、被告人毕雷枝于2015年3月入职创赢集团，从事为“彩尊国际”彩票网站玩家会员进行咨询答复、上分、下分等客服工作，直至2018年7月。2016年1月至2018年7月间，“彩尊国际”彩票网站非法销售彩票共计人民币7.74亿余元。4、被告人毕自刚于2017年3月入职创赢集团，从事为“彩尊国际”彩票网站玩家会员进行咨询答复、上分、下分等客服工作，直至2018年7月。期间，“彩尊国际”彩票网站非法销售彩票共计人民币3.6亿余元。5、被告人李**旭于2017年10月入职创赢集团，从事为“彩尊国际”彩票网站玩家会员充值资金收取、提现资金的汇款等财务工作，直至2018年7月。期间，“彩尊国际”彩票网站非法销售彩票共计人民币1.83亿余元。6、被告人胡馨予于2017年12月入职创赢集团，从事为“彩尊国际”彩票网站玩家会员充值资金收取、提现资金的汇款等财务工作，直至2018年7月。期间，“彩尊国际”彩票网站非法销售彩票共计人民币1.17亿余元。另查明，2018年7月，被告人胡馨予、李**旭在公安机关查处创赢集团期间，分别将该集团开设赌场、非法经营等犯罪所得人民币54.494万元、36万元转移至自己及亲友银行卡内并占为已有。案发后，被告人吴秀云、尧小娟、黎琼、毕雷枝、丁配安、韩明珠、毕自刚、李**旭主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人吕国祥、胡馨予被抓捕归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人吴秀云违法所得人民币54万元，已退人民币5万元；被告人尧小娟违法所得人民币45万元，已退人民币2万元；被告人丁配安违法所得人民币45万元，已退人民币4万元；被告人黎琼违法所得人民币40万元，已退人民币2万元；被告人韩明珠违法所得人民币31万元，已退人民币1万元；被告人毕雷枝违法所得人民币37万元，已退人民币4万元；被告人毕自刚违法所得人民币12万元，已退人民币0.6万元；被告人李**旭违法所得人民币43万元，已退人民币36万元；被告人胡馨予违法所得人民币59.494万元，已退人民币53.449万元；被告人吕国祥违法所得人民币15万元，已退人民币15万元。上述事实，有被告人吴秀云、尧小娟、黎琼、毕雷枝、丁配安、韩明珠、毕自刚、李**旭、胡馨予、吕国祥及同案人邹旺、牟景荣、李苗、上官腾飞等人供述，证人刘某甲、王某、郭某、王某（仪征）、郭某（仪征）、赵某、朱某、刘某乙等人证言，电子数据、远程勘验检查工作记录、财务报表、扣押物品文件清单、银行交易明细表、辨认笔录、发破案情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人吴秀云、丁配安、尧小娟、黎琼、韩明珠、李**旭、胡馨予利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，建立赌博网站并接受投注，情节严重；被告人吕国祥为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内处罚；被告人尧小娟、黎琼、毕雷枝、毕自刚、李**旭、胡馨予未经国家批准擅自发行、销售彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应当在“五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产”的量刑幅度内处罚，且应当对被告人尧小娟、黎琼、李**旭、胡馨予实行数罪并罚。被告人吴秀云、尧小娟、丁配安、黎琼、韩明珠、毕雷枝、毕自刚、李**旭、胡馨予与同案汪国平等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人吴秀云、尧小娟、丁配安、黎琼、韩明珠、毕雷枝、毕自刚、李**旭、胡馨予在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人吴秀云、尧小娟、黎琼、毕雷枝、丁配安、韩明珠、毕自刚、李**旭犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，均属自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。被告人吕国祥、胡馨予归案后均如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。各被告人自愿接受处罚，退出全部或者部分违法所得，依法均可以从宽处罚。综上，依法对各被告人减轻处罚。结合本案具体情节，可给予被告人吴秀云、尧小娟、丁配安、黎琼、韩明珠、毕雷枝、毕自刚、李**旭、胡馨予一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人吴秀云、尧小娟、丁配安、黎琼、韩明珠、毕雷枝、毕自刚、李**旭、胡馨予、吕国祥的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控开设赌场罪、非法经营罪罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持；公诉机关指控被告人李**旭、胡馨予将犯罪所得窝藏转移的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院认为，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是上游犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。被告人李**旭、胡馨予系犯罪集团的财务人员，作为开设赌场罪、非法经营罪的本犯将集团犯罪所得转移占有的掩饰、隐瞒行为，不宜认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故对公诉机关的上述指控不予支持。被告人吕国祥的辩护人提出被告人吕国祥归案后坦白认罪态度较好，积极退赃，自愿接受处罚，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；其建议对被告人吕国祥适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人吕国祥开设赌场赌资数额巨大，违法所得数额较大，犯罪情节严重，结合社区矫正机构调查评估意见，不宜对其适用缓刑，故上述辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十三条第一款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：一、被告人吕国祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴秀云犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。三、被告人尧小娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元。四、被告人丁配安犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元。五、被告人黎琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。六、被告人韩明珠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。七、被告人毕雷枝犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。八、被告人毕自刚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。九、被告人李**旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十、被告人胡馨予犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（二至十被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、各被告人退出的违法所得人民币一百二十三万零四百九十元元（现扣押于仪征市公安局），予以没收，上缴国库；继续追缴被告人吴秀云、尧小娟、丁配安、黎琼、韩明珠、毕雷枝、毕自刚、李**旭、胡馨予未退出的违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正审 判 员  封 峰人民陪审员  陆先友二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉江苏省仪征市人民法院刑事裁定书(2020)苏1081刑初16号之二被告人吕国祥，男，1987年1月29日生，居民身份证号码3212811987********，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市周庄镇东转盘北（户籍地兴化市周庄镇东新街堂子巷**）。曾因殴打他人，于2005年2月3日被兴化市公安局罚款二百元；因吸毒，于2007年11月14日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并处罚款一千九百元；因赌博，于2013年6月12日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并处罚款三千元；因赌博，于2019年1月8日被兴化市公安局行政拘留十五日并处罚款三千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月15日被仪征市公安局刑事拘留，同年3月5日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审，2020年12月24日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人刘小星，江苏运泰律师事务所律师。辩护人李冬梅，江苏运泰律师事务所律师。本院于2020年12月25日作出了（2020）苏1081刑初16号刑事判决，以被告人吕国祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。执行机关于2020年12月24日将被告人吕国祥收押，为便于执行机关将罪犯交付执行，特裁定如下：被告人吕国祥的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期19日，即自2020年12月24日起至2023年12月4日止。审判长李忠正审判员封峰人民陪审员陆先友二○二○年十二月二十五日法官助理马圆园书记员翁莉