天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0119刑初572号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人刘万旺，男，1981年2月27日出生于河北省玉田县，汉族，小学文化，农民，住河北省玉田县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、盗窃罪，于2020年5月6日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于蓟州区看守所。指定辩护人王志民，天津正达律师事务所律师。被告人魏红，女，1987年6月22日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，户籍地为天津市蓟州区，捕前暂住天津市蓟州区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、盗窃罪，于2020年5月8日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于蓟州区看守所。被告人刘俊运，男，1991年2月12日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月20日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月15日被本院决定取保候审。被告人徐龙，男，1988年2月24日出生于天津市蓟州区，汉族，小学文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月14被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月15日被本院决定取保候审。被告人孟凡奇，男，1988年10月21日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月25日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月15日被本院决定取保候审。被告人孙春力（曾用名孙宇），女，1998年1月14日出生于天津市蓟州区，汉族，中专文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月27日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月15日被本院决定取保候审。辩护人卢永亮，天津永亮律师事务所律师。被告人杨宇诺，女，1994年6月3日出生于天津市蓟州区，汉族，小学文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月16日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月15日被本院决定取保候审。被告人郭奇荣，女，1979年2月6日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地为河南省安阳市滑县，住河北省唐山市玉田县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月8日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月15日被本院决定取保候审。被告人陈远，男，1993年7月28日出生于河北省唐山市，汉族，小学文化，农民，住河北省唐山市路**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月15日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月15日被本院决定取保候审。被告人杨成龙，男，1988年4月13日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月2日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月15日被本院决定取保候审。被告人李美晨，女，1997年6月17日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月14日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月15日被本院决定取保候审。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检二部刑诉〔2020〕403号起诉书指控被告人刘万旺、魏红犯买卖国家机关证件罪、盗窃罪，被告人刘俊运、徐龙、孟凡奇、孙春力、杨宇诺、郭奇荣、陈远、杨成龙、李美晨犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序审理。本院于当日立案，依法适用简易程序，后因发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序并适用认罪认罚从宽制度，于2020年11月25日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察官张少旺出庭支持公诉，被告人刘万旺及其指定辩护人王志民，被告人孙春力及其辩护人卢永亮，被告人魏红、刘俊运、徐龙、孟凡奇、杨宇诺、郭奇荣、陈远、杨成龙、李美晨均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、买卖国家机关证件2020年2月份左右，被告人刘万旺通过微信朋友圈得知他人收购公司营业执照等（包括营业执照、公司章、公司财务章、法人章、对公账户及U盾）证件，预谋通过贩卖上述证件谋取私利。后刘万旺在微信朋友圈发布相关广告宣传，并联系被告人魏红、刘俊运、徐龙、孟凡奇、孙春力、杨宇诺、郭奇荣、陈远、杨成龙、李美晨等人，约定上述人员将各自的居民身份证交给刘万旺保管，由刘万旺负责以上述人员名义办理营业执照等证件并进行收购。刘万旺持上述人员的居民身份证，找到代办公司以上述人员的名义办理了数量不等的公司营业执照。在刘万旺的指使下，魏红持已办理的公司营业执照到招商银行办理公司对公结算账户及银行结算卡、网银U盾，再交予刘万旺，由刘万旺加价后出售给他人。各被告人通过刘万旺办理上述证件及获利情况如下：魏红办理了8家公司的营业执照，为4家公司开立银行结算账户，非法获利人民币4000元（以下币种同）；孙春力办理了2家公司的营业执照并开立银行结算账户，非法获利1275元；杨宇诺办理了2家公司的营业执照，为1家公司开立银行结算账户，非法获利850元；刘俊运办理了1家公司的营业执照并开立银行结算账户，非法获利850元；陈远办理了1家公司的营业执照并开立银行结算账户，非法获利850元；徐龙办理了2家公司的营业执照并开立银行结算账户；郭奇荣办理了1家公司的营业执照并开立银行账户；被告人孟凡奇办理了1家公司的营业执照并开立银行结算账户；杨成龙办理了2家公司的营业执照；李美晨办理了2家公司的营业执照。被告人徐龙、孟凡奇、孙春力、郭奇荣、杨成龙、李美晨经公安机关电话传唤到案，均如实供述了犯罪事实。被告人刘万旺、魏红、刘俊运、杨宇诺、陈远被公安机关当场传唤到案，均如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关对被告人刘万旺驾驶的机动车进行搜查，扣押公司财务专用章4枚、公司发票专用章1枚、身份证3张、U盾3个及银行卡等物。公安机关对被告人魏红的租住地进行搜查，扣押公司营业执照（正本、副本）12套、公司财务专用章28枚、印章9枚。案件审理过程中，被告人刘万旺亲属自愿代其退缴违法所得5000元，被告人魏红亲属自愿代其退缴违法所得4000元，被告人刘俊运自愿退缴违法所得850元，被告人孙春力自愿退缴违法所得1275元，被告人杨宇诺自愿退缴违法所得850元。上述事实，被告人刘万旺及其指定辩护人，被告人孙春力及其辩护人，被告人魏红、刘俊运、徐龙、孟凡奇、杨宇诺、郭奇荣、陈远、杨成龙、李美晨在开庭过程中均无异议，并有经查证属实的案件来源、到案经过、抓获经过、人员基本信息表、常住人口登记表、出生医学证明、微信截图照片、调取证据清单、招商银行开立单位银行结算账户申请书、营业执照、基本存款账户信息表、身份证复印件、确认函、机构信用代码申请表、公司章程、招商银行单位结算户受理回单、授权书、招商银行内部发起变更说明、变更银行结算账户申请书、招商银行“公司一卡通”开卡申请书、私营公司基本情况（户卡）、线下提供材料目录、公司设立登记申请书，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还清单，搜查证、搜查笔录，电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、图片记录表，录像光盘，证人魏某、朱某、陈某证言，另案处理人史永供述，被告人刘万旺、魏红、刘俊运、徐龙、孟凡奇、孙春力、杨宇诺、郭奇荣、陈远、杨成龙、李美晨供述等证据证实，足以认定。二、盗窃被告人刘万旺、魏红系微信好友。2020年3月份左右，魏红名下天津思雅科技有限公司的营业执照及对公结算账户（1229116********）、Ｕ盾被刘万旺出售给他人。2020年5月5日，被害人路某遭遇电信网络诈骗，被骗钱款中的9500元流转至该账户。魏红发现该账户内有钱款后，经与刘万旺合谋，通过手机银行将该账户内8000元转到自己名下的中国工商银行账户，后将其中2000元转账给刘万旺。被告人刘万旺、魏红后被公安机关当场传唤到案，均如实供述了犯罪事实。案件审理过程中，被告人刘万旺的家属自愿代其退缴违法所得2000元，被告人魏红的家属自愿代其退缴违法所得6000元。上述事实，被告人刘万旺及其指定辩护人、被告人魏红在开庭审理过程中均无异议，并有经查证属实的案件来源、到案经过、电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、被害人路某陈述，证人孔某证言，被告人刘万旺、魏红供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘万旺、魏红、刘俊运、徐龙、孟凡奇、孙春力、杨宇诺、郭奇荣、陈远、杨成龙、李美晨买卖国家机关证件，破坏社会管理秩序，均已构成买卖国家机关证件罪，应予惩处。被告人刘万旺、魏红以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产所有权，均已构成盗窃罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘万旺、魏红犯有数罪，应依法并罚。在买卖国家机关证件罪中，被告人魏红、刘俊运、徐龙、孟凡奇、孙春力、杨宇诺、郭奇荣、陈远、杨成龙、李美晨在共同犯罪中罪责相对较轻，酌情予以从轻处罚。被告人徐龙、孟凡奇、孙春力、郭奇荣、杨成龙、李美晨经公安机关电话传唤到案，如实供述了其犯罪事实，系自首，同时自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人刘万旺、魏红、刘俊运、杨宇诺、陈远被公安机关当场传唤到案，如实供述了其犯罪事实，系坦白，同时自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人刘万旺、魏红、刘俊运、孙春力、杨宇诺主动退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。对被告人刘万旺指定辩护人发表的刘万旺系坦白，且自愿认罪认罚，应从轻处罚的意见，本院予以采纳。对被告人刘万旺指定辩护人发表的刘万旺在盗窃罪中属从犯的意见，本院认为被告人刘万旺、魏红共同预谋窃取他人钱款，所起作用相当，不宜区分主从犯，故对此意见不予采纳。对被告人孙春力的辩护人发表的孙春力系自首、初犯，且自愿认罪认罚，应从轻处罚的意见，本院予以采纳。天津市蓟州区人民检察院建议以买卖国家机关证件罪判处被告人刘万旺、魏红有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人刘万旺、魏红有期徒刑六个月以下刑罚，并处罚金四千元；建议以买卖国家机关证件罪判处被告人陈远有期徒刑六个月以下刑罚，并处罚金；建议以买卖国家机关证件罪判处被告人刘俊运、徐龙、孟凡奇、孙春力、杨宇诺、郭奇荣、杨成龙、李美晨有期徒刑六个月以下刑罚，并处罚金，建议适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条第二、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘万旺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2021年5月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人魏红犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2021年2月7日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人孙春力犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人杨宇诺犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人陈远犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人徐龙犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人杨成龙犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人李美晨犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人刘俊运犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人郭奇荣犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）被告人孟凡奇犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人刘万旺的违法所得5000元、被告人魏红的违法所得4000元、被告人刘俊运的违法所得850元、被告人孙春力的违法所得1275元、被告人杨宇诺的违法所得850元依法予以没收；依法追缴被告人陈远的违法所得850元。三、被告人刘万旺退缴的2000元、被告人魏红退缴的6000元，发还被害人路某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  潘晓哲审 判 员  赵 卿人民陪审员  王海全二〇二〇年十二月三十日法官助理王宁书记员周和文附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第二款数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。