山西省忻州市忻府区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0902刑初299号   公诉机关忻州市忻府区人民检察院。   被告人张朝雷，男，1992年7月5日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，生于河南省信阳市，无业，住河南省信阳市。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月26日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市大东区看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人孙翔宇，男，1978年10月7日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，生于辽宁省沈阳市大**，无业，住沈阳市和平区。该曾因犯合同诈骗罪，于2011年11月30日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月26日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市大东区看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人陆野，男，1986年11月7日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，生于辽宁省沈阳市法库县，无业，住辽宁省沈阳市沈北新区。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月26日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市大东区看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人郭宝奇，男，1999年5月1日出生，公民身份号码×××，满族，小学文化，生于辽宁省葫芦岛市，无业，住辽宁省葫芦岛市。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月26日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市大东区看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人赵锋，男，1985年1月24日生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，生于辽宁省沈阳市沈北新区，无业。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月26日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市大东区看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人赵晓龙，男，1995年1月22日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，生于辽宁省沈阳市沈北新区，无业，住沈阳市大**。该曾因犯盗窃罪，于2017年7月14日被沈阳市大东区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金八千元，2017年12月2日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月26日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市大东区看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人晏永兴，男，1997年9月24日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，生于河南省信阳市，无业。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月26日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市大东区看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人孙博文，男，1997年5月20日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，生于辽宁省沈阳市皇姑区人，无业，住辽宁省沈阳市皇姑区。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月26日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市大东区看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人廉雨晴，女，1998年2月13日出生，公民身份号码×××，汉族，东北师范大学吉林通化校区在校大学生（未毕业），生于辽宁省沈阳市沈北新区，住沈阳市沈北新区。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月26日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市第一看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。2020年10月25日被本院决定取保候审。   被告人佟鑫，女，1991年12月20日出生，公民身份号码×××，满族，初中文化，生于黑龙江省牡丹江市，无业，住沈阳市于洪区。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月29日被辽宁省沈阳市公安局大东分局抓获，临时羁押于沈阳市第一看守所，2019年11月1日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月4日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。2020年8月28日被本院决定取保候审。   忻州市忻府区人民检察院以忻府检一部刑诉[2019]152号起诉书指控被告人张某1、孙某1、陆某、郭某、赵某1、赵某2、晏某、孙某2、廉某、佟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于2020年7月8日作出（2020）晋0902刑初21号刑事判决书，宣判后，被告人张某1、孙某1、晏某不服，提出上诉。二审审理期间，忻府区人民检察院又以忻府检一部刑诉追诉【2020】4号追加起诉决定书对被告人张某1、孙某1、陆某、郭某、赵某1、晏某追加起诉。2020年10月20日，忻州市中级人民法院作出（2020）晋09刑终289号刑事判决书，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。忻州市忻府区人民检察院指派检察员赵晓旭、李燃出庭支持公诉，被告人张某1、孙某1、陆某、郭某、赵某1、赵某2、晏某、孙某2、廉某、佟某到庭参加诉讼。现已审理终结。   忻府区人民检察院指控，2019年8月开始，被告人张某1与“刘翔”、“小白”（另案处理）取得联系，学习为电信网络诈骗款进行转移的操作方法，后被告人张某1雇佣被告人孙某1与陆某于2019年9月中旬开始在沈阳市大东区日租房和日结酒店为网络电信诈骗款进行转移。被告人张某1负责网络微信群与上线取得联系，被告人孙某1负责利用中介和网络平台招揽“兼职客户”，让“客户”为该组织提供手机卡、银行卡等实名工具注册支付宝并支付“客户”“兼职报酬”，被告人陆某负责用“客户”新注册的支付宝对网络电信诈骗款进行转账。转账完成后，被告人张某1等人将手机卡、银行卡统一保管并将转账记录删除。其中作为“客户”的被告人赵某1与郭某在“兼职”获利后继续积极协助被告人张某1等人对网络电信诈骗进行转移，之后被告人晏某来沈阳协助被告人张某1等人。作为“客户”的被告人孙某2、赵某2、廉某、佟某无正当理由且明知该款来源不合法的情况下仍提供手机卡、银行卡等个人实名工具进行支付宝实名注册，协助被告人张某1等人对网络电信诈骗款进行转移。   上述犯罪行为导致包括忻州市忻府区侯彦宇在内的250名被网络电信诈骗受害人的钱款进行了转移，造成上游网络电信诈骗犯罪难以及时查处，转移数额共计1118922.54元。其中通过被告人陆某账户转移诈骗所得28488元，通过被告人孙某1账户转移诈骗所得160950元，通过被告人孙某2账户转移诈骗所得379329.54元，通过被告人赵某2账户转移诈骗所得78012元，通过被告人廉某账户转移诈骗所得73100元，通过被告人佟某账户转移诈骗所得28488元，通过被告人赵峰账户转移诈骗所得165197元，通过被告人郭某账户转移诈骗所得205358元。   忻府区人民检察院追加起诉决定书指控，其中被害人王某1、张某2被网络电话诈骗后，被告人张某1等人通过周浩的账户转移张某22268元被骗款，转移王力宏133888元的被骗款。   庭审中，公诉机关提交了报案及陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据，认为被告人张某1、孙某1、陆某、郭某、赵峰、赵某2、晏某、孙某2、廉某、佟某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。   被告人张某1辩称，1、对起诉书指控的事实无异议，但转账金额没那么高。2、不知道被转款项是被骗款，是在网上找兼职时被别人坑了，不知道是犯罪。3、认罪。   被告人孙某1辩称，1、对起诉书指控的事实无异议。2、在公诉机关审查起诉时未认罪认罚是是因为不知道被转账的款是诈骗款。转账金额也没有起诉书指控的那么多。3、认罪。   被告人陆某对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。   被告人郭某辩称，1、对起诉时指控的事实无异议。2、没有积极协助非法转账。   被告人赵某1对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。   被告人赵某2对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。   被告人晏某对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。   被告人孙某2对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。   被告人廉某对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。   被告人佟某对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。   经审理查明，2019年8月开始，被告人张某1与“刘翔”、“小白”（另案处理）取得联系，学习为电信网络诈骗款进行转移的操作方法，后被告人张某1雇佣被告人孙某1与陆某于2019年9月中旬开始在沈阳市大东区日租房和日结酒店为网络电信诈骗款进行转移。被告人张某1负责网络微信群与上线取得联系，被告人孙某1负责利用中介和网络平台招揽“兼职客户”，让“客户”为该组织提供手机卡、银行卡等实名工具注册支付宝并支付“客户”“兼职报酬”，被告人陆某负责用“客户”新注册的支付宝对网络电信诈骗款进行转账。转账完成后，被告人张某1等人将手机卡、银行卡统一保管并将转账记录删除。其中作为“客户”的被告人赵某1与郭某在“兼职”获利后继续协助被告人张某1等人对网络电信诈骗进行转移，之后被告人晏某来沈阳协助被告人张某1等人先后共计转款7天。作为“客户”的被告人孙某2、赵某2、周浩（另案处理）、廉某、佟某无正当理由且明知该款来源不合法的情况下仍提供手机卡、银行卡等个人实名工具进行支付宝实名注册，协助被告人张某1等人对网络电信诈骗款进行转移。   上述犯罪行为导致包括忻州市忻府区侯彦宇在内的250名被网络电信诈骗受害人的钱款进行了转移，造成上游网络电信诈骗犯罪难以及时查处，被告人陆某、孙某1、赵某1、郭某、孙某2、赵某2、周浩、廉某、佟某涉及的96名被害人转移数额共计1056926.54元。其中通过被告人陆某账户转移诈骗所得28488元，通过被告人孙某1账户转移诈骗所得156541元，通过被告人孙某2账户转移诈骗所得362312.54元，通过被告人赵某2账户转移诈骗所得70164元，通过被告人廉某账户转移诈骗所得73100元，通过被告人佟某账户转移诈骗所得28488元，通过被告人赵某1账户转移诈骗所得100199元，通过被告人郭某账户转移诈骗所得201478元。通过周浩的账户转移诈骗所得136156元。   上述事实，被告人张某1、孙某1、陆某、郭某、赵某1、赵某2、晏某、孙某2、廉某、佟某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证-受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、被害人报案材料、侯彦宇被诈骗案资金流、张某1支付宝交易明细、微信交易明细、银行流水、情况说明、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、证人王某2、肖某、焦某证言等证据在案证实，足以认定。   本院认为，被告人张某1、孙某1、陆某、郭某、赵某1、赵某2、晏某、孙某2、廉某、佟某目无国法，其作为一名智力健全的完全民事行为能力人，应当具有正常的是非判断标准和一般行为的认知能力，在他人完全有能力、有条件可以利用自己的手机卡、银行卡等实名工具注册支付宝进行转账的情况下，受他人请托，为他人转账，为他人提供手机卡、银行卡等实名工具注册支付宝，其主观故意应当认定为“明知”，即明知请托人要求其转账、要求其提供手机卡、银行卡，所转移的钱款系非法所得。在这种情况下，仍实施了帮助他人转账、帮助他人提供手机卡、银行卡等实名工具注册支付宝的行为，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人关于主观上不明知的辩解，不符合常理也无其他证据予以支持，本院依法不予采信。在共同犯罪中，张某1负责与上线取得联系，被告人孙某1负责招揽“兼职客户”、被告人陆某负责用“客户”新注册的支付宝对网络电信诈骗款进行转账，该三人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郭某、赵某1、赵某2、晏某、孙某2、廉某、佟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人赵某1、郭某除提供自己的手机卡、银行账户转移资金外，还协助张某1从事对其他账户的转移，被告人晏某虽然自己没有提供手机卡、银行账户转账，但其协助张某1实施利用其他人的银行转账行为，依法应承担相应的刑事责任。被告人赵某2曾因故意犯罪被判处有期徒刑的刑罚，刑满释放之后，不思悔改，五年内再犯应判有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。归案后，各被告人基本如实供述本案犯罪事实，庭审中，各被告人当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，在公诉机关审查起诉阶段，被告人张某1、陆某、郭某、赵某1、赵某2、晏某、孙某2、廉某、佟某签署认罪认罚具结书，综合考虑以上情节，结合公诉机关的量刑建议，对各被告人可酌情从轻处罚。对于各辩护人辩护意见中的合理部分，本院依法予以采信。综上，为了维护司法机关的正常活动，打击犯罪，同时也为了教育、挽救罪犯，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：   被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2025年10月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   被告人孙某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2025年4月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2024年12月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2023年2月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   被告人赵某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2023年1月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   被告人赵某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2021年6月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   被告人晏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2021年7月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   被告人孙某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2021年8月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   被告人廉某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日至2020年10月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   被告人佟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月29日起至2020年8月28日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)   扣押在案的手机14部、银行卡27张、银行卡46套、POS机1台，均依法予以没收，上缴国库。   被告人张某1非法所得32000元，被告人陆某非法所得2000元，被告人赵某2非法所得2000元，被告人郭某非法所得2000元，被告人赵某1非法所得3500元，被告人晏某非法所得2000元，被告人孙某2非法所得550元，被告人廉某非法所得500元，依法继续追缴，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 黄未贤   审 判 员 高慧娟   人民陪审员 连永波     二O二O年十二月二十五日   书 记 员 李秋磊