兴城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1481刑初259号 公诉机关兴城市人民检察院。 被告人赵莹，男，1977年4月21日出生，满族，大学文化，绥中县原局长，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县。2020年9月30日，因犯纵容黑社会性质组织罪，被兴城市人民法院判处有期徒刑一年（刑罚未执行）。因本案，于2020年7月8日被兴城市公安局刑事拘留，同年8月12日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。 辩护人董有生，北京市盈科（大连）律师事务所律师。 辩护人董恩安，北京市盈科（大连）律师事务所律师。 被告人吕永（曾用名吕刚、吕财、绰号“财头”），男，1977年6月30日出生，汉族，高中文化，系绥中县某某寄卖行合伙人，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县。2007年12月24日，因犯妨害公务罪被绥中县人民法院判处罚金人民币5000元；因本案，于2020年7月8日被兴城市公安局刑事拘留，同年8月12日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。 辩护人胡娜，辽宁持盈律师事务所律师。 被告人赵海涛，男，1982年7月3日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县。2007年12月24日，因犯妨害公务罪被绥中县人民法院判处罚金人民币5000元。因本案，于2020年7月8日被兴城市公安局刑事拘留，同年8月12日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。 辩护人姜凯，辽宁同方律师事务所律师。 被告人陈狮，男，1983年7月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县。2007年12月24日，因犯妨害公务罪被绥中县人民法院判处罚金人民币5000元；2019年8月6日，因犯贩卖毒品罪被绥中县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑罚未执行）；2019年6月5日，因在铁路沿线非法采石取沙，被绥中县公安局行政拘留七日；2020年6月9日因吸食毒品，被兴城市公安局行政拘留十日，并处罚款1000元。因本案，于2020年7月8日被兴城市公安局刑事拘留。现羁押于兴城市看守所。 指定辩护人许志刚，辽宁劲声律师事务所律师。 被告人吕强，男，1981年7月2日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县。2010年8月11日，因殴打他人被绥中县公安局机场派出所治安调解。因本案，于2020年7月8日被兴城市公安局刑事拘留，同年8月12日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。 辩护人史涤非，辽宁大鸣律师事务所律师。 辩护人祝佳，辽宁大鸣律师事务所律师。 被告人宁龙生（绰号“生头”），男，1988年5月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县。因本案，于2020年7月9日被兴城市公安局刑事拘留，同年8月12日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。 辩护人王清山，辽宁博顺律师事务所律师。 被告人陶林（绰号“二宝”），男，1990年1月1日出生，满族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省黑河市，住绥中县。2005年9月28日，因犯强奸罪被绥中县人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年；2007年12月24日，因犯妨害公务罪被绥中县人民法院判处罚金人民币5000元；2009年4月25日，因在具有火灾危险场所吸烟被绥中县公安局行政拘留一日；2015年，因吸食毒品，被秦皇岛市公安局行政拘留十五天；2017年3月7日，因吸食毒品被绥中县公安局行政拘留十日并罚款1500元；2017年4月17日，被绥中县公安局决定社区戒毒三年。因本案，于2020年7月9日被兴城市公安局刑事拘留，同年8月12日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。 辩护人王丹姝，辽宁展拓律师事务所律师。 辩护人钱美慧，辽宁卓辰律师事务所律师。 被告人王秀研，女，1978年10月30日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县。因本案，于2020年7月29日被兴城市公安局于住处监视居住。 指定辩护人韩玉国，辽宁杨洪伟律师事务所律师。 被告人赵志刚，男，1977年8月26日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县。因本案，于2020年7月11日被兴城市公安局刑事拘留，同年8月12日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。 辩护人丁宁，辽宁靳世祥律师事务所律师。 辩护人黄帅，辽宁靳世祥律师事务所律师。 兴城市人民检察院以兴检刑检刑诉[2020]228号起诉书，指控被告人赵莹犯非法拘禁罪、高利转贷罪；被告人吕永犯非法拘禁罪、高利转贷罪、寻衅滋事罪；被告人赵海涛犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人陈狮、吕强、宁龙生、陶林、赵志刚犯非法拘禁罪；被告人王秀研犯高利转贷罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。兴城市人民检察院指派检察员丛翔宇、于思宁、安静出庭支持公诉，被告人赵莹及其辩护人董有生、董恩安，被告人吕永及其辩护人胡娜，被告人赵海涛及其辩护人姜凯，被告人陈狮及其指定辩护人许志刚，被告人吕强及其辩护人史涤非、祝佳，被告人宁龙生及其辩护人王清山，被告人陶林及其辩护人钱美慧，黄帅，被告人王秀研及其指定辩护人韩玉国，被告人赵志刚及其辩护人丁宁均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本案现已审理终结。 兴城市人民检察院指控：2015年初，被告人吕永、赵莹为攫取非法利益，在绥中县塔山路合伙成某某某寄卖行，以小额贷款公司模式经营，进行非法放贷活动，通过按月收取5%至10%不等的高额利息，获取非法经济利益。为提高威慑力，追讨高利贷款，吕永先后拉拢其亲友被告人吕强、赵海涛、陈狮、宁龙生、陶林、赵志刚、马某1(另案处理）等社会闲散人员、前科人员为某某寄卖行帮忙。在讨债过程中，吕永、赵莹等人多次实施非法拘禁、高利转贷等违法犯罪行为，逐渐形成了以被告人吕永为纠集者，被告人赵莹、陈狮、吕强、赵海涛、陶林、宁龙生、赵志刚为其他成员的恶势力团伙。该团伙人数较多，架构明显，组织成员固定。 2015年至2018年期间，该团伙为树立非法权威，维护非法利益，长期盘踞在绥中县某某寄卖行，在吕永的统一领导下，有组织的多次实施非法拘禁、高利转贷等犯罪活动，长期以来，该组织为非作恶，欺压百姓，严重破坏当地经济、社会生活秩序。具体犯罪、违法事实如下： 一、恶势力团伙的犯罪事实 (一）非法拘禁罪 1.2015年7月25日，为追讨被害人齐某1所欠债务，被告人吕永纠集被告人陈狮、赵志刚、赵海涛、宁龙生、吕强将齐某1强行带至绥中县南海海边，吕永、陈狮以拳打脚踢、电棍击打、用挖沙坑填埋齐某1的方式逼迫其偿还借款，在齐某1弟弟齐某2偿还部分欠款后，吕永等人才将齐某1放走，齐某1被非法限制人身自由数小时。 2.2015年5月1日，为追讨被害人杨某1所欠债务，被告人吕永纠集被告人赵海涛将杨某1从兴城市火车站带至绥中某某寄卖行。后杨某1被限制人身自由在绥中某某寄卖行、绥中某某小酒馆、绥中火车站站前某旅店和绥中县塔山天龙寺海边处。期间被告人赵莹、吕永、陈狮、吕强、赵海涛、宁龙生、陶林、马某1（另案处理）对杨某1采取辱骂、殴打、体罚等方式进行催还债款，后在杨某1堂弟杨某2为吕永写下欠款6万元条据后才将其放回，杨某1被非法限人身自由达5日。 (二）高利转贷罪 1.2018年7月23日，被告人赵莹、王秀研以王秀研名下的中国农业银行绥中支行塔山分理处营业用房作为抵押物，以装修该营业用房为由，向绥中县农村信用合作联社塔山信用社贷款45万元，并由被告人吕永为该笔贷款担保。贷款下发次日，赵莹、吕永、王秀研按月利率5%将该笔贷款中的40万元转贷给焦某，焦某向某某寄卖行支付10个月利息共计人民币20万元，赵莹、吕永、王秀研从中获利人民币158862.5元。 2.2018年1月，被告人赵莹为向焦某放贷，唆使曲某(另案处理）以其名下门市房作抵押，以购买装修农家院为由，向绥中县农村信用合作联社东某新区分社贷款170万元。在贷款过程中，赵莹帮助曲某通过贷款审核。曲某将该170万元按月利率3%借给赵莹，赵莹向曲某支付20个月利息共计人民币102万元，曲某从中获利人民币698360元。 二、恶势力团伙成员单独实施的犯罪事实 1.2010年10月某日，被告人吕永在绥中县某某小龙虾饭店与被害人徐某因琐事发生冲突，吕永用啤酒瓶将徐某头部打伤。 2.2015年6月4日夜间，被告人赵海涛与被害人周某1争夺甲醇销售生意，纠集被告人陶林来到绥中县对面周某1租房处。赵海涛手持钢珠枪恐吓周某1，赵海涛、陶林将周某1租住的房屋玻璃砸碎，赵海涛驾驶轿车撞击周某1驾驶的长安牌微型小货车。经绥中县价格认证中心鉴定，被害人周某1房屋玻璃及长安货车损失价值共计人民币3244元。 三、违法行为 1.2010年9月20日，在绥中县塔山一公路处贺某将韩某4遗落的钱包捡走，韩某4追上后与吕永、贺某发生争执，吕永、贺某将韩某4等人打伤。 2.2015年，绥中的郭某2向吕永借款2万元到期未偿还。2016年7月，郭某2被吕永找到某某寄卖行，赵莹、吕永等人对郭某2进行辱骂、恐吓不让其离开。约2小时后吕永带郭某2找其朋友韩某1借2000元才让郭某2离开。 3.2015年11月，杨志光因还不上借款利息被吕永找到某某寄卖行，吕永称不拿钱不让杨志光走。随后杨志光被带至绥中火车站一旅店内被扣押4个多小时。 4.2018年夏天，李某2花掉他人转交给吕强的1万元借款，吕强知道此事后把李某2叫到绥中县建都小区，在吕强车上吕强打了李某2两巴掌，并威胁要带李某2到六股河畔，李某2害怕被收拾，遂在吕强等红灯时跳车逃离。 认定上述事实的证据有1.户籍证明、收据等书证；2.证人高某、何某等人的证言；3.被害人齐某1、杨某1等人的陈述；4.被告人赵莹、吕永、赵海涛、陈狮、吕强、宁龙生、陶林、赵志刚、王秀研的供述和辩解；5.辨认笔录；6.绥中县价格认证中心出具的鉴定意见等。 公诉机关认为，被告人赵莹非法限制他人人身自由并实施殴打等行为、违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大；被告人吕永非法限制他人人身自由并实施殴打等行为、违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大、随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；被告人赵海涛非法限制他人人身自由并实施殴打等行为，恐吓他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，破坏社会秩序，情节严重；被告人陈狮、吕强、宁龙生、陶林、赵志刚非法限制他人人身自由并实施殴打等行为；被告人王秀研违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，以上被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第一百七十五条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、高利转贷罪追究被告人赵莹的刑事责任，以非法拘禁罪、高利转贷罪、寻衅滋事罪追究被告人吕永的刑事责任，以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人赵海涛的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人陈狮、吕强、宁龙生、陶林、赵志刚的刑事责任，以高利转贷罪追究被告人王秀研的刑事责任。 被告人赵莹对指控的高利转贷罪认罪，对指控非法拘禁罪不认罪，根本不认识杨某1，也没有骂过他。辩解称：45万元贷款是偿还此前自寄卖行借的钱，和王秀研无关；170万元贷款是我个人的借款，是焦某找我借钱，我帮助曲某通过贷款审核，我只是介绍人并没有获利。违法事实指控中的郭某2我都不认识。我在寄卖行只是出资人，不参与管理和催债。 辩护人董有生、董恩安辩护称：赵莹不构成非法拘禁罪。杨某1的陈述是孤证，且前后矛盾，不应作为定案依据。赵莹当时偶然经过，未对杨某1实施侵害。指控被告人赵莹犯高利转贷罪，部分事实不清。贷款45万元主观是用于装修，且实际出借的40万元至今未收回本金，自2019年4月后亦未收取利息。170万元贷款是出于帮助焦某借钱、帮助曲某挣钱的目的，赵莹从中搭桥没有获利，仅起帮助作用，应从轻处罚。指控赵莹辱骂、恐吓郭某2，证据不足。吕永等人并不是恶势力犯罪团伙，且赵莹身为公职人员更不可能是团伙成员。 被告人吕永对指控的非法拘禁罪认罪，高利转贷罪、寻衅滋事罪不认罪。辩解称：1.没有任何人殴打齐某1，我只是骂过他。我把齐某1带到海边就是想吓唬他还钱，当时陈狮在场，但没有挖坑埋他，更没拿电棍电他；为向杨某1要钱，我白天把他带到寄卖行，晚上主要是宁龙生在宾馆看守他，一共三天，但没让他头顶东西、也没有涂抹辣根、殴打等行为。2.贷款45万元是用于寄卖行装修，不是为出借给焦某，焦某向寄卖行借过很多笔钱。3.根本不认识寻衅滋事罪指控中的被害人徐某。殴打韩某4的事发生在2010年，和指控的恶势力团伙无关。我也不是恶势力团伙纠集者，我们这些人都是亲属、同学关系。 辩护人胡娜辩护称：吕永不构成寻衅滋事罪。1.被害人陈述与证人证言的询问地点均为绥中县文化宫，既不是询问对象的单位也不是住所，询问笔录不能作为证据。2.该案除言辞证据外没有其他证据佐证，不能排除合理怀疑。3.没有证据证明“吕某”就是被告人吕永。4.该案已超追诉期限。吕永不构成高利转贷罪,吕永仅为贷款担保人，不具备本罪的主体资格。鉴定结论不能作为认定违法所得的依据。 被告人赵海涛对非法拘禁罪的指控认罪，第一起在海边陈狮打了齐某1，没有人拿电棍、挖砂坑，我没有殴打、辱骂的行为。第二起在某某馆我看见杨某1在一旁站着，没有人殴打他。指控寻衅滋事罪我认罪，但周某1家的玻璃和车是他自己砸坏的，玩具枪是我从车里拿出来的。 辩护人姜凯辩护称：赵海涛在非法拘禁杨某1案中，赵海涛未参与全过程；在非法拘禁齐某1案中，赵海涛仅在车内，两起事实中均未实施殴打。其犯罪中仅起次要作用系从犯，应从轻、减轻处罚。指控赵海涛所犯寻衅滋事罪，已超过追诉期限。赵海涛如实供述系坦白，认罪悔罪，建议从轻处罚。 被告人陈狮对指控的非法拘禁罪认罪，我确实打过齐某1，但是杨某1我没有给他抹辣根和殴打行为，我就是吃饭见到他。 辩护人许志刚辩护称：陈狮犯罪情节较轻，主观恶性小，认罪、悔罪态度好，且当庭认罪认罚。建议对其从轻处罚。 被告人吕强对指控的非法拘禁罪事实均有异议，不认罪。齐某1事件我根本没参与，我只是在某某馆吃饭见到过杨某1，期间没有任何不法行为。我也没有打过李某2。 辩护人史涤非、祝佳辩护称：对起诉书指控罪名与事实均有异议：指控非法拘禁齐某1一案，吕强未到场、未参与，当日吕强正下乡收购蜂蜜，有票据佐证；指控非法拘禁杨某1一案，指控事实不清、证据不足，吕强系受吕永招至饭店吃饭，事前并不知悉饭店内有被拘禁的欠款人，吕强到场后亦未作出任何违法行为，事后更未参与旅馆等处的拘禁。关于起诉书所载对李某2的违法行为，仅系李某2陈述，属孤证，既不能认定，更不能作为量刑依据。吕永本人具有正当职业，并非某某寄卖行的成员，不应认定为恶势力团伙成员。吕永无前科劣迹、在所指控犯罪中作用较小，应从轻处罚。 被告人宁龙生对指控非法拘禁杨某1认罪，但齐某1案并未参与。仅在宾馆看管杨某1，没有打他。吕永打过杨某1，也用电棍电他。在某某馆赵海涛、我、吕永、陈狮、吕强都打过杨某1，让杨某1蹲着头顶东西，陈狮拿辣根涂在杨某1脸上。 辩护人王清山辩护称：指控宁龙生非法拘禁齐某1证据不足。宁龙生仅拘禁齐某1一人，且系从犯，建议从轻处罚。 被告人陶林对指控非法拘禁罪不认罪，我没去某某馆吃过饭，只是去旅店取车钥匙，见到杨某1蹲着抽烟，吕永、宁龙生、赵海涛他们在打扑克。对寻衅滋事罪我认罪，我拿过仿真枪。 辩护人王丹姝、钱美慧辩护称：陶林不构成非法拘禁罪。去旅馆只是为了向宁龙生借车，既无犯罪的主观故意也没有客观行为；陶林不构成寻衅滋事罪，陶林没有殴打、骚扰或毁损财物的行为，且本案已过追诉期限；指控陶林为恶势力犯罪团伙成员，缺乏证据。 被告人王秀研对指控高利转贷罪认罪，我在万和寄卖行负责账目管理，赵莹告诉我需要贷款，偿还吕永给寄卖行装修的钱，他和吕永怎么谈的我不知道，45万元贷款打到我的卡里，就相当于还给寄卖行。之后寄卖行把钱借给谁我不清楚。 辩护人韩玉国辩护称：王秀研具有坦白情节，社会危害性小，犯罪情节轻微，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，建议从轻处罚或适用缓刑。 被告人赵志刚对指控犯非法拘禁罪认罪认罚，吕永让我陪他去海边，还有陈狮、赵海涛，到海边后陈狮踹齐某1两脚，其他人行为我在车里没看见。 辩护人丁宁、黄帅辩护称：赵志刚在非法拘禁齐某1案中，未下车实施殴打行为，属帮助犯。赵志刚与吕永系朋友关系，不应认定为团伙固定成员。赵志刚如实供述，认罪态度好，主动认罪认罚，其母亲、女儿均患病，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2015年初，赵莹、吕永为攫取非法利益，在绥中县塔山路合伙成某某某寄卖行，实以高利放贷为业，按月收取5%至10%不等的高额利息。赵莹利用其公职人员身份，为寄卖行筹集放贷资金，并安排其妻王秀研管理寄卖行账目；吕永负责放贷与收贷。赵莹与吕永为提高威慑力、攫取高额利息、追讨欠款，纠集吕强、赵海涛、陈狮、宁龙生、陶林、赵志刚、马某1(另案处理）等社会闲散人员、前科人员帮忙。在某某寄卖行经营过程中，赵莹、吕永等人多次实施非法拘禁、高利转贷违法犯罪行为，逐渐形成了以赵莹、吕永为纠集者，陈狮、吕强、赵海涛、陶林、宁龙生、赵志刚为其他成员的恶势力团伙。该团伙人数较多，架构明显，组织成员固定。 认定上述事实的证据有： （1）被告人赵莹供述：我和吕永是小学同学，关系一直不错。2014年底，吕永说想开一家寄卖行放贷赚钱，我也答应了，我负责筹钱，他负责放钱，赚钱后再分。吕永因个人原因办不了营业执照，吕永和我说后，我就找到亲属赵某，以赵某的身份注册了某某寄卖行。之后我俩开始正式经营，我来筹钱，吕永对外以某某寄卖行名义放贷并负责收钱，放贷利息一般是五分、也有一毛的。具体资金账目我不太清楚，我妻子王秀研在管理账目，吕永想放钱的时候，王秀研就给他拿钱并记账。某某寄卖行的法定代表人开始是赵某，后来变更为吕永，吕永一直是实际经营者。平时陈狮、赵志刚、吕强都在那里待着。 （2）被告人吕永供述：某某寄卖行是2015年成某的，赵莹妻子王秀研在寄卖行负责日常管理，钱都归她管，有时寄卖行资金不够，赵莹也会拿钱。赵莹是我同学，他当时是绥中县塔山副镇长，现在是绥中县东某新区综合执法局局长。他也通过我和他妻子放贷赚钱。平时有什么事情我解决不了的，我都找赵莹。寄卖行账本一直都在王秀研手中，我手里有一些借贷明细表。 （3）被告人陈狮供述：某某寄卖行是赵莹和吕永合伙开的，赵莹主要负责投资，赵莹妻子王秀研具体管账，吕永负责放款和收款。寄卖行员工还有吕强、赵志刚、宁龙生、陶林、马某1，他们既介绍人来店借钱，也帮忙讨债。我和吕永、吕强、赵海涛都是表兄弟关系，就帮忙讨过一次债，还曾见到他们一次催款，不存在经济往来。吕强平时跟着吕永混，虽然不直接从吕永处获得经济利益，但是吕强能够介绍人从吕永处借款，吕强能在借款人处直接抽成获利。如果他介绍的借款人还不上钱，吕强就得去要债。宁龙生、陶林都是吕强的小弟，平时吃喝抽烟等花销都是吕强负责。他们经常在寄卖行待着，我每次去基本都见到他们。寄卖行的经营情况赵莹都清楚，因为他妻子王秀研在这儿管事，吕永也都向赵莹汇报。 （4）被告人吕强供述：某某寄卖行是赵莹和吕永合伙开的，赵莹是大老板，他妻子王秀研平时和吕永在寄卖行管事。我没参与过放贷，就是跟他们一起出过车、帮忙催过贷，每次去要账都有陈狮，宁龙生也跟着去。吕永没向我支付过报酬，是否向其他人支付报酬我就不知道了，我知道吕永管吃喝给买点东西啥的。 （5）被告人宁龙生供述：某某寄卖行是吕永和赵莹合伙开的，赵莹出钱、吕永出力。赵莹是真正的老板，吕永主要负责放钱和收账。吕强、陈狮、赵海涛都听吕永的，我和马某1、陶林都是吕强的小弟。我参与收过四次账，他们不给我钱，但是供我吃喝，我在寄卖行借钱得到些优惠。 （6）被告人赵志刚供述：某某寄卖行是赵莹和吕永合伙开的，赵莹是幕后大老板，吕永是台面上管事的，赵莹负责出钱和沟通方方面面，吕永负责放贷和收贷。我和他俩都是小学同学，2015年春到年底期间我没什么事做，就去寄卖行混事，也就是经常在那里待着，帮着收个账。吕永平时都在寄卖行，赵莹偶尔去，我和吕强、宁龙生、陈狮、赵海涛、陶林基本也都在那里。赵莹妻子也在那里。我一共帮着收过五次账。 （7）被告人赵海涛供述：吕永和赵莹合伙经营某某寄卖行。我去寄卖行时，吕永和赵莹妻子王秀研在，有时候赵志刚、吕强、宁龙生也在那里。我曾四次陪吕永去催债。 （8）被告人陶林供述：赵莹和吕永合伙开了一家某某寄卖行，赵莹是老大，吕永是具体负责人，负责放贷和收贷。我去过几次寄卖行，都是和赵海涛一起去的，赵海涛和吕永有亲属关系，平时总待在一起。我没有参与过收债，吕永都是带宁龙生、赵海涛、吕强、马某1、陈狮去收债。 （9）被告人王秀研供述：某某寄卖行寄卖古董和黄金，还往外放贷款，但寄卖东西就是个幌子，根本没卖出去过，主要就是放贷款。2015年时，赵莹对我说他和吕永合伙开了一家寄卖行，赵莹说他没有时间去管理，让我去管账，和吕永一同管理寄卖行。他和我说赚钱后和吕永平分收益。赵莹平时工作很忙，基本不去寄卖行，主要负责给寄卖行拉资金，吕永负责放贷和收贷，他谈好条件，让我写合同或借条。吕永多数时候通过电话催贷，遇有不接电话的借款人，吕永就上门去找人。吕永有时候自己去，有时候也找人帮忙，具体怎么帮忙我不清楚。这些人有时在寄卖行待着，我只认识吕强、赵志刚、陈狮，其他人我不认识。 上述证据，经庭审质证，足以认定。 2015年至2018年期间，该团伙为树立非法权威，攫取非法利益，长期盘踞在绥中县某某寄卖行，在赵莹、吕永的统一领导下，有组织的多次实施非法拘禁、高利转贷等犯罪活动，长期以来，该组织为非作恶，欺压百姓，严重破坏当地经济、社会生活秩序。具体犯罪、违法事实如下： 一、恶势力犯罪团伙的犯罪事实 (一）非法拘禁罪 1.2015年7月25日，为追讨齐某1所欠债务，吕永纠集被告人陈狮、赵志刚、赵海涛、宁龙生、吕强将齐某1强行带至绥中县南海海边，吕永、陈狮以拳打脚踢、电棍击打、挖沙坑填埋的方式逼迫其偿还借款，在齐某1弟弟齐某2偿还部分欠款后，吕永等人才将齐某1放走。 认定上述事实的证据有： （1）被害人齐某1陈述：2015年3月，我经张某1介绍从某某寄卖行借款5万元，月利率15%，扣掉砍头息后到手4.25万元。后因无力还款，2015年7月某日我和张某1被吕永找去寄卖行，进屋后吕永就骂我并拿电棍怼我。当时屋内还有另外两个人，吕永又打电话叫人过来，不久赶来三名男子，吕永指挥他们把我和张某1分别拽上门外的两辆车，强带至绥中某海滩。在路上，有一壮实男子一直勒着我的脖子，下车后他又一脚踹倒张某1，并对他拳打脚踢，打了约20分钟后他从车内拿出一把铁锹，扔给张某1让他在沙滩上挖坑。吕永又指挥手下殴打我，并扬言再不还钱就活埋了我，其他人持续对我拳打脚踢约40分钟。我一边求饶一边给我弟齐某2打电话，让他赶紧给吕永转利息钱。吕永让我跳到沙坑里，指挥其他人往坑内铲沙子，在收到齐某2转账利息后，吕永才喊他们住手。吕永又吓唬几句，才把我和张某1拉回绥中放我俩离开。 （2）证人齐某2证言：齐某1胞弟。2015年7月某日下午，我正在大连收海货。齐某1联系我称因欠高利贷还不上，他和张某1被人带到绥中海边，通话时他一直在挨打，不停地惨叫。我想同债主通话，他们也不接电话。齐某1催我赶紧往一个账号里汇款还钱，具体金额已记不清。大约两个小时后，我筹到钱后汇至该账户，又过了约一小时，齐某1来电话说他才被放回家。 （3）证人张某1证言：我曾作为担保人介绍齐某1在某某寄卖行借款5万元，月利率15%。2015年7月某日，吕永找我和齐某1去寄卖行，进屋后赵志刚先是将烟头弹向齐某1，接着将他踹倒在地，吕永一边谩骂一边将齐某1拽到沙发上，拿一根电棍怼在齐某1头部电他。吕永怼了齐某1几下后又打电话喊人来，不久后陈狮带着两个年轻男子来到寄卖行。吕永指挥他们将齐某1拽上一辆黑色天籁轿车，吕永将我拽上一辆绿色丰田霸道吉普车，将我们拉到绥中一处海滩。下车后，陈狮拽着我往沙滩上走，一边走一边用拳头打我，打了一阵后陈狮从车上拿出一把铁锹拍了我后背几下，让我在沙滩上挖两个坑。吕永又喊其他人殴打齐某1，齐某1被打倒在沙滩上，双手抱着头一直在喊别打了、我还钱。打了快三十分钟，吕永看见我挖了两个大坑，一脚把齐某1踹进坑里。吕永接着指挥赵志刚等人往坑内铲沙子，还拿电棍怼齐某1脑袋，齐某1当时都崩溃了一直求饶。齐某1一边哭一边给他弟弟打电话，直到吕永收到钱，他们才停手，还让我们长点记性别自己找死。之后开车把我们拉回绥中县城，放我们离开。 （4）被告人吕永供述与辩解：我是经张某1介绍认识的齐某1，齐某1借款5万元，月利率5%。齐某1偿还两个月利息后就不还钱了，我让张某1把齐某1带到某某寄卖行。当时我和吕强、赵志刚在寄卖行待着，我又找来陈狮，宁龙生、赵海涛也来了。张某1和齐某1到寄卖行后，我让齐某1还钱，他说没有钱。我拿出一根铁棒指着他骂了几句、比划几下，齐某1说过几天还钱。我就带齐某1离开寄卖行，齐某1、张某1、陈狮和我乘坐一辆车，赵志刚拉着赵海涛、吕强、宁龙生一辆车，我们来到天龙寺海边。下车后陈狮打了齐某1几个嘴巴，又打了张某1几拳，宁龙生也打了几下，其他人动没动手记不清了。我吓唬齐某1不还钱的话，就挖个坑把他埋了，但是没有实施该行为。齐某1求饶称愿意还钱，我就让他给家里打电话筹钱。我驾车拉着张某1和齐某1回东辛庄，我和张某1在东辛庄家宾馆住的，齐某1自己回家了。 （5）被告人陈狮供述与辩解：2016年6月份某日，我接到吕永电话称“骗子（欠款人）找到了”，让我去寄卖行。到寄卖行后，吕永、赵志刚、吕强、宁龙生、赵海涛都在店内，还有张某1及欠款男子。吕永押着借款人先乘车离开，我乘坐赵志刚驾驶的车跟着，车内还有吕强、宁龙生及张某1。路上，我听说是那名男子经张某1介绍来借钱，还不上钱就躲起来才被找到。我们来到某处海边，见到吕永、赵海涛和一陌生男子及那名借款人。我上前踢了借款人的大腿几脚，赵志刚拿电棍电了借款人几下，吕强也打了一个嘴巴。借款人反复说着求饶之类的话，内容记不清了，我们几个人都动手了。之后吕永带着张某1及借款人乘车离开了，我们其他人乘坐赵志刚的车回到绥中县城。 （6）被告人赵海涛供述与辩解：2015年至2016年间某日，我与吕永、赵志刚在某某寄卖行喝茶，张某1带一男子进来。吕永对那男子说钱都欠那么久了抓紧还了吧，那人反复说没有钱还。这时陈狮也来到寄卖行，吕永就说带他去海边走走。我乘坐吕永的车去的海边，欠款男子、陈狮、赵志刚乘坐张某1驾驶的车。到海滩后，陈狮就踹了那男子几脚，还拿一根电棍电欠款男子来的。当时我站得远，没听清他们具体说什么，张某1就把欠款男子带走了，吕永开车就带我们回绥中。 （7）被告人吕强供述与辩解：我听吕永说过为了让张某1和另外一人还钱，让张某1在沙滩上挖坑把另外那人埋进去，他用这种方法吓唬张某1和那个人。吕永没说具体细节，就提到陈狮也在场。我没参与过这事。 （8）被告人宁龙生供述与辩解：我没有同吕永等人带张某1和借款人去过天龙寺海边。 （9）被告人赵志刚供述与辩解：某日，我到某某寄卖行后见到一名五十岁左右的瘦高男子站在沙发旁。从吕永和他的交谈得知，该男子欠钱没还。不久后陈狮和一年轻男子驾驶吕永的黑色天籁轿车来到寄卖行，吕永就喊我陪他们一起去海边。那个年轻人开车拉着吕永、陈狮、欠款人和我一起去绥中海边，路上吕永一边骂一边打欠款人嘴巴，陈狮也拿电棍怼了欠款人好几下。下车后，欠款男子就跑，没跑多远就被陈狮追赶上，陈狮和年轻男子一边往回拽一边打他，吕永也踹了他好几脚，我也上前骂了几句。吕永一边踢他一边骂“你他妈的还敢跑，我今天把你埋了”，欠款人害怕给吕永跪下求饶，说给家人打电话还钱，吕永才答应。 （10）齐某1辨认笔录及辨认照片，证实：经齐某1辨认，在去海边途中勒着他脖子，并在到海边后对他进行殴打的是陈狮；在海边对他进行殴打的还有赵海涛、吕强、赵志刚、宁龙生。 （11）张某1辨认笔录及辨认照片，证实：经张某1辨认，在齐某1被拘禁过程中，吕永、陈狮、赵志刚曾对齐某1进行殴打。 （12）赵志刚辨认笔录及辨认照片，证实：经赵志刚辨认，被吕永、陈狮等人带至绥中海边沙滩进行殴打的瘦高男子是齐某1。 2.2015年8月21日，为追讨杨某1所欠债务，吕永纠集赵海涛将杨某1从兴城市火车站带至绥中某某寄卖行。后杨某1被吕永等人在绥中某某寄卖行、某某小酒馆、某旅店和天龙寺海边处限制人身自由达5日之久，后在杨某1堂弟杨某2为吕永写下欠款6万元的欠据后才放其离开。期间，吕永、赵莹、陈狮、吕强、赵海涛、宁龙生、陶林、马某1（另案处理）对杨某1采取辱骂、殴打、体罚等方式催还欠款。 认定上述事实的证据有： （1）被害人杨某1陈述：2015年7月，我经张某1介绍从绥中吕永处借款4万元，月利率1毛，当时就给我36000元。后期我还不上利息，当年9月份时，我和妻子高某去兴城市火车站接我女儿，董某1看见我后就不让我走，并给吕某打电话。然后董某1就一直跟着我，让我等吕某来。在附近的邮政银行门前，吕某带着一名男子赶到，该男子上来就拽着我衣领拽上车，我妻子和女儿阻拦也没拦住，董某1就离开了。吕某开车，那名男子就拽着一路去到绥中放钱的公司。大约下午五时许到他们公司的，吕某手下一个大高个子拿一根点着火的香烟捅我鼻孔，我说别捅我，他就又踹了我一脚。之后就是不让我离开，吃晚饭时也把我带去了，让我头顶着锅盖站着，给我吃盐豆子。期间还有人用鞋底子抽打我胳膊，催逼我还钱。晚七时许，他们又带我去了绥中一家旅店，我只记得是二楼一房间，进屋后吕某就拿出一根电棍杵我后腰十几下子，还扇了我五六个嘴巴，逼我还钱。吕某手下一大个子还用灭火器打我的腰，给我打趴下了。之后吕某就离开了，安排他的四个手下看守我，我躺在厕所地上睡了一夜。第二天我打电话借钱，一天也没借到钱，但也没挨打。第三天晚上，他们又把我带去饭店，给我个小碗让我在旁边站着吃，董某1也在场和他们喝酒。席间有一男子用东西抹我眼睛和耳朵眼，火辣火辣的，呛得我直流眼泪，我还得头顶着锅盖子。之后再次把我带回旅店，还是四个人看着我，我又在地上睡了一夜。第四天、第五天都是让我打电话张罗钱，但没有打我，也给饭吃了。第六天，吕某自己开着他的黑色轿车给我带去绥中南部海边的一家超市，吕某给我吃果子，并让超市老板盯着我别跑了，吕某就离开了。我在这超市待了一天一夜。第七天时，我又给亲属杨某2打电话，求他救救我。中午时，吕某把我接到他的公司，杨某2带着我妻子等在那里，杨某2替我担下债务，吕某才放我离开。 （2）证人高某证言：杨某1妻子。2015年9月1日，我和杨某1进城去看孩子，在站前红星旅店，杨某1出门接孩子刚回来，董某1带着一男子就跟了进来，董某1就让杨某1跟他走。董某1打了个电话，之后来了一辆黑色轿车，下来一名个子不高、胖乎的男子一边拳怼杨某1、一边骂骂咧咧的，还拽着杨某1衣领给拽上车去。吕某当时也在场，他还说等到地方的，收拾杨某1。杨某1被他们一共关押了七天，期间我总是给吕某打电话，他说不还钱就是不放人。第七天时，我带儿子去找到吕某，我说不让我见到杨某1，我就死在那儿。他就打电话派人把杨某1带回来，一名又黑又高的大胖子把杨某1押回来的，杨某1脸上全是伤、耳朵里都是淤血、手腕被电棍打的都是血、双手和脚脖子都肿胀着。吕某不让我们多说话，就让人把杨某1又带走了。之后杨某2打电话联系吕某担下债务才把杨某1救出来。 （3）证人杨某2证言：杨某1堂弟。2015年夏某日，杨某1联系我称他被人抓走让我拿钱去救他，通话中他一直在哭喊，还说每天就吃二两饼干、一瓶水。第二天我就找其他几个亲友商量凑钱去救他，当晚杨某1又联系我，哭着央求我救救他，说抓他的人要把他拉去锦州扔海里去。我就按杨某1给的号码联系放款的人，那人说要想救杨某1就得带钱去。第二天我和杨某4江去救人，并按对方要求打了一张6万元的欠条，他们才肯放杨某1离开。我看见杨某1浑身都是伤，尤其是胳膊和大腿上青一块、紫一块的。 （4）证人董某1证言：2015年夏某日，吕永和我说杨某1欠他钱不还，让我见到杨某1时告诉他一声。大概一个月后，我在兴城市火车站附近见到杨某1，就打电话给吕永，吕永让我盯住杨某1。大约40多分钟后，吕永就和一男子开车来到兴城火车站，他们从旅店里把杨某1拽出来，和吕永同来的男子右胳膊卡在杨某1脖子上强行拽上车，还一边拳打一边骂，随后吕永他们就驾车走了。当晚8时许，我在绥中一某某馆二楼包房内再次见到杨某1，里面坐有十几个人，我认识的有吕永、陈狮，杨某1光着脚半蹲在包房角落里，鼻青脸肿的。之后进来一偏胖男子往杨某1鼻子里抹芥末，杨某1被呛得摔倒，那人还继续殴打杨某1并谩骂他。屋内的其他人也都陆续去殴打杨某1，你一拳他一脚的，每个人都动手了。第二天早晨，我又在某某寄卖行见到杨某1光脚丫蹲在墙角，赵莹打了杨某1一个嘴巴，把他拽起来怼到墙上打了好几拳，还用力踩在杨某1脚趾上碾压，之后赵莹说要去上班才离开。 （5）证人何某证言：我在兴城市经营诊所。2015年8月末某日,杨某1给我打电话，让我去他家里给他看病，我来到他家见到杨某1在炕上躺着，胳膊上有几处淤青，哪边胳膊我记不清了,脸上也都是伤，青一块紫一块的。我当时问他是怎么整的,他说是自己摔的，我就没再细打听。我在他家里给他挂了三天的点滴，开了些消炎药。杨某1伤情还没彻底好呢，说因为没钱就不用我再去挂点滴了,杨某1现在还欠我的医药费没给我呢。 （6）证人赵某证言：我和赵莹是亲属关系。2015年左右，赵莹和我说他朋友吕永想办执照，他自己办不成，想用我名字办一个，我就陪着去办的是某某寄卖行，此后因为经常外出打工，不方便年检，就变更成吕永自己了。2015年8月某日下午，吕永说要带个朋友在我海边简易房住一晚，我告诉他自己去吧，没有锁门。晚7时许，我回到简易房见到吕永和一年龄五十多岁的男子在里面，吕永说让这人住一晚，他就离开了。第二天我早起去卖泳装，那男子还在里面，我晚上回去他就不见了。 （7）被告人赵莹供述与辩解：2015年5、6月份某日，我去某某寄卖行取东西，当时吕永坐在办公桌后、沙发单人位上坐着一名60岁左右的男子，双人沙发上还坐着一人，是谁记不清了。吕永说该男子骗我们的钱，我就用手指着该男子骂了他一句，之后我就离开了。我没有动手打过他，吕永是否动手记不清了。 （8）被告人吕永供述与辩解：我经张某1介绍认识的杨某1，大概是2015年左右杨某1向我借款4万元，月利率5%。杨某1还了我一两个月的利息后就找不到人，我让董某1帮我留意着，见到杨某1告诉我一声。大概第二年的7、8月份，董某1在兴城火车站见到了杨某1，就联系我。我带着一个朋友驾驶辽Ｐ×××××号尼桑天籁轿车从绥中过去找他，见到杨某1后，我让朋友把杨某1拽上车。回到寄卖行后，杨某1就打电话筹钱，中午我带他出去吃的盒饭，下午也继续筹钱，但是到晚上也没筹到钱。我把他送到绥中站附近一家宾馆过夜，找来宁龙生看着他，宁龙生带着他的两个小兄弟一起来的。我嘱咐宁龙生看着他不许走，他去哪里借钱就跟着去。次日早晨，宁龙生把杨某1带回寄卖行，杨某1就在寄卖行继续筹钱，借了一天也没借到钱，我就让宁龙生给他再带去宾馆看着。就这样一直过了4、5天左右，最后一晚我把杨某1带去绥中天龙寺海边赵某经营的一处卖泳装的简易房，我和赵某讲让他在那儿住一晚，他弟弟答应第二天来还钱，我就去接他。我嘱咐赵某帮着盯着点，杨某1想吃啥就吃啥。第二天一早，我就把杨某1接回到寄卖行，大概10时许，杨某1弟弟来到寄卖行给我另打了一张4万元的欠条，把杨某1接走了。在这期间，我还带杨某1去站前某某馆吃过两次饭，在场的还有陈狮、赵海涛、吕强、陶林、宁龙生以及他的两个小兄弟。我们坐在桌边吃饭，他坐在墙角小板凳上吃。他吃完饭后，我们让他蹲马步，陈狮往他头上放过盘子叫他顶着。宁龙生和杨某1说把女儿嫁给他，他就给还钱。赵莹也曾在寄卖行见过杨某1，赵莹就骂了他一句“这么大岁数咋还出来骗钱呢”，然后就离开了。 （9）被告人陈狮供述与辩解：某日我接到吕永电话，找我去绥中火车站附近一某某馆吃饭。我到饭店后在二楼一包房内见到吕永、吕强、宁龙生、赵海涛、陶林等人在吃饭。包房墙角还有一年岁偏大男子头顶着盆在蹲马步，我还询问这是怎么回事，吕强说是欠吕永钱不还的。还有人开玩笑说要给老人当姑爷，替他还账。我看到这种情况，觉得挺不好的，连饭都没吃就离开了。 （10）被告人赵海涛供述与辩解：2015年至2016年间某日，吕永找我陪他去兴城市找人。路上吕永接了个电话，得知打电话的人正和我们要找的人一起在兴城火车站呢。吕永驾车来到兴城市火车站附近，路边站着两名男子，吕永下车对那名老年男子说让他还钱，他说没有钱还，吕永就把他带回绥中的寄卖行。到寄卖行后，我就离开了。当晚吕永喊我去绥中火车站附近一某某馆吃饭，当时包房内有5、6个人，我只记得吕永、吕强、陈狮在场，还有那个欠款男子也和我们一起吃饭，后来得知是欠款人，中途时有人喊他去边上站着，头上顶个盆，该男子就头顶着盆站在墙边，陶林好像骂了他一句，其他人有什么行为我记不清了，吃饭后我就离开了。 （11）被告人吕强供述与辩解：2015或2016年夏季某晚，吕永喊我去绥中县公园旁一家某某馆吃饭。当时在场人有吕永、陈狮、杨某1、赵海涛和一个姓董的，另外吕永还带着两个小伙子、陈狮也带着一个小伙。席间，吕永问杨某1什么时候还钱，杨某1也不回答，吕永就扇了杨某1两个嘴巴、并朝他后背打了几下。陈狮则往杨某1鼻子和嘴巴上抹芥末。我还看见杨某1头顶着盆在墙角蹲马步。之后陈狮和一个小伙就离开了，姓董的也走了。我就回家了，吕永带着杨某1和另外两个小伙一起去了火车站附近的宾馆。 （12）被告人宁龙生供述与辩解：2015或2016年夏季某日，吕永找我去火车站附近的某旅店一趟，说有个欠款人让我看守下。我在旅店二楼见到的吕永，在场人有吕永、吕强、赵海涛、马某1和一个六十多岁的欠款人。吕永打了老头一个嘴巴，又骂了几句让他还钱。吕永之后就带我们去火车站附近的某某馆吃饭，在包房内吕永带我们吃饭喝酒，给老头找了个小窗台位置让他坐着，给他点了份咸菜和米饭。席间吕永又让老头去墙角蹲马步，并让他把咸菜盘子顶在头上。之后陈狮来到包房，先打了老头几拳、骂了几句。我们几人陆续都动手打了老头几拳，一边喝酒一边拿老头找乐子。有人还说给老头当姑爷替他还钱，持续大概两个多小时。饭后，吕永开车把我和马某1及老头送回旅店就离开了，让我俩守着老头。大概半小时后，吕永又来到旅店拿电棍电老头，连电带骂得待了半个小时才离开。当晚我们用床把房门顶死，让老头睡在地上。第二天早晨，吕永带着吕强、赵海涛来到旅店，吕永和赵海涛打了老头几拳逼他还钱，联系老头的亲友都不管。吕永、吕强、赵海涛离开后，又留下我和马某1守了老头一晚。第三天，吕永和赵海涛又来到旅店，让我和马某1给老头换个地方看着。我和马某1都有事去不上，吕永、赵海涛就开车带老头离开了。 （13）被告人陶林供述与辩解：2015年夏某日，我联系宁龙生向他借车，他说在绥中火车站附近某旅店，让我去找他。我在旅店二楼一房间内见到吕永、吕强、马某1、赵海涛、宁龙生，旁边还蹲着一个老头。吕永几人正在打扑克，赵海涛说那老头是欠钱的。我取到车钥匙就离开了，没有和他们一起看守老头。 （14）杨某1辨认笔录及辨认照片，证实：赵莹曾用脚碾压其脚趾、并用燃烧的烟头怼入鼻孔；陈狮用辣根涂抹其眼睛等部位，进行折磨；赵海涛陪同吕永将其自兴城市火车站强行拽走，赵海涛还曾对其进行看管和殴打；吕强、陶林、宁龙生都曾对其进行看管，并在某某馆和宾馆对其进行殴打。 （15）高某辨认笔录及辨认照片，证实：赵海涛参与从兴城火车站强行将杨某1带走。 （16）吕永自书“支具”一张，内容“2015年8月21日至8月25日，去兴城抓杨某1花费2800元”，证实：对被害人杨某1拘禁时间长达5天。 (二）高利转贷罪 1.2018年7月23日，赵莹、王秀研以王秀研名下的中国农业银行绥中支行塔山分理处营业用房作为抵押物，以装修该营业用房为名，向绥中县农村信用合作联社塔山信用社贷款45万元，并由吕永为该笔贷款担保。贷款下发次日，赵莹、吕永、王秀研按月利率5%将该笔贷款中的40万元转贷给焦某，焦某向某某寄卖行支付10个月利息共计人民币20万元，赵莹、吕永、王秀研从中获利人民币158862.5元。 认定上述事实的证据有： （1）被告人赵莹供述与辩解：我在报纸上看见位于塔山的原中国农业银行绥中支行塔山分理处营业房要拍卖，我觉得该房屋位置不错就竞拍购得了。买下该房子后用来抵押贷款了，贷款取得的钱可能借给焦某了，具体情况记不清了。我借钱给她都是按月利率3分计算，一共借给她大约2000多万元。 （2）被告人王秀研供述与辩解：2016年左右，我和吕永在绥中县塔山通过拍卖竞买到一处房产，房产是绥中农行的，两层带院子的办公楼、面积330平方米。拍卖价格59万元、装修花了些钱，具体记不清了。这房子房照写的是我名字，但实际是我和吕永用寄卖行获利的钱购买的，属于我和吕永共有。焦某来寄卖行借钱，当时寄卖行没有钱，吕永找绥中县农村信用社塔山支行以农行大院抵押贷款45万元，出借给焦某40万元，月利率5%。我记得是贷款到账后次日焦某就来办的借款手续，通过转账方式转给焦某的。 （3）被告人吕永供述与辩解：原农业银行绥中塔山路支行营业所的房产是我和赵莹共同所有的，是用万和寄卖行收入购得的，共花了59万元，房照写的是王秀研名字。赵莹说做买卖没钱想用房子抵押贷款，我就同意了，具体贷款手续是我办的。贷款下来后，焦某来借钱，我们也想赚钱，就借给焦某40万元。 （4）证人焦某证言：2015年初时，我得知赵莹开办了一家某某寄卖行，从事放贷业务。因生意需要，我先后从他处借款2000余万元，月利率5%。我都使用我丈夫孙柏生名下尾号6483的银行卡和我嫂子刘某3名下尾号7678的银行卡收取借款，支付利息都是使用我嫂子刘某3名下尾号7678的银行卡。我借款次数非常多，具体交易时间及金额都记不清了，以他们公司账目为准。2019年5月之前，我一直按月支付利息，一分没差过。 （5）绥中县农村信用合作联社塔山信用社贷款档案，证实：2018年7月23日，借款人王秀研以抵押、保证贷款（保证人吕永）的方式贷款人民币45万元，年利率9.9%，期限自2018年7月23日至2019年7月22日，按季结息，到期偿还本息。当日，45万元贷款汇入王秀研指定的收款账户（尾号2185）。截至2019年6月21日，共偿还贷款利息41137.50元，2019年8月15日偿还贷款本金45万元。 （6）王秀研名下尾号2185的绥中县农村信用合作联社银行卡交易明细，证实：2018年7月23日，转账汇入45万元、支取现金5万元；2018年7月24日，向尾号6483的账户（焦某指定账户，户名孙柏生）转账汇出40万元；2018年7月27日，自尾号7678账户（户名刘某3，焦某实际使用）转账汇入2万元；2018年8月24日，自尾号7678账户转账汇入2万元；2018年9月25日，自尾号7678账户转账汇入2万元；2018年10月25日，自尾号7678账户转账汇入2万元；2018年11月25日，自尾号7678账户转账汇入2万元；2018年12月25日，自尾号7678账户转账汇入2万元；2019年1月27日，自尾号7678账户转账汇入2万元；2019年3月3日，自尾号7678账户转账汇入2万元；2019年3月25日，自尾号7678账户转账汇入2万元；2019年4月24日自尾号7678账户转账汇入2万元。 （7）王秀研自记账册“借款”，记载2018年7月24日焦某借款40万元，利率5%，月利息2万元；并记载自2018年7月起至2019年4月间，每月偿还利息2万元，共10笔。 （8）鉴定聘请书、辽宁鸿翔会计师事务所有限责任公司审计报告、鉴定意见通知书，证实：赵莹、王秀研等人，2018年7月23日自绥中县农村信用合作联社塔山信用社贷款45万元后，将其中的40万元转贷给焦某，由此赚取利息差额158862.50元。 2.2018年1月，赵莹为向焦某放贷，唆使曲某(另案处理）以其名下门市房作抵押，以购买装修农家院为由，向绥中县农村信用合作联社东某新区分社贷款170万元。在贷款过程中，赵莹帮助曲某通过贷款审核。曲某将该170万元按月利率3%借给赵莹，赵莹向曲某支付20个月利息共计人民币102万元，曲某从中获利人民币698360元。 认定上述事实的证据有： （1）被告人赵莹供述与辩解：曲某是我妻子王秀研的姨夫。2018年春节期间，焦某向我借钱，称期限一个月。我说手里没有钱，她又提出看看谁手里有房照贷点款用一个月。我就找到曲某，称一个银行朋友想挪点钱周转，时间一两个月，我告诉曲某用门市房照抵押贷款，但当时没许诺给他利息。之后我就把曲某的联系方式提供给焦某，让他俩具体操作的，详细过程我并不清楚。又过了一个多月，焦某说无法偿还曲某的借款，先付利息吧。这时我才知道曲某借给焦某170万元，焦某按月利率3%每月付给曲某5.1万元，我全都给曲某转去了。我记得焦某付了一年的利息，此后我还帮焦某付过两、三个月的利息。 （2）同案犯曲某供述：王秀研是我妻子张某2的外甥女，我与赵莹因此有亲属关系。2018年1月某日，赵莹来我家吃饭，闲聊中他让我用门市房抵押贷款，再把取得的贷款出借给他，他按月利率3%向我支付利息。我说没有能耐去贷款，赵莹说贷款的事不用操心他会找人帮忙，我就答应了。几天后，赵莹给了我一个东某信用社信贷员的联系方式，让我联系这个人，他都安排好了。我联系之后，这个信贷员就来我家帮我做贷款手续，我和妻子按照要求去信用联社录像办手续。2018年2月1日，门市房经抵押共贷得款项170万元，赵莹的司机裴某用我的银行卡直接转账汇走了，具体收款人是谁我也不知道。几天后，赵莹来我家给了我一张他与王秀研共同签名的金额为170万元的欠条。此后赵莹按月向我支付利息5.1万元，2018年2月至7月间，赵莹都是让裴某给我送的现金，合计6笔。之后则是通过银行转账汇给我名下信用社的账户，一直持续到2019年8月1日，2019年11月份又转给我一笔5.1万元，再就没有了。我总计收到20笔利息，合计102万元。我贷款的年利率是9.9%,我按季度向信用社偿还贷款利息，每次4.7万元左右。 （3）证人张某2证言：曲某之妻，王秀研是我外甥女，我与赵莹因此有亲属关系。2018年1月某日，赵莹在我家吃饭时提出有钱可以借给他，他按月利率2%支付利息。我们当时手中没有闲钱，赵莹就提出用我们的门市房抵押贷款，曲某说不会办贷款手续，赵莹说可以找人帮忙办理。我们当时也想赚点钱，几天后曲某就拿着房照和赵莹联系的一个信贷员去信用社办理了金额170万元的抵押贷款。贷款发放下来后，我们就都出借给赵莹了，赵莹每月给曲某支付利息，我们则按季度偿还银行利息，具体金额我不太清楚。 （4）证人焦某证言：时任绥中县农村信用合作联社东某新区分社主任。2018年1月份，赵莹联系我称他的亲属曲某想要贷款。我说必须得有抵押物、手续齐全，赵莹说曲某有门市房，我就告诉赵莹，让曲某直接联系信贷员常某办手续。此后常某将曲某贷款手续办理完毕后，我就上报信用联社审查了。曲某具体贷款金额记不清了，大概2018年2月初贷款就发放下来。 （5）证人常某证言：2018年1月份，时任东某信用社主任的焦某跟我说，有个贷款户会来找我，让我看看贷款手续合规与否。此后，曲某就电话联系了我，我告诉他需带齐哪些材料来申请贷款，曲某和他妻子把材料拿来后，我又让他对抵押的门市房进行评估，我记得评估价好像是270万元，最终批下贷款170万元，年利率9.9%，期限一年。 （6）借据一张，证实：2018年2月1日，赵莹、王秀研共同为曲某出具金额为170万元的借据。 （7）绥中县农村信用合作联社东某新区分社贷款档案，证实：2018年2月1日，借款人曲某以抵押贷款的方式贷款人民币170万元，年利率9.9%，期限自2018年2月1日至2019年1月31日，按季结息，到期偿还本息。当日，170万元贷款汇入曲某指定的收款账户（尾号5581）。截至2019年12月21日，共偿还贷款利息321640元。 （8）曲某名下尾号5581的绥中县农村信用合作联社银行卡交易明细，证实：2018年2月1日，转账汇入170万元、同日分两笔转账汇出140万元、30万元；2018年8月2日，现金存入5.1万元；2018年9月1日，现金存入5.1万元；2018年10月1日，转账汇入5.1万元；2018年11月1日，转账汇入5.1万元；2018年12月1日，现金汇入5.1万元；2019年1月2日，现金汇入5.1万元；2019年2月1日，转账汇入5.1万元；2019年3月2日，转账汇入5.1万元；2019年4月1日，现金汇入5.1万元；2019年5月1日，现金汇入5.1万元；2019年6月1日，转账汇入5.1万元；2019年7月1日，现金汇入5.1万元；2019年8月1日，现金汇入5.1万元；2019年11月1日，现金汇入5.1万元。合计14笔，金额共71.4万元。 （9）辽宁省农村信用社个人转账业务凭证二张，证实：2018年2月1日，曲某自5581号账户向裴某名下6333号账户转账人民币30万元；2018年2月1日，曲某自5581号账户向马某2名下3278号账户转账人民币140万元。 （10）王秀研自记账册“融资（赵）”，记载2018年2月1日自曲某处借款170万元，利率3%，月利息5.1万元；并记载自2018年2月起至2019年10月间，每月偿还利息5.1万元，共21笔。 （11）鉴定聘请书、辽宁鸿翔会计师事务所有限责任公司审计报告、鉴定意见通知书，证实：曲某对其转贷给赵莹的170万元贷款，此赚取利息差额698360元。 二、恶势力团伙成员单独实施的犯罪事实 1.2010年10月某日，吕永在绥中县某某小龙虾饭店与徐某因琐事发生口角，吕永纠集多人殴打被害人徐某，期间持啤酒瓶将徐某头部打伤。 认定上述事实的证据有： （1）被害人徐某陈述：2010年10月下旬某日，我因过生日与朋友马某1、杨某3、胥某、张某4在绥中县某某小龙虾饭店庆祝。期间胥某去卫生间，我在门外等候。吕永也来上卫生间，我说里面有人让他等一下。吕永称我语气不好，我就反驳了一句，他就骂我并让我等着。他随后下楼，我和胥某回到包房继续吃饭。当我们下楼时，见到吕永带着八、九个人在一楼大厅内，其中一男子手持日式战刀，吕永过来就拽住我的头发往下按，并一脚踢在我右侧脸部，右眼、鼻子都流了很多血。我蹲在地上站不起来，又有人在我头上砸了一啤酒瓶，其他人也对我拳打脚踢。胥某、张某4上前护着我，也被人用椅子砸伤，张某4的门牙被砸断、胥某头部也破了口子。他们又将我拽上车，拉到绥中县金碧辉煌歌厅。路上吕永一直骂我，还问我服不服，称不服的话就整死我。在歌厅又打了我几下，还让我下跪，并威胁我不许报警，要是敢报警就弄死我。打我的人中我就认识吕永，他是绥中县有名的混子，在打我时他还报过名号。 （2）证人马某1证言：2010年10月某日，因徐某过生日，我与杨某3、胥某、张某4在绥中县某某小龙虾饭店二楼包房为他庆祝。饭后下楼就见到吕永带着八、九个人在大厅内，其中一人还拿着一把短款的日本武士刀。吕永上前拽住徐某头发就往下按，接着一脚踢在徐某脸上，徐某脸部当时就出了血。另一人又用啤酒瓶砸在徐某的头上，其他人也上前拳打脚踢。我上前拉架被他们给拦住，胥某、张某4上前拉架也被打伤，张某4的门牙都断了，胥某头部也被打了个口子。我拨打110报警后，他们又把徐某拽出饭店带走。 （3）证人杨某3证言：2010年10月21日晚，我们在绥中某某小龙虾饭店给徐某庆祝生日，在场人还有马某1、张某4、胥某及其他两名男子。席间徐某陪胥某去卫生间，回来时说与别人发生口角，好像是因为胥某当时在卫生间，徐某让那人等一下，言语间起了冲突。我还下楼去道歉来的，当时楼下就一桌客人，坐着二、三个人。聊了几句后，我就回到楼上。当我们吃完饭下楼时，楼下站着八、九个男子，这帮人上来就对徐某拳打脚踢，还有人拿啤酒瓶砸了徐某脑袋，瓶子都打碎了。我上前拉架被他们推开，我就跑出饭店去报警。打了一会儿，他们又把徐某拉出饭店，拽上一辆黑色轿车拉走了。我见到徐某满脸都是血，胥某脑袋也出血了，张某4的门牙断一截。 （4）证人胥某证言：2010年10月某日，我与马某1等人在绥中县某某小龙虾饭店为徐某庆祝生日，我们一共六、七个人，其他人我不熟悉。席间一同吃饭的两名女子去卫生间，回来时说被楼下的客人骚扰。徐某就和一男子下楼去询问，我们其他人则继续吃饭。过大约十分钟，听见楼下有吵架声，我们就赶紧下楼，见到好几个人围着徐某，一男子手指着徐某谩骂，紧接着另一男子拿啤酒瓶就砸在徐某脑袋上，徐某被打倒在地后，其他人也上来拳打脚踢。我上前拉架，头也被打了下。打了一会儿后，对方就有人报号，我记不清了。徐某也提了个名字，对方好像认识，就停手了。徐某又被他们带走了，后来说是被带去一家歌厅。当时徐某被打得满头是血，眼睛都封喉了，我脑袋也被打了个包，还有一女子牙齿被打松动了。 （5）被告人吕永供述与辩解：我不认识徐某，也不记得在某某小龙虾饭店动手打过人。 2.2015年6月5日凌晨，赵海涛因与周某1在销售甲醇生意上存在竞争关系，纠集陶林来到绥中县周某1住所进行滋扰。陶林手持仿真枪恐吓周某1，在周某1驾车欲躲避纠缠过程中，赵海涛又驾驶轿车撞击周某1驾驶的长安牌轻型普通货车。经绥中县价格认证中心鉴定，周某1房屋玻璃及长安货车损失价值共计人民币3244元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人周某1陈述：2015年6月5日0时许，我与妻子刘某1及孩子在家睡觉，突然有人砸门。我在门内一看是赵海涛带来三个人，其中一人是陶林，另外两人我不认识。我见赵海涛四人每人手中都拿着镐把，就躲了起来，我妻子就说我不在家。陶林就把赵海涛他们劝走了。过了一会儿，赵海涛又打电话问我在哪里，我说在绥中开发区呢，赵海涛说你媳妇孩子都在家呢，我把你家门给撬开，我说赵海涛你欺负人欺负到家了，我俩就在电话里骂了起来。赵海涛说一会儿还来找我，我怕他来打我就准备出去躲躲，我在门外刚上车时，赵海涛驾驶一辆黑色轿车直接撞在我右侧车门上。我挂倒挡准备跑，又撞在赵海涛轿车的机盖上，车后轮腾空动弹不得。我下车后就见赵海涛等人也拿着镐把下车，赵海涛让陶林他们打我，陶林等人都没动手。我过去拽着赵海涛往马路中间走，警车就赶来了，赵海涛他们就跑了。我才发现我家门和窗户玻璃都被砸碎，我一气之下拿扳手把赵海涛汽车右侧两车门玻璃给砸了。房东尹某1目睹了案发经过。 （2）证人刘某1证言：2015年6月5日0时许，我和丈夫周某1及孩子正在家睡觉。赵海涛带两个人来到门外喊周某1出去，我说周某1没在家，他们就离开了。我怕对方再回来就让周某1出去躲躲。过了十几分钟，赵海涛等人再次返回找周某1，我说周某1不在家，赵海涛不相信还骂我，扬言把我家房子给拆了，紧接着我就听见有人砸玻璃，往屋内砸石头的声音，之后他们就要离开。这时周某1驾车回来，赵海涛就开车撞周某1的车，连撞好几下。我对象把车开到门前平台处，赵海涛就带着两个人下车，手中都拿着镐把和刀，他们就砸周某1的卡车，逼他下车，周某1始终没下车。我出去喊我已经报了警，他们就跑掉了。周某1气得砸了赵海涛轿车一下。 （3）证人尹某1证言：周某1曾租住我在××新村××三间平房。2015年4、5月份某晚，我听见楼外传来很大的响声，我下楼在门缝向外看，见到一辆黑色轿车撞在周某1长安货车尾部，两辆车卡在一起，从黑色轿车上走下四个人，我认识其中一人是赵海涛，其他三人我都不认识。我还看见周某1妻子抱着孩子在旁边哭，我怕出事没敢开门。不久后，赵海涛四人就离开，周某1也带着家人回家了。第二天公安机关来我家调取监控，我在监控录像中看见赵海涛和另外三人站在周某1家门外，其中两人手里拿着镐把，赵海涛手里拿着一把黑色手枪状的东西。 （4）证人刘某2证言：我和周某1是同乡关系。2015年6月某日，他说前一晚有四个人把他家门窗玻璃砸碎，还把他的长安轻卡货车撞坏。当时周某1租住尹某1的房屋，尹某1安装有监控，就找我来帮忙拷贝下监控录像。在拷贝录像过程中，我见到有四个人站在周某1家门口，其中两人拿着镐把，一身形较胖的男子手里拿着一把形似五四式手枪的黑色手枪状东西，还做了子弹上膛的动作。不久周某1就从家中跑了出来，这四个人就追了过去，录像中就是这些内容。 （5）证人邓某证言：2015年6月5日晚，我在陶林家喝酒。赵海涛给陶林打电话找他出去，陶林就约我一起。赵海涛驾驶黑色尼桑天籁轿车来接我俩，路上赵海涛说要去周某1家。到达后我们三人一起下车，赵海涛从后备箱中拿出一根镐把走在最前面，我走在中间，陶林走在最后。来到周某1家门前，赵海涛一边敲门一边谩骂，在此过程中，陶林掏出一把黑色仿真枪，并做下子弹上膛的动作，听到屋内没有回答就收了起来。我就往回走，没多远就听见玻璃碎裂的声音，回头一看是赵海涛把玻璃给砸了。在回程路上，赵海涛接到周某1电话，二人在电话中互骂起来，赵海涛就开车返回周某1家。赵海涛将车停在周某1家路边，不久后周某1驾驶一辆小面包车从正面撞到赵海涛天籁轿车前部，俩人就驾车互相撞。撞击几下停车后，我们下车后见周某1还坐在车内，我上前去劝周某1，他拿出一根四棱军刺比划我滚开，我就躲开了。周某1又拿出一把菜刀向赵海涛去比划，但被陶林给劝住并把菜刀夺下。赵海涛和周某1俩人就搂在一起，但是都没动手。后俩周某1把刘新找来，我在刘新来到后就离开了。案发后我曾去城郊乡派出所接受调查，陶林嘱咐我别提镐把和枪的事情，玻璃就说是周某1自己砸的，也别说俩人互相撞车的事，就说周某1驾车撞赵海涛车。 （6）被告人赵海涛供述与辩解：2015年期间，我与周某1都向绥中县内饭店销售甲醇燃料，是生意竞争对手。2015年5、6月份某晚，我同陶林、邓某一起吃饭，饭后我们一同去周某1家。晚10时许，我驾驶黑色尼桑天籁轿车赶到周某1家，陶林、邓某二人没有下车，我自己下车去敲门，但没人开门。我驾车离开后，周某1给我打来电话，具体内容记不清了，我俩在电话中对骂起来。周某1让我去他家等着他，我就驾车回到他家附近路边，11时许周某1驾驶小货车回来，途经我轿车旁时用车尾扫了我左侧车门一下，然后停车在我车前，又往后倒车撞在我车前侧，当他再次往前提车并向后撞击我，我赶紧向后倒车躲避。躲开后我就想驾车向前离开，周某1又驾车在前方截我，我一下撞在周某1右侧后轮上方的车厢位置，我的车撞坏打不着火。周某1则把货车停去他家门口，他从车上拿下一根木棒先把自家玻璃砸坏数块，随后又扔掉木棒回家拿出一把刀来。当时我和陶林、邓某都站在车旁，周某1拿刀就向我们这边走来，一边走一边骂，还扬言砍死我。陶林迎上去在距我几十米远处把周某1拦住，周某1又回家拿来一根木棒，手持木棒围绕我车转了一圈。这时110警车驶来停在周某1家门前，周某1扔掉木棒就去找警察了。 （7）证人陶林证言：我与赵海涛、周某1都是朋友关系。2015年6月4日晚9时许，邓某在我家吃饭，赵海涛让我陪他去一趟周某1家，我和邓某就乘坐赵海涛的黑色尼桑天籁轿车一起去了。约10时许来到周某1家，我陪赵海涛下车后，他就用力去敲周某1家的玻璃门。周某1媳妇说他不在家也没有开门，我就拉着赵海涛离开了。路上赵海涛和周某1通了电话，他俩在电话中就谩骂起来，好像是周某1让赵海涛去他家里等着，赵海涛就调头返回了周某1家，在距周某1家十几米远的马路对面停下。约十几分钟后，周某1驾驶一辆货车回来，一下子就撞在天籁轿车的副驾驶位置，紧接着周某1把车倒过来又撞了下天籁轿车的尾部，赵海涛倒车想离开又被周某1驾车撞了一下，赵海涛的车卡在马路牙子上动弹不得。我趁机下车，周某1喊我靠边，又继续撞了天籁轿车几下。周某1停车后，赵海涛和邓某也下车了，周某1拿出一把半米长的军刺要去打赵海涛，被我给抱住了。周某1挣脱不开，气得把自己的卡车玻璃砸坏，又把军刺扔进他家屋子把窗户玻璃也砸坏了。周某1又从车内拿出一根高尔夫球杆要打赵海涛，被我拦住没打到，他就把赵海涛的车给砸了，前风挡玻璃和引擎盖都砸坏了。周某1再次从车里拿出一把菜刀，用刀拍着赵海涛胳膊说“你也不行啊，我啥都不怕”。赵海涛没敢说什么，我把周某1拽回他家，不久周某1朋友刘新也来了，和我一起劝说周某1。等我离开周某1家时，赵海涛已经离开了，邓某还在等我。我同赵海涛、邓某来周某1家时，邓某没有下车，我们没拿镐把，我拿了一把仿真手枪。 （8）价格鉴定委托书、绥中县价格认证中心价格鉴定结论报告及价格鉴定附表，鉴定意见通知书，证实：周某1长安微型货车前杠、风挡玻璃等配件鉴定价格为人民币3244元，其中门窗玻璃价值190元，减去后车损价值3054元。 （9）视频资料，证实：被告人赵海涛与邓某步行至周某1住处，赵海涛上前敲门，被告人陶林随后走来，并拿出一把手枪状物体做上膛动作后指向周某1住处。后三人步行离去。 三、违法行为 1.2010年9月20日，在绥中县塔山一公路处贺某将韩某4遗落的钱包捡走，韩某4追上后与吕永、贺某发生争执，吕永、贺某将韩某4等人打伤。 认定上述事实的证据有：受案登记表、韩某4住院病案、证人韩某2、韩某3、卢某1证言，被告人吕永供述与辩解。 2.2015年，绥中的郭某2向吕永借款2万元到期未偿还。2016年7月，郭某2被吕永找到某某寄卖行，赵莹、吕永等人对郭某2进行辱骂、恐吓不让其离开。约2小时后吕永带郭某2找其朋友韩某1借2000元才让郭某2离开。 认定上述事实的证据有：证人韩某1证言，被告人吕永供述与辩解。 3.2015年11月，杨志光因还不上借款利息被吕永找到某某寄卖行，吕永称不拿钱不让杨志光走。随后杨志光被带至绥中火车站一旅店内被扣押4个多小时。 认定上述事实的证据有：杨志光陈述、证人谭某、李某1证言。 4.2018年夏天，李某2花掉他人转交给吕强的1万元借款，吕强知道此事后把李某2叫到绥中县建都小区，在吕强车上吕强打了李某2两巴掌，并威胁要带李某2到六股河畔，李某2害怕被收拾，遂在吕强等红灯时跳车逃离。 认定上述事实的证据：李某2陈述、吕强供述与辩解。 另查明，本案九名被告人均系公安机关抓捕到案，且案发时均已达完全刑事责任年龄。本案经葫芦岛市公安局指定兴城市公安局立案侦查、葫芦岛市人民检察院指定兴城市人民检察院审查起诉、葫芦岛市中级人民法院指定本院按照刑事审判第一审程序审理本案。被告人宁龙生、赵志刚、王秀研无前科劣迹。2007年12月24日，被告人吕永、赵海涛、陈狮、陶林因犯妨害公务罪被绥中县人民法院判处罚金人民币5000元。2019年6月5日，被告人陈狮因在铁路沿线非法采石取沙，被绥中县公安局行政拘留七日；2020年6月9日，被告人陈狮因吸食毒品，被兴城市公安局行政拘留十日，并处罚款1000元。2005年9月28日，被告人陶林因犯强奸罪被绥中县人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年；2009年4月25日，被告人陶林因在具有火灾危险场所吸烟被绥中县公安局行政拘留一日；2015年，被告人陶林因吸食毒品被秦皇岛市公安局行政拘留十五天；2017年3月7日，被告人陶林因吸食毒品被绥中县公安局行政拘留十日并罚款1500元；2017年4月17日，被告人陶林被绥中县公安局决定社区戒毒三年。2010年8月11日，被告人吕强因殴打他人被绥中县公安局机场派出所治安调解。 2020年9月30日，被告人赵莹因犯纵容黑社会性质组织罪，被兴城市人民法院判处有期徒刑一年（刑罚未执行）；2019年8月6日，被告人陈狮因犯贩卖毒品罪被绥中县人民法院判处有期徒刑九个月（刑罚未执行），并处罚金人民币5000元（已缴纳至绥中县人民法院）。 认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、户籍证明、指定管辖决定书、被告人前科劣迹查询及审核记录、行政处罚决定书、刑事判决书。 本院认为，被告人赵莹、吕永、赵海涛、陈狮、吕强、宁龙生、陶林、赵志刚非法限制他人人身自由并实施殴打、侮辱、虐待等行为，均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成某，本院予以采纳。对部分被告人提出未参与非法拘禁，或未实施暴力、侮辱行为的辩解，经查，卷中有上述被告人的供述、二位被害人的陈述、多名证人的证言、辨认笔录、支出票据等证据，足以证实指控的犯罪事实。虽然部分被告人当庭否认此前供述，但未作出合理解释，且在庭前会议中亦未提出非法证据排除申请，卷中多份供述内容稳定、一致，且能与被害人陈述、证人证言相互印证，故本院对上述辩解及相关辩护意见不予采纳。 被告人赵莹以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得857222.5元，数额巨大，其行为已构成高利转贷罪。其中，被告人吕永、王秀研伙同赵莹套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得158862.5元，数额较大，其行为均已构成高利转贷罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成某，本院予以采纳。对三被告人提出贷款45万元目的是偿还寄卖行装修款之辩解，三人未提交任何装修相关证据佐证，且与三被告人在公安机关所作供述、证人焦某证言、王秀研名下银行交易明细相矛盾；对辩护人称所收利息尚不足清偿贷款债务，不宜认定为非法获利数额的意见，本罪侵犯客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序，各被告人在转贷后收取高额利息的同时偿还银行贷款利息，同期利息差额认定为非法获利数额客观且适当。故，本院对上述辩解及相关辩护意见不予采纳。 被告人吕永持凶器随意殴打被害人徐某，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人赵海涛无事生非，在夜间恐吓被害人周某1，并将周某1家玻璃及车辆毁坏的行为，已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成某，本院予以采纳。对被告人吕永和赵海涛分别对各自犯罪事实所作否认或辩解，与经审理查明事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出寻衅滋事犯罪已超追诉期限的意见，因案涉寻衅滋事犯罪的法定最高刑为五年，故追诉期限应为十年，自案发之日起至本案立案侦查，未超过追诉期限，故对此辩护意见不予采纳。对公诉机关当庭指控被告人陶林犯寻衅滋事罪，因与起诉书中指控罪名不一致，不符合相关审判程序，故本院不予审理。 综上，本院根据审理查明的各被告人参与犯罪的事实、次数、犯罪性质、在共同犯罪中的地位和作用、犯罪前后的表现、到案后及庭审中的认罪态度等量刑情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十九条，参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条之规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人赵莹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4286112.5元；犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，总和刑期七年一个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币4286112.5元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2027年7月7日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人吕永犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币794312.5元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，总和刑期五年四个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币794312.5元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2025年7月7日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人赵海涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，总和刑期四年一个月，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2024年7月7日止）。 四、被告人陈狮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，总和刑期三年九个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2024年1月7日止；罚金已缴纳至绥中县人民法院）。 五、被告人吕强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年5月7日止）。 六、被告人宁龙生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2023年5月8日止）。 七、被告人陶林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年10月8日止）。 八、被告人王秀研犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币794312.5元（刑期从判决执行之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人赵志刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年7月10日止）。 十、依法追缴被告人赵莹、吕永、王秀研三人犯高利转贷罪违法所得人民币158862.5元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审判长  崔宝民 审判员  张 茉 审判员  李旭东 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  邢 杨 本判决书引用法律条款 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： …… （四）持凶器随意殴打他人的； …… 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； ……