河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初860号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人彭博,男,1993年11月24日出生，汉族，初中毕业,住河南省唐河县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人贾新亭,女,1997年03月15日出生，汉族,大专毕业,住河南省唐河县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人惠萌,女,1997年08月07日出生，汉族,高中毕业,住河南省唐河县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人李素阳,男,1998年08月11日出生，汉族,高中毕业,住河南省新野县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。被告人刘宇,男,1998年07月22日出生，汉族,大专毕业,住河南省濮阳市。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2020]696号起诉书指控被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院检察员赵路露、刘美晨出庭支持公诉，被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年5月,刘欢欢（另案处理)、袁梦洋(另案处理)等人在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司,并陆续雇佣王高博(另案处理)、袁梦杰(另案处理)等人任业务组主管,利用玉制品作为道具，向乔宏建(另案处理)定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动;其中,刘欢欢负责公司全面事务，袁梦洋负责公司业务等。公司分8个业务组,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制，客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金或催促客户补交尾款的方式诈骗487935.36元。其中袁梦杰系仁和队主管,被告人彭博于2019年3月、被告人贾新亭于2019年7月、惠萌于2019年9月、李素阳于2019年9月、刘宇于2019年9月被河南玉缘尚品拍卖有限公司招聘为仁和队业务员。袁梦杰团队自2019年9月至11月共计诈骗62648.8元,被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇应对入职期间62648.8元承担责任。其中彭博直接实施诈骗22051.8元,贾新亭直接实施诈骗16103元,惠萌直接实施诈骗8575元,李素阳直接实施诈骗8506元,刘宇直接实施诈骗7413元。该队诈骗具体犯罪事实如下:1、2019年9月,被害人严某经李素阳介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人彭博、贾新亭、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人严某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,严某参与竞拍随即以8526元的价格中标,支付尾款2526元,提现了20元,被害人被诈骗8506元。案发后,李素阳已退赔8526元。2、2019年10月,被害人王某经贾新亭介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人彭博、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人王某充值5500元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,王某参与竞拍随即以7280元价格中标,意识到被骗后未付尾款,提现了397元,被害人被诈骗5103元。3、2019年10月,被害人邢某经贾新亭介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人彭博、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人邢某于11月14日充值5820元保证金参与竞拍,邢某提现5762.89元;邢某于11月15日充值5500元参与竞拍，玉缘优品APP内含机器人竞价,邢某参与竞拍随即中标,提现了392元,支付尾款2100元;邢某于11月22日再次充值5450元,分别于11月29日、12月4日提现490元、5500元;12月5日邢某再次充值5562元，随即以高价中标,邢某意识到被骗后,并未再支付尾款,被害人被诈骗11000元。4、2019年10月,被害人刘某经彭博介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人贾新亭、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗刘某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,刘某参与竞拍随即以8846元价格中标,支付了尾款2846元;被害人被诈骗8846元。5、2019年10月,被害人郑某经刘宇介绍进入“玉缘优品”平台,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人彭博、李素阳、惠萌、贾新亭冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗郑某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,刘某参与竞拍随即以7474元价格中标,支付了尾款1413元;被害人被诈骗7413元。6、2019年11月,被害人李某经彭博介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人贾新亭、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人李某充值6000元保证金参与竞拍，玉缘优品APP内含机器人竞价,李某参与竞拍随即以7896元中标,李某意识被骗后未支付尾款,提现755元,被害人被诈骗5245元。7、2019年11月,被害人陆某经彭博介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人贾新亭、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人陆某充值5500元参与竞拍，玉缘优品APP内含机器人竞价,陆某参与竞拍随即以8282元价格中标,支付了尾款2647元,提现186.2元;被害人被诈骗7960.8元。8、2019年11月,被害人高某经惠萌介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人贾新亭、李素阳、彭博、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人高某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,高某参与竞拍随即以7878元价格中标,高某未支付尾款,提现了1200元;高某再次充值5000元参与竞拍,以7363元价格中标,高某意识到被骗后未支付尾款,提现了1225元,被害人被诈骗8575元。案发后,被告人刘欢欢已退赔7500元。公诉机关认为，被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，庭审中均认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月,刘欢欢（另案处理)、袁梦洋(另案处理)等人在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司,并陆续雇佣王高博(另案处理)、袁梦杰(另案处理)等人任业务组主管,利用玉制品作为道具，向乔宏建(另案处理)定制“玉缘优品”APP,利用该诈骗软件进行诈骗活动;其中,刘欢欢负责公司全面事务，袁梦洋负责公司业务等。公司分8个业务组,以参与竞拍赚取佣金为名,拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组,通过冒充客户虚构盈利,发布虚假盈利截图的手段,诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金,通过软件定制的机器人进行后台控制，客户竞拍成功后,通过直接扣除保证金或催促客户补交尾款的方式诈骗487935.36元。其中袁梦杰系仁和队主管,被告人彭博于2019年3月、被告人贾新亭于2019年7月、惠萌于2019年9月、李素阳于2019年9月、刘宇于2019年9月被河南玉缘尚品拍卖有限公司招聘为仁和队业务员。袁梦杰团队自2019年9月至11月共计诈骗62648.8元,其中彭博直接实施诈骗22051.8元,贾新亭直接实施诈骗16103元,惠萌直接实施诈骗8575元,李素阳直接实施诈骗8506元,刘宇直接实施诈骗7413元。该队诈骗具体犯罪事实如下:1、2019年9月,被害人严某经李素阳介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人彭博、贾新亭、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人严某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,严某参与竞拍随即以8526元的价格中标,支付尾款2526元,提现了20元,被害人被诈骗8506元。案发后,李素阳已退赔8526元。2、2019年10月,被害人王某经贾新亭介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人彭博、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人王某充值5500元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,王某参与竞拍随即以7280元价格中标,意识到被骗后未付尾款,提现了397元,被害人被诈骗5103元。3、2019年10月,被害人邢某经贾新亭介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人彭博、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人邢某于11月14日充值5820元保证金参与竞拍,邢某提现5762.89元;邢某于11月15日充值5500元参与竞拍，玉缘优品APP内含机器人竞价,邢某参与竞拍随即中标,提现了392元,支付尾款2100元;邢某于11月22日再次充值5450元,分别于11月29日、12月4日提现490元、5500元;12月5日邢某再次充值5562元，随即以高价中标,邢某意识到被骗后,并未再支付尾款,被害人被诈骗11000元。4、2019年10月,被害人刘某经彭博介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人贾新亭、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗刘某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,刘某参与竞拍随即以8846元价格中标,支付了尾款2846元;被害人被诈骗8846元。5、2019年10月,被害人郑某经刘宇介绍进入“玉缘优品”平台,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人彭博、李素阳、惠萌、贾新亭冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗郑某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,刘某参与竞拍随即以7474元价格中标,支付了尾款1413元;被害人被诈骗7413元。6、2019年11月,被害人李某经彭博介绍进入“玉缘优品”平台,骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人贾新亭、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人李某充值6000元保证金参与竞拍，玉缘优品APP内含机器人竞价,李某参与竞拍随即以7896元中标,李某意识被骗后未支付尾款,提现755元,被害人被诈骗5245元。7、2019年11月,被害人陆某经彭博介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人贾新亭、李素阳、惠萌、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人陆某充值5500元参与竞拍，玉缘优品APP内含机器人竞价,陆某参与竞拍随即以8282元价格中标,支付了尾款2647元,提现186.2元;被害人被诈骗7960.8元。8、2019年11月,被害人高某经惠萌介绍进入“玉缘优品”平台,加入“玉缘竞拍福利群”骗其在平台充值竞拍赚佣金,将其拉入“玉缘竞拍福利分享群”,群内其他被告人贾新亭、李素阳、彭博、刘宇冒充客户分享盈利,并发送盈利图片,诱骗被害人高某充值6000元保证金参与竞拍,玉缘优品APP内含机器人竞价,高某参与竞拍随即以7878元价格中标,高某未支付尾款,提现了1200元;高某再次充值5000元参与竞拍,以7363元价格中标,高某意识到被骗后未支付尾款,提现了1225元,被害人被诈骗8575元。案发后,被告人刘欢欢已退赔7500元。上述事实，有公安机关出具的抓获经过、户籍信息、前科情况查询证明、证人证言、被害人陈述、被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇的供述等证据予以证实。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇到案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪，均可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人彭博、贾新亭、惠萌、李素阳、刘宇各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、社会危害性、从犯、认罪态度、退赃情况等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人彭博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人贾新亭犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人惠萌犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人李素阳犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人刘宇犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨相全审 判 员  王 磊人民陪审员  刘 柯二〇二〇年十二月十六日书 记 员  马 鑫