广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1075号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人杨育全（曾用名杨跃全），男，1973年6月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省茂名市电白县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月3日被取保候审，2019年10月17日被逮捕。现羁押于广州市花都区看守所。辩护人吴小庆，广东合拓律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉〔2020〕905号起诉书指控被告人杨育全犯合同诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员梁锦文出庭支持公诉。被告人杨育全及其辩护人吴小庆到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查，本案延期审理一次，现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2014年8月至2016年8月，被告人杨育全伙同同案人黄某5生（已判刑××以承建工程为名，从中进行合同诈骗，共同骗取3名被害人人民币共1359999元。具体分述如下：一、2014年8月1日，由同案人黄某5生虚构自身经济实力，与广西藤县安顺建筑工程有限公司（后更名为广西中翼建筑工程有限公司，以下简称中翼公司××签订《经济责任承包合同》、《授权委托书》，约定由其承建位于广西壮族自治区南宁市藤县太平镇“蓝天广场”商住楼。2015年2月2日，同案人黄某5生在得知中翼公司因其严重违约行为即将取消对其的授权时，仍然继续以中翼公司工作人员的名义，与被害人汤某1签订《建设工程劳务施工承包合同》，约定由被害人汤某1承建上述工程，并承诺在被害人汤某1交纳工程押金后可进场施工。期间，被告人杨育全协助同案人黄某5生实施上述行为。合同签订后，被告人杨育全及同案人黄某5生收到被害人汤某1的转账共计人民币499999元，后逃匿。二、2015年5月20日，由同案人黄某5生隐瞒真实身份，以“广州川宣装饰工程有限公司”工作人员“黄某6”的名义，与阳江市丰达商贸有限公司签订《建设工程分包合同》，约定承建阳江市汇达公用型保税仓库1#、2#综合楼。2015年5月25日，同案人黄某5生继续以“广州川宣装饰工程有限公司”工作人员“黄俊民”的名义，与被害人戴某1签订《建筑劳务施工合同》，约定由被害人戴某1承建上述工程，并承诺在被害人戴某1交纳工程押金后可进场施工。期间，被告人杨育全以“黄某6”司机的身份协助同案人黄某5生实施上述行为。合同签订后，被告人杨育全及同案人黄某5生收到被害人戴某1的转账共计人民币350000元。2015年5月26日，同案人黄某5生将所骗款项中的人民币50000元转账给被告人杨育全，后逃匿。三、2016年8月19日，由同案人黄某5生虚构其为“湛江一建”的工作人员“杨某1”，与英德市鸿辉房地产开发有限公司签订《建设工程施工承包补充协议》，约定由其承建英红新城4#、5#楼。2016年8月24日，同案人黄某5生继续以“湛江一建”工作人员“杨某1”的名义，与被害人唐某1签订《施工劳务承包合同》，约定由被害人唐某1承建上述工程。期间，被告人杨育全以工程总施工及“杨某1”的司机的身份协助同案人黄某5生实施上述行为。合同签订后，被告人杨育全、同案人黄某5生收到被害人唐某1的现金及转账共计人民币510000元。2016年8月26日，同案人黄某5生将所骗款项中的人民币145000元转账给被告人杨育全，后逃匿。2019年10月17日，被告人杨育全被公安机关抓获。案发后，被告人杨育全未退赃、未取得被害人谅解。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人杨育全无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一××项、第（四××项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。认为被告人杨育全具有诈骗金额1359999元、未退赃等量刑情节，建议本院对被告人杨育全判处有期徒刑六年以上八年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人杨育全对指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其只是给黄某5生当司机，没有和黄某5生共谋实施合同诈骗，其对黄某5生虚构、冒用单位及他人身份与被害人签订合同均不知情，黄某5生转账给其的5万元、14.5万元是向其偿还的欠款。辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人杨育全犯合同诈骗罪的证据不足。第一，不能仅凭黄某5生的供述就认定被告人与黄某5生合谋实施合同诈骗，本案证据不足以证明被告人杨育全有与黄某5生共同实施合同诈骗的故意。第二，本案证据不足以证明被告人明知黄某5生没有发包涉案工程的权利仍以司机身份协助黄某5生与被害人签订相关合同，收取相关款项。第三，被告人只是作为黄某5生的司机，司机身份不足以帮助黄某5生实施诈骗的犯罪行为。第四，指控被告人与黄某5生收到了被害人支付的1359999元证据不足，收款账户都不是被告人的，而是黄某5生或黄某5生控制的账户。第五，指控被告人以工程总施工身份协助黄某5生实施诈骗行为的证据不足。第六，虽然银行流水显示被告人收到了145000元及50000元，但也不能证明被告人与黄某5生共同实施了合同诈骗。综上，指控被告人犯合同诈骗罪的证据不足，被告人无罪。2.倘若认定构成合同诈骗罪，应认定被告人为从犯，请求从轻判处。经审理查明：（一××2014年8月1日，同案人黄某5生虚构自身经济实力，与广西藤县安顺建筑工程有限公司（后更名为广西中翼建筑工程有限公司，以下简称中翼公司××签订经济责任承包合同、授权委托书，约定由其承建位于广西壮族自治区南宁市藤县太平镇“蓝天广场”商住楼。2015年2月2日，同案人黄某5生在得知中翼公司因其严重违约行为即将取消对其的授权时，仍然继续以中翼公司工作人员的名义，与被害人汤某1签订建设工程劳务施工承包合同，约定由被害人汤某1承建上述工程，并承诺在被害人汤某1交纳工程押金后可进场施工。合同签订后，同案人黄某5生共收取被害人汤某1的转账人民币499999元，后逃匿。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.立案决定书，证实2015年4月23日，广西藤县公安局对汤某2被诈骗案立案侦查。2.经济责任承包合同、解除经济责任承包合同协议、项目开支结算单、企业变更查询单、授权委托书、撤销授权委托通知书，证实2014年8月1日，同案人黄某5生与广西藤县安顺建筑工程有限公司签订经济责任承包合同，承包“蓝天广场”商住楼工程；2014年8月2日，广西藤县安顺建筑工程有限公司法人代表吴某海委托黄某5生为公司代理人，以公司名义处理“蓝天广场”商住楼工程的合同签署等事项；2014年8月20日，安顺公司撤销该授权委托书，黄某5生签名同意；2015年2月7日，因黄某5生严重违约，广西中翼建筑工程有限公司与黄某5生解除经济责任承包合同；截至2015年2月7日，“蓝天广场”商住楼工程应付开支共计2167129元，黄某5生已支付668000元，尚欠款1499129元；2014年10月16日，广西藤县安顺建筑工程有限公司变更企业名称为广西中翼建筑工程有限公司，法人代表由吴某海变更为黄某1。3.汇款凭证，证实2015年2月2日，证人刘某汇款20万元给同案人黄某5生，2015年2月6日，被害人汤某2汇款20万元给同案人黄某5生，2015年2月16日，被害人汤某2分别汇款49999元、50000元给同案人黄某5生，2015年2月2日证人刘某汇款2万元给彭某。4.建设工程劳务施工合同，证实同案人黄某5生与被害人汤某2于2015年2月2日签订该合同。5.被害人汤某2的陈述：2015年1月底，我老乡彭某打电话给我，说广西藤县太平广西中翼建筑工程有限公司有工程做，叫我从南宁下来到藤县。1月30日，彭某打电话给我说广西藤县太平广西中翼建筑工程有限公司的黄某5生老板1月31日晚上11点回到藤县太平，叫我从一起去太平找黄某5生老板谈生意。1月31日，我与彭某在太平见面。第二天早上，我与彭某去到太平镇蓝天广场，见到有广西中翼建筑工程有限公司的牌子挂在那里。当时广西中翼建筑工程有限公司的黄某5生老板及杨某2接待我们，黄某5生说他是这个工程的老板，是广西中翼建筑工程有限公司的人，杨某2带我们去了场地看，后面回到办公地方黄某5生老板和我谈了蓝天广场商住楼工程，他说可以交给我做，说土地平整之后在2015年农历正月初十可以带人过来进场开工。后他拿了一份建设工程劳务施工承包合同给我看，要先交50万元工程押金，进场后再交150万元。我说没这么多钱，先交20万元，黄某5生同意了，我便和他签合同，他说公章没有带，所以合同就没盖公章。签合同当天我没有给工程押金，他就叫签2015年2月2日的日期。第二天，我叫朋友刘某汇了20万元给黄某5生的农业银行账户62×××71。过了两三天，黄某5生打电话给我，说股东不同意，要交50万元押金合同才生效，让我再汇30万元给他。我用工行银行卡转了20万元到黄某5生上述农业银行账户。过了七八天，黄某5生打电话我，要再交10万元，我又用手机银行转账10万元到黄某5生上述农业银行账户，这次黄某5生实际收款99999元，因为手机不能对等转账只能差1元。2015年正月初四，黄某5生的电话打不通。2015年正月初八，我打彭某电话问能否开工，彭某就叫我初十带人去开工。2015年正月初九晚，我打彭某电话，他说开不了工，叫正月十八再过来。我去工地，发现一个人也没有。到了4月6日，黄某5生的电话打通了，他说跟房地产闹矛盾，开不了工，叫我等消息。我觉得被骗了便去工地，看到锁着门，房产商的人说黄某5生是骗子。后我打通黄某5生电话，他承认骗我钱，说他不是存心骗我钱，是我自己撞上，还说他得了30多万元。我问他另外10多万元哪去了，他说彭某、杨某2等人分了三成。后面我打黄某5生电话，一直打不通。我打彭某电话，他承认黄某5生给了他5000元劳务费。我打杨某2电话，他说他工资是2万元一个月，老板叫他吃饭就吃饭，谈事叫点头就点头。我被诈骗了52.9999万元。我汇了50万元给黄某5生，黄某5生实得49.9999万元。另外3万元是签合同当天，彭某叫我给他3万元介绍费。经向其他人了解，我得知杨某2的名字是杨育全。我和杨某2第一次见面时，他自称是该建筑工地的项目经理，工地所有合同业务和他谈，谈好之后就把我介绍给工地老板。当时是杨某2负责带我到广西藤县“蓝天广场”商住楼场地看的，带我到场地看的，一起的还有一名陌生男子彭某。我是2014年底时与杨某2接触的，先是通过彭某与杨某2接触，之后再接触黄某5生。杨某2当时以项目经理的身份与我接触。黄某5生对我进行诈骗时，关于承建“蓝天广场”商住楼的所有事项都是我和杨某2商谈，商谈好之后签订合同及合同押金50万元转账都是黄某5生负责。我被骗的款项最初是杨某2提出来的。经照片辨认，被害人汤某2指认同案人黄某5生就是与其签订合同的人；指认被告人杨育全就是杨某2；指认彭某就是其给了3万元劳务费的人。6.证人刘某的证言：我老乡汤某2被人用合同诈骗了53000元，其中22万元是经过我手转给对方的。2015年2月2日，我在南宁分两次转给对方，一次20万元，一次2万元。其中20万元是在北部湾银行柜台转到对方农行账户62×××71，收款人是黄某5生，2万元是通过网银转到对方工行账号62×××70，收款人是彭某。这些钱都是我老乡汤某2叫我转的，说是帮他交工程定金。7.证人黄某1的证言：我是广西中翼建筑工程有限公司的法定代表人，公司在蓝天广场有商住楼项目。我是2014年8月认识黄某5生的，我公司在2014年取得了太平镇蓝天广场商住楼的建筑项目的承建权之后，就有各处的建筑队前来与我公司联系，想承建该工程。当时黄某5生带了一个工程师前来，向我说他承建过多少工程，实力强劲等等。我们公司当时就相信了黄某5生，在2014年8月份与他签订了承建合同。2015年1月初，我和公司员工到工地巡查时，发现黄某5生有有拖欠手下人工资的行为。我问公司派到工地的人员，该人员反应说见过有人到工地找黄某5生追要建造活动板房款的事。后又发生了黄秋生手下的农民工到县政府追讨工资的事情。这时我们觉得黄某5生没有承建的实力，就与他解除了承建合同。2015年3月，汤某2来到我公司。我接待了他，他了解清楚项目后，说他给黄某5生诈骗了，黄某5生收了他50多万元押金，和他签订了蓝天广场项目施工进场合同，现在黄某5生找不到了，就上门来找我公司解决。我记得黄某5生雇请的总工程师叫崔中华。经照片辨认，证人黄某1指认同案人黄某5生就是和其签订施工协议的人。8.同案人黄某5生的供述和辩解：我认识汤某2，是老乡杨育全和他的朋友彭某介绍我认识的，他是汇了50万元定金给我，但我不是有心诈骗他的，我当时的确是想请他来做工程，后来广西藤县安顺建筑工程有限公司和我解除了承包合同，我没法将“蓝天广场”商住楼工程承包给汤某2。我收了汤某250万元定金。签合同的当天汤某2通过银行转账20万元给我，过了两三天，我又叫他汇了20万元到我账户，2015年2月16日，我叫汤某2把剩下的10万元给我，汤某2通过手机两次转账给我，一次5万元，一次49999元。我没有将50万压金退还给汤某2，这笔钱主要用于工人工资和材料费了。2015年1月时，我不同意中翼建筑公司与我解除合同，我在过完春节后会有一笔资金到来，所以我认为我还能继续承包工程，因此我才会和汤某2签订承包合同。合同解除后，我还继续要求汤某2支付剩余保证金是因为当时我急着用钱，要结算工人工资。诈骗汤某2是我与杨育全共同作案的。汤某2是由同案人杨育全介绍我认识的。2014年春节前，我记得杨育全和我商量设一个“局”，以做工程为理由对汤某2进行诈骗，并商量好由我扮演工地负责人的角色，由杨育全扮演工程介绍人角色。我们商量好对汤某2诈骗后，过了一个月左右，杨育全就在广西藤县的建筑工地介绍我与汤某2认识。当时我虚构自身经济实力，已经与广西藤县安顺建筑工程有限公司签订合同，约定由我承建位于广西壮族自治区南宁市藤县太平镇“蓝天广场”商住楼。因为有这个便利条件，杨育全就带汤某2到我这个“蓝天广场”商住楼建筑工地，以此途径让汤某2与我相识，并且可以让汤某2知道我有经济实力，从而促使汤某2受骗上当。后来我与汤某2签订了建设工程劳务施工承包合同，约定由汤某2承建该工程，并承诺在汤某2交纳了工程押金后可进场施工。在这个过程中，杨育全以工程介绍人的身份协助我对汤某2实施诈骗。合同签订后，我共收到汤某2转账499999元。我收到汤某2的转款后，独自去到广州市白云区的一间农业银行支行提现了三次。我自己留了10万元，然后我先后三次去到杨育全在广州市天河区租住的出租屋二楼，共将40万元现金全部交给了杨育全。这种交付方式是杨育全要求我这样做的。最先提出诈骗汤某2的是杨育全，分赃最多的也是杨育全，杨育全是这次诈骗的主要人物。因时间太长了，我不记得是否有一个叫“彭某”的人参与其中。我不记得是否对汤某2说过将收到的钱分给“彭某”。9.被告人杨育全的供述与辩解：黄某5生骗取被害人汤某2的钱全都被黄某5生拿了，我没获利，也没有与黄某5生合谋实施诈骗。（二××2015年5月20日，同案人黄某5生以虚构的“广州川宣装饰工程有限公司”员工“黄某6”的名义，与阳江市丰达商贸有限公司签订建设工程分包合同，约定承建阳江市汇达公用型保税仓库1#、2#综合楼，后该合同因黄某5生未按合同约定交纳保证金而失效，而同案人黄某5生继续以“广州川宣装饰工程有限公司”员工“黄某6”的名义，于2015年5月25日与被害人戴某1签订建筑劳务施工合同，约定由被害人戴某1承建上述工程，并承诺在被害人戴某1交纳工程押金后可进场施工。期间，被告人杨育全以虚构的工程总施工、“黄某6”司机的身份协助同案人黄某5生商谈、签订合同。合同签订后，同案人黄某5生骗得被害人戴某1转账的工程押金共计人民币350000元。2015年5月26日，同案人黄某5生将所骗款项中的人民币50000元转账给被告人杨育全后逃匿。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2015年8月26日，广州市公安局荔湾区分局对戴某2被合同诈骗案立案侦查。2.中国农业银行账号62×××71的开户资料和交易流水，证实该账号户主为黄某5生，于2015年5月25日收到戴某2转账五笔共计200100元、5月27日收到戴某2转账两笔共计10万元、5月30日收到戴某2转账一笔5万元、6月5日收取戴某2转账一笔3万元，于6月6日向戴某2转账一笔1万元，于5月26日向杨育全账号62×××77转账一笔5万元。3.中国农业银行账号62×××75、62×××70、62×××77的开户资料和交易流水，证实尾号5870、0675的账号户主均为黄某5贵，与黄某5生有多次转账记录，于2015年6月6日向戴某2转账一笔1.9万元、于2015年8月22日、8月29日分别向杨育全转账500元、2万元；尾号8177的账号户主为杨育全，公民身份号码。4.戴某2提交的建筑劳务施工合同，证实戴某2和“黄某6”于2015年5月25日签订了建筑劳务施工合同，发包人为广州川宣工程有限公司，发包工程为阳江市公用型保税仓库1#、2#综合楼。5.戴某2提交的账号为62×××78、62×××78的网银交易流水清单、对账单，证实戴某2在2015年5月25至6月5日多次汇款给黄某5生，其中汇出工程款共计人民币35万元，借款3万元。6.证人郑某1的证言：我是阳江市汇达工贸事业有限公司的副总经理，同时也是阳江市丰达商贸有限公司的副总经理。我们公司是经营保税仓库。阳江银岭科技产业园的阳江市公用型保税仓库1#、2#综合楼工程是我公司投资开发的保税仓库，目前该工程只是做了地下室，另一栋已经盖至一楼。由于我们公司目前资金周转有困难，拟将该1#、2#综合楼发包，希望承包单位带资建设该工程。2015年5月中旬，一名自称黄某6的男子找到我公司上述的工地，工地的项目负责人朱某接洽此人，此人有意向带资承包该工程的建设。然后朱某带自称黄某6的男子来公司洽谈该保税仓库1#、2#综合楼的建设情况，双方对该工程的建设方案没有异议。5月20日，自称是广州川宣装饰工程有限公司的黄某6来到我公司进行签约。签约时，甲方是阳江市丰达商贸有限公司，乙方是广州川宣装饰工程有限公司。甲方签约人是吴屾，乙方是黄某6。双方都有在合同上盖公章。合同主要内容是阳江市丰达商贸有限公司将阳江市公用型保税仓库1#、2#综合楼发包给广州川宣装饰工程有限公司承建。由乙方带资将上述工程建设至主体框架封顶后，甲方按乙方实际完成工程量支付完成阶段单价的70%进度款。另外双方签订合同时，由乙方一次性交付给甲方合同保险金陆佰万元（三日内交付××，甲方收到合同保证金后合同才生效。签约后，乙方没有按时交付合同保证金，我公司电话催付时，黄某6说在安排。签合同之后的第四、五天，我们向他崔保证金时，他说筹不到这么多钱，不做该工程了。我们要求他提供公司的营业执照、身份证复印件，他没有提供。黄某6所持的与我们公司所签合同也没有交回我们公司。我们没有见过广州川宣装饰工程有限公司的营业执照和黄某6的身份证。洽谈合约时，我公司有董事长林某1、我、朱某等人，签约时我们几人均在场。工程的现场有朱某、林某2。我公司现在与黄某6没有联系了。经照片辨认，证人郑某1指认同案人黄某5生就是自称广州川宣装饰工程有限公司老板的“黄某6”。附其提交的香港永久居民身份证复印件、港澳居民来往内地通行证复印件、建设工程分包合同复印件。7.被害人戴某2的陈述：2014年12月初，我通过同村朋友戴康日认识黄某7。2015年5月2日，我接到黄某7的电话，他说一名朋友在阳江有个工地，工期很紧，马上就可开工，如我有兴趣，他带那名老板过来与我谈，我说可以。第二天，黄大汉就带了一名年约47岁的男子来广州市荔湾区百花路的花地家园工地办公室找我，该男子自称叫黄某6，是广州川宜装饰工程有限公司的，在阳江江城银岭科技产业园内承包了一个工程，是保税仓库综合楼，总建筑面积五万五千多平方米，总造价二千多万元，说工期很紧，如果我有意就带我去看工地，他还用手机发了一份合同给我，我看了合同后觉得可以接，就答应了。2015年5月4日，黄某6和一名自称姓杨的男子开开着一辆粤E牌的黑色凯迪拉克小轿车来工地找我，我、黄某7、岳廷勇、王某、孟某五人就和黄某6他们一起去阳江看工地。工地门口挂牌是“广东华力建筑工程有限公司”，当时工地处于停工状态，工地办公室里有一名年约50岁的男子与黄某6打招呼，称他为黄总，黄某6向我们介绍该男子是林某3，我们停留一会后就走了。过了几天，黄某6说他们公司要派人来我广州的工地考察，看看是否有实力接阳江的工程。2015年5月10日左右，黄某6和姓杨的男子，还有上次在阳江工地办公室见到的林总及另一名自称姓朱的男子共四人一起来到广州市荔湾区百花路的花地家园工地找我，我接待了他们。2015年5月14日，黄某6通过QQ发了一份合同给我，2015年5月25日我就签了该份合同，由于合同约定签订合同当天要缴纳保证金20万元，当晚我就用手机银行转了四笔、每笔5万元共计20万元到户名为黄某5生、账号62×××71的中国农业银行账户，黄某6说黄某5生是他公司的财务，我转账的银行账号是62×××78。转完账后，黄某6给电话我说过两三天可以进场，2015年5月26日黄某6打电话给我，说开发商要他交押金，他不够钱，还差15万元，要我再转15万元给他，我当时认为按合同规定，我进场后还要再给60万元的保证金，就同意了，并在当天下午17时许通过手机银行转了三笔、每笔5万元共计15万元到黄某5生的中国农业银行账户，我转账35万元后就一直在等通知进场，我打电话问黄某6，他一直以还没办好手续为由拖延，过了十天我去了阳江的工地，见到之前见过面的林某3，林某3说工地现在不是黄老板做，我打电话问黄某6为何工地不是他在做，黄某6就说过几天还钱给我，后我一直追他还钱，一直拖到2015年7月27日，他与我通电话叫我发个账号给他，说第二天将钱全部还给我，2015年7月28日，我联系不上黄某5生，觉得被骗了，就到派出所报案。当时黄某6称该工程是其公司所接的建筑工程，由他负责发包。2015年5月25日，我和黄某6签订了建筑劳务施工合同，当时只有黄某6的签名而没有盖该公司公章。我查找过广州川宣装饰工程有限公司，但一直无法找到该公司的地址，也不知道该公司与黄某6是否有关系。我没有见过黄某6的身份证件，他在合同上留的身份证号码是,不知是否真实。2015年6月6日，我发现被骗打电话质问他时，他承认该工程不是他承包的，我要他马上将6月5日我借给他的30000元还给我，不然马上报警，当天他通过银行转了29000元给我。后来他又还了我1000元。参与诈骗我工程保证金的主要是自称黄某6的男子和自称姓杨的男子，姓杨的男子当时对我说他是该工程的总施工。签合同之前，黄某6和姓杨男子经常来我的花地家园工地谈阳江保税仓库工程的事情。经照片辨认，被害人戴某2指认被告人杨育全就是伙同“黄某6”利用虚假工程合同诈骗其合同保证金35万元的姓杨的男子；指认同案人黄某5生就是利用虚假工程合同诈骗其合同保证金35万元的自称“黄某6”的男子。8.同案人黄某5生的供述：2015年5月，杨育全与我商量好对戴某2实施诈骗后，由杨育全去办理了广州川宣装饰工程有限公司的虚假工商登记资料，杨育全也帮我本人办理了“黄某6”的虚假身份证资料，但我不清楚杨育全是如何办理的。在办理好上述资料后，杨育全就带我与戴某2见面相识。2015年5月左右，我与杨育全先后两次去到戴某2位于广州市荔湾区百花路的花地家园工地，找戴某2谈工地工程的事，这两次杨育全都是以工地总施工的身份与戴某2接触。我在2015年5月25日收取戴某2转账20万元，2015年5月26日我向杨育全账号转账5万元给他，转给杨育全这5万元是我们分赃的其中一部分。在收取戴某2转账给我款项的当天，我就用到广州市天河区的农业银行去提现，约3次总共提了18万元。每次提现，杨育全都不愿意同去，所以都是我一个人去的。每次提现的当晚，我将所提的现金拿到杨育全租住的广州市天河区出租屋交给他本人，每次只有我们二人在场。这18万元现金，我是分两到三次交给杨育全的。分赃给杨育全的18万元现金，加上原来转账杨育全的5万元分赃款，杨育全在该次诈骗中，共分得赃款23万元。我本人分得12万元，这12万元是从戴某2转账给我的款项当中，留在我本人账号的钱。杨育全在本次诈骗中使用两种身份，分别是工地总施工及我的司机。9.被告人杨育全的供述与辩解：我不清楚广州川宣装饰工程有限公司是何人设立并经营的。我不知道戴某2是何人，我不知道黄某5生有否用假名与戴某2接触过。10.现场勘验检查工作记录，证实公安机关对案发时被害人戴某2居住的广州市荔湾区百花路花地家园小区工地宿舍进行了现场勘验。（二××2016年8月19日，同案人黄某5生以虚构、冒用的“湛江一建”员工“杨某1”的名义，与英德市鸿辉房地产开发有限公司签订建设工程施工承包补充协议，约定由其承建英红新城4#、5#楼，该协议因黄某5生未按约定交纳保证金而失效。后黄某5生继续以“湛江一建”员工“杨某1”的名义，于2016年8月24日与被害人唐某1签订施工劳务承包合同，约定由被害人唐某1承建上述工程。期间，被告人杨育全以虚构的工程总施工、“杨某1”司机的身份协助黄某5生商谈、签订合同。合同签订后，黄某5生骗得被害人唐某1的合同保证金共计人民币500000元，2016年8月26日，同案人黄某5生将所骗款项中的人民币145000元转账给被告人杨育全后逃匿。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.公安机关出具的侦查工作情况说明，证实：（1××证人周某、欧某1、梁某1、胡某1表示没时间接受再询问；（2××被告人使用“李某2”账号进行犯罪活动，并与“谢某、陈某1”等人有经济来往，但尚未查找到上述人员取证；（3××无法找到杨某1取证。2.杨某1的户籍证明，证实杨某1出生时间是1953年5月8日，公民身份号码。3.证人黄某2的户籍证明及居民身份证复印件，证实黄某2出生时间1969年12月3日，公民身份号码，籍贯广东省吴川市。4.印有“杨某1，男，汉族，1969年12月3日出生，住址广东省吴川市中山镇沙降存**，公民身份证号码”的居民身份证复印件，证实被害人唐某2指认该身份证复印件就是“杨某1”签完合同后给其的身份证复印件；同案人黄某5生指认该身份证复印件就是其使用的假身份证，是同案人杨育全提供的，杨某1是杨育全的叔叔；被告人杨育全称其从未见过该身份证。5.茂名市公安局岭门派出所出具的户籍证明三份，证实被告人杨育全为该辖区居民杨娥（公民身份号码××的第三子；该辖区居民杨水禄的公民身份号码为。6.广州市公安局花都区分局新东派出所出具的情况说明：杨某1户籍地为集体户口新华农场，该新华农场已解散，现不存在，且杨某1是五保户。后侦查发现，杨水禄寄居在其侄子杨育全的家里（茂名市电白区岭门镇祖岱石坑村，没有门牌××。该房仅有老妇人一人，自称杨某3，是杨育全的母亲、杨某1的嫂子；其有5子，和杨某1等均出外打工、不在家里；其拒绝配合民警制作笔录。民警在杨某3的指引下查看了杨某1的房间，在抽屉里发现杨某1的户口本,附调查照片7张。7.茂名市电白区电城镇架炮村民委员会出具的证明三份、茂名市公安局电城派出所出具的常住人口个人信息表三份，证实被告人黄某5生公民身份号码，原户籍是架炮岭头西村人，其已有多年不在家，在该村无房屋。8.穗公花调证字[2018]04915号调取证据通知书及回执，证实手机号码为138××××****的机主是郑某2、手机号码为159××××****的机主是弯香莲、手机号码为138××××****的机主是张某2；中国移动广州移动分公司系统无法查询上述三个号码于2016年8月19日使用时的机主资料。9.湛江市第一建筑工程公司提供的相关证明材料：（1××营业执照（副本××复印件，证实该司为全民所有制企业，法定代表人为陈某2。（2××2018年10月26日出具的情况说明：2016年至今，该公司的法定代表人为陈某2，而非谭忠，谭忠是该公司的党支部书记。（3××2018年10月26日出具的三份证明及2015年7月8日出具的新印章启用告知，证实：①该公司没有杨某1、黄某5生、杨育全、杨某4四人；②该公司没有与英德市鸿辉房地产开发有限公司就英红新城4#、5#楼项目签有任何协议；③该公司于2015年7月8日告知全公司，重新刻行政印章一枚，名为“湛江市第一建筑工程公司”（印章编码4408040003804××，新印章从2015年7月20日开始启用，旧印章同时作废；④该公司于2015年7月20日开始使用公安备案且有编码印章，印章编码4408040003804，原无编码印章作废。2016年3月，该公司到公安机关备案，重新刻制新印章一枚。2016年3月28日开始启用至今，编码4408040004182,原旧印章作废。（4××湛江市公安局坡头分局治安出入境管理大队于2015年9月29日、2016年4月28日出具的二份证明，证实：①湛江市第一建筑工程公司，于2015年7月8日到坡头公安分局治安出入境管理大队开具行政章刻章许可证明一份。名称为“湛江市第一建筑工程公司”。章形圆形，边宽1.0毫米，直径4.0厘米，单位编码440804000210，编码4408040003804。②湛江市第一建筑工程公司于2016年3月24日到坡头公安分局治安出入境管理大队办理行政章备案。印章名称为“湛江市第一建筑工程公司”，印章编码4408040004182,章形圆形，中心图案为五角星，边宽1.0毫米，直径4.0厘米。10.证人巫某提供的建设工程施工承包补充协议复印件，证实：甲方“英德市鸿辉房地产开发有限公司”（盖“英德市鸿辉房地产开发有限公司”公章、法人林某4印、项目代表人签名为巫某××与乙方“湛江市第一建筑工程公司”（盖“湛江市第一建筑工程公司”公章、法人谭某、项目代表人签名为杨某1××，于2016年8月19日签订建设工程施工承包补充协议，约定甲方将“英德市英红新城4#、5#楼”工程交给乙方承建，乙方进出做好所有临舍后工人进场正式开工5天内代甲方向英德市规划部门交纳防报建费用约150万元，向甲方支付100万元作工程保证金，总金额共250万元。乙方向甲方支付100万元保证金后本协议生效。11.施工劳务承包合同复印件，证实：甲方“湛江市第一建筑工程公司”（签名杨某1、无盖公章××与乙方（签名唐某2、无盖公章××，于2016年8月24日签订施工劳务承包合同，约定甲方将“英德市英红新城4#、5#楼”工程交给乙方承建，合同履约保证金150万元人民币（注：签订本合同三天内交50万元人民币；待施工许可证办下来后三天内向甲方交100万元人民币；如乙方不能按期交纳150万元保证金，此合同作废，前期所交来的订金不得退还××。后附双方身份证复印件，其中“杨某1”公民身份号码为，出生日期为1969年12月3日，住址为广东省吴川市中山镇沙降存**。12.被害人唐某2提供的借款借据复印件，证实该借款借据于2016年8月26日出具，借款人签名“杨某1”，工作部门“湛江市第一建筑工程有限公司”，职务经理；借款金额500000元；借款理由英红新城项目履约保证金。13.被害人唐某2提供的转账记录广州农村商业银行业务委托书、广州农村商业银行账号历史交易明细清单，证实：（1××户名“张某1”、账号62×××04的银行账户于2016年8月24日向户名“周某”、账号62×××16的银行账户转账人民币200000元。（2××户名“张某1”、账号为62×××04的银行账户于2016年8月26日向户名“杨某1”、账号为62×××71的账户转账人民币200000元。同案人黄某5生对上述业务委托书及交易明细清单进行了签认，称2016年8月24日,由同案人杨育全和唐某2谈好后向周某转账人民币20万元；2016年8月26日,唐某2向其用的杨某1银行账号转账人民币20万元；杨某1的银行卡是杨育全提供给其使用的。14.证人周某的银行账户信息及交易记录，证实2016年8月24日，户名为“张某1”、账号为62×××04的银行账户向户名“周某”、账号62×××16转账200000元人民币。证人周某指认上述转账就是“杨某1”于2016年8月24日向其转账200000元的记录。15.公安机关调取的中国农业银行借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实账号为62×××71的银行账户开户人为“杨某1”，开卡日期为2016年6月21日，证件号码为，该账户的涉案转账记录有：（1××2016年8月26日，收取来自户名“张某1”、账号62×××04的200000元人民币转账；（2××2016年8月26日，向户名“李某2”、账号62×××76转账50000元人民币；（3××20116年8月26日，向户名“杨育全”、账号62×××77转账145000元人民币。16.中国农业银行股份有限公司广州花都名门支行提供的中国农业银行统一客户端借记卡/单折产品资料查询、交易明细查询截图资料，证实账号为：62×××77的银行账户开户人为“杨育全”（身份证号××，该账户的涉案转账记录有：（1××2016年8月26日，收取来自户名“杨某1”、账号62×××71的145000元人民币转账，并于2016年8月26日至31日,通过财付通、转支、现支等方式支取该款。（2××2016年8月26日，向户名“谢某”、账号62×××17转账30000元人民币。（3××2016年8月26日、27日分别向户名“陈某1”、账号62×××72转账20000元、10000元人民币。17.公安机关调取涉案人员李某2的中国农业银行统一客户端借记卡/单折产品资料查询、交易明细查询截图资料，证实账号为62×××76的银行账户开户人为“李某2”，该账户的涉案转账记录：（1××2016年8月26日，收取来自户名“杨某1”、账号62×××71的50000元人民币转账；（2××2016年8月26日，向户名“姚某”、账号62×××15转账26000元人民币。18.公安机关调取同案人姚某的借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实账号为62×××15的银行卡开户人是“姚某”；该账户的涉案转账记录有：（1××2016年8月26日，收取来自户名“李某2”、账号62×××76的26000元人民币转账；（2××2016年8月26日，向户名“曾某”、账号62×××79转账20600元人民币。证人韦某对上述中国农业银行银行卡交易明细清单进行了指认，称就是其使用妻子曾某的银行卡，收取姓杨的男子银行转账的20600元。同案人姚某对上述中国农业银行银行卡交易明细清单进行了签认，称同案人“杨某1”使用“李某2”账户转给其20600元后，又叫其再将该款项转到“曾某”账户。19.公安机关调取的中国农业银行统一客户端借记卡/单折产品资料查询、交易明细查询截图资料，证实账号为62×××79的开户人姓名为“曾某”，该账户的涉案转账记录有2018年8月26日，收取来自户名“姚某”、账号62×××15的20600元人民币转账。20.从同案人黄某5生处起获的银行卡（60×××31、62×××75、62×××79××的银行账号信息及交易记录，证实尾号6131银行卡主为古怡，尾号1875的银行卡主为杨美娟，尾号1879的银行卡主为黎迓妹，暂未发现与案件相关信息。21.（2019××粤01**刑初1240号刑事判决书，证实同案人黄某5生因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十二年。22.证人巫某的证言：我是原广东省英德市英红新城工地的开发商。2016年10月左右，我将法定代表人身份转给了林某4。我认识杨某1，见过六七次面。2016年7月，我代表鸿辉房地产开发有限公司曾和他签了一份合同，将英红新城工地的4号、5号楼交给他承建。当时杨某1和几个人过来，说他们代表湛江第一建筑公司，想承建英红新城工地的4号、5号楼。我们双方谈好并签了一份承建合同，合同上有湛江第一建筑公司的公章和杨某1签名。按照合同，他们要先支付给我们200万元的保证金，合同才生效。因为一直没有支付保证金，所以合同没有生效。我认识唐某2，他曾进驻英红新城工地。唐某2和杨某1一起与我见过面，大概是2016年7月底，杨某1约我看工地，他们过来的几个人中就有唐某2，唐某2还带了工人入驻工地准备动工。但因为杨某1没交保证金，合同没有生效，我们没有给唐某2开工。当时我和唐某2一起找过杨某1，但联系不上他，我们打电话给湛江一建，湛江一建的人告诉我们，他们公司没有杨某1这个人，所以我们就叫唐某2撤场了。我们和杨某1签合同时，没有核实湛江一建以及杨某1的身份，因为我们看重对方交纳保证金做保证。经照片辨认，证人巫某辨指认同案人黄某5生就是于2016年7月与其签订承建英红新城项目4号、5号楼的合同，但未支付保证金、名叫“杨某1”的男子。23.证人郑某2的证言：我来派出所反映关于2016年8月份发生的一宗诈骗案，当时是我介绍工程款给事主的，因此我现在过来说明情况。2016年年中时，我朋友梁某1跟我说他认识了一个女的，那个女的认识一个姓杨的老板（据说比较有钱××。梁某1带着这个杨老板,跟清远英德市一个开发商签订一个总承包合同，由杨老板负责对该楼盘进行建筑总承包。后梁某1打电话告诉我有一个楼盘建筑项目（需要带资做建筑中包××，问我有无相熟的朋友做，我介绍了唐某2去谈该项目，由梁某1带唐某2去看项目、谈工程。我们一行五人（有我、梁某1、梁某1司机、唐某2以及欧某1××去到清远英德市英红镇去看项目楼盘，看完后到广州市白云区的一间酒楼（没印象叫什么名字××商谈项目合作条件，商谈完后就各自离开了。在离开时，唐某2接到杨某2司机的电话，称让唐某2跳过我和梁某1，直接跟杨某2联系。唐某2把这件事告诉我，我跟唐某2说这有可能是个阴谋，不要着急联系对方，了解清楚再做决定。后来唐某2告诉我，他己经跟杨某2签订合同而且转了20万元人民币给杨某2的材料商。我就告诉唐某2不要这么激进，了解清楚再做决定，后面的30万元人民币不要给了，给了的20万元人民币要赶紧追回来。唐某2后来带了工人去清远的项目楼盘进行施工，几天后又把剩余的30万元人民币转给了杨某2。给完钱后第二天，杨某2就失联了，唐某2就打电话给我说找不到杨某2，接着唐某2就报警了。唐某2被一个自称杨某2的男子以承包楼盘项目工程为由，骗了50万元人民币。这个楼盘项目工程是真实存在的，我跟梁某1去现场看过，知道开发商是一个做药材生意的老板，楼盘位于清远英德市（具体位置我记不清楚××，唐某2亲自去看过。我跟唐某2是朋友关系。介绍这个楼盘项目给唐某2，是因为梁某1跟我说这个楼盘项目，杨某2跟楼盘的开发商已经签订了建筑总包合同，现在需要带资做建筑中包的老板，而唐某2有这个实力去做。我没有收取介绍费或中介费，项目因为杨某2的失联而失效。当时我们去广州市白云区的酒楼商谈项目时，我这边在场的有我、唐某2、梁某1、梁某1司机以及欧某1五人，对方有杨某2、杨某2司机以及一个女人。我不认识杨某2，跟他只见过一次，全名我不知道。杨某2司机是个男的，其他情况我不清楚。那个女人是梁某1认识的，我只见过一次，其他情况我不清楚。经照片辨认，证人郑某2指认同案人黄某5生就是以商谈楼盘项目工程的方式，诈骗唐某250万元人民币的“杨某2”。24.证人欧某1的证言：2016年8月，我接到拍档唐某2的电话，他说一个叫郑总的朋友介绍了一个老板，那个老板在英德有一个工地，他邀请我一起去看，我就与李某1、唐某2一起去到英德。那名郑总带我们来到英德市英红新城的项目工地。当时工地只做了一些基础的设施，看完工地后，郑总就说需要承包这个工程就要去白云区嘉禾镇跟一名叫杨某2的老板谈。我们三人商量后，就要郑总带我们去，当天下午我们见到杨某2后，杨某2给我们介绍了英红新城承建项目的相关资料，杨某2跟我们说他是湛江市第一建筑公司的，他从开发商那第一手承包下来，如果我们需要承包这个项目，签署合同后需支付押金150万元。当时我们三人没有确定好就离开了。过了两天，杨某2叫我们去英红新城的承建项目工地查看，我们看到杨某2正在那办公，杨某2就带了几名男子，给我们介绍是这个项目的开发商，我们也有交流工程的情况，后我们就离开了。我们三人商量后，决定第二天与杨某2签工程合同并支付50万押金，杨某2同意了，要我们先支付20万元押金，唐某2就通过银行转了20万元到杨某2指定的账户。后面31万元是我们工人进场后在工地现金支付给杨某2的，我们支付完51万元后，杨某2就失联了，电话一直处于关机状态。英红新城的承建项目是真实存在的。唐某2被杨某1和他的司机小杨，还有一个叫“红某”的女子诈骗了51万人民币。我和他们见过三次面。第一次见面在广州白云嘉禾一个酒店，杨某1自称是湛江一建的人，他说以湛江一建的名称，承包了英德市英红新城工地的建筑工程。杨某1的司机小杨谈工程时一直在场，他说开工后他是这个工地的负责人，还说尽量帮我们拿到这个工程，还向唐某2要了1万元钱。“红某”谈合同时一直和杨某1坐在一起，杨某1介绍给我们认识，说“红某”是这个工程的财务人员，“红某”默认了。第二次见面在花都区方某建筑有限公司，杨某1和他的司机小杨过来签合同。这时有七八个人来找杨某1要材料款，杨某1就说要我们先付20万给这个材料商，唐某2就转账了20万给这个材料商。现场有签名，没有盖章，当时杨某1没有带身份证，就叫“红某”送了一张身份证复印件过来，后来证实这个身份证是假的。第三次见面是在英德英红新城的工地，杨某1和他的司机小杨、“红某”都在，我们准备施工进场。过了一两天就把31万元都给了。30万元给了杨某1，还有1万元给了他的司机小杨，有收据。杨某1、司机小杨、“红某”的分工是：杨某1负责谈合同、签合同；司机小杨就在谈合同、签合同时帮腔说杨某1的好话，还负责接送杨某1到处谈合同；“红某”负责财务，谈合同、签合同时端茶倒水。杨某1跟我们介绍时说工地负责的是司机小杨，工地财务是“红某”。我不清楚杨某1、司机小杨、“红某”的真实身份。经照片辨认，证人欧某1指认被告人杨育全就是于2016年8月，在同案人黄某5生诈骗唐某2时，与黄某5生一起的男子“小杨”，该男子是司机兼工地负责人；指认同案人黄某5生就是于2016年8月19日，在花都区方某建筑有限公司与唐某2签署工程合同，并收取唐某2支付的51万元工程款的“杨某2”；指认同案人姚某就是于2016年8月，同案人黄某5生诈骗唐某2时，与黄某5生在一起、负责工地财务的女子“红某”。25.证人李某1的证言：我和唐某2是做工程的合伙人。2016年8月22日8时许，我和唐某2、杨某1在广州市花都区建设北路合兴酒店喝早茶，唐某2跟我说在英德市有个叫英红新城的承建项目，如果一起投资要交150万元的合同履约保证金。我问唐某2该工程有无施工许可证，唐某2说没有办下来，我问唐某2是否可以先交几十万的保证金。8月23日早上，杨某1、唐某2带我去看了现场。8月24日，唐某2与杨水禄在广州市花都区花城街迎宾大道方阳建设有限公司3楼签合同，当时在场的有我、欧某2、杨某1的司机。签完合同后，就有七八名身材健硕的男子来到公司楼下，杨某1说是来找他的，不敢下楼。我就叫公司保安赶那些人出去，对方说杨某1在之前和他们说好10万元的保证金，但是没有给工程他们做，要杨某1赔偿20万元。之后有一名叫卢某的女子到现场，说是帮杨某1解决问题。最后唐某2直接转了20万元给对方，我不清楚转账的具体情况，是唐某2办理的。8月25日早上，唐某2带我和几名工人再次去看工程现场，当时现场没有问题，有工人在施工，而且该工程的开发商也在，我们也有交流工程的情况。唐某2就负责跟进这个工程合作的手续并住宿在工地上。8月27日8时许，唐某2致电给我说杨某1直至现在都没有交钱给开发商，开发商说杨某1在9月2日前不把保证金交齐，我们之间签订的合同就作废，问我怎么办，我说应该是诈骗，要报警。到了9时许，开发商到了英红新城的工地现场，叫我们不用着急，说杨某1应该去凑钱了。到了9月3日，唐某2跟我说联系不上杨某1，然后就报警了。是一名姓郑的男子介绍这个工程给我们的。英红新城工程项目位于英德市，我有去过该工程项目现场。我和唐某2一共被诈骗了50万，这50万是我们平均分的。我不知道唐某2是如何转账给对方的。诈骗唐某2的人是一个名叫杨某1的男子，还有一名自称杨某1秘书的女子“红某”（全名不清楚××，还有杨某1的司机。杨某1的司机主要是吹捧杨某1和介绍杨某1多么有钱以及在哪里有工程之类的，还有开车接送杨某1以及杨某1秘书，杨某1的司机对工程的陈述很清晰，根本不像一个司机。杨某1的司机有向唐某2要钱，我不清楚唐某2是否有付钱给他。杨某1和他的司机都有跟我们说过这个司机将来是工地的负责人。经照片辨认，证人李某1指认被告人杨育全就是诈骗唐某2、并充当“杨某1”司机的男子；指认同案人黄某5生就是2016年8月19日，在广州市花都区迎宾大道79号方某公司，诈骗唐某251万元的“杨某1”，该男子当时与唐某2签署合同，并让唐某2将钱转到指定账户；指认同案人姚某就是诈骗唐某2的女子“红某”，该女子当时充当“杨某1”的财务。26.证人黄某3的证言：我是英德市鸿辉房地产开发有限公司的财务采购和销售经理，于2016年11月份入职。我们公司的英红新城项目位于英德市，我不记得该项目具体动工时间，我入职时工地已经打好桩了。英红新城项目就只有广东建恒建筑公司一家承包商，湛江第一建筑公司没有在我们工地施工。鸿辉房地产公司此前的老板是巫某。我不清楚鸿辉房地产公司老板巫某之前是请哪家建筑公司施工的。我不清楚鸿辉房地产公司老板巫某何时将公司转让给我们老板的。我不认识杨某1。27.证人张某1的证言：唐某2是我老公，他被人诈骗了50万元。2016年8月，具体时间不记得了，唐某2打电话给我，叫我赶紧转一笔钱。我就找了一家银行转了20万元给一个叫周历军的人。过了两天，我老公打电话叫我再转一笔20万元给杨某1，我找了一家银行转了20万元过去。两笔共计40万元人民币。后来我老公还给了杨某110万元现金。两次转账时，我老公一次是在他自己公司，一次是在清远的工地打电话给我。当时他说很急，叫我赶紧转钱。还说工地要开工了，人已经进去了。我转账用的是广州农村商业银行账号62×××04，户名是我本人。周某的银行账号是62×××16，杨某1的是62×××71。转账给周某是因为其和杨某1有生意往来的，具体不清楚，我老公说转的钱是工地进场的保证金。我老公与周某无生意往来。我没见过杨某1和周某。28.证人周某的证言：我认识杨某1，不认识黄某5生。2016年五六月份时，我经人介绍去清远做一个小区的工地，杨某1说他是这个工地的负责人，就包了木工给我做。当时签了合同，要交10万元保证金，还花了一些介绍费等约10万元，共20万元。我交钱后过了十几天，去到工地问现场施工的负责人，说杨某1已经不在这做了。我打电话给杨某1，他说这工地出了点问题就不做了，叫我第二天去花都拿钱。2016年8月，具体日期不记得了，我跟杨某1打电话，他让我到花都迎宾大道他公司拿钱。我过去后，他叫我在楼下等着，我等了一二个小时，他叫我把我的银行账号给他。到了大约12点钟，我收到短信提示，到账20万元人民币，我就给杨某1打电话说到账了20万元，还有5万什么时候给，他说过两天。后来我再打电话他没接，我就找不到他了。后面的5万元是请客吃饭介绍费之类的，都是为这个工地花的钱。我对花都不熟，杨某1说到他公司来拿钱，我不记得公司叫什么了。我没有见过公司其他人，我就在楼下等着。当时和杨某1一起的有两个人，一个杨某1说是他的司机，姓杨，叫什么不清楚，称呼他“杨某2”。我的中国建设银行卡号62×××16，户主是我本人。2016年8月24日12：02许，20万元人民币从张某1账号62×××04转到我的建行账号62×××16。我不认识张某1。我确定这20万就是杨某1转给我的。我不知道杨某1如何叫张某1或用张某1的账号给我转账的。我一直在楼下等，没见过张某1及其他人。杨某1当时的手机号码159××××****，司机“杨某2”号码138××××****。司机说我进场就给他5万元，还没给。我当时去了四个人，有我、我的一个合作伙伴、介绍人“叶老头”、还有我舅舅，没有威逼他还钱，是他叫我们过去的，当时没有起冲突。经照片辨认，证人周某指认被告人杨育全就是“杨某1”的司机，其称呼此人为“杨某2”；指认同案人黄某5生就是于2016年8月24日打电话要其到花都区拿钱，后通过银行转账20万元到其建设银行卡的男子“杨某1”；未辨认出同案人姚某和真正的杨某1。29.证人黄某2的证言：我的身份证一直随身携带,没有丢失过。我的身份证没有借过给别人用。我是建筑工人，有些工地需要登记身份证。我没有固定工作单位或工程队。我到处打工，云南、广西、深圳、广州等等很多地方都工作过。我近两三年没有在广州花都或清远工作过。我不认识茂名的杨某1、黄某5生、杨育全等人，不认识姚某。我印象中没有为湛江一建工作过。30.证人蔡某的证言：我是茂名市电白区岭门镇祖岱石坑村村长。杨某165岁左右，单身一人，没有老婆子女，哥哥已去世，他寄居在嫂子杨某3家。我有一段时间没见过他了，听说他出外打工了，也不知道他去哪打工，他没有联系电话。杨娥是岭门镇祖岱石坑村**人，70多岁，有5个儿子，分别叫杨育民、杨育进、杨育全、杨育强、杨育明。他们几兄弟都外出打工。杨育全，40几岁，基本春节时候才回来，听说是在外面搞工地,我没有杨育全的电话，好像已经离异，不知道他子女的情况。经照片辨认，证人蔡某指认被告人杨育全就是广东省茂名市电白县岭门镇祖岱石坑村**的村民；指认杨某1与被告人杨育全是叔侄关系。31.证人曾某的证言：2016年8月26日，我的农业银行卡收到一笔20600元的转账，我手机没有短信通知，我不清楚有这样一笔转账，直到公安机关今天通知我过来后，我通过手机查询才知道在2016年8月26日收到一名叫姚某的人转给我的20600元。我当时都不知道有收到这一笔钱，通过查询得知钱当时就通过财付通转走了。卡上现在没有这笔钱。这笔钱通过银联和财付通转走了，我不清楚具体转给谁了。我没有使用过这笔钱。转账给我的对方账号是62×××15,持卡人姚某。我不认识这个人。我的农业银行卡号码是62×××79，持卡人是我本人，已办理好多年了，具体办理时间我忘记了。我老公的表哥使用过我的这张卡，他用我的农业卡绑定过他的微信。我没有将这张农业银行的密码告诉他。他现在已没有使用我帮他绑定的农业银行卡了，在2017年的时候已经解绑了。我老公的表哥叫黄某4，在哪上班不清楚。他的联系方式198××××****。我的银行卡掉过几次。2016年有掉过的，后来就去补卡了，具体时间不记得了。绑定这张农业银行卡不需要密码的。经照片辨认，证人曾某未辨认出同案人姚某。32.证人韦某的证言：2016年8月，清远一个姓周的老板打电话给我，说有朋友在花都区的方某公司被扣了几天，叫我去看看。我就和两个朋友一起过去了。我去到后就见到了一名叫“阿某”的清远女子。当时我看到有几个男子在一楼坐着，我上去二楼，公司的人叫我们在下面等着。一个姓杨的男子就下来找到我，说有几个人堵住不让他们走，我说欠债还钱，姓杨的男子没说要给我报酬，他当时去到我档口喝茶，要我给他的一个银行账号，过了几天就转了20600元钱到我老婆曾某的账户。姓杨的男子说这2万元是感谢我的辛苦费，还有600元是他还给我的饭钱。经查看转账记录，转账的是户名为姚某的账号62×××15，收款的是我老婆曾某的账号62×××79。我老婆曾某不知情，当时卡在我这。我不清楚当时在方某公司有无签合同、付款之类的事。经照片辨认，证人韦某指认同案人黄某5生就是其在方某公司见过的姓杨男子，该男子向其要了一个银行账号并转给其“辛苦费”20600元；指认同案人姚某就是叫“阿某”的女子，是她清远一个姓周的朋友打电话叫其去方某公司的。33.证人黄某4的证言:我认识曾某，她是我老表韦某的老婆。曾某有借过一张农业银行卡给我使用，但是当时她只是给了我一个农业银行账户号码，银行卡没有给我，并且银行卡密码也没有告诉我，银行卡绑定的手机号码还是曾某的电话号码。我当时刚来花都，因为微信要绑定银行卡才能收付款，曾某就借给了我一个空的农业银行的卡号，之后我用这个卡号绑定了我的微信，用了一个多月就解绑不用了。我用曾某给我的银行账户绑定微信后，在2016年8月26日没有收到过一笔20600元的转入款项。我不认识姚某、卢某、杨某1、杨育全等人。经照片辨认，证人黄某4未辨认出同案人姚某。34.被害人唐某2的陈述：2016年8月19日，郑某2说要介绍一项工程给我做，当天我和生意搭档欧某1、李某1三人，一起去英德市英红新城工地看现场。到工地后，我们和梁某1、胡某2汇合一起看了现场。看完现场之后15时许，我们五人去到广州市白云区嘉禾附近一家酒楼，经郑某2介绍认识了杨某1、杨某4、卢某三人，他们自称是湛江市第一建筑工程公司的，承包了英德市英红新城的承建项目，要将其中的4号、5号楼的工程给我们做。还提供了英红新城的承建项目合同和湛江市第一建筑工程公司的相关资料给我们看。8月20日，杨水禄带着杨跃全来到位于广州市花都区迎宾大道79号方某公司，要我们带他们去看我们做的工程。于是我们就带着他们去美林湖看了我们做的工程，他们又带我们去了山前大道碧桂园的北京师范大学附属学校，说这是他们做的工程，之后我们就分开了。8月21日早上，我和欧某1、李某1三人在合兴酒店与杨某1、杨某4商谈工程的事情，对方要求我们付150万的合同履约保证金，没有谈好。8月22日晚上，杨某4微信联系我，说他急等钱用，我说要和搭档先商量好。8月24日，我和欧某1、李某1三人一起到合兴酒店与杨某1、杨某4商谈，他们还带来了一名自称周某的男子。我们谈好先付50万元的合同履约保证金，等拿到施工许可证后再支付另外100万元。之后回到迎宾大道79号方某公司，我和杨某1签了合同后，他们说欠周某一笔钢材钱，要求我们直接转账20万元给周某，周某给了一个银行账号(6********给我，我叫我妻子张某1在花都区狮岭镇狮岭城国际的广州农村商业银行给周某转了20万元。8月25日，我带着十多个工人到英德市英红新城工地做前期准备工作，杨某4要我给他10万元现金，我跟他说要公司做单才有现金，所以只给了他1万元。8月26日，我在英德市英红新城工地给了杨某110万元现金，杨某1提供了一个账号(6********给我，我就叫妻子张某1给杨某1的账号转了20万元。原本我们与杨某4约好27日谈工地工程的事，但到27日他说他去了广西，之后我们就没有和对方见过面，只有微信和电话联系。9月1日，我们就联系不上他们了。直到9月3日仍没法联系到他们，我意识到可能被诈骗了，就到派出所报案。杨某1与我签署工程合同时有提交过身份证复印件给我，后经公安机关核查，该身份证只有照片和本人相符，身份证号码、、住址都是假的我被杨某1、杨某4、卢某三人以承包工程的方式诈骗了51万元人民币。我是分四次付款，两次转账、两次现金。第一次转账是2016年8月24日，我、欧某1、李某1三人与杨某1、杨某4到迎宾大道79号方某公司签合同，杨某1说欠周某一笔钢材钱，我就给周某转了20万元。第二次是2016年8月25日，我给了杨某41万元现金。第三次是2016年8月26日，我在英德市英红新城工地给了杨某110万元现金。第四次是2016年8月26日，杨某1提供了一个账号给我，我打电话让妻子张某1转了20万元人民币。我给杨某41万元，是他说自己是这个工程的总工，要10万元介绍费，我当时没有这么多现金，就只给了他1万元。和我谈工程时，杨某1自称是湛江一建的经理，和英红大道英红新城工地开发商签合同以及和我签合同时都是用的这个名称。杨某4自称是这个工程的总工，后来又说是杨某1的司机。我们在谈合同时，杨某4说他们老板杨某1有很多工程，还带我们到南航碧花园去看，说是他们做的工程，每次我们谈合同他都在现场，签合同时也在场。杨某1和杨某4称呼卢某为红某，说是他们公司湛江一建的财务人员，当时我们都在，卢某也没有否认。卢某说每次杨某1、杨某4出去谈工程，都是卢某开房、付款的。还有就是我们回到迎宾大道79号方某公司签合同时，我们公司有电脑、复印机什么的，但是杨某1坚持要卢某把自己身份证复印件送过来，后来证实证件是假的。卢某当时还叫了5、6个人过来，要把杨某1搞走，当时周某带了人过来不让他走，可能也是被骗的。当时签合同是杨某1签字，没有盖章，杨某4说拿回公司盖。第二天，杨某1、杨某4就把盖好章的合同拿去英德工地，我看到章是湛江一建的。现在我知道他们三人用的都是假名，湛江一建公司也没有这些人。经照片辨认，被害人唐某2指认被告人杨育全就是充当“杨某1”司机、真名叫“杨某4”的男子；指认同案人黄某5生就是于2016年8月19日，在广州市花都区迎宾大道79号方某公司与其签署合同、诈骗其51万元的自称“杨某1”的男子；指认同案人姚某就是当时充当“杨某1”财务的女子“卢某”；指认证人周某，称“杨某1”和杨育全叫其转账了20万元人民币给周某；未辨认出杨某1。35.同案人姚某的供述：我与唐某2谈不上认识，但接触过三次。第一次是在2016年夏天，通过梁某2就接触到唐某2。当时梁某2就说找到一个搞建筑的，可以到英德市英红项目那搞基建。梁某2就要我与他一起去广州市白云区见唐某2。我说不想去了，梁某2就说正好杨某5军的公司也在广州，你和我带上唐某5一起到杨某5军公司谈，顺便看下杨某5军是否有这个实力带资做我清远市南布以及英红项目工程，我说可以。后我打电话问杨某5军是否已经和梁某2就、唐某2约好去他公司谈工程项目，杨某5军回答是，我问他公司位置，他告诉我在白云区黄村，说让司机接我。下午1时许，我与司机一起去到广州市白云区黄村附近一间酒店，当时梁某2就、胡某1、唐某2、杨某5军在酒店外面，进入酒店房间后，他们就在谈英红项目工程，我坐在旁边偶尔帮他们倒下茶。到了4时许，唐某2跟杨某5军说需要回去考虑下，我就和梁某2就、胡某1一起离开了。第二次见唐某2是第二天，我接到杨某5军司机电话，他说要向我借50万元解决杨某5军欠搭排栅的钱，我说没有钱，他就说过来接我再说，就直接开车来到白云区白善塘路口并再次给我电话，我出于礼貌就出来了，司机见到我，说工程款很快就到了，看他们能否通融下，你一个女人看是否好谈一些，我就答应了。杨志军司机开车将我带到花都区公益村附近。下车后有几名男子过来围住我，什么话也不说，也不让我走动，我问杨某5军司机他们是什么人，他说是要搭排栅钱的工人，我说他们围着我干嘛，他说杨某5军骗他们说我是他们公司的文员。约过了10分钟，唐某2与杨某5军下楼，这几个工人就围住杨某5军，我就被唐某2叫到他公司上面喝茶，我跟唐某2说我怕，就给电话我朋友高峰，要他叫几个人过来带我离开，没过多久我朋友来了。之后不知道怎么了，我朋友高峰就将杨某5军带离了现场。第三次见唐某2是2016年，当时唐某2在英红镇英红项目部给电话我，问我杨某5军的材料为什么迟迟没有送到工地，我正好在英红镇，就过去看看什么情况。我在英红项目部见到唐某2，问明情况后，就当着唐某2面给电话杨某5军，问他为何材料还没有送到工地，杨某5军说材料已经在路上，车坏了要第二天才能到。我将杨某5军通话的内容说给唐某2听，然后就离开了。我不认识杨某1。我是2016年初，通过朋友认识杨某5军的。我与梁某2就、胡某1是朋友关系，如果有建筑中包就一起做。梁某2就、胡某1是通过我认识杨某5军的，我介绍他们认识的目的是让梁某2就、胡某1介绍英红镇英红项目工程给杨某5军，然后我与梁某2就、胡某1就承包该工程的工人来做工。我不清楚英红镇英红项目工程杨某5军是否有出资，但该工程的开发商有跟我和梁某2就、胡某1说杨某5军已经签下工程了。杨某5军向我和梁某2就、胡某1提出，要我们出150万元保证金才肯给我们做包工，所以我们没有做。后来梁某2就介绍唐某2过来承包该工程。之前我不清楚唐某2是否有交保证金，唐某2联系不到杨某5军后，他才告诉我交了保证金。我不清楚唐某2交了多少保证金。他们交保证金和签合同我都不在现场。我不知道唐某2和他的朋友是否认为我是杨某5军公司的文员或者财务。我没有跟唐某2和他的朋友表明我的身份，我以为梁某2就、胡某1跟唐某2说过，我与他们一样也是介绍人。我没有向唐某2要过钱。杨某5军在与英红项目工程的开发商签署合同时，用的名字是杨某1，我问杨某5军为何身份证不是他的名字，他解释说因为他叔叔说这个名字不好听，不合生辰八字，就改为杨某1。我不知道杨某5军以什么名字接触唐某2，反正唐某2称呼杨某5军为杨某2。我不清楚杨某5军与唐某2签署包工合同是以什么公司名义签署的，我不在现场。我没有听说过黄某5生这个名字。杨某5军的司机叫杨某4。我没有用过卢某这个名字。我不知道为何有人叫我这个名字，别人都叫我阿某。我没有和杨某1、杨某5军或是杨某4一起做事、开公司。我去唐某2公司时，没有拿签合同的资料、杨某5军或杨某1的身份证复印件过去。杨某4跟我说过他和唐某2有笔介绍费，唐某2说杨某4拿了他1万元的介绍费。我不清楚杨某4和唐某2是怎么谈的，也不清楚唐某2给了杨某5军多少钱。在白云的酒店和唐某2谈合同、签合同时，司机杨某4都在场，主要是他在介绍工程。没人介绍说杨某4是英德工地的负责人或经理。我见过杨某5军的身份证，具体情况不记得了，好像是湛江的,相片是同一个人。杨某1失踪后，杨某4还在问唐某2拿钱，我叫唐某2别给他，后面的情况我就不知道了。杨某1、杨某5军的身份证我都见过，2016年在英德工地谈合同时，他拿出来的身份证是杨某1。在唐某2的公司签合同时，我没有拿杨某1的身份证复印件过去。杨某1在2016年8月时还了两三万元给我，其中两万多是杨某1叫我转给高峰的。他说欠高峰两万元钱，还有600元是当天离开后他们去吃饭，高峰付的饭钱，一起共20600元。我将钱转到高峰提供的户名曾某、账号62×××79的银行账户，我用的账号62×××15的农业银行账户，转账时间是2016年8月26日。转账给我的是户名李某2、账号62×××76的银行账户。我记得杨某1给了我3万元，其中26000元是杨某1叫我转给高峰的，剩下的是杨某1借我的钱，他在2015年过年前后找我借了几次钱，加起来约有3万元，没有借条。我不认识曾某和李某2。我确认这笔钱是杨某1转给我的，他还打电话叫我把高峰的钱给他。我没有帮他们拿过身份证、合同、印章。我不知道身份证、合同、印章是谁保管。我在唐某2的公司见到杨某4拿着几张纸，不知是不是合同，我也没问。经照片辨认，同案人姚某指认被告人杨育全就是自称是“杨某5军”司机的男子“小杨”；指认同案人黄某5生就是自称是“杨某5军”，并将英德市英红项目工程包工承包给被害人唐某2的男子；指认证人韦某就是叫“高峰”的男子，是同案人黄某5生叫其给“高峰”转账20600元，其中20000元说是借款、600元是饭钱，其就按照“高峰”提供的“曾某”账号进行了转账。36.同案人黄某5生的供述：2016年8月的时候，清远一个叫“红某”和一个叫“老梁”的人找到杨育全，想介绍工程给他，杨育全就跟我说这件事，说在英德有一个工程项目，叫我一起去看，我们就过去看了这个工地。在清远英德英红新城，“红某”和“老梁”就带我们找到这个工地的开发商巫某。我和杨育全就跟开发商谈，开发商就说要交100万的保证金，还要带资做这个项目，杨育全就跟我说他有办法，先把合同签下来再说。他就叫我先签。我说要带资做没有这么多钱，他说如果我签了，拿到钱就平分。我的假身份证、公章都是杨育全搞的，他说要我也担点责任。我们和英德鸿辉房地产签了合同后，业主说可以进场，我们就进场了。大约是2016年8月底，杨育全找到“老梁”，要他介绍人过来搞中包，就是我们包材料，对方包人工，他就找到一个姓唐的老板，然后我们就谈了几次，要他们交150万保证金，进场先交50万。谈妥后，我们就在一家酒店签了合同，然后回到他的公司盖章。过了两三天，我们想过去姓唐的老板的公司看看，这时，之前杨育全在清远有个工地收了一个姓周的老板10万元保证金，还花了几万元的介绍费之类的。杨育全说怕他找麻烦，就说给他20万元。当时就叫姓唐的老板转账20万元给了姓周的老板。过了两天姓唐的老板就进场了，在英德工地就叫姓唐的老板转账了20万元到我的假杨某1的账号上，还给了我和杨育全10万元现金，后来又给了杨育全1万元现金。这20万元我转了14.5万元给杨育全。我就拿了10万元现金。这30万元我们就一人分了15万。还有2万元给了“红某”作为中介费，杨育全还借了“红某”600元钱，我就一起转给“红某”了。我是通过李某2的账号转的。我和李某2以前认识，借了他的卡用的，这件事跟他没有关系。然后我去了趟老家，杨育全就回广州了。我的电话也停了，有谁找都不清楚了。我不清楚“红某”“老梁”叫什么，他们是工程中介。杨育全跟别人介绍说“红某”是我的秘书。我不清楚他为什么这样说。“红某”和“老梁”没有参与诈骗的。合同是我去签的。合同、公章、假身份证都是杨育全弄的。合同是杨育全起草的，公章不知从哪搞的，假身份证是他叫我给相片他，他怎么搞的我不清楚。假身份证上的名字是杨某1，是杨育全的叔叔，身份证号码他在网上查的随便找的一个。我们不是湛江一建的员工。听说杨育全认识这个公司的人，具体为何用这个公司的名称我不清楚。我们没有注册公司。我们的分工是前期找工程、找人、做假证等都是杨育全来操作，我负责签合同，真正的老板是杨育全，他先找开发商接项目，再找中包签合同。由我出面签合同，拿到钱后平分。我们坐的黑色丰田小车是杨育全买的，车牌不记得了，是他在开的。杨育全不是司机，他才是老板。“红某”不是我的秘书，是杨育全跟别人介绍说“红某”是我的秘书。签合同、借款借据是我亲笔签的，我签的杨某1的名字。杨某1的银行卡，是杨育全回电白老家找他叔叔杨某1办理的。这件事都是杨育全策划的，杨某1的身份证、银行卡，其他的合同等都是杨育全搞的，我就是去签个名。给“红某”共转账了26000元，给了9000元现金，共3.5万元，是工程介绍费。“红某”不知道我们诈骗唐某2。杨育全原先与周历军有经济纠纷，欠周历军20万元，在我们对唐某2实施诈骗时，从张某1的账上转给周历军20万元是杨育全还给周历军的，与我无关。2016年8月26日，我通过杨某1账户62×××71向李某2转账的5万元，是我还款给朋友李某2的，向杨育全转账145000元是诈骗所得分赃。我与杨育全没有任何债务关系，我没有向杨育全借过钱。在对被害人唐某2实施合同诈骗中，杨育全冒用了两种身份，分别是工程总施工以及我的司机。经照片辨认，同案人黄某5生指认被告人杨育全就是于2016年8月,与其在英德英红新城工地以收保证金方式，诈骗唐某251万元的同案人；指认姚某就是工程介绍人“红某”；未辨认出被害人唐某2。37.被告人杨育全的供述与辩解：我以前用过“杨某4”这个名字。我和黄某5生是电白老乡，认识十几年了。我不清楚2016年8月英德英红新城工程是怎么回事，去过几次都是我开车送黄某5生过去的。他们谈什么事情我不清楚。我不是这个英德英红新城工程工地负责人，我只是司机。我在2010年就给黄某5生开过车，有时叫我就过来，2016年3月也开车，到了2016年9月就没有见过他了。黄某5生没有开公司。我不知道他是以什么公司名义接到英德英红新城工程项目的，也不清楚他是以什么公司名义发包出去的。我不知道黄某5生是否有使用湛江一建的公司名称。黄某5生每次出去谈合同、签合同时都有黄某5生、我、阿某在场，还有两个不记得了。谈合同、签合同都是黄某5生负责的。我不清楚阿某负责什么，我就负责开车。我认识一位唐某5，不知道全名，在广州市白云区一个酒店、唐某5的公司、英德市英红项目工地见过三次面。这三次见面，他们称黄某5生为杨某2，是工程的总包，我就是司机，没有参与谈合同，我不清楚阿某什么身份，跟唐某5谈合同时她也有参与。我问过黄某5生，为什么他们叫他杨某2，他叫我不用管，我不知道是否叫杨某1。我不知道唐某5给了黄某5生多少钱。我拿过唐某5的钱，他说这个工地做完给我10万元，因为他说我跟老板熟悉，想要我跟老板说点好话什么的。我没有找唐某5要钱，没有收过他1万元现金。黄某5生没说过这个工地给我管理。我不知道阿某的全名，只知道叫阿某。她与黄某5生是很熟的朋友。黄某5生去哪里就把阿某带着。我没听说黄某5生说过阿某是他的秘书或财务。我不知道黄某5生有无叫杨某5军这个名字。阿某也是叫黄某5生杨某2，称呼我司机或者小杨。后来黄某5生去了广西，就没有联系了。英红工地也没有去过了，不知什么情况。我和黄某5生是朋友关系，2016年8月，他请我做司机。我最后一次见到他，是2016年在英红新城工地，带姓唐某5的工人进场那次，然后他说去广西收工程款就走了。之后，我就没有见过他，我还去他家找过他好多次，都没有见到他。黄某5生走后，我就回广州天河做滴滴司机，黄某5生说他去广西收款，等他回来有需要再请我，后来我就联系不到他了。我没有收过唐某5的钱，他也没有给过钱我。黄某5生一天给我600元人工费和车费，路某、油费他负责，费用当天结。黄某5生没有开公司，我不知道他一共收了唐某5多少钱，我只是他临时请的司机。他向别人介绍我时，就说我是他司机。我当时开的车是在广州市天河区五山路手汽汽车租赁店租来的，我一共在那租过两辆车，车牌号码不记得了，租了两年时间，车是黑色的丰田凯美瑞。2011年，我和黄某5生去过清远连山一个工地，他是用的真名黄某5生，所以在2016年英红工地时候我还奇怪为什么别人叫他杨某2，他叫我别管。我就去过这两个工地。多年前，黄某5生去英德英红镇签了一个工地，当时工地的人都叫他杨某2，黄某5生找到唐某5来分包这个工地，但是唐某5进工地几天之后，黄某5生就失踪了，但是电话可以接通，我问他什么情况，他说去广西那边收工程款，过了一段时间，黄某5生的手机就关机了，我们联系不上他，他也不主动联系我们，黄某5生不见之后，我也没有去过工地，后来的事情就不知道了。当时黄某5生是以湛江第一建筑公司的名义去承包英红镇的工地。我认识杨某1，，是我们村里的一个人。某1没有参与承包英红镇的工地。我不知道黄某5生用什么名字签订合同。唐某5没有给过钱给我。我没有参与跟唐某5谈合同、收钱等事项。卢某是黄某5生带我去英红镇谈工地时认识的。我不知道卢某是否有承包或者分包英红镇的工地，是卢某介绍英红镇的工地给黄某5生。杨某1是我亲叔叔，大约在2008年，他退休后一直住在茂名市电白区岭门镇祖岱石坑村我家中，他没有外出承接工程项目，除了在外打临工外，他就没有其它经济收入，他的活动范围主要是在本村以及去打临工。黄秋生曾经去过我位于茂名市电白区岭门镇祖岱石坑村的老家很多次，我不清楚了黄某5生是否见过我叔叔杨某1。我叔叔杨某1与黄某5生没有交往。我叔叔杨某1和我没有任何经济往来，他本人从来没有通过银行转账的形式转账给我，但是别人有用过我叔叔杨某1的银行卡转账给我。杨某1于2016年6月21日办理了账号62×××71的银行卡，该银行卡是我与他一起去茂名市电白区水东镇的中国农业银行电白支行办理的，办这个银行卡是为了方便杨某1转入退休金。我本人申办过工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、广发银行、中信银行、平安银行等银行卡。中国农业银行账号为62×××77的开户人是杨育全（身份证号××，是我本人去办理的。该账户于2016年8月26日收取来自户名“杨某1”、账号62×××71转账的145000元人民币，是黄某5生还款给我的。黄某5生还款给我，要通过我叔叔杨某1的账号还款，是因为是黄某5生从我黑色的凯美瑞汽车盗窃了我放在车上的杨某1的银行卡及开卡资料。我不知道黄某5生是否有使用杨某1的名字去签订合同。我认识与黄某5生洽谈英德工程的唐某5，但他叫什么名字我不清楚。我认识谢某、陈某1，他们两人都是我老乡，但我不清楚他们是做什么的。我曾经借过谢某、陈某1的钱，我通过银行转账还钱的，但是通过哪个银行卡我就不记得了。黄某5生出外经常请我做司机，对外介绍我是他的司机。黄某5生欠我30万元，有20万元的借据。因为黄某5生不还钱给我，我当时说要报警，黄某5生就通过我叔叔杨某1的银行账户还了我15万元，其中转账145000元，另外还有5000元在杨某1的银行账户上。经照片辨认，被告人杨育全指认同案人黄某5生就是2016年8月和唐某5商谈英德工地合同的男子；指认了真正的杨某1；指认姚某就是2016年8月和同案人黄某5生一起商谈英德工地合同、名叫“阿某”的女子。38.穗公（司××鉴（文检××字[2018]00153号鉴定书，证实送检的借款借据、施工劳务承包合同上红框内书写笔迹“杨某1”，与送来署名为“黄某5生”的书写笔迹是同一人书写。全案事实，还有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.抓获经过，证实2018年7月11日18时许，电白公安分局高地派出所民警在茂名市电白区那贞红绿灯十字路口查车时，发现杨育全是网上追逃人员，遂将其传唤至高地派出所调查；2019年10月17日,广州市公安局花都区分局新东派出所民警发现被告人杨育全在茂名市茂南区文东街333号附近出现，遂前往将其抓获。2.穗花检侦监不批捕[2018]435号不批准逮捕决定书、穗公花取保字[2018]00849号取保候审决定书、穗公花释字[2018]00912号释放通知书，证实2018年8月3日,因证据不足不批捕，对被告人杨育全改为取保候审。3.公安机关于2018年12月19日出具的侦查工作情况说明，证实被告人杨育全在取保候审期间电话关机，其保证人杨育明回复民警查询时表示已很久未见过杨育全。4.公安机关于2020年9月14日出具的情况说明，证实民警于2020年9月14日致电被告人的弟弟杨育明，杨育明称被告人没有把黄某5生写的欠条交给其，其人在广东电白，要经营自己的个体生意，没时间到办案单位反映情况。5.户籍证明，证实被告人杨育全作案时为成年人，具有完全刑事责任能力。6.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2018年7月13日，公安机关依法扣押了从被告人杨育全身上起获的银色Iphone手机1台、白色OPPO手机1台。对于被告人、辩护人提出的辩解及辩护意见，依据审理查明的事实、证据及相关法律规定，综合评析如下：1.关于本案的事实认定问题。经查，对于指控的第一宗犯罪事实，证人黄某1的证言证实同案人黄某5生与广西中翼建筑工程有限公司签订工程承包合同时被告人杨育全并不在场，被害人汤某2的陈述虽然证实被告人有居间介绍，但无证据证实被告人已明知黄某5生丧失工程承包资格的事实，且同案人黄某5生关于被告人与其合谋实施合同诈骗并分得赃款40万元的供述并无其他证据印证，无法排除合理怀疑，故对该宗事实不予认定。对于指控的第二宗犯罪事实，被害人戴某2的陈述与同案人黄某5生的供述相互印证，结合证人郑某1的证言及相关书证，证实被告人以虚构的工程总施工身份，帮助同案人黄某5生以虚构的单位、身份签订合同，骗取戴某235万元，并分得赃款5万元。对于指控的第三宗犯罪事实，证人欧某1、李某1、郑某2的证言、被害人唐某2的陈述、同案人黄某5生的供述相互印证，结合证人巫某的证言及相关书证，证实被告人帮助同案人黄某5生以虚构的单位、身份签订合同，骗取唐某250万元，并分得赃款14.5万元。唐某2称给了杨育全1万元介绍费，因无其他证据印证，不予认定。综上所述，被告人杨育全伙同同案人黄某5生实施二宗合同诈骗，骗取被害人戴某2、唐某2共计85万元。2.关于被告人提出其不知道黄某5生虚构单位、身份与被害人签订合同的辩解意见。经查，第一，被告人供述其与同案人黄某5生是老乡、已认识十几年、其知道黄某5生没有开公司、经常给黄某5生当司机、去过黄某5生家等，证实被告人对黄某5生的真实身份、背景比较了解，主观上应该知道黄某5生有无签订、履行合同的经济实力，而证据显示黄某5生在实施第二宗、第三宗犯罪中虚构经济实力并虚构、冒用单位及他人身份与被害人多次商谈、签订合同时，被告人均在场并积极协助、撮合签约；第二，被告人供述其叔叔杨某1寄住在其家中，与黄某5生并无来往，证据显示黄某5生在实施第三宗犯罪时冒用了杨某1的身份，而杨某1并未涉案，可以认定是被告人提供杨某1的身份给黄某5生用于合同诈骗；第三，被告人供述其曾帮杨某1办理过中国农业银行的银行卡，证据显示黄某5生是使用该银行卡收取诈骗唐某2的赃款，后又使用该银行卡向被告人转账14.5万元。被告人辩称该银行卡及开户资料是被黄某5生盗走的，明显有违常理。综上所述，被告人的该项辩解与查明事实不符，本院不予采信。3.关于被告人提出同案人黄某5生向其银行转账5万元、14.5万元均是偿还其欠款的辩解意见。经查，第一，2018年7月24日公安机关讯问被告人时，问其是否收过黄某5生的钱，其回答黄某5生每天给其600元人工费和车费，未提及转账事宜；第二，黄某5生供述其没有向被告人借过款；第三，被告人当庭提出其弟弟杨育明持有黄某5生写给其的30万元欠条原件，后经联系，杨育明表示被告人未将该欠条原件交给他，且不愿意到公安机关说明情况。综上，被告人的该项辩解与查明事实不符，且无任何证据支持，本院不予采信。4.关于被告人是否构成合同诈骗罪的问题。经查，被告人杨育全明知同案人黄某5生虚构、冒用单位及他人身份签订合同，诈骗被害人戴某2、唐某2钱款，仍隐瞒事实、虚构身份从旁协助、积极撮合，事后分得赃款19.5万元，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对于被告人、辩护人提出的无罪辩解及辩护意见，本院不予采纳。5.关于被告人是否认定为从犯的问题。经查，虽然同案人黄某5生供述三宗犯罪均由被告人杨育全主导策划，但缺乏相应证据证实。综合全案事实，被告人在共同犯罪中起辅助、次要作用，应认定为从犯，对于辩护人提出被告人是从犯的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人杨育全伙同同案人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨育全犯合同诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，惟指控第一宗合同诈骗的证据不足，指控第三宗合同诈骗的金额有误，本院予以纠正。依法应当对被告人杨育全适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人杨育全系从犯，依法应当从轻处罚。综合考量被告人杨育全犯罪的性质、手段、社会危害性及认罪态度、未退赔被害人等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨育全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押的二十四日予以扣除，即自2019年10月17日起至2023年9月22日止），并处罚金十万元（罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的手机2台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。三、责令被告人杨育全对（2019）粤0114刑初1240号刑事判决第三判项中“退赔违法所得350000元给被害人戴某2、退赔违法所得500000元给被害人唐某2”承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  陆 嵩人民陪审员  温有娣人民陪审员  黄序洲二〇二〇年十二月十日书 记 员  麦淑晶杨俊怡附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。