贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0381刑初198号公诉机关赤水市人民检察院被告人谢某某，男，1972年12月30日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，群众，个体，户籍所在地四川省泸县，现住四川省泸县。无前科。2020年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年9月29日被逮捕，现押赤水市看守所。辩护人吴庆，贵州良方律师事务所律师。被告人刘某，男，1987年11月25日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地四川省泸县，现住四川省泸县。无前科。2020年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年9月29日被逮捕，现押赤水市看守所。被告人彭某某，男，1986年10月1日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地四川省泸县，现住四川省成都市武侯区。无前科。2020年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年9月29日被逮捕，现押赤水市看守所。辩护人陈凡，重庆华栋律师事务所律师。赤水市人民检察院以赤检刑诉（2020）181号起诉书指控被告人谢某某、刘某、彭某某犯诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。赤水市人民检察院指派检察员牟静出庭支持公诉，被告人谢某某、刘某、彭某某及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。赤水市人民检察院起诉书指控：2020年8月9日至2020年8月24日期间，被告人谢某某、刘某、彭某某明知他人实施电信网络诈骗，仍以非法营利为目的，使用多台络漫宝设备，先后流窜至四川省泸县，利用其同伙“Ａ金”（身份信息不详）提供的手机卡和流量卡在络漫宝设备上注册账号，并将账号提供给同伙“Ａ金”，再由其同伙“Ａ金”使用该账号在外地拨打电信网络诈骗电话。期间，“Ａ金”通过被告人谢某某等人提供的络漫宝账号成功拨打电信网络诈骗电话8000余次，致使四名被害人共被诈骗118200元人民币。1、2020年8月15日，同伙“Ａ金”使用被告人谢某某等人提供的络漫宝“漫话”账号向被害人严某拨打诈骗电话，骗取被害人严某4300元。2、2020年8月16日，同伙“Ａ金”使用被告人谢某某等人提供的络漫宝“漫话”账号向被害人杨某1换拨打诈骗电话，骗取被害人杨某1换4968元。3、2020年8月17日，同伙“Ａ金”使用被告人谢某某等人提供的络漫宝“漫话”账号向被害人党某拨打诈骗电话，骗取被害人党某74840元。4、2020年8月18日，同伙“Ａ金”使用被告人谢某某等人提供的络漫宝“漫话”账号向被害人杨某2拨打诈骗电话，骗取被害人杨某234092元。2020年8月24日，公安机关将正在贵州省赤水市天台镇实施犯罪活动的被告人刘某、彭某某抓获；2020年8月24日晚，公安机关将购买络漫宝归来的被告人谢某某抓获；三名被告人到案后均如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人谢某某、刘某、彭某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，且属从犯，认罪认罚，建议对被告人谢某某、刘某、彭某某分别判处有期徒刑二年五个月，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人谢某某、刘某、彭某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名均不持异议，亦表示认罪。被告人谢某某的辩护人对公诉机关指控犯诈骗罪的事实和罪名均不持异议，但提出：被告人谢某某是从犯，初犯，有坦白情节，积极退赃款和缴纳罚金，认罪认罚，建议减轻处罚的辩护意见。被告人彭某某的对公诉机关指控犯诈骗罪的事实和罪名以及量刑建议均不持异议，但提出：被告人彭某某是从犯，初犯，有坦白情节，积极退赃款和缴纳罚金，认罪认罚，建议减轻处罚的辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：1、案发后，公安机关被告人彭某某处扣押络漫宝7台、路由器2个、黑色交换机1个、车载路由器1个、车载电源1个、电话卡10张、银行卡2张、手机5部、红色轿车一辆（川Ａ×××**，权属为彭某某）；从被告人刘某处扣押电话卡6张、纸条2张、手机2部、银行卡1张；从被告人谢某某处扣押络漫宝10台、手机1部、手机卡10张（以上均留置在赤水市公安局）。2、2020年12月24日，被告人谢某某、刘某、彭某某的家属分别代被告人退赔赃款人民币各39400元，共计退赃款人民币118200元（留置在赤水市人民法院执行账户）。3、2020年12月25日，被告人谢某某、刘某、彭某某主动缴纳罚金各人民币3000元。4、被告人谢某某、刘某、彭某某分别于2020年12月10日和2020年12月24日自愿签署了认罪认罚具结书。上述查明的事实，被告人谢某某、刘某、彭某某及辩护人在庭审中不持异议，被告人谢某某、刘某、彭某某亦表示认罪。且有被告人的供述，被害人报案陈述，证人的证言，辨认笔录及照片，扣押物品、返还物品清单，搜查笔录，赤水市公安局网络安全保卫大队电子数据检查报告,情况说明，通话信息一览表，现场勘验笔录、照片，微信支付交易明细证明，支付宝收支明细证明，微信聊天记录，抓获经过、光盘等主要证据在案佐证，足以认定。本院认为：被告人谢某某、刘某、彭某某以非法占有为目的，帮助他人利用电信网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人人民币共计118200元，数额巨大,且属共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪，依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人谢某某、刘某、彭某某帮助他人实施诈骗活动，是从犯，依法应从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人谢某某、刘某、彭某某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。且认罪认罚，依法从宽处罚。被告人谢某某、刘某、彭某某的家属积极代被告人退清赃款，主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。结合被告人谢某某、刘某、彭某某的犯罪情节及危害后果，依法均对其减轻处罚。公安机关扣押的作案工具，应予以没收。公诉机关指控被告人谢某某、刘某、彭某某犯诈骗罪和认定是从犯，经庭审质证，指控罪名和认定从轻情节成立，本院予以确认；其当庭调整量刑建议，提出“建议对被告人谢某某、刘某、彭某某分别判处有期徒刑一年七个月，并处罚金”的量刑建议适当，本院予以采信。关于被告人谢某某和彭某某的辩护人分别提出被告人是从犯，初犯，有坦白情节，积极退赃款和缴纳罚金，认罪认罚，建议减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，且符合法律规定，本院予以采信。为此，本院为了维护社会管理秩序，保护公民财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十三条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。三、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。四、被告人谢某某、刘某、彭某某所退赃款人民币118200元，返还被害人严某、杨某1换、党某、杨某2（其中严某4300元、杨某1换4968元、党某74840元、杨某234092元）。五、公安机关从被告人彭某某处扣押络漫宝7台、路由器2个、黑色交换机1个、车载路由器1个、车载电源1个、电话卡10张、银行卡2张、手机5部、红色轿车一辆；从被告人刘某处扣押电话卡6张、纸条2张、手机2部、银行卡1张；从被告人谢某某处扣押络漫宝10台、手机1部、手机卡10张，系作案工具，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张继梅二〇二〇年十二月二十五日书记员  梁万春