河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初500号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人张婷婷，女，1994年9月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市扶沟县，现住河南省扶沟县。2020年5月1日因涉嫌犯诈骗罪，被平顶山市公安局光明路分局取保候审，2020年9月8日因涉嫌犯诈骗罪，经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，同日被平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人江月，平顶山市新华区法律援助中心指定律师。被告人王瑞，女，1994年10月18日出生，汉族，专科文化，户籍所在地山东省德州市禹城市，现住河南省平顶山市卫**，2020年5月15日因涉嫌犯诈骗罪，被平顶山市公安局光明路分局取保候审。辩护人田璐，平顶山市新华区法律援助中心指定律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉〔2020〕279号起诉书指控被告人张婷婷、王瑞犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员马军川出庭支持公诉，被告人张婷婷及其辩护人江月、被告人王瑞及其辩护人田璐到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2019年3月始，李某1（已判决）与马某（另案处理）商量通过交友网站冒充单身女性与男性网友聊天，博取对方信任后诈骗钱财。商定后，马某让秦某（已判决）负责财务工作。李某1、马某在平顶山市新华路与南环路交叉口西200米南富德人寿楼上、平顶山市湛河区开源路南段马庄转盘建工观邸1806等处，先后招聘被告人张婷婷、王瑞等人，利用计算机、手机等设备以单身女性为饵，通过“伊对视频相亲”、“陌陌”、“探探”等网络交友APP软件结识单身男性，添加微信好友后利用固定话术，以真心恋爱交友为名骗取对方信任，并主动赠送对方假冒DW手表、GUCCI腰带等礼物，而后要求对方在马某等人操控的淘宝：佩奇优品商城，或使用微信小程序精锐网络传媒、宝艺优品、鼎源商贸、东方优品商城等APP上购买商品，在被害人购买商品后，采取不发货的方式进行虚假交易。2019年5月至8月，张婷婷诈骗被害人钱财59743元（7月份业绩38065元，8月份业绩21678元）。2019年7月至8月，王瑞诈骗被害人钱财26330元（7月份业绩24810元，8月份业绩1520元）。案发后，张婷婷退交诈骗款项7000元，王瑞退交诈骗款项26330元。另查明，2020年4月，张婷婷在漯河市源汇区恒大御景8号楼2单元2004室，以同样的方式在网络上实施诈骗，截止案发，骗取被害人许某298.5元、肖康飞660.5元、王琳2182元、姜家齐362元。案发后，张婷婷赔偿许某、肖康飞、王琳被骗款项，取得三名被害人谅解。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人张婷婷、王瑞的供述与辩解，证人李某1、秦某、马某、李某2、刘某的证言，被害人贾某、陆某、郭某、高某等人的陈述，被告人张婷婷、王瑞的户籍证明、前科证明、抓获经过、交易明细、扣押清单、平顶山市公安局涉案资金专用收据、扣押秦某所使用电脑桌面总表、工资表等共十六页、刘某提供房屋租赁合同显示、情况说明、交易记录截图、谅解书、辨认笔录、电子数据等证据。据此，公诉机关认为被告人张婷婷、王瑞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张婷婷协助公安机关抓获同案犯马某属于立功，并退还全部诈骗款项；被告人王瑞主动到案，如实供述，属自首，并退还全部诈骗款项。二被告人认罪认罚，建议对张婷婷判处有期徒刑二年，可能适用缓刑，并处罚金；对王瑞判处有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金。被告人张婷婷及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人到案后如实供述，认罪认罚，被告人协助办案单位成功抓捕同案犯，构成立功，系初犯、偶犯，退缴诈骗款项，恳请法庭对其从轻、减轻处罚，对其适用缓刑。被告人王瑞及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人王瑞主动到案如实供述，属自首，被告人认罪认罚，并退缴全部诈骗款项，被告人王瑞在本案中仅起次要、辅助作用，被告人系初犯、偶犯，恳请法庭从轻处罚。经审理查明，2019年3月始，李某1（已判决）与马某（另案处理）商量通过交友网站冒充单身女性与男性网友聊天，博取对方信任后诈骗钱财。商定后，马某让秦某（已判决）负责财务工作。李某1、马某在平顶山市新华路与南环路交叉口西200米南富德人寿楼上、平顶山市湛河区开源路南段马庄转盘建工观邸1806等处，先后招聘被告人张婷婷、王瑞等人，利用计算机、手机等设备以单身女性为饵，通过“伊对视频相亲”、“陌陌”、“探探”等网络交友APP软件结识单身男性，添加微信好友后利用固定话术，以真心恋爱交友为名骗取对方信任，并主动赠送对方假冒DW手表、GUCCI腰带等礼物，而后要求对方在马某等人操控的淘宝：佩奇优品商城，或使用微信小程序精锐网络传媒、宝艺优品、鼎源商贸、东方优品商城等APP上购买商品，在被害人购买商品后，采取不发货的方式进行虚假交易。2019年5月至8月，张婷婷诈骗被害人钱财59743元（7月份业绩38065元，8月份业绩21678元）。2019年7月至8月，王瑞诈骗被害人钱财26330元（7月份业绩24810元，8月份业绩1520元）。案发后，张婷婷退缴诈骗款项7000元，王瑞退缴诈骗款项26330元。另查明，2020年4月，张婷婷在漯河市源汇区恒大御景8号楼2单元2004室，以同样的方式在网络上实施诈骗，截止案发，骗取被害人许某298.5元、肖康飞660.5元、王琳2182元、姜家齐362元。案发后，张婷婷赔偿许某、肖康飞、王琳被骗款项，取得三名被害人谅解。再查明，2020年12月23日，被告人张婷婷家属代张婷婷将剩余诈骗款项53105元退缴至平顶山市公安局光明路分局。上述事实有经庭审质证、确认的被告人张婷婷、王瑞的供述与辩解，证人李某1、秦某、马某、李某2、刘某的证言，被害人贾某、陆某、郭某、高某等人的陈述，被告人张婷婷、王瑞的户籍证明、前科证明、抓获经过、交易明细、扣押清单、平顶山市公安局涉案资金专用收据、扣押秦某所使用电脑桌面总表、工资表等共十六页、刘某提供房屋租赁合同显示、情况说明、交易记录截图、谅解书、辨认笔录、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张婷婷、王瑞以通过交友网站冒充单身女性与男性网友聊天，博取对方信任后骗取他人财物，被告人张婷婷诈骗数额巨大，被告人王瑞诈骗数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张婷婷、王瑞犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人张婷婷及其辩护人对公诉机关指控张婷婷犯诈骗罪的罪名及事实无异议，对辩护人辩称被告人到案后如实供述，认罪认罚，被告人协助办案单位成功抓捕同案犯，构成立功，系初犯、偶犯，退缴诈骗款项，恳请法庭对其从轻、减轻处罚，对其适用缓刑的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。被告人王瑞及其辩护人对公诉机关指控王瑞犯诈骗罪的罪名及事实无异议，其辩护人辩称被告人王瑞主动到案如实供述，属自首，认罪认罚，并退缴全部诈骗款项，初犯、偶犯，恳请法庭从轻处罚的辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人张婷婷有立功情节，依法对其减轻处罚；被告人王瑞系自首，依法其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。根据被告人张婷婷、王瑞的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五之规定，判决如下：一、被告人张婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人王瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人张婷婷退缴赃款60105元、被告人王瑞退缴赃款26330元，由公安机关依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  闫筱玉审 判 员  张继红人民陪审员  王振亚二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  王婷婷附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。