广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0703刑初448号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。 被告人毛瑞能，女，1985年8月2日出生于甘肃省庆阳市，汉族，中专文化，无业，住庆阳市西峰区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人何华彬，广西华宣律师事务所律师。 被告人郭小飞，男，1989年9月15曰出生于甘肃省平凉市，汉族，本科文化，无业，住甘肃省灵台县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人郭芬，广西锐嘉弘律师事务所律师。 被告人毛国安，男，1969年1月14日出生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，无业，住甘肃省庆阳市西峰区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 被告人史林芳，女，1985年10月12日出生于甘肃省平凉市，汉族，中专文化，无业，住甘肃省灵台县 属楼1号1单元111室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 被告人弥成锋，男，1991年1月2日出生于甘肃省宁县，汉族，专科文化，无业，住甘肃省宁县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月7日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 被告人郑亚静，女，1987年12月17日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，中专文化，无业，住广西北海市海城区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月27日被刑事拘留，同年11月4日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人李洪友，广西卓典律师事务所律师。 被告人李明，男，1985年10月2日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无业，住广西北海市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人秦平生，广西卓典律师事务所律师。 被告人陈启良，男，1964年5月1日出生于广西钦州市，汉族，高中文化，无业。住钦州市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月30日被刑事拘留，同年10月4日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人张珍婷，广西桂璟恒律师事务所律师。 被告人赵志新，男，1988年10月26日出生于江西省吉安市，汉族，专科文化，无业，住广西北海市海城区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人冯世光，广西卓典律师事务所律师。 广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉（2020）415号起诉书指控被告人毛瑞能、郭小飞、毛国安、史林芳、弥成锋、郑亚静、李明、陈启良、赵志新犯组织领导、传销活动罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员黄翔出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2019年11月19日，姚金宝等40多人到公安机关报案称：2017年6月初其同学慕殿员以介绍工作为名骗其加入1040资本运作项目甘肃体系。经查该传销组织以1040资本运作项目是国家扶贫项目、阳光工程，受到法律的保护和政府的支持，项目釆取五级三阶制，三阶是指每级三人，每人项目投资一份是3800元，投资十一份36800元，投资二十一份69800元，投资36800元可以返还7100元，投资69800元可以返还19000元，发展下线可以提成，包括直接提成和间接提成，二年后可以获得投资回报共1040万元，所以简称1040资本运作项目。五级是指该组织有五个层级，一级投资份数1－2份成为业务员，二级投资份数3-9份成为小组长，三级投资份数10-64份成为组长，四级投资份数65-599份成为主任，五级投资600份以上为老总A级，成为老总A级才能领固定工资和分成，老总也 分成四级，A1负责开办银行卡，A2负责保管银行卡，A3负责掌管银行卡的密码，A4负责分配方案拟定，超过四级后便退出传销组织不再分成。 经查1040资本运作项目甘肃体系于2015年开始在北海发展，参加人员主要以甘肃人为主，后因北海警方与打传队打击 过于严格，2018年3月整体迁移到钦州市发展，并逐步发展成了以被告人毛瑞能、郭小飞、毛国安、史林芳、弥成锋为老总的传销体系，该传销组织参与人数众多、层级分明，组织架构 明晰。为了对新人进行洗脑，该体系采取以老带新的办法，将 1040资本运作项目宣传、培训交给了一日游的房地产公司，凡 是加入传销项目的人必定参加一日游洗脑活动，一日游是发展下线的人自己出钱为下线参加的旅游活动，名为看房实际上是洗脑，通过洗脑由车上导游讲解北部湾开发和1040资本运作工程的好处，引导他人投资并加入到传销体系内。经查广西雷驰房地产有限公司于2017年开始经营一日游项目，公司通过导游将每天各传销体系的人员名单报至被告人赵志新统计，再由公司经理被告人李明租赁被告人陈启良的大巴车将传销人员带至北部湾四市进行一日游，在车上由导游对参加传销的新人进行所谓的洗脑。被告人郑亚静从2018年参加一日游洗脑活动成为专职导游讲师，经查1040资本运作项目甘肃体系共有30多人参与了被告人郑亚静的洗脑一日游活动。 另查明，2020年8月起，公安机关分别将被告人毛瑞能、郭小飞、史林芳、郑亚静、李明、陈启良、赵志新抓获归案，被告人毛国安、弥成锋主动到公安机关自首，被告人毛瑞能、郭小飞、毛国安、史林芳、弥成锋、郑亚静、李明、陈启良、赵志新到案后均如实供述其犯罪事实。 上述事实，各被告人及辩护人在开庭审理过程中无异议并认罪，且有受案登记表、立案决定书、 抓获经过、到案经过、辨认笔录、银行流水、行政处罚决定书、户籍证明等书证；证人王某、杨某1、杨某2、武某、陈某、秦某、成某1、成某2等人的证言；被害人、等人的陈述以及被告人毛瑞能、郭小飞、毛国安、史林芳、弥成锋、郑亚静、李明、陈启良、赵志新的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人毛瑞能、郭小飞、毛国安、史林芳、弥成锋以获得加入资本运作甘肃体系为名，要求参加者缴纳费用以获得资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，被告人郑亚静、李明、陈启良、赵志新明知资本运作是传销体系依然承担着管理、协调、宣传、培训等职责，引诱参加者发展他人参加，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名和事实成立。在共同犯罪中，被告人毛瑞能、郭小飞、毛国安、史林芳、弥成锋起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人郑亚静、李明、陈启良、赵志新起辅助、次要的作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人毛国安、弥成锋主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。各被告人归案后均能如实供述其犯罪事实，并签字具结自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。关于被告人毛瑞能、郭小飞的辩护人提出两被告人归案后直至法庭审理中，均能如实供述，坦白认罪，认罪态度好，建议对其从轻处罚，被告人郑亚静、李明、陈启良、赵志新的辩护人提出被告人郑亚静、李明、陈启良、赵志新系从犯，认罪态度较好，建议对其从轻或减轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。 根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，本院决定对各被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三 条的规定，判决如下： 一、被告人毛瑞能犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2021年11月6日止；罚金限判决生效后十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人史林芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2021年11月4日止；罚金限判决生效后十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人郭小飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2021年10月4日止；罚金已缴纳）； 四、被告人毛国安犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自于2020年8月7日起至2021年6月6日止；罚金限判决生效后十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人弥成锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自于2020年11月7日起至2021年9月6日止；罚金限判决生效后十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人郑亚静犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月27日起至2021年1月26日止；罚金已缴纳）； 七、被告人李明犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判 决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日起至2021年1月28日止；罚金已缴纳）； 八、被告人陈启良犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月30日起至2020年12月29日止；罚金已缴纳）； 九、被告人赵志新犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日起至2020年12月28日止；罚金已缴纳）； 十、扣押在案的赵志新华为手机、李明萍果手机各一台，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  唐大鑫 二〇二〇年十二月二十二日 书记员  吴 洋