黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0109刑初341号公诉机关黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院。被告人方立君，男，汉族，1981年2月15日出生于黑龙江省肇东市，小学文化，原系黑龙江秒诚网络科技有限公司秒诚生活超市万宝店店长，户籍地黑龙江省肇东市，住所地黑龙江省肇东市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月20日被临时寄押，2016年4月27日被刑事拘留，2016年4月28日被取保候审，2020年11月6日被监视居住。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院以哈松检刑检刑诉〔2020〕303号起诉书指控被告人方立君犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院检察员赵丽华出庭支持公诉，被告人方立君到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院指控，2011年11月，董骑山（已判刑）创立哈尔滨秒诚异联商贸有限公司，并任公司的法定代表人，但公司并无实际经营项目。2016年2月，该公司变更名称为黑龙江秒诚网络科技有限公司，法定代表人变更为董骑山的母亲李某，但董骑山仍为公司的实际控制人。2015年6月，董骑山创立“秒诚网”，后通过在网络、新闻媒体上宣传“零投资、零风险、你消费、我买单、百分之百报销、花钱变赚钱”的方式，虚构盈利模式，在社会公众中发展会员，发展秒诚生活超市加盟店，以为会员报销购买的商品为名，吸收社会公众资金。具体模式包括：1.会员以约高于市场价格3.5倍的价格在任一秒诚生活超市购买商品，在扣除相应数额“报销币”（通过购买商品、发展会员、讲课、参加培训等方式获得）后，所支付的全部价款在一定期限内以“现金币”的形式返还，现金币可用于购买商品，或按会员等级每日兑换相应数额现金；2.会员持在秒诚生活超市以外购买的商品或服务的票据，在任一秒诚生活超市缴纳3.5倍于该商品或服务的价款，所支付的全部价款在一定期限内返还（报销模式同上）；3.以缴纳5万元或10万元加盟费的方式加盟成立秒诚生活超市，并获得两倍于加盟费价值的商品，加盟者获得销售收入的10%。截至案发，共计发展会员14573人，吸收社会公众资金115879535.44元，收取加盟店加盟费5666530元，上述资金全部进入董骑山的个人账户，并通过其账户支付秒诚会员报销款、付加盟店销售提成、推店人提成、供货商结款、工资、个人消费等共计63945817.60元。其间，被告人方立君加盟成立秒诚生活超市万宝店，向社会公众宣传上述经营模式，帮助董骑山吸收社会公众资金1066820.00元，获得加盟店销售提成45171.00元。2016年4月20日，公安人员在云南省昆明市将方立君抓获。现方立君已退还全部获利所得。针对上述指控，公诉机关出示书证案件来源及到案经过、购物小票、扣押物品清单等，证人方某、隋某的证言，被害人沙某、郭某等人的陈述，被告人方立君的供述和辩解，黑龙江鑫泰司法鉴定所司法审计报告等证据。公诉机关认为，被告人方立君违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人方立君系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定对其处罚。被告人方立君犯罪以后能如实供述自己的罪行，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。被告人方立君认罪认罚，已全部返还非法所得，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议对其判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。被告人方立君对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，同意适用简易程序审理，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人方立君明知董骑山以销售商品为名，变相吸收社会公众存款，而为其提供帮助，犯罪数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，方立君系从犯。方立君具有以下量刑情节：1.系从犯，依法减轻处罚；2.能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；3.退还违法所得，酌情从轻处罚。根据方立君的犯罪情节及悔罪表现，其符合缓刑适用条件。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第四项之规定，判决如下：被告人方立君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币1万元（于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 岩人民陪审员  王丽娜人民陪审员  彭东玲二〇二〇年十二月二十一日法官助理金钊书记员付久丹附件：判决引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。