山西省平遥县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0728刑初176号 公诉机关平遥县人民检察院。 被告人任某，2007年5月29日因犯抢劫罪被黑龙江省虎林市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3000元。2020年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于平遥县看守所。 指定辩护人郭晓东，山西晋陶律师事务所律师。 被告人刘某1，2020年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于平遥县看守所。 指定辩护人孔晓军，山西晋陶律师事务所律师。 被告人刘某2，2009年7月24日因犯抢劫罪被黑龙江省七台河市新兴区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年3月24日因故意伤害罪被黑龙江省七台河市茄子河区人民法院判处有期徒刑二年二个月。2020年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于平遥县看守所。 指定辩护人耿秀莲，山西法儒律师事务所律师。 被告人袁某，2020年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于平遥县看守所。 指定辩护人雷元秀，山西卓轩律师事务所律师。 平遥县人民检察院以平检一刑诉（2020）145号起诉书指控被告人任某、刘某1、刘某2、袁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。平遥县人民检察院指派检察员李俊卿、书记员任家良出庭支持公诉。四名被告人及其指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 平遥县人民检察院指控：2020年6月，被告人刘某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的中国农业银行卡（卡号62×××＊＊）、中国工商银行卡（卡号为09×××＊＊）、中国建设银行卡（卡号为62×××＊＊）以及朴某的中国农业银行卡（卡号为62×××＊＊）、中国工商银行卡（卡号为09×××＊＊）、中国建设银行卡（卡号为62×××＊＊）出售给被告人刘某1，获利4000元，银行卡用于支付计算金额为1408730.9元。 2020年6月，被告人袁某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍经由被告人刘某2介绍，将自己的中国农业银行卡（卡号为62×××＊＊）出售给被告人刘某1，获利650元，该银行卡用于支付计算金额为502520.63元。 2020年6月，被告人刘某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向被告人刘某2、袁某购买上述7张银行卡，并将该7张银行卡出售给被告人任某，被告人任某再将该7张银行卡出售给王某（另案处理）。被告人刘某1获利2350元，被告人任某获利1200元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、被害人宋某的陈述、证人朴某的证言、微信信息、银行卡交易明细清单、刘某2手机截图、微信转账记录、被告人任某、刘某1、刘某2、袁某的供述、七台河市新兴区人民法院及七台河市茄子河区人民法院刑事判决书、黑龙江省虎林市人民法院刑事判决书、归案情况说明及抓获经过、人口基本信息、认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为，被告人任某、刘某1、刘某2、袁某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘某2刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人袁某协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人任某、刘某1、刘某2、袁某均认罪认罚，可从宽处罚，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十五条、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，追究被告人的刑事责任。同时，公诉机关建议，判处被告人任某有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处刘某1有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处刘某2有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处袁某有期徒刑七个月，并处罚金。 被告人任某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人能签署认罪认罚具结书，建议对其从宽处罚。 被告人刘某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：对指控罪名无异议，具有坦白情节，能自愿签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。 被告人刘某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：对指控罪名没有异议，被告人刘某2能签署认罪认罚具结书，归案后能如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。 被告人袁某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：对指控罪名没有异议，被告人刘某2能签署认罪认罚具结书，具有立功情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明2020年8月26日下午，平遥县公安局与黑龙江省七台河市新兴区公安分局新兴派出所民警合作，以人口普查为由要求袁某到该派出所，在被告人袁某到达派出所时将其抓获。之后袁某交代其上线刘某2，并带领办案民警找到刘某2住处，民警随后将刘某2抓获。同日，民警将被告人刘某1、任某抓获。2020年11月26日四名被告人签署了认罪认罚具结书。 本院认为，被告人任某、刘某1、刘某2、袁某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人刘某2因犯故意伤害罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人任某曾因犯罪被判处刑罚，具有前科。被告人袁某协助公安机关抓获同案犯，系立功，可从轻处罚。被告人任某、刘某1、刘某2、袁某归案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，均可从轻处罚。四名被告人均能自愿认罪认罚，对其均可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对各辩护人所提的各被告人各自所具有的能签署认罪认罚具结书、具有坦白、立功等从轻情节的辩护观点，确系本案事实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人任某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年11月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人刘某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年10月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人刘某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人袁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年3月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 五、向被告人任某追缴违法所得人民币1200元，向被告人刘某1追缴违法所得人民币2350元，向被告人刘某2追缴违法所得人民币4000元，向被告人袁某追缴违法所得人民币650元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  王玉爱 二〇二〇年十二月十七日 书记员  李晓芳