上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初935号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人张标，男，1978年1月11日出生，汉族，户籍在江苏省，暂住江苏省。辩护人刘月竹、鲍新则，上海贸悦律师事务所律师。被告人高某某，男，1966年5月25日出生，汉族，住福建省。辩护人常连芝，上海赛卓律师事务所律师。被告人张某某，男，1982年6月7日出生，汉族，住江苏省淮安市。辩护人朱震林，上海海贝律师事务所律师。被告人樊某某，男，1989年4月6日出生，汉族，住安徽省。辩护人蒋冰冰，上海李小华律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕414号起诉书指控被告人张标、高某某、张某某、樊某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人张标及其辩护人鲍新则、被告人高某某及其辩护人常连芝、被告人张某某及其辩护人朱震林、被告人樊某某及其辩护人蒋冰冰到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人张标系“强盛158”船船主，出资购买“强盛158”船及负责船上事务；被告人高某某为“强盛158”船押货人，负责与货主联系、指挥航线及押货；被告人张某某、樊某某为“强盛158”船驾驶员，负责驾驶“强盛158”船。2020年1月29日，被告人张标、高某某、张某某、樊某某与路圣柱(另行处理)在明知“强盛158”船所要运输的柴油系来源非法的情况下，按货主安排将船开至长江上海段浦东机场附近水域，以拉油管的方式从一海船上过驳柴油300.009公吨(价值人民币2,004,060.12元，应缴税款人民币745,187.36元)，次日凌晨1时许，该船行驶至长江上海段吴淞口水域时被公安机关查获。到案后，被告人张标、高某某、张某某、樊某某均对上述作案事实供认不讳。公诉机关认为，被告人张标、高某某、张某某、樊某某等人明知赃物而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。系共同犯罪，适用刑法第二十五条第一款。被告人张标在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用刑法第二十六条第一款、第四款；被告人高某某、张某某、樊某某在共同犯罪中起次要作用，根据刑法第二十七条，均系从犯，应当减轻处罚。四名被告人到案后均如实供述自己的罪行，适用刑法第六十七条第三款，可以从轻处罚。四名被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张标有期徒刑3年，并处罚金人民币3万元；判处被告人高某某有期徒刑1年，并处罚金人民币2万元；判处被告人张某某、樊某某有期徒刑11个月，并处罚金人民币1万元。公诉机关提交了长江航运公安局上海分局扣押决定书、清单、笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录，上海市价格认证中心价格认定结论书，上海海关缉私局出具的证明，“强盛158”船内河船舶检验证书簿、南京天宏船舶代理有限公司船舶买卖合同书，长江航运公安局上海分局出具的工作情况，被告人张标、高某某、张某某、樊某某与路圣柱的多次供述等证据。被告人张标庭审中对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人张标表示自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关所控事实和定性均不表异议，还提出辩护意见如下：张标系初犯，社会危害性较小，到案后如实供述罪行，认罪悔罪态度好，且已签署了《认罪认罚具结书》；被扣押的“强盛158”船不是“供犯罪所用的财物”，建议法庭对张标从轻处罚并适用缓刑。被告人张标在辩护人提出前述辩护意见后，仍然坚持认罪认罚。被告人高某某庭审中对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人高某某表示自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关所控罪名不持异议，还提出辩护意见如下：高某某系初犯、从犯，到案后能如实供述罪行，且已签署了《认罪认罚具结书》，建议法庭对高某某减轻处罚并适用缓刑。被告人高某某在辩护人提出前述辩护意见后，仍然坚持认罪认罚。被告人张某某庭审中对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人张某某表示自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关所控罪名不持异议，还提出辩护意见如下：张某某系初犯、从犯，到案后能如实供述罪行，建议法庭对张某某减轻处罚并适用缓刑。被告人张某某在辩护人提出前述辩护意见后，仍然坚持认罪认罚。被告人樊某某庭审中对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结，本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人樊某某表示自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关所控事实、罪名亦均无异议，还提出辩护意见如下：樊某某系初犯、从犯，到案后能如实供述罪行，且已签署了《认罪认罚具结书》，建议法庭对樊某某减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张标、高某某、张某某、樊某某等人明知赃物而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予刑事处罚。公诉机关指控被告人张标、高某某、张某某、樊某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。四名被告人共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，系共同犯罪，应共同承担相应的刑事责任。被告人张标在共同犯罪中起了主要作用，是主犯；被告人高某某、张某某、樊某某在共同犯罪中起了次要作用，是从犯，对于从犯应减轻处罚。鉴于四名被告人到案后能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚；四名被告人认罪认罚，均可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。辩护人据此提出的相关辩护意见，经查，与事实相符，于法有据，予以采纳。但张标、高某某、张某某的辩护人建议法庭对张标、高某某、张某某适用缓刑的辩护意见，因张标、高某某、张某某的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。据此，根据四名被告人的认罪认罚情况，结合辩护人的其他辩护意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2023年8月15日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年8月15日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年7月15日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人樊某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年7月15日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孙明德审 判 员  卜熙文人民陪审员  王漪敏二〇二〇年十二月十七日法官 助理  胡霁雯书 记 员  纪冬雨附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。