河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初353号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人古某某,男,1988年11月14日出生，汉族,初中肄业,务工,户籍地广西壮族自治区宾阳县，现住广西壮族自治区柳州市柳**。因犯盗窃罪，于2007年3月1日被广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币4000元。因犯敲诈勒索罪，于2018年12月20日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月17日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月31日经河南省社旗县人民检察院批准,同日被社旗县公安局执行逮捕。被告人莫某某,女,1991年10月31日出生，壮族,初中毕业,务工,户籍地广西壮族自治区鹿寨县，现住广西壮族自治区柳州市柳**。因犯敲诈勒索罪，于2018年12月20日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月17日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月31日经河南省社旗县人民检察院批准,同日被社旗县公安局执行逮捕。被告人陈某,女,1991年1月8日出生，汉族,初中毕业,无业,户籍地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，现住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月16日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月31日经河南省社旗县人民检察院批准,同日被社旗县公安局执行逮捕。辩护人郭森全，河南鼎聚律师事务所律师。辩护人范中杰，河南鼎聚律师事务所实习律师。被告人吉某,男,1987年9月16日出生，汉族,初中肄业,务工,户籍地广西壮族自治区贵港市港**，现住广西壮族自治区柳州市柳**。因犯抢劫罪，于2003年2月13日被广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月27日经河南省社旗县人民检察院批准,次日被社旗县公安局执行逮捕。被告人韦某某,（绰号阿辉）,男,1984年8月13日出生，壮族,初中肄业,个体户,户籍地广西壮族自治区崇左市江州区,现住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月27日经河南省社旗县人民检察院批准,次日被社旗县公安局执行逮捕。辩护人赵贵海，河南鼎聚律师事务所律师。河南省社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2020〕260号起诉书指控被告人古某某、莫某某、陈某、吉某、韦某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。河南省社旗县人民检察院指派检察员董旭、魏猛出庭支持公诉，被告人古某某、莫某某、陈某、吉某、韦某某及被告人陈某的辩护人郭森全、范中杰，被告人韦某某的辩护人赵贵海到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：2019年11月份,被告人古某某在网上得知兼职信息,即通过出售自己银行卡给境外赌场“走账”的方式,获得好处费,每套银行卡2000元的报酬。古某某将该信息告知其女朋友被告人莫某某,莫某某又告知其朋友被告人陈某,陈某办理农业银行卡、工商银行卡等2套卡,每套银行卡包含一张银行卡、U盾、一张手机卡及身份证复印件,后出售给古某某,古某某将陈某的2套卡和自己的一套工商银行卡邮寄给福建省一名“方”的男子(另案处理)。该男子支付古某某6000元,古某某支付陈某3400元。2019年11月份,被告人韦某某从覃永顼(名号“阿锥”,另案处理)处得知国外赌场“走账”需要银行卡,每套2000元,后韦某某将此事告知吉某,吉某办理了工商银行、农业银行、平安银行、光大银行等四套银行卡,出售给韦某某,韦某某办理了农业银行、工商银行,平安银行等三套银行卡,每套银行卡包含一张银行卡、一张手机卡、U盾,韦某某将这7套银行卡出售给覃永顼,覃永顼支付韦某某14000元,韦某某支付吉某4000元,其又扣除了3000元钱用作抵吉某的欠款,吉某实际收到1000元的报酬。2019年月12月20日,河南省社旗县赊店镇惠民小区居民张某在手机聊天软件“探探”上认识一男子,该男子让其下载“巴黎人”投资软件并指导其投注,在张某投注资金全部赔光后,发现对方联系不上。张某被骗共计人民币192000元钱。张某通过其建设银行62×××37分三次向吉某农业银行62×××75转入人民币111111元。通过其建设银行62×××37分四次向陈某农业银行卡62×××70转入166000元。吉某农业银行卡62×××75自2019年11月1日起至2020年8月12日,支付结算金额高达820余万人民币。陈某农业银行卡60×××70,自开户之日起至2020年7月16日,支付结算金额高达680余万人民币。河南省社旗县人民检察院认为：被告人古某某、莫某某、陈某、吉某、韦某某明知他人利用信息网络犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪追究其刑事责任。被告人古某某、莫某某、陈某、吉某、韦某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理；并建议判处被告人古某某、莫某某、陈某、吉某、韦某某有期徒刑六个月至一年。被告人古某某、莫某某、陈某、吉某、韦某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议并自愿签署认罪认罚具结书。被告人陈某的二位辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，认为被告人陈某没有收购、倒卖银行卡的行为，主观恶性不大；被告人陈某实际获利为2800元，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人韦某某的辩护人对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，认为被告人韦某某没有收买吉某的银行卡，被告人韦某某的违法所得应为10000元，对其他犯罪事实及罪名无异议。被告人韦某某认罪认罚，平时表现良好，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，被告人古某某的违法所得为2600元，被告人陈某的违法所得为3400元，被告人吉某的违法所得为4000元，被告人韦某某的违法所得为10000元。上述事实，另有受案登记表、常住人口登记表、到案经过、开户信息资料、交易明细、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押物品清单等书证；被害人张某的陈述；被告人古某某、莫某某、陈某、吉某、韦某某的供述与辩解；手机截图照片等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人古某某、莫某某、陈某、吉某、韦某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人古某某、莫某某被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人古某某、莫某某共同故意犯罪，被告人莫某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当对其从轻处罚。被告人古某某、莫某某、陈某、吉某、韦某某认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人陈某的二位辩护人提出被告人陈某没有收购、倒卖银行卡的行为，其实际获利为2800元的辩护意见，经查，起诉书并未指控被告人陈某存在收购、倒卖银行卡的行为，陈某违法所得2800元也与本院已查明的事实不符，对上述辩护意见，本院依法不予采纳。被告人韦某某的辩护人提出被告人没有收买吉某的银行卡，经查，被告人韦某某将吉某的四套银行卡以每套2000元的价格出售给覃永顼，然后以每套1000元的价格与吉某结算，其行为符合收买的行为特征，对辩护人的该项辩护意见，本院依法不予采纳，被告人韦某某的违法所得10000元，与起诉书指控的事实及本院已查明的事实一致，对辩护人的该项辩护意见，本院依法予以采纳。各位辩护人关于量刑的辩护意见，本院在量刑时酌情予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人古某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月17日起至2021年5月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人莫某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月17日起至2021年3月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2021年1月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人吉某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2021年2月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人韦某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月14日起至2021年5月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人古某某的违法所得2600元、被告人陈某的违法所得3400元、被告人吉某的违法所得4000元、被告人韦某某的违法所得10000元，均依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  闫宗淼审 判 员  李连升人民陪审员  马明华二〇二〇年十二月十四日法官助理白奎书记员余洋