广东省梅州市梅县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1403刑初250号公诉机关梅州市梅县区人民检察院。被告人刘炳发，男，1990年2月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省南安市，住福建省厦门市集美区******。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月22日被羁押，同年6月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于平远县看守所。被告人梁思海，男，1983年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地梅州市梅江区*****，住原籍。2012年9月7日因犯非法拘禁罪被梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年6月22日被羁押，同年6月23日被刑事拘留，因患冠心病、三支血管病变以及身患Ⅱ型糖尿病不适宜羁押，当日被取保候审。现居住在家。辩护人郭龙军，广东客中梅律师事务所律师。被告人吴小航，男，1987年11月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地梅州市梅县区，住梅州市梅县区**********。2017年11月15日因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被梅州市梅县区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2020年4月28日因犯危险驾驶罪被梅州市梅县区人民法院判处拘役四个月，缓刑五个月。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年6月22日被羁押，同年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。辩护人梁英英，广东客中梅律师事务所律师，由梅州市梅县区法律援助处指派。宋羽昶，男，1999年11月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地梅州市梅县区*******，住原籍。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年6月22日被羁押，同年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审。现居住在家。被告人谢科林，男，1998年7月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地梅州市梅县区，住梅州市梅县区****************。2019年10月10日因犯寻衅滋事罪被梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年6月22日被羁押，同年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。被告人陈永安，男，1996年1月31日出生，汉族，初中文化，户籍所在地梅州市梅县区*******，住梅州市梅县区*************。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年7月6日被取保候审。现居住在家。梅州市梅县区人民检察院以梅县院一部刑诉〔2020〕Z53号起诉书指控被告人刘炳发涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人梁思海、吴小航、谢科林、宋羽昶、陈永安涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梅州市梅县区人民检察院指派检察员郭秀霞出庭支持公诉，被告人刘炳发、梁思海、吴小航、谢科林、宋羽昶、陈永安及辩护人郭龙军、梁英英均到庭参加诉讼。现已审理终结。梅州市梅县区人民检察院指控，一、被告人刘炳发于2018年10月份起，通过贴吧寻找购买“8件套”“4件套”（营业执照正副本、法人代表身份证复印件、公章、法人私章、对公账户、网银U盾、绑定银行账户的手机卡，俗称“8件套”；银行卡、身份证复印件、网银U盾、绑定银行卡的手机卡，俗称“4件套”）。被告人刘炳发在贴吧认识了梁思海后，向梁思海收购“4件套”“8件套”。梁思海则在梅州市梅江区******开设“梅州市芭莎贸易有限公司”，以被告人吴小航为员工，向被告人宋羽昶、被告人陈永安及钟某1、曾某1、黄某1、邓某1、张某1（后五人另案处理）等人购买“4件套”“8件套”。具体犯罪事实如下：1.被告人刘炳发于2018年10月开始，向梁思海收购“4件套”“8件套”。经查，刘炳发向梁思海购买的钟某1、曾某1、陈永安等人的对公账户银行卡、个人银行卡交由“黄雅萍”(另案处理）用于赌博、诈骗活动。2018年10月开始，刘炳发向梁思海购买“4件套”“8件套”，从中牟利约15万元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案人员银行账户进行核查，并发函至涉案办案单位核查，刘炳发向梁思海购买的对公账户银行卡、个人银行卡中有多个银行账户为被诈骗案中的收款账户。2.被告人梁思海于2018年10月开始，在梅州市梅江区******经营以钟某1为法人代表注册的“梅州市芭莎贸易有限公司”，吴小航为业务员，从事代人向工商部门申请公司营业执照、开设银行对公账户等业务。为客户办好营业执照、对公账户等“8件套”之后，梁思海又以每套1500元至2000元不等的价格向客户购买“8件套”，以每套7000元至8000元的价格卖给刘炳发从中牟利。梁思海通过向刘炳发贩卖41套“8件套”，从中牟利约15万元。3.被告人吴小航于2018年12月开始在梁思海的公司打工，每月固定工资4500元。吴小航在梁思海的授意下为客户申请公司营业执照、开设银行对公账户“8件套”（“梅州市维斯可化服装有限公司”等20多家公司）。其中，吴小航自己发展的客户有黄某1、张某1、赖某1。吴小航带黄某1注册了两家公司（“梅州市霞至商贸有限公司”“梅州市美游商贸有限公司”）并开设了对应的对公账户；吴小航带张某1注册了两家公司（“梅州市梓珠科技有限公司”“梅州市然太百货有限公司”）并开设了对应的对公账户；吴小航代办将两家公司（“梅州市雅贝文化发展有限公司”“梅州市友通童商贸有限公司”）的法定代表人变更为赖某1并开设了“梅州市雅贝文化发展有限公司”的对公账户。吴小航共为梁思海办理约30家公司的“8件套”。另外，吴小航向梁思海出售个人银行卡约12张。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案人员银行账户进行核查，并发函至涉案办案单位核查，吴小航名下中国邮政储蓄银行账户（卡号：621*************017)系廖美珍被诈骗案中的收款账户。4.被告人宋羽昶于2019年10月份向梁思海借款1900元，后梁思海以一家公司给1300元好处费让宋羽昶注册两家公司。于是宋羽昶于2019年11月在梅州市梅江区******注册了两家公司（“梅州市六韵科技有限公司”“梅州市昶明百货有限公司”），并分别办理了相应的对公账户，将两家公司的“8件套”卖给梁思海获利2600元，其中用于抵对欠款1900元。宋羽昶通过介绍陈永安为梁思海办理两家公司的“8件套”获利1000元。另外，宋羽昶还在中国工商银行、中国农业银行办理2套“4件套”卖给梁思海共获利600元。经公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案人员银行账户进行核查，并发函至涉案办案单位核查，宋羽昶名下东莞银行账户（卡号：621*************079)、“梅州市全韵科技有限公司”账户（账号:440********100001057)涉嫌电信违法犯罪，宋羽昶名下中国工商银行账户（卡号：621*************543)系网络赌博收款账户五级银行卡，宋羽昶名下中国邮政储蓄银行账户（卡号：621*************697)系秦卫红被诈骗案中的收款账户，宋羽昶名下“梅州市昶明百货有限公司”账户（账号：200*************662)系周柯被诈骗案中的收款账户。5.被告人陈永安于2019年11月为了获利在宋羽昶的介绍下找到梁思海，同意以自己的身份信息去注册办理公司，以每套“8件套”600元、每套“4件套”200元的价格出售给梁思海。后梁思海叫吴小航带陈永安前往注册公司和办理银行对公账户。陈永安共注册了两家公司（“梅州市游海百货有限公司”“梅州市昶俊科技有限公司”）并开通相应的对公账户，将办理好的两套“8件套”交给梁思海共获利2000元。另外，陈永安还办理了5套“4件套”卖给了梁思海并获利1000元。6.2018年8月至12月期间，钟某1因欠梁思海5000元无力偿还，钟某1在梁思海和吴小航的带领下，用自己的身份信息注册了3家公司，使用其儿子钟均民的身份信息注册了一家公司，并分别办理对公账户后将4家公司的“8件套”卖给梁思海用于抵对欠款。经公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案人员银行账户进行核查，并发函至涉案办案单位核查，钟均民名下“梅州市众广美有限公司”账户（账号：623**********572)系李美群被网络诈骗案中的收款账户。7.2018年8月，曾某1为帮钟某1抵对梁思海的欠款，在钟某1、吴小航的陪同下使用自己的身份信息注册了两家公司，并分别办理了对公账户，另外，曾某1还办理了3张个人银行卡，曾某1通过将两家公司的“8件套”以及3套“4件套”卖给梁思海，获利1600元，曾某1将1600元交给钟某1。8.2019年8月，张某1因找吴小航借款，吴小航向张某1提出帮忙注册营业执照并开设对公账户才能借款。张某1同意后，在吴小航的带领下，用自己的身份信息注册了两家公司并开通了相应的对公账户。张某1将两家公司的对公账户“8件套”交给吴小航。9.2019年8月份左右，黄某1应吴小航的请求提供自己的身份信息给吴小航去注册办理两家公司并开通相应的对公账户，将两家公司的“8件套”交给了吴小航。10.2018年12月，邓某1应梁思海的请求，同意用自己的身份信息去帮忙注册公司后，在梁思海及吴小航的带领下，按照梁思海提供的名称、注册地址到行政服务中心注册了3家公司，并开通相应的对公账户，将3家公司的“8件套”交给了梁思海。梁思海给邓某1200元作为来回路费。二、被告人谢科林于2019年3月份通过与朋友陈勇胜微信聊天得知李某1（另案处理）购买公司营业执照。于是谢科林与李某1联系后，将其本人和前妻丘某1（另案处理）的身份证发给李某1，李某1以谢科林和丘某1的身份信息办理了四家公司营业执照（其中，谢科林两家：“梅州市易雄电子商务有限公司”“梅州市希瓦科技有限公司”，丘某1两家：“梅州市春灵电子商务有限公司”“梅州市科琴科技有限公司”）后，并开通了相应的对公账户。其中，谢科林将“梅州市希瓦科技有限公司”的“8件套”卖给李某1，获利2000元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、辨认笔录、勘验检查笔录、司法鉴定文书、相关书证、刑事判决书、被告人的供述及认罪认罚具结书、户籍证明等证据予以证明，认为被告人刘炳发明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人梁思海、吴小航、宋羽昶、陈永安、谢科林为非法获利，买卖公司营业执照，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人梁思海起主要作用，是主犯，被告人吴小航起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻处罚。被告人吴小航在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人陈永安在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人刘炳发、梁思海、吴小航、宋羽昶、谢科林归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。六名被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人刘炳发有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；判处被告人梁思海有期徒刑二年至二年六个月，缓刑三年，并处罚金；判处被告人吴小航有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人宋羽昶有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人谢科林有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人陈永安有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。诉请依法分别惩处。被告人刘炳发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪，愿意接受处罚，同时提出家庭有实际困难，请求法庭从轻处罚。被告人梁思海对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪，愿意接受处罚，同时提出身患严重疾病，请求法庭从轻处罚。辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人梁思海犯买卖国家机关证件罪无异议，但对公诉机关认定被告人梁思海的犯罪数额有异议，无充分证据证明梁思海买卖营业执照的数量为41套；2.被告人梁思海被传唤到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法应当从轻处罚；3.被告人梁思海患严重的冠心病、三级冠状动脉硬化以及Ⅱ型糖尿病、高脂血症、肝血管瘤等多脏器疾病，不适宜关押；4.被告人梁思海文化程度低，法律意识淡薄，但在平时的生活中为人正直、助人为乐，曾于2018年3月30日不顾危险救出交通事故中被困在随时可能起火爆炸的汽车内的3名乘客，该事迹亦被多家电视台报道；5.被告人梁思海与刘炳发的交易中大量“诈卡”现象发生，导致国外买家50万元～60万元的损失，上述损失全部由被告人梁思海承担，加上其他成本及损耗，被告人梁思海实际获利较少，请求对被告人梁思海适用附加刑时予以从轻处罚。综上，请求法庭对被告人梁思海从轻处罚，并适用缓刑。被告人吴小航及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人吴小航表示认罪，愿意接受处罚，同时提出自己是从犯，请求法庭从轻处罚。辩护人提出被告人吴小航在共同犯罪中属从犯，认罪悔罪，请求法庭对被告人吴小航从轻处罚。被告人谢科林、宋羽昶、陈永安对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，均表示认罪，愿意接受处罚。经审理查明，一、被告人刘炳发于2018年10月份起，通过贴吧，寻找购买“8件套”（营业执照正副本、法人代表身份证复印件、公章、法人私章、对公账户、网银U盾、绑定银行账户的手机卡，俗称“8件套”）和“4件套”（银行卡、身份证复印件、网银U盾、绑定银行卡的手机卡，俗称“4件套”），提供给“黄雅萍”（另案处理）用于违法犯罪活动，从中牟利。被告人刘炳发在贴吧认识了被告人梁思海后，向被告人梁思海收购“8件套”“4件套”。被告人梁思海则在梅州市梅江区******设立“梅州市芭莎贸易有限公司”，聘请被告人吴小航担任公司业务员，从事代办注册公司、申请营业执照、开设银行对公账户等业务。为客户办好营业执照、对公账户等“8件套”之后，被告人梁思海又向客户购买“8件套”，同时，向客户购买“4件套”，贩卖给被告人刘炳发从中牟利。2020年6月22日，公安民警根据掌握的线索抓获被告人刘炳发、梁思海、吴小航、谢科林、宋羽昶，在被告人刘炳发住家查获并扣押华硕E502S笔记本电脑一台，OPPO手机一部，银行卡十二张，U盾三个，POS机一台，普通纸质笔记本三本；在被告人梁思海住处查获并扣押苹果手机一部、银行卡二十六张、银行卡及配套网银四套、手机卡二十一张、纸质文件一袋、营业执照四张、公章二个、私章二个；从被告人吴小航手中扣押vivo手机一部。2020年9月18日，被告人陈永安到梅州市公安局梅县区分局投案自首。具体犯罪事实如下：1.被告人刘炳发于2018年10月开始，向被告人梁思海收购“8件套”“4件套”，再贩卖给“黄雅萍”，从中牟利约15万元。经查，被告人刘炳发向梁思海购买的钟某1、曾某1、陈永安等人的对公账户银行卡、个人银行卡交由“黄雅萍”(另案处理）用于赌博、诈骗等违法犯罪活动。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案人员银行账户进行核查，并发函至涉案办案单位核查，被告人刘炳发向被告人梁思海购买的对公账户银行卡、个人银行卡中有多个银行账户系被诈骗案中的收款账户。2.被告人梁思海于2018年10月注册成立“梅州市芭莎贸易有限公司”，公司住所位于梅州市梅江区******，法定代表人为钟某1，从事代办注册公司、申请营业执照、开设银行对公账户等业务。2018年12月，被告人梁思海以每月4500元的工资聘请被告人吴小航担任公司业务员。被告人梁思海、吴小航帮客户注册公司，办好营业执照和对公账户等“8件套”之后，被告人梁思海又以每套1500元至2000元不等的价格向客户收购“8件套”，同时，以每套500元至1000元不等的价格向客户购买“4件套”，之后，被告人梁思海通过顺丰快递邮寄的方式以每套“8件套”7000元至8000元不等的价格，每套“4件套”1300元至1500元不等的价格卖给被告人刘炳发，从中牟利约15万元。根据公安机关从被告人刘炳发被扣押的笔记本电脑提取的硬盘电子数据显示，被告人梁思海向被告人刘炳发贩卖了41套“8件套”。3.被告人吴小航于2018年12月始在被告人梁思海的“梅州市芭莎贸易有限公司”担任业务员，每月固定工资4500元。被告人吴小航在被告人梁思海的授意下为客户注册了“梅州市维斯可化服装有限公司”“梅州市众广美电器有限公司”等20多家公司。同时，被告人吴小航自己发展了客户黄某1、张某1、赖某1等人，分别帮黄某1注册了“梅州市霞至商贸有限公司”“梅州市美游商贸有限公司”，帮张某1注册了“梅州市梓珠科技有限公司”“梅州市然太百货有限公司”，将“梅州市雅贝文化发展有限公司”“梅州市友通童商贸有限公司”的法定代表人变更为赖某1并开设了“梅州市雅贝文化发展有限公司”的对公账户。至2019年12月，被告人吴小航陆续在梁思海的公司工作约8个月，领取了约36000元工资。另外，被告人吴小航向梁思海出售个人银行卡约12张，从中获利约3500元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案人员银行账户进行核查，并发函至涉案办案单位核查，被告人吴小航名下中国邮政储蓄银行账户（卡号：621*************017)系廖美珍被诈骗案中的收款账户。4.被告人宋羽昶于2019年10月份向被告人梁思海借款1900元，后梁思海以一家公司给1300元好处费的条件让宋羽昶注册两家公司。被告人宋羽昶于2019年11月在梅州市梅江区******注册了“梅州市六韵科技有限公司”“梅州市昶明百货有限公司”两家公司，办理了相应的对公账户后，将两家公司的“8件套”卖给梁思海获利2600元，其中1900元用于抵对欠款。被告人宋羽昶通过介绍被告人陈永安为梁思海办理两家公司的“8件套”获利1000元。另外，被告人宋羽昶还在中国工商银行、中国农业银行办理2套“4件套”卖给梁思海共获利600元。案发后，被告人宋羽昶退清违法所得4200元。经公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案人员银行账户进行核查，并发函至涉案办案单位核查，宋羽昶名下的东莞银行账户（卡号：621*************079)、“梅州市全韵科技有限公司”的账户（账号:440********100001057)涉嫌电信违法犯罪，宋羽昶名下中国工商银行账户（卡号：621*************543)系网络赌博收款账户五级银行卡，宋羽昶名下中国邮政储蓄银行账户（卡号：621*************697)系秦卫红被诈骗案中的收款账户，宋羽昶名下的“梅州市昶明百货有限公司”账户（账号：200*************662)系周柯被诈骗案中的收款账户。5.被告人陈永安于2019年11月为了获利在被告人宋羽昶的介绍下找到梁思海，同意以自己的身份信息去注册公司，并以每套“8件套”600元、每套“4件套”200元的价格出售给梁思海。被告人梁思海叫被告人吴小航带陈永安注册了“梅州市游海百货有限公司”“梅州市昶俊科技有限公司”两家公司并开通相应的对公账户。被告人陈永安将办理好的2套“8件套”交给梁思海，共获利2000元。另外，被告人陈永安还办理了5套“4件套”卖给梁思海共获利1000元。案发后，被告人陈永安退清违法所得3000元。二、被告人谢科林于2019年3月份在与朋友陈勇胜微信聊天时，得知李某1（另案处理）购买公司营业执照。于是被告人谢科林与李某1联系后，将其本人和前妻丘某1（另案处理）的身份证发给李某1，李某1以谢科林的身份信息办理了“梅州市易雄电子商务有限公司”“梅州市希瓦科技有限公司”两家公司，以丘某1的身份信息办理了“梅州市春灵电子商务有限公司”“梅州市科琴科技有限公司”两家公司，并开通了相应的对公账户。其中，谢科林将“梅州市希瓦科技有限公司”的“8件套”卖给李某1，获利2000元。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的侦查机关的受案登记表及立案决定书，证人钟某1、曾某1、黄某1、邓某1、张某1、饶某1、彭某1、谢某1、黄某3、赖某1、曾某2、李某1等人的证言及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，调取证据材料决定书及梅州市梅江区**监督管理局、梅州市梅县***监督管理局、兴宁市市*监督管理局提供的涉案公司申请营业执照的注册资料，调取证据材料决定书及广发银行、农业银行、工商银行、建设银行、中国银行提供的相关公司的对公账户开户资料，建设银行出具的卡号为621*************253、户名为刘炳发的银行卡客户交易明细，中国银行梅州分行提供的卡号为621*************712、户名为刘炳发的交易记录（光盘），经指认的涉案公司的营业执照复印件，梅州市*********电子资料鉴定书，梅州市公安局梅县区分局程江派出所出具的关于从被告人刘炳发被扣押的笔记本电脑硬盘内提取的电子数据的情况说明及相关的电子数据表格，梅州市公安局梅县区分局程江派出所出具的关于宋羽昶、钟某1、吴小航名下的银行卡被用于违法犯罪活动的情况说明及相关书证，提取笔录及相关的快递单号、快递信息截图，梅州市梅县区看守所出具的暂不收押通知书及梁思海的相关疾病诊断证明书复印件，被告人刘炳发、梁思海、吴小航、谢科林、宋羽昶、陈永安的供述、认罪认罚具结书及辨认笔录，刑事判决书，违法犯罪记录查询情况说明，归案经过证明及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘炳发明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人梁思海、吴小航、宋羽昶、陈永安、谢科林为非法获利，买卖公司营业执照，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人刘炳发犯帮助信息网络犯罪活动罪及指控被告人梁思海、吴小航、宋羽昶、谢科林、陈永安犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据充分，对六名被告人应依法分别惩处。在被告人梁思海、吴小航共同实施的买卖国家机关证件犯罪中，被告人梁思海起主要作用，是主犯，被告人吴小航起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻处罚。被告人吴小航在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈永安在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人刘炳发、梁思海、吴小航、宋羽昶、谢科林归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。六名被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议程序合法，刑期适当，依法予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘炳发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2022年6月21日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。二、被告人梁思海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。三、被告人吴小航犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2021年12月21日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。四、被告人宋羽昶犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。五、被告人谢科林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2021年1月21日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。六、被告人陈永安犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。七、追缴被告人刘炳发的违法所得15万元，被告人梁思海的违法所得15万元，被告人吴小航的违法所得39500元，被告人谢科林的违法所得2000元，上缴国库。八、被告人刘炳发被扣押的华硕E502S笔记本电脑一台、OPPO手机一部、银行卡十二张、U盾三个、POS机一台、普通纸质笔记本三本；被告人梁思海被扣押的苹果手机一部、银行卡二十六张、银行卡及配套网银四套、手机卡二十一张、纸质文件一袋、营业执照四张、公章二个、私章二个；被告人吴小航被扣押的vivo手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴文龙审 判 员  张巧玲人民陪审员  唐 雯二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  张旭辉