河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1104号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人宋自东，男，1985年4月20日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，东莞市枷铧信息科技有限公司法定代表人，户籍地山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月30日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年7月8日被该局执行逮捕。辩护人陈永胜，山东都君律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3586号起诉书指控被告人宋自东犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理，经审查，本院决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员蒙凡、检察官助理陈鹏出庭支持公诉，被告人宋自东及其辩护人陈永胜到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年11月份，被告人宋自东伙同兰守臣（已判决）、李德柱（另案处理）等人成立“东莞市枷铧信息科技有限公司”（以下简称“枷铧公司”）并谎称该公司经过“MetaTrader4”平台（以下简称“MT4”平台）授权代理，利用该平台骗取被害人交易手续费及入金（投入资金进入平台）交易损失（客户赔的钱，俗称客损）。该公司实际控制人为兰守臣，法人为宋自东，股东为宋自东、李德柱，财务主管为龙福冬（已判决）。该公司下设资源部、销售部，分两个区域办公。资源部办公区域位于东莞市汇峰中心C座1001室，内设微信组和QQ组，微信组组长为宋自东，QQ组组长为卢伟聪（已判决），资源部主要负责建群拉人，甄别是否为股民，确定对象为股民后，通过建群加群的方式将对象推荐给销售部。该公司销售部办公区域位于东莞市东坑镇东大机动车检测站和东坑村，负责人为何彦霖（已判决）、刘苑松（已判决），销售部在“1234TV”平台开设有网络直播间，何彦霖、赖琴（已判决）、刘苑松通过冒充股票分析师，在直播间直播股票知识、推荐股指期货，诱骗被害人入金。该公司销售部内设若干销售组，以销售组的形式发展、维系客户，诱骗客户入金。该公司资源部员工利用公司购买、提供的或者业务员本人及朋友的QQ号码、微信号码，通过QQ、微信等社交软件添加好友，大量组建QQ群、微信群，业务员充当各群群主、并一人多号分饰多角色，以不同身份在各群内聊天烘托气氛，筛选目标人群（炒股股民），而后通过同昵称同头像交接转换，将目标人群转交至公司销售部。后该公司销售部员工通过发布虚假的某人炒股获利或提前预知的牛股信息，并利用其他分饰的角色烘托气氛，诱骗目标人群即被害人进入群内推荐的所谓“分析师”、“炒股牛人”（即直播讲师）的“1234TV”直播间听课；直播讲师在直播间内谎称自己是资深炒股人员炒股获利丰厚，通过传授股票知识进一步骗取被害人信任，同时以A股股市行情不好为由，向被害人推销股指交易理念，并传授所谓的股指交易技巧，诱骗被害人参与股指交易。公司销售部员工在直播间内冒充股民参与听课，并配合讲师诱骗被害人参与股指交易。与此同时，销售部员工在资源部转交的QQ群、微信群内推荐该公司“代理”的“MT4平台”，诱骗被害人在该平台入金交易，导致被害人投资被骗。各销售组在组长的带领下，一方面加入资源组提供的股民聊天群，甄别、培育潜在股民客户；另一方面自己在网上搜罗股民建群，而后在群内相互配合，利用事先准备好的话术，采取“聊三方”的方式，冒充股民，利用虚假的大盘走势图和获利图，诱骗被害人进入公司指定的网络直播平台，在微信群、QQ群及“1234TV”直播间内伪装作为“股民”，附和、吹捧“讲师”讲授的虚假获利信息。在获得股民信任后，以A股行情不好为由头，谎称可以在“MT4”平台上进行A50和HK50交易赚钱，诱骗股民在“MT4”平台入金，而后指导被害人频繁进行所谓的交易操作，使平台入金资金归零。“MT4”平台提供方、兰守臣、何彦霖、刘苑松等人及各组长、组员根据被害人入金金额按比例分成获利。2018年3月至7月期间，兰守臣、宋自东、龙福冬、何彦霖与卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲（均已判决）等人伙同他人，利用上述方式，互相分工，相互配合，与被害人李某1、杨某、李某2进行聊天，骗取信任，诱骗李某1在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼2单元13楼西户的家中通过网银转账入金人民币297.8万元（以下币种同），后该入金全部赔光；诱骗杨某在福建省泉州市通过网银转账入金125万元，后杨某出金35.507413万元；诱骗李某2在上海市松江区辰塔路455弄68号302室的家中通过网银转账入金45.9万元，后李某2出金2.880871万元。经证明：涉案“MT4平台”未在国家外汇管理局河南省分局办理经营结售汇相关业务备案；中国证监会未核准东莞市枷铧信息科技有限公司经营证券期货业务。案发后，兰守臣委托其朋友王小俭于2018年11月2日分别退赔被害人李某1人民币300万元、杨某80万元。2019年7月19日，兰守臣之妻王小娟代其退赔被害人李某248万元。在被上网追逃后，被告人宋自东于2020年5月30日到郑州市公安局龙子湖分局投案。公诉机关就起诉书指控的事实提供了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、刑事判决书、认罪认罚具结书、书证等证据，认为被告人宋自东的行为已构成诈骗罪，被告人宋自东在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，被告人宋自东自愿认罪认罚，建议对被告人宋自东判处有期徒刑三年至五年，并处罚金人民币四万元。被告人宋自东对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人宋自东参与实施犯罪时间短，2018年8月在葛如红离开后担任微信组组长；2.被告人宋自东案发后自动投案，应认定为自首；3.被告人宋自东只是名义上的法人，在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；4.被告人宋自东协助公安机关抓捕同案犯李德柱，具有立功表现；5.被告人宋自东系初犯、偶犯，法律意识淡薄，主观恶性较小；6.本案主犯兰守臣已代表全体涉案人员向被害人积极退赔并取得谅解；7.被告人宋自东自愿认罪认罚，家庭条件困难，家中有年迈的老人及子女需要照顾，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年11月份，被告人宋自东伙同兰守臣（已判决）、李德柱（另案处理）等人成立“东莞市枷铧信息科技有限公司”（以下简称“枷铧公司”）并谎称该公司经过“MetaTrader4”平台（以下简称“MT4”平台）授权代理，利用该平台骗取被害人交易手续费及入金（投入资金进入平台）交易损失（客户赔的钱，俗称客损）。该公司实际控制人为兰守臣，法人为宋自东，股东为宋自东、李德柱，财务主管为龙福冬（已判决）。该公司下设资源部、销售部，分两个区域办公。资源部办公区域位于东莞市汇峰中心C座1001室，内设微信组和QQ组，微信组组长为宋自东，QQ组组长为卢伟聪（已判决），资源部主要负责建群拉人，甄别是否为股民，确定对象为股民后，通过建群加群的方式将对象推荐给销售部。该公司销售部办公区域位于东莞市东坑镇东大机动车检测站和东坑村，负责人为何彦霖（已判决）、刘苑松（已判决），销售部在“1234TV”平台开设有网络直播间，何彦霖、赖琴（已判决）、刘苑松通过冒充股票分析师，在直播间直播股票知识、推荐股指期货，诱骗被害人入金。该公司销售部内设若干销售组，以销售组的形式发展、维系客户，诱骗客户入金。该公司资源部员工利用公司购买、提供的或者业务员本人及朋友的QQ号码、微信号码，通过QQ、微信等社交软件添加好友，大量组建QQ群、微信群，业务员充当各群群主、并一人多号分饰多角色，以不同身份在各群内聊天烘托气氛，筛选目标人群（炒股股民），而后通过同昵称同头像交接转换，将目标人群转交至公司销售部。后该公司销售部员工通过发布虚假的某人炒股获利或提前预知的牛股信息，并利用其他分饰的角色烘托气氛，诱骗目标人群即被害人进入群内推荐的所谓“分析师”、“炒股牛人”（即直播讲师）的“1234TV”直播间听课；直播讲师在直播间内谎称自己是资深炒股人员炒股获利丰厚，通过传授股票知识进一步骗取被害人信任，同时以A股股市行情不好为由，向被害人推销股指交易理念，并传授所谓的股指交易技巧，诱骗被害人参与股指交易。公司销售部员工在直播间内冒充股民参与听课，并配合讲师诱骗被害人参与股指交易。与此同时，销售部员工在资源部转交的QQ群、微信群内推荐该公司“代理”的“MT4平台”，诱骗被害人在该平台入金交易，导致被害人投资被骗。各销售组在组长的带领下，一方面加入资源组提供的股民聊天群，甄别、培育潜在股民客户；另一方面自己在网上搜罗股民建群，而后在群内相互配合，利用事先准备好的话术，采取“聊三方”的方式，冒充股民，利用虚假的大盘走势图和获利图，诱骗被害人进入公司指定的网络直播平台，在微信群、QQ群及“1234TV”直播间内伪装作为“股民”，附和、吹捧“讲师”讲授的虚假获利信息。在获得股民信任后，以A股行情不好为由头，谎称可以在“MT4”平台上进行A50和HK50交易赚钱，诱骗股民在“MT4”平台入金，而后指导被害人频繁进行所谓的交易操作，使平台入金资金归零。“MT4”平台提供方、兰守臣、何彦霖、刘苑松等人及各组长、组员根据被害人入金金额按比例分成获利。2018年3月至7月期间，兰守臣、宋自东、龙福冬、何彦霖与卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲（均已判决）等人伙同他人，利用上述方式，互相分工，相互配合，与被害人李某1、杨某、李某2进行聊天，骗取信任，诱骗李某1在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼2单元13楼西户的家中通过网银转账入金人民币297.8万元（以下币种同），后该入金全部赔光；诱骗杨某在福建省泉州市通过网银转账入金125万元，后杨某出金35.507413万元；诱骗李某2在上海市松江区辰塔路455弄68号302室的家中通过网银转账入金45.9万元，后李某2出金2.880871万元。经证明：涉案“MT4平台”未在国家外汇管理局河南省分局办理经营结售汇相关业务备案；中国证监会未核准东莞市枷铧信息科技有限公司经营证券期货业务。案发后，兰守臣委托其朋友王小俭于2018年11月2日分别退赔被害人李某1人民币300万元、杨某80万元。2019年7月19日，兰守臣之妻王小娟代其退赔被害人李某248万元。在被上网追逃后，被告人宋自东于2020年5月30日到郑州市公安局龙子湖分局投案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人宋自东的供述和辩解；被害人李某1、杨某、李某2的陈述；同案人兰守臣、龙福冬、卢伟聪、李德柱、朱付林等人的供述和辩解；郑州市公安局龙子湖分局接受证据清单及李某1、杨某提供的聊天记录；收条、谅解书复印件、转账记录、王小俭情况说明及微信聊天记录；郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书、郑州市中级人民法院刑事裁定书；到案经过；户籍证明、无前科证明等书证。本院认为，被告人宋自东伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人宋自东的指控成立，本院予以支持。关于辩护人认为被告人宋自东构成立功的辩护意见，经查，根据卷宗中李德柱的供述，李德柱是在知道宋自东投案后问其弟弟要的办案民警电话后主动到公安机关自首，并非宋自东协助公安机关抓捕，故该项辩护意见，本院不予采纳。被告人宋自东在案发后主动投案并如实供述，系自首；在共同犯罪中，被告人宋自东起次要辅助作用，系从犯；辩护人的相应辩护意见成立，本院予以采纳。综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人宋自东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2024年11月29日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李金波人民陪审员  周 晓二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  孔 月