广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初997号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人王燕，绰号“王少”，女，1993年5月24日出生，汉族，出生地四川省自贡市，文化程度大专，住四川省自贡市大安区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。指定辩护人秦红华，广东高义律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕850号起诉书指控被告人王燕犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月24日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员周小波出庭支持公诉，被告人王燕及指定辩护人秦红华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月至2020年3月期间，被告人王燕以非法占有为目的，对曾某1等6名被害人谎称其系中远集团货运代理有限公司的业务员，以垫付外贸货运订单“运费”短期内可以获取高额回报为诱饵，诱骗被害人垫付“运费”，为骗得被害人信任和持续行骗，被告人王燕伪造了货运订舱委托书、报关单等资料，并以骗得的钱款向部分被害人兑现了部分“利润分成”，实际骗取被害人的钱款用于赌博。被告人王燕以上述手段多次骗取被害人曾某1人民币3991899.94元、被害人苏某人民币521878元、被害人王某人民币178000元、被害人何某人民币86634元、被害人曾某2人民币15600元、被害人黄某人民币10000元，共计骗取人民币4804011.94元。2020年6月29日，被告人王燕被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人王燕以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王燕认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人王燕有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王燕对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。指定辩护人提出以下辩护意见：对指控诈骗罪罪名无异议。被告人王燕存在以下法定、酌定从轻情节：1.王燕归案后如实供述自己的罪行，属于坦白，依法可以从轻处罚。2.王燕当庭表示认罪认罚，对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，依法可以从宽处理。3.被告人王燕是初犯、偶犯。建议判处被告人王燕有期徒刑十二年。经审理查明：2019年7月至2020年3月期间，被告人王燕以非法占有为目的，对曾某1等6名被害人谎称其系中远集团货运代理有限公司的业务员，以垫付外贸货运订单“运费”短期内可以获取高额回报为诱饵，诱骗被害人垫付“运费”，为骗得被害人信任和持续行骗，被告人王燕伪造了货运订舱委托书、报关单等资料，并以骗得的钱款向部分被害人兑现了部分“利润分成”，实际骗取被害人的钱款用于赌博。被告人王燕以上述手段多次骗取被害人曾某1人民币3991900.91元、被害人苏某人民币471878元、被害人王某人民币178000元、被害人何某人民币86634元、被害人曾某2人民币15600元、被害人黄某人民币10000元，共计骗取人民币4754012.91元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、被害人曾某1、何某、曾某2的陈述、被害人苏某、王某、黄某的陈述及辨认笔录、证人郑某1、练某的证言、被害人曾某2、王某、何某、苏某被骗金额统计表、《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《返还清单》、微信账号截图、银行卡号截图、微信转账记录截图、手机银行交易短信截图、手机银行转账记录截图、支付宝转账记录截图、中国工商银行银行卡照片、微信聊天记录、中国工商银行借记卡账户历史明细清单及境内汇款电子回单、海关出口货物报关单、货运订舱委托书、中国银行及中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行的交易流水清单、中国工商银行查询汇款明细、详细单数情况表、下单及回款记录表、垫付报单的记录表、练某的个人征信报告、穗公（勘）[2020]K4401125000002020070021号及穗公（勘）[2020]K4401125000002020040001号、穗公（勘）[2020]K4401125200002020070021号、穗公（勘）[2020]K4401125000002020070022号《现场勘验检查工作记录》、现场照片、广州市公安局黄埔区分局生物岛派出所出具的《抓获经过》、财富调查材料、视听资料、户籍材料、被告人王燕的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人王燕以非法占有为目的，诈骗公民财物，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。公诉机关指控被告人王燕犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人王燕自愿认罪认罚，本院依法在公诉机关的量刑建议幅度范围内对其从宽处罚。2.被告人王燕实施多次诈骗，本院酌情对其从重处罚。指定辩护人提出被告人王燕当庭表示认罪认罚，是初犯的辩护意见经查属实，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议、指定辩护人提出的量刑意见与被告人王燕的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人王燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2032年6月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人王燕于本判决发生法律效力第二日起十五日内退赔被害人曾某1人民币3991900.91元，退赔被害人苏某人民币471878元，退赔被害人王某人民币178000元，退赔被害人何某人民币86634元，退赔被害人曾某2人民币15600元，退赔被害人黄某人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  徐文忠人民陪审员  钟婕兰人民陪审员  朱亚娣二〇二〇年十二月十日书 记 员  黎小燕附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。四、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。