河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1238号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人刘涛，男，1997年3月2日出生于河南省扶沟县，汉族，高中文化程度，务工，住河南省扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月6日被该局执行逮捕。辩护人王艳青，河南程功律师事务所律师。辩护人赵梦瑶，河南程功律师事务所律师。被告人梅盛友，男，1989年10月10日出生于河南省扶沟县，汉族，大专文化程度，无业，住河南省扶沟县。曾因殴打他人，于2018年4月23日被河南省扶沟县公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；曾因未经许可擅自经营旅馆，于2018年10月10日被河南省扶沟县公安局决定行政拘留五日；曾因未经许可擅自经营，于2019年4月12日被河南省扶沟县公安局行政拘留十四日，并处罚款人民币八百元；曾因殴打他人，于2019年6月23日被河南省扶沟县公安局决定罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月6日被该局执行逮捕。辩护人李杰，河南春屹律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉[2020]478号起诉书指控被告人刘涛、梅盛友犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陈卓出庭支持公诉，被告人刘涛及其辩护人王艳青、赵梦瑶，被告人梅盛友及其辩护人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年10月至2020年3月，被告人刘涛伙同被告人梅盛友、何进财(另案处理)等人，明知魔盒APP是实施网络犯罪的平台,共同出资并控制多个支付宝账号向该平台提供支付宝收款码,接收到该平台的犯罪资金后，再将犯罪资金转移到该平台的指定账号,为实施网络犯罪的魔盒APP平台支付结算提供帮助,按照一定比例从中获取非法利益。2019年10月至11月，被告人刘涛和何进财各出资3000元充值到魔盒APP平台从事转钱分成活动,每人各获25000元左右。2020年1月，被告人刘涛出资13000元,被告人梅盛友出资15000元伙同何进财从事转钱分成业务约十天时间,三人各获利4000元。2020年2月至3月，被告人梅盛友自己注册一个魔盒APP平台从事转钱业务。经查,自2019年10月至2020年3月,被告人刘涛通过其所控制的支付宝账号为魔盒APP平台转移网络犯罪资金约1420万元，从中牟利约4万元。被告人梅盛友自2020年1月至3月，通过其所控制的支付宝账号为魔盒APP平台转移网络犯罪资金约290万元,从中牟利1万余元。2020年7月7日，被告人刘涛、梅盛友被抓获归案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了户籍证明及前科证明情况、行政处罚决定书、到案经过、报案材料、扣押物品清单、支付宝账号转账记录、支付宝账号交易明细、银行账户交易明细;被告人刘涛、梅盛友的供述;被害人姜某的陈述;证人梁某、陈某等人的证言等证据。据此认为，被告人刘涛、梅盛友明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人刘涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚,可以依法从宽处理。被告人梅盛友在审判阶段认罪认罚。综合全案情节，如果二被告人退缴违法所得的情况下，建议判处被告人刘涛有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元。建议判处被告人梅盛友判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。遂提起公诉，请依法判处。被告人刘涛对起诉书指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名无异议。称其已经认识到错误，家庭困难，愿意退回非法获利，希望对其从轻处罚。其辩护人的意见是：被告人刘涛认罪认罚，愿意自愿退回违法所得；系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人梅盛友对起诉书指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名无异议。称其认罪认罚、悔罪，愿意退还违法所得，希望对其从轻处罚。其辩护人的意见是：被告人梅盛友到案后如实供述，系坦白；自愿认罪认罚；愿意退还犯罪所得；梅盛友参与时间最晚、时间最短、获利最少、转移资金最少，犯罪情节较轻；被告人有正当职业，有固定收入，因疫情在家无事可干，触犯法律；系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻减轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2019年10月至2020年3月，被告人刘涛伙同被告人梅盛友、何进财(另案处理)等人，明知魔盒APP是实施网络犯罪的平台,共同出资并控制多个支付宝账号向该平台提供支付宝收款码,接收到该平台的犯罪资金后，再将犯罪资金转移到该平台的指定账号,为实施网络犯罪的魔盒APP平台支付结算提供帮助,按照一定比例从中获取非法利益。2019年10月至11月，被告人刘涛和何进财各出资3000元充值到魔盒APP平台从事转钱分成活动,每人各获25000元左右。2020年1月，被告人刘涛出资13000元,被告人梅盛友出资15000元伙同何进财从事转钱分成业务约十天时间,三人各获利4000元。2020年2月至3月，被告人梅盛友自己注册一个魔盒APP平台从事转钱业务。经查,自2019年10月至2020年3月,被告人刘涛通过其所控制的支付宝账号为魔盒APP平台转移网络犯罪资金约1420万元，从中牟利约4万元。被告人梅盛友自2020年1月至3月，通过其所控制的支付宝账号为魔盒APP平台转移网络犯罪资金约290万元,从中牟利1万余元。2020年7月7日，被告人刘涛、梅盛友被抓获归案。另查明：庭审结束后，被告人刘涛家属代其退缴违法所得人民币四万元；被告人梅盛友家属代其退缴违法所得人民币一万元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：户籍证明及前科证明情况、行政处罚决定书、到案经过、报案材料、扣押物品清单、支付宝账号转账记录、支付宝账号交易明细、银行账户交易明细;被告人刘涛、梅盛友的供述;被害人姜某的陈述;证人梁某、陈某、张某、刘某1、刘某2的证言；退缴违法所得的票据。本院认为，被告人刘涛、梅盛友明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘涛、梅盛友均起主要作用，均系主犯，梅盛友较刘涛作用稍小，本院在量刑时予以考虑。被告人刘涛、梅盛友归案后如实供述，自愿认罪认罚，已经退缴违法所得，可酌情从轻处罚。二辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人梅盛友有多次被行政处罚的劣迹，本院在量刑时予以考虑。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年11月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人梅盛友犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年5月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)三、违法所得人民币五万元依法予以没收，扣押的银行卡两张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波人民陪审员  高 楠人民陪审员  王 丽二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  孙飞宇