辽宁省西丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1223刑初94号公诉机关辽宁省西丰县人民检察院。被告人王雷，男，1986年4月2日出生于陕西省西安市，汉族，小学文化，农民，捕前住陕西省西安市临潼区XXXXX村X组。2015年12月27日因犯故意毁坏财物罪被陕西省泾阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2017年3月23日刑满释放。因本案于2020年4月26日被抓获，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于西丰县看守所。辩护人于显利，辽宁博衡律师事务所律师。被告人许某某，女，1999年1月28日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省上杭县XX镇XX村XXX路XX号。因本案于2020年4月26日被抓获，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于铁岭市看守所。指定辩护人陈杉，辽宁博衡律师事务所律师。被告人沈某某，男，1992年7月24日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省龙岩市**XX镇XX村XX大路巷**。因本案于2020年4月26日被抓获，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于西丰县看守所。辩护人吴美萱，辽宁迅驰律师事务所律师。被告人温某某，男，1997年8月20日出生于广东省肇庆市，汉族，中专文化，农民，现住广东省肇庆市怀集县XX镇XX村委会XX村**。因本案于2020年4月27日被抓获，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年8月18日被取保候审。指定辩护人杜兴馥，辽宁博衡律师事务所律师。被告人陈某某1，男，1998年7月12日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，农民，现住，现住海南省琼海市XX镇XX村委会XX村**案于2020年4月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审。指定辩护人王卫东，辽宁博衡律师事务所律师。被告人李某某1，男，1987年7月5日出生于陕西省渭南市，汉族，中专文化，农民，现住，现住陕西省渭南市大荔县XX镇XX街道南邻籍所在地：陕西省渭南市临渭区XX镇XX村X组XX号）。因本案于2020年4月27日被先行羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年8月18日被取保候审。指定辩护人王志军，辽宁博衡律师事务所律师。辽宁省西丰县人民检察院以辽铁西检公诉刑诉（2020）87号起诉书指控被告人王雷、许某某、沈某某、温某某、陈某某1、李某某1犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依据铁岭市中级人民法院（2020）辽12刑辖28号指定管辖决定书，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西丰县人民检察院指派检察官王孟玉出庭支持公诉，被告人王雷及其辩护人于显利、被告人许某某及其指定辩护人陈杉、被告人沈某某及其辩护人吴美萱、被告人温某某及其指定辩护人杜兴馥、被告人陈某某1及其指定辩护人王卫东、被告人李某某1及其指定辩护人王志军到庭参加诉讼。本案因委托调查评估，扣除审理期限1个月。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月至11月间，被告人王雷、许某某、沈某某、温某某、陈某某1、李某某1参加在菲律宾的网络诈骗团伙，从事诈骗活动，该团伙设立总经理、主管、部长等职位，并设立合盛部、卓越部、荣耀部等部门，部门下设小组，小组内由担任组长、总监的人管理组员。该团伙在社交平台上寻找被害人聊天，取得被害人信任后，引诱被害人在该诈骗团伙提供的“蚂蚁理财”APP上充值赌博，当投注金额较小时，该团伙操纵软件让被害人盈利，随着被害人投注金额的增加后就会冻结该金额，要求被害人继续充值，非法占有被害人的财产，后将被害人的财产转移。具体犯罪事实如下：1、被告人王雷于2019年4月出境到菲律宾加入该团伙，系卓越部胡某某的组员，通过SOUL社交软件与李某某2（被害人）认识，后通过该诈骗团伙分发给其的虚构的“高富帅”身份的微信账号于2019年6月与李某某2加为微信好友，在取得李某某2的信任后，介绍其在“蚂蚁理财”APP上投资赚钱，采取上述欺骗手段共骗取李某某2人民币556,949.00元，王雷获得赃款人民币30,000.00元。王雷在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币40,000.00元。2、被告人许某某于2018年6月26日出境到菲律宾加入该团伙，系福利部王某某1组组员，从2019年3月开始主要从事该团伙的转账工作，其明知道自己转账的是骗取的被害人的钱款，使用该团伙给其提供的青岛康升全迈网络科技有限公司账户（账号：38030211092********）将骗取的被害人的钱款转移到同组组员被告人沈某某使用的青岛亨正茂信商贸有限公司的账户（38030211092********）。先后将被告人王雷、陈某某1、李某某1骗取的被害人钱款共计589,331.00元进行转账。许某某在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币80,000.00元。3、被告人沈某某于2019年3月9日出境到菲律宾加入该团伙，系福利部王某某1组组员，从事该团伙的转账工作，其明知道自己转账的是骗取的被害人的钱款，使用该团伙给其提供的青岛亨正茂信商贸有限公司的账户（账号：38030211092********），接受被告人许某某使用的青岛康升全迈网络科技有限公司的账户（账号：38030211092********）给其转账，先后将被告人王雷、陈某某1、李某某1骗取的被害人钱款共计589,331.00元进行转账。沈某某在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币35,000.00元。4、被告人温某某于2019年3月出境到菲律宾加入该团伙，系荣耀部陈某某2组组员，通过抖音软件与杨某（被害人）认识，后通过该诈骗团伙分发给其的虚构“高富帅”身份的微信账号于2019年4月与杨某加为微信好友，在取得杨某的信任后，介绍其在“蚂蚁理财”上投资赚钱，采取上述欺骗手段共骗取杨某人民币83,200.00元，温某某获得赃款人民币7,500.00元。温某某在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币80,000.00元。案发后温某某返还给杨某人民币83,200.00元。5、被告人陈某某1于2019年3月出境到菲律宾加入该团伙，系万隆部陈某某3组组员，通过SOUL社交软件与周某某（被害人）认识，后通过该诈骗团伙分发给其的虚构的“高富帅”身份的微信账号于2019年5月与周某某加为微信好友，介绍其在“蚂蚁理财”APP上投资赚钱，采取上述欺骗手段共骗取周天琪人民币25,382.00元，陈某某1获得赃款人民币1,000.00元。陈某某1在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币18,000.00元。案发后，陈某某1返还给周某某人民币25,382.00元。6、被告人李某某1于2019年4月出境到菲律宾加入该团伙，系合盛部冯某某组组员，通过百合网社交网站与肖某某（被害人）认识，后通过该诈骗团伙分发给其的虚构的“高富帅”的微信账号于2019年5月与肖某某加为微信好友，在取得肖某某的信任后，并介绍其在“蚂蚁理财”APP上投资赚钱，采取上述欺骗手段共骗取肖某某人民币7,000.00元。李某某1在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币25,600.00元。案发后，李某某1返还给肖某某人民币7,000.00元。对上述指控，公诉机关提供了被害人李某某2、杨某、周天琪等人银行卡交易记录、被害人李某某2、肖某某等人手机微信截图、被告人王雷、许某某、沈某某等人出入境记录、扣押清单等书证；被害人李某某2、杨某、周某某、肖某某的陈述；被告人王雷、许某某、沈某某、温某某、陈某某1、李某某1的供述与辩解等证据材料。认为六被告人的行为均构成诈骗罪。被告人王雷、许某某、沈某某诈骗数额特别巨大；被告人温某某诈骗数额巨大；被告人陈某某1、李某某1诈骗数额较大。六被告人系共同犯罪，均系诈骗团伙中的从犯。被告人王雷系累犯。被告人李某某1犯罪后自首。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定处罚。被告人王雷、许某某、沈某某、温某某、陈某某1、李某某1对公诉机关的指控供认不讳，未提出辩解和辩护理由，均表示当庭自愿认罪。被告人王雷辩护人提出：第一、被告人王雷系从犯；第二、具有坦白情节；第三、自愿认罪认罚；第四、愿意退赔被害人全部经济损失并取得谅解。请求法庭对被告人王雷判处四年六个月以下有期徒刑。被告人许某某辩护人提出：第一、被告人系从犯；第二、自愿认罪认罚；第三、愿意退赔被害人经济损失并取得被害人谅解；第四、系初犯。请求法庭对被告人适用缓刑。被告人沈某某辩护人提出：第一、被告人系最底层犯罪人员，是从犯，在诈骗犯罪过程中作用较小；第二、系初犯；第三、具有坦白情节；第四、自愿认罪认罚；第五、愿意退赔被害人经济损失并取得被害人谅解。请求法庭对被告人适用缓刑。被告人温某某辩护人提出：第一、被告人系从犯；第二、主动退赃退赔；第三、系初犯。请求法院对被告人适用缓刑。被告人陈某某1辩护人提出：第一、无犯罪前科且犯罪数额不大；第二、主动退赃退赔；第三、自愿认罪认罚；第四、系从犯。请求法庭对被告人从宽处罚。被告人李某某1辩护人提出：第一、被告人系初犯；第二、全部退赃退赔；第三、系自首；第四、自愿认罪认罚；第五、系从犯。请求法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年3月至11月间，被告人王雷、许某某、沈某某、温某某、陈某某1、李某某1先后参加在菲律宾针对女性进行电信网络诈骗的犯罪团伙，该团伙设立总经理、主管、部长等职位，并在菲律宾马尼拉、宿务等地设立合盛部、卓越部、荣耀部等部门，部门下设小组，小组内由担任组长、总监的人管理组员。该团伙在社交平台上寻找女性被害人聊天，以交朋友方式取得被害人信任后，引诱被害人在该诈骗团伙提供的“蚂蚁理财”APP上充值赌博，当投注金额较小时，该团伙操纵软件让被害人盈利，随着被害人投注金额的增加后就会冻结该金额，要求被害人继续充值，非法占有被害人的财产，后将被害人的财产转移。现有证据查明，2018年6月至2019年11月间，该团伙先后诈骗被害人李某某2、杨某、周某某、肖某某钱款共计人民币672,531.00元。被告人王雷、许某某、沈某某、温某某、陈某某1、李某某1具体犯罪事实如下：1、被告人王雷于2019年4月出境到菲律宾宿务加入该团伙，系卓越部胡某某某的组员，通过SOUL社交软件与被害人李某某2认识，后通过该诈骗团伙分发给其的虚构的“高富帅”身份的微信账号于2019年6月与李某某2加为微信好友，在取得李某某2的信任后，介绍其在“蚂蚁理财”APP上投资赚钱。被告人王雷直接参与骗取李某某2人民币556,949.00元，王雷获得赃款人民币30,000.00元。王雷在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币40,000.00元。2、被告人许某某于2018年6月26日出境到菲律宾马尼拉加入该团伙，系福利部王某某1组组员，从2019年3月开始主要从事该团伙的转账工作，其明知道自己转账的是骗取的被害人的钱款，使用该团伙给其提供的青岛康升全迈网络科技有限公司账户（账号：38030211092********）将骗取的被害人的钱款转移到同组组员被告人沈某某使用的青岛亨正茂信商贸有限公司的账户（38030211092********）。被告人许艳萍直接参与转账被告人王雷、陈某某1、李某某1骗取的被害人钱款共计人民币589,331.00元。许某某在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币80,000.00元。3、被告人沈某某于2019年3月9日出境到菲律宾马尼拉加入该团伙，系福利部王某某1组组员，从事该团伙的转账工作，其明知道自己转账的是骗取的被害人的钱款，使用该团伙给其提供的青岛亨正茂信商贸有限公司的账户（账号：38030211092********），接受被告人许某某使用的青岛康升全迈网络科技有限公司的账户（账号：38030211092********）给其转账。被告人沈某某直接参与转账被告人王雷、陈某某1、李某某1骗取的被害人钱款共计人民币589,331.00元。沈某某在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币35,000.00元。4、被告人温某某于2019年3月出境到菲律宾马尼拉加入该团伙，系荣耀部陈某某2组组员，通过抖音软件与被害人杨某认识，后通过该诈骗团伙分发给其的虚构“高富帅”身份的微信账号于2019年4月与杨某加为微信好友，在取得杨某的信任后，介绍其在“蚂蚁理财”APP上投资赚钱。被告人温某某直接参与骗取杨某人民币83,200.00元，温某某获得赃款人民币7,500.00元。温某某在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币80,000.00元。5、被告人陈某某1于2019年3月出境到菲律宾宿务加入该团伙，系万隆部陈某某3组组员，通过SOUL社交软件与被害人周某某认识，后通过该诈骗团伙分发给其的虚构的“高富帅”身份的微信账号于2019年5月与周某某加为微信好友，介绍其在“蚂蚁理财”APP上投资赚钱。被告人陈某某1直接参与骗取周某某人民币25,382.00元，陈某某1获得赃款人民币1,000.00元。陈某某1在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币18,000.00元。6、被告人李某某1于2019年4月出境到菲律宾黄金城加入该团伙，系合盛部冯某某组组员，通过百合网社交网站与被害人肖某某认识，后通过该诈骗团伙分发给其的虚构的“高富帅”的微信账号于2019年5月与肖某某加为微信好友，在取得肖某某的信任后，介绍其在“蚂蚁理财”APP上投资赚钱。被告人李某某1直接参与骗取肖某某人民币7,000.00元。李某某1在菲律宾从事诈骗活动期间共获利人民币25,600.00元。2020年4月26日,被告人王雷在陕西省西安市临潼区行者办行南村被公安机关抓获;同日,被告人许某某在福建省龙岩市新罗区被公安机关抓获；同日，被告人沈某某在福建省龙岩市新罗区被公安机关抓获；2020年4月27日，被告人温某某在广东省广州市荔湾区被公安机关抓获；同日，被告人陈某某1在海南省三亚市被公安机关抓获；同日，被告人李某某1在陕西省渭南市临渭区主动到公安机关投案。2020年8月22日，被告人温某某返还给被害人杨某人民币83,200.00元，杨某对温某某表示谅解；被告人李某某1返还给被害人肖某某人民币7,000.00元，肖某某对李某某1表示谅解；9月2日，被告人陈某某1返还给被害人周某某人民币25,382.00元，周某某对陈某某1表示谅解；11月20日，被告人王雷、许某某、沈某某将赃款人民币556,949.00元返还被害人李某某1。被害人李某某1对被告人王雷、许某某、沈某某表示谅解。被告人李某某1另退缴违法所得人民币18,600.00元。本院确认的上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：第一起事实证据如下：银行流水；李某某2中国农业银行卡交易明细、黄某某、卢某某、青岛康升全迈网络科技有限公司银行账户交易明细；“蚂蚁理财”投资软件物证照片制作说明；被告人王雷出入境记录；扣押决定书、扣押清单；辨认笔录及照片；被害人李某某2关于其2019年6月中旬在SOUL社交网站，经“李某某3”介绍在“蚂蚁理财”平台投资，共计被骗取人民币556,949.00元经过的陈述；被告人王雷关于其2019年4月在菲律宾宿务一公司做话务员，工作内容是通过公司提供的微信号、QQ号、陌陌号、探探号、婚恋网站账号伪装成高富帅，使用假名称添加女性好友诱导对方在“蚂蚁理财”平台投资理财，2019年4月使用“李某某3”名字，骗取李某某2人民币556,949.00元，在菲律宾期间其工资加提成共获利人民币40,000.00元的相关事实的供述。第二起、第三起事实的证据如下：扣押决定书及扣押物品清单；被告人许某某、沈某某出入境记录；被害人李某某2、周某某、肖某某关于其在“蚂蚁理财”平台投资被骗的时间、原因、数额及相关经过的陈述；被告人许某某关于其从2018年6月在菲律宾马尼拉一公司做客服，从2019年3月起主要负责将前台话务员从中国国内诈骗的钱款通过公司给其提供的银行卡网上银行进行转账。有三笔被骗钱款是其控制青岛康升全迈网络科技有限公司转账，金额为人民币589,331.00元，在其从事“蚂蚁理财”平台诈骗活动期间共获利80,000.00元的相关事实的供述；被告人沈某某关于其2019年3月起在菲律宾马尼拉一公司负责“蚂蚁理财”平台转账工作，主要负责被骗资金流转。话务员把骗来的钱款转到许某某负责的账户后，许某某通过网上银行转到其负责的账号，其再通过网上银行把账号上的钱款按公司要求快速转到其他账户，其使用的青岛亨正贸信商贸有限公司账户除许某某以外没有其他人往该账户内打钱，在菲律宾期间其共获利人民币35,000.00元的相关事实的供述。第四起事实的证据如下：被害人杨某与“蚂蚁理财”客服的聊天记录、王某某2银行卡的转账记录；杨艳资金流图、协助查询财产通知单；被告人温某某出入境记录；搜查笔录及扣押清单；被害人杨某关于2019年4月份经微信号“wssy668866”介绍在“蚂蚁理财”平台投资，共计被骗取人民币83,200.00元经过的陈述；被告人温某某关于2019年3月起在菲律宾宿务一公司做话务员，通过网络社交平台、微信加好友，以聊天方式获取对方信任后，以让对方在“蚂蚁理财”平台投资方式来骗取钱财，2019年4月用微信号“wssy668866”与杨某聊天，骗取杨某人民币83,200.00元，在菲律宾期间工资加提成共获利人民币80,000.00元的相关事实的供述。第五起事实的证据如下：被害人周某某转账明细、“蚂蚁理财”平台上下分明细、福利客服资料、被告人微信资料；被害人周某某银行卡交易明细；被告人陈某某1出入境记录；被害人周某某关于2019年5月份用soul软件搜索匹配到一个好友叫“邓某某”，经其介绍在“蚂蚁理财”平台投资，共计被骗取人民币25,382.00元经过的陈述；被告人陈某某1关于2019年3月起在菲律宾宿务一公司做话务员，用成功人士身份冒充高富帅使用微信昵称“安某”、名字“邓某某”跟女生聊天，以让对方到“蚂蚁理财”平台投资方式骗取钱财，其骗取周某某人民币25,382.00元，在菲律宾期间其工资加提成共获利人民币18,000.00元的相关事实的供述。第六起事实的证据如下：微信截图；马某某银行卡明细、青岛信高兴飞商贸有限公司银行卡明细；被告人李某某1出入境记录；被害人肖某某关于2019年5月在百合网加了一个微信名叫“永不放弃”的网友，经其介绍在“蚂蚁理财”平台投资，共计被骗取人民币7,000.00元经过的陈述；被告人李某某1关于2019年4月起到菲律宾黄金城一公司做话务员，通过公司注册的探探和百合网等社交软件选择年龄在22到32岁的年轻女性为对象，通过聊天软件和被害人聊天获取对方信任后，以让对方在公司制作的“蚂蚁理财”平台投资方式来骗取钱财，201954月使用微信名“永不放弃”与肖某某聊天，骗取肖某某人民币7,000.00元，在菲律宾期间工资加提成共获利人民币25,600.00元的相关事实的供述。综合证据：王雷曾受刑事处罚的刑事判决书、释放证明；返赃笔录、收条及谅解书；公安机关关于案件来源及到案经过等情况说明；羁押证明；户籍证明；指定管辖决定书等。上述证据，证与证、证与供相互印证，证据之间形成证明体系，证据与被证明的案件事实之间具有客观关联性，所证实的内容客观真实，证据来源合法，均予采纳。本院认为，被告人王雷、沈某某、许某某、温某某、陈某某1、李某某1以非法占有为目的，结伙在境外利用电信网络技术手段，采用虚构事实的方法骗取不特定多数人财物，六被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人王雷、沈某某、许某某个人参与诈骗数额特别巨大、被告人温某某个人参与诈骗数额巨大、被告人陈某某1、李某某1个人参与诈骗数额较大。公诉机关指控的事实和罪名成立。六被告人系共同犯罪。被告人王雷、温某某、陈某某1、李某某1从事该团伙话务员工作，被告人沈某某、许某某从事该团伙转账工作，均系普通业务员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人王雷因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再因故意犯罪应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯。被告人李某某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人李某某1退赔被害人以外的其余违法所得，应当予以追缴。被告人王雷具有以下量刑情节：1、从犯，应当减轻处罚；2、如实供述自己的罪行，同时认罪认罚，可以从轻处罚；3、全部退赃，可以酌情从轻处罚；4、取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；5、在境外实施电信网络诈骗，可以酌情从重处罚；6、累犯，应当从重处罚。被告人许某某具有以下量刑情节：1、从犯，应当减轻处罚；2、如实供述自己的罪行，同时认罪认罚，可以从轻处罚；3、全部退赃，可以酌情从轻处罚；4、取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；5、在境外实施电信网络诈骗，可以酌情从重处罚。被告人沈某某具有以下量刑情节：1、从犯，应当减轻处罚；2、如实供述自己的罪行，同时认罪认罚，可以从轻处罚；3、全部退赃，可以酌情从轻处罚；4、取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；5、在境外实施电信网络诈骗，可以酌情从重处罚。被告人温某某具有以下量刑情节：1、从犯，应当减轻处罚；2、如实供述自己的罪行，同时认罪认罚，可以从轻处罚；3、全部退赃，可以酌情从轻处罚；4、取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；5、在境外实施电信网络诈骗，可以酌情从重处罚。被告人陈某某1具有以下量刑情节：1、从犯，应当从轻处罚；2、如实供述自己的罪行，同时认罪认罚，可以从轻处罚；3、全部退赃，可以酌情从轻处罚；4、取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；5、在境外实施电信网络诈骗，可以酌情从重处罚。被告人李某某1具有以下量刑情节：1、从犯，应当从轻处罚；2、自首，同时认罪认罚，可以从轻处罚；3、全部退赃，可以酌情从轻处罚；4、取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；5、在境外实施电信网络诈骗，可以酌情从重处罚。关于被告人许某某、沈某某的辩护人提出的许某某、沈某某是最底层犯罪人员，所起作用较小，综合全案请求对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，电信网络诈骗有其自身特性，与普通诈骗犯罪在犯罪实施行为及手段等均有所不同，许某某、沈某某虽只负责转账，但正是该转账行为与其他被告人实施的犯罪行为、手段共同配合致使被害人被骗钱款被转移，对诈骗犯罪的完成起到了重要作用，因此，对二被告人不予适用缓刑，对二辩护人的该辩护意见不予采纳；同时考虑许某某、沈某某是普通业务员，参考二被告人的具体犯罪时间和收入，认定二被告人均系从犯，对其予以减轻处罚；且考虑二被告人与王雷主动退赔了超过各自实际违法所得的被害人李某某2全部经济损失等情节，本院在量刑时酌情予以从宽考量。六被告人的辩护人提出的其余辩护意见符合事实及法律规定，均予以采纳。综上，对被告人王雷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，对被告人许某某、沈某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，对被告人温某某、陈某某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，对被告人李某某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50,000.00元。（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2024年10月25日止。）被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40,000.00元。（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2023年4月25日止。）被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40,000.00元。（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2023年4月25日止。）被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30,000.00元。（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。被告人陈某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20,000.00元。（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000.00元。（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。二、被告人李某某1已退缴的违法所得人民币18,600.00元予以没收，上缴国库。三、未随案移送的扣押物品被告人王雷手机一部（蓝色VIVO牌V1831A型号智能机），戒指一枚，护照一本，农业银行卡一张（卡号62284802189********）；被告人沈某某中国建设银行卡两张（卡号53245800********、6217001880********），中国农业银行卡一张（卡号62284815525********），中国民生银行卡一张（卡号62169176********），中国工商银行卡一张（卡号62122614100********），中国银行卡一张（卡号62179064000********），兴业银行卡两张（卡号6229091733********、6229081736********），交通银行卡一张（6222623580000142440），中信银行卡一张（6217734400783411），招商银行卡一张（6214835957476433），身份证一张，手机一部（苹果牌），闪付PASS一部（移动支付终端型号F80）；被告人许某某建行储蓄卡一张（卡号62170018800********），农行卡一张（卡号62284806886********），中国工商银行卡一张（卡号62122614100********），手机一部（黑色苹果牌），手机一部（亮蓝色华为荣耀）；被告人温某某笔记本电脑一台（华为银色MagicBook），手机一部（苹果6S银色128G内存），手机一部（苹果X黑色256G内存），身份证一张、中国护照一本、港澳台通行证，招商银行卡两张（卡号62580303********、45146176********），招商银行卡两张（卡号62257582********、62148565********），中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62179959300********），云南省农村信用社联合社银行卡一张（卡号62319000001********），中国农业银行卡一张（卡号62284801167********），中国建设银行卡一张（卡号62170033200********），珠海农商银行卡一张（卡号62172806029********），金色项链一条，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 梁晓莉审判员赵春利人民陪审员 杨   淑   艳二〇二〇年十二月二十八日法官助理杨超书记员王梓丞