江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初739号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人朱某，男，住泰兴市。曾因犯故意伤害罪，于2012年10月11日被泰兴市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因犯寻衅滋事罪，于2018年8月3日被泰兴市人民法院判处有期徒刑一年八个月；因犯聚众斗殴罪，于2019年10月11日被泰兴市人民法院撤销原判，判处有期徒刑三年二个月，服刑于高淳监狱。因本案，于2020年10月28日被泰兴市公安局依法解回。现羁押于泰兴市看守所。 泰兴市法律援助中心指派辩护人戴小天，江苏紫罗兰律师事务所律师。 泰兴市人民检察院以泰检一部刑诉[2020]662号起诉书指控被告人朱某犯敲诈勒索罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员孙乐出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人戴小天到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年9月22日，赵霞（已判决）以赵美华的名义注册成立人人理财公司，地址位于泰兴市济川街道佳源新天地****。2016年上半年，赵霞、王飞（已判决）商议共同投资人民币100万元投入公司运营，所得利润除开支外二人平分。2016年8月份，赵霞、王飞先后陆续雇佣、召集张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、张振、殷雄、盛豪、李爱彬、王飞（小）、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王会洋、张家振、卢磊磊、吴春明（以上均已判决）等二十余人从事“套路贷”违法犯罪活动。为扩大业务和转单平账，2016年11月25日，赵霞、王飞商议，共同投资并以张留军的名义注册成立了百信商务中心，从事“套路贷”违法犯罪活动，并约定所得利润除开支外两人平分。为索取上述“套路贷”非法债务，2016年下半年至2017年期间，该犯罪集团在泰兴市济川街道、根思乡、滨江镇等地多次有组织地实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，非法占有他人财产，影响他人正常工作、生活，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2018年12月14日，人人理财公司核准注销。 2017年3月至6月间，被告人朱某在人人理财工作期间，从事催收工作，受王飞指使跟随李祥至被害人陈某乙、芮某、孔某、刘某乙家中，采用上门滋扰、恐吓等方式威胁借款人及其家属还款，敲诈既遂金额合计人民币2.455万元，未遂金额人民币10.24万元，朱某分得赃款人民币6000元。具体分述如下： 1、2017年4月13日，芮某通过人人理财公司业务员李爱彬向该公司借款2万元，该公司制造3.8万元的虚假资金流水，芮某出具3.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等，芮某实际得款1.44万元。因芮某到期未能还款，2017年6月，被告人朱某及李祥、王虎、张振、李爱彬、朱亚男（已判决）等人在赵霞、王飞的指使下，至泰兴市张桥镇西桥村西桥三组62号芮某家，采取残疾人上门、言语威胁等手段，芮某家人被迫还款1.7万元，敲诈勒索金额人民币0.26万元。 2、2016年12月8日，陈某乙通过人人理财公司业务员殷雄借款3万元，该公司制造8万元银行交易流水，陈某乙出具8万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，实际得款1.605万元。因陈某乙到期未还款，2017年3月，被告人朱某及李祥、吴春明等人在赵霞、王飞指使下，至泰兴市滨江镇印桥小区陈某乙家，采取残疾人、麻风病人上门、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，迫使陈某乙家人还款3.8万元，敲诈勒索人民币2.195万元。 3、2017年2月4日，孔某向百信商务公司借款人民币3万元，该公司制造人民币10万元的虚假资金流水，孔某出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，孔某实际得款人民币2.04万元。因孔某到期未还款，2017年夏天，被告人朱某及受李祥、姚锦涛、刘吉龙、李义宽（已判决）等人至泰兴市济川街道新北佳园孔某家中，采取残疾人上门滋扰、滞留不走等手段，讨要非法债务，后孔某被迫承诺分期还款3万元结账，敲诈勒索人民币0.96万元，未果。 4、2016年12月19日，刘某乙向百信商务公司借款人民币4万元，该公司制造人民币12万元的虚假资金流水，刘某乙出具人民币12万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，刘某乙实际得款人民币2.72万元。因刘某乙到期未还款，2017年6月份的一天，被告人朱某及张留军、姚锦涛等人在赵霞、王飞的指使下，至泰兴市济川街道背靠背茶餐厅对刘某乙采取让其罚跪、言语威吓等手段，讨要非法债务。2017年8月份，李祥、姚锦涛等人又至江阴市华士镇曙兴村坊前139号刘某乙姐姐刘某甲家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务，敲诈勒索数额为9.28万元，未果。 归案后，被告人朱某如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人朱某的亲属代其退出违法所得人民币6000元。 为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，赵霞、王飞、李祥、朱某等人以赵霞、王飞为首要分子，以被告人朱某及李祥、张留军等人为恶势力犯罪集团其他成员共同实施犯罪。赵霞、王飞雇佣、指使被告人朱某及李祥等人敲诈勒索公私财物，被告人朱某犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人朱某部分敲诈勒索犯罪事实已着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，对该部分犯罪事实依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。赵霞、王飞在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；李祥等人在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款的规定，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人朱某在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当对新发现的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。归案后，被告人朱某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人朱某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议以敲诈勒索罪判处被告人朱某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，与前罪有期徒刑三年二个月，数罪并罚后，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人朱某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关对本案的定性不持异议；2、被告人朱某在本案中系从犯，起次要或辅助作用，系受他人指使且部分行为系未遂，自愿认罪认罚，积极退赃缴纳罚金。请求对被告人朱某从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2015年9月22日，赵霞（已判决）以赵美华的名义注册成立人人理财公司，地址位，地址位于泰兴市济川街道佳源新天地****6年上半年，赵霞、王飞（已判决）共同投资人民币100万元投入公司运营，所得利润除开支外二人平分。2016年8月，赵霞、王飞先后雇佣、召集被告人朱某及张留军、姚锦涛、李祥等二十余人在泰兴地区实施“套路贷”违法犯罪活动。为扩大业务和转单平账，2016年11月25日，赵霞、王飞共同投资并以张留军的名义注册成立了百信商务中心，从事“套路贷”违法犯罪活动，并约定所得利润除开支外二人平分。逐渐形成了以赵霞、王飞为首要分子，张留军、姚锦涛、李祥等二十余人为其他成员的恶势力犯罪集团。为索取上述“套路贷”非法债务，2016年下半年至2017年期间，该犯罪集团在泰兴市济川街道、根思乡、滨江镇等地多次有组织地实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，非法占有他人财产，影响他人正常工作、生活，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2018年12月14日，人人理财公司核准注销。 2017年3月至6月间，被告人朱某在人人理财工作期间，从事催收工作，受王飞指使跟随李祥（已判决）至被害人陈某乙、芮某、孔某、刘某乙家中，采用上门滋扰、恐吓等方式威胁借款人及其家属还款，敲诈既遂金额合计人民币2.455万元，未遂金额人民币10.24万元，朱某分得赃款人民币6000元。具体分述如下： 1、2017年4月13日，芮某通过人人理财公司业务员李爱彬向该公司借款2万元，该公司制造3.8万元的虚假资金流水，芮某出具3.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等，芮某实际得款1.44万元。因芮某到期未能还款，2017年6月，被告人朱某及李祥、王虎、张振、李爱彬、朱亚男（已判决）等人在赵霞、王飞的指使下，至泰兴市张桥镇西桥村西桥三组62号芮某家，采取残疾人上门、言语威胁等手段，芮某家人被迫还款1.7万元，敲诈勒索金额人民币0.26万元。 2、2016年12月8日，陈某乙通过人人理财公司业务员殷雄（已判决）借款3万元，该公司制造8万元银行交易流水，陈某乙出具8万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，实际得款1.605万元。因陈某乙到期未还款，2017年3月，被告人朱某及李祥、吴春明等人在赵霞、王飞指使下，至泰兴市滨江镇印桥小区陈某乙家，采取残疾人、麻风病人上门、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，迫使陈某乙家人还款3.8万元，敲诈勒索人民币2.195万元。 3、2017年2月4日，孔某向百信商务公司借款人民币3万元，该公司制造人民币10万元的虚假资金流水，孔某出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，孔某实际得款人民币2.04万元。因孔某到期未还款，2017年夏天，被告人朱某及受李祥、姚锦涛、刘吉龙、李义宽（已判决）等人至泰兴市济川街道新北佳园孔某家中，采取残疾人上门滋扰、滞留不走等手段，讨要非法债务，后孔某被迫承诺分期还款3万元结账，敲诈勒索人民币0.96万元，未果。 4、2016年12月19日，刘某乙向百信商务公司借款人民币4万元，该公司制造人民币12万元的虚假资金流水，刘某乙出具人民币12万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，刘某乙实际得款人民币2.72万元。因刘某乙到期未还款，2017年6月份的一天，被告人朱某及张留军、姚锦涛等人在赵霞、王飞的指使下，至泰兴市济川街道背靠背茶餐厅对刘某乙采取让其罚跪、言语威吓等手段，讨要非法债务。2017年8月份，李祥、姚锦涛等人又至江阴市华士镇曙兴村坊前139号刘某乙姐姐刘某甲家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务，敲诈勒索数额为9.28万元，未果。 归案后，被告人朱某如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人朱某的亲属代其退出违法所得人民币6000元。 在本院审理期间，被告人朱某的亲属代其向本院缴纳财产刑执行保证金人民币10000元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人芮某、陈某乙、孔某、刘某乙的陈述，证人李兰华、赵某、陈某甲、刘某甲等人的证言，被告人朱某及同案人李祥、张留军、姚锦涛等人的供述，公安机关制作的辨认笔录，公安机关调取的（2019）苏1283刑初782号刑事判决书、账本复印件等证据证实，足以认定。 本院认为，赵霞、王飞、李祥、朱某等人以赵霞、王飞为首要分子，以被告人朱某及李祥、张留军等人系恶势力犯罪集团其他成员共同实施犯罪。被告人朱某及李祥等人受赵霞、王飞雇佣、指使敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处，且系共同犯罪。被告人朱某已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人朱某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人朱某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人朱某具有前科，参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人朱某已退出违法所得，主动向本院缴纳财产刑执行保证金，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。与前罪判处的有期徒刑三年二个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2021年8月6日止） 二、被告人朱某退出的违法所得人民币六千元（暂存于泰兴市公安局），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶 峰 审 判 员  杨 茜 人民陪审员  张玉明 二〇二〇年十二月十九日 书 记 员  李杉杉 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。