重庆市綦江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0110刑初689号公诉机关重庆市綦江区人民检察院。被告人刘力，男，1997年1月30日出生于重庆市綦江区，汉族，高中文化，无业，住重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被重庆市公安局渝北区分局抓获，次日因吸毒被该局行政拘留五日、因本案被该局刑事拘留，同年6月5日被该局监视居住，同年10月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。被告人邓志豪，男，1994年9月7日出生于重庆市綦江区，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市綦江区，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被重庆市公安局渝北区分局抓获，次日因吸毒被该局行政拘留十五日，同年5月15日被该局刑事拘留，同年6月5日被该局监视居住，同年10月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉[2020]Z686号起诉书指控被告人刘力、邓志豪犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月16日公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派检察官吕海波、检察官助理徐庆出庭支持公诉，被告人刘力、邓志豪,证人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月至2020年4月期间，被告人刘力、邓志豪通过微博等网络社交平台物色、寻找有兑换外币需求的留学生等广大不特定被害人。借助微博、微信等通讯工具对被害人进行欺诈。以自己有外币急需兑换成人民币为幌子、以较低的汇率为诱饵、利用伪造的BRT图片等方式，骗取被害人的信任后，要求被害人将兑换外币所需要的人民币转入被告人指定的收款账户，或者借助微博、微信等通讯工具向被害人发送伪造的外币转款凭证，以此欺骗被害人已将其兑换的外币转入其账户，进而引诱被害人将兑换外币所需要的人民币转入被告人指定的收款账户。经查，被告人刘力单独或伙同邓志豪诈骗刘某2等七名被害人共计人民币80420元，被其用于赌博、吸毒等挥霍;被告人邓志豪单独或伙同刘力诈骗刘某2等七名被害人共计人民币89975元，被其用于赌博、吸毒等挥霍。刘力、邓志豪二被告人的具体犯罪事实如下:1.2019年10月，被告人刘力与邓志豪共谋实施诈骗后，以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信诈骗被害人刘某2人民币21720元，其中的19140元人民币转入邓志豪名下的银行卡内，另2580元人民币转入被告人指定的微信账户内。其中，邓志豪获赃款5140元。2.2019年11月，被告人刘力以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博对被害人廖某进行欺诈，诱骗被害人廖某将人民币12900元转入刘力名下的银行卡内。3.2020年1月，被告人刘力以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信诈骗被害人沈某1人民币1400元，其中的1000元人民币转入刘力提供的汤某名下的银行卡内，另400元人民币转入刘力指定的微信账户内。4.2020年3月，被告人刘力以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信对被害人沈某2进行欺诈，诱骗被害人沈某2将人民币7875元转入刘力名下的银行卡内。5.2020年3月，被告人刘力以较低汇率兑换澳元为幌子，借助微博、微信对被害人马某进行欺诈，诱骗被害人马某将人民币18000元转入刘力提供的孙某名下的银行卡内。6.2020年3月，被告人刘力以较低汇率兑换澳元为幌子，借助微博、微信对被害人石某进行欺诈，诱骗被害人石某将人民币10125元转入刘力提供的孙某名下的银行卡内。7.2020年4月，被告人刘力以较低汇率兑换澳元为幌子，借助微博对被害人吉某进行欺诈，诱骗被害人吉某将人民币8400元转入刘力提供的王某名下的银行卡内。8.2019年12月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信对被害人陈某进行欺诈，诱骗被害人陈某将人民币6150元转入邓志豪名下的银行卡内。9.2020年1月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子借助微博、微信对被害人曲晓晨进行欺诈。诱骗被害人曲晓晨将人民币10620元转入邓志豪提供的段某名下的支付宝账户内。10.2020年2月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、徽信对被害人李某进行欺诈，诱骗被害人李某将人民币4445元转入邓志豪名下的支付宝账户内。11.2020年2月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子借助微信对被害人倪婧进行欺诈，诱骗被害人倪婧将人民币2575元转入邓志豪提供的微信账户内。12.2020年3月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、徽信对被害人丁某进行欺诈，诱骗被害人丁某将人民币11245元转入邓志豪名下的银行卡内。13.2020年4月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子借助微博、徽信对被害人喻某进行欺诈，诱骗被害人喻某将人民币33200元转入邓志豪提供的汤某名下的银行卡内。被告人刘力、邓志豪到案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘力、邓志豪的行为已构成诈骗罪。被告人刘力、邓志豪有坦白等量刑情节，请求法院对其依法判处。经审理查明，2019年10月至2020年4月期间，被告人刘力、邓志豪通过微博等网络社交平台物色、寻找有兑换外币需求的留学生，以自己有外币急需兑换成人民币为幌子、以较低的汇率为诱饵、利用伪造的BRT图片等方式，骗取被害人的信任后，要求被害人将兑换外币所需要的人民币转入被告人指定的收款账户，或者借助微博、微信等通讯工具向被害人发送伪造的外币转款凭证，欺骗被害人已将其兑换的外币转入其账户，引诱被害人将兑换外币所需要的人民币转入被告人指定的收款账户。其具体犯罪事实如下:1.2019年10月，被告人刘力、邓志豪共谋实施诈骗后，以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信诈骗被害人刘某2人民币21720元，并将其中的19140元人民币转入被告人邓志豪的银行卡内，将2580元人民币转入被告人指定的微信账户内。被告人刘力分得赃款16580元，被告人邓志豪分得赃款5140元。2.2019年11月，被告人刘力以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博对被害人廖某进行欺诈，诱骗被害人廖某将人民币12900元转入被告人刘力的银行卡内。3.2020年1月，被告人刘力以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信诈骗被害人沈某1人民币1400元，其中的1000元人民币转入被告人刘力提供的汤某的银行卡内，400元人民币转入被告人刘力指定的徽信账户内。4.2020年3月，被告人刘力以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信对被害人沈某2进行欺诈，诱骗被害人沈某2将人民币7875元转入被告人刘力的银行卡内。5.2020年3月，被告人刘力以较低汇率兑换澳元为幌子，借助微博、微信对被害人马某进行欺诈，诱骗被害人马某将人民币18000元转入被告人刘力提供的孙某的银行卡内。6.2020年3月，被告人刘力以较低汇率兑换澳元为幌子，借助微博、徽信对被害人石某进行欺诈，诱骗被害人石某将人民币10125元转入被告人刘力提供的孙某的银行卡内。7.2020年4月，被告人刘力以较低汇率兑换澳元为幌子，借助微博对被害人吉某进行欺诈，诱骗被害人吉某将人民币8400元转入被告人刘力提供的王某的银行卡内。8.2019年12月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信对被害人陈某进行欺诈，诱骗被害人陈某将人民币6150元转入被告人邓志豪的银行卡内。9.2020年1月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子借助微博、微信对被害人曲某进行欺诈，诱骗被害人曲某将人民币10620元转入被告人邓志豪提供的段某的支付宝账户内。10.2020年2月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信对被害人李某进行欺诈，诱骗被害人李某将人民币4445元转入被告人邓志豪的支付宝账户内。11.2020年2月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子借助微信对被害人倪某进行欺诈，诱骗被害人倪某将人民币2575元转入被告人邓志豪提供的微信账户内。12.2020年3月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子，借助微博、微信对被害人丁某进行欺诈，诱骗被害人丁某将人民币11245元转入被告人邓志豪的银行卡内。13.2020年4月，被告人邓志豪以较低汇率兑换英镑为幌子借助微博、微信对被害人喻某进行欺诈，诱骗被害人喻某将人民币33200元转入被告人邓志豪提供的汤某的银行卡内。综上，被告人刘力单独或伙同被告人邓志豪诈骗刘某2等7名被害人共计人民币80420元，用于赌博、吸毒等挥霍;被告人邓志豪单独或伙同被告人刘力诈骗刘某2等7名被害人共计人民币89975元，用于赌博、吸毒等挥霍。案发后，公安机关查获并扣押了被告人刘力手机1部、银行卡3张，被告人邓志豪手机1部。被告人刘力、邓志豪到案后，如实供述了自己的罪行。被告人邓志豪自愿认罪认罚。本案在审理过程中，被告人刘力、邓志豪向重庆市公安局渝北区分局退赔了被害人刘某2等人的部分经济损失各15000元。上述事实，被告人刘力、邓志豪在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，银行流水明细，支付宝转账记录，微信、QQ聊天及转账记录，电子数据审看笔录，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单及发还清单，证人段某、孙某、曲某等人的证言，被害人刘某2、廖某、陈某、沈某1、李某、沈某2、丁某、马某、石某、喻某、吉某等人的陈述，退赃收据，情况说明，被告人刘力、邓志豪的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人刘力、邓志豪等人以非法占有为目的，虚构以较低汇率兑换外币的事实，借助网络通讯工具骗取他人钱财，其中被告人刘力单独或伙同被告人邓志豪诈骗80420元，数额巨大；被告人邓志豪单独或伙同被告人刘力诈骗89975元，数额巨大；被告人刘力、邓志豪的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘力、邓志豪有劣迹，酌情予以从重处罚；被告人刘力、邓志豪到案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人刘力、邓志豪退赔部分违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人邓志豪自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对于扣押在案的作案工具，依法予以没收；对于被告人刘力、邓志豪的其余违法所得，依法予以追缴，发还被害人。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘力犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的38日，即被告人刘力的刑期从2020年10月15日起至2023年11月6日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人邓志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的23日，即被告人邓志豪的刑期从2020年10月15日起至2023年11月21日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、责令被告人刘力、邓志豪退赔被害人刘某2的经济损失21720元；被告人刘力退赔被害人廖某的经济损失12900元、沈某1的经济损失1400元、沈某2的经济损失7875元、马某的经济损失18000元、石某的经济损失10125元、吉某的经济损失8400元；被告人邓志豪退赔被害人陈某的经济损失6150元、曲某的经济损失10620元、李某的经济损失4445元、倪某的经济损失2575元、丁某的经济损失11245元、喻某的经济损失33200元；对被告人刘力、邓志豪退赔的违法所得30000元由重庆市公安局渝**分局发还被害人刘某2等人，扣押在案的手机2部、银行卡3张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 勇人民陪审员  王志敏人民陪审员  陈庆全二〇二〇年十二月十六日法官 助理  陶 宇书 记 员  殷瓖熔