河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初718号公诉机关唐河县人民检察院。被告人徐群立，男，1974年4月26日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地浙江省金华市城区，住浙江省金华市婺城区。因涉嫌非法经营于2020年6月5日被唐河县公安局刑事拘留，2020年7月10日被唐河县人民检察院批准逮捕，同日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人刘刚，河南度信律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉（2020）61号起诉书指控被告人徐群立犯非法经营罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员陈小辉出庭支持公诉，被告人徐群立、辩护人刘刚到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2019年9月份以来，被告人徐群立未经许可，在在襄阳市、南阳市等地收购利群、黄鹤楼等香烟销售给他人获利。先后销售给浙江省李某1香烟价值397611元，销售给于某香烟价值128185元。2020年6月2日，被告人徐群立伙同杨炳臣在唐河县收购香烟时被执法人员当场查获，共查扣利群香烟150条，另在徐建立的出租房内查扣香烟113条。263条香烟共价值51423.9元。为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的到案经过、户籍证明、被告人供述、证人证言、扣押物品清单及物证照片等证据。据此，公诉机关认为，被告人徐群立的行为构成非法经营罪，情节特别严重，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项依法判处。被告人徐群立对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称销售给李某1香烟的数额只有11万多，销售给于某的8万多，另外在住所搜出的113条香烟有40条是杨炳臣自己的。请求法庭对其从轻处罚。被告人徐群立的辩护人辩称，指控徐群立非法经营的数额证据不足，另辩称查扣的263条香烟因没有实际交易，不应认定为非法经营犯罪数额，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2019年9月份以来，被告人徐群立在未经烟草经营许可的情况下，在湖北省襄阳市、河南省南阳市等地烟酒店内收购利群、黄鹤楼等品牌卷烟后，销售到浙江省金华市婺城区的李某1、于某经营的烟酒店，从中获利。自2019年9月至2020年1月，被告人徐群立销售给李某1卷烟价值为397611元，自2020年3月至2020年6月，被告人徐群立销售给于某卷烟价值128185元。2020年6月2日，被告人徐群立伙同新野县汉华街道办事处居民杨炳臣（另案处理）在唐河县星江路非法收购卷烟时，被唐河县烟草专卖局执法人员现场查获利群卷烟150条，执法人员随后在徐群立位于南阳市城区瑞鑫公寓的出租房内查扣未销售的利群、黄鹤楼卷烟113条，263条卷烟共计价值51423.9元。上述事实，有以下证据予以证实：书证1.被告人徐群立的户籍证明。证实徐群立达到刑事责任年龄。2.到案经过证实徐群立系被唐河县烟草专卖局移送至唐河县公安局。3.唐河县烟草专卖局专卖局证明。证实经全国许可网站查询，未查询到被告人徐群立及杨炳臣取得烟草专卖许可。4.唐河县烟草专卖局查获真品卷烟条码信息登记表、河南省烟草质量监督检测站报告。证实查扣被告人徐群立的卷烟为真品卷烟。5.唐河县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表证实查获的263条香烟价值51423.90元。6.查获的卷烟及批认现场照片7.依法调取的微信聊天记录及交易账单、微信支付交易记录、银行交易纪录。证实徐群立非法交易的时间及金额。其中徐群立和李某1非法交易共27次，非法交易卷烟金额为397611元。和于某之间非法交易11次，非法交易卷烟金额为128185元。二、证人证言1、证人李某1的证言我和我爱人李爱招在金华市婺城区经营管理一间便利店，徐群立是我的一个同乡，2019年8月27日，我们相互加了微信好友，徐群立和我商量他从外地购进畅销的卷烟在我店内销售，然后赚取差价，我同意后徐群立把购进的卷烟送我店内或者我到他家中取，然后我通过微信给徐群立转账，还通过徐群立给我提供的银行卡后到ATM机上给他转款。期间交易了多少我记不清了，你们给我提供和我徐群立的微信聊天记录及账单都属实。2、证人于某的证言我在金华市婺城区经营一家名烟名酒店，今年3月份的时候有个人给我打电话问我要不要卷烟，我们就约着见面，见面后原来是我多年前认识的一个朋友，我称呼他“老雷”（经辨认系被告人徐群立），我们互加了微信，然后他给我送卷烟，我通过微信给他转账，有时我也会去他指定的地方取烟，我们之间交易了多少我记不清了，你们给我提供的我们微信交易记录都属实。另证实自己曾向徐建立发过银行卡借过钱，但徐建立没有往卡内转过钱。3、证人尹某的证言证实2020年6月2日，有个男（经辨认系杨炳臣）的在自己经营的烟酒副食店内一次性用现金5000多元买走30条利群牌卷烟。4、证人祝某的证言证实2020年6月2日，有个男（经辨认系杨炳臣）的在自己经营的烟酒副食店内一次性用现金4000元多买走20条利群牌卷烟。5、证人李某2、黄某的证言均证实有一个男子（经辨认系徐群立）在其店内购买利群烟的事实。三、同案人供述1、同案人杨炳臣的供述徐群立我们认识已十几年了，我在金华市打工时他是我的邻居，自己想着收点烟卖给徐群立挣点钱，2020年5月30日自己在新野收购了127条香烟，86条卖给了徐群立，41条让弟弟杨炳玉和老表曹喜娃带到金华修公路的工地让工人们吸了。2020年6月2日上午，自己和徐群立一起到唐河县县城收购卷烟，当时拿着徐群立给的三万余元现金去收烟，在被烟草局的人逮住时收了150条。自己曾往徐群立在南阳租住的地方送过卷烟86条。四、被告人徐群立的供述我和于某早就认识，他喊我老雷，我喊他龙哥，我给他说有卷烟让他帮我销售，他同意后我们互加了微信好友，从此后我就给他提供卷烟供他销售，然后通过微信交易，我们之间交易了11次，金额共128185元。这些卷烟都是杨炳臣从老家收购后送到我这里，一次是他开车给我送过来300多条，另一次是我和杨炳臣开着车从新野拉至200多条卷烟到我金华市的住处。另供述和李某1非法交易香烟款有十几万元，这些烟是虞铭华从襄阳市通过客运班车送到我这里，烟款是通过虞铭华提供的银行卡打过去的。上述证据均经当庭举证质证，内容客观真实，相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人徐群立违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。唐河县人民检察院指控徐群立犯非法经营罪的罪名成立，本院予以支持。被告人徐群立及辩护人辩称起诉书中指控的非法交易数额证据不确实、充分的理由。经查，本案有证人李某1、于某的证言与微信交易纪录、转账记录并经二人的确认，能够确定被告人徐群立与上述二人的交易时间，交易数额，上述证据能够相互印证，且被告人的辩解理由无任何相应证据支持，故上述被告人及辩护人该辩护意见本院不予采纳。另辩护人辩称在查扣徐群立的263条卷烟没有实际交易，不能认定为非法经数额的理由。经查，本案中徐群立是以出售卷烟为目的，且已完成了收购行为，只是尚未销售，不影响其非法经营犯罪数额的认定。故此辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第一项之规定，判决如下：被告人徐群立犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2025年12月4日止。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孟祥恩审判员  胡红林审判员  陈 卓二〇二〇年十二月十二日书记员  江明明