广东省云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5302刑初252号公诉机关广东省云浮市云城区人民检察院。被告人伍社荣，男，1964年12月15日出生，身份证号码442************77X，汉族，小学文化，住广东省肇庆市高要区*************。因本案于2020年9月17日被羁押并被刑事拘留，同年10月21日被逮捕，现羁押于云浮市第一看守所。指定辩护人朱泽莲，广东航衡律师事务所律师。广东省云浮市云城区人民检察院以云区检刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人伍社荣犯合同诈骗罪一案，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院于2020年11月13日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广东省云浮市云城区人民检察院指派检察员朱海峰出庭支持公诉，被告人伍社荣及其辩护人朱泽莲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年2月份，被告人伍社荣与陈某辉、姚某棠、温某坤(三人已判决)等人合谋后，伪造一份与腰古镇芙蓉村签订的《承包鱼塘山地合同》，并由何某泉(已判决)假冒“李某文”的名字，以转让云浮市云城区腰古镇银湖山庄背后鱼塘山地堆放余泥的为由，实施合同诈骗。2014年2月12日，通过姚某清(另案处理)介绍并由其作为担保人，何某泉以“李某文”的名义与被害人廖某云签订《承包鱼塘山地合同转让协议》，骗取被害人廖某云定金70000元人民币。行骗得手后，被告人之间对款项进行了分配。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、被告人供述和辩解、证人证言、勘验笔录、书证等。公诉认为，被告人伍社荣伙同他人，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人人民币70000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍社荣自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚；建议以合同诈骗罪判处被告人伍社荣有期徒刑一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十二条的规定，建议本案适用速裁程序进行审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人伍社荣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人朱泽莲辩护认为，对公诉机关指控的伍社荣犯合同诈骗罪的定性无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：被告人具有以下三点减轻或从轻处罚情节：一是被告人伍社荣归案后对自己的犯罪行为及所知的情况如实供述，供述一直比较稳定，认罪态度好，且一直认罪认罚，对其应当从轻或减轻处罚。二是从多份证据中证实，被告人伍社荣在本案中不是犯意的提议者，也不是组织者，更不是实际实施人。根据受害人廖某云的陈述，被告人伍社荣并未与其解触，也并未对其进行过任何的诈骗行为，他只是参与了前期的讨论，起的是次要作用，是从犯。且分得了少量的诈骗款最后也退还给了组织者，相对本案的其他实施实际诈骗犯罪行为的被告人，其行为的危害性、损害性都较低，应当对其从轻或减轻处罚。三是被告人伍社荣在本案之前未受过任何刑事处罚，本次属于初犯、偶犯。综上所述，被告人伍社荣的犯罪情节较轻，社会危险性较低，对被告人伍社荣从轻判决，建议量刑一年六个月以下有期徒刑。因为被告人伍社荣并未获利，建议不处罚金。本院经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控的犯罪事实一致。另查明，本院于2015年8月12日作出（2015）云城法刑初字第267号刑事判决书，已依法判决与本案被告人伍社荣共同实施合同诈骗罪的何某泉有期徒刑三年，并处罚金10000元。并责令何某泉退赔被害人廖某云700**元。何某泉在法定期限内没有提出上诉，该判决已经发生法律效力。本院于2020年5月18日作出（2020）粤5302刑初54号刑事判决书，已依法判决与本案被告人伍社荣共同实施合同诈骗罪的温某坤、陈某辉、姚某棠相应刑罚。其中判决被告人陈某辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；判决被告人姚某棠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。判决被告人温某坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金7000元。责令被告人陈某辉、姚某棠、温某坤与同案人何某泉共同退赔人民币50000元给被害人廖某云。陈某辉、姚某棠、温某坤均在法定期限内没有提出上诉，该判决已经发生法律效力。2020年11月10日，被告人伍社荣签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，自愿接受公诉机关指控的合同诈骗罪及自愿接受有期徒刑一年六个月、并处罚金的处罚。上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过。证实2014年2月14日10时许廖某云报警称被人以合同诈骗方式骗取了7万元定金。被告人伍社荣经网上追逃，被抓获。2.户籍证明。证实被告人伍社荣的身份情况。其作案时已年满18周岁，具有刑事责任能力。3.未犯罪记录证明。证实暂未发现被告人伍社荣有犯罪记录。4.接受证据材料清单、定金收据、承包鱼塘山地合同转让协议、承包鱼塘山地合同、姚某清身份证复印件。证实2014年2月12日廖某云与何某泉签订承包鱼塘山地合同转让协议，同日廖某云支付定金7万元给何某泉，担保人为姚某清。5.（2015）云城法刑初字第267号刑事判决书一份，证实与本案被告伍社荣共同实施合同诈骗罪的何某泉已云浮市云城区人民法院依法判决有期徒刑三年，并处罚金10000元；并责令被告人何某泉退赔被害人廖某云700**元。（2020）粤5302刑初54号刑事判决书一份，证实与本案被告人伍社荣共同实施合同诈骗罪的温某坤、陈某辉、姚某棠相应刑罚。其中判决被告人陈某辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；判决被告人姚某棠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。判决被告人温某坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金7000元。责令被告人陈某辉、姚某棠、温某坤与同案人何某泉共同退赔人民币50000元给被害人廖某云。6.被告人伍社荣的供述和辩解。大约在2013年，我和陈某辉、姚某清一起出资做填淤泥的生意，我和陈某辉后来就退出了，姚某清没有退还我和陈某辉的本金。后来陈某辉就弄了一份合同出来，陈某辉和姚某棠来到我鱼塘里，陈某辉提出要找一个不认识的人去和姚某清谈这件事才行，我当时也赞成了陈某辉这个意见，后来陈某辉就找来了一个不认识的人和姚某清接触，之后他们是如何把钱骗到手的我就不清楚了，后来陈某辉来到我鱼塘跟我说事成了，然后分了8000元给我。过了一段时间，陈某辉来到我鱼塘跟我说事情败露了，要问我把钱拿回去，我和“阿坤”第一次就还了3000元给陈某辉，第二次和第三次分别还了2500元给陈某辉。整个诈骗计划是陈某辉策划的。我所知道的是陈某辉、姚某棠、“阿坤”和我，共4人参与了诈骗的计划。是陈某辉和姚某棠两人伪造合同的。“阿坤”在诈骗过程中做了什么我不清楚，我是事情败露后，陈某辉带他来找我把钱要回去时才认识的。我与陈某辉、姚某棠在位于思劳镇都老村的鱼塘商量了这个诈骗计划大约有3次，时间过去太久，我记不太清楚。我不清楚合同的内容。总共诈骗了多少钱具体数目我不清楚。陈某辉分给了我8000元。我不清楚其他人分到多少钱。因为姚某清没有退还我和陈某辉之前合资做生意的钱，所以陈某辉就想报复他，于是我也一起参与了。7.被害人廖某云的陈述。证实2014年2月12日13时许，廖某云接到朋友姚某清的电话，告知廖某云他朋友有一个地方可以堆放工地淤泥，廖某云与姚某清、邝某升三人去看完堆放淤泥的地方，回到办公室廖某云与姚某清的朋友签完合同后，就将70000元现金作首付给了姚某清的朋友。到第二天19时许，找不到此人，廖某云到派出所报警。8.证人温某坤的证言。证实2014年2月份，陈某辉拿着一份纸质的合同来找温某坤。第二天温某坤打电话给何某泉，将陈某辉交代温某坤的事情和何某泉说了一次。过了没多久，陈某辉约温某坤和何某泉、“姑爷”去看合同上的山地。第三天，何某泉拿着合同，让温某坤搭其到腰古镇市场附近。到了当晚21时许，何某泉致电温某坤说拿着这份合同真的收到钱了，让温某坤到腰古镇市场附近搭其回家，陈某辉驾驶着一辆小汽车将我和何某泉拦截了下来，温某坤和何某泉上了陈某辉的小汽车，在车上何某泉分给温某坤14000元人民币，陈某辉也分了一部分钱。9.证人陈某辉的证言。证实2014年，陈某辉和伍社荣伪造了一份合同，陈某辉和伍社荣想好之后，就叫上姚某棠，三个商量如何去实施这个计划，由于姚某清都认识三人，于是伍社荣就提出找一个不认识的人去和姚某清谈合同。陈某辉找到温某坤，并跟温某坤说了计划，温某坤当时就答应了。后来温某坤和陈某辉、伍社荣、姚某棠共4人一起商量过这件事情，我们把伪造好的合同交给温某坤。过了几天，温某坤就打电话给陈某辉说收到钱了，叫陈某辉去腰古镇桥头附近拿钱，后来温某坤就给了陈某辉三万元，陈某辉就拿着三万元回去和伍社荣、姚某棠一起分了，每人分到一万元。温某坤和温某坤找来那个人分了4万元，具体他俩怎么分我不清楚。后来温某坤才说出来共诈骗了7万元。10.证人姚某棠的证言。证实2014年，陈某辉对姚某棠和伍社荣说姚某清找到一个老板需要土地填泥，叫我们2个一起去诈骗该名老板，于是我们几个（陈某辉、伍社荣和姚某棠）决定伪造一份合同去诈骗这个老板的钱，陈某辉答应如果成功之后就给我几千元作为报酬，姚某棠答应了陈某辉。当时鉴于姚某清是认识姚某棠和陈某辉、伍社荣，我们3个人是不方便去出面的，所以决定所有事情都由温某坤和何某泉去出面接触及谈合同的事宜，在饭店里面已经商量好合同的内容，以及如何去实施这个诈骗计划，我们商量好后，陈某辉就去把负责填泥诈骗的合同打印出来，让何某泉去联系姚某清，找到那个老板签合同并实施诈骗。又过了约10多天，姚某棠和陈某辉、伍社荣去到饭店会合温某坤和何某泉，在吃饭的过程中陈某辉和伍社荣多次向何某泉交待如何诈骗的细节，何某泉拿着陈某辉打印好的合同就去联系姚某清开始实施这个诈骗计划。约一个星期后，陈某辉叫我到其鱼塘处，陈某辉说这个诈骗计划已经成功了，现场分了3000元人民币给姚某棠。11.证人何某泉的证言。证实2014年年初，温某坤要何某泉冒充一个承包了鱼塘的人（名叫李某文），到时候他骗取一个叫廖某云的人来我假冒承包的鱼塘进行填泥，从而骗取廖某云填泥土埋费7万元。接着温某坤带何某泉引见一个叫姚某清的男子。接着姚某清就说他伪造了一份承包鱼塘山地合同让何某泉假冒是承包鱼塘的人，到时他再约廖某云和何某泉签一份承包鱼塘山地合同转让协议。协议的大致意思是何某泉同意廖某云在何某泉假冒承包的鱼塘进行填泥，转让费合计人民币15万元，签订合同时廖某云首付给何某泉人民币7万元作为定金，廖某云在她工地办公室里，和何某泉签下了一份承包鱼塘山地合同转让协议，当时何某泉用李某文这个假名签的，何某泉用右手的食指在李某文名字上按捺了指印。签完协议后，廖某云当场将7万元现金交给了何某泉。后何某泉与姚某清、温某坤汇合，三人在姚某清的车上分了诈骗廖某云的钱，姚某清说参与诈骗的还有另外两个人，加上何某泉和温某坤一共5人。所以三人将诈骗廖某云的7万元分成5份，每份份额是1万4千元，何某泉和温某坤各拿了1万4千元，姚某清拿了4万2千元。12.证人姚某清的证言。证实2014年2月11日14时许，姚某清接到一个电话号码为131*****732的陌生电话，对方在电话称他是李某文，李某文说这个地方让姚某清堆满泥收15万，首期先付7万，堆满泥后再付清剩余的8万。廖某云看完场地说没有问题，就约了李某文出来谈。在廖某云工地办公室正式签合约，当时李某文说他的承包场地的合同原件和身份证正在拿去国土局办证无法提供。廖某云征求姚某清的意见，姚某清说没有问题并且答应做担保人。签完合同，廖某云将7万元现金作为首付给李某文，到了13日下午，廖某云致电姚某清说联系不上李某文，姚某清致电给李某文也联系不上，就发现被骗了到派出所报案。13.证人邝某升的证言。证实2014年2月12日12时许，姚某清驾车来到工地跟邝某升说有一个堆淤泥的地方，并带上了一个承包鱼塘山地合同复印件，说已经跟邝某升的合伙人廖某云沟通过。我们四个人一起驾车取出7万元人民币现金,然后我们四人一起驾车回到工地上办公室签订合同。当时李某文说他的承包该鱼塘合同原件和身份证原件正在拿去国土局办证无法提供出来。廖某云就征求姚某清意见如何，姚某清说没有问题的，李某文跟他很熟，并且答应做担保人。到了13日18时许，邝某升和廖某云致电给姚某清得知联系不到李某文发现被骗了。14.证人苏某荣的证言。证实位于324国道的鱼塘是芙蓉村委和芙蓉村四队的，该山塘位置在芙蓉村运画山，之前承包给一个叫朱某文的人，朱某文承包了十年用于做家私厂用的，我村委有长岭村的名称，没有叫长岭长坑鱼塘的地名。15.证人程某养的证言。证实腰古镇银湖山庄背后的鱼塘是属芙蓉村四队及芙蓉村委共同所有，该山塘在2014年租赁给一名叫朱某文的老板进行填埋泥土的。我们村从来都没有将山塘租赁过一个叫李某文的人，朱某文也没有将山塘转租给其他人。16.证人黄某兰的证言。证实姚某清的工作情况。17.定金收据、承包鱼塘山地合同转让协议、承包鱼塘山地合同。证实涉案被告人实施合同诈骗并取得70000元的事实。18.扣押清单、发还清单。证实从被告人伍社荣处扣押手机壹台（品牌：红米；手机型号：Redmi7A；颜色：金色，型号：M1903C3EE；MEID：992********684；手机号码：139*****732），已发还给家属。19.现场勘查笔录、图照。证实合同签订地点位于云城区思劳镇双羌村委云卜村华嘉石材厂工地办公室，未发现有可疑痕迹和物品。20.辨认笔录。证实被告人伍社荣辨认出温某坤、陈某辉、姚某棠。温某坤辨认出陈某辉、姚某棠、何某泉；姚某棠辨认出温某坤、何某泉、陈某辉、伍社荣；陈某辉辨认出温某坤、伍社荣、姚某棠、何某泉；何某泉辨认出温某坤；被害人廖某云能辨认出何某泉就是李某文。21.云公（司）鉴（痕）字[2015]6号鉴定文书。证实廖某云的合同转让费定金收据上的手印、支付定金收据复印件的手印、承包鱼塘山地合同转让协议的手印和承包鱼塘山地合同的手印与嫌疑人何某泉右手食指指纹为同一人所留。22.鉴定意见通知书。证实上述鉴定意见已告知被告人及被害人，被告人及被害人均无异议。23.认罪认罚具结书，证实被告人伍社荣认罪认罚情况。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。关于本案被告人伍社荣的犯罪事实问题。被告人伍社荣供述其赞成陈某辉提出要找一个不认识的人去和姚某清谈，后来事成了陈某辉分了8000元给被告人伍社荣；证人温某坤的证言证实陈某辉约温某坤和何某泉、“姑爷”（被告人伍社荣）去看合同上的山地；证人陈某辉的证言证实陈某辉和伍社荣伪造了一份合同，陈某辉和伍社荣想好之后，伍社荣就提出找一个不认识的人去和姚某清谈合同。后来温某坤和陈某辉、伍社荣、姚某棠共4人一起商量过这件事情。事后陈某辉拿着三万元回去和伍社荣、姚某棠一起分了，每人分到一万元。证人姚某棠的证言证实陈某辉对姚某棠和伍社荣说姚某清找到一个老板需要土地填泥，叫我们2个一起去诈骗该名老板，于是我们几个（陈某辉、伍社荣和姚某棠）决定伪造一份合同去诈骗这个老板的钱。在吃饭的过程中陈某辉和伍社荣多次向何某泉交待如何诈骗的细节。综上被告人伍社荣的供述及相关证人证言，可以证实被告人伍社荣积极主动参与陈某辉、姚某棠、温某坤、何某泉合同诈骗被害人廖某云的犯罪行为，被告人伍社荣犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。被告人伍社荣等人利用合同诈骗取得被告人廖某云700**元，虽然温某坤已主动向被害人廖某云退赔了20000元，但被告人伍社荣与温某坤、陈某辉、姚某棠、何某泉为共同犯罪，被告人伍社荣仍应与温某坤、陈某辉、姚某棠、何某泉对被害人廖某云尚未追回的剩余50000元承担共同退赔责任。本院认为，被告人伍社荣无视国家法律规定，明知没有实际履行合同的能力，伙同他人，以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒事实真相，骗取对方当事人人民币70000元，数额较大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人伍社荣犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人伍社荣合同诈骗罪名成立。被告人伍社荣积极主动参与合同诈骗，在实施合同诈骗过程中与其他同案人作用相当，可不区分主从犯。被告人伍社荣违法所得的一切财物，应当责令退赔给被害人廖某云。被告人伍社荣归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人伍社荣承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议以合同诈骗罪判处被告人伍社荣一年六个月有期徒刑，并处罚金；公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人伍社荣的指定辩护人朱泽莲律师认为对公诉机关起诉书指控伍社荣犯合同诈骗罪的定性没有异议、被告人伍社荣归案后如实供述可以从轻处罚及被告人伍社荣认罪认罚可以从宽处理的辩护意见理由成立，本院予以采纳，其余辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。综上，根据被告人伍社荣犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人伍社荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2022年3月16日止。罚金限在判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人伍社荣与同案人陈某辉、姚某棠、温某坤、何某泉共同退赔人民币50000元给被害人廖某云。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张来喜人民陪审员  刘小红人民陪审员  姚肖珍二〇二〇年十二月八日书 记 员  赵文敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。