浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0881刑初351号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人王贵山，绰号阿山，男，1973年1月26日出生，汉族，文化程度初中，无业，住福建省顺昌县。2003年1月20日，因犯故意伤害罪被南平市中级人民法院判处有期徒刑6年，2007年6月30日刑满释放；2013年7月25日，因犯交通肇事罪被顺昌县人民法院判处有期徒刑10个月，缓刑1年6个月。2019年11月7日，因本案被刑事拘留，同年12月6日被监视居住，同年12月13日被依法逮捕，2020年7月31日，被取保候审，12月8日被依法逮捕。现羁押于江山市看守所。 江山市人民检察院以江检二部刑诉（2020）848号起诉书指控被告人王贵山犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员罗雄出庭支持公诉。被告人王贵山到庭参加诉讼。现已审理终结。 江山市人民检察院指控：2015年以来，被告人王贵山等人先后在衢州、嘉兴等地，或采用虚构银行流水的方式向被害人收取砍头息、家访费、押金，签订空白借款合同、虚假房屋租赁合同等，或特意制造收款人和出借人不一致，在被害人不能按期还款后，再又补齐空白借款合同，并掩饰被害人的还款情况提起诉讼的方式实施套路贷诈骗。在起诉被害人之前，王贵山对部分被害人采用堵门锁、喷油漆、凭借虚假租赁合同强行入住借款人家中等软暴力讨债。具体情况如下： 1、2015年5月30日，住衢州市柯城区的被害人吕某向王贵山借款。王贵山家访后，约定借款6万元，利息为100元炮，10天1期，并签订了一份空白借条和租房协议。王贵山在扣除头息、保证金等费用后，通过饶秋萍的银行账户放款5.4万元至吕某的银行账户，并要求吕某将利息支付到刘玉名下的支付宝或银行账户内。因吕某无力还款，2015年12月份左右，王贵山便指派赖国强上门将吕某家锁眼堵掉滋扰催债。2016年年初，王贵山自己到吕某家踢门、泼油漆字2次进行滋扰催债，但催款无果，王贵山放弃了对吕某的债权。 2、2015年4月24日，住嘉兴市南湖区的被害人沈某向王贵山借款。王贵山家访后，约定借款3万元，利息100炮，10天一期，并签订了借款合同、房屋租赁合同等材料。王贵山扣除头息后放款2.7万元给沈某，沈某前后通过ＡＴＭ机还款1.1万元。沈某无力还款后，王贵山通过电话威胁、上门喷油漆、堵锁眼、持租房协议赖在沈某家等手段进行催债。催债无果后，2016年5月6日王贵山将沈某起诉至嘉兴南湖法院，要求沈某偿还3万本金及利息，隐瞒了沈某已经还款的1.1万元。王贵山胜诉后申请法院强制执行获得执行款29522元。 3、2015年6月2日，住嘉兴市平湖市的被害人高建根向王贵山借款。王贵山家访后，约定借款10万，候佩蓓作为借款人，高建根为担保人，利息100炮，并让高建根签订了空白借条、房屋租赁合同等材料。王贵山扣除了砍头息、押金、家访费后，通过刘玉的银行账户放款9万元到候佩蓓的银行账户，并指定还款至饶秋萍、刘玉等人的账户。候佩蓓、高建根前后还款1.8万元后无力还款，王贵山便入住高建根出租给他人的单身公寓进行逼债。逼债无果后，2015年7月31日王贵山将候佩蓓、高建根起诉至平湖市人民法院，要求候佩蓓、高建根偿还10万元及利息，隐瞒了侯佩蓓、高建根已经还款的1.8万元。 公诉机关认为被告人王贵山的行为构成诈骗罪、寻衅滋事罪，其中具有坦白情节，认罪认罚，在全部退赔的情况下，建议以犯诈骗罪对其判处有期徒刑八月，并处罚金7000元，以犯寻衅滋事罪对其判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金7000元。 庭审中，公诉机关变更建议以犯诈骗罪对其判处有期徒刑八月，并处罚金7000元，以犯寻衅滋事罪对其判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑九个月，并处罚金7000元。 被告人王贵山辩称：对公诉机关的指控无异议。 经审理查明：2015年以来，被告人王贵山等人先后在衢州、嘉兴等地，或采用虚构银行流水的方式向被害人收取砍头息、家访费、押金，签订空白借款合同、虚假房屋租赁合同等，或特意制造收款人和出借人不一致，在被害人不能按期还款后，再又补齐空白借款合同，并掩饰被害人的还款情况提起诉讼的方式实施套路贷诈骗。在起诉被害人之前，王贵山对部分被害人采用堵门锁、喷油漆、凭借虚假租赁合同强行入住借款人家中等软暴力讨债。具体情况如下： （一）寻衅滋事 2015年5月30日，住衢州市柯城区的被害人吕某向王贵山借款。王贵山家访后，约定借款6万元，利息为100元炮，10天1期，并签订了一份空白借条和租房协议。王贵山在扣除头息、保证金等费用后，通过饶秋萍的银行账户放款5.4万元至吕某的银行账户，并要求吕某将利息支付到刘玉名下的支付宝或银行账户内。因吕某无力还款，2015年12月份左右，王贵山便指派赖国强上门将吕某家锁眼堵掉滋扰催债。2016年年初，王贵山自己到吕某家踢门、泼油漆字2次进行滋扰催债，但催款无果，王贵山放弃了对吕某的债权。 （二）诈骗 1、2015年4月24日，住嘉兴市南湖区的被害人沈某向王贵山借款。王贵山家访后，约定借款3万元，利息100炮，10天一期，并签订了借款合同、房屋租赁合同等材料。王贵山扣除头息后放款2.7万元给沈某，沈某前后通过ＡＴＭ机还款1.1万元。沈某无力还款后，王贵山通过电话威胁、上门喷油漆、堵锁眼、持租房协议赖在沈某家等手段进行催债。催债无果后，2016年5月6日王贵山将沈某起诉至嘉兴南湖法院，要求沈某偿还3万本金及利息，隐瞒了沈某已经还款的1.1万元。王贵山胜诉后申请法院强制执行获得执行款29522元。 2、2015年6月2日，住嘉兴市平湖市的被害人高建根向王贵山借款。王贵山家访后，约定借款10万，候佩蓓作为借款人，高建根为担保人，利息100炮，并让高建根签订了空白借条、房屋租赁合同等材料。王贵山扣除了砍头息、押金、家访费后，通过刘玉的银行账户放款9万元到候佩蓓的银行账户，并指定还款至饶秋萍、刘玉等人的账户。候佩蓓、高建根前后还款1.8万元后无力还款，王贵山便入住高建根出租给他人的单身公寓进行逼债。逼债无果后，2015年7月31日王贵山将候佩蓓、高建根起诉至平湖市人民法院，要求候佩蓓、高建根偿还10万元及利息，隐瞒了侯佩蓓、高建根已经还款的1.8万元。 上述事实，被告人王贵山无异议，并有公诉机关提交，经法庭举证、质证，本院确认的户籍证明、前科查询记录、刑事判决书、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单、手机、银行卡、Ｕ盾、辨认笔录及照片、支付宝流水、银行交易明细、租赁协议、诉讼材料、借款材料、被害人吕某、沈某的陈述、被告人王贵山的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王贵山以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王贵山多次损毁他人财物，其行为已构成寻衅滋事罪。被告王贵山具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人王贵山对公诉机关变更后的量刑建议无异议。案发后，王贵山退出违法所得5.8522万元，对其可酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议合法、适当，本院予以支持。综合被告人王贵山的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百九十三条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王贵山犯诈骗罪，判处有期徒刑八月，并处罚金7000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月8日起至2020年12月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 二、本案的违法所得（包括已经诉讼的执行部分）5.8522万元，予以追缴；被害人高建根尚未退出的借款本金，予以追缴；上述追缴款项，被害人沈某的经济损失1.3522万元予以退还，被告人王贵山的借款本金，予以没收。 三、随案移送的被告人王贵山所有的手机、银行卡等物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周中才 人民陪审员  方四根 人民陪审员  郑水菊 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  单诗雯