青海省民和回族土族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青0222刑初145号 公诉机关青海省民和回族土族自治县人民检察院。 被告人刘某1，公民身份号码×××，户籍所在地新疆维吾尔自治区阿拉尔市，现住民和县。2012年12月11日因犯强制猥亵妇女罪被民和回族土族自治县人民法院判处有期徒刑一年零两个月，2013年11月24日刑满释放；2016年12月27日因犯招摇撞骗罪被民和回族土族自治县人民法院判处有期徒刑两年六个月，2018年10月6日刑满释放；2020年8月17日因涉嫌诈骗罪被民和回族土族自治县公安局决定刑事拘留，2020年8月31日经民和回族土族自治县人民检察院批准，同日由民和回族土族自治县公安局执行逮捕。现羁押于民和回族土族自治县看守所。 青海省民和回族土族自治县人民检察院以民检一部刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序（认罪认罚）于2020年12月8日公开开庭审理了本案。青海省民和回族土族自治县人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 青海省民和回族土族自治县人民检察院指控： 1.2020年8月10日，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式收取刘某2给予的手续费2500元。2020年8月16日，刘某1通过微信转账方式退回刘某22500元。 2.2020年8月10日，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式收取刘某3给予的手续费2500元。2020年8月16日，刘某1通过微信转账方式退回刘某32500元。 3.2020年8月3日至8月7日期间，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式多次收取王某给予的手续费5400元。2020年8月16日，刘某1通过微信转账方式退回王某1400元。 4.2020年8月5日至8月7日期间，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式多次收取赵某给予的手续费3100元。2020年8月16日，刘某1通过微信转账方式退回赵某1500元。 5.2020年2月20日至3月17日期间，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式多次收取马某给予的手续费2900元。 6.2020年4月29日，被告人刘某1捡拾到张某1一张具有金融消费功能的社会保障卡，后在当日至4月30日期间，刘某1冒充合法持有人多次使用该卡，在中石油民和县城加油站及中石油民和县米拉湾加油站刷卡套取消费共计1867.06元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：立案决定书、户籍证明、到案经过、微信交易记录单等书证、被害人刘某2、王某等人的陈述，证人白某、陈某等人的证言，被告人刘某1的供述和辩解，人身检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等。 公诉机关认为，被告人刘某1以非法占有为目的，虚构有能力申请廉租房供他人使用的事实，多次骗取他人财物共计16400元，捡拾他人社会保障卡后虚构事实进行金融套取消费1867.06元，骗取公民财物共计18267.06元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某1存在如下量刑情节：1.被告人刘某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；2.被告人刘某1存在自首情节，依法从轻、减轻处罚；3.被告人刘某1在自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；4.被告人刘某1积极退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。建议判处被告人刘某1有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 被告人刘某1对起诉书指控的事实、罪名均不持异议，且签字具结,请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2020年8月10日，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式收取刘某2给予的手续费2500元。2020年8月16日，刘某1通过微信转账方式退回刘某22500元。 2.2020年8月10日，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式收取刘某3给予的手续费2500元。2020年8月16日，刘某1通过微信转账方式退回刘某32500元。 3.2020年8月3日至8月7日期间，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式多次收取王某给予的手续费5400元。2020年8月16日，刘某1通过微信转账方式退回王某1400元。 4.2020年8月5日至8月7日期间，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式多次收取赵某给予的手续费3100元。2020年8月16日，刘某1通过微信转账方式退回赵某1500元。 5.2020年2月20日至3月17日期间，被告人刘某1以有能力申请廉租房为由，通过微信转账方式多次收取马某给予的手续费2900元。 6.2020年4月29日，被告人刘某1捡拾到张某1一张具有金融消费功能的社会保障卡，后在当日至4月30日期间，刘某1冒充合法持有人多次使用该卡，在中石油民和县城加油站及中石油民和县米拉湾加油站刷卡套取消费共计1867.06元。 另查明，2012年12月11日,刘某1因犯强制猥亵妇女罪,被民和县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，于2013年11月24日刑满释放；2016年12月27日,刘某1因犯招摇撞骗罪,被民和县人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2018年10月6日刑满释放。 又查明，2020年8月17日，民和县公安局传唤被告人刘某1至该局接受调查,刘某1到案后如实供述其犯罪事实。民和县公安局于2020年11月24日将涉案的VIVOV1732A的玫瑰金色手机予以扣押。 上述事实有经法庭质证、确认的受案登记表、立案决定书，拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，到案经过、调取证据通知书、调取证据清单、刑事判决书、释放证明书、扣押决定书、扣押清单、发还清单、物证、情况说明、证明、检查笔录、人身检查照片说明、电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、图片记录表、提取笔录、提取清单，廉租房申请书、微信支付交易明细证明、微信转账记录、中国建设银行交易明细清单、证人白某、陈某、鄂某、杨某、张某2的证言，被害人刘某3、刘某2、王某、赵某、马某、张某1的陈述，被告人刘某1的供述、辨认笔录及照片、搜查证、搜查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，虚构有能力申请廉租房供他人使用的事实，多次骗取他人财物共计16400元，捡拾他人社会保障卡后虚构事实进行金融套取消费1867.06元，骗取公民财物共计18267.06元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某1的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘某1于2016年12月27月因犯招摇撞骗罪,被本院判处有期徒刑二年六个月，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘某1被公安机关传唤到案后，未被采取强制措施前，如实供述犯罪事实，可视为自首，可从轻处罚。被告人刘某1承认指控的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻从宽处理。被告人刘某1积极退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘某1持有的VIVOV1732A的玫瑰金色手机系犯罪时的作案工具，依法予以没收。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年8月17日起至2021年11月16日止） 二、责令被告人刘某1退赔各被害人的经济损失共计10367.06元，其中被害人王某4000元，被害人赵某1600元，被害人马某2900元，被害人张某11867.06元。 三、隧案移送的VIVOV1732A的玫瑰金色手机依法予以没收，变卖后价款上缴国库。 上述款项，限本判决生效后十日内履行完毕，罚金上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  董昌忠 审 判 员  冶玉明 人民陪审员  叶峰霄 二〇二〇年十二月二十五日 法官 助理  刘小芬 法官 助理  钟慧兰 书 记 员  马 芮