河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初583号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人张旭（曾用名张冰冰），男，1990年5月26日出生于河南省新蔡县，汉族，本科文化程度，中共党员，无业，户籍地河南省新蔡县，居住地郑州市管城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年6月24日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年7月31日由该局执行逮捕。辩护人刘风群，河南轩仁律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人张旭犯合同诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员刘卫华、武冬出庭支持公诉。被告人张旭及其辩护人刘风群到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2020年5月期间，被告人张旭在郑州市管城区通讯新天地3C02号店做手机批发生意，其在已欠他人货款且无力偿还情况下，以先拿货后给货款或先收款后给货的方式与市场多名商户订立口头合同，履行合同过程中存在“高买低卖”的情况，在先履行部分合同后将所收货款用于归还先前的债务，后又逃匿。经审计，其以前述方式共骗取被害人谭某、孙某1、李某2、姚某、胡某1、张某1、李某3、杨某等商户共计1851430元。现上述赃款尚未追回。被告人张旭于2020年6月23日在广东省惠州市伯恩光学有限公司C6B厂内被郑州市公安局南关街分局民警抓获。被告人张旭到案后如实供述上述事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人张旭供述与辩解，被害人谭某、姚某、胡某2、刘某、李某4、孙某1、张某1、李某5、李某2、杨某、李某6、陈某、孙某2、张某2、易某、杜某、朱某陈述，证人李某1证言，到案经过，被害人提供的与被告人张旭微信聊天记录、出入库清单明细、转账记录，被告人张旭民生银行、建设银行、邮政银行、微信、支付宝交易明细，河南中财德普会计师事务所有限公司出具的审计报告，前科查询，户籍证明等证据。据此认为被告人张旭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人张旭有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。被告人张旭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。被告人张旭辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张旭主观恶性较轻，系经济纠纷处理不当进而演化为刑事犯罪；2.被告人归案后如实供述，具有坦白情节，到案过程中始终予以配合、没有拒绝、阻碍、逃跑行为；3.被告人系初犯、偶犯；4.被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现，更加易于改造。建议对被告人从轻处罚，并提交转账记录二份、个人贷款合同一份为证，证明张旭的岳母前后给张旭转账50万元用于偿还欠款，张旭的父亲张效华先后给张旭转账46万元，张旭个人贷款30万元，以上共计126万元，在案发前被告人均用于偿还被害人欠款。经审理查明，2020年5月，被告人张旭在郑州市管城区通讯新天地3C02号店做手机批发生意，其在已拖欠他人货款且无力偿还的情况下，以先拿货后付货款或先收款后给货的方式与市场多名商户订立口头合同，履行合同过程中存在“高买低卖”的情况，在先履行部分合同后将所收货款用于归还先前的债务，后逃匿。经河南中财德普会计师事务所有限公司审计，被告人张旭以上述方式共骗取被害人谭某、孙某1、李某2、姚某、胡某1、张某1、李某3、杨某等十七名商户共计1851430元。其中，张旭已收上游供货人手机但未支付货款的金额为881335元，包括李某410260元、孙某1147610元、张某1163960元、李某3101935元、李某2131400元、杨某79370元、李某626500元、陈某60150元、孙某219300元、张某246050元、易某39850元、杜某9840元、朱某45110元；张旭已收下游购货人手机款但未发货的金额为970095元，包括姚某330350元、谭某328830元、胡某2218540元、刘某67375元、李某425000元。现上述赃款未追回。2020年6月23日，郑州市公安局南关街分局民警在广东省惠州市伯恩光学有限公司C6B厂内将被告人张旭抓获归案。其归案后如实供述上述事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人张旭在侦查阶段对上述指控的犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；2、被害人谭某陈述，证明被告人张旭在郑州市管城区通讯新天地3C02号店做手机批发生意，张旭以先收款后发货的方式多次与其订立口头合同，之后张旭从新天地市场其他商户手中高价买进手机，再以低于进价的价格向其供货，获得其信任，后其支付货款后张旭停止向其供货，并失去联系。其意识到被骗就向公安机关报案的情况；3、被害人孙某1陈述，证明其与张旭同在郑州市管城区通讯新天地做手机批发生意，2020年5月底，张旭从其手中购买大量手机，货款总计187610元，仅支付其4万元货款，剩余147610元未支付。后张旭失去联系，其与其他商户沟通后发现，张旭系高价从其手中购买大量手机之后，再以低于购买价的价格卖给市场其他商户，其意识到被骗了，就向公安机关报案的情况；4、证人李某1的证言，证明其与张旭于2018年10月结婚，张旭在通讯新天地做手机生意。2019年12月，张旭说大概欠别人一百万元左右，向其父母借款。其不知道张旭做手机批发生意的详细情况。其与张旭以张旭的名字贷款购买了位于郑州市管城回族区十八里河镇澜溪亭房屋一套、本田思域轿车一辆的情况；5、到案经过，证明2020年6月23日，郑州市公安局南关街分局民警在广东省惠州市伯恩光学有限公司C6B厂内将被告人张旭抓获归案的情况；6、河南中财德普会计师事务所有限公司出具的审计报告，证明经审计，截至2020年5月，张旭已收上游供货人手机但未支付货款的金额为881335元，其中，李某4为10260元、孙某1为147610元、张某1为163960元、李某3为101935元、李某2为131400元、杨某为79370元、李某6为26500元、陈某为60150元、孙某2为19300元、张某2为46050元、易某为39850元、杜某为9840元、朱某为45110元；张旭已收下游购货人手机款但未发货的金额为970095元，其中姚某为330350元、谭某为328830元、胡某2为218540元、刘某为67375元、李某425000元。张旭欠上游供货人、下游购货人货款共计1851430元的情况；7、前科查询、户籍信息，证明被告人张旭属应负刑事责任年龄阶段及其无犯罪前科的情况；8、被害人提供的与被告人张旭微信聊天记录、出入库清单明细、转账记录，被告人张旭民生银行、建设银行、邮政银行、微信、支付宝交易明细，被害人姚某、胡某2、刘某、李某4、张某1、李某5、李某2、杨某、李某6、陈某、孙某2、张某2、易某、杜某、朱某陈述等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。关于被告人张旭辩护人提交的转账记录二份、个人贷款合同一份，不是证明本案事实的证据，本院不予采信。本院认为,被告人张旭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人张旭犯罪的事实及性质，对其依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人张旭归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.被告人无前科，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院亦予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2030年6月22日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人张旭退赔被害人李艳艳损失人民币35260元、退赔被害人孙伟损失人民币147610元、退赔被害人张华洋损失人民币163960元、退赔被害人李东霄损失人民币101935元、退赔被害人李培军损失人民币131400元、退赔被害人杨通损失人民币79370元、退赔被害人李金现损失人民币26500元、退赔被害人陈文理损失人民币60150元、退赔被害人孙金帅损失人民币19300元、退赔被害人张立果损失人民币46050元、退赔被害人易小红损失人民币39850元、退赔被害人杜艳蕊损失人民币9840元、退赔被害人朱建营损失人民币45110元、退赔被害人姚明勋损失人民币330350元、退赔被害人谭安鹏损失人民币328830元、退赔被害人胡雪敏损失人民币218540元、退赔被害人刘明根损失人民币67375元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二〇年十二月二十二日书 记 员 皇甫润婷