连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初512号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人化明玲（曾用名化明珍），女，1975年4月4日出生于山东省临沂市，汉族，小学文化，居民，户籍地江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人陈晓芳，江苏衡信达律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检刑诉（2020）488号起诉书指控被告人化明玲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月30日受理后，依法适用简易程序，后适用普通程序，并组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员周家某出庭支持公诉。被告人化明玲及其辩护人陈晓芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2019年2月至9月间，被告人化明玲与吴某（另案处理）经事先预谋，以与被害人定亲结婚的名义，骗取被害人陈某、王某丁、王某乙、祁某、宋某甲、宋某乙、范某甲、韦某乙人民币共计174896元。分述如下：1.2019年2月份，在连云港市赣榆区柘汪镇，被告人化明玲与吴某，经事先预谋，吴某隐瞒化明玲已婚事实，以定亲结婚的名义将化明玲介绍给王某丁。2019年4月份的一天，被告人化明玲等以索要生活费折抵彩礼的名义，骗取被害人王某丁母亲陈某人民币30000元。2.2019年6月份，在连云港市赣榆区青口镇，被告人化明玲与吴某以虚构介绍对象结婚的事实结识被害人王某乙，在取得被害人王某乙的信任后，二人于2019年9月6日以定亲购买“三金”的名义，骗取被害人王某乙花费27000元为被告人化明玲购买金手镯1个。3.2019年7月份，在连云港市赣榆区金山镇，被告人化明玲与吴某以虚构介绍对象结婚的事实结识被害人范某甲，在取得被害人范某甲的信任后，骗取被害人范某甲吃饭买衣服钱1000元。2019年7月25日，二人虚构结婚定亲购买“三金”的名义，让被害人范某甲花费7400元为被告人化明玲购买金吊坠一条、以结婚定亲索要彩礼钱的名义骗取被害人范某甲20000元、小苏香烟一条及1000元现金。被告人化明玲于2019年9月13日骗取被害人范某丙过节送礼费1000元。经连云港市赣榆区烟草专卖局认定，一条小苏烟的价格220元。4.2019年7月13日，在连云港市赣榆区石桥镇大龙头村，被告人化明玲与吴某以虚构介绍对象结婚的事实结识被害人祁某。2019年7月31日，二人虚以构结婚定亲购买“三金”的名义，让祁某花费18016元购买金手镯一个。被告人化明玲并于同年9月30日以结婚定亲索要彩礼钱的名义骗取被害人祁某29000元，同年9月份，祁某母亲给被告人化明玲900元红包。5.2019年9月21日，在连云港市赣榆区青口镇，被告人化明玲与吴某以虚构介绍对象结婚的事实结识被害人宋某甲。2019年10月4日，二人以虚构结婚定亲购买“三金”的名义，让宋某甲花费27560元购买金手镯、金耳环、金项链各一个，并于同年10月5日以购买结婚吊坠的名义骗取被害人宋某甲父亲宋某乙现金10000元。6.2019年9月，在连云港市赣榆区金山镇，被告人化明玲与吴某以虚构介绍对象结婚的事实结识被害人韦某乙，在取得被害人韦某乙的信任后，骗取被害人韦某乙吃饭买衣服钱1800元。被告人化明玲归案后如实供述犯罪事实，并认罪认罚。公诉机关向法庭出示了被告人化明玲的供述与辩解、被害人陈述、证人证言等相关证据，以证实指控被告人化明玲犯诈骗罪成立，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。同时提出，被告人化明玲归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人化明玲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人化明玲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但提出部分诈骗所得被同案人占有的辩解意见。被告人化明玲的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人化明玲归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，无前科劣迹；2.被告人化明玲在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯；3.起诉书指控第1起中，被告人化明玲在男方家中生活半年有余，该起不应予以认定；4.被告人化明玲主观恶性较小。经审理查明：2019年2月至9月间，被告人化明玲与吴某（另案处理）经事先预谋，假借结婚为由，以定亲购买“三金”、彩礼等名义骗取被害人王某丁、王某乙、祁某、宋某甲、范某甲、韦某乙人民币共计173896元。分述如下：1.2019年2月份，在连云港市赣榆区柘汪镇，被告人化明玲与吴某经预谋，隐瞒已婚事实，假借结婚名义，骗取王某丁及其家人人民币30000元。2.2019年6月份，被告人化明玲与他人在连云港市赣榆区青口镇，假借婚姻为由，以购买定亲“三金”的名义，骗取王某乙花费人民币27000元购买金手镯一个。3.2019年7月份，被告人化明玲与他人在连云港市赣榆区金山镇，假借婚姻为由，以购买定亲“三金”、彩礼、过节送礼费等名义，骗取范某甲及其家人共计花费人民币30620元。4.2019年7月13日，被告人化明玲与他人在连云港市赣榆区石桥镇大龙头村，假借婚姻为由，以购买定亲“三金”、彩礼、现金红包等名义，骗取祁某及其家人共花费人民币47916元。5.2019年9月21日，被告人化明玲与他人在连云港市赣榆区青口镇，假借婚姻为由，以购买定亲“三金”等名义骗取宋某甲及其家人花费人民币37560元购买金手镯、项链等物品。6.2019年9月，被告人化明玲与他人在连云港市赣榆区金山镇，假借婚姻为由，骗取韦某乙买衣服等花费人民币1800元。案发后，退赔韦某乙人民币1000元。被告人化明玲归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据在卷证明：1.被告人化明玲供述与辩解，证明2019年1月，其与徐某结婚，因生气离开，后吴某给其介绍王某丁，让其和王某丁先相处，合适再与徐某离婚，其和王某丁一起生活六个多月。后其陆续和王某乙、祁某、范某甲等人相亲，并收取“三金”、彩礼等财物，对方要求退钱时，吴某表示会出面处理，其未退钱。2.被害人王某丁陈述,证明2019年正月,其与化明玲经媒人介绍认识，共同生活六个多月，期间化明玲离开过又回来，后发生争吵离开。期间其母亲给过媒人3万元生活费。3.证人陈某证言，证明2019年正月，其儿子王某丁与化明玲经媒人介绍认识，在其家中生活了几个月，期间其给化明玲三万块钱生活费，后来双方因为彩礼的事情没谈拢，化明玲就不再跟其儿子联系了。4.被害人王某乙陈述，证明化明玲用李兰的名字和其交往，并以定亲结婚的名义，让购买“三金”花了27000元。化明玲与媒人吴某串通，在媒人与其发生性关系时录像，其与化明玲联系不上后，找媒人索要购买“三金”的钱，对方威胁要报警告其强奸，遂不了了之。5.被害人范某甲陈述，证明2019年7月，媒人介绍化明玲以李某甲的名字与其交往，半个月后媒人提出定亲以及买“三金”等，其花了7400元给化明玲买了吊坠项链，给了20000元彩礼，还买了衣服、苏烟，给过节送礼费等，共计30620元，10月份就联系不上了，因疫情原因其未报警。6.被害人祁某陈述，证明2019年7月中旬，化明玲自称李某甲经媒人介绍认识与其认识，先后定亲购买金项链、手镯，彩礼等花了47000元左右，给钱之后李某甲电话、微信都失去联系，其去媒人家找，媒人以其他理由责怪其，后化明玲说要静一静，将其拉黑。7.被害人宋某甲陈述，证明2019年9月21日，其父亲宋某乙跟媒人吴某联系给其介绍对象，后吴某介绍化明玲给其认识，并称化明玲叫“李某乙”。10月4日，其与化明玲在中国黄金买“三金”花了27560元。后来其家人找到化明玲所在的地方打听，发现没有李某乙这个人，还发现媒人吴某口碑不好。8.被害人韦某乙陈述，证明2019年八九月份，其朋友给其介绍对象，其请对方吃了两次饭、买衣服，花了1800元。后来对方多次要买“三金”定亲，其觉得进展太快没有同意，对方就不再与其联系了。后中间人给其退了1000元。9.同案人吴某供述与辩解，证明化明玲让帮忙介绍对象，其介绍了王某乙，后来化明玲提出要买“三金”，其三人在金店买了26000元金首饰。化明玲因王某乙家条件不好，让其配合与王某乙发生性关系并拍视频，以此不退“三金”的钱，事情发生后化明玲以此为借口不与王某乙相处。后其将视频发给王某乙，王某乙就没有要退彩礼钱。其与化明玲从此事中尝到甜头，就商量继续骗钱，后二人找到祁某，祁某先后给化明玲买金首饰花了一万多，给彩礼29000元等。因彩礼问题，化明玲生气，让其帮把性爱视频发给祁某，分一半钱给其。其将视频发给祁某，还威胁要告对方强奸，事后化明玲通过微信转14500元给其。第三个是宋某乙的儿子，其介绍后，化明玲以李某乙的名字与宋某乙儿子交往，买了27000元金饰，又要了10000元买吊坠并将其中5000元给其，后宋某乙找人打听，发现没有李某乙这个名字的人，加之其他因素，化明玲与宋某乙儿子就不谈了，宋某乙找其退“三金”并发生争吵，之后不了了之。另外还有将化明玲介绍给范则贤的亲戚范某甲，很快就买了“三金”等，其跟着化明玲到对方家中商量彩礼的事情，但具体情况其就不知道。10.证人徐某证言，证明其与化明玲经人介绍认识，于2019年1月份领证结婚，并于同年5月份离婚。11.证人刘某证言，证明其与化明玲经媒人介绍认识，于2019年10月24日领证结婚，在一起生活了三个月，后化明玲因涉嫌诈骗被捕。12.辨认笔录，证明本案被害人及证人对化明玲、吴某的辨认情况。13.扣押及检查笔录，证明公安机关扣押吴某持有的手机，并依法提取化明玲、吴某二人微信聊天记录、离婚证照片等内容。14.微信聊天记录截图及视频图片等，证明祁某、王某乙、宋某甲等人与被告人化明玲进行微信聊天内容。15.银行卡交易明细，证明宋某甲等人从银行取款及转款情况。16.结婚证及离婚登记，证明被告人化明玲与王某丙、徐某结婚及离婚经过。上述事实，另有购物发票、在逃人员登记表、情况说明、离婚协议书、赣榆区烟草专卖局卷烟价格证明、前科劣迹调查表、发破案及抓获经过、户籍证明等证据在卷证明，上述证据经庭审质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。关于被告人化明玲的辩护人提出其应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人化明玲与他人共同预谋实施诈骗活动，二人在共同犯罪过程中作用相当，不宜进行主从犯划分，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人化明玲的辩护人提出起诉书指控第1起犯罪中，被告人化明玲与被害人共同生活较长时间，不应认定为诈骗的辩护意见，经查，被告人化明玲隐瞒已婚事实，假借婚姻名义与被害人交往，并索取钱财，构成诈骗罪，故对于该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人化明玲的辩护人提出被告人化明玲主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人化明玲在七个月时间内先后实施六次诈骗，数额巨大，不应认定为主观恶性较小，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人化明玲的辩护人提出其具有坦白、认罪认罚，无前科劣迹的辩护意见及被告人化明玲提出部分诈骗所得被同案人占有的辩解意见，符合本案实际，本院予以采纳。本院认为，被告人化明玲以非法占有为目的，多次伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人化明玲犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人化明玲归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。为惩治犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人化明玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2023年10月16日止。）二、责令被告人化明玲于判决生效后十日内连带退赔被害人经济损失人民币十七万三千八百九十六元。（附退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  岳仁龙审 判 员  张珊珊人民陪审员  董自鑫二〇二〇年十二月三十日法官 助理  王 艳书 记 员  王贺笑附退赔清单及相关法条：退赔清单：1.连带退赔被害人王梦梦经济损失人民币30000元。2.连带退赔被害人王益兵经济损失人民币27000元。3.连带退赔被害人范明智经济损失人民币30620元。4.连带退赔被害人祁小波经济损失人民币47916元。5.连带退赔被害人宋洪宾经济损失人民币37560元。6.连带退赔被害人韦涛余经济损失人民币800元。相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。