河南省周口市淮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1603刑初530号公诉机关周口市淮阳区人民检察院。被告人张正国，男，1990年9月27日出生于湖北省武穴市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省武穴市，住武穴市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月13日被周口市淮阳区公安局民警抓获，于2020年8月15日被周口市淮阳区公安局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,经周口市淮阳区人民检察院批准,于2020年8月26日被周口市淮阳区公安局执行逮捕。辩护人李春江，河南碧轩律师事务所律师。淮阳区人民检察院以淮检二部刑诉（2020）215号起诉书指控被告人张正国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳区人民检察院指派检察员张国栋出庭支持公诉，被告人张正国及其辩护人李春江到庭参加了诉讼，现已审理终结。周口市淮阳区人民检察院指控：2020年5月9日，被告人张正国与伍期平（另案处理）联系后，约定张正国让伍期平使用自己的支付宝用于转账，伍期平向张正国支付1500元报酬。之后，造成以下被害人被骗：1、2020年5月12日，郑某2在周口市淮阳区鲁台镇被骗的8900元，通过赵瑞东的账户转入张正国账户后转移。案发后，张正国将涉案款项退还给郑某2。2、2020年5月12日，袁某在湖南省常宁市南门湖被骗7万元中的4万元，通过赵瑞东的账户转入张正国账户后转移。3、2020年5月12日，孙某在江苏省苏州市姑苏区四季晶华小区被骗的9616元，通过赵瑞东的账户转入张正国账户后转移。4、2020年5月12日，张某在江苏省徐州市泉山区被骗的147995元中的18100元，通过武鑫的账户转入张正国账户后转移。5、2020年5月12日，陈某2在福建省厦门市同安区被骗的7882元，通过武鑫的账户转入张正国账户后转移。6、2020年5月12日至5月19日间，王某在黑龙江省牡丹江市西安区被骗的386250元中的4万元，通过林子凡账户转入张正国账户后转移。7、2020年5月12日，黎某在贵州省麻江县被骗7.8万元中的5.4万元，通过刘文平账户转入张正国账户后转移。8、2020年5月12日，潘某在广东省云浮市云安区被骗的65220元中的19920元，通过宇建云账户转入张正国账户后转移。被告人张正国让伍期平使用自己的支付宝用于转账后，为了获取不正当利益，又实施介绍朋友胡衍云向伍期平出借支付宝转账，自己提取费用，以及为伍期平提供帮助接送出借支付宝人员，收取费用的行为。周口市淮阳区人民检察院认为，被告人张正国实施了明知是违法犯罪所得，而提供帮助转移的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。因其具有坦白的量刑情节，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。同时移送相关证据材料。被告人张正国当庭表示愿意接受处罚，但不认为自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩称自己没有向伍期平介绍一个出借支付宝人员提取500元费用的行为，胡衍云是当做加油费用主动给的500元；自己为伍期平提供帮助接送出借支付宝人员仅得到了400元加油费用。辩护人辩称，被告人张正国没有实际参与诈骗行为的实施，也没有实际操作对被骗钱款的转账，其本人主观上并没有意识到自己的行为是掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，建议对其以帮助信息网络犯罪活动罪进行处罚。经审理查明：2020年5月9日，被告人张正国与伍期平约定，伍期平使用张正国的支付宝账户用于转账，向张正国支付1500元报酬。之后，造成以下被害人被骗钱款经张正国的账户转移：1、2020年5月12日，被害人郑某2在周口市淮阳区鲁台镇被骗11700元，其中8900元通过赵瑞东的账户转入张正国账户后转移。案发后，张正国将涉案款项退还给郑某2。2、2020年5月12日，被害人袁某在湖南省常宁市南门湖被骗70000元，其中40000元通过赵瑞东的账户转入张正国账户后转移。3、2020年5月12日，被害人孙某在江苏省苏州市姑苏区四季晶华小区被骗9616元，通过赵瑞东的账户转入张正国账户后转移。4、2020年5月12日，被害人张某在江苏省徐州市泉山区被骗147995元，其中18100元通过武鑫的账户转入张正国账户后转移。5、2020年5月12日，被害人陈某2在福建省厦门市同安区被骗7882元，通过武鑫的账户转入张正国账户后转移。6、2020年5月12日至5月19日间，被害人王某在黑龙江省牡丹江市西安区被骗386250元，其中40000元通过林子凡账户转入张正国账户后转移。7、2020年5月12日，被害人黎某在贵州省麻江县被骗78000元，其中54000元通过刘文平账户转入张正国账户后转移。8、2020年5月12日，被害人潘某在广东省云浮市云安区被骗65220元，其中19920元通过宇建云账户转入张正国账户后转移。被告人张正国让伍期平使用自己的支付宝，并介绍胡衍云向伍期平出借支付宝用于转账，事后收取伍期平人民币1500元，收取胡衍云人民币500元。被告人张正国为伍期平提供帮助接送出借支付宝人员，收取伍期平人民币400元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、书证(1)户籍证明及前科证明证实，被告人张正国出生于1990年9月27日，作案时已达完全刑事责任年龄；经查询无违法犯罪记录。(2)被告人张正国网商银行账户截图及银行流水证实，张正国的网商银行账户在2020年5月12日转账金额共77笔799345元。(3)被害人郑某2QQ截图及银行流水证实，郑某2因贷款被诈骗的事实，并于2020年5月10日至12日间分四次转账11700元，其中8900元转入赵瑞东邮政银行账户中。(4)赵瑞东资金账户交易明细证实，赵瑞东账户2020年5月12日交易明细。(5)被害人袁某被诈骗案案卷材料证实，袁某于2020年5月12日被诈骗70000元，其中40000元转入赵瑞东的农业银行卡，湖南省常宁市公安局于2020年6月9日立案。(6)被害人孙某被诈骗案案卷材料证实，孙某于2020年5月12日被诈骗9616元，转入赵瑞东的农业银行卡，苏州市公安局姑苏分局于2020年6月4日立案。(7)被害人张某被诈骗案案卷材料证实，张某于2020年5月12日被诈骗147995元，其中99998元转入张波的农业银行卡，18100元转入武鑫的工商银行卡，徐州市公安局泉山分局于2020年5月13日立案。(8)被害人陈某2被诈骗案案卷材料证实，陈某2于2020年5月12日被诈骗7882元，转入武鑫的工商银行卡，厦门市公安局同安分局于2020年6月3日立案。(9)被害人韩某被诈骗案案卷材料证实，韩某于2020年5月2日被诈骗70000元，转入林子凡的农业银行卡，齐齐哈尔市公安局建华分局于2020年5月12日立案。(10)被害人王某被诈骗案案卷材料证实，王某于2020年5月12日被诈骗386250元，其中138250元转入林子凡的农业银行卡，牡丹江市公安局西安分局于2020年5月26日立案。(11)被害人黎某被诈骗案案卷材料证实，黎某于2020年5月12日被诈骗78000元，其中54000元转入刘文平的农业银行卡，贵州省麻江市公安局于2020年5月14日立案。(12)被害人刘某被诈骗案案卷材料证实，刘某于2020年5月12日被诈骗24187元，其中6689元转入赵瑞东的农业银行卡，2000元转入刘文平的农业银行卡，武汉市公安局东湖新技术开发区分局于2020年5月14日立案。(13)被害人潘某被诈骗案案卷材料证实，潘某于2020年5月12日被诈骗65220元，其中19920元转入宇建云的农业银行卡，广东省云浮市公安局云城分局于2020年5月13日立案。(14)被害人顾某被诈骗案案卷材料证实，顾某于2020年5月12日被诈骗30614元，无锡市公安局惠山分局于2020年5月25日立案。(15)谅解书证实，张正国家属已经退还被害人郑某28900元，征得郑某2谅解。(16)抓获经过证实，2020年8月13日，张正国在温州市六艺特种服饰公司内被周口市淮阳区公安局民警抓获。2、证人证言(1)证人杨某证言，主要内容：郑某2说他把我丈夫的钱偷走给别人转过去了，被别人骗走了，说有个穿警服的警察说要郑某2给他转钱，要是不转钱就来抓郑某2。我们给郑某2及其妹妹准备上学的生活费有八千多元钱，另外郑某2借的有两千多元钱，被骗了一万多元钱。(2)证人郑某1证言，主要内容：郑某2说有人在QQ上和她聊天，这个网上的人问郑某2是否需要钱？可以给郑某2申请贷款，让郑某2把身份证发给对方，然后这个人还让郑某2给他转钱，还说郑某2不给他转钱就让警察来抓郑某2，郑某2害怕了，就一直给网上这个人转钱。(3)证人陈某1证言，主要内容：张正国说伍期平给他介绍了一个赚钱的机会，去帮别人过一下账就可以赚钱，我当时就怀疑了，劝说张正国不要干这种事，这种事情肯定不正当，不让张正国去做，到后来张正国才给我说他去帮伍期平转账了，另外张正国说他还带着胡衍云一块去帮伍期平转账了，他挣了一千多元钱。过了几天，张正国又说帮伍期平拉三个人过去，拉这三个人张正国说是伍期平让拉的，给张正国车钱的。3、被害人陈述被害人郑某2陈述，主要内容：2020年5月10日下午，突然有个陌生男子给我打电话说可以办理贷款。然后我按照这个男子所讲的，下载了一个APP注册填写个人信息在上面贷款，之后这个男子以我所预留银行卡号错误将资金转入其他账户为由，让我承担责任，否则报警抓我，我由于害怕，按照这个男子提供的银行账号，分四次向他转款11700元。4、被告人供述与辩解被告人张正国供述，主要内容：2020年5月9日，伍期平说用下我的支付宝，给我1500元的报酬。2020年5月10日我先回的老家武穴市大金镇，2020年5月11日我开着车拉着胡衍云去荆州市找的伍期平。伍期平说我多拉一个人过去，可以多给我一些钱，所以我就给胡衍云打电话说让别人用他的支付宝和网银用于帮别人转账可以赚钱，胡衍云说可以，我就让胡衍云带着身份证跟我一起去找伍期平刷支付宝网银赚钱。我在荆州市一个宾馆里见到的伍期平，还看到房间里有另外两个年轻人，和伍期平一起的两个年轻人让我用我的手机开了网商银行账号，账号开通后伍期平把我的手机拿走了，刚开始的时候伍期平让我刷脸转账，后来伍期平把我的支付宝支付密码也要走了，转账当天晚上10点多钟，伍期平才把我的手机交给我，我看到我的手机支付宝网银账户里面显示转账79万多元吓了一跳，伍期平说他就是帮别人转账过一下账目。转账不是我操作的，我拿到手机以后才知道转了那么多钱，是伍期平还有和他在一起的两个男的转的钱。报酬是我和伍期平提前约定好的，伍期平用一下我的支付宝网银转账一天给我1500元钱，钱伍期平给我的现金。2020年5月14日下午伍期平给我发微信说让我帮他拉几个刷卡转账的人，之后伍期平带着我开车去这几个转账人的家里拉着他们去湖北潜江一个宾馆里面，这三个男子我都不认识，是伍期平提前联系好的，伍期平给我开了一个房间让我休息，把那三个刷卡转账的男子都带走了，一直到5月15日晚上，这三个人替伍期平转完账以后，我又开车把这三个转账男子都送回黄冈市武穴市大金镇各自的家里，我开车带着这三个男子离开时，伍期平给我几百元钱辛苦费。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录证实，经张正国辨认1号被辨认对象就是胡衍云；经张正国辨认3号被辨认对象就是伍期平。本院认为，被告人张正国明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当依法予以处罚。本案中，被告人张正国明知伍期平会利用其支付宝账户从事违法犯罪活动，为谋取利益，在积极提供本人支付宝账户的同时还介绍他人提供支付宝账户给伍期平使用，并为伍期平提供帮助接送出借支付宝账户人员，但张正国未实际操作对被骗钱款的转账，其主观上并没有帮助诈骗分子掩饰、隐瞒犯罪所得的意识，被告人张正国的行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪特征，应当认定其构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人张正国的犯罪事实清楚，但指控被告人张正国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不准确，应当变更罪名为帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张正国到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，其家人主动赔偿部分被害人损失，并取得部分被害人的谅解，且积极缴纳罚金和违法所得,可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人张正国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2022年2月12日止）二、违法所得人民币二千四百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范闽杰审 判 员  曾晓飞人民陪审员  汤培军二〇二〇年十二月十八日书 记 员  韩 堃