吉林省永吉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0221刑初292号公诉机关吉林省永吉县人民检察院。被告人袁正凯，男，1979年9月25日出生，吉林省桦甸市人，汉族，初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司永吉分公司经理，户籍所在地吉林省吉林市桦甸市，住址吉林省桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，现羁押于永吉县看守所。辩护人陶春光，吉林佰助律师事务所律师。被告人关春野，女，1991年10月4日出生，吉林省舒兰市人，满族，专科文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司永吉分公司团队经理，户籍所在地吉林省吉林市舒兰市，住址吉林省永吉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月3日被取保候审，经吉林省永吉县人民检察院批准，于2019年11月8日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。指定辩护人贾广御，吉林城威律师事务所律师。被告人张博，女，1987年7月1日出生，辽宁省大连市人，汉族，大学文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司永吉分公司团队经理，户籍所在地辽宁省大连市，住址吉林省永吉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月3日被取保候审，经吉林省永吉县人民检察院批准，于2019年11月8日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人陈传华，吉林城威律师事务所律师。被告人孙金凤，女，1981年8月5日出生，吉林省永吉县人，满族，高中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司永吉分公司会计，户籍所在地吉林省永吉县，住址吉林省永吉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月3日被取保候审，经吉林省永吉县人民检察院批准，于2019年11月8日被逮捕，2020年11月7日被本院决定取保候审。辩护人卢旭岩，吉林盛剑律师事务所律师。吉林省永吉县人民检察院以永检二检刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人袁正凯、孙金凤、关春野、张博犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，并于2020年7月7日作出永检二检刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书对犯罪数额进行了补充起诉。本院于2019年12月2日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省永吉县人民检察院指派检察员孙云福、书记员李禄源出庭支持公诉，被告人袁正凯及其辩护人陶春光、被告人孙金凤及其辩护人卢旭岩、被告人关春野及其指定辩护人贾广御、被告人张博及其辩护人陈传华到庭参加诉讼。因本案需要补充侦查，吉林省永吉县人民检察院提出延期审理建议一次，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。吉林省永吉县人民检察院指控，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司永吉分公司（以下简称中金亿信永吉分公司）于2016年4月25日，在吉林省永吉县口前镇圣龙金座B座1-2层9号门成立，上层公司为中金亿信财富投资管理（北京）有限公司（公司法定代表人李某19因涉嫌非法吸收公众存款罪已被北京市朝阳区公安局立案侦查）。中金亿信永吉分公司经营范围是：投资咨询（……不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；……）；经济贸易咨询；企业管理咨询（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；……”）。中金亿信永吉分公司运营资金支出都由中金亿信财富投资管理（北京）有限公司负责。中金亿信永吉分公司成立后自2016年9月至2018年11月间，被告人袁正凯任中金亿信永吉分公司经理，被告人孙金凤任中金亿信永吉分公司会计，被告人关春野、张博任中金亿信永吉分公司的团队经理兼业务员。在未经有关部门许可的情况下，按照中金亿信财富投资管理（北京）有限公司的要求，以被告人袁正凯实际负责、以被告人孙金凤进行财务管理、以被告人关春野、张博为团队经理，以高息为诱饵，采取发放传单、授课以及承诺定期返本息的方式在吉林省永吉县范围内对中金亿信财富投资管理（北京）有限公司的投资项目“月富通、单季盈、半年盈、月月丰、亿信宝”进行社会公开宣传，向不特定居民269人吸收存款人民币2094万元，吸收的存款全部上交至中金亿信财富投资管理（北京）有限公司。中金亿信财富投资管理（北京）有限公司返还投资人本金和利息88.2463万元，造成投资人实际损失2005.7537万元。其中被告人关春野团队向141人吸收存款人民币1143万元，造成投资人实际损失1084.1035万元；被告人张博团队向120人吸收存款人民币907万元，造成投资人实际损失877.6232万元。被告人袁正凯、孙金凤、关春野主动到公安机关投案，被告人张博经传唤到案。并认为，被告人袁正凯、孙金凤、关春野、张博之行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。被告人袁正凯供认犯罪事实，未辩解。被告人袁正凯的辩护人陶春光对公诉机关指控被告人袁正凯犯非法吸收公众存款罪没有异议，但被告人有如下法定、酌定从轻处罚情节：1.本案属于单位犯罪，涉案吸收的钱款全部进入单位账户，袁正凯个人并未接收过任何钱款。本案中2016年7月至2017年11月末期间，被告人袁正凯在中金亿信永吉分公司仅是业务员，经理为陈某1，在2017年12月1日开始袁正凯才成为该公司的经理，因此2017年12月1日之前吸收的非袁正凯名下的存款数额不应认定为袁正凯的犯罪数额。2.被告人袁正凯犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首。3.被告人袁正凯系初犯、偶犯，无前科劣迹。4.被告人袁正凯认罪、悔罪，积极配合侦查机关调查。综上，请法庭对被告人袁正凯从轻处罚。被告人关春野供认犯罪事实，未辩解。被告人关春野的指定辩护人贾广御认为：1.对公诉机关指控被告人关春野犯非法吸收公众存款罪没有异议，但承担的数额不准确。被告人关春野于2016年7月21日入职任业务员，2018年1月开始任团队经理，因此2018年1月之前其他团队成员吸收的453万元不应纳入其犯罪数额中。2.被告人关春野是通过微信朋友圈发布的招聘消息按合法程序应聘的，其与中金亿信永吉分公司签订了劳动合同，且中金亿信永吉分公司在工商管理部门合法注册，在税务部门也进行了登记。被告人关春野未能认识到其介绍他人购买理财产品的行为可能构成犯罪，其主观上对犯罪存在模糊认识。3.本案属于单位犯罪，被告人关春野受雇佣参与犯罪，对吸收的资金无实际控制和支配权，系从犯。4.被告人关春野系自首，并向公安机关提供自己掌握的全部相关材料，积极配合公安机关侦查。5.被告人关春野主观恶性小，系初犯、偶犯，无违法犯罪记录，并表示能够返还全部违法所得，愿意缴纳罚金。综上，希望法庭对被告人关春野从轻处罚。被告人张博供认犯罪事实，未辩解。被告人张博的辩护人陈传华认为：1.对公诉机关指控被告人张博犯非法吸收公众存款罪无异议。2.本案属于单位犯罪，被告人张博在犯罪中起次要作用，系从犯。3.被告人张博经公安机关电话通知主动到案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首。4.被告人张博无前科劣迹，本次系初犯，其主观恶性小，并表示认罪认罚。综上，请法庭对被告人张博从轻处罚。辩护人提交书证，吉林省吉林市昌邑区人民法院判决书，证明该判决中的事实与本案的犯罪事实相近，被告人张博应适用缓刑。被告人孙金凤供认犯罪事实，未辩解。被告人孙金凤的辩护人卢旭岩对公诉机关指控被告人孙金凤犯非法吸收公众存款罪无异议，根据本案的事实和法律发表如下辩解意见：1.被告人孙金凤经公安机关电话传唤到案，并如实供述，应认定为自首。2.被告人孙金凤系从犯，其应聘入职后，从事合同录入、发放工资和提成、报表、统计等辅助工作，没有从事宣传、吸收客户的工作，其所得的报酬也仅是工资而没有效益提成。3.本案的犯罪数额有误，结合司法审计、证人证言、投资合同等可以看出有部分投资人取得利息后又续投的情况没有从实际损失中扣除，本案中被告人自己及家人的投资，未提起公诉的其他业务经理自身的投资也应一并扣除。4.被告人孙金凤认罪、悔罪，本次系初犯，无前科劣迹，平时一贯表现良好，并表示愿意退还其违法所得。综上，恳请合议庭对被告人孙金凤减轻处罚。辩护人提交书证新浪吉林网截屏一份、中国裁判文书网下载判决书、裁定书四份，证明与被告人孙金凤的犯罪事实相似的案例中的被告人均按从犯处理，本案中被告人孙金凤应按从犯减轻处罚。经审理查明，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司永吉分公司（以下简称中金亿信永吉分公司）于2016年4月25日，在吉林省永吉县口前镇圣龙金座B座1-2层9号门成立，上层公司为中金亿信财富投资管理（北京）有限公司（公司法定代表人李某19因涉嫌非法吸收公众存款罪已被北京市朝阳区公安局立案侦查）。中金亿信永吉分公司经营范围是：投资咨询（……不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；……）；经济贸易咨询；企业管理咨询（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；……”）。中金亿信永吉分公司运营资金支出都由中金亿信财富投资管理（北京）有限公司负责。中金亿信永吉分公司成立后自2016年9月至2018年11月间，被告人袁正凯任中金亿信永吉分公司经理，被告人孙金凤任中金亿信永吉分公司会计，2018年1月，被告人关春野、张博任中金亿信永吉分公司的团队经理兼业务员。在未经有关部门许可的情况下，按照中金亿信财富投资管理（北京）有限公司的要求，以被告人袁正凯实际负责、以被告人孙金凤进行财务管理、以被告人关春野、张博为团队经理，以高息为诱饵，采取发放传单、授课以及承诺定期返本息的方式在吉林省永吉县范围内对中金亿信财富投资管理（北京）有限公司的投资项目“月富通、单季盈、半年盈、月月丰、亿信宝”进行社会公开宣传，向不特定居民263人吸收存款人民币2094万元，吸收的存款全部上交至中金亿信财富投资管理（北京）有限公司。中金亿信财富投资管理（北京）有限公司返还投资人本金和利息88.2463万元，造成投资人实际损失2005.7537万元。其中被告人关春野团队向109人吸收存款人民币859万元，造成投资人实际损失825.3845万元；被告人张博团队向95人吸收存款人民币716万元，造成投资人实际损失701.5432万元。被告人袁正凯、孙金凤、关春野主动到公安机关投案，被告人张博经传唤到案。并认为，被告人袁正凯、孙金凤、关春野、张博之行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。另查明，被告人关春野违法所得人民币141,585.14元、被告人张博违法所得人民币219,044.95元、被告人孙金凤违法所得人民币47,324.00元，以上款项，被告人均予以上缴。被告人袁正凯的违法所得为人民币115,701.04元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、被告人袁正凯直接非法吸收公众存款证据书证：1.孔某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、投资方案确认书、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孔某1通过袁正凯在中金亿信永吉分公司投资5万元。2.张某1、孙某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、孙某1、张某1提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、补充协议，载明张某1通过袁正凯在中金亿信永吉分公司投资5万元，载明孙某1通过袁正凯在中金亿信永吉分公司投资12万元。3.王某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某1通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资1万元。4.王某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某2通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资5万元。5.马某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、王某2提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明马某1通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资5万元。6.王某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、补充协议，载明王某3通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资5万元。7.孟某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、补充协议，载明孟某通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资5万元。8.王某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某4通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资6万元。证人证言：1.证人孙某1证言，证实其通过袁正凯在中金亿信永吉分公司投资了17万元。2.证人王某1证言，证实其通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资了1万元。3.证人王某2证言，证实其通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资了5万元，其丈夫马某1证实其通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资了5万元。4.证人王某3证言，证实其通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资了10万元。5.证人王某4证言，证实其通过赵某1在中金亿信永吉分公司投资了6万元。二、被告人关春野团队及2018年1月之前各业务员非法吸收公众存款证据（一）被告人关春野非法吸收公众存款证据书证：1.崔某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议、身份证复印件，载明崔某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元。2.白某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、投资咨询与管理服务协议、身份证复印件，载明白某通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元。3.赵某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明赵某2通过关春野在中金亿信永吉分公司投资4万元。4.赵某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、张某2提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某2通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元。5.金某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权投资流程说明、出借意向登记表、债权转让及受让协议，载明金某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资8万元，返回2万元，损失6万元。6.郭某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、郭某1提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郭某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资2万元。7.郭某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、宫某提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明宫某通过关春野在中金亿信永吉分公司投资12万元。8.具某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明具某通过关春野在中金亿信永吉分公司投资3万元。9.高某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明高某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资12万元。10.王某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某5通过关春野在中金亿信永吉分公司投资3万元。11.曲某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明曲某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元。12.许某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明许某通过关春野在中金亿信永吉分公司投资2万元。13.胡某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明胡某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资4万元。14.苏某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明苏某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资3万元。15.吴某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明吴某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资6万元。16.王某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某6通过关春野在中金亿信永吉分公司投资2万元。17.孙某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孙某2通过关春野在中金亿信永吉分公司投资1万元。18.梁某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明梁某通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元。19.刘某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资20万元。20.朱某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明朱某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资20万元。21.胡某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明胡某2通过关春野在中金亿信永吉分公司投资7万元。22.孙某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孙某3通过关春野在中金亿信永吉分公司投资3万元。23.邵某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明邵某通过关春野在中金亿信永吉分公司投资4万元。24.金某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明金某2通过关春野在中金亿信永吉分公司投资8万元。25.宋某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明宋某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元。26.吴某2提供的代偿白条凭据、吴某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、补充协议，载明吴某2通过关春野在中金亿信永吉分公司投资72万元。27.李某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权转让及受让协议，载明李某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资15万元。28.王某7提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某7通过关春野在中金亿信永吉分公司投资2万元。29.金某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明金某1通过关春野在中金亿信永吉分公司投资8万元，收回2万元，损失6万元。30.苏某2提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明苏某2通过关春野在中金亿信永吉分公司投资1万元。31.张某3提供的“中金亿信”亿信财富投资方案确认书、POS机转款凭据，载明张某3通过关春野在中金亿信永吉分公司投资2万元。证人证言：1.证人崔某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元。2.证人白某证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元。3.证人赵某2证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资4万元。4.证人金某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资8万元。5.证人郭某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资2万元，宫某投资12万元。6.证人具某证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资3万元。7.证人高某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资12万。8.证人王某5证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资3万元。9.证人许某证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资2万元。10.证人苏某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资3万元。11.证人吴某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资6万元。12.证人王某6证言，证实其和孙某2通过关春野在中金亿信永吉分公司投资3万元，收回0.36万元，损失2.64万元。13.证人梁某证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元。14.证人刘某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资20万元。15.证人朱某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资20万元，收回1.08万元，损失18.92万元。16.证人孙某3证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资3万元，收回1.12万元，损失1.88万元。17.证人胡某2证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资7万元，收回1.12万元，损失5.88万元。18.证人邵某证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资4万元。19.证人金某2证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资8万元。20.证人宋某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资5万元，损失3.9075万元。21.证人吴某2证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资72万元，收回2.28万元，损失69.72万元。22.证人李某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资15万元。23.证人王某7证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资8万元。24.证人金某1证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资8万元。25.证人苏某2证言，证实其妻子关春野在中金亿信永吉县分公司是团队经理，其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资1万元。26.证人张某3证言，证实其通过关春野在中金亿信永吉分公司投资2万元。（二）陈某2非法吸收公众存款证据书证：1.初某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、转款的银行卡复印件、身份证复印件、转款凭证，载明初某通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资30万元。2.王某8提供的“中金亿信”债权投资流程说明、“中金亿信”投资人信息登记表、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某8通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资2万元。3.刘某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某2通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资1万元。4.周某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明周某1通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资10万元。5.宋某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明宋某2通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资10万元。6.李某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某2通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资7万元。7.郭某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郭某2通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资5万元。8.朱某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、POS签购单，载明朱某2通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资40万元。9.王某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、补充协议、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某9通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资6万元。10.王某10填写的“中金亿信”投资人信息登记表、补充协议、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某10通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资1万元。11.徐某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、补充协议、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明徐某1通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资4万元。12.赵某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明赵某3通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资6万元。13.刘某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某3通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资5万元。14.闻某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明闻某通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资7万元。15.黄某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、袁正凯、陈某2手写凭据，载明黄某1通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资37万元。16.孔某2提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细。陈某2出据的代偿协议，载明孔某2通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资5万元。17.王某11填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某11通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资2万元。18.陈某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明陈某3通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资10万元。19.岱某提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明岱某通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资5万元。20.黄某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明黄某2通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资56万元。21.杨某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、陈某2出据的担保协议书，载明杨某1通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资26万元。22.杨某2提供材料，证实杨某2通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资18万元。证人证言：1.证人初某证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了30万元。2.证人王某8证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了2万元。3.证人刘某2证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了1万元。4.证人周某1证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了10万元钱。5.证人宋某2证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了10万元。6.证人李某2证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了17万元。7.证人朱某2证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了40万元。8.证人王某9证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了6万元。9.证人王某10证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了1万元。10.证人徐某1证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了4万元。11.证人赵某3证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了6万元。12.证人闻某证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了7万元。13.证人刘某3证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了5万元。14.证人黄某1证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了45万元，收回6.3万元，损失38.7万元。15.证人王某11证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了2万元。16.证人孔某2证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了5万元。17.证人陈某3证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了10万元，收回0.8万元，损失9.2万元。18.证人袁某1证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了5万元。19.证人黄某2证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了56万元。20.证人杨某1证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了26万元，收回0.1万元，损失25.9万元。21.证人朱某2证言，证实其通过陈某2在中金亿信永吉分公司投资了40万元。22.证人杨某2证言，证实第一次是2017年9月，投资18万元，收回0.6万元，损失17.4万元。（三）杨某3非法吸收公众存款证据书证：1.张某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、补充协议、身份证复印件，载明张某4通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资5万元。2.朱某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议，载明朱某3通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资4万元。3.于某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某1通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资36万元。4.于某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某2通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资15万元。5.金某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、金某3提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明金某3通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资5万元。6.庞某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、补充协议，载明庞某通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资2万元。7.丁某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明丁某1通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资5万元。8.于某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某3通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资6万元。9.金某4提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某3通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资6万元。10.徐某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明徐某2通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资10万元。11.徐某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明徐某3通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资5万元。12.杨某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明杨某3本人在中金亿信永吉分公司投资3万元。13.于某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某4通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资17万元。14.郭某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郭某3通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资8万元。15.崔某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明崔某2通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资2万元。证人证言：1.证人张某4证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资了5万元。2.证人于某1证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司共投资了36万元。3.证人于某2证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资了15万元。4.证人金某3证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资了5万元。5.证人丁某1证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司共投资了12万元，收回6万元，损失6万元。6.证人于某3证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司共投资了6万元，收回0.12万元，损失5.88万元。7.证人于某4证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司共投资了17万元。8.证人徐某2证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司共投资了10万元，收回0.4275万元，损失9.5725万元。9.证人郭某3证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资了8万元。10.证人崔某2证言，证实其通过杨某3在中金亿信永吉分公司投资了2万元。（四）荆某非法吸收公众存款证据书证：1.王某12填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某12通过荆某在中金亿信永吉分公司投资1万元。2.矫某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、矫某2提供的“中金亿信”投资咨询与管理服务协议，载明矫某2通过荆某在中金亿信永吉分公司投资5万元。3.曹某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明曹某1通过荆某在中金亿信永吉分公司投资1万元。4.曲某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明曲某2通过荆某在中金亿信永吉分公司投资5万元。5.孙某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孙某4通过荆某在中金亿信永吉分公司投资3万元。6.高某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明高某2通过荆某在中金亿信永吉分公司投资10万元。7.王某13填写的“中金亿信”投资人信息登记表、王某13提供的“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明王某13通过荆某在中金亿信永吉分公司投资5万元。8.王某13填写的“中金亿信”投资人信息登记表、武某提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明武某通过荆某在中金亿信永吉分公司投资1万元。9.郎某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郎某通过荆某在中金亿信永吉分公司投资2万元。10.杨某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明杨某4通过荆某在中金亿信永吉分公司投资2万元。11.孙某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孙某5通过荆某在中金亿信永吉分公司投资1万元。12.金某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、金某4提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明金某4通过荆某在中金亿信永吉分公司投资13万元。13.金某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、金某4提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某3通过荆某在中金亿信永吉分公司投资13万元。14.金某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议，载明金某5通过荆某在中金亿信永吉分公司投资10万元。15.张某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某5通过荆某在中金亿信永吉分公司投资1万元。16.张某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明张某6通过荆某在中金亿信永吉分公司投资2万元。17.刘某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议，载明刘某4通过荆某在中金亿信永吉分公司投资28万元。18.闫某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明闫某通过荆某在中金亿信永吉分公司投资2万元。19.赵某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明赵某4通过荆某在中金亿信永吉分公司投资5万元。20.丁某2提供相关材料，载明丁某2通过荆某在中金亿信永吉分公司投资1万元。证人证言：1.证人王某12证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了1万元。2.证人矫某1证言，证实其妹妹矫某2通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了5万元。3.证人曹某1证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了1万元。4.证人曲某2证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司共投资了5万元。5.证人孙某4证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司共投资了3万元。6.证人高某2证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了10万元。7.证人王某13证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司共投资了6万元。8.证人郎某证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了2万元。9.证人杨某4证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了2万元。10.证人孙某5证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了1万元。11.证人金某4证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了13万元，以其老伴儿名投资19万元，损失了31万元。12.证人张某5证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了1万元。13.证人金某5证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司共投资了10万元。14.证人张某6证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了2万元。15.证人刘某4证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了28万元。16.证人闫某证言，证实其通过荆某在中金亿信永吉分公司投资了2万元，损失1.76元，其爱人损失5万元。（五）叶某非法吸收公众存款证据书证：1.张某7填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某7通过叶某在中金亿信永吉分公司投资1万元。2.高某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明高某3通过叶某在中金亿信永吉分公司投资5万元。3.洪某填写的“中金亿信”投资人信息登记债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明洪某通过叶某在中金亿信永吉分公司投资15万元。4.郑某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郑某1通过叶某在中金亿信永吉分公司投资3万元。5.李某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某4通过叶某在中金亿信永吉分公司投资7万元。6.张某8填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权转让及受让协议，载明张某8通过叶某在中金亿信永吉分公司投资1万元。7.田某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明田某1通过叶某在中金亿信永吉分公司投资10万元。8.全某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明全某通过叶某在中金亿信永吉分公司投资10万元。9.王某14填写的“中金亿信”投资人信息登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、补充协议，载明王某14通过叶某在中金亿信永吉分公司投资2万元。10.张某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某9通过叶某在中金亿信永吉分公司投资25万元。11.吴某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明吴某3通过叶某在中金亿信永吉分公司投资25万元。12.刘某5提供相关材料，载明刘某5通过叶某在中金亿信永吉分公司投资10万元。证人证言：1.证人张某7证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了6万元。2.证人洪某证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了15万元。3.证人李某4证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了7万元。4.证人张某8证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了1万元，收回0.12万元，损失0.88万元。5.证人田某1证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了10万元，收回0.665万元，损失9.335万元。6.证人全某证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了10万元，收回0.0855万元，损失9.9145万元。7.证人王某14证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了2万元，收回1.12万元，损失0.88万元。8.证人张某9证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了25万元。9.证人吴某3证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了25万元，收回1.06万元，损失23.94万元。10.证人刘某5证言，证实其通过叶某在中金亿信永吉分公司投资了6万元，本金已经收回，后投资4万元没有收回。（六）郭某4非法吸收公众存款证据书证：1.曲某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明曲某3通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资13万元。2.曲某4提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明曲某4通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资5万元。3.李某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某5通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资14万元。4.袁某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明袁某2通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资2万元。5.鲁某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明鲁某通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资15万元。6.张某10提供的“中金亿信”亿信财富投资方案确认书、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某10通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资1万元。证人证言：1.证人曲某3证言，证实其通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资13万元。2.证人李某5证言，证实其通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资14万元。3.证人袁某2证言，证实其通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资2万元。4.证人鲁某证言，证实其通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资15万元。5.证人张某10证言，证实其通过郭某4在中金亿信永吉分公司投资1万元。（七）王某15非法吸收公众存款证据书证：1.彭某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明彭某通过王某15在中金亿信永吉分公司投资2万元。2.王某16填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某16通过王某15在中金亿信永吉分公司投资4万元。3.董某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明董某通过王某15在中金亿信永吉分公司投资22万元。4.黄某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明黄某3通过王某15在中金亿信投资6万元。5.王某17填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某17通过王某15在中金亿信永吉分公司投资1万元。6.崔某3提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明崔某3通过王某15在中金亿信永吉分公司投资5万元。7.崔某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明崔某4通过王某15在中金亿信永吉分公司投资2万元。8.崔某5写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明崔某5通过王某15在中金亿信永吉分公司投资9万元。9.崔某5提供王某18“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某18通过王某15在中金亿信永吉分公司投资5万元。10.崔某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明崔某6通过王某15在中金亿信永吉分公司投资21万元。11.于某5写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明于某5通过王某15在中金亿信永吉分公司投资1万元。证人证言：1.证人彭某证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资2万元。2.证人王某16证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资4万元。3.证人董某证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资22万元。4.证人黄某3证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资6万元。5.证人王某17证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资1万元。6.证人崔某3证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资5万元。7.证人崔某4证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资2万元。8.证人崔某5证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资9万元。9.证人崔某6证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资21万元。10.证人于某5证言，证实其通过王某15在中金亿信永吉分公司投资1万元，收回0.12万元，损失0.88万元。（八）张某11非法吸收公众存款证据书证：1.金某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明金某6通过张某11在中金亿信永吉分公司投资16万元。2.安某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某12通过张某11在中金亿信永吉分公司投资1万元。3.郑某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某6通过张某11在中金亿信永吉分公司投资1万元。4.高某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明高某4通过张某11在中金亿信永吉分公司投资3万元。5.尹某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明尹某通过张某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。6.屠某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明屠某通过张某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。7.吴某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明吴某4通过张某11在中金亿信永吉分公司投资3万元。8.李某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某6通过张某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。9.姜某1提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明姜某1通过张某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。证人证言：1.证人金某6证言，证实其通过张某11在中金亿信永吉分公司投资16万元。2.证人安某证言，证实其通过张某11在中金亿信永吉分公司投资1万元。3.证人郑某2证言，证实其通过张某11在中金亿信永吉分公司投资1万元。4.证人高某4证言，证实其通过张某11在中金亿信永吉分公司投资5万元。5.证人屠某证言，证实其通过张某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。6.证人周某2证言，证实其通过张某11在中金亿信永吉分公司投资3万元，吴某4通过张某11在中金亿信永吉分公司投资3万元。7.证人李某6证言，证实其通过张某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。8.证人姜某1证言，证实其通过张某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。（九）牛某1非法吸收公众存款证据书证：1.于某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某6通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资11万元。2.张某13填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某13通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资15万元。3.孔某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孔某3通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资4万元。4.都某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明都某通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资3万元。5.毛某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明毛某通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资1万元。6.王某19填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某19通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资3万元。7.胡某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明胡某3通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资1万元。8.赵某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明赵某5通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资1万元。9.王某7填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某7通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资6万元。证人证言：1.证人于某6证言，证实其通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资11万元。2.证人张某13证言，证实第一次是2016年5月份投资10万元，收回1.14万元，第二次是2017年11月24日投资的15万元，其中10万元是续存的。3.证人毛某证言，证实其通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资1万元。4.证人都某证言，证实其通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资3万元。5.孔某4证言，证实其通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资3万元，收回0.12万元，损失2.88万元。6.证人王某19证言，证实其通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资3万元。7.证人胡某3证言，证实其通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资1万元，收回0.06万元，损失0.94万元。8.证人赵某5证言，证实其通过牛某1在中金亿信永吉分公司投资1万元。（十）陈某4非法吸收公众存款证据书证：1.孔某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、投资方案确认书、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孔某1通过陈某4在中金亿信永吉分公司投资一笔5万元。2.李某7填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某7通过陈某4在中金亿信永吉分公司投资2万元。3.袁某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明袁某3通过陈某4在中金亿信永吉分公司投资5万元。证人证言：1.证人孔某1证言，证实其通过陈某4在中金亿信永吉分公司投资5万元。2.证人李某7证言，证实其通过陈某4在中金亿信永吉分公司投资2万元。（十一）魏某1非法吸收公众存款证据书证：魏某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明魏某2通过魏某1在中金亿信永吉分公司投资2万元。证人证言：证人魏某2证言，证实其通过魏某1在中金亿信永吉分公司投资2万。三、被告人张博团队及2018年1月之前业务员非法吸收公众存款证据（一）被告人张博非法吸收公众存款证据书证：1.于某7填写的“中金亿信”投资人信息登记表、身份证复印件、“中金亿信”转让债权明细、债权转让及受让协议、收款确认书，载明于某7通过张博在中金亿信永吉分公司投资5万元。2.张某14填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某14通过张博在中金亿信永吉分公司投资2万元。3.张某14填写的“中金亿信”投资人信息登记表、张某14提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某15通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。4.陈某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明陈某5通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。5.金某7填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明金某7通过张博在中金亿信永吉分公司投资9万元。6.李某8填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某20通过张博在中金亿信永吉分公司投资2万元。7.李某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某9通过张博在中金亿信永吉分公司投资16万元。8.于某8填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某8通过张博在中金亿信永吉分公司投资8万元。9.任某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明任某1通过张博在中金亿信永吉分公司投资2万元。10.胡某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明胡某4通过张博在中金亿信永吉分公司投资2万元。11.王某21填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某21通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。12.金某8填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明金某8通过张博在中金亿信永吉分公司投资5万元。13.王某22填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某22通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。14.刘某7填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某7通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。15.李某10填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某10通过张博在中金亿信永吉分公司投资5万元。16.刘某8填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某8通过张博在中金亿信永吉分公司投资11万元。17.李某11填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某11通过张博在中金亿信永吉分公司投资5万元。18.刘某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、刘某9提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明杨某5通过张博在中金亿信永吉分公司投资10万元。19.刘某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某9通过张博在中金亿信永吉分公司投资5万元。20.孙某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孙某6通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。21.曹某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明曹某2通过张博在中金亿信永吉分公司投资60万元。22.袁某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明袁某4通过张博在中金亿信永吉分公司投资17万元。23.张博填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张博在中金亿信永吉分公司投资6万元。24.崔某7填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明崔某7通过张博在中金亿信永吉分公司投资15万元。25.郝某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郝某1通过张博在中金亿信永吉分公司投资6万元。26.郝某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郝某2通过张博在中金亿信永吉分公司投资21万元。27.王某23填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某23通过张博在中金亿信永吉分公司投资8万元。28.王某24填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某24通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。29.付某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明付某通过张博在中金亿信永吉分公司投资4万元。30.张某16提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某16通过张博在中金亿信永吉分公司投资6万元。31.王某25提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某25通过张博在中金亿信永吉分公司投资6万元。32.石某提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明倪某通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。证人证言：1.证人于某7证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资5万元。2.证人张某14证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资2万元。3.证人陈某5证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。4.证人金某9证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资9万元。5.证人李某12证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资5万元。6.证人李某8证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资2万元。7.证人于某8证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资8万元。8.证人李某9证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资16万元。9.证人胡某4证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资2万元。10.证人王某22证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。11.证人金某8证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资22万元，收回0.12万元，损失21.88万元。12.证人王某21证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。13.证人李某10证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资5万元。14.证人刘某7证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元，收回0.12万元，损失0.88万元。15.证人刘某8证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资11万元，收回0.48万元，损失10.52万元。16.证人刘某9证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资5万元，其女儿杨某5通过张博在中金亿信永吉分公司投资10万元。17.证人袁某4证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资17万元。18.证人郝某2证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资21万元。19.证人王某24证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资1万元。20.证人付某证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资2万元。21.证人张某16证言，证实其通过张博在中金亿信永吉分公司投资12万元。（二）黄某4非法吸收公众存款证据书证：1.李某13填写的“中金亿信”投资人信息登记表、王某26提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某26通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资7万元。2.权某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明权某1通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资132万元。3.孙某7填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孙某7通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资6万元。4.于某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、于某9提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某9通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资3万元。5.于某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、谢某1提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明谢某1通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资1万元。6.于某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、谢某2提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明谢某2通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资2万元。7.马某2提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明马某2通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资13万元。8.刘某10提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某10通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资5万元。9.李某14填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某14通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资1万元。10.王某27填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某27通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资5万元。11.元某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、POS订购单和工商银行流水，载明元某通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资21万元。12.权某1代张某17填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、补充协议、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某17通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资10万元。13.黄某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明黄某4自己在中金亿信永吉分公司投资7万元。14.胡某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明胡某5通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资4万元。15.王某28填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明卜某通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资9万元。证人证言：1.证人李某13证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了7万元。2.证人权某1证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了132万元。3.证人孙某7证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了6万元。4.证人于某9证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了3万元，其女儿投资1万元。谢某2通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了2万。5.证人李某14证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了1万元。6.证人马某2证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了13万元，刘某10通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资的5万元。7.证人孙某5证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了1万元。8.证人王某27证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了5万元。9.证人元某证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资本金21万元，收回1.2768万元，损失19.7232万元。10.证人权某1证言，证实张某17通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了10万元。11.证人王某28证言，证实其通过黄某4在中金亿信永吉分公司投资了9万元。（三）秦某非法吸收公众存款证据书证：1.李某15填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议债权转让及受让协议、转让债权明细、收款确认书，载明李某15通过秦某在中金亿信永吉分公司投资10万元。2.权某2写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议，载明权某2通过秦某在中金亿信永吉分公司投资6万元。3.于某10填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某10通过秦某在中金亿信永吉分公司投资10万元。4.杨某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明杨某6通过秦某在中金亿信永吉分公司投资6万元。5.康某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、黄某5提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、补充协议，载明康某通过秦某在中金亿信永吉分公司投资5万元。6.黄某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、补充协议，载明黄某5通过秦某在中金亿信永吉分公司投资1万元。7.任某1提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明任某1通过秦某在中金亿信永吉分公司投资1万元。8.姜某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明姜某2通过秦某在中金亿信永吉分公司投资6万元。9.金某8填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明金某8通过秦某在中金亿信永吉分公司投资17万元。10.李某11填写的“中金亿信”投资人信息登记表、李某11提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明金龙秀通过秦某在中金亿信投资2万元，李某11通过秦某在中金亿信永吉分公司投资14万元。11.杨某7填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明杨某7通过秦某在中金亿信永吉分公司投资5万元。12.姜某3提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明姜某3通过秦某在中金亿信永吉分公司投资11万元。13.刘某11填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某11通过秦某在中金亿信永吉分公司投资5万元。14.张某18填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”承诺返还协议、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某18通过秦某在中金亿信永吉分公司投资11万元。15.王某14填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某14通过秦某在中金亿信永吉分公司投资10万元。16.宋某3提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明宋某3通过秦某在中金亿信永吉分公司投资1万元。17.谷某提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明谷某通过秦某在中金亿信永吉分公司投资2万元。18.石某提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明石某通过秦某在中金亿信永吉分公司投资6万元。19.王某29提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某29通过秦某在中金亿信永吉分公司投资2万元。20.金某10提供相关材料，载明金某10通过秦某在中金亿信永吉分公司投资5万元。证人证言：1.证人李某15证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了10万元。2.证人权某2证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了6万元。3.证人于某10证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了10万元。4.证人杨某6证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资6万元。5.证人黄某5证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了6万元。6.证人任某1证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了3万元。7.证人姜某2证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了7万元。8.证人李某11证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了21万元。9.证人杨某7证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了5万元。10.证人姜某3证言，证实杨某8以其名义通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了11万元。11.证人张某18证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了11万元。12.证人王某14证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了10万元。13.证人宋某3证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司共投资了3万元。14.证人石某证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了6万元。15.证人王某29证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了2万元。16.证人金某10证言，证实其通过秦某在中金亿信永吉分公司投资了5万元。（四）沙某非法吸收公众存款证据书证：1.郑某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、郑某3提供的“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明郑某3通过沙某在中金亿信永吉分公司投资3万元。2.王某30填写的“中金亿信”投资人信息登记表、王某30提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某30通过沙某在中金亿信永吉分公司投资2万元。3.殷某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明殷某通过沙某在中金亿信永吉分公司投资3万元。4.任某2填写的“中金亿信”投资人信息登记、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细表，载明任某2通过沙某在中金亿信永吉分公司投资5万元。5.李某16填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某16通过沙某在中金亿信永吉分公司投资5万元。6.智某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明智某通过沙某在中金亿信永吉分公司投资1万元。7.牛某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明牛某2通过沙某在中金亿信永吉分公司投资1万元。8.牛某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明吕某通过沙某在中金亿信永吉分公司投资1万元。9.徐某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明徐某4通过沙某在中金亿信永吉分公司投资5万元。10.李某12填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某12通过沙某在中金亿信永吉分公司投资5万元。11.孙某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孙某9通过沙某在中金亿信永吉分公司投资6万元。12.李某17填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某17通过沙某在中金亿信永吉分公司投资5万元。13.刘某12填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某12通过沙某在中金亿信永吉分公司投资4万元。14.赵某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明赵某6通过沙某在中金亿信永吉分公司投资1万元。15.郑某4填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郑某4通过沙某在中金亿信永吉分公司投资5万元。16.郑某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郑某5通过沙某在中金亿信永吉分公司投资5万元。17.郑某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郑某6通过沙某在中金亿信永吉分公司投资51万元。18.韩某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明韩某通过沙某在中金亿信永吉分公司投资2万元。证人证言：1.证人郑某3证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司以王某30的名字投资了2万元。2.证人殷某证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司投资了3万元，其丈夫任某2投资了5万元。3.证人智某证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司投资了2万元，收回0.12万元，损失1.88万元。4.证人牛某2证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司投资了5万元，收回3.48万元，损失1.52万元。5.证人徐某4证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司投资了5万元。6.证人孙某9证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司共投资了6万元。7.证人刘某12证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司共投资了4万元。8.证人李某17证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司投资了5万元。9.证人赵某6证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司投资了1万元。10.证人郑某6证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司投资了51万元，收回11.2万元，损失39.8万元。11.证人韩某证言，证实其通过沙某在中金亿信永吉分公司投资了2万元。（五）于某11非法吸收公众存款证据书证：1.尤某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明尤某1通过于某11在中金亿信永吉分公司投资9万元。2.刘某13填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某13通过于某11在中金亿信永吉分公司投资1万元。3.于某11填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郑某7通过于某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。4.于某11填写的“中金亿信”投资人信息登记表、刘某14提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某14通过于某11在中金亿信永吉分公司投资5万元。5.于某11填写的“中金亿信”投资人信息登记表、于某12提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某12通过于某11在中金亿信永吉分公司投资1万元。6.于某11填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某31通过于某11在中金亿信永吉分公司投资1万元。7.于某13填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某13通过于某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。8.于某14提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明于某14通过于某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。9.马某3填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明张某19通过于某11在中金亿信永吉分公司投资8万元。证人证言：1.证人尤某2证言，证实其通过于某11在中金亿信永吉分公司投资9万元。2.证人刘某13证言，证实其通过于某11在中金亿信永吉分公司投资1万元。3.证人马某3证言，证实其通过于某11在中金亿信永吉分公司投资8万元，收回0.8万元，损失7.2万元。4.证人于某13证言，证实其通过于某11在中金亿信永吉分公司投资2万元。5.证人于某11证言，证实其在中金亿信永吉分公司投资2万元，刘某14通过其在中金亿信永吉分公司投资5万元，于某12通过其在中金亿信永吉分公司投资1万元，王某31通过其在中金亿信永吉分公司投资1万元。（六）郑某8非法吸收公众存款证据书证：1.郑某9填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明郑某9通过郑某8在中金亿信永吉分公司投资7万元。2.于某15填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议，载明于某15通过郑某8在中金亿信永吉分公司投资5万元。3.常某1提供的“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明常某1通过郑某8在中金亿信永吉分公司投资20万元。4.程某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、交通银行转款记录、承诺代偿协议，载明程某通过郑某8在中金亿信永吉分公司投资40万元。5.尹某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、交通银行转款记录、承诺代偿协议，载明尹某通过郑某8在中金亿信永吉分公司投资2万元。证人证言：1.证人郑某9证言，证实其通过郑某8在中金亿信永吉分公司投资7万元，收回0.72万元，损失6.28万元。2.证人常某2证言，证实常某1通过郑某8在中金亿信永吉分公司投资20万元。3.证人程某证言，证实其通过郑某8在中金亿信永吉分公司投资40万元。4.证人尹某证言，证实其通过郑某8在中金亿信永吉分公司投资2万元。（七）徐某5非法吸收公众存款证据书证：1.路某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明路某通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资8万元。2.徐某6填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议，载明徐某6通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资5万元。3.王某32填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某32通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资5万元。4.兰某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明兰某通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资6万元。5.曲某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议，载明曲某5通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资1万元。6.郭某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明郭某5通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资1万元。7.徐某5填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明徐某5自己在中金亿信永吉分公司投资5万。8.李某18填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明李某18通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资1万元。9.刘某15填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明刘某15通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资1万元。10.邢某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明邢某通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资1万元。证人证言：1.证人路某证言，证实其通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资8万元。2.证人徐某6证言，证实其通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资5万元。3.证人曲某1证言，证实其通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资5万元。4.证人陈某6证言，证实其通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资5万元。5.证人兰某证言，证实其通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资6万元。6.证人郭某5证言，证实其通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资1万元。7.证人曲某5证言，证实其通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资1万元。8.证人徐某5证言，证实其自己在中金亿信永吉分公司投资5万元。9.证人刘某15证言，证实其通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资1万元。10.证人邢某证言，证实其通过徐某5在中金亿信永吉分公司投资1万元。（八）赵某7非法吸收公众存款证据书证：1.骆某1填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议，载明骆某1通过赵某7在中金亿信永吉分公司投资1万元；2.骆某2填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议，载明骆某2通过赵某7在中金亿信永吉分公司投资2万元。3.燕某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细、债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议，载明燕某通过赵某7在中金亿信永吉分公司投资5万元。证人证言：1.证人骆某1证言，证实其通过赵某7在中金亿信永吉分公司投资1万元。2.证人骆某2证言，证实其通过赵某7在中金亿信永吉分公司投资2万元。3.证人燕某证言，证实其通过赵某7在中金亿信永吉分公司投资5万元。（九）郑某10非法吸收公众存款证据书证：1.王某33填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某33通过郑某10在中金亿信永吉分公司投资9万元。2.王某34填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明王某34通过郑某10在中金亿信永吉分公司投资1万元。3.迟某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明迟某通过郑某10在中金亿信永吉分公司投资5万元。4.孙某10填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明孙某10通过郑某10在中金亿信永吉分公司投资5万元。5.凌某填写的“中金亿信”投资人信息登记表、“中金亿信”债权投资流程说明、出借意向登记表、投资咨询与管理服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让债权明细，载明凌某通过郑某10在中金亿信永吉分公司投资7万元。证人证言：1.证人王某33证言，证实其通过郑某10在中金亿信永吉分公司投资9万元，收回0.18万元，损失8.82万元。2.证人王某34证言，证实其通过郑某10在中金亿信永吉分公司投资1万元。3.证人孙某10证言，证实其和迟某通过郑某10在中金亿信永吉分公司投资10万元。4.证人凌某证言，证实其通过郑某10在中金亿信永吉分公司投资7万元。四、综合证据：（一）书证1.常住人口基本信息、现实表现证明、到案经过，载明被告人袁正凯、张博、关春野、孙金凤的身份信息，均系成年人，均无前科劣迹；被告人袁正凯、关春野、孙金凤均系主动投案，被告人张博经口头传唤到案。2.扣押决定书、扣押清单、人员名单，载明永吉县公安局扣押中金亿信永吉分公司相关物品。3.中金亿信永吉分公司集资参与人诉求材料，载明集资参与人的诉求情况。4.中金亿信永吉分公司集资参与人提供的存款金额表，载明非法吸收公众存款数额情况。5.袁正凯提供中房泰来集团有限公司公告、袁正凯提供还款补充协议（空）、袁正凯提供关于《关于中金亿信转型的公告》的补充方案、袁正凯提供关于中金亿信业务转型公告、关于《关于中金亿信转型的公告》的解读、袁正凯提供债权置换房产简介及流程（空）、永吉分公司人员名单、永吉分公司营业执照、营业房屋租赁合同、袁正凯提供的诉求书、中金亿信（北京）投资基金管理有限公司企业法人营业执照、河北道斯担保有限公司融资性担保机构经营许可证、中金亿信（北京）投资基金管理有限公司开户许可证、中金亿信（北京）投资基金管理有限公司组织机构代码证，载明中金亿信永吉分公司运营及人员情况。（二）证人证言1.证人陈某1证言，2015年8月24日至今我担任中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司经理，2016年8、9月份，我担任中金亿信永吉分公司的运营经理，当时工商执照负责人是温某，2017年初，由袁正凯担任中金亿信永吉分公司的经理，我平时不在永吉分公司，都是袁正凯负责经营，财务是孙金凤。永吉分公司是销售债权的，一共销售五种产品，分别是月富通、单季盈、半年盈、月月丰、亿信宝，我们分公司没有销售债权的许可，北京总部应该也没有，李某19就说我们做的是P2P。最开始的时候客户使用POS机刷卡，收款方是中金亿信财富投资管理（北京）有限公司，后期有现金投资的也是去银行转账到总部提供的个人银行账户中，2016年开始客户的资金都汇入李某19的个人账户，分公司不保存资金。在2018年7月份之前都是纸质合同，一式三份，客户一份，剩下两份都邮寄到北京总部，之后就是电子合同，需要三天后才能打印合同。2.证人李某19证言，2013年8月份我和田某2合伙注册成立了中金亿信财富投资管理（北京）有限公司，田某2是法人兼总经理，我是董事长，田某2和我商量后我们就开始做这种线下P2P，当时还没有分公司，主要理财品种有月付通、单季盈、半年盈、月月丰、亿信宝。客户的钱都以转账、POS机或者三方支付的形式转入我个人的银行卡中。3.证人荆某证言，2016年6月份我开始在中金亿信永吉分公司工作，2019年1月份离职，我是通过招聘面试后开始在公司工作的。袁正凯是中金亿信永吉分公司的负责人、经理，袁正凯来了之后才有客户和业务的，我是销售主管，负责在永吉县口前镇街里发放关于投资中金亿信理财产品的宣传单，用打电话劝说等方式招揽客户投资。我讲过两次课，讲课的内容大致就是向客户介绍在中金亿信永吉分公司投资的好处，利息高，收益好，对于投资的资金有担保公司担保，投资安全等。投资客户提出投资的安全性等问题的时候，我就会向对方介绍我们公司有担保公司做担保，意思是保证投资资金安全，有的客户不放心，怕投资不安全，我就会给投资客户出具承诺书。我按照吸收客户资金的1%提成，只提一次。我刚开始上班的工资是每个月1800.00元，后期工资涨到每月2500.00元。4.证人黄某4证言，我2017年9月末开始在中金亿信永吉分公司工作，2018年12月离职，我是客户经理，我的上级领导是张博，张博是团队经理，张博的上级是袁正凯，袁正凯是中金亿信永吉分公司的经理。我的主要工作职责是发关于在中金亿信永吉分公司投资的传单，然后拉拢投资客户到中金亿信永吉分公司进行投资，高息揽储。我们业务员也给有投资意向的客户讲课，主要讲解投资稳妥无风险，保本保息效益高回报高等。我们一共有五种投资项目，我们和投资客户签订投资合同，合同是制式样本，是总公司发给永吉分公司的，一式三份，一份交给客户留存，剩余两份邮寄到北京总公司，客户的钱都打到总公司董事长李某19的账户。（三）被告人的供述与辩解1.被告人袁正凯的供述与辩解，2016年4月份，温某开始筹建中金亿信永吉分公司，法人是温某，注册经营地和实际经营地为吉林省永吉县口前镇圣龙金座****门市，上级部门是中金亿信财富管理投资管理（北京）有限公司。我是2016年7月1日开始在中金亿信永吉分公司上班的，前期负责人兼总经理是陈某1，后期我是该公司的经理，我们公司有两个团队，算上离职的共计有40人左右，现在还在单位工作的有张博、关春野、陈某4、郭某4、叶某、黄某4、陈某2、沙某、杨某3、荆某、郑某8、赵某1、王某15、于某11，人事部门负责人是崔某8，财务部门负责人是孙金凤，行政部门负责人是孙某11。投资项目有五种，分别是月富通、单季盈、半年盈、月月丰、亿信宝，主要是以业务员通过在主要路口发放中金亿信永吉分公司投资传单和业务员通过电话销售的形式寻找客户，并向客户允诺固定收益及回报，还有部分客户也会通过口口相传的方式宣传中金亿信。我们和客户签订一式三份的合同，客户在合同中选择购买的产品种类，并将其本人身份信息及付款、收息的银行账户信息填写在合同上，一份客户留底，剩余两份邮寄到中金亿信北京总公司。交款的方式有三种，一是投资者将投资款以现金方式交给客户经理，客户经理转账给中金亿信北京总公司董事长李某19个人账户或者转账到上海富友第三方支付平台，第二种是投资者将投资款利用银行卡转账到中金亿信北京总公司董事长李某19个人账户或者转账到上海富友第三方支付平台，第三种是投资者利用银行卡直接在我们中金亿信永吉分公司刷POS机，投资款直接刷到李某19账户，客户的资金我们分公司不留存。我们没有金融部门颁发的执照，只有工商部门颁发的营业执照。2018年1月，关春野和张博任中金亿信永吉分公司团队经理，关春野团队的业务员有陈某2、叶某、郭某4、王某15、杨某3、牛某1、张某11；张博团队的业务员有沙某、黄某4、秦某、徐某5、于某11、郑某8。团队经理工资底薪高、提成高，团队经理的提成是其个人团队的千分之三，业务员提成是其个人业务量的1%-1.4%。在中金亿信永吉分公司投资的大约有320余人，投资资金大约2200万元。我对吉林信诺会计师事务所的鉴定没有异议。2.被告人关春野的供述与辩解，2016年7月21日，我开始在中金亿信永吉分公司工作，2018年12月末离职。中金亿信永吉分公司最开始的经理是陈某1，袁正凯是业务主管，2017年的时候袁正凯成为公司的实际负责人，我入职时是业务员，2018年1月担任团队经理。我们根据总公司的要求，销售总公司推出的P2P类理财产品，当时有人给我们培训，主要讲解公司的发展历程、规模，公司的理财产品及每样产品的收益，投资中金亿信公司的风险，陈某1培训我们的时候说投资中金亿信公司零风险，有担保公司担保，利息比银行高之类的。陈某1让我们学习他的课程主要是让我们也向客户这样推销公司产品。我在中金亿信永吉分公司工作期间，共计向30个客户销售产品，销售金额227万元，我的团队销售的金额我不清楚，以公司账目为准。我作为业务员的时候每月工资是2000.00-2200.00元之间，后期作为团队经理的时候我的工资是每月6000.00元，我做业务员的时候，按月提成，按照我当月业务量的1%-1.4%提成，作为团队经理的时候，我的业务量为我们团队所有成员业务量的千分之三提成，我们的工资都是总部出，然后由孙金凤负责给我们打款。3.被告人张博的供述与辩解，2016年至今我在中金亿信永吉分公司上班，负责人是袁正凯，下边有两个团队，我负责一个团队，关春野负责另一个团队。我们主要销售总公司推出的P2P类产品，产品有月富通、单季盈、半年盈、月月丰、亿信宝，我在公司主要工作是接待客户，向客户销售公司产品，同时负责一个团队，我向客户介绍产品时说我们中金亿信永吉分公司有担保公司作担保，有房产作为抵押，投资我们公司资金安全，风险低，并且当时我还承诺投资定期还本付收益。我们公司有营业执照，但是没见过金融部门颁发的金融许可证，我就是想挣点钱，我自己投资了6万元，一分钱也没得到。4.被告人孙金凤的供述与辩解，2016年5月份，我通过招聘到中金亿信永吉分公司工作，温某是公司的法人，陈某1是公司的负责人，2017年袁正凯成为公司的经理，负责公司的经营和管理。中金亿信永吉分公司有两个销售团队，团队经理分别是张博和关春野，每个团队都有几个业务员，团队经理主要是负责带领团队业务员销售公司产品。我是公司的会计，负责保管中金亿信永吉分公司公章，法人温某名章，公司对公账户，公司的日常报销，给员工发放工资、提成，检查及在网上录入投资合同，合同上报、邮寄等工作。北京总部根据人事部门的申请将永吉分公司的员工工资款一次性打过来，之后我根据人事部门给我的员工工资明细表给员工发放工资。客户在中金亿信永吉分公司投资的钱款不在公司留存，是直接转到李某19的账户，我们公司有工商营业执照正副本、开户许可证，没有金融部门颁发的许可证。我当时就是想挣点钱，所以在中金亿信永吉分公司工作了。（四）鉴定意见1.吉林信诺会计师事务所有限公司吉信会司鉴字〔2019〕第046号司法审计鉴定意见书，鉴定意见：2016年9月至2018年11月，中金亿信永吉分公司吸收261人（其中有6人重复）投资款合计金额2031万元，返还本金合计金额43.30万元，投资人获得利息合计金额27.0263万元，实际损失合计金额1960.6737万元。（详细吸收投资情况见司法审计鉴定意见书）2.吉林信诺会计师事务所有限公司补充鉴定意见书，补充鉴定说明：2016年9月至2018年11月，中金亿信新增吸收投资人数8人，新增投资款合计金额63万元，新增返还本金合计金额16万元，新增投资人获得利息1.92万元，新增实际损失合计金额45.08万元。3.吉林信诺会计师事务所有限公司补充审计说明，补充说明：袁正凯工资加提成人民币115,701.04元；关春野工资加提成人民币141,585.14元；张博工资加提成人民币219,044.95元；孙金凤工资加提成人民币47,324.00元。本院认为，被告人袁正凯、关春野、张博、孙金凤帮助他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人袁正凯的辩护人、被告人关春野的指定辩护人、被告人张博的辩护人均认为本案系单位犯罪，经查，中金亿信永吉分公司的上层公司为中金亿信财富投资管理（北京）有限公司，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司为非法吸收公众存款而设立，且设立后以非法吸收公众存款为主要活动，不应以单位犯罪论处，故上述辩护人的观点，本院均不予采纳。被告人袁正凯的辩护人认为被告人袁正凯于2017年12月1日才成为中金亿信永吉分公司经理，之前非法吸收的数额不应认定为被告人袁正凯的犯罪数额，经查，有证人陈某1等人的证言、其他被告人的供述可以证实被告人袁正凯虽然在2017年12月1日之前没有被任命为经理，但是一直是袁正凯实际管理中金亿信永吉分公司，故辩护人的上述观点，本院不予采纳，辩护人其他观点，本院予以采纳。被告人关春野的指定辩护人认为被告人关春野2018年1月才正式任命为团队经理，因此2018年之前其团队成员吸收的数额不应计入其犯罪数额中，经查，被告人关春野确系2018年1月任命为团队经理，辩护人的观点，本院予以采纳，辩护人的其他观点，符合事实和法律，本院予以采纳。被告人张博的辩护人关于被告人张博可从轻处罚的观点，符合事实和法律，本院予以采纳。辩护人提交的书证，其真实性无异议，但不能证明其想证明的问题，本院不予采信。被告人孙金凤的辩护人认为有部分投资人取得本息后又续投的的情况没有扣除，其他被告人本人及其家人的投资数额没有扣除，经查，结合本案的证据，集资参与人续投的情况均在实际损失中予以扣除，被告人本人投资的数额均已在其本人非法吸收公众存款的数额中扣除，中金亿信永吉分公司通过发传单、拨打客户电话等方式向社会公开宣传后，向社会公众吸收资金的同时向其亲友吸收资金，此时其亲友便转化为不特定对象的一员，其亲属的投资金额也因此成为非法吸收公众存款的组成部分，故辩护人的上述观点，本院不予采纳，辩护人的其他观点，符合事实和法律，本院予以采纳。辩护人提交的书证，其真实性无异议，但不能证明其想证明的问题，本院不予采信。被告人袁正凯、关春野、张博、孙金凤在实施非法吸收公众存款的过程中系从犯，应当减轻处罚。被告人袁正凯、关春野、孙金凤均主动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，均可从轻处罚。被告人张博自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人关春野、张博、孙金凤均上缴违法所得，均可从轻处罚。对被告人袁正凯、关春野、孙金凤依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人张博依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人袁正凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年4月2日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人关春野犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年1月7日止。）三、被告人张博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年1月7日止。）四、被告人孙金凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2020年11月7日止。罚金已预缴人民币一万元，罚金余额人民币一万元于判决生效之日起十日内缴纳。）五、追缴被告人袁正凯违法所得人民币115,701.04元、收缴被告人关春野违法所得人民币141,585.14元、被告人张博违法所得人民币219,044.95元、被告人孙金凤违法所得人民币47,324.00元，按比例返还集资参与人。六、责令被告人袁正凯在其造成的损失人民币20,057,537.00元的范围内承担退赔责任。责令被告人关春野在其造成的损失人民币8,112,259.86元（已扣除第五项中的人民币141,585.14元）的范围内承担退赔责任。责令被告人张博在其造成的损失人民币6,796,387.05元（已扣除第五项中的人民币219,044.95元）的范围内承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  王正琦人民陪审员  苗继成人民陪审员  蒲晓红二〇二〇年十二月十日书 记 员  李晓溪