福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0623刑初610号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人陈志忠，男，1998年12月19日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，务工，家住南靖县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月4日被漳浦县公安局指定居所监视居住于福建省漳浦县绥安镇浦东旅馆，后于同月6日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 辩护人冯卢亮，福建泾渭明律师事务所律师。 被告人余嘉伟，男，1992年4月30日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，务工，家住南靖县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月13日被取保候审。现在家。 被告人曾林荣，男，1991年11月28日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地南靖县，现住南靖县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 漳浦县人民检察院以浦检一部刑诉[2020]358号起诉书指控被告人陈志忠、余嘉伟、曾林荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。漳浦县人民检察院指派检察员阮毅明出庭支持公诉，被告人陈志忠及其辩护人冯卢亮、被告人余嘉伟、曾林荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控，2020年2月间，被告人余嘉伟与陈辉煌（在逃）共谋利用支付宝收款码、银行账户等收取、转移犯罪所得赃款，约定每转账、提现10000元可获利200元。后被告人余嘉伟发展了被告人陈志忠为下线，并约定每转账10000元可以获利200元，被告人陈志忠又发展了被告人曾林荣为下线，约定每转账转移、提现10000元可获利75元。2020年3月间，陈某艺、邹某龙、陈某坤、钟某、张某南、黄某显、李某博、吴某在网络上裸聊被敲诈勒索钱款共计人民币286295元，上述8人被敲诈勒索的部分钱款共计人民币147924元转账到被告人陈志忠提供的银行卡账户上，被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣在明知上述钱款是犯罪所得情况下，由被告人余嘉伟安排被告人陈志忠、曾林荣将钱款转账并取现，后由被告人余嘉伟再转存到陈辉煌提供的银行账户上。具体犯罪事实如下：1.2020年3月18日19时许，陈某艺在网络上裸聊，后被敲诈勒索人民币8888元。被告人余嘉伟、陈志忠在明知是犯罪所得的情况下，仍转移部分犯罪所得人民币3450元；2.2020年3月20日22时许，邹某龙在网络上裸聊，后被敲诈勒索人民币43566元。被告人余嘉伟、陈志忠在明知是犯罪所得的情况下，仍转移部分犯罪所得人民币18018元；3.2020年3月21日2时许，陈某坤在网络上裸聊，后被敲诈勒索人民币37888元。被告人余嘉伟、陈志忠在明知是犯罪所得的情况下，仍转移部分犯罪所得人民币23889元；4.2020年3月22日14时许，钟某在网络上以裸聊，后被敲诈勒索人民币52000元。被告人余嘉伟、陈志忠在明知是犯罪所得的情况下，仍转移部分犯罪所得人民币37002元；5.2020年3月26日12时许，张某南在网络上裸聊，后被敲诈勒索人民币51388元。被告人余嘉伟、陈志忠在明知是犯罪所得的情况下，仍转移部分犯罪所得人民币22500元；6.2020年3月27日2时许，黄某显在网络上裸聊，后被敲诈勒索人民币37877元。被告人余嘉伟、陈志忠在明知是犯罪所得的情况下，仍转移部分犯罪所得人民币26989元；7.2020年3月28日22时许，李某博在网络上裸聊，后被敲诈勒索人民币16800元，被告人余嘉伟、陈志忠在明知是犯罪所得的情况下，仍转移犯罪所得人民币6000元；8.2020年3月29日22时许，吴某在网络上裸聊，后被敲诈勒索人民币37888元。被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣在明知是犯罪所得的情况下，仍转移部分犯罪所得人民币9999元；2020年7月22日，被告人曾林荣主动到南靖县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。2020年8月13日，被告人余嘉伟主动到南靖县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了以下证据：1.被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣的户籍证明、到案经过等书证；2.证人叶某1、叶某2的证言；3.被害人张某南、黄某显、吴某等8人的陈述；4.被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣的供述与辩解；4.漳浦县公安局制作的勘验、辨认笔录等材料；5.漳浦县公安局调取的取款监控视频。综上，公诉机关认为，被告人余嘉伟、陈志忠在明知是犯罪所得的情况下，仍结伙帮助他人予以转账、取现计人民币147924元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人曾林荣在明知是犯罪所得的情况下，仍结伙帮助他人予以转账、取现计人民币9999元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。鉴于被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣均能认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人陈志忠、余嘉伟、曾林荣均供认了起诉书所指控的犯罪事实，并均表示自愿认罪认罚。 辩护人冯卢亮提出的辩护意见是：1.公诉机关对被告人陈志忠的犯罪数额的认定上存在统计错误；2.被告人陈志忠在共同犯罪中所起作用相对较小；3.被告人陈志忠归案后能如实供述犯罪事实，且能自愿认罪认罚，没有犯罪前科，悔罪态度好，建议对被告人陈志忠从轻处罚。 经审理查明，2020年2月间，被告人余嘉伟经与陈某煌（另案处理）共谋后，约定由被告人余嘉伟为陈某煌等人提供手机支付宝收款码或个人银行账户等，帮助陈某煌等人收取、转移犯罪所得赃款，并约定每转账或提现人民币（币种，下同）1万元，被告人余嘉伟可从中分得200元或250元不等。后被告人余嘉伟又找被告人陈志忠充当其“下线”，并约定由被告人陈志忠负责提供收款码或个人银行账户，帮助他人收取、转移犯罪所得赃款，每帮忙转账或提现1万元，被告人陈志忠可从中分得200元。其间，被告人陈志忠又找被告人曾林荣充当其“下线”，并约定由被告人曾林荣帮忙提供收款码或个人银行账户，帮助被告人陈志忠收取、转移犯罪所得赃款，每帮忙转账或提现1万元，被告人曾林荣可从中分得75元。后被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣在明知是犯罪所得款项的情况下，仍分别向他人提供了其本人的手机支付宝收款码或个人银行账户等，帮助他人转移、提现，并分别从中牟利。 2020年3月间，福建省漳浦县籍被害人陈某坤、厦门市籍被害人陈某艺、湖北省籍被害人邹某龙、吴某、浙江省籍被害人钟某、黄某显、河南省籍被害人张某南、山某被害人李某博等8人，分别在漳浦县湖西畲族乡后溪村及厦门市××北省武汉市、湖南省长沙市、河南省焦作市、浙江省瑞安市、山西省万荣县等地，因使用手机通过互联网与他人进行“裸聊”后，被他人（具体身份待查）以“已被录制裸聊视频”“已被获取个人手机通讯录信息”“需转账付款才能删除视频录像，否则将把裸聊视频发送给手机通讯里其他人员”等为手段实施敲诈勒索。陈某坤、陈某艺等8名被害人分别被迫向他人指定的银行账户或手机支付宝账户等转账支付了钱款共计286295元。其中： 一、2020年3月18日，被害人陈某艺被敲诈勒索计8888元，现已查实其中的3450元汇入被告人陈志忠提供的其个人邮政储蓄银行账户（账号6217××××2191）中。 二、2020年3月20日，被害人邹某龙被敲诈勒索计43566元，现已查实其中的18000汇入被告人陈志忠提供的其个人农业银行账户（账号6228××××3378）中。 三、2020年3月21日，被害人陈某坤被敲诈勒索计37888元，现已查实其中的23888元汇入被告人陈志忠提供的其个人农业银行账户（账号6228××××3378）中。 四、2020年3月22日，被害人钟某被敲诈勒索计52000无，现已查实其中的29000元汇入被告人陈志忠提供的其个人农业银行账户（账号6228××××3378）中、8000元汇入被告人陈志忠提供的其个人农业银行账户（账号6228××××2576）中。 五、2020年3月26日，被害人张某南被敲诈勒索51388元，现已查实其中的14500元汇入被告人陈志忠提供的其个人邮政储蓄银行账户（账号6217××××2191）中、8000元汇入被告人陈志忠提供的其个人农业银行账户（账号6228××××2576）中。 六、2020年3月27日，被害人黄某显被敲诈勒索37877元，现已查实其中的24999元汇入被告人陈志忠提供的其个人邮政储蓄银行账户（账号6217××××2191）中、1990元汇入被告人陈志忠提供的其个人农业银行账户（账号6228××××2576）中。 七、2020年3月28日，被害人李某博被敲诈勒索16800元，现已查实其中的6000元汇入被告人陈志忠提供的其个人农业银行账户（账号6228××××3378）中。 八、2020年3月29日，被害人吴某被敲诈勒索37888元，现已查实其中的9999元汇入被告人陈志忠提供的其个人农业银行账户（账号6228××××3378）中，后被告人陈志忠又将该款转汇入被告人曾林荣提供的其个人农村信用社账户（账号6230××××0769）中。 综上，现已查实涉案赃款汇入被告人陈志忠个人相关银行账户的数额计147847元，其中被告人陈志忠又转汇入被告人曾林荣个人相关银行账户的赃款数额计9999元。 被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣在明知上述钱款是他人犯罪所得情况下，仍将汇入的赃款分别进行转账或取现，各被告人分别留存自己的“提成款”后，将余款分别转汇至陈某煌提供的其他相关银行账户中。 另查明，2020年6月3日，漳浦县公安局办案民警在南靖县××村将被告人陈志忠传唤并抓获归案。同年7月22日，被告人曾林荣主动到南靖县公安局投案，后如实供述自己的犯罪事实。同年8月13日，被告人余嘉伟主动到南靖县公安局投案，后如实供述自己的犯罪事实。 本案庭审中，被告人余嘉伟当庭伟供认其从本案中获取违法所得约3500元、被告人陈志忠当庭供认其从本案中获取违法所得约4200元、被告人曾林荣当庭供认其从本案中获取违法所得约700元。 还查明，本案审查起诉期间，被告人余嘉伟、曾林荣自愿签署认罪认罚具结书，漳浦县人民检察院分别建议对被告人余嘉伟判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人曾林荣判处有期徒刑六个月，并处罚金。本案审理期间，被告人陈志忠自愿签署认罪认罚具结书，漳浦县人民检察院建议对被告人陈志忠判处有期徒刑三年，并处罚金。 上述事实，被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣的户籍证明，被害人提供的手机聊天记录截图及转账记录截图，三被告人的手机转账记录及涉案相关个人银行账户的交易明细清单，漳浦县公安局关于各被告人的到案经过证明及提取笔录，漳浦县人民检察院认罪认罚具结书，证人叶某1、叶某2的证言，被害人陈某艺、邹某龙、陈某坤、钟某、张某南、黄某显、李某博、吴某的陈述和现场勘查笔录、现场平面图、现场照片及被告人余嘉伟、陈志忠部分取款视频监控资料等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣明知是他人犯罪所得的赃款仍结伙提供其个人相关银行账户帮助他人接收、转账、取现，其中，被告人余嘉伟、陈志忠的犯罪数额计人民币147847元，情节严重，被告人曾林荣的犯罪数额计人民币9999元，各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均属共同犯罪。在共同犯罪中，各被告人对其所参与的犯罪数额均起主要作用，均是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人余嘉伟、曾林荣均能投案自首，且均能认罪认罚，结合其个人犯罪数额综合评判，对被告人余嘉伟依法可以减轻、从宽处罚，对被告人曾林荣依法可以从轻、从宽处罚；被告人陈志忠被抓获归案后能如实供述犯罪事实，且能认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关对被告人余嘉伟、陈志忠、曾林荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控成立，其所提请适用的法律条文正确，提出的量刑建议适当，予以采纳；但对被告人余嘉伟、陈志忠犯罪数额的认定上存在统计错误，应予更正。辩护人冯卢亮提出公诉机关对被告人陈志忠的犯罪数额的认定上存在统计错误的辩护意见成立，予以采纳；提出被告人陈志忠归案后能如实供述犯罪事实，且能自愿认罪认罚，没有犯罪前科，悔罪态度好，建议对被告人陈志忠从轻处罚的意见成立，予以采纳；但提出被告人陈志忠在共同犯罪中所起作用相对较小的辩护意见，经查，被告人陈志忠在明知是他人犯罪所得的情况下，仍伙同被告人余嘉伟等人积极提供其个人相关银行账户帮助他人接收、转账、取现，其在本案共同犯罪中所实施的犯罪行为积极主动，依法应认定为主犯，不宜评判为作用较小，因此，辩护人提出的该辩护意见与法庭查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人陈志忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前被指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵一日；刑事拘留后先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年6月6日起至2023年6月4日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人余嘉伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人曾林荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月23日起至2021年1月22日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 四、继续追缴被告人陈志忠的违法所得赃款人民币4200元、追缴被告人余嘉伟的违法所得赃款人民币3500元、追缴被告人曾林荣的违法所得赃款人民币700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艺鸣 人民陪审员  黄晓敏 人民陪审员  程振艺 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  李 琳 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。