江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1002刑初485号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人黄平楚，外号“楚楚”、“胖子”，男，1993年6月8日出生于江西省抚州市临川区，汉族，中专文化，经营沙石生意，户籍地抚州市临川区，现住抚州市城市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月8日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，2020年9月30日经临川区检察院批准逮捕，同日被抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人饶伟斌江西衡业律师事务所律师被告人何建成，外号“小安”，男，2000年2月14日出生于江西省金溪县，汉族，初中文化，无职业，住抚州市金溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月24日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，2020年9月11日经临川区检察院批准逮捕，同日被抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人付俊杰，外号“阿杰”，男，2000年2月6日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化，无职业，住抚州市临川区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月8日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，2020年9月11日经临川区检察院批准逮捕，同日被抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人黄平楚、付俊杰、何建成帮助信息网络犯罪活动一案，由抚州市临川区人民检察院于2020年12月1日以临检三部刑诉（2020）494号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察官周立春出庭支持公诉，三被告人及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。临川区人民检察院指控，2019年10月份左右，被告人黄平楚通过朋友结识曾某(另案处理)。2020年7月中旬，曾某告诉黄平楚可以通过办理手机卡号获利赚钱，并承诺以10元每张手机卡作为酬劳，让黄平楚找人办卡。黄平楚答应后，先后与被告人何建成和被告人付俊杰取得联系商量办手机卡业务，利用微信群和微信朋友圈等途径发布“办理手机卡可以赚钱”的兼职工作广告，通过该方式召集他人用身份证办理手机卡并花钱从他们手上收购，以收购手机卡的数量计算酬劳。2020年7月21日和7月22日，邹某(另案处理)、饶某和邱某等人先后带领多人找到何建成，办理了30余张手机卡。事后，何建成向邹某等人支付了相关办卡费用；2020年7月25日和7月26日，邹某、饶某先后带领10多人找到付俊杰，办理了38张手机卡，付俊杰向邹某等人支付了相关办卡费用；2020年7月28日和8月7日付俊杰从洪某、黎某手上收购14张手机卡。曾某根据办卡总数量向黄平楚支付报酬，黄平楚又根据何建成和付俊杰办卡数量分别向两人支付报酬。黄平楚、何建成、付俊杰通过办理手机卡非法获利数千元，部分金额尚未结算。上述人员所收购的手机卡被犯罪分子利用实施诈骗犯罪，其中：利用何建成在2020年7月21日收购的2个手机卡号15×××81和15×××62，分别诈骗被害人周某111150元及被害人米某38100元；利用付俊杰在2020年7月25日收购的手机卡号18×××70，诈骗被害人孔某36049元；利用付俊杰在2020年7月28日收购的手机卡号15×××05和15×××42，诈骗被害人荣某41579元；利用付俊杰2020年7月28日收购的手机卡号15×××05，犯罪分子通过上述手机号码诈骗被害人陈某405870元。为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了，书证；被害人周某、米某、孔某、荣某、陈某的陈述；同案犯曾某、邹某的供述；证人饶某、邱某、万某、洪某、黎某等人的陈述；被告人黄平楚、何建成、付俊杰的供述和辩解据此，公诉机关认为，被告人黄平楚、何建成和付俊杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利收集大量实名制手机卡，为他人犯罪提供帮助，情节严重，三人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄平楚、何建成和付俊杰具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节。被告人黄平楚、何建成和付俊杰均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。三被告人对起诉书中指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。黄平楚辩护人意见：被告人黄平楚因法律知识缺失犯罪，被告人黄平楚系从犯，且系初犯、偶犯，具有积极退赃和缴纳罚金情节，希望法院从轻处理。经审理查明，2019年10月份左右，被告人黄平楚通过朋友结识曾某(另案处理)。2020年7月中旬，曾某告诉黄平楚可以通过办理手机卡号获利赚钱，并承诺以10元每张手机卡作为酬劳，让黄平楚找人办卡。黄平楚答应后，先后与被告人何建成和被告人付俊杰取得联系商量办手机卡业务，利用微信群和微信朋友圈等途径发布“办理手机卡可以赚钱”的兼职工作广告，通过该方式召集他人用身份证办理手机卡并花钱从他们手上收购，以收购手机卡的数量计算酬劳。2020年7月21日和7月22日，邹某(另案处理)、饶某和邱某等人先后带领多人找到何建成，办理了30余张手机卡。事后，何建成向邹某等人支付了相关办卡费用；2020年7月25日和7月26日，邹某、饶某先后带领10多人找到付俊杰，办理了38张手机卡，付俊杰向邹某等人支付了相关办卡费用；2020年7月28日和8月7日付俊杰从洪某、黎某手上收购14张手机卡。曾某根据办卡总数量向黄平楚支付报酬，黄平楚又根据何建成和付俊杰办卡数量分别向两人支付报酬。黄平楚、何建成、付俊杰通过办理手机卡非法获利数千元，部分金额尚未结算。上述人员所收购的手机卡被犯罪分子利用实施诈骗犯罪，其中：利用何建成在2020年7月21日收购的2个手机卡号15×××81和15×××62，分别诈骗被害人周某111150元及被害人米某38100元；利用付俊杰在2020年7月25日收购的手机卡号18×××70，诈骗被害人孔某36049元；利用付俊杰在2020年7月28日收购的手机卡号15×××05和15×××42，诈骗被害人荣某41579元；利用付俊杰2020年7月28日收购的手机卡号15×××05，犯罪分子通过上述手机号码诈骗被害人陈某405870元。2020年8月7日公安机关将三被告人抓获归案。另三被告人家属代为退缴非法所得。上述事实有经庭审质证、确认的书证手机线索移交函、受案登记表及立案决定书、抓获经过、归案情况说明、手机截图照片、三被告人提供的微信账号、转账记录、聊天记录、手机卡开户、销户的业务情况、银行卡流水记录、扣押物品清单、等被告人基本情况及常住人口信息表等；辨认笔录九份；被害人陈某、荣某、孔某五人陈述；证人邹某、万某、洪某八人证言及三被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄平楚、何建成和付俊杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利收集大量实名制手机卡，为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，因曾某未本案处理，与黄平楚在共同犯罪中的作用难以区分，本案中暂不宜区分主、从犯。对黄平楚辩护人提出从犯的意见不予采纳；三被告人归案后，如实供述了犯罪事实，且自愿认罪认罚，具有坦白情节，家属代为退缴非法所得及缴纳罚金，可对其从宽处罚，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上,三被告人因法律意识淡薄进行犯罪，且系初犯、偶犯，对黄平楚辩护人提出从轻处理的意见予以采纳。综合各被告人在本案中的作用，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定判决如下：一、被告人黄平楚犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年9月8日起至2021年4月7日止。罚金已缴纳。)二、被告人何建成犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月24日起至2021年1月23日止。罚金已缴纳。)三、被告人付俊杰犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月，并处罚金八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月8日起至2021年1月7日止。罚金已缴纳。)四、退缴的非法所得上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  许卿卿人民陪审员  张柏兰人民陪审员  丁筱玲二〇二〇年十二月十六日书 记 员  程玲玲