四川省汉源县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1823刑初73号 公诉机关四川省汉源县人民检察院。 被告人林祥金，男，1986年2月6日出生，汉族，四川省隆昌县人，初中文化，户籍所在地四川省隆昌县，现住四川省泸定县。林祥金因犯聚众斗殴罪于2008年5月14日被康定县人民法院判处有期徒刑三年，于2010年3月2日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月9日被汉源县公安局刑事拘留，同年5月23日被汉源县公安局取保候审，2020年6月2日被汉源县人民检察院取保候审，同年8月26日被汉源县人民法院继续取保候审。 指定辩护人曹洲，四川螺号律师事务所律师。 汉源县人民检察院以汉检一部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人林祥金犯赌博罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序审理，组成合议庭。2020年9月18日汉源县人民检察院以汉检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书变更起诉，指控被告人林祥金犯开设赌场罪。本院于2020年11月18日依法公开开庭进行了审理，汉源县人民检察院指派检察员代吏蓉出庭支持公诉，被告人林祥金及其指定辩护人曹洲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 汉源县人民检察院指控： 2018年俄罗斯世界杯前，田某从广东取得赌博网站“皇冠网”的代理资格，遂在雅安市雨城区、汉源县××发展人员，并组织赵某、张某、林祥金等人参赌，以田某取得代理资格的盘为大盘，大盘下开设代理盘，在代理盘内开设会员号，投注人员使用手机在会员号内投注参与世界杯赌球。在田某的组织安排下，赵某负责管账，并使用田某、赵某、张某等人的银行卡进行赌资结转，张某协助联系赌博业务并教授参赌人员下载网址、修改账号密码，雷某在电脑上对各代理盘投注及输赢情况进行统计、计算、记录，拍照后向田某汇报，黄某、李某阳等人积极参与组织事务，逐渐形成以田某为首要分子，赵某等人为重要成员，刘某、李某州、林祥金等人为一般成员的犯罪集团。案发后，雷某将记录赌博盘口的记账本销毁。 2018年世界杯足球赛期间，被告人林祥金因无法在田某（已起诉）处取得“皇冠网”站网络赌博代理盘，以铁某的名义在田某处取得一个每日下注金额为20万元的赌球代理盘。林祥金与田某在该代理盘各占50%的股份，返水比例为投注金额的1.55%。林祥金在代理盘内除自己下注以外，还接受余某2、铁某、王某等人的投注。该网络赌球代理盘投注金额共1311295元，返水10161.50元，林祥金共获利111862.5元。 被告人林祥金于2019年5月9日主动投案后如实供述了上述犯罪事实，并退缴5.5万元，其中5万元存于汉源县公安局，0.5万元存于汉源县财政专户。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人林祥金为获取非法利益，利用网络开设赌场，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，妨害社会管理秩序，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林祥金系犯罪集团一般成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，林祥金主动投案后如实供述自己的罪行，是自首，建议判处被告人林祥金有期徒刑二年二个月，并处罚金。为此诉至法院，请求依法判处。 被告人林祥金对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实无异议。 其指定辩护人提出，被告人林祥金系自首、自愿认罪认罚，退缴赃款，可以从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。被告人林祥金同意该辩护意见。 经审理查明：2018年世界杯开赛前，田某（已判刑）在广东取得赌博网站“皇冠网”的代理资格，遂在雅安市雨城区、汉源县、江油市××发展人员，并组织赵某、张某（已判刑）、林祥金等人参赌，以田某取得代理资格的盘为大盘，大盘下开设代理盘，在代理盘内开设会员号，投注人员使用手机在会员号内投注参与世界杯赌球。在田某的组织安排下，赵某（已判刑）负责管账，并使用田某、赵某、张某等人的银行卡进行赌资结转，张某协助联系赌博业务并教授参赌人员下载网址、修改账号密码，雷某（已判刑）在电脑上对各代理盘投注及输赢情况进行统计、计算、记录，拍照后向田某汇报，黄某、李某阳（已判刑）等人积极参与组织事务，逐渐形成以田某为首要分子，赵某等人为重要成员，刘某、李某州（已判刑）、林祥金等人为一般成员的犯罪集团。案发后，雷某将记录赌博盘口的记账本销毁。 2018年俄罗斯世界杯期间，被告人林祥金为非法获利，以铁某名义在田某大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股50%，林祥金占股50%，返水比例为投注金额的1.55%。林祥金除自己投注外还接受余某2、铁某、王某等人下注赌球，每周与上家田某进行结算，输赢的赌资转到张某银行卡。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注金额1311295元，共获利111862.50元。 被告人林祥金主动到案，后如实供述了上述犯罪事实，主动退缴55000元，愿意接受处罚，并签署了认罪认罚具结书。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、强制措施文书、案件移送审查起诉告知书，证实案件的由来以及对被告人采取强制措施的情况。 2.犯罪嫌疑人林祥金的基本情况、户籍证明，证实被告人林祥金的身份信息，其具有刑事责任能力。 3.归案情况说明，证实林祥金于2019年5月9日到汉源县公安局主动投案。 4.中国工商银行现金存款凭证，证实林祥金向汉源县公安局缴纳赌博待处金5万元，向汉源县人民检察院缴纳赌博待处金0.5万元。 5.四川省汉源县人民法院（2019）川1823刑初66号刑事判决书、雅安市中级人民法院（2020）川18刑终51号刑事裁定书、四川省康定县人民法院（2008）康定刑初字第15号刑事判决书、释放证明书，证实田某等人因开设赌场罪已被判刑的事实。林祥金因犯聚众斗殴罪于2008年5月14日被判处有期徒刑三年，于2020年3月2日刑满释放。 6.证人吴某证言，证实2018年5月左右，田某说他要去泸定做生意，帮介绍点泸定的朋友，吴某就介绍了铁某。 7.证人余某1证言，证实林祥金找余某1的舅舅铁某帮他在外面取了一个网络赌球的账号，因为林祥金右手是残疾的，所以余某1就帮他在手机上面操作下注。每周一的时候结算的赌资，具体结算是林祥金在负责，是通过银行卡结算的。 8.证人余某2证言、辨认笔录，证实2018年6月，余某2和铁某在梅州酒店喝茶，汉源来了两个胖子，说是汉源林哥叫过去的，他们讲世界杯开盘的事情，后来铁某说是林祥金想整盘，然后又通知林祥金。林祥金去之前，余某2就离开了，后来知道林祥金开好了盘，余某2多次叫林祥金帮下注，一共下注了一万元，有几次微信转账给铁某帮下注，一共输了六千元。余某2辩认出铁某。 9.证人王某证言，证实2018年6月，“彭霸天”告诉王某，他们在代理世界杯期间足球彩票，“彭霸天”把每场比赛的输赢和玩法发给王某，王某把要买的比赛发给他，一共投注两场，输了两三千，钱通过微信转给了“彭霸天”。 10.证人铁某证言、辨认笔录，证实其绰号为“彭霸天”，2018年5月底，“川林”通过吴某跟铁某联系，说世界杯网上赌球的事情，铁某将赌球的事情跟林祥金说了，林祥金比较感兴趣，铁某就将林祥金介绍给“川林”。后来“川林”安排两个工作人员与林祥金在泸定眉州酒店三楼茶楼商谈具体事项。“川林”给林祥金开了一个日限额2万元的账号，林祥金和“川林”各占50%。余某2、王某喊铁某在这个账号中帮忙下过注，铁某在这个账号内下注七八万元，全部输掉，仅俄罗斯的那场比赛下二万元赢七八千元。林祥金和“川林”每周结算一次赌资，通过微信和银行卡转账。通过铁某开一个账号，日限额20万元，这个账号有返水，具体返多少不知道，林祥金在账号内占成20%。铁某辩认出林祥金。 11.证人张某证言、辨认笔录，证实其到过泸定，发展一个叫“天哥”的人，与天哥谈的时候还有林祥金，天哥说是帮林祥金拿的盘。张某说不认识林祥金，叫天哥担保，意思是输赢只认天哥。张某辨认出林祥金。 12.证人田某证言，证实其在2018年世界杯期间，田某在深圳一周姓男子处接了一个盘，然后分出7、8个小盘口出去，分盘口的人员有泸定天哥等人。 13.证人赵某证言，证实其在足球世界杯期间帮助田某负责赌球盘口的记账等会计相关的事情，收入和转出足球世界杯期间的赌资的银行卡主要是李某阳等人的共计8张银行卡，张某就负责收赌债、跑业务等相关的事情，在比赛日的一周后结算。 14.证人雷某证言，证实世界杯期间，其帮助计算代理盘口各自的输赢情况，他们通过雷某算的账来分配赌球盈利，雷某算好账以后用手机拍照，然后将账目照片通过微信发给田某。 15.被告人林祥金的供述、辨认笔录，证实2018年6月初，林祥金和铁某一起耍，说世界杯在别人那里下注，返水拿给别人不划算。后来铁某说他认识一个汉源叫“川林”的男子，可以在那里拿盘，林祥金请铁某跟“川林”联系。林祥金通过铁某跟“川林”联系好后，林祥金到九襄跟张某谈拿盘的事情。几天后，张某和赵某到泸定跟林祥金谈赌球的事情，经商量，林祥金占5成，返水1.55%。谈好之后，张某帮林祥金下载了浏览器，把网址、账号和密码发给林祥金，林祥金进入网站可以直接投注，每周结算一次赌资，林祥金通过微信和银行卡结算赌资，对方的卡是张某农行的卡。下注的人有铁某、余某2和林祥金本人，林祥金占5成的盈利大概10万元，返水大概1万多，已经转给上家6万多。林祥金辩认出张某、赵某、铁某、余某2、王某。 16.账单（雷某记）、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实天哥.5.155的代理盘返水比例为1.55%，在2018年6月25日至7月10日期间，投注金额为1311295元。 上述证据均能相互印证，形成证据锁链，经过庭审质证后，本院依法予以确认。被告人林祥金向本院提交泸定县泸桥镇北段社区居民委员会证明、残疾人证，拟证实其身体残疾，经济困难，经评议，该组证据与本案无关联，本院依法不予确认。 本院认为，被告人林祥金为获取非法利益，利用网络开设赌场，在田某等人犯罪集团的赌博网站担任代理，开设会员号并接受他人投注，参与赌博网站利润分成，投注金额高达1311295元，属情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人林祥金犯开设赌场罪，其罪名成立，指控证据确实、充分，量刑建议适当，本院依法予以支持。 被告人林祥金具有前科，可酌定从重处罚。被告人林祥金的辩护人提出被告人林祥金“系自首、自愿认罪认罚，退缴赃款，可以从轻或减轻处罚，建议适用缓刑”的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。鉴于被告人林祥金系犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，积极退赃且自愿认罪认罚，具有法定和酌定从轻或减轻处罚情节，本院依法对其减轻处罚。对其不予关押也不致再危害社会，故可适用缓刑。 为此，根据被告人林祥金的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第八条第一款、第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款、第二款、第三条之规定，判决如下： 一、被告人林祥金犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金五万元（已缴纳四万元）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、没收被告人林祥金违法所得111862.50元（已缴纳55000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗劲松 审 判 员  何 刚 人民陪审员  李 烈 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  何金瑶 附相关法律条文： 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高法、最高检、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。