贵州省遵义市播州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0321刑初508号 公诉机关遵义市播州区人民检察院。 被告人何映，绰号何老二，男，汉族，1976年1月25日出生于贵州省遵义市播州区，初中文化，无业，居住地与户籍地均是贵州省遵义市播州区。因犯盗窃罪于2008年6月26日被原遵义县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元。因吸毒于2013年1月7日被原遵义县公安局行政拘留十五日，因吸毒于2016年2月23日被原遵义县公安局行政拘留十五日。因本案于2020年6月30日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年8月5日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 辩护人熊良书，贵州藏拙律师事务所律师。 遵义市播州区人民检察院以播检刑诉[2020]269号起诉书指控被告人何映犯合同诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。遵义市播州区人民检察院指派检察员潘进出庭支持公诉，被告人何映及其辩护人熊良书到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年9月，被告人何映在不具备任何开采资质的情况下，向被害人黄某谎称自己在遵义市播州区有“当湾、达林凹”两处矿山，邀约黄某合作开采，并带领黄某前往其虚构的“当湾、达林凹”处查看。何映取得黄某信任后，二人在芶江镇秦王足道足疗城签订合作开采合同，黄某以银行、微信转账和现金方式给予何映共计80万元投资款。此后，何映谎称“当湾、达林凹”不能动工，带领黄某到更换的地点查看，与黄某签订了补充协议，约定将之前的“当湾、达林凹”更改为“香炉山、坟前面”。此后，黄某发现被何映欺骗后报警。经查，何映带领黄某查看的四个地点分别为播州区苟江镇白岩村的“童子坡、松林顶、还兰山、火烧林”，何映所称的“当湾、达林凹、香炉山、坟前面”矿山系其虚构。 认定上述事实的证据如下：立案决定书等书证；证人刘某1、王某等的证言；被害人黄某的陈述；被告人何映的供述与辩解；勘验、辨认笔录；视听资料等。 公诉机关认为，被告人何映对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人何映以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人何映到案后如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人何映认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人辩称：对指控的罪名和事实没有意见，已签署认罪认罚具结书。 辩护人的辩护意见是：1.对指控的诈骗金额80万元，其中有5万元属于借款，有30万元属于之前的筛矿投资款，该35万元的债务虽约定为后来的合伙开采投资款，但性质不应转换为合同诈骗款；2.被告人何映认罪认罚，有自首情节，主观恶性不大，家庭情况具体，可从轻处罚。建议在三年以下有期徒刑量刑。 经审理查明：2019年7月底，被害人黄某经人介绍与被告人何映认识并约定合作筛矿事项。在此期间，被害人黄某向被告人何映交付了30万合作款，被告人何映并以加油名义向黄某借款5万元。后双方因筛矿合作事宜发生纠纷，被害人黄某要求被告人归还其合作款和借款共计35万元。 2019年9月初，被告人何映在不具备任何开采资质的情况下，向被害人黄某谎称自己在遵义市播州区有“当碗、林达凹”两处矿山，又邀约黄某合作采铝土矿，并带领黄某前往其虚构的“当湾、林达凹”处查看后要求黄某共投资80万，除去之前以“筛矿合作款和借款”名义向被告人交付的35万元之外，还要求被害人向其交纳“出资款”45万元。2019年9月19日，被告人何映以用于征地的名义要求被害人黄某向其交付了10万元。9月20日双方签订《合同书》及《补充协议》,约定共同开采遵义市播州区的“当碗、林达凹”两处矿山。随后，被告人何映让被害人黄某分八次陆续以银行转账、微信转账、现金方式付清剩余的35万元“出资款”。之后何映谎称“当湾、林达凹”不能动工，带领黄某到更换的“虚假采矿点”查看，并在12月18日与黄某签订了《补充协议》，约定将之前的“当湾、林达凹”更改为“香炉山、坟前面”。截止2019年12月19日，黄某共计给予何映80万元投资款。此后，黄某发现被何映欺骗后报警。经查，何映带领黄某查看的四个地点分别为播州区芶江镇白岩村的“童子坡、松林顶、还兰山、火烧林”，何映所称的“当湾、林达凹、香炉山、坟前面”矿山系其虚构，其不具有任何矿山采矿资质。事后，被告人何映已将诈骗所得投资款全部用于还债等用途，现不能归还。 另查明，被害人在2020年6月17日向公安机关报案，公安机关在2020年6月23日立案后，分别于同年6月24日、25日均电话通知被告人到办案机关接受询问，被告人均声称是合作，承认收到被害人合作投资款的事实。同年6月29日，公安机关再次电话通知被告人到公安机关接受调查，被告人何映到达公安机关后，主动如实交代了实施诈骗被害人的事实。 上述事实，被告人不持异议，有被告人在公安机关的供述，被害人黄某的陈述，证人陈某、尹某、刘某1、王某、何某1、李某、何某2、刘某2的证言，现场勘验笔录、方位示意图及现场照片，合同书、补充协议、借条、承诺、工行转账凭证、收条，证明，营业执照，协议，收条，合同书，借款协议，借条，合作协议，情况说明，微信截图，前科材料，行政处罚决定书，辨认笔录，到案经过，户籍证明等证据在卷佐证。因被告人对上述证据不持异议，故不再详细表述。经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人何映以非法占有为目的，虚构铝土矿开采需要找合作方为由，诱骗被害人签订合同，骗取他人财物，事后将骗取款物用作归还个人债务等用途，其数额巨大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何映犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于辩护人的“先期筛矿和借款行为公诉机关未指控为犯罪，应认定为合法债务，被告人基于后来的合同诈骗行为，将先前债务35万元转换为采矿合作款，其性质不应转变为犯罪金额，应予相应扣减”的辩护意见，经查：被告人何映基于非法占有目的，骗取被害人将其应归还的债务转换为所谓的“合同出资款”，被害人基于被骗将被告人先前占有的债务款转变为“合同出资款”，即已完成了自己款物的处分，由此行为导致了被害人的损失。从其犯罪主客观一致的原则分析，其35万元不应扣减，均应认定为犯罪金额，该辩护意见本院不予采纳。被告人何映在公安机关未采取强制措施前，经电话通知主动到案，到案后如实供述了犯罪事实，应认定为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法从轻处罚。综上，结合被告人的犯罪金额、性质、手段、自首、认罪认罚、未退赃等量刑情节综合予以判处。 据此，为维护市场经济合同管理秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人何映犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月30日起至2026年6月29日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人何映退赔被害人黄某人民币80万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵福强 人民陪审员  张光彬 人民陪审员  罗双全 二〇二〇年十二月二十四日 法官助理王丽娟 书记员赵文柳 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。