安徽省滁州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖11刑终350号 原公诉机关安徽省来安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）康保成，男，1984年2月20日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，无业，住河南省开封县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月25日被来安县公安局取保候审。2020年8月25日被来安县人民法院取保候审，同年9月30日经来安县人民法院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人宋佳博，河南伟帆律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蒋春香，女，1987年12月19日出生湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省耒阳市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月25日被来安县公安局取保候审。2020年8月24日被来安县人民法院决定取保候审。 辩护人芮平，江苏圣典律师事务所律师。 辩护人朱海莒，江苏圣典律师事务所律师。 原审被告人田青贺，男，1986年1月10日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，无业，住河南省开封县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月25日被来安县人民法院取保候审。 原审被告人刘航，男，1998年3月18日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月25日被来安县人民法院取保候审。 原审被告人刘唱，女，1992年8月14日出生于河南省开封市，汉族，专科文化，无业，住河南省尉氏县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日主动到来安县公安局投案，同日被刑事拘留，同年9月20日被来安县公安局取保候审，2020年8月25日被来安县人民法院取保候审。 原审被告人魏梦超，男，1993年4月26日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化，住河南省漯河市源汇区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月26日被来安县人民法院取保候审。 原审被告人朱雪莹，女，2000年1月28日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化，无业，住河南省漯河市郾城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月26日被来安县人民法院取保候审。 原审被告人梁满青，男，1989年8月5日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，打工，住湖南省耒阳市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月24日被来安县人民法院取保候审。 原审被告人李小军，男，1988年10月16日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中，无业，住湖南省耒阳市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月25日被来安县公安局取保候审。2020年8月24日被来安县人民法院取保候审。 原审被告人王慧丽，曾用名王慧，女，1978年12月5日出生于河南省开封市，汉族，高中文化，个体，住河南省尉氏县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，同年8月25日被来安县公安局取保候审。2020年8月24日被来安县人民法院取保候审。 安徽省来安县人民法院审理来安县人民检察院指控被告人康保成、蒋春香、田青贺、刘航、刘唱、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军犯诈骗罪、被告人王慧丽犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月8日、10月16日、分别作出（2020）皖1122刑初198号、198-1号刑事判决。宣判后，原审被告人康保成、蒋春香不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人及听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2019年3月份以来，王少华（另案处理）、“东哥”（身份不详）等人通过网络购买由宁政珍（另案处理）等人制作、维护且后台可控的“中铝国际”、“金盈国际”等虚假投资平台实施诈骗，并由罗永涛（另案处理）等人利用“秒速汇”第三方支付平台进行非法资金结算，将犯罪所得转至由其实际控制的银行卡中。被告人王慧丽明知王少华控制银行卡的钱款系犯罪所得，仍使用自己的POS机刷卡套现，帮助王少华转移犯罪所得。王少华、“东哥”等人先后安排梁秋武（另案处理）、王风（另案处理）、杨盼盼（另案处理）、吴晓磊(上网追逃)等人分别负责雇佣人员分组实施诈骗。梁秋武先后雇佣梁秋文（另案处理）、蒋亚雄（另案处理）、孔文东、被告人康保成、田青贺、蒋春香等人，王风先后雇佣被告人刘唱、刘航等人，杨盼盼先后雇佣被告人梁满青、李小军、任路琴（另案处理）等人，吴晓磊先后雇佣被告人魏梦超、朱雪莹等人。王少华、梁秋武、王风、杨盼盼等人从网络上购买数百个微信群，组织被告人康保成、田青贺、蒋春香、刘唱、刘航、梁满青、李小军、魏梦超、朱雪莹，任路琴假冒分析师、投资盈利者等身份进入微信群，谎称投资“中铝国际”、“金盈国际”平台可以快速赚钱，诱骗众多被害人下载安装“中铝国际”、“金盈国际”等手机APP，并注册充值投资买卖“英镑、美元、欧元、比特币”等虚构货币的涨跌，通过修改、控制后台数据让被害人亏损或者无法提现，从中非法获利。具体犯罪事实如下： 一、被告人康保成、蒋春香参与诈骗的犯罪事实 1．2019年5月29日至6月4日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取张勇11268.41元。 2．2019年4月15日至4月19日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取李维萍52500元。 3.2019年4月22日，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取韩聪3066.32元。 4.2019年5月6日至5月17日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取姚淑玲87280.1元。 5.2019年5月23日至5月24日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取唐丹17249元。 6.2019年5月27日，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取孙震威4091.46元。 7.2019年5月27日，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄、孔文东及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取俞佳婷1023元。 8.2019年5月27日至5月30日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取刘霞12034元。 9.2019年5月27日至5月31日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取高飞6959.2元。 10.2019年5月27日至6月27日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香，孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取范祖通114087.31元。 11.2019年5月27日至7月24日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取宁仁燕154610.68元。 12．2019年5月28日至5月29日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香，孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取宋文杰1042元。 13.2019年5月28日至5月30日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取朱家伟3586元。 14.2019年5月28日至6月27日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取尤薇薇112080.83元。 15.2019年5月30日至6月5日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取申学平30989.74元。 16、2019年5月31日至6月5日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取刘松95862元。 17.2019年6月10日至6月25日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取童建英46398元。 18．2019年6月13日，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取王霜1020元。 19.2019年6月19日至6月24日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取梁杰67043元。 20．2019年6月20日至6月26日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取候有明66402元。 21．2019年6月21日至6月27日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取毛丽娜896381元。 二、被告人田青贺参与诈骗的犯罪事实 1.2019年5月22日至5月24日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取王飞5392元。 2.2019年5月27日，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取朱洪波5405.46元。 3.2019年5月27日，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取李继坪1040.98元。 4.2019年5月28日至6月5日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取孟青珍102153.67元。 5.2019年5月29日，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取付亚丽100元。 6.2019年5月29日至5月31日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取雷呜33436元。 7．2019年6月3日，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取胡晶滢4080元。 8．2019年6月5日至6月10日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取薛梅华8197元。 9.2019年6月19日至6月20日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取王肖桂82**元。 10．2019年7月23日至7月24日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取郑云霞1022.14元。 三、魏梦超、朱雪莹参与诈骗的犯罪事实： 1.2019年5月10日，王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取潘亚英24680元。 2.2019年5月27日至5月30日期间，王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取李惠芬32338元。 3．2019年6月25日至6月27日期间，王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取卞兆海21897元。 4．2019年6月26日至6月27日期间，王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取付孟仲3348元。 四、刘唱、刘航参与诈骗的犯罪事实 1.2019年5月30日至6月10日期间，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取徐亚男89489.3元。 2．2019年5月31日至6月3日期间，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取谭翠菊2102元。 3．2019年6月25日，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取饶娟1500元。 4.2019年7月12日，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取刘秦10**.6元。 5.2019年7月17日，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航等人利用“中铝国际”虚假投资平台骗取程超卜4140元。 五、梁满青、李小军参与诈骗的犯罪事实 1.2019年6月29日至7月2日期间，王少华、“东哥”、杨盼盼等人组织被告人梁满青、李小军等人利用“金盈国际”虚假投资平台，骗取余露35853元。 2.2019年7月16日至7月22日期间，王少华、“东哥”、杨盼盼等人组织被告人梁满青、李小军、任路琴等人利用“金盈国际”虚假投资平台，骗取果宁宁16×××××元。 六、被告人王慧丽掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实 自2019年3月份以来，王少华将该集团的部分诈骗所得，通过“秒速汇”第三方支付平台进行非法资金结算，转至由其实际控制的银行卡中。被告人王慧丽明知王少华控制银行卡的钱款系犯罪所得，仍使用自己的POS机刷卡套现，帮助王少华转移犯罪所得数额达到2083156.78元，非法获利五万元。 2019年7月26日中午，来安县公安局在河南省三门峡市蝇池县内将刘航、李小军、梁满青抓获；在河南省开封市龙庭区马头新型社区100号将康保成、田青贺、蒋春香抓获；在河南省漯河市临颍县樱桃郭社区1单元将魏梦超、朱雪莹抓获；2019年9月18日9时许，被告人刘唱主动投案；2019年7月28日在河南省尉氏县建设路与铁路北路交叉口“天宏汽车销售有限公司”办公室内将王慧丽抓获。 被告人王慧丽检举他人犯罪，并经查证属实。 案发后，十名被告人分别在侦查机关退出违法所得，其中康保成退出2万元、田青贺退出4万元、刘唱退出1万元、刘航退出2万元、魏梦超退出2万元、朱雪莹退出1万元、梁满青退出1万元、李小军退出1万元、王慧丽退出5万元、蒋春香退出5万元。 在案件审理过程中，被告人田青贺赔偿被害人损失129044元、缴纳罚金5万元；被告人刘航、刘唱共同赔偿被害人损失68290元、各缴纳罚金3万元；被告人魏梦超、朱雪莹共同赔偿被害人损失52263元、各缴纳罚金3万元；被告人梁满青、李小军共同赔偿被害人损失32166元、各缴纳罚金2万元；被告人王慧丽缴纳罚金40万元。 上述事实，被告人康保成、蒋春香、田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军、王慧丽在开庭过程中亦无异议，且有手机、电脑主机、银行卡、银行U盾、物联网卡等物证，户籍信息、到案经过、破案经过、无违法犯罪记录证明、手机微信聊天截图、银行交易记录、租房协议等书证，搜查笔录、扣押清单、来安县公安局电子证据检查工作记录、来安县公安局远程勘验工作记录、客户交易记录，检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据、提取笔录、光盘、扣押决定书及扣押清单、同案犯供述、证人证言、被害人陈述、电子证据检查数据光盘等证据证实，以上证据能相互印证，予以确认。 原判根据上述事实和证据，认为被告人康保成、蒋春香、田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军的行为均构成诈骗罪；王慧丽的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中康保成参与诈骗数额为1784974.05元，数额特别巨大；蒋春香参与诈骗数额为1729407.73元，数额特别巨大；田青贺参与诈骗数额为169043.25元，数额巨大；刘航参与诈骗数额为98290.9元，数额巨大；刘唱参与诈骗数额为93091.3元，数额巨大；魏梦超、朱雪莹参与诈骗数额为82263元，数额巨大；梁满青、李小军参与诈骗数额为52166元，数额巨大。康保成，蒋春香、田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军在犯罪集团中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；康保成、蒋春香、田青贺、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军、王慧丽到案后如实供述其犯罪事实，成立坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；刘唱主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚；王慧丽检举他人犯罪，经查证属实，构成立功，依法从轻处罚。康保成退出2万元，田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军赔偿被害人经济损失，王慧丽、蒋春香各退出违法所得5万元，酌情从轻处罚。根据田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军、王慧丽的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度，对其适用缓刑，没有再犯罪的危险，可以对其适用缓刑。案经该院审判委员会讨论决定，对被告人康保成、蒋春香依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；对被告人田青贺、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；对被告人刘唱依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；对被告人王慧丽依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚。综上，认定一、被告人康保成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人蒋春香犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；三、被告人田青贺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元；四、被告人刘航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元；五、被告人刘唱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元；六、被告人魏梦超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元；七、被告人朱雪莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元；八、被告人梁满青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元；九、被告人李小军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十、被告人王慧丽犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四十万元；十一、各被告人退赔的赃款发还各被害人；十二、扣押在案的电脑、手机、银行卡、银行U盾、物联网卡等物品，予以没收。 康保成上诉提出其是2019年5月份正式进入公司上班，其不知道是诈骗，只是在群里发发图，一审量刑过重。 其辩护人提出康保成2019年6月份才参与犯罪活动，一审认定康保成参与诈骗数额1784974.05元，缺乏证据支持。康保成具有认罪认罚、坦白、从犯等情节，一审量刑过重。 蒋春香上诉提出其是受梁秋武雇佣2019年5月份进入公司上班，只是在群里发发盈利图，在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，具有坦白情节，家庭困难，一审量刑过重，请求二审从轻处罚。 其辩护人提出一审认定蒋春香诈骗数额172万余元，数额过高，蒋春香和蒋亚雄一组，康保成和梁秋武一组，不应将二个小组涉及的数额认定为蒋春香个人诈骗数额；蒋春香系从犯、初犯、偶犯，认罪态度较好，家庭困难，请求二审对其适用缓刑。 经审理查明：二审法院审理查明的事实、证据与一审法院认定的事实、证据相同。一审判决所据证据，收集合法，且经法定程序查证属实，能够证明案件真实情况，二审审理期间，二上诉人及辩护人亦未提出足以影响原判认定事实的新的证据，本院对一审法院认定的事实及证据均予以确认。 对于二上诉人及辩护人提出蒋春香、康保成涉案金额过高；上诉人康保成提出其是2019年5月份正式进入公司上班，不知道是诈骗；蒋春香的辩护人提出蒋春香是和蒋亚雄一组的意见。经查，蒋春香在侦查阶段供述证实其是2019年5月1日正式上班的，负责聊客户、让客户投入，其和蒋亚雄是一个小组，梁秋武、康保成也属于我们小组，梁秋武是这个点的负责人，其组的邀请码是3022和3292。康保成的供述证实其是2019年清明节后加入“中铝国际”公司的，其知道是诈骗，在其来之前，梁秋武和其联系时就说“中铝国际”平台是通过控制后台产品涨跌，从而骗取客户的钱，其冒充客户发言，发一些赚钱的截屏，发一些传单，帮助他们搞诈骗活动，5月1日以后蒋春香来上班的，和其、梁秋武、蒋亚雄四人一组，梁秋武是这个点的负责人。蒋春香主要就是做一些营利截图发到群里，冒充投资盈利者，诱骗客户下载安装“中铝国际”APP。客户投资失败后，几人还冒充投资失败者发投资亏损的截图，让客户认为不是他一人在投资，不会怀疑自己上当受骗。梁秋武供述证实2019年3月底4月初的时候，王少华让其召集几个人搞诈骗，其就找来梁秋文、蒋亚雄、田青贺、康保成等人，后蒋亚雄又把他的姐姐蒋春香推荐过来。其所在这组主要使用的邀请码是3022和3292。蒋亚雄的供述证实2019年农历正月初七其从湖南老家出发来到河南开封投靠梁秋武，第二天梁秋武就开始让其跟着他在电脑上学习跟客户聊天，学习话术，就是骗人的一些套话，目的就是为了让聊天的对方能够下载公司的“中铝国际”的APP，从而后期在这个平台里诈骗他们。后来一个月内陆陆续续来了田青贺、康保成，大约在4月底，蒋春香也来了。其一直在梁秋武这个公司工作，蒋春香是其介绍来的，她是其表姐。平时都是分组工作的，其和梁秋武、蒋春香、康保成一个组，梁秋武既是我们的组长又是这个公司的负责人。上述被告人供述能够相互印证，且涉案金额有查获的“中铝国际”平台数据，各被害人微信、支付宝、银行卡转账记录等证据材料在卷佐证。可以证实蒋亚雄，康保成，蒋春香系“中铝国际”开封点梁秋武组的组员，使用的邀请码主要为3022、3292，其中蒋春香对2019年5月5日以后参与诈骗的1729407.73元承担法律责任；康保成对2019年4月15日以后参与诈骗的1784974.05元承担法律责任。各被告人在一审庭审中对犯罪事实及犯罪金额均无异议，且自愿认罪认罚，二审期间，对此提出意见，也未能提交足以影响原判认定事实的新的证据，且本案系共同犯罪，各被告人应对其参与期间犯罪总额承担刑事责任。上述意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 本院认为：上诉人康保成、蒋春香、原审被告人田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军在为实施诈骗犯罪成立的犯罪集团内，伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中康保成参与诈骗数额为1784974.05元，数额特别巨大；蒋春香参与诈骗数额为1729407.73元，数额特别巨大；田青贺参与诈骗数额为169043.25元，数额巨大；刘航参与诈骗数额为98290.9元，数额巨大；刘唱参与诈骗数额为93091.3元，数额巨大；魏梦超、朱雪莹参与诈骗数额为82263元，数额巨大；梁满青、李小军参与诈骗数额为52166元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；王慧丽明知是违法所得，仍使用POS机帮助套现、转移犯罪所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依法均应予惩处。康保成、蒋春香等九名被告人在诈骗犯罪集团中起次要作用，均系从犯，依法减轻处罚；刘唱具有自首情节、王慧丽具有立功情节、康保成、蒋春香等九人具有坦白，自愿认罪认罚情节，依法均从轻处罚。康保成、蒋春香等十人退赔被害人经济损失，酌情从轻处罚。原审法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、涉案数额、社会危害程度及退缴违法所得情况，在法定幅度内判处刑罚，并无不当，故对二上诉人及辩护人提出原判量刑过重的意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  樊朝勇 审判员  李文业 审判员  陈 丽 二〇二〇年十二月二十二日 书记员  张群英 附：《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；