安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1124刑初369号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人余前荣，女，1964年11月25日出生于安徽省全椒县，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省全椒县，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被全椒县公安局刑事拘留，同年6月17日经全椒县人民检察院批准逮捕，当日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人王勤荣，安徽椒陵律师事务所律师。 被告人唐永姐，女，1967年6月18日出生于安徽省全椒县，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省全椒县，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月28日被全椒县公安局取保候审，同年6月17日经全椒县人民检察院批准逮捕，当日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人周晓燕，安徽神州行律师事务所律师。 辩护人仇荣庆，安徽神州行律师事务所律师。 被告人王有奎，男，1964年12月21日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省南京市江宁区，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被全椒县公安局刑事拘留，同年6月17日经全椒县人民检察院批准逮捕，当日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人朱俤，安徽椒陵律师事务所律师。 被告人王东，男，1965年10月20日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，装修工，户籍地安徽省全椒县，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月28日被全椒县公安局取保候审。2020年11月13日经本院决定取保候审，次日由全椒县公安局执行取保候审。 指定辩护人章倩，安徽衡远律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2020〕365号起诉书指控被告人余前荣、唐永姐、王有奎、王东犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察官王某出庭支持公诉，被告人余前荣及其辩护人王勤荣、被告人唐永姐及其辩护人周晓燕、仇荣庆、被告人王有奎及其辩护人朱俤、被告人王东及其辩护人章倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年下半年至2020年5月，被告人余前荣、唐永姐等多名女性，通过网络社交软件交往不同男性好友，时机成熟后约对方见面，并主动提出打麻将或打扑克，被害人同意后，被告人余前荣、唐永姐伙同王有奎、王东等人，采用“打手势”传达暗号的方法，在赌博过程中骗取被害人钱财。具体事实如下： 1.2018年9月23日余前荣、王有奎伙同他人，在和县石杨镇一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人耿某14700元、宋某3500元。 2.2019年2月3日，余前荣、王有奎伙同叶守平，在全椒县以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人陈某14220元。 3.2019年4月的一天，唐永姐伙同他人，在全椒县莲花山庄附近一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人戴某700元。 4.2019年4月26日，余前荣、王有奎伙同他人，在全椒县老地方棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人牟某17400元。 5.2019年11月1日晚上，余前荣伙同王某3、时应菊在全椒县屏苑茶楼以“麻将老三番打手势”玩假的方法骗取被害人牟某约2700元。 6.2019年12月31日，余前荣伙同王某3、曹某在全椒县牵手便利店以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人牟某约4300元。 7.2019年5月1日，余前荣、王有奎伙同他人，在全椒县莲花山庄附近一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人孙某10100元。 8.2019年5月3日，余前荣、唐永姐、王有奎在全椒县莲花山庄附近一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人王某112000元。 9.2019年7月4日，唐永姐、余前荣、王东在全椒县襄河镇一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人张某14000余元。 10.2019年9月14日，余前荣、王有奎伙同他人，在全椒县襄河镇一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人耿某2约4200元。 11.2019年11月18日，唐永姐伙同他人，在全椒县襄河镇一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人耿某24000元。 12.2020年5月9日，唐永姐伙同他人，在全椒县襄河镇一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人耿某24000元。 13.2019年10月20日，唐永姐伙同他人，在全椒县江海棋牌以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人周某3900元。 14.2019年12月23日，唐永姐、余前荣、王东、王有奎在全椒县牵手便利店二楼棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人陈某2的钱财。当日上午，唐永姐、余前荣、王东骗取被害人陈某212600元，当日下午，唐永姐、余前荣、王东、王有奎骗取被害人陈某28000元。 15.2020年1月22日，唐永姐伙同唐某1、唐某2在全椒县江海棋牌、梦琦茶楼以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人张某26820元。 16.2020年3月24日，余前荣、王有奎伙同他人，在全椒县以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人黄某8330元。 17.2020年3月25日，唐永姐伙同他人，在全椒县徐塘桥附近以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人李某2980元。 18.2020年5月4日，唐永姐伙同他人，在全椒县老颜家常菜馆以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人殷某1830元。 19.2020年5月8日，唐永姐伙同他人，在全椒县管坝土菜馆以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人范某200元。 20.2020年5月14日，唐永姐伙同他人，在全椒县管坝土菜馆以“扑克斗地主打手势”玩假的方法骗取被害人范某700元、王某2500元。 综上，被告人余前荣参与诈骗11起，诈骗数额96050元；被告人唐永姐参与诈骗12起，诈骗数额62230元；被告人王有奎参与诈骗8起，诈骗数额72450元；被告人王东参与诈骗2起，诈骗数额24600元。案发后，被告人唐永姐、王东退还张某1等多名被害人的损失计51510元，并取得被害人谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、受案登记表等书证、证人证言、被害人陈述、被告人余前荣、唐永姐、王有奎、王东的供述等证据。 公诉机关认为，被告人余前荣、唐永姐、王有奎、王东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同诈骗他人财物，被告人唐永姐、余前荣、王有奎诈骗数额巨大，被告人王东诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，应当以诈骗罪追究四名被告人刑事责任。被告人唐永姐、王有奎、王东认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人唐永姐有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万五千元；被告人王有奎有期徒刑三年，并处罚金一万五千元；被告人王东有期徒刑一年，并处罚金八千元，如符合社区矫正条件可适用缓刑。 被告人唐永姐、王有奎、王东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人余前荣认为起诉书指控的第1起、第2起不构成诈骗，且第2起按照赌博已被行政拘留处罚，第5起其没有参与，对起诉书指控的其他犯罪事实和犯罪金额没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.对指控余前荣诈骗罪的定性不持异议，但对认定的数额有异议：起诉书指控的第1起是正常的打麻将行为，并没有打手势。因为对方同时有耿某1、宋某二人上场，各输4700元、3500元是正常的赌博，不应认定是诈骗。第2起已被作为赌博行政处罚，按一事不再罚原则，不应再作诈骗认定。第5起,牟某被骗取2700元没有牟某的指认，不能认定。2.量刑部分：受害人存在过错；诈骗数额为75030元；多起打麻将是由唐永姐主动邀约，余前荣并不是主犯；提出判处被告人余前荣三年三个月至三年五个月的量刑意见。 被告人唐永姐辩护人提出的辩护意见是，1.对公诉机关认定犯诈骗罪没有异议。2.被告人唐永姐具有自首情节,系初犯,平时表现一贯良好,认罪悔罪。3.被告人唐永姐主观恶性较小,犯罪情节相对轻微,危害不大。唐永姐涉及被害人中有部分被害人系接受余前荣等人邀约,在这三起案件中唐永姐是被动的配合参与进来的,所起的作用较小,应构成从犯。本案唐永姐参与诈骗的数额合计是62230元,但唐永姐个人仅分得约2万余元,其余由其他参与人分得。截至庭审前唐永姐、王东两人亲属已代为退赔张某1、戴某等九名被害人54330元,同时张某1等被害人表示谅解唐永姐。4.唐永姐患有脑梗、高血压、萎缩性胃病等多种疾病,身体状况差,其家庭经济条件一般，提出对被告人唐永姐从轻、减轻处罚并考虑适用缓刑。 王有奎辩护人提出的辩护意见是，1.对指控的主要犯罪事实和定性不持异议。2.对本案指控的数额部分有异议:起诉书指控的第1起在和县石杨镇打麻将是各方正常的行为,没有法律规定的诈骗罪意义上的以非法占有为目的。因为耿某1、宋某和被告人均是二人上场,被告人并没有采取打手势的行为决定胜负,且王有奎在场并没有实际参与打麻将、实施诈骗的行为。该起不应认定王有奎涉嫌诈骗犯罪。指控的第2起在襄河镇台北小站,王有奎等人已被全椒县公安局以赌博进行行政处罚。依据一事不再罚的原则,此次不应再认定为诈骗犯罪。其涉案金额应为60030元。3.辩护人认为王有奎具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚的情节：受害人存在过错,有的是严重的过错；王有奎在本案中应认定为从犯；王有奎自愿认罪认罚,认罪悔罪的态度好，没有犯罪前科，属于初犯和偶犯。提出可以对被告人王有奎适用缓刑。 王东辩护人提出的辩护意见是，对全椒县人民检察院指控王东构成诈骗罪不持异议,但被告人王东具有以下酌定从轻或者减轻处罚情节:被告人王东构成自首,自愿认罪认罚,主动退赃,无犯罪前科,系初犯。被告人王东在仅参与两次,也是受他人指使,负责陪他们打麻将,具体怎么操作都是唐永姐和余前荣两人进行，从整个诈骗的过程来看,从与受害人聊天,到将其约到全椒,最后再约他打麻将,这一系列的行为,王东仅仅是参与了最后一个环节,因此王东在本案中所起的作用较小,应认定为从犯。建议对被告人王东适用缓刑。 经审理查明，被告人余前荣和王有奎，被告人唐永姐和王东分别系夫妻关系。2018年下半年至2020年5月，被告人余前荣、唐永姐等多名女性，通过网络社交软件交往不同男性好友，时机成熟后约对方见面，并主动提出打麻将或打扑克，被害人同意后，被告人余前荣、唐永姐伙同王有奎、王东等人，采用“打手势”传达暗号的方法，在赌博过程中骗取被害人钱财。具体事实如下： 1.2019年12月23日，唐永姐、余前荣、王东、王有奎在全椒县牵手便利店二楼棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取陈某2的钱财。当日上午，唐永姐、余前荣、王东骗取陈某212600元，当日下午，唐永姐、余前荣、王东、王有奎骗取陈某28000元。余前荣、王有奎分得6000元。 2.2019年5月3日，余前荣、唐永姐、王有奎在全椒县莲花山庄附近一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取王某112000元。 3.2019年7月4日，唐永姐、余前荣、王东在全椒县襄河镇一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取张某14000余元。 4.2019年4月26日、，余前荣、王有奎伙同他人，在全椒县老地方棋牌室、襄河镇牛牛茶楼等棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取牟某17400元、孙某10100元、耿某24200元、黄某8330元。 5.2019年12月31日，余前荣伙同王某3、曹某在全椒县牵手便利店以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取牟某4300元。 6.2019年4月、2019年10月20日、，唐永姐伙同他人，在棋牌室、和饭馆等地方，以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取戴某700元、周某3900元、耿某28000元、张某26820元、李某2980元、殷某1830元、范某900元、王某2500元。 上述事实有经庭审质证、确认，且被告人余前荣、唐永姐、王有奎、王东没有异议的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、拘留证、逮捕决定书、身份信息、户籍证明、归案经过、违法犯罪记录说明、收条、谅解书等书证，电子数据，辨认笔录，证人王某3、曹某、唐某1、唐某2等证人证言，被害人陈某2、王某1、张某1、牟某、孙某、耿某2、黄某、戴某、周某、耿某2、张某2、李某、殷某、范某、王某2的陈述，被告人余前荣、唐永姐、王有奎、王东的供述等证据证实，足以认定。 7.2018年9月23日余前荣、王有奎伙同他人，在和县石杨镇一棋牌室以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取被害人耿某14700元、宋某3500元。 8.2019年2月3日，余前荣、王有奎伙同叶守平，在全椒县以“麻将推倒胡打手势”玩假的方法骗取陈某12800元。2019年3月29日，全椒县公安局以余前荣、王有奎、陈某1、叶守平四人赌博违法行为，作出行政处罚决定书，对四人每人行政拘留五日，并收缴赌资4925元。 9.2019年11月1日晚上8点左右，牟某酒后打电话邀王某3打麻将，王某3便联系余前荣、时应菊，三人商议用打手势的方法“挖”牟某，当晚在屏苑茶楼牟某输了2700元，包括从王某3处微信转账借2000元。散场后，余前荣将王某3和时应菊输掉的钱加上每人分得的900元，共4220元通过微信转给王某3，王某3立即将时应菊输掉的钱加上平分的900元，合计1970元通过微信转给时应菊。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。 1.书证 全椒县公安局行政案件卷宗（赌博）证实，2019年2月3日13时36分，陈某1报警称在台北小站对面雀友麻将室娱乐声音扰民，宝林派出所出警后将进行赌博的余前荣、王有奎、叶守平、陈某1带至派出所。陈某1称当日女网友余静（即余前荣）约其到全椒，吃完午饭后余静提议打麻将，其带了4000元左右，输了3000多元，其怀疑另外三人合伙骗其钱，遂报案；余前荣当日与王有奎互相装作不认识，王有奎以叶守平朋友身份出现；因余前荣、王有奎、叶守平未承认合伙作假骗叶龙武钱，2019年3月29日，全椒县公安局以赌博对余前荣、王有奎、叶守平、陈某1作出行政拘留五日及收缴赌资的处罚。 2.电子数据 （1）耿某1提供的其及宋某、周正锁微信主体、转账等截图照片证明，其微信昵称“心中有你”，2018年9月23日其微信转账记录，其中12时31分转账给“平淡”1000元；13时40分转账给宋某1000元；16时09分转账2000元；17时08分转账700元；18时38分扫二维码付款299元；19时35分转账500元。 余前荣微信转账记录证明，2018年9月23日13：30至17：08其先后收到微信昵称“心中有你”（耿某1）微信转账500元、1000元、1000元、2000元、700元，9月24日17：14转账1000元，计6200元；9月23日余前荣微信转给王有奎微信“平淡”3000元。 （2）陈某1提供的微信主体截图照片证明，“缘分”的微信号与余前荣的微信号相同。 （3）从王某3手机提取的电子数据证明，牟某、余总、小燕子、菊的微信主体截图，2019年11月1日先后两次收到牟某转账各1000元，共2000元；2019年11月2日其先收到“余总”转账4220元，接着转账1970元给“菊”。 （4）从时应菊手机提取的电子数据证明，2019年11月2日“五姐”（微信昵称“牵挂”）转账1970元给其。 3.证人证言 （1）王某3的证言证实，2019年11月1日在全椒县屏苑茶楼，其和余前荣、时应菊以打麻将赌钱时用手势配合作假方式，使牟某输了约2700元。 （2）时应菊的证言证实，2019年11月1日在全椒县，其和当时王某3及王某3喊的一个女的，以打麻将玩手势作假挖别人钱的方式，骗了一个男的，这个男的输了3000元不到，王某3在11月2日凌晨转账给其1970元，这笔钱里包括其输的1000元。 4.被害人陈述 （1）耿某1的陈述证实，2018年9月份左右，其微信聊天认识的全椒一女网友“缘分”带了一男、一女到和县找其玩，其请吃饭后“缘分”建议打麻将，其当时想谈朋友不好拒绝，其和宋某与“缘分”及“缘分”带来的一个女的打全椒的“推倒胡”麻将，其输了4700元左右，宋某输了3500元左右，其怀疑对方是骗子。其当时通过微信向“缘分”以及“缘分”带来的一微信昵称叫“平淡”的男子转账套现打麻将。大部分转账记录因害怕被其家属发现被其删除。 （2）宋某的陈述证实，2018年下半年一天，耿某1和其与全椒来的一男、两个女的吃饭，饭后两个女网友要求打全椒推倒胡麻将；没有多久其和耿某1的现金全部都输光了，其当时叫朋友周正锁转账2000元给耿某1，又叫耿某1帮其套现金出来干麻将，耿某1自己也从对方网友及其同行男子处套现金干麻将。最后其输了3500元，耿某1的钱也全部输了，其怀疑对方作假。 （3）被害人陈某1的陈述证实，2019年2月3日，其和网上认识的微信昵称“缘分”的女网友在全椒见面后，这个女网友喊了一个女的、一个男的叫王有奎，在台北小站对面一个棋牌室打推倒胡麻将，打了20多分钟其就输了4200元现金；其怀疑被合伙骗钱，打电话报警，宝林派出所出警后因未查出被骗事实，其和另外三人被公安以赌博行政拘留五天。 （4）被害人牟某的陈述证实，2019年其在网上认识微信昵称“缘分”（余前荣）的女网友；2019年11月1日其和王某3及王某3喊来的缘分及一女的（时应菊）在屏苑茶楼打老三番，其输了约5000元，其中带的现金约2000元，向王某3微信“牵挂”先后转账3000元。 5.被告人的供述和辩解 （1）余前荣的供述和辩解证实，2019年2月份一天，当时其在网络上约了一个男的打麻将，也就是玩假骗他，当天中午这个男的请其和叶守平吃饭的，饭后其约他打麻将，还喊王有奎一起参与，在全椒县人打的也是推倒胡玩假，没一会嬴了对方4000元左右，不知这个男的发现什么了，他打110报警，宝林派出所来人把她们带到派出所，她们在派出所没说玩假的事，派出所就把其们四个打麻将的人全部处罚了，拘留了五天。被骗的人名字不知道，派出所做记录了。其微信上的转账记录，有的是被她们骗打麻将的人，打麻将被骗的人没有带现金，然后通过她们（骗人的同伙）来转账套现，这样对方有钱打麻将，才能正常输钱。 （2）王有奎的供述和辩解证实，2019年2月份期间一天，在全椒县，其和余前荣、叶守平以打麻将玩假的方式诈骗一个男的三千多元，这个男的说她们玩假并报警，她们被带到宝林派出所都没有把打手势玩假说出来，后来以赌博在滁州市拘留所关了五天。对方情况其不清楚，是全椒人。2018年9月23日耿某1微信向其微信“平淡”转账1000元、余前荣向其微信“平淡”转账3000元，其记不清了，其不认识耿某1。 6.辨认笔录 （1）陈某1依法辨认出余前荣是网友“缘分”，叶守平是网友“缘分”的同伙。 （2）王某3辨认打麻将现场笔录及照片证实，全椒县老加油站附近屏苑茶楼，其伙同余前荣、时应菊骗牟某地点。 （3）牟某辨认笔录证实，辨认出2019年11月1日打麻将地点屏苑茶楼，及王某3喊来和其一起打麻将的人为时应菊。 （4）王某3辨认打麻将现场笔录及照片证实，全椒县老加油站附近屏苑茶楼为其伙同王某3打麻将诈骗他人地点，及其辨认出其供述中提及的牟某、余前荣、韩菊（时应菊）。 综上，被告人余前荣参与诈骗11起，诈骗数额94630元；被告人唐永姐参与诈骗12起，诈骗数额62230元；被告人王有奎参与诈骗8起，诈骗数额71030元；被告人王东参与诈骗2起，诈骗数额24600元。 另查明，被告人余前荣、王有奎因2019年2月3日赌博违法行为被全椒县公安局行政拘留5日。2020年2月28日，被告人唐永姐、王东经公安机关电话传唤，主动到案接受讯问，并如实供述主要犯罪事实；2020年5月12日，被告人余前荣、王有奎经网上追逃，被公安机关抓获归案，被告人王有奎归案后如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人唐永姐、王东退出违法所得54330元。 现针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案事实及证据，评判如下： 本案四被告人以直接非法占有他人财物为目的，设圈套诱使他人参赌，在赌博过程中相互打手势予以配合，以欺骗的手段控制赌局的输赢，符合诈骗罪的构成要件。与赌博靠运气、具有偶然性有明显区别。 关于起诉书指控的第1起事实，被告人余前荣通过网络以谈朋友的名义与被害人耿某1相识，后余前荣结伙相约去吃饭，饭后便采取弄虚作假、隐瞒真相的方法进行赌博，实施诈骗，有余前荣、耿某1、王有奎的微信转账记录、耿某1、宋某的陈述、被告人王有奎的供述相互印证、形成完整证据链，足以认定。 关于起诉书指控的第2起事实，被告人余前荣、王有奎，以及同案犯叶守平的供述证实，该次也系采取弄虚作假、隐瞒真相的方法进行赌博，实施诈骗，但被行政拘留的5日应当扣除。从行政处罚决定书的内容和当时行政案件的询问笔录看，当天收缴的赌资共4925元，其中余前荣3140元、王有奎700元、叶守平920元、陈某1165元，余前荣陈述只有其一人赢钱，赢了2800元左右，受害人陈某1陈述其和王有奎输钱，其输了3000余元，因此从有利于被告人角度本起诈骗金额应认定为2800元。 关于起诉书指控的第5起事实，同案犯王某3、时应菊的供述、以及余前荣与王某3、王某3与时应菊之间的微信转账记录，牟某、王某3指认屏苑茶楼的指认照片及指认笔录，证实2019年11月1日晚上8点左右，牟某酒后打电话邀王某3打麻将，王某3便联系余前荣、时应菊，在屏苑茶楼三人用打手势的方法诈骗牟某2700元。故对指控被告人余前荣和王有奎的诈骗数额予以纠正，分别调整为94630元、71030元。 本院认为，被告人余前荣、唐永姐、王有奎、王东以非法占有为目的，以谈朋友的名义，采取弄虚作假、隐瞒真相的方法进行赌博，骗取他人财物，其中被告人余前荣、唐永姐、王有奎数额巨大，被告人王东数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出的从犯的意见，经查，被告人余前荣、唐永姐在共同犯罪过程中起策划、指挥地位，被告人王有奎、王东在共同犯罪过程中积极参与、相互配合、共同实施诈骗行为，故本案不宜区分主从犯，但被告人王有奎、王东在共同犯罪中罪责相对较轻。关于辩护人提出对被告人余前荣的量刑意见以及对被告人唐永姐、王有奎适用缓刑的意见，经查，上述三被告人诈骗数额巨大，且多次实施诈骗行为，不能适用缓刑，故此项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，本院依法酌情采纳，并在量刑时予以充分考虑。 被告人余前荣、唐永姐、王有奎多次实施诈骗行为，依法予以从重处罚。被告人唐永姐、王东经电话通知到案，后能如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻、减轻处罚。被告人王有奎归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人唐永姐、王东退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人唐永姐、王有奎、王东认罪认罚，依法予以从宽处罚。根据被告人王东的犯罪情节、悔罪表现，结合司法行政机关出具的《调查评估意见书》，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。综上，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，对被告人余前荣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人唐永姐、王有奎、王东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余前荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2024年5月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人唐永姐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2022年5月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人王有奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人王东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金八千元； （缓刑考验期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。） 五、追缴被告人余前荣违法所得九百元及被告人余前荣、王有奎违法所得六千元，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李宗文 人民陪审员  陈永凯 人民陪审员  费宁静 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  季 芸 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。