新疆生产建设兵团图木休克垦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）兵0302刑初102号 公诉机关新疆生产建设兵团图木休克垦区人民检察院。 被告人柳紫光，男，1982年5月28日出生，住新疆图木舒克市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年6月18日被图木舒克市公安局刑事拘留。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年7月25日被逮捕。现羁押于图木舒克市看守所。 新疆生产建设兵团图木休克垦区人民检察院（以下简称图垦检察院）以兵图垦检刑检刑诉[2020]89号起诉书，指控被告人柳紫光犯诈骗罪，于2020年12月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。图垦检察院指派检察员刁黎犁出庭支持公诉,被告人柳紫光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 图垦检察院指控，2020年1月8日，被告人柳紫光经房屋中介冯某某的见证与关通签订房屋买卖合同，将位于新疆图木舒克市阿拉尔路某某小区某号楼某单元某室的房屋卖给关通，收取房款29万元，并约定2020年10月交付房屋。同年3月26日，被告人柳紫光与其妻姜某某协议离婚，并约定新疆图木舒克市阿拉尔路某某小区某号楼某单元某室的房屋归姜某某所有。被告人柳紫光隐瞒事实，明知上述房屋无法办理过户的情况下，分别于2020年4月13日、5月9日、5月22日、5月23日与被害人鲁某某、卢某某、陈某某、谭某某签订房屋买卖合同，骗取被害人鲁某某8万元、卢某某32万元、陈某某27万元、谭某某15万元，共计82万元。被告人柳紫光将骗取的钱款用于日常生活、购买彩票等。公诉机关向本院提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人柳紫光以非法占有为目的，隐瞒事实，通过一房多卖的方式骗取他人房款82万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人柳紫光在审查起诉阶段认罪认罚，并自愿签署了《认罪认罚具结书》，可对其从宽处理。被告人柳紫光到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。公诉机关提请本院依法判处并建议判处被告人柳紫光有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人柳紫光对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据无异议，对图垦检察院指控其诈骗谭某某15万元的行为构成诈骗罪亦无异议，但辩称：1.其向卢某某出卖案涉房屋属于民事纠纷，新疆生产建设兵团图木休克垦区人民法院已于2020年7月22日作出民事判决，故其行为不构成诈骗犯罪。2.因其与鲁某某之间存在借贷关系，图垦检察院指控其诈骗鲁某某8万元的事实不构成诈骗犯罪。3.其收取陈某某27万元购房款，属于正常的买卖行为。 经审理查明，2020年4月13日至同年5月23日，被告人柳紫光隐瞒案涉房屋已出售的事实，与被害人鲁某某、郜某某、谭某某分别签订《房屋买卖合同》、与卢某某签订《房屋转让合同》，骗取被害人鲁某某8万元、卢某某32万元、郜某某及其妻陈某某27万元、谭某某15万元，共计82万元。具体事实如下： 1.2020年4月13日，被告人柳紫光隐瞒案涉房屋已出售的事实，与被害人鲁某某签订《房屋买卖合同》一份，并承诺在政府准予过户时配合鲁某某办理房屋过户。2020年4月13日至同年5月2日，被害人鲁某某采用微信转账方式向被告人柳紫光支付购房款8万元，赃款已被被告人柳紫光挥霍。 2.2020年5月9日，被告人柳紫光隐瞒案涉房屋已出售的事实，与被害人卢某某签订《房屋转让合同》一份，并承诺于两个月内办妥房屋过户手续。2020年5月9日至同年5月11日，被害人卢某某采用银行转账、支付宝转账等方式向被告人柳紫光支付购房款32万元，赃款已被被告人柳紫光挥霍。 3.2020年5月22日，被告人柳紫光隐瞒案涉房屋已出售的事实，与被害人郜某某签订《房屋买卖合同》一份，并承诺在政府允许交易时配合郜某某办理房屋权属登记手续。2020年5月21日至同年5月26日，被害人郜某某及其妻陈某某采用银行转账、微信转账等方式向被告人柳紫光支付购房款27万元，被告人柳紫光向郜某某出具收条两份。赃款已被被告人柳紫光挥霍。 4.2020年5月23日，被告人柳紫光隐瞒案涉房屋已出售的事实，与被害人谭某某签订《房屋买卖合同》一份，并承诺在谭某某实际接受房屋之日起3日内协助其向房地产登记机关办理权属登记手续。2020年5月20日至同年5月28日，被害人谭某某采用转账方式向被告人柳紫光支付购房款15万元。赃款已被被告人柳紫光挥霍。 2020年3月26日，被告人柳紫光与姜某某签订离婚协议书，双方约定位于新疆图木舒克市阿拉尔路某某小区某号楼某单元某室的共有统建房一套归姜某某所有，在可以办理过户的情况下，被告人柳紫光必须协助姜某某办理变更手续。2020年3月31日，被告人柳紫光与姜某某办理了离婚登记。2020年1月3日和同月8日，被告人柳紫光与案外人关通签订《购房定金协议》、《房屋买卖合同》各一份，双方约定由关通购买案涉房屋，被告人柳紫光于2020年10月交付房屋，并约定待更名过户条件成熟时协助关通办理房屋产权过户手续。关通已向被告人柳紫光支付购房款29万元。 2020年5月27日，卢某某因与柳紫光、姜某某房屋买卖合同纠纷向本院起诉，本院于2020年7月22日作出（2020）兵0302民初363号民事判决，主文如下：一、解除卢某某与柳紫光签订的《房屋转让合同》；二、柳紫光于本判决生效之日起十五日内返还卢某某购房款32万元，支付违约金5万元，合计37万元；三、驳回卢某某的其他诉讼请求。被告人柳紫光没有在生效判决指定的期间履行给付金钱义务，卢某某已向本院申请强制执行，案款到位数额为零。 以上犯罪事实有公诉机关提交的经过庭审质证、认证的以下证据予以证明： 1.案涉房屋的所有权证一本、不动产登记资料查询结果、收据证实，案涉房屋所有权人为柳紫光，共有人为姜某某，房屋性质属于政府统建房，目前尚未收到上市的交易相关通知。 2.户籍证明、无违法犯罪证明证实，被告人柳紫光已达到完全刑事责任年龄。 3.情况说明证实，被告人柳紫光于2020年6月18日被图木舒克市公安局刑事拘留，由于疫情原因未能在拘留后24小时内送入看守所。 4.接受证据清单、离婚证、离婚协议、证人姜某某的证言证实，姜某某与被告人柳紫光于2020年3月26日签订离婚协议书，约定夫妻共同共有的案涉房屋所有权归姜某某所有。2020年3月31日，姜某某与被告人柳紫光领取离婚证。 5.归案情况说明、破案经过证实，2020年6月17日图市公安局刑侦大队依法将柳紫光传唤询问，柳紫光被传唤后至公安机关后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。 6.《房屋买卖合同》三份、《房屋转让合同》一份证实，被告人柳紫光于2020年4月13日、2020年5月9日、5月22日、5月23日分别将案涉房屋出卖给鲁某某、郜某某和陈某某、卢某某、谭某某。 7.接受证据材料清单、被告人柳紫光的微信号为lovedou2013中的交易明细证实，柳紫光挥霍赃款的事实。 8.接受证据清单、《农三师图木舒克市机关购买统建房协议书》、《购房定金协议》、《房屋买卖合同书》、转账记录、证人冯某某的证言证实，案外人关通于2020年1月3日在房屋中介人员见证下与柳紫光签订案涉房屋《购房定金协议》，约定房屋买卖价格为31万元、关通于2020年1月3日交付5万元定金。2020年1月8日在房屋中介人员见证下关通与柳紫光签订案涉房屋《房屋买卖合同书》。关通已向被告人柳紫光支付购房款29万元。 9.陈某某和郜某某结婚证复印件证实，陈某某和郜某某是夫妻关系。 10.转账记录清单、《房屋买卖合同》复印件、收条复印件证实，郜某某于2020年5月22日与柳紫光签订《房屋买卖合同》，约定房屋买卖价格为34万元，陈某某夫妇于2020年5月22日、5月26日通过手机银行、微信方式向柳紫光支付购房款27万元，柳紫光向郜某某出具两张收条，合计27万元。 11.接受证据清单、转账记录清单、身份证复印件证实，谭某某于2020年5月23日与柳紫光签订《房屋买卖合同》，约定房屋买卖价格为34万元，谭某某向柳紫光支付15万元购房款。 12.2020年5月至2020年6月12日,被告人柳紫光在巴楚县农村信用合作联社的交易清单证实，柳紫光分别收到郜某某和陈某某转账27万元、谭某某转账15万元。 13.接受证据清单、卢某某的转账记录、卢某某与柳紫光和姜某某房屋买卖合同纠纷案卷宗证实，卢某某于2020年5月9日与柳紫光就案涉房屋签订《房屋转让合同》一份，约定房屋买卖价格为35万元，被害人已支付购房款32万元。因房屋无法办理产权过户登记，经被害人催要房款无果，后向本院起诉。2020年5月27日，本院对卢某某与柳紫光、姜某某房屋买卖合同纠纷一案立案，2020年7月22日作出（2020）兵0302民初363号民事判决，主文如下：一、解除卢某某与柳紫光签订的《房屋转让合同》；二、柳紫光于本判决生效之日起十五日内返还卢某某购房款32万元，支付违约金5万元，合计37万元；三、驳回卢某某的其他诉讼请求。被告人柳紫光没有在生效判决指定的期间履行给付金钱义务，卢某某已向本院申请强制执行，案款到位数额为零。 14.《强制执行申请书》、《关于卢某某与柳紫光房屋买卖合同纠纷一案结案报告》、《执行裁定书》、《执行案件结案审批表》证实，被告人柳紫光没有在生效判决指定的期间履行给付金钱义务，卢某某已向本院申请强制执行，案款到位数额为零。 15.报案材料、鲁某某微信交易明细、《房屋买卖合同》证实，2020年4月13日，鲁某某和柳紫光就案涉房屋签订《房屋买卖合同》，约定二人借贷款项结算后再由鲁某某向柳紫光支付购房款9万元，鲁某某通过微信转账方式向柳紫光转款8万元。 16.被告人柳紫光的供述与辩解证实，柳紫光在姜某某不知情的情况下，与鲁某某、郜某某、谭某某签订《房屋买卖合同》、与卢某某签订《房屋转让合同》，骗取被害人鲁某某8万元、郜某某及其妻陈某某27万元、卢某某32万元、谭某某15万元，共计82万元，所得赃款用于个人日常挥霍。 17.被害人鲁某某、陈某某、谭某某、卢某某的陈述证实，被害人被骗的事实。 18.辨认笔录、指认现场笔录、搜查笔录证实，实施诈骗行为的人为被告人柳紫光及案涉房屋的具体方位。 19.光盘证实，本案取证程序合法。 上述证据经过庭审质证，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，能证明案件事实，被告人柳紫光不持异议，应作为本案定案依据。 本院认为，被告人柳紫光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取被害人鲁某某、郜某某和陈某某、卢某某、谭某某的信任，使被害人作出错误判断，骗取被害人财物82万元，其行为已构成合同诈骗罪，属于数额巨大，应依法予以惩处。被告人柳紫光到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可予以从轻处罚。被告人柳紫光认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，依法可从宽处理。对公诉机关指控的罪名、被告人柳紫光的辩解意见，结合全案事实和证据，综合评判如下：（一）关于公诉机关指控被告人柳紫光涉嫌犯诈骗罪。诈骗罪与合同诈骗罪主要的区别在于所侵犯的客体不同和客观方面的行为方式不同,诈骗罪旨在保护的法益是财产所有权，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用隐瞒事实真相等欺骗手段，骗取对方当事人数额较大财物的行为。合同诈骗罪是从一般诈骗罪中分离出来的独立罪名，侵犯的客体不仅是他人财产所有权，而且还侵犯国家合同管理制度，破坏了市场秩序,这就要求合同诈骗罪在客观行为上必须是在市场交易活动中利用合同的签订、履行来骗取他人财物。对于构成合同诈骗的，不应以一般诈骗罪论处，公诉机关指控的罪名不当，依法予以纠正。（二）关于被告人柳紫光收取陈某某27万元购房款属于正常的买卖行为。司法实践中，合同诈骗行为人很少主动承认其行为构成合同诈骗罪。就本案而言，被告人柳紫光采取了隐瞒事实真相的欺诈手段，在签订合同前，对被害人陈某某和郜某某隐瞒其已将案涉房屋出卖给他人并收取购房款的事实及离婚协议中已约定案涉房屋归姜某某所有的事实；在合同履行过程中，明知自己没有履行合同的能力，违反如实告知对方的义务，得到财物后，在较短的时间内用于个人消费、购买彩票等，经被害人催要仍不归还，至今未采取任何补救措施，综合分析被告人柳紫光在签约和履约过程中的具体表现、不履约的具体原因及违约后有无真诚担责意愿等，能够认定其非法占有陈某某和郜某某财物的目的明显，被告人柳紫光辩称其行为属于正常的房屋买卖，与事实不符，不予采纳。（三）关于被告人柳紫光与卢某某的房屋买卖合同纠纷是民事纠纷。在经济活动中，刑事诈骗与经济纠纷的实质界限在于行为人是否通过虚假事实来骗取他人财物并具有严重的社会危害性。刑事诈骗行为超越了民事法律调整的范围和界限，本身具有必须运用刑罚手段予以制裁的必要性。因此，对于市场经济中的正常商业纠纷，如果通过民事诉讼方式可以获得司法救济，就应当让当事人双方通过民事诉讼中平等的举证、质证、辩论来实现权利、平衡利益，而不应动用刑罚这一最后救济手段。经查，从形式上看，被告人柳紫光与被害人卢某某之间系房屋买卖合同纠纷，但被告人柳紫光在明知自己已将案涉房屋出卖给关通、鲁某某并收取二人购房款、且在其离婚时已约定案涉房屋归姜某某所有的情况下，隐瞒实情，骗取被害人卢某某32万元，得款后在较短时间内将款项用于偿还个人欠款、支付个人消费、购买彩票等，经卢某某多次催要仍不偿还，其行为已构成合同诈骗罪，被害人卢某某虽提起民事诉讼，但不影响被告人柳紫光犯罪行为的性质，故对该辩解意见不予采纳。（四）因被告人柳紫光与鲁某某之间存在借贷关系，其收取鲁某某8万元购房款的行为不构成诈骗罪的辩解意见。经查，被告人柳紫光与鲁某某之间存在的民间借贷事实与本案中其诈骗鲁某某8万元的犯罪事实之间并不存在法律上的联系，且其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对其辩解意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人柳紫光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2027年6月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人柳紫光退赔被害人鲁某某8万元、郜某某和陈某某27万元、谭某某15万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第三师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张建芝 审判员  曾 辉 审判员  刘廷阳 二〇二〇年十二月二十三日 书记员  刘 堃 1