成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初622号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人宋祥勇，男，2001年11月1日出生，汉族，中专文化，住广西壮族自治区兴业县。2020年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人马朝兴、李丹丹，北京德恒（成都）律师事务所律师。 被告人苏盈盈，女，1996年10月21日出生，壮族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市江**。2020年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人郭诚，男，1988年5月15日出生，汉族，初中文化，住湖南省隆回县。2020年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人周立君、王晗啁，湖南志涛律师事务所律师。 被告人闭德泉，男，1996年12月26日出生，汉族，初中文化，住广西壮族自治区横县。2020年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 成都市双流区人民检察院以川成双一部刑诉［2020］537号起诉书指控被告人宋祥勇、苏盈盈、郭诚、闭德泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员伍红卫出庭支持公诉，被告人宋祥勇及其辩护人马朝兴、李丹丹、被告人郭诚及其辩护人王晗啁、被告人苏盈盈、闭德泉到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院指控，2020年4月，被害人张某在位于成都市双流区优品时代小区2栋家中，接到自称成都市反诈中心民警的电话，称其涉及口罩诈骗案，对方以要求被害人张某配合调查、进行资金公证为由欺骗被害人张某，被害人张某信以为真后根据对方提示进行操作，2020年4月25日至27日，其通过工商银行卡转账被骗人民币780余万元。 经查，被告人郭诚与其妻子刘立平（另处）自2019年上半年以来，应张良（在逃）的要求，办理手机卡并申领银行卡、Ｕ盾一并邮寄出售给张良帮助所谓“刷单、洗钱”，使用一套卡资料获取人民币500-600元的报酬，二人为盈利，明知违法仍向张良邮寄出售了多套卡资料。2020年4月25日至26日，被害人张某被骗期间向郭诚办理并邮寄给张良的一套中国邮政储蓄银行卡转款6笔共计人民币180万元。 2020年4月，被告人宋祥勇、闭德泉分别接受朋友的介绍，以出售新注册的电话卡及申请的支付宝（绑定银行卡、开设网商银行）帮助他人进行所谓“刷单、跑分”，获取报酬。2020年4月底，被告人宋祥勇、闭德泉分别跟随朋友来到广西桂平一个酒店，二人在酒店房间内被看管，手机、支付宝被不相识男子拿走使用十余个小时后归还，离开时，被告人宋祥勇获取报酬人民币1500元，被告人闭德泉获取报酬人民币3000元。经查询宋祥勇的支付宝、网商银行交易记录，2020年4月26日0时至4时，被告人郭诚向其转款9笔共计人民币44.9991万元；查询被告人闭德泉的支付宝、网商银行交易记录，2020年4月26日0时至4时，被告人郭诚向其转款10笔共计人民币49.9990万元，上述转款均系被告人郭诚收到被害人张某被骗钱款后直接再次转移汇入。另查，被害人张某在被骗期间向赵福元（另处）账户转款多笔共计290余万元，赵福元收到被害人张某的每笔转款后，于2020年4月25日至26日直接分多次再转入被告人闭德泉的网商银行、支付宝内，涉及金额共计人民币134.9775万元。 2020年4月20号左右，被告人苏盈盈通过朋友介绍，通过向他人出售新注册的电话卡及申领的银行卡获取报酬，4月25日，被告人苏盈盈在广西南宁市青秀区一酒店内，将电话卡、银行卡交于不相识男子操作使用，后对方男子使用被告人苏盈盈的电话卡注册支付宝并绑定银行卡后让被告人苏盈盈离开，4月27日8时许，被告人苏盈盈再次应约被不相识男子带到一酒店房间，刷脸登陆支付宝后，被告人苏盈盈在酒店房间内被看管并被要求不得使用手机，其等候7个小时后离开，当日获得报酬人民币450元。经查询被告人苏盈盈的支付宝、网商银行交易记录，查询期间为2020年4月2日至7月2日，显示仅有2020年4月27日9时至4月28日1时10分存在交易，共支出流水金额人民币160.6805万元，其中，2020年4月27日11时许收到被害人张某转款三笔共计人民币20万元。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读，出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人宋祥勇、苏盈盈、郭诚、闭德泉主观上应当知道他人利用信息网络实施犯罪，而为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人宋祥勇、苏盈盈、闭德泉接到办案民警电话后自动投案并如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，建议对均判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 被告人宋祥勇当庭表示对公诉机关起诉指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并认罪认罚且签字具结。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出被告人宋祥勇系在他人“控制”下被动实施帮助行为，犯罪情节显著轻微，本案系共同犯罪且其系从犯，其系初犯、偶犯，有自首情节，认罪悔罪，请求对其免予刑事处罚。 被告人苏盈盈当庭表示对公诉机关起诉指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并认罪认罚且签字具结。 被告人郭诚当庭表示对公诉机关起诉指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并认罪认罚且签字具结。其辩护人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议，提出其对行为性质完全没有认识，转账不是由其本人操作，其系初犯、坦白，主观恶性小，社会危害性小，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人闭德泉当庭表示对公诉机关起诉指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并认罪认罚且签字具结。 本院审理查明事实与公诉机关起诉指控基本一致。另查明，被告人宋祥勇、苏盈盈、闭德泉均在接到民警电话通知后主动投案。 上述事实，有经庭审质证的公安机关出具的受案登记表及立案决定书、到案经过，公安机关制作的提取笔录，被告人宋祥勇、苏盈盈、郭诚、闭德泉的供述及辨认，同案刘立平的供述，银行卡开户信息及交易明细、支付宝信息及交易明细，微信交易及聊天记录，被告人宋祥勇、苏盈盈、郭诚、闭德泉的户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋祥勇、苏盈盈、郭诚、闭德泉明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人郭诚与刘立平系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郭诚与刘立平均积极参与，不宜区分主从。 对于被告人宋祥勇的辩护人提出本案系共同犯罪其系从犯的辩护意见，本院认为，本案现有证据无法证实操作使用被告人宋祥勇支付宝的人员构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪还是本罪，但即使上述人员与被告人宋祥勇构成本罪的共同犯罪，其在共同犯罪中所起作用也相当，不宜区分主从，故本院对该辩护意见不予采纳。 被告人宋祥勇、苏盈盈、闭德泉主动投案并如实供述，系自首，故本院对被告人宋祥勇的辩护人提出其系自首的辩护意见予以采纳，依法对三被告人从轻处罚。被告人郭诚虽未主动投案，但到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，故本院对其辩护人提出其系坦白的辩护意见予以采纳，依法对其从轻处罚。鉴于被告人宋祥勇、苏盈盈、郭诚、闭德泉自愿认罪认罚，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。 对于被告人宋祥勇、郭诚的辩护人提出的其他辩护意见，本院认为，根据四被告人的供述及其认知水平，其系在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，为获取高额报酬而主动办理新的电话卡、支付宝、银行账户，积极为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，充分反映了其参与犯罪的主动性和自愿性，其并非系被“控制”或被动参与犯罪，最后是否由被告人本人操作转账并不影响本罪构成。本案被告人帮助的上游犯罪为电信网络诈骗犯罪，且已造成被害人数额特别巨大的财产损失，四被告人的犯罪行为社会危害性较大，明显不属于犯罪情节显著轻微，同时公诉机关指控罪名和量刑建议已充分考量四被告人的犯罪情节，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 据此，根据被告人宋祥勇、苏盈盈、郭诚、闭德泉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院认为，成都市双流区人民检察院量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋祥勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2021年1月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人苏盈盈犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2021年1月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人郭诚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年1月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人闭德泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2021年1月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、对被告人宋祥勇的违法所得人民币1500元继续予以追缴后没收并上缴国库；对被告人苏盈盈的违法所得人民币450元继续予以追缴后没收并上缴国库；对被告人闭德泉的违法所得人民币3000元继续予以追缴后没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 超 人民陪审员  杨江燕 人民陪审员  乔大器 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  肖 锋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。