湖南省双牌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1123刑初104号 公诉机关：湖南省双牌县人民检察院。 被告人：何某某，男。因犯持有假币罪，2014年12月15日被道县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元；因犯诈骗罪，2019年9月4日被道县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，2020年11月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月29日被双牌县公安局刑事拘留，2019年2月1日被取保候审；2020年11月3日被双牌县公安局刑事拘留；2020年11月11日、11月26日，分别被双牌县公安局、双牌县人民检察院决定监视居住。2020年12月8日，被本院决定逮捕，因其身体原因，未被收押。同年12月16日，本院决定对其监视居住。 辩护人：奉元敏，湖南顺胜律师事务所律师。 双牌县人民检察院以双检刑诉〔2020〕79号起诉书指控被告人何某某犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，本院于2020年12月7日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月24日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。双牌县人民检察院指派副检察长何铁平出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人奉元敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:一、2018年5月22日，被告人何某某以给双牌县何家洞倪家洞村安装路灯为由，与该村村民蒋某某、谢某、熊某某、倪某某四人签订了一份《亮化工程、公厕建设合股合同》，并要求四人交纳了20000元押金。合同签订后，何某某并未施工，蒋某某等人询问原由时，何某某谎称自己已将钱转投到双牌县理家坪乡零田洞村的路灯工程，并向三人出示了自己伪造的《零田洞村路灯建设合同》，然后带蒋某某、熊某某到理家坪看了他人的施工现场，从而骗过了蒋某某等人。同年6月22日，何某某以零田洞村路灯工程结尾需要资金为由又骗取了蒋某某等四人16000元投资款。 二、2018年6月份，被告人何某某再次利用其伪造的《零田洞村路灯建设合同》邀请何某甲入股投资，并带何某甲到零田洞村路灯建设工地考察，何某某将他人承包的工程说成是自己承包的，取得了何某甲的信任，何某甲与何某某签订了一份《亮化工程、公厕建设合股合同》。何某甲于2018年6月11日、7月2日先后付给何某某20000元、15000元共35000元入股投资款。 综上，被告人何某某采取虚构事实和隐瞒事实真相的方法，共骗取他人财物人民币共计71000元，用于偿还个人债务。 案发后，被告人何某某于2019年1月28日被双牌县公安局传唤到案。 公诉机关提交了户籍信息、合同、刑事判决书等书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据材料，认为被告人何某某的上述行为已构成诈骗罪，且诈骗金额巨大，应当依法追究其刑事责任。被告人何某某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚和从宽处理；被告人何某某有前科，应依法从重处罚。建议判处被告人何某某有期徒刑三年，并处罚金。 被告人何某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人奉元敏提出以下辩护意见：1、被告人何某某诈骗他人钱财不全是非法占有的目的，也不是为了个人消费和开支，而是为了给付在何家洞镇安居工程民工工资和材料款，其主观恶性与其他的诈骗犯罪有本质区别，请求法庭在量刑时着重考虑。2、被告人何某某具有坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，应对其从轻或减轻处罚。3、被告人何某某现身患重病，生活不能自理，丧失劳动能力，请法庭充分考虑其身体状况和本案的特殊情况，及何某某的认罪认罚表现，对其适用缓刑。 经审理查明：一、2017年，被告人何某某在双牌县何家洞镇倪家洞村承包了部分危房改造、贫困户异地搬迁和五保户福利房的工程项目，因成本价格上涨及管理不善，至2018年时亏损严重，资不抵债。2018年5月份，何某某得知倪家洞村村民倪某某、蒋某某、谢某、熊某某正在筹备给村里安装路灯的消息后，虚构其从发改委承包了一批路灯的建设工程，可以从中搞44盏路灯给村里安装，但需支付2万元押金的事实，从四人处骗得2万元现金。6月22日，何某某告知倪某某、蒋某某、谢某、熊某某四人该批路灯已先投至其承包的双牌县理家坪乡零田洞村路灯建设项目，待工程完工结算，他会将四人之前给付的2万元转为对零田洞村路灯建设项目的投资，并向四人出示了其伪造的《零田洞村路灯建设合同》，又带蒋某某、熊某某到他人的施工现场，谎称是其承包的工程，随后以工程结算为由骗取四人1.6万元。之后，何某某将从四被害人处骗得的3.6万元用于偿还其个人债务。 二、2018年6月，何某某又虚构承包双牌县理家坪乡零田洞村路灯建设工程的事实，邀请被害人何某甲参与该项目，利用伪造的《零田洞村路灯建设合同》，以及通过带被害人何某甲到他人工地参观，却谎称该工地是他承包的方式，于2020年7月2日与何某甲签订了一份《亮化工程、公厕建设合股合同》，并将何某甲的名字添加至其伪造的《零田洞村路灯建设合同》承包方处。2020年6月11日、7月2日，何某甲分别给付何某某2万元和1.5万元入股投资款。何某某将从何某甲处骗得的3.5万元用于偿还其个人债务。 案发后，被告人何某某于2019年1月28日被口头传唤到案，如实供述了以上事实，自愿认罪认罚。 上述事实，有接报案登记表，户籍信息，抓获经过，情况说明，真假《零田洞村路灯建设合同》，《亮化工程、公厕建设合股合同》，借条、领条、收条，证人何金生、何丈喜、吕多福的证言，被害人何某甲、熊某某、倪某某、蒋某某、谢某的陈述，被告人何某某的供述与辩解，辩认笔录，（2014）道法刑初字第224号刑事判决书、（2019）湘1124刑初287号刑事判决书及（2020）湘衡州监狱监释字第827号释放证明书，认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。 关于辩护人奉元敏所提何某某诈骗他人钱财是为了给付安居工程民工工资和材料款，不是为了个人消费和开支，不全具有非法占有目的，主观恶性相对较小的辩护意见。本院认为，被告人何某某用诈骗所得支付其拖欠的民工工资和工程材料款，清偿个人债务，正是其非法占有的具体体现。故本院对辩护人的相关辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金共计71000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何某某犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人何某某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人何某某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关对被告人何某某的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人何某某有坦白、自愿认罪认罚等从轻量刑情节的辩护意见，与审理查明的一致，本院予以采纳。根据被告人何某某的犯罪情节，其不符合适用缓刑的条件，本院对辩护人提出的对被告人何某某适用缓刑的辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即可折抵13日。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，期限不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人何某某退赔被害人何某甲人民币35000元；退赔被害人倪某某、蒋某某、谢某、熊某某共计人民币36000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 清 学 人民陪审员 赖 守 明 人民陪审员 黄 启 明 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理 刘 乙 嘉 法官 助理 乔   慧 书 记 员 乔慧（兼） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院、湖南省公安厅关于印发的通知》 三、刑法第二百六十六条诈骗罪 1、诈骗公私财物“数额较大”的起点为五千元； 2、诈骗公私财物“数额巨大”的起点为五万元； 3、诈骗公私财物“数额特别巨大”的起点为五十万元；