福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初1005号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人吴万强，男，1984年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2020年6月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人吴敬阳，男，1984年6月19日出生，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因本案于2020年6月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕388号起诉书指控被告人吴万强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人吴敬阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人吴万强、吴敬阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，2018年1月至2020年6月间，被告人吴万强明知犯罪所得在其家中等地，先后将本人及他人户名的多张银行卡提供给魏艺强、魏晓艺（均另案处理）等人，用于接收诈骗等网络犯罪所得人民币（币种，下同）140352656元，后将款项转移至指定的银行账户并从中获利。其中，被告人吴敬阳自2019年10月至2020年6月间，将本人户名的银行卡提供给被告人吴万强，用于接收诈骗等网络犯罪所得3475077.84元，并从中获利。2020年6月8日、6月9日，被告人吴敬阳、吴万强先后被抓获并被扣押手机、银行卡、电话卡，二被告人到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚。指控的证据有：立案决定书，搜查笔录，扣押清单，户籍证明，到案经过，交易明细，证人王某的证言，电子证物检查工作记录，二被告人的供述与辩解及认罪认罚具结书等。公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人吴万强有期徒刑四年六个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人吴敬阳有期徒刑六个月，并处罚金。 另查明，被告人吴万强从中获利人民币20,000元。 被告人吴万强对指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚，本院予以确认。 被告人吴敬阳对指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚，本院予以确认。同时，被告人吴敬阳提供了离婚协议书（2014年10月10日离异）、离婚证、其抚养的女儿就读小学证明及其父亲患胸部食管恶性肿瘤证明等，请求对其适用缓刑。 本院认为，被告人吴万强伙同他人明知是犯罪所得而予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。被告人吴敬阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供资金账户用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。二被告人归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，均予以从轻处罚、从宽处理。公诉机关指控的罪名成立、量刑建议适当。鉴于被告人吴敬阳符合缓刑规定，予以宣告缓刑并宣告禁止令。根据被告人吴万强、吴敬阳的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴万强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币900,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年6月9日起至2024年12月8日止。） 二、被告人吴敬阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币18,000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 三、追缴被告人吴万强的违法所得人民币20,000元，予以没收，上缴国库。 上述未缴纳的罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。 四、没收被告人吴万强、吴敬阳被扣押的手机、银行卡、电话卡。 五、禁止被告人吴敬阳在缓刑考验期内向银行业金融机构、非银行支付机构新开户（卡）,向网信、电信企业办理新入网（卡）；禁止使用银行账户(卡)非柜面业务、支付账户所有业务。确因生产、生活需要可申请保留一个账户（卡）及一部移动通讯工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  吴文平 人民陪审员  林炳川 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  林巧玲 附：本案适用的主要法律条文及司法解释 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十七条对于实施本解释规定的犯罪被判处刑罚的，可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，依法宣告职业禁止；被判处管制、宣告缓刑的，可以根据犯罪情况，依法宣告禁止令。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。