江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1081刑初335号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人宗原，女，1977年12月1日生，满族，大学文化，劳务人员，住广东省深圳市罗湖区（户籍地内蒙古自治区通辽市科尔沁区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被仪征市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审，2020年7月27日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人万园园，江苏中立信律师事务所律师。江苏省仪征市人民检察院以仪检刑诉〔2020〕240号起诉书指控被告人宗原犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院经扬州市中级人民法院指定管辖并于2020年10月12日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员卜艳出庭支持公诉，被告人宗原及辩护人万园园均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2011年3月至2018年7月间，同案人汪国平（另案处理）为攫取非法利益，在广东省深圳市、安徽省合肥市等地，先后成立深圳市创赢科技有限公司、深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司等公司（以下简称“创赢集团”），陆续招聘被告人宗原及同案人周艺、余摄霖、刘昌、徐杰、段婷婷、张茹、刘胜兰、何嘉妮、罗慧敏、梁银好、刘冬连、龚创、曹富祥、巫焕柯、刘亚芬、李蓉蓉、赖杰、颜升、陈超、彭泳、郭修锋、郭永攀、张华明、刘腾等一百余人为集团工作人员。创赢集团下设博彩部、金融部、行政部和财务部等部门。其中，博彩部下设经理、技术部、客服部、推广部等部门，从事开设网络赌场、非法销售网络彩票犯罪活动；金融部下设风控部、市场部、运营部、技术部、客服部、财务部等部门，开展虚假黄金、外汇、原油、股指、期货等金融产品交易，骗取客户投资资金；创赢集团行政部负责集团行政、人事工作；财务部负责集团日常运行开支、人员工资发放、报表统计、违法所得汇集转移等工作。为逃避监管与打击，创赢集团采用分开办公、分开管理的方式，在广东省深圳市、安徽省合肥市、菲律宾、老挝、泰国等地不定期更换办公场所，将集团行政部、财务部设立在菲律宾，客服部、风控部设立在泰国等地，市场部及技术部设立在广东深圳、老挝等地；频繁变更公司名称，先后成立深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司、深圳市永航时代科技有限公司、深圳市宏信韬科技有限公司等多家公司；将网站、数据库的服务器分别放在香港、美国等地；通过第三方支付平台及私人银行卡转账等方式周转资金，并规定集团各部门之间不允许互相打探信息，内部员工不允许使用微信、QQ等境内通讯工具。2011年底至2018年7月间，同案人汪国平在互联网上架设网址为www.99elon.com的义隆金融投资平台和网址为www.KFD9999.com（后变更为www.KFD9999.hk）的凯福德金融投资平台等多个金融推广网站，吸引有投资意向的客户在互联网上使用其购买来的MT4交易软件和交易数据开展虚假黄金、外汇、期货、股指、证券等金融产品交易。为保障平台正常运行，赚取客户投资资金，金融部下设的部门各自分工、相互协作。其中，技术部负责网站架设、开发、管理、维护、出入金以及服务器的维护等工作，并利用网站平台推广金融产品。风控部负责MT4平台与交易数据源维护、后台插件控制、客户交易数据监控、风险监控，通过故意制造“延迟”、“滑点”、篡改后台交易数据等手段，操控交易过程。运营部负责义隆、凯福德等网站的互联网推广，在线发布各类虚假广告，策划金融产品活动、删除负面信息等工作。财务部负责金融平台人员工资统计、平台出入金数据汇总及日常开支的报销审核等工作。客服部负责在线接受被害人的咨询、引导被害人在线注册、被害人投诉处理等工作。市场部下设销售部、直播间，其中销售部负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，并在直播间冒充投资者烘托气氛，夸大跟单操作的盈利收益；直播间由分析师及客服组成，分析师冒充高学历、资历深的金融专家，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单操作、加金持仓等操作建议，客服则协助分析师上课，提醒被害人课表，记录老师建议、发送喜报，建议被害人跟着老师进行操作等。金融平台虚构经营合法外汇、贵金属、股票、原油等交易业务的事实，通过隐瞒客户资金没有进入国际金融市场，所有交易均在虚拟的交易盘中进行，平台与客户之间系对赌关系（即客户盈利，平台就亏损；客户亏损，平台就盈利）等事实，利用百度、360等搜索引擎、QQ群聊、微信等通讯软件以及拨打投资客户电话等方式，发布义隆、凯福德等投资平台是受外国监管、合法平台、有专业讲师指导盈利等虚假广告以骗取客户信任，吸引客户关注，诱导其进入义隆、凯福德等网站注册，待客户注册成功并使用其提供的第三方支付等支付方式实施入金操作后，直播间分析师和客服故意提供反向行情、恶意指导客户频繁操作，诱导客户加金持仓，风控部采用后台VD插件控制，故意制造“延迟”、“滑点”，调整K线图交易点位、篡改后台数据等手段，选择对客户不利的价格成交，并限制盈利的客户出金，达到使客户亏损，非法占有投资资金的目的，共骗取包括江苏省扬州市被害人唐某、陈某在内的2.6万余名被害人人民币9.9亿余元。其中，义隆金融平台骗取1.4万余名被害人人民币4.6亿余元；凯福德金融平台骗取1.2万余名被害人人民币5.3亿余元。目前，已核实到被害人200余人，涉案人民币0.43亿余元。其中：被告人宗原于2016年3月入职创赢集团，担任行政总监，主要负责金融平台的人事行政管理等工作。2017年3月至2018年7月间，其参与实施诈骗犯罪活动，共计骗取被害人人民币800余万元，非法获利人民币40万余元。2019年6月15日，被告人宗原主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，且退出了违法所得人民币25万元。上述事实，有被告人宗原供述及同案人邹旺、牟景荣、李苗、上官腾飞等人供述，被害人唐某、陈某、侍某某、姚某、柏某等人陈述，电子数据、远程勘验检查工作记录、财务报表、扣押物品文件清单、银行交易明细表、辨认笔录、发破案情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人宗原以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内处罚。被告人宗原与同案人汪国平等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人宗原在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人宗原犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人宗原退出部分违法所得，自愿接受处罚，依法可以从宽处罚。综上，依法对被告人宗原减轻处罚。公诉机关对被告人宗原的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人宗原的辩护人提出被告人宗原在共同犯罪中系从犯，具有自首、退赃、认罪认罚、初犯等情节，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；但其建议对被告人宗原适用缓刑的辩护意见，本院认为，结合被告人宗原在共同犯罪中的地位、作用、犯罪数额及违法所得，不宜适用缓刑，故上述辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人宗原犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人宗原退出的违法所得人民币二十五万元（现扣押于仪征市公安局），依法发还给各被害人；继续追缴被告人宗原违法所得人民币十五万元，发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正审 判 员  封 峰人民陪审员  张启旺二〇二〇年十二月二十一日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉江苏省仪征市人民法院刑事裁定书(2020)苏1081刑初335号被告人宗原，女，1977年12月1日生，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被仪征市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审，2020年7月27日被仪征市人民检察院取保候审，同年12月21日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人万园园，江苏中立信律师事务所律师。本院于2020年12月21日作出了（2020）苏1081刑初335号刑事判决，以被告人宗原犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。执行机关于2020年12月21日将被告人宗原收押，为便于执行机关将罪犯交付执行，特裁定如下：被告人宗原的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期26日，即自2020年12月21日起至2025年11月24日止。审判长李忠正审判员封峰人民陪审员张启旺二○二○年十二月二十三日法官助理马圆园书记员翁莉