河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初240号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人韩晓磊，男，1992年12月8日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍地河南省焦作市解放区，住焦作市解放区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年6月26日经焦作市解放区人民检察院不批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局决定取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年6月24日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年7月30日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日由焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人王有才，河南雅兰律师事务所律师。指定辩护人毋耀锋，河南雅兰律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕177号起诉书及焦解检一部刑变诉〔2020〕11号变更起诉决定书指控被告人韩晓磊犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员靳长林、助理检察员张鹏飞出庭支持公诉，被害人程某，被告人韩晓磊及其辩护人王有才、毋耀锋到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控及变更指控：2017年7月份至2018年10月份期间，被告人韩晓磊伪造虚假客户信息、购房合同等手续，虚构他人抵押借款的事实多次骗取被害人程某747583元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证，证人丁某、李某等人证言，被害人程某的陈述，被告人韩晓磊的供述和辩解，审计报告等证据。公诉机关认为，被告人韩晓磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，公诉机关书面调整量刑建议后，建议对被告人韩晓磊以诈骗罪判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金70000元。被害人程某对公诉机关指控被告人的犯罪罪名、犯罪事实无异议，对变更指控后的犯罪金额747583元无异议。其继续追究被告人韩晓磊的退赔责任，但对韩晓磊的行为表示谅解。并当庭提交了被告人韩晓磊尚未偿还的借条六张，金额130000元。被告人韩晓磊对起诉书指控的犯罪事实没有异议，对变更起诉后的犯罪数额也没有异议，但对指控的犯罪罪名有异议。合同确实都是虚构的，但是每份合同其都作为借款人向被害人打有真实的借条，其应该构成伪造证件罪。辩护人对起诉书指控的犯罪数额有异议，起诉书指控被告人韩晓磊骗取被害人程某930083元诈骗金额的计算方法不正确，且王某替被告人代为偿还的52500元应当从诈骗金额中扣除。对变更指控后认定的诈骗金额747583元无异议。被告人韩晓磊存在以下情节：如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，主观恶性较小，积极退赔被害人，应当从轻处罚。经审理查明：2017年7月份至2018年10月份期间，被告人韩晓磊伪造虚假客户信息，假造30份购房合同、租房合同等手续，虚构他人抵押借款的事实多次诈骗被害人程某，骗取资金共计1470000元。此外，其二人之间还有正常的拆借资金来往。后期，韩晓磊向程某累计还款989917元（包含偿还的正常拆借资金320000元），韩晓磊前妻王某代还金额52500元。综上，韩晓磊的诈骗金额为747583元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人韩晓磊的供述证实，自2017年，韩晓磊在没有资金周转的情况下，通过网上找的信息冒充客户制作虚假的购房合同、租房合同，并签字按手印，以此作为抵押，多次向被害人程某借款。被害人程某的陈述及证人丁某的证言证实，自2017年7月份，韩晓磊拿着虚假的购房合同或者租房合同作抵押找程某借钱，直到2018年10月份，程某发现抵押合同是虚假的。后韩晓磊与程某达成协议，韩晓磊继续还款。程某一共被骗30次，共计1470000元。证人李某的证言证实其曾经和韩晓磊一起伪造过虚假合同。证人杨某的证言证实，门面房属于其完全所有，但其没有用该房产作抵押向程某或者韩晓磊借钱。证人卢某的证言证实，其曾从韩晓磊处借款，后其与韩晓磊、程某达成协议，韩晓磊将其对卢某剩余的24000元的债权转移至程某。证人王某的证言证实，其代韩晓磊向程某还款52500元。河南诚泉联合会计师事务所出具的司法鉴定意见书证实，韩晓磊假造30份购房合同骗取程某1470000元，两人拆借资金450000元，程某收回韩晓磊资金989917元，收回王某资金52500元。被告人韩晓磊冒充原鹏、廉杰等30人制作的虚假合同、借条、微信及支付宝转账记录、银行流水等书证证实借款及还款情况。并有被告人韩晓磊的户籍信息、营业执照、抓获证明、发破案经过、视听资料等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人韩晓磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物共计747583元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人韩晓磊通过伪造虚假的客户信息及购房合同、租房合同等手续，虚构他人抵押借款的事实，以此获取被害人的信任，从而诈骗被害人的钱财，符合诈骗罪的构成要件，其行为应构成诈骗罪。被告人所辩称的伪造证件罪，实为伪造国家机关证件罪，而本案中被告人伪造的是虚假的购房合同或租房合同，并非国家机关证件，因此被告人辩称自己应构成伪造国家机关证件罪不能成立。虽然被告人韩晓磊不认可公诉机关指控的诈骗犯罪，但仅属于对法律罪名的认识错误，考虑到其到案后能够如实供述全部罪行，承认指控的犯罪事实，对其可以从轻处罚。被告人韩晓磊虽尚未退赔被害人，但被害人对其行为当庭表示谅解，对被告人可以酌情从轻处罚。辩护人认为被告人系初犯、偶犯、如实供述犯罪事实的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人韩晓磊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人韩晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金70000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的37日后，刑期自2020年6月24日起至2030年7月17日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人韩晓磊退赔被害人程莉娜747583元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 倩人民陪审员  张秀军人民陪审员  许景海二〇二〇年十二月三十日书 记 员  刘怡寒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。