四川省都江堰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0181刑初421号 公诉机关四川省都江堰市人民检察院。 被告人姚雪兵，男，1995年6月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省乐至县，现租住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月16日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年6月22日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 被告人周尚强，男，1993年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月19日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年6月22日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 被告人杨叶友，男，1992年2月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年6月22日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 都江堰市人民检察院于2020年10月20日以都检一部刑诉（2020）第375号起诉书指控被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员吕晨光出庭支持公诉，被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月起，被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友开始利用微信、QQ等网络工具实施网络诈骗活动。被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友先通过网络不法渠道获取被害人姓名、电话号码、银行卡号等资料，将被害人资料填入某网络赌博平台，在网络电信诈骗人员（另案处理）冒充客服人员骗取到被害人交易验证码，或者被告人相互配合下拿到被害人交易验证码后，以非接触方式将被害人银行账户内资金转走。被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友将被害人资金直接转移或者充值入某赌博网站，再通过退款或提现等方式进行资金的清洗，最后将被害人资金转移到自己控制的银行账户或第三方支付账户，实现对被害人资金的非法占有。完成后，被告人再返还给提供被害人资料或共同实施诈骗活动的网络电信诈骗人员一定比例的金额。 现查明，被告人姚雪兵、周尚强以上述方式共同骗取五名被 害人共计42591.76元，被告人杨叶友参与部分诈骗活动。具体 为: 1、2020年4月20日11时，骗取位于四川省锦江区的被害 人陈某8994元。 2、2020年4月30日，骗取位于黑龙江省北安市的被害人 马某7977元。 3、2020年5月2日16时，骗取位于广东省广州市南沙区 的被害人唐某16635.76元。 4、2020年5月6日，骗取位于河南省平舆县的被害人刘某 3992元。 5、2020年5月11日，骗取位于浙江省丽水市的被害人吴某4993元。 被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友到案后，如实供述上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友以非法占有为目的，虚构实施网络电信诈骗，犯罪数额巨大，三人的行为已构成诈骗罪，本案系共同犯罪，被告人姚雪兵、周尚强系主犯，被告人杨叶友系从犯。 被告人姚雪兵辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，请求法庭从轻处罚。 被告人周尚强辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，请求法庭从轻处罚。 被告人杨叶友辩称，公诉机关指控的犯罪事实自己没有参与过，不构成诈骗罪。 针对指控事实，公诉机关提供了如下证据材料： 1、挡获经过，用以证实被告人姚雪兵、杨叶友系挡获归案，被告人周尚强系主动投案。 2、扣押物品清单，扣押在案的作案工具，被告人姚雪兵黑色苹果手机一部、银灰色小米牌笔记本电脑一台，银行卡6张；被告人周尚强白色苹果手机一部、紫色OPPO手机一部、银行卡1张；被告人杨叶友华为手机一部。 3、都江堰市公安局网安大队电子证物检查工作记录，用以证实提取、固定被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友使用的手机中相关的通话记录、短信息、微信等电子证据。 4、微信截屏，用以证实被告人姚雪兵QQ聊天记录里反映被告人姚雪兵与被害人之间的聊天记录，证实被告人的作案方法和作案手段。 5、被害人陈某陈述，用以证实以下事实：我于2020年4月20日凌晨在马蜂窝旅游ＡＰＰ上购买了一款旅游产品，因产品内容不符合预期要求，故在2020年4月20日中午11点左右，我想在马蜂窝平台上退款，便在百度上搜索马蜂窝旅游客服电话，搜索到了029一6185××××电话便拨打了过去，要求退款。对方要求我提供身份证和银行卡号以便退款，我便提供过去。之后我手机收到了很多动态密码验证，对方叫我把验证码告诉他，我便告知了对方。在连续告知对方我的身份证、银行卡、动态密码四五遍之后，警觉到事情不对劲，因此我挂断电话，查询中国工行网上ＡＰＰ，发现已支付1笔3000元和6笔999元，便及时报警。 6、被害人马某陈述，用以证实以下事实：我一共被骗7977元，通过微信与电话与对方联系的，我的微信号码是：156××××1314，电话号码：×××44.对方的微信号：×××23,电话0451一58578884，向对方发送过验证码。 7、被害人唐某陈述，用以证实以下事实：2020年5月2日16时至今，我在广州市南沙区广州××宿舍被嫌疑人以冒充客服的方式诈骗，嫌疑人手机号码029一6185××××与我手机号码134××××9868进行联系，我在广州市南沙区广州××宿舍把银行卡的短信验证码告知对方后总共扣款16635.76元，2020年5月2日16时许，当时我想把自己的车贷款提前还清，于是在手机百度上找到客服电话为（029一6185××××），我打电话过去后就说申请提前还清车贷，让对方帮我查询一下还有多少钱没还，之后我把自己的中国建设银行卡账号和密码、还有身份证号码告诉了对方，对方让我把手机收到的短信验证码告诉他，我把手机收到的验证码全部告诉了对方。然后就发现我的中国建设银行卡一共被消费了约15000元，而且消费的记录都是小额消费，收款方也不是我之前还款的公司名称，然后我把银行卡内剩下的6000元全部转出来，然后对方使用手机号码为181××××2404与我联系，我问对方为什么乱扣款，对方说让我提供消费记录及账单，可以把钱退还给我，于是我就添加了对方的微信进行联系（对方的微信号为×××ｇ8一8888），我把消费记录和账单发给对方后，对方又让我把剩下的6000元先转回银行卡内，之后才可以进行退款操作，接着我找到了买车时的联系人，对方帮我查询了车辆还款信息后，发现我并没有进行提前还款的申请记录和信息，这时我就感觉自己被骗了，于是我就打电话报警了。 8、被害人刘某陈述，用以证实以下事实：2020年5月6日13时50分左右，我在“国美易卡”网贷平台上的贷的钱到还款时间了，我就登录“国美易卡”ＡＰＰ申请一次性还款，发现不能一次性还款，只能分期还款，我在平台没有找到客服的联系方式，我就登录百度搜索“国美易卡”还款电话，搜索到国美金融的客服电话号（029一68896502），我就和对方联系，接我电话的是一个男性，我把我想一次性还完全部贷款的想法和对方说了一遍，对方就告诉我说可以一次性还款，然后对方就指导我如何操作一次性还款的方法，对方先让我提供我的身份证号和付款的账号，我把我身份证号和我的工商银行卡号告诉对方，对方操作我的工商银行卡开通了易联快捷支付，让我提供工商银行给我的验证码，我把验证码告诉对方，接着对方让我提供“银联语音支付”给我发的验证码告诉对方。对方连续向我要了8次“银联语音支付”给我发的验证码，我每次都把验证码告诉对方，对方第9次和我要验证码的时候，我感觉到不对，就登录工商银行ＡＰＰ查询我的银行卡余额，发现我的工商银行卡中的钱被转走4000元。我就问对方为什么分8次转走我银行卡中的钱，对方和我说我贷款时选择的分期还款，还款的时候也需要分期还款，我问对方怎么转走4000元，对方还完款后会把手续费退给我。我感觉不对，就登录“国美易卡”查询客服的联系方式，我和客服联系后，对方和我说他们平台没有地方分部客服，只有总部客服，而且我贷的款只能分期还款，想一次性还款需要和他们打申请，我和客服了解完信息后，意识到自己应该是被骗了，就来报警了。 9、被害人吴某陈述，用以证实以下事实：2020年5月11日下午，我在××路××室玩的时候，忽然接到一个电话029一61855657，我就问他是谁，他说他是优信汽车按揭公司的客户经理，说我是不是想还清车款，我正好这段时间想办理这个事情，于是就回答说是的。接着，他说他可以帮忙操作快速的处理这个事情，我就说好，然后就按照他的手机提示一步步操作了。他首先叫我把银行收到的验证码给他，由于我的手机验证码不在我这里，是和我男朋友季小荣的手机号绑定的，于是我又问他拿了验证码再告诉这个客服人员了。我一共收到了2个验证码，我每次都是问了我男朋友后再告诉这个客服人员的，我一共损失4993元。 10、被告人姚雪兵的供述，用以证实：我20ｌ8年在都江堰市修车的时候就认识了一个叫“周宇”的朋友。后来我们俩就一直有联系，大概在20ｌ9年5、6月份的时候我就听说“周宇”在网上“洗钱”挣钱。后来一次我去他住的地方找他耍就看见他用手机和别人联系，然后又用电脑打赌博游戏给别人“洗钱”，于是我就留意观察。后来我又通过“周宇”认识了一个叫“周林”的朋友，当时周林，也在帮助别人“洗钱”挣钱。再后来我就经常到“周宇”、“周林”哪里耍，也就经常看他们在“洗钱”我就跟看他们的操作学习。后来过了一段时间我没有去找他们耍,听说“周宇”“周林”因为“洗钱”的事情被公安机关抓了。到了20ｌ9年ｌ2月份的时候我没有上班就自己用之前在“周宇”“周林”那里看到学习的“洗钱”方法，自己上网找“料”自己开始慢慢边做边学洗的“洗钱”再后来我整熟悉了，就找我女朋友苏雪帮我在都江堰市××镇××街××号××栋××单元××房，我和我女朋友就住在这里,我平时就在这里“洗钱”具体的流程就是在ＱＱ上找到上家，通过上家给我发的一些其他人的个人隐私包括身份证号、手机号、银行卡号,能够充值的金额等等信息，这个就是我们说的“料”给我们发“料”的上家我们也称为“料主”。我们收到“料”以后就在赌博的平台里面填写这些信息进行充值，填写完以后平台会发送一个验证码出去,等到我们上家把验证码发送给我，我将验证码填进赌博平台就充值成功了。我平时就是这样进行赌博平台充值的，一般充值多少就由上家决定，上家会给我发送充值金额。钱充值进赌博平台我的账户之后我就可以在赌博平台进行操作，在里面打够一倍的流水就可以任意的将平台里面的钱提出来到我绑定的银行卡上。提出钱以后我再将上家说的可充值金额的7成转给上家的指定银行卡，我自己得剩下的3成,就是一万元我得三千元。我就是通过这种方式来洗钱，获得收益。钱就是诈骗盗刷等非法的钱。 赌博平台都是我在网上通过百度搜索或论坛里面找到的。我找到的赌博平台都是网页版的，我充值的赌博平台都是一次只能充值千余元的小额赌博平台。我平时经常用来洗钱的赌博平台有这几个如:“太阳神”平台、“新葡京”平台、“澳门金沙”平台等等赌博平台,具体的网址我记不清楚了。这些赌博平台都是我用我自己的身份信息、我女朋友身份信息及我朋友刘波的身份信息去注册账号登录这些平台然后绑定我自己的和他们银行卡。在得到上家的“料”之后我就可以用这些信息去充值，具体我充值方式就是输入上家提供的个人信息、银行卡、手机号，然后等待上家马上发送验证码输入进行充值。我购买的微信号：×××88,微信名叫可乐鸡翅，2020年5月初的时候，周尚强问我有没有微信给他使用，我说我有一个多的微信，他喊我把微信给他使用，当时这个微信登的我的手机，我就没有给他用。于是他就发了一个微信给我喊我用我买的微信（微信号×××88）加好友。我加完好友他又喊我和对方聊天，让对方把他的银行卡昨天流水交易账单发过来。对方把交易流水发给我后，我又发给周尚强，再后来我就把对方拉黑了。周尚强喊我加的微信是一个受害人，也是周尚强那边上家发送的“料”。因为周尚强那边可能和上家账出入不一致，需要受害人流水对账。周尚强说是“杨友娃”洗了这个账户的1000元钱。我当时就知道是贷款之类诈骗就问周尚强对方还存钱不？如果对方存钱让周尚强把料给我，我去给账户“洗钱”，到时候我和周尚强一人一半。 11、被告人周尚强供述，用以证实：我20ｌ9年6、7月份的时候我就在我们同村一个叫“周宇”的朋友那里耍，当时我就看见他在电脑上打赌博游戏。当时“周宇”就和我说是别人帮他充值网络赌博游戏，他只要负责打游戏，到时候给别人返一些钱，自己就也可以得一些钱。当时我还帮他打了一段时间游戏，后来我才知道“周宇”就是帮助别人“洗钱”。再后来“周宇”给了一个ＱＱ号（361543××××，现在昵称“黑哥”）教我如何找“料主”走“通到”进行“洗钱”，后来我在“周宇”那里整了一段时间就没有做了。到了2020年1月的时候我没有上班就在家里开始登陆“周宇”给我的ＱＱ，想看下有没有“料主”找我。到了春节期间我就发现ＱＱ上有“料主”找我走“通道”洗钱。于是我就开始学习“洗钱”，后来我在网络上用赌博平台洗钱期间杨叶友看见我在“洗钱”也和我一起“洗钱”。再后来姚雪兵加了我的ＱＱ，我又和姚雪兵、杨叶友一起相互分享“料主”一起“洗钱”我有两个微信号分别是：×××23，微信名是“你大爷”；ｗｘｉｄ-ｍｈｂｄ2ｏｊｘｅｖｖｉ22，昵称“柏丝依诺”。我有两个ＱＱ号分别是：361543××××，昵称“黑哥”；3217619923，昵称“忆”。2020年2、3月份的时候杨叶友找我耍看见我在“洗钱”，当时我也才开始“洗钱”，然后我们两个就在一起学习“洗钱”并开始“洗钱”。后来我们就都用“周宇”给的这个ＱＱ一起“洗钱”。平时ＱＱ就登录在我手机上，有时候我们一起用这个手机ＱＱ收“料”然后用各自的手机打赌博游戏“洗钱”，有时候我不用手机，杨叶友就自己把我手机拿去收“料”进行“洗钱”。但是杨叶友不与上家联系，每次回钱都是把钱给我，我想办法回给上家。2020年3、4月份的时候姚雪兵通过ＱＱ共同好友推荐加了我ＱＱ，当时我拒绝几次后才加了他的ＱＱ。加了他的ＱＱ后我才知道他是姚雪兵，后来我们知道双方都在洗钱后就经常一起聊天。后来我还和杨叶友一起去过姚雪兵在城北别苑租的房子耍过几次。后来我们三人慢慢熟悉以后就经常相互分享各自的“料”和“通道”。有一次我还让姚雪兵用他的微信加过一个受害人的微信，让对方发送流水过来。2020年5月2日的时候，我加杨叶友在接到一个上家的“料”后，我从一个叫“唐某”的人卡里转了400多元，杨叶友也从对方卡里转了400多元。分享的“料”，还有“刘某”。通过这种方式获利的具体数目我不清楚，大概有6000多元。 12、被告人杨叶友的供述，用以证实：2019年12月的样子我伙同姚雪兵还有周尚强，通过QQ从上家那里拿“料”，再通过网络赌博平台进行充值，后再赌博平台上刷流水，刷够流水以后再将钱转到自己的银行卡上，最后在将充值金额的七成转给上家，剩下三成就是自己的获利。我和姚雪兵在一起操作了五六笔的样子，成功料二笔，分别是1000元和2000元，我从中获利300元，从周尚强那里获利大概有一万多点的样子。 上述证据经当庭质证，被告人姚雪兵和周尚强没有提出异议。被告人杨叶友提出公诉机关指控的证据不足，没有向法庭提供相应证据予以佐证。上述证据合法、真实与案件具有关联，本院予以采纳。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 本院认为，被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友以非法占有为目 的，虚构事实，实施网络电信诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以处罚。都江堰市人民检察院指控被告人姚雪兵、周尚强、杨叶友犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人姚雪兵、周尚强系主犯，按照二被告人在犯罪中的作用区别量刑，应当按照其参与，组织和指控的全部犯罪处罚，被告人杨叶友系从犯，应当从轻处罚。被告人姚雪兵到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人周尚强主动到案，具有自首情节，可以从轻处罚。被告人杨叶友的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人姚雪兵犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2023年11月15日止）。 二、被告人周尚强犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2023年11月18日止）。 三、被告人杨叶友犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年11月19日止）。 四、扣押在案的作案工具，被告人姚雪兵黑色苹果手机一部、银灰色小米牌笔记本电脑一台，银行卡6张；被告人周尚强白色苹果手机一部、紫色OPPO手机一部、银行卡1张；被告人杨叶友华为手机一部予以没收，由都江堰市公安局执行。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  聂建明 人民陪审员  罗 涛 人民陪审员  申国祥 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  游田田 附：本案适用《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。