盘锦市双台子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1102刑初159号公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。被告人李树海，男，1964年10月23日出生，汉族，初中文化，辽宁鞍山人，现住辽宁省盘锦市兴隆台区（户籍所在地：辽宁省鞍山市铁**），原系盘锦市东兴油井措施服务有限公司法定代表人兼总经理，无犯罪前科。因本案于2020年6月19日被盘锦市双台子区人民检察院决定对其逮捕，2020年6月21日由盘锦市公安局双台子分局执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人毛小达，辽宁双兴律师事务所律师。被告人伍恩涛，曾用名“武恩涛”，男，1973年5月1日出生，汉族，高中文化，中共党员，现住辽宁省盘锦市兴隆台区（户籍所在地：辽宁省盘锦市兴隆台区），原系欢喜岭采油厂生产运行科值班室值班长，现借调辽河油田安全环保技术监督中心任科员，无犯罪前科。因本案于2020年9月3日被盘锦市双台子区人民检察院取保候审。2020年9月30日被本院取保候审。辩护人刘洋，辽宁辽河律师事务所律师。盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉（2020）156号起诉书，指控被告人李树海、伍恩涛犯贪污罪，向本院提起公诉。辽宁省高级人民法院指定本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市双台子区人民检察院指派检察员徐丽莉、代理检察员王维维出庭支持公诉，被告人李树海及其辩护人毛小达、被告人伍恩涛及其辩护人刘洋到庭参加诉讼，现已审理终结。盘锦市双台子区人民检察院指控：被告人李树海、伍恩涛与原欢喜岭采油厂副总工程师兼生产运行科科长李某1（另案起诉）共谋，在李某1授意下，李树海利用其作为施工方承揽欢喜岭采油厂氮气扫线业务及申报工程结算款的便利条件与伍恩涛利用其本人具体负责氮气扫线业务工作的职务便利，通过对欢喜岭釆油厂各氮气扫线单位所报的原用气量基础上，进行虚增氮气工作量，并以制作虚假的“氮气扫线结算明细表”、“氮气扫线汇总表”进行结算方式，共同为李某1利用其本人职务的便利套取氮气服务工程款提供帮助。经铁岭里田会计师事务所审计，2011年至2014年间，共计虚增氮气工作量115.0942万立方米，套取氮气服务工程款224.76842万元。其中120万元被李某1非法占有，剩余的104.76842万元被李树海非法占有。公诉机关认为，被告人李树海、伍恩涛与李某1共谋，采取虚增工程量的方式骗取氮气扫线工程款，且数额巨大，其行为侵犯了国家工作人员的职务廉洁性及国有财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条之规定，应以贪污罪追究其刑事责任。被告人伍恩涛认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑二年，缓刑三年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法惩处。被告人李树海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的有关犯罪数额没有异议，但提出李树海具有法定和酌定的情况：1、在共同犯罪中，李树海系从犯，起因是李某1提出的；2、李树海在办案单位在抓捕过程中及讯问相关细节时，由于认知能力较差，给司法机关工作造成不便，并非阻挠办案单位工作，现自己认识到错误。被告人伍恩涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出：1、伍恩涛主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人伍恩涛为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3、本案赃款已经被依法追缴，对被告人伍恩涛应当从轻处罚；4、被告人伍恩涛自愿认罪认罚，认罪态度好，可从轻处罚；5、被告人平时表现良好，系初犯，没有前科劣迹，可酌情从轻处罚；6、被告人伍恩涛符合适用缓刑条件。经审理查明：被告人李树海、伍恩涛与原欢喜岭采油厂副总工程师兼生产运行科科长李某1（另案起诉）共谋，在李某1授意下，李树海利用其作为施工方承揽欢喜岭采油厂氮气扫线业务及申报工程结算款的便利条件与伍恩涛利用其本人具体负责氮气扫线业务工作的职务便利，通过对欢喜岭釆油厂各氮气扫线单位所报的原用气量基础上，进行虚增氮气工作量，并以制作虚假的“氮气扫线结算明细表”、“氮气扫线汇总表”进行结算方式，共同为李某1利用其本人职务的便利套取氮气服务工程款提供帮助。经铁岭里田会计师事务所审计，2011年至2014年间，共计虚增氮气工作量115.0942万立方米，套取氮气服务工程款224.76842万元。其中120万元被李某1非法占有，剩余的104.76842万元被李树海非法占有。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、案件移交情况、案件来源及到案经过证明：本案案件来源及被告人李树海、伍恩涛到案的过程。2、干部履历表、领导人员任免审批表、入党志愿书及欢喜岭采油厂党委文件、工作职责证明证明：李某1、伍恩涛具有国家工作人员身份。3、户籍证明证明：被告人李树海、伍恩涛犯罪时已达刑事责任年龄。4、欢喜岭采油厂聘任文件、任免文件及员工岗位职责相关文件；采油厂工作流程、生产经营等文件证明：欢喜岭采油厂工程承包商的确定、工程施工监督及验收、工程结算等相关流程。5、银行存款凭条、开户单、银行卡流水证明：涉案的李某1、王某3、王某4、谷某、李某2、王某5等人银行卡内交易明细情况。6、涉案款物移送、处理登记表证明：李某1位于大洼区香水湖别墅一栋、东某苇场房屋建筑物及院落一座和附属物、比亚迪新能源汽车一辆现移送双台子区国有资产监督管理局。7、搜查证及搜查笔录证明：区监察委对涉案地点进行搜查的经过。8、调取证据通知书、扣押决定书及查封/扣押财务、文件清单证明：电脑硬盘、银行卡、汽车、手机等涉案财物被扣押的事实。9、查询金融资产通知书证明：对张某2、王某4、张某1等人的涉案银行卡的交易凭证委托银行进行查询的事实。10、银行交易凭证、交易明细、保险合同复印件证明：李某1控制下的银行卡资金收支情况及购买保险的情况。11、采二2012年-2014年、采六2013年-2014年生产情况汇总表证明：采二2012年-2014年、采六2013年-2014年真实的氮气扫线工作量。12、东兴公安氮气扫线工程量表（50页）证明：刘某5电脑中的真实的东兴公司氮气扫线工程量。13、2011年东兴公司氮气扫线虚增工程量核对表证明：2011年东兴公司氮气扫线的实际工程量与虚增工程量的情况。14、情况说明（监察委出具）证明：被调查人伍恩涛、李树海表现的情况说明。15、经济合同复印件、台账、财务账目证明：欢喜岭采油厂与东兴公司签订的合同以及工程核算情况。16、证人曾某、刘某1、孙某1、刘某2、贾某、孙某2、信红军、王某1、鲁某、庄某1、胡某、罗某、赵某1、王某2、汪某、方某、赵某2、刘某3的证言证明：2011年至2014年，涉及到各个采油作业区的东兴油井措施服务有限公司与欢喜岭采油厂签订的氮气服务合同中，存在虚增工作量的情况。由生产运行科值班长伍恩涛向其传达科长李某1的要求，下列相关人员在虚假的“工作量派遣单”签字确认的事实。17、证人刘某4的证言证明：2012年欢喜岭采油厂记账凭证及附单，（日期2012年8月8日，凭证编号0500082，附单28张）“作业区监督签字”一栏中的“刘某4”签字不是其本人所签。18、证人张某1的证言证明：其名下的尾号1223建设银行卡2013年1月7日之后借给其姐夫伍恩涛使用了，一直到2016年2月28日，2015年曾帮助伍恩涛使用该卡取款30万元的事实。19、证人高某的证言证明：向其出示中国建设银行存款凭条4张（户名谷某2张、户名王某41张、户名张某11张，计60万元）是李树海给其提供账号让其将上述款项存入的。20、证人刘某5的证言证明：电脑硬盘S/N:5VM7WWW2文件中“氮气车扫线文件夹”是伍恩涛通过欢采腾讯通软件发送给他的，因东兴公司氮气扫线工程有年底预结工程款虚增工作量的情况，让其便于掌握实际发生的情况。21、被告人李树海的供述与辩解证明：2011年李某1和其商量将东兴公司氮气服务合同中剩余的工作量虚增预结出来，将虚增工作量部分的工程款给李某1返还一部分。其按照伍恩涛要求制作了虚假的“氮气扫线结算明细表”和虚假的“氮气扫线汇总表”，并找到伍恩涛已联系好了各采油区的负责人签字，然后伍恩涛签字和李某1签字确认之后结算的事实经过。从2011年至2014年，将虚增部分工作量的工程款120万元转账到伍恩涛指定的银行账户上。22、被告人伍恩涛的供述与辩解证明：2011年7月份左右李某1授意其虚增工程量从东兴公司承揽的氮气服务工程中套出一部分工程款，其找到李树海将虚增的工作量按照除发票税点之后按照3:7比例分配套取工程款的事实。电脑硬盘S/N:5VM7WWW2氮气车扫线文件夹5个表格文件记录的是2011年东兴油井措施服务有限公司氮气扫线工程真实的氮气工作量，其就是按照这其中2个表格，给东兴公司虚增了氮气工作量，套取了工程款；欢喜岭采油厂采油作业六区电脑硬盘S/N:WZAQA4ZO（2013年1月至12月、2014年1月至12月采油作业六区生产汇报）、欢喜岭采油厂采油作业二区电脑硬盘S/N：WCC2E3TX097L（2012、2013、2014采油作业二区生产汇报）记录的采二和采六作业区的井站、线路使用氮气扫线的工作量都是当日真实发生的数据。23、同案犯李某1的供述与辩解证明：2005年至2019年，其在担任欢喜岭采油厂应急管理中心副主任、主任、生产运行科副科长、科长期间，利用负责保障欢喜岭采油厂在生产过程中的供水、供电、通讯、冬防、防汛、应急管理等业务，在2011年至2014年期间，与盘锦东兴油井措施服务公司法定代表人李树海共谋，授意生产运行科值班长伍恩涛虚增氮气扫线工程量，通过盘锦东兴油井措施服务公司套取氮气扫线工程款并转入其控制的谷某、王某4、王某3、张某1名下的银行卡内120万元的事实。使用过亲属、朋友和单位同事李某2、谷某等13个人、3个银行存折、26张银行卡存钱。24、盘公（电鉴）检字[2020]J0010、[2020]J0016电子数据检查笔录证明：盘锦市公安局电子数据检验鉴定中心分别对S/N:5VM7WWW2、S/N：WCC2E3TX097L、S/N:WZAQA4ZO三块硬盘进行电子数据提取的情况。25、辽鑫隆某报字[2020]16、17号资产评估报告证明：涉案房屋、建筑物及车辆的价值情况。26、铁里会专审【2020】044号专项审计报告证明：2011年至2014年，盘锦东兴油井措施服务有限公司向辽河油田欢喜岭采油厂提供氮气扫线业务过程中，虚增氮气量1150942立方米，金额22476842元；从2011年12月至2015年2月，盘锦东兴油井措施服务有限公司将虚增氮气工程款逃出后，返还给李某1指定的银行卡1200000元，盘锦东兴油井措施服务有限公司留用10476842元。27、辨认笔录证明：刘某5辨认出编号为5VM7WWW2的电脑硬盘即是其2009年至2013年在欢喜岭采油厂生产运行科任综合调度员期间使用的电脑中的硬盘。28、盘锦市兴隆台区司法局调查评估意见书证明：建议被告人伍恩涛适用非监禁刑。本院认为，被告人李树海、伍恩涛与李某1共谋，利用被告人伍恩涛与李某1的国家工作人员身份，采取虚增工程量的方式骗取氮气扫线工程款，且数额巨大，其行为侵犯了国家工作人员的职务廉洁性及国有财产所有权，已构成贪污罪。公诉机关指控被告人李树海、伍恩涛犯贪污罪的罪名成立。关于二被告人的辩护人提出对二被告人从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。在共同犯罪中，被告人李树海、伍恩涛作用次要，系从犯，对二被告人应从轻处罚。被告人伍恩涛主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可对被告人伍恩涛从轻处罚。被告人伍恩涛居住地司法行政部门对被告人伍恩涛进行综合评定后，建议对被告人适用非监禁刑，故本院决定对被告人伍恩涛适用缓刑，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三款，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十八条，第十九条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李树海犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月21日起至2025年6月20日止）（罚金自判决生效后一个月内一次缴纳）被告人伍恩涛犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、责令被告人李树海退赔辽河油田欢岭采油厂人民币104.76842万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份副本两份。审 判 长  盖士贤人民陪审员  孙秀波人民陪审员  李 华二〇二〇年十二月三十日书 记 员  陈仲薇附：相关法律条款1、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三款受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条第一款第（二）项、第二款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第、一四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物,应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔,对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,应当继续追缴或者责令退赔。第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。