山东省惠民县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1621刑初352号 公诉机关惠民县人民检察院。 被告人万会交，男，1979年1月24日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地山东省泰安市新泰市。2020年7月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪被惠民县公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于惠民县看守所。 辩护人丁娟，山东兵圣律师事务所律师。 被告人王振东，男，1982年9月3日出生，汉族，初中文化，务工，原籍江西省抚州市东乡县，户籍地山东省济南市济阳区。2016年3月11日因犯盗窃罪被江西省东乡县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。2020年8月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪被惠民县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于惠民县看守所。 辩护人周阳阳，山东开言（惠民）律师事务所律师。 惠民县人民检察院以滨惠检一部刑诉〔2020〕341号起诉书指控被告人万会交、王振东犯敲诈勒索罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。惠民县人民检察院指派检察员崔小芳出庭支持公诉，被告人万会交及其辩护人丁娟，被告人王振东及其辩护人周阳阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠民县人民检察院指控： 1、2020年5月份，被告人万会交以举报山东巨拓房地产开发有限公司（以下简称“巨拓公司”）存在违法行为为由向该公司索要20000元。该公司负责人心生畏惧，于同年5月20日向万会交银行账号转账20000元。 2、2020年6月份，被告人万会交伙同被告人王振东以相同理由向“巨拓公司”索要钱财未果后，拨打1××××举报了该公司的违法行为，并向该公司索要60000元。该公司负责人心生畏惧，于同年6月8日向万会交银行账号转账60000元。 3、2020年7月份，被告人万会交伙同被告人王振东多次拨打1××××举报“巨拓公司”的违法行为，并向该公司索要100000元，但该公司未支付。 案发后，被告人万会交向“巨拓公司”退赔15469元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人万会交、王振东以非法占有为目的，使用威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人万会交对起诉书指控的罪名和第一起犯罪事实没有异议，辩称第二起事实是其为山东巨拓房地产开发有限公司处理事务，第三起犯罪事实不存在。其辩护人的辩护意见是：被告人万会交构成坦白，系初犯、偶犯，自愿认罪悔罪，退赔了被害人的部分损失，被害人不仅资质不全，且第一次被敲诈勒索后没有报警，主观上存在过错，应对被告人万会交从轻处罚。 被告人王振东对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称起诉书指控的第二起犯罪事实，其没有向公司索要钱财，只是在不知情的情况下打了几个电话；对起诉书指控的第三起犯罪事实不知情。被告人万会交没有通过微信转账给其18000元，也没有给其现金42000元。其辩护人的辩护意见是：被告人王振东是受万会交指使，系从犯；王振东并没有收到被害人的钱财，王振东的行为构成敲诈勒索罪的未遂犯；被告人王振东主观恶性小，认罪悔罪态度好；被告人万会交与王振东举报的违法事实也属实，综上，对被告人王振东应从轻处罚。 经审理查明： 1、2020年5月份，被告人万会交以举报山东巨拓房地产开发有限公司（以下简称“巨拓公司”）存在违法行为为由向该公司索要20000元。该公司负责人心生畏惧，于同年5月20日向万会交银行账号转账20000元。2、2020年6月份，被告人万会交伙同被告人王振东以相同理由向“巨拓公司”索要钱财未果后，拨打1××××举报了该公司的违法行为，并向该公司索要60000元。该公司负责人心生畏惧，于同年6月8日向万会交银行账号转账60000元。3、2020年7月份，被告人万会交伙同被告人王振东多次拨打1××××举报“巨拓公司”的违法行为，并向该公司索要100000元，但该公司未支付。 案发后，被告人万会交向“巨拓公司”退赔15469元。 上述事实由经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实本案立案情况。 2、户籍证明，证实被告人万会交、王振东的年龄、身份情况。 3、发、破案经过、到案经过，证实该案案发、侦破及被告人万会交、王振东到案情况。 4、接受证据材料清单，证实2020年7月17日，李某1提交短信截图、通话录音，与其陈述相互印证。 5、接受证据材料清单三份，证实2020年7月15日、18日、29日，赵某提交微信截图、授权委托书、跨行转账回单、合同、收到条、举报材料，证实其与万会交的微信聊天记录情况、转账情况，万会交于2018年承包的山东巨拓房地产开发有限公司的工程已结清工程款，其收到的举报材料情况以及该公司委托其处理本案。 6、接受证据材料清单，证实2020年7月21日，宋某提交1××××承办单一宗、处罚材料一宗，证实万会交、王振东多次拨打1××××电话举报的情况，以及惠民县住房和城乡建设局对山东巨拓房地产开发有限公司的处罚情况。 7、接受证据材料清单，证实2020年8月1日，房某提交微信截图一宗，内有其与万会交的聊天记录情况，与其证言相互印证。 8、接受证据材料清单，证实2020年7月31日，张某提交微信截图一宗，内有其与万会交的聊天记录情况，与其证言相互印证。 9、接受证据材料清单，证实2020年10月19日，金某和提交盛世锦园项目给万会交付款的明细，其中银行转账共945000元（2018年5月3日至2019年9月6日），微信转账9000元，现金10000元，与其证言相互印证。 10、接受证据材料清单，证实2020年10月20日，李某2提交协议书、交易记录一宗，与其证言相互印证。 11、调取证据清单，证实2020年7月17日，办案人员调取了万会交6221××××6446邮政银行卡的交易明细，证明山东巨拓房地产开发有限公司给其转账的情况。 12、申请说明、邮政储蓄银行凭单、发还清单，证实经万会交申请，办案人员将其邮政银行卡内的15469元发还给被害人。 13、查询情况说明、刑事判决书，证实万会交在本案之前无犯罪记录，王振东于2016年3月11日因犯盗窃罪被江西省东乡县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （二）检查、辨认等笔录 1、检查、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证实2020年7月19日，办案人员对万会交的车辆进行检查，扣押车内的中国邮政储蓄银行卡、举报材料及万会交随身携带的手机。 2、检查笔录，证实2020年7月19日，办案人员对扣押的万会交手机进行了检查，并将手机内的微信聊天记录、微信交易记录、短信记录打印，将手机内的录音下载刻盘。 3、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2020年8月19日，办案人员依法扣押王振东的一部手机。 4、检查笔录，证实2020年8月19日，办案人员对扣押的王振东的手机进行了检查，将手机内的相关微信交易明细、支付宝交易明细打印，将手机内的录音刻盘。 5、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实2020年7月17日，李某1通过辨认辨认出万会交和王振东。 6、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实2020年7月29日，赵某通过辨认辨认出万会交，以及到其办公室送举报材料的男子是王振东。 7、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实2020年7月22日，宋某通过辨认辨认出姓万的男子是万会交，自称姓李的男子是王振东。 （三）视听资料 1、调取证据清单、说明、光盘一张，证实办案人员从滨州市市长公开电话办公室调取了本案的投诉电话录音，并将其刻制在光盘中，期间无修改、剪辑等情况。 2、光盘二张，证实办案人员将本案的扣押、检查、辨认情况，以及相关人员提交的录音刻制在光盘中。 （四）证人证言 1、证人宋某证言，证实其系惠民县住房和城乡建设局工作人员。滨州市1××××市长热线转给该局几起投诉，投诉内容都是山东巨拓房地产开发有限公司已经建好的学苑小区4号楼和5号楼手续不全，以及润和佳苑小区手续不全就施工，投诉内容属实。投诉的人自称李先生和王先生，后来得知王先生真实姓万，自称姓李的是南方口音。后来其和两人见面协商处理投诉问题，姓万的提出和对方公司要10万元，最低8万元，自称姓李的人提出要五、六万元，其把这个要求和这个公司说了。目前该局已对投诉内容进行了处理。 2、证人房某证言，证实其于2018年1月至2020年7月在山东巨拓房地产开发有限公司担任技术员。2018年3、4月份，其认识了承包该公司工程的万会交。2020年6月2日，其看到万会交到了赵某办公室，后来听万会交说想通过举报该公司存在违法建筑问题向该公司要钱，并通过微信发给其举报材料和小区照片。因为其一直催着万会交还钱，所以万会交就给其发了举报材料的图片，目的就是拖着不还钱。同时万会交还说自己不能出面，让一个弟弟出面。万会交一直说正举报着、上访着，至于有没有要到钱，其不清楚。2020年7月17日，万会交说去华冉绳网厂找李某1要钱，但是没看到李某1就走了。 3、证人张某证言，证实2020年3、4月份，万会交找其对惠民县一个沿街房主体工程进行了估算，其把估算价格口头告诉了万会交，没有收取任何费用。同时证明，2019年6月7日其借了万会交1万元钱，但是已经还清，现在万会交还欠其几百块钱。 4、证人荆某证言，证实其和万会交是男女朋友关系。有一天下午，李某1到了其经营的理发店找万会交，李某1说万会交光举报他，还说6万跟2万的事情，具体情况其不清楚。 5、证人姚某证言，证实其是王振东舅舅，听王振东说老万在济南承包了一内墙装修工程，然后分包给了王振东，之后老万回惠民县了，王振东7月份去惠民县找老万要账来。 6、证人林某证言，证实2020年夏天，其通过劳务市场招工跟着王振东在济南市××刮腻子，工资是一天280元，一天一清，工程是另外一个人承包的，听说那个人一直没有给王振东结算工资。 7、证人金某和证言，证实2018年6、7月份，万会交承包了山东浩岳建设工程有限公司的章丘盛世锦园小区的内墙涂料抹灰工程，工程款是95万元左右，在2018年和2019年基本结清。2020年5月份左右，万会交找金某和要工程款时，金某和拿出公司的10000元备用金给了万会交，目前还剩下1000元余款未结清。 8、证人李某2证言，证实2020年5月下旬，万会交承包了山东川宏装饰工程有限公司在济南市××路××的乳胶漆和抹灰工程。抹灰的工程款是30272元，2020年6月12日已经结清；乳胶漆的工程款是105353元，到2020年7月17日已经支付给万会交68000元。 （五）被害人陈述 1、被害人李某1陈述，证实其系山东巨拓房地产开发有限公司董事长。2017年，被告人万会交承包其公司开发的姜楼镇学苑小区4号楼和5号楼的外墙保温工程，当时万会交联系的项目经理赵某，但是在向惠民县建设局备案时发现万会交没有施工资质，而是挂靠的，这个工程的工程款已结清。2020年3月份，其公司准备开发惠民县姜楼镇天福苑小区沿街商铺工程，万会交想承包这个工程，但是因其没有施工资质便没有承包给他。之后万会交就称自己找人进行了工程预算，花费了一笔费用，要求其公司承担，其公司没有同意。2020年5月19日，万会交找到赵某称要举报其公司建设的姜楼镇润和佳苑小区手续不全，如果不想被举报就给他2万元。其考虑到公司手续确实不全，本着息事宁人的态度给了万会交2万元，并让万会交写了保证书。但是到了6月份，其公司又接到润和佳苑小区手续不全的举报，万会交称不是自己干的，但是给他6万元，他可以帮忙解决。其公司便又给了万会交6万元，这次是王振东写的保证书。但是到了7月份，万会交和王振东又多次进行举报，其公司被惠民县建设局要求停工整顿。万会交对这个处罚结果不满意，还是多次举报，最后建设局的宋科长和万会交面谈的，万会交称让我们公司拿个八万十万的，宋科长把这件事和其公司说了。7月15日，万会交说去网厂里找李某1，李某1不想让家人知道这件事，便去找的万会交，当时一个40多岁坐在沙发上的男子自称是王振东。李某1问万会交怎么解决这件事，万会交提出要10万块钱，王振东在旁边附和说不给这个钱就不散伙。李某1害怕他们做别的事情，便表面答应后走了。之后，万会交给李某1打电话问是给10万元现金还是转账，并把银行卡号发给了李某1。 2、被害人赵某陈述，证实其系山东巨拓房地产开发有限公司项目经理，李某1是董事长。被告人万会交于2018年承包过该公司的外墙保温工程，并已结清工程款。2020年3月份，万会交对赵某称想承包该公司的沿街房主体工程，赵某给其图纸并让其报价，后因为万会交没有施工资质，该公司没有让其承包。2020年5月份，万会交以举报该公司开发的姜楼镇润和佳苑小区手续不全要挟要钱，5月20日，该公司害怕被举报后遭受损失，便向万会交支付2万元，并要求其写了一份保证书保证以后不再进行举报。2020年5月底6月初，一名外地口音男子到赵某办公室提交了一份举报润和佳苑小区和学苑小区违法建筑的举报材料，赵某便猜测肯定是万会交让这个男的来的。其和李某1汇报后，一直没有处理此事。过了几天，其公司遭到举报。赵某便联系万会交，万会交称不知道此事，之后万会交给对方打电话后称对方要6万元。赵某和李某1汇报后，答应给对方6万元，并把钱转给了万会交，同时让万会交和对方都写了一份保证书。后来知道对方叫王振东。2020年7月份，万会交和王振东一块举报了该公司，惠民县住建局对该公司作出处罚。惠民县住建局宋科长调解此事时，万会交称要10万块钱。该公司没有答应，并且报案。 （六）被告人供述和辩解 1、被告人万会交供述，证实2018年，万会交承包了山东巨拓房地产开发有限公司开发的姜楼镇学苑小区、瑞祥家园的工程，工程款已经结清。2020年3月份，其想承包该公司的天福苑小区沿街房工程被拒绝，加上之前干瑞祥家园工程时赔钱了，其感觉心理不平衡，想到以举报该公司违法建筑为由向该公司要钱。同年5月份，其以举报该公司违法建筑为由索要了2万元，并写了一份保证书保证以后不再进行举报。之后其通过电话将这件事情告诉了王振东，王振东说也想从该公司弄点钱，便坐车来到了惠民县姜楼镇，王振东写了一份举报材料并附上了违法建筑照片，然后其领着王振东到了该公司项目经理赵某办公室交的举报材料。同年6月份，赵某给其打电话说公司被举报了，其一看举报电话知道是王振东，其便联系王振东，王振东称要8万元钱，其便说要6万元就行。后来该公司向其支付了6万元，其和王振东都写了一份保证书，保证以后不再进行举报。之后其通过微信转给王振东18000元，给了王振东42000元现金，这些现金是之前浩岳建筑公司的金某和给其的50000元现金里面的。同年7月份，其还是觉得心理不平衡，和王振东商量后两人又举报了该公司，之后该公司被停工整顿。该公司董事长李某1提出给其2万元，其没有说啥，李某1又提出给其10万元，但是一直没有解决。同时证明，2020年6月份，其和王振东在济南市××干工程，王振东干了三万元左右的工程，其还欠王振东七八千元工程款。 被告人王振东供述，证实王振东在工地上干活时认识的万会交。2020年6月初，王振东跟着万会交在济阳董家物流园干活，并给万会交当司机。一天万会交让其去姜楼镇山东巨拓房地产开发有限公司开发的润和佳苑小区拍照片，并让其把手写的举报材料编辑成文字，之后万会交打印出了举报材料。万会交称自己和这个公司有矛盾纠纷，想通过举报这个公司违规建设要些经济补偿。之后王振东按照万会交安排，把举报材料和照片送到了该公司赵经理办公室，并在第二天给赵经理打电话问怎么处理这件事，赵经理称不管，接着万会交让其拨打1××××电话进行了举报。事后赵经理和万会交电话联系的，万会交称赵经理已经知道是自己在背后操作的这次举报。并且万会交和王振东商定，在万会交给其打电话时，其要提出向该公司要8万元或者6万元。之后一天下午，万会交给其打电话问怎么办，其按照约定提出要6万元。不久，万会交称这个公司答应给钱了，并让王振东写了一个大体内容为“收到6万元，不再进行举报”的保证书。这件事情之后，万会交通过微信给其转账共3万余元，但是这是董家物流园的工程款，现在万会交还欠其3万多元的工程款。写完保证书之后，万会交和王振东又多次拨打1××××电话举报这个公司，之后万会交和惠民县住建局的人见的面，万会交称这个公司答应给钱了，第二天王振东和住建局的人见的面，当时其称不要钱。过了几天，住建局的人没有再联系两人，两人便把举报材料送到了滨州市信访局。转过天来，这个公司的老总李某1到了姜楼镇万会交的办公室里，李某1称给万会交2万元钱，如果再举报就报案了，万会交称“你报警行啊，大不了我进去个两年三年的。”李某1又问王振东行吗，王振东说不要钱，也不再举报了。之后王振东就玩手机了，万会交和李某1说的什么不知道。第二天，王振东又到姜楼镇找万会交，当时万会交在一个绳网厂门口等李某1，过了一会两人就走了。同时证明，2020年6月之前，万会交也举报过这个公司，这个公司也给万会交钱了。 关于被告人万会交主张经手的60000元是为山东巨拓房地产开发有限公司处理事务，另外指控的100000元的事实不存在的意见，经查，本案中在案确认的书证、检查、辨认笔录、证人证言、视听资料、被害人陈述、被告人供述和辩解能够相互印证，形成了完整的证据链，能够证实2020年6月份，被告人万会交伙同被告人王振东以举报山东巨拓房地产开发有限公司存在违法行为为由，拨打1××××举报了该公司的违法行为，并向该公司索要60000元，2020年7月份，被告人万会交伙同被告人王振东多次拨打1××××举报山东巨拓房地产开发有限公司的违法行为，并向该公司索要100000元，但该公司未支付的事实。故对被告人万会交的以上意见，本院不予采纳。关于被告人王振东主张万会交通过微信转账给其18000元，给其现金42000元的事实不存在的意见，经查，因被告人万会交与被告人王振东存在工程款纠纷，被告人万会交收到山东巨拓房地产开发有限公司的60000元后，称通过微信转账给王振东18000元，给王振东现金42000元，并没有充分的证据证实，且被告人王振东不承认得到了敲诈勒索款项，故对被告人王振东的上述意见予以采纳。关于被告人王振东的辩护人主张王振东系从犯的意见，经查，被告人王振东在与被告人万会交共同犯罪过程中，积极参与并实施犯罪行为，只是在共同犯罪中所起的作用相对较小，不亦区分主从犯。故对被告人王振东辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人万会交、王振东以非法占有为目的，使用威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立。被告人万会交与被告人王振东所实施的部分犯罪因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人万会交退赔了部分经济损失，应酌情从轻处罚；被告人王振东有犯罪前科，应酌情从重处罚；其到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；在共同犯罪中所起作用较小，可以从轻处罚。综上，对被告人万会交依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人王振东依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人万会交犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日起至2024年7月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人王振东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2023年8月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人万会交退赔被害人山东巨拓房地产开发有限公司经济损失人民币64531元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  梁旭生 人民陪审员  伊秋亭 人民陪审员  万 丽 二〇二〇年十二月十一日 法官 助理  吴雪燕 书 记 员  吕冬雨