江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初1382号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人黄琦良，男，1997年5月8日出生于江苏省宜兴市，汉族，大专文化，无业，住宜兴市。2020年4月9日因犯诈骗罪被本院判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期间自2020年4月21日起至2020年12月20日止），并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。因本案于2020年7月20日到案，7月21日被刑事拘留，8月27日被准逮。现羁押于宜兴市看守所。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2020）1440号起诉书指控被告人黄琦良犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员蒋奇飚出庭支持公诉，被告人黄琦良到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年7月至2020年5月期间，被告人黄琦良谎称能帮助他人刷单赚钱以及做生意需要资金等理由，先后骗取被害人葛某、曾某、吴某、陆某、丁某、诸某、廖某、朱某等人的信任，通过各种网络平台贷款、透支借款进行提现等方式，共计诈骗人民币689754.99元（以下币种为人民币）。具体事实如下：1、2018年7月至11月期间，被告人黄琦良欺骗被害人葛某通过刷单可以赚取手续费，只要为其提供资金用于刷单就会有收益，随后叫葛某通过借网贷、办理信用卡贷款等获取钱款，所得钱款提供给被告人黄琦良占有并使用。具体金额：花呗10000元，借呗8643元，捷信贷款30000元，拍拍贷6900元，你我贷10000元，分期乐10500元，交通银行5000元、民生银行10000元、兴业银行3000元，现金支付宝、微信转帐10000元，上述共计104043元。案发前，被告人黄琦良已还款60000元。被告人黄琦良实际骗得44043元。2、2018年8月至11月期间，被告人黄琦良采用上述相同的理由欺骗被害人曾某，叫曾某通过借网贷、办理信用卡贷款等获取钱款，所得钱款提供给被告人黄琦良占有并使用。具体金额：借呗4800元，花呗2199元，交通银行信用卡贷款18300元，交通银行好享贷54000元，捷信贷款30000元，广发银行信用卡贷款25888元，广发银行财智金贷款25000元，招联好期贷15900元，上述共计176087元。案发前，被告人黄琦良已还款30000元。被告人黄琦良实际骗得146087元。3、2019年7月，被告人黄琦良采用上述相同的理由欺骗被害人吴某，叫吴某通过借网贷、办理信用卡贷款等获取钱款，所得钱款提供给被告人黄琦良占有并使用。具体金额：花呗5000元，支付宝备用金500元，分期乐17600元，分期乐分期购买手机3699元，闪银4161元，好分期4000元，你我贷5400元，拍拍贷9600元，京东白条3899元，享换机购买手机11076元，上述共计64935元。案发前，被告人黄琦良已还款30000元。被告人黄琦良实际骗得34935元。4、2019年8月，被告人黄琦良采用上述相同的理由欺骗被害人丁某，叫丁某通过借网贷、办理信用卡贷款等获取钱款，所得钱款提供给被告人黄琦良占有并使用。具体金额：花呗1500元，美团4000元，分期乐3000元，京东额度9800元，上述共计18300元。5、2019年7月，被告人黄琦良采用上述相同的理由欺骗被害人陆某，叫陆某提供支付宝帐号供其使用，谎称支付收益给陆某，后被告人黄琦良在陆某支付宝帐户刷花呗消费2000元，物主买手机5259元，上述共计7259元被被告人黄琦良占有并使用。6、2018年9月至11月期间，被告人黄琦良采用上述相同的理由欺骗被害人诸某，叫诸某通过借网贷、办理信用卡贷款等获取钱款，所得钱款提供给被告人黄琦良占有并使用。具体金额：花呗5461元、1000元、9338.99元、2299元、1014元、1197元、1161元、1529元，借呗30000元、9000元，分期乐借款17300元，美团借款15000元，微粒贷借款30000元，捷信贷款50000元，携程贷款4500元，京东白条4050元，好分期借款6500元，支付宝转账30000元，上述共计219349.99元。案发前，被告人黄琦良已还款5000元。被告人黄琦良实际骗得214349.99元。7、2020年4月至5月期间，被告人黄琦良采用上述相同的理由、做生意需借款等欺骗被害人廖某，叫廖某通过借网贷、办理信用卡贷款等获取钱款，所得钱款提供给被告人黄琦良占有并使用。具体金额：花呗4846元，招商银行贷款25860元，借呗8200元，招商银行Ｅ招贷40000元，美团7000元，机密购手机5268元，支付宝备用金500元，信用卡还款1300元，360借款2100元，好分期贷款800元，支付宝网商贷500元，携程贷款14400元，以做石子生意名义借71700元，共计金额182474元。案发前，被告人黄琦良已还款18000元。被告人黄琦良实际骗得164474元。8、2020年5月份，被告人黄琦良采用上述相同的理由，欺骗在网上认识的被害人朱某，并取得了朱某的支付宝帐号及密码，后以刷单、购物等形式骗取钱财，所得钱款提供给被告人黄琦良占有并使用。具体金额：花呗5600元，支付宝备用金3000元，转帐37079元，一起租买一只华为Ｐ40手机9628元，另外还骗得朱某一个金手镯，价值5000元，上述共计60307元。被告人黄琦良后将上述款项据为已有。另查明，公安机关于2020年9月对本案立案。在本院审理阶段，被告人黄琦良的父亲已退还被害人廖某人民币20000元。被告人黄琦良归案后如实供述了上述诈骗事实，并认罪认罚。上述事实，被告人黄琦良在庭审过程中无异议，并有被害人、葛某、曾某、吴某、陆某、丁某、诸某、廖某、朱某的报案陈述笔录，公安机关制作的提取笔录、辨认笔录及调取的微信聊天记录、账单详情、银行卡交易清单，书证廖某出具的收条及谅解书，被告人黄琦良签署的认罪认罚具结书，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料等证据证实，足以认定。本院的刑事判决书及执行通知书分别证明被告人黄琦良因犯诈骗罪被判处缓刑及缓刑考验的期限。公诉机关认为被告人黄琦良利用网络技术手段多次骗取他人钱财，涉案金额达人民币68万余元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄琦良曾因犯诈骗罪被宣告缓刑后，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚，鉴于被告人黄琦良有如实供述、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，建议判处其有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人黄琦良对公诉机关的量刑建议，未提出异议。本院认为，被告人黄琦良以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人黄琦良曾因犯诈骗罪被宣告缓刑后，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人黄琦良归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚。案发后，被告人黄琦良的亲属能退出部分赃款，可以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。对公诉机关提出对被告人黄琦良判处罚金人民币四万元的量刑建议，本院认为被告人黄琦良涉案金额特别巨大，故对该罚金量刑建议不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第七十条，第六十九条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、撤销本院（2020)苏0282刑初205号刑事判决中对被告人黄琦良宣告缓刑八个月的执行部分。被告人黄琦良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元，连同前罪判处的拘役五个月，决定执行有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2031年1月19日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、尚未追缴的赃款人民币669754.99元，责令被告人黄琦良退赔后返还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  储晨洁人民陪审员  潘 芩人民陪审员  房 鋆二〇二〇年十二月三十日书记员史靓本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制、或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。