吉林省靖宇县人民法院   刑事判决书   （2020）吉0622刑初13号   公诉机关吉林省靖宇县人民检察院。   被告人王某，女，1973年10月22日出生于吉林省辉南县，汉族，初中文化，住所地靖宇县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月21日被靖宇县公安局取保候审，2020年4月1日被本院取保候审。   辩护人韩程铖，吉林泉成律师事务所律师。   吉林省靖宇县人民检察院以靖检一部刑诉〔2020〕16号起诉书，于2020年4月1日向本院提起公诉，本院受理后，靖宇县人民检察院于2020年4月26日以靖检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人王某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，因本案涉及犯罪金额无法确认，本院建议公诉机关对涉案金额进行补充侦查。案件恢复审理后，于2020年9月7日公开开庭对本案进行了审理后，靖宇县人民检察院派员武志越、杨巍出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人到庭参加诉讼，庭审中被告人王某提出，审计报告与实际退赔金额有差异，本院建议公诉机关对犯罪数额及退赔数额进行补充审计。现已审理终结。   靖宇县人民检察院指控，2016年7月至2017年12月期间，靖宇县“老妈乐”公司借用合法经营形式，以消费返利、高额回报为诱饵，通过讲课宣传，会员口口相传、组织旅游等形式向社会公众广泛宣传购买老妈乐产品可获得丰厚回报。靖宇县老妈乐店长王某在职期间吸收会员43人，吸收存款4570364元，返还2335444元，造成损失2234920元；2017年12月5日起，老妈乐推出德众和商城，王某继续让老妈乐会员进行投资，吸收存款120000元，返还43058元，造成损失76942元。   被告人王某非法吸收公众存款共计4690364元，返还2378502元，造成损失共计2311862元。   靖宇县人民检察院指控上述事实列举的证据有：   1.营业执照、银行流水、老妈乐商城会员章程、德众和商城会员章程，收据等书证；2.被害人张某1、顾某、宋某等人的陈述；3.被告人王某的供述与辩解；4.户籍信息等其他证据材料。   靖宇县人民检察院认为，被告人王某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于其到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。   变更起诉后，靖宇县人民检察院指控，靖宇县“老妈乐”公司借用合法经营形式，以消费返利、高额回报为诱饵，通过讲课宣传，会员口口相传、组织旅游等形式向社会公众广泛宣传购买老妈乐产品可获得丰厚回报。靖宇县老妈乐店长王某在职期间吸收会员55人，非法吸收公众存款共计5840450元，返还2792015元，造成损失3048435元。   靖检一部刑诉〔2020〕16号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。   被告人王某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。   辩护人韩程铖对指控的犯罪事实和证据没有异议，认为被告人王某系被电话传唤到案，如实供述罪行，应认定为自首，可以从轻或减轻处罚，老妈乐系连锁店，在共同犯罪过程中，王某接受上级纪某的领导，属从犯，王某自愿接受处罚，签署具结书，王某是初犯、偶犯，并有10多名受害人出具谅解书，建议法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。   经审理查明，2016年7月8日，沈阳老妈乐商贸有限公司柏某在靖宇县租用靖宇镇工农街阳光花园C栋000204室，注册成立了靖宇县老妈乐保健品店二店，个体经营者为柏某。2017年4月7日个体经营者变更为纪某。靖宇县老妈乐保健品店二店成立后，被告人王某被聘用为该店店长，老妈乐总公司通过派员到靖宇县内对百姓宣讲及百姓口口相传的方式，向不特定人宣传加入老妈乐会员，得到高额回报，会员分等级，银卡会员一次性消费1280元，获得购物券2000元，金卡会员一次性消费6400元，获得购物券15120元，钻卡会员一次性消费12800元，获得购物券31520元，白金会员一次性消费19200元，获得购物券47920元，翡翠会员一次消费25600元，获得购物券64320元。消费并成为会员的可获得相应额度的购物券，发放购物券总额为当日营业额的30%，按照当日结算时所有会员持有购物劵的初始系数或会员等级系数平均分配，购物劵可以兑换现金。被告人王某接受白山地区经理纪某的指令和根据业绩标准，除每月工资元外，每卖一单1280元可提成50元，未完成业绩标准不足额提成。后因“老妈乐公司”不能按照约定兑现返利，2018年1月份，王某按上级指令推荐“德众和商城”，让会员继续追加投资，领取返利。2018年3月靖宇县老妈乐保健品店二店关闭。   2016年7月至2018年3月间，被告人王某在靖宇县向不特定人变相吸收存款，将所吸收资金通过银行转账给沈阳老妈乐商贸有限公司会计白某1、王某9。被告人王某吸收存款5898050元，返还2869000元，造成损失3029050元。   案发后被告人王某被公安机关电话传唤到案，如实供述了自己的犯罪事实。在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。   上述事实，有庭审中举证、质证的下列证据证明：   1.受案登记表、案件来源、立案决定书，证明2018年6月1日，靖宇县居民刘某1报案称，靖宇县“老妈乐”会员服务中心工作人员以高额回报为诱饵，引诱其加入成为会员，给报案人及其他人造成经济损失。2018年7月5日靖宇县公安局对此立案侦查。   2.到案经过，证明2019年2月21日靖宇县公安局经济犯罪侦查大队将涉嫌非法吸收公众存款案的王某经传唤至靖宇县公安局办案区进行讯问，王某始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑等行为。   3.户籍信息，证明王某出生于1973年10月22日，具有刑事责任能力。   4.谅解书10份，证明案发后，在2020年3月间，受害人张某2、陆某1、夏某、王某1、邵某、张某3、于某1、白某、刘某2、张某4表示不想控告王某，因王某只是个店长，是个打工的，是被动按照上级要求做事，钱没有到她手里，王某也进行了投资，也遭到损失，表示对王某谅解，不追究王某的法律责任。   5.营业执照4份、食品经营许可证2份，证明靖宇县老妈乐保健品店二店注册时间为2016年7月8日，经营者柏某，组成形式为个体经营，经营场所靖宇县工农街阳光花园****，2017年4月7日经营者变更为纪某，名称为老妈乐保健品商店，老妈乐保健品二店经营场所为珠江西区2号楼050102室，经营者纪某；2017年4月14日办理食品经营许可证，经营范围为日用品、保健食品、小家电零售。   6.协议书，证明2017年4月10日柏某与纪某协议约定从2017年4月1日靖宇县老妈乐一店二店法人职务移交给纪某担任。   7.受害人签字名单，证明受害人共80人，有13人未签字。   8.2017年7月老妈乐崩盘以后投入现金统计表，证明老妈乐崩盘以后仍有30人继续投入资金。   9.王某在建设银行、农业银行、工商银行、农商银行的银行流水，证明王某于2016年8月25日开始利用自己的银行卡用转账方式将非法吸收公众存款转给沈阳老妈乐总公司会计白某1，以及每笔转账具体数额。   10.靖宇佳盛会记师事务所专项审计报告及补充审计报告，证明被告人王某在受聘沈阳“老妈乐”商贸有限公司靖宇店店长及负责靖宇县德众和商城期间，共非法集资金额达5898050元，有票据5629556元、无票据113494元，在经营期间陆续返还2869000元，造成损失3029050元。   11.证人纪某的证言，证明其居住在梅河口市东方米兰小区，2016年初，纪某在白山市老妈乐店做店员，7月份担任见习经理，负责指导白山地区老妈店里日常工作。2017年4月份，其管理靖宇店两个月之后，就交给白山地区总经理刘某6管理，王某是靖宇县老妈乐的店长，其与刘某6到靖宇县老妈乐店讲过二次课，靖宇县老妈乐店之前是保健品店，老妈乐公司把店面兑下来后，原来的会员变成老妈乐的会员，会员每天到店签到就可以领取1元钱，会员购买一份1280元的产品就可以获得老妈乐公司返的2000元的广告费，每天按照全国销售额的30%返给会员。公司有一个“吉林省老妈乐店长群”，王某和白某1都在群里，各地区老妈店营业额直接打给总部会计白某1处。   12.证人张某1的证言，证明其居住在靖宇县龙宇花园，2019年5月13日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其是老妈乐的受害人，其是2016年9月份成为老妈乐会员，是老妈乐搞活动时，靠这些会员相互宣传，会员越来越多，自己在老妈乐一共投资了6400元，得到返利5000元左右，损失了1000元左右，投资时店长是王某。附老妈乐商城会员章程及王某出具2张收据复印件2560元。   13.证人顾某的证言，证明其居住在靖宇县金盛元小区，2019年2月27日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其是老妈乐的受害人，2017年3月2日成为老妈乐会员，老妈乐会员返利特别高，会员就拉着亲属及朋友来老妈乐进行投资，5个月就能返本，自己在老妈乐共投资6次，投资115200元，得到返利43200元，损失72000元。2017年8月末就开始不返钱了，投资时店长是王某。附王某出具6张收据复印件115200元。   14.证人宋某的证言，证明其居住在靖宇县南山二胡同，2019年1月31日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，2017年3月份其成为老妈乐会员，当月投资老妈乐6400元，获得回报1000元，损失5400元，交钱与返利都是现金，投资时店长是王某。附老妈乐商城会员章程及王某出具1张收据复印件6400元。   15.证人潘某1的证言，证明其居住在靖宇县珠江西区，2019年1月30日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其是老妈乐的受害人，2016年12月份其成为老妈乐会员并开始投资，自己在老妈乐共投资5次，投资71030元，得到返利31000元，损失30030元。最后老妈乐不给返钱了，才知道受骗了，投资时店长是王某。附老妈乐商城会员章程及王某出具5张收据复印件71030元。   16.证人江某的证言，证明其居住在靖宇县老土环保地公寓，2019年1月30日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其是老妈乐的受害人，2017年5月其成为老妈乐会员并开始投资，投资12800元，得到返利大约500元，损失123000元，当时店长是王某。附老妈乐商城会员章程及王某出具1张收据复印件12800元。   17.证人潘某2的证言，证明其居住在靖宇县医院综合楼，2019年1月29日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其与爱人徐某想挣点钱就跟着投资老妈乐了，投资被骗了，我们共投资4次，投资了207787元，得到返利101000元，损失106787元，当时店长是王某。附老妈乐商城会员章程及王某出具4张收据复印件207787元。   18.证人潘某3的证言，证明其居住在靖宇县珠江湾小区，2019年1月29日其到靖宇县公安局经侦大队反映在靖宇县老妈乐被骗的事情，其听姐姐潘某2与老妈乐店长王某说，在老妈乐投资能赚钱，一年能翻倍挣，就投了28160元，得到返利12000元，损失16160元。附老妈乐商城会员章程及王某出具1张收据复印件28160元。   19.证人刘某2的证言，证明其居住在靖宇县肉联厂，2019年1月29日其到靖宇县公安局经侦大队反映在靖宇县老妈乐被骗的事情，其听老妈乐店长王某说，在老妈乐投资返利快，利息高，自己就在老妈乐投资了4次，投了112750元，得到返利67000元，损失16160元。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件112750元。   20.证人李某1的证言，证明其居住在靖宇县新兴江城，2019年1月28日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其是老妈乐的会员，在老妈乐投资被骗了，是一个姓王的老太太邀请自己加入的，自己投资大概38万元，返多少利记不住了，返利让自己继续投资了。附老妈乐商城会员章程及11张收据复印件649290元。   其于2017年12月27日投资德众和25000元，2018年投资德众和15000元，共投资40000元，获利15000元，损失25000元。附德众和商城会员章程及1张收据复印件15000元。   21.证人王某2的证言，证明其居住在靖宇县林业局家属楼，2019年1月28日其到靖宇县公安局经侦大队反映在靖宇县老妈乐被骗的事情，自己是通过李春芳加入老妈乐会员的，是王某与王某10接待的，介绍老妈乐能赚钱，自己就投资了2次，投了74667元，获得返利13600元，损失了61067元。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件74667元。   其于2018年1月31日投资德众和5000元，获返利290元，损失4710元。附德众和商城会员章程。   22.证人王某3的证言，证明其居住在靖宇县商业公寓，2019年1月25日其到靖宇县公安局经侦大队反映在靖宇县老妈乐投资被骗的事情，自己是通过冯某加入老妈乐会员的，自己就投资了6次，投了163634元，获得返利40000多元，店长是王某。附6张收据复印件163634元。   23.证人张某3的证言，证明其居住在靖宇县龙宇花园，2019年1月25日其到靖宇县公安局经侦大队反映在靖宇县老妈乐投资被骗的事情，自己听别人说老妈乐签到能得1元钱就去了几次，王某说投资老妈乐能出去旅游，就投资老妈乐了，共投了30720元，自己的是11520元，其他的是返利的钱。（无票据及合同）   24.证人于某1的证言，证明其居住在靖宇镇北环委，2019年1月7日其到靖宇县公安局经侦大队反映在靖宇县老妈乐投资被骗的事情，平时在老妈乐看热闹，有个外地人给开会说，投资老妈乐能赚钱，自己也跟着投资了10次，投资了184540元，得到返利16000元，后期不给返利了，就找店长王某，她让等等，现在也没动静，就来公安机关了。附老妈乐商城会员章程及5张收据复印件143580元。   25.证人张某2的证言，证明其居住在靖宇县团结花园小区，2019年1月7日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的事情，其与老伴佟某在2016年12月份去的靖宇老妈乐，王某接待的，其与老伴共投资3次，投资了13680元，获得返利5000元，损失了8680元。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件12800元。   26.证人陆某2的证言，证明其居住在靖宇县宏达公寓，2018年12月29日其到靖宇县公安局经侦大队反映在靖宇县老妈乐投资被骗的事情，其通过刘某7去的老妈乐，投资了6400元，没有获得返利。附老妈乐商城会员章程及1张收据复印件6400元。   27.证人杨某的证言，证明其居住在靖宇县诚泰小区，2019年1月3日其到靖宇县公安局经侦大队反映在靖宇县老妈乐投资被骗的事情，其通过妻子刘某8知道的老妈乐，去老妈乐是王某10接待的，自己共投资74460元，获得返利20000元，损失55120元。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件74460元。   28.证人刘某1的证言，证明其居住在靖宇县农行综合楼，2018年5月31日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其是老妈乐的受害者，其在老妈乐投资9次，共投资448854元，得到返利236515元，损失212339元。附老妈乐商城会员章程及9张收据复印件448854元。   29.证人刘某3的证言，证明其居住在靖宇镇一道街嘉俊丽园小区，2019年3月7日其到靖宇县公安局经侦大队说明其是老妈乐受害者，其与朋友陈某4免费去老妈乐做保健的，店长王某说，投资老妈乐可赚钱，自己就投资了205227元，得到返利79800元，损失125427元。附老妈乐商城会员章程及7张收据复印件205227元。   30.证人宣某的证言，证明其居住在靖宇县金盛元小区，2018年5月7日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其是老妈乐受害者，陈某5说，投资老妈乐可赚钱，其就2次投了8960元，共收到返利1385元，损失7575元，老妈乐的店长是王某。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件8960元。   31.证人李某2的证言，证明其居住在靖宇县河堤公园，2018年11月12日其到靖宇县公安局经侦大队反映老妈乐投资的情况，其在老妈乐共投资53870元，获返利2万多元，具体记不住了。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件53870元。   32.证人马某的证言，证明其居住在靖宇县温馨小区，2018年7月4日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其是老妈乐受害者，开始在老妈乐投资1280元，回本了，就又投资了18030元，得到返利4700元，损失13330元。附老妈乐商城会员章程及1张收据复印件18030元。   33.证人王某4的证言，证明其居住在靖宇县龙泰小区，2018年7月4日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其在老妈乐投资，老妈乐黄了，其受到了损失，其在老妈乐共投资83200元，获得返利35000元，损失48200元。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件83200元。   其于2018年1月11日投资德众和25000元，1月15日投资德众和10000元，获利13000元，损失22000元。附德众和商城会员章程。   34.证人王某1的证言，证明其居住在靖宇县新兴小区，2018年6月22日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其是老妈乐投资的受害人，池某说他在老妈乐投资赚了30万元，自己动心了就投资了2次，投了46190元，获得返利17000元，损失29190元。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件46190元。   35.证人刘某4的证言，证明其居住在靖宇县珠江西区，2018年11月12日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，老妈乐把其骗了，自己在老妈乐投资了181017元，获得返利121337元，损失59680元。附老妈乐商城会员章程及7张收据复印件181017元。   36.证人刘某5的证言，证明其居住在靖宇县金盛元小区，2018年12月16日其到靖宇县公安局经侦大队反映情况称，其在老妈乐被骗了，自己是通过妻子邢某知道的老妈乐，投资了94827元，获得返利66603元，损失28224元，投资期间妻子邢某还跟着组团去了趟威海旅游。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件102827元。   37.证人白某的证言，证明其居住在靖宇县政府后楼，2018年12月20日其到靖宇县公安局经侦大队反映情况称，其在老妈乐投资被骗了，其共投资126830元，获返利110000多元，损失16830元。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件122990元。   其在2018年1月8日投资德众和10000元，获返利4768元，损失5232元。   38.证人张某5的证言，证明其居住在靖宇县鹿鸣大酒店附近，2018年7月11日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其在老妈乐投资被骗了，自己一共投资7次，共投资109020元，其中以白某2的名投资28160元、以张某7的名投资18030元，返还了60000元，损失了49020元。附老妈乐商城会员章程及7张收据复印件126087元。   其在2018年1月9日，投资德众和5000元，得到返利2000元，损失3000元。附德众和商城会员章程。   39.证人于某2的证言，证明其居住在靖宇县计生局家属楼，2018年12月16日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其在老妈乐投资被骗了，其在老妈乐共投资232960元，收回了131633元，损失101327元。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件232960元。   40.证人尹某的证言，证明其居住在靖宇县沿江小区，2018年12月19日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的事情，其在老妈乐共投资了135530元，获得返利13000多元，损失不到4000元。附老妈乐商城会员章程及3张收据复印件70250元。   41.证人孙某1的证言，证明其居住在靖宇县水域荣城，2018年12月16日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的事情，其在老妈乐投资了28160元，没有获得返利。附老妈乐商城会员章程及1张收据复印件28160元。   42.证人邵某的证言，证明其居住在靖宇县汽配小区，2018年12月16日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的事情，其在老妈乐共投资了28160元，获得返利13506元，损失14654元。附老妈乐商城会员章程及1张收据复印件28160元。   43.证人左某1的证言，证明其居住在靖宇县建筑公司2号楼，2018年12月16日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的事情，其与妻子邢某1在老妈乐投资了4次，投了158260元，得到返利64372元，损失了93888元，店长是王某。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件158260元。   44.证人王某5的证言，证明其居住在靖宇县珠江湾小区，2018年12月17日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的事情，其在老妈乐投资了4次，投了136000元，得到返利56120元，损失了80000元，店长是王某。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件136120元。   45.证人陆某1的证言，证明其居住在靖宇县汽配小区，2018年12月17日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的事情，其在老妈乐投资了6400元，得到返利1000元。附老妈乐商城会员章程及1张收据复印件6400元。   46.证人张某4的证言，证明其居住在靖宇县长江丽景小区，2018年12月17日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的事情，其在老妈乐投资了10次，投资了166400元，有收据的是85760元，没有异议有收据的是80640元，共获得返利140000元左右，损失了26400元。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件85760元。   其于2018年1月15日投资德众和25000元，获利8000元，损失17000元。附德众和商城会员章程。   47.证人夏某的证言，证明其居住在靖宇县新兴小区，2018年6月22日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其在老妈乐投资被骗了，其在老妈乐投资了2次，投资了35840元，回来了6000元回报，损失了29840元。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件35840元。   48.证人王某6的证言，证明其居住在靖宇县老公安局家属楼，2018年12月17日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其在老妈乐投资被骗了，其在老妈乐共投资了26万余元，当时有合同，自己没保存全，现在就有10张收据了，自己损失了3万余元，收据上白某的名可能是写错了，王某9是自己妻子，自己投资的本金就11万，其余的都是复投的。附10张收据复印件，9张为王某9与王某6265814元，1张为白某28680元。   49.证人鄂某的证言，证明其居住在靖宇县联康西区，2018年7月12日其到靖宇县公安局经侦大队报案称，其在老妈乐投资被骗了，其在老妈乐投资了4次，投资了141667元，回来了2万多元，损失了121667元。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件141667元。   50.证人左某2的证言，证明其居住在靖宇县南二胡同，2019年2月25日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的情况，其在老妈乐投资了3次，投资了8580元，没得到过返利。附老妈乐商城会员章程及3张收据复印件8580元。   51.证人韩某的证言，证明其居住在靖宇县永生综合楼，2019年3月18日其到靖宇县公安局经侦大队反映其是老妈乐投资受害者，其在老妈乐投资了6次，投资了28160元，老妈乐返多少利记不住了，也不清楚损失多少，就知道现在本没回来。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件12800元。   52.证人陈某1的证言，证明其居住在靖宇县老参市，2019年3月19日其到靖宇县公安局经侦大队反映其母亲唐某在老妈乐受骗的情况，唐某现在重病在医院，其给她收拾东西时，发现一份老妈乐的投资合同，具体情况不知道，是否得到返利及损失多少，就以后台数据为准。附老妈乐商城会员章程及1张收据复印件15360元。   53.证人王某7的证言，证明其居住在靖宇县珠江西区，2019年3月22日其到靖宇县公安局经侦大队说明在老妈乐投资被骗的情况，2016年10月13日其在老妈乐投资了1280元购买了金卡会员，没给开收据只给了老妈乐商城会员章程，当时店长是马某1，2016年12月17日在投资时店长是王某了，其花900元外加100元代金券、280元的返利购买了银卡会员，2017年7月25日投资18030元购买了25600元的翡翠会员卡，王某都给出收据了，自己获得返利9210元，损失11000元。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件18930元。   54.证人李某3的证言，证明其居住在靖宇县长江丽景小区，2019年3月25日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的情况，其在老妈乐投资2次，投资了34560元，获得返利5560元，损失29000元。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件34560元。   55.证人陈某2的证言，证明其居住在靖宇县阳光花园小区，2020年4月1日其到靖宇县公安局经侦大队反映其在老妈乐投资被骗的情况，其在老妈乐投资3次，投资了19200元，获得返利6800元，损失12400元。附老妈乐商城会员章程及3张收据复印件19200元。   56.证人左某1的证言，证明其居住在靖宇县珠江委三组，2020年3月31日其到靖宇县公安局经侦大队反映其受妻妹邢某1的委托，反映邢某1在老妈乐投资被骗的情况，邢某1在老妈乐投资11次，第一次，是在2016年8月5日投资1280元没有收据、第二次是在2016年10月20日投资19200元没有收据，剩余9次是在2016年11月28日以后有合同和收据，邢某1共投资了273567元，获得返利117000元，损失156567元，邢某1投资的时候王某是店长。附老妈乐商城会员章程及9张收据复印件253087元。   57.证人唐某的证言，证明其居住在靖宇县龙宇花园小区，2020年4月1日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的情况，其在老妈乐投资5次，投资了108375元，前四次的有收据，第五次的收据丢了只有合同，没有获得返利，全部损失了。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件69364元。   58.证人董某的证言，证明其居住在靖宇县龙鼎福园，2020年4月10日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的情况，其在老妈乐投资2次，用自己的名投资了28160元，用女儿吴某的名投了17067元，两次共投资了45227元，没有获得返利，全部损失了。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件45227元。   59.证人王某8的证言，证明其居住在靖宇县龙鼎福园，2020年4月10日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的情况，其在老妈乐投资了28160元，获得返利13000元，损失15160元。附老妈乐商城会员章程及1张收据复印件28160元。   60.证人李某4的证言，证明其居住在靖宇县靖宇镇新村委，2020年4月9日其到靖宇县公安局经侦大队反映其母亲艾某在老妈乐投资被骗的情况，艾某在北京务工回不来，让其拿着老妈乐投资合同与收据到公安机关报案，其母亲共投资4次，投资了76910元，获利7000元，损失69910元。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件76910元。   61.证人宫某的证言，证明其居住在靖宇县靖宇镇将军委，2020年4月8日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的情况，自己用女儿宫某1的名在老妈乐投资了2次，投资了46190元，收到返利26190元，损失了20000元，投资时王某是店长。2017年12月份以后，在德众和投资了3次，投资了35000元，获得返利2000元，损失33000元，有合同没有收据。附老妈乐商城会员章程及2张收据复印件46190元、德众和商城会员章程3份。   62.证人张某6的证言，证明其居住在靖宇县靖宇镇新兴委，2020年4月2日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的情况，自己在老妈乐投资了4次，3次是用自己的名，一次是用朋友迟某的名，为了能让她出去旅游，自己共投资了94830元，收到返利56000元，损失了38830元，投资时王某是店长。附老妈乐商城会员章程及4张收据复印件94830元。   63.证人孙某2的证言，证明其居住在靖宇县新兴江城小区，2020年4月1日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的情况，自己在老妈乐投资了5次，共投资了47360元，收到返利26360元，损失了21000元，投资时王某是店长。附老妈乐商城会员章程及5张收据复印件47360元。   64.证人陈某3的证言，证明其居住在靖宇县镇郊委，2020年4月1日其到靖宇县公安局经侦大队反映在老妈乐投资被骗的情况，自己在老妈乐投资了3次，共投资了33280元，收到返利4163元，损失了29117元，投资时王某是店长。陈某6还投资了1280元，获得200元返利，损失了1080元。附老妈乐商城会员章程及3张收据复印件33280元。   65.证人齐某的证言，证明其居住在靖宇县翰林雅居，2020年4月1日其到靖宇县公安局经侦大队说明在老妈乐投资被骗的情况，其在老妈乐投资了25600元，收到返利10000元，损失了15600元，投资时王某是店长。附老妈乐商城会员章程及1张收据复印件25600元。   66.证人李某5的证言，证明其居住在靖宇县新华小区，2020年3月31日其到靖宇县公安局经侦大队说明在老妈乐投资被骗的情况，其在老妈乐投资9次，投资了316387元，收到返利145000元，不算返利损失了316387元，个人投资188000元。附老妈乐商城会员章程及9张收据复印件316387元。   67.被告人王某的供述与辩解，证明其居住靖宇县五金小区，现离异，女儿刘某9，现年20岁，在长春建筑学院读书。自己于2015年5月20日到靖宇县老妈乐店工作，2015年11月至2018年3月担任靖宇老妈乐店长，在其担任店长期间，名册有243名会员，有些老年人是为了让子女通过老妈乐公司旅游用子女的名，这样子女就可以去旅游，实际靖宇老妈乐不足200人。老妈乐在靖宇县赁店铺时，将原来泡脚店会员100人左右直接变为老妈乐会员，这些会员投资老妈乐获得利益后，口口相传发展更多的会员，他们更多的朋友亲属投资越来越多。自己除获得正常工资外，老妈乐会员每购买一单1280元，自己提成50元，每个月都有业绩标准，不达标准不给全额提成，自己当店长期间每个月提成收入6000元左右，共赚了七、八万元的提成，这些钱自己都投入老妈乐公司了。老妈乐公司白山经理纪锋先经常到店里讲课宣传、以高额回报为诱饵、带领会员旅游，旅游途中继续讲课，还给会员发放礼品，诱骗会员继续投资。老妈乐会员投资不都是现金，第一次投资使用现金，然后老妈乐根据投资数额返给会员电子币，电子币可以抵顶人民币进行投资或兑换现金，会员投资有记录，老妈乐公司有一个网络平台；纪锋先雇佣其当店长，把总公司会计白某1的微信推存给自己，并有一个店长微信群和总公司会计群，要求店长每天结算当日账目，投资数额和返利数额都结算，当天收入大于支出，就把剩余的钱转给总公司会计白某1。2017年9月11日老妈乐公司停止返利，很多会员要求返利，自己请示了经理纪某，纪某让自己先借一借，自己从亲属与其他会员手里借了132969元返给当天领取返利的会员，还有很多人继续投资，其他会员手里有电子币，就用电子币进行投资，自己照样按照投资金额开具收据，停止返利后收到现金340546元，请示了经理纪某，偿还了自己从亲属与会员手中借的钱，个人垫付给孙某3退57600元、退给梁某134578元、乔某22114元，共计347261元，自己赔了6715元。自己在老妈乐公司也投资10次，共投资了412588元，获返利30万左右，投资损失了10万多元。还垫付了租赁会场费用、招待费、店里的水电费、后期会员的旅游费，这些加起来共损失了20万元左右。附老妈乐商城会员章程及10张刘某9、王某收据复印件。   本院认为，被告人王某积极协助沈阳“老妈乐”商贸有限公司及“德众和商城”非法吸收公众存款，扰乱公众秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人王某被公安机关电话传唤到案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。在犯罪过程中，被告人王某系沈阳“老妈乐”商贸有限公司聘用店长，受白山地区经理指导日常工作，所收取集资款项全部归上级单位所有，根据王某所处的地位、客观行为，犯罪情节，其隶属于从属地位，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人王某在任“老妈乐”店长及负责靖宇县德众和商城期间，共非法集资金额达5898050元，经营期间陆续返还受害人2869000元，案发后，并取得到10人的谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人王某在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，庭审中认罪、悔罪，确有悔改表现，依法可从宽处罚。对辩护人韩程铖建议对其从轻或减轻的辩护意见予以采纳。因本案涉案人数众多，社会影响较大，故对辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币70000元。   二、责令被告人王某在靖宇县人民法院（2020）吉0622刑初13号刑事判决书中造成受害人损失数额人民币3029050元在判决生效后退赔，返还受害人。（后附受害人名单及退赔数额）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 索森宇   审判员 赵洪伟   人民陪审员 金喜平     二〇二〇年十二月二十九日   书记员 孙华宇