湖南省中方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1221刑初99号 公诉机关湖南省中方县人民检察院。 被告人吴志君，男，1993年12月2日出生于湖南省洪江市，汉族，高中文化，务工，住洪江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月7日被中方县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现押怀化市看守所。 被告人周建金，男，1996年8月3日出生于省洪江市，汉族，初中文化，务工，住洪江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月2日被中方县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现押怀化市看守所。 被告人易跟逃，男，1986年5月30日出生于湖南省洪江市，汉族，小学文化，务工，住洪江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月11日被中方县公安局刑事拘留，同年8月14日，被该局取保候审。2020年11月23日，经本院决定继续取保候审。 被告人龙文岸，男，1989年12月24日出生于湖南省洪江市，汉族，高中肄业文化，无业，住洪江市。因犯非法拘禁罪2008年5月20日，被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月7日被中方县公安局刑事拘留，同年8月14日，被该局取保候审。2020年12月18日，经本院决定逮捕，现押怀化市看守所。 湖南省中方县人民检察院以湘中检一部刑诉[2020]50号起诉书指控被告人吴志君、周建金、易跟逃犯帮助信息网络犯罪活动罪、龙文岸犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中方县人民检察院指派副检察长唐建华和助理娄蕾出庭支持公诉，被告人吴志君、周建金、易跟逃、龙文岸到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省中方县人民检察院指控： 1、2019年10月至12月，被告人吴志君从毛某和易某（均另案处理）处得知办理公司银行卡并出售可以获利后，以其身份信息在天津市先后注册了5家公司，办理了5套对公账户（每套账户含银行卡、电话卡、营业执照各一张及一个U盾)，均交由毛某出售，共非法获利15000元。期间，吴志君还帮助被告人周建金、龙文岸、易跟逃三人先后在天津市、成都市共办理了14套对公账户，均交由毛某等人出售。 2、2019年10月至12月，被告人周建金在得知办理公司银行卡并出售可以获利后，在吴志君的帮助下，先后在天津市、成都市注册了8家公司，办理了7套对公账户，均交给毛某等人出售，共非法获利12500元。 3、2019年10月至12月，被告人龙文岸从毛某处得知办理公司银行卡出售可以获利后，在吴志君的帮助下，用其身份信息在天津市滨海新区、宁河区等地的市场监督管理局先后登记注册办理了天津荣讯广告传播有限公司，天津鼎微科技有限公司、天津启威科技有限公司、天津基盛大数据科技有限公司、天津顺程广告有限公司的营业执照，并办理了相应的银行对公账户等，后交给毛某等人出售，非法获利1万余元。 4、2019年10月，被告人易跟逃在得知办理公司银行卡并出售可以获利后，在天津市注册了5家公司，办理了5套对公账户，交由易某等人出售，非法获利5000元；同年12月，易跟逃还在吴志君的帮助下，在成都市注册了3家公司，办理了2套对公账户，交由毛某等出售，非法获利1900元。 经查明，被害人陈某被网络诈骗资金90万元直接汇入由吴志君帮助周建金办理的“成都金易建商贸部”对公账户，其中，陈某被网络诈骗的部分资金系其在中方县城汇入该账户；吴志君帮助易跟逃办理的“高新区淘小淘服装店”对公账户，自2020年3月24日至4月3日支付结算金额共计390万余元，其中，被害人杜某被网络诈骗资金37.7万元经中间账户转入该账户；吴志君帮助龙文岸办理的“天津荣讯广告传播有限公司”、“天津鼎微科技有限公司”对公账户，自2019年11月13日至2020年9月21日支付结算金额共计96万余元。 2020年7月1日、6日，被告人周建金、吴志君、龙文岸先后被公安民警抓获，归案后三被告人如实供述了上述事实；同年7月8日，被告人易跟逃主动到公安机关投案，如实供述了上述事实，并退缴违法所得3300元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被告人及同案人的供述与辩解、司法鉴定意见书、辨认笔录等证据。 被告人吴志君、周建金、易跟逃明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人龙文岸买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。四被告人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款；被告人易跟逃系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；被告人吴志君、周建金、龙文岸系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；四被告人均自愿认罪认罚，均适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议：对被告人吴志君判处有期徒刑一年一个月，并处罚金；对被告人周建金判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人龙文岸判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人易跟逃判处拘役五个月，并处罚金，可以适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人吴志君、周建金、易跟逃、龙文岸对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 经审理查明：2019年10月至12月，被告人吴志君从毛某和易某处得知办理公司银行卡并出售可以获利后，以其身份信息在天津市先后注册了5家公司，办理了5套对公账户（每套账户含银行卡、电话卡、营业执照各一张及一个U盾)，均交由毛某出售，共非法获利15000元。期间，吴志君还帮助被告人周建金、龙文岸、易跟逃三人先后在天津市、成都市共办理了14套对公账户，均交由毛某等人出售，具体事实如下： 1.2019年10月至12月，被告人周建金在得知办理公司银行卡并出售可以获利后，在吴志君的帮助下，先后在天津市、成都市注册了8家公司，办理了7套对公账户，均交给毛某等人出售，被告人周建金共非法获利12500元。被害人陈某被网络诈骗资金90万元直接汇入由吴志君帮助周建金办理的“成都金易建商贸部”对公账户，其中，陈某被网络诈骗的部分资金系其在中方县城汇入该账户。 2.2019年10月至12月，被告人龙文岸从毛某处得知办理公司银行卡出售可以获利后，在吴志君的帮助下，用其身份信息在天津市滨海新区、宁河区等地的市场监督管理局先后登记注册办理了天津荣讯广告传播有限公司，天津鼎微科技有限公司、天津启威科技有限公司、天津基盛大数据科技有限公司、天津顺程广告有限公司的营业执照，并办理了相应的银行对公账户等，后交给毛某等人出售，非法获利1万余元。吴志君帮助龙文岸办理的“天津荣讯广告传播有限公司”、“天津鼎微科技有限公司”对公账户，自2019年11月13日至2020年9月21日支付结算金额共计96万余元。 3.2019年10月，被告人易跟逃在得知办理公司银行卡并出售可以获利后，在天津市注册了5家公司，办理了5套对公账户，交由易某等人出售，非法获利5000元；同年12月，易跟逃还在吴志君的帮助下，在成都市注册了3家公司，办理了2套对公账户，交由毛某等出售，非法获利1900元。吴志君帮助易跟逃办理的“高新区淘小淘服装店”对公账户，自2020年3月24日至4月3日支付结算金额共计390万余元，其中，被害人杜某被网络诈骗资金37.7万元经中间账户转入该账户。 2020年7月1日被告人周建金、同月6日被告人吴志君、龙文岸先后被公安民警抓获，归案后三被告人如实供述了上述事实；同年7月8日，被告人易跟逃主动到公安机关投案，如实供述了上述事实，并退缴违法所得3300元。 另查明，被告人龙文岸、易跟逃于2020年11月8日签署了认罪认罚具结书，被告人吴志君、周建金于2020年11月9日签署了认罪认罚具结书。 还查明，洪江市社区矫正管理局在对被告人龙文案、易跟逃是否适用社区矫正进行调查评估后认为二被告人平时一贯表现较好，再犯罪风险较小，所在社区的矫正环境较好，建议对二被告人适用社区矫正。 上述事实，有经庭审质证并查证属实的归案经过、扣押物品清单、工商注册登记信息、营业执照、银行交易明细、微信转账记录、被害人陈某等人被诈骗案立案材料、认罪认罚具结书、调查评估意见书、刑事判决书等书证；证人申某的证言；被害人陈某、杜某、李某、周某、唐某等人的陈述；被告人吴志君、周建金、易跟逃、龙文岸及同案人毛某、易某的供述和辩解等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人吴志君、周建金、易跟逃明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人龙文岸明知他人利用信息网络实施犯罪，仍买卖国家机关证件为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人吴志君、周建金、易跟逃、龙文岸均起主要作用，系主犯。被告人易跟逃具有自首情节，依法可以从轻处罚；且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人吴志君、周建金、龙文岸具有坦白情节，依法可以从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人易跟逃主动退缴部分违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人龙文岸曾因故意犯罪，被判处过刑罚，现又故意犯罪，且有犯罪前科，不适合适用缓刑；鉴于被告人易跟逃的认罪态度、悔罪表现，并结合司法行政机关适用社区矫正调查评估意见，依法可对被告人易跟逃宣告缓刑，实行社区矫正；公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 综上所述，根据被告人吴志君、周建金、易跟逃、龙文岸犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴志君犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月6日起至2021年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人周建金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月1日起至2021年2月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人龙文岸犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月18日起至2021年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人易跟逃犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、对被告人吴志君违法所得人民币15000元、被告人周建金违法所得人民币12500元、被告人龙文岸违法所得人民币10000元违法所得、被告人易跟逃违法所得人民币6900元（其中在案扣押的涉案财物3300元由中方县公安局负责处理）依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  唐利民 人民陪审员  周铁金 人民陪审员  潘存荣 二〇二〇年十二月十八日 法官 助理  向 垚 书 记 员  李妍妮 附：判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。