黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0204刑初170号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。被告人黄炳泉，男，1988年12月17日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地福建省安溪县，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月1日被齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑事拘留，于同年7月2日经齐齐哈尔市铁锋区人民检察院批准逮捕，由齐齐哈尔市公安局铁锋分局执行，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人朱一，黑龙江朱一律师事务所律师。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检二部刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人黄炳泉犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，本院适用普通程序依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员徐雅男出庭支持公诉，被告人黄炳泉及其指定辩护人朱一到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控，2019年6月份至2020年5月份，被告人黄炳泉在互联网上发布“低价出售手机充值卡”的虚假广告，在被害人联系其购买付款后，即将被害人的手机号、微信号、QQ拉黑，以此方式诈骗28起，诈骗金额17505元，所得钱款用于个人生活消费。被告人黄炳泉到案后自愿如实供述自己的罪行。1.2019年6月4日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人李某1人民币200元。2.2019年6月4日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人范某人民币200元。3.2019年6月22日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人宋某人民币180元。4.2019年7月17日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人郭某人民币200元。5.2019年8月12日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人李某2人民币195元。6.2019年8月13日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人张某1人民币200元。7.2019年8月19日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人冯某1人民币210元。8.2019年9月25日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人席某人民币300元。9.2019年10月21日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人刘某1人民币195元。10.2019年10月28日至11月4日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人江某人民币5020元。11.2019年10月31日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人李某3人民币315元。12.2019年11月29日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人高某人民币200元。13.2019年12月7日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人黎某人民币180元。14.2020年1月3日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人王某1松人民币2000元。15.2020年1月5日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人赵某人民币195元。16.2020年4月9日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人潘某人民币415元。17.2020年4月9日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人冀某人民币200元。18.2020年4月12日至4月14日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人徐某1人民币1785元。19.2020年4月26日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人彭某人民币180元。20.2020年4月28日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人谢某人民币200元。21.2020年5月2日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人刘某2人民币3000元。22.2020年5月3日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人叶某人民币200元。23.2020年5月5日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人董某人民币320元。24.2020年5月16日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人许某1人民币200元。25.2020年5月19日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人陈某1（曾用名陈某2）人民币200元。26.2020年5月20日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人康某人民币215元。27.2020年5月25日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人朱某人民币400元。28.2020年5月26日，被告人黄炳泉以上述方式骗取被害人胡某1人民币400元。经侦查，被告人黄炳泉于2020年5月27日被公安机关在福建莆田市荔城区镇海街道镇阳路318号902室其家中抓获。公诉机关相应证据证实上述指控事实，认为被告人黄炳泉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人黄炳泉有期徒刑二年，并处罚金。被告人黄炳泉对公诉机关指控的犯罪事实、提交的证据及罪名均无异议，无辩解，对量刑建议无异议。被告人黄炳泉的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚态度较好；被告人系初犯罪、无前科，社会危害性小，建议判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2019年6月份至2020年5月份，被告人黄炳泉在互联网上发布低价出售手机充值卡、加油卡等虚假广告，实际其并没有手机充值卡、加油卡。被害人与之通过QQ取得联系后双方协商购买手机充值卡或油卡等低价卡，被告人让被害人向其使用的银行卡转账支付相应价款，收款之后被告人随即将被害人的手机号、微信号、QQ拉黑，被害人均未取得手机卡及油卡，因而受骗。现查明被告人以此方式诈骗共计28起，诈骗金额17505元，违法所得钱款用于个人生活消费。被告人黄炳泉使用胡某2名下兰州银行银行卡62×××36、徐某2名下兰州银行银行卡62×××65、王某2名下陕西信合银行卡62×××39、牟名名下陕西信合银行卡62×××80进行收款。四张银行卡有大量的入账流水信息。案发后黄炳泉的亲属林财富为其退赃3000元，并且返还给被害人刘某2。被告人黄炳泉到案后自愿如实供述公诉机关起诉书中涉及的罪行。上述事实，有庭审笔录及公诉机关提交的，经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：（1）物证作案工具9部手机、笔记本电脑1台、银行卡3张、无线数据终端2个、读卡器2个、U盘1个、中国移动充值卡8张、手机卡10张。证明被告人作案的工具情况。（二）书证1.侦破经过，证明案件侦破过程。2.认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书，证实被告人认罪认罚情况。3.情况说明，证实有些被害人无法核实的情况说明以及银行卡的开户人牟明及胡某2无法联系无法制作讯问笔录。4.搜查证，证实公安机关搜查合法。5.扣押清单、发还清单，证实作案工具被发还情况。6.户籍证明，证实被告人自然信息及其为完全行为能力人。7.协助查询财产通知书、银行卡主体信息及明细、调取证据通知书，证实公安机关查询被告人所持的银行卡流水情况及调取证据情况。8.监控录像截图，证实被告人从ATM机取款的情况等。（三）证人证言1.证人徐某2的证言，证实开卡人曾经丢过身份证，涉案银行卡非本人使用。2.证人王某2的证言，证实开卡人曾经丢过身份证，涉案银行卡非本人使用。3.证人林某的证言，证实其为黄炳泉的姐夫，其想帮助黄炳泉把齐齐哈尔市被害人的案件进行返赃人民币6000元。（四）被害人陈述１.被害人刘某2的陈述，证实2020年5月2日下午其在网上看到低价卖充值卡的信息，其加了QQ９０×××５８，联系后对方说只作批发，于是其准备买100张面值50元的和100元的，其通过银行卡转入王某62×××39卡中3000元。后来其想再买点，于是通过QQ联系，但是对方没回应，于是其又加了QQ28×××62，买了50元面值的100张、100元面值的100张。用其建设银行62×××86银行卡打入张某3卡中3000元。其没有得到充值卡，后来其联系联通公司说没有低价电话卡感觉自己被骗了，来刑侦大队报案。２.被害人李某1的陈述，证实2019年６月份其在网上购买手机话费充值卡被骗了200元，其通过网上银行支付的，所使用的卡号为６2×××82银行卡。其未收到手机充值卡。３.被害人范某的陈述，证实2019年6月4日其使用62×××08银行卡在网上购买手机充值卡被骗200元，付款后没有收到充值卡。４.被害人宋某的陈述，2019年６月２２日其通过６２×××８８银行卡向对方62×××36银行卡转账１８０元，购买面值２０元的手机充值卡２０张，付款后没有收到充值卡被骗了。5.被害人冯某1的陈述，证实2019年8月其使用62×××69银行卡在网上购买手机充值卡被骗210元，付款后没有收到充值卡。6.被害人张某1的陈述，证实2019年8月其使用62×××08银行卡在网上购买手机充值卡被骗200元，付款后没有收到充值卡。7.被害人李某2的陈述，证实2019年8月其使用62×××79银行卡在网上购买手机充值卡被骗195元，付款后没有收到充值卡。8.被害人江某的陈述，证实2019年10月其使用62×××79、62×××69两张银行卡在网上购买手机充值卡被骗5000元左右，付款后没有收到充值卡。9.被害人董某的陈述，证实2020年5月其使用62×××40银行卡在网上购买手机充值卡被骗320元左右，付款后没有收到充值卡。10.被害人叶某的陈述，证实2020年5月其朋友要购买手机充值卡，其使用62×××89银行卡在网上支付200元，付款后没有收到充值卡，被骗了。11.被害人胡某1的陈述，证实2020年5月其使用62×××36银行卡在网上购买手机充值卡被骗400元，付款后没有收到充值卡。12.被害人朱某的陈述，证实2020年5月25日其使用62×××26银行卡在网上购买手机充值卡，给对方62×××36银行卡中转账400元，付款后没有收到充值卡。13.被害人康某的陈述，证实2020年5月其使用62×××71银行卡在网上购买手机充值卡被骗215元左右，付款后没有收到充值卡。14.被害人许某1的陈述，证实2020年5月其使用62×××75银行卡在网上购买手机充值卡被骗200元左右，付款后没有收到充值卡。15.被害人潘某的陈述，证实2020年4月9日其在使用62×××13银行卡在网上购买手机充值卡被骗415元左右，付款后没有收到充值卡。16.被害人刘某1的陈述，证实2019年10月21日其在浏览网页时发现有低价销售手机充值卡的广告信息，于是加对方QQ２４×××５３进行聊天联系，其使用网银６２１７００１１４００３６４９５０３１给对方名为王某６２×××３９银行卡转账１95元，１８０元货款及１５元运费，付款后没有收到充值卡。17.被害人赵某的陈述，证实2020年1月6日其在浏览网页时发现有低价销售手机充值卡的广告信息，于是加对方QQ73×××28，通过沟通，其使用62×××19银行卡给对方名为王某2名下的６２×××３９银行卡转账，在网上购买手机充值卡被骗195元，付款后没有收到充值卡。18.被害人徐某1的陈述，证实2020年4月份，其是作微商的需要手机充值卡，其通过手机浏览搜索到了专门售卖手机充值卡的商家，联系后其通过本人名下银行卡43×××86向王某2６２×××３９卡转了三笔：475元、10元、1300元，通过本人名下6217232705000501021向张某36214808801014415885卡支付420元，付款后没有收到充值卡。19.被害人彭某的陈述，证实2020年4月23日其在浏览一条销售手机充值卡的信息，于是其联系购买了180元的。4月28日其收到电话称要再买100张才能把之前购的10张卡邮给我。于是其要求对方退款，但是对方一直没有退款。20.被害人席某的陈述，证实2019年９月２５日其在网上搜索低价加油卡，通过QQ与对方联系后，用其名下的６２×××７６银行卡向王某2名下62×××39银行卡中转入300元，后来没有收到对方的加油卡并且对方QQ把其拉黑了，其发现被骗了。21.被害人李某3的供述，证实2019年其在网上搜索低价加油卡，通过QQ与对方联系后用６２１２２６１６０４００３０９２６５５向王某2名下62×××39转入315元，后来没有收到对方的加油卡并且对方QQ把其拉黑了，其发现被骗了。22.被害人高某的陈述，证实2019年入冬其在网上贴吧上看到有低价卖手机充值卡的广告，于是其通过加QQ后向对方购买200元充值卡，其是通过6228270251252915379向对方62×××39银行卡转账的，其没有收到充值卡。23.被害人黎某的陈述，2019年年末其在网上看到有低价卖手机充值卡的广告，于是通过加对方QQ方式联系，通过62×××25银行卡向62×××39转账180元，付款后没有收到充值卡，被骗了。24.被害人王某1的陈述，2020年1月3日其在在网上搜索低价手机充值卡，通过QQ与对方联系后用6214832176068422向王某2名下62×××39转入2000元，后来没有收到对方的加油卡，其发现被骗后到上海市杨浦区殷行派出所报案了。25.被害人冀某的陈述，2020年4月9日其在网上搜索低价手机充值卡，添加对方QQ后其通过６２×××３６银行卡向对方提供卡62×××39转账200元，其未收到手机充值卡。26.被害人谢某的陈述，证实2020年4月28日其在网上看到有低价卖手机充值卡的广告，于是通过加对方QQ方式联系，通过6２×××２２银行卡向62×××39转账200元，付款后没有收到充值卡，被骗了。27.被害人郭某的陈述，证实2019年夏天，其在QQ上看到有低价卖手机充值卡的广告，其用手机银行6227001464520104530转给对方200元，后来没有收到手机充值卡，并且被对方拉黑了，才知道被骗了。28.被害人陈某1的陈述，证实其曾用名陈某2，其2020年5月19日在网上看到有低价卖手机充值卡的广告，其添加对方QQ后，购买30元面值的20张，其用手机银行6227001464520104530转给对方62×××36银行卡中转了200元，后来没有收到手机充值卡，才知道被骗了。（五）被告人的供述和辩解被告人黄炳泉的供述，证实其用胡某2名下兰州银行银行卡62×××36、徐某2名下兰州银行银行卡62×××65、王某2名下陕西信合银行卡62×××39、牟名名下陕西信合银行卡62×××80进行收款，其在网上发布低价手机话费充值卡、加油卡、Q币充值卡的虚假广告信息，上面留有其电话号、QQ等信息，然后等有意向的人添加，沟通后达成交易，其向对方提供收款银行卡，其用QQ72×××91加的对方,等对方打款后再说需要对方继续打款购买的理由，直至对方发现被骗，其手中没有手机话费充值卡、加油卡、Q币充值卡。其从2019年３月开始诈骗的，其通过上述方式诈骗了数十起。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录搜查笔录，证实公安机关搜查被告人的住处合法。（七）视听资料、电子数据光盘8张，证实公安机关讯问被告人合法及被告人实施犯罪的取款过程。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院依法予以确认。本院认为，被告人黄炳泉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。黄炳泉到案后，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可对其从轻处罚，被告人自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。因被告人黄炳泉诈骗人数较多，社会影响较大具有较大的社会危害性，故本院对辩护人提出的建议适用缓刑的量刑建不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人黄炳泉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年5月27日起至2022年5月26日止。罚金自判决生效之日一次性缴纳。）二、对被告人黄炳泉违法所得人民币14505元，依法继续予以追缴，并返还被害人。三、对作案工具笔记本电脑一台、手机九部、银行卡三张、无线数据终端二个、读卡器二个、U盘一个、中国移动充值卡八张、手机卡十张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丽凤人民陪审员  梁志波人民陪审员  魏文来二〇二〇年十二月十八日书 记 员  曲 阳引用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》本判决适用《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受法处罚的，可以依法从宽处理。