浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0281刑初927号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人叶某甲，男，1982年3月18日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月29日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人冯晓东，浙江梦麟律师事务所律师。 被告人罗某甲，男，1986年2月16日出生于安徽省亳州市，汉族，初中文化，农民，住亳州市谯城区。因犯寻衅滋事罪于2006年被亳州市中级人民法院判处有期徒刑一年，2007年3月30日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月29日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人鲁万安，浙江梦麟律师事务所律师。 余姚市人民检察院以余检刑诉（2020）130号起诉书指控被告人叶某甲、罗某甲犯开设赌场罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院依法指派检察员戴素君出庭支持公诉、被告人叶某甲、罗某甲、辩护人冯晓东、鲁万安到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年9月至2020年4月期间，被告人叶某甲结伙被告人罗某甲从“邹士权”（另案处理）处取得“圣安娜百家乐”赌博网站赌博账号和密码，后出码给下家共计人民币397万，具体犯罪事实如下： 1.2019年9月，被告人叶某甲结伙罗某甲将百家乐赌博网站赌博账号出码给卢某2、张某2、杨某共计人民币300余万元。 2.同年10月，被告人叶某甲结伙罗某甲将百家乐赌博网站赌博账号出码给芦建海共计人民币59万余元。 3.2020年3月至4月，被告人叶某甲结伙罗某甲将百家乐赌博网站赌博账号出码给卢某1、严某、张某1共计人民币20余万元。 4.同年4月至5月，被告人叶某甲结伙罗某甲将百家乐赌博网站赌博账号出码给陶某共计人民币18万余元。 2020年6月28日，被告人叶某甲、罗某甲被抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人叶某甲、罗某甲为赌博网站担任代理，接受投注并从中获利，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。 被告人叶某甲对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的事实有异议，其认为其只出码给卢某2人民币9万元，没有出码给其他人，其和被告人罗某甲也没有共同出码的行为，卢某2、张某2、杨某与其的经济往来系对方给其的还款和其他的正常往来。 被告人叶某甲的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的事实有异议，认为被告人叶某甲只出码给卢某2人民币9万元，没有出码给其他人，被告人罗某甲与被告人叶某甲没有共同出码的行为，公诉机关指控被告人叶某甲出码397万的证据不足，相关证人证言存在矛盾之处，认定被告人叶某甲指示被告人罗某甲出码的证据不足，被告人叶某甲与被告人罗某甲出码的行为无关，被告人叶某甲有自首情节，建议法庭对其从轻处罚。 被告人罗某甲对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的事实有异议，其认为其只出码给卢某1、严某、张某1共人民币8万元，没有出码给其他人，与其他人的经济往来系借贷关系，其中部分大额借款往来是被告人叶某甲与他人的借款，只是通过其的账户进行交易的。 被告人罗某甲的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的事实有异议，认为被告人罗某甲只出码给卢某1、严某、张某1共人民币8万元，被告人罗某甲与被告人叶某甲没有共同出码的行为，被告人罗某甲与本案相关证人的经济往来除出码8万的部分均是借贷往来，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月至2020年4月期间，被告人叶某甲结伙被告人罗某甲从“邹士权”（另案处理）处取得“圣安娜百家乐”赌博网站赌博账号和密码，后出码给下家共计人民币397万元，具体犯罪事实如下： 1.2019年9月，被告人叶某甲结伙罗某甲将百家乐赌博网站赌博账号出码给卢某2、张某2、杨某共计人民币300余万元。 2.同年10月，被告人叶某甲结伙罗某甲将百家乐赌博网站赌博账号出码给芦建海共计人民币59万余元。 3.2020年3月至4月，被告人叶某甲结伙罗某甲将百家乐赌博网站赌博账号出码给卢某1、严某、张某1共计人民币20余万元。 4.同年4月至5月，被告人叶某甲结伙罗某甲将百家乐赌博网站赌博账号出码给陶某共计人民币18万余元。 2020年6月28日，民警在海吉星市场A15号门口抓获被告人罗某甲，被告人叶某甲在得知被告人罗某甲被抓获后主动到A15号门口向民警投案，但到案后未如实供述自己的罪行。民警从二被告人处各扣押手机2部。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明： 1.人口信息，证实二被告人及本案相关证人的身份情况的事实。 2.接受证据材料清单、转账记录、银行流水，证实卢某2转账给被告人罗某甲人民币80万元，张某2转账给被告人叶某甲人民币50万元，杨某转账给被告人叶某甲人民币21万元，陶某转账给被告人罗某甲人民币18.8万元芦建海转账给被告人罗某甲人民币59.04万元，严某在2020年3月至4月间转账给被告人罗某甲人民币4万元的事实。 3.扣押决定书、扣押清单、提取记录、搜查证及搜查笔录，证实案发后民警从被告人叶某甲、罗某甲处搜查并提取到手机各2部并依法予以扣押的事实。 4.归案经过，证实2020年6月28日，民警在海吉星市场A15号门口抓获被告人罗某甲，被告人叶某甲在得知被告人罗某甲被抓获后主动到A15号门口向民警投案的事实。 5.人员详细信息，证实被告人罗某甲的前科情况的事实。 6.情况说明，证实被告人叶某甲、罗某甲所称上家还在进一步调查中的事实。 7.证人陶某证言，证实其最开始问被告人叶某甲有没有拿百家乐的渠道，被告人叶某甲就让其向被告人罗某甲拿百家乐码子，之后其就一共向被告人罗某甲拿了20万左右的百家乐码子，是通过微信转账或者银行卡转账的，其和被告人罗某甲没有其他经济往来的事实。 8.证人芦建海证言，证实其最开始问被告人叶某甲有没有拿百家乐的渠道，被告人叶某甲就给了其被告人罗某甲的联系方式，之后其就向被告人罗某甲拿百家乐码子了，一共拿了一两百万有的，都是和被告人罗某甲通过支付宝或者银行卡转账的，其和罗某甲没有其他经济往来的，另外有时候其赢钱了，被告人叶某甲也会现金拿来和其结算的事实。 9.证人卢某1、严某、张某1证言，证实其三人是一起拼着玩百家乐，最开始是在被告人叶某甲的办公室里玩的，码子是向被告人罗某甲拿的，被告人罗某甲是跟着被告人叶某甲的，应该是被告人叶某甲做主的，其三人拼着向被告人罗某甲拿了20几万元的码子，具体是严某去结算的事实。 10.证人卢某2、杨某、张某2证言，证实其三人是一起玩百家乐的，是向被告人叶某甲拿码子的，被告人叶某甲是具体让被告人罗某甲和卢某2交易的，最开始赢了100多万元，然后在2019年9月7日那天，其三人一次性输了300万元，卢某2承担120万元，其中50万元是当天转给了被告人罗某甲，之后手机银行转给被告人罗某甲20万元，支付宝转给被告人罗某甲10万元，另外还给了20万元现金，剩下20万元还欠着，张某2承担90万元，40万元是现金给被告人叶某甲的，另外在支付宝分两次转给被告人叶某甲5万元和45万元，杨某承担90万元，40万元是现金给的被告人叶某甲，剩下50万元谈好每个月转给被告人叶某甲3万元，至案发时已经转了21万元。被告人罗某甲就是替被告人叶某甲干活出面的，有时候洗码钱和赢的钱，叶某甲会以现金的方式给三人的事实。 11.证人吕某证言，证实其知道被告人罗某甲向张某1、严某、卢某1等人出百家乐码子的，被告人罗某甲是被告人叶某甲的小弟，被告人叶某甲应该也参与了出码的事实。 12.辨认笔录及照片说明，证实卢某2辨认出被告人叶某甲、罗某甲就是向其出百家乐码子的人的事实。 13.电子数据检查工作记录，证实民警对被告人叶某甲、罗某甲的手机进行电子数据勘察并刻录成盘的事实。 14.被告人叶某甲的供述与辩解，被告人叶某甲在侦查阶段做过供述，称其曾出码给卢某2人民币30万元左右，出码给卢某1、严某、张某1三人共人民币20万元左右，别人问其要码子时，其就给对方被告人罗某甲的手机号码，让对方和被告人罗某甲直接联系，上家给其11个返点，其中10个点其返给下家，剩余1个点是给被告人罗某甲的事实。 15.被告人罗某甲的供述与辩解，证实被告人罗某甲在侦查阶段做过多次供述，称其曾出码给卢某1、严某、张某1三人共人民币10万元左右的事实。 针对庭审中控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 1.关于被告人叶某甲、罗某甲及各辩护人提出被告人叶某甲、罗某甲不存在共同出码的意见。经查，被告人叶某甲、罗某甲系老板与员工的关系，本案各证人均是被告人叶某甲的朋友，被告人罗某甲在庭审中承认系通过被告人叶某甲认识了本案各证人，且各证人的证言均证实最开始是知道被告人叶某甲在打百家乐的，因此向被告人叶某甲拿码，之后被告人叶某甲让其等人直接与被告人罗某甲联系，且如果是拿信誉码是需要被告人叶某甲同意的，被告人罗某甲是跟着被告人叶某甲的手下，出码的是被告人叶某甲，被告人罗某甲只是根据被告人叶某甲的指示出面联系并交易，有时候被告人叶某甲也会用现金和部分证人进行百家乐赌资的结算的，被告人叶某甲从上家拿到的11个返点中有1个点是给被告人罗某甲的，上述事实有相关证人证言与被告人叶某甲在公安阶段的供述，被告人罗某甲在公安阶段及庭审中的供述相互印证，足以认定。故本院对被告人叶某甲、罗某甲及各辩护人的意见均不予采纳。 2.关于被告人叶某甲及其辩护人提出被告人叶某甲只出码给卢某2人民币9万元的意见，被告人罗某甲及其辩护人提出被告人罗某甲只出码给卢某1、严某、张某1三人共人民币8万元的意见。经查，被告人叶某甲、罗某甲系共同出码，被告人叶某甲决定是否出码，被告人罗某甲出面负责具体操作，二人出码给卢某2、芦建海等人人民币397万元的事实，有相关证人证言、转账记录、银行流水能够相互印证，足以认定，被告人叶某甲、罗某甲对于其二人除出码外与证人之间的经济往来所做解释不合常理且存在前后矛盾的情况，且无其他证据予以印证，故本院对被告人叶某甲、罗某甲及各辩护人的意见均不予采纳。 3.关于被告人叶某甲及其辩护人提出被告人叶某甲系自首的意见。经查，被告人叶某甲虽有投案情节，但到案后未如实供述其犯罪事实，不能认定为自首，故本院对被告人叶某甲及其辩护人的意见均不予采纳。 本院认为，被告人叶某甲、罗某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。综上，根据被告人叶某甲、罗某甲犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人叶某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2024年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人罗某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2024年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、扣押在案的手机四部，均予以没收（由原扣押单位余姚市公安局负责没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  诸张琳 人民陪审员  张亚青 人民陪审员  谢秀芬 二〇二〇年十二月二十九日 代书 记员  俞 红