云南省江城哈尼族彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0826刑初117号公诉机关云南省江城哈尼族彝族自治县（以下简称江城县）人民检察院。被告人熊卫，男，1964年6月3日出生，哈尼族，大学本科文化，户籍所在地云南省江城县，住云南省江城县。因涉嫌挪用资金罪，于2020年9月16日被江城县人民检察院取保候审，同年10月14日被本院取保候审。被告人曾里忠，男，1976年11月11日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省江城县，住云南省江城县。因涉嫌挪用资金罪，于2020年9月16日被江城县人民检察院取保候审，同年10月14日被本院取保候审，同年12月24日经本院决定对其逮捕，同年12月25日由江城县公安局执行逮捕。现羁押于江城县看守所。江城县人民检察院以江检一部刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人熊卫、曾里忠犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月14日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江城县人民检察院指派检察员游泳出庭支持公诉，被告人熊卫、曾里忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。江城县人民检察院指控，2015年4月17日，时任江城县工商局局长的被告人熊卫到洛洒村开展扶贫工作时得知该村棠梨河小组长曾里忠保管着集体资金，便向其借其中100000元用于个人应急，称一个月即归还，并许诺给被告人曾里忠10000元利息。被告人曾里忠在未与小组班子成员商量、也未征得小组村民同意的情况下，私自将其保管的600000元中的100000元集体土地流转金借给被告人熊卫。2015年9月至11月，被告人熊卫分5次共转账80000元给被告人曾里忠用于归还集体资金，2020年8月至10月，被告人熊卫分3次共转账20000元给被告人曾里忠用于归还集体资金，挪用集体资金全部归还；被告人曾里忠未将被告人熊卫归还的集体资金全部退还棠梨河村民小组，2020年10月14日退还20000元集体资金，尚未退还集体资金80000元。针对上述指控，公诉机关提供有立案决定书、集体荒山有偿转让使用合同书、集体土地流转金分款记录材料、借据、银行交易明细等、证人陈某1、陈某2、杜某等人的证言、被告人熊卫、曾里忠的供述和辩解、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为被告人熊卫教唆被告人曾里忠出借100000元集体资金给自己用于个人应急，被告人曾里忠在被告人熊卫的教唆下利用担任村民小组长保管集体资金的便利条件出借100000元集体资金给被告人熊卫，数额较大，超过三个月未还，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究二人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十九条第一款之规定，二名被告人属共同犯罪，不区分主从。被告人曾里忠到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处有期徒刑六个月至一年六个月，可适用缓刑。被告人熊卫对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，希望法庭给其一个改过自新的机会，让其保留公职，用工资偿还欠款，希望法庭对其从宽处罚。被告人曾里忠对公诉机关指控事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但其辩称希望法庭对其从轻处罚，适用缓刑，让其出去打工挣钱还款。经审理查明，2015年4月17日，时任江城县工商局局长的被告人熊卫到洛洒村开展扶贫工作时得知该村棠梨河小组长曾里忠保管着集体资金，便向其借其中100,000元用于个人应急，称一个月即归还，并许诺给被告人曾里忠10,000元利息。被告人曾里忠在未与小组班子成员商量、也未征得小组村民同意的情况下，私自将其保管的600,000元中的100,000元集体土地流转金借给被告人熊卫。2015年9月至11月，被告人熊卫分5次共转账80,000元给被告人曾里忠用于归还集体资金，2020年8月至10月，被告人熊卫分3次共转账20,000元给被告人曾里忠用于归还集体资金，挪用集体资金全部归还；被告人曾里忠未将被告人熊卫归还的集体资金全部退还棠梨河村民小组，2020年10月14日退还20,000元集体资金。经开庭审理，2020年11月20日被告人曾里忠退还集体资金10,000元，尚未退还集体资金70,000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.立案决定书、立案通知书。证实江城县监察委员会于2020年3月26日对曾里忠立案调查，2020年4月1日对熊卫立案调查的情况。2.户口证明、查询熊卫基本信息及违法犯罪前科说明、违法犯罪记录查询情况说明。证实被告人熊卫、曾里忠的身份信息，及二名被告人无违法犯罪前科的情况。3.党员登记表、党纪处分决定书。证实熊卫于1983年9月25日入党。因涉嫌挪用资金罪，经县纪委常委会会议研究，并于2020年9月9日报县委常委会会议批准，决定给予熊卫开除党籍处分的情况。4.履历基本情况。证实被告人熊卫2010年9月至2015年6月期间任江城县工商局长的情况。5.任免、套转职级文件。证实被告人熊卫2010年10月26日任江城县工商行政管理局党组书记、局长职务，2019年8月16日套转为二级主任科员的情况。6.洛洒村民委员会2020年4月3日出具的曾里忠身份证明。证实曾里忠于2013年5月至2019年7月任棠梨河小组组长；嘉禾乡财政所2020年7月9日出具，曾里忠担任棠梨河小组长期间由嘉禾乡财政所发放小组干部岗位补贴，证实曾里忠工资发放的情况及其作为村民小组长的主体身份的情况。7.到案经过。证实该案由江城县嘉禾乡纪委移交曾里忠涉嫌挪用资金线索，江城县监察委在调查曾里忠涉嫌挪用资金案件过程中发现熊卫涉嫌挪用资金罪。二名被告人均为书面传唤到案，无自首情节的情况。8.江城县纪委出具的违法事实材料。证实2015年4月17日，时任江城县工商局局长的熊卫到洛洒村开展扶贫工作时得知棠梨河小组长曾里忠保管着集体资金，便向其借其中10万元用于个人应急，称一个月即归还，并许诺给曾里忠1万元利息。曾里忠在未与小组班子成员商量、也未征得小组村民同意的情况下，私自将其保管的60万元中的10万元集体土地流转金转账借给熊卫。2015年9月至11月，熊卫分5次转账还款给曾里忠共计8万元，剩余2万元集体资金欠款熊卫至今未还，导致其长期占用集体资金，并超过三个月未还。此外，曾里忠个人还私自扣留了集体资金14,250元，未归还集体资金共计114,250元的情况。9.集体荒山有偿转让使用合同书。证实棠梨河小组代理人曾里忠2014年10月27日与杜某签订集体荒山有偿转让使用合同，杜某签订合同后支付60万元给棠梨河小组，余款48万余元待流转手续办齐后付清的情况。10.棠梨河小组集体土地流转金分款记录材料。证实2017年1月16日，棠梨河小组平分2015年卖山钱，现有户数45户，每户5143元，现有人数199人，每人775元。总钱385,750元平分后余得90元的情况。11.换届结余情况。证实上届组长曾里忠应还集体114,248元，棠梨河小组集体资金换届结余情况。12.棠梨河小组集体土地流转金取款单据。证实2017年1月16日，刀某、罗某等9人的375,700元取款回单，与曾里忠尾号8511账户的转入情况相互吻合的情况。13.嘉禾乡纪委2018年11月28日出具的关于嘉禾乡洛洒村棠梨河小组部分集体荒山转让款流失情况说明。证实棠梨河小组组长曾里忠在未召集组内班子成员、群众大会讨论商议、也未向村三委领导主动汇报是否出借集体资金的情况下擅自出借10万元集体资金给熊卫，曾里忠未归还集体资金共计114,250元的情况。14.借据。证实熊卫于2015年4月17日向曾里忠出具欠条，向曾里忠借款10万元整。2017年1月16日熊卫向曾里忠出具协议书，内容为熊卫欠曾里忠96,000元，愿意将工资卡抵押给曾里忠并保证每月在工资卡存入4000元的情况。15.转账还款凭据、还款微信截图。证实被告人熊卫2020年8月28日归还曾里忠集体资金5000元，10月5日还款10,000元，10月10日还款5000元的情况。16.查询金融资产通知书、熊卫、曾里忠银行交易明细①熊卫农行账户：62×××70。②熊卫农村信用社账户：62×××63。③曾里忠农村信用社账户：62×××11。④曾里忠农村信用社账户：62×××72。证实曾里忠于2014年7月19日将50000元个人资金、2015年4月17日将100000元小组集体资金转入熊卫账户，熊卫分别于2015年9月、11月转入曾里忠账户共计80000元的情况。17.调取证据通知书、2013至2018年嘉禾乡村干部岗位补贴发放清单。证实曾里忠在担任棠梨河小组长期间岗位补贴2013年120元、2014年600元、2015年600元、2016年600元、2017年600元、2018年2400元的情况。18.调整充实部门与贫困村挂钩点联系的通知文件。证实江城县委办公室1998年9月25日印发工商局扶贫挂钩点为嘉禾乡洛洒村。1999年3月1日工商局印发文件熊卫结对帮扶对象为嘉禾乡洛洒村村民的情况。19.调取证据通知书、房屋所有权登记申请书、商品房购销合同。证实被告人熊卫于2013年以每平方3863.88元，总价386581元的价格购买思茅区的情况。20.江城县人民法院受理民事借贷纠纷情况。证实江城县人民法院于2011年2月17日至2020年5月25日共受理了21起被告人熊卫为被告的民事借贷纠纷案件，标的共1,857,209.19元的情况。21.收据。证实2020年10月14日曾里忠归还集体资金20,000元的情况。22.证人陈某1的证言。证实2014年，棠梨河小组集体土地流转金60万元存放于曾里忠银行卡内由其保管，其中10万元用于归还之前流转土地未果的老板，至2017年1月份分配50万元集体资金时11万余元不知去向，曾里忠使用集体资金未开会告知村民且经村民催要至今仍未归还的情况。23.证人陈某2的证言。证实2014年，经村民大会同意后棠梨河小组将集体林地流转并将60万元集体流转金打入小组长曾里忠银行卡内由其保管，其中10万元用于归还之前流转土地未果的老板，至分配50万元集体资金时11万余元不知去向，曾里忠使用集体资金村民均不知情且经村民催要至今仍未归还的情况。24.证人杜某的证言。证实2014年10月份，杜某与棠梨河小组签订土地流转合同，因棠梨河小组无集体账户，次月5日杜中兴通过岳顺全银行卡将60万元流转金转至曾里忠账户的情况。25.证人刀某2的证言。证实2017年1月份，棠梨河小组准备分配由小组长曾里忠保管的2014年集体土地流转金50万元时发现11万余元不知去向，后得知曾里忠在未告知村民的情况下将10万元集体资金借给熊卫，1万余元不知去向，经村民催要曾里忠至今仍未归还11万余元集体资金的情况。26.证人陈某3的证言。证实2014年，经村民同意后棠梨河小组将集体林地流转，因小组无集体账户将60万元集体流转金存放于小组长曾里忠账户内由其保管，其中10万元集体资金用于归还之前流转土地未果的老板。至2017年1月份分配50万元集体资金时得知曾里忠在村民不知情的情况下将10万元借给熊卫，14250元挪为己用，经村民催要曾里忠至今仍未归还114250元集体资金的情况。27.证人汤某的证言。证实被告人熊卫向他人借款较多的情况。28.被告人熊卫的供述与辩解。证实2015年4月17日，时任江城县工商局局长的熊卫到洛洒村开展扶贫工作时得知棠梨河小组长曾里忠保管着集体资金，便向其借其中10万元，称一个月即归还，许诺给曾里忠1万元利息并留下10万元借据。熊卫供述称10万元用于个人买房及归还贷款利息。经曾里忠催要，同年9月至11月，熊卫分5次转账还款集体资金给曾里忠共计8万元，2020年8月28日转账还款集体资金5000元给曾里忠，剩余1.5万元集体资金欠款熊卫至今未还的情况。29.被告人曾里忠的供述与辩解。证实2014年经村民同意后棠梨河将集体土地流转并将60万元流转金存放于曾里忠银行卡内由其保管，其中10万元用于归还之前流转土地未果的老板。曾里忠个人保管棠梨河小组集体土地流转金期间，2015年4月17日，时任江城县工商局局长的熊卫到洛洒村开展扶贫工作，到曾里忠家向其借其中10万元棠梨河小组集体流转金，称贷款当日到期急需要钱调头，一个月即归还，并许诺支付1万元利息。曾里忠在未与小组班子成员取得联系、也未告知村民的情况下，于当日私自将棠梨河小组10万元土地流转金转账借给熊卫，熊卫留下10万元借据给曾里忠，后熊卫并未按期归还所借资金。在曾里忠多次催促之后，熊卫于2015年9月至11月期间，分别5次转账给曾里忠共计8万元作为还款，其余借款熊卫至今未还。曾里忠供述称因担心土地流转存在民事纠纷，私自扣留14,250元集体土地流转金做备用的情况。30.视听资料（讯问被告人同步录音录像光盘4张）。证实办案人员讯问被告人熊卫、曾里忠的过程中制作同步录音录像的情况。以上证据，经本院公开开庭举证、质证，其来源合法，内容客观真实，并能相互印证，足以认定上述事实，本院予以确认。本院认为，被告人熊卫教唆被告人曾里忠出借100,000元集体资金给自己用于个人应急，被告人曾里忠在被告人熊卫的教唆下利用担任村民小组长保管集体资金的便利条件出借100,000元集体资金给被告人熊卫，数额较大，超过三个月未还，二名被告人的行为构成挪用资金罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人熊卫、曾里忠犯挪用资金罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人熊卫到案后能如实供述自己犯罪事实，退还了挪用的全部资金给曾里忠，对此可以从轻处罚；被告人曾里忠到案后虽然如实供述自己犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，但是尚有70,000元挪用的集体资金未退还，对此酌情从轻处罚。公诉机关对被告人曾里忠的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第二十五条第一款，第二十九条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第四十七条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊卫犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人曾里忠犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2021年6月24日止。）三、责令被告人熊卫、曾里忠于判决生效后立即退赔江城县嘉禾乡洛洒村民委员会棠梨河小组集体资金人民币70,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  吴成飞审判员  李绍伟审判员  梅 超二〇二〇年十二月二十五日书记员  罗 媛