陕西省大荔县人民法院   刑事判决书     (2020)陕0523刑初32号     公诉机关陕西省大荔县人民检察院。   被告人郭治国，男，1977年6月20日出生于陕西省临渭区，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，户籍所在地渭南市临渭区，2018年11月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所   辩护人郭萌辉，陕西唯成律师事务所律师   被告人尚育新，男，1968年2月19日出生于陕西省大荔县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地渭南市大荔县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月5日因本案被本院取保候审   辩护人郭永民，陕西唯成律师事务所律师   被告人程济明，男，1942年5月15日出生于陕西省大荔县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省渭南市大荔县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月3日因本案被本院取保候审   辩护人李文升，系陕西唯成律师事务所律师   被告人师正民，男，1949年11月7日出生于陕西省大荔县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，户籍所在地渭南市大荔县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月3日因本案被本院取保候审   辩护人黄军阳，陕西沐和律师事务所律师   被告人周双全，男，1968年1月4日出生于陕西省大荔县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地渭南市大荔县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月3日因本案被本院取保候审   辩护人张新锋，陕西沐和律师事务所律师   被告人李念录，男，1968年6月23日出生于陕西省大荔县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，户籍所在地渭南市大荔县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月25日因本案被本取保候审   辩护人辛丽萍，陕西高得律师事务所律师   被告人温根耀，男，1958年11月20日出生于陕西省大荔县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地渭南市大荔县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月3日因本案被本院取保候审   辩护人朱红娥，陕西沐和律师事务所律师   被告人王绪生，男，1958年9月4日出生于陕西省大荔县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地渭南市大荔县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月5日因本案被本院取保候审   辩护人付春玲，陕西高得律师事务所律师   被告人雷文俊，男，1958年2月13日出生于陕西省大荔县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地渭南市大荔县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月3日因本被本院取保候审   辩护人王雪，系陕西同州律师事务所律师   被告人张新社，男，1955年9月4日出生于陕西省大荔县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，户籍所在地渭南市大荔县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月3日因本案被本院取保候审   辩护人冯钲勋，陕西沐和律师事务所律师   被告人王顺财，男，1964年12月28日出生于陕西省XX城县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地渭南市XX城县，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审，2020年3月3日因本案被本院取保候审   辩护人冯万成，陕西唯成律师事务所律师。   大荔县人民检察院以荔检诉刑诉〔2019〕315号起诉书指控被告人郭治国、尚育新、程济明、师正民、周双全、李念录、温根耀、王绪生、雷文俊、张新社、王顺财犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员刘利侠、检察官助理刘凯出庭支持公诉，被告人郭治国及其辩护人郭萌辉、尚育新及其辩护人郭永民、程济明及其辩护人李文升、师正民及其辩护人黄军阳、周双全及其辩护人张新锋、李念录及其辩护人辛丽萍、温根耀及其辩护人朱红娥、王绪生及其辩护人付春玲、雷文俊及其辩护人王雪、张新社及其辩护人冯钲勋、王顺财及其辩护人冯万成到庭参加诉讼。现已审理终结。   大荔县人民检察院指控：1、2012年9月，被告人郭治国注册成立临渭区XX社，并在大荔县XX街道租赁临街门面房屋进行办公，在合作社运营过程中陆续成立14家分社，分别为：XX村XX社、雷寨分社、XX队XX社、似仙渠分社、同堤分社、XX城XX社、平王分社、西埝分社、小营分社、白虎分社、XX庄XX社、南高分社、XX城XX社、党川分社。后该合作社及分社在没有金融机构批准的情况下，以月息一分、一分二厘不等，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务。郭治国自合作社成立起至案发共计从集资参与人310人处非法吸收资金7426250元，返还本金125000元，返还利息11700元，造成集资参与人损失7289550元无法返还。   2、被告人尚育新自2013年10月份加入临渭区XX社，在其家中设立花城分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。尚育新从2013年0 月份至案发共计从集资参与人45人处非法吸收存款1329800元，返还本金5000 元，造成集资参与人损失1324800 元无法返还。   3、被告人程济明自2012年10月份加入临渭区XX社，在其家中设立白虎分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。程济明从2012年10月份至案发共计从集资参与人44人处非法吸收存款1119650元，造成集资参与人损失1119650元无法返还。   4、被告人师正民自2012年9月份加入临渭区XX社，在其家中设立XX村XX社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。师正民从2012年9 月份至案发共计从集资参与人36人处非法吸收存款891500元，返还利息300元，造成集资参与人损失891200元无法返还。   5、被告人周双全自2012年年底加入临渭区XX社，在其家中设立平王分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。周双全从2012年年底至案发共计从集资参与人24人处非法吸收存款599000元，返还利息2400元，造成集资参与人损失596600元无法返还。   6、被告人李念录自2012年年底加入临渭区XX社，在其家中设立XX庄XX社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。李念录从2012年年底至案发共计从集资参与人32人处非法吸收存款556300元，造成集资参与人损失556300元无法返还。   7、被告人温根耀自2014年加入临渭区XX社，在其家中设立南高分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。温根耀从2014年至案发共计从集资参与人10人处非法吸收存款345600元，返还利息5500 元，造成集资参与人损失340100元无法返还。   8、被告人王绪生自2012年下半年加入临渭区XX社，在其家中设立同堤分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。王绪生从2012年下半年至案发共计从集资参与人16人处非法吸收存款252000元，返还利息800元，造成集资参与人损失251200元无法返还。   9、被告人雷文俊自2012年10月份加入临渭区XX社，在其家中设立雷寨分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。雷文俊从2012年10月份至案发共计从集资参与人34人处非法吸收存款357800元，返还本金120000 元，造成集资参与人损失237800元无法返还。   10、被告人张新社自2013年10月份加入临渭区XX社，在其家中设立似仙渠分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。张新社从2013年10月份至案发共计从集资参与人8人处非法吸收存款177400元，返还利息400 元，造成集资参与人损失177000元无法返还。   11、被告人王顺财自2013年年初加入临渭区XX社，在其家中设立XX城XX社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。王顺财从2013年年初至案发共计从集资参与人6人处非法吸收存款160000元，造成集资参与人损失160000元无法返还。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、集资参与人证言、书证、物证、被告人供述等。   公诉机关认为，被告人郭治国及其他分社负责人以国英生猪专业合作社为名，未经相关部分准许，面向社会以1分到1分2不等的利息为诱饵，挂牌成立分社，郭治国印制挂历、纸杯向集资参与人宣传，后各个分社向不特定集资参与人开具国英合作社股金单吸收存款共计742.625万元，归还本金12.5万元，归还利息1.17万元，目前造成728.955万元损失无法追回。被告人师正民、周双全、温根耀、张新社、王顺财、程济明、尚育新、雷文俊、李念录、王绪生为郭治国吸收存款提供帮助，并收取提成，构成共同犯罪，被告人郭治国应当承担全部责任，其余各被告人根据吸收数额承担责任。    被告人郭治国对公诉机关的指控罪名及事实没有异议，未作辩解。其辩护人郭萌辉的辩护意见是：本案中，非法吸收的数额不能全部由郭治国承担。查询工商登记信息，被告人郭治国户籍地在渭南，工商登记信息法人李某乙，证实2014年前是由李某乙负责，大荔县业务的发展也是由李某乙牵头，将这段时间吸收的责任归责于郭治国不合理。被告人郭治国认罪态度好，并当庭表示认罪，如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节。被告人无前科劣迹。   被告人尚育新对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人郭永民的辩护意见是：被告人尚育新主动到案，属自首。是尚育新组织报案的，报案时，被告人尚育新不知道其行为是否违法。被告人尚育新对数字认可，当庭认罪认罚。被告人尚育新无前科劣迹，尚育新也有钱款放入，其提成的2000元已经退赔。   被告人程济明对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人李文升的辩护意见是：被告人程济明当庭如实供述、认罪认罚。被告人程济明属于从犯；程济明文化程度很低，法律意识淡薄，参与本案并不是明知而故意实施，其主观恶性较小。程济明报案的行为应认定为自首。程济明年满70岁，应从轻处罚。被告人程济明属于初犯、偶犯。在本案案发后，被告人程济明多次与他人寻找郭治国，有积极赔付的行为。综上被告人程济明构成非法吸收公众存款罪，结合以上情节，对程济明从轻处罚。   被告人师正民对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人黄军阳的辩护意见是：对罪名及事实无异议。被告人师正民文化水平底，主观恶性较小。被告人师正民在本案中起辅助作用。被告人师正民能够如实供述，并能当庭认罪认罚。被告人年满70周岁以上。   被告人周双全对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人张新锋的辩护意见是：对指控的罪名及事实不持异议。被告人周双全构成自首。以被害人名义向公安机关陈述事实，到检察院追诉，周双全都能如实供述。被告人周双全主观恶性较小。吸收的资金全部交付给郭治国，其提成全部予以退赔。在审理过程中，周双全当庭认罪认罚。   被告人李念录对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人辛丽萍的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及事实不持异议。被告人李念录同其他人一起去公安机关报案，积极向公安机关反应情况，应当按自首处理。被告人李念录已经取得谅解。同意公诉机关对李念录从犯的意见。被告人吸收的资金实际交付郭治国，其获利极少，且已退交。被告人李念录法律意识淡薄，且系初犯、偶犯，请法庭对其从轻减轻处罚。   被告人温根耀对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人朱红娥的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及事实不持异议。被告人温根耀认罪态度较好，当庭认罪认罚。被告人温根耀与他人去信访局及去公安局报案，后能够如实供述，符合自首。被告人温根耀系初犯、偶犯，主观恶性较小，系从犯。请法庭对温根耀适用缓刑。   被告人王绪生对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人付春玲的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及事实不持异议。被告人王绪生具有自首情节。本案属共同犯罪，王绪生只是帮助的行为，所经手的款项全部交付郭治国，属从犯。王绪生当庭自愿认罪认罚，建议对王绪生适用缓刑。   被告人雷文俊对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人王雪的辩护意见是：被告人雷文俊系投案自首，雷文俊到公安机关报警，如实供述犯罪事实。被告人自愿认罪认罚，主观恶性较小，雷文俊不是主要负责人，其作用较小，其收益较小并退交；对吸收的资金没有支配权，雷文俊积极退还12万元，认罪态度较好，建议适用缓刑。   被告人张新社对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人冯钲勋的辩护意见是：被告人具有自首情节。被告人受渭南国英合作社的诱导，其行为具有被动性，应为从犯。被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小。被告人为老年人且其儿子已故。根据以上情况请法庭对被告人张新社免于刑事处罚。   被告人王顺财对公诉机关的指控没有异议，未作辩解。其辩护人冯万成的辩护意见是：被告人王顺财具有自首情节，能够如实供述其行为、主观恶性小，被告人涉案16万元，数额较少，能够积极退赃，建议适用缓刑。   经审理查明：一、被告人郭治国未经金融管理机构批准，聘用被告人尚育新、师正民、雷文俊、张新社、王绪生、王顺财、周双全、程济明、李念录、温根耀担任分社负责人，以月息一分、一分二厘不等利息为诱惑，以渭南市临渭区XX社的名义，面向社会广泛吸收资金，非法开展存、取款及放款业务。   自2014年至2016年，渭南市临渭区XX社从310名集资参与人处吸收资金7426250元，截止案发，共造成310人经济损失7289550元。   渭南临渭区XX社从2012年至2016年期间进行放款活动，共放款给91人，放款本金2,049.000.00元，收回本金313,000.00元，收回利息144,216.32元，净损失1,591,783.68元。   上述非法吸收的资金，均由被告人郭治国管理、使用，除发放借款，归还本金及利息等维持合作社运转外，其余资金被告人郭治国已挥霍。   二、被告人尚育新受被告人郭治国聘用、担任花城分社负责人，共计从50名集资参与人处非法吸收存款1329800元，造成50名集资参与人经济损失1329800元。   三、被告人程济明受被告人郭治国聘用、担任白虎分社负责人，2012年10月份至案发共计从44名集资参与人处非法吸收存款1119650元，造成44名集资参与人经济损失1119650元。   四、被告人师正民自2012年9月份受雇佣加入临渭区XX社，在其家中设立XX村XX社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。师正民从2012年9 月份至案发共计从集资参与人33人处非法吸收存款812500元，返还利息300元，造成33名集资参与人经济损失812200元。   五、被告人周双全自2012年年底受雇佣加入临渭区XX社，在其家中设立平王分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。被告人周双全从2012年年底至案发，共计从23名集资参与人处非法吸收存款599000元。   案件在审理过程中，被告人周双全退赔杨喜50000元，退赔刘天有50000元，退赔周建民10000元，杨琳30000元，以上退赔4人共计140000元，造成19名集资参与人456600元经济损失。   六、被告人李念录自2012年年底受雇佣加入临渭区XX社，在其家中设立XX庄XX社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。被告人李念录至案发，共计从32名集资参与人处非法吸收存款556300元。   案件在审理过程中，被告人李念录退赔张邦金40000元，退赔李福申6000元，退赔邓冠荣10000元，退赔谷西山31000元，退赔李富省26000元，退赔孙念春10000元，退赔孙自顺9000元，退赔张进忠25000元，退赔谭俊芳1000元，退赔王义才12500元，退赔朱进涛50000元，退赔张红全20000元，退赔李发全2000元，退赔任海芳5600元，退赔李进军10000元，退赔李福县40000元，退赔唐念良10000元，退赔王德想30000元，退赔张红胜利10000元，退赔张方成6000元，退赔蔚秀兰1200元，退赔孙纯25000元，退赔李军潮10000元，退赔李二元50000元，退赔李某丙20000元，退赔丛玉侠10000元，退赔刘凤英11000元，退赔王金荣23700元，退赔李念龙20000元，退赔陈文强10000元，退赔毕丙言4000元，以上退赔31名集资参与人共计539500元，并取得上述31人谅解，造成1名集资参与人16800元经济损失。   七、被告人温根耀自2014年受雇佣加入临渭区XX社，在其家中设立南高分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。温根耀从2014年至案发共计从10人处非法吸收存款345600元，返还利息5500 元。   案件在审理过程中，被告人温根耀退赔杜某某4.3万元，退赔石桂莲1万元，退赔冯某某5万元，退赔杨永锁利息3万元，退赔杨建荣2万元，退赔王忠才5万元，退赔杨有荣1万元，退赔张萍2.975万元，退赔温拴住0.6万元，退赔王月欠0.56万元，以上退赔10名集资参与人248850元，并取得10名集资参与人的谅解。造成3名集资参与人经济损失91250元。   八、被告人王绪生自2012年下半年受雇佣加入临渭区XX社，在其家中设立同堤分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。王绪生从2012年下半年至案发共计从集资参与人16人处非法吸收存款252000元，返还利息800元。   案件在审理过程中，被告人王绪生退赔赵公义3万元，退赔王玲芳0.4万元，退赔王文生0.2万元，以上退赔3名集资参与人共3.6万元。造成14名集资参与人经济损失215200元。   九、被告人雷文俊自2012年10月份受雇佣加入临渭区XX社，在其家中设立雷寨分社，面向社会不特定人员吸收存款，放贷业务，从中获取提成。雷文俊从2012年10月份至案发共计从34人处非法吸收存款357800元，返还本金120000 元，造成28名集资参与人237800元经济损失。   十、被告人张新社自2013年10月份受雇佣加入临渭区XX社，在其家中设立似仙渠分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。张新社从2013年10月份至案发共计从8人处非法吸收存款177400元，返还利息400 元，造成8名集资参与人177000元经济损失。   十一、被告人王顺财自2013年年初受雇佣加入临渭区XX社，在其家中设立XX城XX社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。王顺财从2013年年初至案发共计从6人处非法吸收存款170000元。造成6名集资参与人170000元经济损失。   另查明，2016年4月，因被告人郭治国逃匿，尚育新、周双全、温根耀等人主动到公安机关报案；归案后，被告人尚育新、程济明、师正民、周双全、李念录、温根耀、王绪生、雷文俊、张新社、王顺财如实供述其罪行，主动向公安机关退缴各自违法所得共计25855元，并自愿认罪认罚。   上述事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据证明：   1、立案决定书，抓获经过，证明案件来源，发案、破案经过，及到案情况。   2、股金单、借条和担保书、收回凭证、出款凭单，郭治国制定的国英合作社《关于安全规范文件》、《借款风险责任书》、《国英合作社聘用合同书》、《国英合作社贷款规章制度》；关于分社负责人提成、存款利息调整的10份通知；《站干工资计算表》、《国英合作社聘用合同书》、《公告通知》，分社营业执照、存款利率牌、分社门口所挂铜牌、宣传挂历、宣传印制纸杯等，证明郭治国雇佣人员非法吸收公众存款的过程。   3、大荔县金融工作办公室出具的证明，证实郭治国担任法定代表人的渭南市临渭区XX社，未在大荔县金融工作办公室办理过小额贷款、融资性担保公司等设立手续。   4、陕西华远联合会计师事务所2019年3月6日提供的审计报告载明：①、渭南市临渭区XX社从2014年至2016年期间共收到310人集资款，吸收本金7.426.250.00元，归还本金125.000.00元，归还利息11.700.00元，净欠款7,289.550.00元。   分社集资情况明细如下：XX村XX社，负责人师正民，票据记载收到36人集资款，吸收本金891,500,00元，归还利息300.00元，净欠款891,200.00元；雷寨分社，负责人雷文俊，票据记载收到34人集资贷款，吸收本金357,800.00元，归还本金120,000.00元，净欠款237,800.00元；XX队XX社，负责人孟某某，票据记载收到8人集资款，吸收本金198,000.00元，净欠款198,000.00元；似仙渠分社，负责人张新社，票据记载收到8人集资款，吸收本金177,400.00元，归还利息400.00元，净欠款177,000.00元；同堤分社，负责人王绪生，票据记载收到18人集资款，吸收本金271,000.00元，归还利息800.00元，净欠款270,200.00元；XX城XX社，负责人王顺财，票据记载收到12人集资款，吸收本金405,000.00元，净欠款405,000.00元；平王分社，负责人周双全，票据记载收到30人集资款，吸收本金872,100.00元，归还利息2,400.00元，净欠款869,700.00元；西埝分社，负责人薛某某，票据记载收到11人集资款，吸收本金287,000.00元，归还利息300.00元，净欠款286,700.00元；小营分社，负责人王某丁，票据记载收到9人集资款，吸收本金183,000.00元，归还利息2,000.00元，净欠款181,000.00元；白虎分社，负责人程济明，票据记载收到44人集资款，吸收本金1,119,650.00元，净欠款1,119,650.00元；XX庄XX社，负责人李念录，票据记载收到34人集资款，吸收本金649,300.00元，净欠款649,300.00元；南高分社，负责人温根耀，票据记载收到10人集资款，吸收本金345,600.00元，归还利息5,500.00，净欠款340,100.00元；花城分社，负责人尚育新，票据记载收到54人集资款，吸收本金1,520,300.00元，退还本金5，000.00元，净欠款1,515,300.00元。总社，负责人郭治国，票据记载收到4人集资款，吸收本金148,600.00元，净欠款148,600.00元。   ②、渭南临渭区XX社从2012年至2016年期间进行放款活动，共放款给91人，放款本金2,049.000.00元，收回本金313,000.00元，收回利息144,216.32元，净损失1,591,783.68元。放款活动由总社及9个分社组成，放款情况明细如下：XX村XX社，负责人师正民，票据记载共放款给9人，放款本金170,000.00元，收回本金10,000.00元，净损失160,000.00元；雷寨分社，负责人雷文俊，根据票据及公安局询问记录记载共放款给28人，放款本金465,000.00元，收回本金130,000.00元，收回利息74,304.00元，净损失260,696.00元；同堤分社，负责人王绪生，票据记载共放款给1人，放款本金30,000.00元，净损失30,000.00元；平王分社，负责人周双全，票据记载共放款15人，放款金额315,000.00元，公安局问询记录记载收回本金30,000.00元，净损失285,000.00元；小营分社，负责人王某丁，票据记载共放款给3人，放款本金30,000.00元，收回利息9,976.00元，净损失20,024.00元；白虎分社，负责人程济明，票据记载共放款给14人，放款本金287,000.00元，收回本金15,000.00元，收回利息56,484.32元，净损失215,515.68元；XX庄XX社，负责人李念录，票据记载共放款给12人，放款本金273,000.00元，收回利息1,400.00元，净损失271,600.00元；南高迁分社，负责人温根耀，问询记录共放款给9人，放款本金84,000.00元；花城分社，负责人尚育新，票据记载共放款给2人，放款本金50,000.00元，收回本金10,000.00元，收回利息2,052.00元，净损失37,948.00元。总社，负责人郭治国，共放款给12人，放款本金345,000.00元，收回本金118,000.00元，净损失227,000.00元。   5、被告人郭治国等十一人的户籍证明，证实各被告人均具有刑事责任能力。   6、证人李某甲证言。证实她是郭治国的妻子，她跟着郭治国开车到各个分社取过钱。他们的开支都是郭治国付，买房花了50多万，买宝马花了50万元。   7、证人张某甲证言。郭治国在XX街道XX社，她任会计。郭治国走之前将记载公司账务的优盘拿走。公司的存款利率是1分8到1分，也有1分2。放款的利率是2分到2分4 不等。公司给每个分社负责人没有发工资，是按每个月的存款总数提成结算。提成是按照每个月吸收资金的总量来计算的，各个分社放出去的贷款是按收取利息的10%给他们提成。   8、证人李某乙证言。2012年9月份郭治国和他在XX街道XX社，郭治国就把营业执照办下来了，之后郭治国找好了门面装修后就开始营业。2013年7月份左右的时候，工商局来检查营业执照，说是郭治国的营业执照是在临渭区注册的，不能异地使用，他和郭治国、严某某商量说是让他办一个营业执照，法人就写他，但是营业期间还是郭治国说了算。大概2014年2月，他将注册的营业执照注销了。他知道郭治国没有生猪养殖的实体。郭治国在外边欠了几百万的债，他将郭治国可能欠账的情况给各分社负责人说过。回来后他和严某某就不干了。   9、证人严某某证言。2012年9月份他去郭治国的国英合作社上班，当时是李某乙叫他去，李凯文和郭治国合开了一个合作社让他去做会计。第二年工商局检查时说郭治国的营业执照不符合规定是异地执照，最后用李某乙的名字注册了一个营业执照。到2014年3月份左右，他听李某乙说郭治国在外面欠了很多钱，他就和李某乙两个人一起离开公司了。   10、证人张某乙证言。郭治国走之前给每个分社发了一份通告，上面写的他的名字和电话，说是委托他收大荔当地的一切债务。   11、被告人郭治国供述。2012年9月26日他在渭南市工商行政管理局临渭分局交斜工商所注册渭南市临渭区XX社，法人是他自己，注册号610502NA000730X，注册资金90万元，经营场所为临渭区XX镇XX村XX组，经营性质为农民专业合作经济组织，经营方式为养殖，行业为猪的饲养，经营范围为社员生猪养殖销售；农产品生产资料购销；社员农产品技术指导培训；信息咨询服务。他到大荔见了李某乙、严某某，先后成立了14家分社（包括冯村师正民、西埝薛某某、南高温根耀、同堤王绪生、雷寨李念录、山东庄李念录、平王周双全、党川党建民、小营王某丁、白虎程纪明、严庄严某某、似仙局张新社、花城尚育新、XX城五更王顺才），各合作分社负责人自2012年底开始开展放贷及存款业务，2013年由他到大荔县工商局注册的合作社办理了分社的营业执照。2014年，他发现李某乙、严某某做假账，已经亏空200万元左右，他就不让李某乙、严某某干了。2014年中旬，他就叫郭满良、向英英来合作社帮忙，并且聘请了张某甲任会计。2014年至2016年期间，合作社及各分社正常开展业务，但是由于前期亏空太大，2016年4月他起草了一份公告通知，内容就是宣布XX社倒闭，并承诺用3至5年时间退还股金，并委托他的朋友张某丙（男，20多岁，大荔县XX乡XX村人）把公告通知送到各分社，然后他就离开合作社去了外地。各分社负责所在村的借贷业务。各分社负责人没有工资，但是有提成，规定是吸收存款30万元以下提成千分之十五、30万以上五十万以下工资5000元、五十万以上提成千分之二十。收回放款按照收回利息提成百分之十。还有就是各负责人存款按照入股对待，月息按照千分之二十，年底分红。他规定这种提成就是为了给负责人奖励，让负责人更多的吸收存款及按时收取利息。各分社账目由负责人自己记账，然后每个月月底各分社负责人到合作社对账，缴纳当月存放款的余额及放款票据交来给会计入账，并结算提成。他将收来的钱都存在他妻子李某甲开户的大荔信用社的卡里。合作社的存款和他日常开支在一起，会计的账目上只能反映出合作社的存款、贷款、还款、收息、付息、提成、分红、工资，他的日常开支不走账，在账目上反映不出来。他2015年花四十多万购置的一辆宝马5系小车、2012年花十八万购置的一辆东风悦达起亚狮跑越野车，购车也没有在会计处入账，这两辆车他逃跑之前以四十多万的价格将车出售，将车款用于偿还他借贷的款项。他在临走前看过张某甲的对账单，上面显示的存款金额是500多万。他对陕华会鉴专字（2019）01号审计报告没有异议。   12、被告人尚育新供述。他负责花城村及周边的存款、放款业务。他负责的分社总共涉及45人152.03万元，其中他自己及家人名下存了19.05万元。他负责的这个分社没有放出去过资金，有两笔放出去的是李某乙当时带着借款人和担保人来他这里办的，钱也是李某乙带来的，一笔是3万元，一笔是2万元，手续办完后李某乙将两张借条和担保书给他留下了，说这两笔借款给他算任务，过了大概一年左右郭治国把那两张借条又要回去了，郭治国跑了之后有个开车租车的把这两张借条给他送来了，但是他没有向借条上的人要过钱。   13、证人唐某某、雷某某等集资参与人证言、股金单、花城分社尚育新集资情况明细表等证据，证明雷振忠存款2万元，损失2万元；雷纪杰存款3万元，损失3万元；雷万峰存款4.5万元，损失4.5万元；雷润生存款3万元，损失3万元；何民武存款9万元，损失9万元；何飞存款3万元，损失3万元；雷育田存款2万元，损失2万元；雷成业存款6万元，损失6万元；雷新红存款6.3万元，损失6.3万元；何凤琴存款4万元，损失4万元；王葱会存款1万元，损失1万元；雷天才存款3万元，损失3万元；雷新喜存款0.7万元，损失0.7万元；雷引章存款2.3万元，损失2.3万元；刘菊会存款2万元，损失2万元；雷增学存款1万元，损失1万元；雷增昌存款1万元，损失1万元；雷允仓存款2万元，损失2万元；董得旺存款4万元，损失4万元；张秀琴存款0.44万元，损失0.44万元；张凤熬存款2.85万元，损失2.85万元；邓铁苟存款3万元，损失3万元；刘宗华存款0.5万元，损失0.5万元；孙加才存款3万元，损失3万元；雷富荣存款1万元，损失1万元；张建昌存款1万元，损失1万元；胡胜民存款3.66万元，损失3.66万元；王倩红存款4万元，损失4万元；张焕芳存款3.2万元，损失3.2万元；刘都英存款2万元，损失2万元；赵西东存款4万元，损失4万元；魏春花存款1万元，损失1万元；文锁成存款1.3万元，损失1.3万元；文锁强存款3万元，损失3万元；翟丽君存款1万元，损失1万元；雷某某存款1.5万元，损1.5万元；雷仲荣存款0.5万元，损0.5万元；雷建发存款3.43万元，损失3.43万元；雷金明存款7.5万元，损失7.5万元；唐秀丽存款2.75万元，损失2.75万元；雷宁存款1.2万元，损失1.2万元；雷平山存款1万元，损失1万元；雷凯山存款2万元，损失2万元；刘春荣存款1万元，损失1万元；孙润荣存款0.5万元，损失0.5万元；雷步存存款0.35万元，损失0.35万元；张艳丽存款8万元，损失8万元；张周民存款4万元，损失4万元；张淑慎存款0.5万元，损失0.5万元；吴贵妮存款3万元，损失3万元。   14、被告人程济明供述。2012年10月份，李某乙、严某某来雷家寨，让他成立一个分社负责业务，根据他的业务给相应的提成。四、五天后，严某某、郭治国和李某乙给他把验钞机和保险柜、股金单、利率表送到家，同时给他家门口挂了牌子，名字是“国英农民专业合作社白虎分社”，响了炮就开始营业了。他负责的分社目前未兑付涉及44人，总共吸收了1119650万元。   15、证人程某甲、程某乙等集资参与人证言、股金单、白虎分社程济明集资情况明细表等证据，证明程某甲存款2.5万元，损失2.5万元；程某乙存款1.55万元，损失1.55万元；程艳蕊存款1万元，损失1万元；王永斌存款1万元，损失1万元；李思潮存款2.5万元，损失2.5万元；程新房存款1万元，损失1万元；程振明存款4万元，损失4万元；程本元存款8.3万元，损失8.3万元；程栓花证言存款1.35万元，损失1.35万元；程记村存款3万元，损失3万元；程玉洁存款0.5万元，损失0.5万元；胡菊莲存款0.5万元，损失0.5万元；程三明存款0.4万元，损失0.4万元；程景文存款0.2万元，损失0.2万元；刘定华存款0.4万元，损失0.4万元；张有斌存款0.5万元，损失0.5万元；张红升存款2.12万元，损失2.12万元；柴引侠存款7.6万元，损失7.6万元；李新盼存款0.65万元，损失0.65万元；王欢鱼存款4.12万元，损失4.12万元；王夏沛存款18.57万元，损失18.57万元；薛新顺存款1.8万元，损失1.8万元；杨高银存款0.2万元，损失0.2万元；梁克功存款0.4万元，损失0.4万元；张兴安存款1.6万元，损失1.6万元；程安民存款15.215万元，损失15.215万元；杨雪花存款0.6万元，损失0.6万元；梁文成存款1万元，损失1万元；程水荣存款7万元，损失7万元；程师宝存款0.5万元，损失0.5万元；王育存款0.62万元，损失0.62万元；申智亭存款0.2万元，损失0.2万元；程军民存款1.8万元，损失1.8万元；车玉花存款0.1万元，损失0.1万元；纪丙全存款8.6万元，损失8.6万元；程卫东存款0.86万元，损失0.86万元；程水鱼存款0.4万元，损失0.4万元；胡引贤存款0.4万元，损失0.4万元；舒养生存款0.6万元，损失0.6万元；张德忍存款3万元，损失3万元；董文奎存款3万元，损失3万元；李福贵存款0.31万元，损失0.31万元；王智彦存款1.2万元，损失1.2万元；李志草存款0.1万元，损失0.1万元。   16、被告人师正民供述。2012年10月份，他经李某乙和严某某二人介绍认识郭治国。之后郭治国、李某乙来找他，想让他在XX村XX社，地址就在他家中，让他负责村上的业务，就是存款、放款业务。他所负责的分社共涉及26户，75笔资金，共计89.15万元。   17、证人王某甲、师某某等集资参与人证言、股金单、XX村XX社师正民集资情况明细表，证明王六一存款5万元，支取过300元利息，损失4.97万元；贺建荣存款0.7万元，损失0.7万元；师某某存款3万元，损失3万元；王某甲存款2万元，损失2万元；董百川存款1万元，损失1万元；董永吉存款0.3万元，损失0.3万元；郑新法存款4万元，损失4万元；郑艳芳存款1万元，损失1万元；刘凤梅存款0.8万元，损失0.8万元；郑惠芳存款1.1万元，损失1.1万元；董双年存款1万元，损失1万元；董彦毛存款1万元，损失1万元；李爱子存款0.2万元，损失0.2万元；张会琴存款0.4万元，损失0.4万元；董天合存款3万元，损失3万元；董彩云存款1万元，损失1万元；王自绪存款13万元，损失13万元；杜东民存款0.5万元，损失0.5万元；王自潮存款2.1万元，损失2.1万元；王正民存款2万元，损失2万元；崔新民存款2万元，损失2万元；张麦英存款2.8万元，损失2.8万元；薛麦花存款1万元，损失1万元；张建民存款1万元，损失1万元；任巧娃存款2万元，损失2万元；董纪武存款1.86万元，损失1.86万元；董翠云存款0.5万元，损失0.5万元；雷俊丽存款3万元，损失3万元；王亚茹存款3万元，损失3万元；马喜连存款4.69万元，损失比4.69万元；马根成存款0.4万元，损失0.4万元；王月侠存款6.3万元，损失6.3万元；董师寿存款9.6万元，损失9.6万元.   18、被告人周双全供述。2012年10月，李某乙、严某某来到他家，让他负责村上的业务，给他提成。为了让吸引集资参与人来存款，在他家门口挂了一块牌子名字是“国英合作社平王分社”，并送来验钞机、保险柜、股金单、公司的挂历、一次性杯子等物品。他每次吸收到的钱都是向李某乙汇报，李某乙过来取钱，到2013年底，郭治国说李某乙和严某某嫌赚钱少，不在公司干了，之后他吸收到的资金全部都是联系郭治国来取钱，或是郭治国的哥郭满良来取。他负责的分社总共涉及24人。   19、证人王某乙、东春玲等集资参与人证言、股金单、谅解书、平王分社周双全集资情况明细表，证明王某乙存款1.5万元，损失1.5万元；东春玲存款0.8万元，损失0.8万元；王荣昌存款3万元，损失3万元；陆俊虎存款2万元，损失2万元；李志臣存款4.4万元，损失4.4万元；张进来存款1.5万元，损失1.5万元；孙根梅存款3.5万元，取利息2400元，损失3.26万元；郭敬明存款3万元，损失3万元；程玉侠存款2.3万元，损失2.3万元；贾福良存款1.5万元，损失1.5万元；杨喜存款5万元，退赔5万元；刘天有存款5万元，退赔5万元；师发旺存款6万元，损失6万元；王新法存款3.4万元，损失3.4万元；孟某某存款3.4万元，损失3.4万元；杨银叶存款3.5万元，损失3.5万元；夏祥斌存款1.68万元，损失1.68万元；郭文焕存款0.1万元，损失0.1万元；李志军存款1.32万元，损失1.32万元；谭俊清存款1万元，损失1万元；周建民存款1万元，损失1万元；杨西平存款2万元，损失2万元；杨琳存款3万元，损失3万元。   20、被告人李念录供述。2012年后半年，他在雷文俊家里聊天，李某乙和郭治国来聊了一会后让他加入成立一个分社，让他负责村上的业务。他负责的分社目前未兑付的涉及27户，总共是64万元，他想办法还；他放出去的贷款27.3万元总共是12人。   21、证人李某丙、从玉侠等集资参与人证言、股金单、谅解书、XX庄XX社李念录集资情况明细表，证明张帮金存款4万元，退赔4万元；张玉梅存款1.68万元，损失1.68万元；李福申存款0.6万元，退赔0.6万元；邓冠荣存款1万元，退赔1万元；谷西山存款3.1万元，退赔3.1万元；李福省存款2.6万元，退赔2.6万元；孙念春存款1万元、孙自顺存款0.9万元，退赔1.9万元；张进忠存款2.5万元，退赔2.5万；谭俊芳存款0.1万元，退赔0.1万元；王义才存款1.25万元，退赔1.25万；朱进涛存款5万元，退赔5万元；张红全存款2万元，退赔2万元；李发全存款0.2万元，退赔0.2万元；任海芳存款0.56万元，退赔0.56万元；李进军存款1万元，退赔1万元；李福县存款4万元，退赔4万元；唐念良存款1万元，退赔1万元；王德想存款3万元，退赔3万元；张红胜存款1万元，退赔1万元；张方成存款0.6万元，实际损失0.6万元；魏秀兰存款0.12万元，退赔0.12万元；孙纯存款2.5万元，退赔2.5万元；李军潮存款1万元，退赔1万元；李二元存款5万元，退赔5万元；李某丙存款2万元，退赔2万元；从玉侠存款1万元，退赔1万元；刘凤英存款1.1万元，退赔1.1万元；王金荣存款2.37万元，退赔失2.37万；李念龙存款2万元，退赔2万元；陈文强存款1万元，退赔1万元；毕丙言（过世）存款0.4万元，退赔0.4万元。   22、被告人温根耀供述。2013年后半年，郭治国、李某乙、杨旺杰三个人一起来他家里让他加入，在他村上成立分社，地点就在他家里，让他负责村上的业务。郭治国就把验钞机、保险柜、股金单带来，在他家门口挂了牌子，名字叫做“国英专业合作社南高分社”他负责的分社目前未兑付的涉及10名人员。未兑付的34.56万元，他总共能拿1万多元的提成。他负责的南高分社期间总共放出去贷款8.4万元总共是9个人，收回来4万元左右了，剩下的借款也都协商好了。他分社下有一个叫王月欠的存了5600元，最后他自己还了，这笔钱数他在总数里统计过了。   23、证人杜某某、冯某某等集资参与人证言、股金单、南高分社温根耀集资情况明细表、谅解书，证明杜某某存款4.3万元，退赔4.3万元；石桂莲存款1万元，退赔1万元；冯某某存款10万元，退赔5万元，损失5万元；杨永锁存款3万元，退还利息4300元，退赔本金25700元；杨建荣存款2万元，退还利息1200元，退赔本金18800元；王忠才存款5万元，退赔5万元；杨有荣存款2.5万元，退赔1万元，损失1.5万元；张萍存款5.6万元，退赔2.975元，损失2.625万元；温栓柱存款0.6万元，退赔0.6万元；王月欠存款5.6万元，退赔5.6万元。   24、被告人王绪生供述。2012年11月左右，他一个朋友（忘了名字）来他家说，XX街道XX社”，主要是放款、存款的公司，说是在同堤开设一家分社，让他负责村上的业务，主要是以存款为主。过了两天郭治国、李某乙就到他家来了，在他家门口挂了一个 “国英农民专业合作社同堤分社”牌子。他负责期间一共吸收了26.1万元，涉及18人，他从中领取提成0.9万元左右。   25、证人李某丁、张某丁等集资参与人证言、股金单、同堤分社王绪生集资情况明细表、王自孝、王文生等人谅解书，证明被告人王绪生吸收资金及退赔情况：王自孝存款0.3万元，返还利息800元，损失0.22万元；王俊雅存款0.5万元，损失0.5万元；赵文义存款8.8万元，返还本金3万元，损失5.8万元；赵同法存款1万元，损失1万元；王耀斌存款2万元，损失2万元；赵公昌存款1万元，损失1万元；李关平存款3万元，损失3万元；赵永林存款2万元，损失2万元；王某甲存款0.4万元，返还本金0.4万元；赵文义存款1万元，损失1万元；史福贤存款0.4万元，损失0.4万元；李栓存款0.25万元，损失0.25万元；张某丁存款0.4万元，损失0.4万元；王宪章存款3.9万元，损失3.9万元；王文生存款0.2万元，实际损失0.2万元；赵华荣存款0.05万元，实际损失0.05万元。   26、被告人雷文俊供述。2012年10月份左右，郭治国、李某乙、严某某也来到了他家，就说让他在XX村XX村XX社，名称叫做“国英合作社雷寨分社”，就是相当于与公司旗下的一个分社。他负责的共涉及38人，吸收了35.78万元。他放出去的贷款45.5万元，总共30人，自从郭治国跑了之后，他就没有吸收过公众的存款了。他的分社由村民来问情况要取钱，他就让借款人和存款人自行私下协商达成了协议，由借款人直接给存款人直接还钱，这部分达成协议的总共是12万元。   27、证人胥某某、胡某某等集资参与人证言、股金单、雷寨分社雷文俊集资情况明细表，证明胥海才存款16.6万元，归还本金1.08万元，损失0.58万元；胡继荣存款0.2万元，损失0.2万元；胡竹梅存款2万元，损失2万元；柴会芳存款0.9万元，损失0.9万元；雷新仓存款1.1万元，归还本金0.6万元，实际损失0.5万元；胡顺成1.4万元，损失1.4万元；胥某某存款3.35万元，归还本金3万元，损失0.35万元；雷新发存款0.3万元，损失0.3万元；郑凤兰存款0.7万元，损失0.7万元；胡莲娃存款0.7万元，损失0.7万元；胡芳玲存款0.3万元，损失0.3万元；宋梦迪0.35万元，损失0.35万元；关淑侠存款0.25万元，损失0.25万元；关淑侠存款0.1万元，损失0.1万元；石保安存款1.7万元，损失1.7万元；王建玲存款0.6万元，损失0.6万元；杜江海存款4 万元，损失4万元；候仰光存款1.3万元，损失1.3万元；雷何利存款2万元，损失2万元；段桂英存款0.5万元，损失0.5万元；胡科正存款0.5万元，实际损失0.5元；雷淑侠存款0.7万元，实际损失0.7万元；王改云存款1万元，实际损失1万元；胡师娃存款0.4万元，实际损失0.4万元；石保民存款1万元，损失1万元；贺玉侠0.25万元，损失0.25万元；毕丙寅（死亡）0.3万元，损失0.3万元；雷俊奇存款0.9万元，损失0.9万元；聂焕英存款1.5万元，归还本金1.5万元；任淑亚0.5万元，归还本金0.5万元；雷春梅存款0.12万元，归还本金0.12万元；严亚茹存款1万元，归还本金1万元；蒋改莲存款0.1万元，归还本金0.1万元；薛小焕3万元，归还本金3万元；冯小梅1.1万元，归还本金1.1万元。   28、被告人张新社供述。2013年10月份，李某乙、郭治国、严某某来他家，让他成立一个分社，他负责村上的业务。他负责的分社总共未兑付的人员有7户(名单附下)，总共17.74万元。兑付了的就把钱给人家了，股金单他也上交公司了。   29、证人张某戊、张某已等集资参与人证言、股金单、似仙渠分社张新社集资情况明细表，证明张某戊存款4万元，损失4万元；张某已存款1万元，损失1万元；张更社存款3.6万元，损失3.6万元；王玉梅存款2万元，损失2万元；张纪社存款1万元，损失1万元；王积仓存款0.6万元，损失0.6万元；马艳茹存款3万元，损失3万元；张腊芳存款了2.54万元，归还利息400元，损失2.5万元。   30、被告人王顺财供述。2013年初周双全带着郭治国来他家里，说要在他家成立一个分社，让他负责村上的业务。他负责的分社目前未兑付的涉及6户，共计40.05万元，其中他自己名下存款24.5万元。他提成就是2万元左右。   31、证人王某丙、路某某等集资参与人证言、股金单、五更分社王顺财集资情况明细表，证明王秀玲存款3万元，损失3万元；王怀义存款3万元，损失3万元；王某丙存款4万元，损失4万元；路某某存款3万元，损失3万元；王亚民款1万元，损失1万元；王忠武存款3万元，损失3万元。   32、公安机关移送的陕西省农村金融机构储蓄存单、存款凭证，证明被告人主动退缴各自违法所得共计25855元。   以上证据，本院予以确认。   本院认为，被告人系共同犯罪，被告人郭治国系主犯，数额巨大，应该对全案承担责任。各分社负责人系从犯，理应按照各自所吸收的资金承担责任，但纵观全案，从犯意的提出、非法吸收公众存款的组织实施、特别是对吸收资金的管理和使用方面来评价，各分社负责人所起作用较小，起辅助作用，结合各自退赔及认罪、悔罪情况，量刑时可予以从轻或者减轻处罚，宣告缓刑或者免于刑事处罚。   被告人郭治国未经国家金融管理部门批准，雇佣被告人尚育新、程济明、师正民、周双全、李念录、温根耀、王绪生、雷文俊、张新社、王顺财等人，成立渭南市临渭区XX社，设立分社，通过印制挂历、纸杯等向社会宣传，承诺高额利息回报，吸收公众存款，从2014年至2016年，先后从雷振忠、程某甲、王六一、王某乙、张邦金、杜某某、王自孝、胥海才、张某戊、王某丙等310人处吸收资金742万元，数额巨大，严重破坏国家金融管理秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人郭治国雇佣人员，非法吸收公众存款，数额巨大，系共同犯罪之主犯；被告人尚育新、程济明、师正民受被告人郭治国雇佣，帮助其吸收公众存款，系从犯，虽然有给存款造成的直接经济损失均在50万元以上之情节，但结合其自愿认罪认罚、坦白情节，酌情考虑程济明、师正民均已达七十周岁以上之情况，可分别予以从轻处罚，判处三年刑罚并宣告缓刑。被告人周双全、李念录、温根耀、王绪生、雷文俊、张新社、王顺财等人受被告人郭治国雇佣，帮助其吸收公众存款，均系从犯，归案后自愿认罪认罚，积极退赔集资参与人经济损失，并取得部分参与人谅解，以及具有坦白情节，量刑时予以从轻处罚，分别宣告缓刑。对被告人非法吸收的资金均为违法所得，应予追缴，返还集资参与人。   综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人郭治国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2024年11月7日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人尚育新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年，并处罚金人民币100000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人程济明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年，并处罚金人民币100000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人师正民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年，并处罚金人民币60000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人周双全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为三年，并处罚金人民币60000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人李念录犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年，并处罚金人民币20000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人温根耀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年，并处罚金人民币30000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人王绪生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年，并处罚金人民币30000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人雷文俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年，并处罚金人民币30000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人张新社犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年，并处罚金人民币30000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   被告人王顺财犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年，并处罚金人民币30000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳。）   二、被告人退缴的违法所得25855元，依法予以没收，上缴国库；未追回的赃款继续追缴并返还集资参与人。   如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。         审 判 长    翟立龙   审判员    毕发印   人民陪审员    韩万潮      二0二0年十一月二十六日                               书记员     陈强       【法律条文适用】   《中华人民共和国刑法》     第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。     单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。   第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。    第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。     被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。     犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。    第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：     (一)犯罪情节较轻;     (二)有悔罪表现;     (三)没有再犯罪的危险;     (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。     宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。     被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。     第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。     有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。     缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《中华人民共和国刑事诉讼法》     第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。    第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：     （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；     （二）被告人违背意愿认罪认罚的；     （三）被告人否认指控的犯罪事实的；     （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；     （五）其他可能影响公正审判的情形。     人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。                  1