上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初1348号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人时伟，男，1985年2月4日出生，汉族，住河北省保定市。辩护人夏朝霞，上海市东海律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2020)338号起诉书指控被告人时伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉。被告人时伟及辩护人夏朝霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2017年5月，被告人时伟受侯某某(另案已判决)指使，注册成立浙江道尤贸易有限公司(以下简称“道尤公司”)，自任法人代表，并提供道尤公司注册资料及个人银行卡给他人。同年7月18日，上海亿梦实业有限公司(以下简称“亿梦公司”)将2张合计人民币1,000万元(以下币种均为人民币)的承兑汇票背书至道尤公司，约定贴现款9,539,283.33元。道尤公司又将上述承兑汇票背书至深圳市润捷辉实业有限公司(以下简称“润捷辉公司”)，实际获得贴现款9,532,002.78元，其中2,000,010元转账给亿梦公司，余下赃款中的650万元转入被告人时伟名下的多张银行卡内。嗣后，被告人时伟伙同侯某某等人，以提现、刷卡消费等方式将该笔650万元予以分赃。案发后，公安机关在被告人时伟工商银行卡内缴获赃款167,446元。2020年2月20日，被告人时伟被公安机关抓获到案。被告人时伟对上述犯罪事实作了部分供述。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了道尤公司营业执照及相关材料、亿梦公司电子银行承兑汇票背书凭证及营业执照、台州银行对帐单及付款、入款回单、中国民生银行、招商银行、交通银行等电子银行回单、调取证据通知书、调取证据清单、路面监控、过车记录信息及时伟名下银行账户交易明细、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《发还物品清单》、收条、证人证言、被害人陈述、《工作情况》、《抓获经过》、被告人供述及户籍资料等证据。公诉机关据此认为，被告人时伟明知是犯罪所得，仍注册公司，提供资金账户，协助将犯罪所得转换为现金和其他财物，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，追究被告人时伟的刑事责任。被告人时伟辩称其不知道注册公司是做犯法的事情，其手机卡、银行卡都交给侯某某使用；其辩护人提出被告人的供述一直都是稳定的，并不具有获利的目的，且法律意识淡薄。经审理查明：2017年5月，被告人时伟受侯某某指使，注册成立道尤公司，担任法定代表人，并提供道尤公司注册资料及个人银行卡给他人。同年7月18日，亿梦公司将2张合计1,000万元的承兑汇票背书至道尤公司，约定贴现款9,539,283.33元。道尤公司又将上述承兑汇票背书至润捷辉公司，实际获得贴现款9,532,002.78元，其中2,000,010元转账给亿梦公司，余下赃款中的650万元转入被告人时伟名下的多张银行卡内。嗣后，被告人时伟伙同侯某某等人，以提现、刷卡消费等方式将该笔650万元予以分赃。案发后，公安机关在被告人时伟工商银行卡内缴获赃款167,446元。另查明，2020年2月20日，被告人时伟被公安机关抓获到案。被告人时伟对上述犯罪事实作了部分供述。认定以上事实的证据有：1、道尤公司营业执照及相关材料，证实该公司于2017年5月24日注册登记，法定代表人为时伟。2、上海市公安局宝山分局调取的亿梦公司电子银行承兑汇票背书凭证及营业执照，证实该公司于2017年7月18日将涉案汇票背书给道尤公司，道尤公司又背书给润捷辉公司。3、上海市公安局宝山分局调取的台州银行对帐单及付款、入款回单、中国民生银行、招商银行、交通银行等电子银行回单，证实道尤公司于2017年7月18日将涉案汇票背书给润捷辉公司后，收到贴现款9,532,002.78元，之后分三次将2,000,010元汇入亿梦公司账户，余款中的650万元分别汇入时伟名下的多个账户。4、上海市公安局宝山分局调取证据通知书、路面监控、过车记录信息及时伟名下银行账户交易明细，证实时伟于2017年7月18日在浙江省桐乡市从名下账户内共计取款633余万元。5.上海市公安局宝山分局《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》和《发还物品清单》、收条，证实公安机关查获时伟工行卡内涉案赃款167,446元，并发还给被害人。6、证人侯某某、杨某某、鲍某1、鲍某2、王某1、王某2、吕某的证言及《辨认笔录》，证实被告人时伟受侯某某指使注册公司及取款、消费的情况。7、被害人陈某的陈述，证实亿梦公司在承兑汇票贴现过程中被骗，遭受损失的情况。8、上海市公安局宝山分局《工作情况》、河北省博野县公安局城东派出所《抓获经过》及人口基本信息证实，本案案发经过、被告人时伟的户籍信息及到案情况。9、被告人时伟的供述及辩解，证实2017年5月份左右，时伟的同事鲍某1问其愿不愿意帮人注册公司并让其做法人，后鲍某1带其认识了侯某某，侯某某让其注册公司做法人，等公司赚钱后会分红。后二人至杭州注册了道尤公司，公司法人是时伟，公司的营业执照、公章、财务章、其名字的章、U盾和银行卡都交给了侯某某。大概7月份的时候，侯某某给其打电话称货款到账，让其跟着去取钱，当时姓杨的开车带着他和侯某某从石家庄到杭州，第二天中午1点到的杭州就开始取钱一直取到银行下班，钱是他自己一个人去银行柜台和ATM机取得，其取好一笔钱就放进随身携带的双肩包中，然后再带上车将双肩包的钱给侯某某，因为还有两张银行卡的钱没有取掉他们三人就开车到苏州的一家商场将剩余两张银行卡的钱消费了一部分买了黄金和手机，后经过邢台的时候，侯某某又让其取了一些现金和POS机消费买了黄金，当天取款加消费大概是六百万左右。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人时伟帮助他人注册公司，提供资金账户，明知是犯罪所得，仍协助将犯罪所得转换为现金和其他财物，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人时伟作为道尤公司的法定代表人，对于公司经营情况、经营范围漠不关心，其主观上系一种放任的态度；被告人时伟注册多家银行卡、钱款打入多个账户，在短时间内多次持多张本人不同银行的银行卡至不同的银行进行多次数额不等的取现，无法取现后购买数十万的黄金饰品等行为来看，明显不符合常理，属于迅速转移来路不明钱款的行为。故根据被告人时伟主客观行为、被害人陈某的陈述以及证人杨某某、侯某某的证言可以证实被告人时伟应当明知侯某某从事的是非法行为，故对于被告人时伟辩称其不知道公司系从事非法行为的辩解本院不予采纳。另，根据证人证言、扣押清单、银行账户交易明细等证据，均可以证实被告人时伟从中分赃，并具有获利的行为，故对于辩护人提出被告人时伟不具有获利目的的辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条第二款之规定，判决如下：被告人时伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2025年6月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳审 判 员  张国滨人民陪审员  李有君二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  牛玲玲附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；……第四条……多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。