四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初379号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人聂将跃，男，1992年5月18日出生于河北省石家庄市，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地石家庄市井陉矿区。因本案于2020年3月24日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留,2020年4月23日被执行逮捕。现押绵阳市。 辩护人曾彪，四川真道律师事务所律师。 被告人杜长见，男，1982年2月13日出生于河北省邯郸市,汉族，高中文化，无业，住邯郸市。曾因犯盗窃罪，2004年1月7日被河北省邯郸市峰峰矿区人民法院判处有期徒刑四年;因犯贩卖毒品罪，2010年1月14日被河南省安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑二年,并处罚金15000元;因犯非法持有毒品罪,2012年9月28日被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑一年,并处罚金10000元，2013年6月4日刑满释放。因本案于2020年1月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年2月21日被执行逮捕。现押绵阳市。 辩护人杨春，四川真道律师事务所律师。 被告人李乐，男，1995年3月2日出生于河北省石家庄市，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地石家庄市井陉县。因本案于2020年1月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年2月21 日被执行逮捕。现押绵阳市。 辩护人王琴，四川真道律师事务所律师。 被告人赵浩东，男，1995年11月5日出生于河北省石家庄市，汉族，中专文化，无业，住石家庄市井陉县威州镇上坡头村兴华路**。因本案于2020年1月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年2月21日被 执行逮捕。现押绵阳市。 辩护人罗泺，四川诺则律师事务所律师。 被告人王阳阳，女，1999年10月17日出生于河北省石家庄市，汉族，大专文化，无业，住，住石家庄市赵县本案于2020年1月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留,2020年2月20日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住。 辩护人杨正伟，四川真道律师事务所律师。 被告人解振冒，男，1970年3月16日出生于河北省邢台市,汉族，初中文化，无业，户籍所在地邢台市巨鹿县。因本案于2020年1月14日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年2月21日被 执行逮捕。现押绵阳市。 指定辩护人梁彬彬，四川子云律师事务所律师。 被告人李兰卯，男，1975年2月16日生于河北省南宫市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地南宫市。曾因犯绑架罪，2005年7月4日被河北省南宫市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币3000元，2014年4月8日刑满释放。因本案于2020年1月14日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年2月20日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住。 绵阳市涪城区人民检察院于2020年9月18日以绵涪检一部刑诉〔2020〕322号起诉书，指控被告人聂将跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杜长见、李乐、赵浩东、王阳阳、解振冒、李兰卯犯买卖国家机关证件罪向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张利强出庭支持公诉。被告人聂将跃及其辩护人曾彪、被告人杜长见及其辩护人杨春、被告人李乐及其辩护人王琴、被告人赵浩东及其辩护人罗泺、被告人王阳阳及其辩护人杨正伟、被告人解振冒及其指定辩护人梁彬彬、被告人李兰卯到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年以来，被告人杜长见租用河北省石家庄市桥西区润兴大厦617号房屋作为办公地点，雇用被告人李乐、赵浩东、王阳阳等人为工作人员，引导多人去注册公司，取得营业执照以及用于结算的对公银行账户和用于网上大额资金交易的Ｕ盾等公司资料，并立即以人民币数百元（以下货币单位均为人民币）一个的价格收购上述公司营业执照、对公账户等，再加价以每套数千元至一万元的价格转卖给被告人聂将跃。在李乐、赵浩东、王阳阳等人的引导和帮助下，被告人解振冒、李兰卯以及赵某、张某2、张某1、徐某、李某2、陈某、吴某（均另案处理）注册公司共计23个，取得营业执照、对公账户等公司资料23套。其中，经解振冒介绍而来的李兰卯注册公司4个，取得营业执照、对公账户等公司资料4套。上述公司均未实际开展经营业务。 被告人聂将跃明知郭付祥（另案处理）在境外从事违法犯罪活动，仍然将从被告人杜长见处收购的上述公司营业执照，对公账户等资料提供给郭付祥，用于转移犯罪所得。其中，被害人李某1被电信网络诈骗的人民币200余万流入李兰卯、解振冒等人办理的对公账户后又立即被转移至其他账户。2020年1月14日，被告人解振冒在邢台市被公安机关抓获，被告人李兰卯在石家庄市被公安机关抓获，2020年1月19日，被告人杜长见、李乐、赵浩东、王阳阳在石家庄市被公安机关抓获。并从杜长见处扣押笔记本一本、身份证六十七张、营业执照二十六张、黑色华为手机一部。2020年3月24日，被告人聂将跃在石家庄市被公安机关抓获，公安机关从聂将跃处扣押银行卡三十五张、营业执照四套（含公司印章等资料）、ｏｐｐｏ牌手机一部、苹果牌手机一部。2020年8月10日，被告人杜长见的亲属代其退出违法所得三万元。 上述事实，被告人聂将跃、杜长见、李乐、赵浩东、解振冒、王阳阳、李兰卯在开庭审理过程中无异议，对公诉机关指控的罪名亦无异议，且签字具结，并同意公诉机关的量刑建议。且有物证银行卡、营业执照、印章、笔记本等，书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、户籍证明、到案经过、企业信息、法定代表人信息、工作说明、情况说明、微信聊天记录、微信转账记录、企业信息查询截图、手机截图、营业执照、公司设立资料、电话记录、前科材料、出入境记录、扣押决定书、扣押清单、扣押物照片、笔记记录、羁押证明、出所登记表、证明、在逃人员登记表、笔记记录，证人陈某、吴某、张某1、赵某、徐某、李某2、张某2、李某3、安某、李某4、杜某、李某1、寇某、卜某、李某5、高某、薄泽波、孙某的证言，搜查笔录，辨认笔录，电子证物检查工作记录，吸毒现场检测报告书,同步录音录像光盘，被告人聂将跃、杜长见、李乐、赵浩东、王阳阳、解振冒、李兰卯的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人聂将跃明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍为从事上游违法犯罪活动的人员提供资金账户，协助资金转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重。公诉机关指控被告人聂将跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人杜长见以牟利为目的，非法买卖国家机关证件，被告人李乐、赵浩东、王阳阳、解振冒、李兰卯为被告人杜长见非法买卖国家机关证件提供帮助，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。其中，被告人杜长见在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李乐，赵浩东、王阳阳、解振冒、李兰卯在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人聂将跃、杜长见、李乐、赵浩东、王阳阳、解振冒、李兰卯到案后如实供述，可以从轻处罚。被告人杜长见的亲属代其退出部分违法所得，可以酌情对杜长见从轻处罚。公诉机关提出关于判处被告人聂将跃有期徒刑6年，并处罚金人民币10万元，判处被告人杜长见有期徒刑1年6个月，判处被告人李乐、赵浩东、解振冒有期徒刑1年，并处罚金人民币2万元，判处被告人王阳阳、李兰卯有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金人民币2万元的量刑建议适当，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人杜长见并处罚金人民币3万元的金额过低，本院根据被告人杜长见的犯罪情节进行适当调整。被告人聂将跃、杜长见、李乐、赵浩东的辩护人关于被告人认罪认罚的辩护意见，以及被告人解振冒的指定辩护人关于解振冒系从犯、认罪认罚，被告人王阳阳的辩护人关于王阳阳系从犯、如实供述的辩护意见成立，本院予以采纳。随案移送的华为牌手机一部、OPPO牌手机一部系犯罪工具，应当予以没收。从被告人聂将跃处扣押的苹果牌手机一部系被告人聂将跃个人财物，作为被告人聂将跃可供执行的财产进行处置。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人聂将跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六 年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2026年3月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人杜长见犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2021年7月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李乐犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2021年1月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人赵浩东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2021年1月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人解振冒犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日。即自2020年1月14日起至2021年1月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人王阳阳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 七、被告人李兰卯犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、随案移送华为牌手机一部、OPPO牌手机一部予以没收；对被告人杜长见的违法所得人民币三万元予以没收。 九、随案移送的苹果牌手机一部作为本判决中被告人聂将跃可供执行的财产进行处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应 当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  付雅婷 人民审判员  姚 平 人民陪审员  徐康霞 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  余明洋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。