江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0623刑初155号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人刘兵，男，1971年5月7日出生于江苏省如东县，无业，无固定住所，户籍地江苏省如东县。曾因犯诈骗罪，于2007年8月10日被南通市崇川区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，于2015年12月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，现羁押于如东县看守所。辩护人缪德秀，江苏万**来律师事务所律师。江苏省如东县人民检察院以东检一部刑诉(2020)97号起诉书指控被告人刘兵犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员朱林焱、检察官助理朱伟出庭支持公诉，被告人刘兵及其辩护人缪德秀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省如东县人民检察院指控，被告人刘兵于2017年至2019年期间，虚构南通市委干部、供电局干部、南通汽运集团工作人员或者如东碧桂园四期项目经理等身份，骗取被害人喻某、张某、石某等人的信任，后以帮忙调动工作、父亲去世、母亲病重、经营加油站、收购香烟等为由，分别骗取上述被害人的钱款，共计人民币1354900元（以下币种均为人民币）。后被告人刘兵共归还被害人350700元，案发前尚有1004200元未归还。具体分述如下：1、被告人刘兵于2017年5月，通过康红认识被害人喻某、陈某甲，虚构南通市委干部的身份，骗取喻某、陈某甲的信任。后刘兵于2017年8月至2018年6月期间，以帮忙调动工作、离婚支付补偿费等为由，骗取喻某、陈某甲共计135000元。后刘兵共归还29000元，案发前尚有106000元未归还。2、被告人刘兵于2017年8月，通过康红认识被害人张某、康某，虚构南通市公务员的身份，骗取张某、康某的信任。后刘兵于2017年10月至11月期间，以父亲去世、母亲重病为由，骗取张某、康某共计180000元。后刘兵共归还39700元，案发前尚有140300元未归还。3、被告人刘兵于2018年3、4月，虚构供电局干部的身份，骗取被害人石某的信任。后刘兵于2018年7月至11月期间，帮石某联系工人装修饭店，以支付装修材料款、父亲脑溢血需手术、收购香烟等为由，骗取石某共计300000元。后刘兵支付装修工人款46000元，并归还被害人34000元，案发前尚有220000元未归还。4、被告人刘兵于2018年9月，虚构南通汽运集团工作人员的身份，谎称自己在安徽还经营有一家加油站，骗取被害人沈某、杨某的信任。后刘兵于2019年1月至5月期间，以经营加油站、酒驾撞人私了、收购香烟等为由，骗取沈某、杨某共计544900元。后刘兵共归还153000元，案发前尚有391900元未归还。5、被告人刘兵于2019年春节前后，通过冯菊华认识被害人陈某乙。后刘兵于2019年7月，以在安徽宿州经营的鳄鱼专卖店需要装修为由，骗取陈某乙共计95000元。后刘兵共归还9000元，案发前尚有86000元未归还。6、被告人刘兵于2019年9月，通过杨佑升认识被害人陆某乙，虚构如东碧桂园四期项目经理的身份，骗取陆某乙的信任。后刘兵于2019年9月期间，以支付分手费为由，骗取陆某乙共计100000元。后刘兵归还40000元，案发前尚有60000元未归还。开庭审理前，被告人刘兵自愿认罪认罚。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关物证、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人刘兵以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘兵在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘兵自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。庭审中，被告人刘兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人缪德秀辩护称：对被告人刘兵的犯罪事实及罪名没有异议，被告人刘兵自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘兵自愿退赃，可以从轻处罚。经审理查明，被告人刘兵于2017年至2019年期间，虚构南通市委干部、供电局干部、南通汽运集团工作人员或者如东碧桂园四期项目经理等身份，骗取被害人喻某、张某、石某、沈某、陈某乙、陆某乙等人的信任，后以帮忙调动工作、父亲去世、母亲病重、经营加油站、收购香烟等为由，分别骗取上述被害人的钱款，共计人民币1354900元（以下币种均为人民币）。后被告人刘兵共归还被害人350700元，案发前尚有1004200元未归还。具体分述如下：1、被告人刘兵于2017年5月，通过康红认识被害人喻某、陈某甲，虚构南通市委干部的身份，骗取喻某、陈某甲的信任。后刘兵于2017年8月至2018年6月期间，以帮忙调动工作、离婚支付补偿费等为由，骗取喻某、陈某甲共计135000元。后刘兵共归还29000元，案发前尚有106000元未归还。2、被告人刘兵于2017年8月，通过康红认识被害人张某、康某，虚构南通市公务员的身份，骗取张某、康某的信任。后刘兵于2017年10月至11月期间，以父亲去世、母亲重病为由，骗取张某、康某共计180000元。后刘兵共归还39700元，案发前尚有140300元未归还。3、被告人刘兵于2018年3、4月，虚构供电局干部的身份，骗取被害人石某的信任。后刘兵于2018年7月至11月期间，帮石某联系工人装修饭店，以支付装修材料款、父亲脑溢血需手术、收购香烟等为由，骗取石某共计300000元。后刘兵支付装修工人款项46000元，并归还被害人34000元，案发前尚有220000元未归还。4、被告人刘兵于2018年9月，虚构南通汽运集团工作人员的身份，谎称自己在安徽还经营有一家加油站，骗取被害人沈某、杨某的信任。后刘兵于2019年1月至5月期间，以经营加油站、酒驾撞人私了、收购香烟等为由，骗取沈某、杨某共计544900元。后刘兵共归还153000元，案发前尚有391900元未归还。5、被告人刘兵于2019年春节前后，通过冯菊华认识被害人陈某乙。后刘兵于2019年7月，以在安徽宿州经营的鳄鱼专卖店需要装修为由，骗取陈某乙共计95000元。后刘兵共归还9000元，案发前尚有86000元未归还。6、被告人刘兵于2019年9月，通过杨佑升认识被害人陆某乙，虚构如东碧桂园四期项目经理的身份，骗取陆某乙的信任。后刘兵于2019年9月期间，以支付分手费为由，骗取陆某乙共计100000元。后刘兵归还40000元，案发前尚有60000元未归还。另查明，被告人刘兵案发后被扣押赃款30000元，现暂扣于如东县公安局。开庭审理前，被告人刘兵自愿认罪认罚。上述事实，被告人刘兵在开庭审理过程中并无异议，并有被害人张某、喻某、石某、沈某、陈某乙、陆某乙等人的陈述笔录；证人康红、陆某甲、刘某等人的证言笔录；如东县公安局调取的刑事判决书；如东县公安局出具的发破案经过、查获经过、辨认笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；微信转账记录、银行交易流水；被告人刘兵的常住人口基本信息及其在公安机关的供述笔录；在诉讼阶段有律师在场时签署的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘兵在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘兵自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依法可以从宽处理。江苏省如东县人民检察院指控被告人刘兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对其从宽处理、从重处罚的理由成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人刘兵认罪认罚，当庭自愿认罪、悔罪，自愿退赃，建议从轻处罚、从宽处理的辩护意见，与庭审查证事实相符，本院予以采纳。被告人刘兵在庭审中自愿认罪，可酌定从轻处罚。对被告人刘兵尚未退出的赃款共计人民币974200元，应当予以追缴，并发还各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2031年3月27日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人刘兵尚未退出的赃款共计人民币974200元，应当予以追缴，同暂扣于如东县公安局的赃款人民币30000元，一并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虞苏建人民陪审员  罗张琴人民陪审员  李 琴二〇二〇年十二月二日书 记 员  汪桂苏