福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初2059号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人郭佳龙，男，1988年8月26日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省南安市。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪，于2020年6月18日被石狮市公安局抓获，次日被石狮市公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月16日被晋江市公安局抓获，次日被晋江市公安局刑事拘留，2020年9月30日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕985号起诉书指控被告人郭佳龙犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪、盗窃罪、诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员吴鸿瑜出庭支持公诉，被告人郭佳龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、帮助信息网络犯罪活动罪事实部分 2019年12月20日至2020年1月11日，被告人郭佳龙在明知苏某（另案处理）实施违法犯罪活动的情况下，仍在福建省南安市提供其名下的一套中国建设银行卡（卡号为6217××××2714）给苏某作为支付结算工具。期间，被告人郭佳龙的上述银行卡帮助支付结算金额402724.5元（币种人民币，下同）。经查，2019年12月至2020年1月间，被告人邱某在网上被他人虚构在“爱心公益创投”ＡＰＰ玩创投游戏可以获得彩金提现，后在福建省石狮市××号，共被骗走480992元，其中7000元通过被告人郭佳龙的上述银行卡进行流转。 二、买卖国家机关证件罪事实部分 2019年12月，被告人郭佳龙在福建省泉州市工商行政管理局鲤城分局，出售鲤城区临江街道郭佳龙箱包经营部、鲤城区临江街道郭佳龙服装经营部、鲤城区临江街道郭佳龙纺织品经营部、鲤城区海滨街道汪某纺织品经营部、鲤城区海滨街道汪某化妆品经营部、鲤城区海滨街道汪某箱包经营部等6份工商营业执照给苏某。 三、盗窃罪事实部分 2019年12月，被告人郭佳龙在福建省南安市将其名下的一套中国工商银行卡（卡号6212××××7663）出售给苏某，后苏某将该卡转卖给他人。苏某发现上述银行卡内有他人进账后，苏某和被告人郭佳龙遂于2020年1月6日将上述银行卡挂失补卡，到银行柜台取出现金44675元，其中被告人郭佳龙分得30000元、苏某分得14675元。 四、诈骗罪事实部分 2020年7月至8月间，被告人郭佳龙在晋江市内坑镇白安村三民小区3号以帮忙办理营业执照为由，伪造营业执照多次骗取被害人梁某钱款13200元。案发后，被告人郭佳龙家属代其赔偿被害人梁某13200元并取得谅解。 2020年6月18日，被告人郭佳龙在福建省南安市官桥镇后田村金桥中学附近被石狮市公安局民警抓获，次日被石狮市公安局取保候审。2020年9月16日，被告人郭佳龙在晋江市内坑镇柑市村“宏晋酒店”被晋江市公安局民警抓获。 公诉机关认为,被告人郭佳龙明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供银行卡用于支付结算，情节严重，还买卖国家机关证件，又伙同他人以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，还以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为应以帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪、盗窃罪、诈骗罪追究刑事责任。被告人郭佳龙在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人郭佳龙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处理。建议对其所犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；对其所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；对其所犯盗窃罪判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对其所犯诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；数罪并罚，建议执行有期徒刑二年至四年，并处罚金。公诉机关提供了被害人梁某的陈述，证人邱某、汪某、苏某的证言，被告人郭佳龙的供述，辨认笔录、说明及照片，接受证据材料清单，调取证据清单，银行账户开户信息、交易明细清单，微信账号信息、聊天记录、转账记录，手机通话记录，银行转账记录，个体工商户登记基本信息，收条，转账明细表、统计表及流向图，户籍证明资料，营业执照照片，证明，违法犯罪经历查询情况说明，抓获、破案经过报告及工作说明等证据证实。 被告人郭佳龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人郭佳龙因出售其名下1张建设银行卡及6份营业执照至少获利350元。 本院认为，被告人郭佳龙的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪、盗窃罪、诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人郭佳龙在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人郭佳龙归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，予以从轻处罚；其家属代为退赔被诈骗的被害人经济损失并取得谅解，对其所犯诈骗罪予以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。因被告人郭佳龙伙同同案人苏某盗窃的钱款44675元未能确认被害人身份，该部分款项系被告人郭佳龙、同案人苏某盗窃违法所得，应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条、第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭佳龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的二日折抵刑期二日，即自2020年9月16日起至2023年9月13日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、追缴被告人郭佳龙违法所得人民币45025元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖文斌 审 判 员  黄小燕 人民陪审员  张志镇 二〇二〇年十二月三十日                            本件与原本核对无异                书记员张建荣 附件：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。