河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1281刑初111号公诉机关义马市人民检察院。被告人徐萍，女，1997年9月1日出生，汉族，中专毕业，无业，现住广西壮族自治区桂平市。因涉嫌诈骗犯罪，2020年1月21日至1月30日临时羁押于南宁市第一看守所，于2020年1月31日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经义马市人民检察院批准，于2020年2月26日被义马市公安局执行逮捕。辩护人梁照志，义马市法律援助中心指派律师。被告人胡成飞，男，1993年3月14日出生，汉族，初中文化程度，群众，现住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月20日被义马市公安局取保候审。于2020年9月22日被义马市人民法院取保候审。辩护人李志勇、王峰，义马市法律援助中心指派律师。被告人胡火明，男，1993年9月28日出生，汉族，初中毕业，无业，现住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月8日至2019年5月10日，被杭州市江干区看守所临时羁押，于2019年5月10日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月13日被义马市公安局取保候审。于2020年9月22日被义马市人民法院取保候审。辩护人马军英，义马市法律援助中心指派律师。被告人胡红平，女，1995年5月28日出生，汉族，高中毕业，无业，现住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月20日被义马市公安局取保候审。于2020年9月22日被义马市人民法院取保候审。辩护人阮改芳，义马市法律援助中心指派律师。被告人郑瑞芳，女，1994年6月22日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地四川省宜宾市叙州区，现住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月20日被义马市公安局取保候审。于2020年9月22日被义马市人民法院取保候审。辩护人张建设，义马市法律援助中心指派律师。被告人胡云飞，男，1993年11月5日出生，汉族，初中毕业，无业，现住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月20日被义马市公安局取保候审。于2020年9月22日被义马市人民法院取保候审。辩护人陈贞勤，义马市法律援助中心指派律师。义马市人民检察院以三义检一部刑诉[2020]37号起诉书指控被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代理检察员李娜出庭支持公诉，被告人徐萍及其辩护人梁照志律师、被告人胡成飞及其辩护人王峰律师、被告人胡火明及其辩护人马军英律师、被告人胡红平及其辩护人阮改芳律师、被告人郑瑞芳及其辩护人张建设律师、被告人胡云飞及其辩护人陈贞勤律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月份以来，被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞受雇先后在广东省佛山市陈村顺联机械城、柬埔寨西哈努克等地，利用孙华明（另案处理）伙同等人经营的“中辉环球”（2018年3月-6月）、“嘉邦”（2018年6月-11月）等虚假金融投资平台，冒充客服通过微信聊天方式诱骗客户在该虚假投资平台上进行投资，并在平台风控人员的后台操控下，达到让客户亏损的最终目的，从而获取非法利益。徐萍系牟凡组业务员；胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞系蒋海辉组业务员。各组业务员工资为底薪3000元加上本人发展客户亏损额的分段提成。其中，徐萍骗取的部分客损为692187.6元，非法获利71824元（已退还27000元）；胡成飞骗取的部分客损为235373元，非法获利31712.4元（已退还31712.4元）；胡火明骗取的部分客损为137538元，非法获利18201.58元（已退还13000元）；胡红平骗取的部分客损为90545元，非法获利13553.3元（已退还13553.3元）;郑瑞芳骗取的部分客损为62280元，非法获利9536.44元（已退还3000元）；胡云飞骗取的部分客损为42137元，非法获利8701.95元（已退还3000元）。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了1.书证:户籍证明、到案经过、业绩表等；2.被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞及同案犯陈静、牟凡等人的供述和辩解；3.被害人赵某、杨某的陈述等证据。公诉机关认为，被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大或巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。建议判处被告人徐萍有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人胡成飞有期徒刑二年至三年，并处罚金，并适用缓刑；建议判处被告人胡火明有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，并适用缓刑；建议判处被告人胡红平有期徒刑一年至二年，并处罚金，并适用缓刑；建议判处被告人郑瑞芳有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，并适用缓刑；建议判处被告人胡云飞有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，并适用缓刑。被告人徐萍辩称其只在天佑城工作，时间是2018年1月至2018年4月，4月份就离职了，公诉机关的量刑建议过重，愿积极退缴违法所得。被告人徐萍的辩护人对指控的犯罪事实无异议。但被告人徐萍具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，并赔偿一被害人经济损失且已取得该被害人的谅解，积极退缴违法所得，主动缴纳罚金，希望对被告人徐萍从轻处罚。向法庭提交的证据有退缴违法所得及罚金凭证、刑事谅解书。被告人胡成飞对指控的犯罪事实及证据无异议，并书写悔过书以示悔罪。被告人胡成飞的辩护人辩称被告人胡成飞有自首情节，可以从轻处罚；系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；系初犯、偶犯，积极退缴违法所得，建议对被告人胡成飞适用缓刑。被告人胡火明对指控的犯罪事实及证据无异议，并书写悔过书以示悔罪。被告人胡火明的辩护人辩称被告人胡火明系从犯，认罪悔罪，积极退缴违法所得，建议对被告人胡火明判处有期徒刑一年，适用缓刑。被告人胡红平对指控的犯罪事实及证据无异议，并书写悔过书以示悔罪。被告人胡红平的辩护人辩称被告人胡红平有自首情节，可以从轻处罚；系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，积极退缴违法所得。另外被告人胡红平哺乳八个月大的婴儿，建议对被告人胡红平适用缓刑。被告人郑瑞芳对指控的犯罪事实及证据无异议，并书写悔过书以示悔罪。被告人郑瑞芳的辩护人辩称被告人郑瑞芳有自首情节，认罪认罚，积极退缴违法所得，希望对其从轻处罚。被告人胡云飞对指控的犯罪事实及证据无异议，并书写悔过书以示悔罪。向法庭提交的证据有其家庭贫困证明。被告人胡云飞的辩护人辩称被告人胡云飞有自首情节，系从犯，积极退缴违法所得，无前科等情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年10月份以来，被告人孙华明（另案处理）伙同吴蛟龙（另案处理）等人先后在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从天佑城星光国际商务大厦、广东省佛山市陈村顺联机械城、柬埔寨西哈努克等地组织业务经理蒋海辉、牟凡等人招揽组员，利用“中辉环球”（2018年3月-6月）、“嘉邦”（2018年6月-11月）等虚假金融投资平台，组织多个业务组。工作人员冒充客服、专业投资老师，通过微信聊天的方式诱骗客户到该虚假平台进行投资，并在平台风控人员的后台操控下，达到让客户亏损的最终目的，从而获取非法利益。各组成员在组长指挥下，分工协作开展诈骗活动。各组业务员工资底薪3000元加上本人发展客户亏损额的分段提成。徐萍系牟凡组业务员；胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞系蒋海辉组业务员。其中，徐萍骗取的部分客损为692187.6元，违法所得71824元；胡成飞骗取的部分客损为235373元，违法所得31712.4元；胡火明骗取的部分客损为137538元，违法所得18201.58元；胡红平骗取的部分客损为90545元，违法所得13553.3元;郑瑞芳骗取的部分客损为62280元，违法所得9536.44元；胡云飞骗取的部分客损为42137元，违法所得8701.95元。以上六名被告人违法所得共计153529.67已全部退缴在案（含公诉机关移送91265.7元）。另查明，2019年5月8日，被告人胡火明在杭州市江干区采荷东区被杭州市公安局江干区分局民警抓获归案。2019年6月20日，被告人胡成飞、胡红平、郑瑞芳、胡云飞联系义马市公安局民警欲投案自首，后民警在江西省上饶市鄱阳县游城乡游城村将四名被告人带回义马市公安局，到案后均能如实供述其犯罪事实。2020年1月21日，被告人徐萍在南宁东站被南宁铁路公安处南宁东站派出所民警抓获归案。2020年5月26日，被告人徐萍亲属赔偿被害人赵某6.5万元，并取得了被害人赵某的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞的户籍证明、无违法犯罪记录证明、抓获经过、谅解书、收到条、业绩汇总表、票据、转账明细、微信聊天记录、工资业绩表、扣押物品清单等；2、被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞的供述及同案犯的供述；3、被害人杨某、赵某、黄某等人的陈述。4、辨认笔录及涉案照片；本院认为，同案人孙华明（另案处理）伙同吴蛟龙（另案处理）等人以非法占有为目的，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，在较长时间内进行诈骗犯罪活动，形成犯罪集团。该犯罪集团利用虚假金融投资平台，大量发展微信群，冒充客服、冒充专业投资老师，通过微信聊天的方式诱骗客户到该虚假平台进行投资，并在平台风控人员的后台操控下，达到让客户亏损的最终目的，从而获取非法利益。被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞等人作为该犯罪集团成员参与诈骗犯罪集团活动，骗取受害人财物，被告人徐萍犯罪数额特别巨大，被告人胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞犯罪数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关对六名被告人指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，六名被告人听从他人指示进行犯罪活动，在整个犯罪集团诈骗活动中起次要作用，应当认定为从犯，依法可以减轻处罚。被告人胡成飞、胡红平、郑瑞芳、胡云飞主动投案，到案后均能如实供述其犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人徐萍、胡火明到案后能如实供述其犯罪事实，应认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人徐萍亲属赔偿被害人经济损失，并取得了被害人的谅解，酌定从轻处罚。被告人及其辩护人的辩护意见予以采纳。本院根据各被告人所担任的职务、职责、参与程度、参与时间、所处层次、犯罪时的作用、犯罪数额、认罪认罚表现、自首、坦白等情节予以综合评价，分别进行定罪量刑。综上，决定对被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞减轻处罚。被告人徐萍、胡成飞、胡火明、胡红平、郑瑞芳、胡云飞作为业务员，在侦查和审判阶段能够积极退缴其全部违法所得，主动缴纳罚金，并且通过了当地社区矫正评估，依法可以判处缓刑依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之的规定，判决如下：一、被告人徐萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳；缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人胡成飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳；缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人胡火明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳；缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人胡红平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金已缴纳；缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人郑瑞芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳；缓刑考验期自判决确定之日起计算。）六、被告人胡云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳；缓刑考验期自判决确定之日起计算。）七、六名被告人的违法所得153529.67元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  张建军人民陪审员  曲金红二〇二〇年十二月三十日法官助理胡少峰书记员杨博附：本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。