河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初389号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人侯芳，曾用名侯方，男，1980年11月11日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辉县，捕前住辉县巷。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月18日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月23日转逮捕。指定辩护人申文娟，河南百泉律师事务所律师。指定辩护人马守瑞，河南百泉律师事务所律师。被告人杨红光，男，1979年12月16日出生于河南省辉县，汉族，高中文化，辉县市市场发展局职工，捕前住辉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年11月14日被河南省渑池县公安局刑事拘留，2019年12月20日被取保候审；因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月19日被辉县市公安局监视居住，2020年7月28日转逮捕。指定辩护人李楠，河南百泉律师事务所律师。被告人王贵海，男，1969年1月24日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辉县，捕前住辉县市锦绣花园南区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月18日被辉县市公安局取保候审。经本院决定，2020年11月19日被辉县市公安局执行逮捕。指定辩护人李文娟，河南百泉律师事务所律师。被告人王志刚，男，1978年11月26日出生于河南省辉县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地辉县，捕前住辉县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月18日被辉县市公安局取保候审。经本院决定，2020年11月19日被辉县市公安局执行逮捕。指定辩护人高扬，河南百泉律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉〔2020〕211号起诉书、新辉检一部刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书，指控被告人侯芳、杨红光、王贵海、王志刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别于2020年10月16日、12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员孙转连、检察官助理宋尧出庭支持公诉，被告人侯芳、杨红光、王贵海、王志刚及其指定辩护人申文娟、马守瑞、李楠、李文娟、高扬均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省辉县市人民检察院指控，为谋取非法利益,2019年5月以来,被告人侯芳先后介绍5人找杨红光办理公司营业执照、印章、对公账户等手续,其中,宋某1(另案处理)办理了“辉县市晓杰教育咨询有限公司”、刘志勇(另案处理)办理了“新乡市志平建材有限公司”、马雪驰(另案处理)办理了“辉县市雪朋百货店”、张小惠(另案处理)办理了“辉县市巨财劳务分包有限公司”、王某1(另案处理)办理了“辉县市运保建材有限公司”的营业执照、印章、对公账户、手机卡、U盾等手续。后侯芳将这5套手续予以收购,连同侯芳用自己的身份信息办理的“新乡市正金广告有限公司”的营业执照、印章、对公账户、电话卡、U盾等手续提供给他人。为谋取非法利益,2019年7月份,在被告人杨红光的授意下,被告人王志刚、王贵海等人分别用自己的身份信息办理营业执照、印章、对公账户等手续并提供给杨红光。其中王志刚办理了“辉县市高凡商贸有限公司”、王贵海办理了“辉县市贵海建材有限公司”、宋志伟(另案处理)办理了“辉县市正点商贸有限公司”、常某办理了“辉县市常某汽车修理有限公司”、王学强(己判刑)办理了“元正电子产品有限公司”、郭芳芝(另案处理)办理了“辉县市厚荣商贸有限公司”、张某1(另案处理)办理了“辉县市月草商贸有限公司”、朱某1(另案处理)办理了“辉县市智益商贸有限公司”、杨某(另案处理)办理了“辉县市春水广告有限公司”的营业执照、印章、对公账户、电话卡、U盾等手续。其中,“辉县市高凡商贸有限公司”的手续由杨红光以2000元的价格卖给了微信号为“A132234755136”的人,其他公司的手续由杨红光以每套2000元的价格卖给了侯芳,侯芳又卖给他人。经审计，辉县市常某汽车修理公司的对公账户过账资金为8380283.97元，辉县市春水广告有限公司的对公账户过账资金为10840661.43元，辉县市智益商贸有限公司的对公账户过账资金为1989689.42元，辉县市高凡商贸有限公司的对公账户过账资金为630多万元，辉县市贵海建材有限公司的对公账户过账资金为4059多万元，辉县市月草商贸有限公司的对公账户过账资金为406921.82元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述、审计报告等证据，认为被告人侯芳、杨红光、王贵海、王志刚的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人侯芳、杨红光、王志刚有自首情节，被告人王志刚有立功表现，被告人侯芳、杨红光、王贵海、王志刚自愿认罪认罚，提请本院依法判处。被告人侯芳对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：被告人有自首情节，获利较小，自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。被告人杨红光对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：被告人有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。被告人王贵海对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：被告人有自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。被告人王志刚对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：被告人有自首情节，有立功表现，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，为谋取非法利益,2019年5月以来,被告人侯芳先后介绍5人找杨红光办理公司营业执照、印章、对公账户等手续,其中,宋某1(另案处理)办理了“辉县市晓杰教育咨询有限公司”、刘志勇(另案处理)办理了“新乡市志平建材有限公司”、马雪驰(另案处理)办理了“辉县市雪朋百货店”、张小惠(另案处理)办理了“辉县市巨财劳务分包有限公司”、王某1(另案处理)办理了“辉县市运保建材有限公司”的营业执照、印章、对公账户、手机卡、U盾等手续。后侯芳将这5套手续予以收购,连同侯芳用自己的身份信息办理的“新乡市正金广告有限公司”的营业执照、印章、对公账户、电话卡、U盾等手续提供给他人。为谋取非法利益,2019年7月份,在被告人杨红光的授意下,被告人王志刚、王贵海等人分别用自己的身份信息办理营业执照、印章、对公账户等手续并提供给杨红光。其中王志刚办理了“辉县市高凡商贸有限公司”、王贵海办理了“辉县市贵海建材有限公司”、宋志伟(另案处理)办理了“辉县市正点商贸有限公司”、常某办理了“辉县市常某汽车修理有限公司”、王学强(己判刑)办理了“元正电子产品有限公司”、郭芳芝(另案处理)办理了“辉县市厚荣商贸有限公司”、张某1(另案处理)办理了“辉县市月草商贸有限公司”、朱某1(另案处理)办理了“辉县市智益商贸有限公司”、杨某(另案处理)办理了“辉县市春水广告有限公司”的营业执照、印章、对公账户、电话卡、U盾等手续。其中,“辉县市高凡商贸有限公司”的手续由杨红光以2000元的价格卖给了微信号为“A132234755136”的人,其他公司的手续由杨红光以每套2000元的价格卖给了侯芳,侯芳又卖给他人。经河南衍生会计师事务所审计，“辉县市常某汽车修理有限公司”账户自2019年12月1日至2020年5月31日共计收入8380283.97元、“辉县市春水广告有限公司”账户自2019年7月9日至2019年11月11日共计收入10840661.43元、“辉县市智益商贸有限公司”账户自2019年9月9日至2019年12月27日共计收入1989689.42元、“辉县市高凡商贸有限公司”账户自2019年7月25日至2020年9月21日共计收入6307827.62元、“辉县市贵海建材有限公司”账户自2019年11月1日至2020年3月24日共计收入40595257.57元、“辉县市月草商贸有限公司”账户自2019年9月28日至2020年5月11日共计收入406921.82元。2019年11月14日，被告人王志刚协助渑池警方在辉县市家天下将杨红光抓获。在庭审中被告人侯芳自认获利6000元，被告人杨红光自认获利12000元。上述证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证，本院查证属实并经法庭认证的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明、违法犯罪查询记录表，证实被告人侯芳、杨红光、王贵海、王志刚均已达到完全刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。2、到案经过，证实被告人侯芳、杨红光、王志刚、王贵海均被公安机关电话通知到案。3、河南省渑池县公安局刑警大队出具的抓获经过，证实2019年11月14日，王志刚协助渑池警方在辉县市家天下将杨红光抓获。4、辉县市高凡商贸有限公司、辉县市贵海建材有限公司、辉县市元正电子产品有限公司、辉县市常某汽车修理有限公司辉县市天地绿化有限公司、辉县市正点商贸有限公司、辉县市厚荣商贸有限公司、辉县市晓杰教育咨询有限公司、新乡市志平建材有限公司、辉县市雪朋百货店、新乡市正金广告有限公司、辉县市巨财劳务分包有限公司、辉县市运保建材有限公司、辉县市元海广告有限公司、辉县市燕东广告有限公司、辉县市春水广告有限公司营业执照、辉县市月草商贸有限公司公司、辉县市智益商贸有限公司、辉县市春燕广告有限公司、辉县市正兴电子产品有限公司、辉县市军梅网络技术有限公司工商登记信息、营业执照。5、辉县市正点商贸有限公司、辉县市天地绿化有限公司、辉县市正元电子产品有限公司、辉县市高凡商贸有限公司、辉县市运保建材有限公司、辉县市晓杰教育咨询有限公司、辉县市月草商贸有限公司对公活期存款交易明细，证实上述公司对公账户银行交易情况。7、辉县市晓杰教育咨询有限公司、辉县市运保建材有限公司、辉县市高凡商贸有限公司、辉县市贵海建材有限公司、辉县市正点商贸有限公司、辉县市天地绿化有限公司、辉县市常某汽车修理有限公司、辉县市春水广告有限司、辉县市智益商贸有限公司、辉县市月草商贸有限公司、辉县市春燕广告有限公司开立单位银行结算账户申请书；辉县市月草商贸有限公司、辉县市春燕广告有限公司撤销单位银行结算账户申请书。8、杨红光与上家微信聊天记录截图。9、侯芳、杨红光微信交易明细，证实侯芳与杨红光之间通过微信转账的情况。10、侯芳支付宝收支明细,证实侯芳支付宝收支情况。11、侯芳和杨红光微信聊天记录，证实双方商量买卖营业执照、对公账户的情况。12、陈某银行卡交易明细，证实陈某于2019年9月11日向辉县市高凡商贸有限公司分两笔分别转账19999元、17008.79元。13、宋某2银行卡交易明细，证实宋某2于2019年9月11日向辉县市高凡商贸有限公司转账23238元。14、康某银行卡交易明细，证实康某于2019年9月13日向辉县市高凡商贸有限公司转账220000元。15、李某银行卡交易明细，证实李某于2019年9月13日向辉县市高凡商贸有限公司转账124800元。16、赵某银行卡转账明细，证实赵某于2019年9月13日12时11分向辉县市高凡商贸有限公司转入10444元。17、郜某银行卡交易明细，证实郜某于2019年9月11日17时45分向辉县市高凡商贸有限公司转入11000元。18、彭某银行卡交易明细，证实彭某于2020年1月27日至2月7日向辉县市贵海商贸有限公司转账238531元。19、王某3银行卡交易明细，证实王某3被骗款项情况。20、辉县市公安局百泉派出所出具的账户情况说明，证实辉县市常某汽车修理有限公司、辉县市天地绿化有限公司、辉县市正点商贸有限公司、辉县市晓杰教育咨询有限公司、辉县市运保建材有限公司账户状况目前正常；辉县市高凡商贸有限公司、辉县市贵海建材有限公司账户因涉及案件已被冻结。21、辉县市元正电子产品有限公司的情况说明，证实该公司进账金额为403866.37元；辉县市天地绿化有限公司情况说明，证实该公司进账资金为188436.58元。22、侯芳转发给杨红光的微信视频截图。23、辉县市市场发展局证明，证实杨红光系该局职工。24、辨认笔录，杨红光对刻章人郭德录进行了辨认。（二）证人证言1、证人宋某1证言证实，2019年11月初，侯芳告诉其办理公司营业执照、对公账户、结算卡等手续卖给别人可以赚钱，后通过侯芳介绍找到杨红光办理了辉县市晓杰教育咨询有限公司，将该公司的全部手续给了侯芳，侯芳承诺给自己好处，其让侯芳给自己介绍办理POS机的客户。2证人宋志伟证言证实，2019年7月底，因为需要资金，通过陈合生认识了杨红光，陈合生用其的身份证注册了辉县市正点商贸有限公司和辉县市天地绿化有限公司，还让其办个新的手机卡，陈合生将正点商贸有限公司的营业执照、公章、银行对公账户手续拿走了，答应给其好处费，至今也没有给。3、证人常某证言证实，2019年7、8月份，杨红光说注册公司办理营业执照和对公账户可以挣钱，其通过杨红光注册了辉县市常某汽车修理有限公司，并将营业执照、银行对公账户、U盾、结算卡等手续给了杨红光，但没有得到好处费。4、证人王某1证言证实，2019年11月初，侯芳说注册公司办理对公账户给别人使用可以挣钱，其通过侯芳联系到杨红光注册成立了辉县市运保建材有限公司，侯芳让其办理了对公账户，后侯芳将手续拿走了，也没给其好处费。5、证人温某证言证实，其不是辉县市高凡商贸公司的财务负责人，公司备案材料上的签名不是其签的，其的身份证在2019年丢失了，其也不认识常某。6、证人王某2证言证实，其一共办理了三套营业执照，两个对公账户，其中的一套手续给了杨红光。7、证人刘某证言证实，郭观宙让其以自己名义办理了辉县市燕东广告有限公司，郭观宙说办理一套手续（营业执照、公司章、法人章、财物专用章、U盾、结算卡）能挣3000元，后听杨红光说有个公司对公账户一晚上过流水超过了6亿元，感觉这是在洗黑钱，便没有去办理对公账户。8、证人杨某证言证实，2019年6月底，其去找杨红光，想让他帮其贷款买大车，杨红光说办理注册公司就可以办理贷款，其就办理了“辉县市春水广告有限公司”，并将这套手续给了杨红光，最后没有得到任何好处费。9、证人朱某1证言证实，2019年7月份，杨红光让其注册公司并开通对公账户挣钱，其办理了辉县市智益商贸有限公司的空壳公司，并将营业执照、对公账户、U盾、结算卡等手续给了杨红光，杨红光说如果公司账户上走流水了就给其好处费，但其没有得到过好处费。10、证人张某1证言证实，2019年7月份，杨红光让其注册公司并开通对公账户挣钱，其办理了辉县市月草商贸有限公司的空壳公司，并将营业执照、对公账户、U盾、结算卡等手续给了杨红光，杨红光承诺给其3000元好处费，但其没有得到过好处费。（三）被害人陈述1、被害人陈某陈述，2019年9月11日11时许，其被人冒充公安人员诈骗了37007.79元不见，被骗款项转入了辉县市高凡商贸有限公司账户内。2、被害人马某陈述，2019年12月18日，其被人以去淘宝开店的名义诈骗24080元，后就联系不上对方。3、被害人彭某陈述，2020年2月2日，其在平台上被人要求下载密信、福彩联盟，称可以通过压大小的方式赚钱，后被骗238531元，被骗款项转到了辉县市贵海建材有限公司的账户内。4、被害人康某陈述，2019年9月12日，其被人冒充公安人员诈骗21万元，被骗款项转入辉县市高凡商贸有限公司的账户内。5、被害人赵某陈述，2019年9月13日，其被人冒充公安人员诈骗了自己的10444元和公司的521934元，其中10444元转入辉县市高凡商贸有限公司账户内。6、被害人郜某陈述，2019年9月11日下午，其被人冒充公安人员诈骗11000元，该款项转入辉县市高凡商务有限公司账户内。7、被害人宋某2陈述，2019年9月10日，其被人冒充公安人员诈骗107688.92元，其中23238元转入辉县市高凡商贸有限公司账户内。8、被害人李某陈述，2019年9月13日，其被人冒充公安人员诈骗216422元，其中99800余元转入辉县市高凡商贸有限公司账户内。9、被害人王某3陈述，2019年9月13日，其被人冒充公安人员诈骗69900元。10、被害人朱某2证言证实，其被人冒充公安人员诈骗26万多元，其中45000余元转入辉县市高凡商贸有限公司账户内。11、被害人班某陈述，2019年9月11日，其被人冒充公安人员诈骗28万元，被骗款项转入辉县市高凡商贸有限公司账户内。12、被害人张某2证言证实，其被人冒充社保中心工作人员诈骗20982元，被骗款项转入辉县市高凡商贸有限公司账户内。（四）被告人供述1、被告人侯芳供述，2019年以来，其在雅居酒店从事买卖对公账户的活动，发朋友圈称办理贷款只是个理由，实际上就是买卖营业执照等，其在微信上宣传可以用自己的身份证办理营业执照等手续，卖给其赚钱。杨红光知道自己是买卖对公账户的，其让宋某1、刘志勇等5人去找杨红光办理营业执照等手续，每套手续给杨红光1000元好处费，后来杨红光自己找人办理了8套营业执照、对公账户、结算卡等手续卖给其，其每套给杨红光2000元，其中包括王贵海的手续。其将这些营业执照、对公账户等手续通过快递寄给了微信叫“小酒馆”的人。其上家说对公账户是用来做流水用的，其感觉应该不是好事。其从事买卖对公账户获利6000元。2、被告人杨红光供述，其平时帮人在网上办理营业执照挣钱，侯芳找其代办过营业执照，二人相识。其知道侯芳是收买、转卖营业执照、对公账户等公司信息的。其给侯芳找的人办理一套营业执照等手续，侯芳给其1000元，其自己找人办理一套营业执照、对公账户等全套手续卖给侯芳，侯芳给其2000元。2020年7月份，其让王贵海、王志刚、宋志伟等9人以自己的信息注册成立了空壳公司，并办理了营业执照、对公账户、U盾、结算卡等全套手续，其中王志刚的手续卖给了微信名为“平平淡淡”的人，其他手续卖给了侯芳，侯芳给其12000元。其当时给王贵海说用他自己的名义办个公司，倒手卖了就能挣个钱，王贵海同意了。其给王志刚承诺有好处费，但是没有给。其知道买卖这些证件肯定是干违法的事。3、被告人王贵海供述，2019年10月份，其想贷款给女儿活动一下工作的事，杨红光说注册一个公司，办理对公账户就能办理贷款，其就按照杨红光的要求注册了一个公司，并办理了对公账户。2020年3月17日，公安机关通知其去派出所接受调查，其就给杨红光说了，杨红光说他身上还有事，不让其把他说出来，让其给公安机关说自己把手续给侯芳了，实际上其把手续给了杨红光。4、被告人王志刚供述，其和杨红光是战友关系，2019年7月份的一天，杨红光找其说想用其的名义注册一个公司并办理对公账户，说挣了钱后给其分钱。后杨红光帮其以自己的名义注册成立了辉县市高凡商贸有限公司，又让其去银行办理了对公账户，办好后其将银行卡、对公账户的U盾、公章、私人章、营业执照等手续给了杨红光，其没有得到任何好处。2019年10月份，其才知道杨红光将辉县市高凡商贸有限公司的营业执照和对公账户等手续卖给了他人，他人用营业执照和对公账户实施了诈骗。2019年11月14日，其协助渑池警方在辉县市县城将杨红光抓获。（五）河南衍生会计师事务所豫衍专审（2020-10）001号审计报告，对辉县市常某汽车修理有限公司、辉县市春水广告有限公司、辉县市智益商贸有限公司、新乡市方燕建材有限公司、辉县市高凡商贸有限公司、辉县市贵海建材有限公司、辉县市月草商贸有限公司从2019年至2020年对公账户内过账情况进行了审计。（六）视频光盘，侯芳在微信上将央视买卖银行卡的报道发给了杨红光，公安机关将该信息进行提取并制成了光盘。本院认为，被告人侯芳、杨红光、王志刚、王贵海明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，四被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持，并应对被告人处以刑罚。被告人侯芳、杨红光、王志刚案发后经公安机关电话通知自动到案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人王志刚协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可从轻处罚。被告人侯芳、杨红光、王贵海、王志刚自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人侯芳、杨红光、王志刚指定辩护人的辩护意见理由正当，本院予以采纳。被告人王贵海指定辩护人关于王贵海有自首情节的辩护意见，经查，王贵海到案后并未如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为自首，指定辩护人的该辩护意见理由不足，本院不予采纳，其他辩护意见理由正当，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人侯芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月18日起至2022年10月17日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人杨红光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的37日，即自2020年7月28日起至2022年6月20日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人王贵海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月19日起至2021年9月18日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、被告人王志刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月19日起至2021年6月18日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、被告人侯芳的违法所得6000元，被告人杨红光的违法所得12000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙居芳人民陪审员  付智兢人民陪审员  王素萍二〇二〇十二月二十五日书记员常方圆