新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2901刑初1184号   公诉机关：新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院。   被告人：李大伟，男性，1972年2月28日出生于新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市，汉族，初中文化程度，阿克苏宏阳投资管理有限公司法定代表人，捕前住新疆维吾尔自治区阿克苏市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年2月23日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局刑事拘留，2016年3月29日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿克苏市看守所。   辩护人：刘学君，新疆同惠律师事务所律师。   被告人：张芹月，男性，1955年5月5日出生于新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿拉尔市，回族，初中文化程度，阿克苏宏阳投资管理有限公司公司股东兼监事长。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年4月6日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局刑事拘留，于2016年5月13日被逮捕，2017年8月4日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局取保候审，2020年4月28日被新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院取保候审。   辩护人：罗志强，新疆和远律师事务所律师。   被告人：郭凤琴，女性，1966年12月8日出生于新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市，汉族，高中文化程度，阿克苏宏阳投资管理有限公司股东兼业务经理，住新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年4月8日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局取保候审，2020年4月28日被新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院取保候审。   指定辩护人：龙璟，新疆璟广谦律师事务所律师。   被告人：王凤玲，女性，1988年10月21日出生甘肃省武威市，汉族，大专文化程度，阿克苏宏阳投资管理有限公司出纳，住新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2016年3月10日被抓获，于2016年3月19日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局刑事拘留，于2016年3月29日被逮捕，2018年11月8日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局取保候审，2020年4月28日被新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院取保候审。   辩护人：谭韬，新疆制衡律师事务所律师。   被告人：陈延东，女性，1990年5月16日出生于河南省社旗县，汉族，高中文化程度，阿克苏宏阳投资管理有限公司出纳，住河南省社旗县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2016年6月17日被河南省郑州市公安局东风路分局抓获，于2016年7月6日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局刑事拘留，于2016年8月11日被逮捕，2018年11月8日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局取保候审，2020年4月28日被新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院取保候审。   指定辩护人：张新立，新疆努尔路克律师事务所律师。   被告人：张彩云，女性，1966年10月12日出生于新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市，汉族，高中文化程度，阿克苏宏阳投资管理有限公司会计，住新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年8月30日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局取保候审，2020年4月28日被新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院取保候审。   指定辩护人：龚铁，新疆姑墨律师事务所律师。   被告人：詹丽华，女性，1970年5月17日出生于新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市，汉族，高中文化程度，阿克苏宏阳投资管理有限公司业务员，住新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年7月21日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局刑事拘留，于2014年8月18日被逮捕，2014年11月29日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局取保候审，2020年4月28日被新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院取保候审。   指定辩护人：高磊，新疆忧乐律师事务所律师。   被告人：吴玉萍，女性，1966年7月5日出生于新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市，汉族，高中文化程度，阿克苏宏阳投资管理有限公司业务员，住新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年8月24日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局刑事拘留，于2014年9月27日被逮捕，于2014年11月27日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局取保候审，于2020年4月28日被新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院取保候审。   指定辩护人：张群，新疆白水河律师事务所律师。   被告人：陈丽，女性，1973年4月20日出生于新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市，汉族，高中文化程度，阿克苏宏阳投资管理有限公司业务员，住新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年8月25日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局取保候审，于2020年4月28日被新疆维吾尔自治区阿克苏市检察院取保候审。   指定辩护人：黄科，辽宁名崛律师事务所律师。   新疆维吾尔自治区阿克苏市检察院以阿克苏市检公诉科字刑诉〔2020〕426号起诉书指控被告人李大伟、张芹月、郭凤琴、王凤玲、陈延东、张彩云、詹丽华、吴玉萍、陈丽犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院指派检察员潘世举出庭支持公诉。被告人李大伟及其辩护人刘学君、被告人张芹月及其辩护人罗志强、被告人郭凤琴及其指定辩护人龙璟、被告人王凤玲及其辩护人谭韬、被告人陈延东及其指定辩护人张新立、被告人张彩云及其指定辩护人龚铁、被告人詹丽华及其指定辩护人高磊、被告人吴玉萍及其指定辩护人张群、被告人陈丽及其指定辩护人黄科到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   新疆维吾尔自治区阿克苏市人民检察院指控，2014年3月20日，被告人李大伟注册成立了阿克苏宏阳投资管理有限公司并担任公司法人，公司股东兼监事长被告人张芹月，公司股东兼总经理潘某（另案处理），公司股东兼业务经理被告人郭凤琴，被告人张彩云任公司会计，被告人王凤玲、陈延东任出纳。公司成立后并未按照工商局核定的经营项目开展活动，也无权办理存款业务，而是大肆招收招聘业务员被告人詹丽华、吴玉萍、陈丽等人以月息2.5高额利息为诱饵，获取非法利益。经司法会计鉴定，阿克苏宏阳投资管理有限公司实际吸收存款金额为39950436.50元，造成集资参与人实际损失28935549.00元，涉及集资参与人215人。   2013年至2014年，被告人詹丽华、陈丽、吴玉萍又在阿克苏汇峰房地产有限公司担任业务员，分别介绍他人向汇峰公司存款并收取提成。   认定上述事实的证据有书证、被告人的供述及辩解、证人证言、司法鉴定报告等证据予以证实。   公诉机关认为，被告人李大伟、张芹月、郭凤琴、王凤玲、陈延东、张彩云、詹丽华、吴玉萍、陈丽违反国家金融管理法规，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人李大伟及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   被告人张芹月及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   被告人郭凤琴及其指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   被告人王凤玲及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   被告人陈延东及其指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   被告人张彩云及其指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   被告人詹丽华及其指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   被告人吴玉萍及其指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   被告人陈丽及其指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   经审理查明，2014年3月20日，被告人李大伟注册成立了阿克苏宏阳投资管理有限公司并担任公司法人，被告人张芹月任公司股东兼监事长，潘某任公司股东兼总经理，被告人郭凤琴任公司股东兼业务经理，被告人张彩云任公司会计，被告人王凤玲、陈延东任出纳。公司成立后并未按照工商局核定的经营项目开展活动，也无权办理存款业务，而是大肆招收招聘业务员被告人詹丽华、吴玉萍、陈丽等人以月息2.5高额利息为诱饵，获取非法利益。经司法会计鉴定，阿克苏宏阳投资管理有限公司实际吸收存款金额为39950436.50元，造成集资参与人实际损失28935549.00元，涉及集资参与人215人。   2013年至2014年，被告人詹丽华、陈丽、吴玉萍又在阿克苏汇峰房地产有限公司担任业务员，分别介绍他人向汇峰公司存款并收取提成。案发后，被告人张芹月、郭凤琴、王凤玲、张彩云、詹丽华、吴玉萍、陈丽主动退缴违法所得。   上述事实，被告人李大伟、张芹月、郭凤琴、王凤玲、陈延东、张彩云、詹丽华、吴玉萍、陈丽在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，阿克苏宏阳投资管理公司工商登记材料，归案情况说明，集资参与人的报案材料，被告人李大伟、张芹月、郭凤琴、王凤玲、陈延东、张彩云、詹丽华、吴玉萍、陈丽的供述和辩解，扣押决定书，扣押清单，借条，借款合同，集资参与人的身份信息，银行流水，司法会计鉴定专项审计报告，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人李大伟、张芹月、郭凤琴、王凤玲、陈延东、张彩云、詹丽华、吴玉萍、陈丽违反国家金融管理法规，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关认为，被告人李大伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张芹月、郭凤琴、王凤玲、陈延东、张彩云、詹丽华、吴玉萍、陈丽在共同犯罪过程中起到次要、辅助作用应属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚的量刑建议符合法律规定，本院予以采信。被告人张芹月的辩护人认为，被告人张芹月系立功，可以从轻或者减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采信。案发后，被告人郭凤琴和张彩云自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人李大伟、张芹月、王凤玲、陈延东、詹丽华、吴玉萍、陈丽如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张芹月、郭凤琴、王凤玲、陈延东、张彩云、詹丽华、吴玉萍、陈丽主动退缴违法所得且缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，并依法适用缓刑。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：   一、被告人李大伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30万元。   （刑期自判决执行之日起计算。执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月23日起至2023年2月22日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）   二、被告人张芹月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   三、被告人郭凤琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   四、被告人王凤玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   五、被告人陈延东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   六、被告人张彩云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   七、被告人詹丽华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   八、被告人吴玉萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   九、被告人陈丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   十、被告人李大伟于判决生效后退赔集资参与人的经济损失28935549元，该款首先由侦查机关查封、扣押、冻结的相关财产及涉案人员主动上缴的财产按比例退赔，不足部分继续追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。   审  判  长   孟庆野   审  判  员   张淑玲   人民 陪 审员   吴海英   二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 一 日   书  记  员   白雨馨