四川省南充市高坪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1303刑初228号 公诉机关南充市高坪区人民检察院。 被告人夏云，男，生于1983年05月10日，汉族，安徽省巢湖市人，大学文化，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，现住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月13日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，4月15日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现押于南充市。 辩护人夏云鹏，安徽佑清律师事务所律师。 被告人谢思耀，男，1986年09月08日出生，汉族，福建省南安市人，初中文化，户籍地福建省南安市，现住浙江省海宁市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月13日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，4月15日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现押于南充市。 辩护人何林洪，四川华晨（南充）律师事务所律师。 被告人何肇鑫，男，1991年12月29日出生，汉族，安徽省当涂县人，高中文化，户籍地安徽省马鞍山市博望区，住安徽省芜湖市利民路街道奥韵康城****。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月13日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，4月15日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现押于南充市。 辩护人彭雪梅，四川纪明律师事务所律师。 被告人刘宇（曾用名刘瑞雨），男，1988年11月10日出生，汉族，安徽省阜南县人，大专文化，户籍地安徽省阜阳市阜南县，住安徽，住安徽省芜湖市弋江区圣庭湖盼小区****犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月13日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，4月15日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现押于南充市。 辩护人冷远凝，四川智典律师事务所律师。 被告人杨梦君，男，生于1994年10月15日，汉族，安徽省当涂县人，大学文化，住安徽省当涂县，住安徽省当涂县年陡镇公元村耿庄自然村**息网络犯罪活动罪于2020年4月13日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，4月15日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现押于南充市。 辩护人周天汉，上海东弘律师事务所律师。 被告人胡俊，男，生于1998年08月24日，汉族，安徽省芜湖县人，大专文化，住安徽省芜湖市，住安徽省芜湖市芜湖县陶辛镇水韵行政村胡村自然村２８号息网络犯罪活动罪于2020年4月13日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，4月15日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现押于南充市。 辩护人廖昌辉，四川川蓉律师事务所律师。 被告人王甲会，女，生于1997年10月08日，汉族，安徽省利辛县人，大专文化，户籍地安徽省利辛县，住安徽省芜湖市，住安徽省芜湖市弋江区蓝湾半岛******息网络犯罪活动罪于2020年4月13日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，4月15日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现押于南充市。 辩护人郝朝浪，四川明炬（南充）律师事务所律师。 南充市高坪区人民检察院以南高检一部刑诉[2020]2405号起诉书指控被告人夏云、谢思耀、何肇鑫、刘宇、杨梦君、胡俊、王甲会犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关南充市高坪区人民检察院指派检察员符波出庭支持公诉，被告人夏云及辩护人夏云鹏、被告人谢思耀及辩护人何林洪、被告人何肇鑫及辩护人彭雪梅、被告人刘宇及辩护人冷远凝、被告人杨梦君及辩护人周天汉、被告人胡俊及辩护人廖昌辉、被告人王甲会及辩护人郝朝浪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南充市高坪区人民检察院指控：被告人夏云系2019年7月成立的芜湖千编万码网络科技的公司负责人。2019年10月杨梦君、胡俊负责网站搭建，何肇鑫、刘宇负责销售，王甲会负责网站前端，主要从事网站图片修改美化，谢思耀负责网站APP包装（封装、分发）。主要从事贷款诈骗网站搭建和销售。 该公司在名为源码屋（https://www.yuanmawu.net）的网站上挂有提供网站搭建一条龙服务的信息，为需要搭建贷款诈骗类等客户提供帮助，且该网站上挂有销售人员何肇鑫、刘宇、夏云等工作QQ及二维码。 2019年年底，夏云、何肇鑫、刘宇、杨梦君、胡俊、王甲会、谢思耀明知客户在公司购买搭建的虚假贷款网站后从事诈骗犯罪活动的情况下，继续大量向客户提供贷款网站搭建、接通短信，连接客服，页面仿造，包装等服务，夏云、何肇鑫、刘宇通过企点QQ将公司的4个演示网站介绍给客户，何肇鑫、刘宇将客户的需求通过企点QQ转发给杨梦君或胡俊，由杨梦君或胡俊对网站提供网站搭建技术支持；杨梦君、胡俊利用公司网站服务器工具“宝塔”对搭建网站的域名进行解析、绑定，并联系武汉追天科技有限公司等公司对网站进行诈骗短信接入、发送；王甲会负责对搭建网站的页面、合同内容、合同专用章、logo进行修改；网站搭建后由何肇鑫、刘宇直接联系谢思耀或将谢思耀的QQ发送给客户，最后由谢思耀对网站进行封装、分发，便于使用以上搭建的诈骗贷款网站客户用于贷款的受害人在手机下载网站APP。客户将购买诈骗贷款网站的费用通过转账到夏云公司对公账户、公司支付宝或夏云的工商银行卡上。2020年2月-2020年4月支付宝收入小计746553元人民币。夏云工商银行（6222021102033857445）2019年7月3日—2020年4月收入1719143元人民币。夏云招商银行（6214835121916215）2019年7月3日—2020年4月收入931429元人民币。同时夏云支付何肇鑫、刘宇、杨梦君、胡俊、王甲会工资，夏云支付谢思耀报酬。 夏云、何肇鑫、刘宇、杨梦君、胡俊、王甲会、谢思耀搭建、封装、分发的的虚假贷款网站数十个。 1.其中已经交付使用且有受害人被诈骗的虚假贷款网站有十二个：“马上分期”，域名mashangfenqi123.com；“宜信普惠”网站，域名yxph111.com；“中易联信”网站，域名zhlyx198.com；“金山贷款”网站，域名ykyikrk.cn；“小满金融”，域名jsehogn.cn；“小米财富”，域名tdainec.cn；网站“度小满金融”，域名jylwfdf.cn；“亚富路”，域名yafulu111.com；“小米财富”，域名jqxm600.com；小米金服，域名rjhtekf.cn；“小米金服”，域名gwtggki.cn；“小米金融”，域名hwdmtwu.cn。贷款诈骗软件交付客户后，客户使用贷款诈骗网站骗取受害人37人，被诈骗金额合计952340元人民币。其中被诈骗的未成年2人，在校学生1人，被诈骗金额16000元人民币。 2.其中已经交付使用尚无受害人被诈骗报案的虚假贷款网站有三个：“淘米兼职”，域名tmjz99.com;“宜人贷”，域名yrd12309.com；小米财富，域名xml300.com； 3.其中已经搭建已经交付使用情况不明的虚假贷款网站有“平安金融”，域名pinganjinrong123.com等网站十五个。 搭建、出售诈骗贷款网站的具体情况如下： （一）2020年2月8日，夏云通过QQ联系客户，安排杨梦君搭建网站“马上分期”，域名mashangfenqi123.com，夏云对网站进行泛解析后，便安排王甲会通过“宝塔”对该网站域名进行绑定，并叫其防制该网站页面。随后夏云安排何肇鑫联系封装，何肇鑫使用QQ联系谢思耀进行封装，谢思耀对网站“马上分期”的APP封装完毕后，何肇鑫联系胡俊将“马上分期”网站接入武汉追天科技有限公司链接短信服务。夏云后将网站出售该客户从事诈骗活动，进行非法获利，6名受害人被该平台贷款诈骗136880元。 “马上分期”涉及的受害人情况： 1、2020年2月19日，受害人周某点击“马上分期”网站注册后申请贷款时，被自称平台客服以需要提供银行账户和缴纳解冻资金、转账刷流水为由，要求受害人转账，周某被诈骗6000元人民币。 2、2020年2月19日，受害人罗某1点击“马上分期”网站注册后申请贷款时，被自称平台客服以其操作失误需要转账进行解绑，需要缴纳6%的手续费才能解绑等，诈骗受害人5000元人民币。 3、2020年2月17日，受害人罗某2点击“马上分期”网站注册后申请贷款时，被自称平台客服以其填写信息有误，贷款金额被冻结，诱骗其通过支付宝向对方支付宝账号转款6300元人民币被诈骗。 4、2020年2月15日，受害人林某点击“马上分期”网站注册后申请贷款时，被自称平台客服要求客户进行身份和资金认证，并缴纳保证金为由先后被诈骗33600元人民币。 5、2020年2月13日，受害人张某1点击“马上分期”网站注册后申请贷款时，被自称平台客服以需要提交认证金才能贷款、输入银行卡错误，需要缴纳费用冲正银行账户为由，诱骗受害人转账5980元被诈骗。 6、2020年2月17日，受害人王某4点击“马上分期”网站注册后申请贷款时，被自称平台客服以客户填写信息有误，缴纳风险保证金、银行流水不够为由，要求王某4向其指定的账户转账才能获得贷款，王某4在对方的诱骗下用其名下的招商银行卡、建设银行卡、成都银行卡多次通过手机银行转账共计74000元人民币被诈骗。 （二）2020年2月12日，何肇鑫将客户搭建的虚假网站“宜信普惠”的需求在QQ上让胡俊搭建“宜信普惠”网站，域名yxph111.com，并将该网站接入武汉追天科技有限公司，何肇鑫将客户需要更改的合同专用章发给王甲会，为其更改合同专用章。网站搭建后，何肇鑫联系谢思耀封装、分发“宜信普惠”网站。后被“宜信普惠”APP诈骗的受害人2名共计被诈骗44000元。 “宜信普惠”涉及的受害人有： 1、2020年3月26日，受害人钱某点击“宜信普惠”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以缴纳押金、保证金为由，转账后被诈骗40000元人民币。 2、2020年3月21日，受害人王某5点击“宜信普惠”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以受害人预留的信息有误诱骗受害人转账后诈骗受害人4000元人民币。 （三）2020年3月9日，何肇鑫联系杨梦君搭建“中易联信”网站，域名zhlyx198.com，何肇鑫联系王甲会对该网站页面图片和制作“中易联信”合同专用章。3月10日，何肇鑫联系谢思耀对该网站进行封装、分发，何肇鑫出售给客户从事诈骗活动。受害人通过该平台被诈骗18180元。 中易联信涉及的受害人有： 2020年3月9日，受害人谭某2点击“中易联信”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以支付会费为由诈骗受害人人民币18180元。 （四）2020年3月15日，何肇鑫联系胡俊搭建“小满金融”，域名jsehogn.cn，联系王甲会对平台的合同专用公章和APP页面进行更改，之后便联系谢思耀对该网站进行封装、分发。最后何肇鑫出售给他人从事诈骗活动。受害人10名被“度小满金融”贷款APP诈骗，共计225040元。 “小满金融”，域名jsehogn.cn，涉及的受害人有： 1、2020年3月28日，受害人吴某1点击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以需要查验贷款资质、需要刷流水为由，诱骗受害人转账4500元人民币被骗。 2、2020年3月26日，受害人尹某点击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以需要查验贷款资质、并刷流水为由，诱骗受害人先后向客服提供的账户转账82000元人民币被骗。 3、2020年3月25日，受害人王某6点击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以需要查验贷款资质、刷流水为由，诱骗受害人把钱转到其指定的账户中，王某6共被诈骗15000元人民币。 4、2020年3月26日，受害人蔡某点击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以证明贷款资质和偿还能力为由，骗取蔡某向其绑定的银行卡中转入20000元，客服在骗得转款验证码后将20000元人民币转走。 5、2020年3月22日，受害人梁某击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以需要转账查明贷款资质和还款能力为由，骗取受害人先后转账共计5000元人民币。 6、2020年3月22日，受害人郭某1点击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以查验贷款资质和还款能力为由，诱骗受害人在绑定平台的银行卡中存入4000元人民币后，客服在骗得转账验证码后将4000元人民币转走。 7、2020年3月22日，受害人莫某点击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以查验贷款资质和还款能力为由、诱骗受害人在自己绑定的银行卡中存入人民币6040元，客服在骗得受害人转账验证码后将6040元转走。 8、2020年3月23日，受害人张某2点击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以受害人综合信用评估分低为由，诱骗受害人向某的银行卡中先后存入12000后，在骗得受害人验证短信后将12000元转走。 9、2020年3月19日，受害人伏某点击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以查验贷款资质和还款能力为由、诱骗受害人在自己绑定的银行卡中先后存入21000元，在骗得伏某的转账验证码后，将21000元转走。 10、2020年3月11日，受害人吴某3点击“小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以资金查验资质和还款能力为由、诱骗受害人向其账户转账48000元，在骗得受害人转账验证码后，将48000元转走。 （四）2020年3月16日，何肇鑫联系胡俊搭建网站“小米财富”，域名tdainec.cn和网站“度小满金融”，域名jylwfdf.cn。同日，由谢思耀对两个网站进行封装、分发。何肇鑫出售给他人从事诈骗活动。受害人2人被“小米财富”网站诈骗119140元，受害人被“度小满金融”网站被诈骗共计5000元。 “小米财富”涉及的受害人有： 1、2020年3月21日，受害人李某1击“小米财富”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以刷银行流水、下款银行账户错误和缴纳保证金为由，骗取受害人先后五次转账111600元人民币到指定的账户，后被骗走。 2、2020年3月23下午，受害人王某1点击“小米财富”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以证明有还款能力为由、诱骗受害人王某1先后多次向客服提供的账户转账人民币7200元，后被骗走。 “度小满金融”，域名jylwfdf.cn，涉及的受害人有： 1、2020年3月22日，受害人鲍某点击“度小满金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以要先存2000元钱到自己的银行卡中、借款账号填写有误，诱骗受害人向其指定账号先后三次转账5000元人民币，后被骗走。 （五）2020年3月19日，何肇鑫联系杨梦君搭建“金山贷款”网站，域名ykyikrk.cn，何肇鑫出售给他人从事诈骗活动。受害人8名被“金山贷款”诈骗80000元。 “金山贷款”网站，域名ykyikrk.cn，涉及的受害人有： 1、2020年3月23日，受害人于某2点击“金山贷款”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以预存10000元到绑定的银行账户以此证明有偿还能力为由，诱骗受害人向客服提供账户转账人民币10000元，后被骗走。 2、2020年3月23日，受害人许某点击“金山贷款”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以受害人绑定的银行账户中金额不足为由，诱骗受害人先后向某银行卡存入7500元人民币，在骗得受害人验证码后，将7500元诈骗。 3、2020年3月20日，受害人谭某1之点击“金山贷款”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以先预存钱以证明贷款资质为由，诱骗受害人向客服提供账户多次转账62500元人民币，后被诈骗。 （六）2020年3月22日，何肇鑫联系胡俊搭建网站“亚富路”，域名yafulu111.com，胡俊在搭建该网站的同时，还对该网站的图片和合同专用章进行更改。同日，由谢思耀对该网站进行封装、分发，何肇鑫将该网站出售给他人从事诈骗活动。受害人3名通过“亚富路”网站平台被诈骗共计42000元。 “亚富路”，域名yafulu111.com，涉及的受害人： 1、2020年3月25日，受害人王某2点击“亚富路”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以需要做流水为由，骗取受害人王某2向其提供的两个账户转账共计10000元人民币，后被诈骗。 2、2020年3月24日，受害人郭某2点击“亚富路”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以需要验资为由，要求受害人向某的账户中预存10000元人民币，在骗得受害人转账验证码后将10000元诈骗。 3、2020年3月24日，受害人毕某点击“亚富路”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以验资为由，骗取受害人向其账户存入22000元，在骗得受害人转账验证码后将22000元诈骗。 （七）2020年3月23日，何肇鑫联系胡俊搭建网站“小米财富”，域名jqxm600.com，胡俊在搭建网站的同时对该网站的图片和合同专用章进行更改。同日，由谢思耀对该网站进行封装、分发，何肇鑫将该网站交付给他人从事诈骗活动。受害人通过“小米财富”网站共计被诈骗58000元。 “小米财富”，域名jqxm600.com，涉及的受害人： 1、2020年3月25日10时，受害人王某3点击“小米财富”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服称绑定的银行卡中需要有贷款金额的20%-50%，后受害人王某3卡中被扣去10000元，为了取得受害人的信任，该平台又退回4800元给王某3，客服称还需要将4800元转到指定账户中，否则平台将不予退还5200元，王某3被迫将4800元又转到对方提供的银行卡中。客服以刷流水为由多次以此方法要求受害人转账到指定账户，受害人王某3共计被诈骗58000元。 （八）2020年3月15日，刘宇联系胡俊搭建网站“小米金服”，域名ｒｊｈｔｅｋｆ.ｃｎ和网站“小米金服”，域名ｇｗｔｇｇｋｉ.ｃｎ，将两个网站出售给他人从事诈骗活动。受害人4名被ｒｊｈｔｅｋｆ.ｃｎ网站诈骗166000元。受害人程某被ｇｗｔｇｇｋｉ.ｃｎ网站诈骗44100元。 1、2020年3月24日，受害人黄某点击“小米金服”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以刷流水为由，诱骗受害人向指定账户先后转入4900元，客服以受害人黄某的综合资质较低需要继续转账刷流水为由，诱骗受害人向指定账户转账5100元、6000元、10000元，后26000元被诈骗。 2、2020年3月24日，受害人黄金点击“小米金服”APP注册后申请贷款时，被自称平台客服以查验资质和偿还能力、刷流水为由，诱骗受害人向其指定的多个账户先后15次转账高达十多万，受害人黄金被诈骗112500元人民币。 3、2020年3月25日，受害人李某2点击“小米金服”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以证明自己的贷款资质为由，诱骗受害人发送银行账户转账截图，转走4100元，后以刷流水方式将转走的钱又退还到受害人银行卡中，诱骗受害人李某2向其提供账户先后多次转账，李某2共计被诈骗22500元人民币。 4、2020年3月18日，受害人于某1点击“小米金服”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以资质和偿还能力、刷流水为由，诱骗受害人向其提供的账户转账，于某1共计被骗5000元人民币。 （九）2020年3月18日，刘宇联系胡俊搭建网站“小米金融”，域名hwdmtwu.cn，刘宇将该网站出售给他人从事诈骗活动。受害人3名被“小米金融”网站诈骗14000元。 1、2020年3月20日，受害人申某点击“小米金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以需要受害人转入资金才能办理贷款为由，诱骗受害人向其绑定的银行卡转账4000元，在骗得受害人转账验证码后，将4000元诈骗。 2、2020年3月20日，受害人覃某点击“小米金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以查验贷款资质为由，诱骗覃某向其绑定的银行卡存入2000元，在骗得转账验证码后先将2000元转走，为取得受害人信任，被转走的2000元又退回到受害人银行卡中。在骗取受害人信任后，客服称受害人覃某的流水不够，要求受害人将退回的2000元分两次转入其提供的银行账户上。后受害人被同样的方式骗走3000元，受害人覃某共计被骗5000元。 3、2020年3月19日，受害人孙某1点击“小米金融”ＡＰＰ注册后申请贷款时，被自称平台客服以验资为由，诱骗受害人转账5000元人民币到其提供的账户后被诈骗。 公诉机关认为，被告人夏云、何肇鑫、刘宇、谢思耀、杨梦君、胡俊、王甲会的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。夏云、何肇鑫、刘宇、谢思耀、杨梦君、胡俊、王甲会对诈骗贷款网站的搭建、封装、分发、销售分工合作，相互帮助，七人系共同犯罪。其中夏云系主犯，应按照全部犯罪处罚；何肇鑫、刘宇、谢思耀、杨梦君、胡俊、王甲会起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。七被告人到案后均如实供述搭建封装分发软件的事实，可以认定为坦白，从轻处罚。诉请依法判处。 被告人夏云辩称成立公司初衷不是为了违法犯罪，客户下订单也是被动接受，表示认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人何肇鑫、刘宇、谢思耀、杨梦君、胡俊、王甲会均对公诉机关指控事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻判处。 被告人夏云的辩护人对公诉机关指控罪名和量刑建议均无异议，只是提出起刑时间应从被抓获的4月13日计算。 被告人谢思耀的辩护人提出以下意见：1）谢思耀自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；2）谢思耀的行为不属于网站建设、推广，是否应当扩大到刑法所打击的行为，请合议庭评议；3）谢思耀认罪悔罪态度明显，其对行为性质的辩解不能否定他认罪悔罪态度；4）谢思耀系初犯、从犯。综上，同意公诉机关的意见。 被告人何肇鑫、刘宇、杨梦君的辩护人对公诉机关指控事实、证据和罪名均无异议，并同意公诉机关的量刑意见。 被告人胡俊、王甲会的辩护人同意公诉机关的量刑意见，建议对胡俊、王甲会在罚金上从轻处罚。 审理查明的事实与指控事实一致。 同时查明，2020年4月13日，南充市公安局高坪区分局民警在安徽省芜湖弋江区××路××号国际会议中心的千编万码网络科技有限公司、浙江省嘉兴市海宁市许村镇翁埠村大坝桥25号将被告人夏云、胡俊、谢思耀、杨梦君、何肇鑫、刘宇、王甲会抓获归案。 上述事实，被告人夏云、何肇鑫、刘宇、谢思耀、杨梦君、胡俊、王甲会在开庭审理中亦无异议；并有经当庭举证质证，合议庭予以确认的书证受案登记表、立案决定书、举报材料、到案经过、拘留证、逮捕证、电子证据来源说明、电子数据网络在线提取笔录、电子数据提取固定清单、ＱＱ聊天记录、银行流水、转账截屏、贷款公司合同、银行流水、视听资料说明书，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，扣押决定书、扣押清单，电子证据检查工作记录、调取证据通知书及清单，马上消费金融股份有限公司情况说明、个人贷款信息详情单，马上消费金融股份有限公司授权委托书及情况说明、马上消费金融股份有限公司ＡＰＰ与仿冒马上消费金融股份有限公司的ＡＰＰ的域名解析、服务器、ｉＰ地址、短信账号平台、客服系统、营业执照，宜信惠民投资管理（北京）有限公司情况说明、武汉市金山小额贷款有限责任公司情况说明、小米科技有限责任公司调证说明，协助查询财产通知书、提取笔录；证人孙某2、杨某、佟堃、邹某、任某、朱某1、朱某2、王某7、吴某2、王某4、王某3、王某2、郭某2、毕某、李某3、王某1、鲍某、周某、罗某1、罗某2、林某、张某1、吴某1、尹某、王某6、蔡某、郭某1、莫某、张某2、伏某、吴某3、钱某、王某5、谭某2、程某、黄某、黄金、李某2、于某1、许某、于某2、谭某1之、申某、覃某、孙某1等人证言；移动硬盘光盘、光碟等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人夏云、何肇鑫、刘宇、谢思耀、杨梦君、胡俊、王甲会在明知他人利用网络实施违法犯罪活动的情况下，仍帮助他人注册域名、创建非法网站并提供给其实施诈骗，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人夏云起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何肇鑫、刘宇、谢思耀、杨梦君、胡俊、王甲会起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人夏云、何肇鑫、刘宇、谢思耀、杨梦君、胡俊、王甲会在公安机关对其讯问时，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且在庭审中均能自愿认罪认罚，可以从宽处理。供被告人犯罪所用的本人财物，应当予以没收。谢思耀的辩护人关于谢思耀不构成帮助信息网络犯罪活动罪的观点。帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持、或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，本案证据显示，被告人谢思耀对夏云等人帮助他人注册域名、创建非法网站并提供给其实施诈骗是明知的，其行为与其他被告人构成共同犯罪，谢思耀的封装、分发行为实际也是借用网络平台进行广告推广，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。辩护人的该辩护观点不能成立，不予采纳。根据被告人夏云、何肇鑫、刘宇、谢思耀、杨梦君、胡俊、王甲会犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、夏云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日至2021年2月12日止；罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库） 二、何肇鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日至2021年1月12日止；罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库） 三、刘宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日至2021年1月12日止；罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库） 四、谢思耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日至2021年1月12日止；罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库） 五、胡俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日至2021年1月12日止；罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库） 六、杨梦君犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日至2021年1月12日止；罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库） 七、王甲会犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日至2021年1月12日止；罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库） 八、扣押在案的作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翟 超 人民陪审员  陈忠义 人民陪审员  张文生 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  张 柳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持、或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役、并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院决定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的财产的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之的一，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。