安徽省宣城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)皖18刑终134号 原公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄其坤，男，汉族，1970年5月10日出生于宣城市宣州区，大专文化，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司股东，户籍地合肥市包河区，住郎溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月14日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月19日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人邵立明，安徽帅奇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曹海光，男，汉族，1967年2月7日出生于江苏省溧阳市，高中文化，进城务工人员，户籍地溧阳市，住溧阳市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月3日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月19日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕，同年10月10日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年4月21日经原审法院决定被取保候审。 辩护人伍开春，安徽明泉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张冬祥，男，汉族，1964年11月30日出生于安徽省郎溪县，小学文化，农民，住郎溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月29日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年9月2日经宣城市宣州区人民检察院决定不批准逮捕，同日被宣城市公安局宣州分局取保候审。2020年4月21日经原审法院决定被取保候审，同年8月14日经原审法院决定逮捕，同月18日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人王敏，安徽锦宣律师事务所律师。 原审被告人刘建，曾用名刘健，绰号“老三”，男，汉族，1969年3月23日出生于安徽省郎溪县，初中文化，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司股东，户籍地郎溪县，住郎溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2015年7月27日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2019年6月14日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日由宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月19日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人丁水平，外号“平平”，男，汉族，1986年8月5日出生于安徽省郎溪县，初中文化，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司天力2号采砂船船主之一，户籍地郎溪县，住郎溪县。因犯开设赌场罪，于2012年10月8日被郎溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月并处罚金二十万元，2013年9月14日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月27日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年9月2日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人高骥，曾用名“史骥”，外号“老骥”，男，汉族，1978年3月15日出生于安徽省郎溪县，初中文化，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司天力2号采砂船船主之一，户籍地郎溪县，住郎溪县。因持械聚众斗殴、敲诈勒索，于1995年7月24日被原宣城地区行政公署劳动教养管理委员会劳动教养三年；因犯寻衅滋事罪，于2003年10月13日被郎溪县人民法院判处拘役六个月。因涉嫌犯非法采矿罪、寻衅滋事罪，于2019年9月11日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年10月18日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人沈勤玉，男，汉族，1965年12月12日出生于安徽省郎溪县，初中文化，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司股东，住郎溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2015年7月19日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年8月10日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2019年6月14日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日由宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月19日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人鲁钱双，男，汉族，1976年8月15日出生于安徽省郎溪县，文盲，进城务工人员，户籍地安徽省郎溪县，住郎溪县。因犯开设赌场罪，于2010年7月8日被郎溪县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年并处罚金四十万元；因赌博，于2015年2月13日、2016年3月17日、2017年3月9日分别被郎溪县公安局罚款五百元、行政拘留十日并处罚款一千元、罚款五百元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月28日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年10月18日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人胡宏兵，男，汉族，1976年1月11日出生于安徽省郎溪县，小学文化，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司管理人员兼天力2号采砂船船主之一，户籍地郎溪县，住郎溪县。因犯故意伤害罪，于2011年9月22日被安徽省高级人民法院终审判处有期徒刑八年，2016年11月16日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月14日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月19日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人沈俭军，男，汉族，1984年11月3日出生于安徽省郎溪县，小学文化，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司天力3号采砂船船主，住郎溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月19日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月19日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人薛明君，绰号“麻子”，男，汉族，1978年3月30日出生于安徽省郎溪县，初中文化，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司管理人员，户籍地郎溪县，住郎溪县。因赌博，于2008年5月12日被郎溪县公安局罚款五百元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月14日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日由宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月19日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人汪永国，绰号“三子”，男，汉族，1979年4月28日出生于安徽省郎溪县，初中文化，进城务工人员，户籍地郎溪县，住郎溪县。因犯故意伤害罪，于2001年5月被郎溪县人民法院判处管制一年；因犯赌博罪，于2006年12月被郎溪县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯寻衅滋事罪，于2009年6月25日被郎溪县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯聚众斗殴罪，于2017年8月24日被郎溪县人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月7日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年9月12日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人戴辉，绰号“小飞”，男，汉族，1985年8月6日出生于安徽省郎溪县，初中文化，个体经营，户籍地郎溪县，住郎溪县。因犯聚众斗殴罪，于2010年7月16日被郎溪县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月4日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同月30日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人李正，男，汉族，1990年6月15日出生于安徽省郎溪县，初中文化，进城务工人员，户籍地郎溪县，住郎溪县。因赌博，于2017年6月13日被郎溪县公安局行政拘留10日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月4日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同月30日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人李益平，男，汉族，1963年11月16日出生于安徽省郎溪县，初中文化，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司管理人员，户籍地郎溪县，住郎溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月14日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月19日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人张建木，男，汉族，1968年11月9日出生于安徽省郎溪县，文盲，郎溪县东夏砂厂、郎溪隆盛源建材贸易有限公司管理人员，住郎溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月14日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月19日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人赵徐州，男，汉族，1971年12月19日出生于江苏省新沂市，小学文化，进城务工人员，住新沂市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年11月5日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同月27日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年4月21日经原审法院决定被取保候审，同年8月14日经原审法院决定逮捕，同月18日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 原审被告人闫怀江，男，汉族，1971年6月23日出生于江苏省新沂市，小学文化，进城务工人员，住新沂市。因犯非法采矿罪，于2018年5月9日被宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年并处罚金七万元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月18日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年8月15日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年4月21日经原审法院决定被取保候审，同年8月14日经原审法院决定逮捕，同月18日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 原审被告人杜继宝，男，汉族，1971年7月5日出生于安徽省明光市，文盲，进城务工人员，户籍地明光市，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日宣城市宣州区人民检察院决定不批准逮捕，同月19日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年4月22日经原审法院决定被取保候审，同年8月14日经原审法院决定逮捕，同月18日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 原审被告人赵苏州，外号“老光头”，男，汉族，1968年8月17日出生于江苏省新沂市，小学文化，进城务工人员，住新沂市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月20日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年9月19日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年4月21日经原审法院决定被取保候审，同年8月14日经原审法院决定逮捕，同月18日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 原审被告人卢照学，男，汉族，1981年6月3日出生于安徽省明光市，小学文化，进城务工人员，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月18日宣城市宣州区人民检察院决定不批准逮捕，同月19日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年4月20日经原审法院决定被取保候审，同年8月14日经原审法院决定逮捕，同月18日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 原审被告人徐亚伟，外号“三子”，男，汉族，1990年7月20日出生于安徽省郎溪县，初中文化，进城务工人员，户籍地郎溪县，住郎溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年12月26日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年4月21日经原审法院决定被取保候审，同年8月14日经原审法院决定逮捕，同月18日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 安徽省宣城市宣州区人民法院审理安徽省宣城市宣州区人民检察院指控被告人刘建、丁水平犯非法采矿、寻衅滋事、强迫交易罪、被告人高骥、薛明君犯非法采矿、寻衅滋事罪、被告人汪永国犯寻衅滋事罪、被告人黄其坤、沈勤玉、鲁钱双、胡宏兵、沈俭军、曹海光、张冬祥、李益平、张建木、赵徐州、闫怀江、卢照学、杜继宝、赵苏州、徐亚伟犯非法采矿罪、被告人戴辉、李正犯强迫交易罪一案，于2020年8月21日作出（2020）皖1802刑初44号刑事判决。宣判后，黄其坤、曹海光、张冬祥提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。二审开庭前，曹海光、张冬祥分别向本院申请撤回上诉。本院于2020年12月3日公开开庭审理本案，宣城市人民检察院指派检察员王浩兵出庭履行职务，上诉人黄其坤及其辩护人邵立明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院查明：2008年9月，被告人刘建与被告人高骥、薛明君、汪永国等人在结识过程中，实施了寻衅滋事违法犯罪行为，一定程度上壮大了刘建等人的社会声威。2014年8月至2019年4月间，被告人刘建与被告人黄其坤、沈勤玉、丁水平、高骥、薛明君等人为获取砂矿市场经济利益，以河道清淤、办理采矿许可证为掩护，有组织地采取越界开采、超量开采、在禁采区无证采矿等方式多次在郎溪县实施非法开采砂矿违法犯罪活动。期间，为维护独占开采砂矿、排挤他人，被告人刘建指使被告人丁水平、沈勤玉等人恐吓村民即被害人朱某1；为震慑当地村民阻拦东夏砂场非法开采砂矿，被告人刘建指使被告人丁水平、高骥、薛明君、汪永国等人有组织地实施了百车口聚众造势、恐吓当地村民；插手他人石料市场，被告人刘建为被告人戴辉、丁水平、李正提供帮助，从中斡旋，殴打被害人顾某，强行入股被害人彭某等人石料经营，在零投资的情况下获取非法利益；因琐事，被告人刘建纠集被告人丁水平、高骥、薛明君等人逞强斗狠、殴打被害人吴某1，并将其塞进轿车后备箱行驶至偏僻处对其继续殴打，造成了恶劣的社会影响。近年来，被告人刘建等人还在原郎溪县水利局水政水资源股负责人兼水政监察大队副大队长李俊（已判刑）的庇护下，无视政府管理，公然挑战公权，大肆非法开采砂矿，严重破坏了当地自然生态资源环境。被告人刘建、丁水平、高骥等人逐渐形成了组织稳定、层级分明、分工明确的恶势力犯罪集团，其中被告人刘建为恶势力犯罪集团的首要分子，被告人丁水平、黄其坤、沈勤玉、高骥、汪永国、薛明君、戴辉、李正、胡宏兵、沈俭军、鲁钱双、曹海光为恶势力犯罪集团主要成员。 一、非法采矿事实 2014年5月被告人刘建、黄其坤、沈勤玉以3︰3︰4的出资比例合伙成立了郎溪县东夏砂场（以下简称“东夏砂场”），因对外经营需要，2016年1月在未改变东夏砂场出资比例、生产、经营模式等情形下，在东夏砂场上成立郎溪县隆盛源建材贸易有限公司（以下简称“郎溪县隆盛源公司”）。被告人沈勤玉与柳某（另案处理）先后担任郎溪县隆盛源公司法定代表人。被告人刘建、黄其坤、沈勤玉负责东夏砂场、郎溪县隆盛源公司的经营活动；被告人胡宏兵、薛明君、张建木、李益平担任东夏砂场管理人员；被告人胡宏兵、薛明君、丁水平、高骥、沈俭军、鲁钱双、曹海光与被告人刘建、黄其坤、沈勤玉约定购买船舶为东夏砂场采砂、提供采砂地点为东夏砂场采砂或者开采砂矿后运至东夏砂场统一对外销售；被告人卢照学、杜继宝、闫怀江、赵徐州、赵苏州、徐亚伟驾驶采砂船开采砂矿；被告人张冬祥协调东夏砂场与当地村民的关系；杨某、张某4（另案处理）等人购买船舶为东夏砂场运输砂矿。至2019年4月，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉共计非法采矿57.7082万吨，矿产品价值3681.98万元；被告人高骥非法采矿5.4235万吨，矿产品价值496.93万元；被告人鲁钱双非法采矿4.6335万吨，矿产品价值427.83万元；被告人胡宏兵非法采矿3.977万吨，矿产品价值357.37万元，其又非法运输砂矿1.208万吨，违法获利6.04万元；被告人沈俭军非法采矿3.957万吨、矿产品价值355.58万元；被告人丁水平非法采矿3.977万吨，矿产品价值357.37万元;被告人曹海光非法采矿1.4465万吨，矿产品价值139.56万元;被告人薛明君非法采矿0.309万吨，矿产品价值17.07万元。被告人刘建非法所得共计266.5万元；被告人黄其坤非法所得共计286.5万元；被告人沈勤玉非法所得342万元；被告人沈俭军非法所得55.759万元；被告人胡宏兵非法所得在南漪湖2.3万元，运砂非法所得6.04万元；被告人丁水平、胡宏兵、高骥共同非法所得69.025万元；被告人高骥、鲁钱双、曹海光共计非法所得28.93万元；被告人鲁钱双非法所得33.781万元；被告人薛明君与汪清理非法所得18.54万元；被告人李益平非法所得19.194万元；被告人赵徐州非法所得19万元；被告人张冬祥非法所得14.38万元；被告人张建木非法所得8.52万元；被告人闫怀江非法所得10.83万元；被告人杜继宝非法所得8.5935万元；被告人赵苏州非法所得6.8万元；被告人卢照学非法所得6.223万元；被告人徐亚伟非法所得5.85万元。具体事实如下： 1.2014年8月至12月底，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在郎溪县郎川河河道百车口段及郎溪县新发镇百车口萝卜滩滩涂采砂3.6821万吨，其中采矿许可证许可采砂2.6万吨/年(时间为2013年9月10日至2014年9月9日)，非法采砂共计1.0821万吨(年度砂矿均价每吨约44.85元)，矿产品价值48.53万元。 2.2015年1月至12月期间，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在郎溪县郎川河河道百车口段及郎溪县新发镇百车口萝卜滩滩涂采砂10.8054万吨，其中采矿许可证许可采砂2.6万吨/年(时间为2015年1月8日至2016年1月7日)、从他人处收购砂矿0.3177万吨，非法采矿7.8877万吨(年度砂矿均价每吨约34.14元)，矿产品价值269.29万元。 期间，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在宣城市宣州区南漪湖禁采区无证采砂5万吨(年度砂矿均价每吨约34.14元)，矿产品价值170.7万元。 3.2016年1月至12月，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在郎溪县郎川河河道百车口段及郎溪县新发镇百车口萝卜滩滩涂非法采砂8.0059万吨(年度砂矿均价每吨约37.94元)，矿产品价值303.74万元。 4.2017年1月至12月，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在郎溪县新发镇百车口萝卜滩滩涂无证采砂11.0451万吨。期间，沈勤玉等人经营的东夏砂场从樊有才、毛五宝处(二人均另案处理)分别收购砂矿共计0.162万吨，非法采砂10.8831万吨(年度砂矿均价每吨约55.25元)，矿产品价值601.29万元。 同年9月至10月，被告人薛明君与汪清理等人(另案处理)共谋在南漪湖无证采砂0.309万吨(年度砂矿均价每吨约55.25元)，矿产品价值17.07万元，通过被告人黄其坤销售给东夏砂场从中获利。被告人薛明君和汪清理从东夏砂场非法所得18.54万元。 同年9月至10月，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在郎溪县飞鲤镇横闸村宗家墩滩涂无证采砂0.33万吨(年度砂矿均价每吨约55.25元），矿产品价值18.23万元。 5.2018年7月至8月，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在宣城市宣州区南漪湖黄龙嘴无证采砂0.2325万吨（年度砂矿均价每吨约89.86元），矿产品价值20.89万元。被告人胡宏兵从东夏砂场非法所得2.3万元。 2018年9月底至10月初，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在南漪湖南姥嘴无证采砂0.313万吨（年度砂矿均价每吨89.86元），矿产品价值28.13万元。 2018年1月至12月，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在郎溪县郎川河河道百车口段及郎溪县新发镇百车口萝卜滩滩涂采砂10.0516万吨，采矿许可证许可采砂0.86万吨／年（时间为2018年7月27日至2019年7月26日），非法采砂9.1916万吨（年度砂矿均价每吨约89.86元），矿产品价值825.96万元。其中，被告人沈俭军购买采砂船（天力3号采砂船）通过被告人沈勤玉为东夏砂场在郎溪县非法采砂3.957万吨（年度砂矿均价每吨89.86元）、矿产品价值355.58万元。被告人沈俭军从东夏砂场非法所得55.759万元。 2018年2月至12月，被告人鲁钱双购买郎溪县飞鲤镇三溪村大河浜滩涂，通过沈勤玉为东夏砂场无证采砂3.02万吨（年度砂矿均价每吨约89.86元），矿产品价值271.38万元。 2018年11月至12月，被告人鲁钱双、曹海光、高骥共谋购买郎溪县飞鲤镇横闸村韩家圩滩涂，通过被告人沈勤玉为东夏砂场无证采砂0.598万吨（年度砂矿均价每吨约89.86元)，矿产品价值53.74万元。被告人鲁钱双、曹海光、高骥从东夏砂场非法所得11.96万元。 2018年3月至2019年4月，被告人胡宏兵、丁水平、高骥共同购买采砂船（天力2号采砂船）多次在萝卜××、××等地非法采砂3.977万吨（年度砂矿均价每吨约89.86元），并通过刘建销售给东夏砂场获利，矿产品价值357.37万元。被告人胡宏兵、丁水平、高骥从东夏砂场非法所得69.0250万元。期间，胡宏兵购买运砂船（天力6号运砂船）在宣州区南漪湖、郎溪县运输砂矿1.2080万吨，从东夏砂场非法所得6.04万元。 6.2019年1月至4月，被告人鲁钱双购买郎溪县飞鲤镇三溪村大河浜滩地，通过被告人沈勤玉为东夏砂场采砂0.167万吨(年度砂矿均价每吨约101.14元)，矿产品价值16.89万元。被告人鲁钱双从东夏砂场非法所得33.7810万元（含上述2018年2月至12月被告人鲁钱双在大河浜采砂事实）。 2019年1月至4月，被告人鲁钱双、曹海光、高骥购买郎溪县飞鲤镇横闸村韩家圩滩涂，通过被告人刘建为东夏砂场采砂0.8485万吨(年度砂矿均价每吨约101.14元)获取利益，矿产品价值85.82万元。被告人鲁钱双、曹海光、高骥从东夏砂场非法所得16.97万元。 2019年1月至4月，被告人刘建、黄其坤、沈勤玉等人在郎溪县郎川河河道百车口段及郎溪县新发镇百车口萝卜滩滩涂采砂6.7227万吨，采矿许可证许可采砂0.86万吨/年(时间为2018年7月27日至2019年7月26日)，非法采砂5.8627万吨(年度砂矿均价每吨约101.14元)，矿产品价值592.95万元。 经国土资源部华东矿产资源监督检测中心鉴定，结论为从郎溪县东夏砂场提取的样品一、样品二中检测出石英成分，含量分别为59%和66%;同年12月4日，侦查机关从郎溪县东夏砂场2号砂船、6号砂船样品中检测出石英成分，含量分别为57%和68%。 案发后，公安机关扣押涉案采砂船4条（天力1、2、3、4号）、运砂船5条、铲车1台、吊车1台、运输带1台。 案发后，被告人刘建退缴赃款20万元、被告人沈勤玉退缴赃款40万元（该60万元均系东夏砂场的款项），被告人曹海光退缴赃款12万元、被告人闫怀江退缴赃款2万元、被告人赵苏州退缴赃款1.5万元、被告人赵徐州退缴赃款2.2万元、被告人张冬祥退缴赃款3.8万元、被告人卢照学退缴赃款5万元、被告人杜继宝退缴赃款5.2万元。 另查，被告人黄其坤除了非法所得共计286.5万元，另从东夏砂场取款70万元；被告人沈勤玉非法所得342万元，其中60万元用于归还武某借款，271万元由被告人刘建直接取得用于归还所欠刘建借款，沈勤玉个人实际所得11万元。 被告人闫怀江在2017年3月与他人非法采砂，涉嫌犯非法采矿罪，于2017年3月28日被泗洪县公安局刑事拘留，同年5月3日被该局执行逮捕，同年10月19日被取保候审，2018年5月9日犯非法采矿罪被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金七万元。 被告人刘建、沈勤玉、黄其坤、胡宏兵、薛明君、李益平、张建木于2019年6月14日被公安机关抓获到案;被告人沈俭军于2019年6月19日被公安机关抓获到案;被告人卢照学、杜继宝于2019年6月24日被公安机关抓获到案;被告人曹海光于2019年7月2日被公安机关抓获到案;被告人闫怀江于2019年7月15日被公安机关抓获到案;被告人张冬祥于2019年7月26日被公安机关抓获到案;被告人丁水平于2019年7月27日被公安机关抓获到案;被告人赵苏州于2019年8月18日被公安机关抓获到案;被告人高骥于2019年9月11日被公安机关抓获到案;被告人鲁钱双于2019年9月27日被公安机关抓获到案;被告人赵徐州于2019年11月3日被公安机关抓获到案;被告人徐亚伟于2019年7月19日接公安机关电话通知到案。被告人刘建、丁水平、黄其坤、沈勤玉、高骥、薛明君、胡宏兵、沈俭军、鲁钱双、曹海光、张冬祥、李益平、张建木、赵徐州、闫怀江、卢照学、杜继宝、赵苏州、徐亚伟在接受讯问时均能如实供述犯罪事实。 上述事实，有书证刑事案件登记表、刑事案件立案决定书，户籍证明、到案经过，劳动教养决定书、行政处罚决定书、刑事判决书、裁定书、释放证明、《认罪认罚具结书》，随案移送物品清单；信访事项、关于河道采砂县长热线、报告、处理情况照片、河道采砂报警记录，采砂地点土地性质、采砂点卫星图及其经纬度、隆盛源公司擅自改变土地用途材料、萝卜滩土地流转材料、白车口萝卜滩、大河浜、韩家圩卫星图片，土地性质说明、采砂点卫星图及经纬度坐标，郎溪县发改委文件、郎川河东夏至百车口段河道清淤项目材料、河道采砂有关文件、鉴定意见、土地流转协议等，隆盛源公司招标资料、采砂许可证，会计账册、记账凭证、东夏砂场单据、领条、采砂、分配补充、宗家墩分款名单等材料，扣押决定书，现场检查、辨认笔录及其照片；鉴定聘请书、国土资源部华东矿产资源监督检测中心出具的鉴定意见、宣城市宣州区价格认证中心出具的价格认定结论书、资质及其告知书；视频资料，证人刘某2、宛某、夏某、薛某、甘某、周某1、殷某1、濮某、史某、张某2、唐某1、张某3、柳某、候某、丁某1、殷某2、扶某、徐某1、卜某、张某4、杨某的证言，被告人刘建、丁水平、高骥、黄其坤、沈勤玉、鲁钱双、胡宏兵、沈俭军、曹海光、薛明君、张冬祥、李益平、张建木、赵徐州、闫怀江、杜继宝、赵苏州、卢照学、徐亚伟的供述和辩解等证据证实。 二、寻衅滋事事实 1.2008年9月27日下午，被告人刘建在广德县探矿施工过程中因征地补偿一事与村民发生纠纷。被告人刘建邀集被告人高骥、汪永国、薛明君与任某1、袁某、孙某1携带刀具、棍棒至现场。被告人刘建与被害人李某1发生争执并用手扇了李某1一耳光，被告人高骥、汪永国等人随即殴打李某1，被告人汪永国持刀击打李某1腿部，被告人高骥持刀砍中被害人张某1左臂，被告人高骥等人持刀追打被害人刘某1腿部。经鉴定，李某1、张某1的人体损伤程度为轻微伤。案发后，被告人刘建赔偿了被害人李某1、张某1、刘某1经济损失。被告人刘建、高骥、汪永国、薛明君因上述寻衅滋事，于2008年9月28日分别被广德县公安局行政拘留十五日并处罚款一千元、行政拘留十五日并处罚款一千元、行政拘留十五日并处罚款一千元、行政拘留十二日并处罚款一千元。 2.2017年8月，被告人刘建以被害人朱某1尾随其采砂船采砂为由，指使被告人丁水平与沈勤玉等人威胁朱某1，让其不要跟随东夏砂场采砂船采砂。 3.2017年9月23日晚8时许，被告人刘建以被害人吴某1酒后向其索要钱财，又至其家中干扰其正常生活为由，邀集被告人丁水平、高骥等人殴打吴某1。随后，被告人刘建又指使被告人丁水平、高骥等人将吴某1塞进轿车后备箱，拖至偏僻处对其继续殴打，并将其丢弃在现场。案发后，被告人刘建赔偿了被害人吴某1经济损失6千元。经鉴定，吴某1损伤程度为轻微伤。 4.2018年9月3日上午，被告人高骥听闻当地村民欲阻拦东夏砂场采砂船采砂，按照事前向被告人刘建汇报后得到的指示邀集被告人丁水平、胡宏兵与李正、潘某3（另案处理）等数十人至郎溪县夏砂场采砂点裸露纹身、聚众造势，恐吓当地村民。 5.2010年8月23日晚，被告人汪永国酒后至郎溪县建平镇四季阳光会所洗浴。被害人严某以被告人汪永国没有带手牌为由拒绝为其打开浴场包厢，被告人汪永国遂对严某拳打脚踢。案发后，被告人汪永国赔偿严某经济损失一千元。 6.2011年7月31日下午，被告人汪永国酒后至郎溪县城建局职工宿舍，敲门欲进入房内，见无人开门后将其两扇窗户玻璃砸碎。随后，被告人汪永国碰到被害人潘某1能停放在该处的车辆时，二人发生争执。被告人汪永国用竹竿将该轿车前挡风玻璃捣出一个印记。经鉴定，上述被损毁财物共计价值人民币2529元。 7.2012年12月16晚22时许，被告人汪永国在郎溪县岚索酒吧蹦迪时与被害人金某1、鲁某、余某1等人发生肢体冲突。被告人汪永国用酒杯、板凳打、砸金某1、鲁某、余某1，致三人不同程度的损伤。被告人汪永国因寻衅滋事，于2012年12月21日被郎溪县公安局行政拘留十日。 8.2017年4月4日下午13时许，刘某4驾车与余某2发生争执，刘某4邀集被告人丁水平与胡某2至郎溪县长途汽车站对被害人余某2实施殴打。事后，余某2对被告人丁水平及刘某4等人的行为予以谅解。被告人丁水平因殴打他人，于2017年4月18日被郎溪县公安局行政拘留二日并处罚款五百元。 9.2017年5月，李正女友任倩在郎溪县城中央公馆小区驾车时擦碰喻某1车辆与喻某1发生争执，李正邀集被告人丁水平赶至现场，被告人丁水平用手打了被害人喻某1面部一耳光。 被告人汪永国于2019年8月7日被公安机关抓获到案，在接受讯问时如实供述犯罪事实。 另查，2019年10月31日被告人高骥在接受公安机关讯问时检举揭发他人犯罪行为，经公安机关查证属实。 上述事实，有书证受案登记表、接处警情况登记表，户籍信息、行政处罚决定书、前科查询证明、治安调解协议书、谅解书，清单，申请、出院记录、汽车转让合同，宣城市公安局物证鉴定中心出具的宣公（法临）鉴字（2019）86、87、122号法医学人体损伤程度鉴定书及通知书、宣城市宣州区价格认证中心出具的（宣区）价认定（2019）第119号价格认证结论书及其告知书，辨认笔录，现场检查笔录，视听资料说明书、光盘，证人任某1、袁某、孙某1、董某、任某2、张某5、李某2、李某3、钟某、陈某1、喻某2、周某2、金某2、卓某、王某1、谢某、沈勤玉、王某2、张建木、李益平、孙某2、孟某、薛明君、任某1、丁某2、尹某、胡某1、孙某3、刘某3、汪某1、姜某、戴辉、潘某2、汪某2、付某、李某4、李某5、唐某2、徐某2、余某3、徐某3、唐某3、余某4、许某1、许某2、汪某3、沈勤玉、张建木、沈俭军、李益平、刘某2、王某3、唐某1、张某6、孟某、赵某、周某3、王某2、薛明君、潘某3、毕某、徐某4、梁某、王某4、陈某2、蔡某1、胡某2、刘某4、孙某4、林某、张某7、李正的证言；被害人张某1、李某1、刘某1、朱某1、吴某1、严某、潘某1能、金某1、鲁某、金某1、余某1、余某2、喻某1的陈述；被告人刘建、丁水平、高骥、薛明君、汪永国的供述和辩解等证据证实。 三、强迫交易事实 2016年，游某因“商合杭高铁”郎溪县天子门段石料拖运业务向被告人刘建提出合作，刘建安排其与被告人戴辉、李正、丁水平对接合作。同年8月6日，被告人戴辉、李正、丁水平在施工现场与同样从事拖运石料业务的被害人顾某发生争执，为独占该业务，被告人戴辉、李正、丁水平对顾某实施殴打，迫使其退出石料托运业务。经鉴定，顾某的人体损伤程度为轻微伤。 后被害人彭某、黄某1从事拖运石料业务，因害怕遭到报复，遂向被告人刘建提出合作，刘建安排其与被告人戴辉等人对接合作，彭某、黄某1同意在戴辉、李正、丁水平零出资的情况下三方平分收益。被告人戴辉、李正、丁水平共从该业务中非法获利15万余元。 在审理期间，被害人顾某、彭某、黄某1出具谅解书，对被告人戴辉、李正、丁水平的行为表示谅解。 被告人李正、戴辉于2019年9月4日被公安机关抓获到案，在接受讯问时均能如实供述犯罪事实。 上述事实，有书证受案登记表、立案决定书，门诊收费票据、记账凭证、石料运输协议，谅解书，宣城市公安局物证鉴定中心出具的宣公（法临）鉴字（2019）123号法医学人体损伤程度鉴定书及通知书，辨认笔录，证人游某、吴某2、郝某、吴某3、韩某1的证言，被害人顾某、彭某、黄某1的陈述，被告人刘建、李正、戴辉、丁水平的供述和辩解等证据证实。 四、重婚事实 1995年9月23日，被告人刘建与李某6登记结婚，后生育一子。2003年被告人刘建与武某相识并发展为恋爱关系，并于2015年与武某生育一子武某某。期间，被告人刘建出资购买房屋与武某、武某某共同居住，并定期向武某提供生活费。 1996年2月12日，被告人黄其坤与王燕登记结婚，后生育一女。2009年被告人黄其坤与何月君相识并发展为恋爱关系，并于2014年与何月君生育一子何某某。期间，黄其坤出资购买房屋与何月君、何某某共同居住，并定期向何月君提供生活费。 在审理期间，王燕出具谅解书，对被告人黄其坤的行为表示谅解。 上述事实，有书证接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，调取证据通知书、调取证据清单、结婚登记申请书、结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书、申请离婚登记声明书、自愿离婚协议书，出生医学证明，谅解书，辨认笔录，提取笔录、宣城市公安局物证鉴定中心鉴定书、鉴定人资格证书、鉴定机构资格证书、鉴定意见通知书，证人武某、王某5、明某、丁水平、刘某5、周某4、徐某5、蔡某2、李某6、戴辉、高骥、李某7、何月君、朱某2、潘某4、李某8、黄某2、韩某2、曾某、黄某3的证言，被告人刘建、黄其坤的供述和辩解等证据证实。 原审法院认为：被告人刘建、黄其坤、沈勤玉、丁水平、高骥、鲁钱双、胡宏兵、沈俭军、曹海光、薛明君违反法律规定无证开采、越界开采、超量开采砂矿，被告人张冬祥明知他人非法开采砂矿，为其提供协调村民帮助，被告人李益平、张建木明知他人非法开采砂矿，为其提供管理帮助，被告人赵徐州、闫怀江、杜继宝、赵苏州、卢照学、徐亚伟明知他人非法采矿，为其开采砂矿，其中被告人刘建、黄其坤、沈勤玉共计非法采矿57.7082万吨，涉案价值3681.98万元；被告人高骥非法采矿5.4235万吨，涉案价值496.93万元；被告人鲁钱双非法采矿约4.6335万吨，涉案价值427.83万元；被告人胡宏兵非法采矿3.977万吨，涉案价值357.37万元；被告人沈俭军非法采矿3.957万吨、涉案价值355.58万元；被告人丁水平非法采矿3.977万吨，涉案价值357.37万元；被告人曹海光非法采矿1.4465万吨，涉案价值139.56万元；均属情节特别严重；被告人薛明君非法采矿0.309万吨，涉案价值17.07万元；被告人李益平非法所得19.194万元；被告人赵徐州非法所得19万元；被告人张冬祥非法所得14.38万元；被告人闫怀江非法所得10.83万元；被告人杜继宝非法所得8.5935万元；被告人张建木非法所得8.52万元；被告人赵苏州非法所得6.8万元；被告人卢照学非法所得6.223万元；被告人徐亚伟非法所得5.85万元，均属情节严重，其行为均构成非法采矿罪。被告人刘建、丁水平、高骥、薛明君、汪永国随意殴打他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人刘建、丁水平、戴辉、李正以暴力、威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为均构成强迫交易罪。被告人刘建、黄其坤有配偶而重婚，均构成重婚罪。被告人刘建、丁水平、黄其坤、高骥、薛明君一人犯数罪，依法应当数罪并罚。综合各被告人的犯罪事实及具有的量刑情节，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百九十三条第一项、第二百二十六条第五项、第二百五十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘建犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金三百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯重婚罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金三百零二万元。二、被告人丁水平犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金三十二万元。三、被告人高骥犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金四十万元。四、被告人黄其坤犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三百万元；犯重婚罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金三百万元。五、被告人沈勤玉犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三百万元。六、被告人鲁钱双犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三十五万元。七、被告人沈俭军犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金三十万元。八、被告人胡宏兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金三十万元。九、被告人曹海光犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元。十、被告人薛明君犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元。十一、被告人汪永国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。十二、被告人戴辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。十三、被告人李正犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。十四、被告人张冬祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元。十五、被告人李益平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。十六、被告人张建木犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万五千元。十七、被告人赵徐州犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。十八、被告人闫怀江犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万五千元；撤销宿迁市宿城区人民法院（2018）皖1302刑初7号刑事判决书中对被告人闫怀江犯非法采矿罪所宣告的缓刑，与原判有期徒刑十个月，并处罚金人民币七万元并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金九万五千元。十九、被告人杜继宝犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万五千元。二十、被告人赵苏州犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元。二十一、被告人卢照学犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。二十二、被告人徐亚伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万五千元。二十三、被告人刘建违法所得537.5万元、被告人黄其坤违法所得356.5万元、被告人沈勤玉违法所得71万元、被告人沈俭军违法所得55.759万元、被告人胡宏兵违法所得8.34万元、被告人胡宏兵、丁水平、高骥共同违法所得69.025万元、被告人高骥、鲁钱双、曹海光共同违法所得28.93万元、被告人鲁钱双违法所得33.781万元、被告人薛明君与汪清理违法所得18.54万元、被告人李益平违法所得19.194万元、被告人赵徐州违法所得19万元、被告人张冬祥违法所得14.38万元、被告人闫怀江违法所得10.83万元、被告人杜继宝违法所得8.5935万元、被告人张建木违法所得8.52万元、被告人赵苏州违法所得6.8万元、被告人卢照学违法所得6.223万元、被告人徐亚伟违法所得5.85万元均予以追缴。二十四、责令被告人刘建、高骥、李正、丁水平共同退赔被害人彭某、黄某1经济损失十五万元。二十五、扣押的作案工具采砂船4条、运砂船5条、铲车1台、吊车1台、运输带1台均予以没收。 黄其坤上诉称：1、黄其坤在一审期间主动退赃30万元，但一审判决遗漏了该事实，未对黄其坤从轻处罚。2、一审认定黄其坤违法所得356.5万元过高，黄其坤未收取部分资金，正当收益应当从违法所得中扣除，一审判决对违法所得认定错误，导致罚金过高。3、一审庭审中，公诉人只在辩论结束后向法庭口述报告了各被告人违法所得，未听取各被告人和辩护人意见，程序违法。 辩护人辩护意见：1、一审判决有关违法所得的认定程序违法、事实不清、证据不足、罚金过高。关于黄其坤的违法所得，证据间相互矛盾，不能排除合理怀疑。分红中还应当包括采砂许可范围内的合法收入，应当从违法所得中扣除。2、黄其坤所犯非法采矿罪法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，黄其坤具有坦白、自愿认罪认罚等情节，公诉机关提出七年以下的量刑建议有违法理、没有体现从轻处罚。本案虽为涉案案件，但黄其坤未直接参与任何暴力或软暴力行为，在犯罪集团中没有积极作为、社会危害性较小，与其他同案犯相比，一审法院对黄其坤的量刑明显过重。3、对已经作出行政处罚的非法采矿行为不应当纳入本次非法采矿罪再次评价，即使纳入，也应当在量刑时作为酌情从轻处罚的情节予以考虑。4、上诉人主动退出违法所得30万元，依法可以从轻处罚。5、上诉人向宁国市纪委检举岑广宣的违法违纪行为经过立案调查已经涉嫌犯罪，应当认定黄其坤有立功表现，依法可以从轻、减轻或免除处罚。综上，请求二审法院对黄其坤从轻、减轻处罚。 出庭检察员意见：起诉书已就黄其坤等非法采矿数量做出明确指控，结合柳某、侯启可等证言、账本、被告人供述，一审法院从有利于被告人原则认定了违法所得，符合法律规定。黄其坤在一审认罪认罚，法院已对其从宽处罚，黄其坤又提出上诉，不应再适用认罪认罚从宽制度，其虽退出违法所得30万元，但不足以对其从轻处罚。举报内容经查证属实构成犯罪的才构成立功。黄其坤的检举行为不构成立功。综上，建议二审法院驳回上诉、维持原判。 二审中，中共宁国市纪律检查委员会出具《黄其坤检举岑广宣违纪违法问题的情况说明》一份，证明宁国市纪委对黄其坤检举线索已调查并就调查情况出具说明。 出庭检察员出示2020年12月2日询问柳某、侯启可的笔录各一份，拟证明该两份询问笔录与在卷证据相互印证，证实一审判决认定的股东分红情况。 辩护人提举安徽省行政事业单位资金往来结算票据一份，拟证明黄其坤于2020年8月26日向宣州区人民法院退出违法所得30万元。 上诉人黄其坤质证认为：对《黄其坤检举岑广宣违纪违法问题的情况说明》没有意见，认为自己没有拿到一审认定的那么多分红。其辩护人质证认为：宁国市纪委出具的情况说明证实黄其坤的检举行为对纪委办案起决定性作用，应当认定已构成立功，柳某、侯启可的询问笔录与其他证据相互矛盾，不能采纳。 出庭检察员认为：《黄其坤检举岑广宣违纪违法问题的情况说明》尚不能证明黄其坤构成立功。对安徽省行政事业单位资金往来结算票据的真实性无异议，但不足以对其从轻处罚。 本院审查认为：上述证据来源合法、内容客观、与案件有关联，予以采纳，作为认定案件事实的依据。 经审理查明：原判的事实已被一审判决列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。本院予以确认。 另查明：上诉人黄其坤退出违法所得30万元。二审中，上诉人曹海光、张冬祥向本院申请撤回上诉。 本院认为：上诉人黄其坤、曹海光及原审被告人刘建、沈勤玉、丁水平、高骥、鲁钱双、胡宏兵、沈俭军、薛明君违反法律规定无证开采、越界开采、超量开采砂矿，上诉人张冬祥及原审被告人李益平、张建木明知他人非法开采砂矿，为其提供帮助，原审被告人赵徐州、闫怀江、杜继宝、赵苏州、卢照学、徐亚伟明知他人非法采矿，为其开采砂矿，其中刘建、黄其坤、沈勤玉共计非法采矿57.7082万吨，涉案价值3681.98万元；高骥非法采矿5.4235万吨，涉案价值496.93万元；鲁钱双非法采矿约4.6335万吨，涉案价值427.83万元；胡宏兵非法采矿3.977万吨，涉案价值357.37万元；沈俭军非法采矿3.957万吨、涉案价值355.58万元；丁水平非法采矿3.977万吨，涉案价值357.37万元；曹海光非法采矿1.4465万吨，涉案价值139.56万元；均属情节特别严重；薛明君非法采矿0.309万吨，涉案价值17.07万元；李益平非法所得19.194万元；赵徐州非法所得19万元；张冬祥非法所得14.38万元；闫怀江非法所得10.83万元；杜继宝非法所得8.5935万元；张建木非法所得8.52万元；赵苏州非法所得6.8万元；卢照学非法所得6.223万元；徐亚伟非法所得5.85万元，均属情节严重，其行为均构成非法采矿罪。原审被告人刘建、丁水平、高骥、薛明君、汪永国随意殴打他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。原审被告人刘建、丁水平、戴辉、李正以暴力、威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为均构成强迫交易罪。上诉人黄其坤、原审被告人刘建有配偶而重婚，均构成重婚罪。原审被告人刘建、丁水平、黄其坤、高骥、薛明君一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 刘建与丁水平、高骥、戴辉等人纠集在一起，采用恐吓、暴力、威胁等手段，为非作恶，欺压百姓，实施了寻衅滋事、有组织的数年大肆非法采砂、强迫交易等违法犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。刘建为恶势力犯罪集团首要分子，丁水平、黄其坤、沈勤玉、高骥、汪永国、薛明君、戴辉、李正、胡宏兵、沈俭军、鲁钱双、曹海光为恶势力犯罪集团主要成员。 对黄其坤及其辩护人提出一审判决认定违法所得的程序违法、数额错误的上诉理由、辩护意见。审理认为，黄其坤在侦查机关多次供述称公司财务人员对股东分红有记账、以账目记载为准，柳某、侯启可的证言及账目资料已对股东分红、股东从公司拿钱情况予以详细记载，一审法院已从有利于被告人原则认定违法所得，并无不当。况且，一审庭前会议和审庭已对柳某、侯启可的证言及账目予以出示，黄其坤及其辩护人均未提出异议，其二审中对违法所得提出异议没有正当合理理由、也不符合依据在卷证据证明的案件事实，本院不予采纳。黄其坤在一审中自愿认罪认罚，认可起诉书指控事实和公诉机关的量刑建议，二审中其辩护人关于量刑建议不合法理的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。在非法采矿过程中，郎溪县水务局曾对郎溪隆盛源建材贸易有限公司越界开采等问题进行行政处罚，但当时未对非法开采的矿砂数量、价值进行评估，现侦查机关对刘建等人多年非法开采的行为追究刑事责任，符合法律规定，行政处罚不能免除各被告人应当承担的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。本案中，宁国市纪委在办理岑广宣案件过程中提审黄其坤时，黄其坤检举岑广宣有涉嫌违法违纪行为，后经相关办案机关调查，查实岑广宣曾收受刘建购物卡8000元，检举的其他线索因超期或证据不足未能成案。黄其坤检举岑广宣收受刘建购物卡的线索虽已查实，但仅该节事实尚不能构成犯罪，不属于揭发他人犯罪行为查证属实。现有证据也不能证明黄其坤存在提供重要线索使其他案件得以侦破的立功表现。故黄其坤的检举行为依法不能认定为立功。 刘建是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团的全部罪行处罚。丁水平、黄其坤、沈勤玉、高骥、汪永国、薛明君、戴辉、李正、胡宏兵、沈俭军、鲁钱双、曹海光为犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。张冬祥、李益平、张建木、赵徐州、闫怀江、卢照学、杜继宝、赵苏州、徐亚伟在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，从轻处罚。丁水平、胡宏兵被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，从重处罚。汪永国于2009年6月25日因聚众斗殴被判处有期徒刑六个月，其于2010年8月23日、2011月7月31日、2012年12月16日寻衅滋事，系刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，从重处罚。高骥、鲁钱双、汪永国、戴辉、薛明君、李正因违法犯罪或违法受过刑事和行政处罚，有前科劣迹，酌情从重处罚。闫怀江在判决宣告以前漏罪及犯新罪，依法应当撤销缓刑，把前罪与后罪所判处的刑罚进行并罚，决定执行刑罚。刘建、丁水平、黄其坤、沈勤玉、高骥、汪永国、薛明君、戴辉、李正、胡宏兵、沈俭军、鲁钱双、曹海光、张冬祥、李益平、张建木、赵徐州、闫怀江、卢照学、杜继宝、赵苏州归案后均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，从轻处罚。徐亚伟接电话通知后主动到案，归案后能如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪，从轻处罚。高骥检举揭发他人犯罪行为，且经查证属实，系立功，从轻处罚。曹海光、闫怀江、赵苏州、赵徐州、张冬祥、卢照学、杜继宝退出部分赃款，酌情从轻处罚。刘建、汪永国、高骥、李正、丁水平赔偿被害人经济损失或取得了部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。刘建、高骥、汪永国、薛明君、丁水平因本案的犯罪事实被行政处罚，根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，其行政拘留期限折抵刑期、罚款折抵罚金。各原审被告人在一审阶段自愿认罪认罚，接受量刑建议，一审法院据此做出的判决已全面、充分地考虑了各被告人的犯罪事实和量刑情节，量刑适当。黄其坤在一审判决时间之后退出30万元违法所得，依法可酌情从轻处罚，但综合黄其坤应当退出违法所得356.5万元，其实际退出30万元所占比例较小，且黄其坤在一审自愿认罪认罚后又对事实、量刑提出上诉，并非真诚认罪认罚，故决定不再对其从轻处罚。曹海光、张冬祥在二审中向本院申请撤回上诉，不违反法律规定，应予准许。综上，一审判决认定事实清楚，审判程序合法，量刑适当，上诉人黄其坤的上诉理由、辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下： 一、准许上诉人曹海光、张冬祥撤回上诉。 二、驳回上诉人黄其坤的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 刘 燕 审判员 马林海 审判员 潘成鹏 二〇二〇年十二月十六日 法官助理苏强 书记员陈飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; …… 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 …… 第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。