阜新市新邱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0903刑初32号 公诉机关阜新市新邱区人民检察院。 被告人董振楠，男，1991年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省阜新市细河区，捕前住辽宁省阜新市细河区。2010年10月20日因犯故意伤害罪被辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2014年12月22日因殴打他人被阜新市公安局经济开发区公安分局给予行政拘留十二日，罚款五百元行政处罚；2017年7月11日因犯聚众斗殴罪被辽宁省阜新市中级人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2020年7月5日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕，现羁押于辽宁省阜新市看守所。 辩护人韩毅，辽宁乐诚律师事务所律师。 被告人董志明，男，1966年8月31日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地辽宁省阜新市细河区，捕前住辽宁省阜新市细河区。因本案于2020年7月5日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕，现羁押于辽宁省阜新市看守所。 辩护人张伟，辽宁乐诚律师事务所律师。 被告人吴丽娜，女，1979年7月17日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地辽宁省阜新市细河区，捕前住辽宁省阜新市细河区。因本案于2020年7月5日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕，现羁押于辽宁省阜新市看守所。 辩护人贺丽红，辽宁乐诚律师事务所律师。 被告人张云飞，男，1987年5月31日出生，汉族，初中文化，辽宁省阜新市高级路面工程处合同工人，捕前住辽宁省阜新市太平区。2017年5月11日因犯聚众斗殴罪被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2020年7月5日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕，现羁押于辽宁省阜新市看守所。 辩护人颜志国，辽宁紫剑律师事务所律师。 被告人李天一，男，1996年7月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地辽宁省阜新市海州区。捕前住辽宁省阜新市海州区。2011年7月1日因殴打他人被阜新市公安局经济开发区公安分局给予行政拘留十日，罚款五百元行政处罚；2017年5月11日因犯聚众斗殴罪被阜新市海州区人民法判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2020年7月5日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕，现羁押于辽宁省阜新市看守所。 辩护人张新峰，辽宁法随律师事务所律师。 被告人张鹏，男，1991年7月21日出生，汉族，大专文化，辽宁京东管业有限公司采购业务员，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县，捕前住辽宁省阜新市海州区。因本案于2020年7月5日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕，现羁押于辽宁省阜新市看守所。 辩护人马琳，北京广墨律师事务所律师。 被告人刘壮，男，1990年8月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省阜新市太平区，捕前住辽宁省阜新市海州区。2010年因犯聚众斗殴罪被阜新市太平区人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年；2017年5月11日因犯聚众斗殴罪被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年。因本案于2020年7月9日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕，现羁押于辽宁省阜新市看守所。 辩护人王辉，辽宁群越律师事务所律师。 被告人齐超然，男，1991年2月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省阜新市海州区，捕前住辽宁省阜新市细河区。因本案于2020年7月5日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕，现羁押于辽宁省阜新市看守所。 辩护人田娇，辽宁晨夕律师事务所律师。 被告人王博，男，1991年2月1日出生，汉族，大专文化，中共党员，中国铁路沈阳局集团有限公司阜新工务段职工，捕前住辽宁省阜新市海州区。因本案于2020年7月5日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕，现羁押于辽宁省阜新市看守所。 辩护人张大为，辽宁紫剑律师事务所律师。 被告人张泳楠，女，1988年8月27日出生，蒙古族，大学文化，中国航天科工设计研究院项目经理，现住址福建省厦门市湖里区。因本案于2020年7月13日被阜新市公安局新邱公安分局取保候审。 辩护人范德军，辽宁晟誉律师事务所律师。 阜新市新邱区人民检察院以阜邱检刑诉［2020］32号起诉书指控被告人董振楠、董某4、吴丽娜、张云飞、李天一、张鹏、刘壮、齐超然、王博、张泳楠诈骗罪，被告人董振楠、张云飞、李天一、刘壮非法拘禁罪，被告人董振楠、张云飞、李天一寻衅滋事罪，被告人董某4、吴丽娜敲诈勒索罪一案，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市新邱区人民检察院指派副检察长王希山，检察员赵纯、刘强出庭支持公诉，被告人董振楠及其辩护人韩毅，被告人董某4及其辩护人张伟，被告人吴丽娜及其辩护人贺丽红，被告人张云飞及其辩护人颜志国，被告人李天一及其辩护人张新峰，被告人张鹏及其辩护人马琳，被告人刘壮及其辩护人王辉，被告人齐超然及其辩护人田娇，被告人王博及其辩护人张大为，被告张泳楠及其辩护人范德军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜新市新邱区人民检察院指控，2013年6月至2020年6月间，被告人董振楠纠集董某4、吴丽娜、张云飞、李天一、齐超然、张鹏、刘壮、王博、张泳楠等人采取非法拘禁、敲诈勒索、强取财物、上门骚扰、跟踪贴靠、语言威胁、恐吓等暴力或软暴力手段索债，或利用司法手段以借条上的虚假金额对被害人提起民事诉讼，达到非法占有他人财产的目的。董振楠等人的上述行为，严重干扰了辖区群众正常生产生活，影响了辖区和谐稳定，造成了极坏的社会影响。通过实施上列违法犯罪行为，董振楠等人获取了一定的经济利益，且成员间分工明确，组织稳定，逐步形成了以董振楠为首要分子的恶势力犯罪集团。 1.2014年1月，被害人杨某1向被告人董振楠借款15,000.00元，扣除砍头息、家访费共计2,250.00元，杨某1实际得款12,750.00元，杨某1在借款一个月之后将该借款还清。 2014年3月，杨某1再次向董振楠借款20,000.00元，扣除砍头息2,000.00元，实际借给杨某118,000.00元。在杨某1无法继续给付利息及本金之后，被告人董振楠纠集张云飞、李天一、王博、张鹏、齐超然、刘壮等人，使用暴力、软暴力手段对杨某1进行催讨欠款。 2015年6月，为逼迫杨某1还债，董振楠安排其手下张云飞、李天一在董某4与吴丽娜经营的“董某1活烤鹌鹑”店内非法拘禁杨某1时间长达15个小时。在杨某1母亲还款10,000.00元后，杨某1获得自由。 2015年6、7月份左右，杨某1在阜新市新邱区居住期间，董振捕为逼迫杨某1给付欠款，安排其手下张云飞、李天一，二十四小时全天强行跟随并在其住宅内强行居住，并强行索要食物，时间长达15日。 2015年10月13日，董振楠用诱骗杨某1签订的金额为110,000.00元的虚假欠条到阜新市细河区人民法院对杨某1提起民事诉讼，阜新市细河区人民法院判决杨某1偿还董振楠借款人民币110,000.00元，并支付利息。 2016年4月8日18时许,为达到索债目的，董振楠带领其手下张云飞、李天一、刘壮三人，在“董某1活烤鹌鹑”店内非法拘禁杨某1时间长达五个小时。 2017年8、9月份，被告人董某4、吴丽娜利用杨某1急于将房子解封的心理，要求杨某1偿还40,000.00元本金，杨某1和其母亲还完40,000.00元后，董某4、吴丽娜又强行索要20,000.00元利息。同年11月，董某4、吴丽娜又向杨某1索要违约金10,000.00元。 2.2014年1月，被害人张某1在被告人董振楠处借款30,000.00元，扣除砍头息等费用后，张某1实际得款25,500.00元。同年4月，张某1再次从被告人董振楠处借款30,000.00元，董振楠扣除砍头息及虚增费用后，张某1实际得款25,500.00元。2015年7月被害人侯某1（张某1丈夫）从被告人董振楠处借款35,000.00元，扣除之前欠董振楠的利息后，侯某1实际得款29,000.00元。在张某1、侯某1夫妇二人无法继续给付利息及本金之后，被告人董振楠纠集李天一等人使用暴力、软暴力手段对其二人进行催讨欠款。2015年11月，被告人董振楠带领其手下李天一等人驾车尾随侯某1至阜新市细河区公安医院附近的建行ATM机外附近，董振楠、张云飞、张鹏等人辱骂侯某1，逼迫侯某1还款未果后，董振楠等人对侯某1进行殴打，并强行拿走侯某1工资卡，并逼迫侯某1告诉其工资卡密码。张某1、侯某1夫妇被迫还给董振楠本金及利息共计198,982.00元。 3.2015年12月，被害人齐某1从董振楠处借款10,000.00元，扣除砍头息2,000.00元后，齐某1实际得款8,000.00元人民币。2015年末，在阜新市海州区内，齐某1再次从董振楠处借款10,000.00元，扣除砍头息2,000.00元后，实际借给齐某18,000.00元人民币。借款后在齐某1无力继续偿还本金后，该团伙使用暴力、软暴力手段对齐某1催讨欠款。2015年12月，董振楠带领其手下李天一等人在齐某1家逼迫齐某1还款3,000.00元人民币后仍将齐某1强行带到董某4和某5经营的“董某1活烤鹤鹑”店内非法拘禁至次日凌晨3点，后被告人董振楠带领李天一、张云飞，强行将齐某1带至齐某1家中，继续非法拘禁被害人齐某1至第二天18时许，被害人齐某1被逼无奈之下，求其母亲帮其还款5,000.00元后，董振楠、张云飞、李天一才让齐某1离开，齐某1被非法拘禁时间长达20小时。同月一天晚20时齐某1被董振楠带到阜新市海州区鼎盛茶楼二楼索债，董振楠、李天一、张云飞三人对齐某1实施殴打、电击、拍打等行为，直至当晚24时。因齐某1仍无力还款，被告人董振楠三人便将齐某1带到清河门齐某1家中，继续非法拘禁齐某1至次日下午13时许，被害人齐某1在无法继续忍受董振楠等人的暴力手段催收之后，从二楼跳窗逃跑，被害人齐某1被非法拘禁时间长达17个小时。在被董振楠等人逼迫之下，被害人齐某1还款38,000.00元人民币。 4.2014年1月，被害人周某1从董振楠手中借款10,000.00元，董振楠扣除砍头息1,000.00元，家访费600.00元后，周某1实际得款8,400.00元。周某1给付两个月利息后将本息还清。2015年3月3日，周某1再次向董振楠借款20,000.00元,在扣除砍头息3,000.00元后，周某1实际得款17,000.00元人民币。周某1给付了12个月的利息后，再无力继续给付高额利息。2016年6月8日，被告人董振楠用50,000.00元虚假欠条，到阜新市海州区人民法院对周某1提起民事诉讼。后董振楠因涉嫌其他犯罪入狱，董振楠又委托被告人张鹏进行诉讼，最终阜新市海州区人民法院判决周某1归还董振楠50,000.00元本金及利息。最终周某1共计给付利息及本金48,000.00元。 5.2013年6月，被害人张某2在董振楠处借款10,000.00元人民币，董振楠扣除砍头息2,000.00元之后，张某2实际得款8,000.00元人民币。张某2在还了一个月利息2,000.00元后，便无法继续给付高额利息及偿还本金，最终被告人董振楠用虚假的20,000.00元欠条到阜新市太平区人民法院对张某2提起民事诉讼。张某2大姐张东某1替张某2偿还12,000.00元人民币后董振楠撤诉。 2013年7月，被害人张某2再次从被告人董振楠手中借款10,000.00元人民币，董振楠扣除砍头息2,000.00元后，张某2实际得款8,000.00元人民币。张某2在还了一个月利息2,000.00元后就无力偿还高额利息，被告人董振楠再次以虚假的20,000.00元欠条到阜新市太平区人民法院对张某2提起民事诉讼，张某2三姐张晓艳替张某2还款11,000.00元。张某2共计还款27,000.00元。 6.2014年1月14日，被害人马某从董振楠借款30,000.00元，董振楠扣除砍头息9,000.00元，马某实际得款21,000.00元。马某在借款后没有及时给付高额利息，董振楠便于2014年2月21日，以齐超然的名义用虚假的40,000.00元欠条到阜新市海州区人民法院对马某提起民事诉讼,法院判决马某偿还40,000.00元并给付利息，最终马某工资卡金额31,200.00元被扣划。2016年5月24日，董振楠伪造一份100,000.00元欠条，再次到阜新市海州区人民法院对马某提起民事诉讼，法院判决马某偿还本金100,000.00元及利息，马某在被逼无奈之下，还款18,000.00元。马某共计还款49,200.00元。 7.2016年6月，被害人王某1通过张某4从董振楠处借款10,000.00元，董振楠诱骗王某1签订30,000.00虚高借条。王某1共计偿还董振楠本金及利息26,700.00元。 8.2019年7月28日，被害人韩某1从董振楠处借款40,000.00元，扣除砍头息2,500.00元，实际得款37,500.00元，被害人韩某1共计给付董振楠利息27,500.00元。 9.2015年12月27日，被害人李某1从董振楠处借款20,000.00元，扣除1，500.00元“押金”，实际得款18,500.00元。2015年12月至2017年12月，李某1共还款92,000.00元。 2018年4月至5月期间，李某1在被告人吴丽娜处借款5,000.00元，扣除砍头息750.00元,实际得款4,250.00元。一周之后，李某1再次借款5,000.00元，吴丽娜以同样的手段扣除砍头息750.00元，给付借款4,250.00元。之后三个月李某1每月给付1,500.00元，后无力给付高额利息，董振楠就给李某1打电话催要欠款。李某1共计还款17,500.00元。 10.2016年5月被害人张某3从董振楠处借款3,000.00元，扣除砍头息300.00元,实际得款2,700.00元。2019年3月31日被害人张某3再次向董振楠借款1,000.00元，扣除砍头息100.00元，实际得款900.00元。一年后张某3向董振楠借款500.00元。2020年6月，张某3向董振楠借款3,000.00元，约定每月1毛5分利息。张某3向被告人董振楠借款四次，共计借款7,100元，张某3借款后，先后还款人民币6,930.00元。 11.2019年4月20日，被害人李某2从董振楠处借款20,000.00元，董振楠诱骗李某2签订50,000.00元虚高借条，制造虚高流水及虚高借款证据，扣除砍头息及押金3,000.00元后，李某2实际得款17,000.00元。案发前李某2共计还款30,000.00元。 12.2019年4月14日，被害人杨某2从董振楠处借款人民币10,000.00元，董振楠扣除砍头息500.00元后，杨某2实际得款9,500.00元。案发前杨某2共计给付董振楠6,000.00元。 13.2019年5月21日，被害人李某3从董振楠处借款5,000.00元，约定每月利息1,400.00元。案发前李某3共计还款18,200.00元人民币。 14.2019年5月9日，庄某从董振楠处借款30,000.00元，董振楠哄骗庄某将位于高德一坑的房产抵押给董振楠，并签订40,000.00元虚高借条及一份金额为40,000.00元的虚高《民间借贷抵押合同》，并制造虚高流水及虚高借款证据。十余天后，庄某再次向董振楠借款10,000.00元。2019年9月末庄某再次借款1,000.00元。期间庄某多次要求分期给付本金，但董振楠均称本金只能一次性还清。案发前庄某共还款18,800.00元。 15.2015年10月，张某4从董振楠处借款10,000.00元。董振楠诱骗张某4签写两张虚高欠条，金额分别为10,000.00元和20,000.00元，扣除砍头息1,500.00元，张某4实际得款8,500.00元人民币。案发前张某4共计还款28,000.00元。 公诉机关认为，被告人董振楠、董某4、吴丽娜、张云飞、李天一、张鹏、刘壮、齐超然、王博、张泳楠虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人董振楠、李天一、张云飞、刘壮为索取债务非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究刑事责任；被告人董振楠、张云飞、李天一为索取债务贴身跟随他人、辱骂、滋扰他人，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人董某4、吴丽娜以要挟手段强索他人财物，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。对犯数罪的被告人，应数罪并罚。被告人董振楠系恶势力集团中起领导、组织作用系主犯，被告人董某4、吴丽娜、张云飞、李天一、张鹏、刘壮、齐超然、王博、张泳楠起次要作用，系从犯。被告人董振楠刑罚执行完毕后五年之内再犯新罪，构成累犯，被告人刘壮主动投案自首，适用刑法第六十七条之规定。 被告人董振楠对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，认为诈骗罪罪名不成立。 其辩护人提出，对罪名无异议，但对诈骗罪部分事实有异议，认为不能成立。 被告人董某4及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。 被告人吴丽娜及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。 被告人张云飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。 其辩护人提出，对犯罪事实没有异议，但对诈骗罪的罪名有异议。 被告人李天一及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。 被告人张鹏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。 其辩护对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人刘壮对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见。 其辩护人提出，对事实没有异议，但认为只构成非法拘禁罪，不构成诈骗罪。 被告人齐超然对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。 其辩护人提出，对诈骗罪没有异议，但对认定其参加恶势力集团有异议。 被告人王博及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人张泳楠及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，2013年6月至2020年6月间，被告人董振楠以阜新市海州区鼎盛茶楼为犯罪场所，以民间借贷为诱饵，在实际放贷过程中，制定1角到2角的高利息，并直接扣掉“砍头息”、家访费、中介费等各种费用，同时以“行业操作惯例”为名欺骗被害人签订高于实际贷款金额的借条、收条，并要求被害人以房屋作抵押物时采取直接签订买卖协议或签订全权委托书等欺骗手段，在借款人无法偿还高额利息后便肆意认定违约，并纠集、指使董某4、吴丽娜、张云飞、李天一、张鹏、刘壮、齐超然、王博、张泳楠等人采取非法拘禁、敲诈勒索、强取财物、上门骚扰、跟踪贴靠、语言威胁、恐吓等暴力或软暴力手段索债，或利用司法手段以借条上的虚假金额对被害人提起民事诉讼，以达到非法占有他人财产的目的。 在此过程中，上列被告人形成较为稳定的组织，且分工明确。被告人董振楠全面负责客户招揽、业务洽谈、签定协议、策划、实施暴力索债及提起诉讼等，为该犯罪集团的组织、领导者。张云飞、李天一负责使用暴力、软暴力手段向欠款人员催讨债务。被告人董某4、吴丽娜作为被告人董振楠父亲和继母，在负责对借款人使用暴力、软暴力催收的同时，以细河区新渠路“董某1活烤鹤鹑”店为董振楠等人实施违法犯罪提供犯罪场所，并向借款人以“套路贷”手段非法放贷，吴丽娜还负责管理账目。被告人张鹏、王博为扩大非法经济利益的获取，先后为该集团犯罪活动出资，被告人齐超然、张鹏在董振楠安排下，使用哄骗被害人签订的虚假欠条到法院进行虚假诉讼，王博为虚假诉讼提供财物担保，通过虚假诉讼的犯罪手段骗取被害人抵押物及借款本金，以达到非法占有他人财产的目的，被告人张泳楠也为该集团管理过账目。 该犯罪集团人员较多，长期纠集在一起，团伙成员均听从董振楠安排，在明知参加的犯罪团伙具备一定的规模，且以实施违法犯罪为主要活动，仍长期追随董振楠。在董振楠的安排、指使下通过实施系列违法犯罪，非法获取经济利益，犯罪所得由董振楠统一安排。董振楠通过给团伙成员发放工资、不定期给团伙成员钱物、安排团伙成员吃喝等方式笼络团伙成员，增强组织凝聚力。 该犯罪集团实施违法犯罪过程中，对被害人及被害人家属的身心造成了极大的伤害，多名被害人在明知该团伙成员被打击处理后，因害怕被打击报复，有的拒绝和民警见面维护其合法权益，不敢配合公安机关调查取证。董振楠等人在催讨欠款过程中，致使被害人侯某1失去工作;被害人齐某1因为害怕，在被催债过程中，从二楼跳窗逃离；多名被害人为躲避讨债，远赴外地打工赚钱;诈骗、强占被害人房产，致使被害人杨某1、侯某1、张某1等人有家不能回；在被害人亲属家门口摔酒瓶、喷漆涂字，严重影响了周边邻居的正常生活。该犯罪集团，无视法律底线，目无法纪，为所欲为，严重影响了辖区和谐稳定，严重干扰了辖区群众正常生产生活。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证： （1）董振楠书信，证实董振楠从看守所写信告诉其父母及张泳楠想办法将自己办出去，自己稳住大局后再给其他人想办法，以及告诉他们还有谁欠董振楠的钱，告诉家人找谁沟通。 （2）被告人王博手机截屏，证实王博在微信朋友圈发布贷款信息广告。 （3）指认笔录及照片，证实被告人李天一、张云飞指认曾经实施过犯罪活动的“董某1活烤鹌鹑”店和鼎盛茶楼。 （4）搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关对涉案财物扣押情况。 （5）侦查机关依法从张泳楠处扣押的记账单，证实部分被害人从董振楠处借款、还款等情况。 （6）张泳楠提供的账单，证实张泳楠在董振楠入狱后，相关款项支出情况。 （7）张泳楠提供的转账记录，证实张泳楠与董振楠、李天一、张鹏的经济往来情况以及借款人的还款情况。 （8）电子证物检查工作记录、固定证据清单，证实新邱公安分局网络安全保卫大队对张云飞、张鹏、王博手机进行电子证物检查并固定证据。 （9）协助冻结财产通知书，证实新邱公安分局依法对与案件相关的银行卡、银行账户、轿车车籍等进行冻结、查封。 （10）阜新宏基房地产开发有限公司的欠据、商品房买卖合同，证实董振楠从阜新宏基房地产开发有限公司购买枫丹丽都小区商业用房。 2.证人证言： （1）任旭证实与李天一是男女朋友关系，跟李天一去过一个叫金宇传媒的公司，是一个男的经营的，李天一称呼这个男子“南哥”。 （2）董振龙证实自己与董振楠系同父异母兄弟，且对董振楠的情况不知情。 （3）张英华证实董某4与自己以前是连襟关系，张云飞管董某4叫二叔，张云飞有时在董振楠那个店里帮帮忙，董振楠给张云飞开点钱，具体干什么的不知道。董振楠服刑期间，董某4偶尔给张云飞打电话叫走了，具体叫张云飞干什么去了不知道。 （4）王亚东证实王博是其姐夫，王博到自己处存放过董振楠的东西。董振楠说他名下的车多，就把辽Ｊ×××××号车辆过户到其名下，过完户两天，董振楠就把这台车开走了；又证实在2020年6月26日17时许，收过一笔1,000.00元,是个女的给的，自己不认识，是王博让自己收的，扣除帮董振楠过户钱后给王博转了480.00元。 （5）汪威豪证实其和某32019年12月份经朋友介绍认识，二人系情侣关系；又证实董振楠在克什克腾石阵景区被抓获。 （6）顾某证实其是被害人杨某1母亲，因为董振楠套路贷的行为使自己的身心收到巨大伤害，被害人杨某1企图自杀，自己的家庭差点解体。 （7）侯某3证实其是被害人周某1前妻，董振楠等人暴力讨债行为严重影响其生活，当时她的女儿被吓的不轻，睡觉的时候都是一惊一乍的，总醒；其也被吓的不轻，经常失眠；那段时间回家都不敢开灯，也不敢拉窗帘，怕让董振楠他们知道家里有人，周某1的父亲因为这件事也挺上火的；还有就是本来和周某1的感情不好，这件事情之后他们就离婚了，当时被吓心脏也不好了。董振楠他们的行为实在是太恶劣了，他们明知道周某1不在家，或者是来找周某1也不一定能拿到钱，就是在骚扰威胁，逼迫周某1还钱。 （8）证人周某2证实董振楠等人暴力讨债行为，严重影响了正常生活。 3.被害人陈述： （1）齐某1证实董振楠领着李天一、张云飞，他们都是董振楠的小弟，帮董振楠收高利贷，他们的行为受董振楠的指使。同时证实董振楠等人的暴力讨债行为对自己和家人的身体和精神上造成极大危害，因为多还的债务让自己家的经济条件雪上加霜。 （2）张某1证实董振楠没有小额贷款公司，是以个人的名义对外放钱、收钱，但是董振楠对外放钱根本就不是老百姓之间的民间借贷，董振楠放钱除了高额的利息之外，如果还钱不及时或者还不上钱的话，董振楠就领着人连打带骂的，还威胁人。自己见过董振楠的身边跟着四、五个小弟，他们都叫董振楠为大哥，这几个人也听董振楠的，给董振楠站脚助威，帮着董振楠往回收钱，像董振楠在公安医院那边打侯某1的时候，董振楠动手了，其他的人都是紧紧的将侯某1围在中间，掐着腰，瞪着眼，嘴里面还骂侯某1。又证实董振楠及他身边跟着他的人向自己暴力催收过，还不上利息或者给的晚的时候，去侯某1单位，担保人的单位闹过，并给他们打电话威胁过，还打过侯某1两个嘴巴子。因为高额的利息，自己的饭店在2015年10月份左右黄了，自己和侯某1现在居住的地方是自己父亲购买的房屋，购买的唯一的房屋也是迫于董振楠的压力顶给董振楠了，自己现在生活也没有正常收入，侯某1的工作也没有了，现在在外面就是干临时工，自打从董振楠那里借完钱，一直到现在，自己和侯某1经常因为这件事吵吵，就差离婚了。又证实董某4、吴丽娜电话中辱骂自己，并称“我知道你儿子在哪上学，到时候去你儿子学校拉条幅去”“你儿子也别想上学了，把你儿子小腿掐折”，当时儿子正在上高中，自己告诉儿子，要是有人找他，就让他跑，要是我俩有啥事，让儿子也好有个准备，给儿子造成了很大的心理影响，对儿子学习也造成了影响。这些年来，自己被董振楠和董某4、吴丽娜给吓坏了，怕董振楠他们出来会打击报复，他们这些人看起来都太吓人了。 （3）侯某1证实董振楠领着四五个人去自己单位索债，因为董振楠有事命令手下跟着自己，报警也不能走，公安医院对面有个ATM取款室的屋门前，董振楠等人辱骂自己和张某1，董振楠手下殴打自己，在此期间董振楠找来十余人，这些人与自己债务没有关系，他们就是董振楠的小弟，帮他要钱的，听他们平时都是管董振楠叫“楠哥”、大哥之类的。同时证实他的银行卡被董振楠强行拿走后，因为害怕不敢补卡，听说董振楠进去后才敢把工资卡补回来，自己不敢报警，怕董振楠报复自己和家人。因为董振楠把担保人起诉了，把工资卡冻结，到担保人单位闹，影响非常不好，因为这件事情他们跟自己和张某1不再来往了。自己合同到期本应与建行续约，却因为董振楠多次到单位闹，影响本单位办公秩序，自己没有任何违纪违法的情况下，银行与自己没有续约，自己工作没有了，饭店黄了，只能靠着父母的救济维持生计，双方父母跟着担惊受怕，夫妻二人天天吵架，就差离婚这一步了，自己当时很多次都不想活了，对生活完全没有了希望。 （4）周某1证实董振楠之前的微信名叫做“振楠小额贷款公司”，但是我没有看见也没去过这个贷款公司，当时他在阜新市政处附近有一个茶楼带打麻将的地方，他在那给自己放过钱。后来他在海州区灯泡厂附近经营一个“鼎盛茶庄”，他带着几个手下在茶楼待着并放钱。董振楠手下有四、五个人，董振楠是负责放钱的，其余的人都是董振楠小弟，应该都是听董振楠使唤的，帮董振楠要钱，跑腿。同时证实董振楠去自己单位找自己，影响了自己的工作。董振楠去过自己父母家两次，又是砸门，又是踹门的，还往父母家门外摔酒瓶子。董振楠也带人去自己家，当时就妻子带着5岁的女儿在家，他们砸门，踹门，还往墙上喷字，给自己的妻子和女儿带来了极大的恐惧，这也是严重危害了自己和父母的家庭生活，虽然当时和妻子的感情不是很稳定了，但是由于董振楠他们的行为，也是导致与妻子离婚的原因之一。董振楠总带人到自己家骚扰家人，怕报警后其对家人造成更大的伤害，所以没敢报警。他们的行为实在是恶劣，严重影响了他的工作，家庭和家人的身心。 （5）被害人张某2证实2013年自己一个月的工资也就1000多点，因为高额的利息，让自己的压力非常大，自己的母亲、大姐、三姐知道自己从董振楠那里借钱的事之后也是跟着担惊受怕的，怕董振楠领着人伤害自己，一直到把钱都还给董振楠之后，董振楠才不骚扰自己和家人。 4.被告人的陈述与辩解： （1）被告人董振楠的三次供述与辩解；第一次供述自己向外发放贷款，没有成立公司，否认扣除第一个月利息，有打双倍条的情况，但辩解称只按本金往回收钱，如果借款人还不上钱自己会找借款人要钱，有时到法院拿着欠条起诉。张鹏原来是在自己茶楼的服务员，茶楼卖的茶叶都是张鹏负责，李天一、张云飞帮自己出去催债，自己不给他俩开工资，但平时会给他俩零花钱，另外总请他俩吃饭。第二次供述称王博曾经分几次给自己拿了4万元钱，自己每月给王博利息钱；张鹏参与放贷的事了，自己委托张鹏作为诉讼代理人起诉过借款人周某1，之前张鹏还借给我两万块，我没给张鹏利息钱；张泳楠是自己以前女朋友，没有参与放贷的事，是否管理过账目记不清了；董某4和某5向借款人催要欠款的事我不清楚，自己进监狱后杨某1就把本金还给董某4和某5了。第三次供述称欠条自己本人写的，借款人和担保人是自己签的字。 （2）被告人张泳楠的五次供述与辩解；第一次供述称2015年9月至2016年7月自己与董振楠是男女朋友关系，董振楠对外放钱，自己知道董振楠跟借款人签订的借条中的借款金额与借款人实际得到的钱数是不一致的，借条中的金额远高于借款人实际到手的钱数，利息最少是1毛，也有1毛5的，还款的周期是每25天或者28天为一个周期，董振楠都会先扣除第一个月的利息，董振楠安排张云飞和张鹏去家访。张云飞、张鹏、王博、刘壮、李天一等人参与放贷，这些人都是听命于董振楠的，有时候借款人不按时还款，这些人开着几个车会去找借款人，有时候去借款人的家里，有时候去借款人的单位，这些人主要是去威胁、吓唬借款人的，要是动手打人的一般都是董振楠和张云飞动手打人。自己看过董振楠给这些人开过一次会，当时屋子里面有董振楠，张云飞、张鹏、王博、李天一，还有谁记不清楚了，地点就在鼎盛茶楼**董振楠的办公室，董振楠安排这几个人活，安排张云飞去催收、张鹏负责进行家访、王博有正式的工作，尽量不要往前上手，安排李天一干什么了记不清了，最后的时候还跟大伙说：只要他董振楠挣钱了，都少不了大伙的，让大伙都放心之类的话。这些人基本上都有钱放在董振楠手里，董振楠拿着这些钱对外放钱，挣高额的利息钱，因为董振楠知道怎么签写借条或者欠款合同，董振楠将挣来的利息分给他们点，而且还不用他们承担风险，钱要不回来算董振楠的，他们都是有利可图的，所以他们都听董振楠的，帮着董振楠放钱、收钱，还能混个吃喝。董振楠有的时候就给张云飞三头五百的，其他的人董振楠给不给他们开工资不清楚，但是董振楠经常请这些人吃喝玩乐，每次都是董振楠消费。自己帮助董振楠记账，还跟董振楠一起放过四、五次钱，给钱的时候董振楠基本上都是在车外面给的，或者一个人单独给的。第二次供述证实董振楠和张鹏合伙在灯泡厂附近开了一个鼎盛茶楼，从这之后董振楠基本上就是在鼎盛茶楼进行放贷。其和某3在一起的时候基本就是一直收取利息，如果借款人利息没有按时给付的话，董振楠就会给对方打电话，先是打电话骂对方恐吓对方，再不给董振楠就会带着张云飞、张鹏、王博、刘壮、李天一、等人去找借款人，他们谁有空谁就跟着去，因为人多能吓到借款人，一般都是去借款人家里或者单位，给对方造成不好的影响，然后对方就会想尽办法还钱，具体去过谁的单位我记不清了，他去过阜新铁路单位要过钱，要是对方实在还是不还钱的话董振楠就会拿着远高于借款额的欠条去法院起诉。董振楠带着张云飞、张鹏、王博、李天一等十来个人，把欠款人带到鼎盛茶楼进行殴打，自己看见这个人被扒的就剩一件内裤了坐在床上，当时应该是秋天。董振楠被抓后自己在茶楼里面找到了几张借条，自己将这几张借条交给董振楠的后妈吴丽娜和某3父亲董某1了，律师带话出来告诉吴丽娜和董某1管着账，到期了就让吴丽娜和董某1找张云飞、张鹏去找借款人去要钱，当时这些借款的账都在董振楠的后妈吴丽娜和董某1手里，吴丽娜和董某4对虚高借条都知情，之前就借给董振楠钱让其对外放款。又证实其记着关于董振楠对外放贷收取利息的相关证据，表格中有借款人姓名、还款情况等。第三次供述称因为李天一帮助董振楠放贷收钱还为帮董振楠打架进去了，董振楠让自己给李天一上账。张鹏帮助董振楠放贷，董振楠用王博卡提钱放贷，董振楠进去后，自己帮助王博还了四次信用卡6,500.00元。董振楠进去后，钱包在自己车里，里面有五张银行卡，其中有两张背后写着侯某1的名字。吴丽娜和董某4帮助董振楠收过钱。第四次供述称董振楠都是先给借款人打电话，辱骂借款人、语言威胁借款人，然后就找张云飞、李天一、张鹏、王博、刘壮他们这些手下去找借款人要账。董振楠有时会安排张云飞、李天一、张鹏他们出去要账，钱要回来后交给董振楠，董振楠给他们好处。董振楠平时还经常请他们吃喝玩乐，只要在一起吃喝玩乐，都是董振楠花钱买单。张鹏、王博、董某4和某5都出钱给董振楠放贷。自己看见董振楠在鼎盛茶楼二楼办公室里面，给他的手下开会时说过一句“大家都出点钱，咱们大家都是一起的，大家都出点钱就都用心了，咱们有钱一起赚”，当时在场的有张鹏、王博、张云飞、李天一，还有一个人我记不清是谁了，还有一次董振楠给他的那些手下开会，让他们每个人都出资5000块钱。自己听董某4说“你小姨（吴丽娜）有点钱就往你这放，你也别跟她生气了”董振楠说“我一分钱利息我也没差她”。董振楠一共向别人放款大概有几十万，董振楠入狱期间，吴丽娜和董某4整理了董振楠放钱的那些欠条和收条，大概有三十几份，当时都给董某4保管了。董振楠非法放贷挺赚钱的，董振楠平时总请他的手下吃喝玩乐，有一部分给董振楠手下开钱了，还有一部分给董某4和某5、张鹏、王博他们分红了，还有一部分还贷款了。放贷期间董振楠在枫丹丽都购买了两个网点，当时首付是自己跟董振楠一起去付的，这个网点跟自己没有关系，只是帮他签了个字，自己没有得到好处。第五次供述称董振楠就总整黑社会那一套，欺负人都欺负惯了，怕他会报复自己。 （3）被告人张云飞的两次供述与辩解；第一次供述2015年夏天因没有经济来源，自己和某3是亲属关系，帮董振楠要账，每个月大概给自己3000-4000元左右。他在2015年左右的时候开了一家贷款公司，但是公司叫什么名字我不知道，也没有公司地点，实际就是他个人放贷，然后我、李天一、刘壮、王博、张鹏帮着董振楠催收贷款，他们都是董振楠的朋友，我都是通过董振楠认识的他们。我和李天一我们俩天天在一起，其他的人有时候来董某4开的饭店，我们在一起喝酒聊天还有到外面催收贷款。开始的时候董振楠身边的朋友帮着他发布一些朋友圈，我也帮着董振楠发布了朋友圈，还有就是张贴小广告。后期的时候董振楠花钱在报纸上还有饭店的卫生间内也发布贷款公司的广告招揽放贷生意。董振楠放贷的对象是针对有固定工作的人，如果对方没有固定工作就要找一个有固定工作的人做担保人或者有担保物的。一般担保物就是有固定房产、车辆的。基本上都是打欠条或者借条，但是欠条或者借条都是比实际借款要多，他提前就把相关的利息给扣除一部分，并且把相关的家访费也扣除了，反正借款的数额要比实际到手的数额要多。利息基本上都是两毛的利息。关系特殊好的的人借贷利息是1毛5的利息。如果借款方按照董振楠规定的高额利息按月偿还，并且还本金，董振楠就自己收取。别人他也不让插手，如果对方不能按照借条偿还利息及本金的这种人，董振楠就让我带着李天一或者其他人去找借款方催收借款。我们找到了借款人就24小时跟着对方，对方去哪我们就去哪，对方吃什么我们也跟着吃什么，因为对方害怕我们所以钱都是借款人帮着我们付款，对方住在什么地方我们也跟对方住在一起，一直跟到对方受不了了，还钱为止；还有的就是借款人真的还不上钱，董振楠就拿着之前借款人与董振楠签订的比实际借款数额多的欠条到法院起诉对方；还有就是董振楠带着我们找到借款人之后，先用语言辱骂对方，然后恐吓对方，看对方的态度，如果态度不好再让我们动手殴打对方，如果对方态度好一些就我们就不动手殴打对方了。董振楠平时在鼎盛茶楼放贷，茶楼的实际经营者是董振楠和张鹏，他们每个人各出一半，但是他们具体都出资了多少钱我不清楚。董振楠向齐某1、杨某1、周某1、侯某1两口子、张某2等人放过款。董振楠的客户很多，这几个只是董振楠要不回来钱的才和我们催收欠款的，好收取的他自己早就收取了。第二次供述其同董振楠去过几个人家进行家访，具体有谁记不清了，董某4找过自己帮其要账，记得有杨某1、李某1等。董振楠平时偶尔就给自己几百块钱，董振楠在监狱服刑期间，吴丽娜给过自己钱，董某4给过自己500.00元钱。平时董振楠经常请我们这些人吃喝玩乐。董振楠从事非法放贷期间在枫丹丽都买了两个网点，在经营传媒公司之前，贷款买了一辆路虎揽胜吉普车。 （4）被告人董某4供述证实董振楠在监狱期间让他和他后妈吴丽娜帮他收过欠款的事实。 （5）被告人李天一的三次供述与辩解；第一次供述董振楠通过发朋友圈、粘贴小广告、中间人介绍等对外放贷，没有注册贷款公司，没有固定地点，放贷模式基本上是欠条都是比实际借款要多，对方借一万，就要求对方打两万或者更多的欠条，然后以高额利息“放款”，而且一般都是以一个月为基本期限收取高额利息。同时对方借款之后都是先从“放贷”本金内扣除第一个月的利息，然后剩下的钱交给对方。如果对方不能按照董振楠的要求去偿还利息及本金，董振楠就让自己、张云飞或者其他人去催收。催收方式有的是24小时跟着对方，对方去哪我们就去哪，对方吃什么我们也跟着吃什么，但是我们吃饭的钱都是对方，也就是借款人花的，对方住在什么地方我们也跟对方住在一起，一直跟到对方受不了了，还钱为止；还有就是董振楠带着我们找到对方之后，说一些吓唬对方的话，有的时候也打对方；再有就是我记得当时给一个叫杨某1的人带到了一个沙场，挖坑，把杨某1埋在坑里，逼他还钱。我记得还有一次逼着一个清河门的男子从自己家的二楼窗户跳下去了等等之类的，用吓唬人的话、用殴打等方式逼对方还钱，一直到最后，这些方法都用了，如果对方真的还不上钱了，董振楠就拿着之前借款人与董振楠签订的比实际借款数额多的欠条到法院起诉对方。董振楠手下有其父亲董某1（董某4）、继母（吴丽娜）、董振楠的同学刘壮，张鹏、张云飞、王博等十来个人。董振楠是我们的大哥，他负责联系借款人，向对方放款，如果借款人还不上钱，董振楠就会带着我们或者安排我们去催款，我们所有人都听董振楠的。又证实其是2015年9月左右认识了董振楠，那时年纪小，就认董振楠当大哥，他让干什么就干什么。第二次供述张泳楠是董振楠的前女友，董振楠有没有安排她干活自己不清楚，张泳楠没有安排过自己催收，自己也没同张泳楠一起去催收，董振楠是否安排张泳楠管理账目自己不清楚的事实。第三次供述证实李天一2015年通过刘壮认识董振楠，当时刘壮就跟着董振楠一起放钱。董振楠通过发朋友圈、粘小广告等方式宣传贷款，董某4、吴丽娜对董振楠放贷一事知情，2016年放贷的账都由吴丽娜管理。董振楠2015年左右开一辆黑色轿车，金宇传媒开业时董振楠有一辆路虎吉普车，董振楠在枫丹丽都有两个网点。 （6）被告人吴丽娜的四份供述与辩解；第一次供述其是董振楠后妈，通过广告公司印刷的报纸和某3的手机彩铃知道董振楠对外放贷，董振楠没有注册过贷款公司，只是在体育场附近的一个茶楼办公，期间曾经多次向自己和董某4借过1、2万元向外放贷。在董振楠入狱的三年的时间内，有三个人每个月都会通过微信给董振楠转账1,000.00元、2,000.00元的钱，董振楠说这是他借给别人的钱，这三个人是在还给他利息，董振楠还让自己帮他收下这些钱，三个人还了大概10多万元钱。董振楠的微信昵称叫：“阿楠”。第二次供述董振楠入狱后，其让张某6（云）飞和张鹏配合自己替董振楠讨债，自己看见董振楠带着张某6（云）飞和李天一把几个欠款的人带到自己家饭店（董某1活烤鹌鹑）一个包房内索要欠款，不让这几个人出来。董振楠有一辆路虎牌揽胜款吉普车，在枫丹丽都小区有两处商业网点。自己不知道董振楠有多少存款。这些资产是董振楠通过放贷，变卖他人抵押物并且收取高额利息得来的。第三次供述董振楠入狱后，其帮董振楠收过杨某1的钱，董某4帮董振楠收过张某1的钱，其还帮董振楠收过他手机里微信好友的还款。第四次供述称董振楠向外放贷有账目，之前由其女友张泳楠管理，董振楠入狱后，让自己和董某4管理账，张泳楠给了自己两张纸，上面有牛某、杨某1、李某4、齐某1、李某1等借款人姓名，自己和张云飞、张鹏等人给欠款人打电话催收过欠款。打电话过程中辱骂对方，逼迫对方还钱。这些人还了十多万，大部分用于生活开销了。董振楠在董某1饭店内向外借过钱，董某4帮助董振楠复印借款人的证件、取过钱，董振楠和董某4还让那个借款人在董某1饭店的吧台拿着董某4取出来的钱拍照。之后董振楠就让这个人加自己微信好友，后来这个人给自己微信转了一次钱，记得好像是1,000.00元钱。 （7）被告人张鹏的供述与辩解，证实知道董振楠在给借款人打欠条的时候翻倍写借款金额。2015年9月份董振楠让借款男子打了一张20,000.00元欠条，董振楠当时给这个男子9,500.00元现金。董振楠让自己去法院替他开周某1的庭，董振楠给了一张50,000.00元的欠条，周某1实际的欠款应该是两万七、八左右，这官司还打赢了。李天一在董振楠的这伙人里面应该是个打手，一旦有借款人不还钱了董振楠就会安排李天一出面，对欠款人进行跟随、吓唬、殴打。看见李天一在茶楼打过的欠款人有杨某1和周某1，听董振楠说过李天一下手太狠。张云飞在董振楠这伙里也是打手，他下手没有李天一狠，不过张云飞面相比较吓人，2016年3、4月份的时候我看见过张云飞一边骂杨某1一边用拳头怼杨某1。2017年的时候，张云飞经常去董某4那帮他们要钱，这个时候是董振楠犯事进去了。董某4是董振楠的父亲，董某4对董振楠干的所有事情都会支持，董振楠放高利贷这事董某4是非常支持的，自己在董某4饭店待着的时候听董某4跟董振楠说：“我给你拿那十万块钱你也不给我利息啊”。在董振楠干的时候董某4就是给他儿子拿钱，后来董振楠犯事进去了，董某4就把账目拿过去了。董某4在2017年3月份左右开始向这些欠款人要钱一直到董振楠出狱，董某4要债基本就是靠骂，唠不下去了他媳妇吴丽娜会出面唠还钱的事。吴丽娜是董振楠的后妈，吴丽娜也挺支持董振楠干这个放贷的事，董某4给董振楠拿十万元去放贷的事吴丽娜也知道。董振楠进监狱之后，向放款人要钱基本都是吴丽娜在做，因为吴丽娜会说，吴丽娜有时候会找张云飞去帮着要债。自己听董振楠说过2012年、2013年涉及去法院起诉的事都让齐超然去办，刘壮跟董振楠之间是利益关系，刘壮这个人很会察言观色，在要债的时候刘壮和某3配合的非常好，一般都是董振楠唱黑脸刘壮唱白脸。2015年7月至2016年7月之间，张泳楠是董振楠的女友，她在董振楠这伙人里是管账的，而且张泳楠还负责联系客户，统计客户。2016年7月份之后，董振楠进监狱的时候张泳楠接手了要债的业务，我听董某4说过张泳楠那时候还放过款，张泳楠认识办理信用卡的人，如果有黑户的人业务员就会把张泳楠的联系方式告诉这些人，这些人里面有很多成为了董振楠的借款人，张泳楠也发过朋友圈，告诉需要借钱的人去找她。为了增加客户，张泳楠首先统计的是欠款人的个人信息，借款多少，利息多少，还款日期，有快到还款期的人，张泳楠就会告诉董振楠，之后董振楠想办法要钱。 （8）被告人刘壮的三次供述与辩解；第一次供述称与董振楠是同学，2012年后与董振楠联系，董振楠经营茶楼的同时向外放贷，董振楠通过报纸广告向外宣传贷款。听李天一、张云飞、王博、张鹏聊天知道董振楠贷款的人都给董振楠打欠条，董振楠放贷10,000.00元，贷款人实际得到8千元。李天一、张云飞每天都和某3在一起，董振楠很多事情让二人做；王博、张鹏和某3是同学关系，也经常呆在茶楼，董振楠讨债有时他俩也跟着，董振楠在灯泡厂附近的茶楼张鹏也投资了。董振楠告诉自己其被判刑后张泳楠、吴丽娜和董某4一起催还贷款。听李天一说董振楠在借款人还不上的时候采取打骂的方式威胁贷款人还钱，起诉贷款人。以及自己正准备去公安机关自首，在新邱区政府附近就被公安机关抓获的事实。第二次供述自己除了帮助董振楠向杨某1暴力讨债，张泳楠知道董振楠向外放贷款的事，也知道董振楠向贷款人保证人暴力讨要欠款的事情，还知道董振楠向法院起诉贷款人的事情。2016年董振楠聚众斗殴进去后，张泳楠具体接管董振楠放贷的账目，之后张泳楠与董振楠的父亲和继母（吴丽娜）发生矛盾了，董振楠的父亲和继母（吴丽娜）接管董振楠放贷的账目。董振楠的父亲和继母（吴丽娜）知道董振楠放贷的事，平时董振楠我们总在董某1烧烤呆着，平时聊天打电话催还欠款的时候，董振楠的父亲和某3的小姨都在场，有时候欠款人来董某1烧烤的时候，他俩也都在，知道董振楠放贷和催还贷款的事，董振楠的父亲和某4也帮着董振楠到法院起诉过贷款人。第三次供述称2015年时候开始跟董振楠在一起，当时董振楠开始往外借高利贷，有时候董振楠出去要钱也会带着自己去。知道董振楠向外借钱，借款人借10,000.00元钱，利息一般是1,000.00元或者1,500.00元，然后欠条签的都是20,000.00元，比实际借款金额高。 （9）被告人齐超然的供述与辩解，证实其和某3是小学同学，在一起放过贷。2013年9月，董振楠提议做贷款业务，并在阜新百姓网上发布贷款广告，如果有人贷款，就要求借款人有固定工作或者有担保人，或者有抵押物品，并且商量决定按月结算利息，每个月收取本金的百分之二十的利息，实际放款时先扣除第一个月的利息，并且还得签订一个高于实际借款一倍的借条，如果贷款人不按时还款，先电话催要，如果不行就去贷款人工作单位或者担保人处催要贷款，如果是有抵押物品就直接占为己有了。最后贷款人实在没能力还款，就拿着贷款人签订的高于贷款本金一倍的贷款借条到法院起诉贷款人。董振楠对外贷款没有工商营业执照，没有固定办公地点。2014年年初董振楠让自己作为原告起诉了一名叫马某的男子。 （10）被告人王博的供述与辩解，证实其与董振楠是同学关系，2013年董振楠说往外放贷款，向自己借款，承诺每月给300.00元利息，到2016年自己分三次借给董振楠4万元人民币。董振楠一般没有工作的人不借，董振楠往出借钱的时候都是把第一个月的利息给扣除了，把剩余的钱借给这个人，另外董振楠还让借款人签了两张借款协议，其中一张是正常借款金额的借条，另外一张是远高于借款金额的借条，如果对方不按约定还款，他就会拿这张远高于借款金额的借条去法院和借款人打官司，董振楠往出借钱一个月按照25天计算。董振楠往外放贷没有固定场所，有时在鼎盛茶楼放贷，鼎盛茶楼是董振楠和张鹏一起经营的。董振楠起诉杨某1，自己用汽车做担保申请的诉讼保全。好几个人同董振楠经营放贷的事情，董振楠说的算，是老大，其他人都听董振楠的，有张泳楠、李天一、张云飞、刘壮、张鹏、吴丽娜等人，董某4在董振楠进监狱后帮着董振楠要债。张泳楠、吴丽娜负责记账，李天一、张云飞、刘壮、张鹏等人负责要债。张鹏拿了20,000.00元钱让董振楠帮助往外放贷，还帮助董振楠去法院起诉过借款人。董振楠曾找到自己说他被举报了，交给自己一个袋子，应该是其干小额贷和借款人的一些合同，自己将这些东西放到自己小舅子家了。2020年6月25日，董振楠说公安局正在查他，想把其黑色迈腾车过户到自己名下，后来自己帮助其过户到自己小舅子王亚东名下。对董振楠放贷业务自己帮其发过朋友圈，留的自己电话，自己想给董振楠介绍贷款客户，多赚点钱。自己介绍过同事杨某1和同学李某3到董振楠处借款，董振楠没给自己好处费。又供述称在明知董振楠是往外放高利贷获利，自己于2014年11月到2016年3月先后借给董振楠共计40,000.00元。 5.辨认笔录，证实吴丽娜辨认出张云飞，张泳楠辨认出李天一、刘壮、王博、董某4、张鹏、张云飞，王博辨认出张泳楠，刘壮、张鹏辨认出张泳楠。 该恶势力犯罪集团犯罪事实分述如下： 一、杨某1被诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索的犯罪事实。 2014年1月，在阜新市太平区姓大药房门口，被告人董振楠向杨某1贷款15,000.00元，扣除砍头息、家访费共计2,250.00元，杨某1实际得款12,750.00元，杨某1在借款一个月之后将该借款还清。2014年3月，在阜新市太平区电厂北门附近，董振楠再次向杨某1贷款20,000.00元，扣除砍头息2,000.00元，实际借给杨某118,000.00元，前两个月每月2,000.00元利息,之后每月3,000.00元利息直到2015年5月份。在杨某1无法继续给付利息及本金之后，被告人董振楠纠集张云飞、李天一、王博、张鹏、齐超然、刘壮等人，使用暴力、软暴力手段对杨某1进行催讨欠款。 2015年6月，董振楠带领其手下张云飞、李天一，在阜新市开发区盛世公馆10号楼楼下将被害人杨某1拦截，董振楠当场打了杨某1一耳光后，三人在未经杨某1允许的情况下，强行进入盛世公馆10号楼362室杨某1家中。期间董振楠又打了杨某1一个耳光，并提出如果杨某1不还钱就用杨某1的房子顶账。董振楠随后找来开锁人员，在未获得杨某1允许的情况下，强行将杨某1家的门锁更换，被害人杨某1因惧怕董振楠等人未敢反抗。后被告人董振楠、张云飞、李天一于当天下午16时许，便将杨某1强行带到阜新市细河区新渠路董某4与吴丽娜经营的“董某1活烤鹤鹑”饭店内，董振楠安排其手下张云飞、李天一非法拘禁杨某1至次日早8时许，非法拘禁时间长达15个小时。在杨某1母亲还款10,000.00元后，杨某1获得自由。 同年6、7月份左右，杨某1在阜新市新邱区居住期间，董振捕为逼迫杨某1给付欠款，安排其手下张云飞、李天一，二十四小时全天跟随并在其住宅内居住，并索要食物，时间长达15日。 同年10月13日，董振楠用诱骗杨某1签订的金额为110,000.00元的虚假欠条到阜新市细河区人民法院对杨某1提起民事诉讼，阜新市细河区人民法院判决杨某1偿还董振楠借款人民币110,000.00元，并支付利息。在此案诉讼中，董振楠用自已的房屋和被告人王博的车辆担保，向细河区法院提出诉讼保全申请，将杨某1位于开发区盛世公馆10号楼362室的房屋查封。后董振楠强行占有该房屋将房屋屋顶出租给铁塔公司阜新分公司，获得9,500.00元；将房屋出租给他人，获利16,800.00元。 2016年4月8日18时许,被告人董振楠安排其手下张云飞、李天一将杨某1带至细河区新渠路“董某1活烤鸽鹑”店内后，董振楠带领其手下张云飞、李天一、刘壮三人，驾车将杨某1强行带至阜蒙县城区西关村果园的一处沙场内，被告人董振楠等人用语言威胁、辱骂杨某1，强迫杨某1继续给付利息及偿还本金，因为杨某1无力继续给付高额利息，被告人董振楠等人将杨某1用沙子掩埋。当晚22时许，杨某1承诺向他人借钱偿还欠款后，董振楠等人驾车将杨某1带回至“董某1活烤鹤鹑”店内继续非法拘禁杨某1至23时许，并在非法拘禁期间威胁、恐吓杨某1，时间长达五个小时。后杨某1和其母亲被迫还款给董振楠7,000.00元。 2017年8、9月份，因为董振楠通过虚假诉讼的手段将杨某1名下盛世公馆10号楼362室的房子查封，被害人杨某1到董某4与吴丽娜经营的“董某1活烤鹌鹑”店中找董某4和某5还款并请求对该房产解封。被告人董某4、吴丽娜便利用杨某1急于将房子解封的心理，要求杨某1偿还40,000.00元本金，杨某1和其母亲还完40,000.00元后，董某4、吴丽娜又强行索要20,000.00元利息，否则就不到法院将其房子解封，被害人杨某1因害怕董振楠等人，在被逼无奈之下只能按照董某4、吴丽娜的要求，给付董某4及吴丽娜20,000.00元利息。 同年11月，被害人杨某1在偿还给董某4、吴丽娜欠款本金40,000.00元及董某4和某5敲诈的20,000.00元后，其被查封冻结的盛世公馆10号楼362室的房子仍未解封。被害人急于将房子解封，又找到董某4和某5，董某4称杨某1的房子已经被董振楠出租，如果将房产解封就必须再给付租房的10,000.00元违约金，否则不到法院申请解封。杨某1被逼无奈之下给付董某4、吴丽娜10,000.00元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证： （1）顾某手帐，证实杨某1给付董振楠利息的事实。 （2）阜新市细河区法院董振楠诉杨某1民间借贷纠纷案件诉讼卷宗材料，证实董振楠以虚假的借条起诉杨某1和法院据董振楠的申请将杨某1房屋保全及被告人王博用其所有的辽Ｊ×××××号车辆为董振楠担保和杨某1被迫给付相关款项后房屋被解除查封。 （3）租赁合同、中国建设银行单位客户专用回单、发票，证实董振楠将占用的杨某1的房屋的屋顶出租给中国铁塔股份有限公司阜新市分公司，获取租金。 （4）高某、邱某1转账记录，证实董振楠将占用的杨某1的房屋对外出租获取租金。 （5）指认笔录及照片，证实被告人李天一、张云飞指认杨某1在阜新市盛世公馆住址和曾经租住的新邱区长新小区住址及杨某1被埋的沙坑。 2.证人证言： （1）顾某证言证实其是杨某1母亲，知道杨某1从董振楠借钱的事，帮助杨某1偿还董振楠借款87,000.00元以及后期被董某4，吴丽娜索债及被二人敲诈30,000.00元。 （2）杨艳证实杨某1是其哥，其母亲顾某从她处借钱7，000.00元，替杨某1还债给董振楠。 （3）郝某、赵某2证实在2016年5月份从董振楠处租盛世公馆杨某1的房屋，共租二个月，每个月房租1,200.00元或1,500.00元。 （4）证人高某、邱某1证实在2016年9月至2018年初，从董振楠处租盛世公馆杨某1的房屋，共交付租金14，400.00元。 3.被害人杨某1陈述，第一次、第六次陈述证实从董振楠那里借过两次钱，第一次是2014年1月份的时候，借了15，000.00元钱，利息钱是2,250.00元，之后就将本金还给了董振楠；第二次是2014年的3月份的时候，从董振楠那里借了20,000.00元钱，这次的月利息头两个月的时候是一毛，之后就变成了一毛五，借完这笔钱之后，一直到2015年的5月就不再还董振楠的利息钱，一直到2018年4、5月份的时候，位于伊吗图的房子动迁了，才将欠董振楠的钱一次性还清的，这次一次性还了董振楠70,000.00元钱，钱某是董振楠的父亲，当时董振楠因为打架被判刑了，在监狱服刑。一共从董振楠借了二次钱，第一次还本息26,250.00元，第二次还本息159,000.00元。第二份陈述证实董振楠等人对杨某1进行家访，并收取了家访费，后来给董振楠还本金和利息时董振楠只收现金，不让转账。第二次、第三次第五次陈述证实，2015年6月董振楠在盛世公馆杨某1家楼下，董振楠带领其手下张云飞、李天一将其拦下，打了其一个嘴巴子，逼迫其还钱，并提出用房子顶账，董振楠几个人不让其走，在烧烤店里面坐着待了一宿，到了第二天的时候，董振楠又带着人领着其回到了盛世公馆住宅，在盛世公馆又住了十来天的时间。又证实2016年4月8日，董振楠领着“飞哥”、叫什么天一的，另外还有两、三个人开车将其拉到了阜蒙县他本镇，把其从车上给拽了下来，并扬言不还钱的话就将其给埋了，接着董振楠等人把其扔进了坑里面，之后就开始用铁锹往他身上埋沙子，一直埋到脖子处才停下，停下之后，董振楠等人就威胁不还钱就给其埋了。过二天，杨某1和其母亲去灯泡厂附近的茶庄还给董振楠7，000.00元。2017年8、9月份的一天杨某1联系董振楠想把欠他的钱还上，但是联系不上董振楠，便和其母亲去烧烤店找董振楠的父亲和某3后妈，董振楠父亲就说董振楠因为打架进监狱了，你欠钱的事我都知道，我处理。过了几天，董振楠的父亲告诉其说和某3联系上了，董振楠同意还40,000.00元钱。之后杨某1和其母亲拿40,000.00元钱到“董某1”烧烤店，把钱给董振楠的父亲了，董振楠的后妈数的钱。后杨某1提出把房子解押了，董振楠的父亲就说不能白用之前借的钱，得再给20,000.00元利息，你给完我利息，你和我一起去细河区人民法院给你的房子办理解押，后杨某1和其母亲给了董振楠的父亲20,000.00元利息，董振楠的后妈数的钱，之后杨某和某3的父亲一起去的细河区人民法院办理的房子解押。2018年年初杨某1和其母亲去盛世公馆的房子，想卖给杨艳，但房子里有他人居住。过了一会，董振楠的父亲用电话说房子租出去还没有到期，让杨某1不要打扰租户，有事去找他。杨某1便和其母亲就去“董某1”烧烤店，董振楠父亲说得10,000.00元钱违约金，杨某1因为着急把房子卖给杨艳就同意了。过了几天，杨某1和其母亲将10,000.00元现金给了董振楠的父亲，董振楠后妈数的钱。第四次陈述证实董振楠当时知道建基站给其补偿款的事，就和杨某1说等把房子收回去的时候，补偿款给杨某1，没收回去之前的补偿款都给他，具体董振楠是怎么和建基站说的其不清楚，等杨某1把房子收回后，这个基站就搬走了，其没收到过基站补偿款。 4.被告人的供述与辩解： （1）被告人董振楠第一次供述称杨某1曾经从其手中借过钱，杨某1借完钱后连续有两、三个月都没还利息。找杨某1要钱，杨某1说他没有钱，杨某1就一直躲。过了几天在太平区红玛瑙附近的一个饭店找到了杨某1，之后便给李天一和张云飞打电话让他俩过来帮要账。他俩到了之后把杨某1喊出饭店谈还钱的事，杨某1还是说没钱，就让杨某1开着他自己的车拉着董振楠，李天一和张云飞开着车跟在后面。其让杨某1把车开到外环边的一个沙场，对杨某1说：如果不还钱就把他给埋了。之后董振楠和李天一、张云飞在沙子堆上挖了一个坑，杨某1当时说：不用你动手，我自己到坑里去。之后杨某1自己走进沙坑盘腿坐在地上，他自己用手划拉沙子盖上大腿。其对杨某1说：哥们儿你挺有刚啊，那你以后不成家了啊之类的话。之后杨某1说再谈谈，于是董振楠将杨某1从沙坑里拉出来。杨某1想走，但董振楠没收钱没同意，杨某1说先把他的车送走，董振楠等人又把杨某1的车送到他单位，之后又到了董某1烧烤店。到那后就让杨某1张罗钱，半夜杨某1说回盛世公馆的家里给张罗钱，董振楠当时也同意，告诉张云飞和李天一第二天还来烧烤店，之后他俩就走了。第二天张云飞和李天一给董振楠打电话说钱没整到，就让张云飞和李天一24小时跟着杨某1，另外又给张云飞和李天一留了点钱吃饭买烟什么的。张云飞和李天一跟了杨某1三、四天之后，杨某1给董振楠打电话说先给一个月的利息，过了两天，杨某1当时给了七、八千块钱，便告诉张云飞和李天一别再跟着杨某1了。过了几天董振楠又找杨某1谈还钱的事情，并说到法院起诉杨某1，保全杨某1的房子，杨某1把他盛世公馆的房子让董振楠向外出租两年，两年的租金当做还本金，另外杨某1家在伊吗图的老房子要动迁，等动迁款下来后把所有的钱都还本息。在这期间就有电信公司找杨某1谈要在他家楼上建一个基站，期限是十年，每年补助5、6千块钱，杨某1就说了这个事情，董振楠提出这个房子建基站的补助必须得给他，杨某1当时也同意。董振楠就去和电信公司签的合同。后来董振楠把房子租出去两年左右，得到房租3万左右，得到基站补助一次，大约五千多元。一直到2016年7月，董振楠因为聚众斗殴被刑事拘留，杨某1的房子一直被向外出租。后来董振楠父亲董某4家属会见的时候董振楠说杨某1还欠钱，他得还一定数额的钱，让其父亲替他收着。后董某4再次到监狱会见董振楠，董某4和其说杨某1已经把钱全都还完了。董振楠第二次供述称在监狱服刑这段期间，杨某1就把本金还给其父母了，因为当时其在监狱，所以就让其父母替其把杨某1的本金收了。 （2）被告人张泳楠供述称当时杨某1在盛世公馆有一个房子，董振楠想通过起诉杨某1，把杨某1的房子过户到董振楠的名下，后来杨某1的家里人不让，就跟董某4联系，后来杨某1的家人答应给董某4还钱了。 （3）被告人张云飞供述称通过讨债的方式认识杨某1。杨某1是怎么向董振楠贷款的这件事不清楚。在2015年8、9月份左右董振楠带着他、李天一等人一起去了开发区盛世公馆，当时是董振楠开车带着过去的。到了盛世公馆之后，在楼下见到了杨某1的妻子，这时杨某1也下楼了，随后董振楠就骂杨某1说让杨某1还钱，杨某1说没钱，这时董振楠就打了杨某1几个嘴巴子，他让杨某1带我们上楼，当我们上楼的时候我发现杨某1的妻子不知道什么时候就走了，我们几个人在后面跟着杨某1上楼了，一起进到了顶楼杨某1的房子里。进屋之后，董振楠就把门关上了，接着董振楠就骂杨某1。杨某1见到我们人多，而且董振楠也一直骂他，杨某1害怕了，就同意把房子顶给了董振楠，董振楠就给开锁的打了电话，开锁的人来了之后就给杨某1的这处房屋更换了一把锁头，随后董振楠就领着我们把杨某1带到了董某1烧烤店。过了一段时间董振楠安排让我陪李天一一起看着杨某1，我就过去找李天一了，到了杨某1在新邱长营子租的房子一起看着他，我们就跟着他住，他吃什么我就跟着吃什么，钱都是杨某1付款的。我们就是以这种方式跟着杨某1逼着他还钱。在我们跟着杨某1的过程中，董振楠把杨某1叫到鼎盛茶楼，董振楠在茶楼里骂杨某1。之后董振楠开着一辆轿车拉着我和李天一还有刘壮带着杨某1去了外环边上的一个沙场，到了沙场，董振楠、李天一和刘壮我们四个人轮流用董振楠放在汽车后备箱里面的一把铁锹在沙堆上挖了一个半人多深的坑，之后董振楠就骂杨某1，还是逼着杨某1还钱，董振楠就威胁杨某1说：“如果今天你再还不上钱，我们就把你活埋了！”，随后杨某1说：“我没钱，还不上了，你们把我埋了吧！”随后他自己就坐到了我们挖的坑里了，董振楠就让我们用沙子埋杨某1，当时刘壮自己用这把铁锹挖沙子埋杨某1，一直埋到杨某1的胸部，董振楠问杨某1说钱到底什么时候能还，杨某1看我们真的埋了就对我们说过两天就把钱还上，然后我们就把杨某1拽出来了，随后我们就回到市里了，董振楠就安排我还有李天一两个人看着杨某1，第二天我跟着杨某1回到了局北杨某1租的房子继续看着杨某1。后来过了几天董振楠不用我跟着杨某1了，我就回到了董振楠的身边了。在2016年的时候董振楠因为聚众斗殴被判刑的时候董振楠的继母给我打电话让我过去找她，我就去了，我到了以后李天一也去了，董振楠的继母和我们说让我们帮着她把董振楠在外面放的款给追回来，后期的时候我帮着董振楠的继母给杨某1打了几个电话进行催款，后期杨某和某3的继母怎么谈的我就不清楚了，具体要没要出来钱我就不清楚了。 （4）被告人董某4的供述，2016年董振楠因为打架被判了3年刑，2017年下半年和某5去监狱探监，董振楠跟他们说，一个叫杨某1的欠他钱，具体欠多少钱没记住，董振楠说杨某1跟董振楠借了高利贷，然后还不上钱了，杨某1就跟董振楠签了个租房协议，把他居住的盛世公馆的房子租给董振楠，但实际上董振楠不用付给杨某1租金，以此来还贷款。董振楠被抓起来前把手机给吴丽娜保管了，董振楠让吴丽娜用他的手机联系杨某1。董振楠让吴丽娜具体操作把房子租出去这件事。我们回去后，吴丽娜就用董振楠的手机联系了杨某1，告诉杨某1把他房子租出去的这件事。过了几个月时间吴丽娜把杨某1的房子租给了盛世公馆附近一家4S店的4个小姑娘，当时我还去杨某1家帮收拾过房子。房子租到第二年4月份，因为第二年的2月份杨某1就开始往回要房子了，我们就在4月份的时候让这4个女孩搬走了，杨某1和他母亲到我在局北开的“董某1活烤鹌鹑”饭店找到我和某5，杨某1的意思他母亲的房子动迁了，给了一笔赔偿款，他们想一次性的把欠董振楠的钱全还上，让我们把杨某1位于盛世公馆的房子解押了，当时是杨某1和他母亲跟吴丽娜商量的具体给什么钱，再给多少钱的事情，当时我在场，但是我没注意这件事，杨某1和他母亲给完钱后我就去细河区法院给杨某1的房子办理解押手续，因为在杨某1来找我们之前，吴丽娜就去过监狱跟董振楠说过让杨某1还钱的事情，董振楠给了我授权办理此事。 （5）被告人李天一供述，2015年9、10月份，董振楠带着我、张云飞、刘壮还有谁我记不清了，我们一起去了开发区盛世公馆，当时是董振楠开车，到了盛世公馆之后，我们几个人在这堵到了杨某1。董振楠就问杨某1啥时候还钱的事之类的话，我记得杨某1当时好像是说没钱，董振楠就领着杨某1，我们几个人在后面跟着，一起进到了他楼上的房子里。进屋之后，董振楠就把门关上了，接着董振楠就骂杨某1，并说你他妈的要是没有钱就他妈的用这房子顶。杨某1见到我们人多，而且董振楠也一直骂他，杨某1害怕了，就同意把房子顶给了董振楠，之后董振楠就领着我们把杨某1带到了董某1烧烤店，到烧烤店的时候已经是晚上的五、六点钟了，董振楠就让杨某1在烧烤店呆着，不让他走，第二天上午十点左右的时候，我再次去董某1烧烤店的时候，我看见杨某1还在烧烤店呢，董振楠应该是一宿都没有让杨某1离开，之后董振楠就安排我跟着杨某1，让我24小时不离开杨某1，杨某1去哪里，我就去哪里，杨某1睡在哪里我就睡在哪里，杨某1吃什么我就跟着吃什么，从这个时候开始我就一直跟着杨某1，先在盛世公馆跟着杨某1有四、五天的时间，后来估计是杨某1受不了了，让他妈给送过一次钱。这之后杨某1找到了一个开换锁的活，被老板派到了新邱长营子，杨某1就搬到了长营子住，我也跟着杨某1一起去了长营子，从这个时候开始，董振楠又安排张云飞也一直跟着杨某1，有的时候是我自己跟着杨某1，有的时候是张云飞自己跟着杨某1，有的时候是我和张云飞一起跟着杨某1，跟着都是24小时的，跟在盛世公馆的时候是一样的，跟了杨某1十多天的时间。期间，董振楠把杨某1叫到了董振楠经营的鼎盛茶楼，因杨某1没还上钱董振楠骂杨某1，之后董振楠开着一辆轿车拉着张云飞和我，带着杨某1去了外环边上的一个沙场，到了沙场，董振楠、张云飞和我用铁锹在沙堆上挖了一个半人多深的坑，之后就把杨某1推下坑去了，逼着他到坑里面，当时杨某1不是坐在坑里面，就是蹲在坑里面，董振楠就让我们用沙子埋杨某1，之后我们三人就用铁锹铲沙子埋杨某1，一直埋到杨某1的胸部，董振楠一边埋杨某1，一边骂杨某1，杨某1当时很害怕，紧着说：“过两天就还。”杨某1在坑里待了能有十多分钟，董振楠我们几人就把杨某1从坑里拽出来了。之后们就开车拉着杨某1回到了茶庄，到茶庄后我就下车回家了，董振楠开车拉着杨某1和张云飞走了，去哪里了，我不清楚，但是应该是拉着杨某1去张罗钱了。后来我听董振楠说杨某1向他的亲戚借了大概7、8千块钱还给了董振楠，所以董振楠就让我不用再随时跟着杨某1了。后来我还看见过杨某1与董振楠签的关于盛世公馆房屋的租房协议，就是杨某1把房子租给董振楠，但是协议是如何签的和协议详细内容我就不知道了。2016年的8月份左右，董振楠的继母就给我打电话，让我开车拉着她去盛世公馆一趟，说要收拾一下房子，有人要租房了，我就开车拉着董振楠的继母去了盛世公馆杨某1家的楼下，当时是董振楠的继母自己上的楼，我在楼下车里面等着，过了一会儿董振楠的继母就下楼了，我又开车将董振楠的继母送回到了董某1烧烤店。其供述又证实当天在盛世公馆楼下堵杨某1的有其和某3、张云飞、刘壮其他的还有谁记不起来了。后来用沙子埋杨某1的铁锹，是董振楠从他开的车的后备箱里面拿出来的。 （6）被告人吴丽娜供述称董振楠在2017年入狱之后，董振楠就委托其和董某4帮他索要别人欠他的钱，这个时候知道杨某1和潘某这两个人的。由于杨某和某3的债务关系，在董振楠入狱前，董振楠就向法院将杨某1的位于盛世公馆的房子申请冻结。2018年4、5月份的一天，杨某1和他的母亲主动到我和董某4在阜新市细河区新渠路经营的饭店找到我和董某4，要求还清他之前欠董振楠的欠款。由于董振楠在入狱前跟我们说过索要欠款的事，并且董振楠让他的朋友张鹏给我们送来了签有杨某1名字的欠条，董某4就向杨某1索要了40,000.00元现金，并且将这个欠条交还给杨某1。由于杨某1的房子因为债务关系的原因被冻结，事后杨某1和其母亲又到我们店内找董某4要求解封，由于这个房子被我租出去了，经过我和某3商量，我向杨某1索要了30,000.00元的违约金，才给杨某1解封的。当时张鹏送来的欠条里有一张关于杨某和某3签署的租房协议，协议的内容是杨某1将其位于盛世公馆的房子以每个月800.00元的价格租给董振楠使用，协议期限是十年。董振楠入狱后，利用家属探望的时机让我将杨某1的房子租出去，这样还能得到一些钱。我就按照董振楠的要求，将杨某1的房子租给一名女子，我们签了三年的租房协议，这名女子每个月给我800.00元的租金。租金和索要的违约金被我们家用于生活的日常开销了。 （7）被告人张鹏供述称其和某3是高中同学，2014年7月份左右，董振楠、刘壮、我还有一个会看树地的人，我们去的是一个叫杨某1的借款人的老家，位置在阜蒙县化工厂附近，去的目的是董振楠想带人看看欠款人杨某1的那片树地值多少钱，董振楠说有个叫杨某1的想用这片树林做抵押，看看值多少，从这开始我知道有杨某1这个人了，我不知道杨某1向董振楠借了多少钱，我之后有一段时间和李天一、张云飞一直跟着杨某1，董振楠还让我和刘壮在新邱长营子那跟过杨某1。有一次我和某3他们在中午吃饭的时候董振楠说的跟杨某1签租房协议，房子整来再租出去变现；另还知道杨某1在鼎盛茶庄被董振楠、李天一、张云飞这些人揍过，没看见杨某1身上有伤，杨某1因为害怕也没敢报案。还看见李天一在茶楼打过的欠款人有杨某1和周某1。 （8）被告人刘壮供述称2016年4月份的一天，到董某1烧烤店，店里有董振楠的父亲、还有董振楠的继母在店里，我就在烧烤店门口坐着，过了一段时间天已经黑了，董振楠、李天一、张云飞带着杨某1回到烧烤店内，过了几分钟，董振楠和杨某1过来了，董振楠让我们出去一趟，董振楠开了一辆黑色的现代轿车，车里还有李天一和张云飞，董振楠在车上的时候对杨某1说，不还钱我就整死你。董振楠将车开到外环线上一处空地，旁边有一个沙子堆，我们五个人就下车了，董振楠骂骂咧咧的，让张云飞薅着杨某1，董振楠告诉李天一后备箱里有铁锹，让他将铁锹拿出来，董振楠就问杨某1还不还钱，不还钱就把他埋了，杨某1没有说话，李天一就在沙子堆旁边开始挖坑，李天一、张云飞、董振楠和我就一起交替用铁锹挖坑，挖了一个深约半米，长约一米的椭圆形坑，杨某1自已也拿铁锹过去挖了几下，自己坐到挖好的坑里了。2016年年初的时候（具体时间我记不清了），董振楠带着我、李天一、张云飞我们几个人坐着董振楠的车，一起到阜新市开发区盛世公馆小区杨某1家里，我们几个去就是给收拾卫生，董振楠去那以后找了个开锁公司把杨某1家的房门门锁给换了，董振楠跟我说杨某1欠他钱还不上了，把房子抵押给他了。 （9）被告人王博供述称2015年下半年，董振楠说有一个叫杨某1的人向他贷款还不上钱了，董振楠想跟他打民事官司，因为董振楠的这处房产和这片林地的价值不相符，所以董振楠找到我，让我把我的辽Ｊ×××××的黑色丰田卡罗拉轿车一起作为财产保全进行担保，董振楠没给我好处。 5.辨认笔录： （1）杨某1辨认笔录，证实其辨认出张鹏、吴丽娜、李天一、董某4、张云飞、刘壮。 （2）顾某辨认笔录，证实其辨认出张云飞、董振楠、董某1(董某4)、吴丽娜。 （3）高某辨认笔录，证实其辨认出吴丽娜。 （4）邱某1辨认笔录，证实其辨认出吴丽娜、董某4。 二、张某1、侯某1被诈骗，侯某1被寻衅滋事的犯罪事实。 被害人张某1与被害人侯某1系夫妻关系。2014年1月，张某1通过担保人黄志伟在阜新市海州区市政处后身一个茶楼内在被告人董振楠处借款30,000.00元，董振楠诱骗张某1签写金额为40,000.00元的欠条，月利息4,500.00元，扣除砍头息等费用后，张某1实际得款25,500.00元。同年4月，张某1、侯某1以韩某2作为担保人再次从董振楠处借款30,000.00元，董振楠诱骗张某1、侯某1签50,000.00元的欠条，在董振楠扣除砍头息及虚增费用后，张某1实际得款25,500.00元。 2015年年初，在阜新市海州区华美酒店楼下附近，侯某1从董振楠处借款35,000.00元，董振楠诱骗侯某1签订50,000.00元的欠条，并让侯某1将其在阜新市海州区现代城的一套房子抵押给董振楠，并过户给董振楠，过户时该房屋张某1、侯某1已交付首付款95,632.00元。双方约定月利息1毛，扣除之前欠董振楠的利息后，侯某1实际得款29,000.00元。在张某1、侯某1夫妇无法继续给付利息及本金之后，被告人董振楠纠集李天一等人使用暴力、软暴力手段对其二人进行催讨欠款。2015年11月，被告人董振楠带领其手下李天一等人驾车尾随侯某1至阜新市细河区公安医院附近的建行提款机外附近，董振楠、张云飞、张鹏等人将侯某1拦住，并辱骂侯某1，逼迫侯某1还款未果后，董振楠等人对侯某1进行殴打，强行拿走侯某1工资卡，并逼迫侯某1告诉其工资卡密码。 在该团伙使用暴力、软暴力手段催讨欠款后，张某1、侯某1被迫还给董振楠本金及利息共计198,982.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）侯某1、张某1购买现代城房子的相关材料，证实侯某1与现代城签订购房协议，付首付款95,632.00元，2015年1月27日将该合同内的房款转让给董振楠并放弃违约金，董振楠同意接受此户房并保证不退不换。 （2）指认笔录及照片，证实被告人张云飞指认阜新市公安医院西南方向建设银行网点为侯某1被殴打的地点，及侯某1指认其被董振楠等人抢走的银行卡。 2.证人证言： （1）证人甄某1证实侯某12012年或2013年是太平支行的司机。在太平支行时候，有人找他要过钱，都是20多岁的年轻人。一次是一个男的，还有一次是一男一女。这些人从正门进来后，就大声的说，要找侯某1，之后侯某1就将这些人带进值班室，之后就听见里面的人在吵吵，说什么还钱之类的话，半个多小时这些人就走了。 （2）证人王某2证实自己和韩某2是同事，两三年前有四五个男子到单位找韩某2，说韩某2欠钱。 （3）证人杨某3证实自己与韩某2曾经是同事，2017年或2018年的秋季，有两、三名男子到单位大声叫喊、骂骂咧咧，找韩某2，说韩某2欠钱。韩某2不在，自己让几个人离开，被对方辱骂。 3.被害人张某1的陈述，第一次陈述证实2013年自己经营一家火锅店，由于经营不善需要资金周转，通过报纸登的广告联系上董振楠，由黄某担保，从董振楠处借款30,000.00元，签了40,000.00元欠条，约定月利息15%，每个月利息4,500.00元，扣除第一个月利息实际得款25,500.00元，自己每月按月还利息；2014年的4月份，再次从董振楠处借款30,000.00元，韩某2担保，签的50,000.00元的欠条，扣除第一个月利息后到手25,500.00元，每个月还利息9,000.00元。2015年的4、5月份，无力还款，董振楠就去海州区人民法院起诉自己和黄某，董振楠还去自己丈夫侯某1单位滋扰过好几次，给其造成不好的影响，逼迫还钱。有一次侯某1下班没有回家，自己给他打电话，他说被董振楠领着两个人堵住了不让回家，赶紧往那边去了，到了之后争吵了几句，董振楠打了侯某1两个嘴巴子，其余的人直接就把侯某1给围上了，还辱骂侯某1和自己，不让离开，最后实在是没办法了，就把侯某1工资卡给了董振楠，工资卡里一个月有1,500.00元的工资由董振楠拿走算是给他的利息。2015年的7、8月份，因为家里人生病需要钱治疗，侯某1从董振楠处借款40,000.00元，董振楠让自己用现代城首付100,000.00元抵押，董振楠说得先把现代城的房子过户到他的名下，他才借给我们钱，如果我们能还他钱就把房子要回来，如果不还钱房子就给他了。之后就去了现代城售楼处，董振楠和他父亲还有他的继母一起来的，在售楼处办理的手续，房子更名为董振楠，后来该房被董振楠转卖。第二次陈述证实董振楠犯罪进监狱这段期间，董振楠的父亲“董某1”（董某4）和某3的继母（吴丽娜）就开始全权负责找自己和侯某1还有担保人黄某、韩某2催讨欠款。董某4、吴丽娜总给自己和侯某1打电话，进行辱骂催逼还钱，还威胁其儿子。第三次陈述证实给董某1转了25笔钱，金额不等，共计向董某1还了34,000.00元。第四次陈述证实从董振楠处借3次钱，三次实际到手76,500.00元，本金加利息加房产价值一共还董振楠198,982.00元，自己一共损失122,482.00元。自己和侯某1在公安医院附近的ATM机董振楠等人抢走银行卡的时间是2015年11月左右。 （2）被害人侯某1的陈述证实2014年年初1月份自己妻子张某1在董振楠手中借了30,000.00元，扣除完第一个月的利息后到手是25,000.00元左右，每个月需要还董振楠4，500.00元的利息，担保人是黄某。大约过了3、4个月，自己家饭店的资金周转再次遇到了困难，张某1又在董振楠手中借钱了，借了30,000.00元，利息还是每个月15%，扣除完第一个月利息后，实际到手25,000.00元左右，每个月需要再次还董振楠4,500.00元的利息，担保人是韩某2，自己和张某1支付给董振楠高额的利息一直到2015年的中旬，光支付给董振楠的利息钱就已经有100,000.00元左右了。当时因为生意不景气再加上每个月高额的利息，自己和张某1就没有能力再继续支付给董振楠利息钱了。董振楠就多次带人到自己工作单位喧闹讨债，对自己进行威胁恐吓、施压，让自己在单位干不下去，每次他们来都呆一个小时到三个小时才走，到单位有二十多次，导致自己在应该与单位续约而无法与单位续约。2015年10月份前后，因为家里急用，自己同董振楠约定借35,000.00元，月利息10%，扣除相应费用后到自己手29,000.00元。董振楠让自己用现代城支付了100，000.00元首付的房屋抵押过户，欠条签的是50，000.00元。自己无力支付利息董振楠多次带人去单位闹，威胁去儿子学校闹。十一月份的一天大约是下午1点钟左右，董振楠领着四个人强行进入自己的办公室要钱，自己就开着车说出去找个地方聊，董振楠当时是有事需要出去，就命令两个跟他一起来的人坐在车里，自己去哪这两个人跟到哪，董振楠命令这两个人说就赖在车上不走，报警也不能走，自己拉着他俩转到当天晚上的五点钟左右，在市建设银行总行的楼下，这两个人才下车走了，这两个人下车后又上来两个人继续跟着自己，自己把车送到领导家后，走到公安医院对面有个ATM取款室的屋门前处，这时候跟着自己的两个人就给董振楠打电话，董振楠来了之后说要把自己带走，不还钱就不让回家，这时候张某1打电话问怎么没回家，自己就跟她说自己现在的情况和位置，然后张某1没一会就来了，董振楠就开始骂张某1，自己就跟他吵，同董振楠来的男子开始殴打自己，董振楠就对这两个男子喊道：赶紧上自己后备箱取刀。这时候又来了两车人，从车上下来10来个人，是董振楠叫来的，来了就把自己拉到一边了，张某1一看就说要报警，这时候董振楠就说不让张某1报警，别把事弄大，就是要钱，董振楠搂着自己的脖子不让自己动，之前打自己嘴巴子的那个较瘦的男子就强行搜自己的兜，在自己兜里把自己建设银行的工资卡拿走了，董振楠问自己密码，自己就告诉他了，然后他就跟自己说，这个算利息，如果再不还钱，有的是办法，要去自己家门上喷字，上自己儿子学校拉条幅。自己没办法了，也就没敢往回要自己的工资卡。之后董振楠每个月都会去自己工作的支行把自己工资卡上的钱取走。第二次陈述证实2015年11月份左右，董振楠等人强行从自己裤兜中翻出三张信用卡，用儿子安全威胁自己说出密码，因为其中一张是自己朋友卡，董振楠将其归还自己，将另外两张卡强行拿走，用于归还利息。2015年11月份一直到2016年5月，董振楠从银行卡内取走10,500.00元。因为自己怕董振楠去自己家喷字，自己怕董振楠带人去自己儿子学校拉条幅，影响自己孩子上学，自己不敢补卡。自己和张某1一共还给董振楠有200,000.00元人民币。自己和张某1借款三次，实际得到借款76,500.00元，但是每次详细的钱数自己记不清了，张某1记得清楚。 4.被告人的供述与辩解： （1）被告人董振楠供述称侯某1妻子张某1从自己处借过几次钱，最后一次没有还，否认自己带人找张某1和侯某1催要欠款，只是将担保人黄某起诉了。否认二人抵押过房产，辩解称是侯某1卖给自己房产，否认带人在公安医院附近的建行ATM机附近拦截侯某1，否认拿走侯某1的银行卡和强要密码。供述称张某1从董某4手中借过钱，韩某2欠董某4的钱，否认自己带人找侯某1、张某1、黄某、韩某2要欠款，去过黄某单位找他要过欠款，但是没找到他，自己去的，没有带人去。对董振楠否认犯罪事实的部分，不予确认。 （2）被告人张云飞的供述称与董振楠等人催收过侯某1、张某1夫妻二人的债务，2015年11月份，董振楠带自己同张鹏等几个人去讨债，到公安医院看到侯某1，然后董振楠骂侯某1，张某1赶到，董振楠又骂了张某1，董振楠就打了侯某1几个嘴巴子，自己打了侯某1胸口两拳，还有人殴打侯某1，董振楠从侯某1身上翻出银行卡，用侯某1儿子威胁后，侯某1告诉了董振楠密码。 （3）被告人董某4供述称张某1从董振楠手中贷过款，2017年六、七月份的时候，张某1从自己处借款50，000.00元，韩某2担保，张某1本金利息都没还自己，所以自己就到海州区人民法院把张某1和韩某2起诉了，但二人均未出庭，后在法院协商约定张某1每月还自己1,500.00元，之后自己撤诉了，到现在张某1也没还完自己的钱。 （4）被告人吴丽娜供述董振楠入狱后，自己听说张某1也欠他钱，并且董振楠在入狱前也将张某1及其担保人起诉到了法院。张某1为了银行账户不被法院冻结，找到董某4和自己协商还钱的事宜。记得张某1给董振楠打的欠条是50，000.00元，董某4就让张某1分期还钱，每个月通过微信转账的方式给董某4还款1,500.00元，直到现在张某1每个月都在给董某4转账还钱，给董某4转了大概有30，000.00元，还有10，000.00元钱没有还。钱在董某4手里，张某1将一套现代城的房产抵押给董振楠，听说张某1付了100,000.00元的首付，董振楠将这套房子顶给亲属用于抵消其债务了。 （5）被告人张鹏的供述称2014年冬天董振楠因为张某1未及时还款，打电话对张某1进行谩骂。2016年董振楠还去张某1的担保人黄某的单位闹过，当时去的有董振楠、李天一、张云飞。2015年10月份左右董振楠安排自己、李天一、张云飞跟着张某1的丈夫侯某1，在公安医院那自己记得还和侯某1撕吧起来了，董振楠打了侯某1一下，侯某1还手，董振楠就让我们打侯某1，我们都跑过去，张云飞打了侯某1几拳，自己想不起来是否打了侯某1，董振楠从侯某1裤兜里翻银行卡，用找其儿子威胁侯某1说出密码。2015年的时候，自己听董振楠聊天说关于侯某1位于现代城房子的事，当时董振楠说想利用侯某1欠他钱还不上的这个事把侯某1夫妻二人位于现代城的房子弄到自己手上，当时自己听董振楠说过他用一张欠条顶了他们夫妻的房子首付，后来自己也不知道董振楠利用什么手段，把侯某1夫妇的房子弄到了自己手上。董某4让自己陪他去清河门黄某单位找过黄某要钱。 5.辨认笔录： （1）侯某1辨认笔录，证实其辨认出张云飞、刘壮、齐超然、吴丽娜、董振楠、董某4、张鹏。 （2）张某1辨认笔录，证实其辨认出张鹏、吴丽娜、董振楠、张云飞。 6.价格认定结论书，证实侯某1、张某1位于现代城4-1-801转给董振楠房屋价值295,632.00元。 三、齐某1被诈骗、非法拘禁的犯罪事实。 2015年12月，被害人齐某1在阜新市海州区内，通过同事周某1介绍到董振楠处借款，齐某1用身份证、银行卡抵押借款10,000.00元,被告人董振楠诱骗齐某1签订金额为20,000.00元的虚假欠条，约定月利息2毛，扣除砍头息2,000.00元后，齐某1实际得款8,000.00元人民币。2015年末，在阜新市海州区内，齐某1再次找到董振楠想要借款10,000.00元，董振楠提出月利息为2毛，并再次诱骗齐某1签订金额为20,000.00元的虚假欠条，扣除砍头息2,000.00元后，实际借给齐某18,000.00元人民币。借款后在被害人齐某1无力继续偿还本金及给付欠款后，该团伙使用暴力、软暴力手段对齐某1催讨欠款。 2015年12月，被告人董振楠带领其手下李天一等人于当晚22时许，到清河门区然家中催讨欠款，逼迫齐某1还款3,000.00元人民币。齐某1还款后董振楠等人仍将齐某1强行带到董某4和某5经营的“董某1活烤鹤鹑”店内非法拘禁。次日凌晨3点，被告人董振楠带领李天一、张云飞，强行将齐某1带至清河门齐某1家中，继续非法拘禁被害人齐某1，直至第二天18时许，被害人齐某1被逼无奈之下，求其母亲帮其还款5,000.00元后，董振楠、张云飞、李天一才让齐某1离开，齐某1被非法拘禁时间长达20小时。 同月一天，被害人齐某1晚20时被董振楠带到阜新市海州区鼎盛茶楼二楼索债，董振楠、李天一、张云飞三人对齐某1实施殴打、电击、拍打等行为，直至当晚24时。因齐某1仍无力还款，被告人董振楠三人便将齐某1带到清河门齐某1家中，继续非法拘禁齐某1至次日下午13时许，被害人齐某1在无法继续忍受董振楠等人的暴力手段催收之后，从二楼跳窗逃跑，被害人齐某1被非法拘禁时间长达17个小时。在被董振楠等人逼迫之下，被害人齐某1还款38,000.00元人民币。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）齐某2提供的收条，证实张云飞签收的2,500.00元收条，落款日期2017年2月10日。 （2）警情登记表，证实齐某1母亲李某6曾于2016年4月19日23时8分40秒拨打公安机关报警电话报警称在辽宁省阜新市海州区矿总院门口其儿子被打。又于2016年5月6日13时23分8秒拨打公安机关报警电话报警称在辽宁省阜新市清河门区农行后身其儿子被控制。 （3）指认笔录及照片，证实被告人李天一、张云飞指认被害人齐某1在阜新市清河门区住址及工作单位。 2.证人证言： （1）证人齐某2证实董振楠带着张云飞和另一名男子到齐某1单位找齐某1，董振楠多次带人到其家中讨债，威胁要将齐某1的腿打折，齐某1住所的玻璃被砸，衣服被毁坏，自己陆续还款20,000.00元，张云飞打的收条，以及齐某1母亲李某6帮齐某1还款10,000.00元。 （2）证人周某1证实与齐某1是同事关系，齐某1从董振楠处借过钱，董振楠带齐某1去齐某1家家访。 3.被害人齐某1的陈述证实2015年的年末第一次从董振楠处借款10,000.00元，打借条借款金额为20,000.00元，扣除砍头息2,000.00元，实际得款8,000.00元，一个月后齐某1还给董振楠10,000.00元。第二次借款一共借了10，000.00元，打借条借款金额为20,000.00元，扣除砍头息2，000.00元，实际得款8,000.00元，一个月后没钱还利息和本金，董振楠让齐某1签了5,000.00元利息的欠条，齐某1无力偿还后，董振楠对齐某1暴力索债，期间被董振楠、李天一、张云飞等人非法拘禁两次，第一次是晚上10点多钟，董振楠、李天一还有一男一女将齐某1从家中带走，强迫还钱，齐某1无奈借了3,000.00元给董振楠，他们说不行，开车将齐某1带到董振楠家饭店，时值凌晨董振楠开车带着齐某1、李天一、张云飞到清河门齐某1家中，强迫借钱，否则他们不离开，也不允许齐某1离开，第二天早上董振楠离开嘱咐李天一、张云飞看着齐某1，齐某1就联系了齐某1的母亲给了5,000.00元钱，董振楠说这钱是利息钱，齐某1每个月还按10,000.00元本金偿还利息。过了一周齐某1到茶楼找董振楠协商还款的事，齐某1说利息太高了，实在无法还钱，在二楼董振楠威胁齐某1把衣服脱光，董振楠、李天一、张云飞轮流用电棍电齐某1，殴打齐某1让还钱，李天一、张云飞带齐某1回清河门借款，临走董振楠给二人一把刀，嘱咐二人说“他要跑就用刀扎他”，齐某1没借到钱后，董振楠用刀架在齐某1的脖子上，逼着齐某1借钱，否则就用刀扎齐某1，三人回到齐某1家中继续非法拘禁齐某1，第二天10点齐某1母亲报警后，110给齐某1打电话、发短信，因为怕董振楠发现殴打齐某1，齐某1没敢接听，齐某1看董振楠等人不离开，手中有刀，趁着他们不注意齐某1跳窗逃走。过两天齐某1回到家发现家里之前东西都没有了，一台笔记本电脑不见了，衣服也都被划坏了。期间董振楠将齐某1家玻璃砸碎，骚扰齐某1家人，齐某1从董振楠处借款16,000.00元，已经归还38,000.00元。 4.被告人的供述与辩解： （1）被告人董振楠供述称齐某1从自己手中借10，000.00元，利息1毛，钱都还自己了。期间自己带张云飞、李天一到齐某1的工作单位清河门广播电视局找过他，但没找到。有一天自己和张云飞、李天一同齐某1到期清河门家中取款，齐某1跳楼逃走，自己将其家玻璃打碎，将其衣服划坏。还有一次，自己和张云飞、李天一将齐某1带到自己经营的茶楼，自己用电棍威胁齐某1，李天一和张云飞也吓唬齐某1。 （2）被告人张泳楠供述称根据其记账8月至10月齐某1还款8,500.00元及董振楠带张云飞去清河门找齐某1要过债。 （3）被告人张云飞供述称2015年董振楠带齐某1和李天一一起去的齐某1在清河门的家，进门后威胁齐某1还钱，董振楠让李天一24小时跟着齐某1，后齐某1从其母亲处取款5,000.00元交给董振楠。又过几天，董振楠和李天一去齐某1家，砸门没人开后，董振楠让李天一将齐某1家玻璃砸碎。过几天齐某1到鼎盛茶楼后，董振楠辱骂齐某1，并让其将衣服脱光，李天一用拳头打了齐某1一下，让其还钱。董振楠让李天一带齐某1回家借钱，李天一与齐某1在齐某1家中呆了两天，后齐某1跳窗离开。 （4）被告人李天一供述称2015年年末或2016年年初，同董振楠、张云飞去齐某1家要钱，董振楠安排与张云飞看着齐某1，持续了两三天时间，后来齐某1跳楼跑了，董振楠、张云飞把一台笔记本电脑拿走了，记不清是董振楠还是张云飞用匕首把齐某1的一个衣服和鞋子划坏了。又证实董振楠在鼎盛茶楼让齐某1脱光衣服，董振楠用电棍吓唬齐某1，张云飞用湿毛巾抽打齐某1，自己在旁边骂齐某1。 （5）被告人张鹏供述称2015年4月份左右，董振楠带着刘壮去清河门齐某1家找齐某1要钱，董振楠威胁称如不还钱就将其新购买的家电拿走。2016年供暖的时候，在鼎盛茶楼看见董振楠将齐某1带回来，第二天听说李天一用电棍电了齐某1。 （6）被告人刘壮供述称2014年冬天（具体时间记不清了），董振楠让自己、张鹏跟他去一趟清河门找一个叫齐某3的人要钱。 5.辨认笔录： （1）齐某1辨认笔录，证实辨认出张云飞、李天一、董振楠。 （2）齐某2（齐某1父亲）辨认笔录，证实辨认出张泳楠、董振楠、张云飞。 四、周某1被诈骗、寻衅滋事的犯罪事实。 2014年1月，在阜新市海州区阜新市政处后身，被害人周某1从董振楠手中借款10,000.00元，董振楠诱骗周某1签订金额为20,000.00元的虚假欠条，利息为1毛，扣除砍头息1,000.00元，家访费600.00元后，周某1实际得款8,400.00元。周某1给付两个月利息后将本息还清。2015年3月3日，在阜新市太平区下，周某1再次向董振楠借款20,000.00元,董振楠将月利息抬高至1毛5,并诱骗周某1签订金额为50,000.00元的虚假欠条。在扣除砍头息3,000.00元后，周某1实际得款17,000.00元人民币。周某1给付了12个月的利息后，再无力继续给付高额利息，后董振楠带领张云飞、李天一等人、到周某1父母家砸门、踹门、在门口摔酒瓶子，多次到周某1单位吵闹，并到周某1家砸门、踹门，在门上和墙上喷涂“周某1还钱”字样，并将门锁损坏。2016年6月8日，被告人董振楠用50,000.00元虚假欠条，到阜新市海州区人民法院对周某1提起民事诉讼。后因董振楠因涉嫌其他犯罪到监狱服刑，董振楠委托张鹏继续对周某1进行诉讼，最终阜新市海州区人民法院判决周某1归还董振楠50,000.00元本金及利息。最终周某1共计给付利息及偿还本金48,000.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）董振楠诉周某1诉讼卷宗材料，证实董振楠2016年6月8日以请求周某1返还50，000.00元本金及支付利息的名义，将周某1起诉至阜新市海州区人民法院，2016年6月8日董振楠申请诉讼保全，同月29日法院裁定冻结周某1中国工商银行的银行卡，庭审时，张鹏为董振楠的委托代理人，2016年7月18日法院判决周某1支付给董振楠50，000.00元及利息。2019年8月16日阜新市海州区人民法院裁定冻结被执行人周某1工资卡并通知相关单位。 （2）情况说明证实周某1账户自2019年8月起每月扣款2,000.00元，该执行款项因海州法院至今未将此款项取走，现该存款暂存清河门区党务保障中心账户。 （3）警情登记表、接警单、受案登记表等，证实周某1前妻侯某3曾于2016年5月19日23时15分58秒拨打公安机关报警电话报警阜新市太平区鑫维玛瑙城有人踹门，以及2016年6月10日9时许侯某3家（周某1家）门锁被人为损坏，门上和墙上被人用红色自喷漆写了“周某1还钱”四个字，后侯某3报警，警察出警后发现门锁损坏，损失价值人民币300.00元。 （4）指认笔录及照片，证实被告人李天一、张云飞指认被害人周某1工作单位及住址和周某1父亲住址。 2.证人证言： （1）赵博证实因为邻居侯某3的前夫欠钱，有人到侯某3家砸门、喷字。 （2）李某5证实2015到2016年间借周某1钱的人多次到单位找周某1，大声吵嚷，在单位不走，周某1不敢上班。 3.被害人陈述； （1）周某1陈述2014年年底周某1通过墙上的小广告联系董振楠借款10,000.00元，董振楠以行业惯例为名诱骗周某1签了20，000.00元借条，约定月利息1毛钱，扣除1,000.00元砍头息和600.00元家访费后实际得款8,400.00元，第二个月周某1通过银行转账支付1,000.00元利息，第三个月周某1现金归还董振楠利息和本金11,000.00元；2015年3月3日周某1再次借款20，000.00元，董振楠诱骗其签写50，000.00元欠条，约定月利息1.5毛，扣除砍头息3,000.00元，实际得款17,000.00元，给付十二月利息36,000.00元后，周某1无力还款，董振楠采取电话威胁、多次到其单位吵闹、到其父母家砸门、踹门、喷字，在门口摔酒瓶子、到周某1家砸门、踹门、喷字的手段讨要钱款。2016年6、7月份董振楠用虚假的50,000.00元欠条到海州区人民法院对周某1提起民事诉讼，法院判决后导致周某1的银行卡每个月被扣划2,000.00元，共计14,000.00元。 （2）侯某3陈述2016年6月9日自己家的门被损坏，门上和墙上被人用红色自喷漆写了“周某1还钱”四个字，门锁损坏导致自己损失300.00元。 （3）周某2自述材料证实因为周某1欠董振楠钱，董振楠等人四次到自己家砸门、喷漆的事实及到周某1前妻侯某3家砸门、喷漆的事实。 4.被告人的供述与辩解 （1）董振楠供述称其借钱给周某1，周某1未还款，自己到周某1单位找过周某1，自己被判刑入狱后，委托张鹏到法院起诉了周某1。 （2）张云飞的供述称2015年董振楠带张云飞和李天一去的周某1及周某1父亲家，让找周某1要钱，张云飞和李天一分别两次去周某1及周某1父亲家砸门讨债，期间董振楠说如果家里没有人就给他家门上喷字，否认自己往周某1及其父亲家门上喷字。董振楠还带着张云飞和李天一去周某1工作单位找过周某1，董振楠让其二人在大厅吵吵呼呼的说找周某1，喊着让周某1还钱之类的话。 （3）李天一供述称董振楠带张云飞和李天一两次去鑫维玛瑙城小区找欠钱的人，第一次董振楠从车后备箱里拿了一个东西，走的时候看见他手里拿的类似易拉罐的东西，等下楼出来的时候这个东西就没有了的事实。 （4）张鹏供述称董振楠在茶楼打过周某1，董振楠让自己去法院替他开庭，是周某1的案子，董振楠给了一张50,000.00元钱的欠条，记得之前在董振楠写的清单上看见过周某1实际的欠款应该是两万七、八左右，这官司打赢了，法院判周某1还董振楠50,000.00元钱再加6%的利息，董振楠带自己去周某1工作单位要钱因为找不到周某1，董振楠就每个办公室都问周某1在不在，还在办公室吵闹。 5.辨认笔录，证实周某1辨认出董振楠、张云飞、李天一一。 五、张某2被诈骗的犯罪事实。 2013年6月，在阜新市开发区金地佳园小区门前，被害人张某2在被告人董振楠处借款10,000.00元人民币，月利息2毛，被告人董振楠诱骗张某2签订金额为20,000.00元的虚假欠条，并要求张某2提供担保人。张某2便让其表弟董某2作为借款人，张某2自己为担保人给董振楠打了欠条进行借款。在董振楠扣除砍头息2,000.00元之后，张某2实际得款8,000.00元人民币。张某2在还了一个月利息2,000.00元后，便无法继续给付高额利息及偿还本金，最终董振楠用虚假的20,000.00元欠条到阜新市太平区人民法院对张某2提起民事诉讼。张某2大姐张东某1替张某2偿还12,000.00元人民币后董振楠撤诉。 2013年7月，被害人张某2再次从被告人董振楠手中借款10,000.00元人民币，月利息2毛，董振楠诱骗张某2签订金额为20,000.00元的虚假欠条，张某2按董振楠要求提供担保人王某4，在董振楠扣除砍头息2,000.00元后，张某2实际得款8.000.00元。张某2在还了一个月利息2,000.00元后就无力偿还高额利息，董振楠再次以虚假的20,000.00元欠条到阜新市太平区人民法院对张某2提起民事诉讼，张某2三姐张晓艳替张某2还款11,000.00元。张某2共计还款27,000.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）董振楠第一次起诉张某2诉讼卷宗材料，证实董振楠于2013年9月4日起诉张某2，要求其作为担保人偿还20,000.00元借款及相应利息，在阜新市太平区人民法院送达起诉状时的送达笔录中记载：被害人张某2辩解称只收到借款8,000.00元钱，董振楠让自己打了20,000.00元的条，2013年11月11日董振楠以与被告自行和解为由撤诉。 （2）董振楠第二次起诉张某2卷宗材料，证实董振楠于2014年1月13日起诉张某2，要求其偿还20,000.00元借款及相应利息，在阜新市太平区人民法院庭审笔录中记载：被害人张某2辩解称其收到借款10,000.00元钱，董振楠让自己打了20,000.00元的条，2014年4月21日太平区人民法院判决张某2归还董振楠借款20,000.00元及支付利息。 （3）指认笔录及照片，证实被告人张云飞指认曾经讨债的张某2单位。 2.证人证言： （1）张东某1证实2013年的一天，王某4带着一个微胖的男子找到证人说其弟弟张某2欠了10,000.00元钱和2,000.00元利息，替弟弟张某2还了12,000.00元钱。 （2）张晓艳证实2014年夏季，张某2因欠款被起诉，张某2说欠对方10,000.00元，对方三四个年轻的小伙说想要20,000.00元，后经商量给对方12,000.00元钱。 3.被害人张某2陈述2013年6月通过小广告联系到董振楠，向借款10,000.00元，董振楠让张某2签写以张某2表弟董某3为借款人，张某2为担保人，借款20,000.00元的借条，约定利息20%，扣除第一月利息2,000.00元后，张某2实际得款8,000.00元，张某2归还2,000.00元利息后无力偿还，董振楠用虚增借款额的借条将其起诉至太平区人民法院，经过协商，张某2大姐张东某1替其归还董振楠12,000.00元钱，董振楠撤诉；2013年7月张某2再次从董振楠处借款10,000.00元，董振楠让张某2签写以张某2为借款人，张某7为担保人，借款20,000.00元的借条，约定利息20%，扣除第一月利息2,000.00元后，张某2实际得款8,000.00元，张某2归还2,000.00元利息后无力偿还，董振楠用虚增借款额的借条将其起诉至太平区人民法院，判决归还20,000.00元本金及利息，经过协商，张某2三姐张晓艳替其归还董振楠11,000.00元钱。在催债期间董振楠去张某2单位找过张某2，打电话威胁张某2不还就打断张某2的腿 4.被告人的供述与辩解： （1）被告人董振楠供述称借了20,000.00元钱给张某2，自己拿着欠条去法院起诉，法院判决了，张某2还款20,000.00元。 （2）被告人张云飞供述董振楠带着自己等人到张某2单位找张某2。 六、马某被诈骗的犯罪事实。 2014年1月14日，被害人马某通过中介到被告人董振楠处借人民币30,000.00元，马某用工资卡做抵押，董振楠诱骗马某签订40,000.00元虚假欠条，扣除砍头息9,000.00元，马某实际得款21,000.00元。马某在借款后没有及时给付高额利息，董振楠便于2014年2月21日以齐超然的名义用虚假的40,000.00元欠条到阜新市海州区人民法院对马某提起民事诉讼,法院判决马某偿还40,000.00元并给付利息，最终马某工资卡金额31,200.00元被扣划。2016年5月24日，董振楠伪造一份100,000.00元欠条，再次到阜新市海州区人民法院对马某提起民事诉讼，后法院判决马某偿还本金100,000.00元及利息，判决生效后，董振楠委托被告人张鹏作为代理人参与执行。马某在被逼无奈之下，与董振楠协商，约定每月在马某工资卡扣划2,000.00元，共扣9个月，扣划人民币18,000.00元。马某共计还款49,200.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）齐超然诉马某诉讼卷宗材料，证实董振楠指使齐超然于2014年2月21日以要求马某归还40,000.00元借款及利息的名义，将马某起诉至阜新市海州区人民法院，同年五月十二日法院判决马某偿还原告齐超然借款本金40,000.00元并给付利息，2014年7月23日海州区人民法院冻结马某邮储银行银行卡，海州区人民法院于2014年9月30日将马某执行款10,000.00元支付给齐超然；2015年1月26日将马某执行款10,500.00元支付给齐超然；2015年7月23日将马某执行款10,700.00元支付给董振楠，共给付31,200.00元。 （2）董振楠诉马某虚假诉讼卷宗材料，证实2016年5月24日董振楠以要求马某归还借款100，000.00元及利息的名义，将马某起诉至阜新市海州区人民法院，2016年5月24日董振楠申请诉讼保全，法院裁定对马某名下中国工商银行、中国邮储银行存款予以冻结。2016年6月20日海州区人民法院判决马某偿还董振楠借款本金100，000.00及利息，2016年11月1日董振楠申请执行并委托张鹏为代理人，2016年12月5日因马某暂无可执行财产，因而终结本次执行程序。 （3）借条复印件两份，证实第一份借条为马某签名，第二份借条签名非马某本人所签。 （4）马某银行账户交易明细，证实马某工资被扣划。 2.被害人马某陈述2014年1月从董振楠处借款30,000.00元，以工资卡抵押，出具30,000.00元借条，扣掉砍头息，实际得款21,000.00元。因未及时还款，2014年5月发现工资卡被法院冻结了，卡内大约24,000.00元钱被法院划走给董振楠了。2016年接到海州区人民法院传票，董振楠起诉自己欠款100,000.00元，自己与董振楠约定每月从工资卡内扣2,000.00元，扣除期限为9个月，钱扣完后就再没联系。董振楠打电话辱骂自己，让自己还钱，带人去单位找自己。自己实际借款24,000.00元，还董振楠42,000.00元。 3.被告人的供述与辩解： （1）董振楠供述称马某从自己处借过钱，辩解称当时他借了多少钱，自己就起诉了他多少钱。 （2）张鹏供述称2016年11月24日在明知借条金额要高于实际借款额的情况下，却接受董振楠委托作为代理人去法院参与马某案件的执行。 （3）齐超然供述称自己没见过马某本人，2014年年初，齐超然在明知借条为虚高的情况下，接受董振楠委托将被害人马某起诉到法院，最终胜诉，法院冻结马某工资卡，并将工资卡内金额划到董振楠银行账户。 4.辨认笔录证实马某辨认出董振楠。 七、王某1被诈骗的犯罪事实。 2016年6月，被害人王某1通过张某4从董振楠处借款10,000.00元，用房产证、身份证和营业执照作为抵押，约定每月一毛五的高额利息，董振楠诱骗王某1签订30,000.00元虚高借条。借款期间董振楠每月给王某1打电话催促其给付利息，后吴丽娜、张泳楠也向王某1催要。被害人王某1共计偿还董振楠本金及利息26,700.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）微信转账记录证实王某1微信转账给张泳楠二笔，共计2,700.00元；给微信名张某4转账10笔，共计11,000.00元。 （2）微信转账截图证实张某4转账给吴丽娜39笔，共计25,700.00元，收到“王某1”转入6笔，共计6,600.00元。 2.证人张某4证实2016年6月，被害人王某1从董振楠处借款10,000.00元，自己担保，董振楠犯事进去后，董振楠女朋友管王某1要过钱，2016年12月份由董振楠的后妈管王某1要钱，王某1将欠款转给自己，自己又将14,200.00元转给董振楠后妈。 3.被害人王某1陈述2016年6月因婆婆生病急于用钱，从董振楠处借款10,000.00元，用房产证、身份证、营业执照抵押，约定利率1毛5，月利息1,500.00元，签的30,000.00元欠条，自己第一个月用ATM机给董振楠的一张工行卡汇款，第二个月他好像犯事进去了，就通过微信把利息给他对象转过去。几个月后，董振楠的后妈让自己将钱还给她，自己通过张某4还款，共计归还本金和利息26,700.00元。 4.被告人的供述与辩解： （1）董振楠供述称借钱给过一个叫王某1的人，但具体数额以及欠条内容、是否还钱自己记不清楚的事实。 （2）张泳楠供述称根据自己记账8月至10月王某1还款5,500.00元和某3入狱后，董振楠让自己收的王某1钱，当时王某1给自己转了大概2,000.00元钱。 八、韩某1被诈骗的犯罪事实。 2019年7月28日，被害人韩某1通过其朋友纪某到董振楠处借款40,000.00元，约定月利息2,500.00元，扣除砍头息2,500.00元，实际得款37,500.00元，被害人韩某1共计给付董振楠利息27,500.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）从王博处调取的韩某1借款的相关材料，证实韩某1为从董振楠处借款而提供的相关材料，以及韩某1签写的2019年7月28日借款40,000.00元借条及收条。 （2）微信转账记录证实2019年12月28日韩某1微信转账给微信名为“阿楠”1,250.00元的事实。 2.证人纪某证实韩某1从董振楠处借款40，000.00元，自己是担保人，签写欠条后，董振楠给自己和韩某1拍的照片，扣除砍头息2,500.00元后，实际得款37,500.00元的事实。 3.被害人韩某1陈述2019年7月28日自己从董振楠处借款40,000.00元，由纪某担保，扣除砍头息2,500.00元后，实际得款37,500.00元，归还利息25,000.00元。 4.被告人董振楠供述称自己借钱给纪某和韩某140,000.00元，写的借条和收条，该二人拍的照片，二人还了利息。 九、李某1被诈骗的犯罪事实。 2015年12月27日，被害人李某1通过其朋友赵某3到被告人董振楠处借款20,000.00元，约定月利息一毛五，扣除1,500.00元“押金”，实际得款18,500.00元。2015年12月至2017年12月，李某1共还款92,000.00元。 2018年4月至5月期间，李某1在被告人吴丽娜处借款5,000.00元，用银行卡抵押，月利息一毛五，扣除砍头息750.00元,实际得款4,250.00元。一周之后，李某1再次借款5,000.00元，吴丽娜以同样的手段扣除砍头息750.00元，给付借款4,250.00元。之后三个月每月给付1,500.00元，后无力给付高额利息，董某4、吴丽娜、张云飞等人就给李某1打电话催要欠款。李某1共计还款17,500.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）李某1提供的微信转账截图证实李某1通过微信转账给“A阿楠”16笔，共计3,690.00元。 （2）借条，证实2015年12月27日，李某1签写20,000.00元借条。 2.被害人李某1陈述2015年12月份自己从董振楠处借款20,000.00元，约定利率1毛5，月利息3,000.00元，扣除1,500.00元押金后，实际得款18,500.00元，每个月按时还利息，大约还了12个月，其中董振楠进去后，其女朋友收了2、3个月利息，后董振楠父亲电话称让把利息给董振楠父亲和某5，给了7、8个月利息后，2017年12月自己将本金还给董振楠小姨，共计还给董振楠93,500.00元钱。2018年的4、5月份自己从董振楠小姨处分两次借款共计10，000.00元，签了10,000.00元欠条，实际得款8,500.00元，后因无力偿还，吴丽娜让自己补签一个100,000.00元欠条，称如果不能还钱就用该欠条起诉自己，在此期间“大飞”和某5给自己打电话催债，王博将自己的照片发到朋友圈催债，董振楠给自己打电话催债，自己偿还吴丽娜17,500.00元钱。 3.被告人的供述与辩解： （1）被告人董振楠供述称自己借20,000.00元给李某1，利息三分，还了多少利息自己记不清了，本金都已归还。 （2）被告人王博供述称自己不熟悉李某1，对于是否发朋友圈找李某1自己记不清楚了。 （3）被告人吴丽娜供述称李某1还了一期利息，金额不是1,000.00元就是2,000.00元，自己把这笔利息给张泳楠了，之后李某1把20,000.00元的本金也还给自己。 （4）被告人张泳楠供述称根据自己记账，李某17月16日还利息3,100.00元，8月22日还利息3,100.00元，9月13日李某1还利息2,100.00元；9月15日李某1还1,000.00元；10月5日李某1还3,100.00元，共计12,400.00元，其中9月、10月利息李某1还给吴丽娜。 4.辨认笔录证实李某1辨认出董振楠、吴丽娜、董某4、张泳楠、王博、张云飞。 十、张某3被诈骗的犯罪事实。 2016年5月被害人张某3从被告人董振楠处借款3,000.00元，以浪琴手表作为抵押，并约定每月1毛利息，扣除砍头息300.00元,实际得款2,700.00元。2019年3月31日被害人张某3再次向董振楠借款1,000.00元，扣除砍头息100.00元，实际得款900.00元。一年后张某3向董振楠借款500.00元。2020午6月，张某3向董振楠借款3,000.00元，约定每月1毛5分利息。张某3向被告人董振楠借款四次，共计借款7,100.00元，张某3借款后，先后还款人民币6,930.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）张某3提供的微信转账记录，证实张某3收到董振楠转账4,400.00元，支付给董振楠等人共计3,530.00元。 （2）借条，证实张某3签写了借款3,000.00元的借条。 2.被害人张某3陈述自己2016年5月从董振楠处借款3,000.00元，用浪琴手表抵押，约定每月利息1毛，扣除砍头息后实际得款2,700.00元，张某3归还600.00元利息后，将本金3,000.00元全部归还。又陈述2019年3月31日再次从董振楠处借款1,000.00元，扣除砍头息后实际得款900.00元，张某3归还利息1,180.00元后，又借款500.00元，归还300.00元利息后将本金1,500.00元归还给董振楠。还陈述2020年6月从董振楠处借款3,000.00元，约定每月利息1毛5，归还利息350.00元后，就联系不上董振楠。 3.被告人董振楠供述称张某3从自己处借过很多次钱，现在本金还没有还。 十一、李某2被诈骗的犯罪事实。 2019年4月20日，李某2通过朋友吴鸿涛从董振楠处借款20,000.00元，董振楠诱骗李某2签订50,000.00元虚高借条，制造虚高流水及虚高借款证据，扣除砍头息及押金3,000.00元后，李某2实际得款17,000.00元。案发前李某2共计还款30,000.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.李某2借款的材料，证实李某2为从董振楠处借款而提供的相关材料及李某2签写的2019年4月20日借款50，000.00元的借条、收条。 2.证人证言： （1）吴鸿涛证实2019年夏天李某2想借款，自己将其介绍给董振楠。 （2）邱某2证实2019年4、5月的一天，李某2通过吴鸿涛从董振楠处借款，自己做其担保人给签的字。 3.被害人李某2陈述2019年4月20日自己通过邱某2、吴鸿涛从董振楠处借款20,000.00元，约定利息1毛，董振楠制造虚假给付50,000.00元的录像，扣除砍头息和押金后实际给付自己17,000.00元，已经归还利息30,000.00元，本金未还。 4.被告人董振楠供述称李某2从自己处借过钱，利息是按4分算的，还了一部分本金。 5.辨认笔录，证实李某2辨认出董振楠。 十二、杨某2被诈骗的犯罪事实。 2019年4月14日，被害人杨某2通过其同学张云飞到董振楠处借人民币10,000.00元，董振楠诱骗杨某2签订20,000.00元虚高借条，制造虚高流水及虚高借款证据，扣除砍头息500.00元后，杨某2实际得款9,500.00元。案发前杨某2共计给付董振楠6,000.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）从王博处扣押的杨某2借款的材料，证实杨某2为从董振楠处借款，给董振楠提供的相关材料及签写的借条、董振楠等拍摄的照片、微信转账情况，以及杨某2签写的2019年4月14日，借款20,000.00元借条。 （2）微信转账记录证实2019年4月14日董振楠通过微信转账给杨某2两笔，共计19,500.00元；杨某2转回董振楠同学赵某1两笔10,000.00元；2019年9月至2020年8月杨某2转给董振楠10笔，共计5,500.00元。 2.证人赵某1证实自己和某3是高中同学，2019年4月14日董振楠让我去帮个忙，自己去了董某1活烤鹌鹑店里，看到董振楠和一个年轻男子一起，这个人是跟董振楠借钱的。董振楠让我俩加好友，让这个人给我转一笔钱，先转了500.00元，又转9,500.00元，收到后等给我转账的人离开，我又通过微信分三笔将10,000.00元给董振楠转过去。 3.被害人杨某2陈述2019年4月14日自己通过张云飞从董振楠处借款10，000.00元，用自己名下车的手续复印件抵押，董振楠用微信分两笔给自己转了10，000.00元和9,500.00元，然后让自己分两笔将9,500.00元和500.00元转回给同董振楠一起来的男子。约定月利息500.00元，自己实际得款9,500.00元，董振楠让自己签了多少钱的欠条自己当时没看，自己还了6,000.00元利息。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人董振楠供述杨某2是张云飞的同学，从自己手中借过钱，利息是2分5，杨某2还的是本金，具体数额以微信转账记录为准。 （2）被告人张云飞供述称2019年4月，自己同学杨某2经自己介绍到董振楠借款10，000.00元，实际得款9,500.00元，自己介绍杨某2去董振楠处借款没有得到好处。 十三、李某3被诈骗的犯罪事实。 2019年5月21日，被害人李某3通过同学王博到被告人董振楠处借款5,000.00元，约定每月利息1,400.00元。案发前李某3共计还款18,200.00元人民币。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）从王博处调取的李某3借款材料证实李某3为从董振楠处借款而提供的相关材料，李某3还款400.00元以及李某3签写借款5,000.00元的借条与收条。 （2）李某3提供的微信转账记录及微信聊天等截图，证实微信名为南哥的转给李某31笔5,000.00元，李某3转给南哥16笔15,900.00元，转给小丑2笔900.00元，转给安稳1,000.00元，转给王博400.00元，共计转出18,200.00元。 2.证人证言: （1）李欣证实自己的姐姐李某3让自己以赵丽的名义从董振楠处借款5,000.00元，写了7,000.00元欠条，每月归还1,400.00元利息，董振楠带来一个黑胖男子一起去李某3位于清河门的住处进行家访。 (2)王某3证实自己与董振楠是校友，通过王博认识的，2019年5月23日0时07分董振楠通过微信给自己转来700.00块钱，董振楠说让把这700.00块钱转到一个银行卡上，然后自己把这700.00块钱提现到我的建行（尾号是0127）卡上了。 3.被害人李某3陈述了2019年5月21日自己让妹妹李欣以赵丽的名义从董振楠处借款5,000.00元，董振楠按7,000.00元收取每月利息1,400.00元，扣除家访费和押金600.00元，给自己现金5,000.00元，借款时到自己居住的住处进行家访并拍照，留下自己父母的联系方式，并威胁称如不按时还款告知家人。自己陆续通过微信转账的方式归还利息18,200.00元，想要归还本金时，董振楠让自己一次归还7，000.00元，自己无力全部归还，只能按月归还1,400.00元利息。 4.被告人供述与辩解: （1）被告人董振楠供述称李某3从自己处借过钱，具体借多少记不清了，利息6分，具体还了多少记不清。 （2）被告人王博供述称介绍李某3去董振楠处贷款，董振楠没给自己好处费。自己替董振楠收过李某3的400.00元利息，又将王亚东的微信推给李某3，通过王亚东的微信收了李某31,000.00元。 （3）被告人张云飞供述称自己对李某3没印象了。 5.辨认笔录，证实李某3辨认出张云飞及李欣辨认出董振楠、张云飞。 十四、庄某被诈骗的犯罪事实。 2019年5月9日，庄某从董振楠处借款30,000.00元，董振楠哄骗庄某将位于高德一坑的房产抵押给董振楠，并签订40,000.00元虚高借条及一份金额为40,000.00元的《民间借贷抵押合同》，并制造虚高流水及虚高借款证据。十余天后，庄某再次向董振楠借款10,000.00元。2019年9月末庄某再次借款1,000.00元。期间庄某多次要求分期给付本金，但董振楠均称本金只能一次性还清。案发前庄某共还款18,800.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）从王博处调取的借款材料证实庄某为从董振楠处借款而提供的相关材料及庄某签写的2019年5月10日借款40,000.00元和2019年5月20日借款10，000.00两张借条。 （2）庄某提供的微信转账记录、王某3的微信转账记录及银行转账记录，证实2019年5月10日董振楠两次转账给庄某，又由庄某转回给董振楠或王某3，王某3通过微信转入其银行卡后，于同月20日将该款扣除跨行收费等20.00元，转入董振楠银行卡内9,980.00元。2019年5月20日董振楠转给庄某10,000.00元，2019年10月11日转给庄某1,000.00元，以及庄某转给董振楠等人共计18,800.00元。 2.证人王某3证实2019年5月10日，董振楠用微信给自己转入10,000.00元，然后通过银行卡转回给董振楠9,980.00元。 3.被害人庄某陈述2019年5月10日自己从董振楠处借款30,000.00元，用房屋抵押，签写了40,000.00元欠条，当天董振楠给自己转账10,000.00元后又让自己将该款转回给董振楠指定的微信账户，自己实际得款30,000.00元；10天后自己借款10,000.00元，签写了欠条；2019年9月末自己从董振楠处借款1,000.00元，现在归还了18,800.00元。 4.被告人董振楠供述称自己两次借给庄某钱，一次40,000.00元，月利率2分，庄某把位于高德一坑的一处房产抵押给张吉，价值40,000.00元，签订了抵押合同和借贷合同，第二次借10,000.00元，月利息是3分，庄某写欠条了，本金未还完。 5.辨认笔录，证实庄某辨认出董振楠。 十五、张某4被诈骗的犯罪事实。 2015年10月，张某4从董振楠处借款10,000.00元。董振楠诱骗张某4签写两张虚高欠条，金额分别为10,000.00元和20,000.00元，扣除砍头息1,500.00元，张某4实际得款8,500.00元人民币。案发前张某4共计还款28,000.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.微信转账截图证实张某4微信转账给吴丽娜39笔，共计25,700.00元，收到“王某1”转入6笔，共计6,600.00元。 2.被害人张某4陈述2015年10月自己通过朋友圈知道董振楠做小额贷款，自己从董振楠处借款10,000.00元，约定利率为1毛5，每月利息1,500.00元，董振楠让自己签了两个借条，一张10,000.00元，一张20,000.00元，扣除砍头息后实际得款8,500.00元，每月用现金支付给董振楠。2016年董振楠进去后，董振楠的对象张泳楠负责收利息，只要到还钱的日子，董振楠对象就带人来自己打工的地方催自己还钱，一共还了18,000.00元利息。 3.被告人董振楠供述称自己借过张某4钱，具体借多少记不清了，张某4是否介绍人来借钱记不清了。 4.辨认笔录，证实张某4辨认出吴丽娜、董振楠、张泳楠、董某4。 综上，以被告人董振楠为首的犯罪集团诈骗数额884,162.00元，其中诈骗既遂509,532.00元，诈骗未遂374,630.00元。另董振楠组织、策划对杨某1非法拘禁犯罪二起，对齐某1非法拘禁犯罪二起，对杨某1寻衅滋事犯罪一起，对侯某1寻衅滋事犯罪一起，对周某1寻衅滋事犯罪一起。 被告人董某4参与犯罪集团诈骗犯罪数额31,000.00元。另与吴丽娜单独对杨某1敲诈勒索犯罪二起，犯罪数额30,000.00元。 被告人吴丽娜参与犯罪集团诈骗犯罪数额45,200.00元。另与董某4单独对杨某1敲诈勒索犯罪二起，犯罪数额30,000.00元。 被告人张云飞、李天一参与犯罪集团诈骗犯罪数额416,132.00元，其中既遂犯罪数额256,132.00元，未遂数额160,000.00元。另参与犯罪集团对杨某1非法拘禁犯罪二起，对齐某1非法拘禁犯罪二起，对杨某1寻衅滋事犯罪一起，对侯某1寻衅滋事犯罪一起，对周某1寻衅滋事犯罪一起。 被告人张鹏参与犯罪集团诈骗犯罪数额118，000.00元，并与董振楠共同经营茶楼，作为犯罪集团活动场所，出借给董振楠资金20,000.00元用于犯罪集团犯罪成本支出。 被告人刘壮参与犯罪集团诈骗犯罪数额22,000.00元，参与犯罪集团对杨某1非法拘禁犯罪一起。 被告人齐超然参与犯罪集团诈骗犯罪数额41,200.00元，其中既遂31,200.00元，未遂10,000.00元。 被告人王博出借给董振楠资金40,000.00元用于犯罪集团犯罪成本支出，并为董振楠对杨某1进行虚假诉讼提供担保。 被告人张泳楠为以董振楠为首的犯罪集团管理过账目，并向王某1催要并接收王某1、李某1还款8,700.00元，并接收张某4等人还款。 量刑部分，公诉机关当庭提供了如下证据： 1.书证： （1）刑事判决书、释放证明书证实被告人董振楠因犯故意伤害罪于2010年10月20日被阜新蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯聚众斗殴罪，2017年7月11日阜新市中级人民法院判处董振楠有期徒刑三年，于2019年3月15日刑满释放，聚众斗殴同案犯刘壮被判处有期徒刑一年零四个月，缓刑两年；同案犯李天一被判处有期徒刑一年，缓刑一年；同案犯张云飞被判处有期徒刑一年，缓刑一年。 （2）行政处罚决定书证实2011年，李天一因殴打他人被阜新市公安局开发区公安分局行政拘留十日，罚款500.00元的行政处罚；2014年12月22日，董振楠因殴打他人被阜新市公安局开发区公安分局行政拘留十日，罚款500.00元。 （3）刑事谅解书证实被害人杨某2、齐某1、杨某1对被告人董振楠进行了谅解；被害人马某对被告人齐超然进行了谅解；被害人李某3、杨某1对被告人王博进行了谅解；被害人杨某2、齐某1、杨某1对被告人李天一进行了谅解；被害人杨某1对被告人董某4、吴丽娜进行了谅解。 （4）收条证实被害人马某收到齐超然的赔偿款。 （5）调查评估意见书，证实经阜新市海州区司法局调查评估王博无不良嗜好，法律知识淡薄导致了犯罪。 （6）社会调查报告，证实经阜新市细河区司法局调查，被告齐超然基本符合社区矫正条件。 （7）被告人张泳楠、王博、齐超然、刘壮、张鹏签署的认罪认罚具结书。 2.被害人齐某1、杨某1陈述，证实被害人齐某1、杨某1谅解被告人董振楠等人是真实意思表示。 3.被告人供述： （1）被告人董振楠举报朝阳市涉恶线索。 （2）被告人刘壮辩解称自己在去自首的途中被抓获以及自己揭发同案犯希望算立功表现。 认定本案事实的综合证据如下： 1.从董振楠处扣押的五张被害人的银行卡。 2.书证： （1）案件来源，证实该案件系阜新市公安局新邱公安分局办案中发现，并将线索移送相关办案单位。 （2）抓捕经过，证实被告人张泳楠、李天一、刘壮、董某4、张云飞、张鹏、董振楠系抓捕到案，被告人齐超然、吴丽娜、王博系传唤到案。 （3）情况说明，证实被告人李天一、董某4、张鹏因疫情原因，看守所需办案单位准备健康证明、核酸检测等相关手续才导致延迟接收。 （4）户籍证明，证明被告人已满刑事责任年龄以及被害人、证人的身份情况。 （5）证明、员工在职证明，证明被告人张云飞、王博、张鹏、张泳楠，被害人李某1等人的工作单位、职务以及被告人王博的党组织关系等情况。 在庭审中，董振楠辩护人提供的杨某1书写的收条、庄某、韩某1出具的谅解书，证明董某4、吴丽娜、董振楠退给杨某1部分款项，杨某1表示对上述三被告进行谅解和庄某、韩某1对被告人董振楠表示谅解。张云飞辩护人提供杨某1和齐某1分别出具的谅解书，证明杨某1和齐某1对张云飞表示谅解。张泳楠辩护人提供的银行缴款凭证，证明张泳楠主动缴纳罚金。上述证据，因控辩双方均无异议，本院予以确认。对张云飞的辩护人提供的张云飞大舅死亡医学证明书，因与本案无关联性，本院不予确认。 本院还查明，2020年7月4日，董振楠、董某4、张云飞、李天一、张鹏被抓获到案。2020年7月5日，吴丽娜、齐超然、王博被传唤到案。2020年7月9日刘壮在去自首的途中，被公安机关抓获到案。2020年7月13日，张泳楠被抓获到案。 针对控辩双方的意见，本院评判如下： 一、犯罪事实和罪名方面 1.被告人董振楠辩护人提出指控董振楠犯诈骗罪事实不清，不能成立的意见。经查，自2013年以来，董振楠利用朋友圈或小广告开展借贷业务，其假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”等相关协议，通过虚增贷款额，形成虚假债权债务，并采取直接扣掉“砍头息”、家访费、抵押金等各种费用，让被害人以房屋作抵押物时采取直接签订买卖协议将房屋过户或签订全权委托书随时可以将房屋过户等欺骗手段，在借款人无法偿还高额利息或被肆意认定违约后，纠集其他被告人，采取非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等方式强取财物、上门骚扰、跟踪贴靠、语言威胁、恐吓等暴力或软暴力手段索债，或以借条上的虚假金额对被害人提起民事诉讼，以达到非法占有他人财产的目的，犯罪数额特别巨大。且以上事实有被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、价格认定结论书、民事诉讼材料等书证在案佐证，足以证实被告人董振楠等人构成诈骗罪，故对辩护人该意见本院不予采纳。 2.对被告人董某4辩护人、吴丽娜辩护人提出董某4、吴丽娜不是犯罪集团成员的辩护意见。经查，董某4、吴丽娜虽然没有参与全部犯罪活动，但其在明知董振楠为首的犯罪集团从事犯罪活动，仍为其提供犯罪场所，在董振楠入狱后接受授意向被害人杨某1等人讨债，积极参与犯罪集团犯罪活动，认定其为犯罪集团成员有事实和法律依据，故对辩护人该意见本院不予采纳。 3.对张云飞、李天一辩护人提出张云飞、李天一不构成诈骗罪的意见。经查，张云飞、李天一明知董振楠假借民间借贷之名诈骗被害人财物，积极参与对杨某1、张某1、侯某1、齐某1、周某1非法讨债的犯罪活动，为达到非法占有他人财产的目的，采取上门骚扰、跟踪贴靠、语言威胁、恐吓等暴力或软暴力手段，犯罪数额巨大，已构成诈骗犯罪，故对辩护人该意见本院不予采纳。 4.对被告人张鹏辩护人提出不应认定其为恶势力犯罪集团成员的意见。经查，张鹏明知董振楠为首的犯罪集团从事犯罪活动，而接受董振楠的授意，作为诉讼代理人骗取被害人马某财物，并和某3共同经营茶楼，作为犯罪场所，认定其为犯罪集团成员有事实和法律依据，故对辩护人该辩护意见本院不予采纳。 5.对被告人刘壮辩护人提出刘壮不是犯罪集团成员，其不构成诈骗罪的意见。经查，刘壮明知以董振楠为首的犯罪集团从事犯罪活动，而追随董振楠多年，参与诈骗、非法拘禁杨某1的犯罪活动，认定其为犯罪集团成员有事实和法律依据。辩护人该意见不成立，本院不予采纳。 6.对被告人齐超然辩护人提出齐超然不是犯罪集团成员，也没有参与董振楠2016年5月24日对马某提起虚假诉讼，对该笔犯罪数额不应计入齐超然犯罪数额的意见。经查，齐超然明知以董振楠为首的犯罪集团从事犯罪活动，而接受其授意，以其自已名义对被害人提起虚假诉讼，诈骗被害人财产，认定其为犯罪集团成员有事实和法律依据，对辩护人提出其不是犯罪集团成员的意见本院不予采纳。董振楠2016年5月24日对马某提起虚假诉讼的犯罪行为，因起诉书并未指控齐超然参与该起犯罪，故对该起犯罪齐超然不承担刑事责任。 7.对被告人王博辩护人提出王博不是犯罪集团成员的意见。经查，王博明知以董振楠为首的犯罪集团从事诈骗等犯罪活动，为犯罪集团进行虚假诉讼提供担保，并出借给董振楠资金从事诈骗活动。故认定其为犯罪集团成员有事实和法律依据，对辩护人的意见本院不予采纳。 二、量刑方面 1.对被告人董振楠辩护人提出董振楠认罪悔罪，应从轻处罚的意见。经查，董振楠在法庭辩论阶段虽表示认罪服法，但其对起诉讼书指控的犯罪事实和罪名有异议，故不能认定为认罪悔罪，对辩护人该意见本院不予采纳。 2.对被告人董某4辩护人提出董某4患有多种疾病，且签署了认罪认罚具结书，赔偿了被害人杨某1经济损失并取得了谅解，系从犯，应从轻处罚的意见。经查，因被告人董某4当庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，公诉机关没有当庭出示认罚认罚具结书，故对董某4应适用认罪认罚应从轻处罚的意见不予采纳。对辩护人其他量刑建议因有事实和法律依据，本院采纳。 3.对被告人张云飞辩护人提出张云飞系从犯，有坦白情节，获得了杨某1和齐某1的谅解，应从轻或减轻处罚的意见。经查，在庭审中，张云飞对起诉书指控的犯罪事实有异议，不能如实供述犯罪事实，不能认定为坦白。对其他量刑情节有事实依据，本院认定，可酌情从轻处罚。 4.对李天一辩护人提出李天一系从犯，到案后如实供述自已的罪行，赔偿被害人损失，并得到了谅解，应从轻或减轻处罚的意见。经查，李天一对起诉书指控的犯罪事实有异议，当庭没有如实供述犯罪事实，且没有证据证明赔偿了被害人的损失，故对如实供述犯罪事实和赔偿被害人损失的量刑情节不予认定。对其他量刑情节有事实依据，本院认定，可从轻处罚。 5.对被告人张鹏辩护人提出张鹏系从犯，能如实供述犯罪事实，并主动认罪认罚，检举同案被告人犯罪事实，无前科，应从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 6.对被告人刘壮辩护人提出刘壮自首、系从犯，并认罪认罚，应从轻或减轻处罚的意见，经查，上述量刑情节属实，可从轻处罚。 7.对被告人齐超然辩护人提出齐超然系初犯，在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述犯罪事实，并积极赔偿被害人经济损失，并获得被害人谅解，应从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院采纳。 8.对被告人王博辩护人提出王博没有前科，系从犯，认罪认罚，积极缴纳罚金，平时表现良好，符合判处非监禁刑的条件的意见，有事实和法律依据，本院采纳。 9.对张泳楠辩护人提出张泳楠系从犯，参与犯罪集团时间较晚，持续时间短，无前科，认罪悔罪，建议适用缓刑的意见，有事实和法律依据，本院采纳。 本院认为，被告人董振楠、董某4、吴丽娜、张云飞、李天一、张鹏、刘壮、齐超然、王博、张泳楠虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其行为构成诈骗罪；被告人董振楠、李天一、张云飞、刘壮为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；被告人董振楠、张云飞、李天一为索取债务贴身跟随他人、辱骂、滋扰他人，其行为构成寻衅滋事罪；被告人董某4、吴丽娜以要挟手段强索他人财物，其行为构成敲诈勒索罪。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在量刑方面，被告人董振楠等十被告人在诈骗犯罪中属共同犯罪，董振楠应为主犯，其他被告人为从犯。被告人董振楠、李天一、张云飞、刘壮在非法拘禁犯罪中属共同犯罪，董振楠为主犯，李天一、张云飞、刘壮为从犯。被告人董振楠、李天一、张云飞在寻衅滋事犯罪中属共同犯罪，董振楠为主犯，李天一、张云飞为从犯。被告人董某4、吴丽娜在敲诈勒索犯罪中属共同犯罪。被告人董振楠、董某4、吴丽娜、李天一、张云飞、刘壮犯数罪，应数罪并罚。对于上述从犯，应从轻处罚。被告人董振楠在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其在刑罚执行完毕后五年之内再犯新罪，构成累犯，应从重处罚；赔偿了部分被害人部分经济损失，并取得了部分被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。被告人董某4、吴丽娜赔偿了部分被害人部分经济损失，并取得了部分被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。被告人张云飞有前科，故可酌情从重处罚，赔偿了部分被害人部分经济损失，并取得了部分被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。被告人李天一有前科，故可酌情从重处罚，取得了部分被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。被告人张鹏无前科，认罪认罚，并主动缴纳罚金，故可酌情从轻处罚。被告人刘壮有前科，可酌情从重处罚；自首，可酌情从轻处罚。虽认罪认罚，但其已有自首情节，故对认罪认罚情节不再进行评价。被告人齐超然无前科，认罪认罚，主动缴纳罚金，并赔偿被害人部分经济损失，取得了部分被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。另经社区矫正部门调查评估，具备社区矫正条件，故可对其适用缓刑。被告人王博无前科，认罪认罚，主动缴纳罚金，并赔偿被害人部分经济损失，取得了部分被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。另社区矫正部门认为王博无不良嗜好，因一时法律意识淡薄导致了犯罪，故可对其适用缓刑。被告人张泳楠无前科，认罪认罚，主动缴纳罚金，故可酌情从轻处罚。其居住小区物业管理公司证实张泳楠，品行良好，无危害小区稳定的行为，故可对其适用缓刑。 根据相关法律规定，已经着手实施“套路贷”,但因意志以外的原因未得逞的，可以根据相关罪名所涉及的刑法、司法解释规定，按照着手非法占有的财物数额认定犯罪未遂。既有既遂，又有未遂的，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；二者在同一量刑幅度内的，以犯罪既遂酌情从重处罚。 被告人实施“套路借贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔，对被害人的合法财产应当及时某。有证据证明是被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二百七十四条条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董振楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收全部个人财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50,000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处没收全部个人财产。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人董振楠的刑期自2020年7月5日起至2038年7月4日止。） 被告人董某4犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50,000.00元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金50,000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金100,000.00元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人董某4的刑期自2020年7月5日起至2024年7月4日止。罚金自本判决生效十日内一次性缴纳。） 被告人吴丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金50,000.00元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金50,000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金100,000.00元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴丽娜的刑期自2020年7月5日起至2025年1月4日止。罚金自本判决生效十日内一次性缴纳。） 被告人张云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金80,000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20,000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金100,000.00元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张云飞的刑期自2020年7月5日起至2029年7月4日止。罚金自本判决生效十日内一次性缴纳。） 被告人李天一犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金80,000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20,000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金100,000.00元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李天一的刑期自2020年7月5日起至2029年7月4日止。罚金自本判决生效十日内一次性缴纳。） 被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金60,000.00元（已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张鹏的刑期自2020年7月5日起至2023年5月4日止。） 被告人刘壮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金50,000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金50,000.00元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘壮的刑期自2020年7月9日起至2022年7月8日止。） 被告人齐超然犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金50,000.00元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人王博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金50,000.00元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人张泳楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金50,000.00元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人董某4在中国银行股份有限公司阜新分行存款（账号29×××07）7,648.66元，系非法所得，予以没收，上缴国库。 对被害人韩某1处借款本金12,500.00元予以没收，上缴国库。 对被害人张某3处借款本金170.00元予以没收，上缴国库。 对被害人杨某2处借款本金3,500.00元予以没收，上缴国库。 对被害人庄某处借款本金22,200.00元予以没收，上缴国库。 三、被告人董振楠退赔给被害人杨某1人民币76,550.00元；退赔给被害人张某1、侯某1人民币118,982.00元；退赔给被害人齐某1人民币15,000.00元；退赔给被害人周某1人民币22,600.00元；退赔给被害人张某2人民币11,000.00元；退赔给被害人马某人民币16,200.00元；退赔给被害人王某1人民币16,700.00元；退赔给被害人李某1人民币82,500.00元；退赔给被害人李某2人民币13,000.00元；退赔给被害人李某3人民币13,200.00元；退赔给被害人张某4人民币19,500.00元。 被告人董某4、吴丽娜退赔给被害人杨某1人民币30,000.00元。 如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于阜新市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  徐晓风 审判员  于海涛 审判员  刘丽军 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理 张阳 书记员张耀文 判决所援引的法律原文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时某；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。