重庆市黔江区人民法院 刑 事 判 决 书  （2020）渝0114刑初405号 公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人杨轩，男，1999年5月16日出生于湖南省会同县，侗族，大专文化，学生，住湖南省会同县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人王国庆，湖南金锦律师事务所律师。被告人刘理，男，2000年2月3日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化，无业，住湖南省会同县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月2日被抓获，当日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人刘柏林，重庆金讼律师事务所律师。被告人吴立龙，男，2000年2月9日出生于湖南省会同县，苗族，初中文化，无业，住湖南省会同县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人黎育平，湖北德馨律师事务所律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2020）382号起诉书指控被告人杨轩、刘理、吴立龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月16日公开开庭进行了审理。重庆市黔江区人民检察院指派检察官张安华及检察官助理高羚出庭支持公诉，被告人杨轩及其辩护人王国庆，被告人刘理及其辩护人刘柏林，被告人吴立龙及其辩护人黎育平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月，被告人杨轩在湖北省天门市上学期间结识了张虎(音，暂未到案)。后张虎联系杨轩，付费让杨轩帮助收购微信账号、银行卡账户、支付宝账户用于帮助其转账，杨轩联系被告人刘理向其收购微信账号、银行卡账户，并让刘理帮助转账，刘理又联系被告人吴立龙提供银行账户转账。杨轩、刘理、吴立龙明知张虎收购微信账号、银行账户用于从事违法犯罪活动，仍多次提供，并使用本人的银行账户、支付宝账户多次帮助张虎转移赃款，涉案金额达149900元(人民币，下同)。其中，杨轩获利1万余元，刘理获利1万余元，吴立龙获利4000余元。后三被告人均被抓获归案。公诉机关认为，被告人杨轩、刘理、吴立龙的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，三被告人作用相当，不分主从。三被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可依法从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。综上，建议对被告人杨轩、刘理、吴立龙均判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人杨轩对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨轩的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，仅提出：1.本案上游犯罪尚未查清，如涉案款项不是犯罪所得，那杨轩本罪犯罪构成存疑。基于疑罪从无原则，希望对被告人以帮助信息网络犯罪活动罪定性；2.即使本案定罪准确，被告人可认定为从犯，依法从轻或减轻处罚；3.杨轩是在校学生，且系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退赃退赔。综上，建议对杨轩在三年以下有期徒刑进行量刑或者适用缓刑。 被告人刘理对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘理的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，仅提出：1.刘理具有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚；2.刘理系受他人邀约参与犯罪，最开始不知道转移的资金是犯罪所得。综上，希望对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人吴立龙对起诉指控的事实、罪名均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴立龙的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，仅提出：1.吴立龙具有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚；2.吴立龙在出借自己的银行账户、支付宝账号前，刘理并没有告诉其转账款项是犯罪所得，主观上没有犯罪动机。综上，希望对其判处三年以下有期徒刑。 经审理查明，2020年6月，张虎（音，暂未到案）付费让被告人杨轩帮忙收购微信账号、银行卡账户、支付宝账户用于转移财产，后杨轩联系被告人刘理向其收购微信账号、银行卡账户，并让刘理帮忙转账，刘理又联系被告人吴立龙提供银行账户转账。同年7月，三被告人在明知是他人犯罪所得的情况下仍提供支付宝、银行卡等予以转移，涉案总金额达149900元。其中，杨轩获利1万余元，刘理获利1万余元，吴立龙获利4000余元。具体犯罪事实如下：1.2020年7月18日，被害人张某在位于江西省南昌市的家中，通过QQ搜索附近小姐进行特殊服务，加上好友后被对方以缴纳服务费、保证金为由诈骗了126701元。其中26000元于2020年7月19日进入被告人吴立龙尾号为6122的建设银行账户中，吴立龙通过其本人支付宝账户将赃款转入被告人刘理的支付宝账户，刘理再通过支付宝将赃款转入被告人杨轩的支付宝账户，后杨轩将赃款转入上家张虎提供的户名为尹某的银行账户内。2.2020年7月20日晚，被害人沈某在重庆市黔江区某酒店208房间休息时，通过百度搜索在网上找小姐进行特殊服务。沈某通过QQ添加对方为好友后，对方以支付服务费用、押金、退款费为由，诈骗沈某140926元。其中123900元于2020年7月21日进入被告人吴立龙尾号为9281的工商银行及尾号为6l22的建设银行账户中，吴立龙通过其本人支付宝账户将赃款转入被告人刘理的支付宝账户，刘理再通过支付宝将赃款转入被告人杨轩的支付宝账户，杨轩再通过支付宝将赃款转入尹某的银行账户内。2020年8月1日，被告人杨轩、吴立龙被抓获归案，次日凌晨，被告人刘理被抓获归案。 同时查明，案发后，办案民警从被告人杨轩处扣押了涉案的作案工具白色IPhoneX手机一部、从被告人刘理处扣押了腾讯黑鲨游戏手机3手机一部、从被告人吴立龙处扣押了黑色IPhoneX手机一部。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以证明：受案登记表、立案决定书，户籍信息，抓获经过，转账记录、银行流水、支付宝交易记录、账户主体查询详情、微信聊天记录截图，扣押决定书、笔录及清单，勘验、检查、辨认笔录，被害人张某、沈某的陈述，被告人杨轩、刘理、吴立龙的供述和辩解。 本院认为，被告人杨轩、刘理、吴立龙明知是犯罪所得而予以转移，涉案总额达149900元，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控杨轩、刘理、吴立龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪过程中，杨轩积极实施犯罪，并积极邀约人员，刘理受邀约后邀约他人并积极实施犯罪，二人系主犯。吴立龙受邀约实施犯罪，起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，均予以从宽处理。综上，公诉机关量刑建议失当，本院予以调整。被告人杨轩的辩护人提出本案上游犯罪尚未查清，如涉案款项不是犯罪所得，那杨轩本罪犯罪构成存疑。基于疑罪从无原则，希望对被告人以帮助信息网络犯罪活动罪定性的意见。经查，杨轩的供述、被害人的陈述及聊天信息截图等证据均证实杨轩等人明知其转移的财产系诈骗所得，其上家张虎是否到案不影响对上游犯罪性质的认定，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出杨轩系从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人吴立龙的辩护人提出吴立龙在借自己的银行账户、支付宝账号前，刘理并没有告诉其转账款项是犯罪所得，主观上没有犯罪动机的辩护意见。经查，吴立龙在和刘理见面时就知道是帮别人“洗钱”赚佣金，刘理也把自己知道上家是在实施骗取他人财物的行为情况全部告诉了吴立龙，故对该辩护意见不能不能成立，本院不予采纳。被告人杨轩、刘理的辩护人提出对杨轩、刘理在三年以下量刑或者适用缓刑的辩护意见，与杨轩、刘理的罪责不符，本院不予采纳。三辩护人提出的其他辩护意见与本院查明事实一致，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨轩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2023年7月31日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2023年8月1日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴立龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2022年1月31日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）四、对被告人杨轩获利的1万元，刘理获利的1万元，吴立龙获利的4000元予以追缴，并发还给被害人。 五、对在案扣押的作案工具由扣押机关依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长白海燕审判员姚恩人民陪审员丁再荣二〇二〇年十二月七日法官助理刘再书记员冉景权