认罪认罚山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书（普通程序）（2020）鲁0281刑初130号公诉机关山东省胶州市人民检察院。被告人李高峰，男，汉族，1982年1月6日出生于山东省胶州市，中专文化，户籍地胶州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。辩护人王忠珣，山东海康律师事务所律师。山东省胶州市人民检察院以胶检一部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人李高峰犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉，以胶检一部刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书于2020年9月24日追加起诉，以胶检一部刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书于2020年10月22日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。胶州市人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉，被害人孙某，被告人李高峰及其辩护人王忠珣到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省胶州市人民检察院指控：一、合同诈骗罪1、2018年3月5日，被告人李高峰在胶州市祥安某租赁行，租赁福特牌蒙迪欧汽车（车牌鲁Ｂ×××**，登记在王某3名下）一辆，李高峰在明知自己没有能力偿还欠款赎回车辆的情况下，将该车抵押给冷某借款人民币20000元（币种下同），并将所得款项挥霍。后该车被车主王某3于2018年7、8月份以20000元的价格赎回。经鉴定，该车价值150000元。2、被告人李高峰以雇佣被害人王某4当司机为由，诱骗王某4于2018年3月25日在胶州市祥安某租赁行租赁东风日产牌阳光汽车（车牌鲁Ｂ×××**，登记在刘某名下）一辆，并将该车交给李高峰使用。李高峰在明知自己没有能力偿还欠款赎回车辆的情况下，于2018年5月份的时候，将该车抵押给匡某（身份未落实）借款10000元，并将所得款项挥霍。后该车被车主刘某于2018年10月份以10000元的价格赎回。经鉴定，该车价值55000元。二、诈骗罪1、被告人李高峰以租赁被害人王某1K3轿车（车牌鲁Ｂ×××**，登记在王某4妻子时某名下）为由，诱骗王某4于2018年3月23日在胶州市某小学北侧路边将该车交给李高峰。李高峰在明知自己没有能力偿还欠款赎回车辆的情况下，于2018年3月23日左右，将该车抵押给李某借款人民币20000元，并将所得款项挥霍。后李某于2019年12月6日将该车无偿归还给时某。经鉴定，该车价值70000元。2、2018年3月份左右开始，被告人李高峰多次到被害人王某2经营的位于胶州市中云街道办事处某小区南门的某超市，通过购买商品结识王某2并取得信任。2018年9月份，李高峰在无偿还能力的情况下，编造需要使用香烟送礼、替同事代购等理由，分两次赊购王某2软中华香烟、硬中华香烟、雨花石香烟、苏烟20-30条（价值1万余元）、30-40条（价值1万7千余元），香烟价值共计30000元。2018年12月21日左右，经王某2不断索要欠款，李高峰偿还部分欠款，尚有10460元欠款未偿还。后李高峰的母亲臧某得知李高峰欠王某2烟款未还，还款给王某23960元，截止案发前，李高峰欠王某2烟款6500元。3、2018年3月份，被告人李高峰在胶州市惠州路某小区门口处，以其大爷做生意需要用车为由，向方某借用斯巴鲁森林人汽车（车牌号鲁Ｂ×××**，登记在方某名下）一辆，后李高峰指使齐某（未到案）将该车抵押给匡某借款3万元，所得款项已挥霍。经鉴定，该车价值75000元。4、2019年4月份至7月份期间，被告人李高峰多次编造各种理由，骗取被害人孙某的钱财和香烟等物品，共价值232880元。5、2019年7月份至11月份期间，被告人李高峰多次到胶州市惠州路某小区102号网点被害人何某经营的某超市购买商品取得何某的信任，谎称自己经营沙场，以需要处理关系为由，赊购何某软中华香烟58条、硬中华香烟18条、南京（九五）香烟1条、中华（双中支）香烟2条，价值共计47140元。为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李高峰以非法占有为目的，以租赁的名义骗取车辆，将车辆用于抵押借款，所得赃款用于挥霍，且数额巨大；被告人李高峰虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关书面调整量刑建议：被告人李高峰犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；犯诈骗罪判处有期徒刑七年五个月，并处罚金，数罪并罚，建议判处有期徒刑八年六个月，并处罚金。被告人李高峰当庭自愿认罪认罚，对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：1.李高峰具有自首情节；2.李高峰当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好；3.李高峰系初犯，主观恶性较小，情节轻微。建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪1、2018年3月5日，被告人李高峰在胶州市祥安某租赁行，租赁福特牌蒙迪欧汽车（车牌鲁Ｂ×××**，登记在王某3名下）一辆，李高峰在明知自己没有能力偿还欠款赎回车辆的情况下，将该车抵押给冷某借款人民币2万元（币种下同），并将所得款项挥霍。后该车被车主王某3于2018年7、8月份以2万元的价格赎回。经鉴定，该车价值15万元。2、被告人李高峰以雇佣被害人王某4当司机为由，诱骗王某4于2018年3月25日在胶州市祥安某租赁行租赁东风日产牌阳光汽车（车牌鲁Ｂ×××**，登记在刘某名下）一辆，并将该车交给李高峰使用。李高峰在明知自己没有能力偿还欠款赎回车辆的情况下，于2018年5月份的时候，将该车抵押给匡某（身份未落实）借款1万元，并将所得款项挥霍。后该车被车主刘某于2018年10月份以1万元的价格赎回。经鉴定，该车价值5.5万元。综上，李高峰实施合同诈骗2次，涉案金额共计人民币20.5万元。二、诈骗罪1、被告人李高峰以租赁被害人王某1K3轿车（车牌鲁Ｂ×××**，登记在王某4妻子时某名下）为由，诱骗王某4于2018年3月23日在胶州市某小学北侧路边将该车交给李高峰。李高峰在明知自己没有能力偿还欠款赎回车辆的情况下，于2018年3月23日左右，将该车抵押给李某借款2万元，并将所得款项挥霍。后李某于2019年12月6日将该车无偿归还给时某。经鉴定，该车价值7万元。2、2018年3月份左右，被告人李高峰多次到被害人王某2经营的位于胶州市中云街道办事处某小区南门的某超市，通过购买商品结识王某2并取得其信任。2018年9月份，李高峰在无偿还能力的情况下，编造需要使用香烟送礼、替同事代购等理由，两次赊购王某2软中华香烟、硬中华香烟、雨花石香烟、苏烟，价值共计3万元。后经王某2索要欠款，李高峰及其母亲臧某偿还部分钱款，李高峰仍欠王某2烟款0.65万元。3、2018年3月份，被告人李高峰在胶州市惠州路某小区门口处，以其大爷做生意需要用车为由，向方某借用斯巴鲁森林人汽车（车牌号鲁Ｂ×××**，登记在方某名下）一辆，后李高峰指使齐某（未到案）将该车抵押给匡某借款3万元，所得款项已挥霍。经鉴定，该车价值7.5万元。4、2019年4月份至7月份期间，被告人李高峰多次编造各种理由，骗取被害人孙某的钱财和香烟等物品，共价值23.288万元。5、2019年7月份至11月份期间，被告人李高峰多次到胶州市中云街道办事处某小区102号网点被害人何某经营的某超市购买商品取得何某的信任，谎称自己经营沙场，以需要处理关系为由，赊购何某软中华香烟58条、硬中华香烟18条、南京（九五）香烟1条、中华（双中支）香烟2条，价值共计4.714万元。综上，李高峰实施诈骗5次，涉案金额共计人民币43.152万元。另查明，2019年11月18日，被告人李高峰主动到公安机关投案，如实供述其合同诈骗的全部犯罪事实，如实供述了第1笔诈骗的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、案件来源、报案记录、抓获经过、发破案经过、户籍信息、电话查询记录、情况说明，代租合同、租车合同、抵押合同、借条、收到条、还款协议书及购车发票复印件，机动车注册登记信息、银行交易明细、转账记录、电汇凭证、微信收付款明细，证人证言，被害人陈述，被告人李高峰的供述，辨认笔录，鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李高峰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。李高峰主动投案并如实供述合同诈骗的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。李高峰主动投案并如实供述部分诈骗的犯罪事实，系部分自首，依法可从轻处罚。李高峰当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人李高峰多次实施诈骗且数额巨大，故辩护人所提李高峰系初犯，主观恶性较小，情节轻微的辩护意见均不成立，不予采纳。辩护人的其他辩护意见基本成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币五万元，被告人李高峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2028年5月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李高峰退赔被害人王某2人民币6500元、孙某人民币232880元、何某人民币47140元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵玉涛审 判 员  于玲娟人民陪审员  殷金萍二〇二〇年十二月二十三日法官助理袁明芳书记员丁源附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。