福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0821刑初120号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人涂万兴，男，1958年10月11日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，退休教师，户籍地和居住地为长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年11月15日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日由长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕，2020年11月14日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人董火秀，女，1973年9月23日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，居住地和户籍地为长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年11月20日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日由长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕，2020年12月19日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 辩护人范健梅，福建汀龙律师事务所律师。 被告人涂洪英，女，1954年4月10日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，退休教师，居住地为龙岩市新罗区（户籍地为长汀县）。因涉嫌诈骗罪于2019年11月26日被长汀县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年12月23日由长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕，2020年5月26日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年6月1日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人陈日川，男，1960年8月14日出生于福建省新罗区，汉族，高中文化，无业，居住地为龙岩市新罗区（户籍地为新罗区）。因涉嫌诈骗罪于2019年12月12日被长汀县公安局刑事拘留，同年12月31日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押于长汀县看守所。 被告人涂万兴、董火秀、涂洪英、陈日川被控诈骗一案，长汀县人民检察院于2020年6月1日以汀检一部刑诉〔2020〕93号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员晏兴亮出庭支持公诉，被告人涂万兴、董火秀及其辩护人范健梅、被告人涂洪英、陈日川到庭参加诉讼。期间，根据公诉机关的建议，本案延期审理。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控，2016年间，被告人涂万兴、董火秀、涂洪英、陈日川经他人介绍参与“民族资产解冻”项目。后被告人涂万兴、董火秀、涂洪英在未核实项目真实性、未核实相关人员真实身份及相关证明文件真实的情况下，虚构“精准扶贫”、“民族大业”、“国家大业”等项目是经国务院有关部门批准，可以通过小额出资该项目便可获取高额回报的事实，积极向他人宣传“民族资产解冻”项目，并发展下线会员。期间，被告人涂万兴、董火秀、涂洪英以解冻项目资产需交纳“工本费”、“手续费”等为幌子，骗取参加“民族资产解冻”项目会员财物，然后转入被告人陈日川的微信账户或“民族资产解冻”项目上线诈骗分子指定的其他银行账户。具体事实如下： 1、被告人涂万兴加入“民族资产解冻”团队后至2016年12月，以前述方式骗取参与“民族资产解冻”项目会员财物人民币89763.2元（币种下同），骗取的部分财物转入被告人陈日川、涂洪英微信账户； 2、被告人董火秀加入“民族资产解冻”团队后至2016年12月，以前述方式骗取参与“民族资产解冻”项目会员财物112419.6元，骗取的部分财物转入被告人陈日川的微信账户； 3、被告人涂洪英加入“民族资产解冻”团队后至2016年12月，以前述方式骗取参与“民族资产解冻”项目会员财物34097元； 4、被告人陈日川加入郑某2组建的“民族资产解冻”龙岩片区团队后，明知“民族资产解冻”为虚假项目，仍接受郑某2（已判决）每月5000元的雇请，从2016年5月至9月间，帮助郑某2收取“民族资产解冻”龙岩片区小组长李某2（已判决）等人及长汀片区涂万兴、董火秀骗取会员的钱财共计179314元，从中非法获利5000元。 2019年11月15日，被告人涂万兴在龙岩市新罗区××坊镇××村××号被公安民警抓获；同月20日，被告人董火秀在长汀县××村××路××号被公安民警抓获；同月26日，被告人涂洪英在龙岩市新罗区××路××号××小区××座××梯××室被公安民警抓获；同年12月12日，被告人陈日川经长汀县公安局民警电话传唤到案。到案后，四名被告人均如实供述了自己的罪行。案发后，被告人涂万兴、董火秀取得部分被骗会员的谅解。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示和宣读了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、搜查证、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、人员基本信息、到案经过、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、微信转账流水、银行交易明细清单、刑事判决书、承诺书、涂洪英记载收取费用的笔记本、谅解书等书证；2、证人郑某2、李某2的证言；3、被害人付某、兰某、戴某、温某1、沈某、叶某、李某1、肖某、张某、温某2、邱某、温某3、许某、俞某、黄某1、曹某、郑某1、黄某2等人的陈述；4、被告人涂万兴、董火秀、涂洪英、陈日川的供述和辩解；5、长汀县公安局出具的搜查笔录、提取笔录、辨认笔录等勘验、检查笔录。 公诉机关认为，被告人陈日川、董火秀、涂万兴、涂洪英明知他人虚构事实骗取财物，还帮助他人骗取财物分别合计179314元、112419.6元、89763.2元、34097元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。但被告人陈日川、董火秀、涂万兴、涂洪英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈日川、董火秀、涂万兴、涂洪英到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈日川、董火秀、涂万兴、涂洪英自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。四被告人取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。建议判处被告人陈日川有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元；判处被告人董火秀有期徒刑一年一个月，并处罚金6000元；判处被告人涂万兴有期徒刑一年，并处罚金5000元；判处被告人涂洪英有期徒刑六个月，并处罚金3000元。 被告人涂万兴对公诉机关的指控无异议，并自愿认罚认罚。 被告人董火秀对公诉机关的指控无异议，并自愿认罚认罚。 被告人董火秀的辩护人对公诉机关的指控无异议，但提出如下从轻或减轻处罚的辩护意见：1、被告人董火秀系从犯，应当从轻、减轻处罚；2、主观犯意较轻，自己也是受害者，没有获取利益；3、如实供述且认罪认罚；4、没有前科劣迹，是初犯、偶犯；5、家庭困难。 被告人涂洪英对公诉机关的指控无异议，并自愿认罚认罚。 被告人陈日川对公诉机关的指控无异议，并自愿认罚认罚。 经审理查明，2016年间，被告人涂万兴、董火秀、涂洪英、陈日川经他人介绍参与“民族资产解冻”项目。被告人涂万兴、董火秀、涂洪英在未核实“项目”真实性、相关人员身份及相关证明文件是否真实的情况下，利用上线虚构的“精准扶贫”、“民族大业”、“国家大业”等项目是经国务院有关部门批准的“项目名称”，可以通过小额出资该“项目”便可获取高额回报的虚假事实，积极向他人传播“民族资产解冻”项目，并发展下线会员。期间，被告人涂万兴、董火秀、涂洪英以解冻项目资产需交纳“工本费”、“手续费”等为幌子，骗取参加“民族资产解冻”项目会员财物，然后转入被告人陈日川的微信账户或“民族资产解冻”项目上线诈骗分子指定的其他银行账户。具体是： 1、被告人涂万兴加入“民族资产解冻”团队后至2016年12月，以前述方式骗取参与“民族资产解冻”项目会员财物89763.2元，骗取的部分财物转入被告人陈日川、涂洪英微信账户； 2、被告人董火秀加入“民族资产解冻”团队后至2016年12月，以前述方式骗取参与“民族资产解冻”项目会员财物112419.6元，骗取的部分财物转入被告人陈日川的微信账户； 3、被告人涂洪英加入“民族资产解冻”团队后至2016年12月，以前述方式骗取参与“民族资产解冻”项目会员财物34097元，并将骗取的钱转入上线负责人。 4、被告人陈日川加入郑某2组建的“民族资产解冻”龙岩片区团队后，明知“民族资产解冻”为虚假项目，仍接受郑某2（已判决）每月5000元的雇请，从2016年5月至9月间，帮助郑某2收取“民族资产解冻”龙岩片区小组长李某2（已判决）等人及长汀片区涂万兴、董火秀骗取会员的钱财共计179314元，从中非法获利5000元。 2019年11月15日，被告人涂万兴在龙岩市新罗区××坊镇××村××号被公安民警抓获；同月20日，被告人董火秀在长汀县××村××路××号被公安民警抓获；同月26日，被告人涂洪英在龙岩市新罗区××路××号××小区××座××梯××室被公安民警抓获；同年12月12日，被告人陈日川经长汀县公安局民警电话传唤到案。到案后，四名被告人均如实供述了自己的罪行。案发后，被告人涂万兴、董火秀取得部分被骗会员的谅解。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《到案经过》，证明：本案的来源及被告人陈日川、董火秀、涂万兴、涂洪英到案情况。 2、证人证言 （1）郑某2的证言，证明：其认识陈日川，陈日川是帮陈薪有做事的，陈薪有系龙岩“民族资产解冻”项目负责人之一，早期他们两个人都是帮其做事的。陈日川在“民族资产解冻”项目中主要负责收单、收钱、登记参与人员名单，相当于小组长。2016年间，陈日川帮忙其收取参与“民族资产解冻”参与人员的钱，然后，通过微信或银行转账给其，但具体数额不清楚。期间，其拿了5000元的工资给陈日川。 （2）李某2的证言，证明：其与陈日川是因为参与“民族资产解冻”认识的，但不熟悉。其不清楚陈日川在“民族资产解冻”里负责什么，他是与郑某2联系的。其转账给陈日川的钱都是“民族资产解冻”项目的钱，具体多少不知道。 3、被害人陈述 （1）付某的陈述：其年龄57岁，2016年3月间，其通过涂万兴的介绍加入“民族资产解冻”项目，并被涂万兴拉入“民族资产解冻”项目微信群里，涂万兴和董火秀都会在微信群发布“民族资产解冻”项目的宣传资料。其开始参加项目时，是给涂万兴报单交钱，后来按涂万兴的要求交给董火秀。其有通过老婆廖露招的名义报过单，其一共报单投“民族资产解冻”项目大约有几万元。 （2）兰某的陈述：其年龄50岁，2016年5、6月份，涂万兴和黄某2向其宣传“民族资产解冻”项目，称只要投资几十元至几百元不等，可获得十几万元至几十万元的回报，涂万兴和黄某2还在“民族资产解冻”微信群发布宣传资料，鼓吹“民族资产解冻”项目利国利民。2016年8、9月份至2017年2月间，其多次向涂万兴、董火秀的多个“民族资产解冻”项目投资，数额以微信转账为准，向涂洪英的“民族资产解冻”项目投资现金3000元。 （3）戴某的陈述：其年龄57岁，2016年2月间，涂万兴向其宣传“民族资产解冻”项目，称项目只收取几十元的工本费，民族资产解冻后可获得十几万元至几十万元的回报，涂万兴还在“民族资产解冻”微信群发布宣传资料，涂万兴是群主。之后，涂万将其介绍给董火秀，其多次向涂万兴、董火秀的多个“民族资产解冻”项目投资二千余元。 （4）温某1的陈述：其系涂万兴的朋友，现年53岁，2016年间，涂万兴向其宣传“民族资产解冻”项目中的“国家大业”、“精准扶贫”项目，称项目只收取几十元的工本费，民族资产解冻后可获得十几万元至几十万元的回报。2016年下半年，因为涂万兴自己很多事情，就由董火秀负责收取会员项目的钱，期间，其向涂万兴和董火秀通过微信转了多次“民族资产解冻”的费用，具体多少数额其记不清楚了。 （5）沈某的陈述：其年龄44岁，2016年间，董火秀向其宣传宣传“民族资产解冻”项目，称项目只收取几十元的工本费，民族资产解冻后可获得几十万元的回报。之后，其有参与多个董火秀“民族资产解冻”项目，并通过微信转给董火秀费用，具体数额记不清楚。 （6）叶某的陈述：其年龄57岁，2016年间，其和涂万兴认识后，涂万兴有在微信中宣传“民族资产解冻”项目，称项目只收取几十元的工本费，民族资产解冻后可获得几十万元的回报。之后，其于2016年8月30日、10月25日参加涂万兴的两个“民族资产解冻”项目，并支付了166元的费用。 （7）李某1的陈述：其年龄42岁，2016年下半年间，涂洪英到其龙岩开的饭店里宣传“民族资产解冻”项目，宣讲海外有一笔钱被冻结了，需要大家交一些手续费，该笔资金解冻后可分得一大笔钱，后来其分两次通过微信转了200元给涂洪英。 （8）肖某的陈述：其年龄55岁，2016年间，涂洪英有向其宣传“民族资产解冻”项目，宣讲老祖宗在海外有一笔巨款被冻结了，让大家参与“民族资产解冻”项目，并说需要大家交一些手续费，以后可以获得几十万元的回报，涂洪英还将其拉进“民族资产解冻”项目微信群，群里有人宣传、鼓吹项目，让大家要积极参与，后来其交了三次项目的费用，一次是101元，一次是300元，一次是150元。 （9）张某的陈述：其年龄50岁，2016年间，其通过涂万兴的介绍加入“民族资产解冻”活动，其参加了多个解冻活动，向涂万兴和董火秀缴纳“民族资产解冻”活动费用，但具体的数额记不清楚了。有项目的时候，涂万兴和董火秀都会建立微信群，并在微信群发一些图片和文字，向会员宣传介绍“民族资产解冻”活动项目的情况。 （10）温某2的陈述：其年龄45岁，2016年间，其通过涂万兴和董火秀向其宣传“精准扶贫”项目，并承诺只需交纳几十元的手续费，就可以拿到二十余万元的款项，其分二次向涂万兴交了七、八十元的手续费，但后来没有领到扶贫款。涂万兴和董火秀都有在微信群宣传介绍“精准扶贫”项目内容。 （11）邱某的陈述：其年龄63岁，2016年间，其通过涂万兴的介绍加入“民族资产解冻”项目，涂万兴是长汀片区的小组长，董火秀是副组长，涂万兴和董火秀都向其宣传过“民族资产解冻”项目。2016年至2017年期间，其参加多个“民族资产解冻”项目活动，费用通过微信转账给涂万兴或董火秀，其还用老婆吴花锦、儿子邱斌、弟弟丘烨、俞开潜名字“报单”参加“民族资产解冻”项目。2016年至2017年间其一共缴纳费用几万元。 （12）温某3的陈述：其年龄39岁，2016年间，其通过涂万兴的介绍加入“民族资产解冻”项目，分二、三次向涂万兴缴纳了手续费一百余元。 （13）许某的陈述：其年龄48岁，2016年间，其通过涂万兴的介绍加入“民族资产解冻”项目，涂万兴是长汀片区的小组长，董火秀是副组长，涂万兴和董火秀都向其宣传过“民族资产解冻”项目。2016年至2017年期间，其参加了多个“民族资产解冻”项目活动，费用通过微信转账给涂万兴或董火秀，但记不清楚参加了几次“项目”和交了多少费用，具体以转给涂万兴和董火秀微信转账为准。 （14）俞某的陈述：其年龄56岁，2016年间，其通过涂万兴的介绍加入“民族资产解冻”项目，刚开始参加项目的手续费其交给涂万兴，后期参加项目是“报单”给董火秀，并将费用交给董火秀。涂万兴和董火秀都有在微信群中宣传介绍“民族资产解冻”项目。其还以俞永康、俞海斌、俞文冰、曾马金妹的名义参加“民族资产解冻”项目并交纳费用，具体参加多少“项目”和交多少费用记不清楚，以微信记录为准。 （15）黄某1的陈述：其年龄50岁，2016年间，其通过涂万兴的介绍加入“民族资产解冻”项目，其有参加几个项目，并把手续费交给涂万兴或董火秀，涂万兴和董火秀都有在“民族资产解冻”微信群介绍宣传项目，其还有以黎求春、黄有连的名义参加项目报单缴费，具体参加了几个项目交了多少钱记不清楚了，以微信记录为准。 （16）曹某的陈述：其年龄60岁，2016年间，其通过涂洪英的介绍加入“民族资产解冻”项目，涂洪英有在“民族资产解冻”微信群宣传“项目”内容，其向涂洪英交了101元“项目”费用。 （17）郑某1的陈述：其年龄53岁，2016年间，其通过涂万兴和董火秀的介绍加入“民族资产解冻”项目，涂万兴和董火秀都有在“民族资产解冻”微信群介绍宣传。期间，其以自己和廖焱彬、郑年秀的名义参加“项目”，并把手续费交给涂万兴和董火秀，具体参加了多少“项目”和交了多少费用其记不清楚了，以微信记录为准。 （18）黄某2的证言：其年龄55岁，2016年初，其通过涂万兴的推荐加入“民族资产解冻”活动，涂万兴是长汀“民族资产解冻”的小组长，小组里有二十多个参加“民族资产解冻”活动的会员，涂万兴是“民族资产解冻”的群主，会在微信群宣讲“民族资产解冻”项目是何利国利民，参加后可以获得几十万、上百万元回报等内容。刚开始的时候是涂万兴在收取会员的费用，后来因为涂万兴没空，就委托董火秀帮忙收取参与项目会员的费用，并汇总后统一交给“上线”。其辩解只是一名普通会员，但有帮忙收取熟悉的会员共7000余元的费用交给董火秀，其没有帮忙宣传、扩散“民族资产解冻”项目，也没有发展会员。 4、长汀县人民法院出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《提取笔录》、《微信转账记录流水》及银行交易明细清单，证明： （1）公安民警依法搜查龙岩市新罗区××路××号××小区××座××梯××室被告人涂洪英住宅，并依法扣押笔记本一本、承诺书一张及小米手机一部；依法扣押被告人涂万兴ｖｉｖｏ手机一部、董火秀华为手机一部。 （2）经被告人涂万兴核实，从2016年1月至12月间，被告人涂万兴通过微信转账多次收取会员林贤国、黄纪榕、罗新东、赖仰芳、俞某、陈琴芳等人转款89763.2元，并转账给“上级”张景文、赵筠、陈日川等人的情况。 （3）经被告人董火秀核实，从2016年1月至12月间，被告人董火秀通过微信转账多次收取会员罗新东、沈某、罗荣华、钟祥水、俞某、叶四连、郑某1等人转款112419.6元，并转账给涂万兴、赵筠、郑某1、郭桂珍、董群英等人的情况。 （4）经被告人涂洪英核实，从2016年1月至2017年12月间，被告人涂洪英通过微信转账多次收取会员钟火木生、肖某、李某1、张小英等人转款17797元，并转账给周兰英、林项珍、董群英、李明星等人的情况；同时，经被告人涂洪英核实，所扣押的笔记本记录的收取参与“民族资产解冻”会员现金16300元。二部分合计收取34097元。 （5）经被告人陈日川核实，从2016年5月至9月间，被告人陈日川收取参与“民族资产解冻”项目会员刘洪彬、钟庆平、李某2、张毅泽、黄斌、张小英等人转款158414元，同时，通过微信收取涂万兴20150元、董火秀750元，三部分收款合计179314元，都通过微信转账给郑某2的情况。 （6）从涂洪英处扣押的“承诺书”，被告人涂洪英让参与“民族资产解冻”活动的会员签署承诺书，要求会员做好保密工作的情况。 5、被告人的供述 （1）涂万兴的供述：2016年间，其经他人介绍参与“民族资产解冻”项目。董火秀是其介绍参与的，其与董火秀在未核实“项目”真实性、也未核实相关人员真实身份及相关证明文件是否真实的情况下，共同参与将虚构的“精准扶贫”、“民族大业”、“国家大业”等项目积极向他人宣传，让受害人认为“项目”是经国务院有关部门批准，可以通过小额出资便可获取高额回报，并借此发展下线会员。期间，其与董火秀、涂洪英以解冻项目资产需交纳“工本费”、“手续费”等为幌子，骗取参加“民族资产解冻”项目会员财物共计89763.2元。 （2）董火秀的供述：2016年间，其经涂万兴介绍参与“民族资产解冻”项目。其与涂万兴在未核实“项目”真实性、未核实相关人员真实身份及相关证明文件真实的情况下，虚构“精准扶贫”、“民族大业”、“国家大业”等项目是经国务院有关部门批准，可以通过小额出资该项目便可获取高额回报的虚假事实，进行积极向他人宣传并发展下线会员。期间，其与涂万兴、涂洪英以解冻项目资产需交纳“工本费”、“手续费”等为幌子，骗取参加“民族资产解冻”项目会员财物共计112419.6元。 （3）涂洪英的供述：2016年间，其经他人介绍参与“民族资产解冻”项目。其在未核实项目真实性、未核实相关人员真实身份及相关证明文件真实的情况下，虚构“精准扶贫”、“民族大业”、“国家大业”等项目是经国务院有关部门批准，可以通过小额出资该项目便可获取高额回报的虚假事实，进行积极向他人宣传并发展下线会员。期间，其以解冻项目需交纳“工本费”、“手续费”等为幌子，骗取参加“民族资产解冻”项目会员财物34097元。 （4）陈日川的供述：其通过他人介绍加入郑某2组建的“民族资产解冻”龙岩片区团队，其知道“民族资产解冻”为虚假项目，但在未核实“项目”真实性、未核实相关人员真实身份及相关证明文件真实的情况下，仍接受郑某2每月5000元的雇请，从2016年5月至9月间，帮助郑某2收取“民族资产解冻”龙岩片区小组长李某2等人及长汀片区小组长涂万兴和董火秀骗取会员的钱财共计179314元，从中仅收到一个月工资5000元。 6、长汀县公安局制作的《辨认笔录》，证明： （1）从侦查人员提供的每组各十张不同男（女）性正面免冠照片中，兰某辨认出涂万兴、董火秀就是以“民族资产解冻”项目实施诈骗的人。 （2）从侦查人员提供的每组各十张不同男（女）性正面免冠照片中，被告人涂万兴辨认出董火秀、涂洪英就是共同参与“民族资产解冻”项目诈骗的同案人； （3）从侦查人员提供的每组各十张不同男（女）性正面免冠照片中，黄某2辨认出涂万兴、董火秀就是参与“民族资产解冻”项目诈骗的人； （4）从侦查人员提供的每组各十张不同男（女）性正面免冠照片中，涂洪英辨认出陈日川就是参与“民族资产解冻”项目诈骗的人； 7、长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证明：被告人涂万兴、董火秀、涂洪英、陈日川案发前均无违法犯罪经历的情况。 8、长汀县公安局提取的《刑事判决书》三份，证明：参与“民族资产解冻”项目的上线郑某2、周兰英、李某2被龙岩市新罗区人民法院分别判刑的情况。 9、长汀县公安局出具的《人员基本信息》、《拘留证》、《逮捕证》、《取保候审决定书》，证明：被告人涂万兴、董火秀、涂洪英、陈日川案发时，已达完全刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。 10、部分受害人出具的《谅解书》，证明：一是黄某1、董火莲、董秀清、曾二金等受害人对董火秀的行为表示谅解；二是丘其焕、俞某、沈某、涂冬香、许广禄、戴某等受害人表示对涂万兴的行为表示谅解的情况。 上述证据经当庭质证，取证程序合法，内容客观真实，证据间能互相印证，与本案存在关联性，能证明本案的事实，可作为认定本案事实的证据采信。 关于被告人董火秀辩护人提出被告人董火秀系初犯、偶犯，家庭困难，要求从轻处罚的辩护意见。本院认为，被告人董火秀加入被告人涂万兴建立的诈骗“项目”微信群后，担任了“群主”，且被告人董火秀诈骗犯罪时间较长，又是连续犯罪。而家庭困难与犯罪行为没有关联性，也不能作为被告人董火秀诈骗犯罪的借口和理由。因此，辩护人该辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人陈日川、董火秀、涂万兴、涂洪英明知他人虚构事实骗取财物，仍配合帮助他人骗取财物分别为179314元、112419.6元、89763.2元、34097元，应当以诈骗罪追究刑事责任，公诉机关的指控成立，应予以支持。其中，被告人陈日川、董火秀诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人涂万兴、涂洪英诈骗数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人陈日川、董火秀、涂万兴、涂洪英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人陈日川在公安机关电话传唤到案后，能如实供述犯罪事实，应当认定为投案自首，可以依法从轻处罚。被告人董火秀、涂万兴、涂洪英到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，可以依法从轻处罚；被告人陈日川、董火秀、涂万兴、涂洪英自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；四被告人获得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。公诉机关对四被告人的量刑建议及被告人董火秀辩护人其余相关从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人陈日川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 二、被告人董火秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 三、被告人涂万兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 四、被告人涂洪英犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 五、继续追缴被告人陈日川的违法所得人民币五千元，予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的作案工具被告人涂万兴持有的vivo手机一部、被告人董火秀持有的华为手机一部、被告人涂洪英持有的小米手机一部，予以没收，判决生效后由暂扣机关长汀县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖洪火 人民陪审员  黄建生 人民陪审员  赖慧姗 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  涂星华 附：本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。