山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1329刑初571号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人王国华，男，1972年11月9日出生于山东省临沭县，汉族，中专文化，临沭县育林农业科技有限公司副经理，现任山东辰兰生物科技有限公司销售经理，住临沭县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年6月5日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。 辩护人史玉真，山东琅琊律师事务所律师。 被告人王广宏，男，1959年3月4日出生于山东省临沭县，汉族，高中文化，农民，住临沭县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月14日被取保候审。 被告人王庆银，男，1963年2月2日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，农民，住临沭县。2001年1月17日因犯贪污罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月14日被取保候审。 被告人孙绍达，男，1966年1月11日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，农民，住临沭县。2015年12月9日因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，并处罚金一万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月14日被取保候审。 山东省临沭县人民检察院以沭检二部刑诉[2020]520号起诉书指控被告人王国华、王广宏、王庆银、孙绍达犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王天翔、王卫萍出庭支持公诉，被告人王国华及其辩护人史玉真，被告人王广宏、王庆银、孙绍达到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控，2014年8月份以来，袁某（另案处理）与被告人王国华成立临沭县育林农业科技有限公司、临沭县万佳投资有限公司（均另案处理），并在大兴、前庄、石门、古某等地设立临沭县育林农业科技有限公司分公司，聘任宋某（已判刑）和被告人王广宏、王庆银、孙绍达等人担任分公司负责人，以高于同期银行存款利率为诱饵，向社会公众吸收存款共计11556238元，截至案发尚有9098262元未兑付。案发后，临沭县育林农业科技有限公司退赔款物折合140572元。 被告人王国华到案后清退所吸收资金40万元。 被告人王广宏担任临沭县育林农业科技有限公司石门分公司负责人，石门分公司非法吸收存款4965840元，未兑付金额合计3672970元。案发后，王广宏及代办员赵某、何某、王某、文某共计清退所吸收资金3028120，尚有未兑付金额共计192850元（未计算各代办员本人股金），其中王广宏退赔1473520元。 被告人王庆银担任临沭县育林农业科技有限公司古某分公司负责人，古某分公司非法吸收存款1073673元，未兑付金额合计830623元。案发后，王庆银、王国华、袁某分别清退所吸收资金60180元、21000元、10000元，尚有未兑付金额共计739443元。 被告人孙绍达担任临沭县育林农业科技有限公司前庄分公司负责人，前庄分公司非法吸收存款共计1143744元，未兑付金额共计781788元。案发后，孙绍达清退全部未兑付资金。 公诉机关认为，被告人王国华、王广宏、王庆银、孙绍达非法吸收公众存款，其行为扰乱了金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人王国华、王广宏、王庆银、孙绍达系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。鉴于被告人王国华、王广宏、王庆银、孙绍达均自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，积极退赔退赃，自愿缴纳罚金，建议判处王国华有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元；判处王广宏有期徒刑一年至一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金三万元至四万元；判处王庆银拘役四个月至五个月，并处罚金二万元至三万元；对孙绍达免予刑事处罚。公诉机关提交了被害人陈述、证人李某、史某等人证言、股金单、办案说明、企业信息登记等书证、同案人袁某等人供述、被告人王国华、王广宏、王庆银、孙绍达的供述与辩解等证据证实。 被告人王国华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、王国华实际退赃数额为521000余元；2、王国华系从犯，初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚；3、愿意继续退赃，希望适用缓刑。 被告人王广宏、王庆银、孙绍达对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，临沭县万佳投资有限公司（另案处理）系袁某（另案处理）和被告人王国华于2014年10月10日成立，袁某是法定代表人，公司经营范围是以自有资金对外投资；临沭县育林农业科技有限公司（另案处理）系袁某、王国华于2014年8月21日成立，袁某是法定代表人、总经理，王国华是副总经理，负责公司日常经营管理，公司经营范围为农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，农业信息咨询，瓜果蔬菜、花卉、农作物的种植、销售等。临沭县育林农业科技有限公司、临沭县万佳投资有限公司面向社会公众吸收存款未经国家有关部门批准，所吸收资金除用于公司投资苗圃、日常经营管理、支付利息等外，还用于袁某个人经营的饭店和苗圃。在诉讼过程中，被告人王国华自愿退赔资金1008886元，被告人王广宏自愿退赔资金192850元。起诉书认定临沭县育林农业科技有限公司退赔款物折合140572元中含被告人王国华退赔款物折合95000元。 本院认为，被告人王国华、王广宏、王庆银、孙绍达构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。公诉机关关于被告人王国华系从犯的指控，在案证据证实，公司是王国华和袁某共同设立，王国华积极参与公司经营管理，在共同犯罪中所起作用相对于袁某较小，但不宜区分主从犯，不能认定王国华系从犯。关于被告人王国华的退赃数额，在案证据证实，被告人王国华在侦查阶段退赃数额共计516000元。辩护人史玉真关于王国华系初犯、偶犯、认罪态度较好、自愿认罪认罚、愿意继续退赃的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳；关于王国华系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人王国华到案后如实供述指控犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赔资金，自愿缴纳罚金，可以从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关关于对王国华适用缓刑以及附加刑的建议适当，本院予以采纳；关于对王国华判处有期徒刑二年六个月缓刑三年的量刑建议不当，本院不予采纳。被告人王广宏、王庆银、孙绍达系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，鉴于各被告人到案后均如实供述指控犯罪事实、自愿认罪认罚，结合各被告人积极退赔资金、自愿缴纳罚金等情形，决定对被告人王广宏、王庆银减轻处罚，并对王广宏宣告缓刑，对被告人孙绍达免予刑事处罚。公诉机关对被告人王广宏、王庆银、孙绍达的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人王国华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳，由本院上缴国库。） 被告人王广宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳，由本院上缴国库。） 被告人王庆银犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已向本院缴纳，由本院上缴国库。） 被告人孙绍达犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王 云 人民陪审员  崔社杰 人民陪审员  郇恒银 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理王美兰 书记员龚长峰