黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0803刑初141号公诉机关黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院。被告人胡明番（绰号天意），男，1997年5月17日出生于重庆市，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地重庆市永川区，住重庆市永川区。因犯诈骗罪于2017年7月20日被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，2018年11月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月3日被临时羁押于重庆市荣昌区看守所，同年6月9日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人徐秀晶，黑龙江远东律师集团（佳木斯）律师事务所律师。被告人汤书来（绰号情谊），男，1995年6月22日出生于陕西省商洛市，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地陕西省商洛市柞水县，住陕西省商洛市柞水县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月3日被临时羁押于重庆市永川区看守所，同年6月9日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人郑婷，黑龙江中殿律师事务所律师。辩护人刘鹏，黑龙江中殿律师事务所律师。被告人张金凯（绰号九月），男，1995年10月4日出生于山西省文水县，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地山西省文水县，住山西省文水县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月3日被临时羁押于重庆市荣昌区看守所，同年6月9日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人李柏玉，黑龙江远东律师集团（佳木斯）律师事务所律师。被告人侯建志（绰号小虎），男，1998年3月6日出生于山西省文水县，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地山西省文水县，住山西省文水县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月3日被临时羁押于重庆市永川区看守所，同年6月9日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人潘翠云，黑龙江法锦律师事务所律师。黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检一部刑诉[2020]136号起诉书指控被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院检察员张宏伟出庭支持公诉，被告人胡明番及其指定辩护人徐秀晶，被告人汤书来及其辩护人郑婷，被告人张金凯及其指定辩护人李柏玉，被告人侯建志及其指定辩护人潘翠云到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月20日，被告人汤书来在其与被告人胡明番租住的重庆市永川区万达华城7号楼24-7号住宅内伙同被告人张金凯、侯建志以虚假刷单为名实施电信网络诈骗。当日下午，侯建志将QQ号名为“小飞机”（真实身份不详）利用虚假刷单信息诱来的被害人吕某信息推送给汤书来，汤书来便以客服身份与吕某QQ聊天，诱使吕某下载了“淘任务”木马软件，后张金凯接手与被害人继续聊天行骗，汤书来则根据吕某的花呗额度在第三方购物平台上选取了一台价格为人民币25999元的DELL牌笔记本电脑（价值为人民币25998.8元），按照胡明番事先提供的收货人、收货地址填写订单并通过“淘任务”木马软件将购买链接修改显示为“商家代付”、付款金额为0元，从而骗取吕某信任进而点击购买链接并通过支付宝花呗付款25998.8元（同时使用了0.2元花呗红包）。吕某发现被骗后，侯建志冒充客服人员向吕某发送了一张假的退款截图照片和一张手持身份证的男子照片意图安抚吕某并实施二次诈骗，吕某随后报警。案发后，经公安机关通知该笔订单取消，赃物被退还发货单位，第三方购物平台将货款25998.8元退还至吕某支付宝花呗账户。被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志于2020年6月2日在重庆市永川区被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读，出示了扣押、发还物品清单、户籍证明、有无犯罪记录证明书、刑事判决书、罪犯档案、到案经过、认罪认罚具结书等书证，证人刘某、黄某、梁某证言，被害人吕某陈述，被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志供述和辩解，鉴定意见，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人胡明番伙同被告人汤书来、张金凯、侯建志以非法占有为目的，利用木马程序连接虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志已着手实行犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对其可从轻或减轻处罚。本案系共同犯罪，被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志均系主犯。被告人汤书来、张金凯、侯建志到案后如实供述自己的罪行，系坦白，对其可从轻处罚。被告人胡明番曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志在检察机关审查起诉阶段认罪认罚，对其可从宽处理。公诉机关量刑建议对被告人胡明番判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。对被告人汤书来判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。对被告人张金凯判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。对被告人侯建志判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡明番的指定辩护人的辩护意见是本案因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对其可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡明番到案后如实供述自己的主要犯罪事实，认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人汤书来的辩护人的辩护意见是被告人汤书来已着手实行犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对其可比照既遂犯从轻或者减轻处罚，且未给被害人造成经济损失。被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，对其可从宽处罚。建议判处被告人汤书来有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。被告人张金凯指定辩护人的辩护意见是被告人张金凯已着手实行犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对其可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。且到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，对其可从宽处罚，并适用缓刑。被告人侯建志的指定辩护人的辩护意见是被告人侯建志已着手实行犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对其可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。其到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且未给被害人造成经济损失，对其可从轻处罚。经审理查明，2020年3月至5月期间，被告人胡明番纠集被告人张金凯、侯建志、汤书来和刘某来到重庆市永川区。被告人胡明番组建微信聊天群，在群内发布兼职刷单套词剧本、话术清单供其他人学习，并购买手机卡、通讯工具、“淘任务”木马软件用于实施诈骗犯罪。2020年5月20日，被告人侯建志将从“引流”处获取的被害人吕某（住黑龙江省佳木斯市向某区）信息推送给被告人汤书来，被告人汤书来虚构客服身份与被害人吕某进行QQ聊天，诱使其下载“淘任务”木马软件，被告人张金凯随后冒充客服身份继续与被害人吕某进行聊天，被告人汤书来根据被害人吕某的支付宝花呗额度，在第三方购物平台上选取一台价格人民币25999元的DELL牌笔记本电脑（价值人民币25998.8元），并按照被告人胡明番提供的收货地址填写订单，通过“淘任务”木马软件将购买链接修改显示为“商家代付”、“付款金额为0元”。从而骗取被害人吕某信任,点击购买链接并通过支付宝花呗付款25998.8元（同时使用了0.2元花呗红包）。之后被告人侯建志冒充客服人员向被害人吕某发送了一张假的退款截图照片和一张手持身份证的男子照片，准备对被害人吕某继续实施诈骗，被害人吕某随后报警。案发后，公安机关依法将货款25998.8元予以追缴并退还给被害人吕某。被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志于2020年6月2日在重庆市永川区被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的扣押、发还物品清单、户籍证明、有无犯罪记录证明书、刑事判决书、罪犯档案、到案经过、认罪认罚具结书等书证，证人刘某、黄某、梁某证言，被害人吕某陈述，被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志供述和辩解，鉴定意见，电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志利用“木马”程序连接实施电信网络诈骗，诈骗数额接近数额巨大，属其他严重情节，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人胡明番、汤书来、张金凯、侯建志已着手实行犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，予以减轻处罚。被告人胡明番曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。被告人胡明番的辩护人提出被告人胡明番到案后如实供述自己的主要犯罪事实，认罪认罚，对其可从宽处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳，被告人汤书来、张金凯、侯建志的辩护人提出三名被告人到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，对其可从宽处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡明番犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2021年5月2日止。）二、被告人汤书来犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2021年2月2日止。）三、被告人张金凯犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2021年2月2日止。）四、被告人侯建志犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2021年2月2日止。）上列所判罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张伟宁人民陪审员  韩 晶人民陪审员  俞 瑶二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  段兆容附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。