苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0505刑初607号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人张孝昌，男，1968年10月3日生，汉族，初中文化，经营车辆挂靠公司，户籍在安徽省凤阳县。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留（3月6日被抓获），同年4月12日因涉嫌敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王希彬，北京京师（天津）律师事务所律师。辩护人邱雨，江苏加得律师事务所律师。被告人唐尧，男，1990年2月10日生，汉族，大专文化，经营车辆挂靠公司，户籍在安徽省凤阳县。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留（3月6日被抓获），同年4月12日因涉嫌敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人马良华，北京市凯誉律师事务所律师。被告人李超，男，1991年2月2日生，汉族，中专文化，经营车辆挂靠公司，户籍在安徽省凤阳县。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留（3月6日被抓获），同年4月12日因涉嫌敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人朱晗，江苏加得律师事务所律师。被告人李瑞，男，1987年2月10日生，汉族，初中文化，经营车辆挂靠公司，户籍在安徽省凤阳县。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留（3月6日被抓获），同年4月12日因涉嫌敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人张毅，江苏加得律师事务所律师。被告人唐星星，男，1985年7月2日生，汉族，初中文化，经营车辆挂靠公司，户籍在安徽省凤阳县。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留（3月6日被抓获），同年4月12日因涉嫌敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人刘锦虎，安徽径桥律师事务所律师。辩护人白海燕，江苏加得律师事务所律师。被告人张传兵，男，1983年8月1日生，汉族，初中文化，经营车辆挂靠公司，户籍在安徽省凤阳县。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留（3月6日被抓获），同年4月12日因涉嫌敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人杨斌，江苏加得律师事务所律师。辩护人朱杰，江苏加得律师事务所律师。被告人张家朋，男，1977年12月11日生，汉族，小学文化，经营车辆挂靠公司，户籍在安徽省凤阳县。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留（3月6日被抓获），同年4月12日因涉嫌敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人徐春雷，安徽征宇律师事务所律师。辩护人王成涛，江苏加得律师事务所律师。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2019〕542号起诉书指控被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋犯敲诈勒索罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员步青芸出庭支持公诉。被告人张孝昌及其辩护人王希彬、邱雨、被告人唐尧及其辩护人马良华、被告人李超及其辩护人朱晗、被告人李瑞及其辩护人张毅、被告人唐星星及其辩护人刘锦虎、白海燕、被告人张传兵及其辩护人杨斌、朱杰、被告人张家朋及其辩护人徐春雷、王成涛到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2016年至2018年底，被告人张孝昌单独或伙同被告人唐尧、李超、李瑞、唐星星、张家朋、张传兵等人合伙出资收购苏州港城五金机电有限公司、苏州佰家利机电有限公司、苏州铭驰货物运输有限公司等11家挂靠公司，采用扣车、拖车、扣证、不验车等手段相要挟，向挂靠于公司名下的车主钱某、张某甲、陈某甲等40人勒索风险保证金，共计索得人民币289037.7元。其中被告人张孝昌系11家挂靠公司股东，犯罪金额为人民币289037.7元；被告人唐尧、李超、李瑞系8家挂靠公司股东，犯罪金额为人民币251037.7元；被告人唐星星、张传兵、张家朋系5家挂靠公司的股东，犯罪金额为人民币206037.7元。具体分述如下：1.2018年3月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人钱某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币10237.7元。2.2018年4月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人张某甲实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币10000元。3.2018年7月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人陈某甲实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币9000元。4.2018年9月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人蔡某实施敲诈勒索，因未索得风险保证金，车辆扣押至今。5.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人胡某甲实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币5000元。6.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人彭某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币15000元。7.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人李某甲实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币5000元。8.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人张某乙实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币5000元。9.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人沈某甲实施敲诈勒索，因未索得风险保证金，车辆扣押至今。10.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人潘某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币3000元。11.2018年1月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人游某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币6000元。12.2018年6月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人李某乙实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币6000元。13.2018年6月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人方某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币6000元。14.2018年8月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人张某丙实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币10000元。15.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人王某甲实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币5000元。16.2018年1月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭驰货物运输有限公司的被害人管某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币10000元。17.2018年12月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭驰货物运输有限公司的被害人胡某乙实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币7800元。18.2018年6月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人林某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币5000元。19.2018年6月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人柳某实施敲诈勒索，未索得风险保证金。20.2018年6月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人景某实施敲诈勒索，因未索得风险保证金，苏州铭飏五金机电有限公司以10000元的价格回购车辆，后由赵兴付销售给林某。21.2018年7月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人王某乙实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币10000元。22.2018年7月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人沈某乙实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币6000元。23.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人熊某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币5000元。24.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人张某丁实施敲诈勒索，未索得风险保证金。25.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人季某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币9000元。26.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人冯某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币6000元。27.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人高某甲实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币20000元。28.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人张某戊实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币14000元。29.2018年12月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人杨某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币10000元。30.2018年12月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人孙某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币8000元。31.2018年12月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人高某乙实施敲诈勒索，未索得风险保证金。32.2018年4月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，对挂靠于常熟通恒运输有限公司的被害人许某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币8000元。33.2018年5月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，对挂靠于常熟通恒运输有限公司的被害人刘某甲实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币18000元。34.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，对挂靠于常熟通恒运输有限公司的被害人刘某乙实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币6000元。35.2018年2月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，对挂靠于常熟俊刚机电销售有限公司的被害人谢某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币10000元。36.2018年7月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，对挂靠于常熟金茂旧机动车经销有限公司的被害人卢某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币3000元。37.2018年5月，被告人张孝昌等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州亚益运输有限公司的被害人顾某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币8000元。38.2018年9月，被告人张孝昌等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州亚益运输有限公司的被害人吴某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币10000元。39.2017年1月，被告人张孝昌等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州亨瑞隆商贸有限公司的被害人丁某实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币15000元。40.2016年1月，被告人张孝昌等人采用上述手段相要挟，对挂靠于苏州浩研汽车运输有限公司的被害人陈某乙实施敲诈勒索，索得风险保证金人民币5000元。公诉机关认为，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张家朋、张传兵的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张家朋、张传兵为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是犯罪集团，其中被告人张孝昌系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。庭审中，公诉人认为被告人唐星星有认罪认罚情节，建议判处被告人张孝昌有期徒刑六年至八年，并处罚金；建议判处唐尧、李超、李瑞有期徒刑五年至七年，并处罚金；建议判处张传兵、张家朋有期徒刑四年至六年，并处罚金；建议判处唐星星有期徒刑四年，并处罚金。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张家朋、张传兵，并宣读和出示了相关的证据材料。被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、张传兵、张家朋供认收取了风险保证金，但辩称没有敲诈驾驶员，系通过谈判协商解决问题，被告人唐星星表示认罪认罚。被告人张孝昌的辩护人王希彬提出的辩护意见是：1.挂靠合同中收取风险保证金具有合理性，不违反国家法律。（1）收取风险保证金是为了保证合同履行，防范风险，具有合理性，且刑事诉讼不能审查合同的合理性，这属于民事范畴。（2）目前无任何法律法规禁止约定合同保证金条款，且基本所有的民事合同中都有相应条款。2.本案不具有敲诈勒索的手段。“不验车”等不履行合同的方式不是敲诈勒索或者强迫交易的手段。构成敲诈勒索需要造成被害人的精神恐惧，本案远远达不到敲诈勒索罪所要求的威胁，最多属于民事胁迫。被害人所面临的扣车行为，最多遭受营运损失，可以通过民事诉讼等方式处理。3.本案不具有非法占有的故意。公司索取保证金的行为不是非法占有,被告人没有逃避不返还资金的行为。4.本案如果构成犯罪，辩护人倾向于强迫交易罪；公诉人按照入股分红的方式认定各个被告人的犯罪的方式不正确；本案不是犯罪集团，张孝昌不是犯罪集团的首要分子；被告人张孝昌当庭也表示认罪认罚，家属也愿意退赔，恳请法庭依法判决。被告人张孝昌的辩护人邱雨提出的辩护意见是：1.公诉人的指控不成立。（1）被告人没有非法占有的目的，收取的风险保证金是合同权利，收取的目的是保证挂靠人处理违章、缴纳保险、验车等，合同上也约定了归还风险保证金的条件，被告人也没有侵吞、挥霍、逃避风险保证金的行为。（2）本案没有敲诈勒索的行为，公诉人指控的扣车、拖车、不验车的手段，不具有刑法上的威胁的程度，被害人的陈述也是感觉自己受骗了，而不是基于恐惧心理，本案可以通过民事途径解决，不需要刑事手段。2.如果被告人的行为构成犯罪，量刑时应考虑如下情节：本案系普通的共同犯罪，不能认定为犯罪集团；被告人具有坦白情节，无前科，被告人家属愿意配合处理服务、善后工作。被告人唐尧的辩护人马良华提出的辩护意见是：1.本案被告人的行为不构成敲诈勒索罪。（1）涉案行为没有侵犯挂靠人的财产所有权,被告人没有侵占他人财物的故意，没有侵吞、挥霍保证金的故意。（2）被告人没有实施暴力或其他刑法上的威胁手段，对车辆是以验车的方式合法的占有，后续的占有是基于先履行抗辩权的民事救济行为；被害人说的没办法才签署合同不能理解为被迫；本案纠纷应通过民事途径解决。2.如果法庭认定被告人唐尧有罪，其有如实供述情节，没有前科劣迹，愿意退赔，恳请法庭依法判决。被告人李超的辩护人朱晗提出的辩护意见是：1.被告人的行为不构成敲诈勒索罪。(1)挂靠合同的效力经过多家法院的确认，被告人据此收取风险保证金，不具有非法占有的目的，且收取风险保证金具有合理性，纠纷可以通过民事诉讼解决。(2)被告人不具备公司管理的知识，不可能要求他们行为完全合乎规范，被告人分配保证金是让各被告人分别保管。（3）签订合同收取风险保证金没有采取恐吓、威胁、要挟手段，各车主是经过充分协商之后才签订合同。（4）合同中表明了会退还风险保证金，不能认定为非法占有的目的。2.挂靠关系是双方合意的结果，被告人的行为不构成强迫交易罪。3.如果被告人被认定有罪，被告人李超仅应当对其参与的部分承担责任；同时应考虑被害人对纠纷造成有过错。被告人李瑞的辩护人张毅提出的辩护意见是：1.本案管辖权存在问题。虎丘公安对本案没有合法的管辖权，由此展开的侦查的合法性，请合议庭考虑。2.本案指控依据不足。（1）本案被告人的行为没有对被害人造成足以恐惧的心理。（2）本案中所有权和占有权处于分离状态。（3）被告人没有非法占有的故意。（4）所谓扣车、扣证，是被告人在验车后没有交还给被害人，被告人也没有将车子卖掉、砸掉等造成被害人心理恐惧的行为。最多属于民事中的胁迫。3.被告人李瑞仅应当对直接参与指控的事实承担责任，本案不属于犯罪集团；李瑞仅是验车行为，在共同犯罪中系从犯。被告人唐星星的辩护人刘锦虎提出的辩护意见是：被告人唐星星的行为不构成敲诈勒索罪。（1）风险保证金是可以商谈的，公诉机关没有证据证明被告人对车主进行人身威胁。（2）风险保证金收取的目的是为了规避风险。（3）风险保证金是可以退还的。（4）没有证据证明被告人逼迫被害人缴纳风险保证金。（5）吴江法院对相似案件作出了民事判决，侦查机关都没有作为刑事案件处理，不能对相同的行为作出区别的对待。（6）目前还未发生退还保证金的情形，也没有证据证明被告人不想退还保证金，在需要退钱的时候，被告人会再筹集钱款。被告人唐星星不具备敲诈勒索的主客观行为，其行为不构成敲诈勒索罪。被告人唐星星的辩护人白海燕提出的辩护意见是：唐星星系坦白，认罪认罚，恳请法庭对罪名予以查明并依法判决。被告人张传兵的辩护人杨斌提出的辩护意见是：1.本案侦查程序不合法，本案立、侦、捕分离。2.被告人张传兵的行为不构成敲诈勒索罪。（1）挂靠公司的经营模式应当受到法律保护。（2）签订挂靠合同收取风险保证金也不违反法律规定。（3）约定的风险保证金具有合理性，数额也是合理的。（4）被告人没有非法占有的目的。（5）起诉书指控的犯罪手段也不是敲诈勒索罪的手段，威胁的程度未达到敲诈勒索的程度；3.本案不属于集团犯罪；如果认定为共同犯罪，被告人张传兵起次要作用；公诉人的量刑建议过高。被告人张传兵的辩护人朱杰提出的辩护意见是：1.本案约定的保证金是合法的。2.本案中有部分被害人通过民事诉讼的方式处理的，且民事处理认定本案的挂靠合同是有效的，辩护人认为不宜通过刑事进行重复评价。3.若认定被告人的行为构成犯罪，被告人张传兵如实供述，恳请法庭考虑其系初犯对其从宽处罚。被告人张家朋的辩护人徐春雷提出的辩护意见是：1.被告人张家朋主观上是为了获取利润，没有直接参与实施签订合同，没有收取风险保证金的行为，被告人张家朋不构成敲诈勒索罪。2.被告人张家朋有坦白情节，认罪认罚，恳请法庭依法判决。被告人张家朋的辩护人王成涛提出的辩护意见是：本案有合同，风险保证金被告人也是承诺返还，被告人不具有刑法上的非法占有的目的；本案的扣车、扣证行为，源自管理权，控制挂靠车辆是为了防止风险，不是敲诈勒索的犯罪行为。本案的证据不足以证明本案的犯罪，如果认定为犯罪，请求法庭考虑被告人张家朋具有初犯、有悔罪表现以及其整个过程中的作用，依法公正裁量。经审理查明：2016年至2018年底，被告人张孝昌单独或伙同被告人唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人合伙出资收购苏州港城五金机电有限公司、苏州佰家利机电有限公司、苏州铭驰货物运输有限公司等11家挂靠公司，采用扣车、拖车、扣证、不验车等手段，强行向挂靠于公司名下的车主钱某、张某甲、陈某甲等40人收取风险保证金，共计索得人民币284037.7元。其中被告人张孝昌系11家挂靠公司股东，参与犯罪金额为人民币284037.7元；被告人唐尧、李超、李瑞系8家挂靠公司股东，参与犯罪金额为人民币246037.7元；被告人唐星星、张传兵、张家朋系5家挂靠公司的股东，参与犯罪金额为人民币201037.7元。具体分述如下：1.2018年3月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人钱某强行索取风险保证金，得款人民币10237.7元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人钱某的陈述、辨认笔录,车辆挂靠合同书、欠条、收据、钱某提供的微信聊天记录照片等证据予以证实。2.2018年4月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人张某甲强行索取风险保证金，得款人民币10000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人张某甲的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、汽车转让协议书、收据、张某甲提供的转账记录、民事判决书等证据予以证实。3.2018年7月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人陈某甲强行索取风险保证金，得款人民币9000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人陈某甲的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、陈某甲提供的手机短信、收据等证据予以证实。4.2018年9月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人蔡某强行索取风险保证金，因被害人拒绝付款，后将车辆扣押。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人蔡某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、业务凭证、公安机关出具的情况说明等证据予以证实。5.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人胡某甲强行索取风险保证金，得款人民币5000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人胡某甲的陈述、辨认笔录，行驶证、收款收据、协议书等证据予以证实。6.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人彭某强行索取风险保证金，得款人民币15000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人彭某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、行驶证、收据等证据予以证实。7.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人李某甲强行索取风险保证金，得款人民币5000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人李某甲的陈述、辨认笔录、李某甲的微信转账记录、收据等证据予以证实。8.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人张某乙强行索取风险保证金，得款人民币5000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人张某乙的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、POS签购单等证据予以证实。9.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人沈某甲强行索取风险保证金，因被害人拒绝付款，后将车辆扣押。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人沈某甲的陈述、辨认笔录，民事判决书、车辆挂靠合同、行驶证、付款记录等证据予以证实。10.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州港城五金机电有限公司的被害人潘某强行索取风险保证金，得款人民币3000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人潘某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、行驶证、收据等证据予以证实。11.2018年1月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人游某强行索取风险保证金，得款人民币6000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人游某的陈述、辨认笔录,挂靠合同书、收据等证据予以证实。12.2018年6月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人李某乙强行索取风险保证金，得款人民币6000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人李某乙的陈述、辨认笔录,车辆挂靠合同书、收据等证据予以证实。13.2018年6月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人方某强行索取风险保证金，得款人民币6000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人方某的陈述、辨认笔录,车辆挂靠合同书、收据等证据予以证实。14.2018年8月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人张某丙强行索取风险保证金，得款人民币10000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人张某丙的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、收据等证据予以证实。15.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州佰家利机电有限公司的被害人王某甲强行索取风险保证金。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人王某甲的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、机动车行驶证，车辆订购协议等证据予以证实。16.2018年1月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州铭驰货物运输有限公司的被害人管某强行索取风险保证金，得款人民币10000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人管某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、收据等证据予以证实。17.2018年12月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州铭驰货物运输有限公司的被害人胡某乙强行索取风险保证金，得款人民币7800元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人胡某乙的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、收据等证据予以证实。18.2018年6月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人林某强行索取风险保证金，得款人民币5000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人林某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、收据等证据予以证实。19.2018年6月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人景某实施敲诈勒索，因未索得风险保证金，苏州铭飏五金机电有限公司回购车辆，后由赵兴付销售给林某。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人景某的陈述、辨认笔录，证人毕某的证言、辨认笔录，车辆挂靠合同书等证据予以证实。20.2018年7月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人王某乙强行索取风险保证金，得款人民币10000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人王某乙的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、王某乙微信交易记录等证据予以证实。21.2018年7月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人沈某乙强行索取风险保证金，得款人民币6000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人沈某乙的陈述，行驶证、收据等证据予以证实。22.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人熊某强行索取风险保证金，得款人民币5000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人熊某的陈述，车辆挂靠合同书、机动车行驶证、收据等证据予以证实。23.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人张某丁实施敲诈勒索，未索得风险保证金。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人张某丁的陈述、辨认笔录，挂靠合同书等证据予以证实。24.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州铭飏五金机电有限公司的被害人季某强行索取风险保证金，得款人民币9000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人季某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、行驶证、收据等证据予以证实。25.2018年10月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人冯某强行索取风险保证金，得款人民币6000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人冯某的陈述、辨认笔录,车辆行驶证、营运证、车辆挂靠合同、收据等证据予以证实。26.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人高某甲强行索取风险保证金，得款人民币20000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人高某甲的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、收据等证据予以证实。27.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人张某戊强行索取风险保证金，得款人民币14000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人张某戊的陈述、辨认笔录，提取笔录、调取证据通知书、调取证据清单、发还清单及照片，车辆挂靠合同、收据等证据予以证实。28.2018年12月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人杨某强行索取风险保证金，得款人民币10000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人杨某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、收据等证据予以证实。29.2018年12月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人孙某强行索取风险保证金，得款人民币8000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人孙某的陈述、辨认笔录，收据、车辆挂靠合同等证据予以证实。30.2018年12月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州泽润货运有限公司的被害人高某乙实施敲诈勒索，未索得风险保证金。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人高某乙的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同等证据予以证实。31.2018年4月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，向挂靠于常熟通恒运输有限公司的被害人许某强行索取风险保证金，得款人民币8000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人许某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、行驶证、收据等证据予以证实。32.2018年5月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，向挂靠于常熟通恒运输有限公司的被害人刘某甲强行索取风险保证金，得款人民币18000元，案发后，被告人一方退赔了上述钱款。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人刘某甲的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、行驶证，收据、收条等证据予以证实。33.2018年11月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，向挂靠于常熟通恒运输有限公司的被害人刘某乙强行索取风险保证金，得款人民币6000元，案发后，被告人一方退赔了上述钱款。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人刘某乙的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、行驶证、收据、收条等证据予以证实。34.2018年2月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，向挂靠于常熟俊刚机电销售有限公司的被害人谢某强行索取风险保证金，得款人民币10000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人谢某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同、行驶证、押金条等证据予以证实。35.2018年7月，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞等人采用上述手段相要挟，向挂靠于常熟金茂旧机动车经销有限公司的被害人卢某强行索取风险保证金，得款人民币3000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人卢某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、行驶证、收据等证据予以证实。36.2018年5月，被告人张孝昌等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州亚益运输有限公司的被害人顾某强行索取风险保证金，得款人民币8000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人顾某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、收据、押金欠条等证据予以证实。37.2018年9月，被告人张孝昌等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州亚益运输有限公司的被害人吴某强行索取风险保证金，得款人民币10000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人吴某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、行驶证、微信转账记录等证据予以证实。38.2017年1月，被告人张孝昌等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州亨瑞隆商贸有限公司的被害人丁某强行索取风险保证金，得款人民币15000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人丁某的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、行驶证、收据等证据予以证实。39.2016年1月，被告人张孝昌等人采用上述手段相要挟，向挂靠于苏州浩研汽车运输有限公司的被害人陈某乙强行索取风险保证金，得款人民币5000元。上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证的被害人陈某乙的陈述、辨认笔录，车辆挂靠合同书、行驶证、收据等证据予以证实。关于被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋共同实施犯罪而组成较为固定的组织即犯罪集团的事实，还有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人张孝昌的供述，反映被告人张孝昌、唐星星、唐尧、李超、李瑞、张传兵、张家朋等人合伙出资收购挂靠公司，以收取挂靠费、保险费、年审费、风险保证金等名目获取利润，与挂靠司机签订新的车辆挂靠合同，延长挂靠年限（延长至10年）、增加风险保证金条款和金额（3000-5000元增长至1万-3万元）、增加违约金条款（3万元），采用扣车、拖车、不办理年审为要胁以及低价回购车辆等手段来迫使挂靠司机交纳上述钱款的事实。具体供述如下：2016年过完年,我到苏州开始经营货车挂靠公司,起初我自己注册了一家亨瑞隆商贸有限公司,当时公司名下挂了9台车,公司的法人是我大嫂张某己,股东就我一个人,平时经营也是我。在这家公司之后我又花了几万元从一个老板手里收购了一家浩研汽车运输有限公司,公司名下也只有几辆车,法人是张某己,股东就我一人。之后我又收购了奔祺运输有限公司,法人张某己,股东是我和张某庚,张某庚负责经营。2017年我又收购了亚益运输有限公司,法人张某己，股东就我一人,之后又入股了志龙贸易有限公司,法人张某辛(李超母亲),股东李超、张某庚、我,平时由李超负责经营。2018年我又收购了子午线贸易有限公司,法人张家朋,股东是我、张传兵、张家朋。以上这些公司的办公地点都在金马大厦618室,2018年年底的时候搬到了旁边的博森大厦303室。因为每家公司名下车子都比较少,到目前为止基本上都没什么业务了。2017年我经朋友介绍,和李超、唐尧、李瑞、孟某甲一起出资收了常熟三家挂靠公司,分别是常熟通恒运输有限公司(法人李瑞)、常熟俊刚机电有限公司(法人马某甲,当时因为马某甲人不在所以之后没去变更法人)、常熟金茂旧机动车有限公司(法人孟某甲),当时这三家公司名下大概有八九十辆货车,公司股东就是我、李超、唐尧、李瑞、孟某甲五个人,平时公司由李超负责经营,一开始公司在常熟有个办公点,后来就也搬到金马大厦一起了。2018年1月份,我和唐星星、张传兵、唐尧、李瑞、李超、张家朋、孟某甲一起从吴江马某乙手里收购了苏州港城五金机电有限公司、苏州明飏货物运输有限公司、苏州铭飏五金机电有限公司、苏州佰家利机电有限公司、苏州铭驰货物运输有限公司,这五家公司我们总共出资两三百万收购,公司名下总共挂靠有两百多辆车子,公司法人由张传兵或者张家朋担任,股东是我、唐星星、张传兵、唐尧、李瑞、李超、张家朋、孟某甲,2019年鲁某入股,股东就是我们九人,股份都平分。办公地址起初在金马大厦**,2018年年底的时候搬到了旁边的博森大厦**。2018年7、8月份我通过老乡赵某甲的介绍收购了泽润货运有限公司,法人张传兵,股东是我、唐星星、张传兵、唐尧、李瑞、李超、张家朋、孟某甲。上述公司股份我们平分的。别人公司转让时连同驾驶员一同打包转让给我了。办公地。办公地址起初在金马大厦**,2018年年底的时候搬到了旁边的博森大厦**iv>2018年年底,赵某甲出面收购了一家腾云危化品运输公司,我、唐星星、张传兵、唐尧、李瑞、李超、张家朋、孟某甲都出资入股,赵某甲没有出资,但他负责公司的经营管理,所以他占20%股份,我们其他人剩余的股份平分,2019年鲁某也投资入股。公司办公地址在相城区一个燃料公司附近。以上这些公司的办公地址都在金马大厦618室,2018年年底的时候搬到了旁边的博森大厦303室。唐尧负责打电话通知驾驶员，唐尧、我、唐星星签合同，张传兵、李瑞在公司一般负责开车验车，张家朋是新来的，李超、孟某甲有事就帮忙。我们公司盈利主要靠收取驾驶员挂靠费，每年一千多，从保险公司拿保险费返点，再从验车费中赚取差价。一般是在保险到期或者对方需要验车前一个月通知驾驶员来签合同，一般都是通过手机事先谈好价钱，一般八九千不等。签合同为了交保证金。这笔保证金是为了约束驾驶员的，让驾驶员服从公司的管理，万一对方出了交通事故跑了我们公司要承担相应的法律责任。如果驾驶员车辆转让或者合同到期公司会如数退还的。跟客户签合同的一般都是我跟唐尧，我们出示合同后对方一般简单看过就签掉了，我也不会主动去跟对方解释条款的含义。如果客户眼尖看到上面有违约金或者信誉保证金的条款会问我，我就跟对方解释说协议上的规定不会那么严格，到时商量一下少交点就行，对方一般也就同意了。如果对方签协议后拒绝支付保证金和服务费等费用，公司就拒绝为驾驶员办理保险或者验车了。按照我们这行的规定，对方不交风险保证金或者拒绝每年向我公司缴费的客户我们可以不给对方验车或上保险，对方无法通过个人自己去验车、上保险，我们公司如果不给对方验车，交保险的话，对方是无法上路的。这样对方就要来找我们谈，比如保证金合同上是约定二万到三万元，至于最后交多少双方可以协商，多的收七八千，少的收一两千。如果对方不愿意缴纳保证金，又不愿意按照合同支付赔偿金，这个车就只能放着，不跟对方驾驶员协商好我们公司也不能把那个车私自卖了，有的到法院起诉的，法院裁决解除挂靠合同，然后我们公司协助对方将车过户到对方名下。因为风险保证金我们多收点的话能更好地约束驾驶员，他们不太敢拖审，比较方便我们公司管理，但实际上收到的风险保证金我们先分掉了，是我们股东平分的。我们收购公司时有的人是借的钱，需要还的，我们先把风险保证金分掉，以后再需要用钱给驾驶员的时候我们几个股东再凑。因为我们公司成立的时候每人交的股份不都是自己的钱，有不少是借来的，股东的债务压力比较大，我们以这种方式索取保证金是为了尽早将借的钱还清。风险保证金是可以退的，扣车只是个别车辆。合同内容我是清楚的，接手公司后，我们对合同挂靠期限进行了调整，统一调整为10年，还将原来的风险保证金从原来的3000元到5000元、11000元两种统一调整到10000元到30000元，将原来的违约金18000元、30000元统一调整为30000元。合同期限约定十年，因为车辆使用年限是十年，规定十年就是让这辆货车一直受我们管理，因为买公司时我们每辆车都有成本的，这样我们可以收回成本多赚钱。被告人张孝昌辨认笔录，反映其辨认出李超、张传兵、李瑞、张家朋、唐尧、唐星星、张某庚。未辨认出任何被害人。（2）被告人唐尧的供述，反映被告人张孝昌、唐星星、唐尧、李瑞、张传兵、张家朋、李超等人合伙出资收购挂靠公司，以收取挂靠费、保险费、年审费、风险保证金等名目获取利润，和挂靠司机签订新的车辆挂靠合同，并采用扣车、拖车、不办理年审为要胁以及低价回购车辆等手段来迫使挂靠司机交纳上述钱款的事实。具体供述如下：2017年3月份时候,我和张孝昌、李超、李瑞、孟某甲共五个人,在常熟收购了三家公司,公司名下总共有100多辆车,公司名称分别是:常熟市金茂旧机动车经销有限公司(法人孟某甲)、常熟市通恒运输有限公司(法人李瑞)和常熟市俊刚机电有限公司(法人马某甲),股东就是我、张孝昌、李超、李瑞、孟某甲五个人,平时公司由李超负责经营。2017年年底的时候,我和张孝昌、李超、李瑞、张家朋、张传兵、唐星星、孟某甲、孟某乙一起出资,从吴江那边一个叫马某乙的人那里买了六家公司,分别是苏州港城五金机电有限公司、苏州佰家利机电有限公司、苏州铭飏五金机电有限公司、苏州明飏货物运输有限公司、苏州顺超货运有限公司(这家公司我们只占几辆车的股份,其他车子是别人在经营),这些公司一共打包了200多辆挂靠的货车。2017年底我和孟某甲两个人出资收购了伟荣货运有限公司和恒顺货运有限公司,公司名下大概有十几辆车,法人是孟某甲,股东就我和他两人。2018年夏天和年底,我和张孝昌、李超、李瑞、张家朋、张传兵、唐星星、孟某甲、孟某乙又都出资收购了泽润货运有限公司和腾云危险品运输有限公司,腾云危险品运输公司是由赵某甲牵头去收购的,公司也由他负责经营管理、他没出资但占20%股份。2018年年底的时候,鲁某也入股我们吴江买回来的六家公司和腾云运输公司。因为我们的所有货车都是通过转让别人公司的方式来的，所以货车司机之前都和对方签订过挂靠协议，我们一般可以重签的，都会在公司转让过来之后的第一年里面和货车司机重签挂靠合同。我们的合同和别人比，最主要的不同点是货车司机信息更加完善，然后还有一个是风险保证金会提高一些，原来的合同风险保证金都是比较低的，违约金调成3万。提高风险保证金我们考虑是为了对司机有更多的约束，规范他们更好的履行合约，按时购买保险按时年审。提高违约金，万一司机接下来觉得我们这边费用高不想在我们这边挂靠了，有利于我们跟司机谈赔偿的事情，总之有利于我们挣钱。一方面因为有时候人多，想签合同的时候快一点，更主要考虑是不希望对方发现风险保证金高了，违约金也可能有变化，因为他们发现了肯定有意见，为了避免他们发现，不愿意重签合同，我们口头一般会说跟之前合同差不多，劝他们签字签的快一点。遇到签字不痛快的，我们中有其他人也会讲上两句，劝一劝。如果实在遇到极少数不愿意重签合同的，我们就执行老合同，也是10年租期的，也有违约金、风险保证金什么的，只是数额相对较低。合同签完后，我们就会要求对方按照合同履行，支付保险费用、车辆年检和审证的费用，还有就是支付风险保证金。如果对方愿意付钱，这个货车很快就搞完开走，如果对方不愿意付，我们就不会马上给对方货车，会要求对方支付，最后跟对方磨一磨，要么分期要么减少一点，总是要支付一点的。如果司机能够按照合同约定履行，正常情况下，这个保证金是可以退的，但是如果有违约的情况，这个风险保证金就会被没收，同时还要看情况收违约金。对方不在我们这边挂靠有两种方式，第一种方式是卖车，可以转让给他朋友，然后他朋友继续挂靠在我们这边，或者通过我们联系二手车商把货车卖了。第二种方式就是直接跟我们协商过户，一般都需要支付一定的补偿款。验车流程：我们会通知货车司机开来我们新区的公司，然后会先去帮车主验车，如果车主顺利把各种费用交好了，我们就会把货车开回来，如果在交费的过程中，车主有异议，不交钱的，车是不会还给车主的，要协商好费用怎么付之后，直到车主把钱付了，我们才会把货车还给司机。车主如果不愿意继续协商的，车也不要了，货车我们会帮他联系二手车商卖了，卖来的钱会给对方的。二手车商如果觉得交易有赚头，也会给我们一点回扣。二手车商把货车买了后，不会把货车过户掉，只会把货车放在二手车市场卖，如果有人要买，那么直接跟我们签挂靠协议。签完合同如果对方觉得风险保证金太高了，可以协商，但是肯定要付，如果不肯付退车，那么对二手车商会有影响。如果车主不肯来验车，有一部分货车我们安装了GPS定位，如果有定位我们就去找，找到了就喊拖车司机拖走（有些我们有钥匙，李瑞和张传兵就会去直接开车），但是拖走货车之后我们都会想办法跟司机讲一下，让他来公司交钱。这种情况就是违约了，但是只要司机来交保险的钱并且如实交风险保证金、拖车费什么的，我们也不会再收违约金。如果司机不来付钱，货车就留在我们这边不会还给司机，等待司机自己前来处理。拖车回来的事情处理是张孝昌负责的。赚的钱在谁那里，就由谁直接转给其他人，按照大家的出资股份分配，还有少部分情况是张孝昌先转给我，我再分给大家。我们只有一个代账会计的，也没有人管账的，我们收的钱是不进公司的账户的，主要还是进我和张孝昌的个人账户里，我们每个星期都是有进账款的，平时钱就是我和张孝昌负责的，只要有钱就分了，包括这些风险保证金和违约金，以后如果要用到钱给货车驾驶员的话，我们就再凑钱。被告人唐尧辨认笔录，反映其辨认出张某庚、张孝昌、李超、李瑞、张家朋、唐星星、张传兵、张家朋。辨认出将车辆挂靠在其公司的驾驶员管某、彭某。（3）被告人李超的供述，反映被告人张孝昌、唐星星、唐尧、李瑞、张传兵、张家朋、李超等人合伙出资收购挂靠公司，以收取挂靠费、保险费、年审费、风险保证金等名目获取利润，跟挂靠司机签订新的车辆挂靠合同，采用扣车、拖车、不办理年审为要胁以及低价回购车辆等手段来迫使挂靠司机交纳上述钱款的事实。具体供述如下：我是2014年11月份,经赵某乙(表姐夫)介绍,在二手车交易市场买了志龙贸易有限公司(办公地点在金马大厦618室),之后我就一直从事着车辆挂靠业务。2015年7月份左右开始经营了江南红货运有限公司;2017年3月份左右开始经营的常熟金贸旧动车经销有限公司还有常熟通恒运输有限公司;2018年1月份,我、张家朋、张传兵、唐尧、张孝昌、唐星星、李瑞、孟某甲一起从马某乙手里接手了“苏州铭飏五金机电有限公司”、“苏州港城五金机电有限公司”、“苏州佰家利机电有限公司”、“苏州明飏货物运输有限公司”、“苏州铭驰货物运输有限公司”,2018年7月份我们又从苏州望亭大运4S店接手了苏州泽润货运有限公司,2018年7月份以前苏州泽润货运有限公司是由苏州望亭大运4S店和赵某甲一起经营的。2018年12月份我们又经营了腾云危险品运输有限公司。在挂靠环节，我们让驾驶员自己看合同，合同规定了收费项目，驾驶员看完没问题就签字。公司赚取的钱主要是保险返点、挂靠费、风险保证金。大头是风险保证金，但是这笔钱如果驾驶员要求退款时，公司会从公账户拿出相应钱退款，有现金有银行转账。风险保证金一是为了约束驾驶员，让驾驶员服从管理，一是防止驾驶员出了事故跑了。一台车子收一次。在驾驶员不到期强制过户的或车辆转让以及合同到期会退风险保证金。其中强制过户的视为违约，要从中扣除违约金。有时在驾驶员签字之前看合同时，我们会跟驾驶员讲要交多少风险保证金，有时候是驾驶员签字之后我们再讲。驾驶员不肯到公司验车的情形有：一是驾驶员没钱交保险，二是驾驶员违章多，三是车子老旧了。我们公司会扣留没保险、没验车、没证件的车辆。我认为我们涉嫌的这是只能算是行业内经营不规范行为，算不上犯罪。公司向驾驶员收取风险保证金不规范，驾驶员都不是很自愿交。在退风险保证金时也存在不规范，之前公司存在有保证金不退的情况，其他没有了。我们有低价收购过公司驾驶员的车。驾驶员因为自己的原因会把车卖给公司，不卖二手车市场是因为风险保证金就拿不到了。卖低价是因为价格一般都是公司跟驾驶员口头协商的，所以价格比一般过户的车低。我有自己的公司的，平时在博森大厦这来的少，经我手只签过十来份合同，驾驶员在签合同时，我都是告知的。当驾驶员听说风险保证金和违约金提高了，就说能不能少交点，之后我们就协商少交一些，就都签了合同。驾驶员不来我们就是劝解赶紧来公司验车交保险，如果驾驶员不来就让驾驶员把车转卖，我们也会提供二手车市场号码给驾驶员的，让他们自行联系。我们公司有过一次拖车行为，是驾驶员脱险。风险保证金我们也是先分的，如果驾驶员要退时，我们再从账上去出，因为我们公司都在进账。公司平时是唐尧负责，也是负责管管账款的，我是有自己的公司，每个星期都来转转，他们具体做什么我不清楚的。我对公司合同内容是清楚的。我们和车主提出交风险保证金后，经过沟通，有的是愿意交的，有的全交，也有分期交的，也有不愿意交风险保证金的。被告人李超辨认笔录，反映其辨认出张孝昌、张家朋、张传兵、唐星星、李瑞、李某丙、张某庚、唐尧。未辨认出任何被害人。（4）被告人李瑞的供述，反映被告人张孝昌、唐星星、唐尧、李瑞、张传兵、张家朋、李超等人合伙出资收购挂靠公司，以收取挂靠费、保险费、年审费、风险保证金等名目获取利润，和挂靠司机签订新的车辆挂靠合同，采用扣车、拖车、不办理年审为要胁以及低价回购车辆等手段来迫使挂靠司机交纳上述钱款的事实。具体供述如下：我从2017年开始做这车辆挂靠业务的,刚开始做的是唐星星介绍的公司(常熟市通恒运输有限公司、金茂旧机动车经销和常熟市俊刚机电有限公司),是从常熟买来的,法人代表是我,实际的股东有我、孟某甲、唐尧、李超、张孝昌,其中唐尧和孟某甲各占股25%,我和李超、张孝昌三人各占剩下50%的三分之一。当时的办公地点和公司注册地址在常熟市虞山镇富春江路8号。到了2018年2月份左右,唐星星带着我投资了吴江几家公司(我只记得有港城五金机电和明飏货物运输有限公司),这几家公司分别是我和张孝昌、李超、唐尧、张家朋、张传兵、唐星星、孟某甲、孟某乙等人一起出资,是从吴江那里买的。他们每人出资40多万,我和我弟弟李超也都出了40多万。之后在2018年8月份和2019年1月份又分别买了苏州泽润货运有限公fff司和腾云危险品运输有限公司,我们在2018年12月左右把公司的办公地点搬到了广达路8号博森大厦303室。我基本负责车管所一块，车辆年审、办证等。张孝昌相当于领导，统筹什么都管。唐星星平时基本上和张孝昌一起处理矛盾、纠纷什么的。唐尧相当于财务，基本负责账目，联系货车司机。张家朋、张传兵、孟某甲、鲁某平时基本在公司做杂事。李超负责常熟那边运管所，车管所的相关业务。苏州这边运管所方面的事情，从一开始都是找赵某甲在弄，他相当于黄牛，营运证过期或者二级维护等事情，我们基本给他个一两千块钱一辆车，普通的业务基本给他50元钱一个证。第五家公司他入股后，这家公司的业务不用付他钱了，其他四家要付钱的。我们将公司买过来之后，是要联系司机过来重新签挂靠合同的，基本都是唐尧来联系之前那些挂靠司机，叫他们过来验车。他们过来之后，大多数是他们将车子交给我们，然后我或者张传兵就将车子开走拿去验车，司机就到我们公司等。司机在我们公司的时候，就会有人叫他重新签订挂靠合同，基本上是唐尧、唐星星、张孝昌来负责跟司机重新签挂靠合同。签合同的时候就是直接把合同给他们叫他们直接签，有的司机不大看直接就签了，有的司机看了之后跟我们提出保证金等金额问题，不想签的，就会跟他们谈、解释，最后想办法把合同签了。签了之后就是问他们收取风险保证金，通常是问他们往高了要，然后双方讨价还价，最后谈下来，交的钱不等。对于那些不肯签合同、不肯交保证金的司机，我们也不会太过分，就这样算了，我们就按照原来公司签的合同跟他们履行。有一部分是我们买公司的时候就装好了，我们直接接手就可以。有一部分是我们自己装的，就是对于一些看着不大老实的司机，就会给车子装上GPS，如果司机违约了，我们就会联系车主，联系不到或者车主不来处理的，我们就根据GPS将车子开回来，然后跟司机联系，叫他们来处理。我们收取高额的风险保证金，就是为了约束司机，保证这些司机每一年都到公司来按时交纳各种费用，如果他不来，我们就不退还风险保证金。按照协议规定，如果挂靠年限到了，每一年司机都按协议规定按时向公司缴纳各种费用，我们就会退还风险保证金的。退过一些司机风险保证金，具体退了多少我不知道了。我认为我们公司是正常生意。吴江的两家公司苏州港城五金机电有限公司和苏州明飏货物运输有限公司过户给我们后，张孝昌、唐星星他们就开始提议对现有的合同进行修改，提高保证金，本来一万元，现在新合同提高到一至三万元。唐星星跟我们提到提高保证金第一个是更好的限制车主，防止他们脱保、脱检，更好便于管理。第二个就是快点将我们的投资收回本金，还有就是以后车主违约了可以多扣点钱下来。他是管理的，我们都听的，而且这个提议对我们也有好处，我们就同意了。对于之前没有收过保证金的车主，重新签订合同开始收保证金，对于以前保证金收的较少的重新签订合同加收保证金，对于以前收较多的保证金的车主合同没有改动。这两家的盈利一部分是挂靠费、保险返点、验车费用等，另一部分就是唐星星提出来的高额保证金作为利润分掉了。合同制定应该是唐星星，因为他在浙江有这样的公司，也是这种经营模式，那边经常有法院的事情他去处理。唐尧负责打电话联系车主，让车主到我们公司来验车，我和张传兵负责将车子开去验车，公司里面唐尧负责签订合同，签合同时张孝昌、唐星星、唐尧、李超、孟某甲他们在场的，我不在场，我负责将车子开走，他们在公司谈合同，如果合同没有谈好的话，唐尧会通过电话或者微信和我联系说合同没有谈好，让我不要将车子开回来，他们合同没有签好的一部分的主要原因也是因为车主不认同比较高的保证金，如果车主报警的话，我们会将车子开回来给车主，然后张孝昌、唐星星他们和车主协调处理。合同谈好了，唐尧通知我将车子开回来。我们七个人空了的时候会出去找那些不来和违反合同的车主的车辆。一些通过车主登记的贷款地址去找，一些根据车子上的GPS定位系统去找。一些车子因为之前有贷款，所以安装了，很多车主都是我们在帮忙代办验车的时候找GPS公司安装的。我和张传兵负责在验车的时候联系安装GPS的人，是唐星星告诉我们让我们安装的，防止流失，便于管理，以及能把那些不听管理的车子找回来。车子拖回来后唐尧联系车主过来处理车子的事情。被告人李瑞辨认笔录，反映其辨认出三舅张某庚（在金马大厦A座618做货车挂靠生意）；辨认出张孝昌、李某丙、张家朋、张传兵、唐星星、唐尧、李超。未辨认出任何被害人。（5）被告人唐星星的供述,反映被告人张孝昌、唐星星、唐尧、李瑞、张传兵、张家朋、李超等人合伙出资收购挂靠公司，以收取挂靠费、保险费、年审费、风险保证金等名目获取利润，跟挂靠司机签订新的车辆挂靠合同，并采用扣车、拖车、不办理年审为要胁以及低价回购车辆等手段来迫使挂靠司机交纳上述钱款的事实。具体供述如下：2015年年底我在我表叔周某的挂靠公司打工,2016年年底跟张浩一起经营张家港振嘉机电有限公司,也是做货车挂靠的,到2017年9月还是10月我们将挂靠公司卖给刘振了,2018年1月份,我、张家朋、张传兵、唐尧、张孝昌、李超、李瑞、孟某甲一起从马某乙手里接手了“苏州铭飏五金机电有限公司”、“苏州港城五金机电有限公司”、“苏州佰家利机电有限公司”、“苏州明飏货物运输有限公司”“苏州铭驰货物运输有限公司,2018年7月份我们又从苏州望亭大运4S店接手了苏州泽润货运有限公司,2018年7月份以前苏州泽润货运有限公司是由苏州望亭大运4S店和赵某甲一起经营的。张传兵和李瑞负责验车，我负责买保险，张孝昌和唐尧管账，张家朋和孟某甲打下手，李超负责常熟公司的事情，他们另外几个股东开的另外一个公司，所以李超基本不做这边公司的事情。这个行业主要就是收取风险保证金赚钱多，先通知之前挂靠在自己公司的货车司机来验车，先让他们把保险费、挂靠费、审车费都交了，缴费之后就跟他说要先交风险保证金。碰到肯交钱的，我们就直接帮他把车验好，保险买好，然后把车给对方，碰到不肯交的，就暂时把车扣下不给他，然后就跟对方谈，就说如果不肯交风险保证金就不把车给他，结果大多数人都会选择把钱交了。我们从2018年1月购买了公司过后就开始通知原挂靠在这三家公司名下的货车驾驶员过来重新签订挂靠合同。在和货车驾驶员谈重新签订挂靠合同的时候我们不会主动告知驾驶员合同里涉及多收取风险保证金的条款，这时候会有两种情况：一种是大部分驾驶员就看都不看就签了合同，等他们签好合同之后，我们就跟他们讲要收取风险保证金，有些驾驶员就会不愿意交；一种是驾驶员在重新签订合同的时候看到要交的保证金金额不对，也不愿意交，我们就会说这个合同签不签，这个风险保证金都要交的，交这个钱是为了约束驾驶员在合同期内每一年的保险、审车、挂靠费等都要到我们公司来做，这个钱不交不行。一般跟对方讲了之后，再加上我们实际要收取的钱低于合同上的金额，大部分驾驶员也都肯交了。如果对方不肯交，就把行驶证跟运营证扣在公司，等他把钱交了再把证件给他。我们收取高额的风险保证金，就是为了保障这些司机每一年都到公司来按时缴纳各种费用，如果脱保或脱审不来，车子正常营运视为违约，我们就不退还风险保证金，这个风险保证金是公司的利润。收是合同约定的，退是在司机不违约的情况下合同到期退，或者车辆过户退，现在还没有车辆挂靠合同到期或车辆过户的。脱保脱审的，我们会按照司机的地址找到货车，报警后将车拖回公司，这样逼着司机过来买保险审车并缴费，风险保证金没交的也要交的，有的实在没钱的，风险保证金也可以不交，不签合同不交钱车子暂时不能开。收来的风险保证金作为公司的主要收入给股东分红了。因为风险保证金在账户上不稳定，驾驶员出重大交通事故会把公司账户封掉，我们先把钱分掉如果需要再退出来。被告人唐星星辨认笔录，反映其辨认出张传兵、李超、张家朋、李瑞、唐尧、张孝昌。未辨认出任何被害人。（6）被告人张传兵的供述，反映被告人张孝昌、唐星星、唐尧、李瑞、张传兵、张家朋、李超等人合伙出资收购挂靠公司，以收取挂靠费、保险费、年审费、风险保证金等名目获取利润，和挂靠司机签订新的车辆挂靠合同，采用扣车、拖车、不办理年审为要胁以及低价回购车辆等手段来迫使挂靠司机交纳上述钱款的事实。具体供述如下：我以前在老家自家开门市部做电焊的,2017年年底到苏州,2018年1月份,我、张家朋、唐星星、唐尧、张孝昌、李超、李瑞、孟某甲一起从马某乙手里接手了“苏州铭飏五金机电有限公司”、“苏州港城五金机电有限公司”、“苏州佰家利机电有限公司”、“苏州明飏货物运输有限公司”“苏州铭驰货物运输有限公司”,2018年2月份左右,我、张孝昌、张家朋一起经营苏州子午线贸易有限公司,这个公司我占25%的股份,2018年7月份我们又从苏州望亭大运4S店接手了苏州泽润货运有限公司。苏州泽润货运有限公司以前谁经营我不清楚,他们愿意我购买我就入股。很多司机因为风险保证金的事情和我们发生纠纷的，很多司机说自己没钱，不想交风险保证金，所以和我们一直发生矛盾。一般遇到这样的事情都是张孝昌去处理的。一般是由唐尧联系车主，让车主过来年检，过来之后就让我和李瑞开车主的车去验车，然后他在公司和车主谈挂靠合同的事情，一般就是收保证金的问题，如果谈的顺利车主将钱交给唐尧了，唐尧就给我们电话让我们将车开回去，如果谈的不顺利不交钱的，唐尧就给我们电话让我们不要回去，然后我们就在验车场或者公司附近等着唐尧的电话，他和车主谈好了，打电话让我们回去我们就回去。我们不把车子开回去，也是让车主交钱给我们，我们才把车子给他的，因为车子在我们手上，车主还是会有所担心的。如果车主不来签挂靠合同，不来交挂靠费或者脱保我们就根据车主登记的地址和有的车装上的GPS定位去找车子，车子很难找的，找到不多，找到后我们就先联系车主让他过来处理，然后和车主到公司去处理。不来处理的我们就拖车，将车拖到鹿山路高架桥下面。签合同过程中与车主发生纠纷我们其他人就会上来帮忙劝车主，主要是劝车主少交一点，我们的目的也是想多收点钱，能对车主很好的约束。车主不交钱的话，我们就不给买保险，不给验车，车主就没有办法上路营运，所以没有使用暴力的必要，那些就足够能制约车主们了。（7）被告人张家朋的供述，反映被告人张孝昌、唐星星、唐尧、李瑞、张传兵、张家朋、李超等人合伙出资收购挂靠公司，以收取挂靠费、保险费、年审费、风险保证金等名目获取利润，和挂靠司机签订新的车辆挂靠合同，采用扣车、拖车、不办理年审为要胁以及低价回购车辆等手段来迫使挂靠司机交纳上述钱款的事实。具体供述如下：我就是从2018年1月份从老家到了苏州后,就和张传兵一起经营车辆挂靠公司。我和几个老乡、亲戚在2018年2月份投资了五家货车挂靠公司,分别是“苏州明飏货物运输有限公司”、“苏州铭飏五金机电有限公张家司”、“苏州港城五金机电有限公司”、“苏州铭驰货物运输有限公司”、“苏州佰家利机电有限公司”。之后在2018年8月份和2019年1月份又分别买了苏州泽润货运有限公司和腾云危险品运输有限公司。在2018年11月份左右,又投资了苏州子午线贸易有限公司。子午线公司是张孝昌和张某壬以前购买的，也是从事货车挂靠生意的。我和张传兵是2018年11月底左右入股的。目前股东是张孝昌、张传兵跟我。该公司经营模式是一样的。我联系司机，让他们过来交钱。买保险还是唐尧帮忙。他不参与分红。公司就是跟挂靠司机签订长约，合同里面规定的都是对司机不利的条款，如果违约就不退还风险保证金，实际上司机根本不可能在我们公司挂靠那么多年，要违约的，我们也就不退还风险保证金了。货车司机在外面拉不到货挣不到钱，每年给公司交钱不划算的，而且合同挂靠的年限没有到，司机如果把货车挂到别的公司名下算违约，风险保证金是不退给他的，他只能把货车低价卖给我们公司了。我们公司卖二手车的情形是有些在我们这挂靠的货车司机，他自己觉得生意不好做，就会找到我们把车卖给我们，还有一种情况就是货车司机觉得我们收取的费用太高了，他负担不了，于是就到我们这把车低价卖给我们，然后我们公司再把这些收来的车找到二手车交易市场卖掉。我们公司基本上都是一些我们买公司的时候就已经在公司名下的挂靠车，但是我们为了有利可图，就联系所有的挂靠司机趁着挂靠车辆需要年检的时候来我们这签订挂靠合同。因为这些合同的内容有些条款是明显对司机不利的。因此我们再让他们重新签合同的时候，我们也知道这些挂靠司机如果仔细看了合同会不愿意签，所以也不希望他们知道合同的具体内容。因此我们在重新签订合同时就不会刻意去告知他们合同上的内容，就让挂靠司机自己看，他们有些不仔细的人就基本不看清合同的内容就把字签上了。当然也有些仔细看合同的，发现内容不利于他们，就不愿意签字。我们也不会强迫。而是选择跟他们协商合同上的具体内容，来进行修改。也有些比较固执的，就是不愿意重签的，我们也就按照之前签订的挂靠合同来继续执行。重签合同一方面是因为之前的合同不是我们跟这些挂靠司机签订的，上面一些费用收取我们觉得比较低，因此为了提高我们公司的利益，就重新制定了一份有利于我们的挂靠合同。还有一方面就是因为我们的公司经过转手，我们怕有些挂靠司机不认可，重签一份会比较保险。扣车有两种情况，一种就是来我这进行车辆年审了，在车辆进行年审期间有些车主会把车辆交给我们保管，年审结束后，我们就会收取费用，有些挂靠司机会觉得我们开出的价格比以前高不少，就不愿意支付，我们就会把他的车扣下来，迫使他把费用支付给我们。还有一种就是车辆到了要年审的时候，我们无法与挂靠司机取得联系，随后我们通过登记的住址找到车辆之后，就安排拖车把车辆拖到公司里面扣着，迫使对方来我们这把费用支付完。公司通过收挂靠费、多出来的保险费、风险保证金赚钱。提高风险保证金就是为了多赚钱。我们收取高额的风险保证金，既是为了保证这些司机每一年都到公司来缴纳各种费用，如果他不来，我们就不退还风险保证金，实际上公司的盈利主要靠风险保证金盈利的。签合同的时候唐尧、李超、孟某甲一般在场的，跟货车司机东扯西拉，干扰货车司机看合同细节，大部分货车司机粗心也不会认真看合同的。口头上讲如果司机把车辆转让，风险保证金是会退的。实际上只要司机提前终止挂靠合同是不退风险保证金的。司机不愿意继续挂靠基本上都是风险保证金被扣掉，车辆被我们低价收购，有些很破的车甚至我们没出钱。所有车回购价格一般都压的很低的。这些车辆后期再通过二手车市场卖给新的司机，再挂靠到我们公司。被告人张家朋辨认笔录，反映其辨认出张孝昌的亲弟弟张某庚（也是开挂靠货车公司的，办公地点在金马大厦A座618）；辨认出张孝昌、唐尧、唐星星、张传兵、李姓男子李某丙（在金马大厦A座618见过，也是做货车挂靠生意的）、李瑞、李超。另查明：案发后，公安机关从被告人张孝昌处扣押了华为手机1部、大众PASSAT轿车一辆；从被告人唐星星处扣押了黑色奥迪汽车1辆、三星手机1部、档案材料64份、记账本6本、各类印章7个；从被告人唐尧处扣押了银色苹果7P手机1部、黑色苹果XSmax手机1部、白色笔记本1本、个人印章1枚、财务专用章1枚、单位公章1枚、机动车登记本3本、行驶证1本；从被告人张传兵处扣押了苹果XSmax手机1部、玫瑰金VIVO手机1部；从被告人张家朋处扣押了深蓝色OPPO手机1部、黑色华为手机1部，粉色笔记本1本；从被告人李瑞处扣押了台式电脑主机1台、OPPO手机1部、U盘1个，海尔手机1部，收纳箱1个（内有文件若干）、GPS定位装置2个、车辆挂靠合同书1份、保险单4份、车辆行驶证7本、道路运输证5本、黑色福特轿车1辆（附车辆钥匙1把，本车行驶证1本）；从被告人李超处扣押了拎包1只、黑色笔记本1本、棕色笔记本1本、台式主机1台、苹果6SPLUS手机1部、OPPO手机1部、车钥匙1串，奥迪汽车1辆；从张某庚处扣押了苹果手机1部、奥樂牌手机1部、奥迪汽车1辆，档案材料84份；从李某丙处扣押了苹果手机1部。此外，公安机关冻结了被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、张传兵、张家朋银行账户，查封被告人李超名下位于苏州市相城开发区泰元家园71幢302室房屋1套。在本院审理期间，被告人张孝昌一方退出赃款人民币260037.7元。上述事实，还有证人钱维年、马某乙、赵某甲等人的证言，公安机关出具的发破案经过、情况说明，人身检查笔录、搜查笔录、清点记录、提取笔录、电子证物检查工作记录，工商登记资料、挂靠公司名单，机动车辆挂户协议书，车辆租赁协议、营业执照、道路运输经营许可证，扣押清单、协助查询财产通知书、银行交易明细、协助冻结财产通知书，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋的身份证明、收据等证据证实，足以认定。根据本案的事实及审理情况，针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于本案定性问题。经查，挂靠合同显示挂靠期限较长，甚至达到10年之久，即挂靠车辆在挂靠期限截止前，有的挂靠车辆尤其是二手货车已然报废；同时挂靠车辆实际车主不能自行过户转让，违约条款规定苛刻且不利于挂靠车主（司机）；风险保证金进入个人账户而非挂靠公司账户，并且进账后被告人即予以私分，公司普遍出现了零申报，一旦出现偿付需要只剩空壳的有限责任公司，难以直接追责到被告人，实际车主将面临巨大的损失风险，综上，虽然被告人供述风险保证金到期满足条件后将发还被害人，但庭审中，控辩双方均未能提供被告人返还风险保证金的证据，印证被告人主观上具有非法占有的目的；在案证据显示车辆年审须提供行驶证及与行驶证登记的挂靠公司名字一致的保单，而保单须以挂靠公司的账户向保险公司购买，被告人扣车扣证、不验车不审证不购买保险等行为对车主有实质的要挟作用，被告人据此强行勒索被害人缴纳风险保险金，符合敲诈勒索罪的行为特征。二、关于本案是否认定犯罪集团问题。经查，本案中，被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋伙同他人共同出资收购挂靠公司，股份基本均为平分，长期稳定地强行索取保证金，并共同按照比例参与分红及分配风险保证金，不仅侵害了多名被害人的财产权益，而且扰乱了正常的经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应认定为犯罪集团。三、关于各被告人在共同犯罪中的作用问题。经查，被告人张孝昌在本案中系最早加入挂靠车辆公司运营行业并通过收购汽车挂靠公司进行盈利，比如涉案的亚益运输有限公司、亨瑞隆商贸有限公司、浩研汽车运输有限公司均为张孝昌独立经营，早在2016年张孝昌便通过扣车扣证不配合验车等手段收取风险保证金，后又伙同本案其他被告人共同入股收购苏州港城五金机电有限公司等多家公司。在具体犯罪分工及作用上，被告人唐尧、李超、李瑞等多名被告人均指证张孝昌系主要决策者，听从张孝昌的安排，同时也有多名被害人指证张孝昌出面，采用扣车扣证、不验车不年审等手段，强行索取风险保证金，从犯罪作用大小来看，被告人张孝昌系该犯罪集团的首要分子，其他被告人平均出资占股及平均分红，实施犯罪行为时分工协作，故均应认定为主犯。需要说明的是，各被告人均供述，被告人之间出资相当，分红相当，对被告人张孝昌量刑时充分予以考虑。四、关于被告人所应承担的刑事责任范围问题。公诉人认为被告人作为公司股东应对指控的事实部分承担刑事责任，辩护人认为被告人仅应当对其直接参与的部分（实行犯）承担刑事责任。经查，各被告人均明确知晓公司经营模式，共同出资收购公司，共同参与分红，包括分配风险保证金，应当对作为公司股东的挂靠公司所涉及的全部犯罪金额承担刑事责任。五、关于被告人是否构成坦白问题。经查，本案被告人归案后，否认其有非法占有的目的，也未及时如实供述有要挟等强行被害人缴款行为，故公诉人认为被告人不构成坦白的意见成立。六、关于被害人挂靠被告人公司是否存在过错问题。经查，在案证据并未反映被害人在挂靠公司签订合同过程中存在过错，即使挂靠公司在运营过程中发生了挂靠司机未按照合同履行按期年检、缴费的情况，也并非被告人强行索取风险保证金的正当事由。七、关于部分事实认定问题。关于公诉机关指控的第15笔涉及对被害人王某甲实施敲诈勒索的指控，因该笔指控犯罪金额仅有被害人陈述，无其他证据予以印证，故对该指控金额不予采信。关于公诉机关指控的第19笔涉及对被害人柳某实施敲诈勒索的指控，因在案证据无一指向被告人一方向被害人实施了犯罪行为，甚至被害人在与对方联系时也未提及风险保证金的事情，故不予认定。本院认为，被告人张孝昌单独或伙同被告人唐尧、李超、李瑞、唐星星、张家朋、张传兵共同以非法占有为目的，在经营车辆挂靠公司过程中，以扣车扣证、不年检不审证相要挟，多次向挂靠司机勒索风险保证金，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张孝昌、唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人张孝昌系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚，被告人唐尧、李超、李瑞、唐星星、张传兵、张家朋均起主要作用，均系主犯。被告人唐星星认罪认罚，可以从宽处罚。被告人一方退出赃款，量刑时予以考虑。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采信。据此，本院为维护正常的社会管理秩序及市场经济秩序，惩治犯罪，对被告人张孝昌依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十四条之规定，对被告人唐尧、李超、李瑞、张传兵、张家朋依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条之规定，对被告人唐星星依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下：一、被告人张孝昌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2024年9月5日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人唐尧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2023年12月5日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人李超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2023年9月5日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人李瑞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2023年9月5日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人唐星星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2023年3月5日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人张传兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2023年6月5日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人张家朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2023年6月5日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。八、被告人退出的赃款，按照实际损失金额发还相关被害人。九、在案扣押的涉案车辆，发还相关被害人；扣押、查封、冻结的其他物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许修尧人民陪审员  杨微微人民陪审员  吴根男二〇二〇年十二月二十七日书 记 员  高 鹏袁艳钱苏苏吴晓萍