安徽省滁州市南谯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1103刑初288号 公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 被告人彭帮千，男，1989年6月1日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，工人，居住地四川省大竹县。2020年3月29日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年3月31日被该分局刑事拘留，同年4月29日被该分局取保候审，同年12月25日经本院决定,同年12月28日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人孙彬，男，1988年7月7日出生于河南省范县，汉族，高中文化，个体劳动者，居住地河南省范县。2009年8月14日因犯强迫交易罪被河南省范县人民法院判处拘役三个月，并处罚金五千元。2020年3月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局取保候审，同年12月25日经本院决定,同年12月28日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人任兴华，男，1995年2月4日出生于河北省涿鹿县，汉族，中专文化，个体劳动者，居住地河北省涿鹿县。2020年3月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局取保候审，同年12月25日经本院决定,同年12月28日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人马龙龙，男，1994年5月18日出生于河南省杞县，汉族，小学文化，工人，居住地河南省杞县。2020年3月18日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局取保候审，同年12月25日经本院决定,同年12月28日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人姚志强，男，1996年4月18日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，工人，居住地安徽省怀远县。2020年3月18日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局取保候审，同年12月25日经本院决定,同年12月28日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人叶道平，男，1993年8月24日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，工人，居住地安徽省定远县。2020年3月11日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局取保候审，同年12月25日经本院决定,同年12月28日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检一部刑诉[2020]197号起诉书指控被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强、叶道平犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王忠敏出庭支持公诉，被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强、叶道平到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省滁州市南谯区人民检察院指控： 2019年11月起，被告人马龙龙、姚志强明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍使用自己的身份或者通过范某（另案处理）招揽被告人叶道平、吴明旭（另案处理）、王鹏程（另案处理）等人在滁州经济技术开发区和南谯区注册公司，并以注册的公司向银行申请对公账户，并将公司注册和办理对公账户形成的营业执照正副本、公章、对公账户银行卡、开户许可证、Ｕ盾、对公账户绑定的手机ＳＩＭ卡等整套资料共7套按照对公账户转账限额高低经由被告人孙彬、任兴华倒卖给被告人彭帮千，再由被告人彭帮千转卖给相关犯罪人员。被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强等人通过倒卖赚取差价，被告人叶道平等人通过出售获取报酬。 2019年12月5日至12月11日，被告人姚志强、马龙龙分别以法定代表人、股东身份注册的滁州市国进电子商务有限公司的对公账户结算流水包括欧某、马艳艳被他人利用信息网络实施诈骗分别骗取的21万元、4.5万元在内的金额共计737.9万余元。 2019年12月11日至12月20日，被告人叶道平以法定代表人兼股东身份注册的滁州之力商贸有限公司的对公账户结算流水包括李云霞、黄清平、邹立新、陈利伟、张红梅被他人利用信息网络实施诈骗分别骗取的14.62万元、4万元、10万元、1万元、失10万元在内的金额共计1444.4万余元。 2019年12月22日至12月25日，吴明旭以法定代表人兼股东身份注册的滁州市圣罗电子商务有限公司的对公账户结算流水包括孙晴被他人利用信息网络实施诈骗骗取的10万元在内的金额共计789.7万余元。 公诉机关提供了相应的证据，认为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强、叶道平的刑事责任。提请本院依法判处被告人彭帮千有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人孙彬有期徒刑一年十一个月，并处罚金；判处被告人任兴华有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人马龙龙有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人姚志强有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人叶道平有期徒刑一年，并处罚金。 被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强、叶道平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。 经审理查明： 2019年11月份以来，被告人马龙龙、姚志强为谋取非法利益，明知他人通过自己倒卖或者出售的银行对公账户从事利用信息网络实施的犯罪活动，仍然自己或者要求被告人叶道平、吴明旭等被招募人员在滁州市南谯区和滁州经济技术开发区注册公司，各自以该公司法定代表人的身份到银行申请公司对公账户，将包括营业执照正副本、银行对公账户及其对应的ＳＩＭ卡等公司注册资料和银行开户资料按照对公账户转账限额不同以相应的价格转卖给被告人孙彬、任兴华，再由被告人孙彬、任兴华转卖给被告人彭帮千，被告人彭帮千再转卖给他人。被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强通过倒卖赚取差价，被告人叶道平、吴明旭通过出售获取报酬。至案发，被告人叶道平申请的滁州之力商贸有限公司的银行对公账户结算包括刘云霞、黄清平、邹立新、陈利伟、张红梅被他人利用信息网络实施诈骗造成损失进入该银行账户39.62万元在内的金额共计1444.4万余元；被告人姚志强申请的滁州市国进电子商务有限公司的银行对公账户结算包括欧某、马艳艳被他人利用信息网络实施诈骗造成损失进入该银行账户25.5万元在内的金额共计1444.4万余元；吴明旭申请的滁州市圣罗电子商务有限公司的银行对公账户结算包括孙晴被他人利用信息网络实施诈骗造成损失进入该银行账户10万元在内的金额共计789.9万余元。 另查明：被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强、叶道平或者其亲属分别退赃40000元、20000元、20000元、5000元、5000元、500元；公安机关从被告人彭帮千、孙彬处分别扣押手机1部。 上述事实，被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强、叶道平在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关扣押决定书、扣押清单、提取笔录、微信支付交易明细证明、收取回执、公司登记（备案）申请书、公司章程等注册资料、银行卡开户及交易明细、辨认笔录、刑事判决书、证人范某、欧某等人的证言等证据证实，予以认定。 本院认为：被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强、叶道平明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且部分系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人彭帮千、孙彬、任兴华、马龙龙、姚志强、叶道平归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿接受处罚，依法均可从宽处理。被告人孙彬有犯罪前科，可酌情从轻处罚。各被告人积极退赃，均可酌情从轻处罚。公诉机关对各被告人的量刑意见恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判处如下： 一、被告人彭帮千犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人孙彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2022年11月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、被告人任兴华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2022年10月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 四、被告人马龙龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2022年8月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 五、被告人姚志强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2022年8月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 六、被告人叶道平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2021年12月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 七、退出的违法所得予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田卫培 人民陪审员  吴慕喜 人民陪审员  张兆柱 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  刘化庆 附本案适用的相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。