湖北省郧西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0322刑初203号公诉机关湖北省郧西县人民检察院。被告人严镇坚，男，1986年4月5日出生，汉族，初中文化，务工。出生地广东省揭阳市惠来县，户籍所在地广东省揭阳市惠来县，住广东省东莞市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月15日被湖北省郧西县公安局刑事拘留，同年6月23日经湖北省郧西县人民检察院批准逮捕，次日由湖北省郧西公安局执行逮捕。现羁押于湖北省郧西县看守所。辩护人胡磊，湖北正星律师事务所律师。湖北省郧西县人民检察院以西检一部刑诉[2020]115号起诉书指控被告人严镇坚犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉同时建议适用简易程序审理。本院受理后，因本案不宜适用简易程序审理，决定适用普通程序审理，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖北省郧西县人民检察院指派检察员柯雪峰出庭支持公诉，被告人严镇坚及其辩护人胡磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年，被告人严镇坚做生意失败欠债数十万元，因无钱偿还便前往广东省东莞市打工。为躲避债权人，严镇坚以“翁运勇”名字自称，并以该名字工作和生活。2017年初，湖北省郧西县土门镇村民谢某前往广东省东莞市打工，认识了在同一工厂上班的严镇坚。二人熟悉后，2017年8月至2018年4月期间，严镇坚隐瞒自己真实身份和欠债的事实，以临时周转或投资做生意需要资金为由陆续向谢某借钱六十余笔，款项被严镇坚用于赌博、日常开支及借贷给他人。除部分已偿还外，尚余179785元没有偿还。2018年11月工厂倒闭后，谢某便多次向严镇坚索要借款，严镇坚一直找理由推脱，2019年9月严镇坚通过网络制作了一张虚假的身份证复印件图片，利用该复印件向谢某出具借条，并签署“翁运勇”的名字，此后未有任何还款行为。2020年4月，谢某发现被骗后向公安机关报警，后公安机关于2020年6月20日在广东省东莞市坚的租住地将其抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年10月，严镇坚家属代其退赔给被害人谢某损失15万元，其余部分双方达成赔偿协议，谢某对严镇坚表示谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了1.微信账单明细、刑事谅解书、收条等书证；2.证人翁某的证言；3.被害人谢某的陈述；4.辨认笔录；5.被告人严镇坚的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人严镇坚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人的亲属代其积极退赔被害人大部分损失，取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。被告人严镇坚认罪认罚，建议判处被告人严镇坚有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金20000元。被告人严镇坚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人胡磊对起诉书指控的被告人严镇坚犯诈骗罪的罪名及事实均无异议。但认为被告人严镇坚具有以下从轻处罚的情节：1.被告人严镇坚到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2.被告人严镇坚的家属代为赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解；3.被告人严镇坚此次犯罪是初犯、偶犯，且认罪态度较好。请求法庭酌定从轻或减轻处罚。经审理查明，2014年，被告人严镇坚做生意失败欠债数十万元，因无钱偿还便前往广东省东莞市打工。为躲避债权人，严镇坚以“翁运勇”名字自称，并以该名字工作和生活。2017年初，湖北省郧西县土门镇村民谢某前往广东省东莞市打工，认识了在同一工厂上班的严镇坚。二人熟悉后，2017年8月至2018年4月期间，严镇坚隐瞒自己真实身份和欠债的事实，以临时周转或投资做生意需要资金为由陆续向谢某借钱六十余笔，该借款被严镇坚用于赌博、日常开支及借贷给他人。除部分已偿还外，尚余179785元没有偿还。2018年11月工厂倒闭后，谢某便多次向严镇坚索要借款，严镇坚一直找理由推脱，2019年9月严镇坚通过网络制作了一张虚假的身份证复印件图片，利用该复印件向谢某出具借条，并签署“翁运勇”的名字，此后未有任何还款行为。2020年4月，谢某发现被骗后向公安机关报警，后公安机关于2020年6月14日在广东省东莞市坚的租住地将其抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年10月，严镇坚家属代其退赔给被害人谢某损失15万元，其余部分双方达成赔偿协议，谢某对严镇坚表示谅解。上述事实有经庭审质证、确认的1.受立案材料、借条、微信账单明细、户籍证明、归案情况说明、谅解书、收条转账凭证等书证；2.证人翁某的证言；3.被害人谢某的陈述；4.辨认笔录；5.被告人严镇坚的供述和辩解等证据证实，足以证实。本院认为，被告人严镇坚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。案发后，被告人严镇坚的家属代其积极退赔被害人大部分损失，取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚；被告人严镇坚到案后，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,第二百零一条之规定，经合议庭评议，判决如下：被告人严镇坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省十堰市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  董 斌审 判 员  王金富人民陪审员  王永祥二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  宋世豪附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）的规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。