河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1329刑初434号公诉机关新野县人民检察院。被告人唐海军，曾用名唐飞飞，男，1987年8月23日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中肄业，无业，住湖南省邵阳县。因涉嫌诈骗于2020年3月6日被南阳市公安局溧河分局取保候审，2020年7月30日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被新野县公安局执行逮捕。辩护人黎剑平，湖南杨中雨律师事务所律师。新野县人民检察院以新检一部（2020）260号起诉书指控被告人唐海军犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新野县人民检察院指派检察员岳华范出庭支持公诉，被告人唐海军及其辩护人黎剑平到庭参加了诉讼。现已审理终结。新野县人民检察院指控，2018年3月份，被告人唐海军与陈小金、唐佳骏（两人均另案处理）等人进行预谋，由唐海军联系股民资源方岳海鹏（另案处理）提供资源、唐佳骏联系软件平台方卢永鹏（另案处理）提供虚假炒股平台，欲利用虚假模拟股票平台实施诈骗。被告人唐海军与何文龙，唐佳骏与唐阳阳、周旭东（另案处理）等人组建具体业务公司分别在深圳、长沙实施诈骗。深圳业务公司由陈小金出资10万元，租用广东省深圳市龙华区龙华路汇聚大厦四楼作为实施诈骗活动的场所，购置电脑、手机等作案工具，并以“雄展电子商务有限公司”的名义，唐海军、何文龙为团队负责人，招募业务员开始实施诈骗活动。长沙业务公司由陈小金出资15万元，公司下设两个团队，其中唐佳骏与唐阳阳一个团队，周旭东与银凯丰一个团队，租用湖南省长沙市芙蓉园韭菜园路金烨蓉府3101室（原长沙点赞网络科技有限公司）作为实施诈骗的场地，配置电脑、手机等作案工具，借用长沙点赞网络科技有限公司名义从网络、熟人介绍渠道招募业务员实施诈骗活动。被告人陈小金包装为“明灯”老师作为主讲师，“龙吉祥”（另案处理）包装为副讲师，由上线提供股票行情及术语，在“腾讯课堂”为业务公司发展的股民讲解，推荐股票，为方便管理，下属业务公司团队负责人唐海军及唐阳阳、周旭东均冒用“明灯”老师的昵称及头像，按照陈小金提供的资料在各自发展的微信群内诱导股民信任老师，跟着老师可以赚钱，为下一步操作“美邦国际”平台做铺垫。期间被告人唐海军及唐阳阳、周旭东分别持有各自团队的“明灯”老师号，唐海军持有“开户客服”、“助理小莉”，何文龙持有“画个逗号给明天”、“小辣椒”等微信号，按照陈小金的安排部署，在微信群内向股民推荐、讲解A股股票，同时引导股民进入“腾讯课堂”进行听课，由各自团队的成员冒充不同身份的股民（托儿）在“涨停牛股交流群”、“股民交流群”、“五湖四海”、“一家亲”、“股海无涯”、“恭喜发财”等微信群及“腾讯课堂”，不断鼓吹“明灯”老师推荐的股票购买后挣钱的之类的话语以及在股民群发送虚假“盈利截图”来获取微信群内真是股民的信任。与此同时，唐阳阳、唐佳骏、周旭东、银凯丰带领各自团队的成员采取同样的方式事实诈骗。自2018年5月20日以来，被告人陈小金等人以大盘股市行情不好为由，开始推荐股民操作“美邦国际”平台的“恒生指数”，带领股民进行买卖恒指，引导、引诱股民进行大量资金投入，真实股民一单开户入金后就会被业务员拉进专门的微信群，群内只有两三个真实股民，其他群内股民均为业务员冒充，业务员在群内吹捧老师，晒“盈利截图”，诱导股民进行投资。后通过软件平台上进行人为后台操控，使真实股民资金亏损。王某1等多名被害人被骗资金通过各自的银行卡，通过中国银联网银转账的方式进入了深圳市日玺电子商务有限公司、深圳市星多宝科技有限公司、广西福聚网络科技有限公司三家电商公司，后转到柳州市玖方资产管理有限公司提供的郭转强等六个私人账户内，部分资金进入实际控制人为卢永鹏的广西鹏飞资产管理有限责任公司。2018年6月9日，在广西柳州丽笙酒店，被告人唐海军和陈小金、万珊珊、唐佳骏、唐阳阳、周旭东、银凯丰、何文龙等人对诈骗所得资金进行分配。被告人唐海军、何文龙团队诈骗犯罪事实如下：1、2018年5月份，南阳市宛城区五里堡办事处居民王某1通过微信加入一个“涨停牛股交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”、“助手小莉”，被告人何文龙以虚假微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金299308.18元。2、2018年5月份，江苏省昆山市张浦镇居民马某通过微信加入一个炒股交流群进行交流、学习股票知识，期间被告人唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”，何文龙以虚拟微信身份网络平台买卖恒生指数，被骗现金50000元。3、2018年6月份，上海市浦东新区川沙镇银路居民王某2通过微信加入一个“涨停牛股交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”、“助手小莉”，被告人何文龙以虚假微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”等、“陈少武”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金64500元。4、2018年4月份，上海市浦东新区乳山路居民孙某通过微信加入一个“恒指交流群”,开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识,期间被告人唐海军以虚拟身份“明灯”、“开户客服”、“助手小莉”，何文龙以虚假微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”等、“陈少武”等,引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金50000元。对指控的以上事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人唐海军的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人唐海军对起诉书指控罪名无异议，但辩称自己并不认识岳海鹏。辩护人黎剑平辩护认为：1、对公诉人指控的部分犯罪事实有异议。2、被告唐海军犯罪情节较轻，主观恶性较小，系从犯。3、被告唐海军主动投案自首，如实地供述自己的罪行，没有任何的犯罪前科而且认罪认罚。经审理查明：2018年3月份，被告人唐海军与陈小金、唐佳骏等人进行预谋，由唐海军联系股民资源方岳海鹏提供资源、唐佳骏联系软件平台方卢永鹏提供虚假炒股平台，欲利用虚假模拟股票平台实施诈骗。被告人唐海军与何文龙，唐佳骏与唐阳阳、周旭东等人组建具体业务公司分别在深圳、长沙实施诈骗。深圳业务公司由陈小金出资10万元，租用广东省深圳市龙华区龙华路汇聚大厦四楼作为实施诈骗活动的场所，购置电脑、手机等作案工具，并以“雄展电子商务有限公司”的名义，唐海军、何文龙为团队负责人，招募业务员开始实施诈骗活动。长沙业务公司由陈小金出资15万元，公司下设两个团队，其中唐佳骏与唐阳阳一个团队，周旭东与银凯丰一个团队，租用湖南省长沙市芙蓉园韭菜园路金烨蓉府3101室（原长沙点赞网络科技有限公司）作为实施诈骗的场地，配置电脑、手机等作案工具，借用长沙点赞网络科技有限公司名义从网络、熟人介绍渠道招募业务员实施诈骗活动。被告人陈小金包装为“明灯”老师作为主讲师，“龙吉祥”包装为副讲师，由上线提供股票行情及术语，在“腾讯课堂”为业务公司发展的股民讲解，推荐股票，为方便管理，下属业务公司团队负责人唐海军及唐阳阳、周旭东均冒用“明灯”老师的昵称及头像，按照陈小金提供的资料在各自发展的微信群内诱导股民信任老师，跟着老师可以赚钱，为下一步操作“美邦国际”平台做铺垫。期间被告人唐海军及唐阳阳、周旭东分别持有各自团队的“明灯”老师号，唐海军持有“开户客服”、“助理小莉”，何文龙持有“画个逗号给明天”、“小辣椒”等微信号，按照陈小金的安排部署，在微信群内向股民推荐、讲解A股股票，同时引导股民进入“腾讯课堂”进行听课，由各自团队的成员冒充不同身份的股民（托儿）在“涨停牛股交流群”、“股民交流群”、“五湖四海”、“一家亲”、“股海无涯”、“恭喜发财”等微信群及“腾讯课堂”，不断鼓吹“明灯”老师推荐的股票购买后挣钱的之类的话语以及在股民群发送虚假“盈利截图”来获取微信群内真是股民的信任。与此同时，唐阳阳、唐佳骏、周旭东、银凯丰带领各自团队的成员采取同样的方式事实诈骗。自2018年5月20日以来，被告人陈小金等人以大盘股市行情不好为由，开始推荐股民操作“美邦国际”平台的“恒生指数”，带领股民进行买卖恒指，引导、引诱股民进行大量资金投入，真实股民一单开户入金后就会被业务员拉进专门的微信群，群内只有两三个真实股民，其他群内股民均为业务员冒充，业务员在群内吹捧老师，晒“盈利截图”，诱导股民进行投资。后通过软件平台上进行人为后台操控，使真实股民资金亏损。王某1等多名被害人被骗资金通过各自的银行卡，通过中国银联网银转账的方式进入了深圳市日玺电子商务有限公司、深圳市星多宝科技有限公司、广西福聚网络科技有限公司三家电商公司，后转到柳州市玖方资产管理有限公司提供的郭转强等六个私人账户内，部分资金进入实际控制人为卢永鹏的广西鹏飞资产管理有限责任公司。2018年6月9日，在广西柳州丽笙酒店，被告人唐海军和陈小金、万珊珊、唐佳骏、唐阳阳、周旭东、银凯丰、何文龙等人对诈骗所得资金进行分配。被告人唐海军、何文龙团队诈骗犯罪事实如下：1、2018年5月份，南阳市宛城区五里堡办事处居民王某1通过微信加入一个“涨停牛股交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”、“助手小莉”，被告人何文龙以虚假微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金299308.18元。2、2018年5月份，江苏省昆山市张浦镇居民马某通过微信加入一个炒股交流群进行交流、学习股票知识，期间被告人唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”，何文龙以虚拟微信身份网络平台买卖恒生指数，被骗现金50000元。3、2018年6月份，上海市浦东新区川沙镇银路居民王某2通过微信加入一个“涨停牛股交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”、“助手小莉”，被告人何文龙以虚假微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”等、“陈少武”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金64500元。4、2018年4月份，上海市浦东新区乳山路居民孙某通过微信加入一个“恒指交流群”,开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识,期间被告人唐海军以虚拟身份“明灯”、“开户客服”、“助手小莉”，何文龙以虚假微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”等、“陈少武”等,引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金50000元。另查明，被告人唐海军于2020年3月4日主动到湖南省邵阳县公安局刑警大队投案。唐海军自认非法所得28000元。上述事实，被告人唐海军在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人唐海军的供述，分赃清单，电子证据，万珊珊辨认笔录及询问笔录，陈小金、何文龙、唐佳骏的询问笔录，被害人王某1、马某、孙某、王某2的被诈骗材料，到案经过，在逃人员登记表，同案人员刑事判决书，前科查询证明及常住人口基本信息表等相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人唐海军以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人唐海军伙同他人共同实施了诈骗他人财物的犯罪行为，系共同犯罪，被告人唐海军系业务人员，均受他人雇佣在微信群内吹捧老师，晒盈利截图，与被害人聊天，取得被害人的信任，让被害人投资美邦国际平台，作用相对较小，系从犯，依法从轻处罚；被告人唐海军系自首，依法可从轻处罚；辩护人称被告唐海军系初犯，从犯，且投案自首并认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐海军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金80000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2026年7月29日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）二、被告人唐海军非法所得28000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  曹永正人民陪审员  韩国春人民陪审员  邓洪印二〇二〇年十二月十八日书 记 员  易思扬