河北省承德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀08刑终284号 原公诉机关河北省平泉市人民检察院。 上诉人（原审被告人）魏国东，男，1965年12月12日生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省承德市鹰手营子矿区，现住承德市双滦区。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年6月17日被承德市公安局传唤到案，6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 辩护人庞敬涛，北京盈科律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）朱雪琴，曾用名朱雪芹，女，1971年1月1日生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省承德市兴隆县，现住承德市双滦区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月17日被承德市公安局传唤到案，6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人曹形龙，北京盈科律师事务所律师。 辩护人吴小江，河北华川律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马本川，男，1983年9月21日生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省菏泽市郓城县。2019年5月16日，因犯寻衅滋事罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑三年，刑期自2018年1月31日起至2021年1月30日止，在山东省德州监狱服刑；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月24日被承德市公安局解回重新侦查起诉。现羁押于承德市看守所。 -2- 上诉人（原审被告人）张大雷，男，1982年7月11日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省承德市兴隆县，现住承德市双滦区。2019年5月8日，因打架斗殴被承德市公安局双滦分局行政拘留十日，罚款五百元。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年6月17日被承德市公安局传唤到案，6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于隆化县看守所。 辩护人陈建洋，河北滦江律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王新超，男，1990年1月5日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省承德市兴隆县。2018年9月18日，因犯赌博罪被河北省兴隆县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元，刑期自2018年7月25日起至2019年1月24日止。因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年7月23日被承德市公安局传唤到案，7月24日被拘传，2019年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于隆化县看守所。 原审被告人王春雨，男，1987年4月20日生，汉族，初中文化，户籍所在地天津 市蓟州区，现住承德市双滦区。2019年5月8日，因打架斗殴被承德市公安局双滦分局行政拘留十三日，罚款五百元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月17日被承德市公安局传唤到案，6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于隆化县看守所。 原审被告人田静，女，1984年8月24日生，满族，初中文化，户籍所在地辽宁省黑山县，住北京市密云区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月25日被北京市公安 -3- 局密云分局抓获归案，9月26日被承德市公安局刑事拘留，同年10月17日被取保候审。 原审被告人王鹏，男，1982年4月6日生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省咸阳市泾阳县，住北京市密云区。2006年11月3日，因犯盗窃罪被北京市密云县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；2010年2月2日因犯抢劫罪、抢夺罪被北京市密云县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万四千元，2014年11月11日经两次减刑后刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月17日被承德市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于承德市看守所。 原审被告人杨亮，男，1986年6月11日生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省牡丹江市爱民区，住北京市朝阳区。因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年6月24日到承德市公安局投案，6月25日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于隆化县看守所。 原审被告人昶旭阳，男，1988年9月5日生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省承德市双滦区。2010年11月15日，因犯故意伤害罪被承德市双滦区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年,2013年11月29日社区矫正期满。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月17日被承德市公安局传唤到案，6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于隆化县看守所。 原审被告人李彬，曾用名李斌，男，1980年2月19日生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省咸阳市泾阳县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月9日被承德市公安局传唤到案，8月 -4- 10日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。2020年11月8日因羁押日期已到原判刑期，被平泉市人民法院取保候审。 原审被告人朱万民，男，1987年12月29日生，汉族，高中文化，户籍所在地北京市顺义区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月2日被承德市公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审。 原审被告人李智浩，男，1982年6月21日生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省济南市历下区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月17日被山东省济南市公安局历城区分局华山派出所抓获归案，6月18日被承德市公安局指定在承德市双桥区西大街152号监视居住，2019年6月22日被承德市公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审。 原审被告人任海亮，男，1983年2月9日生，汉族，初中文化，户籍所在地北京市密云区。2008年9月25日因犯窝藏罪被北京市密云县人民法院判处拘役四个月；2009年7月30日，因犯赌博罪被北京市密云县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月25日被北京市公安局密云分局抓获归案，9月26日被承德市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。2020年10月24日因羁押日期已到原判刑期，被平泉市人民法院取保候审。 原审被告人白羽，男，1983年10月4日生，蒙古族，中专文化，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市富裕县。2011年12月20日因犯非法采矿罪、聚众斗殴罪被北京市东城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元，刑期自2009年3月13日起至2012年9月12日止。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年9月26日被北京市公安局密云分局抓获归案，同日被承 -5- 德市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。2020年10月25日因羁押日期已到原判刑期，被平泉市人民法院取保候审。 河北省平泉市人民法院审理河北省平泉市人民检察院指控原审被告人魏国东犯故意伤害罪、窝藏罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、骗取贷款罪、诈骗罪、虚假诉讼罪,被告人朱雪琴犯故意伤害罪、窝藏罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、骗取贷款罪,被告人王春雨犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、骗取贷款罪,被告人张大雷犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪,被告人田静犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、骗取贷款罪,被告人任海亮犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪,被告人王新超犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人杨亮犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人白羽犯寻衅滋事罪，被告人王鹏、李彬、马本川、朱万民、李智浩犯非法拘禁罪，被告人昶旭阳犯故意伤害罪一案，于2020年9月29日作出（2020）冀0823刑初99号刑事判决。被告人魏国东、朱雪琴、马本川、张大雷、王新超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2012年12月11日，承德好富春房地产开发有限公司（以下简称好富春公司）被魏某1购买后变更登记，工商登记显示魏某1占有51%股份，任法定代表人，泰科置业有限公司占有49%股份。好富春公司在经营过程中被魏某1的弟弟魏国东实际掌控。自2013年起，被告人魏国东、朱雪琴、王春雨、张大雷纠集在一起，采用暴力、软暴力手段，多次在河北省承德市实施下列恶势力犯罪活动： 一、被告人魏国东、朱雪琴、昶旭阳故意伤害案 2015年7月初，被告人魏国东找被告人昶旭阳到好富春公司当总经理助理，负责处理来售楼处拉条幅、影响售楼的人。同期，被告人朱雪琴让其姐夫赵某找几个人来好富春公司当保安，清理到好富春公司闹事人员。赵某找到王某3、石会征、刘某1、刘某2、谢某等人到好富春公司当保安。魏国 -6- 东指使王春雨购买了保安服、橡胶棍，7月13日签订了用工协议。魏国东、朱雪琴召集昶旭阳、王春雨、赵某、谢某、王某3、石会征、刘某2、刘某1等人开会，强调听从公司副总昶旭阳及保安队长赵某命令，有打条幅的，必须将条幅扯了，有来要账的，都给清出公司。 好富春公司与塞上江南小区施工方三普公司孔某施工队、宏宇公司魏某2施工队因工程款问题发生纠纷，致使塞上江南小区楼盘停止施工。经双滦区建设局副局长李某开会协调，双方达成马上核对施工量，明确工程款，尽快恢复施工的结果。2015年7月15日9时许，魏某2、孔某派技术人员朱某、张某1、于某、哈某等人到好富春公司核对工程量。在304房间内，朱某、张某1、于某、哈某因核对工程量被昶旭阳等人拒绝，双方发生口角，昶旭阳、赵某指使刘某1、谢某用拳脚、橡胶棒将张某1、于某、哈某等人打伤。后在三楼楼道，石会征、刘某1、刘某2、谢某继续用拳脚、橡胶棒殴打朱某。经司法医学鉴定，朱某、张某1损伤程度构成轻伤二级，于某、哈某损伤程度构成轻微伤。 公安机关对朱某、张某1等人被故意伤害案立案侦查后，魏国东、朱雪琴安排王春雨为被行政拘留的刘某1、刘某2缴存生活费，为谢某支付取保候审保证金，为刘某1、刘某2、谢某、石会征聘请律师，支付被害人赔偿金。在刘某1、刘某2、谢某、石会征服刑完毕后，每被羁押一个月给付5000元补偿款。 原判认定上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人张某1陈述，证实张某1是三普建筑公司在好富春公司开发托斯卡纳项目负责人。2015年7月15日前，住建局李某局长就塞上江南工程问题给好富春公司、宏宇建筑公司、三浦建筑公司开过协调会，商量怎么结算工程款。2015年7月15日上午9点左右，张某1、牟文学、还有姓田、姓张的两个 -7- 技术员到托斯卡纳售楼处对账，在路上碰到了魏某2的工长们，一起去了售楼处。在售楼处外面他们还看到一两个穿一身黑的人，在门卫室外面守着大门。好富春公司的正式保安都穿着保安服在门卫室里不出来。他们走到售楼处三楼楼梯口，看着有7、8个穿着一身黑的人，拎着胶皮棍子在那站着，还有好富春公司魏国东的弟弟、王春雨、张大雷。昶旭阳和一个小个子把张某1带到一个新设立的办公室里，一个高个穿一身黑的人一直站在张某1身后。昶旭阳说他是好富春公司新来的副总经理，来两天了。张某1一听就感觉不对劲，没道理让一个刚来两天什么都不知道的人来对账，张某1就说跟你没法对账，昶旭阳就开始骂张某1，双方吵吵起来，张某1想站起来去跟昶旭阳理论，结果站在他身后的那个人把他摁到沙发上了。一看昶旭阳他们不怀好意，张某1就站起来往外走，站在身后的人一棍子打到他腿上，把他打得跪在地上了，这时候张某1听着外面吵吵着，牟文学他们就推门进来了，那个小个子也进来了。昶旭阳一看见门推开了，就说了句：“给我打”。打人过程中，昶旭阳、那个小个子（赵某）、王春雨、张大雷都指挥过那些穿黑衣服的人打人。张某1看见魏某2的工人于某在办公室里被人打倒了，到了楼道里看到魏某2的工人朱某被打得靠墙坐着嘴流血了。在楼道里王春雨、张大雷给那些穿黑衣服的人指人，来对账的人里有五六个被他们打着，魏国东的弟弟全程在旁边看着。张某1赶快给孔某打电话，让他报警并来救援，下楼时看到有一个穿一身黑的人抱着一捆子镐把上楼。在打人这段时间里，昶旭阳和那个小个子一直在那指挥，没看到他们两个动手，等到工人们赶到售楼处门外，才阻止对方打人。昶旭阳在指挥打人的时候，跟打人的那些人说他是公司副总，就是管保安的，出了事就找他，让打人的那些人放心打。好富春公司没有安排对账的人，昶旭阳就是好富春公司找来打人的，昶旭阳那天带着的穿着一身黑的那几个人，都是朱雪琴的同村人，都是唐山遵化那边的，都是混社会的。昶旭阳带着人把他 -8- 们打了之后，魏国东就把托斯卡纳项目4栋楼的外墙保温工程承包给昶旭阳了。魏国东安排人就是打人，根本没想着对账，就是为了不给结工程款。魏国东当天应该就在好富春公司，打人是魏国东组织的，昶旭阳和那个小个子去执行。 2.双滦司法鉴定中心〔2015〕临鉴字第1156号、第1188号、第1157号、第1189号司法鉴定意见书，证实朱某、张某1的损伤程度构成轻伤二级，于某哈某的损伤程度属轻微伤。 3.证人证言 （1）赵某证言，证实赵某为好富春公司天顺托斯卡纳项目保安经理，是朱雪琴的姐夫。朱雪琴联系赵某找几个保安。2015年7月13日赵某、王某3、刘某1、刘某2、谢某、石会征几人到好富春公司签订了保安合同，谈了工资问题。当时他们不知道好富春公司面临的状况，去了之后听朱雪琴说有人在好富春公司售楼处门前拉条幅、要账、闹事，让他们制止。王春雨开车带着他们去买的黑色制服和橡胶棍，他们的制服和其他保安不一样，其他人负责看门，他们六人负责售楼处和在建小区的秩序，他们都没有保安证，也没有保安工作经历。赵某听朱雪琴和魏国东的命令，其他保安听赵某的命令。2015年7月15日，大约上午九点、十点，公司来了20多人，说是找魏国东要工资，昶旭阳说魏国东不在，然后把四、五个人带到304办公室后把门关上了，门口由昶旭阳带来的四五个穿白衬衫的人拦截。当时屋里有昶旭阳、王春雨、张大雷、赵某和那四五个代表，其中有一个是七十多岁的老太太。昶旭阳询问具体情况，让他们把手续拿出来，如果真的欠钱可以去告，那几个人不拿手续，还说在这闹，昶旭阳急了给他们一人一拳，双方就打了起来，王春雨、张大雷也对那几个人拳打脚踢。后元宝山派出所警察把他们这些人带走了，做完笔录后赵某和昶旭阳被放了出来，刘某2、石会征、谢某、刘某1被拘留判刑了。好富春出钱赔偿了受害人，他们四个服刑的费 -9- 用都是魏国东和朱雪琴让王春雨或者张大雷给存的，钱应该是好富春公司出的。这些人出狱后，魏国东、朱雪琴按照服刑的时间一个人一个月五六千给的赔偿，钱是一次性给清的，还让王春雨给赵某一万四千元钱给谢某看病。 （2）王某3证言，证实王某3为好富春公司保安。2015年7月初，赵某找到王某3，说承德市好富春公司的总经理朱雪琴给他打电话，让找几个人过去当保安，工资特别高，因为好富春公司有些债务纠纷，总有债主上门要账，还有工人打着条幅去公司门口讨债，让他们去维持秩序。如果有人在公司门口要账就给清出去，有人挂条幅就给扯下来，如果有人去办公楼里闹事，请不出去的话该动手就动手。王某3同意了，找到了同村的谢某，和赵某找的刘某2、刘某1、石会征几人一起开车去了双滦区好富春公司，他们几个都没有保安证。当时他们不清楚好富春公司的详细情况。到承德后，魏国东、朱雪琴请他们吃饭，说都是老家的人，在公司放心，好好干，都要听话听指挥，安排他们在公司的宿舍住下。王春雨带他们去买黑半袖统一着装，7月13号签订合同，赵某和王某3分别是保安队队长和副队长，其余人为保安员。签完合同后，魏国东、朱雪琴给开会，介绍昶旭阳是公司的副总，主要负责施工现场和办公楼的安保，让大家听昶旭阳的指挥和命令，说遇到要账的，清不出去可以动手。7.15打架事件前一天，王某3回老家了，接到电话返回后，石会征、刘某2、谢某、刘某1四人已经被带到派出所了。后来四人分别被判了刑，石会征因为疾病没收监，就一直在公司待着，石会征在打完架被取保到网上追逃期间也一直在公司待着，生活费和工资也是好富春公司支付。 （3）谢某证言，证实谢某为好富春公司保安。2015年7月，王某3给谢某打电话，问他去不去承德当保安，一个月开5000，谢某答应了，和赵某、王某3、刘某1、刘某2、石会征一起去了承德，到了承德之后才知道要去好富春 -10- 公司当保安。到承德当天直接去了天顺托斯卡纳售楼处，赵某说他们负责这个售楼处的秩序，没有楼上同意不能放人进去，遇到闹事什么的都要听他的，他让干什么就干什么。第二天魏国东、朱雪琴给他们开会，朱雪琴让谢某、石会征、刘某1、刘某2负责售楼处的安保，什么事都听赵某的，说这两天肯定有人会来闹事，没有他们的允许，谁都不许上三楼，让他们动手他们就动手。朱雪琴走后，赵某给他们开了个小会，说最近有人来闹事，他说什么就做什么，他背后有公司，魏国东和朱雪琴会出面解决，他们在承德关系特别硬。之后朱雪琴让王春雨买了被褥、衣服和橡胶棍。第二天在好富春公司签订的合同。7.15当天，谢某、刘某1、石会征、刘某2在三楼楼梯口碰到了十几个人说是来对账的，昶旭阳领着一两个对账的进了赵某办公室，赵某和王春雨也进去了，过了一会，听到里面昶旭阳和对账的人吵起来了，谢某和刘某1就推门进去，石会征、刘某2守着门。昶旭阳让把对账的都清出去，清不出去就打。刘某1把对账的人给打了，谢某把对账的人往外推，手被打骨折了，屋外对账的人把门弄倒了往里闯，石会征、刘某2还在打人，那个副总叫来的两个承德当地人也在售楼处打人现场，他俩什么也没做，就在边上看着。后来警察和救护车来了，谢某被带走做笔录。因为手受伤，不能进看守所，王某3、王春雨、魏某3把他送到医院住院，住了十多天，押金是魏某3交的，住院费用是王春雨给的，一共花了几千块钱。谢某回唐山做手术，住院费用是赵某转的一万元钱，谢某被取保候审，王春雨给交了2万元保证金，后来这钱还给了王春雨。打人过后的一两个月，好富春公司打到谢某卡上3000多元钱，是半个月工资。2016年腊月，赵某给了他们一人一万，他们判完刑，从看守所出来后，去好富春公司要工资，谢某要到3万元。 （4）石会征证言，证实2015年7月份，赵某联系石会征去承德当保安，月工资5000元上三险。7月13日，他们六人 -11- 到承德，晚上魏国东、朱雪琴请他们吃饭，说如果有人来公司捣乱，就把他们拦截。魏国东和朱雪琴代表好富春公司和他们签一年合同。公司给他们买了保安服，安排宿舍。好富春公司只有一个门卫，没有保安。他们在上班前没有进行过培训。赵某、王某3是保安经理，管理保安。7月15日公司来十几个人对账，派出几个代表去三楼谈事情，石会征和刘某2在三楼走廊盯着，屋里吵起来开始动手了，石会征去楼下拿了警棍返回时，一个老头已经被打倒了，石会征前去阻止，有人来抢警棍，便打起来了，后来警察就来了。当时还有昶旭阳在场，张大雷、王春雨至少有一个在场。到派出所，因为石会征有××，所以没有进拘留所就放出去了。15天后，其余人转为刑事拘留，石会征感觉情况不妙，就在公司、家里还有别的地方躲起来了，魏国东和朱雪琴也让他在公司躲着，给他安排了住处，石会征和魏国东、朱雪琴说过，让他们帮忙处理打人这件事情，处理好了，找好人了才去自首，2017年6月30日石会征自首。在这期间公司给石会征发过一次工资，大概是几千块钱。2016年底刘某1出狱后，赵某带他们去找过朱雪琴，朱雪琴答应给刘某1、刘某2、谢某、王某3、赵某工资，每人共计几万块钱，过了十多天石会征银行卡收到了四万元钱，按每个月5000的标准，给了他8个月工资。请律师、赔偿被害人的钱都不是石会征出的，应该是公司出的，刘某1、刘某2他们没自己掏过钱。 （5）刘某1证言，证实2015年7月11号或12号，赵某找刘某1去他承德一个亲戚的公司当保安，负责维护秩序，出了事全由公司负责，包括公司负责摆平打人、公司承担花钱的事项。14号下午魏国东、朱雪琴、昶旭阳、赵某给他们开会，介绍昶旭阳说是公司的什么经理，让以后听他的。打架当天听见昶旭阳办公室里有人喊保安，进屋后看到有昶旭阳、赵某、王春雨、张大雷、谢某、昶旭阳带来的两个穿白衣服的人，还有几个不认识的人，他们谈事情没谈成，昶旭阳让保 -12- 安把人清出去，赵某说把人驱逐出去才动的手，推来推去的现场很混乱。昶旭阳和他带来的两个人没动手，王某3打架前一天回老家了。好富春公司按照5000元／月的标准发放了在看守所蹲的13个月的工资。好富春公司有看门的保安，穿的衣服与刘某1等人不同，打架当天只有他们四个保安动手了。打架后公司帮忙聘请律师并付律师费。 （6）刘某2证言，证实刘某2通过赵某去好富春公司当保安，5000元一个月，和公司签订了合同，没有保安证。王春雨带他们去警用商店买了作训服、外套和半袖，还有胶皮棒。魏国东、朱雪琴在签合同当天给他们开过会，当时有魏国东、朱雪琴、赵某、张大雷、王春雨，还有六个保安，其他人有谁记不清了。朱雪琴说以后有什么工作都听赵某的话。7.15当天对讲机里有人喊保安，然后他们到三楼把门踹开和里面人互相撕扯起来，之后警察就来了。赵某是保安队长，在公司里他们听赵某的，赵某听从朱雪琴安排。出事后给了7月份下半个月的工资，后来过年他们找赵某，赵某给刘某2银行卡打了8000元或者是1万元钱，刘某2认为这是公司应给他们的补偿款。判完刑后，赵某带他们去公司找魏国东和朱雪琴，一个老头出面给他们一人3万块钱。取保候审的保证金是公司出的，聘请律师及律师费也是公司负责的。 （7）牟文学证言，证实2015年7月14日，孔某打电话说魏国东让第二天去好富春公司找新聘任的副总对账，牟文学带着工长张某1和技术员小田去了售楼处。他们和新来的副总昶旭阳对账，昶旭阳说话很横，办公室冲进来7、8个人，从门后抄起胶皮棍子打他们，牟文学躲起来报了警。好富春公司没打算对账，就是准备打人，那个自称经理的人，后来知道就是双滦区的混混，是魏国东安排的昶旭阳打人。 （8）吴鹏飞证言，证实宏宇建筑公司工作承包了塞上江南小区的建筑工程，魏国东是好富春房地产开发有限公司的总经理，于某是宏宇建筑公司的工长，哈某是技术总工，魏亚 -13- 军是宏宇建筑公司在塞上江南项目的总负责人。2015年7月15日早上魏某2通知吴鹏飞去对账，到了二楼，看见楼道里有很多不认识的人，穿着黑衣服，拿着胶皮棍子，在那用棍子打人，那些穿黑衣服的人问他们是什么人，对他们又打又骂，哈某和于某被打倒了，没过多久110和120就来了。2015年7月15日之前就工程问题开过协调会，商量怎么结算工程款。他们对售楼处很熟，穿黑衣服的人绝对不是保安，他们去的时候已经开始打人了，魏国东组织的人阻挠对账，打人是有预谋、计划、组织的，不想让他们去对账，结算工程款。 （9）李某证言，证实李某时任双滦区住建局副局长，2015年7月15日前给好富春公司开过协调会，因为甲乙双方对工程量提出质疑，为了让双方尽快达成一致恢复施工，所以会上要求双方尽快组织对账。 （10）徐海龙证言，证实徐海龙是好富春公司项目总工，通知两个工程队7月15日来好富春公司核对工程量。打架当天徐海龙在公司，来对施工量的工程队被打了。魏某1、孙文丽、徐海龙等人在2015年7月15日前两三天开会决定和两个工程队核对工程量，魏国东未参会。会议决定徐海龙和孙某1两个人代表好富春公司和两个工程队核对工程量。但是15日当天，保安拦着不让核对工程量的员工进来对账。 （11）孙某1证言，证实孙某1是好富春公司员工。2015年7月15日好富春发生打架事件时孙某1没在场，事后看了视频，被打的是三普建筑公司和宏宇建筑公司的人。在2015年端午节之前，好富春公司与施工方因结算工程款出现矛盾，造成工程停工。2015年7月份李某局长出面协调，会上达成尽快核对工程量，尽快复工的共识，魏国东未参会。开完大会后魏某1、孙某1、徐海龙、梁树民和魏某2、孔某又开了一个协调会，魏国东未参加，当时魏国东控制着工程部，他要是不配合核对，是不可能进行下去的，但是梁树民说魏国东有意核算工程量，所以梁树民和魏国东协调。会议后魏国东回话同意 -14- 核对工程量，但第一次被好富春公司的保安拦住了，后来魏国东让魏某3转告孙某1，让对工程量的人第二天九点来好富春公司核对工程量，之后孙某1通知徐海龙，让徐海龙给工程队打电话。王春雨和张大雷代表工程部，是魏国东安排他们去对账的。 （12）魏某1证言，证实魏某1时任好富春公司董事长。2015年端午节前后，好富春公司和三普公司施工队还有宏宇公司施工队因工程款僵持不下，7月10号左右，李某局长出面协调，会议协调结果是尽快核对工程量，尽快恢复施工。好富春公司由魏国东实际掌控，魏某1虽然是董事长，但是处于失控状态，工程量、工程款等一系列情况魏某1均不清楚，魏国东也不告诉魏某1。2015年7月13日魏某1、孙某1、徐海龙、梁树民和魏某2、孔某开了一个会，定下来第二天核对工程量，有徐海龙牵头，孙某1，梁树民参与。但是第二天保安把人撵走了，魏国东、朱雪琴没有参加，但是梁树民说魏国东同意核对工程量。保安是新换的，是魏国东、朱雪琴找来的朱雪琴家的亲戚，只听魏国东、朱雪琴的。7月14日下午孙某1说魏国东让第二天上午九点到好富春公司核对工程量，之后魏某1通知徐海龙，让徐海龙通知工程队。7月15日，来对账的人就被公司保安打了。 （13）魏某2证言，证实魏某2是宏宇建筑公司项目经理。2014年宏宇建筑公司通过招标，承包好富春公司在双滦开发的项目，项目刚开始叫托斯卡纳，后来叫塞上江南。魏某2担任项目经理，负责人。2015年端午节之前，宏宇建筑公司承包的工程就交工了，但没有结清工程款。于某、吴鹏飞是工长，哈某是技术人员。2015年7月15日前住建局李副局长组织协调会，安排对账。7月15日上午9点左右，魏国东的手下给魏某2打电话，让他去托斯卡纳售楼处对账，后来接到哈某和吴鹏飞的电话，说售楼处那埋伏了不少人，把对账的人打了，昶旭阳现场指挥打人。听于某他们说，当天他们去对账，昶 -15- 旭阳自称是魏国东新聘任的副总经理，他们说要对账，昶旭阳就说对什么账，喊一声“给我打”，唐山统一着装的小伙子拿着胶皮棍子就打人，是魏国东、朱雪琴安排的昶旭阳打人。 （14）孔某证言，证实孔某为三普建筑公司项目负责人。2014年三浦建筑公司和好富春公司签订合同，承包塞上江南项目的部分工程。2015年五月节魏国东不按合同结算工程款，7月13日李某局长主持协调会，定好14号去好富春公司对账，但是14号好富春公司没有人接待，14号晚上魏国东给孔某打电话，让15号去好富春公司找一个新来的副总经理对账。孔某安排牟文学、张某1、姓田的技术员去对账，牟文学说托斯卡纳的人让他们上二楼，当时二楼屋一共有7个人，二话不说把门一关就打人。魏某2的人认出领头打人的是昶旭阳，这个人根本不是好富春公司的，就是双滦的一个混混，好富春没安排人对账。 （15）王春雨证言，证实2015年7月15日之前，开发商拖欠承德宏宇建筑工程有限公司的魏某2工程款，魏某2他们在售楼处附近拉条幅、占领售楼处不让卖房子，在售楼处还设立个收银台。开发商四、五个月不发工资，有几个保安就不干了，朱雪琴怕有人来公司闹事，就从唐山遵化找的她三姐夫赵某来公司当保安队长，赵某又在他们村找了几个人。他们来了没超过三天，7月15日的时候，承德宏宇建筑工程有限公司的哈某、于某、朱某、吴鹏飞，承德三普建筑工程有限公司的牟文学和他母亲、张某1等人到售楼处核对工程量，好富春公司的昶旭阳在三楼的工程部接待对账的人，昶旭阳在和于某交涉的时候发生了口角，昶旭阳叫保安将这些人给拖出去，在保安拉拽的过程中，保安队长赵某告诉保安不走就打。一开始在屋里的时候应该是用手打的，到楼道了保安拿着对讲机把另外两个保安也给喊上来了，后上来的保安就拿橡胶棒在楼道打人，最后派出所把监控录像给拷走，将这些人都给抓走了。王春雨是7月15日当天听昶旭阳自己说昶旭阳是好富 -16- 春公司的工程副总。昶旭阳让赵某把这些施工队要账的人给赶出去，赵某下令让保安动手打人，赵某没打。参与打架的人有刘某1、刘某2、石会征、谢某四个人。王春雨带着他们买的橡胶棒、被子、保安衣服，购物的发票都交给公司了。 （16）张然证言，证实张然是昶旭阳的工长。2015年7月15日早上，昶旭阳和于海龙接张然去托斯卡纳售楼处，昶旭阳说一会有人来要账，跟咱们没关系，记住别打架，也别动手。昶旭阳让要账的几个代表到办公室，办公室里有两个保安，后争吵起来，昶旭阳让保安把来要账的人清出去，保安清不出去，就开始动手打人，手里拿着橡胶棍子。张然和于海龙听昶旭阳的，保安听队长的，同时也听昶旭阳的。张然和于海龙都没动手，昶旭阳让他们在派出所说是去买房子的，跟打架没关系，和昶旭阳撇清关系。昶旭阳让保安说是让要账的人出去，他们不出去保安就往出清，在清的过程中发生矛盾导致的打架，想撇清自己和打架的关系，按他说的警察不会找他。 （17）吴立然证言，证实2015年7月份，吴立然在托斯卡纳售楼处下边的一个小区干绿化，那天上午看到好几辆警车去售楼处，吴立然去问是怎么回事，警察把吴立然也带到了派出所，和昶旭阳、于海洋、张然、几个穿着保安制服的人关在一起。听说打架当天是昶旭阳把于海洋、张然叫过去的，但是昶旭阳、于海洋、张然在派出所商量，谎称是去买房，因为昶旭阳参与打架，他们俩怕担事。 （18）于海龙证言，证实2015年7月15日昶旭阳开车带着于海龙和张然一起去托斯卡纳小区售楼处，到三楼的一个办公室，屋里有两个保安和两三个托斯卡纳员工，昶旭阳和于海龙、张然说一会儿会有人来要债，你俩看着就行，千万不要动手，不能打架伤人。过了一会儿来了二十多人嚷嚷着找托斯卡纳老总要账，昶旭阳对要账的人说有什么事跟他说就行，把这些人带到了办公室，要账的人还是要找托斯卡纳公司的老总，昶旭阳就让保安把要账的人清出去，发生了推搡，有个岁数大 -17- 的保安头下令打要账的人，保安手里都拿着胶皮棒子打要账的几个人，后有人报警警察来了，把打人的保安和于海龙、张然、昶旭阳带到了元宝山派出所，于海龙和张然、吴立然商量说是来买房子的，听见上面打架了去看热闹，和昶旭阳撇清关系。 （19）李彬证言，证实售楼处有七八个保安，他们不穿保安服，都是在售楼处待着，通过和他们聊天，知道他们是魏国东雇佣过来专门用来对付魏某1的。这些保安说他们之前已经打过一场仗了，有一个人还在看守所里关着呢。这些保安平时就是在售楼处待着，也不到外面巡逻，除了这几个保安，其他的保安都穿保安服，在外面站岗巡逻。 4.被告人供述 （1）魏国东供述，证实魏某2是挂靠在宏宇建筑公司的，魏国东和魏某2、孔某之间没有任何矛盾，魏某1给他俩好处了，把塞上江南小区10、11号楼以每平米2000元钱的价格折抵给魏某2、孔某的工程款，超额给了100多万。魏某1唆使他俩在2015年5月底开始不断在塞上江南施工门口闹事，拉条幅、阻工，导致好富春公司保安不敢上班。魏国东便联系亲戚赵某找几个人来当保安看门。好富春保安由魏国东管理，他是总经理，公司所有的事情都归他管。7月13日，赵某带了王立军、刘某2、刘某1、谢某、石会征来了公司，做了入职手续。赵某和王立军月工资八千，其余月工资五千，赵某负责管理他们。7月15日魏国东没在单位，后来听说张某1、朱某等人到公司要账，和新雇佣的保安刘某2、刘某1、谢某、石会征发生冲突，张某1和朱某被打成轻伤。魏国东把塞上江南小区外墙保温工程包给了昶旭阳，让他做工程副总，负责管理工程，协调各种关系，7月份上任，7.15之后就不怎么来公司上班了。四个保安都听赵某的命令，四个保安被抓走判了刑，魏国东让王春雨给过几次他们在看守所的生活费，每次每人千八百块钱。这些保安打人之后，魏国东给他们开过工资，最后给他们结算了一年二年的工资。律师费用是好 -18- 富春公司花费的。 （2）朱雪琴供述，证实魏某2和孔某承包了塞上江南的几栋楼盘建设，魏某2是挂靠在宏宇建筑的包工头，孔某是挂靠在三普公司的包工头。2015年4月开始，魏某2和孔某组织工人、社会人员到好富春公司拉条幅、占领售楼处、驱逐工作人员，到公司打砸抢，影响正常秩序。按照好富春公司和魏某2、孔某签署的合同，好富春公司当时按照施工进度节点，基本上工程款都付了，不欠魏某2、孔某的工程款。双滦区政府、住建局、信访局、派出所多次给他们协调，都协调不成功。双滦区政府的杨区长、住建局的李某局长都出面协调过此事，都分别开过协调会，协调会朱雪琴没有参加过。 （3）昶旭阳供述，证实魏国东是好富春房地产开发有限公司的总经理。大概四五年前，魏国东开发塞上江南楼盘，让昶旭阳做魏国东的助理，签订了劳动合同，帮忙处理一些琐事，跑跑腿，说他的公司现在老有人来拉横幅，让他帮着说和说和，别影响正常售楼。作为条件，让昶旭阳做塞上江南小区的外墙保温工程。2015年7月12、13号的时候魏国东、朱雪琴、魏某3、张大雷、王春雨、还有几个保安开过一次会，开会时魏国东向那些保安介绍昶旭阳是经理助理，说最近来要账的人挺多的，如果再有人来要账或者闹事，就让保安都清出去，该动手就动手。朱雪琴说再有闹事的该清就清，必须制止了。保安队长是朱雪琴的亲戚姓赵，其他保安是朱雪琴从老家找来的人，工资也高，朱雪琴说他们都是自己人，出了什么事有公司担着，什么事情都由公司处理。魏国东怎么知道有人要来闹事不清楚，都是保安打的人，保安干什么都是魏国东安排的。2015年7月15日9点多钟，昶旭阳到售楼处上班，楼道里来好多人找魏总要账，昶旭阳让他们出个代表进屋谈，当时屋里有王总、保安经理和一两个保安，说着就吵起来了，保安和于某他们几个人先动手，打架过程中保安有的拿着橡胶棍，后来警察就来了。魏国东、朱雪琴提前知道有人要来要账，所以安排给保安工作。 -19- 这件事就是魏国东、朱雪琴提前预谋好的，让昶旭阳来公司就是给他俩当枪使，就是为了对付这件事。 5.书证 （1）魏某2工作日记本，证实2015年7月8日，建设局关于塞上江南小区停工问题召开会议，李某局长让三普公司、宏宇公司继续施工，魏某2要求拨付工程款400万，款到可以复工。2015年7月12日好富春公司召开复工前期工作会议，魏某1介绍总工徐海龙、孙某1，监理工程师梁树民，同时7月13日开始工程量确认。 （2）7.15事件被害人、亲属及公司员工代表魏某2所写《承德好富春房地产开发有限公司开发商魏国东7.15雇凶打人事件的经过》，证实承德宏宇建筑集团在2014年5月29日依法投标、中标承德好富春房地产开发有限公司开发的塞上江南住宅小区建设工程，在完成主体封顶、二次结构以及附属工程安装后，好富春公司拖欠农民工工资及工程款近700万元。2015年7月15日，魏某2接到好富春公司魏某1电话，让他带领人员到售楼处核对工程量。到达售楼处三楼楼道后，看到10多人身着统一黑色ｐｏｌｉｃｅ标记Ｔ恤衫，冒充警察，昶旭阳将宏宇建筑于某、技术人员哈某叫到了304，随后关门，门口由其他黑衣服人员看守。由于昶旭阳没有明确的授权手续，对账的人转身要走，昶旭阳下令冒充警察的人用橡胶棍将对账的人打伤。好富春公司以核对工程量为名，设圈套、下埋伏，有计划、有组织、有预谋的制造此次恶性案件，后得知几名冒充警察的人是从唐山雇佣的打手，几个人各有前科。 （3）承德好富春房地产开发有限公司2012年8月以后的会计凭证及银行日记账本等凭证，证实承德好富春房地产开发有限公司支付王春雨、昶旭阳、刘某1、石会征、刘某2、谢某、赵某、王某3等人费用，用于购买用品、生活费、工资、受伤后住院费、打架后进看守所人员费用、被打人员赔偿款及聘请律师费用。 -20- （4）承德市双滦区人民法院刑事审判卷宗，证实被告人石会征因犯故意伤害罪被承德市双滦区法院判处有期徒刑六个月，同案犯刘某2、刘某1、谢某已判刑。 6.被告人魏国东辩护人提供的证据 （1）塞上江南外墙装饰工程合同，证实2015年5月1日，发包方好富春房地产开发有限公司与承包方承德旭阳宏建筑安装工程有限公司签署塞上江南3#、4#、5#、6#、10#、11#楼外墙装饰施工合同。 （2）（2016）冀0803刑初21号刑事附带民事判决书、（2016）冀08刑终167号刑事判决书、（2017）冀0803刑初117号刑事判决书，证实朱某、谢某、刘某1、石会征故意伤害案已经承德市双滦区法院判决。 （3）申请证人魏某3出庭作证，证实孙某1没有通过魏某3与魏国东约定2015年7月15日要来好富春公司对账。 二、被告人魏国东强迫交易案 2013年夏，承德市三普建筑安装工程有限公司承建承德好富春房地产开发有限公司塞上江南小区部分建筑工程，双方签订建设施工合同，约定由承包人负责采购材料。2013年7月，王某1、孔某作为三普公司授权的实际施工人，与石奇签订混凝土销售合同，约定由石奇向王某1、孔某施工队提供工程所需混凝土。2013年9月，魏国东要求王某1、孔某更换混凝土供应商，被拒绝后，魏国东指使好富春公司员工关闭大门，阻止石奇的混凝土运输车进入施工现场，导致建设工程停工。王某1、孙祥玉为不影响工程进度，被迫中断与石奇的混凝土销售合同，与魏国东提供的混凝土供应商魏树海合作。在余下的工程中，魏树海共向王某1、孔某工程队供应194.614万元的混凝土。 原判认定上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 -21- （1）建设施工合同，证实2013年8月1日发包人承德好富春房地产开发有限公司与承包人承德市三普建筑安装工程有限公司签订塞上江南住宅小区7、8、9号楼和C3地下车库的《建设施工合同》，由承包人负责采购材料。 （2）混凝土销售合同，证实2013年8月3日，甲方承德三普建筑安装工程有限公司与乙方承德市双滦区交通局公路工程处筑通商砼厂（1）签订《混凝土销售合同》，甲方将塞上江南住宅小区7#、8#、9#楼、C3车库的混凝土供应委托给乙方。乙方委托代理人为石奇。 2.证人证言 （1）石奇证言，证实2013年7、8月份，孔某、王某1以“承德三普建筑安装工程有限公司”名义，通过三普公司总经理李春晨和石奇厂签订了混凝土销售合同，供了大概一个月时间，孔某找到石奇说好富春公司的魏国东要求他和王某1解除与石奇厂之间的混凝土供应合同，魏国东指定了魏树海的公司。石奇、孔某、王某1都不愿意解除合同，在供应混凝土时魏国东派人到施工现场封闭大门，不让石奇的罐车入场，强行阻拦在场外，无奈之下石奇他们只能放弃了。魏国东无权要求王某1和孔某解除与石奇的销售合同，因为他们签订的是大包合同，材料采购和设备使用都是承包方的事，甲方无权参与和干涉。 （2）梁长国证言，证实2013年8月份，魏国东聘梁长国到好富春公司开发的工地上任总指挥。当时好富春公司的董事长是魏某1，魏国东是总经理。魏国东管理公司还有工地上的事，不让魏某1管理公司，公司所有合同的事都是魏国东说了算，而且魏国东总是骂魏某1，魏某1挺怕魏国东的。当时王某1和孔某负责塞上江南小区的部分建筑工程，他俩签订的是总包合同，除了外墙保温、门窗和防水由开发商另行安排，其他所有建筑工程和材料采购都是总包方的事。在施工期间，魏国东让梁长国找王某1和孔某，让他俩用魏国东指定的混 -22- 凝土供应商，他俩不同意，魏国东就跟梁长国说给他们停工，让梁长国去工地拦着，不让罐车进场，把工地的大门关上。梁长国是一个打工的，只能按魏国东的吩咐干。孔某和王某1迫不得已，混凝土运不进来，就开不了工，最终影响施工进度，无奈之下妥协了，用了魏国东指定的那家商砼厂。 （3）王某2证言，证实2013年8月份，王某2父亲王某1用承德市三普建筑公司的资质通过招投标程序，承建好富春公司7、8、9号楼和Ｃ3车库工程。在正常施工过程中，王某1与承德市双滦区交通局公路工程处筑通商砼厂签订了混凝土供应合同。后来魏国东强行逼迫王某1与筑通商砼厂解除合同，使用魏国东指定的混凝土公司，并指派工作人员阻止公司罐车进场，持续了大概一个星期。为了不影响施工进度，迫不得已的情况下王某1他们只能妥协，按照魏国东的要求换了混凝土供应商。王某1他们与好富春公司签订的协议里明确规定，所有建筑原材料和施工设备都由王某1方进行采购，甲方无权干涉。 （4）张艳立证言，证实张艳立给孔某打过工，大概是2013年6、7月份，孔某借用承德市三普公司的建筑资质通过招投标与好富春房地产开发公司签订了总包合同。张艳立管理孔某工地的时候，好富春公司的王春雨和张大雷多次到工地捣乱，无故关闭电闸，阻碍正常施工。在孔某和王某1施工期间，魏国东强行要求他们替换混凝土供应商，当时王某1没有理睬，魏国东就让人把工地的大门关了，不让罐车进场送料，大概持续了几天，混凝土进不来就无法施工，影响了施工进度，另外停工对他们的损失也挺大，迫不得已，听从魏国东的安排，换了一家商砼厂。孔某和王某1签的是总包合同，所有的建筑和材料采购都是总包方的事，开发商无权插手和干预。当时在塞上江南小区，魏国东给工地上的工头和负责人开过会，让他们有什么事都跟魏国东请示，工地上的事魏国东说了算。 （5）孙某2证言，证实孙某2在军兴商砼厂工作。军兴商砼厂成立于2013年1月11日，并获得了生产资质。2013年8 -23- 月份他们厂负责给塞上江南小区的建筑方王某1和孔某供应混凝土，到9月22日停止供应。他们厂在给塞上江南小区供应混凝土期间，严格按照销售合同规定履行供应条件，并进行了垫资，没有出现违约情况，甲方无权解除合同。孙某2和石奇去找孔某，孔某表示不愿意和他们停止合同，但是迫不得已，有他们的苦衷。停止供应混凝土没有造成直接损失，但是如果继续履行合同，他们厂会继续供应大量混凝土，产生大量利润。 （6）李春辰证言，证实李春辰在承德市三普建筑安装工程有限公司任副经理。2013年6、7月份，孔某和王某1拿了好富春公司塞上江南小区的部分建筑工程，并用三普公司的资质与开发商签订了施工合同，他们签订的是总包合同，负责所有建筑工程和材料采购。在施工期间，好富春公司当时的总经理魏国东经常到工地指指点点，干预总包方正常的施工建设，还强行对材料采购和部分建筑工程要求王某1和孔某指定给其推荐的公司和个人进行施工和供应材料，包括混凝土的采购、外墙保温、屋面瓦、门窗、防水等。魏国东强行要求更换他指定的混凝土供应商，王某1和孔某不同意，魏国东给停工好几天，让人把工地的大门关闭，不让供应混凝土的罐车入场，孔某和王某1迫不得已，为了如期完工，更换了魏国东指定的混凝土供应商。 （7）魏树海证言，证实魏树海给好富春房地产开发有限公司供应过混凝土，是魏国东找的他，给孔某和王某1供应混凝土。当时（1）厂已经不再给好富春供应混凝土了，魏树海才答应供应的。供应的混凝土大概有210万元左右。魏树海给好富春供应混凝土，没有和魏国东另签合同，就是用的之前挂靠他们的石奇厂的合同，合同价格和规格都是按那个合同执行的。在供应混凝土及结算材料款期间，什么事都是和魏国东联系、商谈，和魏某1没有接触。 3.被害人陈述 -24- （1）王某1陈述，证实王某1承建好富春公司工程期间，魏国东要求他终止与他合作的混凝土供应商的供货关系，指定魏国东提供的混凝土供应商，王某1没答应，魏国东就交代当时的甲方代表梁长国在工地上对与魏国东合作的混凝土公司的罐车进行拦截，不让罐车进场，梁长国把场地的大门关闭了，司机开不进来车，没办法又开回去了。持续了大概一个星期的时间，严重影响了施工进度。迫不得已王某1只能按照魏国东的要求更换了混凝土供应商。 （2）孔某陈述，证实在孔某和王某1承建好富春公司工程中，孔某和王某1与好富春公司签订的施工合同都是总包合同，合同内约定建筑工程和材料采购都是他们总包方选定，甲方无权插手。但在施工过程中，魏国东总是插手工程上的事，并强行插手他们施工材料混凝土采购的事，遭到他们拒绝后，就让工人梁长国将工地大门封闭，不让混凝土供应商的罐车进场，给工地停工，影响了施工进度，迫不得已，他们只能妥协，接受了魏国东指定的混凝土供应商。 4.被告人魏国东的供述与辩解，证实在王某1和孔某给好富春公司施工期间，魏国东任好富春公司总经理。魏国东当时是在魏某1的带领下开展工作，都听魏某1的。在王某1和孔某施工期间，魏国东是否插手过他俩生产建筑方面的事他想不起来了，没有要求他俩换掉正在使用的混凝土供应商，也没有让梁长国要求王某1和孔某更换混凝土供应商。王某1和孔某的工程款怎么结算、由谁说的算魏国东记不清了。王某1和孔某在施工期间都没有按合同约定完成施工进度和施工质量。 在另一份讯问笔录中，魏国东称承德三普公司的商品混凝土被更换是因为他们实际使用的混凝土公司与备案的公司不一致，且没有资质，魏某1让魏国东去停止使用的。魏国东没有派人拦过罐车、关大门。 三、被告人魏国东、朱雪琴、田静、任海亮、王新超、白 -25- 羽对魏某1寻衅滋事案 2014年被告人田静的北京嘉来粒投资担保有限公司为魏国东、朱雪琴等人以个人消费贷款名义从北银消费金融有限公司的借款做反担保。因好富春公司不能按时偿付借款，2015年初，田静向魏国东、朱雪琴催要。魏国东要求田静、任海亮派人来承德向魏某1讨要债务，并承诺提供要账人员的费用。田静、任海亮指派王新超、白羽来承德，采取在好富春公司、天顺大厦等地挂条幅，拦截、追逐车辆，开会滋扰、辱骂等方式对魏某1进行滋扰，魏某1报警后仍不停止。 原判认定上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.书证，接处警情况说明、接警记录（处警单），证实魏某1在双滦区托斯卡纳门口被人拦停车辆报警，接警后元宝山派出所指导员张亚彬带领民警到达现场处警，元宝山派出所当场进行民事纠纷调解处理完毕。2015年7月15日至12月15日天顺托斯卡纳工地、售楼处多次向元宝山派出所报警。 2.电子数据 （1）李智浩所作录音及录音转换文字材料。证实闫鹏处派来要账的人李智浩与朱雪琴对话录音情况。 （2）电子数据检查工作记录及李智浩的手机、笔记本电脑内的电子数据光盘、魏某1手机ＱＱ邮箱截图。证实上述电子数据的提取、封存情况。 （3）鉴定意见、语音样本，证实经鉴定，李智浩手机中提取的，名为语音001的音频文件中，女性说话是朱雪琴；李智浩手机中提取的，名为通话录音朱姐的五份音频文件中，女性通话人是朱雪琴；魏某1提供的，名为新录音的音频文件中，一说话人是魏国东，一说话人是朱雪琴。2020年9月9日送达鉴定意见，魏国东、朱雪琴拒绝签收。 （4）关于上述录音的被告人供述 ①被告人杨亮供述，证实2015年杨亮在和魏国东、朱雪琴 -26- 的交谈中进行录音，并将其中的一个片段发给了李智浩。 ②被告人马本川供述，证实2015年在马本川等人要账过程中，有人录音。 ③被告人李智浩供述，对几段录音进行说明。 3.被害人魏某1陈述，证实2015年7、8、9月份，田静从北京派来“大小子”（王新超）和另外一个小伙子（白羽）找魏某1要债，对魏某1非常的粗暴、行为也很恶劣。每天都给魏某1打电话辱骂、恐吓，还在好富春公司售楼处前面拉横幅让魏某1还钱，向魏某1要吃饭、抽烟、喝酒、住宾馆的钱，说不给钱就在这住，魏某1没办法就给两、三千块钱。王新超、白羽还开一辆桑塔纳车追魏某1开的奥迪Ａ6车，别魏某1车，截住骂魏某1，跟魏某1要钱，不让魏某1进好富春公司。还有一次司机于勇拉着魏某1出好富春公司，王新超就躺在好富春公司出口的过道，白羽好像是坐在他旁边，导致魏某1的奥迪车无法通过，在那躺了一个多小时，魏某1就打110报警了，元宝山派出所的警察出警把他俩带走了。王新超还有别人在好富春公司楼下用大喇叭喊“魏某1欠债不还，欠北银3100万，欠债不还，还钱”、“魏某1大骗子，把钱都骗跑了，大家不能相信她”，影响非常恶劣，对魏某1形成了巨大的压力，导致公司声誉和个人声誉都一败涂地。对公司经济也有影响，公司肯定是卖不出去了，外来的投资人也不来投资了，所有原来借款的债权人纷纷逼魏某1要帐，让魏某1抬不起头来，造成的经济损失无法估算。 4.证人证言 （1）李建军证言及辨认笔录，证实2014年，李建军曾经帮助联系投资人向好富春公司借款，投资人借给好富春公司400多万元，用楼做抵押。到2015年上半年，投资人好几个月没收到利息，让李建军去托斯卡纳售楼处找开发公司的法人魏某1。李建军看到在售楼处外面大道的路口有一个胖子躺在魏某1奥迪Ａ8车前，一个瘦子在车尾倚着，警车也来了。胖子让魏某1 -27- 还钱，说不还钱他姐就会打他、开除他，这次逮着魏某1就不能让她走了，那个瘦子在边上帮腔，让魏某1还钱。警察让胖子、瘦子别拦车，有事去派出所解决。后来一次李建军去天顺大厦找魏某1，看见王鹏一直跟着魏某1。在售楼处等着魏某1时，朱雪琴说要钱就去找法人魏某1，去天顺大厦找。 辨认笔录证实，李建军辨认出王新超就是在托斯卡纳售楼处门卫阻拦魏某1奥迪Ａ8车的胖子。 （2）于勇证言及辨认笔录，证实2015年5月至11月，于勇应聘给魏某1开车。2015年6月到8月，有人去托斯卡纳售楼处、天顺大厦跟魏某1要账，他们把魏某1堵到办公室里，不让魏某1出去，魏某1失去了人身自由，不能回家，只能在办公室住，那些人在办公室外屋住，这样住了有一两天，魏某1去派出所他们也在门口等着，到后来魏某1可以出办公室了，不过那些人必须跟着。2015年9月至10月，有两个给北京担保公司要账的人，在售楼处大门外头拉条幅，两个人一前一后堵着魏某1车，不让于勇开车，逼着魏某1还钱。魏某1报警了，派出所出警后调解的。两个人还去了一趟天顺大厦，拉条幅蹲守魏某1，要账持续了半个月。 辨认笔录证实于勇辨认出白羽、王新超就是代表北京担保公司向魏某1要账的人。 （3）张晓春证言，证实张晓春2013年至2015年任天顺集团的会计。2015年中旬开始，有很多人到天顺大厦魏某1办公室要账，在一楼大厅开始堵着员工，不让上楼、办公，一连堵了好几天，有个穿蓝色衬衣的大高个堵电梯。员工们上不了班，都不去上班了。还有一次经过天顺大厦，看到大厦门口拉着条幅。 （4）陈几然证言及辨认笔录，证实陈几然是北京泽宇房地产经纪公司的销售经理。北京泽宇房地产公司承接了好富春公司的托斯卡纳小区商品房的销售代理。2015年10月至2016年1月期间，北京北银公司要账的人到好富春公司拉条幅、打架、 -28- 闹事，拉条幅断断续续持续了有半个多月。有个胖子到售楼处闹事不让卖楼，还曾经将售楼处锁门四五次。 辨认笔录证实，陈几然辨认出王新超就是锁上塞上江南售楼处门、喊骂售楼人员的胖子。 5.被告人供述 （1）魏国东供述，证实大概在2013年或者2014年的时候，因好富春公司缺资金，魏国东、朱雪琴一起去密云找田静，田静是北京金融消费有限公司和北京兴红担保公司在密云的一个代办点的负责人。经田静手以好富春公司名义在北京金融消费公司借了三千多万的贷款。2013年或者2014年借的钱，到2015年没还上，有时候田静和她丈夫姓任的来要过钱，有时候田静的员工王鹏、李斌来要过钱，一个王姓胖子开车送他们。2015年10月份开始王鹏和李斌在好富春公司门口拉过一次横幅要债，李斌、王鹏还跟着魏国东、朱雪琴、魏某1。他们在公司门口拉横幅时魏国东报警了，元宝山派出所出警，警察一到他们就把横幅拿掉了，警察走后，他们就蹲在好富春门口不走。 （2）朱雪琴供述，证实闫鹏派人向朱雪琴要过帐，公司钱让魏某1挪用了很多，要账的催的紧，朱雪琴对付不了，就得找魏某1商量做还款计划。向闫鹏借款是以朱雪琴和魏国东的名义借的，公司做的担保，借款都用到公司了，要账的人见到魏某1后就向魏某1要钱。2015年10月11日这些人到天顺大厦找魏某1，朱雪琴和魏国东没有带人去过。 （3）田静供述，证实2014年，魏国东经田静向兴宏资产公司借款2000多万元。魏国东、朱雪琴主动联系田静，说是魏某1不想还钱了，让田静派人去承德，管吃管住，在售楼处看着他们卖楼，卖楼的钱就还贷款。田静委托王新超去了好富春公司的售楼处，让魏某1赶快把钱还了。王新超说魏某1开车要走，他要去跟魏某1聊，魏某1不搭理他，王新超便说不还钱的话就从他身上轧过去，躺在魏某1车前面了，魏某1报警了。田静还派员工白羽去催要贷款。王新超和白羽在好富春公 -29- 司售楼处门口拉了条幅，还有一次拦过魏某1的车。田静让王新超和白羽来承德配合魏国东，听魏国东的，魏国东安排他们在售楼处干什么就干什么。 （4）任海亮供述，证实王新超、白羽、李彬、王鹏等人去承德的原因听田静说是魏国东、朱雪琴邀请嘉来粒公司去好富春公司催款。非法拘禁的事是魏国东、朱雪琴指使任海亮手下的人做的，任海亮没有参与，具体情况不了解。魏国东要求任海亮派人到承德的，说是监管卖房还银行的贷款，先后派过王新超、白羽、王鹏、李彬他们四个人。四人当时是任海亮老婆田静派过去的，到承德以后就听魏国东的指挥，安排吃住。 （5）王新超供述及辨认笔录，证实2014年，王新超负责给田静开车，公司的老板是任海亮、田静夫妇俩，田静管的多一点，任海亮管的少一点，但是他俩说的话王新超等人都得听。2015年夏天，田静让王新超和白羽去承德，给了王新超一份合同，让王新超拿着这个合同向魏某1要账，还让他们带了条幅，把条幅给挂到好富春公司的售楼处。田静让王新超去承德先找朱雪琴，朱雪琴给王新超和白羽安排的吃住在离售楼处没有多远的宾馆。在好富春公司的售楼处，朱雪琴向他们指认了魏某1，二人上前向魏某1要账，魏某1说没钱，并且说话挺难听，王新超和白羽就下楼把条幅挂到售楼处门口的树上，然后给田静打电话，田静让王新超和白羽截着魏某1不让她走，让魏某1还钱。王新超和白羽就等魏某1下楼，站到车前面，白羽站到车后面，不让魏某1走，王新超跟魏某1说赶快还钱之类的话，后来魏某1报警，警察让王新超、白羽去了售楼处附近的派出所，问了情况就让走了。 辨认笔录证实王新超辨认出2015年与其共同向魏某1催账的人是白羽。 （6）白羽供述，证实2013年底经朋友介绍去的任海亮、田静开的一个投资担保公司，帮着干点打杂的事，老板是田静，任海亮是经理，任海亮不怎么管业务，主要是田静在管理，任 -30- 海亮、田静让干什么白羽就干什么。有一年的夏秋，田静让白羽和王新超去找魏某1要账。一开始来承德是王新超带着别人来承德的，有一天田静找到白羽，说王新超和他带着的那个人不对付，关系处理的不好，让白羽跟着王新超来承德。在好富春公司售楼处待了两三天，也没有见到魏某1，后来王新超带着白羽在好富春售楼处挂条幅，挂了两三天，魏某1也没有出现，后来王新超就带着白羽去魏某1位于避暑山庄前面的一个胡同里的办公楼前面挂了一次条幅，后被那个办公楼下面的一个派出所制止了，白羽、王新超就将条幅收起来了。白羽和王新超在承德这边的事情，向任海亮、田静汇报。 四、被告人魏国东、朱雪琴、王春雨、张大雷、田静、任海、王新超、王鹏、李彬、朱万民、李智浩、马本川、杨亮对魏某1非法拘禁案 2014年被告人田静的北京嘉来粒投资担保有限公司为魏国东、朱雪琴等人以个人消费贷款名义从北银消费金融有限公司的借款做反担保。因好富春公司不能按时偿付借款，2015年10月22日，田静、任海亮应魏国东、朱雪琴的要求，指派王鹏、李彬到承德，并要求二人听从魏国东、朱雪琴、王新超的安排，向魏某1讨要债务。王鹏、李彬到承德后，住在魏国东、朱雪琴提供的宾馆，魏国东、朱雪琴、魏某3多次提供钱财。魏国东、朱雪琴指派王春雨、张大雷带领王鹏、李彬找到魏某1后，自2015年11月初至11月24日，王鹏一直贴身跟随魏某1，并随时向田静、魏国东、朱雪琴汇报魏某1的情况。李彬待在魏国东身边作出也向魏国东讨债的假象。2015年11月24日，魏某1身体出现问题，到二六六医院住院治疗，住院期间，王鹏仍继续跟随看管。 2012年起，魏国东、朱雪琴多次以个人名义向北京顺义居民闫鹏借款，到期后未归还。闫鹏催要欠款过程中，魏国东、朱雪琴称钱已投入好富春公司，被魏某1占用，要求闫鹏派人来好富春公司讨要，并承诺提供要账人的费用。2015年10月10 -31- 日，闫鹏按照朱雪琴的要求，安排朱万民找能够协助要账的李智浩、马本川、杨亮，跟随朱雪琴一起到承德，在朱雪琴安排的宾馆吃饭、住宿。10月11日，朱雪琴给李智浩一张盖有好富春公司公章的欠条，然后带李智浩等人到天顺大厦魏某1的办公室。在朱雪琴的安排下，李智浩等人限制魏某1离开，一直僵持到晚上，魏某1报警。警察出警时，李智浩等人凭借朱雪琴提供的盖有好富春公司公章的欠条将警察支走。晚11时许，李智浩等人将魏某1带离天顺大厦，带到双滦区春丰宾馆。李智浩等人轮班看守，持续二三天。李智浩等人按朱雪琴的安排，四人分成两人一组，一组跟随魏某1继续要账，一组假意跟随朱雪琴。魏某1白天可以出去办事，但必须有李智浩等人跟随，晚上回到朱雪琴指定的宾馆住宿，朱雪琴一起在宾馆住宿。期间，王春雨、张大雷通过电话询问李智浩他们所在宾馆，并到宾馆找魏某1要钱。10月16日，魏某1对闫鹏的债务生疑，派人去双滦区法院查卷，魏国东知道后到天顺大厦，在朱雪琴、李智浩等人在场的情况下，辱骂、殴打魏某1，被李智浩等人拦下。魏某1被送至承德市中心医院急诊救治，后朱雪琴又将魏某1接回，由李智浩等人继续实施非法拘禁至2015年11月底。 原判认定上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）接警记录（处警单），证实2015年7月15日至12月15日天顺托斯卡纳工地、售楼处多次向元宝山派出所报警情况。 （2）魏某1住宿记录，证实2015年10月10日至2015年12月29日，魏某1、王鹏、李智浩、杜春凤、魏国东、朱雪琴、王春雨、张大雷、王新超、李彬、马本川、杨亮、朱万民在承德市双桥区的酒店、宾馆住宿登记情况。 （3）魏某1病历，证实2015年11月24日至27日，在二六六医院，魏某1因心慌胸闷急诊入院，经诊断为不稳定性心 -32- 绞痛、颈椎病、慢性胆囊炎，后住院治疗，好转后出院。 2.电子数据 （1）报警录音，证实托斯卡纳售楼处及工地发生事件报警的情况。 （2）录音及录音转换文字材料，证实闫鹏处派来要账的人李智浩与朱雪琴对话录音情况。 （3）电子数据检查工作记录及李智浩的手机、笔记本电脑内的电子数据光盘、魏某1手机ＱＱ邮箱截图及上述电子数据的提取、封存情况。 （4）鉴定意见、语音样本、资质及告知书，证实李智浩手机中提取的，名为语音001的音频文件中，一女性说话是朱雪琴；李智浩手机中提取的，名为通话录音朱姐的五份音频文件中，一女性通话人是朱雪琴；魏某1提供的，名为新录音的音频文件中，一说话人是魏国东，一说话人是朱雪琴。2020年9月9日送达鉴定意见，魏国东、朱雪琴拒绝签收。 （5）关于上述录音的被告人供述 ①被告人杨亮供述，证实2015年，杨亮在和魏国东、朱雪琴的交谈中进行录音，并将其中的一个片段发给了李智浩。 ②被告人马本川供述，证实2015年，在马本川等人要账过程中，有人录音，要账的具体过程。 ③被告人李智浩供述，证实对几段录音的说明，王春雨、张大雷参与用非法的手段要账的行为。 3.被害人魏某1陈述及辨认笔录，证实2015年8、9月份，石老五、王春雨、张大雷开始找魏某1要所谓的工资。三个人找到魏某1态度蛮横，对魏某1实施过打骂行为，拿走过好几次钱，强迫签了一些东西。魏某1从未招录、聘用、雇佣过他们三人，是魏国东带到公司的。 2015年10月10日午饭后，魏国东、朱雪琴带着马本川、李智浩、“杨子”和一个好像姓闫的男子到天顺大厦五楼魏某1办公室找她。马本川或者是李智浩，掏出一张有内容的Ａ4纸， -33- 让魏某1确认是否为好富春公司公章，经确认为公司公章。对方开始骂魏某1，让其赶紧还钱，“杨子”开始对魏某1推推搡搡，拿拳头打魏某1。向闫鹏借款300万元，魏某1不知情。魏国东在2013年已经和魏某3联手控制公司公章。马本川等人不让魏某1离开办公室，威胁说不还钱就整死她，魏某1报警，马本川对警察说是因欠款问题发生纠纷，警察警告后便离开。马本川、朱雪琴等人先是在其办公室拘禁魏某1，夜里12时许，经朱雪琴指示，将魏某1转移到双滦区春丰酒店，朱雪琴和魏某1在套间里屋住，马本川他们分别住在套房外屋和另一标间，在春丰酒店住了两、三天，朱雪琴一天后先行离开。后来马本川等人用魏某1的身份证和钱续住了房，继续拘禁魏某16、7天，后来又转移到其他地方。魏某1先后在天顺大厦、春丰酒店、碧峰门小区日租房、万华小区日租房、和合宾馆、滨河快捷酒店、顺天河宾馆、冠荣假日酒店、云鸿商务宾馆、环宇宾馆等地被拘禁。魏某1因被拘禁精神状态特差，于2015年11月份到二六六医院住院治疗，在医院也被魏国东等人拘禁。被拘禁期间，魏某1想起之前魏国东起诉好富春公司欠他个人1860万元，想查清闫鹏这300万元是否包含在此笔借款中，魏某1让其司机于勇去双滦区法院了解具体情况。魏国东知道后给魏某1打电话辱骂，当天下午5时许，魏国东、朱雪琴到魏某1在天顺大厦的办公室进行谩骂和厮打，导致魏某1昏迷被送到医院。第二天马本川等人又将魏某1拘禁、折磨，但开始允许魏某1白天自由活动，全程跟随。李智浩有所动摇，给魏某1发了一段录音，里面录了魏国东、朱雪琴商量怎么霸占好富春公司的内容。 2015年10月底，田静派王鹏参与轮班拘禁魏某1，王鹏向田静、魏国东汇报情况。期间魏某1想要登报声明公章作废、去公安局报警，都因王鹏阻拦并且威胁而失败。王鹏被打后回到北京，魏国东支付其12万元封口费，马本川、李智浩的拘禁行为自此有所松懈，不再那样恶劣，魏某1便东躲西藏，于2016 -34- 年阴历正月十六趁乱溜走，离开承德。 辨认笔录证实，魏某1辨认出田静是派王鹏来的女子；王鹏、李智浩、马本川是非法拘禁自己的男子；王新超是非法拘禁自己的“大小子”；白羽是和“大小子”一起非法拘禁自己的男子；李彬是和王鹏一起非法拘禁自己的男子。 4.证人证言 （1）闫鹏证言，证实2013年闫鹏通过刘春光介绍陆陆续续借给魏国东、朱雪琴钱，手上留有两张欠条，一张200万元、一张100万元。魏国东、朱雪琴还了50万元，尚欠闫鹏250万元。借条上没有好富春公司或魏某1的名。2014年年初，因魏国东和朱雪琴不还钱，闫鹏开始催账。2015年天转冷的时候，朱雪琴网签了好富春公司开发的7套房子给闫鹏，约定再还不上钱的时候用来抵债。大概在2015年冬季，朱雪琴告诉闫鹏可以到好富春公司盯着要账，闫鹏便让他的朋友朱万民找了三个人，其中一个人名字里有“浩”字，答应给其要回款额20%的报酬。他们带着闫鹏给的借条复印件和朱雪琴了见面，听朱雪琴安排，按300万元索要钱财，朱万民等人具体怎么要账的闫鹏并不清楚，只知道是向魏某1要账去了。 （2）于勇证言及辨认笔录，证实2015年5月至11月，于勇应聘给魏某1开车。2015年6月到8月，有人去托斯卡纳售楼处、天顺大厦跟魏某1要账，把魏某1堵到办公室，魏某1失去了人身自由，不能回家，只能在办公室住，持续有一两天。后来魏某1可以出办公室，但那些人必须跟着。2015年9月至10月，有两个给北京担保公司要账的人，在售楼处门外拉条幅，一前一后堵着魏某1车，不让于勇开车，逼着魏某1还钱。魏某1报警，派出所出警后调解。后来这两个人还去了一趟天顺大厦，拉条幅蹲守魏某1，要账持续了半个月。2015年10月中旬的一天，魏某1和四个人开着一辆棕色ＧＬ8来接他去开魏某1的奥迪Ａ6，当时车上有四个人，一个姓李，一个姓马，其他两个人于勇记不清。这四个人白天寸步不离地跟着魏某1，晚 -35- 上跟着魏某1一起住。一段时间后，其中一人回北京，剩下三人一直跟着魏某1，直到2015年11月份左右。 辨认笔录证实，于勇辨认出白羽、王新超是代表北京担保公司向魏某1要账的人；李智浩、杨亮、马本川、朱万民是北京来向魏某1要账的四个人。 （3）杜春凤证言及辨认笔录，证实魏某1是好富春公司的法人、董事长。大概在2015年10月底的时候，杜春凤在碧达商务楼看到魏某1便尾随，趁着在高速路口安检时坐上魏某1的车，想说做自己贷款的事。当时开车人叫“杨子”，是从北京来找魏某1要账的，车开往北京方向，看起来魏某1像是被“杨子”把持住了。杜春凤后来了解到，“杨子”、“大马”、“李浩”、王鹏几人把魏某1拘禁了。魏某1后来常叫杜春凤来帮忙说好话，杜春凤去的时候经常遇到“大马”、王鹏等人威胁、恐吓魏某1。魏某1那时候基本天天晚上跟着“大马”、“李浩”、“杨子”他们住，有一个叫王鹏的也加入进来。王鹏是给北京一个叫田静的干活的，王鹏管田静叫“嫂子”。魏某1因被要账的人围堵，多次向杜春凤和魏某2求助。每次都是“石老五”、张大雷、王春雨他们几个先出现在天顺大厦。 魏某1在天顺大厦被人拘禁的情况有多次，在2015年10月底到11月底期间，魏某1多次让杜春凤去宾馆、日租房解救她，每次解救出来，魏某1又会被“大马”、王鹏他们跟上。有一次魏某1向杜春凤求助，杜春凤去双滦区找魏某1，当时“大马”、“李浩”、“杨子”、王鹏都在，他们在双滦区，魏某1躺在卧室的床上睡觉，“大马”也和魏某1躺在一张床上，床上还挤着坐着人，“李浩”在卧室里的沙发上躺着，卧室外面沙发上、椅子上都挤着坐着人。杜春凤经常看见他们打骂魏某1，特别是王鹏，骂的最多、打的最多，当着杜春凤的面威胁魏某1，说是要把魏某1弄到密云水库淹死。有一次魏某1到公安局，接到魏国东电话，吓得直哆嗦，王鹏又跟上了她，魏某1就在公安分局边上找了个小旅 -36- 馆住下，刚一进屋，王鹏就对魏某1谩骂、厮打。王鹏总是把魏某1在的位置、在干什么发给魏国东。王鹏是替田静向魏某1要账，做任何事情田静必须知道。2015年11月中旬，杜春凤和魏某1在顺天河宾馆住过一次。那天跟着魏某1的人特别多，记得有小韩、小军、王鹏，还有一些叫不上名字的人，杜春凤和魏某1睡套间里边，他们那些人就睡外边，王鹏等人还一直跟随魏某1离开。 辨认笔录证实，杜春凤辨认出王鹏是一直跟随魏某1的人。 （4）杨建利证言，证实杨建利是天顺大厦保安。2015年9、10月份，有一天魏某1打电话让杨建利往办公室里送被子，她看到朱雪琴和两三个男的不让魏某1走，从那天开始魏某1上哪都有人跟着。过了十多天杨建利陪魏某1去住院，在医院住三、四天，也一直有人盯着魏某1，后来还有人逼着魏某1签字。 （5）杨瀚正证言，证实2015年10月份魏某1被马本川、李智浩等人非法拘禁。杨瀚正2015年12月7、8号回到承德发现马本川、李智浩等人二十四小时寸步不离跟着魏某1，晚上李智浩在魏某1家住，剩下的人都在外面的宾馆住，钱都是魏某1出。人数最多的时候有四个人。2015年12月19日，李智浩给杨瀚正发了一份魏国东、朱雪琴的录音，之后过了几天，马本川、李智浩他们就走了，也没有提欠钱的事情怎么解决的，因为什么原因走的不清楚。 （6）张国成证言，证实2015年，张国成几次去找魏某1的时候都看见有人跟着魏某1要债，有一天中午去天顺大厦找魏某1，有两个自称是北银的人在魏某1身边跟着，晚上张国成开着车去接魏某1，魏某1上车后有人在外面拉车门。 （7）张晓春证言，证实张晓春2013年至2015年任天顺集团的会计。2015年中旬开始，有很多人到天顺大厦魏某1办公室要账，过了没多长时间，这些人还在一楼大厅一连堵了好几天，有个穿蓝色衬衣的大高个堵电梯，员工无法正常上班。后 -37- 来有一次张晓春去天顺大厦，看到会计办公室里有地铺和行李。有一次经过天顺大厦，看到大厦门口拉着条幅。要账的人有好富春公司的王春雨、张大雷，其他人不认识。 （8）李建军证言及辨认笔录，证实2014年，李建军曾经帮助联系投资人借给好富春公司400多万元，用楼做了抵押，到2015年好几个投资人称没有收到利息。朱雪琴说要钱就去找法人魏某1，去天顺大厦找。2015年，有一次去天顺大厦找魏某1，看见王鹏一直跟着魏某1。 辨认笔录证实，李建军辨认出王新超就是在托斯卡纳售楼处门卫阻拦魏某1奥迪Ａ8车的胖子。 5.被告人供述与辩解 （1）魏国东供述，证实2014年下半年魏国东以个人名义向闫鹏借款300万元用于好富春公司塞上江南项目，好富春公司为担保人和实际用款单位，盖有好富春公司的公章，有魏国东、朱雪琴签字。2014年底，逾期未还款，闫鹏向魏国东、朱雪琴、魏某1催账。 2015年9、10月份的一天，四、五个小伙子到好富春公司魏国东办公室自称替闫鹏要账。魏国东让他们去找魏某1，当晚五、六时许，魏国东去天顺大厦，看到朱雪琴、那五六个小伙子、魏某1都在，八、九点钟魏国东回家，要账的人不让魏某1和朱雪琴走，后来报警，朱雪琴便回家了，魏某1和那要账的人不知道去向。第二天要账的人又找到朱雪琴，一直跟着她和魏某1，有时候跟魏某1圈在一起不让回家。过三、五天魏国东听魏某1说要账的走了，她给剩下俩个人每月大约一万元，帮着去别处要账。这次要账行为持续了一个礼拜左右。 大概在2013年或者2014年的时候，魏国东和朱雪琴经田静手，以好富春公司名义，向北京金融消费公司借了三千多万的贷款。好富春公司还了两千多万，剩下1320万的本金是魏国东个人还的，好像还差二百多万利息没还。田静和她丈夫、还有叫王鹏、李斌的员工都来要过账，一个王姓胖子开车送他们。 -38- 2015年10月份，王鹏和李斌在好富春公司门口拉过一次横幅要债，跟着魏国东、朱雪琴、魏某1。2015年11月中旬，应北京兴红担保公司要求，魏国东做了延期，就再没来要过账。 （2）朱雪琴供述，证实闫鹏派人向朱雪琴要账，向闫鹏借款是以朱雪琴和魏国东的名义借的，公司做的担保，借款用到了公司。因公司钱被魏某1挪用，还欠朱雪琴的钱，朱雪琴便去找魏某1商量做还款计划。2015年10月11日，这些人到天顺大厦找魏某1，魏某1出钱安排住宿，与朱雪琴和闫鹏派来的人一同居住。马本川、李智浩等人没有限制魏某1的人身自由。 （3）王春雨供述及辨认笔录，证实2014年年底，朱雪琴通过北京嘉来粒借贷公司的老板田静从北京银行抵押房子，以个人担保名义从银行往外借款3000多万元，公司大概还了半年就还不上了，魏国东跟北京银行交涉。朱雪琴以公司名义从闫鹏那借了200万元，没还上，闫鹏派人来要账。 2015年秋季左右，王春雨和张大雷找魏国东要房贷和工资，魏国东让他们去天顺大厦找魏某1要钱。二人当天上午8、9点钟在天顺大厦魏某1办公室找到魏某1，当时朱雪琴、李浩、“大马”还有两个人也在魏某1的办公室向她要账。朱雪琴说是北京闫鹏那边来人要钱，这帮要账的人和魏某1一直僵持。下午魏国东也来了，和魏某1骂了起来。王春雨和张大雷继续留下要钱。见李浩一直看着魏某1，王春雨便向李浩要了电话，保持联系。第二天得知，李浩等人将魏某1带到了双滦春丰酒店。王春雨就和张大雷前往酒店，见到里屋有魏某1和朱雪琴，外屋有李浩、“大马”还有另外两个人。过了大概一、两天，王春雨和张大雷从李浩处得知，魏某1被带到顺天河宾馆，二人便前往，这次看到有李浩、“大马”还有要账的另外两个人，还有魏某1、魏某2、杜春凤，没有朱雪琴了。又过了一、两天，王春雨、张大雷前往双滦区御水小区底商的一个宾馆，看见李浩他们四个人和王鹏、魏某2、杜春凤、魏某1这些人都在。 -39- 李浩他们几个人前后跟着魏某1要账应该得有两、三个月的时间，随时跟着魏某1，在宾馆看着她不让离开。朱雪琴告诉王春雨要随时查看李浩他们是否看着魏某1，向自己进行汇报，朱雪琴一共安排过王春雨三次。王春雨共在春丰酒店呆了两个多小时，在顺天河呆了一个多小时，在双滦区御水花园底商的小旅馆呆了半个多小时。 2015年8、9月份，见到有自称是北银的人向魏某1要账，一个叫“小子”、一个叫王鹏、一个叫李彬。王鹏跟着魏某1，李彬白天一直跟着魏国东。2015年12月3日，王鹏跟着魏某1一起到好富春公司售楼处打砸抢，被王春雨打伤就再也没来承德，李彬也是在王鹏被打之后再也没出现过。 辨认笔录证实，王春雨辨认出李智浩是参与非法拘禁魏某1的李浩；杜春凤是在宾馆看守过魏某1的魏某2的小媳妇；王新超是在宾馆看守过魏某1的“小子”；王鹏、李彬是在宾馆看守过魏某1的人；马本川是在宾馆看守过魏某1的“大马”。 （4）张大雷供述，证实2012年，张大雷在塞上江南小区买了一套房，2015年因好富春公司经营不善，停工，张大雷和王春雨找魏某1要回定金和首付款。2015年8、9月份，张大雷和王春雨去天顺大厦找过魏某1要钱。2015年10月份的一天，见到四个北京来的人来要账，他们先去了好富春公司找朱雪琴，朱雪琴带着他们去找了魏某1，一会儿后魏国东或者朱雪琴打电话，让张大雷和王春雨也去找魏某1，查看情况。当时那四个北京人向魏某1、朱雪琴要账，好像是欠了三百万，不让魏某1走，张大雷和王春雨留到晚上6、7时许后离开回到好富春公司，其余人还在。后四人中一个叫李浩的说把魏某1带到了双滦区春丰酒店。第二天，朱雪琴给张大雷、王春雨打电话，让他们去顺天和宾馆查看魏某1动向，当天有好多人都在顺天和宾馆，魏某1也在。这四个人看着魏某1持续了大约有三天。 （5）田静供述，证实2014年，魏国东经田静向兴宏资产公司借款2000多万元。后来魏国东、朱雪琴主动联系田静，说 -40- 是魏某1不想还钱了，让田静派人去承德，管吃管住，在售楼处看着他们卖楼，卖楼的钱还贷款。田静委托王新超去了售楼处，催促魏某1还钱。王新超说魏某1开车要走，他要去跟魏某1聊，魏某1不搭理他，王新超便说不还钱的话就从他身上轧过去，躺在魏某1车前面了，魏某1报警了。田静还派员工白羽去催要贷款。田静让王新超和白羽来承德配合魏国东，听魏国东的。魏国东、朱雪琴还让田静再派人去承德，田静便让王鹏和李彬去承德接替王新超接着在好富春公司售楼处等着卖楼。魏国东把王鹏送到魏某1那，李彬假装跟着魏国东。 （6）任海亮供述，证实非法拘禁的事是魏国东、朱雪琴两口子指使任海亮手下做的，任海亮没有参与。魏国东要求任海亮派人到承德，说是监管卖房还银行的贷款，派过去的有王新超、白羽、王鹏、李彬。他们四人是田静派过去的，到承德以后就听魏国东的指挥了。 （7）王新超供述及辨认笔录，证实2014年，王新超通过朋友介绍到田静公司上班，负责给田静开车，公司老板是任海亮、田静夫妇俩，田静管的多一点，任海亮管的少一点，但是他俩说的话王新超等人都得听。2015年夏，田静让王新超和白羽去承德，并给了王新超一份合同和一个条幅，去承德先找朱雪琴，听朱雪琴安排。第二天，在售楼处朱雪琴向王新超指认魏某1，王新超和白羽便向魏某1要账，魏某1拒绝，二人便到门口悬挂条幅，一前一后围堵魏某1车辆。 辨认笔录证实，王新超辨认出2015年与其共同向魏某1催账的人是白羽。 （8）王鹏供述及辨认笔录，证实2015年王鹏在北京市密云区微金融服务有限公司上班，老板是任海亮。2015年10月份，任海亮、田静安排王鹏、李彬去承德向魏国东、魏某1要账，去承德听王新超安排，要配合魏国东，什么事都要向魏国东汇报。田静很早之前就派“小子”去跟着魏某1了，后来“小子”让王鹏和李斌跟着魏某1。一天，“小子”接上王鹏和李彬，找 -41- 到魏某1，并带着他去了市区的一个宾馆，不还钱不让走。一起去宾馆的还有一波承德的叫小韩的人，还有一波是北京要账公司的人。王鹏负责前半夜，李斌负责后半夜，魏某2的小媳妇负责跟魏某1住，在宾馆看守了大概3、4天。魏国东没去过宾馆，但是叫王春雨去查看过情况。魏某1逃走过一次，后被小韩那波人找到，把他带到附近的小宾馆。王鹏去的时候屋子里有那个会长、魏某2和他小媳妇、小韩、北京的俩个人、王春雨和他一个兄弟，还有俩老头不认识。在宾馆待了两天，一天大概晚上11点多，魏某1不舒服去了266医院，在医院住下，王鹏通知魏某2在医院看着。第二天，田静带着任海亮、北京银行的工作人员大约4、5个人、小子、李斌去找魏某1，带她到售楼处，让她签一份合同，谈完之后田静让王鹏带着魏某1返回宾馆。他们都骂过魏某1，北京那波人还多次动手推搡过。王鹏听李斌说过魏国东曾经动手打过魏某1，差点把她掐死。是魏国东给了王鹏钱，让王鹏将魏某1的行踪告诉魏国东。 辨认笔录证实，王鹏辨认出王新超是和其一起在宾馆看守过魏某1的小子；李彬是和其一起坐火车到承德要账，期间共同在宾馆看守过魏某1的男子；杜春凤是和其一起在宾馆看守过魏某1的魏某2小媳妇；白羽、李智浩是和其一起在宾馆看守过魏某1的男子；马本川是和其一起在宾馆看守过魏某1的大马；田静、任海亮是指使其来承德向魏某1要账，安排其对魏某1实施打骂、非法拘禁等行为的人。 （9）李彬供述及辨认笔录，证实大概是2015年8月份，王鹏介绍李彬到公司工作。北京嘉来粒投资担保有限公司是任海亮和田静夫妻俩开的。公司老板是任海亮、田静，所有的事情都是他俩安排，王新超外号“小子”，和白羽、王鹏、李彬专门负责催债。任海亮、田静派李彬和王鹏到承德要账，之前王新超、白羽已经在承德要了两三个月。任海亮、田静给了王鹏一张纸，告诉他俩是代表北银要账的，不是代表北京嘉来粒投资担保有限公司，到承德后听王新超安排，后来白羽被叫回北 -42- 京。李彬和王鹏到承德后来天顺大厦找王新超，王新超为他们指认了魏某1，让李彬、王鹏跟住她。当时还有一些人也在和魏某1要账，其中有张大雷。李彬和王鹏跟着魏某1，魏某1下楼，上了一辆上，李彬和王鹏拉住她的车门子不让走。当天晚上，二人在天顺大厦顶层魏某1的办公室外面守着。第二天，王新超让李彬、王鹏去双滦区好富春公司售楼处跟着总经理魏国东，扰乱开会秩序，就这样跟了魏国东一周左右。后来好像是张大雷找到了魏某1，王新超安排王鹏跟着魏某1，李彬继续跟着魏国东。王新超告诉他们，魏某1找不到就问王春雨、张大雷，让他俩带着找。李彬与王鹏分开十多天左右的一个早上，好像是王春雨开车带着李彬，去魏某1住的宾馆房间，看见屋里有七八个人躺在床上、地上，其中还有一个女的，魏某1窝在一张床上，听王鹏讲他们不让人进出，防止魏某1跑了，逼迫魏某1还钱。王新超安排李彬和王鹏分别跟着，给他俩下死命令说得寸步不离的二十四小时的跟着。于是李彬白天去售楼处，魏国东在楼上办公，李彬就在一楼待着，魏国东外出李彬也跟着。后王鹏被王春雨打伤之后，被任海亮接回密云了，就剩李彬在承德。 辨认笔录证实，李彬辨认出任海亮是指使其向魏某1要账的男子；田静是指使其向魏某1要账的女子。 （10）李智浩供述及辨认笔录，证实2015年9月份左右，“民子”找李智浩说闫鹏在外面有300万元欠款，如果能要回钱来闫鹏会给报酬。李智浩、马本川、杨亮通过“民子”与闫鹏见了面，闫鹏说一个叫朱雪琴的欠他300万元钱，让李智浩他们帮着要账。几人与朱雪琴见面后，朱雪琴承认借款，但称钱都被魏某1骗走了，让他们找魏某1要钱，并带领他们去找魏某1。李智浩当时将他们在车上的谈话进行了录音，才明白其实是朱雪琴想利用他们去吓唬、恐吓魏某1。到承德后，朱雪琴安排他们吃住，说第二天带他们去找魏某1，他们要配合她演戏，装作不认识，做样子逼朱雪琴给魏某1看，这样魏国 -43- 宏才能出钱。第二天朱雪琴指路，李智浩等人去了天顺大厦魏某1办公室。李智浩、马本川、杨亮、“民子”说魏某1的公司欠了闫鹏300万元，让魏某1还钱，几人一直僵持到晚上。晚上朱雪琴私下跟李智浩说已经晚了，找个宾馆接着逼着魏某1还钱。然后朱雪琴带着李智浩他们去了一个宾馆，离托斯卡纳不远，到宾馆后朱雪琴开了一间套房、一间标间，朱雪琴和魏某1住在套间里面，马本川或者杨亮跟着李智浩住在套间外间，剩下的两个人住标间。朱雪琴在里屋跟魏某1一直说还钱的事，李智浩和马本川或者杨子在外间看守。朱雪琴、魏某1和李智浩他们在宾馆里住了两、三天朱雪琴就走了。看着魏某1期间李智浩他们一天一轮班，两个人在外屋，两个人在标间，朱雪琴还私底下告诉他们要用床顶住门，不能让魏某1跑了。朱雪琴走的时候让李智浩他们接着逼魏某1，让魏某1掏钱管吃住。魏国东曾许诺如果事成了，不光把闫鹏钱还上，还会再单独给李智浩他们好处。“事成了”意思就是让李智浩他们迫害魏某1，把魏某1关起来，逼着魏某1还钱，让魏某1焦头烂额的，最终把魏某1打垮。 他们白天跟着魏某1，晚上和她一起住，持续了十多天。李智浩他们回了一次北京，“民子”没再回来，剩李智浩、马本川、杨亮来承德找魏某1。魏国东、朱雪琴还找了挺多人向魏某1要账，有承德当地给托斯卡纳干建筑的魏某2、两三家承德当地的小额贷款、北京来的王鹏，除了这些还有好多人，都是魏国东、朱雪琴张罗过来的。王鹏明确跟李智浩说他就是魏国东找来向魏某1要钱的。王鹏跟着魏某1的时候，一个小时左右就要给魏国东或朱雪琴打电话、发视频汇报魏某1的情况。2015年10月初或10月中旬的一天晚上，在魏某1大厦办公室，魏国东气势汹汹的进屋骂魏某1，边打边掐着魏某1脖子往窗口推，朱雪琴打120把魏某1送到医院，但是不让住院，让李智浩他们把魏某1带走。李智浩等人和朱雪琴来到魏某1的家，后又去了一个宾馆。到了宾馆，朱雪琴给开了至少两间房间， -44- 当天晚上朱雪琴陪着魏某1住，李智浩他们住另外的房间。朱雪琴离开宾馆后会时不时过来看魏某1、给李智浩打电话询问情况。 在李智浩他们跟着朱雪琴向魏某1要账前，已经有王鹏的同伙找过魏某1了，王鹏是魏国东找来向魏某1要账的，王鹏跟李智浩说过魏国东找王鹏来就是逼着魏某1、祸害魏某1、让魏某1还钱的。李智浩、马本川、杨亮、“民子”跟着魏某1的时候，见到一个胖乎乎的、20多岁、中等个头的男子，天天在售楼处待着，只要见到魏某1就开始炸呼，让她还钱。后来听王鹏说，这个胖乎乎的男子跟他是一伙的，朱雪琴在售楼处附近给他租的宾馆或者日租房。2015年10月底的时候，换成王鹏来找魏某1要账。王鹏和一个岁数比他大、个头比较矮的男子一起白天跟着魏某1，对魏某1骂骂咧咧的，逼着还钱，晚上和魏某1一起住。等到2015年11月初到11月中旬之间的时候，魏国东、朱雪琴不信任李智浩他们，王鹏和他一起的那个人开始必须晚上和魏某1一起住，和李智浩他们挤一个房间，24小时死死盯住魏某1。 辨认笔录证实，李智浩辨认出魏国东、朱雪琴是指使自己非法拘禁魏某1的人；杨亮是参与非法拘禁魏某1的人；闫鹏是找李智浩去要账的人；朱万民是实施非法拘禁的民子；王春雨是非法拘禁时出现的小瘦子；王新超是田静派来要账的人。 （11）马本川供述，证实大概2013年或者2014年、2015年的事，一个朋友带着马本川还有其他一、两个人见了魏某1的一个亲戚，最后这个人带着他们找到魏某1。第一次在饭店找魏某1，魏某1说了她想怎么还账，饭桌上就谈完了，后来马本川又跟着那个朋友去找了魏某1几次，也都是谈谈。马本川在承德住过2次，有一次魏某1当天忙没能见，马本川他们就在一个宾馆住下了，第二天见的魏某1。另外一次是魏某1和马本川他们一起住宾馆。魏某1说有个叫北银的公司派人找她要钱，魏某1跟马本川他们一起住是为了躲他们。去找魏国 -45- 宏要账，吃住一开始谁出的钱不知道，后来就是魏某1出的。 （12）杨亮供述，证实2015年的一天，李智浩打电话让杨亮一起去承德替一个叫什么“鹏”的人要钱。第二天杨亮和李智浩、马本川、“民子”、朱雪琴一起去承德，在承德共待了十二天左右。到承德后去了托斯卡纳项目工地找魏某1，当天没找到，第二天中午朱雪琴就带着他们去天顺大厦魏某1的办公室见到了魏某1。李智浩和“大马”、杨亮、“民子”就跟魏某1说还钱的事，李智浩还拿出一张欠条让魏某1看。魏某1说欠钱她肯定还，但是她没有钱，说拿房子还钱什么的，李智浩没有同意。杨亮他们和魏某1、朱雪琴就一直在魏某1办公室待到晚上。后朱雪琴说去找个宾馆接着说还钱的事，带着杨亮他们和魏某1一起去了离托斯卡纳不远的宾馆，开了一间套房，一间标间，魏某1和朱雪琴住套间里屋，李智浩、“大马”住套间外屋，杨亮和“民子”住标间。第二天魏某1和朱雪琴白天出去办事，杨亮和“大马”一组，李智浩和“民子”一组，分着跟着魏某1和朱雪琴，晚上接着回那个宾馆住，是朱雪琴主动提出让他们出个人来跟她，演戏给魏某1看。就这样持续了两三天。“民子”听李智浩的，杨亮听“大马”的。白天杨亮跟着魏某1、朱雪琴。通过几天时间，他们看出来魏国东和朱雪琴就是在算计魏某1，李智浩、杨亮他们便开始倒向魏某1，帮着魏某1跑事情了。这段时间里魏国东打了魏某1两次，一次在一家饭店里，魏某1、朱雪琴和杨亮他们正在吃饭，魏国东带了两个公司员工指着魏某1鼻子骂，拿饭碗摔魏某1；另一次在天顺大厦魏某1的办公室里，魏国东带了好几个他们公司的人，当着李智浩、杨亮他们的面往魏某1脸上呼，还要把魏某1从楼上推下去，杨亮上去拦着。在办公室这次魏国东把魏某1打晕了，后来打的120把魏某1拉到医院去了。杨亮觉得朱雪琴的意思就是用杨亮他们的行为去骚扰魏某1，让魏某1没有精力去经营公司。 （13）朱万民供述，证实2015年九、十月份，闫鹏让朱万 -46- 民替他要300万的账。朱万民带着李浩去找的闫鹏，几人商定如果要回钱来就给李浩提20%。最终闫鹏、李浩、马本川、杨亮跟着朱雪琴去承德的一个开发公司要账。闫鹏给了朱万民一张Ａ4纸，说是欠条，但是内容朱万民没看，到了承德之后就把Ａ4纸交给李浩了。朱雪琴说当着魏某1的面他们要假装别对朱雪琴客气，不能让魏某1知道他们是朱雪琴带来专门针对魏某1的。朱雪琴说她借来的钱都投公司里了，结果被魏某1花了，这个钱必须让魏某1还。到承德后，朱雪琴先是带着朱万民他们去售楼处，安排吃住。第二天，朱雪琴带着他们去魏某1在避暑山庄对面大厦的办公室找到了她，朱雪琴偷偷跟朱万民四人说，不能让魏某1走。到了晚上，朱雪琴出主意去宾馆，他们就带着魏某1去宾馆住下，魏某1和朱雪琴住套间里屋，他们四人轮流在外屋住，一连住了几天。朱雪琴让朱万民他们派人一拨人跟着魏某1、一拨人跟着朱雪琴，晚上再一起回宾馆住，这样持续了三四天左右。后来朱万民和“大马”回北京了，朱万民再没去过承德，也没过问过这件事了。闫鹏起初让朱万民他们跟着朱雪琴，结果说必须找魏某1要账去，才带着朱万民他们去找魏某1的。在承德要账期间主要听朱雪琴的，有时候李浩也会安排他们。拘禁魏某1是朱雪琴的主意。在承德要账期间的费用都是朱雪琴出的。他们跟着魏某1的时候，有两个公司的员工，一个胖乎乎的男的，一个戴眼镜的小瘦子男的，都是在朱雪琴在场的时候去找朱雪琴，逼着朱雪琴还贷款的月供，猜测这两个人是朱雪琴安排在魏某1面前演戏的。 6.被告人魏国东辩护人提交的证据：借条一份、收据两份、银行回单两份、转账凭证两份，证实300万元是好富春公司向闫鹏所借，且魏国东、朱雪琴已将这300万元转入好富春公司账户。 7.被告人王春雨辩护人提交的证据：借据、收据两张，证实王春雨向好富春房地产公司购买房屋交1万元定金，约定违约金196891.00元。 -47- 8.被告人张大雷辩护人提交的证据：商品房买卖合同一份、收据一张、银行流水凭条一份、借据一张，证实张大雷与好富春公司签订商品房买卖合同，支付购房款273840.00元，通过银行向好富春公司转账121794.00元。因张大雷购买的房屋一直没有开工建设，好富春公司赔偿张大雷违约金及购房本金合计306367.00元。 五、被告人魏国东、朱雪琴、王春雨、张大雷、田静骗取北银消费贷款案 2014年，被告人魏国东、朱雪琴通过田静介绍使用北银消费公司个人贷款，以个人消费贷款名义借款给好富春公司使用。魏国东、朱雪琴等人提供虚假的贷款所需材料，与北银消费金融有限公司签订《轻松贷个人消费贷款合约书》，以每人20万元额度从北银消费金融有限公司骗取贷款3260万元。兴宏（北京）资产管理有限公司为上述个人借款作保证人，被告人田静的北京嘉来粒投资担保有限公司为兴宏公司做反担保，嘉来粒公司与好富春公司签订《融资担保服务协议》，由好富春公司以塞上江南小区在售房屋为田静反担保作抵押。被告人王春雨、张大雷在骗取贷款过程中，帮助找出名贷款的人，并协助办理借款手续。 原判认定上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）北银消费金融有限公司（以下简称北银公司）金融许可证、营业执照、消费金融公司试点管理办法、信用审批流程及要点、北银消费说明，证实北银公司经中国银行业监督管理委员会北京监管局依法批准成立；经营范围为发放个人消费贷款等；北银公司是为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构，向个人发放消费贷款不应超过客户风险承受能力且借款人贷款余额最高不得超过人民币20万元；审批流程要求申请人填写的基本信息资料必须真实有效；田静、任 -48- 海亮、王新超、李斌（李彬）、王鹏、白羽非北银公司员工。 （2）2014年4月23日兴宏公司与嘉来粒公司签订的《合作协议》及《最高额保证信用反担保合同》，证实由田静找符合条件的人到北银公司申请个人消费贷款，兴宏公司为借款人做担保，田静的嘉来粒公司为兴宏公司做反担保。 （3）北银消费金融有限公司《轻松贷个人消费贷款合约书》，证实史立军、杜春凤等人以个人名在北银公司办理个人消费贷款20万元情况。 （4）《融资担保服务协议》、委托融资抵押房产清单、个人连带责任证明，证实2014年2月25日，甲方承德好富春房地产开发有限公司（以下简称好富春公司）与乙方田静签订《融资担保服务协议》，甲方好富春公司以塞上江南在售房为乙方田静的融资借贷作抵押；好富春公司因融资而抵押给田静的房产情况；魏国东以其全部资产为好富春公司以塞上江南网签房产作为抵押向田静的借款承担无限连带责任。 （5）《拨付工程款协议》，证实2014年12月6日，甲方好富春公司与乙方承德宏宇建设集团有限公司（双滦区塞上江南住宅小区）项目负责人魏某2签订《拨付工程款协议》，约定好富春公司让宏宇公司施工工人用顶名的方式向北京银行申请借款，乙方工人每人借贷20万元。 （6）免责协议，证实魏某2等借款人所借款项由好富春公司使用并负责还款。 （7）《金融借款债务承诺书》、债务人清单，证实好富春公司向北银公司承诺，其自愿就北银公司向张大雷等163人已发放的每人20万元，共计3260万元消费用途的贷款承担连带偿还责任。 （8）北京银行贷款花名册，证实史立军、杜春凤等顶名人员在北京银行每人贷款20万元成功属实。 （9）好富春公司记账凭证，证实2014年3月，田静将北银公司办好的13人的贷款扣除相关手续费用后打给好富春公司 -49- 的情况。 （10）北京银行业务回单，魏国东尾号8153账户与田静尾号0950的账户5.1680万元之间转账记录，证实魏国东将找田静办理贷款的保险等各种手续费用转给田静的情况。 （11）关于个人贷款借款人还清贷款的证明，证实借款人李岳庚、杜春凤等38人已清偿北银公司的全部贷款本息。 2.证人证言 （1）魏某1证言，证实2014年下半年，好富春公司要给魏某2和孔玉祥结算工程款，因资金紧张，朱雪琴找到魏某1说她有渠道能借到钱，利息低不到2分，拿公司的房子作抵押，但是放款必须以个人的名义、每个身份证20万借款，朱雪琴说得多找点人用身份证。魏某1找了天顺集团公司的员工，还找了一些亲戚朋友，又让魏某2和孔玉祥找了几十个工人，向田静借贷款，好富春公司抵押了塞上江南的7号楼几十套房子，贷款的手续都是朱雪琴操办的，魏某1不知道。魏某1也让张国成找了一些人提供过身份证，但没让张国成和北京银行做过任何贷款手续，魏某1让张国成和朱雪琴联系的。田静的小额贷款公司需要身份证，魏某1不知道北京银行，也不认识北京银行的任何人，办理最后一项手续的时候，需要公司法人签字，朱雪琴让魏某1和她一起到密云田静小额贷款公司，魏某1没细看，签了好几张手续，签的是魏某1的名字。向田静借贷款的银行卡由谁保管、借了多少钱魏某1不知道。后来朱雪琴和魏某1说过这笔款回来了，这笔款回来以后其中一部分给魏某2结算工程款了，但是回来多少、怎么回来的、剩下的干什么用了魏某1不知道。 （2）张国成证言，证实2014年魏某1找张国成帮忙找几个朋友去北京银行做贷款，贷出来的钱给好富春公司用，魏某1把好富春公司好几套房子抵押了。张国成找了他公司的员工张生、赵丽娜等人，以及张国成自己共9人，以个人名义去做了贷款。做贷款的银行卡没给张国成他们，在魏某1或者魏国 -50- 东手上，好富春公司就他们俩说的算。 （3）田巍证言，证实田巍是田静的妹妹，北京嘉来粒投资担保有限公司的法人是田巍的父亲田某，实际是田静在经营，嘉来粒公司和兴宏公司2014年签的合作协议是合作关系，合作到什么时候田巍不知道。田巍在嘉来粒公司帮忙清点借款人递交的申请贷款材料，如果材料齐全就给兴宏公司送过去，如果借款人的贷款放下来了，田巍再转告田静。田巍在清点申请贷款材料时看到过好富春公司的营业执照和其他一些文件，申请贷款的材料是谁递交给嘉来粒公司的田巍不清楚。 （4）杨建成证言，证实杨建成与魏某1是夫妻，2014年底，朱雪琴找到杨建成让他找点人帮着借款，杨建成在老家找了田瑞、李志怀等十几个人，让这些人去找朱雪琴，后来的事杨建成不知道。 （5）魏国顺证言，证实2014年夏天，杨建成找魏国顺帮魏国东、魏某1合伙开的房地产公司贷款，说已经跟北京银行说好了，需要用身份证，再照个相，北京银行就能给公司放款。杨建成当时带了一个女的，那个女的让魏国顺把身份证放在桌子上，她用手机拍照，又给魏国顺照了相。随后杨建成又让魏国顺找了他的妻子、小舅子、小舅子的妻子三人。杨建成告诉魏国顺每人可以贷20万元，贷款的名义是装修，实际是帮他们公司贷款。这笔贷款魏国顺没还过，最后这些贷款是魏国东找北京银行解决的。 （6）魏某2证言，证实2014年7月份，魏国东、朱雪琴找魏某2帮他们借点钱，说合同他们已经有了，魏某2签个字、摁手印，再用手机给魏某2录个视频，说自愿借贷北银消费贷款20万元用做装修，之后去北京银行走个手续就行了，还钱的事不用魏某2管。2014年11月中旬，按照合同约定，好富春公司应该支付工程款了，魏国东找到魏某2说好富春公司没钱，让魏某2组织工人按照之前的流程去北京银行贷款，贷款出来就给魏某2支付工程款，魏某2为了能按时得到工程款给工人 -51- 发工资，前后组织了6次总共79人，以个人名义在密云的好几个北京银行做贷款，都交给魏国东、朱雪琴了。做贷款时，魏某2叫工人、亲戚到工地或者好富春公司，朱雪琴、王春雨、张大雷三人组织那些人签合同、录视频、交身份证，组织贷款的人去密云的好几家北京银行开卡，到柜台签个字，领出卡设定统一密码，王春雨、张大雷直接把银行卡收走了。等手续走完，北京银行会把钱打入各自卡里，田静抽走服务费，朱雪琴抽走好处费，具体抽走多少魏某2不清楚。 （7）杜春凤证言，证实大概是2014年年底，魏某2找杜春凤帮忙给好富春公司贷款20万元，贷款的卡没到杜春凤手里。办理贷款时，是朱雪琴每次给魏某2打电话，然后魏某2组织人去朱雪琴的办公室，朱雪琴拿着手机挨个录像，让每个人说自愿贷款20万元用于装修，让每个人签好多页合同，不需要签字的都不给他们看。录完像、签完字之后，好富春公司组织杜春凤等贷款的人去北京的一个北京银行，朱雪琴、张大雷还有几个好富春公司的跟着他们一起去的，朱雪琴安排张大雷等人把杜春凤他们的身份证收走，等窗口喊谁谁就去签字。之后具体钱是给谁了杜春凤不清楚，杜春凤在2017年或2018年查征信，发现贷款已经还清了。 3.被告人供述与辩解 （1）魏国东供述，证实田静是北京金融消费有限公司和北京兴宏担保公司在密云一个代办点的负责人，大概在2013年或者2014年，因为好富春公司资金紧张，魏国东和魏某1一起决定，通过田静陆续从北银消费中心以个人消费贷款的名义贷款三千多万，魏国东和朱雪琴一起去密云找的田静，后来去密云办手续是魏国东和魏某1一起去的，具体细节记不清了。借款需要提供人员，魏国东、魏某1、魏某2、孔某分别找了一部分人。魏国东和魏某1以公司名义找魏某2、孔某帮忙找人借贷款，贷出款给他们付工程款。找来的人每人以个人消费名义向北京北银金融消费中心贷款20万元，贷出钱后需要给付 -52- 田静公司担保服务费4%到8%之间，谈好以后好富春公司组织了150多人向北京北银金融消费中心借了三千多万的贷款。办理流程是有一部分人到北京去办理，有一部分人是田静来给每个人录影像资料，提供身份证，办理借据、担保手续。贷出来的钱先打到贷款人的卡上，再从贷款人的卡打到魏国东北京银行卡上，再从魏国东的卡转到好富春公司账上。所有人的卡都在田静的担保公司手里。贷款由好富春公司偿还，贷款用于好富春公司支付工程款及各项开支。到2017年6月份，好富春公司将此笔贷款基本还清。 （2）朱雪琴供述，证实朱雪琴是家庭主妇，不参与好富春公司的经营管理，对公司的事情都不知道。 （3）田静供述，证实2012年或2013年，魏国东、朱雪琴找田静想用购房合同作抵押从银行贷款，但购房合同不符合银行的规定，没办法做贷款，被田静回绝。2014年上半年，田静和兴宏资产公司开始合作，给北银消费公司拉贷款业务，兴宏资产公司当时只做北银消费公司的个人消费贷款业务，如果要大额贷款，就得自己找担保人，以每个担保人个人消费名义去做贷款，实际用款人还要以财产作为抵押。田静按照兴宏资产公司的要求，魏国东、朱雪琴把好富春公司的47套房产抵押到田静名下，按每平方米4000多元的价格抵押，总价就是和贷款总价差不多。魏国东、朱雪琴让田静到承德，在好富春公司给网签手续签的字，把房产备案到田静名下。魏国东、朱雪琴找的担保人最后通过审核的大概150人左右，贷出来3000多万元。办理贷款初期是魏国东、朱雪琴和田静联系，魏国东说董事长魏某1同意，担保人的贷款放款要求好富春公司的法人在手续上签字、盖章，魏国东带田静去找魏某1，签字、盖章的时候特痛快，如果魏某1不知道贷款这个事的话，不可能这么痛快。贷款放款后好富春公司需要按月往每个担保人的卡上打利息，利息钱直接被北京银行扣走，当时签的是一年的贷款，一年到期后要把20万元本金打到每个担保人卡上或者北京银行公户上， -53- 北京银行直接扣走。每个担保人确定放款的时候，好富春公司需要交给田静6%的担保费和920元的保险钱。田静拿到6%，给兴宏资产公司4000元账户管理费，再给兴宏资产公司剩余担保费20%的业务利润提成，田静总共从好富春公司的贷款中获得大概90多万元。 （4）王春雨供述，证实2015年，好富春公司需要资金周转，朱雪琴找王春雨以个人名义去银行贷点装修款给公司使用，每人贷20万元，贷款月供公司负责偿还，又拿出一份免责协议，说签了免责协议就跟王春雨没关系了，一切责任由公司承担。朱雪琴让王春雨帮着找几个人贷款，王春雨找了于杰、于娇、张东魁每人帮公司借了20万元贷款。好富春公司找了大约150多人贷款，每人20万元，向北京银行贷款3000多万。朱雪琴让王春雨、张大雷去密云给田静送过贷款人录制好的视频和签好的合同。 （5）张大雷供述，证实2015年，好富春公司让施工的建筑工人去北京密云的北京银行以装修的名义贷款，每人贷款20万元，有100多个工人办理了贷款，这件事是魏国东联系的，魏国东和魏某1一起去办理的，后来由张大雷和王春雨带着工人去密云北京银行办理具体手续，贷了3000万左右，这些钱是好富春公司使用，月供由公司还。 六、被告人魏国东、朱雪琴骗取建设银行贷款案 2013年至2014年，因好富春公司资金紧张，不能直接以房产抵押方式从银行贷款，魏国东、朱雪琴等人商议，找一些关系较好的人员，通过与好富春公司签订虚假的购房合同，以个人名义向银行申请住房借款，所得贷款由好富春公司使用，借款利息由好富春公司支付。后魏国东、朱雪琴本人及二人找的王春雨、张大雷、朱雪丰、郭华龙、张国成，魏某1找到刘克兰、胡玲妹，通过虚开购房首付款收据、制作虚假购房合同、提供虚假收入证明、虚假资产证明的方式，从中国建设银行股份有限公司承德双滦支行获取住房贷款1188万元。 -54- 原判认定上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）魏国东在中国建设银行购房贷款个人材料，证实魏国东以购买塞上江南住宅小区17幢一层101号，二层201、202、203、204号为由，向中国建设银行申请个人住房借款。 借款人偿还能力证明材料、《商品房买卖合同》，证实魏国东为办理个人住房贷款向建设银行提供的相关资料情况。 《个人住房（商业用房）借款合同》，证实2014年4月24日借款人魏国东向贷款人中国建设银行股份有限公司承德双滦支行借款人民币肆佰伍拾万元整，用于购买塞上江南住宅小区17幢一层101，二层201、202、203、204号楼房。 （2）朱雪丰在中国建设银行购房贷款个人材料，证实朱雪丰以购买塞上江南住宅小区7幢2单元103号为由，向中国建设银行申请个人住房借款玖拾万元。 借款人偿还能力证明材料，证明朱雪丰购买装载机一台，租赁给马占良，月租金20000.00元；2013年1月1日至2014年1月13日的理财金账户历史明细清单，证明该时间段内朱雪丰收支情况。 《商品房买卖合同》，证实2014年1月6日出卖人承德市好富春房地产开发有限公司与买受人朱雪丰签订《商品房买卖合同》，买受人购买塞上江南住宅小区7幢2单元1层2-103号房。 （3）朱雪琴在中国建设银行购房贷款个人材料，证实2014年1月2日朱雪琴以购买塞上江南住宅小区17幢3层301、302、303号房为由向建设银行申请借款贰佰零叁万元。 借款人偿还能力证明材料，证实朱雪琴为办理个人住房贷款向建设银行提供《承德市正宏印刷有限责任公司总经理聘任书》、《承德市正宏印刷有限责任公司股东会议决定》及总经理年薪《支付凭证》，证明朱雪琴为承德市正宏印刷有限责任公司总经理，年薪为480000.00元；2013年1月1日至2014年1月5日 -55- 的理财金账户历史明细清单，证明该时间段内朱雪琴收支情况；《商品房买卖合同》及购房款收据，证实朱雪琴购买三河市星河皓月五期Ｂ5幢2单元14层1403号房，购房款666169.00元；《北京市商品房预售合同》及购房发票，证实朱雪琴购买北京市，购房款为294773.00元；《房屋租赁合同》，证实朱雪琴将星河皓月小区Ｂ-5-1-1402，房屋出租，年租金为40000.00元。 《商品房买卖合同》，证实2014年1月2日出卖人承德市好富春房地产开发有限公司与买受人朱雪琴签订合同，朱雪琴购买塞上江南住宅小区17幢3层301、302、303号房，好富春公司出具朱雪琴的首付款收据、个人贷款支付凭证及首付款个人支付凭证。 《个人住房（商业用房）借款合同》，证实2014年1月10日借款人朱雪琴向贷款人中国建设银行股份有限公司承德双滦支行借款人民币贰佰零叁万元整，用于购买塞上江南住宅小区17幢3层301、302、303号房。 （4）胡玲妹在中国建设银行购房贷款个人材料，证实2014年1月14日胡玲妹以购买塞上江南住宅小区7幢1单元602号为名，申请借款壹佰零壹万元。 借款人偿还能力证明材料，胡玲妹、郝伟民的《中国建设银行个人住房贷款借款人（保证人）收入证明》、《工资发放表》证明胡玲妹是承德天顺文化传播有限公司的设计员，月收入伍仟元，郝伟民是承德市宏圣达房地产开发有限公司销售经理，月收入玖仟元；胡玲妹、郝伟民银行账户历史明细清单及交易查询记录，证明二人收支情况。 《商品房买卖合同》，证实2014年1月2日出卖人承德市好富春房地产开发有限公司与买受人胡玲妹签订房屋买卖合同，买受人购买塞上江南住宅小区7幢1单元6层1-602号房。好富春公司出具胡玲妹的预收首付款发票、个人贷款支付凭证、个人贷款还款凭证及好富春公司收到首付款的收据。 -56- 《个人住房（商业用房）借款合同》，证实2014年1月17日借款人胡玲妹向贷款人中国建设银行股份有限公司承德双滦支行借款人民币壹佰零壹万元整，用于购买塞上江南住宅小区7幢1单元602室。 （5）张大雷在中国建设银行购房贷款个人材料，证实2014年1月13日张大雷以购买塞上江南住宅小区7幢2单元204号为由向建设银行申请借款陆拾叁万元。 借款人偿还能力证明材料，张大雷及冯琦的《中国建设银行个人住房贷款借款人（保证人）收入证明》、《工资发放表》，证明张大雷是北京古德建筑工程有限公司项目经理，月收入伍仟壹佰元，冯琦是北京古德建筑工程有限公司保管，月收入叁仟柒佰元；张大雷银行账户历史明细清单证明其收支情况。 《商品房买卖合同》，证实2014年1月9日出卖人承德市好富春房地产开发有限公司与买受人张大雷签订房屋买卖合同，买受人购买塞上江南住宅小区7幢2单元2层2-204号房。好富春公司出具张大雷的预收首付款发票、个人贷款支付凭证及承德好富春房地产开发有限公司收到首付款的收据。 《个人住房（商业用房）借款合同》，证实2014年1月22日借款人张大雷向贷款人中国建设银行股份有限公司承德双滦支行借款人民币陆拾叁万元整，用于购买塞上江南住宅小区7幢2单元204室。 （6）王春雨在中国建设银行购房贷款个人材料，证实2014年1月13日王春雨以购买塞上江南住宅小区7幢1单元101号为由，申请借款玖拾肆万元。 借款人偿还能力证明材料，王春雨的《中国建设银行个人住房贷款借款人（保证人）收入证明》、《工资发放表》，证明王春雨是承德天顺宏达矿产品经销有限公司的业务员，月收入陆仟元；王春雨银行账户历史明细清单及银行对账单证明其收支情况；装载机购买发票及《装载机租赁协议》证明装载机租赁费每日收入700元。 -57- 《商品房买卖合同》，证实2014年1月10日出卖人承德市好富春房地产开发有限公司与买受人王春雨签订房屋买卖合同，买受人购买塞上江南住宅小区7幢1单元1层1-101号房，购房总金额为壹佰伍拾捌万贰仟零陆拾肆元整。好富春公司出具王春雨的预收首付款发票、个人贷款支付凭证及承德好富春房地产开发有限公司收到首付款的收据。 《个人住房（商业用房）借款合同》，证实2014年1月23日借款人王春雨向贷款人中国建设银行股份有限公司承德双滦支行借款人民币玖拾肆万元整，用于购买塞上江南住宅小区7幢1单元101室-101室车库。 （7）刘克兰在中国建设银行购房贷款个人材料，证实2014年1月13日刘克兰以购买塞上江南住宅小区7幢1单元601号为由，申请借款柒拾万元。 借款人偿还能力证明材料，刘克兰的《中国建设银行个人住房贷款借款人（保证人）收入证明》、《工资发放表》，证明刘克兰是承德市双桥区百林木材经销处的业务经理，月收入陆仟捌佰元；粉粒物料运输车购买发票、《道路运输经营许可证》、《货物运输协议》及2013年10、11、12月份出车记录单证明刘克兰的粉粒物料运输车创收情况；《商品房买卖合同》及购房发票，证实刘克兰银都海棠园4幢1单元2502、2602号房；《房屋租赁合同》，证明刘克兰将位于承德市出租，月租金3000元； 《商品房买卖合同》，证实出卖人承德市好富春房地产开发有限公司与买受人刘克兰签订房屋买卖合同，买受人购买塞上江南住宅小区7幢1单元6层1-601号房。好富春公司出具刘克兰的预收首付款发票、个人贷款支付凭证及承德好富春房地产开发有限公司收到首付款的收据。 《个人住房（商业用房）借款合同》，证实2014年1月21日借款人刘克兰向贷款人中国建设银行股份有限公司承德双滦支行借款人民币柒拾万元整，用于购买塞上江南住宅小区7幢1 -58- 单元601室。 （8）郭华龙在中国建设银行购房贷款个人材料，证实2014年1月15日郭华龙以购买塞上江南住宅小区7幢3单元605号为由，申请借款伍拾柒万元。 借款人偿还能力证明材料，郭华龙及王素莲的《中国建设银行个人住房贷款借款人（保证人）收入证明》、《工资发放表》，证明郭华龙是北京非凡世嘉劳务服务有限公司的业务经理，月收入捌仟元，王素莲是承德市名城商务广告有限公司业务员，月收入叁仟叁佰元；郭华龙、王素莲银行账户历史明细清单及对账单证明二人收支情况。《商品房买卖合同》及购房发票，证实郭华龙承德市阳光四季城A-5-12#2单元1103号房；《房屋租赁合同》，证实郭华龙所购房屋出租给王瑞祥，年租金24000元。 《商品房买卖合同》，证实出卖人承德市好富春房地产开发有限公司与买受人郭华龙签订房屋买卖合同，买受人购买塞上江南住宅小区7幢3单元6层3-605号房，购房总金额为壹佰肆拾肆万柒仟捌佰玖拾陆元整。好富春公司出具郭华龙的首付款现金缴款单、个人贷款支付凭证及承德好富春房地产开发有限公司收到首付款的收据。 《个人住房（商业用房）借款合同》，证实2014年1月16日借款人郭华龙向贷款人中国建设银行股份有限公司承德双滦支行借款人民币伍拾柒万元整，用于购买塞上江南住宅小区7幢3单元605室。 （9）张国成在中国建设银行购房贷款个人材料，证实2014年11月27日张国成以购买塞上江南住宅小区7幢2单元604号为由，申请借款陆拾万元。 借款人偿还能力证明材料，承德市晶鑫玻璃贸易有限公司《企业法人营业执照》、《承德市晶鑫玻璃贸易有限公司章程》、《承德市晶鑫玻璃贸易有限公司章程修正案》、《准予变更登记通知书》、《公司股东分红协议》、《验资报告》《税务登记证》、 -59- 《组织机构代码证》、《资产负债表》、《损益表》、《企业信用报告》、《购销合同》、缴税凭证、发票及张国成、沈立侠、承德市晶鑫玻璃贸易有限公司的历史交易明细清单，证实公司的盈利状况及张国成、沈立侠的收支状况；所有人为沈立侠的冀ＨＱ33**奔驰轿车行驶证复印件，所有权人为张国成的坐落于双桥区的房屋产权证复印件，证明张国成个人财产状况。 《商品房买卖合同》，证实2014年12月12日出卖人承德市好富春房地产开发有限公司与买受人张国成签订房屋买卖合同，买受人购买塞上江南住宅小区7幢2单元6层2-604号房，购房总金额为壹佰伍拾壹万玖仟壹佰玖拾叁元整，好富春公司出具收到首付款的收据。 《个人住房（商业用房）借款合同》，证实2014年12月19日借款人张国成向贷款人中国建设银行股份有限公司承德双滦支行借款人民币陆拾万元整，用于购买塞上江南住宅小区7幢2单元604室。 （10）好富春公司记账凭证、网上银行电子回单、收据，证实好富春公司与张国成之间借款、欠款情况。 （11）办案说明、郭华龙的说明，证实建设银行贷款是朱雪琴找郭华龙，让郭华龙帮她申请房屋贷款。房屋不是郭华龙真实购买的，还款具体是谁郭华龙也不清楚。 （12）建设银行说明，证实截至2020年5月15日止，魏国东、朱雪琴、张国成、胡玲妹、王春雨、朱雪丰、张大雷、郭华龙在建行双滦支行个人房屋贷款余额总计为7,381,051.62，拖欠总额为132,773.12元。 2.证人证言 （1）魏某1证言，证实2013年底，好富春公司已经盖了一部分楼房，但是房子不好卖，致使资金紧张。当时银行政策调整，不允许给房地产企业贷款，好富春公司没有办法从银行贷款。魏国东、朱雪琴找到魏某1，说他们能找到银行的领导， -60- 以个人购房办理抵押贷款的形式从银行贷款。因为当时急用钱，魏某1觉得这个方法可行就同意了，朱雪琴告诉魏某1其他的魏某1就不用管了。当时他们三个人定下的就是找关系亲近的人办理，贷款由公司使用，利息由公司支付，如果公司还不上贷款，就将房子给那些贷款的人。魏某1找的刘克兰、胡玲妹。手续都是魏国东、朱雪琴弄的。到了2015年，魏国东、朱雪琴诉好富春公司欠他俩1860万元时，魏某1才知道他们签了售楼处（17号楼）的销售合同。 胡玲妹不是承德天顺文化传播有限公司的员工，她是魏某1司机郝伟民的妻子，承德天顺文化传播有限公司出具的收入证明中的经办人是马凤珍，马凤珍是承德天顺文化传播有限公司管理公章的，工资发放表中的一些人不是公司员工，这个证明怎么出的马凤珍没有向魏某1汇报过。朱雪琴不是正宏印刷公司的总经理，卷宗里的总经理聘任书是假的，正宏公司的股东是魏某1和杨瀚正，杨瀚正的名字也不像是他签的，并且没有给过48万元年薪的情况，正宏公司的公章在马凤珍那里，她没有向魏某1汇报过。刘克兰不是承德市双桥区百林木材经销处的业务经理，她在双滦做铁粉贸易的，也没有经营过木材生意。王春雨不是承德天顺宏达矿产品经销有限公司的员工，他是好富春公司员工，并且收入证明经办人杨瀚正明显就是假的，字都写错了，天顺宏达公司的公章也在马凤珍处保管，她也没有向魏某1汇报过。魏某1没有找过张国成以这种个人贷款的名义从银行借款。 （2）魏某3证言，证实大概是2014年，当时公司没有钱，就找了王春雨、张大雷、魏国东、朱雪琴、胡玲妹、张国成、郭华龙、刘克兰等七八个人给公司办理过虚假的房产贷款。这些人就是做了一个虚假的购房合同，用这个虚假的购房合同去一个建行做购房贷款，将购房的尾款从银行贷出来。这件事是董事长魏某1张罗办的，有一段时间公司资金紧张，就没有及时还利息，造成逾期了，现在好像都及时还利息呢。 -61- （3）王春雨证言，证实2014年4、5月份，魏某1、朱雪琴、魏国东把王春雨和张大雷叫到公司三楼魏国东的办公室,朱雪琴让王春雨和张大雷以个人名义在公司买套房子，不用交首付，去银行贷款，将贷出来的钱直接给公司使用，公司按月替他们还贷，签了免责声明。王春雨和张大雷在滦河金融广场的建行帮助公司办理了这个贷款，王春雨贷款95万元，是以他和他妻子于杰买塞上江南小区7号楼101室的名义贷的款。买房贷款这件事是假的，给王春雨贷款的那间房子是好富春公司的样板间，一直由公司使用，贷款早就放了，打到公司账户了。购房合同在公司保管，公司还让他们签个协议，证明这套房子是公司财产，不是他们个人真实购买，只是用他们的名字办理贷款给公司使用。朱雪峰、郝伟民、胡玲妹也办理这种贷款了。2016年至2017年中间有过几个月没及时还款，现在王春雨的信用都违约了。 2014年2、3月份王春雨直接从古德公司转到好富春公司，没在承德天顺宏达矿产品经销公司上过班，他从来没有装载机，家人和直系亲属都没有。贷款手续中的收入证明、装载机出租协议都是假的，不知道是谁弄的。 （4）张大雷证言，证实2014年好富春公司的董事长魏某1在公司三楼召集了一次全体会议，她说公司需要员工做一下零首付购买自己公司房子，公司替员工还月供，这件事本着自愿的原则，能帮公司就帮一下，这样好多老员工都在钢厂建行办理了零首付购房，张大雷贷了90多万元。 塞上江南小区7号楼2单元204室不是张大雷购买的，最开始是朱雪琴找的张大雷，让张大雷以个人名义购买塞上江南房屋帮助好富春公司贷点款。贷款手续张大雷和冯琦的工作证明都是假的，是朱雪琴弄的。 （5）李小磊证言，证实李小磊2013年调到承德双滦支行负责个人贷款业务。从2013年开始就有从双滦区支行贷款购买塞上江南小区房产的情况，放出去不少贷款。办理购房贷款需 -62- 要借款人拿着身份证明、收入证明、购房合同到建行申请贷款，经信贷人员审核后，如符合房贷规定，就和借款人签订借款合同，借款人到房产局办理房产抵押登记，将借款人所购买的房屋抵押到银行，手续办完后就会发放贷款。购房合同是借款人提供，合同无法核实真伪，但是必须有借款人的签字和开发商的印章。个人收入证明是借款人提供的，没有收入证明不能放贷。魏国东、朱雪琴、胡玲妹、郭华龙、张国成等人的个人贷款手续都是符合银行放贷规定的，也都已经放贷了。 （6）赵景武证言，证实2015年，赵景武审核过以个人名义的住房贷款，当时抵押的是好富春公司的商品房。以房屋做抵押申请贷款需要夫妻双方的身份证、结婚证、户口本的原件和工资收入证明、首付款证明、购房合同，个人商业用房贷款需要的手续和个人一样。从客户办理贷款到客户正式房本办理之前，开发商在这期间对贷款提供担保。魏国东、王春雨、张大雷、胡玲妹、郭华龙、张国成等人的个人贷款手续都是齐全的，符合放贷要求，是正常放贷，没有任何人和赵景武打招呼，也没有任何人给他好处。 （7）刘克兰证言，证实双滦区塞上江南小区7幢1单元601号的房产不是刘克兰真实购买的。应该是2013年底，魏某1找到刘克兰，说好富春公司资金紧张，让刘克兰提供一下身份证，以刘克兰个人名义办理购房手续，从银行贷款，银行贷款利息由好富春公司出。后来魏国东、朱雪琴联系她，签了好富春公司的购房合同等资料，一共借款70万元。借款手续中的身份证明、婚姻证明是真实的，借款人收入证明、工资表不是真实的，刘克兰也不在百林木材经销处上班，租房协议、货物运输协议、机动车统一销售发票、《道路运输经营许可证》、出车单、与好富春公司签订的购房合同和首付款收据都不是真实的，刘克兰没有交过钱，也没有真实购买过这个房子。这些不是真实的材料是魏国东和朱雪琴准备的，从哪里弄来的刘克兰也不清楚，材料上的字是刘克兰签的。 -63- （8）张国成证言，证实张国成在承德好富春公司的托斯卡纳项目买过房。好富春公司欠张国成工程款，魏某1主动找到他，说想拿房子顶工程款，说买房子的时候顺道从银行贷款，好富春公司还可以用一下贷款。好富春公司给出了首付款，实际上是用张国成的工程款买了房子。在双滦区的名义贷了60万元钱，贷款好富春公司在用，贷款好富春公司还了几个月就不还了，张国成现在不得不还钱。 （9）朱雪丰证言，证实朱雪丰没有固定职业，平时在家种地，没有挖掘机、装载机，家人也没有，现在除了四拨子村的住房外，别处没有住房。在承德建行的贷款是姐姐朱雪琴让他帮助好富春公司从建行贷的，贷款手续的名字都是朱雪丰签的，但手续除了身份证、户口本，都是好富春公司弄的，朱雪丰没有提交过收入流水，大概贷了九十万左右。 （10）郝婷婷证言，证实郝婷婷2013年12月至2015年12月担任现金出纳，负责保管公司现金、支付、收据。承德好富春公司2014年12月12日记账凭证内记载魏国东的中国农业银行62×××68账号转给张国成919193元，好富春公司借魏国东919193元，张国成收到919193元，至于为什么借钱给张国成上面没有记载。魏国东的这张银行卡是郝婷婷管理，魏国东、朱雪琴有时也将这张卡拿走，支付什么款项郝婷婷就管不到了。应该说这张卡里的钱属于好富春公司，因为公司的现金都在这张卡上。2014年12月12日，张国成交给好富春公司919193元，是直接打到好富春公司对公账户里面了，具体张国成打的什么钱在好富春公司记账凭证上没有体现。 （11）马凤珍证言，证实承德天顺宏达矿产品经销有限公司和正宏印刷有限公司是一套人马，都是天顺集团下设的公司，2008年改制由魏某1出资收购。马凤珍在正宏公司管理办公室，主要负责档案管理、公章管理。公章使用只要是办理公司的正常业务，不用请示总经理魏某1，公章放在办公室档案柜里，有锁，正常的话必须经过马凤珍同意才能打开档案柜。正宏印 -64- 刷有限公司给朱雪琴的总经理聘任书、承德市正宏印刷有限公司股东会议决定复印件应该不是公司出具的，证明上的公章真假马凤珍不能分辨，没有印象给这种证明上盖过章。王春雨不是承德天顺宏达矿产品经销公司的职工，应该是好富春公司的员工。在中国建行王春雨的这份收入证明和工资表不是承德天顺宏达矿产品经销有限公司开具的，经办人杨汉正的签字是错误的，工资表上所有的人都不是承德天顺宏达矿产品经销有限公司的职工，也没有业务员能挣到每个月六千元，证明和工资表上的章真假马凤珍分辨不出来，她印象中从来没有为这样的证明盖过公司的章。 （12）张晓春证言，证实张晓春兼职魏某1的正宏印刷有限公司任会计。2014年魏某1又成立了天顺投资集团，张晓春跟着魏某1一起转到天顺集团工作。朱雪琴从来没有在正宏公司、天顺集团工作过，也没有担任过正宏印刷有限公司的总经理。正宏公司的公章由马凤珍管理，只要关于公司的正常业务，任何人都可以使用正宏公司的公章。正宏公司的公章好富春公司的人不能使用，张晓春也没有见过好富春公司的人使用正宏公司的公章。公司股东没有王瑞丰这个人，公司股东会议决定应该也不是真的。王春雨不是天顺宏达矿产品经销有限公司的员工，在中国建设银行个人住房贷款中的收入证明应该是假的，后面的工资表上的员工都不是公司的员工。 3.被告人的供述与辩解 （1）魏国东供述，证实2013年年底，好富春公司建设的塞上江南小区有预售许可证后，公司因为资金紧张决定找一些公司高层的亲戚朋友和老员工，以个人名义用公司有预售许可的房产向银行贷款，贷出的房款用于好富春公司经营。好富春公司是个房产公司，当时国家有政策，不向房地产公司放贷。用个人名义贷款是公司的决定，主意是魏某1出的，魏某1跟魏国东商量过，魏国东也同意了，决策人就是魏国东和魏某1。魏国东找的贷款人有朱雪峰、郭华龙、朱雪琴和他自己，魏国 -65- 宏找了张国成、刘克兰、胡玲妹，其他的就是好富春公司的老员工王春雨、张大雷。他们都是在承钢金融广场的建行办理的贷款手续，总共贷出一千一百多万，贷款打到好富春公司的账户上了。魏国东和朱雪琴个人分别以塞上江南17号楼一至三层贷款650万元，贷款打到好富春公司的账户上了，月供钱都是好富春公司偿还。好富春公司开发的塞上江南小区17号楼没有过户在魏国东的名下，是在魏国东名下用于办理贷款了，是魏某1让的。魏国东和朱雪琴都没有交纳过17号楼的预付款。 （2）朱雪琴供述，证实朱雪琴2013年至2014年在魏某1的正宏印刷有限公司工作过，职务是副总，魏某1曾经以正宏公司的名义给朱雪琴写过一个聘任书，当时魏某1的意思就是为了正规化，好落实。年薪是五十万元，朱雪琴没正式领过工资。2011年、2012年朱雪琴主要在北京带孩子，没有什么正式工作。 七、被告人魏国东诈骗案 2013年10月，因被告人魏国东强迫王某1更换混凝土供应商，原混凝土供应商石奇要求王某1付清混凝土款。王某1要求好富春公司提前拔付部分工程款，魏国东称公司没钱，但可以帮忙借钱但有利息。2013年11月10日，魏国东将自己的钱以杨传柱的名义借给王某1儿子王某250万元，双方约定期限三个月，如到期不能偿还借款，自逾期之日起，按月息百分之4支付利息，并按日千分之1支付滞纳金，好富春公司承担连带担保责任。如到期不能偿还借款，借款人同意由好富春公司在拨付三普公司7、8、9号楼、Ｃ3车库工程款时，予以抵扣此款本息，直接偿还给债权人。2014年2月10日三个月期满，王某2未还款，好富春公司未支付工程款。2014年4月10日好富春公司向三普公司拔付190万元工程款，同日三普公司将此190万元转付给王某2，但未按约定抵扣此笔借款本息。后在好富春公司与王某1、王某2因劳务纠纷发生诉讼过程中，魏国东向法院提交一张落款时间为2014年5月15日，杨传柱收取好富春公 -66- 司60.5万元的收据，法院据此判决，从应支付给王某2的工程款中扣除该60.5万。经查证，魏国东提交给法院的60.5万元的收据系伪造。 原判认定上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）借条、承诺书。证实2013年11月10日，王洪振儿子王某2向杨传柱借款50万元，期限3个月，如到期不能偿还借款，自逾期之日起，按月息百分之4支付利息，并按日千分之1支付滞纳金，好富春公司承担连带担保责任。如到期不能偿还借款，借款人同意由好富春公司在拨付三普公司7、8、9号楼、Ｃ3车库工程款时，予以抵扣此款本息，直接偿还给债权人。同日，三普公司向好富春公司承诺了还款事项。 （2）中国邮政储蓄银行开户申请书、付亚英、杨传柱身份证复印件，证实尾号5659，户名为杨传柱的中国邮政储蓄卡是代理人付亚英用杨传柱的身份证复印件办理的。 （3）杨传柱尾号为5659的账户、王某2尾号为8216的账户在邮储银行承德市支行交易记录，证实2013年11月10日，魏国东尾号为9405的账号向杨传柱的账户转入人民币55万元；同日，杨传柱的账户向王某2的账户转入人民币50万元。2013年11月11日，王某2的账户收到杨传柱的转账收入50万元；同日，王某2的账户支取人民币6万元。 （4）补充协议书，证实2013年8月10日，三普公司和好富春公司签订补充协议，双方约定工程进度款的付款周期按单位工程完成节点支付，支付节点及付款比例中的一条是结构封顶10日内组织验收，开始拨付工程款，验收合格，付至已完工程70%。 （5）2014年5月14日7、8、9号楼及C3车库工程施工进度界面确认、工程项目总价表,证实塞上江南小区7、8、9号楼及C3车库工程施工进度及工程项目总价情况，其中确认7、8、 -67- 9号楼形象进度为地下室顶板封顶；C3地下车库形象进度为砼顶板封顶（含底板、墙体、顶板）。 （6）收据、收条、记账凭证，证实2014年5月15日，收款人签名是杨传柱的人收到承德好富春房地产开发有限公司代扣三普建筑安装公司代扣借款60.5万元；2014年5月25日好富春公司收到魏国东的公司借款60.5万元；2014年5月28日，这60.5万元已经记入好富春公司的记账凭证内。 2.证人证言 （1）王某2证言，证实王某2是王某1的儿子。2013年10月份魏国东强迫王某1解除与筑通商砼厂的混凝土供应合同，使用魏国东指定的混凝土公司。筑通公司的石总表示不用他的混凝土可以但是必须把材料款结清。王某1提出由于甲方强行要求结束混凝土供应合同，混凝土材料款理应由好富春公司支付，魏国东说公司没钱，他可以做担保找小额贷款公司借钱，借50万元，到完成施工进度拨款时，这段时间内给杨传柱6万元的利息。在好富春公司，王某2和王某1分别在一张借款协议上签的字，签完字后魏国东就收回去了。借50万元时，王某2和王某1根本不认识杨传柱，借钱时杨传柱也没在场，就是魏国东口头上说他在杨传柱那替王某2他们借的钱，实际上这50万到底是谁的，王某2和王某1也不清楚。王某2和王某1按照合同规定完成施工进度后，魏国东没有按照合同规定拨付工程款，也没替王某2和王某1偿还借款，最后借款逾期，多产生10.5万元的利息，魏国东把这笔利息强加到王某2和王某1头上。 （2）杨传柱证言，证实杨传柱没有借给过王某240万元，也没让王某2打过50万元的欠条，从来没借过魏国东或好富春公司50万元，更没收到过魏国东的60.5万元的借款本息。杨传柱与好富春任何个人之间没有经济往来。代理人付雅英申请办理的尾号5659的邮政储蓄银行卡不是杨传柱办理的，他也从没使用过这张卡，申请书上的客户签字不是杨传柱本人签字，他也没有委托付雅英办过这个银行卡。2013年11月10日，魏国 -68- 东用他尾号9045的银行卡往杨传柱的卡上打了55万元，2013年11月11日由杨传柱的卡转出50万元到王某2账户的事情，谁操作转账杨传柱不清楚。“今收到承德好富春房地产开发有限公司代扣三普建筑安装公司代扣借款60.5万”收条上的内容及签字不是杨传柱写的，他也没授权给任何人替他行驶代替他签字的权利，对收条的内容不知情。 （3）郝婷婷证言，证实2013年12月至2015年12月，郝婷婷在好富春公司担任现金出纳。好富春公司2014年5月29日记账凭证显示魏国东支付给三普建筑安装公司的王某260.5万元，现在公司欠魏国东60.5万元，这60.5万元显示的是2014年5月15日杨传柱支付的，至于杨传柱的钱怎么算成魏国东的借款郝婷婷不清楚。那张编号7453303的收据看笔迹是郝婷婷写的，但她写收据一般都盖上好富春公司的财务章，那张收条为什么没盖公司的章郝婷婷不清楚，应该是魏国东将杨传柱的收条拿给郝婷婷，让郝婷婷给开成魏国东的收据，写完收据之后，收据和收条直接给魏国东或房秀丽，最后由房秀丽装订成记账凭证。 3.被害人陈述，证实2013年10月份左右，王某1在承建好富春公司工程期间，魏国东强行让王某1终止目前合作的混凝土供应商，换一家跟魏国东有关系的混凝土公司，筑通公司石经理跟王某1说换了也可以，但要把货款结一下。王某1跟魏国东说已经违约了，这笔货款应该好富春公司给结付，魏国东说公司没钱，提出给王某1担保，找一个小额贷款公司帮借点钱。王某1按照魏国东的提议和魏国东签了一份借款合同，签完以后魏国东就收起来了。王某1不认识杨传柱，借款期间杨传柱也没露过面，也没有在借款凭证上签过字，从始至终都是魏国东说是在杨传柱那帮王某1借钱，包括当时给王某1的50万元，直接拿掉6万元利息，取款的时候王某1的儿子王某2跟魏国东一起去的西大街的邮政银行，魏国东说这都是杨传柱的意思。在好富春公司施工期间，王某1按合同约定完成了施 -69- 工进度，但是魏国东不但没有拨付工程款也没有在欠王某1的工程款内按照约定偿还借款，导致借款延期，使王某1无故背负了10.5万元的利息。 4.被告人魏国东的供述与辩解，证实杨传柱借给王某2的50万元实际上是魏国东借给王某2的，具体为什么用杨传柱的名义和银行卡记不清了，没有收取过王某26万元的利息。所有关于以杨传柱名义借款给王某1、王某2父子50万元，包括以杨传柱身份证复印件办理银行卡、银行转账、借据、承诺书、杨传柱签字的60.5万元收条等事情都想不起来了。 5.被告人魏国东的辩护人提交的证据： （2016）冀0803民初903号民事判决书、（2016）冀08民终4170号民事判决书、（2017）冀民申6706号民事裁定书，证实2014年4月10日，被告好富春公司向被告三普公司给付190万元的工程款，同日，被告三普公司向原告王某2给付190万元的工程款。 八、被告人魏国东、张大雷虚假诉讼案 2018年5月，魏国东为防止其任法定代表人的北京古德建筑工程有限公司车辆被其他债权人诉讼执行，经询问得知张大雷曾与魏国东有100万元大额银行转账，魏国东、张大雷伪造了符合银行转账的借据。2018年5月4日，魏国东指使张大雷持伪造的借据及银行流水，在兴隆县人民法院起诉北京古德建筑工程有限公司，申请兴隆法院将北京古德建筑工程有限公司的京Ｐ×××××、京Ｑ×××××、京Ｑ×××××三辆车进行财产保全。2018年5月9日，兴隆县人民法院依照张大雷的申请对上述三辆车进行查封，查封期限两年。 原判认定上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）情况说明，证实张大雷与北京古德建筑工程有限公司民间借贷纠纷一案的承办人，时任兴隆县人民法院北营房人民 -70- 法庭庭长王冰出具情况说明称，张大雷与北京古德建筑工程有限公司民间借贷纠纷一案于2018年5月4日立案，起诉同时张大雷向法院申请财产保全，要求对北京古德建筑工程有限公司价值100万元的财产进行查封。依照张大雷的申请，王冰与法庭工作人员孟繁荣去北京市车辆管理所查封了该公司名下的汽车三辆，查封期限两年。采取保全措施以后，电话通知北京古德建筑工程有限公司法定代表人魏国东于2018年5月9日到北营房法庭进行庭前调解。经过调解双方于当日达成一致调解意见。在调解时，张大雷及北京古德建筑工程有限公司法定代表人魏国东均本人到庭参加调解，调解笔录及送达回证均系本人签字。 （2）2018冀08**民初1574号卷宗，证实2013年11月6日，古德公司借张大雷款100万元，借款期限2013年11月6日至2014年1月5日，月息2%。2018年5月4日，张大雷以古德公司在借款期限届满后只归还50万元，剩余50万元未还为由将古德公司及该公司法定代表人魏国东起诉至兴隆县人民法院。兴隆县人民法院于2018年5月4日立案，同日张大雷申请对古德公司价值100万的财产采取保全措施，兴隆县人民法院依法查封了古德公司名下的三辆汽车，查封期限两年。后经兴隆县人民法院调解，张大雷与古德公司达成调解协议，由古德公司偿还张大雷借款46万元及利息。 （3）车辆信息，证实张大雷诉古德公司借贷纠纷一案中，兴隆县人民法院依法查封的京Ｐ×××××、京Ｑ×××××、京Ｑ×××××三辆汽车均为古德公司所有。 （4）房产抵押贷款相关手续、张大雷银行卡交易明细，证实魏国东于2013年11月1日将其单独所有的，位于顺义区的房屋抵押给中国邮政储蓄银行北京顺义区支行，获得抵押款2936736.00元，2013年11月5日，魏国东将房屋抵押款2050000.00元转入张大雷的银行账户。同日，张大雷的银行卡收到存款2050000.00 -71- 元，同年11月6日分别转出了1,090,000.00元、960,000.00元。 （5）魏国东银行卡交易明细，证实2013年11月6日，魏国东的银行卡收到转账960,000.00元。 2.证人证言 （1）王春雨证言，证实魏国东是古德公司法人，公司名下有三辆车，魏国东怕别人把这几辆车查封了，所以让张大雷和他打官司。王春雨听张大雷说公司的三台车让张大雷给查封了，这几辆车现在还是魏国东的公司在使用。 （2）王常柏证言，证实大概2013年左右，魏国东向王常柏借了100万元，2017年底还的，是魏国东通过他的手下张大雷给王常柏的邮政储蓄银行卡转了109万元，9万元是利息。张大雷是魏国东的员工，主要在古德公司负责生产，王常柏和张大雷没有任何经济往来。 3.被告人的供述与辩解 （1）魏国东供述，证实北京古德公司的股东是魏国东和朱雪琴，法定代表人是魏国东。魏国东让张大雷用双方的一笔100万元的流水去起诉古德公司，让法院查封魏国东名下古德公司的车，给张大雷一个保障。他们在法庭上进行调解，让兴隆县法院查封了魏国东的车。 （2）张大雷供述，2017年或者2018年，魏国东在北京顺义的北京古德建筑有限公司欠别人钱，债主要起诉古德公司。魏国东在古德公司有三辆车，怕被执行走了，张大雷告诉魏国东他有与魏国东的大额流水，魏国东就让张大雷去法院起诉魏国东，说魏国东欠张大雷钱，让法院先查封了那三台车，后来张大雷就去兴隆县北营房法庭起诉了魏国东，并提交给法院张大雷的邮政银行卡流水。后来兴隆县法院把古德公司名下的三辆车查封了，保全了。这个官司本来是假的，张大雷起诉魏国东也是魏国东让张大雷这么干的，就是为了保住魏国东的古德建筑有限公司名下的三台车。 -72- 九、被告人杨亮寻衅滋事案 2019年7月2日晚，张某2因涉嫌开设赌场罪被承德市公安局羁押于隆化县。7月3日早5时许因起床叠被子一事，同监室被告人杨帆与张某2发生口角，同监室在押被告人王建新用拖鞋殴打张某2头、颈部，张某2被杨帆从床铺上拽下后，同监室在押被告人王建新、杨静杭、徐晓兵、李岩、荣会彬等人对张某2拳打脚踢。当日7时许，杨静杭教张某2认监室人员，张某2不配合，杨静杭、王建新、徐晓兵、李岩、杨亮等人再次对张某2拳打脚踢。7月3日张某2两次被打后至张某2反映自己肋骨疼痛时，张某2未被他人殴打。经河北医科大学法医鉴定中心鉴定，张某2的损伤程度为轻伤二级。 原判认定上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、受案回执、犯罪线索传递函、说明、立案决定书，证实隆化县看守所在押犯罪嫌疑人张某2在入监第二天被同监室人员殴打一事，于2019年9月27日隆化县看守所将案件线索移送隆化县公安局，隆化县公安局于2019年10月10日决定对此事立案侦查。 （2）隆公（刑）鉴聘字［2019］0062号鉴定聘请书、司法鉴定不予受理通知书，证实2019年9月28日隆化县司法医学鉴定中心对隆化县公安局委托的张某2伤情的鉴定不予受理。 （3）张某2体检表、入监意见表、值班日志，证实张某2在入监时各项指标正常，身体未见明显异常；3日5点54分四号监室王建新等群殴张某2，及时制止并教育，7点08分沈海龙与张某2群殴，制止并教育；104监室人员情况。 （4）张某2在隆化县医院门诊病历，证实2019年9月22日隆化县人民医院诊断张某2右侧多发肋骨陈旧性骨折，左侧肩胛骨术后改变。 2.证人证言 -73- （1）蔡猛证言，证实张某2到监室的第二天早上六点起床的时候，张某2不愿意好好叠被子，上床铺上站着去了，杨帆就把他从床铺上拽下来了，好几个人围着张某2拥了几下，骂了他几句，没有打他。七点左右的时候，李立宗带着张某2蹲在了圈里认人，张某2嘟嘟囔囔不乐意，王建新拿着拖鞋抽了张某2后脖颈两下，后来又踹了张某2几脚，踹在了张某2右侧肋部，后来管教在喇叭里喊了。 （2）段文斌证言，证实大概是八月下旬的时候，张某2被换到了段文斌所在的一号监室，张某2说在之前的监室待不下去了，被打了，被子也被别人扔了，还说可能自己的肋骨被打骨折了。 （3）宋晓级证言，证实张某2到监室后，说他刚来时在4号监室有十多人打他。他到宋晓级他们监室后也不干活，偶尔会在床上做几个俯卧撑，做完之后会自己揉揉右侧肋骨，再就是晚上睡觉时总是哎呦哎呦的哼哼，第二天问他怎么回事他说自己肋骨疼，睡觉睡不好。 （4）李立宗证言，证实李立宗看到王建新给张某2两拖鞋底子，打在张某2脑袋上了，别的就没看到了。 3.被害人张某2陈述，证实张某2被羁押到四号监室的当天早晨起床时，周围有人让他叠被子，他叠被子不能叠成方块，叠了十多分钟还是不行，周围有一两个人骂他，然后让他去北侧的圈里蹲着。蹲着的时候他们认为张某2攥拳头了，好像不服他们了，就上来十多个人用拳头巴掌和鞋底子打了他身上有一二分钟。后来同监室的李立宗要给张某2介绍同监室的人，张某2蹲在地上没有抬头，不知道谁用鞋底抽了他脑袋和后背好几下，后来王建新上来给他一脚踹在右侧肋部，接着另外一个人也给了他一脚，踹在同一个位置，这两脚把他踹躺在地上了，之后他趴在地上周围很多人用脚踹他，感觉他们有十多个人，这时就听到管教在喇叭里喊话了，之后值班民警过来给制止了。张某2被打之后总感觉自己的右侧肋部很痛，最近感觉 -74- 疼的受不了了，才报告这个情况，隆化县医院检查后才知道右侧四根肋骨骨折了。 4.被告人的供述与辩解 （1）杨帆的供述，证实张某2是2019年六七月份到4号监室的，到的第二天早上六点二十左右被打过一次，当天早上七点多钟又被打过一次。第一次打张某2，是杨帆把张某2从床铺上拽下来的，然后周围的人打的张某2。第二次打的时候杨帆没有动手，杨静杭先打的，然后周围的人打的张某2，有王建新、徐晓兵、荣会彬、杨亮，其他的杨帆没有印象了。 （2）王建新供述，证实张某2到4号监室时是晚上十一点多，第二天早上起床后，张某2不好好叠被，王建新用自己的拖鞋打了张某2脑袋，王建新和杨帆拽张某2的胳膊把他从床上拽到地上，王建新用拳头打了张某2肩膀两拳，接着周围六七个人拳打脚踢的打了两三秒就停手了。张某2第一次被打后杨静杭让张某2去圈里蹲着认人，张某2在圈里蹲着态度不好，杨静杭给了他两嘴巴，王建新给了张某2右侧肩膀三四脚，然后七八个人又开始对张某2拳打脚踢的，沈海龙用脚踹了张某2右侧身体位置，蔡猛也动手了，三四秒之后管教在喊话器里喊给制止了。 （3）杨静杭供述，证实张某2到4号监室的第二天早晨五点多钟起床，号长杨帆让张某2叠被子，张某2不会叠还站在床板上，杨帆就把张某2从床铺上拽到了地上，然后王建新拿拖鞋抽了张某2脑袋好几下，接着周围的蔡猛、徐晓兵等人冲过去把张某2一通拳打脚踢。杨静杭让张某2背行为规范，他不说话，杨静杭动手打张某2两个嘴巴子，之后周围的人打张某2的时候，杨静杭还拦着来。 （4）李岩供述，证实张某2被羁押在四号监室的第二天早晨起床，因为张某2不会叠被子，杨帆把他从床铺上拽到地上，接着杨帆、王建新、杨亮、荣会彬、蔡猛、徐晓兵、沈海龙和李岩开始对他拳打脚踢，李岩踹了他屁股一脚，又给了他肩膀 -75- 两拳，然后大家就都散了。第二次打张某2是在当天早晨七点钟吃完饭，杨静杭让张某2到饭口的那个圈里蹲着，教张某2认号里的人，张某2低着头不说话，杨静杭给了他两个嘴巴子，王建新、杨亮、荣会彬等人围着张某2打，张某2被打的躺在地上，看守民警过来就停手了。 （5）徐晓兵供述，证实张某2到4号监室的第二天早上，因叠被子杨帆把张某2从床上拽到地上，王建新、杨静杭等人就过去打张某2。后来蔡猛让张某2到饭口那地方蹲着，杨静杭让张某2挨个叫大哥，张某2没叫，他们又打的张某2，打的过程中听见管教喊话了，就停了。 （6）荣会彬供述，证实张某2到4号监室的第一天早晨，张某2和杨帆因叠被子发生了口角，李岩、蔡猛、徐晓兵等人对张某2拳打脚踢，。过了二十分钟左右，王建新让张某2到监室饭口附近的红圈里蹲着，荣会彬看见杨静杭用手打张某2两下耳光，王建新又踹了张某2右侧小臂位置一脚，杨静杭就给张某2讲监室内务方面的规矩，蔡猛、徐晓兵等人打了张某2十秒钟就散了。 （7）杨亮供述，证实张某2到监室的第二天早上，被杨帆和王建新从床铺上拽下来了，之后杨帆、王建新、徐晓兵、李岩、蔡猛他们几个就对张某2拳打脚踢，当时杨亮在床铺上待着，没有动手，后来就散了。第二次是杨静杭让张某2在饭口的圈里蹲着，教他规矩，让他认号长，他没说话，杨静杭就打了他几个嘴巴，然后王建新、李岩、蔡猛、徐晓兵、荣会彬、沈海龙、杨静杭、杨亮几个人就开始对他拳打脚踢，杨亮也伸脚踹了一脚，但是没有踹着，接着管教来了，问张某2有没有事，张某2说没事，之后杨亮帮着把他扶起来，左佳旭给张某2扶到床铺上坐着。 5.鉴定意见，证实经河北医科大学法医鉴定室鉴定，张某2的损伤程度为轻伤二级。 6.现场照片、现场平面示意图，证实张某2被打现场情况。 -76- 7.视听资料，证实第一次殴打张某2发生在7月3日早晨5点58分，杨亮未参与；第二次殴打张某2发生在同日早晨7点15分，杨亮踹了张某2一脚。第二次殴打后，张某2躺在地上 8.隆化县人民法院作出（2020）冀0825刑初5号判决书，证实同案犯被刑事处罚情况。 9.谅解书，证实被害人对被告人杨亮予以谅解。 十、王某1工程被魏国东强迫交易案 2014年3月10日甲方好富春公司、乙方三普建筑公司、丙方王某2、王某1签订《补充协议书》，相关内容有：甲乙双方签订塞上江南小区工程7、8、9、Ｃ3楼的施工协议书后，丙方作为实际施工人，目前丙方因自身原因，请求提前退场，为此，三方经过协商，共同确定，自签字之日起，乙方取消对丙方的授权，终止丙方施工，丙方组织施工队伍退场。 2014年4月11日，王某1方工人欲进入施工场地，魏国东雇佣的数名保安封锁工地大门，阻止王某1的工人进入。王某1赶到现场要求进入工地被拒绝，与保安发生肢体接触，王某1受伤，司法鉴定为轻微伤。经派出所调解，保安公司经理王金刚赔偿王某11万元医疗费。 2014年5月9日甲方好富春公司，乙方三普建筑公司，丙方王某2、王某1签订《撤场协议》，三方共同确认丙方已完成施工量、工程款，丙方保证自协议签字之日起三日内全部撤出施工现场。 原判认定上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）举报材料、照片，证实2014年4月18日王某1向承德市双滦区公安分局元宝山派出所举报在塞上江南小区工地门口自己被5、6个保安拦截厮打受伤，照片证实当时案发现场部分情况。 （2）门诊病志，证实2014年4月11日王某1被打后就诊 -77- 情况。 （3）承德市双滦区公安分局元宝山派出所2014年受理王某1、刘超与保安发生撕扯的事件的受案登记表、受案回执、治安案件调解书，证实2014年4月11日，王某1与保安肢体冲突事件由派出所调解，赔偿王某1一万元。 （4）情况说明，证实2014年4月11日在塞上江南小区门口王某1被伤，是因为与保安闫凯、张扬等人发生肢体冲突，赔付给王某1的一万元钱是保安公司的经理王金刚出的。 （5）鉴定意见书，证实2014年4月11日王某1的损伤程度鉴定为轻微伤。 （6）《撤场协议》，证实2014年5月9日甲方好富春公司，乙方三普建筑公司，丙方王某2、王某1，就丙方撤出双滦区塞上江南项目施工工地达成协议，三方共同确认丙方已完成施工量，工程款等，丙方保证自协议签字之日起三日内全部撤出施工现场。 2.证人证言 （1）王某2证言，证实2013年底，王某1施工队按合同规定完成了施工进度，去找魏国东结算工程款，魏国东一直以公司没钱为由拖着。王某1因没钱给工人结算工资，工人去双滦区劳动局上访了，魏国东认为是王某1让工人上访的，便要求终止合同。2014年3、4月份工地恢复施工，但好富春一直没有拨付工程款，工地没钱进行施工，魏国东要求王某1他们撤场，王某1同意了，但要求必须把工程款结算清楚。2014年4月11日，王某1在去工地时被好富春雇来的保安打了，被迫签订了撤场协议。 （2）王金刚证言，证实2014年魏国东以维持塞上江南小区开业典礼秩序为由，让王金刚派来几名保安。魏国东和朱雪琴让王金刚把工地管理好，施工现场只能是开发商这边的人才能进，有人要进入施工现场必须经过他们的同意，如果有人强行闯入就让保安拦着不让进，然后报警。由于保安不知道王洪 -78- 震是建筑商，且与魏国东之间有矛盾，才与王某1发生冲突。给王某1的一万元钱是王金刚出的。 （3）孔某证言，证实2014年3、4月份时，魏国东封锁工地大门，找来几名穿着保安制服的闲散人员在工地门口守着，王某1想进场被拦在外面，发生口角，被那些人打倒在地。王某1被打后，魏国东找中间人协商，给王某1600万元工程款并签订了退场协议。王某1退场后，孔某接手了王某1的工程。 （4）张艳立证言，证实王某1和孔某都是借用三普公司的建筑资质与好富春公司签订的总包合同，王某1干完地下车库撤场后由张艳立接手。王某1在工地上被打的时候张艳立在楼上干活，当时就看到有一些穿保安服装的人在工地上嚷嚷，王某1倒在地上。王某1被打以后就再也没来工地，后来他就撤场了。 （5）张大雷证言，证实2014年4月份，王某1和好富春公司发生矛盾，总经理魏国东让王某1的施工队停工，让张大雷把王某1进出施工地的大门给关上，并且安排工作人员看门，不让王某1的工人进入场地施工。王某1要进场，双方发生了争吵，王某1方的一个女的挠了一个保安，这些保安就推搡这个女的，王某1拉架不知怎么就倒在地上了。事后张大雷得知这些保安是魏国东派过来的。 （6）刘超证言，证实2014年4月11日刘超和王某1去塞上江南小区工地，被六、七个保安拦着不让进，要他们出示证件，刘超说这工地就是她的，依旧不让进。一个秃头的男子和两个保安打她的胸部、后腰，另外四个保安把王某1按倒在地拳打脚踢。刘超和王某1没有还手，刘超腰部和胸部受伤了，王某1头部、身上、胳膊、腿都受伤。 3.王某1陈述，证实2013年11月15日按照住建局冬季停工的要求，王某1施工队停止施工。2014年开春，魏国东不让王某1接着干工程，不支付工程款就让他退场，王某1不同意， -79- 魏国东就不让他开工。2014年4月11日，王某1接到工地电话说有人把工地给封了，王某1和刘超一起赶到工地查看情况，十多个穿保安制服的人把工地大门看守起来，因为王某1非要进入工地，守门人对他拳打脚踢，打倒在地。王某1被送往医院救治，后来经司法鉴定为轻微伤。经元宝山派出所与好富春公司沟通，好富春给王某1拿了一万元医药费。经过这件事王某1害怕了，不敢再干工程。 4.被告人供述与辩解，证实魏国东任好富春公司总经理，在魏某1的带领下开展工作。王某1和孔某施工期间，魏国东是否插手过他俩生产建筑方面的事他想不起来了。王某1的施工队撤离是正常的公司经营行为，撤场是他自己不想干了，被保安殴打，派出所调解的事魏国东都没有印象了。 5.庭审过程中，被告人魏国东的辩护人提供的证据： 2014年3月10日，甲方好富春公司、乙方三普建筑公司、丙方王某2、王某1签订《补充协议书》，相关内容有：甲乙双方签订塞上江南小区工程一期7、8、9、Ｃ3楼的施工协议书后，丙方作为实际施工人，但目前丙方因自身原因，请求提前退场，为此，三方经过协商，共同确定，自签字之日起，乙方取消对丙方的授权，终止丙方施工，丙方组织施工队伍退场。 公诉机关经核实，对此《补充协议书》无异议。 十一、被告人魏国东、朱雪琴窝藏案 2015年8月13日，石会征因2015年7月15日故意伤害他人被承德市双滦公安分局网上追逃。魏国东、朱雪琴明知石会征被公安机关通缉的情况下，仍为其提供吃住、资金，帮助石会征逃避公安机关的追查。 被告人魏国东、朱雪琴系2015年7月15日故意伤害案的同案被告人。 公诉机关为支持其指控，提供如下证据： 1.证人证言 （1）石会征证言，证实2015年7月份，赵某找他去承 -80- 德好富春公司做保安。7月15号石会征和来公司要账的人打架，把对方打伤，因患有××未被拘留。因同案犯刘某1、刘某2被转刑拘，派出所通知石会征到案，石会征便知道自己被上网。起初他找到魏国东、朱雪琴，让他们处理好赔偿事宜，打点关系。魏国东、朱雪琴让石会征先在公司待着，别去自首，又让他回老家遵化市躲着。后来石会征又回到好富春公司，魏国东、朱雪琴给他安排好住处。直到2017年6月30日，魏国东、朱雪琴说已经帮着找人处理了，事都安排好了，才让石会征去承德市双滦区元宝山派出所投案自首。石会征躲在公司期间在食堂吃饭、在宿舍也没人管，住在售楼处**西头把边的屋，有时候住在塞上江南旁边的一个小区里的**楼，什么也不用干，公司按月给发工资，一个月五千元。服刑结束后，石会征找到赵某，让他带着去好富春公司要赔偿蹲监狱的损失，过了十多天，石会征农行卡收到转账4万元。按5000一个月发的八个月的工资。 （2）谢某证言，证实7.15打人之后石会征因为有病没进拘留所，在刘某1、刘某2转为刑拘后躲起来。被放出来之后，谢某回到好富春公司见到过石会征一次，石会征说他在好富春常住，魏国东、朱雪琴解决打人这件事，不解决就在好富春公司赖着。石会征说赵某告诉他被网上通缉了，可能是魏国东、朱雪琴告诉赵某的。石会征在好富春公司吃住，公司的人都知道。 （3）王某3证言，证实石会征打完架被取保到网上追逃期间，一直在好富春公司呆着，生活费和工资也都由好富春公司支付。魏国东和朱雪琴对王某3说过派出所给石会征打电话但石会征没有去。 （4）王春雨证言，证实石会征是好富春公司的保安。他在好富春公司旗下丰都绿洲小区宿舍居住过，有没有在公司办公楼宿舍居住过记不清了。记得他平时就在公司食堂吃饭，好富春公司有一个姓曹的老爷子给他们做饭，记得他和石会征一起 -81- 在食堂吃饭来。 （5）张大雷证言，证实石会征是好富春公司的保安。他在好富春公司居住，，居住地点有好富春公司办公楼的宿舍和丰都绿洲小区宿舍后来就居住在好富春公司的办公楼宿舍了。平时就在公司食堂吃饭，好富春公司有一个姓曹的老爷子给做饭，记得和石会征一起在食堂吃过饭。 （6）赵某证言，证实2015年7月15日，好富春公司打完架之后，赵某就一直在公司待着，直到2015年年底回的遵化。2015年石会征也在公司待着，承德和遵化来回跑，一直到2016年年底，刘某1等人出狱后，石会征还在好富春公司。 2.被告人供述 （1）魏国东供述，关于是否知道石会征被公安机关上网通缉、石会征被通缉后是否让石会征在好富春公司躲着等问题，被告人魏国东称想不起来了。 （2）朱雪琴供述，关于2015年6、7月份好富春公司是否招聘保安、7月15日保安打人事件等问题被告人朱雪琴均称记不清楚了。 3.书证 （1）在逃人员登记/撤销表，证实石会征2015年8月13日至2017年6月30日期间为2015年7月15日故意伤害案的在逃人员。 （2）2012年8月至提取日好富春公司会计凭证及银行日记账本，证实2015年10月12日，魏某3付款500元给石会征作为生活费，借款单有魏国东签字,并注明魏电话通知；2015年10月15日，石会征、曹炳友支出25.4元用作买菜钱，收据有朱雪琴签字，支出凭单有魏国东签字。 （3）好富春公司记账凭证、借款单、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单、支出凭单、收据，证实2015年10月12日，魏某3付款500元给石会征作为生活费，借款单有魏国东签字，其中500元汇款至王春雨的银行卡中；2015年10月18 -82- 日石会征、曹炳友购买小米200元，收据上有朱雪琴签字，经魏国东在支出凭单上签字后，魏某3汇款200元至石会征的银行卡中。 （4）情况说明，证实元宝山派出所在办理刘某1等人打架案过程中，违法嫌疑人石会征到案后，由于身体原因拘留所不予收拘。2015年7月20日将刘某1等人打架案转立为刑事案件，民警通过给石会征打电话告知其到公安机关接受讯问，但石会征均未到案。2015年7月22日，对石会征开具拘留证，2015年8月12日对石会征网上追逃，但民警多次打电话到天顺托斯卡纳项目抓捕、告知天顺托斯卡纳项目的工作人员联系石会征到公安机关接受讯问，均未抓到犯罪嫌疑人石会征。 4.庭审过程中，被告人魏国东的辩护人申请证人吴某出庭作证，证实吴某于2016年7月份到好富春公司工作。2017年6月底，元宝山派出所打电话通知好富春公司协助派出所联系石会征投案自首，魏国东接的电话，魏国东让吴某联系，朱雪琴给了他石会征村里的电话，吴某联系后过了10天左右石会征来到公司，吴某带着石会征去派出所投案自首。 十二、原判认定承德好富春房地产开发有限公司实际由魏国东掌控、恶势力犯罪其他证据 1.好富春公司工商登记档案，证实2010年8月，承德好富春房地产开发有限公司设立登记，法定代表人朱一平，注册资本1000万元，，住所承德市双滦区下店子服务区公司类型有限责任公司（法人独资），股东旌德县泰科置业有限公司。 2012年12月11日，变更登记，泰科置业占49%股权，魏某1占51%股权，法定代表人变更为魏某1。 2016年7月1日，变更登记，魏国东占25.5%股权，魏某1占25.5%股权，泰科置业占49%股权。法定代表人变更为魏国东。 2016年12月13日，变更登记，魏国东增资1500万，占70.2%股权。 -83- 2.好富春公司账目，2015年4月7日前，好富春公司的支出凭单，财务经理是杨建成签字，之后无其签字。证实2015年4月7日以后，魏某1、杨建成对公司财务失去控制权，由魏国东、朱雪琴控制。 3.金谷阳光的营业执照、档案，证实承德金谷阳光农业科技发展有限公司，法定代表人魏国东，注册资本一亿两千万元，成立时间2014年11月21日，，住所河北省承德市双滦区橦****房魏国东任法人兼经理，朱雪琴任监事。 河北省承德市双滦区橦1层101号房，由好富春公司卖给魏国东，首付款511.2195万元，贷款额450万元，证实好富春公司开发的塞上江南住宅小区第17橦1层101号房在魏国东名下。 4.魏某1陈述，证实2012年10月29日，魏某1与陈生良的旌德县泰科置业有限公司签订《股权转让协议书》，约定魏某1以6200万元购买好富春公司100%的股权。与陈生良签完《股权转让协议书》后，魏国东哄骗魏某1签了合作协议。后来魏国东、朱雪琴就逐渐不听魏某1支配，肆意而为，致使好富春公司与建筑商王某1、孔某、魏某2均发生矛盾，好富春公司债务负担越来越重。为了不让资金链断裂，魏国东、朱雪琴催促魏某1不断去贷款给公司使用，在外面对魏某1造谣诋毁，让其他债权人不断向魏某1催债，鼓动他人对魏某1实施寻衅滋事、非法拘禁行为。魏国东、朱雪琴在经营中将杨建成挤兑出好富春公司，在建筑工地对建筑商指手画脚，致使公司与建筑商矛盾不断。掌控公司的公章，控制公司财务、人事等，不让魏某1正常履行法人、董事长的权利。将杨建成招过去的会计辞退了，公司基本换成魏国东、朱雪琴的人，魏某1在公司干什么事情必须经过魏国东的同意才行，就连公司办公室都必须经过魏国东的同意才能进。2015年初，魏国东先后将张琦的售楼团队和杨瀚正挤兑走。魏某1为了行使权利，去承德日报 -84- 社准备登报作废公章，被魏国东阻止。魏某1于2015年11月28日召开债权人大会，宣布免去魏国东一切职务，要求审计公司财务，交出证照、公章，但魏国东不听从，阻止其他人来公司查账。2015年12月3日，魏某1带领魏某2等人进入好富春公司，准备对公司资产进行审计，遭到魏国东暴力抵抗，魏国东指使王春雨、张大雷将王鹏打伤，并且让任海亮、田静压制着王鹏私了，不让公安机关追究他们的责任。此后魏国东加强了办公楼把守，阻止魏某1进入公司，公司彻底成魏国东、朱雪琴的。 5.魏某3证言，证实好富春公司的营业执照、公章、法人章由魏某3保管。2013年至2014年9月，魏国东、魏某1二人之一批准可以使用，2014年9月至2015年3、4月，魏某1私用公章，多次以公司名义借款三四千万，后魏国东要求只有魏国东同意才能使用。尾号为9547的建行卡、尾号3925的工行卡、尾号为0411的中行卡，是魏某3个人的，提供给公司使用，其中工行卡、中行卡由魏某3保管。 6.杨建成证言，证实杨建成系魏某1丈夫。魏某12012年收购好富春公司，是法定代表人、董事长，负责公司的全面工作，杨建成任财务总监。魏国东跟着进公司自任总经理。魏国东非常霸道，公司大大小小的事他都要参与，王春雨和张大雷一直在魏国东身边跟着，魏某3负责办公室，管理公司公章，朱雪琴后来也到了公司，在合约部，管理公司的各种合同，之后也跟着杨建成一起管理公司财务。在工作中朱雪琴总是跟杨建成对着干。2014年杨建成被魏国东、朱雪琴给顶出公司。好富春公司大部分员工都是魏国东找过去的，听他指挥，魏某1这个董事长一点实权都没有。文件或者合同如果魏国东不签字都执行不下去，不生效。杨瀚正在好富春公司待过一段时间，负责售楼工作，后来也被赶出好富春公司了。 7.杜春凤证言，证实2014年魏某2承包好富春公司建筑工程，杜春凤跟着一起到项目部工作。2014年底，杜春凤曾经帮 -85- 助好富春公司在银行贷款20万元，当时有魏某2和魏某2的亲戚、工人等多人出名贷款，是魏国东、朱雪琴、张大雷组织的，贷出来的钱个人没有得到。后来个人贷款没有还上了黑名单，魏某2、杜春凤向魏国东、朱雪琴要账，两人让找魏某1要账。魏某1去政府部门、机关单位办事，魏国东知道随后就去送好富春公司文件，不让各单位给魏某1办事。 9.孙某1证言，证实2015年夏，魏国东不让魏某1管理公司，说这个项目是魏国东谈的，公司所有的事情基本就是魏国东做主，魏某1在公司决策不了，掌控不了公司，拿不到公章，也指挥不了公司的员工，她也基本进不到公司。 10.石文录证言，证实好富春公司是由魏国东说了算。 11.证人蔡某证言，证实好富春公司由魏国东说了算。 12.房秀丽证言，证实房秀丽是好富春公司会计，按公司的报账流程，公司报账需要财务总监杨建成签字。2015年4、5月后，杨建成没来过公司，只需要魏国东签字就可以报销了。公司使用过魏国东尾号为2568的个人银行卡。 13.梁树民证言，证实2015年7月，好富春公司总经理魏国东通过朋友介绍找梁树民去好富春公司从事技术管理工作，当甲方代表，直到2015年底。公司是魏国东、朱雪琴说了算，不清楚魏某1在好富春公司里具体任什么职务，不知道魏某1是好富春公司的董事长。 14.蔡某证言，证实蔡某是魏某1、魏国东的远房亲戚，蔡某联系承包了塞上江南小区门窗、地采暖工程，有一部分是从张国成手里拿下来的，开始干活都是和魏国东协商具体事宜和签订合同，2014年快到中秋，要工程款认识魏某1的。魏国东和魏某1关系不好，总是在外人面前说魏某1搞传销不务正业，卷跑公司的钱，拖垮公司。王春雨、张大雷平时也说过这些话。 15.高建立证言，证实2000年高建立通过王智慧认识魏某1，后通过魏某1认识魏国东。好富春公司是魏某1、魏国东 -86- 两人的，公司的事大多魏国东说了算，魏某1虽然是董事长，但是在公司说话不算数。王某1经高建立介绍承包塞上江南工程，细节上的事都是和魏国东商量。开始他们姐弟俩关系可以，后来魏国东总是跟高建立说魏某1在外搞传销，挪用公司的钱等。2015年5、6月份之后，高建立觉得两人没有诚信，就没有来往了。 16.李春辰证言，证实李春辰是三普公司在塞上江南小区的施工现场负责人，这个工程的实际负责人是王某1和孔某，他们借用三普建筑公司的资质和好富春公司签订的合同，给三普公司管理费，联系和具体施工细节都是二人和魏国东商谈的。施工进场后，三普公司就不再参与具体管理。和好富春公司签订的所有合同，都是魏国东直接用魏某1的法人章和公司的公章签的。在王某1撤场前李春辰都不认识魏某1，只知道好富春公司当时是魏国东说了算。 17.孔某证言，证实王某1和孔某于2013年4月、5月与好富春公司签订总包合同进场施工，后因魏国东插手施工建设，2014年5月王某1撤场，孔某接手，2015年8月孔某撤场。在施工过程中，魏国东说了算。整个公司都是魏国东的人，当时魏某1虽然是董事长，但一点权力也没有。2015年3、4月份，在施工单位管理人员会议上，魏国东说魏某1不务正业，搞传销，把公司钱卷跑了，好富春公司由魏国东接手，朱雪琴做的会议记录。召开这个会议之前工地和签施工合同都是和魏国东协商的，只有需要结账的时候才找魏某1，召开完会后，在公司就没见到过魏某1，好富春公司好像就没人听魏某1的话。 18.王某1证言，证实2013年6、7月份王某1经高建利介绍与魏国东见面，代表三普建筑公司承包好富春公司工程。魏国东是好富春公司总经理，魏某1是好富春公司的法人。在承建好富春公司工程期间，魏国东要求王某1强行中止与其合作的混凝土供应商的供货关系，指定王某1使用他提供的混凝土 -87- 供应商。 19.张杨证言，证实：2014年华厦博城公司和魏某1签订代理销售合同，公司派张扬到好富春公司工作，销售天顺托斯卡纳项目。魏某1是好富春的法人和董事长，销售向魏某1汇报。2015年，因魏国东的干涉和阻止，推广销售工作无法推进，后无法继续合作，公司就撤退了销售，损失了几十万元。 20.杨瀚正证言，证实2014年年底杨瀚正到好富春公司负责售楼工作，在好富春工作期间魏国东对售楼工作、对魏某1、杨瀚正刻意设置阻碍。工作中受到魏国东、朱雪琴、王春雨、张大雷的阻碍，拖延时间、不给资料、拒绝签工资单，魏国东还挑拨离间魏某1和杨瀚正，在公司造谣魏某1赌博输了，将魏某1招来的员工辞退。 21.吕海波证言及泽宇房地产销售代理合同、补充协议，证实吕海波是北京泽宇房地产经纪公司的董事长和法人，2015年10月至2016年1月，该公司与好富春公司合作，帮助销售商品房。在这三个月中，公司都是魏国东、朱雪琴管理，听说魏某1是好富春公司的董事长，但是在好富春公司没见过魏某1。 22.王春雨供述，证实朱雪琴是王春雨老姨夫朱雪峰的亲姐姐。2005年底，王春雨就在北京古德建筑工程有限公司跟着魏国东工作，2014年初，魏国东让王春雨到承德双滦负责塞上江南的绿化工程。承德好富春公司所属的土地是魏国东、魏某1从泰科置业手里收购的，法人最早的时候是魏某1，2016年或者2017年变成魏国东了。魏某1、魏国东因为钱的事一直吵架，后来魏国东通过法院起诉胜诉了，最终成为了好富春公司的法人。 十三、原判所列其他总体证据 1.户籍证明信，证实被告人魏国东、朱雪琴、王春雨、张大雷、田静、任海亮、王新超、白羽、王鹏、李彬、朱万民、李智浩、马本川、杨亮、魏某3、昶旭阳的自然情况，均系完全刑事责任年龄。 -88- 2.到案经过、临时寄押证明书，证实各被告人到案情况，其中杨亮、王新超有自动投案情节；马本川从山东省德州监狱被承德市公安局刑侦支队民警解回。 3.前科情况，证实被告人王鹏因犯抢劫罪、抢夺罪，于2010年2月2日被北京市密云县人民法院判处有期徒刑七年，罚金人民币14000元，2014年11月11日两次减刑后释放； 被告人白羽因犯非法采矿罪、聚众斗殴罪，于2011年12月20日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元，刑期自2009年3月13日起至2012年9月12日止； 被告人马本川因犯寻衅滋事罪，于2019年5月16日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑三年，刑期自2018年1月31日起至2020年8月4日止； 4.谅解书，证实魏某1对田静、任海亮、李智浩、杨亮、马本川表示谅解；故意伤害被害人朱某、张某1对昶旭阳表示谅解。 5.办案说明，证实笔录中赵勇富、赵永福为输入错误，均为赵某；笔录中李斌、李宾为输入错误，均为李彬。 上述事实经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。 原判认为，被告人魏国东、朱雪琴以向承德好富春房地产开发有限公司讨要欠款为名，让反担保人田静、任海亮安排王新超、白羽到承德，采取在好富春公司、天顺大厦等地挂条幅，追逐、拦截好富春公司法定代表魏某1的车辆等方式实施滋扰行为，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及其辩护人提出各被告人不构成寻衅滋事罪的意见与事实和法律规定不符，不予采纳。在共同犯罪中被告人田静、任海亮、王新超、白羽受魏国东、朱雪琴指使，起辅助作用，属从犯，依法从轻处罚。 -89- 被告人魏国东、朱雪琴以向承德好富春房地产开发有限公司讨要欠款为名，让反担保人田静、任海亮安排王新超、王鹏、李彬，让另一借款人闫鹏安排朱万民、李智浩、马本川、杨亮到承德，指派其手下员工王春雨、张大雷带领要账人员找到好富春公司法定代表人魏某1，长时间采用贴身跟随、将魏某1带到多个宾馆轮班看守、跟随魏某1外出办事等方式侵害被害人魏某1的人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及其辩护人提出各被告人不构成非法拘禁罪的意见与事实和法律规定不符，不予采纳。在共同犯罪中被告人田静、任海亮、王新超、王鹏、李彬、朱万民、李智浩、马本川、杨亮受魏国东、朱雪琴指使，起辅助作用，属从犯，依法从轻处罚。被告人王新超、杨亮犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚。被告人王鹏、白羽曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。被告人马本川因犯寻衅滋事罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑三年，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，实行数罪并罚。 被告人魏国东、朱雪琴以处理到售楼处拉条幅影响售楼的人为名，临时雇佣总经理助理昶旭阳及多名保安人员，在昶旭阳直接参与下殴打按约定到好富春公司核对工程量的施工方技术人员，致两人轻伤，两人轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后被告人已赔偿被害人经济损失，昶旭阳已取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人魏国东、朱雪琴及其辩护人关于本案属偶发事件、二被告人不构成故意伤害罪的意见与事实和法律规定不符，不予采纳。 -90- 公诉机关提供的发包人承德好富春房地产开发有限公司与承包人承德市三普建筑安装工程有限公司签订的塞上江南住宅小区7、8、9号楼和C3地下车库的《建设施工合同》证实，由承包人负责采购材料。而甲方承德三普建筑安装工程有限公司与乙方承德市双滦区交通局公路工程处筑通商砼厂（1）签订的《混凝土销售合同》及证人证言证实，塞上江南住宅小区7#、8#、9#楼、C3车库的混凝土已由石奇代表的筑通商砼厂（1）实际供应。在无证据证明甲乙双方存在违约的情况下，被告人魏国东以暴力、威胁手段强迫实际施工人更换混凝土供应商，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪，公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人魏国东及其辩护人的辩解意见与事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人魏国东冒用他人名义向施工方王某1、王某2出借人民币50万元，在双方约定的期限届满，好富春公司于2014年4月10日向三普建筑公司拔款190万元工程款时，被告人未按约定抵扣借款本息，恶意制造违约，后伪造虚假收据，致使法院判决在应付王某1的工程款中抵扣借款本息60.5万元，最终魏国东非法占有了王某1多支付的数额巨大的利息。被告人魏国东虚构事实，隐瞒事实真相、恶意制造违约的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。双方约定的逾期月息百分之四、滞纳金日千分之一违反法律规定最高标准，总计年利率不应超过24%，即被告人骗取的数额应自10.5万元中扣除2014年2月10日至2014年4月10日月息2%的利息。被告人魏国东关于自己不构成诈骗罪的辩解与事实不符，不予支持。被告人的辩护人对魏国东诈骗罪的辩护意见部分予以采纳。 被告人魏国东、朱雪琴、王春雨、张大雷、田静伪造借款人资信材料，虚构借款人购买塞上江南小区房屋的事实，隐瞒借款实际由好富春公司使用的真相，以欺骗手段取得中国建设 -91- 银行股份有限公司承德双滦支行、北银消费金融有限公司的贷款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，构成骗取贷款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人田静仅参与北银消费金融有限公司的贷款，被告人王春雨、张大雷在共同犯罪中属从犯，从轻处罚。 被告人杨亮在羁押过程中伙同他人随意殴打同监室羁押人员，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杨亮如实供述自己的犯罪事实，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。 被告人魏国东、张大雷以捏造的事实和证据提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，构成虚假诉讼罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。二被告人如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，酌情从轻处罚。 公诉机关指控被告人魏国东强迫实际施工人王某1退出承建的工程。庭审过程中被告人的辩护人提交、公诉机关无异议的《补充协议书》证实，2014年3月10日王某2、王某1因自身原因，请求提前退场，为此经三方协商，共同确定，自签字之日起，乙方三普公司取消对丙方王某2、王某1的授权，终止丙方施工，丙方组织施工队伍退场。而公诉机关提供的证据证明王某1因要进入施工现场被打时间发生在2014年4月份。因此公诉机关指控魏国东强迫王某1退出承建的工程的事实和理由与实际不符，指控的罪名不成立。 被告人魏国东、朱雪琴系石会征等人故意伤害罪一案的共同被告人，公诉机关指控二被告人对同案被告人石会征有窝藏行为，构成窝藏罪，其犯罪主体不符合法律规定，公诉机关指控的罪名不成立。 被告人田静、任海亮仅因其承担反担保义务的债权参与对 -92- 债务人的法定代表人魏某1的寻衅滋事、非法拘禁行为，不具有为非作恶、欺压百姓特征，不符合恶势力的构成要件。公诉机关指控被告人田静、任海亮属恶势力成员，与法律规定不符，不予支持。 为打击犯罪，维护国家经济、社会生活秩序、社会管理秩序，保护公民人身权利、财产权利不受侵犯，经原审法院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零七条、第二百二十六条、第二百三十四条、第二百三十八条、第二百六十六条、第三百一十条、第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十二条之规定，判决：一、被告人魏国东犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。二、被告人朱雪琴犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人马本川犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。与2019年5月16日北京市丰台区人民法院以寻衅滋事罪所判有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。四、被告人张大雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。五、 -93- 被告人王春雨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。六、被告人王新超犯寻衅滋事罪，判处有期徒十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑二年。七、被告人田静犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。八、被告人王鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。九、被告人杨亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年六个月。十、被告人昶旭阳犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月。十一、被告人李彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。十二、被告人朱万民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。十三、被告人李智浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。十四、被告人任海亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年一个月。十五、被告人白羽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。十六、被告人魏国东退赔给被害人王某1、王某2被诈骗款项人民币85000.00元。 被告人魏国东上诉的主要理由：一、原判认定上诉人属恶势力错误。上诉人与朱雪琴系夫妇，张大雷、王春雨系上诉人公司的员工，四人之间非恶势力成员关系，也不具备“为非作恶、欺压百姓”的恶势力基本特征，认定上诉人构成恶势力没有根据。二、原判认定上诉人构成故意伤害罪错误。该部分的证据主要是言辞证据，相互矛盾，而且认定有罪证据仅是少数，原判认定证据严重不足。三、寻衅滋事罪、非法拘禁罪认定错误。该部分指控的证据主要是同案犯的口供，反复无常，不足以认定上诉人有罪。四、诈骗罪认定错误。根据借据和施工合 -94- 同约定，上诉人并未恶意制造违约，即便利息计算有误也是民事纠纷，不构成犯罪。五、骗取贷款罪认定错误。两起骗贷均未造成实际损失，依据2020年7月22日颁布的《最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》相关规定，不应作为犯罪处理。即便认定构成犯罪，也应按单位犯罪处理。六、强迫交易罪认定错误。原混凝土供应商石奇没有资质，不符合施工合同约定的标准，理应更换。原判对上诉人依合同约定行使权利的行为认定为犯罪错误。七、虚假诉讼罪量刑过重。 辩护人的主要辩护意见：一、关于故意伤害罪，一审法院认定事实不清、证据不足、适用法律错误，魏国东既没有伤害行为，也没有伤害的故意，不成立故意伤害罪。二、关于强迫交易罪，魏国东未使用任何“暴力、威胁手段”实施强迫交易的行为，只是单纯阻止，最多只是一般民事违约行为，不成立强迫交易罪。三、魏国东没有实施骗贷行为，金融机构也没有造成任何财产损失，原判认定事实不清、适用法律错误。即使构成本罪，也属于单位犯罪。四、关于寻衅滋事罪，一审认定事实无证据支持，本案的债权债务是合法有效的，债权人向债务人的法定代表人魏某1要债属于正常现象，即使要债人的行为不妥当，也达不到入罪标准。另外，魏国东没有实际参与寻衅滋事，也没有帮助实施寻衅滋事的故意，不构成本罪。五、关于非法拘禁罪，原判认定上诉人指使要债人员拘禁魏某1无证据支持。本案要债人员仅仅是跟随魏某1，并未对魏某1非法扣押、拘禁，魏国东的行为达不到非法拘禁入罪标准。六、关于诈骗罪，魏国东虽然实施了伪造收据的行为，但其作为债权人，虽然行使债权方式不当，但也事出有因，原判认定其恶意制造违约事实不清。七、魏国东等人涉嫌的犯罪完全局限于家族企业内部，本质是家族企业内部的利益纷争问题，没有在一定区域，也没有在房地产开发行业内多次实施违法犯罪活动，更没有为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成 -95- 较为恶劣的社会影响。另外，从直接实施犯罪的人员身份及组织形式，也不符合“恶势力”的人员组织要求。魏国东等不属于“恶势力”。 被告人朱雪琴上诉的主要理由：一、本案不应认定为恶势力犯罪。本案既没有恶势力犯罪中为非作恶和欺压百姓的特征，也没有恶势力构成中的纠集行为，同时也未造成恶劣的社会影响。二、朱雪琴不构成故意伤害罪。好富春公司的保安与施工方对账人员打架系偶发事件，并且被打一方有过错，朱雪琴未参与事前、事中、事后的任何行为，不构成故意伤害罪。三、本案现有证据不足以认定北银消费金融有限公司被朱雪琴欺骗，客观上也未给北银公司、双滦建行造成重大损失或者有其他严重情节，朱雪琴的行为不构成骗取贷款罪。四、上诉人无拘禁他人的意思表示，更未指使指挥和控制受害人，不构成非法拘禁罪。五、朱雪琴不构成寻衅滋事罪。寻衅滋事是无事生非，无理取闹，本案好富春公司的法定代表人魏某1与债务人有着债权债务关系，要债人员行为过激，应自行承担责任，但朱雪琴未参与拦车和挂条幅，滋事行为与上诉人无关。 辩护人曹形龙的主要辩护意见：一、原判认定上诉人朱雪琴构成故意伤害罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪均事实不清、证据不足、适用法律错误。本案认定上诉人实施的四起违法事实，并没有直接的证据证明朱雪琴与魏国东二人属于共同犯罪，不能因为二人是夫妻关系就默认成立共同犯罪。另外，除了骗取贷款罪，魏国东、朱雪琴二人没有亲自实施其他任何一起犯罪，从现有证据看，也无法证明二人对具体实施犯罪人员存在教唆的故意。其他理由与魏国东的辩护人对应罪名的辩护意见基本一致。二、原判认定朱雪琴属于“恶势力”犯罪，事实不清、适用法律错误。理由同朱雪琴的上诉状和魏国东的辩护人的对应辩护意见。 辩护人吴小江的辩护意见与朱雪琴的上诉理由一致。 被告人马本川的主要上诉理由：上诉人只是跟随被害人魏 -96- 国宏催帐，并未限制被害人的人身自由，也没有打骂行为，犯罪情节较轻，且认罪认罚，取得了被害人的谅解，原判量刑过重。 被告人张大雷的主要上诉理由：一、原判认定上诉人构成非法拘禁罪、骗取贷款罪错误。认定上诉人构成非法拘禁罪，主要以同案犯口供为依据，该口供相互矛盾，不足以认定上诉人有罪。骗取贷款罪应按单位犯罪处理。二、原判对虚假诉讼罪量刑过重。 辩护人未提供书面辩护意见。 被告人王新超的主要上诉理由：一、上诉人没有对被害人魏某1实施非法拘禁行为，在讨债过程中没有对魏某1进行不法侵害并造成严重后果，上诉人不构成非法拘禁罪。二、上诉人系从犯，有自首情节，并自愿认罪认罚，原判量刑过重。 二审审理查明的事实与原判认定事实一致。原审在判决书中列举了认定本案犯罪事实的相关证据，所有证据已在一审庭审中出示并质证，具有证据效力。本院经依法全面审查，对原判认定的事实及证据予以确认。 针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院依据本案相关证据及法律规定对共性问题综合评判如下： 一、关于本案是否属于“恶势力”犯罪问题。 经查，2013年至2015年间，上诉人魏国东、朱雪琴纠集张大雷、原审被告人王春雨等，采取暴力、威胁、纠缠、滋扰等手段，在好富春公司的建筑工地、售楼处、相关办公及公共场所，实施故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、骗取贷款等十余起犯罪，被害人涉及魏某1、王某1、孔某等多人，因其犯罪行为,给被害人带来精神上的强制和恐惧,造成被害人的身体及身心严重伤害,也给企业的正常生产、经营带来重大影响。在承德市双滦区的建筑工程行业形成一股犯罪势力，严重扰乱了社会管理秩序，造成恶劣社会影响。上诉人魏国东、朱雪琴、张大雷、原审被告人王春雨的行为符合恶势力犯罪的组织特征 -97- 和行为特征，应认定为恶势力犯罪，原判适用法律正确。上诉人魏国东、朱雪琴及辩护人提出本案不属于恶势力犯罪的上诉理由及辩护意见不能成立。 二、关于上诉人魏国东、朱雪琴、张大雷、王新超及相关辩护人提出原判认定上诉人犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、骗取贷款罪及魏国东和辩护人提出认定其犯强迫交易罪、诈骗罪事实不清，适用法律错误，罪名不能成立的上诉理由。 经查，综观本案,上诉人魏国东、朱雪琴参与实施故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁、骗取贷款的犯罪及张大雷参与非法拘禁、骗取贷款、王新超参与寻衅滋事、非法拘禁犯罪,有被害人的陈述、证人证言、同案被告人的供述、书证、电子数据、鉴定意见、辨认笔录等证据在卷综合证实，以上证据相互印证,形成证据体系,足以证实四人犯罪事实的存在，且在全部犯罪过程中，魏国东、朱雪琴起组织、策划、指挥的作用，属犯罪活动的领导者，与参与具体犯罪的人员构成共同犯罪，系共犯。原判认定魏国东、朱雪琴在共同犯罪中起主要作用有事实、法律依据，适用法律正确。上诉人张大雷、王新超在各自参与的犯罪中起次要辅助作用，应依法承担相应刑事责任。四上诉人提出原判认定上诉人犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、骗取贷款罪事实不清，适用法律错误，罪名不能成立的上诉理由不能成立。 关于上诉人魏国东、朱雪琴及辩护人提出在故意伤害案中，案发当日二人并未在案发现场，上诉人也没有教唆公司保安伤害施工方参与对账的人员，无伤害他人的主观故意的辩解理由，经查，据证人李某、孙某1、魏某1、魏某2、孔某证实，2015年端午节之前，因好富春公司与项目施工方结算工程款出现矛盾，造成工程停工，经时任双滦区住建局副局长李某开会协调，让双方尽快核对工程量并复工。孙某1、魏某1、孔某证实2015年7月14日安排的对账人员受保安阻拦对账未 -98- 成，后魏国东通知施工队让7月15日上午去好富春公司对账。证人赵某、王某3、谢某、刘某1、刘某2、昶旭阳证实朱雪琴联系赵某让找几个保安，赵某找了王某3、谢某、刘某1等到双滦区好富春公司当保安，2015年7月13日签合同，后魏国东、朱雪琴给他们开会，介绍昶旭阳是公司副总，主要负责施工现场和办公楼的安保，让大家听昶旭阳和赵某的，说这两天肯定有人会来闹事，遇到要账的清不出去可以动手及7月15日在托斯卡纳项目售楼处三楼工程部与施工方安排的对账人员发生争执将对账人员打伤的事实。以上证据证明上诉人魏国东、朱雪琴案发当日虽未在现场，但二人已安排昶旭阳、赵某、王某3、谢某、刘某1、刘某2等人针对施工方对账人员并授意昶旭阳、赵某等如清不出去可以动手打人的事实，故上诉人魏国东、朱雪琴在故意伤害案中伤害他人的主观故意明显，客观上实施了策划、指使谢某、刘某1、刘某2、石会征伤害他人行为。二上诉人的辩解理由及辩护人的辩护意见与事实不符，不能成立。 上诉人魏国东、朱雪琴、张大雷、原审被告人王春雨、田静以消费者个人名义，与北银消费金融有限公司及中国建设银行股份有限公司承德双滦支行签订《轻松贷个人消费贷款合约书》、《个人住房（商业用房）借款合同》，伪造借款人资信材料，虚构借款人购买塞上江南小区房屋的事实，隐瞒借款实际由好富春公司使用的真相，以欺骗手段取得中国建设银行股份有限公司承德双滦支行贷款1188万元、北银消费金融有限公司的贷款3260万元，虽骗取的贷款转入好富春公司，由好富春公司使用，但从犯罪主体、犯罪手段、证据形式上不能改变自然人的犯罪特征，原判认定上诉人魏国东、朱雪琴、张大雷、原审被告人王春雨、田静犯骗取贷款罪适用法律正确。上诉人骗取贷款，情节严重，依法应追究上诉人的刑事责任。上诉人提出骗取的贷款已偿还，不构成骗取贷款罪和即使构成犯罪也属于单位犯罪的上诉理由及辩护意见无事实法律依据，不能成立。 -99- 对上诉人魏国东提出一审认定强迫交易罪、诈骗罪事实不清，适用法律错误的问题。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条规定，以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役…（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。本案中，承德市三普建筑安装工程有限公司承建承德好富春房地产开发有限公司塞上江南小区部分建筑工程，双方签订建设施工合同，约定由承包人负责采购材料。王某1、孔某作为三普公司授权的实际施工人，与石奇签订混凝土销售合同，由石奇向王某1、孔某施工队提供工程所需混凝土，双方已按混凝土销售合同实际履行。据证人孙某2证言证实，混凝土供应厂家具有生产资质，并严格按照合同规定履行供应条件。在无证据证明双方存在违约情况下，上诉人魏国东指使他人关闭工地大门，不让罐车进场送料数日，影响施工方施工进度，强迫施工人更换其指定的混凝土供应商。上诉人的行为符合强迫交易罪犯罪构成要件，构成强迫交易罪。 上诉人魏国东冒用杨传柱的名义，向王某2出借人民币50万元，约定还款期限和逾期利息及滞纳金，好富春公司承担连带担保责任。如到期不能偿还借款，借款人同意从好富春公司拨付工程款时抵扣该借款本息。期限届满王某2未归还借款。2014年4月10日，好富春公司拨付190万元时，上诉人未按约定抵扣借款本息，恶意制造违约，后又伪造虚假收据，致使法院判决在应付王某1的工程款中抵扣借款本息60.5万元，魏国东非法占有王某1多支付的数额巨大的利息。上诉人魏国东虚构事实、隐瞒真相、恶意制造违约，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，原判认定事实证据充分，适用法律正确。上诉人关于本罪事实不清，适用法律错误的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立。 本院认为，上诉人魏国东、朱雪琴让原审被告人田静、任海亮安排上诉人王新超、原审被告人白羽到承德，采取在好富 -100- 春公司、天顺大厦等地挂条幅，追逐、拦截好富春公司法定代表人魏某1的车辆等方式实施滋扰行为，六人行为构成寻衅滋事罪；上诉人魏国东、朱雪琴让原审被告人田静、任海亮、案外人闫鹏安排上诉人王新超、马本川、原审被告人王鹏、李彬、朱万民、李智浩、杨亮到承德，指派上诉人张大雷、原审被告人王春雨带领要账人员找到好富春公司法定代表人魏某1，长时间采用贴身跟随、将魏某1带至多个宾馆轮班看守、跟随魏某1外出办事等方式侵害被害人魏某1的人身自由，魏国东、朱雪琴、田静、任海亮、王新超、马本川、王鹏、李彬、朱万民、李智浩、杨亮、张大雷、王春雨的行为构成非法拘禁罪；上诉人魏国东、朱雪琴、昶旭阳伙同多名保安人员共同故意伤害他人身体，致两人轻伤，三人行为构成故意伤害罪；上诉人魏国东以暴力、威胁手段强迫好富春公司的塞上江南住宅小区实际施工人更换混凝土供应商，其行为构成强迫交易罪；上诉人魏国东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，恶意制造违约，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪；上诉人魏国东、朱雪琴、张大雷、原审被告人王春雨、田静以欺骗手段取得中国建设银行股份有限公司承德双滦支行、北银消费金融有限公司的贷款，情节严重，五人行为构成骗取贷款罪；原审被告人杨亮伙同他人随意殴打同监室羁押人员，致一人轻伤，其行为构成寻衅滋事罪；上诉人魏国东、张大雷以捏造的事实和证据提起民事诉讼，妨害司法秩序，二人行为构成虚假诉讼罪。上诉人及原审被告人的行为应依法惩处。上诉人魏国东及其辩护人提出其行为不构成故意伤害罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法拘禁罪、骗取贷款罪、强迫交易罪；上诉人朱雪琴及其辩护人提出其行为不构成犯罪；上诉人张大雷提出其行为不构成非法拘禁罪、骗取贷款罪；上诉人王新超提出其行为不构成非法拘禁罪的上诉理由及辩护人的辩护意见事实、法律依据不足，不能成立，本院不予支持。原判依据本案事实情节及社会危害程度对上诉人及原审被告人的量刑罪行相适应，均无不当，上诉人 -101- 魏国东、张大雷提出原判对其犯虚假诉讼罪、马本川提出对其犯非法拘禁罪、王新超提出对其犯寻衅滋事罪量刑过重的上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，量刑适当，应当维护。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 李浩东审判员孟路遥审判员赵辉 二〇二〇年十二月二十日 法官助理 李      维      红 书 记 员 郭      禹      蒙