江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0583刑初1303号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人沈菊歧，男，1970年1月29日出生，汉族，小学文化，无业，住江苏省昆山市。1995年8月9日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，2004年4月15日释放；2016年1月29日因犯盗窃罪被本院判处拘役四个月；2020年7月14日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留（同月13日被羁押），同月28日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人陈卫彪，江苏昆亭律师事务所律师。辩护人于银银，江苏君中律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检一部刑诉〔2020〕1335号起诉书指控被告人沈菊歧犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员郭金冬出庭支持公诉。被告人沈菊歧及辩护人陈卫彪、于银银到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2019年12月30日，被告人沈菊歧在昆山市红峰二村，利用其在该小区从事物业服务工作的有利条件，以和被害人王某(腿部有残疾)处对象为诱饵，虚构自己获得的经济适用房正在装修的事实，以借钱为名，骗得被害人王某人民币40000元的存单，当日中午持该存单至昆山市玉山镇前进西路518号中国农业银行网点取款，因其不记得密码而未果，后带被害人王某到该农行网点成功取款人民币40000元，诈骗得逞后将其中的人民币5000元偿还之前欠被害人王某的借款人民币5000元。公诉机关认为，被告人沈菊歧以非法占有为目的，诈骗他人人民币40000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人沈菊歧对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人的辩护意见是：被告人沈菊歧当庭自愿认罪，悔罪态度较好，建议从轻处罚。经审理查明，2019年12月30日，被告人沈菊岐在昆山市红峰二村，利用其在该小区从事物业服务工作的有利条件，以和被害人王某(腿部有残疾)处对象为诱饵，虚构自己获得的经济适用房正在装修的事实，以借钱为名，骗得被害人王某人民币40000元的存单，当日中午持该存单至昆山市玉山镇前进西路518号中国农业银行网点取款，因其不记得密码而未果，后带被害人王某到该农行网点成功取款人民币40000元，诈骗得逞后将其中的人民币5000元偿还欠被害人王某的借款。另查明，公诉机关当庭调整量刑建议至有期徒刑二年六个月。上述事实，有公诉机关当庭举证的下列证据予以证实：1.被告人沈菊歧的供述及辩解，证明其与王某是2019年认识的，因为对方是残疾人，其经常帮助对方做家务。其陪王某去红峰二村南面的一家银行取过钱，是王某让其陪同，其没有拿对方的取款。其现在的女朋友是荀某，两人住在周市镇一打工楼内。2.搜查笔录、扣押清单，证明公安机关依法扣押被告人沈菊歧持有的银行卡5张、帽子1个。3.证人荀某的证言，证明2017年其和被告人沈菊歧确定恋爱关系，对方没有给过她钱，也不知道对方是否有欠款，其和被告人沈菊歧一直住在打工楼内，两人的生活来源只有其一个月3000元的工资。4.被害人王某的陈述及辨认笔录，证明其居住在红峰二村，被告人沈菊歧是做垃圾分类的物业人员，因为其和对方都是单身，被告人沈菊歧说要和她一起生活，其虽然没有口头答应，但也默认。被告人沈菊歧经常到其住处聊天，吃饭，还住过两晚。2019年11月份，被告人沈菊歧向其借款5000元，其给了对方5000元现金。同年12月30日，被告人沈菊歧说分到了一套经济适用房，需要装修向其借款，其告诉对方有一张4万元的存单，是其妹妹帮其存的养老钱，被告人沈菊歧让其将4万元全部借给他，还说很快会归还。其将身份证和存单给了被告人沈菊歧，对方不知道密码，到银行没有取款成功。因为存单是其妹妹顾某办理的，密码其也不知道，其不想让妹妹知道将存单里的养老钱借给他人，就让工作人员帮其重新设置了密码。其取出4万元本金和200余元的利息，其给了被告人沈菊歧4万元现金，对方当场给了其5000元，说是还上次的借款。对方离开后一直无法联系，其感觉被沈菊歧骗了，让其妹妹报警的情况。辨认笔录证实4号男子就是被告人沈菊歧。5.证人张某的证言，证明其和王某是邻居，其在王某家看见过被告人沈菊歧几次，对方和王某聊些家常事，想要和王某再组个家庭。后来，其听王某说沈菊歧分了一套经济适用房，装修缺钱，王某借给沈菊歧一次5000元，一次4万元，5000元已归还，4万元对方一直不肯还，也找不到人。6.证人沈某的证言及辨认笔录，证明其和王某是邻居，2019年11月末，其在王某家认识的沈菊歧，对方也是单身，想要和王某组家庭。后来有几次其在王某家看到沈菊歧在床上休息，有一次早上，其在王某家看到沈菊歧还没有起床。同年12月底，王某向其打电话说沈菊歧房子装修要借款，其告诉王某不要借给对方，王某说已经借给沈菊歧5000元了。2020年1月份，其听王某说借给沈菊歧4万元，对方一直不肯还钱。辨认笔录证实4号男子就是沈菊歧的情况。7.证人陆某的证言及辨认笔录，证明其是玉山镇前进西路农行网点的工作人员，2019年12月30日中午，一名男子带着一张4万元的存单和存款人的身份证来柜台取款，因为该男子不知道密码，取款没有成功。没过多久，该男子带着存款人本人来柜台取款，该存款人是一个腿脚残疾的女子，该存款人也忘记了密码，其帮助该女子重新设置了密码后将4万元现金及利息放在柜台的槽里面，不清楚是残疾女子还是那名男子取的钱。辨认笔录证明6号男子沈菊歧就是当天带着残疾女子取款的男子。8.证人顾某的证言，证明王某是其姐姐，2017年12月，其在农业银行帮王某存了一张4万元三年定期的存单，密码没有告诉王某，这是给王某的养老钱。2019年11月，王某说有个男的要和她处对象，其没有反对，但告诉王某要保管好自己的财物。后来王某告诉她被该男子诈骗了4万元，什么时间取的存单其并不知情。9.调取证据通知书及清单，农行交易明细、残疾证，证明被害人王某系残疾人，2019年12月30日中午12时04分，被害人王某重新设置密码并将其三年定期存单的本金4万元及利息244元全部取出的情况。10.证人陈某的证言，证明其是周市镇XX村副书记，其辖区居民沈菊歧父母都已去世，沈菊歧因交通事故腿部有些残疾，民政部门将沈菊歧挂职在华奎机械有些公司，每月有1000元左右的收入，沈菊歧名下没有房产，也没有经济适用房。11.刑事判决书及释放证明，证明被告人沈菊歧因犯盗窃罪被本院判处刑罚及释放情况。12.抓获经过及发破案经过，证明被告人沈菊歧的归案情况。13.常住人口基本信息，证明被告人沈菊歧的身份信息情况。以上证据经庭审举证、质证，证据之间均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人沈菊歧以非法占有为目的，诈骗他人人民币40000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人沈菊歧当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人沈菊歧犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。辩护人关于被告人沈菊歧当庭自愿认罪，悔罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，对被告人沈菊歧依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈菊歧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2023年1月12日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人沈菊歧继续赔偿被害人王某经济损失人民币四万元。三、公安机关依法扣押的银行卡五张及帽子一个，发还被告人沈菊歧。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡明波人民陪审员  李建川人民陪审员  王海军二〇二〇年十二月一日书 记 员  薛景伦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。