文书内容江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初583号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人顾伟，男，1986年1月7日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地射阳县，住射阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被射阳县公安局取保候审，同年7月22日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2020年8月25日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人张斌，江苏崇本律师事务所律师，射阳县法律援助中心指派。射阳县人民检察院以射检一部刑诉[2020]500号起诉书指控被告人顾伟犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2020年12月11日公开开庭审理了本案，射阳县人民检察院指派检察员杜丽丽出庭支持公诉，被告人顾伟在射阳县看守所通过远程视频参加诉讼，辩护人张斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省射阳县人民检察院指控：一、诈骗罪2020年2月至7月间，被告人顾伟虚构苏州贸易公司、射阳国有资产投资集团(以下简称“射阳国投”)等单位工作人员的身份，以“采办福利卡”、“公司走账”、“期货交割需要资金”等为由，骗取被害人潘某甲、张某丁等人人民币共计60余万元。另查明，2020年4月25日，被告人顾伟在射阳县合德镇恒隆广场壹米麦甜面包店，虚构射阳国投工作人员的身份，以需要采购充值卡为由实施诈骗，未能骗得财物。二、伪造金融票证罪2019年11月8日，被告人顾伟为搪塞亲戚债务，通过杨某(另案处理)伪造农业银行苏州市吴中支行面值265万元存单1张。被告人顾伟归案后，自愿如实供述了自己的犯罪行为。为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭出示并宣读了人口基本信息、接受证据清单、微信聊天截图、转账明细、收条等书证，证人顾某甲、聂某等人的证言，被害人张某丁、赵某等人的陈述，被告人顾伟的供述与辩解，辨认笔录、电子数据提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人顾伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分；顾伟伪造金融票证，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人顾伟归案后，如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人顾伟认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人顾伟诈骗罪有期徒刑十年六个月，并处罚金；伪造金融票证罪有期徒刑一年，并处罚金。合并执行有期徒刑十一年，并处罚金。被告人顾伟对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，认为部分被害人被骗金额有出入，没有60万元。其辩护人张斌提出的辩护意见为：对本案定性无异议，被告人仅对诈骗犯罪部分犯罪金额有异议，仍应认定认罪认罚；被告人具有坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯、平时表现好、部分退赃的法定或酌定从轻或减轻处罚情节，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2020年2月至7月间，被告人顾伟虚构苏州贸易公司、射阳国投等单位工作人员的身份，以“采购福利卡”、“公司走账”、“期货交割需要资金”等为由，骗取被害人潘某甲、张某丁等人人民币共计593519元。具体事实如下：1.2020年2月份以来，被告人顾伟在射阳县合德镇境内，虚构苏州贸易公司工作人员的身份，以垫付货款需要资金等为由，实际骗得被害人潘某甲137423元，后用于网络赌博。2.2020年4月25日，被告人顾伟在射阳县合德镇恒隆广场拿坡里披萨店，虚构射阳国投工作人员的身份，以需要采购福利卡为由，诈骗被害人张某丁8200元，后用于网络赌博。张某丁报案后，顾伟家人代向张某丁退还8200元。3.2020年5月份以来，被告人顾伟在射阳县境内，虚构苏州贸易公司工作人员的身份，以期货交割需要资金等为由，实际骗得被害人潘某乙43984元，后用于网络赌博。4.2020年6月份以来，被告人顾伟在射阳县合德镇天风养生会所，虚构苏州贸易公司工作人员的身份，以公司需要做账、期货交割需要资金等为由，实际骗得被害人沈某46036元，后用于网络赌博。5.2020年6月份以来，被告人顾伟在射阳县合德镇新神话KTV，虚构苏州贸易公司工作人员的身份，以需要垫付货款等为由，实际骗得被害人刘某46000元，后用于网络赌博。6.2020年6月份以来，被告人顾伟在射阳县合德镇恒隆广场华为专卖店，虚构苏州贸易公司工作人员的身份，以采购手机和电脑，需要做账等为由，实际骗得被害人赵某58236元，后用于网络赌博。7.2020年7月份以来，被告人顾伟在射阳县合德镇兴阳路，虚构审计局工作人员的身份，以射阳国投、城建集团等单位需要采购福利卡等为由，实际骗得被害人唐某253640元，后用于网络赌博和偿还债务。二、伪造金融票证罪2019年11月8日，被告人顾伟为搪塞亲戚债务，通过杨某(另案处理)伪造农业银行苏州市吴中支行面值265万元存单1张。被告人顾伟归案后，如实供述了自己的犯罪行为。另查明，2020年4月25日，被告人顾伟在射阳县合德镇恒隆广场“壹米麦甜”面包店，虚构射阳国投工作人员的身份，以需要采购充值卡为由实施诈骗，未能骗得财物。在本案审查起诉期间，被告人顾伟对公诉机关指控的犯罪事实及所提出的量刑建议，表示认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证：人口基本信息、情况说明、发破案经过、到案经过、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、张某丁提供的微信聊天截图、收条、赵某提供的借条、转账记录、唐伟亮提供的其本人建行交易明细、微信支付明细、微信聊天记录、沈某提供的微信支付明细、银行卡交易明细、支付宝交易明细、借条复印件、刘某提供的微信支付明细、银行卡交易明细、支付宝交易明细、借条复印件、潘某甲提供的微信及支付宝交易明细、借条复印件、潘某乙提供的微信及支付宝交易明细、调取证据通知书、江苏银行账户交易明细、聂某提供的短信截图、微信聊天记录、调取证据通知书、清单、相关账号开户信息、证明、顾伟名下银行卡交易明细、顾伟微信交易明细、顾伟支付宝交易明细、调取证据通知书、清单、张某甲建行卡交易明细、违法犯罪信息查询单、扣押决定书、清单、伪造的存单等；2.证人聂某、顾某甲、张某甲、张某乙、顾某乙、张某丙、杨某的证言；3.被害人张某丁、赵某、唐某、沈某、刘某、潘某甲、潘某乙、朱某的陈述4.被告人顾伟的供述与辩解；5.辨认笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；6.电子数据等。上述证据均具有证明效力，且相互印证，证实被告人顾伟犯诈骗罪、伪造金融票证罪的事实成立。本院认为，被告人顾伟以非法占有为目的，虚构身份及事由，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；顾伟伪造票面金额265万元银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪；公诉机关指控被告人顾伟犯诈骗罪、伪造金融票证罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人顾伟一人犯数罪，依法应当数罪并罚；顾伟归案后，如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。顾伟承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。案发后，其家人代为向被害人张某丁退还8200元，可酌情从轻处罚。对辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人顾伟多次诈骗，将所骗取的钱款用于网络赌博，另有诈骗未遂情节，可酌情从重处罚；公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人顾伟对部分被害人被骗金额提出异议，经查，被告人顾伟虚构需资金走账，让被害人向其“微信”“支付宝”等转账，后再回转给被害人，另给付部分“手续费”“好处费”“微信”红包等给被害人，取得被害人信任后实施诈骗，所骗取的金额有被告人与相关被害人的转账记录、银行账号流水予以证实，公诉机关指控的犯罪金额已将案发前被告人给付被害人的“手续费”“好处费”“微信”红包等金额予以扣除，按被告人实际骗得的金额认定。故被告人的辩解无事实依据，本院不予采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条第一款第（二）项，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人顾伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元，犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇二〇年七月二十二日起，至二〇三一年七月二十一日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、本案未退赃的赃款人民币五十八万五千三百一十九元，责令被告人顾伟继续退赔，发还各被害人（详见附表）。三、射阳县公安局扣押的被告人顾伟手机一部（未随案移交），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿洪贤人民陪审员  李**人民陪审员  徐明奎二〇二〇年十二月十四日书 记 员  杨 蕾责令被告人退赔列表            序号              被害人姓名              被骗金额（元）                  1              潘道海              137423                  2              潘  滔              43984                  3              沈海霞              46036                  4              刘  艳              46000                  5              赵  平              58236                  6              唐为亮              253640      附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。