江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初217号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人尤某1，男，1986年11月12日出生，汉族，住福建省泉州市晋江市。被告人尤某1因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人黄某1，男，1994年12月14日出生，汉族，住福建省泉州市晋江市。被告人黄某1因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 被告人尤某2，男，1988年8月12日出生，汉族，住福建省泉州市晋江市。被告人尤某2因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 被告人黄某2，女，1995年9月29日出生，汉族，住广东省雷州市。被告人黄某2因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人姚树彦，江苏圣典律师事务所律师。 被告人李某，男，1978年3月1日出生，汉族，住江西省吉安市遂川县。被告人李某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 被告人曹某，女，1992年9月30日出生，汉族，住甘肃省陇南市西和县。被告人曹某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人胡某，女，1977年6月10日出生，汉族，住江西省吉安市吉水县。被告人胡某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人宋丽，江苏三理律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2020]241号起诉书指控被告人被告人尤某1、黄某1、尤某2、黄某2、李某、曹某、胡某犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序审理。同年5月25日本案中止审理，同年12月14日恢复审理，同年12月17日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李燕，被告人尤某1、黄某1、尤某2、被告人黄某2及其辩护人姚树彦、被告人李某、曹某、被告人胡某及其辩护人宋丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2016年至2019年10月间，被告人尤某1伙同安彦忠、吴某、杨红菊（均另案处理）等人在本市江北新区天润城、芳庭潘园等小区，组织领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求其通过购买份额获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。 该传销组织分为冯丹丹经理室、黄某1经理室、罗某经理室（均以大总管名字命名）共三个经理室。每个经理室设直接老总进行管理，老总级别的人员定期召开会议，讨论并决定团队的管理、发展以及经理室人员任命等情况，并确定其中两名老总参加由三个经理室大总管和自律总管参加的经理传达会，传达老总会议的决议、指示、安排；并听取各大总管对团队自律、能力等情况的汇报。 各经理室设大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、自律配合、能力配合、素质、申购等职务，负责本经理室传销人员的管理及开展传销活动，以及与互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力、经晨业务和素质课学习等日常组织、管理活动。 被告人尤某1于2011年加入传销组织并发展下线，2016年担任黄某1经理室直总，尤某1作为老总参加每月3日、13日、23日召开的老总会议，共同探讨对团队的管理、人员的发展以及经理室窗口的任命等事项，负责向黄某1经理室传达及执行上级老总指示，对黄某1经理室进行管理，听取大总管黄某1对本经理室情况的汇报；根据老总会议的安排与其他老总搭配参加总管会和经理会。 被告人黄某1于2017年底加入传销组织并发展下线，2019年4月开始担任经理室大总管和申购总管。黄某1担任大总管期间，负责管理本经理室日常事务，参加每月4日、14日、24日举行的总管会议，接受老总会的决议和安排，并向本经理室传达;听取本经理室各窗口的工作汇报，收集、掌握和督促各窗口工作,向老总汇报工作。其担任申购总管期间，负责本经理室新人的申购事宜，邀请其他经理室大总管、自律总管、申购总管等参加新人申购仪式并参加其他经理室的申购仪式。 被告人尤某2于2019年3月加入传销组织并发展下线,2019年9月开始担任黄某1经理室的自律总管，负责管理和督促本经理室人员遵守自律规定；接受老总会的决议和安排，并向本经理室传达；与互动经理室的自律总管或自律配合搭配，对互动经理室进行自律的交叉检查。 被告人黄某2于2019年3月加入传销组织，2019年7月、9月至10月担任黄某1经理室的能力总管，同年8月担任黄某1经理室的能力配合。黄某2担任能力总管期间，负责本经理室成员能力的提升，每周参加三个经理室的能力总管会议，汇总参加能力培训人员信息，组织、参加本经理室成员与互动经理室成员共同开展能力培训，并根据能力培训情况制作能力报表。 被告人李某于2017年11月加入传销组织并发展下线，于2019年8月担任黄某1经理室的经晨总管和素质窗口。李某担任经晨总管期间，负责确定本经理室经晨学习的举办人，每周参加三个经理室的经晨总管会议，汇总三个经理室经晨学习举办人名单后传达给本经理室人员，要求本经理室人员参加，并根据经晨会情况制作经晨报表。其担任素质窗口期间，负责确定本经理室素质学习的举办人，每周参加三个经理室的素质窗口会议，汇总三个经理室素质学习举办人名单后传达给本经理室人员，要求本经理室人员参加，并根据素质课情况制作素质课报表。 被告人曹某于2018年9月加入传销组织并发展下线，2019年6月、8月担任黄某1经理室的能力总管，同年9月开始担任黄某1经理室的能力配合。曹某担任能力配合期间，负责协助能力总管胡彬工作，向本经理室人员通知能力培训的地点和时间。 被告人胡某于2019年5月加入传销组织并发展下线,2019年9月开始担任黄某1经理室的自律配合，负责协助自律总管尤某2工作，按照自律总管的要求管理经理室内成员的自律，与其他互动经理室自律总管或自律配合一起对另外互动经理室进行交叉自律检查。 经查，该传销团队三个互动经理室共有传销人员65人。 2020年10月30日，上列七名被告人被抓获归案，均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人尤某1、黄某1、尤某2、黄某2、李某、曹某、胡某在开庭审理过程中均无异议，有证人吴某、罗某、余某1、余某2、张某、杨某、李某、尤某等人的证言，南京市公安局江北新区分局制作的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、刑事摄影照片，南京市公安局江北新区分局调取的被告人之间转账明细，七名被告人的常住人口基本信息等证据证实，上述证据来源合法有效，内容客观真实，并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人尤某1、黄某1、尤某2、黄某2、李某、曹某、胡某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。七名被告人伙同他人共同实施组织、领导传销活动的行为，是共同犯罪；被告人尤某2、黄某2、李某、曹某、胡某在该共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。七名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。七名被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人尤某1、黄某1、尤某2、黄某2、李某、曹某、胡某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。黄某2、胡某的辩护人关于“黄某2、胡某系初犯、从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，符合客观事实，予以采纳；但两辩护人关于“黄某2、胡某系偶犯，社会危害性较小”的辩护意见，与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下: 被告人尤某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年4月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人黄某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年10月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人尤某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年1月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人黄某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年2月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年4月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人曹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年1月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年12月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  俞勤 二〇二〇年十二月二十四日 书记员  李娇