浙江省龙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0825刑初112号 公诉机关浙江省龙游县人民检察院。 被告人谢登华，男，1993年1月12日出生于江西省于都县，汉族，大专文化，无业，户籍地于都县，现住广东省东莞市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押龙游县看守所。 辩护人许毅，浙江游龙律师事务所律师。 被告人黄文正，男，1994年5月18日出生于广西壮族自治区防城港市，京族，初中文化，个体经营户，住东兴市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押龙游县看守所。 辩护人吴小华、王春贤，浙江嘉耀律师事务所律师。 被告人张梦涵，女，1995年12月14日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专文化，代购，户籍地灵璧县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年8月21日、2020年5月22日被取保候审。现在家。 辩护人征军，安徽鑫光律师事务所律师。 被告人葛尧，曾用名葛垚，男，1996年8月6日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专文化，代购，户籍地灵璧县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年8月21日、2020年5月22日被取保候审。现在家。 辩护人黄太林，安徽民之声律师事务所律师。 被告人何维新，男，1991年6月28日出生于湖南省绥宁县，汉族，大专文化，务工，户籍地绥宁县，现住广东省东莞市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日、2020年5月22日被取保候审。现在家。 辩护人林正贤，浙江嘉志律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 被告人王利浪，男，1991年1月15日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，务工，户籍地耒阳市，现住广东省东莞市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月17日、2020年5月22日被取保候审。现在家。 辩护人童小明，浙江游龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 浙江省龙游县人民检察院以衢龙检二部刑诉（2020）207号起诉书指控被告人谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪犯非法经营罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于同月18日受理后，依法适用普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙游县人民检察院指派检察员吴炜出庭支持公诉；被告人谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪及辩护人许毅、吴小华、王春贤、征军、黄太林、林正贤、童小明到庭参加诉讼。期间，因需要补充侦查，龙游县人民检察院建议本案延期审理，本院于2020年8月14日决定延期审理，同年9月14日恢复审理。本案现已审理终结。 龙游县人民检察院指控，被告人谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪未经许可，结伙或单独经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，其中，谢登华、黄文正、王利浪情节特别严重，张梦涵、葛尧、何维新情节严重，销售金额分别达85万余元、76万余元、36.7万余元、24万余元、24万余元、17.7万余元。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、鉴定意见、电子证据、被告人供述及相关物证、书证等证据，并认为被告人谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪的行为均已构成非法经营罪；谢登华、张梦涵、葛尧、何维新归案后如实供述自己的罪行；王利浪具有自首情节；在共同犯罪中，谢登华系主犯，何维新、王利浪系从犯；谢登华具有立功情节；谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。提请依法判处。 被告人谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪对指控无异议。 被告人谢登华的辩护人对本案定性无异议，但认为谢登华主观恶性不大，虽未构成自首，但归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且主动退出全部赃款，认罪悔罪态度好；协助抓捕同案犯行为，构成立功；建议法庭对其从轻处罚。 被告人黄文正的辩护人对本案定性无异议，但认为黄文正当庭认罪，自愿认罪认罚，退出违法所得，建议对其从轻处罚。 被告人张梦涵的辩护人对本案定性无异议，但认为张梦涵归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；主观恶性不深，系初犯，且积极退赃，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人葛尧的辩护人对本案定性无异议，但认为葛尧归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；退出违法所得，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人何维新的辩护人对本案定性无异议，但认为何维新归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；主观恶性不深，且系初犯、从犯，退出违法所得，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王利浪的辩护人对本案定性无异议，但认为王利浪具有自首、从犯、认罪认罚及积极退赃情节，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：1.2018年12月至2019年6月期间，被告人谢登华在未取得烟草专卖许可证的情况下，从被告人黄文正、张梦涵等人处批量购买ＨＥＥＴＳ、ＭＡＲＬＢＯＲＯ加热不燃烧烟草制品（俗称“烟弹”）共计人民币85万余元，并通过微信联系、快递寄送等方式加价向他人出售，其中部分“烟弹”销售至浙江省龙游县陈某处。期间，被告人何维新、王利浪明知谢登华非法经营“烟弹”，仍向谢登华提供支付宝账号用于货款转账。2019年4月至同年6月27日，王利浪帮助谢登华打包、邮寄“烟弹”29万余元，其每月得工资3500元。 2.2018年12月底至2019年7月期间，被告人黄文正在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过微信联系、快递寄送的方式向谢登华、何维新等人出售“烟弹”共计人民币76万余元。2019年8月6日，黄文正至广西壮族自治区东兴市中通快递邮寄“烟弹”时被民警当场抓获，从其身上查获HEETS“烟弹”7包。 3.2019年4月至同年6月期间，被告人张梦涵、葛尧在未取得烟草专卖许可证的情况下，从日本购入ＭＡＲＬＢＯＲＯ“烟弹”用于销售，并通过微信联系、快递寄送等方式加价出售给谢登华、俞某，销售金额共计人民币20.7万余元。案发后，民警从张梦涵、葛尧住处查获用于销售的ＭＡＲＬＢＯＲＯ“烟弹”126条，价款约38000元。 4.2019年6月初，被告人何维新至谢登华经营场所学习，帮助谢登华打包、邮寄“烟弹”，货值约10万元。同年6月27日至同年7月4日，何维新在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过微信联系、快递寄送等方式加价向他人出售HEETS、MARLBORO“烟弹”共计人民币77000余元。期间，被告人王利浪为何维新打包、邮寄“烟弹”。同年7月4日，民警从何维新经营场所查获HEETS“烟弹”20条、FIIT“烟弹”1条。 案发后，被告人谢登华、张梦涵、葛尧、何维新被传唤归案；黄文正被抓获归案；王利浪主动至公安机关投案；谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪分别退出违法所得人民币4万元、4万元、2万元、2万元、3000元、1万元。 经浙江省烟草质量监督检测站检验，查获的“烟弹”及陈某购买的“烟弹”均为真品卷烟（无“由中国烟草总公司专卖”字样）。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的证人潘某、陈某、马某、俞某、刘某、郑某、周某的证言，手机、记账本等物证，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押、发还清单及照片，调取证据通知书、清单、收发快递详情、情况说明、银行交易记录及开户信息，闲鱼网站支付货款情况、微信转账支付货款情况，支付宝交易记录明细查询、支付宝转账情况，微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、交易记录，调取证据通知书、郑某邮政银行交易明细，张梦涵微信收藏记录图片、葛尧闲鱼账号违规记录照片、张梦涵、葛尧出入境记录，证明，案件移送函、陈某身份证复印件、龙游县烟草局对陈某的询问笔录、快递单号详情、微信聊天记录，情况说明、办案协助函、逮捕证、批准逮捕决定书、起诉意见书，龙游县烟草专卖局证据先行登记保存批准书、通知书、处理通知书，浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，电子证据、视听资料、支付宝账户信息、微信账户信息、交易明细、转账记录，调查笔录、情况说明，前科查询情况，归案说明，人口信息、户籍证明及被告人谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪的供述等证据共同证实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪未经许可，结伙或单独经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，其中，谢登华（85万余元）、黄文正（76万余元）、王利浪（36.7万余元）情节特别严重，张梦涵（24万余元）、葛尧（24万余元）、何维新（177000余元）情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，谢登华起主要作用，系主犯；何维新、王利浪起次要作用，系从犯；黄文正当庭认罪；谢登华、张梦涵、葛尧、何维新归案后如实供述自己的罪行；王利浪犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；谢登华具有协助抓捕同案犯的行为，应当认定为有立功表现；谢登华、黄文正、张梦涵、葛尧、何维新、王利浪均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；退出违法所得，综上，分别予以从轻或减轻处罚。张梦涵、葛尧、何维新、王利浪符合缓刑条件，均可以对其宣告缓刑。辩护人与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢登华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币45000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2024年10月3日止；罚金限本判决生效之日缴纳）； 二、被告人黄文正犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币45000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2024年8月6日止；罚金限本判决生效之日缴纳）； 三、被告人张梦涵犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、被告人葛尧犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 五、被告人何维新犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 六、被告人王利浪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月租，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 七、扣押在案的手机、记账本、烟弹等予以没收；赃款133000元予以没收，上缴国库；其他违法所得予以继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李萌欣 人民陪审员  王慧卿 人民陪审员  王锦荣 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  袁艺萌