湖南省娄底市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘13刑终649号 原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王江伟，绰号“法拉利”,男,1979年7月18日出生,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。曾因犯敲诈勒索罪,于2012年12月18日被判处有期徒刑一年十个月,2014年1月25日被减刑释放。现因涉嫌犯诈骗罪,2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）谭求得，绰号“四哥”,男,1980年10月2日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）陈江,男,1987年8月17日出生,汉族,小学文化,农民,住湖南省湘乡市。曾因犯故意伤害罪,于2009年4月16日被判处有期徒刑四年。现因涉嫌犯诈骗罪,2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）廖湘兵,男,1974年6月5日出生,汉族,初中文化,无业,住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）杨新兵,男,1987年3月6日出生,汉族,小学文化,农民,住湖南省涟源市。曾因犯抢夺罪，于2008年8月13日被判处有期徒刑七个月。现因涉嫌犯诈骗罪,2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）彭灿文,男,1984年3月8日出生,汉族,中专文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 辩护人胡永红，湖南国藩律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王伟炎，曾用名“王伟兵”,男,1986年10月13日出生,汉族,高中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）王希带,男,1988年6月3日出生,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）粟深波,男,1992年1月4日出生,侗族,小学文化,农民,住湖南省会同县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 辩护人胡永南，湖南国藩律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）皇甫义静,女,1989年10月15日出生,汉族,初中文化,无业,住黑龙江省大兴安岭地区新林区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 上诉人（原审被告人）谭圳,男,1998年9月17日出生,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 湖南省双峰县人民法院审理双峰县人民检察院起诉指控被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、王希带、王伟炎、彭灿文、粟深波、谭圳、皇甫义静犯诈骗罪一案，于2020年10月9日作出（2020）湘1321刑初266号刑事判决。宣判后，被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、王希带、王伟炎、彭灿文、粟深波、谭圳、皇甫义静不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院经审理认定，2019年10月,被告人王江伟购买40余部已注册微信的手机、两套对公账号（重庆安现客企业管理有限公司3100××××6321、内蒙古仓辰商贸有限公司15050170665500000942）、两台笔记本电脑、“新世界财富”ＡＰＰ平台等作案工具实施电信网络诈骗。其先后联系被告人谭求得、陈江、彭灿文、王伟炎、廖湘兵、粟深波、杨新兵、皇甫义静等人作为业务员共同实施电信网络诈骗,安排廖湘兵、陈江在湖南省湘乡市××路××号××房××室,安排谭求得负责管理工作室日常事务。2019年12月初,被告人王希带作为业务员加入该诈骗工作室，同年12月15日，谭圳亦作为业务员加入了该诈骗工作室。王江伟与业务员约定各业务员按各自所诈骗金额的30%提成。 具体诈骗步骤是:第一步:各业务员通过微信加好友,并将所加好友拉入微信群。第二步:各业务员在微信群内或单独向好友发布虚假投资的信息,在群内相互鼓吹“高收益、低风险、投资可以赚钱”的假象,引诱被害人下载“新世界财富”APP平台,并进行“投资”。第三步:在被害人“投资”前期,被告人王江伟通过后台操作,对被害人进行少量返利,从而进一步引诱被害人加大“投资”。第四步:王江伟通过后台操作,对被害人的“投资”进行逐步转移,当平台诈骗金额达到一定数目后,王江伟便操作后台“崩盘”,从而对被害人的“投资款”进行“一键收割”。 自2019年12月7日至案发,该诈骗工作室以上述方式共计骗取高玉、刘某2、周正来等多名被害人共计781652.65元。上述诈骗资金中,通过该诈骗平台绑定的一级账户（户名:重庆安现客企业管理有限公司,账号:3100××××6321）转移至二级账户（户名:内蒙古仓辰商贸有限公司,账号1505××××0092）中的资金697814元,余款存留在该级账户中。 2019年12月19日20时,双峰县公安局民警查获该诈骗工作室,并抓获被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、王希带、王伟炎、彭灿文、粟深波、谭圳、皇甫义静。 原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，到案经过，前科材料，高铁票，扣押决定书及清单，微信信息截图，银行卡交易流水，被害人刘某1、杨某、刘某2等人的陈述，被告人王江伟、谭求得、陈江等人的供述等。 原审法院认为，被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳共谋，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段，骗取他人财物共计78万余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究各被告人的刑事责任。本案系诈骗共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王江伟起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳到案后均如实供述了自己的罪行，且愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人王江伟、陈江、杨新兵有犯罪前科，可以酌情从重处罚。对于被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳违法所得的财物应当责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人王江伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币五十万元。二、被告人谭求得犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币三十万元。三、被告人陈江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币二十五万元。四、被告人廖湘兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。五、被告人杨新兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二十五万元。六、被告人彭灿文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元。七、被告人王伟炎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。八、被告人王希带犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。九、被告人粟深波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。十、被告人皇甫义静犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。十一、被告人谭圳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二十万元。十二、责令被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳共同退赔被害人经济损失人民币781652.65元。 上诉人王江伟、陈江、廖湘兵、杨新兵、王伟炎、皇甫义静分别提出原判量刑过重。 上诉人谭求得、王希带、谭圳分别提出原判认定的诈骗金额错误；原判量刑过重。 上诉人彭灿文、栗深波及其辩护人分别提出原判认定的诈骗金额错误；原判量刑过重。 经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，上诉人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳等人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。上诉人王江伟在共同犯罪中系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳系从犯，可以依法减轻处罚。各上诉人到案后均如实供述了自己的罪行，均可以依法从轻处罚。各上诉人违法所得的财物依法应当退赔给被害人。上诉人谭求得、彭灿文、王希带、栗深波、谭圳及辩护人分别提出原判认定的诈骗金额错误。经查，原审法院认定该诈骗团伙的犯罪金额为781652.65元的事实，有转账记录、银行卡交易流水、被害人的陈述及被告人的供述等证据予以证明，证据确实、充分，足以认定。上述上诉人及辩护人提出的该意见不能成立，本院不予采纳。本案各上诉人及辩护人均提出原判量刑过重。经查，原审法院根据各上诉人的犯罪事实、性质、情节及犯罪后的表现判处相应刑罚，量刑适当。各上诉人及辩护人提出的意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  黄德雄 审判员  刘凯珊 审判员  贺 丽 二〇二〇年十二月二十四日          法官助理肖卫江 书记员陈伶俐 附：本案适用的相关法律、法规 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。