文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0116刑初1413号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人王**，女，1991年3月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省邵阳市，现住湖南省娄底市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被抓获，同年10月22日被取保候审。经本院决定，2020年12月15日被执行逮捕，因怀孕，于当日变更为监视居住。辩护人向育元，湖南娄星律师事务所律师。被告人任泉，曾用名：文全，男，1993年2月6日出生，汉族，大学文化程度，无业，户籍湖北省荆州市，现住湖北省荆州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月6日被抓获，次日被取保候审。辩护人李艳，重庆芊羽琪律师事务所律师。辩护人刘永红，重庆博嘉律师事务所律师。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2020]Z1193号起诉书、渝津检刑变诉[2020]Z12号变更起诉决定书指控被告人王**、任泉犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。重庆市江津区人民检察院指派检察官张燕出庭支持公诉，被告人王**及其辩护人向育元，被告人任泉及其辩护人李艳、刘永红到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：徐某(另案处理，下同)以非法牟利为目的于2017年5月起陆续招募被告人任泉和王某1、郭某、唐某、黄某、陈某(五人均另案处理，下同)等人形成犯罪团伙。按照与下级代理商一定比例分成的模式推广、运营虚假可控外汇投资平台“摩根之家”(后更名为“九华山”)给下级代理商用于诈骗。被告人任泉于2017年5月通过朋友介绍加入该诈骗团伙，于2017年8月至2018年3月期间在团伙内轮值“摩根之家”风控功能。期间，“摩根之家”平台共计诈骗8298002元。李某1、李某2(二人均另案处理，下同)于2017年9月至2018年4月20日期间，通过与黄某联系并谈好分成比例使用其推广的虛假外汇投资平台“摩根之家”(“九华山”)平台用于诈骗，通过与潘某(另案处理，下同)联系并谈好分成比例使用其推广的虚假外汇投资平台“鑫汇国际”、“汇玺国际”用于实施诈骗。李某1、李某2先后租用广东省东莞市常平镇多处写字楼，用他人信息注册公司，大量招募、培训员工利用上述虚假外汇投资平台实施诈骗。被告人王**于2017年9月通过阳某(另案处理)介绍加入李某1、李某2所成立的公司，在明知自己的工作系诈骗行为的情况下，利用公司提供的微信，通过建微信群加好友、在微信群内扮演不同身份的投资者、向微信群内好友推荐投资平台、发布事先准备好的虚假盈利截图、对被害人声称稳赚钱等方式，引诱被害人在虛假的外汇投资平台进行投资，而后通过带领被害人购买假外汇产品、代替被害人操控、控制后台涨跌等手段使被害人亏空从而达到诈骗的目的。被告人王**在2017年9月至2018年4月19日期间先后同邓某1、雷某、钟某(三人均另案处理)等人搭档并担任铿锵队队长，共计诈骗641058元。2019年9月26日，被告人王**到湖南省邵阳市新邵县公安局谭溪派出所投案自首。2020年5月6日，被告人任泉到重庆市江津区公安局投案自首。二被告人到案后均如实供述罪行。公诉机关认为，被告人王**、任泉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络平台对被害人实施诈骗，被告人王**的涉案金额为641058元，数额特别巨大，被告人任泉的涉案金额为8298002元，数额特别巨大，二被告人应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王**、任泉自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王**、任泉主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王**、任泉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人王**有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人任泉有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人王**及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人王**已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王**的辩护人辩护提出王**是初犯，犯罪后自首，自愿认罪认罚，并主动退赃3万元，在共同诈骗中只是领工资的从犯，认罪、悔罪态度好，请求从轻处罚。被告人任泉及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人任泉已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人任泉的辩护人辩护提出被告人任泉无犯罪前科，是初犯，主观恶性小，犯罪后自首并自愿认罪认罚，已退出全部赃款，认罪、悔罪态度好，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，徐某(另案处理，下同)以非法牟利为目的于2017年5月起陆续招募被告人任泉和王某1、郭某、唐某、黄某、陈某(五人均另案处理，下同)等人形成犯罪团伙。按照与下级代理商一定比例分成的模式推广、运营虚假可控外汇投资平台“摩根之家”(后更名为“九华山”)给下级代理商用于诈骗。被告人任泉于2017年5月通过朋友介绍加入该诈骗团伙，于2017年8月至2018年3月期间在团伙内轮值“摩根之家”风控功能。期间，“摩根之家”平台共计诈骗8298002元，被告人任泉获利人民币110000元余元。李某1、李某2(二人均另案处理，下同)于2017年9月至2018年4月20日期间，通过与黄某联系并谈好分成比例使用其推广的虛假外汇投资平台“摩根之家”(“九华山”)平台用于诈骗，通过与潘某(另案处理，下同)联系并谈好分成比例使用其推广的虚假外汇投资平台“鑫汇国际”、“汇玺国际”用于实施诈骗。李某1、李某2先后租用广东省东莞市常平镇多处写字楼，用他人信息注册公司，大量招募、培训员工利用上述虚假外汇投资平台实施诈骗。被告人王**于2017年9月通过阳某(另案处理)介绍加入李某1、李某2所成立的公司，在明知自己的工作系诈骗行为的情况下，利用公司提供的微信，通过建微信群加好友、在微信群内扮演不同身份的投资者、向微信群内好友推荐投资平台、发布事先准备好的虚假盈利截图、对被害人声称稳赚钱等方式，引诱被害人在虛假的外汇投资平台进行投资，而后通过带领被害人购买假外汇产品、后通过操控、控制后台涨跌等手段使被害人亏空从而达到诈骗的目的。被告人王**在2017年9月至2018年4月19日期间先后同邓某1、雷某、钟某(三人均另案处理)等人搭档并担任铿锵队队长，共计诈骗641058元，王**获利人民币50000余元。2019年9月26日，被告人王**到湖南省邵阳市新邵县公安局谭溪派出所投案自首。2020年5月6日，被告人任泉到重庆市江津区公安局投案自首。二被告人到案后均如实供述罪行。另查明，被告人任泉已退出赃款人民币110000元；被告人王**已退出赃款人民币50000元上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：1.受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、电子票据等书证；2.被害人田某的陈述；3.证人王某2、郭某、陈某、黄某、唐某、王某1、朱某、李某2、李某1、阳某、邱某、袁某、雷某、邓某2、邓某1、钟某的证言；4.被告人王**、任泉的供述和辩解；5.司法鉴定意见书；6.远程勘验工作记录、电子物证检测工作记录等证据。本院认为，被告人王**、任泉以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，利用网络平台对被害人实施诈骗，被告人王**的涉案金额为641058元，被告人任泉的涉案金额为8298002元，均属数额特别巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王**、任泉主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王**、任泉自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王**、任泉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王**、任泉均已退赃，可酌定从轻处罚。综上，本院决定对被告人王**、任泉减轻处罚，并对任泉适用缓刑，任泉辩护人辩护提出对任泉适用缓刑的辩护意见本院予以认可。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四之规定，判决如下：一、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币捌万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人任泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币伍万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人王**、任泉对各被害人的济损失承担共同退赔责任（二被告人预交本院的退赔款发还被害人）。（上列罚金、退赔款限被告人在判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 石         磊人民陪审员 黄云利人民陪审员黄万春二〇二〇年十二月十五日书 记 员 梁         晶