文书内容辽宁省黑山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0726刑初165号公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。被告人杨静，女，汉族，1967年11月6日出生，初中文化，原黑山县福缘时代会馆负责人，户籍所在地辽宁省黑山县，现住辽宁省黑山县。因本案于2020年1月13日被黑山县公安局刑事拘留；于2020年2月17日经黑山县人民检察院批准，于同日被黑山县公安局依法执行逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。指定辩护人李宏玲，黑山县法律援助中心律师。辽宁省黑山县人民检察院以黑检刑诉（2020）128号起诉书指控被告人杨静犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭。于2020年11月10日公开开庭审理了本案。辽宁省黑山县人民检察院指派检察员赵福利、助理检察员许博宁出庭支持公诉，被告人杨静及其辩护人李宏玲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。辽宁省黑山县人民检察院指控，2017年7月至2018年4月，被告人杨静以重庆福缘联盟科技有限公司福缘健康商城代购商的身份，在黑山县开设福康时代会馆，不以真实交易货物为目的，未经有关部门批准，以业务员推介、广告宣传等方式向社会公开宣传，以承诺高额返利为诱饵，引诱社会公众在福缘健康商城进行消费的方式，变相吸收公众存款共计人民币255万元。现有94名存款人报案，损失共计人民币142万元。2020年1月13日，被告人杨静至黑山县公安局投案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相应的书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据，公诉机关认为，被告人杨静违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，被告人杨静系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，被告人杨静系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨静认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请公诉。被告人杨静对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪认罚，希望法院对其从轻处罚。辩护人认为被告人杨静主动投案，应认定为自首，其次要作用，认定为从犯，没有前科劣迹，系初犯，返还部分违法所得，请求从轻处罚。经审理查明，经审理查明，2017年7月至2018年4月，被告人杨静以重庆福缘联盟科技有限公司福缘健康商城代购商的身份，在黑山县开设福康时代会馆，不以真实交易货物为目的，未经有关部门批准，以业务员推介、广告宣传等方式向社会公开宣传，以承诺高额返利为诱饵，引诱社会公众在福缘健康商城进行消费的方式，变相吸收公众存款共计人民币255万元。现有94名存款人报案，损失共计人民币1424295元。2020年1月13日，被告人杨静至黑山县公安局投案。另查明，杨静将吸收的公众存款扣除提成后，陆续以现金或转账形式汇入重庆福缘联盟科技有限公司刘某3、黄群芳、赵某5黄、刘某4、田某3等多人账户。其中，2017年8月10日至2017年10月24日杨静存入黄群芳建行62×××99账户内现金969700元。2017年11月27日至2018年1月11日间杨静通过自己尾号2819建行卡汇给田某3尾号7443银行卡152000元。黄群芳尾号8899银行卡自2017年10月28日、11月1日分别转账给梁某9660建行卡合计420万元，梁军9660建行卡于2017年11月13日转账400万元至陶丽丽尾号8271工行卡400万元用于侯丽购买重庆北部新区湖影街9号楼21栋1-3原陶丽丽的房产。杨静自2017年10月26日至2018年3月7日通过其62×××19建行账户汇给王某162×××76农行账户六笔汇款计187504元，杨静于2017年8月31日通过其62×××18农行账户汇给王某162×××76农行账户一笔汇款计15000元，合计汇给王某1202504元。王某1自2017年7月4日至2018年6月10日间通过其62×××76农行账户汇给杨静62×××18农行账户六笔汇款计100675元，通过微信转给杨静六笔计15049元，合计杨静收到王某1转款115724元。庭审后，侦查机关出具了被告人杨静亲属替杨静缴纳违法所得人民币50000元冻结手续。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源、常住人口详细、销售服务协议、营业执照、顾客返积分明细、证人林某、许某1、王某1、李某1、郑某1、谢某、郭某1、韩某、乔某、高某1、袁某、朱某、陈某1、王某2、陈某2、田某1、李某2、田某2、郭某2、姚某、郭某3、郭某4、赵某1、刘某1、方某、范某1、沈某、刘某2、胡某1、郑某2、张某1、朱某、李某3、张某2、詹某、郭某5、张某3、陈某3、张某4、李某4、马某、张某5、卢某1、万某、李某5、董某1、张某6、许某2、董某2、张某7、高某2、杨某、崔某、徐某1、李某6、李某7、徐某2、李某8、李某9、王某3、侯某、史某1、佟素贤、李某10、于某、赵某2、代某、赵某3、张某8、谭某、李某11、李某12、张某9、王某4、赵某4、史某2、商某、丁某、王某5、张某10、王某6、卢某2、李某13的证言、被告人杨静的供述与辩解、被告人梁某、廖伟铭、刘慧的供述与辩解、锦州鑫华会计师事务所有限公司专项审计报告、冻结存款通知书、档案查询结果等证据予以证实，本院予以认定。本院认为，被告人杨静违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，黑山县人民检察院指控被告人杨静犯非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。杨静主动投案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，依法可对其从轻处罚或减轻处罚。被告人杨静系从犯，应当从轻或者减轻处罚。其主动返还部分违法所得，认罪认罚，可酌情对其从轻处罚，综上，可对杨静减轻处罚。被告人杨静非法吸收的资金属于违法所得，应当予以追缴并发还集资参与人。投资参与人投资金额的实际损失应当予以返还。被告人杨静将存款以现金汇款及转账方式汇至重庆福缘联盟科技有限公司黄群芳、田某3名下银行卡内现金合计1121700元，以及杨静汇至王某1处钱款扣除王某1返给杨静钱款差额计95470元，系杨静违法所得，应予以追缴。一并按实际损失比例发还给投资参与人。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，为了打击犯罪，维护国家金融管理制度和金融秩序安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下：一、被告人杨静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年1月13日起至2021年4月12日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、于本判决生效后三日内追缴被告人杨静违法所得人民币1424295元，按下列附表中投资参与人实际损失数额按比例发还投资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 伟人民陪审员  刘冬霞人民陪审员  王立武二0二0年十二月二十八日法官助理侯洪雷书记员杨飞龙            “黑山-重庆福缘实体联盟”投资参与人投资情况统计表                  序号              姓名              电话号码              合同签订日期              投资金额(元)              已返利金额（元）              实际损失（元）              备注                  1              郑作礼              1356062598              2017/8/29              116480              43998.00               73482                                 2              陈淑兰              18904161947              2017/9/8              96000              40470.00               55530                                 3              王泽芹              18841626207              2017/8/21              44800              25920.00               18880              总数核对正确，笔录少计一次投资                  4              陈建民              13941672366              2017/9/20              80640              39850.00               40790                                 5              田素艳              15204105693              2017/9/10              39680 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16890                                 12              赵素兰              13464692234              2017/8/11              28160              16390.00               11770                                 13              刘少滨              15241506773              2017/8/11              34560              20540.00               14020                                 14              方洪芬              15502665590              2017/8/11              49920              20870.00               29050              缺1张1280协议，丢失                  15              范桂兰              15042696290              2017/8/1              33280              14850.00               18430                                 16              沈立华              13324169177              2017/9/9              16640              8680.00               7960                                 17              刘桂兰              15542005455              2017/8/20              21760              8830.00               12930                                 18              谢红兵              13188115903              2017/9/4              49920              25660.00               24260              缺1张2560协议，丢失                  19              胡广宽              15641649040              2017/9/2              58880              41216.00               17664                                 20              郑永学              13897856651              2017/8/31              85760              44870.00               40890                                 21              张秀云              15042627090              2017/8/3              35840              18900.00               16940                                 22              朱申元              15042649850              2017/8/20              33280              10530.00               22750                                 23              李翠兰              13008263018              2017/5/11              2560              1990.00               570              无协议                   24              张桂荣              18741615828              2017/8/12              79611              29480.00               50131                                 25              詹凤芝              15042696925              2017/9/8              40960              13890.00               28350                                 26              崔立军              15042696925              2017/12/20              1280              0.00               1280                                 27              齐辑              13188115903              2017/12/4              14080              1100.00               12980                                 28              郭素云              16515211380              2017/10/23              2560              400.00               2160                                 29              张淑春              13840602723              2017/5/11              3840              1960.00               1880              缺本人协议                  30              王云图              13624167305              2017/9/16              1280              660.00               620                                 31              陈素华              13661306546              2017/9/20              25600              15420.00               10180                                 32              张艳玲              15641605140              2017/8/13              7680              5010.00               2670                                 33              李艳平              15641609858              2017/10/21              40960              14030.00               26930              协议缺5张                  34              马凤荣              15754113250              2017/9/16              19200              9290.00               9910                                 35              张玉兰              13464329908              2017/10/10              53760              12600.00               41160                                 36              张春梅              15174053791              2017/10/15              19200              6400.00               12800                                 37              卢振芬              15142654460              2017/8/11              2560              1570.00               990                                 38              贾桂侠              13941625693              2017/9/20              1280              910.00               370                                 39              郭忠仁              13940682958              2017/8/1              125440              46180.00               79260                                 40              万国福              17038225685              2017/9/23              53760              26530.00               27230                                 41              李云香              15174266515              2017/8/25              29440              10650.00               18790                                 42              董际福              15941639715              2017/9/2              2560              880.00               1680              提供材料有异议、协议杨静收回                  43              张桂云              13840605053              2017/8/1              8960              6690.00               2240              缺协议                  44              许桂芝              15241502179              2017/9/4              87040              35910.00               51130                                 45              董广文              15142679053              2017/8/14              99840              45320.00               54520                                 46              张宝兰              13504062203              2017/10/9              2560              1100.00               1460                                 47              高奎英              13898382055              2017/8/1              29440              16250.00               13190                                 48              袁绍云              15174209062              2017/8/1              26880              14880.00               11920              协议杨静收回                  49              杨玉芝              17093890768              2017/8/1              8960              500.00               8460                                 50              崔桂琴              15714165159              2017/9/1              7680              4500.00               3180                                 51              徐海英              13841691287              2017/9/7              28160              16600.00               11560                                 52              韩素清              18342642718              2017/8/1              23040              14190.00               8850              协议杨静收回                  53              李加臣              13840602335              2017/9/1              19200              11650.00               7550                                 54              李世英              15504988299              2017/8/21              140800              60200.00               80600              协议杨静收回                  55              徐素萍              13464329649              2017/8/20              12800              8000.00               4800              杨静收回                  56              李国华              15754110160              2017/8/21              14080              5170.00               8910                                 57              李桂芬              15134153820              2107/11/1              2560              600.00               1960                                 58              刘桂芬              13324163218              2017/8/24              2560              1850.00               710                                 59              王淑英              15204107285              2017/8/1              3840              1890.00               1950              无协议                  60              侯小刚              13614060326              2017/8/21              5120              2340.00               2780              本人提供协议两份共计2560元，与本人所述不符                  61              史印成              2776850              2017/8/24              21760              11810.00               9950                                 62              史继君              13154161974              2017/8/24              1280              0.00               1280                                 63              史继红              15704257728              2017/8/24              1280              0.00               1280                                 64              李艳杰              15042649850              2017/12/30              12800              400.00               12400                                 65              佟素贤              13624167305              2017/9/11              26880              11560.00               15200                                 66              李玉环              15542843321              2017/8/1              8960              300.00               8660                                 67              王武              13898382319              2017/11/21              1280              200          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