河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初438号公诉机关唐河县人民检察院。被告人许忠全,曾用名许超,男,1976年5月12日出生于河南省唐河县,汉族,初中文化，个体商户，住唐河县。2019年12月10日因涉嫌寻衅滋事犯罪被唐河县公安局抓获，同年12月12日被唐河县公安局刑事拘留，同年12月15日被延长拘留期限至30日；2020年1月17日被唐河县人民检察院批准逮捕，2020年1月18日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人张明霞，河南恒阳律师事务所律师。被告人古玉林,男,1950年9月17日出生于河南省唐河县,汉族,小学文化，中共党员，唐河县工业供销公司退休职工，住唐河县。2019年12月10日因涉嫌寻衅滋事犯罪被唐河县公安局抓获，同年12月12日被唐河县公安局刑事拘留，同年12月15日被延长拘留期限至30日；2020年1月17日被唐河县人民检察院批准逮捕，2020年1月18日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人王春林，河南恒阳律师事务所律师。被告人秦宝玉，男，1962年2月24日出生于河南省唐河县，汉族，高中文化，农民，住唐河县。非中共党员，无公职。2019年12月10日因涉嫌寻衅滋事犯罪被唐河县公安局抓获，同年12月12日被唐河县公安局刑事拘留，同年12月15日被延长拘留期限至30日；2020年1月17日被唐河县人民检察院批准逮捕，2020年1月18日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人李志恒，河南恒阳律师事务所律师。辩护人李亮伟，北京大成（郑州）律师事务所律师。被告人龚雪，女，1987年1月11日出生于河南省唐河县,回族,中专文化，唐河县公路局职工，住唐河县。2019年12月10日因涉嫌寻衅滋事犯罪被唐河县公安局抓获，同年12月12日被唐河县公安局刑事拘留，同年12月15日被延长拘留期限至30日；2020年1月17日被唐河县人民检察院批准逮捕，2020年1月18日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人张金雷，河南盘古律师事务所律师。被告人古天亮,男,1979年6月13日出生于河南省唐河县,汉族,初中文化，无业，住唐河县，系被告人古玉林儿子。2019年12月10日因涉嫌寻衅滋事犯罪被唐河县公安局抓获，同年12月12日被唐河县公安局刑事拘留，同年12月15日被延长拘留期限至30日；2020年1月17日被唐河县人民检察院批准逮捕，2020年1月18日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人文栋梁，河南恒阳律师事务所律师。被告人周选，男，1986年9月10日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，无业，住唐河县，系被告人许忠全外甥。2020年2月27日因涉嫌寻衅滋事犯罪被唐河县公安局抓获，同年3月5日因涉嫌寻衅滋事犯罪被唐河县公安局监视居住，同年7月3日因涉嫌寻衅滋事犯罪、非法拘禁犯罪被唐河县人民检察院批准逮捕，同年7月6日被唐河县公安局执行逮捕。指定辩护人乔俊海，河南匡世律师事务所律师。被告人李保险，男，1975年9月2日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，农民，住唐河县。2020年5月1日因涉嫌寻衅滋事犯罪被唐河县公安局监视居住，同年5月7日被唐河县公安局刑事拘留，同5月7日被唐河县人民检察院批准逮捕，同年6月11日被唐河县公安局执行逮捕。辩护律师杨华磊，河南海涛律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉（2020）293号起诉书指控被告人许忠全、古玉林、秦宝玉、龚雪、古天亮、周选犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人李保险犯寻衅滋事罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员姚广出庭支持公诉，被告人许忠全、古玉林、秦宝玉、龚雪、古天亮、周选、李保险、辩护人张明霞、王春林、李志恒、李亮伟、张金雷、文栋梁、乔俊海、杨华磊均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2015年初，被告人许忠全、古玉林、秦宝玉三人出资700万元合伙成立非法放贷公司，未经工商注册登记。自该非法放贷公司成立以来，被告人许忠全、古玉林、秦宝玉向不特定人员非法高息放贷、被告人李保险负责介绍贷款、被告人龚雪纠集被告人古天亮、周选及乔某1等人，采取威胁、辱骂、摆花圈、放鞭炮、喷字等“软暴力”手段、或对被害人实施非法拘禁、强行扣留被害人财物等手段，非法讨债，逐步形成以被告人许忠全为首要分子，被告人古玉林、秦宝玉、龚雪为骨干，被告人周选、古天亮、李保险等人为主要成员的犯罪集团。自2014年3月至2016年12月，该犯罪集团共计实施寻衅滋事犯罪、非法拘禁犯罪20起，被害人达10余人，涉案资金700万元。公诉机关在指控上述犯罪时随卷移送并当庭出示了各被告人的供述、各被害人的陈述、证人证言、唐河县公安局物证鉴定室鉴定意见、相关书证、扣押物品清单、物证照片、监控视频截图、评估鉴定书、南阳市中级人民法院民事裁定书、唐河县人民法院民事判决书、唐河县人民法院民事裁定书、辨认笔录、各被告人的到案经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人许忠全、古玉林、秦宝玉、龚雪、古天亮、周选的行为均构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人李保险的行为构成寻衅滋事罪；被告人古天亮、周选、李保险均系从犯，提请本院依法判处。被告人许忠全辩称委托龚雪要账属实，但有些事情都是她自己做出的决定，事后才知道；没有参与起诉书指控的7起非法拘禁罪，愿意认罪认罚，请求本院从轻处罚。被告人古玉林辩称：1、起诉书指控的第1起寻衅滋事罪仅是去要账，卖房子自己没有参与，分了80000元；第2起自己去了几分钟，开车的事自己不知道；第3起自己已退出合伙，龚雪的行为与自己无关；第8起自己仅是要账，没有过激行为；第10起自己没有对李某3进行推搡；2、起诉书指控的2、3、4、7、8起非法拘禁罪没有参与；第6起是事后才知道的，自己与龚雪签订的有协议，不让她违法收贷；其年纪大，身患多种疾病，愿意认罪认罚，请求本院从轻处罚。被告人古天亮辩称：自己在2016年初就去金店打工了，没有参与寻衅滋事罪的第1、5、6起；仅参与了非法拘禁罪的第6起，愿意认罪认罚，请求本院从轻处罚。被告人秦宝玉、龚雪、周选、李保险对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，均请求本院从轻处罚。被告人许忠全的辩护人张明霞辩称：1、该案并非从事犯罪的固定团伙，成员之间是因为合伙和亲情组成的松散型组织，对外没有统一的活动标志或纪律、制度等；所列受害人均为被告人许忠全等人借贷合同的债务人或担保人，是在贷款久拖不还、自己的利益受到损害的情况下导致的极端现象，其犯罪的对象仅是借贷合同的债务人或担保人，不存在对一定区域的群众形成心理强制、威慑，也没有对从事资金业务的同行实施任何暴力、威胁行为，未达到扰乱经济、社会秩序，造成恶劣影响的程度，该案仅是一般的共同犯罪，构不成恶势力集团犯罪；2、被告人许忠全、古玉林、秦宝玉三人系按出资比例进行收账的平等合伙关系，没有明确的层级，被告人许忠全没有明显的组织、策划作用，认定被告人许忠全系首要分子定性错误，被告人许忠全仅是主犯身份；3、公诉机关指控的寻衅滋事罪第7、9、10起属于民事纠纷和一般治安案件的行为；4、公诉机关指控的非法拘禁罪第2、4、5、6、10起，仅是非法拘禁行为，不构成非法拘禁罪；其中第5起系被告人龚雪一人的行为，被告人许忠全没有参加；5、被告人许忠全无前科，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，已书写了书面认罪认罚书，确有悔罪表现，且其曾创办过产业扶贫、科技扶贫基地，带动贫困户157户，多次受到县、乡领导表扬，本次犯罪系初犯、偶犯，所造成的社会危害后果较小，建议本院对被告人许忠全从轻处罚。辩护人向法庭递交了被告人许忠全的认罪认罚书及唐河县人民政府颁发的奖牌、唐河县昝岗乡人民政府的四份证明、扶贫分红照片等相关证据。被告人古玉林的辩护人王春林辩称对公诉机关指控被告人古玉林的行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪不持异议，但不认为构成恶势力集团犯罪，应按一般的罪行处罚量刑。若认定构成恶势力集团犯罪，被告人古玉林有以下从轻处罚情节：1、被告人古玉林到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；2、被告人古玉林所参与的第1、2、10起寻衅滋事犯罪中，没有使用凶器，没有造成他人人身伤害；第3起被告人古玉林已与被告人许忠全、秦宝玉散伙，不应承担法律后果；第5起被告人古玉林没有参与，不应承担法律后果；在构成非法拘禁犯罪的第1、7、8起，没有殴打、侮辱被害人的行为；非法拘禁罪中的第2、4、6、10起非法拘禁时间独立不能构罪；第5起系被告人龚雪一人的行为，不能作为评价被告人古玉林等人的犯罪事实；3、被告人古玉林在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；4、被告人古玉林没有前科，认罪态度较好，且已70周岁，身患多种疾病，建议本院对被告人古玉林从轻处罚。被告人秦宝玉的辩护人李亮伟辩称：1、对本案的定性、各被告人地位作用的评价、定罪量刑考虑，应当仅在起诉书指控的收贷行为发生的20起犯罪行为，不应当扩展到放贷行为、全部的收贷行为；2、本案不构成恶势力集团犯罪，不具有“为非作恶、欺压百姓”的特征，也不具有发展性特征，不具有稳固、清晰的组织结构和组织名义，各被告人之间是相互制衡的关系；3、被告人秦宝玉没有实施具体的犯罪行为，仅是事后知道几起，其不应认定为骨干分子；如果认定被告人秦宝玉事后知道而未进行制止定罪量刑，其仅相当于从犯、帮助犯；4、公诉机关指控的寻衅滋事罪第7、9起属于正常的收贷行为；5、公诉机关指控的非法拘禁罪第2、4、5、10起，仅是非法拘禁行为，不构成非法拘禁罪；其中第5起系被告人龚雪一人的行为，不应纳入量刑评价；6、被告人秦宝玉无前科，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，已书写了书面认罪认罚书，公诉机关予以认可，建议本院对被告人秦宝玉在一年以内量刑。被告人秦宝玉的辩护人李志恒辩称：被告人秦宝玉没有参与公司管理，没有为其他人员分工，在寻衅滋事、非法拘禁中没有任何行为，对被告人龚雪的要账行为只是迎合，故应按从犯认定。被告人龚雪的辩护人张金雷辩称：1、被告人龚雪到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2、已书写了书面认罪认罚书，确有悔罪表现；3、系初犯，主观恶性不大，所造成的社会危害性不大，建议本院对被告人龚雪从轻处罚。被告人古天亮的辩护人文栋梁辩称：1、该案不认为构成恶势力集团犯罪，应按一般的罪行处罚量刑；2、若认定构成恶势力集团犯罪，被告人古天亮有以下从轻处罚情节：被告人古天亮到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；被告人古天亮参与度不深，所参与的第2起寻衅滋事犯罪中，没有参与扣押车辆，没有过激行为；在参与构成非法拘禁犯罪的第6起，没有殴打、侮辱被害人的行为；其在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；已书写了书面认罪认罚书，确有悔罪表现；系初犯、偶犯，主观恶性不大，所造成的社会危害性不大，建议本院对被告人古天亮从轻处罚。被告人周选的辩护人乔俊海辩称：1、被告人周选到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；2、被告人周选在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、已书写了书面认罪认罚书，确有悔罪表现；4、其系初犯、偶犯，主观恶性不大，所造成的社会危害性不大，建议本院对被告人周选从轻处罚。被告人李保险的辩护人杨华磊辩称：1、该案不应认定为构成恶势力集团犯罪，应按一般的罪行处罚量刑；2、若认定构成恶势力集团犯罪，被告人李保险有以下从轻处罚情节：被告人李保险系主动到案且能如实供述自己的犯罪事实，系自首，应从轻处罚，公诉机关没有认定；3、其在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；4、已书写了书面认罪认罚书，确有悔罪表现；5、系初犯、偶犯，主观恶性不大，没有实施具体的危害方式及手段，所造成的社会危害性不大，建议本院对被告人李保险从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年初，被告人许忠全、古玉林、秦宝玉和赵建林四人出资850万元，未经工商注册登记，合伙成立非法放贷公司。其中被告人许忠全出资300万元、被告人古玉林出资250万元、被告人秦宝玉出资150万元、赵建林出资150万元。2015年5月，赵建林退出。该非法放贷公司以月息2分至5分不等的利息通过被告人李保险向不特定人员非法放贷，约定期限一般为三个月。被告人许忠全负责该公司的全面业务，被告人古玉林负责放款记账。在借款人无力还款和到期不还的情况下，被告人许忠全、古玉林、秦宝玉三人预谋并指使被告人龚雪负责要账，被告人龚雪每收回一笔欠款获取抽成。被告人龚雪为了谋取利益，遂纠集社会闲散人员被告人古天亮、周选及乔某1、文金军和未成年人王某1等人，采取威胁、辱骂、摆花圈、放鞭炮、喷字等“软暴力”手段对被害人进行滋扰；或对被害人实施非法拘禁、强行扣留被害人财物，非法讨债，逐步形成以被告人许忠全为首要分子、被告人龚雪、古玉林、秦宝玉、周选、古天亮、李保险等人为主要成员的违法犯罪集团。自2015年3月至2016年12月，该犯罪集团共计实施寻衅滋事犯罪、非法拘禁犯罪20次，被害人10余人，涉案资金700万元。该犯罪集团人员结构固定，主次分明，且持续时间较长，多次以恶势力类犯罪组织的惯常手段实施违法犯罪活动，在唐河境内造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事罪1、2015年3月31日，唐河县滨河街道办事处常花园社区居民王某5经被告人李保险介绍，以王某5在唐河县城常花园社区一处房产作抵押，向被告人古玉林借款15万元，约定月息3分，期限六个月。2015年10月，王某5在偿还50000元借款后，因无力偿还剩余的借款，被告人许忠全、古玉林便指使被告人龚雪带人追要欠款。被告人龚雪多次在被告人李保险的配合下到王某5家，对王某5的前妻曲某进行威胁，要求其以房抵债。2016年3月一天晚上，被告人古玉林为了追要欠款，将王某5叫到被告人许忠全的“久久快捷”宾馆办公室处，强迫王某5在房屋买卖合同上签订担保协议，并串通被告人李保险在协议上作担保。2016年4月30日上午10时许，被告人龚雪带领被告人古天亮、周选、及乔某1将王某5叫到被告人许忠全的中介办公室，逼迫王某5签订房屋买卖协议（该房屋于2016年1月已卖给秦波）并签字，让王某5在收到10万元房款的虚假收据上签字。2016年10月，被告人龚雪带领周选、古天亮及乔某1，两次窜至已由秦波居住的房屋处，趁秦波不在家之机，将房屋门锁撬开，将房间内的物品扔在楼道里，逼迫王某5等人履行虚假房屋买卖合同。后被告人龚雪等人以17万元的价格将该处房屋出售给赵某2，所得售房款由被告人许忠全、古玉林、秦宝玉分肥。2020年5月26日,经中衡保险公估股份有限公司评估：王某5在唐河县城常花园社区的涉案房屋，在2016年4月30日所表现的市场价值为人民币26万元。上述事实，有以下证据予以证实：（1）被告人供述①被告人许忠全供述2015年，李保险将王某5介绍给我和古玉林、秦宝玉经营的民间借贷公司，然后我们就借贷给王某515万元，约定月息3分，另外我们给李保险2%的好处费，王某5借钱后还不上利息和本金，后来我和古玉林、秦宝玉我们就商量王某5借贷的钱要账任务分给龚雪，由龚雪负责要，要过来的钱给龚雪分30%，剩下的交给公司。因为龚雪之前就领着我外甥周选、古玉林的儿子古天亮等人在外面帮着公司要账，我们给他们三个发工资，周选主要是开车拉着龚雪他们。龚雪是将王某5在常花园西组四楼的一套房子要过来变卖后给我们上交10万元钱，这算是王某5还的借贷钱。房子后来龚雪就卖了，具体卖给谁，卖了多少钱我不清楚，龚雪没有具体给我说。王某5在借贷的时候是李保险担保的，王某5说过他有这套房子，可以把房子卖了还钱，但是在要账的过程中我们没有商量他这套房子如何处置。②被告人古玉林供述2015年3月份王某5借了我们15万元钱，月利息是3分。后来王某5还不上钱，许忠全、龚雪他们想让王某5把常花园的一套四楼的单元房子要过来抵账，但后来房子要过来之后龚雪他们卖了多少钱我不清楚。③被告人龚雪供述我听说2015年的时候，王某5经李保险介绍，向古玉林借了15万，约定的月息3分，借款期限是半年，每月支付利息，2016年秋的时候，古玉林让我带人要这笔账，没有签协议，也没有说给我提成的事。2016年秋，我开始向王某5要账的时候，先是打电话问他啥时间还款，约定还款时间，他也三千、两千的给了几回，但后来还不上了，然后我就给古玉林说了这个情况，因为是李保险在中间担保的，便联系了李保险，随后李保险便带着我，还有周选和古玉林等我们几个人一起去到王某5位于常花园社区新春路南段西侧的小产权房屋那里找王某5，但是没有见到王某5，见到了曲某，然后我们给她说了欠钱这个事情，曲某说她和王某5已经离婚了，但是我告诉曲某借款合同上你签的也有字，你也需要负责，曲某说这15万她没有使用一分钱，然后曲某告诉我说王某5又成家了，在外面还有一套房子，让我们去找他们要，后来我们也就走了，在随后的时间里面我们陆陆续续的去了曲某家中几次要账，也和曲某吵过，说过过激的话，拍过她家的桌子，但是没有招过她一下，但是也没有要来一分钱。随后我就开始找王某5，一般我们都是古玉林、李保险、古天亮还有周选我们一起的，然后在王某5小张庄的家中,几次都没有见到王某5，都见到了王某5的小老婆郭某，我对郭某说过：王某5要是找不到，你还有俩娃，你们得小心点等之类威胁的话，但是我只是为了要钱吓唬吓唬的，并没有做实际任何行动，郭某也报过警，但是一般都是警察一来我们就走了。2016年5月份左右的时候李保险在电话中约到了王某5，然后约到了许超的三宜房产中介去了，就跟他商量如果钱还不上就得用房子抵，让他签协议，但是他不签，我们就吓唬他不同意就不让他走，王某5才说房子是他和他前妻的共有财产，房产证上是他们俩的名字，然后我们就带着他去了他前妻家中，然后我和周选、古天亮、李保险一起在他家中见到了他前妻曲某，到他家里，王某5又不签房屋买卖协议了，古玉林说：你当时借款的时候拿的假结婚证，我已经到民政局落实了，你们早离婚了，你不签这个协议，就告你们俩诈骗。王某5这才害怕了，这才同意签字，曲某看他同意了，说出去有个事，谁知道她一去就不回来，我们让王某5给她打电话，但一直没人接，没办法就先让王某5在事先准备好的房屋买卖协议上签了字，协议上就写上把四楼西户的那套单元房以10万元的价格卖给龚雪，后来我也让李保险作为担保人签了字，我们不放心，就顺便把房子钥匙要走了。那套房子是毛坯房，也就值20万以里。后来因为他是抵押的房子，我们这行的规矩，一般都是抵押物对半折抵账，就以10万元签房屋买卖协议卖给我了。这之后，一直找不到王某5，我想着他肯定也就不还钱了，我就把这套房子挂到朋友圈开始出售（价格是17万），再出售的时候我也去看房子，房子里面也有东西，但是有床、盆、旧桌椅板凳之类的便宜东西，但是正好王某5的老婆郭某领着一个叫秦波的女子（郭某的姨）也去看房子，然后他们也拿出一张房屋买卖协议，而且说也在文峰办事处司法所公证过了，然后我们就吵闹了起来，但是没有打架，就因为经济纠纷报警，派出所也称因为是房屋纠纷需要到法院起诉走司法程序，但是不让我们双方继续吵闹，我就开房门把房间里面的东西搬了出来，然后我就以17万的价格卖给了一个叫赵某2，但是买房子的联系人是赵某2的女婿张某1，张某1他们也清楚这套房子的来龙去脉，后来赵某2就开始装修的时候还委托我招呼，装修队也是我找的，因郭某和曲某又多次闹着不让装修，又多次报警，后经派出所查证，找到王某5称确实该房屋已经转让给了我，并且在派出所的值班室王某5跟我私下签了一份协议称：此房已经售给龚雪，保证以后不再有任何房屋纠纷，并且王某5亲笔签名并按手印，这份协议是当时在派出所找了个人帮忙写的。11月份的时候，我在法院门口碰见了王某5，而他说要告我霸占他的房子一事，要起诉我，我十分生气，就喊着他去了泗水金湾酒店，到酒店以后就跟他说，这个事你还欠着钱，但是我们也不再问你要了，你还要把房子的事情翻腾出来告我，那你就继续还钱吧，把之前的利息也还了吧，因为我看他打胰岛素，知道他有病，也没有对他怎么样，后来王某5给他的大姐打电话说凑钱，后来他姐约着在转盘附近给钱，我们便带着王某5到了千百度宾馆，然后他姐过来给了我18000元利息钱，然后我们便让王某5走了，我们也就离开了。这个事情我喊了周选、许忠全我们三个人办的，在两个宾馆里面都是我们三个人招呼的。④被告人周选供述供述的主要内容同被告人龚雪供述。同时证实被告人龚雪没有给其什么报酬，平时老板们发的有工资，跟着龚雪要账是分内工作。⑤被告人古天亮供述王某5通过李保险介绍，以我父亲的名义借给王某515万,月息是3分。2015年年底，龚雪喊着我、周选、许超到王某5位于常花园的独家院家里要钱，王某5独家院那套房子以前是独家院，王某5把房子扒了盖成五层高的小产权房子。我跟着去了三次，每次去王某5都不在，见到王某5的老婆，龚雪就让王某5老婆转告王某5赶紧还钱。我们去问王某5要账的时候我、我父亲古玉林、许忠全、龚雪、周选还喊了两个年轻娃我不认识，都去过。⑥被告人李保险供述主要供述：王某5通过自己在许忠全处贷的款15万元。自己每介绍一笔贷款可得2%的好处费。不过这一笔没给好处费。后来王某5不还钱，自己和龚雪等人一起到王某5家三次催还款，还在房屋买卖合同上签了自己的名字。因为自己是王某5贷款的担保人，他不还了我得替他还，所以我也赞成他把房子抵押给人家。知道龚雪把王某5的房子卖了17万元，抵清了欠款，后来的事情我就不知道了。去的三次王某5都不在家。每次都是龚雪他们去了之后通知我去的，没有发生肢体冲突，龚雪和曲某吵过，说过恶话，主要是威胁曲某，目的是让曲某给王某5捎话，逼王某5尽快还钱。（2）被害人王某5陈述2016年1月21日我与秦波在唐河县文峰办事司法所签订的房子买卖协议，签订完协议后我们进行的公证。我与秦波签订协议的时候有我、秦波、郭某和司法所所长尹某都在场。卖给秦波的房子在唐河县滨河办事处常花园社区常花园花西组4楼西户2室2厅104平方米（原来老宅基地翻盖的），我们双方协商价格是22万元。现在龚雪将我的这套房子以17万元的价格卖给赵某2。我欠古玉林15万元钱，还了他有6、7万元钱的样子，还余7、8万没有钱还他，他就让龚雪向我要账，多次到我家、我在黑龙镇的工地骚扰，打电话威胁我，把我逼的没有办法了，我才跟他签订了卖房协议。2016年3月份的一天下午，龚雪给我打电话让我到在许忠全在银花路西段开的房产中介，当时古玉林、龚雪我们三个人在，我们三个谈还钱的事，谈好到8月份的时候还齐，但是他们说要提前签个协议，将我常花园的房做抵押。他们提前将协议让我签字，我看是买卖协议，我就说咱不是说我是抵押协议，怎么会是买卖协议，我就不签。后来古玉林看我不签就在下面备注了一句“此房为担保抵押”，所以我才在上面签了名字。到了2016年4月30日上午龚雪给我打电话让我到许忠全的房产中介所，10点左右我到许忠全的房产中介所，后看到龚雪、许忠全、古玉林、还有4、5个娃们在。许忠全就问我将常花园的房子卖了多少钱，我说当时卖了22万元，你要真是想要的话，我让他们再以22万元的价格卖给你，许忠全不同意，他说要11万的价格卖给他，我不同意。就开始骂我，还说要打我，当时在现场的几个娃们就开始脱衣服要上来打我。一直到下午4点多的时候，龚雪、古玉林说让曲某也签字，他俩个人把我拉到曲某家里让她签字，曲某不签，一直在曲某家待到快7点，在这个期间，古玉林就一直骂我不还他钱之类的话。7点多龚雪给李保险打电话让他来，后来许忠全也来了，跟着许忠全同时还来了5、6个娃们，其中一个娃还背着被子，许忠全到曲某家后就拍桌子，骂我们，还威胁我们，说不签字的话，就住到家里不走了。李保险来后，我将3月份签订的协议拿出来让他看，并说协议上说到8月份的时候还，怎么现在又来逼我要账了，李保险看了一下后，就给了龚雪，龚雪拿着就给撕了，给扔到了垃圾筒内。接着龚雪又拿出来一份房屋买卖协议（已提供）和收条、收据让我签字。我本来就有高血压（200多）、糖尿病，我当天上午10点一直到晚上10点多，也没有吃饭，有点不舒服，我怕不签字命都保不住就给签了。接着他们就让曲某签字，曲某哭着不签字，接着打电话出去了，她们等到11点多没有等到曲某回来就走了。签订协议的时候当时有我、李保险、古玉林、许忠全、龚雪还有许忠全还带来的5、6个娃们都在场。房屋买卖协议不是抵押协议，我签字不是自愿签字的，龚雪等人逼着我签字的，不签字就骂我，还要打我、要住到曲某家里。龚雪等人威胁过我，特别是许忠全，4月30日在许忠全的房产中介所内许忠全威胁我说，你要是不还钱的话将拉到河里洗个澡，浸浸。2016年10月6日我当时在外地看病，郭某给我打电话说，卖给秦波的房子门锁给撬了，房子内的东西也给扔到了楼道内和楼顶上，我就让她打电话报警，后出警民警王玉成出的警，给秦波说你先再换个锁，这不是偷盗，他们以后不敢了。屋内的东西全部给扔出来了，有床、电视、柜子、沙发、电脑、保险柜、床上用品、锅、碗都给扔出来了，还有我当时干工程时用的水暖电料，屋内的东西全部给扔出来了，现在还在楼道内和楼顶上扔着，当时损坏没有损坏我也不知道。还报过一次警，当时秦波和龚雪两个人都拿的协议，派出所出警的民警说让我们到法院打官司。2017年5、6月份听说房子被龚雪卖给赵某2了，我到法院起诉他的时候，他才将龚雪卖给他的手续提供给法院。龚雪是17万元卖给他的。赵某2提供给法院的证据材料上他们是在宏源公证处进行的公证。2016年4月30日龚雪、许忠全逼我给他签订房子买卖协议时，他们给我打了一收据，收据上写：今收到龚雪现金十万元，但是我实际没有收到龚雪的十万元钱。（3）证人证言①证人曲某证言证实：2016年4月底一天下午5点多，我当时在家，龚雪、古玉林、李保险到我家里拿出一张已经拟好的协议让我签字，我说看看协议啥内容，龚雪不让看，我就不签字。一直在我家待到快7点，跟着龚雪来的其中一个娃看我不配合他们，就恶喳喳的说“你瞅，叫你住这你住这，不叫你住今黑就给我滚蛋”，还交代另外两个娃“今黑你们就住这，她走哪你们跟哪”，还威胁我。我看他们怪恶里，就编个理由出去了。龚雪一共带人去过我家两次。可能是王某5借人家钱了还不上，他们就打房子的主意了。他们说话都恶得很，把我吓得好多天都过不来劲，有一次吓得躲在邻居家一夜不敢回。后来听说龚雪等人把王某5卖的四楼西户的房子强占了，把人家房子里的家具都扔出来了，之后又转卖给别人了。②证人郭某证言证实：以我姨秦波的名义购房是2016年的元月份。我姨、王某5、我一起去文峰司法所做公证，尹某知道这事。就是尹某给我们出了一份秦波以22万元的价格购买王某5的一套104平方的房子协议书，然后我出了200元公证费。公证也是在2016年的元月份。当时都有我、秦波、王某5、尹某。听王某5说王某5欠古玉林15万元，还了七八万元，还有多少钱没有还我也不知道，为啥抵押或卖给龚雪这事情我也不知道。听说后来这房子尹某又做公证卖给现在的住户了，具体咋回事我也不知道。我的公证书就是一份买卖房屋协议书，上面盖尹某单位的章。2016年，具体时间我记不住了，我记得我当时在“龙凤达足浴店”（这店2017年已经关门了）上班，龚雪、古玉林到足浴店找到我，龚雪骂骂咧咧说：王某5欠我们钱，找不到人，你知道王某5信息了，随时通知我们。当时只有龚雪骂骂咧咧的说了以上的话，古玉林没有说啥话。也没有其他行为，当时报警后，派出所人说他们：郭某又不欠你们钱，你们有啥事找王某5，他们就走了。这些男的都没有说啥，具体就是龚雪恶喳喳的说：找不住王某5，小心你的两娃。还有一次（也是2016年左右，具体时间我记不住了）是古玉林一人去我家，他去后找王某5要钱，王某5不在家。我说：王某5欠你钱，你找王某5要去，我又不是王某5的老婆，你为啥来问我要钱？古玉林说：他在你这住，我找不住他，就找你，赖也要赖你这要钱。我俩吵恼了，对着噘你妈了X，你妈了X的，噘了几句，我说他：你再不走，我就报警哩。我将他推到门外，他也就走了，我也没有报警。中间龚雪还去过三四次，都是龚雪和两三个娃一起去的，没有见到王某5，骂了两句就走。（3）证人尹某证言主要证实：当时自己是唐河县文峰办事处司法所所长。具体时间记不清了，给王某5和秦波办理过调解协议书，盖的有唐河县文峰办事处人民调解委员会的章。当时司法所对小产权房房屋买卖，只要双方都协商好了，我们可以给他们出一式三份的调解协议书。具体时间记不清了，龚雪和一个叫张某1的找到我，说他们商量好了，龚雪卖给张某1一套房子，让我给他们证明一下，盖个章，我就让他们签了字，然后盖了鸿源律师事务所的公章。当时不知道龚雪卖给张某1的房子就是王某5卖给秦波的那套。后来张某1来找我才知道，我通知龚雪让她退张某1钱，不知道退了没有，没有找我，我就没再管了。（4）证人白某证言主要证实：系赵某2的妻子。张某1是自己的女婿。2016年天还热的时候，张某1看到龚雪在唐河贴吧上的卖房信息，我们就商量着买，问龚雪房子是不是她的，她说是的，后来我们一起到司法局找到尹某，进行公证。公证时我们才知道是二手房。龚雪拿的有房屋买卖协议，有王某5的签字，上面写的此房无争议。后来我才一次性付了17万元给龚雪。2016年底，我们装修后就住进去了。后来王某5到法院起诉我们。王某5签字时我们不在现场。（5）辨认笔录王某5对被告人许忠全、王某1、古天亮、周选的辨认笔录。（6）中衡保险公估股份有限公司评估2020年5月26日,经中衡保险公估股份有限公司评估：王某5在唐河县城常花园社区的涉案房屋，在2016年4月30日所表现的市场价值为人民币26万元。（7）王某5、曲某共有的房权证复印件（8）唐河县文峰街道办事处人民调解委员会人民调解协议书复印件（9）王某5与秦波房屋买卖协议复印件（10）王某5与龚雪屋买卖协议复印件（11）王某5的收条复印件（12）唐河县人民法院民事判决书、南阳市中级人民法院民事裁定书、唐河县人民法院民事裁定书2、2015年3月16日，王某6（在唐河县经商，因犯诈骗罪，现在信阳监狱服刑）通过李保险介绍向被告人许忠全、古玉林、秦宝玉等人私设的放贷公司两次共借款60万元，以被告人古玉林的名义出借，月息3分。之后因王某6还不上欠款，在被告人李保险打听出来王某6的工厂位置后，被告人龚雪伙同被告人许忠全、古玉林、秦宝玉、周选、李保险及古天亮、乔某1、文金军等人到王某6的工厂里，在王某6家人阻拦未果的情况下强行将王某6的后八轮重型货车开走，该车价值数万元。后该车被退还被害人王某6。3、2016年5月一天下午,被告人龚雪将王某6通知到“久久快捷”宾馆，让王某6算账、重新打欠条并逼迫王某6提供还款担保人，王某6因为提供不出担保人，被告人龚雪、许忠全不让王某6走。当晚十时许，王某6喊来王某2、郝某、尚某三人到宾馆作为担保人，晚上10点左右才放行，次日又找被告人李保险也作为担保人。2017年春节前，被告人龚雪在电话中催促王某6的担保人郝某还账，威胁不让郝某一家过安生年，郝某因害怕被告人龚雪威胁，举家外出躲债。被告人龚雪分别于2017年腊月二十三晚上和除夕下午，两次纠集被告人周选、古天亮到郝某家门口采取放鞭炮、喷字、摆花圈等“软暴力”方式逼迫郝某还债，严重影响了郝某及其家人的正常生活。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述王某6在唐河县工业区开了一家玛宝公司，我听说2015年左右，王某6和袁春梅他们通过李保险分两次向古玉林借款60万，月息3分。借钱的时候约定借款三个月左右。2016年这个账超期之后，古玉林就让我去要这个账，没有签协议，也没有说给我提成的事。2016年，刚开始要的时候，前两次我给他电话约定还款时间，他答应的怪好，但一直不还。李保险打听出来王某6在唐河新交警队东边还有一个工厂，我和周选、古天亮就去他的玛宝公司找他，大约有个三四次，去了之后就是问他要钱，恼了就说些吓唬他的话：“不还钱，让他厂开不成”，但是我也没有这样做过。王某6回答只是说给给给，就是没有钱，后来我们就走了。前几次向王某6要钱都没有要过来，后来王某6也一直不露面解决这个问题，李保险说王某6一个后八轮货车在厂里停着可以收回来卖了抵欠款。李保险把这个情况给许忠全、古玉林、秦宝玉说了之后，就开始想办法把王某6的这个车整过来抵钱，我记得那天是李保险领着许忠全、古玉林先到王某6的厂里，到厂里后他们联系我带人也去现场，在现场确认王某6的这个后八轮货车在厂里停着，许忠全、古玉林他们商量后决定把车开走卖钱，还有一次在2016年秋时候，我打电话让王某6到”久久快捷”宾馆的办公室或是三宜房产中介的办公室了，让他还钱，那次许忠全、古玉林在，一般情况下，周选和古天亮也会在，我又给李保险打电话让他去，李保险替他说说好话就让他走了。这期间，没有辱骂过王某6的行为。把王某6叫到“久久快捷”宾馆的办公室或是三宜房产中介的办公室，就是为了吓唬王某6，吓唬他“不还钱就不让他走”，逼他还钱，后来看实在要不过来了，就让王某6找的担保人，让担保人签的担保书。王某2、郝某、尚某是王某6自己喊过来的，也没有说啥，李保险表现的有点不情愿。古玉林我们三个人也没要对王某2他们几个担保人说过什么话。王某2他们四个为担保人后，我打过电话问过王某2、郝某、尚某要过账，他们意思是让我还向王某6要。2016年夏天的时候，我跟许忠全一块到王某2租房子的地方，看到王某2回家，我和许忠全把王某2拉到三宜房产中介办公室，说说他，电话也不接，赶快还钱的话，后来我忘记是不是李保险到办公室了，又说说好话，才让王某2走的。2017年腊月三十下午，我给郝某打电话让他还钱，他不接，因为我之前给他说过让他腊月三十之前还点，谁知道他电话也不接了，我恼了就想恶心恶心他，我就借了尹金伟的车，走到老检察院门口买了花圈、鞭炮，到三小附近郝某家门口，关着门，我敲敲门，没人答应，我就把花圈摆在他门口，放了挂鞭炮就走了。要账中的这些行为许忠全、古玉林、秦宝玉都知道，我都给他们汇报过，古天亮、周选跟我一块的，他们啥事基本上都知道。事先都商量过，摆花圈放鞭炮的事是事后才给他们说的。②被告人许忠全供述当时也是我们委托龚雪在向王某6要钱，再加上王某6一直也还不上钱，我和古玉林及秦宝玉商量后就想着让王某6找几个担保人，万一他跑了钱还不上还可以找担保人，具体日子我记不清了，龚雪把王某6叫到了“久久快捷”宾馆，要求王某6还钱，还不了钱得提供担保人，不然不让他走，后续的我也记不清了，最终王某6让他弟弟王某2，他朋友郝某、尚某，还有李保险都当了他的担保人。王某6当天在宾馆呆了多长时间这我不清楚。王某6找担保人的时候我去过，当时见到了郝某和尚某。让王某6找担保人重新签订借款合同这是我和古玉林、秦宝玉商量后共同决定的。2016年5月份的一天，具体时间我记不清了，因为我们找不到王某6了，听说只有王某2才能跟他联系上，我们没有办法了就去找王某2，当时龚雪拉着我开车在王某2家门口挤住王某2，把王某2带到我经营的三宜房产中介办公室，告诉他王某6的钱他是担保人也有责任与义务，让他想法联系他哥还钱，在宾馆我们不让他走，一直让他跟他哥联系，过了一段时间才让他走。就我和龚雪俩人去他家的。我没有对王某2进行辱骂或殴打，龚雪我记不清她怎么说的了。龚雪让他打欠一万元的条我不清楚，以前说过龚雪帮他哥王某6联系石英石给的好处费。③被告人古玉林供述2015年具体几月我记不住了，王某6通过李保险作为中间人向许忠全我们总共贷款60万，月息3分，这个钱后来也不好要。后来王某6不还钱，龚雪他们先去找王某6要钱，后来许忠全打电话也让我过去了，当时我们去的是王某6位于新交警队旁边的一个石材加工厂。我到了之后，许忠全让我跟王某6谈这个钱怎么还，王某6说等一段时间，我筹好钱了好还你们，或者把他手里别人欠他钱的两个欠条压我们这。我跟许忠全说了以后，许忠全不同意，还把我嚷了一顿，我很生气也不想理他们了，我就自己先走了。我到的时候许忠全、龚雪等人在场，旁边还有十几个人，当时我也没有看清都有谁。后来怎么处理的我不清楚。后来我听王某6说他把家里的后八轮车卖了把钱还了。我没有扣押过王某6的车辆也没有威胁过他们，龚雪她们我不知道。当天问王某6要账的过程中我没有对其侮辱威胁等行为。2016年5月的一天晚上，我在“久久快捷”宾馆的大厅里见到了王某6，旁边还站着几个年轻娃，许忠全跟龚雪也在，也没有人说话。当时的气氛有点紧张，我怕再有啥事情，我就赶紧走了。龚雪替我们从王某6那要回来多少钱，具体数目我记不清，要回来之后许忠全说收到钱了，我就按照他说的钱数记账，钱还在许忠全那里，随后我们又按比例分成了，我也不放心许忠全，怕他虚报账目，所以才让我儿子古天亮跟着龚雪他们一起去要账，我一方面是想掌握他们平时要账的情况，另一方面也是让龚雪他们有点顾忌不胡乱来。④被告人古天亮供述2015年王某6通过李保险作为中间人以向我父亲写借条的名义，许忠全借给王某660万，月息3分，这个钱后来也不好要。龚雪就带着我、我父亲、许忠全、李保险、秦宝玉还有龚雪喊着的十五六个娃们去找王某6要钱。我们到当时王某6位于新交警队旁边的王某6开的一个石材加工厂。龚雪和许忠全让王某6还钱，王某6说暂时还不上，龚雪领的小娃们要把王某6的后八轮开走作抵押，王某6不让开，王某6的老婆袁春梅在那哭，龚雪说如果王某6他们再挡着不让开车，就让娃们打他们。王某6一看这形势不对也不敢拦着了，龚雪当时还让王某6签了个协议。然后联系一个开后八轮的司机，把车开到工业区的一个厂里。这个钱我离开的时候他们还没还钱。后来我听我爸说，王某6联系找了个买家把车卖了十几万，给许忠全了。但是这些钱还不够还，我听我爸说龚雪把王某6弄到“久久快捷”宾馆，逼迫王某6找个担保人写担保，王某6当时找的担保人叫郝某、王某2、尚某。因为钱还是没能还上，过年的时候，龚雪安排娃们到郝某家里摆花圈，放鞭炮。不过这些都是我听我父亲的说的。⑤被告人秦宝玉供述仅供称知道许忠全、龚雪等人向王某6要账的事，也知道把王某6的后八轮车开走的事，但后八轮车怎么处置的不清楚。开王某6的车是抵账的。他应该是不愿意开他车的。算账时有没有王某6还的钱我不清楚。⑥被告人周选供述主要供述：2016年秋，王某6欠的钱一直不还，许忠全很生气，就带着秦宝玉、古玉林、龚雪、我、古天亮、乔某1、李保险、文金军我们一起去王某6在工业区的石材厂，我没进去，许忠全让我在外边望风，说警察来了我请跑。后来在厂里发现王某6的这个后八轮货车，开始王某6的妻子拦着不让开，后来我们逼着王某6还钱，他没办法就让车开走了。⑦被告人李保险供述主要供述：2016年秋有一天许忠全给自己打电话让到王某6的厂里去。因为王某6欠的钱一直不还，许忠全很生气。这次在厂里找到他，他不还钱也不行，后来龚雪发现一辆后八轮，王某6没有钱还，许忠全他们就要把后八轮开走，开始还拦着不让开，后来见对方人多也就没办法同意把车开走了。后来的事情就不知道了。听说王某6把车卖了，还许忠全一部分，自己用一部分。（2）被害人王某6陈述主要证实：2015年左右，我和袁春梅通过李保险分两次向古玉林借款60万，月息3分。借钱的时候约定借款三个月左右，需要还本付息，利息是一月一给。后来因为还不上钱，龚雪打电话让我到“久久快捷”宾馆的办公室算算账，古玉林、许忠全、龚雪他们逼着让我找担保人，我就找了我的弟弟王某2、还有郝某、尚某做担保，因为欠的多，第二天让李保险也作为担保人签了字。有一次许忠全、龚雪他们几个到我厂里后把厂里的袁冬丽的后八轮货车开走卖钱，龚雪、许忠全带人将车开走，开走后袁冬丽找我要车，后来袁冬丽给古玉林账户上打了10万元还账，车才要回来。（3）证人证言①证人王某2证言：主要证实2016年5月的一天晚上，王某6打电话让我到“久久快捷”宾馆，去后看到王某6在房间里，房门口还站着几个年轻娃，一个女的也在，王某6说是逼她还账的。后来说让我担保，我把身份证给他们后，他们又说我是社旗的，不行，当天我请他们吃饭也没有放人，后来又让李保险、郝某担保，才放王某6走。此外，龚雪还逼着我让我打一张1万元的欠条，说他给我哥介绍买过几车石头，应该给她的好处费。我不打她不让我走，没有办法我只好打了。她就是经常打电话、发信息、发短信给我说一些狠话、难听的话，有时候还骂我，到我家里和厂里找我，弄得家里人都知道了，经常生气、吵架，现在一家人也不敢在唐河做生意了，也不敢在这居住了。②证人郝某证言：主要证实2016年春末夏初的一天上午，王某6打电话让我到“久久快捷”宾馆，说龚雪他们为了要账，已经把他喊到宾馆一天一夜没让走，必须找唐河籍的人给他做担保才能放行，我就去了。去后看到王某6在房间里，房门口还站着几个年轻娃，龚雪、古玉林、王某2也在，王某6说是逼她还账的。后来说让我担保，后来又让李保险、尚某担保，才放王某6走。自己一共出面担保一次。③证人尚某证言：证实的主要内容同郝某。④王某2对被告人许忠全、龚雪、周选、古天亮的辨认笔录4、2015年，社旗县朱集乡村民张某3向被告人古玉林借款20万元，月息3.5分。2016年后张某3不能按期付利息。2016年7月的一天，被告人龚雪将张某3叫到被告人李保险办公室催要欠款，期间，被告人周选发现张某3的车钥匙，后把车钥匙交给被告人龚雪，被告人龚雪遂将张某3的豫Ｒ×××**别克牌小型轿车扣留，并逼迫张某3签订车辆抵押合同。后车辆被扣留至被告人许忠全的家中。张某3多次向被告人龚雪索要车辆，被告人龚雪以张某3不还款的理由拒不归还车辆，直至案发后民警在被告人许忠全家中起获该车。2020年5月21日，经中衡保险公估股份有限公司车辆实际价值评估：豫Ｒ×××**别克牌小型轿车在2016年7月所表现的市场价值为人民币25106元。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述张某3在唐河县工业区开办有一个新盛达塑料厂，我听说2015年的时候，他经李保险介绍，向古玉林借了20万，约定的月息3.5分，每个月结息7000元，担保人是谁我记不住了，2016年春的时候，古玉林让我带人要这笔账，没有签协议，也没有说给我提成的事。2016年下半年的一天，我给张某3打电话问他啥时间还钱，让他来“久久快捷”宾馆说说还钱的事，如果不还钱，就打算不让他走了，吓吓他。我在宾馆大厅等张某3过来，周选和古天亮也在那，张某3来了之后我们正说话中间，他的车钥匙掉在地上，我上去把车钥匙拿走了，我问他车在哪，不行了车先抵押了，我拿出事先准备好的抵押合同，合同上写的意思是“到期不还钱，车就给古玉林抵债。”让张某3签字后就让他先走了。我就安排周选把车开给许忠全了。没多久，张某3让尚某找我说情，想把车开走，我让他拿两万元钱，他不给，我又降到一万，最后降到5000元，张某3也没拿钱。车就一直没给他。让张某3到“久久快捷”宾馆的事情，事前我给周选和古天亮商量这样做，让他们配合，决定之后，我就给古玉林和许忠全汇报这事，但每周公司开会，我都会把每周的工作情况给他们汇报，所以说秦宝玉也知道这事。②被告人许忠全供述具体时间我记不清了，张某3借了我们二十万元。后来委托的龚雪领人向张某3要账。龚雪他们扣过张某3的车，有这个事情，有一天龚雪给我联系说张某3也还不上钱，把他的别克轿车先扣下来抵账，啥时候钱拿来了再还给他，问我车开到哪，我对她说中啊，让他们把车开到我家的车库里。这车后来没有还给张某3，车就一直在我家的车库里放着。③被告人古玉林供述主要供述：2016年7月份，有一天在许忠全的三宜房产中介办公室，见到许忠全和龚雪。龚雪当时递给许忠全一份车辆抵押协议，协议书上有张某3的签字。龚雪给我说张某3欠钱也还不上钱，我把他的黑色别克轿车先扣下来抵账，让他签了一份抵押协议，啥时候钱拿来了再把车辆和协议还给他。后来许忠全让我把协议收好，我就把协议收起来了。只知道龚雪扣车，带谁去的不知道。后来张某3找我要车，我让他找龚雪，他也没吭气就走了。④被告人周选供述主要供述：2016年7月份，龚雪打电话让我到“久久快捷”宾馆，我开车去后拉着张某3、龚雪、许忠全、古玉林去了李保险的公司，他们一起说事去了，我在车上捡到一串钥匙，就到李保险的办公室问张某3的车在哪，他被逼无奈说车在秀水兰亭门口，是一辆黑色的别克君威轿车，我和龚雪把车开到许忠全家了，后来张某3一直没有钱，也就没有赎车。车现在在许忠全家。扣车主要是为了要钱。他不还钱，车刚好可以抵押。（2）被害人张某3陈述2016年7月份的一天具体时间我记不起来了，也就是在他们将我扣到“久久快捷”宾馆后的几天，古玉林给我电话催我还钱，叫我去见他，我有事一直没有见他。接着一天上午，古玉林给我电话说自己在唐城锦园看下棋，让我赶紧去久久快捷说说。我坐三轮到“久久快捷”宾馆，见到龚雪、许超、古玉林三人在大厅，说了一会关于我的钱怎么还他的事情，但是也没有说明白。后来周选进办公室说我的别克车钥匙掉在他车上。龚雪和古玉林商量说把我的车先扣了，他们就逼问我车在哪里？叫我把车开过来，我不同意，他们就逼着我弄钱，但是我筹不过来钱，他们就不让我走，因为之前我已经被他们拘禁过，我害怕我再次被他们拘禁或者殴打，所以被逼的说车在秀水兰亭门前，然后龚雪和周选就去开车去了，后来把车扣在什么地方我也就不知道了，一直到现在车也没有给我。龚雪让我在车辆抵押便条上签字属实，但是我是被迫签字的，当时我就说了，不同意车辆抵押，但是他们逼着不让我走，我害怕再次被他们拘禁，所以我没办法才签字的。（3）被害人张某3对被告人许忠全、古玉林、龚雪、周选的辨认笔录（4）中衡保险公估股份有限公司车辆实际价值评估报告2020年5月21日，经中衡保险公估股份有限公司车辆实际价值评估：豫Ｒ×××**别克牌小型轿车在2016年7月所表现的市场价值为人民币25106元。5、2015年4月11日，唐河县源潭镇张监庄村村民张某4向被告人古玉林借款20万，期限三个月，月息3.5分，唐河县源潭镇刘岗村村民刘某2做张某4借款的担保人，并抵押一辆别克轿车。2016年夏天，被告人龚雪带领被告人周选、古天亮到张某4家中要账，张某4没有在家，被告人龚雪等人欲将中央空调外机拉走，因外机太大，不好拆卸，放弃后用皮卡车将张某4家中无土栽培机拉走，并将设备交给被告人许忠全并存放于被告人许忠全家。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述2016年夏天的时候我找张某4要账。有一次我到张某4家想看看想把他家的值钱东西拉走抵账，当时发现他家有一个中央空调机器比较值钱，我们准备把中央空调机器拆了拉走，后来我看看拉空调不方便，刚好看到他家有一台无土栽培的机器，这个机器相对好拉一点，周选借别人的皮卡车，我和周选、古天亮就把这个无土栽培机器抬到车上拉走了。因为张某4一直不还钱也不露面，我作为要账的一直要不回来钱也没法给许忠全、古玉林、秦宝玉三个老板交代，所以给他们三个汇报后就让我们把机器拉走抵欠款。拉回去后我们把设备交给许忠全了，不知道许忠全怎么处理了。②被告人古玉林供述2015年4月11日，我们放给张某4贷款人民币20万元，担保人是刘某2，利息是3.5分，好像约定的是贷款半年。后来张某4还过我们一部分钱，其他的钱张某4还不上我们，我们几个才委托龚雪帮我们去要这笔钱的。具体时间我记不清了，大概是2015年8月份左右，我跟着龚雪去过张某4家一次。那次去只见到张某4的母亲，我们问张某4的母亲张某4去哪里了什么时候回来，他母亲也不知道，我们告诉她张某4欠我们的钱，让张某4回来后抓紧还钱，然后我们就走了。龚雪肯定去找张某4要过账，但是去过几次我不知道。③被告人许忠全供述我不在张某4家，龚雪给我打电话说去张某4家要账，有一台育苗机问我要不要，我说拉回来，随后我回家将机器搬到了车库。④被告人古天亮供述2015年秋天，具体时间我记不住了，我、龚雪、周选我们三个去张某4家要账，到他们家没有见到张某4，见到了张某4的母亲，她说以后有钱了就还钱我们就走了。我跟龚雪、周选去的时候没有，后来龚雪他们是否拉设备了我不知道。⑤被告人周选供述2016年夏天的时候，龚雪带着我和古天亮去张某4家要账，张某4一直不还钱也不露面，龚雪发现他家有一个中央空调机器比较值钱，我们准备把中央空调机器拆了拉走，后来没有拆掉，刚好看到他家有一台压苗机，我们就把这个压苗机拉走了，拉到许忠全家了，一直放他家里。（2）被害人张某4陈述主要证实：2015年4月11日，我向古玉林借款20万，期限三个月，月息3.5分，抵押一辆别克轿车，又让刘某2做担保人。借款后每月都在还利息，半年后实在无能力还了，龚雪就开始找我要账，陆陆续续找我好几次。2016年夏天，龚雪领到我家中要账，我没有在家，龚雪等人将我家中无土栽培机拉走，是我弟弟买的，多钱买的我不知道。后来也没还我。（3）证人刘某1证言主要证实：2016年夏天，龚雪领人到我家中要账，张某4没有在家，龚雪等人将我家中无土栽培机拉走，当时购买时价值五、六万元。6、2015年至2016年，因张某4无能力偿还欠款，被告人龚雪在许忠全、古玉林、秦宝玉的指使下，多次纠集被告人周选、古天亮等人向张某4索要欠款。期间，被告人龚雪带领被告人周选、古天亮在张某4家门口放炮，并用高音喇叭喊“张某4、张老赖、张老赖欠钱不还”等，以此种方式威胁张某4的父母，逼迫张某4还钱，严重影响了张某4及其家人的正常生活。认定上述事实的证据如下：（1）被告人龚雪供述2016年把他家无土栽培设备拉走后有两三个月的时间，许忠全、古玉林、秦宝玉安排我带着周选、古天亮去张某4家要钱，到他家后发现张某4不在家，我就买了鞭炮在他家门口点了，我还用喇叭录了音“张某4，张老赖还钱，张老赖欠钱不还”，就这样循环播放，我用喇叭喊了一会儿后张某4家没有人露面，后来我就开着车走了。这次是我自己开车去的，就我一个人。见到张某4的孩子和父母，就是让他们捎信给张某4还钱，我说话的态度和语气他们接受不了，我能明显感觉他们家人很反感我去他们家。（2）被害人张某4陈述主要证实：龚雪不断地领人去我家要账，在家里吓唬我们家里人，有时候我不在家，她就拿着高音喇叭在庄上播放说我不还钱的话，还在我家门口放鞭炮。（3）证人刘某1证言主要证实：龚雪领人到我家中要账，张某4没有在家，龚雪就拿着高音喇叭在庄上播放说张某4老赖不还钱的难听话，还在我家门口放鞭炮。7、2016年底一天，被告人龚雪在县法院门口见到张某4之弟张某1和张某4的朋友开一辆皮卡车，被告人龚雪等人将其拦下，欲将该车辆扣走。后发现不是张某4的车辆，被告人龚雪将刘某2通知到场，被告人许忠全、龚雪、周选在县法院门口逼迫刘某2还钱，刘某2无法还款，双方发生争吵，被告人许忠全欲对刘某2实施殴打被被告人龚雪劝止，尔后张某4的父母到场将张某1、刘某2等人解救走。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述2016年底一天，我在县法院门口办事，见到张某4的弟弟张某1和张某4的朋友开一辆皮卡车，我要把这车辆扣走，经核实发现不是张某4的车辆，就没有扣。后来我把刘某2喊到场，让他们转告张某4赶快还钱，刘某2到场后和许忠全吵了几句，许忠全要踢刘某2，我拦住了，没有踢住，后来张某4的父母到场将张某1、刘某2领回家了。当时我们在场的有我、许忠全。②被告人许忠全供述2016年年底的时候，龚雪给我打电话说在法院碰见刘某2了让我过去，我开车过去见到龚雪还有其他人我想不起来是谁了，龚雪带着人拦着张某1要钱，准备扣张某1的车子，但是后来也没有扣，我们拦着问刘某2要账，要他找张某4，后来张某4父母过来我们就让张某1和刘某2走了。当天我没有踹刘某2。③被告人周选供述2016年底一天，龚雪在县法院门口见到张某4的弟弟张某1和张某4的朋友开一辆皮卡车就拦下了，后来她给许忠全打电话，许忠全就带着我们去了，后来又通知刘某2也到现场，问张某1要钱，他说不还，也不知道他哥在哪里，我们就不让他们走，张某1打电话让他父母来了，许忠全就逼着刘某2还钱，刘某2没有钱，许忠全要打他，张某1的父亲要和他拼命，龚雪就把许忠全拉走了，钱也没要过来，车也没有扣，都走了。（2）被害人刘某2陈述主要证实：2016年底一天，龚雪打电话并把我接到县法院门口，说见到张某4的弟弟张某1和张某4的朋友开一辆皮卡车就拦下了，让张某1给他们打个条，意思是张某4借的钱张某1还，让我见证一下，张某1不打，龚雪就不让他们走，后来张某1打电话让他父母来了，商量怎么解决问题，龚雪、许忠全态度比较强硬，双方就吵起来了，许忠全上来踢我一脚，张某1的父亲要上去和他们打，我拦住了，龚雪、许忠全他们看张某1的父亲年纪大了就没有动手，都走了。（3）、证人刘某1、张某1证言主要证实的内容同被害人刘某2陈述。8、2014年，唐河县滨河街道办事处居民陈某2以自己的名义替其哥陈某1在被告人许忠全处借款55万元，后没有按期还款。自2016年开始，被告人许忠全指使被告人龚雪纠集被告人古玉林、周选、古天亮、乔某1、文金军等人多次到陈某2家中及陈某2的丈夫胡某所在单位（县农机局）索要欠款。因陈某2夫妇无力偿还欠款，被告人龚雪通过打电话、发短信对陈某2进行威胁、辱骂。2017年9月，被告人龚雪为了索要欠款，在胡某家墙上、单位墙上喷“陈某2、胡某还钱”之类的标语，陈某2全家被长期滋扰，吓得不敢在家居住。陈某2一家的正常生活被严重影响。认定上述事实的证据如下：（1）、被告人供述①被告人龚雪供述2014年的时候陈某2替陈某1从许忠全、古玉林、秦宝玉那里借了55万元，产生了很多利息，他们不仅不还本金，连利息都不能及时还，后来许忠全、古玉林、秦宝玉就安排我领着人到陈某2家里和她丈夫胡某单位去催要欠款，去要的不下十次。我多次给陈某2夫妇打电话发短信催着叫他们还钱，他们也无动于衷，最后没有办法了，我也多次去找陈某2和胡某，我还到胡某单位要钱，我还给陈某2发短信说知道她儿子在哪儿上学，实在不行了我会到她儿子学校找她儿子。我就是让陈某2知道她光躲着不见面、不还钱是不行的，也是为了威胁陈某2，暗示我能想尽一切办法找到她，她不还钱，他们一家都过不安生。后来她夫妇俩都不敢接我电话了，吓得也不敢在家住了，我找他们都找不到。我喊着古玉林、周选、古天亮找陈某2要过钱。②被告人许忠全供述我们委托龚雪带人向陈某2及她丈夫胡某要过多次账。我们三个股东安排龚雪领人去向陈某2及她丈夫胡某要账，他们采取的方式跟平时一样，比如到家里去要，也到胡某单位去要，去了也就是说说狠话，吓唬吓唬他们，让他们抓紧时间还钱。龚雪自己会想办法要钱，我们也告诉过她，不管她想啥办法把钱要回来就行。龚雪定期地向我们股东汇报要账进展，要账过程中如果没有大的问题，她也不会每一步都向我们汇报。③被告人周选供述主要供述：由于陈某2一直还不上钱，后来我就跟着龚雪、古玉林、古天亮去要账。那段时间，我们几乎天天去陈某2家要账。龚雪让陈某2还钱，刚开始没有威胁，后来要账的次数多了，就言语上有些威胁。还有两、三次我跟着龚雪、古玉林、古天亮到陈某2老公胡某的单位农机局也去要过账，坐在胡某的办公室不走，就缠着胡某催着让他还钱，也不让他工作。后来我听说龚雪他们在陈某2家和胡某的单位喷字。④被告人古天亮供述我记得2015年秋天（大概阴历九月到腊月期间），之前陈某2通过许忠全向秦宝玉借款55万，利息3分。由于陈某2一直还不上，后来我就跟着龚雪去要账。那段时间，我们几乎天天去陈某2家要账。龚雪让陈某2还钱，当时言语上有些威胁，说如果不还钱就不依陈某2。陈某2后来可能直接还给许忠全一万、二万，具体多少我不清楚。要的次数多了，陈某2又还不上，陈某2就不敢开门了，晚上八、九点，龚雪就去踢门，敲门，嘴上骂骂咧咧。陈某2的老公胡某有时候迫不得已给开门，龚雪就进屋威胁陈某2说你再不还钱就把你房子给腾出来，我让娃们把你们的东西扔出来，住你屋里。还有两、三次我跟着龚雪到陈某2老公胡某的单位农机局也去要过账，坐在胡某的办公室不走，就缠着胡某催着让他还钱，也不让他工作。后来我听说龚雪他们在陈某2家和胡某的单位喷字。逼的陈某2要神经了。⑤被告人古玉林供述主要供述自己曾和龚雪、周选一起到胡某单位索要欠款的事实及经过。（2）被害人陈某2、胡某陈述主要证实：2014年，因自己的哥哥陈某1做生意需要资金，就通过熟人在许忠全处借款55万元。后来因还不上钱，龚雪就带人多次到我家要账。龚雪都是带着人到我家中，到我丈夫胡某的单位闹；古玉林、许忠全都是给我打电话对我进行威胁、辱骂我。我认识的有古玉林的儿子古天亮、许忠全的外甥周选，再有一个就是“胖娃”，我不知道叫什么。每次来都是龚雪、古天亮说话恶，威胁我们说“你们不还钱让你们过不成，邻居我挨个交代让他们都知道你欠钱不还，看你有脸在这住没，让你没法在这过”，“胡某的单位我也每天去闹，让他上不成班，找他们领导让他丢工作”“你儿子在哪上学的我们都知道，我领人天天到你们家闹，一天也不隔”，“胖娃”也是每次都来，他都是等龚雪带人过来后就把我家的房门、屋门锁上，把着门不让我们出去，再有就是拿走我的手机不让我俩打电话，周选基本上每次也来，但是不咋说话，也没啥过激的行为。龚雪带人去我家中我印象深的有两次，一次是2017年上半年的时候，具体日期记不清楚了，我家是独家院，当时我自己一个人在家中，龚雪带人到我家大门口，我从监控里看见是她不敢开门，龚雪给我打电话：“我知道你在家里，你不开门你想着事就了了？24小时在你门外等着你，不信你不出来”，然后龚雪就咚咚咚踹我家的大门，还高声吆喝：“大家都听着啊，陈某2欠账不还，耍赖！”，吓得我更不敢开门。再有一次就是龚雪带人到我家中，让两个年轻娃住我家里，那是2016年下半年，具体日期我记不住了，当时我和胡某都在家中，有俩之前没有见过的年轻娃抱着被子到我家里，中间我听他俩给龚雪打电话说“你不用来了，我俩住他家里”，所以我肯定这是龚雪安排的。这俩娃有一个人说他叔是古玉林，他替他叔来要账，我还说我又不欠你叔的钱，你来干啥，就给他们说这是我家，你们赶紧走，但是这俩娃也不听，拿着被子就睡到了我家的沙发上，我和胡某除了嘴上劝说让他俩走，但是也不敢招惹这俩娃。他俩到我家大概是下午5点左右，到了晚上12点左右我实在是忍不住了就当着这俩娃的面跟我兄弟陈长付打电话说“这没法过了，要不我把娃给你管，现在有俩人住我家了，今天晚上我要是出啥事了，你就找这俩人”。这俩娃年龄不大，听着我这样说总也是害怕，也就抱着被子走了。她到我丈夫胡某单位次数也多，到单位办公室堵住我丈夫不让他出门，找领导闹，再有就是在单位大门口、办公楼、胡某办公室门口喷字“胡某还钱”，给我丈夫的工作生活带来了巨大影响。我们心里面怕的厉害，提起龚雪这个人我和胡某就心里发慌，经常在家里也不敢出门，精神几近崩溃，吃不下喝不下。再有就是我俩的孩子因此在一年内转了两次学，学习成绩也从中等下滑到倒数，我俩不敢让他自己上学，交代孩子住到朋友家里、住在学校，不敢让孩子回家。基本上每天给我们打十几个电话，还发微信。古玉林、古天亮经常打电话日爹噘娘的骂我，还威胁说：“对我剥筋扒皮”，这都有电话录音，再有就是许忠全说：“要不是我拦着他们（龚雪等人）给你摆花圈、放鞭炮，挑着大粪泼到你家”，其实这也是威胁我，我看着他们的电话心里都害怕的厉害，但是又不敢不接。（3）证人证言①证人陈某1证言主要证实自己让妹妹陈某2帮其借款，后在许忠全处借55万元，因还款不及时，龚雪逼着陈某2还账，还到法院起诉了陈某2。2016年自己和龚雪又重新签订了借款协议，写的是陈某1借龚雪钱的协议。意思是不让他们找陈某2要账了，但后来听陈某2打电话说，还在逼她还账，还到胡某单位找事，我一直担心他们绑架胡某的儿子，为这事我也和妻子离婚了。②证人张某2证言主要证实2017年12月份的时候，有个女的两次到单位找胡某，说胡某欠他的钱了，还去找了单位领导。③证人李某1证言主要证实：2018年的时候，有天早上听见有个女的在陈某2家门前大声吵闹，大致就是“陈某2家欠钱不还”。过了一段时间，我看见陈某2家大门上、院墙上被人喷油漆“陈某2、胡某欠钱还钱”“王八蛋”等字。（4）被害人陈某2、胡某对乔某1、文金军、王某1的辨认笔录。（5）微信截图。（6）被害人陈某2、胡某家喷字墙体照片。9、2015年5月，唐河县少拜寺乡少拜寺村村民李某3和妻子谷晓杰通过王某6、李保险介绍向被告人古玉林借款20万元，月息3.5分，以谷晓杰少拜寺房子的房产证抵押，借款合同上的借款人为被告人周选，为期一年。因2016年1月李某3没有及时支付利息，2016年春节前后，被告人古玉林、龚雪、周选、古天亮多次到少拜寺李某3家中催要欠款，李某3不在家，被告人龚雪等人威胁李某3父母如果不还钱就将李某3家的门面房和李家的幼儿园抵债。10、2016年11月，因李某3在欠款到期后没有及时还清欠款，被告人古玉林将李某3起诉到唐河县人民法院城区法庭。后在承办法官调解未果的情况下，被告人古玉林、龚雪等人在城区法庭承办法官办公室推搡李某3，要求李某3以3分的月息、每月还息6000元，重新签订合同，被李某3拒绝。被告人龚雪喊人在城区法庭门口等着李某3，扬言如果李某3不签合同将打断李某3的腿，李某3被逼无奈只能按照龚雪等人的意思重新签订合同。李某3因害怕龚雪的威胁，签订合同后不敢出法庭大门，直到当晚六点乘坐法官刘某某的车才得以脱身。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述2016年初的时候，许忠全、古玉林、秦宝玉他们给我说少拜寺的李某3欠他们三个20万元，现在还不上利息了，让我带人找一下李某3，打听一下他是否在家以及他家有啥财产，一天我带着周选、古天亮到少拜寺，打听出来李某3盖的门面房和家庭住址，我们三个到他家后见到他父母，对他父母说李某3欠我们钱，让他尽快还钱，要是不还钱就把他们的房子抵押了，当时我这样说只是为了吓唬他父母，给他们压力，让李建忠尽快还钱，后来说完我们三个就回唐河了。2016年11月份，李某3一直不还钱，许忠全、古玉林、秦宝玉就把李某3起诉到唐河县法院，在唐河县法院双方正在调解的时候，古玉林打电话让我到场认一下李某3长啥样。我在县法院刘某某法官的办公室就见到李某3，我盯着李某3看了一下，我就对李某3说：赶紧把钱还了算了，别球这样折腾。后来不知道古玉林他们啥时候从法院走了。当时没有争吵，也没有发生肢体冲突，我就对李某3说了几句难听话，让他尽快还钱、签协议，为的是给古玉林撑场面，给李某3施加压力，说完我就走了。②被告人古玉林供述具体时间我记不清了，我们联系李某3联系不上，我跟龚雪我们几个就去李某3家找他，当时他没在家，后来我们在少拜寺街上打听李某3家里的消息，当天我们见着了李某3的父亲，给他说“李某3借了我们的钱，现在找不到他了，如果他回来了让他赶紧还我们的钱”。李某3父亲当时也说的比较好，我们也没再说什么就走了。当时李某3电话也不接，也找不到人，许忠全我们没有办法，就把他起诉了，当时在城关法庭进行的调解，因为当时约定的月息是3分5，法庭说是超出了国家规定的民间借贷标准，让李某3按照国家标准2分月息来还，当时我和李某3都同意了，后来我给许忠全说，许忠全也同意了，但是说龚雪想见见李某3。过了一会龚雪就过来了，当时我看李某3有点害怕龚雪，我也不想参与龚雪的事，我就走了。第二天听说龚雪安排人在法庭外面安排人等李某3，但是李某3叫法庭的人送走了，他们应该没有发生矛盾。③被告人周选供述主要供述：自己和龚雪一起到李某3家要账，去过一次的事实及经过。④被告人古天亮供述2015年秋季，我跟着龚雪开始问李某3要账，我记得我跟着龚雪去过两次。后来过了年2016年春天，我和我父亲还有龚雪、周选到李某3在少拜寺家里没有见到李某3，见到李某3的老婆谷晓杰，龚雪威胁李某3的老婆赶紧还钱，不然把李某3的父亲在少拜寺的学校抵押还钱。那一次没有怎么狠闹，就吵了几句。大概11月份，我们起诉李某3，官司在城关法庭开庭，法官在调解过程中，龚雪想让李某3重新更换一下借条也不知道是调解书。当时法院只认定2分的息，龚雪想让李某3重新签订3分息的合同，李某3不同意，在刘法官的办公室内龚雪领着的年轻娃们就推搡李某3，并说你出了法院的大门，腿给你卸一根，当时龚雪就打电话叫了十来个年轻娃在城关法庭外面等着。后来李某3害怕龚雪，求刘法官送他回家，最后刘法官用他自己的车将李某3送回家。（2）被害人李某3陈述主要证实：2015年5月，通过王某6、李保险介绍向被告人古玉林借款20万元，月息3.5分，以妻子谷晓杰少拜寺房子的房产证抵押，为期一年。因2016年1月没有及时支付利息，2016年春节前后，古玉林、龚雪等人多次到少拜寺我家中催要欠款，威胁我父母逼我还账。2016年11月，古玉林将我起诉到唐河县人民法院。后在承办法官没有调解成的情况下，古玉林、龚雪等人当场把我推搡到城关法庭办公室的墙角，还说要是我不签字，出法庭门就将我的腿打断。（3）证人李某2证言主要证实2016年春节前后，一个女的和两个男的到少拜寺我家，说李某3欠他们的钱，催要欠款，我说房子是我的，我们已经分家，让他们找李某3要钱，他们说我是李某3的父亲，钱的事甩不干净，一个男的说走着瞧，再不还钱的话将来把房子给我弄走。威胁着逼我还账。（4）被害人李某3对被告人龚雪、许忠全、古天亮的辨认笔录（5）证人李某2对被告人龚雪、古玉林、古天亮的辨认笔录。二、非法拘禁罪1、2015年3月16日,王某6通过李保险向古玉林两次共借款60万元，月息3分。因王某6未能还清欠款，2016年4、5月份的一天上午，被告人许忠全、古玉林、秦宝玉指使被告人龚雪纠集被告人周选、古天亮将王某6叫到唐河县城被告人许忠全经营的“久久快捷”宾馆要求还账，并安排被告人周选、古天亮对王某6进行看守，限制王某6人身自由。当天晚上被告人龚雪指使被告人周选、古天亮又将王某6拉至另一小宾馆，并安排被告人周选、古天亮看守王某6，期间不让王某6饮食，直到次日下午由被告人李保险出面说情后，被告人龚雪才将王某6放走。王某6被非法拘禁30个小时。2、2016年上半年，郝某作为王某6借古玉林60万元的担保人，被告人许忠全、古玉林、秦宝玉指使被告人龚雪向郝某索要欠款。2016年6月，被告人龚雪找到郝某，让郝某向其写了40000元的借条。同年9月，被告人龚雪将郝某喊到“速8”酒店，并安排被告人周选、古天亮、王某1看守郝某，逼迫郝某筹钱还款。被告人龚雪、周选、古天亮、王某1一直看守郝某四、五天，吃饭、住宿也一直对郝某进行看守，直到郝某给付被告人龚雪40000元后，被告人龚雪才让郝某离开。郝某被非法拘禁96个小时。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述主要供述：2016年春天，我给王某6打电话让他到许忠全的三宜房产办公室说还钱的事情，王某6到地方后我就催着他还钱，王某6一直说马上就还钱，但是就不说还钱的具体时间，他也不提供担保人，我看他就是赖着不想还钱，后来我就让周选和古天亮把王某6喊到“久久快捷”宾馆的房间里，逼着他提供担保人，从那天上午一直看守他到当天晚上，王某6还是提供不出来担保人，我给许忠全汇报后许忠全说让我安排人晚上在宾馆看着他不让他走，非要让他把担保人喊来签个字再让他走，当天晚上我就让周选、古天亮他们在久久快捷旁边一个带上网的小宾馆房间里看守着王某6不让他走，一直到第二天下午王某6还是不说还钱的具体时间，后来王某6实在憋的没有办法了就把他借款时候的担保人李保险喊来，李保险到场后替王某6给我们说说好话，我们看在李保险的面子就让王某6先回家了。还有一次也是在2016年的春秋时候，我还是打电话让王某6到我忘记是“久久快捷”宾馆的办公室或是三宜房产中介的办公室了，让他还钱，那次有古玉林、许忠全和我在，他没有钱还，我们三个就商量着让王某6找担保人，他就找了他的弟弟王某2、还有郝某、尚某做担保，因为他欠的多，我们又到李保险的担保公司，让李保险也作为担保人签了字。2016年6月份的时候，我们找王某6还钱，但是联系不上王某6，我们就找他的担保人郝某，想让郝某替王某6还钱，一天我们把郝某喊到“久久快捷”宾馆憋着他，让他替王某6还钱，郝某一直说没有钱，我和周选、古天亮就看着郝某不让他走，后来郝某没有办法了就给我打了40000元的欠条，他答应我们只要一有钱就还给我们，他打完欠条我们就把郝某放走了。2016年9月份的时候距离郝某打欠条都好几个月了，郝某一直不履行这个欠条，许忠全、古玉林、秦宝玉他们三个人就让我找到郝某还钱，当时我们先把郝某喊到唐河“速8”酒店，在酒店我让郝某还这40000块钱，郝某一直吭吭迟迟的不还钱，也不说啥时候还钱，我就安排周选、古天亮、王某1在宾馆看着郝某，到饭点了我们带着他去吃饭，他去外边借钱我就安排周选、古天亮、王某1轮流跟着他，防止他跑了，到晚上我让周选、古天亮、王某1在酒店也轮流看着郝某，防止郝某偷跑，就这样我们一直看守郝某最少有四天的时间，郝某才将40000块钱还给我们，他还过钱之后我就让周选、古天亮、王某1将郝某放行了。郝某这40000块钱交给我手里，我拿到钱之后交给许忠全或者古玉林了，最终这个钱抵王某6欠许忠全、古玉林、秦宝玉他们三个的债了。②被告人周选供述主要供述：2016年夏初一天，龚雪打电话让王某6到“久久快捷”宾馆去算账，让王某6还钱，王某6一直说还不上钱，许忠全和龚雪都生气了，就不让王某6走，把王某6带到一个小宾馆，安排人看住王某6不让他走，一直到第二天下午王某6把他借款时候的担保人李保险喊来，李保险到场后从中说情，许忠全、龚雪才放王某6回家。2016年夏天一天下午，龚雪打电话让王某6到“久久快捷”宾馆去算账，让他重新打条，逼着他提供担保人，他说找不来，龚雪和许忠全就不让他走，我和古天亮看住他不让他走，直到晚上他给他弟弟王某2、朋友尚某、郝某打电话让来，让他们三个人当担保人，签上字，才让他离开。（2）被害人郝某陈述主要证实：因为王某6与许忠全等人的债务问题,我一共出面两次,第一次我本来是去当担保人的,后来李保险出面了,我就没有当担保人;第二次我是和王某2、尚永健一起当的担保人。2016年9月份，因为我是王某6的担保人，龚雪他们把我喊到唐河“速8”酒店，在酒店让我还这40000块钱，我说没有，龚雪就不让我走，安排周选、古天亮、王某1在宾馆看着我，防止我偷跑，就这样我们一直看守有四天的时间，我将40000块钱给他们才放行了。（3）被害人王某6陈述主要证实：2016年春天一天下午，龚雪打电话让我到“久久快捷”宾馆去算账，里面有许忠全和四个年轻娃。我将不能还钱的原因给龚雪说了，她不同意，说不还钱就不让走，晚上在宾馆安排人看着我不让他走，一直到第二天下午王某6把他借款时候的担保人李保险喊来，李保险到场后替王某6给我说说好话，他们看在李保险的面子就让我先回家了。2016年夏天一天下午，龚雪打电话让我到“久久快捷”宾馆去算账，让我重新打条，逼着我提供担保人，我说找不来，龚雪和许忠全就不让我走，我给我弟弟王某2打电话让他来，他们又说不行，我又打电话让尚某、郝某来，让他们三个人当担保人，签上字，才让我离开。第二天又让李保险作担保人。有次郝某给我发信息说自己被龚雪关到宾馆一天多不让回家，具体情况不太清楚。（4）证人王某3、冯某证言主要证实：郝某被非法拘禁期间到“久久快捷”宾馆给郝某送钱的事实及经过。3、2016年10月份一天下午2时许，被告人龚雪因找不到张某4，遂将担保人刘某2约至“久久快捷”宾馆，逼迫刘某2喊张某4还钱或者让刘某2代替还钱，刘某2不同意，被告人龚雪便安排被告人周选、古天亮对刘某2进行看守至次日下午4时许。期间，被告人许忠全、古玉林到现场让刘某2还款，刘某2无力偿还，被告人龚雪便逼迫刘某2将自己的比亚迪F3轿车抵押给被告人龚雪，并打条保证7日内将张某4通知见到被告人龚雪后，让刘某2离开。刘某2被非法拘禁26个小时。后该车辆停放在被告人许忠全家中直至案发时民警在被告人许忠全家中起获。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述2016年10月一天下午二、三点钟的时候，我们把刘某2喊到“久久快捷”宾馆，想让刘某2把张某4喊来还钱，或者让刘某2替张某4还钱，但是刘某2也联系不上张某4，我们就让刘某2替张某4还点钱，刘某2一时半会儿弄不来钱，我就把这个情况给许忠全说了，许忠全和古玉林、秦宝玉商量后就让我安排周选、古天亮在宾馆看守着刘某2，防止刘某2脱离我们视线，当天晚上我让周选、古天亮跟刘某2住在一个房间，他俩轮流看着刘某2，防止刘某2半夜偷跑了，第二天一直看守他到下午四点钟，我看刘某2实在拿不出来钱，最后刘某2提出来他有一个比亚迪F3轿车可以抵给我们，我把车收了之后就让刘某2走了，之后我把车交给许忠全。把刘某2喊到宾馆要钱这种方法是许忠全、古玉林、秦宝玉他们三个让我带人去要账，要账之前和要账后我都会把情况给他们汇报，他们三个也都知道这个事情，并且我当天把刘某2喊到宾馆的时候许忠全和古玉林都到宾馆威胁过刘某2让他还钱，要是不还钱整的他过不安生日子。②被告人周选供述主要供述：2016年10月一天下午二、三点钟的时候，龚雪让我开住车拉住龚雪和古天亮去找刘某2还钱，在路上龚雪就对我们说，我们把刘某2喊到“久久快捷”宾馆，不还钱了不让他走，后来找到刘某2就把他带到了久久快捷，龚雪就安排我们在宾馆看守着刘某2，后来不知道龚雪施加的什么压力，刘某2把他的比亚迪F3轿车抵给龚雪，第二天下午就让刘某2走了。③被告人许忠全供述主要供述：龚雪等人将刘某2叫到“久久快捷”宾馆要账的事情我不知道。2016年的时候，具体时间忘记了，龚雪给我打电话说找张某4、刘某2应诉，找不到人，还说刘某2有个车，问我搁到哪，我说先搁我车库。随后龚雪一个人将这辆车开到了我家，停到了我家车库里。④被告人古玉林供述主要供述：自己没有参与该起犯罪，不知道刘某2被带到宾馆的事情。（2）被害人刘某2陈述主要证实：2016年10月一天下午二、三点钟的时候，龚雪带两个年轻娃把我喊到“久久快捷”宾馆，想让我把张某4喊来还钱，张某4没在家，龚雪说我是担保人，不还钱不让我走，我实在没有钱，龚雪就安排两个年轻娃在宾馆看守着我，一直到第二天晚上八、九点钟，龚雪看我实在拿不出来钱，就提出来要我的比亚迪F3轿车做抵押，没办法，我就让我老婆把车开过来给龚雪，又给她打一个条，7日内把张某4带去见龚雪，这才让我走。（3）证人杨某证言主要证实：2016年秋，龚雪带人把刘某2带走，软禁了三天的事实及经过。4、2016年10月，被告人龚雪将王某5的房子以17万元出售抵欠款后，在2016年11月9日早上，被告人龚雪在唐河县人民法院看到王某5起诉许忠全、龚雪等人后便向被告人许忠全汇报，并纠集被告人周选将王某5先后带至唐河县泗水金湾酒店（现更名为秀水兰亭假日酒店有限公司）和千百度宾馆。在宾馆内被告人许忠全、龚雪、周选、古天亮及王某1轮流对王某5进行看守，直到同年11月13日王某5的姐姐王某4在唐河县千百度宾馆向被告人龚雪给付18000元后，被告人龚雪才让王某5离开。王某5被非法拘禁120个小时。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述主要供述：2015年11月份的时候，我在法院门口碰见了王某5，就喊着他去了泗水金湾酒店，到酒店以后就跟他说，这个事你还欠着钱，把之前的利息也还了吧，也没有对他怎么样，后来王某5给他的大姐打电话说凑钱，我们便带着王某5到了千百度宾馆，然后他姐过来给了我18000元利息钱，我们便让王某5走了。②被告人许忠全供述主要供述：龚雪打电话说在法院门口碰见了王某5，把他带到泗水金湾酒店，让我过去，我去了之后看见龚雪和王某5在大厅的沙发上坐着，和龚雪说了几句话，待了有十几分钟后就走了。不清楚王某5在泗水金湾酒店呆了多长时间。③被告人周选供述主要供述：2015年11月份的时候，龚雪在法院门口碰见了王某5，就带他去了泗水金湾酒店，后来许忠全、古玉林也来了，到酒店以后就让王某5算账、还钱，王某5还不上，找不到钱，许忠全、古天亮、龚雪和我就在泗水金湾酒店看着他，看有二、三天时间，后来王某5给他的大姐打电话说凑钱，我们便带着王某5到了千百度宾馆，然后他姐过来给了10000多元，龚雪打电话给许忠全汇报后，就让王某5走了。（2）被害人王某5陈述主要证实：2015年11月9日上午9时许，龚雪我们一起到法院对面的匡世律师事务所逼着我写卖房协议，同时龚雪电话联系了三四个年轻娃们过来看着防止我跑，他们看我不签字就强行让我上他们的车，把我拉到泗水金湾酒店的一个房间，龚雪说让我在这就联系朋友借钱，然后她就走了，同时她安排“小磊”等三个年轻娃在房间看着我，不让我离开房间。我就在房间里待着，“小磊”他们几个就在房间里看着我，防止我离开，一直到晚上八、九点许忠全和龚雪一起到房间内，许忠全问我协议签没有？钱准备好没有？我说没有后他就开始噘骂我，扬着手要打我，还威胁我说把我拉到河里浸浸我，把我吓得不能行。一直到晚上10来点的时候龚雪把我的手机拿走了，然后她和许忠全一起都走了，留下三个年轻娃在距离门口的床上轮流休息看着我，防止我跑，到13号上午八、九点的时候我姐王某4和老表乔某2一起到千百度给我送来18000元现金，龚雪也过来了，龚雪把这18000元钱拿走了，然后才让我离开宾馆。（3）证人证言①证人赵某1证言主要证实：自己是王某5的姐夫。具体时间记不清了，有天上午王某5领三个年轻娃到金源假日宾馆找我，问我借钱，说他借了高利贷了，那仨娃就是跟着要账的。我说我才买了车，没钱。中午我管他们四个人吃的饭，吃完饭他们走没走我不知道，到晚上8、9点钟，王某5又给我打电话说四个人在餐厅吃饭，没有付钱不让走，我就给吧台打电话说，账记到我身上，让他们走吧。王某5打电话找其借钱，称不还钱了龚雪等人不让他走的事实及经过。②证人王某4主要证实：自己是王某5的姐。2016年11月11日下午四、五点，王某5到我家借钱，有两个年娃一起去的，王某5走哪跟哪，王某5说得两万，我说让他们先回去，随后给他们钱，他们不同意，又把王某5带走了。一直到2016年11月13日早上，我凑了18000元和乔某2一起到千百度宾馆交给龚雪他们，他们才让王某5走。③证人乔某2证言主要证实：具体时间记不清了，表姐王某4打电话让我接她，说老表王某5欠别人钱，在一个小宾馆里关着，不给两万元不让走。后拉着王某4到一个小宾馆，我在门口站着，见到王某5，他边起站着二、三个年轻娃还有一个女的。王某4给一个女的18000元，我们就走了。（3）被害人王某5对被告人龚雪、许忠全、古玉林、周选、古天亮及乔某1等人的辨认笔录。（4）唐河县秀水兰亭假日酒店有限公司出具的住宿记录。5、2015年初，殷某因为生意资金周转不开，经朋友惠富兴介绍从被告人许忠全处陆续借款230万元，最开始约定利息2.2分，后来利息变成3.3分，殷某均按期还息。2016年下半年，殷某资金链断掉后无能力及时还款，被告人许忠全就安排被告人龚雪等人多次找殷某还钱。2016年秋季一天上午，被告人龚雪带乔某1等人在唐河县桐寨铺镇找到殷某，开车将殷某拉至唐河县城“久久快捷”宾馆，被告人龚雪安排龚帅、乔某1等人在宾馆房间里看守殷某，逼迫殷某还钱，直到次日晚上11时许，殷某答应还钱期限后才让殷某离开。期间为了给殷某施加压力，乔某1还朝殷某身上踢了两脚。殷某被非法拘禁达30个小时。认定上述事实的证据如下：（1）被告人龚雪供述仅供述有一次打电话让殷某到“久久快捷”宾馆，让他还钱，当时有周选、古天亮、乔某1都在宾馆，殷某去了之后，没多长时间就走了，具体待了多长时间不知道。（2）被告人周选供述不供述该起犯罪事实。（3）被害人殷某陈述主要证实：2016年8、9月份的一天上午，我当时在桐寨铺办事，龚雪带着人到桐寨铺找到我，然后她让我上她的车，我上车后发现车后排坐了三个年轻娃，然后龚雪就开着车拉着我朝唐河方向走，把我拉到唐河县银花路西段的“久久快捷”宾馆内，到宾馆后一个叫小龙的年轻娃还踢了我两脚，之后她们把我带到了一个房间内，龚雪让三、四个年轻娃看着我不让我离开，让我想办法筹钱，这三、四个年轻娃们轮流看着我，一直到第二天晚上，我对龚雪说我得出去筹钱，并指定了一个日子还钱，龚雪等人才让我离开。在宾馆的时间大概有三十个小时左右。6、2016年5月的一天晚上，因王某2是王某6的还款担保人，为了逼迫王某6、王某2还钱，被告人许忠全、古玉林、龚雪堵在王某2家门口，将回家的王某2强行拉到被告人许忠全等人驾驶的车辆上，并将其拉至被告人许忠全的三宜房产办公室三、四个小时，直到尚某来说情后，被告人许忠全等人才将王某2放行。王某2被非法拘禁3个小时。7、2016年8、9月份，被告人龚雪将王某2和尚某喊到“久久快捷”宾馆，称王某6欠被告人龚雪好处费，现在找不到王某6，让王某2给龚雪出10000元的好处费，被王某2拒绝。被告人许忠全、龚雪及王某1便对王某2进行看守，不打欠条不让走，后王某2被迫给被告人龚雪打了10000元的欠条，让尚某作为担保人在欠条上签字后，让王某2离开。王某2被非法拘禁6个小时。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述2016年5月份的时候，王某2当王某6欠款担保人之后，王某6一直不还钱，我们没有办法了就找王某6的担保人王某2要钱，一天晚上我们打听出来王某2回家的时间后，我和许忠全开着车在王某2家门口挤住王某2，挤住王某2后我和许忠全把王某2拉到许忠全的三宜房产办公室，逼着王某2还钱，王某2不还钱也不给一个解决方案，我们就一直看着他不让他走，看了他大约4个小时后，尚某到场替王某2给我们说好话后我们才将王某2放行。当天就我和许忠全俺俩。许忠全会把处理的情况给古玉林、秦宝玉说。2015年秋天一天，我给王某6介绍过一个石英石原料的生意，当时王某6答应我要是生意促成了每吨石英石给我抽5块钱的好处费，后来王某6把我撇开直接跟湖北姚河附近产石英石的老板联系上，拉了不少的石英石，后来我知道这个事情后心里一直就不愿意王某6，感觉他是利用了我也没有给我好处费，我就想凑机会整一下王某6，刚好王某2替王某6当借款的担保人，我就借着这个理由在2016年秋天一天，我把王某2和尚某二人喊到“久久快捷”宾馆，让王某2替王某6还我的介绍费，王某2称不知情，我和许忠全就看着王某2不让他走，后来王某1刚好从宾馆楼上下来，我就让他招呼看着王某2。看了一会儿之后王某2看当时的情况他不答应也走不了，尚某也在旁边替王某2说好话，王某2就答应替他哥王某6出好处费，他问我多少钱的好处费，我就说一万块，后来王某2给我打了一万块钱的欠条，打完条我就让王某2和尚某走了。这一万块钱王某2到现在也没有给我。我就是通过这件事恶心一下王某6和王某2，同时也给他俩敲个警钟，让他们尽快还欠款，我也能出口恶气。②被告人许忠全供述2016年5月份的一天，具体时间我记不清了，因为我们找不到王某6了，听说只有王某2才能跟他联系上，我们就去找王某2，当时龚雪拉着我开车在王某2家门口挤住王某2，把王某2带到我经营的三宜房产中介办公室，让他想法联系他哥还钱，不让他走，一直让他跟他哥联系，过了一段时间才让他走。让王某2打欠条的事我没有参与，听说是王某6欠龚雪的介绍费、好处费。③被告人古玉林供述主要供述：2016年5月份的一天，在“久久快捷”宾馆的大厅见到王某6，旁边站着几个年轻娃，许忠全、龚雪都在场，当时气氛有点紧张，我怕出事，就走了。王某2的事不知道。（2）被害人王某2陈述主要证实：2016年5月份的时候，一天晚上我回家的时间，龚雪和许忠全开着车在我家门口堵我，把我拉到许忠全的三宜房产办公室，逼着我还钱，我说没钱，他们就一直看着我不让我走，看了我大约4个小时后，尚某到场给他们说好话后他们才将我放行。2016年秋天一天，龚雪把我和尚某二人喊到“久久快捷”宾馆，让我替王某6还介绍费、好处费，我不同意，龚雪和许忠全就看着不让我走，找人看着我。看了一会儿之后我看当时的情况不答应也走不了，尚某也在旁边替我说好话，我就答应替王某6出好处费，给龚雪打了一万块钱的欠条，打完条就让我和尚某走了。这一万块钱到现在也没有给她。（3）证人尚某证言主要证实的内容同被害人王某2陈述的内容一致。（4）被害人王某2、郝某对被告人许忠全、龚雪、周选、古天亮、王某1等人的辨认笔录。8、2016年5月一天下午,被告人龚雪为了向王某6索要欠款，将王某6通知到“久久快捷”宾馆，让王某6算账、重新打欠条并逼迫王某6提供还款担保人，王某6因为提供不出担保人，被告人许忠全、古玉林、龚雪不让王某6走，当晚十时许，王某6电话联系其弟王某2及朋友郝某、尚某三人到宾馆作为担保人，晚上10点左右才让王某6离开。次日又找被告人李保险也作为担保人。王某6被非法拘禁5个小时。9、2016年后，因张某3不能按期付利息，被告人许忠全、古玉林、秦宝玉指使被告人龚雪向张某3索要欠款。2016年7月一天下午4时许，被告人古玉林、龚雪、古天亮、周选将张某3拘禁在“久久快捷”宾馆至次日早上7时许，逼迫张某3还款，因张某3实在无力偿还，在张某3保证近期偿还30000元后，被告人龚雪让张某3离开。张某3被非法拘禁15个小时。认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述①被告人龚雪供述2016年7月份的一天，找张某3要账，古玉林打电话说张某3在他家，后来就和周选一起到古玉林家把张某3拉到“久久快捷”宾馆2楼一个房间，说不还钱不让他走，他说没有钱，一直到天黑，我和周选走了，古玉林、古天亮留下看着他，一直到第二天的时候，张某3走了。②被告人古玉林供述主要供述：2016年7月份的一天具体时间我记不起来了，我给张某3打电话叫他到我家，说了一会还钱的事，后来龚雪打电话找张某3，我告诉她张某3在我这里，她就到我家了，说了一会，她拉住张某3就走了，后来我就不知道了。③被告人周选供述主要供述：自己和龚雪一起到古玉林家把张某3拉到“久久快捷”宾馆2楼一个房间，说不还钱不让我走，他说没有钱，一直到天黑，我和龚雪走了，古玉林、古天亮留下看着他，一直到第二天的时候，不知道啥原因，张某3走了。④被告人古天亮供述主要供述：2016年7月份的一天，我爸、龚雪他们把张某3喊到我家要账，说了一会张某3拿不出钱，龚雪和周选、我爸、我一起把他拉到“久久快捷”宾馆2楼一个房间，到宾馆后我就走了。后来龚雪安排人看住张某3，憋住张某3必须还钱，不还钱不让走。（2）被害人张某3陈述主要证实：2016年7月份的一天具体时间我记不起来了，古玉林给我电话叫我到他家，说了一会还钱的事，后来龚雪就也到古玉林家，说让我还钱，我说没有钱，龚雪和周选一起把我拉到“久久快捷”宾馆2楼一个房间，说不还钱不让我走，一直到天黑，周选和龚雪走了，古玉林、古天亮留下看着我，一直到第二天天亮，古玉林给我买了一份热干面，说限我三天内准备二万元钱，不然采取别的方法，到学校用广播喊你，然后才让我走。（3）被害人张某3对被告人龚雪、周选、许忠全、古玉林、古天亮的辨认笔录。10、2015年初，王某7从被告人许忠全处借款20万元，月息3分。后因为王某7没有按期还款，被告人古玉林、龚雪多次打电话催王某7还款，至2016年底，王某7还欠约3万元。2016年底一天上午9时许，被告人古玉林打电话将王某7叫至被告人许忠全的房产中介催要欠款，因为王某7不能还款，被告人古玉林、龚雪就将王某7带至“久久快捷”宾馆的一房间里，被告人龚雪将王某7的车钥匙要走，威胁王某7如果当天不还钱就将车扣走，并且不让王某7离开宾馆，逼迫王某7打电话筹钱。直到当天下午2时许，王某7筹来余款后，被告人龚雪和古玉林才让王某7离开。王某7被非法拘禁5个小时。认定上述事实的证据如下：（1）被告人龚雪供述主要供述：自己打电话让王某7到久久快捷还钱，因王某7不愿意还，自己把他的车钥匙拿走，不让他走，一直到下午2时许，王某7筹来余款后，才让王某7他走，钥匙也还给他了。记得当时就自己一人。（2）被告人古玉林供述主要供述：自己打电话让王某7还钱，和龚雪一起把王某7带到久久快捷，就坐了一会就走了，龚雪什么时间让王某7走的不知道。（3）被害人王某7陈述主要证实：2016年底一天上午9时许，古玉林打电话把我叫到许忠全的房产中介催要欠款，因为我没有钱，古玉林、龚雪就将我带至“久久快捷”宾馆的一房间里，龚雪将我的车钥匙要走，威胁我如果当天不还钱就将车扣走，并且不让我走，直到当天下午2时许，我借来钱后，才让走。2020年4月30日，被告人李保险主动到唐河县公安局投案，并如实供述了自己的罪行。公安机关提取了被告人龚雪的绿色笔记本：详细记录了要账的时间、地点及采取的措施。公安机关提取了被告人龚雪的文件夹：记录了欠款人清单、贷款收息表、借款合同、担保书、要账委托书、空白抵押合同。公安机关提取了被告人许忠全手机微信与短信记录：显示被告人许忠全组织、指挥被告人周选等人进行要账行为及对被害人张某4、王某6等人进行威胁的事实。2019年12月12日，唐河县公安局扣押了被告人龚雪所驾驶的豫Ｒ×××**奔驰轿车一辆。2020年7月2日至10日，唐河县公安局依法冻结了被告人龚雪在唐河县大河屯信用社的银行账户，冻结金额0；农业银行账户，冻结金额2.4元。2019年12月19日至2020年7月3日，唐河县公安局依法冻结了被告人许忠全唐河县邮政银行、工商银行、建设银行、农业银行、中信银行、农村信用联社银行账户，冻结金额为63283.66元。2019年12月18日至2020年7月2日，唐河县公安局依法冻结了被告人秦宝玉唐河县工商银行、建设银行、农业银行、农村信用联社银行账户，冻结金额为15946.25元。2020年7月9日,唐河县公安局依法冻结了被告人周选、古天亮唐河县农村信用联社银行账户，冻结金额0元。2020年7月3日，唐河县公安局依法冻结了被告人李保险唐河县中信银行账户，冻结金额为8.13元。上述冻结金额总计79240.44元。2020年7月10日，唐河县公安局依法查封了被告人古玉林名下唐城怡景房产一套。2020年7月10日，唐河县公安局依法查封了被告人秦宝玉名下恒基花园房产一套。以上事实及证据均经当庭质证，各被告人及辩护人均无异议。其来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人许忠全伙同被告人古玉林、秦宝玉、龚雪、周选、古天亮二年内多次采取威胁、辱骂、摆花圈、放鞭炮、喷字等“软暴力”，强行扣留被害人财物等手段对多名被害人进行滋扰，破坏社会秩序，使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，影响了被害人的正常生活、工作，情节严重；被告人李保险参与一次，其行为均构成寻衅滋事罪；被告人许忠全伙同被告人龚雪、古玉林、周选、古天亮、秦宝玉非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人古玉林辩称起诉书指控的第1起寻衅滋事罪仅是去要账，卖房子自己没有参与，分了80000元；第2起自己去了几分钟，开车的事自己不知道；第3起自己已退出合伙，龚雪的行为与自己无关；第8起自己仅是要账，没有过激行为；第10起自己没有对李某3进行推搡；2、起诉书指控的2、3、4、7、8起非法拘禁罪没有参与；第6起是事后才知道的，自己与龚雪签订的有协议，不让她违法收贷等理由，经庭审查明，被告人许忠全、龚雪等人的供述、被害人王某5、王某6等人的陈述、证人尚某等人的证言均能证实其参与犯罪的事实及经过；其虽然与被告人龚雪签订的有协议，但其对被告人龚雪的行为并未制止，持放任、默认的态度，故其该辩护理由不能成立，本院不予采信。其愿意认罪认罚，请求本院从轻处罚的理由成立，本院予以采信。被告人古天亮辩称：自己在2016年初就去金店打工了，没有参与寻衅滋事罪的第1、5、6起的理由与庭审查明的事实不符，其同案犯龚雪、周选均证实其参与了寻衅滋事的事实，故其该辩护理由不能成立，本院不予采信。其愿意认罪认罚，请求本院从轻处罚的理由成立，本院予以采信。被告人许忠全、秦宝玉、龚雪、周选、李保险对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，均请求本院从轻处罚。被告人许忠全的辩护人张明霞辩称：1、该案并非从事犯罪的固定团伙，成员之间是因为合伙和亲情组成的松散型组织，对外没有统一的活动标志或纪律、制度等；所列受害人均为被告人许忠全等人借贷合同的债务人或担保人，是在贷款久拖不还、自己的利益受到损害的情况下导致的极端现象，其犯罪的对象仅是借贷合同的债务人或担保人，不存在对一定区域的群众形成心理强制、威慑，也没有对从事资金业务的同行实施任何暴力、威胁行为，未达到扰乱经济、社会秩序，造成恶劣影响的程度，该案仅是一般的共同犯罪，构不成恶势力集团犯罪。经审理查明，被告人许忠全、古玉林、龚雪、周选、古天亮等人经常纠集在一起，被告人许忠全指使被告人龚雪伙同周选、古天亮等人到被害人所在单位、所居住的民宅及有关场所，两年内多次对被害人采取威胁、辱骂、摆花圈、放鞭炮、喷字等“软暴力”，强行扣留被害人财物、随意非法限制他人人身自由等手段对多名被害人进行滋扰、纠缠、聚众造势，使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，影响了被害人的正常生活、工作，扰乱社会秩序，在社会上造成恶劣影响，情节严重，符合恶势力的构成要件，故辩护人的该辩护观点不能成立，本院不予采纳。2、其辩称认定被告人许忠全系首要分子定性错误，被告人许忠全仅是主犯身份的理由，经庭审查明，被告人龚雪多次供述，被告人许忠全安排其向各被害人索要钱款，其每次行动都要向被告人许忠全汇报及请示；被告人古玉林、秦宝玉均证实三人按出资比例建立合伙关系，被告人许忠全系总经理，负责全面工作；被告人周选、古天亮等亦证实被告人龚雪等人都得听被告人许忠全的话，故被告人许忠全的组织、策划作用较为明显，故其该辩护观点不能成立，本院不予采纳。3、公诉机关指控的寻衅滋事罪第7、9、10起属于民事纠纷和一般治安案件的行为；4、公诉机关指控的非法拘禁罪第2、4、5、6、10起，仅是非法拘禁行为，不构成非法拘禁罪的理由与相关法律规定不符，本院不予采纳。其辩称被告人许忠全无前科，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，已书写了书面认罪认罚书，确有悔罪表现，建议本院对被告人许忠全从轻处罚的事实与理由，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。其他辩护理由，本院不予采纳。被告人古玉林的辩护人辩称被告人古玉林到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人古玉林没有前科，认罪态度较好，建议本院对被告人古玉林从轻处罚的事实与理由，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。其他辩护理由，本院不予采纳。被告人秦宝玉的辩护人李亮伟辩称对被告人秦宝玉不应认定犯罪集团的骨干分子、被告人秦宝玉仅相当于从犯、帮助犯；公诉机关指控的非法拘禁罪第2、4、5、10起，仅是非法拘禁行为，不构成非法拘禁罪的理由与庭审查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。其辩称被告人秦宝玉无前科，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，已书写了书面认罪认罚书，建议本院对被告人秦宝玉从轻处罚的理由，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。其他辩护理由，本院不予采纳。被告人龚雪的辩护人张金雷辩称被告人龚雪到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；已书写了书面认罪认罚书，确有悔罪表现的事实与理由，与庭审查明的事实一致，故其该辩护观点成立，本院予以采纳。其他辩护理由，本院不予采纳。被告人古天亮的辩护人文栋梁辩称该案不认为构成恶势力集团犯罪，应按一般的罪行处罚量刑的观点，本院已作阐述，不再赘述。其辩称被告人古天亮到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；其在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；已书写了书面认罪认罚书，确有悔罪表现的事实与理由，与庭审查明的事实一致，其该辩护观点成立，本院予以采纳。其他辩护理由，本院不予采纳。被告人周选的辩护人乔俊海辩称被告人周选到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；其在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚；其已递交认罪认罚书，确有悔罪表现的事实与理由，与庭审查明的事实一致，其该辩护观点成立，本院予以采纳。其他辩护理由，本院不予采纳。被告人李保险的辩护人杨华磊辩称该案不认为构成恶势力集团犯罪，应按一般的罪行处罚量刑的观点，本院已作阐述，不再赘述。其辩称被告人李保险系主动到案且能如实供述自己的犯罪事实，系自首，应从轻处罚，公诉机关没有认定；其在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚；已递交书面认罪认罚书，确有悔罪表现的事实与理由，与庭审查明的事实一致，其该辩护观点成立，本院予以采纳。其他辩护理由，本院不予采纳。被告人许忠全、龚雪、古玉林、秦宝玉等人采取违法手段，将被害人王某5已售出的房产转卖给他人，其所获17万元系违法所得；其对被害人王某5采取非法拘禁方式，迫使被害人的亲属王某4向其给付现金18000元，系违法所得，均应予以追缴。被告人许忠全系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。鉴于被告人许忠全、秦宝玉、龚雪、周选、李保险到案后均能如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，系坦白，可以从轻处罚。被告人周选、古天亮、李保险在共同犯罪中系从犯，可以从轻处罚。被告人李保险有自首情节，可以从轻处罚。本案经合议庭评议并报经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第九十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人许忠全犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；合并决定执行有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2024年6月9日止。）二、被告人龚雪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；合并决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2023年6月9日止。）三、被告人古玉林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；合并决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年6月9日止。）四、被告人秦宝玉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；合并决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2021年12月9日止。）五、被告人周选犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；合并决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的8天，即自2020年7月6日起至2022年2月25日止。）六、被告人古天亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；合并决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2021年6月9日止。）七、被告人李保险犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年1月6日止。）八、被告人许忠全、龚雪、古玉林、秦宝玉等人的违法所得18.8万元予以追缴；责令其退赔被害人赵安印17万元、退赔被害人王书珍18000元。退赔款自判决生效之日起三十日内向被害人支付。九、公安机关依法冻结被告人许忠全、秦宝玉、龚雪、周选、古天亮、李保险等人的银行卡账户总计79240.44元，由公安机关依法上缴国库。十、公安机关依法查封被告人古玉林唐城怡景房产一套、被告人秦宝玉名下恒基花园房产一套、依法扣押被告人龚雪驾驶的豫Ｒ×××**奔驰轿车及所起获的相关证物，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 孟 蕴审判员 惠钦贤审判员 陈 卓二〇二〇年十二月十五日书记员 陈 晨