湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0626刑初456号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人彭一君，女，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省平江县天岳经济开发区，现住原籍。因涉嫌诈骗罪，被告人彭一君于2020年6月23日到平江县公安局投案，同年6月24日被平江县公安局刑事拘留，同年7月29日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。 被告人张贵，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳县，现住原籍。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日到平江县公安局投案，同年7月22日被平江县公安局刑事拘留，同年8月27日经平江县检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 辩护人付六三，湖南忠民律师事务所律师。 平江县人民检察院以平检一部刑诉（2020）44号起诉书指控被告人彭一君、张贵犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，平江县人民检察院指派检察官钟旷展、检察官助理张瑜出庭支持公诉，被告人彭一君、张贵及其辩护人付六三到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年1月至6月期间，被告人彭一君明知自己没有销售医用物资的资质和能力，仍在网络上发布虚假的销售医用物资的信息，诱骗被害人向其购买医用物资，再利用多个微信账号虚拟医用物资经销商身份，与被害人签订订购合同或达成口头协议，以让被害人向其支付货款或邮寄费、诱骗他人投资口罩生意等名义，共计骗得人民币221.0695万元。在骗取货款的同时，被告人彭一君伙同被告人张贵，以“在岳阳地区有工程款结算，在结算了工程款之后再退还之前的货款，但需要先交纳税款”为由，骗取了被害人王某人民币8.7万元。被告人彭一君将骗取来的资金全部用于网络赌博。具体犯罪事实如下： 1、2020年3月至5月，被害人梁某向被告人彭一君订购医用物资，彭一君在与梁某签订了医用物资购销合同并收取订金后，为继续诱骗梁某，利用购买的微信号虚拟多个身份，冒充自己的上线，并以低价诱骗梁某继续与自己签订合同从中收取订金。被告人彭一君先后与被害人梁某签订了25份订购合同，从中骗取订金180.33万元，在案发前，被告人彭一君退还了5.1万元给梁某。 2、在被告人彭一君与梁某签订的合同中，有部分合同是被害人王某通过粱威向被告人彭一君订购医用物资，由于彭一君长时间未交货，被害人王某便要求被告人彭一君、张贵退还货款。2020年4月，被告人彭一君、张贵谎称在岳阳有一处工程，在结算了工程款之后可以退还货款，但需要提前支付税钱，被告人彭一君、张贵多次联系王某，要其帮忙支付税钱。被害人王某先后两次转账8.7万元给彭一君和张贵。在此期间，被告人彭一君还以向上线垫付货款、怀孕检查、需要邮寄费为由，向被害人王某骗取1.95万元。 3、2020年1月，被害人戴某向被告人彭一君购买奶粉，被告人彭一君在明知自己不能买到奶粉的情况下，仍收取了戴某5000多元的奶粉款，并全部用于网络赌博。后戴某多次向彭一君要求退款，彭一君先后退给了戴某3000余元，还有2295元未退给戴某。 4、2020年2月期间，被害人任某通过戴某找彭一君订购口罩，被告人彭一君在没有口罩订购渠道的情况下，先后骗取了被害人任某口罩款22.1万元，因被告人彭一君长时间未发货，被害人任某向彭一君要求退款，被告人彭一君先后退还了14万元给任某，还有8.1万元未退还，被告人彭一君将诈骗得来的资金全部用于网络赌博。 5、2020年1月至2月期间，被害人彭某1通过微信朋友圈得知被告人彭一君处可以购买口罩，便向彭一君订购口罩。被告人彭一君在没有任何履行能力的情况下，多次以支付口罩订金为由骗取彭某1人民币88150元。 6、2020年4月，被害人叶某通过微信朋友向被告人彭一君订购口罩，被告人彭一君以订金的名义骗取了叶某人民币9万元。 7、2020年4、5月期间，被害人阮某通过微信朋友向被告人彭一君订购口罩，被告人彭一君以订金的名义骗取了阮某人民币12万元。 8、2020年5月至6月，被告人彭一君在网络赌博输钱后，虚构了自己在从事口罩生意，以高额利润诱骗被害人舒某1投资，被告人彭一君先后多次以投资口罩的名义共计骗取舒某1人民币57450元。 2018年2月至2019年12月，被告人彭一君利用自己昵称为“阿喵”的ＱＱ号，以帮助被害人舒某2建立网络防护，防止电话轰炸、消除不良征信记录等名义，骗取舒某2向其转账共计160565元。 公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为被告人彭一君以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张贵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案的部分犯罪事实属共同犯罪，被告人彭一君、张贵在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人彭一君主动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。建议对被告人彭一君在有期徒刑十一年至十三年期间量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人彭一君、张贵对指控的犯罪事实供认不讳，未予辩解，且自愿认罪认罚。 被告人张贵的辩护人付六三提出：被告人张贵自动投案，并如实供述了其犯罪事实，应认定自首；被告人张贵是在彭一君诈骗行为实施完毕后，担心妻子判刑的情况下，协助妻子实施了欺骗行为，应认定为从犯；被告人张贵的家属于2020年11月18日赔偿了被害人王某的损失，取得被害人的谅解，被告人张贵认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 经本院审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实并无出入，本院予以确认。 另查明：2020年11月18日，被告人张贵的家属赔偿了被害人王某的损失106500元，取得被害人的谅解 以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实，足以认定：1、户籍证明、抓获经过、报案记录等书证；2、被害人梁某、任某、阮某等人的陈述；3、证人邹某、彭某2等人的证言；4、被告人彭一君、张贵的供述；5、被害人王某的报案录音、被害人梁某与被告人彭一君、张贵的通话录音等视听资料；6、被害人王某出具的刑事谅解书，退赔赃款银行回执。 本院认为，被告人彭一君以非法占有为目的，采用虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张贵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，被告人彭一君、张贵骗取他人的财物，应当退还给被害人。本案的部分事实属共同犯罪，被告人彭一君、张贵在共同犯罪中均起主要作用的，均系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人彭一君主动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；被告人彭一君自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人张贵自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供，但在一审判决前又能如实供述犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第三项的规定，应当认定为自首，依法可以从轻处罚；被告人张贵自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人张贵家属赔偿了被害人损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。 公诉机关指控被告人彭一君、张贵犯诈骗罪，罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见和量刑建议，本院予以支持。被告人张贵的辩护人提出的辩护意见，理由成立，本院予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭一君犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元； 二、被告人张贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元； 三、责令被告人彭一君退赔被害人梁某损失人民币175.23万元，退赔被害人戴某损失人民币2295元，退还被害人任某损失人民币8.1万元，退还被害人彭某1损失人民币88150元，退还被害人叶某损失人民币9万元，退还被害人阮某损失人民币12万元，退还被害人舒某1损失人民币57450元，退还被害人舒某2损失人民币160565元。 刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人彭一君的刑期自2020年6月23日起至2032年6月22日止。 缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。 罚金限本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯四建 人民陪审员  林苗芳 人民陪审员  洪 青 二〇二〇年十二月二十九日 法官助理欧阳双 书记员陈思思 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。