浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初613号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人潘鑫磊，男，1994年9月8日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，住浙江省宁海县。2010年11月11日因寻衅滋事被宁海县公安局行政拘留十日（拘留不执行）；2011年4月24日因吸毒被宁海县公安局行政拘留十日；2011年8月29日因犯盗窃罪、故意损毁财物罪被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；2013年1月31日因故意伤害被宁海县公安局行政拘留十五日；2015年6月19日因吸毒被宁海县公安局行政拘留十五日，同年7月3日被责令社区戒毒三年；2018年4月16日因犯寻衅滋事罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2019年7月19日因犯以危险方法危害公共安全罪、寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑四年四个月（刑期自2019年3月26日起至2023年7月2日止）。2020年11月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被宁海县公安局从宁波市高桥监狱解回再审。现羁押于宁海县看守所。 辩护人刘继明，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕2074号起诉书指控被告人潘鑫磊犯寻衅滋事罪一案，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员王小通出庭支持公诉，被告人潘鑫磊及其辩护人刘继明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6月始，陈世标（另案处理）成立杭州敏申网络科技有限公司、宁波市界昌信息科技有限公司，从他人处先后购得“安安现金”、“安康现金”、“小猪花”、“欢喜花”、“微贷贷”等APP网络放贷软件系统，并先后租用宁海县桃源街道云海超市二楼、宁海县梅林街道长海公司三楼为办公地点，雇佣周吉宁（已判决）负责管理，纠集被告人潘鑫磊（2018年9月入职，2019年3月25日离职）和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达、童晨煜（均已判决）等人，以上述APP为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成了以陈世标为首要分子，以周吉宁为重要成员，以被告人潘鑫磊和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，陈世标为公司负责人，提供资金，全权负责平台注册运作等；周吉宁为公司主要管理人员，负责工作分配、工资发放，以及审核人员、催收人员管理等；被告人潘鑫磊和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达等人专事催讨贷款工作。 自2018年7月至2019年8月期间，以陈世标为首的恶势力犯罪集团，以“低利息、急速下款”等广告语为诱饵，诱使社会不特定人员到该集团运营的网络放贷平台借款，以审核借款人借款资质为名，要求借款人上传身份证号，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约29%或30%的费用，虚增借款金额。借款周期为7日（包括借款当日和还款日），实际借款周期为5日。其中“安安现金”、“安康现金”APP巧设“续期”项，收取借款总额30%的高额续期费后，延长借款期7天，恶意垒高借款人债务。在借款到期或逾期后，催收人员通过打电话辱骂、滋扰等方式，威胁借款人及其亲友，使借款人心理产生恐惧，迫使借款人支付高额费用并归还虚高贷款金额。 自2018年7月至2019年8月期间，以陈世标为首的恶势力犯罪集团为向借款人催讨借款，由周吉宁安排被告人潘鑫磊（2018年9月至2019年3月25日期间）和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达等人以“小猪花”、“欢喜花”等放贷平台的名义，使用不记名电话卡，通过电话、发送短信、滋扰、辱骂借款人的方式向张梦飞等多名借款人多次恶意催讨，逼迫借款人还款，并打电话、发短信给张梦飞等上述借款人的多名亲戚朋友，多次进行滋扰、辱骂、恐吓，以迫使被害人偿还虚高贷款，严重影响上述被害人的工作、生活和经营活动。 期间，被告人潘鑫磊的违法所得为人民币3万余元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录及照片、电子数据、视听资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人潘鑫磊伙同陈世标、周吉宁等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中陈世标系首要分子，同案人周吉宁系重要成员，被告人潘鑫磊系一般成员。被告人潘鑫磊结伙破坏社会秩序，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，应以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人潘鑫磊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚，被告人潘鑫磊能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。建议对被告人潘鑫磊判处有期徒刑一年，与原犯以危险方法危害公共安全罪、寻衅滋事罪所判处的有期徒刑四年四个月的刑罚并罚，合并执行有期徒刑五年。提请本院依法判决。 被告人潘鑫磊对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘继明提出被告人潘鑫磊能如实供述并从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；软暴力催收手段不明显，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年6月始，陈世标成立杭州敏申网络科技有限公司、宁波市界昌信息科技有限公司，从他人处先后购得“安安现金”、“安康现金”、“小猪花”、“欢喜花”、“微贷贷”等APP网络放贷软件系统，并先后租用宁海县桃源街道云海超市二楼、宁海县梅林街道长海公司三楼为办公地点，雇佣周吉宁负责管理，纠集被告人潘鑫磊（2018年9月入职，2019年3月25日离职）和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达、童晨煜等人，以上述APP为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成了以陈世标为首要分子，以周吉宁为重要成员，以被告人潘鑫磊和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，陈世标为公司负责人，提供资金，全权负责平台注册运作等；周吉宁为公司主要管理人员，负责工作分配、工资发放，以及审核人员、催收人员管理等；被告人潘鑫磊和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达等人专事催讨贷款工作。 自2018年7月至2019年8月期间，以陈世标为首的恶势力犯罪集团，以“低利息、急速下款”等广告语为诱饵，诱使社会不特定人员到该集团运营的网络放贷平台借款，以审核借款人借款资质为名，要求借款人上传身份证号，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约29%或30%的费用，虚增借款金额。借款周期为7日（包括借款当日和还款日），实际借款周期为5日。其中“安安现金”、“安康现金”APP巧设“续期”项，收取借款总额30%的高额续期费后，延长借款期7天，恶意垒高借款人债务。在借款到期或逾期后，催收人员通过打电话辱骂、滋扰等方式，威胁借款人及其亲友，使借款人心理产生恐惧，迫使借款人支付高额费用并归还虚高贷款金额。 自2018年7月至2019年8月期间，以陈世标为首的恶势力犯罪集团为向借款人催讨借款，由周吉宁安排被告人潘鑫磊（2018年9月至2019年3月25日期间）和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达等人以“小猪花”、“欢喜花”等放贷平台的名义，使用不记名电话卡，通过电话、发送短信、滋扰、辱骂借款人的方式向张梦飞等多名借款人多次恶意催讨，逼迫借款人还款，并打电话、发短信给张梦飞等上述借款人的多名亲戚朋友，多次进行滋扰、辱骂、恐吓，以迫使被害人偿还虚高贷款，严重影响上述被害人的工作、生活和经营活动。期间，被告人潘鑫磊从该犯罪集团的诈骗款项中至少获取工资等违法所得人民币3万余元。 上述事实有经庭审质证、认证的被告人潘鑫磊的供述，同案犯周吉宁、鲍俊宇、康斌荣、吴俊、张晓峰、韦凯、蒋幸达、伍晓晗、蒋松任、竺玲隆的供述和辩解，证人尤某、戴某2、吴某、陈某8、孙某、葛某、冯某2、郑某2、胡某3的证言，被害人谢某、徐某1、钱某1、王某1、张某1、周某、王某2、俞某、沈某1达、丁某、王某3、徐某2、徐某3、冯某1、徐某4、章某1、叶某1、刘某、李某1、孟某、钱某2、陈某1、戴某1、林某、郑某1、陈某2、王某4、阮某、叶某2、江某、朱某、陈某3、高某、金某、陈某4、陈某5、阎某、胡某1、程某、蒋某、缪某、赵某、濮某、黄某、任某、薛某、陈某6、沈某2、胡某2、李某2、王某5、张某2、陈某7、王某6、孟某、何某、章某2等人的陈述，辨认笔录及照片，公司登记基本情况及营业执照，调取证据通知书，银行账户交易明细，第三方支付平台数据，注册会计师执行商定程序的报告，情况说明，罪犯解回再审通知书，行政处罚决定书，刑事判决书，人口信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘鑫磊伙同陈世标、周吉宁等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中陈世标系首要分子，周吉宁系重要成员，被告人潘鑫磊系一般成员。被告人潘鑫磊结伙多次滋扰、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘鑫磊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。被告人潘鑫磊能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。违法所得财物，予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人潘鑫磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，与前犯以危险方法危害公共安全罪、寻衅滋事罪判处有期徒刑四年四个月并罚，决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2024年3月2日止。） 二、被告人潘鑫磊违法所得人民币三万元，继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  周彩利 人民陪审员  贾喜平 二〇二〇年十二月十六日 代书 记员  蒋婷婷