贵州省遵义市播州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0321刑初107号 公诉机关遵义市播州区人民检察院。 被告人刘某，男，1993年4月9日出生，汉族，高中文化，贵州省遵义市红花岗区人，户籍地遵义市红花岗区，现住遵义市汇川区。因本案于2019年6月1日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 辩护人付为宗，贵州新长征律师事务所律师。 辩护人廖乾锋，贵州新长征律师事务所律师。 遵义市播州区人民检察院以播检职检刑诉[2020]183号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关以需要补充侦查为由，分别于2020年5月28日、2020年9月16日两次建议延期审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。遵义市播州区人民检察院指派检察员代模君出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人付为宗到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、合同诈骗罪 2018年1月，遵义康某汽车销售股份有限公司销售人员王某1为提高销售业绩和得到被告人刘某提供的好处费，与刘某达成协议，由刘某提供贵州星某汽车销售有限公司销售汽车的订单信息给王某1，王某1安排人员以遵义康某汽车销售股份有限公司名义做好订车合同，刘某将订车定金打到遵义康某汽车销售股份有限公司账户后，由贵州星某汽车销售有限公司提供车源，遵义康某汽车销售股份有限公司报该公司的控股公司菏泽汽车集团股份有限公司将购车的全款从遵义康某汽车销售股份有限公司账户打给刘某。 后刘某编造了雷某某、陈某1、冉某某、王某2购车的订单信息发给王某1，并安排贵州星某汽车销售有限公司财务人员胡某某向遵义康某汽车销售股份有限公司支付购车定金。胡某某通过银行转账方式于2018年1月3日向遵义康某汽车销售股份有限公司转账君越订车款22680元、途观L订车款24080元，2018年1月6日向遵义康某汽车销售股份有限公司账户转账汉兰达订车款26380元、捷豹订车款41000元，共计11.414万元。王某1收到刘某所发的上述订单信息和订车款后，安排人员伪造了遵义康某汽车销售股份有限公司与雷某某、陈某1、冉某某、王某2的车辆代购合同等资料，报该公司的控股公司菏泽汽车集团股份有限公司审批。菏泽汽车集团股份有限公司审批通过后，从遵义康某汽车销售股份有限公司的建设银行账户向刘某的个人账户转账支付了上述购车全款113.34万元，其中雷某某君越车款22.48万元、陈某1途观车款23.88万元、冉某某汉兰达车款26.18万元、王某2捷豹车款40.8万元，除去刘某支付的定金11.414万元，刘某实际骗得101.926万元。 二、诈骗罪 1、2019年3月，被告人刘某虚构能帮助涉嫌犯罪的余某1办理取保候审，通过陈某2、程某、袁某中间联系，以办理取保候审的环节需要钱财打点关系、聘请律师、缴纳罚款等为由，多次骗取余某1之父余某2的15.9万元用于个人消费挥霍。 2、2019年4月，被告人刘某虚构能帮助涉嫌犯罪的马某和熊某办理取保候审，通过陈某2、朱某、汪某中间联系，以办理取保候审的环节需要钱财打点关系、缴纳保证金等为由，骗取马某1之妻胡某、熊某之妻马某2共计10万元用于个人消费挥霍。 3、2019年5月，被告人刘某虚构能帮助办理被公安机关强制戒毒的邱某转为社区戒毒，以需要缴纳保证金等为由骗取邱某的朋友曾某1.2万元。 公诉机关指控认为，被告人刘某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人具有坦白的从轻处罚情节，建议对其犯合同诈骗罪，在判处有期徒刑十年至十二年幅度内量刑，并处罚金；犯诈骗罪，在有期徒刑四年至六年的幅度内量刑，并处罚金。 被告人刘某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实和罪名均有异议；对指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控的诈骗罪的第3起事实有异议。辩解为：合同诈骗不属实，星某公司和康某公司一直是合作关系，合同是真实有效的，有几辆车是交付了的，我不存在虚构合同，只是车款没有返还。起诉书上指控的四台车，别克君越、大众途观、汉兰达及捷豹是交给下家，是交付了的。诈骗罪第1、2起都没有意见。诈骗罪第3起有意见，对方是找过我，我们是商量过，但是并没有付钱给我，我并没有得到钱，他借给我12000元，我通过微信还了他8000元，是我向他的借款。 辩护人付为宗提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘某犯合同诈骗罪的事实和罪名有异议，对指控被告人刘某犯诈骗罪的罪名无异议。理由：一、诈骗罪第1、2起事实没有意见。诈骗罪第3起的金额有意见，被告人供述与被害人陈述不一致，通过被告人的供述及卷宗材料，被害人收到了刘某退还的1.2万元，该起诈骗的金额应当认定为1万元。三起诈骗罪的金额共计26.9万元，根据刘某认罪认罚，建议对刘某犯诈骗罪判处有期徒刑四年。二、针对合同诈骗罪，起诉书指控的四辆车的诈骗金额，其中雷某某、陈某1、冉某某与道真的公司签订了购车合同，由于道真的公司向星某公司寻找车源，道真公司基于合作关系将三人的真实购车资料提交给刘某，后刘某提供给遵义康某公司，三个购车人的购车意愿是真实的，遵义康某公司的王某1上报给菏泽集团，菏泽集团同意后将车款通过遵义康某公司拨给刘某，刘某又将该款付给自己的上游公司，三个人的涉案车辆已登记在雷某某、陈某1、冉某某的名下，交易完成。三个购车人的车款虽然支付给星某公司，道真公司也支付给刘某了，但刘某基于星某公司与遵义康某公司发生的纠纷，未将车款及时支付给遵义康正公司，只是买卖中的欠款行为，而不是合同诈骗罪的行为。王某2购买捷豹车的情况，通过刘某和王某1在公安的笔录，刘某的上游公司有该车要出售，刘某问过王某1要不要这辆车，后来才做了该车的购车合同交给的菏泽集团审批，刘某的上游公司已将该车交给刘某，刘某未交给遵义康某公司是因为双方发生纠纷导致。综上，合同诈骗指控的事实，是双方长期交易合作关系中的一种买卖欠款行为，而不是一个车收到两份车款的行为，因此，合同诈骗罪不成立。 经审理查明：1、2019年3月，被告人刘某虚构其能帮助涉嫌犯罪的余某1办理取保候审，后通过他人中间联系，以办理取保候审需要钱财打点关系、聘请律师、缴纳罚款等为由，多次骗取余某1之父余某2的15.9万元用于个人消费挥霍。 2、2019年4月，被告人刘某虚构其能帮助涉嫌犯罪的马某和熊某办理取保候审，后通过他人中间联系，以办理取保候审需要钱财打点关系、缴纳保证金等为由，骗取马某1之妻胡某、熊某之妻马某2共计10万元用于个人消费挥霍。 3、2019年5月，被告人刘某因被害人曾某找到其帮忙为已被公安机关强制戒毒的朋友邱某转为社区戒毒，遂谎称其能够办理，并以需要缴纳保证金等为由，骗取曾某1.2万元。后经被害人曾某追要，被告人刘某退还给曾某1.2万元。 经被害人余某2报案，被告人刘某于2019年5月31日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了第1、2起诈骗事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，举报材料及线索核查文件处理笺，抓获经过，查询违法犯罪记录情况说明，户籍证明，通话清单，被告人刘某的供述与辩解，被害人余某2、胡某、马某2、曾某的陈述，证人程某、陈某2、袁某、朱某、汪某、罗某、熊某、张某、李某的证言，辨认笔录及照片，检查笔录及照片，银行流水、交易明细，微信、支付宝转账记录，就业证明、劳动合同书、入职登记表，情况说明，拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，金额为共计27.1万元，已达数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条关于“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，已构成诈骗罪，对其应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人刘某犯合同诈骗罪，因证据不充分，本院不予确认。被告人刘某到案后如实供述了诈骗罪的第1、2起犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，针对这两起事实，认定为坦白，可以从轻处罚。结合被告人刘某少部分退赃、对诈骗罪当庭认罪等情节，酌情从轻处罚。关于辩护人提出诈骗罪第3起的金额应认定为1万元的意见，经查，因刘某否认该起犯罪事实，根据被害人陈述、证人证言等证据，足以证明刘某骗取曾某1.2万元的事实成立，故辩护人的前述意见不成立，本院不予采信。被告人刘某及其辩护人的其余意见，合理部分，本院予以采信。为此，为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2024年5月31日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、责令被告人刘某退赔被害人余某2人民币15.9万元、退赔被害人胡某和马某2人民币10万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊其芳 审 判 员  蔡 婉 人民陪审员  王章辉 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  肖 颖 汪运河