广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初423号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人李军，男，1982年1月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖北省荆州市监利县，住南宁市，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月3日被指定居所监视居住，同年4月11日被刑事拘留，同年5月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人李其艺，广西万益（北海）律师事务所律师。 被告人何承坤，男，1996年2月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北海市银海区，住北海市海城区，因涉嫌犯帮助网络犯罪活动罪，于2020年3月19日被指定居所监视居住，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕，同年5月21日由北海市公安局海城分局决定取保候审，同年11月11日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人梁善婷，广西众言律师事务所律师。 被告人李龙，男，1996年3月20日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地:北海市海城区，住北海市海城区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月1日被指定居所监视居住，同年4月11日被刑事拘留，同年5月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈远胜，广西汉元律师事务所律师。 辩护人许凯丽，广西汉元律师事务所律师。 被告人吴基超，男，1992年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北海市海城区， 住北海市海城区，因涉嫌犯帮助网络犯罪活动罪，于2020年3月19日被指定居所监视居住，同年3月22日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人宁少杰，男，1994年5月29日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：钦州市浦北县，住北海市银海区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月19日被指定居所监视居住，同年4月7日被刑事拘留，5月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人欧美玲，广西海鑫律师事务所律师。 辩护人黄小飞，广西海城律师事务所律师。 被告人黄权，男，1996年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北海市银海区，住北海市海城区，因涉嫌犯帮助网络犯罪活动罪，于2020年3月19日被指定居所监视居住，同年3月22日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人关国坚，广西沃诚律师事务所律师。 被告人黄朝财，男，1996年6月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北海市银海区，住北海市银海区，因涉嫌犯帮助网络犯罪活动罪，于2020年3月19日被指定居所监视居住，同年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人上官灵山，男，1983年11月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县，住南宁市，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月3日被指定居所监视居住，同年4月9日被刑事拘留，同年5月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人赖观凤，广西先导联合律师事务所律师。 被告人上官建阳，男，1988年7月4日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地:福建省安溪县，住南宁市，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月3日被指定居所监视居住，同年4月7日被刑事拘留，同年5月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人苏鸿鹄，广西广合律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]334号起诉书指控被告人李军、何承坤、吴基超、李龙、宁少杰、黄权、黄朝财、上官灵山、上官建阳犯妨害信用卡管理罪，于2020年11月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭分别于2020年12月10日 、12月16日公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人李军、何承坤、吴基超、李龙、宁少杰、黄权、黄朝财、上官灵山、上官建阳及其辩护人李其艺、梁善婷、陈远胜、黄小飞、欧美玲、关国坚、许凯丽、赖观凤、苏鸿鹄到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人李军、李龙的犯罪事实 2018年10月，被告人李军经向上官金炉（另案处理）了解觉得倒卖他人银行卡给赌博平台的人员进行赌资转账可以赚钱，顿起贪念，遂以每套银行卡（包含借记卡、Ｕ盾、网银、手机卡、身份证、取款密码等）700元至2000元不等的价格向张某及潘光亮、梁俊宁（均另案处理）等人收购至少18套银行卡。被告人李军还以上述价格向何志明（另案处理）收购银行卡。为方便管理收购的银行卡，被告人李军找到被告人李龙，以每个月支付3000元工资的方式，让被告人李龙负责管理、邮寄、查收、登记购来的银行卡。2019年4月，被告人李军经何志明介绍，认识被告人何承坤。后被告人李军提出以每套银行卡2000元的价格向被告人何承坤收购银行卡。被告人何承坤表示同意。之后，被告人李军陆续从被告人何承坤处收购至少69套银行卡。购得银行卡后，被告人李军向被告人何承坤提供收货地址，由被告人何承坤安排人员将收购的大部分银行卡通过北海市海城区的快递公司邮寄给被告人上官灵山及网上购买银行卡的人员。被告人李军还让被告人何承坤安排人员将小部分银行卡交给其或被告人李龙。后被告人李军将拿到的至少12套银行卡携带上南宁市亲手交给被告人上官建阳。案发时，公安人员还在被告人李龙身上扣押被告人李军先前从被告人何承坤及何志明等人处购来的36张银行卡。 2020年3月31日12时许，公安人员在北海市海城区将被告人李龙抓获，并从其住处扣押手机2台，系他人银行卡36张。同年4月2日18时许，公安人员在南宁市健宁公馆抓获被告人李军，并从其住处扣押其个人银行卡13张，Ｕ盾5个，ＶＩＶＯ手机2台，华为手机1台，苹果笔记本电脑1台，苹果ｉｐａｄ1台。 二、被告人何承坤、吴基超等5人的犯罪事实 2019年4月，被告人何承坤经何志明介绍认识被告人李军。被告人何承坤同意被告人李军提出的以2000元每套的价格向其收购银行卡的提议。2019年6月，被告人何承坤找到被告人黄权、黄朝财及叶剑文等人，提出以每套银行卡1200元至2000元不等的价格向其收购银行卡。被告人黄权、黄朝财及叶剑文表示同意，并以自己名义到北海市海城区各银行办理整套银行卡出售给被告人何承坤。后为获取更大利润，被告人黄权、黄朝财还以每套1000元至1500元不等的价格分别向自己本村村民及朋友收购银行卡。其中，被告人黄权向谢某、符宜、黄佰艺、陈某、吴某、黄某3、杨某等人收购至少19套银行卡。被告人黄朝财向何某1、何日龙、何某2等人收购至少4套银行卡。被告人黄朝财还将自己从黄朝金等人处收购来的 银行卡与被告人黄权收购来的银行卡共8张银行借记卡混合一起进行保管准备出售。被告人何承坤为方便管理收购来的银行卡，找到被告人吴基超，让其帮助管理、邮寄、查收、查验、登记购来的银行卡。2019年11月，被告人吴基超找到被告人宁少杰，并让其担任助手协助管理、邮寄、查收、查验、登记购来的银行卡。被告人吴基超、宁少杰将从被告人黄权、黄朝财及叶剑文处购来的银行卡按照使用要求进行查验后再通过北海市海城区的快递公司邮寄到被告人李军提供的收货地点。至案发，被告人何承坤从被告人黄权、黄朝财及叶剑文等人处收购至少87套银行卡。上述87套银行卡中，有18张待售的银行借记卡被公安人员从被告人宁少杰身上扣押，其余69套银行卡均已出售给被告人李军。 2020年3月17日晚，公安人员在北海市海城区抓获被告人黄朝财，并从其身上扣押银行卡16张（其中系他人银行卡8张），苹果手机1台。同日，公安人员分别在北海市海城区城市丽景分别抓获被告人吴基超、何承坤，北海市银海区四川路南路国税局宿舍抓获被告人宁少杰，并在其住处扣押Ｕ盾15个，手机2台、苹果平板电脑2台、系他人银行卡18张。后被告人何承坤主动协助公安人员抓获被告人李军、宁少杰、上官建阳、上官灵山、具有立功表现。3月18日凌晨，公安人员在北海市海城区抓获被告人黄权。 三、被告人上官灵山、上官建阳的犯罪事实 2018年10月，被告人上官灵山经上官金炉介绍认识被告人李军。后被告人上官灵山通过柬埔寨的朋友了解到柬埔寨从事赌博活动的人员需要大量的银行卡进行赌博活动，便心生贪念，意图收购银行卡倒卖给柬埔寨的赌博人员。2019年6月始，被告人上官灵山以每套银行卡3000元的价格向被告人李军收购银行卡，并让被告人李军安排人员通过邮寄的方式邮寄到其提供的收货地址及人员的手上。后被告人上官灵山将从被告人李军等人处购来的银行卡再次以每套3500元的价格出售给在柬埔寨的朋友。2020年初，被告人李军将从被告人何承坤及何志明处收购的13张银行卡交给被告人上官灵山由其暂时掌管。被告人李军告知被告人上官灵山，该13张银行卡系其收购得来，待检验可以使用后再出售给其。案发后，公安人员从被告人上官灵山处将上述13张银行卡扣押。 2018年10月，被告人上官建阳在一场酒桌上认识被告人李军，并了解到被告人李军在倒卖他人银行卡。被告人上官建阳遂向被告人李军提出购买银行卡用于赌博活动的意愿。被告人李军当即表示同意。之后，被告人李军多次将从他人手中收购回来的银行卡以3000元的价格向被告人上官建阳出售。2020年3月，被告人上官建阳以每套2000元的价格向被告人李军购买12套银行卡。后被告人李军携带上述银行卡至南宁市交给被告人上官建阳。被告人上官建阳将购得的银行卡全部用于自己公司进行网络赌博活动。 2020年4月2日12时许，公安人员在南宁市塘区安吉国际公馆抓获被告人上官建阳，并从其住处扣押Ｕ盾12个，系他人银 行卡12张。同日16时许，公安人员在南宁市荣和山水美地抓获被告人上官灵山，并从其住处扣押手机15台，银行卡25张（其中系他人银行卡13张），华为平板电脑1台。 归案后，被告人李军、何承坤、吴基超、李龙、宁少杰、黄权、黄朝财、上官灵山、上官建阳如实供述自己罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍信息，到案经过，前科证明，刑事判决书，开户证明，顺丰快递物流，被告人何承坤在案件中立功表现说明，关于银行卡开户信息的办案说明，扣押清单，银行卡开户资料，人像辨认笔录，吴基超、宁少杰、李龙文档数据指认照片，宁少杰指认聊天记录照片，何成洁、吴某、陈某指认聊天记录照片，提取笔录，扣押笔录，证人冯某、黄某1、张某、黄某2、何某1、陈某、吴某、何某2、谢某、黄某3、杨某的证言，被告人李军、何承坤、吴基超、李龙、宁少杰、黄权、黄朝财、上官灵山、上官建阳的供述等证据。 公诉机关认为，被告人李军、李龙妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡136张，数量巨大；被告人何承坤、吴基超、宁少杰妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡87张，数量巨大；被告人黄权妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡19张，数量较大；被告人黄朝财妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡12张，数量较大；被告人上官灵山妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡13张；被告人上官建阳妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡12张，数量较大；上述九名被告人的行为均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在共同妨害信用卡管理犯罪活动中，被告人李军、何承坤起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人李龙、吴基超、宁少杰起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人李军、何承坤、吴基超、李龙、宁少杰、黄权、黄朝财、上官灵山、上官建阳虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚；被告人李军、吴基超、李龙、宁少杰、黄权、黄朝财、上官灵山、上官建阳均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理；被告人何承坤具有立功表现，可以从轻处罚；建议法院判处被告人李军有期徒刑四年三个月，并处罚金；判处被告人何承坤有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人李龙有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人吴基超有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人宁少杰一年六个月，并处罚金；判处被告人黄权有期徒刑十一个月，并处罚金；判处被告人黄朝财有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人上官灵山有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人上官建阳有期徒刑十个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李军对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，但辩称其非法持有他人信用卡87张，而非公诉机关指控的136张。 被告人李军的辩护人李其艺对公诉机关指控被告人李军的犯罪事实、罪名无异议。提出如下辩护意见：公诉机关指控的数量存在重复计算的问题，故被告人李军非法持有他人信用卡约80余套，而非公诉机关指控的136套，被告人李军虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，愿意缴纳罚金。综上，请求本院对被告人李军从宽处理。 被告人何承坤虽然未签署认罪认罚具结书，但对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名均没有异议。 被告人何承坤的辩护人梁善婷对公诉机关指控被告人李军的事实、罪名均没有异议。提出如下辩护意见：被告人何承坤具有立功情节，如实供述，当庭表示认罪、认罚，认罪、悔罪态度好，社会危害性小且被告人何承坤未领取结婚证育有一一岁女儿，父母身体不好。综上，建议本院判处被告人何承坤有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 被告人李龙对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。但辩称其非法持有他人信用卡36张，而非公诉机关指控的136张。 被告人李龙的辩护人陈远胜、许凯丽对公诉机关指控被告人李龙的事实、罪名均没有异议。提出如下辩护意见：公诉机关指控被告人李龙非法持有他人136张信用卡与客观事实有很大的出入，被告人李龙参与非法活动时间短，且又是初犯认罪态度较好，建议本院判处被告人李龙有期徒刑一年。 被告人吴基超对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。但辩称其非法持有他人信用卡78张，而非公诉机关指控的87张。 被告人宁少杰对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。但辩称其只非法持有他人信用卡大概30至40张信用卡左右，而非公诉机关指控的87张。 被告人宁少杰的辩护人欧美玲、黄小飞对公诉机关指控被告人宁少杰的犯罪事实、罪名均无异议。提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人宁少杰非法持有他人信用卡87张，数量巨大，该认定缺乏证据，与事实不符；2、被告人宁少杰是从犯吴基超的从犯；3、被告人宁少杰归案后，如实供述，积极配合侦查机关调查，自愿签署认罪认罚具结书，也愿意缴纳罚金；4、被告人宁少杰具有检举同案犯叶剑文的立功情节；5、被告人宁少杰系初犯、偶犯，之前一直表现良好，没有前科劣迹，并且属于犯罪情节显著轻微；综上建议本院判处被告人宁少杰有期徒刑十个月并适用缓刑。 被告人黄权对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在庭审中亦无异议。 被告人黄权的辩护人关国坚对公诉机关指控被告人黄权的犯罪事实、罪名均无异议。提出如下辩护意见：被告人黄权的主观犯罪故意不明显，情节较轻，且有明显悔罪表现，建议本院在量刑时，最大限度地从轻从宽处罚。 被告人黄朝财对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在庭审中亦无异议。 被告人上官灵山对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审中亦无异议。 被告人上官灵山的辩护人赖观凤对公诉机关指控被告人上官灵山的犯罪事实、罪名均无异议。提出如下辩护意见：被告人上官灵山如实 供述自己的罪行，并且自愿认罪认罚，建议本院依法从轻处罚。 被告人上官建阳对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在庭审中亦无异议。 被告人上官建阳的辩护人苏鸿鹄对公诉机关指控被告人上官建阳的犯罪事实、罪名均无异议。提出如下辩护意见：被告人上官建阳如实供述自己的罪行，并且自愿认罪认罚，没有犯罪前科劣迹一贯遵纪守法，建议本院依法从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 再查明，在本院审理期间，被告人李军主动通过亲属代缴财产刑款项50000元，被告人何承坤主动通过亲属代缴财产刑款项40000元，被告人李龙主动通过亲属代缴财产刑款项20000元， 被告人何承坤主动通过亲属代缴财产刑款项40000元，被告人吴基超主动通过亲属代缴财产刑款项25000元，被告人黄权主动通过亲属代缴财产刑款项5000元，被告人黄朝财主动通过亲属代缴财产刑款项10000元，被告人上官灵山主动通过亲属代缴财产刑款项15000元，被告人上官建阳主动通过亲属代缴财产刑款项15000元。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息，到案经过，前科证明，刑事判决书，开户证明，顺丰快递物流，关于银行卡开户信息的办案说明，扣押清单，银行卡开户资料，关于何承坤在案件中立功表现的说明，人像辨认笔录，吴基超、宁少杰、李龙文档数据指认照片，宁少杰指认聊天记录照片，何成洁、吴某、陈某指认聊天记录照片，提取笔录，扣押笔录，罚没款收据，情况说明，证人冯某、黄某1、张某、黄某2、何某1、陈某、吴某、何某2、谢某、黄某3、杨某的证言，被告人李军、何承坤、吴基超、李龙、宁少杰、黄权、黄朝财、上官灵山、上官建阳的供述等证据证实，足以认定。 针对公诉机关、被告人及辩护人的意见，本院综合评判如下： 1、关于被告人何承坤、吴基超、宁少杰非法持有信用卡数量以及被告人宁少杰是否具有立功的问题，经查，公安机关从被告人宁少杰处扣押他人信用卡18张、从被告人宁少杰制作的出售表中扣除重复计算的银行卡后认定为34张信用卡，被告人黄权至少向谢某、陈某、杨某等多人处收购19张信用卡且被告人黄权已全部出售给被告人何承坤，被告人黄朝财卖给被告人何承坤4张银行卡，公安机关从被告人上官建阳处扣押他人银行卡12张（该12张银行卡是被告人上官建阳从被告人李军处购买，被告人李军又从被告人何承坤处购买）。上述事实，有扣押清单，扣押笔录，提取笔录，证人谢某、陈某、杨某等人证言，被告人黄权、上官建阳等人供述等证据予以证实，本院予以采纳。综上，被告人何承坤非法持有他人87张信用卡；虽然公安机关从被告人宁少杰处只扣押18张银行卡，但被告人宁少杰担任被告人吴基超的助手负责管理、邮寄、查收、查验、登记银行卡信息，且被告人吴基超是被告人何承坤的助手，故被告人吴基超、宁少杰都应当对被告人何承坤所非法持有他人信用卡87张负责，但是鉴于被告人吴基超、宁少杰只是起到协助作用，故本院在量刑时参照被告人何承坤的量刑 并基于从犯考量。因公安机关尚未抓获同案犯叶剑文，也无其他证据予以佐证被告人宁少杰立功的相关情况，故不予以认定被告人宁少杰具有立功的情节。 2、关于被告人李军、李龙非法持有信用卡数量的问题，本院认为，被告人何承坤、吴基超、宁少杰被认定为非法持有87张信用卡，但是因为被告人宁少杰处扣押的18张银行卡尚未出售，故被告人李军、李龙从被告人何承坤处购买的信用卡数为：87张-18张＝69张信用卡，公安机关从被告人李龙处扣押银行卡36张，被告人李军从被告人上官灵山处收购13张银行卡，被告人李军从张某等人处至少收购18套银行卡。上述事实，有扣押清单，扣押笔录，提取笔录，证人张某等人证言，被告人李军、李龙、上官灵山等人供述等证据予以证实，本院予以采纳。综上，被告人李军非法持有他人136张信用卡。被告人李龙负责帮被告人李军管理、邮寄、查收、登记收购来的银行卡，故被告人李龙应当对被告人李军非法持有的他人信用卡136张负责，但是鉴于被告人李龙只是起到协助作用，故本院认定被告人李龙是从犯，在量刑时参照被告人李军的量刑从轻处罚。 本院认为，被告人李军、李龙妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡136张，数量巨大；被告人何承坤、吴基超、宁少杰妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡87张，数量巨大；被告人黄权妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡19张，数量较大；被告人黄朝财妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡12张，数量较大；被告人上官灵山妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡13张；被告人上官建阳妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡12张，数量较大；上述九名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。在共同妨害信用卡管理犯罪活动中，被告人李军、何承坤均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李龙、吴基超、宁少杰均起次要作用，均是从犯，均应当从轻或减轻处罚，综合三名被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人李龙、吴基超、宁少杰均减轻处罚。被告人李军、何承坤、吴基超、李龙、宁少杰、黄权、黄朝财、上官灵山、上官建阳虽均不具有自首情节，但是均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚；被告人何承坤具有立功表现，可以从轻处罚；被告人李军被指定居所监视居住8天现被判处有期徒刑，依法应当予以折抵刑期4天；被告人何承坤被指定居所监视居住7天现被判处有期徒刑，依法应当予以折抵刑期3.5天，按照有利于被告人的原则予以折抵刑期4天；被告人何承坤先行被羁押57天，依法应当予以折抵57天；被告人何承坤共计折抵刑期61天；被告人李龙被指定居所监视居住10天现被判处有期徒刑，依法应当予以折抵刑期5天；被告人吴基超被指定居所监视居住3天现被判处有期徒刑，依法应当予以折抵刑期1.5天，但按照有利于被告人的原则折抵刑期2天；被告人宁少杰被指定居所监视居住19天现被判处有期徒刑，依法应当予以折抵刑期9.5天，但按照有利于被告人的原则折抵刑期10天；被告人黄权被指定居所监视居住3天，依法应当予以折抵刑期1.5天，但按照有利于被告人的原则折抵刑期2天；被告人黄朝财被指定居所监视居住10天现被判处有期徒刑，依法应当予以折抵刑期5天；被告人上官灵山被指定监视居住6天现被判处有期徒刑，依法应当予以折抵刑期3天；被告人上官建阳被指定监视居住4天现被判处有期徒刑，依法应当 予以折抵刑期2天；根据被告人李军、何承坤、吴基超、李龙、宁少杰、黄权、黄朝财、上官灵山、上官建阳犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第七十六条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第二条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人李军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的四日，即自2020年4月11日起至2024年4月6日止。罚金已缴纳）； 二、被告人何承坤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的六十一日，即自2020年11月11日起至2023年9月10日止。罚金已缴纳）； 三、被告人吴基超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二日，即自2020年3月22日起至2021年10月19日止。罚金已缴纳）； 四、被告人李龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的五日，即自2020年4月11日起至2021年10月5日止。罚金已缴纳）； 五、被告人宁少杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的十日，即自2020年4月7日起至2021年6月26日止。罚金已缴纳）； 六、被告人黄权犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二日，即自2020年3月22日起至2021年2月19日止。罚金已缴纳五千元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人黄朝财犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的五日，即自2020年3月29日起至2021年1月23日止。罚金已缴纳一万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人上官灵山犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三日，即自2020年4月9日起至2021年2月5日止。罚金已缴纳）； 九、被告人上官建阳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二日，即自2020年4月7日起至2021年2月4日止。罚金已缴纳）； 十、在案扣押的未随案移送的各被告人个人银行卡、U盾、手机、笔记本电脑、苹果ipad、平板电脑由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柴欣琳 人民陪审员  王日荣 人民陪审员  陈 竝 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  黄旻星 附：本判决书引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法 持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。