山东省东平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0923刑初274号 公诉机关山东省东平县人民检察院。 被告人易建东，男，1985年11月15日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，农民，住福建省龙岩市长汀县。2020年8月6日被广东省潮州市公安局枫溪分局抓获，2020年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年9月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于东平县看守所。 指定辩护人李国，山东东原律师事务所律师。 被告人杨伟松，男，1995年4月29日出生于福建省连城县，汉族，小学文化，农民，住福建省连城县。2014年4月8日因犯聚众斗殴罪被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑二年四个月，2015年7月22日被释放。2020年9月17日被福建省晋江市公安局滨江派出所抓获，2020年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年10月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于东平县看守所。 指定辩护人姜雷，山东慧哲律师事务所律师。 被告人陈钊埼，男，2000年5月20日出生于广东省潮州市湘桥区，汉族，小学文化，农民，住广东省潮州市湘桥区。2019年10月30日因犯寻衅滋事罪被广东省潮州市枫溪区人民法院判处有期徒刑六个月。2020年8月6日被广东省潮州市公安局枫溪分局抓获，2020年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年9月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于东平县看守所。 指定辩护人张鹏，山东东原律师事务所律师。 被告人兰先庭（又名万年生），男，1982年12月30日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，农民，住广东省潮州市枫溪区。2020年8月6日被广东省潮州市公安局枫溪分局抓获，2020年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。 指定辩护人姜娜，山东东原律师事务所律师。 被告人黄振丽（曾用名黄亚明），女，1985年2月1日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，大专文化，广西壮族自治区钦州市钦北区戎鑫达资源有限公司文员，住广西壮族自治区钦州市钦**。2020年8月6日被抓获，2020年8月7日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年9月11日被取保候审。 指定辩护人庞天昊，山东超然律师事务所律师。 山东省东平县人民检察院以东检一部刑诉〔2020〕237号起诉书指控被告人易建东、杨伟松、陈钊埼、兰先庭、黄振丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，根据认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。东平县人民检察院指派检察官刘政卿、检察官助理贺存辉出庭支持公诉，被告人易建东及其辩护人李国、被告人杨伟松及其辩护人姜雷、被告人陈钊埼及其辩护人张鹏、被告人兰先庭及其辩护人姜娜、被告人黄振丽及其辩护人庞天昊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月6日至30日，被害人谢某在网上通过“胜发易投”APP炒股被骗3,680,000元；2020年7月份，被害人李某在网上通过“胜发易投”APP炒股被骗498,000元。经调取资金流向、资金取现视频，查明被告人易建东明知资金系赃款，向吴某（另案处理）提供本人银行卡共转移涉案赃款2,059,800元，被告人易建东根据吴某安排取现30余次，金额525,050元，后将所取现金全部交给吴某，被告人易建东获利10,300元。被告人陈钊埼明知资金系赃款，向黄某（另案处理）提供本人银行卡共转移涉案赃款32,000元，被告人陈钊埼根据黄某安排取现220,000元，后将所取现金全部交给了黄某，陈钊埼获利600元。被告人杨伟松某知资金系赃款，向吴某提供本人多张银行卡转移涉案赃款，根据吴某安排取现764,900元，后将所取现金全部交给吴某。被告人兰先庭明知资金系赃款，向吴某提供本人银行卡转移赃款97,600元，并将该97,600元取现交给吴某，兰先庭获利900元。被告人黄振丽向封某（另案处理）提供自己持有的多张银行卡，转移涉案赃款120,000元。其中，黄振丽在明知资金系赃款的情况下取现80,000元，后将所取现金全部交给封某，黄振丽获利500元。2020年8月6日，被告人易建东、陈钊埼、兰先庭、黄振丽被抓获到案；2020年9月17日，被告人杨伟松被抓获到案。2020年9月1日，被告人陈钊埼退缴违法所得600元；被告人兰先庭退缴违法所得900元。2020年9月11日，被告人黄振丽退缴违法所得500元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人易建东、杨伟松、陈钊埼、兰先庭、黄振丽的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人易建东、杨伟松、陈钊埼犯罪情节严重，被告人杨伟松、陈钊埼系累犯，被告人陈钊埼、兰先庭、黄振丽已退缴违法所得，五被告人均系坦白，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，对被告人易建东、杨伟松、陈钊埼、兰先庭、黄振丽定罪处罚。 公诉机关提出，对被告人易建东判处有期徒刑三年并处罚金人民币五万元、对被告人杨伟松判处有期徒刑三年六个月并处罚金人民币六万元、对被告人陈钊埼判处有期徒刑三年并处罚金人民币二万元、对被告人兰先庭判处有期徒刑一年六个月缓刑二年并处罚金人民币八千元、对被告人黄振丽判处有期徒刑一年缓刑二年并处罚金人民币六千元的量刑建议。各被告人均自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，且已签署具结书。 被告人易建东对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，易建东具有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人杨伟松对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，杨伟松具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人陈钊埼对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，陈钊埼具有坦白情节，已退缴违法所得，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人兰先庭对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，兰先庭具有坦白情节，系初犯，已退缴违法所得，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人黄振丽对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，黄振丽具有坦白情节，系初犯，已退缴违法所得，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2020年6月6日至30日，被害人谢某在网上通过“胜发易投”APP炒股被骗3,680,000元；2020年7月份，被害人李某在网上通过“胜发易投”APP炒股被骗498,000元。 经调取资金流向、资金取现视频，查明被告人易建东明知资金系赃款，向吴某（另案处理）提供的本人银行卡共转移涉案赃款2,059,800元，被告人易建东根据吴某安排取现30余次，金额525,050元，后将所取现金全部交给吴某，被告人易建东获利10,300元。 被告人陈钊埼明知资金系赃款，向黄某（音）（另案处理）提供的本人银行卡共转移涉案赃款32,000元，被告人陈钊埼根据黄某安排取现220,000元，后将所取现金全部交给了黄某，陈钊埼获利600元。 被告人杨伟松某知资金系赃款，向吴某提供的本人多张银行卡转移涉案赃款，根据吴某安排取现764,900元，后将所取现金全部交给吴某。 被告人兰先庭明知资金系赃款，向吴某提供本人银行卡转移赃款97,600元，并将该97,600元取现交给吴某，兰先庭获利900元。 被告人黄振丽向封某（另案处理）提供自己持有的多张银行卡转移涉案赃款120,000元。其中，黄振丽在明知资金系赃款的情况下取现80,000元，后将所取现金全部交给封某，黄振丽获利500元。 同时查明，2020年9月1日，被告人陈钊埼退缴违法所得600元；被告人兰先庭退缴违法所得900元。2020年9月11日，被告人黄振丽退缴违法所得500元。三被告人在侦查阶段共退缴违法所得2,000元（未随案移交）。被告人易建东、杨伟松、陈钊埼、兰先庭、黄振丽被采取强制措施后，均如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，2014年4月8日被告人杨伟松因犯聚众斗殴罪被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑二年四个月，2015年7月22日被释放。2019年10月30日被告人陈钊埼因犯寻衅滋事罪被广东省潮州市枫溪区人民法院有期徒刑六个月。 法庭审理过程中，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述，被害人谢某、李某的陈述，银行交易明细、微信聊天、转账记录、ATM取现照片、刑事判决书等证据材料。经庭审质证，被告人易建东、杨伟松、陈钊埼、兰先庭、黄振丽及各辩护人对上述证据均未提出异议。上述证据的来源及形式合法，内容客观真实，对其证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人易建东、杨伟松、陈钊埼、兰先庭、黄振丽的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人易建东、杨伟松、陈钊埼犯罪情节严重；被告人杨伟松、陈钊埼系累犯，依法从重处罚；五被告人均系坦白，被告人易建东、兰先庭、黄振丽系初犯，被告人陈钊埼、兰先庭、黄振丽已退缴违法所得，加之本案适用认罪认罚从宽制度，故本院依法对各被告人从轻处罚。各辩护人发表的相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人易建东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年8月6日起至2023年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨伟松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年9月17日起至2024年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人陈钊埼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年8月6日起至2023年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人兰先庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人黄振丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈钊埼、兰先庭、黄振丽已退缴违法所得共计2,000元，由追缴机关退还被害人谢某1,761.6元、退还被害人李某238.4元；责令被告人易建东退赔被害人谢某损失9,072.28元，退赔被害人李某损失1,227.72元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  张继明 审 判 员  井长生 人民陪审员  万忠信 二〇二〇年十二月二十六日 书 记 员  韩 琨