甘肃省环县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1022刑初285号 公诉机关甘肃省环县人民检察院。 被告人王某某，男，1993年3月25日出生，住环县XX乡。2020年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被环县公安局刑事拘留，同年6月19日被该局取保候审，同年11月20日被环县人民检察院取保候审，同年12月21日被本院取保候审。 被告人张某某，男，1982年2月27日出生，户籍所在地甘肃省成县XX镇。2020年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被环县公安局监视居住，同年11月20日被环县人民检察院监视居住，同年12月21日被本院监视居住。 甘肃省环县人民检察院以环检一部刑诉〔2020〕244号起诉书指控被告人王某某、张某某犯诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。环县人民检察院指派检察员沈贵玺出庭支持公诉，被告人王某某、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王某某银行征信不良，其名下的银行卡受到限制。2019年后半年，王某某提出借用被告人张某某和朋友陈某某的银行卡，张某某将其尾号5511的中国邮政储蓄银行卡交给王某某使用，陈某某用自己的身份证办理了一张尾号9576的中国建设银行卡交给王某某使用。张某某还用自己的身份信息申请了三张手机卡并实名注册了两个微信号(微信号:aib19****，昵称:时光荏苒/任重;微信号HWY-****，昵称:Yousde)，全部交给王某某使用。后王某某在其朋友圈及网络平台上发布办理贷款的信息，以帮助办理公积金贷款为由，使用张某某、陈某某提供的微信号、银行卡账户等骗取他人钱财。期间张某某在朋友圈转发贷款信息，实施了帮助王某某收款等行为。具体事实如下: 1.2019年12月16日，被害人石某某看到朋友推荐的办理公积金贷款的信息后，扫描二维码添加王某某微信，王某某以办理公积金贷款需补缴公积金为由欺骗石某某，石某某按照王某某的要求将1500元转至张某某的支付宝账户，张某某又将该笔钱转给王某某。后石某某发现被骗，将张某某的支付宝账户举报。 2.2020年1月5日，被害人董某某在网上看到办理公积金贷款的信息后，扫描二维码添加了王某某微信(微信号:aib19****，昵称:时光荏苒)，王某某以上述相同理由欺骗董某某。同年1月9日，董某某通过微信红包发给王某某3012元。 3.2020年1月20日，被害人胡某某在朋友圈看到张某某发布的办理公积金贷款信息后，通过张某某推荐的名片添加了王丁微信，王某某以相同理由骗取胡某某3353元。胡某某通过微信将其中1750元转给王某某，将另外1603元微信转给张某某，张某某将该笔钱又转给王某某。后经胡某某讨要，王某某退还1603元。 4.2020年1月底，被害人田某在朋友圈看到办理公积金贷款的信息后，扫描二维码添加了王某某微信。王某某和张某某在微信中讨论给田某办理公积金贷款的相关情况，王某某继续以办理公积金贷款需补缴公积金为由欺骗田某。后田某将8150元分四笔转至陈某某名下尾号9576的建设银行账户内。 5.2020年2月1日，被害人苗某某在微信群看到办理公积金贷款的信息后，扫描二维码添加王某某微信(微信号HWY-****,昵称:Yousde)。王某某以相同理由欺骗，苗某某将1750元转账至张某某尾号5511的邮政银行账户内。 6.2020年2月份，被害人段某某在朋友圈看到办理公积金贷款的信息后，扫描二维码添加了王某某微信(微信号:aib19****，昵称:时光荏苒)。王某某以相同理由欺骗，段某某将3750元通过微信红包的方式发给王某某。 7.2020年3月底，被害人闫某某在朋友圈看到张某某转发的办理公积金贷款信息后，通过张某某推荐的名片添加王某某微信。王某某以相同理由欺骗，闫某某按照王某某的要求将5345元分三笔微信转给张某某，张某某又将钱转给王某某。 8.2020年4月27日，被害人孙某某在“58同城”看到办理公积金贷款的信息后，扫描二维码添加了王某某微信。王某某以相同理由骗取孙某某7070元。其中5832元转账至张某某尾号5511的邮政银行账户，1238元转账至张喜龙尾号9576的银行卡账户。 9.2020年2月份，被害人李某在朋友圈看到张某某发布的办理公积金贷款信息后，通过张某某推荐的名片添加了王某某微信，王某某以相同理由骗取李某9350元。 10.2020年5月8日，被害人许某某在朋友圈看到办理公积金贷款的信息后，扫描二维码添加了王某某微信(微信号HWY-****,昵称:Yousde)。王某某以相同理由欺骗，许某某将6414元分三笔转至张某某名下尾号5511的邮政银行账户。 11.2020年5月10日，被害人李某1在朋友圈看到办理公积金贷款的信息后，扫描二维码添加了王某某微信。王某某以相同理由欺骗李某1，李某1分两笔将3780元转至张某某名下尾号5511的邮政银行账户。 综上，被告人王某某、张某某共同诈骗作案11起，数额共计53474元。案发后，王某某自动投案并如实供述了自己的犯罪事实。张某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。王某某积极赔偿被害人的全部损失,取得了全部被害人的谅解。 公诉机关当庭出示了接处警登记表、移送案件通知书、受案登记表，扣押、发还清单，微信聊天记录截图，微信转账记录截图，微信账单详情截图，微信支付交易明细，支付宝转账记录截图，银行账户交易明细清单，证人陈某某的证言，被害人李某1、田某等人的陈述，被告人王某某、张某某的供述，辨认笔录及照片，电子数据检查笔录，光盘1张，谅解书，归案情况说明，无违法犯罪记录证明，被告人的户籍证明等证据证实。 公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大；被告人张某某为王某某的诈骗行为提供帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王某某、张某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。王某某有自首情节，且积极赔偿被害人全部经济损失，取得了谅解，可以减轻处罚；张某某是从犯，有坦白情节，可以减轻处罚。建议判处被告人王某某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人张某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金。 被告人王某某、张某某均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，公诉机关指控的第3起事实中，被告人王某某案发前退还胡某某1603元。王某某、张某某的诈骗数额应认定为51871元。 本院认为，被告人王某某、张某某构成诈骗罪。公诉机关对二被告人的指控成立。王某某、张某某共同诈骗作案,属共同犯罪。在共同犯罪中，王某某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的额全部犯罪处罚；张某某是从犯，应当减轻处罚。王某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。王某某案发后积极退赃，取得了被害人的谅解，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。张某某到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。王某某、张某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）项的规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币3000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 二、随案移送的从被告人王某某处扣押的小米手机1部，没收上缴国库；从被告人张某某处扣押的1254元，退还张某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡继源 审 判 员  慕 璠 人民陪审员  唐 珍 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  李肖肖