江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1081刑初470号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人甘想权，男，1997年3月7日生，汉族，初中文化，劳务人员，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人甘启标，男，1998年12月26日生，汉族，初中文化，劳务人员，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人黄启雄，男，1995年11月2日生，汉族，初中文化，无业，住广东省紫金县（户籍地广东省河源市紫金县）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月1日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人倪强，江苏乐助律师事务所律师。被告人马燕银，女，1993年5月28日生，汉族，初中文化，无业，住广东省紫金县（户籍地广东省紫金县）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月27日被仪征市公安局取保候审，同年12月9日被本院取保候审。被告人甘伟思，男，1996年7月2日生，汉族，初中文化，无业，住广东省五华县。曾因无证驾驶机动车，于2018年10月31日被深圳市公安局光明分局行政拘留五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人宋庆龙，男，2000年12月22日生，汉族，初中文化，在校学生，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人甘明，男，1997年6月1日生，汉族，初中文化，无业，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人宋智杰，男，2000年9月25日生，汉族，初中文化，无业，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人甘志鑫，男，1997年11月12日生，汉族，初中文化，劳务人员，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人甘鹏，男，2000年11月7日生，汉族，初中文化，劳务人员，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人甘文杰，男，2001年4月2日生，汉族，初中文化，劳务人员，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。被告人甘俊龙，男，2001年2月9日生，汉族，初中文化，无业，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，同年12月9日被仪征市人民检察院取保候审。江苏省仪征市人民检察院以仪检刑诉〔2020〕481号起诉书指控被告人甘想权、甘启标、黄启雄、马燕银、甘伟思、宋庆龙、甘明、宋智杰、甘志鑫、甘鹏、甘文杰、甘俊龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员卜艳出庭支持公诉，被告人甘想权、甘启标、黄启雄、马燕银、甘伟思、宋庆龙、甘明、宋智杰、甘志鑫、甘鹏、甘文杰、甘俊龙及辩护人倪强到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年6月至9月间，被告人甘想权、甘启标、黄启雄明知其上线在实施犯罪活动，仍然按照上线指示使用自己或他人的支付宝、微信收款二维码、商铺聚合码等接收犯罪所得资金，后通过将所接收的犯罪所得资金转移至指定账户内的方式予以掩饰、隐瞒，并先后组织被告人马燕银、甘伟思、宋庆龙、甘明、宋智杰、甘志鑫、甘鹏、甘文杰、甘俊龙，通过上述方式为上游犯罪的人转移包括本市被害人李某在内的50余名被害人的被骗资金，共计人民币10万余元，并收取7至13个点不等的好处费。被告人黄启雄归案后如实供述自己的罪行，并规劝被告人马燕银至公安机关投案；被告人马燕银犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行；被告人甘想权、甘启标、甘伟思、宋庆龙、甘明、宋智杰、甘志鑫、甘鹏、甘文杰、甘俊龙归案后如实供述自己的罪行。本院审理阶段，各被告人退出了全部违法所得共计人民币8600元。上述事实，被告人甘想权、甘启标、黄启雄、马燕银、甘伟思、宋庆龙、甘明、宋智杰、甘志鑫、甘鹏、甘文杰、甘俊龙在开庭审理过程中均表示无异议，且有被害人李某、李某某等人陈述、证人陈某、林某等人证言、接受证据材料清单、交易明细、手机截图、辨认笔录、抓获经过及户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人甘想权、甘启标、黄启雄、马燕银、甘伟思、宋庆龙、甘明、宋智杰、甘志鑫、甘鹏、甘文杰、甘俊龙明知是犯罪所得，仍予以转移，其中被告人甘想权、甘启标、宋庆龙情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应当予以惩处。被告人甘想权、甘启标、黄启雄在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人马燕银、甘伟思、宋庆龙、甘明、宋智杰、甘志鑫、甘鹏、甘文杰、甘俊龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黄启雄协助公安机关抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人马燕银犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人甘想权、甘启标、黄启雄、甘伟思、宋庆龙、甘明、宋智杰、甘志鑫、甘鹏、甘文杰、甘俊龙归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各被告人退出违法所得，并自愿接受处罚，依法可以从宽处罚。综上，依法对被告人宋庆龙减轻处罚，对其余被告人从轻处罚。结合本案具体情节，可给予各被告人一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人甘想权、甘启标、黄启雄、马燕银、甘伟思、宋庆龙、甘明、宋智杰、甘志鑫、甘鹏、甘文杰、甘俊龙的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人黄启雄的辩护人提出被告人黄启雄归案后如实供述自己的罪行、具有立功表现、退出违法所得、愿意接受处罚，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、都二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十三条第一款、第四十二条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人甘想权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。二、被告人甘启标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一千元。三、被告人黄启雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。四、被告人马燕银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元。五、被告人甘伟思犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。六、被告人宋庆龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。七、被告人甘明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。八、被告人宋智杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。九、被告人甘志鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。十、被告人甘鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。十一、被告人甘文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。十二、被告人甘俊龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（上列被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金均已预缴。）十三、各被告人退出的违法所得人民币八千六百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正人民陪审员  胡元岗人民陪审员  刘 洋二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉