河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0725刑初503号公诉机关原阳县人民检察院。被告人贾洪涛，男，1997年10月15日出生，汉族，高中毕业，农民，非中共党员，户籍所在地及住址山东省蒙阴县蒙山云蒙景区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被原阳县公安局刑事拘留，2019年12月27日被原阳县公安局取保候审，2020年7月8日被原阳县人民检察院取保候审，2020年10月22日被原阳县人民法院取保候审，2020年11月9日被原阳县公安局执行逮捕。指定辩护人李占伟，河南兴原律师事务所律师。被告人孙良坤，男，1997年11月18日出生，汉族，初中毕业，山东省蒙阴县宏大纺织厂工人，户籍所在地及住址山东省蒙阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被原阳县公安局刑事拘留,2019年12月27日被原阳县公安局取保候审，2020年7月8日被原阳县人民检察院取保候审，2020年10月22日被原阳县人民法院取保候审，2020年11月9日被原阳县公安局执行逮捕。指定辩护人高乐义，河南兴原律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2020〕251号起诉书指控被告人贾洪涛、孙良坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省原阳县人民检察院指派检察官陈巧丽出庭支持公诉，被告人贾洪涛及指定辩护人李占伟、被告人孙良坤及指定辩护人高乐义到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月，被告人贾洪涛通过他人介绍认识山东省临沂市蒙阴县人王某（另案处理）后，王某以刷银行流水名义让被告人贾洪涛利用本人身份信息为王某办理几套银行卡（每套包括绑定的手机卡、U盾、银行卡、录的小视频），每套银行卡使用一个月给10000元好处费，并让被告人贾洪涛为其找人办银行卡，由王某将办好的银行卡交给上游犯罪嫌疑人。被告人贾洪涛在明知该行为可能会被他人用于信息网络犯罪的情况下，仍以其本人的身份信息为王某办理两套银行卡，并找到其初中同学被告人孙良坤，让被告人孙良坤为王某办卡。2019年2月28日，被告人孙良坤在明知该行为可能会被他人用于信息网络犯罪的情况下，仍以其本人的身份信息为王某办理一套农业银行卡（农业银行卡号为62×××77）。2019年3月22日，家住原阳县齐街镇西街村的刘某接到一陌生电话，对方自称是哈尔滨市公安局民警，称刘某非法出境涉嫌洗黑钱，且银行流水有问题，让被害人刘某将其银行卡内的钱转到检察官朱宇彤的农业银行卡内，被害人刘某按照对方要求，通过微信、支付宝等借贷软件借钱并存到其邮政储蓄银行卡内，分三次将18802元转给对方提供的朱宇彤农业银行卡内。当日，该资金经四次转移后，转入被告人孙良坤名下的该张中国农业银行卡内。2019年2月28日至2019年9月21日，被告人孙良坤名下的该张农业银行卡内共转入资金6928370.02元，转出资金6879767.24元。2019年11月9日16时许，被告人贾洪涛在山东省蒙阴县经济开发区兴蒙路与蒙山二路交叉口附近一辆黑色轿车内被原阳县公安局刑警大队民警抓获。当日18时许，被告人孙良坤在山东省蒙阴县宏大纺织厂门口被原阳县公安局刑警大队民警抓获。2019年11月10日至2019年11月19日，被告人贾洪涛、孙良坤被临时羁押于山东省蒙阴县看守所。2019年12月26日，被告人贾洪涛家人退出赃款18800元已发还给被害人刘某。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、临时羁押证明、到案经过、银行账户交易明细、扣押、发还物品清单等书证；证人王某的证言；被害人刘某的陈述；被告人贾洪涛、孙良坤的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人贾洪涛、孙良坤明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人贾洪涛、孙良坤共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人贾洪涛、孙良坤起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人贾洪涛、孙良坤被抓获后能如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人贾洪涛、孙良坤自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。案发后，被骗钱款已退赔被害人，可以酌情对贾洪涛、孙良坤从轻处罚。建议本院判处被告人贾洪涛有期徒刑十一个月，并处罚金；被告人孙良坤有期徒刑十个月，并处罚金。被告人贾洪涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名和事实无意见，被告人贾洪涛到案后如数供述自己罪行系坦白，初犯，主动退赔，自愿认罪认罚，可以从轻或者从宽处罚，被告人贾洪涛犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，建议对被告人贾洪涛适用缓刑。被告人孙良坤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对对起诉书指控的罪名和事实无意见，被告人孙良坤系坦白，初犯，主动退赔，自愿认罪认罚，可以从轻或者从宽处罚，建议在公诉机关量刑的基础上，酌情予以判处。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实有经庭审质证、确认的认定上述事实的证据有户籍证明、临时羁押证明、到案经过、银行账户交易明细、扣押、发还物品清单等书证；证人王某的证言；被害人刘某的陈述；被告人贾洪涛、孙良坤的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贾洪涛、孙良坤明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人贾洪涛、孙良坤共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人贾洪涛、孙良坤均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人贾洪涛、孙良坤被抓获后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人贾洪涛、孙良坤系初犯，可酌情从轻处罚。被告人贾洪涛、孙良坤自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。案发后，被骗钱款已部分追回退赔被害人，可以酌情对贾洪涛、孙良坤从轻处罚。公诉机关关于被告人贾洪涛、孙良坤的公诉意见及辩护人关于被告人孙良坤的辩护意见，均符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于建议判处被告人贾洪涛缓刑的意见，经查，被告人贾洪涛在共同犯罪中系主犯，且涉案银行卡转入资金6928370.02元，社会危害性大，故，该辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人贾洪涛的其他辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七第三款，第五十二条，第二十六条第一款、第四款，第二十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人贾洪涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵48日，即自2020年11月9日起至2021年8月21日止）。二、被告人孙良坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵48日，即自2020年11月9日起至2021年7月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  堵利敏人民陪审员  吴生英人民陪审员  孟 涵二〇二〇年十二月三日书 记 员  邢 娜