山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)鲁02刑终698号 原公诉机关山东省青岛市崂山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）迟承远，曾用名葛军伟，男，1991年2月28日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，农民，暂住青岛市市北区，户籍地青岛市即墨区。2013年12月23日因犯寻衅滋事罪被青岛市市北区人民法院判处有期徒刑八个月；2014年1月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 原审被告人韩雪健，男，1991年12月25日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，无业，住青岛市市**。2015年3月12日因犯贩卖毒品罪被青岛市市北区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；2015年8月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于胶州市看守所。 原审被告人高鹏，曾用名高腾腾，男，1995年9月12日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，无业，住青岛市崂山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 原审被告人王圣才，男，1994年12月14日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，无业，住青岛市崂山区。2013年8月22日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 山东省青岛市崂山区人民法院审理山东省青岛市崂山区人民检察院指控原审被告人韩雪健、迟承远、高鹏、王圣才犯敲诈勒索罪一案，于二○二○年十一月二十七日作出（2020）鲁0212刑初202号刑事判决。迟承远不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2017年2月至2018年11月，于海龙（另案处理）先后租赁青岛市崂山区辽阳东路6号院内一处厂房、崂山区沙子口街道松山后一处楼房、崂山区沙子口街道未名山庄6号楼x户、崂山区深圳路166号百仕凯旋城4号楼x户作为经营场所，悬挂“烁达金服”标识牌，在没有贷款资质的情况下，出资并纠集被告人韩雪健、迟承远、高鹏、王圣才及王某5（另案处理）等多人，通过微信朋友圈、发放小广告、居间介绍等方式以“烁达金服公司”名义招揽客户，主要以无抵押小额贷款方式从事民间借贷活动，口头约定高额月息，扣除“砍头息”、“考察费”，与被害人签订金额虚高的单方借款合同，在承诺书中列明离开青岛未通知、婚姻财产及工作发生重大变故未通知、借款期间又到其他公司借款、超过中午12时还款等即构成违约的条款，收取本金100%的违约金。 自2017年4月至2018年8月期间，于某2同被告人韩雪健、迟承远、高鹏、王圣才等人为追索债务及违约金，以暴力、威胁等手段，实施敲诈勒索犯罪24起，数额共计人民币2016508元，为非作恶，欺压百姓，形成了以于某2为首要分子，以被告人韩雪健、迟承远、高鹏、王圣才等人为组织成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 1、2016年10月16日，包某联系于某2借款，于海龙至包峰位于本市李沧区安国路3号2单元x户家中考察后，在本市李沧区安国路3号附近包某驾驶的鲁Ｂ×××××号车内，让包某签订金额人民币40000元（以下币种均为人民币）的借款合同及承诺书等附件，约定月息13%、砍头息5200元、服务费500元。次日，于某2扣除砍头息、服务费向包某转账34300元。自2016年11月16日至2017年6月，包某共支付利息41400元。 2016年12月25日，于某2同意包某借款要求后，在本市兴华路附近于某2驾驶的车内，让包某签订金额15000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息17.3%、砍头息600元、服务费700元。次日，于某2扣除砍头息、服务费向包某转账11700元。自2018年1月24日至2017年6月，包某共支付利息15600元。 2017年3月31日，于某2以包某晚于约定时间还款为由认定包某违约，将包某约至烁达金服公司，向包某索要违约金20000元。同日，于某2同意包某借款要求后，让包某签订金额20000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息13%、砍头息2600元、服务费900元。次日，于某2扣除砍头息、服务费向包某转账16500元。自2017年4月30日至2017年6月，包某共支付利息7800元。 2017年4月11日，于海龙向包峰提出将其名下位于本市李沧区安国路3号2单元x户的房产抵押给烁达金服公司，并电话威胁包某“如不抵押房产，就到包某的家中和单位找包某索要欠款”。包某被迫同意后至烁达金服公司，向于某2提出借款20000元，于某2让包某签订金额20000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息13%。当日于某2等人带包某至李沧房产交易中心，由被告人迟承远与包某签订借款抵押合同，被告人迟承远向包某借款200000元，包某将上述房产抵押至被告人迟承远名下。后于某2向包某转账支付200000元，包某提取现金归还于某2。4月12日，于某2扣除砍头息、服务费向包某转账16850元。自2017年5月至6月，包某共支付利息5200元。 2017年5月25日，于某2同意包某借款要求后，安排被告人王圣才让包某签订金额30000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息13%、砍头息3900元、服务费500元。次日，于某2扣除砍头息、服务费向包某转账25600元。2017年6月包某支付利息3900元。 2017年6月下旬的一天，于某2将包某约至烁达金服公司，被告人韩雪健、迟承远、高鹏、王圣才辱骂、言语威胁包某，打包某面部。 2017年7月18日，包某向于某2提出欲从栾某2处借款用于归还于某2的欠款，于某2遂联系栾某2，提出包某欠自己260000元。后包某按照于某2安排在本市李沧区房产交易中心，与栾某2签订借款抵押合同，由青岛舜耕典当公司借款350000元给包某，包峰将其名下李沧区安国路3号2单元x户的房产抵押给青岛舜耕典当公司。后被告人迟承远撤销该房产的抵押，栾某2向包某转账350000元，包某向于某2转账260000元，用于偿还向于某2的全部借款本金、利息、违约金，剩余90000元按照约定归还栾某2。当日，于某2又纠集被告人王圣才、高鹏等人将包某强行带回烁达金服公司看管。后于某2以包某在其他公司借款为由认定其违约，并索要违约金100000元。包某被迫签订金额100000元的借款合同及承诺书等附件，并交出银行卡后离开。自2017年8月17日至11月15日，包某向于某2共支付利息35000元。2017年12月9日，包某母亲武某至烁达金服公司，交给于某2现金80000元用于偿还该笔“借款”。 2018年2月5日，于某2提出借款700000元给包某，用于包某从栾某2处解除房屋抵押，并指使被告人王圣才与包某签订借款抵押合同，由被告人王圣才向包某借款700000元，包某将其名下房产抵押至被告人王圣才名下。同日，于某2通过被告人王圣才账户向包某转账380000元，包某将上述款项全部归还栾某2，栾某2撤销该房产的抵押。当日，于某2将包某带至王某5的暂住处，交由王某5看管至次日。2月6日，于某2再次通过被告人王圣才账户向包某转账320000元，包某按照于某2的要求通过银行转账、提取现金方式将320000元全部归还于某2。后于某2多次向包某索要该笔“欠款”，至案发上述房产仍抵押在被告人王圣才名下。 2、2017年4月7日、4月14日，被告人王圣才受于某2指使，让邵某1签订金额分别为30000元、60000元、80000元的借款合同及承诺书等附件，分别约定月息15%、5500元、11000元，考察费1000元，邵某1分别将三辆别克商务车抵押在烁达金服公司内。同日，于某2扣除砍头息、考察费、车辆违章处理费10000元分三次分别向邵某1转账24500元、44500元、69000元。同年4月21日，王圣才经于某2指使，以邵某1在其他公司借款为由认定邵某1构成违约，同被告人高鹏等人至本市山东路一借贷公司内，强行将邵某1带回烁达金服公司，通过殴打、言语威胁等手段向邵某1强行索债并附加违约金80000元，于某2以帮邵某1与王圣才交涉将违约金数额降至40000元为由，取得邵某1信任，迫使邵某1同意支付违约金。同年4月22日邵某1向于某2转账40000元以支付违约金。同年4月23日邵某1向于某2转账120000元以支付上述三笔借款本金，同日，于某2以帮邵某1还清王圣才债务为由，让邵某1签订借款抵押合同，约定于某2借给邵某155300元，邵某1将津Ｄ×××××号车辆抵押给于某2，同时以需交违约金为名，让邵某1签订借条，约定邵某1向于某2借款90800元，实际并未放款。 同年4月26日，于某2让欲借款的邵某1签订金额110000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息15%、考察费1000元，次日，于某2扣除砍头息、考察费向邵某1实际放款92500元。同年5月1日，于某2让欲借款的邵某1从朱某（另案处理）处租赁车辆以办理车辆抵押借款，邵某1租车后，于某2让邵某1签订金额80000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息10000元。同年5月3日，于某2扣除砍头息通过王某15银行卡向邵某1实际放款70000元。同年5月23日，于某2让欲借款的邵某1签订金额90000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息13500元，次日，于某2扣除砍头息通过王某15银行卡向邵某1实际放款76500元。 同年5月22日至12月26日向于某2、被告人韩雪健转账支付利息、本金共计521500元。 同年7月5日，于某2以还款晚于约定时间为由认定违约，并将邵某1约至烁达金服公司内，通过殴打，使用“不交违约金有各种办法让你交”等语言威胁邵某1同意支付违约金。后邵某1于分别同日、次日向于某2转账支付违约金30000元。2017年8月2日，于某2又以还款晚于约定时间为由认定违约，并通过微信向邵某1发送内容为“弄死你”、“把老婆孩子藏起来不要让我们找到”等语言威胁，在烁达金服公司内殴打邵某1，要求邵某1归还本金和违约金，后又将邵某1拘禁在烁达金服公司一房间内，直次日才让邵某1离开。邵某1于同年8月11日向于某2转账支付违约金30000元。同年8月22日，于某2纠集被告人韩雪健、迟承远、高鹏等人驾驶两辆车辆，在沂南县山东省道处，将为躲避债务驾车欲回山东省莒县老家的邵某1截住，强行带回青岛。后于某2伙同韩雪健、迟承远、高鹏等人将邵某1带至烁达金服公司位于松某后的办公场所内一房间拘禁，并安排高某4、王某6、苏某2、姜某四人轮流看管邵某1，向邵某1强行索要本金并附加违约金，期间，于某2对邵某1实施殴打、言语威胁。8月23日和25日，邵某1被迫向于某2转账支付违约金共计86000元，才得以离开。后邵某1陆续向于某2微信、支付宝转账、向韩雪健、迟承远银行账户转账支付474500元，以支付借款本金及违约金。同年12月26日，邵某1将上述借款全部还清后，至烁达金服公司内，向于某2提出将抵押的津Ｄ×××××号车辆提走，于某2拿出2017年5月1日签订的借款80000元的借款合同，要求邵某1继续偿还该份合同金额，并威胁邵某1“不还钱的话，跑到哪儿也能找到”，邵某1被逼同意继续还款，后自2018年1月26日至2018年9月26日向于某2转账归还上述“借款”共计96900元。 3、2017年8月23日，于某2在烁达金服公司内，让提出借款要求的张某1签订金额20000元的借款合同及承诺书等附件，当天，于某2扣除砍头息、考察费向张某1转账15000元。张某1自2017年9月至2018年2月向于某2转账支付利息共计18000元。期间2017年11月22日，于某2以张某1晚于约定日期还款为由认定其违约，指使被告人韩雪健纠集他人到张某1住处，被告人韩雪健言语威胁张某1“要是不还违约金的话，就去家中找家人要钱，收走你的房子”，强迫张某1又签订违约金10000元的借款合同及承诺书等附件，次日，张某1向于某2转账支付违约金10000元。2018年3月9日，张某1向于某2转账支付本金20000元。 4、2017年5月3日，被告人高鹏经于某2指使，让欲借款的高某1签订金额30000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息13%、砍头息3900元、考察费500元，当日，被告人高鹏、王圣才至高某1家中考察后，于某2扣除砍头息、考察费向高某1转账25600元。同年6月1日、7月2日，高某1向被告人高鹏微信转账各3900元以归还当月利息。同年7月3日，被告人高鹏经于某2指使，通知高某1构成违约，让高某1到烁达金服公司，于某2以晚于约定时间还款为由认定高某1构成违约，伙同被告人韩雪健、迟承远、王圣才对高某1实施殴打、言语恐吓，以不让高某1离开相要挟，向高某1强行索债并附加违约金，当日，高某1被迫向于某2微信转账42000元以归还本金并支付违约金。 5、2017年5月13日，被告人韩雪健将欲借款的范某1约至烁达金服公司，范某1与于某2谈妥借款事项后，签订金额50000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息15%、砍头息7500元、考察费1000元。当日，被告人韩雪健扣除砍头息、考察费向范某1转账41500元。自2017年7月至10月，范某1向于某2共支付利息27400元。期间，于某2以范某1晚于约定时间还款为由认定其违约，并索要违约金。2017年8月25日，于某2又与范某1签订金额30000元的借款合同及承诺书等附件，当日，于某2扣除砍头息、考察费向范某1转账23000元。2017年10月，范某1向于某2支付利息5000元。期间，于某2再次认定范某1违约，并索要违约金。 2017年11月8日，于海龙指使被告人韩雪健、王圣才、迟承远等人至范某1位于本市黄岛区东江路478号怡和嘉园小区3号楼1单元x的家中，向范某1索要本金、违约金共计80000元。期间，被告人韩雪健拳击范某1胸口，威胁范某1夫妇“不还钱不离开”。当日范某1向于某2转账20000元，后三被告人离开。2017年12月4日至2017年12月20日范某1又向于某2转账支付本金和违约金共计82000元。 6、2017年7月3日，被告人高鹏经于某2指使，让欲借款的王某1签订金额为30000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息17%、砍头息5100元、考察费700元，当日，于某2扣除砍头息、考察费向王某1实际放款24200元。同年7月28日，被告人高鹏经于某2指使，让王某1签订金额13000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息24%、砍头息2400元、考察费600元，当日，于某2扣除砍头息、考察费向王某1实际放款10000元。8月2日，王某1向于某2转账5100元以归还第一笔借款当月利息。8月11日，王某1欲再次向于某2借款，于某2以王某1在其他公司借款为由认定其违约，索要违约金30000元，因王某1欲再借款40000元，于某2遂让王某1签订金额为70000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息15%，并扣押王某1的鲁Ｂ×××××号奔腾B50轿车。当日，于某2扣除砍头息、考察费向王某1实际放款32000元。 同年8月26日，于某2让王某1到烁达金服公司，以王某1在其他公司借款为由认定其违约，伙同被告人高鹏向王某1强行索要违约金30000元，以到王某1家中索债相要挟，逼迫王某1再次签订金额30000元的借款合同。同年8月底，于某2伙同他人到王某1家中索债，同年9月4日，王某1归还于某2现金100000元、微信转账3000元以归还本金及支付违约金。 7、2017年7月31日，张某2通过小广告电话联系于某2借款，于某2将张某2约至烁达金服公司，在被告人韩雪健、高鹏在场的情况下，口头谈好借款具体事项后，让张某2签订金额50000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息13%、考察费1000元。当日，于某2扣除砍头息、考察费向张某2转账42500元。当晚，于某2纠集被告人韩雪健、王圣才、迟承远、高鹏等人驾车至本市崂山九水东路汉河电缆厂附近的马路上，强行将张某2带至烁达金服公司一房间内，拳打脚踢张某2，以张某2在其他公司借款为由认定其违约，要求张某2归还上述借款，张某2被迫通过微信、支付宝转账、现金给付方式归还于某2共计37000元。随后，于某2向张某2索要违约金，言语威胁张某2，并扣留张某2的驾驶证，张某2同意次日到公司后得以离开。8月1日，张某2同王某7至烁达金服公司，在被告人高鹏在场的情况下，于某2言语威胁张某2“不给钱就弄死张某2”、“到张某2父母家要钱”，逼使张某2同意支付违约金110000元，并将自卸车抵押至烁达金服公司。后于某2让张某2分别签订110000元和30000元的借款合同各1份，同时让王某7签订金额30000元的担保合同。当日，于某2向王某7银行转账30000元，要求张某2用该款办理自卸车解押事项。自卸车解押后，于某2要求张某2将自卸车停放至烁达金服公司。后于某2又多次言语威胁张某2，2017年10月11日，张某2被迫同王某7至烁达金服公司，通过微信转账、现金给付等方式支付于某2140000元。于某2再次以张某2晚于约定时间还款为由认定其违约，并索要违约金20000元。2018年1月31日，张某2以微信转账方式支付5000元。2019年5月，于某2因张某2报警，退还张某283000元。 8、2017年8月18日，被告人高鹏受于某2指使，让欲借款的陈某1签订金额为7000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息2000元。被告人高鹏、王圣才至陈某1家中考察后，当日，被告人高鹏扣除砍头息向陈某1实际放款5000元。同年9月17日，被告人高鹏以陈某1晚于约定时间还款为由认定其违约，将陈某1叫至烁达金服公司，被告人高鹏伙同他人言语威胁、殴打陈某1，向陈某1强行索债并附加违约金，当日，陈某1被迫向被告人王圣才转账15000元以归还本金及支付违约金。 9、2017年4月11日，徐某联系于某2借款，于海龙与被告人高鹏至徐某位于本市崂山区北村新苑的住处考察，口头约定利息后，让徐某签订金额10000元的借款合同及承诺书等附件。当日，于某2扣除砍头息向徐某转账8000元。自2017年5月10日至6月10日，徐某向于某2共支付利息4000元。2017年6月10日，于某2电话通知徐某违约，将徐某约至烁达金服公司，以徐某晚于约定时间还款及吸毒为由认定其违约，索要违约金10000元，被告人韩雪健以给徐某验尿呈阳性的录像相威胁，逼使徐某签订违约金10000元的借款合同及承诺书等附件，后徐某向于某2转账10000元。 2017年7月25日，徐某再次向于某2借款，被告人高鹏按照于某2安排至徐某家中考察，并提出需提供担保人，徐某联系朋友提供保证后，被告人高鹏让徐某签订金额50000元的借款合同及承诺书等附件，后于某2扣除砍头息、考察费、第一次借款本金10000元后，向徐某转账27500元。2017年9月中旬，于某2电话将徐某约至烁达金服公司，以徐某晚于约定时间还款及在其他借贷公司借款为由认定其两次违约，索要违约金100000元，并使用暴力逼使徐某签订违约金100000元的借款合同及承诺书等附件。2017年9月23日、9月30日、10月9日，徐某共向于某2支付利息10000元、违约金100000元。2017年11月初，于某2再次以徐某晚于约定时间还款为由认定其违约，强行开走徐某的鲁Ｂ×××××号轿车作为抵押。2017年11月10日、11日，徐某分别向于某2、被告人韩雪健转账共计30000元。 10、2017年8月24日，被告人王圣才受于某2指使到欲借款的曲某2家考察后，让曲某2签订金额20000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息13%、砍头息2600元、考察费500元。当日，于某2扣除砍头息、考察费向曲某2实际放款16900元。同年9月24日，曲某2向被告人王圣才微信转账2600元以支付当月利息，被告人王圣才以曲某2晚于约定时间还款为由认定其违约，将曲某2叫至烁达金服公司，言语恐吓、威胁曲某2，向曲某2强行索要违约金。同年9月25日、9月30日，曲某2为支付违约金被迫向被告人王圣才和于某2转账25500元。2019年5月，于某2指使被告人王圣才退还曲某225000元。 11、2017年8月29日，于某2在烁达金服公司与借款人王某2谈妥借款事项后，让王某2签订金额40000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息20%。当日，于某2扣除砍头息、考察费向王某2转账29000元。同年9月29日，于某2以王某2晚于约定时间还款为由认定其违约，在烁达金服公司内同被告人韩雪健、迟承远、王圣才殴打、言语威胁王某2，逼使王某2签订违约金40000元的借款合同及承诺书等附件，并强迫王某2持现金和借款合同拍照。同年10月初，于海龙纠集被告人韩雪健、迟承远、王圣才等人多次至本市市北区金华路56号王某2父母住处索要上述款项，期间王某2父母报警。2017年10月10日、17日，王某2母亲周某至烁达金服公司，给付于某2现金共计152500元。 12、2017年8月30日，被告人王圣才受于某2指使，让欲借款的张某3签订金额40000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息17.5%。被告人王圣才到张某3家中考察后，当日，于某2扣除砍头息、考察费向张某3实际放款33000元。同年9月1日，于某2以张某3在其他公司借款为由认定其违约，被告人王圣才和于某2打电话言语辱骂、威胁张某3，以去张某3家中索债相要挟，向张某3强行索债并附加违约金，同年9月2日、5日，张某3被迫向于某2转账支付本金和违约金共计55000元。 2017年10月24日，被告人王圣才受于某2指使，让欲再次借款的张某3签订金额20000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息15%。当日，于某2扣除砍头息、考察费向张某3实际放款16500元。同年11月23日，被告人王圣才以张某3晚于约定时间还款为由认定其违约，言语威胁张某3，同年12月20日，张某3被迫向于某2转账28000元以支付借款本金及违约金。 13、2017年8月的一天，被告人高鹏在本市黄岛区太行山路88号旺海山庄小区，按照于某2的安排，让肖某签订金额30000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息10%、砍头息3000元、考察费1000元、介绍费1500元，被告人王圣才、高鹏至肖某家中考察后，扣除砍头息、考察费、介绍费实际放款给肖某24500元。同年8月29日，于某2以肖某在其他公司借钱为由认定其违约，在烁达金服公司内通过殴打方式，逼使肖某向于某2转账支付违约金6000元，同时签订房屋租赁合同并备案。自2017年9月至11月，肖某向于某2转账支付本金、利息共计37500元。 14、2017年9月6日，被告人王圣才经于某2指使，让栾某1签订金额10000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息18%、考察费500元。当日，被告人王圣才、迟承远至栾某1的家中考察后，扣除砍头息、考察费某彩霞实际放款7700元。同年10月4日、11月6日，栾某1向被告人王圣才微信转账各1800元以支付当月利息。同年11月6日，被告人王圣才受于某2指使，以栾某1支付利息晚于约定时间为由认定其违约，要求栾某1于次日到烁达金服公司。11月7日，于某2伙同被告人韩雪健、迟承远、王圣才在烁达金服公司内，向栾某1强行索要违约金，于某2对栾某1进行言语辱骂，并使用“不给钱弄死全家”、“不给钱让你家父母都活不了”、“报警你家里就死定了”等语言进行威胁，期间，被告人韩雪健、迟承远、王圣才在一旁坐着造势，制造压力，栾某1被迫于当日向被告人王圣才转账支付违约金9000元。后栾某1通过向被告人王圣才微信转账、现金支付于某2共计15400元，还清借款。 15、2017年10月10日，被告人王圣才将欲借款的高某2约至烁达金服公司，高某2与于某2谈妥借款事项后，签订金额8000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息3000元。次日，被告人王圣才、高鹏等人至高某2及其父母家中考察后，于某2扣除砍头息向高某2转账5000元。2017年11月中旬一天，于某2以高某2未按约定时间还款为由认定其违约，纠集被告人王圣才、高鹏等人至高某2母亲刘某2家中，言语威胁刘某2，要求刘某2代为偿还11000元。次日，高某2支付给被告人王圣才现金11000元。后被告人王圣才、高鹏等人再次至高某2家中，通过殴打、言语威胁方式向高某2索要考察费600元。 16、2017年10月19日，被告人王圣才受于某2指使，让苏某1签订金额40000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息17%、砍头息6800元、考察费1000元。被告人王圣才与王某5至苏某1家中考察后，当日，于某2扣除砍头息、考察费向苏某1实际放款32200元。同年11月18日，被告人王圣才向苏某1催收，并受于某2指使，以苏某1未按约定时间还款为由认定其违约，要求苏某1到烁达金服公司。当日18时许，苏某1向被告人王圣才微信转账6800元以支付当月利息。同年11月19日，于某2、被告人王圣才在烁达金服公司内向苏某1强行索要违约金及本金，于某2以不给违约金就去苏某1家中索要相要挟，逼使苏某1同意11月底之前交违约金20000元，12月10日之前归还本金，并让苏某1重新签订金额40000元的借款合同及承诺书等附件。同年11月30日，苏某1向被告人王圣才微信转账20000元以支付违约金。同年12月初，被告人王圣才受于某2指使，以苏某1在其他公司借款为由认定其违约，要求苏某1到烁达金服公司，于某2、被告人王圣才在烁达金服公司向苏某1强行索要违约金及本金，于某2仍以不给违约金就去苏某1家中索要相要挟，逼迫苏某1同意支付违约金。自2017年12月5日至18日，苏某1向被告人王圣才微信转账57500元以支付本金及违约金。 17、2017年10月份，被告人高鹏将欲借款的孙某1约至烁达金服公司，与于某2谈妥借款事项后，孙某1签订金额70000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息30%。当日，孙某1按照于某2要求由朋友宗某提供担保，又签订金额80000元的借款合同及承诺书等附件。后被告人高鹏到宗某家考察，于某2以宗某家庭条件一般为由拒绝履行80000元的借款合同。次日，于某2扣除砍头息向孙某1转账49000元。后于某2、被告人韩雪健强行将孙某1车辆向其他公司抵押借款，得款43248元转账至于某2账户。2017年10月20日、10月26日、11月3日、11月4日，孙某1分别向被告人高鹏转账支付本金、考察费共计25500元。 2017年11月份的一天，于某2以孙某1未归还80000元借款为由，将孙某1约至烁达金服公司，纠集多人言语威胁，向孙某1索要未实际支付的80000元，并指使被告人韩雪健将孙某1的上述车辆再次抵押借款，得款30760元转账至于某2账户。2017年11月19日至2017年12月5日，孙某1在于海龙等人多次言语、暴力威胁下，向于某2转账支付违约金共计59990元。后于某2退还孙某126万元，其出具谅解书。 18、2017年10月20日，孙某2联系被告人韩雪健欲借款，被告人韩雪健到孙某2家中考察后，让孙某2签订金额40000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息13%、考察费600元。当日，于某2扣除砍头息、考察费向孙某2实际放款34200元。同年11月19日，孙某2向被告人韩雪健微信转账5200元以支付当月利息，被告人韩雪健以孙某2晚于约定时间还款为由认定其违约，让孙某2到烁达金服公司，以到孙某2家中索债相要挟，向孙某2强行索要20000元违约金，强迫孙某2签订金额20000元的借款合同及承诺书等附件。2017年12月6日，孙某2向被告人韩雪健微信转账3000元以支付违约金。同年12月19日，孙某2向被告人韩雪健微信转账5200元以支付当月利息，被告人韩雪健再次以孙某2晚于约定时间还款为由认定其违约，让孙某2到烁达金服公司，伙同他人对孙某2实施殴打，以到孙某2家中索债相要挟，向孙某2强行索要20000元违约金，强迫孙某2签订金额20000元的借款合同及承诺书等附件。2018年1月，被告人韩雪健伙同他人至孙某2母亲曲某1经营的饭店内，以拍照、录像等方式施加压力，向曲某1索某本金、违约金65000元。 19、2017年11月28日，被告人韩雪健考察后将欲借款的何某1约至烁达金服公司，让何某1签订金额50000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息15%。当日，于某2扣除砍头息向何某1转账42500元。2017年12月至2018年5月，何某1向被告人韩雪健共支付利息45000元。期间2018年1月27日，被告人韩雪健以何某1晚于约定时间还款为由认定其违约，将何某1叫至烁达金服公司，言语威胁何某1，强迫何某1签订违约金30000元的借款合同及承诺书等附件。2018年2月5日，何某1向被告人韩雪健转账支付违约金30000元。2018年7月份，被告人韩雪健、迟承远、王圣才等人因何某1未继续还款，先后三次至何某1家中，言语威胁何某1家人，后何某1之子何某2给付被告人韩雪健现金55000元。 20、2017年12月27日，高某3联系被告人韩雪健欲借款，被告人韩雪健让高某3签订金额10000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息15%、砍头息1500元、考察费500元。当日，于某2扣除砍头息、考察费向高某3实际放款8000元。2018年1月27日，被告人韩雪健以高某3晚于约定时间还款为由认定其违约，让高某3到烁达金服公司，以到高某3父母家中索债相要挟，逼迫高某3同意交纳违约金。2018年2月2日，高某3向被告人韩雪健微信转账15000元以支付违约金。 21、2018年1月5日，被告人王圣才在烁达金服公司内，让提出借款要求的刘某1签订金额10000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息15%、考察费500元。被告人王圣才同他人至刘某1的家中考察后，当日，于某2扣除砍头息、考察费向刘某1转账8000元。自2018年1月至3月，刘某1向被告人王圣才微信转账共支付利息3000元。期间2018年2月，被告人王圣才以刘某1晚于约定时间还款为由认定其违约，将刘某1约至烁达金服公司，在公司多人在场的情况下，被告人韩雪健言语威胁刘某1，索要违约金5000元，并强迫刘某1签订违约金5000元的借款合同。2018年3月7日、3月21日，刘某1向被告人王圣才微信转账支付违约金、本金共计15000元。 22、2018年1月13日，王某3联系于某2欲借款，于某2让宋某、王某3分别签订金额50000元和10000元的车辆质押合同、借款合同及承诺书等附件，约定砍头息3800元，王某3以宋某的鲁Ｂ×××××号车辆作为抵押。当日，于某2扣除砍头息向王某3实际放款56200元。同年2月12日，王某3欲再次借款，于某2、被告人韩雪健以王某3在其他公司借款为由认定其违约，以不归还抵押车辆、去王某3家中索债、店中闹事相要挟，向其索债并附加违约金，同日，王某3被迫向于某2转账20000元以支付违约金，后陆续向于某2转账79000元以归还该笔借款。 23、2018年1月15日，于某2将欲借款的王某4约至烁达金服公司，被告人韩雪健让王某4签订金额30000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息20%、砍头息6000元、考察费1000元。被告人韩雪健、迟承远到王某4的家中考察后，当日，于某2扣除砍头息、考察费向王某4转账23000元。2018年2月下旬，于某2以王某4在其他公司借款为由认定其违约，电话威胁王某4，王某4被迫按照于某2要求至烁达金服公司，于某2再次言语威胁王某4。2018年4月22日，王某4向于某2转账支付违约金、本金共计45000元。 24、2018年2月6日，杜某联系被告人韩雪健欲借款，被告人韩雪健让杜某签订金额40000元的借款合同及承诺书等附件，约定月息6000元、考察费500元。当日，被告人韩雪健等人至杜某及其父母家考察后，于某2扣除砍头息、考察费向杜某实际放款33500元。同年3月5日、4月6日，杜某分别向被告人韩雪健微信转账6000元以支付当月利息。4月6日还款后，被告人韩雪健以杜某晚于约定时间还款为由认定其违约，让其到烁达金服公司。同年4月7日，被告人韩雪健伙同他人在烁达金服公司言语威胁杜某，向杜某强行索要违约金10000元。同年4月21日，杜某向被告人韩雪健微信转账10000元以支付违约金，后杜某陆续向于某2转账48000元以支付借款利息。 综上，被告人韩雪健参与敲诈勒索数额1690908元，已退赔193498元；被告人迟承远参与敲诈勒索数额1266410元，已退赔83000元；被告人高鹏参与敲诈勒索数额1408708元，已退赔193498元；被告人王圣才参与敲诈勒索数额952350元，已退赔108000元。 原审判决认定上述事实的证据有：报案记录、受案登记表、抓获经过、发破案经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、厂房租赁合同、房屋租赁合同、房屋租赁业务签约文件合订本、照片、不动产交易登记信息查询、查封决定书、查封清单、不动产交易登记信息查询、私营企业登记信息查询结果、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、刑事判决书、刑满释放证明书、人口信息查询、接受证据清单、转账凭证、银行交易明细、房产抵押登记查询、包某中信银行交易信息查询、方某银行交易明细、于某2平安银行账户查询、韩雪健银行账户查询、王圣才银行账户查询、武某提供的收据、包某的银行账户查询、银行转账记录、微信转账记录及截图、结清证明、于某2、韩雪健、迟承远、王圣才、王某15、张某11银行交易明细、手机勘验、邵某1提供的交易明细、微信转账截图、借款合同、收据、租车书证、车辆违章查询、王某1微信账号向于某2微信账号转账截图及借款合同4份、承诺书、收条、车辆质押合同、微信交易记录、张某2提供的转账截图、微信照片、支付宝交易、检查笔录、王某7提供的微信转账截图、微信转账记录截图、被告人高鹏微信交易记录、徐某与于某2银行转账记录、微信转账记录、于某2、王圣才手机微信记录、曲某2、刘某3微信转账记录与银行账户交易流水、王某2提供的照片和银行账户交易明细、王某10提供的证明材料、韩雪健微信记录查询、证明和报警记录、手印鉴定书、张某3工商银行账户及支付宝账户明细查询、栾某1、王圣才微信账户资金往来明细、银行转账记录、手机检查笔录、微信及银行转账交易明细、韩雪健微信转账截图、支付宝转账记录、何某1提供的微信截图、高某3微信及支付宝转账记录、王某3尾号0365农业银行账户、王某3微信账户交易明细、杜某微信和转账截图等书证；证人张某11、张某4、王某5、高某4、王某6、朱某、苏某2、武某、栾某2、张某5、姜某、庄某、胡某、王某7、王某8、曲某3、刘某3、于某1、王某9、刘某4、王某10、周某、宁某、贾某、刘某2、宗某、孙某3、何某2、宋某、牛某、韩某、朱某、高某4、王某6、杨某、陈某2、曲某4、张某6、牟某、潘某、王某1郭某、解某、曲某5、栾某3、赵某、张某7、陈某3、王某12、孙某4、张某8等人的证言；被害人包某、邵某1、张某1、高某1、范某1、王某1、张某2、陈某1、徐某、曲某2、王某2、张某3、肖某、栾某1、高某2、苏某1、孙某1、孙某2、曲某1、何某1、高某3、刘某1、王某3、王某4、杜某等人的陈述；被告人韩雪健、迟承远、高鹏、王圣才的供述；辨认笔录；电子数据。 原审法院认为，被告人韩雪健、迟承远、高鹏、王圣才以非法占有为目的，伙同他人采用威胁、要挟等手段，多次强行索取他人财物，且数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控成立。韩雪健、迟承远被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。韩雪健、迟承远、高鹏、王圣才在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。韩雪健、迟承远、高鹏能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；王圣才能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第八十一条第二款之规定，以敲诈勒索罪分别判处被告人韩雪健有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元，不得假释；判处被告人迟承远有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元，不得假释；判处被告人高鹏有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人王圣才有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；责令被告人韩雪健、迟承远、高鹏、王圣才共同退赔参与于某2恶势力犯罪集团敲诈勒索的违法所得，发还被害人；随案移送的罪证物品笔记本四本，依法予以没收。 上诉人迟承远的上诉理由是：原审认定其属于恶势力集团，事实不清，证据不足；原审量刑过重。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致。 关于上诉人迟承远所提原审认定其属于恶势力集团，事实不清，证据不足的上诉理由，经查，于某2纠集迟承远等多人，为实施“套路贷”而组成较为固定的犯罪组织，该组织成员经常纠集在一起以暴力、威胁等手段多次实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，符合恶势力犯罪集团的构成要件，以上事实有四名被告人的供述、证人证言、被害人陈述及在案书证予以证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。该上诉理由不成立，本院不予采纳。 关于上诉人迟承远所提原审量刑过重的上诉理由，经查，迟承远以非法占有为目的，伙同他人采用威胁、要挟等手段，多次强行索取他人财物，且数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金，原审根据迟承远犯罪的事实、犯罪的性质以及系累犯、当庭自愿认罪、从犯等从重、从轻、减轻情节和对于社会的危害程度，以敲诈勒索罪判处其有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元，量刑适当。该上诉理由不成立，本院不予采纳。 本院认为，原审判决认定上诉人迟承远、原审被告人韩雪健、高鹏、王圣才犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。迟承远的上诉理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵彩霞 审判员  李维坚 审判员  安 诚 二〇二〇年十二月十六日 法官助理 王洪军 书记员周子微