贵州省息烽县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0122刑初103号公诉机关息烽县人民检察院。被告人罗玉健，男，1988年1月8日出生，住贵州省开阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月27日被息烽县公安局刑事拘留，于2020年7月9日经息烽县人民检察院批准，同日被息烽县公安局执行逮捕。现押于息烽县看守所。委托辩护人胡婷婷，贵州秉尚律师事务所律师，执业证号15201201711013894。委托辩护人杨俊，贵州秉尚律师事务所实习律师，证号23012005110352。息烽县人民检察院以息检刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人罗玉健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。息烽县人民检察院指派检察员邱艳、黄勇出庭支持公诉，被告人罗玉健及其辩护人胡婷婷、杨俊到庭参加诉讼。现已审理终结。息烽县人民检察院指控：2019年8月19日至2020年4月20日期间，被告人罗玉健明知李某1卖给其的魔百和全新网络电视机顶盒65515台系犯罪所得，仍以2057450元予以收购。经息烽县价格认证中心认定，此65515台魔百和价值人民币14196292.40元。庭审中，公诉人当庭宣读、出示了贵阳市公安局指定管辖决定书、户籍信息、微信支付交易明细、支付宝交易记录、2018年及2019年智能机顶盒采购框架合同、前科查询情况、暂存说明，证人李某1、梁某等人的证言，被告人罗玉健的供述和辩解，息烽县价格认证中心价格认定结论书及鉴定意见通知书，被告人罗玉健、证人李某1的辨认笔录照片等证据，以被告人罗玉健的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定建议对被告人罗玉健科处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人罗玉健对起诉书指控的罪名不持异议，辩称开始时不知道李某1是违法销售机顶盒，后在第五次觉得出货量大时产生疑问就问李某1，李某1称没问题，后来我考虑到收购转卖可以获利就没有管了。被告人罗玉健的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出罗玉健前五次收购行为是在不知晓的情况下发生的，应不计入犯罪数额，本案被告人为结果犯，案发前已退还李某13000台机顶盒，该数额不应计入犯罪数额，本案所涉罪名最高法定刑为七年，即使犯罪数额达几十亿，也只能在七年内量刑，结合被告人坦白情节，建议对其科处有期徒刑四年以上五年以下为宜等辩护意见。经审理查明：2019年8月19日至2020年4月期间，被告人罗玉健明知李某1卖给其的全新魔百和网络电视机顶盒系通过违法途径所得，仍以2057450元进行收购，累计收购25次共65515台（其中ＣＭ201-2型32015台，Ｍ301Ｈ型33500台），收购地点均为李某1工作所在的中国移动通信集团贵州有限公司贵阳分公司龙洞堡仓库。被告人罗玉健将收购的机顶盒予以销售，非法获利300万元。后被告人罗玉健退给李某1Ｍ301Ｈ型机顶盒3000台，李某1已将该3000台机顶盒退还中国移动通信集团贵州有限公司贵阳分公司。经息烽县价格认证中心认定，案涉65515台魔百和机顶盒价值人民币14196292.40元。被告人罗玉健到案后，如实供述了自己的犯罪事实。经侦查机关查证，被告人罗玉健微信账户尚有余额（违法所得）24854.51元，侦查机关已将该款扣划至息烽县公安局涉案财物资金专户。另查明，2020年12月17日，本院作出判决，认定李某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑十年。该判决已于2020年12月28日生效。上述事实，被告人罗玉健在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：1、物证被告人罗玉健的作案工具华为牌手机一部。2、书证（1）贵阳市公安局指定管辖决定书贵阳市公安局于2020年6月24日将罗玉健掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案件指定由息烽县公安局管辖。（2）户籍信息证实：被告人罗玉健作案时已年满十八周岁，达到刑事责任年龄。（3）抓获经过证实：被告人罗玉健于2020年6月26日在开阳县家中被抓获。（4）微信支付交易明细证明证实：被告人罗玉健通过微信付给李某1购买魔百和机顶盒货款16万元的交易情况。（5）支付宝交易记录证实：被告人罗玉健通过支付宝付给李某1购买魔百和机顶盒货款1877450元。（6）罗玉健的前科查询情况证实：被告人罗玉健无违法犯罪记录。（7）暂存说明中国移动通信集团贵州有限公司贵阳分公司综合部于2020年5月8日出具，证实：李某1于2020年4月26日退回魔百盒Ｍ301Ｈ型3000台。（8）情况说明息烽县公安局于2020年11月25日、12月28日出具情况说明二份，证实：被告人罗玉健微信账户余额（违法所得）为24854.51元，息烽县公安局已将该涉案款扣划至息烽县公安局涉案财物资金专户。（9）息烽县人民法院（2020）黔0122刑初114号刑事判决书、送达回证证实：息烽县人民法院于2020年12月17日作出判决，认定李某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑十年，并于当日送达刑事判决书。判决书已于2020年12月28日生效。3、证人证言（1）证人李某1的证言2019年上半年，我加了罗玉建的微信，主动联系罗玉健问他需不需要魔百和机顶盒，是全新的，罗玉健表示愿意以30元一台收购，后约定于2019年8月19日中午在贵州师大附中附近见面，见面后在我带他去我公司龙洞堡仓库看货过程中，还嘱咐他在进入库房以后只看货不要乱说话，如果他要就卖给他，不要就算了。当天他看货后还是我亲自从仓库扫码将魔百和出库交给他的，并从库管员处开据放行条，让他自己去仓库取货，他担心领不到货，我告诉他领料单上有我的签字和部门的章，仓库就会见单放行。他领货很顺利，卖给他1000台，罗玉健通过微信转了30000元到谢谨峰的微信账户上给了我。在2019年10月，我问他从我这里购买的魔百和是否要进行处理后再销售，他告诉我，他销售的时候要对这些魔百和进行洗码转换为全网通用的机顶盒，同时对外包装上印有‘移动’字样进行遮盖或替换外包装，再进行销售。他应该知道我卖给他的魔百和是中国移动定制的网络电视机顶盒，不然他再次销售的时候不会进行洗码再销售。我在中国移动贵阳分公司全业务运营中心工作期间，利用负责公司魔百和进出管理和串号录入的职务便利，从2019年8月至2020年4月期间，25次虚开《中国移动通信集团贵州有限公司贵阳分公司领料单》，从公司龙洞保库房领取魔百和网络电视机顶盒65515台，低价卖给罗玉健，获利2057450元。第一次是我带罗玉健去仓库领的货，后面都是我将领料单拿给罗玉健，由他自己去仓库提货，罗玉健取货时都很顺利。在2020年3月份，罗玉健提醒过我，货多了，会不会出事，我就给罗玉健讲“你要不要”，罗玉健告诉我说有好多就要好多。后我在罗玉健处要回3000台交给公司。（2）证人梁某的证言我是贵阳移动公司龙洞堡仓库库管员，在此工作有头十年了。仓库有喷在仓库墙上的泡体字，名称就是‘贵阳移动龙洞堡仓库’，还没有到仓库的时候就有一个指路牌，然后有一个箭头牌子上就写有‘贵阳移动龙洞堡仓库’，后面到了仓库也能清楚的看到‘贵阳移动龙洞堡仓库’。关于魔百和的领取只要有贵阳移动公司全业务运营中心审批，有全业务运营中心主管签字、部门盖章的领料单就可以了，领料人身份不需要核实，主要就是审核单据（领料单）。（3）证人罗某的证言我从2012年在息烽移动公司上班至今，主要负责家庭宽带的建设营销方面工作，兼顾魔百和的领取发放工作，到贵阳领取魔百和填好领料单，贵阳市公司领导同意后签字盖章到贵阳移动公司龙洞堡仓库凭领料单领取，该仓库有中国移动贵阳市龙洞堡仓库标志，我们去领的时候就能看见。（4）证人邓某、冯某、陶某、李某2的证言证实：“魔百盒”是网络电视的机顶盒，是移动公司推出的一种安装宽带免费送的机顶盒，通过这个“魔百盒”链接到电视机上,用户就可以收看网络电视。魔百和201和301的统一订购价都是199元一台。4、被告人的供述与辩解被告人罗玉健的供述和辩解2019年5月，别人推荐李某1加我微信，认识后李某1问我要收机顶盒不，我说肯定收，我给她讲每台25--30元，后来李某1约我第一次于2019年8月19日在贵州师大附近见面，带我到他们移动公司的龙洞堡仓库看货，当场谈定30元一台，收了1000台，我拉出来后就通过微信付了30000元给李某1，将货拖到我在贵阳三桥租房处后面，拖的机顶盒是全新的，20台一箱，有50箱，后在网上50元左右一台卖了，卖得4万到5万元左右。后来就是我自己拿着领料单去取货，收购李某1提供的机顶盒都是从该仓库拿的，都是全新未拆封的，销售后总得款300万元，用于赌博和其他开支上了，我微信上的钱（24854.51元）具体怎么来的我不清楚。我从2019年8月至案发总共从李某1那里分25次购买了65515台魔百和，通过支付宝转给李某11877450元，通过微信付款160000元，付现金20000元，共计付了2057450元。前期收1000个，感觉没有问题，购买5次以后我觉得购买的机顶盒多，问过李某1机顶盒是否有问题，李某1告诉我没有问题。后面李某1一直追着我买，我曾怀疑过，我觉得李某1卖的机顶盒不合法，李某1卖给我的机顶盒都是新的，后来想到李某1违反规定是李某1的事情，我收购机顶盒只要便宜就收购，收购后卖掉能挣钱就没有管了，大部分是按每台30元价格收购的。后李某1拉回去3000台。5、鉴定意见（1）息烽县价格认证中心价格认定结论书证实：被告人罗玉健与李某1交易的65515台魔百和机顶盒，价值人民币14196292.40元。（2）鉴定意见通知书证实：息烽县公安局将罗玉健购买的魔百盒价值14196292.4元的鉴定意见于2020年8月12日告知了罗玉健、于2020年8月13日告知了中国移动通信集团贵州有限公司贵阳移动分公司。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录罗玉健、李某1的辩认笔录及照片李某1、被告人均各自辨认出对方就是相互买卖魔百和机顶盒的人。关于被告人罗玉健辩解及辩护人辩称不知道前五次交易系李某1销赃行为，其数额应不计入犯罪数额的意见。经查，被告人罗玉健的供述和证人李某1、梁某、夏某的证言之间能够相互印证，形成证据链，足以证实：被告人罗玉健收购赃物地点均在中国移动通信集团贵州有限公司贵阳移动分公司龙洞堡仓库，仓库有“贵阳移动龙洞堡仓库”字样，仓库外有箭头指路牌，到仓库即能看到这些标志图样，被告人罗玉健第一次跟随李某1到该仓库看货、取货，取的货为全新包装未拆封机顶盒，后一直收购的魔百和机顶盒亦是全新包装未拆封。被告人罗玉健系成年人，有着正常人的思维和判断能力，对取货地点的标志、取货需要领料单、收购机顶盒为全新未拆封、李某1嘱咐他“在进入库房以后只看货不要乱说话，如果他要就卖给他，不要就算了”这些事实是具认知、判断能力的，故其所辩称第五次交易才觉察到的意见明显不符合常规、常理，被告人罗玉健第一次收购时主观上已具明知李某1销售的机顶盒为赃物而予以收购的故意，目的还是想收购后以获取非法利益，故对被告人罗玉健辩解及辩护人辩称前五次交易数额应不计入犯罪数额的意见，本院不予采信。关于被告人的辩护人提出案发前已退还李某1的机顶盒3000台不应计入犯罪数额的辩护意见。依据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，被告人罗玉健掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准，罗玉健从李某1处收购65515台魔百和机顶盒的行为已经完成，其犯罪所得数额即为65515台魔百和机顶盒，退还3000台机顶盒为退赃行为，故辩护人提出的辩护意见与本案客观事实和法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人罗玉健明知系他人犯罪所得仍低价收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法处罚。公诉机关对被告人罗玉健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人罗玉健到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚；退还3000台机顶盒为退赃行为，酌情可对其从轻处罚；系初犯、偶犯，酌情可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗玉健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日起至2025年12月26日止，罚金在本判决生效之日起30日内向本院缴纳）；二、追缴被告人罗玉健的违法所得人民币24854.51元，由扣押机关息烽县公安局予以没收上缴国库。继续追缴被告人罗玉健违法所得人民币2975145.49元，予以没收，上缴国库；三、作案工具华为牌手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨熙勇人民陪审员  王 辉人民陪审员  田 丹二〇二〇年十二月三十日法官助理杨文艳书记员艾磊