河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初859号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人代某某，业，户籍地安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月15日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留,2020年8月21日被逮捕。辩护人张学宾、张鑫鑫，河南瑾轩律师事务所律师。被告人王某辉，户籍地河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留,2020年7月21日被逮捕。辩护人邢建权，河南瑾轩律师事务所律师。被告人邬某，户籍地河南省新县。曾因犯诈骗罪于2018年7月7日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，2018年8月9日被取保候审，2019年2月26日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留,2020年7月21日被逮捕。指定辩护人刘云成、郭慧丽，郑州市金水区法律援助中心指派律师。被告人宋某举，户籍地河南省遂平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留,2020年7月21日被逮捕。辩护人王朋勇，河南良承律师事务所律师。被告人徐某，户籍地河南省新野县。曾因犯诈骗罪于2010年3月16日被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留,2020年7月21日被逮捕。指定辩护人丁磊、李强，郑州市金水区法律援助中心指派律师。被告人陈某某，户籍地河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，2020年7月21日被逮捕，2020年9月4日被取保候审。指定辩护人朱旭东，郑州市金水区法律援助中心指派律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检五部刑诉【2020】50号起诉书指控被告人代某某、王某辉、邬某、宋某举、徐某、陈某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员宋朵出庭支持公诉，被告人代某某及其辩护人张学宾，被告人王某辉及其辩护人邢建权，被告人邬某及其辩护人郭慧丽，被告人宋某举及其辩护人王朋勇，被告人徐某及其辩护人丁磊，被告人陈某某及其辩护人朱旭东到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年9月至2020年6月，被告人代某某、王某辉、邬某利用代某某（法人）身份在郑州市金水区经三路与纬五路交叉口西北角广汇国贸506室注册河南莫妮丝卡文化传播有限公司，招聘被告人宋某举、徐某为业务经理，被告人陈某某、刘某某（另案处理）为化妆师。该公司以招聘模特为企业做产品代言宣传工作且承诺每小时200-300元高额回报为由进行诈骗，并向被害人收取1960元、2880元、16800元等数额不等的费用。案发后，共落实被害人22人，被骗金额共计人民币77570元，其中宋某举诈骗金额37390元，徐某诈骗金额10840元，陈某某诈骗金额28280元。案发后，被告人均已退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人代某某、王某辉、邬某、宋某举、徐某、陈某某的供述，同案犯刘某某的供述，被害人李某、王某1、孙某、郁某、王某2等人的陈述，辨认笔录，转账记录，业绩明细，谅解书，受案经过，到案经过，户籍证明等证据，认为六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。代某某系自首，陈某某系从犯，邬某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑。建议判处被告人代某某有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人王某辉有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人邬某有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人宋某举有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人徐某有期徒刑八个月至一年，并处罚金；判处被告人陈某某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人代某某对起诉书指控其诈骗的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人提出的辩护意见是：代某某具有自首情节，自愿认罪认罚，系罪责相对较轻的主犯，已退赔并取得被害人谅解，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人王某辉对起诉书指控其诈骗的犯罪事实和罪名均无异议；其辩护人提出的辩护意见是：王某辉系作用较小主犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，已退赔并取得被害人谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人邬某对起诉书指控其诈骗的犯罪事实和罪名均无异议；其辩护人提出的辩护意见是：邬某在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，已赔偿被害人并取得谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人宋某举对起诉书指控其诈骗的犯罪事实和罪名均无异议；其辩护人提出的辩护意见是：宋某举系从犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，已赔偿被害人并取得谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人徐某对起诉书指控其诈骗的犯罪事实和罪名均无异议；其辩护人提出的辩护意见是：徐某在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，已赔偿被害人损失并取得谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人陈某某对起诉书指控其诈骗的犯罪事实和罪名均无异议；其辩护人提出的辩护意见是：陈某某在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，已赔偿被害人损失并取得谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年9月至2020年6月，被告人代某某、王某辉、邬某利用代某某（法定代表人）身份在郑州市金水区经三路与纬五路交叉口西北角广汇国贸506室注册河南莫妮丝卡文化传播有限公司，招聘被告人宋某举、徐某为业务经理，被告人陈某某、刘某某（另案处理）为化妆师。该公司以招聘模特为企业做产品代言宣传工作且承诺每小时200-300元高额回报为由进行诈骗，并向被害人收取1960元、2880元、16800元等数额不等的费用。案发后，共落实被害人22人，被骗金额共计人民币77570元，其中宋某举诈骗金额37390元，徐某诈骗金额10840元，陈某某诈骗金额28280元。案发后，被告人均已退赔被害人经济损失并取得谅解。上述事实有公诉机关提交的，且经当庭举证、质证，本院依法确认的下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）唐某宁陈述：2020年6月8日，其和朋友张某某来到河南莫妮丝卡文化传媒有限公司，徐经理介绍说他们公司现在招平面模特的兼职，每小时可收入200至300元钱。其二人分别交了前期包装、拍摄艺术照的费用1960元，还交了440元的化妆费用。一名男子为其拍摄照片后让回去等消息。2020年6月16日其再给徐经理发信息但未回复，就来到他们公司看到已经关门，感觉被骗即报警。（1）乔某某陈述：2020年6月5日，其在58同城上看到兼职模特服装拍照投了简历，对方称现在招平面模特的兼职，做一些淘宝服装拍摄，每小时可收入200至300元。2020年6月6日上午10时许，其来到郑州市金水区纬五路与经三路交叉口西北角广汇国贸506室去面试平面模特，公司的赵经理介绍说兼职的话前期需要先为其包装、拍摄艺术照，但是需要费用，其就选了2880元的价位拍摄，还支付440元的化妆费。化妆师给其挑了六套衣服后，一名男子给其拍摄照片，后让回去等消息并保证安排其兼职拍摄。后其发现被骗遂报警。（1）李某、王某1、孙某、郁某、王某2、张某婷、张某某、乔某某、刘某菊、王某、白某玉、褚某鹏、吴某嘉、李某婧、刘某亚、张某鸽、徐某某娟、张某美、李某某、李某利的陈述均证实了被告人在河南莫妮丝卡文化传播有限公司以招聘模特为企业做产品代言宣传工作且有高额回报为由进行诈骗的事实及诈骗数额。2.证人牛某的证言证实：其是2020年5月30日入职到河南莫妮丝卡文化传媒有限公司，是公司前台，公司的法人是代某某，股东有王某辉。证人陈青松对公司法人是代某某的事实亦予以证实。3.同案犯刘某某证实：其和陈某某都是公司的化妆师，2020年3月份来到公司，主要工作是按照要求将公司进购的低价化妆用品以440元的价格卖给应聘者，并告诉应聘者这些是拍摄需要。4.吴某嘉、李某某等被害人分别对在郑州市金水区经三路与纬五路交叉口西北角广汇国贸506室河南莫妮丝卡文化传媒有限公司进行诈骗的代某某、王某辉、邬某、宋某举、徐某、陈某某进行了辨认；被告人之间亦相互进行了辨认。有辨认笔录及照片在卷证实。5.公司的业绩明细表、转账记录截屏、王某辉与代某某的聊天记录截屏证实了被害人被骗的情况及数额。6.六被告人已退赔被害人损失并取得谅解。有发还明细表、收条、谅解书在卷证实。7.被告人王某辉、邬某、宋某举、徐某、陈某某于2020年6月12日被抓获到案，被告人代某某于2020年7月15日到郑州市公安局金水路分局主动投案。有受案经过、到案经过在卷证实。8.被告人代某某的出生时间是1998年4月25日，被告人王某辉的出生时间是1995年10月29日，被告人邬某的出生时间是1988年6月24日，被告人宋某举的出生时间是1986年8月13日，被告人徐某的出生时间是1982年11月1日，被告人陈某某的出生时间是2001年5月10日；被告人邬某曾因犯诈骗罪于2019年2月26日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人徐某曾因犯诈骗罪于2010年3月16日被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。有户籍证明、前科查询证明、无犯罪记录证明、情况说明、刑事判决书等在卷证实。9.被告人代某某的供述：其和王某辉、邬某都是之前在郑州市金水区芃歌广告有限公司上班，后来公司被公安机关查了，邬某被法院以诈骗罪判刑。其们就把公司注销。2019年9月中旬，邬某找到其和王某辉商量后又注册了一家名为河南莫妮丝卡文化传媒有限公司，三个人每人33％的股份，剩下的1％给其当法人，在郑州市金水区纬五路与经三路交叉口西北角的广汇国贸大厦506房间重新开张，经营模式依旧延续之前的经营模式，从58同城等网站上发布招平面模特的信息，虚构能为应聘者寻找高报酬的广告公司，许诺他们每小时挣200至300元，但要进行前期包装，需缴纳1960元的拍摄费用和440元的化妆费用，后再以形象气质不符合广告公司的用人要求等理由搪塞她们，实在搪塞不过去了就找一些淘宝店铺的产品，让这些应聘者到其公司拍摄，骗她们说是广告公司选中让来拍摄，再象征性的给她们200-300元的报酬，从而让她们进一步上当受骗。其是公司法人，主要负责公司全面管理，工资发放；王某辉是股东，主要负责公司日常管理和公司财务；邬某也是股东，主要负责公司决策，在58同城上找推手发布虚假招聘信息、安排业务经理对被害人实施诈骗；宋某举和徐某是公司的业务经理，主要工作就是负责按照公司的意图虚构能为应聘者提供广告公司的虚假事实诱骗应聘者进一步上当；陈某某和刘某某都是公司的化妆师，她俩在公司的工作是按照公司要求将公司进购的低价化妆用品，以是拍摄需要卖给应聘者；牛某是5月30日来公司的前台接待；陈某松是摄影师。其们没有能力为应聘者推荐到广告公司，虚构有能力的目的就是为了让她们交包装拍摄的费用，其公司就是以这些应聘者交的这些包装、拍摄、化妆的费用运作盈利。10.被告人王某辉、邬某、宋某举、徐某、陈某某对起诉书指控的犯罪事实均供认不讳，且与上述证据能够相互印证。本院认为：被告人代某某、王某辉、邬某、宋某举、徐某、陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，六被告人的行为已构成诈骗罪，代某某、王某辉、邬某诈骗数额巨大，宋某举、徐某、陈某某诈骗数额较大。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪罪名成立，要求处罚的意见本院予以支持。在诈骗的共同犯罪中，被告人代某某、王某辉、邬某系公司股东，负责公司管理、经营、决策，所起作用相当，均起主要作用，系主犯；被告人宋某举、徐某系公司业务经理，陈某某系公司化妆师，起次要作用，系从犯。故代某某、王某辉的辩护人提出代某某、王某辉是作用相对较小的主犯，邬某的辩护人提出邬某是从犯的辩护意见本院不予采纳。宋某举、徐某、陈某某辩护人提出的从犯辩护意见本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”六被告人依法应在上述法定量刑幅度内予以量刑。在诈骗的共同犯罪中，被告人代某某、王某辉、邬某系主犯，被告人宋某举、徐某、陈某某系从犯，对于从犯，依法可以从轻处罚；被告人邬某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚；被告人代某某主动投案后如实供述罪行，具有自首情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人王某辉、邬某、宋某举、徐某、陈某某到案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；六被告人已退赔被害人经济损失并取得谅解，徐某曾因犯罪被刑事处罚，量刑时均予以考虑。综上，对六被告人依法从轻处罚。代某某的辩护人提出减轻处罚的辩护意见不予采纳。结合被告人的犯罪情节及犯罪数额，被告人陈某某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑；被告人代某某、王某辉、邬某、宋某举、徐某不符合缓刑的适用条件。故陈某某辩护人关于缓刑的辩护意见予以采纳，其他辩护人关于缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人代某某、王某辉、邬某、宋某举、徐某、陈某某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下：（1）撤销本院作出的（2019）豫0105刑初74号刑事判决书中，即有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元之缓刑部分。（1）被告人代某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2023年7月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）（1）被告人王某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月13日起至2023年9月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）（1）被告人邬某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万四千元。与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元实行并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万四千元（已缴纳罚金人民币二万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押34日予以折抵。即自2020年6月13日起至2024年5月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）（1）被告人宋某举犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月13日起至2021年12月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）（1）被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月13日起至2021年2月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）（1）被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  余学锋人民陪审员  白叶妮人民陪审员  郭 英二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  赵鹏飞