河南省漯河市郾城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1103刑初137号公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。被告人郑晓华，女，1974年11月17日出生，汉族，小学文化，户籍地河南省漯河市源汇区，现住漯河市郾城区。因寻衅滋事于2019年8月12日被漯河市公安局沙北分局行政拘留15日。因涉嫌诈骗，于2019年8月26日被漯河市公安机沙北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗、组织非法聚集罪于2019年9月30日被漯河市郾城区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局沙北分局逮捕。辩护人孔小龙，漯河市郾城区法律援助中心指派律师。被告人樊香枝，女，1968年11月12日出生，汉族，小学文化，中共党员，户籍地河南省漯河市郾城区，现住漯河市郾城区。因寻衅滋事于2019年8月12日被漯河市公安局沙北分局行政拘留15日。因涉嫌组织非法聚集，于2019年8月26日被漯河市公安机沙北分局刑事拘留；因涉组织非法聚集罪于2019年9月30日被漯河市郾城区人民检察院批准逮捕，2020年4月30日被漯河市市郾城区人民检察院取保候审。2020年6月5日被本院取保候审。辩护人徐永萍，漯河市郾城区法律援助中心指派律师。被告人李艳美，女，1972年11月11日，汉族，初中文化，户籍地河南省漯河市召陵区，现住漯河市郾城区。因涉嫌诈骗，于2019年8月29日被漯河市公安机沙北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年9月30日被漯河市郾城区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局沙北分局逮捕。2019年11月15日被漯河市公安局沙北分局取保候审。2020年6月5日被本院取保候审。辩护人张二威，漯河市郾城区法律援助中心指派律师。被告人吴佩云，女，1976年7月15日，汉族，大专文化，中共党员，户籍地河南省漯河市郾城区，现住漯河市郾城区。因扰乱社会秩序于2017年8月28日被漯河市公安局城关分局行政拘留5日。因涉嫌诈骗，于2019年8月29日被漯河市公安机沙北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年9月30日被漯河市公安局沙北分局取保候审。2020年6月5日被本院取保候审。辩护人鲍向雨，漯河市郾城区法律援助中心指派律师。漯河市郾城区人民检察院以漯郾检一部刑诉[2020]85号起诉书指控被告人郑晓华、樊香枝、李艳美、吴佩云组织非法聚集罪、诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院检察员窦勇涛出庭支持公诉。漯河市郾城区法律援助中心指派孔小龙律师出庭为被告人郑晓华辩护、漯河市郾城区法律援助中心指派徐永萍律师出庭为被告人樊香枝辩护、漯河市郾城区法律援助中心指派张二威律师出庭为被告人李艳美辩护、漯河市郾城区法律援助中心指派鲍向雨律师出庭为被告人吴佩云辩护。现已审理终结。漯河市郾城区人民检察院指控：(一)组织非法聚集罪。漯河市郾城区原金柱水泥厂在住房拆迁开发过程中，原36户水泥厂职工和开发商均签订了房屋拆迁协议，但另三户职工郑晓华、樊香枝、田某以房屋拆迁置换不合理等为由，多次向开发商应晓华提出无理要求，遭到开发商拒绝。自2018年以来，被告人郑晓华、樊香枝多次煽动和组织不明真相职工冯某2、李某1、张占锋等20余人到漯河市郾城区工信局门前人行道、漯河市市政府、漯河市郾城区区政府门前人行道、漯河火车站、高铁站广场、郑州信访局门前广场、北京门前广场等公共场所非法聚集，被告人郑晓华、樊香枝等人采取喧闹等方式给政府施压，每次聚集长达数小时，致使被非法聚集所在地国家机关的正常工作多次中断，受到严重干扰，影响恶劣。(二)诈骗罪。2019年5月份，被告人郑晓华、李艳美、吴佩云明知郾城区工业和信息化局正在给郾城区原金柱水泥厂职工办理特殊工种，三人预谋，以给原水泥厂职工办理特殊工种等事宜需要费用为由，向水泥厂职工收取费用后私分作为对三人的补偿。随后，三人隐瞒该事实真相，通过手机微信向水泥厂职工建立的微信群发布消息，要求职工每人兑300元钱，骗取职工张某2、冯某2韩某等140余人每人300元费用，共收取现金及转账42000余元，后三人将42000余元以及以前以各种名义收取的费用余款3000余元，共计45000余元私分，其中被告人郑晓华、李艳美各分得13500元，被告人吴佩云分得18000元。案发后，被告人李艳美、吴佩云已将账款退出。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了书证:被告人基本信息、前科查询证明、扣押清单、银行查询清单、到案经过、情况说明、检验报告、房地产估价报告等；证人赵某1、谷某、冯某1、靳某、牛某、杨某1等人证言；被害人钱某、冯某2、郑某2等人陈述；被告人郑晓华、樊香枝、李艳美、吴佩云供述；光盘：4张。公诉机关认为：被告人郑晓华、樊香枝多次组织他人非法聚集，扰乱社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织非法聚集罪追究其刑事责任；被告人郑晓华、李艳美、吴佩云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人45000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑晓华一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人郑晓华系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；被告人李艳美、吴佩云系从犯。被告人郑晓华自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议两罪合并判处有期徒刑两年，并处罚金15000元；被告人樊香枝自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；被告人李艳美自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，被告人吴佩云自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。被告人郑晓华对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人孔小龙提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人郑晓华的犯罪事实以及对其行为的定性没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人郑晓华到案后积极配合，积极认罪、悔罪态度明确，并自愿在审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》；2、被告人郑晓华社会危害性、人身危害性相对较小。综上，被告人郑晓华犯罪情节较轻，且构成坦白情节，并有悔罪表现，认罪态度明确，社会危害性较小。建议对被告人郑晓华判处两年或两年以下有期徒刑，或对其适用缓刑。被告人樊香枝对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人徐永萍提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人樊香枝构成组织非法聚集罪没有异议，但被告人樊香枝具有以下从轻处罚情节：1、被告人樊香枝认罪态度好，自愿认罪认罚，并书写保证书及悔过书，悔罪态度明显；2、被告人樊香枝的犯罪行为主观恶性不深；3、被告人樊香枝所犯罪行是因法律意识淡薄、法律知识欠缺。综上，建议对被告人樊香枝适用缓刑。被告人李艳美对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人张二威提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人李艳美的涉嫌诈骗罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人李艳美系从犯、初犯、偶犯，无前科；2、受害人的财产已经得到退赔、并无实际损失；3、被告人系自首，认罪、悔罪态度好。综上，被告人犯罪情节轻微，具有多项从轻、减轻处罚情节，建议结合宽严相济政策，对被告人从轻处罚。被告人吴佩云对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人鲍向雨提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人吴佩云的涉嫌诈骗罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人吴佩云主观恶性非常小，为了维权选择了错误的方式，社会危害性较小；2、被告人吴佩云接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述自己的罪行，口供稳定；3、被告人吴佩云系从犯、未遂犯，犯罪情节较轻，应当减轻处罚；4、被告人吴佩云自愿认罪认罚，并愿意退还全部违法所得；5、被告人吴佩云初中文化，法制观念淡薄。综合考虑被告人吴佩云犯罪情节较轻，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：一、组织非法聚集罪漯河市郾城区原金柱水泥厂在住房拆迁开发过程中，原36户水泥厂职工和开发商均签订了房屋拆迁协议，但另三户职工郑晓华、樊香枝、田某以房屋拆迁置换不合理等为由，多次向开发商应晓华提出无理要求，遭到开发商拒绝。自2018年以来，被告人郑晓华、樊香枝多次煽动和组织不明真相职工冯某2、李某1、张占锋等20余人到漯河市郾城区工信局门前人行道、漯河市市政府、漯河市郾城区区政府门前人行道、漯河火车站、高铁站广场、郑州信访局门前广场、北京门前广场等公共场所非法聚集，被告人郑晓华、樊香枝等人采取喧闹等方式给政府施压，每次聚集长达数小时，致使被非法聚集所在地国家机关的正常工作多次中断，受到严重干扰，影响恶劣。上述事实有以下证据证实：(一)书证1、漯河市郾城区工业企业改制领导小组出具的《对原水泥厂职工郑晓华等五人相关情况的举报信》。2、漯河市郾城区工业和信息化局出具的《关于原郾城县水泥厂职工持续赴京上访相关情况的报告》。3、郑晓华、樊香枝、田果等人出具的《原水泥厂家属楼住户相关诉求》。4、见面沟通内容摘要等材料，证实：郑晓华、樊香枝在同有关人员沟通时情绪激动、态度嚣张，不按诉求解决问题，将继续赴京上访。5、郾城区工信局工作人员赵某1在北京对郑晓华、樊香枝做劝解工作的情况的部分照片。6、郾城区政府及工作人员对郑晓华、樊香枝做劝解工作的情况的部分照片。7、漯河市郾城区信访局出具的郑晓华、樊香枝多次赴省赴京信访记录及在郾城区工信局处理情况。8、微信群名为“我们来了北京”内微信聊天记录和微信群名为“水泥厂”内微信聊天记录。9、接受证据材料清单。10、郾城区政府便道、人行道和漯河火车站聚集时的部分照片。11、漯河市公安局沙北分局在郑晓华所工作的“豆叮内衣店”搜查出包括“委托书”在内的各类书证。12、漯河市公安机沙北分局出具的说明一份，经我局侦查员到漯河市公安局城关分局治安大队查询，郑晓华、樊香枝等人聚集没有经过有关部门的审批。证实：郑晓华、樊香枝等人的聚集活动是非法的。13、漯河市公安机沙北分局出具的说明一份,证实：郑晓华、樊香枝等人多次、长时间的聚集，造成社会秩序混乱，致使群众的正常生活受到严重干扰、漯河市郾城区工业和信息化局的正常的工作中断，造成恶劣的社会影响，情节严重。14、漯河市郾城区工业企业改制领导小组办公室出具的说明一份,证实：办理养老金、特殊工种必须符合国家的有关规定，只要符合有关规定就可以办理，不收取任何费用。15、微信号对应的被告人的姓名说明。16、漯河丰源水泥有限公司房产证与土地证复印件，证实：郑晓华、樊香枝所居住的位于漯河市郾城区孟庙镇中原路4幢1-5层号房屋所有权人为漯河丰源水泥有限公司，该块土地用途为工业用地。17、集资建房意见复印件、退款协议、情况说明等证据材料，证实：郑晓华、樊香枝所居住的位于漯河市郾城区孟庙镇中原路4幢1-5层号房屋所有权人为漯河丰源水泥有限公司。18、房屋置换安置协议，证实：水泥厂绝大部分职工同意并自愿且签署了“房屋置换安置协议”。（二）证人证言1、证人赵某1证言，第一次证实：郑晓华、樊香枝等人多次组织本单位职工去区、市、省及北京聚集上访给政府部门施加压力让解决水泥厂职工楼拆迁的问题的事实。第二次证实：证明郑晓华、樊香枝等人是2018年9月10日、9月17日、10月30日在郾城区政府、漯河火车站等地聚集活动的组织者，其目的是制造影响力，要挟政府以达到个人非法目的，并证实郑晓华、李艳美、吴佩云在微信群里让大家兑钱的事。2、证人谷某证言，证实：郑晓华、樊香枝等人聚集上访的理由是解决养老金、房子、特殊工种这三样。而养老金、特殊工种只要符合条件，政府就给办理，不需要通过上访等渠道就可办理。房子拆迁有36户已经和开发商签了协议，剩下郑晓华、樊香枝、田广杰三户没有签协议，原因是三人向开发商提出不合理要求，开发商满足不了，郑晓华、樊香枝、田广杰就煽动、组织不明真相的职工聚集在一块，多次越级去北京上访，名义上为职工的利益，但实际是为了郑晓华、樊香枝、田广杰三人自已私利。且证实郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者，领导者，证明郑晓华、樊香枝等人是2018年9月10日、9月17日、10月30日在郾城区政府、漯河火车站等地聚集活动的组织者，其目的是制造影响力，要挟政府以达到个人非法目的，并证实郑晓华等人在微信群里让大家兑钱并私分的事实。3、证人冯某1证言，证实：郑晓华、樊香枝等人聚集上访的理由是解决养老金、房子、特殊工种这三样。而养老金、特殊工种只要符合条件，政府就给办理，不需要通过上访等渠道就可办理。房子拆迁有36户已经和开发商签了协议，剩下郑晓华、樊香枝、田广杰三户没有签协议，原因是三人向开发商提出不合理要求，开发商满足不了，郑晓华、樊香枝、田广杰就煽动、组织不明真相的职工聚集在一块，多次越级去北京上访，名义上为职工的利益，但实际是为了郑晓华、樊香枝、田广杰三人自已私利。且证实郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者，领导者，证明郑晓华、樊香枝等人是2018年9月10日、9月17日、10月30日在郾城区政府、漯河火车站等地聚集活动的组织者，其目的是制造影响力，要挟政府以达到个人非法目的，并证实郑晓华等人在微信群里让大家兑钱并私分的事实。4、证人靳某于2019年9月4日证言证。5、证人朱某于2019年8月25日证言证，证实晓华、樊香枝、田果他们三家没有和开发商签订协议，他们三个不断直接去北京上访。他们不断的上访，区工业和信息化局的工作人员就要停下正干的工作去接待他们。6、证人杨某1分别于2019年8月25日、9月4日的两次证言证，证实：郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者，其目的是为了挟政府，给政府施压，达到郑晓华、樊香枝个人非法要求。且由于郑晓华、樊香枝等人的上访也给工作造成了影响。7、证人陈某1证言，证实：郑晓华、樊香枝等人聚集上访的理由是解决养老金、房子、特殊工种这三样。而养老金、特殊工种只要符合条件，政府就给办理，不需要通过上访等渠道就可办理。房子拆迁的问题是其他人已经和开发商签了协议，剩下郑晓华、樊香枝、田广杰三户没有签协议，原因是三人向开发商提出不合理要求，开发商满足不了，郑晓华、樊香枝、田广杰就煽动、组织不明真相的职工聚集在一块，多次越级去北京上访，名义上为职工的利益，但实际是为了郑晓华、樊香枝、田广杰三人自已私利。且证实郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者，领导者，证明郑晓华、樊香枝等人以次为由多次组织他人去北京、省、市、区政府门前公共场所聚集，造声势，喧闹，给政府施压。证实在在省、北京主要静坐聚集，单在市、区等地有喧闹、威胁等语言行为。听部分职工说郑晓华、李艳美、吴佩云以帮助职工解决“特殊工种”为由在微信群里让每人300元钱兑钱的并私分的事实。上述7份证人均为郾城区工信局工作人员，证明由郑晓华、樊香枝等人组织分别于2018年9月10日、9月17日、10月30日在郾城区政府、漯河火车站聚集，并给政府部门施加压力让解决水泥厂职工楼拆迁的问题。并有两份证言证郑晓华、李艳美、吴佩云在微信群里让大家兑钱的事。8、证人田某证言，证实：郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者。证实2018年9月10日、9月17日、10月30日在郾城区政府、火车站聚集，是由郑晓华、樊香枝组织并并通过口头或微信通知其他人参加的。9、证人李某1证言，证实：郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者、召集人。证实2018年9月10日、9月17日、10月30日在郾城区政府、火车站聚集，是由郑晓华、樊香枝组织并通过口头或微信通知其他人参加的。10、证人赵某2证言，证实：郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者。证实2018年9月10日、9月17日、10月30日在郾城区政府、火车站聚集，是由郑晓华、樊香枝组织并通过口头或微信通知其他人参加的。同时证实郑晓华给我打电话说准备办特殊工种、养老金每人还要再交300元，我去到晓华在华山市场的卖衣服店里（她姐家的店），交给晓华现金600元的事实。11、证人韩某证言，证实：郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者。证实2018年9月10日、9月17日、10月30日在郾城区政府、火车站聚集，是由郑晓华、樊香枝组织并通过口头或微信通知其他人参加的。同时证实郑晓华说办特殊工种为由收了600元钱的事实。12、证人张某1证言，证实：不是自愿参加聚集的，能够证实郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者。证实在郾城区政府等地聚集上访是由郑晓华、樊香枝组织并通过口头或微信通知其他人参加的。13、证人杨某2证言，证实：郑晓华、樊香枝是职工聚集上访的组织者。证实在郾城区政府、火车站等地聚集，是由郑晓华、樊香枝组织并通过口头或微信通知其他人参加的。同时证实在2018年八九月份收职工共38000元钱，其中34300元让我保管，另外3700元钱是由郑晓华保管。后剩余的8657元也交给郑晓华的事实。14、证人马某证言，证实：经过政府协调，我们大家都同意了开发商给出的条件，也签了字，但是他们三家不签字，一直上访，他们从那时候就不代表我们大家了，是他们三家自己的事，他们上访也就是为了他们自己了。他们的目的就是想多要钱。15、证人李某2证言，证实：郑晓华、樊香枝在前期是代表，但后期我们都同意了，就郑晓华、樊香枝、田果他们三家不同意拆迁，郑晓华他们这几家有点无理取闹的事实。16、证人陶东安两次证言，证实：郑晓华、樊香枝是上访聚集的组织者。我们大家都同意了开发商给出的条件，也签了字，大家都没意见了。只有他们三家不签字，一直上访，他们就是他们三家自己的事，他们上访也就是为了他们自己了。上述九份证言，证实因水泥厂内房子拆迁的问题，郑晓华、樊香枝等人是群众代表，郑晓华、樊香枝在微信群里发动职工聚集到一起，去政府部门聚集给政府施加压力的事实。17、证人陈某2证言，证实：郑晓华、吴佩云和李艳美在微信群里以维权上访需要经费为由让职工兑钱的事实。18、证人翟某证言。19、证人陈某3证言。20、证人何某证言。21、证人郑某1证言。以上五份证言证郑晓华、李艳美、吴佩云等人在微信群里以维权上访需要经费为由让职工兑钱，几人不相信没有兑钱的事实。（三）被告人供述、辩解以及辨认笔录1、被告人郑晓华的供述：第一次供述证实：承认负责职工费用的收取工作及负责同政府协调相关事情及“政府也请我们的头，有啥事也跟我们协调，让我们出面给下面人做工作。”也承认多次去省、北京中南海等地上访，“上访就是给政府施压，让政府给我们合理解决问题”的事实。同时也承认为解决问题向职工收取费用及自己不签字、提相关要求的事实。第二次供述证实：在该份供述中承认郑晓华、吴佩云、李艳美以“去北京上访，需要费用”，后三人以代表的身份“在微信里面发动水泥厂员工每人兑300元钱”，事后三人将钱私分的事实，郑晓华承认所分的钱用于做“服装生意”的事实。第三次证实：承认以“房屋拆迁”为由和樊香枝等人多次组织多人去市、省、北京等地上访的事实，以上访需要费用为由，让职工兑钱，后三人私分的事实。第四次供述证实：以上访为由向职工收取300元费用，后三人私分的事实；以房屋拆迁等事由同樊香枝等人组织多人多次去区政府、市、省及北京上访。承认职工都听自己的，且由自己和樊香枝去和政府人员进行谈判的事实。第五次供述证实：承认和李美艳、吴佩云一块收受职工40000元的事实，但不承认去政府门口、火车站等地聚集不是其召集的，也不知道是谁召集的。第六次供述证实：去区政府门口、火车站聚集等地聚集不承认是其和樊香枝召集的，也不知道是谁召集的。第七次供述：2020年5月14日在审查起诉阶段的供述。上述七次供述证实：郑晓华承认负责职工费用的收取工作及负责同政府协调相关事情及“政府也请我们的头，有啥事也跟我们协调，让我们出面给下面人做工作。”同时承认自己多次组织厂里职工到区政府、市政府、火车站、北京等地非法聚集上访，“上访就是给政府施压，让政府给我们合理解决问题”的事实。同时承认同李艳美、吴佩云以上访需要费用为由收受职工40000多元后，三人私分的事实。2、被告人樊香枝的七次供述，被告人樊香枝手写保证书一份，被告人樊香枝手写悔过书一份，上述供述及材料证实：被告人樊香枝承认多次参与了区政府、火车站等地的聚集，且证实每次聚集的时间、地点及解散等都是郑晓华决定后和其商量，然后两人再用微信或当面等方式通知并召集其他职工参加，证实聚集的目的就是为了给政府施加压力。（四）鉴定意见房地产估价报告,证实：郑晓华所居住的位于漯河市郾城区孟庙镇中原路4幢1单元2楼东户，建筑面积84平方米，价值:198240元；樊香枝所居住的位于漯河市郾城区孟庙镇中原路4单元3楼东户，建筑面积63平方米，价值：153090元。（五）勘验、检查笔录、辨认笔录被告人郑晓华、李艳美、樊香枝、吴佩云入所前人身检查笔录。视频资料（六）视频资料漯河市公安局物证鉴定所检验报告：光盘3张，手机恢复资料。以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。二、诈骗罪2019年5月份，被告人郑晓华、李艳美、吴佩云明知郾城区工业和信息化局正在给郾城区原金柱水泥厂职工办理特殊工种，三人预谋，以给原水泥厂职工办理特殊工种等事宜需要费用为由，向水泥厂职工收取费用后私分作为对三人的补偿。随后，三人隐瞒该事实真相，通过手机微信向水泥厂职工建立的微信群发布消息，要求职工每人兑300元钱，骗取职工张某2、冯某2韩某等140余人每人300元费用，共收取现金及转账42000余元，后三人将42000余元以及以前以各种名义收取的费用余款3000余元，共计45000余元私分，其中被告人郑晓华、李艳美各分得13500元，被告人吴佩云分得18000元。案发后，被告人李艳美、吴佩云已将账款退出。上述事实有以下证据证实：（一）书证：1、郑晓华通过支付宝向吴佩云转账12000元及通过微信向吴佩云转账6000元，共计18000元的转账记录情况。2、吴佩云的银行转账记录。上述两份证据证实：郑晓华向吴佩云转账18000元。3、被告人吴佩云、李艳美退款扣押清单，证实被告人吴佩云、李艳美案发后已经赃款退到公安机关。4、郑晓华银行转账记录，证明郑晓华银行卡向李艳美转账13500元。5、李艳美银行转账记录，证明在2019年4月6日收到郑晓华转账的13500元。6、漯河市郾城区工业企业改制领导小组办公室出具的说明一份，证实：办理养老金、特殊工种必须符合国家的有关规定，只要符合有关规定就可以办理，不收取任何费用。（二）证人证言1、证人赵某2于2019年9月10日证言，证实：证实郑晓华给我打电话说准备办特殊工种、养老金每人还要再交300元，我去到晓华在华山市场的卖衣服店里（她姐家的店），交给晓华现金600元的事实。2、证人韩某于2019年6月14日、9月9日的两次证言，证实：证实郑晓华说办特殊工种为由收了600元钱的事实。3、证人马某分别于2019年6月14日的证言，证实：郑晓华、吴佩云、李艳美以办“特种工种”为由收300元钱的事实。认为“他们没有能力解决这个问题，钱被他们自己用了。”大家感觉被骗了。（三）被害人陈述1、被害人刘某陈述。2、被害人郑某2陈述。3、被害人张某2陈述。4、被害人冯某2陈述。5、被害人钱某陈述。以上五份陈述证实：郑晓华、李艳美、吴佩云在微信群里通知以给职工办养老金上访为由需要大家交300元钱的事实。（四）被告人供述、辩解以及辨认笔录1、被告人郑晓华的供述和辩解七次供述，证实：郑晓华均承认同李艳美、吴佩云以上访为由收取4万余元，三人私分的事实，其中郑晓华、李艳美每人分了13500元，吴佩云分了18000元的事实。2、被告人李艳美供述；被告人李艳美手写交钱人员名单，共计99人；被告人李艳美手写悔过书一份。证实其承认和郑晓华、吴佩云以上访需要费用为由收受职工40000余元后，三人私分，其中李艳美分了13500元，郑晓华分了13500元，吴佩云分了18000元的事实。3、被告人吴佩云的供述，被告人吴佩云手写悔过书一份。上述供述证实其和郑晓华、李艳美以给职工维权为由让职工每人兑钱300元，共计40000多元，钱汇总后在郑晓华处放，后三人将该款私分，因吴佩云以前被拘留过，所以多分了一点，吴佩云分18000元，郑晓华、李艳美每人分了13500元。同时证实郑晓华是聚集上访的组织者。以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。另查明，被告人郑晓华、樊香枝、李艳美、吴佩云等四人在审查起诉阶段，自愿认罪认罚，且自愿签署认罪认罚具结书。再查明，经漯河市郾城区人民检察院委托，漯河市郾城区司法局2020年5月15日分别出具（2020）漯郾司评字44号、45号、46号调查评估意见书，认定被告人樊香枝、吴佩云、李艳美具备适用社区矫正条件。上述事实有以下综合证据予以证实：1、散页证据，被告人郑晓华、李艳美、吴佩云、樊香枝在审查起诉阶段自愿签署的认罪认罚具结书。2、被告人郑晓华、李艳美、吴佩云、樊香枝身份证明。3、被告人郑晓华、李艳美、吴佩云、樊香枝四人前科情况查询证明。4、被告人郑晓华、李艳美、吴佩云、樊香枝到案经过。以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人郑晓华、樊香枝多次组织他人非法聚集,扰乱社会秩序,情节严重,其行为均已构成组织非法聚集罪。被告人郑晓华、李艳美、吴佩云以非法占有为目的，虚构事实骗取他人合法财产后予以私分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑晓华、樊香枝构成组织非法聚集罪和被告人郑晓华、李艳美、吴佩云构成诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人郑晓华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李艳美、吴佩云在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人郑晓华一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人郑晓华、樊香枝、李艳美、吴佩云在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，且在审理阶段主动缴纳罚金，可依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第四款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人郑晓华犯组织非法聚集罪，判处有期徒刑一年；被告人郑晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日至2021年8月11日。）二、被告人樊香枝犯组织非法聚集罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人李艳美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人吴佩云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李炎钊审 判 员  高 琳人民陪审员  靳泽林二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  张 浩