河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1724刑初349号公诉机关正阳县人民检察院。被告人于鹏，男，1998年1月18日出生，汉族，高中毕业，农民，住河南省正阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月10日被指定居所监视居住，于2020年5月12日被刑事拘留，于2020年6月18日被逮捕。指定辩护人何素林，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2020）276号起诉书指控被告人于鹏犯诈骗罪,于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。正阳县人民检察院指派检察员闵洁出庭支持公诉，被告人于鹏及其指定辩护人何素林到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：1、2020年1月份，被告人于鹏冒充女性，通过微信与周某2交友恋爱，后于鹏以过生日发红包等理由，骗取周某24622.8元。2、2020年1月份，被告人于鹏冒充女性，通过微信与曹某交友恋爱，后于鹏以过生日发红包等理由，骗取曹某4434元。3、2020年4月份，被告人于鹏冒充女性，通过微信与金某交友恋爱，后于鹏以过生日发红包等理由，骗取金某12520元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人于鹏的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、书证、视听资料等。公诉机关认为，被告人于鹏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人于鹏对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。指定辩护人何素林提出的辩护意见是：被告人于鹏具有自首情节，已退赃，系初犯、无前科，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2020年1月份，被告人于鹏冒充女性，通过微信与被害人周某2交友恋爱，骗取周某2的信任。后被告人于鹏以过生日、节日等为由，让周某2给其微信转账，共计骗取周某24622.8元。二、2020年1月份，被告人于鹏冒充女性，通过微信与被害人曹某交友恋爱，骗取曹某的信任。后被告人于鹏以过生日、节日等为由，让曹某给其微信转账，共计骗取曹某691.4元。三、2020年1月份，被告人于鹏冒充女性，通过微信与被害人金某交友恋爱，骗取金某的信任。后被告人于鹏以过生日、节日等为由，让金某给其微信转账，共计骗取金某12520元。另查明：1、2020年5月9日上午，被告人于鹏经民警电话传唤，主动到正阳县公安局刑警大队说明情况，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2、案发后，被告人于鹏的亲属已将全部赃款退至正阳县人民法院账户。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人于鹏的陈述与辩解：2018年初，我在广州市白云区的一家茶叶公司里上班，这家茶叶公司实际是搞诈骗的。我在这个公司上班一个月，主要是冒充茶叶妹骗取别人的钱。公司给我们分配年轻漂亮的女角色微信号，我们和男性通过微信以交友聊天的方式，之后卖给他们廉价茶叶骗他们的钱。我当时业绩不佳，干了一个月就走了，之后我就做小生意、打工挣钱。在2019年四五月份，我又开始诈骗。我事先准备年轻漂亮女性的微信号，我在QQ上搜索“陌陌”、“探探”“微信引流”等关键词，找到一些卖女生微信、漂亮女生图片视频的QQ群，之后购买微信号和漂亮女生图片，然后我就把漂亮女生图片发到朋友圈。这样我就经营装扮好一个年轻漂亮的单身女生微信号，然后我就进到关于“陌陌”、“探探”等交友网站的群，让里面的人帮我的微信号做推广引流。推荐的内容就是我之前准备的微信号，并附加上交友需求的文字，主要目的就是把我的微信号推广给一些有交友谈恋爱的男性。我经营好微信号之后，就和男的聊天，到后期我会卖给他们商品，我提前买好的男士皮带、廉价男士化妆品。之后就有男的加我的微信好友，我就开始给他们聊天。两人各自了解个人基本情况、兴趣爱好，我给他们说我的身份是在美容院上班的化妆师，之后聊一下增进感情的话题，我们后期会以男女朋友之间的爱称开始称呼对方。一般谈了一二十天左右，我就开始和对方说起钱的事，会以我过生日或过节日一类为理由，要求他们给我发红包，一般红包有52元、88元、188元、288元、131.4元、520元等。之后就说我们店里有周年庆，店长给我布置的有业绩任务，我还缺一套护肤品没有卖完，就让对方买我事先买好的化妆品，一套卖给对方688元或888元、1088元、1288元。或者我说我去逛街看到一个很好的男士皮带，对方带上一定好看，我说我先送给对方，但是我钱不够。一般情况对方就说给我钱让我买，就会给我转钱，我给他们报价是588元或688元。如果碰到很爽快的男的，我会继续卖给他化妆品。如果对方有怀疑的苗头时，或者对方要求见面时，我就开始摆脱对方。我摆脱的方式就是慢慢冷淡他，聊天减少，最后提出分手。我会以快递的方式把事先准备好的化妆品、皮带寄给对方，我给对方发货的时候用的信息是假的，但是收货人也就是对方男子的名字和手机号码必须是真实的。我利用这种方式骗的三四十个人，一共挣了五万多元钱。给我转钱的我记得名字的有一个是“何医生”（姓何，职业是一名医生），还有一个叫周某1或周某2的。因为我用的微信号是专门为此购买的，用一段时间我就不用了，这些人的名字我也就记不清了。对方给我转钱都是通过微信红包或转账给我的，我有时候去便利店套现，给便利店百分之一的手续费，有时候我把钱转给我朋友，再让我朋友（梁某）转给我。我诈骗的这五万多元除去我买商品的、买微信号、“上粉”，剩下三万多我平时日常开销花完了。我用过“韩婷洁”的名字和陌生男性聊天，我记不住对方的名字了。我用过“Sunshine”的微信骗过曹某的钱。2、被害人周某2的陈述：2020年1月初，有个女的加我微信，自称叫韩婷洁。之后我们开始谈朋友，她以过生日、过节日、买好吃的等理由让我给她转钱。我一共给她转了6个520元和一个1314元，还给她发过一个188.8元的红包。就这样聊了一个月左右，她就不联系我了。3、被害人曹某的陈述：其陈述被骗的方式与被害人周某2陈述的经过基本一致。其被骗了六个520元和一个1314元，共计4434元。4、被害人金某的陈述：2020年4月份左右，我通过交友软件加了一个人的微信。加了之后我们开始聊天，后来发展为男女朋友关系。在聊天过程中，对方以家中有人生病和购买物品为由让我发红包和转账，总共骗了我12000元。当时我没有报案，后来公安机关通知我去接受调查。5、周某2提供的微信转账记录截图：证实其向被告人转账4622.8元的记录。6、曹某提供的微信转账记录截图：证实其向被告人转账520元、40元、131.4元的记录。7、正阳县公安局反诈中心提供的交易信息：证实周某2向被告人转账4622.8元，曹某向被告人转账520元和131.4元，金某向被告人转账12520元的交易记录。8、驻马店市公安局内部明传电报：证实本案的线索来源。9、户籍证明：证实被告人于鹏案发时达到完全刑事责任年龄。10、前科证明：证实被告人于鹏在辖区内未发现违法犯罪记录。11、到案证明：证实被告人于鹏于2020年5月9日经电话传唤，主动到正阳县公安局刑警大队说明情况。12、收款票据一张：证实案发后，被告人于鹏的亲属已将全部赃款退至正阳县人民法院账户。13、视听资料：证实公安机关依法讯问被告人于鹏时的同步录音录像情况。上述证据，经当庭举证、质证，合议庭评议后，予以确认。本院认为，被告人于鹏以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。正阳县人民检察院指控罪名成立，予以支持。对于公诉机关指控被告人于鹏诈骗被害人曹某4434元的犯罪事实，经查，曹某提供的转账记录和正阳县公安局反诈中心提供的交易信息证明曹某向于鹏转账共计691.4元。虽然被告人于鹏对指控的犯罪事实无异议，其在供述中提到确实使用欺骗手段骗取被害人的钱财，但具体骗取多少其并不能够确定，根据现有书证，仅能认定被害人被诈骗的数额为691.4元。故公诉机关超出部分的指控，证据不足，不予支持。被告人于鹏在未被采取强制措施的情况下，经电话传唤主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定其具有自首情节，依法可从轻处罚。案发后，被告人于鹏积极退出全部赃款，可酌定从轻处罚。指定辩护人辩称，被告人于鹏具有自首情节，已退赃，系初犯、无前科，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经查，与查明事实相符，理由正当，予以采纳。综上，根据被告人于鹏的犯罪事实、犯罪情节、危害后果，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人于鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵一日。即从2020年5月12日起至2021年5月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李向东审 判 员  王 鹏人民陪审员  陈红卫二〇二〇年十二月三日书 记 员  安笑笑