河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0823刑初630号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人王进军，曾用名王小永，男，1968年3月13日出生于河南省武陟县，汉族，高中文化程度，经营食品企业，住河南省武陟县户（户籍住址：河南省武陟县）。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2020年4月8日被抓获归案，2020年4月9日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2020年4月24日被执行逮捕。辩护人董天天，河南龙源律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕482号起诉书指控被告人王进军犯拒不执行判决、裁定罪、虚假诉讼罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省武陟县人民检察院指派检察员王学军出庭支持公诉，被告人王进军及其辩护人董天天到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年3月5日,被告人王进军等人以焦作市金基置业有限公司贷款到期,需要资金周转为由向被害人马某借款200万元,之后王进军还款100万元后不再还款。马某在多次索要无果的情况下将王进军等人起诉至武陟县人民法院。武陟县人民法院于2017年11月13日作出(2017)豫0823民初1618号判决,判决王进军、李某1以及焦作市金基置业有限公司归还马某借款本金100万元及利息。2019年3月6日,马某向武陟县人民法院申请执行。王进军为躲避债务将自己经营“焦作市明皇食品有限公司”股权转让,不再担任该公司法人代表，但实际仍担任该公司的负责人经营该公司。该公司自2019年5月份以来,有大额进出账交易流水,王进军以食品厂的盈利来发放职工工资及供其家庭消费。2020年4月7日,王进军为投资经营“明之凰食品有限公司”向被租赁地负责人毛某1支付14.5万元的租赁费用。截止2020年4月30日,王进军亲属已归还95万元,余款已达成和解执行协议,马某对王进军表示谅解,武陟县人民法院作出终结此案执行裁定书。公诉机关提交了转账交易记录等书证、被害人马某陈述、证人王某1等人证言、被告人王进军供述和辩解等证据证实。二、虚假诉讼罪1、2018年至2019年6月份期间,为帮助李某1(另案处理)躲避洛阳市涧西区人民法院对其位于武陟县和平路和平家园小区1幢2-3号的房产的查封和执行,被告人王进军与李某1、李某2(另案处理)共谋后,在无真实交易情形下,王进军与李某1、李某2之间伪造虚假房屋买卖合同及付款收据,以此伪造的证据证实该房屋已卖于李某2。之后,李某1指使李某2以虚假材料到武陟县人民法院提起确认合同效力的民事诉讼,诉求该房屋的买卖协议真实有效,要求判令王进军、李某1协助房屋过户手续。武陟县人民法院经开庭审理后,于2019年6月26日作出(2019)豫0823民初1768号判决,判决王进军与李某2于2018年10月8日签订的《房屋买卖协议》有效。此诉讼影响阻碍了法院执行该房产。2、2019年8月份至2020年4月份期间,被告人王进军为索要被河南皇马车辆有限公司(下称皇马公司)阻拦扣留的部分焦作明皇食品有限公司(下称明皇公司)机器设备,在无真实交易情形下,伪造了明皇公司与大盛食品(上海)有限公司之间的二手设备买卖协议、收据、明细表,并以此伪造证据向武陟县人民法院提起民事诉讼，诉求判令皇马公司返还非法扣押的机器设备(价值约329890元)，并赔偿经济损失13.5万元,并判令自2019年9月4日以后,不再支付皇马公司租赁费。武陟县人民法院于2019年10月17日立案受理,分别于2019年11月8日、2020年3月26日两次开庭审理。2020年4月9日,法院执行干警将明皇公司存放于宏仁炉料厂对面厂院内设备予以查封。明皇公司于2020年4月10日提出撤诉申请,法院当日作出(2019)豫0823民初524号民事裁定书,准许撤诉。被告人王进军到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关提交了被告人王进军户籍证明等书证、证人毛迎涛等人证言、3.被告人王进军供述和辩解等证据证实公诉机关认为，被告人王进军对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任;以捏造的事实提起民事诉讼妨害司法秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。第一起虚假诉讼犯罪系共同故意犯罪,被告人王进军是主犯。被告人王进军一人犯数罪,应数罪并罚。被告人王进军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见是，一、被告人自愿认罪认罚，系初犯且认罪态度好、坦白、主观恶性小；二、拒不执行判决裁定罪，判决已全部结清，取得谅解；三、虚假诉讼罪第一起，王进军等人的行为虽阻碍了法院执行该房产，但该房产并未过户给善意第三人，仍在李某1的掌控下，并未协助李某1将该房产恶意转移出去，未造成被执行人财产流失等恶劣情形；虚假诉讼罪第二起，首先该案经过武陟县人民法院审理后及时提出撤诉申请，未形成生效判决，并未对河南皇马车辆有限公司的权利造成实质性侵害，其次，王进军作出上述行为是在公权力救济行为未果的情形，无奈作出的上述行为，本质是为了通过诉讼手段威慑皇马公司，从而达到私下调解，将明皇公司的机器设备放行的目的，本案的发生，被害人也有过错。且案发后，双方已达成民事和解。四、王进军为民营企业家，解决了上百人的生活和就业问题，请法院考虑到疫情期间，经济发展迟缓，保护民营企业家的精神，考虑到王进军本人所犯罪行为经济类犯罪，且犯罪后果均已消除的情形下，从轻、减轻处罚。建议判处缓刑或者一年以下有期徒刑并处罚金。经审理查明：一、拒不执行判决、裁定罪2015年3月5日,被告人王进军等人以焦作市金基置业有限公司贷款到期,需要资金周转为由向被害人马某借款200万元,之后王进军还款100万元后不再还款。马某在多次索要无果的情况下将王进军等人起诉至武陟县人民法院。2017年11月13日，武陟县人民法院作出(2017)豫0823民初1618号判决书,判决王进军、李某1以及焦作市金基置业有限公司归还马某借款本金100万元及利息。2019年3月6日，马某向武陟县人民法院申请执行。王进军为躲避债务,将自己经营“焦作市明皇食品有限公司”股权转让，不再担任该公司法人代表,但实际仍担任该公司的负责人。该公司自2019年5月份以来，有大额进出账交易流水,王进军以食品厂的盈利来发放职工工资及供其家庭消费。2020年4月7日,王进军为投资经营“明之凰食品有限公司”向被租赁地负责人毛某1支付14.5万元的租赁费用，其在有能力履行人民法院民事判决书确定的还款义务的情况下却拒不履行。截止2020年4月30日,王进军亲属已归还95万元,余款已达成和解执行协议,马某对王进军表示谅解,武陟县人民法院作出终结此案执行裁定书。二、虚假诉讼罪2018年至2019年6月份期间，为帮助李某1(另案处理)躲避洛阳市涧西区人民法院对其位于武陟县和平路和平家园小区1幢2-3号的房产的查封和执行,被告人王进军与李某1、李某2(另案处理)共谋后,在无真实交易情形下,被告人王进军与李某1、李某2之间伪造虚假房屋买卖合同及付款收据,以此伪造的证据证实该房屋已卖于李某2。之后,李某1指使李某2以虚假材料到武陟县人民法院提起确认合同效力的民事诉讼,诉求该房屋的买卖协议真实有效,要求判令王进军、李某1协助房屋过户手续。武陟县人民法院经开庭审理后于2019年6月26日作出(2019)豫0823民初1768号判决,判决王进军与李某2于2018年10月8日签订的《房屋买卖协议》有效。此诉讼阻碍了洛阳市涧西区人民法院执行该房产。案发后，李某1主动履行了全部判决义务，洛阳万红拖拉机公司对三人表示谅解。2、2019年8月份至2020年4月份期间,被告人王进军为索要被河南皇马车辆有限公司(下称皇马公司)阻拦扣留的部分焦作明皇食品有限公司(下称明皇公司)机器设备,在无真实交易情形下,伪造了明皇公司与大盛食品(上海)有限公司之间的二手设备买卖协议、收据、明细表,并以此伪造证据向武陟县人民法院提起民事诉讼，诉求判令皇马公司返还非法扣押的机器设备(价值约329890元),并赔偿经济损失13.5万元,并判令自2019年9月4日以后,不再支付皇马公司租赁费。武陟县人民法院于2019年10月17日立案受理,分别于2019年11月8日、2020年3月26日两次开庭审理。2020年4月9日,法院执行干警将明皇公司存放于宏仁炉料厂对面厂院内设备予以查封。明皇公司于2020年4月10日提出撤诉申请,法院当日作出(2019)豫0823民初5243号民事裁定书,准许撤诉。另查明，被告人王进军于2020年4月8日被抓获归案。上述事实，被告人王进军在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述、被害人马某的陈述、证人王某1、李某3、毛某1、翟某、李某4、李某2、李某1、毛某2、原某、王某2、李某3、郭某的证言、王进军使用微信月进出账单记录、武陟县公安局情况说明、王某1支付宝交易记录明细查询、王某1微信支付交易明细证明、王进军微信支付交易明细查询、搜查笔录、查扣车辆情况、手机检查笔录、手机截图照片、焦作市明黄食品有限公司工商登记相关材料、调取证据通知书、王某1中国农业银行交易明细清单、武陟农商银行账户历史交易明细清单、马某刑事谅解书、和解执行协议、河南省武陟县人民法院执行裁定书、武陟县人民法院（2019）豫0823民初1768号案件确认合同效力民事诉讼卷宗、洛阳市涧西区人民法院执行卷宗、洛阳万年红拖拉机有限公司谅解书、武陟县人民法院（2019）豫0823执2552返还原物民事诉讼卷宗、中国建设银行转账截图、收到条、结案证明、和解协议书、户籍证明、无前科证明、抓获经过、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王进军对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。被告人王进军以捏造的事实提起民事诉讼、妨碍司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。公诉机关对被告人王进军犯拒不执行判决、裁定罪、虚假诉讼罪的指控成立。被告人王进军在第一起虚假诉讼犯罪系共同故意犯罪，系主犯。被告人王进军在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王进军到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极履行还款义务，取得申请执行人的谅解，对其可从轻处罚。关于辩护人提出的初犯、坦白、认罪态度好、并未造成严重后果，并取得谅解，从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人王进军犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月8日起至2021年11月7日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王小四审判员  张树凡审判员  王有安二〇二〇年十二月二十一日书记员  周 鑫