湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初208号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人郑会英，女，1968年6月11日出生于湖南省慈利县，土家族，高中文化，无业，住湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月11日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年7月10日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，2020年12月28日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人：李三林，湖南风云律师事务所律师。 被告人郑会英诈骗一案，湖南省慈利县人民检察院于2020年11月18日以湘慈检一部刑诉〔2020〕64号起诉书向本院提起公诉，本院审查后，于2020年11月18日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月17日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉，被告人郑会英及其指定辩护人李三林到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省慈利县人民检察院指控： 2019年1月至同年12月，被告人郑会英虚构自己是“湖南省乐善社会工作发展中心”的工作人员，可以在“湖南省乐善社会工作发展中心”帮着争取项目资金的事实，取得被害人黎某、龚某、郝某信任后，以申请项目资金需要报名费、做资料、打点关系为由，先后骗取三被害人11余万元现金以及香烟等财物，无力归还。具体事实如下： 2019年1月25日至同年10月20日，被害人黎某为获得项目资金，按照被告人郑会英的要求，多次给郑会英微信转款，共计14588.88元；2019年3月4日，郑会英将黎某银行卡内的9900元现金取走。为掩盖犯罪事实，2019年11月，郑会英从他人处赊购铁丝围网和钢柱后，让黎某拖走部分所购物品。 2019年4月6日至同年8月29日，被害人龚某为获得项目资金，按照被告人郑会英的要求，多次给郑会英微信转款，共计28000元；期间，郑会英将龚某银行卡内的10000元现金取走，并拿走龚某购买的十条和天下香烟。为掩盖犯罪事实，2019年10月，郑会英从网上购买10张课桌椅后交付给龚某。 2019年6月6日至同年12月9日，被害人郝某为获得项目资金，按照被告人郑会英的要求，多次给郑会英微信转款，共计30000元；2019年6月18日，郑会英收取郝某现金20000元。为掩盖犯罪事实，2019年11月，郑会英从他人处赊购铁丝围网和钢柱后，让郝某拖走部分所购物品。 公诉机关认为，被告人郑会英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提交了被害人陈述、被告人供述、证人证言、微信转账截图、银行交易明细、辨认笔录、现场勘验笔录、抓获材料、户籍资料、视听资料等证据，提请本院依法判处。 在庭审过程中，被告人郑会英对于公诉机关指控的罪名无异议，但对于指控的犯罪金额提出异议，认为有些为借款，有些为打牌时对方套现而给其微信转账，对于收取郝某的2万元现金予以否认，表示愿意退赃，委托其子女借钱给被害人退赔。 其指定辩护人李三林发表了如下辩护意见： 一、对于公诉机关指控被告人郑会英犯诈骗罪罪名没有异议，但对于起诉书指控被告人诈骗钱财的数额，存在证据不足，事实不清，具体体现在以下几个方面： 1、被害人黎某被诈骗的数额中，其转账的14588.88元，不能全部被认定为诈骗的钱财。 首先，2019年3月3日的2000元、3月6日的1600元，该两笔转账，系被害人黎某为了套现而给被告人转的账，故该两笔转账不能认定为系被害人诈骗的财物。 其次，在被告人女儿结婚以及生育子女后，共计转账的2888.88元，亦不能认定系被告人诈骗的钱财，该两笔转款系被害人自愿赠与给被告人，而非被告人捏造事实，使被害人陷入错误认识，而被骗取。 2、被害人龚某被诈骗的数额中，其指控的转账的28000元，不能全部被认定为被诈骗的钱财。 首先，没有充足的直接证据证实被害人龚某向被告人转账了28000元。其次，从被害人的供述中亦没有供述通过转账转给了被告人共28000元的事实。最后，从被告人的供述中也没有通过被害人转账骗取转账钱款28000元的事实。因此，起诉书指控被害人为获得项目资金，按着被告人的要求通过微信转账28000元，存在证据不足，且被告人与被害人的供述相互矛盾，故被害人龚某被诈骗的数额中，其指控的转账的28000元，不能全部被认定为被诈骗的钱财。 3、被害人郝某被诈骗的数额中，其指控的转账的30000元，不能全部被认定为被骗取的钱财，其支付现金两万元存在证据不足，事实不清。 首先，被害人与被告人之间虽有30000元转账，但该转款中经被告人确认2019年6月18日转账的2200元是被害人为了给女儿买保险转款给被告人，与本案无关；7月27日转账的2500元，被告人认为没有收到；9月20日转账的1000元，被害人是为了套取现金转的账，并非被诈骗的损失。12月9日转账的500元，是因为被告人买码应得钱款。上述几笔转账不能被认定为被告人诈骗的钱财。 其次，起诉书指控被害人郝某向被告人支付的现金两万元存在证据不足，事实不清。一方面，根据被害人供述该两万元，是通过取现金后支付给被告人，但现有的证据，是没有取现的证据。另一方面，能证实支付该两万元的事实仅只有被害人的供述和被害人亲属郝菊浓的陈述，且郝菊浓与被害人存在利害关系，故她的证词证明力极弱。因此该两万元不能被认定为被告人诈骗钱财的数额。 二、被告人具有如下从轻、减轻的法定和酌定的量刑情节。 1、被告人归案后能如实供述自己的行为，具有坦白情节，可以从轻减轻处罚。 2、被告人认罪、悔罪态度好，能够认罪认罚，可以从宽处罚。 3、被告人系初犯，偶犯，可以酌定从轻处罚。 2020年12月25日，本院对于被告人退赃情况及被害人谅解情况向公诉机关书面征求了质证意见，公诉机关对于该量刑证据无异议，并根据被告人的退赃情况及受害人的谅解情况，调整了量刑建议，对于被告人郑会英建议判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金的量刑建议。 经审理查明： 一、2019年1月，被告人郑会英通过他人介绍认识了慈利县杉木桥镇东街居委会从事个体经营的被害人黎某，被告人郑会英对其谎称她是湖南乐善社会工作发展中心的工作人员，虚构可以帮黎某向湖南省乐善社会工作发展中心申请农村产业扶贫项目，取得被害人黎某的信任后，以申请项目需报名费、资料费为由，于2019年1月27日至2019年10月20日期间骗取被害人黎某的钱物共计人民币24488.88元，用于个人消费。 认定上述事实，有经本院庭审、举证、质证的下列证据予以证明： 1.受害人黎某陈述证明:2019年1月，我经杉木桥镇月亮村老书记吴任政的介绍认识了郑会英，听郑会英和吴任政介绍，郑会英是慈利乐善社会发展中心的副主任。郑会英当时说能帮我们申请到项目资金，但是要先交钱。2019年1月11月下午在慈利笔架路华祥苑茶楼的2楼我用现金的方式给了郑会英5000元，但是郑会英承诺的项目资金一直没有落实。2019年1月的一天，郑会英在杉木桥要我给到访的湖南省乐善负责人罗乐送20斤茶油，价值1100元。2019年1月25日，郑会英称自己微信没有绑定银行卡，急需用钱，找我借了两千元。元月27日郑会英在株洲她女儿家里又以同样的理由向我借了两千元，并刻意告诉我她女儿刚生完孩子，我又给她转了888.88元红包。3月3日郑会英又说急需用钱找我借了2000元周转。3月6日郑会英又以急需用钱向我借钱，当时我微信里面只有1600元全部转给了郑会英。2019年3月4日，郑会英告诉我，说她马上要当慈利乐善的负责人了，乐善账上有七八万块钱作为一个项目用出去，但要给她两万元的好处费。她先让我在自己的农业银行的账户存一万元把卡交给她，然后叫我把密码交给她，于当天下午分两次取走了9900元。之后许诺我的事也了无音讯。2019年6月郑会英突然给我打电话，说项目办好了，让我马上给她转1000元的资料费，转完钱之后也没有音讯。2019年9月我主动联系郑会英问项目的情况，郑会英说因为民政局的杨局长被捉了，所有的项目都被搁置，但是现在有一个养鸡的扶贫项目，让我给郑会英发一些养鸡厂的照片，并承诺给我养鸡设备和鸡苗，同时给了我50卷铁丝网，又让我给她转2100元的鸡苗费，郑会英说等天气好转就给我发鸡苗，但是一直也没有音讯。2019年10月20日，郑会英给我打电话说借3000元，等会儿就还给你。一直也没还给我。2019年10月、11月，郑会英多次邀请我到杉木桥看别人的基地。2019年11月14日，郑会英又要求我给领导送10斤茶油，价值600元，还送了5斤香肠，价值300元，红薯粉15斤，价值150元。2019年12月14日，我通过认识湖南省乐善社会工作发展中心的负责人罗乐，通过她才知道郑会英不是乐善社会工作发展中心的工作人员，郑会英许诺的一切都是骗人的，这样我才来你们公安机关报案。 2.书证微信转账记录证明：自2019年1月27日起，黎某共微信给郑会英转账8次，计金额14588.88元。 3.书证中国农业银行户名为黎某银行流水记录证明：2019年3月4日账户上存款人民币1万元，2019年3月4日分两次支取人民币9900元。 4.2020年1月3日黎某的辨认笔录证明：黎某对被告人郑会英能够辨认。 5.被告人郑会英的供述和辩解证明：我是2019年的时候，具体时间我记不清了，我是通过杉木桥镇月亮村的吴任政介绍认识的黎某。后在与黎某的交往过程中，我知晓黎某在慈利县杉木桥镇办有一个杜仲苗基地，他告诉我他想在杜仲基地办一家农家乐或者开一家养鸡场。我告诉他我在湖南省乐善社会工作发展中心工作过，湖南省乐善社会工作发展中心有一些农村产业扶贫项目，我骗他说可以帮他向湖南省乐善社会工作发展中心申请一个10万元的农村产业扶贫项目。过了一段时间，黎某找到我，要我给他争取一份养鸡的项目。我就告诉黎某，要他给我一张银行卡，卡内要有现金1万元，并把银行卡的密码告诉我，这1万元是申请项目资金的报名费。过了几天黎某给我一张银行卡（具体是哪家银行的记不清了），黎某告诉我卡内有1万元钱，并把卡的密码告诉我，后来我自己将卡内的1万元取出来用了。后来我又骗他说要到他经营的杜仲苗基地拍照片做资料，拍照和做资料都是黎某自己做好后给我的。那年我女儿在株洲结婚，黎某给我打来电话，问我在哪里，我告诉他，我现在在株洲，女儿结婚，他当时就通过微信转账的方式给我转了2000元钱，说是给我女儿的贺礼钱。过了一段时间，我女儿生小孩，我当时在株洲，黎某给我打来电话，我告诉他我女儿生小孩，我在医院里要护理女儿，黎某就通过微信给我发了888.88元红包钱，说是给孩子的贺礼钱。后我手中没有钱，急需钱用，我就给黎某打电话，向他借了2000元钱，2000元钱黎某是通过微信转账的方式给我的。这2000元钱我回到慈利后，在一次牌桌上我把钱还给了黎某。后来我以身上没有钱了为由，找黎某要过几次钱，我记得他给我转过2000元、3000元。还有两次我和黎某在牌桌上打牌的时候，他找我套现给我转过一次1600元，还有一次1000元。为了给黎某办好养鸡这份项目，我在慈利老西站附近购了一批铁丝网，我记得给黎某那里送了100多卷铁丝网，当时黎某开着皮卡车拖了100多根铁丝网的钢管。铁丝网搞好后，我告诉他鸡苗我在网上订好了，需要2100元的运输费，他就通过微信转账的方式给我转了2100元钱。后来我没有给他购买鸡苗，我把钱用掉了。我总共骗取了黎某大约有2万元左右，其中有1万元是在银行卡内。黎某为了我能帮他申请到项目资金，我女儿结婚生小孩时，黎某通过微信转账的方式分两次给我转了共2888.88元。后来我骗他购买鸡苗向他要了运输费2100元。还有两次我说身上没有钱了，黎某为了我能帮他申请到项目资金，我记得他给我转过2000元和3000元。还有两次我和黎某在牌桌上打牌的时候，他找我套现给我转过一次1600元，还有一次1000元。 二、被告人郑会英因在被害人龚某经营的邪货土菜馆吃饭而相识，并告知被害人龚某其为乐善社会工作发展中心工作人员，因龚某开店经营农副产品，请求被告人郑会英能否为其争取产业扶贫项目资金，被告人郑会英便虚构帮其争取项目资金，然后以报名费、资料费、需给领导打点关系为由，于2019年4月6日至2019年8月29日，多次骗取被害人龚某现金人民币38000元及“和天下”香烟拾条。 上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.受害人龚某的陈述证明：2018年10月20日左右的一天上午，郑会英和一名男子（我不认识）到我老公廖春武开的廖老黑邪货土菜馆（慈利县零阳镇双安村部附近）里吃饭，当时大概意思就郑会英帮那名男子通过一个产业扶贫项目搞了30多万，因为我是搞合作社的，我听后就比较心动，于是我就问郑会英是什么扶贫项目？当时郑会英没有告诉我是什么项目，只给我介绍那名男子是慈利县洞溪的书记（具体哪个村她没有告诉我），并自称是：湖南省乐善社会工作发展中心办公室主任，后面他们吃完饭后就离开了，离开的时候我加了郑会英的微信，她的微信名我记不清了，我给她微信的备注是：亲家湖南省乐善慈郑主任，微信号：×××22。之后郑会英偶尔也会来我家店子里吃饭，慢慢的我也知道郑会英住在我家店子对面的租房里（具体位置我不能描述），并且郑会英的儿媳妇是我娘家伯伯的孙丫头，我和郑会英还算得上远门亲戚，我记得郑会英每次到我店子吃饭的时候都会给我讲她给洞溪书记产业扶贫的事，就这样我也就慢慢接受了郑会英自称的身份，我和郑会英的交往也就越来越多。 直到今年（2019年）3月10日左右一天早上，郑会英约我一起吃早饭，在吃早饭的过程中，她又提起她给洞溪书记搞产业扶贫的事，同时还告诉我那段时间扶贫政策特别好，因为我和郑会英也认识了那么久，并且也认可了郑会英湖南省乐善社会工作发展中心办公室主任的身份，所以我就问她：我的合作社可不可以加入乐善的扶贫项目，我也想享受扶贫政策，当时郑会英没有答应，要我先把合作社的营业执照发给她，她先看看，后面我通过微信把我的合作社（慈利县满姣水果种植专业合作社）的营业执照发给了她。我发给郑会英后，后面我们就没怎么联系，直到2019年3月19日左右，郑会英从长沙回来了，她一个人到我家店子里找我，和我谈合作社加入扶贫项目的事，当时郑会英告诉我：她把我合作社的资料拿到办公室去了，我的合作社可以加入乐善的扶贫项目，并且告诉我他们乐善扶贫项目有三类分别是：合作社、农场、企业，其中对于合作社分为两个档次：10万和30万（意指能够获得扶贫补助的额度），后面郑会英再问我合作社的面积有没有达到100亩？她在得到我肯定回答后，告诉我能通过他们乐善扶贫项目得到国家30万的补助，我一听郑会英讲我可以得到30万的补助，我就想尽全力把这个事搞好，我就同意，以后郑会英又告诉我：他们公司有规定，我要是想加入乐善扶贫项目，必须要我本人提供一张银行卡开户，银行卡里要有1万元钱，（保证金），并且我还要把银行卡的密码告诉她，方便以后扶贫资金下来后帮我存在银行卡里，后面我就把我一张农村信用社的银行卡给了她（银行卡号：6230××××4685），并告诉了她银行卡的密码，当时这张卡里有1万多元钱，2019年3月24日郑会英拿我的银行卡取了1万元钱，她取了以后，我还通过微信问她为什么会取钱？郑会英告诉我：她是调动公账，她要做资料，我听后也就没有怀疑了。至今这1万元钱郑会英也没有还给我。后面郑会英还以乐善的名义找过我几次。 2019的3月份郑会英以我的合作社（慈利县满姣水果种植专业合作社）加入乐善扶贫项目开户为由，骗取我1万元钱；2019年4月，郑会英以乐善公司给景龙桥中学送桌椅为由，骗了我5000元；2019年6月初，郑会英以我儿子的合作社（慈利县龙高俊宇种植专业合作社）加入乐善扶贫项目开户为由，骗取我1万元钱；2019年6月4日，郑会英以我的合作社加入乐善扶贫项目要提供照片为由，骗了我1000元钱；2019年7月10日，郑会英以乐善领导检查流动资金为由，骗取2900元；2019年7月22日，郑会英以我儿子的合作社（龙高俊宇种植专业合作社）乐善扶贫项目出问题，需要烟打点关系，骗取了我5条“和天下”香烟；2019年8月6日，郑会英以乐善领导来张家界玩，需要烟接待领导为由，再次骗取我5条“和天下”香烟；2019年8月7日郑会英也是给领导以打点关系为由，骗取我4000元；2019年8月29日，郑会英以扶贫项目快搞好了，需要钱打点关系为由，骗取我1万元钱。综上所述，郑会英以乐善公司的名义骗了我52500元和10条“和天下”香烟。 2.书证微信转账记录证明：自2019年4月6日起至2019年8月29日止，龚某共计向郑会英微信转账11次，计金额人民币28000元。 3.书证银行交易记录证明：户名为龚某的银行账户2019年3月24日支付1万元，2019年4月16日支付3200元。 4.证人王某的证言证明：2019年8月29日上午，我在店子里做菜，郑会英打电话找龚某，她们聊了一会儿，后面龚某告诉店子里的员工，她的合作社的扶贫项目搞好了，2019年9月11日就能得到扶贫资金，但是郑主任（意指郑会英）要她在开户的银行卡里存3万元钱，意思就是把3万元钱给郑会英，郑会英帮她存，要是不给郑会英这3万元钱，龚某的扶贫资金就发不下来，之前花的钱也就白花了。说完后，龚某找我们店子里的员工借钱，但是没有借到。一直到下午17时许，龚某找到我说：“小央你给我借10000元钱，郑主任再帮我填20000”，我同意后，我先是到农商银行取了10000万现金，我将10000元现金给龚某后，龚某说郑主任不要现金，只要微信转账，后面龚某就在附近店子里找人换成微信里的钱，龚某将10000元现金全部换成微信里钱的时候，她将这10000元钱发给了我，并要我发给郑会英，当时我就问她为什么不自己发给郑会英？龚某说：郑主任交代她，乐善的工作人员不能和扶贫项目的当事人有经济来往，查到了不好，我听后就直接把这10000元钱通过微信转给了郑会英。至今龚某都没有收到郑会英说的乐善扶贫项目的扶贫资金。 5.书证收条证明：郑会英从王小英处收取5000元现金，其用途是用于学校拖课桌椅费用。 6.2020年11月5日龚某辨认笔录证明：被害人龚某对被告人郑会英能够辨认。 7.被告人郑会英的供述和辩解证明：我记得是2019年的时候，具体时间记不清了，龚某的老公在慈利县双安村部经营邪货土菜馆，我就租住在附近，经常到这家土菜馆吃饭。记得有一天，慈利县洞溪乡的一个村书记（具体叫什么，我不记得），请我在这家餐馆吃饭，在吃饭过程中，村书记把我介绍给他同行人，说我代表义工协会，去他们村进行检查时认识的。吃饭的时候我和龚某就认识了。后来龚某主动告诉我，她是开店子搞农副产品的。后来我们玩熟了，她就问我在省里是否能找到人帮她推广一下她的农副产品。我告诉她，我在湖南省乐善社会工作发展中心工作过，湖南省乐善社会工作发展中心有一些农村产业扶贫项目，我可以帮她争取一下。她当时就要我帮她，到湖南省乐善社会工作发展中心争取产业扶贫项目资金。我答应她帮她找人做项目，并许诺如果项目没有做成，她花多少钱，我会退给她。过了天，龚某找到我，问我帮她争取湖南省乐善社会工作发展中心产业扶贫项目事怎么样了。我告诉她，要提供“满姣水果种植”运业执照的复印件，并给我一张银行卡，卡内要有10000元钱，这10000元钱是项目资金的报名费。过了几天，具体时间记不起来了，龚某就给我一张农业银行的银行卡，并告诉我银行卡的密码，并说卡内有10000元钱。后来我在武陵源打牌的时候将这1万元取出来输了。后来我又骗龚某说需要拍照做资料，龚某就带我到慈利县××坊××乡她的家，我用手机拍的照，我对她讲做资料需要手续费2000元，她就通过微信转账的方式给我转了2000元钱。过了一段时间，具体时间我记不清了，我以湖南省乐善社会工作发展中心的负责人到张家界玩，需要打点关系为由，向龚某要了4000元钱，这4000元钱龚某是通过微信在转账的方式给我的，还要了5条和天下香烟。在这之前我也向龚某要了5条和天下香烟，这具体是以什么名义要的我记不清了，我总共找龚某拿了10条和天下香烟，我这次拿的龚某的4000元钱自己用掉了，拿的10条和天下有几条卖给别人了，具体卖给谁的我记不清了，还有几条我给前夫抽了。还有一次龚某问我是否可以申请湖南省乐善工作中学给慈利县景龙桥中学送桌椅200张，最后我在网上查询了一下课桌的价格，当时网上的价格是189元一张，一张课桌要35元的物流费，我要景龙桥中学先垫付7000元的物流费，学校不同意先垫付物流费，当时龚某说她拿钱垫付物流费，当时她手中的钱不够，就找她店内的员工王小央拿了5000元钱，我当时给王小央写了一张5000元的收条。后我通过网上购买了10张课桌椅，送到了龚某的邪货土菜馆，我总共花了2000多元钱，多余下的钱我就自己用了，没有退给龚某。过了几个月后，具体时间我记不清了，我找到龚某对她讲，她的项目钱快下来了，需要3万元钱打点领导。龚某说她没有这么多钱，问我是否能少点。我就要她先凑钱，缺的部分我先帮她垫付，事后把钱再给我。过了几天，龚某给我打来电话，讲她凑到1万元钱，钱是向店里的王小央借的，也是王小央通过微信把这1万元钱转给我的。我总共向龚某骗了41000元左右。 三、被告人郑会英打牌时结识了从事个体经商的被害人郝某，被害人郝某为了给其经营的旺和农场争取到扶贫项目资金，找到被告人郑会英，被告人郑会英虚构能够争取到项目资金，然后以手续费、需要打点关系为由，于2019年6月6日起至2019年12月9日止，骗取郝某给其微信转账人民币30000元，给其现金人民币20000元，用于个人消费。 上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人郝某陈述证明：2018年2月份的时候（具体时间记不清楚了），我与一群朋友去大峡谷摘草莓，我的朋友“宋正建”带了一个叫郑会英的陌生女子一起去的。在大峡谷摘完草莓之后，我们就回到了慈利，郑会英就请我们一起吃饭。吃完饭之后郑会英又邀请我们一起去慈利县忆馨阁茶楼打牌，我们去打牌的时候郑会英就说她是“湖南省乐善社会工作发展中心”的副主任，并留了我们的联系方式，之后打完牌我就走了。直到2018年9月份，郑会英打电话给我说长沙乐善协会有800万的项目金没有发下来，给我的旺和农场争取一个名额，可以给我的旺和农场发90万元的项目资金。我听了之后就觉得这个项目可以搞就答应了郑会英，郑会英又告诉我说让我先给她5000元打点领导，我就拿了5000元的现金给了郑会英。之后到了2019年3月份，郑会英又给我说这个项目需要给我的农场拍个照还需要缴纳2000元的手续费，我答应了之后郑会英就拿着她的手机给我的农场拍了一张照片，我就向我姐姐郝菊浓借了2000元通过微信转账的方式给了郑会英。过了大概两个多月后，郑会英又告诉我需要3万元打点领导，我就让我姐姐郝菊浓给郑会英转了1万元，然后我去银行取了2万元的现金给了郑会英。在6月份的时候郑会英说领导来了需要招待领导我又买了2960元的食物以及茶叶之类的给了郑会英。期间郑会英还借了我1500元。直到2019年8月27日郑会英告诉我9月11日会有30万到我卡上，但是要交3万元的保证金，当时我有点怀疑她就告诉她我没有钱了，没有将钱给她，郑会英就一直打电话催我交钱。直到9月1日郑会英说她先帮我垫付1万6千元，还说不给钱这个项目款就不会打到我卡上。我就用微信转账给她转了1万元，在9月3日的时候又给她转了3500元。之后钱也没有给我，又让我去搞一个养殖鸡的项目给了我50卷铁丝网。反正她一直说给我搞一个项目，具体是什么项目我不知道，我共损失了54960元。我有27000元是通过微信转账转给郑会英的，25000元是以现金方式给郑会英的，2960元是买了食物以及茶叶之类的给了郑会英。 2.书证微信转账记录证明：被害人郝某通过自己或其妹妹郝菊浓的微信账户给郑会英微信转账8次，共计人民币3万元。 3.视听资料及视频截图证明：被告人郑会英收取2万元现金的情况。 4.书证银行交易明细证明：户名为郝某的银行账户2019年6月18日支取现金人民币2万元。 5.2019年12月26日郝某辨认笔录证明：被害人郝某对被告人郑会英能够辨认。 6.被告人郑会英的供述和辩解证明：我记得是2018年，具体时间记不清了，我在一家茶楼玩牌的过程中，通过别人介绍认识郝某的，在玩的过程中，我知道郝某在慈利大峡谷附近经营“旺和农场”，主要是种植草莓、西瓜。她也知道我在湖南省乐善社会工作发展中心工作过。大约过了几个月后的一天，我骗郝某说湖南省乐善社会工作发展中心有农村产业扶贫项目，我可以帮她争取一些项目，每个项目都有10万元到30万元不等的资金，郝某听了就要我帮她的“旺和农场”申请湖南省乐善社会工作发展中心的农村产业扶贫项目。我当时对她讲，如果项目没有搞到，你所花的钱，我都会退还给你，她问我怎么操作，我告诉她，要她给我提供“旺和农场”营业执照的复印件，我骗郝金玉说申请扶贫项目需要1万元的报名费，这1万元要存到一张银行卡上。大约到2019年，具体时间记不清了，郝某就把“旺和农场”营业执照的复印件和一张银行卡给我，并告诉我银行卡的密码，我记得当时银行卡内没有钱。过了几个月后，郝某问我办得怎样。我骗她说需要做资料还要到“旺和农场”拍几张照片，照片是我用手机拍摄的，我对她讲，搞资料需要交两三千元的手续费，她通过手机微信转账，给我转了两三千元钱，具体是转的好多钱记不清了。过了一段时间，郝金玉催我办的怎样，我骗她说是想项目资金快一点下来，需要给领导打点关系，并向她提出要3万元钱。当时郝金玉的姐姐郝菊浓通过微信转账方式给我1万元，过几天郝某通过微信给我转了1万元，后来郝金玉通过微信给我转了几笔钱，大概转了几千元钱，具体转了多少钱我记不清了，这一次郝某给了我2万多元，没有给齐，我对郝某讲，余下的钱，我先帮她垫付，等她有钱后再给我。后来我又以帮她申请扶贫项目为由要郝金玉给我转过几千元钱，转钱的具体日子和金额我记不清了，其中有一笔是3500元，我总共骗了郝某3万多元钱。我许诺的是给她搞到10万至30万项目的农村扶贫资金，我不是湖南省乐善社会工作发展中心的工作人员，也不能申请到农村扶贫资金，我为了骗郝某的钱，是我自己编造的一个项目。我大约骗取了郝某现金3万多元，具体骗了她多少钱我记不清了。 另查明：在本院审理过程中，被告人郑会英委托其家属退赔被害人黎某经济损失人民币24488.88元，退赔龚某经济损失人民币47600元，退赔郝某经济损失人民币50000元，取得了被害人黎某、龚某、郝某的谅解。 认定上述事实，有经质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证领条证明：被告人郑会英亲属代为退赔被害人黎某经济损失人民币24488.88元，被害人龚某经济损失人民币47600元，被害人郝某经济损失人民币50000元。 2.书证谅解书证明：被害人黎某、龚某、郝某对被告人郑会英的行为表示谅解，请求法院对其从轻处理。 本案综合证据如下： 1.书证户籍资料证明：被告人郑会英出生于1968年6月11日，已达到刑事责任年龄。 2.湖南省乐善社会工作发展中心说明证明：被告人郑会英不是其工作人员，该中心没有任何外包工程项目给个人和其他企业、门店。 3.归案情况说明证明：被告人郑会英于2019年6月10日被长沙铁路公安处抓获。 4.现场勘验笔录证明：被告人郑会英的作案地点。 5.证人汪某的证言证明：郑会英不是湖南乐善社会工作发展中心的工作人员。 6.证人满某的证言证明：被告人郑会英到其经营的五金店购铁丝网，价值27300元，付款6000元，欠货款21300元。 本院认为：被告人郑会英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人郑会英及其辩护人对于犯罪金额的辩解及辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人郑会英犯罪以后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人能退清受害人的经济损失取得受害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可依法适用缓刑，公诉机关调整后的量刑建议恰当，本院予以采纳。为保护公民私有财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十条、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人郑会英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （有期徒刑的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人郑会英应当自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。逾期未报到，将依法撤销缓刑，收监执行。所判处的罚金限本判决生效后一个月内一次缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  杨智勇 审判员  李文华 审判员  杨 芳 二〇二〇年十二月二十九日 书记员  高 洋 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。