天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0111刑初594号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人吉闻，男，1981年8月17日出生于天津市红桥区，汉族，小学文化，无业，户籍地天津市红桥区，现住天津市西青区。2002年1月24日因犯聚众斗殴罪被天津市塘沽区人民法院判处有期徒刑七年，2007年10月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。指定辩护人李东海，天津铭方律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检一部刑诉［2020］242号起诉书指控被告人吉闻犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉，建议适用简易程序适用认罪认罚从宽制度，本院经审查于2020年9月29日受理立案。在审理过程中，天津市西青区人民检察院以津西青检一部刑变诉［2020］15号变更起诉决定书于2020年12月10日向本院提起变更起诉指控被告人吉闻犯合同诈骗罪。本院于2020年10月12日决定变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市西青区人民检察院指派检察员王广峰出庭支持公诉，被害人董某、孙某1、元某、王某1、周某、刘某1、祁某、徐某，被告人吉闻及其辩护人李东海均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2018年8月3日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××号家中，与被害人刘某1达成协议，采用租赁出租车收取押金等方式，骗取被害人刘某1人民币28400元并以购买彩票等方式挥霍，被害人报案前被告人吉闻已经退还被害人刘某1人民币19400元。2019年1月28日，被告人吉闻在天津市红桥区××道附近，采用同样手段，骗取被害人徐某人民币30000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年2月17日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××号家中，采用同样手段，骗取被害人李某1人民币30000元并以购买彩票等方式挥霍，被害人报案前被告人吉闻已经退还被害人李某1人民币15500元。2019年3月5日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××号家中，采用同样手段，骗取被害人刘某2人民币41500元并以购买彩票等方式挥霍。2019年3月16日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××小区附近，采用同样方式，骗取被害人王某2人民币40000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年4月24日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××小区××商附近，采用同样手段，骗取被害人孙某1人民币22000元并以购买彩票等方式挥霍，被害人报案前被告人吉闻已经退还被害人孙某1人民币11500元。2019年4月29日，被告人吉闻在天津市津南区××镇象博豪庭附近，采用同样手段，骗取被害人毛某人民币50000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年5月1日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××附近，采用同样手段，骗取被害人周某人民币40000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年5月3日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××庄××街附近，采用同样手段，骗取被害人董某人民币54100元并以购买彩票等方式挥霍，被害人报案前被告人吉闻已经退还被害人董某32100元。2019年5月10日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××号家中，采用同样手段，骗取被害人元某人民币20000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年5月13日，被告人吉闻在天津市津南区××镇××路××队附近，采用同样手段，骗取被害人李某2人民币37500元并以购买彩票等方式挥霍。2019年5月16日，被告人吉闻在天津市津南区××镇××路附近，采用同样手段，骗取被害人梁某人民币33000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年5月14日，被告人吉闻在天津市河东区××村××路附近，采用同样手段，骗取被害人肖某人民币30000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年5月17日，被告人吉闻在天津市北辰区××道附近，采用同样手段，骗取被害人王某1人民币53000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年5月21日，被告人吉闻在天津市红桥区××小区门前附近，采取同样手段，骗取被害人祁某人民币30000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年5月28日被告人吉闻主动到公安机关投案。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人吉闻犯合同诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定进行处罚。公诉机关建议判处被告人吉闻有期徒刑五年，并处罚金。被告人吉闻供认公诉机关指控的事实，未辩解。被告人吉闻的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吉闻系自首，依法可以减轻处罚；2、被告人吉闻具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、被告人吉闻事发后积极退赔，依法可以从轻或者减轻处罚；4、被告人吉闻认罪态度好，自愿认罪认罚，系偶犯。综请法庭对被告人吉闻从轻处罚，希望能够适用缓刑。经审理查明，2018年8月至2019年5月期间，被告人吉闻与多名被害人达成协议，以租赁出租车、办理从业资格证等理由收取多名被害人钱款，或并未实际向被害人交车或向被害人交车一段时间后以各种理由将出租车辆要回等方式，骗取15名被害人共计人民币539500元，案发前已经退还人民币78500元。具体事实如下：1、2018年8月3日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××号家中，采用上述方式，骗取被害人刘某1人民币28400元并以购买彩票等方式挥霍，被害人报案前被告人吉闻已经退还被害人刘某1人民币19400元。2、2019年1月28日，被告人吉闻在天津市红桥区××道附近，采用上述方式，骗取被害人徐某人民币30000元并以购买彩票等方式挥霍。3、2019年2月17日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××号家中，采用上述方式，骗取被害人李某1人民币30000元并以购买彩票等方式挥霍，被害人报案前被告人吉闻已经退还被害人李某1人民币15500元。4、2019年3月5日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××号家中，采用上述方式，骗取被害人刘某2人民币41500元并以购买彩票等方式挥霍。5、2019年2月至3月期间，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××小区附近，采用上述方式，骗取被害人王某2人民币40000元并以购买彩票等方式挥霍。6、2019年4月至5月期间，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××小区××商附近，采用上述方式，骗取被害人孙某1人民币22000元并以购买彩票等方式挥霍，被害人报案前被告人吉闻已经退还被害人孙某1人民币11500元。7、2019年2月至5月期间，被告人吉闻在天津市津南区××镇象博豪庭附近，采用上述方式，骗取被害人毛某人民币50000元并以购买彩票等方式挥霍。8、2019年5月1日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××附近，采用上述方式，骗取被害人周某人民币40000元并以购买彩票等方式挥霍。9、2019年5月，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××庄××街附近，采用上述方式，骗取被害人董某人民币54100元并以购买彩票等方式挥霍，被害人报案前被告人吉闻已经退还被害人董某32100元。10、2019年5月10日，被告人吉闻在天津市西青区中北镇××号家中，采用上述方式，骗取被害人元某人民币20000元并以购买彩票等方式挥霍。11、2019年5月，被告人吉闻在天津市津南区××镇××路××队附近，采用上述方式，骗取被害人李某2人民币37500元并以购买彩票等方式挥霍。12、2019年5月16日，被告人吉闻在天津市津南区××镇××路附近，采用上述方式，骗取被害人梁某人民币33000元并以购买彩票等方式挥霍。13、2019年5月14日，被告人吉闻在天津市河东区××村××路附近，采用上述方式，骗取被害人肖某人民币30000元并以购买彩票等方式挥霍。14、2019年5月，被告人吉闻在天津市北辰区××道附近，采用上述方式，骗取被害人王某1人民币53000元并以购买彩票等方式挥霍。15、2018年12月至2019年5月期间，被告人吉闻在天津市红桥区××小区门前附近，采取上述方式，骗取被害人祁某人民币30000元并以购买彩票等方式挥霍。2019年5月28日，被告人吉闻主动到公安机关投案。另查明，被告人吉闻自愿与公诉机关签署认罪认罚具结书。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.现场勘验笔录、现场图及照片证明：涉案勘验情况。2.辨认笔录证明：被告人吉闻对作案地点的辨认情况。祁某、李某1、孙某1、董某、关某1、高某、周某、赵剑、刘某1、刘某2、毛某、元某、肖某、关某2、邢某、闫某均辨认出吉闻。3.被害人刘某1、徐某、李某1、刘某2、王某2、孙某1、毛某、周某、董某、元某、李某2、梁某、肖某、王某1、祁某等人陈述，证实各被害人被诈骗的时间、钱款以及经过等情况。4.证人关某1的证言证明：我将津Ｅ2××**的出租车租给了王某3，吉闻的母亲。押金是45000元，每月租金是2800元人民币。当时王某3没有驾驶证，我怕出危险就和吉闻签的租车协议，45000人民币的押金是吉闻母亲王某3给我的，每月租金也是王某3给我。津Ｅ2××**这辆车平时是吉闻开，现在是一个叫王某2的人开，是王某3将这辆车租给王某2的。吉闻用津Ｅ2××**这辆车诈骗的事我不知道，王某3将车租给王某2我认可。5.证人高某的证言证明：我的出租车是一辆丰田牌小型轿车，牌照号为津Ｅ2××**，行驶证号××，出租车运营证号Ｊ009-0228,2019年3月1日我与吉闻签订了租赁协议，我收了1万押金，押金现在还在我这里。合同还在我这里是因为这张只是复印件，原件在吉闻那里。在2019年8月份的时候车被还到我的手中，之后就没再租出去了。6.证人关某2的证言证明：我的车是一辆丰田花冠小型轿车，牌照号津Ｅ0××**，行驶证号××，出租车运营证号Ｊ180-5648。2018年12月25日我与吉闻签订了租车协议，我收了5万押金，押金还在我这里。现在我把车租给了张彤了。7.证人丁某的证言证明：我是津2××**的出租车的车主，我把出租车租给一名叫吉闻的男子，签订合同的日期是从2019年2月26日到2020年2月25日，但是他半途违约了，2019年5月10日中午1点左右的时候，吉闻把“津2××**”的出租车归还给了我，并且表示我们之间的合同结束，不再租我“津2××**”这辆出租车。现在车还在我手里了，我还没来得及租给别人。我不知道吉闻将津2××**的车租给别人。我和吉闻签协议的时候没有涉及到不能将车转租的条款。8.证人邢某的证言证明：2019年2月份，我将我的租车消息挂在网上，后来吉闻联系的我，我就把我的车租给吉闻了，每个月2800元。这辆车是我的，在银建出租车公司名下。吉闻租我车说用来跑活用，我租了三个月就不租了是因为吉闻把车租给了别人，合同上写着不能把车转租给别人，我就把车收回了。开始我不认识叫刘某2的男子，后来刘某2找我租车，我听说刘某2被吉闻骗了几万块钱。9.证人闫某的证言证明：2018年3月份左右，我在网上出租车牌照号为津Ｅ0××**的出租车，吉闻主动打电话联系我，问我出租车怎么个租法，我告诉他先要交50000元人民币的押金，然后每个月3200元人民币的租赁费，一共6年，吉闻在4月份左右和我签订了租赁协议，但是只给了我30000元人民币的押金，跟我说剩下的押金以后补上，但是从那以后就再也没有给我补过。2018年8月份左右，一个叫黄国兴的男子通过天津海河出租有限公司联系我，黄国兴跟我说吉闻将牌照号津Ｅ0××**的出租车租给了他，并给了吉闻押金30000元人民币，但是一直没有收到车，黄国兴找到天津海河出租有限公司得知牌照号津Ｅ0××**是我的车，就联系到我，我和黄国兴一起到中北镇派出所报案的，在中北镇派出所民警的协调下，我将吉闻付给我的30000元人民币的押金交给黄国兴抵偿他的损失，我将牌照号津Ｅ0××**的出租车收回。我从吉闻那里收取了3万元押金，我已经将这笔押金交给被吉闻骗的黄国兴了，我和吉闻的合同结束后我就给撕了。现在我把车租给黄国兴了。10.证人孙某2的证言证明：吉闻是我前夫，我们是2019年5月27日离婚的。我们离婚是因为吉闻总说瞎话骗我，而且在外面总闯祸，所以我们就离婚了。我和吉闻结婚期间住在翠杉园1-2-502号，翠杉园的房子产权人是我。这个房子没有吉闻的产权，就是我自己的房子。我不知道吉闻在出售翠杉园1-2-502的房子来还被害人的钱，而且吉闻也没有权利卖这个房子，这个房子是我的。我平时住在单位，翠杉园1-2-502号的房子我偶尔回去，因为翠杉园总有人找吉闻要账，我不知道找吉闻要什么账，吉闻也从来没和我说过。11.证人王某3的证言证明：我是吉闻的母亲。津Ｅ2××**出租车是我租的，我从关某1手中租的这辆车，押金是45000元人民币，每月租金是2800元人民币。当时是我租的车，因为我没有驾照就用吉闻的名字和关某1签的协议，45000元人民币的押金也是我给关某1的。这辆车平时是我儿子开的，现在是一个叫王某2的人开，不是我将津Ｅ2××**的出租车租给王某2的，是吉闻租的，现在吉闻因为诈骗被公安机关刑事拘留了，我就继续和王某2履行协议了。吉闻用租车诈骗的事，我不知道。关某1知道我将车租给了王某2，我和现在租车的王某2签了一份新的租车合同。我和关某1继续履行之前的协议，关某1将这辆津Ｅ2××**的出租车继续租给我，押金是45000元人民币，每月租金是2800元人民币，我将津Ｅ2××**的出租车转租给王某2，我收王某24万元押金，每月租给王某2的租金也是2800元人民币。12.案件来源、抓获经过、110接警记录单、受案登记表等书证证明：涉案案件来源情况以及2019年5月28日吉闻主动到公安机关投案的情况。13.身份证复印件、智能检索信息、人员详细信息、刑事判决书、释放证明书等书证证明：被告人吉闻身份及前科情况。涉案人员信息。14.接受证据材料清单及转账截图、押金条复印件、出租车租赁合同复印件、出租车租车协议复印件、租车合同复印件、收条复印件、银行卡复印件、微信聊天截图、交易明细、取款凭证、押金收条复印件、银行转账凭证、银行转账记录、证明、机动车行驶证复印件、出租车运营证复印件、天津市客运出租车汽车监督卡复印件、行驶证、机动车商业保险单、车用气瓶使用注意事项、机动车基本信息等书证，证实涉案被害人与被告人吉闻签订的租车合同情况、与被告人吉闻微信聊天情况、给被告人吉闻转款情况以及吉闻银行卡流水情况、涉案车辆信息等情况。15.接受证据材料清单及租车承包协议、机动车销售发票、机动车行驶证等书证证明：被告人吉闻与邢某之间的车辆租赁情况以及车辆所有人情况。16.接受证据材料清单及房产证复印件、离婚协议书、离婚证等书证证明：被告人吉闻与孙某2已离婚的情况。17.情况说明等书证证明：涉案相关情况。18.现场检测报告书证明：被告人吉闻吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮类均呈阴性。19.被告人吉闻的供述证明：其诈骗各被害人的钱款、经过，以及诈骗所得钱款已经用于购买彩票等情况。本院认为，被告人吉闻在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取多名被害人钱款，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吉闻犯罪以后自动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人吉闻曾因故意犯罪被判处刑罚，此次再次犯罪，酌定从重处罚。被告人吉闻多次诈骗他人钱款且钱款均已挥霍，酌定从重处罚。综合考虑到本案起因、退赔情况等因素，本院认为不宜对被告人吉闻适用缓刑。综上，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吉闻犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人吉闻退赔被害人刘某1人民币9000元、徐某人民币30000元、李某1人民币14500元、刘某2人民币41500元、王某2人民币40000元、孙某1人民币10500元、毛某人民币50000元、周某人民币40000元、董某人民币22000元、元某人民币20000元、李某2人民币37500元、梁某人民币33000元、肖某人民币30000元、王某1人民币53000元、祁某人民币30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘洪利人民陪审员  李 倩人民陪审员  韩惠莲二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  隋成翔附：本裁判文书依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。