河北省涿鹿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0731刑初298号 公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。 被告人赵继民，男，1970年10月7日出生于河北省张家口市，汉族，高中文化，户籍所在地河北省张家口市，住河北省张家口市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月25日被张家口市公安局下花园分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年12月24日被本院取保候审。 辩护人李竞东，北京福通律师事务所律师。 辩护人马庆朝，北京市信凯律师事务所律师。 涿鹿县人民检察院以涿检一部刑诉[2020]174号起诉书指控被告人赵继民犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。经河北省张家口市中级人民法院指定管辖，本院于2020年12月10日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员武艳明、助理桂寅川出庭支持公诉，被告人赵继民及其辩护人李竞东、马庆朝到庭参加诉讼。现已审理终结。 涿鹿县人民检察院指控，2017年7月，被告人赵继民通过微信朋友刘某2获悉普某“ＰＴＦＸ外汇平台”具有外汇交易等功能后，即注册成为普某平台会员。该平台对外宣称注册在印度尼西亚的普某外汇旗下公司，以提供外汇交易服务为宗旨，每人缴纳不低于1000美金的外汇交易保证金后就可成为该平台的会员，该平台向注册会员保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以赚取高额收益。注册成为会员后还可通过介绍会员注册加入获取直接或者间接的相应收益。赵继民为获取非法收益，发展孔媛媛、杜万强、刘世斌（均另案处理）等多人参与，并在下花园区星光ＫＴＶ后院成立“工作室”，开设张家口福慧通企业管理有限公司，亲自讲授或是通过建立微信群来宣传和发展社会公众加入“ＰＴＦＸ外汇平台”来进行所谓的“外汇炒卖”。2019年12月，普某平台会员均无法进入平台交易。 2020年4月21日，经福建中正司法鉴定中心{闽中证[2020]数鉴字第144号}司法鉴定意见书鉴定，赵继民注册的会员账号“zjm166033”，注册账号时间2017年7月，会员级别为“PIB”，直接上级“1bq369852”，所属层级7级，下线层数9，下线账号数3289。赵继民获利的金额574124.5468美元。其中通过投资获利提取现金的总和为1862.0000美元；通过投资获利提取到盈利存储的总和为13524.0000美元；通过盈利分享获利的总和为71224.4770美元；通过佣金获利的总和为487514.0698美元。赵继民提现的金额为542934.0000美元，其中通过投资获利提现的总和为1862.0000美元；从盈利存储提现的总和为3752.0000美元；从盈利分享提现的总和为50580.0000美元；从佣金提现的总和为486740.0000美元。公诉机关提供了相关证据，诉请适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪追究被告人赵继民的刑事责任。 被告人赵继民对公诉机关指控事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人李竞东提出的辩护意见是，被告人从客观与主观方面均不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，但被告人自愿认罪认罚，恳请法庭对被告人最大限度地从轻处罚。辩护人马庆朝提出的辩护意见是，被告人无前科，认罪认罚，他只是个普通的投资者，恳请法庭在公诉机关量刑建议内给予从轻处罚。二辩护人认为鉴定数额只是虚拟的数字，且应在扣除被告人复投的资金后认定其非法所得。 经审理查明，2017年7月，被告人赵继民通过微信朋友刘某2获悉普某“ＰＴＦＸ外汇平台”具有外汇交易等功能后，即注册成为普某平台会员。该平台对外宣称注册在印度尼西亚的普某外汇旗下公司，以提供外汇交易服务为宗旨，每人缴纳不低于1000美金的外汇交易保证金后就可成为该平台的会员，该平台向注册会员保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以赚取高额收益。注册成为会员后还可通过介绍会员注册加入获取直接或者间接的相应收益，从普通投资人成为Ｉ级别、ＩＢ级别、ＭＩＢ级别、ＰＩＢ级别和ＰＩＢ2级别的经纪人。赵继民为获取非法收益，发展孔媛媛、杜万强、刘世斌（均另案处理）等多人参与，并在河北省张家口市后院成立“工作室”，开设张家口福慧通企业管理有限公司，亲自讲授或是通过建立微信群来宣传和发展社会公众加入“ＰＴＦＸ外汇平台”来进行所谓的“外汇炒卖”。2019年12月，普某平台会员均无法进入平台交易，被告人赵继民未能提现资金达人民币110万余元。 2020年4月21日，经福建中正司法鉴定中心{闽中证[2020]数鉴字第144号}司法鉴定意见书鉴定，赵继民注册的会员账号“zjm166033”，注册账号时间2017年7月，会员级别为“PIB”，直接上级“1bq369852”，所属层级7级，下线层数9，下线账号数3289。赵继民获利的金额574124.5468美元。其中通过投资获利提取现金的总和为1862.0000美元；通过投资获利提取到盈利存储的总和为13524.0000美元；通过盈利分享获利的总和为71224.4770美元；通过佣金获利的总和为487514.0698美元。赵继民提现的金额为542934.0000美元，其中通过投资获利提现的总和为1862.0000美元；从盈利存储提现的总和为3752.0000美元；从盈利分享提现的总和为50580.0000美元；从佣金提现的总和为486740.0000美元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 受案登记表，证实案件来源系群众报警。 证人赵某的证言，证实2019年6月22日，听朋友说下花园隆旭盛逸园底商开了一个外汇跟单交易所，每周六晚8点讲课，讲课人是赵继民组织的。证人去了之后知道了讲的内容是关于普某外汇公司的基本情况、公司资质、普某外汇在中国合法化等，并且赵继民说自己去过印尼的公司考察过，投资资金随时可以提现。2019年6月29日，证人在赵继民指挥下操作下载软件，赵继民帮证人注册账号，包括邮箱等个人基本信息和身份证复印件、银行卡信息，之后告诉证人一个指定账户，证人打款14140元，投资后承诺本金安全，每月利润在6%-8%，每次提现都某扣除30%利润，其中10%利润会到上线账户中。2019年7月1日-2日证人又追加10560元、12080元、10560元，8月26日入金14500元，五次共计投资63840元，证人还加了赵继民建的微信群，群的名字叫智能跟单外汇群，赵继民及其妻子、孔媛媛、宋某会在群里介绍普某外汇的安全情况，每天平台开单的情况和平台网址。到了2019年10月28日，利息本应该到账却没能到账，证人问过赵继民后自己进入官网打算不再进行外汇投资，官网却显示无法撤离本金，期间赵继民给证人说了各种理由。到了2019年12月20日，账户金额显示为负数，这才发现自己被骗了，除去利润实际损失60840元。 证人杨某1的证言，证实证人与赵继民是夫妻关系，赵继民曾使用过证人的身份证、银行卡等信息，说是帮证人买某外汇挣点零花钱，证人当时并不知道是注册了普某外汇，证人一直没有操作过普某外汇，证人普某外汇会员号里面发展的下线也都是赵继民操作的。赵继民曾和亲戚说过普某外汇的情况，之后具体怎样谈的证人不清楚。2019年年初的时候，赵继民在下花园开了一个公司，公司就是专门为做普某外汇开的。证人给赵继民打电话，赵继民有时候会说在开会或者学习之类的，之前还听赵继民说普某外汇的会员级别有Ｉ级别和ＩＢ级别。 证人杨某2的证言，证实2018年底或者2019年初的时候，证人的妹夫赵继民说需要证人身份证信息和银行卡，要买外汇，不需要证人投资，因为有亲戚这层关系证人就给了赵继民，其他的证人不清楚。 证人栗建华的证言，证实2018年8月份，证人同学龚某告诉证人在做理财，投资不到2万元，不到一年时间挣了8000元，地址在下花园的星光，证人跟着去了之后知道里面有个叫赵继民的，投资的东西叫ｐｒｕｔｏｎ，赵继民给证人介绍ｐｒｕｔｏｎ投资之后本金随时取，有隔离账户资金比较安全，盈利靠操盘手带单炒外汇，盈利了ｐｒｕｔｏｎ扣除30%的利润。到了2018年9月份，证人到了投资的地方，把身份证信息、手机和银行卡给了龚某或者赵继民，具体谁给注册的会员账号记不清了，一共投资80万元，其中包括10几万元的利润。期间证人还介绍过10多人投资，把自己的亲朋好友领到星光处让龚某、赵继民帮忙注册，这些人投资有的是自己弄的，也有找证人弄的。 证人吴某1的证言，证实2018年夏天证人认识了栗建华，栗建华和一个姓龚的女的告诉证人有一个理财平台挺好的，平台是ＰＴＦＸ普某外汇，本金安全，钱都在ＢＣＡ银行监管，不和平台在一起，随时可以撤资，利润是三七开，平台拿三，由于证人不会操作就跟着栗建华到了下花园星光院内的一个办公室咨询过，屋里有七八个人在听赵继民讲解关于平台的事情，因为栗建华是老师，证人就相信了，入了3000美元，之后给自己孩子注册了一个账号，先入了1000美元，之后又入了2000美元。栗建华还向证人说过拉下线可以得到佣金，栗建华和姓龚的女的是ＭＩＢ级别的，证人直接推荐了有五六个人加入这个平台，证人一共投资了大约43040万元，和用自己女儿身份信息投入的3000美元，获利22085元，已经提了出来，级别是Ｉ级别经纪人 证人宋某的证言，证实2017年底，证人在街上听到了ＰＴＦＸ普某外汇平台，回到家自己从网上查了一下，利润是公司和个人三七分，公司拿三，其中的15%给操盘手，另外15%给经纪人，如果下级客户产生利润，那么其中的5%将归自己所有。后来听说下花园有个叫赵继民的在做这个东西，证人找到赵继民咨询，赵继民向证人介绍的和自己在网上查的差不多，后证人通过推荐人赵继民成为这个平台的会员，证人现在是平台的ＩＢ经纪人，下线一共有20多人，用亲戚的账户总投资15万元左右，利润大约几万元之后又投进了平台里，现在全都取不出来了。 证人王某1的证言，证实2018年底，证人听到周边朋友在做ＰＴＦＸ普某外汇平台，说是收益比理财好，证人找来父亲的同事宋某了解了一下，之后宋某带证人到了下花园星光院内的工作室，宋某给证人讲了5个操盘手的盈利风格和利某的情况，利润的70%归个人所有，15%归操盘手所有，剩下的15%归经纪人所有，宋某还告诉证人想多拿利润就得成为经纪人，就可以拿到公司的返佣，之后证人通过平时聊天介绍了七八个人加入平台。 证人刘某1的证言，证实2017年底，证人同学赵继民告诉证人最近在做ＰＴＦＸ普某外汇平台，资金有保障并且利润高，后来证人提供给了赵继民身份证和银行卡信息注册了账号，证人投资后赵继民告诉证人，平台在盈利的情况下利润的70%归个人，15%给操盘手，10%给推荐自己的介绍人，剩下的5%将会给自己介绍人的上二家的介绍人，和10%都算作是分享佣金，还有一种佣金是交易佣金，级别是ＩＢ经纪人，操盘手开盘每手（一手等于1000美元）ＩＢ级别经纪人获得10美元，其中有5美元会到Ｉ级别经纪人的账户中。赵继民还在下花园隆旭盛逸园旁边的一个门店里面给别人讲解过关于普某外汇的知识授课、盈利模式以及资金安全等问题，证人是平台的ＩＢ级别经纪人。要想成为这个级别需要投资金额达到5000美元，推荐人数达到10人，推荐所有人总投资金额达到5万美元，证人推荐的10个人的推荐人写的都是证人自己的会员ＩＤ。 证人张某1的证言，证实证人听路人聊天时得知一款外汇理财，是赵继民弄的，在星光院内有一个工作室。2018年7月证人到工作室找到了赵继民，知道了这个外汇理财是ＰＴＦＸ普某外汇平台。2018年7月21日，证人找到赵继民大约入了21000元。2018年8月7日又入了2000美元，大约14000元人民币。2019年7月26日，证人通过手机银行转给赵继民的工作人员王某2购买了21240元。2019年11月19日，又找到赵继民入了21680元。前期提取过的利润和佣金也都投入到了平台上面。ＰＴＦＸ普某外汇平台的经营模式为，利润的70%归投资者，听赵继民还是一个叫媛媛的说公司要扣掉30%，其中10%给推荐人。证人一共推荐了五六个人加入这个平台，后来证人账户每月有不固定的七八百元入账，赵继民说是证人推荐的人够了5个就会得到佣金，就能做到最低的经纪人级别。 证人高某的证言，证实2019年3月份，证人通过谷杰两次介绍了普某外汇后，将身份证复印件、邮箱、银行卡给了谷杰进行投资。投资前需要下载Ａｐｐ，下载Ａｐｐ得去下花园隆旭盛逸园底商的外汇跟单交易所，去了之后知道了交易所是赵继民和孔媛媛一起开的，因为证人之前就认识孔媛媛，之后就找孔媛媛进行投资。证人一共投资4次，第一次找谷杰投资了7612元，第二次找孔媛媛投资了7070元，第三次找孔媛媛投资了7200元，其中包括给自己母亲投资的2200元，第四次找孔媛媛投资了7000元，这笔是用证人丈夫的身份信息进行的投资。每次提现证人都某找谷杰，并且扣掉30%佣金给操盘手，证人共提现3789元，直到2019年12月份，证人发现自己被骗，实际损失25093元。 证人吴某2的证言，证实2018年9月下旬，证人通过同事朱某介绍后到下花园星光ＫＴＶ后院赵继民的办公室了解到了普某外汇，之后由赵继民的助理孔媛媛帮证人注册了账号，推荐人一栏中填写的是朱某，证人经常在赵继民建的微信群中看到孔媛媛讲课的视频，好几次孔媛媛单独给证人发消息让证人到线下多听课，学习外汇知识有好处，后来讲课的地址搬到了隆旭盛逸园小区的底商，每次讲课都有十个人左右听。2019年9月份，证人丈夫同事告诉其丈夫，只要介绍别人入到自己账户名下，公司会多给佣金，佣金盈利后公司会扣掉30%，其中10%会给自己的推荐人，剩下的20%不清楚，之后证人就借用了自己几个亲朋好友的身份信息注册了普某外汇。证人在平台中属于最低级别的经纪人，还知道有ＰＩＢ和ＭＩＢ级别。每次投资前证人会将钱转给孔媛媛，孔媛媛将钱转到平台的ＭＴ4账户中转换成美元，证人截至目前，用自己身份信息的账号亏损21000元左右，用亲朋身份信息账号亏损27000元左右，共计48000元左右。 证人朱某的证言，证实2018年6月份，证人通过孔媛媛介绍了解到了普某外汇，孔媛媛的工作地点在星光ＫＴＶ院内，赵继民是孔媛媛的老板，注册账号推荐人填写的是孔媛媛的ＩＤ,证人做的是分享佣金，盈利的70%归个人所有，剩下的30%会给自己的推荐人一部分，剩下的不清楚。证人在赵继民组建的微信群里看到有人发过赵继民给投资参与者讲课的小视频，并且一次晚上证人路某赵继民在隆旭盛逸园小区的底商时也看到了他在给别人讲课。之后证人投资盈利了想继续投资，孔媛媛告诉证人可以再凑够5个人，就能成为Ｉ级别经纪人，就可以多挣分享佣金。后来证人又推荐了五六个人加入了普某外汇，平台还有ＩＢ和ＭＩＢ级别的经纪人，截至目前，证人实际损失23万元左右。 证人李某的证言，证实2019年5月份，证人通过孔媛媛开始投资了普某外汇，账号的推荐人是孔媛媛，后来证人用妻子的身份信息也找了孔媛媛开了个账号并进行投资，证人和妻子截至目前分别亏损14220元、14141元。 证人张某2的证言，证实证人的租客谷杰给证人介绍了一个投资的外汇平台，2019年2月底证人将身份信息、手机号及银行卡给了谷杰，3月份证人投资了6920元，收款人叫广州仁佳信息科技有限公司，谷杰让证人有什么不懂或者操作流程不会就去找自己的弟媳妇孔媛媛。证人到了星光ＫＴＶ一楼找到了孔媛媛，还看到了一个叫赵继民的人，孔媛媛让证人下载了一个ＭＴ4的软件，里面可以看到自己账户盈利或亏损的情况，里面显示的都是美元。在赵继民建的微信群经常可以看到孔媛媛讲关于这个平台投资的课。2019年6月份孔媛媛已经搬到了隆旭盛逸园小区的底商，证人通过孔媛媛投资了7070元，孔媛媛还让证人介绍别人加入这个平台，证人介绍了2个人，到了平台出事的时候才知道这个平台叫普某外汇，截至目前，证人投资13990元，提现1400元，亏损12590元。 证人张某3的证言，证实2018年6、7月份，证人通过孔媛媛了解到了普某外汇，之后还去过孔媛媛在星光ＫＴＶ后院的工作室，工作室的赵继民也给证人介绍过普某外汇，后来证人就注册了普某外汇的会员，推荐人是孔媛媛，然后证人投资了7000元，并且参加了两三次赵继民和孔媛媛在隆旭盛逸园底商二楼关于普某外汇的授课，后来了解到只要成为经纪人并且级别越高就能挣更多的钱，成为经纪人的前提就是推荐别人加入普某外汇，一共分四个级别，分别是Ｉ、ＩＢ、ＭＩＢ和ＰＩＢ，之后证人就推荐了几人加入普某外汇，并且用了几个亲朋好友的身份注册好后自己进行操作。截至目前，证人自己账号的钱都提了出来，操作别人身份信息的账号投资了13、14万元，只提出了4、5万元，亏损9万元左右。 证人安某的证言，证实2017年杜万强欠证人5000元，到了2018年4、5月份，杜万强找到证人说欠证人的5000元投入外汇投资，收益不错，挣了钱都算证人的，证人同意后，给杜万强提供了身份证、银行卡信息，后来每个月10号杜万强都某给证人提某的300元左右利润。 证人田某的证言，证实2019年5、6月份，证人给了杜万强身份证号、手机号和银行卡号注册了普某外汇的会员，听杜万强说盈利的30%会被公司扣掉，分给公司的每个级别的经纪人，后来证人将妻子的身份等信息给了杜万强也注册了普某外汇的会员，截至目前，证人投资70万元左右，只提现了5万元。 证人梁某的证言，证实2018年7、8月份，证人路某下花园星光ＫＴＶ门口见到一些人在讨论什么，证人过去之后知道了这些人在谈论的是炒外汇，后来证人联系了自己做外汇的表弟刘世斌了解到了普某外汇，之后刘世斌将证人拉到了一个微信交流群里，群主小赵在群里介绍了普某外汇的情况，后来证人将自己的ＱＱ邮箱、手机号、身份证号、银行卡给了刘世斌注册了普某外汇的会员账号。2018年8月份入金了一笔1000美元，到了10月、11月的时候又入金了1000美元，因为群里经常说介绍别人加入普某外汇自己就可以拿到提成，而且里面还分一些会员的级别，所以证人介绍了亲朋好友让刘世斌帮忙操作加入了普某外汇的会员。截至目前，证人亏损10000元左右。 证人岳某的证言，证实2019年3、4月份，证人通过刘世斌了解到普某外汇，之后还去过两次赵继民组织的授课，后来证人将身份证信息和手机号等信息给了刘世斌注册了普某外汇的会员并开始陆续的投资，证人的推荐人是刘世斌，证人现在是ＩＢ级别的会员，要求是团队投资总额需要达到8万美元并且自己的下线人数要达到50人，证人就用自己亲朋好友的身份信息注册了自己下级的会员号，自己用于投资，截至目前，证人投资了7、8万元，后来提现网页不知为何打不开了。 证人龚某的证言，证实证人通过赵继民了解到普某外汇，并且知道赵继民在星光院内开了一个工作室，证人觉得不错，后将身份、银行卡信息给了赵继民注册了普某外汇的会员，过了几天入金了1000美元，之后证人向某好友介绍了普某外汇，直接推荐了10多个人，现在属于ＩＢ级别的经纪人，自己推荐的会员有不会操作的证人就帮忙操作。截至目前，证人用自己的账号投资了四五万元，用别人身份证注册的账号也进行了投资，投资总额大约15万元。 证人刘某2的证言，证实证人与赵继民在普某外汇投资的聊天微信群中认识，之后证人作为赵继民的推荐人，赵继民注册了普某外汇的账号。普某外汇的盈利情况分动态收益和静态收益，静态收益是指投资盈利后，70%归投资者，剩下的30%公司扣除，这30%会分配到每个级别的经纪人和操盘手所有。动态收益指公司操盘手每开一单公司都某扣除一部分手续费，手续费会按照不同级别的经纪人来分配，公司的经纪人分为普通投资者、Ｉ级别、ＩＢ级别、ＭＩＢ级别、ＰＩＢ级别和ＰＩＢ2级别。到了2019年10月底，普某外汇爆仓了。 同案人孔媛媛的供述与辩解，证实2018年春天，赵继民找到孔媛媛让到他的店里上班，店在星光ＫＴＶ的院子里，赵继民教孔媛媛操作普某外汇平台，让孔媛媛主要负责帮投资者处理关于普某外汇投资上的一些事情。之后孔媛媛去过天津、唐山、印度尼西亚参加过培训，看到了个人账户的交割单。后来赵继民在隆旭盛逸园小区旁边的底商成立了公司，赵继民每月给孔媛媛开4000元工资，在这两个地方孔媛媛和赵继民都给普某外汇参与人集中讲过普某外汇的知识。赵继民还建有两个微信群，一个是普通投资者的群，赵继民在群里面发一些关于平台交易的情况；另一个群是经纪人的群，主要由赵继民发布一些教经纪人操作的流程。平台盈利情况分两种，一种是公司赚取的每笔交易的手续费，每笔30美元到50美元，公司会按照每手拨出18美元分给经纪人。第二种是投资者盈利之后利润的30%公司会扣除，其中15%给公司的操盘手，10%给推荐人，剩下的5%记不清了。投资人以人民币打款到第三方支付平台，第三方支付平台兑换成美元后在普某外汇上投资，平台交易软件ＭＴ4显示的就是美元。孔媛媛在普某外汇上投资大概40万元，包括用别人的身份信息投资的本金，目前亏损20多万元，推荐人是赵继民。孔媛媛还推荐给大约150个人做这个平台，这些人都是孔媛媛的客户，其中有孔媛媛自己操作的，这样可以多挣一些钱。平台经纪人的级别有Ｉ、ＩＢ、ＭＩＢ、ＰＩＢ和ＰＩＢ2，证人现在是ＩＢ级别经纪人。 同案人杜万强的供述与辩解，证实2017年7、8月份，杜万强通过赵继民了解到了pruton平台外汇投资，平台是以美元结算的，赵继民还说自己到印尼考察过四五次，后来杜万强向赵继民提供了身份证号、银行卡、邮箱及电话号码注册了账号，注册完杜万强给了赵继民9000元左右进行投资。过了两个月赵继民给了杜万强1700元，说这是两个月的利润，杜万强就问赵继民这钱是怎样挣的，赵继民说pruton平台有五个操盘手，可以跟单投资也可以自己投资，当时选择是的跟单投资。杜万强去过赵继民开在下花园星光院内的公司，后又搬到了隆旭盛逸园的底商，杜万强就开始让赵继民以及身边的朋友帮自己投资。到了2018年杜万强才学会自己操作投资，平台每天的开单和交易情况是在一个叫MT4的软件上可以了解到，期间有什么不懂的就主动问赵继民，后来杜万强知道如果盈利了pruton平台会扣掉30%的利润，平台有个活动是推荐够十个人就可以得到奖励，杜万强就用自己身边的亲戚朋友身份证信息注册了账号，自己进行投资，其中有的输入了自己的ID号，推荐够5个人就可以达到I级别，每周差不多可以得到20美元左右的佣金，推荐50人后达到IB级别，现在杜万强是MIB级别的经纪人，推荐了差不多有一百多个账户，杜万强自己投资了差不多200万元，包括盈利后复投的，损失有100多万元。 同案人刘世斌的供述与辩解，证实2017年7月，赵继民告诉刘世斌有一个外汇项目不错，想让刘世斌跟着一起做。一个多月后赵继民告诉刘世斌这个项目各方面都不错，于是刘世斌就给了赵继民身份证号、手机号、ＱＱ邮箱和银行卡，注册了一个ＰＴＦＸ账户，上线就是赵继民，入资了1000美元，一直到2018年3月底，提现了有几百元。刘世斌觉着这个平台不错，就用家里人身份证注册了四五个账户，自己入金，直到现在刘世斌名下有20多人。刘世斌还加入过一个赵继民建的微信群，群的名字叫智能跟单外汇群，赵继民在群里每天发送一个关于普某外汇平台开单和每个操盘手的盈亏情况。入金会员的利润30%归公司所有，其中15%给操盘手；推荐人直接发展的会员10%的利润由公司直接返利到推荐人账户上，推荐人发展下线的下线的利润与推荐人没有关系，再下线利润的5%也会返利到推荐人的账户中，其他会员的利润与推荐人无关。还有一个交易佣金，交易开始时，每开一手公司先扣除30美金作为交易佣金，1000美元等于一手，不论盈亏公司会拿出30美元中的18美元分配给Ｉ级别经纪人5美元，ＩＢ级别经纪人5美元，ＭＩＢ级别经纪人5美元，ＰＩＢ级别经纪人2美元，ＰＩＢ2级别经纪人1美元，每周一结算。经纪人由低到高分为：Ｉ发展投资者不少于5人，本人投资不少于2000美元，五个人投资总额不少于10000美元；ＩＢ发展投资者不少于50人，本人投资不少于5000美元，团队投资总额不低于8万美元，直接推荐不少于10人，10人投资不少于5万美元；ＭＩＢ名下需要有3个ＩＢ级别经纪人，直接推荐不少于15人，团队总金额不低于35万美元，直接推荐不少于8万美元，本人投资不少元1万美元，ＰＩＢ名下有3个ＭＩＢ级别经纪人，团队总金额最少2500万美元。赵继民就属于ＰＩＢ级别的经纪人，证人属于ＭＩＢ级别的经纪人。最开始赵继民和孔媛媛在下花园星光大院成立工作室，后期搬到了隆旭盛逸园小区的底商，工作室都是提供大家学习外汇使用的。截至目前，刘世斌在自己账户中投资有四五万元，加上别人身份信息开户投资共计有50万元左右，提现了40000余元。 指认笔录及照片，证实同案人孔媛媛、刘世斌可以指认出赵继民开办以及授课普某外汇的两处工作室，也是孔媛媛帮赵继民处理一些关于普某外汇投资上一些事情的地点。 微信聊天截图，证实证人张某2通过孔媛媛注册普某外汇并且进行投资及普某外汇Ａｐｐ基本情况、普某外汇投资者现场学习及孔媛媛授课情况。登录普通外汇的新旧网址、会员后台网址、ＭＴ4下载网址、经纪人后台网址、备用经纪人后台网址、普某券商网址、普某外汇印尼网址、普某外汇集团国际网址、普某外汇中国区会员网址及中国区经纪人网址。赵继民所建的智能跟单外汇群人员数达391人，给群成员介绍普某外汇平台情况，平台数据交易情况及普某ＰＴＦＸ外汇平台崩盘情况。 三明市公安局梅列分局案情通报，证实普某ＰＴＦＸ平台属于网络传销，赵继民在传销中属ＰＩＢ级别经纪人。 国家外汇管理局三明市中心支局关于协助认定普某平台经营外汇资质的复函，证实普某ＰＴＦＸ外汇交易平台不具备在中国境内银行间外汇市场进行外汇交易或经营结汇、售汇业务的资质。 网页截图，证实PTFX背景、订单流向、资金流向、会员级别、收益的介绍。 国家外汇管理局三明市中心支局关于协助查询普某平台涉案账户跨境收支交易情况的复函、情况说明，证实被告人赵继民在传销活动中使用的银行卡流水中，在接收资金的对方公司账户中有10家系涉案普某平台认定的涉案账户，并无外汇交易。 福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实普某ＰＴＦＸ网站会员之间存在推荐关系组织结构，赵继民普某外汇账号为ｚｊｍ166033，会员等级ＰＩＢ，直接上级为ｌｂｑ369852，下线数量为3289，下线层数为9，所属层级为7。赵继民获利金额为574124.5468美元，其中通过投资获利提取现金总和为1862美元，通过投资获利提取到盈利存储总和为13524美元，通过盈利分享获利总和为71224.477美元，通过佣金获利总和为487514.0698美元。赵继民提现金额为542934美元，其中通过投资获利提现总和为1862美元，从盈利存储提现总和为3752美元，从盈利分享提现总和为50580美元，从佣金提现总和为486740美元，通过撤回投资提现本金和利润总和为0美元。普某外汇会员有ＭＥＭＢＥＲ、Ｉ、ＩＢ、ＭＩＢ、ＰＩＢ、ＰＩＢ2六种类型，会员获取利润有三种途径，第一种为交易获利，第二种为盈利分享获利，第三种为交易佣金获利。会员交易获取的利润中可提取的利润为会员进行交易所赚取利润的70%。会员盈利分享获利的金额是通过其下线进行交易获取的返利，如果直接下级通过交易获利，则此会员抽取利润的10%作为盈利分享收入，若下三代会员通过交易获利，则此会员抽取利润的5%作为盈利分享收入。 工商信息、张家口福慧通企业管理有限公司档案、营业执照，证实张家口福慧通企业管理有限公司执行董事及法定代表人是赵继民。 银行卡交易明细清单，证实被告人赵继民在参与传销活动期间资金流水情况。 到案经过，证实被告人赵继民于2019年12月24日被下花园公安分局经侦大队传唤到案，配合调查，对自己犯罪事实供认不讳。 被告人赵继民的供述与辩解，证实2017年后半年，被告人进到一个叫智能外汇的微信群，聊天中唐山一个叫刘某2的给被告人发了一个链接，打开后了解到普某外汇是一家在印度尼西亚登记注册的券商，该公司与中国境内第三方支付平台合作，国内参与者必须通过普某外汇官网注册成该公司会员才可以进行外汇炒作，然后通过第三方支付平台进行投资及返利。之后被告人通过刘某2给的一个ＩＤ号输入后并填写了本人身份信息、银行卡信息、电子邮箱和手机号成了普某外汇的会员，注册必须要有会员介绍加入。如果被告人的账户炒汇有盈利，其中的15%会通过ＩＤ返到介绍人的账户里，也叫作分享佣金。进入普某外汇后进入自己的后台，根据提示可以选择跟单交易或者自主交易，被告人选择的是跟单交易，接着系统让被告人申请一个ＭＴ4账户，申请成功后就可以把账户客户端下载到手机上，可以随时查看炒汇交易盈亏情况。账户设立成功后在平台上可以选择跟盘的操盘手，一共有七个，选定的操盘手如何交易，账户就自动跟单交易。当被告人实际投资时，先登录普某外汇后台，点击镜像交易／入金，平台显示第三方支付公司账户，将投资款打到第三方支付公司的账户，第三方将投资的钱换成美元，进入到个人的ＭＴ4账户，操盘手每一笔交易完成后，可以通过个人ＭＴ4账户看到交易盈亏情况，二三天后邮箱会收到一份一周前交易的电子损益单，如果需要提款，只需要在普某外汇后台选择提利润或者撤离跟单提本金和利息，所提的资金一般会在七个工作日到绑定的银行卡上。交易的利润70%归投资者，15%归操盘手，剩下的15%就是普某外汇给的分享佣金，每一手交易平台会收取30至50美元，无论是否盈亏。加入会员后，如果不想做分享盈利的就直接通过跟单炒汇或自主炒汇盈利，按普某外汇的要求介绍新会员加入，从新会员的盈利中拿出15%分享给老会员发放奖金。被告人觉得收益挺高就在平时吃饭、聊天的时候向朋友介绍普某外汇，从而收获下线人员。2018年5月份的时候，被告人去了印尼的普某外汇公司考察了公司的资质、监管机构与普某公司的关系以及与其他公司券商的关系、操盘手开单的过程、个别会员交割单，还给被告人提到了所投资的资金不在普某外汇公司里，而是在ＢＡＣ（中亚银行）的隔离账户里，并且还看到普某外汇公司抽取了个别人到中亚银行去现场入金。2019年3月份，被告人在下花园注册了一个叫“张家口福慧通企业管理有限公司”，公司的法人是被告人自己，职员只有孔媛媛和一个清洁工王某2，公司屋里的标语写着“人人学外汇，拥有高智慧”，介绍自己的亲朋好友、老百姓加入普某外汇，自己的亲朋好友还介绍他们所认识的人加入。通过被告人的讲课介绍后陆续的又加入了会员进行投资，在公司给这些人讲解什么是外汇、外汇的基本常识、各个国家的货币和普某公司的基本情况，孔媛媛偶尔也会对这些人讲解一些外汇的基本常识，通过被告人介绍加入的会员有30人左右，被告人建立的微信群人数至少有几百个。到了2019年10月份，普某外汇提本金和利润的时间突然延长了。到了2019年12月19日，被告人个人的ＭＴ4账户在未交易时突然显示产生亏损交易，账户资金成为负数，与之前公司的承诺相悖。2019年12月20日，普某外汇发布公告称确定公司服务器遭受恶意网络攻击，之后普某外汇ＭＴ4账户就一直显示维护，无法再进入操作，被告人感觉投资都被普某外汇公司卷走了。被告人ＭＴ4账户在突然显示账户资金成为负数之前里有换算成人民币达110万余元。 户籍证明，证实被告人赵继民的基本身份信息。 上述证据，来源合法，相互印证，本院予以确认。 本院认为，普某ＰＴＦＸ外汇交易平台经相关部门依法认定，不具备在中国境内银行间外汇市场进行外汇交易或经营结汇、售汇业务的资质。该平台是以提供外汇投资交易为名，要求参加者注册加入成为该平台会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量计酬或者返利，这种运作模式符合我国刑法第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪的法律特征。被告人赵继民经他人介绍注册加入ＰＴＦＸ平台成为会员，然后为牟取利益通过微信群、设立工作室，积极宣传ＰＴＦＸ传销平台，引诱参加者继续发展他人参加，按平台要求参加者交纳一定金额保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，对ＰＴＦＸ传销平台活动在当地的实施、传销组织的建立、扩大等起到了关键的作用，应认定为该传销活动的组织者、领导者，该传销活动扰乱了当地经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。涿鹿县人民检察院指控被告人赵继民犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，指控事实清楚，证据确实充分，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳。辩护人李竞东提出被告人从主客观方面不构成本罪的辩护意见，与本院上述查明事实不符，本院不予采纳。被告人赵继民会员级别为ＰＩＢ，所属层级为7，共发展下线3289人，下线层数为9，属情节严重，依法应予惩处。但在整个“ＰＴＦＸ外汇平台”传销组织犯罪体系中，相对于该平台的创建者等主犯及传统意义的传销活动，被告人赵继民在加入该平台后以提供咨询、宣传的方式引诱他人参加，客观上起帮助作用，应认定为从犯，依法予以减轻处罚。被告人到案后如实供述全部罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。故对辩护人提出的被告人无前科，坦白，自愿认罪认罚，应从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人赵继民从盈利分享提现和从佣金提现的钱款，因被告人有部分复投到“ＰＴＦＸ外汇平台”传销组织而最终不能提现，故其非法所得应在扣除该部分后予以认定，但公诉机关未能提交充分证据证实，本院难以准确认定，故对被告人及其辩护人提出的相关辩解辩护意见，本院予以采纳，对公诉机关以鉴定的提现金额全部认定为被告人非法所得并予追缴的建议，本院不予支持。 综上，本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人赵继民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2020年12月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李润刚 人民陪审员  方建萍 人民陪审员  李少华 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  徐 静 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第1页共23页