江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初8号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人李承锦，曾用名李承凯，男，1993年8月2日出生于江西省崇义县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省崇义县。因本案于2019年6月18日被抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人黄伟群，宜兴市法律援助中心律师。辩护人蒋曙光，江苏品悦律师事务所律师。被告人蓝芮，曾用名兰芮，女，1993年4月19日出生于江西省上犹县，畲族，中专文化，无业，户籍所在地江西省上犹县。因本案于2019年6月18日被抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人谢黎光，江苏磊安律师事务所律师。被告人李航，男，1991年5月24日出生于江西省崇义县，汉族，大专文化，驾驶员，户籍所在地江西省崇义县。因本案于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年5月21日被本院决定取保候审。辩护人林国征，宜兴市法律援助中心律师。被告人谢柳萱，曾用名谢婕，女，1999年7月1日出生于江西省崇义县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省崇义县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，2020年6月3日被本院决定取保候审。辩护人虞文涛，江苏云崖律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2019）795号起诉书以及宜检刑补诉（2020）16号、18号补充起诉决定书指控被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱犯诈骗罪，于2020年1月2日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，于2020年2月3日变更为普通程序，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员赵誉涛、代理检察员蒋茜出庭支持公诉，被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱及其辩护人黄伟群、谢黎光、林国征、虞文涛到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2018年6月至2019年5月间，被告人李承锦伙同被告人蓝芮在江西省崇义县设立办公地点，成立公司，雇佣被告人李航、谢柳萱及曾凡贞、陈春芳、陈俊(均另案处理)等人为业务员，在添加男性微信用户为好友后，骗取被害人钱财。其中，被告人李承锦系公司负责人，负责公司整体运营，公诉机关当庭变更涉案金额合计人民币74656.13元（以下币种为人民币），被告人蓝芮负责公司招聘、培训等综合事务，公诉机关当庭变更涉案金额合计63602.02元，被告人李航、谢柳萱为公司业务员，公诉机关当庭变更涉案金额分别为12386.39元、11054.11元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被害人的报案陈述、共同行为人的供述、公安机关制作的提取笔录等相关证据材料，公诉机关认为被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱合伙骗取他人钱财，被告人李承锦、蓝芮涉案数额巨大，被告人李航、谢柳萱涉案数额较大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出被告人李承锦有如实供述、积极退赃、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，建议判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人蓝芮有从犯、如实供述、积极退赃、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，建议判处其有期徒刑二年至三年，并处罚金；被告人李航、谢柳萱有从犯、如实供述、积极退赃、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，建议分别判处两被告人有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。被告人李承锦对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出，1、李承锦归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、李承锦能认罪认罚，可以从宽处罚；3、李承锦无前科劣迹，并且其亲属为其退赃，可以从轻处罚。被告人蓝芮对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出，1、蓝芮归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、蓝芮系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、蓝芮能认罪认罚，可以从宽处罚；4、蓝芮无前科劣迹，并且其亲属为其退赃，可以从轻处罚。被告人李航对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出，1、李航归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、李航系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、李航能认罪认罚，可以从宽处罚；4、李航无前科劣迹，并且其亲属为其退赃，可以从轻处罚。被告人谢柳萱对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出，1、谢柳萱归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、谢柳萱系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、谢柳萱能认罪认罚，可以从宽处罚；4、谢柳萱无前科劣迹，并且其亲属为其退赃，可以从轻处罚。经审理查明，2018年6月至2019年5月间，被告人李承锦伙同被告人蓝芮在江西省崇义县设立办公地点，注册成立了新世界电子商务有限公司，后雇佣被告人李航、谢柳萱及陈春芳、曾凡贞、陈俊、刘媛媛、张欢、赖恒涛、（均另案处理）为业务员，虚构一女性人物名叫“林梦”，并以该人物的名义，添加事先购买的男性微信用户为好友，通过微信聊天得到对方信任，再编造、虚构过生日、见面需要路费及自家有手工制作的茶叶等理由，诱骗被害人发送微信红包、微信转账或购买茶叶等，被告人李承锦等人骗取本市居民宗某等被害人钱财合计74656.13元。其中，被告人李承锦系新世界电子商务有限公司的负责人，负责公司的整体运营，涉案金额74656.13元，被告人蓝芮负责公司招聘、培训等综合事务，涉案金额合计63602.02元，被告人李航、谢柳萱为公司业务员，具体与被害人聊天骗取钱财，涉案金额分别为人民币12386.39元、11054.11元。具体事实如下：1、2019年2月至5月期间，被告人李航利用微信号为×××11、微信名为“梦梦”的微信与被害人宗某、何某、杨某聊天交友，骗得钱财合计12386.39元。2、2018年6月至8月期间，被告人谢柳萱利用微信号为×××66、微信名为“梦梦”的微信与被害人袁某、刘某聊天交友，骗得钱财合计11054.11元。3、2018年11月至2019年4月期间，共同行为人曾凡贞利用微信号为×××15的微信与被害人李某1聊天交友，骗得钱财合计23022.5元。4.2018年10月至2019年2月期间，共同行为人陈春某利用微信号为×××43、×××17的微信与被害人焦某、赵某1聊天交友，骗得钱财合计6322.97元。5、2018年9月至12月期间，共同行为人陈俊利用微信号为×××16、×××ｎｇ的微信与被害人许某、窦某、黄某1、付某、王某1、尹某聊天交友，骗得钱财合计5309元。6、2019年3月至4月期间，共同行为人刘媛媛利用微信号为×××95的微信与被害人杜某、覃某1、陈某、周某1、李某2、覃某2聊天交友，骗得钱财合计4333.55元。7、2019年3月至4月期间，共同行为人张欢利用微信号为×××46的微信与被害人曾某、王某2、张某、黄某2聊天交友，骗得钱财合计6315.88元。8、2018年9月至2019年1月期间，共同行为人赖恒涛利用微信号为×××ｃｙ的微信与被害人李某3、周某2、赵某2、檀某聊天交友，骗得钱财合计5911.73元。被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱归案后均如实供述了上述诈骗事实。案发后，被告人李航亲属退出13000元，被告人谢柳萱退出6000元，共同行为人陈春某退出6000元，张欢退出2807元，陈俊亲属退出6000元、刘媛媛亲属退出7000元，上述共计40807元现扣押在公安机关。在本院审理阶段，被告人李承锦、蓝芮亲属分别退出10000元，现扣押在本院。上述事实，被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱在庭审中未提出异议，并有被害人宗某、袁某、焦某、李某1、许某、杜某、曾某、李某3等人的报案陈述笔录，共同行为人张欢、陈俊、刘媛媛、曾凡贞、赖恒涛、陈春某的供述笔录，证人王某3、李某4、蓝某等人的证言笔录，公安机关制作的搜查笔录，宜兴市公安局网络安全保卫大队制作的电子证据检查工作记录，调取的涉案手机通信数据，相关微信聊天记录截图，有关扣押清单及扣押决定书，被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱签署的认罪认罚具结书，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、抓获经过、情况说明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱以非法占有为目的，利用电信网络工具，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，被告人李承锦、蓝芮涉案数额巨大，被告人李航、谢柳萱涉案数额较大，四被告人的行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人李承锦积极组织、实施犯罪，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蓝芮、李航、谢柳萱起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚。被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱的亲属能积极退赃，可以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，应予采纳。对被告人李承锦、蓝芮、李航、谢柳萱的辩护人提出的与上述相同的辩护意见予以采纳。综上，本院决定对被告人蓝芮减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李承锦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2022年12月17日止)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。二、被告人蓝芮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2021年6月17日止)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。三、被告人李航犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2020年5月21日止)，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。四、被告人谢柳萱犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2020年6月3日止)，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。五、扣押在公安机关赃款人民币40807元及扣押在本院的人民币20000元，分别由扣押机关及本院退还被害人；尚未追缴的赃款人民币13849.13元，责令四被告人退赔后返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  储晨洁人民陪审员  周水萍人民陪审员  王海群二0二0年十二月十一日书记员倪臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。