上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1271号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人练森杰(自报，男，1985年11月12日出生，汉族，户籍所在地浙江省，暂住上海市嘉定区。指定辩护人周发，上海君乐律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2020］942号起诉书指控被告人练森杰犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员周文柱、被告人练森杰及指定辩护人周发、被害人石某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月初，被告人练森杰在为被害人石某某居间介绍购买本市嘉定区江桥镇临夏路XXX弄XXX号XXX室房屋的过程中，起意诈骗，遂谎称售房人朱某征信存在问题，以保障资金安全为幌子，让石某某先后将定金及首付款共计人民币49万元(以下币种相同)转入其指定的银行账户及其个人银行账户内。练森杰后将上述骗得钱款用于还债、消费及网上赌博挥霍。2020年4月26日，被告人练森杰被公安机关抓获归案。到案后，其如实供述上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人石某某的陈述，证人孙1、朱某、项某某、孙某2的证言及辨认笔录，公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据通知书、调取证据清单，转账凭证、银行流水、转账清单、转账回执、定金保管书、收款收据，微信聊天记录，上海市不动产登记簿、房地产买卖居间协议、房地产买卖协议、补充协议、上海市房地产买卖合同，公安机关出具的《工作情况》，常住人口信息查询表及练森杰的供述等。公诉机关认为，被告人练森杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。练森杰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；练森杰认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人练森杰判处有期徒刑八年六个月，罚金三万五千元。被告人练森杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并认罪认罚签字具结。辩护人认为，定金4万元系由卖房者同意留存在练森杰处，故不应计入练森杰诈骗石某某的犯罪金额。经审理查明，2020年4月初，被告人练森杰在为被害人石某某与售房人朱某居间介绍上海市嘉定区江桥镇临夏路XXX弄XXX号XXX室房屋买卖的交易过程中，起意诈骗，以朱某的征信存在问题、购房款需交由中介方保管为幌子，要求石某某先后将定金及首付款共计人民币(以下币种相同)49万元转入其指定的练科的银行账户及其个人银行账户内，随后练森杰即将上述骗得钱款用于还债、消费及网上赌博挥霍。为避免罪行暴露，事后练森杰骗得石某某的签字捺印并伪造了将上述49万元转为“借款”的《承诺书》。2020年4月26日，公安机关接被害人报警后将被告人练森杰抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有以下证据证实：1、被害人石某某的陈述证实，2020年4月，其在通过被告人练森杰居间介绍购买朱某、孙1位于本区江桥镇临夏路XXX弄XXX号XXX室房产的过程中，练森杰以对方征信有问题，为保障款项安全、帮助其办理贷款等借口为由，让其将购房定金4万元及首付款45万元先后转入练森杰指定的银行账户。4月23日晚练森杰至其位于闵行区北华路的彩票店让其签了贷款合同和一些空白的材料。4月25日其从卖房者处得知，对方并未收到购房款49万元，发现被骗，遂报警的情况。2、收款收据、证人孙1、朱某的证言及辨认笔录证实，2020年4月，其二人通过被告人练森杰居间介绍出售二人位于本区江桥镇临夏路XXX弄XXX号XXX室房产，购房者为石某某。在签订居间合同和买卖合同后，其二人收到过石某某支付的1万元定金。练森杰联系其称，买方石某某要求对定金及首付款进行银行资金监管，其不同意后，练森杰称石某某同意解除合同，后在中介公司遇到石某某，才获知石某某已经将首付款付给了练森杰，而练森杰并未转交。其二人均表示，朱某并未在4万元定金的收据上签字。3、证人项某某的证言证实，2020年4月，其介绍表弟石某某给易居房友的业务员练森杰居间购买房屋。4月25日石某某告知其，练森杰收取49万首付款后未交给卖方朱某。4、证人孙某2的证言证实，2020年4月25日，练森杰将一个档案袋放在其处，里面保存有一份石某某出具的承诺书。5、上海市不动产登记簿、房地产买卖居间协议、房地产买卖协议、补充协议、上海市房地产买卖合同证实，石某某、李明慧通过上海诗宇房地产经纪事务所向朱某、孙1购买本区江桥镇临夏路XXX弄XXX号XXX室房产，2020年4月10日三方签订《房地产买卖居间协议》，之后签订《房地产买卖协议》约定：放款人民币235万元，甲乙双方签署本协议后二日内，乙方应向甲方补足定金至3万元，此款由甲方向乙方签收后直接收取….4月11日甲乙双方签订《房地产买卖合同》，其中附件三约定：乙方于2020年4月20日前支付甲方首期房款人民币50万元。6、转账凭证、银行流水、交易清单、客户回单、收款收据、转账清单、转账回执、定金保管书证实，2020年4月11日李明慧(石某某妻子)账户向练科账户转账4万元，当日练森杰代表中介方出具《定金保管书》；2020年4月15日石某某账户向练森杰转账45万元，当日练森杰作为房价款签收。7、微信聊天记录证实，被告人练森杰与卖房人孙1通过微信交流，练森杰表示卖方没有把房屋有个人抵押的实情告知买方，之后问孙1“取消合同是否同意，同意的话在你那的一万块作为违约金不作退还”，孙1回复“同意”。8、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关承诺书复印件、调取证据通知书、调取证据清单证实，公安机关扣押被告人练森杰银行卡一张、带有石某某签字捺印A4纸两张，承诺书内容为“本人承诺临夏路XXX弄XXX号XXX室原所签购房合同无条件合意解约，所付给卖方朱某壹万元作为补偿金给卖方”；公安机关从孙某2处调取带有“石某某”签字捺印的承诺书一张，内容为：“本人承诺临夏路XXX弄XXX号XXX室原所签购房合同无条件合意解约，所付给卖方朱某壹万元作为补偿金给卖方，2020年4月15日转给练森杰的肆拾玖万元购房款现本人同意转为借款，约定年息20%，并委托练森杰继续寻找合适房源，委托期限壹年”；从石某某处调取光盘片一张，光盘片内容系练森杰以办理贷款手续等为由骗取石某某出具空白捺印纸张。9、公安机关出具的《工作情况》证实本案案发及被告人练森杰的到案经过。10、常住人口信息查询表证实被告人练森杰的自然身份状况。11、被告人练森杰的多次供述等。上述证据，均经当庭质证属实，合法有效，予以认定。本院认为，被告人练森杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。辩护人认为，诈骗金额应扣除定金4万元，经查，被害人石某某的陈述、证人孙1、朱某的证言与房地产买卖协议、银行流水、承诺书等书证可以互相印证，证实练森杰以确保交易安全等为借口向被害人收取超出合同约定金额的定金4万元后立即挥霍，朱某一方并未收到该笔款项，故该笔款项应认定为练森杰自石某某处诈骗所得，辩护人的上述辩解与查明的事实、证据不符，本院不予采纳。控辩双方关于练森杰能如实供述罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合本案的犯罪事实、危害后果等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人练森杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，罚金人民币三万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2028年10月25日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人练森杰退赔违法所得人民币四十九万元，发还被害人石某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱雯雯人民陪审员  陆志文人民陪审员  吴 娟二〇二〇年十二月二十一日法官 助理  初德元书 记 员  王谷敏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。