辽宁省黑山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0726刑初208号公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。被告人颜泉福，男，1994年12月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市永春县，捕前住福建省泉州市永春县。因犯故意伤害罪于2012年11月被泉州市中级人民法院判处有期徒刑八年二个月，于2018年4月9日刑满释放。因本案于2020年7月26日被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于黑山县看守所。辩护人李宏玲，黑山法律援助中心律师。辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2020）202号起诉书指控被告人颜泉福掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月4日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院指派员额检察官赵福利、检察官助理李某出庭支持公诉，被告人颜泉福及其辩护人李宏玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省黑山县人民检察院指控，被害人范某在婚恋网站与“陈某1”相识，通过聊天软件与范某谈朋友、谈感情为诱导，取得信任，之后“陈某1”称掌握“网络赌博平台”漏洞，可以轻松赚大钱，在利益诱惑下范某向“网络赌博平台”指定账户中分两次转入人民币78000元，“网络赌博平台”收到钱后，即将钱款取出，得知被害人无财产可以充值时，断绝与被害人的联系。被告人颜泉福得知犯罪所得，布向上述“网络赌博平台”提供账户，提取现金人民币123000元，帮助转移犯罪所得人民币45000元，并收取10%提成。2020年7月23日17时，黑山县公安局民警在福建省泉州市永春县维港酒店628房间内将被告人颜泉福抓获。被告人颜泉福到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相应的书证、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人颜泉福明知是犯罪所得及其收益而予以提供资金账户、协助将财物转换为现金的方法掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并建议被告人颜泉福自愿认罪认罚，应从轻处罚。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。被告人颜泉福对公诉机关指控其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有意见，自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。其辩护人辩称被告人颜泉福自愿认罪认罚，主动赔偿被害人损失，取得被害人谅解，请法院对其从轻处罚。经审理查明：经审理查明，辽宁省黑山县黑山镇居民（被害人）范某（微信号×××）。曾在某网站认识一名网友（gf720114），自称“陈某1”，并介绍自己在沈阳一个网络公司做技术总监。2020年5月19日，被害人范某称，“陈某1”给其发微信，称去广州给其他公司做网络维护。掌握网络漏洞可以赚钱。被害人范某按其提示网络链接（w某于5月19日13时24分向其他提供的林某账号62×××40，转48000元；5月19日15时25分，又按其提示往陈某2账号62×××63转账30000元。同时查明，被告人颜泉福称，受颜某（下落不明）指使，明知是犯罪所得，而向颜某提供账号，分别于2020年于5月19日13时24分和15时25分，被告人所提供的林某账号62×××24转入48000元；陈某2（下落不明）账号62×××63转入30000元。被告人将上述款项转账或提现给颜某70200元，获利7800元。2020年7月23日17时，黑山县公安局民警在福建省泉州市永春县维港酒店628房间内将被告人颜泉福抓获。被告人颜泉福到案后如实供述自己的犯罪事实。另查明，被告人家属自愿与被害人范某达成谅解协议，赔偿被害人损失，并取得被害人谅解。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明：1.受案登记表、案件来源，抓捕经过，证实2020年5月20日11时50分，黑山县公安局黑山镇派出所接到范某报警，5月19日13时至16时之间，范某一个微信好友以帮其赚钱为由，给其发一个网络平台链接，让其充值78000元钱，之后，范某发现无法提现，意识到被骗了。黑山镇派出所当日以范某被电信诈骗立案，于7月23日17时许，黑山县公安局刑侦大队民警经侦查在福建省泉州市永春县维港酒店将犯罪嫌疑人颜泉福抓获；2.户籍证明，证实被告人颜泉福具有刑事责任能力情况。3.中国农业银行卡交易明细清单，证实被告人颜泉福尾号5975号卡交易情况。4.存款明细账，证实被告人颜泉福尾号4665号卡存款等情况。5.刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人颜泉福因故意伤害罪于2012年11月被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑八年二个月，因犯罪时未成年，不做累犯评价。6.聊天记录截取，证明被害人范某与陈某1的聊天记录。7.被害人范某陈述，之前在一个婚恋网站认识一网友（gf720114）自称是沈阳一个网络公司技术总监，2020年5月19日，他称去广州给其他公司做网络维护。正好在控制网络后台，可以带我赚点钱。他用微信发一个链接（××），让我注册一个账号，让我往这个平台上充钱。正好他操作网络后台可以赚钱。第一次5月19日13时24分转账他提供的账号62×××40，用户名林某，转48000元；5月19日15时25分，转账30000元，账号62×××63，用户名陈某2。两次都是用我的账号尾号5579转的。我的微信×××。8.被告人颜泉福的供述与辩解称，我和颜某是邻居，关系非常好。2020年5月16或17日，颜某给我打电话说，用我的银行卡将赌博网站里的钱转出来。然后需要我到银行提现给他，办完事给好处费。我当时和陈某2说了，因为我俩都没有经济来源，陈也答应了。第二天我的银行卡没带，先将陈某2卡号告诉颜某了，我到家找到我的银行卡也将卡号（农行62×××75）告诉颜某了。下午颜某打电话告诉我，先把陈某2卡往我卡里转45000元，让我取一下。我说银行取钱费劲，颜某给我一个卡号（许传煌），我通过手机银行给许传煌转45000元。晚上，颜某给我打电话说我卡里又到账45000元。因为自动取款机一次取钱不能超过20000元，我就从蓬壶农行取款机分次取款，又通过手机银行转账，共取出45000元。取完现金在永春县桃源大酒店门口将钱交给颜某，我没有好意思要好处费，颜某说以后还得找我取钱，每次好处费按取款额10%给我。第二天上午颜某给我打电话，说陈某2银行卡不能用了，让我再找一张卡。我就从我二舅林某借一个银行卡（62×××40），没说干什么，我就将卡号发给颜某了，当天中午颜某打电话给说林某卡里到账48000元，让我取现金给他。因当时我没有时间，就让陈某2去取，因陈某2先前那个卡不能用了，再找一账户。陈又告诉我一个账户，我又通过手机分多笔把钱转给陈某2提供的账户了。过一会儿，陈某2也说没有时间取款，又将48000元转到我卡里了。因为提款机不能多取，我就往我妈林雪玉（她不知道干什么）（623052680035708376）卡里转10000元，往自己农商卡里（6230366107014914665）转13000元，从取款机上进行提现金20000元，又从自己农行卡里取款13000元，一共提出现金43000元，之后给颜某打电话，他让我在家等着他取钱。一会颜某来取钱，我从兜里拿出200元和将银行取出的43000元放一个黑色塑料袋里给他了。只给他43200元，因为48000元扣除10%好处费4800元正好是43200元。这4800元我给陈某22490元（以前欠陈某290元，实际给他2400元）。又过一小时左右，颜某给我打电话说，他又往陈某2之前卡（招商银行账户）里转账30000元，只取27000元，给我留3000元好处费。我问陈某2是否收到这30000元了，陈说收到了，陈将钱转到农行卡里了，让我去取钱。我从蓬壶镇政府对面农行柜台取现金27000元，颜某在我家门口等着呢，我将27000元钱给他了。然后我给陈某2好处费1650元，我得1350元。9.蓬壶镇农业银行监控录像及微信截图，证实被告人取款过程及被害人被诈骗网络诈骗过程。10.罚金交款单及评估意见书证明，被告人缴纳罚金及是否符合社区矫正条件的情况。11.赔偿谅解协议书、收条证明，被告人家属与被害人范某达成赔偿协议，取得被害人谅解。12.查询通知书回执三份，中国建行交易明细、中国农行交易明细三份证明，被告人掩饰、隐瞒犯罪所得资金转账过程。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人颜泉福受他人指使，明知是犯罪所得，而向他人提供自己及林某、陈某2的银行账号，并将被害人范某所转入钱款78000元以转账或提现的方法将赃款转移他人，并从中得到非法利益7800元。其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其情节严重，公诉机关指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人另外90000元掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实，因证据不充分，本院不予支持。被告人家属自愿与被害人范某达成赔偿谅解协议，退还被害人全部损失，取得被害人谅解，并主动缴纳罚金，可对其从轻处罚。辩护人的相关意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十八条一款，第二百条之规定，判决如下：一、被告人颜泉福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、责令被告人颜泉福于判决生效后十日内退赃款人民币七万八千元（已退赔）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张凤友审 判 员  李 伟人民陪审员  刘冬霞二〇二〇年十二月二十二日法官助理侯洪雷书记员杨飞龙