四川省金堂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0121刑初255号 公诉机关四川省金堂县人民检察院。 被告人王力猎，男，1987年4月8日出生于四川省都江堰市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省都江堰市，2012年9月6日因涉嫌诈骗罪被四川省都江堰市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2015年1月17日刑满释放。2020年8月17日因涉嫌诈骗被金堂县公安局刑事拘留，2020年8月27日被逮捕，现羁押在金堂县看守所。 指定辩护人谢和敏，四川诚峰律师事务所律师。 四川省金堂县人民检察院以金检一部刑诉〔2020〕220号起诉书，指控被告人王力猎犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭于2020年12月9日公开开庭审理了本案。金堂县人民检察院指派检察员林昭武出庭支持公诉，被告人王力猎及其辩护人谢和敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 金堂县人民检察院指控：2020年6月4日，被告人王力猎在无实际履约能力的前提下，冒用四川攀枝花林宏源医药有限公司电子资质取得四川省五盛药业有限公司（公司地址金堂县××镇××村××组）信任以及建档后，骗取中药材货物全蝎、海马、马勃、炒建曲、黄连片价值约102059.8元，至今未支付货款。2020年6月11日被告人王力猎在未支付2020年6月4日所有货款的前提下，再向五盛药业的工作人员要货全蝎、黄连片6541.8元，至案发也未支付全部货款。2020年8月13日被告人王力猎被上海市公安局松江区石湖派出所民警挡获归案。 就指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王力猎以非法占有为目的，冒充相关企业采购人员，骗取受害人的信任，骗取他人财物，犯罪数额巨大， 其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王力猎曾经因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。 被告人王力猎当庭提出，其并无冒用其他公司的名义在五盛药业公司建档的事实，也不具有非法占有的主观故意，且6月4日并未收到过起诉指控的全蝎、海马等货品，同时，不应认定其为累犯。 其辩护人提出被告人仅是借用了攀枝花林宏源公司的名义，并无虚构事实的行为，且王力猎未付款系因为账期未到，暂未付款符合规定，其并无非法占有的目的，指控其构成犯罪的证据不足，应当认定被告人无罪。 经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人王力猎2012年9月6日因犯诈骗罪被四川省都江堰市人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2015年1月17日刑满释放。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.公安机关受案登记表、立案决定书，证实本案发生、立案情况。 2.到案经过，证实被告人王力猎被挡获归案的情况。 3.在逃人员登记表，证实经当事人报案，公安机关对王力猎进行上网追逃情况。 4.常住人口信息，证实被告人王力猎年龄、身份等情况。 5.接受证据材料清单，证实被害单位四川省五盛药业有限公司委托公司员工孙某某办理报案事宜，孙某某向公安机关提交了四川省五盛药业有限公司的营业执照（正副本）复印件、药品生产许可证（正副本）复印件、出库清单二份。 6.四川五盛药业有限公司货品发运交接记录，证实，该公司在2020年6月4日向王力猎所称的四川攀枝花林宏源医药有限公司发货及2020年6月11日向郫都菊松发货的记录。 7.回复函，系攀枝花林宏源公司做出，证实被告人王力猎不是四川攀枝花林宏源医药有限公司的员工，但曾以四川五盛药业有限公司业务员的名义向其公司索取过电子版的公司资料，其公司与四川五盛药业有限公司无业务来往。 8.现场勘验及图片说明，证实四川五盛药业有限公司现场概貌及其冷冻室概貌。 9.前科材料，证实王力猎曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，于2015年1月17刑满释放。 10.情况说明，证实涉案的药材均被王力猎售出，未查获实物，故无法作物价鉴定。 11.证人孙某燕的证言，证实其系四川五盛药业有限公司的销售员。2020年5月27日左右，其通过微信询问王力猎是否需要采购中药，王力猎表示可以谈一下并前往其公司与老总张晓佩和李水波进行洽谈。6月4日，王力猎在其公司建了两个公司的档，一个是“四川南药川江医药有限公司”，一个是“林宏源有限公司”，并在当日发出102059.8元的货由“货拉拉”公司运往王力猎指定的地点成都市大丰镇，王力猎来接的货，他说他接到货后就走攀枝花去了，整个过程是通过电话联系的。其后面给林宏源公司打电话询问货物是否收到，对方公司表示未在其公司进过货，后面其又了解到王力猎在6月11日的时候，还在其公司进了一批六千多元的货，双方之间没有签署过合同。6月4日出货全蝎20公斤，炒建曲50公斤，黄连片50公斤，川西马博20公斤，海马3公斤，价值102059.8元，6月11日出货黄连片20公斤，全蝎1公斤，价值6541.8元。 辨认笔录，证人孙某燕经照片辨认出被告人王力猎。 12.证人李某波的证言，证实其系四川五盛药业有限公司的法人。2020年6月初的一天，公司业务员孙小燕介绍了一名叫王力猎的客户来洽谈中药材购买合作，他自称挂靠在四川南药川江药业有限公司做销售，双方还没有谈到证实签订合同的事，6月20日的时候，孙小燕给其打电话问王力猎是否给公司打预付款，因为公司已经给王力猎发了货，其表示王力猎还未打款，其便查档发现王力猎提供了一家叫“攀枝花林宏源有限公司”的资质，以孙小燕的名义在其公司建档并发货，但是其并不知情，其与林宏源公司对接，结果对方公司表示未收到其公司发的货，对方公司也没有王力猎这个人。其公司一共损失了108601.6元左右。 辨认笔录，证人李某波经照片辨认出被告人王力猎。 13.证人杨某的证言，证实其系四川五盛药业有限公司的客服部主管，2020年6月4日，孙小燕拿着一个叫“攀枝花林宏源有限公司”的公司资质给其说给一个叫王力猎的客户建档，并说对方要一批货当天发，具体价格还在由公司法人李水波与对方商谈，先发货过几天对方再把钱打过来。因公司有先例，其就没有想很多，就找了公司一个张师傅送到孙小燕发来的地址去了。2020年6月11日，李水波让其添加王力猎的微信与对方对接，王力猎表示过几天要来公司签合同，让其当天给他发一批货，其就安排公司的曾师傅送到了王力猎指定的地方去了。一直到前几天才晓得王力猎收了其公司的货没有签合同也没有打钱。装货的时候其在现场，当时装了两种包装规格不一样的全蝎、炒建曲、黄连片（小片）、川西马勃、海马这些货物，当时一共装了4个编制口袋和4各纸箱子。王力猎没有和其公司签订聘用合同，他是公司业务员孙小燕介绍来的一名客户。 14.证人曾某福的证言，证实其系四川五盛药业有限公司的司机，2020年6月11日的时候，公司客服主管杨英安排其到郫都区一个地方给一个叫王总的人送货，王总添加了其微信并给其发了一个定位，其到了该定位后，王总直接把其车上的货提走了，并说他马上回攀枝花。 15.证人张某甲的证言，证实其系四川五盛药业有限公司的销售实习人员，以前是公司司机。公司有账期这个说法，就是公司的客户有一月的账期时间，就是发货之后客户有一个月可以不用付款，但超过一个月公司会停止给这个客户发货，并且要求销售人员找客户催款。2020年6月4日，其接到客户部主管杨英的电话要求去新都送一批货，货物有四个装了货的编制口袋，四个装了货的纸箱子，在与对方交接的时候，因为对方车子装不下，就只有把箱子拆开以散货的方式装到对方车上，拆开的时候其看见里面装的是全蝎和一袋海马，其不知道对方的具体信息，但是如果拿照片来看，可以认出来。 辨认笔录，证人张某经照片辨认出被告人王力猎。 16.证人王某莎的证言，证实其以前与王力猎是情侣关系，二人分手原因是王力猎经常玩失踪，喜欢说谎。2020年6月份的时候，王力猎喊其一起去了一趟金堂的一个医药公司，到公司后，王力猎和他们公司的两个男的在交谈，其就在公司里转了会儿，不知道他们在交谈什么。王力猎经常以进货的名义找其借钱，还喜欢赌博。 17.证人张某乙的证言，证实其系四川五盛药业有限公司的仓库管理员，其根据客服部的出货单开始拣货、对货、打包、打包完后叫客服部的人安排司机送货。2020年6月4日起公司发了一批货给林宏源公司，其还在库管那一栏签字了的。 18.证人郑某东的证言，证实其系仕六郑鑫中药材行的销售，四川五盛药业有限公司偶尔会去其药行进购药材，2020年6月4日至2020年6月11日期间，全蝎的价格应该是3500元每公斤，海马价格是7300元-7400元每公斤，马勃大概在100元每公斤，炒建曲30-40元每公斤，黄连片140-150元每公斤。 19.证人曾某成的证言，证实其系四川中庸药业有限公司的销售人员，2020年6月期间，品相较差的全蝎要卖4000元每公斤，品相最差的海马要卖6500元-7000元每公斤，马勃大概在150元每公斤，炒建曲20元每公斤，黄连片200元每公斤。 20.证人罗某的证言，证实其系五盛药业公司的销售总监，2020年8月17日，杨柳桥派出所民警通过手机与其联系，告知其抓获了王力猎，并准许王力猎使用民警手机与其沟通，其质问王力猎拿了十多万的货欠了钱，王力猎予以认可，并表示只有出去了才能还货款。同时罗某还证实，2020年10月20日左右，王力猎的姐姐还找五盛药业公司协商过赔偿的事宜，总金额为10万余元，后协商未成。 21.情况说明，由侦查本案的金堂县公安局杨柳桥派出所民警作出，说明内容为，其在2020年8月中旬侦办本案的过程中，出于对企业追赃挽损的考虑，准许了王力猎使用民警的手机与五盛药业公司的人员进行联系，双方谈及了退药材款的事宜，民警监督了双方的沟通过程。 20.被告人王力猎的供述，证实，2020年5月底其通过孙小燕接触到四川五盛药业有限公司，并两次前往该公司与李水波总经理洽谈购货事宜。其拿着一个攀枝花林宏源医药有限公司以及郫都菊松诊所电子版资质发给了孙小燕并建档，6月4日，该公司派了个货拉拉司机在新都大丰镇国际商贸城1号楼门口给其送了一批货，包括炒建曲50公斤、黄连片50公斤、川西马勃20公斤，其计算出市场价值约11000元，这批货其卖给了都江堰崇义镇李氏诊所、郫都区邓兴元诊所；6月11日，该公司派自己的司机送货到成都工业学院斜对面小区，其接到的货有黄连片20公斤、全蝎1公斤，市场价值6300元，其全部销售给菊松诊所。林宏源医药有限公司的电子资质是其找公司廖总要的，以其个人名义做药材销售，郫都菊松诊所因双方合作了四五年了，其就有他们的电子版资质。目前其没有交回四川五盛药业有限公司一分钱，但是有四个月的账期。 21.光盘制作说明，公安机关对被告人王力猎讯问视频制作光盘1张。 以上证据均经过庭审质证，本院认为证据均来源合法，与案件事实相关联，证据之间能相互印证，具备合法性、客观性、关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人王力猎以非法占有为目的，虚构事实，骗取五盛药业公司钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名、事实成立，本院予以支持。 关于被告人及辩护人提出的被告人并无冒用其他公司名义的事实问题，本院认为，已有证人孙某燕等人的证言证实王力猎系以林宏源等公司的名义在五盛药业公司建档，同时有攀枝花林宏源公司证实该公司并无王力猎此人的说明予以印证，足以证实王力猎实施了虚构事实的行为。 关于被告人王力猎及辩护人提出的王力猎不具有非法占有目的的辩解，以及对认定犯罪金额的异议，本院认为，通过分析证据，被告人王力猎在公安机关的供述中对其6月11日诈骗的中药材品种及数量无异议，该批货品与五盛药业公司的出货单能相互对应，王力猎对指控其6月4日诈骗的中药材中有海马、全蝎不予认可，对诈骗货物中有炒建曲、黄连片、马勃等药品予以认可，而在案证据中，被害单位多名员工的证词已证实6月4日该公司向被告人王力猎所称的攀枝花林宏源医药有限公司发货，货品中包含中药材全蝎30公斤、海马3公斤，价值人民币10余万元，对此，有五盛药业公司的出货单予以印证，有当日送货司机张某某关于交货时拆开箱子看见里面有全蝎和一袋海马的证词予以佐证；同时，从王力猎的供述和其他证据中，均无王力猎向被害单位付款的任何证据。综上，现有的证人证言、书证等证据已能够相互印证，形成证据锁链，足以认定王力猎虚构事实从而骗取被害单位价值数额巨大的货品的事实，而王力猎的辩解并无任何事实及证据予以印证，本院不予采纳。 关于辩护人提出的王力猎系因账期未满所以未付款，故不能认定被告人非法占有的问题，本院认为，王力猎通过虚构事实骗取被害单位货品之后，直至案发也并未向公司支付任何货款，其提出的货物去向亦无证据予以印证，其非法占有的目的明显，辩护人提出的账期未满故而未付款的意见不成立。 关于公诉机关认定被告人为累犯的指控，本院认为，根据查明的事实，被告人此次犯罪距离其前罪刑满释放日期已超过五年，不应认定其为累犯。对被告人提出的此点意见予以采纳。 关于本案中药材的价格，公诉机关指控的犯罪金额，与经核实的同类药材的市场价值基本一致，本院予以认可，本案诈骗数额认定为108601.6元合理、准确。 被告人王力猎具有犯罪前科，此次犯罪其主观恶性较大，且未向被害单位进行任何赔偿，给被害单位造成了实际的损失，具有较大的社会危害，本院决定对被告人酌情从重处罚。为保护公私的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王力猎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月17日起至2024年8月16日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人王力猎退赔被害单位四川五盛药业有限公司人民币108601.6元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何泓屿 人民陪审员  王万春 人民陪审员  唐明伟 二〇二〇年十二月九日 法官 助理  肖苗苗 书记 员代  馨   附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。