湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初146号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人李龙波，男，1988年3月10日出生于广东省吴川市，汉族，初中文化，户籍地广东省吴川市**********，捕前住广东省湛江市市辖区**********，务工。曾因犯诈骗罪于2013年被广东省深圳市福田区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2013年12月31日刑满释放。因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。辩护人鲁作洪，广东湛信律师事务所律师。辩护人陈其聪，广东湛信律师事务所律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2020]143号起诉书指控被告人李龙波犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉，本院受理后，适用简易程序,依法组成合议庭。因本案不宜适用简易程序，本院于2020年6月19日将本案转为普通程序进行审理。2020年8月28日，湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑补诉[2020]Z1号补充起诉决定书向本院提出补充起诉，本院公开开庭审理了本案。在审理过程中，本案退回补充侦查一次。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员梁崇东出庭支持公诉，被告人李龙波及其辩护人鲁作洪到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：为了骗取他人钱财，被告人李龙波找人在网上发布虚假贷款信息，其中贷款信息包含李龙波使用的QQ号码34****36、250****01及手机号码130*****762。当被害人通过上述联系方式联系李龙波后，李龙波便通过QQ向被害人发送一张表格填写姓名、身份证号码、手机号码等个人信息。随后李龙波使用手机号码130*****762联系被害人下载工商银行网上手机银行APP买卖贵金属，再让被害人发送信息“安居贷+密码器的六位数字”至电话号码9****（工商银行）。被害人收到密码器的验证码后，李龙波又以方便办理贷款事宜为由骗得被害人的验证码并将验证码告知“杨哥”（另案处理），再由“杨哥”通过电脑操作输入银行卡号和验证码购买游戏点卡，从而骗取被害人银行卡内的钱。2019年11月12日，被害人姜某（QQ号码：18****97，昵称：j****i）在QQ群中看到有人发布贷款信息，该信息留有联系QQ号码：250****01，手机号码：130*****762。因姜某急需用钱，便添加了李龙波的QQ为好友。2019年11月15日，姜某向李龙波咨询贷款事宜时，李龙波提出需要在工商银行手机APP上买卖贵金属才能办理贷款。随后李龙波使用手机号码130*****762指引姜某在工商银行手机APP上购买黄金又出售。接着李龙波要求姜某用手机编辑“安居贷+密码器的六位数字”发送到95588，姜某按李龙波的要求操作后收到工商银行发来的关于如何办理安居贷的短信。后姜某按李龙波的指引在密码器输入一串数字，李龙波又以帮助姜某操作贷款事宜为由，骗取姜某提供密码器上的验证码。姜某提供验证码给李龙波后便收到工商银行发来的短信提示：其621226********84929工商银行卡支出人民币11500元。被害人苏某宝因急需用钱便通过朋友李某勇帮其办理贷款。2019年11月19日，李某勇通过其QQ176****3792联系李龙波的QQ34****36以办理贷款事宜。后苏某宝和李某勇根据李龙波的要求来到中国某某大学对面的工商银行办理网银密码器，并向李龙波提供了苏某宝的身份证号和银行卡号。随后李龙波使用手机号码130*****762指引苏某宝登录工商银行网上银行电脑版购买19866元贵重属后又出售。交易成功后，苏某宝又按照李龙波的指引将密码器上的验证码拍照发送给李龙波，随后苏某宝收到工商银行发来的短信提示：其621********24459409工商银行卡支出人民币19905元。2019年11月18日下午，被害人周某杨（QQ号码45****71）在QQ群（群号码23****47）中看到QQ号码34****64发布贷款信息。因周某杨需要办理贷款，便添加了李龙波使用的QQ号码34****64。添加好友后，李龙波自称可以帮忙办理工商银行的装修贷，让周某杨填写个人信息、贷款额度并称需要1万元的资金刷流水。次日，周某杨向自己的工商银行卡存入1万元，根据李龙波的要求买卖工商银行的贵金属、登录网银，并将密码器上的密码提供给李龙波。随后，周某杨收到工商银行发来的短信提示：其622************189工商银行卡支出人民币9900元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查和辨认等笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李龙波无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过电信网络的方式骗取他人款项人民币41305元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李龙波有犯罪前科，可以酌情从重处罚；其自愿如实供述，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议本院以诈骗罪判处被告人李龙波有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。被告人李龙波对公诉机关指控其诈骗姜某、苏某宝的两起犯罪事实均没有异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，另当庭对公诉机关补充起诉其诈骗周某杨的犯罪事实亦无异议，并表示同意判处其有期徒刑三年，但请求对其宣告缓刑。辩护人鲁作洪提出的辩护意见是,李龙波签署认罪认罚具结书后委托家属积极退赃退赔，现已向三名被害人全额退赃并取得了三名被害人的谅解，可以从轻处罚；李龙波的诈骗数额不大，其在押期间已深刻悔过，并当庭提交悔过书，认罪态度好，请求对其酌情从轻处罚。综上，对公诉机关建议判处李龙波有期徒刑三年及罚金没有异议，但请求对其宣告缓刑。经审理查明，为骗取他人钱财，被告人李龙波通过他人在网上发布虚假贷款信息及自己的QQ号码、手机号码等联系方式，当被害人联系李龙波后，李龙波便通过QQ向被害人发送一张表格让其填写姓名、公民身份号码、手机号码等个人信息。随后李龙波使用尾数为3762的手机号码联系被害人让其下载中国工商银行网上手机银行APP买卖贵金属，再让被害人发送信息“安居贷+密码器的六位数字”至中国工商银行95588的号码。被害人收到密码器的验证码后，李龙波又以方便办理贷款事宜为由骗得被害人的验证码并将验证码告知绰号“杨哥”的人，再由“杨哥”通过电脑操作输入银行卡号和验证码购买游戏点卡，从而骗取被害人银行卡卡内的钱。2019年11月12日，被害人姜某在QQ群中看到有人发布贷款信息，遂添加了李龙波为QQ好友。2019年11月15日，姜某向李龙波咨询贷款事宜时，李龙波提出需要在中国工商银行手机APP上买卖贵金属才能办理贷款。随后李龙波使用尾数为的3762手机号码指引姜某在中国工商银行手机APP上购买黄金又出售。接着李龙波要求姜某用手机编辑“安居贷+密码器的六位数字”发送到95588，姜某按李龙波的要求操作后收到中国工商银行发来的关于如何办理安居贷的短信。姜某继续按李龙波的指引在密码器输入一串数字，李龙波又以帮助姜某操作贷款事宜为由，骗取姜某提供密码器上的验证码。姜某提供验证码给李龙波后便收到中国工商银行发来的短信提示，其名下尾号为4929的中国工商银行卡支出人民币11500元。被害人苏某宝因急需用钱便通过朋友李某勇帮其办理贷款。2019年11月19日，李某勇通过其QQ联系李龙波办理贷款事宜。后苏某宝和李某勇根据李龙波的要求来到中国某某大学对面的中国工商银行办理网银密码器，并向李龙波提供了苏某宝的公民身份号码和银行卡号。随后李龙波使用尾数为3762的手机号码指引苏某宝登录中国工商银行网上银行购买19866元贵重属后又出售。交易成功后，苏某宝继续按照李龙波的指引将密码器上的验证码拍照发送给李龙波，随后苏某宝收到中国工商银行发来的短信提示，其名下尾号为9409的中国工商银行卡支出人民币19905元。2019年11月18日下午，为办理贷款，被害人周某杨添加了李龙波使用的QQ号码34李秋勇64。添加好友后，李龙波自称可以帮忙办理中国工商银行的贷款，遂让周某杨填写个人信息、贷款额度并称需要1万元的资金刷流水。次日，周某杨向自己的中国工商银行卡存入1万元，再根据李龙波的要求买卖中国工商银行的贵金属、登录网银，并将密码器上的密码提供给李龙波。随后，周某杨收到中国工商银行发来的短信提示，其名下尾号为0189的中国工商银行卡支出人民币9900元。另查明，在本案审理过程中，李龙波的家属代其于2020年8月6日向被害人苏某宝赔偿了损失19905元、于8月7日向被害人姜某赔偿了损失11500元、于11月19日向周某杨赔偿损失9900元，该三名被害人自愿对李龙波的行为予以谅解。上述事实有经庭审质证、确认的扣押被告人李龙波的4个WiFi发射器、3个无线网卡、19张电话卡、6个电话卡套、1部手机尾号为3762的NOKIA手机、1部黑色三星手机、一部黑色苹果笔记本电脑、2台移动WiFi、1个无线上网卡、2个NOKIA手机、3个手机收款宝、1个IPOS机、1部库麦手机、1个银钱包、1张龙腾卡、41张银行卡、10个银行U盾、2张会员卡、一部Iphone4手机、1张吴艳霞的身份证、3台P**机、1部苹果平板电脑、2个POS终端机、1个无线POS终端、2部黑色Iphone4手机、2张李龙波的身份证、2个遥控器、1个Ipad、1部金色Iphone手机、1部尾号为8770的Iphone手机、1个电子支付密码器、1叠公司合同、4枚公章、扣押清单、发还清单、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、归案情况说明、线索来源说明、报案材料、前科查询说明、（2013）深福法刑初字第1611号刑事判决、手机尾号3762的开户资料及通话记录、情况说明、银行账号及流水明细、截图说明、刑事谅解书、转账汇款回单、农行业务凭证、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、证据开示清单、岑小红等证人的证言、被害人姜某、苏某宝、周某杨的陈述、被告人李龙波的供述与辩解、电子证据检查工作记录、现场勘验检查工作记录及现场照片、搜查笔录、指认照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李龙波以非法占有为目的，结伙实施电信网络诈骗，诈骗数额达41305元，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李龙波实施电信网络诈骗的数额超过三万元，应认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李龙波曾因犯诈骗罪被判处刑罚，其于刑满释放后不知悔改，又重新犯罪，有犯罪前科，可以酌情从重处罚。鉴于李龙波到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；且李龙波的家属已代其分别向被害人苏某宝、姜某、周某杨赔偿了全部损失，可酌情对其从轻处罚。结合被告人李龙波如实供述、已赔偿了被害人的全部损失并取得被害人的谅解、认罪态度较好等量刑情节，对李龙波宣告缓刑不致再危害社会，且对居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关原量刑建议是在没有补充起诉新的犯罪事实且李龙波尚未退赃退赔的情况下提出的，公诉机关补充起诉后李龙波已赔偿了全部被害人的损失，经本院书面建议公诉机关与被告人李龙波重新进行量刑协商未果，故本院对公诉机关的量刑建议不予采纳，应由本院依法判决。辩护人鲁作洪的辩护意见合法有据，本院予以采纳。扣押李龙波的财物，经查，4个WiFi发射器、3个无线网卡、19张电话卡、6个电话卡套、1部手机尾号为3762的NOKIA手机、1部黑色三星手机、一部黑色苹果笔记本电脑、2台移动WiFi、1个无线上网卡、2个NOKIA手机均系供犯罪所用工具，应予没收；扣押的其他财物，暂无证据证明是违法所得或供犯罪所用的财物，应予返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李龙波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。二、扣押被告人李龙波的4个WiFi发射器、3个无线网卡、19张电话卡、6个电话卡套、1部手机尾号为3762的NOKIA手机、1部黑色三星手机、一部黑色苹果笔记本电脑、2台移动WiFi、1个无线上网卡、2个NOKIA手机，予以没收；扣押被告人李龙波的3个手机收款宝、1个IPOS机、1部库麦手机、1个银钱包、1张龙腾卡、41张银行卡、10个银行U盾、2张会员卡、一部Iphone4手机、1张吴艳霞的身份证、3台P**机、1部苹果平板电脑、2个POS终端机、1个无线POS终端、2部黑色Iphone4手机、2张李龙波的身份证、2个遥控器、1个Ipad、1部金色Iphone手机、1部尾号为8770的Iphone手机、1个电子支付密码器、1叠公司合同、4枚公章，予以返还（由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王薇薇人民陪审员  蔡永怡人民陪审员  杨 飞二〇二〇年十一月二十八日书 记 员  吴 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。