江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初614号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人聂金汉，男，1976年4月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省丰城市，住丰城市。2019年9月20日，因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留。2019年10月3日，被丰城市公安局取保候审。2020年11月3日经本院决定取保候审。辩护人陈恩义、何员香，江西金丰律师事务所律师。被告人熊荣国，男，1968年2月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省丰城市，住丰城市。2019年11月13日，因涉嫌开设赌场罪被丰城市公安局取保候审。2020年11月3日经本院决定取保候审。辩护人肖德兴，江西浩剑律师事务所律师。江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉﹝2020﹞251号起诉书指控被告人聂金汉、熊荣国犯开设赌场罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序,组成合议庭公开开庭审理本案。丰城市人民检察院指派检察员钟雷出庭支持公诉，被告人聂金汉及其辩护人陈恩义、何员香，被告人熊荣国及其辩护人肖德兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。丰城市人民检察院指控，2019年9月19日21时30分许，在丰城市聂金汉家中发现被告人聂金汉在家中帮助聂某4、聂某5、聂某2、聂某3、聂某6等人购买“地下六合彩”（也称“买马”，以下称“买马”），现场将他们口头传唤至荣塘派出所接受调查。聂某4、聂某5、聂某2、聂某3、聂某6等人通过聂金汉参与“买马”，被告人聂金汉通过帮他人“买马”从中非法获利。被告人聂金汉“买马”的流程如下：“买马”是以香港的六合彩玩法为准，12生肖，每个生肖4个数字，本命肖为5个数字，总共49个数字，有“特马”（45倍倍率）、“平马”（1倍倍率）等玩法，开奖时间基本上是在每周的周二、周四、周六的21时30分；在香港六合彩开奖前，“买马”的人会通过当面或者是微信将选好的“马”（数字）及对应的金额报给聂金汉，聂金汉确认后，再报给熊荣国、熊波、聂永祥其中一人，待香港六合彩开奖之后，熊荣国、熊波、聂永祥会将其中中奖的“马”及对应中奖的金额告知中奖人，所中的金额当面或通过微信给中奖人，聂金汉从中“特马”的金额中抽取一倍倍率或从中“平马”的金额中抽取百分之二点五的方法抽头盈利。被告人聂金汉2017年1月9日至2019年9月19日向上家熊荣国转账的金额为351994元，2019年1月1日至2019年9月19日向上家熊波转账的金额为526450元，2019年3月9日至2019年9月19日向上家聂永祥转账的金额78575元，被告人聂金汉涉案金额总计约957019元。被告人聂金汉帮人“买马”从中非法获利，从中抽水钱约为27000元，另其自身“买马”参赌获利约53000元，共获利8万余元，现其主动退赃非法所得81000元。被告人熊荣国接受被告人聂金汉通过微信报给他的“马”（数字）及对应的金额，他再报给广东东莞街道的广西人“老李”，待香港六合彩开奖之后，广西人“老李”会将中奖的“马”告知他，并将中奖的金额给熊荣国，熊荣国再通过微信与聂金汉对账，并从中“特马”的金额中抽取一倍倍率或从中“平马”的金额中抽取百分之二点五抽头盈利。经调取被告人熊荣国的微信流水，其涉案金额达256053元，他主动交待从中抽水非法获利九万元左右，已主动退赃非法所得九万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，聂金汉、熊荣国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。综上，提请法院依法判处。被告人聂金汉在庭审中表示认罪认罚，但提出其涉案金额没有起诉书指控的那么多。其辩护人提出，本案定性开设赌场不准确；起诉书指控的涉案金额证据不足；起诉书中聂金汉转给熊荣国是351994元，而认定熊荣国的涉案金额只有256053元，出现了金额不相符现象。被告人熊荣国对指控事实、罪名没有异议，当庭认罪认罚。其辩护人提出，本案关于定性开设赌场罪证据不足，应当定性赌博罪。经审理查明，2019年9月19日21时30分许，在丰城市被告人聂金汉家中发现，被告人聂金汉在家中帮助聂某4、聂某5、聂某2、聂某3、聂某6等人购买“地下六合彩”（也称“买马”，以下称“买马”），现场将他们口头传唤至荣塘派出所接受调查。聂某4、聂某5、聂某2、聂某3、聂某6等人通过聂金汉参与“买马”，被告人聂金汉通过帮他人“买马”从中非法获利。被告人聂金汉“买马”的流程如下：“买马”是以香港的六合彩玩法为准，12生肖，每个生肖4个数字，本命肖为5个数字，总共49个数字，有“特马”（45倍倍率）、“平马”（1倍倍率）等玩法，开奖时间基本上是在每周的周二、周四、周六的21时30分；在香港六合彩开奖前，“买马”的人通过微信将选好的“马”（数字）及对应的金额报给聂金汉，聂金汉确认后，再通过微信报给熊荣国、熊波等人，待香港六合彩开奖之后，熊荣国、熊波会将其中中奖的“马”及对应中奖的金额告知聂金汉，聂金汉将所中的金额当面或通过微信给中奖人，聂金汉从中“特马”的金额中抽取一倍倍率或从中“平马”的金额中抽取百分之二点五的方法抽头盈利。被告人聂金汉2017年1月9日至2019年9月19日向熊荣国转账的金额为351994元，2019年1月1日至2019年9月19日向熊波转账的金额为526450元，2017年10月4日至2019年9月19日向聂永祥转账的金额78575元。被告人聂金汉帮人“买马”从中非法获利，加上自身“买马”参赌获利，其主动退缴非法所得81000元。被告人熊荣国接受被告人聂金汉通过微信报给他的“马”（数字）及对应的金额，他再报到网站上或给广东东莞人“老李”，待香港六合彩开奖之后，广西人“老李”会将中奖的“马”告知他，并将中奖的金额给熊荣国，熊荣国再通过微信与聂金汉对账，并从中“特马”的金额中抽取一倍倍率或从中“平马”的金额中抽取百分之二点五抽头盈利。经调取被告人熊荣国的两个微信流水，其涉案金额分别为256053元和95941元，总计351994元，从中抽水非法获利九万元左右，已主动退缴非法所得九万元。广西人“老李”，因无准确的身份信息，现不在广东东莞，公安机关无法查实此人。上述事实，有公诉机关提供的并经法庭举证、质证的下列证据证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书证实：本案受案情况。2.常住人口信息证实：各被告人的身份情况。3.归案情况说明证实：被告人熊荣国于2019年11月12日主动前往丰城市公安局荣塘派出所投案，被告人聂金汉于2019年9月19日在其家中被抓获。4.违法犯罪记录查询情况说明证实：各被告人违法犯罪记录。5.微信截图证实：参赌人员在被告人聂金汉处买马的经过。6.行政处罚决定书证实：熊某2等人在被告人处买马被处罚的事实。7.退赃材料证实：被告人聂金汉向公安机关退缴非法获利人民币81000元，被告人熊荣国向公安机关退缴非法获利人民币90000元。8.微信交易明细证实：被告人聂金汉向被告人熊荣国微信转账35万余元，向熊波微信转账50万余元，向聂永祥微信转账7万余元。9.情况说明证实：涉案的熊波、聂永祥在逃；广西人“老李”身份信息不详，无法查实；起诉书指控熊荣国涉案金额存在漏算熊荣国另一个微信的95941元，被告人熊荣国实际涉案金额为两个微信金额相加，即351994元。二、证人证言1.证人聂某1的证言：我从2019年4月份开始在聂金汉那里买地下六合彩，我是把要买的数字通过微信发给聂金汉的微信上，开马之后我会将钱通过微信给聂金汉，如中了马聂金汉也会通过微信转给我，至今在聂金汉处买马四千元左右。2.证人聂某2的证言：2019年7月中旬我开始在聂金汉和杨健那里买马，我在聂金汉那里买了十多次六合彩，转了25140元给聂金汉，还欠他13000元。聂金汉不是庄家，他是个中间人，他的庄家是荣塘镇马口村一个叫“荣国”的人。3.证人聂某3的证言：我是2019年4月份开始在聂金汉那里买马，聂金汉不是庄家，他是个中间人。我微信上大概有十万元是在聂金汉那买马的，其中我自己买了大概43000元，其他的是几个工友通过我买的，有“王文清”的35000元、“熊跃平”的4000元、“聂某10”的8000元。4.证人聂某4的证言：我在聂金汉手中买过六合彩，大概买了八九千元。5.证人聂某5的证言：我在聂金汉那买过六次马，总共550元。6.证人聂某6的证言：2019年5月份开始，我在聂金汉那买了十二次香港六合彩，总共花了三千元左右。7.证人曾某1的证言：2019年6、7月份我在聂金汉那里买了二次马，总共买了1000元左右。8.证人聂某7的证言：2019年2、3月份我开始到聂金汉那里买马，买马的次数太多记不清，输了一万多元。2019年6月19日我在缅甸玩期间接触了熊波，那天在他那买了一期马。9.证人聂某8的证言：我是从2019年8月份开始在聂金汉那里买马，大概八九次，赚了二千五百元左右。10.证人黄某的证言：2019年5月份，我和聂某3在一起做事，他说在聂金汉那里买马，我就通过他在聂金汉那里买马了。买了大概二十次，买马的钱大概两万块左右，具体记不清。11.证人曾某2的证言：2019年5月份左右，我在聂金汉那里买了三次马，买了1400元左右，都没中马。12.证人聂某9的证言：2019年4月份开始我在聂金汉那里买地下六合彩，大概有六七次，具体多少钱不记得了。我还在村上聂永祥那里买了两次。13.证人熊某1的证言：2019年6月份开始，我通过聂某3在聂金汉那里买马，买了大概二十次，买马金额大概一万元左右，具体不记得。14.证人聂某10的证言：2019年5月份开始，我通过聂某3在聂金汉那里买马，聂某3不收我的钱，买了大概三十次，买马的金额大概有两万多元。15.证人聂某11的证言：2019年5月份开始，我在聂金汉那里买地下六合彩，买了五六次，花了一千元左右，赚了二千元左右。16.证人聂某12的证言：我是从2019年开始在聂金汉那里买马的，买马的金额可能有两万多元，有现金有转账。17.证人熊某2的证言：我在2019年8月份跟着聂某4在聂金汉那里买马二次，输了300元。18.证人聂某13的证言：我是2019年2月份开始在聂金汉那买马，总共五六次，买马金额1200元左右。我在聂永祥那里买马二三次。19.证人聂某14的证言：2019年3月份，聂金汉找到我说他在接香港六合彩，说可以买一点玩，我就开始在他那里买香港六合彩，大概二十多次，买马金额大概四千元左右，具体搞不清。我还在村上聂永祥那里买过马三四次，共五六百元。20.证人聂某15的证言：2019年8月份左右，聂顺华把我拉进一个群，我才知道聂金汉建立了一个买马交流群，我记得群里有聂金汉、聂顺华、聂某2、聂某12，还有一些我不记得了。他们经常在群里讨论买马的事情。三、被告人的供述与辩解1.被告人聂金汉供述与辩解：我是从2016年左右开始买马的，那时候都是在网上买马。后来熊荣国叫我到他那里买，我就开始在他那里买马。喜欢买马的知道我在熊荣国那里买马钱很硬，就逐渐有人到我这里来写马，2017年左右我开始给熊荣国写马。买马就是香港的六合彩，有12生肖，共1-49个数字，每个生肖有4个数字，当年的生肖有5个数字，总共加起来就有49个数字。买马的玩法分特马、平马、平肖三种，我这里写马中特马的赔率倍数是45倍、平肖的赔率是1倍，平马中一个数字的倍率是7倍、中两个是60倍、中三个是600倍。香港那边是每个礼拜二、四、六晚上九点半开马。我帮熊荣国写马从两块非法获利，前提是有人中马，中特马的话熊荣国会给我46倍的倍率，我给买马的人45倍，从中赚一倍的钱；中生肖的，我会从中获得百分之二点五的提成。我听熊荣国说他不是自己做地下六合彩的庄，他也是帮别人写马，好像是广东的老板。在我这里买马的人有：聂某3、聂顺华、聂某6、聂某2、聂某14、聂某12、聂江平、聂小平、聂某8、聂云彪、聂某13等人，还有一些人记不起来。他们写好了马报给我，我直接报给熊荣国，中了的熊荣国就会把钱通过微信发给我，我再发给中马的人，没中的就会把钱通过微信发给我，我再通过微信发给熊荣国。我还帮熊波写过马，2017年底给熊荣国写，2019年初给熊波写。写马的钱都是通过微信转给他们，偶尔因为微信限额会通过银行卡或者支付宝转账。我有两个微信：聂金汉、金汉，熊荣国有三个微信：我爱田野、我爱阳光、我爱春天，我备注为“荣国”；熊波的微信昵称叫晨曦的海，我备注为“波波”。我和熊荣国用于买马的微信转账有35万多元，我和熊波之间有52万多元的微信转账记录，但我借了熊波40万元，有我给他的借条还有他父亲熊某3的证词为证，我和聂永祥之间的微信转账有7万余元，都是我个人买马的钱，没有把其他人在我这里买马的钱再报到聂永祥那里。我通过抽水钱和买马大约获利8万元。2.被告人熊荣国的供述与辩解：我得知聂金汉以地下六合彩的方式开设赌场被公安机关抓获，聂金汉把地下六合彩的马单报到我这里，我也涉嫌开设赌场，所以我来自首。地下六合彩是香港的一种赌博方式，大陆是不允许的，所以叫地下六合彩，我们通俗叫“买马”。地下六合彩是由十二生肖组成，每个生肖4个号码，当年生肖5个数字，买马总共四十九个数字，一般是每个星期二、四、六的晚上九点半开马。我不是地下六合彩的庄家，我就是接收聂金汉报到我这里来的买马的单子，然后再报到网站上去或者报到广西人“老李”那里，我从中抽取一定的水钱。我老婆是聂金汉一个村的，我们经常在一起玩。聂金汉平时喜欢“买马”，有一次我们聊天聊到买马的赔率，聂金汉说丰城中特马的赔率是四十二倍，我说广东那边是四十七倍。他就提出要我去帮他“买马”，他可以吸引其他买马玩家来玩，我和他每人从中赚取一倍的赔率，给其他玩家四十五倍赔率。我觉得有利可图就答应了。2017年12月份左右，我们开始实施之前的提议，由聂金汉负责吸引一些喜欢买马的人来他这里买马，聂金汉再把买好的马单报到我这里来，我开始把马单报到网站上，后来我接触到了广东东莞的广西人“老李”，我就把聂金汉报到我这里来的“马单”再报到广西人“老李”那里，一直到2019年9月19日聂金汉被公安机关抓获。买马的钱一般是当天聂金汉通过微信转账给我，有时候也会第二天微信发给我。我从两块抽水获利，一是从买中特马的人那里抽取一倍的赔率，聂金汉也是一倍；一是从买中“平肖”的人那里抽取百分之五的水钱，我和聂金汉平分。我在以地下六合彩方式进行赌博的过程中非法获利大概九万元。我这些年都是在广东东莞开店，到处发地下六合彩的小卡片，我也经常会收到，那时候我就把聂金汉报到我这里的马单通过哪些网站买马，网址经常会变，我也记不起那些网站的名称和网址了。我觉得那些网站不稳当，后来听说我开店的那个市场有个广西人“老李”那里可以买马，我就在他那里买了。“老李”以前是在东莞市市场开早餐店，后来没开就租住在那里了。我每次都是直接去他的出租屋里买马，结账，而且都是现金交易，我连他的号码和微信都没有，后来聂金汉被抓后，“老李”还问我为什么不在他那里买马了，我就说买马的都被公安机关抓起了，自那以后，“老李”就不见了。四、现场勘查笔录、辨认笔录1.被告人聂金汉的辨认笔录证实：被告人聂金汉辨认出聂永祥、熊波、熊荣国。2.现场勘查笔录证实：聂金汉在家中帮助聂某4等人买地下六合彩。五、视听资料、电子数据1.视听资料证实：本案讯问情况。2.电子证据检查工作记录、提取电子证据清单证实：发现、提取并固定的相关涉案电子数据情况。以上证据，能相互印证，本院予以确认。针对被告人的辩解以及各辩护人提出的辩护意见，根据本案事实、证据和相关法律规定等，本院综合评判如下：关于被告人聂金汉及其辩护人提出聂金汉的涉案金额没有指控的那么多的辩解和辩护意见。经查,被告人聂金汉与被告人熊荣国的微信交易明细有351994元，两被告人均认可是买马的涉案款项，本院对此予以认定；被告人聂金汉与熊波的微信交易明细有526450元，被告人聂金汉辩称其中有40万元是归还熊波的借款并作出合理说明，而熊波未到案且公诉机关未提供其他有效证据证实，故公诉机关对该40万元的指控证据不足，本院不予认定，对其余的126450元为涉案金额予以认定；被告人聂金汉与聂永祥微信交易明细有78575元，被告人聂金汉辩称这些钱是自己买马的钱，因聂永祥未到案且公诉经未提供其他有效证据证实，故本院对该项指控不予认定。综上，被告人聂金汉的涉案金额认定为478444元。关于各辩护人均提出本案应定性为赌博罪的辩护意见。经查，被告人聂金汉、熊荣国以营利为目的,招引参赌人员，接受参赌人员投注“六合彩”赌博,在一段时间内持续组织网络赌博活动，并从中渔利，其行为均符合开设赌场罪的犯罪构成，已构成开设赌场罪。故对各辩护人的该辩护意见,本院不予采纳。本院认为，被告人聂金汉、熊荣国以营利为目的,利用“六合彩”赌博网站开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人聂金汉在侦查阶段和庭审中如实供述了主要犯罪事实，认定为坦白，依法可从轻处罚；被告人熊荣国主动到案且如实供述了自己的罪行，属自首，依法可减轻处罚。被告人聂金汉、熊荣国均当庭认罪认罚，依法对其从宽处理；两被告人均退缴了全部违法所得，对其均可酌情从轻处罚。各辩护人发表的与本院认定一致的辩护意见，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，保护社会的良好风尚，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人聂金汉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人熊荣国犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币七万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人聂金汉和被告人熊荣国退缴的违法所得予以没收，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王跃华人民陪审员  龚海燕人民陪审员  鄢海辉二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  涂苏西附：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。