山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0702刑初691号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人芦红霞，女，1967年8月21日出生于晋中市榆次区，汉族，大学专科文化，系晋中市市场监督管理局干部，住榆次区。2020年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局指定居所监视居住，2020年8月6日被刑事拘留，2020年9月11日被逮捕，现羁押于晋中市看守所。指定辩护人袁娟鹏，山西丰汇律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检二部刑诉（2020）184号起诉书指控被告人芦红霞犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员郭鸿雁出庭支持公诉，被告人芦红霞及其辩护人袁娟鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年年初，被告人芦红霞因购房需向他人借款将自己位于的房屋所有权证抵押，2018年芦红霞在太原某广告公司以500元的价格购买伪造的上述位置的房屋所有权证，后于2019年5月27日至2020年7月17日期间隐瞒自己房产已抵押的事实，使用伪造的房屋所有权证，将前述房产重复出售于张某1等9人，共骗得房款人民币56万元；以帮助王某3、王某4、王某5子女安排、调动工作为由骗得人民币53万元。1、2020年5月27日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与张某1达成口头卖房协议。7月13日，骗得张某1房款3万元。2、2020年6月2日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与程某签订了房屋买卖协议。6月3日，骗得程某房款12万元。3、2020年7月1日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与马某（晋中嘉诚房产经纪有限公司）签订了房屋买卖协议。7月1日，骗得马某房款12万元。4、2020年7月5日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与张某2签订了房屋买卖协议。7月5日，骗得张某2房款6万元。5、2020年7月8日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与姚某（晋中佳兴房产经纪有限公司）签订了房屋买卖协议。7月8日，骗得姚某房款1万元。6、2020年7月11日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与王某1（晋中广意轩房产经纪有限公司）签订了房屋买卖协议。7月13日，骗得王某1房款8万元。7、2020年7月13日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与李某（晋中利佳房产经纪有限公司）签订了房屋买卖协议。7月13日，骗得李某房款5万元。8、2020年7月16日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与高某签订了房屋买卖协议。7月16日，骗得高某房款3万元。9、2020年7月17日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与王某2签订了房屋买卖协议。7月17日，骗得王某2房款6万元。10、2019年5月30日，被告人芦红霞以为王某3的儿子调动工作为由，于2019年6月2日、2019年10月26日、2020年4月17日三次骗取王某3现金8万、3万、4万元，共计15万元。11、2019年5月30日，被告人芦红霞以为王某4儿子安排工作为由，于2019年6月2日、2019年6月15日、2019年7月5日三次骗取王某3现金5万、2万、3万元，共计10万元。12、2019年12月20日，被告人芦红霞以为王某5的儿子安排工作为由，于2019年底、2020年初分两次分别骗取王某5现金20万、8万元，共计28万元。经晋中市不动产登记中心鉴定，芦红霞使用的位于《房屋所有权证》系伪造，并予以没收。以上共骗取12名被害人共计人民币109万元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人芦红霞的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。据此，公诉机关提出对被告人芦红霞判处十年十一个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人芦红霞对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是；被告人认罪认罚，构成坦白，部分退赔，可酌情从轻处罚。经审理查明，2018年年初，被告人芦红霞因购房需向他人借款将自己位于的房屋所有权证抵押，2018年芦红霞在太原某广告公司以500元的价格购买伪造的上述位置的房屋所有权证，后于2019年5月27日至2020年7月17日期间隐瞒自己房产已抵押的事实，使用伪造的房屋所有权证，将前述房产重复出售于张某1等9人，共骗得房款人民币56万元；以帮助王某3、王某4、王某5子女安排、调动工作为由骗得人民币53万元。1、2020年5月27日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与张某1达成口头卖房协议。7月13日，骗得张某1房款3万元。2、2020年6月2日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与程某签订了房屋买卖协议。6月3日，骗得程某房款12万元。3、2020年7月1日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与马某（晋中嘉诚房产经纪有限公司）签订了房屋买卖协议。7月1日，骗得马某房款12万元。2020年7月21日，被告人芦红霞退还马某房款人民币2万元。4、2020年7月5日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与张某2签订了房屋买卖协议。7月5日，骗得张某2房款6万元。5、2020年7月8日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与姚某（晋中佳兴房产经纪有限公司）签订了房屋买卖协议。7月8日，骗得姚某房款1万元。6、2020年7月11日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与王某1（晋中广意轩房产经纪有限公司）签订了房屋买卖协议。7月13日，骗得王某1房款8万元。7、2020年7月13日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与李某（晋中利佳房产经纪有限公司）签订了房屋买卖协议。7月13日，骗得李某房款5万元。8、2020年7月16日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与高某签订了房屋买卖协议。7月16日，骗得高某房款3万元。9、2020年7月17日，被告人芦红霞使用假的房屋所有权证，与王某2签订了房屋买卖协议。7月17日，骗得王某2房款6万元。10、2019年5月30日，被告人芦红霞以为王某3的儿子调动工作为由，于2019年6月2日、2019年10月26日、2020年4月17日三次骗取王某3现金8万、3万、4万元，共计15万元。11、2019年5月30日，被告人芦红霞以为王某4儿子安排工作为由，于2019年6月2日、2019年6月15日、2019年7月5日三次骗取王某3现金5万、2万、3万元，共计10万元。12、2019年12月20日，被告人芦红霞以为王某5的儿子安排工作为由，于2019年底、2020年初分两次分别骗取王某5现金20万、8万元，共计28万元。经晋中市不动产登记中心鉴定，芦红霞使用的位于《房屋所有权证》系伪造，并予以没收。以上共骗取12名被害人共计人民币109万元。认定上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、核实的下列证据证实：1、到案经过。2020年7月23日民警将芦红霞抓获。2、扣押决定书、扣押清单、房本复印件、不动产权属证书没收通知书。对芦红霞房屋所有权证第**房产证扣押，该房屋所有权证于2020年7月30日被晋中市不动产登记中心没收。3、转账记录及银行交易流水。2020年7月13日，张某1给芦红霞3万元的微信转账记录。2020年6月3日，程某给芦红霞转账10万元的光大银行个人转账凭证。2020年7月1日，马某给芦红霞转账10万元的微信记录和银行转账记录。2020年7月4日，张某2给芦红霞转账2万元的微信转账记录。2020年7月8日，姚文国给芦红霞转账5万元的招商银行转账记录。2020年7月13日，王某1给芦红霞转账8万元的兴业银行转账记录。2020年7月16日，高某给芦红霞转账3万元的银行转账记录。2020年7月17日，王某2给芦红霞转账6万元的银行转账记录。王某5转给芦红霞20.5万元的银行转账记录。4、微信聊天记录。王某3与芦红霞的微信聊天截图，王某4与芦红霞的微信聊天截图。5、房屋买卖协议。2020年6月2日，程某与芦红霞签订的房屋买卖协议。2020年7月1日，马某与芦红霞签订的房屋买卖协议。2020年7月5日，张某2与芦红霞签订的房屋买卖协议。2020年7月8日，姚某与芦红霞签订的房屋买卖协议。2020年7月11日，王某1与芦红霞签订的房屋买卖协议。2020年7月13日，李某与芦红霞签订的房屋买卖协议。2020年7月16日，王海燕与芦红霞签订的房屋买卖协议。2020年7月17日，王某2与芦红霞签订的房屋买卖协议。6、户籍证明。证实本院查明的被告人芦红霞的身份情况。7、晋中市市场监督管理局关于芦红霞的工作证明。证明芦红霞现为晋中市市场监督管理局机关党委技术10级军转干部。8、证人田某在侦查机关的证言。称，我和芦红霞是邻居，2007年芦红霞要买房子，后来通过我购买了位于蕴华街的新兴公司宿舍1-3-301室（）的房子，之后办理了过户手续。2018年年初左右，芦红霞说她家有急事急需用钱，提出用新兴公司宿舍1-3-301室（）作为抵押，问我借25万，我当时就同意了。芦红霞给我写了一个收条、一份协议，约定好利息两分左右。芦红霞把大红本抵押给我，我就把大红本放在家了，现在还在家里放着。我有借款协议，芦红霞收钱的收据，房屋所有权证。9、被害人张某1的报案书及其在侦查机关的陈述。称，芦红霞说她要卖房子，房子是新兴公司宿舍2-3-301室，我和她口头约定30万元购买她的房子。2020年5月27日，我付给她购房定金6万元，她给我打了借条，后来一直拖着不给我办过户手续，于是我就问她要钱。7月13日上午她把6万元还给我们了，下午她来找到我说房子手续快办下来了，问我要了3万元，我通过微信转给她，没有打借条。之后芦红霞以各种理由推拖，后来我联系不上她就报案了。我一共损失3万元，我不知道芦红霞还将房子卖给了别人。10、被害人程某在侦查机关的陈述。称，我通过我的亲戚得知芦红霞要卖房，然后我与芦红霞约好2020年6月1日去看房，我们签了合同，房款26万元，先给12万元，剩下的钱房子过户后再给。6月3日我给芦红霞尾号为8224的银行卡分两次各打给芦红霞5万元，共10万元，中午我给了芦红霞2万元现金，一共给她12万元，之后芦红霞以各种理由推拖，不给我过户。我不知道芦红霞还将房子卖给了别人，只是后来通过网上房屋中介发现她把房屋挂到了中介。11、被害人马某的报案书及其在侦查机关的陈述。称，2020年7月1日下午，我和芦红霞签订购房合同，当时给她转账8万元整，微信转账2万元，刘青梅微信转给芦红霞2万元，共12万元，打了收据。2020年7月21日归还2万元，损失10万元整。之后一直未办理过户，后来芦红霞瞒不住了才告诉我们她把那套房子卖了3家，我们感觉她一时也凑不出来10万元，于是我们就报警了。我现在只知道加上我她把那套房子卖给了三家，损失10万元。12、被害人张某2的报案书及其在侦查机关的陈述。称，2020年7月3日，我得知她要卖房子，房子是新兴公司宿舍2-3-301室，一开始她要价23万，第二次联系时她主动说房子可以卖15万元，就签订了房屋买卖协议，约定房价15万元，先交定金6万元，我给芦红霞微信转了1万元，我妻子微信给她转了1万元，现金给了她4万元，写了收条，约定过户后付尾款。事后她以各种理由推拖不给我们过户，最后联系不上她我们就报警了。我们一共损失6万元，不知道芦红霞还将房子卖给别人。13、被害人姚某的报案书及其在侦查机关的陈述。称，2020年7月7日，我得知芦红霞要卖房，房子是新兴公司宿舍2-3-301室，7月8日我去房，看完之后在2-3-305室签订房屋买卖合同，房价20万，我通过招商银行手机银行转账5万元整，作为买房定金，约定2020年8月10日前办理房屋过户手续，过户后交齐尾款。7月19日我看到有其他中介在看她的房子，就问她要回钱，她退还了4万元现金，我留下1万元作为定金想与她继续交易。后来我们联系不上芦红霞就去她家找她，7月25日发现还有其他中介公司在找她要钱，我就过来报案。我损失1万元，只知道她还卖给了其他中介公司。14、被害人王某1的报案书及其在侦查机关的陈述。称，2020年7月13日左右，我要买芦红霞的房子，签订合同后在兴业银行给她打钱，我转给芦红霞8万元，打了收条，尾款约定过户后给她，但她一直拖着没给我办，后来发现芦红霞在卖我之前买她的那套房子，我感觉不对劲给芦红霞打电话她还是一直骗我，后来我去芦红霞家找她时发现还有人在她家里，我这才知道芦红霞一房三卖，她凑不出钱还我，我就报警了。我损失8万元，只知道加上我她把那套房子卖给了三家，我有房屋买卖合同、芦红霞的收条。15、被害人李某的报案书及其在侦查机关的陈述。称，2020年7月13日左右，我要买芦红霞的房子，我给她5万元的现金，打了收条，约定过户后付尾款，但是之后她一直拖着没有办理手续，后来发现我和同是房产中介的马艳芳买的是同一套房。最后她瞒不住了才告诉我们她一房三卖，她凑不出钱还我们，我们就报警了。我一共损失5万元，只知道加上我她把那套房子卖给了三家，有房屋买卖合同、芦红霞的收条。16、被害人高某的报案书及其在侦查机关的陈述。称，2020年7月16日下午，芦红霞与王海燕签订了房屋买卖合同，约定房价为23万元，她先收取王海燕定金3万元，当时是我替王海燕垫付的钱，通过邮政储蓄银行尾号为6305的卡转账给她3万元，约定过户后付尾款。后来我们联系不上芦红霞，在去她家找她的过程中得知芦红霞把这房子还卖给了其他人，一共损失3万元。17、被害人王某2的报案书及其在侦查机关的陈述。2020年7月17日下午，芦红霞说她想要卖自己在的房子，之后我们签订合同，约定房价是20万元，当天我们先付了定金6万元，我通过尾号为8428的兴业银行银行卡转给芦红霞1万元，店长朱瑞军通过尾号为7028的建行卡转给芦红霞5万元，约定过户后付尾款14万元。一共损失6万元，知道芦红霞还将房子卖给了嘉诚房产，负责人是马晓燕，然后她告诉我芦红霞将房子还卖给了别人，我是第四。18、被害人王某3的报案书及其在侦查机关的陈述。称，2019年5月30日左右，芦红霞主动找到我妹妹问她需不需要给儿子办工作，我妹妹就和我商量，我跟我妹妹说可以办。我就让我妹妹问芦红霞可不可以也帮我儿子办工作调动，芦红霞说可以。芦红霞说办工作需要钱活动，给我妹妹儿子办需要10万元，给我儿子办调动需要15万元。2019年6月2日，在芦红霞家中，我一次性给了芦红霞现金8万元，我妹妹给了多少现金我记不清了，她给我们打了收条，并告诉我们，办不成就把钱退给我们。她跟我说半年之内就可以给我儿子办好，让我们回去等消息。2019年10月26日，芦红霞打电话跟我说办事情还需要3万块钱，大概10月27日上午我给了芦红霞3万元现金，她打了收条。这期间我一直催促她，她找理由各种推拖不给办理。之后2020年4月17日左右，芦红霞又给我打电话说还需要4万元，我又给她4万元现金，她打了收条。芦红霞始终未帮我儿子办成工作调动，一共损失15万元。19、被害人王某4的报案书及其在侦查机关的陈述。称2019年5月30日左右，芦红霞主动找到我问我需不需要给儿子办工作，我就找我姐商量，最后决定找芦红霞办。芦红霞说办工作需要钱活动，给我儿子办需要10万元，给她儿子办需要15万元。2019年6月2日，我给了她现金5万元，我姐给了她现金8万元，2019年6月15日，芦红霞以办工作为理由要钱，我给了她2万元现金。2019年7月5日，芦红霞以办工作需要花钱，我给她3万元现金。她一直找理由推拖，不给办理，一共损失10万元。20、被害人王某5的报案书及其在侦查机关的陈述。称，2019年12月19日左右，芦红霞主动找到我问我需不需要给儿子办工作，我说可以办，她说办工作需要20万元，2019年12月底我先给了芦红霞6.5万元，第二天我又给了1万元，剩下的12.5万元我通过农业银行转给芦红霞的晋城银行。2020年初，我又通过农业银行卡转给芦红霞晋城银行8万元。之后她一直推拖不给办，钱也没还给我，一共损失28万元。21、被告人芦红霞在侦查机关的供述。称，我因为急需用钱，准备把新兴公司宿舍1-3-301室的房子卖了。我一开始是真想卖房，和对方签了协议，协议规定房款交齐了才给对方房产证，所以房产证一开始在我手里。后来因为着急还同事的信用卡钱，我想到了一房多卖的办法，因为我只要和对方签订了买卖协议，对方就会打钱给我，因为没有交齐房款，所以房产证一直在我手里，我就可以继续寻找下一个目标实施诈骗。我以卖房为诱饵，骗买房的人出钱和我签协议，之后谎称要办理过户手续，留下时间去骗下一家，实际上我并没有准备给他们过户。我总共骗了50万元，骗取的钱2万元还给嘉诚房产，剩下的我还晋商的信用卡，还有借的信用卡也还了，之前我欠别人的钱也还了，其他自己花销了。我骗了6家房地产公司，分别是嘉诚房产、广意轩、利佳房产、乐家房产、有信房产、佳兴房产，还有我的邻居和我朋友张某1。我有个朋友叫张某1，2020年5月27日她给我6万元定金，我就在7月13日退给了她6万元现金，她收到后微信给了我3万，说还想买房子，我收下了钱，没有打条子。2020年6月2日，我和程某签订了买卖协议，约定房款26万，程某通过光大银行银行卡给我8万，现金给我4万，协议约定剩下的钱过了户给。2020年7月1日，我与嘉诚房产的中介签订买卖合同，合同约定房价17万，并收取12万购房定金，微信转账4万，尾号为1697的银行卡转账8万，房产证更名完成后对方支付剩下的5万。我写了收据，签完合同约一周后，我拿着房产证、我和对方的身份证到晋中市政务大厅办理过户手续，因为缺东西有手续未办完我也未告诉对方。2020年7月11日，广意轩的中介找到我，过来看了房子也准备买我的房子，我隐瞒了和嘉诚房产的中介签订买卖合同的情况，在明知道我房子缺的东西无法过户的情况下，还是和广意轩房产签订了房屋买卖合同，合同约定房价20万，7月13日，对方给我尾号为2768的兴业银行银行卡打了8万元，过户后支付尾款12万。签完合同后我向第二家要了过户材料，和对方说过完户联系，实际上我没有去过户。2020年7月12日，利佳房产打电话问我卖不卖房子，我说卖，7月13日我去利佳房产签订买卖合同，合同约定房价20万元，对方给了我5万元现金，尾款过户后给。大概过了几天，我逛街时进了乐家房产公司，看了房子后签订协议，约定售价20万，银行卡和微信转给我6万，尾款过户后给。2020年7月17日左右，信房产联系我要买房，对方看房后和我签订合同，合同约定房价20万，对方给我尾号2768的兴业银行银行卡打款3万元，尾款过了户再给。2020年7月17日左右，信房产联系我买房，我告诉对方房子还没卖，对方看了房后与我签订了合同，约定售价20万，对方给我尾号为2768的兴业银行银行卡3万元，尾款过了户给。大概7月，佳兴房产公司看房后和我签订了买卖合同，合同约定房款20万，对方微信转账5万，后来对方听说我的房子已经和别家签约就问我要退钱，我退了4万现金，还有1万对方没要，说让我考虑和他们签合同完成协议，我没退也不想卖给他家。2020年7月初，我以卖房的名义骗了张某2，我和他签协议约定房价15万元，先交6万元定金，微信收2万，现金收4万，后来以各种理由拖着不给他过户。我还以给别人办工作的名义骗钱，2019年左右，我在公路局商店认识的王某3和王某4姐妹，我答应可以给她们办工作，骗了她们两个25万元。骗了王某315万元，她分三次给我，第一次是6月2日，收了现金8万，我答应给她儿子从成都双流机场到太原武宿机场，第二次收现金记不清了，我只记得收了3万元，我跟她说快办好了，还需要运作，第三次是今年4月，我收了她4万元现金，总共收了她15万元现金，实际我没有能力给她儿子办工作，我在骗她。骗了王某410万元，王某4跟我说让我给她儿子从大学毕业后办到部队当军官，第一次收了5万元，在去年6月2日，第二次收2万元，大抵两周后，第三次在7月中旬，收了她3万元现金，实际上我没有给她办这个事，我只是缺钱花。去年年底大概元旦，我把新晋府5号-1单元-1503卖给王某5，大概60万元。我后来给王某5的儿子办工作，2019年12月底左右，王某5到我家给我6万元现金，第二天给我1万元现金，剩下的12.5万元给我转到了晋城银行卡，第二次大概是2020年初，我以钱不够不好办为由，她又给我晋城银行卡打了8万元，总共28万元，钱我收了，但我从始至终没有给她办理过，我把她骗了。我总共骗了59万元，加上一开始交代的50万元，总共109万元，我还了马某2万元，其他人没有还。2017年12月25日我买房子借了42万元左右，我之后到前一阵得每个月还2.5万元，还有本金，我都付了利息和本金了。我常用的是晋城银行卡62×××97，兴业银行卡62×××68是单位给开的卡。光大银行的卡不常用，因为程某只有光大银行的卡，其他银行有利息，程某的钱打在光大银行的卡里。的房子是我在2006年用10万块从蔺丽华手里买的，先给5万，尾款陆续付清，房本下来她给我了。是以前的地址，现在是新兴公司1-3-301。2017年年底，我买新晋府房子时向田某借了25万，他以前是桥东中介的人，现在不在那干了，并抵押了房本，因为钱一直未还，所以房本一直在他手里。2018年，我嫌田某利息高就去太原办小额贷款，需要房本抵押，但是房本在田某那儿，我就在太原的一条街上找了一个广告公司做了一个假的房本，花了现金50元。我共诈骗了109万元，7月12日我还了马某2万元，因为我贷款很多不想失去征信，我骗来的钱都还了别人的钱和贷款。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人芦红霞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗多人财物，共计109万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人芦红霞选择自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，依法可酌情对其予以从轻处罚。关于其辩护人提出的被告人认罪认罚，构成坦白，部分退赔，可酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人芦红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2031年6月28日止）二、责令被告人芦红霞退赔被害人张某13万元；退赔被害人程某12万元；退赔被害人马某10万元；退赔被害人张某26万元；退赔被害人姚某1万元；退赔被害人王某18万元；退赔被害人李某5万元；退赔被害人高某3万元；退赔被害人王某26万元；退赔被害人王某315万元；退赔被害人王某410万元；退赔被害人王某528万元。本判决所处罚金，于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈 玲人民陪审员  张海军人民陪审员  张耀文二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  曹燕燕