湖南省东安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1122刑初269号公诉机关：湖南省东安县人民检察院。被告人：陈南，男，1987年6月27日出生，汉族，湖南省东安县人，中专文化，务工，住湖南省东安县。因本案于2020年7月23日被抓获，7月24日被东安县公安局刑事拘留，同年8月28日经东安县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同日由东安县公安局执行逮捕。现押东安县看守所。被告人：石青银，女，1983年7月26日出生，苗族，湖南省花垣县人，小学肄业文化，无业，户籍地湖南省花垣县，家住湖南省东安县。因本案于2020年9月21日被东安县公安局刑事拘留，同年10月20日经东安县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日由东安县公安局执行逮捕。2020年11月26日被东安县人民检察院取保候审。现在家。被告人：张艳玲，女，1978年1月10日出生，汉族，湖南省东安县人，高中肄业文化，无业，家住湖南省东安县。2014年4月因犯交通肇事罪被东安县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2020年9月21日被东安县公安局刑事拘留，同年10月20日经东安县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日由东安县公安局执行逮捕。2020年11月12日被东安县人民检察院取保候审。现在家。被告人：陈铸林，曾用名：陈亚林，男，1965年10月4日出生，汉族，湖南省东安县人，高中文化，无业，家住湖南省东安县。2014年4月因犯开设赌场罪被东安县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年六个月，并处罚金一万五千元。因本案于2020年9月21日被东安县公安局刑事拘留，同年10月20日经东安县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日由东安县公安局执行逮捕。2020年11月16日被东安县人民检察院取保候审。现在家。被告人：陶海林，男，1977年8月25日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，务工，家住湖南省东安县。因本案于2020年9月21日被东安县公安局刑事拘留，同年10月20日经东安县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日由东安县公安局执行逮捕。2020年11月11日被东安县人民检察院取保候审。现在家。被告人：陈海荣，男，1982年11月11日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，务工，家住湖南省东安县。因本案于2020年9月21日被东安县公安局刑事拘留，同年9月28日被东安县公安局取保候审，2020年11月11日被东安县人民检察院取保候审。现在家。被告人：文受宝，男，1965年10月24日出生，汉族，湖南省东安县人，高中肄业文化，无业，家住湖南省东安县。因本案于2020年9月21日被东安县公安局刑事拘留，同年9月28日被东安县公安局取保候审，2020年10月29日被东安县人民检察院取保候审。现在家。被告人：乔满云，女，1987年2月3日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，家住湖南省东安县。因本案于2019年1月10日被东安县公安局监视居住，2020年11月1日被东安县人民检察院取保候审。现在家。湖南省东安县人民检察院以东检刑检刑诉（2020）243号起诉书指控被告人陈南、石青银、张艳玲、陈铸林、陶海林、陈海荣、文受宝、乔满云犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用简易程序，由审判员张健独任审判，于2020年12月29日公开开庭审理了本案。书记员郭海华担任庭审记录，法官助理邓小芳协助办理本案。湖南省东安县人民检察院指派检察员罗亚芳出庭支持公诉，被告人陈南、石青银、张艳玲、陈铸林、陶海林、陈海荣、文受宝、乔满云均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年至2020年7月期间，被告人陈南明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍然建立QQ群组织、纠集被告人张艳林、石青银、陈铸林、陶海林、陈海荣、文受宝、乔满云与周艳花、陈新艳（二人均另案处理）等人提供银行卡或微信收款二维码给他人用于网络犯罪支付结算使用，以此获取千分之十至千分之五不等的手续费。经查，涉案金额达6000余万元，非法获利约60万元，涉及诈骗资金金额达1000余万元。其中，被告人石青银支付结算金额为1000余万元；被告人张艳玲支付结算金额为700余万元；被告人陈铸林支付结算金额为500余万元，被告人陶海林支付结算金额为240余万元，被告人陈海荣支付结算金额为140余万元，被告人文受宝支付结算金额为120余万元，被告人乔满云支付结算金额为70余万元。案发后，被告人文受宝退缴非法所得7500元，陈海荣退缴非法所得7200元，被告人张艳林退缴非法所得35167元，被告人陶海林退缴非法所得14477元。公诉机关就上述事实向法庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、现场勘验、辨认笔录等证据。并据此认为，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。并认定本案系共同犯罪，被告人陈南系主犯，被告人石青银、张艳玲、陈铸林、陶海林、陈海荣、文受宝、乔满云系从犯，同时认定上述八被告人均能认罪认罚，建议对被告人陈南判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人石青银、张艳玲、陈铸林判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金；对被告人陶海林判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人陈海荣、文受宝判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金；对被告人乔满云判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金。上述八名被告人对公诉机关所指控的犯罪事实没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2018年至2020年7月期间，被告人陈南明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍然建立QQ群组织、纠集被告人张艳林、石青银、陈铸林、陶海林、陈海荣、文受宝、乔满云与周艳花、陈新艳（二人均另案处理）等人提供银行卡或微信收款二维码给他人用于网络犯罪支付结算使用，以此获取千分之十至千分之五不等的手续费。经查，涉案金额达6000余万元，其中，被告人石青银支付结算金额为1000余万元；被告人张艳玲支付结算金额为700余万元；被告人陈铸林支付结算金额为500余万元，被告人陶海林支付结算金额为240余万元，被告人陈海荣支付结算金额为140余万元，被告人文受宝支付结算金额为120余万元，被告人乔满云支付结算金额为70余万元。案发后，被告人文受宝退缴非法所得7500元，陈海荣退缴非法所得7200元，被告人张艳林退缴非法所得35167元，被告人陶海林退缴非法所得14477元。上述事实，有公诉机关出示和宣读，并经过庭审质证认证的──书证：八被告人的户籍证明，到案经过，东安县公安局扣押物品、文件清单，检查笔录，银行账户交易明细，微信支付账单明细，ＱＱ聊天记录截图，东安县人民法院刑事判决书等；证人蒋某1、蒋某2、蒋某3、唐某等人的证言；八被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈南、石青银、张艳玲、陈铸林、陶海林、陈海荣、文受宝、乔满云等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其提供支付结算等帮助，情节严重，他们的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。湖南省东安县人民检察院指控八被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人陈南在共同犯罪中起了主要作用，系主犯。被告人石青银、张艳玲、陈铸林、陶海林、陈海荣、文受宝、乔满云在共同犯罪中起了次要作用，系从犯；上述八名被告人到案后均能如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚。鉴于被告人石青银、张艳玲、陈铸林、陶海林、陈海荣、文受宝、乔满云系从犯，且均有悔罪表现，又能当庭认罪认罚，故对他们宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对所居住社区也没有重大不良影响。据此，对被告人陈南适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人石青银、张艳玲、陈铸林、陶海林适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人陈海荣、文受宝、乔满云适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条之规定及《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈南犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年7月22日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人石青银犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人张艳玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人陈铸林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；五、被告人陶海林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；六、被告人陈海荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元；七、被告人文受宝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元；八、被告人乔满云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；九、责令上述八被告人退出违法所得，依法返还被害人。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人石青银、张艳玲、陈铸林、陶海林、陈海荣、文受宝、乔满云持本判决书到湖南省东安县司法局报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  张健二〇二〇年十二月二十九日法官助理邓小芳书记员郭海华附件：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。