河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初384号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人夏金云，女，1997年3月7日出生，汉族，初中毕业，上海铄杰企业登记代理有限公司、上海挚盛集团（原上海挚盛房地产经济服务有限公司和上海挚盛网络科技有限公司合并）经营者，住上海市浦东新区，户籍所在地：安徽省庐江县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月25日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕。辩护人王熙，河南汉冶律师事务所律师。被告人李杨，男，1994年2月6日出生，汉族，大学文化，原上海挚盛房地产经济服务有限公司经理，住上海市闵行区，户籍所在地：安徽省淮南市寿县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月11日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月25日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕。被告人雷含露，女，1994年9月4日出生，汉族，高中肄业，原上海挚盛网络科技有限公司业务员，住河北省石家庄市裕华区，户籍所在地：湖北省松滋市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月4日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月31日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕。辩护人涂克伟，河南汉冶律师事务所律师。被告人尹奇，男，1996年6月30日出生，汉族，初中肄业，无业，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月28日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕。辩护人程书范，河南宛东律师事务所律师。被告人王海亮，男，1987年12月20日出生，汉族，初中毕业，务工，住江苏省常州市金坛区，户籍所在地：江苏省常州市金坛区。因犯盗窃罪，于2005年12月12日被江苏省金坛市人民法院判处有期徒刑九个月；因犯盗窃罪，于2006年12月6日被江苏省金坛市人民法院判处拘役五个月；因犯盗窃罪，于2009年5月19日被江苏省金坛市人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月28日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕。河南省社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2020〕288号起诉书指控被告人夏金云、李杨、雷含露、尹奇、王海亮犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派丁卓、董旭出庭支持公诉。被告人夏金云及其辩护人王熙，被告人李杨，被告人雷含露及其辩护人涂克伟，被告人尹奇及其辩护人程书范，被告人王海亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：2020年5月的一天，被告人尹奇、被告人王海亮为赚取3000元好处费分别提供自己的身份证交给介绍人赵明（另案处理）办理营业执照、对公账户。后一男子（身份待查）持尹奇、王海亮的身份证到上海挚盛网络科技有限公司支付5000元定金办理营业执照等手续，时任业务员的被告人雷含露通过微信指导被告人尹奇、王海亮操作，办理了以尹奇为法人、王海亮为财务负责人的上海骊浦信息咨询有限公司营业执照。后雷含露持尹奇、王海亮身份证、营业执照、公司印章等材料为该公司办理了账号为44×××47的基本对公账户及两个一般账户。因两个一般对公账户没有U盾，交付定金的男子拒收相关手续且未支付尾款。后被告人夏金云授意让被告人李杨找客户卖掉上述对公账户，被告人李杨通过微信联系到微信名为“2020奋斗直头顺”的男子（身份待查）后，被告人李杨、雷含露以15000元的价格将该对公账户卖给该男子，并将该15000元交给夏金云支配。另查明，社旗县陌坡镇前洼村村民王哲通过微信群内讲师介绍下载“汉华证券”APP，向44×××47号对公账户转账5万元购买股票后于2020年6月16日被移出微信群，王哲报警。经查，截止2020年6月23日，该对公账户流入资金1281650元。2020年6月19日，社旗县公安局冻结该对公账户内资金1281743.84元。被告人夏金云、李杨、雷含露、尹奇、王海亮对上述事实均无异议。被告人夏金云辩护人提出：1.被告人夏金云因缺乏法律意识犯罪，主观恶性不大，社会危害性不大；2.被告人夏金云系初犯、偶犯；3.建议判处被告人夏金云六个月以下有期徒刑或适用缓刑。被告人雷含露的辩护人提出：被告人雷含露系从犯，系间接故意，认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人尹奇辩护人提出：1.对本案定性不持异议；2.被告人具有坦白情节，主观恶性小，认罪认罚等从轻处罚情节；3.建议判处被告人尹奇六个月以下有期徒刑或拘役，并适用缓刑。经审理查明：2020年5月的一天，被告人尹奇、被告人王海亮为赚取3000元好处费分别提供自己的身份证交给介绍人赵明（另案处理）办理营业执照、对公账户。后一男子（身份待查）持尹奇、王海亮的身份证到上海挚盛网络科技有限公司支付5000元定金办理营业执照等手续，时任业务员的被告人雷含露通过微信指导被告人尹奇、王海亮操作，办理了以尹奇为法人、王海亮为财务负责人的上海骊浦信息咨询有限公司营业执照。后雷含露持尹奇、王海亮身份证、营业执照、公司印章等材料为该公司办理了账号为44×××47的基本对公账户及两个一般账户。因两个一般对公账户没有U盾，交付定金的男子拒收相关手续且未支付尾款。后被告人夏金云授意让被告人李杨找客户卖掉上述对公账户，被告人李杨通过微信联系到微信名为“2020奋斗直头顺”的男子（身份待查）后，被告人李杨、雷含露以15000元的价格将该对公账户卖给该男子，并将该15000元交给夏金云支配。另查明，社旗县陌坡镇前洼村村民王哲通过微信群内讲师介绍下载“汉华证券”APP，向44×××47号对公账户转账5万元购买股票后于2020年6月16日被移出微信群，王哲报警。经查，截止2020年6月23日，该对公账户流入资金1281650元。2020年6月19日，社旗县公安局冻结该对公账户内资金1281743.84元。又查明，被告人夏金云于2020年8月11日被社旗县公安局民警抓获。上述事实，被告人夏金云、李杨、雷含露、尹奇、王海亮在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，常住人口信息登记表，前科查询证明，抓获经过，微信聊天截图及银行卡交易明细，开户信息及营业执照等书证，证人王哲、段某等人的证言，被告人夏金云、李杨、雷含露、尹奇、王海亮的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人夏金云、李杨、雷含露、尹奇、王海亮买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人雷含露的辩护人提出的被告人雷含露系从犯的意见，本院认为，被告人雷含露系被告人夏金云公司的业务员，在犯罪过程中起辅助、次要作用，故辩护人的该辩护意见本院予以采纳。关于被告人夏金云、尹奇辩护人提出的被告人主观恶性不大的意见，本院认为，被告人的行为严重扰乱社会公共秩序外，其还造成其所出卖的银行对公账户被他人用于网络犯罪，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出的其它辩护意见有事实及法律依据，本院予以采纳；关于辩护人提出的量刑意见，本院在量刑时结合各被告人的犯罪情节，所起作用大小，综合予以考虑。被告人王海亮有前科，应酌定从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第二十七条、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人夏金云犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2021年3月10日止。罚金已预缴纳。）二、被告人李杨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2021年2月10日止。罚金在判决生效后三日内缴纳，逾期强制执行。）三、被告人雷含露犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2021年1月3日止。罚金已预缴纳。）四、被告人尹奇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2021年2月8日止。罚金已预缴纳。）五、被告人王海亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2021年2月9日止。罚金在判决生效后三日内缴纳，逾期强制执行。）六、被告人夏金云支配的违法所得15000元，依法予以没收，上缴国库（已缴纳）。七、由侦查机关依法冻结的银行账户为44×××47内的1281743.84元，返还王哲5万元，剩余部分依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过社旗县人民检察院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 闫宗淼人民陪审员倪仕伟人民陪审员赵延春二〇二〇年十二月十六日法官助理李冬果书记员荣繁