山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁02刑终625号 原公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王新刚，男，1975年9月20日出生于山东省淄博市，汉族，高中文化，原系青岛某1投资咨询有限公司负责人，住青岛市市**，户籍地山东省淄博市张店区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年7月12日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年8月16日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 辩护人刘军荣，山东博彬律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谭万隆，化名“刘少杰”，男，1992年7月20日出生于山东省平度市，汉族，中专文化，无业，住山东省平度市，户籍地山东省平度市。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年7月12日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年8月16日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 辩护人王艳艳，山东向真律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李飞，男，1990年2月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省平度市经济技术开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年9月2日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月9日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 辩护人周亚静，山东海之信律师事务所律师。 原审被告人杨涛，化名“龙飞”，男，1978年12月29日出生于山东省烟台市，汉族，高中文化，原系青岛某1投资咨询有限公司总经理，住青岛市李沧区，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年7月12日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年8月16日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人胡贝贝，男，1988年7月5日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，住青岛市李沧区，户籍地青岛市李沧区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月13日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年12月20日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 山东省青岛市市北区人民法院审理山东省青岛市市北区人民检察院指控的原审被告人王新刚犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人杨涛、谭万隆犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，原审被告人李飞犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人胡贝贝犯非法拘禁罪一案，于二〇二〇年九月二十五日作出（2020）鲁0203刑初439号刑事判决，以敲诈勒索罪判处原审被告人王新刚有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，以诈骗罪判处其有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑二年六个月，以非法侵入住宅罪判处其有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币十五万元；以敲诈勒索罪判处原审被告人杨涛有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元，以诈骗罪判处其有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元；以敲诈勒索罪判处原审被告人谭万隆有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元，以诈骗罪判处其有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元；以敲诈勒索罪判处原审被告人李飞有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；以非法拘禁罪判处原审被告人胡贝贝有期徒刑一年六个月。责令原审被告人王新刚、杨涛、谭万隆共同退赔被害人王某1人民币300000元；青岛市公安局市北分局扣押的青岛龙鼎投资金融咨询服务有限公司铭牌1块，予以没收；青岛市公安局市北分局查封的位于青岛市合肥路的房屋，发还被害人温某；青岛市公安局市北分局扣押的青岛某2矿泉水有限公司印章五枚，发还被害人张某1，扣押的青岛市合肥路某户门禁卡一张，发还被害人温某；青岛市公安局市北分局扣押的借贷文件资料一宗，存卷备查；青岛市公安局市北分局查封、扣押的其他物品，由青岛市公安局市北分局负责处理。宣判后，原审被告人王新刚、谭万隆、李飞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅卷宗材料，审查王新刚、谭万隆、李飞的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了王新刚、谭万隆、李飞，核实了全案证据，对一审认定的事实及适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原审判决认定，2015年以来，被告人王新刚先后纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人，依托“青岛龙鼎投资咨询有限公司”（以下简称龙鼎公司），以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐步形成以王新刚为首要分子，杨涛、谭万隆为重要成员,李飞、胡贝贝等人为团伙成员的恶势力犯罪集团。在犯罪集团内部，王新刚处于“领导”地位，是违法犯罪活动的组织者、决策者、指挥者；杨涛系具体违法犯罪活动的组织者，谭万隆根据王新刚、杨涛的指示多次积极参与违法犯罪活动；李飞、胡贝贝等人根据王新刚、杨涛的安排，参与违法犯罪活动。该犯罪集团人数众多，成员固定，在首要分子王新刚的统一组织、领导下，分工协作，通过实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）敲诈勒索、非法拘禁张某3的事实 2015年1月28日，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人依托龙鼎公司向被害人张某3出借资金，通过王新刚的银行账户汇入张某3的银行账户人民币4.5万元（以下币种均为人民币）。2015年2月至2016年3月，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人采用诱骗、威胁、殴打等手段逼迫张某3签订多份借款合同，其中通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同的方式虚增借款金额共计172.9万元，并逼迫张某3签订将其所有的位于青岛市李沧区青山路房屋以24万元的价格出租给王新刚10年的虚假房屋租赁合同和收到24万元租金的收条，王新刚等人未实际给付房租，双方未形成房屋租赁关系。其间，王新刚等人多次对张某3实施非法拘禁，并采用殴打、威胁等手段逼迫张某3偿还“债务”，张某3向王新刚、杨涛、谭万隆等人还款共计47.92万元，杨涛将张某3妻子杨书芹所有的鲁Ｂ×××××荣威汽车过户至杨涛名下，后杨涛以4.5万元的价格将该车出售。 其中，2015年6月5日11时许至22时许，被告人王新刚纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞等人将被害人张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路某小区2号楼4单元302户，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”。其间，王新刚指使杨涛、谭万隆、李飞等人带张某3至青岛市崂山区，从张某3的客户处索要工程款。 2015年6月底的一天18时许至次日10时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人将被害人张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路某小区，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”，签订虚假借款合同。 2015年7月下旬的一天16时许至次日10时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人将张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路某小区，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”。 2015年8月底的一天14时许至23时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人将被害人张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路某小区，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”。 2017年6月5日，被告人王新刚以上述虚假的借款合同，向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令张某3偿还借款230.25万元，欲通过虚假诉讼的方式侵占张某3财产。2018年7月6日，青岛市市北区人民法院作出一审判决，判决张某3偿还王新刚借款111.35万元。 （二）敲诈勒索、非法拘禁张某1的事实 2015年2月9日，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人依托龙鼎公司向被害人张某1出借资金，通过王新刚的银行账户汇入张某1的银行账户4.9万元，杨涛等人以收取利息等费用为由扣留7500元。2015年2月23日至9月，王新刚、杨涛、谭万隆等人采用诱骗、殴打、威胁等手段逼迫张某1签订多份借款合同，其中通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同等方式虚增借款金额共计132.81万元。其间，王新刚、杨涛、谭万隆等人多次对张某1实施非法拘禁，并采用殴打、威胁等手段，逼迫张某1偿还“债务”，并强行占有张某1的家具、金银饰品等物品，张某1向王新刚、杨涛、谭万隆等人还款共计9.85万元。 其中，2015年7月中旬的一天15时许至次日凌晨1时许，被告人王新刚得知被害人张某1向其他借贷公司借款20万元后，纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞等人将张某1非法拘禁在青岛市市北区延吉路某小区，以张某1在其他公司借款违反龙鼎公司规定为由，对张某1进行殴打、威胁。2015年7月22日，王新刚、杨涛等人逼迫张某1签订金额25万元的借款合同，通过王新刚的银行账户汇入张某1的银行账户20万元，用于偿还张某1在其他借贷公司的借款。2015年7月份的一天13时许至次日凌晨1时许，王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人将张某1非法拘禁在青岛市市北区延吉路某小区，对张某1进行殴打、威胁，逼迫张某1偿还“债务”。 2015年8月上旬的一天9时许，被告人王新刚指使被告人杨涛、谭万隆、李飞等人至青岛市李沧区被害人张某1经营的公司内，对张某1进行殴打、威胁，逼迫张某1偿还“债务”，并强行占有张某1所有的电脑和“茶海”，后将茶海返还。在随后的2天内，杨涛指使谭万隆、李飞等人，将张某1非法拘禁在位于青岛市李沧区文昌路的住处，逼迫张某1向他人借款偿还“债务”或提供“债务”担保人。 2015年9月的一天16时许至23时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人将被害人张某1非法拘禁在青岛市市北区延吉路某小区，对张某1进行殴打、威胁，逼迫张某1偿还“债务”。 2016年1月21日，被告人王新刚逼迫张某1签订虚假投资协议，虚构王新刚向被害人张某1及其妻子王某2所有的青岛某2矿泉水有限公司（以下简称某2公司）投资30万元，逼迫张某1、王某2将某2公司法定代表人变更为王新刚。2016年1月至2019年4月，王新刚的银行账户汇入张某1的银行账户27857元，某2公司的银行账户、张某1的银行账户汇入王新刚的银行账户共计68440元。 2017年9月8日，因被害人张某1无力偿还上述“债务”，被告人王新刚逼迫张某1签订“还款”协议书，将前期“债务”汇总至110万元，逼迫张某1偿还“债务”。 （三）诈骗王某1的事实 2015年7月底，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人因张某1无力偿还“债务”，逼迫张某1为其“借款”提供担保人。张某1找到被害人王某1作为他向王新刚等人“借款”的担保人。王新刚安排赵某以赵某的名义与张某1签订借款金额30万元的虚假借款合同。2015年7月30日，王新刚、谭万隆等人通过制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额30万元，并欺骗王某1作为该“借款”的担保人，后王新刚等人多次向王某1索要上述“债务”。 2015年11月底的一天，被告人王新刚指使谭万隆等人在青岛市崂山区香港东路附近，通过威胁、殴打张某1的方式，逼迫被害人王某1替张某1还款并签订还款承诺书。2015年11月底的一天，王新刚指使杨涛、谭万隆在青岛市闽江路一茶楼内，向王某1催收“债务”。2015年11月底的一天，王新刚指使谭万隆等人向王某1催收“债务”，谭万隆等人将王某1带至青岛市市北区福州北路、延吉路路口附近的山上，采用威胁手段，逼迫王某1签订虚假的房屋租赁合同未果。 2015年12月28日，王某1通过个人银行账户汇入被告人王新刚的银行账户30万元用于偿还上述“债务”。 （四）敲诈勒索、非法拘禁张某2的事实 2015年9月19日，张某1为向被告人王新刚等人偿还“债务”，让张某2从王新刚等人处借款并交由张某1偿还“债务”。被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人依托龙鼎公司向张某2出借10万元，扣除利息等费用后，通过王新刚的银行账户汇入张某2的银行账户7.5万元，王新刚等人逼迫张某2签订将位于青岛市市北区台柳路房屋、青岛市市北区长沙路房屋、山东省海阳市海滨中路北房屋出租给王新刚的虚假房屋租赁合同，王新刚未实际给付房屋租金，双方未形成房屋租赁关系。张某2将收到的7.5万元汇入张某1的银行账户。 2015年10月19日12时许，被告人王新刚指使杨涛、谭万隆等人至青岛市市北区台柳路被害人张某2经营的图文店，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2还款，张某2被迫还款2万元。2015年11月10日，王新刚等人通过王新刚的银行账户汇入张某2的银行账户5万元，杨涛等人逼迫张某2取现4.99万元后交回，通过制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额4.99万元。后王新刚、杨涛、谭万隆等人对张某2实施非法拘禁，并采用殴打、威胁等手段，逼迫张某2偿还“债务”。 其中，2015年10月初的一天14时许至次日0时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人将被害人张某2非法拘禁在青岛市市北区延吉路某小区，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”并书写还款申请书。 2016年1月的一天的18时许至次日1时许，被告人杨涛、谭万隆等人将被害人张某2非法拘禁在青岛市李沧区张某1经营的某2公司，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”。 2016年2月至2017年8月，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人采用暴力威胁等手段逼迫被害人张某2签订多份借款合同，通过“以贷还贷”恶意垒高借款金额、强迫签订虚假借款合同的方式虚增借款金额共计16.48万元。因张某2无力偿还“债务”，2017年9月5日，王新刚逼迫张某2将其位于山东省海阳市海滨中路北的房产（经评估价值297317元）出售给王新刚并签订房产买卖协议。2018年5月3日、5月30日，王新刚共支付给张某221.2万元用于偿还银行贷款、办理房产抵押撤押手续。后张某2因犯交通肇事罪被判处刑罚，王新刚未能完成上述房产的过户手续。 2019年3月，被告人王新刚向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令张某2履行上述房屋买卖协议。2019年7月12日，王新刚因涉嫌犯罪被青岛市公安局市北分局刑事拘留。2019年7月18日，青岛市市北区人民法院裁定该案按撤诉处理。 （五）诈骗温某、非法侵入住宅的事实 2015年3月至6月，被告人王新刚等人依托龙鼎公司向被害人温某出借资金，并通过王新刚的银行账户汇入温某的银行账户共计7.9万元。2015年6月16日，为保证温某还款，王新刚与温某签订将温某所有的位于青岛市市北区房屋以租金18万元的价格出租给王新刚10年的虚假房屋租赁合同和收到房屋租金18万元的收条，王新刚未实际给付房屋租金，双方未形成房屋租赁关系。后温某还款共计8.4万元。 2015年8月25日，被害人温某将上述位于合肥路的房屋出租给杨某1，租期3年，后杨某1在此房屋居住。2017年2月的一天，被告人王新刚强行将杨某1租住的青岛市市北区合肥路的房门打开，非法侵占该房屋，并作为龙鼎公司的办公场所使用至案发。 2017年12月11日，被告人王新刚持虚假的房屋租赁合同，向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令温某返还房租16.2万元，欲通过虚假诉讼方式侵占温某财产。2017年12月15日，青岛市市北区人民法院根据王新刚的诉前财产保全申请，查封温某位于青岛市市北区合肥路的房屋。2018年8月8日青岛市市北区人民法院根据王新刚的撤诉申请裁定准许撤诉。 原审判决认定上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、发破案经过、抓获经过、协助查询财产通知书、银行交易凭证、借款合同、收条、划款申请书、延期还款申请书、房屋租赁合同及收条、民事裁定书、工商登记信息、不动产登记信息、情况说明、扣押决定书、扣押清单等书证，证人杨某2、宋某、高某、张某4、赵某、任某、杨某1等人的证言，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝的供述和辩解等证据证实。 原审法院认为，被告人王新刚敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪；其非法侵入他人住宅，构成非法侵入住宅罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。王新刚系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；其系敲诈勒索犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索罪，可比照既遂犯从轻处罚；其以虚假诉讼的方式诈骗他人财物，对其所犯诈骗罪应从重处罚；其非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪从重处罚。 被告人杨涛敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。杨涛系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其系敲诈勒索犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索罪，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；其非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚；在诈骗王某1和敲诈勒索张某2共同犯罪中，杨涛系从犯，依法从轻、减轻处罚。 被告人谭万隆敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。谭万隆系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚；其系敲诈勒索犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索罪，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；其非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪从重处罚；在诈骗王某1和敲诈勒索张某2共同犯罪中，其系从犯，依法从轻、减轻处罚。 被告人李飞敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。李飞系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚；其系敲诈勒索犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索罪，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；其非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪从重处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，其系从犯，依法从轻、减轻处罚。 被告人胡贝贝非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。胡贝贝系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚；其非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，依法从重处罚；其到案后如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。 被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞均犯数罪，依法予以数罪并罚。在敲诈勒索张某3、张某1共同犯罪中，杨涛、谭万隆系罪责相对较轻的主犯；在非法拘禁共同犯罪中，李飞、胡贝贝系罪责相对较轻的主犯，以上情节在量刑时酌情予以考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百四十五条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，作出前述判决。 上诉人王新刚的上诉理由及其辩护人的辩护意见主要是：1.其与被害人之间存在真正的借贷关系；2.其不是恶势力集团的领导者；3.其系初犯，原判量刑过重。其辩护人还提出：原判认定王新刚敲诈勒索数额特别巨大的事实不清。 上诉人谭万隆的上诉理由及其辩护人的辩护意见主要是：1.原判认定其犯敲诈勒索罪数额特别巨大有误；2.本案不是恶势力犯罪集团，谭万隆只是根据指挥行动，原判量刑过重。其辩护人还提出：谭万隆不清楚王新刚与王某1之间的借贷及担保情况，不构成诈骗罪。 上诉人李飞的上诉理由及其辩护人的辩护意见主要是：其系初犯，原判量刑过重。 经二审审理查明的事实和证据与一审认定的相同。 根据审理查明的事实、证据及相关法律规定，就上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于上诉人王新刚所提“其与被害人之间存在真正的借贷关系”的上诉理由，经查，在案证据证实，王新刚等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”等相关协议，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额等方式虚增借贷金额、形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁甚至采用暴力、威胁等手段非法占有被害人财物。王新刚等人与被害人间并非平等主体之间的民间借贷关系。故该项上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人王新刚所提“其不是恶势力集团的领导者；其系初犯，原判量刑过重”的上诉理由，经查，在案证据充分证实，自2015年1月以来，王新刚等人依托龙鼎公司多次通过“套路贷”实施敲诈勒索、非法拘禁等犯罪行为，王新刚负责发放借款，是龙鼎公司的总负责人，与杨涛一起设计和指挥整个“套路贷”过程，指使同案被告人通过诱骗、让借款人重复写借条、订立虚假的购房合同、租赁合同、殴打、非法拘禁、抢劫、敲诈勒索等手段抢占借款人的房产和其他财产。王新刚共组织实施敲诈勒索3起、非法拘禁3起、诈骗2起、非法侵入住宅1起，王新刚系组织、领导恶势力集团的首要分子。故该项上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人谭万隆及其辩护人所提“本案不是恶势力犯罪集团犯罪，谭万隆只是根据指挥行动，原判量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。依据在案证据，被告人王新刚等人以非法占有为目的，依托龙鼎公司，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，并采用暴力、威胁等手段非法占有被害人财物，王新刚等人的行为符合“套路贷”犯罪的基本特征；为实施“套路贷”犯罪，王新刚纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成以王新刚为首要分子，杨涛、谭万隆为重要成员，李飞、胡贝贝等人为组织成员的恶势力犯罪集团。在案证据充分证实，在犯罪集团中，谭万隆负责管理催收人员，带领催收人员催收贷款，并参与制定龙鼎公司的工作规则，在具体犯罪过程中，谭万隆参与通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同的方式，虚增借款数额，且实施辱骂、威胁、殴打等手段索要“债务”，积极参与犯罪活动。原审判决根据其具体犯罪事实、犯罪的性质、情节和社会危害性，并考量其具体犯罪地位、罪前罪后表现等量刑因素，在法定幅度内对其定罪处罚，均属量刑适当。故该项上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人谭万隆的辩护人所提“谭万隆不清楚王新刚与王某1之间的借贷及担保情况，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，在案证据充分证实，2015年以来，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人共同实施“套路贷”犯罪，均参与了敲诈勒索、非法拘禁张某3、张某1等人的犯罪事实，后王新刚等人迫使张某1找到王某1提供担保，并通过虚假走账的方式诈骗王某1财物。谭万隆明知王新刚实施“套路贷”犯罪，仍然帮助王新刚向王某1索要“欠款”，张某1的证言及王某1的陈述均证实谭万隆参与了制造虚假的银行走账流水的事实，足以认定谭万隆参与诈骗王某1的事实。故该项辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人王新刚的辩护人所提“原判认定王新刚敲诈勒索数额特别巨大的事实不清”的辩护意见和上诉人谭万隆及其辩护人所提“原判认定其犯敲诈勒索罪数额特别巨大有误”的上诉理由和辩护意见，经查，王新刚、谭万隆等人以非法占有为目的，通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同的方式，虚增张某3、张某1、张某2的借款金额，并通过对张某3、张某1、张某2实施殴打、威胁等手段索要“债务”，犯罪数额共计200余万元。王新刚、谭万隆均构成敲诈勒索罪，根据相关法律规定，犯罪情节属于数额特别巨大。原判认定上述事实，有经庭审举证、质证予以确认的银行交易凭证、借款合同、共同还款声明、合同协议书等书证，原审被告人杨涛、胡贝贝、上诉人李飞等人的供述，证人温某、张某4、任某等人的证言，被害人张某1、张某3、张某2的陈述等证据证实，足以认定。故该项上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人李飞及其辩护人所提“其系初犯，原判量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经查，依据在案证据，李飞多次实施犯罪，自2015年1月以来，李飞参与实施敲诈勒索犯罪1起，非法拘禁犯罪2起。原判充分考虑李飞具有的犯罪未遂、从犯等情节，对其减轻处罚，量刑适当。故该项上诉理由不成立，不予采纳。 本院认为，原审判决认定上诉人王新刚犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，上诉人谭万隆及原审被告人杨涛犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，上诉人李飞犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人胡贝贝犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人所提上诉理由及辩护人所提辩护意见均不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 李 政 审判员 付春雷 审判员 安 诚 二〇二〇年十二月七日 法官助理 赵方昕 书记员李光军