黑龙江省佳木斯市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0811刑初101号公诉机关佳木斯市郊区人民检察院。被告人王义坤（曾用名王义滨），男，1971年8月4日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省佳木斯市东风区（户籍所在地：黑龙江省佳木斯市东风区）。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月27日被取保候审，2019年12月23日被监视居住。2003年3月20日因犯非法拘禁罪，被佳木斯市中级人民法院判处有期徒刑二年。指定辩护人金娜，黑龙江合林律师事务所律师。被告人刘桂双，女，1962年2月21日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省佳木斯市向阳区（户籍所在地：黑龙江省佳木斯市向阳区）。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月20日被取保候审。指定辩护人于欣颖，黑龙江艾未律师事务所律师。被告人王志军，男，1983年10月18日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，大专文化，无固定职业，住黑龙江省佳木斯市郊区（户籍所在地：黑龙江省佳木斯市东风区）。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月6日被取保候审。指定辩护人高震，黑龙江于仁海律师事务所律师。佳木斯市郊区人民检察院以佳郊检诉刑诉[2020]91号起诉书指控被告人王义坤、刘桂双、王志军犯开设赌场罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。佳木斯市郊区人民检察院检察员杨敬娟出庭支持公诉，被告人王义坤及其指定辩护人金娜，被告人刘桂双及其指定辩护人于欣颖，被告人王志军及其指定辩护人高震到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。佳木斯市郊区人民检察院指控：1.2015年1月至2018年5月，被告人王义坤在其佳木斯市东风区造纸厂机修楼四栋4单元201室家中，通过手机QQ接收彩民的黑彩“3D胆”“复式”投注后，给上线张艳秋（已判刑）上单押注，组织他人赌博。经调查，王义坤利用亲属名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水7241273.5元。王义坤违法所得人民币10000元，案发后王义坤主动上缴人民币50000元。2.2013年至2017年年底，被告人刘桂双在其佳木斯市向阳区梅江新村小区鹿鸣二号楼1单元402室家中，通过手机QQ接收彩民的黑彩“3D胆”“复式”投注后，给上线“小秃子”（真实身份不详）上单押注，组织他人赌博。经调查，刘桂双利用自己名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水人民币12678018元。刘桂双违法所得人民币10000元，案发后刘桂双主动上缴违法所得人民币10000元。3.2015年至2018年年底，被告人王志军在其佳木斯市郊区沿江乡沿江村的家中，通过手机QQ接收彩民的黑彩“3D胆”“复式”投注后，给上线王义坤和刘桂双上单押注，组织他人赌博。经调查，王志军利用亲属名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水人民币3507386.08元。王志军违法所得人民币12000元，案发后王志军主动上缴人民币22000元。经侦查，被告人王义坤于2018年12月26日主动到佳木斯市公安局郊区公安分局投案。被告人刘桂双于2020年5月20日经侦查人员口头传唤后到佳木斯市公安局郊区公安分局接受调查。被告人王志军于2020年1月6日经侦查人员口头传唤后到佳木斯市公安局郊区公安分局接受调查。公诉机关当庭出示了指控被告人王义坤、刘桂双、王志军犯罪的书证户籍证明、抓获经过、刑事判决书等；证人王某2、王某1、姚某等人的证言；被告人王义坤、刘桂双、王志军的供述和辩解；辨认笔录等证据。认为：被告人王义坤、刘桂双、王志军开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王义坤、刘桂双、王志军均系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定对其处罚。被告人王义坤对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，亦无辩解理由。其辩护人提出被告人王义坤在此次犯罪中起次要作用，系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，已主动上缴全部非法所得，悔罪态度诚恳，社会危害性小，应对其从轻处罚。被告人刘桂双对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，辩解称其自2015年开始参与网络赌博，此前系其丈夫使用其银行卡进行赌博。其辩护人提出，2013年至2015年间，系被告人刘桂双已过世的丈夫使用案涉银行卡进行网络赌博，其仅在2015年至2017年间为其上线报单押注，故案涉银行的资金流水中，其丈夫进行网络赌博产生的资金流水，其进行日常生活消费、正常资金往来产生的资金流水，以及其进行黑彩投注所产生的资金流水，均不应认定为其犯罪数额。此外，被告人刘桂双为初犯、从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、主动上缴全部违法所得的从轻、减轻处罚情节，在案发前就主动不再从事网络赌博的居间行为，主观恶性不深，社会危害性不大，有悔罪表现，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人王志军对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，亦无辩解理由。其辩护人提出被告人王志军作为彩票站经营者，仅在2015年至2018年间为网络赌博上单押注，被指控的其涉赌资金流水数额中，包含非案发时间段的资金流水数额，以及其因日常生活消费、正常资金往来、合法经营彩票业务所产生的资金流水数额。被告人王志军无前科劣迹，为初犯，在全部开设赌场集团犯罪活动中居于从属地位，系从犯，实际犯罪数额较小，犯罪情节较轻，社会危害性不大，具有坦白、自愿认罪认罚、全部退赃的从轻、减轻处罚情节，且在案发三年前就自动放弃再从事违法活动，悔罪态度诚恳，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：1.2015年1月至2018年5月，被告人王义坤在其佳木斯市东风区造纸厂机修楼四栋4单元201室家中，通过手机QQ接收下线彩民的黑彩“3D胆”“复式”投注后，给上线张艳秋（已判刑）上单押注，组织他人赌博。被告人王义坤利用亲属名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水7241273.5元，违法所得为人民币10000元，案发后主动上缴了人民币50000元。2.2013年至2017年年底，被告人刘桂双在其佳木斯市向阳区梅江新村小区鹿鸣二号楼1单元402室家中，通过手机QQ接收下线彩民的黑彩“3D胆”“复式”投注后，给上线“小秃子”（真实身份不详）上单押注，组织他人赌博。被告人刘桂双利用自己名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水人民币12678018元，违法所得人民币10000元，案发后主动上缴了人民币10000元。3.2015年至2018年年底，被告人王志军在其佳木斯市郊区沿江乡沿江村的家中，通过手机QQ接收下线彩民的黑彩“3D胆”“复式”投注后，给上线王义坤和刘桂双上单押注，组织他人赌博。被告人王志军利用亲属名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水人民币3507386.08元，违法所得人民币12000元，案发后主动上缴了人民币22000元。被告人王义坤于2018年12月26日主动到佳木斯市公安局郊区公安分局投案；被告人刘桂双于2020年5月20日经侦查人员口头传唤后到佳木斯市公安局郊区公安分局接受调查；被告人王志军于2020年1月6日经侦查人员口头传唤后到佳木斯市公安局郊区公安分局接受调查；三被告人到案后均如实供述了犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证行政处罚决定书、追缴物品清单、黑龙江省政府非税收入专用收据证实：因进行黑彩赌博活动，王义坤被追缴非法获利和涉案资金50000元；刘桂双被追缴违法所得10000元；王志军被追缴非法获利和涉案资金22000元，全部款项已被上缴财政。2.书证本院（2019）黑0811刑初28号刑事判决书证实：武某水、张艳秋、赵楠等人因犯开设赌场罪，均已被处以刑事处罚。3.书证黑龙江省佳木斯市中级人民法院（2003）佳刑一初字第2号刑事判决书证实：2003年3月20日，王义坤因犯非法拘禁罪，被黑龙江省佳木斯市中级人民法院判处有期徒刑二年，刑期从2001年8月5日起至2003年8月4日止。4.书证王义坤释放证明说明证实：无法调取到王义坤的释放证明。5.书证银行流水证实：王某2尾号为“9920”银行卡内的涉赌资金流水金额为2238406元；尾号为“7866”银行卡内涉赌资金流水金额为799831.5元；尾号为“9747”银行卡内涉赌资金流水金额为2809604元；尾号为“7968”银行卡内涉赌资金流水金额为104137元。王某1尾号为“2630”银行卡内的涉赌资金流水金额为578440元。王义坤尾号为“6286”银行卡内涉赌资金流水金额为710855元。姚某尾号为“4511”银行卡内涉赌资金流水金额为1340376元；尾号为“5124”银行卡内涉赌资金流水金额为2167010.08元。6.书证说明证实：王义坤、刘桂双、王志军的涉案金额，为其作案使用的银行卡流水金额，扣除与家人、亲属、朋友的转账以及日常现金的存入金额后所得。7.证人王某2证言证实：我与王义坤是夫妻关系，尾号为“9920”“9747”“7866”“7968”的四张银行卡均是我开卡的，我使用一段时间后就外出打工了，此后都由王义坤继续使用。8.证人王某1证言证实：王义坤是我弟弟，大约在2018年，他让我给他办一张银行卡做买卖，我就去建设银行预留他的电话号码，办了一张尾号为“2630”的银行卡，之后我将该卡交给他使用，卡内资金流水均为他使用产生。9.证人姚某证言证实：我和王志军是夫妻关系，王志军自2006年开始在沿江村经营一家彩票站，我名下尾号为“4511”和“5124”的银行卡，是我去银行预留我的手机号办理的，我办完后就给王志军使用了，这两张银行卡内给家人和朋友转账，以及还房贷的钱是我操作的，其余的都是王志军操作的，我对他从事打黑彩一事不知情。10.证人杨某1证言证实：我从2014年或2015年左右，通过上线武某水，开始在网络赌博平台“创新娱乐”和“众博平台”用3D玩法打黑彩。我以每注83元的价格接收下线彩民的押注，收取0.5元利润后，再以每注82.5元的价格给上线上单。我使用过很多银行卡用于打黑彩的资金流转，其中包括李佳友名下尾号为“2456”“4078”“4934”“3978”“8264”的银行卡。11.被告人王义坤供述证实：2015年至2018年5月每天18时许，我在位于佳木斯市东风区造纸机修4栋4单元201室的家中打黑彩，最初我给于长山上单，2017年夏天，我与张艳秋通过QQ联络，开始给她上单。黑彩“3D胆”我每注收下线彩民82.5元，给张艳秋以每注82元的价格上注，每注我获利0.5元，如果中奖了每注张艳秋返给我300元，我再将这300元返给下线彩民；黑彩“复式”我每注收下线彩民565元，给张艳秋以每注560元的价格上注，每注我获利5元，如果中奖了每注张艳秋返给我1100元，我再将这1100元返给下线彩民。姚某、邰某、沈某、刘某、李某是我的下线彩民，我共获利约10000元，都被我花了，此外我自己也下注打黑彩。我用我名下尾号为“6286”的银行卡，我妻子王某2名下尾号为“9920”“9747”“7866”“7968”的银行卡，我姐姐王某1名下尾号为“2630”的银行卡，与上线张艳秋提供的李佳友名下尾号为“4934”“3978”“8264”的银行卡，武某水名下尾号为“7082”的银行卡，赵楠名下尾号为“7963”“8177”的银行卡，通过银行转账的方式进行打黑彩的资金往来，我打给上线的钱是我用于上单的钱。下线彩民打给我上注的钱，和上线在彩民中奖后打给我返给彩民钱，都存入了我打黑彩所使用的银行卡内，共计7241273.5元。12.被告人刘桂双供述证实：我丈夫打黑彩认识了一些彩民，我也和他们一起打黑彩“3D胆”和“复式”。我从2013年开始打黑彩，但在公安机关2020年5月20日讯问我时，因前期下线彩民很少，我称自己在2015年左右开始打黑彩。每晚19时许，我在位于梅江新村的家中，通过电话收取下线彩民的口头押注，通过QQ与我的上线“小秃子”联络，给他报单直到20时25分许。之后再根据福利彩票的开奖结果统计我报单的输赢情况，输了下线给我转钱，我扣除利润后转给上线；赢了上线给我转钱，我扣除利润后转给下线彩民。我和上线、下线主要通过我名下尾号为“5432”和“2643”的两张银行卡转账方式，进行涉赌资金流转，尾号“5432”的银行卡共计存入的6786340元，尾号为“2643”的银行卡共计存入的5891678元，均与打黑彩有关。“3D胆”我以每注82元的价格给上线“小秃子”上注，每注我获利0.2元、0.3元或0.5元；“复式”我以每注62元的价格给上线“小秃子”上注，每注我获利0.5元，我共获利约10000元，因为上注的金额有时累积到一定金额才结算，所以从银行卡交易流水中看不出上注金额和我的获利情况。我的下线彩民有周某、杨某3、王某3、姜某、杨某4等人，还有一个开彩票站的老板王志军。2017年底，我不打黑彩了，和“小秃子”以及线下彩民都不联系了，操作打黑彩的手机也让我扔了。13.被告人王志军供述证实：2015年1月至2018年9月，我在所经营的位于沿江村的彩票站打黑彩，共获利11000元或12000元。我与上线刘桂双通过QQ联系，黑彩“3D胆”我每注收取下线彩民82.5元，再以每注82.2元或82.3元的价格给上线上注，每注我获利0.2元或0.3元；黑彩“复式”我每注收取下线彩民62元，再以每注61.5元的价格给上线上注，每注我获利0.5元，我们约定金额累积超过5000元结算。2016年末，我姑父王义坤让我给他上单打黑彩，此后我们用QQ联系，我以同样的方式对黑彩“3D胆”和“复式”给他上单。我收取下线彩民的钱大部分是现金，也有一部分以银行转账的方式存入了我妻子姚某名下尾号为“4511”和“5124”的银行卡。尾号为“4511”的银行卡存入的1340376元，以及尾号为“5124”的银行卡存入的2167010.08元，都是下线彩民打给我上注的钱，以及上线在彩民中奖后打给我返给彩民的钱，此外这两张银行卡内还有一部分资金流水是日常生活使用产生的。14.辨认笔录证实：王志军辨认出刘桂双是其开设赌场的上线。15.卷宗内另有户籍证明、现实表现、追缴物品清单等证据证实该案相关情况。本院认为，被告人王义坤、刘桂双、王志军无视国家法律，通过打黑彩的方式组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关对三被告人指控罪名成立。被告人王义坤的辩护人提出，王义坤系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，已主动上缴全部非法所得，真诚悔罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。对被告人刘桂双及其辩护人，被告人王志军及其辩护人均提出的，刘桂双、王志军的犯罪数额认定有误、金额过高的辩解意见，与案件事实不符，本院不予采纳；对被告人刘桂双及王志军的辩护人又提出的，二被告人为初犯，系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、主动上缴全部违法所得的从轻处罚情节，在案发前就自行放弃从事违法活动，悔罪态度诚恳，请求对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人王义坤、刘桂双、王志军在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；被告人王义坤主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人刘桂双、王志军到案后能如实供述犯罪事实；且三被告人均自愿认罪认罚，积极返赃，均可对其减轻处罚。被告人王义坤、刘桂双、王志军具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人王义坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）被告人刘桂双犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）被告人王志军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）被告人王义坤、刘桂双、王志军的违法所得由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  龙 隆人民陪审员  周旭彤人民陪审员  刘丽萍二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  何昕烨