新疆维吾尔自治区阿瓦提县人民法院     刑 事 判 决 书   （2020）新2928刑初390号     公诉机关新疆维吾尔自治区阿瓦提县人民检察院。   被告人李朋，男，1985年6月2日出生，汉族，籍贯河南省宁陵县，初中文化程度，农民，拘捕前住新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市南口镇12团，2013年2月因犯危险驾驶罪被河南省宁陵县人民法院判处拘役二个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月14日被阿瓦提县公安局取保候审。   指定辩护人曹崇刚，新疆多浪律师事务所律师。   新疆维吾尔自治区阿瓦提县人民检察院以阿瓦提县检一部刑诉〔2020〕414号起诉书指控被告人李朋犯诈骗罪，于2020年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区阿瓦提县人民检察院指派副检察长杨**出庭支持公诉，被告人李朋及其指定辩护人曹崇刚等到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2019年6月份，被告人李朋与其朋友艾麦提·阿不拉一起就餐时，对艾麦提·阿不拉称有人找自己帮忙办理拖拉机驾驶证，如有途径办理，还能赚点零花钱，问其是否知道在哪里办。艾麦提·阿不拉称自己以前在一个微信群（经核查，艾麦提·阿不拉已退出此群，自己忘记了群名）里看到过有群友发布办理各类证件的小广告，并记下了电话号码，随即将电话号码给了被告人李朋让其自己联系，看能否办理（电话号码：18*****2961，经核查该号码归属地为山东菏泽，此电话已处于停机状态）。随后，被告人李朋联系183****2961机主，并询问其姓名、住址、能否办理拖拉机驾驶证，以及办理一本拖拉机驾驶证所需的费用。183****2961机主称可以办理，办理一本拖拉机驾驶证费用需500元，但并未告知其姓名、住址，让被告人李朋添加其微信号（微信号：183****2961，网名：知足常乐）。被告人找到办理拖拉机驾驶证的途径后，第一次为阿巴斯·艾克木办理拖拉机驾驶证，谎称自己在阿拉尔市12团农机站有熟人，只要交钱，不用参加考试就可以快速拿到拖拉机驾驶证，并为其办理了一本拖拉机驾驶证。被告人李朋从183****2961机主拿到为阿巴斯·艾克木办理出来的拖拉机驾驶证时，便知道办理出来的拖拉机驾驶证为假证，但其并未收手，仍然隐瞒办理出来的拖拉机驾驶证为假证的事实真相，欺骗受害者，自2019年7月始至2019年11月止，连续为48人办理了伪造的拖拉机驾驶证，并通过微信转账和收取现金的方式收敛钱财，非法所得数额共计71800元。   公诉机关认为，指控上述事实的证据确实、充分。被告人李朋以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，为阿巴斯·艾克木、麦合麦提·托合尼亚孜、赛麦提·阿不都热西提等48人办理伪造的拖拉机驾驶证，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人李朋如实供述其犯罪经过，有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻、减轻处罚。建议对被告人李朋判处有期徒刑三年一个月至四年，并处罚金。   被告人李朋在庭审中对公诉机关指控的事实、罪名、量刑不持异议。   辩护人曹崇刚提出的辩护意见是“被告人的有坦白情节，认罪态度良好，悔罪深刻，在审查起诉阶段积极签署认罪认罚具结书，建议对被告人李朋从轻处罚”。   经审理查明：被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由从2019年7月至2019年11月，连续为麦合麦提·托合尼亚孜等48人办理了伪造的拖拉机驾驶证，并通过微信转账和收取现金的方式骗取财物，非法所得数额共计71800元。具体犯罪事实如下：   1.2019年7月，被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人阿巴斯·艾克木1300元，为受害人阿巴斯·艾克木办理了伪造的拖拉机驾驶证。   2.2019年8月初，被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人赛麦提·阿不都热西提800元，为受害人赛麦提·阿不都热西提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   3.2019年8月17日，受害人亚森·艾买提、买合木提·托合尼牙孜通过赛麦提·阿不都热西提的介绍结识了被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人亚森·艾买提、买合木提·托合尼牙孜每人1300元，为受害人亚森·艾买提、买合木提·托合尼牙孜办理了伪造的拖拉机驾驶证。   4.2019年8月25日，受害人居买克·依米尔、麦合木提·吐尼亚孜通过赛麦提·阿不都热西提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人居买克·依米尔、麦合木提·吐尼亚孜2600元，为受害人居买克·依米尔、麦合木提·吐尼亚孜办理了伪造的拖拉机驾驶证。   5.2019年9月初，受害人麦合麦提·托合尼亚孜、吾斯曼·莫拉艾麦提、沙吾提·沙木沙克三人通过赛麦提·阿不都热西提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取上述三人4800元，为受害人麦合麦提·托合尼亚孜、吾斯曼·莫拉艾麦提、沙吾提·沙木沙克办理了伪造的拖拉机驾驶证。   6.2019年9月，被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人买米提民·艾麦提1300元，为受害人买米提民·艾麦提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   7.2019年9月，受害人达吾提·艾买尔、依斯热依力·马木提通过赛麦提·阿不都热西提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人达吾提·艾买尔、依斯热依力·马木提3200元，为受害人达吾提·艾买尔、依斯热依力·马木提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   8.2019年9月25日，受害人艾麦提江·依米热木孜、玉努斯·麦麦提、吐热洪·赛麦提、阿布都艾则孜·艾麦尔、赛买提·艾海提五人通过麦合麦提·托合尼亚孜联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取上述五名受害人每人1600元，为上述五人办理了伪造的拖拉机驾驶证。   9.2019年9月30日，受害人阿布都米提·依布拉依木、玉苏甫·买合苏木通过麦合麦提·托合尼亚孜联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人阿布都米提·依布拉依木、玉苏甫·买合苏木3100元，并为上述二人办理了伪造的拖拉机驾驶证。   10.2019年10月1日，受害人玉素甫·买合买提通过赛麦提·阿不都热西提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人玉素甫·买合买提1500元，为受害人玉素甫·买合买提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   11.2019年10月2日，受害人阿布迪赛麦提·乃麦提通过麦合麦提·托合尼亚孜联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人阿布迪赛麦提·乃麦提1600元，为受害人阿布迪赛麦提·乃麦提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   12.2019年10月4日，受害人艾山·艾力通过麦合麦提·托合尼亚孜联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人艾山·艾力1600元，为受害人艾山·艾力办理了伪造的拖拉机驾驶证。   13.2019年10月5日，受害人艾尼瓦尔·艾买尔通过麦合麦提·托合尼亚孜联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人艾尼瓦尔·艾买尔1600元，为受害人艾尼瓦尔·艾买尔办理了伪造的拖拉机驾驶证。   14.2019年10月8日，受害人阿布都卡哈尔·麦麦提依明、玉素甫·卡热、阿布都克然木·阿布都热合曼、艾尼·斯迪克、郑全伟等五人通过麦合麦提·托合尼亚孜联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取上述五名受害人共计7700元，为上述五人办理了伪造的拖拉机驾驶证。   15.2019年10月9日，受害人艾合麦提·那曼、依明尼牙孜·巴拉提通过麦合麦提·托合尼亚孜联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人艾合麦提·那曼、依明尼牙孜·巴拉提3100元。被告人李朋为受害人艾合麦提·那曼、依明尼牙孜·巴拉提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   16.2019年10月9日，受害人玉苏甫·赛麦提通过赛麦提·阿不都热西提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人玉苏甫·赛麦提1600元，为受害人玉苏甫·赛麦提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   17.2019年10月，被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人艾合旦木·艾合麦提1600元，为受害人艾合旦木·艾合麦提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   18.2019年10月，受害人艾合麦提·阿布都克热木通过赛麦提·阿不都热西提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取艾合麦提·阿布都克热木1600元，为受害人艾合麦提·阿布都克热木办理了伪造的拖拉机驾驶证。   19.2019年10月12日，受害人沙塔尔·买买提通过赛麦提·阿不都热西提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人沙塔尔·买买提800元。   20.2019年10月15日，受害人艾合麦提·艾麦提、艾则曼提·艾麦提、阿布拉·阿布都艾则孜通过艾合旦木·艾合麦提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人艾合麦提·艾麦提、艾则曼提·艾麦提、阿布拉·阿布都艾则孜每人1600元，为上述三人办理了伪造的拖拉机驾驶证。   21.2019年10月15日，阿布拉·吐来克、艾合麦提·吐热克、阿力木·麦麦提、库尔班·托合尼亚孜、阿不都艾海提·麦麦提、马汗姆·尕依提、麦麦提·那曼七人通过麦合麦提·托合尼亚孜联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取上述七名受害人共计11000元。被告人李朋为上述七人办理了伪造的拖拉机驾驶证。   22.2019年10月13日，受害人艾海买提·艾海提通过赛麦提·阿不都热西提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人艾海买提·艾海提1600元，为受害人艾海买提·艾海提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   23.2019年10月20日，受害人玉苏甫·艾麦尔通过赛麦提·阿不都热西提联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人玉苏甫·艾麦尔1000元。   24.2019年10月21日，受害人麦麦提·麦合木提通过玉苏甫·艾麦尔联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人麦麦提·麦合木提1500元，为受害人麦麦提·麦合木提办理了伪造的拖拉机驾驶证。   25.2019年10月21日，受害人阿不力克木·吐尔洪通过玉苏甫·艾麦尔联系被告人李朋。被告人李朋以代为办理拖拉机驾驶证为由，骗取受害人阿不力克木·吐尔洪1500元，为受害人阿不力克木·吐尔洪办理了伪造的拖拉机驾驶证。   认定上述事实的证据有物证三十九本伪造拖拉机驾驶证，书证被告人的户籍证明、前科情况查询证明、违法人员信息表、搜查证、扣押决定书、扣押清单、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、接受证据材料清单、三张欠条，证人艾麦提·阿不拉、麦合木提·毛力等人的证言，麦合麦提·托合尼亚孜等四十八名受害人的陈述，被告人李朋的供述，鉴定意见书，现场勘验、检查笔录、现场图、现场照片，视听资料等。上述证据来源合法，能够相互印证，予以确认。   本院认为，被告人李朋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李朋有坦白情节且自愿认罪认罚可依法从轻处罚。被告人的辩护人基于上述观点提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人李朋以欺骗手段骗取他人合法财产，造成受害人财产损失，应当退赔受害人的损失。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人李朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金限判决生效后五日内向本院缴纳。）   二、责令被告人李朋退赔麦合麦提·托合尼亚孜等四十八名受害人损失71800元（详情见附件退赔受害人损失清单）。   三、作案工具华为nova3手机一部予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。         审  判  长   西日艾力艾合麦提   审  判  员   张   锦   乐   人民 陪 审员   何   文   新         二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 九 日     书  记  员   陈   灯   灯