安徽省马鞍山市博望区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0506刑初120号 公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。 被告人谢雪，曾用名谢日，男，1989年11月8日出生于江苏省淮安市，汉族，中专肄业，无业，户籍地江苏省淮安市淮安区，住所地江苏省常州市武进区。曾因犯诈骗罪，于2013年8月13日被江苏省无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2014年2月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月5日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留,次日由该局执行；同年9月9日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。 马鞍山市博望区人民检察院以博检一部刑诉〔2020〕191号起诉书指控被告人谢雪犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，于同年12月11日公开开庭审理了本案。马鞍山市博望区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人谢雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市博望区人民检察院指控：被告人谢雪于2015年3月就职于乐山太平洋建设有限公司，2017年8月从该公司离职。被告人谢雪于2019年7月至2020年7月期间，先后多次主动联系被害人，谎称自己是太平洋建设有限公司物资采购部负责人，以签订项目材料采购协议骗取被害人信任后，以非法占有为目的，以给领导送礼、请客吃饭、借款等名义从被害人处骗取人民币共计123000元，收取钱款后并未联系相关单位洽谈采购事宜，所得钱款均被用于日常开支及归还债务。具体犯罪事实如下： 1.2019年7月份的一天，被告人谢雪联系衡水广锐橡胶制品有限公司的法定代表人张某，自称是太平洋建设集团物资采购部负责人，谎称需要采购一批橡胶支座，以请公司领导吃饭、家中有事急需用钱的名义骗取张某钱款。张某于2019年8月27日、8月28日、11月25日通过微信共计转账10000元给谢雪。 2.2020年3月21日，被告人谢雪联系扬州双诚建材有限公司的梁某，自称是乐山太平洋建设有限公司负责项目材料的，谎称需要采购一批土工材料，以请领导吃饭、送礼品的名义骗取梁某钱款。被害人梁某于2020年3月22日、3月23日通过微信共计转账17000元给谢雪。 3.2020年3月27日，被告人谢雪联系仪征海峰工贸有限公司总经理朱某1，自称是乐山太平洋建设有限公司的物资部长，谎称需要采购一批土工材料，以给项目经理回扣款、好处费的名义骗取朱某1钱款。被害人朱某1于2020年3月28日、3月29日、3月30日通过微信共计转账9000元给谢雪。 4.2020年4月8日，被告人谢雪联系仪征市联谊土工织物有限公司法定代表人朱某2，自称是乐山太平洋建设公司的物资部长，谎称需要采购一批土工材料，以打点项目经理、项目监理、总监、借款的名义骗取朱某2钱款。被害人朱某2于2020年4月8日、4月9日通过微信共计转账14000元给谢雪。 5.2020年4月14日，被告人谢雪主动联系被害人黄某，自称是乐山太平洋建设有限公司负责采购的，在四川乐山有个公路或者桥梁建设项目需要采购一批土工格栅，骗取被害人黄某信任后，以给项目经理送礼的名义骗取黄某钱款。被害人黄某于2020年4月15日、4月16日、4月17日通过支付宝共计转账12500元给谢雪，于2020年4月15日通过扫描支付宝二维码给武进区湖塘韵香阁美容养生馆转账1500元，于2020年4月15日、4月16日、4月17日通过微信共计转账9000元给谢雪。 6.2020年4月18日，长沙建益新材料有限公司销售总监给了在该公司工作的喻某一个电话号码，称有个工程项目需要跟进。喻某与对方联系后，对方自称是太平洋建设有限公司的物资部长谢雪，在四川乐山有个峨夹路网联工程沿线项目需要采购一批土工材料，以给项目经理送礼的名义骗取喻某钱款。喻某向领导汇报后，通过微信给谢雪转账5000元。 7.2020年4月26日，被告人谢雪联系衡水骏兴工程橡胶有限公司的陈某，自称是太平洋建设集团物资部负责人，谎称需要采购一批橡胶支座，以打点项目经理的名义骗取陈某钱款。陈某通过微信分别于2020年4月26日、4月27日转账5000元、2000元至谢雪前妻温某的微信账户，于2020年4月27日通过其女婿刘展仑的卡号为6226……8888的银行卡账户给谢雪名下的6217……0353的中国银行账户分三次共转账14000元。 8.2020年6月6日，被告人谢雪联系山东通泰工程材料有限公司的漆某，自称是太平洋建设集团在四川乐山市公路建设项目的物资部长，谎称需要采购一批土工材料，以给项目经理好处费的名义骗取漆某钱款。被害人漆某于2020年6月6日17时给谢雪180……1060的支付宝账号转账2000元。 9.2020年6月18日，被告人谢雪联系被害人占某，自称是太平洋建设集团的物资部长，谎称该公司在广西桂林有一个桥梁建设项目需要采购一批声测管材料，以给项目经理送礼的名义，骗取占某钱款。被害人占某于2020年6月18日通过支付宝转账2000元至谢雪180……1060的支付宝账号。 10.2020年6月22日，被告人谢雪联系江门市顺筑桥梁构件有限公司负责人王某，自称是太平洋建设有限公司的采购员谢雪，谎称需要采购一批工程材料，以打点项目经理的名义骗取王某钱款。被害人王某于2020年6月23日给谢雪180……1060的支付宝账号转账2000元。 11.2020年6月28日，被告人谢雪联系柳州市龙桥机械有限公司的何某，自称是太平洋建设集团在湖南益阳路桥建设项目的采购员，谎称需要采购一批锚具，以打点项目经理、给自己好处费的名义骗取何某钱款。被害人何某于2020年6月28日通过支付宝给谢雪180……1060的支付宝账号转账5000元；2020年7月1日给上述支付宝账号转账5000元。 12.2020年7月9日，被告人谢雪联系新沂市道北钢材厂钢筋套筒厂负责人郑某，自称是太平洋建设集团在湖南益阳市桥梁建设项目的物资部长，谎称需要采购一批钢筋套筒，以给项目经理好处费的名义骗取郑某钱款。被害人郑某于2020年7月12日通过微信给谢雪名下卡号为6217……0353的中国银行账户转账3000元。 13.2020年7月15日，被告人谢雪联系马鞍山市恒筑路桥机械配件有限公司文某，自称是太平洋建设集团湖南益阳项目部的物资部长，谎称需要采购一批钢筋套筒，以给项目经理好处费的名义骗取文某钱款。被害人文某于2020年7月20日给谢雪180……1060的支付宝账号转账5000元。 被告人谢雪到案后如实供述了主要犯罪事实，其家属已经全部退赔被害人漆某、王某、郑某、文某、占某，部分退赔被害人张某、梁某、朱某1、何某、喻某、黄某，并取得上述人员谅解；部分赔偿被害人陈某。 针对上述指控事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应证据。公诉机关认为：被告人谢雪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计123000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人具有前科，可以酌情从重处罚。被告人谢雪多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。被告人谢雪到案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢雪自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，但未缴纳罚金，望法庭予以考虑。被告人谢雪已退还部分被害人经济损失并取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。综上，公诉机关建议对被告人谢雪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 被告人谢雪对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，并请求对其从轻处罚。 庭审质证时，被告人谢雪对公诉机关所举证据均无异议。本院经审核认为，公诉机关所举证据具备真实性、合法性及关联性，故对其证明效力均依法予以认定。 经审理查明：2015年3月至2017年8月，谢雪就职于乐山太平洋建设有限公司乐山市乐峨大道公路建设项目部，负责二工区物资采购工作，后自动离职。2019年7月至2020年7月期间，谢雪谎称自己是太平洋建设有限公司物资采购部负责人，以签订项目材料采购协议骗取他人信任后，编造给领导送礼、请客吃饭、借款等事由骗取张某、梁某、朱某1、朱某2、黄某、喻某、陈某、漆某、占某、王某、何某、郑某、文某钱款，共计123000元，该款被其用于日常开支及归还债务。具体事实如下： 1.2019年7月的一天，谢雪主动联系衡水广锐橡胶制品有限公司法定代表人张某，谎称自己是太平洋建设集团物资采购部负责人，巴中太平洋建设有限公司需采购一批橡胶支座并向张某询价。谢雪为骗取张某信任，向张某发送了一份虚假的电子版材料采购协议书，并以请客打点关系为由向张某索要钱款。同年8月27日、28日，张某让其妻通过微信账户共计向谢雪转账6000元。后谢雪谎称采购协议已获得公司批准，并向张某发送了盖有巴中太平洋建设有限公司电子章的虚假材料采购协议书，随即以家中出事急需用钱为由向张某“借款”，同年11月25日，张某通过微信账户共计向谢雪转账4000元。以上合计10000元。 2.2020年3月21日，谢雪主动联系扬州双诚建材有限公司经营者梁某，谎称自己是乐山太平洋建设有限公司负责采购项目材料人员，该公司公路建设项目需采购一批土工材料，并添加梁某为微信好友，发送材料采购清单、要求梁某报价，以获取信任。后谢雪以请客送礼为由向梁某索要钱款，梁某于同年3月22日通过微信向谢雪转账11000元。同年3月23日，谢雪向梁某发送了盖有乐山太平洋建设有限公司电子章的虚假材料采购协议书，并再次以送礼为由向梁某索要6000元，当日，梁某通过微信向谢雪转账6000元。以上合计17000元。同年3月31日、4月1日，谢雪以还信用卡等为由向梁某“借款”，梁某自觉被骗，未予理会。 3.2020年3月27日，谢雪主动微信添加仪征海峰工贸有限公司总经理朱某1为微信好友，谎称自己是乐山太平洋建设有限公司物资部长，该公司需采购一批土工材料，并发送了采购清单，因朱某1曾与太平洋建设集团其他项目部有过合作，且谢雪称业务量大，朱某1信以为真。次日，谢雪以给项目经理好处费为由向朱某1索要钱款，朱某1通过微信账户向谢雪转账3000元。当晚，谢雪以监理、总监吃饭为由向朱某1索要1000元，朱某1通过微信账户向谢雪转账支付。同年3月29日，谢雪向朱某1发送了盖有乐山太平洋建设有限公司电子章的虚假材料采购协议书与廉政承诺书，以骗取朱某1信任，并以公司领导向其索要好处费为由，要求朱某1支付5000元，当晚及次日下午，朱某1分两次通过微信账户向谢雪转账共计5000元。以上合计9000元。后谢雪一直拖延签订合同直至拒绝联系。 4.2020年4月8日，谢雪主动联系仪征市联谊土工织物有限公司法定代表人朱某2，谎称自己是乐山太平洋建设公司物资部长，该公司有项目需采购一批土工材料，并添加了朱某2为微信好友。为获取信任，谢雪向朱某2发送了采购清单、虚假企业微信名片及其本人身份证照片，并以“打点”项目经理、项目监理、总监为由向朱某2索要钱款，当日，朱某2通过微信账户分三次向谢雪转账共计9000元。次日，谢雪向朱某2发送了盖有乐山太平洋建设有限公司电子章的虚假材料采购协议书照片，并以借款为由向朱某2索要5000元，朱某2通过微信账户向谢雪转账5000元。以上合计14000元。后谢雪将纸质版材料采购协议书邮寄给朱某2，朱某2发现乐山太平洋建设公司系电子章，要求谢雪邮寄加盖公司印章的协议书，谢雪一直拖延，朱某2表示要报警后，谢雪拒绝与朱某2联系。 5.2020年4月14日，谢雪主动联系泰安中天建和土工材料有限公司业务员黄某，谎称自己是乐山太平洋建设有限公司负责采购人员，该公司在四川省乐山市有项目需采购一批土工格栅，要求黄某报价，并向黄某发送了其本人身份证照片及虚假电子合同。获取黄某信任后，谢雪以送给项目经理好处费、请客缺钱等为由多次向黄某索要钱款。黄某于同年4月15日、4月16日、4月17日通过支付宝账户向谢雪转账共计12500元，通过微信账户向谢雪转账共计9000元，于同年4月15日通过扫描支付宝二维码方式，向谢雪提供的武进区湖塘韵香阁美容养生馆（系谢雪前妻与他人合伙经营）账户转账1500元。以上合计23000元。 6.2020年4月18日，长沙建益新材料有限公司员工喻某被告知有工程项目需要跟进，并从公司领导处获得谢雪号码。喻某与谢雪联系后添加微信好友，谢雪自称是乐山太平洋建设有限公司物资部长，该公司在四川省乐山市的峨夹路网联工程沿线项目需采购一批土工材料。为获取信任，谢雪通过微信向喻某询价、发送电子版合同文本及其本人身份证照片，并以给项目经理送礼为由向喻某索要5000元，喻某汇报后通过微信账户向谢雪支付。后谢雪继续向喻某索要钱款，喻某发现被骗，遂要求谢雪还款，谢雪借故拖延、拒绝联系。 7.2020年4月26日，谢雪主动联系衡水骏兴工程橡胶有限公司的陈某，谎称自己是太平洋建设集团物资部负责人，该公司某项目部需采购一批橡胶支座，并以“打点”项目经理为由向陈某索要钱款。后谢雪提供了其前妻温某的微信收款二维码，陈某于同年4月26日、4月27日通过微信账户向温某转账5000元、2000元，陈某女婿刘展仑于同年4月27日通过手机银行三次向谢雪名下的6217……0353的中国银行账户转账，共计14000元。以上合计21000元。 8.2020年6月6日，谢雪主动联系漆某，谎称自己是太平洋建设集团物资部长，该集团在四川省乐山市的公路建设项目需采购一批土工材料，并以给项目经理好处费为由向漆某索要钱款。当日，漆某通过支付宝账户向谢雪转账2000元。后谢雪称采购合同出了点问题，并以借为名向漆某索要1000元，漆某未同意。谢雪便告知无法从漆某处采购材料、所收2000元会予退还，此后再未接听、回复漆某电话、微信。 9.2020年6月18日，谢雪联系佛山丰汉建材有限公司经营者占某，谎称自己是太平洋建设集团物资部长，该集团在广西省桂林市的桥梁建设项目需采购一批声测管材料，并以给项目经理好处费为由向占某索要钱款，当日，占某通过支付宝账户向谢雪转账2000元。后谢雪又以“打点”项目经理为由索要2000元，占某未同意，谢雪便借故拖延并不再回复占某微信。 10.2020年6月22日，谢雪联系江门市顺筑桥梁构件有限公司负责人王某，谎称自己是太平洋建设集团采购员，该集团在广西省一项目需采购工程材料，并以需支付项目经理好处费为由向王某索要2000元。次日，王某通过支付宝账户向谢雪转账2000元。 11.2020年6月28日，谢雪主动联系柳州市龙桥机械有限公司经营者何某，谎称自己是太平洋建设集团采购员，该集团在湖南省益阳市某路桥建设项目需采购一批锚具，并以“打点”项目经理、给自己好处费为由向何某索要钱款10000元，当日，何某通过支付宝账户向谢雪转账5000元。同年7月1日，谢雪谎称采购合同已获得审批，以获取信任，并要求何某支付剩余5000元，何某再次通过支付宝账户向谢雪转账5000元。此后，谢雪便编造理由拒绝与何某签订合同，直至不再与何某联系。 12.2020年7月9日，谢雪主动打电话联系新沂市道北钢材厂钢筋套筒厂负责人郑某，谎称自己是太平洋建设集团在湖南省益阳市桥梁建设项目部物资部长，上述项目需采购大批钢筋套筒，并添加郑某为微信好友。后谢雪要求郑某确定供应商并报价，以获取信任，并以给项目经理好处费为由向郑某索要3000元。同年7月12日，郑某通过微信账户向谢雪提供的卡号为6217……0353中国银行账户转账3000元。收到钱款后，谢雪再未与郑某联系。 13.2020年7月15日，谢雪主动打电话联系马鞍山市恒筑路桥机械配件有限公司文某，谎称自己是太平洋建设集团物资部长，湖南省益阳市高铁配套项目部需采购一批钢筋套筒，要求文某添加其微信好友并报价。后谢雪以向项目经理支付好处费为由向文某索要钱款，文某于同年7月20日通过支付宝账户向谢雪转账5000元，该款被谢雪用于归还债务及日常开支。此后，谢雪便借故敷衍、拒绝与文某联系，文某发现被骗后报警。 案发后，谢雪前妻代其退赔张某5000元、梁某5000元、朱某14000元、黄某3000元、喻某2000元、陈某5000元、漆某2000元、占某2000元、王某2000元、何某5000元、郑某3000元、文某5000元，张某、梁某、朱某1、黄某、喻某、漆某、占某、王某、何某、郑某、文某出具谅解书，对谢雪的行为表示谅解。 另查明：2020年8月4日16时许，谢雪被常州市公安局武进分局湖塘派出所民警在常州市武进区湖塘镇花东二村240幢乙单元401室抓获；同日，公安机关扣押谢雪作案工具vivoZ6（型号V1963A）、vivoX6D手机各一部（已随案移送）。次日，马鞍山市公安局博望分局民警将谢雪带回接受调查，谢雪归案后如实供述了主要犯罪事实。谢雪曾因犯诈骗罪，于2013年8月13日被江苏省无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2014年2月3日刑满释放。 再查明，公诉机关建议本院适用简易程序审理本案，对谢雪适用认罪认罚从宽制度，谢雪自愿签署认罪认罚具结书，经本院释明相关诉讼权利，谢雪未委托辩护人，亦不申请法律援助。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、户籍资料、抓获经过及到案经过、扣押清单、银行交易流水、接受证据材料清单、调取证据通知书、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录、情况说明、营业执照复印件、印模备案登记表、人员前科查询记录、刑事判决书及释放证明书、微信支付转账电子凭证、收据及刑事谅解书等书证，证人温某的证言，被害人张某、梁某、朱某1、朱某2、黄某、喻某、陈某、漆某、占某、王某、何某、郑某、文某的陈述，被告人谢雪的供述和辩解，搜查笔录，检查笔录及照片，手机电子数据检查笔录等证据予以证实。 本院认为：被告人谢雪以非法占有为目的，冒充太平洋建设集团物资部长，虚构该公司欲向被害人所在单位采购物资的事实，获得被害人信任后，以请客送礼、借款等名义骗取他人财物，共计人民币123000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。马鞍山市博望区人民检察院指控的罪名成立。被告人谢雪多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。被告人谢雪有前科，可以酌情从重处罚。被告人谢雪归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以综合认罪认罚及坦白等量刑情节从宽处理，但其未缴纳罚金，从宽处罚幅度从严把握。被告人谢雪已退还部分被害人经济损失并取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑适当，予以采纳。根据被告人谢雪犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢雪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2024年8月4日止）。 （罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳）。 二、对被告人谢雪尚未退出的违法所得人民币八万元，责令退赔张某五千元、梁某一万二千元、朱某2一万四千元、朱某1五千元、黄某二万元、喻某三千元、陈某一万六千元、何某五千元；对扣押在案的作案工具vivoZ6（型号V1963A）、vivoX6D手机各一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 施 琼 审判员 邓维丽 审判员 张 平 二〇二〇年十二月十一日 法官助理曹彬 书记员黄洁 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 另附：安徽省高级人民法院关于诈骗罪数额认定标准的规定： （一）诈骗公私财物“数额较大”，五千元以上； （二）诈骗公私财物“数额巨大”，五万元以上； （三）诈骗公私财物“数额特别巨大”，五十万元以上。