安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初265号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人莫杰迪（曾用名莫爵杰），男，1997年2月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被怀宁县公安局刑事拘留，2020年1月13日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人李竹峰，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人柯名有（曾用名柯明晓），男，1999年4月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月30日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人吴亚军，安徽文法律师事务所律师。 被告人吴仙凤，女，2001年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人陈坤，安徽文法律师事务所律师。 被告人蔡漫霞（绰号“馒头”），女，1997年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省雷州市，现住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人黄新明，安徽文法律师事务所律师。 被告人符林雅，女，1995年3月16日出生，公民身份 号码440882199503163962，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省雷州市，现住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人张世龙，安徽文法律师事务所律师。 被告人黄柏巧，男，1997年2月22日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人陈飞，安徽文法律师事务所律师。 被告人谢晓敏，女，1997年1月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省雷州市，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月30日被怀宁县公安局取保候审。同年12月14日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人黄跃武，安徽文法律师事务所律师。 被告人劳艳梦，女，1997年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省雷州市，现住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人程大伟，安徽文法律师事务所律师。 被告人陈家丽，女，2000年7月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月30日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人范秀丽，安徽文法律师事务所律师。 被告人臧静（绰号“妮猪”），女，1996年1月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月30日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人郑贻君，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人黄乔生，男，1998年7月5日出生，瑶族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区苍梧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月3日被怀宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经怀宁县人民检察院批准逮捕，当日由怀宁县公安局执行逮捕。2020年12月28日经本院决定取保候审。 指定辩护人汪爱民，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人吴冬琴，女，1999年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省大竹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月4日被怀宁县公安局取保候审。同年12月8日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人王再春，安徽晨曦律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2020]263号起诉书指控被告人莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、藏静、黄乔生、吴冬琴犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年12月29日公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲、检察官助理周李博出庭支持公诉。被告人莫杰迪及其辩护人李竹峰、被告人柯名有及其辩护人吴亚君、被告人吴仙凤及其辩护人陈坤、被告人蔡漫霞及其辩护人黄新明、被告人符林雅及其辩护人张世龙、被告人黄柏巧及其辩护人陈飞、被告人谢晓敏及其辩护人黄跃武、被告人劳艳梦及其辩护人程大伟、被告人陈家丽及其辩护人范秀丽、被告人臧静及其辩护人郑贻君、被告人黄乔生及其辩护人汪爱民、被告人吴冬琴及其辩护人王再春到庭参加诉讼。现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：2019年9月至11月，被告人莫杰迪与吴天凛（已判决）在广东省雷州市，准备话术、作案微信号等，招聘被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴及黄某等业务员，利用虚构的女性“叶子涵”身份与他人交友聊天，以帮助贵州的闺蜜家出售珍藏出嫁酒、自己过生日等为由诈骗他人钱财。莫杰迪与吴天凛按45%、55%的比例进行分成。莫杰迪和吴天凛等人共实施诈骗8个周期（一个周期为7日），先后骗取怀宁县高河镇居民查某某等1855人微信付款共计289309.43元。其中，被告人莫杰迪诈骗数额为289309.43元，被告人柯名有诈骗数额为38908.64元，被告人吴仙凤诈骗数额为34005.71元，被告人蔡漫霞诈骗数额为33314.39元，被告人符林雅诈骗数额为28680.02元，被告人黄柏巧诈骗数额为27774.4元，被告人谢晓敏诈骗数额为24095.3元，被告人劳艳梦诈骗数额为22053.46元，被告人陈家丽诈骗数额为8336.81元，被告人臧静诈骗数额为5465.73元，被告人黄乔生诈骗数额为4494.55元，被告人吴冬琴诈骗数额为4473.03元。 案发后，被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、陈家丽、臧静自动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人莫杰迪、劳艳梦、黄乔生、吴冬琴到案后如实供述了自己的罪行。被告人莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、吴冬琴均退出违法所得。被告人莫杰迪协助侦查机关抓捕其他被告人。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴利用网络技术手段诈骗公私财物，其中莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞诈骗数额巨大，符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴诈骗数额较大，十二被告人的行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。案发后，被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、陈家丽、臧静自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人莫杰迪、劳艳梦、黄乔生、吴冬琴到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人莫杰迪协助侦查机关抓捕其他被告人，是立功。被告人莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人莫杰迪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元；对被告人柯名有判处有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金6000元；对被告人吴仙凤判处有期徒刑一年七个月，适用缓刑，并处罚金6000元；对被告人蔡漫霞判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金6000元；对被告人符林雅判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金6000元；对被告人黄柏巧判处有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金5000元；对被告人谢晓敏判处有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金4000元；对被告人劳艳梦判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金6000元；对被告人陈家丽判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金3000元；对被告人臧静判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金1000元；对被告人黄乔生判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金1000元；对被告人吴冬琴判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金2000元。 被告人莫杰迪对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人莫杰迪具有立功、坦白、自愿认罪认罚、积极退出全部违法所得等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人柯名有对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人柯名有具有自首、从犯、自愿认罪认罚、获利较少且已退出全部违法所得、无前科劣迹等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其从轻从宽处罚并适用缓刑。 被告人吴仙凤对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人吴仙凤具有自首、从犯、自愿认罪认罚，积极退出全部违法所得等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其从宽处罚。 被告人蔡漫霞对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人蔡漫霞具有自首、从犯、主观恶性较轻、自愿认罪认罚、获利较少且已退出违法所得等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其从轻减轻处罚并适用缓刑。 被告人符林雅对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人符林雅具有自首、从犯、自愿认罪认罚、积极退出违法所得、无前科劣迹等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其从宽处罚并适用缓刑。 被告人黄柏巧对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人黄柏巧具有自首、从犯、无犯罪前科、自愿认罪认罚、获利较少且已退出违法所得、主观恶性较小等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其从轻从宽处罚并适用缓刑。 被告人谢晓敏对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人谢晓敏具有自动投案、从犯、自愿认罪认罚等法定、酌定从轻从宽处罚情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人劳艳梦对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人劳艳梦具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、无犯罪前科、主观恶性小等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其从宽处罚并适用缓刑。 被告人陈家丽对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人陈家丽具有自首、从犯、无犯罪前科、自愿认罪认罚、积极退出违法所得、主观恶性小等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其作出公正的判决。 被告人臧静对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人臧静具有自首、从犯、自愿认罪认罚等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其依法判决。 被告人黄乔生对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，黄乔生具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、诈骗金额较少且没有获利、无犯罪前科、主观恶性较小等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其最大限度从宽量刑。 被告人吴冬琴对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，吴冬琴具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、积极退出违法所得、无犯罪前科等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议法庭对其免予刑事处罚。 经审理查明：2019年9月至11月间，被告人莫杰迪与吴天凛（已处）在广东省雷州市，准备了桌椅、电脑、手机、注册微信号等作案工具以及聊天内容即“话本”或“话术”，通过熟人介绍或某某平台招聘被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴及黄某等为业务员或称客服，向其提供手机和笔记本电脑，传授“话术”实施诈骗的做法，即在抖音上发布美女图片并附加微信号，以此吸引被害人添加微信聊天。 根据上述聊天“话术”，一个诈骗周期约为7天。被告人在添加被害人为好友后的第一天、第二天，自称美女“叶子涵”与被害人聊天，了解对方的姓名和地址，增进相互了解；第三天会群发自己的闺蜜要结婚的消息，邀请自己当伴娘，发布为闺蜜选礼物的图片，征求对方（被害人）的意见；第四天再群发消息，谎称自己在去闺蜜家的途中，配发沿途风景照片，与被害人聊天，增进感情，同时编造闺蜜家的经济条件差，博取对方（被害人）的同情；第五天虚构自己参加闺蜜婚礼，聊一些人文趣事及在新郎家喝酒的视频；第六天会群发自己在闺蜜家的酒洞里帮其父装酒的视频，介绍这个酒是闺蜜出嫁剩余的“女儿红”坛子酒，引诱被害人购买；如果被害人购买，会以“客户姓名+收货地址+手机号+成交数量+价格+业务员简称”的方式发送至工作室的微信群，方便统计绩效；第七天会以自己过生日需要得到祝福为由，骗取被害人微信红包。 按照约定，业务员诈骗所得全部进入微信支付钱包，每天下班后，笔记本电脑和手机须留在办公室，由莫杰迪与吴天凛扫码转入自己常用的微信账号，再按45%和55%的比例进行分成。 莫杰迪与吴天凛等被告人共实施诈骗8个周期，先后骗取怀宁县高河镇居民查某某等1855人微信付款共计289309.43元。其中莫杰迪参与诈骗金额为289309.43元，柯名有诈骗金额为38908.64元，吴仙凤诈骗金额为34005.71元，蔡漫霞诈骗金额为33314.39元，符林雅诈骗金额为28680.02元，黄柏巧诈骗金额为27774.4元，谢晓敏诈骗金额为24095.3元，劳艳梦诈骗金额为22053.46元，陈家丽诈骗金额为8336.81元，臧静诈骗金额为5465.73元，黄乔生诈骗金额为4494.55元，吴冬琴诈骗金额为4473.03元。具体事实如下： 1、2019年9月17日至9月24日，被告人莫杰迪与吴天凛等人利用×××、×××、×××三个微信号，通过以上手段诈骗129人共计13625.65元。其中，利用微信号×××诈骗高某某（微信号×××）等29人1526.98元；利用微信号×××诈骗王某某（微信号×××）等56人5708.58元；利用微信号×××诈骗李某某（微信号×××）等44人6390.09元。 2、2019年9月26日至10月2日，被告人莫杰迪与吴天凛等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××六个微信号，通过以上手段诈骗134人共计14110.73元。其中，利用微信号×××诈骗黄某某（微信号×××）等15人525.86元；利用微信号×××诈骗曹某（微信号×××）等12人500.16元；黄柏巧利用微信号×××诈骗唐某某（微信号×××）等17人2103.89元；吴冬琴利用微信号×××诈骗陈某（微信号×××）等32人3293.03元；符林雅利用微信号×××诈骗张某某（微信号×××）等34人5276.26元；柯名有利用微信号×××诈骗袁某某（微信号×××）等24人2411.53元。 3、2019年10月7日至10月13日，被告人莫杰迪与吴天凛等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××九个微信号，通过以上手段诈骗295人共计36310.78元。其中，莫杰迪利用微信号×××诈骗唐某某（微信号×××）等24人1678.97元；黄柏巧利用微信号×××诈骗谢某某（微信号×××）等32人6616.21元；吴冬琴利用微信号×××诈骗张某某（微信号×××）等2人1180元；柯名有利用微信号×××诈骗朱某某（微信号×××）等37人2650.99元；臧静利用微信号×××诈骗朱某某1（微信号×××）等31人3160.52元；吴仙凤利用微信号×××诈骗夏某某（微信号×××）等40人4787.67元；符林雅利用微信号×××诈骗张某某（微信号×××）等50人3540.15元；蔡漫霞利用微信号×××诈骗陈某某（微信号×××）等41人3355.57元；谢晓敏利用微信号×××诈骗孔某某（微信号×××）等40人9340.7元。 4、2019年10月15日至10月21日，被告人莫杰迪与 吴天凛等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××九个微信号，通过以上手段诈骗271人钱财共计39438.8元。其中，莫杰迪利用微信号×××诈骗黑某某（微信号×××）等53人8181.54元；符林雅利用微信号×××诈骗谢某某（微信号×××）等48人5908.57元；柯名有利用微信号×××诈骗蔡某某（微信号×××）等39人3708.95元；臧静利用微信号×××诈骗杨某某（微信号×××）等23人2305.21元；吴仙凤利用微信号×××诈骗李某某（微信号×××）等29人4227.62元；劳艳梦利用微信号×××诈骗李某（微信号×××）等25人2479.76元；蔡漫霞利用微信号×××诈骗夏某某（微信号×××）等32人5923.98元；谢晓敏利用微信号×××诈骗袁某某（微信号×××）等20人4543.17元；黄柏巧利用微信号×××诈骗沈某某（微信号×××）等2人2160元。 5、2019年10月23日至10月29日，被告人莫杰迪与吴天凛等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××八个微信号，通过以上手段诈骗263人钱财共计46980.9元。其中，莫杰迪利用微信号×××诈骗庞某某（微信号×××）等48人7192.01元；黄柏巧利用微信号×××诈骗历某（微信号×××）等22人7817.19元；蔡漫霞利用微信号×××诈骗孙某某（微信号×××）等41人3050.1元；劳艳梦利用微信号×××诈骗王某某（微信号×××）等26人5118.5元；吴仙凤利用微信号×××诈骗王某某1（微信号×××）等33人8756.93元；符林雅利用微信号×××诈骗汪某某（微信号×××）等40人6106.99元；谢晓敏利用微信号×××诈骗宋某某（微信号×××）等52人6091.74元；柯名有利用微信号×××诈骗李某某（微信号×××）1人2847.44元。 6、2019年10月31日至11月6日，被告人莫杰迪与吴天凛等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××九个微信号，通过以上手段诈骗374人钱财共计64608.94元。其中，利用微信号×××诈骗吴某某（微信号×××）等63人7129.6元；莫杰迪利用微信号×××诈骗罗某某（微信号×××）等59人5825.17元；柯名有利用微信号×××诈骗查某某（微信号×××）等29人15953.12元；蔡漫霞利用微信号×××诈骗谢某某1（微信号×××）等5人3540元；劳艳梦利用微信号×××诈骗袁某1（微信号×××）等38人9106.79元；吴仙凤利用微信号×××诈骗张某（微信号×××）等38人2811.03元；符林雅利用微信号×××诈骗杨某某（微信号×××）等48人7848.05元；黄柏巧利用微信号×××诈骗李某某（微信号×××）等55人8677.11元；陈家丽利用微信号×××诈骗郎某某（微信号×××）等41人3718.07元。 7、2019年11月8日至11月14日，被告人莫杰迪与吴天凛等人利用×××、×××、×××、×××、×××五个微信号，通过以上手段诈骗201人钱财共计31421.89元。其中，利用微信号×××诈骗颜某某（微信号×××）等27人3749.18元；利用微信号×××诈骗邬某某（微信号×××）等52人8119.25元；劳艳梦利用微信号×××诈骗钟某某（微信号×××）等42人5348.41元；吴仙凤利用微信号×××诈骗王某某（微信号×××）等41人2868.44元；柯名有利用微信号×××诈骗黄某某（微信号×××）等39人11336.61元。 8、2019年11月16日至11月22日，被告人莫杰迪与吴天凛等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××七个微信号，通过以上手段诈骗197人钱财共计42811.74元。其中，黄柏巧利用微信号×××诈骗王某某（微信号×××）等2人400元；黄某利用微信号×××诈骗王某某（微信号×××）等2人1180元；蔡漫霞利用微信号×××诈骗庄某某（微信号×××）等39人17444.74元；谢晓敏利用微信号×××诈骗夏某某（微信号×××）等31人4119.69元；吴仙凤利用微信号×××诈骗张某1（微信号×××）等50人10554.02元；黄乔生利用微信号×××诈骗高某某（微信号×××）等28人4494.55元；陈家丽利用微信号×××诈骗张某某1（微信号×××）等45人4618.74元。 案发后，被告人莫杰迪于2019年12月27日被广东省雷州市公安局西湖派出所民警抓获，同日协助侦查机关抓获同案犯罪嫌疑人吴天凛。莫杰迪当日被怀宁县公安局刑事拘留，2020年1月13日被怀宁县公安局取保候审。羁押时间计18日。 被告人黄柏巧于2020年3月27日主动到广东省雷州市公安局雷高派出所投案；同年3月28日，被告人蔡漫霞、符林雅分别到雷州市公安局新城、南兴派出所投案；被告人柯名有、陈家丽、谢晓敏于同年3月30日分别到雷州市公安局松竹、新城派出所投案；被告人吴仙凤、臧静于同年3月31日分别到雷州市公安局乌石、新城派出所自动投案。上列被告人均如实供述了自己的主要犯罪事实。 被告人劳艳梦于2020年3月27日被雷州市公安局新城派出所民警抓获；被告人黄乔生于同年8月2日被广东省东莞市公安局长安分局沙头派出所民警抓获，8月3日被怀宁县公安局刑事拘留；被告人吴冬琴于同年5月4日被怀宁县公安局刑事侦查大队民警抓获。上列三被告人到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。 被告人莫杰迪向公安机关退出违法所得130189.24元；被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、吴冬琴分别退出工资性违法所得5960元、4000元、6000元、6100元、3700元、2000元、7000元、1000元、2950元，共计38710元。 2020年11月19日至23日，被告人莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴在律师见证下，分别自愿签署认罪认罚具结书。怀宁县人民检察院向本院提出量刑建议书，建议对莫杰迪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元；对柯名有判处有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金6000元；对吴仙凤判处有期徒刑一年七个月，适用缓刑，并处罚金6000元；对蔡漫霞判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金6000元；对符林雅判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金6000元；对黄柏巧判处有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金5000元；对谢晓敏判处有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金4000元；对劳艳梦判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金6000元；对陈家丽判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金3000元；对臧静判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金1000元；对黄乔生判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金1000元；对吴冬琴判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金2000元。 本案审理期间，本院委托广东省雷州市司法局对被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、劳艳梦、陈家丽、臧静进行了社区影响调查评估。同时分别委托广东省深圳市龙岗区司法局、广西壮族自治区苍梧县司法局、四川省大竹县司法局对被告人谢晓敏、黄乔生、吴冬琴进行了社区影响调查评估。上述司法行政机关分别出具调查评估意见书，认为黄柏巧、吴冬琴具备社区矫正条件，柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生均不具备社区矫正的条件。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1、户籍证明、人口信息表等，分别证实被告人莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴的身份信息，均系完全刑事责任能力人。 2、到案经过、抓获经过、归案情况说明，分别证实被告人莫杰迪、劳艳梦、黄乔生、吴冬琴系被抓获归案，被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、陈家丽、臧静系主动到案。 3、广东省雷州市公安局刑事侦查大队出具的《情况说明》，证实莫杰迪协助侦查机关抓获同案犯罪嫌疑人吴天凛。 4、本院（2020）皖0822刑初211号刑事判决书，证实：吴天凛犯诈骗罪被判处刑罚，与本案莫杰迪等十二名被告人涉嫌诈骗的犯罪事实一致，已经本院判决确认。 5、怀宁县公安局扣押清单，分别证实柯名有退出违法所得5960元、吴仙凤退出违法所得4000元、蔡漫霞退出违法所得6000元、符林雅退出违法所得6100元、黄柏巧退出违法所得3700元、谢晓敏退出违法所得2000元、劳艳梦退出违法所得7000元、陈家丽退出违法所得1000元、吴冬琴退出违法所得2950元。 另外，证实莫杰迪已退出违法所得130189.24元。 6、违法犯罪记录查询情况说明等，分别证实莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴均没有违法犯罪前科。 7、四川省大竹县司法局出具的调查评估意见书，证实吴冬琴具备社区矫正条件。 8、广东省深圳市龙岗区司法局出具调查评估意见书，证实谢晓敏不具备社区矫正的条件。 9、广西壮族自治区苍梧县司法局出具调查评估意见书，证实黄乔生不具备社区矫正条件。 10、广东省雷州市司法局出具调查评估意见书，证实柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、劳艳梦、陈家丽、臧静不具备社区矫正的条件、黄柏巧具备社区矫正的条件。 （二）证人证言 证人黄某证言，证实：2019年11月8日，我通过58同城应聘到腾远工作室上班，上班的第一天，吴天凛给了我一部手机、一台电脑，手机和电脑上面都登录了一个微信号，让我在登录的微信号上用单身貌美女性叶子涵的身份跟别人在微信立聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包等名义骗对方钱。工作室位置在雷州市教育书店文化城公寓9楼，后在宝龙大酒店上了一周班。一期是7天（就是同对方聊天的周期是7天），每天就是按照具体话本上的内容同对方聊天，话术、视频和图片都是事先准备好的，第一、二天加好友、介绍自己、相互了解，第三天说贵州的闺蜜结婚邀请自己当伴娘，第四天说在去××蜜××路上，第五天参加婚礼，第六天向对方推销闺蜜家酒洞里的女儿红坛子酒，第七天说今天是自己的生日，想要得到对方的祝福，根据话本上的内容骗取对方给我们转钱。我们每天做说明事情，跟客人怎么聊天，老板吴天凛都会给我们一个话本，话本上都有。我们聊天用的视频、图片、文本都是老板吴天凛给我们的，他上班时还会图像我们发。 我的简称是“代恒”或“黄某”，登记业务员简称是为了方便统计业绩。我从11月8日到11月22日一共上班了15天。具体的由吴天凛安排，每一期他都会给我一个微信号，是专门用来骗别人钱用的。每期的微信号有相同的，也有不同的。对方通过微信转账或发红包的方式转给我，直接转到我同对方聊天的那个微信号里。 我在腾远工作室上班时，知道的有馒头、敏、柯、家丽、雅、梦、巧、乔生等员工。每天下班后，手机、电脑都不关机，全部放在公司里面，收到的钱就放在作案微信内，吴天凛自己会处理。 （三）被告人供述和辩解 1、被告人莫杰迪供述：2019年9月到2019年11月底，我和吴天凛以及招聘的员工在雷州市教育书店文化城公寓902室成立腾远工作室实施诈骗。为了实施诈骗，我与吴天凛租房子、买桌子、办网线、买电脑、买手机、招聘员工、准备作案微信号等。先是通过抖音发布一些美女的视频并附上作案微信号，之后有人添加作案微信号，就以美女的身份，根据话术和对方聊天并骗钱‘作案微信号的钱是通过微信扫支付二维码的方式转账的。作案微信号有×××（“涵儿”）、×××（“冬天”）、×××（“一笑倾城”）、×××（“涵涵”）、×××（“落雨的忧伤”）、×××（“微微一笑很倾城”）、×××（“夏天”）、×××（“小涵儿”）、×××（“馨儿”）、×××（“意涵”）、×××（“雨涵”）、×××（“梦梦”）等，话术里的主人公是叶子涵。诈骗周 期正常是七天，第一、二天添加好友、互相认识，第三天当伴娘给闺蜜买礼物，第四天到闺蜜家去，第五天到新郎家去，第六天卖酒，第七天过生日。以此话术骗取对方的红包，一般红包数额是520、1314、3344，分别对应“我爱你”、“一生一世”、“生生世世”。待对方将红包发给我们，我们感觉骗不到对方的情况下就不理人家了。 共实施诈骗八期，第一期9月17日至9月23日，员工四人（黄柏巧、吴冬琴、吴仙凤、柯）；第二期9月26日至10月2日，员工四人无变化；第三期10月7日至10月13日，员工七人（去吴仙凤，加符林雅、馒头、敏、妮猪）；第四期10月15日至10月21日，员工八人（加梦）；第五期10月23日至10月29日，员工七人（去妮猪）；第六期10月31日至11月6日，员工七人（去敏、加家丽）；第七期11月8日至11月14日，员工十人（加敏、黄某以及黄某一起过来的广西人，但广西人没有实际做）；第八期11月6日至11月22日，员工七人（去柯、符林雅、梦）。每一期之内作案微信号是固定一个人做的，不会更换使用人。被害人买某的话，业务员会按照一定的格式（对方姓名＋收货地址＋手机号码＋成交数量及金额＋业务员的简称）编成信息发到工作群里，由吴天凛统计寄酒。前几期我也用作案微信号对被害人具体实施诈骗，我简称是“吴啊车”“车”“啊车”之类的，后面两期我没有具体操作。作案微信号上的钱都是跟被害人联系，骗取被害人的钱，这些钱会转到我或者吴天凛的生活微信号里，按照我得45%、吴天凛得55%分成，所有开支两人平分。我生活微信号是×××；吴天凛有两个生活微信，微信号分别是×××、×××。作案用的电脑和手机现在都扔掉了。 2、被告人柯名有供述：2019年9月份，经莫杰迪介绍我到腾远工作室做客服，办公地点在雷州市教育书店文化城公寓**。吴天凛是老板，去了之后吴天凛给我发了一部手机、一台电脑及作案微信号。吴天凛有时候不在场的话，莫杰迪就负责日常工作室的管理。工作内容简单讲就是用女性叶子涵的身份跟别人在微信里聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包祝福等名义骗对方钱。一期是7天，也就是同对方聊天的周期是7天，每天就是按照话本上的内容同对方聊天，话术、视频和图片都是事先准备好的，第一、二天介绍自己、相互了解，第三天说贵州的闺蜜结婚邀请自己当伴娘，第四天说在去××蜜××路上，第五天参加婚礼，第六天向对方推销酒，第七天说自己过生日想要得到祝福。卖酒都会登记，就是将客户姓名、收货地址、手机号码、成交量及价格，以及业务员的简称发到工作群里，然后吴天凛安排后面的事情，至于吴天凛有没有寄酒、寄什么酒其不清楚。我简称是“柯”，登记业务员简称是为了方便统计业绩。我总共上了一个多月的班（9月中旬到11月中旬），参加了七期的样子，共骗了几百个人、几万元钱。员工还有馒头、妮猪、梦、巧、雅等人。每期每个人使用一个固定的作案微信号，一期之内不更换使用人，其使用过的微信昵称有“馨儿”、“涵儿”。每天下班后，手机、电脑等作案工具就放在公司，吴天凛不允许带回家，收到的钱就放在作案微信内，吴天凛自己会处理，每天下班后吴天凛会将所有作案微信上的钱转出去。我自己的微信号是×××。基本工资2200元，全勤300元每月，推销2箱酒奖励100元，其领过二次工资，一次是1060元、一次是4900元，都是微信转账，共计5960元。 3、被告人吴仙凤供述：2019年9月份，吴天凛介绍我到他的腾远工作室上班，工作室地点在雷州市教育书店文化城公寓902室，去了之后吴天凛给我发了一部手机、一台电脑及作案微信号。工作内容简单讲就是用女性叶子涵的身份跟别人在微信里聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包祝福等名义骗对方钱。一期是7天，也就是同对方聊天的周期是7天，每天就是按照话本上的内容同对方聊天，话术、视频和图片都是事先准备好的。第一、二天加好友、介绍自己、相互了解，第三天说贵州的闺蜜结婚邀请自己当伴娘，第四天说在去××蜜××路上，第五天参加婚礼，第六天向对方推销闺蜜家酒洞里的女儿红坛子酒，第七天说自己过生日想要得到祝福。成交了酒，就按照一定格式（客户姓名＋收货地址＋手机号码＋成交量及价格＋业务员简称）发到工作群里，后面的事情由吴天凛安排，至于吴天凛有没有寄酒、寄什么酒其不清楚。我简称是“凤”或“仙凤”，登记业务员简称是为了方便统计业绩。从腾远工作室成立到结束，我都在，中间有一期我家里有事没在，共骗了几百个人、几万元钱。员工还有馒头、敏、妮猪、柯、家丽、雅、梦、巧、乔生、代恒、冬琴、杰迪等人。每期每个人使用一个固定的作案微信号，一期之内不更换使用人。每天下班后，手机、电脑等作案工具就放在公司，吴天凛不允许带回家，收到的钱就放在作案微信内，吴天凛自己会处理。我自己个人的微信号是×××。基本工资2200元，还有提成、奖励，其领了三次工资，共领了4000多元钱。 4、被告人蔡漫霞供述：2019年10月份，我通过应聘到腾远工作室上班，办公地点在雷州市教育书店文化城公寓**，最后一次是在宝龙大酒店房间里。吴天凛是老板，去了之后吴天凛给我发了一部手机、一台电脑及作案微信号。工作内容简单讲就是用女性叶子涵的身份跟别人在微信里聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包祝福等名义骗对方钱。一期是7天，也就是同对方聊天的周期是7天，每天就是按照话本上的内容同对方聊天，话术、视频和图片都是事先准备好的。第一天介绍自己是叶子涵，第二天问对方的信息，第三天说贵州的闺蜜结婚邀请自己当伴娘，第四天说在去××蜜××路上，第五天参加婚礼，第六天就是卖酒，第七天说自己过生日需要对方红包祝福。卖酒都会登记，就是将买某人的姓名、地址、手机号码、成交量及价格，以及业务员的简称发到工作群里，然后吴天凛安排后面的事情。 我简称是“馒头”，登记业务员简称是为了方便统计业绩。我总共上了一个多月的班，参加了六期左右，共骗了几百个人、几万元钱。员工还有谢晓敏、梦、妮猪、仙凤等人。每期每个人使用一个固定的作案微信号，一期之内不更换使用人。每天下班后，手机、电脑等作案工具就放在公司，吴天凛不允许带回家，收到的钱就放在作案微信内，吴天凛自己会处理。我自己个人的微信号是×××。基本工资是2200元每月，全勤每月加300元，另外还有奖励、提成，我领过二次工资，一次是1000多元、一次是5000多元。 5、被告人符林雅供述：2019年9月底，我通过应聘到腾远工作室上班，办公地点在雷州市教育书店文化城公寓**。吴天凛是老板，去了之后吴天凛给我发了一部手机、一台电脑及作案微信号。工作内容简单讲就是用女性叶子涵的身份跟别人在微信里聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包祝福等名义骗对方钱。一期是7天，也就是同对方聊天的周期是7天，每天就是按照话本上的内容同对方聊天。话术、视频和图片都是事先准备好的。第一、二天介绍自己、相互了解，第三天说贵州的闺蜜结婚邀请自己当伴娘、要挑选礼物，第四天说在去××蜜××路上、到了闺蜜家说闺蜜家条件很差，第五天参加婚礼，第六天向对方推销闺蜜家酒洞里的酒，第七天说自己过生日想要得到祝福。成交了酒会在群里发出来，格式就是对方姓名、收货地址、手机号码、成交金额、业务员简称，至于吴天凛有没有寄酒、寄什么酒其不清楚。 我简称是“雅”或“林雅”。我工作了一个多月，参加了五六期，共骗了几百个人、几万元钱。员工还有仙凤、馒头、妮猪、柯、梦等人。每期每个人使用一个固定的作案微信号，一期之内不更换使用人。我使用过的微信昵称有“二月”。每天下班后，手机、电脑等作案工具就放在公司，吴天凛不允许带回家，收到的钱就放在作案微信内，吴天凛将所有作案微信上的钱转出去。我自己个人的微信号是×××和×××。基本工资是2200元每月，全勤每月加300元，另外单批红包、单批卖酒都有奖励，每月的业绩也有提成，业绩是按照骗得的金额计算来的。我领了二次工资，一次是4800元、一次是1300多元。 6、被告人黄柏巧供述：2019年9月份，莫杰迪说他和别人开了一个腾远工作室，想让我去上班，我就和自己女朋友吴冬琴一起到腾远工作室上班，工作室地点在雷州市教育书店文化城公寓902室。吴天凛、莫杰迪是老板，去了之后吴天凛给我发了一部手机、一台电脑及作案微信号。工作内容就是用单身貌美女性叶子涵的身份跟别人在微信里聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包祝福等名义骗对方钱。一期是7天，也就是同对方聊天的周期是7天，每天就是按照话本上的内容同对方聊天，第一、二天介绍自己、相互了解，第三天说贵州的闺蜜结婚邀请自己当伴娘、去给闺蜜挑选礼物，第四天说在去××蜜××路上、到闺蜜家后说闺蜜家条件很差，取得对方同情，第五天参加婚礼、去新郎家，第六天向对方推销闺蜜家酒洞里的酒，第七天说自己过生日想要得到祝福。推销酒成功就将对方信息发到微信群里，并备注上每个业务员的名字。我备注的是“巧”、莫杰迪备注“吴啊车”、吴冬琴备注“晴”，登记业务员简称是为了方便统计业绩。我工作了一个多月，参与了六期左右，每期中间休息一天。我很少按时打卡，共骗了几百个人、几万元钱。员工还有吴冬琴、仙凤、柯、馒头、妮猪、敏、丽等人。每期每个人使用一个固定的作案微信号，一期之内不更换使用人。每天下班后，手机、电脑等作案工具就放在公司，吴天凛不允许带回家，收到的钱就放在作案微信内，吴天凛下班后会将所有作案微信上的钱转出去。我自己个人的微信号是×××。我基本工资是2200元一个月，全勤每月加300元，另外还有奖励、提成。我共领了二次工资，一次是700多元，一次是3000元左右。 7、被告人谢晓敏供述：2019年10月份，我通过应聘到腾远工作室上班，办，办公地点在雷州市教育书店文化城公寓**天凛是老板，去了之后吴天凛给我发了一部手机、一台电脑及作案微信号。工作内容简单讲就是用女性叶子涵的身份跟别人在微信里聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包祝福等名义骗对方钱。一期是7天，也就是同对方聊天的周期是7天，每天就是按照话本上的内容同对方聊天，话术、视频和图片都是事先准备好的。第一、二天互相介绍、了解，第三天说贵州的闺蜜结婚邀请自己当伴娘，第四天说在去××蜜××路上，第五天参加婚礼，第六天向对方推销酒，第七天说自己过生日希望得到祝福。对方买某的话，我们这些业务员按照客户姓名＋收货地址＋手机号码＋成交量及价格＋业务员简称发到工作群里，然后吴天凛安排后面的事情，有没有寄酒、寄什么酒不清楚。我简称是“敏”或“晓敏”，登记业务员简称是为了方便统计业绩。我总共上了一个多月的班，参加了四期左右，共骗了几百个人、几万元钱。员工还有吴冬琴、仙凤、柯、漫霞、妮猪、雅、家丽、梦、巧等人。每期每个人使用一个固定的作案微信号，一期之内一般不更换使用人。每天下班后，手机、电脑等作案工具就放在公司，吴天凛不允许带回家，收到的钱就放在作案微信内，吴天凛自己会处理。我自己个人的微信号是×××，改之前是自动生成的ｗｘｉｄ开头的。我基本工资是每月2200元，全勤每月加300元，另外还有奖励、提成。我领过二次工资，每次都是一千多元钱。 8、被告人劳艳梦供述：2019年10月份，我通过应聘到腾远工作室上班，工作室地点在雷州市教育书店文化城公寓902室。吴天凛、莫杰迪是老板，去了之后吴天凛给我发了一部手机、一台电脑及作案微信号。工作内容就是用单身貌美女性叶子涵的身份跟别人在微信里聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包祝福等名义骗对方钱。一期是7天，也就是同对方聊天的周期是7天，每天就是按照话本上的内容同对方聊天。 我简称是“梦”或“花痴梦”，登记业务员简称是为了方便统计业绩。我工作了一个多月，参与了六期左右，每期中间休息一天，用的微信号昵称是“微微一笑很倾城”等，共骗了几百个人、几万元钱。员工还有吴仙凤、蔡漫霞、妮猪、柯、家丽、雅等人。每期每个人使用一个固定的作案微信号，一期之内不更换使用人。每天下班后，手机、电脑等作案工具就放在公司，吴天凛不允许带回家，收到的钱就放在作案微信内，吴天凛下班后会将所有作案微信上的钱转出去。我自己个人的微信号是×××。我的基本工资是每月2200元，全勤每月加300元，另外还有奖励和提成。我领过二次工资，共7000元左右。 9、被告人陈家丽供述：2019年10月份，我通过应聘到腾远工作室上班，办，办公地点在雷州市教育书店文化城公寓**天凛是老板，去了之后吴天凛给我发了一部手机、一台电脑及作案微信号。工作内容简单讲就是用女性叶子涵的身份跟别人在微信里聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包祝福等名义骗对方钱。一期是7天，也就是同对方聊天的周期是7天，每天就是按照话本上的内容同对方聊天，话术、视频和图片都是事先准备好的。我简称是“嘉丽”或“丽”，登记业务员简称是为了方便统计业绩。我工作了20多天，参加了三期，最后一期在宝龙大酒店里做的，共骗了几百个人、几万元钱。员工还有仙凤、 柯、雅、梦、馒头、巧、迪迪等人。每期每个人使用一个固定的作案微信号，一期之内不更换使用人。我用的作案微信是“梦梦”，我自己个人的微信号是×××。基本工资是2200元，另外加提成、奖励。我领过一次工资，是1000多元钱。 10、被告人臧静供述：2019年10月份，我通过应聘到腾远工作室上班，工作室地点在雷州市教育书店文化城公寓九楼。吴天凛是老板，去了之后吴天凛给我发了一部手机、一台电脑及作案微信号。工作内容就是用单身貌美女性叶子涵的身份跟别人在微信里聊天交朋友，然后以闺蜜结婚推销贵州坛子酒和过生日向对方要红包祝福等名义骗对方钱。一期是7天。我用的是“夏天”这个作案微信，基本工资是2200元，还有奖励和提成，我做的时间短，没有给我发工资。 11、被告人黄乔生供述：我是2019年11月份跟黄某一起到雷州教育书店楼上的腾远工作室上班，上班时候有十几个业务员。工作内容就是用手机或电脑通过微信按照老板提供的话术跟别人聊天，话术里介绍自己是叶子涵，说自己闺蜜结婚去做伴娘，婚礼之后说闺蜜家里还剩有出嫁酒，给对方推销酒，后又跟对方说自己过生日，需要对方的红包祝福。对方酒钱和生日红包都是通过微信直接转账到与对方聊天的微信里。如果对方购酒的话，我收到对方提供的姓名、收货地址、收货号码后，加上成交的数量、价格以及其自己的代称“黄乔生”或“乔生”发到工作群里，然后老板安排后面的事情，其他业务员也是这么做的，能统计每个业务员的业绩。我在腾远工作室工作了半个月左右，使用了两个微信号，其中一个被封号了。我总共骗了有几十个人，大概四五千元的样子。骗来的钱就放在聊天的微信里，下班之后老板会处理这些钱。我大概有一千一百元左右的工资，老板给了黄某，黄某没有将钱给我。 12、被告人吴冬琴供述：2019年9月份，我男朋友黄柏巧的一个朋友介绍我和黄柏巧到雷州一个公司上班，地点在雷州市文化城书店**。去了之后老板给我发了一部手机、一台电脑、一个微信号。工作内容就是根据老板给的话本让他们买某、以过生日的名义骗别人的钱。话本的内容是一个骗术的周期，一期是7天，也就是同对方聊天的周期是7天，每天就是按照话本上的内容同对方聊天。第一、二天介绍自己、相互了解，第三天说贵州的闺蜜结婚邀请自己当伴娘、去给闺蜜挑选礼物，第四天说在去××蜜××路上、到闺蜜家后说闺蜜家条件很差，取得对方同情，第五天参加婚礼，第六天说闺蜜家酿了十多年的女儿红出嫁酒有剩下的，问对方要不要，第七天说自己过生日想要得到祝福。对方是想跟叶子涵聊天处对象，所以才会买某，发红包也是给叶子涵的。对方买某的话，会按照一定格式（客户姓名、收货地址、手机号码、成交量及价格、业务员简称）发到微信工作群里。我简称是“冬晴”、“吴冬晴”等。我工作了三个星期左右，共骗了几十个人、一万元左右。每期用的微信号都是固定的。我使用过微信昵称“夏天”的作案微信号。每天下班后，电脑关机，手机交给老板，老板将作案微信收到的钱转账到老板自己的微信里。我工资是底薪加提成，底薪两千多元。我共拿了2950元工资，其中支付宝转账1150元、微信转账1800元。 （四）辨认笔录 1、莫杰迪辨认笔录及照片，证实莫杰迪对与吴天凛为实施诈骗招聘的员工黄柏巧、黄某、柯名有、吴仙凤、谢晓敏、符林雅、蔡漫霞、劳艳梦、陈家丽、吴冬琴、臧静进行辨认的情况。 2、吴冬琴、黄柏巧、符林雅、柯名有、陈家丽、臧静、谢晓敏、蔡漫霞、黄某辨认笔录及照片，证实吴冬琴、黄柏巧、符林雅、柯名有、陈家丽、臧静、谢晓敏、蔡漫霞和黄某对同案人吴天凛的辨认情况。 本院认为：被告人莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，其中莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞诈骗数额巨大，符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴诈骗数额较大，上列被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。 各被告人利用电信网络实施诈骗犯罪，依法应予以从重处罚。被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、臧静、黄乔生、吴冬琴在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、陈家丽、臧静自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人莫杰迪、劳艳梦、黄乔生、吴冬琴到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人莫杰迪协助侦查机关抓捕其他被告人，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人莫杰迪、柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、吴冬琴退出全部违法所得，可酌定予以从轻处罚。上列十二名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对各被告人的辩护人提出量刑情节的辩护意见合法合理部分予以采纳。综上，结合本案犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度以及司法行政机关的调查评估意见，对被告人莫杰迪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条第（一）、（六）项的规定，对被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、陈家丽、臧静依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条第(一）、（六）项的规定，对劳艳梦、黄乔生、吴冬琴依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条（一）、（六）项的规定，判决如下： 一、被告人莫杰迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元(已缴纳)； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2024年4月10日止，已扣除先行羁押的18日。) 二、被告人柯名有犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金6000元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人吴仙凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金6000元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人蔡漫霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年四个月，并处罚金6000元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人符林雅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6000元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人黄柏巧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金5000元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人谢晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金4000元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人劳艳梦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年八个月，并处罚金6000元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人陈家丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人臧静犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人黄乔生犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元(已缴纳)； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人吴冬琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（已缴纳）； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、对被告人莫杰迪退出的违法所得130189.24元予以追缴，返还被害人；对被告人柯名有、吴仙凤、蔡漫霞、符林雅、黄柏巧、谢晓敏、劳艳梦、陈家丽、吴冬琴分别退出的工资性违法所得5960元、4000元、6000元、6100元、3700元、2000元、7000元、1000元、2950元，共计38710元予以追缴，上缴国库。 以上所处罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  汪增杰 审 判 员  孙 伟 人民陪审员  查庆云 二〇二〇年十二月二十九日 法官助理程明 书记员潘海霞