广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0512刑初110号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人杨超光，男，1982年2月12日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地为广西宾阳县，现住址为广西南宁市兴宁区。因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪，于2020年6月12日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，2020年7月18日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 指定辩护人严世勇，北海市铁山港区法律援助中心律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检一部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人杨超光犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉，后公诉机关于2020年11月2日以北铁检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书，追加指控被告人杨超光犯开设赌场罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员卿钟月出庭支持公诉，被告人杨超光及其辩护人严世勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控： 1、诈骗罪：2020年2月10日至4月1日，被告人杨超光虚构通过网上商务投资每份3000元，每月可获得750元的收益，到期可以返还本金的事实，诱骗曾向其购买过六合彩资料的潘某老人出钱进行网络投资，共骗取潘某人民币119900元；2020年4月12日至4月16日，杨超光虚构发生交通事故的事实，以其被公安部门关押了如果出不去就不能拿回投资款 2 和分红而需要钱处理交通事故为由，再骗取潘某人民币7200元。被告人杨超光骗取上述款项后，则不再接听潘某的电话和微信联络。杨超光共计骗取潘某人民币127100元，期间除以分红名义返回1430元，造成潘某实际损失人民币125670元。 2、开设赌场罪：2020年5月20日至6月5日，被告人杨超光担任ＣＣ彩球赌博网站的代理，为韦某提供赌博账号和密码进行六合彩赌博，并接受韦某的投注。至案发时，杨超光接受韦某的赌博投注共400元。 对上述指控的事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据予以证实，认为被告人杨超光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杨超光为赌博网站担任代理，接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人杨超光对指控其犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚；对指控其犯诈骗罪的事实及罪名有异议，辩称其是受潘某的委托帮他在赌博网站下注，没有诈骗的故意，不构成诈骗罪。辩护人严世勇提出的辩护意见是：1、关于诈骗罪，被告人杨超光犯罪情节较轻，应当从轻处罚；2、关于开设赌场罪，被告人虽代理了网络赌博，但只有一名投注者，赌资也仅为400元，犯罪情节显著轻微，不应当作为犯罪处理。 经本院审理查明： 一、诈骗罪的犯罪事实： 被告人杨超光向潘某虚构了网上商务投资项目，称只要投入每份为3000元的投资，每月即可获得高额收益，到期可返还本金。潘某分三次通过微信向给杨超光支付了“网商投资金”2900元、3000元、6000元合计11900元后，杨超光以“分红返利”为名向潘某返还了600元、830元合计1430元。潘某确信“网上商务投资”有高 3 额收益后，陆续向杨超光交付“网商投资金”合计108000元，杨超光收到款项后向潘某出具了相应的收据。2020年4月12日至4月16日，杨超光又虚构了其发生交通事故的事实，以其被公安机关关押，如果出不去投资人就不能拿回投资款和分红为由，再骗取潘某7200元。被告人杨超光骗取潘某共计127100元，除返还了1430元给潘某外，其余款项均用于赌博。潘某向公安机关报警后被告人杨超光于2020年6月10日被公安民警抓获，公安民警对杨超光的住所进行搜查后，依法扣押了组装电脑主机一台、华为荣耀蓝色手机一台、卡号为62×××76、62×××52的邮政储蓄卡二张。 另查明，被害人潘某被诈骗时已年满八十周岁。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的证据证实： （一）书证 1、受案登记表，证实杨超光诈骗一案由潘某于2020年5月15日报案至北海市公安局南康派出所。 2、户籍证明，证实杨超光于1982年2月12日出生，案发时已达刑事责任年龄，证实潘某于1939年6月27日出生，案发时，已满八十周岁。 3、抓获经过，证实杨超光于2020年6月10日13时许在南宁市兴宁区东沟岭休闲广场路边被公安民警抓获。 4、提取笔录、扣押清单，证实2020年6月10日公安民警在南宁市兴宁区，依法提取并扣押了杨超光的电脑主机一台、手机一台、邮政储蓄卡两张，杨超光拒绝在笔录上签字。 5、杨超光手机内提取家长群名单截图，证实家长群内家长的名单。 4 6、杨超光向潘某出具的“网商投资金”收据的照片，证实杨超光以“酷杨工作室”的名义收取潘某“网商投资金”并向其出具收据，其中2020年2月10日收到3000元、2月11日收到3000元，3月22日收到60000元、3月31日收到60000元。 7、杨超光提供给潘某网商投资转账收据照片，证实杨超光2020年2月10日收到潘某网商投资3000元；2020年2月17日收到潘某网商投资3000元；2020年3月31日收到潘某网商投资60000元；2020年3月22日收到潘某网商投资60000元。 8、潘某微信转账记录，证实潘某通过微信向杨超光（微信备注为“新酷杨”）转账，具体的时间及金额为：2020年2月10日潘某转给杨超光2900元，2月15日转3000元，3月16日转6000元；3月23日转18000元、30000元；3月31日转30000元、15000元；4月1日转15000元；4月12日转2700元；4月16日转4500元；潘某共向杨超光转账127100元。2020年2月13日杨超光转给潘某600元，3月18日杨超光转给潘某830元，共计1430元。 9、杨超光与潘某的微信聊天记录，证实：2020年3月30日17：10，杨超光通过微信向潘某发信息：“1、区冰已收到2份9000-350，2、施彤已收到5份22000-750，4、周洪宇4月7号请查收……7、潘某4月16日请查收……酷杨工作室统一通知”共有34人的名单，杨超光供述名单的人员实际是杨超光儿子家长群里的人员，除了潘某，其他人均未向向进行过网商投资。3月30日20：21，杨超光向潘某发微信称：“我和你合作共赢投资，以你 5 的名义买最高6000”、“我出45000，你出45000，共投3组”。4月12日14：52，杨超光向潘某发微信：“已收到分红的客户统计表：1.区冰4月26号……4.翁嘉玲已收到5份15000-700……7.潘某4月16号请查收……酷杨工作室统一通知”，杨超光供述，名单是其在学生家长群乱复制粘贴过来的，他们都没有网商投资、没有参赌，也都没有分红返利。4月12日，杨超光向潘某发微信称：“好的！借到潘叔2700，谢谢你救我，我先去处理事故”。4月13日21：42，杨超光向潘某发微信称：“没有人救我，你们的公章都在我身上，没有我你们都取不到钱，都是我的错，我开车撞人了，千万救我出来，最多20号我能拿钱出来还。” 10、公安民警在杨超光的电脑提取的新建ＤＯＣ文档（3）里的内容，证实文档的内容为：“酷杨工作间北海（特别照顾）潘某，2月10号叫2900元得（600）已发放；2月17号叫3000元得（830）已发放，3月16日叫6000元到4月16日处长。公司规定：目前参加人数太多为了统一管理，不再以3000元一股投资后分红，只保留原有的信任客户按统一每三万元一组每个月领取4600元分红，连续领取12个月。请各位投资客户在3月23号星期一下午六点前补足不够部分后生效。酷杨网投商务工作间。” 11、办案说明，证实杨超光拒绝在公安民警所提取的微信聊天截图、家长群名单转账记录等上签字。 （二）被害人潘某的陈述，证实其与杨超光于2017年在南宁市朝阳广场认识，当时杨超光是在附近售卖六合彩资料及收码。其加了杨超光的微信。从2019年10月开始其以微信转账的方式向杨超光购买六合彩。到2020年2月10日，杨超光联系其说说他最近在做一个网上商务投资，每个月都有赚钱，想叫其一起投钱。具体操作是这样，刚开始是一份3000元，每个月可以得到750元， 6 杨超光要收50元手续费，其就发2900元给他买了一份，因其钱不够，杨超光说先帮垫100元，等到后面分红的时候再在从分红里面扣除。三天后，杨超光就把600元分红转账给其，说新人福利三天就可以分红了，已扣除了垫款的100元及50元手续费。2月15日，杨超光再一次联系其，说因其年龄已达80岁，可以享受老人优惠，每个月分红提升至880元，其又再一次的投入了3000元。3月18日，杨超光就把前面的分红830元分给了其。出于对杨超光的信任，其向他转账48000元，要求买两份，这样每一个月就可以得到12000元分红。3月23日，杨超光说因为做投资的人太多，要一次性投资30000元，以后每个月其就可以得6000元，手续费是150元，并向其承诺说一年才能还回本金。3月31日，杨超光说优惠那么大，叫其再做多两份，其相信了他的说法，又通过微信中转了60000元给杨超光。4月12日、4月16日杨超光以开车撞人出事故被拘留为由，向其求救，其无奈分别借给他2700元、4500元，期间，杨超光还安排一个“经理”跟其对话。因其至今都没有收到分红，就来派出所报案了。杨超光诈骗的证据，其保存有部分微信转账的记录和聊天的记录。其转账给杨超光是用微信支付方式，2020年2月10日转2900元和2月15日转3000元钱是在南康镇上转的。2020年3月16日转给杨超光6000元到最后一笔2020年4月16日转的4500元是在南宁转给他的。目前有微信转账记录的是127100元。杨超光没有和其讲清楚具体是什么投资，只是说是网商投资。每一次其转账给杨超光都会收到杨超光微信发来的收据，手机保存着三张，有一张没有保存。有一张60000元的，有一张3000元的，有一张6000元的，还有一张60000元的不见了。其电话号码是133××××8129，微信昵称是会芝，微信号是×××，微信昵称是合作共赢，恭喜发财。其发现事情不对劲，就来公安机关报警。 7 酷杨工作室是杨超光的工作室，其跟他开视频的时候见到了他的工作室，其没去实地看过。 （三）被告人杨超光的供述和辩解，证实： 2020年6月10日13时30分许，其在南宁市兴宁区东沟岭休闲广场路边被抓获，在现场对其进行了检查并对其住所进行搜查，凌晨公安民警从南宁市将其带到南康派出所。2019年9月份左右，潘某加了其微信。潘某是一名年纪约八十几岁的男子，北海人，联系电话133××××8129，他的微信昵称是：会芝，备注为六合彩老头，微信号是：×××,微信头像是一个老人的头像。杨超光的电话号码是147××××5679，微信号：×××，微信昵称：新酷杨，头像是其本人点烟的照片，以前还用过一个叫“合作共赢，恭喜发财”的昵称，其支付宝昵称是：杨超光，账号是147××××5679。上述微信和支付宝都是其自己在用。其认为没有诈骗过潘某，其与潘某之间的金钱来往，都是赌钱的资金。 2019年9月份左右开始，潘某用他的微信发信息问其是否收六合彩，其帮他在微信中找收六合彩的人帮他下注，其上家给48的赔率，其就给45倍的赔率给潘某，从中赚取3倍的赔率，他报特码生肖都会通过微信转账所下注的钱给其，其收钱成功就算他下注六合彩成功，没有收钱就是没有下注成功。开码之后，他如果中了赢钱，赢多少其就等上家结算好并转钱后，其再转钱给潘某。潘某一直在其处报六合彩下注，一直到今年新冠肺炎疫情六合彩停止开码。 2019年11月份左右，其租了房起名叫“酷杨工作室”，兼职转卖二手车之类。今年2月六合彩停止开码之后，潘某问其还收不收六合彩，其说疫情六合彩不开，但网商投资赌博网站平台可以赌。其得到潘某授权同意，潘某转了3000元钱给其，其就帮他赌钱，其把潘某的钱转给微信中昵称叫“木匠先生（微 8 信号ＱＱ393188135）”、“木匠工作号（微信号×××）”。后来潘某继续让其帮他下注赌的时候，其也有转过给别人让别人下注。潘某前后多次转钱给其，次数与金额均不忘记了。其向潘某转过几次返利的钱，剩下钱其都赌输。其向潘某说过网商投资一事，网商投资就是在赌博网站下注赌博。潘某知道是在网站下注赌博，其和他说过，其是得到他授权允许下才帮潘某下注赌博的。潘某要求其用过送货单写过“收到潘某交来网商投资金”的收据，写过多少其不记得了。其和潘某说过网商投资有收益的，其告诉他每个月从充值到赌博网站的流水里有分红返利，其不知道是有多少返利。其就是跟潘某说每3000元钱每月有300-400元钱的返利，其实其也不知道有多少，其就只给他300-400元，有多得返利其也不给他，少了其不知道怎么说。其与潘某之间是电话和微信视频、微信语音电话联系，其与潘某手机微信中的聊天记录已经被其删除了，在其的电脑版微信中还有一部分聊天记录。 2020年4月份其没有发生交通事故撞人，是自己把车开到沟里了。其就跟潘某说发生交通事故开车撞人了，让他借钱给其。其通过微信向潘某发了“远水救不了近火，我只能去拘留了”、“没有人救我”、“你们的公章都在我身上，没有我你们都取不到钱”、“千万救我出来，最多20号我能拿钱出来还”等虚假信息，让潘某借给其2700元及4500元。其将潘某的钱输完之后，他说不还钱就去报案，后来就是他来报案了。 公安民警从杨超光电脑桌面新建文件夹二中，对一份“新建ＤＯＣ文档（3），内容为：“酷杨工作间北海（特别照顾）潘某，2月10号叫2900元得（600）已发放；2月17号叫3000元得（830）已发放，3月16日叫6000元到4月16日处长。公司规定：目前参加人数太多为了统一管理，不再以3000元一股投资后分红，只保留原有的信任客户按统一每三万元一组每个月领取 9 4600元分红，连续领取12个月。请各位投资客户在3月23号星期一下午六点前补足不够部分后生效。酷杨网投商务工作间”，杨超光供述：这些内容是我编写的，这是赌徒心理，就是记录他的投注的赌资盈亏，我怕他年纪大了不记得，钱又多，他又不想给家里人知道，所以我经过他同意就给他做的。酷杨网投商务工作间”设在我以前租住的房子那里，位置在南宁市兴宁区，2019年11月21日租在这里并成立的，今年5月11日我就不再租住在那里了，已经不做了。这个工作间是没有工商登记注册的。文档中“特别照顾”就是他年纪太老了，我怕他健忘。“2月10号交2900元得（600）已发放；2月17号交3000元得（830）已发放”这些内容是意思就是说他交过来的钱已经得到了赌博流水的返利，也有可能是赢的钱，我不记得了什么的了，已经给了他的。文档中所指的“公司规定的内容”没有什么公司规定的，这是我和他电话商量后写的。“我还在隔离中，公司不让我上班，我找我们的经理一下，让经理跟你同个电话吧”这个当时是我回到宾阳老家之后，我把赌博网站叫成是公司，没有什么经理，我就把我的上线叫经理。所谓的经理没有和潘某通过电话，是我用我的电话打微信视频给潘某，然后让我的一个朋友跟潘某通电话的，就和潘某说了几句话，说我为什么去不了南宁，证实我在老家。“我和你合作共赢投资，以你的名义买最高6000”、“我出45000，你出45000，共投3组”这是我和潘某商量，他出多少钱赌博我就出多少钱。2020年2月份开始至今，潘某转给我的都已经在赌博网站充值下注了，都输完了。他赢的我也已经转给他了。 二、开设赌场的犯罪事实：2020年5月20日至6月5日，被告人杨超光担任ＣＣ彩球赌博网站的代理，为韦某提供赌博账号和密码进行六合彩赌博，并接受韦某的投注。至案发时，杨超光接受韦某的赌博投注共400元。 10 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的证据证实： （一）书证 1、受案登记表，证实2020年6月12日，公安民警侦查发现，杨超光于2020年2月至4月在赌博网站上注册代理账户，并发展下线投注赌博从中牟利。 2、立案决定书，证实2020年6月13日，公安机关决定对杨超光涉嫌开设赌场案立案侦查。 3、提取笔录，证实2020年10月16日公安民警依法对韦某的手机内微信转账交易记录、聊天记录进行提取。 4、韦某指认微信、赌博网页的照片及其与杨超光的微信聊天记录截图，证实韦某微信，证实经韦某指认，杨超光通过微信进行为韦某提供赌博账号和密码进行六合彩赌博，并接受韦某的投注，双方通过微信转账支付和接受赌资。 5、韦某微信支付交易明细，证实韦某与杨超光之间的微信转账情况，杨超光的微信备注为“杨ＣＣ”，具体交易时间及金额如下：2020年5月20日，韦某转给杨超光100元；5月23日，韦某转给杨超光100元；5月27日，杨超光转给韦某210元；5月28日，韦某转给杨超光100元；6月2日，杨超光转给韦某100元；6月4日，杨超光转给韦某279元；6月4日，韦某转给杨超光100元；6月5日杨超光转给韦某200元。 6、办案说明，证实杨超光与QQ昵称为“鸿运财务”的人聊天记录显示， 11 鸿运财务已给杨超光担任代理工资结算，杨超光在微信、QQ、支付宝等多个软件中均涉赌，为赌博提供条件、担任赌博网站代理、为他人开设赌博账号、上分进行赌博。 （二）证人韦某的证言，证实其微信号为：×××,微信昵称：开心就好。2020年时，其加了名为“杨ＣＣ”的微信，他说他是南宁ＣＣ六合彩赌博网站的代理，网址为××，他把网址发给其后，又给其开了一个账号：Ｕ-88ＭＧ021，密码为：ａａ123456。其根据小杨提供的密码与网址进入观看了赌博网站。其学会后就找小杨充值赌博。小杨说下午5点左右可以下注，22时开奖。其发现不能充值，小杨说他是南宁的代理充值，要微信充值，如果想充值及赢钱想提现都跟他说，他只操作充值跟提现。其当天充值了100元，通过微信发给小杨，他帮关在赌博网站ＣＣ六合彩进行充值，2020年5月23日约13时，其又向小杨提出充值100元并通过微信发红包给他。2020年5月27日22时许，因为其没时间在赌博网站上玩，也赢得少，其就让小杨提现，提了210元。2020年5月28日17时许，其又通过微信红包支付了100元给小杨让他充值，其发现网上管得太严格，就不怎么玩了。2020年6月2日其叫小杨提现100元，6月3日其又赢钱了，就于当天叫小杨给其提出，但小杨没有提出来。6月4日16时许，其才收到小杨给其提现的279元。6月4日17时，其又通过微信红包让小杨帮其充值100元，5日其又赢了，又叫小杨提现200元，留86元做本钱。自从6月5日以后，其也小杨没有联系过了。小杨的电话为147××××5679，备注为：六小杨，微信号为××× 12 slwmclgzw75n22，微信昵称：新酷杨，其备注为：杨CC。其手机内还有与小杨的聊天记录、转账记录。 （三）被告人杨超光的供述和辩解，证实其都是在赌博网站中赌“ＣＣ六合彩”和“极速六合彩”。这种赌博方式的赌法是充钱进赌博网站换分，1元钱是1分，赌法类似与“六合彩”。赌博网站变换了几次网址，其手机网站书签收藏夹保存有：叫“ＣＣ彩球网”，网址是：ｈｔｔｐ：／／ｆ253ｂ.ｃｃｄｉｏｒ.ｃｏｍ／。其进入这个赌博网站的账号密码以前的用不，现在的账号是Ｕ-88ＭＧ020，会员名称是：杨杨杨，密码不记得了。其上家说其账号为Ｕ-88ＭＧ020，会员名称是：杨杨杨是代理账号，其可以推荐别人让上家开账号成为其下级。其帮一个昵称叫“开心就好”，微信号是×××的中年女子开过一个账号，他的账号是Ｕ-88ＭＧ021，会员名称是：开心就好。其还通过自己代理账号开了一个下级账号自用。账号是：Ｕ-88ＭＧ016，会员名称是帝龍。这个账号是不能下注赌博的，是可以拉人头发展下线，下线充值是要经过这个代理账号的，他们下注进行赌博有流水，其就得提成，每周结算一次，也可以选择月结。其的代理账号是不能进行下注赌博的，下线要下注的话就得通过我，下线要充值多少就转多少钱给其，其就通过支付宝转账到财务的农业银行卡，卡号是62×××73，姓名是徐茂华，其就截图发给财务的ＱＱ，财务就充值到其代理账号，再通过代理账号将这些充值的钱分数，分派充值到的其下线，其下线才可以下注赌博了。 代理账号I-88FM888登陆赌博网站的网址和界面与其用于赌博的会员账号是不一样。代理账号登陆的网址是： 13 http://bz2gc6.ccdir.com/PortalBIZ/Portal.jsp，在其代理账号下有24个会员账号，这些是网站自动生成给的，真正在使用进行赌博的会员账号就三个，两个是其的。另一个是U-88MG021，会员名称是：开心就好，这个是其微信的一名好友的，她也有在使用进行网站进行下注赌博，不过她赌的金额比较小。 其在上述的赌博网站做了大约有一个月的代理。 （四）辨认笔录，证实韦某能辨认出杨超光，杨超光能辨认出韦某 针对控辩双方提出的意见，本院根据审理查明事实和证据，综合评判如下： 一、关于被告人杨超光是否构成诈骗罪。被告人杨超光辩称其是受委托帮潘某在赌博网站下注，没有诈骗的故意，不构成诈骗罪。经查，被告人杨超光以“网商投资”为名，虚构了一个可获高额收益的网上投资项目，并在被害人潘某向其交付“网商投资金”后，向潘某返还“红利”，让潘某相信“网上商务投资”确有高额收益而继续骗取其钱款共计119900元；结合在案的手机微信聊天截图、电脑提取的相关文件、收据及被告人杨超光的供述等证据，杨超光向潘某所称的“网商投资”确实不存在，而杨超光收到潘某的“网商投资金”后亦未实际用于网络投资，而是用于赌博。杨超光又虚构了其发生交通事故的事实，骗取潘某7200元。杨超光骗取的潘某钱款共计127100元，除返还了1430元，其余均用于赌博，却称钱款已用于投资，主观上有非法占有的目的。杨超光以非法占有为目的，虚构了“网商投资”项目及发生交通事故的事实，受害人潘某因被告人杨超光所虚构的事实产生了错误认识并作出了杨超光所希望的财产处分，数额巨大，故本院认定被告人杨超光构成诈骗罪。被告人杨超光辩称，其用潘某交付的钱款来赌博，是经潘某授权，潘某对此是知晓的，但综合本案的证据，不能证实杨超光的此项主张，杨超光亦未能提交相关的证实予以证实，故对杨超光的 14 此项主张，本院不予采纳。 二、关于被告人杨超光是否构成开设赌场罪的问题。 被告人杨超光对该项指控无异议，表示自愿认罪认罚，其辩护人认为杨超光仅接受一人投资，涉案金额小，犯罪情节显著轻微，不应认定为犯罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项的规定：“关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准。利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（三）为赌博网站担任代理并接受投注的”，杨超光对其为赌博网站担任代理且接受韦某的投注的事实无异议，据此，无论其发展的赌客数量有多少、赌客投资的次数有多少，资金有多大，均不影响本案的定罪，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人杨超光以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪。被告人杨超光为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人杨超光犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人杨超光虚构事实，向老年人实施诈骗，依法酌情从严惩处。被告人杨超光对于开设赌场的事实在到案后能如实供述，在侦查阶段、审查起诉阶段均认罪认罚且签字具结，依法可以从轻处罚。扣押在案的卡号为62×××76、62×××52的邮政储蓄卡，综合本案证据，无法证实与本案有关联，依法予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（四）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨超光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人杨超光犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；合并决定执行有期徒刑五年六个月，并 15 处罚金人民币二万元二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2025年12月11日止；罚金本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人杨超光退出违法所得十二万七千一百元，发还给被害人潘某。 三、随案移送的供被告人杨超光犯罪所用的组装电脑主机一台、华为荣耀蓝色手机一台，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 叶         艺 人民陪审员 欧瑞荣人民陪审员陈宗安 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理 陈舟萍书 记 员王秀珍 附：本判决引用的法律条文 16 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 17 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 2、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 18 （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 3、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的； 19 （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。