山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁02刑终626号 原公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王明波，男，汉族，1986年5月11日出生于山东省寿光市，本科文化，系青岛东方金岸投资有限公司总经理，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市崂山区。2012年7月3日因犯寻衅滋事罪被山东省青岛市城阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留,同年8月31日被逮捕。现羁押于青岛市莱西市看守所。 辩护人高海滨，山东德衡律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）姜云龙，男，汉族，1985年1月12日出生于山东省莱阳市，本科文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市城阳区。2013年6月18日因犯寻衅滋事罪被山东省青岛市城阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 辩护人张庆民，山东韬戈律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）安玉亮，男，汉族，1986年9月3日出生于山东省寿光市，本科文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山东省寿光市，住山东省青岛市城阳区。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 辩护人韩世林，山东舜翔（青岛）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李玉英，女，汉族，1983年9月6日出生于山东省青岛市，初中文化，系青岛东方金岸投资有限公司催收部负责人，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市李沧区。2019年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 辩护人崔文杰，山东坤拓律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）解效家，男，汉族，1982年12月25日出生于山东省青岛市，专科文化，系青岛东方金岸投资有限公司催收部成员，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市城阳区。2019年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 上诉人（原审被告人）崔航航，男，汉族，1987年3月2日出生于山东省青岛市，中专文化，系青岛东方金岸投资有限公司催收部成员，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市城阳区。2018年8月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 上诉人（原审被告人）纪海东，男，汉族，1988年2月4日出生于黑龙江省双鸭山市，小学文化，系青岛东方金岸投资有限公司催收部成员，户籍地山东省青岛市即墨区，住山东省青岛市城阳区。2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 上诉人（原审被告人）文现贺，男，汉族，1992年11月2日出生于山东省济宁市，专科文化，系青岛东方金岸投资有限公司催收部成员，户籍地山东省济宁市任城区，住山东省青岛市城阳区。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 辩护人张世峰，山东瑞滨律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王英，女，汉族，1980年1月20日出生于山东省安丘市，初中文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山东省潍坊安丘市，住山东省青岛市城阳区。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被取保候审。2019年1月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 上诉人（原审被告人）孙美丽，女，汉族，1986年6月14日出生于山东省荣成市，本科文化，系青岛东方金岸投资有限公司法定代表人，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市崂山区。2018年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被取保候审。2019年1月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 辩护人楚啸、韩鹏飞，山东照岳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈朋飞，男，汉族，1984年10月31日出生于山东省烟台市，中专文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山东省莱阳市，住山东省青岛市城阳区。2013年6月18日，因犯寻衅滋事罪被山东省青岛市城阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2015年11月5日，因犯故意伤害罪被山东省烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 上诉人（原审被告人）王立伟，男，汉族，1986年6月3日出生于甘肃省白银市，高中文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地甘肃省白银市景泰县，住山东省青岛市城阳区。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被取保候审，2019年12月26日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 上诉人（原审被告人）王坤亮，男，汉族，1990年3月3日出生于山东省安丘市，高中文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山东省安丘市，住山东省青岛市城阳区。2019年3月19日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 上诉人（原审被告人）陈祥军，男，汉族，1979年5月1日出生于山东省莒南县，研究生文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山东省青岛市市**，住山东省青岛市市**。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 原审被告人栾业湘，男，汉族，1991年4月3日出生于山东省青岛市，中专文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市城阳区。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 原审被告人王波，男，汉族，1979年5月16日出生于山西省运城市，专科文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山西省运城市盐湖区，住山东省青岛市城阳区。2014年5月3日，因赌博被青岛市公安局城阳分局行政拘留，2018年6月13日，因犯非法吸收公众存款罪被山东省青岛市市南区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。2019年1月9日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 原审被告人宋树强，男，汉族，1986年9月12日出生于山东省寿光市，本科文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山东省寿光市，住山东省青岛市李沧区。2019年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月24日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 原审被告人赵宇，男，汉族，1989年6月12日出生于江苏省连云港市，本科文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地江苏省连云港市赣榆区，住山东省青岛市城阳区。2019年3月2日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被刑事拘留，同年4月8日因涉嫌犯故意伤害罪被逮捕。因原审所判刑期届满被取保候审。 原审被告人杨乔洁，女，汉族，1994年4月29日出生于山东省青岛市，高中文化，系青岛东方金岸投资有限公司员工，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市城阳区。2018年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被取保候审；2019年12月26日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 山东省青岛市城阳区人民法院审理山东省青岛市城阳区人民检察院指控原审被告人王明波犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪；原审被告人姜云龙犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人安玉亮犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、伪造公司、企业印章罪；原审被告人李玉英犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人解效家犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人崔航航犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人纪海东犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人文现贺犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人王英犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人孙美丽犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；原审被告人陈朋飞犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人王立伟犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人栾业湘犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；原审被告人王坤亮犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；原审被告人宋树强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、窝藏罪；原审被告人王波犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪；原审被告人赵宇犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪；原审被告人陈祥军犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；原审被告人杨乔洁犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于二〇二〇年九月三十日作出（2020）鲁0214刑初1号刑事判决。宣判后，王明波、姜云龙、安玉亮、李玉英、解效家、崔航航、纪海东、文现贺、王英、孙美丽、陈朋飞、王立伟、王坤亮、陈祥军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 被告人王明波于2010年成立零伍叁贰公司，从事房屋经纪业务。2012年2月王明波伙同被告人姜云龙、陈朋飞等实施寻衅滋事犯罪，先后被判处有期徒刑缓刑。自2013年起，王明波纠集姜云龙、安玉亮、解效家、陈朋飞在城阳区盈园广场十楼以“太平洋资产管理公司”名义对外放贷，并实施暴力催收。为进行资本积累，扩大放贷规模，王明波于2014年初将办公地点搬至城阳区繁华地带正阳中路152号网点，成立以“太平洋投资公司”为依托的犯罪组织，广泛招纳组织成员，陆续招募了被告人王立伟、王坤亮、王英、文现贺、王波、赵宇、李玉英、崔航航、纪海东、栾业湘、陈祥军、宋树强等人，对外以“太平洋投资公司”的名义大肆实施“套路贷”。要求借款人提供房屋抵押，在签订抵押借款合同、办理抵押登记后，还要求借款人再签订虚假的借款合同、房屋租赁合同。通过签订空白合同、制造虚假资金走账流水、故意或肆意认定违约等手段，诱使或迫使借款人签订金额虚高的借款协议。在借款人无力偿还时，又通过“转单平账”“以贷还贷”等方式，诱使或迫使借款人继续签订更加虚高的借款协议，不断垒高债务。从2014年，开始王明波直接带领或指使其他被告人有组织地实施暴力、软暴力违法犯罪活动进行“索债”，逐步形成以被告人王明波为组织、领导者，以被告人姜云龙、安玉亮、李玉英、解效家、崔航航、纪海东、文现贺、王英为积极参加者，其中被告人姜云龙、安玉亮、李玉英为骨干成员，以被告人孙美丽、陈朋飞、王立伟、王坤亮、宋树强、栾业湘、陈祥军、王波、赵宇为一般参加者的组织稳定、层级结构明确的黑社会性质组织。2015年2月，为便于组织实施违法犯罪又成立青岛东方金岸投资有限公司（以下简称“东方金岸公司”）。2016年下半年，王明波专门成立了专门的催收组，李玉英在王明波的领导下，负责带领解效家、崔航航、纪海东、文现贺等人，有组织地实施暴力或软暴力讨债等违法犯罪活动。 为控制、管理组织成员，增强实施违法犯罪活动的组织性、隐蔽性，王明波围绕“套路贷”犯罪的实际需要，依托公司运作模式，在公司之下分设业务部、后期部、催收部、秘书部四大部门，除了按公司规章对公司进行管理之外，还采取发放高额固定工资、事前请示、事后汇报的方式对组织成员进行管理，所有借贷业务都须经王明波同意，所有资金都通过王明波个人的银行账户进行流转，不允许业务员让客户从其他公司借款解套，打压离开公司的人员，对外统一以“太平洋投资公司”或东方金岸公司的名义进行活动。 被告人王明波组织、领导黑社会性质组织，通过实施“套路贷”，诱使或迫使借款人签订虚高的借款合同后，采取将借款人叫到公司约谈、言语威胁、扣押索债、非法拘禁、殴打、上门纠缠、贴催款单、红漆喷字、堵锁眼、换锁等暴力、软暴力违法犯罪行为，造成他人心理恐惧而形成心理强制，进而非法占有借款人财物或非法占有抵押物，获取巨额经济利益，其中诈骗所得1232.8余万元（743.2余万元未得逞）、敲诈勒索所得296.44余万元（131.3余万元未得逞）。该组织将聚敛钱财用于组织办公、给组织成员及所控公司员工发放工资提成、为催收组提供车辆、路某1、催收用品等，以控制、笼络组织成员、维持黑社会性质组织活动及所控公司日常经营；该组织拉拢、腐蚀公职人员，在办理抵押、过户登记时为其提供便利。为扩大组织所控公司的规模，于2018年初花费1000余万元在城阳区商业繁华、人流密集地段购买了大型办公场所，以彰显公司实力，扩大组织影响；购买一辆厢式货车，改造成对外宣传放贷的广告车吸引被害人借款。 王明波黑社会性质组织通过有组织地实施诈骗17起、敲诈勒索14起、寻衅滋事犯罪及违法事实23起、非法拘禁2起、虚假诉讼2起、故意伤害1起等犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，不仅导致多名借款人重大经济损失，还导致一人自杀身亡、一人自杀被救、一人被逼喝下农药、二人轻伤，多人被迫卖房或搬离住房。 王明波黑社会性质组织在从事非法放贷业务中为了稳妥顺利地办理房屋抵押、过户业务，王明波专门安排一直跟随自己的姜云龙、安玉亮负责对接房产交易中心，拉拢、腐蚀个别司法人员、房产处、银行工作人员，干扰、破坏正常民间借贷秩序，规避法律、逃避制裁，对一定区域的民间借贷行业形成重要影响。该组织实施的违法犯罪活动，严重破坏社会秩序和人民群众的正常生活，多名被害人因为被“套路贷”而无法通过诉讼维护自身权利，或因为被有组织地滋扰、恐吓而精神紧张，产生内心恐惧，而不敢举报、控告。该组织通过有组织地实施“套路贷”，聚敛大量财富后，形成强大经济实力，同时频繁实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动，以商养黑、以黑护商，在青岛市城阳区具备了为其他放贷公司接单平账、承接其他公司不敢承接的“高风险业务”的能力并付诸实施，已经在青岛市城阳区借贷行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 认定上述事实的证据有： （一）关于组织特征的证据 1．被告人供述与辩解 （1）王明波供称，2012年底其开始做房屋抵押贷款业务，2014年左右将名称变更为东方金岸公司，法定代表人为孙美丽。其共有正阳路店和宝龙店，员工六十多人。2017年前后，两店只做房屋抵押贷款，前期有六个团队，负责人是王坤亮、孙某7、蔡某、王波、姜云龙。姜云龙主要负责房产报押和过户，安玉亮、李某17、崔某2负责后期相关业务；安玉亮在银盛泰典当行已报备，主要负责典当抵押，李玉英、解效家、文现贺、纪海东负责催收。其规定借款人要在借款协议上写明同意出款人将钱先转到其账户内，后为规避法律，规定出款人放款时直接打给借款人，但业务员做的业务必须向其汇报，一旦发现业务员干私活，就批评甚至开除。 （2）姜云龙供称，其是东方金岸公司的监事。2017年王明波买下迪欧咖啡店，2018年都搬到了这个门店，挂的门头是东方金岸公司，王明波是公司实际老板。公司分四个部门，其和安玉亮、李某17、崔某3是代办部的，主要办理房屋抵押、过户业务；安玉亮、高某3、李某8是秘书部，负责日常考核、招聘、打印合同、协助业务员签合同，转达老板的通知等，李玉英、解效家、文现贺、纪海东、崔航航是催收部，负责人是李玉英，主要职能是要债，王明波会定期把逾期的客户名单交给催收部，由他们负责催收，还有业务部门，主要为宝龙店和正阳路店。王明波规定每天早八点开早会，每天固定一个业务骨干交流业务。2017年开始，王明波强调到期不还款的不准业务员下去催收，都统一报到催收部，王明波通知李玉英，具体由她安排催收。 （3）安玉亮供称，其跟王明波从2010年开始创业，其负责给业务部的员工发工资和奖金，还偶尔给业务部的员工单独进行讲解。2017年底前后，王明波建了一个“千万富豪群”，就是公司的骨干群，群里有王明波、姜云龙、陈朋飞、陈祥军、李玉英、王英、王坤亮、曹某、王波、李某23等人，建这个群是为了鼓励进群没进群的都好好干。业务员接触借款户后，在微信群发布借款情况，业务员会根据信息联系放款户，优先放给王明波的借款户，不管是谁接了业务，所有借款户必须经过王明波单独面谈，王明波同意后才能跟借款户签合同。 （4）李玉英供称，2016年2月，其加入王明波的太平洋投资公司。王明波不准业务员私自处理违约客户，出现违约及时上报，会安排催收，其都及时向其汇报。王明波安排宋树强、于某3负责培训。员工上下班都要打卡，迟到扣钱，请假先向组长提，最后由王明波签字同意。王明波规定放款户先把借款的一半打给借款户，再由借款户把事先谈的各项费用打给王明波，然后放款户把剩下的钱转给借款户，这样借款的流水与合同就对应了。王明波规定与借款户和放款户谈的利息差不能低于借款额的4%。向借款户收取的费用包括利息、中介费、插号费、加急费、典当费、同行返点费等。签订的合同有借款合同、房产抵押合同、房屋租赁合同等，都是王明波找律师制作的模板。 （5）解效家、崔航航供称，王明波是公司的总经理，实际经营控制人，也是公司的具体负责和管理人。供述的公司各部门人员组成、人员及职责等情况与王明波供述一致。 （6）纪海东、文现贺、王英、孙美丽、陈朋飞、王立伟、栾业湘、王坤亮、王波、宋树强、赵宇、杨乔洁共同证实东方金岸公司基本信息、负责人、公司内部分工、业务职责及公司内部规定等事实。赵宇还供认，催收部负责人是李玉英，公司有人称她为“二姐”，还有解效家、文现贺、纪海东、崔航航，他们通过各种暴力手段，如贴催款单、喷漆、打骂客户等，逼迫客户拿钱，不达目的不罢休。 2.证人证言 （1）徐某3证实，2014年王明波的正阳路店开业，门头大，业务量上来了，公司快速发展。开始都是城阳区的业务，后来就发展到青岛市区。 （2）王某10证实，王明波不允许私自放贷，也不允许把业务介绍到别的公司，不允许客户去别的公司借款来还他钱，只要能伤害到王明波利益的事情也是坚决不允许的。王明波就是一步一步做扣把房子套路到手的。 （3）孙某7证实，太平洋投资公司实际老板是王明波,孙美丽不管理公司的事务,另证实公司的人员结构及职责。 （4）刘某5、李某8、高某1、韩某共同证实太平洋公司的基本业务、人员层级及职责等事实。 3.书证 （1）结婚登记信息证明证实王明波与孙美丽婚姻尚在存续期间。 （2）企业法人营业执照、公司章程、东方金岸公司等书证证实，零伍叁贰公司公司登记、成立、更名及东方金岸公司的基本情况。 （3）东方金岸公司风险控制管理办法、员工入职声明书、内训宣言等书证证实该组织活动规约、组织纪律及组织对外宣传内容。 （4）员工电话号码表、参加年会人员名单、开除公告摘录证实王明波为部分组织成员提供统一靓号，方便开展业务，为维护组织稳定，向组织成员提供奖励，不服从者被开除。 4.电子数据 （1）东某信群聊天记录、短信内容证实，王明波系公司的实际控制管理者，通过微信群、短信的方式向组织成员发号施令，系组织领导者，同时证实组织纪律。 （2）王明波与李玉英微信聊天记录证实，李玉英负责催收组，向王明波汇报请示工作事项，王明波系组织领导者。 （二）经济特征的证据 1.被告人供述与辩解 （1）王明波供称，通过业务员拉到的借款户与业务员手中的放款户业务配对，中间的利息差归其所有，做房产抵押一般收取3%左右的服务费，房产在崂山、即墨、高新区的，需要抵押给典当行，会向客户收取典当费。借款客户需要加急办理房产抵押手续的，收取插号费来处理房产处的关系，加急审批他项权证的，要处理房产处的关系。给拉贷款的业务员纯利润10%作为提成，纯利润是指提前收取的利息及服务费。公司配有专门车辆、油卡供催收组出差使用，催收组出差吃饭、住宿、喷漆、换锁、开锁等费用公司都会报销。 （2）姜云龙供称，2017年之前所有贷款都是由王明波的账户统一放款，放款户的钱也是统一先把钱打给王明波再由王明波分配，但后来，社会上放款户的钱直接由放款户打给借款客户，王明波只收取利息差和手续费，这么做是为了规避风险，也为以后进行法律诉讼提供了流水证据。有些信用贷款的年利率能达到150%。其没有基本工资，每办理一个他项权证，公司会向借款户要1%作为费用，公司会将其中一半给典当行，另一半作为员工业绩。其会找关系处理房产处窗口工作人员，如果加急取证，会找关系处理房产处管审批他项权证的科长。 （3）安玉亮供称，公司业务是房产和车辆抵押，房产抵押有抵押贷和过户贷，公司收取中介费用，包含考察费、手续费和违约金，手续费是贷款额的百分之四，违约金是每天总额的百分之六，通过制造违约、制造虚假银行流水，不断垒高借款户借款金额，导致借款人还不上钱，就提出过户贷让其接受，客户为了还钱也只能被逼接受，而且公司与借款户签订的合同即使走法律程序公司也会胜诉，就将抵押物变卖。其经手公司一半的过户业务中，公司最终都得到了大部分的抵押物，只有个别借款户的抵押物还钱解押，得到的抵押物先由王明波定夺卖不卖，只要王明波同意卖，由一开始的业务员往外卖，卖不出去就落在王明波名下，其手里已经攒了二十多套已经签订了买卖合同却过不了户的合同，王明波名下的房子（除汇豪景苑的和现在的办公房）和其名下的房产都是通过这种方式弄到的。 （4）李玉英、崔航航、纪海东、文现贺、陈朋飞、王立伟、栾业湘对其在公司的收入、费用报销等情况予以供认。 （5）孙美丽供称，2010年起，王明波开始从事二手房买卖，加盟了太平洋房屋，在城阳宝龙小区开店，后来他发现做房屋抵押更赚钱，从2012年下半年其和王明波结婚后在正阳路开了太平洋投资公司的店面，二手房买卖和房屋抵押都做，后来又成立了太平洋投资公司，招聘了一些人，在2013年左右，将太平洋投资改成了东方金岸公司，其担任法定代表人。 （6）王波供称，过户抵押业务，只有王明波可以做，别人不能做，这是王明波特别强调的。王明波看重的是利润大，一是利息高，二是王明波借着房价升高，名下积累了很多房产，通过卖房子也赚了好多钱。王明波将房子过户过来之后，一般都是奔着借款人的房子去的，借款人自己还款的话，还能将房子过户回去，借款人若想找别的借款公司平账，王明波坚决不同意。 （7）宋树强供述证实王明波公司对员工的奖励情况及王明波通过借款以获取借款客户房子的基本手法。 （8）陈祥军供述证实王明波公司的获利方式，并证实其使用的手机号是王明波配发的，这种吉祥号会使客户觉得公司和业务员们很有实力。 2.书证 （1）扣押财产清单及照片、查封房产清单及照片、冻结银行账户资金证实组织财产情况。 （2）支付公司营业地点的房租、购房款、装修、购车、催收用品、印制宣传单催收单、制式合同等证实组织日常业务情况。 （3）审计报告、银行交易流水、借款人统计、出资人统计、食宿报销费用证实王明波本人账户的支出收入达到16亿元。与他人之间的有对手信息的有11亿元，并证实组织财产情况及组织日常业务情况。 3.电子数据 王明波与纪红日微信聊天记录证实王明波拖延办理解押的情况；王明波与焦延星的微信聊天记录证实王明波催债并要房子的事实；王明波与李玉英微信聊天记录证实李玉英负责的催收组产生的费用，向王明波报账，李玉英发的图片，内容是外出吃饭、通行费的相关单据，相关借款人有孙某5、黄某、王某19、史某2、孙某3。 （三）关于行为特征的证据 详见诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼、故意伤害等违法犯罪活动中的具体证据。 （四）关于危害性特征的证据 第一部分：以王明波为首的犯罪组织实施“套路贷”等违法犯罪活动，拉拢、腐蚀个别司法人员、房产处、银行工作人员，干扰、破坏正常民间借贷秩序，规避法律、逃避制裁，对一定区域的民间借贷行业形成重要影响的证据。 1.被告人供述与辩解 （1）姜云龙供称，王明波公司在青岛地区名气大，业务员多，放款户也稳定，在城阳区的实力应该是数一数二，在青岛市的影响力也很大，很多别的区市贷款公司办不了的业务都介绍到该公司了。王明波敢接信用不好的客户贷款，只要他觉得房子价值够，就敢放款，因为他有办法把钱最终要回来。这么多年，王明波通过催收团队和各种手段也把放出去的钱要回来了，其觉得这些年他的总资产过亿了。其187××××8888手机号是王明波给用的，为了招揽客户时用着有面子，还有几个老员工也有吉祥号。其做后期主要是通过房管处、银行办理业务，该通过城阳的宁某、杜某4、陈某1、赵某7、刘某11、周某3、苟静静、李某19、徐某8、刘某12、傅某、曲某3，四方区房管处5号窗口的姓费的男的、崂山区、李沧区、市南区八大峡交易中心的工作人员帮忙查询房产信息、插号、加快审批，都会给他们好处费。 （2）安玉亮供称，太平洋投资公司的实力在城阳同行业地区是最大的，在城阳区同行业之间最有影响力，在整个青岛市也能排前十名。其认识城阳房管处的方春云，加了她的微信，通过她帮该查房产信息。另外，还通过房产处的徐某8、彭庆辉、王英、赵某7、刘某11、宁某、吴某、曲某4等查询、插号、办抵押过户手续等。其还找过李某25房管处的崔大海帮忙，也给他发过红包。城阳房管处的苟颂迪、齐某、傅某也帮该查过房产信息。 （3）李玉英供称，王明波的公司算是大公司了，有时候有些同行业做不了的业务，该公司都能做。2018年国家出台扫黑除恶的政策后，王明波在全体会上强调不要做高利贷，也通知催收部门不再上门催收了，只做普通的房地产抵押贷款，月息都定在1分5到2分，其他业务都不做。组长会议时，王明波问是否接到暗访电话，还一起讨论如何规避违法现象，不再做高利贷，不再上门催收，嘱咐各组长不要私自处理违约客户，回去要求组员不要打架斗殴，不要喝酒闹事。2018年上半年，按照王明波指示，没有进行一次上门催收。 （4）崔航航、文现贺、王英、王立伟、栾业湘、王波、赵宇、杨乔洁、宋树强、王坤亮、陈朋飞、孙某14的供述证实，王明波的公司在青岛市的影响力很大，很多别的区市的贷款公司办不了的业务都介绍到该公司办理。 2.证人证言 （1）王某1闫某、孙某7、刘某5、韩某、于某1、尹某、高某2、管某1、郝某、康某、王某11、徐某3证实王明波的公司在青岛市民间借贷行业具有较强实力，在行业内很有影响力的事实。 （2）李某8证实，公司员工人数在最多时突破了一百人，2017年的年纯收入一千多万元。这样的实力在城阳区这个行业里应该是最厉害的了，在青岛这个行业里面应该也是数一数二的。王明波对客户很黑，记得有个男的借款客户在公司走廊顶撞了王明波两句，王明波上去就扇了人家两巴掌。公司专门催要欠款的这帮人有纹身、带着大金链子，还有好几个是光头，整天很像社会小哥，外表上就给借款客户一种恐惧感。 （3）高某1、于某2、于某1、董某2、王某12证实，王明波的公司在业内口碑很差，王明波公司催收部人员有光头、有纹身的事实。 3.电子数据 房产处等多名工作人员手机聊天页面照片、王明波微信聊天记录证实安玉亮、姜云龙向多名房产处工作人员发红包，为其办理业务提供便利；王明波通过拉拢司法工作人员为其实施违法犯罪活动提供方便。 4.书证 处分决定书、起诉意见书、刑事判决书等书证证实因王明波组织拉拢腐蚀的公职人员均被处理的情况。 第二部分：通过实施违法犯罪活动，干扰、破坏他人正常生活，在相关区域内形成严重影响的证据。 1.被告人供述与辩解 （1）姜云龙供称，王明波的公司都是针对没有还款能力的借款户，先以过户抵押为借口，让借款户先把房子过户给王明波，王明波放款给客户明显低于市场价，等客户还不上钱的时候，这个房子就成王明波的了，相当于以明显低于房价市场价值很多的钱，得到了房子。针对不还钱的客户，王明波会向李玉英下达指令，让李玉英带领催收组先打电话给客户，联系不上就到家里去找，找不到人就在家门口贴催收通知单，还有时候会喷字、换锁、打人。其主要通过联系房管局、银行给客户办理抵押或过户手续，为了加急办理，其会给帮忙插号的房管局、银行相关人员好处费该业务量这两年增长很快，前年之前一个月有二十笔，之后至今一个月平均三、四十笔。 （2）安玉亮、崔航航、文现贺、栾业湘、宋树强、杨乔洁证实，在借款人到期不还款时，会通过赖在家里不走，喷字、贴字或者言语威胁等方式逼借款人还款，对当事人造成很大的心理压力,也对小区其他居民造成扰民和不良影响。崔航航、文现贺的供述还证实李玉英去即墨催债，欠款人的母亲被逼喝了农药。 2.证人证言 （1）王某1孙某7、刘某5、李某8、于某2、管某1证实，王明波利用“过户贷”侵占借款户房产，毁了很多家庭，积累了很多财富。利用喷字等软暴力方式到客户家催债，给客户产生强大的压力，造成很坏的影响。 （2）王某13证实，四五个黑社会青年来找楼上的纪某2要债，砸纪某2家的门，后来又有三四次，全楼人都能听见。纪某2家被喷两次“还钱”，使邻居们都提心吊胆，晚上不敢出门。 （3）董某3、张某7、张某8证实，张某1一而再地自杀是因为在王明波公司被骗，张某1的家庭也受到很大的影响。 （4）李某9证实，王明波逼迫其将房子低价转给他，其坚决不同意，王明波威胁说手续都在他那里，他只要不解押，就永远卖不了。其当时家庭成员状况特别糟糕，妻子患癌症，母亲做透析每个月就得花好几万，其生意也出现了很大的滑坡，都快崩溃了。最后在王明波的胁迫下，其以190万元的价格将房子卖给王明波，去办理过户手续的时候，王明波已经找好了新的购房人，王明波直接就卖了260万元。 3.被害人陈述 丁某1、顾某1证实王明波公司里有一些很壮实、戴金链子、光头的青年男子，像黑社会场景。李某3、刘某2、秋某、孙某6、张某1、郭某证实其在王明波的公司借款后被粗暴催债的事实。 第三部分：致使在一定区域内通过该组织借贷的多名群众、员工合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告的证据。 1.被害人陈述 丁某1、顾某1、李某3、刘某2、秋某、孙某6、张某1、全某1、郭某、于翠证实在被王明波公司催债过程中，因害怕被报复、变本加厉骚扰而不敢报警的事实。 2.证人证言 韩某证实被王明波殴打过，但没有报警。董某3、李某9、张某7共同证实被王明波公司催收过程中不敢报警的事实。 二、黑社会性质组织实施的具体违法犯罪事实 （一）诈骗 1.2013年12月30日，被害人南某以其位于城阳区文阳路169号15号楼1单元201户的房屋作抵押，通过业务员王坤亮在太平洋投资公司从放款人徐某5处借款10万元，王明波与王坤亮扣除“头息”和手续费等后，南某实得本金6.2032万元；之后王坤亮在明知南某无还款能力的情况下，于2014年8月26日又要求南某以涉案房产为抵押向放款人王某14借款20万元用于偿还之前10万元借款，被告人王明波和王坤亮扣除20万元借款的“头息”和各种费用以及之前的借款10万元后，南某实际得款5.012万元；在到期前一个月，王坤亮在明知南某无还款能力的情况下，诱骗南某以贷还贷，南某于2015年8月25日以涉案房产为抵押向太平洋投资公司联系的放款人徐某4借款25万元用于偿还之前20万元借款，期限半年，被告人王明波和王坤亮扣除25万元借款的“头息”和各种费用以及之前的借款20万元后，南某实际得款0.5万元；之后，王明波伙同王坤亮又以同样方式继续让南某多次以贷还贷，通过王明波放款或联系放款人胡某2放款，并扣除“头息”及手续费，借款数额逐渐垒高，2016年2月增至30万元、2016年8月10日增至40万元、2017年2月13日增至45万元、2017年4月19日增至70万元、2017年10月17日增至80万元、2018年4月18日增至110万元，其中放款人胡某2放款60万元，王明波放款50万元，通过以上9次借款，除去偿还旧债、扣除“头息”及费用之外，南某实得本金仅为24.0625万元，王明波等诈骗犯罪数额35.9375万元。 认定上述事实的证据有： （1）支付宝转账记录、银行交易流水证实，资金流转情况证实，其中南某账户收到201.7152万元，支出177.65万元，实得本金24.0652万元。 （2）青岛不动产登记信息、抵押权登记信息证实城阳区文阳路169号15号楼1单元201户的房屋抵押登记情况。 （3）续约合同、民事起诉状、民事裁定书、传票、应诉通知书证实，案发后南某手写借胡某260万元，胡某2借此起诉南某偿还60万元借款。 （4）借款抵押合同证实南某自2013年至2016年多次抵押借款的事实。 （5）证人孙某8的证言证实，2018年五六月份，其接到一个催款电话，说该女婿南某在他们那用房子抵押借款五六十万，贷款到期了，让帮南某还钱。 （6）证人孙某9的证言证实，2019年11月1日中午11时多，有一男一女到家说南某借了他们60万元，让把钱还上，并出示了借款合同的照片。 （7）证人徐某4、胡某2、王某14、全某2、徐某5的证言证实其通过太平洋投资公司借款给南某的时间、金额及利息等事实。 （8）被害人南某的陈述证实其以房产作为抵押向王明波公司借款的时间、金额、利息及被催债等事实。 （9）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （10）被告人王坤亮的供述证实，南某以房子为抵押贷款，该帮其从徐某5处借款10万元，其又帮他陆续联系了放款人王某14、徐某4、全某2等，以上四笔借款都还上了。 （11）被告人姜云龙的供述证实，其帮助南某办理过房产抵押手续，业务是王坤亮做的。 2.2015年5月，丁某1以崂山区大麦岛村安置楼2号楼4单元601户的房屋作抵押向被告人王明波、陈祥军借款30万元，实得25万元。后王明波、陈祥军诱骗丁某1将其房产过户到王明波名下，做“过户贷”。2015年5月28日，丁某1将房屋（评估价值为207.966万元）过户给王明波，从王明波、陈祥军处借款60万元，实得50.3万元。2015年7月7日，丁某1以其号牌为鲁Ｂ×××××的宝马车向王明波、陈祥军质押借款20万元，实得18.5万元，车辆由陈祥军使用。2015年10月27日，丁某1向王明波、陈祥军无抵押借款15万元，实得9.65万元。2017年初，被告人王明波、陈祥军多次通过打电话、约丁某1见面等方式以不还款就腾房来威胁、恐吓丁某1。期间，丁某1陆续还款共计128.64万元。被告人王明波除了过户占有房产之外，已经骗取丁某1财产25.19万元。 认定上述事实的证据有： （1）发票、中国银行证明、青岛市二手车鉴定评估报告书证实丁某1宝马车的基本情况及2016年6月27日丁某1将宝马车过户给陈祥军。 （2）涉案房屋相关登记材料证实涉案房产权属变更情况。 （3）银行交易明细、农商银行交易明细证实，丁某1与王明波之间转账情况，陆续还款128.64万元。 （4）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的价格评估意见书证实涉案房产评估价为207.966万元。 （5）证人史某1的证言证实，丁某1因向王明波借钱将麦岛的房子过户给了王明波，2016年下半年，因借钱丁某1将宝马车过户给陈祥军。有时候丁某1晚上11点出门，后半夜2、3点钟才回来，其后来知道是王明波将她叫出去谈还款的事。 （6）证人丁某2的证言证实，丁某1将购买的大麦岛房子过户给了王明波，自2016年开始丁某1一直向其借钱。丁某1有几次在大麦岛住，半夜有人给她打电话就出去，凌晨2点钟才回来，回来时眼睛哭红了。 （7）证人耿某的证言证实，丁某1的一辆宝马轿车在陆海汽车交易市场交易，并过户给陈祥军，公司出具了二手车销售统一发票，标注的车价是18.51万元。 （8）同案犯崔航航的证言证实，丁某1是该公司的借款客户，其在王明波的指使下多次给丁某1打电话催收。 （9）被害人丁某1的陈述证实自2015年5月下旬其通过陈祥军以房产、轿车在王明波处抵押贷款的经过。到2017年初，其无法准时还款，从2017年下半年至2018年，王明波和陈祥军通过打电话、发微信、约见面等手段，对其采取辱骂、威胁、恐吓的方式进行催债。 （10）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （11）被告人陈祥军的供述证实，丁某1通过其在王明波公司以房产、车辆抵押借款的经过，并证实丁某1无法按时还款时王明波公司人员对丁某1催款的事实。 3.2015年9月16日，翟某通过被告人王坤亮在被告人王明波的太平洋投资公司，以位于城阳区正阳路619号吉昌馨苑小区20号楼1单元201户的房产（评估价值为51.272888万元）作抵押，从放款人王某14处借款13万元，期限6个月，王明波和王坤亮扣除“头息”及手续费后，翟某实得本金10.92万元。到期后，翟某不能偿还本金，只能每月偿还利息0.26万元。至2016年5月19日，王明波伙同王坤亮在明知翟某无力偿还利息的情况下，又以收取违约金等方式让翟某继续高息（月息10%）向王明波借款5万元，王明波与王坤亮扣除利息后，翟某实得本金4.5万元，自此翟某每月偿还的利息增至0.76万元，期间翟某转账支付给王明波利息等共计3万元。王明波与王坤亮在垒高债务并削弱被害人的还款能力后，让翟某卖房还债，之后王明波出资并收取高息为翟某还清银行贷款17.3106万元、还清前次借款13万元解除抵押后，于2016年11月将房屋低价过户到自己名下，随后王明波就以52.5万元的价格将房屋出售，王明波扣除虚高的5万元借款后，仅支付给翟某3.5万元，剩余房款被王明波和王坤亮非法占有。王明波伙同王坤亮通过垒高债务、索要高息、催债逼迫卖房的方式非法占有被害人翟某的财产18.042288万元。 认定上述事实的证据有： （1）银行交易明细证实翟某、侯某2、刘某13、刘某6、王明波的资金流向情况。 （2）青岛市不动产登记信息、房屋买卖合同证实涉案房产的抵押登记注销及交易转让情况。 （3）青岛德盛资产评估有限公司出具的评估报告证实涉案房产以2016年11月21日为基准日的评估结果为51.272888万元。 （4）证人侯某2的证言证实，2016年，翟某将名下吉昌西苑的房子从太平洋投资公司抵押借款，后为了给翟某偿还债务，其将房子卖掉还清债务。房子卖的价格和实际欠太平洋投资公司的钱有10万元左右，太平洋投资公司一直没有给。 （5）证人侯某3的证言证实，2015年，翟某需要用钱，其将王坤亮的电话号码给了翟某，王坤亮给其返了借款金额的1%作为介绍费。 （6）证人王某14的证言证实，2015年9月份，其通过太平洋投资公司的王坤亮向外放款，侯某2借13万元，其将半年的利息扣下，然后给王明波的账户转过去11.83万元。 （7）证人刘某6的证言证实，2016年年底，其花56.5万元购买了城阳区吉昌馨苑20号楼1单元201户的房子。首付款分两次转给了王明波和王坤亮的账户。 （8）被害人翟某的陈述证实其通过王坤亮，以房产为抵押向王明波公司借款的金额及经过。2017年2月初左右，其跟侯某2配合王坤亮到城阳区房产交易中心把房子过户到了放款人名下，房子卖了52万多，其只收到了王明波给的3.5万元。 （9）被告人王坤亮对上述事实予以供认，并供认房子卖给王明波之后，王明波让其把这个房子出售，钱到账后，王明波把卖房子赚的十多万元差价分给其一半。 4.顾某1在别的公司用房屋抵押贷款58万元，到期无力偿还。崔天龙将其介绍至太平洋投资公司借款，王明波以“过户贷”的形式向顾某1出借100万元，用于偿还顾某1之前在其他投资公司的借款，2016年2月6日，王明波将顾某1位于青岛市市北区辽阳西路258号17号楼1单元302户房屋（评估价值177.519575万元）过户到孙美丽名下后，王明波扣除“头息”等费用向顾某1放款86万元。为过户回房屋，顾某1从他人处借款100余万元偿还了王明波的借款本息共106万元。王明波为达到非法占有房屋的目的，就故意拖延过户，导致顾某1面临巨大借款利息压力，被迫同意以135万元的低价将房屋卖给王明波，顾某1搬出房屋后，2016年9月王明波安排孙美丽以163万元价格将房屋出售，孙美丽将所收房款全部转账给王明波，王明波非法获利共计48万元。 认定上述事实的证据有： （1）顾某1平安银行、恒丰银行、华夏银行、王某15平安银行账户明细证实顾某1的资金流水情况。 （2）顾某1手机内容翻拍证实顾某1与王某15的债务清偿情况。 （3）房屋登记资料证实涉案房屋的交易情况。 （4）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产评估价值177.519575万元。 （5）证人王某15的证言证实，2016年夏天的一天，刘某5让其出资106万元帮顾某1把王明波的钱还上，其同意垫资给顾某1，并且签了借款合同、房屋租赁协议、借据收条，后来王明波不配合顾某1过户回房子，顾某1找其签了一份债务清偿协议，到2016年7月，王明波购买了顾某1的房子，顾某1把106万元加上27万元利息还给其。 （6）证人徐某6的证言证实，房子是拆迁安置房，忍气吞声就把房子处理了，一分钱也没剩，该一家三口没地方住了。 （7）被害人顾某1的陈述证实，2014年左右，其从市北一家贷款公司以房屋抵押贷款50万元，后来无力还款，便去太平洋投资公司借了108万元。之后其无力还款，王明波提出135万元把房子卖给他，太平洋公司的账就平了，其只能同意，当时市场价在180万元左右。 （8）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （9）被告人孙美丽的供述证实，顾某1是否在公司做过贷款业务其不知道，其仅是去办过过户手续，在房产处过户时，其见过顾某1一面。 5.被告人王明波以房屋抵押借款方式向被害人宋某1、崔某1夫妇发放贷款20万元后，又伙同被告人孙美丽在明知对方无还款能力的情况下，仍采取以贷还贷的方式继续垒高被害人的债务，分别于2016年9月将宋某1的债务增至25万元、于2017年4月增至50万元、于2017年9月增至85万元，之后王明波为达到过户房屋的目的，先替被害人偿还银行贷款16.5万元，又以过户税费、垫资费、逾期利息等名目将宋某1的债务虚增至110万元，诱使宋某1将位于青岛市李沧区沧和路25号3单元201户的房屋（评估价值为154.6695万元）过户给王明波，过户后王明波免除虚高的债务后，仅转给宋某120万元。至此被害人宋某1、崔某1实得本金仅为77.5万元，王明波非法获利77.1695万元。过后王明波将此房屋抵押给他人借款200万元。 认定上述事实的证据有： （1）青岛市不动产登记信息、青岛市存量房买卖合同证实，2018年4月19日，宋某1出售该房产给王明波，作价20万。 （2）宋某1、王明波银行流水清单证实宋某1和王明波虚假资金流水走账情况。 （3）房产抵押合同、不动产登记证明证实，2018年5月23日，王明波将李沧区沧和路25号3单元201户抵押给李纳纳，抵押债权金额200万元。 （4）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产评估价值154.6695万元 （5）证人潘某的证言证实，2017年4月，宋某1用房屋向其抵押借款50万元，王明波让其把50万元打到账户，当天王明波把8万元利息打回来。2018年4月，宋某1转账50万元给自己，后房屋解押。 （6）证人李某10的证言证实，2016年3月，宋某1夫妇从王明波处贷款20万，用于偿还先前借款，去除各种费用，实际到手没多少钱。 （7）被害人崔某1、宋某1的陈述证实二人在王明波公司借款的时间、金额及利息等事实。 （8）被告人王明波、孙美丽对上述事实予以供认。 6.2016年11月，被害人武某以其位于城阳区兴阳路417号23号楼4单元502户的房屋作抵押，向被告人王明波借款30万元给男朋友王某1使用，扣除“头息”、手续费等实得本金25.5万元。2016年12月1日，王某1提出继续借款，王明波提出先放款63万元给武某用于偿还银行贷款后，武某将房屋过户给王明波，王明波可以再借款40万给王某1使用，将来还清全部借款后可以将房屋过户回来，以此诱使武某同意“过户贷”。王明波安排被告人安玉亮、孙美丽陪同武某将房屋（评估价值为212.837214万元）过户登记到孙美丽名下，12月5日王明波扣除“头息”转给武某、王某138.1121万元。两个月后被害人无力偿还贷款，王明波提出卖房抵债，武某、王某1无奈同意以160万的低价将房屋卖给王明波，王明波免除上述债务后，只支付给武某剩余房款8万元。至此，王明波非法获利78.225114万元。事后王明波又以255万元价格将房屋出售。 认定上述事实的证据有： （1）武某建设银行、浦发银行流水证实，武某与王明波及滴滴跑腿公司的资金往来情况。 （2）房地产权登记信息证实，2016年12月5日，涉案房屋以105万元的价格过户给孙美丽。 （3）房屋买卖合同证实，2016年12月2日，武某以105万将房屋出售给孙美丽。2017年9月，孙美丽将房屋以255万元的价格出售给潘某。 （4）被害人武某、王某1的陈述证实，因无力偿还银行贷款，以房屋为抵押向太平洋投资公司借款但最终该房产归王明波的事实。 （5）被告人王明波、孙美丽对上述事实予以供认，被告人安玉亮的供述证实武某的房子是其办理的。 7.2016年12月份，被害人张某1通过被告人栾业湘在被告人王明波经营的太平洋投资公司以“过户贷”的方式约定借款50万元，王明波许诺张某1还清贷款后将其房屋再过户给张某1。2016年12月7日，张某1先行在王明波处借款10万元，王明波扣除“砍头息”9千元后，后将剩余9.1万元打入张某1账户。2016年12月8日，被告人王明波为了攫取张某1的房产，又将20万元借给张某1用来偿还银行的贷款，以便将张某1的房产过户。2016年12月16日，在王明波的诱骗下，张某1与其妻子董某3将其位于黄岛区隐珠山花园城13号楼1单元202户的房屋过户给孙美丽。2016年12月28日，张某1至太平洋投资公司王明波办公室内，签订50万元借款协议，后王明波扣除“砍头息”2万元、垫资款20万、过户费等费用之后，通过其银行账户向张某1打款16万元。至此，张某1实际所得为45.1万元。后张某1于2016年12月底在黄岛区镜台山人工湖附近的一条小路上，采取车内密闭空间烧炭方式自杀，在昏迷之际被其妻子董某3、姐夫王某16救下。2017年12月7日，被告人王明波肆意认定利息起算日期，变相增加利息数额，肆意认定张某1违约，向张某1索要高额违约金，致使张某1无法还清全部借款。为了尽快得到张某1的房产，被告人王明波安排栾业湘多次至张某1家中滋扰、威胁，要求张某1一家搬离房屋。张某1一家不堪其扰，于2017年正月被迫搬离其房屋。2017年3月29日，孙美丽、栾业湘将张某1房屋以72万元价格出售给丁某2，经资产评估，张某1房屋价值为68.5368万元。 认定上述事实的证据有： （1）银行交易流水证实，2016年12月7日，张某1收到王明波9.1万元；12月28日收到王明波16万元；12月8日收到王明波20万元，用于还款房贷。 （2）房屋买卖合同复印件证实涉案房产的产权变更情况。 （3）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产价格为68.5368万元。 （4）证人王某16的证言证实，2017年1月的一天下午，张某1在车里企图烧炭自杀，后慢慢恢复意识。 （5）被害人张某1的陈述证实其以过户贷的方式向王明波借款的时间、金额及房产最终被王明波占有等事实，并于2017年12月底，其觉得房子是该父亲多年打工攒下的钱买的，越想越气便在车里烧木炭自杀。 （6）被告人王明波、栾业湘、孙美丽对上述主要事实予以供认。 8.2016年12月份，被害人金某1通过他人介绍到太平洋投资公司借款45万。被告人王明波以“过户贷”为诱饵诱骗金某1签订45万元借款合同，后被告人王明波以砍头息、手续费等理由实际共转给金某139万元。金某1在还清银行贷款后将其名下位于即墨区西元庄硕丰园小区8号楼1单元201户房产过户到被告人孙美丽名下。在金某1还款期间，被告人王明波指使被告人崔航航、纪海东等人于2017年11月7日，将被害人金某1限制人身自由于太平洋投资公司二楼一房间内长达四五小时并对金某1滋扰后，金某1不堪重负，无奈只得刷卡35万元支付给王明波。后金某1持续还款至今，本息共计已还61.5万元，王明波获利18.3万元。经资产评估，上述房产价值为57.482292万元。 认定上述事实的证据有： （1）交易明细证实金某1中国农业银行账户流水情况。金某1收到王明波本金43.2万元，还款61.5万元。 （2）手机网上银行截图证实金某1给王明波打款情况。 （3）借款合同、收条证实2017年6月8日金某1跟王明波签订的42万元借款合同和收条。 （4）借款过户抵押补充协议证实，2017年11月13日，金某1跟王明波签订25万元借款抵押补充协议。 （5）房屋所有权转移登记申请书、房地产买卖契约证实，2017年1月9日，金某1将涉案房产出售给孙美丽。 （6）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产价值为57.48229万元。 （7）被害人金某1的陈述证实其因需要资金周转，以“过户贷”的方式在王明波公司借款的时间、金额等事实，并证实2017年11月11日，其去王明波公司还款顺带谈房子的事情，王明波说其逾期了要交逾期费用，但不说逾期费的数额，后来他从外面叫来四五个男青年将其带到楼上让还钱，其实在没办法就将银行卡内的30万元分三次，在王明波公司的POS机上刷干净了，最后王明波还踹了其左大腿一脚。 （8）被告人王明波、孙美丽、崔航航对上述主要事实予以供认。 9.2017年1月，被害人周某1与父亲周某2到被告人王明波的太平洋投资公司，用周某2位于青岛市市北区延吉路76号5号楼1单元1702户的房屋抵押借款300万元，扣除“头息”、手续费15.3万元，周某1实得本金284.7万元，之后周某1支付利息将借款续期；2017年4月周某1提出再借款300万元，王明波提出“过户贷”，诱使周某1又签订了一份借款300万元的借款合同，王明波又指使安玉亮办理登记手续将周某2名下房屋（评估价值579.892044万元）过户给被告人孙美丽，王明波扣除“头息”、税费等103.6万元，只转给周某1196.4万元。后来周某1欲偿还600万本金，将房屋过户回来，王明波却索要800万元，否则清房。期间，周某1通过银行转账支付给王明波的利息共计122万元。至案发此房屋仍在孙美丽名下，王明波以过户占有房屋的方式非法占有被害人财产220.792044万元。 认定上述事实的证据有： （1）周某1、白某、周某2银行交易流水证实周某1与王明波之间的资金流转情况。 （2）不动产登记信息证实，2017年4月24日，周某2将涉案房产过户给孙美丽，合同约定价格300万元。 （3）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产价格为579.892044万元。 （4）证人李某11的证言证实，周某1有钱了想将钱还上，但王明波非要800万元，2018年1、2月份，王明波打电话让其告诉周某1还钱，不还钱就赶紧腾房子。 （5）证人周某2的证言证实，2017年1月，周某1用延吉路76号5号楼1单元1702户房产从王明波抵押借款300万元，2017年4月将该房屋过户给孙美丽。 （6）同案犯陈祥军的证言证实，周某1用其父亲房屋过户贷300万元，月利息5%，是王明波自己办理的。后周某1想把房子过户回来，愿意支付600万元给王明波，王明波不同意。 （7）被害人周某1的陈述证实其以父亲周某2的房产从王明波处抵押借款的时间、金额及利息等事实，还证实其找王明波想以650万元将房子赎回，王明波不同意非要800万元。有一次王明波带了四个男青年到延吉路的房子处口头威胁让其搬走。其说实际得到不到500万元借款，已经还了100多万元利息了，让其还800万元有点太多，王明波说这个房子现在网上能卖800多万，其就得拿800万钱买回去。 （8）被告人王明波对上述事实予以供认。 （9）被告人孙美丽的供述证实，2016年前后，王明波让该其将中海紫御观邸小区一套房子过户到其名下。 （10）被告人安玉亮的供述证实，2017年的一天，王明波让其到市北房产处办理过户一个叫周某2的房产，过户给孙美丽。 10.2017年2月，被害人许某在被告人王明波的太平洋投资公司，用位于城阳区正阳路77号御景尚都小区38号楼1703户的房屋抵押借款15万元，扣除“头息”、典当费、服务费等，许某实得本金7.21万元，之后许某多次向王明波小额高息借款，期间也有还款还息，至2017年10月29日，王明波与许某商定借款总数为12万元，并签订20万元的借款合同，王明波向许某转账20万，许某转回12万元结清之前欠款。之后许某又向王明波借款，王明波以降低利息为由诱骗许某同意“过户贷”。2018年4月，王明波给许某垫资11万元用于偿还银行贷款后，王明波指使安玉亮办理登记手续将房屋（评估价值为178.5223万元）过户到王明波名下。之后王明波又以借款方式向许某转款10.5万元、12.6万元、15万元、25万元、15.6万元，再连同过户的税费，王明波将许某的债务虚增至125万元，许某实得本金共计84.66万元，期间许某偿还利息6.3776万元。案发时，房屋仍在王明波名下，被告人王明波以过户占有房屋的方式非法占有被害人财产100.2399万元。 认定上述事实的证据有： （1）扣费明细一份证实王明波给许某计算109.4034万元具体内容。 （2）张某12、许某、高某1、王明波银行流水证实资金流水情况。 （3）房屋买卖合同、不动产登记信息证实许某房屋抵押借款情况及房屋过户给王明波情况。 （4）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的价格鉴定书证实涉案房产价格为178.5223万元。 （5）被害人许某的陈述证实其因生意资金周转从王明波公司借款的时间、金额及利息等事实。 （6）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （7）被告人安玉亮供述证实2018年李某17让其办理过一处房产到王明波名下。 11.2017年2月，被害人胡某1、李某1到被告人王明波的太平洋投资公司借款，胡某1、李某1以红木家具质押向被告人王明波借款20万元，胡某1实得本金18万元。之后，胡某1又用名下位于李沧区沧居路7号2号楼3单元402户的房屋，于2017年3月9日向王明波联系的放款人王**抵押借款70万元，胡某1实得本金57.4万元。2017年4月7日，胡某1、李某1用第二批红木家具质押向王明波借款15万元，胡某1实得本金13.5万元。2017年4月底王明波以“过户贷”诱骗胡某1、李某1将房产过户到自己名下，并承诺过户后免除相关债务，可以再借款30－40万元给胡某1使用，5月3日，王明波转给胡某130万元，用于偿还房屋的银行贷款，5月5日，王明波转给胡某170万元用于偿还放款人王某的借款，之后在办理房产过户登记时，胡某1、李某1要求王明波写一份保证书，保证过户后一定给放款，在交易中心时又遇到了葛永顺，王明波得知胡某1已经预收30万元答应将此房卖给葛永顺，就非常生气，遂殴打了胡某1，胡某1被迫将房屋（评估价值207.4525万元）过户到王明波名下。之后王明波以各种理由拒不放款。期间胡某1偿还利息3万元。质押的红木家具评估价值为36.44万元。案发时，房屋仍在王明波名下，被告人王明波以过户占有房屋的方式非法占有被害人财产91.5525万元。 认定上述事实的证据有： （1）房屋买卖合同证实，2017年5月3日，胡某1以40万元价格将李沧区沧居路7号2号楼3单元402户出售给王明波。 （2）胡某1手机截图证实，2017年4月11日，向王某10转账1万元。 （3）胡某1平安银行流水证实胡某1向王明波借款及扣息情况。 （4）王某10署名的收到条证实2017年2月12日收到胡某18套红木家具，价值共计72.8万元。 （5）王明波和王英微信聊天记录一份证实，2017年5月8日，胡某1和葛永顺签订协议内容及王明波殴打胡某1的事实。 （6）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产价格为207.4542万元。 （7）被害人李某1、胡某1的陈述证实李某1和胡某1以红木家具及房产在王明波处抵押借款的时间、金额、利息等事实。 （8）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 12.2017年9月，被害人郭某、张某2夫妇到被告人王明波的太平洋投资公司，向王明波先后借款2万元、5万元，之后王明波为达到占有郭某房屋的目的，向郭某出借55万元，扣除“头息”郭某实得本金46.15万元用于偿还此房屋的银行贷款，2017年10月31日、11月1日，王明波又向郭某出借15万元、2.5万元，至2017年11月30日，王明波安排郭某以其位于城阳区正阳路150号1号楼3单元201户房屋作抵押向放款人潘某借款65万元，此款都被用于偿还王明波之前借款。2017年12月王明波利用郭某银行卡制造银行进出账流水，虚构借款35万元。2018年年初，郭某无力偿还高额利息，王明波将郭某叫到公司约谈，采取殴打的方式逼迫郭某转账3万元支付违约金。王明波还指使被告人李玉英带领被告人崔航航、纪海东、解效家等人到郭某家中实施滋扰、恐吓，逼迫郭某办理“过户贷”，王明波出资65万用于偿还潘某的借款65万元，仅再支付给郭某3.3622万元就将郭某的房屋（评估价值为136.2276万元）过户到自己名下。借款期间郭某实得本金仅为71.0122万元，被告人王明波以过户占有房屋的方式非法占有被害人财产65.2154万元。 认定上述事实的证据有： （1）房产抵押合同证实郭某和太平洋投资公司签订房产抵押合同以涉案房产抵押借款65万元。 （2）过户抵押协议证实，2018年3月30日郭某签订该协议，将名下房产过户给王明波借款120万元整。 （3）个人业务委托书、回单、交易明细证实郭某转给王明波65万元还款。 （4）收条证实，2017年9月，姜某1收取郭某2万元借款利息。 （5）转账记录截屏证实郭贤廷给郭某转账3万元。 （6）不动产登记簿、青岛存量房买卖合同证实，涉案房产2013年所有权人为郭某，郭某2018年3月28日以52万元价格出售涉案房产给王明波。 （7）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产评估价格为136.2276万元。 （8）被害人张某2、郭某的陈述证实，二人在王明波公司借款的时间、金额及利息等事实，郭某还证实2018年2月，王明波说其违约了并打了其一耳光，耳朵出血了。王明波说其违约了要求其把房子以120万元过户给了王明波。 （9）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （10）被告人李玉英、崔航航、纪海东、解效家的供述证实，2017年腊月去郭某位于上马街道的家中催债的事实。解效家的供述还证实姜某1说王明波因为郭某不还钱很生气，打骂郭某，打的出血了，最后郭某拿了3万元，王明波才让走的。 13.2017年11月份，被害人王某2因无力归还先前在康某公司的被诈骗款项，就由康某介绍并联系被告人栾业湘到王明波的太平洋投资公司借款。王某2以其名下青岛市崂山区青大三路10号世贸拾贰府2号楼1单元701户的房产做抵押，向王明波联系的放款人蔺某借款300万元，放款100万元后，王明波伙同栾业湘以扣除“头息”、收取手续费、典当费等名义骗取王某239万元，栾业湘私自以好处费名义骗取王某29万元。王明波将以典当费名义收取的3万元中的0.5万元交给安玉亮用于支付给典当公司，但安玉亮收取了王明波给的0.5万元典当费后，通过用私刻的舜耕典当行公章办理虚假抵押手续的方式将0.5万元据为己有。之后王明波通知放款人蔺某转款200万元，王某2此次实得本金216万元，其中140万元用于归还康某公司的借款。 认定上述事实的证据有： （1）蔺某提供的相关材料证实，王明波联系放款人蔺某将钱款出借给王某2，签订相关合同、出具收条、办理抵押登记及债权转让的事实。 （2）不动产抵押登记申请书、知晓函、不动产登记询问笔录、身份证复印件、具结书复印件、产权证复印件、房产抵押合同复印件证实涉案房产抵押登记、查询情况。 （3）证人江某1的证言证实，2017年初，舜耕典当行授权安玉亮作为代理人，可以直接给客户填写典当契约，但公司的印章是严格控制，公司没有给王某2的客户办过代报押业务，其看了他项权证，上面其公司的印章是假的。 （4）被害人王某2的陈述证实其以房产进行抵押在王明波公司借款的时间、金额及利息等事实。 （5）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （6）被告人栾业湘的供述王某2用房屋抵押在王明波公司借款的经过及索要9万元介绍费的事实。 （7）被告人安玉亮的供述证实，其拿着自己私自刻的“青岛舜耕典当有限公司”的公章和公司的法人代表“李某20”的印章，在青岛市崂山区房产处的大厅里冒充典当行的工作人员给王某2的房屋作了评估手续并盖章，将房产在房管处作了抵押登记。 14.2017年10月，被告人王明波伙同被告人栾业湘以太平洋投资公司的名义，通过“转单平账”的方式，将被害人安某位于黄岛区灵山卫月亮湾小区的一处房产作抵押借款130万元，用于偿还安某前期在黄岛区被赵某8、顾某2所诈骗110万元的欠款。王明波先给安某转款45万元用于解除房屋抵押，然后将安某的房屋在黄岛区不动产交易中心重新抵押给放款人于某2，放款后，王明波向安某收回45万元，又向安某收取“头息”、手续费等共计17.8万元，王明波将其中6.5万元作为利息交给放款人于某2，其余11.3万元据为己有。赵某8、顾某2得到安某的还款后，向栾业湘支付中介费8.9万元。2017年12月份，借款到期前，王明波指使栾业湘多次打电话催促安某还款，致使安某心理压力过大，不堪重负，于2017年12月17日自杀身亡。之后，王明波又派栾业湘到安某房屋处贴催款单并向安某的母亲刘某7催要欠款。 认定上述事实的证据有： （1）青黄岛检职检刑诉（2018）721号起诉书证实，安某从赵某8处借款情况，后赵某8将抵押业务转至城阳区太平洋投资公司，将债务垒高至130万。安某于2017年12月17日自杀。 （2）于某2提供的安某为其出具的借款抵押合同及相关声明书、东方金岸投资公司为其出具的服务承诺书、工商银行汇款凭证、债权转让协议书证实安某借贷签订一系列材料及虚假银行走账的事实。 （3）安某打心理热线电话的录音整理证实安某在自杀前拨打心理热线进行心理沟通的情况。 （4）赵某8华夏银行账户明细证实，该账户于2017年10月20日，收到安某民生银行账户转来45万元，此款随后转入个人理财；2017年10月23日下午，收到安某民生银行转来65万元，随后支出5万元转给栾业湘工商银行账户。 （5）于某2工商银行账户明细证实，2017年10月23日，转给安某130万元；同日收到王明波给付6.5万元。 （6）栾业湘工商银行卡账户明细证实，收到赵某8转来5万元，收到顾冰转来3.9万元；转给王波38150元。 （7）顾某2招商银行账户明细证实，转给安某账户3万元；收到王明波转来3.9万元，5分钟后转出给栾业湘账户；顾某2招商银行账户明细证实，转给栾业湘账户2.6万元。 （8）王明波、栾业湘向黄岛公安提供的材料证实，王明波向于某2付款6.5万元；向安某付款46万元；向顾某2付3.9万元；于某2向安某付款130万元。 （9）催款单证实王明波曾安排人员向安某催款及催款单的相关内容。 （10）典当契约证实，贷款人系舜耕典当有限公司，借款人系安某，抵押房产价值240万元，借款数额130万元，债务履行期限2017年10月16日至2018年1月15日。 （11）安某的借款抵押合同证实其借款抵押的金额、利息时间及房屋时价。 （12）刑事判决书证实赵某8、顾某2因诈骗被判处刑罚情况。 （13）证人刘某7的证言证实，2014年11月，其用安某的名义以88万元买下了黄岛月亮湾小区10－1－403户，2017年4月其提前把贷款还清。其多次在家门口发现催款单，再后来于某2起诉，其查到130万给安某后，接着就转给了赵某8和王明波，合同里除了安某签字，其他都空着，每天支付的违约金高达三千九百元。 （14）证人顾某2的证言证实，安某在赵某8公司债务垒高到100万之后，栾业湘接手，借款130万，归还110万，另外近20万元作为利息被太平洋投资公司扣除，不到两个月时得知安某自杀。 （15）被告人王明波、栾业湘对上述主要事实予以供认。 15.2018年3月，被害人刘某1在郑某所在投资公司的抵押借款到期无力还款，郑某提出联系太平洋投资公司借款给刘某1。2018年5月，刘某1将位于城阳区中城路555号8号楼1单元1501户的房屋抵押给被告人王明波借款80万元，因王明波不能到现场办理抵押登记，所以将房屋抵押给被告人陈朋飞，之后王明波分两次转款共80万元给刘某1，刘某1从中转款59.8万给郑某，将先前的借款还清，郑某将收到的钱中拿出3.6万元作为80万元的利息交给王明波。80万元借款到期后，刘某1要求续借一个月，但被告人陈朋飞却索要一个月利息的违约金和一个月的续期利息共20万元，因无力支付此款，刘某1只得同意再次重新借款100万元，2018年6月26日王明波转款100万元后，直接收回前次借款80万元，又以收取“头息”和手续费的名义将余下的20万元占为己有后，王明波又安排陈朋飞将前次抵押撤销，重新抵押给王明波。 认定上述事实的证据有： （1）不动产登记信息证实被害人刘某1位于城阳区中城路555号8号楼1单元1501户的房屋的抵押情况。 （2）证人郑某的证言证实，刘某1从王明波公司贷款80万元后，给其转了59.8万元，包括欠其的本金46万元和利息9.8万元，以及给孙某14的4万元，4万元包括太平洋投资公司的利息3.6万元和孙某14的中介费4千元。 （3）被害人刘某1的陈述证实为了还郑某的钱，2018年5月15日左右，郑某帮其找了太平洋投资公司借款还他的钱，并证实其在王明波公司借款的时间、金额及利息等事实。 （4）被告人王明波、陈朋飞对上述主要事实予以供认。 16.2015年12月，被害人孙某1用其弟弟王某3在青岛市李沧区的房屋在被告人王明波的太平洋投资公司抵押借款45万元，半年期，月息3分，每月预付利息，支付几个月利息后孙某1无力还款，遂与王明波商定办理“过户贷”，由王明波垫资还款45万元用于解除抵押，之后王某3将房屋过户给孙美丽，王明波放款60万元给孙某1，扣除垫资款45万元，王明波又用POS机刷走10万元，孙某1只得到5万元，至此孙某1实得本金共计50万元。2017年1月8日，孙某1的父亲孙某10知道此事后，要求赎回房子，王明波索要68万元才答应过户，因房屋已经过户，孙某10只得支付给王明波68万元，王明波才将房屋过户回王某3。两次过户相关税费全部由孙某1、王某3承担。 认定上述事实的证据有： （1）收条证实，王明波于2017年1月8日收到王某3银行转账支付的款项68万元，此款偿还欠款，还清之后，王明波无条件配合把李沧区永安路50号9号楼2单元301户过户给王某3。 （2）王某3银行流水证实王某3与王明波、刘某5、王英的资金往来情况和POS机转账情况。 （3）孙某1银行流水证实其和王明波之间的资金往来情况。 （4）不动产登记信息、房产典当合同证实，李沧区永安路50号9号楼2单元301户抵押典当及产权登记过户情况。 （5）证人孙某10的证言证实，孙某1和王某3用永安路的房子贷款被骗了，其帮还了68万元把房子过回到王某3名下。 （6）证人刘某5的证言证实，王明波打款45万元给王某3，王某3偿还先前债务。 （7）被害人王某3、孙某1的陈述证实孙某1用李沧区的房子从王明波处“过户贷”的事实。 （8）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 17.2016年12月，被害人纪某1用位于青岛市市北区清江路139号1号楼301户的房屋抵押，通过业务员刘某5在被告人王明波的太平洋投资公司借款60万元，王明波联系放款人李某21放款后，王明波虚构并扣除“头息”等费用15.71万元，王明波将其中7.8万元作为利息转给放款人，将其余7万元据为己有，纪某1将实得本金44.29万元给其舅舅孙某15用于偿还先前的借款30万元。到期后王明波明知对方无还款能力，仍继续垒高债务，于2017年3月再次向纪某1无抵押借款30万元，王明波虚构并扣除“头息”等费用17.4万元据为己有，纪某1实得本金12.6万元，一个多月后，孙某15通过李某22借款还给王明波29.4万元。后因孙某15和纪某1仍无力还款，王明波又提出以贷还贷，并联系放款人李某12放款100万元，王明波又虚构“头息”及手续费等共39万元，将其中11万元作为利息转给放款人，将其余28万元据为己有，纪某1将实得本金中的60万元偿还前次借款后，仅剩余1万元，至2017年6月、7月，孙某15、纪某1分别向王明波借款10万元、11万元，其中10万元被王明波当日扣回据为己有，之后因孙某15失联，王明波开始催收，并要求纪某1如果不还钱就得过户房子，纪某1妻子冯琳正在怀孕期间，怕有人来家里闹，就提出要求还款解除抵押，王明波却索要132万元，冯琳无奈只得答应，于2017年9月还给李某12100万元，并先后交给王明波8万元、24万元，才得以解除房屋抵押，王明波又将其中11万元据为己有。此次王明波非法获利共计73.4万元。 认定上述事实的证据有： （1）李某21提供银行交易明细证实李某21作为放款中间人与放款人焦某及王明波、纪某1之间的银行流水情况。 （2）李某12提供银行交易明细证实李某12与纪某1资金往来情况。 （3）王明波平安银行交易明细证实，2017年6月5日转给曲晓飞中国银行账户两笔共8万元，8月30日转给曲晓飞账户3万元。 （4）冯琳提交的复印件证实，100万元的民间借款合同及纪某1签字的100万元的借条内容，约定逾期违约金5000元／天，担保人孙某15；王波所写“此借款纪某1已替他舅孙某15还清”，不动产登记信息抵押权人为李某12，核准日期2017年6月2日。 （5）孙某15建设银行卡号账户往来明细证实，2017年6月25日，其分两笔收到王明波转来共10万元。 （6）冯琳提交的借款合同复印件二份证实，孙某15借款10万元，担保人纪某1；纪某1借款11万元。 （7）证人李某12的证言证实，2017年6月份前后，经王波联系，其借款给纪某1，纪某1的舅舅孙某15做担保的事实。 （8）被害人纪某1的陈述证实，2016年12月，其舅舅孙某15让其用房子抵押帮其贷款，孙某15和李晓晖到太平洋投资公司谈的，签了60万元的借款合同，王明波给其转账60万元，又用POS机刷走40万元，余下的20万转给了李小晖。 （9）被告人王明波的供述证实该笔业务员系刘某5，是纪某1、孙某15、李某22三个人一起借款，他们还从另一家公司的李小晖处借款过。 （二）敲诈勒索 1.2014年11月12日，被害人孙某2以其位于李沧区虎山路40号甲7单元502户的房产做抵押在太平洋投资公司王明波处借款14.5万元，借期半年，半年息15%，另有手续费等，合同不体现利息和手续费，扣除“砍头息”孙某2实际收到11.745万元。2015年8月份开始，因孙某2还利息不及时，业务员刘某5多次打电话催孙某2还钱，2015年10月刘某5让孙某2到公司商议还款事宜，被王明波限制人身自由4小时，还违约金5万元后离开，后孙某2又还违约金0.5万元，王明波要求孙某2将房子处理还钱，孙某2被逼之下答应王明波让其处理房产，王明波垫资17.534708万元偿还银行贷款后，以31万元的价格将孙某2位于李沧区虎山路40号甲7单元502户的房产出售。经资产评估，上述房屋价值为37.816779万元。此次王明波非法获利10.037071万元。 认定上述事实的证据有： （1）李某13中国银行流水证实，2016年2月23日向孙某2转账80270元；2016年3月3日向王明波转账63050元；2016年3月15日收到王明波转账10万元。 （2）贷款合同证实，2016年3月14日，程某贷款25万元。 （3）买卖合同、收据证实，2016年1月25日，孙某2以31万元的价格向程某出售房屋。 （4）孙某2建设银行流水证实，2015年1月18日，向王明波转账1.5万元，2015年12月27日，王明波向其转账500元。 （5）孙某2农业银行流水证实，2016年1月29日，收到20万元，当日转给王明波23万元。 （6）不动产登记审核表证实涉案房产于2016年3月9日过户给程某。 （7）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实,孙某2原位于李沧区虎山路40号甲7单元502户的房产评估结果为37.816779万元。 （8）证人李某13的证言证实，其是21世纪不动产李村店的员工，孙某2通过其公司将房子卖了31万元，因孙某2的房子有欠款，其帮孙某2垫资解封、撤押。因孙某2还欠王明波一笔钱，其也就帮孙某2垫上了，收取了2个点的利息。贷款下来后，王明波打给其为孙某2垫付的银行贷款，客户程某的首付款打入其个人账户。 （9）被害人孙某2的陈述证实，其因生意资金周转以房屋抵押向王明波款的时间、金额及利息等事实，还证实业务员刘某5通过电话催收，并让其到公司谈论还款事宜，被王明波非法拘禁4小时，王明波还威胁其破坏婚礼，其被逼无奈只能将房子卖掉，王明波说卖了32万元。 （10）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 2.2015年3月，被害人纪某2通过他人介绍到太平洋投资公司贷款，在业务员王英的操作下，贷款9万元，月息6分，扣除“砍头息”实际收到8.46万元。后被害人纪某2用纪某5海棠苑16-3-502户房产到太平洋投资公司做抵押，贷款35万元，利息3分，期限6个月，王明波扣除“头息”、手续费及车贷利息等共计6.84万元，纪某5银行账户实际收到28.16万元。后因被害人纪某2无力偿还债务，王明波安排崔航航、解效家多次采取踹门、喷字等方式对纪某2及其家人进行滋扰；2016年3月，王明波通过微信发送写有纪某2欠债不还字样的横幅给纪某2，并声称不还钱就把横幅挂到孩子的小学，对纪某2实施恐吓；2016年9月，王明波纠集解效家、崔航航及七八个青年男子，在自己办公室内对被害人纪某2进行殴打，期间还通过大喇叭播放先前已制作好的内容为“南疃村纪某2不还钱”之类的录音，对纪某2进行恐吓;被告人王英多次给被害人纪某2打电话，以不还钱还得去喷字为由对纪某2进行恐吓。期间纪某2支付利息2.35万元给王明波。由于纪某5年龄不符合银行贷款条件，王英提出可以为其垫资解押后，将房屋过户给纪某5的亲属再向银行贷款，纪某2无奈只得同意，2016年10月，银行放款45万元后，王明波以房贷本金、垫资费、车贷欠款、利息等各种名目要走43.0212万元，除去实付本金36.62万元，王明波非法获利16.7512万元。 认定上述事实的证据有： （1）借条复印件证实，纪某2借王明波2万元，此款用于城阳区长城路144号16号楼3单元502房屋税费使用。 （2）借款抵押合同、具结书、共同还款声明、房屋租赁合同证实，纪某5通过东方金岸公司借款35万元，用城阳区长城路144号16号楼3单元502房屋抵押，纪某2为共同还款人。 （3）中国邮政储蓄银行个人跨行汇款单及流水证实纪某5于2016年10月21日汇款给王明波43.0212万元。 （4）纪某2银行流水证实，2015年3月4日，王明波打款给纪某28.46万元。 （5）江某2银行流水证实，2016年10月20日，银行放款45万元后，全额转给纪某5。 （6）刘某8银行账户流水证实其给王明波的转账情况。 （7）姜恒帅银行流水证实2016年4月9日转款给王明波8万元。 （8）证人江某2的证言证实，2016年9月，因姐夫纪某5年龄大、无法贷款，故将房子过户给其，其从银行贷款45万元给纪某2使用。 （9）证人刘某8、被害人纪某2的陈述证实其以车辆、房产在王明波公司借款的时间、金额及利息等事实，还证实2016年3月的一天，发现楼道喷了“纪某2还钱，欠债不还”等字样，纪某2打电话给王英，说钱还不上一个月有一个月的利息，喷字是小事。之后纪某2打电话找王明波，他给其发了微信照片，在他们公司外路边的树上有一个写着“南疃村纪某2欠债不还”字样的横幅，还说再不还钱就把横幅拉到长城路小学让孩子上不了学等事实。 （10）被告人王明波对上述主要事实予以供认，但辩称没用拳头打纪某2；没派人到纪某2三爹家催债；也没说过不还钱就找人到纪某2三爹家里住。 （11）被告人崔航航、王英、解效家对按照王明波安排向纪某2催债的事实予以供认。 3.2015年6月份，被害人刘某2、侯某1以位于城阳区圣乔维斯小区19号楼2单元1103户的房产证作抵押，从王明波处借款5万元，扣除“头息”0.75万元，实得4.25万元，王明波还要求刘某2签订了虚假房屋租赁合同并进行了备案。之后刘某2又单独从刘某5处借款1.5万元。期间，刘某2无力偿还利息，王明波就将刘某2和侯某1夫妇叫到太平洋投资公司内进行威胁、辱骂，并将刘某2的房屋换锁，将住在房子里的工人赶走；王明波还指使崔航航、解效家到刘某2的房屋用红漆喷字进行滋扰、恐吓。2016年年底，王明波为逼迫刘某2将房子过户到自己名下，带领姜云龙、陈朋飞、解效家到济宁市嘉祥县刘某2的老家找到刘某2的母亲杨某3进行滋扰催收。期间刘某2支付给王明波利息款2.7万元。2017年2月20日，刘某2、侯某1迫于压力同意将房屋（评估价值为145.789166元）卖给王明波。王明波支付该房产的银行贷款91.964249万元，免除5万元和1.5万元债务后，只补偿刘某23万元。2017年2月24日，王明波安排安玉亮将侯某1的房屋过户到自己名下。王明波此次非法获利47.774851万元。 认定上述事实的证据有： （1）接受证据材料清单、侯某4提供相关证据材料证实，侯某1、刘某2身份信息、婚姻状况、房产情况及借条收条内借款合同签字页内容。 （2）青岛市不动产登记、存量房买卖合同证实涉案房产的典当及交易情况。 （3）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的价格鉴定书证实涉案房产价格为145.789166万元。 （4）证人侯某4的证言证实，2014年9月25日，其用房子在太平洋投资公司为侯某1和刘某2抵押借款12万元，期限为三个月。2015年11月，侯某1还不上借款，王明波将其车扣下、并打电话威胁其，其还看到侯某1在城阳区圣乔维斯的家楼道内被喷油漆写字还钱，还把锁给换了，不让在那住了，后其迫于无奈替侯某1和刘某2偿还借款和利息共13万元。 （5）被害人刘某2、侯某1的陈述证实，其向王明波公司借款的时间、金额及利息等事实，并证实刘大伟和王明波逼着其把房子卖给王明波的事实。 （6）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （7）被告人姜云龙、陈朋飞、崔航航、解效家对催债的过程予以供认。 （8）被告人安玉亮的供述证实，侯某1的房子是其办理过户到王明波名下的，但只是负责办理过户手续。 4.2016年，孙某3通过曹文轩以即墨市王村镇岛里街87号4号楼1单元201户为抵押向太平洋投资公司借款12万元，期限三个月，扣除“砍头息”2万元，2016年2月2日，王明波向孙某3账户打款10万元，到期后因孙某3无力偿还借款。2016年5、6月份左右的一天晚上，王明波指使李玉英、解效家、崔航航三人至孙某3家中，采取辱骂、滋扰等软暴力手段非法讨债，孙某3无力还钱，遂三人离开。2016年七八月份左右的一天晚，李玉英、解效家、崔航航再次至孙某3家中通过辱骂、滋扰等软暴力手段非法讨债，孙某3未能还钱后三人离开。2016年九十月份左右的一天晚上，李玉英、解效家、崔航航三人再次至孙某3家中，采取威胁、辱骂、滋扰等软暴力手段，意图逼迫孙某3将房屋过户于王明波名下。后因孙某3迫于王明波压力，同意将其房屋过户于孙美丽名下，孙美丽和曹文轩带孙某3办理过户，并且由王明波向孙某3账户打入20万元，后李玉英持孙某3银行卡通过刷POS机、转账方式将该笔款项全部转出，孙某3实际一分未得。2016年10月19日，孙某3将其名下房屋过户于孙美丽名下，后在孙某3要求下，王明波通过其账户转给孙某31.48万元。2016年12月份、2017年1月份左右的一天晚上，王明波再次指使李玉英、解效家、崔航航三人至孙某3家中，采取威胁、恐吓、滋扰等方式意图迫使孙某3搬离其房屋，遭拒绝无果后三人离开。2017年春节后的一天晚上，李玉英、解效家、崔航航三人再次至孙某3家中，采取威胁、恐吓、滋扰等方式意图迫使孙某3搬离其房屋，后孙某3同意先还一部分款之后三人离开，后第二天孙某3通过现金存款方式向王明波汇款1万元。经资产评估，孙某3房屋价值为32.24765元。王明波通过过户房屋的方式，非法占有被害人财产21.76765万元。 认定上述事实的证据有： （1）不动产登记信息、房屋买卖合同，证实涉案房产的抵押、买卖情况。 （2）孙某3银行流水证实孙某3的资金往来情况。 （3）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产价格为32.24765万元。 （4）被害人孙某3、孙某4的陈述证实其在王明波公司以房产进行抵押借款的时间、金额及利息等事实，还证实李玉英等人到其家中辱骂催债的事实。 （5）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （6）被告人孙美丽供称王明波安排其将孙某3的房子过户名下。 （7）被告人李玉英、崔航航、解效家对孙某3进行催款的事实予以供认。 5.2016年2月，被害人李某2、刘某3夫妇在被告人王明波的太平洋投资公司用位于青岛市市北区山东路138号花好月圆小区4号楼1单元302户的房屋作抵押借款15万元，期限一年，扣除“头息”后王明波只转给李某212万元。到期后，李某2要求续借，被告人王明波与被告人孙美丽以放款人不同意续借为由要求还款，否则要承担高额违约金。为达到占有李某2房产的目的，王明波以清房并承担高额违约金来要挟，在替李某2还清银行贷款和15万元借款后，逼迫李某2夫妇以120万元的价格将房屋（评估价值为222.9234万元）过户给自己，遭李某2、刘某3拒绝。王明波就带领安玉亮、陈朋飞到李某2家中催债、滋扰，并指使李玉英带领崔航航等人去李某2家中谈判、滋扰。最终李某2、刘某3被逼无奈只得同意卖房给王明波。王明波支付15万元用于还款解押、支付50余万用于偿还银行贷款、直接扣除过户后被害人夫妇继续租住该房屋的两年房租7万余元后，只支付给被害人40余万房款。至此王明波实付本金113.29991万元，却已非法占有了李某2、刘某3的房屋，李某2财产损失达109.623481万元。 认定上述事实的证据有： （1）接受证据清单、银行交易明细证实李某2、刘某3、谢某、安玉亮银行交易流水情况。 （2）接受证据清单、21世纪不动产存量房买卖合同3份证实，2017年3月，花好月圆小区房屋单价在2万元左右。 （3）调取证据清单、土地使用权、房屋所有权登记、房屋他项权利登记审核表等书证证实，2010年1月13日，李某2和刘某3购买涉案房产，面积119平米、价值104.6938万元，2009年11月30日公积金组合贷款50万元。 （4）青岛市不动产登记审核表、登记中心缴费通知单、登记申请表、存量房买卖合同证实，2017年3月11日，涉案房产权利人由李某2和刘某3变更为王明波，在存量房买卖合同中记载涉案房屋交易价格为50万元；2017年3月11日，不动产登记信息记载涉案房产权利人为王明波。 （5）房屋买卖合同照片证实，2017年2月12日，李某2、刘某3将涉案房产以120万价格出售给王明波，合同内容：王明波支付10万定金，违约金20万，过户费用等由买方承担，银行贷款等共计60万由乙方承担，2017年2月28日之前交付房屋给买方，户口六个月迁出，否则按照一千元/日收取违约金。 （6）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产经鉴定价格为222.9234万元。 （7）被害人李某2、刘某3的陈述证实其因资金周转以房产向抵押向王明波公司借款的时间、金额及利息等事实。 （8）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （9）被告人安玉亮、陈朋飞、崔航航、李玉英的供述证实催款的事实。 （10）被告人孙美丽供述证实，花好月圆小区是刚开始是抵押贷款，后来还款还不上就过户给王明波了。 6.2016年4月，被害人宋某2通过被告人陈祥军，以其大伯宋某3名下的青岛市市南区莱芜二路17号3号楼2单元401户的房屋作抵押，从被告人王明波的太平洋投资公司借款40万元，期限2个月，宋某2实得本金32.85万元。出现逾期后，2016年9月，王明波带领陈祥军等人两次到宋某2楼下，以不支付利息就清房对宋某2进行威胁，2016年10月18日晚上，王明波又带领被告人陈祥军、解效家、崔航航、李某23（另案处理）四人到宋某2家小区外烧烤摊约谈宋某2，要求将房屋过户给王明波，宋某2不同意，王明波就把啤酒泼在宋某2的身上，李某23动手殴打宋某2。之后王明波又指使被告人崔航航和解效佳到宋某3家门口采取贴催款单、用红漆喷字等软暴力进行滋扰。2016年11月，宋某2不堪滋扰，一次性还给王明波40.8万元，王明波将房产解押。借款期间，宋某2转账支付利息共计19.3万元，王明波非法获利27.25万元。 认定上述事实的证据有： （1）宋某2提供的转账记录证实宋某2与王明波之间的银行转账情况。 （2）催款单证实，催款单的内容为“宋某3，你欠该公司40万元，违约金每天增加中，视而不见直接清理房屋内物品并出租房子”。 （3）宋某2和陈祥军微信聊天记录证实，陈祥军向宋某2催收情况，陈祥军上门催债威胁宋某2。 （4）抵押借款合同证实，宋某3借青岛市喜盈门典当有限责任公司李某25分公司40万元，期限自2016年2月29日至2016年4月28日，抵押物为青岛市市南区莱芜二路17号楼3栋2单元401户。 （5）宋某2银行流水证实，2016年3月1日收到王明波32.85万元，2016年11月30日向徐某10转账40.8万元。 （6）证人宋某3的证言证实，其侄子宋某2用其房子做抵押借款40万元，过了一段时间，其看见其家门被用红色的油漆喷上“欠债还钱”，还有一张催款单。 （7）被害人宋某2的陈述证实其以宋某3的房产抵押向王明波借款的时间、金额及利息等事实，还证实催款过程中王明波把自己酒杯里的啤酒倒在其身上并打了其一耳光。 （8）被告人王明波、陈祥军对上述主要事实予以供认。 （9）被告人崔航航、解效家的供述向宋某4催款的过程，还证实催款过程中对向宋某2身上倒酒并殴打的事实。 （10）被告人王立伟的供述证实其介绍放款客户徐某1宋某2放款。 7.2017年7月，被害人李某3为给家人治病，在被告人王明波的太平洋投资公司，用位于城阳区正阳东路88号11号楼1单元602户的房屋抵押，向放款人徐某4借款40万元，王明波扣除6.8万元，从中付给徐某4利息3.2万元，李某3实得本金33.2万元，其中30万元用于偿还先前借款，一个月后王明波又借款给李某310万元继续垒高债务，扣除“头息”等费用2万元，李某3实得本金8万元。为逼迫李某3还债继而占有李某3的房产，自2017年8月起，王明波指使被告人李玉英带领崔航航、解效家、文现贺、纪海东多次到李某3的母亲家威胁索债，并采取堵锁眼、待在李某3家中不走的方法，给李某3患病的父亲造成心理恐慌，还多次采取半夜敲门的手段，致使居住在此的李某3的妹妹无法居住。李某3迫不得已只得按照王明波的要求卖房抵债，王明波又指使崔航航陪同李某3将房屋（评估价值71.3299万元）以72万元价格出售，在李某3还给放款人39万元后，王明波又安排崔航航向李某3收取虚高的本金及违约金共计20万元。王明波非法获利15.6万元。 认定上述事实的证据有： （1）不动产登记信息证实李某3名下位于城阳区正阳东路88号11号楼1单元602户房产抵押情况。 （2）房屋买卖合同、定金合同、定金收条等证实李某3通过21世纪不动产中介以72.5万元的价格出售602室给栾本忠。 （3）住院病历、医院检验报告、死亡医学证明证实，李某3父母身体患病的事实，母亲顾某3于2019年4月4日死亡。 （4）李某3银行账户流水证实李某3资金流转情况。 （5）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实，涉案房产经鉴定价格为71.3299万元。 （6）证人李某14的证言证实，2017年夏天的一个晚上，太平洋投资公司的人敲其家门，自己和孩子受到惊吓。 （7）证人顾某3的证言证实，2017年8、9月份，三四个男青年以李某3欠款为由多次到其住处进行滋扰，其中一个姓崔的男青年，一个光头的男青年，手臂上还有纹身，一共来了五六次，三次到住处威胁不还钱就腾房，两次堵锁眼。其之前心脏做过搭桥手术，他们每次来其因为生气就要去住院，其丈夫李治水得癌症正在做化疗，在家休养被他们气的不吃不喝了，病情加重，身体状况越来越不好，2018年9月去世了。 （8）被害人李某3的陈述证实其以通过蔡某以房产抵押向王明波借款的时间、金额及利息等事实，还证实王明波安排人去其家里好几次，安排人对其实施非法拘禁、多次指使他人到住所对家人滋扰、恐吓、更换锁芯，逼迫其将房屋低价出售。 （9）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （10）被告人崔航航的供述证实，李某3欠王明波钱，无还款能力，王明波又主动借款10万元给他，明显是套他所抵押的房子；王明波安排李玉英带领其、文现贺、解效家、纪海东以索要借款为名多次到盛某园、万某公馆通过砸门吆喝、聚众造势、换锁芯、威胁驱赶等方式对李某3的家人施加压力、制造恐惧，最终李某3被迫卖房还钱。与被告人李玉英、解效家、纪海东、文现贺的供述相互印证。 8.2017年8月，被害人王某4到被告人王明波的太平洋投资公司借款，因王某4名下的青岛市城阳区国城路108号弘通那拉提小区8号楼1单元801户的房子己有银行贷款和抵押借款32万元，王明波只同意借款5万元，期限一个月，月息0.75万元，王某4同意并签订了借款合同和房屋委托租赁合同。王明波放款5万元后接着刷POS机收回0.75万元，王某4实得本金4.25万元。11月21日，王某4要求延缓几天交利息，王明波提出每天的违约金0.6万元。2017年12月4日，王明波把王某4叫到公司，逼迫王某4将借款垒高至50万元，其中32万元用于偿还王某4先前的抵押借款。12月6日，王明波垫付32万元并安排姜云龙办理房产解押后，联系放款人李某24分两笔给王某4转账50万元，王某4按照王明波的要求，刷P0S机给王明波交“头息”9万元，王明波将其中4.5万元支付给放款人，又转账支付给王明波41万元，包括前次借款5万元、此次垫付的32万元及其5天的垫资费4万元。至2018年6月王某4将50万元还清。王明波此次非法获利9.25万元。 认定上述事实的证据有： （1）银行查询交易明细证实，王某4上海浦发银行账户与车双、李某24、王明波账户交易明细情况，2017年8月21日，王某4收到王明波账户转来5万元，接着跨行消费给滴滴跑腿公司0.75万元。 （2）微信聊天截图证实王某4微信转给王明波15万元。 （3）抵押合同、租赁合同、收条复印件证实王明波让王某4签订格式合同情况。 （4）证人车双的证言证实，王某4用房子抵押向其借款二、三十万元，后王某4从王明波那借钱还给了其。 （5）证人孙某11的证言证实王某4通过其向王明波公司借款的情况。 （6）被害人王某4的陈述证实其在王明波公司借款的时间、金额及利息等事实。 （7）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 9.2017年7、8月份，被害人董某1用朋友杜某5的房屋作抵押，通过被告人王立伟向被告人王明波借款110万元，实得本金100.1万元。因资金紧张，无力还款，董某1于2017年9月15日下午与朋友贾海明一起到太平洋投资公司商谈还款事宜。被告人解效家威胁董某1不还款就别想离开公司，并伙同被告人王立伟将董某1一直扣押在公司内。被告人王明波以合同上约定有违约金为由，向其索要违约金18万元。董某1被逼无奈，打电话通知家人凑钱。董某1家人于当晚交给王明波18万元后，董某1才得以离开。此后，王明波仍不断实施软暴力对董某1进行滋扰，董某1一直支付着借款利息至案发。 认定上述事实的证据有： （1）董某1、董某5、张某9银行账户交易明细证实资金流转情况。 （2）收条证实，2017年8月8日，王立伟收到王国华房产证一本。 （3）证人张某9的证言证实，董某1从王明波处借款、还款，其公公董某5说有两个男青年到其家里找董某1，2018年2月14日，除夕的前一天晚上，王明波带着四五个人到其临沂的老家要债的事实。 （4）证人卢某的证言证实，2017年9月一天，董某1被扣在王明波公司，其和张某9提前收取房租凑钱解救董某1的事实经过。 （5）证人刘某9的证言证实,2017年下半年的一天，两个男青年使劲敲门，并进到家转悠了一会才离开。2018年农历年的前一天晚上，一帮人到沂南老家，在家吃饱喝足折腾了两三个小时才走，走的时候还把家里准备过年吃的60斤花生带走了。 （6）同案犯陈祥军的证言证实，2018年春节前一天晚上10点以后，其和王明波及司机到董某1临沂老家催债，在董某1家中吃饭，待了一个多小时。 （7）同案犯崔航航的证言证实，2017年年底，王明波叫着其、解效家、陈祥军一起去董某1老家催债，董某1父母看是从外地来的，给炒了四五个菜吃，在家呆了一个多小时，差不多到晚上11点钟。 （8）被害人董某1的陈述证实其以房子作抵押在王明波公司处借款的时间、金额及利息等事实，还证实王明波带领陈祥军、安玉亮等人催债的事实。 （9）被告人王明波的供述证实，2017年8月28日以后，其让解效家去董某1家中催款。2017年腊月一天夜晚，其和陈祥军、解效家到董某1临沂老家催款，在其家中逗留一两个小时。 （10）被告人解效家的供述证实，2017年的下半年，有一天下午大约3点钟，董某1和一个男青年来公司还钱，当时其和王立伟在公司了，王立伟和董某1谈的还钱的事，王立伟给王明波打的电话说董某1来还钱，让他们等着王明波回来再谈具体事情，过了不到一小时，王明波回来了，他和董某1谈的还钱的事，王明波让把董某1的奔驰轿车开到仲村仓库里，当时王明波、王立伟和董某1还没有谈好价钱，董某1打电话让人给他送钱，大约到了晚上8、9点钟，董某1的老婆来公司送的钱。 （11）被告人王立伟对上述主要事实予以供认。 10.2018年1月6日，被害人毛某用质押机动车登记证的方式，在被告人王明波的太平洋投资公司借款35万元给朋友林某使用，借期五天，被告人王明波发现林某失联后，就指使李玉英、王英于1月中下旬连续对毛某进行电话骚扰并威胁恐吓催债，同时采取贴催款单、踹门等手段，逼迫毛某还款。毛某被逼无奈在律师陪同下于1月22日到王明波公司，转账还款35万元，接着王明波将毛某单独叫到办公室，又向毛某索要违约金10万元。 认定上述事实的证据有： （1）毛某银行交易流水证实，2018年1月22日，毛某银行账户支出35万元，又支付10万元，收款账户均系滴滴跑腿公司。 （2）短信聊天记录截图证实，2018年1月20日晚上、21日中午、下午、晚上王明波、李玉英通过短信对毛某进行威胁。 （3）微信聊天记录截图证实，2018年1月21日下午王英将张贴在毛某家门口和一楼楼梯口处的两张催款通知进行拍照，发图片给毛某进行威胁。 （4）借款合同、收条、车辆买卖合同、机动车辆质押借款合同证实毛某用机动车质押的方式借款35万元。 （5）被害人毛某的陈述证实其以车辆抵押在王明波公司借款的时间、金额及利息等事实，还证实2018年1月20日晚至21日下午，王英、李玉英、王明波三人不断给其打电话、发短信、微信威胁还钱，不然就弄死其，并到家门上喷油漆、换锁、张贴催款海报。1月22日，其和律师朋友到太平洋投资公司还款，刷卡支付35万元，后王明波让其进入了办公室，并制止其朋友进入，在办公室里，王明波向其索要10万元利息，称不给就重新起诉还款35万元。 （6）被告人王明波、王英对催款的事实予以供认。 11.2017年10月23日，被害人曲某1通过他人介绍到王明波开设的太平洋投资公司借款50万元，被要求以其位于平度市同和路8号8号楼2单元101户的房屋做抵押签订50万元借款协议，借款期限半年，王明波通过制造虚假银行流水，从曲某1银行卡内收回19.5万元，曲某1实得30.5万元。2017年12月1日，被害人曲某1再次到太平洋投资公司借款20万元，借款期限三个月，王明波要求将房屋过户后才能借款，并要求签订20万元的“借贷”协议，曲某1因着急用钱就将上述房屋过户到王明波名下，王明波制造20万元资金走账流水，随后便扣除“头息”、手续费等10万元，被害人曲某1实得10万元。2018年2月，曲某1的父亲曲丰波找王明波赎回房屋，王明波以违约金名义敲诈曲丰波3万元。 认定上述事实的证据有： （1）接受证据清单证实，2017年10月26日，曲某1收到王明波微信转账五千元；2018年4月2日，曲丰波转账给王明波23万元，并有王明波手写20万元收条一张；2018年2月2日转账给王明波49.5万元。 （2）涉案房产证复印件证实房产所有人为曲某1。 （3）房屋租赁合同、收条、借款合同、借款抵押合同、具结书等证实，曲某1与王明波签订空白房屋租赁合同、借款合同、并出具收条，后将房屋过户给王明波的情况。 （4）声明复印件证实，2018年4月2日，王明波收到曲某150万元，并手写收条一份，声明配合将房子过户给曲某1。 （5）银行交易流水证实曲某1、曲丰波与王明波的资金往来情况。 （6）不动产买卖契约证实，曲某12017年11月30日将涉案房产出售给王明波，金额为58.2万元。 （7）起诉材料证实曲丰波在平度法院起诉王明波的事实。 （8）青岛德盛资产评估有限责任公司出具的鉴定意见证实涉案房产价格为52.829868万元。 （9）被害人曲某1的陈述证实其通过太平洋投资公司业务员姜某1在王明波处借款的事实。 （10）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 12.2018年1月2日，被害人王某5以其位于青岛市高新区华贯路669号115号楼1单元1103户的房屋作抵押，通过太平洋投资公司业务员杨乔洁借款40万元，期限1个月，月息3.2万元，扣除“头息”和手续费，王某5实得本金36.4万元，后王某5支付利息续借一个月。至2018年2月底，借款到期之前，王某5给被告人杨乔洁打电话准备还款，杨乔洁以未出正月十五还钱不好为由让王某5过了正月十五再还钱，并明确表示没有违约金。正月十五后，王某5到太平洋投资公司还款，被告人王明波在明知杨乔洁已经答应王某5推迟还款的情况下，仍然指使杨乔洁不承认此事，并以还款超期为由向王某5索要高额违约金，王某5只得在还清本金后又额外支付2.24万元，其房屋才得以解除抵押。 认定上述事实的证据有： （1）接受证据清单、银行卡交易明细证实王某5与太平洋投资公司借款、还款交易明细及王某5与王明波转账情况。 （2）借款合同证实，王某5作为借款人、抵押人，以高新区华贯路669号15号楼1单元1103户房产为抵押借款40万元。 （3）证人高某1、李某8的证言证实，王明波将杨乔洁与王某5的录音发在公司群里，并警告大家不能私自答应客户逾期还款，以后所有的事情都要向他汇报。 （4）被害人王某5的陈述证实其用房产抵押向王明波公司借款的时间、金额及利息等事实。 （5）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （6）被告人杨乔洁的供述证实，其在东方金岸公司担任业务员，2018年时，其答应客户王某5可以晚两天还款，后在王明波的要求下反悔，最终导致王某5多交20多天利息，本来借款期限是到2018年3月1日，一直到了2018年3月22日王某5才和王明波协商好，最后还款42.24万元，多交的2.24万元是按照原约定月利息8%每天的利息算的。 13.2017年5月19日，被害人申某在被告人王明波的太平洋投资公司借款5万元，王明波扣除“头息”和手续费后，实际借款给申某4.5万元，申某每月支付利息0.4万元，续借了八个月，后来王明波得知申某也向别人借过钱，就认定申某违约，并安排被告人李玉英带领被告人解效家、崔航航、纪海东、文现贺于2018年1月上旬，两次到申某家上门催收，采取待在家里不走等手段，逼迫申某还钱。后申某不堪滋扰，于2018年1月22日和朋友王某17一起到太平洋投资公司协商还款，期间王明波用皮带抽打申某后背，逼迫申某支付本金及违约金，申某只得让王某17刷卡支付5.5万元。此次王明波非法获利4.2万元。 认定上述事实的证据有： （1）银行交易明细证实，申某农业银行账户2017年5月19日收到王明波账户转来4.5万元；王某17建设银行账户2018年1月22日转给滴滴跑腿公司5.5万元。 （2）证人王某18的证言证实，2017年4、5月份，申某通过该向王明波借款5万元，利息四千元，申某共还了8、9个月利息。2018年1月，因申某在别的公司借钱，王明波让其把申某找到公司，王明波说申某违约了，并逼迫他还钱，不还钱不能走,解效家推了他一下，李玉英还问该申某的住址，以便他们去催债。 （3）证人王某17的证言证实，其陪申某到太平洋投资公司去还钱，王明波见到申某就用一根紫红色的皮带打了申某几下。 （4）证人苗某的证言、被害人申某的陈述证实申某在王明波公司借款的时间、金额及利息等事实，还证实王明波公司人员为催款多次进行骚扰的事实。 （5）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 （6）被告人文现贺、纪海东、崔航航、解效家、李玉英供述证实对申某进行催款的事实。 14.2017年4月26日，被害人王某6在太平洋投资公司用卓越蔚蓝群岛小区的房屋抵押借款100万元，被告人王英建议王某6先抵押借款100万元，然后再二次抵押借款20万元，利息都是16%，王某6同意，但办理抵押登记后，王英将二次抵押的利息提高，王某6不同意，被告人王明波、王英遂向王某6索要违约金，并以动用催收部相威胁，敲诈王某61万元违约金。 认定上述事实的证据有： （1）民间借贷合同证实，2017年4月24日王某6借款100万元，半年期限，以涉案房产为抵押，实际抵押额为100万。 （2）房产抵押合同、王某6借款合同证实，王某6借款100万元，日期自2018年4月3日至2018年10月2日，期限六个月，以涉案房产为抵押。 （3）不动产登记簿、房产登记信息等书证证实涉案房产的相关情况、抵押权登记信息。 （4）王某6工商银行交易明细、曾某中国建设银行交易明细证实王某6、曾某与王明波、崔某4之间银行转账情况。 （5）证人曾某的证言、被害人王某6的陈述证实王某6在王明波公司借款的时间、金额、利息及违约金等事实。 （6）被告人王明波的供述对该笔抵押贷款没有印象。 （7）被告人王英对上述主要事实予以供认。 （三）寻衅滋事 1.被害人张某3通过被告人李玉英在太平洋投资公司借款后，与被告人王明波产生债务纠纷，王明波遂指使李玉英等人对张某3进行暴力索债。2016年9月30日，王明波指使被告人崔航航、李玉英等，在即墨区一茶楼内，对张某3进行威胁、拖拽、殴打；2016年11初的一天晚上，王明波指使李玉英带领被告人解效家、崔航航去即墨区店集镇张某3父母家，滋扰并逼迫张某3的母亲隋新英替张某3偿还债务；2016年11月4日晚，王明波指使李玉英带领被告人宋树强、解效家再次到隋新英住处，并推搡、撕扯隋新英，隋新英被逼无奈喝农药自杀，李玉英等连忙将其送到医院，经救治脱离危险。经法医鉴定，隋新英所受损伤构成轻伤二级。 认定上述事实的证据有： （1）张某3与孙美丽所签房屋买卖合同、购房证明、转账记录等证实涉案房屋的买卖交易情况。 （2）青公刑鉴伤字（2019）511号法医鉴定书证实隋新英所受损伤属轻伤二级。 （3）被害人张某3的陈述证实其在王明波公司借款的经过，并证实其母亲不堪滋扰被逼喝农药的事实。 （4）被告人王明波、李玉英、崔航航、宋树强、解效家对上述主要事实予以供认。 2.2014年5月，被害人刘某4到太平洋投资公司借款3万元，被告人王明波伙同业务员王坤亮扣除“头息”0.45万元后向刘某4转账2.55万元。之后刘某4连续数月支付利息，总额已经超过借款本金，王明波仍多次指使或带领被告人李玉英、文现贺、崔航航、解效家、纪海东等人，采取到刘某4位于李沧区的住处滋扰催债、到刘某4位于城阳区少山村的老家吆喝、贴催款单、到刘某4朋友高某4的厂房给刘某4施压等方式不断骚扰刘某4，致使刘某4搬家躲避，正常生活受到严重影响。在到少山村滋扰过程中，村民刘某14、刘某15、刘某10等人的正常生活也受到干扰。 认定上述事实的证据有： （1）借款合同、刘某4招商银行流水证实2014年5月30日收到王明波2.55万元。 （2）证人邵某、刘某10的证言证实，2016年冬天的一天，有人把白条贴到刘某4的房子上，上面写着“刘某4欠太平洋公司3万元”。 （3）被害人刘某4的陈述证实其在王明波公司借款及被王明波公司人员滋扰的事实。 （4）被告人王明波、李玉英、崔航航、纪海东、解效家对上述主要事实予以供认。 3.2015年4月至7月，被害人蓝某1将位于青岛市崂山区麦岛路锦园北区10号楼2单元102户的房屋过户到被告人王明波名下，以“过户贷”方式从王明波处借款，后蓝某1失联，该房屋由蓝某1的妹妹蓝某3、妹夫包发友居住。为催收借款，被告人王明波多次带领或指使被告人解效家、崔航航等人到蓝某3住处，采取有组织的滋扰、恐吓手段，要求蓝某3腾房，致蓝某3家人的正常生活受到严重影响。具体如下：（1）2015年8月9日晚，王明波带领解效家、崔航航等人，对蓝某3进行威胁，并待在家里拒不离开，要求蓝某3腾房，蓝某3报警；（2）2015年8月中旬，王明波带领多名青年再次进行威胁、拒不离开，要求蓝某3腾房，蓝家人报警；（3）2015年8月19日王明波带领崔航航、解效家在蓝某3居住小区内遇到蓝某3，王明波对蓝某3进行殴打；（4）2015年9月初，王明波指使他人更换了蓝某3住房的门锁；（5）2015年9月初，王明波带领解效家等人在崂山区麦岛路锦园北区殴打蓝某3、包发友。 认定上述事实的证据有： （1）证人包某的证言证实，2015年9月初的一天晚上六、七点钟左右，其和父母回到锦园北区10-2-102的房子时，锁已被换了。有三、四个男子在楼道下大声喊“干什么的”，还说了一些威胁的话。一名男子拿手打了一下其父亲的头部，双方互相推推搡搡，其父亲报警。 （2）证人管某2的证言证实，2015年7月22日，其知道蓝某1借了城阳太平洋投资公司的钱，而且把房子过户给了王明波，其给王明波打过电话，他说房子是他以80万元买的，跟蓝某1现金交易的。 （3）证人蓝某2的证言证实，2015年8月9日王明波带人要求清房的事实。后来每隔三五天，到了晚上王明波就领着四个人闹，大约五六次。 （4）被告人王明波、解效家对上述主要事实予以供认。 （5）被告人崔航航的供述证实，有一年秋天，其和王明波及解效家去崂山找过蓝某1。 4.被害人赵某1、赵某2父子于2010年前后，用赵某1的房产证和身份证作抵押，向被告人王明波借款4万元，王明波扣除“头息”后支付给赵某2现金3.4万元。因赵某2无力还款，从2013年起，王明波多次带领他人到城阳区赵某1家中，采取砸门、砸玻璃、红漆喷字、辱骂、殴打等方式，逼迫赵某1、赵某2还债，期间还从赵某1家中强行拿走若干海产品。 认定上述事实的证据有： （1）赵某2中国农业银行交易明细证实，2015年11月12日，转账给王明波1100元。 （2）同案犯姜云龙的证言证实，王明波带着其、解效家、陈朋飞等人去过赵某2家，基本上是晚上吃完饭之后去的。 （3）被害人赵某2、赵某1的陈述证实，赵某2和赵某1用赵家岭村房子作抵押从王明波公司借了几万块钱，从2013年开始，王明波来催债，都是夜里带着一大帮子人来，来了就砸门，王明波安排人看着门，不让进，也不让出，进来就骂，骂的很难听，有时还打人，喷字、砸窗户，看到家里卖的海鲜，搬了就走。从2013年开始，基本上一两周来一次，直到2015年把钱还完了。 （4）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 5.2014年5月，被害人李某4在被告人王明波的太平洋投资公司用房屋抵押借款50万元给熊洪斌使用，熊洪斌失联后，被告人王明波于2014年六七月份，将李某4叫到太平洋投资公司办公室内，逼迫李某4还款，期间，王明波伙同被告人解效家等人强行摘下李某4的手表据为己有。2014年10月左右的一天下午，被告人解效家开车拉着李某4去即墨区的路上，以给车加油为由，强行从李某4口袋内拿走200余元。被告人王明波还多次有组织地安排被告人李玉英、解效家、崔航航、陈朋飞、纪海东、文现贺、姜云龙等人对李某4进行滋扰、恐吓，一直持续至2017年。 认定上述事实的证据有： （1）银行交易明细、现金存款凭证原件、复印件及收条证实，李某4与王明波的账目交易明细。 （2）青岛市公安局李沧分局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书证实李某4之损伤程度属轻微伤。 （3）被害人李某4、朱某1的陈述证实王明波公司人员多次对李某4进行滋扰并殴打的事实。 （4）被告人王明波对上述主要事实予以供认，但辩称没有对李某4实施威胁、打骂等行为。 （5）被告人解效家、崔航航、文现贺、李玉英对上述主要事实予以供认。 （6）被告人陈朋飞的供述证实在王明波安排下，其与解效家去找过李某4，是解效家上的楼，说只有李某4妻子在家；在公司多次见过李某4来谈还钱的事，不知道威胁、殴打、摘手表的事。 6.2017年下半年至2018年春节前，被告人王明波为逼迫被害人秋某偿还利息，带领被告人解效家、崔航航、纪海东、文现贺等人两次到秋某位于夏庄街道的家纺店，强行拉走多箱棉被。 认定上述事实的证据有： （1）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片证实在王明波位于仲村青岛凡博环保公司仓库查获7箱棉被。 （2）证人高某2、被害人全某1、秋某的陈述证实秋某在王明波公司处借款的时间、金额及利息等事实，还证实催债的过程。 （3）被告人王明波、崔航航、纪海东、文现贺对上述主要事实予以供认。 7.被告人王明波因借款人李某26失联，遂有组织地对借款保证人魏某进行滋扰催收。2013年王明波带领解效家、李某15（另案处理）等人到即墨区西元庄实施言语威胁等滋扰手段，要求魏某还钱；2013年王明波指使解效家到即墨区西元庄村魏某的家中，在魏某妻子公为燕自己在家的情况下，解效家以魏某不还钱就不走为由在其家中住宿一夜；次日解效家将魏某带至城阳区大润发楼上的办公室，王明波和魏某发生争执继而厮打，王明波将魏某衣服撕坏。过后王明波又指使他人在魏某家门口用红漆喷字进行滋扰、恐吓。 认定上述事实的证据有： （1）李某26银行流水证实2013年4月29日其收到王明波2.55万元。 （2）证人李某15的证言证实，2013年左右的一天，其去城阳区大润发九楼的办公室，看见解效家带着西元庄一个欠钱的男子回来，王明波先打的这个男的，两人扭打在一起了。 （3）被害人魏某的陈述证实其以房产作抵押帮李某26在太平洋房屋公司从一姓王的男子借款的时间、金额及利息等事实，并证实姓王的男子带人到其家中对其威胁、殴打其让还钱的事实。 （4）被告人王明波对上述主要事实予以供认，但辩解在找魏某催款的过程中，没有殴打过魏某，也没有安排在魏某家门口喷油漆等进行催款。 （5）被告人解效家对上述主要事实予以供认。 8.被害人李某5在被告人王明波的太平洋投资公司借款5万元后，无力偿还。王明波先指使李玉英通过电话威胁催收，后于2016年上半年多次指使解效家、崔航航等人到青岛市李沧区唐街映像小区李某5的暂住处，采取砸门、用红漆喷字、张贴催款单，上门撵走租房人等方式，迫使李某5还钱。 认定上述事实的证据有： （1）照片证实李某5的唐山路住处被喷字。 （2）银行流水证实，2016年1月24日，王明波打款4.25万元给杨瑞雪账户，2016年3月1日，李某5打款1万元给王明波。 （3）被害人李某5的陈述证实其在王明波处借款的时间、金额、利息及被催债等事实。 （4）被告人王明波、崔航航、李玉英、解效家对上述主要事实予以供认。 9.因被害人李某6的借款逾期，被告人王明波遂有组织地安排解效家、崔航航、赵宇、王立伟等人于2015年底到青岛市市北区居仁路李某6的住处，通过踹门、言语威胁进行滋扰、恐吓，逼迫李某6还款；2017年底又连续两次实施踹门、贴催收单等滋扰行为。 认定上述事实的证据有： （1）银行流水证实李某6分别于2015年4月13日、16日共收到王明波转款8.6万元。 （2）证人李某16和的证言证实，2016年农历正月，其发现李某6住的居仁路14号6单元502室的防盗门上被贴了催款单，上面写着李某6欠钱；2016年冬天，发现他家防盗门旁边的玻璃碎了。 （3）被害人李某6的陈述证实其在王明波公司借款的时间、金额、利息被催债等事实。 （4）被告人王明波的供述证实，李某6借款10万元，其分两次给他转款8.6元，扣下了0.2万元典当费和三个月利息1.2万元，借款业务员是赵宇，放款业务员是王立伟。其没有安排人到李某6家催收，上门催收可能是联系不上李某6，业务员带人到李某6家看看。 （5）被告人王立伟、崔航航、解效家、赵宇对上述主要事实予以供认。 （6）被告人李玉英的供述证实，其在本子上写过李某6这个名字，是还不上钱了，其打电话，没有打通，好像是空号。是否去过李某6的家没有印象了，不知道李某6的家在哪里。 10.被害人孙某5在太平洋投资公司借款后到外地工作，王明波为了找到孙某5催债，遂于2017年5月底的一天，安排崔航航、纪海东、文现贺到胶州市里岔镇胡家村找到孙某5的父亲催要借款。2017年6月3日下午，王明波又指使李玉英带领崔航航、王英、文现贺携带印有孙某5头像的“悬赏通知”到胡某3进行张贴；2017年6月10日前后一天晚上11点左右，王明波又安排李玉英、崔航航、文现贺、解效家携带100余张“悬赏通知”到胡某3散发，在当地造成恶劣影响；2017年上半年，王明波安排崔航航、解效家、文现贺、纪海东等交叉结伙到城阳区顺德居小区孙某5的住处用红漆喷字。上述行为严重影响了孙某5家人的正常生活。 认定上述事实的证据有： （1）印有孙某5照片、欠款十万元失联、提供线索重谢内容的A4纸七张证实王明波安排发放的“悬赏通知”情况。 （2）银行查询记录证实，王明波分别于2016年11月30日转账29.1万元、2016年12月14日转账4.5万元、2016年12月30日转账9.5万元给孙某5平安银行账户。 （3）证人孙某12、张某10的证言证实，2017年6月前后，有三个男的到其家中，说孙某5欠他钱，让替她还钱。到6月3日，又来了四五个人要钱，其中有两个女的，并在墙上贴纸，往地上撒纸，纸上有孙某5的照片，说她欠钱不还，提供线索的奖赏一万元。 （4）同案犯王英的证言证实，2017年五六月份，其和李玉英、崔航航，文现贺还是解效家记不清了，到胶州孙某5家里，李玉英让他们往村里的墙上、电线杆上贴印有孙某5头像的悬赏通知，目的就是施加压力，其在车上没下去。 （5）被害人孙某5的陈述其向王明波借款的时间、金额、利息及被催债的事实。 （6）被告人王明波、李玉英、崔航航、文现贺、纪海东、解效家对上述主要事实予以供认。 11.2018年1月11日，被害人徐某1用自己的路某2车抵押在太平洋投资公司借款55万元给林某使用，借款期限五天，到期后林某失联。2018年1月19日晚，被告人王明波带领王英、李玉英等人到李某2万某公馆徐某1家中实施砸门、言语威胁等滋扰行为逼迫徐某1还钱；2018年1月20日上午，王明波指使王英、纪海东、崔航航将徐某1带到公司逼迫徐某1还钱，王明波对徐某1实施殴打。2018年1月21日至23日，王明波指使王英、李玉英、纪海东、文现贺等交叉结伙，到李沧区万达悦公馆将徐某1叫到楼下进行言语威胁。 认定上述事实的证据有： （1）手术记录、孟某1冰冻诊断、出院记录证实徐某1之妻孟某1患病情况。 （2）徐某1提供的记录证实王明波计算利息为7.803万元。 （3）借款合同证实，2018年1月11日徐某1借款55万元，担保人林某。 （4）银行流水一宗证实，徐某1和林某、王明波的流水情况。 （5）被害人徐某1、孟某1的陈述证实徐某1以其车辆给林某抵押在王明波公司借款的时间、金额、利息及王明波公司人员催债的事实。 （6）被告人王明波、王英、李玉英、纪海东、文现贺、解效家对上述主要事实予以供认。 12.2018年1月4日，被害人张某4、林某共同向太平洋公司借款50万元给林某使用。因林某失联，被告人王明波遂安排李玉英多次带领催收组的纪海东、文现贺等人对张某4进行滋扰、恐吓，造成恶劣社会影响。具体如下：2018年1月19日王明波实施电话威胁、辱骂等滋扰行为逼迫张某4还钱；2018年1月21日王明波指使被告人李玉英、王英、纪海东等人到李沧区黑龙江路629号张某4住处，采取砸门等滋扰行为迫使张某4开门，后将张某4带到车上，李玉英、王英、纪海东言语威胁张某4让其还钱；2018年1月25日，王明波指使李玉英、王英、纪海东等人到李某25区大崂路车e贷公司对张某4进行威胁、辱骂，逼迫张某4还钱，之后，王明波又指使李玉英、王英、纪海东、文现贺将张某4住处的门锁堵上。 认定上述事实的证据有： （1）借款合同证实，张某4、林某为借款人，陈某2为连带保证人，金额50万元。 （2）张某4银行流水证实，王明波共向其转账50万元，其向吴水连转账24万元，通过POS机刷走25万元。2018年2月2日向王明波转账50万元。 （3）证人林某的证言、被害人张某4的陈述证实在王明波公司借款的时间、金额、利息及催款等事实。 （4）被告人王明波的供称其跟王英、李玉英、解效家在张某4小区门口给他打过电话，其给张某4打电话没有辱骂、威胁、恐吓，也没安排别人到张某4的家催过款。 （5）被告人王英、李玉英、纪海东、文现贺对上述主要事实予以供认。 13.被害人杨某1于2012年至2017年期间，多次向被告人王明波借款，因无力还款，王明波指使被告人崔航航、解效家、文现贺、纪海东交叉结伙，分别于2017年12月22日、2018年1月9日、2018年1月29日到杨某1家，有组织的实施喷字、换锁、拒不离开等滋扰行为，扰乱褚某2（系杨某1岳父）及其家人正常的生活。 认定上述事实的证据有： （1）王岩银行流水证实王明波向其支付利息情况。 （2）被害人褚某1、杨某1、褚某2的陈述证实杨某1在王明波公司借款的时间、金额、利息及被催款等事实。 （3）被告人王明波、崔航航、文现贺、纪海东对上述主要事实予以供认。 14.被告人王明波因借款人姜某3杰失联，遂有组织地对借款保证人杜某1进行软暴力催收，具体如下：2014年1月28日23时许，王明波带领解效家、姜云龙及李某15等人到青岛市城阳区百埠庄村杜某1家中，实施殴打、恐吓等手段逼迫杜某1还钱，次日凌晨离开；2014年1月29日上午，王明波再次带人到杜某1家中恐吓杜某1。 认定上述事实的证据有： （1）证人杜某2、杜某3、徐某7的证言证实，2013年腊月28晚上半夜，五、六个陌生男子砸杜某1家门，站在杜某1家里，直到凌晨五点多钟，对方才离开。 （2）被害人杨某2、杜某1的陈述证实，2013年腊月28日晚上11点左右，王明波带着七八个人很厉害的敲门，声音很大，用拳头砸，用脚踹，还大声吆喝“杜某1开门，你和姜某3杰骗我钱”。开着三四辆车在家门口，王明波带着其中两个男青年进了家。还用拳头朝杜某1的头上打了几下，旁边那个和他一起的高个儿拿着钢鞭在旁边比划着吓唬，一直持续到凌晨6点左右。 （3）被告人王明波的供称对杜某1没有印象。 （4）被告人姜云龙、解效家对上述主要事实予以供认。 15.被害人马某用牛某2的房屋向被告人王明波抵押借款后，因还款问题与王明波产生纠纷，2014年8、9月的一天傍晚，王明波带领解效家等多人，到马某经营的城阳喜盈门大酒店内对马某进行拖拽，要求其还款。2014年9月至2017年期间，王明波又指使李玉英、解效家、崔航航、纪海东、文现贺等人多次到牛某2、牛某1（牛某2之子）家采取砸门、拒不离开等方式要求牛某2、牛某1偿还马某的借款。 认定上述事实的证据有： （1）马某提供15万元的借款合同、牛某1提供银行凭证、收条、借款抵押合同、银行查询回执等书证证实马某、牛某1与王明波之间借款情况。 （2）被害人牛某1、马某、牛某2、赵某3、牛某3的陈述证明马某在王明波公司借款的时间、金额、利息及王明波公司催债等事实。 （3）被告人王明波、李玉英、崔航航、纪海东、文现贺、解效家对上述主要事实予以供认。 16.被害人姜某2出现借款逾期后，被告人王明波遂有组织地进行滋扰催收，具体如下：2015年4月一天，王明波指使解效家、崔航航、王立伟到李某25区百通馨苑二小区姜某2家中实施威胁、拒不离开等滋扰行为，并和姜某2儿子郭龙发生争吵。2015年夏天一天，王明波指使解效家、崔航航到姜某2家中实施拒不离开等滋扰行为，姜某2报警。 认定上述事实的证据有： （1）姜某2的银行流水证实，2014年10月15日，收到16.4万元，转出16万元。 （2）被害人姜某2的陈述证实从王明波公司借款没有及时归还后王明波公司人员对其催款等情况。 （3）被告人王明波、王立伟、崔航航、解效家对上述主要事实予以供认。 17.2014年至2015年，被害人王某7多次向被告人王明波的太平洋投资公司借款后无力还款，2016年5月王明波指使解效家、崔航航两次到城阳区小区王某7家，有组织的实施喷字等滋扰行为，扰乱王某7及其家人的正常生活；2017年7月一天，王明波指使崔航航、解效家、文现贺、纪海东在城阳区法院等地实施跟踪贴靠王某7的滋扰行为，逼迫王某7还款。 认定上述事实证据有： （1）微信照片证实，王某7位于华城路3小区33号楼1单元601户的墙体被喷字、门上贴了催款单、门锁被撬。 （2）被害人王某7的陈述证实其在王明波公司借款及被催款等事实。 （3）被告人王明波、崔航航、纪海东、文现贺、解效家对上述主要事实予以供认。 18.借款人朱某3在太平洋投资公司用房屋抵押借款后失联，被告人王明波遂带领或指使被告人王英、解效家、崔航航等人多次对朱某3的丈夫徐某2（已与朱某3分居）实施有组织的滋扰，逼迫徐某2还款，具体如下：2016年8月24日晚上，王明波带领崔航航、解效家到徐某2住处实施砸门、言语威胁等行为，逼迫徐某2还款；2016年9月的一天，王明波指使崔航航、解效家到徐某2住处滋扰，因徐某2不在家，二人贴催收单后离开；2016年九十月的一天，王明波带领崔航航、解效家、王英拿着朱永芹的房产证、租赁合同找开锁公司将朱永芹位于即墨市鹤山路166号39号楼2单元701户的房门打开并换锁，后王明波将房屋出租。 认定上述事实的证据有： （1）接受证据清单证实，徐某2提供的催款单照片一张、室内门被损坏照片2张、防盗门被损坏照片3张。 （2）被害人徐某2的陈述证实王明波公司人员以催款为由进行滋扰的事实。 （3）被告人王明波、王英、崔航航、解效家对上述主要事实予以供认。 19.2014年12月，被害人张某6以其名下的城阳区顺德居60号楼1单元401户的房屋（离婚时约定归赵某4所有）作抵押向被告人王明波借款，后张某6无力还款。2016年，王明波除了安排姜云龙、崔航航两次到张某6父母家催收外，还指使姜云龙、解效家到赵某4家将其带回太平洋公司进行言语威胁，逼迫赵某4还款；后又指使姜云龙、崔航航到赵某4家中大声喊话，对赵某4进行滋扰；赵某4的丈夫张某5到太平洋公司后，被多名员工打伤。 认定上述事实的证据有： （1）不动产登记信息证实涉案房产抵押典当登记情况。 （2）离婚协议书证实，2013年1月9日，张某6和赵某4离婚。 （3）借款抵押合同等文书证实，张某6、赵某4共同借款15万元，以城阳区春城路605号60号楼1单元401户为抵押，出借人空白。 （4）银行流水证实，2014年12月30日，张某6收到王明波11.7万元。 （5）被害人张某6、赵某4、张某5的陈述证实，张某6在王明波公司借款及被催款的事实。 （6）被告人姜云龙、解效家、崔航航对上述主要事实予以供认。 20.2016年5月，借款人张某11通过王英在太平英投资公司借款16万元，借期一年；2016年9月12日张某11又在“同城一贷”公司找业务员栾某借款5万元借期一个月，当天下午，栾某担心张某11的还款能力，于是要求立即还钱。张某11联系王英想从太平洋公司借钱把这5万元还上，王英不同意，并要求带张某11离开“同城一贷”公司，栾某不同意，王英将此事汇报给王明波，当晚，栾某开车带张某11外出凑钱的路上，被王明波带人截下，王明波殴打了栾某，事后与栾某赔偿和解。 认定上述事实的证据有： （1）收条证实，栾某收到王明波赔偿款5000元，双方私了。 （2）证人张某11的证言证实，其从“同城一贷”公司借款5万元，结果放款当天栾某就让其把钱还上，太平洋公司的王英将其要带走，栾某不同意，双方一直耗到晚上10点多，栾某就拉着其、刘某16及他一个同事往惜福镇走，到宁城路路口东侧被王英的车别停了，接着上来三四辆车，王明波等十几个人来了，王明波扇了栾某两巴掌，踹了他一脚。 （3）被害人栾某的陈述证实，2016年9月12日13点左右，张某11从“同城一贷”公司借款5万元，当天下午其要求张某11赶紧还钱。18点左右，王英及丈夫要把张某11带回太平洋公司先还他们的钱。其和牛洪志不同意，双方耗了两三个小时，其开车拉着张某11、牛洪志、刘某16往惜福镇去筹钱，到路口东侧时被王英夫妇的车别停了，接着王明波、姓解的、王坤亮等来了很多人，王明波朝其打了两巴掌，踹了其一脚，姓解的也打了，另外两三个人对其拳打脚踢，其中有个光头男的也动手了。其报警，王明波给其赔礼道歉，双方就和解了。 （4）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 21.被害人金某2到被告人王明波的太平洋投资公司借款后，无力偿还。王明波遂指使被告人解效家、崔航航于2016年的一天，到城阳区春阳路222号瑞麟公馆金某2的住处，以贴催收单的方式滋扰、恐吓金某2，金某2迫于压力外出躲债；王明波又于2016年的一天，指使崔航航将金某2住处的门锁更换后，将房屋出租。 认定上述事实的证据有： （1）金某2、金某4、宿召明银行明细证实资金流水情况。 （2）被害人金某2的陈述证实，其从王明波处借钱到期后无力偿还，瑞麟公馆的房子被四五个男青年贴过催款通知，其怕王明波安排人把自己堵在家里就去了韩国。 （3）被告人王明波、崔航航、解效家对上述主要事实予以供认。 22.被害人王某8用其名下位于李沧区万年泉路117号建安小区9号楼4单元102户房屋（离婚协议归前夫孙某6所有并居住），在太平洋投资公司以过户贷方式借款给王学永使用，王学永失联后，王明波于2013年8、9月一天，带领解效家、姜云龙将此房屋的门锁更换，后王明波又带领解效家、姜云龙将居住在此的孙某6强行拖出房屋，致孙某6失去住所。 认定上述事实的证据有： （1）房屋买卖合同证实，2014年10月14日，姜云龙以48万元的价格将房屋出售给王光明、吴琼。 （2）银行流水证实王学永和王明波资金往来情况。 （3）被害人孙某6的陈述证实，2013年秋天的一天，其发现自家的防盗门被换了，就找了个开锁的把锁芯换了，继续住在房子里。过了两天，两个男青年来告诉其说王某8把房子卖给他们了，让抓紧时间搬出去。第三天他们又来了，催促赶紧搬家。又过了两三天，来了三个男青年，王明波说房子在一年之前就卖给他了，让抓紧时间搬走，把房子腾出来，其不同意搬走，他们三个人一起架着胳膊，把其从房子里面强行架出来了。 （4）被告人王明波、姜云龙、解效家对上述主要事实予以供认。 23.被害人于翠于2014年初到被告人王明波的太平洋投资公司办理房屋抵押借款后，无力偿还。王明波遂指使被告人解效家、崔航航于2015年夏天，两次到李沧区翠湖小区于翠的住处，以住宿在家中客厅的方式滋扰、恐吓于翠，于翠迫于压力最终于2016年6月将自己的房屋出售，偿还王明波的非法高利贷款。 认定上述事实的证据有： （1）转账记录证实陈志霞转给王明波工商银行93×××73账户42.6万元。 （2）于先德建设银行13×××80账户明细证实，2014年1月26日，王明波226276账户给其转款八笔共计32.68万元。 （3）被害人于翠的陈述证实其向王明波公司借款的时间、金额、利息及被滋扰催债的事实。 （4）被告人王明波的供述证实，记得有个家住唐山路翠湖小区的于翠，向其借了很多钱，以银行流水为准。 （5）被告人崔航航、解效家对上述主要事实予以供认。 （四）非法拘禁 1.2017年5月9日晚，被告人王明波带领李玉英、崔航航、文现贺、解效家、纪海东等人来到被害人曲某2在胶州市的住处找曲某2催债，在与曲某2一起吃饭期间，王明波对曲某2进行辱骂，并扇了曲某2几耳光，踹了几脚。饭后王明波为了将曲某2扣押索债，遂指使崔航航、纪海东、文现贺将曲某2带至城阳区正阳路都市118酒店内，为防止曲某2逃跑，王明波安排纪海东、崔航航、文现贺三人在宾馆内看住曲某2。次日上午9时许，又将曲某2带到太平洋投资公司王明波办公室内，继续扣押曲某2索债，一直至曲某2的父亲曲守东帮曲某2偿还了14万元后，当天下午王明波才让曲某2离开。 认定上述事实的证据有： （1）招商银行转账业务回单、中国农业银行回单证实，崔某4分二次给王明波转账30万元；曲守东于2017年5月10日分二次向王明波转账14万元。 （2）被害人曲某2的陈述证实其在王明波公司以房产抵押借款的经过，并证实王明波公司人员以催债为由对其拘禁的事实。 （3）被告人王明波、纪海东、文现贺、崔航航、解效家对上述主要事实予以供认。 2.2013年至2014年8月，被害人赵某5多次从被告人王明波的太平洋投资公司借款，至2014年9月15日赵某5全部还清借款，但王明波仍以逾期利息没有还清为由，于2014年12月6日指使被告人解效家将赵某5带到太平洋投资公司并对其扣押索债，期间王明波用竹棍敲打赵某5的后背，并指使解效家于当日下午陪同赵某5外出借钱，赵某5被逼无奈，谎称到城阳区客户家借钱，并利用解效家在门外等候之际，从客户家跳窗到楼下，得以脱身。 认定上述事实的证据有： （1）招商银行交易明细证实孙某14于2014年9月15日给王明波转账人民币30.7万元。 （2）光大银行、中国银行交易明细证实赵某5与王明波账目往来情况。 （3）被害人赵某5的陈述证实其向王明波公司借款、还款的经过及被殴打催债的事实。 （4）被告人王明波、解效家对上述主要事实予以供认。 （五）虚假诉讼 1.2016年6月，被害人张某3将位于青岛市即墨区南泉街道盛华苑小区2号楼2单元101的房屋过户给孙美丽，并同时与被告人王明波签订房屋抵押借款合同、借款合同和借条，向王明波借款15万元，王明波于2016年6月14日，扣除“头息”2.5万元后，实际支付借款本金12.5万元，到期后张某3无力还款，提出用已过户的房屋抵账，王明波以房屋价值不足15万元为由，要求张某3偿还借款，并指使李玉英等人有组织地实施软暴力对张某3及其家人进行滋扰。2017年3月，王明波用虚假的借款合同、借条及转账记录到城阳区法院起诉张某3要求偿还欠款15万元，在诉讼过程中，王明波不仅隐瞒了张某3将房屋过户给孙美丽的事实，还于2017年10月18日，指使孙美丽将此房屋以13万元价格卖出，致使法院于2017年11月7日判决张某3偿还15万元的本金及利息，张某3的账户也被强制执行扣款。 认定上述事实的证据有： （1）银行交易明细证实张某3邮政银行账户于2016年6月14日收到他行转来的12.5万元。另张某3提供其银行交易流水证实其账户于2018年6月被划走钱款。 （2）赵某6提供的购房证明、身份证、收条、转账记录证实，其购买房屋的情况，出卖人系孙美丽，中间人系李玉英。 （3）张某3与孙美丽所签房屋买卖合同原件证实涉案房产产权变更情况。 （4）民事判决书及相关起诉材料复印件证实，2017年3月21日，王明波起诉张某3偿还15万元借款，2017年11月7日判决张某3支付15万元本金及利息。 （5）证人赵某6的证言证实，2017年9月，其在即墨区盛华苑小区以14万元购了一处房子，同年10月18日，其与孙美丽以13万元的价格办理了过户手续。 （6）被害人张某3的陈述证实其在王明波公司借款的时间、金额及房产被法院查扣的事实。 （7）被告人王明波对上述主要事实予以供认。 2.2013年至2014年8月，被害人赵某5多次从被告人王明波的太平洋投资公司借款，至2014年9月15日赵某5全部还清借款，但王明波仍以逾期利息没有还清为由，于2014年12月6日指使被告人解效家将赵某5带到太平洋公司对其扣押索债，赵某5从客户家跳窗才得以脱身。2017年3月4日，王明波虚构赵某5欠款2万元的事实，用赵某5所写2万元的借款合同和收条向城阳区法院提起诉讼要求赵某5偿还借款，因赵某5未收到法院的通知，最终法院缺席判决赵某5偿还2万元本金及利息。 认定上述事实的证据有： （1）招商银行交易明细、银行对账单证实，赵某5与王明波的账目往来情况，孙某14于2014年9月15日通过银行转账给王明波30.7万元。 （2）借款合同四份证实赵某5向王明波借款情况。 （3）民事起诉书、民事判决书及相关起诉材料复印件证实，2017年3月4日，王明波对赵某5、赵某10提起诉讼；2017年11月7日城阳区人民法院对本案作出裁判文书。 （4）被害人赵某5的陈述证实其在王明波公司借款及在还清借款的情况下仍被王明波起诉的事实。 （5）被告人王明波对上述主要事实予以供认，但辩称赵某5最后借了一个2万块钱的信用贷款没还。 （五）故意伤害事实 2016年5月16日中午，被告人王明波及多名太平洋投资公司员工在城阳区鑫皇酒店参加婚宴时，因为敬酒问题和新郎一方的徐某12、朱某2发生矛盾，王明波带头殴打对方，厮打过程中，被告人王波、赵宇将对方的李某7、朱某2打伤，经鉴定，李某7三枚牙齿折断，构成轻伤二级、头部裂创构成轻微伤；朱某2头部裂创构成轻微伤。 认定上述事实的证据有： （1）现场照片证实案发现场的情况。 （2）治安调解协议书证实被害人已得到赔偿，并互相谅解。 （3）收条证实李某7收到25.6万元，不做法医鉴定，要求撤案。 （4）住院病历证实李某7受伤住院情况。 （5）青岛市公安局城阳分局刑事侦查大队刑事科学技术室（青）公（城）鉴（伤）字（2016）第681号鉴定书证实朱某2之损伤构成轻微伤；青公城（刑）鉴（伤）字（2018）第786号鉴定书证实李某7之损伤构成轻伤二级；头皮裂创构成轻微伤。 （6）证人曹某、纪某3、蔡某等人的证言、被害人李某7、朱某2的陈述证实打架的原因及经过。 （7）被害人朱某2的陈述证实，2016年5月16日中午，其去鑫皇大酒店参加徐某12的婚礼，因敬酒同隔壁桌新娘的朋友吆喝起来，接着双方就互相打起来了，打其的有王明波和两三个男的，其的头被啤酒瓶打破了，手也被划破了，李某7受伤很厉害，满脸是血。后来王明波赔偿全部医药费用，再赔给其2.3万元。 （8）被告人王明波、王波、赵宇对上述主要事实予以供认。 三、个人犯罪事实 1.2016年9月，被害人金某3通过被告人陈朋飞在太平洋投资公司办理了房屋抵押贷款，借款期限一年，2017年9月，金某3支付利息续借一年，2017年10月，被害人金某3又向陈朋飞本人借款6万元，月息3千元，金某3每月缴纳利息续借，2018年2月，金某3要求还清6万元本金时，陈朋飞以还利息不及时，产生逾期费为由，连本带利向金某3索要14万元，并以不给解押房产和不还钱将到家里滋扰催收等对金某3进行言语威胁，金某3无奈向陈朋飞多支付违约金4万元。 认定上述事实的证据有： （1）金某3与陈朋飞微信聊天记录截图、金某3手机转账凭证截图、中国农业银行账户交易明细证实金某3与陈朋飞的资金往来情况。 （2）调取证据清单、不动产登记簿、不动产权利及其他事项、抵押权登记信息证实涉案房产的抵押过户信息。 （3）被害人金某3的陈述证实其向陈朋飞借款及被威胁催款的事实。 （4）被告人陈朋飞对上述主要事实予以供认。 2.2018年12月底，被告人宋树强在城阳区遇到李玉英，在明知李玉英系涉案在逃人员的情况下，仍在李某25区于家下河社区租赁房屋，让其在此居住。 认定上述事实的证据有： （1）房屋租赁合同证实，宋树强租赁于宏全位于李沧区九水东路508号于家下河高层小区3号楼1单元1803户，期限自2019年1月1日至2019年12月31日。 （2）被告人宋树强对上述主要事实予以供认。 3.2017年8月4日，被害人王某9通过被告人杨乔洁从太平洋投资公司联系的放款人徐某4借款20万元，借期半年，约定利息3万元。杨乔洁在办理借款过程中虚构“抵押费、服务费”的名义向被害人王某9收取0.8万元，占为己有。2018年2月份，杨乔洁又利用王某9续借之机，又以“抵押费、服务费”的名义收取王某90.8万元，占为己有。 认定上述事实的证据有： （1）接受证据清单、交易明细、抵押借款合同等证实王某9在太平洋投资公司借款、还款账户等情况。 （2）王某9抵押房产的不动产登记信息证实城阳区王沙路60号32号楼1单元302房产抵押登记情况。 （3）王敏银行卡交易明细证实，2017年8月17日收到王某98000元后，转账给杨乔洁8000元。 （4）被害人王某9的陈述证实其借款及被催款的事实。 （5）被告人杨乔洁对上述主要事实予以供认。 另查明，被告人王明波因涉嫌犯寻衅滋事罪于2012年3月23日被刑事拘留，于2012年7月3日被青岛市城阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，于2012年7月4日释放，前期羁押3个月12日。2015年11月5日被告人陈朋飞因犯故意伤害罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，前期因该案事实被行政拘留10日，2014年8月7日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审，前期共羁押16日。被告人孙美丽、王立伟、杨乔洁分别于2018年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被取保候审，均前期羁押1个月7日。被告人李玉英于2019年1月9日被刑事拘留，同年1月10日被指定居所监视居住，1月16日再次被刑事拘留，前期共羁押2日，指定居所监视居住5日。 本案还有以下综合证据证实相关事实： 1.户籍信息及电话查询记录证实被告人王明波、姜云龙等人的身份情况。 2.刑事判决书、释放证明等书证证实被告人王明波、姜云龙、陈朋飞、王波等人的前科情况及刑罚执行情况。 3.报案记录、受案登记表、到案经过、抓获经过、发破案经过等书证证实案件的发生、侦破及各被告人的到案经过。 4.查封、扣押、冻结文书材料等书证证实涉案其他款物的查封、扣押、冻结情况。 原审法院认为，被告人王明波组织、领导黑社会性质组织，构成组织、领导黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；纠集组织成员多次恐吓他人，情节恶劣，多次强拿硬要，情节严重，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；非法拘禁他人，并具有殴打情节，构成非法拘禁罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，构成虚假诉讼罪；故意伤害他人身体，致人轻伤二级，构成故意伤害罪。其组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，应当按照组织、指挥的全部犯罪处罚。一人犯数罪，应当数罪并罚。其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪刑罚并罚；在诈骗、敲诈勒索犯罪中，部分犯罪系未遂，可以从轻处罚；对部分被害人赔偿并取得谅解，可以酌情从轻处罚；系黑社会性质组织的组织、领导者，依法应当并处没收个人全部财产。 被告人姜云龙积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；多次恐吓他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚；在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪刑罚并罚。其参与部分诈骗、敲诈勒索罪系犯罪未遂，可以从轻处罚；在诈骗、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；到案后如实供述部分犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人安玉亮积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；伪造公司、企业印章，构成伪造公司、企业印章罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其参与部分诈骗、敲诈勒索罪系犯罪未遂，可以从轻处罚；该在诈骗、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后如实供述部分犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人李玉英积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；多次恐吓他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其参与部分诈骗、敲诈勒索罪系犯罪未遂，可以从轻处罚；在诈骗、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后如实供述部分犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人解效家积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；多次恐吓他人，情节恶劣，多次强拿硬要，情节严重，构成寻衅滋事罪；非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。其参与部分诈骗、敲诈勒索罪系犯罪未遂，可以从轻处罚；在诈骗、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。 被告人崔航航积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；多次恐吓他人，情节恶劣，多次强拿硬要，情节严重，构成寻衅滋事罪；为索取债务非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其参与部分诈骗、敲诈勒索罪系犯罪未遂，可以从轻处罚；在诈骗、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人纪海东积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪；多次恐吓他人，情节恶劣，多次强拿硬要，情节严重，构成寻衅滋事罪；为索取债务非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其参与部分诈骗罪系犯罪未遂，可以从轻处罚；在诈骗、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人文现贺积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪；多次恐吓他人，情节恶劣，多次强拿硬要，情节严重，构成寻衅滋事罪；为索取债务非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其在敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人王英积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；多次恐吓他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人孙美丽参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其参与部分诈骗罪系犯罪未遂，可以从轻处罚。其在诈骗、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人陈朋飞参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪刑罚并罚。其参与部分敲诈勒索罪系犯罪未遂，可以从轻处罚；在诈骗、敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人王立伟参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；多次恐吓他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人栾业湘参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人王坤亮参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。 被告人宋树强参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；恐吓他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，构成窝藏罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人王波参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；故意伤害他人身体，致人轻伤，构成故意伤害罪。其犯数罪，应当数罪并罚。其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑与前罪刑罚并罚。其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人赵宇参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；故意伤害他人身体，致人轻伤，构成故意伤害罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人陈祥军参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其参与部分诈骗罪系犯罪未遂，可以减轻处罚；其在诈骗、敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人杨乔洁诈骗他人财物，数额较大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪。其一人犯数罪，应当数罪并罚。其在敲诈勒索罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 综合考虑本案的犯罪性质、情节、行为的社会危害性及控辩双方意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十四条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百八十条第二款、第二百九十三条、第三百零七条之一第一款、第三百一十条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十九条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，作出如下判决：一、撤销青岛市城阳区人民法院（2012）城刑初字第589号刑事判决书对被告人王明波的缓刑宣告；撤销青岛市城阳区人民法院（2013）城刑初字第423号刑事判决书对被告人姜云龙、陈朋飞的缓刑宣告；撤销青岛市市南区人民法院（2016）鲁0202刑初309号刑事判决书对被告人王波的缓刑宣告；撤销烟台市芝罘区人民法院（2015）烟芝刑初字第423号刑事判决书对被告人陈朋飞的缓刑宣告。二、被告人王明波犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；与前罪刑罚有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。被告人姜云龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；与前罪刑罚有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十一万元。被告人安玉亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十六年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十七万元。被告人李玉英犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元。被告人解效家犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。被告人崔航航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十七万元。被告人纪海东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。被告人文现贺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元。被告人王英犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币九万元。被告人孙美丽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十七万元。被告人陈朋飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；与前罪二次刑罚有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十四万元。被告人王立伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。被告人栾业湘犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元。被告人王坤亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元。被告人王波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，与前罪刑罚有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人宋树强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。被告人赵宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。被告人陈祥军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十一万元。被告人杨乔洁犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人王明波为首的黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及收益，其他单位、组织、个人为支持该组织主动提供的资金以及供犯罪所用的本人财物、违禁品、作案工具等依法予以没收，上缴国库，由扣押机关依法处理。四、责令各被告人退赔因犯罪行为对被害人造成的财产损失；各被告人实施套路贷犯罪而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后，如有剩余，依法予以追缴、没收。扣押、冻结的其他财物，由扣押机关依法处理。 上诉人王明波的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见是：王明波本人及青岛东方金岸投资有限公司的职员不是黑社会性质的组织，不构成组织、领导黑社会性质组织罪；认定王明波构成诈骗罪事实不清，证据不足；认定王明波构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的事实不清，证据不足。 上诉人姜云龙的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见是：其不构成诈骗罪和敲诈勒索罪，原审对其量刑过重。 上诉人安玉亮的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见是：原审认定其构成诈骗罪、敲诈勒索罪证据不足，尤其对参与许某、周某2诈骗案，对侯某1、李某2夫妇敲诈勒索案的认定证据不足。 上诉人李玉英的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见是：除被害人隋某构成寻衅滋事罪外，李玉英的行为不构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪及敲诈勒索罪。 上诉人解效家的主要上诉理由是：其系投案自首，原审对其量刑过重。 上诉人崔航航的主要上诉理由是：原审对其参加黑社会性质组织罪量刑过重；其没有非法占有目的，也没有虚构事实或隐瞒真相并获得不法利益，没有骗取财物，系诈骗未遂，且系从犯；其没有强拿硬要公私财物，不构成敲诈勒索罪，即使构成原审对其亦量刑过重。 上诉人纪海东的主要上诉理由是：其并未参加黑社会性质组织，原审认定其构成参加黑社会性质组织不当；其不具有非法拘禁的故意，亦未实施剥夺他人人身自由的行为，不构成非法拘禁罪；其未实施虚构事实隐瞒真相的行为，不构成诈骗罪；其不具有非法占有目的，未实施恐吓、威胁等方法勒索财物，不构成敲诈勒索罪；其对部分犯罪事实认罪认罚，原审对其量刑过重。 上诉人文现贺的主要上诉理由是：原审认定其积极参加黑社会性质组织不当，其并非积极参加者；其并未对申某敲诈勒索，系正常要债，不构成犯罪；其并未实施强拿硬要等行为，不构成寻衅滋事罪；其系初犯，原审对其量刑过重。 其辩护人的主要辩护意见是：文现贺不具有敲诈勒索的主观故意，不构成敲诈勒索罪；文现贺未参加黑社会性质组织；文现贺在寻衅滋事过程中起次要和辅助作用，系从犯。 上诉人王英的主要上诉理由是：其仅系公司普通员工，不构成参加黑社会性质组织罪；在催款过程中，其没有过激行为，不构成寻衅滋事罪。 上诉人孙美丽的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见是：孙美丽并非公司员工，未参加黑社会性质组织，不构成参加黑社会性质组织罪；未虚增债务诈骗和敲诈勒索他人，不构成诈骗罪和敲诈勒索罪。 上诉人陈朋飞的主要上诉理由是：其未参与诈骗刘某1，并非该笔业务的业务员；其未对刘某2、侯某1以及李某2、刘某3实施敲诈勒索犯罪。 上诉人王立伟的主要上诉理由是：其系正常到公司上班，不构成参加黑社会性质组织罪；认定其敲诈勒索董某1不当，其不具有敲诈勒索的主观故意；其寻衅滋事行为系违法，不构成犯罪。 上诉人王坤亮的主要上诉理由是：对原审认定其诈骗南某数额有异议，部分款项是南某在还款的时候还给了放款人，王明波仅是赚取差价，扣除该笔其诈骗数额应为巨大而非特别巨大；其自愿认罪认罚并签署具结书，原审对其量刑过重。 上诉人陈祥军的主要上诉理由是：原审认定其诈骗丁某1不当，其并未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，即使构成诈骗罪，房屋虽然已经过户但未交付，应系未遂。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 关于上诉人王明波及其辩护人所提王明波本人及青岛东方金岸投资有限公司的职员不是黑社会性质的组织，不构成组织、领导黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见，经查，经原审庭审举证、质证并确认的被告人供述、证人证言、书证等证据相互印证并共同证实，第一，王明波组织、领导的犯罪组织不仅人数较多，且有明确的组织、领导者，骨干成员亦基本固定；第二，综观全案所涉犯罪事实可见，该犯罪组织大肆实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪行为，且有组织地通过违法犯罪等手段攫取经济利益，具有一定的经济实力以支持该组织的活动；第三，该犯罪组织实施的违法犯罪活动，具有明显的暴力特征，系以暴力、威胁或其他手段，有组织、多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；第四，该组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，且在青岛市城阳区的借贷行业形成重大影响，严重破坏经济和社会生活秩序。综上，该犯罪组织符合黑社会性质组织的基本特征，系黑社会性质组织。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人王明波及其辩护人所提认定王明波构成诈骗罪事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，以王明波为首的犯罪组织在非法占有目的支配下，以签订虚假合同、制造虚假资金流水、故意或肆意认定违约等方式使被害人陷入错误认识进而获取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人王明波及其辩护人所提认定王明波构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，第一，王明波以非法占有为目的，通过殴打、扣押索债、辱骂等暴力或软暴力滋扰手段，索要高额违约金，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件；第二，以王明波为首的犯罪组织及成员通过有组织地实施滋扰、哄闹、纠缠等手段侵犯他人人身、财产权利，破坏经济、社会秩序，进而使他人产生心理恐惧或强制，以谋取不法利益或形成非法影响，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件；第三，王明波捏造借款事实进行诉讼，致使法院作出错误判决，严重妨害司法秩序，构成虚假诉讼罪；第四，原审判决认定的敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪均有公安机关依法获取且经庭审举证、质证的证据证实。综上，认定王明波构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实充分。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人姜云龙所提及其辩护人所提姜云龙不构成诈骗罪和敲诈勒索罪，原审对其量刑过重的上诉理由，经查，在诈骗和敲诈勒索的共同犯罪过程中，姜云龙负责实施抵押登记、过户等手续，虽然仅参与实施部分行为，但应当对参与、涉及的事实承担全部责任。原审判决量刑时已经认定其系从犯、部分犯罪系未遂等情节且在量刑时予以考虑，且原审判决对姜云龙所犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪量刑均在法定幅度之内，决定执行的刑罚亦符合法律规定。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人安玉亮及其辩护人所提原审认定安玉亮构成诈骗罪、敲诈勒索罪证据不足，尤其对参与许某、周某2诈骗案，对侯某1、李某2夫妇敲诈勒索案的认定证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，认定安玉亮犯诈骗罪的证据有被害人陈述、被告人供述、证人证言等证据在案相互印证，证据确实充分，对许某、周某2的诈骗其本人供述证实参与办理了涉案房产过户。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人李玉英及其辩护人所提除被害人隋某构成寻衅滋事罪外，李玉英的行为不构成诈骗罪及敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，经查，经原审庭审举证质证的书证、证人证言、被告人供述等证据证实，第一，李玉英伙同王明波实施“套路贷”违法犯罪行为，参与诈骗、敲诈勒索犯罪事实并进而获取非法利益；第二，李玉英作为催收组的负责人，带领相关人员对被害人实施滋扰、纠缠、吵闹、恐吓等暴力、软暴力的行为。综上，原审判决认定李玉英犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人解效家所提其系投案自首，原审对其量刑过重的上诉理由，经查，原审判决已认定其系自首且予以从轻处罚，量刑并无不当。该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人崔航航所提其不构成诈骗罪、敲诈勒索罪的上诉理由，经查，崔航航长时间跟随、伙同王明波实施“套路贷”违法犯罪，其主观上具有非法占有目的，客观上实施了诈骗、敲诈勒索行为，数额特别巨大，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。原审判决已认定其部分犯罪系未遂、从犯并在量刑时予以考虑，对其所犯之罪量刑均无不当。该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人李玉英及其辩护人、纪海东、文现贺及其辩护人、王英、孙美丽及其辩护人、王立伟所提其不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见，经查，上述上诉人知道或应当知道王明波的“太平洋投资公司”以实施违法犯罪为基本活动，仍加入并实施具体犯罪，其主观上具有参加黑社会性质组织的故意，客观上实施了参加行为，构成参加黑社会性质组织罪。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人纪海东所提其不构成非法拘禁罪的上诉理由，经查，纪海东在王明波的带领下，伙同他人将被害人从住处强行带离，随后在酒店看管并在公司扣留，其行为构成非法拘禁罪。其所提原审对其量刑过重的上诉理由，经查，原审对其所犯之罪量刑均在法定幅度之内，并不不当。该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人纪海东、孙美丽及其辩护人、陈朋飞所提其行为不构成诈骗罪、敲诈勒索罪，文现贺及其辩护人、王立伟所提其行为不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，经查，纪海东、文现贺、孙美丽、陈朋飞伙同王明波实施“套路贷”违法犯罪，其中纪海东、孙美丽、陈朋飞具体参与实施诈骗、敲诈勒索行为并获取非法利益，其行为均构成诈骗罪、敲诈勒索罪。文现贺、王立伟具体参与实施敲诈勒索行为并获取非法利益，其行为均构成敲诈勒索罪。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人王英、文现贺、王立伟所提其行为不构成寻衅滋事罪及文现贺辩护人所提文现贺在寻衅滋事犯罪中系从犯的上诉理由和辩护意见，经查，王英、文现贺、王立伟在王明波的安排、领导下，多次参与对本案被害人的滋扰，其行为均构成寻衅滋事罪；文现贺、王立伟与其同案相互配合实施寻衅滋事犯罪，并非起次要、辅助作用，不应认定为从犯。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人王坤亮所提原审认定其诈骗南某数额不当的上诉理由，经查，原审认定诈骗南某的数额有证人胡某2的证言、被害人南某的陈述、借款合同等书证在案证实并相互印证，认定的诈骗数额并无不当。该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人陈祥军所提原审认定其诈骗丁某1不当，即使构成诈骗罪应系未遂的上诉理由，经查，陈祥军对王明波实施套路贷违法犯罪活动系明知，但仍伙同王明波诱骗丁某1将其房产过户到王明波名下，做“过户贷”，其行为构成诈骗罪；原审已认定其诈骗丁某1部分犯罪系未遂且在量刑时予以考虑。该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人崔航航、纪海东、文现贺、王坤亮所提原审对其量刑过重的上诉理由，经查，原审判决对崔航航、纪海东、文现贺、王坤亮所犯之罪的量刑均在法定幅度之内，且已经分别考虑其系从犯、自愿认罪认罚等情节，量刑适当。该上诉理由不成立，不予采纳。 综上，本院认为，原审判决认定上诉人王明波、姜云龙、安玉亮、李玉英、解效家、崔航航、纪海东、文现贺、王英、孙美丽、陈朋飞、王立伟、王坤亮、陈祥军，原审被告人栾业湘、王波、宋树强、赵宇、杨乔洁的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王云超 审判员  李维坚 审判员  韩振兴 二〇二〇年十二月五日 法官助理 王延波 书记员王志虹