长春净月高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0194刑初127号 公诉机关长春净月高新技术产业开发区人民检察院。 被告人纪文博，女，1961年7月13日出生于吉林省长春市，汉族，大学文化，无职业，户籍地长春市朝阳区，住长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月13日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 长春净月高新技术产业开发区人民检察院以长净检一部刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人纪文博犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春净月高新技术产业开发区人民检察院指派检察员林子博出庭支持公诉，被告人纪文博到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8月3日至2018年8月6日间，被告人纪文博在长春市净月区优山美地别墅62栋被害人张某乙家中，虚构自己名为“任城”的朋友，谎称自己可以通过“任城”帮助被害人购买中国铁塔集团原始股票为由骗取张某乙信任，通过银行转账的方式分三次骗取被害人张某乙共计人民币406.8万元。后被告人纪文博出于心理压力，于案发前将其中的人民币325.8万元退还给被害人，将剩余81万元留下用于个人支配。 2018年末至2019年3月间，被告人纪文博以帮助被害人张某乙的孩子交滑冰补课费为由骗取张某乙微信转账人民币2.4万元：以给张某乙做“风水”等理由，先后通过微信转账、现金等方式，诈骗被害人张某乙人民币9万元，用于个人支配。 2020年8月12日上午10时许，被告人纪文博到公安机关主动投案。 公诉机关认为，指控的事实有书证：到案经过、户籍信息、电话查询记录、银行卡流水、微信聊天及朋友圈截图、微信转账记录；被害人陈某甲；证人证言；被告人纪文博供述等证据证明，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人纪文博的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人纪文博辩解：对指控的事实和罪名没有异议，认罪悔罪。 经审理查明：2018年8月3日至2018年8月6日间，被告人纪文博（系被害人张某乙家的保姆）在长春净月高新技术产业开发区优山美地别墅62栋张某乙家中，以自己可以通过其虚构的朋友“任城”帮助张某乙购买中国铁塔集团原始股票为由，骗取张某乙人民币406.8万元（以下币种同）。案发前，纪文博出于心理压力退还给张某乙325.8万元，剩余81万元用于个人支配。 2018年末至2019年3月间，被告人纪文博以帮助被害人张某乙的孩子交滑冰补课费为由，骗取张某乙人民币2.4万元；以给张某乙做“风水”等理由，骗取张某乙人民币9万元，用于个人支配。 被告人纪文博共计骗取被害人92.4万元。2020年8月12日上午10时许，被告人纪文博到公安机关主动投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1.抓捕经过，证实纪文博主动到公安机关投案自首。 2.字据，证明2020年4月30日，被告人纪文博与张某乙订立字据：2018年8月经纪文博购买中国铁塔股票00788，定于2020年7月30日归还本金40万元、2020年10月30日归还本金41万元、2020年12月30日前结算利润47万元。 3.转账记录，证明张某乙通过微信转账给纪文博用于交孩子滑冰补课费2.4万元以及做风水费用中的5万元的情况。 4.聊天记录，证明纪文博谎称为张某乙购买中国铁塔股票、为张某乙孩子交补课费的事实，及张某乙多次向纪文博索要股票款及补课费的事实。 5.注册加盟信息，证明纪文博在其公司注册特百惠加盟店的信息以及在其处进货的信息情况。 6.银行卡流水账单，证明张某甲通过自己卡号为42XX61的中国建设银行卡转账给纪文博共计19.9万元；纪书今卡号为62XX98的中国工商银行卡在纪文博使用期间（2018年8月6日至2019年9月）的流水详情；纪书今卡号为62XX87的浦发银行卡2018年8月至2018年12月21日的流水详情；纪书今卡号为62XX68的招商银行卡2018年8月至2018年12月20日的流水详情；纪书今卡号为62XX01的中国工商银行卡2018年8月至2018年12月的流水详情。 7.常住人口数据信息、电话查询记录，证明纪文博已达刑事责任年龄，无前科劣迹。 二、证人证言 1.证人张某甲的证言：我是张某乙的姐姐，2018年7月末，张某乙跟我说纪文博认识一个大老板能够买到中国铁塔集团原始股票，向我借款33.8万元，2018年8月起在深圳街派出所对面的工商银行用我名下的工商银行卡转到纪文博名下的工商银行卡13.9万元，2018年8月5日，我通过手机银行用起名下的建设银行卡给纪文博名下的工商银行卡转了一笔6.1万元、一笔10万元、一笔3.8万元，共计33.8万元。2018年年末，张某乙还给我33.8万元现金。直到几天前纪文博跟其说这笔钱她自己用于投资网上“币拓”平台了。 2.证人王某甲的证言：我的易名是王某乙，认识纪文博，又通过纪文博认识张某乙。2020年5月张某乙给我打电话说了纪文博找我帮张某乙做风水和9万元费用的事，但自己完全不知情。 3.证人纪书今的证言：我是纪文博的弟弟，2018年8月6日，纪文博用我卡号为62XX98的中国工商银行卡存入帮其朋友炒股的405万元，之后陆续从银行卡内转出钱款，纪文博的这些钱款并非我自己使用，银行卡也是纪文博一直使用。 4.证人汪某甲的证言：我是特百惠中国有限公司长春分公司的招商加盟支持主任，纪文博是特百惠的会员，2018年11月22日纪文博和其弟弟纪书今来加盟特百惠实体店，2018年11月22日在我处订了94,394.54元的货，2018年12月4日订了2575.2元的货，2018年12月6日定了三笔货，分别是9802元、960元、10,994.94元，共计订货款118,726.68元。 三、被害人张某乙的陈某甲：我是中国铁塔集团的正式员工，2017年到2018年期间我雇佣纪文博当自家保姆。2018年7月末至2019年3期间，纪文博以能够帮助我购买中国铁塔集团原始股票为名骗取我81万元；以帮其孩子交滑冰补课费为名骗取我2.4万元；以帮其找人做风水为名骗取我9万元，共计骗取我人民币92.4万元，上述钱款均通过银行卡（建设银行62XX73）、微信转账（微信号wxid-zo17blfp8rt012，昵称Z&HT）及现金形式给付给纪文博。 四、被告人纪文博的供述：2018年7月中旬，我在张某乙家做保姆期间，我听我同学张龙说中国铁塔股份有限公司要上市，正在发行原始股票，我知道张某乙就在铁塔公司上班，我就跟她说了这个事而且说我有一个大学同学，在美国经商，实力雄厚，通过他能够买到中国铁塔股份有限公司的原始股票，张某乙很兴奋就想通过我买原始股票，2018年8月3日、4日，张某乙朋友分两次给我中国工商银行汇款，金额共计15.9万元。2018年8月5日，我和张某乙去中信城的建设银行，在银行直接给我名下的工商银行卡汇款95万元，通过张某乙姐姐张某甲给我汇款19.9万元，张某乙的一个朋友给我汇款276万元，共计是406.8万元。2018年8月6日我将我账户内的405万元转到我弟弟纪书今的工商银行卡内。钱到账后我有点害怕，不清楚她给我这些钱的来路，而且通过我同学买原始股票的事情是虚构的，我就跟张某乙说让她把钱撤回去，经过沟通，我给张某乙退回去325.8万元，我将我弟弟账户内的钱照张某乙要求通过银行退回，剩81万元在我弟弟的账户内，但是一直是我在使用我弟弟的银行卡留下了张某乙自己的81万元，我弟弟不知情。2019年7月中国铁塔股份有限公司的股票从每股1.26元港币涨到了每股2块多人民币，张某乙就想让我把中国铁塔公司的股票卖了，把本金和盈利的钱还给她，我就找了理由说卖不了，后来张某乙多次找我要钱，我都以各种理由推脱。2020年4月，我跟张某乙立了字据，按当时股价计算应盈利47万元，我和张某乙定2020年7月30日还她本金40万元，2020年10月30日还她本金41万元，2020年12月31日还她盈利金47万元，但是因为我根本没有买股票，无法还她这些钱，张某乙的81万元我用来自己做生意了，而且全赔了，我没有能力还钱。 五、辨认笔录，经张某乙辨认，纪文博系诈骗其92.4万元的人。 以上证据经质证，被告人纪文博均无异议，经查证属实，予以确认采信，作为本案的定案依据。 本院认为，公诉机关指控被告人纪文博以能为被害人购买原始股、替被害人孩子交补课费及为被害人做“风水”为由，骗取被害人张某乙钱款，数额特别巨大的事实，被告人纪文博供认不讳，并有庭审核实的证据证实，指控的事实及罪名成立。被告人纪文博以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人纪文博自动投案，如实供述其犯罪事实，有自首情节，可对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人纪文博犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2030年8月12日止。罚金从判决确定之日起一个月内向本院缴纳。） 二、继续追缴被告人纪文博的违法所得，责令被告人纪文博于本判决生效后立即退赔被害人张某乙经济损失人民币九十二万四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 亢 蕾 人民陪审员 韩 莉 人民陪审员 刘 阳 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员 张紫誉