新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4202刑初256号 公诉机关新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院。 被告人宋同福，男，1964年5月27日出生于河南省邓州市，住新疆维吾尔自治区乌苏市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月11日经乌苏市公安局决定被刑事拘留，于2019年7月26日经乌苏市公安局决定被取保候审,于2020年7月24日经乌苏市人民检察院决定被取保候审。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉〔2020〕208号起诉书指控被告人宋同福犯组织、领导传销活动罪于2020年11月26日向本院提起公诉。本院于2020年12月2日立案受理，后依法适用简易程序，实行合议制，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员臧有宝出庭支持公诉，被告人宋同福到庭参加了诉讼。现已审理终结。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院指控，2017年1月，被告人宋同福注册为“乾易通”的会员，后，通过口头、微信等方式向他人宣传“乾易通”的经营模式、返利挣钱模式，张某、袁某、于某等人经宋同福介绍后进行注册成为“乾易通”的会员。因发展下线多，被告人宋同福晋升成为“乾易通”的站长级别。 2019年7月5日乌苏市公安局委托湖南省励胜司法鉴定所对宋同福在“乾易通”传销活动中的涉案数据进行鉴定，经鉴定，宋同福的会员名称为“宋同福”，会员ID为“1292”，电话号码为“131XXXX****”，绑定银行卡号为“×××”，注册时间为“2017年1月4日”， 会员类型为“服务站会员”，下级会员账号数量为1080个，共9层，账号充值记录127条，累计充值金额9241692.5元，后台充值记录40条，累计后台充值积分3229392.5。 为认定上述事实，公诉机关提交如下证据：物证手机一部；户籍信息、到案经过、情况说明、扣押清单、银行卡交易流水、立案决定书、传销组织层级图等书证；证人张某、袁某、于某等30人的证言；被告人宋同福的供述和辩解；湖南省励胜司法鉴定所司法鉴定意见书；电子证据检查工作记录；网络在线提取工作记录；视听资料、电子数据即光盘四张。 公诉机关认为，被告人宋同福为获得非法利益，以交纳一定费用成为会员后就会返利为由引诱他人加入传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人宋同福具有自首情节，可从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。 被告人宋同福对起诉书指控罪名和犯罪事实不持异议，但认为：在上线他人的蛊惑和诱骗下，在“乾易通”能“投入少，收获大”的诱惑宣传下，参与进来，并一步步深陷其中。因对法律的不了解和对传销活动的认识不到位，一步步发展成自己不能控制的地步，造成参与者的财产受损，也造成自己财产的重大损失，给国家、社会和他人造成了无法挽回的后果，更因该行为铸成了大错。看守所的民警给我们讲了刑法之后才知道了乾易通是一个非法传销组织。我在“乾易通”传销组织中起到的是辅助作用，不是主犯是从犯。因为认为检察院量刑过重，因此在审查起诉阶段没有签订认罪认罚具结书。现我妻子因为患有卵巢癌需要治疗费，我也难以负担。我错了，对指控没有意见，请求从宽处理。 经审理查明，2017年1月至2018年6月,被告人宋同福通过案外他人介绍知悉“黑龙江乾易通电子商务有限公司”，自“黑龙江乾易通电子商务有限公司”(以下简称“乾易通公司”)网络平台注册成为该公司会员。随后,被告人宋同福以口头或建立微信群、朋友圈等方式，向他人积极宣传乾易通公司传销模式,不断发展下线会员,收取会员报单款后以银行卡转账的方式交给上线,并按发展人头计酬模式获得返利。期间，因发展会员人数较多，宋同福被晋升为站长级别。 2019年7月26日，经湖南省励胜司法鉴定所鉴定:宋同福会员类型为服务站会员,会员名称为“宋同福（身份证号码为×××）”，该会员ID为“1292”，下线会员账号数量为1080个,下级层数共9层，累计充值金额人民币9241692.5。 经查明,涉及本案被告人宋同福所宣传的乾易通公司的经营模式为：不以实体经营为运营基础,利用乾易通网络服务平台,以推销商品的经营活动为名,虚构、夸大经营、投资项目及盈利前景，要求加入会员必须由已加入的会员推荐，并要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格,同时按照一定顺序组成层级,以拉人头的数量晋升等级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,掩饰计酬、返利真实来源，自参与传销活动人员缴纳的费用中非法获取利益,并宣称实行静态奖励和动态奖励的计酬模式,引诱下线会员继续发展会员以赚取非法利益。 另查明，1、公诉机关认可被告人宋同福具有自首、坦白的情节。 2、被告人宋同福辩解为受上线引诱方才进行“乾易通”传销模式的宣传，自己在“乾易通”传销组织中起到的是辅助作用，不是主犯是从犯的意见，公诉机关予以认可。 3、扣押在案的华为HWI-AL00黑色手机一部，为宋同福用于作案的工具，且该手机内载有宋同福作案的证据。 上述事实,被告人宋同福在开庭审理过程中亦无异议,并有宋同福作案手机一部、常口信息登记表、银行卡交易明细、到案经过、扣押清单、认罪认罚从宽建议书等书证,传销活动参与人季书全、张某、袁某、于某、盖新旺、范志春、张存芝、蒋玉萍、郭光福、韩静、高梅、耿晓云、谢金莲、郝继霆、于西强、刘敏、田秀云、张娟、张国伟、吕言胜、李先亮、张中纲、薛天峰、杨宾、李发明、张中林、李从辉、季书花、李秋玲、何其瑞、袁小平等31人的证言,被告人宋同福的供述和辩解，湖南励胜司法鉴定所作出的湘励胜司鉴所［2019］电鉴字第56号司法鉴定意见书等证据证实,足以认定。 本院认为，被告人宋同福利用乾易通网络服务平台,以推销商品的经营活动为名,虚构、夸大经营、投资项目及盈利前景，要求参加者以缴纳一定费用或购买商品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加，掩饰计酬、返利真实来源，并从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获取利益,进行传销活动,其行为已经构成组织、领导传销活动罪。宋同福在该传销组织中承担一定区域内站长的管理及宣传职责,对于传销活动在该区域建立、发展、壮大起了一定的关键作用。被告人宋同福的行为扰乱经济社会秩序,参与人数众多,情节严重,应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立,本院予以确认。 公诉机关认为被告人宋同福具有自首、坦白等量刑情节与事实相符,本院予以采纳。 被告人宋同福的辩护人辩称其系从犯,公诉机关对此亦予以认可，对此本院予以采信。 被告人宋同福系从犯，故应依法从轻或减轻处罚；被告人宋同福具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚;被告人宋同福到案后如实供述自己的犯罪事实,认罪认罚,可酌定从轻处罚。 综上，根据被告人宋同福的犯罪、量刑情节，结合被告人宋同福的犯罪地位、犯罪情节及当庭表现,可依法对被告人宋同福宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定,判决如下: 一、被告人宋同福犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,宣告缓刑五年,并处罚金人民币90000元； (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后七日以内交纳。) 二、对扣押在案的作案工具华为HWI-AL00黑色手机一部予以没收,并由本院上缴国库； 三、在本案缓刑考验期内，禁止被告人宋同福通过任何渠道、采取任何方式向社会公众个人或群体进行任何有关于正宇集团、“乾易通”讯息的宣传、转发以及资金账务的辅助管理活动。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本六份。 审判长 甄红 人民陪审员 徐生德 人民陪审员 戴宝昌 二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 一 日 书记员 赵宏博