新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4022刑初137号 公诉机关察布查尔锡伯自治县人民检察院。 被告人黄猛，男，1988年11月6日出生，汉族，个体，小学文化，户籍所在地山东省菏泽市郓城县，住新疆伊宁市，因涉嫌合同诈骗罪，经察布查尔县公安局决定，于2020年6月19日被察布查尔锡伯自治县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经察布查尔县人民检察院批准，于2020年7月23日被察布查尔县公安局逮捕。现羁押于察布查尔县看守所。 察布查尔锡伯自治县人民检察院以察检一部刑诉（2020）141号起诉书指控被告人黄猛犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉，本院于2020年11月9日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员何长秀、杨丽出庭支持公诉，被告人黄猛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 察布查尔锡伯自治县人民检察院指控，一、被告人黄猛涉嫌诈骗罪的事实。（1）2020年1月3日，被告人黄猛为偿还个人债务，通过他人伪造一本自己拥有伊宁市公园街3号8-5号住宅楼X单元XXX室不动产权的虚假不动产权证，并用该不动产权证作为抵押，从霍城县清水河居民周某处借款25万元，约定还款期限三个月，黄猛获得该笔借款后，用以偿还个人前期债务。（2）2020年3月25日，黄猛以倒卖地膜资金不足为由，向霍城县63团居民王某1提出合伙出资倒卖地膜，收益五五分成，王某1信以为真，转款10万元给黄猛，用于倒卖地膜，黄猛收到该笔款项后，并未按照约定倒卖地膜，而是用于偿还个人债务。（3）2020年4月27日，黄猛以还贷款等为由并以地膜货单为担保，骗取连某10万元，并让连某将10万元分二次转入黄猛提供的马某的银行卡，用于偿还个人债务。 二、被告人黄猛涉嫌合同诈骗罪的事实。 （1）2019年11月期间，黄猛以预售宽度为78公分地膜为由，向察县坎乡库勒特克齐村村民以每公斤8.1元的价格收取地膜款共计55.5万元，其中袁某1支付4.536万元、袁某2支付1.134万元、陈某支付6.885万元、彭某支付4.05万元、黄某支付1.972万元、张某1支付1万元、王某2支付10.53万元、杨某1支付2.025万元、靳某支付4.698万元、郭某支付1.62万元、任某支付3.28万元，李某1、张某2和路某三人支付共13.77万元。黄猛收取该笔款项后，便与博乐市双龙地膜厂法人张某3电话联系询问是否可生产宽度为78公分的地膜，张某3回复可以生产规格为78公分的地膜，但必须先支付相应订购费用才可生产出售，黄猛在明知订购地膜需要提前向生产厂家支付地膜订购款的情况下，并未将收取坎乡库勒特克齐村农户的55.5万元地膜款支付给生产厂家，而是将该笔款项用于个人高额消费及偿还债务，在该案侦办期间，黄猛向订购地膜的农户陈某退还部分地膜订购款2万元，向农户彭某提供地膜2496公斤（价值2.0217万元），向农户张某2、路某、杨某、郭某等四人提供了12.8吨（价值10.368万元）地膜，剩余的41.1103万元的地膜款黄猛未退还，也未提供相应价值的地膜。 （2）2020年1月17日至3月20日间，黄猛以销售地膜为由，陆续收取察布查尔县堆依齐乡“伊辉农资店”负责人张某4支付的地膜订购款13万元，黄猛在收到该笔订购款后，并未按约定为张某4订购地膜，而是将收取的13万元地膜款用于偿还个人债务及日常消费。 （3）2019年9月8日，黄猛以预销售地膜为由，与察布查尔县种羊场“助三农家庭农场”负责人宋某1签订地膜订购合同，并收取宋某1地膜订购款16万元，黄猛在收到该笔款项后，并未按照合同约定为宋某1订购地膜，而是将该笔款项用于偿还个人债务及用于个人高额消费。2020年4月间，黄猛在宋某1不断催要地膜的情况，为宋某1提供2吨地膜，价值1.6万元，剩余14.4万元地膜款至今未退还，也未提供相应的地膜。 （4）2019年9月2日，黄猛以销售地膜为由，收取霍城垦区63团农资经销商卢某地膜款20万元，并签订地膜订购合同，黄猛在收到该款后，并未按约定为卢某订购地膜，而是将收取的20万元地膜款用于偿还个人债务及日常消费，至今未向卢某提供地膜，也未退还订购款。 （5）2019年10月23日，黄猛以销售地膜为由，与霍城垦区63团农资经销商黄某签订地膜订购合同，并于2020年3月16日收取黄某地膜订购款16万元，黄猛在收到该笔订购款后，仅向黄某交付了价值4万元的地膜，剩余12万元订购款黄猛全部用于偿还个人债务及日常消费。 （6）2019年10月31日，黄猛以销售地膜为由，与霍城垦区63团农资经销商杨某2签订地膜订购合同，并陆续收取杨某2地膜订购款共计15万元，黄猛在收到该笔订购款后，仅向杨某2交付了2.92吨地膜，价值2.336万元，剩余12.664万元订购款黄猛全部用于偿还个人债务及日常消费。 （7）2020年3月15日，黄猛在明知自己无偿还能力的情况下，以自己订购的地膜受疫情影响无法按时到货提供给已订购地膜的农户为由，从霍城县农资经销商马某处赊欠价值7.9929万元的地膜，并约定在一周内偿还，但至今，黄猛也未支付马某赊欠的地膜。 （8）2019年12月6日，黄猛以销售地膜为由，陆续收取霍城垦区62团农资经销商孙某地膜订购款5万元，黄猛在收到该笔订购款后，并未按照约定为孙某订购地膜，而是将该笔款项全部用于偿还个人债务及日常消费，至今未向孙某提供地膜，也未退还订购款。 （9）2019年10月10日，黄猛以销售地膜为由，收取霍城垦区62团农资经销商秦某地膜订购款6万元，黄猛在收到该笔订购款后，并未按照约定为秦某订购地膜，而是将该笔款项全部用于偿还个人债务及日常消费，至今未向秦某提供地膜，也未退还订购款。 （10）2020年2月间，黄猛以销售地膜为由，收取霍城垦区62团农资经销商姚某地膜订购款共计10.516万元，黄猛在收到该笔订购款后，仅向姚某交付了价值1.66万元的地膜，剩余8.856万元订购款黄猛全部用于偿还个人债务及日常消费，至今未向姚某提供剩余地膜，也未退还订购款。 （11）2020年3月间，因黄猛将收取坎乡库勒特克齐村农户的55.5万元地膜款全部用于个人高额消费及偿还个人债务后，再无资金为农户订购地膜，在农户不断催要下，黄猛使用以自己名义伪造的一本虚假不动产权证书作抵押，从博乐市温泉县神泉节水滴灌厂赊欠了规格宽度80公分，价值15.164万元（17.84吨）地膜，后黄猛将该批地膜中的12.8吨运至坎乡库勒特克齐村，分给农户张某2、路某、杨某1、郭某四人使用。 （12）2019年12初，黄猛向霍城县62团6连单某推销地膜，12月10日，单某交纳预付款2万元，12月20日，再次付款3万元。黄猛以疫情封控等为由，未提供地膜，收取的5万元用于其他支出。 （13）2020年3月，黄猛向霍城县居民刘某推销地膜，并收取刘某10万元地膜款预付款，黄猛将该款用于他用，未向刘某提供地膜。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、银行明细、微信聊天记录、不动产权证书等书证；证人张某5的陈述；被害人李某2、宋某2、单某、连某、陈某等人的陈述；被告人黄猛的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人黄猛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，涉案金额为45万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄猛以非法占有为目的，明知与他人签订的地膜供销协议，无实际履行能力，仍收取他人预付款，涉案金额171.1872万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄猛到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人黄猛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，一、被告人黄猛涉嫌诈骗罪的事实。（1）2020年1月3日，被告人黄猛为偿还个人债务，通过他人伪造一本自己拥有伊宁市公园街3号8-5号住宅楼1单元202室不动产权的虚假不动产权证，并用该不动产权证作为抵押，从霍城县清水河居民周某处借款25万元，约定还款期限三个月，黄猛获得该笔借款后，用以偿还个人前期债务。（2）2020年3月25日，黄猛以倒卖地膜资金不足为由，向霍城县63团居民王某1提出合伙出资倒卖地膜，收益五五分成，王某1信以为真，转款10万元给黄猛，用于倒卖地膜，黄猛收到该笔款项后，并未按照约定倒卖地膜，而是用于偿还个人债务。（3）2020年4月27日，黄猛以还贷款等为由并以地膜货单为担保，骗取连某10万元，并让连某将10万元分二次转入黄猛提供的马某的银行卡，用于偿还个人债务。 二、被告人黄猛涉嫌合同诈骗罪的事实。 （1）2019年11月期间，黄猛以预售宽度为78公分地膜为由，向察县坎乡库勒特克齐村村民以每公斤8.1元的价格收取地膜款共计55.5万元，其中袁某支付4.536万元、袁某支付1.134万元、陈某支付6.885万元、彭某支付4.05万元、黄某支付1.972万元、张某1支付1万元、王某2支付10.53万元、杨某支付2.025万元、靳某支付4.698万元、郭某支付1.62万元、任某支付3.28万元，李某、张某和路某三人支付共13.77万元。黄猛收取该笔款项后，便与博乐市双龙地膜厂法人张某3电话联系询问是否可生产宽度为78公分的地膜，张某3回复可以生产规格为78公分的地膜，但必须先支付相应订购费用才可生产出售，黄猛在明知订购地膜需要提前向生产厂家支付地膜订购款的情况下，并未将收取坎乡库勒特克齐村农户的55.5万元地膜款支付给生产厂家，而是将该笔款项用于个人高额消费及偿还债务，在该案侦办期间，黄猛向订购地膜的农户陈某退还部分地膜订购款2万元，向农户彭某提供地膜2496公斤（价值2.0217万元），向农户张某2、路某、杨某1、郭某等四人提供了12.8吨（价值10.368万元）地膜，剩余的41.1103万元的地膜款黄猛未退还，也未提供相应价值的地膜。 （2）2020年1月17日至3月20日间，黄猛以销售地膜为由，陆续收取察布查尔县堆依齐乡“伊辉农资店”负责人张某4支付的地膜订购款13万元，黄猛在收到该笔订购款后，并未按约定为张某4订购地膜，而是将收取的13万元地膜款用于偿还个人债务及日常消费。 （3）2019年9月8日，黄猛以预销售地膜为由，与察布查尔县种羊场“助三农家庭农场”负责人宋某1签订地膜订购合同，并收取宋某1地膜订购款16万元，黄猛在收到该笔款项后，并未按照合同约定为宋某1订购地膜，而是将该笔款项用于偿还个人债务及用于个人高额消费。2020年4月间，黄猛在宋某1不断催要地膜的情况，为宋某提供2吨地膜，价值1.6万元，剩余14.4万元地膜款至今未退还，也未提供相应的地膜。 （4）2019年9月2日，黄猛以销售地膜为由，收取霍城垦区63团农资经销商卢某地膜款20万元，并签订地膜订购合同，黄猛在收到该款后，并未按约定为卢某订购地膜，而是将收取的20万元地膜款用于偿还个人债务及日常消费，至今未向卢某提供地膜，也未退还订购款。 （5）2019年10月23日，黄猛以销售地膜为由，与霍城垦区63团农资经销商黄某签订地膜订购合同，并于2020年3月16日收取黄某地膜订购款16万元，黄猛在收到该笔订购款后，仅向黄某交付了价值4万元的地膜，剩余12万元订购款黄猛全部用于偿还个人债务及日常消费。 （6）2019年10月31日，黄猛以销售地膜为由，与霍城垦区63团农资经销商杨某2签订地膜订购合同，并陆续收取杨某2地膜订购款共计15万元，黄猛在收到该笔订购款后，仅向杨某2交付了2.92吨地膜，价值2.336万元，剩余12.664万元订购款黄猛全部用于偿还个人债务及日常消费。 （7）2020年3月15日，黄猛在明知自己无偿还能力的情况下，以自己订购的地膜受疫情影响无法按时到货提供给已订购地膜的农户为由，从霍城县农资经销商马某处赊欠价值7.9929万元的地膜，并约定在一周内偿还，但至今，黄猛也未支付马某赊欠的地膜。 （8）2019年12月6日，黄猛以销售地膜为由，陆续收取霍城垦区62团农资经销商孙某地膜订购款5万元，黄猛在收到该笔订购款后，并未按照约定为孙某订购地膜，而是将该笔款项全部用于偿还个人债务及日常消费，至今未向孙某提供地膜，也未退还订购款。 （9）2019年10月10日，黄猛以销售地膜为由，收取霍城垦区62团农资经销商秦某地膜订购款6万元，黄猛在收到该笔订购款后，并未按照约定为秦某订购地膜，而是将该笔款项全部用于偿还个人债务及日常消费，至今未向秦某提供地膜，也未退还订购款。 （10）2020年2月间，黄猛以销售地膜为由，收取霍城垦区62团农资经销商姚某地膜订购款共计10.516万元，黄猛在收到该笔订购款后，仅向姚某交付了价值1.66万元的地膜，剩余8.856万元订购款黄猛全部用于偿还个人债务及日常消费，至今未向姚某提供剩余地膜，也未退还订购款。 （11）2020年3月间，因黄猛将收取坎乡库勒特克齐村农户的55.5万元地膜款全部用于个人高额消费及偿还个人债务后，再无资金为农户订购地膜，在农户不断催要下，黄猛使用以自己名义伪造的一本虚假不动产权证书作抵押，从博乐市温泉县神泉节水滴灌厂赊欠了规格宽度80公分，价值15.164万元（17.84吨）地膜，后黄猛将该批地膜中的12.8吨运至坎乡库勒特克齐村，分给农户张某2、路某、杨某1、郭某四人使用。 （12）2019年12初，黄猛向霍城县62团6连单某推销地膜，12月10日，单某交纳预付款2万元，12月20日，再次付款3万元。黄猛以疫情封控等为由，未提供地膜，收取的5万元用于其他支出。 （13）2020年3月，黄猛向霍城县居民刘某推销地膜，并收取刘某10万元地膜款预付款，黄猛将该款用于他用，未向刘某提供地膜。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、银行明细、微信聊天记录、不动产权证书等书证；证人张某5的陈述；被害人李某2、宋某2、单某、连某、陈某等人的陈述；被告人黄猛的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄猛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，涉案金额为45万元，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人黄猛犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人黄猛以非法占有为目的，收取他人地膜预付款171.1872万元，客观上被告人黄猛并未将其收取的地膜预付款用于订购地膜，而是用于偿还个人债务及日常消费，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人黄猛犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。鉴于被告人黄猛到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，本院在量刑时予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人黄猛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年、并处罚金人民币300000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日至2033年6月18日止） 二、继续追缴被告人黄猛违法所得人民币2161872元返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 李  麟  善 人民陪审员 艾尔肯·皮达 人民陪审员 刘  倩  楠 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员 闫    玲