山东省淄博市周村区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0306刑初339号 公诉机关淄博市周村区人民检察院。 被告人高某某，男，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年6月15日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于周村区看守所。 辩护人李斌，山东齐嘉律师事务所律师。 被告人张某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年6月15日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于周村区看守所。 辩护人汪芳红，山东齐嘉律师事务所律师。 被告人高某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年6月15日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于周村区看守所。 辩护人徐照峰，山东言博律师事务所律师。 被告人潘某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年8月17日被淄博市公安局周村分局监视居住。 辩护人刘建军，山东靖安律师事务所律师。 被告人朱某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年6月18日被淄博市公安局周村分局取保候审。 被告人张某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年6月15日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕，同年10月27日被取保候审。 辩护人安非，山东齐嘉律师事务所律师。 辩护人李鑫，山东齐嘉律师事务所律师。 被告人肖某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年8月25日被淄博市公安局周村分局取保候审。 辩护人王欣欣，山东靖安律师事务所律师。 被告人王某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年7月3日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕，同年10月27日被取保候审。 辩护人杨传磊，山东淄明律师事务所律师。 被告人朱某，因涉嫌犯强迫交易罪被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕，同年10月27日被取保候审。 辩护人黄武全，山东齐辉律师事务所律师。 辩护人周建峰，山东齐辉律师事务所律师。 被告人张某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年8月17日被淄博市公安局周村分局取保候审。 辩护人韩昊，山东齐嘉律师事务所律师。 被告人高某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年8月17日被淄博市公安局周村分局取保候审。 辩护人李强，山东靖安律师事务所律师。 被告人杜某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年8月17日被淄博市公安局周村分局取保候审。 辩护人杨帅，山东杰然律师事务所律师。 被告人朱某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年8月17日被淄博市公安局周村分局取保候审。 辩护人胡云霄，山东齐嘉律师事务所律师。 辩护人石艳飞，山东齐嘉律师事务所律师。 被告人裴某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年6月15日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于周村区看守所。 辩护人徐万春，山东杰然律师事务所律师。 被告人聂某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2020年6月15日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕，同年10月27日被取保候审。 辩护人高国强，山东三齐律师事务所律师。 辩护人郭燕，山东三齐律师事务所律师。 淄博市周村区人民检察院以周检二部刑诉［2020］35号起诉书指控被告人高某某、张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某、裴某某、聂某某犯强迫交易罪及被告人张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某犯敲诈勒索罪，于2020年11月4日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员汪涛、赵爽出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人李斌、被告人张某某及其辩护人汪芳红、被告人高某某及其辩护人徐照峰、被告人潘某某及其辩护人刘建军、被告人朱某某、被告人张某及其辩护人安非、李鑫、被告人肖某某及其辩护人王欣欣、被告人王某某及其辩护人杨传磊、被告人朱某及其辩护人黄武全、周建峰、被告人张某及其辩护人韩昊、被告人高某某及其辩护人李强、被告人杜某某及其辩护人杨帅、被告人朱某某及其辩护人胡云霄、石艳飞、被告人裴某某及其辩护人徐万春、被告人聂某某及其辩护人高国强、郭燕到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会研究决定，现已审理终结。 淄博市周村区人民检察院指控： 2016年10月，被告人高某某利用时任某店村村主任的身份，组织被告人张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某成立某店村基建办公室，被告人张某某、朱某某、潘某某、张某常驻基建办公室，并按月领取工资。被告人张某某系基建办公室负责人、被告人潘某某负责调度机械、被告人朱某某负责账目管理，被告人张某负责现金管理，其他被告人参与开会、阻工，分工明确。被告人高某某同该基建办公室成员，以征地补偿款不到位等理由，采取纠集村民断水、堵路、阻拦施工等手段，强迫经过某店村土地上的工程施工单位使用基建办公室提供的工程机械，多次实施由组织的违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的基本特征。被告人高某某、张某某起组织、策划、指挥作用，系恶势力犯罪集团首要分子；被告人高某某、潘某某、朱某某、张某积极参与多次违法犯罪活动，系恶势力犯罪集团的重要成员；被告人肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某明知与他人纠集在一起时为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，系恶势力犯罪集团的其他成员。 强迫交易罪 1、2016年底，滨莱高速淄博西下路口工程施工至某店村和某庄村时，为达到参与机械和土方施工的目的，被告人高某某利用时任某店村村主任的身份，同某店村基建办公室成员被告人张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某及被告人裴某某、聂某某，多次到施工现场阻拦施工，强迫施工单位淄博某市政公路工程有限公司使用某店村基建办公室提供的机械，使用被告人裴某某提供的土方，强迫交易金额为162499元。其中，某店村基建办公室强迫交易金额为50259元，被告人裴某某强迫交易金额为112240元。 2、2017年，鲁泰大道西延工程施工至某店村时，为达到参与机械施工的目的，被告人高某某利用时任某店村村主任的身份，同某店村基建办公室成员被告人张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某，采取阻挠施工等手段，强迫施工单位淄博某市政工程有限公司使用某店村基建办公室提供的机械，强迫交易金额为3458060元。 3、2018年7月某店村基建办公室解散后，施工单位淄博某市政工程有限公司迫于之前的阻工压力，继续被迫使用时任某店村村主任的被告人高某某及被告人潘某某、肖某某提供的机械，强迫交易金额为467792元。 敲诈勒索罪 2017年，鲁泰大道西延工程施工至某店村时，某店村基建办公室成员被告人张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某采取堵路、拦截等手段强行向运输山皮的被害人韩某索要提成，敲诈勒索金额为40000元。 被告人高某某辩护人的辩护意见是：1、被告人高某某成立基建办公室的目的是协调拆迁，不是为了私利，获取个人利益；2、被告人高某某未在基建办公室入股并参与分红；3、被告人高某某未直接参与基建办公室工作，基建办公室工作由张某某总体负责，为基建办公室获取工程进行协调时未使用暴力、威胁手段；4、被告人高某某认罪认罚，退缴违法所得，系初犯、偶犯，平时表现较好。综上，建议对其从轻处罚。 被告人张某某辩护人的辩护意见是：关于强迫交易罪，指控的滨博高速西下路口工程涉案金额162499元中的112240元，不应认定为基建办公室涉案金额。该涉案金额是裴某某提供土方获得的款项，裴某某不是基建办公室成员。量刑方面，1、基建办公室决策由全体成员协商决定，被告人张某某系成员之一；2、被告人张某某未直接采取暴力或威胁手段；3、被告人张某某认罪认罚，退缴违法所得，系初犯、偶犯；4、被告人张某某主观恶性小，社会危害性不大。综上，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人高某某辩护人的辩护意见是：1、被告人高某某认罪认罚；2、被告人高某某在犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人高某某退缴违法所得，系初犯、偶犯。综上，建议对其适用缓刑。 被告人潘某某辩护人的辩护意见是：1、被告人潘某某认罪认罚；2、被告人潘某某系初犯、偶犯，退缴违法所得；3、被告人潘某某家庭情况特殊，主观恶性较小，社会危害性不大；4、被告人潘某某并非首要分子，仅是一般成员，受他人指使参与犯罪。综上，建议对其适用缓刑。 被告人张某辩护人的辩护意见是：1、被告人张某犯罪情节轻微；2、被告人张某认罪认罚，退缴违法所得；3、被告人张某系初犯、偶犯。综上，建议对其适用缓刑。 被告人肖某某辩护人的辩护意见是：1、被告人肖某某系从犯；2、被告人肖某某认罪认罚，系初犯、偶犯，退缴违法所得；3、被告人肖某某系初犯、偶犯。综上，建议对其适用缓刑。 被告人王某某辩护人的辩护意见是：1、被告人王某某系从犯；2、被告人王某某认罪认罚，退缴违法所得；3、被告人王某某系初犯、偶犯，社会危害性较小。综上，建议对其适用缓刑。 被告人朱某辩护人的辩护意见是：1、被告人朱某起帮助作用，系从犯；2、被告人朱某如实供述犯罪事实，认罪认罚；3、被告人朱某退缴赃款，可酌情从轻处罚；3、被告人朱某犯罪情节轻微，社会危害性较小。综上，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人张某辩护人的辩护意见是：1、被告人张某具有自首情节；2、被告人张某认罪认罚，情节轻微，社会危害性不大，退缴违法所得；3、被告人张某系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。 被告人高某某辩护人的辩护意见是：1、被告人高某某具有自首情节；2、被告人高某某在本案中起次要作用；3、被告人高某某认罪认罚，退缴违法所得。综上，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人杜某某辩护人的辩护意见是：1、被告人杜某某犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性不大；2、被告人杜某某认罪认罚。综上，建议对其适用缓刑。 被告人朱某某辩护人的辩护意见是：1、被告人朱某某具有自首情节；2、被告人朱某某犯罪情节轻微，认罪认罚，退缴违法所得；3、被告人朱某某系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人裴某某辩护人的辩护意见是：1、被告人裴某某认罪认罚；2、被告人裴某某主观恶性小，社会危害性不大。综上，建议对其从轻处罚。 被告人聂某某辩护人的辩护意见是：1、被告人聂某某系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、被告人聂某某如实供述犯罪事实，认罪认罚；3、被告人聂某某无犯罪前科，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明：淄博市周村区人民检察院指控犯罪事实属实。 另查明，本案系公安机关在工作中发现。被告人高某某系民警于2020年6月14日到其位于周村区北郊镇某村的住处进行抓捕，因高某某外出遛狗，其妻子电话通知高某某民警找其，高某某回家，民警将其抓获。被告人高某某、张某、朱某某均系民警电话通知到案。被告人张某某、高某某、朱某、裴某某、聂某某、潘某某被拘传到案，被告人张某、王某某、杜某某、肖某某被书面传唤到案，被告人朱某某被书面传讯到案。各被告人到案后均如实供述犯罪事实。被告人高某某、张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某经查实的违法所得各人民币20000元、80157元、80157元、83157元、80157元、80157元、77157元、80157元、80157元、80157元、80157元、80157元、80157元。在侦查阶段，公安机关冻结被告人潘某某山东农村商业银行内存款231254.42元，被告人朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某分别向公安机关退缴违法所得各人民币10000元、80157元、77000元、80157元、80157元、80000元80000元、80000元、80000元。在本案审理过程中，被告人高某某、张某某、高某某分别向本院退缴违法所得各人民币20000元、80157元、80157元。被告人肖某某、张某、高某某、杜某某、朱某某均向本院退缴违法所得人民币157元。 上述事实，被告人高某某、张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某、裴某某、聂某某在开庭审理过程中亦均无异议，并有银行交易明细等书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人供述等证据证实，足以认定。 关于被告人张某某辩护人提出的指控强迫交易罪第1项事实即滨博高速西下路口工程施工涉案金额162499元中的112240元，不应认定为基建办公室涉案金额、该涉案金额是裴某某提供土方获得的款项的辩护意见，经查，在卷证据被告人高某某、张某某、裴某某等人供述、被害人陈述、证人肖某某等人证言、书证110出警记录及照片一宗等证据相互印证，形成证据链条，证实各被告人为达到参与机械和土方施工的目的，合意阻拦现场施工，并实际共同参与实施阻工行为，从而获取机械和土方施工。对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人高某某利用时任某店村村主任的身份，组织被告人张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某成立某店村基建办公室，该基建办公室成员分工明确，长期纠集在一起，采取断水、堵路、阻拦施工等手段，强迫经过某店村土地上的工程施工单位使用基建办公室提供的工程机械，多次实施有组织的违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的基本特征，系恶势力犯罪集团。被告人高某某、张某某起组织、策划、指挥作用，均系恶势力犯罪集团首要分子；被告人高某某、潘某某、朱某某、张某积极参与多次违法犯罪活动，均系恶势力犯罪集团的重要成员，被告人肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某明知与他人纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，均系恶势力犯罪集团的其他成员。 被告人高某某、张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某、裴某某、聂某某以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人张某某、高某某、肖某某、潘某某、朱某某、张某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某，强行索要他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人裴某某有犯罪前科，可酌情从重处罚。在强迫交易共同犯罪中，被告人高某某、张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某均系主犯，被告人肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某起次要作用，均系从犯，依法均应从轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，各被告人均积极参与实施，不宜区分主从犯。被告人高某某在妻子告知其民警到住处找其时，未躲避或逃逸，回家后未反抗，被民警带至公安机关，视为自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人高某某、张某、朱某某被公安机关电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法均可从轻处罚。被告人张某某、高某某、潘某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、杜某某、裴某某、聂某某到案后均如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚。各被告人在起诉或审判阶段均认罪认罚，依法均可从宽处罚。各被告人或其亲属退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 根据本案事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人高某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2022年6月14日止。） 二、被告人张某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2022年7月14日止。） 三、被告人高某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年,缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 四、被告人潘某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元。 五、被告人朱某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 六、被告人张某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 七、被告人王某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 八、被告人肖某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 九、被告人朱某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。 十、被告人张某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。 十一、被告人高某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。 十二、被告人杜某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。 十三、被告人朱某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。 十四、被告人裴某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年1月14日止。） 十五、被告人聂某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） （罚金均于判决生效之日起三十日内缴纳。） 十六、被告人高某某退缴于本院的违法所得人民币20000元，予以追缴，追缴后上缴国库。 十七、被告人张某某、高某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某退缴于本院或公安机关违法所得各人民币3337元、3333元、3333元、3333元、3333元、3333元、3333元、3333元、3333元、3333元、3333元，均予以追缴并发还被害人韩某。 十八、被告人张某某、高某某、朱某某、张某、肖某某、王某某、朱某、张某、高某某、杜某某、朱某某退缴于本院或公安机关违法所得各人民币76820元、76824元、6667元、76824元、73824元、76824元、76824元、76824元、76824元、76824元、76824元，均予以追缴，追缴后上缴国库。 十九、公安机关冻结的被告人潘某某违法所得人民币231254.42元中的3333元，予以追缴并发还被害人韩某。 二十、公安机关冻结的被告人潘某某违法所得人民币231254.42元中79824元，予以追缴，追缴后上缴国库。 二十一、被告人朱某某其他违法所得人民币70157元，继续予以追缴，追缴后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑泽利 人民陪审员  邹丽丽 人民陪审员  于 辉 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  宋 昱