广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂10刑终450号 原公诉机关广西壮族自治区平果市人民检察院。 上诉人（原审被告人）麻荣昌，男，1985年2月10日出生于广西壮族自治区平果市，壮族，初中文化，户籍所在地平果市，住平果市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于百色市田阳区看守所。 辩护人张智，广西智团律师事务所律师。 原审被告人王兆庆，男，1967年5月10日出生于山东省聊城市茌平县，汉族，小学，个体户，户籍所在地山东省聊城市茌平县，住山东省聊城市茌平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月20日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于百色市田阳区看守所。 广西壮族自治区平果市人民法院审理平果市人民检察院指控原审被告人王兆庆、麻荣昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月13日作出（2020）桂1023刑初107号刑事判决。在法定抗诉、上诉期限内，平果市人民检察院没有提出抗诉，原审被告人麻荣昌提出上诉。本院于2020年12月16日立案受理，依法组成合议庭。经审阅案件全部材料，讯问上诉人麻荣昌，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，不属于应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年1月至2019年7月,被告人王兆庆通过百色市田阳区矿业执法大队坡洪检查站的苏某（另案处理）联系,非法收购梁某、李某1、韦某、罗某（均另案处理）等人在百色市田阳区登的矿场非法开采的铝土矿。经核实,被告人王兆庆和梁某矿款交易数额共计802325元，和李某1矿款交易数额共计299420元，和韦某矿款交易数额共计137290元，和罗某矿款交易数额共计15000元。2019年3月至2019年7月,被告人麻荣昌通过罗某（另案处理）联系,非法收购李某1（另案处理）在百色市田阳区登的矿场非法开采的铝土矿。经核实,被告人麻荣昌和李某1矿款交易数额共计269080元。 另查明，2019年8月9日，百色市田阳区公安局在田东宏泰矿业有限公司选矿厂内依法扣押非法收购的块状铝土矿221.46吨，泥状铝土矿435.58吨。在非法收购铝土矿期间，被告人王兆庆承认自己非法获利3万元-5万元；被告人麻荣昌承认自己非法获利8000元-1万元。 再查明，在本案审理期间，被告人王兆庆已退出违法所得21500元。 原判认定上述事实，有下列经庭审举证、质证予以确认的受案登记表、扣押的涉案物品清单、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、指认照片、王兆庆卡号尾数为7377的中国农业银行卡明细账、王某某中国工商银行账号为：62122605090********账号交易流水、李某1工商银行账户尾数为39184交易流水清单、梁某微信支付交易明细证明、苏某卡号尾数为27722工商银行账户交易流水清单、麻荣昌中国农业银行卡交易明细清单、手机微信聊天记录、微信转账记录及照片、发还清单、违法犯罪记录查询情况说明、办案说明、抓获经过、户籍证明，证人王某、陆某、田某、苏某、李某1、梁某、韦某、罗某、谭某、黄某、李某2等人的证言笔录，被告人王兆庆、麻荣昌的供述笔录，鉴定意见、现场勘验笔录、现场平面示意图、辨认笔录及指认照片等证据证实。 原判认为，被告人王兆庆、麻荣昌明知是犯罪所得的铝土矿而予以收购,情节严重,其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王兆庆非法收购铝土矿价值共计1254035元；被告人麻荣昌非法收购铝土矿价值共计269080元，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，依法应对被告人王兆庆、麻荣昌处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王兆庆、麻荣昌归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。在本案审理期间，被告人王兆庆已退出违法所得21500元，依法可以酌情从轻处罚。综上，决定对被告人王兆庆、麻荣昌从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，维护国家对矿产资源和矿业生产的管理制度以及国家对矿产资源的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决：一、被告人王兆庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。二、被告人麻荣昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。三、被告人王兆庆违法所得3万元（其中已退回的21500元予以没收，尚未退回8500元予以追缴），上缴国库。四、被告人麻荣昌违法所得8000元，予以追缴，上缴国库。五、扣押在案的块状铝土矿221.46吨，泥状铝土矿435.58吨，予以没收,上缴国库（由扣押的公安机关依法处理）。六、扣押的其他财物，由扣押的公安机关依法处理。 上诉人麻荣昌及其辩护人提出，麻荣昌具有坦白、初犯、偶犯、认罪认罚的量刑情节，在二审审理期间，麻荣昌积极主动地退出全部违法所得和缴纳罚金，麻荣昌有明显的悔罪表现，没有再犯罪的危险，对麻荣昌宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，请求二审法院改判对麻荣昌适用缓刑。 二审经审理查明的事实与一审相同，据以认定的证据经一审庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院另查明，二审审理期间，麻荣昌退出全部违法所得8000元并缴纳罚金一万五千元。 以上事实有收据经过予以证实。该证据经查证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人麻荣昌及原审被告人王兆庆明知是犯罪所得的铝土矿而予以收购，王兆庆非法收购铝土矿价值共计1254035元，麻荣昌非法收购铝土矿价值共计269080元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人麻荣昌及原审被告人王兆庆归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。原审被告人王兆庆退出违法所得21500元，依法可以酌情从轻处罚。对于上诉人麻荣昌及其辩护人提出的意见，经查，二审审理期间，麻荣昌积极退出全部违法所得且缴纳罚金，确有悔罪表现，该意见成立，本院予以采纳。鉴于上诉人麻荣昌归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，退出全部违法所得，全额缴纳罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对麻荣昌宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十 5 二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、维持广西壮族自治区平果市人民法院（2020）桂1023刑初107号刑事判决的第一、三、四、五、六项判决，即一、被告人王兆庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；三、被告人王兆庆违法所得3万元（其中已退回的21500元予以没收，尚未退回8500元予以追缴），上缴国库；四、被告人麻荣昌违法所得8000元，予以追缴，上缴国库；五、扣押在案的块状铝土矿221.46吨，泥状铝土矿435.58吨，予以没收,上缴国库（由扣押的公安机关依法处理）；六、扣押的其他财物，由扣押的公安机关依法处理； 二、撤销广西壮族自治区平果市人民法院（2020）桂1023刑初107号刑事判决的第二项判决，即二、被告人麻荣昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元； 三、上诉人麻荣昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 本判决为终审判决。 审 判 长 吴文良 审 判 员 王小强 审 判 员 黄丽研 二〇二〇年十二月三十日 法官助理 黄媛郡 书 记 员 吴 玉