湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初276号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人何花平，务工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月29日被郴州市公安局苏仙分局监视居住，同年11月8日被郴州市公安局苏仙分局取保候审，2020年2月17日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审,同年3月12日经本院决定被取保候审，同年5月20日经本院决定被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市。 辩护人邓观景，湖南途顺律师事务所律师。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2020]56号起诉书指控被告人何花平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于同年5月20日公开开庭审理了本案。本院于2020年5月20日作出（2020）湘1003刑初86号刑事判决。被告人何花平不服本院判决，向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。湖南省郴州市中级人民法院于2020年7月24日作出（2020）湘10刑终310号刑事裁定书，撤销本院（2020）湘1003刑初86号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2020年8月12日立案，并依法组成合议庭。同年11月12日郴州市苏仙区人民检察院建议本院延期审理，同日，本院决定延期审理。同年11月27日，郴州市苏仙区人民检察院建议本院恢复审理，同日本院决定恢复审理，于同年12月1日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人何花平及其辩护人邓观景到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2011年至2019年间，何某1（已判刑）利用在郴州市永兴县××临武县任职的职务便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂人民币377万余元、港币21.4万元、美元3.15万元。 2018年底的一天，何某1将人民币40万元现金交给被告人何花平，授意其保管，被告人何花平同意后将该40万元现金一直放在家中。2019年3、4月份，被告人何花平将该40万元现金交还给何某1之妻李某1，数日后李某1将何某1的另20万元现金与该40万元现金一同再次交给何花平保管。不久后，被告人何花平要姐夫何某2将该60万元现金转移至安仁县老家藏匿。 2019年4、5月的一天晚上，何某1将港币8万元、美元3.96万元交给被告人何花平，两人商量后决定将钱放到朋友张某处保管。次日，被告人何花平来到张某住处，将该笔港币和美元交给张某保管。不久后，何某1被郴州市监察委留置，张某得知后将该笔港币和美元交还给被告人何花平，何花平则将钱转移至安仁县老家藏匿。 另查明，2019年10月16日，郴州市监察委办案人员在被告人何花平安仁县老家查获了上述现金人民币60万元、港币8万元、美元3.96万元。 就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、扣押财物清单；2、桂阳县人民检察院起诉书；3、证人何某1、李某1、何某2等人的证言；4、被告人何花平的供述及其户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人何花平的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人当庭认罪，可以对其判处缓刑，故提请本院依法判处。 被告人何花平对起诉书指控的事实无异议。其辩护人邓观景提出被告人何花平构成所掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但只是出于同胞兄妹之间的血亲关系下实施的，被告人认罪认罚，态度好，有悔罪表现，建议对被告人何花平判处缓刑。 经审理查明，2011年至2019年间，何某1（已判刑）利用在郴州市永兴县××临武县任职的职务便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂人民币377万余元、港币21.4万元、美元3.15万元。2018年底的一天，何某1将人民币40万元现金交给被告人何花平，授意其保管，被告人何花平同意后将该40万元现金一直放在家中。2019年3、4月份，被告人何花平将该40万元现金交还给何某1之妻李某1，数日后李某1将何某1的另20万元现金与该40万元现金一同再次交给被告人何花平保管。不久后，被告人何花平要其姐夫何某2将该60万元现金转移至安仁县老家藏匿。 2019年4、5月的一天晚上，何某1将港币8万元、美元3.96万元交给被告人何花平，两人商量后决定将钱放到朋友张某处保管。次日，被告人何花平来到张某住处，将该笔港币和美元交给张某保管。不久后，何某1被郴州市监察委留置，张某得知后将该笔港币和美元交还给被告人何花平，被告人何花平则将该笔港币和美元转移至安仁县老家藏匿。 另查明，2019年10月16日，郴州市监察委办案人员在被告人何花平安仁县老家查获了人民币60万元、港币8万元、美元3.96万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认: 1、实物照片证明，涉案赃款的实物照片。 2、郴州市纪委监察委的立案决定书、留置决定书证明，郴州市纪委对何某1立案审查和采取留置措施的情况。 3、扣押财物清单证明，郴州市监委扣押了涉案赃款人民币60万元、美元3.96万元和港币8万元。 4、桂阳县人民检察院起诉书证明，何某1收受贿赂人民币377.98万元、港币21.4万元、美元3.15万元。 5、证人何某1的证言证明，2019年端午节前的一天晚上，何某1打电话要妹妹何花平和妹夫凡柏文到家里来，告知他正在面临组织调查经济问题，要何花平她们帮忙保管收受别人送的外汇款。何某1将一个装好外汇的塑料袋交给何花平，里面有美元3万元左右、港币20万元左右，都是用黄色信封包装好再放到塑料袋里面。当时凡柏文提出来将钱放到张某的保险柜去，何某1同意了，何花平和凡柏文收下了要保管的这些钱。美元是收受胡某、邓某、周某送的贿赂款，港币是收受章某、胡某送的贿赂款。 6、证人李某1的证言证明，她是何某1的妻子。2019年3、4月份的时候，她在何花平家里吃饭，何花平告诉她说何某1放了40万元现金在何花平那里，要放回李某1家里，李某1说要何花平继续保管。过了一段时间何花平用一个银灰色密码箱将40万元现金装好送到李某1家来了，当时何某1不在家。第二天李某1将钱送去何花平家里，后来何花平将钱又送回来，李某1将何某1给女儿买房子剩下的20万元现金也放在行李箱里面，最后还是又送到了何花平那里，一共是60万元。 7、证人李某2的证言证明，他是李某1的哥哥。何某1送了一箱茅台酒给他，还拿了80万元现金给他，让他帮忙为何某1的女儿在深圳买房子，后来他按照李某1的意思退还了20万元现金给李某1。 8、证人何某2的证言证明，何某1被纪委留置之后的一天，他到何花平家里吃饭，何花平要他将一个黑色行李箱带回安仁老家去，告诉他行李箱是何某1的。他回到安仁后，将这个行李箱拿给了岳母陈某，告诉说是何某1的，要岳母陈某保管。后来纪委工作人员搜查到了该行李箱，里面是60万元现金。 9、证人凡柏文的证言证明，他是何花平的丈夫，何某1被采取留置措施后，他和妻子何花平一起到张某的住处，何花平将一个装有东西的塑料袋交给了张某，过了几天张某又将这个装有东西的塑料袋退还给了何花平，何花平和他一起开车回到安仁，路上何花平告诉他塑料袋里面是何某1的外币，到安仁后将东西给了母亲陈某保管。 10、证人张某的证言证明，他通过何某1认识了何花平和凡柏文。2019年4、5月的一天，何花平约他在紫云山庄别墅见面，何花平将一个布袋子交给他，要其保管，他答应了，看到袋里面是美元和港币，将这些钱一直放在公司和家里，他猜测这些钱可能和何某1有关。2019年7月一天，由于当时何某1被留置调查，他害怕有法律风险，找到凡柏文和何花平，将布袋装着的这些钱还给了凡柏文和何花平。 11、证人胡某的证言证明，他从2017年开始多次向何某1行贿港币11.4万元、美元1万元、人民币27万元的情况。 12、证人邓某的证言证明，他在2017年向何某1行贿2万元美元的情况。 13、证人樊某的证言证明，他向何某1行贿20万元的情况。 14、证人章某的证言证明，他在2013年向何某1行贿港币10万元的情况。 15、证人周某的证言证明，他在2017年至2018年间分多次向何某1行贿13万元和1500美元的情况。 16、户籍资料证明，被告人何花平的基本情况，案发时系成年人。 17、被告人何花平的供述证明，2019年4、5月的一天晚上，何某1打电话要她去了神憩乾龙的家里，她一个人过去的，在家门口何某1交给她一个布袋子，里面有用信封装的东西，何某1告诉她说是外币，要她将外币交给张某保管，当时她觉得奇怪何某1这些钱从哪里来的，她没有数有多少钱。第二天她就要凡柏文联系了张某，到紫云山庄和张某见了面，将东西都交给了张某。事后她告诉何某1已经将外币交给张某保管了。过了一段时间何某1被留置后，一天晚上张某约她、凡柏文到紫云山庄见面，凡柏文从张某处将外币拿了回来，她也害怕，担心这些钱不是通过正规途径获取的，怕连累到自己，于是后来回到安仁老家的时候，将这些外币交给了父亲何某3保管。何某1被留置后的一天，李某1打电话要她到华尔星城李某2家里去，她按照李某1的意思带了黑色行李密码箱过去，李某1一个人在李某2家里，从保险柜里面拿了60万元现金放到行李箱里面，要她保管。她将行李箱放到自己家里，过了几天何某2过来了，她因为害怕，将事情告诉了何某2，并要何某2帮忙把这些钱放到安全的地方，何某2答应了，并将行李箱带走了，当时何某2没有说会把行李箱放到哪里去。后来凡柏文从何某2处将空行李箱拿回来了。她知道这些钱是何某1收了别人的钱。 本院认为，被告人何花平明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，价值总额为人民币60万元、港币8万元、美元3.15万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人何花平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，本院予以支持。在庭审中，被告人当庭认罪，有悔罪表现，可以对其从轻处罚，采纳被告人何花平的辩护人邓观景关于此节的辩护意见。公诉机关建议对其判处缓刑。司法行政机关建议对其适用社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人何花平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年，并处罚金三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李中权 审 判 员  张菊芝 人民陪审员  陈哲隆 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  何知霖 书 记 员  罗 琴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。