湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0623刑初182号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人李英明,男,1980年8月30日出生,汉族,初中文化,无业,群众，户籍所在地为山东省潍坊市寿光市,住所地为山东省潍坊市寿光市圣城街道黄河板材小区**楼****。2020年7月7日因本案被华容县公安局刑事拘留,2020年8月7日经华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行。现押华容县。 辩护人刘朗，湖南榕城律师事务所律师。 被告人李树贵,男,1982年7月6日出生,汉族,初中文化,无业,群众，户籍所在地为山东省潍坊市寿光市,住所,住所地为山东省潍坊市寿光市洛城街道20年7月7日因本案被华容县公安局刑事拘留,2020年8月7日经华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行。现押华容县。 被告人苏会,女,1989年3月7日出生,汉族,中专文化,无业,群众，户籍所在地及住所地均为山东省潍坊市寿光市。2020年7月8日因本案被华容县公安局取保候审。现在家。 被告人张燕,女,1982年8月23日出生,汉族，小学文化，户籍所在地为山东省寿光市,住所,住所地为山东省寿光市圣城街道延庆村20年7月8日因本案被华容县公安局取保候审。现在家。 华容县人民检察院以华检一部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人李英明、李树贵、苏会、张燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员严文慧出庭支持公诉，被告人李英明及其辩护人刘朗，被告人李树贵、苏会、张燕均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月上旬至5月中旬,被告人李英明在火币PRO上结识了肖某(在逃),肖某要求李英明在多家银行办理银行卡,收到资金后,通过火币APP购买火币转给肖某提供的火币交易链接,并从中收取转账提成。 被告人李英明邀集被告人李树贵、苏会、张燕等多人在李英明所租用的山东省寿光市幸福路一中花园四楼办公室使用各自银行账号参与共同作案。被告人李英明从上线获得转账手续费后(转账手续费按照每成功转移3万元提成50元)以微信支付的方式付给李树贵、张燕、苏会等人并要求李树贵、张燕、苏会等人办理多张多个银行的银行卡。为了怕转账出问题,上线向李英明提出了如下要求:一是要求他们转钱都以10000、20000、30000的整数转账并要求在几分钟内完成转账。二是要求每次在转账前先试卡,如账号是安全的就马上开始转账。被告人李英明将上述要求也分别告诉被告人李树贵、张燕、苏会。四被告人每次转账均按上述要求进行转账,在转账后,四被告人用于收款的银行卡分别都有被冻结的记录。被告人李英明、李树贵、苏会、张燕明知资金来历不明,仍以买卖虚拟币的方式为上线人员实施转移涉案资金从而非法获利数千元。 经侦查机关提取的四被告人的银行流水发现,被害人郝某被诈骗资金16万余元中，经被告人李英明银行卡非法转移被害人被骗资金2万元、经被告人李树贵银行卡非法转移被害人被骗资金2万元，经被告人苏会银行卡非法转移被害人被骗资金3万元,经被告人张燕银行卡非法转移被害人被骗资金3万元。 案发后，被告人苏会主动投案并如实供述了自己的犯罪事实。被告人李英明、李树贵、张燕到案后如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人李英明、李树贵、张燕、苏会明知是犯罪所得而予以转移,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李英明在共同犯罪中起了主要作用,系主犯;被告人李树贵、张燕、苏会在共同犯罪中起了次要作用,系从犯;被告人苏会主动到案并如实供述了自己的犯罪事实,系自首;被告人李英明、李树贵、张燕到案后如实供述了自己的犯罪事实,系坦白。建议对被告人李英明判处有期徒刑三年、对被告人李树贵判处有期徒刑八个月、对被告人张燕判处有期徒刑十个月、对被告人苏会判处有期徒刑七个月,建议对四被告人均适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、到案经过、常信息、微信聊天记录、转账记录、领条及谅解书等书证;被害人郝某的陈述;被告人李英明、李树贵、张燕、苏会的供述;视频资料等证据予以证实。 被告人李英明、李树贵、张燕、苏会对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李英明的辩护人提出的辩护意见是:被告人李英明具有坦白、认罪认罚，退赔被害人郝某的损失并得到谅解等情节，建议对被告人李英明适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李英明非法获利15000元，被告人李树贵、张燕、苏会均非法获利4000元。被告人李英明、李树贵、张燕、苏会退赔被害人郝某损失共计100000元（其中李英明退赔86000元、李树贵退赔5000元、张燕退赔2000元、苏会退赔7000元），并得到被害人的谅解。 本院认为，被告人李英明、李树贵、张燕、苏会明知帮助套现的资金系犯罪所得，仍然帮助套现转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李英明单独或伙同他人帮助套现转移资金达十万元，属情节严重。被告人李英明分别与被告人李树贵、张燕、苏会构成共同犯罪，在共同犯罪中，起了主要作用，是主犯。被告人李树贵、张燕、苏会在各自与李英明的共同犯罪中，被告人李树贵、张燕、苏会均起了主要作用,是主犯。被告人苏会主动到案并如实供述了自己的犯罪事实,系自首，可以从轻处罚;被告人李英明、李树贵、张燕到案后如实供述了自己的犯罪事实,系坦白，可以从轻处罚。被告人李英明、李树贵、张燕、苏会认罪认罚，可从宽处罚。被告人李英明、李树贵、张燕、苏会退赔被害人郝某的损失并得到谅解，可酌情从轻处罚。被告人李英明的辩护人提出的被告人李英明具有坦白、认罪认罚、退赔被害人郝某损失并得到谅解等情节，建议适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人李英明、李树贵、张燕、苏会有较好的悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人李英明、李树贵、张燕、苏会的违法所得应当予以追缴。据此，对被告人李英明、李树贵、张燕适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，对被告人苏会适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李英明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元； 二、被告人李树贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； 三、被告人张燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； 四、被告人苏会犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元, (缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 五、追缴被告人李英明的违法所得人民币15000元、被告人李树贵违法所得人民币4000元、被告人张燕违法所得人民币4000元、被告人苏会违法所得人民币4000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  宗道军 审 判 员  肖树平 人民陪审员  陈黎铭 二〇二〇年十二月四日 法官 助理  王 敏 书 记 员  王 敏 附：《中华人民共和国刑法》有关条款 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》有关条款 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。