吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2020）吉0183刑初274号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人袭俊如，男，汉族，吉林省长春市人，小学文化，无业，户籍地吉林省长春市宽城区，住长春市南关区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月2日被刑事拘留，于2019年12月13日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人宫洪臣，吉林创一律师事务所律师。被告人孙彪，男，汉族，吉林省长春市人，初中文化，无业，户籍地吉林省长春市九台区，现住吉林省长春市。因涉嫌开设赌场罪,于2019年10月18日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人仲伟艳，吉林衡丰律师事务所律师。被告人张修龙，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无业，户籍地吉林省德惠市，现住长春市九台区。因涉嫌开设赌场罪,于2019年10月18日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人张劲松，男，汉族，吉林省榆树市人，小学文化，无业，户籍地吉林省榆树市秀水镇周家村万发屯**,现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月28日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人付玉鑫，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无业，户籍地吉林省德惠市，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪,于2019年10月18日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人侯学良，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无业，户籍地吉林省德惠市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月18日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人张利，女，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无业，户籍地吉林省德惠市，现住德惠市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月18日被取保候审。被告人吴晓敏，女，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无业，户籍地吉林省德惠市,现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月30日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人吴晓婷，女，汉族，吉林省德惠市人，高中文化，无业，户籍地吉林省德惠市，现住长春市经开区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月4日被取保候审。辩护人曾楠，吉林昱诚律师事务所律师。被告人张修卫，男，汉族，吉林省长春市人，高中文化，无业，户籍地吉林省长春市九台区，住长春市九台区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月18日被取保候审。被告人闫东明，男，汉族，吉林省长春市人，初中文化，无业，户籍地吉林省长春市绿园区，现住吉林省长春市绿园区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年3月20日被取保候审。被告人刘超，男，汉族，吉林省长岭县人，高中文化，无业，户籍地吉林省长岭县，现住吉林省长岭县。因涉嫌开设赌场罪,于2019年11月10日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕，于2020年7月3日被取保候审。被告人孙海艳，女，汉族，吉林省磐石市人，初中文化，无业，户籍地吉林省磐石市，现住长春市经开区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月14日被取保候审。被告人杜英杰，女，汉族，内蒙古自治区赤峰市人，小学文化，无业，户籍地内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇郊房身村,现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月28日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕，于2020年7月3日被取保候审。被告人王业松，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无业，户籍地吉林省德惠市大青咀镇茨梅林子村中次梅林屯3社,现住长春市九台区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月30日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕，于2020年7月3日被取保候审。辩护人田国柱，吉林浪淘沙律师事务所律师。被告人王磊，男，汉族，吉林省长春市人，初中文化，吉林宝辉汽车销售服务有限公司工人，户籍地吉林省长春市，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月30日被刑事拘留，于2019年11月12日被取保候审。辩护人赵鑫，吉林衡丰律师事务所律师。辩护人毕莉莉，吉林衡丰律师事务所律师。被告人温洪伟，男，汉族，黑龙江省尚志市人，小学文化，无业，户籍地黑龙江省尚志市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月18日被德刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕，于2020年7月3日被取保候审。辩护人王志强，吉林天光律师事务所律师。被告人温洪军，男，汉族，辽宁省本溪市人，小学文化，无业，户籍地辽宁省本溪市满族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月21日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕，于2020年7月3日被取保候审。辩护人王晓萍，吉林天光律师事务所律师。被告人董志富，男，汉族，辽宁省新民市人，高中文化，无业，户籍地辽宁省新民市，现住吉林省德惠市。因涉嫌开设赌场罪,于2019年10月18日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕，于2020年7月3日被取保候审。被告人钟佩翔，男，汉族，吉林省磐石市人，初中文化，无业，户籍地吉林省磐石市，现住吉林省白山市靖宇县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月3日被取保候审。被告人柏桐，男，汉族，吉林省长春市人，高中文化，无业，户籍地吉林省长春市九台区，现住长春市九台区。因涉嫌开设赌场罪,于2019年10月18日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕，于2020年7月31日被取保候审。德惠市人民检察院以德检一部刑诉［2020］211号起诉书指控被告人袭俊如、孙彪、张修龙、张劲松、付玉鑫、侯学良、张利、吴晓敏、吴晓婷、张修卫、闫东明、刘超、孙海艳、杜英杰、王业松、王磊、温洪伟、温洪军、董志富、钟佩翔、柏桐犯开设赌场罪，于2020年8月7日向本院提起公诉；以德检一部刑变诉［2020］8号变更起诉决定书，于2020年9月16日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员滕继坤出庭支持公诉，被告人袭俊如及辩护人宫洪臣、被告人孙彪及辩护人仲伟艳、被告人张修龙、张劲松、付玉鑫、侯学良、张利、吴晓敏、被告人吴晓婷及其辩护人曾楠、被告人张修卫、闫东明、刘超、孙海艳、杜英杰、被告人王业松及其辩护人田国柱、被告人王磊及辩护人赵鑫、毕莉莉、被告人温洪伟及其辩护人王志强、被告人温洪军及其辩护人王晓萍、被告人董志富、钟佩翔、柏桐到庭参加诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控：被告人袭俊如、孙彪、张修龙、张劲松、付玉鑫、侯学良、张利、吴晓婷、吴晓敏、张修卫、闫东明、刘超、孙海艳、杜英杰、王业松、王磊、温洪伟、温洪军、董志富、钟佩翔、柏桐的具体犯罪事实如下：1.2018年10月份以来，被告人袭俊如为澳门安叔（姓名不详）的赌博网站做下级代理，并发展被告人孙彪做赌博网站下级代理，进行网络赌博活动。被告人袭俊如涉案赌资人民币31852216.89元。案发后,公安机关查获被告人袭俊如使用的部分银行卡赌资交易流水人民币3697464.66元。2.被告人孙彪发展被告人张修龙、张劲松、吴晓婷、吴晓敏、王业松、王磊、钟佩翔、孙海艳（系孙彪妻子）做赌博网站下级代理，进行网络赌博活动。被告人孙彪涉案赌资人民币31852216.89元。案发后,公安机关查获被告人孙彪使用的部分银行卡赌资交易流水人民币20557760.17元。3.被告人张修龙为被告人孙彪的下级代理，发展被告人侯学良、付玉鑫、闫东明、董志富、温洪伟做赌博网盘的下级代理。同时，还建立微信群，并于2019年5月份开始雇佣被告人张修卫为其操盘，于2019年9月末雇佣被告人柏桐为其操盘，组织他人进行网络赌博活动。被告人张修龙涉案赌资人民币13980233.21元。被告人张修卫涉案赌资人民币2516315.56元。被告人柏桐涉案赌资人民币67176.35元。4.被告人张劲松为被告人孙彪的下级代理，建立微信群组织他人进行网络赌博活动。被告人张劲松涉案赌资人民币8197313.45元。5.被告人吴晓婷、吴晓敏为被告人孙彪的下级代理，合伙建立微信群组织他人进行网络赌博活动。被告人吴晓婷、吴晓敏涉案赌资人民币4150976.48元。6.被告人王业松为被告人孙彪的下级代理，建立微信群组织他人进行网络赌博活动。被告人王业松涉案赌资人民币1351680.18元。7.被告人王磊为被告人孙彪的下级代理，建立微信群组织他人进行网络赌博活动。被告人王磊涉案赌资人民币1310102.27元。8.被告人钟佩翔为被告人孙彪的下级代理，建立微信群组织他人进行网络赌博活动。被告人钟佩翔涉案赌资人民币928480.22元。9.被告人孙海艳建立微信群，雇佣被告人杜英杰操盘，接受他人投注，进行网络赌博活动。同时，被告人孙海艳还为被告人钟佩翔的赌博网盘上分，由被告人钟佩翔建立微信群组织他人进行赌博活动。被告人孙海艳涉案赌资人民币2861911.30元。被告人杜英杰涉案赌资人民币1933431.08元。10.被告人付玉鑫、侯学良为被告人张修龙的赌博网站下级代理，合伙建立微信群，被告人张利（系侯学良的妻子）为其操盘，组织他人进行网络赌博活动。被告人付玉鑫、侯学良、张利涉案赌资人民币4725307.27元。11.被告人闫东明为被告人张修龙的赌博网站下级代理，建立微信群，雇佣被告人刘超为其操盘，组织他人进行网络赌博活动。被告人闫东明、刘超涉案赌资人民币3254389.08元。12.被告人温洪伟为被告人张修龙的赌博网站下级代理，建立微信群，雇佣被告人温洪军为其操盘，组织他人进行网络赌博活动。被告人温洪伟、温洪军涉案赌资人民币1320832.67元。13.被告人董志富为被告人张修龙的赌博网站下级代理，建立微信群，组织他人进行网络赌博活动。被告人董志富涉案赌资人民币1131912.23元。案发后，被告人袭俊如、孙彪、张修龙、张劲松、付玉鑫、侯学良、张利、吴晓婷、吴晓敏、张修卫、刘超、孙海艳、杜英杰、王业松、王磊、温洪伟、温洪军、董志富、钟佩翔、柏桐被公安机关抓获归案，被告人闫东明到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了审计报告、电子证据、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人袭俊如、孙彪、张修龙、张劲松、付玉鑫、侯学良、张利、吴晓敏、吴晓婷、张修卫、闫东明、刘超、孙海艳、杜英杰、王业松、王磊、温洪伟、温洪军、董志富、钟佩翔、柏桐之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人袭俊如辩称:孙彪的网盘并不是全都从我这里开设的，我经手的赌资流水就是我银行卡收入的360多万元，现金交易只有3万元。辩护人宫洪臣提出的辩护意见是：被告人孙彪供称他从2018年起就开始有网盘，2019年5月才从袭俊如处开设网盘，经审计，孙彪的个人银行账户流水数额为20557760.17元，而袭俊如的涉案流水数额仅为3697464.66元，孙彪不交待其他共同犯罪人员，袭俊如在本案中仅起辅助作用，应认定为从犯，其涉案数额应认定为3697464.66元。袭俊如有自首情节，他在吉林省人民医院被公安机关口头传唤至公安机关，能如实供述，应认定为自首。建议法院对其从轻处罚。被告人孙彪辩称：赌博的流水没有起诉书指控那么多。辩护人仲伟艳提出的辩护意见是：被告人孙彪的犯罪数额不应以下线犯罪数额的累计相加，应以孙彪个人账户的收入认定，审计报告中孙彪的个人收入为20557760.17元，孙彪的个人账户之间相互转账有1777376元，应将孙彪个人账户之间的转款从个人总收入中扣除，所以孙彪的犯罪数额应认定为18780384.17元。孙彪能够认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。被告人张修龙、张劲松均无辩解。被告人付玉鑫辩称：我认罪认罚，赌博中获利1.5万元，希望对我从轻处罚。被告人侯学良辩称：我认罪认罚，赌博中获利1.5万元，希望法院对我从轻处罚。被告人张利辩称：我只给侯学良他们操盘了。被告人吴晓敏无辩解。被告人吴晓婷辩称：我认罪认罚，赌博中我获利2000元。辩护人曾楠提出的辩护意见是：被告人吴晓婷是孙彪的下级代理，应认定为从犯；吴晓婷系自首，自己认罪悔罪，愿意上缴赃款和罚金，建议法院对其从轻处罚。被告人张修卫辩称：我认罪认罚，赌博中我得6000元工资。被告人闫东明、刘超、孙海艳无辩解。被告人杜英杰辩称：我认罪认罚，赌博中我获利3000元。被告人王业松辩称：我认罪认罚，赌博中我获利1万元。辩护人田国柱提出的辩护意见是：被告人王业松能如实供述，认罪态度较好，且系初犯，建议对其从轻处罚。被告人王磊辩称：我认罪认罚，赌博中获利2000元，希望对我从轻处罚。辩护人赵鑫、毕莉莉提出的辩护意见是：被告人王磊本人也有参与赌博行为，本人的投注数额不应计入犯罪数额，应予扣减。王磊有坦白情节，认罪认罚，平时表现良好，建议对其从轻处罚。被告人温洪伟辩称：我认罪认罚，赌博中获利2300元，希望对我从轻处罚。辩护人王志强提出的辩护意见是：被告人温洪伟系从犯，并自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。被告人温洪军辩称：我有自首情节，自愿认罪认罚，希望对我从轻处罚。辩护人王晓萍提出的辩护意见是：被告人温洪军系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。被告人董志富、钟佩翔无辩解。被告人柏桐辩称：我认罪认罚，赌博中得工资600元，希望对我从轻处罚。经审理查明：被告人袭俊如为他人（姓名不详）赌博网站担任代理，并接受投注，同时发展了被告人孙彪做赌博网站下级代理，共同进行网络赌博活动。袭俊如在2018年11月1日至2019年11月1日担任赌博网站代理期间的涉案赌资为人民币3727464元（以下币种相同）。被告人孙彪担任被告人袭俊如及他人（姓名不详）的下级赌博网站代理，接受他人投注，同时还发展被告人张修龙、张劲松、吴晓婷、吴晓敏、王业松、王磊、钟佩翔、孙海艳（系孙彪妻子）担任赌博网站下级代理，接受他人投注，进行网络赌博。孙彪在2018年10月1日至2019年10月18日担任赌博网站代理期间的涉案赌资为18611532元。被告人张修龙担任赌博网站代理后，发展了被告人侯学良、付玉鑫、闫东明、董志富、温洪伟做赌博网站的下级代理。张修龙还建立微信群组织他人进行网络赌博活动，接受他人投注，并雇用被告人张修卫、柏桐为其操盘。在担任赌博网站代理期间，张修龙的涉案赌资为13894983元。张修卫涉案赌资为2516315元，从中获利6000元。柏桐涉案赌资为67176元，从中获利600元。被告人张劲松担任赌博网站代理后，建立微信群组织他人进行网络赌博活动，接受他人投注。在担任赌博网站代理期间，张劲松涉案赌资为8197313元。被告人吴晓婷、吴晓敏担任赌博网站代理后，合伙建立微信群组织他人进行网络赌博活动，接受他人投注。在担任赌博网站代理期间，吴晓婷、吴晓敏涉案赌资为4056225元，吴晓婷从中获利2000元。被告人王业松担任赌博网站代理后，建立微信群组织他人进行赌博活动，接受他人投注。在担任赌博网站代理期间，王业松的涉案赌资1351680元，从中获利1万元。被告人王磊担任赌博网站代理后，建立微信群组织他人进行网络赌博活动，接受他人投注。担任赌博网站代理期间，王磊的涉案赌资为1310102元，从中获利2000元。被告人钟佩翔担任赌博网站代理后，建立微信群组织他人进行网络赌博活动，接受他人投注。担任赌博网站代理期间，钟佩翔的涉案赌资为928480.22元。被告人孙海艳担任赌博网站代理后，建立微信群组织他人进行网络赌博活动，并雇佣被告人杜英杰为其操盘，接受他人投注。同时，孙海艳还负责被告人钟佩翔组织的赌博网盘与上线孙彪之间上分转款之事。在担任赌博网站代理期间，孙海艳涉案赌资为2861911.30元，杜英杰涉案赌资为1933431.08元，杜英杰获利3000元。被告人付玉鑫、侯学良担任张修龙的下级赌博网站代理后，合伙建立微信群组织他人进行网络赌博活动，被告人张利（系侯学良妻子）为二人操盘，接受他人投注。在担任赌博网站代理期间，付玉鑫、侯学良、张利涉案赌资为3356484元。侯学良、付玉鑫每人获利15000元。被告人闫东明担任张修龙的下级赌博网站代理后，组建微信群组织他人进行网络赌博，雇佣被告人刘超为其操盘，接受他人投注。在担任赌博网站代理期间，闫东明涉案赌资为2896756元。被告人温洪伟担任张修龙的下级赌博网站代理后，组建微信群组织他人进行网络赌博，雇佣被告人温洪军为其操盘，接受他人投注。在担任赌博网站代理期间，温洪伟、温洪军涉案赌资为1320832.67元，温洪伟获利2300元。被告人董志富担任张修龙的下级赌博网站代理后，建立微信群组织他人进行网络赌博活动，并接受他人投注。在担任赌博网站代理期间，董志富涉案赌资为1131912.23元。案发后，被告人袭俊如、孙彪、张修龙、张劲松、付玉鑫、侯学良、张利、吴晓敏、张修卫、刘超、孙海艳、杜英杰、王业松、王磊、温洪伟、温洪军、董志富、钟佩翔、柏桐先后被公安机关抓获归案；被告人吴晓婷、闫东明先后主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.到案经过：被告人袭俊如、孙彪、张修龙、张劲松、付玉鑫、侯学良、张利、吴晓敏、张修卫、刘超、孙海艳、杜英杰、王业松、王磊、温洪伟、温洪军、董志富、钟佩翔、柏桐先后被抓获归案，被告人吴晓婷、闫东明主动到公安机关投案。2.公民户籍信息证明：证明被告人袭俊如、孙彪、张修龙、张劲松、付玉鑫、侯学良、张利、吴晓敏、吴晓婷、张修卫、闫东明、刘超、孙海艳、杜英杰、王业松、王磊、温洪伟、温洪军、董志富、钟佩翔、柏桐自然情况，符合犯罪主体资格。3.扣押决定：公安机关将被告人作为犯罪工具使用的手机扣押，扣押孙彪手机3部、扣押张修龙手机2部、扣押张劲松手机2部、扣押侯学良手机3部、扣押付玉鑫手机1部、扣押吴晓敏手机4部、扣押温洪伟手机2部、扣押董志富手机1部、扣押王磊手机1部、扣押钟佩翔手机2部、扣押杜英杰手机1部。4.提取笔录及截图照片：公安人员对被告人张修龙、张修卫、温洪伟、董志富、张劲松、吴晓敏、杜英杰、王业松、侯学良、付玉鑫、孙彪、王磊、刘超钟佩翔手机内信息进行提取，证明其从事开设赌场行为。5.电子证据存储光碟：被告人袭俊如、孙彪、张修龙等人开设赌场接收赌资流水明细。6.吉林正则会计师事务所审计报告：（1）被告人袭俊如尾号9268银行卡、杨春杰尾号8716银行账户收入赌资3697464.66元。（2）被告人孙彪使用的其本人、孙海艳、李强、曲某、杜英杰的账户共收入赌资20557760.1元。（3）被告人孙海艳使用杜英杰账户（收赌资1474873.89元）及自己账户共收赌资1933431.08元。（4）被告人钟佩翔使用其本人及其姐钟爱杰账户共收赌资928480.22元。（5）被告人张修龙使用本人、张修卫、柏桐账户共收赌资13980233.21元。（6）被告人张修卫使用自己账户收赌资2516315.56元。（7）被告人柏桐使用自己账户收赌资67176.35元。（8）被告人张劲松使用本人账户收赌资8197313.45元。（9）被告人付玉鑫、侯学良、张利账户共收赌资4725307.27元。（10）被告人吴晓婷、吴晓敏账户共收赌资4150976.48元。（11）被告人闫东明使用本人及刘超之父刘金富账户共收赌资3254389.08元。（12）被告人王业松使用本人账户收赌资1351680.18元。（13）被告人王磊使用本人账户收赌资1310102.27元。（14）被告人温洪伟、温洪军账户共收赌资1320832.67元。（15)被告人董志富使用本人账户共收赌资1131912.23元。7.证人曲某证言：我是孙彪的母亲，我自己没有注册过支付宝账号，我名下的支付宝应该是孙彪注册的。8.被告人供述（1）被告人袭俊如供述：我参与了开设赌场，给上家操盘，我的上家是澳门安叔。2018年11月,孙彪跟我说想整吉林快三,让我帮他联系盘，我联系了安叔,安叔把网址告诉我,我发给孙彪，我帮助他们发账号和密码，帮助算账，孙彪从2019年5月从我这里拿盘。我微信名“特仁义”,微信绑定我尾号9268建行卡。我用杨春杰尾号8716建行卡转过开设赌场的钱,大部分赌资都在我尾号9268的建行卡里,有二次我和孙彪见面，他给的我现金共3万元。（2）被告人孙彪供述：我从2018年开始做网络赌博网站代理，从袭俊如处拿过赌盘做代理,我负责给下家开网盘会员账号，先后给开设会员账号的有张修龙、王磊、王业松、钟佩翔等人，张修龙的微信叫“告别”，张修龙从2018年10月开始在我这拿盘。给下家上分是在微信上告诉我,通过支付宝给我转钱，下分也是这种方式。我跟上家上下分也是这样，这之中也用过现金，但是很少。我妈曲某的支付宝我用于赌博转账了。我与上下家联系的微信名叫“啥”、“茶喝到无味”、“二十三节气”，绑定了我朋友李强、我本人及我妻子孙海艳名下银行卡。我和袭俊如结算是存入他的建行卡里，有过二次结算用现金直接给付袭俊如，共约三万元。（3）被告人孙海艳供述：孙彪给我的赌博网盘,钟佩祥的赌博盘也是孙彪给的,我负责给钟佩祥的网盘上下分。我雇杜英杰做我的操盘手。我赌博使用的微信叫“叮当猫”,杜英杰用我“叮当猫”的微信操盘，在此期间也使用杜英杰的微信和银行卡用于赌博转账。我用“叮当猫”的微信建立微信群“重出江湖”。我给钟佩祥赌盘上下分,用微信或者支付宝互相转账。我挣退水钱,挣多少钱我不清楚,都给孙彪了。（4）被告人杜英杰供述：孙海燕让我帮她干网络赌博群,她每天给我100块钱。孙海燕给我一个赌博网盘和一个用于赌博的微信号。微信“叮当猫”绑定孙海燕尾号6625浦发银行卡,这个微信专门用于接受玩家投注。我的微信和支付宝都用过接受玩家投注。玩家投注和给玩家派彩大多数是用“叮当猫”跟玩家转账,有时也用我支付宝和我的微信。我操盘期间获利约3000块钱。我操盘赌博的微信群叫“重出江湖”,现在群主是我“光华”，以前群主是“叮当猫”。（5）被告人张修龙供述：我在网上经营吉林快三网络赌博。2018年10月我认识了孙彪,孙彪给我一个赌盘,我建立一个赌博群开始经营吉林快三赌博，我挣退水钱。后来侯学良和付玉鑫让我给盘，我找孙彪要的赌盘,孙彪让我做代理,把盘给我让我往下放，我给了侯学良和付玉鑫一个盘。接下来微信名叫“伟”(我知道他叫温伟）的人也让我给他个盘，我陆续又给董志富、微信名“渴了吃西瓜”、“小可爱”放了盘。我有三个微信,分别是“小美女”、“嗯呐”、“告别”。我建的快三赌博群叫“相约97爆庄群”,群主是我。我经营的盘都是孙彪给的,我共放了六个盘,分别是侯学良、付玉鑫(他俩合股)、董志富、温伟、微信名“渴了吃西瓜”、微信名“小可爱”。张修卫和柏桐是给我操盘的。张修卫是我找的，柏桐是张修卫找的,柏桐来干这段时间,我的微信账号限额了,我通过柏桐的微信号、支付宝账号和玩家转赌资。我上家是孙彪，微信名叫“啥”，我和孙彪是通过银行卡和支付宝转账的,和玩家转账大多是通过微信转账,部分通过支付宝。从2018年10月到现在,在我微信和支付宝上的转账及红包都是网络赌博的钱。（6）被告人张修卫供述：我给张修龙经营的快三网络赌博盘操盘，我用微信“嗯呐”接受玩家投注。我和张修龙操盘时谁操盘谁用微信“嗯呐”，“嗯呐”微信绑定我农行和建行的卡。张修龙的上线是“彪哥”,张修龙负责和上家结算。柏桐也是给张修龙操盘的。（7）被告人柏桐供述：2019年9月,我开始给张修龙的网络赌盘操盘，是张修卫找的我，一天给我50元钱。我的微信号和支付宝账号都提供给张修卫和张修龙使用。因张修龙、张修卫的手机限额,他们就拿我的手机接收玩家投注，我微信号和支付宝账号转的钱都是网络赌博的钱。张修卫、张修龙使用的微信名叫“嗯呐”，我总共获利五六百元钱。（8）被告人付玉鑫供述：2019年8月我开始参与网络赌博，我向上家要的赌盘，然后在手机中建立微信群接受玩家投注，我赚流水的钱。我与上下家都是微信红包转账，偶尔也用支付宝进行转账，上家微信名“告别”。我建的群叫“诚信九七备用群”,我是群主，我和侯学良合伙经营。我和侯学良用微信或支付宝转账上下分，微信和支付宝绑定我尾号9879农行卡。（9）被告人侯学良供述：我和付玉鑫共同组织的网络赌博，我们赚流水的钱，与下家结算是微信红包转账，或支付宝转账，跟上家结账基本都用支付宝，上家微信叫“告别”。付玉鑫建了“诚信九七备用群”，他是群主，我妻子张利也在群里。我和付玉鑫赚的流水钱平分，我们用于网络赌博的微信名是“包包”和“龙在飞”，我家的电脑是我和付玉鑫一起买来用于赌博的，我俩的手机也用于赌博。微信和支付宝绑定的都是尾号9879的农行卡。（10）被告人张利供述：侯学良是我丈夫，侯学良是和付玉鑫合伙做网络赌博，我给他们操盘了。候学良用我微信和我支付宝收取赌资了。（11）被告人闫东明供述：2019年2月我认识了张修龙，后来张修龙给我开的网盘，我开始经营网络赌博。我找刘超给我操盘，刘超微信名“小可爱”，他建了微信群操盘。我给张修龙转账是通过微信、支付宝和手机银行。我的微信名“渴了吃西瓜”，支付宝绑定我名下建行尾号6676卡。张修龙微信名“小美女”、“嗯呐”，支付宝名“小毓爸爸”。（12）被告人刘超供述：闫东明从事网络赌博，我给闫东明赌博盘操盘,我用我的“小可爱”微信建赌博群名“盘他”,玩家通过给我发红包和转账下注。闫东明微信叫“渴了吃西瓜”,有时他帮着管理群。我微信绑定我父亲刘金富邮政尾号0143银行卡,我和张修龙、闫东明都用过这张卡转账。（13）被告人温洪伟供述：我经营快三网络赌博是从上家微信“嗯呐”处拿的赌博盘。我建了一个微信群招揽玩家投注,在网站上为玩家下注,我从中获利。在赌博微信群里，有想投注的私聊我,告诉我要押注的方式及金额，我在盘上给押注。我与玩家通过微信红包或微信转账方式结算，我和上线“嗯呐”结算也是微信转账。董志富也经营快三网络赌博。温洪军给我操盘，他不获利。（14）被告人温洪军供述：温洪伟组织吉林快三网络赌博,我为其当操盘手，有时温洪伟的支付宝限额了,用我的支付宝转账。温洪伟建了微信群接受投注。他的赌博网盘是从张修龙那里拿的。我的微信、支付宝接受过玩家投注,我没得到好处。（15）被告人董志富供述：我是2019年10月初开始经营赌博网盘,我向上家微信叫“嗯呐”要的盘，我挣盘上的退水钱，但我没获利。我建了赌博微信“鑫哥97上班群”,群主是我。我在群里收玩家投注的红包。我和上家“嗯呐”通过微信和支付宝转账,和玩家转账都是通过微信转账。我知道温洪伟、侯学良、付玉鑫都赌吉林快三,他们的盘也都是从“嗯呐”那拿的。（16）被告人张劲松供述：2019年6月我开始组织网络赌博，上家微信叫“啥”，开盘后，我用微信组建“盛世吉林”微信群，期间换过群名。和上家结账主要是通过支付宝,偶尔用银行卡,主要是招行尾号1715卡。上家“啥”的支付宝名称叫“加勒比海盗”,上家银行卡是招行的曲某。（17）被告人吴晓敏供述：我从2019年3月开始组织吉林快三网络赌博。一个微信名叫“朋”的给我一个盘,我和我妹妹吴晓婷开始经营。2019年6月,一个微信名叫“啥”的又给我开的盘，我和吴晓婷经营这个盘。我们用吴晓婷的微信“小丫蛋”组建微信群“征战每一天”,收红包下注,我们用微信“少爷”发图。我俩结账主要是通过支付宝，后来微信“巫婆(霞姐)”的又给我们发了新的网盘,我俩又用这个网盘经营。（18）被告人吴晓婷供述：2019年3月，我开始组织快三网络赌博，我和我如姐吴晓敏共同经营的。我们先从上家微信叫“朋”处拿的一个网盘,经营一段时间停了，紧接着我又从上家微信“啥”处拿的快三赌博盘,通过建微信群,接受玩家投注,我们从中赚取水子钱获利。后又联系了微信名“巫婆”的人,从该人处又拿了一个快三网络赌博盘,组建微信群“征战每一天”,收红包下注。和上家算账是通过支付宝和微信转账。我们的微信叫“小丫蛋”、“少爷”。（19）被告人王业松供述：我向孙彪要的网盘，孙彪的微信叫“啥”,我组建了微信赌博群“下注加我”,我用微信收包，我和孙彪结账主要是通过支付宝，我的支付宝叫“钱多多”，上家“啥”的支付宝叫“曲某”。（20）被告人王磊供述：我组织吉林快三网络赌博，在微信名“啥”处拿盘,接受玩家投注,当时我用微信名“大石头”，我先后建立两个微信群赌博，我用微信接收投注，挣退水钱，我和上家算账用我的支付宝。（21）被告人钟佩翔供述：我从2019年6月开始组织网络赌博,接受玩家投注。我的赌博网盘是孙彪的媳妇孙海艳给我的。我微信名叫“比我幸福”,绑定我姐钟爱杰尾号0274的建行卡，我用这个微信建群从事快三赌博。我和孙海艳用微信和支付宝转账,孙海艳给我上分。上述证据，经查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据。本院认为，被告人袭俊如、孙彪、张修龙、张劲松、付玉鑫、侯学良、吴晓敏、吴晓婷、闫东明、孙海艳、王业松、王磊、温洪伟、董志富、钟佩翔以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，被告人张利、张修卫、刘超、杜英杰、温洪军、柏桐明知他人担任赌博网站代理从事赌博活动而参与实施，共同组织人员参与网络赌博，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。各被告人均能如实供述主要罪行，依法可从轻处罚。被告人吴晓婷、闫东明于案发后自动投案，到案后能如实供述罪行，应认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。对王业松辩护人的辩护意见予以支持关于公诉机关指控被告人袭俊如犯罪数额问题，公诉机关认为，袭俊如作为被告人孙彪的上级赌博网站代理，除其个人银行卡收入赌资3697464.66元外，他还与下级代理孙彪之间有大量现金交易，所以袭俊如的犯罪数额应以其下级代理孙彪的犯罪数额31852216.89元认定。经查，袭俊如供认其本人与杨春杰名下银行账户收入3697464.66元系其开设赌场的赌资，此外他只收过孙彪给付的3万元现金。被告人孙彪也证明他与袭俊如之间只发生过3万元的现金交易。除以上证据外，公诉机关没有提供其他证据证明袭俊如与孙彪之间还发生过赌资往来。其次，孙彪供称他除了担任过袭俊如的下级网站代理外，还担任过其他人员的下级网站代理，袭俊如也辩称孙彪自2019年5月才开始担任他的下级代理。以上证据能够证明袭俊如担任过孙彪的上级网站代理，同时也证明袭俊如并不是孙彪的唯一上级代理，孙彪除袭俊如以外还有其他上级代理，即公诉机关提供的证据不能证明袭俊如与孙彪的全部涉案赌资相关联。认定案件事实，必须以证据为依据，袭俊如涉案数额应以证据能够证明的与其相关联的赌资数额认定，现有证据则不能证明袭俊如与其接收的3727464元赌资以外的其他赌博资金相关联，根据证据裁判原则，袭俊如的犯罪数额应认定为3727464元，对公诉机关指控的犯罪数额不予支持，对袭俊如及其辩护人的数额意见予以支持。关于辩护人提出袭俊如系从犯问题，袭俊如在从事网络赌博犯罪过程中注册有独立代理账号，担任赌博网站代理并接受他人投注，积极参与并主动实施，在其所实施犯罪部分中起主要作用，依法不能认定为从犯。关于辩护人提出袭俊如系自首问题，经查，公安机关是在已掌握袭俊如犯罪行为后将其从医院传唤至公安机关，并对其采取强制措施，到案后袭俊如虽供述罪行，但他已失去了自动投案的可能性，故依法不能认定为自首。对辩护人提出的从犯及自首意见不予采纳。关于公诉机关指控被告人孙彪的犯罪数额问题，公诉机关认为应以孙彪的下级代理张修龙、张劲松、吴晓敏、吴晓婷、王业松、王磊、钟佩翔、孙海艳的犯罪数额之和31852216.89元来认定孙彪的犯罪数额，而孙彪个人收款账户接收赌资数额仅为20557760.17元。公诉机关提供的吴晓敏、吴晓婷供述证明，二人除为孙彪担任下级代理外，还为另外二人担任下级代理，而公诉机关将吴晓敏、吴晓婷担任代理的所有赌资数额均计入了孙彪的犯罪数额，系数额指控错误，故不能单纯以下级代理的犯罪数额累加来认定孙彪涉案数额。公诉机关提供的孙彪等供述证明孙彪是张修龙等人的上级代理，但没有提供能够证明孙彪与张修龙等人的所有涉案赌资相关联的赌博网站注册信息，现有证据不足以证明孙彪与各下级代理人员的全部涉案赌资相关联。根据证据裁判原则，应以证据能够证明的与孙彪相关联的赌资数额认定其犯罪数额。公诉机关提供的审计报告证明，孙彪用来接收赌资的账户接收数额共计20557760.17元，但孙彪接收赌资的各账户之间相互转款数额达1946228元，系重复计算了孙彪的收款数额，应将重复计算数额扣除。根据现有证据，孙彪的犯罪数额应以与其相关联的实际接收到的赌资18611532元认定。对公诉机关指控的犯罪数额不予支持，对孙彪及其辩护人的意见予以采纳。孙海艳与孙彪系夫妻关系，孙海艳在开设赌场过程中并不是独立经营，而是受孙彪的领导和支配，在与孙彪的共同犯罪部分中，孙海艳处于次要地位，应认定为从犯。杜英杰是受雇为孙海艳操盘，起次要作用，应认定为从犯。对孙海艳、杜英杰应依法从轻或减轻处罚。关于公诉机关指控被告人张修龙的犯罪数额问题，被告人张修卫尾号3792银行卡及张修龙的支付宝收入均计入了张修龙犯罪数额，但以上二账户间相互转款有85250元，系重复计算了张修龙的收款数额，应将重复计算的85250元扣除。张修龙的犯罪数额应认定为13894983元，公诉机关指控数额有误。被告人张修卫、柏桐均系受雇为张修龙操盘，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法应从轻或减轻处罚。关于公诉机关指控被告人吴晓敏、吴晓婷的犯罪数额问题，吴晓敏的支付宝及她尾号2623银行卡、尾号3092银行卡收入款项均计入了二被告人的犯罪数额，经审核以上账户，在吴晓敏本人的不同账户间相互转款有94750.86元，系重复计算了吴晓婷和吴晓敏的收款数额，应将94750.86元扣除。吴晓婷、吴晓敏的犯罪数额应认定为4056225元，公诉机关指控数额有误。关于吴晓婷辩护人提出吴晓婷系从犯的问题，吴晓婷在从事网络赌博犯罪过程中注册有独立代理账号，担任赌博网站代理并接受他人投注，积极参与并主动实施犯罪，在其所实施犯罪部分中起主要作用，依法不能认定为从犯。对辩护人提出的从犯意见不予支持，对辩护人的其他意见予以采纳。关于公诉机关指控被告人侯学良、付玉鑫的犯罪数额问题，公诉机关将付玉鑫的支付宝收入审计入其犯罪数额，经审核付玉鑫支付宝收支明细，支付宝收入中包括张修龙和张修卫给其转款1368823元，此款应系上线张修龙给付玉鑫和侯学良及玩家的退款，不能再计入付玉鑫、侯学良的犯罪数额，应将1368823元扣除。根据现有证据，侯学良、付玉鑫、张利的涉案数额应认定为3356484元，公诉机关指控数额有误。张利系为侯学良、付玉鑫操盘，可认定为从犯，依法应从轻或减轻处罚。关于公诉机关指控被告人闫东明的犯罪数额问题，公诉机关将闫东明的支付宝账户中自2019年2月1日至2019年11月4日的收入审计入其犯罪数额，经审核闫东明与其上线张修龙、张修卫之间支付宝转账明细，在此期间内，闫东明收入包括张修龙、张修卫给其转款有205649元，此款系上家给闫东明和玩家的退款，不能计入闫东明的犯罪数额，应将205649元扣除。经审核公诉机关提供的刘金富微信交易明细，刘金富微信和闫东明微信“渴了吃西瓜”之间有相互转款85859元，因公诉机关将刘超之父刘金富微信收入及闫东明微信收入均审计入闫东明的犯罪数额，以上二账户间相互转款85859元系重复计算了闫东明的收款数额，应将此款扣除。刘金富微信收入还包括上线张修龙微信“告别”的付款66125元，此款应系上线给闫东明和玩家的退款，不能再计入闫东明的犯罪数额，应将66125元扣除。根据现有证据，闫东明的犯罪数额应认定为2896756元，公诉机关指控数额有误。刘超在开设赌场过程中系受雇为闫东明操盘，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法应从轻或减轻处罚。关于公诉机关指控被告人王磊的犯罪数额问题，王磊辩护人提出王磊个人也参与赌博，应将其个人赌博数额从指控犯罪数额中扣除，但被告人及辩护人均不能提供证据证明其个人参与赌博的事实及数额，故对此意见不予支持，对辩护人的其他意见予以支持。关于被告人温洪伟辩护人提出温洪伟系从犯的意见，温洪伟在实施网络赌博犯罪过程中注册有独立代理账号，担任赌博网站代理并接受他人投注，积极参与并主动实施犯罪，在其所实施犯罪中起主要而非次要或辅助作用，不能认定其为从犯。对辩护人提出的从犯意见不予支持，对辩护人的其他意见予以采纳。温洪军系受雇为温洪伟操盘，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法应从轻或减轻处罚。关于温洪军辩护人提出自首的问题，公诉机关提供的证据证明，公安机关是在已经掌握温洪军的犯罪行为后，在温洪军以温洪伟家属身份到公安机关领取温洪伟物品时将温洪军抓获，不能认定温洪军为自动投案，依法不能认定其为自首。对辩护人自首的意见不予支持，对其他意见予以采纳。经社区矫正部门评估，对被告人袭俊如、付玉鑫、侯学良、张利、吴晓敏、吴晓婷、张修卫、闫东明、刘超、孙海艳、杜英杰、王业松、王磊、温洪伟、温洪军、董志富、钟佩翔、柏桐进行社区矫正，不具有重大不良社会影响，根据其犯罪情节，依法可适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条一款、第二十六条一款、四款、第二十七条、第六十七条一款、三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年10月17日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人张修龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年7月17日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人张劲松犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2023年3月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人袭俊如犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人付玉鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）六、被告人侯学良犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）七、被告人张利犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）八、被告人吴晓敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）九、被告人吴晓婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十、被告人张修卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十一、被告人闫东明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十二、被告人刘超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十三、被告人孙海艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十四、被告人杜英杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十五、被告人王业松犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十六、被告人王磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十七、被告人温洪伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十八、被告人温洪军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十九、被告人董志富犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二十、被告人钟佩翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二十一、被告人柏桐犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二十二、继续追缴被告人付玉鑫违法所得人民币15000元、侯学良违法所得人民币15000元、吴晓婷违法所得人民币2000元、张修卫违法所得人民币6000元、杜英杰违法所得人民币3000元、王业松违法所得人民币1万元、王磊违法所得人民币2000元、温洪伟违法所得人民币2300元、柏桐违法所得人民币600元，均予没收，上缴国库；二十三、在案扣押的犯罪工具被告人孙彪手机3部、张修龙手机2部、张劲松手机2部、侯学良手机3部、付玉鑫手机1部、吴晓敏手机4部、温洪伟手机2部、王磊手机1部、董志富手机1部、钟佩翔手机2部、杜英杰手机1部均予没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十二份。审判长 贾晓秋人民陪审员 刘羽聪人民陪审员 张 伟 二〇二〇年十二月二日书记员 张 翘