安徽省合肥市庐阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0103刑初2号公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。被告人王俊，男，1987年7月11日出生，汉族，安徽省合肥市人，初中文化程度，现住址安徽省合肥市庐阳区（户籍所在地安徽省合肥市庐阳区）。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月3日被安徽省长丰县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2019年6月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留；同年7月10日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人侯卫爽，安徽国运律师事务律师。辩护人潘惠，安徽国运律师事务实习律师。被告人刘勇，男，1976年7月16日出生，汉族，安徽省合肥市人，大学文化程度，现住址安徽省合肥市蜀册区（户籍所在地安徽省合肥市包河区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，同年9月11日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。辩护人王立朝，安徽永承律师事务律师。被告人吴恩祥，男，1980年1月5日出生，汉族，小学文化程度，户籍所犯在地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日合肥市公安局庐阳分局被刑事拘留，同年10月10日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人黄迎春，安徽凯安律师事务律师。辩护人马晓波，安徽凯安律师事务实习律师。被告人陈亚楠，曾用名陈永霞，女，1987年1月13日出生，汉族，河南省舞阳县人，大学文化程度，户籍所在地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，同年9月11日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。辩护人李再新，安徽皖正律师事务律师。被告人王国福，男，1989年11月4日出生，汉族，安徽省合肥市人，小学文化程度，户籍所在地安徽省合肥市庐阳区。曾因贩卖毒品罪，于2011年9月28日被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元，2016年7月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留；同年7月10日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人雷明星，北京京师（合肥）律师事务律师。辩护人方星，北京京师（合肥）律师事务律师。被告人王国祥，男，1991年10月18日出生，汉族，安徽省合肥市人，中专文化程度，现住址安徽省肥东县（户籍所在地安徽省合肥市庐阳区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年7月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，同年9月11日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。辩护人吴海霞，安徽弘启律师事务律师。被告人马元桥，男，1993年7月26日出生，汉族，安徽省六安市人，专科文化程度，现住址安徽省合肥市蜀山区（户籍所在地安徽省六安市金安区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年7月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，同年9月11日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。辩护人徐伟峰，上海建纬（合肥）律师事务律师。被告人方亮，男，1992年12月1日出生，汉族，安徽省寿县人，高中文化程度，现住址安徽省合肥市庐阳区（户籍所在地安徽省淮南市寿县）。因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2019年6月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留；同年7月10日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，2020年5月17日经本院决定被取保候审。安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检二部刑诉〔2019〕1575号起诉书指控被告人王俊、刘勇、吴恩祥、陈亚楠、王国福、王国祥、马元桥、方亮犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人王俊、刘勇、吴恩祥、陈亚楠、王国福、王国祥、马元桥、方亮及辩护人侯卫爽、王立朝、黄迎春、李再新、雷明星、吴海霞、徐伟峰（其中，王立朝、吴海霞、徐伟峰系合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2017年2月，被告人王俊、刘勇、吴恩祥共同注册成立安徽速界咨询服务有限公司（以下简称速界公司），在合肥市庐阳区祥源广场B座901室设立办公地址，由王俊、吴恩祥实际出资并开展非法放贷业务，假借民间借贷之名，非法占有他人钱财。公司以王俊为实际控制人，刘勇为总经理，吴恩祥为贷后催收。纠集、招募被告人陈亚楠为会计，被告人王国福、王国祥、方亮、马元桥为业务员，寻找急需用钱的客户至公司借款，与客户签订出借人为空白的金额虚高借款协议、收条等，制造资金走账流水、肆意认定违约、恶意滋扰等手段，多次实施“套路贷”诈骗、非法拘禁等犯罪活动。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了U盘、电脑等物证、立案决定书、拘留证、逮捕证、银行流水、辨认笔录等、证人崔某、刘某2等人的证言、被害人张某1、郑某等人的陈述、被告人王俊、刘勇等人的供述与辩解、电子数据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人王俊、吴恩祥、刘勇、陈亚楠、王国福、王国祥、马元桥以非法占有为目的，明知借款客户均为还款能力有限客户，为非法占有受害客户钱财，隐瞒“零用贷”借款本质，采用虚增债务、制造资金走账流水、肆意认定违约等方式谋取犯罪所得。其中王俊、吴恩祥、刘勇、陈亚楠涉嫌诈骗数额为211020元（未遂64000元），数额巨大。王国福涉嫌诈骗数额为78500元（未遂37800元），数额巨大。马元桥涉嫌诈骗数额为52650元（未遂10900元），数额巨大。王国祥涉嫌诈骗数额为35040元，数额较大。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王俊、吴恩祥、方亮在催讨债务过程中，违背他人意愿，非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王俊、吴恩祥均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王俊在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依据本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人王国福是累犯，应当从重处罚。被告人陈亚楠、王国福、王国祥、马元桥在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人吴恩祥、陈亚楠、王国祥、方亮系自动投案。被告人王俊、吴恩祥、刘勇、陈亚楠、王国福、王国祥、马元桥均能自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对王俊判处有期徒刑五至七年，并处罚金；对刘勇处有期徒刑三至四年，并处罚金；对吴恩祥判处有期徒刑二年至四年，并处罚金；对陈亚楠判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对王国福判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；对王国祥判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对马元桥判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对方亮判处有期徒刑八个月至一年。被告人王俊对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王俊犯诈骗罪、非法拘禁罪不持异议；但被告人主观恶性小，社会危害性不大；被害人有过错，很多人借钱本身有不还款的心理，公诉机关指控的第7起诈骗事实，目前被害人有1000多元没有归还，第3起事实，张某1实际得款54000元没有归还；公诉机关指控的第4起诈骗事实，董某实际到手8750元；对于公诉机关指控的诈骗未遂金额，应当比照既遂从轻处罚。对于非法拘禁罪事实，被害人胡某有过错，应当对被告人从轻减轻处罚。被告人王俊认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人刘勇对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘勇犯诈骗罪不持异议，但对诈骗数额有异议，起诉书指控21万元，请法庭查明具体数额；被告人刘勇因身体原因仅仅管理公司6个月，其系初犯，主观恶性小，系坦白，认罪认罚，当庭悔罪，可以从轻处罚，建议对被告人刘勇判处3年有期徒刑，并适用缓刑。被告人吴恩祥对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控吴恩祥犯非法拘禁罪成立，但其是从犯；被告人吴恩祥不构成诈骗罪，在客观上本案被告人没有实施具体的诈骗行为，公诉人将吴恩祥算作股东无事实依据。被告人具有法定从轻减轻处罚情节，吴恩祥是主动投案，认罪认罚，建议对被告人判处1年以下有期徒刑。被告人陈亚楠对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈亚楠犯诈骗罪不持异议，被告人陈亚楠主观恶性小，社会危害小，系初犯、偶犯，归案后如实供述，且认罪认罚，建议法庭对被告人陈亚楠从轻处罚，并适用缓刑。被告人王国福对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈亚楠犯诈骗罪不持异议，但对诈骗数额有异议，董某诈骗数额8万元与王国福无关，刘某1实际得款数额应当是14000元，不是12000元；被告人王国福系从犯，归案后如实供述，认罪认罚，愿意积极退赔，建议对被告人王国福从轻处罚。被告人王国祥对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪不持异议；但被告人王国祥主观恶性小，案发前已经主动从公司离职，且系初犯、偶犯，构成自首，并认罪认罚，建议对被告人王国福从轻处罚，并适用缓刑。被告人马元桥对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪不持异议；但被告人主观恶性小，系从犯，且被告人在归案后如实供述，认罪态度好，认罪认罚，愿意缴纳罚金，被告人作为大学生，本身是为了找工作，因经验不足，没有能及时看出公司的经营模式和犯罪，建议对被告人马元桥从轻处罚。被告人方亮对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年2月，被告人王俊借用他人名义注册成立安徽速界咨询服务有限公司（以下简称速界公司），租赁合肥市庐阳区祥源广场B座901室设立办公地址，开展非法放贷业务，假借民间借贷之名，非法占有他人钱财。公司以王俊为实际控制人，刘勇为总经理，吴恩祥实际出资并担任贷后催收，纠集、招募被告人陈亚楠为会计，被告人王国福、王国祥、方亮、马元桥为业务员，寻找急需用钱的客户至公司借款，与客户签订出借人为空白的金额虚高借款协议、收条等，制造资金走账流水、肆意认定违约、恶意滋扰等手段，多次实施“套路贷”诈骗、非法拘禁等犯罪活动。具体犯罪事实如下：一、诈骗犯罪事实1、2017年3月16日，被害人邾美琪经其他小贷公司业务员“甩单”至速界公司借款，被告人王国祥“接待受理”后，邾美琪在速界公司签订了出借人空白，金额为50000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用13000元，邾美琪实际得款37000元。后邾美琪于实际还款45000元，被诈骗8000元。2、2017年3月30日，被害人王某经其他小贷公司业务员“甩单”至速界公司借款，被告人王国祥“接待受理”后，王某在速界公司签订了出借人空白，金额为30000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用9920元，王某实际得款20080元。后王某实际还款31800元，被诈骗11720元。3、2017年7月11日，被害人王某至速界公司借款，被告人王国祥“接待受理”后，王某在速界公司签订了出借人空白，金额为30000元借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用9620元，王某实际得款20380元。后王某实际还款35700元，被诈骗15320元。4、2017年6月7日，被害人董某经其他小贷公司业务员“甩单”至速界公司借款。被告人王国福“接待受理”后，董某在在速界公司签订了出借人空白，金额为15000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用6250元，董某实际得款8750元。后董某未还款，被诈骗6250元（未遂）。5、2017年6月21日，被害人刘某1其他零用贷公司业务员“甩单”至速界公司借款，被告人王国福“接待受理”后，刘某1在速界公司签订了出借人为空白，金额为20000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用8000元，刘某1实际得款12000元。后刘某1实际还款20000元，被告人王俊等仍以刘某1逾期违约为由向其索要违约金14000元。刘某1被诈骗22000元（未遂14000元）。6、2017年11月21日，被害人张某1经其他零用贷公司业务员“甩单”至速界公司借款，被告人马元桥“接待受理”后，张某1在速界公司签订了出借人空白，金额为30000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用7000元，张某1实际得款23000元。后张某1实际还款33000元，被诈骗10000元。7、2017年12月21日，被害人张某1至速界公司借款，被告人马元桥“接待受理”后，在速界公司签订了出借人空白，金额为40000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用10900元，张某1实际得款29100元，后张某1实际还款15200元，被诈骗10900元（未遂）。8、2017年7月19日，被害人郝某经其他小贷公司业务员“甩单”至速界公司借款，被告人王国福“接待受理”后，郝某在速界公司签订了出借人空白，金额为20000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用5700元，郝某实际得款14300元。后郝某实际还款22400元，被诈骗8100元。9、2017年11月13日，被害人郝某经至速界公司借款，被告人王国福“接待受理”后，郝某在速界公司签订了出借人空白，金额为50000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用7700元，郝某实际得款42300元。郝某偿还两次次利息后于2017年12月12日结清，实际还款50500元，被诈骗8200元。10、2017年8月9日，被害人葛胜礼经其他小贷公司业务员“甩单”至速界公司借款，在速界公司签订了出借人空白，金额为20000元的借款协议，扣除除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用8100元，葛胜礼实际得款11900元。后葛胜礼实际还款23630无，被诈骗11730元。11、2017年8月17日，被害人胡某经其他小贷公司业务员“甩单”至速界公司借款，被告人王国福“接待受理”后，胡某在速界公司签订了出借人空白，金额为40000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用5000元，胡某实际得款35000元。后胡某实际还款45000元，被诈骗10000元。12、2017年9月30日，被害人胡某至速界公司借款，被告人王国福“接待受理”后，胡某在速界公司签订了出借人空白，金额为40000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用6400元，胡某实际得款33600元。后胡某实际还款40000元，被诈骗6400元。13、2017年11月23日，被害人胡某至速界公司借款，被告人方亮“接待受理”后，胡某在速界公司签订了出借人空白，金额为70000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用15300元，胡某实际得款54700元。被诈骗15300元（未遂）。14、2017年11月28日，被害人江荣刚经其他小贷公司业务员“甩单”至速界公司借款，被告人马元桥“接待受理”后，江荣刚在速界公司签订了出借人空白，金额为40000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用14950元，江荣刚实际得款25050元。后江荣刚实际还款56800元，被诈骗31750元。15、2017年12月4日，被害人郑某至速界公司借款，被告人王俊“接待受理”后，郑某在速界公司签订了出借人空白，金额为60000元的借款协议，扣除服务费、管理费、保证金、首期利息等费用14800元，郑某实际得款45200元。后郑某实际还款63000元，被诈骗17800元。二、非法拘禁罪犯罪事实2017年11月13日，被害人胡某至速界公司借款7万元，后逾期。2018年1月，被告人王俊、方亮伙同李某（另处）等人到胡某家中索债未果后，将胡某带至合肥市蜀山区皇廷水都浴场看管。当晚王俊、方亮离开，李某等人继续在皇廷水都浴场对胡某进行看管索债。第二天王俊、方亮、吴恩祥等人到皇廷水都浴场继续看管胡某逼迫其还钱，其中，吴恩祥对胡某实施殴打。至第三天王俊等人将胡某带回其家中索债未果后离开。根据被害人亲属提供的速界公司涉嫌诈骗犯罪的线索，公安机关于2019年4月30日决定立案侦查。2019年6月3日晚上，公安民警在合肥市庐阳区四里河路“云龙足道”洗脚城内将被告人王国福抓获归案；2019年6月4日上午，公安民警在合肥市庐阳区固镇路荷塘月色小区幼儿园内将被告人王俊抓获归案；当日下午，公安民警在合肥市蜀山区大溪地六期73栋2602室内将被告人刘勇抓获归案；2019年6月12日晚上，公安民警在合肥市蜀山区十里庙路风客网吧外将被告人马元桥抓获归案。2019年6月10日、6月11日、6月18日、9月5日，被告人王国祥、陈亚楠、方亮、吴恩祥分别主动到合肥市公安局庐阳分局刑警二队投案。案发后，公安机关依法扣押了王俊名下奔驰轿车（皖Ａ×××**）一辆，其作案使用的苹果电脑一台、U盘一个，以及收条、合同、还款承诺书等材料。归案后，上述各被告人均如实供述了涉嫌诈骗的犯罪事实。另查明，被告人王俊曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月3日被安徽省长丰县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（罚金已缴纳）。因本案，于2019年6月4日被刑事拘留。被告人刘勇因身患疾病，合肥市看守所不予收押，于2019年6月5日被取保候审。被告人王国福曾因贩卖毒品罪，于2011年9月28日被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元，2016年7月15日刑满释放。因本案，于2019年6月4日被刑事拘留。被告人方亮因本案，于2019年6月18日被刑事拘留；2020年5月17日经本院决定被取保候审，期间被羁押十一个月。在审查起诉阶段，被告人王俊、吴恩祥、刘勇、陈亚楠、王国福、王国祥、马元桥、方亮在辩护人或值班律师的见证下，均自愿签署了《认罪认罚具结书》。在本案审理期间，被告人陈亚楠向本院退缴违法所得10000元，并预缴罚金10000元；被告人王国祥向本院退缴违法所得8000元，并预缴罚金8000元；被告人马元桥向本院退缴违法所得5000元，并预缴罚金8000元。上述事实，有公安机关的受案登记表、立案决定书、房屋租赁合同、速界公司的工商登记材料、员工通讯录、会议记录、公司简介、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、借款合同、收条及还款承诺书等被害人借款资料、民事诉状及没事判决书、调取证据通知书及方亮名下徽商银行账户交易记录、王国福名下建设银行账户交易记录、接受证据清单及银行卡交易记录、刘某1手书的遗书复印件、被害人郑某等人辨认被告人的辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片、电子数据检查笔录、证人张某2、李某、赵某、刘某3、刘某2、崔某的证人证言、被害人邾美琪、王某、胡某、董某等人的陈述、抓获归案经过及被告人到案情况说明、户籍信息、前科查询证明及前科刑事判决书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、认罪认罚从宽制度告知书及认罪认罚具结书、本院结算票据及专用收据等证据与各被告人王俊、刘勇、吴恩祥、陈亚楠、王国福、王国祥、马元桥、方亮的供述可相互印证，予以证实，足以认定。对于王国福的辩护人关于起诉书指控的第4、5起诈骗犯罪金额不准确的辩护意见，经查，根据方亮的徽商银行账户交易记录、董某的微信交易记录、董某的陈述可以相互印证证实，被害人董某到速界公司借款15000元，并于2017年6月7日收到方亮名下的徽商银行账户转款15000元，其又通过微信转账的方式将服务费等共6250元支付给了王国福，其实际得款为8750元，后董某并未还款，被诈骗6250元（未遂）。公诉机关对董某被诈骗金额的指控不准确，本院予以纠正。根据方亮的徽商银行账户交易记录、王国福的建设银行交易记录可以相互印证证实，2017年6月21日，被害人刘某1到速界公司借款20000元，当日该20000元通过方亮名下的徽商银行账户转给了刘某1，刘某1在当日下午通过支付宝转账的方式将服务费、管理费等费用8000元转入王国福名下建设银行账户内，刘某1实际得款12000元。辩护人称刘某1实际得款14000元，没有证据予以证实，本院不予采信。本院认为：被告人王俊、吴恩祥、刘勇、陈亚楠、王国福、王国祥、马元桥以非法占有为目的，隐瞒“零用贷”借款本质，采用虚增债务、制造资金走账流水、肆意认定违约等方式骗取被害人钱财，其中王俊、吴恩祥、刘勇、陈亚楠涉嫌诈骗数额为193470元（其中，未遂46450元），属数额巨大；王国福涉嫌诈骗数额为60950元（其中，未遂20250元），属数额巨大；马元桥涉嫌诈骗数额为52650元（其中，未遂10900元），属数额巨大。王国祥涉嫌诈骗数额为35040元，属数额较大，各被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对于部分犯罪事实已着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，认定为犯罪未遂的，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。本案系共同犯罪，被告人王俊为速界公司实际控制人，刘勇为速界公司总经理，二被告人实际管理和经营速界公司，被告人吴恩祥为速界公司实施“套路贷”诈骗提供资金并参与贷后催收，三被告人均应认定为主犯；被告人陈亚楠、王国福、王国祥、马元桥在速界公司工作期间，接受王俊和刘勇的指挥和安排，在共同实施的诈骗犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。吴恩祥的辩护人关于吴恩祥不构成诈骗罪的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采信。被告人王俊、吴恩祥、方亮在催讨债务过程中，违背他人意愿，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，三被告人均积极实施犯罪行为，且被告人吴恩祥在非法拘禁被害人过程中对被害人有殴打情节，本院不予区分主从犯，按照三被告人在共同犯罪中的情节、作用分别依法予以惩处。吴恩祥的辩护人关于吴恩祥在非法拘禁犯罪中属从犯的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采信。被告人王俊、吴恩祥均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王俊在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪行作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依据本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人王国福是累犯，应当从重处罚。被告人吴恩祥、陈亚楠、王国祥、方亮系自动投案，且归案后能如实供述自己的罪行，属自首，均可从轻或者减轻处罚。被告人王俊、王国福、马元桥归案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，均可从轻处罚。被告人陈亚楠、王国祥、马元桥积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，均可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十四条、七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、撤销安徽省长丰县人民法院（2017）皖0121刑初30号刑事判决书中对被告人王俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元中的缓刑部分（罚金已缴纳）；被告人王俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；与前罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2025年6月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决生效后执行。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人吴恩祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年9月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人王国福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2021年4月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人陈亚楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人王国祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人马元桥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人方亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年5月17日止。）九、对于被告人陈亚楠、王国祥、马元桥退缴的违法所得共计23000元，发还各被害人。责令各被告人在其所参与的犯罪数额内退赔被害人经济损失（详见附件3）。对于被告人为实施犯罪而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以没收，上缴国库。对于随案移交的作案工具苹果电脑（一体机）一台、U盘一个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 江人民陪审员  闫艳华人民陪审员  花 蕾二〇二〇年十二月十六日书 记 员  钟 丽附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附2：查扣财产清单奔驰轿车（皖Ａ×××**）一辆附3：被害人名单及退赔金额清单1、被害人邾美琪8000元2、被害人王涛27040元3、被害人刘加美8000元4、被害人郝昉16300元5、被害人葛胜礼11730元6、被害人江荣刚31750元7、被害人郑莉17800元