湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初114号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人曹传奇，男，1978年6月3日出生于安徽省含山县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地上海市闵行区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月18日被临湘市公安局刑事拘留，同年7月15日被取保候审；2020年7月26日被本院取保候审。 辩护人姜永慧，湖南湘杰律师事务所律师。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人曹传奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公诉,同年12月2日以临检公刑变诉〔2020〕16号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员黎刚出庭支持公诉，被告人曹传奇及其辩护人姜永慧到庭参加了诉讼。2020年10月14日，公诉机关以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年11月13日恢复审理后重新计算审限。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月19日、9月13日，被告人曹传奇与胡某（已判决）、黄某（另案处理）等人合伙分别从秦某、姜某昌处各购买了1船盗采的江砂，共支付购砂款102.2万元。 2017年1月至2018年4月期间，被告人曹传奇明知胡某购买的系盗采的长江砂，仍帮助其销售了5船约30000吨，销售金额145.84万元。 案发后，被告人曹传奇主动到临湘市公安局投案，并退缴赃款人民币205万元。 公诉机关认为，被告人曹传奇明知胡某购买的江砂系盗采的江砂，仍帮助其销售获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议对被告人曹传奇判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了书证线索来源、到案经过、银行流水、XX码头合作经营协议、账本复印件、湖南非税收入一般缴款书，证人曹某1、费某、杨某、胡某的证言，被告人曹传奇的供述和辩解，辨认笔录等证据。 被告人曹传奇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，被告人曹传奇有自首情节，认罪认罚，已退缴205万元赃款，实际获利少，请求对其减轻处罚，宣告缓刑。 经审理查明，被告人曹传奇明知他人销售的江砂是盗采的江砂，仍然伙同他人购买或者帮助他人销售。具体犯罪事实如下： 1、2017年6月20日、9月13日，被告人曹传奇伙同胡某（已判决）、黄某（另案处理）等人分别从秦某、姜某昌处各购买了1船盗采的江砂，共支付购砂款102.2万元。 2、2017年1月至2018年4月期间，被告人曹传奇明知胡某购买的江砂系盗采的长江砂，仍帮助其销售了5船约30000吨，销售金额为145.84万元。 案发后，被告人曹传奇主动到临湘市公安局投案，并退缴违法所得人民币205万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明： （1）XX码头合作经营协议。证明：黄某、曹传奇、费某、胡某四人签订了合伙协议，共同出资经营黄浦江码头卖砂业务。 （2）证人胡某的证言。证明：2017年6月底至9月，其与费某、曹传奇、黄某四人合伙经营XX码头，曹传奇负责销砂。2017年6月20日、9月13日，其与黄某等人合伙从秦某、姜某昌处购买销售了2船长江砂，共支付102.2万元砂款。其个人还购买了10船长江砂进行销售。 （3）证人黄某、费某的证言。证明：2017年7月开始，黄某、费某与胡某、曹传奇四人合伙购买销售了2船长江砂，胡某负责购买运输至XX码头，曹传奇负责销售。 （4）证人曹某1的证言。证明：2017年9月前后，曹传奇与黄某、胡某等人合伙销售了几船长江砂。 （5）证人曹某2的证言。证明：2017年9月，曹传奇在XX码头经营黄砂生意，其帮忙打杂。黄某是XX码头的经营者。 （6）被告人曹传奇的供述和辩解。证明：2017年7月开始，其与黄某、费某、胡某四人合伙经营XX码头，期间胡某通过货船运输2船长江砂到XX码头，由黄某支付2船砂款给胡某，由其负责销售。另外，2017年1月20日至2018年4月7日，其个人帮胡某销售了5船长江砂，约3万吨，共支付给胡某销砂款1458400元，每吨单价约为50元，由胡某联系人购买，其从中赚取1元／吨的装卸费用。 （7）经胡某、曹传奇指认的银行流水。证明：在四人合伙期间，胡某于2017年6月20日向秦某转账48.6万元购砂款、2017年9月3日向姜某昌转账53.6万元购砂款；2017年1月至2018年4月期间，曹传奇支付给胡某的销砂款为145.84万元。 （8）湖南省非税收入一般缴款书。证明：曹传奇退缴赃款205万元。 （9）辨认笔录。证明：曹传奇、胡某、黄某相互辨认出对方及费某；黄某辨认出杨某。 （10）户籍资料。证明：被告人曹传奇作案时已达法定刑事责任年龄。 （11）线索来源、到案经过。证明：被告人曹传奇系自动投案。 本院认为，被告人曹传奇明知是犯罪所得的赃物而予以收购、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹传奇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人曹传奇已退缴违法所得205万元，可酌情从轻处罚。被告人曹传奇的违法所得248.04万元，依法应予以追缴（同案犯已退缴的予以抵扣）。关于辩护人提出“被告人曹传奇有自首情节，认罪认罚，已退缴205万元赃款，实际获利少，请求对其减轻处罚”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。综合考虑全案事实、情节、被告人认罪态度、悔罪表现，可以对被告人曹传奇宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曹传奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）。 二、被告人曹传奇的违法所得人民币248.04万元（其中102.2万元由被告人曹传奇与胡某、黄某、费某共同退缴，其他同案犯已退缴的予以抵扣），依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文龙 人民陪审员  曾凡胜 人民陪审员  童 琼 二〇二〇年十二月十六日 法官助理方芳 书记员何芳 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。