上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初2207号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人徐某某，男，1992年11月10日出生，汉族，户籍地河南省信阳市。被告人陈某某，男，1992年9月16日出生，布依族，户籍地贵州省。被告人刘某，男，1993年7月27日出生，汉族，户籍地江苏省。被告人楚某某，男，1996年12月26日出生，汉族，户籍地河南省。被告人瞿某某，男，1993年4月5日出生，汉族，户籍地湖北省。被告人蔡某某，男，1991年11月28日出生，汉族，户籍地安徽省。被告人杨1，男，1981年12月13日出生，汉族，户籍地辽宁省。被告人袁某，男，1990年10月21日出生，汉族，户籍地安徽省。被告人黄某，男，1983年7月19日出生，汉族，户籍地上海市崇明区。被告人杨某2，女，1987年10月17日出生，汉族，户籍地湖南省。被告人戴某，女，1979年2月6日出生，汉族，户籍地本区泗塘一村****。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2020)1205号起诉书指控被告人徐某某、陈某某、刘某、楚某某、瞿某某、蔡某某、杨1、袁某、黄某、杨某2、戴某犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪某某出庭支持公诉，上列被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年1月至2019年9月间，李红兵(已判决)以上海飞耀企业管理有限公司(以下简称“飞耀公司”)的名义组建“沪投联盟”服务平台，聘用李宇靖、马海龙(均已判决)为飞耀公司常务副总经理，聘用王姝、胡绪琴(均已判决)为飞耀公司主管销售的副总经理，聘用高飞、王博、方志祥、杨慧、瞿志博、李森林、刘红霞(均已判决)为销售部、融资部、计划书部总监，招聘闫伟(已判决)等人为融资部专员，招聘被告人徐某某、陈某某、刘某、楚某某、瞿某某、蔡某某、杨1、袁某、黄某、杨某2、戴某等人为销售部组长，在本市宝山区长江西路XXX号湘园大厦四楼设立办公场所，通过电话联系全国有融资需求的中小企业主及个人，用虚假信息包装飞耀公司，虚构飞耀公司融资成功案例，诱骗被害人与飞耀公司签订《融资合作协议书》，收取一万余元至五万余元不等的服务费。尔后，安排以“茶水费”等名义串通好的资方工作人员与被害人见面，或组织“路演”活动，为其虚假的融资服务提供掩护。经查，飞耀公司没有成功融资案例。经审计，姚继成、侯新星等233名被害人向飞耀公司支付服务费共计人民币5,095,990.00元。其中，被告人徐某某参与骗取人民币129,200元，被告人陈某某参与骗取人民币171,800元，被告人刘某参与骗取人民币228,600元，被告人楚某某参与骗取人民币111,200元，被告人瞿某某参与骗取人民币197,900元，被告人蔡某某参与骗取人民币37,800元，被告人杨1参与骗取人民币39,800元，被告人袁某参与骗取人民币126,400元，被告人黄某参与骗取人民币234,600元，被告人杨某2参与骗取人民币186,200元，被告人戴某参与骗取人民币130,000元。上述事实，十一名被告人在庭审中亦无异议，且有被害人与飞耀公司签订的《“沪投联盟”中国中小企业互联网创投服务平台融资合作协议书》、收据、发票、付款电子回单以及微信转账记录，“沪投联盟”宣传资料、话术单，被害人陈述、书面报案材料，原飞耀公司董事长李红兵等管理人员、飞耀公司销售部组长、业务员，品牌部、融资部、投研部、客服部、计划书部、财务部工作人员、资方证人的证言，上海司法会计中心有限公司《关于李红兵等人涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》及补充鉴定意见。公安机关出具的《情况说明》、《扣押决定书》、《工作情况》及前科材料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人徐某某、陈某某、刘某、楚某某、瞿某某、蔡某某、杨1、袁某、黄某、杨某2、戴某结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，其中被告人徐某某、陈某某、刘某、楚某某、瞿某某、袁某、黄某、杨某2、戴某诈骗数额巨大，被告人蔡某某、杨1诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。被告人杨1在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。十一名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法对被告人徐某某、陈某某、刘某、楚某某、瞿某某、袁某、黄某、杨某2、戴某减轻处罚，对被告人蔡某某、杨1从轻处罚。十一被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人楚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人瞿某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)六、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)七、被告人杨1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；撤销(2018)沪0120刑初1569号刑事判决对被告人杨1宣告缓刑的部分，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2022年6月27日止；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)八、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)九、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)十、被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人戴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)十二、责令被告人徐某某、陈某某、刘某、楚某某、瞿某某、蔡某某、杨1、袁某、黄某、杨某2、戴某退赔各被害人的经济损失。徐某某、陈某某、刘某、楚某某、瞿某某、蔡某某、袁某、黄某、杨某2、戴某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员  周皓二〇二〇年十二月十八日书记员  倪萍附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。