大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0202刑初356号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人隋晓军，男，1979年7月9日出生，汉族，大学文化，无职业，住辽宁省大连市甘丼子区。因本案于2020年3月27日被大连市公安局高新园区分局监视居住，2020年9月25日被大连市中山区人民检察院监视居住，2020年11月6日被本院取保候审。辩护人高雅杰，辽宁青松律师事务所律师。辩护人王晓来,辽宁青松律师事务所律师。被告人包爽，女，1996年10月15日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地辽宁省庄河市，现住辽宁省大连市甘丼子区。因本案于2020年3月27日被大连市公安局高新园区分局监视居住，2020年9月25日被大连市中山区人民检察院院监视居住，2020年11月6日被本院取保候审。辩护人刘轩宇,辽宁东亚律师事务所律师。大连市中山区人民检察院于2020年11月4日以中检刑检刑诉[2020]349号起诉书指控被告人隋晓军、包爽犯买卖国家机关证件罪向本院提起公诉。本院审查受理后,依法组成合议庭,于2020年12月1日公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员曲慧勇、蔡世维出庭支持公诉。被告人隋晓军及其辩护人高雅杰、王晓来，被告人包爽及其辩护人刘轩宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月，被告人隋晓军被其朋友应峻翱（另案处理）约至大连市中山区，应某以其公司业务需要为由，让隋晓军注册两个公司供其使用，承诺每个公司每个月支付2000元作为报酬。随后，被告人隋晓军以自己身份申请注册两家公司，分别为大连科思商贸有限公司、大连羽易科技有限公司，又利用这两家公司名义到银行开设共计十二个公司对公账户，并将两家公司的工商营业执照章、对公账户等交给应某使用，被告人包爽在明知应某向隋晓军购买两家公司的工商营业执照的情况下，帮助隋晓军办理了大连科思商贸有限公司、大连羽易科技有限公司两家公司手续，并直接参与帮助隋晓军开设八个公司对公账户。2019年5、6月份，应某让被告人隋晓军注册三个个体工商户及开设对公账户供其使用，承诺隋晓军每个个体工商户每个月支付给隋晓军一千元作为报酬，隋晓军找到其母亲张某，以张某的身份注册了三个个体工商户；被告人包爽明知应某向隋晓军购买工商户手续的情况下，帮助隋晓军母亲张某三个个体工商户手续的办理，且包爽参与帮助张某以这三个个体工商户名义开设对公账户。被告人包爽在应某指使下，分别于2019年6月27日、2019年7月17日用应某的网银、微信向隋晓军转账的人民币各3000元的报酬。被告人隋晓军向应某出售公司营业执照、个体工商执照共计获利人民币6000元。2020年3月26日被告人隋晓军被抓获归案，次日被告人包爽被抓获归案。二人到案后，均如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人隋晓军、包爽买卖国家机关证件，妨害了社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人隋晓军签署了《认罪认罚具结书》，自愿适用认罪认罚从宽制度，当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，辩护称：1、被告人隋晓军犯罪行为的主观恶性程度小，情节明显较轻，其不知注册公司交予他人使用涉嫌犯罪，且无预谋通过此方式获利，在注册公司过程中并非积极主动，仅为配合朋友之所为；2、被告人隋晓军注册公司行为获利较少，仅为6000元，情节显著轻微；3、被告人隋晓军平时表现良好，属初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，积极悔过，请法院综合考量其犯罪行为、情节及被告人隋晓军的家庭情况，建议对其适用缓刑。被告人包爽签署了《认罪认罚具结书》，自愿适用认罪认罚从宽制度，当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，辩护称：1、被告人包爽犯罪情节轻微，案涉金额较小，且从未从中牟利，社会危害性小；2、后如实供述犯罪事实，系坦白，依法应从轻处罚；3、初犯且自愿认罪，考虑到其认罪、悔罪态度，本案事实、性质，以及社会危害程度，建议法院从轻量刑，给予缓刑的量刑建议。经审理查明，2019年6月，被告人隋晓军被其朋友应峻翱（另案处理）约至大连市中山区，应某以其公司业务需要为由，让隋晓军注册两个公司并开设对公账户供其使用，承诺每个公司每个月支付2000元作为报酬。随后，被告人隋晓军以自己的身份在APP上申请注册两家公司，分别为大连科思商贸有限公司和大连羽易科技实业有限公司，又利用这两家公司名义到银行开设十二个对公账户，将这两家公司的工商营业执照、公章、对公账户等全部交给应某使用。被告人包爽系应某实际控制的大连隆某投资有限公司的出纳，其在明知应某向隋晓军购买两家公司工商营业执照的情况下，受应某指使帮助隋晓军办理了上述两家公司的工商注册手续及八个对公账户。2019年5、6月份，应某让被告人隋晓军注册三个个体工商户及开设对公账户供其使用，承诺隋晓军每个个体工商户每个月支付1000元作为报酬，隋晓军找到其母亲张某，以张某的身份注册了三个个体工商户，分别为大连市中山区博强广记商店、中山区依卿梅语商行、中山区潮迈格品文具用品店。被告人包爽明知应某向隋晓军购买个体工商户营业执照的情况下，受应某指使帮助张某办理上述个体工商户工商注册手续及开设对公账户。被告人包爽在应某指使下，分别于2019年6月27日、2019年7月17日用应某的网银、微信向隋晓军转账人民币各3000元，被告人隋晓军向应某出售公司营业执照、个体工商户营业执照共计获利人民币6000元。2020年3月26日被告人隋晓军被抓获归案，次日被告人包爽被抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：物证照片、案件来源、抓捕经过、企业机读档案登记材料、中国光大银行出具的开户资料、中国农业银行出具的一般账户开户资料、大连科思商贸有限公司、大连羽易科技实业有限公司开户交易流水、大连科思商贸有限公司、大连羽易科技实业有限公司开户至今交易流水、中山区潮迈格品文具用品店、中山区依卿梅语办公用品店、中山区博强广记文具店的开户信息及交易流水对账单、借记卡账户历史明细清单、情况说明、正阳县人民检察院起诉书、被告人隋晓军、包爽的户籍查询证明、前科查询证明；证人张某、徐某、胡某的证言；同案应某的供述；被告人隋晓军、包爽的供述；被告人隋晓军的辨认笔录、视听资料。本院认为：被告人隋晓军、包爽明知所开设的银行账户属对公账户而私自买卖，妨害了社会正常管理秩序，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人隋晓军、包爽当庭如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。根据被告人隋晓军、包爽的犯罪情节、悔罪表现、再犯可能及对居住社区的影响，可对其适用缓刑。综上,为维护社会管理秩序，保护国家机关证件的公共信用不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人隋晓军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；所判处罚金，于本判决生效后三日内一次性向本院缴纳。）被告人包爽犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；所判处罚金，于本判决生效后三日内一次性向本院缴纳。）二、被告人隋晓军违法所得人民币六千元，依法予以追缴，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  于丽娟人民陪审员  盛 君人民陪审员  李 芬二〇二〇年十二月十五日书 记 员  姜 兴