山东省东平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0923刑初268号 公诉机关山东省东平县人民检察院。 被告人王志柱，男，1989年6月15日出生于山东省东平县，汉族，初中文化，农民，住山东省东平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被山东省汶上县公安局刑事拘留，次日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月28日被山东省东平县公安局传唤到案，同年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 辩护人姜雷，山东慧哲律师事务所律师。 山东省东平县人民检察院以东检一部刑诉〔2020〕234号起诉书指控被告人王志柱犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，根据认罪认罚从宽制度，适用普通程序，公开开庭审理了本案。东平县人民检察院指派检察官李曙光、检察官助理刘晓敏出庭支持公诉，被告人王志柱及其辩护人姜雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年至2019年期间，被告人王志柱谎称可以帮助他人办理征地手续、可以贷款借给他人使用等，骗取李某、孙某1、孙某2财物共计301277元。 公诉机关提供了被告人王志柱的供述与辩解；被害人李某、孙某1等人的陈述；证人郑某1等人的证言；微信截图等电子数据；鉴定意见；身份信息等书证。公诉机关认为，被告人王志柱以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王志柱有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 被告人王志柱对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人姜雷提出的辩护意见是，被告人王志柱具有坦白情节，取得了孙某1的谅解；退赔了部分被害人的损失，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人王志柱案发前退还的数额，应从犯罪数额中扣除。 经审理查明，2018年至2019年期间，被告人王志柱谎称可以帮助他人办理征地手续、可以贷款借给他人使用等，骗取李某、孙某1、孙某2财物共计301277元。具体犯罪事实是： 1、2018年10月份，被告人王志柱以与被害人李某合伙在汶上县建私立学校的名义，虚构其认识可以帮助办理征地手续的人，骗取李某钱款及物品计55000元。被告人王志柱的行为被李某识破后，在李某多次找其交涉下，退还给李某17400元。李某报案后，被告人王志柱退出32600元。 被告人王志柱于2020年7月19日被抓获，同年7月20日被汶上县公安局取保候审。 2、2019年4月至6月份，被告人王志柱得知被害人孙某1急需用钱，使用伪造的房产证，虚构可以在银行贷款200万元并将贷款借给孙某1使用等事由，骗取孙某1财物计196277元。 （1）被告人王志柱以办理贷款需要在银行刷流水为由，骗取孙某137000元； （2）被告人王志柱以购买保险后可在保险公司办理贷款为由，骗取孙某15000元； （3）被告人王志柱以朋友的信用卡有欠款，还款后可将该信用卡借给孙某1使用为由，骗取孙某120000元； （4）为让被告人王志柱更快办理贷款，孙某1出具8.58万元的欠条为王志柱赊购了一辆速腾轿车给王志柱，后该车被王志柱转卖。 （5）被告人王志柱为偿还其个人欠款，在孙某1不知情的情况下，将孙某1鲁Ｊ×××××瑞丰商务轿车抵押给他人，并以车坏了在修为由推脱还车。经东平县价格认证中心认定，该轿车的价值为48477元。 案发前，被告人王志柱帮孙某1归还个人欠款10000元；案发后，王志柱的父母帮王志柱归还孙某130000元；鲁Ｊ×××××瑞丰商务轿车被公安机关追回，发还孙某1。 3、2019年5月19日，被告人王志柱得知被害人孙某2（系被害人孙某1之子）缺钱还贷款，以其可帮孙某2还贷款为由，骗取孙某250000元。案发前，王志柱退还孙某210000元。 被告人王志柱于2020年7月28日被东平县公安局办案民警传唤到案。 上述事实，由庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实： （一）综合证据 1.受案登记表、立案决定书证实，该案系孙某1于2020年6月16日报案至东平县公安局，东平县公安局于2020年6月23日立案侦查。 2.王志柱电子档案证实，王志柱的身份情况，其作案时已达刑事责任年龄。 3.抓获证明证实，王志柱于2020年7月19日被邹城市公安局城郊派出所民警抓获；王志柱于2020年7月28日经东平县公安局电话传唤到案。 4.汶上县公安局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实，李某被骗案于2019年7月1日由李某报案至汶上县公安局，汶上县公安局于2019年7月4日立案侦查；于2020年10月30日移送东平县公安局侦查。 （二）诈骗李某55000元的证据 1.王志柱的供述与辩解证实，2018年春天其通过于某成认识李某，李某想开培训学校，他投资拿地，其和于某成找融资人负责地上建设，后李某让其负责跑土地审批的关系，其给李某说有个朋友叫王某2能融资，能找济宁的关系批地，后李某转给其5万元用于跑手续。其收到钱后，来到汶上给李某说其在济宁有个关系，实际上为其在网上搜的环保测评电话，让人家帮忙跑审批土地的关系，李某给其两条烟、两提酒，其在网上找的电话的那个人也没给其见面，其就拉着东西回家了。李某问其办的怎么样，其知道办不成审批地的手续，就给李某说再等等。后来其给了于某成一万块投资跑关系，余下的自己挪用了，后其分几次还了李某17000元左右。 2.被害人李某的陈述证实，2018年其去找于某成咨询成人教育的业务认识了王志柱，王志柱说自己弄石子厂，其和于某成、王志柱便商量在汶上办个私立学校，其负责协调审批地，王志柱拿买地皮和建设学校的费用，其后来咨询后发现批地太难就放弃了。10月14日下午，王志柱给其打电话说有关系其便去东平县了。王志柱说找东平县环保局的王某2批地，让其出协调的钱5万元，办不成退钱。10月15日早上，王志柱说到济宁找关系，让其购买两条烟、两盒汶上酒，一共花了2000元。当天12点多点，让其转3000元买购物卡，当天晚上，说差不多了，让其将5万元给他。后10月16日其将5万元转给王志柱，后来王志柱一直未给答复，中间一直说王某2忙着，拖着不见结果。直到2019年底，其打听环保局没有王某2，而且王志柱也不是干石子厂的，便知道被骗了，后一直给王志柱说报警，王志柱才还其17400元，后2020年7月21日其在刑警队领到王志柱退赃款32600元，至今仍欠5000元。 3.证人证言 （1）郗某证实，李某想办私立学校，其陪李某到东平和王志柱谈这件事情。王志柱让李某负责协调批地，王志柱出购买地皮的钱和建设学校的费用，让李某出6万元跑批地手续去济宁送礼。 （2）王某1证实，其为东平县环保局人秘科科长，其从2007年在环保局上班，其单位没有叫王某2的人。 4.书证 （1）李某提供的与王志柱微信聊天记录证实，王志柱给李某说“啥事不管，全部跑完十万以内，办不成退钱”、“发3000过来，给我这个伙计买一张购物卡，给那个叔买两张”、在李某向王志柱询问事情办的怎么样后，王志柱回复“已经稳了”、“年前把地拿了”，后李某向王志柱要钱时说要报警后，王志柱才给李某打钱。 （2）李某提供的微信聊天记录、转账记录照片、收款收据证实，李某于2018年10月15日向王志柱微信转账700元、2300元；于2018年10月16日向王志柱建设银行卡（尾号3117）转账50000元；李某于2018年10月15日购买“汶宝缘”、“苏烟”共计2000元。 （3）李某提供的王志柱向其转账的记录、扣押及发还清单证实，2019年3月7日王志柱向其转账2100元；2018年2月28日向其转账8600元、800元；2019年3月7日向其转账900元；2019年5月7日向其转账5000元；共计17400元。于2020年7月21日退还李某32600元。以上共计50000元。 （三）诈骗孙某1财物计196277元的证据 1.王志柱的供述与辩解证实，孙某1为其无血缘关系的舅，2019年4月中旬孙某1资金紧张，问其能不能借给孙某1钱，其给孙某1说在济南有套房子，并给孙某1看了房产证，可以在银行贷款200万，贷出款后可以借给孙某1使用，孙某1为让其借钱，便让其在孙某1的东平县圆梦驾校担任顾问并许诺每月至少一万元工资。实际其在济南并无房产，给孙某1看的房产证为伪造的后期让自己撕了，其在2019年4月份前后经济状态并不好，并且有十几万的外债，也没有钱可以借给孙某1。其在给孙某1说房子贷款需要做流水，需要花3.5万，孙某1为贷款提出拿4万，中间隔了两天后，焦某帮孙某1拿了做流水的钱，通过微信给其转了3.7万，剩余的0.3万用于办理贷款过程中的吃喝等开销，并且孙某1安排焦某陪同其办理。当时其想通过平安银行网贷平台办理贷款，贷出来前后将钱加一部分利息借给孙某1，焦某拉着其在济南的平安银行找李文办的流水，该3.7万元也刷流水了，李文告诉其初审过了，但其想孙某1很多欠款，到时候还不上钱，就放弃了贷款，不想借给孙某1钱也一直没给孙某1说。这笔钱让其自己用了，和孙某1闹掰了之后孙某1才要这笔钱，但其也未给。2019年5月10日左右，其给孙某1说朋友那里有个二十万的信用卡，但是有2万的欠款需要先还上才可以使用，于是孙某1给其2万现金，孙某1找其要卡的时候，其又以朋友不让用了推脱没有给孙某1卡。这个20万的信用卡为其编造的，目的为从孙某1身上坑点钱。信用卡这件事的之后几天，其给孙某1说给自己买份阳光保险或者人寿保险，有个保险之后可以在泰安阳光财险贷款五、六万，之后把钱借给他，孙某1给其5000元现金让其购买保险。但其实际并没有去购买保险并贷款。这样说的目的也是为了在孙某1身上坑点钱。孙某1许诺给其买辆速腾轿车，2019年5月19日孙某1找郑某1赊账给其买一辆119800元的车，其给郑某1两千的定金，孙某1说只能给其帮八万块钱，孙某1给郑某1打了一个8.58万元的欠条，其和焦某为担保人。约定了还款日期及逾期费用，其给了郑某1剩余的3.2万车费。因为孙某1还不上郑某1的钱，就开始改借条，改了大约五次，最后一次改成了20万的借条。后郑某1将孙某1、焦某及其起诉，其担心法院将该车给保全，便将该车卖给了海波二手车行，卖了95000元，其让车行老板将钱打入户名为戴某的建设银行卡四万元，打入其微信五万元，剩余的5000元给其的现金。其刚开始给孙某1说完房子贷款的事情后的几天，孙某1将一辆黑色江淮商务车给其开，其一直开到购买速腾轿车。在购买速腾轿车后一个星期左右，因其欠家勇1.5万未还，其把该车押在家勇那里了，其嘱咐家勇该车只能自己来开，因为钱一直没还，车的情况其也不清楚。其以该车撞坏了在维修拖着孙某1，实际该车并未撞坏。其在孙某1身上坑来的钱买了一辆白色朗逸轿车，剩下的钱用于平时花销。2019年6月11日，孙某1的一个侄子找孙某1要钱，其帮孙某1还给该人1万元。 2.被害人孙某1的陈述证实，2019年以来其因资金紧张找过很多人借钱。2019年4月份许，王志柱说他在济南有房子可以贷款200万，并说该钱可以借给其使用，其答应王志柱需要其做什么都行。说完房子贷款后的几天，王志柱说贷款需要做流水需要4万块钱，其当时手里没有这么多钱，便给焦某借了4万左右，焦某将钱转给王志柱，并安排焦某开车拉着王志柱，并垫付吃饭加油的钱。2019年5月10日左右，王志柱提出朋友有一张20万左右的信用卡，但是有个2万块钱的欠款，需要先还清后才可以使用，其给了王志柱2万元的现金，后其找王志柱借卡，王志柱多次借口推脱没拿到卡，其想着还得让王志柱房子贷款，便没有继续要。信用卡后的几天，王志柱给其说贷款需用5000元够买人寿保险，其又给王志柱5000元。刚开始王志柱说完房子贷款后的几天，提出要驾驶其的鲁Ｊ×××××黑色江淮商务车，其为了贷款便借给王志柱，借车后的一个月其给王志柱要车，王志柱多次推脱不给，说车撞坏了，车也不知道去了哪里。2019年5月19日焦某告诉其王志柱在看车，为了快点办贷款给王志柱买辆车，其给郑某1打电话说赊辆车，给郑某1打了8.5万左右的欠条，并约定了逾期费用，王志柱及焦某为担保人，王志柱交了4万左右，买了一辆速腾轿车。因其还不上欠条上的钱，后期不断修改欠条的金额，最后改成20万的欠条。后郑某1将其起诉至法院，法院判决其偿还郑某115万整，已还8万多。其后来通过朋友查询得知王志柱在济南并没有房子，才知道是骗人的。被王志柱开走的黑色江淮商务车，2020年返还给其了。王志柱的父母前期已偿还3万元。 3.证人证言 （1）孙某2证实，王志柱给其父亲孙某1说在济南有套房子可以在银行贷款200万，并将钱给孙某1使用，其父亲信以为真。 （2）焦某证实，2019年4月30日左右在孙某1家中，孙某1拿出一个房产证说是王志柱的，王志柱用这个可以贷款200万，孙某1安排其开车拉着王志柱济南平安银行，其在外面等着。2019年5月4日前后，孙某1让其给王志柱4万，说王志柱做流水用，便给了王志柱微信转账37000元，其他的钱其拉着王志柱吃饭加油用了。2019年5月左右，孙某1说王志柱能办成贷款就给王志柱买车，孙某1便联系郑某1赊车，谈好后，王志柱交了3000元的定金，孙某1写了8万左右的欠条，王志柱又交了4万左右，便买了一辆速腾轿车，当时发票写的是王志柱的名，两三天后王志柱说车给人家送去了，其后来听郑某1说车过到别人名下了。 （3）郑某1证实，2020年5月19日8时，孙某1说要赊辆车，其便到圆梦驾校与孙某1见面，当时王志柱和焦某均在。王志柱给其2000元的定金，购买119800元的速腾轿车。孙某1给其打了一个8.58万元的欠条，并约定了还款时间及违约费用，王志柱支付了剩下的3.2万。后期因孙某1一直不还钱，便根据违约费用修改欠条金额，最后欠条金额为20万。后其到法院起诉，调解后孙某1还其15万，现已偿还8万多。 （4）郑某2证实，2019年6月11日王志柱将一辆新的白色速腾轿车以95000元的价格卖给其，其往名为戴某的建设卡转账4万，通过微信给王志柱5万，剩下的5000元给王志柱的现金。后该车卖了。 （5）戴某证实，2017年至18年，王志柱欠其7万多元，2019年3月初还给其1.5万元，6月份王志柱将其的银行卡要去说要还钱，还了4万。 （6）证人曹某证实，其与林勇（小名家勇）系夫妻，2019年3月2日王志柱借其1.5万元，许诺第二天便还款但一直未还，2019年5月份，王志柱开一辆鲁Ｊ×××××黑色江淮商务车到其店，提出将车留下，还钱后再开走，并说该车只有他来才能开走，其后来多次联系王志柱还钱并把车开走，王志柱一直没来后联系不上了。 （7）吕某证实：2019年5月份其借给孙某11万元，后孙某1没钱还，王志柱替孙某1还1万元。 4.书证 （1）郑某1提供的王志柱购买车辆的相关手续证实，王志柱于2019年5月19日向其微信转账3.2万元，并购买了5444.59元的车险。 （2）东平县人民法院民事调解书（2019）鲁0923民初2696号证实，孙某1与郑某1于2019年7月16日约定还款15万元，焦某承担连带偿还责任，郑某1放弃对王志柱的诉讼请求。 （3）郑某2提供的手机截图证实，其于2019年6月11日微信转给王志柱5万元，向名为戴某、尾号2102的工商银行卡转账4万元。 （4）车辆识别代码为LFV2A21K2K4053059的车辆去向信息证实，该车于2019年5月20日登记户名为王志柱，后于2019年6月17日变更为成凤仙，后被彭衍超抵押给平安银行。 （5）曹某提供的欠条及手机截图证实，王志柱借曹某1.5万元，收款人为戴某。 （6）接受证据材料清单、发还清单证实，鲁Ｊ×××××黑色江淮商务车于2020年8月19日发还给孙某1。 （7）王志柱个人信用报告证实，王志柱于2015年开始在蚂蚁花呗、交通银行有欠款后逾期。同时其征信报告显示其于2018年12月30日起多家银行贷款审批查其征信报告，均未通过。 （8）王志柱建设银行62×××17银行卡自2019年4月1日至6月30日的交易流水证实：王志柱以贷款刷流水为由，向孙某1要了3.7万元，经调取其流水，发现其并未刷流水。 （9）孙某1提供的谅解书、承诺书证实：2020年8月23日王志柱的父母牛某、王某3已偿还3万元。 5.鉴定意见 东平县价格认证中心价格认定结论书证实：鲁Ｊ×××××瑞丰商务轿车鉴定价值为48477元。 （四）诈骗孙某25万元的证据 1.王志柱的供述与辩解证实，2019年5月19日中午，孙某1的儿子孙某2给其打电话说有笔贷款8万左右明天要扣款，但现在只有5万多，问其能不能帮忙凑钱还贷款。两人一商量决定孙某2先把钱转给其，防止钱被其他欠钱的公司给扣了，然后其想办法凑够8万元明天转给孙某2，当天孙某2将钱转给其。该钱其后期未给孙某2，让自己给花了。2019年8月份，孙某2的妻子“范”找其要钱，其转给孙某2妻子的弟弟范某一万元。 2.被害人孙某2的陈述证实，其有一笔35万元的贷款需要在2020年5月18日还清，但其手里仅有5万元，其给父亲孙某1商量该事，孙某1便问王志柱有办法吗，王志柱说有并让其给他联系，王志柱说其有张卡需5万元把卡解封，然后可以从这张卡贷款40万，其便相信并于5月19日将该钱转入王志柱的尾号为3117的银行卡。后王志柱迟迟不反馈40万的事，也不说不行，就说快了、再等等，后期不接其电话。当时未报警是因为两人为亲戚并且王志柱也没有逃跑。2019年8月份其妻子范玉荣生病了，范玉荣以生病为由向王志柱要回1万元，该钱打入范某的微信。 3.证人证言 （1）孙某1证实，2019年5月19日其儿子孙某2给其说银行贷款到期了，钱不够还，其便给王志柱打电话问贷款的事情怎么样了，王志柱说其可以帮忙处理，让孙某2将钱打给他，他安排东平县教育局的于某成拿出40万来做个过桥，先把贷款还了，后孙某2就把钱转给王志柱了。其为想着王志柱房子贷款的事情，让孙某2别催王志柱怕惹急王志柱。 （2）范某证实：2019年10月7日，其姐姐范玉荣让其帮忙接受一笔1万元的微信转账，其添加了微信名为宁静致远，微信号为×××的人，该人转给其1万元，后该钱其给范玉荣。 4.书证 （1）孙某2提供的手机短信截图证实，其于2019年5月19日向王志柱尾号3117的卡转账50000元。 （2）范某提供的微信转账截图证实：范某于2019年10月7日收到宁静致远转账1万元。 本院认为，被告人王志柱以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院予以确认。关于辩护人提出的被告人王志柱具有坦白情节的辩护意见，经查，在案的被害人陈述、被告人供述证实，王志柱到案后没有供述涉案犯罪事实，对诈骗犯罪的故意未供述，其行为不成立坦白，该辩护意见不能成立。辩护人提出的王志柱案发前退还的数额，应从犯罪数额中扣除的意见于法无据，不能成立。被告人王志柱及其亲属已归还部分诈骗的款项，酌情从轻处罚；辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人王志柱未退出的款项应责令其退赔。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王志柱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年7月28日至2025年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、由被告人王志柱退赔被害人款项李某5000元、孙某1107800元、孙某240000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  井长生 审 判 员  刘曰赓 人民陪审员  万忠信 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  王方兵