云南省文山市人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2601刑初462号公诉机关云南省文山市人民检察院。被告人肖太明，男，1955年5月6日生，彝族，初中文化，云南省文山市人，户籍地：文山市。因涉嫌诈骗罪于2017年6月3日被文山市公安局刑事拘留，2017年7月7日被文山市公安局取保候审，2020年7月14日被文山市公安局监视居住，2020年8月5日被文山市公安局执行逮捕。现羁押于文山市看守所。辩护人孙兴跃，云南杨柏王律师事务所律师。文山市人民检察院以文检一部刑诉[2020]406号起诉书指控被告人肖太明犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文山市人民检察院指派检察员朱荣信出庭支持公诉。被告人肖太明及其辩护人孙兴跃到庭参加诉讼。现已审理终结。文山市人民检察院指控：1.2014年1月21日，被告人肖太明虚构事实，制作假的“文山县人民政府批复文件”及假的“村民小组委托书”，以取得文山市卧龙街道办事处攀枝花上寨某组、某组2、村民小组就业用地的开发为由，诱骗余某、黄某合伙投资，并签订投资开发合作协议。余某为履行合作协议，将其向邓某某所借人民币100万元打入肖太明账户。后肖太明以非法占有为目的，在无偿还能力的情况下将余某投入的人民币100万元，用于偿还个人债务及现金取款消费。2.2014年5月17日，在被告人肖太明骗取余某100万元之后，余某、邓某某多次追肖太明退款，肖太明因无偿还能力，其再次采取虚构事实并制作假的“文山县人民政府批复文件”等资料，以取得文山市卧龙街道办事处攀枝花上寨第九、十村民小组就业用地的开发为由，诱骗张某1合伙投资，并签订投资开发合作协议。张某1为履行合作协议，将向他人筹借来的人民币143万元打入肖太明账户。后肖太明以非法占有为目的，在无偿还能力的情况下将张某1投入的人民币143万元，用于偿还个人债务、赔还邓某某及现金取款消费。公诉机关认为，被告人肖太明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人肖太明的刑事责任。其法定刑为十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或者没收财产，其经民警电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，部分赔偿被害人损失，同时认罪认罚，建议判处被告人肖太明有期徒刑十一年，并处罚金。被告人肖太明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名、量刑意见均无异议，请求从轻处罚，自愿认罪认罚。其未向本院出示证据。被告人肖太明的辩护人的辩护意见是：对公诉机关关于肖太明诈骗罪的犯罪事实及定罪无异议，被告人肖太明属于老年人，具有自首、部分赔偿的量刑情节，且认罪认罚，请求对被告人肖太明从轻、减轻处罚。经审理查明，1.2014年1月21日，被告人肖太明虚构事实、隐瞒真相，以取得文山市卧龙街道办事处攀枝花上寨第某组、某组2村民小组就业用地的开发为由，后制作虚假的“文山县人民政府批复文件”和“村民小组委托书”而诱骗余某、黄某参与开发投资，并签订《投资开发合作协议》。余某为履行合作协议，将向邓某某筹集的人民币100万元通过转账支付给被告人肖太明。后被告人肖太明将余某向邓某某筹集来的100万元用于偿还其欠王某2的个人债务及借款给王某1，其余资金被其全部挥霍。后邓某某等人发现被骗而多次催促肖太明还款，其向邓某某、余某偿还了53万元（其中43万元通过转账支付邓某某、10万元通过余某支付邓某某）后无力还款，期间被害人邓某某向文山市公安局报案。2.2014年5月17日，在被告人肖太明无力偿还邓某某等人的欠款的情况下。其再次虚构事实、隐瞒真相，以取得文山市卧龙街道办事处攀枝花上寨第九、十村民小组就业用地的开发为由，再次制作虚假的“文山县人民政府批复文件”等资料，诱骗张某1参与合伙投资，并签订《投资开发合作协议》。张某1为履行合作协议，将筹集的人民币143万元通过转账支付给被告人肖太明。后将张某1投入的人民币143万元用于偿还其所欠戴某、朱某的个人债务，及偿还邓某某的上述部分款项，剩余资金被其全部挥霍。另查明，文山市公安局民警于2017年6月2日16时35分电话通知肖太明到文山市与民警见面，后肖太明被传唤到案，到案后肖太明如实供述犯罪事实。通过进一步调查，其于2020年8月5日被文山市公安局逮捕归案。以上事实，有如下证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案分别由受害人邓某某、张某1报案，公安机关分别于2014年4月26日、2017年1月4日立案侦查。2.户口证明、正侧面照片、前科劣迹查询证明、网上查询比对记录、抓获经过、到案说明、入所健康检查表、人身安全检查笔录、强制措施类材料、现场检测报告书及照片，证实肖太明自然人基本情况及到案经过。3.调取证据通知书、调取证据清单、文山市房管局档案摘抄表、判决书、调解书、裁定书、批复、合作协议、测算表、借条、委托书、取款凭证、扣押决定书、扣押清单、发还清单等，证实本案中调查肖太明所实施诈骗的相关文件资料、政府相关资料、肖太明被起诉执行其他案件情况，并从其身上查获银行卡已发还，涉案人员银行流水，肖太明财产状况。（二）被害人陈述1.邓某某的陈述，证实余某以和肖太明、黄某合伙开发文山市攀枝花上寨的房地产为由向其借款100万元，因为余某出具了相关批复文件给其看后才信任余某，后来知道被骗后其和余某一起来到文山找到肖太明，肖太明也归还了其的一部分投资，余某也归还了其一部分钱，庭审中其认可收到了共计53万元。2.张某1的陈述，证实肖太明以能将攀枝花上寨第某组、某组2村民小组的就业用地进行开发为由，邀请其进行合作开发，最终被肖太明骗取242万元，有100万元没有通过转账，是以现金方式支付，当时只有其和肖太明二人在场，因为其知道被骗一直向肖太明催款，肖太明分文未付也一直不还款才报警的经过。3.余某的陈述，证实2014年元月二十日向邓某某筹集了100万元来文山投资到肖太明所说的攀枝花上寨就业用地开发项目中，期间因为发现被骗和邓某某一起来文山找肖太明还钱，肖太明就支付了邓某某一部分钱，还支付其10万元，具体支付邓某某的钱不清楚。（三）证人证言1.刘某1的证言，证实余某称在文山有一个项目让其参与，后来因之前合作都不成功，其就没有参与余某所说的项目，邓某某得知余某所说的项目后来文山考察并投资了100万元，后来听说项目未做成，邓某某的钱也没有拿回来。2.刘某2的证言，证实攀枝花上寨村某组至某组村民小组确实有就业用地的政府批复文件，但是至今未确定具体地点和开发时间，肖太明确实跟其要过政府批复文件，并扬言要找开发商来开发村小组的地，肖太明没有支付过村小组任何费用，第某组、某组2小组就没有政府批复文件，肖太明现有人口7人，房子就是居住的一套，占地350平米，肖太明平时无正当工作也无固定收入来源。3.张某2的证言，证实攀枝花上寨村某组至某组村民小组在2010年确实有就业用地的政府批复文件，政府还给了每个小组一份批复文件的复印件，经过召开群众大会，决定只有开发商才能来谈开发的事情，肖太明是某某组的村民，三年前确实来找其拿过文件说找开发商来开发某组、某组2小组的就业用地，还向其要了某组3组的批复文件，其未出具过任何委托书给肖太明，肖太明没有支付过村小组任何费用，第某组、某组小组就没有政府批复文件。4.黄某的证言，证实肖太明自称能拿到攀枝花上寨村某组至某组小组的就业用地，其和余某就和肖太明合作，余某向邓某某筹集了100万元给肖太明办理相关手续，肖太明还向二人出示了四个村民小组的委托书和盖有红章的文山县政府的批复文件，肖太明还带领其和邓某某、余某去看地，最后肖太明一直未能拿到上述地块的开发权，邓某某多处催促还款肖太明都未能归还，四人还签订了房屋抵押合同的经过。5.朱某的证言，证实2013年的时候，肖太明以要栽三七和找老板开发攀枝花上寨的土地为由向其借款60多万元，后来因为尚欠款未还还起诉肖太明，肖太明仅归还了一部分钱。6.王某1的证言，证实2013年其因为和朋友开办银融公司而向肖太明借过20万元钱，期间肖太明还买车，向朱某、耀隆公司等借钱，其还帮助肖太明归还欠耀隆公司的钱，肖太明开过麻将室，具体在外面做什么不清楚。7.肖某的证言，证实其是肖太明的女儿，平时肖太明喜欢打麻将喝茶，每月由其几个子女给生活费，没有存款，以前的土地征用款也被其用完。8.魏某的证言、张某3的书面证言，证实知道张某1投资肖太明开发的攀枝花就业用地的事情，二人均出着钱。9.戴某的证言，证实其只是认识肖太明，无经济往来，肖太明归还过其82万元钱的事实。10.王某2的证言，证实2013年肖太明在年底时跟钰煌公司借过60万元钱，后来2014年年初时肖太明就把钱还清了，当时是转账到其兄弟王真谷的账户中。（四）被告人肖太明的供述及辩解，证实其在2014年1月，以邀约余某、黄某合伙投资开发攀枝花上寨村第某组至某组小组的就业用地为由，从某组和某组刘某2、张某2处拿了文山县政府对两个村小组的就业用地批复文件复印件，并根据该复印件伪造了虚假的文山县政府关于攀枝花第某至某小组就业用地批复文件，将批复文件用于欺骗余某、黄某并带着二人到华宇印象小区对面的一块空地看地，还对二人说就是就业用地，后来余某就向邓某某筹集了100万元通过转账的方式给了黄某，由黄某转账给其作为前期经费，因为其欠王某2的钱，就用其中的65.8万元归还王某2，用34.2万元中的28万元借给其女婿王某1，剩下的用于生活开支，期间其伪造了虚假的委托书和公章，项目一直没有进展，余某、邓某某就多次催促还款，其在无力偿还的情况下又伪造攀枝花上寨村第某组、某组2组文件要求和张某1合作，让张某1向其付款101万元，后来张某1又转给其42万元，总的收到张某1转账143万元。期间用于偿还戴某82万元，偿还朱某30多万元，偿还邓某某款项的转账有四笔，还有给余某10万元付给邓某某的一笔钱有借条，给邓某某和余某的15万元还得找单据。（五）笔录类及照片1.搜查笔录及照片，证实公安机关对肖太明住处搜查的情况，搜查到两张银行卡、借条等物。2.（现场、人物、文件）辨认笔录及照片，证实肖太明对涉案的现场、人物、伪造的文件等的辨认，以及涉案人员间的辨认情况。以上证据，经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人肖太明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认并追究被告人肖太明的刑事责任。被告人肖太明经民警电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，其庭审中认罪认罚，可以从宽处罚。部分退赔，可以酌定从轻处罚。其未退赔损失予以继续追缴后按照被骗数额所占总额的比例予以退赔。公诉机关建议判处被告人肖太明有期徒刑十一年，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。综上所述，为打击刑事犯罪，维护公民财产权利不受侵犯。根据被告人肖太明的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下：一、被告人肖太明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前刑事拘留的35日，即从2020年8月5日起至2031年7月1日止。罚金限本判决书生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人肖太明尚未退还的违法所得190万元（邓某某47万元、张某1143万元），依法继续追缴后予以退赔邓某某、张某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  许 跃审 判 员  李宾果人民陪审员  马加会二〇二〇年十二月十四日书 记 员  王发水