广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初2446号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人熊涛，男，1989年4月26日出生，公民身份号码360************057，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省新余市分宜县********************（以上均为自报）。因本案于2020年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈素敏，广东奥纪律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕Z370号起诉书指控被告人熊涛犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员康小勇出庭支持公诉，被告人熊涛及其辩护人陈素敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2019年12月开始，被告人熊涛以贩卖获利为目的，注册成立新余市春正贸易有限公司、新余优谦科技有限公司、新余市百巧贸易有限公司、新余久明贸易有限公司并担任法定代表人，之后将上述四间公司的营业执照和对公账户等以每套人民币2000元的价格卖给鄢辉辉（另案处理)。2020年6月11日，黄艳艳在中山市石岐区*********执信会计师事务所被他人诈骗人民币32万元，资金转账到新余市春正贸易有限公司对公账户中。2020年7月16日，被告人熊涛在广东省东莞市****************被公安人员抓获，归案后如实供述买卖国家机关证件的犯罪事实。上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据予以证实，并据此认为，被告人熊涛买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。鉴于被告人熊涛有坦白情节，可以从轻处罚。建议判处被告人熊涛有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。被告人熊涛对公诉机关指控的事实没有异议，但辩解其不清楚出售工商营业执照是违法犯罪行为，认为对方只是因为经营淘宝店铺需要，不是用于违法犯罪。被告人熊涛的辩护人提出以下辩护意见：1.本案的证据未能证明被告人明知出售的工商营业执照用于违法犯罪，应当以买卖国家机关证件对被告人定罪处罚。2.被告人有坦白情节、认罪认罚。3.被告人是初犯。经审理查明：2019年12月开始，被告人熊涛以贩卖获利为目的，注册成立新余市春正贸易有限公司、新余优谦科技有限公司、新余市百巧贸易有限公司、新余久明贸易有限公司并担任法定代表人，之后将上述四间公司的营业执照、对公账户、账户结算卡、U盾等以每套人民币2000元的价格出售给鄢辉辉（另案处理)。2020年6月11日，黄艳艳在中山市石岐区*********执信会计师事务所被他人电信诈骗人民币32万元，资金转账至新余市春正贸易有限公司对公账户中。2020年7月16日，被告人熊涛在广东省东莞市****************被公安人员抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1.抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、搜查照片、物证照片，证明2020年7月16日公安人员在东莞市麻涌镇抓获被告人熊涛，并对其住处进行搜查，缴获手机1部、手机电话卡1张、银行卡9张。2.报案人黄艳艳的陈述，证明其是执信会计师事务所的出纳。2020年6月11日11时许，其在执信会计师事务所上班期间接到自称是长沙国欣贸易有限公司的电话说有一笔30万元的款项需要打入会计所，但出现退票情况，随后双方添加了QQ并加入群聊，她把会计所资料发给对方，并按照QQ群里“赵红”的要求把32万元转账新余市春正贸易有限公司，当时其以为“赵红”是会计所老板赵红。当天下午4时许，其在公司见到老板赵红跟他说起该事方知道被骗。其付款账户为622*************737，黄艳艳，收款账户为150*************524，收款人为新余市春正贸易有限公司。3.银行转账汇款电子回单、QQ聊天记录截图、通话清单、情况说明，证明黄艳艳被电信诈骗人民币32万元，款项转入150*************524，收款人为新余市春正贸易有限公司。4.黄艳艳被诈骗资金流向图、中山市公安局石岐区分局刑事侦查大队出具的情况说明、相关银行账户、支付宝账户信息及流水，证明黄艳艳被诈骗资金流向情况。5.企业登记材料，证明2019年9月至12月，被告人熊涛注册登记成立了新余优谦科技有限公司、新余市春正贸易有限公司、新余市百巧贸易有限公司、新余久明贸易有限公司并担任法定代表人。6.对公银行账户申领材料，证明新余优谦科技有限公司、新余市春正贸易有限公司、新余市百巧贸易有限公司、新余久明贸易有限公司均开办了对公银行账户。7.人员电子档案，证明被告人熊涛的身份信息。8.证人鄢辉辉的证言及辨认笔录，证明彭明以4000元一套的价格向其购买营业执照等资料，其就花2000元一套的价格找人办理。其协助熊涛、黄平、黄新根等人一共办理8家公司的营业执照并购买，熊涛名下的有：新余市春正贸易有限公司、新余优谦科技有限公司、新余市百巧贸易有限公司。大家都知道是违法的，但其怀着侥幸心理想赚钱。其没有实施诈骗，也没有从诈骗犯罪中分得钱财。其辨认出被告人熊涛。9.被告人熊涛的供述及辨认笔录，证明2019年12月鄢辉辉以人民币2000元一套的价格向其购买工商营业执照、对公账户等资料，其使用自己的身份信息一共办了三个工商营业执照，分别是新余市百巧贸易有限公司、春正公司、新余优谦科技有限公司，其把上述工商营业执照及对公账户等资料卖给鄢辉辉，实际收到2000元，还有4000元没有收到。对方说拿来用于淘宝生意，但真正做什么其是不知道，也无法控制。其当时也有想过，他们不用自己的身份信息去开，而是购买其的公司营业执照和对公账户，应该是用于违法犯罪钱财的洗钱。其没有实施诈骗，也没有从诈骗犯罪中分得钱财。其辨认出鄢辉辉。针对控辩双方的意见，综合评判如下:1.关于本案定性的意见，经查，被告人熊涛为获取非法利益向他人出售工商营业执照、对公银行账户等资料，俨然属于交易价格和方式明显异常，且其在侦查阶段曾经供述其想过对方购买上述资料是为了犯罪活动的洗钱，证人鄢辉辉的证言亦证明买卖双方均知道是违法犯罪行为，综上可以认定被告人熊涛明知他人利用信息网络实施犯罪而提供资金结算帮助。黄艳艳被电信诈骗32万元转入被告人熊涛申领并出售的新余市春正贸易有限公司对公账户中，被告人熊涛所提供的结算账户支付结算金额在二十万元以上，应当认定为情节严重。综上，本案应当以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人熊涛定罪处罚。2.关于本案的量刑意见，经查，被告人熊涛在侦查阶段如实供述其主观明知所出售的工商营业执业资料很可能用于犯罪活动的洗钱，但在庭审过程中翻供辩解不清楚出售工商营业执照是违法犯罪行为，认为购买方只是因为经营淘宝店铺需要，不是用于违法犯罪，不认定其有坦白情节。被告人熊涛是初犯，没有前科的辩护意见，经查属实。3.关于认罪认罚的意见，经查，公诉机关指控被告人熊涛犯买卖国家机关证件罪的定性有误，量刑畸轻，被告人熊涛当庭翻供，不认定其有自愿认罪认罚情节。本院认为，被告人熊涛无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，依法应当予以追缴。公诉机关指控被告人熊涛的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但定性有误，本院予以纠正；量刑建议畸轻，本院予以调整。被告人及辩护人的辩解、辩护意见，综合评判如上，有理部分予以支持；无理部分不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（三）项、第（七）项、第十二条第一款第（二）项、第十三条之规定，判决如下：一、被告人熊涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年7月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、继续追缴被告人熊涛违法所得人民币2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  区燕莉人民陪审员  林 英人民陪审员  翟 志二〇二〇年十二月十五日书 记 员  缪慧莹林雪莲