河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初595号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人马汝群，男，1991年6月19日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省汝阳县，住洛阳市涧**。因犯抢劫罪于2007年4月20日被汝阳县人民法院减轻判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金4000元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月11日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2020年7月30日被执行逮捕。辩护人张新峰，河南王城律师事务所律师。被告人郭旭艺，男，1989年10月28日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省汝阳县。2012年因打架，被汝阳县公安局小店镇派出所治安拘留十天。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月11日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2020年7月30日被执行逮捕。辩护人张国辉，河南民天律师事务所律师，受汝阳县法律援助中心指派。被告人付云龙，男，1989年2月27日出生，汉族，小学毕业，无业，住洛阳市洛龙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月12日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2020年7月17日被执行逮捕。辩护人远景、林泽宇，河南坤达律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2020〕369号起诉书指控被告人马汝群、郭旭艺、付云龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员赵蒙出庭支持公诉，被告人马汝群及其辩护人张新峰、被告人郭旭艺及其辩护人张国辉、被告人付云龙及其辩护人远景、林泽宇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：一、2019年夏天，被告人付云龙因贷款原因经其朋友王某介绍，将个人名下卡号为62×××22的工商银行卡及该卡密码、U盾提供给一杨姓男子，后该卡被定为诈骗账户。二、2019年9月份，被告人马汝群从被告人郭旭艺处得知将对公账户卖给菲律宾的“吴哥”可获利后，两人使用本人及朋友的身份信息注册了五个公司，并到中国银行办理了对应的五套对公账户，后通过邮寄方式将该五套公司资料、公章、对公账户等相关资料卖给菲律宾的“吴哥”。其中，被告人郭旭艺名下洛阳轩逸有限公司的中国银行对公账户26×××78（卡号为62×××27）被定为诈骗账户。三、2019年年底，被告人付云龙通过李某认识被告人马汝群。2020年1月份，付云龙在马汝群的帮助下，使用自己的身份信息注册、办理了两个公司和对应的两套对公账户，并将该两套公司资料、公章、对公账户等相关资料交给马汝群。后马汝群用朋友陈某的身份信息又注册办理了一个公司和对应的一套对公账户，并通过邮寄方式将该三套公司资料、公章、对公账户等相关资料卖给菲律宾的“吴哥”，马汝群从中获利1300元，付云龙从中获利7000元。后犯罪被告人付云龙名下洛阳农程农业科技有限公司的光大银行对公账号77×××25被定为诈骗账户。公诉机关认为，被告人马汝群、郭旭艺、付云龙在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍向他人提供支付结算的帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人马汝群、郭旭艺、付云龙均认罪认罚，可以从宽处理。量刑建议：判处被告人马汝群两年以下有期徒刑；判处被告人郭旭艺一年六个月以下有期徒刑；判处被告人付云龙一年六个月以下有期徒刑。被告人马汝群对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人马汝群有自首情节、且认罪认罚。2.被告人马汝群违法所得金额不高。3.被告人马汝群主观恶性小、社会危害性不大。综上，希望法庭对被告人适用缓刑。被告人郭旭艺对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人郭旭艺有自首情节、且认罪认罚。2.被告人郭旭艺无前科，主观恶性小、社会危害性不大。综上，希望法庭对被告人适用缓刑。被告人付云龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控的第一起犯罪事实，被告人付云龙没有主观明知的故意，不构成犯罪；2.被告人付云龙非法获利仅有3000元，并非指控的7000元。3.被告人付云龙具有犯罪中止的情节。4.被告人付云龙自愿认罪认罚，真诚悔罪。5.被告人付云龙平常表现一贯良好，本次犯罪系初犯，社会危害程度不大。综上，建议对其适用缓刑。经审理查明：1.2019年9月份，被告人马汝群从被告人郭旭艺处得知将对公账户卖给菲律宾的“吴哥”可获利后，两人使用本人及朋友的身份信息注册了五个公司，并到中国银行办理了对应的五套对公账户，后通过邮寄方式将该五套公司资料、公章、对公账户等相关资料卖给菲律宾的“吴哥”。其中，郭旭艺名下洛阳轩逸有限公司的中国银行对公账户26×××78（卡号为62×××27）被定为诈骗账户，且支付结算金额远超人民币20万元。2.2019年年底，被告人付云龙通过李某认识被告人马汝群。2020年1月份，付云龙在马汝群的帮助下，使用自己的身份信息注册了两个公司，同时办理了两套对应的对公账户，后将该两套公司资料、公章、对公账户等相关资料交给马汝群。马汝群用朋友陈某的身份信息又注册了一个公司，并办理了一套对公账户。后马汝群通过邮寄方式将上述三套公司资料、公章、对公账户等相关资料卖给菲律宾的“吴哥”，马汝群从中获利1300元，付云龙从中获利3000元。后付云龙名下洛阳农程农业科技有限公司的光大银行对公账号77×××25被定为诈骗账户，且支付结算金额远超人民币20万元。另查明，案发后被告人马汝群、郭旭艺于2020年7月10日向洛阳市公安局龙门分局投案，并如实供述其罪行；被告人付云龙于2020年6月11日被洛阳市公安局龙门分局民警抓获归案。本案审理过程中，被告人马汝群主动退缴违法所得1300元，被告人付云龙主动退缴违法所得3000元。上述事实，被告人郭旭艺、马汝群、付云龙在开庭审理过程中不持异议，且有被告人郭旭艺、马汝群、付云龙的供述与辩解；被告人郭旭艺、马汝群、付云龙的正面照片、户籍证明、到案经过、现实表现证明；证人陈某、王某、付某、李某、徐某的证言；被告人马汝群前科判决书、郑州未管所罪犯档案资料；搜查笔录、提取笔录及扣押清单；付云龙涉案账户在公安部反诈平台查询结果；付云龙名下银行卡涉嫌电信诈骗的案件信息；郭旭艺涉案对公账户的平台信息；付云龙与“群”的交易记录；付云龙与出售电话卡人的聊天记录；付云龙在光大银行办理对公账户所使用营业执照；付云龙在光大银行办理对公账户交接清单；光大银行调取付云龙交易记录数据刻盘；付云龙在民生银行办理对公账户所使用营业执照及对公账户信息；郭旭艺办理营业执照并在中国银行办理对公账户资料；洛阳农程农业科技有限公司注册信息；洛阳诺信文化传播有限公司注册信息；洛阳轩逸网络科技有限公司注册信息；洛阳道斌餐饮管理有限公司注册信息；洛阳明信文化传媒有限公司注册信息；汝州市农聚福餐饮有限公司注册信息；洛阳远清商贸有限公司注册信息；洛阳荣创文化传播有限公司注册信息；付云龙工商银行卡信息及交易明细；洛阳诺信文化传播有限公司交易明细；郭旭艺中国银行账户信息及交易明细等证据予以证明，证据充分，足以认定。本院认为，被告人马汝群、郭旭艺、付云龙在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍向他人提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人马汝群分别与被告人郭旭艺、付云龙构成共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第一起事实，证明被告人付云龙具有犯罪故意的证据不足，该起事实不构成犯罪；公诉机关指控被告人付云龙非法获利7000元中的4000元证据不足，本院不予认定；对被告人付云龙辩护人提出的该部分意见，本院予以采纳。被告人马汝群、郭旭艺犯罪后自动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人马汝群、郭旭艺、付云龙认罪认罚，依法可从宽处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：被告人马汝群犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。被告人郭旭艺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。被告人付云龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人马汝群的刑期自2020年7月11起至2021年9月10日止；被告人郭旭艺的刑期自2020年7月11起至2021年7月10日止；被告人付云龙的刑期自2020年6月12起至2021年4月11日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李伟强人民陪审员  杨明亚人民陪审员  张晓飞二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  郭浩鹏