陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0424刑初91号 公诉机关陕西省乾县人民检察院。 被告人张某，男，2020年4月4日因涉嫌诈骗罪被乾县公安局刑事拘留；同年5月8日经乾县人民检察院批准被依法逮捕。 指定辩护人李锋，男，陕西奉天律师事务所律师。 乾县人民检察院以乾检一部刑诉(2020)67号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月12日公开开庭进行了审理，乾县人民检察院指派检察员田苗出庭支持公诉，被告人张某及辩护人李锋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 乾县人民检察院指控：2019年10月至2020年1月期间，被告人张某为谋取非法利益，利用其乾县武装部公职身份，在自己无代办公租房资质的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以帮助他人办理公租房为由，先后骗取五十三名群众公租房押金、房租等费用共计56万余元，后将赃款挥霍。2019年7月，被告人张某为谋取非法利益，虚构事实、隐瞒真相，以帮助钞某某妻子李某某安排工作为由，骗取钞某某现金9.4万元，并在此期间从钞某某处借款3万元，后因钞某某多次追要，张某共向其偿还7.7万元，其余均已挥霍。公诉机关依据能证明上述事实的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料等认为被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段、多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，罪名有异议，辩称自己把被害人的转账记录保存着，如果办不下来公租房会退还被害人；对诈骗人数有异议，只认可齐某某、周某、王某某，其他人不认可，因为他未与其他人直接接触。其辩护人认为被告人张某帮钞某某妻子李某某找工作不是诈骗，因为被告人可能给李某某找过工作，且被告人已经断断续续在向钞某某还款；认为被告人社会危害性小、被害人有过错应从轻处罚。 经审理查明：2019年10月至2020年1月期间，被告人张某为谋取非法利益，在自己无代办公租房资质的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以帮助他人办理公租房为由，先后骗取五十三名群众公租房押金、房租等费用共计56万余元，后将赃款挥霍。2019年7月，被告人张某为谋取非法利益，虚构事实、隐瞒真相，以帮助钞某某妻子李某某安排工作为由，骗取钞某某现金9.4万元，并在此期间从钞某某处借款3万元，后因钞某某多次追要，张某共向其偿还7.7万元，其余均已挥霍。 上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、书证。（1）提请逮捕书；（2）受案登记表，证实2020年3月25日下午4时许，接乾县阳峪镇前进村陈某某报警，称其于2019年10月24日至今委托乾县武装部张某代办申请公租房，后介绍他人也在张某处办理公租房，共计被张某骗取226997元，乾县公安局于2020年3月25日受案审查。（3）立案决定书，证实乾县公安局于2020年3月31日对陈某某被诈骗案立案侦查；（4）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证实：乾县公安局于2020年4月3日拘留张某，4月4日通知了其家属，延长羁押期限至2020年5月4日；（5）调取证据通知书，证实乾县公安局于2020年4月9日向中国邮政储蓄银行乾县支行调取账号分别为：62179979********；62179979000********；62179979000********三张银行卡的户名及2019年8月1日至2020年4月5日交易明细；（6）扣押物品清单;（7）领条，证实张尚武于2020年4月10日在乾县公安局领取了张某随身灰色双肩包一个；（8）提讯提解证，证实办案民警办案程序合法；（9）社会危险性分析报告，证实乾县公安局于2020年4月26日建议将犯罪嫌疑人张某批准逮捕；（10）侦破报告，证实乾县公安局于2020年4月26日将该案告破；（11）回执（送达回证），证实乾县武装部于2020年4月8日收到乾县公安局送达的机关事业人员张某被采取强制措施报告书三份；（12）陈某某提供书证，证实陈某某于2020年4月2日向乾县公安局提供他与张某微信、支付宝的转账表、转账记录、转账地点及转账金额，以及张某给他的公租房钥匙照片。陈某某先后共给张某转账255627元；（13）李某某提供的他与陈某某的转账及聊天记录，证实其与2020年2月7日、13日、2019年10月30日给陈某转账共计8435元；（14）张某某提供的他与陈某某的转账及聊天记录，证实其于2020年2月8日、2019年11月4日给陈某转账共计5500元；（15）梁某某提供的他与陈某某的微信转账及聊天记录，证实其先后共给陈某某转账8935元；（16）宋某某提供的他与陈某某的微信及支付宝转账记录，证实其先后共给陈某某转账8935元；（17）齐某1提供的他与张某的微信转账及聊天记录，证实齐某1先后共给张某转账43070元；（18）李某某提供的他与齐某1的微信转账及聊天记录，证实李某某先后共给齐某1转账11535元；（19）周某提供的她与张某的微信和支付宝转账记录，证实周某曾多次给张某转账现金，但因书证内容不清晰，具体数额不清，需重新提取；（20）吕某某提供与张某的微信转账记录张某给其公租房钥匙照片，证实吕某某曾多次给张某转账，共计80000元；（21）赵某提供他与张某的转账记录，证实赵某曾多次通过微信给张某转账，但因部分书证内容不清晰，具体数额不清，需重新提取；（22）王某某提供她与张某的微信转账记录，证实王某某曾多次通过微信给赵某转账，但因部分书证内容不清晰，具体数额不清，需重新提取；（23）赵某某提供他与张某的微信转账记录，证实赵某某多次通过微信给赵某转账，但因部分书证内容不清晰，具体数额不清，需重新提取；（24）乾县人民法院结案通知书，证实乾县人民法院于2019年11月10日执行完毕李某某与张某合同纠纷赔偿案，并于当日结案；（25）法院执行笔录，证实2019年8月21日法院冻结张某的工资卡，2019年11月11日李某某申请法院将他与张某合同赔偿一案彻底按执行完毕结案；（26）抓获经过，证实张某于2020年4月3日被乾县公安局民警在咸阳机场T3航站楼抓获；（27）张某户籍证明，证实张某身份；（28）邮政卡交易明细；（29）张某“泡泡”微信交易记录；（30）张某“all咯莫”微信交易记录；（31）张某支付宝交易记录；（32）情况说明，证实张某名下“泡泡”微信交易记录和“all咯莫”微信交易记录、支付宝交易记录是乾县公安局侦查人员杨某某、薛某在微信账单服务中心下载，下载格式为不可修改的PDF格式，带有财付通公司、支付宝公章，作为证明材料；（33）起诉意见书；（34）批准逮捕决定书，证实乾县人民检察院于2020年5月8日以涉嫌诈骗罪批准逮捕张某；（35）存在问题告知书；（36）逮捕证、逮捕通知书，证实乾县公安局于2020年5月8日执行逮捕，并于同日告知其家属；（37）调取证据通知书，证实乾县公安局于2020年5月26日在渭南市人力资源和社会保障局调取渭南市人力资源和社会保障局印章印模；（38）鉴定意见通知书，证实乾县公安局于2020年7月6日聘请陕西省咸阳市公安司法鉴定中心鉴定日期为2019年8月20日的介绍信；（39）电子证据检查工作记录，证实乾县公安局就乾县陈某某被诈骗案提取陈某某手机数据并进行鉴定；（40）提讯提解证，证实侦查机关办案程序合法，（41）钞某某书证，证实与钞某某、张某及钞某某妻子赵某陈述中的金额一致；（42）报警案件登记表，证实2020年1月5日18时许，张某报警称被一个叫陈某某的人以恋爱为由拿了钱财；（43）主播公司营业执照，证实湖南一家文化传播有限公司2019年8月2日在邵某市双清区市场监督管理局登记注册；（44）情况说明，证实陈某某被诈骗一案中，涉案人员吕某某、苏某某，现有证据无法证实其涉嫌犯罪；（45）王某某交易记录截图；（46）周某交易记录截图；（47）赵某某交易记录截图。2、证人证言。（1）证人王某某证言，证实我叫王某某，男，家住西安市未央区三桥街道办阿房四路百合花园**楼701。我与张某是同村，从小认识，他在乾县武装部上班，但是我们很多年没有联系，我也没有他任何联系方式，没找他办过任何事也没有任何交易记录；（2）证人吴某某证言，证实我叫吴某某，家住湖南省邵某市双清区佘湖社区，现就职于湖南省邵某市双清区译家文化传媒有限公司一部，女主播。2019年10月至11月左右，我和张某在酷狗音乐我的直播间认识，当时他是我直播间的观众，他给我说他是陕西某个公安局的局长，具体哪个公安局他没给我说，他说他从单位停职留薪了，在长沙和朋友经营了个工程，脸上有白癜风，微信号是z1280081807，昵称是泡泡。我和张某见过三次面，三次都是在邵某见的。第一次是2019年11月份左右，张某来邵某找我，我们在邵某吃饭，当时一块吃饭的还有我同时陈某某，还有我直播间另一个男玩家，他和张某认识，吃完饭后我和张某就分开了；第二次是2019年12月份底，还是张某来邵某找的我，当时我们在一块吃饭，我公司的主播“老虎”也在，饭后我和张某就分开了；第三次见面是2020年3月份左右，张某来邵某联系了我，当时我和张某两个人在邵某大汉悦中心一块吃了饭。张某大概是2019年11月份左右在直播间给我打赏的，断断续续一直打赏到2020年3月份，共计给我打赏了大概9000元。他给我说他在长沙经营了个工程项目，我感觉他挺有钱挺大气的。张某给我打赏的钱，酷狗音乐平台收取了百分之五十，公司在平台收取后剩余钱款的基础上扣除百分之三十，剩下的百分之二十算我的业绩，再加上缴纳个人所得税，剩下的欠款公司发给我本人了，这一部分钱大概有2000元左右，这2000元我平时生活消费了。张某在我们公司“可乐”、“娇妹”、“婉婷”、“老虎”、“小鱼”这些人的直播间都打赏过，但是打赏的不多，这些主播都是我们公司的，除了“可乐”的真实姓名叫陈某某之外其他人的真实姓名我不知道。私底下我和张某没有什么亲密接触，他也没有给我买过什么东西，张某还问了借了几次钱，到现在还欠我3000元没还；（3）证人刘某某证言，证实我叫刘某某，家住湖南省邵某市双清区湘线小区******，现就职于邵某市译某文化传媒有限公司一部，是一名女主播。去年11月底的时候张某开始用“超级榜一”、“屠龙”的ID给我刷礼物，后来还用一个叫“护婷boss”从2019年1月11日至2020年3月19日给我刷礼物，刷了6万元的星币（100元人民币兑换10000个星币），平台扣除50%后给我们公司结算星豆（1个星豆是2元人民币），公司收到的星豆再通过换算，我大概能拿到一半的钱，张某给我刷的6万元钱平台和公司扣除后，我能拿到2万四、五左右。2020年11月份张某给我们公司陈某某刷礼物刷的比较多，就和陈某某见面，他请我们公司七、八个人吃饭，我们见过面，他脸上有白癜风；2020年1月份他给我刷礼物刷的比较多，说是过来邵某这边玩，我和他吃了个夜宵，他让我晚上去陪他，但是我没去。张某给我说他平时包工程，2020年2月份张某给我说他做生意周转不开，问我借了2000元，过了一个月我要还贷款就问他要，他给我还了1500元，剩下的500元我也没要；（4）证人陈某某证言，证实我叫陈某某，家住，家住湖南省邵某市新邵县严塘镇白水洞村****职于邵某市译某文化传媒有限公司一部，是一名女主播，现怀孕在家，无业。2019年8月17日我在邵某市译某文化传媒有限公司入职，在酷狗繁星平台直播，2020年2月26日因怀孕辞职。2019年11月初至2019年12月底，张某在酷狗繁星上用一个“可乐之BOSS”的ID给我刷礼物，前后刷了9万元的星币（100元人民币兑换10000个星币），平台扣除50%后给我们公司结算星豆（1个星豆是2元人民币），公司收到的星豆再通过换算，我大概能拿到一半的钱，张某给我刷的9万元钱平台和公司扣除后，我能拿到四万元左右。我和张某见过三次面，第一次是2019年11月份张某来湖南邵某玩，他请我们公司的同事一起吃饭，吃完饭后张某邀请我一起逛街，给我买的羽绒服，加起来花了2000多，然后我就去上班了；第二次是2019年12月中旬张某还是说过来邵某玩，喊我单独出去吃饭，给我买了一部华为P30PRO，花了3900多元，还请我和同事吃饭，有一天晚上凌晨一点多，张某给我打电话说他在酒店不舒服，喊我过去，我想着比较危险就喊了两个我们公司的男员工一起去酒店，张某从那一次就不高兴了；从那以后张某就说我是诈骗，让我给他还钱，他还找了他们当地一个律师给我打电话说我是诈骗，他在我身上花了10万元，让我返还8万元给他，然后他就一直骚扰我；第三次张某来邵某报警说我是诈骗，张某和当地的警察来公司找我，警察说这个不构成诈骗，然后警察就走了，之后张某又找去我家，然后威胁我母亲说是我不把钱退回去就是诈骗，就得坐牢。当时张某给我说他是咸阳市财政局局长，他在我这刷了10万元，在刘某某处刷了6、7万，在陈某某处刷了2.7万，在吴某某处刷了9000元，在“老虎”（真名不知道）处刷了6000左右，还请我们公司的女主播吃饭，还有些一千两千的，我记不太清，因为张某很多号码，有时候刷的多了，那个号码他就卖掉了。合计给我们公司的主播在酷狗繁星刷礼物、买东西、请吃饭，大概花了24万的样子；（5）证人夏某某证言，证实我叫夏某某，家住湖，家住湖南省邵某市双清区政府宿舍**于湖南一家文化传播有限公司，任总经理。湖南一家文化传播有限公司成立于2019年8月2日，法人是谢某某，公司有两个股东，法人谢某某占80%的股份，我占20%的股份。公司的主要经营活动就是招聘女主播，女主播在酷狗繁星直播平台进行直播，打赏获得的礼物经过平台结算之后可以兑换成人民币，公司现在在职的有两个运营维护，人事和16个女主播，平常的资金流转是由法人谢某某负责的，日常资金流转就是繁星酷狗公户转至我们公司的公户，我们公司的公户再以工资的形式发放至女主播和工作人员。我们在邵某总公司叫译某文化传播有限公司，底下七、八个分部，也就是分公司，我们湖南译某文化传播有限公司属于一部，平常公司主播的工资是由法人谢某某发放的。张某在酷狗繁星上的ID是Boss，给我们公司旗下5、6个主播刷了不少礼物。我和张某2020年1月中旬见过一面，张某当时在邵某长城酒店住着，早晨6、7点张某给我们公司主播陈某某打电话，说他心梗特别难受，让陈某某过去，陈某某一个女孩子比较害怕，就喊我和一个运营维护一起去街上买了药送去酒店，但是张某没有任何事情，然后我们三个人就离开了。张某给我们公司可乐（陈某某）、小鱼、毛毛、婉婷，还有我们公司三部的娇妹都刷过礼物；（6）证人陈某某证言，证实我叫陈某某，家住湖南省，家住湖南省邵某市双清区长安大厦南省邵某市双清区译某文化传播有限公司，女主播。大概2019年12月份开始，张某用一个昵称为Boss的账号在我直播间给我打赏，断断续续一直打赏到2020年1月份，总计给我打赏了大概2.7万元。张某给我打赏的钱酷狗音乐平台收取了50%，公司在平台收取后剩余钱款的基础上扣除了30%，剩下的20%算我的业绩，再加上缴纳个人所得税，剩下的钱款公司发给我本人，这一部分钱大概有七、八千元，这七、八千元我平时生活消费了。张某在我们公司“可乐”、“猫猫”、“婉婷”、“老虎”这些人的直播间都打赏过。张某给我说他是陕西乾县某个单位的局长，具体哪个单位我记不清楚了，他说他从单位辞职了，在长沙经营项目，张某脸上有白癜风，他的微信号是z1280081807，昵称是泡泡。我和张某见过三次面，第一次是2020年1月份左右，张某来邵某找的我，我们在邵某友阿国际广场吃的饭，当时一块吃饭的还有我的同事陈某1及她的表妹，还有我公司负责直播运营的“余生”，吃完饭后我和张某就分开了；第二次和张某见面还是2020年1月份左右，张某来邵某找我，当时我们在一起吃饭，我同事陈某1也在场，饭后我和张某就分开了；第三次见面时2020年1月底，张某来邵某，后来联系我，我和张某一块坐高铁回了长沙，我们在长沙分开，我从长沙中转回了常德老家，张某从长沙坐飞机回陕西了。张某私底下没有问我要过他打赏的钱，也没有给我买过东西，我们也没有亲密的接触，平常就只是在直播间交流，再就是见面吃了几次饭。今年3月8日张某私底下问我借了1000元，我通过微信转给他了；（7）证人易某某证言，证实我叫易某某，家住湖南省，家住湖南省邵某市双清区湘线小区南省邵某市双清区译某文化传媒有限公司，女主播。我和张某是2019年11月份左右在我的直播间认识的，他是我直播间的观众。我们见过两次面，他和我说他是陕西哪个公安局的局长，说他从单位停职留薪了，在长沙和朋友经营工程项目，他脸上有白癜风，张某的微信号是z1280081807，昵称是泡泡。我们第一次见面大概是2019年12月份，当时张某在邵某，联系了我，我们一块在邵某大汉悦吃了饭，当时一块吃饭的有我们公司的陈某某，还有另外一个直播间的男观众，我们吃完饭就分开了；第二次见面是2020年3月初，张某说他在邵某，叫一块吃个饭，我们在邵某友阿广场附近吃了饭，当时吃饭的还有我们公司的刘某某，吃完饭我们就分开了，张某就住在附近，我和刘某某去上班了。张某是从2019年11月份开始在我的直播间给我打赏礼物的，断断续续一直打赏到今年二月底，总计给我打赏了大概五、六千元。张某给我打赏的钱酷狗音乐平台收取了50%，公司在平台收取后剩余钱款的基础上扣除了百分之二三十，再加上扣除个人所得税，剩下的钱公司发给我本人，之前都是老板直接转账到我们微信，从2020年5月份开始我们的工资打到银行卡上，张某给我刷礼物的五、六千元，实际到我手上有一千多元，这一千多元我平时生活消费了。张某之前在我直播间的昵称是婉婷家的BOSS，后来改成了哈哈哈无，除了给我打赏之外，张某还给我们公司的“娇妹”、“婉婷”（刘某某）、“猫猫”、“老虎”、“可乐”（陈某某）打赏过。张某私底下没有问我要过他打赏的钱，也没有给我买过东西，我们也没有亲密的接触，平常就只是在直播间交流，再就是见过两次面，都是吃饭。张某私底下问我借了700元，我通过微信转给他的，他到现在也没给我还.3、被害人陈述。（1）被害人陈某某陈述，证实2019年10月24日我看到乾县武装部的张某在“乾县微帮”上发布信息“能代办公租房，姓名张某，联系电话15609******”，经我联系后，2019年10月26日张某联系我，说有公租房的名额，一个名额4500元，后张某让我到乾县武装部征兵办公室给他交了钱，并让我准备了办理公租房的资料。后张某还给我说他还能帮人在西安办理公租房，截止2020年3月6日，张某以给我以及我的亲朋好友办理公租房为由骗了共计226997元，其中被骗的人有：我（28799元）、我哥陈某某（22799元）、我妹孙某（14364元）、李某某（8435元）、丁某（8435元）、赵某某（8435元）、陈某某（8435元）、孙某某（16364元）、孙某1（16364元）、张某某（16364元）、豆某某（16364元）、邵某（19664元）、刘某某（8435元）、杨某（8435元）、张某1（8435元）、刘某某（8435元）、张某某（8435元）。说明陈某某提供的微信交易流水账单及支付宝交易流水账单证实其先后共给张某转账255627元，经与侦查卷二中张某的微信、支付宝及银行流水账单对照核实，核实落实了19.49万元，另外有2.5万元是陈某某与张某的现金交易。（2）被害人李某某陈述，2019年冬天，我在“乾县微帮”上看到有一条信息“代办公租房，并留了一个电话号码”，我打电话咨询对方说没有名额了。过了几天陈某某回乾县找在“乾县微帮”上发信息的那个人办理了公租房，当时我让陈某某帮我咨询得到的答案还是没有名额。后又过了几天，陈某某说有名额了，让我准备了资料。我就给陈某某转了4500元并准备好了资料。2020年2月17日，我给陈某某转了1000元的押金，2月13日我又给陈某某转了2935元的房费和物业费，共计8435元。说明其陈述与其提供的书证一致。（3）被害人张某某陈述，2019年11月初，陈某某给我打电话说他那边有乾县和西安的公租房，乾县公租房一套是4500元。我说要呢，并于2019年11月4日通过微信给陈某某转账4500元，11月5日晚我将准备好的资料送到了乾县人民武装部。2020年2月8日，我将1000元押金通过微信转给了陈某某。共计5500元。说明其陈述与其提供的书证一致。（4）被害人梁某某陈述,2019年10月底我联系陈某某说要一套乾县的公租房，陈某某说一套公租房的价钱是5000元。我于是在2019年10月31日晚通过微信将5000元转给陈某某，陈某某让我将资料准备好之后交给了乾县武装部的张某。到了2020年2月7日陈某某说房子快下来了，让交保证金，我就通过微信给陈某某转了1000元，到了2月14日陈某某说房子下来了，让我交一年的房租和物业费2935元，交完钱三天就可以拿钥匙，于是当天我通过微信将2935元转账给陈某某。三笔转账合计8935元。说明其陈述与其提供的书证一致。（5）被害人宋某某陈述,2019年11月5日我看陈某某发朋友圈说可以代办公租房，陈某某说乾县武装部的张某可以办理乾县和西安的公租房，一套乾县的公租房是5000元，我就找陈某某办了一套乾县的公租房。当天我通过支付宝将5000元转到了陈某某的支付宝（1830922****）账户上，我爸将资料交给了张某。2020年2月7日陈某某给我说得交1000元的保证金，等房子下来就退了，于是当天我又通过微信给陈某某转了1000元，后又过了几天，陈某某说手续办好了，但得交一年的房费和物业费2935元，于是我2月14日又通过微信给陈某某转了2935元。三笔转账共计损失8935元。说明其陈述与其提供的书证一致。（6）被害人齐某某陈述,2019年10月份我刷朋友圈的时候看到“乾县微帮”发布一条代办公租房的消息。后经我联系，张某说有公租房名额，一个名额6000元，并让我在房管局开无房产证证明。2019年10月29日我加了张某的微信（z1280081807），给他通过微信转账6000元，然后他让我准备相关资料。我还介绍我朋友张某某、李某某在张某出办理公租房。张某以给我及我朋友办理公租房为由共计骗了31070元，其中被骗的人有：我（6000元）、张某某（13535元）、李某某（11535元）。2019年12月17日张某曾在我跟前借过钱，我是分三笔转账给他，共计17000元，2019年12月24日，张某通过微信给我转账2000元，我让给他把剩下的钱转到我工行卡上，但张某一直没有还，我后边催着要，他给我支付宝转账了2000元，到现在还有13000元没有给我还。说明齐某某提供的转账记录共计给张某转账43070元。侦查证据卷二张某的微信、支付宝、银行流水中核实齐某某给张某转账共计31070元。（7）被害人李某某陈述，证实我叫李某某，男，家住乾县城关镇张家堡村**。2019年冬天，齐某1给我说乾县武装部的张某可以办理公租房，我就让齐某1给我也弄一套。2019年11月27日我通过微信给齐某1转了一套公租房的钱6000元，并将我准备好的资料给了他。2020年3月16日房子好了，但是得交物业费、水电费、押金和卫生费，于是我当日下午7时左右通过微信给齐某1转了一笔4000元和一笔1353元。三笔转账共计损失11535元。说明与其提供的书证一致，也与齐某1陈述一致。（8）被害人周某陈述，我在微信上一个叫“乾县百姓传媒总站”的朋友圈看到一条“本人有数套公租房，有需要的留下联系方式”。我留下手机号后，就接到了一个叫张某的电话让我去城建局领表，但由于我没有带身份证没领到表，张某就让我去武装部他的办公室，我看他桌子上放了一张城建局的公租房申请表，他给我说他到时候帮我填，并让我按照上面的提示准备材料，我就加了张某的微信，2019年10月23日我通过微信给张某转账4500元并准备好了资料。截止2020年1月，张某以给我及我的亲朋好友办理公租房为由骗了共计29000元。其中被骗的有：我（4500元）、周某某（5000元）、袁某某（5400）元、彭某某（4900元）、来某某（4900元）、程某1和程某2父女（9300元）、刘某（4400元）。经过我手给张某合计转账38400元，他给我退回来9400元，所以我被骗共计29000元。说明其提供的书证内容不清晰，具体数额需要重新提取证据。张某的微信、支付宝、银行流水中核实，周某先后给张某转账共计29000元。（9）被害人刘某陈述，我找周某帮我办理公租房,周某说一套公租房4400元。我于是在2019年12月18日前后在武装部北边的女装店门口将4400元现金给了周某，并将我的身份证户口本拍照通过我外甥女程某2发给了周某。（10）被害人吕某某陈述，2019年12月23日，张某给我打电话说他能帮人办理公租房，问我周围有人需要办公租房，代办一套新房7500元，二手房一套5000元。当天在乾县武装部招兵办公室给张某说我要一套，并给张某微信转账5000元，当天吕某某也说要一套公租房，并给我转账5000元，我把这钱也转给了张某。我将“谁要公租房？”发到朋友圈之后，很多人问我情况，我感觉发朋友圈不合适就删了朋友圈的内容，但是好多朋友都问这个事，我就给他们代办公租房一套一万元。从2019年12月23日至12月底，我给我朋友刘某代办了两个人的，收了2万元；给张某、赵某、王某每人代办一套，共计3万元；给苏某某代办了五个人的，收了5万元。我把这些钱收到后，刘某代办的一笔和苏某某代办的一笔我各扣了5000元，其他人的各扣了2500元，共扣了27500元，其余的77500元我都分次转给张某了。张某只问我要了这些人的身份证复印件，其他啥东西也都没再要过。张某当时说2020年2月底就能办好，但是2月底还没有办好，我期间问了张某好几次，张某说有疫情让等等。2020年3月19日在张某兴业小区的住处，他给我拿出贴着纸条的钥匙，纸条上写着我的名字，但没有把钥匙给我，只拍了照片，后我就再联系不上张某了。我因办理公租房先后给张某转了80000元，自己从中获利25000元，我将这25000元中的2500元通过微信退给了赵某，2500元退给了张某，2500元退给了刘某，2500元退给了王某，给苏某某退了4500元。张某在乾县武装部上班，我当时去他办公室还有他的几个同事在，张某给我说他叔在咸阳市发改委工作，我朋友苏某某找人打听过，张某确实有个叔还是伯以前是乾县武装部部长，我才相信了张某。张某一开始只告诉我公租房在乾县，没有说具体的小区，后来给我说申请的公租房在朝阳南区安居小区的，但具体哪个房间没有说过，也没带我去过。说明吕某某提供的转账记录证实曾多次给张某转账80000元，与其陈述中的转账数额一致。张某的微信、支付宝、银行流水中核实吕某某先后给张某转账共计80000元。（11）被害人苏某某陈述，2019年12月24日我朋友归某某托我打听在乾县申请公租房，我就在微信里问吕某某，吕某某说乾县武装部张某能帮忙申请下来，办一个1万元，后来归某某说房子太小就找他表弟毕某某想办法，过了一会毕某某和归某某来找我，毕某某当面用微信给我转账了12000元，我多收了2000元准备留着疏通关系。12月25日毕某某又介绍了吴某某和陈某某，当天吴某某就来找我办公租房并介绍了董某某一起过来，他们同样也是每人用微信给我转账12500元。12月26日，陈某某来找我办申请公租房的事，也是用微信给我转了12500元。26日当天下午，我媳妇的同事谭某某来找我，我给她大概说了下后同样收了她微信转账12500元。之后我将这五个人的身份证照片和电话号码发给了中间人吕某某，还给吕某某通过微信转账5万元，我从中获利12000元。获利的12000元里我交物业费用了2000元，给我们村王某某还账2200元，给我们单位曹某某还账1000元，我自己在手机上一个叫“万紫千红”的APP上赌博输了5000元，剩下的一千多元自己花了。现在我已经将之前获利的钱给董某某、刘某某（系毕某某妻子）、谭某某、吴某某、陈某某退赔了，合计退赔了24500元。2019年12月我通过我的朋友吕某某找武装部张某给毕某某、吴某某、陈某某、董某某、谭某某五人申请公租房，共计收取以上五人62000元，都是他们通过微信转账的形式转给我的，除收取毕某某12000元，其余每人收取12500元，我以每户10000元的标准通过微信转账的方式将其中的5万元转给了中间人吕某某，剩余的12000元是留给我自己的，因事没有办成，我退还了董某某2500元，现在我处还有9500元一直没有动。（12）被害人赵某陈述，2020年1月4日张某联系我说他领导（乾县武装部部长）手头有部分公租房名额，走正常程序一套房子定金是1万元，但是比正常程序快，东西南北郊都有公租房名额，我就向张某预定了四套公租房。后张某还给我说还有公租房名额，也可以给退休人办理公租房，截止2020年1月29日张某以给我及我朋友办理公租房为由骗了共计120140元，其中被骗的有：我（26028元）、胡某（11764元）、陈某（11764元）、李某（11764元）、雷某（11764元）、郑某某（11764元）、李某某（11764元）、万某某（11764元）、万某（11764元）。（13）被害人王某某陈述，2019年10月22日我丈夫在乾县百姓传媒的微信用户朋友圈看到一条“代办公租房，并留着电话号”，遂我联系了对方，对方说他看一下手头有没有名额再联系我。10月23日对方联系我说还有一个名额，要缴纳4500元的代办费，要的话让我添加他的微信给他把钱转过去，我当时不放心就说我微信里没有钱只有现金，问他能不能见个面把现金给他，他说让我到乾县武装部找他。10月24日在武装部的院子里面，对方和我在车里见了面并说他在武装部上班，他有朋友在乾县城建局，我就在车上添加了对方微信，把4500元通过微信转账的方式转给了对方，随后对方给我发了申请公租房需要准备的材料，过了三、四天我把资料准备齐全后，在乾县兴业小区将资料交给了张某。到了2019年12月24日张某联系我说公租房分类型着呢，户型好带电梯的需要再缴纳2000元，户型一般带电梯的要交1000元才能分到，不然申请到的就是不带电梯的，我听后就给张某说要个一般户型带电梯的，并通过微信转账的方式给张某转了1000元。2020年2月份张某主动联系我说房子快下来了，让我再缴纳2000元的押金及一年的房租2935元，押金住满三个月就能给我退，我就通过微信转账的方式把这些钱都给张某转过去了。张某以给我办公租房为由收了我共计10435元。（14）被害人赵某某陈述，2020年2月份疫情期间，通过朋友王某某认识了在武装部上班的张某，找他帮忙办理公租房，当时说的是一套房子的钱、一年房租、物业费下来是10435元。我就帮我妹夫周某某和我朋友刘某某一人要了一套，并于2020年2月19日晚分两笔给张某微信转账两套公租房的钱，每套10435元。过了几天张某说因为房源紧张每套得加5000元，于是2020年2月22日我通过微信给张某转账两笔5000元，后我就将我妹夫周某某、我朋友刘某某的资料分别拿到兴业安居小区门口给了张某。后面张某联系我说还有房源，并且价格比较低，我表弟胡某某就说他也要一套。于是3月7日下午我通过微信转账给张某8435元，并于3月22日通过微信转账给张某好处费1500元。经我手共计骗了40805元，其中被骗的有我（1500元）、妹夫周某某（15435元）、刘某某（15435元）、胡某某（8435元）。（15）被害人钞某某陈述，2019年7月份的时候，张某说他给她舅的儿子找人在咸阳哪找的工作，我就想着他在乾县武装部上班，张某还说他伯是乾县武装部部长，我就说有什么好事，也给我媳妇介绍个工作，张某说他找之前武装部副部长给我媳妇在渭南市临渭区民政局安排个事业编，当初说的是5万元，后边说是要打点领导什么的，前前后后从我跟前拿走了9.4万元。2019年7月23日我给张某支付宝转账4000元，24日转账10000元，25日转账6000元，2019年8月份张某说人家说是钱不够，得继续要两万块钱，我8月1日开始至8月20日陆陆续续给张某支付宝转账55000元，9月份在咸阳文林路给张某拿了两万元现金，我还给张某的微信转了账，但是具体时间和签署我记不清楚了，后来我见工作一直没落实就催张某，张某看我催的紧了在乾县三顾香羊肉煮馍店给了我一个介绍信。去年征兵那会张某还问我借了三万块钱。到了2019年10月份张某说岗位已经落实了，但是要补交一年的养老，要的很急，我就觉得事情不稳妥，于是从2019年10月底开始我就问张某要钱，张某一直拖，最后11月1号开始，张某分多次给我支付宝转账，时间我记不清，2019年12月17给我转账5300元，12月18收到张某扫码转账2800元，剩下的都是张某通过支付宝给我转账68900元，合计他给我还回了77000元。当时算的总账是张某欠了我124000元，这会儿还了77000元，还有47000元没给我。（16）被害人李某某陈述，2019年7月份我们经营陕ET02**出租车，雇的张某跑的夜班，在平时的交流中得知张某在乾县武装部上班，张某说他伯是乾县武装部部长有能力安排工作，我丈夫钞某某就和张某联系。张某说是安排到渭南市临渭区民政局上班，五万元，平时是我丈夫给他转钱，具体情况我也不知道，说是2019年9月1日就能上班，我等到2019年9月1日还没有收到上班的通知，后边我丈夫就一直催张某，我们到乾县去催张某的时候，张某叫我们在三顾香羊肉泡馍馆吃饭，吃饭了时候给了我们一封渭南市人力资源和社会保障局的介绍信，介绍我去渭南市民政局上班，之后还是一直等着，但是没有消息。张某给我找工作，我丈夫钞某某前后给张某转账和现金大概是12万多，后面我们一直催着要，张某给我们还了7万多，这会儿还欠我们4.7万元。（17）被害人周某某陈述，今年2月份赵某某给我妻子赵某说他认识一个武装部的人，可以办理公租房，一套房子和一年房租的价格是一万零多少。2020年2月19日晚19：24我妻子赵某通过她的微信（昵称：周悦之韵，微信号：wxid-a2rhmhdyblud22）将11000元转至找创龙的微信（微信昵称：风云，微信号：my222918），然后我和我哥买了两条芙蓉王去兴业安居小区门口见了武装部的那个人。过了三天之后，赵某某说是这会房源比较紧张，需要加5000元，我妻子赵某就继续通过微信给赵某某转账5000元，然后我们一直等着，到了四月初赵某某一直催武装部的那个男子，但对方不回消息。我和我妻子赵某合计给赵某某转账16000元，给武装部张某拿的两条芙蓉王香烟是赵某某付款的，但其实是我的钱，一套房子的钱和租金是一万零五百，我多给赵某某转了五百块钱。说明与其提供的书证一致。（18）被害人刘某某陈述，今年疫情期间赵某某给我打电话说他朋友跟前可以办理公租房，一套房子10435元，我想着我自己也没有房子就给赵某某说帮我办理一套，然后我通过我的微信（昵称：刘伟，微信号：L1389100****）给赵某某微信（昵称：风云，微信号：my222918）转账了10000元，过了几天赵某某又说这会房源紧张的很，每套房子得加5000元，我于是通过微信给赵某某微信转账5435元。合计共向赵某某转账15435元。（19）被害人胡某某陈述，2020年3月7日我和我表哥赵某某（微信昵称：风云，微信号：my222918）聊天的时候，我表哥赵某某告诉我说，他认识一个武装部的人可以办理公租房，他还专门打听了一下那人就是在武装部上班，让我赶紧也弄一套。于是当天下午我就给我表哥赵某某了8400元现金，但也一直没有消息，直到我表哥赵某某告诉我那个武装部的因为诈骗被抓了。（20）被害人吕某某、王某、张某某等人陈述，可以证明查明事实。4、犯罪嫌疑人张某供述，2019年10月份我经过乾县住建局的时候看见好多人在门口排队领取公租房申请表，我上前领了一张申请表，后边因为经济拮据，就想着用申请公租房的手段实施诈骗，10月24日我让乾县微帮发布了一条办理公租房的朋友圈，后边就有人和我联系了。2019年10月24日至2020年的3月中旬，我以帮陈某某等17人在西安和乾县办理公租房为由，先后骗取了陈某某大约十九万余元（具体数额以陈某某给我的转账记录为准），还收了25000元现金。这17个人的具体人名我记不全，能记起来的有陈某某、豆某某、孙某某、孙某1、孙某剩下的名字记不起来。2019年12月下旬至2020年1月中旬，我以同样的方式，通过吕某某给10个人（加上吕某某11个人）以办理公租房为由，前前后后骗取了这11个人微信转账8万余万。王某某是2019年12月下旬我在乾县微帮发完消息后他就联系我的，一套公租房我收了她4500元，她还给我介绍了一个叫微信名叫“风云”（赵某某）的男子。风云是今年2月份和我联系的，他给我介绍了三个人，名字有周某某、刘某某剩下的那个名字记不清，从2月中旬至三月下旬“风云”通过微信转账给我4万元。从2019年12月底至2020过年之前，周某给我联系了八个人，我以同样的方式，通过以为他们八人办理公租房为由，合计骗取了38400元，后来她说有人不办公租房了，追着我要退款，和我算账，我就给她退了9400元，收她的钱合计是29000，名字我只记得一个程某1，剩下的我都不记得了，只记得是8个人，收了29000元。2020年1月4日我给赵某打电话说我领导手里有一批公租房，他前后给我联系了10个人办理公租房，一个月的时间赵某通过微信给我转账12万（具体数额以赵某给我的转账记录为准）。2019年10月份开始至2020年3月份，我以同样的方式，骗取了齐某某和他介绍的两个人，一个叫李某某另外一个名字想不起来，齐某某是6000，剩下两个人一个是13000，一个是11000；合计下来齐某某通过微信给我转账31000元（具体数额以齐某某给我的转账记录为准）。我并没有能力帮别人办理公租房，我当时是因为自己的债务问题，就想弄些钱给人家还账。我通过以办理公租房为由，大概骗了53个人56万余元（具体数额以转账记录为准）。骗来的钱，打赏主播花了30万，偿还债务花了10万，还有10万用于网络赌博输掉了，剩下的两万块钱用于日常开销。2019年3月底，我给单位请长假在渭南看病，因为没事干我就在渭南包钞某某的出租车跑夜班，一晚上100元的承包费用。我和钞某某闲聊的时候聊到工作的事情，我给钞某某说我在乾县武装部上班，钞某某说他媳妇没有工作，想找个工作，就问我的工作是怎么找的，我就给钞某某说我伯之前是武装部部长，这会在咸阳市当领导，可以帮忙给钞某某媳妇李某某找工作，钞某某觉得我是正式上班的比较可靠，于是就找我帮忙。我给钞某某说李某某办理临渭区民政局的事业编价钱是5万元，之后我就给钞某某说得打点领导，请客吃饭陆陆续续得问钞某某要了4万元，后边我信用卡还不上来就问钞某某借了3万元。之前给钞某某承诺的是2019年9月份就让李某某上班，后来到了十月份李某某没上班，钞某某两口子就追到乾县来问我要钱，说工作办不了要退钱，当时我没有钱，他们看我在武装部上班，就说让我有钱了给他们还，之后十月底我通过给别人办理工租房来骗钱，前前后后给钞某某还了8万的样子，但是我没有给过钞某某一封渭南市人力资源和社会保障局的介绍信。5、鉴定文书。经鉴定：送检20200601-02JC上内容为“渭南市人力资源和社会保障局”印文不是印章直接盖印形成的。鉴定人赵某、高某某，鉴定时间为2020年6月10日。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）陈某某对张某进行辨认并确认；（2）齐某1对张某进行辨认并确认；（3）周某对张某进行辨认并确认；（4）刘某对张某进行辨认并确认；（5）吕某某对张某进行辨认，并确认张某就是诈骗其钱的人；（6）苏某某对张某进行辨认，并确认张某就是诈骗其钱的人；（7）赵某对张某进行辨认并确认：（8）王某某对张某进行辨认并确认；（9）赵某某对张某进行辨认并确认；（10）吴某某对张某进行辨认并确认；（11）刘某某对张某进行辨认并确认；（12）陈某某对张某进行辨认并确认；（13）陈某某对张某进行辨认并确认；（14）易某某对张某进行辨认并确认；（15）周某某分别对张某及赵某某进行辨认并确认；（16）吕某某对吕某某进行辨认并确认；（17）王某分别对张某及吕某某进行辨认并确认；（18）张某某分别对张某及吕某某进行辨认并确认；（19）张某分别对张某及吕某某进行辨认并确认；（20）刘某分别对张某及吕某某进行辨认并确认；（21）董某某对苏某某进行辨认并确认；（22）陈彦朋对苏某某进行辨认并确认；（23）刘某某对苏某某进行辨认并确认；（24）吴某某对苏某某进行辨认并确认；（25）张会芳对张某进行辨认并确认；（26）郝秀瑞对张会芳进行辨认并确认；（27）万多宝分别对赵某及张某进行辨认并确认；（28）来某某分别对张某及周某进行辨认并确认；（29）周红侠对周某进行辨认并确认；（30）程某2对周某进行辨认并确认；（31）袁娟对周某进行辨认并确认；（32）祝立夫对陈某某进行辨认并确认；（33）张某某对陈某某进行辨认并确认；（34）孙某某对陈某某进行辨认并确认；（35）豆某某对陈某某进行辨认并确认；（36）邵某对陈某某进行辨认并确认。（37）提取笔录，证实2020年4月2日乾县公安局办案民警薛某、潘云霞提取并扣押陈某某所持有的三把黑色钥匙，其中一把上面贴有标签写有豆某某的名字，普通铜钥匙两把，分别贴有写陈某某、孙某某名字的标签。2020年5月26日乾县公安局办案民警薛某、杨某某在渭南市高新区白杨派出所从受害人钞某某处提取介绍信一封（介绍信的内容为：临渭区民政局，兹介绍李某某610502198305208065到你单位参加工作，请接洽。落款为渭南市人力资源和社会保障局，2019年8月20日）。2020年5月29日乾县公安局办案民警薛某、杨某某在吕某某处提取受害人收条五份，合计叁页。2020年7月1日乾县公安局办案民警薛某、杨某某在苏某某处提取受害人收条五份，合计叁页。乾县公安局办案民警杨某某、薛某于2020年6月2日在被害人邵某处提取“公租房”钥匙一把。6、视听资料、电子数据、犯罪嫌疑人张某讯问同步录音录像光盘四张。 以上证据，能证明被告人的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控被告人的罪名成立,本院予以支持。被告人张某辩称其将来向被害人退赔，不影响诈骗罪的成立；辩称只认可诈骗齐某某、周某、王某某，其他人不认可，因为其他人未与自己直接接触，于法无据，不予采纳。其辩护人辩称被告人张某为钱俊军妻子找工作不构成犯罪，与本案查明的事实不符，因此不予采纳，又辩称其社会危害性较小，因其诈骗人数众多且并未全部退赔，社会危害性大，因此不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2030年6月3日止），并处罚金人民币200000元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈丹红 审 判 员 吴静涛 审 判 员 袁 飞 二〇二〇年十二月十六日 法官助理 乔翠翠 书 记 员 冯蕾蕾 1