云南省陆良县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0322刑初482号公诉机关云南省陆良县人民检察院。被告人谢洪生，又名谢红坤、谢洪坤，男，汉族，1978年1月30日出生于云南省陆良县，小学文化，农民，住陆良县。曾因犯盗窃罪，于1996年12月31日被本院判处有期徒刑三年；因犯故意伤害罪、盗窃罪，于2000年3月18日被本院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月1日被陆良县公安局刑事拘留，2020年9月29日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。云南省陆良县人民检察院以陆检一部刑诉〔2020〕454号起诉书指控被告人谢洪生犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院于同年11月20日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陆良县人民检察院指派检察员俞翠英出庭支持公诉，被告人谢洪生到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，按照国家脱贫攻坚相关政策，为确保贫困人口“住房安全有保障”。2016年5月13日，陆良县三岔河镇人民政府与被告人谢洪生（谢洪生属三岔河镇大坝村委会建档立卡贫困户）签订易地扶贫搬迁协议，在安置房建设验收合格及入住后，可享受国家扶贫专项资金补助款共计人民币10.4万元。2017年5月21日，被告人谢洪生私自将建设中的安置房以人民币9.6万元的价格转让给谢某4（已死亡），后谢某4又将该房以人民币18万元的价格卖给念吉生。在此过程中，被告人谢洪生等人隐瞒安置房已被出售的事实，被告人谢洪生先后于2017年12月22日、2019年3月1日，共计获得国家扶贫专项补助资金人民币10.4万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：一、书证1.云南政务信息网在线解答后台截图、受理案件登记表证实，念华灵反映村干部把扶贫安置房以18万元价格卖给其父亲念吉生，骗说可以办房产证，三年房产证都没有办下来，其父母的血汗钱被骗，请求相关部门解决。陆良县公安局三岔河派出所于2020年6月25日受理该案。2.正侧面照片、户口证明证实，被告人谢洪生的外貌特征，被告人谢洪生属成年人犯罪，已达完全刑事责任年龄。3.到案经过证实，被告人谢洪生的归案情况，即2020年9月1日上午，民警电话通知谢洪生，谢洪生表示愿意主动到派出所投案自首，到案后，谢洪生对犯罪事实供认不讳。4.前科材料证实，被告人谢洪生有两次犯罪前科及被判处的情况。5.贫困户档案复印件证实，被告人谢洪生家是大坝村委会三组的建档立卡贫困户，符合村委会易地搬迁条件，2016年5月13日与陆良县三岔河镇人民政府签订了易地搬迁协议。6.易地扶贫搬迁建档立卡户脱贫就业扶助协议、就业扶贫计划落实情况、易地扶贫搬迁白尔湾安置点后续产业发展落实情况表证实，被告人谢洪生作为易地扶贫搬迁建档立卡户，政府给予的一系列帮扶措施情况。7.易地扶贫搬迁建新拆旧协议证实，被告人谢洪生于2016年5月2日与三岔河人民政府签订协议，拆除旧房，按政策人均奖励0.6万元，共奖励补助资金2.4万元。8.会议记录证实，被告人谢洪生家易地搬迁建房户型为13户型，一层为96平方米。二、证人证言1.证人王某的证言证实，我是基建老板，大坝村委会彭家头小区的地基是我2016年10月份做的，是政府补贴的易地搬迁房。谢洪生家的是80多个平方的小户型，地基建设费是国家的扶贫款。谢洪生家的地基钱是谢洪生付给我的，其哥哥谢某4是大坝村委会的治保主任，当时也在场。2.证人保某（大坝村委会副主任）的证言证实，谢洪生家是建档立卡贫困户，一共四个人。建房国家人均补助2万元，共补助8万元，房屋验收后国家又补助人均6千元，共2.4万元，总共10.4万元都已拨到谢洪生卡上。银行卡是用贫困户本人的身份证开的，跟着贫困户的档案走，每次的国家补助都是财政所直接拨到其本人的卡上，然后才通知村委会，银行卡也一直在贫困户手中。谢洪生家的房子建在白尔湾易地搬迁点，房屋地基是村委会找人统一做的。建设图纸是统一设计好的，建盖是自己找人建设的。我不清楚谢洪生将房子转给谢某4，谢某4又将房子卖给念吉生的事情。由国家补助扶贫款建盖的房子，不允许私人之间买卖、转让。谢某4任治保主任至2019年年底因痛风就退掉了，谢某1一直是村委会的土管员和三组的组长，他们都认得易地搬迁房不能私人之间转让、买卖。村委会的公章我保管，治保调解的章在治保主任手里保管。3.证人敖某（大坝村委会出纳）的证言证实，谢洪生家以前住着一间瓦房，居住条件差，他自愿参加易地搬迁建房，按照人头算，建了86平方米的新房。他家四人，分两笔易地搬迁补助了10.4万元，从财政直接划拨到贫困户的卡上。按照国家现行的扶贫标准，谢洪生家已经脱贫了。同时也证实了谢某4、谢某1的任职情况，与保某证实的一致。4.证人谢某1（大坝村委会土管员、三组组长）的证言证实，我与谢某4、谢洪生是亲兄弟，我是老二，谢某4是老三，谢洪生是老四。谢洪生的易地搬迁房是2017年年底建好的，建掉接近20万元，国家的补助资金10.4万元已经拨到谢洪生的卡上了。谢洪生把房子转让给谢某4是因为易地搬迁房的国家补助资金要房屋验收以后才能到位，前期大部分建房资金要靠建房户自己筹集，谢洪生家庭困难，拿不出钱，我都借了他6000元，最后他实在没有办法，就由谢某4出资建房，房子建好后就转给谢某4。但谢某4将房子转给念吉生家我先不清楚，是在谢某4喊我跟着他到念吉生家收钱的时候我才知道，当时跟着去收钱的有谢洪生、张克岗，谢某4说喊我们去做个见证。买房协议上的大坝村委会治保调解的公章是谢某4盖的。念吉生买房的钱分两次付清，都给了谢某4。我和谢某4、谢洪生都知道国家扶贫款建好的房子不允许私人买卖、转让。谢洪生家现在是租房子住。5.证人谢某2的证言证实，谢某4卖房子给念吉生家的事情我知道，谢某4去念吉生家收钱喊我去做个见证，我去过一次。念吉生给了谢某418万元，谢某4卖给念吉生的房子是谢洪生的易地搬迁房。6.证人葛某（念吉生的妻子）的证言证实，2017年7月份，我找张克岗买地没有谈成。过了二个月，张克岗和谢某4到我家介绍我家买彭家头小区的房子，谢某4说房子是他出钱建的，他有权卖，我们谈成房价18万元。谢某4当着张克岗的面说他一年之内把房子房产证办成我家的，我家找亲戚朋友借了9万元，谢某4、谢洪生、谢树良、张克岗骑着摩托到我家拿走9万元，后过了十四五天，谢某4打电话催要下欠的钱，我要求他办好建房证，我家把剩下的9万元给他，谢某4就喊着谢洪生、谢某1、张克岗等人去到我家，谢某4掏出一张协议读给我听，说有这么多人作证，我想着谢某4是村委会的，不敢耍赖，就把协议签了，我拿到房子钥匙就把钱给了谢某4拿走。一年后，谢某4没有给我家办建房证，我就问谢某4，他才说房子是谢洪生的。一直到2020年5月，我儿子念华灵回来催着我去问谢某4，才知道因为我家不是贫困户，这个房子的买卖不合法。主要是谢某4是村委会的治保主任，谢某1是村委会的土管员加三组的组长，我们没有想到买房子会买出问题来。7.证人念吉生的证言证实的内容与葛某的证言基本一致。同时证实买房主要是和谢某4谈的，谢洪生基本不表态，谢某4做主。我家买房是2017年9月3日晚上付了9万元，2017年9月17日晚上付了9万元。8.证人郑某（三岔河镇财政所工作人员）的证言证实，易地搬迁的补助款已全部到位，是直接拨到贫困户的账户上，每户每人有2万元的建房补助，每户每人有0.6万元的拆旧复绿费用。9.证人倪某（三岔河镇扶贫办主任、镇纪委书记）的证言，其证实贫困户易地搬迁的补助费用情况与郑某证实的内容一致。同时证实扶贫办、村委会通过会议、口头告知、签订协议等方式，告知过易地搬迁的建档立卡贫困户不可以将国家扶贫资金建好的房屋私人之间转让、买卖。10.证人高某（三岔河镇扶贫办副主任）的证言证实，我不认识谢洪生，在验收谢洪生家房屋时，大坝村委会的告诉我们谢洪生在外打工，村委会的谢某4在场，他是村委会负责参与验收的人。最后一次的验收，不需要贫困户在场。11.证人杨某（谢洪生的妻子）的证言证实，我家的易地搬迁扶贫资金总共10.4万元，第一次拨付的8万元，一部分钱付材料款和借来的钱，剩下的养猪，第二次拨的2.4万元，我和我妈们在昭通养猪亏了，钱就还给我妈们了。谢洪生将房子转给谢某4是在签房子转让协议的时候我才知道，当时我反对，谢洪生说借不到钱，政府又催着装修，只有转让给谢某4，谢某4付了9.6万元的房子款，当时政府的第一笔8万元还没有拨下来。谢某4将房子又卖给念吉生家我不知道，谢某4是2020年9月因病死亡。12.证人谢某3（谢某4之子）的证言证实，我父亲谢某4是2020年9月28日因病死亡。我知道的情况是谢洪生打麻将输掉好多钱，才把房子卖掉还赌债。三、被告人、同案行为人的供述1.被告人谢洪生的供述证实，我骗取了国家的扶贫资金10.4万元，我来自首。我家是村里的贫困户，参加了2016年的易地搬迁建房，政府按人头补助易地搬迁资金，第一次每人2万元，我家四口人，发放了8万元，第二次是要等房子建好并验收后，政府又按人头发放拆除老房子的补助每人6千元，我家又补得2.4万元。两笔钱都是政府直接拨到我本人的银行卡。补助的8万元到账后，其中养猪、养虾亏了6万元，我推筒子赌博输掉了3万元。第二次补助的2.4万元，被我做手术用掉1万元，剩下的被我零用掉。我家的易地搬迁房在的地方，地基是村委会统一规划施工建设，地基上的房子是各家建各家的。我家的房子主体花费了将近6万元，人工费花费了1万元，地基建设的时候出了大约2.5万元，总的花费了9万元。建好房子主体后，我哥哥谢某4把房子转过去后装修。谢某4卖房子给念吉生之前，没有和我商量，是他喊我跟他去念吉生家拿钱的时候，我才知道房子被卖给念吉生家，他喊我去就是想着以后办房产证的时候跟着去过户，同时也向念吉生家表示房子我已经转给他了，让念吉生家放心。谢某4卖房子的18万元，没有分着给我。念吉生家到现在都还没有办理房产证。政府划拨的扶贫资金建设的易地搬迁房，不可以买卖，只是因为没有钱装修，才把房子以9.6万元转给谢某4，谢某4又以18万元卖给念吉生家，我没有将转让房子的事情告诉村委会、镇政府和扶贫办。2017年年底国家拨付的建房补助款8万元，2019年第二笔的2.4万元都拨到我账上，钱被我用掉，我现在在村里租房住。2020年政府不知道这些情况，评估给我家脱贫了。2.同案行为人谢某4（现已死亡）的供述证实，我是2016年3月至2020年2月任大坝村委会的治保主任。我弟弟谢洪生的易地搬迁房主体已经建好，没有钱装修，他算了主体建掉9.6万元，2017年年中将房子转给我，当时，我和谢洪生把我哥哥谢某1喊到家里做个见证，并写了房屋转让协议，我当时就把9.6万元给掉谢洪生。2017年9月还是10月，我又把谢洪生转让的房子以18万元卖给念吉生家，也告诉他们房子是谢洪生的易地搬迁房，我们签订了买房协议，谢洪生、谢某1、张克岗、谢某2都在现场做见证。念吉生家的房款被我用来还装修房子的钱。政府对房屋验收，我参加过两次，我没有把谢洪生将安置房转让给我、我又将房子卖给念吉生家的事和政府的人说，我知道这个事不能做，怕被问责。两次验收都是我打电话叫念吉生媳妇把钥匙送来。房屋转让、买卖的事，村委会的都知道，书记压着不让说。2018年3、4月，有村民向政府部门反映我将谢洪生转让的易地搬迁房卖掉的事情，各级领导就逼着我和谢洪生将房子要回来自己住，因为逼得紧，我就自己做了一个假的退房协议交给政府，我实际上也没有退过钱给念吉生家。谢洪生获得的10.4万元扶贫款，被谢洪生用在养猪、养鱼上亏掉了。四、其他书证1.葛某提供的买房协议证实，念吉生购买谢洪生的易地搬迁房的情况（协议上该房的买卖双方是念吉生与谢洪生，实际上是念吉生与谢某4）。2.三岔河镇残联提供的谢洪生的询问材料、保证书、协议书、退房协议等书证证实，谢洪生与谢某4于2017年5月21日签订房屋转让协议，由谢某4支付前期建房费9.6万元。谢洪生将房屋转让给谢某4，谢某4又将房屋卖给念吉生的情况被大坝村委会知道后，要求谢洪生签订保证书，保证2018年4月20日至23日谢洪生家搬到安置房居住。2018年4月22日谢洪生在谢某4的见证下与念吉生签订了退房协议（该退房协议是谢某4伪造的假协议）。3.收据，证实2020年9月25日，由大坝村委会支付念吉生家“易地搬迁遗留问题款”18万元。4.死亡户口注销证明，证实谢某4于2020年9月29日因病死亡。5.拨款记录、银行交易明细，证实谢洪生的银行账户于2017年12月22日收到建房补助款8万元；2019年3月1日收到2.4万元。6.三岔河镇党委文件，证实对涉及本案的相关工作人员的处理情况。上述证据，经质证，被告人谢洪生无异议。本院认为，被告人谢洪生以非法占有为目的，隐瞒易地搬迁安置房被其转让的情况，领取国家专项扶贫资金10.4万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立。本案属共同犯罪，由于同案行为人已死亡，不宜划分主从。被告人谢洪生被通知后主动到派出所接受调查，到案后如实供述其犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢洪生自愿认罪认罚并签字具结，可以从宽处理。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人谢洪生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2024年2月29日止。罚金限于判决生效后三个月内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨润红人民陪审员  赵勇强人民陪审员  邵志红二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  吴 纯