吉林省蛟河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0281刑初272号 公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。 被告人赵某，1990年3月19日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，户籍所在地蛟河市，现住蛟河市。 辩护人陈世伟，吉林林海律师事务所律师。 辩护人贾洪锋，吉林衡佳律师事务所律师。 被告人张某1，1992年8月29日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，户籍所在地蛟河市，现住蛟河市。 指定辩护人路然，吉林齐略律师事务所律师。 被告人关某1，1986年8月15日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，户籍所在地蛟河市，现住蛟河市。 指定辩护人张婧，吉林松花江律师事务所律师。 被告人李某1，1989年7月22日出生于吉林省蛟河市,公民身份号码×××，户籍所在地蛟河市。 指定辩护人李景志，吉林三保律师事务所律师。 被告人付某，1989年2月24日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，户籍所在地蛟河市，现住蛟河市。 被告人窦某,1992年8月10日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，住蛟河市。 被告人石某，1995年7月10日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，户籍所在地蛟河市。 被告人郭某，1994年2月26日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，户籍所在地蛟河市。 被告人邵某,1986年7月24日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，户籍所在地蛟河市，现住蛟河市。 被告人陈某2，1997年4月5日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，现住蛟河市。 蛟河市人民检察院以蛟检二检刑诉（2020）281号起诉书指控被告人赵某、张某1犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人关某1、李某1、付某、窦某、石某犯妨害信用卡管理罪，被告人郭某、邵某、陈某2犯盗窃罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭进行了审理，蛟河市人民检察院指派检察员刘巍出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人陈世伟、贾洪锋，被告人张某1及其辩护人路然,被告人关某1及其辩护人张婧,被告人李某1及其辩护人李景志,被告人付某、窦某、石某、郭某、邵某、陈某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：一、被告人赵某、张某1、关某1、李某1、付某、窦某、石某妨害信用卡管理的犯罪事实： 2018年年末至2019年5月期间，被告人赵某在吉林省蛟河市通过被告人张某1（8张)、关某1(19张)、李某1(3张)、付某(8张)、窦某（13张）收购以他人身份信息办理的银行卡及U盾共51张,然后通过快递发给广东省广州市的上线,由上线将银行卡运送至境外后,再通过“王华”(未到案)将银行卡贩卖给境外博彩公司用于赌博转账使用，赵某共计非法持有他人信用卡51张。详细情况如下: 被告人张某1于2019年2月至2019年5月期间,向赵某贩卖以其本人(3张)、吴锋（3张）、关某2(2张）身份信息办理的银行卡8张，共计非法持有他人信用卡5张。 被告人关某1于2019年2月至2019年5月期间,向赵某贩卖以其本人(2张)、李某1(15张)、宋滨滨（1张)、郭某(1张)身份信息办理的银行卡19张,共计非法持有他人信用卡17张。 被告人李某1于2019年2月至2019年5月期间，通过关某1向赵某贩卖以其本人（3张)、唐恒军(2张)、宋琦（3张)、王强(2张)、王卫（2张)、李厚民(3张）身份信息办理的银行卡15张，后李某1又直接向赵某贩卖以李妍（1张）、钟俊杰（1张)、吕艾文（1张)身份信息办理的银行卡3张,李某1贩卖他人及自己身份信息办理的银行卡18张,共计非法持有他人信用卡15张。 被告人付某于2019年2月至2019年5月期间,向赵某贩卖以其本人（2张)、候德才（3张)、付艳香（2张)、刘冬梅（1张）身份信息办理的银行卡8张,共计非法持有他人信用卡6张。 被告人窦某于2019年2月至2019年5月期间,向赵某贩卖以石某(11张)、陈某2(2张)身份信息办理的银行卡13张，共计非法持有他人信用卡13张。 被告人石某于2019年2月至2019年5月期间,通过窦某向赵某贩卖以其本人(4张)、肖文武(2张)、孙志强(3张)、刘城源（2张)身份信息办理的银行卡11张,共计非法持有他人信用卡7张。 案发后，赵某、张某1、关某1、李某1被抓获归案。付某主动到公安机关投案。窦某、石某经公安机关电话传唤后，在家中等候公安机关处理。 二、被告人赵某、张某1、郭某、邵某、陈某2盗窃的犯罪事实： 2019年1月31日,被告人张某1在哈尔滨银行办理一张银行卡（卡号×××）贩卖给赵某，赵某通过上线将银行卡贩卖至境外赌博公司使用。2019年6月14日,赵某指使张某1将该银行卡挂失补卡，并将卡内钱款取出,同年6月16日,张某1补办一张新的银行卡并支取银行卡内非本人资金50000元,赵某分得10000元，张某1分得40000元,二人将钱款挥霍。 2019年5月,被告人张某1对吴锋称其干了一个二手车行,需要吴某为其办理三张银行卡，吴某分别在蛟河市建设银行、工商银行、农业银行各办理了一张银行卡，吴某将三张银行卡交给了张某1，张某1又将银行卡卖给赵某，赵某通过上线将银行卡贩卖至境外赌博公司使用。2019年11月6日，张某1让吴某将建设银行卡挂失补卡，吴某补卡后将卡内非本人资金11340元取出交给了张某1，被张某1挥霍,被告人张某1共计盗窃金额为61340元。 2019年年初,被告人郭某将以自己的身份信息办理的建设银行卡(×××)提供给刘浩成（未到案），后贩卖给赵某，赵某将银行卡贩卖至境外赌博公司用于赌博转账使用。2019年5月6日，郭某、刘浩成到蛟河市建设银行将该银行卡补回,郭某将补回的银行卡绑定在自己的微信上，于2019年5月6日、5月7日消费补回银行卡内金额7640元,后银行卡内剩余钱款被境外赌博公司通过网银转账方式转出。 2019年初,被告人邵某将以自己的身份信息办理的工商银行卡（×××)贩卖给赵某,赵某通过上线将该银行卡贩卖至境外博彩公同用于赌博转账使用。2019年6月14日,邵某到蛟河市工商银行将该银行卡补回，支取卡内非本人现金6750元用于偿还个人债务。 2019年3月，被告人陈某2将以自己身份信息办理的工商银行卡(×××)通过窦某卖给赵某，赵某将银行卡邮寄到境外博彩公司用于赌博转账使用。2019年10月3日，陈某2到蛟河市蛟河大街建设银行将自己身份信息办理的建设银行卡销户,支取银行卡内非本人现金2139.97元用于挥霍。 被告人赵某、张某1被抓获后，如实供述公安机关尚未掌握的盗窃犯罪事实。被告人郭某被抓获归案，邵某主动到公安机关投案，陈某2经公安机关电话传唤后，主动到案。经本院追缴，被告人赵某退缴赃款10000元；被告人邵某退缴赃款人民币6750元；被告人陈某2退缴赃款人民币2139.47元。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人赵某、张某1等人均供认犯罪事实，中国工商银行开户信息凭证、中国工商银行借记卡明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国光大银行对私活期账户对账单、哈尔滨银行个人业务申请表及信息查询单证实被告人所贩卖银行卡的客户名称、办卡时间及被告人赵某、张某1等人盗窃银行卡内资金的数额；顺丰快递邮寄详单证实赵某、关某1等人通过顺丰快递将信用卡及银行卡U盾等物品邮寄到广州市及北京市等地，证人吴某、关某2等人证实将银行卡卖给被告人的经过，并有蛟河市公安局刑事侦查大队情况说明及其他相关书证、证人证言予以佐证，足资认定上述事实成立，本院予以确认。 本院认为，被告人赵某非法持有他人信用卡,数量巨大、被告人张某1非法持有他人信用卡，数量较大；二名被告人又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，二名被告人的行为已构成妨害信用卡管理罪、盗窃罪;被告人关某1、李某1、付某、窦某、石某非法持有他人信用卡，数量较大，五名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人郭某、邵某、陈某2以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，均应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人赵某、张某1被抓获后，如实供述公安机关尚未掌握的盗窃的犯罪事实，就盗窃犯罪事实系自首，均可从轻处罚。被告人付某、邵某在案发后主动投案，并如实供述所犯罪行，系自首，均可从轻处罚。被告人窦某、石某经公安机关电话传唤后，在家中等候公安机关处理，到案后如实供述所犯罪行，系自首，均可从轻处罚。被告人陈某2经公安机关电话传唤后，主动到案，并如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚。被告人赵某、张某1、关某1、李某1被抓获后，能如实供述公安机关尚未掌握的其它同种罪行，具有坦白情节，均可从轻处罚。被告人赵某退缴部分赃款，被告人邵某、陈某2退缴全部赃款，均可酌情从轻处罚。被告人张某1、郭某被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人窦某、邵某曾因犯罪受到刑罚处罚，不思悔改，再次犯罪，此情节在量刑时酌情予以考虑。十名被告人均认罪认罚，均可从宽处理。被告人赵某的辩护人提出赵某具有坦白情节，无前科劣迹，认罪态度好，积极返赃的辩护意见予以采纳；提出赵某具有立功情节，在盗窃犯罪事实中系从犯的辩护意见，与本案事实不符，不予采纳；提出对赵某判处三年以下有期徒刑的辩护意见，因赵某妨害信用卡管理数量巨大，盗窃数额巨大，法定刑均为三年以上十年以下有期徒刑，故对此辩护意见不予采纳。张某1的辩护人提出张某1犯妨害信用卡管理的犯罪事实具有坦白情节，盗窃的犯罪事实具有自首情节，且认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。关某1的辩护人提出关某1具有坦白情节，且认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。李某1的辩护人提出李某1如实供述犯罪事实，认罪态度好的辩护意见予以采纳。被告人赵某、张某1犯有数罪，应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十七条，第六十五条第一款，第四十五条,第四十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月9日起至2025年5月8日止。罚金限于本判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。） 二、被告人张某1犯妨害信用卡管理罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月9日起至2023年3月8日止。罚金限于本判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。） 三、被告人关某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2021年2月23日止。罚金限于本判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。） 四、被告人李某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2020年12月20日止。罚金限于本判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。） 五、被告人郭某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月27起至2020年9月26日止。罚金限于本判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。） 六、被告人窦某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。） 七、被告人邵某犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。） 八、被告人付某犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币一万元。（已缴纳） 九、被告人石某犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币一万元。（已缴纳） 十、被告人陈某2犯盗窃罪，判处罚金人民币五千元。（已缴纳） 十一、被告人赵某退缴的赃款人民币10000元；被告人邵某退缴的赃款人民币6750元；被告人陈某2退缴的赃款人民币2139.47元，均依法没收，上缴国库。继续追缴被告人赵某、张某1赃款人民币40000元；追缴被告人张某1赃款人民币11340元；追缴被告人郭某赃款人民币7640元，均依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张根生 人民陪审员  杜元鹏 人民陪审员  林清杰 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  马艺鸣