河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0502刑初630号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人夏某某，男，1968年10月16日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地四川省资阳市安岳县，现住浙江省嘉兴市市辖区。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，2020年2月28日至3月1日由于疫情防控原因被临时羁押于嘉兴市公安局南湖分局七星派出所，2020年3月2日被安阳市公安局文泰分局监视居住，2020年6月17日被安阳市公安局文泰分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕，11月7日被安阳市文峰区人民检察院取保候审。辩护人贾鹏飞，河南殷都律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉[2020]539号起诉书指控被告人夏某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派高伟出庭支持公诉，被告人夏某某及辩护人贾鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2019年3月，被告人夏某某从张某处承包了河南省安阳市文峰区XXXXXX二标段木工项目，张某根据夏某某的申请支付工人工资给夏某某，夏某某向工人进行发放。2019年10月1日，夏某某伪造工人签名，领取了15万元的工人工资，部分用于偿还债务。因夏某某未将张某支付的工资足额向工人发放，2019年国庆节期间，工人开始讨薪维权，劳动监察部门介入后，2019年10月14日，夏某某到工地核对了工作量，2019年10月15日在未支付工人工资的情况下离开安阳，无法取得联系。经劳动监察部门核对，夏某某拖欠40名工人工资，安阳市文峰区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队在施工工地张贴，并向夏某某的母亲送达劳动保障监察限期整改指令书，夏某某拒不向工人支付劳动报酬。2019年10月22日，张某垫付工人工资673811元，扣除张某尚未付给夏某某的工程款后，张某实际垫付22万元。2020年2月28日，夏某某上网追逃被抓获。2020年3月3日，夏某某退还张某10万元，2020年11月4日夏某某与张某就民事部分达成调解，并取得张某谅解。公诉机关提供了被告人供述和辩解、证人证言、劳动监察卷宗、银行交易明细、工资申请和发放表、抓获经过、户籍证明等证据，认为被告人夏某某以逃逸方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，已构成拒不支付劳动报酬罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款之规定予以惩处，并根据被告人夏某某认罪认罚情况提出建议判处有期徒刑一年、适用缓刑的量刑建议。被告人夏某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是被告人夏某某具有坦白情节，工人工资已发放完毕，取得谅解，认罪悔罪，建议从轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人夏某某从张某处承包了河南省安阳市文峰区XXXXXX二标段部分工程，张某根据夏某某的申请支付工人工资给夏某某，由夏某某向工人进行发放工资。2019年10月1日，夏某某伪造工人签名，领取15万元的工人工资，部分用于偿还债务，且离开安阳。2019年国庆节期间，工人讨薪维权，文峰区劳动监察部门介入。夏某某接到劳动监察部门通知后于2019年10月14日到工地核对工作量和工资，但次日在未支付工人工资的情况下离开安阳，且无法取得联系。经劳动监察部门核对，夏某某拖欠40名工人工资，文峰区劳动监察部门在施工工地张贴劳动保障监察限期整改指令书，并向夏某某的母亲送达相关文书，但夏某某未在规定时间内向工人支付劳动报酬。2019年10月22日，在劳动监察部门的协调下，张某支付工人工资673811元，扣除张某尚未付给夏某某的工程款，张某实际垫付22万元。2020年3月3日，夏某某退还张某10万元，2020年11月4日夏某某与张某就民事部分达成调解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人夏某某供述证实，2019年3月其在安阳XXXXXX工地从张某处承包工程，并约定按照进度的70%结算工资。其就把工程又承包给了代某和李某2，他们又找了三个班组干活。代某还作为其的管理人员进行管理。张某将工资给其，其再交给代某，由代某往下面发放。从张某处领取的15万元工人工资的工资表上的部分签名是其和代某签的，本想着发给工人，后其用于还账了。张某给了1144900元用于发放工人工资，其实际支付了92.8万元，还有21万余元自己拿着。国庆期间，因工人索要每人2000元的误工费，张某不同意，工人就闹起来。后其到工地与张某核对工程量，张某以各种理由扣钱，其就生气离开。在接到通知后其于2019年10月14日来到xxx工地和张某、代某核算工程量、工资等，但其核算的是180万的工程量，张某算的是150万，其对张某的核算结果不认可就离开了，当时还未将工程工资全部结算。因当时其没有钱，所以就没有再接劳动局和民警的电话，逃避了，知道在工地张贴了材料。2.证人孙某（文峰区人力资源和社会保障局工作人员）证言证实，2019年10月13日其在上班时，接到文泰派出所民警电话通知称xxx工地工人因讨要工资把售楼处堵了。其随即去了现场，并通过代某联系上夏某某，通知夏某某次日来到工地处理工人工资问题。10月14日夏某某来到工地核对工程量和工资，但次日夏某某失踪。工人又聚众闹事讨要工资。10月16日其单位立案调查，发现该项目由林州八建承建，林州八建将工程承包给张某，张某将工程木工劳务包给夏某某，夏某某又转包给李某2、代某，代某又兼职为夏某某的管理人员，月工资一万，代某负责管理三个班组，分别是刘某班组、刘某某班组、安某班组。施工期间张某支付给夏某某118.2万余元，夏某某给代某65万元用于支付工人工资，2019年10月15日夏某某在未支付完工人工资的情况下失踪。经核实，工人工资应支付133万余元，2019年10月22日其单位责令林州八建将工人工资垫付，同时在夏某某居住地张贴送达限期整改指令书，10月24日又赶赴夏某某居住地四川资阳市重渡村送达指令书，责令夏某某限期支付工人工资，至2019年11月12日夏某某未按照规定时间支付工资。夏某某行为已构成犯罪，依法移交公安处理。夏某某已支付656500元，实际还欠工人工资526485元，已于2019年10月22日由林州八建二次垫付，全部结清。3.证人张某证言证实，其在XXXXXX二标段承包工程，其又将部分木工活等工程承包给夏某某，并约定按照完成工程量的70%结算，封顶后付95%，剩余的工程款六个月后付清。其已给夏某某结算了118万余元，已达到合同约定的70%。林州八建按照工程量的80%给其结算工程款。2019年10月1日，夏某某拿着工人应该发放的工资表找其，其支付了15万元。后其拿着工资表询问工人，工人都说没有收到且上面的签名是伪造的。2019年10月10日左右，夏某某失联，工人堵了售楼处，还去市政府维权，后来劳动局出面，2019年10月14日下午夏某某来到工地，核对工程量，次日夏某某失踪。其已给夏某某结算113万余元，应当给夏某某133万余元，夏某某已支付工资656500元，还有52万余元工人工资没有结算。点工钱、炮工钱、夏某某岳父和李某1的工资、误工费、材料费当时都没有统计在已支付的工人工资656500元。2019年10月22日经文峰区劳动局协调，其和林州八建将拖欠工人工资的钱已全部发放到位。夏某某于2020年3月2日已退还其10万元，还有12万元没有退还。4.证人代某证言证实，夏某某从张某处承包xxx二标段的木工和地下车库，后其和李某2带着安某、刘某、刘某某来工地干活，夏某某让其当管理员，月工资一万元。工程干完后结算工资，平时都是从夏某某处借支，最后结算时将借支款扣掉。2019年3月至10月，其从夏某某处一共借支656500元。2019年9月，工人要休息补助，夏某某和张某都不给，后夏某某拿着从张某借支的15万元跑了。2019年10月在联系上夏某某后夏某某来到工地核对工程量和工资，但第二天上午又联系不上了，电话也打不通。后来劳动局介入，其带着工人和张某核算工程量，工人工资共计1337488元，扣除夏某某借支给其的656500元，最后林州八建给工人结算了680988元，工人工资全部结清。在工地干活用的工具和辅材是夏某某买的。劳动局对账时，点工钱和炮工钱没有报给劳动局，夏某某岳父和李某1的工资也没有计算在内。5.证人李某1证言证实，其跟着夏某某在xxx工地干活。夏某某应给其结算工资5.1万余元，但实际给了4.8万余元，还差3400元没有给。夏某某的岳父月工资1万元，听说已给了3万元。2019年10月，因工人没活干，张某不肯补贴生活费，工人就不愿意干了。代某领着工人找夏某某要工资，夏某某没有钱，代某一直领着工人闹事，夏某某没有办法就带其走了。6.证人李某2证言证实，夏某某承包的xxx木工等工程是其和代某带着42个人干的。平时都是预支工资，工程结束后统一结算。夏某某把预支工资给代某后，其和代某再给工人发放。夏某某在2019年10月失踪，工人工资无法发放。10月中旬是劳动局给夏某某联系，夏某某来到工地核算工程量，次日又找不到夏某某了。在劳动局的介入下，张某把工人工资60余元结算清了。7.证人安某证言证实，2019年3月底其带着一个班组来到xxx工地干活，夏某某是老板，代某是管理人员。工程干完一起结算工资，平时可以借支。代某给其结算工资。当国庆时，工人没活干，其就去找张某和夏某某要生活费，张某不同意，大家就不愿意干了，其就找代某要钱，代某说夏某某联系不上，后工人就去工地项目部、市政府要钱，在劳动局介入后林州八建和张某把钱结算了。8.劳动保障监察卷宗证实，林州市八建工程有限公司、夏某某拖欠刘某班组、刘某某班组、安某班组共计40人工人工资未支付，安阳市文峰区人力资源和社会保障局依法向林州市八建工程有限公司送达劳动保障监察限期整改指令书，并在夏某某施工居住地张贴整改指令书，向夏某某户籍所在地送达相关文书，夏某某的母亲杨俊先签收；因夏某某未在规定时间内支付劳动者报酬，安阳市文峰区人力资源和社会保障局于2019年11月11日将案件线索移交安阳市公安局文泰分局。9.张某与夏某某签订的劳务分包协议、夏某某与李某2劳务分包协议、工资申请和发放表、张某支付673811元的转账记录、夏某某支付给张某10万元的转账记录、夏某某银行交易明细、和解协议书、谅解书、到案证明、无前科证明、户籍证明等证据在卷可查。本院认为，被告人夏某某以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名成立。被告人夏某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿签署认罪认罚具结书，工人工资已全部发放，取得谅解，依法予以从轻处罚，对辩护人关于坦白、认罪认罚、工资已全部发放的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条一三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人夏某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴淑敏审 判 员  王瑞霞审 判 员  黄 炎二〇二〇年十二月二十三日代理书记员  李晓华