河南省濮阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫09刑终70号抗诉机关（原公诉机关）河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）于明，女，1990年9月22日出生，汉族，户籍所在地吉林省德惠市，本科文化，无业，捕前住吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人王东霞、李冰，河南昭华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李晓丹，女，1992年4月9日出生，汉族，户籍所在地吉林省农安县，专科文化，无业，捕前住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人鲁伟，河南广念律师事务所律师。辩护人徐茂磊，河南广念律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）王超仁，男，1987年5月16日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省绥化市，初中文化，无业，捕前住黑龙江省绥化市北林区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月6日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人石成刚，吉林中玖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚海月，女，1989年1月16日出生，汉族，户籍所在地吉林省乾安县，大专文化，无业，捕前住吉林省长春市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人吴晓芳，吉林谆泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）田雪莹，女，1995年12月25日出生，汉族，户籍所在地吉林省长春市，大专文化，无业，捕前住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，2019年4月4日被濮阳市公安局卫都分局取保候，同年7月3日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，同年10月24号被华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人姬晓红，河南泽民律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨广旭，男，1993年6月4日出生，汉族，户籍所在地吉林省九台市，大专文化，无业，捕前住吉林省九台市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月1日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人宋瑞英、申晓洁，河南泽民律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马丽娜，女，1992年2月3日出生，汉族，户籍所在地吉林省柳河县，初中文化，无业，捕前住吉林省柳河县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人王庆霞，河南卓诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李洪岩，男，1992年8月4日出生，满族，户籍所在地吉林省长春市，高中文化，无业，捕前住吉林省长春市双阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月5日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人王**，河南若澎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马晶晶，女，1993年5月26日出生，汉族，户籍所在地吉林省长岭县，专科文化，无业，捕前住吉林省长岭县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张艳粉，河南君洁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈国影，女，1991年6月3日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区突泉县，大专文化，无业，捕前住内蒙古自治区兴安盟突泉县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张广省，河南启点律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张娜，女，1996年3月7日出生，汉族，户籍所在地吉林省公主岭市，大专文化，无业，捕前住吉林省公主岭市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被抓获，次日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人孙丽娜，河南晟灿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王爽，女，1997年7月20日出生，汉族，户籍所在地吉林省伊通满族自治县，中专文化，无业，捕前住吉林省伊通满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月6日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人李光远，吉林崇明律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜思闻,男,1994年1月8日出生,汉族,户籍所在地内蒙古自治区，大专文化,无业,捕前住内蒙古自治区，因涉嫌犯诈骗罪,2019年5月9日被抓获，次日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕,同日被执行逮捕。辩护人吴佐林，吉林谆泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）史哲,女,1989年2月4日出生,汉族,户籍所在地吉林省公主岭市，中专文化,无业,捕前住吉林省公主岭市，因涉嫌犯诈骗罪,2019年5月9日被抓获，次日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕,同日被执行逮捕。辩护人张红彬，河南飞鸿律师事务所律师。辩护人李满，河南飞鸿律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）赵红艳,女,1995年5月12日出生,汉族,户籍所在地吉林省长春市，高中文化,无业,捕前住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年4月30日被抓获，次日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕,同日被执行逮捕。辩护人李百花，吉林谆泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邬洪娟,女,1985年7月15日出生,汉族,户籍所在地吉林省德惠市，初中文化,无业,捕前住吉林省长春市德惠市。因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人邓文，河南尚博律师事务所律师。辩护人齐晓静，濮阳市法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）周天齐,男,1996年2月7日出生,汉族,户籍所在地吉林省榆树市，大专文化,无业,捕前住吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月5日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕,同日被执行逮捕。辩护人杜江涛，北京策慧律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张斌,男,1991年10月10日出生,汉族,户籍所在地吉林省庆安县，本科文化,无业,捕前住吉林省庆安县。因涉嫌犯诈骗罪,2019年5月2日被抓获，次日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市公安局卫都分局取保候审，同年7月3日被华龙区人民检察院决定取保候审，同年10月24号经华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人刘现利，河南信行（濮阳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘玉龙,男,1994年5月9日出生,汉族,户籍所在地吉林省农安县，高中文化,无业,捕前住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪,2019年5月2日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市公安局卫都分局取保候审，同年7月3日被华龙区人民检察院决定取保候审，同年10月24号经华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人杨和耀，河南优诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘铭,男,1996年10月19日出生,汉族,户籍所在地吉林省长春市，中专文化,无业,捕前住吉林省长春市双阳区沟屯。因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月19日被抓获,同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准，次日被执行逮捕。辩护人史丽冰，河南信行（濮阳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙熙，女,1995年1月17日出生,汉族,户籍所在地吉林省农安县，大专文化,无业。因涉嫌犯诈骗罪,2019年5月2日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市公安局卫都分局取保候审，同年7月3日被华龙区人民检察院取保候审，同年10月24日被华龙区人民法院取保候审。现住吉林省农安县。辩护人杨国芳、赵宁，河南优诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡盼,女,1997年4月23日出生,汉族,户籍所在地吉林省公主岭市，大专文化,无业,捕前住吉林省公主岭市。因涉嫌犯诈骗罪,2019年5月9日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市公安局卫都分局取保候审，同年7月3日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，同年10月24号经华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人黄守庆，吉林新锐律师事务所律师。原审被告人王迪,女,1997年10月18日出生,满族,户籍所在地吉林省吉林市，中专文化,无业,捕前住吉林省吉林市船营区，因涉嫌犯诈骗罪,2019年6月7日被抓获并临时寄押于德惠市看守所，同年6月16日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年7月2日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕,同日被执行逮捕。原审被告人郝丽丽,女,1992年1月19日出生,汉族,户籍所在地吉林省德惠市，初中文化,无业,捕前住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。原审被告人毛帅堯,男,1998年3月30日出生,汉族,户籍所在地吉林省长春市，大专文化,无业,捕前住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年5月5日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年6月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕,同日被执行逮捕。原审被告人张强,男,1991年8月17日出生,汉族,户籍所在地吉林省农安县，高中文化,无业,捕前住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪,2019年4月30日被抓获，次日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市公安局卫都分局取保候审，同年7月3日被华龙区人民检察院决定取保候审，同年10月24号经华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人李聪,男,1996年4月14日出生,汉族,户籍所在地吉林省长春市，中专文化,无业,捕前住吉林省长春市二道区。因涉嫌犯诈骗罪,同年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人刘懋霖,男,1992年5月29日出生,汉族,户籍所在地吉林省九台市，中专文化,无业,捕前住吉林省九台市。因涉嫌犯诈骗罪,2019年5月2日被抓获，次日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日濮阳市公安局卫都分局取保候审,同年7月3日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，同年10月24日经华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人王苏明,男,1993年4月10日出生,汉族,户籍所在地吉林省农安县，初中文化,无业,捕前住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。原审被告人张明瑞,男,1996年9月30日出生,汉族,户籍所在地吉林省德惠市，大专文化,无业,捕前住吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪,2019年5月6日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年6月6日被濮阳市公安局卫都分局取保候审，同年7月3日被华龙区人民检察院决定取保候审，同年10月24号经华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人王宾,男,1988年6月25日出生,回族,户籍所在地吉林省公主岭市，大专文化,无业,捕前住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人王建,男,1989年11月26日出生,汉族,户籍所在地吉林省德惠市，初中文化,无业,捕前住吉林省长春市。因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人邹国涛,男,1987年2月1日出生,汉族,户籍所在地吉林省长春市，本科文化,无业,捕前住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月19日被抓获，同年2月25日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留,同年4月3日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。濮阳市华龙区人民法院审理濮阳市华龙区人民检察院指控原审被告人于明、李晓丹、王超仁、姚海月、田雪莹、杨广旭、马丽娜、李洪岩、马晶晶、陈国影、张娜、王爽、王迪、杜思闻、史哲、郝丽丽、赵红艳、邬洪娟、毛帅堯、周天齐、张强、张斌、刘玉龙、刘铭、李聪、孙熙、胡盼、刘懋霖、王苏明、张明瑞、王宾、王建、邹国涛犯诈骗罪一案，于2020年2月26日作出（2019）豫0902刑初958号刑事判决。宣判后，濮阳市华龙区人民检察院向本院提出抗诉，于明、李晓丹、王超仁、姚海月、田雪莹、杨广旭、马丽娜、李洪岩、马晶晶、陈国影、张娜、王爽、杜思闻、史哲、赵红艳、邬洪娟、周天齐、张斌、刘玉龙、刘铭、孙熙、胡盼向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，濮阳市人民检察院指派检察员程元杰出庭履行职务，于明等22名上诉人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：一、2018年1月份,被告人于明在吉林省长春市朝阳区注册成立泊明食品保健品经销处,预谋通过诈骗的方式非法销售减肥产品。于明通过58同城或熟人介绍的方式招聘被告人李晓丹、姚海月、田雪莹、王超仁、李洪岩、杨广旭、马晶晶、马丽娜、陈国影、王爽、张娜、王迪、杜思闻、史哲、周天齐、赵红艳,刘懋霖、郝丽丽、邬洪娟、毛帅尭、王苏明、张强、张斌、张明瑞、刘玉龙、孙熙、胡盼、刘铭、李聪、王建、王宾、邹国涛到其经销处，并成立广告部、销售部、数据部、人事部门。由专人担任主管,负责全面工作和员工培训，自2018年底开始由被告人马晶晶担任。由被告人李晓丹担任人事主管,负责人员招聘、员工业绩考核、工资核算、进货发货等工作。于明在媒体上投放虚假文案广告，广告图由被告人姚海月在网上PS假图片，获取客户资源后，再由被告人田雪莹将这些客户利用工作专用微信号分给销售部，由销售部门员工被告人王超仁、李洪岩、杨广旭、马丽娜、陈国影、王爽、张娜、王迪、杜思闻、史哲、周天齐、赵红艳、刘懋霖、郝丽丽、邬洪娟、毛帅尭、王苏明、张强、张斌、张明瑞、刘玉龙、孙熙、胡盼、刘铭、李聪、王建、王宾、邹国涛冒充魔变厂家瘦身导师等虚假身份，以招代理或直销模式，使用专用话术面向客户，夸大、虚构药品疗效，以高于成本价数倍的价格,将魔变黄金海岸@清源胶囊等减肥保健品和便秘治疗剂、奥利司他胶囊非处方药品,销售给刘某、程某、谢某、孔某等全国各地的6220名被害人。经濮阳市神州会计事务所鉴定:2018年3月至2019年1月,被告人于明等人共计交易魔变、小粉丸等化妆品及减肥品6220笔,交易金额5583120.9元。个人销售金额如下：王超仁销售金额536495元,李洪岩销售金额228384元，杨广旭销售金额223269元,马晶晶销售金额222877元,马丽娜销售金额216739元,陈国影销售金额213490元,王爽销售金额191314元,张娜销售金额182119元,王迪销售金额154482元,杜思闻销售金额147120元,史哲销售金额141754元,周天齐销售金额138823元,赵红艳销售金额128650元,刘懋霖销售金额117454元,郝丽丽销售金额116782元,邬洪娟销售金额104873元。毛帅堯销售金额102482元,王苏明销售金额96754元,张强销售金额96571元，张斌销售金额90936元,张明瑞销售金额90257元,刘玉龙销售金额89040元,孙熙销售金额81906元、胡盼销售金额68116元、王建销售金额38902元,王宾销售金额33444元,邹国涛销售金额30882元、刘铭销售金金额20284元，李聪销售金额11767元。赃款除部分以工资及提成的方式发放给员工外，其余归于明所有。其中李晓丹38500元、姚海月10500元、田雪莹24500元、王超仁59960元、李洪岩23120元、杨广旭22928元、马晶晶30000元、马丽娜20740元、陈国影17000元、王爽16930元、张娜22260元、王迪18620元、杜思闻16940元、史哲14040元、周天齐16760元、赵红艳12240元、刘懋霖11910元、郝丽丽11880元、邬洪娟11520元、毛帅尭11472元、王苏明9468元、张强11295元、张斌11127元、张明瑞9208元、刘玉龙9160元、孙熙8876元、刘铭4150元、李聪4150元、胡盼7640元、王建5989元、王宾3802元、邹国涛3724元。另查明，2019年2月19日，濮阳市公安局当场查获于明等人销售的?师傅精油70瓶、绿茶肉碱胶囊40瓶、魔变黄金海岸清源胶囊150盒、清源秀身套盒80盒、普远调理套100盒、奥利司他胶囊150盒、小粉丸21盒、菏川胶囊70盒。又查明，被告人于明近亲属自愿退赔被害人刘某损失888元、程某2878元、谢某2488元、孔某4188元、袁中芳1688元、廖世荣2000元、王明芬980元、刘贤彬5248元、刘玉2000元、刘艳芳550元，共计22908元，并取得上述被害人谅解。还查明，在本案审理过程中，以下被告人近亲属自愿退出全部违法所得至濮阳市华龙区人民法院：姚海月10500元、田雪莹24500元、李洪岩23120元、陈国影17000元、王爽16930元、史哲14040元、周天齐16760元、赵红艳12240元、刘懋霖11910元、邬洪娟11520元、毛帅尭11472元、王苏明9468元、张强11295元、张斌11127元、张明瑞9208元、刘玉龙9160元、孙熙8876元、刘铭4150元、李聪4150元、胡盼7640元、王建5989元、王宾3802元、邹国涛3724元；李晓丹、马晶晶近亲属自愿退出部分违法所得各10000元至濮阳市华龙区人民法院。认定上述事实的主要证据有：被告人于明等33名被告人的供述，被害人刘某、程某、谢某、孔某等人陈述，33名被告人的户籍证明、抓获证明、破案报告、调取的销售业绩表、诈骗话术、扣押物品清单、现场照片及鉴定意见书等。二、2018年12月份至2019年1月份,被告人于明、刘铭、李聪预谋后,在吉林省长春市城区,使用虚假的广东信德有限公司名义,以招河南省代理商为由,通过物流公司给被害人吴某邮递魔变黄金海岸@清源减肥胶囊、奥利司他、精油等产品,并答应为被害人吴某寻找河南下级代理,被告人李聪、刘铭又冒充多个下级代理对被害人吴某提出有货物需求,先后骗取吴某现金共计65829元。其中20000元在顺丰物流冻结后被吴某要回。案发后，被告人于明近亲属自愿退赔吴某其余损失45829元，并取得谅解。认定上述事实的主要证据有：被告人于明、刘铭、李聪供述，被害人吴某陈述，调取的快递签收单、微信转账记录、微信聊天记录、中国建设银行个人活期账户交易明细等。根据上述事实和证据，濮阳市华龙区人民法院认为，被告人于明、李晓丹、王超仁、姚海月、田雪莹、杨广旭、马晶晶、马丽娜、李洪岩、陈国影、张娜、王爽、王迪、杜思闻、史哲、郝丽丽、赵红艳、邬洪娟、毛帅堯、周天齐、张强、张斌、刘玉龙、刘铭、李聪、孙熙、胡盼、刘懋霖、王苏明、张明瑞、王宾、王建、邹国涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，于明、李晓丹、姚海月、田雪莹、王超仁诈骗数额特别巨大，杨广旭、马晶晶、马丽娜、李洪岩、陈国影、张娜、王爽、王迪、杜思闻、史哲、郝丽丽、赵红艳、邬洪娟、毛帅堯、周天齐、张强、张斌、刘玉龙、刘铭、李聪、孙熙、胡盼、刘懋霖、王苏明、张明瑞、王宾、王建、邹国涛诈骗数额巨大，33名被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人于明等33人系共同犯罪，其中，于明在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他被告人起次要和辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人于明等33人到案后均如实供述了犯罪事实，系坦白，依法均可以从轻处罚。部分被告人案发后主动退出违法所得及罚金，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，以被告人于明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金人民币一百五十万元。被告人李晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金人民币三十万元。被告人王超仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币二十万元。被告人姚海月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币二十万元。被告人田雪莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金人民币二十万元。被告人杨广旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金人民币十二万元。被告人马丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又一个月，并处罚金人民币十二万元。被告人李洪岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。被告人马晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。被告人陈国影犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又十一个月，并处罚金人民币十二万元（罚金已缴纳0.3万元）。被告人张娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又十个月，并处罚金人民币十万元。被告人王爽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又九个月，并处罚金人民币十万元。被告人王迪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又八个月，并处罚金人民币九万元。被告人杜思闻犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又七个月，并处罚金人民币九万元。被告人史哲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又五个月，并处罚金人民币八万元。被告人郝丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币七万元。被告人赵红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又一个月，并处罚金人民币七万元。被告人邬洪娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。被告人毛帅堯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。被告人周天齐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十一个月，并处罚金人民币八万元（罚金已缴纳4.324万元）。被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币六万元。被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币六万元。被告人刘玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币六万元。被告人刘铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币六万元。被告人李聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币六万元。被告人孙熙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币五万元。被告人胡盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币四万五千元。被告人刘懋霖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币七万元（罚金已缴纳）。被告人王苏明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币六万元（罚金已缴纳）。被告人张明瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币六万元（罚金已缴纳）。被告人王宾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币四万元。被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳）。被告人邹国涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳）。扣押在案的于明等人销售的?师傅精油70瓶、绿茶肉碱胶囊40瓶、魔变黄金海岸清源胶囊150盒、清源秀身套盒80盒、普远调理套100盒、奥利司他胶囊150盒、小粉丸21盒、菏川胶囊70盒，由扣押机关濮阳市公安局卫都分局依法予以没收，上缴国库。以下被告人退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库：姚海月10500元、田雪莹24500元、李洪岩23120元、陈国影17000元、王爽16930元、史哲14040元、周天齐16760元、赵红艳12240元、刘懋霖11910元、邬洪娟11520元、毛帅尭11472元、王苏明9468元、张强11295元、张斌11127元、张明瑞9208元、刘玉龙9160元、孙熙8876元、刘铭4150元、李聪4150元、胡盼7640元、王建5989元、王宾3802元、邹国涛3724元；李晓丹10000元、马晶晶10000元。被告人于明等人以下违法所得，依法予以追缴：于明5013974.9元、李晓丹28500元、王超仁59960元、杨广旭22928元、马晶晶20000元、马丽娜20740元、张娜22260元、王迪18620元、杜思闻16940元、郝丽丽11880元。抗诉机关抗诉认为：1、一审法院在审理过程中违反法律程序。本案在提起公诉时，29名被告人认罪认罚，于明当庭不再认罪认罚，其余28名被告人当庭均认罪认罚。但一审判决书没有对被告人认罪认罚的情况进行阐述评价，没有引用关于认罪认罚从宽制度的具体法律条款，并在没有建议检察机关调整量刑建议的情况下，对认罪认罚的部分被告人在检察机关量刑建议幅度下线以下判决，显属程序违法。2、检察机关在于明自愿认罪认罚的情况下，提出对其判处有期徒刑十四年至十五年的量刑建议。但于明当庭表示不再认罪认罚，虽其在审理阶段退赔部分被害人损失2万余元，其系主犯，诈骗金额500余万元，于明诈骗数额如此之大，当庭又拒不认罪，一审对其判处有期徒刑十年又六个月，量刑畸轻。濮阳市人民检察院在支持抗诉机关意见的基础上，对除于明之外的32名原审被告人的量刑等提出如下意见：32名原审被告人在整个犯罪链条中主要起推广、引流作用，对整个犯罪集团的全部情况及整个犯罪流程不甚了解，不起决定性作用；他们中的绝大部分人刚刚步入社会，正是人生起步阶段，因对法律的无知、禁不住诱惑走上犯罪道路，令人痛惜。他们作为成年人，理应对自己的行为负责，但较长期限的羁押、过重的罚金，会成为这些人及其家庭沉重的包袱，不利于这些年轻人以后的成长，也无助于社会关系的修复。对这些人的处理应坚持“教育为主、惩罚为辅”、“少数从严、多数从宽”的原则，如能认罪认罚，均应降低刑期、减少罚金。未提起上诉的11人可视为认罪认罚，在二审阶段重新认罪认罚的19人，均应在原判刑期的基础上降低刑期和罚金。王超仁、杜思闻拒不认罪，建议维持一审判决判处的主刑，对罚金刑，王超仁降为10万元，杜思闻降为6万元。上诉人于明上诉称：其在诈骗吴某的诈骗中系从犯；其在泊明公司销售减肥产品的过程中，不构成诈骗罪，一审法院认定事实不清，证据不足，量刑过重。于明二审时当庭表示认罪认罚，并自愿撤回上诉。于明的辩护人认为：抗诉书认为一审法院对于明量刑畸轻与本案事实、法律不符，应对于明减轻处罚。上诉人李晓丹、姚海月、田雪莹、杨广旭、马丽娜、李洪岩、马晶晶、陈国影、张娜、王爽、史哲、赵红艳、邬洪娟、周天齐、张斌、刘玉龙、刘铭、孙熙、胡盼的上诉理由及其辩护人辩护意见均主要提出原判量刑重。在二审审理期间，上述19名上诉人自愿认罪认罚，其中，李晓丹、田雪莹、李洪岩、陈国影、王爽、史哲、赵红艳、邬洪娟、周天齐、刘玉龙、刘铭、孙熙、胡盼等13人自愿撤回上诉。上诉人王超仁、杜思闻上诉及其辩护人辩称：王超仁、杜思闻的行为不构成诈骗罪。经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，且原判认定的证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于抗诉机关的抗诉意见，各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于抗诉机关的抗诉意见。首先，对于明的量刑，于明成立公司组织他人进行诈骗，是诈骗犯罪的发起者；于明在诈骗犯罪中起组织、领导作用，在共同犯罪中处于决定性的地位，系主犯；于明诈骗数额特别巨大，原判对于明主刑量刑轻，应予以适当上调。于明在二审开庭时当庭表示认罪认罚，悔罪态度较好，应作为量刑情节予以考虑，原判对于明的罚金刑判处过高，应适当减少。其次，认罪认罚作为独立的从宽量刑情节，一审判决书没有对被告人认罪认罚的情况进行阐述评价，没有引用关于认罪认罚从宽制度的具体法律条款，确有不当。原判在部分被告人具有退赃、缴纳罚金等酌情从轻处罚的新情况下，可以在检察机关量刑建议幅度下线以下量刑，但应建议检察机关调整量刑建议，原判的上述程序瑕疵达不到足以影响案件公正审判的程度，不是显属程序违法。综上所述，对于抗诉机关的部分意见，本院予以采纳。2、关于濮阳市人民检察院的意见、上诉人李晓丹等19名上诉人的意见及其辩护人的辩护意见。经查，本案除于明外的32人，大部分是通过58同城等公开、正规的渠道应聘到于明公司工作，主要是出于谋生目的，这些人大部分是20多岁的年轻人，刚刚步入社会，在就业难的情况下找到一份工作实属不易。但他们因对法律的无知而走上犯罪道路，令人痛惜。这些人在于明公司工作时间较短，部分人还出于对收入不满意、感觉这个工作是骗人的等原因离职，主动放弃继续犯罪，鉴于此，对上述人员量刑应坚持罪责刑相适应原则，注重法律效果和社会效果的统一，不宜判处过重刑罚。李晓丹等19名上诉人在二审阶段自愿认罪认罚，均可在原判量刑的基础上适度从轻处罚，故李晓丹等19名上诉人及其辩护人辩称的原判量刑重的意见，本院予以采纳。本案未提起上诉的原审被告人，能够服判息诉，节约了司法资源，出于同案量刑平衡的考虑，均可从轻处罚。对濮阳市人民检察院的部分意见，本院予以采纳。3、关于上诉人王超仁、杜思闻的上诉理由及其辩护人的辩护意见。经查，王超仁、杜思闻等人与同案其他人分工合作，各司其职，从密集发布虚假广告、炮制虚假疗效、PS虚假减肥图片，使用设计好的话术，冒充厂家瘦身导师，对被害人进行恶意销售，使被害人一步步陷入错识认识而自愿处分财产。上述行为已超出民事欺诈的范畴，符合诈骗罪的构成要件。故王超仁、杜思闻的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。但根据本案情况，可对王超仁、杜思闻的量刑适度调整，但幅度应小于认罪认罚的上诉人及原审被告人。本院认为，上诉人于明、李晓丹、王超仁、姚海月、田雪莹、杨广旭、马丽娜、李洪岩、马晶晶、陈国影、张娜、王爽、杜思闻、史哲、赵红艳、邬洪娟、周天齐、张斌、刘玉龙、刘铭、孙熙、胡盼及原审被告人王迪、郝丽丽、毛帅堯、张斌、李聪、刘懋霖、王苏明、张明瑞、王宾、王建、邹国涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，于明、李晓丹、姚海月、田雪莹、王超仁诈骗数额特别巨大，其他人诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪。于明等33人系共同犯罪。于明在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他人起次要、辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。于明等33人到案后均如实供述了犯罪事实，李晓丹等19名上诉人自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。部分涉案人员主动退出违法所得及缴纳罚金，可酌情从轻处罚。孙熙和刘玉龙系夫妻关系，有年幼孩子需要抚养，符合适用缓刑条件，对孙熙适用缓刑。李晓丹、田雪莹、李洪岩、陈国影、王爽、史哲、赵红艳、邬洪娟、周天齐、刘玉龙、刘铭、孙熙、胡盼等13人自愿撤回上诉，依法不予准许。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第十五条之规定，判决如下：一、维持河南省濮阳市华龙区人民法院（2019）豫0902刑初958号刑事判决第二十九项、第三十一项、第三十二项、第三十三项、第三十四项、第三十五项、第三十六项，即被告人王苏明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币六万元；被告人王宾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币四万元；被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币四万元；被告人邹国涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币四万元；扣押在案的于明等人销售的?师傅精油70瓶、绿茶肉碱胶囊40瓶、魔变黄金海岸清源胶囊150盒、清源秀身套盒80盒、普远调理套100盒、奥利司他胶囊150盒、小粉丸21盒、菏川胶囊70盒，由扣押机关濮阳市公安局卫都分局依法予以没收，上缴国库；以下被告人退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库：姚海月10500元、田雪莹24500元、李洪岩23120元、陈国影17000元、王爽16930元、史哲14040元、周天齐16760元、赵红艳12240元、刘懋霖11910元、邬洪娟11520元、毛帅尭11472元、王苏明9468元、张强11295元、张斌11127元、张明瑞9208元、刘玉龙9160元、孙熙8876元、刘铭4150元、李聪4150元、胡盼7640元、王建5989元、王宾3802元、邹国涛3724元；李晓丹10000元、马晶晶10000元；被告人于明等人以下违法所得，依法予以追缴：于明5013974.9元、李晓丹28500元、王超仁59960元、杨广旭22928元、马晶晶20000元、马丽娜20740元、张娜22260元、王迪18620元、杜思闻16940元、郝丽丽11880元。二、维持河南省濮阳市华龙区人民法院（2019）豫0902刑初958号刑事判决第一项至第二十八项、第三十项对原审被告人于明、李晓丹、王超仁、姚海月、田雪莹、杨广旭、马丽娜、李洪岩、马晶晶、陈国影、张娜、王爽、王迪、杜思闻、史哲、郝丽丽、赵红艳、邬洪娟、毛帅堯、周天齐、张强、张斌、刘玉龙、刘铭、李聪、孙熙、胡盼、刘懋霖、张明瑞的定罪部分，即上述被告人犯诈骗罪。三、撤销河南省濮阳市华龙区人民法院（2019）豫0902刑初958号刑事判决对原审被告人于明、李晓丹、王超仁、姚海月、田雪莹、杨广旭、马丽娜、李洪岩、马晶晶、陈国影、张娜、王爽、王迪、杜思闻、史哲、郝丽丽、赵红艳、邬洪娟、毛帅堯、周天齐、张强、张斌、刘玉龙、刘铭、李聪、孙熙、胡盼、刘懋霖、张明瑞的量刑部分。四、上诉人于明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年又六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0三0年八月十八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）五、上诉人李晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0二二年二月十八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）六、上诉人王超仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月六日起至二0二二年十一月五日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）七、上诉人姚海月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0二二年二月十八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）八、上诉人田雪莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（罚金已缴纳5万元）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月二十四日起至二0二二年九月六日止。）（未缴纳罚金2万元限判决生效后三十日内缴纳。）九、上诉人杨广旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十一个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月一日起至二0二一年三月三十日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十、上诉人马丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0二0年十二月十八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十一、上诉人李洪岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月五日起至二0二一年一月四日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十二、上诉人马晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0二0年十二月十八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十三、上诉人陈国影犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币六万元。（罚金已缴纳0.3万元）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0二0年十二月十八日止。）（未缴纳罚金5.7万元，限判决生效后三十日内缴纳。）十四、上诉人张娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月九日起至二0二一年一月八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十五、上诉人王爽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月六日起至二0二一年一月五日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十六、上诉人杜思闻犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月九日起至二0二一年五月八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十七、上诉人史哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月九日起至二0二一年一月八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十八、上诉人赵红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月三十日起至二0二0年十二月二十九日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十九、上诉人邬洪娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0二0年十二月十八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十、上诉人周天齐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币六万元。（罚金已缴纳4.324万元）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月五日起至二0二一年一月四日止。）（未缴纳罚金1.676万元限判决生效后三十日内缴纳。）二十一、上诉人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月二十四日起至二0二一年一月十七日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十二、上诉人刘玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月二十四日起至二0二一年一月十七日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十三、上诉人刘铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0二0年十二月十八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十四、上诉人孙熙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十五、上诉人胡盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币四万。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月二十四日起至二0二0年十二月二十五日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十六、原审被告人王迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年六月七日起至二0二一年一月六日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十七、原审被告人郝丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0二0年十二月十八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十八、原审被告人毛帅堯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月五日起至二0二一年一月四日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十九、原审被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月二十四日起至二0二一年一月十五日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三十、原审被告人李聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十九日起至二0二0年十二月十八日止。）（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三十一、原审被告人刘懋霖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币七万元。（罚金已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月二十四日起至二0二0年十二月十八日止。）三十二、原审被告人张明瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币六万元。（罚金已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月二十四日起至二0二0年十二月二十二日止。）本判决为终审判决。审判长  马英杰审判员  杨庆安审判员  田庆伟二〇二〇年十二月十五日书记员  何浩宇