山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初140号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人闫江**，男，1984年5月1日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地山西省阳泉市矿区，住四矿西山坡小区**楼****，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于阳泉市看守所。 辩护人甄晋生，山西珍成律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2020]140号起诉书指控被告人闫江**犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员赵丽军出庭支持公诉，被告人闫江**及其辩护人甄晋生均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2019年4月17日，被害人潘某某在58同城上看到有人出售阳煤集团某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区A区4号楼3单元1301号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人潘某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后潘某某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计55万元。2、2019年4月份的一天，被害人陈某在“安居客”APP上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区C区2号楼5单元301号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人陈某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后陈某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计22万元。3、2019年6月2日，被害人赵某某在58同城上发布想要购买某小区房子的信息，被告人闫江**主动与其联系，编造出售某小区B区1号楼2701号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人赵某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后赵某某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计37.8元。4、2019年7月底的一天，被害人赵某1在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区B区1号楼804号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人赵某1的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后赵某1通过手机银行、微信、支付宝等方式向闫江**转账共计36万元。 5、2019年10月1日，被害人王某某在微信朋友圈看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区1号楼1单元901号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人王某某的信任后，与被害签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后王某某通过微信、支付宝、手机银行等方式向闫江**转账共计35万元。6、2019年11月份左右，被害人高某某通过某小区保安得知有人在卖某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人高某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后高某某通过手机银行等方式向闫江**转账共计30万元。7、2020年1月5日，被害人王某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区1号楼1单元1401号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人王某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后王某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计56万元。8、2020年2月23日，被害人刘某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人刘某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后刘某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计42.2404万元。9、2020年2月25日，被害人李某某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人李某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后李某某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计55万元。10、2020年3月22日，被害人毕某某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人毕某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后毕某某在墨玉宾馆旁的建设银行内通过ATM机向闫江**转账共计55万元。11、2020年3月23日，被害人胡某某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区1号楼1单元1401号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人胡某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后胡某某在墨玉宾馆旁的建设银行内过银行卡转账、微信等方式向闫江**转账共计29.5万元。12、2020年4月18日，被害人陈某某在微信群内看到有人在卖某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼1单元1601号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人陈某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后陈某某通过手机银行等方式向闫江**转账共计53万元。13、2020年4月28日，被害人张某某通过朋友得知有人在卖某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人张某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后张某某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计52万元。 14、2020年3月23日，被害人曹某某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人曹某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后曹某某通过手机银行、微信等方式向闫江**转账共计30万元。综上，被告人闫江**诈骗14起，金额共计588.5404万元，全部用于个人挥霍和网络赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人闫江**以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫江**自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；建议判处被告人闫江**有期徒刑十二年到十四年并处罚金。 被告人闫江**对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人闫江**已经签署认罪认罚具结书，归案后能坦白自己的罪行，可以酌情予以从宽处罚。 经审理查明： 1、2019年4月17日，被害人潘某某在58同城上看到有人出售阳煤集团某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区A区4号楼3单元1301号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人潘某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后潘某某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计55万元。2、2019年4月份的一天，被害人陈某在“安居客”APP上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区C区2号楼5单元301号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人陈某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后陈某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计22万元。3、2019年6月2日，被害人赵某某在58同城上发布想要购买某小区房子的信息，被告人闫江**主动与其联系，编造出售某小区B区1号楼2701号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人赵某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后赵某某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计37.8元。4、2019年7月底的一天，被害人赵某1在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区B区1号楼804号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人赵某1的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后赵某1通过手机银行、微信、支付宝等方式向闫江**转账共计36万元。 5、2019年10月1日，被害人王某某在微信朋友圈看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区1号楼1单元901号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人王某某的信任后，与被害签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后王某某通过支付宝、手机银行等方式向闫江**转账共计35万元。6、2019年11月份左右，被害人高某某通过某小区保安得知有人在卖某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人高某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后高某某通过手机银行等方式向闫江**转账共计30万元。7、2020年1月5日，被害人王某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区1号楼1单元1401号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人王某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后王某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计56万元。8、2020年2月下旬，被害人刘某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人刘某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后刘某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计42.2404万元。9、2020年2月25日，被害人李某某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人李某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后李某某通过手机银行等方式向闫江**转账共计55万元。10、2020年3月22日，被害人毕某某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人毕某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后毕某某在墨玉宾馆旁的建设银行内通过ATM机向闫江**转账共计55万元。11、2020年3月23日，被害人胡某某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区1号楼1单元1401号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人胡某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后胡某某在墨玉宾馆旁的建设银行内过银行卡转账、微信等方式向闫江**转账共计29.5万元。12、2020年4月18日，被害人陈某某在微信群内看到有人在卖某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼1单元1601号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人陈某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后陈某某通过手机银行等方式向闫江**转账共计53万元。13、2020年4月28日，被害人张某某通过朋友得知有人在卖某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人张某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后张某某通过支付宝、微信、手机银行等方式向闫江**转账共计52万元。 14、2020年5月初，被害人曹某某在58同城上看到有人出售某小区的房子，遂与被告人闫江**取得联系。闫江**编造出售某小区D区2号楼2单元1102号房屋的谎言，并带领被害人看房，在骗取被害人曹某某的信任后，与被害人签订了事先伪造的房屋买卖合同。随后曹某某通过手机银行、支付宝等方式向闫江**转账共计30万元。综上，被告人闫江**诈骗14起，金额共计588.5404万元，全部用于个人挥霍和网络赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人闫江**以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人闫江**到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人闫江**犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月20日起至2033年11月19日止。所处罚金于判决生效后一个月内交付本院执行。） 二、责令被告人闫江**退赔14名被害人人民币共计588.24585万元，并同已追缴的随案移送的赃款2945.5元一并返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈秉龙 人民审判员  王海花 人民陪审员  刘巧花 二〇二〇年十二月十四日 法官 助理  曹 霞 书 记 员  郭江燕