河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1528刑初357号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人李庆林，曾用名李林，男，1999年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县，住威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月31日被惠安县公安局刑事拘留，同年8月2日被惠安县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月15日被息县公安局民警抓获，2020年9月17日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月29日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人朱勇，河南息州律师事务所律师。（法律援助）被告人李长江，男，2000年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市赫章县，住赫章县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月4日被赫章县公安局民警抓获，2020年8月6日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月28日经息县检察院批准，2020年8月31日被息县公安局逮捕。辩护人余德辉，河南息州律师事务所律师。（法律援助）息县人民检察院以息检二部刑诉（2020）21号起诉书指控被告人李庆林、李长江犯帮助信息网络犯罪活动犯罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月27日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，息县人民检察院指派检察员崔书林出庭支持公诉，被告人李庆林及其辩护人朱勇、被告人李长江及其辩护人余德辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。息县人民检察院指控，2020年6月底，被告人李庆林接到朋友施宇（在逃）的电话，称到福建利用支付宝帮助他人收取网上赌博的钱等可每天挣1000元钱，并让李庆林带人前往，李庆林遂联系被告人李长江前往福建。2020年6月28日，被告人李长江按照被告人李庆林的安排，乘车到六盘水火车站，然后和李庆林一起乘车到福建龙岩，途中李庆林告知李长江去龙岩是利用支付宝收网上赌博的钱。李庆林和李长江到达龙岩后，按照李刚（在逃）的安排，于2020年7月1日每人办理两张手机卡，然后在李刚等人提供的手机上将新买的手机卡注册支付宝并绑定银行卡，并把二人原来的手机拿走，二人将支付宝密码告知李刚等人。同年7月2日，李刚先后将手机还给李庆林和李长江，并给每人1000元现金。2020年7月2日14时许，息县曹黄林乡代寨村崔庄组张某在家中接到自称是美团外卖金融服务中心客服人员的电话，称张某在美团外卖学生预留信息没有注销，如不注销会影响个人信誉。张某按照对方要求下载美团外卖APP，并用借呗提现8701元钱，后按照对方要求下载云闪付APP，将8701元分别转账至对方提供的两张银行卡内，然后这两笔钱后又通过被告人李长江支付宝账号转出。经查，2020年7月1日被告人李庆林支付宝账号302×××＠ｑｑ.ｃｏｍ被用来转移违法犯罪活动资金结算金额共计7645466.3元。2020年7月2日被告人李长江支付宝账户159********将进账的违法犯罪活动资金全部转另一个支付宝账号15×××05，该账户资金交结算金额共计7840039.96元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：支付宝交易流水等；证人张某的证言；被告人李庆林、李长江的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李庆林、李长江明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍将自己的支付宝账号借给他人使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李庆林、李长江均认罪认罚，可从宽处理；均如实供述自己的罪行，系坦白，无前科，可从轻处罚。建议判处李庆林有期徒刑一年至一年零三个月，并处罚金人民币3000元；判处被告人李长江有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币2000元。被告人李庆林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控李庆林的定性没有异议，辩称李庆林有坦白、认罪认罚、退赔部分被害人损失、初犯、偶犯等情节，建议对李庆林从轻处罚。被告人李长江对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控李长江的定性没有异议，辩称李长江有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯等情节，建议对李长江从轻处罚。经审理查明，2020年6月底，被告人李庆林接到朋友施宇（在逃）的电话，称到福建利用支付宝帮助他人收取网上赌博的钱等可每天挣1000元钱，并让李庆林带人前往，李庆林遂联系被告人李长江前往福建。2020年6月28日，被告人李长江按照被告人李庆林的安排，乘车到六盘水火车站，然后和李庆林一起乘车到福建龙岩，途中李庆林告知李长江去龙岩是利用支付宝收网上赌博的钱。李庆林和李长江到达龙岩后，按照李刚（在逃）的安排，于2020年7月1日每人办理两张手机卡，然后在李刚等人提供的手机上将新买的手机卡注册支付宝并绑定银行卡，并把二人原来的手机拿走，二人将支付宝密码告知李刚等人。同年7月2日，李刚先后将手机还给李庆林和李长江，并给每人1000元现金。2020年7月2日14时，被害人张某被他人网络诈骗8701元，经公安机关侦查被骗资金流向，张某被骗8701元钱通过李长江的支付宝账号转出。经查，2020年7月1日被告人李庆林支付宝账户被用来转移违法犯罪活动资金结算金额共计7645466.3元。2020年7月2日被告人李长江支付宝账户被用来转移违法犯罪活动资金结算金额共计7840039.96元。另查明，2020年7月1日，被害人陈某1被他人网络诈骗，经公安机关侦查被骗资金流向，陈某1被骗钱款通过李庆林的支付宝账号转出。李庆林主动退还陈某238000元，陈某2对李庆林谅解。上述事实有经庭审质证、确认的物证：手机二部；书证：户籍信息、前科证明、支付宝交易流水等；被害人张某、陈某2的陈述；被告人李庆林、李长江的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李庆林、李长江明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍将自己的支付宝账号借给他人使用，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。二辩护人的辩护意见与事实、证据相符的，本院予以采纳。李庆林、李长江到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；无前科，系初犯，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。李庆林已退还部分被害人损失，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人李庆林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年9月11日止。已扣除先前羁押的3天。罚金于判决生效后十日被向本院缴纳。）二、被告人李长江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年5月3日止。罚金于判决生效后十日被向本院缴纳。）三、依法分别向被告人李庆林、李长江追缴违法所得1000元，予以没收，上缴国库；对扣押在案的作案工具黑色华为畅享10Plus手机一部，荣耀8X手机一部，予以没收，由息县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张培颖人民陪审员  梅书亚人民陪审员  刘晓竞二〇二〇年十二月十六日法官助理赵玉林书记员魏大富