河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0191刑初1132号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被害人李某1，女，1972年4月15日出生于河南省汝州市，汉族，户籍地河南省汝州市。诉讼代理人罗晓丹，河南亚太人律师事务所律师。代理权限：特别授权。被告人王恒，男，1986月6月12日出生于河南省郑州市，汉族，小学文化，无业，住郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月7日被郑州市公安局郑州东站分局刑事拘留，同年7月14日被该局执行逮捕。辩护人于中威，河南文丰律师事务所律师。辩护人宋佳，河南文丰律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2020］3592号起诉书指控被告人王恒犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员翟伟伟出庭支持公诉，被害人李某1诉讼代理人罗晓丹，被告人王恒及其辩护人于中威均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年以来，被告人王恒伙同苏向楠（已判刑）在微信上发布办理公租房信息，谎称其能办理公租房资格审批，后通过熟人介绍、带客户到公租房小区看房等方式骗取被害人毕某、李某2、李某3的信任，以办理公租房需要缴纳手续费和补交社保费为由骗取毕某、李某2、李某3共计人民币204200元。被告人王恒谎称能办理公租房资格审批，需缴纳手续费和补交社保费，骗取被害人罗某1、罗某2、李某1、王某、张某2、席某、郭某共计人民币521760元。1.2018年2月2日，被告人王恒伙同苏向楠在郑州市中原区中原万达，谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人李某3人民币60000元，被告人王恒分得人民币35000元。2.2018年12月15日，被告人王恒伙同苏向楠在郑州市郑东新区东风南路绿地之窗云峰A座，谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人毕某人民币74600元，被告人王恒分得人民币35000元。3.2018年12月，被告人王恒伙同苏向楠谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人李某2人民币69600元，被告人王恒分得人民币35000元。4.2017年5月20日，被告人王恒在郑州市中原区广电路西三环的大学科技园内，谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人罗某1人民币120140元。5.2017年6月6日，被告人王恒在郑州市郑东新区会展中心一饭店内，谎称可以办理公租房需缴纳手续费和好处费，骗取被害人罗某2人民币120000元。6.2018年5月17日，被告人王恒在郑州市二七区嵩山北路75号院，经姜泥、王珂的介绍，谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人李某1人民币73000元。事后，王恒给王珂介绍费人民币23000元。2020年9月8日，王珂在得知王恒诈骗后将人民币23000元钱退还给李某1。7.2018年6月11日，被告人王恒在郑州市中原区国棉三厂，谎称可以办理公租房需缴纳手续费和送礼，骗取被害人王某人民币25000元，同年11月5日，谎称给领导送礼再次骗取王某人民币1000元。8.2019年12月30日，被告人王恒在郑州市二七区正商裕园宋某家中，谎称可以办理公租房需缴纳手续费和补交社保费，骗取被害人张某2人民币60000元，骗取被害人席某人民币60000元。事后，王恒给宋某介绍费人民币20000元。宋某得知王恒诈骗后将20000元钱退至公安机关，公安机关将钱款发还张某2、席某。9.2020年1月11日，被告人王恒在郑州市二七区正商裕园冀某的家中，在冀某的介绍下，谎称办理公租房需缴纳手续费和补交社保费，骗取被害人郭某人民币62620元。事后，王恒给冀某介绍费人民币5000元。冀某在得知王恒诈骗后将人民币5000元退至公安机关，公安机关将钱款发还郭某。2020年1月16日，苏向楠家属退还204200元至郑州市公安局郑州东站分局，该局于同年4月11日将款项分别发还被害人李某3、李某2、毕某。2020年6月6日，被告人王恒被郑州市公安局郑州东站分局抓获归案。为证明该指控事实公诉机关向本院提交了被告人的供述与辩解；同案犯的供述；证人证言；被害人陈述；户籍证明、接受证据清单、转账记录、信用卡刷卡记录、微信聊天记录、收据、发还清单、照片、到案经过、无违法犯罪前科证明等证据，认为被告人王恒的行为已构成诈骗罪。遂提起公诉，请求依法判处。被害人李某1诉讼代理人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人王恒对起诉书指控的罪名无异议，但辩称收取被害人罗某1的12万余元交给吕洋办理公租房手续；收取被害人席某、张某2、郭某的钱款后没有来得及办理公租房手续就被逮捕。其辩护人辩称在起诉书指控的第一、二、三起犯罪事实中，被告人王恒起次要、辅助作用，系从犯。经法庭审理查明：2018年以来，被告人王恒伙同苏向楠（已判刑）在微信上发布办理公租房信息，谎称其能办理公租房资格审批，后通过熟人介绍、带客户到公租房小区看房等方式骗取被害人毕某、李某2、李某3的信任，以办理公租房需要缴纳手续费和补交社保费为由骗取毕某、李某2、李某3共计人民币204200元。被告人王恒谎称能办理公租房资格审批，需缴纳手续费和补交社保费，骗取被害人罗某1、罗某2、李某1、王某、张某2、席某、郭某共计人民币521760元。1.2018年2月2日，被告人王恒伙同苏向楠在郑州市中原区中原万达，谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人李某3人民币60000元，被告人王恒分得人民币35000元。2.2018年12月15日，被告人王恒伙同苏向楠在郑州市郑东新区东风南路绿地之窗云峰A座，谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人毕某人民币74600元，被告人王恒分得人民币35000元。3.2018年12月，被告人王恒伙同苏向楠谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人李某2人民币69600元，被告人王恒分得人民币35000元。4.2017年5月20日，被告人王恒在郑州市中原区广电路西三环的大学科技园内，谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人罗某1人民币120140元。5.2017年6月6日，被告人王恒在郑州市郑东新区会展中心一饭店内，谎称可以办理公租房需缴纳手续费和好处费，骗取被害人罗某2人民币120000元。6.2018年5月17日，被告人王恒在郑州市二七区嵩山北路75号院，经姜泥、王珂的介绍，谎称可以办理公租房需缴纳手续费，骗取被害人李某1人民币73000元。事后，王恒给王珂介绍费人民币23000元。2020年9月8日，王珂在得知王恒诈骗后将人民币23000元钱退还给李某1。7.2018年6月11日，被告人王恒在郑州市中原区国棉三厂，谎称可以办理公租房需缴纳手续费和送礼，骗取被害人王某人民币25000元，同年11月5日，谎称给领导送礼再次骗取王某人民币1000元。8.2019年12月30日，被告人王恒在郑州市二七区正商裕园宋某家中，谎称可以办理公租房需缴纳手续费和补交社保费，骗取被害人张某2人民币60000元，骗取被害人席某人民币60000元。事后，王恒给宋某介绍费人民币20000元。宋某得知王恒诈骗后将20000元钱退至公安机关，公安机关将钱款发还张某2、席某。9.2020年1月11日，被告人王恒在郑州市二七区正商裕园冀某的家中，在冀某的介绍下，谎称办理公租房需缴纳手续费和补交社保费，骗取被害人郭某人民币62620元。事后，王恒给冀某介绍费人民币5000元。冀某在得知王恒诈骗后将人民币5000元退至公安机关，公安机关将钱款发还郭某。2020年1月16日，苏向楠家属退还204200元至郑州市公安局郑州东站分局，该局于同年4月11日将款项分别发还被害人李某3、李某2、毕某。2020年6月6日，被告人王恒被郑州市公安局郑州东站分局抓获归案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人王恒及同案人苏向楠的供述和辩解；被害人毕某、李某2、李某3、罗某1、罗某2、李某1、王某、席某、张某2、郭某的陈述；证人张某1、冀某、宋某的证言；户籍证明、接受证据清单、转账记录、信用卡刷卡记录、微信聊天记录、收据、发还清单、到案经过、无违法犯罪前科证明等证据。本院认为，被告人王恒以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。关于被告人王恒辩称其将罗某1的12万余元交给吕洋办理公租房及收取郭某、席某、张某2款项后未来得及办理即被逮捕的辩解意见，经查，自2017年5月20日至2019年11月8日被告人王恒通过现金、转账等方式共计收取被害人罗某1人民币120140元，被告人王恒供述称其通过微信或支付宝转给吕洋人民币30000元，但未能提供相应证据予以证明，亦未能提供证据证明将收取郭某、席某、张某2款项用于办理公租房手续。因此该项辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人辩称被告人在第一至三起犯罪事实中系从犯的辩护意见，经查，被告人王恒向苏向楠介绍办理公租房所需要材料，讲解办理流程并确定35000元的收费标准，苏向楠向三被告人收取6万至7万不等的费用，并将35000元与资料一并交由王恒办理，从办理层级和分赃比例来看，被告人王恒均系主犯，因此该项辩护意见，本院不予采纳。综合考虑被告人王恒犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2031年6月6日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王恒退赔被害人罗博人民币十二万零一百四十元，退赔被害人罗卫建人民币十二万元，退赔被害人李某1人民币五万元，退赔被害人王宪泽人民币二万六千元，退赔被害人张艳霞人民币五万元，退赔被害人席方方人民币五万元，退赔被害人郭丽霞人民币五万七千六百二十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李金波人民陪审员  查爱琴二〇二〇年十二月十七日书 记 员  李志业