黑龙江省佳木斯市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0811刑初87号公诉机关佳木斯市郊区人民检察院。被告人曾海军，男，1971年11月24日出生于湖南省，汉族，高中文化，系湖南习普跨境电子商务有限责任公司实际控制人，住湖南省长沙市天心区（户籍所在地：湖南省）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。2013年7月8日因犯虚开增值税发票罪被湖南省长沙市天心区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币300000元；2019年3月6日因犯危险驾驶罪被湖南省长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币5000元。辩护人高玉琼，黑龙江远东律师集团（佳木斯）事务所律师。被告人黄汉辉，女，1973年9月10日出生于湖南省，汉族，高中文化，系湖南习普跨境电子商务有限责任公司会计，住湖南省长沙市天心区（户籍所在地：湖南省）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人杨建明，湖南中楚律师事务所律师。被告人宋月忠，男，1994年8月20日出生于贵州省，汉族，大专文化，系湖南习普跨境电子商务有限责任公司销售员，住贵州省遵义市汇川区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人孟迪，黑龙江东援律师事务所律师。被告人梁博胥，男，1995年2月26日出生于湖南省，汉族，大专文化，系湖南习普跨境电子商务有限责任公司销售员，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人曾立新，黑龙江远东律师集团（佳木斯）事务所律师。被告人田博，男，1985年6月9日出生于江西省，汉族，大专文化，系湖南习普跨境电子商务有限责任公司股东，住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地：湖南省株洲市攸县）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月26日被监视居住，同年12月1日被本院取保候审。指定辩护人徐秀晶，黑龙江远东律师集团（佳木斯）事务所律师。被告人董岳明，男，1985年2月15日出生于江西省，汉族，大专文化，系湖南习普跨境电子商务有限责任公司股东，住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地：湖南省株洲市攸县）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月26日被监视居住，同年12月1日被本院取保候审。指定辩护人刘佳宇，黑龙江远东律师集团（佳木斯）事务所律师。被告人陈超，男，1993年1月8日出生于江西省，汉族，初中文化，系湖南习普跨境电子商务有限责任公司销售负责人，住湖南省长沙市（户籍所在地：湖南省岳阳市湘阴县）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被监视居住，同年12月1日被本院取保候审。指定辩护人王西红，黑龙江东风律师事务所律师。佳木斯市郊区人民检察院以佳郊检诉刑诉[2020]87号起诉书指控被告人曾海军、黄汉辉、宋月忠、梁博胥犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉；以佳郊检诉刑追诉[2020]4号追加起诉决定书指控被告人田博、董岳明、陈超犯诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。佳木斯市郊区人民检察院指派检察员杨敬娟出庭支持公诉，被告人曾海军及其辩护人高玉琼，被告人黄汉辉及其辩护人杨建明，被告人宋月忠及其指定辩护人孟迪，被告人梁博胥及其辩护人曾立新，被告人田博及其指定辩护人徐秀晶，被告人董岳明及其指定辩护人刘佳宇，被告人陈超及其指定辩护人王西红到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。佳木斯市郊区人民检察院指控，2018年9月，被告人曾海军出资成立湖南习某跨境电子商务有限公司，股东为被告人田博、董岳明，以“习某优选商城”网络购物平台为经营主体，曾海军与被告人黄汉辉占该公司55%的股份，董岳明、田博占该公司45%的股份。2019年5月，田博将被告人陈超经营团队的被告人宋月忠、梁博胥等人招募至该商城负责销售，曾海军、董岳明、田博、陈超共同商定以“习某优选商城”网络购物平台为载体，以宋月忠等人冒充女性在网络添加客户方式，诱骗客户在该商城先充值购买红酒、茶叶等虚高价格商品获取积分，后使用该积分在该商城可自控制涨跌的虚假比特币模块进行投资，获取非法利益，曾海军为出资人，负责商城产品进购、公司管理，董岳明负责商城购物平台数据模块运营，田博负责商品销售，黄汉辉为公司会计，负责公司日常开销及商城产品发货、员工开工资等，各自按事先约定比例获取利益分成。1.2019年5月至6月，被告人宋月忠以微信名“陈沐兮”冒充女性的身份添加被害人邴某，与其建立感情后，诱骗邴某在“习某优选商城”购买红酒、茶叶等物品获取积分，并让邴某使用获取的积分，在该商城可自控涨跌虚构的比特币投资模块中投资，邴某分九次在该商城购物平台使用支付宝、微信充值购物人民币160000元并获得积分，通过比特币涨跌返利人民币48237元，投资比特币涨跌被骗取共计人民币111763元。2.2019年5月至6月，被告人梁博胥以微信名“Ai幸运”冒充女性的身份添加被害人王某1，与其建立感情后，诱骗王某1在“习某优选商城”进行充值购物获得积分，并让王某1使用获取的积分，在该商城可自控涨跌虚构的比特币投资模块中投资，邴某分两次在该商城购物平台使用微信充值购物人民币15000元并获得积分，通过比特币涨跌返利人民币41元，投资比特币涨跌被骗取共计人民币14959元。3.2019年5月至6月，被告人梁博胥以微信名“Ai幸运”冒充女性的身份添加被害人高某1，与其建立感情后，诱骗高某1在“习某优选商城”进行充值购物获得积分，并让高某1使用获取的积分，在该商城可自控涨跌虚构的比特币投资模块中投资，高某1分五次在该商城购物平台使用微信充值购物人民币30496元并获得积分，通过比特币涨跌返利人民币5427元，投资比特币涨跌被骗取共计人民币25069元。综上，被告人曾海军共骗取他人钱财人民币151791元，获利人民币34400元；被告人黄汉辉共骗取他人钱财人民币151791元，获利人民币38250元；被告人宋月忠共骗取他人钱财人民币81763元，获利人民币23641元；被告人梁博胥共骗取他人钱财人民币40028元，获利人民币10911元。被告人田博、董岳明、陈超共骗取他人钱财人民币151791元，被告人田博获利人民币11000元；被告人董岳明获利人民币9000元；被告人陈超获利人民币24589元，三被告人违法所得已全部被公安机关扣缴并返还各被害人。经侦查，被告人曾海军于2020年1月16日被公安机关在湖南省长沙市天心区新新家园A栋703室其家中抓获，并于当日临时羁押于长沙市第二看守所；被告人黄汉辉于2020年1月16日被公安机关在湖南省长沙市天心区新新家园A栋703室其家中抓获，并于当日临时羁押于长沙市第四看守所；被告人宋月忠于2020年1月15日被遵义市公安局播州分局在遵义市航天医院内抓获，并于当日临时羁押于长沙市第二看守所；被告人梁博胥于2020年1月15日被公安机关在湖南省涟源市博文婚庆用品商店内抓获，并于当日临时羁押于长沙市第二看守所；被告人田博于2020年4月20日被公安机关在江西省南昌市红谷滩区慧谷产业园抓获，并于次日临时羁押于南昌市新建区看守所；被告人董岳明于2020年3月27日被公安机关在湖南省株洲市荷塘区飞鱼网络会所抓获，并于次日临时羁押于株洲市第一看守所；被告人陈超于2020年6月13日主动到佳木斯市郊区公安分局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、抓获经过、现实表现、刑事判决书等；被害人邴某、王某1、高某1的陈述；被告人曾海军、黄汉辉、宋月忠、梁博胥、田博、董岳明、陈超的供述和辩解；佳木斯市发展和改革委员会文件；电子数据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人曾海军、黄汉辉、宋月忠、梁博胥、田博、董岳明、陈超诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人曾海军、黄汉辉、田博、董岳明、陈超在共同犯罪中系主犯，被告人宋月忠、梁博胥在共同犯罪中系从犯，被告人陈超系自首，被告人曾海军、黄汉辉、宋月忠、梁博胥、董岳明、陈超能如实供述自己的罪行，七被告人均在审查起诉阶段认罪认罚，主动返赃并取得被害人谅解，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其处罚，建议判处被告人曾海军有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人黄汉辉有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人宋月忠有期徒刑二年并处罚金，判处被告人梁博胥有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人田博有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人董岳明有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人陈超有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人曾海军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人曾海军建立网络购物平台的初衷是为了正规经营，后因经济效益不好，为变更经营模式，其向当地律师进行法律咨询，产生了虚高价格不属于犯罪，只是民事商业欺诈行为的错误认识后才实施的违法行为，主观恶性不深、危害后果不严重，能自愿认罪认罚，已向本案被害人返还了赃款，取得了谅解，请求对其判处三年以下有期徒刑。被告人黄汉辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人黄汉辉与同案曾海军曾是夫妻关系，但不应基于此种关系而认定黄汉辉是实际控制人，并占有习某公司55%的股权；黄汉辉在习某公司没有投资，没有参与本案犯意提出及确定的过程，所从事的是次要和起辅助性作用的工作，对案涉的诈骗犯罪不起关键或决定性的作用，被害人亦非由其实行的诈骗行而遭受侵害，故应将其认定为从犯；此外黄汉辉实施的是财务人员履行职务的行为，是公司行为而非个人行为；又提出，黄汉辉到案后能如实供述自己的罪行，涉案金额较小，被害人较少，其已积极退赃，取得了全部被害人的谅解，且无前科劣迹，本次犯罪为初犯、偶犯，主观恶性小，危害后果不严重，自愿认罪认罚，真诚悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人宋月忠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人宋月忠无前科劣迹，本次犯罪为初犯、偶犯，其法律意识淡薄，犯罪动机简单，在本案的共同犯罪中属从犯，能自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，请求对其从轻处罚。被告人梁博胥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但在开庭审理过程中与其辩护人均提出，梁博胥涉案诈骗数额为40028元，应属数额较大的范畴；其辩护人又提出的辩护意见是，被告人梁博胥系经网络招聘后进入习某公司工作，非同案陈超团队成员，且其到案后能如实供述自己的罪行，已积极向被害人退赃取得谅解，又系初犯、从犯，自愿认罪、悔罪，主观恶性不深，未造成严重危害后果，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人田博对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人田博一直在习某公司合法经营，在同案陈超将具有诈骗手段的经营模式带入经营后才触犯了法律；田博在2019年5月23日已从习某公司离职，习某公司于2019年6月17日向其支付的6000元为其个人借款，不应认定为其犯罪数额；又提出，田博系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，在侦查阶段自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，已积极退赃并取得被害人谅解，主观恶性及社会危害性均较小，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人董岳明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人董岳明在习某公司设立之初未有实施诈骗的意图，在同案陈超将具有诈骗手段的经营模式带入经营后才触犯了法律，其系初犯，主观恶性不深，到案后能如实供述自己的罪行，在侦查阶段自愿认罪认罚，真诚悔罪，已积极退赃，上缴了部分违法所得，弥补了被害人损失，社会危害性较小，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人陈超受教育程度低，法律意识淡薄，本次犯罪系初犯，具有偶然性；其能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，已积极退赃、退赔，取得了被害人谅解，又自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年9月，被告人曾海军、黄汉辉、董岳明、田博共同成立了湖南习某跨境电子商务有限公司（以下简称习某公司），该公司以“习某优选商城”（以下简称习某商城）网络购物平台为经营主体，由于初期无所获利，田博遂在2019年5月将被告人陈超招入该公司变更经营模式，曾海军、董岳明、田博、陈超经研究后一致决定，由陈超带领团队负责习某商城的营销，令团队营销人员冒充女性，通过微信聊天的方式，假借情感交流发展客户，先诱骗客户在习某商城充值，购买价格虚高的商品获取积分，并虚构用积分在习某网络商城的“比特币”模块投资可以获利的事实，诱使客户进行投资，再通过习某公司人员后台操控“比特币”涨跌，将客户的投资占为己有，以谋高利。被告人曾海军为习某公司的实际出资人，负责购入习某网络商城所经销的商品，被告人黄汉辉负责习某公司的财务及习某商城的发货，曾海军与黄汉辉共同占有习某公司55%的股份，共同实际控制该公司；被告人董岳明为该公司法定代表人，为习某商城提供网络技术支持，负责操控“比特币”涨跌；被告人田博负责产品营销，与董岳明共同占有习某公司45%的股份，按持股比例对获利分红。被告人宋月忠、梁博胥先后加入被告人陈超在习某公司的营销团队，2019年5月至6月，宋月忠以名为“陈沐兮”的微信号添加被害人邴某为好友，诱骗邴某共计花费人民币160000元在习某商城购买价格虚高的红酒、茶叶等商品获取积分，诱使邴某用积分在习某商城的“比特币”模块进行投资，并通过后台操作，除为获取信任而向邴某返还的人民币48237元外，剩余的人民币111763元均被转入习某公司账户。2019年5月至6月，被告人梁博胥以名为“Ai幸运”的微信号添加被害人王某1、高某1为好友，诱骗王某1共计花费人民币15000元，高某1共计花费30496元，在习某商城购买价格虚高的红酒、茶叶等商品获取积分，诱使二人用积分在习某商城的“比特币”模块进行投资，并通过后台操作，除为获取信任而分别向王某1返还的人民币41元，向高某1返还的人民币5427元外，将王某1剩余的人民币14959元，高某1剩余的人民币25069元转入习某公司账户。经查，被告人曾海军、黄汉辉、田博、董岳明、陈超共计诈骗数额为人民币151791元，其中曾海军获利人民币34400元，黄汉辉获利人民币38250元，田博获利人民币11000元，董岳明获利人民币9000元，陈超获利人民币24589元；被告人宋月忠共计诈骗数额为人民币81763元，获利人民币23641元；被告人梁博胥共计诈骗数额为人民币40028元，获利人民币10911元。被告人曾海军、被告人黄汉辉于2020年1月16日被公安机关在湖南省长沙市天心区新新家园A栋703室其家中抓获，并于当日将曾海军临时羁押于长沙市第二看守所，将黄汉辉临时羁押于长沙市第四看守所；被告人宋月忠于2020年1月15日被遵义市公安局播州分局在遵义市航天医院内抓获，并于次日临时羁押于长沙市第二看守所；被告人梁博胥于2020年1月15日被公安机关在湖南省涟源市博文婚庆用品商店内抓获，并于次日临时羁押于长沙市第二看守所；被告人田博于2020年4月20日被公安机关在江西省南昌市红谷滩区慧谷产业园抓获，并于次日临时羁押于南昌市新建区看守所；被告人董岳明于2020年3月27日被公安机关在湖南省株洲市荷塘区飞鱼网络会所抓获，并于次日临时羁押于株洲市第一看守所；被告人陈超于2020年6月13日主动到佳木斯市郊区公安分局投案。七被告人到案后均如实供述了自己的罪行，已积极将全部赃款返还给被害人，取得了谅解。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定：1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实：2020年2月14日，王某1向山西省杞县公安机关报案称其在习某商城被诈骗，同年2月15日，该案被移送至佳木斯市公安局郊区公安分局管辖。2020年3月22日，高某1向江西省万载县公安局报案称其在习某商城被诈骗，同年4月1日，该案被移送至佳木斯市公安局郊区公安分局管辖。2.临时羁押证明、出所登记表、释放证明书证实：曾海军、宋月忠、梁博胥于2020年1月16日至2020年1月19日被羁押于长沙市第二看守所；黄汉辉于2020年1月16日至2020年1月19日被羁押于长沙市第四看守所；田博于2020年4月21日至2020年5月18日被羁押于南昌市新建区看守所；董岳明于2020年3月28日至2020年5月22日被羁押于株洲市第一看守所。3.扣押物品清单证实：扣押曾海军、黄汉辉、宋月忠、梁博胥作案所使用的手机共4部。4.湖南省长沙市天心区人民法院（2012）天刑初字第520号刑事判决书证实：2013年7月8日，曾海军因犯虚开增值税发票罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币300000元。5.湖南省长沙市岳麓区人民法院（2019）湘0104刑初144号刑事判决书证实：2019年3月6日，曾海军因犯危险驾驶罪被判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金人民币5000元。6.在逃人员登记表证实：因涉嫌诈骗，公安机关对陈超于2020年3月24日上网追逃，对田博于2020年3月24日上网追逃，对董岳明于2020年3月24日上网追逃。7.采购合同证实：湖南习某实业有限公司从湖南金洲茶叶有限公司以6.5元每盒的价格采购了习某绿茶。8.邴某及刘某赫银行卡交易明细、微信支付交易明细、支付宝账单截图证实：邴某于2019年5月30日用其尾号为“1373”的农业银行账户向习某商城支付了30000元，其中通过财付通支付了20000元，通过支付宝支付了10000元；2019年5月31日通过其尾号为“1373”的农业银行账户向习某商城支付了30000元，其中通过财付通支付了20000元，支付宝支付了10000元；2019年5月31日通过其微信零钱账户向习某商城支付了20000元；2019年6月1日通过其微信零钱账户向习某商城支付了20000元；2019年6月2日通过其微信零钱账户向习某商城支付了20000元。2019年6月12日通过刘某赫的微信零钱账户向习某商城支付了10000元。2019年6月13日用刘某赫尾号为“3777”的农业银行账户向习某商城支付了30000元，其中通过财付通分别支付了两笔，单笔金额均为10000元，通过支付宝支付了10000元。习某商城于2019年6月11日分别向邴某尾号为“1373”的农业银行账户转账19788元和410.55元；在2019年6月13日和14日分别向刘某赫尾号为“1777”的农业银行账户转账14502.7元和13537.95元。9.王某1微信转账记录截图、微信支付交易明细证实：王某1分别于2019年5月30日和6月13日，向习某商城转账5000元和10000元。10.高某1微信转账记录截图、微信支付交易明细证实：高某1微信账户向习某商城于2019年6月4日支付了3000元；于2019年6月5日支付了10000元；于2019年6月6日支付了10000元；于2019年6月10日分别支付了6216元和1280元。11.黄汉辉支付宝转账记录截图、工商银行卡交易明细证实：习某公司的支付宝账户于2019年6月14日向某辉的支付宝账户转账2309元；习某公司尾号为“8019”的账户于2019年6月14日和7月3日，分别向某辉尾号为“9234”的工商银行卡转账2500元和5000元。习某公司的账户分别于2019年6月3日、6月11日、6月15日、7月1日、7月2日向某辉尾号为“5088”的中国银行卡转账2000元、1000元、12000元、3000元和10000元。12.习某商城收支明细证实：黄汉辉对赃款进行流转，共计产生费用441元。13.田博招商银行交易记录截图、微信转账记录截图证实：2019年6月5日，收到习某公司的转账款5000元；2019年6月17日，收到习某公司的转账款6000元。14.董岳明建设银行卡交易明细证实：2019年6月14日至7月15日，共计收到习某公司账户转账款共计9000元。15.梁博胥微信转账记录截图证实：2019年6月1日，宋月忠向梁博胥转账1250元；2019年6月6日，宋月忠向梁博胥转账3250元；2019年6月15日，陈超向梁博胥微信转账6411元。16.陈超微信转账截图证实：陈超名为“睡睡”的微信账号，2019年6月15日收到转账款6411元。陈超建设银行卡交易明细证实：2019年6月7日至15日，共计收到习某公司转账款49000元，于6月15日转给宋月忠共计18000元。17.宋月忠农业银行卡交易明细、习某商城支付宝收支明细证实：2019年6月28日至7月11日，宋月忠尾号为“5176”农业银行卡共计收到习某公司转账款6660元；2019年5月31日宋月忠支付宝账户收到习某公司转账3481元。18.湖南习某实业有限公司中国银行账户明细、习某商城支付宝收支明细证实：2019年5月31日，习某公司通过支付宝交纳房租17400元；2019年6月3日至7月3日，湖南习某实业有限公司中国银行账户共计收到习某公司转账款17000元。19.习某公司长沙银行账户明细对账单证实：2019年6月3日至7月15日，资金从尾号为“0634”的财付通账户转入该账户后，该账户又多次向湖南习某实业有限公司账户，以及黄汉辉、董岳明、宋月忠、田博、陈超、邴某、王某1、高某1、刘某赫的账户转账。19.长沙人才网党员之家网页截图、入党关系证明证实：田博、董岳明均系中共党员。20.扣押清单、返还清单证实：公安机关扣押董岳明返还的违法所得9000元，田博返还的违法所得11000元，陈超返还的违法所得24589元，其中返还给被害人邴某15472元，返还给被害人王某114959元，返还给高某125069元。21.申请书、谅解书、收款说明证实：邴某收到了曾海军、黄汉辉、宋月忠、梁博胥、陈超、田博、董岳明共同返还的111763元，对上述七人予以谅解；高某1收到了向其返还的25069元，对曾海军、黄汉辉、梁博胥、田博、董岳明、陈超予以谅解；王某1收到了向其返还的14959元，对曾海军、黄汉辉、梁博胥、田博、董岳明、陈超予以谅解。22.佳木斯市发展和改革委员会佳发改认字[2020]52号价格认定结论书证实：2019年5月30日的市场价格，Nico尼克干红葡萄酒1瓶，规格750ml，价格认定为45元；GEMANNI哥曼尼XO白兰地酒1瓶，规格700ml，价格认定为85元；习某绿茶1盒，规格为100g，价格认定为6.5元；禅茶茯砖1盒，规格为760g，价格认定为46.8元。23.被害人王某1陈述证实：2019年5月中旬，我添加了一个名为“Ai幸运”的微信好友，她每天在微信上和我聊天，后来她向我推荐了习某商城，说在商城购物还可以获得积分，让我用积分换的“比特币”跟随她认识的数据员投资赚钱，我按她说的，用“138××××****”这个手机号在习某商城注册了会员，在2019年5月30日充值5000元购买商品兑换了积分，但10多分钟就都赔光了。后来她又让我充值购物，说这次由她帮我操作“比特币”赚钱，我于2019年6月13日再次充值10000元并购买了商品，将我习某商城的账号和密码告诉了她，按她告诉我的操作后，我提现了41元，剩下又都输光了，后来她将我的微信删除了。习某商城邮寄给我Nico尼克干红葡萄酒、GEMANNI哥曼尼XO白兰地酒、习某绿茶、禅茶茯砖，这些商品的市场价值也与在习某商城内昂贵的售价不符，我觉得被骗了，就于2020年2月14日向公安机关报案了。24.被害人高某1陈述证实：2019年5月下旬，一个微信名为“Ai幸运”的女孩加我为好友，我们聊得很投机，之后她向我推荐用“比特币”进行投资的平台，说她认识有内部消息的老师，跟着进行投资一定赚钱，我就按她说的用“137××××****”这个手机号在习某商城注册了会员，绑定了我尾号为“6576”的工商银行账户，于2019年6月4日在习某商城购买了价格分别为1988元、888元和158元的三件商品，但她说我充的钱太少了，赚不了多少，我就将这三件商品退货后充值了3000元。后来她将数据员的微信号推荐给我，我按照数据员的投资方法在商城的积分娱乐版块进行“比特币”的投资，刚开始我挣了一些积分，后来数据员让我追加投资获取更高回报，我就在2019年6月5日又充值了10000元，后来所有积分都被输光了。此后，数据员以带我捞回本金为由，诱使我在2019年6月6日充值了10000元，在2020年6月10日分别充值了6216元和1280元。2019年6月11日，我的积分剩下不多了，我怀疑习某商城是骗人的，并要求将我剩余的积分提现，之后我分别提现了431元、1761元和3235元，共计提现了5427元。我最后一次在习某商城购物后，商城给我发了Nico尼克干红葡萄酒、GEMANNI哥曼尼XO白兰地酒、习某绿茶等不值钱的商品。25.被害人邴某陈述证实：我在2019年5月30日向习某商城充值了30000元，其中微信支付了20000元，支付宝支付了10000元；2019年5月31日充值了50000元，其中微信支付了40000元，支付宝支付了10000元；2019年6月2日通过微信支付了20000元；2019年6月12日通过刘某赫的微信支付了20000元；2019年6月13日充值了30000元，其中通过刘某赫的微信支付了20000元，通过刘某赫的支付宝支付了10000元。通过投资习某商城的“比特币”，商城共计向我返利48237元，我共计被习某商城骗了111763元。26.被告人曾海军供述证实：我是习某公司的股东之一，占股55%，也是公司的实际控制人，公司的股东还有董岳明和田博，他俩共同占股45%，董岳明是法人。公司主要经营习某商城，我负责公司的日常管理并向习某商城提供货源，我妻子黄汉辉负责发货、发工资和提成，董岳明负责习某商城的数据维护、控制“比特币”涨跌，田博负责日常销售管理，但田博在2019年6月起就经常不在公司了，由于他还占股，公司也给他分利润。2019年4月中旬，陈超带其营销团队进入公司，当时我们商定对其团队的营销获利公司分30%，剩下的70%给其团队。习某商城中的娱乐模块是董岳明负责开发的，“比特币”模块测试的时候我亲自玩了，了解如何操作。陈超的团队通过让客户玩“比特币”获利的钱都进入了习某公司的支付宝账户中，但这些钱必须有董岳明的同意才能取出来。陈超是宋月忠和梁博胥的头，宋月忠、梁博胥是业务员负责开发客户，他俩冒充女性通过网络添加一些客户，让他们在购物平台购物，这些顾客购物后获得积分，之后他们就诱导客户在习某商城可被控制的“比特币”模块上进行投资，客户的投资一般都会赔光，这样我们就能获利。客户在习某商城充值购物才能获得积分，商城主要有价值5000元、10000元和20000元的大礼包，礼包内有Nico尼克干红葡萄酒、GEMANNI哥曼尼XO白兰地酒、习某绿茶和禅茶茯砖这些商品，习某绿茶我从湖南金洲茶叶有限公司以每盒6.5元的价格购进，再以每盒108元出售；Nico尼克干红葡萄酒是我经过朋友肖波以每瓶45元的价格购进。再以每瓶388元的价格出售；GEMANNI哥曼尼XO白兰地酒是通过山东晶壳贸易公司以每瓶85元的价格购进，再以每瓶1680元的价格出售；禅茶茯砖是从湖南沩山湘茗茶叶股份有限公司以每盒46.8元的价格购进，再以每盒398元的价格出售。这些商品的价格比正常价格高很多，是为了让客户获取更多的积分来投资“比特币”。董岳明每月工资8000元，田博每月工资10000元，黄汉辉每月工资5000元。这种模式是2019年5月陈超的团队来了以后，田博、董岳明、陈超他们研究出来的，田博不经常在公司后，我和田博、陈超、董岳明商定继续用陈超团队的这种销售模式经营。习某商城通过微信和支付宝收款，账号黄汉辉知道，她是会计。我对侦查机关认定我们以这种方式共计骗取邴某、王某1、高某1151705元无异议。我们获利的钱我和黄汉辉一部分用于支付货款和公司开销，还有一部分给员工发工资和提成。我本人一共获利约34400元。钱是从习某公司的对公账户给我控制的湖南习某实业有限公司的中国银行卡转过去了，支付房租的17400元是我让黄汉辉通过支付宝转的，这也是我的获利，这些钱用于支付房租和进货后，我本人就没有多少获利了。27.被告人黄汉辉供述证实：习某公司是我前夫曾海军开设的，我们虽然离婚了，但还在一起生活。我从2018年9月起担任习某公司的会计，负责账目往来、股东分红、业务员提成、公司日常花销、商城商品的订货和发货，田博和董岳明是股东，曾海军负责进货和管理公司，董岳明负责习某商城的数据维护，控制“比特币”涨跌，田博负责日常营销，他在2019年6月开始就不经常在公司了，但公司还会给他分利润，陈超、宋月忠、梁博胥是业务员，负责开发客户。宋月忠和梁博胥他们冒充女性在通过网络添加一些客户，和客户进行聊天，取得客户信任后再向他们介绍习某商城，让客户进行购物并获得积分，1元等于1积分，再诱骗客户称认识“比特币”的投资专家，一般由宋月忠和梁博胥这样的业务员冒充专家，为的就是让客户在习某商城的“比特币”模块用积分进行投资，董岳明控制“比特币”涨跌的目的就是让客户把积分都赔光，让公司获利，有时也会给客户返利，客户购买的商品我会按照地址进行发货。曾海军对习某商城采用这样的模式经营是知情的，田博和董岳明也知情，这种模式是陈超团队来到公司以后开始运营的，是曾海军、田博、陈超、董岳明他们一起商量的这种模式。我通过习某公司的支付宝账户和微信账号收款，微信账号绑定的是长沙银行的尾号为“8019”的银行卡，一般微信收到钱后第二天会自动提现到这张长沙银行卡账户内。我收到的钱，一部分转账给湖南习某实业有限公司的中国银行账户，还有一部分会作为获利转账到我和陈超、宋月忠、董岳明的账户，也会给客户返点钱。习某商城出售的商品价格高出市场价格的几倍甚至几十倍，我不清楚这些商品的进价，我们一共诈骗了三四名客户，邴某是宋月忠开发的客户，他在2019年5月至6月间在习某商城充值了160000元，我们向邴某返利了48237元，邴某在习某商城一共被骗了111763元，我曾给邴某打过回访电话，主要问问他收到货没有，为什么买这些货。高某1是梁博胥开发的客户，他在2019年5月至6月间在习某商城充值了30496元，我们向高某1返利5427元，高某1在习某商城一共被骗25069元。王某1是梁博胥开发的客户，他在2019年5月至6月间在习某商城充值了15000元，我们向王某1返利41元，王某1在习某商城一共被骗14959元。我们共计骗取了邴某、王某1、高某1151705元。我用名下尾号为“9234”的工商银行卡和尾号为“5088”的中国银行卡收取获利，我共计获利38250元。28.被告人宋月忠供述证实：我从2019年4月或5月开始进入到习某公司工作，是陈超将我带入公司的，我和梁博胥这样的业务员在习某商城主要负责在网络上冒充女性添加一些客户，和他们进行沟通建立感情后，诱使这些客户在习某商城进行充值购物获得积分，并让这些客户在习某商城可控的“比特币”涨跌模块进行投资，这是公司虚构的东西，客户不会从中赚钱，这样习某公司就能获利。公司的老板是曾海军，是公司的实际管理者，也负责培训员工；董岳明负责习某商城的技术维护和“比特币”模块的运营；黄汉辉负责发货、给员工分钱以及公司的日常开销，她与曾海军是夫妻关系，是公司的实际控制人，也负责培训员工；田博负责产品运营销售；我和陈超、梁博胥负责产品销售，陈超是市场运营负责人，负责管理我们业务员，给业务员发放提成，我是业务员，也负责管理一个小团队，梁博胥是我的小团队成员。2019年5月至6月，我用公司给我的一个微信名为“陈沐兮”的微信号添加了一个微信名字为“龙某”（邴某）的人为微信好友，之后我手下的一名男业务员和他聊天后，他充值了30000元获得的积分都玩“比特币”赔了，之后这名业务员说这么做违法就离职了，陈超让我继续开发“龙某”（邴某）这个客户，我就使用“陈沐兮”这个微信号和邴某聊天，用女性的角度安慰他，还会给他发漂亮女性的照片，引诱他继续再获取积分玩“比特币”，我还用另一个微信号伪装成“比特币”专家和他聊天，为了取得他的信任，还会在前期让他获点利，等他要把获利提现的时候，我再和黄汉辉、董岳明说，将要提现的钱通过商城转到他的银行卡里。后来“龙某”用积分投资的“比特币”都输了，他也不再信任我，将我的微信号删除了。我接手后又骗了“龙某”130000元，一共骗了他160000元，我获利26000元，他提现了48237元，因为他投资数额较大，黄汉辉还给他打过两个回访电话，这样做的目的是给客户营造一个假象，让客户相信习某公司是正规经营的公司。我获利的钱有的是黄汉辉给我尾号为“5176”的农业银行账户转账的，黄汉辉和陈超也会用支付宝和微信给我转钱，我获利的一部分钱提现至我尾号为“5176”的农业银行卡内了，我认可公安机关认定的我获利总额为23641元。“比特币”的涨跌应该是由曾海军、董岳明他们来控制，曾海军、黄汉辉、田博、董岳明对我和梁博胥等人冒充女性诱骗客户在习某商城充值购物获取积分一事知情，黄汉辉在我们进入公司后给每名业务员提供了手机、手机卡和微信号，让我们用来接触客户，陈超、黄汉辉还教我们利用女性身份添加客户后要与对方聊天，了解客户的生活，取得客户的信任，让客户在习某商城购物，再诱使客户使用购物后取得积分在习某商城的“比特币”模块进行投资。陈超带我们到习某公司后，是曾海军、黄汉辉、田博、董岳明一起商定的营销方式，我只是按照他们的要求工作。我通过支付宝给梁博胥转过两笔钱，共计4500元。一般是公司把提成的钱给陈超，陈超给我们提成钱，还有一次黄汉辉直接将梁博胥的提成钱给我，由我交给了梁博胥。我是业务员，也负责小团队的管理，我的计薪方式是底薪加提成，梁博胥全部按照销售额提成计薪。29.被告人梁博胥供述证实：2019年4月，我进入习某公司工作，2019年6月离职。曾海军是公司的老板，董岳明负责技术维护运营和“比特币”模块运营，黄汉辉负责发货、发工资和公司开销，还给我们新入驻的员工培训，田博负责产品运营，陈超负责产品销售，我和宋月忠是业务员，负责产品销售，陈超是我俩的头。“黄姐”（黄汉辉）在我们入职后对我们进行培训，给我们三四个微信号让我们冒充女性身份添加客户后聊天，指导我们与客户保持好关系，取得客户信任后让客户在商城购物，还告诉我们如果客户对购物不感兴趣，就让我们重点推荐积分的事，告知客户通过积分可以在“比特币”模块参与投资，诱使客户在商城购物。“黄姐”（黄汉辉）每天会提供约100个手机号码，每名业务员每天至少要添加其中的10个为好友，套取对方的个人信息，骗取对方信任，引诱对方用购物获取的积分在“比特币”模块投资，但事实上所谓的“比特币”都是公司虚构的，该平台是由董岳明操控的，投资的客户都会赔，这样公司才能获利。我们这些业务员平时都听宋月忠的，与客户发展到什么程度都要向宋月忠汇报，客户在商城购物后，宋月忠再从我们的业绩中提成。我用微信名为“Ai幸运”的微信号分别添加了河南的王某1、江西的高某1为好友，我采用冒充女性和他们聊天的方式，取得了他们的信任，之后我引诱他们在习某商城充值购物，再将通过购物换取的积分用于投资“比特币”，推荐他跟随由公司人员冒充的“比特币”数据员进行投资。王某1共计充值了15000元，除了提现的41元，剩下的都赔了，我共从中获利4500元，钱由宋月忠通过支付宝转到了我“155××××****”的支付宝账户；高某1共计充值了30496元，除了提现的5427元，剩下的都赔了，我共从中获利6411元，钱由陈超通过微信转到了我名为“萧萧”的微信账号。我在习某商城共诈骗了40028元，共获利10911元。我没有底薪，靠提成获利。“黄姐”（黄汉辉）将提成钱给宋月忠，宋月忠扣除自己的提成后，将我的提成钱发给我。30.被告人田博供述证实：2018年9月，我与曾海军、黄汉辉、董岳明共同成立了习某公司，当时我们口头约定我与董岳明共同占有公司45%的股份，曾海军占有55%的股份，是公司的实际控制人。黄汉辉与曾海军是夫妻关系，她也经营公司，应该在公司也有股份，她的股份应该在曾海军所占的股份里。公司的经营主体是习某商城，刚开始的时候采取正规经营模式一直赔钱，后来听说陈超的团队在网络营销方面做的很好，2019年5月，我就将陈超的团队引入了公司，我和曾海军、陈超、董岳明一起商量，利用习某商城以前就存在的“比特币”投资模块，由陈超的经营团队冒充女性客户在网络上引诱客户，在习某商城购物高价购买低值商品获得积分，让客户用积分在商城内可被董岳明操控的“比特币”模块进行投资，再由陈超团队伪装成的“比特币”投资专家对客户进行指导，先让客户少量获利，后让客户将积分都赔光，我们就此获利。我将陈超的团队带入公司后，公司按照我们商定的经营模式进行经营，我就不经常去公司参与经营了，但公司还会按照我所占股份给我分红。曾海军负责出资并提供货源，董岳明负责习某商城数据和技术，操控“比特币”模块涨跌，陈超、宋月忠负责营销、开发客户，我负责习某商城运营，黄汉辉是会计，负责日常开销和发货，我使用我尾号为“1834”的支付宝账户和尾号为“8233”的招商银行卡，共计收取到获利11000元。31.被告人董岳明证言证实：2018年9月至2019年9月，我应曾海军所求才担任了习某公司的法人，公司的实际控制人是曾海军和黄汉辉，当时公司成立的时候我与曾海军、田博、黄汉辉口头商定，曾海军占股55%，我和田博占股45%。黄汉辉是曾海军的妻子，她也参与公司的经营，她的股份应当在曾海军的股份里，她还是会计并负责发货，田博负责管理业务员和营销，公司的收入主要依靠由我开发的习某商城，平时由我负责网络维护工作。习某商城除了购物外，还有“比特币”竞猜的娱乐模块，吸引客户用购物所得的积分竞猜“比特币”涨跌，这个模块可以由我在后台操控。2019年5月，田博将陈超的团队带入公司，经我和曾海军、田博、陈超共同商议后，陈超团队就开始以冒充女性添加微信客户，并诱骗客户在习某商城购物，通过在商城购买价格虚高的商品获取积分，再用积分投资可被控制的“比特币”模块，先让客户获取小额利润，再让客户都赔光的模式牟利。陈超团队来了以后，陈超、宋月忠、梁博胥负责开发客户，我给陈超、宋月忠介绍了习某商城的模块功能和如何申请账号、绑定银行卡、微信、支付宝等操作，教黄汉辉、宋月忠他俩如何控制比特币涨跌，给他们一些积分让他们进行练习，有时候我不在公司，他们也能简单操控比特币模块。陈超他们团队的人还冒充“比特币”投资专家、数据员等人，诱骗客户进行投资。习某公司的账户向我尾号为“4920”的建设银行账户，转账支付了我所获利的9000元。32.被告人陈超供述证实：2019年4月末5月初的时候，我应田博所求带领销售团队进入习某公司，我与曾海军、黄汉辉、董岳明、田博共同研究怎样让公司扭亏为盈，最后我们一致决定，利用习某商城一直存在的“比特币”模块吸引客户投资，利用控制“比特币”的涨跌来获利。当时约定去掉产品成本和公司的日常费用，每骗成一名客户，我的团队抽取纯利润的40%。之后我的营销团队就冒充女性，通过网络发展客户，先与客户建立感情，再欺骗客户说认识“比特币”投资的专家，让客户相信在习某商城的比特币模块投资能够赚钱，由宋月忠冒充“比特币”专家诱骗客户购物获得积分，再使用积分在习某商城可被控制涨跌的“比特币”模块进行投资，董岳明和黄汉辉在后台操控“比特币”的涨跌，根据客户的具体情况，先让客户获得一小部份利润，然后再让客户将积分全部赔光，这样我们就能获利。客户为了获得积分就会在习某商城购买商品，所购买的商品价格比市场价值高很多，黄汉辉会给客户发货，这样客户就会更信任我们。我们的客户来源是宋月忠、梁博胥他们在通过购物网站或微信的购物群、交友群发展的，所使用的手机和手机卡是曾海军和黄汉辉提供的。我们以这种模式骗成了一两名客户，其中宋月忠有个叫“龙某”的客户充值购物的金额比较大。我的营销团队成员有宋月忠和梁博胥，宋月忠做成的单，我和宋月忠分利润，梁博胥做成的单，我和宋月忠、梁博胥三个人分利润。获利都是黄汉辉通过习某公司账户转给我的尾号为“4413”的建设银行账户的，之后我再通过微信名为“睡睡”的微信账号和“17×××94”的支付宝账户转给宋月忠和梁博胥，我通过微信转给过梁博胥6411元，转给过宋月忠18000元，我共获利24589元。31.卷宗内另有习某商城销售商品的照片、户籍证明、现实表现、营业执照、情况说明、微信截图、习某商城充值大礼包宣传图片、扣押清单、电子检查数据笔录等证据证实该案相关情况。本院认为，被告人曾海军、黄汉辉、宋月忠、梁博胥、田博、董岳明、陈超共同以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用信息网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关对七被告人指控的罪名成立。被告人曾海军的辩护人提出，曾海军系在产生错误认识后才实施的违法行为，对其应处以三年以下有期徒刑的辩护意见，与案件事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人黄汉辉的辩护人提出，黄汉辉并非习某公司实际控制人，在共同犯罪中属从犯的辩护意见，经查，黄汉辉与同案被告人曾海军虽已离婚，但二被告人未曾向其他同案被告人表明过这一事实，仍在一起共同生活，黄汉辉独立负责核心的财务工作，积极参与了全部诈骗犯罪，掌控主要环节，分配犯罪所得，在共同犯罪中起主要作用，故该辩护意见与案件事实不符，本院不予采纳；提出的黄汉辉系履行公司职务行为的辩护意见，经查，习某公司设立后，以实施诈骗为主要活动，不应对习某公司以单位犯罪论处，对黄汉辉在习某公司所实施的犯罪行为，应以自然人犯罪定罪处罚，故该辩护意见与法律规定不符，本院亦不予以采纳。被告人梁博胥及其辩护人均提出，对梁博胥的诈骗数额应认定为数额较大的辩解意见，经查，该辩解意见不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，本院不予以采纳；其辩护人又提出，梁博胥系经网络招聘后进入习某公司工作，非同案被告人陈超团队成员的辩护意见，经查，梁博胥经同案被告人宋月忠邀约至习某公司工作后，其与宋月忠均接受同案被告人陈超的管理，梁博胥从陈超处取得其实施诈骗的非法获利，故该辩护意见与案件事实不符，本院不予采纳。被告人田博的辩护人提出，田博在2019年5月23日已从习某公司离职，习某公司于2019年6月17日向其支付的6000元为其个人借款，不应认定为其犯罪数额的辩护意见，经查，该辩护意见无证据支持，且与本案在卷佐证的被告人田博、黄汉辉的供述不符，本院不予采纳。七被告人的辩护人所提出的其余辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。被告人曾海军、黄汉辉、田博、董岳明、陈超为实施网络诈骗组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人曾海军在犯罪集团中起组织、策划和领导作用，是犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任；被告人黄汉辉、田博、董岳明、陈超积极参与了集团的全部诈骗犯罪，在犯罪集团中起主要作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪承担责任；被告人宋月忠、梁博胥在犯罪集团中起次要和辅助作用，系从犯，应按照其所参与的部分犯罪承担责任，可以减轻处罚。被告人陈超在案发后能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，对其可以减轻处罚。被告人曾海军、黄汉辉、宋月忠、梁博胥、田博、董岳明到案后能如实供述自己的罪行，七被告人在案发后已将全部赃款返还给被害人，取得了谅解，并愿意接受处罚，均可对其从轻处罚。被告人黄汉辉、宋月忠、梁博胥、田博、董岳明、陈超有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人曾海军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2024年1月15日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人黄汉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人宋月忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）被告人梁博胥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）被告人田博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）被告人董岳明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）八、扣押在案的作案使用的手机依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 龙 隆人民陪审员 于 静人民陪审员 苏 丹二〇二〇年十二月三十日书 记 员 何昕烨