贵州省余庆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0329刑初112号 公诉机关贵州省余庆县人民检察院。 被告人朱小凯，男，1983年4月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省金溪县，现住江西省金溪县。2020年5月26日，因涉嫌诈骗罪被余庆县公安局刑事拘留；同年6月29日，经余庆县人民检察院批准，于同日被余庆县公安局执行逮捕。现羁押于余庆县看守所。 指定辩护人许跃平，贵州文冈律师事务所律师。 贵州省余庆县人民检察院以余检刑诉[2020]89号起诉书指控被告人朱小凯犯诈骗罪一案，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年9月26日、2020年12月4日公开开庭进行了审理。余庆县人民检察院指派检察员李小俊出庭支持公诉，被告人朱小凯及其指定辩护人许跃平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人朱小凯在无口罩货源的情况下，利用低价销售口罩的虚假信息，骗取他人钱财。2020年2月15日，被告人朱小凯向张某、潘某、陈某等人发送低价销售口罩的信息，张某、潘某、陈某分别向朱小凯转账95000元、3900元、7360元购买口罩，朱小凯收到张某、潘某、陈某的转账后未向张某、潘某、陈某交付口罩，并将口罩款充值于“98彩票”平台用于赌博。 公诉机关据此认定被告人朱小凯以非法占有为目的，以虚构的事实骗取他人财物共计106260元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，向本院提供了相关书证，辨认笔录，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据在卷佐证。 被告人朱小凯对公诉机关指控事实和罪名均持有异议，辩解其有打款给上家购买口罩，并没有虚构事实骗取被害人财物。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但提出如下辩护意见：被告人朱小凯系公安机关传唤到案，并如实交待其犯罪事实，系自首；被告人朱小凯有转款给其上家英子的事实，该部分金额不应认定为诈骗金额；被告人朱小凯系初犯，因为赌博才导致犯罪，具有较好的认罪态度。综上，建议法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，被告人朱小凯在无口罩货源的情况下，利用低价销售口罩的虚假信息，骗取他人钱财。2020年2月15日，被告人朱小凯向张某、潘某、陈某等人发送低价销售口罩的信息，张某、潘某、陈某分别向朱小凯转账95000元、3900元、7360元购买口罩，朱小凯收到张某、潘某、陈某的转账后未向张某、潘某、陈某交付口罩，并将口罩款充值于“98彩票”平台用于赌博。 另查明，案发后，公安机关在被告人朱小凯处扣押了涉案的OPPO牌智能手机一部。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了如下证据，并对证据的来源及证明目的予以说明： 1、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。证明公安机关扣押朱小凯OPPO牌智能手机一部。 2、受案登记表、立案决定书。证明本案的案件来源及立案情况。 3、人口基本信息登记表。证明被告人朱小凯已达完全刑事责任年龄。 4、到案经过。证明被告人朱小凯系公安机关抓获到案。 5、张某微信聊天截图、支付宝转账截图。证明务川县卫生健康局出具应急物资证明一份载明医用外科口罩为新冠疫情肺炎期间紧缺物资；张某于2020年2月15日通过微信转账15000元、支付宝转账80000元给朱小凯的事实。 6、潘某微信聊天记录截图、微信转账截图。证明潘某通过微信转账给西点（平安是福）3900元的事实。 7、陈某微信聊天记录截图。证明陈某转账给微信名为“2019最后一年”7360元的事实。 8、朱小凯账号为62×××77农业银行流水。证明朱小凯将诈骗张某、陈某、潘某的钱提取到该银行卡，并充值到“98彩票”平台用于赌博的情况。 9、朱小凯支付宝账单明细。证明朱小凯支付宝交易情况。 10、证人王某的证言。证明王某微信号叫英子，朱小凯于2020年2月15日、2020年2月16日分别发8000元、48000元给王某，让其帮忙购买口罩，后因王某处无货源分别将款项退回的事实。 11、证人刘某、谢某的证言。证明2020年2月期间，刘某、谢某均通过微信转账1650元、1100元钱给朱小凯订购口罩，经多次催要未果后，朱小凯将相关款项退还的事实。 12、被害人张某的陈述。证明2020年2月期间，张某通过微信联系朱小凯订购医用外科口罩（价格是3.8元一个），并通过微信、支付宝分别转账15000元、80000元给朱小凯，之后张某多次催促朱小凯发货，但是朱小凯电话和微信都不回复。 13、被害人潘某的陈述。证明2020年2月15日，潘某在微信群里看到朱小凯发布有3块钱的医用外科口罩的信息后，通过微型转账3900元给其订购1300个口罩，2月15日后无法联系到对方的事实。 14、被害人陈某的陈述。证明2020年2月期间陈某在微信上看见朱小凯发布医用外科口罩是4元一个的信息。2月15日，朱小凯在微信上联系陈某说“口罩降价了，你还要不要。”，并告知其医用外科口罩现在是3.2元一个，陈某通过微信转了7360元钱给朱小凯，订购2300个医用外科口罩，之后经催要四五次后，联系不到朱小凯。 15、被告人朱小凯的供述。证明2020年新冠疫情期间，朱小凯因为赌博输钱后，产生了在网上发送低价口罩信息骗钱后想把之前输掉的钱赢回来的想法。后朱小凯发布能出售低价医用口罩的虚假信息，骗取张某、潘某、陈某订单款项共计106260元后用于赌博的事实。 公诉机关出示的证据，经庭审举证、质证，均系公安机关依法收集，客观、真实的证明了本案的犯罪事实，虽然被告人对部分证据予以否认，但是公诉机关出示的证据符合证据的三性，可作定案的依据，对上述证据的效力予以确认。 本院认为，被告人朱小凯以非法占有为目的，以虚构事实骗取他人人民币106260元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人朱小凯所持其打款给上家购买口罩，并没有虚构事实骗取被害人财物的辩解意见，以及其辩护人所持朱小凯打款给王某的金额不应认定为诈骗金额的辩护意见。经查，被告人朱小凯因赌博输钱后萌生发送有低价口罩的虚假信息骗取他人钱财的想法后，分别告知张某、潘某、陈某其有3.8元、3元、3.2元的低价医用外科口罩的虚假信息，三人遂向被告人朱小凯支付货款，虽然被告人朱小凯得款后基于害怕出事的心理联系过部分订单，但最终并未供货或将款项退还被害人，反而将款项用于赌博，并将被害人的联系方式拉入黑名单，故对被告人朱小凯及其辩护人的相关意见本院不予采纳。关于被告人朱小凯的辩护人所持被告人系被公安机关传唤主动到案的，并如实供述其犯罪事实的辩护意见，经查，被告人朱小凯系被公安机关抓捕归案，并在庭审过程中否认虚构信息骗取对方钱财的事实，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本案在新冠肺炎疫情启动突发公共卫生事件一级响应期间发生，应从重处罚。本院根据被告人的主观恶性、犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现等方面综合考虑，予以量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱小凯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2025年11月25日止；所处罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人朱小凯退赔各被害人损失共计人民币106260元（其中张某95000元、潘某3900元、陈某7360元）。 三、涉案扣押的手机予以没收，由扣押机关余庆县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  何汶芮 人民陪审员  杨再付 人民陪审员  马 旭 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  梁 于