广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初637号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人蔡宜珊，女，1995年1月13日出生，汉族，专科文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，暂住地广东省深圳市福田区。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月26日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人陈**、欧丽梅，广东瀛尊律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2020]868号起诉书、深福检刑补诉［2020］Z9号补充起诉决定书指控被告人蔡宜珊犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉、于2020年10月23日向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月13日、2020年12月11日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员林国辉出庭支持公诉，被告人蔡宜珊及其辩护人陈**均到庭参加诉讼。本案经补充侦查和依法延长审限，现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月起，被告人蔡宜珊在其居住的深圳市福田区开始接触赌博网站，随后在此网站上进行赌博。被告人蔡宜珊以借钱和投资锂电池贸易为由，以高额收益诱惑身边的亲戚朋友进行投资，并将款项用于个人赌博，经查明犯罪事实如下：1.骗取被害人林某人民币(币种下同)752000元，返还369196元；2.骗取被害人黎某甲1148400元，返还757000元；3.骗取被害人蔡某某173999元，返还128379元；4.骗取被害人严某甲3415000元，返还2133000元；5.骗取被害人李某某7万元，返还52000元；6.骗取被害人严某乙1565000元，返还73万元；7.骗取被害人黎某乙24400元，返还12777.76元；8.2019年8月19日骗取被害人黄某玲1万元；9.2019年8月20日至8月27日骗取被害人陈某玲22万元；10.2018年5月5日至2019年8月23日骗取被害人蔡某葳19.495万元；11.2019年9月28日开始骗取被害人郑某壮71.01万元；12.2019年8月30日开始骗取被害人谢某帮1.75万元。2019年11月21日，被告人蔡宜珊无法继续偿还被害人的本金，并主动投案至深圳市公安局福田分局。公诉机关为证明起诉所指控事实，向法庭提供了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人蔡宜珊以借钱和投资锂电池贸易为由骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，鉴于被告人自首、认罪认罚，建议判处被告人蔡宜珊八年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人蔡宜珊当庭承认控罪，对指控的事实没有异议。其辩护人发表如下辩护意见：1.判决退赔数额时应考虑扣除2019年11月前返还给被害人严某昆的本金之外的利润49.08万元；2.蔡宜珊具有自首情节，属于案发前自首，应对其最大限度从宽处理；3.蔡宜珊一直有强烈的还款意愿、主观恶性小，具有退赔行为，应酌情从轻处理；4.蔡宜珊当庭认罪认罚，悔罪态度好；5.蔡宜珊没有犯罪前科，系初犯；6.对蔡宜珊从轻处罚有利于其提前出来赚钱还债，符合被害人利益。建议对蔡宜珊判处三年有期徒刑，适用缓刑。经审理查明：2018年12月起，被告人蔡宜珊在其居住的深圳市福田区开始接触赌博网站，随后在此网站上进行赌博。被告人蔡宜珊以借钱和投资锂电池贸易为由，以高额收益诱惑身边的亲戚朋友进行投资，并将款项用于个人赌博，经查明犯罪事实如下：1.骗取被害人林某382804元；2.骗取被害人黎某龙391400元；3.骗取被害人蔡某纯45620元；4.骗取被害人严某腾1282000元；5.骗取被害人李某伦18000元；6.骗取被害人严某昆835000元；7.骗取被害人黎某玲11622.24元；8.骗取被害人黄某玲10000元；9.骗取被害人陈某玲220000元；10.骗取被害人蔡某葳194950元；11.骗取被害人郑某壮710100元；12.骗取被害人谢某帮17500元。2019年11月21日，被告人蔡宜珊无法继续偿还被害人的本金，并主动投案至深圳市公安局福田分局。认定上述事实的证据如下：1.被告人身份材料，扣押清单，微信、支付宝的账号信息及交易记录，微信聊天记录截图打印件，蔡宜珊在招商银行、工商银行、建设银行的历史交易明细，到案经过，受害人统计表，侦查机关的情况说明等书证；2.被害人林某等人的陈述；3.被告人蔡宜珊的供述与辩解；4.视听资料、电子数据：涉案光盘3张。上述证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人蔡宜珊以非法占有为目的，以借钱和投资锂电池贸易为由骗取他人财物，隐瞒其用于赌博的真相，骗取财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出的诈骗数额应扣除2019年11月前返还给被害人严某昆的本金之外的利润49.08万元。经查，2019年11月前被害人、被告人之间的债权债务已经结清，相关利润不宜再进行扣除。被告人蔡宜珊主动投案，如实供述所犯罪行，且认罪认罚，可以减轻处罚。辩护人意见合理部分本院予以采纳。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。综合本案被告人的犯罪情节、作用、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡宜珊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2028年6月25日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人蔡宜珊向被害人林某、黎某龙、蔡某纯、严某腾、李某伦、严某昆、黎某玲、黄某玲、陈某玲、蔡某葳、郑某壮、谢某帮分别退赔人民币382804元、391400元、45620元、1282000元、18000元、835000元、11622.24元、10000元、220000元、194950元、710100元、17500元。三、公安机关扣押的手机及银行卡等财物，未随案移送，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李    涛人民陪审员 韦  开  丽人民陪审员 肖  丽  英二〇二〇年十二月二十一日书 记 员 黄林村（代）巫宇宁附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。