河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0581刑初752号公诉机关林州市人民检察院。被告人任永伟，男，1991年4月1日出生于河南省林州市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月10日被抓获并取保候审，于同年8月6日被刑事拘留，于同年9月17日被逮捕。辩护人郭银昌、殷飞，河南兴亚律师事务所律师。林州市人民检察院以安林检一部刑诉〔2020〕563号起诉书指控任永伟犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李杨军依法出庭支持公诉，被害人张某1、王某1、张某2、程某2，被告人任永伟及其辩护人郭银昌、殷飞到庭参加诉讼。现已审理终结。林州市人民检察院指控：2018年上半年至2020年3月份，被告人任永伟在明知没有偿还能力的情况下，多次以资金周转等理由向多名被害人借款961583.64元，所借款项大部分用于偿还网上小额贷款等个人债务以及网上赌博，其余部分用于个人生活消费。具体犯罪事实如下：1、2018年下半年至2019年10月份，被告人任永伟多次以资金周转为由借用被害人张某3的广发银行信用卡套现84335.33元逾期未还；2、2018年12月20日，被告人任永伟以其做生意资金周转为由，向被害人张某1借款70000元；2019年3、4月份，又以其朋友做生意周转为由，并谎称过几天就还钱，向被害人张某1借款102000元；2019年6月16日，被告人任永伟又以母亲生病住院为由向被害人张某1借款56000元；2019年6月底，以帮助张某1买便宜车位为由骗取张某145000元，共诈骗被害人张某1273000元；3、2019年3月份，被告人任永伟以朋友资金周转为由借用被害人张某4的信用卡使用，后又以资金周转为由让张某4从借呗里借款20000元给其使用，两项共计46696元到期后无力偿还；4、2019年3、4月份，被告人任永伟以其生病住院需要用钱为由向被害人周某借款46000元；2020年1月份又以资金周转为由向被害人周某借款50000元，共诈骗被害人周某96000元；5、2019年7月21日，被告人任永伟以生病住院为由向被害人王某1借款30000元；2019年8月14日以资金周转为由向被害人王某1借款10000元，共诈骗被害人王某140000元；6、2019年5月30日、31日，被告人任永伟以投资车位优惠券为由先后两次向被害人牛某借款18000元、10000元，2019年6月1日，被告人任永伟谎称其因大量购买车位优惠券导致资金不足无法还信用卡，承诺借钱还信用卡后马上偿还，再次向被害人牛某借款10000元，之后被害人牛某多次催款，先后三次偿还共计11500元，共诈骗被害人牛某26500元；7、2019年7月至9月期间，被告人任永伟以其母亲、儿子生病住院等需要用钱为由，并谎称卖掉房子后还款，多次向被害人王某2借款共计234052.31元；8、2019年8月15日，被告人任永伟以生病做手术为由向被害人张某2借款30000元；9、2019年8月16日，被告人任永伟以生病住院为由向被害人李某借款10000元；2019年8月18日，又以其需要做手术钱不够为由向被害人李某借款20000元；2019年10月26日，以家里急需用钱为由向被害人李某借款5000元，共诈骗被害人李某35000元；10、2019年9月5日，被告人任永伟以其本人住院做手术为由向被害人王某3借款20000元、于2019年9月12日以资金周转为由向被害人王某3借款10000元、2020年1月10日以给其儿子看病为由向被害人王某3借款1000元、共诈骗被害人王某331000元；11、2019年7月15日，被告人任永伟以资金周转为由向被害人赵某借款20000元，2020年2、3月份任永伟又以房子过户需要用钱为由，并承诺房子过户后还钱，又向被害人赵某借款500元，共诈骗被害人赵某20500元；12、2018年8月份到9月份，被告人任永伟以其承包的项目资金没到位，需要用信用卡周转资金为由，诈骗被害人程某2共计24500元；13、2019年7、8月份，被告人任永伟以资金周转为由多次向被害人刘某借钱，共诈骗刘某20000元未还。认定上述事实的证据如下：被告人任永伟的供述和辩解；被害人牛某、张某1等人的陈述；证人程某1的证言；转账记录、户籍证明等相关证据证实。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人任永伟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人任永伟以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，核其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任永伟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。建议判处被告人任永伟有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币十万元。提请依法判处。被害人张某1、王某1、张某2、程某2所提意见是：1、依法从重追究被告人任永伟诈骗罪的刑事责任。2、责令任永伟全额退赔被害人的经济损失。被告人任永伟对起诉书指控其的犯罪事实不持异议，庭审中其表示自愿认罪认罚，辩解称其向被害人借钱时最多只是说因其生病手术后手里无钱，以资金周转为由，请求对其从轻处罚。被告人任永伟的辩护人所提辩护意见是：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。2、任永伟具有坦白情节。3、任永伟系初犯，平时表现好。4、任永伟认罪认罚。综上，建议对任永伟从轻处罚。经审理查明：2018年上半年至2020年3月份，被告人任永伟在明知没有偿还能力的情况下，多次以资金周转等理由向多名被害人借款961583.64元，所借款项大部分用于偿还网上小额贷款等个人债务以及网上赌博，其余部分用于个人生活消费。具体犯罪事实如下：1、2018年下半年至2019年10月份，被告人任永伟多次以资金周转为由借用被害人张某3的广发银行信用卡套现84335.33元逾期未还。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条，新乡市红旗区人民法院民事调解书，被害人张某3的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。2、2018年12月20日，被告人任永伟以其做生意资金周转为由，向被害人张某1借款70000元；2019年3、4月份，又以其朋友做生意周转为由，谎称过几天就还钱，向张某1借款102000元；2019年6月16日，被告人任永伟又以其生病住院需要资金周转为由向张某1借款56000元；2019年6月底，以帮助张某1买便宜车位为由骗取张某145000元，共诈骗张某1273000元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录截图，新乡市红旗区人民法院民事调解书，被害人张某1的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。3、2019年3月份，被告人任永伟以朋友资金周转为由借用被害人张某4的信用卡使用，后又以资金周转为由让张某4从借呗里借款20000元给其使用，两项共计46696元到期后无力偿还。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条，微信聊天记录截图，新乡市红旗区人民法院民事调解书、执行裁定书，被害人张某4的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。4、2019年3、4月份，被告人任永伟以其生病住院需要用钱为由向被害人周某借款46000元；2020年1月份又以资金周转为由向周某借款50000元，共诈骗周某96000元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条，被害人周某的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。5、2019年7月21日，被告人任永伟以其手术后需要资金周转为由向被害人王某1借款30000元；2019年8月14日以资金周转为由向王某1借款10000元，共诈骗王某140000元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条，微信聊天记录截图，被害人王某1的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。6、2019年5月30日、31日，被告人任永伟以投资车位优惠券为由先后两次向被害人牛某借款18000元、10000元，2019年6月1日，被告人任永伟谎称其因大量购买车位优惠券导致资金不足无法还信用卡，承诺借钱还信用卡后马上偿还，再次向牛某借款10000元，之后牛某多次催款，先后三次偿还共计11500元，共诈骗牛某26500元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条，转账汇款电子回单，微信聊天记录截图，被害人牛某的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。7、2019年7月至9月期间，被告人任永伟以其生病手术后无钱需要资金周转为由，并谎称卖掉房子后还款，多次向被害人王某2借款共计234052.31元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条、情况说明，本院民事判决书，支付记录截图，通话记录清单，银行账户交易明细，被害人王某2的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。8、2019年8月15日，被告人任永伟以生病做手术为由向被害人张某2借款30000元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条，微信聊天记录截图，被害人张某2的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。9、2019年8月16日，被告人任永伟以生病住院为由向被害人李某借款10000元；2019年8月18日，又以其需要做手术钱不够为由向李某借款20000元；2019年10月26日，以急需用钱周转为由向李某借款5000元，共诈骗李某35000元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条，微信聊天记录截图，新乡市红旗区人民法院民事判决书，被害人李某的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。10、2019年9月5日，被告人任永伟以其住院做手术为由向被害人王某3借款20000元、于2019年9月12日以资金周转为由向王某3借款10000元、2020年1月10日以其看病需要资金周转为由向王某3借款1000元、共诈骗王某331000元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某3的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。11、2019年7月15日，被告人任永伟以资金周转为由向被害人赵某借款20000元，2020年2、3月份任永伟又以房子过户需要用钱为由，并承诺房子过户后还钱，又向赵某借款500元，共诈骗赵某20500元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条，民事诉状，被害人赵某的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。12、2018年8月份到9月份，被告人任永伟以其承包的项目资金没到位，需要用信用卡周转资金为由，诈骗被害人程某2共计24500元。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条，信用卡账户信息，交易记录截图，被害人程某2的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。13、2019年7、8月份，被告人任永伟以资金周转为由多次向被害人刘某借钱，共诈骗刘某20000元未还。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某的陈述，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。另查明，被告人任永伟于2020年3月10日被抓获并取保候审，于同年8月6日被刑事拘留，到案后如实供述其主要犯罪事实。上述事实，被告人任永伟在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息，林州市公安局抓获经过、无违法犯罪记录证明，被告人任永伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人任永伟以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。任永伟被抓获到案后如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚。违法所得应予退赔。关于任永伟的辩护人所提任永伟具有坦白情节、系初犯、认罪认罚并建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于庭审中任永伟认罪、悔罪，结合任永伟的犯罪事实、性质、情节及其社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人任永伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2031年6月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人任永伟于本判决生效之日起十日内退赔被害人张某384335.33元、退赔被害人张某1273000元、退赔被害人张某446696元、退赔被害人周欧某96000元、退赔被害人王某140000元、退赔被害人牛某26500元、退赔被害人王某2234052.31元、退赔被害人张某230000元、退赔被害人李某35000元、退赔被害人王某131000元、退赔被害人赵某20500元、退赔被害人程某24500元、退赔被害人刘某20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵晓明人民陪审员  李永刚人民陪审员  李巧红二〇二〇年十二月十七日书 记 员  张 瑜