广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0403刑初414号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人陈旺卫，男，1981年8月12日出生，汉族，大学本科，户籍所在地广东省广州市*********，公民身份号码440************。因本案于2020年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人孟阳，湖南人和（珠海）律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检二部刑诉[2020]Z430号起诉书指控被告人陈旺卫犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序审理过程中发现有依法不宜适用简易程序的情况，依法转为普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，珠海市斗门区人民检察院指派检察员袁冬华出庭支持公诉，被告人陈旺卫及其辩护人孟阳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月底，被告人陈旺卫通过微信对前工友被害人罗某谎称自己正在苏州做“废旧汽车回收拆解”生意，如果投资2万元单价购进一台报废汽车，经过拆解后以3-3.5万元出售汽车零件，可以在10天内获利1-1.5万元，自己已经投资大部分资金，诱骗罗某参与投资。2019年10月31日，被害人罗某在珠海市斗门区*************住处内，通过手机银行转账到被告人陈旺卫江苏银行尾号6769的账户人民币5000元。被告人陈旺卫收到罗某的款项后用于个人消费支付，然后在微信中编造收购汽车的虚假简报，谎称罗某投资的款项用于收购废旧汽车已回款，诱骗罗某继续投资并添加投资，罗某于11月1日、11月3日、11月8日连续通过手机银行转账到被告人陈旺卫江苏银行尾号6769的账户人民币5000元、5000元、1250元。被告人陈旺卫将收到的款项用于个人消费，然后对罗某谎称已收购50台车，承诺到11月底罗某可以获利人民币66250元。2019年11月底至2020年3月初，被告人陈旺卫以工人受伤、下雪封路、被隔离等各种理由，对罗某追讨投资款的要求不予理会。2020年3月2日，被害人罗某到公安机关报案。被告人陈旺卫共诈骗被害人罗某人民币16250元。2020年4月10日，被告人陈旺卫在珠海市**区被公安机关抓获后，其家属与被害人罗某签订协议愿意分期还款，罗某对陈旺卫表示谅解。公诉机关认为，被告人陈旺卫以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘验笔录、辨认笔录、电子数据等证据。被告人陈旺卫对指控的基本过程及数额没有意见，但辩称相关款项是借款，其与被害人是正常的商业行为，其得到被害人的允许可自行使用被害人的款项，其行为不构成诈骗罪。辩护人提出被告人陈旺卫不构成犯罪，被告人与被害人之间为民事合同关系，涉案款项实为借款或被害人交付被告人的投资款。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实有下列经庭审出示、质证的证据予以证实：1.书证（1）被害人罗某招商银行尾号5313的账号交易明细证实：被害人罗某于2019年10月31日转账5000元，11月1日转账5000元，11月3日转账5000元，11月8日转账1250元到被告人陈旺卫江苏银行尾号6769的账号。（2）公安部电信诈骗案件侦办平台查询陈旺卫江苏银行尾号6769的账号在2019年11月1日-30日流水。证实：该账户2019年11月7日余额3.78元。2019年11月7日15时30分收到罗某5000元，15时36分转账财富通支付科技有限公司4600元。2019年11月7日19时6分收到罗某5000元，19时10分转账财富通支付科技有限公司4575元。2019年11月7日23时收到陈旺卫3000元，11月22日收到陈旺卫8000元，11月22日转账3000元，再转账3000元。2019年11月22日19时31分收到罗某1250元，23时36分转账财富通支付科技有限公司3000元，余额10.96元2019年11月30日收到财富通支付科技有限公司2000元，转账陈旺卫2000元。2019年11月3日收到财富通支付科技有限公司100元，转账陈旺卫1000元。（3）江苏银行苏州分行调取证据清单、公安部电信诈骗案件侦办平台查询其他银行卡交易明细证实：相关银行卡交易流水。（4）还款协议和谅解书证实：被告人陈旺卫的弟弟陈某与罗某签订协议分期还款，被害人罗某表示谅解。（5）手机微信聊天截图（经陈旺卫、罗某确认）证实：陈旺卫、罗某聊天内容。2019年10月30日，陈旺卫提出有个小生意做，31日罗某转账5000元。11月1日提出又有一单生意，罗某再次转款5000元。11月3日陈旺卫提出再做一单，3单可以赚3万，罗某再次转款5000元。11月8日陈旺卫提出收了5辆车，增加1250元，到月底利润预计66250元，许诺这个月做完结算。11月27日说工人受伤，推到5号、10号。12月底说到江苏处理，1月份说江苏下雪封路。1月24日说排队结算没有等到结账，要求元宵节后。2月12日说隔离。罗某多次微信不回。3月7日陈旺卫说手机欠费，被公司隔离，拿到工资后愿意每个月还4000元。2.证人证言（1）证人王某（被告人的苏州同事）证言及辨认笔录。其称:2019年5至8月，陈旺卫在苏州***销售有限公司做销售，我带他入行的。2019年8月，陈旺卫向公司辞职。据我知道他没有在苏州与人合伙做废旧汽车拆借回收生意。2019年11月他向我借了2000元。2019年12月，他说在佛山有一个刷脸支付项目，资金困难向我借1万元，2个月还我2万元。2019年12月7日，我转账10000元给他。其辨认出陈旺卫。（2）证人陈某（被告人的弟弟）的证言。其称:2018年1月，陈旺卫和我、陈某1在佛山开设了“***信息公司”，亏损了20-30万元，6月份倒闭了，然后陈旺卫就离开佛山了。2019年4-5月份左右，我手机收到一条短信，是一间网贷公司发给我的，内容是因为陈旺卫在网贷公司借了钱，现在网贷公司找不到陈旺卫还钱，所以网贷公司要求我找到陈旺卫还钱。我当时没法与陈旺卫联系，就没有理会那条短信。2019年12月-2020年2月，陈旺卫前后11次向我借钱。2019年下半年我收到陈旺卫的微信说他在苏州的一间4s店卖车和做回收旧车生意，但他现在缺钱用，他也没有叫我投资，他也没有向我提过回收旧车的具体情况。我不确定陈旺卫有没有在苏州做回收旧车生意。3.被害人罗某的陈述及辨认笔录。其称：我去年10月份，与我同事陈旺卫对我说,有一单国三号汽车的零配件拆解生意做。他自己已投了十多万元，预计11月底他就可赚四十多万元。他让我投一点钱一起做,保证有钱赚。我想到平时这个人态度亲和，比较会关心人，与我关系也不错,就相信了他，先后于2019年10月31日、11月1日、11月3日、11月8日四次在草蓢村***房我当时住的地方，通过手机银行app向他提供的银行账号分别转去了5000元、5000元、5000元、1250元。他收到钱后,在微信里对我说，一个月即11月底，我就可赚到六万六千二百五十元。到了11月底，我通过微信叫他结算利润给我。他说有工人在工作中受伤了，正在处理，还有二三部车还没拆完，结不了数给我。他还说受伤的工人需要我负责二千元的医疗费用。他这样说话我就开始怀疑他在骗我。从去年12月份开始,我多次叫他结账给我，但他总是以各种理由推诿。到了今年2月8日，他的电话已关机了,发微信他也不理我。我想来想去都觉得是被他骗了,因此来派出所报案。其辨认出陈旺卫。4.被告人陈旺卫的供述。其称：2019年8月左右，我在珠海市***公司上班时认识了罗某。后来,我在2019年9月底左右，在***公司辞职了。到了2019年10月中左右，我跟罗某说我在苏州有一个回收国3汽车，然后拆解回收的汽车转卖零部件的生意,想找人合伙。我向罗某介绍了项目，我向罗某承诺很快可以赚到钱。罗某就同意与我合伙做生意了。罗某分了几次（具体次数不记得）将钱转给我，罗某—共转了16500多元给我。之后我就在微信里向罗某说这个项曰的进展如何。但因为我的资金被别人拖欠了，我没有分到钱给罗某，罗某就一直催我还钱。再后来，我因为原来用的尾号6566的手机欠费了，我没有钱交话费。可能就是这样，罗某找不到我，罗某以为我骗了他的钱。我投入了3万元，去过公司一次。我只和朋友联系，他跟我说公司的运营情况，我和公司之间没有账单来往的。我只想说的就是没有骗罗某，我之前说的是与朋友一起合伙做投资“废旧货车回收拆解生意”是真的，合伙朋友的姓名，我认为与本案无关,所以不透露。我的朋友是男还是女，也是与本案无关，所以不透露。我们合伙经营这生意,开办公司的名字不方便说，公司有办理营业执照。法人是谁，共有多少个股东，具体与本案无关，我不能说。我与朋友合伙做这生意时，投资了多少钱，与本案无关。罗某一共向我投资了16250元人民币。我与罗某之间没有签协议，我和他之间只是口头上的协议。我只是对他说明这投资是有风险的,每一笔的交易我都会发信息给他。罗某向我投资后,没有现金结算过，因为资金还没有回笼。我没有把罗某的钱转给我的朋友。罗某给钱我，我就算是他入股在我的那一份上面。朋友有把每次投资的情况汇报，但汇报的具体内容与本案无关,你们不需要知道。我曾多次和罗某说过，我会尽快和他结算，我还和他说4月20日开始每月给他4000元，如资金回来就一次结算。因为手机没有费用，只能以微信通信。罗某投资的钱赚了8万多元。我收到罗某的钱，不用转给我的朋友。对于财富通转走我账号内的钱，我不清楚怎么回事。我有网贷，但我忘记了有多少网贷，也忘记了是否已还清网贷，我还网贷有一部分用信用卡，有一部分通过微信绑定银行卡通过微信还贷。5.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：在被告人陈旺卫的宿舍搜查出29张银行卡，13张是自己的，16张是其亲戚的，扣押了被告人陈旺卫的小米手机一台。6.现场勘查笔录证实：公安机关对被害人罗某居住的草蓢村***房进行勘查，未提取到有效物证。7.电子资料：珠公斗调证书[2020]01507、01736号（1）陈旺卫微信号da***的开户资料（绑定江苏银行借记卡快捷支付、广东农信银行借记卡快捷支付）和支付记录。证实：2019年11月1日微信转账4575元给微信号me***；2019年11月3日微信转账4600元给微信号a15*****。（2）微信号me***注册姓名张某、微信号a153*****661注册姓名陈某2。8、其他材料（1）被告人陈旺卫的人员基本信息证实：被告人陈旺卫的个人信息。（2）抓获经过证实：公安民警于2020年4月10日在***公司抓获被告人陈旺卫。（3）关于网联协议的办案说明证实：江苏银行苏州分行、财富通支付科技有限公司均无法提供网联支付协议。网联清算有限公司无法调取网联支付协议。网联协议支付适用于城小贷业务的分期付款、寿险保费续纳等多次支付的业务场景。（4）关于转账的办案说明证实：公安民警电话询问微信号me***的张某、微信号a153*****的陈某2，其均为澳门机场利民旅游公司工作人员，其不认识陈旺卫，微信款项是代收公司的机票费和酒店费。根据公诉机关当庭出示的证据，结合庭审情况，综合控辩双方争议的焦点，本院评判如下：第一，被告人陈旺卫确认共收到被害人罗某人民币16250元，辩称被害人罗某的款项是投资款，其没有诈骗，但是对于投资汽车回收生意的基本情况，包括合作人、回收公司地点、回收公司名称、通过何种途径沟通和结算等问题，均辩称与本案无关为由，不予提供线索，并称自己的投资均没有通过银行转账而是用现金或用以前的投资分红进行投入，其辩解明显与日常交易习惯不符。第二，在被告人陈旺卫的银行账户交易流水中未发现与回收汽车生意有关的线索，银行账户和微信的交易记录未显示有其声称的投资记录，但其在收到被害人罗某的款项后，立刻通过网联协议将款项利用微信转账用于个人消费。第三，被告人陈旺卫的弟弟陈某证实陈旺卫没有对其提过回收旧汽车的生意，在涉案时间段被告人陈旺卫曾向陈某多次借钱，另有网贷公司曾发送短信给陈某，通过陈某向陈旺卫追讨欠款。被告人陈旺卫在苏州销售汽车时的师傅王某证实陈旺卫没有向王某提起过其在销售汽车过程中发现商机而做废旧汽车回收生意的事情，被告人陈旺卫还曾以做生意为名两次向王某借钱。第四，被害人罗某关于被告人陈旺卫于2019年7月初虚构有回收汽车拆解项目并让其投资的陈述，有相关微信聊天记录、银行转账记录予以印证。综上，上述证据能相互印证，证实被告人陈旺卫以非法占有为目的，采取虚构项目的方式诈骗被害人罗某人民币16250元的事实，故对被告人陈旺卫及其辩护人关于相关款项为投资款的意见不予采纳。本院认为，被告人陈旺卫以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人人民币16250元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人陈旺卫的家属已与被害人达成调解协议，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。扣押的银行卡二十九张，并非供犯罪用的被告人财物，由扣押机关依法处理。根据被告人陈旺卫犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度，结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈旺卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2021年2月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、扣押的被告人陈旺卫供犯罪用的小米手机一台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邝占雄审 判 员  周雪辉人民陪审员  吴小冰二〇二〇年十二月二十二日法官 助理  陈 玲书 记 员  黄筱霖张凯东附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。