文书内容苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0505刑初22号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人苏畅，男，1994年9月8日生，汉族，高中文化，户籍在安徽省寿县。2019年7月8日被羁押，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人张尊峰，北京市京师（苏州）律师事务所律师。被告人王雾，男，1996年10月29生，壮族，初中文化，户籍在云南省文山壮族苗族自治州丘北县。2019年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人谢晋，江苏宏夏律师事务所律师。被告人王飞宏，男，1995年12月4日生，壮族，初中文化，户籍在云南省文山壮族苗族自治州丘北县。2019年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月23日被取保候审。辩护人李楠，江苏越湖律师事务所律师。被告人许艳花，女，1997年8月16日生，汉族，大专文化，户籍在云南省文山壮族苗族自治州丘北县。2019年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次日被取保候审。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2019〕723号起诉书指控被告人苏畅、王雾、王飞宏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭进行审理。在审理期间中，苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人许艳花犯诈骗罪，向本院追加起诉。本院依法合并审理公开开庭进行了审理，苏州市虎丘区人民检察院指派检察员朱雪平出庭支持公诉。被告人苏畅及其辩护人张尊峰、被告人王雾及其辩护人谢晋、被告人王飞宏及其辩护人李楠、被告人许艳花到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2018年7月至2019年5月期间，被告人苏畅分别伙同被告人王雾、王飞宏、许艳花等人经预谋对求职者实施诈骗，由被告人王雾、王飞宏、许艳花等人利用网络平台，冒用“苏州新锐电子工业有限公司”名义发布虚假招聘信息，诱使求职者来苏州市虎丘区等地面试，由被告人苏畅以办理押运证等名义骗取求职者钱财。此后，被告人王雾、王飞宏及许艳花等人又分别虚构边框费、保险费等理由骗取求职者钱财。归案后，被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花如实供述犯罪事实。审查起诉阶段，被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花自愿认罪，同意量刑建议，在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花的行为均已构成诈骗罪，其中被告人苏畅、王雾诈骗数额巨大，被告人王飞宏、许艳花诈骗数额较大。在共同犯罪中，被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花起主要作用，系主犯。被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。公诉人当庭建议判处被告人苏畅有期徒刑三年六个月，并处罚金四千元；判处被告人王雾有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千；判处被告人王飞宏有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人许艳花有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花的辩护人对起诉指控四被告人犯诈骗罪均不持异议。被告人苏畅的辩护人提出苏畅在共同犯罪中起次要作用，是他人犯罪的工具是从犯；苏畅归案后如实供述犯罪事实，提供信息使王雾等人落网，具有坦白和立功的从轻、减轻情节，请求对苏畅从轻减轻处罚的辩护意见。被告人王雾的辩护人提出王雾归案后如实供述犯罪事实，退出全部赃款、挽回被害人损失，系初次犯罪主观恶性较小，请求法庭对其适用缓刑。被告人王飞宏的辩护人提出王飞宏犯罪情节显著轻微；归案后如实供述，具有坦白情节，并认罪认罚自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理；没有前科劣迹，系初次犯罪，积极退赃、预交罚金，具有社区矫正条件，建议法庭对王飞宏从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明：2018年7月至2019年5月期间，被告人苏畅分别伙同被告人王雾、王飞宏、许艳花等人经预谋对求职者实施诈骗，由被告人王雾、王飞宏、许艳花等人利用网络平台，冒用“苏州新锐电子工业有限公司”等名义发布虚假招聘信息，诱使求职者来苏州市虎丘区等地面试，由被告人苏畅以办理押运证等名义骗取求职者钱财。此后，被告人王雾、王飞宏、许艳花等人又分别虚构边框费、保险费等理由骗取求职者钱财。其中被告人苏畅涉案35起金额110935元；被告人王雾涉案20起金额71373元；被告人王飞宏涉案8起金额16969元；被告人许艳花涉案4起金额13093元。具体分述如下：1.2018年7月5日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅以办理上岗证为名骗取时洪某2180元。2.2018年9月29日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅以办理押运证为名骗取佘某1980元。后被告人王雾于同年10月间又虚构边框费等理由，骗取佘某1540元。共骗取3520元。3.2018年10月22日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅以办理押运证等为名骗取王某甲2480元。后被告人王雾于同年10月29日又以办理其他证件为名骗取王某甲860元。共骗取3340元。同年11月9日，在王某甲报警后，退还2160元。4.2018年11月23日，经被告人王飞宏虚假招聘，王飞宏以招工资料费为名骗取陈扬27元；被告人苏畅于同年12月2日以办证费为名骗取陈扬1500元，当日即退还陈扬200元。实际骗取1327元。5.2019年2月21日，经被告人王雾虚假招聘，王雾以招工资料费为名骗取连某27元；被告人苏畅于同年3月1日以办理押运证为名骗取连某5260元。共骗取5287元。6.2019年2月2日，经被告人许艳花虚假招聘，许艳花以招工资料费为名骗取刘某甲27元；被告人苏畅于同年3月6日以办证费为名骗取刘某甲4300元。后退还刘某甲3700元。实际骗取627元。7.2019年3月10日，经被告人王飞宏虚假招聘，王飞宏以招工资料费、住宿费等为名骗取范某696元；被告人苏畅于同年3月12日以办押运证等为名骗取范某7300元。共骗取7996元。当日在范某报警后，退还7700元。8.2018年11月25日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅于同年11月28日以办押运证为名骗取李某甲800元。后被告人王雾于2019年1月22日又以边框费为名骗取李某甲680元。共骗取1480元。9.2019年4月6日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅以办证费为名骗取刘某乙3290元。10.2019年4月14日，经被告人王飞宏虚假招聘，王飞宏以招工资料费为名骗取孙某36元；被告人苏畅于同年4月15日以办证费为名骗取孙某300元。共骗取336元。11.2019年2月24日，经被告人王雾虚假招聘，王雾以体检费等为名骗取黄某乙345元；被告人苏畅于同年2月25日以办理押运证等为名骗取黄某乙5800元。后被告人王雾于同年3月至4月间又虚构边框费等理由，骗取黄某乙7460元。共骗取13605元。12.2019年2月23日，经被告人许艳花虚假招聘，被告人苏畅于同年2月25日以办理押运证等为名骗取邵某6286元。后许艳花于同年3月3日又虚构紫外线识别等理由骗取邵某4680元。共骗取10966元。13.2018年7月19日，被告人苏畅以办理押运证为名骗取宫某1980元。14.2018年9月26日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅以办理押运证等为名骗取丁某2980元。后王雾于2018年10月至2019年1月间又虚构红外线扫描费等名义骗取丁某11110元。共骗取14090元。15.2018年11月16日，经被告人王雾虚假招聘被告人苏畅于同年11月22日以办证费为名骗取刘某丙1980元。16.2018年8月3日，经被告人王飞宏虚假招聘，被告人苏畅以办理跟单证为名骗取张某甲2000元。17.2018年12月21日，经被告人王雾虚假招聘，王雾骗取王某乙307元；被告人苏畅于同年12月23日以办理上岗证为名骗取王某乙2000元。后王雾于2019年1月3日又以办护照为名骗取王某乙980元。共骗取3287元。18.2018年11月24日，经被告人王飞宏虚假招聘，王飞宏以招工资料费为名骗取张某乙154元；被告人苏畅于同年11月25日以办证费等为名骗取张某乙4080元，次日退还3580元。实际骗得654元。19.2019年3月2日，经被告人王飞宏虚假招聘，王飞宏以招工资料费为名骗取韩某36元；被告人苏畅于同年3月3日以体检费为名骗取韩某180元。后王飞宏于2019年3月9日至3月21日又以快递费等名义骗取韩某1840元。共骗取2056元。20.2019年1月20日，经被告人王雾虚假招聘，王雾以招工资料费为名骗取谢某245元；被告人苏畅于同年2月10日以办理押运证为名骗取谢某700元。共骗取945元。21.2019年5月2日，经被告人王雾虚假招聘，王雾以招工材料费、体检费为名骗取郑某404元；被告人苏畅于同年5月9日以办证费为名骗取郑某200元。共骗取604元。22.2019年5月2日，经被告人王雾虚假招聘，王雾以招工材料费、体检费为名骗取被害人黄某甲404元；被告人苏畅于同年5月9日以办证费为名骗取黄某甲100元。共骗取504元。23.2018年12月2日，经被告人王雾虚假招聘，王雾以报名费为名骗取池某316元；被告人苏畅于同年12月31日以培训费为名骗取池某2580元。被告人王雾于2018年12月29日、2019年1月8日以材料费、体检费等为名骗取池某1525元。共骗取4421元。24.2019年4月14日，被告人王飞宏虚假招聘，以办理押运证等为名骗取张某丙460元。25.2018年7月26日，被告人苏畅虚假招聘，以办证费等为名骗取河海战2080元。26.2018年8月19日，经被告人王飞宏虚假招聘，被告人苏畅以押运证等为名骗取李某乙1460元。后被告人王飞宏于2018年8月24日以证件审核费为名骗取李某乙680元。共骗取2140元。27.2018年8月10日，被告人王雾虚假招聘，以办押运证为名骗取梁某860元。28.2018年10月1日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅以押运证等为名骗取党利锋、樊军波3500元。后王雾于2018年10月9日以从业资格证费为名骗取党利锋、樊军波1160元。共骗取4660元。29.2018年10月21日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅于10月23日以押运证为名骗取关某1980元，后退还关某800元。实际骗取1180元。30.2018年11月6日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅于11月13日以办证费等为名骗取陈某乙2280元。31.2019年2月28日，被告人苏畅虚假招聘，以住宿费、服装费为名骗取黄某丙1000元。32.2018年8月1日，被告人苏畅虚假招聘，以办押运证等为名骗取李某丙1580元。33.2018年11月22日，被告人苏畅虚假招聘，以办押运证为名骗取王某丙1300元。34.2018年7月30日，被告人苏畅虚假招聘，以办证费等为名骗取谭某1780元。35.2018年7月14日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅以办证费为名骗取向某1980元。36.2018年10月11日，经被告人王雾虚假招聘，被告人苏畅以办证费为名骗取陈某丙1980元，当日退款陈某丙100元。实际骗得1880元。37.2019年4月19日，被告人苏畅虚假招聘，以办证费等为名骗取许某2600元。38.2019年3月28日，被告人许艳花虚假招聘，以办理押运证为名骗取师某480元。师某报警后，退还师某300元。39.2019年4月12日，被告人许艳花虚假招聘，骗取李某丁1020元。案发后，公安机关从被告人苏畅处扣押OPPO手机二部，从被告人王雾、王飞宏、许艳花处各扣押OPPO手机各一部，从被告人许艳花处还扣押优盘三个、荣耀手机一部、戴尔笔记本电脑一台。归案后，被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花均如实供述犯罪事实。审查起诉阶段，辩护人、律师在场情况下签署认罪认罚具结书。法庭审理中，四被告人均自愿认罪，且认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。在本院审理过程中，被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花分别退出人民币58000元、33000元、18000元、14000元。上述事实有公诉人当庭宣读、出示并经质证的被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花的供述及相互辨认的辨认笔录，被害人洪某、佘某、王某甲、陈某甲、连某、刘某甲、范某、李某甲、刘某乙、孙某、黄某乙、邵某、宫某、丁某、刘某丙、张某甲、王某乙、张某乙、韩某、谢某、郑某、黄某甲、池某、张某丙、河海战、李某乙、梁某、党某、攀军波、关某、陈某乙、黄某丙、李某丙、王某丙、谭某、向某、陈某丙、许某、师某、李某丁的陈述及对被告人的辨认笔录，证人胡某的证言,公安机关提取的各被害人和四被告人微信、支付宝支付、收款交易记录以及相关银行账户交易明细、公安机关扣押决定书、扣押清单，公安机关出具的发破案经过、抓获经过，认罪认罚具结书，缴款凭证，四被告人的户籍证明等证据所证实。本院认为，被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。被告人苏畅、王雾诈骗数额巨大，被告人王飞宏、许艳花诈骗数额较大。被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花经事先预谋，共同实施犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花均起主要作用，均系主犯，在主犯中，被告人王飞宏、许艳花的地位作用小于被告人苏畅、王雾。被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花归案后，如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；四被告人自愿认罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理；四被告人在本院审理中过程退出赃款赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚、证据充分、罪名成立，本院予以支持。关于被告人苏畅的辩护人提出苏畅在共同犯罪中起次要作用是从犯、有立功表现；被告人王雾的辩护人提出王雾系初次犯罪主观恶性较小，请求法庭对其适用缓刑；被告人王飞宏的辩护人提出王飞宏犯罪情节显著轻微的辩护意见，经查，被告人苏畅与王雾、王飞宏等人共谋实施诈骗犯罪，且均积极实施诈骗行为，骗取被害人钱财，被告人苏畅、王雾诈骗数额巨大，被告人王飞宏诈骗数额较大，均起主要作用是主犯；在共同犯罪中，归案的被告人供述共同犯罪事实和同案犯信息属于供述主要犯罪事实，不是协助公安机关抓获同案犯，不属于立功，故三辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人苏畅、王雾、王飞宏的辩护人提出的其他辩护意见，经查成立，予以采纳。被告人王飞宏、许艳花认罪认罚，有悔罪表现，经两被告人户籍所在地司法行政机关调查评估，适用缓刑不致对当地社区产生不良影响，同意接收王飞宏、许艳花进行社区矫正，本院决定对被告人王飞宏、许艳花适用缓刑。综上，本院为惩治犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，对被告人苏畅、王雾依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》条十五条之规定，对被告人王飞宏、许艳花依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》条十五条之规定，判决如下：一、被告人苏畅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2023年1月7日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人王雾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2022年10月24日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人王飞宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人许艳花犯诈骗罪，判处有期徒刑七年月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人苏畅、王雾、王飞宏、许艳花退出人民币共计123000元，发还各被害人（详见附表），多余部分充抵罚金，上缴国库。六、公安机关扣押各被告人的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪小峰人民陪审员  杨微微人民陪审员  韩树森二〇二〇年十二月十八日书 记 员  吴晓萍            退赔表格                  被害人              退赔金额（元）                  时某某              2180                  佘某某              3520                  王某              1180                  陈某              1327                  连某某              5287                  刘某              627                  范某某              296                  李某某              1480                  刘某某              3290                  孙某              336                  黄某              13605                  邵某              10966                  宫某              1980                  丁某某              14090                  刘某某              1980                  张某某              2000                  王某某              3287                  张某某              654                  韩某某              2056                  谢某某              945                  郑某某              604                  黄某某              504                  池某某              4421                  张某某              460                  河某某              2080                  李某某              2140                  梁某某              860                  党某某、樊某某              4660                  关某某              1180                  陈某              2280                  黄某              1000                  李某              1580                  王某某              1300                  谭某某              1780                  向某              1980                  陈某              1880                  许某某              2600                  师某某              180                  李某某              1020