湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初182号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人龚平，男，1980年12月28日出生于湖南省慈利县，汉族，初中文化，无业，住湖南省慈利县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月24日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年12月31日被湖南省慈利县公安局取保候审；因涉嫌犯招摇撞骗罪于2020年4月21日被湖南省慈利县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪、招摇撞骗罪，2020年4月30日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省慈利县看守所。 指定辩护人陈光锋，湖南慈姑律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检一部刑诉（2020）53号起诉书指控被告人龚平涉嫌犯诈骗罪、招摇撞骗罪。本院于2020年10月9日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2020年12月18日、12月29日两次公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员刘萍、检察官助理卢莎莎出庭支持公诉，被告人龚平及其指定辩护人陈光锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： （一）诈骗罪 2016年上半年至2020年4月，被告人龚平采用虚构事实、隐瞒真相的方法先后多次骗取唐某1、万某、李某等人人民币共计82万余元，案发后仅归还人民币7万元，具体事实如下： （1）2016年上半年至2020年2月，被告人龚平以帮唐某1找关系解决医疗费、申请廉租房；以帮唐某1的姐姐唐某2获得异地搬迁修建房屋补助等为由，骗得唐某1人民币共计2万余元；骗得唐某2人民币共计3万元。 （2）2020年2月至同年4月，被告人龚平以帮万某找关系办理离婚手续及争取抚养权、申请廉租房等为由，骗得万某人民币共计106100元。 （3）2019年9月17日至同年11月10日，被告人龚平冒充慈利县通程物流公司的股东，以合伙购车为由，骗取李某人民币共计87930元，案发前其归还李某3万余元，实际骗得5万余元。案发后，其返还李某3万元。 （4）2019年10月底至同年11月3日，被告人龚平冒充慈利县通程物流公司的股东，以合伙购买挂车为由，骗取张某1人民币共计11万元，案发前其归还张某12.5万元，实际骗得8.5万元。案发后，其返还张某14万元。 （5）2017年10月至2018年3月，被告人龚平以入股物流公司、合伙购买挂车为由，骗得张某2人民币共计45.57万元。 （6）2016年年底至2017年9月，被告人龚平以合伙投资入股物流公司、购买车库为由，骗取晏某人民币共计9万元，案发前其归还晏某1万余元，实际骗得近8万元。 二、招摇撞骗罪 2020年4月8日至2020年4月14日，被告人龚平冒充慈利县公安局驻看守所民警，以自己有关系能帮杨某1追回钱款为由，骗取杨某1人民币3000元、“和天下”香烟五条。案发后其退赔杨某1人民币7000元。 公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关据此认定被告人龚平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；冒充人民警察招摇撞骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、招摇撞骗罪追究其刑事责任。被告人龚平犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。提请本院依法判处。 被告人龚平辩称其没有诈骗张某2，自己系入股到通程物流公司的股东，其与张某2的转账除第一笔是张某2入股的钱，其他均是借款。其辩护人提出被告人龚平退赔了部分赃款，取得部分被害人谅解，有如实供述，且系初犯的辩护意见，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗罪 2016年上半年至2020年4月，被告人龚平采取虚构事实、隐瞒真相的方法先后多次实施诈骗行为，从唐某1、万某、李某等人手中收取人民币共计768730万元，后仅退还人民币136600，实际骗得人民币632130元。具体事实如下： （一）2016年上半年至2020年2月，被告人龚平以帮唐某1找关系解决医疗费、申请廉租房为由，骗取残疾人唐某1人民币21000元；以帮唐某1的姐姐唐某2获得异地搬迁修建房屋补助等为由，骗取唐某2人民币28000元。 上述事实，被告人龚平在庭审过程中均无异议，且有抓获经过、户籍信息、微信转账记录、聊天记录、残疾证等书证；证人张某3的证言；被害人唐某1、唐某2的陈述；被告人龚平的陈述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 （二）2017年年初至2017年9月，被告人龚平以合伙投资入股物流公司、购买车库为由，骗取晏某人民币共计90000元，之后退还晏某人民币10000元。 上述事实，被告人龚平在庭审过程中均无异议，且有微信转账记录、银行对账单等书证；被害人晏某的陈述；被告人龚平的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （三）2019年9月至同年11月，被告人龚平冒充慈利县通程物流公司的股东，以合伙购车为由，骗取李某人民币共计82930元，之后退还李某人民币61600元。李某对被告人龚平的行为予以谅解。 上述事实，被告人龚平在庭审过程中均无异议，且有微信转账记录、聊天记录、谅解书等书证；证人朱某、汪某的证言；被害人李某的陈述；被告人龚平的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （四）2019年10月底至同年11月间，被告人龚平冒充慈利县通程物流公司的股东，以合伙购买挂车为由，骗取张某1人民币共计110000元。之后退还张某1共计65000万元。张某1对被告人龚平的行为予以谅解。 上述事实，被告人龚平在庭审过程中均无异议，且有微信转账记录、聊天记录、收据、谅解书等书证；证人朱某、汪某、张某4的证言；被害人张某1的陈述；被告人龚平的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （五）2020年2月至同年4月，被告人龚平以帮万某找关系办理离婚手续及争取抚养权、申请廉租房等为由，骗取万某人民币106100元。 上述事实，被告人龚平在庭审过程中均无异议，且有微信转账记录、聊天记录等书证；证人唐某1的证言；被害人万某的陈述；被告人龚平的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （六）2017年10月至2018年3月，被告人龚平以入股物流公司、合伙购买挂车为由，骗得张某2人民币共计330700元。 上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明，足以认定： 1.银行交易明细、手机银行转账记录证明：①2017年10月至2017年11月2日，何平中国建设银行尾号为8712的银行卡给龚平尾号为8301的银行卡转账3次，金额分别为31700元、200000元、224000元，共计转账给龚平455700元。②2018年3月张某2给龚平尾号为8301的微信转账情况。 2.证明条证明：2019年9月3日龚平收到通程物流公司八十站退回股金现金人民币125000元。 3.张家界通程物流有限公司营业执照证明：张家界通程物流有限公司于2018年5月08日成立，法人代表为朱剑平。 4.内资企业登记基本情况表证明：张家界和湘物流公司于2017年11月16日股东名单变更情况；张家界通程物流有限公司于2018年5月8日成立，企业类型为自然人独资，法人代表人为朱剑平；龚平非通程物流有限公司股东。 5.证人张某5的证言证明：在2017年，龚平以他在和湘物流有股份为由，要张某2入股二十多万，张某2于当天就将这二十多万给了龚平。隔段时间之后，龚平来张某2店里以公司要加一辆车头为由，要张某2和他妹妹龚浓儿合伙买车头，因龚平说车头要50多万，张某2说他钱不够，龚平就讲差多少就给张某2补多少，张某2也就同意了，后张某2的老婆就和张某5一起去邮政银行取了20多万的现金，并用一个黑色背包装着又到建设银行将该笔现金存了之后转给龚平。张某5住在张某2店子楼上，故张某2两次转钱给龚平其均见证过。 6.证人朱某的证言证明：龚平在2018年4月左右在通程物流公司上班，在2019年初离职。龚平在通程物流公司工作时担任公司司机职务，负责在街上送货，偶尔还在公司货运场上管理些小事。通程物流公司只有朱某和汪某两个股东，公司也不存在与他人合伙买车挂靠在公司的做事模式，公司车辆不存在与外界私人发生任何联系。 7.证人汪某的证言证明：龚平在2018年年初在通程物流公司上班，在2019年正月十五左右离职。龚平在通程物流公司工作时担任公司司机职务，负责在街上送货，偶尔还在公司货运场上管理些小事。通程物流只有2个股东，法人代表朱某和其自己。通程物流公司的车辆不与外界私人发生任何关系，也不存在与人合伙买车挂靠在公司做事的情况。龚平在通程物流慈利分公司开车期间，我们觉得龚平做事还可以，就问龚平是否愿意入股，龚平同意后就给其转了125000元作为入股资金。后发现龚平有利用公司在外面行骗的行为，就让龚平退股，并将这125000元股金以现金的方式原路返还给龚平，龚平也给我们打了收条。龚平在2018年3月21日、3月31日、4月1日给其转账的132000元是龚平在通程物流做事时在外面收的其他公司的运费及其他费用。 8.被害人张某2的陈述证明：2017年10月初一天，龚平对其说和湘物流公司现扩大经营招投资人，后天天粘着他叫其入股。10月9日，龚平再次讲不入股就没机会了要其入股，张某2当时就给龚平转了20万，10月10日龚平又讲总公司通过评估其还差31700元才能占股，张某2后又给龚平转了31700元。后龚平又以公司生意好要加车为由，叫张某2和他妹妹合伙买一辆挂车，大概要56万左右，并讲他妹妹钱已经转账过来了。在11月2日，张某2给龚平转了22.4万元，又过了一个多星期，龚平将张某2带到和湘物流公司，并告诉张某2公司里停靠的一辆新挂车头就是他们新购的车，张某2就相信了。2018年3月，龚平讲他和汪某、朱某要单独再跑一条货运线又要买车，3月22日，龚平说买车还差6万元，要张某2先借6万给他，当天张某2给龚平转了6万。因这个钱一直没有还，张某2起了疑心就要求龚平带其去长沙和湘物流总公司，但龚平一直找借口没有带其去。后张某2私下打听到和湘物流慈利站在2017年底已散伙，龚平在该公司只是搬运工及开车的。4月4日，通程物流公司成立了，张某2就问龚平他在和湘物流的股份怎么搞，龚平说：“我到哪里，你就到哪里”。4月15日左右，张某2陪同龚平去长沙谈业务，办完事后张某2提议到和湘物流总公司去，龚平又以忙要赶回来拒绝了。龚平一直对张某2宣称他是和湘物流的大股东之一，叫其把钱入股到他的名下。入股投资及买车的事都是当面和张某2谈的，给龚平转账的银行卡号是张某2老婆何平建设银行的账户，卡号为6217××××8712，龚平的银行账户：6236××××8301。张某2也没见过和湘物流公司的其他股东。车子到现在还没有购买。给龚平转账的时候张某5在场见证。 9.被告人龚平的供述和辩解证明：2018年3月至2019年期间，其通过给汪某转账125000元入股通程物流公司，具体转账账户记不清了。后其又退股，入股没有签协议，但退股有相关退股收条。其真实意图是叫张某2入股到其名下，其再以龚平的身份去入股物流公司。2017年10月9日、2017年10月10日、2017年11月2日张某2通过他妻子何平分别给其账号为6236××××8301的银行卡转账20万元整、31700元、224000元。 二、招摇撞骗罪 2020年4月8日至2020年4月18日，被告人龚平冒充慈利县公安局驻看守所民警，以自己有关系能帮杨某1追回钱款为由，骗取杨某1人民币3000元、“和天下”香烟五条。案发后其退赔杨某1人民币7000元。 上述事实，被告人龚平在庭审过程中均无异议，且有扣押决定书、微信聊天记录、抓获经过等书证；证人杨某2的证言；被害人杨某1的陈述；被告人龚平的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 控辩双方对本案争议的焦点在于龚平诈骗张某2的犯罪数额问题，本院作如下评判： 1、书证证明条及证人汪某、朱某的证言能够证明被告人龚平虽非物流公司股东，但在取得张某2的资金后曾以入股物流公司名义转账给物流公司股东汪某人民币125000元，故在认定龚平诈骗张显英的犯罪数额时应将该125000元从诈骗的金额中予以核减。对公诉机关将该笔金额计入龚平犯罪数额的指控，不予支持。 2、被告人龚平虽入股物流公司，但被告人龚平要张某2入股金额远超实际入股数额，超出部分系龚平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的诈骗数额。龚平提出其与被害人张某2除第一笔（20万）外其他转账均为借款的主张，仅有其供述。被害人张某2陈述其与龚平的转账部分仅存在6万的借款，其余均为诈骗金额。证人张某5也证实其见证龚平以入股、买车头为由向张某2要钱，以及张某2转账给龚平40多万的过程。故对龚平辩称其没有诈骗张某2的辩解，不予采纳。 本院认为：被告人龚平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人龚平冒充人民警察骗取他人财物，其行为还构成招摇撞骗罪。公诉机关指控被告人龚平犯诈骗罪、招摇撞骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人龚平一人犯数罪，应数罪并罚。被告人龚平归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人龚平退赔部分赃款，并取得部分被害人家属谅解，可以酌情从轻处罚。被告人龚平诈骗残疾人唐某1，依法酌情从严惩处。被告人龚平的辩护人提出被告人龚平有如实供述、退赃、获得部分被害人谅解，可从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。被告人龚平系初犯但亦是惯犯，在一定时间内反复多次实施犯罪行为，主观恶性深，故对其辩护人提出的被告人系初犯应从轻处罚的意见，不予采纳。被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，应依法予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第四款之规定，判决如下： 一、被告人龚平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人龚平退赔被害人唐某1人民币二万一千元；退赔被害人唐某2人民币二万八千元；退赔被害人万某人民币十万六千一百元；退赔被害人张某1人民币四万五千元；退赔被害人晏某人民币八万元；退赔被害人李某人民币二万一千三百三十元；退赔被害人张某2人民币三十三万零七百元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人龚平的刑期自2020年4月21日起至2030年10月12日止。所判处的罚金和责令退赔金额限本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 俭 审 判 员  杨妮亚 人民陪审员  于 澜 二〇二〇年十二月二十九日 法官助理伍源 书记员吴慈霞 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十九条冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （1）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （2）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （3）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （4）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （5）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。