河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0325刑初414号公诉机关嵩县人民检察院。被告人权来宝，男，生于1964年6月19日，汉族，大专文化程度，原系洛阳市某某区人民法院办公室副主任，户籍地：河南省洛阳市某某区，现住洛阳市某某区。因涉嫌违纪、违法，2020年6月12日被洛阳市某某区监察委员会采取留置措施，因涉嫌犯挪用公款罪，2020年9月9日被某某区公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。辩护人张东、郭鹏飞，河南广文律师事务所律师。嵩县人民检察院以嵩检二部刑诉（2020）22号起诉书指控被告人权来宝犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员吕建祥出庭支持公诉，被告人权来宝及其辩护人张东、郭鹏飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩县人民检察院指控：一、2012年6月4日，被告人权来宝利用负责某某区人民法院财务工作的职务便利，自行开具转账支票并加盖某某区人民法院财务专用章和其本人印章后，将洛阳某某技术产业开发区人民法院支付给某某区人民法院的30万元车款，转至其本人交通银行账户中（62×××30）。2012年6月15日，权来宝将该30万元车款及其交通银行个人账户中的其他资金以POS机刷卡消费方式，支付给洛阳某某发展有限公司31.469万元，以其妻子贾某的名义在洛阳市洛龙区开元大道购买一套房产（219号2幢2-2801），2012年11月30日、2013年7月22日，权来宝分两次将挪用某某区人民法院的30万元公款归还单位。二、2014年12月22日、12月24日，诉前财产保全申请人耿某、吉某分别向某某区人民法院工商银行零余额账户（17×××03）转入保证金150万元、5万元；2014年12月24日，财政零余额账户垫款区县级预算内账户转入该账户14.759356万元，支付报销款后剩余0.9564万元。2014年12月26日，权来宝利用负责某某区人民法院财务工作的职务便利，自行开具银行转账支票并加盖某某区人民法院财务专用章和其本人印章后，将某某区人民法院工商银行零余额账户中的155.98675万元转至其在交通银行开设的账户内（账号为62×××30），权来宝交通银行账户资金共计162.674461万元。2014年12月29日至2019年7月25日，权来宝将其交通银行账户内的160万元资金陆续用于交通银行天添利理财、申购基金、定期存款等个人理财活动。耿某案件审结后，2019年6月19日、7月26日，权来宝分两次将耿某所交的保证金150万元退还，案发前因吉某案件尚未办结，吉某所交的5万元保证金，尚在权来宝个人账户中。报销余款0.98675万元，权来宝用于支付某某区人民法院日常报销开支。公诉机关认为，被告人权来宝身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，且挪用公款进行营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。权来宝自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。被告人权来宝对公诉机关指控的犯罪事实不持异议；其辩护人的辩护意见是：1、权来宝到案后能够如实供述自己的犯罪事实，积极退缴违法所得，且挪用的公款案发前已经退还，犯罪主观恶性及社会危害性相对较小；2、权来宝无违法犯罪前科，平时表现良好，且自愿认罪认罚，要求对其从轻处理。经审理查明：一、2012年6月4日，被告人权来宝利用负责某某区人民法院财务工作的职务便利，自行开具银行转账支票并加盖某某区人民法院财务专用章和其本人印章后，将洛阳某某技术产业开发区人民法院支付给某某区人民法院的30万元车款，转至其交通银行账户中（62×××30）。2012年6月15日，权来宝将该30万元车款及其交通银行账户内的其他资金以POS机刷卡消费方式，支付给洛阳某某发展有限公司31.469万元，以其妻子贾某的名义在洛阳市洛龙区开元大道购买一套房产（219号2幢2-2801）。2012年11月30日、2013年7月22日，权来宝分两次将挪用某某区人民法院的30万元公款归还单位。上述事实，有公诉机关当庭提供、出示的下列证据予以证实：1、被告人权来宝供述：证实1995年自己从部队转业到某某区人民法院工作，主要在执行庭负责整理卷宗、联系案件当事人等事务，2001年调到院办公室，具体负责财务方面的工作。……。2011年1月份，郭某某担任某某区人民法院院长期间，某某区人民法院付款324800元在洛阳凯众汽车销售有限公司购买了一辆斯巴鲁越野车，车牌号为豫Ｃ×××**，因为买这车事先没有办理相关手续，属于违规购买，发票没法入账，为此让洛阳凯众汽车销售有限公司给我们出具了一份我个人垫款的证明，用以说明不入账的原因，实际上都是公款，我个人没有垫一点钱。2012年2月份，郭某某院长调到某某区人民法院担任院长，去任职的时候她将该车也带到了某某区人民法院，后经两家法院协商，某某区人民法院向某某区人民法院支付30万元购车款，把该车转让给某某区人民法院，当时我给某某区人民法院开了一张收到30万元的河南省行政事业单位资金往来结算票据，2012年6月初，某某区人民法院以转账方式向我提供的某某区人民法院工商银行零余额账户上转款30万元。……。当时我在洛阳市洛龙区宝龙广场看中了一套公寓房，由于急需支付房款，我就把某某区人民法院转到某某区人民法院零余额账户上的30万元转到了我交通银行的账户上，2012年6月中旬，我用该款在洛阳某某发展有限公司购买了一套公寓房，这房子原打算是给我妻子贾某做生意用的，所以就以她的名义办理了房产证。……。购买这套房子我总共花了33万多元，其中30万元是某某区人民法院转给某某区人民法院的车款，该款2012年11月份我还了20万元，2013年7月份，我又还了10万元。2、证人成某证言：证实2010年3月至2019年12月份，自己任某某区人民法院办公室主任，现在立案庭工作。大概是2011年1月份，时任院长郭某某让我和财务室的负责人权来宝一起到洛阳凯众汽车销售有限公司提一辆白色斯巴鲁越野车，办理相关手续后就把车开了回来，车款啥时候付的我也不清楚，都是权来宝经办的，郭某某到某某区人民法院担任院长时把这辆车带到了某某区人民法院，什么时候办的过户手续我没有印象了。……。财务印鉴用章包括某某区人民法院的财务印章、院长印章和权来宝的印章，平时由财务室的负责人权来宝负责管理，正常情况下法院办理财务支出所需的现金支票和转账支票应该加盖以上三个印章，在实际操作中，权来宝加盖哪些印章我不清楚。3、证人贾某证言：证实自己系权来宝妻子。2012年11月份，我家在洛阳市宝龙广场买有一套房产，面积50多平方米，花了30多万元，房产证上登记的所有权人是我本人，合同上的买受人“贾某”从笔体上看像是权来宝签的字，我家的钱平时都是由权来宝负责管理，买这套房子的时候是他去交的款，我不清楚是以现金方式还是转账方式付的款。4、李某某出具的情况说明：证实自己现任某某区人民法院副院长，2012年2月份，郭某某由某某区人民法院调至某某区人民法院担任院长，当时带她过来了一辆豫豫Ｃ×××**警车，同年5月份，郭某某让我拟一份车辆转让协议，并说两个法院已经达成一致意见，让我去某某区人民法院办理相关手续，当天去后没有办成，后来的事情我没有再参与。5、洛阳市某某区会计核算中心转账支票及洛阳市凯众汽车销售有限公司收款明细：证实2011年1月11日，洛阳市凯众汽车销售有限公司收到某某区人民法院购车款324800元。6、某某区人民法院、某某区人民法院关于豫豫Ｃ×××**警车产权转移协议及转款凭证：证实经两家法院协商，某某区人民法院将豫豫Ｃ×××**警车以30万元的价款转让给某某区人民法院，2012年6月1日，某某区人民法院向某某区人民法院转款30万元。7、某某区人民法院出具的情况说明：证实某某区人民法院向某某区人民法院支付的30万元车款，具体手续由权来宝负责办理，某某区人民法院相关财务凭证未显示该款项。8、银行交易明细、洛阳市不动产登记中心不动产权登记表、商品房买卖合同及洛阳某某发展有限公司2012年6月15日出具的收据：证实2012年6月15日，权来宝将某某区人民法院支付给某某区人民法院的30万元车款转到自己的交通银行账户中，后用该款在洛阳某某发展有限公司购置房产的事实。9、现金缴款单及权来宝工商银行账户交易明细：证实2012年11月30日、2013年7月22日，权来宝分两次将挪用单位的30万元公款进行归还的事实。二、2014年12月22日、12月25日，诉前财产保全申请人耿某、吉某分别向某某区人民法院工商银行零余额账户（17×××03）转入保证金150万元、5万元。2014年12月24日，财政零余额账户垫款区县级预算内账户转入该账户14.759356万元，支付报销款后剩余0.9564万元。2014年12月26日，权来宝利用负责某某区人民法院财务工作的职务便利，自行开具银行转账支票并加盖某某区人民法院财务专用章和其本人印章后，将某某区人民法院工商银行零余额账户中的155.98675万元转至其在交通银行开设的账户内（账号为62×××30），权来宝交通银行账户资金共计162.674461万元。2014年12月29日至2019年7月25日，权来宝将其交通银行账户内的160万元资金陆续用于交通银行天添利理财、申购基金、定期存款等个人理财活动，理财收益共计242880.70元。耿某案件审结后，2019年6月19日、7月26日，权来宝分两次将耿某所交的保证金150万元退还，因吉某案件尚未办结，吉某所交的5万元保证金，尚在权来宝个人账户中，案发后该款已经退还。报销余款0.98675万元，权来宝用于支付某某区人民法院日常报销开支。案发后，权来宝亲属已退缴违法所得242880.70元。上述事实，有公诉机关当庭提供、出示的下列证据予以证实：1、被告人权来宝供述：证实2014年12月份，原告耿某到某某区人民法院申请财产保全，立案庭让他交纳150万元保证金，时任立案庭庭长席某给我打电话问交款的账号，我就把某某区人民法院在工商银行开设的零余额账户的账号给她说了，耿某就把150万元保证金交到了法院的零余额账户上，这之后我又从财政局报销了一部分费用，大概14万多元，该费用转到零余额账户用于支付后，剩余的9000余元也存放在零余额账户上。也是2014年12月份，某某区康窑村的吉某因为一起民事案件，又交了5万元保证金，这时法院零余额账户上共有155.9万余元，155万元保证金是刚交过来的，案件没有结束暂时不用退还，报销后剩余的9千多元暂时也没有支付，因为零余额账户要定期清零，所以当时我就想着把这部分钱转到我个人的银行卡上，先用于理财，如果需要退还的话我就及时退还。2014年12月26日，我开了一张银行转账支票，加盖某某区人民法院的财务专用章和我个人的印章后，把这笔款转到了我的交通银行62×××30账户上用于理财了。……。2015年，耿某、吉某都没有找我说退还保证金的事，交通银行也有大额的理财产品，于是我就买了期限较长的大额理财产品，2018年1月份，我把该款其中的50万元转到了我女儿权某甲的洛阳银行账户上也用于理财了。上述款项，2019年6月份，我向耿某退了100万元，7月份向耿某退了50万元，吉某的5万元保证金，因为案件没有结束还没退还给她，余下的9000多元用于支付单位平时的开支了，这几年的理财收益共有24万余元。2、证人席某证言：证实自己现在某某区人民法院执行局工作，2010年至2020年1月份在立案庭工作。2014年12月19日，耿某向某某区人民法院申请诉前财产保全并提交了相关证据，保全标的是360万元，我们给耿某说了担保的形式，耿某选择缴纳保证金，同意缴纳150万元作为担保，之后我联系院财务室要了交保证金的账号提供给了耿某，2014年12月22日，耿某在立案庭通过手机银行向我们提供的账号上转了150万元，我核实后给他出具了财产保全民事裁定书。……。后来案件生效后，耿某拿着生效的裁定书找我退保证金，我联系院财务室并写了条子交给耿某，让他到院财务室办理相关手续，具体怎么办理的我不清楚。3、证人耿某证言：证实2014年10月份，张某某向我借款336万元，因张某某违约，我担心他还不上借款，准备向法院起诉，为防止张某某转移财产，2014年12月中旬，我向某某区人民法院立案庭申请了诉前财产保全，立案庭的负责人是席某法官，当时她给我进行了风险告知谈话，为避免保全错误带来的风险，说是需要缴纳保证金，我问她需缴纳多少，她说最低是标的额的30%至50%，我说我交150万元，她也同意了。第二天在立案庭我给公司会计打电话，让他通过网上银行向席某给我提供的某某区人民法院的账户转了150万元，确认收到该款的当天，法院给我出具了财产保全民事裁定书。……。2019年6月份，洛阳市中级人民法院终审裁定生效后，我找席某退保证金，她给我写了一张条子，让我拿着条子去找法院的会计权来宝，找到权来宝后，权来宝说我交的保证金法院用了，退还需要一个过程，当时我把我的银行卡号留给他后，我就走了。2019年6月中旬，权来宝给我退了100万元，2019年7月份，权来宝给我退了50万元，这两笔款都是转到了我的工商银行账户上。4、证人吉某出具的情况说明：证实2014年12月份，自己申请财产保全向某某区人民法院缴纳了5万元财产保全保证金，因案件还没有彻底审结，该款还未退还。5、银行交易明细、电子银行回单：证实2014年12月22日，耿某向某某区人民法院缴纳保证金150万元；2014年12月25日，吉某向某某区人民法院缴纳保证金5万元。6、某某区人民法院工商银行转账支票及进账单：证实2014年12月26日，权来宝将某某区人民法院零余额账户中155.98675万元转至自己的交通银行账户；2019年6月19日、7月26日，权来宝分两次向耿某的工商银行账户转款共计150万元。7、权来宝理财收益统计表及审计报告：证实权来宝挪用公款155.98675万元购买交通银行理财产品，理财收益共计242880.70元。8、洛阳市某某区人民法院任命决定：证实2004年至2018年7月，权来宝任某某区人民法院会计；2018年至2019年12月，权来宝任某某区人民法院办公室副主任，负责部分财务工作。9、某某区监察委员会留置决定书：证实2020年6月12日，权来宝被某某区监察委员会采取留置措施。上述证据，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人权来宝身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，且挪用公款进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。嵩县人民检察院指控权来宝犯挪用公款罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予确认。案发后，权来宝能够如实供述自己的犯罪事实，积极退缴违法所得，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。权来宝的辩护人关于权来宝有坦白情节、积极退赃、无违法犯罪前科、自愿认罪认罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳，其他辩护意见，理由不足，本院不予采信。根据权来宝的犯罪事实、犯罪性质、情节，对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人权来宝犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2024年6月11日止）。二、被告人权来宝违法所得人民币242880.70元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冯红干审 判 员  贺志宏人民陪审员  杨孟祥二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  石菲菲