阜新蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0921刑初233号 公诉机关辽宁省阜新蒙古族自治县人民检察院。 被告人李某，男，1995年8月22日出生，满族，初中文化程度，务工，户籍所在地辽宁省阜新市彰武县，捕前住沈阳市铁西区。因诈骗罪于2020年7月25日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留；2020年8月17日经阜新蒙古族自治县人民检察院批准，同年8月18日被阜新蒙古族自治县公安局逮捕。现羁押于彰武县看守所。 辩护人王月，系辽宁桐鹊律师事务所律师。 阜新蒙古族自治县人民检察院以阜县检刑检刑诉〔2020〕196号起诉书指控被告人李某诈骗罪一案于2020年11月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭进行了审理，阜新蒙古族自治县人民检察院检察员刘世利出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王月到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 阜新蒙古族自治县人民检察院指控，1.2019年9月份开始，被告人李某自称在辽宁省交通厅有认识人，能办保过的机动车驾驶证，让窦某介绍办证的人，李某收取窦某每个驾驶证2000元。2019年9月1日至2020年3月30日期间，窦某共给李某介绍72余人办理机动车驾驶证(窦某及他人从中赚取差价），窦某用微信共计给李某转款人民币166000元，李某用微信给窦某退款共计人民币18500元，李某用微信给吴某2（系通过窦某买证的人）退款共计人民币9500元。2020年4月份，李某为了拖延窦某催证、退钱，在淘宝网购买了三本假的驾驶证交给窦某。 2.2020年2月5日，被告人李某以能办理保过驾驶证为由，骗取被害人王某人民币4000元。 3.2019年3月7日至7月25日期间，被告人李某以能办导游证为由，多次骗取李某共计人民币7600元。2020年2月4日，李某以能办理保过驾驶证为由，骗取被害人李某人民币4000元。 4.2019年5月30日，被告人李某以能办理保过驾驶证为由，骗取被害人赵某1人民币2000元。 5.2020年3月份至4月份期间，被告人李某以能办理保过驾驶证为由，骗取被害人张某及其介绍的三人共计人民币15000元。 6.2019年10月份，被告人李某以能办理大专学历证为由，多次骗取其前女友杜某表哥的战友赵某2人民币6200元。 综上，被告人李某骗取他人钱款共计人民币176800元，所得赃款用于李某个人花销。2020年7月24日，被告人李某经公安机关口头传唤到案，并如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据在案佐证。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某在未采取强制措施之前经公安机关口头传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属自首，可以从轻处罚。被告人李某自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。提起公诉，请依法判处。建议判处被告人李某有期徒刑三年零三个月，并处一倍罚金，如果在审判阶段全部退赔被害人经济损失又全额缴纳罚金，建议判处有期徒刑三年，缓刑四年并处一倍罚金。 被告人李某对阜新蒙古族自治县人民检察院指控的罪名及犯罪事实无异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人对指控罪名及犯罪事实均无异议，提出被告人有自首、认罪认罚、初犯等情节，请求从轻、减轻处罚。 经审理查明，1.2019年9月份开始，被告人李某自称在辽宁省交通厅有认识人，能办保过的机动车驾驶证，让窦某介绍办证的人，李某收取窦某每个驾驶证2000元。2019年9月1日至2020年3月30日期间，窦某共给李某介绍72余人办理机动车驾驶证(窦某及他人从中赚取差价），窦某用微信共计给李某转款人民币166000元，李某用微信给窦某退款共计人民币18500元，李某用微信给吴某2（系通过窦某买证的人）退款共计人民币9500元。2020年4月份，李某为了拖延窦某催证、退钱，在淘宝网购买了三本假的驾驶证交给窦某。 2.2020年2月5日，被告人李某以能办理保过驾驶证为由，骗取被害人王某人民币4000元。 3.2019年3月7日至7月25日期间，被告人李某以能办导游证为由，多次骗取李某共计人民币7600元。2020年2月4日，李某以能办理保过驾驶证为由，骗取被害人李某人民币4000元。 4.2019年5月30日，被告人李某以能办理保过驾驶证为由，骗取被害人赵某1人民币2000元。 5.2020年3月份至4月份期间，被告人李某以能办理保过驾驶证为由，骗取被害人张某及其介绍的三人共计人民币15000元。 6.2019年10月份，被告人李某以能办理大专学历证为由，多次骗取其前女友杜某表哥的战友赵某2人民币6200元。 综上，被告人李某骗取他人钱款共计人民币176800元，所得赃款用于李某个人花销。2020年7月24日，被告人李某经公安机关口头传唤到案，并如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下：1.物证：驾驶证三本、手机一部；2.被害人赵某2与李某的微信聊天记录、转账记录截图、情况说明等书证；3.被害人吴某1等30人陈述；4.证人窦某、吴某2等18人证言；5.被告人李某的供述;6.扣押决定书及清单；7.案件来源、抓捕经过、情况说明、被告人身份证明及无犯罪记录证明信等其他证明材料，上述证据来源合法，内容客观真实，并相互印证，足资认定，本院予以确认。 本院认为，被告人李某以非法占有他人财物为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪的罪名成立。本院予以支持。被告人李某经公安机关口头传唤到案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人李某认罪认罚，可从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月24日起至2024年4月23日止。罚金自判决生效后十日内缴纳)。 二、对被告人李某违法所得人民币176800元责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  朱云峰 审 判 员  张 义 人民陪审员  孙宇辉 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  李 欣 附相关法律条款 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。