湖南省汝城县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘1026刑初178号 公诉机关湖南省汝城县人民检察院。 被告人胡振彬，男，1968年7月11日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省灵璧县人，户籍所在地及现居住地安徽省宿州市灵璧县。因犯故意伤害罪，1999年9月27日被广东省深圳市中级人民法院判处死刑，缓期两年执行，2014年7月15日假释，假释考验期自2014年7月15日至2016年10月21日。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，2020年5月23日被汝城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，2020年6月29日经汝城县人民检察院批准，次日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。 指定辩护人朱的良，湖南为全律师事务所律师。 被告人莫文权，男，1970年1月24日出生，汉族，初中文化，务工，广西壮族自治区平乐县人，户籍所在地及现居住地广西壮族自治区桂林市平乐县。因犯盗窃罪、抢劫罪，1996年12月26日被广东省佛山市中级人民法院判处死刑，缓期两年执行，2012年9月14日刑满释放。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，2020年6月11日被汝城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，2020年6月29日经汝城县人民检察院批准，次日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。 指定辩护人邓彰科，湖南邓彰科律师事务所律师。 汝城县人民检察院以湘汝检一部刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人胡振彬、莫文权犯非法经营罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。汝城县人民检察院指派检察员李源、检察官助理何红艳出庭支持公诉,被告人胡振彬及其指定辩护人朱的良、被告人莫文权及其指定辩护人邓彰科到庭参加诉讼。现已审理终结。 汝城县人民检察院指控： 2018年9月至10月及2019年3月至5月期间，同案人艾军（已起诉）伙同张烈钐、林浩（以上二人另案处理）等人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在无任何烟草专卖生产企业许可证的情况下，共同投资在汝城县××镇××村长青发农业有限公司旁边的厂房内开设假烟制造工厂。 2018年9月至10月期间，同案人艾军安排被告人胡振彬负责制假烟工厂的具体管理、安排同案人莫振雄及被告人莫文权查看厂房监控视频并听指令开关工厂的大门、安排同案人刘祖端及“老李”(另案处理)转接同案人黄明智驾驶的货车往返于三星工业园和工厂之间，同案人黄明智负责将装有假烟的货车运输到广东再交由张烈钐安排的人员转运销售。在此期间该工厂生产了假烟支约2414件，总重量约63358斤。 2019年3月至5月上旬工厂重新复工，期间该工厂生产了假烟支约4793件，总重量约139840斤。2019年5月上旬，工厂经过短暂停工后，同案人艾军等人于2019年5月下旬，重新组织上述除同案人刘祖端以外的人员并雇请10余名越南籍工人继续生产假烟至案发。 2019年5月30日23时许，同案人黄明智驾驶的车牌为粤ＢＷ××××厢式货车在武深高速汝城九龙江省际卡口被拦截查获，现场查获红塔山（硬经典100）假烟烟支619.1公斤、红塔山（硬经典）假烟烟支12535公斤。当日4时许，办案人员在制假烟厂房内查扣卷烟机、滤嘴接装机、烟丝搅拌机各一台，烟丝17030公斤、红塔山（硬经典100）假烟烟支279.8公斤、滤嘴棒384.636万支、卷烟纸3378.85公斤。随后在汝城县××镇××村同案人艾军租赁的平房内查获纤维开松上胶机、纤维滤棒成型机各一台，卷烟纸5218.75公斤。经湖南省烟草质量监督检测站及湖南省烟草专卖局对上述查获的烟支、烟丝、烟草专用机械的真伪及价值鉴定，鉴定意见为:查获的散装红塔山（硬经典100）、红塔山（硬经典）均为假冒伪劣商标且伪劣卷烟。在车牌号粤ＢＷ××××的货车查获的散装烟支价值为人民币599600元。在厂房内查获的散装烟支价值为人民币107600元，查获的烟丝价值为人民币1106966元。查获的卷烟机价值人民币340000元、滤嘴接装机价值人民币100000元，纤维开松上胶机价值人民币74000元，纤维滤棒成型机价值人民币124000元。 综上，被告人胡振彬、莫文权非法经营烟草专卖品的数额为2257896.6元，另非法经营卷烟285万支。 2020年6月9日，被告人莫文权在佛山市南海区××镇××路宜奥家具厂被抓获到案，到案后如实供述了上述事实。2020年5月21日，被告人胡振彬在常熟市××街道神舟实业有限公司被当地民警抓获到案。 为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、书证:接报案登记表、立案决定书、抓获经过、湖南省汝城县烟草专卖局证据先行登记保存批准书、扣押决定书、扣押物品、文件清单、车辆交易记录、进出收费站交易图像、账目清单、微信转账记录、场地租赁合同、租房协议、运输车辆租赁合同、供电信息、刑事判决书、释放证明书、假释证明书、户籍证明、汝城县市场管理行政审批股证明；2、证人阿某1、阿某2、黄某1、李某、谭某、阿某3、卢某、潘某、范某1、祝某1、刘某、范某2、袁某、朱某1、祝某2、黄某2、朱某2、黄某3的证言,同案人艾军、黄明智、莫振雄、刘祖端的供述与辩解；3、被告人胡振彬、莫文权的供述与辩解；4鉴定意见:卷烟鉴别检验报告、湖南省烟草专卖局价格证明；5、现场勘验笔录、现场图及照片、指认笔录及照片、现场搜查笔录、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人胡振彬、莫文权违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证等证明，伙同他人非法生产伪劣烟支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人胡振彬在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条，是从犯，应当从轻处罚。被告人胡振彬曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人莫文权在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条，是从犯，应当减轻处罚。被告人莫文权到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人莫文权自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人胡振彬判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人莫振雄判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。请依法判处。 被告人胡振彬对公诉机关的指控的罪名没有异议，表示认罪。但对违法所得的计算，提出2018年7-8月两个月是假烟生产前搞工程的工资，每月6000元，计12000元，应该扣除。 指定辩护人提出被告人胡振彬是从犯，有坦白情节，当庭认罪悔罪，有退赃意愿，建议减轻处罚，判处三年以上四年以下有期徒刑。 被告人莫文权对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪认罚。关于工资问题，实际上最后一个月10000元没有付。 指定辩护人提出同意公诉人对被告人莫文权量刑情节的指控意见，建议对被告人莫文权判处二年以下有期徒刑。 经审理查明： 2018年5月，同案人艾军与林浩商议到湖南省汝城县长青发农业有限公司的蔬菜基地搭建一个生产假烟的厂房生产假烟。同案人艾军、张烈钐、林浩（以上二人另案处理）等人共同投资，在汝城县××镇××村长青发农业有限公司冻库后山的山坡上，建造厂房。前期，同案人艾军具体负责土地租赁，厂房搭建。2018年7月，同案人艾军等人将建厂房平整土地和修建围墙的工程承包给黄某2，与张烈钐一起纠集被告人胡振彬、莫文权到该工地监督施工，搭建厂房。2018年8月底，厂房建好后，同案人艾军将林浩派来安装机器的师傅和生产假烟支管理人员接到假烟工厂安装机器、组织生产。同时，同案人艾军又纠集同案人刘祖端到此做事，以汝城长青发公司的名义租赁深圳华威国际物流公司的厢式货车到汝城运送假烟支到广东省销售。从2018年9月3日到2019年5月30日，深圳华威国际物流公司派出司机即同案人黄明智开着粤ＢＷ××××、粤ＢＶ××××厢式货车到汝城多次运输假烟支到广东省广州市销售。2018年8月下旬，同案人莫振雄在被告人莫文权的介绍下来到此做事。 2018年9月至10月期间，同案人艾军安排被告人胡振彬负责制假烟工厂外围的具体管理、安排被告人莫文权及同案人莫振雄负责查看厂房监控视频并听指令开关工厂的大门、安排同案人刘祖端及“老李”（另案处理）转接同案人黄明智驾驶的货车往返于三星工业园和假烟工厂之间。同案人黄明智负责将装有假烟支的厢式货车运输到广东省广州市，再交由张烈钐安排的人员转运销售。张烈钐等人负责提供机械设备，假烟加工的原材料和假烟支的销售。在此期间该工厂生产假烟支2414件，重量31679公斤。2018年10月底工厂停工后，同案人艾军安排同案人刘祖端到广东省佛山市租赁一个仓库用于储存未销售的假烟支，同案人刘祖端遂在佛山市三水区××镇租赁了一个几十平方的仓库，并雇请临时工人将同案人黄明智运输过来的285件约285万支的假烟支搬运至仓库内存储，之后这批烟支被张烈钐转运销售。 2019年3月，“老李”未再来假烟工厂上班，“老李”的工作由同案人莫振雄接替，同案人莫振雄的分工调整为转接同案人黄明智驾驶的货车，与同案人刘祖端一起往返于三星工业园和假烟工厂之间，一直到2019年5月10日。在此期间该工厂生产假烟支4793件，重量69920公斤。2019年5月10日，同案人刘祖端因其父亲生病住院，坐黄明智的货车回广州后未再回到汝城，工厂也暂时停工。2019年5月下旬，同案人艾军等人重新组织上述除同案人刘祖端以外的人员，并雇请10余名越南籍工人继续生产假烟至案发。 为了工作方便，同案人艾军在××镇××楼的房子给被告人胡振彬等假烟加工厂管理人员居住，在三星市场租赁了一房间房给同案人黄明智休息，在汝城县城南小区租赁了**房子供其本人、刘祖端、“老李”、莫振雄居住。同时，同案人艾军和同案人张烈钐还给被告人胡振彬、莫文权和同案人刘祖端、“老李”、莫振雄、带班的管理人员配备了内部专用工作手机。 2018年8月，汝城县长青发蔬菜农民专业合作社（汝城县长青发农业有限公司另一块牌子）将车牌号为湘Ｌ8××××的厢式冷冻车交给同案人艾军使用，同案人艾军将该车作为存储烟支、烟丝等制假材料的临时仓库存储制假材料。 2019年5月30日23时许，同案人黄明智驾驶的车牌为粤ＢＷ××××厢式货车在武深高速汝城九龙江省际卡口被拦截查获，现场查获红塔山（硬经典100）假烟烟支619.1公斤、红塔山（硬经典）假烟烟支1253.5公斤。5月31日4时许，办案人员在制假烟厂房内查扣卷烟机、滤嘴接烟机、烟丝搅拌机各一台，烟丝17030公斤、红塔山（硬经典100）假烟烟支279.8公斤、滤嘴棒384.636万支、卷烟纸3378.85公斤。经湖南省烟草质量监督检测站及湖南省烟草专卖局对上述查获的烟支、烟丝、烟草专用机械的真伪及价值鉴定，鉴定意见为：查获的散装红塔山（硬经典100）、红塔山（硬经典）均为假冒伪劣商标且伪劣卷烟。在车牌号粤ＢＷ××××的货车查获的散装烟支价值为人民币599600元。在厂房内查获的散装烟支价值为人民币107600元，查获的烟丝价值为人民币1110696.6元。查获的卷烟机价值人民币34万元、滤嘴接装机价值人民币10万元。 综上，被告人胡振彬、莫文权非法经营烟草专卖品的数额为2257896.6元，另非法经营卷烟285万支。 被告人胡振彬获取违法所得人民币3.8万元，被告人莫文权获取违法所得人民币3.2万元。 2020年6月9日，被告人莫文权在佛山市南海区××镇××路宜奥家具厂被抓获到案，到案后如实供述了上述事实。2020年5月21日，被告人胡振彬在常熟市××街道神舟实业有限公司被当地民警抓获到案。 另查明，1999年9月27日，被告人胡振彬因故意伤害罪被广东省深圳市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，2014年7月15日假释，假释考验期自2014年7月15日至2016年10月21日。1996年12月26日，被告人莫文权因犯盗窃罪、抢劫罪被广东省佛山市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，未上诉，于2012年9月14日刑满释放。 上述事实有如下经庭审举证、质证、认证的证据证实： 一、书证： 1、接报案登记表、立案决定书证明，2019年5月30日23时许，汝城县公安局治安大队接匿名报警称，在武深高速汝城九龙江省际卡口有人非法运输假烟支。接警后，汝城县公安局治安大队迅速赶到现场，在现场查获了粤ＢＷ××××厢式货车一辆，车上装有124件假烟支，数量达372万余支。2019年5月31日，汝城县公安局决定对该案立案侦查，该案定名为”5.30”生产、销售伪劣产品案。 2、抓获经过证明，被告人胡振彬于2020年5月21日在江苏省常熟市××街道神舟实业有限公司附近被当地民警抓获到案。2020年6月9日，被告人莫文权在佛山市南海区××镇××路宜奥家具厂被抓获到案。 3、湖南省汝城县烟草专卖局证据先行登记保存批准书证明，2019年5月31日，湖南省汝城县烟草专卖局对本案查获的卷烟纸8597.6（5218.75＋3378.85）公斤、开松上胶机1台、滤棒成型机1台、滤嘴棒384.636万支、烟机1台、烟丝搅拌机1台、滤嘴接装机1台、白乳胶37桶、红塔山（硬经典100）898.9（279.8＋619.1）公斤、红塔山（硬经典）1253.3公斤、烟丝17030公斤等物品进行登记保存的情况。 4、扣押决定书及清单证明，2019年6月4日，汝城县公安局民警朱国良、胡腾在同案人艾军的见证下对同案人艾军驾驶的车牌号为粤Ｂ5××××奥迪小轿车依法进行了扣押，2019年6月5日，汝城县公安局民警谢铭成、胡辉在被告人艾军、证人祝某3的见证下，对从同案人艾军身上携带的Ｕ盘一个、车牌号为湘Ｌ8××××、车牌号为湘Ｌ8××××货车两辆依法进行扣押。2019年6月5日，汝城县公安局民警谢铭成、胡辉在同案人黄明智、证人祝某3的见证下，对同案人黄明智驾驶的车牌号为粤ＢＷ××××货车一辆依法进行扣押。2019年6月4日，汝城县公安局民警谢铭成、胡辉在同案人艾军、证人祝某3的见证下，对涉案的卷烟纸3378.85千克、卷烟纸5218.75千克、白乳胶37桶、滤嘴棒3846360支、烟丝17030千克、红塔山（硬经典）散装烟支1253.3千克、红塔山（硬经典100）898.9千克、滤嘴接装机1台、烟丝搅拌机1台、烟机1台、开松上胶机1台、滤棒成型机1台依法进行扣押。2019年6月1日11时5分至15分，汝城县公安局民警宋建华、谢进士在同案人艾军及见证人何某1的见证下将从艾军身上搜查出来的手机三部、Ｕ盘一个、Ｕ盾一个、银行卡六张、行驶证一本（粤Ｂ5××××），手提包一个依法进行扣押。 5、粤ＢＷ××××货车、粤ＢＶ××××货车、粤Ｂ5××××小车交易记录、进出收费站交易图像证明，粤ＢＷ××××、粤ＢＶ××××货车、粤Ｂ5××××轿车进出湖南（九龙江站、汝城南）、广东高速收费站的情况：被告人黄明智驾驶车牌为粤ＢＷ××××货车自2018年9月3日至2019年5月30日，从广东方向经过九龙江站往汝城井坡下高速跑了21趟，驾驶粤ＢＷ××××从汝城井坡上高速经九龙江站往广东方向跑了20趟。粤Ｂ5××××轿车自2018年9月14日从汝城井坡收费站上高速经过九龙江收费站往广东方向跑了12次。粤ＢＶ××××货车从汝城井坡收费站上高速经过九龙江收费站往广东方向，从广东方向经过九龙江站往汝城井坡下高速往返跑了48次。 6、账目清单证明，侦查人员将从同案人艾军手机及U盘中提取到生产假烟数据文档若干，将文档打印出来后由同案人艾军对相关账目进行核对确认。根据账单显示，加工厂2018年9月份生产了成品烟支1511件，总重量39880斤，艾军认可这部分数据；2018年10月份生产成品烟支1464件，总重量38064斤，这里面与艾军记载的司机路费相符的几天的数据艾军认可，即10月5日、10月7日、10月9日、10月13日，共计903件，总重量23478斤；2019年3月份生产成品烟支1082件，总重量29732斤，艾军认可这部分，与艾军记载的司机路费次数相符；2019年4月份及5月份生产成品烟支3711件，总重量110108斤，艾军认可这部分数据。累计生产成品假烟7207件，203198斤。 7、微信转账记录证明，2018年8月至2019年5月期间，刘某与艾军（微信昵称为“哎哟”）、胡华之间通过微信转账情况。刘某收到艾军转账情况：2019年6月1日收到转账4000元，2019年5月3日收到转账1000元，2018年8月23日收到转账1300元，2018年10月8日收到转账8000元，2019年5月30日收到转账5000元，2019年3月30日收到转账2000元，2018年9月19日收到转账5000元。共计26300元。2019年3月30日刘某转账胡华2000元。 8、场地房屋租赁合同证明，2018年汝城县长青发蔬菜农民专业合作社（甲方）与松洋（香港）货运有限公司（乙方，代表人林浩，香港户籍）签订场地房屋合同，乙方以30000元／月的价格租赁甲方位于汝城县××镇××村的一块7000平方米的场地用于建设松洋冷链物流转运中心，该场地实为上祝一、二、三、四组的，租赁期限为五年（2018年10月1日至2023年9月30日）的情况。 9、场地租赁合同证明，2018年8月1日汝城县大坪镇上祝一、二、三、四组（甲方）与汝城县长青发蔬菜农民专业合作社（乙方）签订场地房屋合同，乙方以4800元/年的价格租赁甲方位于汝城县大坪镇的场地，租赁期限为二年（2018年8月1日至2020年7月31日）的情况。 10、租房协议证明，2019年3月1日长青公司（签字代表胡振彬）以6800元／年的价格租赁朱某2家位于汝城县××镇××街××房××楼，其租赁期限为一年（2019年3月1日至2020年3月1日）的情况。 11、运输车辆租赁合同证明，2019年2月28日，昊龙物流（深圳）有限公司与松洋（香港）货运有限公司签订运输车辆租赁合同，由昊龙物流（深圳）有限公司提供重型厢式货车给松洋（香港）货运有限公司，租金为每月3万元，租用期为二年。 12、供电信息证明，汝城县长青发农业开发有限公司2018年至2019年期间用电量及缴费的情况。其中2019年2、3月份电费为1492元、1136元，2019年4、5月份电费为6818元、5390元。2018年8、9、10月份，电费激增，为20482元、16159元、13007元，2018年其他月份电费为几百至几千不等。 13、刑事判决书、假释证明书、释放证明书证明，1999年9月27日，被告人胡振彬因故意伤害罪被广东省深圳市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，2014年7月15日假释，假释期限从2014年7月15日至2016年10月21日止。1996年12月26日，被告人莫文权因犯盗窃罪、抢劫罪被广东省佛山市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，未上诉，于2012年9月14日刑满释放。 14、户籍证明，证明被告人胡振彬，1968年7月11日出生，被告人莫文权，1970年1月24日出生，两被告人作案时均已年满18周岁，负完全刑事责任。 15、汝城县市场管理局行政审批股证明，证明被告人胡振彬、莫文权和同案人艾军、黄明智、刘祖端、莫振雄在2020年3月13日前未在湖南省市场监督管理局登记领取《营业执照》。 二、证人证言 1、证人阿某1证明，他是越南人，通过偷渡到中国。2019年5月26日，他与方阿坤等四人到达湖南汝城大坪镇一个香烟加工厂工作，其主要职责是在工厂里卸载烟丝、制烟的原料和搬运成品烟支工作，他总共工作了4天，在此期间工厂出了三次成品香烟，第一次和第三次100多箱烟支，第二次200箱左右的烟支，每箱烟支的重量是15千克。他的工资是每月3800元。香烟厂里做事的总共有7名中国人、14名越南籍工人，其中有一个50多岁的中国男子是负责在工厂里管事，晚上开货车来工厂里装货的是一个30岁左右的年青人，还有两个在工厂里负责看监控视频的中国男子。他在工厂内没有看到生产加工香烟的许可证，不清楚工厂加工香烟是违法的；其曾吸食过加工出来的香烟，味道与市面上购买的不同。 2、证人阿某2证明，他是越南人，通过偷渡到中国。2019年5月26日，他与方阿某1等人到达汝城一个香烟加工厂工作，月工资3800元，其主要职责是搬运，总共工作了4天，在此期间他们搬运了三车成品香烟出去，其中一车108箱，一车100多箱，一车200多箱，每箱有15千克重；并从外面运了五车烟丝和烟纸等原材料。他在工厂内没有看到生产加工香烟的许可证，在越南生产烟支要到政府部门办理相关的许可证件；工厂上下班期间均限制工人自由，ＰＨＡＮＶＡＮＤＯＡＮ（樊文团）、ＰＨＡＮＡＧＩＡＮＧ（樊阿降）想逃跑，被管工抓回后，打了一顿。 3、证人黄某1证明，他是越南人，偷渡到中国打工的。 2019年5月中旬，他和李某等人来到汝城一个香烟加工厂工作，工资为3600元每月，其主要职责是负责生产出来的烟支半成品整理好装箱，其总共工作了2天，他们上班分白班和晚班，他知道加工香烟是违法的，工厂上下班期间均限制工人自由。 4、证人李某证明，他是越南人，是偷渡到中国打工的。2019年5月23日，他经人介绍和黄阿光等一共7名越南人来到中国湖南汝城县大坪镇一个工厂做假烟，他上了8天的白班后，5月31日凌晨被公安机关抓获。工厂分白班和夜班，每个班都有5个越南工人和2个中国工人，2个中国工人一个是班长带班，还一个是负责机器开机维修。他们5个越南工人的分工流程是一个人负责去拿烟丝、放烟丝倒入机器的漏斗里，还有两个人是把制出来的烟支装入纸箱，他负责平整箱子里的烟支并负责把平整好的烟支拿去称上称重，最后一人用胶带包装好有烟支的箱子。他打包称重的烟支超过70箱，每箱的重量为15ｋｇ。他看见晚上有货车运输过两车烟出去。他未在工厂内看到生产加工香烟的许可证，不清楚工厂加工香烟是违法的；他曾吸食过加工出来的香烟，味道没那么纯正。工厂上下班期间均限制工人的自由。 5、证人谭某证明，他和卢某是越南人，是偷渡过来的。2019年5月22日他与卢某等人到达汝城一个香烟加工厂工作，月工资是3800元，他的主要职责是把生产出来的烟支用手捧装入纸箱里，他共工作了8天，他们上班分为白班和晚班，每班越南工人有5个负责生产烟支包装等工作，还有2个中国工人，一名是带班管事的班长，另一名看视频。在工厂里有一个大概50多岁的中国男子负责帮他们买衣服和买一些生活用品。他不知道生产烟支的品种，期间他看到一辆货车有两次到工厂里来将整箱的烟支装运走，他在工厂内未看到生产加工香烟的许可证，他清楚在中国生产假烟是违法的，工厂上下班期间均限制工人自由。 6、证人阿某3（坤）证明，2019年5月25日，他和ＰＨＵＯＮＧＶＡＮＴＨＥＭ［方阿添（天）］、ＰＨＵＯＮＧＶＡＮＨＯＩ［方阿会（惠）］等人从越南的凉山中越边境偷渡来到中国湖南汝城制假烟窝点做搬运工。工资为每月3600元，他在里面负责搬运，从货车上卸载一些烟丝等制作烟支的原料，搬运制好的香烟到货车上运走。他上了6天班，从香烟加工厂搬了四次成品烟出去，共有500多箱，每箱重30斤。还卸了四次原材料等货物搬运到厂里。该工厂限制了他们的人身自由，应该是在制作假烟。这个厂没有有相关许可证件。 7、证人卢某证明，2019年5月25日他与秦（谭）阿波等人通过偷渡到达汝城一个香烟加工厂工作，工资为3800元每月，他的主要职责是把烟丝倒进生产线上的漏斗上，他总共工作了5天。他们分为白班和晚班，工厂里有14名越南人，7名中国人。他们一个夜班可以倒30包左右的烟丝，每包烟丝重25公斤，工厂限制了他们的人身自由，平时不准外出，日常生活用品都是通过中国管工去买。 8、证人潘某证明，2019年5月24日，他跟ＬＹＡＳＡＩ（李阿塞）等共五个越南人一起偷渡到湖南汝城县一个制烟厂里面打工。工钱是一个月3600元人民币，他主要负责在生产烟机旁边捡掉在地面上的烟支，制烟厂里面分白班和夜班两个班，每班有5个越南人，2个中国人。其中一个中国人负责烟机的运转，一个中国人负责管理他们工作和看监控。他在制烟厂上了4天班。 9、证人范某1证明，2019年5月24日，他和潘某等6个越南人一起偷渡到中国湖南省汝城县一个工厂里做香烟加工工作，工资为3600元每月，他上了四天班，主要负责包装香烟。工厂里有14名越南人，9名中国人，分白班和晚班两班制，他上一个晚班可以生产10-15箱的香烟。 10、证人祝某1证明，他是大坪镇下祝村的支书，2018年5月上旬的一天，艾军因想租赁长青发公司冻库旁边的土地做海鲜转运仓库而认识了艾军。2018年8月份艾军以汝城长青发蔬菜农民专业合作社的名义与上祝村签订协议，以18000元／年的价格租用长青发公司冻库旁边的8亩土地，但合同上写的租金是4800元每年。 11、证人刘某证明，他是2017年10份开始担任汝城县长青发农业开发有限公司汝城基地的负责人。公司总部设在湖南省长沙市××楼,法人代表是胡萍,老总是胡华。他们公司有叫艾军的人，2018年7、8月份,艾军就以汝城县长青发蔬菜农民专业合作社的名义租用了公司冻库后面山上的一块地。过了一个月的样子,艾军就叫人在公司冻库后面租赁的土地上建设好了板房并接了三相电，他不清楚他们在上面做什么。2019年3月份,艾军找到他说上面的场地租赁给别人了,到时车辆的进出给个方便。他怀疑过艾军他们在板房里做违法犯罪的事情,因为他们要找些越南人来工厂里做事。而且2018年9月份左右，艾军特意叫他不要到冻库后面的工厂里去,并说会给他好处费。公司给艾军他们的板房供电的具体月份是2018年的8月份、9月份、10月份以及2019年的3月份、4月份、5月份。这几个月的电费比之前公司同月的电费要多很多。他和艾军的资金往来总共是4.63万元,其中2万元是电费,1万元是场地租赁费,他向艾军借了0.5万元以及艾军给了他1万多元的好处费。公安机关查获的湘Ｌ8××××的厢式货车是艾军用2.8万元现金从汝城县大坪镇一个姓范的男子那里购买的。汝城县长青发农业开发有限公司汝城基地共有两辆车,一辆是皮卡车,一辆是厢式冷冻车。皮卡车一般是由他使用，而那辆厢式冷冻车在艾军建好板房后，胡华打电话给他说把冷冻车给艾军使用。 12、证人范某2证明，2019年4月27日艾军以2.8万元的价格购买了他的车牌号为湘Ｌ8××××红色货车，该车未年检，也未过户。他把这车开到了长青发公司的冻库内交给了艾军他们，他们就把车开到冻库后面的一个厂里面去了。具体干什么用他不清楚。 13、证人袁某证明，2019年4月开始他基本上每隔5天到汝城县长青发蔬菜农民专业合作社冻库送20桶纯净水，他送过5次水。 14、证人朱某1证明，汝城县长青发蔬菜农民专业合作社厂区用电归属于大坪镇区域，属于泉水供电所管辖，其注册账号为“汝城县长青发农业开发有限公司”，用户编号是1445533649，该公司用电量比较多主要是2018年7月至12月期间，特别是7、8、9月这三个月的用电量都是2万多度，平时他们公司的用电量都是保持在两三千度的样子。 15、证人祝某2证明，2018年8月，他经本村村民“猴子”介绍往长青发蔬菜基地运送了3天平整地基和修建围墙的材料，2018年12月“猴子”给他结算了运费，总共几百块钱。2019年3月7日艾军通过微信转了1560元给他，让他补贴蔬菜基地挡住了上山扫墓村民去路一事的费用。 16、证人黄某2证明，2016年的时候汝城县长青发蔬菜农民专业合作社的冻库的水泥地板和围墙修建是他承包的，因此认识了汝城县长青发的几个老板“陈总”、“刘总”等人。2018年7月他应“陈总”和“艾总”的要求给长青发公司修建“生鲜配送中心”平整土地和修建围墙，期间“艾总”让一个叫“老胡”的人来监工。整个工程大概用了20天左右的样子。该工程总价大概16万余元，工期总共20天左右，2019年春节的时候，“艾总”才把所有的工程款结清。 17、证人朱某2证明，2018年8月份，胡振彬带着一名中年男子一起到他现在的住房五楼租住，胡振彬当场打电话告诉艾总（艾军），艾军随后到他家五楼查看，表示满意，经过协商，以6800元／年的价格租赁他家五楼房子，艾军拿了1000元定金给他，艾军和胡振彬等人就离开了。过了20天左右，艾军驾驶奥迪越野车载着5、6名男子到他住房，他把五楼房间钥匙交给艾军，其中只有3、4名男子居住在他家五楼，居住一个月，10月底这几名男子就走了，走的时候跟他说公司放假，要过段时间再来。2019年3月初，胡振彬骑着一辆电动摩托车到他家，说其他人过几天会来，他叫胡振彬支付房租，胡振彬说要等艾军来之后再付钱。一个星期之后，艾军驾驶奥迪越野车搭载了4、5名男子到他家。他叫艾军支付房费和签订租房协议，艾军叫胡振彬在租房协议上签字，租房日期写2019年3月1日，租金由艾军通过微信扫描二维码给他6800元。他们所有人入住后，艾军就驾车离开了。4月下旬，居住在他家**的几名男子分两天收拾行李离开了他家，当时他问为何走，他们又说放假回家。到5月中旬，胡振彬带着原来居住在他家五楼的男子（30多岁）开着一辆白色车头的厢式货车到他家门口，把几张床和生活用品搬上车走了。他们上班分白班和晚班两班。 18、证人黄某3证明，他是深圳华威国际物流有限公司的总经理，黄明智是其公司的货车司机，自2018年9月份起，开粤ＢＷ××××货车帮公司的客户长青发农业公司运输货物，他和长青发公司的艾军有口头协议，按运输时间收费，运费由艾军直接付给他。到2019年2月28日，艾军与其公司签订了一份运输车辆租赁合同，运费为每月3万，但2019年3月份起，艾军只付了2万元给他，并说司机的工资由艾军负责。之后，他安排黄明智驾驶粤ＢＷ××××货车帮艾军运输货物。黄明智没有告诉过他运输的货物是什么，只说了运输地点是广州。 19、同案人艾军证明，胡振彬、刘祖端是他很多年以前在广东认识的，刘祖端他是通过胡振彬介绍认识的，张烈钐是以前他在广西做生意时认识的，张烈钐是跟着林浩的。胡华是长青发农业股份公司的董事长，他是长青发农业股份公司主管销售的。林浩（“山哥”）是他之前在广西做生意时认识的。2017年因为长青发蔬菜公司运输蔬菜到深圳，他认识了深圳华威国际物流有限公司的总经理黄某3。之后他又介绍了林浩和黄某3认识。林浩的货物主要是从越南到大陆，再由大陆转到香港，中间夹带烟酒走私。他们长青发公司与深圳华威国际物流有限公司签订了一份运输合同，2018年的运费是林浩结算的，2019年的运费他微信转账2万元给黄某3，张烈钐存了2万元给黄某3，司机黄明智的工资是由他支付的。2018年5月份，林浩提出要到汝城县蔬菜基地搭建一个生产假烟的厂房，得知这个情况后他特意从深圳回长沙找胡华汇报，他告诉胡华建厂房生产假烟，利润可观，与他们合作，五五分成，胡华听后就答应了，让他具体去谈这个事情。2018年5月份的一天，林浩要他陪其到汝城考察，他和胡华电话商定，由胡华扮演汝城县管政法的“王书记”与林浩见了面，“王书记”表示在汝城办厂安全没有问题。林浩要他尽快落实场地。2018年6月份，林浩又来了一次汝城，他以18000元一年的价格谈好了长青发公司后面的一个废弃的井口边上的一块地。他估算建设厂房需要30万左右。他回长沙跟胡华汇报了这个情况，胡华给了他5万元现金，说剩余的25万元要过两天再给他，拿了钱后他回了汝城找施工队开始动工，他找到黄某2施工。期间，他还去了几趟长沙找胡华要了8万元。2018年6月份，他和胡华一起去香港向一个叫黄慰敏的收回12万元的欠款投资在厂里，建设厂房他自己筹了20多万元。胡振彬是他叫到汝城来的，刘祖端是胡振彬叫过来的。2018年8月底厂房建好后，他接了林浩派来的两个湖北师傅到厂里，9月初，他到汝城县汽车站接了林浩安排的“老二”、“老四”两个管工到厂房里，这两个管工安排了人过来做事。林浩还安排了“阿水”过来管理板房，“阿水”告诉他厂里开始试机生产了，他就没有去过厂里了。张烈钐是2018年9、10月份到汝城的，张烈钐是代表林浩做事。加工厂的股东有他、胡华、林浩，胡华入股19万人民币，他入股大约有20多万，林浩负责生产假烟的一切设备及原材料、人工费用，具体占股比例为：他占20%，胡华占30%，林浩占50%。2018年9月份厂房里面开始生产假烟，林浩要他打理加工厂外围的事情。2018年9、10月份，他在汝城县城南小区租了34栋一单元601室，当时在加工厂里面负责开车的司机“老三”（刘祖端）、“小莫”（莫振雄）跟他住在一起,他要求“老三”、“小莫”每次加工厂出货（指假烟支）的时候必须给他一张出货单,以便掌握加工厂的出货情况。林浩安排张烈钐（“老张”）在广州负责接货、销售。加工厂的加工生产都是由张烈钐在广州电话遥控指挥,他会不定期到广州跟张烈钐对账,然后结算厂里的一些开支，张烈钐都是付现金给他,如果汝城厂里的开支比较大的话,张烈钐就会往他建行卡里面存现。他还要求张烈钐提供2018年9月份加工假烟的数量,他要分30%的红,张烈钐告诉他9月份生产一般,没有赚钱,暂时不能分红,他大概看了一下,生产了1000多箱假烟。2019年3月份，张烈钐问他可不可以开工，他说可以，开了一个多星期，因有人反映工厂内制毒，他就让张烈钐他们停工。5月24日至5月30日板房内一直在制造假烟。加工厂他一般都只记加工假烟的箱数,2018年10月加工生产了1000多箱假烟，每箱假烟的重量是15公斤;2019年3月加工生产了700至800箱假烟;2019年4月至被抓的时间总共加工生产了3000多箱假烟,加上2018年9月生产1000多箱假烟,这个加工厂里面加工生产了6000多箱的假烟,他入股之后只生产了4000箱左右的假烟。据他了解工厂的盈利在50万左右,他分了15万，有10万投资了后面的嘴棒厂，还有5万他代缴了这个嘴棒厂前期的原料投资和厂房租金，嘴棒厂他占20%的股份,其它80%的股份由张烈钐和张烈钐一个姓张的老乡所有。“老胡”（胡振彬）负责看守假烟加工厂的大门;“老三”、“小莫”是厂里的司机,负责接送货车;莫文权负责看监控的，“小莫”最开始是查看监控。张烈钐相当于项目经理，负责生产，聘请师傅、管工，销售，结算，销售收入归张烈钐负责。在假烟生产期间，林浩安排张烈钐每月转十万到二十万给他，这些钱用于日常开支、司机、值班人员的工资。越南人、管工、师傅的工资，由张烈钐负责给。2019年6月2日晚上，警察在他手包里发现一个Ｕ盘并扣押，Ｕ盘里面有一些他们生产假烟的情况，这个Ｕ盘不是他的，估计应该是张烈钐的。这个Ｕ盘里的帐单关于支出的情况，他仔细看了2018年9月份、10月份、2019年3月份、4月份、5月份里面生产假烟支出部分，里面用水芯笔打勾的部分，都是他生产假烟的开支部分。根据账单，他们工厂2018年9月份生产了成品烟支1511件，总重量39880斤，他认可这部分数据；2018年10月份生产成品烟支1464件，总重量38064斤，这里面与他记载的司机路费相符的几天的数据他认可，即10月5日、10月7日、10月9日、10月13日，共计903件，总重量23478斤；2019年3月份生产成品烟支1082件，总重量29732斤，他认可这部分，与他记载的司机路费次数相符；2019年4月份及5月份生产成品烟支3711件，总重量110108斤，他认可这部分数据。2018年11月底，因为部分的成品烟支质量不行没有销售出去，刘祖端刚好回广东，他就让刘祖端帮他在佛山租了一个仓库，他转账了5、6千元的租金给了刘祖端，然后由黄明智将大约300箱成品烟运送到了这个仓库。有好日子、大长嘴、牡丹等品牌，大概过了两三个月过年的时候，这批烟被张烈钐运走销售了。他微信帐单里于2019年3月26日给胡华转帐一笔3000元、一笔2000元；2019年3月28日给胡华转帐的一笔3000元是胡华向他要的，他没办法，胡华是股东，他没问原因，就只有给了。他对货车上和厂里面的烟支的鉴定意见没有异议，对烟丝的鉴定有异议，其中烟丝里面有3000公斤“骨头”，这部分的价格鉴定有异议。湘Ｌ8××××号厢式冷冻车是作为一个临时仓库用，存放烟丝、工具和原材料。湘Ｌ8××××号货车是2019年5月1日后购买的，制假设备安装在这台车上后才开到制假工厂去的，是张烈钐手下一个叫陈茂燊的开上去的。他们的内部手机是张烈钐从广东带过来的，号码也是张烈钐安排的。刘祖端的内部手机号码是张烈钐提供给送烟丝的司机的。他见过黄明智两次，还有一次是在“沙皮”那里见过一次。 20、同案人黄明智证明，他在深圳市华威国际物流有限公司从事驾驶物流车工作。2018年8月份一天，他打电话给公司的调度员，要求派遣业务，王生燕就提到公司黄总湖南这边有货运业务，叫他好好干，本来是叫她弟弟负责运输的，但是她弟弟没时间，所以打算安排他负责黄总接的湖南这边的运输业务。过了几天，黄总在公司办公室楼下找他谈话，说湖南这边有个业务开工，叫他过去，要求不要太高，好好做事，不该问的不要问，还说是运输一些干货之类的东西，工资大概8000-10000元，食宿问题会谈好。过了2天，黄总说湖南这边下午就要开工了，叫他晚上赶到湖南郴州，走武深高速，到井坡收费站下高速，还将湖南这边李总的手机号码发给他。根据黄总的安排，他当天下午驾驶货运车（粤ＢＷ××××）根据手机导航系统到井坡收费站下高速，李总和“老三”驾驶一辆银色的轿车停在路边接他。见面后，李总叫他上小车，他的货运车由“老三”开走，他当时问李总这样行吗，李总说其老板跟他们老板很熟的，没事。他坐李总的轿车走在前面，货车走在后面，李总带他到大坪镇方向106国道边小卖部买水等东西吃，并在店里等他驾驶的那辆货车。他在店外面打了一个电话给黄总，告诉黄总货车被湖南这边的司机开走了，这样行不行，黄总叫他不要管，到时检查一下车辆有没有刮擦就行。他在物流公司培训过，拉货时要开箱验货，易燃易爆等国家禁止运输的违禁品要拒收。老板都叫他不要管，所以他也没有再询问有关情况。等了半个小时左右，李总告诉他“老三”已经把货车开回来了，随后李总送他到他们交接车的位置，他从李总的轿车下来后，李总拿出其身上的一部老式按键手机，打开手机短信给他看，叫他记一下收货方的联系方式和地址，并叫他卸完货之后马上返回汝城。他看了一下是往广州钟落潭出口下高速，联系人显示是“高佬”，手机号码他用大脑记住的。他从井坡收费站上高速，李总驾驶的轿车跟在他的货车后面直到他上高速后才离开。他上高速后根据导航从广州钟落潭出口下高速，便联系了“高佬”，高佬”在高速出口上了他的货运车副驾驶带路，他们到了一个山庄大门口将车停下，“高佬”下车后，骑男式两轮摩托接了两名卸货工人过来，罗司机开来一辆4.2米长的蓝色货车，还来了一辆棕色的面包车，两名卸货工人将他车上的货物装入蓝色的货车和面包车，装好车后，“老张”驾驶一辆轿车过来，安排他在安特公寓开房休息。回到汝城，李总安排他将车辆开至三星工业园附近路边停下，然后驾车载着“老三”过来接车，他把车交给“老三”，李总把他送到三星工业园租房休息。他在房间里等李总的电话，接到李总的电话，李总叫他去接他的货车，并送他上高速往钟落潭下高速，电话联系“高佬”接车。第二次也是到第一次卸货的山庄门口由同批车辆、同批人员转运货物，等“高佬”他们转运走货物后，他开车到安特公寓开房休息，第二天再返回汝城。从第三次开始，“高佬”带他到了另外一个卸货点，一个废品收购点。2018年10月下旬，李总安排他将货物运输到佛山市，拿出其工作手机给他看运输地址，他记得大概是佛山市一个汽车城旁边的物流园，还给了他一个外号叫“沙皮”的手机号码。他到那边后，联系了“沙皮”，他将车开到物流园外面的一栋两层楼房的仓库门口，“沙皮”和“龙总”（艾军）到了现场，艾军负责指挥现场卸货，“沙皮”组织了5、6名年轻男子驾驶叉车卸货放进一楼的仓库。这次之后，他又拉了一车货到“沙皮”那个仓库。2018年10月底，2018年的最后一次运输货物，李总给他看了一下佛山市一个地址，在农商银行附近，还给了他“老三”的工作手机号。他到指定地点后联系了“老三”，“老三”和一名40多岁的男子过来帮他开了房后，将他的货车开走，第二天上午8、9“老三”过来还车，然后他把货车开回公司的停车场。2019年2月底，黄总打电话他说湖南这边近几天要开工了，叫他准备一下。2019年3月初，公司调度他驾驶车牌号为粤ＢＶ××××的货车来汝城。“张老板”说有货要装到汝城，到拉货的地点会有人跟他联系，到汝城后电话联系老胡。他按照“张老板”的意思将车开到指定地点，有几名工人将外包装标有餐饮工具的纸箱抬上他的货车，他的车差不多装满了。他驾驶货车到了汝城，电话联系了老胡，老胡叫他把车停在他住的地方，过了一二天，“老三”从他这拿车钥匙将货车开走。2019年3、4月份他都是驾驶车牌号为粤ＢＶ××××的货车往返于广州至汝城，4月底，他又将运输烟支的货车开回公司换回车牌号为粤ＢＷ××××的货车运输。3、4月份他都是到汝城后跟“老三”联系，其中3月份是“老三”一个人接他的车，4月份至5月10日是“老三”与“小莫”一起接车，这段时间“小莫”驾驶一辆红色的标致牌轿车到他住处楼下，装好货后，“老三”接他到井坡收费站互通那边开货车去广东，到5月10日，“老三”搭乘他的货车回广州，到钟落潭出口下的车。他一个人驾驶货车去“高佬”指定的废品收购点旁边卸货，这次“老三”回去后没有再回汝城做交接车工作，后面一直是“小莫”负责他货车交接车的工作。2019年5月10日他拉货回广东的时候，“张老板”和“老三”都说汝城这边停工，叫他拉完这一次货就回去休息一段时间。他完成此次运输任务后，把这里的情况打电话告诉了“黄总”。2019年5月22日的下午，“小莫”打电话给他说这几天要租他的车，叫他先到广州听从“张老板”的安排，有货要拉到汝城。“张老板”叫他5月23日到广州东华移民工业区附近的大型停车厂场拉货。他向公司黄总汇报了这个情况，黄总问他是不是湖南汝城那里又恢复了。“黄总”叫公司的车队长“强哥”安排车辆，他到车队长“强哥”那里拿了车号为粤ＢＷ××××东风乘龙厢式货车，一个人开车到广州市东华移民工业区附近的大型停车场，到了广州后，“张老板”安排罗司机接他的车，他把车停好在停车场后，罗司机开来一辆兰色的厢式货车，并带来两个装货的中年男子，罗司机他们三个人从兰色的厢式货车上把一些写有“餐饮工具”字样的纸箱子搬到他的粤ＢＷ××××号车上。从5月23日到30日他往返广州至汝城6次。到了5月30日晚上的11点多钟，是艾军开车送他上高速的，他在九龙江省际卡口，被公安机关和烟草局的工作人员拦下，从他车（车牌是粤ＢＷ××××）上查获了一些包装好了的假烟。他每次从李总、“老三”、“小莫”手中交接的货都是一些用包装纸包装好的，箱子上没有任何标识，但是每次拉货时，他在车上都会闻到一股烟丝的香精味道，再加上5月31日在他车上查获了那么多假烟，他确定他在汝城拉的货都是假烟。2018年9月份，他在汝城打电话给黄总说为什么不让他直接去拉货，黄总特意交待他只管开好车，其他不要管也不要多问，要求不要太多。他在2018年11月份的时候，他感觉他在××道，他就问黄总在汝城拉的货是一些什么货，“黄总”也是交待他只管开好车，其他不要管也不要多问。他明知道每次拉的都是假香烟，还要去拉，是因为他在公司不接货单的，货单都是公司黄总接的，他只是公司里的司机，负责开车的，他也没有办法，只好按黄总的安排去汝城拉货。按照规定是应该开箱验货的，他也有机会验货，他能够打开车厢验货。关于是否构成非法经营罪的问题，他不是很懂。报酬情况：2018年9月份左右，他由公司指派开始到汝城拉货的，9月份黄总通过微信转账了6000元钱工资给他（之前从公司财务已经预支了2000元工资），从10月份，李总支付转账给他工资11000元，2019年3、4月份，“老三”每个月给他12000元。到汝城运输假烟这几个月，他一共领取了43000元工资。汝城供货方跟他有过联系的是“李总”（老李）、“老三”、“小莫”、艾军。他每次从汝城拉货到广东省，都是跟“张老板”联系，由“张老板”指定的卸货地点，地点有三个：在广东省广州市白云区××附近山庄门口、废品收购点旁，广东省佛山市三水区的一个物流园，广州东华移民工业区。卸货是“罗司机”、“高佬”。他驾驶车牌为粤ＢＷ××××的货车总共运输了21次假烟到广东，驾驶粤ＢＷ××××总共从汝城往广东方向跑了24趟。这45趟记录都是他开的车。2018年9月份第一次到汝城跟“小莫”拉货时他验过货。黄总早就知道拉的货是一些假烟。 21、同案人刘祖端证明，胡振彬、莫文权是他在监狱服刑时认识的，艾军是他在很多年前在深圳娱乐场所玩的时候认识的，平时称其为“龙哥”、“龙总”、“艾总”，“老张”是他在汝城运输烟草的时候认识的。2018年8月份上旬，“老胡”和“龙总”邀请他到汝城做事，他把手头上的事情处理完毕后就去了汝城。到汝城县城后,“龙总”开着奥迪越野车来接他,先带他在县城吃了中饭,然后开车载他到汝城县大坪镇长青发农业开发有限公司,进入了公司的冻库围墙里面,下车后,“龙总”带他走路往冻库上面走,走了70米至80米，到了一个铝合金搭建的厂房位置,当时有围墙，还设有一道铁门,但是铁门没有关,他们直接走进了厂房里面。“龙总”带他进厂房里面绕了一圈,有七八名男性工人在生产加工烟支,有一台正在生产烟支的机器，一个工人负责加烟丝,几个工人负责拣烟支,他们将拣好的烟支整齐地装在纸箱里,一个工人负责称重、封箱,按28斤一箱封好箱,还有一个师傅在旁边负责生产。看完后，“龙总”带他出来说，上面的生产加工不用他管,他只负责接送货车运输烟支,他们有两个司机,还有一个是“老李”。“龙总”答应支付他12000元一个月的工资，效益好了后就加工资。当晚“龙总”带他到厂房旁边的农庄吃饭,一共去了4、5名加工师傅。“龙总”在吃饭的时候让他们互相介绍了一下，吃饭的几名师傅有“大胖”、“小胖”、“老三”、“老四”、“老胡”。饭后,“龙总”开车带他到汝城县城南小区3栋1单元601租房处,安排他住在那里，“龙总”给了他一部老年按键手机工作用,手机里只存了“老三”、“老四”、“老胡”、“老李”、“小黄”五个号码,并告诉他工作手机只能打手机上存了的那四个号码,其中“老三”、“老四”是生产假烟的管工，“老李”是开车接送的货车司机,“小黄”是运输烟支到广东的货车司机。他的工作手机的号码应该是艾军告诉对方的。第二天,“老李”也到了“龙总”的租房,他们两个一起住在“龙哥”的出租房里。2018年8月底，“老李”叫他去接车,“老李”开着一辆银色的老款雪铁龙轿车载着他一起到了三星工业园路边,一辆车身7米多长的蓝色帆布盖着的货车已经停靠在路边,“老李”开小车接那辆蓝色货车司机走在前面,他驾驶蓝色的货车跟在后面,走到国道后,“老李”告诉他怎么走就开车往县城方向走了，他驾驶货车上了生产加工烟支的厂里面,“老三”、“老四”安排人卸货,他到冻库位置等，卸完烟丝后,“老三”或者“老四”就打电话到他的工作手机上,叫他开车走,他打电话给“老李”说行了,“老李”叫他把货车开到三星工业园路边,并将货车司机送到开始接车的地方接他,货车司机就将货车开走。以后都是这样，他一直做到10月中旬。2018年10月中旬，他运输完最后一车烟支后,“龙总”当着“老李”的面跟他说,生产加工烟支的厂房停工了,生产出来烟支销不出去,叫他回佛山那边帮其租赁一个仓库。第二天，他回了佛山，“龙总”微信转账3000元他租赁仓库，他在佛山市三水区××镇上租赁了一个几十平方的仓库。租好仓库后,他告知了“龙总”仓库的情况，“龙总”说到时候烟支可以销货,“老张”会跟他联系，后面“龙总”安排“小黄”运输了一车烟支到他租赁的仓库里，他临时雇请了两名搬运工将烟支卸下放在仓库里,总共有285箱烟支,每箱28公斤,那车烟放在他租赁的仓库里大概10天左右,“老张”告诉他安排了货车过来运输烟支,叫他不要让司机知道货物的情况,装好车就让司机走。运输烟支的货车开到山水区南边宾馆附近,他将车开到仓库将存放在他租赁的仓库里的烟支分3次运走。2019年3月上旬,“龙哥”打电话他说汝城这边开工了（指生产烟支）,叫他赶快到汝城帮其开车。他到汝城后,“龙总”告诉他“老李”没有做事了,叫“小莫”跟他一起开车负责运输烟草,还是按照之前的模式运输烟草,他驾驶一辆红色的标志牌轿车送“小莫”到三星工业园附近接车,“小莫”负责驾驶“小黄”的货车转运烟草,他接“小黄”到三星工业园的租房里休息或者在附近吃饭。3月份至5月份转接运输了四车烟丝到厂房里，运输了七八车成品烟支出去。2019年5月7、8日的样子,他父亲生病住院,他晚上搭乘“小黄”的货车一起回了佛山市家里。2019年5月30日晚上,“龙总”打电话到他的工作手机上,说汝城这边生产烟草的加工厂出事了,叫他31日去接“龙总”,后他用工作手机拨打了几次“龙总”的电话,没有接通,“龙总”肯定出事了,他就返回了佛山,在路上把工作的手机扔掉了。2019年6月6日上午11点多钟,汝城县公安局民警在他家将他抓获。“老胡”真实姓名胡振彬,“龙总”又叫“艾总”,真实姓名叫艾军，“老张”真实姓名不详，是福建潮汕人。“老胡”在厂里负责制假窝点里看门守厂、通风报信、给加工厂工人送菜、送煤气、送桶装水等后勤保障，他和“老李”、“小莫”负责开车上假烟加工厂。“龙总”负责汝城制假窝点这边的所有事务,主要是负责做工的工资、伙食、制假窝点里配件的采购。“老张”负责广州那边的烟支销售。他负责从汝城县××工业园附近接运输过来的烟丝到厂房,和从三星工业园附近接“小黄”的空货车到厂房里装载成品烟再转交给“小黄”的运输环节。也就是外来送货车辆到货后不会直接送货到制假加工点,而是通过他与“小莫”两个人接车后中转,防止外人接触到制假加工点。整个过程中，他会按照艾军的要求打开ＧＰＳ干扰器，以防止追踪到车辆轨迹。他负责运输了10多车烟支,具体数量不记得。他领取工资的情况：2018年9月、10月份均领取了12000元／月,艾军现金支付。2019年3月至5月领取了两次工资,每次都是20000元,艾军微信转账,他总共领取了64000元工资。“大胖”、“小胖”、“老三”、“老四”的真实身份不清楚，他们主要负责烟支的生产管理，住在大坪镇集市中间的国道边的****新房的**。“小黄”负责开物流车（粤Ｂ开头的车牌号）到汝城这边运输烟草到广州。“小黄”知道他们的货是违法的，每次交货时，他们会护送其装有烟支的货车到井坡收费站，而且他们有过约定，如果有人（指政府工作人员）查车的话，会及时通知要其避开检查。同时他们交货时，每次都是深夜，地点也是比较隐蔽的地方。他和“小莫”在2019年3月份至5月份期间总共接过三车烟丝，三次送烟丝的车和司机都不是同一辆车和同一个人。都是陌生电话打到他的工作手机通知他接货的。“老李”走了后，艾军安排他发过4月、5月的工资给“小黄”，每个月12000元，都是现金。湘Ｌ8××××冷冻车是用来临时存储烟丝、烟支，烟支没有卖掉的时候就放那里，相当于一个临时仓库。他在1993年因犯绑架勒索罪、开设赌场罪、参加黑社会性质组织罪被佛山市中级人民法院判处无期徒刑，在新疆阿克里监狱服刑，2006年刑满释放。 22、同案人莫振雄证明，2018年8月下旬的一天，他正好没有事情做，打电话给他叔叔莫文权问有事情做没有，莫文权叫他8月20日来汝城，并发了定位给他。8月21日上午他到达汝城县大坪镇长青发农业开发有限公司玻璃大棚路边处，莫文权已经在路边接他，他问莫文权具体做什么，莫文权说是做假烟，他当时只是想有工资拿就可以了，没有多想。莫文权带他到长青发农业开发有限公司的冻库板房的二楼监控室，“老胡”也在隔壁房间，莫文权向他和“老胡”作了介绍。当天晚上6点钟，他们到长青发农业开发有限公司旁边的祝家农庄吃晚饭，认识了“三哥”(刘祖端)、“龙哥”(艾军)、“老胡”、“老张”。三四天后，“老胡”安排他在监控室值班，负责看监控，由他和莫文权轮流值班，他负责夜班，莫文权负责白班。“老胡”说他的工资5000元/月，还提出上班不能睡觉，要随时开关冻库的大门，没事不能到处走，不能出入冻库进入后山的大门，不要有好奇心，叫干什么就干什么，还交给他一部工作手机，要开门就会打电话到这部手机上，不能用该手机拨打除此以外的其他人的手机号码。一个礼拜后，“老胡”安排他正常上班，他的工作职责是听“老胡”的安排，负责查看实时监控，开关冻库的前后两条大门。期间他看见司机“老李”或“三哥”驾驶蓝色加盖帆布的货车进出厂房大门运输烟支或烟丝等物品。他上班到2018年10月底就停止了，“老胡”9月份发了5000元，10月份发了2500元工资给他，他和莫文权一起回了老家。 2019年3月初一天，莫文权跟他说，“老胡”说汝城这边可以开工了，他驾驶一辆红色标致车和莫文权来到汝城长青发农业开发有限公司的冻库，“老胡”安排他和莫文权一起将冻库二楼监控设备、桌椅搬运到冻库后山的厂房旁边进大门第一间板房，“老胡”另外请人连接监控线路，安装好监控设备。因为厂里的司机“老李”不来了，缺司机，“老胡”问他会不会开大车，他试开了几次停放在冻库院子里面的一辆厢式货车（车头是蓝色的，车厢是白色的），感觉能行，就答应了“老胡”。“老胡”安排他和“三哥”负责接送运输烟支、烟丝的货车，并给他每个月加1000元工资，重新拿了一部老人按健手机给他。看监控的工作由“老胡”和莫文权负责。3月上旬，厂里管工“老四”带来了10几名越南工人到厂房生产假烟，并安排他们住在厂房旁边的板房，人员到齐后，生产假烟工作分白班和晚班，每班由一名师傅和管工两人带领一批越南工人生产假烟，机器正常运转的话，白班早上7点至晚上7点，晚班晚上7点至次日早上7点。他和“三哥”负责接货车的工作后，他将他的标致轿车交给“三哥”开，要接货车的话，“老胡”就会打电话给“三哥”，“三哥”再打电话到他的工作手机上通知他，“三哥”再驾驶车到冻库位置接他到三星工业园“小黄”出租房对面的路边，然后由他或者“三哥”其中一人驾驶“小黄”的货车到生产假烟的厂房拉烟支出来。装好烟支后，由驾驶货车的人打电话通知“小黄”到三星工业园中湘钨业公司门口的大道汇合，把运输的货车交给“小黄”开走，他和“三哥”驾驶轿车回去休息。4月份，“龙哥”安排他住在其在县城城南小区出租房601室，他搬过去之后才知道“三哥”也住在“龙哥”的出租房里。假烟生产至2019年5月上旬的样子，“老胡”说停工，他和莫文权从“龙哥”那里结了4000元工资，又回广西老家去了，三月份他结了6000元工资。5月20日左右，“老胡”打电话莫文权，说汝城这边又开工了，他和莫文权又来到汝城。“三哥”没有来汝城这边，只有他一个人接“小黄”的货车运输烟支。这次他来汝城运输烟支、烟丝只做了8天，到2019年5月30日出的事，制假窝点被公安机关查获了。当时他在三星工业园玩，“老胡”打电话给他说出事了，叫他到三星工业园“老胡”的租房楼下接“老胡”，他把工作手机给了“老胡”，他开车上高速往郴州方向走，路上，莫文权说其与“龙哥”已到高铁站，他们碰面后，“龙哥”带着两名师傅先离开了，“老胡”先走了。他和莫文权回了广西老家。2019年6月15日下午3点钟，他驾驶车在广东省肇庆市怀集县被当地警察盘查时抓获。在制假窝点负责查看监控视频的目的第一是为了防止警察查处制假窝点，以便通风报信，第二是防止越南籍工人出制假窝点。制假窝点生产的物品是一些低档假烟支，云烟、白沙烟之类的烟支。制假窝点的烟支都是由“小黄”负责从汝城运输到广东的。他运输过烟丝到制假窝点厂房内，估计一车大概的烟丝有2000至3000斤，一袋有30到50斤左右，总的运输重量无法估计。每次运烟丝来的货车和司机都不一样，每次都是晚上运输过来，“老张”会打电话到他的工作手机上，叫他接货。“龙哥”就是艾军，是老板；“老张”，叫张烈钐，负责烟支的销售；“老胡”又叫“大头”，负责厂里的管理，具体负责看监控、煮饭、送菜送水到厂房里等后勤保障工作；莫文权，外号叫“老莫”，是按辈分叫叔，负责查看监控；“三哥”又叫“老三”，负责接送货车运输烟支烟丝；“小黄”，负责广东至汝城三星工业园的烟支运输；“老李”，负责三星工业园至厂房烟支、烟丝的运输工作。在该制假窝点工作期间，他总共获得报酬17500余元。湘Ｌ8××××冷冻车他开过，拿来练手，这台车没有开出去运送过烟丝，但有人将烟丝和烟支存放过在这里，作为临时仓库用。 三、被告人的供述与辩解 1、被告人胡振彬的供述与辩解证明，他是安徽省灵璧县杨疃镇朱岗村大胡组人。2008年他在新疆阿拉尔监狱服刑时认识了张烈钐，出狱后他与张烈钐一直有联系。2018年7、8月份，张烈钐电话联系他说其在湖南省汝城县搞了一个长青发农业蔬菜供港基地，主要是做蔬菜种植和出口，让他去那里帮其做基建，张烈钐让他等通知，过了半个月，张烈钐打电话让他再找个人一起去汝城做事。莫文权是他在新疆服刑时的狱友，是广西人，平时也有联系，他电话联系莫文权一起去汝城县。当天，他与莫文权分别坐火车来到湖南郴州火车站汇合，一起坐车到了汝城财富酒店与张烈钐汇合。第二天中饭后，张烈钐开车载他和莫文权到了汝城县大坪镇，艾军叫他到大坪镇长青发供港基地员工宿舍，他与莫文权安顿好后，张烈钐带他和莫文权去看了玻璃大棚、菜地、冷库。张烈钐介绍艾军给他们认识，并告诉他，艾军是汝城这边的负责人，要他和莫文权以后听艾军的安排。因为他懂搭厂棚，艾军安排他负责搭厂棚的事情，莫文权跟他搭厂棚，并做一些日常杂务，艾军说，管吃管住，给他开6000元一月的工资，给莫文权开5000元一月的工资。搭厂棚花了2、3个月，建围墙又花了1个月。艾军说等机器来后计划做个包装仓库，那段时间没什么事做，艾军就安排他先负责守冷库旁的大门。看守冷库旁的大门约20天，包装的机器就到了，还来了2个安装师傅，2个管工，13个左右工人，安装机器花了约20天。之后，艾军让他负责看守冷库的大门和采购日常生活用品，让莫文权负责看监控。艾军交代他和莫文权不要上山顶的包装车间，包装车间的工人也不会下来，他和莫文权也没有多问。他平时采购菜和日常生活用品。2018年11月左右，山顶包装车间停工了，所有的工人也都走了。艾军安排他和莫文权去山顶包装车间看看机器、门窗，他到包装车间门口就闻到烟草的味道，他和莫文权就意识到包装车间是生产假烟的厂房，过了20天左右，工人们又回来复工，他问张烈钐到底是干什么的？张烈钐说是做假烟的。还让他和莫文权安心干，不会亏待他和莫文权。张烈钐还给他和莫文权每人配备了一部专用手机。他的手机内只存了两个号码，一个是存着“老莫”，一个是“司机”，存着“老莫”的手机是莫文权在使用，存着“司机”的手机是莫振雄和刘祖端两人在共同使用;张烈钐还交代他和莫文权，专用手机只能有事时接，打里面存着的两个号码。张烈钐发现湖南往广东方向设卡较多，害怕出事，让所有人先回家，等年后再来。2019年3月，张烈钐通知他和莫文权复工，他和莫文权分别坐车来了汝城县大坪镇。这时候，张烈钐不在，艾军安排他负责守门，莫文权负责看监控。这时候他买菜和采购的日常用品，都会直接送到假烟加工厂。假烟厂生产了3个月左右，2019年5月30日晚上9点多，他和艾军、管工两兄弟中的老大、还有一个安装调试机器的师傅，在汝城县××道附近的餐馆吃饭，吃到凌晨。莫文权打电话告诉艾军说厂里出事了，艾军就开着奥迪小车载着管工两兄弟中的老大、还有一个安装调试机器的师傅走了，艾军交代他快点逃跑。“小莫”开着红色小车到汝城县卢阳大道爱莲广场接他，他们开车去郴州与艾军汇合。艾军给了他2000-3000元现金，他回了江苏苏州。2019年9月他到江苏省常熟市圆通速递打工，2020年5月20日，他被常熟公安抓获。假烟工厂的人员情况：老板是张烈钐，艾军负责整个假烟加工厂的管理，2个安装师傅，2个管工，13个左右越南工人，他、莫文权、“小莫”、刘祖端。他是2018年11月左右知道张烈彩、艾军等人从事加工生产假烟的，2019年3月至5月，他仍然在张烈钐等人的假烟加工厂做事，他和莫文权的工资都是由艾军支付，按月发放。有时候发现金，有时候微信转账，他帮厂里买东西，艾军会将工资和买东西的钱通过微信转账给他。2018年7月-10月，他每个月工资6000元，2018年11月他的工资12000元;2019年3月他的工资12000元，4月、5月的工资没领:他一共领取了6000×4＋12000＋12000＝48000元工资。艾军交代他和莫文权，只有接到艾军和张烈钐的通知，才能开门，艾军的意思是让他和莫文权看门和看监控是为了给假烟加工厂“望风”。有时候运输车把制作假烟用的纸拉到假烟加工厂里的时候，他也会帮着卸货。对违法所得的计算，因2018年7-8月两个月是假烟生产前搞工程的工资，每月6000元，计12000元，应该扣除。 2、被告人莫文权的供述与辩解证明，他是2002年在新疆阿拉尔监狱服刑时认识了胡振彬。2018年7、8月份左右，胡振彬叫他去湖南汝城县做事，他和胡振彬分别买火车票到湖南郴州火车站汇合后，坐车到了汝城县财富酒店，张烈钐接待了他和胡振彬。第二天，张烈钐开车载他与胡振彬到了汝城县大坪镇长青发供港基地，艾军接待了他们，安排他和胡振彬住员工宿舍。张烈钐带他和胡振彬去看了玻璃大棚，菜地、冷库。张烈钐介绍了艾军给他们认识，并告诉他艾军是汝城这边的负责人，要他和胡振彬以后听艾军的安排。因为胡振彬懂搭厂棚，张烈钐和艾军安排胡振彬负责搭厂棚的事情，安排他帮胡振彬打下手，并做一些日常杂务，艾军说，管吃管住，给他开6000元一月的工资。搭厂棚花了2、3个月的时间，建围墙又花了1个月。艾军说等机器来后计划做个包装仓库，那段时间没什么事做，艾军就安排他和胡振彬先负责守冷库旁的大门。看守冷库旁的大门约20天，包装的机器到了，还来了2个安装师傅，2个管工，13个左右工人，安装机器花了约20天。之后，艾军让胡振彬和他负责看守冻库的大门和采购日常生活用品，在冻库那里设了一个监控室，他负责看监控，有时胡振彬出去买东西，就由他负责开门，每次开门都会先请示胡振彬。艾军交代他和胡振彬不要去山顶的包装车间，包装车间的工人也不会下来，他和胡振彬也没有多问。2018年10月份，设在冻库的监控室搬到了山顶的做工宿舍旁边，胡振彬交待他，在包装车间做事的做工是越南人，不能进监控室，只有两个管工和两个师傅才可以进。他发现包装车间里在加工烟支，机器设备是安放在地板上，胡振彬提出再找一个人来看监控，他把他侄子莫振雄叫来，过了两天莫振雄来了，他和莫振雄轮流看监控，一个白班，一个夜班，保证监控室二十四小时不离人。监控室搬上去不到一个月，山顶的包装车间停工了，所有的工人都走了，艾军安排他和胡振彬去山顶包装车间打扫卫生。他和胡振彬打扫卫生时包装车间里都是些生产假烟的废料。搞完卫生后他回了桂林老家，过了20天，胡振彬打电话叫他复工，他和莫振雄一起返回假烟工厂，张烈钐给他和胡振彬每人配备了一部专用手机，他的手机内只存了两个号码，一个是存着“胡”，一个是“小”，一个是“老二”，“胡”就是胡振彬，“小”和“老二”就是两个管工，存着“胡”的手机是胡振彬在使用，存在“小”和“老二”的手机是两个管工在使用；张烈钐还交待他和胡振彬，专用于机只能有事时接、打里面存着的号码。这次复工20多天就又停工了，他和莫振雄回家了。2019年3月，胡振彬通知他复工，他和莫振雄开车来到汝城县大坪镇。这时候，张烈钐很少在汝城这边了，艾军安排胡振彬负责守门，他负责看监控，这次他发现生产假烟的设备被安放在一辆红色的货车上。假烟厂生产了3个月左右，2019年5月30日晚上11点多。他在县城胡振彬租的房子里休息，胡振彬到房子里告诉他生产假烟的厂房出事了，叫收拾东西走人，下到楼下艾军的车已经在楼下等他们了，他上了艾军的车，艾军车上已经坐着一个管工和两个师傅，胡振彬一个人走了，艾军开车把他们带到郴州的一个小宾馆里，还给了他2000元，他在宾馆里等莫振雄，第二天和莫振雄开车回到了广西老家。假烟加工厂里，张烈钐是老板，艾军负责整个假烟加工厂的管理，2个安装师傅，2个管工，13个左右越南工人，还有胡振彬、莫振雄、刘祖端和他。长青发农业供港基地山顶“包装车间”是假烟加工厂，生产假烟的。他的工资是由胡振彬发的，每月发放。有时候发现金，有时候是通过微信转账。2018年7月份领了4000元，8月拿了6000元，9月拿了10000元，10月拿了10000元，2019年3月拿了10000元，逃走的时候，艾军给了他2000元，他总共领取了42000元工资。假烟加工厂里的出货、进货他不会登记。但实际上最后一个月10000元没有拿。 四、鉴定意见 1、卷烟鉴别检验报告证明，经汝城县公安局委托，由湖南省烟草质量监督检验站于2019年6月19日对涉案散装红塔山（硬经典100）、红塔山（硬经典）卷烟真伪进行了鉴定，依法作出《湘烟鉴检201905536号》卷烟鉴别检验报告，结论为：送检样品均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 2、湖南省烟草专卖局价格证明，经汝城县公安局委托，由湖南省烟草专卖局于2019年6月21日对本案查获的烟丝、散支卷烟的价格进行了认定，依法作出《湘烟价［2019］0596号》价格证明，结论为：在车牌号粤ＢＷ××××重型厢式货车查获的散装烟支价值599600元，在汝城县××镇××房内查获的烟丝价值1110696.6元、散装烟支价值107600元，总价值为1817896.6元。经汝城县公安局委托，由湖南省烟草专卖局于2019年10月22日对本案查获的伪劣烟草专用机械的价格进行了认定，依法作出《湘烟价证［2019］0967号》价格证明，结论为：卷烟机34万元、滤嘴接装机10万元。 五、现场勘验笔录、现场图及照片、指认笔录及照片、现场搜查笔录、辨认笔录。 1、现场勘验笔录、现场图及照片证明，2019年5月31日12时37分至15时37分，汝城县公安局民警陈智斐、邓震在见证人范某3、何某2的见证下，对本案中心现场：汝城县××镇××村长青发农业有限公司旁边的废弃厂房进行了勘验检查、拍照。现场位于湖南省汝城县××镇上祝村长青发农业东侧一厂房内。在长青发农业冻库的东侧，停放有一台车牌为：湘Ｌ8××××的卡车，该卡车为蓝色车头，白色车厢。在该车的车尾发现有烟丝碎屑，打开车厢门，在车厢底发现有大量烟丝残留。厂房位于山顶，该厂房为蓝色板房，四周围有围墙,围墙上装有监控摄像头。板房大门朝北，为一道卷闸门。房间西北角堆放着装有“过滤嘴”的纸箱，经清点“过滤嘴”的数量为384.636万支。在板房的东北角位置堆放着纸箱；在板房的东侧停放着一辆红色卡车。该卡车车牌为：湘Ｌ8××××。在该车厢上放有一套制烟设备（据烟草局工作人员反映，该套设备分为：一台卷烟机、一台烟丝搅拌机、一台滤嘴接装机）。在设备上有印有“红塔山”字样的香烟。在车厢周围放有若干纸箱，以及一台电子称。纸箱内放有散装的“红塔山”香烟，经称量统计，“红塔山”香烟共计279.8公斤，板房西侧有一道侧门，侧门的北侧桌子上放有一台显示器，显示器连接着监控摄像头。通过该摄像头可以看到板房四周围的情况。在板房西墙位置靠墙放有37桶白乳胶。该板房西侧位置有一摆放好的纸箱，纸箱内装有卷烟纸，经称量卷烟纸共计3378.85公斤。在板房的西南角有一道门连接南侧的房间，房间内堆放着用绿色编织袋装着的烟丝。经称量，烟丝共计17030公斤。反映了案发现场的具体方位、概貌、状况。 2、指认笔录及照片证明，2019年6月13日16时35分至18时15分被告人刘祖端在公安民警谢铭成、胡辉、袁文宾的押解，见证人欧某的见证下，对汝城县大坪镇生产假烟的地点、制假现场内烟机设备及材料放置地、接送烟丝、运送烟支的运输路线和交接地等中心现场进行指认的情况。 3、现场搜查笔录证明，侦查人员欧江立、包国栋于2019年6月1日23时7分至37分在同案人艾军、见证人何某2的见证下，对，对同案人艾军的住所汝城县城南小区******进行现场搜查依法对搜查出的工作手册一本、票据5张依法进行扣押的情况。 4、辨认笔录 ⑴同案人艾军的辨认笔录证明，2019年6月14日9时18分至12时12分，同案人艾军在见证人范某3的见证下，向侦查员谢铭成、黄平作出了以下辨认：其在公安民警提供的第一组12张不同男性照片中辨认出10号（指胡振彬）就是“老胡”，其在汝城县大坪长青发农业制假窝点负责看大门望风的；在公安民警提供的第二组12张不同男性照片中辨认出9号（指黄壮雄）就是“老四”，其在汝城县大坪长青农业制假窝点负责生产管理工作；在公安民警提供的第三组12张不同男性照片中辨认出6号（指黄壮兴）就是“老三”，其在汝城县大坪长青农业制假窝点负责生产假烟的师傅；在公安民警提供的第四组12张不同男性照片中辨认出4号（指莫振雄）就是“小莫”，其在汝城县制假窝点负责三星工业园附近至制假窝点烟支的运输工作；在公安民警提供的第五组12张不同男性照片中辨认出12号（指刘祖端）就是“老三”，其在汝城县制假窝点负责三星工业园附近至制假窝点烟支的运输工作；在公安民警提供的第六组12张不同男性照片中辨认出8号（指张烈钐）就是“老张”，其负责生产假烟的原料及假烟在广州地区的销路；在公安民警提供的第七组12张不同男性照片中辨认出3号（指黄明智）就是“小黄”，其负责汝城至广东的假烟支运输工作；在公安民警提供的第八组12张不同男性照片中辨认出6号（指莫文权）就是“老莫”，其负责在汝城制假窝点看监控、望风。 ⑵同案人刘祖端的辨认笔录证明，2019年6月11日10时56分至12时10分，同案人刘祖端在见证人何某1的见证下，向侦查员袁文宾、胡辉作出了以下辨认：其在公安民警提供的第一组12张不同男性照片中辨认出4号（指莫振雄）就是与他共同在汝城县××工业园区指定地点交接装有烟支、烟丝的货车司机“小莫”；在公安民警提供的第二组12张不同男性照片中辨认出7号（指黄明智）就是与其共同在汝城县××工业园区指定地点交接装有烟支、烟丝的货车司机“小黄”；在公安民警提供的第三组12张不同男性照片中辨认出4号（指胡振彬）就是外号叫“老胡”的管理员，在汝城县制假窝点从事看守工作；在公安民警提供的第四组12张不同男性照片中辨认出7号（指黄壮雄）就是生产假烟加工的管工“老四”；在公安民警提供的第五组12张不同男性照片中辨认出3号（指张烈钐）就是2018年10月中旬在广东省广州负责假烟支销售工作的老张；在公安民警提供的第六组12张不同男性照片中辨认出8号（指艾军）就是在汝城县××排及工资结算等工作的艾军。 ⑶同案人黄明智的辨认笔录证明，2019年6月12日15时48分至17时5分，同案人黄明智在见证人何某1的见证下，向侦查员何毅、黄平作出了以下辨认：其在公安民警提供的第一组12张不同男性照片中辨认出12号（指刘祖端）就是与其在汝城县××工业园区指定地点交接装有烟支、烟丝的“三哥”；在公安民警提供的第二组24张不同男性照片中辨认出号4号（指艾军）就是汝城方接车的老板，13号（指莫振雄）就是汝城方接车的“小莫”。 ⑷同案人莫振雄的辨认笔录证明，2019年6月20日11时38分至14时48分，同案人莫振雄在见证人何某2的见证下，向侦查员谢铭成、谢进士作出了以下辨认：其在公安民警提供的第一组12张不同男性照片中辨认出10号（指胡振彬）就是在汝城县××镇××村制假窝点负责管理的“老胡”；在公安民警提供的第二组24张不同男性照片中辨认出号7号（指张烈钐）就是“老张”，其负责假烟的销售，22号（指艾军）就是“龙哥”，负责厂里的所有事宜；在公安民警提供的第三组24张不同男性照片中辨认出7号（指刘祖端）就是“三哥”，其负责开车，21号（指莫文权）在汝城县制假窝点负责看门、望风。 ⑸证人朱某2的辨认笔录证明，2019年6月14日17时29分至18时35分，证人朱某2在见证人陈某的见证下，向侦查员黄平、袁文宾作出了以下辨认：其在公安民警提供的第一组12张不同男性照片中辨认出9号（指胡振彬）就是2019年3月1日来租房后与其签租房合同的“老胡”；在公安民警提供的第二组12张不同男性照片中辨认出号7号（指黄壮雄）就是住在其住宅五楼的“老三”；在公安民警提供的第三组12张不同男性照片中辨认出8号（指黄壮兴）就是住在其住宅五楼的“老四”。 ⑹证人黄某2的辨认笔录证明，2019年6月6日19时2分至17时14分，证人黄某2在见证人陈某的见证下，向侦查员黄平、袁文宾作出了以下辨认：其在公安民警提供的第一组12张不同男性照片中辨认出11号（指胡振彬）就是汝城县长青发蔬菜农民专业合作社新建“生鲜配送中心”工程的监工“老胡”；在公安民警提供的第二组12张不同男性照片中辨认出号8号（指艾军）就是汝城县长青发蔬菜农民专业合作社新建“生鲜配送中心”工厂付款给他的“艾总”。 ⑺证人刘某的辨认笔录证明，2019年6月5日16时40分至53分，证人刘某在见证人陈某的见证下，向侦查员包国栋、胡辉作出了以下辨认：其在公安民警提供的一组12张不同男性照片中辨认出2号（指胡振彬）就是在汝城县大坪镇制假窝点中看大门以及购买生活用品的“老胡”。 ⑻证人祝某1的辨认笔录证明，2019年6月1日2时30分至42分，证人祝某1在见证人范某4的见证下，向侦查员包国栋、胡辉作出了以下辨认：其在公安民警提供的第一组12张不同男性照片中辨认出2号（指艾军）就是在汝城县××镇××村查获一个生产假烟窝点中联系他的老板艾军；在公安民警提供的第二组12张不同男性照片中辨认出号2号（指张烈钐）就是在汝城县××镇××村查获一个生产假烟窝点中的老板“张总”。 ⑼证人范某2的辨认笔录证明，2019年6月1日13时37分至54分，证人范某2在见证人康某的见证下，向侦查员包国栋、朱阳晨作出以下辨认：其在公安民警提供的一组12张不同男性照片中辨认出11号（指艾军）就是2019年4月27日左右以28000元购买其牌号为湘Ｌ8××××厢式货车的“艾总”。 ⑽证人阿某2的辨认笔录证明，2019年6月26日17时30分至45分，证人阿某2在见证人黎某的见证下，向侦查员谢进士、谢铭成作出了以下辨认：其在公安民警提供的一组24张不同男性照片中辨认出9号（指胡振彬）就是在制假窝点负责安排搬东西及负责后勤买东西的人,18号（指莫文权）就是在制假窝点负责看监控的人。 ⑾证人阿某1的辨认笔录证明，2019年6月27日11时29分至43分，证人阿某1在见证人黎某的见证下，向侦查员袁文宾、宋建华作出了以下辨认：其在公安民警提供的第一组12张不同男性照片中辨认出12号（指莫振雄）就是在制假烟工厂里负责开货车到制假窝点装货的中国籍男子；其在公安民警提供的第二组12张不同男性照片中辨认出2号（指莫文权）就是在制假烟工厂里负责专门看监控视频的中国籍男子。 ⑿被告人莫文权的辨认笔录证明，2020年6月9日23时45分至59分，被告人莫文权在见证人何某2的见证下，向侦查员谢铭成、黄泽江作出了以下辨认：其在公安民警提供的一组24张不同男性照片中辨认出3号（指黄壮雄）和18号（指黄壮兴）就是在汝城县大坪镇制假窝点中负责带班的管工。2020年6月10日0时5分至20分，同案人莫文权在见证人何某2的见证下，向侦查员谢铭成、黄泽江作出了以下辨认：其在公安民警提供的一组12张不同男性照片中辨认出6号（指张烈钐）就是在汝城县大坪镇制假烟案中，广东方接假烟的老板。 本院认为，被告人胡振彬、莫文权违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，两被告人非法经营烟草专卖品数额2257896.6元，另非法经营卷烟285万支，两被告人非法经营烟草专卖品的数额都在25万元以上，另非法经营卷烟都在一百万支以上，属于情节特别严重，两被告人的行为构成非法经营罪。在共同犯罪中，被告人胡振彬、莫文权起辅助作用，系从犯，应当从轻、或者减轻处罚。被告人胡振彬曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人胡振彬、莫文权到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人莫文权自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的上述指控成立。被告人莫文权有犯罪前科，酌情从重处罚。对被告人胡振彬违法所得人民币3.8万元、莫文权违法所得人民币3.2万元，应继续追缴，予以没收，上缴国库。对公诉机关建议对被告人胡振彬判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人莫振雄判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。对被告人胡振彬提出对违法所得金额的计算，因2018年7-8月两个月工资是假烟生产前搞工程的工资，每月6000元，计12000元，应该扣除的辩护意见，本院予以采纳。对被告人胡振彬的辩护人提出对被告人胡振彬在三年以上四年以下有期徒刑的幅度内量刑的辩护意见，本院不予采纳。对被告人莫文权的辩护人提出对被告人莫文权在二年以下有期徒刑的幅度内量刑的辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据本案的犯罪事实、犯罪情节、庭审情况、悔罪表现，本院决定对被告人胡振彬、莫文权减轻处罚。对被告人胡振彬适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款第（一）项、（二）项，第五条，第九条，对被告人莫文权适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款第（一）项、（二）项，第五条，第九条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条的规定，判决如下： 一、被告人胡振彬犯非法经营罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万八千元。（罚金限判决生效后二个月内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2024年8月22日止。） 二、被告人莫文权犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万二千元。（罚金限判决生效后二个月内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2023年8月10日止。） 三、继续追缴被告人胡振彬违法所得人民币三万八千元，被告人莫文权违法所得人民币三万二千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  何述雄 人民陪审员  何 飞 人民陪审员  何志兰 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  陈 柳 附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。 未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。 销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。 伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。 违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”: (一)非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的; (二)非法经营卷烟二十万支以上的; (三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”: (一)非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的; (二)非法经营卷烟一百万支以上的。 第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第九条本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。 本解释所称“卷烟辅料”，是指卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束。 本解释所称“烟草专用机械”，是指由国务院烟草专卖行政主管部门烟草专用机械名录所公布的，在卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束的生产加工过程中，能够完成一项或者多项特定加工工序，可以独立操作的机械设备。 本解释所称“同类烟草专用机械”，是指在卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束的生产加工过程中，能够完成相同加工工序的机械设备。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。