杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初153号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人陈逸飞，男，1981年9月3日出生，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地浙江省杭州市下城区。因本案于2019年8月15日被刑事拘留，次月20日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人窦定凤。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1280号起诉书指控被告人陈逸飞犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院次日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，先后于同年7月7日、8月25日、12月10日公开开庭审理。杭州市下城区人民检察院指派检察官胡俊策出庭支持公诉，被告人陈逸飞及委托的辩护人窦定凤到庭参加诉讼。审理期间，杭州市下城区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2008年8月至2009年4月间，被告人陈逸飞与被害人朱某某相识后，以自己为证券经纪人的身份谎称可以接受帮助管理被害人的资金、购买上海金桥出口加工区开发股份有限公司法人股并获取利益。此后，被害人朱某某在2008年8月12日至2009年4月25日间通过其母陈某及自己的银行账户转账共计9笔，总计金额为人民币462.4万元至被告人陈逸飞的银行账户，并在2008年9月3日及2009年9月初签订个人财产信托合同、上海金桥出口加工区开发股份有限公司法人股委托持股（代持股）协议（用于购买该公司法人股投资）。2009年10月因被告人陈逸飞无法在约定时间内支付归还上资金并潜逃。后经侦查发现，被告人陈逸飞与被害人签订的合同、协议中表述的内容及相关公司、印章均为被告人陈逸飞伪造。同时，对被告人陈逸飞获得被害人资金后的使用查证发现大部资金均转账至赵某、姜某、王某、杨某、周某等人的个人账户，被告人陈逸飞用于归还个人欠款。案发前，2009年8月至2010年11月间，被告人陈逸飞通过邵某、王某枝及自己的银行账户转账6笔归还被害人朱某某，总计金额为人民币72.315万元。被告人陈逸飞实际诈骗金额为人民币390.085万元。 为证实上述指控，公诉人当庭出举了相关的证据，认为被告人陈逸飞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈逸飞对起诉书指控有异议，其辩解没有以非法占有为目的，其系为朱某某进行股票投资，钱都亏损了，其给朱某某出具过495万元的借条，是朱某某为保全利益逼迫其伪造合同，其是遭到朱某某人身安全威胁于2010年11月底匆匆离开杭州。其辩护人发表两部分的辩护意见。一是认为起诉书指控不能成立，陈逸飞资本运作数额巨大，存在陈逸飞将朱某某投资的等量资金投入其中运作而发生亏损，现有事实不清、证据不足，无法推定陈逸飞具有非法占有的主观故意。二是表明在无罪辩护的同时依法进行量刑辩护。提供转账资金凭证，认为起诉认定已归还的数额有遗漏计算。综合意见认为指控陈逸飞诈骗的事实不清、证据不足，请求对陈逸飞作出无罪判决。 经审理查明，被告人陈逸飞利用其在证券公司担任证券经纪人的身份,对被害人朱某某声称其可提供个人财产信托管理及转让上海金桥出口加工区开发股份有限公司法人股，以让被害人朱某某获优厚收益。被害人朱某某于2009年8月至2010年4月间，经其母亲陈某银行转账，将资金分9次汇入被告人陈逸飞银行账户，累计人民币4624000元，期间，双方签订了三份书面合同、协议。被害人朱某某后多次催要投资收益及讨还本金，被告人陈逸飞无钱支付，于2010年11月逃离杭州并一直断绝与外界联系直至被抓获。现查明，被告人陈逸飞在收到被害人朱某1的投资款项后即有大量资金转账至王某、杨某、赵某、姜某等银行账户，用于归还其个人借款。案发前,被告人陈逸飞及其家属先后归还被害人朱某某部分资金，总计人民币773150.4元。经查证，被告人陈逸飞与被害人朱某某及其母亲陈某代其签订的个人财产信托合同、个人信托合同、上海金桥出口加工区开发股份有限公司法人股委托持股（代持股）协议均不真实，被告人陈逸飞供述上述合同、协议均系其伪造，涉及到的浙江金丰投资有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、财通物业管理有限责任公司、上海金桥财务管理有限责任公司的单位名称均为编造，印章为非法获得。2019年8月15日，被告人陈逸飞在杭州市桐庐县分水镇被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人陈逸飞的供述和辩解。其被抓获后，在公安机关有四份供述。在抓获当日的第一次供述中，其交代2008年其在证券公司做经纪人，认识了其前妻的同学朱某某，她的一些资金通过其帮助投资管理。后面投资亏损了，其在朱某某的逼迫下，于2010年4、5月份，在其办公室和朱某某签了一份其帮助她购买法人股，金额是495万的假合同，在场只有其二人。其相信办案机关会查清案情。在第二次供述中，其交代朱某某的资金都是经其母亲转账的，其先后收到朱某某资金380万，其中2009年9月份左右转入100万，在2009年年底理财到期，重新周转一次，其先转账给朱某某母亲20万然后再转回来，这样周转了5次，最后这笔钱还是转回其账户让其投资。其转给朱某某资金三笔，总数70万左右。当时其和朱某某说好这些资金用于股票类的投资，她出本金，利润她拿70%，其得30%，没有提亏损的情况，也没签订任何合同，都是口头约定的。2010年5月份左右，朱某某知道其资金出现问题，就让其还本金，其没钱，后来朱某某就逼迫其签订了几份合同。在第三次供述中，其交代第一笔投资款30多万是2009年8月转给其，其买了股票，过了二、三个星期就还给她了。2009年9月转账的100万与第二次供述基本一致。其余转入的资金总额其交代有变化，其交代了转账的具体时间和金额，2009年12月至2010年4月，一共转账7次，总计金额330万。在第二、三次供述中，其交代朱某某的钱投资青岛认沽权证亏了150万，在股指期货上亏了300万到400万，都是用别人的账户买的，这些账户是其在工作中认识了一些人，用他们的身份证开户，其当时使用他人股票账户有40多个，期货账户ｌ0多个，每次都是从银行取出现金存入20多个账号，再一起操作买卖股票。其当庭供述王某可证明其将现金存入多个股票账户。这些人的名字、账户都记不得了，身份证也找不到了。对于其和朱某某资金方面的约定和签订合同方面，其交代有变化，其称开始都没有借条和协议，和朱某某也没有具体说过赚钱怎么分，对亏损也没说过如何处理。2010年5月份，朱某某知道其投资失败了，就让其还钱，其说还不出就写借条给她，她不肯，说让其以浦东金桥的名义搞几份投资合同，保证她收益。其就一个人伪造了一份其从上海金桥转让得750万法人股的协议，上面有其签字和找人私刻的上海金桥的印章。朱某1说还要她投资的协议，其就又伪造了一份个人财产信托合同、一份个人信托合同、一份上海金桥法人股委托持股协议，做好后其签名并加盖了财通证券经纪有限责任公司等公章，公章都是私刻的。在这次供述中，其交代欠王某、刘某、杨某、周某等借款，总数约500万。在公安机关的四次供述中，其交代逃离杭州后在桐庐百江镇朋友家阳台上曾看到朱某某和几个公安民警上门找其，其知道公安机关在抓其，因害怕债主找到伤害其，也想在外面赚钱还给他们，其又跑了。2015年之后其才与母亲有联系。在开庭审理中，其供述曾用过一个汤某的股票账户，因为这个名字比较特别记住了，其他都记不清了。当时使用这些账户时，为方便记忆，登录密码、资金账号等都写纸质的笔记本上，账户资料有一个文件袋，放在其汽车后备箱。其后来受到朱某某严重威胁，身体、精神高度紧张，离开杭州时很慌张就带了两件外套。其供述2010年11月离开杭州后家人无法联系到他，其与家人有过几次联系，没有提及过上述账户资料。其当庭辩解给朱某某出具过一张495万元的借条，认为朱某某报案控告其诈骗是想达到刑事优于民事讨还债权的目的，希望法庭让朱某某交出这份借条。 2.被害人朱某某的陈述。其陈述陈逸飞是其同学王某枝的丈夫，其听王某枝说陈逸飞是财通证券庆春路营业部的副总兼操盘手。其对股票、期货并不懂，后来想拓展业务，于2009年3、4月份从老家来杭州到陈逸飞工作的证券营业部学习，接触中逐渐信任陈逸飞。其与陈逸飞个人的经济往来主要是二笔资金，一笔是100万元人民币信托理财，是2009年9月2日通过其母亲陈某账号电汇给陈逸飞的，陈逸飞说用于大小非暗箱操作投资，第二天在陈逸飞办公室签了个人财产信托理财合同，合同是陈逸飞事先准备好的，合同上甲方（受托方）王文军的姓名、浙江金丰投资有限责任公司的单位名称及印章都有了，其是乙方（委托方），其签字后陈逸飞再去盖了第三方监管方财通证券经纪公司的印章，陈逸飞是作为监管人签字的，合同落款就是当天；另一笔是400万人民币“浦东金桥”法人股委托持股协议。2009年11月底的一天，陈逸飞说他和上海金桥财务管理有限责任公司签署了750万元的“浦东金桥”法人股股权转让协议，问其是否有投资意向，其很相信，就凑了400万元，分别于2009年12月9日到2010年4月25日，通过其母亲陈某账户给陈逸飞转账七次共330万元，还有一笔32.4万元，是陈逸飞于2009年8月12日通过王某枝借去32.4万元作调头，其催促还款一直未还，便算入400万投资款，另外其陆续有现金40来万交给陈逸飞。其实际给陈逸飞不止400万，但约定按整数400万投资。其提出要签合同，陈逸飞说钱都是通过其母亲银行转账过来的，要以其母亲的名义签。这样，其从陈逸飞那里拿了个人信托合同让母亲签字后再找了陈逸飞签字，合同落款时间是其母亲签字这天，是2010年5月8日。其为了证明投资款是购买“浦东金桥”法人股，要求与陈逸飞签订一份协议，2009年9月初，陈逸飞和其补签了关于“浦东金桥”法人股委托持股协议，签字前该协议已填写乙方单位名称及法定代表人签名，并加盖了单位印章及法人印章，落款是倒签时间的，签的是2010年4月1日。签这份合同时，其一个叫韩某的朋友一起去的。其后来发现被骗了，总共被陈逸飞骗去500万元，后来只收到陈逸飞母亲归还的5.19万，按整数算，实际损失495万元。其陈述陈逸飞平时说要陪领导打麻将需要钱，经常问其借，每次都说过几天就还，借的金额有3万、5万不等，总共有40万，都是现金给的，没有借条、收条的。后来，他从银行转账还钱一笔20万、一笔2万、一笔1万，一共23万。这些都是借钱的还款，和诈骗500万元是没有关系的。陈逸飞转账给其母亲二笔资金，一笔35万多元，是还之前的一笔借款，和诈骗500万元没有关系；一笔8万多元是第一个100万元投资款赚来的钱。 3.证人陈某的证言。其陈述自己是朱某某的母亲，其经管家里包括朱某某的钱。其听朱某某说陈逸飞是炒股的，赚钱很快，可以投资，按朱某某的要求多次转账给陈逸飞，有几百万，银行有记录。其记得经手签过一次合同，是朱某某将合同拿到家里让其签字的，当时已有陈逸飞的签字，合同内容是给陈逸飞400万投资信托。后来，朱某某说被陈逸飞骗了，钱也拿不回来。 4.证人韩某的证言。其陈述通过朱某某认识陈逸飞，得知朱某某有钱放在陈逸飞那里投资。其知道朱某某与陈逸飞补签浦东金桥代持股合同的事，当时其与朱某某一起去陈逸飞公司，陈逸飞拿出合同让朱某某签字，签好后其三人去陈逸飞公司的总部盖章，陈逸飞一个人去盖了章，把合同给朱某某，其看到合同上的日期是4月1日，其还说愚人节的日子，不会是假的吧，陈逸飞说协议是补签的，日期不重要。其提醒过朱某某不要上当。后来朱某某发现被骗了。听朱某某讲过她被骗了500万，具体并不清楚。 5.证人朱某的证言。其陈述自己是朱某某的妹妹，认识陈逸飞，2010年上半年，其看到朱某某将5万元现金给陈逸飞，说是打麻将借的钱，没有写收条。其妈妈转账给陈逸飞是后来知道被骗了，那时已经找不到陈逸飞了。 6.证人邵某的证言。其陈述自己是陈逸飞的母亲，2010年11月1日、8日其通过工商银行给朱某1银行卡转账5万元、5.19万元，一共10.19万元，是替陈逸飞还给朱某1的。公安民警通知其动员陈逸飞投案自首，其在2015年有一天接到陈逸飞的电话，其劝他去公安机关自首，他说自己想办法赚钱把债务还清就自首。两人没有见面过。 7.证人王某枝的证言。其陈述其与陈逸飞曾为夫妻，陈逸飞于2010年11月消失，后来也联系不到，2013年离婚。其听陈逸飞母亲邵某说他在外面欠了很多债务离家出走了，2011年年初听邵某说陈逸飞拿了朱某某的钱，朱某某报案了，公安机关在抓陈逸飞。其不知道陈逸飞欠了什么债务。其和朱某某是高中同学，两人无资金往来。其不知道陈逸飞与朱某某之间有资金往来。其不清楚其工商银行卡转账给朱某11万元的事，因当时与陈逸飞是夫妻，其的银行卡密码对陈逸飞都公开的。 8.证人刘某的证言。其陈述认识陈逸飞的母亲邵某。2010年，陈逸飞自称是财通证券庆春路营业部客户经理，说财通证券有理财产品可以帮忙买，其分两次从银行转账给陈逸飞共60万元购买理财产品，后来陈逸飞说这些钱他用来炒股套牢了，提出等赚钱后再还，其同意后陈逸飞补写了借条，算是借款。当时，陈逸飞还提出借钱周转，说第二天就能还，其借给他20万，但借去后就没还。其不清楚陈逸飞有没有拿他的钱炒股。这些钱至今没有偿还，人也找不到了。其于2010年下半年几次找陈逸飞还钱，见过有人跟牢陈逸飞，他眼睛周围有大片淤青红肿，问他也不肯说。 9.证人张某的证言。其陈述于2010年11月8日接到陈逸飞母亲邵某的电话，和她去了一家咖啡馆。看到陈逸飞被旁边有一名叫朱某某的女人和一个姓洪的男人控制着，说是不给钱不让走，男的对陈逸飞很凶。其知道当晚邵某转账给朱某151900元。 10.证人王某的证言。其陈述陈逸飞向其借钱，到目前还欠其200多万人民币。其有印象是陈逸飞于2009年8月13日还过13.5万，2009年12月4日还过82.5万。2010年11月以后，就一直没有找到他，他还不出就跑掉了。其看到过陈逸飞办公桌抽屉里有很多福利彩票，没看到过陈逸飞将钱存到股票账户或期货账户。陈逸飞借款说是炒股，但其没有看过他操作软件炒股票，也没有给其看过其他人的股票账户。其听人讲过陈逸飞从黄龙体育中心旁边的演艺吧玩，还赌博输了很多钱。 11.证人杨某的证言。其陈述陈逸飞曾经常向其借钱，借了还，再借。2009年年底，陈逸飞还过20多万转到其银行卡上。之后不久他又向其借了9万，现在还没有还，也找不到他人了。 12.证人赵某的证言。其陈述陈逸飞通过王某向其借人民币40万，2009年1月17日其将40万现金给王某，陈逸飞拿到钱后出具了借条。2010年1月20日，其收到陈逸飞银行转账的40万，就是一年前的借款还款。 13.证人姜某的证言。其陈述通过王某认识了陈逸飞，其通过王某借款给陈逸飞50万元，到2010年2月24日、26日，陈逸飞二次转账到其光大银行内45万元、5万元，没有给过利息。 14.证人周某的证言。其陈述陈逸飞是其普通朋友，2008年认识后他经常向其借钱，现在还欠其人民币约100万元。2009年8月份陈逸飞银行转给其农业银行卡一笔人民币5.7万元，是还给其的。其对陈逸飞用钱及赚钱的情况都不清楚。陈逸飞最后一次借钱后过了十几天消失了，他在逃跑之前给其手机发了一条消息，内容是：大哥，我出事了。其马上联系他，但他手机关机了。其去找他母亲邵某，邵某说陈逸飞其他还欠了很多钱，她也找不到他。 15.证人沈某的证言。其陈述2009年下半年，陈逸飞需要资金周转向其单位浙江苏商创业投资管理公司借了40万，大概过了一个月，陈逸飞通过银行转账还钱了，是转到其泰隆银行卡上的。 16.个人财产信托合同。证明该合同于2009年9月3日签订，约定甲方王文军、浙江金丰投资有限责任公司为乙方朱某某在一年内提供100万的融资服务，陈逸飞为第三方监管方财通证券经纪有限责任公司的监管人。合同上有陈逸飞、朱某某、王文军的签名和浙江金丰投资有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司名称及加盖的印章。合同在收益分配上约定账户总额小于100万元，所得归乙方所有；账户总额大于100万元，乙方到期可终止协议，100万元归乙方所有。账户总额大于100万元，大于100万元的部分由甲乙双方按70%和30%的比例分配。以6个月为一个结算周期（达到平仓标准除外），相关税费、交易费用以总账户承担。 17.个人信托合同。证明该合同于2010年5月8日签订，合同内容为甲方陈逸飞与乙方陈某签订400万投资证券相关金融产品服务协议，合同上有陈逸飞、陈某的签名。合同在收益分配上约定乙方获得乙方投资金融产品的全部收益。乙方获得收益的同时并承担相关的税务和交易费用。乙方支付甲方总收益的2%为信托管理费用。以6个月为一个结算周期。相关税费、交易费用以总账户承担。甲方应有收益以现金支付。 18.上海金桥出口加工区开发股份有限公司法人股委托持股（代持股）协议。证明该协议约定甲方朱某某自愿委托乙方财通物业管理有限责任公司作为其对上海金桥出口加工区开发股份有限公司法人股440000股的名义持有人，并代为行使相关股东权利。协议上有朱某某签名和乙方法定代表人黄发国签名，并加盖了单位印章及法人印章，落款时间显示为2010年4月1日。陈逸飞、朱某某均证实该协议实际签订于2010年9月。 19.上海金桥出口加工区开发股份有限公司法人股股权转让协议。证明该协议内容为出让方上海金桥财务管理有限责任公司以每股7.5元价格，将其持有的上海金桥出口加工区开发股份有限公司100万股法人股转让给受让方陈逸飞，股权转让价款总额为人民币7500000元。协议上有出让方单位印章和法定代表人俞标印章，有陈逸飞签名及手指捺印。未显示落款时间。 20.杭州市工商行政管理局出具书证。证明浙江金丰投资有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、财通物业管理有限责任公司，未在该局名称预登记。 21.上海市工商行政管理档案馆出具材料。证明经计算机查询未发现上海金桥财务管理有限责任公司工商登记情况。 22.关于金桥股份法人股等情况说明函（上海金桥出口加工区开发股份有限公司出具）。（1）证明该公司内从未设立过“上海金桥财务管理有限公司”，亦从未与该公司有任何业务往来。（2）证明该公司法人股于2009年1月正式上市流通，买卖该公司股票须通过上海证券交易所进行交易，不存在任何形式的协议转让。 23.银行交易明细及凭证。（1）证明自2009年8月至2010年4月，朱某某经其母亲陈某经银行转账给陈逸飞9笔钱款，共计462.4万元。（2）证明自2009年8月至2010年11月，陈逸飞、邵某、王某枝经银行转账给陈某、朱某某16笔钱款，共计773150.4元。（3）证明自2009年8月至2010年2月，陈逸飞银行卡多次转账大额资金给王某、杨某、赵某、姜某、周某等。（4）证明陈逸飞名下有多张银行卡相互进行转账发生资金往来。 24.南华期货股份有限公司查询材料。证明陈逸飞在该公司于2008年11月5日开立期货账户，2020年3月9日经查询该客户从未有入金。 25.永安期货股份有限公司情况说明。证明陈逸飞于2009年12月18日在该公司开立期货账户，开户后于2010年2月1日第一次转存35万元，截止2010年11月前均为办理银行转存转取业务。 26.公安机关情况说明及视听资料。证明公安机关找汤某了解情况并录制了音频，汤某陈述其股票账户都是自己操作的，从未给陈逸飞进行买卖股票。 27.长江证券股份有限公司账户开户证明、光大银行杭州分行开户信息、银行转账记录，证明股票账户开户为汤某与银行卡开户为汤某系同一人；证明陈逸飞与汤某发生过银行转账，系陈逸飞光大银行卡（尾号8855）转账给汤某银行卡（尾号6332）28000元。 28.财通证券杭州庆春路营业部出具陈逸飞入职、离职材料。证明陈逸飞2008年4月17日入职财通证券杭州庆春路营业部成为证券经纪人，其于2010年11月22日提交亲笔书面辞职申请，单位当日出具解除（终止）经纪人委托合同证明。 此外，还有发生情况报告表、接受案件登记表、查询财产通知书回执及查询结果电子数据光盘、抓获经过及户籍证明等证据予以证实。上述证据来源合法，与本案事实相关且能相互印证，本院均予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人陈逸飞作无罪辩解及辩护人为其作无罪辩护的意见。陈逸飞收取朱某某转账资金的事由,双方所称一致，即陈逸飞为朱某某进行证券类投资。被告人陈逸飞所作无罪辩解否认其有非法占有的故意，其辩称不能归还朱某某投资款的原因是买卖股票、期货亏损了，与朱某某签订的虚假合同是朱某某为了保全自己的受益而提出的，其离开杭州是想避免及摆脱朱某某对其已造成人身安全的严重威胁。但在案证据证明事实并非如其所述。其一，其所述朱某某在得知其投资亏损后要求签订合同是为了保全她的受益,而事实上在几份合同上并无该内容的体现，且其中一份合同明确本金亏损应由朱某某承担。其二，其当庭辩称朱某某隐瞒了其出具的一份495万元的借条，欲证明其只是欠钱，并非骗钱，这与其在公安机关的供述是有矛盾的。朱某某是陈逸飞潜逃后向公安机关报案的，如果其手上有借条，提起民事诉讼便可保障其债权，陈逸飞被追究刑事责任对其追回经济损失并无益处，只会更加不利。其三，陈逸飞为朱某某进行证券类投资却不使用她的账户，其始终声称其使用多个其用他人身份证开设的证券账户，朱某某的投资款就是用这些账户买卖股票或期货的。但其却提供不了这些账户的具体资料以供查明投资款的真实去向，也不能提供为朱某某投资证券的交易明细以证明投资款确为交易亏损。其一直到庭审时供述记得使用过一个名为汤某的股票账户，但经查证汤某的股票账户并未交他人使用,证明其供述并不属实。其四，陈逸飞对于其不能提供其使用的他人证券账户资料的供述前后矛盾。其先是以事隔十年时间太久为由，称这些人员的名字、身份证号码等信息都记不得了，账户资料也都找不到了，让人奈何不得，而到开庭时供述这些资料都放在其汽车后备箱，但辩称当时朱某某对其人身安全造成威胁，其离开杭州很仓惶，只拿了少许替换衣服，其他都顾不上了，其离开杭州后也没有为这些资料与家人联系过。众所周知，证券账户只要不办理注销始终可以查询账户信息，陈逸飞作为一个证券从业人员理应知道账户信息的重要性。综上，被告人陈逸飞所供述既有违常理，也有相互矛盾，其供述并不可信。本案其他证据证明其家人在公安机关调查取证时均未提及陈逸飞系受到朱某某的严重威胁离开杭州，陈逸飞在被抓获后首次供述中既未提及其向朱某某出具过借条，也未供述其遭到了朱某某暴力逼迫，证人刘某、张某的相关证言并不能证明朱某某对陈逸飞施加过暴力，结合陈逸飞于2010年11月22日在单位正常办理离职手续的证据，陈逸飞供述其因人身安全受到朱某某严重威胁而逃离杭州是不能成立的。综合全案证据，被告人陈逸飞并未如实交代朱某某投资款项的真实去向，其所称受朱某某逼迫制作虚假合同及逃离杭州都是诡辩，不足以采信。其辩护人提出不能排除陈逸飞将朱某某投入的等量资金进行了投资的辩护意见，仅是一种推测，并未提供事实依据。综上，被告人陈逸飞采用虚假合同、协议骗得被害人朱某某的巨额投资款，且在被害人发现后潜逃拒不归还，其虽未交待赃款的真实去向，但有证据证明其在收到朱某某投资款的短时间内归还巨额个人债务，认定其具有诈骗故意，也有诈骗行为的事实清楚，证据确实充分。其无罪辩解及其辩护人提出的无罪辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于认定诈骗数额的意见。被害人朱某某陈述其交付给陈逸飞的投资款共计500万元，其中大部分资金经其母亲陈某转账给被告人陈逸飞，小部分现金交付，案发前只追回5万余元。现有证据证实陈逸飞收到陈某经银行转账汇入的资金共计人民币4624000元，对朱某某陈述有现金交付陈逸飞，因无相应的证据能予证实，故不予认定；朱某某报案时称500万投资款只追回损失50000余元，其曾收取陈逸飞转账的资金，其陈述部分是借钱的还款，部分是投资收益。现查明，陈逸飞及其家属案发前已归还被害人朱某某资金总计人民币773150.4元，鉴于该部分资金是借钱还款还是投资收益无证据能予区分，从有利于被告人的认定，该金额依法不计入犯罪数额，故认定被告人陈逸飞诈骗金额为3850849.6元。 本院认为，被告人陈逸飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈逸飞的无罪辩解及其辩护人作无罪辩护的相关意见，不予采纳。被告人陈逸飞拒不认罪，且不供述赃款真实去向，归案后没有退赃，依法酌情从重处罚。辩护人提供证据证明陈逸飞母亲归还朱某15万元，认为应当在诈骗金额中扣除的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈逸飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币120000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2031年12月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人陈逸飞退赔被害人朱某某人民币3850849.6元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丽萍 人民陪审员  汤 颖 人民陪审员  王蔷薇 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理      蔡盛昌 兼书记员