西藏自治区那曲市色尼区人民法院刑事判决书（2020）藏0602刑初62号公诉机关西藏自治区那曲市色尼区人民检察院。被告人丁白给，男，1969年10月11日出生，回族，文盲，无业，户籍地为甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族萨拉族自治县，住西藏那曲市。因涉嫌犯诈骗罪，经那曲市色尼区公安局决定，于2020年6月30日对其取保候审。2020年11月6日那曲市色尼区人民检察院对其重置取保候审，2020年11月30日本院决定对其重置取保候审，2020年12月9日本院依法决定逮捕。现羁押于那曲市看守所。指定辩护人韩玉，那曲市法律援助中心律师。公诉机关那曲市色尼区人民检察院以色检公刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人丁白给犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月9日适用简易程序公开开庭进行了审理，被告人丁白给当庭对公诉机关指控的使用虚假身份提出异议，本院依法转为普通程序，于2020年12月21日公开开庭进行了审理。那曲市色尼区人民检察院指派检察员尹忠华出庭支持公诉，被告人丁白给及本院为其指定的辩护人韩玉出庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年9月被告人丁白给将一本虚构身份信息、假的驾驶证交给被害人索某1曲和列旺次仁，从二被害人手中骗取三斤多虫草，造成被害人21万元经济损失。另2018年11月28日，被告人丁白给因犯故意伤害罪，被甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。公诉机关针对上述指控的事实，出示了受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、报案材料、户籍证明、辨认笔录及辨认照片等证据。公诉机关认为，被告人丁白给以非法占有为目的，虚构身份信息提供给被害人，骗取他人钱财，且数额巨大，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十条、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且数额巨大，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人丁白给在缓刑期间发现漏罪，应当数罪并罚，其到案后如实供述自己的罪行应当认定为坦白。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，提起公诉，依法判处。被告人丁白给辩称，2010年被告人丁白给从二被害人处以21万元的价格购买了三斤虫草，当时约定一星期内支付买卖款，被告人丁白给于2013年将三斤虫草以13万元的价格出售给他人。现其认罪认罚，且家庭经济困难，需要照顾老人与小孩，希望从轻处罚。辩护人提出，公诉机关指控被告人丁白给的犯罪事实及罪名无异议，但辩护人认为被告人丁白给到案后，没有隐瞒，如实交代了自己的犯罪行为，积极配合办案机关，系坦白，应当从轻处罚；被告人丁白给当庭自愿认罪，并签署了认罪认罚具结悔过书，悔罪表现明显，可以依法从宽处罚；被告人丁白给身患乙肝，身体状况不好，恳请合议庭在量刑时从轻处罚；被告人丁白给是家里的顶梁柱，家里主要经济来源全靠被告人丁白给一人来维持，现被告人已竭尽所能退赔被害人4万元，也表示愿意在三年内，退赔被害人剩余17万元，现被告人丁白给对自己骗取被害人的行为深表忏悔，悔罪表现明显，恳请合议庭综合考虑社会效益，对被告人丁白给在量刑上从轻或者减轻处罚。经审理查明，2010年9月被告人丁白给将一本虚构身份信息、假的驾驶证交给被害人索某1曲和列旺次仁，从二被害人处骗取三斤多虫草，被告人丁白给至今未向二被害人赔偿任何经济损失。二被害人于2020年5月18日向那曲市色尼区公安局刑警大队报案后，被告人丁白给有重大作案嫌疑，通过被害人辨认确定丁白给为此案犯罪嫌疑人，该局于2020年6月24日对被告人丁白给进行网上追逃，2020年6月24日下午19时许甘肃省临夏市公安局城南派出反馈网上追逃人员丁白给已被抓捕归案。另2018年11月28日，被告人丁白给因犯故意伤害罪，被甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：一．受案登记表与立案决定书，证实2020年5月18日，西藏那曲市色尼区公安局刑事侦查大队接到被害人索某2的报案称“2010年9月（具体时间不详），与丁玉伟在被害人家中进行虫草买卖，丁玉伟拿走被害人手中的2.8375斤虫草，价格为22.7万元，并口头约定，虫草款7天内支付，后被告人以各种理由未支付虫草款，2011年至今无法联系，认为被诈骗，要求立案。”那曲市色尼区公安局于2020年5月19日对该案立案侦查。二．现场勘验笔录及现场照片1.现场勘验笔录，证实案发现场位于那曲市××区，现场属于室外现场，现场坐北朝南，现场房屋为土坯平房，现场东临色尼区完全小学，南临环城路，西面临中国农业银行罗布特地路那曲分行，现场北临色尼区公安局，第一中心现场位于仁毛居委会6组163号居民房院内，第二现场位于仁毛居委会6组227号居民房院内，两个现场中心均属于破坏现场，由于案发时间为2010年9月（具体时间不详），案发现场遭严重破坏，现场勘查按照先中心后外围，先地面后空间，先静态后动态的勘查原则进行，技术人员仔细勘查后未发现任何有价值的痕迹物证。2.现场勘验照片，证实案发现场概貌。三．到案经过及抓捕经过，证实2020年5月18日，那曲市色尼区公安局刑警大队接到被害人报案后立即组织警力调查，经甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县公安局反馈：辖区内无丁玉伟的任何户籍信息，驾驶证号码622927661001241在数据库中不存在，经大量走访调查发现丁白给×××有重大作案嫌疑，通过被害人辨认确定丁白给为此案犯罪嫌疑人，那曲市色尼区公安局于2020年6月24日对丁白给进行网上追逃，当日下午19时许接到甘肃省临夏市公安局城南派出所电话反馈，网上追逃人员丁白给已被抓捕归案，同年6月25日那曲市色尼区公安局民警前往甘肃省临夏市对那曲市色尼区公安局网上追逃人员丁白给进行交接工作。同年6月29日18时许返回那曲市并对被告人丁白给开展审讯工作。抓捕经过证实被告人丁白给系被动归案。四.证人证言1.证人才某证言，证实证人系被害人索某1曲的妻子。大概十年前的一天上午，被害人索某1曲将一名汉族人带到其家中，证人听被害人索某1曲说是要卖虫草，之后被害人与汉族人在玻璃房门口谈了虫草的价格，过一会儿汉族人将虫草拿走了，且至今为止未拿到虫草款。2.证人金某证言，证实证人系被害人列旺次仁的父亲。大概在2010年的时候，被害人索某1曲带着一名回族人到证人家中找被害人列旺次仁，当时二被害人与回族人在证人家中谈了虫草买卖，谈好虫草价格之后，那名回族人将列旺次仁的虫草拿走了，当时未支付虫草款，听列旺次仁说当时那名回族人拿走了大概4万元左右的虫草。五．被告人供述、辨认笔录及辨认照片、指认笔录及指认照片1.被告人丁白给的供述，证实2010年的时候（具体时间不详），丁白给在西藏那曲市以赊账形式分别从两名藏族人（名字不详）家里拿了虫草，一个人手里拿了一斤多，另外一个人手里拿了两斤左右，具体斤数想不起来，总价格在21万元左右。当时跟那两名藏族人抵押了一个假的驾驶证并承诺一周以后支付虫草款。后2013年，丁白给在西宁以13万元左右的价格出售了这批虫草，并把所得钱款挥霍。后被告人丁白给因与他人有债务上的纠纷，用刀子捅了对方，对此2018年因犯故意伤害罪，被甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2.被告人丁白给的辨认笔录及辨认照片两份，证实2020年7月27日被告人丁白给辨认出被害人列旺次仁与被害人索某1曲。3.被告人丁白给的现场指认笔录及指认照片，证实2020年6月30日被告人丁白给对虫草诈骗地点进行指认的情况。六.证明本案的其他证据1.户籍证明，证实被告人丁白给已达到完全刑事责任年龄。2.被害人索某1曲的陈述，证实2010年9月份，被告人丁白给从索某1曲与列旺次仁处拿走了2.8375斤虫草，成交价格为22.7万元，当时被告人在一张纸上写明虫草斤数及价格，现在该纸条找不到。当时被告人承诺七日之内支付虫草款，并向被害人提供了一个驾驶证正本，之后被害人一直联系不上被告人丁白给，且至今未拿到虫草款。3.被害人索某1曲的辨认笔录及辨认照片，证实2020年6月2日被害人索某1曲在见证人付有伟的见证下辨认出2010年从索某1曲与列旺次仁手中拿走虫草的被告人丁白给。4.被害人索某1曲的指认笔录及指认照片，证实2020年10月28日在见证人次旦的见证下被害人索某1曲指认虫草诈骗地点。5.被害人列旺次仁的陈述，证实2010年索某1曲带着买虫草的人到被害人列旺次仁家里，买虫草的人在一张纸上写了虫草的斤数和价格，索某1曲的虫草款大概有18万元左右，列旺次仁的虫草款有4万元左右，当时买虫草的人说一周之内支付虫草款，并向索某1曲提供了一个驾驶证，但现在该纸条已经找不到，过了一星期后被害人向买虫草的人打电话，要求支付虫草款，但至今为止未拿到虫草款。6.被害人列旺次仁的辨认笔录及辨认照片，证实2020年6月10日在见证人多吉次旦的见证下被害人列旺次仁辨认出2010年从列旺次仁手中拿走虫草的被告人丁白给。7.被害人列旺次仁的指认笔录及指认照片，证实2020年10月28日在见证人次旦的见证下被害人列旺次仁指认虫草诈骗地点。8.刑事判决书及调取证据通知书，证实2018年11月28日被告人丁白给因犯故意伤害罪，被甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，且该判决书已经生效。9. 报案材料，证实案发时间是2010年9月，当时被告人丁白给从被害人处拿了2.8375斤虫草，每斤虫草价格80000元，被骗金额为22.7万元，且至今未拿到虫草款。10．调取证据通知书及色尼区农业银行提供的被告人丁白给身份证号码×××办理的银行卡信息及2010年至今的交易明细，证实被告人丁白给在2010年持有的身份证号码是第二代身份证上的号码。11.调取证据通知书及被告人丁白给办理的邮政银行卡信息及2020年至今的交易明细，证实2005年丁白给使用的身份证号码是现在使用的身份证号码。12.接受证据材料清单及丁玉伟驾驶证原件、银川派出所出具的情况说明，证实被告人向被害人出示虚假驾驶证，与其真正使用的身份证信息没有一样是吻合的，且尾号2417的身份证未查询到任何信息，同时证实被告人丁白给案发时主观是非法占有虫草目的。13.在逃人员登记表，证实2020年5月18日那曲市色尼区公安局接到被害人的报案后，该局经大量走访调查发现丁白给×××有重大作案嫌疑，通过被害人辨认确定丁白给为此案犯罪嫌疑人，那曲市色尼区公安局于2020年6月24日对丁白给进行网上追逃。针对被告人丁白给诈骗金额210000元的认定方面，二被害人所陈述的诈骗金额为220000元左右，而被告人丁白给供述的诈骗金额为210000元，在没有其他证据予以佐证的情况下，本着有利于被告人的原则，本院认定的诈骗金额为210000元。本院认为，被告人丁白给以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，即210000元，属于数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应当以诈骗罪追究被告人丁白给的刑事责任。被告人丁白给诈骗金额超过数额巨大部分，本院酌定从重处罚；被告人丁白给到案后，如实供述自己的罪行，本院认定为坦白，依法从轻处罚；被告人丁白给犯罪所得的赃款全部已挥霍，未向被害人索某1曲和列旺次仁退赃、退赔，给二被害人造成经济损失，本院酌情从重处罚；被告人丁白给在其前罪故意伤害罪判决宣告以后，刑罚执行完毕前，被发现在判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，属漏罪，依法应当与被告人丁白给之前所犯故意伤害罪数罪并罚,并依法应当撤销缓刑。辩护人关于对被告人丁白给从轻与减轻处罚的意见中，被告人丁白给的辩护人基于被告人丁白给身患乙肝及家庭成员需要照顾的情况，主张对被告人丁白给从轻、减轻处罚的意见，因不符合法律规定，本院不予采纳，辩护人主张被告人丁白给具有坦白情节，应当从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、撤销甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民法院（2018）甘2927刑初73号刑事判决书中对被告人丁白给宣告缓刑四年的执行部分。二、被告人丁白给犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金二万四千二百元，与前判决没有执行完毕的刑罚有期徒刑三年数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年零四个月，并处罚金二万四千二百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2027年4月8日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的依法强制执行。）三、责令被告人丁白给于本判决生效后五日内向被害人索某1曲和列旺次仁退赔210000元。四、作案工具一张驾驶证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向那曲市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   刘 期 波审  判  员   刚  祖审  判  员   旦增拉姆二〇二〇年十二月二十八日法 官 助 理   边巴普尺书  记  员   斯郎拉珍附：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条 有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条 对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条 判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条第一款 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款 人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。