河北省唐山高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0291刑初53号 公诉机关唐山高新技术产业开发区人民检察院。 被告人何延年，男，1994年2月2日出生于山西省阳城县，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址山西省阳城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月8日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于唐山市丰南区看守所。 辩护人刘霁霁，河北正一律师事务所律师。 辩护人张弛，河北正一律师事务所律师。 被告人李学，男，1990年6月5日出生于河北省保定市，汉族，大学本科文化，户籍所在地河北省保定市清苑区，现住址河北省保定市莲池区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于唐山市丰南区看守所。 辩护人康福臣，河北福山律师事务所律师。 唐山高新技术产业开发区人民检察院以高新区院公诉刑诉（2020）19号起诉书指控被告人何延年、李学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。唐山高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张洋出庭支持公诉，被告人何延年及其辩护人刘霁霁、张弛，被告人李学及其辩护人康福臣到庭参加了诉讼。现已审理终结。 唐山高新技术产业开发区人民检察院指控，以犯罪嫌疑人“阿东”（身份待查）为首的诈骗团伙于2019年10月22日至2020年2月28日期间通过微信、米聊等聊天工具联系被害人龚某，以投资外汇的方式对被害人进行诈骗，被害人龚某在此期间在唐山市高新区家中通过网银向犯罪嫌疑人提供的17个账户内先后18次转账共计806022.33元。其中2019年12月26日，被害人龚某向诈骗犯罪分子指定的“广州蓝健贸易有限公司”的36×××13账号转账2万，随即该2万元转入李学建设银行卡62×××54账户中，随即分四次每次5000元ＡＴＭ机取现。2019年12月下旬，被告人何延年按照诈骗团伙首脑苏志军（尚未到案）的指示到保定指挥段某（2020年3月11日因涉嫌诈骗罪被安徽省寿县公安局刑事拘留）和被告人李学通过银行账户取现、并在不同银行账户之间划转，帮助诈骗团伙转移诈骗犯罪所得，在何延年的直接指挥下被告人李学共取现并划转10万元，段某共取现并划转4万元，被告人何延年获利13000余元。被告人李学明知是他人电信网络诈骗犯罪所得，为谋取私利，在2019年12月25日、2019年12月26日仍提供本人及其妻子李某的银行卡帮助他人取现并在不同银行账户之间划转，其本人及妻子银行账户共取现并划转10万元，李学获利700余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押的十二张银行卡等物证，被告人李学、何延年户籍证明信及现实表现、在逃人员登记／撤销表、到案经过、报案材料、受案登记表、受案回执、被害人龚某银行卡62×××37交易流水、被害人龚某被诈骗案微信聊天记录手机截图、被害人龚某被诈骗案转账信息手机截图、“广州蓝健贸易有限公司”账号36×××13开户信息及开户至今交易记录，被告人李学建设银行62×××92、62×××54、农业银行62×××75、工商银行62×××56、华夏银行62×××24、中国银行62×××09、邮储银行62×××76、沧州银行62×××35交易记录，李学妻子李某光大银行62×××18交易记录，段某建设银行62×××24、农业银行62×××12交易记录、被告人何延年华夏银行62×××28、民生银行62×××17、中国银行62×××84、中信银行62×××02交易记录，广州望迁贸易有限公司3602028909201123808开户信息、交易记录，农业银行保定玉兰分理处ＡＴＭ机2019年12月25日19时30分至22时30分交易账号信息及相关冠字号信息，农业银行阳光支行ＡＴＭ机2019年12月26日20时至22时交易账号信息及相关冠字号信息，建设银行卡号9192、7054冠字号等书证，证人李某的证言，被害人龚某的陈述，被告人李学、何延年、犯罪嫌疑人段某（另案处理）、王某（另案处理）辨认笔录，2019年12月25日农业银行保定分行玉兰大街分理处自助取款机监控录像、2019年12月26日李学建设银行取款录像等视听资料、电子数据，被告人李学、何延年、犯罪嫌疑人段某（另案处理）、王某（另案处理）的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人何延年按照诈骗团伙首脑苏志军的指示到保定指挥段某和被告人李学通过银行账户取现、并在不同银行账户之间划转，帮助诈骗团伙转移诈骗犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李学明知是他人电信网络诈骗犯罪所得，为谋取私利，仍提供本人及其妻子李某的银行卡帮助他人取现并在不同银行账户之间划转，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李学、何延年被唐山市公安局机场分局上网追逃后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李学、何延年到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人何延年有期徒刑二年，并处罚金20000元，被告人李学有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。 被告人何延年、李学对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人何延年辩护人刘霁霁、张弛提出，被告人何延年没有犯罪前科，系初犯、偶犯，有自首情节，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人何延年的辩护人向法庭提交了被害人龚某出具的谅解书，被告人何延年亲属赔偿被害人龚某15000元，取得了被害人龚某的谅解。公诉机关与被告人当庭进行了量刑协商，公诉机关调整了量刑建议，建议判处被告人何延年有期徒刑一年零十个月，并处罚金20000元，被告人何延年及其辩护人没有异议。 被告人李学的辩护人康福臣提出：1.本案公诉机关指控犯罪的上游犯罪尚未查证属实，被告人李学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪缺少前提；2.被告人李学在取款之前、之时对所取款项是犯罪所得并非明知；3.公诉机关指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，证据之间无法相互印证，待证事实存在无法排除的合理怀疑，应宣告被告人李学无罪。 经审理查明，2019年12月下旬，被告人何延年来到河北省保定市指挥段某（另案处理）及被告人李学通过银行账户取现、转存，帮助诈骗团伙转移诈骗犯罪所得的赃款。2019年12月25日、26日，被告人李学将其本人及其妻子李某名下的银行卡号通过ＱＱ群提供给诈骗犯罪人员，账户内转入资金后，被告人李学在ＡＴＭ机上多次取现共计10万元，段某用其名下的银行卡在ＡＴＭ机上取现4万元，取现后的资金按照诈骗犯罪人员通过ＱＱ群提供的账户在ＡＴＭ机上进行无折存款。被告人何延年获利13000余元，被告人李学获利700余元。 其中，被告人李学2019年12月26日从其名下建设银行卡62×××54账户内支取的20000元，系由“广州蓝健贸易有限公司”的36×××13账号转入，该笔资金系他人诈骗唐山高新技术产业开发区京唐智慧港韩家街村被害人龚某的赃款。 上述事实，有经庭审质证、确认的12张银行卡等物证，被告人李学、何延年户籍证明信及现实表现、到案经过、报案材料、受案登记表、受案回执、被害人龚某银行卡62×××37交易流水、被害人龚某被诈骗案微信聊天记录手机截图、被害人龚某被诈骗案转账信息手机截图、“广州蓝健贸易有限公司”账号36×××13开户信息及开户至今交易记录、被告人何延年、李学及其妻子李某等名下银行账户交易记录、农业银行保定玉兰分理处ＡＴＭ机2019年12月25日19时30分至22时30分交易账号信息及相关冠字号信息、农业银行阳光支行ＡＴＭ机2019年12月26日20时至22时交易账号信息及相关冠字号信息、建设银行卡号9192、7054冠字号等书证，证人李某、段某、王某的证言及辨认笔录，被害人龚某的陈述，ＡＴＭ自助取款机监控录像，被告人李学、何延年的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人何延年明知是诈骗犯罪所得的赃款而指挥、伙同他人进行支取、转存，帮助转移赃款，被告人李学明知是犯罪所得的赃款而提供银行卡号，予以支取、转存，帮助转移赃款，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。被告人何延年帮助转移赃款14万元，被告人李学帮助转移赃款10万元，均属情节严重。被告人李学将其银行卡号提供给他人使用，帮助多次取现，进行无折转存，其对自己的行为具有一定的认知和辨别能力，应当预见到所帮助转移的款项为违法犯罪的赃款，为了谋取利益帮助实施转移行为，对行为的后果持放任态度，其主观上具有犯罪的间接故意，对此，被告人何延年的供述及同案犯段某的证言亦能够予以印证；综合在案的银行卡交易明细、被告人何延年的供述、同案犯段某的证言、被害人龚某的陈述等证据，可以认定二被告人所转移的款项为违法犯罪所得的款项。综上，被告人李学的辩护人关于被告人李学的行为不构成犯罪的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。被告人李学、何延年自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，被告人何延年取得了被害人龚某的谅解，对二被告人予以减轻处罚。被告人何延年的辩护人请求对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为惩治犯罪，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百九十条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人何延年犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金20000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2022年4月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2021年11月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人何延年违法所得13000元，被告人李学违法所得700元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  孙树俊 人民陪审员  张卫民 人民陪审员  赵 伟 二〇二〇年十二月二十一日 法官 助理  彭洪娟 书 记 员  王 昱