河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初944号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人张传意，又名张浩，男，1980年1月28日出生，汉族，初中文化程度，户籍地安徽省霍邱县，住山东省临沂市兰山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月20日被南阳市公安局青华分局指定居所监视居住，于2020年4月24日被南阳市公安局青华分局监视居住。辩护人李德海，河南子午律师事务所律师。被告人赵万强，男，1976年1月8日出生，汉族，小学文化程度，个体户，户籍地河南省郏县，住河南省平顶山市湛河区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月26日被南阳市公安局青华分局取保候审，于2020年12月1日被本院取保候审。辩护人薄一峰（指定），河南华都律师事务所律师。被告人李庆云，女，1964年4月16日出生，居民身份证号412925196404165525汉族，初中文化程度，务工，户籍地河南省镇平县，住河南省南阳市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月7日被南阳市公安局青华分局取保候审，于2020年12月1日被本院取保候审。辩护人龚广晓（指定），河南华都律师事务所律师。被告人李桂兰，女，1978年1月2日出生，汉族，大专文化程度，南阳市卧龙区青华镇卫生院职工，户籍地河南省南阳市卧龙区，住南阳市卧龙区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年7月17日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，于2020年7月24日被南阳市公安局青华分局监视居住，于2020年12月1日被本院取保候审。辩护人李哲（指定），河南华都律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检二部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人张传意、赵万强、李庆云、李桂兰犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员李新波、李良英出庭支持公诉，被告人张传意及其辩护人李德海、被告人赵万强辩护人薄一峰、被告人李庆云及其辩护人龚广晓、被告人李桂兰及其辩护人李哲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2016年5月份，被告人张传意经陈**（另案处理）介绍接触到中券资本（CCG）传销项目，遂建立网站并发展张某1（已诉）为下线，接着张某1在平顶山设立报单中心，经营中券资本（CCG）项目，让庞某为其讲课，每月支付庞某5000元工资，并为庞某单开一条“线”（会员账号zjh666，会员编号87850911），让其享受相应的收益。另张某1聘请张某2、陈某1、程继兵、刘小明为其报单和分配证券分，每月发放固定工资。张某1经营中券资本（CCG）的主要方式为以组织讲课、电话推销、上门推荐的形式，鼓励他人购买中券资本集团（CCG）的证券，上线推荐下线，上线根据下线的投资人数和投资数额，按照一定的比例，获得相应的奖励。张某1的上线为薛某，薛某的上线为张传意，张某1的下线为庞某和刘小红，庞某下线为单凤星和张某1的另一个账号，刘小红下线为赵万强，单凤星下线为刘银章和祝花兰，刘银章下线为赵志云和李海莲，赵志云下线为闫玉霞、李庆云，闫玉霞下线为李桂兰，其他会员和层级关系在中券资本数据系统中均能查询。2016年6月份开始，谭某、赵某通过上门推荐等形式，主要使用赵志云的账号，在南阳范围内鼓励他人购买中券资本集团（CCG）的证券，赵某为其提供报单服务和售券分、优券分的兑换。2016年12月底，中券资本集团（CCG）的网上系统停止交易，不能提现，现该网站已无法正常登陆。经南阳市工商行政管理局进行数据库查询，截止2019年2月20日，中券资本集团（CCG）在我国没有注册信息。经湖南迪安司法鉴定中心司法鉴定：张传意有1个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“36388202"，所在安置层级为72，安置下线编号数为6976，去重后安置下线会员编号数为4691个，安置下线63层，所在推荐层级为33，推荐下线编号数为6964，去重后推荐下线会员编号数为4679个，推荐下线25层；实际提现奖金为61377.60。薛某有1个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“20021425"，所在安置层级为73，安置下线编号数为6962，去重后安置下线会员编号数为4677个，安置下线62层，所在推荐层级为34，推荐下线编号数为6962，去重后推荐下线会员编号数为4677个，推荐下线24层；实际提现奖金为420755。赵万强有4个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“83674254"，所在安置层级为102，安置下线编号数为2044，去重后安置下线会员编号数为1465个，安置下线33层，所在推荐层级为44，推荐下线编号数为2042，去重后推荐下线会员编号数为1463个，推荐下线14层；实际提现奖金为0。李庆云有7个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“28119304"，所在安置层级为95，安置下线编号数为969，去重后安置下线会员编号数为723个，安置下线34层，所在推荐层级为44，推荐下线编号数为947，去重后推荐下线会员编号数为703个，推荐下线14层；实际提现奖金为380.00。李桂兰有5个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2020DZ41表3；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“96839020"，所在安置层级为96，安置下线编号数为74，去重后安置下线会员编号数为64个，安置下线13层，所在推荐层级为44，推荐下线编号数为55，去重后推荐下线会员编号数为48个，推荐下线7层；实际提现奖金为0。经调查，被告人李桂兰实际收益7626元人民币。经南阳泰诺联合会计师事务所审计，赵万强获利情况（赵万强收取陈某1、张某2等人转入券分情况）：自2016年7月24日至2016年10月11日期间，赵万强共收到陈某1、张某2等转入券分合计119297.00元。赵万强向陈某1、张某2等转款情况：2016年7月3日至2017年1月5日期间，赵万强向程继兵、陈某1等转款33笔，合计金额139320.00元。李庆云获利情况（李庆云收取陈某1、张某2等人转入券分情况）：自2016年7月14日至2016年10月15日期间，李庆云共收到陈某1、张某2等转入券分合计189734.00元。李庆云给张某2、程继兵等转款情况：李庆云自2016年9月16日至2017年1月10日向张某2、程继兵转款912158.00元。公诉机关认为，被告人张传意、赵万强、李庆云、李桂兰参加“CCG”传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张传意在案发前到湖南常德市公安局专案组有自首行为，且主动上交部分盈利；被告人李桂兰赔偿了其直接下线、达成了谅解；被告人张传意、赵万强、李庆云、李桂兰到案后，能如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻、减轻处罚。被告人张传意、赵万强、李庆云、李桂兰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张传意、赵万强、李庆云辩称,对公诉机关指控的事实及罪名均无异议,希望从轻处罚。被告人张传意的辩护人辩称，被告人系从犯，有自首情节，愿意积极退赔，缴纳罚款，签订认罪认罚具结书，结合相同案例，希望对其作出三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人赵万强的辩护人辩称，指控罪名不持异议，有从轻情节，本案中有坦白、从犯、认罪认罚具结书的情节，本案被告人情节轻微直接的人数仅仅三人，违法获利较小，本案仅仅有鉴定意见没有其他证据佐证，庭审也表明了有与事实不符的情况，大量人数是不存在的，表现良好，文化程度不高，法律意识淡薄，主观恶性不大，也是受害人，综上建议适用缓刑。被告人李庆云的辩护人辩称，指控罪名不持异议，有减轻情节，认定从犯、到案后如实供述自己的犯罪罪行，签订认罪认罚具结书，有悔罪表现，被告人一直遵纪守法，没有前科，这次犯罪也是不懂法造成的，初犯偶犯，辩护人建议对被告人从轻减轻处罚，适用缓刑。被告人李桂兰辩称，认罪认罚，但是指控的48个人中不是全部是自己发展的，只有12个人，全部退赔了，希望法庭考虑。被告人李桂兰的辩护人辩称，对罪名不持异议，被告人到案经过是电话通知，如实供述自己罪行，应当认定被告人自首；签订认罪认罚具结书；也是受害人，自己的损失也无法挽回，公诉人认定48个下线的证据不够充分，事实不够清楚，应当对被告人从轻处罚，虽然鉴定为48人，但是是后台系统的人，是会员编号，不等于下线为48人，被告人借用他人的名义，不能作为被告人的人数，综上对被告人免于刑事处罚。经审理查明，2016年5月份，被告人张传意经陈**（另案处理）介绍接触到中券资本（CCG）传销项目，遂建立网站并发展张某1（已诉）为下线，接着张某1在平顶山设立报单中心，经营中券资本（CCG）项目，让庞某为其讲课，每月支付庞某5000元工资，并为庞某单开一条“线”（会员账号zjh666，会员编号87850911），让其享受相应的收益。另张某1聘请张某2、陈某1、程继兵、刘小明为其报单和分配证券分，每月发放固定工资。张某1经营中券资本（CCG）的主要方式为以组织讲课、电话推销、上门推荐的形式，鼓励他人购买中券资本集团（CCG）的证券，上线推荐下线，上线根据下线的投资人数和投资数额，按照一定的比例，获得相应的奖励。张某1的上线为薛某，薛某的上线为张传意，张某1的下线为庞某和刘小红，庞某下线为单凤星和张某1的另一个账号，刘小红下线为赵万强，单凤星下线为刘银章和祝花兰，刘银章下线为赵志云和李海莲，赵志云下线为闫玉霞、李庆云，闫玉霞下线为李桂兰，其他会员和层级关系在中券资本数据系统中均能查询。2016年6月份开始，谭某、赵某通过上门推荐等形式，主要使用赵志云的账号，在南阳范围内鼓励他人购买中券资本集团（CCG）的证券，赵某为其提供报单服务和售券分、优券分的兑换。2016年12月底，中券资本集团（CCG）的网上系统停止交易，不能提现，现该网站已无法正常登陆。经南阳市工商行政管理局进行数据库查询，截止2019年2月20日，中券资本集团（CCG）在我国没有注册信息。经湖南迪安司法鉴定中心司法鉴定：张传意有1个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“36388202"，所在安置层级为72，安置下线编号数为6976，去重后安置下线会员编号数为4691个，安置下线63层，所在推荐层级为33，推荐下线编号数为6964，去重后推荐下线会员编号数为4679个，推荐下线25层；实际提现奖金为61377.60。薛某有1个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“20021425"，所在安置层级为73，安置下线编号数为6962，去重后安置下线会员编号数为4677个，安置下线62层，所在推荐层级为34，推荐下线编号数为6962，去重后推荐下线会员编号数为4677个，推荐下线24层；实际提现奖金为420755。赵万强有4个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“83674254"，所在安置层级为102，安置下线编号数为2044，去重后安置下线会员编号数为1465个，安置下线33层，所在推荐层级为44，推荐下线编号数为2042，去重后推荐下线会员编号数为1463个，推荐下线14层；实际提现奖金为0。李庆云有7个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“28119304"，所在安置层级为95，安置下线编号数为969，去重后安置下线会员编号数为723个，安置下线34层，所在推荐层级为44，推荐下线编号数为947，去重后推荐下线会员编号数为703个，推荐下线14层；实际提现奖金为380.00。李桂兰有5个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2020DZ41表3；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“96839020"，所在安置层级为96，安置下线编号数为74，去重后安置下线会员编号数为64个，安置下线13层，所在推荐层级为44，推荐下线编号数为55，去重后推荐下线会员编号数为48个，推荐下线7层；实际提现奖金为0。经南阳泰诺联合会计师事务所审计，赵万强获利情况（赵万强收取陈某1、张某2等人转入券分情况）：自2016年7月24日至2016年10月11日期间，赵万强共收到陈某1、张某2等转入券分合计119297.00元。赵万强向陈某1、张某2等转款情况：2016年7月3日至2017年1月5日期间，赵万强向程继兵、陈某1等转款33笔，合计金额139320.00元。李庆云获利情况（李庆云收取陈某1、张某2等人转入券分情况）：自2016年7月14日至2016年10月15日期间，李庆云共收到陈某1、张某2等转入券分合计189734.00元。李庆云给张某2、程继兵等转款情况：李庆云自2016年9月16日至2017年1月10日向张某2、程继兵转款912158.00元。另查明，被告人张传意于2018年7月25日18时主动到湖南省津市市公安局经侦大队投案并如实供述自己组织、领导传销活动的犯罪事实。被告人张传意于2020年5月19日向南阳市公安局退出赃款人民币10万元，于2020年12月29日向本院退出赃款人民币5万元。被告人李桂兰案发后将自己参与直接介绍的投资人的钱已经退赔并取得谅解。以上事实，有以下证据予以证实：1.书证、物证（1）四名被告人照片及常住人口基本信息，证实四名被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）济南铁路公安处临沂北站派出所出具的到案经过，证实2020年4月17日被告人张传意在临沂北站被该所民警抓获；平顶山市公安局姚盂分局出具的抓获经过，证实2020年5月25日上午，被告人赵万强在平顶山市湛河区西苑路中段被抓获；深圳市公安局车公庙公交派出所出具的抓获经过，证实被告人李庆云20**年6月3日在下沙地铁站站台处被抓获；南阳市公安局青华派出所青华大队出具的到案经过，证实被告人李桂兰于2020年6月30日将被告人李桂兰传唤到案的事实。（3）南阳市公安局青华派出所青华大队出具的违法犯罪记录查询证明，证实四被告人均无犯罪前科的事实。（4）认购证书、收款单、银行流水，证实被害人购买CCG证券、相关人员收到钱款的事实。（5）被害人张某4、王某4、华某4、彭某、华某5、陈某2六人的自述材料，证实经谭某、赵某的介绍参加CCG中券资本的事实。（6）张某1、庞某、赵万强、李庆云和案件相关人员陈某1、张某2、程继兵、刘小明的银行流水，证实资金往来情况。（7）南阳市工商行政管理局出具的查询结果:截止2019年2月20日，中券资本集团（CCG）在我国没有注册信息。（8）李桂兰发展下线时收取的投资款条（2016年8月其收到王某2、吴向峰、华春蕾、刘某、李琳、柏某各5280元、邱某18700元；2017年8月8日其手书“赵某收到华某15280元、华某25280元、董全武5280元、郭佳莹52800元、季某15840元、李国勇5280元，以上都在赵某账户中”）。（9）湖南省汉寿县人民法院（2018）湘0722刑初251号刑事判决书，证实中券资本的黑龙江省哈尔滨市的王新禹等人因组织领导传销活动罪被判处刑罚、没收违法所得的事实。（10）辨认笔录，证实赵某辨认出12号男子是其上线；2019年2月27日14:30庞某在叶培育的见证下，辨认出刘银章；2019年2月5日13:06赵某在张铁林的见证下，辨出庞某、张某1。张传意在青华分局辨认出其上线陈**，其下线张某1、庞某。（11）收据，证实2020年5月19日，被告人张传意在南阳市公安局退出赃款10万元。（12）南阳市公安局青华派出所青华大队2020年10月11日及10月15日出具的情况说明，证实关于李桂兰涉嫌组织领导传销活动一案，经查询陈某1、张某2等人的银行卡交易明细，李桂兰银行卡收到三笔收益，均是2016年9月22日（2064元、2580元、2982元）合计7626元，故李桂兰实际收益7626元，无审计必要。（13）南阳市公安局青华派出所青华大队2020年10月11日及10月15日出具的情况说明，证实该所民警到湖南省汉寿县人民法院调取张传意的询问笔录，证实张传意于2018年7月25日18时主动到湖南省津市市公安局经侦大队投案并如实供述自己的犯罪事实。（14）南阳市公安局青华派出所青华大队2020年10月11日出具的情况说明，证实张传意的银行流水已经过了三年，无法调取，故张传意的获利情况无法进行审计的事实。（15）收据、谅解书及转账记录，证实董某2019年3月4日收到李桂兰家属转账1512元；2020年9月15日收到李桂兰3696元（董某中券资本投资额）的收据及董某所写谅解书；刘某2019年3月4日收到李桂兰家属转账1584元；2020年9月11日收到李桂兰3696元（刘某中券资本投资额）的收据及刘某所写谅解书；王书珍2019年6月收到李桂兰退赔的2000元收据及谅解书；邱某2020年9月10日收到李桂兰18700元及邱某所写谅解书；季某2020年9月14日收到李桂兰16500元及季某所写谅解书；李某32020年9月8日收到李桂兰5280元及李某3所写谅解书；王某22020年9月6日所写谅解李桂兰（因当时显示的出资款系别人垫付，因此未受到损失，对此事表示谅解）；华某32020年9月10日收到李桂兰5280元及华某3所写谅解书；柏某2020年9月13日所写谅解李桂兰的谅解书（已收到李桂兰归还的中券资本投资款1300元）；华俊锋2020年9月7日收到李桂兰5280元（华俊锋中券资本投资额）的收据及华俊锋所写谅解书；华某22020年9月6日收到李桂兰5280元（华某2中券资本投资额）的收据及华某2所写谅解书；郭某2020年9月9日收到李桂兰52800元（郭某中券资本投资额）的收据及郭某所写谅解书；（16）悔过书，证实李桂兰2020年9月25日书写悔过书，表示给别人造成损失表示抱歉，自己也损失了不少钱，表示自己已经将自己参与介绍的投资人的钱已经退赔并取得谅解，愿意认罪认罚，希望从轻处罚。（17）层级结构资料，证实该传销团体的层级结构。（18）王某4（身份证号）于2018年9月30日自书证言:2016年9月份，王君丽、李庆云二人多次找本人宣传中券资本CCG，本人交给二人570元现金作为投资。无回报。2.被告人的供述与辩解（1）被告人张传意的供述与辩解2016年5月份，我被微信好友陈**拉进一个微信群里（微信群记不清了，现在群已解散），那个微信群里全是做CCG中券资本的，当时陈**和我说CCG是美国一个理财性质的证券，不用发展下线也能获得静态收益，于是我就开始投资挣钱，刚开始我投资了1000美元，挣了3000美元，接着我就开始在网上发布关于CCG中券资本的广告，以此发展下线挣钱。2015年左右我去山东省市参观一个专门搞数字货币的公司，公司名字记不清了，当时陈**是公司的管理人员，就是那时认识他的。CCG是中券资本集团的简称，听说公司在美国怀俄明州，我没有任何手续、资质和证明文件。2016年的时候这个公司在网上有网站，在百度上搜索CCG就可以进入公司的网站购买这个公司的证券，在网站上注册账户和密码并绑定自己的银行账号就可以根据证券的上涨可以返还提现。在CCG平台填写注册姓名、身份证号、手机号、银行卡号和邮箱等信息进行注册，注册后都会生成一个专用的账号和编号。CCG的操作流程:凡是入单购买证券的人，通过CCG网站的平台支付给中券资本集团公司。每个注册的人都有自己的会员账号，且绑定有各自的银行卡，提现时可以在CCG平台直接提现。我的那个CCG中券资本微信群里经常有别人发的关于CCG的广告，我再把这些广告的内容复制、粘贴，再稍加改动后通过我的博客、微信等方式发出去，引导别人购买CCG的证券，以此来发展下线。根据下线的投资人数和投资数额，CCG平台会按照一定的比例给我相应的奖励。CCG的奖励制度:CCG中券资本项目参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，按美元兑换人民币1:6的比例，会员缴费分为4800元（C800）、15000元（C2500）、48000元（C8000）、150000元（25000）人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。实行双轨制传销奖金制度，分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、代数奖（代数计划）。分别是:1、静态奖:会员缴费注册时，会员网站自动按杠杆比例（四个会员级别的比例依次为2.5倍、3倍、3.5倍、4倍）配送所谓的“普通证券”，通过会员管理程序控制证券每月至少上涨0.05美金，并规定每周释放1％到会员账号内，累计到100美金以上可申请提现。2、直推奖:即会员每直接发展一名下线，可获得其投资额10％，该奖励日结日发。3、对碰奖:每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区发展的业绩乘以会员级别相对应的返奖比例计算对碰奖，四个会员级别的奖金比例分别对应为9％、10％、11％、12％，该奖励日结周发。4、代数奖:所有会员都可以按比例拿3代下线会员的奖励，计算依据是推荐关系和对碰奖，按照推荐关系拿第一代直推会员对碰奖的5％、二代的10％、三代的15％，该奖励同样是日结周发。所有获得的奖励以直接或间接发展的会员数量作为计酬和返利的依据，按照美金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5％作为手续费。在CCG平台我以我自己和妻子薛某的名义注册了两个会员账号，第一个:名字:张传意、账号:zqzcy11，绑定的是张传意的中国农业银行卡；第二个账号:名字:薛某、账号:zqxj1，绑定的是薛某的中国农业银行卡。这两个会员账号都是我自己注册、自己使用和收益，我妻子薛某自始至终都没有参与过CCG。我是在网上通过博客、微信群里等方式发布广告宣传CCG的。没有别的宣传方式。我没有去上门宣传、讲课。我发展了大概十人，这十个人注册了账号，但是只有四五个人投资，投资多少钱记不清。每个会员都可以在CCG平台看到自己发展了多少下线。我发展的下线我见过的只有河南省平顶山市的两个男子，2016年四五月份这两个男子开车到山东找到我，两人一胖一瘦，瘦的姓庞，别的不清楚，我只知道是河南省平顶山市的，因为对于CCG中券资本我了解的也不多，只是把在微信群里看到的情况向他们两人介绍了，我还把那个胖的拉进微信群，让他有疑问可以再找别人咨询。我不知道平顶山的这两个男子投资、收益多少。我不清楚我下边具体有多少层级，人非常多，具体多少人我也不掌握。我没有收过会员的任何费用，我的收益全部是CCG平台按照公司的制度给我的奖励、另外还有我自己累计投资CCG大概十万元人民币的收益。我收益总计约二百多万人民币，具体多少我也没有算。二百多万人民币通过CCG平台直接提现到绑定的我和妻子薛某的中国农业银行卡上，我提现了很多次，具体多少次记不清了。二百多万人民币我买了一辆宝马mini轿车30万元，买了29台专门在网上挖数字货币的机器70万元，在CCG平台累计复投约60万元，购买一块劳力士手表10万元，三个包37000元，去泰国旅游一次花费约10万元，在网上炒数字货币投资三十多万元，剩下的都用于日常生活消费了，已经没有钱了。我对湘迪安司鉴中心【2019】电鉴字第17号鉴定意见书没有异议，不需要补充或者重新鉴定。2018年七八月份的时候我去湖南省常德市下面的一个县（具体哪个县记不清）公安局投案自首过，当时法院并没有追究我的刑事责任，而是把我和妻子薛某作为证人进行询问了，我可以向你们提供。另外我愿意上缴所有的非法所得，希望能对我从轻处理。2018年7月25日我在湖南省津市市公安局经侦大队的讯问笔录，我供述是我妻子薛某经陈姓女网友介绍接触到“中券资本”、并且只以薛某的名义注册了一个会员账号，我自己没有注册会员账号；因为我当时心里害怕，所以在湖南省津市市公安局经侦大队没有全部说实话。当时我妻子薛某怀孕了，我想着公安机关处理不了，所以当时我就说是我妻子薛某经陈姓女网友介绍接触到“中券资本”的，实际上我是经陈**介绍接触到“中券资本”，之后开始投资、建立网站并发展下线挣钱，以我和妻子薛某的名义分别注册了一个会员账号。证实张传意对其参与中券资本投资及发展下线提成牟利的事实供认不讳，并且对鉴定意见无异议。（2）被告人赵万强的供述与辩解2016年4月份其在平顶山市新华区一个朋友的保健品店里认识了庞某，2016年5月份，庞某和其说CCG中券资本是美国一个上市公司的证券，只要投资，整天在家里啥也不干也能获得收益，后到庞某所在的公司去看过，地点在河南省平顶山市开源路与矿工路交叉口一个小区的**，张某1是老板，庞某主要负责讲课，陈某1和张某2负责报单和分配证券分。后其就开始投资挣钱，最早投资了5000元人民币，隔了一周左右取出收益300元还是400元记不清了，后来庞某说发展下线能挣的更多，于是就又进行投资并发展下线挣钱。自己在百度上查过，CCG是中券资本集团的简称，公司在美国，其没有任何关于CCG的手续、资质和证明文件。2016年的时候这个公司在网上有网站，在百度上搜索CCG就可以进入公司的网站购买这个公司的证券，在网站上注册账户和密码并绑定自己的银行账号，就可以根据证券的上涨可以返还提现。在CCG平台填写注册姓名、身份证号、手机号、银行卡号和邮箱等信息进行注册，注册后都会生成一个专用的账号和编号。CCG的操作流程:凡是入单购买证券的人，通过CCG网站的平台支付给中券资本集团公司。每个注册的人都有自己的会员账号，且绑定有各自的银行卡，提现时可以在CCG平台直接提现。是庞某发展的自己，但是庞某把自己安置在刘小红名下。自己发展下线是将朋友介绍到庞某所在的公司，让庞某讲课，鼓励投资CCG。根据下线的投资人数和投资数额，CCG平台会按照一定的比例给相应的奖励。自己没有去上门宣传、讲课。自己直接发展的下线只有三人，分别是:刘轻武、孟保莲、李某1。至于他们三人发展多少下线我也不知道。CCG的奖励制度:CCG中券资本项目参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，按美元兑换人民币1:6的比例，会员缴费分为4800元（C800）、15000元（C2500）、48000元（C8000）、150000元（C25000）人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。实行双轨制传销奖金制度，分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）代数奖（代数计划）。分别是:1、静态奖:会员缴费注册时，会员网站自动按杠杆比例（四个会员级别的比例依次为2.5倍、3倍、3.5倍、4倍）配送所谓的“普通证券”，通过会员管理程序控制证券每月至少上涨0.05美金，并规定每周释放1％到会员账号内，累计到100美金以上可申请提现。2、直推奖:即会员每直接发展一名下线，可获得其投资额的10％，该奖励日结日发。3、对碰奖:每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区发展的业绩乘以会员级别相对应的返奖比例计算对碰奖，四个会员级别的奖金比例分别对应为9％、10％、11％、12％，该奖励日结周发。4、代数奖:所有会员都可以按比例拿3代下线会员的奖励，计算依据是推荐关系和对碰奖，按照推荐关系拿第一代直推会员对碰奖的5％、二代的10％、三代的15％，该奖励同样是日结周发。所有获得的奖励以直接或间接发展的会员数量作为计酬和返利的依据，按照美金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5％作为手续费。自己在CCG平台以自己的名字注册了四个会员账号，分别是:zw666、zhx66、1h17799、s16。这四个会员账号的名字都是赵万强，绑定的是赵万强的中国农业银行卡（卡号记不清）。这四个会员账号都是自己注册、自己使用和收益。自己投资20万人民币左右，前前后后收益约10万元人民币，这10万元人民币又进行复投，总投资约30万元人民币，现在这30万都在CCG平台里无法提现。CCG平台提现是通过CCG平台直接提现到自己绑定的银行卡上。记得我提现一次，提现到绑定的中国农业银行卡上（尾号1116），好像是8000元人民币，另外陈某1帮自己用券分换了约12000元人民币，共计约2万元人民币。这2万元人民币有时喊人去听课需要管饭，花掉一部分费用，剩下的都用于日常消费。往CCG投资入单，报单员陈某1不针对所有人入单和兑换券分，自己发展的下线都是把入单的钱给自己，再转给陈某1。刘轻武投资约2万元、孟保莲投资约4800元、李某1投资约6万元，别的还有人记不清了，他们都是把钱打到自己的银行卡上，再转账给陈某1。收益时也是发展的下线将收益的券分转给自己，汇总后转给陈某1，陈某1再将兑换券分的钱转给自己，再转给把券分转给下线，等于说自己给别人帮忙，钱在自己银行卡上过了一下。把券分转给其兑换钱的有刘轻武、孟保莲、李某1，别的人记不住了，自己投资197000元人民币，前前后后收益48000元人民币，这48000元人民币又进行复投，现在这20余万元都在CCG平台里无法提现。总共收益56000元人民币。对鉴定和审计没有异议。（3）被告人李庆云的供述与辩解，证实2014年其在南阳市百里奚路经营一家龙庆云茶庄，一楼是超市、二楼经营饭店和茶叶。2016年6月份其在南阳市百里奚路的茶庄生意不错，谭某带着张某1和庞某到茶庄介绍CCG中券资本，称只要投资就能获得静态收益，另外还有动态收益。来了几次后经不住劝说就开始投资CCG并发展下线挣钱，最开始投资5000多元人民币，收益后就又进行复投，合计投资约20余万人民币，做了大概五六个月，直到最后CCG的平台不能提现，就不再干了。张某1认为茶庄地方大、适合讲课宣传CCG中券资本，所以想租用茶庄的地方讲课，给3000元的费用，后来张某1就通过微信转3000元人民币作为提供讲课场所的费用。在百度上搜索CCG可以进入公司的网站购买这个公司的证券，在网站上注册账户和密码并绑定自己的银行账号，就可以根据证券的上涨返还提现。在CCG平台填写注册姓名、身份证号、手机号、银行卡号和邮箱等信息进行注册，注册后都会生成一个专用的账号和编号。凡是入单购买证券的人，通过CCG网站的平台支付给中券资本集团公司。每个注册的人都有自己的会员账号，且绑定有各自的银行卡，提现时可以在CCG平台直接提现。是谭某发展的自己，并把自己安置在赵志云名下。谭某没有用自己的名字注册会员账号，赵志云是谭某的丈夫，赵志云没有参与CCG投资，赵志云的账号都是谭某在实际使用和收益。当时庞某和赵某（谭某的儿子）都去讲过课，讲投资CCG中券资本的好处，并鼓励大家投资CCG。根据下线的投资人数和投资数额，CCG平台会按照一定的比例给我相应的奖励。其发展的下线有:司书建、司嘉昂、徐剑、张会、王译珺、韩子京，别的记不清了。司书建是自己丈夫的哥哥，投资了30多万人民币，写的是妻子孙玉兰的名字，一个下线也没有发展，已经去世。司嘉昂是张某1发展的放在自己名下。王译珺是自己的亲妹妹，因为自己欠她的钱，经同意帮她投资5000多元人民币。CCG中券资本项目参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，按美元兑换人民币1:6的比例，会员缴费分为4800元（C800）、15000元（C250）、48000元（C8000）、150000元（C25000）人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。实行双轨制传销奖金制度，分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、代数奖（代数计划）。分别是:1、静态奖:会员缴费注册时，会员网站自动按杠杆比例（四个会员级别的比例依次为2.5倍、3倍、3.5倍、4倍）配送所谓的“普通证券”，通过会员管理程序控制证券每月至少上涨0.05美金，并规定每周释放1％到会员账号内，累计到100美金以上可申请提现。2、直推奖:即会员每直接发展一名下线，可获得其投资额的10％，该奖励日结日发。3、对碰奖:每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区发展的业绩乘以会员级别相对应的返奖比例计算对碰奖，四个会员级别的奖金比例分别对应为9％、10％、11％、12％，该奖励日结周发。4、代数奖:所有会员都可以按比例拿3代下线会员的奖励，计算依据是推荐关系和对碰奖，按照推荐关系拿第一代直推会员对碰奖的5％、二代的10％、三代的15％，该奖励同样是日结周发。所有获得的奖励以直接或间接发展的会员数量作为计酬和返利的依据，按照美金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5％作为手续费。其在CCG平台以自己的名字注册了七个会员账号，这七个会员账号都是自己注册、自己使用和收益。自己投资20余万人民币，前前后后收益约10余万元人民币，这10余万人民币又进行复投，总投资30余万元人民币。这20余万元全都是刷信用卡和贷的小额贷款，提现过及报单员陈某1用券分换的现金，均记不清多少钱了。关于审计结果:当时在经营茶庄，有POS机，为了方便有很多人都把券分转给自己，后其转给平顶山报单员陈某1，然后陈某1再将兑换券分的钱转给自己，自己再转给把券分转给自己的人，把券分转给自己的有:徐建、王玉会、司嘉昂、马燕、李碧芳、尹成银、徐天群，别的还有人。还有张某1、庞某讲课时，如果有人入单，当时是用自己的POS机刷的卡，等于钱到其的银行卡上，再通过手机银行转给陈某1，刷我的POS机的有:张会投资5000多元、韩子京投资5000多元、吕胜强投资10000多元、李某2投资5000多元、马守林投资5000多元、王译珺投资5000多元、马然武投资5000多元、李崇生投资10000多元、何某兰投资5000多元、司天丰投资5000多元，还有别的人，记不清了。通过平顶山报单员陈某1用券分换的现金，大概四万多元钱。这四万多元钱都还信用卡和小额贷款了。（4）被告人李桂兰的供述与辩解，证实2016年6月份其去大姨谭某家，通过谭某了解到CCG公司，并把自己安置在闫玉霞名下。第一次就给了谭某5000元现金让她帮投资中券，过了大概一周平顶山的报单员陈某1给自己打的收益，具体多少钱记不清了。看有收益，这才有了第二次、第三次投资，累计投资16万余元，谭某说发展下线还能挣的更多，于是也开始发展下线挣钱。于是自己带着谭某和他儿子赵某到朋友家里宣传、讲课，干了大概六个月吧，直到2016年12月CCG的平台不能提现。张某1是老板、庞某跟着老板张某1负责讲课；赵某，主要负责宣传讲课，帮助会员投资、报单、提现等事项。以前在百度上搜索CCG可以进入公司的网站购买这个公司的证券，在网站上注册账户和密码并绑定自己的银行账号，就可以根据证券的上涨返还提现。在CCG平台填写注册姓名、身份证号、手机号、银行卡号和邮箱等信息进行注册，注册后都会生成一个专用的账号和编号。凡是入单购买证券的人，通过CCG网站的平台支付给中券资本集团公司。每个注册的人都有自己的会员账号，且绑定有各自的银行卡，提现时可以在CCG平台直接提现。其发展下线一般都是带着谭某和赵某到朋友家里宣传CCG中券如何如何好，其发展的下线有:邱某、王某2、董某、李某3、柏某、华某2、华某3、季某、郭某、刘某。CCG的奖励制度:CCG中券资本项目参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，按美元兑换人民币1:6的比例，会员缴费分为4800元（C800）、15000元（C2500）、48000元（C8000）、150000元（C25000）人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。实行双轨制传销奖金制度，分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、代数奖（代数计划）分别是:1、静态奖:会员缴费注册时，会员网站自动按杠杆比例（四个会员级别的比例依次为2.5倍、3倍、3.5倍、4倍）配送所谓的“普通证券”，通过会员管理程序控制证券每月至少上涨0.05美金，并规定每周释放1％到会员账号内，累计到100美金以上可申请提现。2、直推奖:即会员每直接发展一名下线，可获得其投资额的10％，该奖励日结日发。3、对碰奖:每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区发展的业绩乘以会员级别相对应的返奖比例计算对碰奖，四个会员级别的奖金比例分别对应为9％、10％、11％、12％，该奖励日结周发。4、代数奖:所有会员都可以按比例拿3代下线会员的奖励，计算依据是推荐关系和对碰奖，按照推荐关系拿第一代直推会员对碰奖的5％、二代的10％三代的15％，该奖励同样是日结周发。所有获得的奖励以直接或间接发展的会员数量作为计酬和返利的依据，按照美金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5％作为手续费。我在CCG平台以李桂兰注册了五个会员账号，另外自己发展的下线，有人不干了，自己把钱退了，别人把自己的会员账号转给自己，就把会员账号改成自己丈夫崔大钊的名字，这些会员账号记不清了。所有这些会员账号都是自己注册、自己使用和收益。因为自己已经有五个会员账号了，担心会员账号太多CCG平台不予承认，所以别人转给自己会员账号改成丈夫崔大钊的名字。崔大钊没有参与CCG中券资本的宣传、讲课以及投资、发展下线。我自己投资16余万人民币，收益的券分赵某又帮助复投，累计收益的券分折合人民币约100余万元人民币，所以会员账号券分折合人民币共计约120万元。这120万元现都在CCG平台无法提现。投资的这16余万都是自己攒的钱。自己没有在CCG平台提现过，但平顶山报单员陈某1给自己绑定的银行卡打了七千多元人民币的收益。把这七千多元收益又复投进去了。对鉴定意见没有异议，不需要补充或者重新鉴定。补充说一下，自己主动退还李某35000余元、季某15000元、邱某18000余元、董某5000余元、郭某15000元，王某2的5000余元和柏某的5000余元都是自己垫的。后来自己和丈夫崔大钊邀请发展的这些下线一起吃饭，说要给他们退钱，崔大钊还说有谁投资受损了，把银行卡号发给他，他通过网上银行转过去，但是华某2和刘某坚持不要，这才没有退。另外这个事是受谭某蛊惑的，也没有挣到钱，自己也给下线退了钱。3.证人证言（1）证人薛某的证言证实其没有接触过CCG，不知道CCG中券资本是怎么回事，自己没有用自己的身份信息注册过CCG中券资本的会员账号。不知道丈夫张传意是否参与CCG中券资本的事实。（2）证人李某1的证言，证实其是赵万强的下线之一，其证言能够证实赵万强参与CCG中券资本活动的事实。（3）证人李某2的证言，证实其通过李庆云投资了CCG投资了5200元。（4）证人赵某的证言，证实其是2016年夏天或者秋天开始接触CCG中券资本，在网上投资，2016年夏天或者秋天，其父亲赵志云给其说的网上的"CCG中券资本”的事，说是能投资受益，他不会在网上操作，就让其在网上操作这个平台。后来大概给四五十人在网上买这个证券，并帮他们操作平台。CCG中券资本是美国怀俄明州的一个公司，其没有任何手续，只是在网上能查询到。这个公司在网上有网站，通过购买这个公司的证券，在网站会有账户和密码,绑定自己的银行账号就可以根据证券的上涨和利润返还提现。购买CCG中券资本的证券后，能出一份电子认购证书，没有其它许可和手续，也不知道是否经过国家许可。购买证券的投资收益分四种级别,第一种是800单位的，以美金按照一比六算，需要投资4800元人民币，可以有2.5倍利润回报，每天返还百分之一;第二种是2500单位，需要投资15000人民币，可以有3倍的利润回报，每天返还百分之一;第三种是8000单位，需要投资48000人民币，可以有3.5倍的利润回报，每天返还百分之一;第四种是25000单位，需要投资150000人民币，可以有4倍的利润回报，每天返还百分之一。另外投资这种证券还有个动态收益,一是直推奖,每推荐一个人，被推荐人投资数额的百分之十会提前返还给推荐人,但推荐人想要拿到这笔奖金必须有足够的投资和利润回报。还有一种双规对碰奖，也叫小区奖，就是每个人下面最多只能发展两条线，也就是两个小区，小区投资800单位,本人可以获得提前释放百分之九奖励，小区投资2500单位，本人可以获得提前释放百分之十奖励，小区投资8000单位，本人可以获得提前释放百分之十一奖励，小区投资25000单位，本人可以获得提前释放百分之十二奖励,但这所有的奖励都是按照投资较少的那个小区数额来核算的，但这所有的奖励都需要本人必须有足够的投资和利润回报。还有代数奖。其的账号是zt1688密码是712345，投资了800单位的，5520块钱人民币，因为这个证券的价格是浮动的，一直都在上涨。收益不知道有多少，复投多少也记不清楚了，没有提过现。其的推荐人是其父亲赵志云。其只推荐了王某3，他具体投资多少钱我想不起来了。王某3又推荐了石某2好像投资了2000单位的证券。其父亲赵志云还推荐了青华卫生院的李桂兰，李桂兰最早投入的是2500单位，价格记不起来了，后来李桂兰投入了多少我想不起来了。李桂兰后来又推荐了十来个人，都是她把钱给其，让其帮她在网上操作的。其父亲赵志云投资了800单位的，收益的钱也都复投进去了，好像最后都复投到2500单位了。直接在百度里搜索CCG中券资本官网就可以打开进入CCG中券资本的网站。进入CCG中券资本官网后，进入认购购买套餐,钱打过去之后,就可以注册，注册的时候要填写账号密码购买人的身份信息和银行卡号还有手机号,上面可以填入推荐人的编码，并填入套餐代码就可以。上面的完成后就成功够购买了。购买证券的钱都是通过工商银行和邮政银行网银转到第三方支付平台，其还通过客服陈某1，把钱转到她提供的账号上。石某2给其的钱打给平顶山的张某1了，具体咋回事忘记了。CCG中券资本平时组织培训、讲课进行宣传，其在南阳市区中州路蓝钻对面的一个茶馆听过不到十次课,大部分人都不认识，平顶山的张某1和庞某也都讲课，主要都是讲公司实力如何雄厚。我母亲谭某没有参与CCG中券资本，经其手购买的CCG中券资本大概有四五十人,认识的有王某3、石某2、邱某、王某2、李桂兰，看的层级图，聂荣珍以下的都准确，王某3下面的石某2和吴某是平级，闫某1下是石某1。其父亲赵志云只是买个单，不参与其他的。南阳泰诺联合会计师事务所审计报告，收到陈某1、张某2转款117335元没异议。但是还给他们奖金了，具体给谁了记不清了。（5）证人张某1的证言，证实2016年5月份，其认识郑州一个姓张的老大姐，她给其介绍的CCG，后其亲自去济宁见到叫张传义的男子，其开始跟着他干，回到平项山后，2016年5、6月就开始经营CCG。CCG是中券资本集团的简称，其经营的CCG下边发展有两支，一支是平顶山的庞某，庞某下边也是两支，其中一个是刘小红，另外一个叫啥记不清了；另外一支是湖北的顾秀勤，顾秀勤下边也是两支,其中一支是谭某另外一支忘记是谁了。其上线是张传义，再上边还有很多。2016年其经营CCG时，聘请的工作人员有张某2、陈某1、程继兵和刘小明，刘小明是打扫卫生的，张某2、陈某1和程继兵负责报单和分配证券分。证券分有三种，第一种是售券分，比如甲推荐乙入单，甲享受售券分;第二种是优券分，比如甲推荐乙入单，乙又推荐丙和丁入单，丙和丁继续往下发展，发展好的为大区，发展不好的为小区，甲享受小区的优券分;还有一种是给入单人(购买人)本人的分，每周释放购买人总投资的总受益的百分之一，属于静态受益。一分按照一比六换算，一分相当于一张证券，一分相当于六元人民币。聘请张某2、陈某1、程继兵和刘小明跟其从2016年7月干到2016年12月份，每个月给张某2、陈某1和程继兵每人3000元工资，给打扫卫生的刘小明每个月2000元工资，刘小明不参与报单和分配证券分，他们的工资从盈利里边出。购买这种证券投资收益分四种，也就是四种套餐,第一种是800张(也可以理解为股和单位)证券，以美金按照一比六算需要投资4800元人民币，可以有2.5倍受益回报，每周返还总受益百分之一;第二种是2500张，需要投资15000人民币，可以有3倍的受益回报，每周返还总受益百分之一;第三种是8000张，需要投资48000人民币，可以有3.5倍的受益回报，每周返还百分之一;第四种是25000张，需要投资150000人民币，可以有4倍的受益回报，每周返还百分之一。另外投资这种证券还有个动态收益,一是直推奖，也就是上边说到的售券分，每推荐一个人，如果推荐人购买的是800张被推荐人就享受百分之七的受益;如果推荐人购买2500张，被推荐人就享受百分之八的受益;如果推荐人购买8000张，被推荐人就享受百分之九的受益;如果推荐人购买25000张，被推荐人就享受百分之十的受益。还有一种碰对奖，也叫小区奖，也就是上边说到的优券分，就是每个人下面最多只能发展两条线,这两条线的发展肯定不平衡，发展好的为大区，发展不好的为小区，小区投资800张,本人可以获得百分之九受益,小区投资2500张，本人可以获得百分之十受益，小区投资8000张，本人可以获得百分之十一受益，小区投资25000张，本人可以获得百分之十二受益，但这所有的受益都是按照投资较少的那个小区数额来核算的，不享受大区的受益。还有一个领导奖，就是从第一代推荐人往下三代，第一代推荐人拿往下垂直三代人受益的百分之五(比如甲推荐乙，乙推荐丙，丙推荐丁，乙、丙和丁受益的百分之五由公司拨付给甲)另外被推荐人享受的直推奖(售券分)和碰对奖(优券分)受被推荐人本身投资的级别限制，也就是受他本身购买的套餐影响本身如果购买的是800张的套餐售券分只能享受百分之七，优券分只能享受百分之九，往下依次类推，四种级别(套餐)对应相应享受售券分和优券分的四个等级。投资后的受益通过平台上自己的账户提现，自己的CCG账户都绑定有各自的银行卡,但是提现时中券资本集团公司平台要扣百分之十的手续费，所以一般都不通过平台提现，都通过互转证券分来达到提现的目的。凡是入单购买证券的人，通过当时网站的平台支付给中券资本集团公司一半，另一半通过银行账号打给张某2、陈某1和程继兵，当时有后台能看到每个人有多少分(售券分、优券分和释放的分),也有的推荐人手里直接有分的话，直接将另一半钱换成自己的分然后报单，钱自己落住。通过平台购买CCG证券时，其中一半钱通过平台上第三方支付平台支付，具体是哪个第三方支付平台不是太懂，都是张某2、陈某1和程继兵具体操作的。推荐人自己每周释放有百分之一的受益分,另外推荐人自己平台的后台上有售券分和优券分，将自己的分通过平台互转，然后完成自己发展的下线的报单。一般情况下都是新入单的人由推荐人在平台上给自己注册账户绑定银行卡后,将一半的钱转给平台指定账户上，另一半的钱转给张某2、陈某1或者程继兵，由张某2、陈某1或者程继兵去购买售券分或者优券分，给新入单的人配够他想买的套餐分完成报单。中券资本集团公司规定新入单的人将一半的钱转到平台上，另一半由我们分配完成报单。完成报单后，每个人都有自己的账户，通过账户能看到自己的后台，自己后台能看到电子合同，想要纸质合同的话需要另外出30元钱(通过平台转到公司账户)，然后在美国总部的中券资本集团会按地址把纸质合同邮寄过来。其经营的CCG算是中券资本集团旗下的一个独立的小团队，没有什么级别。不清楚CCG是否有相关的合法手续，也不知道公开销售证券是否经过国家相关部门批准。后来中券资本集团说要上市，所有投资的受益都停止返还，下边的人也都对CCG有所怀疑，也就经营不下去了，2016年12月份就不再经营CCG了。其当时也买了800张证券，账户和密码都忘记了，一般是侄子张某2替其操作的。其经营的ＣＣＧ团队有几百人，资金流转比较多，盈利主要是优券分，大概有四五十万，具体多少也没有算。一个优券分折合六元人民币，由张某2、陈某1和程继兵通过银行转账的方式直接转到其建行和农行卡上,转账明细上备注有优券分。盈利的这些钱有二十多万投资当时经营的福满楼饭店，有二十一万入股金羽丰养殖有限公司。还有一部分钱用作经营的ＣＣＧ团队开支。剩下的钱都用作自己一家老小这几年的日常开支和一些捐助。在南阳市区谭某有工作室,在蓝钻ＫＴＶ斜对面一个茶馆，还卖烟酒、莱叶等，，地方不小有一二百个平方，庞某、赵某和其都在谭某的工作室里讲过课。讲课的内容一般是介绍ＣＣＧ如何好，购买ＣＣＧ证券如何受益高，参与听课的人都是下边发展的人。庞某讲的比较好，在行内属于讲师，每个月给庞某开5000元的讲课工资，没有给赵某开工资。还有上门宣传。谭某不擅长讲课，她擅长上门宣传。谭某下边是赵某和李桂兰（音），谭某发展有几十个人，我估计盈利有七八万元钱，具体也不太清楚。其给庞某发了有七个月（2016年8月至2017年2月）的讲课工资每个月5000元共计35000元。另外给他报了个800个单位的单，他获得有一定的静态受益。没有给其他人钱，那都是靠他们自己的静态收益、售券分和优券分获得的利润。层级关系图都准确。赵志云参与中券资本实际上是谭某用赵志云的名字注册的，因为谭某是村干部,不敢注册。赵志云不起作用，他不会说、不会操作电脑，都是谭某、赵某参与的。其在中券资本上注册十多个账号,都是以侄子张某2注册的，注册后都会生成个账号和编号。在ＣＣＧ系统里操作提现,提的都是券分,按照一比六提现，一单元券分换六块钱,然后转账至绑定的银行卡,还会扣除10%的手续费。其提的现都在张某2的银行卡里。庞某是否注册了我不知道，其把单风星这一支给他了,账号、密码都是他的，他享受这一支的收益，也是用张某2的信息注册的。陈某1是其公司的员工，她的账号实际是她妈刘小红操作，控制、使用、享受收益。陈某1每月只拿工资。2016年9月我、庞某、陈某1、顾秀琴、赵万强去马六甲参加中券资本联欢晚会，撒贝宁、韩红都参加了。参加活动的条件是:报单大，20万以上，为公司做贡献大的。陈某1是替她妈刘小红去，顾秀琴和刘银章是夫妻关系。对湖南迪安司法鉴定中心鉴定意见书没有异议的事实。（6）证人庞某的证言，证实2016年七月底八月初，张某1给其介绍的CCG，让其跟他干。2016年的时候这个公司在网上有网站，进入该公司的网站购买这个公司的证券，在网站上注册账号和密码并绑定自己的银行账号卡就可以据证券的上涨和利润返还提现。其和张某1独立运营这个项目往下面推广，销售这种证券。张某1的上边是张传义，下面是其和顾秀勤，其的下面是刘小红，顾秀勤的下面是刘银章和谭某，赵某和李桂兰可能都在谭某的下面，再往下面记不清楚了。证券分有三种，第一种是售券分，比如甲推荐乙入单，甲享受售券分，第二种是优券分，比如甲推荐乙入单，乙又推荐丙和丁入单,甲享受丙和丁的优券分，还有一种是给入单人(购买人)本人的分，每周释放购买人总投资的总收益的百分之一，具体叫啥分忘记了。一分按照一比六换算，一分相当于一张证券,一分相当于六元人民币。除了发展平顶山的刘小红一条线外,主要跟着张某1讲课，张某1每月都开的有工资也有额外的好处费。张某1陆陆续续给有十几万块钱,证券将可能有个十几万，一共有个二十六七万的样子。这些钱很多都是现金，还有的是支付宝，也有转到尾号244、029的建行和尾号797的农行卡。购买这种证券收益分四种，也就是四种套餐，第一种是800张(也可以理解为股和单位)证券，以美金按照一比六算，需要投资4800元人民币，可以有2.5倍的收益回报，每周返还总收益的百分之一，第二种，是2500张，需要投资15000人民币，可以有3倍的收益回报，每周返还总收益的百分之一，第三种8000张需要投资48000元人民币,可以有3.5倍的收益回报每周返还百分之一，第四种是25000张，需要投资150000人民币，可以有4倍的收益回报，每周返还百分之-。另外投资这种证券还有个动态收益，是直推奖，也就是上边说到的售券分，每推荐一个人，如果推荐人购买的是800张，被推荐人就享受百分之七的受益，如果推荐人购买2500张，被推荐人就享受百分之八的受益，如果推荐人购买8000张，被推荐人就享受百分之九的受益，如果推荐人购买25000张，被推荐人就享受百分之十的受益，还有一种碰对奖，也叫小区奖，也就是上边说的优券分，就是每个人下面最多只能发展两条线，这两条线的发展肯定不平衡，发展好的为大区，发展不好的为小区，小区投资800张，本人可以获得百分之九的受益，小区投资2500个单位，本人可以获得百分之十的受益，小区投资8000张，本人可以获得百分之十一的受益，小区投资25000张，本人可以获得百分之十二的受益，但这所有的受益都是按照投资较少的那个小区数额来核算的，不享受大区的受益。还有一个领导奖，就是从第一代推荐人往下三代,第一代推荐人拿往下垂直三代人受益的百分之五(比如甲推荐乙，乙推荐丙，丙推荐丁，乙，丙和丁受益的百分之五由公司拨付给甲)另外被推荐人享受的直推奖(售券分)和碰对奖(优券分)受被推荐人本身投资的级别限制，也就是受他本身购买的套餐影响,本身如果购买的是800张的套餐,售券分只能享受百分之七,优券分只能享受百分之九，往下依次类推，四种级别(套餐)对相应享受售券分和优券分的四个等级。凡是入单购买证券的人，通过当时网站的平台最少要支付给中券资本集团公司一半，另外一半通过银行号打给张某2、陈某1和程继兵，有的会注册的话，可能把钱都打进系统里，当时有后台能看到每个人有多少分(售券分、优券分和释放的分)，也有的推荐人手里直接有分的话，直接将另一半钱换成自己的分然后报单，钱自己落住。系统里能够提现，刚开始是每周释放，后来改成每月释放，都是陆续释放的，真正能提现的很少。另外还可以把系统里的奖分转给别人，拿别人的现金。每个人都有自己的账户，通过账户能看到自己的后台，自己后台能看到电子合同，想要纸质合同的话需要另外出20美金，也就是20分券分，然后美国总部的中券资本集团会按照地址把纸质合同邮寄过来，这种是正规的。也可以自己通过系统平台打印。到2016年的12月份，当时中券资本集团说要上市了，所有投资的受益都要停止返还，下边的人也都对CCG有所怀疑，也就经营不下去了，就不经营了。CCG平台的网址我忘记了，在百度上搜索CCG就能找到官方网站。其刚开始买800张证券，后来陆续买，逐渐升到8000张，也就是48000块钱。其账户是zhouzeen,密码是111111和222222(二级密码)，一般都是陈某1和张某2替其操作的。其下边有五六十个人，盈利主要是优券分和张某1给的工资和好处费，大概有二十六七万。这些钱都用于日常开支。一般通过讲课和电话沟通或者上门等方式宣传CCG。另外在南阳市区中州路蓝钻KTV斜对面一个茶馆，这个是谭某弄的工作室，因为大多都是赵某的人，另外在蒙古风情园，还有个外国人，说是亚太行政副总裁来给讲过课。谭某不擅长讲课，没有见过她讲课，她擅长上门宣传。谭某、赵某通过CCG盈利有十几万块钱，具体也不太清楚。经营的这个团队的人工开支,活动经费都是张某1自己赚的钱用作开支。其上线是张某1，2016年8月份至2017年2月份，张某1给其七个月的讲课工资，每个月5000元，共计35000，加上他平时也给其一些钱，加起来差不多有十万，其盈利的二三十万中就包括这十万。吴秋红、田俊坡不是刘小红下线，吴秋红在孟保莲下和赵铁柱平级，赵万强在赵铁柱下。赵志云只是买个单、挂个名，实际是谭某用赵志云的名字注册的，因为谭某是村干部，不敢用自己的名字注册。其参与了中券资本，其注册七八个号，分别是陈一明、陈二明一直到陈五明其余的记不清了。（7）证人谭某的证言，证实其是2016年初买张某1海达生物的产品时候认识的张某1。同年4月份通过张某1知道中券资本（CCG）,其给张某1打了6600块钱买酒，买的泸州老窖，后张某1送给其800单位的CCG证券。CCG是中券资本集团的简称，公司在美国怀俄明州，分支机构在柬埔寨的金边，其没有任何手续、资质和证明文件。不知道CCG中券资本的组织架构、人员组成和营利模式，也没有参与，不清楚CCG中券资本怎么提成。认识从事CCG的庞某，上线、下线是谁其不知道，也不知道赵某是否参与CCG，赵志云没有购买CCG证券，他的会员账号不知道怎么回事。认识李桂兰但其不知道她是否参与CCG。其参与了800单位的CCG证券，这都是平顶山张某1他们在电脑上操作的，其也没有向别人推荐CCG。听张某1说邓州的刘银章和顾秀琴也是参与CCG的，另外，还参与了云朝寺(大汉文化小镇)的项目，但这个是合法的，有手续，等于是购买股权的事实。（8）证人张某2的证言，证实2016年在叔叔张某1经营的中券资本公司干半年多，每月给3000元工资。中券资本在网上有网站，进入网站可以购买证券，在网上注册账户和密码，绑定自己的银行卡，可以根据证券的上涨返还提现。每个参与者最低缴纳4800元入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别:4800元（C800）、15000元（C2500）、48000元（C8000)、150000元（C25000)四个级别，按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级，发现的下线会员分左右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会员层级呈现底大顶小的金字塔结构,以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据。中券资本项目的奖金制度分为静态奖、直推奖、碰对奖等，所有获得的奖励按照美元和人民币1:6的汇率计算，系统设置扣除提现金额的10%作为手续费。凡是入单购买证券的人,通过网站的平台支付给中券资本公司一半，另一半通过现金或者转账的方式给陈某1或者自己，自己、陈某1统一分配证券分，给新入单的人配想买的套餐分完成报单，其和陈某1相当于中间人。通过平台购买中券资本时，平台上有中券资本的银行账户,(但隔几天就会更改)其和陈某1通过转账的方式给平台账户一半。每个人都有自己的账户、密码，通过登录账户可以看到自己的证券分。在CCG中券公司其负责帮助投资的人报单和分配证券分。没有参与CCG中券投资、收益,只是个打工的,每月张某1发3000元工资。其没有注册账户,但叔叔张某1用自己的身份证信息注册十几个账户，其中一个是庞某使用、收益的，剩余的都是张某1使用、收益。张某1和庞某都提现了，都是提到自己的银行卡上，再通过银行转账、微信、支付宝的方式转到张某1、庞某的银行卡上的事实。不知道张某1和庞某是否参与国盟、BD、大汉小镇等项目,只知道父亲张秀轻也参与投资了,具体投资多少也不知道。当时是叔叔张某1发展的张秀轻,还把张秀轻安排在自己的下面。不知道张秀轻发展了多少人,也没有问过，不知道张秀轻是否提现的事实。（9）证人陈某1的证言,证实2016年5月其开始跟着张某1,在他经营的CCG中券公司干了半年，每月给3000元钱工资。张某1是CCG中券集团在中国河南省平顶山市的负责人,另外还在南阳市发展了不少人。CCG中券公司在网上有网站,进入该公司的网站购买这个公司的证券,在网站上注册账户和密码并绑定自己的银行账号,就可以根据证券的上涨返还提现。庞某负责宣传讲课,其和张某2负责报单和分配证券分,其它的不清楚。开户情况都是张某2负责的。其没有在CCG中券投资、收益。CCG中券公司的每个参与者最低缴纳4800元入门费,并按照缴纳费用的多少确定会员级别,分别为4800元（C800）、15000元（C2500)、48000元（C8000)、15000元（C25000）人民币四个级别,按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级,发现的下线会员分左、右两区摆放,形成推荐网络图和安置网络图,使会员层级呈现底大顶小的"金字塔"结构,以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据,"CCG中券"项目的奖金制度分别为静态奖、直推奖、碰对奖等。所有获得的奖励按照美元和人民币1:6的汇率计算,系统设置扣除提现金额的10%作为手续费。凡是入单购买证券的人,通过当时网站的平台支付给CCG中券公司一半,另一半通过现金或转账的方式给自己和张某2,自己和张某2统一分配证券分,给新入单的人配够他想购买的套餐分完成报单,就相当于自己是一个中间人。CCG中券公司的平台上有银行账号,自己和张某2通过转账的方式转给公司平台,具体的账号其不知道。每个人都有自己的账号、密码,通过登录账户能看到自己的证券分情况。在CCG公司平台上其自己没有注册过账号,但是其母亲刘小红用自己身份信息注册了大概九个账号。都是以自己的名字陈某1和手机号注册的，绑定的是建设银行卡卡号记不住了。这九个账号的受益人是刘小红。账号注册是在CCG平台上填写姓名、身份证号、手机号、邮箱等信息就能注册,注册后会生成一个专用的账号和编号。刘小红操作的不熟练,主要是自己帮她操作的。在CCG平台上能提现,提的都是券分,一单位券分能换6元人民币,转账到绑定的银行卡,再扣掉10%的手续费。操作的一般都是我把"券分"换成钱之后提现到自己的银行卡上之后再通过银行转账转到刘小红的银行卡上。刘小红也使用哥哥陈辉的名字注册过几个账号(具体账号记不清了）,没有使用别人的名字注册过。陈辉从来都没有参与CCG中券。是张某1和庞某发展的刘小红。刘小红直接发展的是潘大超,后来潘大超又不干了,另外发展的人再往下发展,人多我也记不清了。刘小红的下线大概有几百人吧,具体多少也不清楚。CCG中券的奖金分为静态奖、直推奖、对碰奖等。所有获得的奖金按照美元和人民币1：5.5的汇率计算,我记得是系统扣除提现金额的10%作为手续费。记得静态奖是每周释放1%到会员账号内,累计到100美金以上可申请提现。直推奖是每直接发展一名下线,可获得其投资数额的10%。对碰奖是每名会员的下线人员都形成左右两个市场,按照小区发展的业绩乘以会员级别相对应的返奖比例计算对碰奖,四个会员级别的奖金比例分别对应为9%、10%、11%、12%。刘小红共计投资了多少钱自己也不清楚,当时没有计算过。刘小红的提现的按照一券分兑换六元人民币,再扣除10%的手续费,刘小红的提现全部是自己操作的,总计提现约六七万元钱,这六七万元钱刘小红除了复投一部分,另外也用于日常开支。（10）证人吴某的证言，证实经王某3介绍到赵某家了解这个CCG证券，共损失33250元左右，第一次给钱是在赵某家里，当时谭某、赵志云、赵某还有其儿子都在现场。第二次给钱是在南阳师范学院旁边有个如意九点给他的钱，并且当时以上人员都在现场，把这些钱投到CCG证券公司的事实。（11）证人王某1的证言，证实其通过谭某买了4800元的证券，中间返了270元的事实。（12）证人石某1的证言，证实大概是2017年8月份，谭某把其带到南阳听课，让其买这个证券,说一个月能返还700元，就给了谭某6980元，然后谭某把钱给了赵某，刚开始还可以每月返还700元，大概返了1700元之后就停止了。把钱给谭某后，并没有给收据或者合同的事实。（13）证人闫某1的证言，证实证实大概是2017年8月份，谭某把其带到南阳听课并让其买这个证券，然后就给了李桂兰6980元，李桂兰把钱给了谭某，大概返了1700元的事实。（14）证人华某1的证言，证实大概是2016年8月份一次和赵某一起吃饭,赵某提起有个证券挺挣钱，说其有兴趣了也可以投资，总共买了5280元的证券。赵某没有给收据或者合同，购买证券有账户和密码,但其不清楚；李桂兰已经将投资的5280元退赔，愿意看谅解对方的事实。（15）证人华某2的证言，证实大概是2016年9月份，李桂兰带领谭某、赵某让其买证券，赵某告诉其只管投钱以后的事帮其操作，当时那晚回去就投资5280元。把钱给赵某后，赵某没有给其收据或者合同，证券有账户，账号和密码不清楚，都是赵某给操作；李桂兰已经将投资的5280元退赔，愿意看谅解对方的事实。（16）证人华某3的证言，证实大概是2016年9月份，李桂兰带领谭某、赵某让其买这个证券，赵某说只管投钱以后的事给其操作,当时那晚回去就投资5280元。当时直接用银行卡转账给赵某了。给赵某钱的时候赵某也没有给其收据或者合同，购买证券有账户密码，账号和密码其不清楚都是赵某给其操作；李桂兰已经将投资的5280元退赔，愿意看谅解对方的事实。（17）证人闫某2的证言，证实大概是2016年6月份的时候，谭某来到其家里给介绍一款证券，之后谭某就一直缠着让其买，最后就买了一单18750元交给谭某了。总共买了6240元的证券，到2016年8月份,返过2200元，以后一直没有返钱的事实。（18）证人季某的证言。证实大概是2016年11月份，其是通过郭某介绍学习中券集团投资理财，当时是谭某和她儿子赵某介绍如何理财投资赚钱,现场还有李桂兰介绍中券理财,后来郭某给我打电话让其购买证券去公司听课，赵某、谭某、李桂兰承诺投资的钱要是少一分，负全责赔偿钱。总共买了16500元的中券CCG的证券。后来赵某返495元。给赵某钱的时候赵某没有给收据或者合同,证券有账户密码；李桂兰已经将投资的5280元退赔，愿意看谅解对方的事实。（19）证人邱某的证言，证实大概是2016年6月份的时候，李桂兰来到其家里给我介绍让买证券，之后李桂兰就一直缠着让买，最后就买了一单18750元交给李桂兰了。当时用现金直接把钱给李桂兰了。之后一直没有返钱。李桂兰也没有给收据或者合同，李桂兰说她把钱都给了赵某；李桂兰已经将投资的5280元退赔，愿意看谅解对方的事实。（20）证人郭某的证言，证实大概是2016年11月初，其是通过汪琪生学习中券集团投资理财，后来一直到2016年11月底，赵某打电话让其去听课，赵某、谭某、李桂兰承诺投资的钱要是少一分，负全责赔偿钱。总共买了52800元的证券。后来陆续返了八千多元，当时给赵某钱时只有一个打款记录。购买证券有账户密码，能在网页上登陆查资产，但时间长了忘记了；李桂兰已经将投资的52800元退赔，愿意看谅解对方的事实。（21）证人刘某的证言，证实大概是2016年8月份，通过董某介绍学习中券集团投资理财，后来一直到2016年12月初，董某打电话到他家见到李桂兰，李桂兰承诺证券只会涨不会落,证券随时可以卖，总共买了5280元的证券，钱到现在也没有给一分钱，李桂兰给大家打了个收条,收条上还有王某2、董某的名字，购买证券有账户密码，能在网页上登陆查资产，但时间长了忘记了；李桂兰已经将投资的5280元退赔，愿意看谅解对方的事实。（22）证人石某2的证言，证实大概是2016年8月23日。其去王某3家碰到了赵某，了解到CCG，2016年8月28日上午11点左右在青华镇农村信用社把钱给赵某，之后过几天赵某给了一份有其的签名但是当时没有签过名字的认购证书，当时赵某说的是一个月之后就有收益，总共买了20250元的证券。（23）证人李某3的证言，证实大概是2016年6月份，李桂兰来到家里让买证券，总共买了18750元的证券。直接用现金把钱给李桂兰了。后来李桂兰一直没有给其返钱。李桂兰说她把钱都交给赵某；李桂兰已经将投资的5280元退赔，愿意看谅解对方的事实。（24）证人王某2的证言，证实大概是2016年8月份左右，李桂兰和谭某、赵某，一块来到家里让买这个证券，总共买了5250元的证券，用现金直接把钱给李桂兰了,后来李桂兰一直没有给返钱，给李桂兰钱的时候李桂兰没有给收据；李桂兰已经将投资的5280元退赔，愿意看谅解对方的事实。（25）证人柏某的证言，证实大概是2016年6月份的时候，李桂兰来到其家里给其介绍让买证券，总共买1300元的证券，后来以后一直没有返钱。李桂兰也没有给收据或者合同；李桂兰已经将投资的1300元退赔，愿意看谅解对方的事实。（26）证人董某的证言，证实2016年12月4日下午大概4点多左右，李桂兰喊其去听课，听课的内容是CCG中券集团公司的简介、该公司会员奖金制度和如何发展会员获得高额利润。8点多谭某、赵某还有赵志云劝其投资，随后就取了5300元给赵某，当时给钱时以上人员均在场，并告诉每个星期都会返利，让拉人头，当时还问这是否涉及传销，他们说该证券是合法、是国家允许的支持的，谭某说零风险。当时买了5280元的中券(美国CCG中券)。把钱给赵某了,当时李桂兰、赵志云和谭某都在场。给赵某钱之后他没有给任何收据或者合同，不知道赵某是怎么买的证券的，购买中券有账户密码，能在网页上登录查资产，现在查不了;李桂兰已经将全部投资退还给自己,自己表示谅解的事实。（27）证人李某4的证言，证实大概是2016年9月份，李桂兰来到其家里让买证券当时就买了一股5200元左右并把钱交给谭某提供的账号上了。后来把钱给谭某之后一个星期后返了一部分钱。（28）证人张某3的证言，证实大概是2016年6月份的时候，李桂兰、赵某、谭某来到家里给我介绍让其买这个证券，最后就买了一单6960元交给李桂兰了。后来中间返了1080元的事实。（29）证人孙某的证言，证实大概是2016年7月份谭某来到其家说有个证券能挣钱让投资，总共买了28500元的证券，后来把钱给谭某之后一直没有给返钱。给谭某钱的时候谭某没有给收据或者合同的事实。（30）证人任某的证言。证实大概是2016年7月份的时候，闫玉霞给其说有一个好项目可以投资，挣钱快，然后回来找到谭某，咨询这个投资的事，总共买了19950元的证券，当时直接用现金把钱给谭某了，后来把钱给谭某以后一直没有返钱。给谭某钱的时候谭某也没有给收据或者合同的事实。（31）证人王某3的证言，证实大概2016年7月份，赵某喊其去南阳听课，劝投资，随后回青华后谭某、赵志云、赵某经常去找其，让入单，2016年7月份的时候入的第一个单，是6240元,2016年12月份又投资17500元，共投资23740元，除去提现1000元左右，还损失22740元左右；没有通过李桂兰投资。（32）证人何某的证言，证实大概是2016年6月份的时候，谭某来到其家里介绍让买这个证券，最后就买了一单15000元交给谭某。返过2500元，谭某也没有给收据或者合同。4.鉴定意见（1）2019年4月23日湖南迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书湘迪安司鉴中心【2019】电鉴字第17号鉴定意见书，鉴定意见如下:张传意有1个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“36388202"，所在安置层级为72，安置下线编号数为6976，去重后安置下线会员编号数为4691个，安置下线63层，所在推荐层级为33，推荐下线编号数为6964，去重后推荐下线会员编号数为4679个，推荐下线25层；实际提现奖金为61377.60。薛某有1个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“20021425"，所在安置层级为73，安置下线编号数为6962，去重后安置下线会员编号数为4677个，安置下线62层，所在推荐层级为34，推荐下线编号数为6962，去重后推荐下线会员编号数为4677个，推荐下线24层；实际提现奖金为420755。赵万强有4个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“83674254"，所在安置层级为102，安置下线编号数为2044，去重后安置下线会员编号数为1465个，安置下线33层，所在推荐层级为44，推荐下线编号数为2042，去重后推荐下线会员编号数为1463个，推荐下线14层；实际提现奖金为0。李庆云有7个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2019DZ17表4；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“28119304"，所在安置层级为95，安置下线编号数为969，去重后安置下线会员编号数为723个，安置下线34层，所在推荐层级为44，推荐下线编号数为947，去重后推荐下线会员编号数为703个，推荐下线14层；实际提现奖金为380.00。（2）2020年6月23日湖南迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书湘迪安司鉴中心【2020】电鉴字第41号鉴定意见书，鉴定意见如下:李桂兰有5个会员账号，会员账号及会员帐号级别情况详见鉴定过程：“中券资本”数据库涉案信息分析第4点XDA2020DZ41表3；其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“96839020"，所在安置层级为96，安置下线编号数为74，去重后安置下线会员编号数为64个，安置下线13层，所在推荐层级为44，推荐下线编号数为55，去重后推荐下线会员编号数为48个，推荐下线7层；实际提现奖金为0。经调查，被告人李桂兰实际收益7626元人民币。（3）2020年6月23日南阳泰诺联合会计师事务所豫宛泰诺专审字【2020】第60号专项审计报告：赵万强获利情况（赵万强收取陈某1、张某2等人转入券分情况）：自2016年7月24日至2016年10月11日期间，赵万强共收到陈某1、张某2等转入券分合计119297.00元。赵万强向陈某1、张某2等转款情况：2016年7月3日至2017年1月5日期间，赵万强向程继兵、陈某1等转款33笔，合计金额139320.00元。（4）2020年6月23日豫宛泰诺专审字【2020】第62号专项审计报告，审计情况如下:李庆云获利情况（李庆云收取陈某1、张某2等人转入券分情况）：自2016年7月14日至2016年10月15日期间，李庆云共收到陈某1、张某2等转入券分合计189734.00元。李庆云给张某2、程继兵等转款情况：李庆云自2016年9月16日至2017年1月10日向张某2、程继兵转款912158.00元。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张传意、赵万强、李庆云、李桂兰参加中券资本传销活动，组织、领导以销售外国证券为名，要求参加者购买证券成为会员获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和投入的人民币数额作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，被告人张传意、赵万强、李庆云情节严重，四名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控四名被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张传意案发后能够自动到侦查机关投案并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；四被告人作为该传销组织的下线会员，为牟取非法利益，积极参加传销组织的活动，发展下线会员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人赵万强、李庆云、李桂兰到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张传意主动退出赃款15万元，可以酌定从轻处罚；被告人李桂兰在中券资本不能提现之后主动将直接发展的下线的损失予以退赔，并取得谅解，可以酌定从轻处罚。综合考虑四被告人各自的犯罪性质、犯罪手段、犯罪后果、社会危害性、自首、坦白、退赃、认罪认罚等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张传意犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、被告人赵万强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、被告人李庆云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）四、被告人李桂兰犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；五、被告人张传意的违法所得人民币15万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王丽飞人民陪审员  李 轩二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  段提莎