河南省汝南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1727刑初354号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人刘康，男，1983年03月01日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，无业，住湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年07月25日被汝南县公安局民警抓获；因涉嫌犯诈骗罪于2020年07月27日被汝南县公安局刑事拘留，同日因患有重大疾病不宜羁押被汝南县公安局监视居住，2020年11月30日被逮捕。指定辩护人冀凯，河南安澜律师事务所律师。被告人代红应，男，1995年12月25日出生于云南省富源县，汉族，中专文化，无业，住云南省富源县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年07月25日被汝南县公安局民警抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，同年09月02日被逮捕。指定辩护人张艳伟，河南安澜律师事务所律师。被告人刘亚运，男，1991年02月04日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年07月25日被汝南县公安局民警抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，同年09月02日被逮捕。辩护人扈家齐，河南安澜律师事务所律师。河南省汝南县人民检察院以汝检二部刑诉[2020]17号起诉书指控被告人刘康、代红应、刘亚运犯诈骗罪，于2020年12月03日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省汝南县人民检察院指派检察员魏道军、孔琦出庭支持公诉，被告人刘康及其指定辩护人冀凯、被告人代红应及其指定辩护人张艳伟、被告人刘亚运及其辩护人扈家齐到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省汝南县人民检察院指控：1.2020年05月22日，被告人刘康以ETC需要认证的方式发送虚假网络连接至被害人手机，诱使被害人在虚拟网站上填写身份信息、银行卡信息、电话号码、验证码等信息，骗取汝南县金铺镇居民被害人鲁某5399元。2.2020年07月04日、07月11日，被告人刘康伙同被告人刘亚运、代红应采用ETC需要认证的方式，发送虚假网络连接至被害人手机，诱使被害人在虚拟网站上填写身份信息、银行卡信息、电话号码、验证码等信息，骗取安徽省合肥市居民被害人陈某40491.51元、浙江省宁波市居民被害人殷某9026.68元。就指控的事实,公诉机关提供证据如下：1.被告人供述与辩解；2.被害人陈述；3.证人证言；4.书证等证据。公诉机关认为，被告人刘康、刘亚运、代红应以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，建议依法惩处。被告人刘康对公诉机关指控其犯诈骗的事实和罪名没有异议，请求从宽处罚。辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人刘康犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，辩称被告人刘康到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人刘康自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人刘康无犯罪前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人刘康从宽处罚。被告人代红应对公诉机关指控其犯诈骗的事实和罪名没有异议，请求从宽处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人代红应犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，辩称被告人代红应到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人代红应自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人代红应无犯罪前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人代红应从宽处罚。被告人刘亚运对公诉机关指控其犯诈骗的事实和罪名没有异议，请求从宽处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人刘亚运犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，辩称被告人刘亚运到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人刘亚运自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人刘亚运无犯罪前科，积极退赃并愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚。建议对被告人刘亚运从宽处罚。经审理查明：1.2020年05月22日，被告人刘康以ETC需要认证的方式发送虚假网络连接至被害人手机，诱使被害人在虚拟网站上填写身份信息、银行卡信息、电话号码、验证码等信息，骗取汝南县金铺镇居民被害人鲁某5399元。2.2020年07月04日、07月11日，被告人刘康伙同被告人刘亚运、代红应采用ETC需要认证的方式，发送虚假网络连接至被害人手机，诱使被害人在虚拟网站上填写身份信息、银行卡信息、电话号码、验证码等信息，骗取安徽省合肥市居民被害人陈某40491.51元、浙江省宁波市居民被害人殷某9026.68元。综上，被告人刘康单独实施诈骗一起，诈骗数额5399元；被告人刘康、刘亚运、代红应共同两起，诈骗数额共计49518.19元。另查明，侦查机关扣押被告人刘康所有的作案工具：honor蓝色手机一部、iphone金色手机一部、oppo黑色手机一部、iphone灰色手机一部、melzu白色手机一部、POS机一部、中国银行U盾一个、移动支付POS机一部、U盘二个、笔记本电脑一台；被告人代红应所有的作案工具：iphone粉色手机一部、黑色小米手机一部、绿色华为手机一部、meitu白色手机一部、工商银行U盾一个、U盘三个、lenovo电脑一台；被告人刘亚运所有的作案工具：iphone灰色手机二部、苹果11手机一部、建设银行U盾一个、农业银行U盾一个、U盘一个、华硕电脑一台。诉讼中，被告人刘亚运退出赃款人民币三万元、缴纳罚金人民币三万元。被告人刘康、代红应、刘亚运到案后均如实供述了自己及同伙人的罪行，三被告人均自愿认罪认罚；三被告人均无犯罪前科。上述事实，三被告人在开庭审理过程中没有异议，并有被害人鲁某、陈某、殷某的陈述，证人林某、谭某的证言，辨认笔录，书证鲁某提供的被骗转账记录及被骗短信截屏照片、被告人刘康与刘亚运QQ聊天记录、从被告人刘康U盘提取的安装ETC软件及相关程序截图照片、扣押清单、被告人刘康的户籍证明、被告人代红应常住人口基本信息、被告人刘亚运常住人口基本信息、到案证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘康、刘亚运、代红应以非法占有为目的，单独或伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘康、刘亚运、代红应犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，三被告人作用相当，不宜区分主、从犯，按一般共同犯罪处理。三被告人到案后均如实供述了自己及同伙人的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人刘康、代红应无犯罪前科，可酌情从轻处罚；被告人刘亚运无犯罪前科，积极退出部分赃款，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2024年06月27日止。）二、被告人代红应犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年07月25日起至2023年12月24日止。）三、被告人刘亚运犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年07月25日起至2023年07月24日止。）四、责令被告人刘康退出赃款人民币5399元赔偿被害人鲁战其；责令被告人刘康、代红应、刘亚运共同退出赃款人民币49518.19元分别赔偿被害人陈国庆40491.51元、被害人殷文琦9026.68元。五、侦查机关扣押作案工具：被告人刘康所有的honor蓝色手机一部、iphone金色手机一部、oppo黑色手机一部、iphone灰色手机一部、melzu白色手机一部、POS机一部、中国银行U盾一个、移动支付POS机一部、U盘二个、笔记本电脑一台；被告人代红应所有的iphone粉色手机一部、黑色小米手机一部、绿色华为手机一部、meitu白色手机一部、工商银行U盾一个、U盘三个、lenovo电脑一台；被告人刘亚运所有的iphone灰色手机二部、苹果11手机一部、建设银行U盾一个、农业银行U盾一个、U盘一个、华硕电脑一台。以上物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴清华人民陪审员  陈秋简人民陪审员  冯红霞二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  乔莎莎