东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0602刑初146号公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告单位烟台某公司，住所地烟台市芝罘区，法定代表人薛某某。诉讼代表人林某某，男，1972年1月31日出生于山东省烟台市芝罘区，汉族，系烟台某公司股东。被告人薛某某，男，1969年2月24日出生于山东省烟台市芝罘区，汉族，高中文化，烟台某租赁有限公司法定代表人，住烟台市芝罘区。2019年4月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月28日释放，同日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于烟台市芝罘区看守所。辩护人宁喜民，山东博旭律师事务所律师。山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检二部刑诉[2020]87号起诉书指控被告人薛某某犯合同诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。审理过程中，公诉机关以烟芝检二部刑诉[2020]2号追加起诉决定书追加被告单位烟台某租赁有限公司犯合同诈骗罪，于2020年8月24日，向本院追加起诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员高珺出庭支持公诉，被告人薛某某及其辩护人宁喜民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人薛某某担任被告单位烟台某租赁有限公司（以下简称烟台某公司）法定代表人。2015年1月，被告单位烟台某公司与北汽某汽车股份有限公司北京某客车分公司（以下简称北汽某某分公司）签订购车合同，购买某客车4辆，价款共计人民币192万元。2015年1月30日，被告人薛某某代表被告单位烟台某公司，与北京某有限公司（以下简称北京某公司）签订融资租赁（售后回租）合同，约定被告单位烟台某公司支付购车首付款28.8万元，余款163.2万元由北京某公司替被告单位烟台某公司支付给北汽某某分公司，被告单位烟台某公司将4辆某客车办理产权登记后抵押至北京某公司名下，被告单位烟台某公司分36个月，以支付租金的名义逐月向北京某公司还清本息。同日，被告人薛某某代表被告单位烟台某公司向北京某公司缴纳了金融服务费、业务保证金、抵押保证金等费用共计人民币154240元（其中抵押保证金4万元）；2015年2月，被告人薛某某代表被告单位烟台某公司，支付购车首付款28.8万元，后北京某公司向北汽某某分公司支付购车尾款163.2万元，被告人将4辆某客车的所有权办至被告单位烟台某公司名下并占有使用。2015年2月至6月，被告人薛某某明知其个人及被告单位资产已资不抵债的情况下，未按合同约定及时将4辆某客车抵押至北京某公司名下，而是私自将上述4辆客车抵押至郑某、胡某、刘某、王某4等人名下，借款用于偿还债务。2015年4月，为了掩盖违约事实，继续骗取北京某公司信任，被告人薛某某谎称已将4辆某客车抵押至北京某公司名下，并将伪造的4辆某客车的机动车登记证书交北京某公司存档。2015年5月，北京某公司将抵押保证金4万元返还被告人薛某某。2015年6月，被告单位烟台某公司向北京某公司逾期支付了2个月租金共计人民币103000元，后被告人薛某某失联，丧失履约能力，致北京某公司遭受直接经济损失共计人民币1414760元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、审计报告等证据以证实起诉书中指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告单位烟台某租赁有限公司、被告人薛某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告单位及被告人薛某某的刑事责任。提请本院依法判处。被告单位烟台某公司的诉讼代表人对指控事实、罪名均表示不了解，其在庭审中表示该公司系由被告人薛某某一人负责经营，其只是名义上的股东，其对公司经营管理等事务均不知情。被告人薛某某对指控事实、罪名均有异议。其辩解称，其没有合同诈骗，双方签订合同是正常的业务往来；其所作的有罪供述，是公安机关诱供的，不是其本意，不符合事实；其并没有失联，是因为高利贷逼债，其不敢在公司待，后来梁某辞职了，其就联系了某公司的宁某；其对外有欠款，但也有别人欠其钱，其没有资不抵债。被告人薛某某的辩护人提出的辩护意见是，被告人薛某某在合同的签订和履行过程中均无以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段进行合同诈骗，其失去履约能力是经营中多种因素促成的，本案还款情况的事实不清，被告人没有失联，且有还款的愿望，故其行为不构成合同诈骗罪。因其有办假证的违法行为，应以伪造、变造国家机关证件罪追究其刑事责任。经审理查明，被告人薛某某系烟台某租赁有限公司（以下简称烟台某公司）的法定代表人，该公司成立于2000年9月15日，股东共计2人，被告人薛某某个人控股71.4%、林辉控股28.6%，公司日常经营均由被告人薛某某负责。截至2015年1月30日，被告人薛某某的净资产为人民币（以下币种同）-199.7万余元、烟台某租赁有限公司的净资产为-169.9万余元。2014年11月份，被告人薛某某与烟台某某石油服务集团股份有限公司（以下简称某某公司）签订车辆租赁合同，约定2015年1月1日至2017年12月31日，由烟台某公司新购10辆53座班车为某某公司提供日常通勤班车服务。被告人薛某某遂计划先购买4辆客车为某某公司提供服务。2015年1月，被告人薛某某代表烟台某公司与北汽某汽车股份有限公司北京某客车分公司（以下简称北汽某某分公司）签订产品销售合同，与北京某有限公司（以下简称北京某公司）签订融资租赁（售后回租）合同及其附件租赁物转让协议、租赁物交接确认单、所有权转移证明、融资租赁合同交易条件及费用明细表、抵押承诺书、提前用车承诺函、连带责任保证书、债权债务确认函、保险自购承诺书、机动车抵押合同、租金支付表、委托付款授权书，双方约定烟台某公司以192万元的价格向北汽某某分公司购买4辆某客车，由烟台某公司支付首付款28.8万元，余款163.2万元由北京某公司支付，车辆交付后烟台某公司及时将车辆抵押至北京某公司名下，并以支付租金的方式，分36期逐月向北京某公司还本付息，起租日为2015年5月15日，租赁到期日为2018年4月15日。同时还约定，在烟台某公司履行完毕合同所有义务前，非经某公司同意，某公司不得实施将租赁物转让、赠与、转租、抵押、质押等侵犯某公司利益的行为。被告人薛某某于2014年12月11日支付首付款20万元，2015年1月30日支付金融服务费、业务保证金、抵押保证金共计154240元（其中抵押保证金4万元），2015年2月2日支付提车款8.8万元。2015年3月19日北京某公司向某公司付清购车尾款163.2万元。2015年2月初，北汽某某分公司将4辆某牌客车交付给被告人薛某某，薛某某于同年2月6日将该4辆客车挂牌并办理了机动车登记证书，车牌号分别为鲁Ｆ×××**、鲁Ｆ×××**、鲁Ｆ×××**、鲁Ｆ×××**。因被告人薛某某陷入债务纠纷，且其个人与公司均已资不抵债，提车后不久便将4辆客车先后办理抵押登记至郑某、胡某、刘某、林某2等人名下，借款用于偿还其个人及公司债务。其中鲁Ｆ×××**、鲁Ｆ×××**客车已被出售，鲁Ｆ×××**、鲁Ｆ×××**客车现已被公安机关扣押。被人薛某某提车后，北京某公司多次催促其将4辆客车办理手续抵押至某公司名下，薛某某未予配合，表示等春节后再办理（2015春节为年2月19日）。至2015年4月17日，北京某公司派工作人员梁某来烟台找薛某某办理4辆客车的抵押登记手续，薛某某提供了4本伪造的机动车登记证书，交由北京某公司存档。同年5月，北京某公司将抵押保证金4万元返还给被告人薛某某。2015年6月中旬，因被告单位烟台某公司及被告人薛某某未能按时交纳前2个月的租金，北汽某某分公司、某公司派宁某、艾某来烟台催款。同年6月17日，被告人薛某某隐瞒车辆已抵押给他人的事实，与丛某、顾某签署协议，将鲁Ｆ×××**、鲁Ｆ×××**客车及对应的某某公司班车线路转让给丛某夫妻二人，丛某、顾某替被告人薛某某向北京某公司支付了所欠租金10.3万元。此后被告人薛某某失去联系，直至2019年4月23日被告人薛某某归案前，被告单位烟台某公司及被告人薛某某再无任何还款行为。2015年7月，因联系不到被告人薛某某、某公司也关门了，北京某公司向烟台港务局派出所报案，派出所以属民事纠纷为由未予立案。同年8月，北京某公司到双方合同中约定的管辖法院诸城市人民法院提起民事诉讼，2016年12月19日，诸城市人民法院以本案涉及刑事违法行为，驳回起诉，建议到相关部门处理。2017年4月，北京某公司到诸城市公安局经侦大队报案，同年6月该局以没有管辖权为由，未予立案，建议到有管辖权的机关报案。2019年1月北京某公司到烟台市公安局芝罘分局经侦大队报案。北京某公司为被告人薛某某垫付的4辆客车尾款共计163.2万元，扣除被告人薛某某已缴纳的金融服务费、业务保证金共计114240元及由丛某、顾某支付的租金10.3万元，北京某公司遭受的直接经济损失共计1414760元。另查明，2015年3月开始，被告人薛某某使用上述4辆客车向某某公司提供通勤服务。至2015年7月份，因被告人薛某某未能及时偿还抵押借款、未能及时发放班车司机工资，提供给某某公司的4辆班车存在债务纠纷，导致烟台某公司无法正常为某某公司提供班车服务，因无法联系到被告人薛某某，某某公司先于2015年7月7日向烟台某公司邮寄送达了解除合同通知函，因拒收被退回，后于同年7月21日登报发表声明，解除了双方签订的车辆租赁合同。北京某有限公司现已更名为北京某信融融资租赁有限公司。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人薛某某供述称，2014年因民生银行未给其公司续贷，导致公司的资金链断裂。当时其和某某公司签订了汽车租赁合同，其就想以融资租赁的方式购买4辆客车租赁给某某公司。2015年1月30日，其与北京某公司签订了融资租赁合同，约定由其支付首付款28.8万元，尾款163.2万元由北京某公司支付，其每月支付租金共36期还清本息。2015年2月初，车辆交付后过了两天其到车管所办理了挂牌手续，因其公司债务紧张，其就用4辆客车作抵押向林某2、郑某、胡某等人借款，用于偿还债务。4月份，北京某公司的梁某来其公司找其办理车辆抵押手续，其就伪造了4份带有抵押信息的机动车登记证书给了梁某。后来某某公司终止了汽车租赁合同，其就没有能力还款了。2015年7月以后，因被其他债主逼债，其就躲起来了，不敢露面，长期在外地躲债，同时因没有经济能力支付租金，再未支付过北京某公司租金。2.证人宁某（北汽某某分公司销售人员）的证言证实，2014年12月份，其听说烟台某公司想要购买10辆客车用于企业班车使用，便联系了某公司总经理薛某某，薛表示其已和某某集团达成了用车协议，但是一下拿不出10辆车的购车款，想办理融资租赁业务，就是先交15%的首付款，剩余款项分三年还清，当时其明确告诉薛某某融资借款买车，车辆的使用权是他，但所有权是某公司，而且必须办理抵押登记手续。之后其就联系了北京某公司的梁某看能不能办理融资租赁业务，梁某告诉其可以办理融资租赁业务。其就和薛某某签订了产品销售合同，由薛先交纳20万元的首付款给某公司，约定先生产4辆某客车，并于同年2月初将4辆客车交付给薛某某，在提车时薛某某又交纳了8.8万元的首付款，还有4万元的抵押保证金，然后其就通知梁某可以办理车辆抵押手续了，但当时马上春节了，薛某某表示等过完春节再办，没办法直到4月份才办理了抵押手续。5月初其公司将薛某某缴纳的抵押保证金4万元退还给了薛某某。2015年7月份，其才知道薛某某电话打不通了，人也找不到了，剩余贷款也一直没还。另证实，2015年6月份，因某公司及薛某某没有及时还款，其与某公司的一名叫艾某的工作人员一起到烟台来催款，两人每天都到某公司薛某某的办公室去，薛某某总是说再等等，明天差不多。后来艾某有事回公司了，其继续催款，有一天薛某某叫来一个叫丛某的人，商量帮忙还款，约定的是丛某帮忙支付前两个月的租金10.3万元，薛某某继续使用2辆班车给某某公司服务，挣的钱继续用来还租金，等三年租赁期满后，这两辆车归丛某所有，其还跟丛某讲了，现在4辆客车全都抵押某公司名下，在三年租赁期满前，不能办理过户，丛某说知道抵押的事情，双方约定过户是三年租金付清以后，因丛某对薛某某不放心，就让其做个见证，因考虑对某公司没有影响，其就同意了，最后到场签字的是丛某的妻子顾某，当天下午，丛某开车拉着他们到银行给某公司转款了10.3万元。3.证人丛某、顾某的证言证实，二人系夫妻关系，2015年6月份，被告人薛某某找到丛某，想把手里的两辆客车还有他和某某公司签的班车服务协议转让给其夫妻二人，薛某某告诉丛某说现在4辆车都抵押在北京某的金融公司名下，有几个月的贷款还不上了，让其帮忙出点钱，双方签个协议，让其夫妻先付2辆车的首付28万，车继续给某某公司使用，赚的钱用来还贷款，等3年后还清贷款，就把车过户给其夫妻二人，两人觉得不吃亏就同意了。在签协议的过程中，还有一个北京某公司的男的（宁某）在场作证，薛某某说车就是抵押在这个男的公司，贷款也是这个公司，让其支付10.3万元给这个男的所在公司账户，其当着二人的面到银行转给该公司10.3万元。证实至2015年6月17日，被告人薛某某仍在隐瞒其已将涉案4辆客车抵押给其他自然人的事实。4.证人梁某（系北京某公司客车业务部负责山东业务区的经理）的证言证实，2015年1份，其与销售部门的宁某一起去烟台，对薛某某及某公司进行实地考察，并将薛某某申请在其公司融资租赁购买4辆客车的情况及调查报告上报给公司，后审核通过了，2015年1月30日，其公司与烟台某公司签订了融资租赁合同（售后回租），2月2日薛某某去某公司将4辆客车提走，并去车管所办理挂牌等手续，以便于办理抵押。因只有办理抵押后，某公司才支付尾款，之后其多次催薛某某办理抵押登记手续，但薛以春节等理由多次拖延办理，直到4月17日，薛让其去烟台车管所办抵押，其到了薛的办公室，薛从文件柜里拿出四本机动车登记证书，其核对了发动机号和车架号，与其公司出售给薛的车号一致，就催薛拿着抵押合同和相关材料去车管所办手续，以便能够完成这笔业务。薛某某称他在车管所有关系可以方便办理抵押手续，其就带着手续和薛一起去了车管所，薛某某说他找好人了，他一个人进去办就行，让其在车管所外面等着，其就把抵押合同和公司的营业执照复印件等文件给了薛，大约半个小时后，薛出来说办好了，并将四个登记证书交给其，其核对了一下4辆车都抵押在了其公司名下。后来其把四个大绿本上交给公司，其公司按约定付清了163.2万元的尾款，也将薛交纳的抵押保证金4万元退还了。5.证人王某1（北京某公司原副总经理、现任北汽某某分公司副总经理）的证言证实，被告人薛某某和某公司签订融资租赁合同（售后回租）过程中，薛某某交纳的费用包括抵押保证金，该保证金的作用就是保证其在提取车辆后及时办理抵押手续。薛某某在提取4辆涉案车辆之后，其公司就多次催促薛办理抵押手续，但薛一直推脱说资金紧张，等过了春节再说，而实际上薛在提车后不久就办好了挂牌手续，并将4辆客车抵押给了他人。到了4月份，在其公司的催促下，薛答应办理抵押，其公司便派梁某来烟台配合办理，薛谎称他找了关系，梁某在场不方便，没有让梁某一起去车管所大厅办业务，梁某当时比较年轻，社会经验不足，且其公司开展该项业务从来没有碰到虚假抵押的情况，就放松了戒心在车管所门口等待。在提供了该4份虚假的车辆登记证书后，其公司误以为车辆已办理抵押手续，便付清了车辆尾款163.2万元。6.证人杨某（系北京某公司法务专员）的证言证实，被告人薛某某在签订、履行融资租赁合同的过程中，将本应抵押给该公司的4辆涉案车辆抵押给他人，并伪造假的机动车产权证明欺骗某公司，骗取某公司为其支付的购车尾款163.2万元。另证实，2015年7月初北京某公司发现薛某某联系不上，某公司也关门了，里面的办公室物品已搬空，北京某公司立即向烟台港务局派出所报案，派出所调查后认为属于民事纠纷不予立案。2015年8月，北京某公司到双方合同中约定的纠纷诉讼地诸城市人民法院起诉，2016年12月19日，诸城市法院以本案涉及刑事违法行为，驳回起诉，建议到相关部门处理。2017年4月，北京某公司到诸城市公安局经侦大队报案，2017年6月该局以没有管辖权为由，未予立案，建议到有管辖权的机关报案。之后因其公司变动等原因，暂缓推进本案处理，公司整合完毕后，于2019年1月到烟台公安局芝罘分局经侦大队报案。7.证人朱某、陈某、李某（均系某某公司员工）的证言综合证实，2015年1月1日，薛某某代表烟台某公司与某某公司签订车辆租赁合同，但薛一直以汽车厂家没有生产出10辆车为由未按照约定履行合同。2015年3月3日薛提出先供4辆车，某某公司让其在合同上注明因为个人原因无法提供10辆车为我公司服务。2015年3月9日薛安排4辆车为某某公司服务。2015年6月开始有社会人员声称薛欠钱不还，把车开走了。2015年7月6日因某公司已经人去楼空，某某公司快递送达了解除合同的声明，并于同年7月21日，在《今晨六点》刊报声明解除合同。8.证人胡某的证言证实，被告人薛某某前后使用了3辆客车向其三次抵押借款。第一次是2015年2月，薛某某将鲁Ｆ×××**号客车抵押给胡某借款50万元，同年3月20日，刘某（林某1的妻子）替薛某某还给胡某50万元，胡协助薛将鲁Ｆ×××**号客车抵押给刘某；第二次是2015年3月25日，胡某替薛某某还给郑某35万元，郑某协助薛将鲁Ｆ×××**号的大车抵押给胡某并签订了借款合同；第三次是2015年6月29日，胡某替薛某某还清了60万元的欠款，次日，王某4协助薛某某将鲁Ｆ×××**号某客车抵押给胡某，并将烟台某公司的企业代码和公司公章交给其作抵押，至2015年7月初，被告人薛某某失去联系，公司也空了，其于2015年7月7日将鲁Ｆ×××**号的某客车办理了解押手续，并过户到了自己名下，并于2015年9月2日将鲁Ｆ×××**号的某客车以30万元的价格出售。薛至今仍欠其本金、利息未还。9.证人郑某的证言证实，2014年7月，其借给薛某某56万元，薛以金龙客车做抵押，办理了抵押登记。2015年2月，薛某某要再借100万元，约定以鲁Ｆ×××**、鲁Ｆ×××**两辆某客车做抵押，并办理了抵押登记，因其提出必须先把56万元还清才能再借100万元，二人未谈拢，其没有再借给薛钱。2015年3月25日，薛某某还给其本息60余万元，其协助薛某某将鲁Ｆ×××**、鲁Ｆ×××**两辆某客车解押。10.证人林某1、王某2的证言证实，王某2系林某1公司的员工，2015年3月，王某2告诉林某1说其揽了一笔借款的业务，是烟台某公司的薛某某用其公司的客车作抵押借款，林某1同意了，具体抵押手续由林某1的前妻刘某和王某2的朋友王某4办理的。2015年3月20日，薛某某和刘某在车管所办理了鲁Ｆ×××**某客车的抵押手续，薛某某让刘某转账至胡某账户60万元。两三天后，王某4和薛某某办理了鲁Ｆ×××**某车抵押手续，借款给薛60万元。2015年6月29日，薛某某又以某公司的公章做抵押向林某1借款17.8万元。2015年6月29日，胡某替薛还了60万元借款，林某1配合薛某某将鲁Ｆ×××**客车解押。2015年7月2日，在得知薛某某跑路后，林某1将鲁Ｆ×××**车过户到其经营的烟台御参坊商贸公司名下，并于2015年9月2日将该以30万元的价格出售。11.证人林某2的证言证实，被告人薛某某于2015年2月17日向其借款35万元，并以鲁Ｆ×××**某客车作抵押，在车管所办理了抵押手续，当日其朋友王象岩通过银行转账给薛某某329000元。约定的还款期限到期后，薛一直没有还款，其于2017年12月将薛某某起诉至莱山区人民法院，法院判决由薛某某还本付息，并对烟台某公司用于抵押的鲁Ｆ×××**车辆经拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。12.证人林某3（薛某某前妻）、林辉、蔡某的证言证实，被告人薛某某自称其在上述证人处有相关财产或投资，没有资不抵债，均不属实。13.证人董某、高某、薛某、王某3的证言分别证实，被告人薛某某向上述多人借款的情况，部分欠款至今未还。14.烟台某某集团租赁班车调查表、合同审核记录表、车辆租赁合同、2015年3月至6月外雇班车出勤明细表及合同解除通知函、解除合同声明证实，经某某公司审核同意与烟台某公司签订了班车租赁合同，约定由某公司新购10辆53座班车为某某公司提供日常通勤班车服务，合同末尾，由被告人薛某某手写注明：因乙方个人原因暂时提供4辆班车，后续看乙方服务等表现由甲方评估是否继续租赁剩余6辆班车。某某公司按照约定足额支付了相关租赁费用。2015年7月6日，因某公司陷入债务纠纷，法定代表人失联，为某某公司提供服务的车辆被债权人扣押，无法正常为公司提供班车服务，导致双方签署的车辆租赁合同目的无法实现，合同无法履行，解除合同。因解除函无人接收，被退回，某某公司于2015年7月21日在《今晨六点》刊发了解除合同的声明。15.产品销售合同、融资租赁合同（售后回租）及其附属文件证实，被告人薛某某与北汽某某分公司、北京某公司签订合同的情况，其中融资租赁合同的附属文件包括《租赁物转让协议》、《租赁物交接确认单》、《所有权转移证明》、《融资租赁合同交易条件及费用明细表》、《租金支付表》。双方约定，北京某公司向烟台某公司购买其拥有完全所有权的租赁物，再出租给烟台某公司使用，从签订租赁物转让协议之日起，租赁物所有权转移至北京某公司，烟台某公司以支付租金的方式，分36期逐月向北京某公司还本付息，起租日为2015年5月15日，租赁到期日为2018年4月15日。同时还约定，在烟台某公司履行完毕合同所有义务前，租赁物所有权属于北京某公司，非经某公司同意，某公司不得实施将租赁物转让、赠与、转租、抵押、质押等侵犯某公司所有权的行为。16.抵押承诺书、机动车抵押合同证实，被告人薛某某与北京某公司就涉案车辆约定进行抵押登记的情况。17.转让协议及借条证实，被告人薛某某与顾某于2015年6月17日签订了车辆及线路转让协议，包括其向顾某、丛某借款等情况，其中转让协议的见证人是宁某。18.北京某有限公司出具的证明、中国农业银行、中国工商银行的银行流水、电汇收款回单、汇款凭条及电子转账凭证证实，被告人薛某某与北京某公司签订的融资租赁合同（售后回租）合同的资金支付情况。其中，被告人薛某某支付首付款28.8万元；交纳金融服务费、业务保证金、抵押保证金共计154240元，其中抵押保证金4万元已于2015年5月7日返还烟台某公司；租金首期就产生了逾期，直至第三期于2015年6月17日由顾某转账给北京某公司10.3万元；北京某公司向北汽某某分公司转账163.2万元。19.（烟）公（刑）（鉴）文字[2019]52号鉴定书及公安机关提供的涉案车辆抵押登记查询结果证实，涉案的4本机动车登记证书中的“山东省烟台市公安局交通警察支队”印文与样本不是同一印章盖印形成；涉案4辆客车已抵押给多人，未抵押至北京某公司名下。20.审计报告证实，截至2015年1月30日，被告人薛某某的净资产为-1997312.27元、被告单位烟台某租赁有限公司的净资产为-1699534.12元。另证实，被告人薛某某与涉案的4辆客车的抵押权人、相关债权人的资金往来情况，被告人薛某某将涉案的4辆客车抵押借款后用于归还个人及公司债务，与相关证人证言和书证相吻合。21.借条、借款合同、收条、汽车抵押登记、银行流水、民事判决书及涉案车辆的办理登记手续、抵押情况查询等证据证实，被告人薛某某向某建文、林某1等人借款的情况，以及使用涉案车辆抵押借款的情况，与相关证人的证言能够相互印证。22.中国光大银行股份有限公司烟台分公司出具的情况说明证实，截至2019年6月12日，被告人薛某某在该行的信用卡欠款金额221721.76元。23.林乐贵出具的情况说明及协议书各一份证实，其承租贺传钊的6亩滩涂经营海参养殖，被告人薛某某没有投资，该海参养殖和薛某某没有任何关系。这片滩涂政府不给办任何证件，没有土地证。24.报案书、山东省诸城市人民法院民事裁定书及北京某公司的情况说明证实，某公司报案情况及前期的处理情况。25.烟台某租赁有限公司的企业信息及变更情况证实，林辉系该公司股东等情况。26.公安机关出的到案经过、户籍查询记录及企业法人营业执照、道路运输经营许可证证实，被告人薛某某及被告单位烟台某公司的相关信息情况，薛某某已达到刑事责任年龄，其于2019年4月23日主动到公安机关投案。27.北京某公司出具的情况说明、北京市工商局出具的名称变更通知、营业执照等证实，北京某有限公司的法人登记情况，其已于2015年11月16日变更为北京某信融融资租赁有限公司。28.扣押物品清单、机动车登记证书证实，公安机关将涉案的4本伪造的机动车登记证书依法扣押的情况，其中登记栏中记载：抵押权人名称北京某有限公司，抵押登记日期2015-04-17。29.公安机关出具的查封决定书证实，车牌号为鲁Ｆ×××**、鲁Ｆ×××**的某牌客车，已被公安机关查封。本院认为，被告单位烟台某租赁有限公司、被告人薛某某在履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方公司财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人薛某某系单位犯罪中的主要负责人和直接责任人。公诉机关指控被告单位烟台某租赁有限公司、被告人薛某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。关于被告人薛某某及其辩护人的无罪辩解及辩护意见，经查，证人宁某、丛某、顾某等人的证言、相关合同协议、审计报告等证据，能够证实被告单位烟台某公司、被告人薛某某在资不抵债的情况下与被害单位签订合同，在车辆交付后，未按约定将车辆抵押至被害单位名下，而是短时间内将车辆抵押给他人，借款用于偿还个人及公司债务，且未曾按期主动交纳过租金，并用伪造的机动车登记证书欺骗被害单位，后在被害单位的催款压力下，采用欺骗的手段让丛某、顾某代为偿还了二个月租金。此后失联，直至2019年4月被告人薛某某归案前，在长达近4年的时间里，被告单位及被告人再未有还款行为，最终造成了被害单位直接经济损失达140余万元的严重后果。综上，被告人薛某某主观上具有非法占有的故意，客观上实施了欺诈行为，其行为构成合同诈骗罪，该无罪辩解、辩护意见与庭审查明的事实不符、于法不合，本院不予采纳。根据被告单位烟台某租赁有限公司、被告人薛某某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告单位烟台某租赁有限公司犯合同诈骗罪,判处罚金人民币二十万元。(罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人薛某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月23日起至2023年4月22日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、责令被告单位烟台某租赁有限公司及被告人薛某某退赔给被害单位北京某信融融资租赁有限公司人民币1414760元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 韩  立  宁审 判 员 魏  明  东人民陪审员 李    静二〇二〇年十二月二十三日书 记 员 位丽莎（代）林鸿翔（代）