河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1422刑初308号公诉机关睢县人民检察院。被告人耿磊，男，1984年2月10日出生于河南省睢县，汉族，中专毕业，个体经营户，户籍所在地河南省商丘市睢县，住河南省睢县。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诬告陷害罪、诈骗罪、强迫交易罪于2019年8月22日被睢县公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月27日经睢县人民检察院批准，于2019年9月28日被睢县公安局执行逮捕。辩护人孙永罡，河南三友师事务所律师。被告人邢静，女，1979年8月30日出生于河南省睢县，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省商丘市睢县，住河南省睢县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月22日被睢县公安局刑事拘留，于2019年9月28日被睢县公安局取保候审，于2019年11月30日被睢县人民检察院取保候审。指定辩护人柳河瑞，河南弘勋律师事务所律师。被告人朱鹤立，男，1991年6月2日出生于河南省睢县，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省商丘市睢县，住河南省睢县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月22日被睢县公安局刑事拘留，于2019年9月27日经睢县人民检察院批准，于2019年9月28日被睢县公安局执行逮捕，于2020年5月12日被睢县人民检察院取保候审。辩护人聂弘均，河南弘勋律师事务所律师。睢县人民检察院提起公诉的被告人耿磊涉嫌犯开设赌场罪、诬告陷害罪、伪造国家机关证件罪，被告人李帅（脱逃）涉嫌犯开设赌场罪、赌博罪，被告人邢静涉嫌犯赌博罪、朱鹤立涉嫌犯开设赌场罪一案，由睢县人民检察院于2020年9月7日，以睢检刑诉[2020]166号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用被告人认罪程序，于2020年11月25日公开开庭审理了本案，睢县人民检察院检察官韩林峰出庭支持公诉。被告人耿磊及其辩护人孙永罡、邢静及其指定辩护人柳河瑞、朱鹤立及其指定辩护人聂弘均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年以来，以朱某3（另案处理）为首，被告人耿磊及朱某1、朱某2（均另案处理）为成员的恶势力团伙经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在睢县多次实施为非作恶、欺压百姓的违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人耿磊的具体犯罪事实如下：(1)2019年3月份，被告人耿磊伙同朱某3、朱某1、朱某2、孟某1、杨某（均另案处理）等人以非法获利为目的，经预谋，每人兑2万元开设赌场，组织人员赌博并在赌场内为参赌人员提供赌资。2019年3月份至案发，被告人耿磊伙同朱某3、朱某1、朱某2、孟某1、杨某等人分别在睢县湖东路朱某3等人开设的“艳昂酒库”门店二楼、睢县城郊乡孟庄村赵良宣（另案处理）的台球厅内、赵良宣家中、睢县城郊乡孟庄村孟某1家中、朱某1在睢县城关镇南关租房处、睢县县城富民路顾凯的养鸭棚内、睢县育佳苑酒店内、睢县城郊乡东苑社区何某（另案处理）的住处、耿磊开办的钢筋销售门市部、睢县董店乡辘护弯村金某家中、睢县城郊乡豆付沿村朱某2的亲戚家中、睢县白庙乡龙行里社区附近鸵鸟园内、睢县城关镇朱雪峰家中等地开设赌场40余次，赌资金额200余万元，抽头渔利20余万元，组织朱鹤立、朱某4、马三波、张某1（另案处理）、金某（另案处理）、马培提、何某、朱雪峰（另案处理）、赵康、吴亚南（另案处理）等人赌博。被告人耿磊及朱某3、朱某1、朱某2、孟某1、杨某伙同他人开设赌场20余次，赌资金额140余万元，伙同他人获利17万余元。被告人耿磊伙同朱某3、朱某1在赌场内提供赌资，并让被告人邢静、许某（另案处理）等人多次在其开设的赌场内给参赌人员提供赌资，从中获利。被告人耿磊多次在赌场内参与赌博活动。(2)2018年初，睢县涧岗乡铁佛寺村村民张某3因干建筑工程急用钱，找朱某3贷款20万元，被告人耿磊作担保。后因张某3没有归还朱某3当月的利息，朱某3、耿磊让张某3伪造房屋所有权证在朱某3处抵押贷款。2018年12月份，被告人耿磊给张某3伪造一个房屋所有权证。2018年12月24日，朱某3用给张某3伪造的房屋所有权证作抵押贷给张某31万元，扣下利息1000元，剩余9000元抵张某3原借朱某3的20万元的利息。朱某3又让张某3签订虚假的房屋抵押合同，虚构张某3用伪造的房屋所有权证在朱某3处抵押贷款27万元的事实。在张某3还不上借款利息时，被告人耿磊伙同朱某3于2019年4月26日持伪造的房屋所有权证、张某3签订的虚假抵押合同，以张某3诈骗朱某327万元为由到睢县公安局西陵寺派出所对张某3诬告陷害。睢县公安局于2019年5月9日对张某3立案侦查，张某3于2019年5月14日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年6月20日被睢县人民检察院批准逮捕。被告人耿磊于2019年6月5日到睢县公安局揭发朱某3、朱某1寻衅滋事、非法拘禁、伪造国家机关证件印章、诬告陷害的犯罪事实，经查证属实，朱某3被判处有期徒刑十五年，朱某1被判处有期徒刑五年。2.2019年3-5月份，被告人邢静在朱某3、朱某1、耿磊、白某、韩保亚等人开设的赌场内多次给参赌人员提供赌资，从中获利。(1)、2019年4月12日晚上，被告人邢静在睢县城关镇东关桥口的韩保亚家的赌场内为参赌人员耿磊提供赌资38000元，为参赌人员张某1提供赌资10000元，从中获利2500元。(2)2019年5月份的一天，被告人邢静在睢县城关镇张振家中的赌场内为参赌人员金某提供赌资20000元，为参赌人员赵康提供赌资20000元，从中获利2000元。(3)2019年5月份的一天，被告人邢静在睢县城关镇西关桥东南边的一户人家的赌场内为参赌人员金某提供赌资20000元，为参赌人员赵康提供赌资30000元，从中获利2500元左右。(4)2019年5月份的一天，被告人邢静在睢县董店乡辘护弯村金某家开设的赌场内为参赌人员赵康提供赌资20000元，从中获利2500元。(5)2019年5月份的一天，被告人邢静伙同朱某3在睢县城关镇南关朱某1的租房处的赌场内为参赌人员朱二毛提供赌资50000元，为参赌人员耿磊提供赌资30000元，为参赌人员张某1提供赌资10000元，邢静从中获利1000元。被告人邢静于2019年7月28日到睢县公安局刑警大队投案，如实供述其在赌场内向参赌人员提供赌资的事实。案发后，经公安机关追缴，被告人邢静退出非法所得8000元。3.2019年5月份，被告人朱鹤立伙同王某（另案处理）、何某等人在睢县平岗镇平岗村王强家中连续三天夜晚开设赌场三次，赌资合计5万余元，抽头渔利6000余元；被告人朱鹤立伙同王某、何某等人在睢县平岗镇小李庄村袁高畏家中开设赌场，赌资15000余元，抽头渔利1650元。2019年3月份至案发，被告人朱鹤立多次在睢县平岗镇平西村王强家中、睢县平岗镇小李庄村袁高畏家中、白楼乡白庄村白顺东家中、睢县城关镇西关赵良宣开办的台球厅内、睢县城郊乡孟庄村赵良宣家中、东关顾凯的养鸭棚内、睢县城郊乡孟庄村孟某1家中、睢县育佳苑酒店、睢县城郊乡东苑社区何某家中、睢县湖东路朱某3等人开办的艳昂酒库二楼、耿磊开办的钢筋销售门店内、睢县白庙乡龙行里附近鸵鸟园内、朱某2老表李雪松家中等赌场内参与赌博。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见-审计意见等证据予以证明，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关认为被告人耿磊构成开设赌场罪、诬告陷害罪、伪造国家机关证件罪，被告人邢静构成赌博罪，朱鹤立构成开设赌场罪，提请本院对三名被告人依法判处。被告人耿磊、邢静、朱鹤立对公诉机关指控犯罪事实和罪名没有异议，邢静、朱鹤立认罪认罚。被告人耿磊的辩护人对耿磊耿磊构成开设赌场罪、诬告陷害罪没有异议，但对公诉机关指控的伪造国家机关证件罪有异议，认为耿磊没有实施伪造房产证的行为，公诉机关的指控事实不清，证据不足；如果实施了伪造张某2房产证的行为，也是为了诬告陷害张某2所用，伪造国家机关证件罪应该被诬告陷害罪吸收。耿磊具有以下从轻情节：1、耿磊有立功情节；2、耿磊在被采取强制措施之前已接受公安机关的讯问，如实供述其犯罪事实，应认定为自首。被告人邢静的辩护人对邢静涉嫌构成赌博罪无异议，但认为邢静有以下从轻情节：1、邢静有自首情节依法可从轻处罚；2、邢静系初犯偶犯，可酌定从轻处罚；3、邢静认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人朱鹤立的辩护人对朱鹤立涉嫌构成开设赌场罪无异议，但认为：朱鹤立有以下从轻情节：有坦白情节，应从轻处罚；朱鹤立系初犯偶犯，可酌定从轻处罚；朱鹤立认罪认罚，依法可从宽处罚。经审理查明：被告人耿磊的犯罪事实：2018年以来，以朱某3为首，被告人耿磊及朱某1、朱某2为成员的恶势力团伙经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在睢县多次实施为非作恶、欺压百姓的违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。(1)2019年3月份，被告人耿磊伙同朱某3、朱某1、朱某2、孟某1、杨某等人以非法获利为目的，经预谋，每人兑2万元开设赌场，组织人员赌博并在赌场内为参赌人员提供赌资。2019年3月份至案发，被告人耿磊伙同朱某3、朱某1、朱某2、孟某1、杨某等人分别在睢县湖东路朱某3等人开设的“艳昂酒库”门店二楼、睢县城郊乡孟庄村赵良宣的台球厅内、赵良宣家中、睢县城郊乡孟庄村孟某1家中、朱某1在睢县城关镇南关租房处、睢县县城富民路顾凯的养鸭棚内、睢县育佳苑酒店内、睢县城郊乡东苑社区何某的住处、耿磊开办的钢筋销售门市部、睢县董店乡辘护弯村金某家中、睢县城郊乡豆付沿村朱某2的亲戚家中、睢县白庙乡龙行里社区附近鸵鸟园内、睢县城关镇朱雪峰家中等地开设赌场40余次，赌资金额200余万元，抽头渔利20余万元，组织朱鹤立、朱某4、马三波、张某1、金某、马培提、何某、朱雪峰（另案处理）、赵康、吴亚南等人赌博。被告人耿磊及朱某3、朱某1、朱某2、孟某1、杨某伙同他人开设赌场20余次，赌资金额140余万元，伙同他人获利17万余元。被告人耿磊伙同朱某3、朱某1在赌场内提供赌资，并让被告人邢静、许某（另案处理）等人多次在其开设的赌场内给参赌人员提供赌资，从中获利。被告人耿磊多次在赌场内参与赌博活动。(2)2018年初，睢县涧岗乡铁佛寺村村民张某3因干建筑工程急用钱，找朱某3贷款20万元，被告人耿磊作担保。后因张某3没有归还朱某3当月的利息，朱某3、耿磊让张某3伪造房屋所有权证在朱某3处抵押贷款。2018年12月份，被告人耿磊给张某3伪造一个房屋所有权证。2018年12月24日，朱某3用给张某3伪造的房屋所有权证作抵押贷给张某31万元，扣下利息1000元，剩余9000元抵张某3原借朱某3的20万元的利息。朱某3又让张某3签订虚假的房屋抵押合同，虚构张某3用伪造的房屋所有权证在朱某3处抵押贷款27万元的事实。在张某3还不上借款利息时，被告人耿磊伙同朱某3于2019年4月26日持伪造的房屋所有权证、张某3签订的虚假抵押合同，以张某3诈骗朱某327万元为由到睢县公安局西陵寺派出所对张某3诬告陷害。睢县公安局于2019年5月9日对张某3立案侦查，张某3于2019年5月14日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被睢县人民检察院批准逮捕。被告人耿磊于2019年6月5日到睢县公安局揭发朱某3、朱某1寻衅滋事、非法拘禁、伪造国家机关证件印章、诬告陷害的犯罪事实，经查证属实。被告人邢静的犯罪事实：2019年3-5月份，被告人邢静在朱某3、朱某1、耿磊、白某、韩保亚等人开设的赌场内多次给参赌人员提供赌资，从中获利。(1)2019年4月12日晚上，被告人邢静在睢县城关镇东关桥口的韩保亚家的赌场内为参赌人员耿磊提供赌资38000元，为参赌人员张某1提供赌资10000元，从中获利2500元。(2)2019年5月份的一天，被告人邢静在睢县城关镇张振家中的赌场内为参赌人员金某提供赌资20000元，为参赌人员赵康提供赌资20000元，从中获利2000元。(3)2019年5月份的一天，被告人邢静在睢县城关镇西关桥东南边的一户人家的赌场内为参赌人员金某提供赌资20000元，为参赌人员赵康提供赌资30000元，从中获利2500元左右。(4)2019年5月份的一天，被告人邢静在睢县董店乡辘护弯村金某家开设的赌场内为参赌人员赵康提供赌资20000元，从中获利2500元。(5)2019年5月份的一天，被告人邢静伙同朱某3在睢县城关镇南关朱某1的租房处的赌场内为参赌人员朱二毛提供赌资50000元，为参赌人员耿磊提供赌资30000元，为参赌人员张某1提供赌资10000元，邢静从中获利1000元。被告人邢静于2019年7月28日到睢县公安局刑警大队投案，如实供述其在赌场内向参赌人员提供赌资的事实。案发后，经公安机关追缴，被告人邢静退出非法所得8000元。被告人朱鹤立的犯罪事实：2019年5月份，被告人朱鹤立伙同王某、何某等人在睢县平岗镇平岗村王强家中连续三天夜晚开设赌场三次，赌资合计5万余元，抽头渔利6000余元；被告人朱鹤立伙同王某、何某等人在睢县平岗镇小李庄村袁高畏家中开设赌场，赌资15000余元，抽头渔利1650元。2019年3月份至案发，被告人朱鹤立多次在睢县平岗镇平西村王强家中、睢县平岗镇小李庄村袁高畏家中、白楼乡白庄村白顺东家中、睢县城关镇西关赵良宣开办的台球厅内、睢县城郊乡孟庄村赵良宣家中、东关顾凯的养鸭棚内、睢县城郊乡孟庄村孟某1家中、睢县育佳苑酒店、睢县城郊乡东苑社区何某家中、睢县湖东路朱某3等人开办的艳昂酒库二楼、耿磊开办的钢筋销售门店内、睢县白庙乡龙行里附近鸵鸟园内、朱某2老表李雪松家中等赌场内参与赌博。到案后，被告人耿磊、朱鹤立如实供述其开设赌场的事实。在本案审理过程中，被害人张某2对被告人耿磊的诬告陷害行为表示谅解。公安机关扣押被告人耿磊、邢静、朱鹤立的手机各一部。上述事实，被告人耿磊、邢静、朱鹤立在开庭审理过程中亦无异议，并有书证—被告人耿磊、邢静、朱鹤立的户籍证明、前科查询证明、睢县公安局出具的被告人耿磊、朱鹤立被抓获经过、被告人邢静的自首经过、扣押清单、2020年9月17日张某3为耿磊出具的谅解书；张某3的身份证复印件；证人朱某4、王某、朱某3、朱某1、孟某1、朱某2、杨某、金某、张某1、徐某、孟某2、马某、何某、蒋某、赵某1、赵某2、李某、许某、白某的证言；被害人张某3的陈述；鉴定意见-审计意见书等证据证实，足以认定。关于被告人耿磊的辩护人辩称耿磊在被采取强制措施之前已接受公安机关的讯问，如实供述其犯罪事实，应认定为自首的问题。经查，被告人耿磊在尚未受到公安机关讯问的情况下，被公安机关电话通知到案，但并未主动投案，只是被动接受公安机关的询问；虽如实交代自己的犯罪事实，但非与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的事实，不应认定为自首。辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。关于耿磊的辩护人辩称耿磊实施伪造张某2房产证的行为，也是为了诬告陷害张某2所用，伪造国家机关证件罪应该被诬告陷害罪吸收，不应单独定罪的问题。经查，耿磊伪造张某2房产证虽是为了诬告陷害张某2所用，但该行为是独立完成的，应单独构成伪造国家机关证件罪。辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。本院认为，被告人耿磊伙同朱某3等人开设赌场，情节严重，朱鹤立伙同王某等人开设赌场，其行为构成开设赌场罪；被告人耿磊伙同朱某3诬告陷害他人，造成严重后果，其行为构成诬告陷害罪；被告人耿磊伪造国家机关证件，其行为构成伪造国家机关证件罪；被告人邢静明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金，其行为构成赌博罪。被告人耿磊在伙同朱某3、朱某1、朱某2等人在开设赌场、伙同朱某3诬告陷害系共同故意犯罪，为朱某3纠集组织的恶势力团伙主要成员。被告人耿磊一人犯数罪，应数罪并罚。被告人耿磊有揭发朱某3、朱某1寻衅滋事、非法拘禁、诬告陷害、伪造国家机关证件犯罪的行为，经查证属实，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人耿磊、朱鹤立到案后如实供述其开设赌场的事实，属坦白，依法可从轻处罚。在本案审理过程中，被害人张某2对被告人耿磊的诬告陷害行为表示谅解，对耿磊可酌定从轻处罚。被告人邢静于2019年7月28日到睢县公安局刑警大队投案，如实供述其在赌场内向参赌人员提供赌资的事实，属自首，依法可从轻处罚。邢静、朱鹤立认罪认罚，依法可从宽处罚。辩护人的合理辩护观点，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、被告人的犯罪情节及悔罪表现，结合量刑规范化的指导意见，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二百四十三条第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人耿磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯诬告陷害罪判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币22000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年8月21日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳。）二、被告人邢静犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后10日内缴纳。）三、被告人朱鹤立犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后10日内缴纳。）四、被告人邢静所退到公安机关的非法所得8000元依法没收，由收缴机关上缴国库，下余2500元非法所得继续追缴，上缴国库；对被告人耿磊与朱治培、朱战威、朱松磊、孟宪铭、杨松岩开设赌场的共同违法所得370000元予以追缴，上缴国库；对被告人朱鹤立开设赌场的违法所得7650元予以追缴，上缴国库；公安机关扣押的作案工具被告人耿磊、邢静、朱鹤立的手机各一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁中勇人民陪审员  陈振华人民陪审员  张艳红二〇二〇年十二月四日书 记 员  袁 明