河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0425刑初343号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人曹保垒，男，1982年5月10日出生，汉族，出生于山东省德州市，大专文化，农民，住山东省德州市德城区。因犯合同诈骗罪，于2020年8月26日被大名县公安局指定居所监视居住，2020年8月31日被大名县公安局刑事拘留，同年9月10日经大名县人民检察院批准逮捕，同日由大名县公安局执行逮捕。现羁押于大名县看守所。 辩护人任晓东，河北在理律师事务所律师。 辩护人曹德力，河北在理律师事务所律师。 大名县人民检察院以大检二部刑诉〔2020〕84号起诉书指控被告人曹保垒犯合同诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，通过远程方式公开开庭审理了本案。大名县人民检察院指派检察员刘洪震出庭支持公诉，被告人曹保垒在线参加诉讼，辩护人任晓东、曹德力到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月份以来，被告人曹保垒、李正华（另案处理）以“金手指装饰设计有限公司”和“金手指（山东）装饰有限公司”的名义在大名县名群众签订12户房屋装修合同，在合同履行过程中，被告人曹保垒、李正华（另案处理）隐瞒其无继续履行合同能力的真相，以后期装修、安装室内门、橱柜等名义收取8名群众装修款207600元，其中曹保垒收取127600元、李正华（另案处理）收取80000元。该二人在收取装修费用后未用于承诺的装修事项，而是偿还前期材料费和人工费，多次推诿、拉黑电话，逃避履行合同，造成12户群众无法入住。公安机关立案后，被告人曹保垒、李正华（另案处理）被抓获归案，并将未装修款项全部退还。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，户籍证明，收款数据、合同及附表，“金手指（山东）装饰有限公司”登记材料，盛泰广场一号楼缴费明细表，到案经过，表现证明，谅解书，收到条，认罪认罚具结书，协同查核党员信息函；证人陈某、曹某、冯某3、崔某3的证言；被害人钱某、崔某1、田某、苗某、冯某1、冯某2、崔某2、张某的陈述；被告人曹保垒的供述和辩解；同案人李正华的供述和辩解；辨认笔录、现场勘查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人曹保垒以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，没有实际履行能力，收取当事人给付的货款后逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹保垒积极退赔了被害人的损失，取得被害人的谅解，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议对被告人曹保垒判处有期徒刑一年，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人曹保垒对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人任晓东、曹德力提出的辩护意见是：被告人曹堡垒系初犯、偶犯，主观恶性较小；到案后如实供述自己的犯罪罪行，系坦白，有悔罪表现并主动退赔被害人经济损失，取得被害人谅解。建议对被告人曹保垒予以从轻处罚。 经审理查明：2020年2月份以来，被告人曹保垒、李正华（另案处理）以“金手指装饰设计有限公司”和“金手指（山东）装饰有限公司”的名义在大名县名群众签订12户房屋装修合同，在合同履行过程中，被告人曹保垒、李正华（另案处理）隐瞒其无继续履行合同能力的真相，以后期装修、安装室内门、橱柜等名义收取8名群众装修款人民币207600元，其中曹保垒收取人民币127600元、李正华（另案处理）收取人民币80000元。该二人在收取装修费用后未用于承诺的装修事项，而是偿还前期材料费和人工费，多次推诿、拉黑电话，逃避履行合同，造成12户群众无法入住。公安机关立案后，被告人曹保垒、李正华（另案处理）被抓获归案，并将未装修款项全部退还。 另查明，被告人曹保垒于2020年8月25日被大名县公安局抓获，2020年8月26日被大名县公安局指定居所监视居住，同年8月31日被大名县公安局刑事拘留，同年9月10日经大名县人民检察院批准逮捕，同日由大名县公安局执行逮捕。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，户籍证明，收款数据、合同及附表，“金手指（山东）装饰有限公司”登记材料，盛泰广场一号楼缴费明细表，到案经过，表现证明，谅解书，收到条，认罪认罚具结书，协同查核党员信息函；证人陈某、曹某、冯某3、崔某3的证言；被害人钱某、崔某1、田某、苗某、冯某1、冯某2、崔某2、张某的陈述；被告人曹保垒的供述和辩解；同案人李正华的供述和辩解；辨认笔录、现场勘查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹保垒以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，没有实际履行能力，收取当事人给付的货款后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立。公诉机关提出被告人曹保垒当庭自愿认罪，退赔了被害人的经济损失，自愿签署了认罪认罚具结书，可以从轻处罚和从宽处理的意见和量刑建议，本院予以采纳；辩护人提出被告人曹保垒自愿认罪认罚，有坦白情节，退赔了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚之辩护意见，经查，属实，本院予以采纳；鉴于上述酌定情节，可以对被告人曹保垒从轻处罚和从宽处理，通过山东省德城市德城区社会调查评估，被告人曹保垒在德城区开展社区矫正，对社会危害性较小，对所居住社区无重大影响。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人曹保垒的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十九条第三款、第七十二条之规定，判决如下： 被告人曹保垒犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  罗玉民 人民陪审员  杜会清 人民陪审员  薛洪林 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  郑方方 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。