文书内容重庆市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）渝03刑终221号原公诉机关重庆市丰都县人民检察院。上诉人（原审被告人）谭前锋，男，1964年12月17日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，无业，住重庆市丰都县三合街道平西路一支路。2018年8月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于重庆市丰都县看守所。辩护人向涛，重庆东龙律师事务所律师。重庆市丰都县人民法院审理重庆市丰都县人民检察院指控被告人谭前锋犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2019年11月6日作出（2019）渝0230刑初214号刑事判决。原审被告人谭前锋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，对一审判决认定事实和适用法律进行全面审查，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、被告人谭前锋诈骗的事实2013年至2016年期间，被告人谭前锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，先后骗取颜某1、陈某1、蒋某1、张某1、易某1、黄某1、周某1、向某1财共计人民币193.2万元。具体事实如下：（一）2014年4、5月份，被告人谭前锋通过伪造房地产买卖合同等资料的方式，将孙某1位于丰都县三合街道雪玉路一支路37号2单元1-1房屋的产权办到彭某1名下，后对颜某1隐瞒该房屋并非彭某1所有的事实，以彭某1的名义将上述房屋作为抵押向颜某1借款人民币25万元，后将该25万元非法占为己有。（二）2014年10月，被告人谭前锋虚构自己的农业公司能拿到国家的低息贷款和补助款的事实，承诺帮陈某1操作向国家低息贷款，要求陈某1提供房产证作为抵押。在隐瞒实际出借人的情况下，谭前锋将陈某1提供的其前妻郎某1位于丰都县三合街道南天湖中路三支路98号的门面作为抵押，向实际出借人蒋某1借款人民币50万元，蒋某1将借款支付到谭前锋指定账户后，被告人谭前锋将其中11.2万非法占为己有。（三）2013年3月至6月，被告人谭前锋以非法占有为目的，虚构借款用于组建锐裕农业公司及经营农业项目，让蒋某1为其借款提供担保，并向蒋某1承诺虚假的高额回报。后蒋某1以其所有的丰都县三合街道龙河路569号房屋作为抵押帮谭前锋向邹某1的30万元借款提供担保，被告人谭前锋收到上述30万元借款后用作个人私用。（四）2014年6月至9月，被告人谭前锋以非法占有为目的，虚构其开设仁爱银行差资金，向张某1借款，并虚假承诺给张某1银行股份。后张某1以其所有的丰都县三合街道沙湾路34号门面和丰都县三合街道双桂路17号4栋的房屋作为抵押，帮谭前锋向蒋某2两次借款共计人民币60万元，被告人谭前锋收到上述60万元借款后用作个人私用。（五）2014年8月，被告人谭前锋以非法占有为目的，虚构其掌控的公司需要运作、经营资金的事实，向易某1承诺虚假的回报，让易某1以其位于丰都县三合街道平都大道西段237号2单元7-1的房屋作为抵押帮其向石某1借款人民币40万元。后谭前锋以利息的方式返给易某11.2万元，将上述38.8万元用作个人私用。（六）2014年12月，被告人谭前锋以非法占有为目的，虚构其掌控的公司需要经营周转资金的事实，让黄某1以其所有的丰都县三合街道商业二路259号房屋作为抵押帮其向陈某2借款人民币25万元，谭前锋收到上述25万元借款后用作个人私用。（七）2016年，被告人谭前锋向周某1虚构自己能帮周某1的岳父办理司法鉴定从而打赢官司的事实，伪造《重庆市法医学会司法鉴定所［2015］伤鉴字第5140号司法鉴定意见书》，以鉴定费用的名义骗取周某1人民币7,000元。（八）2016年，被告人谭前锋虚构自己能帮向某2办理司法鉴定从而避免向某2的房产不被法院执行的事实，伪造《重庆市法医学会司法鉴定所［2015］伤鉴字第5139号司法鉴定意见书》，并以鉴定费用的名义骗取向某2人民币2.5元。二、被告人谭前锋合同诈骗的事实2014年9、10月份，被告人谭前锋以非法占有为目的，在签订、履行其与被害人之间的借款合同过程中，骗取被害人李某1、向某3、殷某1钱财共计人民币60万元。具体事实如下：（一）2014年9月，被告人谭前锋虚构其能无息借款的事实，与李某1达成由谭前锋无息借款10万元给李某1的口头合同，让李某1以房产作为抵押。后在隐瞒实际出借人和实际借款数额的情况下，谭前锋将李某1提供的儿子李某2位于丰都县三合街道雪玉路239房屋作为抵押，向实际出借人蒋某2借款20万元，蒋某2将借款支付至谭前锋指定的账户后，谭前锋将其中10万元非法占为己有。（二）2014年10月，被告人谭前锋虚构自己掌控的重庆周鼎投资有限公司（以下简称“周鼎公司”）能够低息发放借款的事实，与向某3签订由周鼎公司借款200万元给向某3的借款合同，让向某3以房产作为抵押。后被告人谭前锋将向某3提供的房产作为抵押向殷某2借款人民币60万元，殷某2将借款支付到谭前锋指定账户后，谭前锋将其中30万元非法占为己有。（三）2014年10月，被告人谭前锋虚构自己掌控的周鼎公司能够低息发放借款的事实，与殷某1达成由周鼎公司借款40万给殷某1的口头合同（后补签书面合同），让殷某1以房产作为抵押。后谭前锋将殷某1提供的两套房产作为抵押向实际出借人殷某2借款人民币40万元，殷某2将借款支付到谭前锋指定账户后，被告人谭前锋将其中20万元非法占为己有。原判认定上述事实，有书证、证人证言、被害人的陈述、鉴定意见、被告人的供述等证据证实。原审法院认为，被告人谭前锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，应当追究其刑事责任。谭前锋在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人谭前锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（二）责令被告人谭前锋退赔被害人颜某1人民币25万元、陈某1人民币11.2万元、蒋某1人民币30万元、张某1人民币60万元、易某1人民币38.8万元、黄某1人民币25万元、周某1人民币0.7万元、向某2人民币2.5万元、李某1人民币10万元、向某3人民币30万元、殷某1人民币20万元。上诉人谭前锋及辩护人提出，谭前锋没有非法占有的目的，相应钱款均用于公司经营活动，与本案的当事人之间发生民间借贷纠纷已经人民法院民事诉讼所确认。原判认定谭前锋诈骗、合同诈骗的事实错误，适用法律不当，要求二审依法改判。二审审理查明的事实和采信的证据与一审审理查明的事实和采信的证据一致，二审予以确认。本院认为，上诉人谭前锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行借款合同过程中，骗取借款人的财物数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；谭前锋犯诈骗罪和合同诈骗罪，应当数罪并罚。关于上诉人谭前锋和辩护人提出的上诉理由和辩护意见。经查，本案被害人的陈述、书证、证人的证言、鉴定意见、谭前锋的供述印证：谭前锋在明知其开办的公司未进行实际经营，未申办乡镇银行，没有经济偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，采取欺骗手段骗得被害人房产证后向他人抵押借款未予偿还，骗取的财物数额特别巨大；谭前锋明知自己及开办的公司无放贷的资质和经济能力，对外宣称可低息放款，诱使被害人与之达成以房产为抵押低息向其借款的合同后，又以被害人提供的房产为抵押向他人高息借款，借款部分款项被其非法占有未偿还，非法占有财物的数额巨大。综合全案，上诉人谭前锋主观上具有非法占有的故意；在客观方面，谭前锋实施了伪造房地产合同骗取房屋产权登记，后以骗得的产权证明向他人抵押借款。对被害人虚假承诺高额回报，骗取被害人信任后使用被害人的房产作为抵押向他人借款。伪造相应鉴定意见以鉴定费用名义骗取被害人钱财。虚构公司资金雄厚可对外放款，在签订、履行与被害人之间的借款合同过程中，骗取被害人房产用于抵押借款后仅将部分款项以履行合同名义支付给被害人等行为；谭前锋骗取财物数额特别巨大、数额巨大,侵犯了公民的财产权；谭前锋的上述行为符合诈骗罪、合同诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪和合同诈骗罪。虽然本案的部分被害人在刑事案件立案前提起了民事诉讼，并经人民法院审理后判决，但民间借贷的基本事实必须以刑事案件的审理结果为依据，本案刑事诉讼中的证据已充分证明谭前锋实施了诈骗和合同诈骗犯罪，已进行的民事诉讼不影响对本案刑事犯罪的认定和法律适用。本院认为，原判认定谭前锋诈骗、合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，二审予以确认。故，上诉理由和辩护意见均不成立，不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 谭 明审判员 喻伦泰审判员 杨 军二〇二〇年十二月八日书记员 雷斯路