山东省日照市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鲁11刑终164号原公诉机关山东省莒县人民检察院。上诉人（原审被告人）张守举，男,1977年3月3日出生于山东省莒县，汉族，小学肄业，住莒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年8月10日被逮捕。现羁押于莒县看守所。辩护人于成凯，山东名律律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王龙伟，男,1981年5月29日出生于山东省日照市东港区，汉族，高中肄业，山东易飞房地产凯达有限公司法人代表，户籍地日照市东港区，现住日照市东港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年8月10日被逮捕。现羁押于莒县看守所。辩护人葛勇，山东周智律师事务所律师。山东省莒县人民法院审理莒县人民检察院指控原审被告人张守举、王龙伟犯合同诈骗罪一案，于二○二○年四月二十四日作出（2019）鲁1122刑初306号刑事判决。原审被告人张守举、王龙伟不服，提出上诉。本院于二○二○年十一月二日立案后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、2017年1月23日，被告人王龙伟以山东易飞房地产开发有限公司的名义与日照市七彩盘龙旅游开发有限公司签订七彩水乡工程合同。因被告人王龙伟未按合同约定交纳质量保证金，合同作废。被告人王龙伟在明知没有实际承揽七彩水乡工程的情况下，于2017年2月13日与被害人朱某签订该工程人工湖土石方挖掘合同，并收取被害人朱某合同保证金10万元。2017年5月份，被害人朱某通过七彩水乡工程所在地大槐树村村委得知被告人王龙伟未承包该工程后，向被告人王龙伟索要合同保证金，被告人王龙伟退还人民币58000元，剩余42000元一直未退还。上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：（一）书证1、人工湖土石方挖掘合同，证实2017年2月13日，被告人王龙伟代表山东易飞房地产开发有限公司与朱某代表的日照顺时建筑劳务有限公司签订七彩水乡工程人工湖挖掘及运输合同，合同预支定金人民币10万元。2、收到条，证实2017年2月13日，山东易飞房地产开发有限公司、王龙伟收到日照顺时建筑劳务有限公司、朱某合同定金10万元。3、工程项目承包施工合同，证实2017年1月23日，王龙伟代表乙方（承包作业人）山东易飞房地产开发有限公司与甲方日照市七彩盘龙旅游开发有限公司签订七彩水乡工程合同，合同规定该工程由乙方全部垫资完成，合同签订之日起乙方必须足额向甲方缴纳质量保证金人民币100万元，逾期该合同自行作废。4、七彩水乡毛石砌筑工程施工合同，证实2017年4月8日，发包方日照市七彩盘龙旅游开发有限公司与承包方杨永签订七彩水乡毛石砌筑工程施工合同。5、七彩水乡毛石砌筑工程施工合同，证实2018年2月28日，发包方日照市七彩盘龙旅游开发有限公司与承包方日照凯川建筑工程有限公司签订七彩水乡毛石砌筑工程施工合同。（二）证人证言1、证人王某2的证言，证实其所在的五莲县叩官镇大槐树村规划建设七彩水乡的旅游项目，2017年准备动工建设，要求只要有实力都可以去干。王龙伟是当时去谈该项目的一个，谈的是航道开挖。签合同时，跟王龙伟谈好了，该项目四百来万的大项目，签完合同就得交一百万的保证金，否则合同作废。当天下午签完合同，王龙伟说天太晚了，第二天九点之前他再来跟村会计把保证金交上。结果第二天王龙伟没来，打他的电话也不接，村里就决定废止该合同。此后第三天，其看到工地上有人拉线，说是王龙伟让来的，其说王龙伟连项目都没有承包下来，去干什么活，就把他们赶走了。接着联系王龙伟，还是不接电话。换个电话打，王龙伟没接，后来回过电话来，找各种理由，其表示既然没交保证金，合同作废了，以后别去了。村里从来没有安排王龙伟在工地上负责，当时签合同时，其跟王某3在场。记得过了很长时间，在村里饭店吃饭时，看到王龙伟戴着大口罩进了饭店，其问怎么了，王龙伟让其帮帮他，就很慌张地跑到酒店里边。接着去了七八个人，说是找王龙伟的。其看到王龙伟爬墙从酒店出去了，结果让那帮人截住架到车上拉走了。此后，再未见到王龙伟。2、证人王某3的证言，证实其系五莲县叩官镇大槐树村村民，在村里不担任职务，村里安排其在七彩盘龙旅游有限公司工地上负责。王龙伟跟公司签过一份承包合同，因为王龙伟交不上保证金，合同已经自动废止了。王龙伟虽然说话拉呱怪好，但不像个老板，也不像个干活的，村里不想跟他签合同，王龙伟说他的公司很有实力，承建过不少大项目，村里同意签合同，合同上规定需要先交一百万的保证金，交不上的话合同自动废止。结果王龙伟交不来这个保证金，他本人也不露面了，村里知道让王龙伟坑了。因为他没有交保证金，合同没生效，2017年4月8日，村里和一个叫杨永的签订了施工合同。（三）被害人的陈述被害人朱某的陈述，证实2016年底，王龙伟说他承包了五莲县叩官镇大槐树寻七彩水乡工程，要把人工湖土石方工程承包给其。2017年2月13日，其与王龙伟签订“人工湖土石方挖掘工程”，合同约定需要支付10万元定金，进场后再补交20万元押金，当时用手机银行向王龙伟的个人账户转账10万元，王龙伟写了一张收到条。合同约定2017年2月份开工，合同签订后一直没有开工，王龙伟一直拖着说快了。同年5月份，其到施工现场发现工程已经开工，土石方工程是别人在干。通过大槐树村村委，了解到该工程没有承包给王龙伟。就去找王龙伟，王龙伟答应把定金10万元退给其，陆续退了5.8万，到2018年6月份就联系不上了。（四）被告人的供述被告人王龙伟的供述，证实2016年底大槐树村的王明启邀请其去承包该村七彩水乡项目的人工湖和航道工程，因为其没钱垫资，村书记王云场安排其和王某4启在项目上负责，每个月给开工资。2017年1月份签的合同，是王某4启说上边有人检查项目进展，需要签份合同应付检查，当时其不想签。签了以后，书记那边留了一份，其留了一份。（对侦查人员关于为什么跟朱某签订人工湖土石方挖掘合同、是什么动机等问题，均沉默不语）其收了朱某10万元钱，让其花了，大槐树村不知道其和朱某签合同的事，出了事后，朱某向其要钱，还了一部分。二、2017年9月份，被告人王龙伟、张守举虚构国家扶贫有机蔬菜大棚项目，由被告人张守举在莒县寨里河镇唐家河水村承包唐某的苗圃地23亩（口头协议承包费每年23000元，苗木赔青款28000元，唐某负责修路和通电，实际支付唐某19000元），以王某5、张某3的假名和虚假的日照市守金建筑工程有限公司的名义，与被害人王某1洽谈施工工程，承诺由王某1建设有机蔬菜大棚180个，表示该工程系扶贫大棚，不讲究工程质量，大棚墙身只要60cm厚即可，并提供大棚墙身厚为60cm施工图纸（未盖章），王某1需交纳合同履行金人民币40万元，第一期工程建设2个大棚，验收合格后合同履约金与工程款一并支取，王某1同意签约。二被告人以日照市守金建筑工程有限公司与王某1所在的沂源农业开发有限公司签订施工合同，并收取王某1合同履行金人民币40万元，随后二人即将40万元保证金自分。王某1即安排工人、机械进场施工，按照两被告人提供的第一份图纸，建起两个墙身为60cm厚的大棚，两被告人又谎称为应付上级检查存档之用，需重新签订大棚墙身厚度为70cm图纸，并承诺图纸盖章后即验收付款。王某1遂在新图纸上盖章，后要求被告人王龙伟、张守举验收付款，被告人王龙伟委托李某到现场验收，以王某1墙体厚度违约为由，要求王某1整改，王某1感觉被骗，前往张守举在日照的办公室，发现是临时借用的平房，联系二被告人未果。上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：（一）书证1、接受证据清单，证实公安机关接受被害人王某1提供证据情况。2、控告书，证实苏某2、苏某1及沂南海源农业开发有限公司（法人代表王某1）控告王龙伟、张守举合同诈骗、伪造公章，请求责令被控告人退赔经济损失。3、有机蔬菜大棚工程施工合同及补充协议，证实2017年10月5日，甲方“日照市守金建筑工程有限公司”与乙方沂南海源农业开发有限公司签订有机蔬菜种植大棚建筑施工合同，甲方承包给乙方不低于100个大棚，乙方向甲方缴纳合同履约金40万元；在建成2个大棚拨款时，合同履约金一并返还。4、通知，证实因工地职工张某2中午醉酒，“日照市守金建筑工程有限公司”对张某2给与罚款1万元的处罚。5、收款凭证，证实“日照市守金建筑工程有限公司”收到王某1缴纳的合同履约金40万元。6、转账截图，证实建设银行尾号为“2064”的储蓄卡向张守举尾号“7462”的账号转账40万元。7、2017年寨里河镇产业扶贫项目实施台账，证实2017年寨里河镇产业扶贫项目中没有王龙伟、张守举与王某1签订的项目。8、2017年寨里河镇果蔬大棚建设扶贫项目工程竣工验收报告、莒县寨里河镇人民政府2017年度财政专项扶贫资金项目实施方案、中标通知书、合同协议书、果蔬大棚建设施工协议，证实2017年寨里河镇果蔬大棚建设扶贫工程项目由日照庆邦建筑工程有限公司中标承建，并于2017年9月23日竣工验收。9、协助查询财产通知书、个人客户交易明细，证实王某1、苏某1给张守举、王龙伟打款情况，张守举给王龙伟打款情况。10、唐家河水村有机蔬菜种植大棚施工图两份，未盖章的一份墙身厚度为60公分，盖章的一份墙身厚度为70公分。11、通知，内容为日照守金建筑工程有限公司于2017年11月6日通知沂南海源农业发展有限公司，该项目施工做法未按图纸要求施工，责令在两日内作出整改方案。12、（2018）鲁1122民初1131号民事裁定书，证实原告日照守金建筑工程有限公司与被告沂南海源农业开发有限公司建设工程合同纠纷一案，裁定按原告撤回起诉处理。（二）证人证言1、证人李某的证言，证实当初王龙伟说他在寨里河镇有个政府的扶贫项目，上面有扶贫金，让其去当技术监理，这个项目是王龙伟和张守举合伙的，有事两个人商量着来。签合同之前王龙伟设计的图纸，苏某1一份用来做预算，预算以后觉得有利润才签的合同，张守举、王龙伟、王某1都有一份，给了其一份，拿着去工地（监理）。大棚后墙基本上起来的一天，吃完饭后去工地，王龙伟又拿出一张图纸，让其去找王某1那方盖章，并告诉其盖在什么地方，王某1没有多说就盖章了。盖完后其把图纸给了王龙伟，当时就盖了一份，让王龙伟拿走了。验收是张某1来验收的，验收的时候他没用工地上的图纸，他是拿着王龙伟给他的图纸来验收的，张某1回去后，王龙伟说苏某1那方盖的大棚不合格，后墙的厚度少了十公分。施工用的空心砖规格是20cm×40cm×20cm。当时两个大棚盖起来后，按照合同约定王龙伟他们得给沂南那边（王某1、苏某2、苏某1）工程款和保证金。结果王龙伟和张守举都没有来，王龙伟找了个张某1来验收，就是来量了量大棚长宽高，墙的厚度就回去了，王龙伟就说盖的大棚不合格，不能给钱，双方就起了争议。沂南那方就坚持他们是按照图纸盖的没有问题。其看着王龙伟这是跟人耍“油混”了，寻思王龙伟他们是骗人的，就从工地上回去了。在其看来，沂南那边是当成自己的事正儿八经干的，因为他们觉得干了能挣钱。其前后跟着王龙伟干了有七八个月，王龙伟还欠着三万来块钱的工资。2、证人张某1的证言，证实其原来跟着王龙伟在工地上干技术员，王龙伟平时对外宣称叫王某5。后来通过工程上的事，其看着王龙伟不大靠谱，就没有继续跟王龙伟合作。因为王龙伟欠了其四个月工资，其一直催要。2017年11月份，其找王龙伟，王龙伟说他在寨里河的大棚盖起来了，让其去帮忙验收，拿出图纸说施工单位盖的大棚标准和他图纸上的不一样，他的意思是他已经知道施工方盖的大棚和他手里的图纸不一样了，就让其去验收走个形式。王龙伟领着其去了莒县寨里河的工地，他没过去，在村里的一个广场等着，让李某领着去的。其发现施工方盖的大棚跟王龙伟提供的图纸不一样，就跟施工方带工的说了，带工的说他们就是按照王龙伟的图纸盖的，他还怀疑其拿的图纸和他们施工的图纸不一致。回去的路上王龙伟说这个施工方交给他四十万的保证金，既然他们盖的大棚不合格，这四十万就不能给他们了。后来其寻思了寻思，王龙伟应该是奔着坑人家这四十万保证金去的。后期施工方拿着他们的图纸去找我，他们确实是按照他们那份图纸上的要求盖的。其感觉王龙伟是个骗子。3、证人唐某的证言，证实2017年9月份，张守举想承包其一块地23亩，带资建蔬菜大棚，是口头协议。建大棚期间，迟迟不给费用，后来将张守举约到家里，不给钱就不让走，张守举才付了19000元，还不够其修路和整电的费用。共建了两个大棚，因为张守举不给建设款，所以就停止建设了。张守举从来不让其与建大棚的海源公司的见面，到了后来找不到张守举了，才见到海源公司的人员，才知道他们被张守举骗了40万元保证金以及30万元的建设大棚的费用。张守举找不到人，打电话不接，发短信不回。4、证人张某2的证言，证实其有台挖掘机，平时就干挖掘机项目。唐某说其承包的地里有个建大棚的项目，是张守举让他找人。张守举跟其说，总共有100多个建大棚的项目，让其好好干，绝对亏待不了，其就同意跟着干了。总共干了18天，每天900元，张守举给了5000元后，就找不到了。听海源公司的人说，张守举告诉他们那是个扶贫项目，政府出资修建大棚。实际上是骗人的，政府出资的项目2017年7月底已经完成了，张守举告诉他们建设100多个大棚项目，就是为了骗取他们的钱财。海源公司共被骗了保证金40万元以及30余万元的建设大棚费用。海源公司共建了两个大棚，本来定好建设180个大棚，但是张守举不见人了，海源公司也就不再建了。5、证人尉国强的证言，证实其在莒县寨里河镇党委担任社会事务办副主任，负责镇上的扶贫和招投标审计工作，镇上实施的集体扶贫项目是从2017年开始的，市县扶贫办根据各个乡镇的情况统一筹划，先下达到每个乡镇财政扶贫专项资金使用数额，乡镇编制项目实施方案上报至县扶贫办，县里再到市里去审核。2017年寨里河镇有扶贫大棚项目，2018年是县里委托各个镇上自己招标，张守举建设的项目和地方党委没有任何联系，党委不知道，也没有个人垫资建设，然后再立项审批的情况。6、证人尹某的证言，证实其离婚后回到日照，二年前认识了张守举，开始处对象，并同居。他说他是干工地的，平时在家比较少。感觉他没挣着什么钱，其还借给张守举三万元钱，一直没还清。2017年10月25日，张守举向其建设银行的账户里转了69000元，张守举让其提了一万现金给他，还了其弟尹德春19000元，剩下的一部分让张守举用了，一部分平常消费了。7、证人张某3的证言，证实张守举是其二弟，日照守金建筑劳务公司是张守举用其名字注册的，那时候其跟着张守举干门窗，干了一年多，他一分钱也没给。后来知道了注册公司的事，就去质问他，他说就是为了干活挣点钱。后来说公司改名字借身份证，还不让其去，就没有借给他。张守举还借了其几千块钱，一直没还。（三）被害人的陈述被害人苏某1的陈述，证实王龙伟联系其兄苏某2，说在莒县寨里河镇有个政府扶贫建大棚项目，是他的朋友张守举的，想让苏某2投资，他能保证及时给要着钱。2017年8月份，张守举说那是180个大棚的项目。后来，苏某2联系王某1，准备跟其共三人合伙投资建该项目。以王某1的公司与张守举的公司签订了180个大棚的合同，要求交40万元的合同履约金。王龙伟说项目是张守举跑下来的，就是政府的扶贫建大棚项目，钱都已经在政府里了，合同规定先建好两个大棚，等检验合格后就付给他们两个棚的钱和那40万的履约金，第一期约定是年前建10个大棚。建大棚的图纸是张守举提供的，其负责包工包料建大棚的墙和钢结构，每个大棚合同价是15.6万元。图纸要求墙是60公分厚，实际建设的是63公分左右。建设完两个，张守举就让管建设的姓李的又拿去一张图纸，这第二张图纸要求70公分的墙厚。张守举就说墙没按要求建要整改，给其下了整改通知书。就一起去日照找张守举，前两趟张守举躲着不见，第三趟看到张守举的公司锁门了，房东说房子是别人租的，给张守举用。再往后就联系不上张守举了。王龙伟也是这样，前期接电话，后期也不接了。意识到被骗之后，其去工商部门查看，没有日照守金建筑工程有限公司，到2017年12月份，再去查，就有了。所以，张守举签合同用的公章都是假的。2018年5月份，日照守金建筑工程有限公司也被吊销了。开始的时候，王龙伟说他叫王某5，张守举说叫张某3，张守举说建大棚那块地是他自己十来年前买的，以前是个砖厂，问他多少钱买的，张守举没说话，王龙伟把话接过去说没花多少钱。后来找不到张守举后，才见到唐某，才知道地是唐某的，张守举租的。建大棚的时候，王龙伟说大棚用泥巴呼呼就行了，不用建那么好，镇上项目不用那么好。被害人苏某2的陈述，证实跟王龙伟原来不熟，后来因为常去联系项目，有了联系方式。2017年收完麦子过了差不多三个月，王龙伟打电话说他有个伙计从县里弄了个扶贫项目盖有机大棚，180个，财政已经拨款给寨里河镇了，一个大棚21万元，每盖两个大棚就一结算，就算政府不给钱，他那个朋友给钱，他那朋友很有钱。就领着王某1找王龙伟到莒县考察，跟张守举也见了面联系其兄苏某2，说在莒县寨里河镇有个政府扶贫建大棚项目，是他的朋友张守举的，想让苏某2投资，他能保证及时给要着钱。2017年8月份，张守举说那是180个大棚的项目。后来，苏某2联系王某1，准备跟其共三人合伙投资建该项目。以王某1的公司与张守举的公司签订了180个大棚的合同，要求交40万元的合同履约金。王龙伟说项目是张守举跑下来的，就是政府的扶贫建大棚项目，钱都已经在政府里了，合同规定先建好两个大棚，等检验合格后就付给我们两个棚的钱和那40万的履约金，第一期约定是年前建10个大棚。建大棚的图纸是张守举提供的，其负责包工包料建大棚的墙和钢结构，每个大棚合同价是15.6万元。图纸要求墙是60公分厚，实际建设的是63公分左右。建设完两个，张守举就让管建设的姓李的又拿去一张图纸，这第二张图纸要求70公分的墙厚。张守举就说墙没按要求建要整改，给其下了整改通知书。就一起去日照找张守举，前两趟张守举躲着不见，第三趟看到张守举的公司锁门了，房东说房子是别人租的，给张守举用。再往后就联系不上张守举了。王龙伟也是这样，前期接电话，后期也不接了。意识到被骗之后，其去工商部门查看，没有日照守金建筑工程有限公司，到2017年12月份，再去查，就有了。所以，张守举签合同用的公章都是假的。2018年5月份，日照守金建筑工程有限公司也被吊销了。开始的时候，王龙伟说他叫王某5，张守举说叫张某3，张守举说建大棚那块地是他自己十来年前买的，以前是个砖厂，问他多少钱买的，张守举没说话，王龙伟把话接过去说没花多少钱。后来找不到张守举后，才见到唐某，才知道地是唐某的，张守举租的。建大棚的时候，王龙伟说大棚用泥巴呼呼就行了，不用建那么好，镇上项目不用那么好。被害人王某1的陈述，证实2017年10月份，苏某2和苏某1说莒县有个大棚项目，是王龙伟联系的，是政府补贴的现代农业开发项目，前期工作均已完成，建设180个大棚，资金已到位，在政府里，每建设两个大棚即进行项目结算，需要先交40万保证金，头两个建成后保证金和施工费一起退还。于是，就用沂南县海源农业开发有限公司和张守举的日照市守金建筑工程有限公司签订了合同。其盖完两个大棚后，找张守举要施工费时就联系不上了，保证金也要不回了。整个过程，张守举方一共提供过两次图纸，第一次是签合同时，图纸上大棚的后墙厚度为60公分。第二次是11月份，其给张守举转最后一笔钱那天，在寨里河镇一个饭店吃饭，李某拿出一份图纸，张守举说这份图纸是留在办公室存档的，因为是扶贫项目，上级会来检查，所以需要其盖章。当时其没有多想，按照李某的指示在图纸上盖了章，盖完后李某收起来了，这份图纸就在张守举手里，其没有。图纸上后墙厚度为70公分，张守举说着图纸是放在办公室应付上级检查，就按照之前商量好的标准盖就行了。因为大棚墙的厚度一直是按照第一次拿到的图纸建的，一直到验收之前，张守举那方包括李某，从来没有要求其按照70公分厚度建设后墙，而是一直夸建的很好。从专业角度来说，就没有厚度是70公分的大棚后墙，建设大棚用的都是空心砖，空心砖规格是20×40cm，所以大棚后墙一般是40cm、60cm或者100cm。（四）被告人的供述1、被告人王龙伟的供述，证实其和张守举在莒县寨里河镇和招贤镇建大棚，现在两个工地都停工了，因为其跟这两个工地施工方出现了合同纠纷的事停工了。2017年夏天，张守举要跟其一块干大棚，他联系土地，他投资，其找施工队伍，他给其好处费。2017年6、7月份，张守举说他在寨里河镇唐家河水村包了五、六十亩地，说要在那里建大棚。其联系了临沂海源农业开发有限公司的王某1，签了合同，王某1先交40万元保证金，等建设好两个大棚一结工程款，并退还保证金。王某1建起两个大棚，验收时发现大棚的后墙不符合合同规定，图纸设计的后墙厚度是七十公分，王某1施工后墙是六十公分。其给王某1等人下达责令整改，王某1一直不整改，张守举就把王某1起诉到法院。40万保证金张守举用在工地上一部分，其分了17万元。2、被告人张守举的供述，证实王龙伟找其谈合作建大棚，他说他找人施工，其找地。其表示没有钱，王龙伟说他找人投资，他也没找到。其联系唐家河水村的“大涛”,他姓唐，有54亩地，其承包了。王龙伟联系一个沂南姓苏的，建成两个大棚结一会帐，姓苏的打给其40万元的合同履约金。后来项目经理老李去查的时候发现墙不合格，老李给老苏那方下了限期整改通知书，老苏他们就是不改，后来他们走了。这40万元，除了修路人工及机械费后剩下了十几万块钱，王龙伟拿走了剩下的一半多。其和王龙伟在寨里河镇、招贤镇那两个项目中的关系，其不知道怎么说，反正是王龙伟找的其。唐家河水项目，是王龙伟找了张某1验收的。（五）现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片证实莒县寨里河镇唐家河水村现场，位于该村村村东南田地，现场处见两个空心砖、水泥结构大棚，棚顶部由金属管材支撑搭建。三、2018年1月5日，被告人王龙伟、张守举以建设国家扶贫有机蔬菜大棚的理由，与被害人杨某签订有机蔬菜大棚施工合同，并收取10万元合同保证金，随后二人将10万元保证金自分。在后续履行合同过程中，被害人杨某退出施工合同，由其合伙人周某继续施工。但被告人王龙伟、张守举以各种理由不让被害人周某继续施工，后期失去联系。（一）书证1、有机蔬菜大棚施工合同，证实2018年1月5日，被告人张守举代表日照守金建筑工程有限公司与周某、杨某代表的日照龙泰建筑劳务有限公司签订有机蔬菜大棚项目建设合同，建设60个大棚，总造价900万元，合同履约金人民币10万元。2、收据，证实2018年1月18日，日照守金建筑工程有限公司收到杨某合同履约金10万元。3、2017年招贤镇产业扶贫项目实施台账、2018年招贤镇产业扶贫项目实施台账，证实2017年、2018年招贤镇产业扶贫项目中没有张守举与周某、杨某签订的项目。4、企业信息、企业变更情况，证实2017年12月11日，日照市守金建筑劳务有限公司变更为日照守金建筑工程有限公司。5、解除合同协议书、证明、欠条，证实2018年4月4日，日照守金建筑工程有限公司与日照龙泰建筑劳务有限公司、杨某解除合同，周某欠杨某88000元。（二）证人证言1、证人张某4的证言，证实原来王龙伟给其在工地上当技术员，关系挺好，其孩子出生后认王龙伟当干爹。2014年，其承包了金阳水果市场钢筋工程，让王龙伟前去施工，并派了五台机械过去。工程完工后，王龙伟也没有跟其结算工程款，才知道王龙伟已经把工程款支走了，问王龙伟，他说没挣钱，又问机械哪去了，王龙伟说租出去了。后来才承认让他给卖了。其才知道王龙伟连干亲家都骗。经过算账，王龙伟欠其17万元，后来其主动表示给10万元就行了。2018年3月份，王龙伟说有笔10万元工程款到账，要其账号给其打过去，后来收到了，是个叫周永超的账户打的。王龙伟是要公司没公司，要资质没资质，手里没有队伍，也不去挂靠，两手空空出去揽工程，也不知道他怎么想的。2、证人吕某的证言，证实其在招贤镇大铺村承包了74亩地，经人介绍与张守举合作开发，张守举说他自筹资金建设蔬菜大棚项目，大棚建设后，由其管理经营，盈利其占八成。后来就跟张守举签订合同，张守举出钱建大棚，共同经营。建了两个蔬菜大棚，是莒县寨里河镇的张守举找临沂人建设的，当时张守举找不到了，临沂人与其都被张守举骗了。（三）被害人的陈述1、被害人杨某的陈述，证实2017年12月份，经别人介绍，其与周某一起跟王龙伟、张守举谈扶贫大棚项目，王龙伟和张守举说那是个扶贫项目，款项都已经到位。其怕被骗，要求每盖一个大棚，大棚主墙起来后王龙伟他们就得拨付30%的工程款，大棚铺设毡被覆膜后，支付95%的工程款，就这样一个大棚一个大棚的结算。张守举提出要交工程保证金，最低10万元。到了2018年1月份，周某拿出10万元保证金跟其去找张守举和王龙伟签合同，张守举作为甲方使用的日照守金建筑有限公司，王龙伟帮其找了个公司资质，签完合同后，把10万元保证金给了张守举，张守举写了收据，王龙伟要了5000元的盖章费。之后其与周某就进场施工了，周某嫌一个大棚一个大棚起的太慢，所以就两个大棚一起盖的。大墙起来后，安好合同约定张守举的拨付30%的工程款了，但是张守举迟迟没人去验收。后来验收了，张守举也没付款，但是他的监理张守玉透出意思让其给买部手机，其没同意。周某认为其把监理得罪了，让其退出合同，给其干股。2018年2月6日，其和周某去日照，在王龙伟见证下，写了个退出证明，其投资了88000元，周某打了个欠条。其退出后，因天气原因工程一直未再开工。过年后，要开工了，周某想跟张守举重新签合同，张守举给其发解除合同协议书，因解除原因系其违约，其不想签。周某做其工作，并签了一切损失由周某本人承担的证明，其才签字。后期周某想动工，张守举以工地上没材料为由一直不让动工，再往后打张守举和王龙伟电话他们就不接了。2、被害人周某的陈述，证实其被张守举和王龙伟骗着在莒县承建了两个有机蔬菜大棚和三个大棚的地基，以及购买了两个大棚的钢结构，张守举还收了其10万元的合同保证金，王龙伟收了其盖章费5000元和建大棚的提成款137000元，其被骗数额为232000元。其根据合同建了两个大棚，也没有验收，还在那里，只是找不到张守举和王龙伟了。年前的时候因为天太冷没法继续干，到了年后张守举就老是找各种理由不让开工，两个多月前电话还通着，但是就是没人接了。（四）被告人的供述1、被告人王龙伟的供述，证实其和张守举在莒县寨里河镇和招贤镇建大棚，现在两个工地都停工了，因为其跟这两个工地施工方出现了合同纠纷的事停工了。2017年11月份，张守举跟吕某谈合作，张守举出资建大棚，吕某出地，其联系了杨某，杨某找的周某投资，杨某先交纳十万元保证金，跟张守举签了合同，杨某建了两个大棚，都建了一半，跟周某出现了矛盾，杨某退场，周某又在合同上签字。因为工期太长，吕某不愿意了，要求换队伍，其跟周某商量让其退出，跟周某中止合同，根据合同约定，其不退给周某保证金和工程款，周某也同意了。十万元保证金，其分了五万元好处费，张守举分了五万。2、被告人张守举的供述，证实2017年11月份，其与王龙伟跟吕某谈合作建大棚，其出资，吕某出地。后王龙伟找临沂的杨某建大棚，杨与周某合伙。签的合同约定，他们先交十万元保证金，等建好大棚把工程款和保证金一块给杨某。年后杨某退出了，其也没跟周某签合同当时206国道修路，也进不去车，一直没开工。所收10万元保证金其跟王龙伟每人5万元分了。招贤镇项目，王龙伟说他以扶贫大棚项目的名义出去找队伍，其实其没有扶贫大棚项目。（五）现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片，证实莒县现场，位于该村村西206国道西侧的田地，现场处见两个空心砖、水泥结构大棚，棚顶呈敞开状。另查明，2018年7月6日10时50分许，根据警情，济南铁路公安处巨峰站派出所民警在日照火车站广场南侧观海苑建材市场内抓获被告人王龙伟。后经工作，被告人王龙伟主动电话联系同案犯张守举见面，并带领民警于同日13时许，在日照市东港区城关二村二层楼区将被告人张守举抓获。上述事实，被告人王龙伟、张守举在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过等证据证实，足以认定。原审法院认为：被告人张守举、王龙伟以非法占有为目的，虚构工程项目而与他人签订施工合同，在履行合同过程中,收受对方当事人保证金后逃匿,骗取对方当事人的财物，数额巨大,其行为侵犯了合同对方当事人的财产所有权和市场秩序，已构成合同诈骗罪，均应追究其刑事责任。被告人王龙伟到案后协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，可对其从轻处罚。案发前，被告人王龙伟已退还的部分，虽不计入犯罪数额，亦应作为从重情节予以考虑。二被告人基于共同的犯罪故意，实施了同一犯罪行为，构成共同犯罪。在共同犯罪过程中，二被告人均积极作为，所起作用相当，不宜区分主从犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，以被告人张守举犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；以被告人王龙伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；责令被告人张守举、王龙伟退赔被害人王某1、苏某2、苏某1人民币四十万元，退赔被害人周某十万元；责令被告人王龙伟退赔被害人朱某人民币四万二千元。一审宣判后，原审被告人张守举、王龙伟不服，提出上诉。上诉人张守举提出，一审认定的证言与事实不符，合同是双方自愿签订、合理合法的，本案属于民事纠纷，不是合同诈骗。称原审判决量刑过重。其辩护人提出：1、上诉人张守举、王龙伟有依法设立的公司，没有预谋虚构项目；2、上诉人没有非法占有的犯罪目的，收取合同履约保证金符合法律保护；3、上诉人没有逃匿，2018年5月1日至16日因股骨头坏死在日照中德骨科医院住院。上诉人王龙伟提出，本案属于经济纠纷，莒县人民法院已经进行了民事开庭；该合同正在履行中，没有到付款环节；其在一审期间提交了合同、整改通知书、合同违约行为告知函、终止合同协议。其辩护人提出：上诉人王龙伟主观上不具有非法占有的目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相并骗取被害人财物的行为，故不构成合同诈骗罪。经二审审理查明的基本事实和证据与一审一致。本院认为：上诉人张守举、王龙伟以非法占有为目的，虚构工程项目而与他人签订合同，在履行合同过程中,收受对方当事人保证金后逃匿,骗取对方当事人的财物，数额巨大,其行为均已构成合同诈骗罪。原判定性准确。针对上诉人的上诉理由、辩护人的辩护意见，本院结合查明的事实及法律规定，综合评判如下：上诉人张守举提出“一审认定的证言与事实不符”的上诉理由，经查，一审认定的证言均是侦查机关依法取证，各证人的证言与本案书证、被害人陈述均一致，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人张守举、王龙伟及其辩护人均提出“本案属于民事纠纷，不是合同诈骗”等相关上诉理由、辩护意见，经查：第一，从二上诉人是否虚构事实的角度看，第一起事实中，上诉人王龙伟以山东易飞房地产开发有限公司的名义与日照市七彩盘龙旅游开发有限公司签订七彩水乡工程合同，但未按约定时间交纳保证金，该合同已经作废；第二、三起事实中，根据本案书证证实，2017年、2018年，莒县寨里河镇产业扶贫项目中没有王龙伟、张守举参与投标，也没有二人与相关被害人所签订的合同。故本案三起事实中，上诉人王龙伟及伙同张守举虚构承包了相关项目，以此来骗取被害人的信任。二上诉人及其辩护人关于未虚构事实的上诉理由、辩护意见均不成立，本院不予采纳。第二，从二上诉人与相关被害人签订的合同来看，第一起事实中，上诉人王龙伟以山东易飞房地产开发有限公司的名义与被害人朱某代表的日照顺时建筑劳务有限公司签订合同，王龙伟收取定金10万元；第二起事实，2017年10月5日，上诉人张守举以虚假的日照守金建筑工程有限公司的名义与被害人王某1的公司签订合同，收取合同履约金40万元，而日照守金建筑劳务有限公司变更名称为“日照守金建筑工程有限公司”的时间为2017年12月11日；第三起事实，2018年1月5日，上诉人张守举以日照守金建筑工程有限公司的名义与被害人周某的公司签订合同，收取合同保证金10万元。从上述签订合同的过程看，上诉人王龙伟、张守举虽然使用了公司的名义，但是从本质上看是二上诉人的个人行为，仅仅是以公司的名义进行了诈骗行为，赃款被二人私分，故上诉人张守举的辩护人所提“上诉人张守举、王龙伟有依法设立的公司”，与是否构成诈骗罪没有必然联系，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。第三，从二上诉人所骗取款项的用途看，第一起事实，上诉人王龙伟骗取被害人的款项一部分自己用作他处，另一部分在被害人追索后归还一部分；第二、三起事实，二上诉人所骗取被害人的款项均进行了私分处置，以此可见二上诉人非法占有的主观故意明显。另上诉人王龙伟提出合同正在履行中及在一审期间提交了向被害人解除合同的相关文件的上诉理由，被害人选择刑事立案还是民事诉讼是被害人的权利，但只要上诉人的行为构成犯罪，就应当受到刑事追究，被害人是否进行了民事诉讼不影响刑事案件的处理；上诉人王龙伟向被害人发出相关解除合同的文件，是为自己找不履行合同的理由，以此不归还被害人的合同履约金，更体现了其非法占有他人财物的主观目的。第四，从二上诉人是否逃匿来看，二上诉人在以各种理由提出被害人是违约，如第二起事实中，故意提供一个尺寸厚度的墙体图纸，再骗取被害人签订另一个尺寸厚度的合同，让被害人陷入错误认识，后二上诉人再以建筑的尺寸不合格为由要求被害人整改，最后二上诉人抛弃临时借用的办公地点而失去联系。二上诉人的行为符合在签订、履行合同过程中，收到对方当事人款项后逃匿，构成合同诈骗罪。关于上诉人张守举的辩护人提出“上诉人没有逃匿，2018年5月1日至16日因股骨头坏死在日照中德骨科医院住院”的辩护意见，根据各被害人陈述均能证实，上诉人张守举以各种理由不让开工，并故意不接被害人电话，显然属于逃匿行为，其是否住院与案件无关。综合以上分析，上诉人王龙伟、张守举虚构工程项目，骗取被害人与其签订合同，收取被害人合同保证金后以各种理由拒绝履行合同，甚至诱骗被害人签订假合同制造被害人过错，意图迫使被害人违约，而最终逃匿。二上诉人的行为构成合同诈骗罪，相关上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 娟审判员 胡凤霞审判员 赵艳霞二〇二〇年十二月二十四日法官助理王竹新书记员张永乐