文书内容黑龙江省拜泉县人民法院刑 事 判 决 书(2020）黑0231刑初231号公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。被告人王某某，小名“王二”，男，1975年9月16日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省拜泉县，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌诈骗罪于2020年5月8日被拜泉县公安局指定居所监视居住，于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于拜泉县看守所。指定辩护人陈岩，黑龙江国法律师事务所律师。黑龙江省拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉[2020]239号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案受理，依法适用普通程序，两次公开开庭进行了审理。拜泉县人民检察院指派检察员王瑞斌、李金花、书记员刘阳出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人陈岩到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省拜泉县人民检察院指控，2012年末，被告人王某某跟张某1谎称自己有能力找人办理驾驶证，其让张某1负责找想要办理驾驶证的人，驾驶证收费标准由王某某决定，张某1联系一人王某某给其好处费。2013年3月至2014年冬天，张某1收取被害人孔某、于某1、陶某、周某、王某1、邢某1、吕某、李某1等8人办理驾驶证的钱款后转交给王某某，张某1通过王某3收取被害人刘某1、刘某2、刘某3、邢某2、王某2等8人办理驾驶证的钱款后转交给王某某。张某1通过本人及王某3共收取16人办理驾驶证的钱款，转交给王某某人民币17.1万元（本文币种均为人民币）。另外王某某本人骗取被害人刘某4办理驾驶证钱款人民币6000元。综上，王某某共计骗取17名被害人办理驾驶证的钱款，收到人民币17.7万元。案发后，被告人王某某家属与张某1、刘某4达成赔偿谅解协议。经侦查，被告人王某某于2020年5月7日被公安机关在齐齐哈尔市xxx小区xx号楼x单元xxx室将其抓获。公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，编造事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王某某有期徒四年至五年，并处罚金。在本院审理期间，王某某申请适用认罪认罚程序，签署了认罪认罚具结书，检察机关调整量刑建议为有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人王某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，对量刑建议无意见。指定辩护人提出如下辩护意见：一、王某某自愿认罪，后悔自己的行为，从今以后遵纪守法，绝不再犯罪；二、王某某家属与张某1、刘某4达成赔偿谅解协议，被害人给予了谅解，谅解人表示不追究一切法律责任，请求司法机关对王某某从轻或者减轻刑事处罚；三、案件事实：在证人证言中提到办成过驾驶证，过去不严，即使每个个体也是参加考试也是考不上的，有的报名也自己听说考试，也退了，还是当时有空子可钻，给一些人可乘之机，不想考试，拿到驾照。从中挣点钱的心理，原来驾校的老人都不在了，也就办不下来了，听到其他人办成过；四、初犯、无前科劣迹，小学文化，法律意识淡薄，想挣钱心切。希望法院按照全部退赔的标准对被告人从轻处罚。综上，请求法院基于以上认罪，达成赔偿协议，得到谅解，初犯等，给予王某某从轻处罚，使其早日回归家庭和社会，不再对社会有危害性，建议判处有期徒刑三年，缓期执行。经审理查明，2012年末，被告人王某某跟张某1谎称自己有能力找人办理驾驶证，其让张某1负责找想要办理驾驶证的人，驾驶证收费标准由王某某决定，张某1联系一人王某某给其好处费。2013年3月至2014年冬天，张某1收取被害人孔某、于某1、陶某、周某、王某1、邢某1、吕某、李某1共8人办理驾驶证的钱款后转交给王某某，张某1通过王某3收取被害人刘某5、刘某2、刘某6、邢某2、王某2共8人办理驾驶证的钱款后转交给王某某。张某1通过本人及王某3共收取16人办理驾驶证的钱款，转交给王某某人民币17.1万元。另外王某某本人骗取被害人刘某4办理驾驶证钱款人民币6000元。综上，王某某共计骗取17名被害人办理驾驶证的钱款，收到人民币17.7万元。案发后，被告人王某某家属与张某1、刘某4达成赔偿谅解协议。另查明，被害人吕某、孔某、李某1、刘某2、于某1、邢某1、王某1、陶某八人共计八万元钱未返还。经侦查，被告人王某某于2020年5月7日被公安机关在齐齐哈尔市造纸厂小区15号楼2单元301室将其抓获。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明，证实王某某的自然身份情况。2.拜泉县农村信用合作联社客户简易明细账查询单及查询财产通知书，证实王某某拜泉县农村信用合作社卡资金流水情况。3.黑龙江省农村信用社存/取款凭条，证实2013年至2014年王某某个人名义存入30000.00元，他人存入王某某账户存入82500.00元4.收到条，证实周某父亲代替周某收到张某1退还给周某办理驾驶证款八千元整。5.拜泉县公安局爱xx出所证明，证实王某某在该辖区无前科劣迹。6.拜泉县公安局刑侦大队工作情况说明，证实拜泉县公安局刑侦大队在办理王某某涉嫌诈骗案补充侦查过程中，证人王某3提供办理驾驶证人员邢某2手机号码，侦查员多次联系邢某2未果，暂无法制作证言材料。7.收条、谅解书，证实张某1收到王某某家属人民币退还171000.00元，刘某4收到王某某家属退还6000.00元，该笔款项是2020年4月份因涉嫌诈骗一案中双方之间的涉案款项。自收款人签订本收条时，收款人已经收到该笔款项，不追究王某某的刑事、民事、行政、经济等一切法律责任，该谅解书签订后，请求司法机关对被谅解人王某某从轻或减轻刑事处罚。8.还款协议书，证实甲方张某1与乙方王某3签订还款协议书，约定甲方分两次给付乙方，第一批甲方在2020年9月30日前给付乙方人民币三万元，剩余四万三千元甲方在2020年1月31日前给付乙方。9.接受证据材料清单，证实王某3提交还款协议书一份。(二)证人证言1.证人张某1证言证实，我不知道王某某是否有能力办理驾驶证，他之前说过他有这个能力。我一共收了十五六个人办理驾驶证的钱201000.00元，给王某某171000.00元，我自己得到30000.00元，一部分汇款、一部分给他现金，都是我本人汇的钱。通过王某3收取了办理驾驶证的人的钱数总额是14万元，这期间我多次给王某某打电话，他总推脱说驾驶证能办下来，后来他就换号了，2015年上半年我就联系不上了。2015年由于王某3他们总向我要钱，我找不到王某某就到拜泉县公安局刑侦大队报警了。王某某家属给我赔偿了，实际赔偿我现金1.8万元，还有一辆桑塔纳轿车，我们签订的协议是王某某赔偿我现金17万元，我赔偿了一部分通过我办理驾驶证人员的钱。我还欠王某35.8万元，欠吕某和李某1不是五千元就是六千元，欠孔某1万元，邢某1四千元、王某1八千元、陶某五千元、于某1五千元。2.证人王某3证言证实，2013年秋天的时候我听有人给张某1打电话说办理驾驶证的事，我实际交给张某1140000.00元整，张某1给退回27000.00元钱，这样他手里还有我交给他的113000.00元，之前张某1还欠我7.3万元，现在给了我15000.00元。3.证人张某2证言证实，张某1是我弟弟，2013年12月份，张某3说要给周某办驾驶证，我给张某1打电话，张某1说能办，张某3让我把八千元钱给张某1了，我就直接把八千元给张某1了，周某的驾驶证没办下来。4.证人张某3证言证实，2013年12月份，张某2说张某1能办驾驶证，周某给我汇了8000.00元，我给张某2了，张某1没给周某办驾驶证。事后我和周某多次找张某1要办驾驶证的钱，张某1就以各种理由推脱不给钱，电话号也换了，后期人也找不到了。5.证人姚某证言证实，刘某4是我母亲，我母亲让我送人去驾校办理驾驶证，我开车送的人，当时我母亲她们在吃饭，我开车把人送到了景新市场对面的驾校，办驾驶证的人应该叫小二。我给我母亲6000.00元，我母亲把钱给了这个男的。6.证人吴某证言证实，有一回我碰到王某某和刘某4吃饭，王某某出事后，刘某4给我打电话说王某某办驾驶证收了她6000.00元钱，我没见到这钱。7.证人王某4证言证实，我来提交关于王某某的张某1和刘某4的谅解书和收条，都是本人签署的。8.证人单某证言，证实我不认识王某某和张某1，2013年12月26日王某某银行卡存款不是我存的，我与王某某和张某1没有经济往来，我没找他人和帮他人联系过办驾驶证。（三）被害人陈述1.被害人周某述称，2013年12月经别人介绍说张某1能办理驾驶证，我就把八千元钱交给张某1的哥哥张某2，让张某2把八千元钱转交给张某1。张某1没给我办下来驾驶证，钱也没退还给我，我多次找张某1要办驾驶证的八千元钱，张某1以各种理由拒不退还，我去张某1家找过几次，不管怎么敲，张某1家的门都不开，我就来xx派出所报案。2.被害人吕某述称，2013年我听说张某1能办驾驶证，我给张某1打电话，他说办C1驾驶证需要交6000.00元钱，不用参加考试，我把现金交给他。张某1让我到齐齐哈尔去办，让我再交1000.00元钱，我没同意，让他给我退钱，他说过几天，过几天我又跟他要钱，他说过几天的，2017年的时候，我再打电话就关机了。我知道李某1在张某1那交了6000.00元办理驾驶证没办下来，钱也没退。3.被害人孔某述称，2013年5月份我问张某1能不能给我办一个B2驾驶证，过几天他让我交14500.00元，我说现在只有一万元，等证下来再给他4500.00元，他同意了。2015年我去北安办事查了一下我驾驶证办理的情况，驾校的人说没有登记的记录，根本就没有报名，我知道被张某1骗了，就开始找他，他说给我退钱，始终也没有把钱给我，2015年年末的时候我就联系不上张某1了。周某找张某1办理驾驶证也没办下来。4.证人李某1述称，2013年3月份我跟吕某要办驾驶证，吕某将张某1电话给我，张某1说6000.00元直接下证，不用人到场考试，第二天我去张某1在拜泉县开的旅店将6000.00元钱给张某1。2013年9月份张某1说需要再交1000.00多元钱去齐齐哈尔市市里的xx办，我说我不办了，你把钱还我，张某1说已经给xx了，等驾校把钱退回来就给我，我陆续给他打电话要钱，他都拖我，2017年5月份到现在我再给张某1打电话他就不接了，我就到公安机关报案了。5.被害人陶某述称，我通过张某1办理过B2驾驶证，花了11000.00元钱，在一个旅馆给张某1现金，张某1退给我5000.00元，剩下的钱他出条了。6.被害人刘某2述称，我自己在王某3那办理过驾驶证，还有刘某5、刘某6，一共给王某3转账57000.00元，王某3给我退回来2万元。7.被害人于某1述称，我通过张某1帮xx镇李某1办的驾驶证，给了张某19000.00元钱现金，李某1把钱给我，我把钱给张某1，后来我又把钱垫上给李某1了，张某1还我5000.00元钱。8.被害人邢某1述称，我通过张某1办驾驶证给他4000.00元现金，钱没有还给我。9.被害人王某1述称，我通过张某1办驾驶证给张某17000.00元钱，钱没还给我。10.被害人刘某4述称，我找王某某办驾驶证，说不用考试，我安排王某某和他媳妇吴某吃饭，吃饭时我把6000.00元现金给了王某某，吃完饭王某某领着我和吴某到景新市场对面的一个驾校，当时是我女儿开车，他和吴某进的驾校，我当时直接走了。我把钱给了王某某后大约一个月，王某某找不着了，我问过吴某关于王某某的联系方式，始终没联系上王某某，我去驾校查过，我根本就没报上名。（四）被告人供述与辩解被告人王某某在公安机关供述与辩解，证实2012年左右，张某1问我市里能不能找人办驾驶证，我说能，张某1想和我一起办了驾驶证，张某1负责找人，把钱给我，我负责联系找人办，中间的差价我们一人挣一千。一直到2013年年末张某1收了不到十个人大约六七万元钱，驾驶证的事没办成，办证的钱我给张某1一点，自己花一点，我退给张某16000.00元，我让张某1收钱办理驾驶证时没有能力办理驾驶证，我当时就说驾校挺松的，能办驾驶证，不需要考试，我领张某1取过一次齐市“xx”驾校。2013年11月23日至2014年3月21日从拜泉县现金汇款至我信用社账户一共有112500.00元都是张某1汇给我的。张某1给我一次4000.00元现金。张某1向我要过驾驶证，我对他说驾驶证没办下来，让他等着，我说齐齐哈尔这边办证特别紧，张某1没提出让我退款。张某1给过我三万元现金，我直接存到我的银行卡里面。我收过刘某4给她女儿办证的4000.00元钱现金。张某1应当不知道我没有能力办理驾驶证，他如果知道也不可能给我钱。被告人王某某在检察机关二份供述与辩解，第一份证实，我有能力办理驾驶证，就是没办下来，我以为拿钱就能办理驾驶证，我也没给驾校打电话询问，我就跟张某1说我能办理驾驶证，我不认识驾校的人，驾校没有人能帮我办理驾驶证，我就到驾校大厅问能不能办驾驶证，然后大厅现在严了，办不了驾驶证，我没办下来，我信用社银行卡内汇款是张某1给我办理驾驶证的钱，没有11.25万这么多，我没收到张某1给的17.1万元，我不认识王某3。第二份供述证实，我不是2012年就是2013年春天开始跟张某1给别人办理的驾驶证，我没能力替别人办理驾驶证，我从张某1处一共收到了17.1万元钱。被告人王某某当庭供述称，2013年春天，我没有能力办理驾驶证，我跟张某1说能办理驾驶证，让张某1找人收办驾驶证的钱，共收到张某117.1万元。(五)其它证据1.到案经过，2020年5月7日11时许，拜泉县公安局刑事侦查大队工作人员在齐齐哈尔市新立街派出所民警配合下，在齐齐哈尔市xxx小区xx号楼x单元xxx室将涉嫌诈骗犯罪的犯罪嫌疑人王某某抓获，抓捕过程中王某某未反抗。2.通话记录，证实张某1收到王某某家属赔偿171000.00元，刘某4收到王某某家属赔偿6000.00元，对王某某表示谅解，希望法院从轻处罚。3.工作记录，证实部分被害人表示未收到返还被诈骗的钱款。针对以上出示的证据，被告人王某某及其辩护人对有异议的部分提出如下质证意见：被告人及辩护人对被害人刘某4的陈述有异议，当时吴某没有在场，刘某4给其四千元钱。上述证据来源合法，关联一致，对被告人及辩护人不持异议的证据，本院予以确认，对有异议的证据，本院综合评判认证意见如下：对被害人刘某4的陈述称给王某某六千元钱，有其女儿姚某证言予以证实，可以相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，编造事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王某某在审判阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，体现了较好的认罪、悔罪态度，且部分诈骗钱款已返还被害人，综合考虑以上量刑情节，决定对其从轻处罚。辩护人关于适用缓刑的量刑建议不当，不予采纳，其他合理的辩护意见适当，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2024年3月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某某违法所得人民币八万元依法予以追缴，责令退赔给被害人吕根美等人。（退赔清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘春妍审 判 员  刘振华人民陪审员  解丽娟二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  王 月退赔清单（单位：元）            被害人姓名              退赔金额                  吕某              6000.00元                  孔某              10000.00元                  李某              6000.00元                  刘某2              37000.00元                  于某1              4000.00元                  邢某1              4000.00元                  王某1              7000.00元                  陶某              6000.00元                  总计              80000.00元      本判决中引用法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。