湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初133号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人卢珈（外文名JackyLu），男，1963年3月27日出生，汉族，大学本科，原翡翠环球投资控股有限公司股东、顾问，出生地黑龙江省哈尔滨市，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区，临时租住马来西亚吉隆坡贝莱德商场348号41层27室。因犯非法经营罪，于2008年5月被辽宁省抚顺县人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；因犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月26日被天津市津南区人民法院判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元，与前犯非法经营罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元，2018年5月14日被天津市第二中级人民法院裁定维持原判。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月22日经孝感市人民检察院批准逮捕，2014年11月20日由孝感市公安局执行逮捕，2015年2月5日被孝感市公安局取保候审，2019年11月5日经孝感市人民检察院批准逮捕，同年12月20日由孝感市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人余国平、刘永前，湖北锡爱律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人卢珈犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员胡伟出庭支持公诉，被告人卢珈及其辩护人余国平到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，被告人卢珈与他人开设翡翠环球投资控股有限公司（简称JILD），自称英国伦敦公司，在互联网上开办网站，以推荐他人在JILD公司投资为名，通过互联网进行投资，按投资金额1000、2000、5000、10000、20000、50000、100000英镑分别成为白银、宝石、黄金、翡翠、钻石、皇冠、夹层VIP七个等级会员。成为其会员后，可以推荐他人加入，推荐人可获得被推荐人投资额一部分作为奖金，被推荐人还可继续发展其他会员，该公司以缴纳会费、推荐提成、团队计酬等方式运作经营。在组织结构上，将会员账户A00×××00作为公司账户，处于组织结构顶端，对区域代理及其他会员，依次按照推荐人和加入的时间顺序排序，形成“底大尖小”的金字塔形网络结构。在制度设计上，上级会员发展的下线会员，按照左右两条线在网络体系中进行设置，下线会员发展的人员全部计入上级会员的业绩，同时规定左右两条线按照1：2或2：1的比例形成奖金单元，每个奖金单元发放产生“碰局”会员投资额的5%-10%不等的动态奖，并规定每个会员账户每天可以获得自身投资额0.3%的静态分红。在奖金发放上，实行每月1号和16号申请提现，经了JILD公司网站系统后台审核后才能将奖金通过网银转账的方式发放给每个会员在公司预先登记的农业银行账户上。被告人卢珈在国内发展了袁某、韩某（均另案处理）等人采取上述方式进行传销活动。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人卢珈通过JILD公司以缴纳会费、推荐提成、团队计酬等方式进行传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人卢珈认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处五年至五年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人卢珈对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称，1、被告人卢珈在境外就已主动联系公安机关交代问题，到案后如实供述自己的犯罪行为，履行了认罪认罚程序，属于主动认罪、早认罪、彻底认罪和稳定认罪。2、主动退赃800万港元。以上请合议庭予以考虑。经审理查明，2012年，被告人卢珈与他人开设翡翠环球投资控股有限公司（简称JILD），自称英国伦敦公司，在互联网上开办网站，以推荐他人在JILD公司投资为名，通过互联网进行投资，按投资金额1000、2000、5000、10000、20000、50000、100000英镑分别成为白银、宝石、黄金、翡翠、钻石、皇冠、夹层VIP七个等级会员。成为其会员后，可以推荐他人加入，推荐人可获得被推荐人投资额一部分作为奖金，被推荐人还可继续发展其他会员，该公司以缴纳会费、推荐提成、团队计酬等方式运作经营。在组织结构上，将会员账户A00×××00作为公司账户，处于组织结构顶端，对区域代理及其他会员，依次按照推荐人和加入的时间顺序排序，形成“底大尖小”的金字塔形网络结构。在制度设计上，上级会员发展的下线会员，按照左右两条线在网络体系中进行设置，下线会员发展的人员全部计入上级会员的业绩，同时规定左右两条线按照1：2或2：1的比例形成奖金单元，每个奖金单元发放产生“碰局”会员投资额的5%-10%不等的动态奖，并规定每个会员账户每天可以获得自身投资额0.3%的静态分红。在奖金发放上，实行每月1号和16号申请提现，经了JILD公司网站系统后台审核后才能将奖金通过网银转账的方式发放给每个会员在公司预先登记的农业银行账户上。被告人卢珈在国内发展了袁某、韩某（均另案处理）等人采取上述方式进行传销活动。另查明，同案人袁某发展传销人员层级为54级1754人，同案人韩某收取会员注册金94657673元。被告人卢珈已向孝感市公安局退出违法所得8003746.36元（港元）。已预交本案罚金20万元。被告人卢珈因本案于2014年11月14日被巴布亚新几内亚警方抓获并于2014年11月17日移交我国警方，2015年2月5日被孝感市公安局取保候审，共羁押84天。被告人卢珈因非法吸收公众存款，于2015年5月26日在广州白云机场被白云机场航站区派出所民警抓获。2018年2月26日天津市津南区人民法院以被告人卢珈犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元，与前犯非法经营罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元，刑期自2015年5月26日起至2026年8月15日止，已折抵283天。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.JILD公司相关材料、同案人判决书、被告人卢珈的判决书、出入境记录、户籍资料、到案情况说明、羁押情况说明、暂扣款物票据等书证；2.证人王群、刘某、李某1、徐某、勾某1、曲某、李某2等人的证言；3.同案人严某成、袁某、李某娟、刘某菊、FONGKONSUN、陈某鹏、李某富、邳某友等人的供述；4.孝感市公安局远程勘验工作记录、辨认笔录等；5.被告人卢珈的供述与辩解。本院认为，被告人卢珈以投资其与他人开设的翡翠环球投资有限公司为名，以缴纳会费、推荐提成、团队计酬等方式运作经营，缴纳一定金额成为不同等级会员获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和缴纳金额多少作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，经认定系传销违法行为。被告人卢珈在国内发展了袁某、韩某等人采取上述方式进行传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，情节严重，公诉机关的指控成立。被告人卢珈到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可以从宽处理。辩护人的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十九条、第七十条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人卢珈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元（罚金已缴纳）。与之前所犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币70万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2028年5月22日止，因本案羁押的84天已折抵。罚金自本判决生效之日起十日缴纳完毕)二、被告人卢珈退出的违法所得8003746.36元（港元），由公安机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂 军审 判 员  杨耀龙人民陪审员  周 平二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  李斯琪附：法律原文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。