广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初1097号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人梁剑辉，女，1996年08月03日生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地广东省茂名市电白区，现居住地深圳市南山区。因本案，于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。辩护人张鹏，广东夏粤律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕977号起诉书指控被告人梁剑辉犯合同诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员詹集美出庭支持公诉，被告人梁剑辉及辩护人张鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：案犯杨锴（另案处理）伙同案犯王某1、李文芳、刘某、周某3、耿某（均已判决）等人为谋取非法利益，组成诈骗犯罪团伙，成立深圳盛世艺术品展览服务有限公司（以下称盛世公司），并租赁深圳市罗湖区东晓街道中设广场Ａ座七楼，作为犯罪活动的主要实施场所，通过与被害人签订服务协议进行文玩诈骗犯罪活动，骗取被害人钱财。该公司分为一、二、三公司及后勤部，三个公司均设有负责人、督导、总监、副总监、高级资深经理、业务经理等层级；后勤部设有鉴定专家、信产部、财务、交易中心、前台、人事等部门。一、二、三公司负责与被害人接触，具体实施诈骗违法犯罪活动。后勤部负责为实施诈骗提供服务及公司管理工作。鉴定专家负责给被害人提供的藏品提供所谓的鉴定服务，断定藏品的真伪、品名、年代等。信产部负责对藏品的拍照、修图、制作协议书附件、将照片推送到公司的官网，篡改网站流量、藏品点击量等数据，制作海报、展架、并发送给第三方制作藏品图录，还负责接收周某3发送的链接，从链接上下载拍卖视频、剪辑，并发送给业务员。财务部负责公司的财务做账、保管收据、计算工资、发放提成。交易中心负责对被害人的藏品作登记入库、保管、盘点，制作每日入库、出库表，各地拍卖表，附件中有产品名称、数量、规格、起拍价、藏品图片。前台负责接电话，接待客户并转给业务经理，接收快递，统计来访数据通过工作群发给总监。人事部负责在网上发布招聘信息，约人到公司面试，打印公司的“话术”资料交给总监或业务员，还负责员工考勤、职位晋升。案犯杨锴等人为扩大经营规模、逃避打击，还在本市龙华区民治街道1970科技园租赁1栋610、611房，成立深圳市世纪富丽艺术品有限公司（以下称世纪富丽），安排相应的业务员在该地点实施同样手段的诈骗犯罪活动。上述案犯与公司其他部门人员相互配合，通过“喊单”、“断代”、“做单”、“拍卖”的套路有组织地对被害人实施诈骗犯罪活动。“喊单”就是由公司业务经理，通过电话联系被害人，向被害人询问藏品情况，吹嘘公司实力强劲，在新加坡、伦敦、迪拜等国外多地组织拍卖会，拍卖成交率高，能将被害人的藏品卖出高价，引诱被害人加微信好友，向被害人索要藏品的图片等资料信息。“断代”即业务经理将被害人传来藏品图片，发送至公司建立所谓的专家鉴定微信群，案犯周勇等人即对图片进行相关的鉴定，出具所谓的专家意见，说明该藏品的种类、名称、年代等信息。业务经理则通过查询、截取文物互联网的相关信息资料，向被害人吹嘘藏品的历史渊源，肆意夸大市场价值，诱骗被害人携带原物前来公司洽谈拍卖、展销等事宜。“做单”就是业务经理向被害人宣某所持藏品市场价值高，谎称公司领导对此极为重视，想尽办法将被害人被骗至公司面谈。为显示公司操作规范，极力营造严格管理的假象，业务经理下楼迎接、引领被害人，经过层层门禁、登记，将被害人带至鉴定室。周勇对藏品进行现场鉴定，讲解藏品的文化背景、历史渊源、市场前景及价值等，每件藏品收取被害人200元、500元不等的鉴定费。所谓的鉴定进行完毕后，业务经理引领被害人与部门总监或副总监见面，商谈所谓的拍卖、展销、展览委托事宜。部门总监、业务经理等人利用伪造的“市场评估调查结果”，再次虚构被害人所持藏品的市场价值高、受藏友追捧的假象，吹嘘公司在文玩藏品市场的地位、实力，在海外拍卖市场组织专场拍卖会的高成交率，诱骗被害人将藏品委托其公司拍卖、展销等，与被害人签订“高端艺术品服务协议”，诱骗被害人设定最低交易价格，向被害人发放所谓的拍卖会邀请函，以展览费、拍卖费、宣传费、海关税费、保险费等名义收取一万至数十万元高某1的服务费。“拍卖”就是该犯罪团伙骗取被害人高某1的服务费后，收取被害人的藏品，利用时空的距离和信息不对称，对被害人谎称是在海外举行专场拍卖会。对藏品进行拍照、编号保存，制作图录，并传给合作公司，制作相应的幻灯片、ＰＰＴ，委托专门从事组织虚假拍卖会的经纪公司，组织虚假拍卖。拍卖时，在现场播放事先制作的幻灯片、ＰＰＴ，并让人假装对部分涉案物品举牌竞拍，但均不会超过被害人设定的最低交易价格，从而导致流拍。拍卖经纪公司将拍卖现场视频录像转给案犯周某3，再由案犯周某3将视频发至公司的信产部，信产部再将视频转给公司的微信群，各业务经理再将视频转给对应的被害人，让被害人形成自己的藏品流拍的错觉。业务经理为平息被害人不满情绪，对被害人称可将其藏品放置公司展厅展示或参加展览，帮助物色购买者，并视被害人情况骗取相应的费用。根据该犯罪团伙制定的规定，各成员获取非法所得的情况如下：公司的负责人为各公司业绩的3%，督导为各公司业绩的1.5%，总监对应部门业绩的4%，副总监为1.5%，资深高级经理为个人业绩的16%，业务经理为个人业绩的10%。所收取的鉴定费给对应的业务员给予15%的提成。总监、副总监如开展个人业务，个人提成与资深高级经理一致。个人、部门的业绩超过一定数额，提成会给予相应的提高，并视个人绩效在职位上给予提升。信产部员工的提成是公司业绩总额的0.1%、0.07%，交易中心员工的提成为公司业绩总额的0.04%、0.06%。被告人梁剑辉系深圳市盛世艺术品展览服务有限公司业务经理。2018年11月至2019年3月间，被告人梁剑辉伙同他人通过上述方式，以帮助买卖玉器、钱币等器物为名，分别骗取被害人郑某某10200元人民币、周某某30000元人民币。2020年7月23日，被告人梁剑辉被公安民警抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、情况说明、艺术品展览交易服务协议、收款证据、银行交易凭证、身份材料等；2.证人证言：证人耿某、殷某、刘某、田某、周某2、王某1、周某3、郭某1、郭某2、邱某、杨某1、谢某、禹某、王某2、方某、蒋某、翁某、冯某、胡某、柯某、高某2、夏某、杨某2、唐某的证言，公安民警出具的抓获经过；3.被害人陈述：被害人周某某、郑某某等的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人梁剑辉的供述和辩解；5.辨认笔录；6.电子数据：微信账户及聊天记录截图。公诉机关认为，被告人梁剑辉无视国家法律，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，涉案金额人民币40200元，犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分、应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人梁剑辉六个月有期徒刑并处罚金。被告人梁剑辉在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪，对公诉机关的量刑建议无异议。被告人梁剑辉的辩护人辩称：1.梁剑辉没有任何违法犯罪记录，是初犯、偶犯；2.梁剑辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.梁剑辉具有坦白情节，且自愿认罪认罚；4.梁剑辉参与犯罪时间短，获利小，法律意识淡薄，主观恶性小。综上，请求法庭对梁剑辉从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人梁剑辉的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。另查明，被告人梁剑辉于2020年12月18日向本院退赃人民币12200元，于2020年12月23日缴纳罚金人民币5000元。本院认为，被告人梁剑辉在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，涉案金额人民币40200元，犯罪数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人梁剑辉犯合同诈骗罪的指控，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。本案是一起共同犯罪，在共同犯罪中，被告人梁剑辉起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人梁剑辉归案后如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人梁剑辉自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人梁剑辉积极退赃并缴纳罚金，酌情从轻处罚。辩护人关于被告人梁剑辉系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，是初犯，请求法庭对梁剑辉从轻处罚并适用缓刑的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。公诉机关的量刑建议与事实相符，予以支持。综合考虑被告人梁剑辉的犯罪情节、悔罪表现等，依法对其适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁剑辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、被告人梁剑辉已退赃的人民币12200元，按比例返还被害人郑某、周某1。三、责令被告人梁剑辉退赔被害人郑某经济损失人民币10200元，退赔被害人周某1经济损失人民币30000元（判决第二项已返还的部分予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵亚飞人民陪审员  张春灵人民陪审员  王文杰二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  王 铂王昕怡