四川省眉山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川14刑终185号 原公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘军旗，男，1961年9月30日出生，汉族，初中文化，黑龙江省通河县人，无业，户籍地吉林省长春市朝阳区，现住成都市金牛区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人姚楠彬，四川蜀西律师事务所律师。 四川省仁寿县人民法院审理四川省仁寿县人民检察院指控原审被告人刘军旗犯合同诈骗罪一案，于2020年8月12日作出(2020)川1421刑初98号刑事判决。原审被告人刘军旗不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。眉山市人民检察院指派检察员庞云鹏出庭履行职务，上诉人刘军旗及辩护人姚楠彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定：2011年7月1日，罗某（另案处理）与他人共同在成都市经工商登记成立四川和力泰投资管理咨询有限公司（以下简称和力泰公司）,法定代表人罗某，经营范围为：投资管理、项目投资、企业管理服务、财务顾问、商务信息咨询服务。2012年10月23日，唐某（已判）、夏某（另案处理）经过股权转让协议成为和力泰公司的股东，唐某任和力泰公司总经理，负责公司管理及融资借款业务。2013年夏天，被告人刘军旗进入和力泰公司工作，任公司风控部经理。后唐某与刘军旗、夏某、谢某（已判）、朱某1（已死亡）、宋某（另案处理）等人以和力泰公司的名义对外宣称可帮助他人融资，以此为由与他人签订借款合同，收取定金及保证金。唐某、刘军旗等人将所收取的保证金化整为零提取现金后隐匿，具体事实如下： （一）2014年8月，贵州省务某房地产开发有限公司（以下简称务某公司）负责人朱某通过高某（另案处理）介绍向和力泰公司融资1亿元。期间，被告人刘军旗、谢某等人陪同唐某等人考察。2014年8月29日，朱某委托高某为其办理与和力泰公司融资一事并支付高某融资服务费15万元。当日高某转款14万元到刘军旗账户上，自己扣留1万元。2014年9月6日，务某公司与和力泰公司签订《借款合同》、《最高额担保抵押合同》、《委托融资借款协议书》等文书，唐某等人要求朱某对合同进行强制公证。2014年12月16日，唐某等人要求朱某支付20万元融资费用，朱某当即转款20万元到唐某指定的谢某银行账户上。唐某、刘军旗等人将34万元提现后隐匿。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的被害人朱某的控告书、和力泰公司对务某公司的现场考察报告、会议纪要、朱某与高某签订的委托协议、务某公司与成都市高端投资咨询有限责任公司签订的《委托服务协议》、朱某1与朱某签订的《借款合同》、《最高额担保抵押合同》、《补充协议》、《谅解协议》、《委托融资借款协议》、务某公司出具的《委托书》、朱某的银行卡交易明细、刘军旗的银行账户交易明细，证人高某的证言，被害人朱某的陈述，被告人刘军旗的供述等证据予以证实。 （二）2014年9月，重庆市彭水县双某房地产开发有限公司（以下简称双某公司）因项目需要融资找到和力泰公司要求融资。唐某与双某公司人员洽谈表示可以为双某公司融资1.5亿元。期间，被告人刘军旗陪同唐某等人考察。2014年9月22日，唐某以和力泰公司名义与双某公司签订《委托融资借款协议书》、《借款合同》、《最高额抵押担保合同》等文书并要求双某公司办理合同抵押强制公证。2014年9月21日，王某4按照唐某的要求转款100万元融资保证金到夏某账户上，由夏某分多次取现交给唐某，唐某等人将款项私分后隐匿。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的和力泰公司与双某公司签订的《委托融资借款协议书》、《借款合同》、《最高额担保抵押合同》、银行账户交易明细、转款凭证，证人高某、王某2的证言，同案人夏某的供述，被告人刘军旗的供述等证据予以证实。 （三）2016年3月，贵州省水城县川某水电开发有限公司（以下简称川某公司）负责人彭某因工程需要融资，通过他人了解到和力泰公司可以融资。2016年3月8日，彭某到和力泰公司办公场所找到唐某等人，唐某等人称和力泰公司与各银行及大型企业有合作关系，具备融资能力，并向彭某出示一份他人的数千万元的银行存款明细，谎称是自己公司合作人，取得彭某信任。当日双方签订《协议》、《融资合作协议》各一份，约定和力泰公司为川某公司融资8000万元，川某公司支付相关费用。期间，被告人刘军旗陪同唐某等人考察。唐某等人要求收取融资意向金，2016年3月18日，彭某通过其账户转款2万元到唐某指定的刘军旗账户上。2016年4月17日、20日，彭某通过公司财务人员向刘军旗分别转款3万元。2016年6月20日，唐某要求收取融资保证金，彭某通过其账户两次共转款10万元到唐某指定的谢某账户上。2017年7月14日，唐某以和力泰公司名义与川某公司签订《委托融资借款协议书》、《借款合同》、《借款合同补充协议》、《最高额股权担保抵押合同》。唐某等人要求收取借款保证金，彭某通过邓某的账户转款10万元到唐某指定的谢某账户上。唐某、刘军旗等人收到28万元现金后隐匿。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的杨某的工商银行借记卡账户明细清单、彭某的手机网银转账查询、邓某、谢某、刘军旗的银行交易明细、川某公司法人授权书、授权委托书、报案书、《协议》、《融资合作协议》、《委托融资借款协议书》、和力泰公司收到彭某定金30万元的收条、彭某出具欠刘军旗35万元的欠条，朱某1与借款人杨某1、周某的委托代理人彭某签订的《借款合同》及补充协议、和力泰公司与川某公司签订的《最高额股权担保抵押合同》，证人杨某的证言，被害人彭某的陈述，被告人刘军旗的供述等证据予以证实。 （四）2016年8月，王某1、范某、张某1经朋友介绍找唐某帮其融资借款。唐某以和力泰公司的名义与王某1等人洽谈表示可帮王等人融资3000万元。期间，被告人刘军旗与唐某、谢某等人一同前往考察。唐某以融资定金为由要求王某1等人交5万元。2016年8月3日，范某在仁寿县文林镇按照唐某的要求转款5万元到谢某的银行账户上。2016年8月20日，唐某又以打点关系为由叫王等人给钱，张某1在仁寿县文林镇按照唐某的要求转款11万元到谢某的银行账户上。2016年8月22日，唐某以和力泰公司名义与王某1等人签订《借款人合同》、《最高额抵押担保合同》、《委托项目融资借款协议书》等文书，以上合同中约定和力泰公司为王某1等人融资3000万元，出借人为朱某1，抵押权人为和力泰公司，借款人为王某1。唐某要求王某1等人将以上合同办理强制抵押公证，否则视为王某1等人违约，所收取的费用均不退还。合同签订后，唐某要求王某1等人支付融资借款第一个月的利息45万元。2016年8月23日，范某在仁寿县文林镇转款20万元到唐某指定的谢某银行账户上，次日张某1在仁寿县文林镇转款5万元到唐某指定的谢某银行账户上，唐某以和力泰公司名义向王某1出具收到保证金25万元的收据。唐某、谢某、刘军旗等人以各种名义收取王某1等人现金共计41万元，将该款转给私人及提现后隐匿。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的控告书、四川省眉山市眉州公证处关于编号为（2016）眉证字第1189、1219号的两份公证书是虚假公证书的说明、朱某1与王某1签订的《借款人合同》、和力泰公司与王某1等人签订的《最高额担保抵押合同》、王某1与和力泰公司签订的《委托项目融资借款协议书》、谢某银行卡交易明细、网上银行电子回单、转账单、交易凭证、和力泰公司向王某1出具的收取保证金共45万元的收款收据、王某1向唐某出具借款20万元的借条，被害人范某、王某1、张某1的陈述，证人唐某1、张某2的证言，同案犯唐某的供述，被告人刘军旗的供述等证据予以证实。 （五）2015年4月，吉林省长春市华某有限公司（简称华某公司）法定代表人莫某因项目需要找到和力泰公司要求融资1000万元。刘军旗与唐某等人到长春考察后称可以帮其融资。刘军旗以要运作贷款为由，让莫某转款。4月24日，莫某通过于某向刘军旗转款10万元。4月27日，刘军旗向莫某出示和力泰公司会议纪要、告知函，内容显示和力泰公司同意华某公司的融资申请。5月10日，莫某通过于某向刘军旗转款5000元。5月12日，莫某通过于某向刘军旗转款11.5万元。5月15日，唐某以和力泰公司的名义与莫某签订《最高额担保抵押合同》。5月18日，莫某通过于某向刘军旗转款1万元。6月1日，莫某通过于某向刘军旗转款1万元。6月3日，唐某以和力泰公司的名义与莫某签订《借款人合同》。唐某、刘军旗等人收到24万元后隐匿。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的报案材料、朱某1与莫某签订的《借款人合同》、和力泰公司与莫某签订的《最高额担保抵押合同》、公证书、于某信用卡交易明细，被害人莫某的陈述，证人于某的证言，被告人刘军旗的供述等证据予以证实。 本案另有综合证据公安机关受案登记表及立案决定书、被告人刘军旗的户籍证明、抓获经过、和力泰公司注册登记表、变更股东信息表、营业执照等相关文件，（2018）川1421刑初250号刑事判决书，证人李某的证言。 原判认为，被告人刘军旗以非法占有为目的,在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人财物共计227万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘军旗在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘军旗被动到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十七条之规定，作出判决：一、被告人刘军旗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；二、责令被告人刘军旗退赔各受害人经济损失。 原审被告人刘军旗以其系从犯且未参与诈骗王某1、范某、张某1为由提出上诉。 辩护人以相同理由为其辩护。 检察机关认为原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但适用法律错误，建议撤销原判，发回重审。 二审经审理，对原判认定的事实和采信的证据予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）刘军旗以非法占有为目的,在合同签订、履行过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。 关于上诉人及辩护人提出未参与诈骗王某1、范某、张某1的辩解、辩护意见。经查，在案证据足以证实刘军旗伙同唐某等人自2014年起多次实施诈骗活动，并于2016年8月与唐某、谢某等人共同诈骗王某1、范某、张某1人民币41万元的事实。该辩解、辩护理由不能成立。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑时已综合考虑上诉人的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度和具有从犯、坦白等情节，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 余 宁 审判员 马熙湘 审判员 李 迪 二〇二〇年十二月二十二日 书记员 江 琳