黑龙江省兰西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1222刑初155号公诉机关黑龙江省兰西县人民检察院。被告人吕玉国，男，1977年4月24日出生，汉族，初中文化，系哈尔滨市铁路局哈尔滨客运段列车员，中共党员，黑龙江省绥化市人，户籍地址黑龙江省绥化市北林区，经常居住地哈尔滨市南岗区。2009年4月4日因本案被黑龙江省兰西县公安局取保候审，2010年4月4日因本案被黑龙江省兰西县公安局解除取保候审。2020年10月13日因本案被黑龙江省兰西县人民检察院决定监视居住，2020年11月18日因本案被本院取保候审。辩护人于立臣，黑龙江单权律师事务所律师。黑龙江省兰西县人民检察院以黑兰检二部刑诉[2020]20号起诉书指控被告人吕玉国犯合同诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于2020年11月18日受理后，依法组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。黑龙江省兰西县人民检察院指派检察员李洪波出庭支持公诉，被告人吕玉国及其辩护人于立臣到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省兰西县人民检察院指控，被告人吕玉国在兰西县经营天天新手机店期间，从2009年2月24日至3月2日以搞促销为名向手机经销商赊购手机，约定促销结束结清货款，先后骗取哈尔滨宇洋时代通讯设备有限公司手机款31400元、哈尔滨东灵电子公司手机款9350元、哈尔滨金鼎顺商贸公司手机款9680元、哈尔滨八方通立电子公司手机款9620元、哈尔滨弘升科技发展有限公司手机款8855元、哈尔滨宏鹏通讯器材商行手机款2023元。吕玉国将部分手机出卖后，于3月2日将其经营的天天新手机店及部分手机以67600元出兑给孙某后，将剩余手机存放在双城市其朋友张某家中后携款逃匿。同年3月28日被深圳市公安机关抓获。被告人吕玉国到案后采用将剩余手机折价及部分现金的方式，将全部货款退赔给被害单位。公诉机关认为，被告人吕玉国以非法占有为目的，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并提交了书证有户籍证明、到案经过、发货明细单等，证人刘某3、孙某、吕某、杨某、刘某1、金某、王某、刘某2、郑某等人的证言，被告人吕玉国的供述与辩解等证据。被告人吕玉国当庭对所犯罪行供认不讳，不作辩解。辩护人于立臣提出的辩护意见是：被告人吕玉国当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，主动向被害人退赔赃款，具有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2009年，被告人吕玉国在兰西县经营一家天天新手机专卖店。自2009年2月24日至3月2日期间，被告人吕玉国以搞促销活动的名义在哈尔滨市的手机经销商处赊购手机，被告人吕玉国承诺待促销活动结束后结清货款。促销活动期间，被告人吕玉国骗取哈尔滨宇洋时代通讯设备有限公司的手机共计价值31400元、骗取哈尔滨东灵电子公司的手机共计价值9350元、骗取哈尔滨金鼎顺商贸有限公司的手机共计价值9680元、骗取哈尔滨八方通立电子有限公司的手机共计价值9620元、骗取哈尔滨弘升科技发展有限公司的手机共计价值8855元、骗取哈尔滨宏鹏通讯器材商行电话座机共计价值2023元。被告人吕玉国在促销活动期间将上述部分手机销售，于3月2日将其经营的天天新手机店及上述未出售的部分手机以67600元出兑给刘某3、孙某夫妻，将剩余部分手机存放在双城市其朋友张某家中，后变更联系方式携款逃匿至深圳市。各被骗单位的销售人员向公安机关报案，公安机关将被告人吕玉国上网抓捕，被告人吕玉国于2009年3月28日被深圳市公安机关依法抓获并羁押于深圳市福田区看守所，2009年4月2日被兰西县公安机关解回，并于2009年4月4日决定取保候审。被告人吕玉国到案后已将赃物、赃款向各被害单位全部退赔完毕。上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被告人吕玉国的供述与辩解，主要证实2009年他在兰西县经营天天新手机店，他与各被害单位有业务往来，2009年2月24日至2009年3月2日他搞促销，与各被害单位约定赊购手机，等促销活动结束将货款还清，活动结束后，他将手机店及没有卖出的部分手机出兑给孙某，另一部分手机存放在其朋友张某家中，然后就更换手机号码到北京市、深圳市等地，后被公安机关在深圳市抓获的事实；2.证人杨某的证言，主要证实他系哈尔滨宇洋时代通讯设备有限公司的销售人员，他与兰西县天天新手机专卖店老板吕玉国有业务往来，双方约定由其单位提供手机，吕玉国销售后于2009年3月2日前将手机款全部返还，3月2日他找吕玉国夫妻催款，二人保证于3月3日全部返还，到3日他再打电话，吕玉国夫妻二人均手机关机，人找不到了，他到兰西县来找吕玉国，结果发现吕玉国已将手机店出兑的事实；3.证人刘某1的证言，主要证实他系哈尔滨东灵电子公司销售人员，他与兰西县天天新手机专卖店老板吕玉国有业务往来，吕玉国说要搞促销活动，双方约定由其单位提供手机，2009年3月2日搞完促销活动就把手机款返还，3月3日他给吕玉国打电话催款，结果吕玉国手机关机，人没有影子，他到兰西县一打听，吕玉国的手机店已经出兑，也找不到吕玉国的事实；4.证人金某的证言，主要证实他系哈尔滨金鼎顺商贸有限公司业务员，他与兰西县经销商吕玉国有业务往来，合作方式基本是货到付款，2009年2月中旬，吕玉国找他说要搞一下促销活动，促销期间他向吕玉国提供手机，3月5日他向吕玉国办公室打电话催款，接电话的人说吕玉国已经把手机店出况给她了，然后就找不到吕玉国的事实；5.证人王某的证言，主要证实他系哈尔滨八方通立电子有限公司销售经理，他与兰西县天天新手机专卖店老板吕玉国有业务往来，吕玉国说要搞手机促销活动，由其公司向其发货，促销活动结束后把手机款结清，其公司向吕玉国发货后，2009年3月3日他听说吕玉国出事了，好多人都找不到吕玉国了，他给吕玉国打电话结果打不通，他到兰西县吕玉国的手机店，发现吕玉国及其爱人都没影了，并且手机店也出兑出去了的事实；6.证人刘某2的证言，主要证实他系哈尔滨弘升科技发展有限公司销售经理，2009年1月至3月2日期间与兰西县天天新手机专卖店老板吕玉国合作，2月28日吕玉国与其联系要做促销活动，要求多发一些手机，当日下午回款，结果当天也没有回款，3月2日，吕玉国又来电话要求发手机，说当天下午把2月28日的所欠手机款一起结清，当天下午公司工作人员再次催款，吕玉国说店里太忙，不会差钱，后来再给吕玉国打电话手机就关机了，人再也找不到了，他一打听才知道吕玉国把手机店已经出兑给别人的事实；7.证人郑某的证言，主要证实他系哈尔滨宏鹏通讯器材商行的业务员，2009年2月24日，兰西县天天新手机店老板吕玉国给他打电话说要搞促销活动，说让他给发一些电话座机，活动结束后把款结清，结果活动结束后吕玉国把手机店兑了出去，人也找不到了的事实；8.证人刘某3的证言，主要证实2009年3月2日晚8时，他与爱人孙某将吕玉国的手机店兑下，在这之前吕玉国就多次找孙某商量兑店的事，兑店当天吕玉国还一直在搞促销活动，他兑的店包括吕玉国没有卖出的手机和一些店内物品的事实；9.证人孙某的证言，主要证实她与吕玉国夫妻原来就认识，2009年2月24日吕玉国手机店搞促销活动，雇她卖手机，在促销期间吕玉国夫妻就提出要把店兑给她，3月1日吕玉国夫妻又与她协商兑店，她决定兑店，3月2日，她与吕玉国夫妻办理完兑店手续，二人就离开了，吕玉国的一个叫大哥的人开车将剩余的手机用车拉走的事实；10.证人吕某的证言，主要证实吕玉国委托他将郑某的电话机款交到公安机关，吕玉国对自己的犯罪行为深表悔意，由于工作忙不能亲自到场的事实；11.企业法人营业执照、出库单、银行流水、销售出库单、出货明细账、欠款明细表、商品出库明细表、回款明细、收据、望花货运运单、销货清单，主要证实被告人吕玉国在各被害单位赊购手机的事实；12.租赁合同，主要证实被告人吕玉国租赁房屋经营手机店的事实；13.出兑合同、收条，主要证实被告人吕玉国将所经营的手机店及手机出兑给刘某3、孙某的事实；14.在逃人员登记信息表，主要证实被告人吕玉国被公安机关上网抓捕的事实；15.扣押物品文件清单、收条、返赃笔录、赃物照片、返赃录像光盘，主要证实公安机关扣押被告人吕玉国赃物手机、退还赃款并返还给各被害单位的事实；16.深圳市公安局南园派出所证明，主要证实深圳市公安机关将被告人吕玉国移交给兰西县公安机关的事实；17.火车票，主要证实被告人吕玉国购买深圳至北京的火车票的事实；18.结婚证，主要证实被告人吕玉国与其妻子结婚时间的事实；19.户籍证明，主要证实被告人吕玉国的身份事项、无前科的事实；20.到案经过，主要证实被告人吕玉国被抓获经过的事实。本院认为，被告人吕玉国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，指控的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。鉴于被告人吕玉国系初犯，能够当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，已对各被害单位全部退赃退赔，可以对其从轻处罚并适用缓刑，对辩护人相关的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人吕玉国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨志峰审判员  杨海涛审判员  吕晓峰二〇二〇年十二月三十日书记员  刘 念