湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1028刑初169号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人朱运祥，男，现住邵东市。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月29日被公安民警抓获归案，同年7月31日被安仁县公安局刑事拘留，同年9月3日被安仁县公安局执行逮捕。现羁押在安仁县看守所。 辩护人段盼霞，湖南锦昇律师事务所律师。 被告人何叶琴，女，现住邵东市。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日被公安民警抓获归案，同年7月31日被安仁县公安局刑事拘留，同年9月4日被安仁县公安局执行逮捕，同年11月3日被安仁县公安局决定取保候审。同年12月6日经本院决定取保候审，现取保××在居住地。 辩护人王身伟，湖南星河律师事务所律师。 被告人王艳，曾用名王敏，女，现住湖南省邵东市。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月1日主动到公安机关投案，同年11月3日被安仁县公安局刑事拘留，同年11月20日被安仁县公安局取保候审。同年12月6日经本院决定取保候审，现取保××在居住地。 辩护人王晶妍，湖南锦昇律师事务所律师。 湖南省安仁县人民检察院以安检刑检刑诉〔2020〕110号起诉书指控被告人朱运祥、何叶琴、王艳犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年12月15日公开开庭进行了审理。湖南省安仁县人民检察院指派检察员刘海出庭支持公诉。被告人朱运祥及其辩护人段盼霞、被告人何叶琴及其辩护人王身伟、被告人王艳及其辩护人王晶妍均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省安仁县人民检察院指控，2020年4月份以来，被告人朱运祥收购及注册多个微信账号，建立多个以招嫖为名实施电信网络诈骗的微信群，还购买了手机卡、支付宝账号用于收取诈骗资金，并和雇佣的人员到湖南省邵东市周边地区的网吧墙壁上张贴招嫖电话及印有招嫖电话的色情小卡片。待被害人拨打招嫖电话后，朱运祥便假冒管理“卖淫女”的工作人员让被害人加入微信群详谈。待被害人进群后，朱运祥遂以需要支付定金、保证金、服装费、服务费等费用为由，让被害人在微信群里发红包或者通过支付宝支付费用。待被害人不再支付费用后，便将被害人踢出微信群并拉黑手机号。 从2020年5月中旬起，朱运祥让其妻子被告人何叶琴一起实施网络许骗，负责协助接听被害人的电话、诱骗被害人付款。从2020年6月中旬起，何叶琴以每天100元工资雇佣被告人王艳在微信群里收取诈骗资金。被告人王艳明知微信群在实施招嫖诈骗，仍将每天收取的微信群红包转账到朱运祥的支付宝账户内，朱运祥再将收到的诈骗资金转账到其华融湘江银行邵东市支行账户内。被告人朱运祥通过以上方式，共骗取郑某、徐某、李某1、刘某、李某2、赵某等多个被害人的钱款共计人民币41.184943万元（以下未标明币种的均为人民币）。被告人何叶琴、王艳帮助朱运祥拉客、收取红包、转移诈骗共计18.067846万元。 案发后，被告人朱运祥、何叶琴被公安机关抓获归案，被告人王艳向公安机关主动投案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人朱运祥、何叶琴、王艳以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术，虚构事实进行网络招漂，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱运祥起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人何叶琴、王艳起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人朱运祥、何叶琴被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实,相据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,系坦白，可以从轻处罚；被告人王艳自动投案后如实供述了自己的犯罪实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱运祥、何叶琴、王艳自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人朱运祥有期徒刑五年零六个月，并处罚金；判处被告人何叶琴有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人王艳有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金。公诉机关提交了被告人朱运祥、何叶琴、王艳的供述与辩解，被害人郑某、徐某、李某1、刘某、李某2、赵某的陈述，扣押在案的物证、户籍资料、抓获经过，微信账号和支付宝账号的转账记录截图、通话记录截图、微信支付交易明细证明、微信群成员信息及聊天记录截图、手机短信聊天截图，领条、谅解书，辨认笔录、检查笔录、指认照片等证据。 被告人朱运祥对起诉书的指控、事实及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受处罚，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人段盼霞提出的辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实、罪名不持异议；2、被告人朱运祥系初犯，有坦白情节，认罪认罚；3、被告人朱运祥犯罪获得的赃款没有使用，已经被公安机关冻结在案，造成的损失较小。其家人已经帮助其部分退赃，并获得部分被害人谅解。请求法庭对被告人朱运祥从轻处罚。 被告人何叶琴对起诉书的指控、事实及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受处罚，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王身伟提出的辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实、罪名不持异议；2、被告人何叶琴认罪态度好，已经签字具结，积极退赃并获得谅解，已经预缴纳罚金；3、被告人何叶琴家庭情况特殊，丈夫朱运祥因本案已被羁押，家公家婆异地分居，家里还有两个几岁的小孩没人看管，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人王艳对起诉书的指控、事实及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受处罚，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王晶妍提出的辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实、罪名不持异议；2、被告人王艳系初犯、投案自首、认罪认罚；3、被告人王艳积极退赃并获得谅解，已经预缴纳罚金，家里有两个不满十岁的小孩需要看管，请求法庭对其减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。签字具结系被告人朱运祥、何叶琴、王艳真实意思表示。 另查明，2020年7月29日，被告人朱运祥、何叶琴被公安民警在居住地抓获归案。同年11月1日，被告人王艳到邵东市公安局宋家塘派出所投案。被告人朱运祥与何叶琴系夫妻关系，家中尚有两位不满十岁的孩子，被告人王艳也有两位不满十岁的孩子。 同年7月29日，公安机关扣押了被告人朱运祥蓝色ＶＩＶＯ手机一部、红色ＶＩＶＯ手机一部、绿色ＯＰＰＯ手机一部、银行卡二张、黑色大头笔一支、大量招嫖广告单，扣押了被告人何叶琴黑色苹果7手机一部、粉色ＶＩＶＯ手机一部。同年11月1日，公安机关冻结了被告人朱运祥在华融湘江银行邵东市支行账号6213××××9473上余额37.679813万元。 同年10月27日至29日，被告人何叶琴通过公安机关已经退赃3万元，其中被害人刘某领取退赃款2300元、李某1领取退赃款4800元、郑某领取退赃款2900元、徐某领取退赃款300元、赵某领取退赃款1350元，共计1.165万元，以上五位被害人均出具谅解书谅解了三被告人。还有1.835万元被害人温某领取退赃款1.5万元，剩余3350元已经返还给被告人何叶琴。 诉讼过程中，被告人王艳退赃5000元，预缴纳罚金2万元，被告人何叶琴预缴纳罚金3万元。 本院认为，被告人朱运祥、何叶琴、王艳以非法占有为目的，利用微信群虚构事实、发布不实信息，引诱被害人交纳服务费、发红包，骗取他人财物达40余万元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实、罪名成立。 在共同犯罪中，被告人朱运祥起谋划、组织作用，全部得赃，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人何叶琴、王艳明知朱运祥实施网络诈骗，仍然帮助管理、收取诈骗资金，赚取工资，在诈骗活动中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人朱运祥、何叶琴被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实,系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王艳自动投案后如实供述了自己的犯罪实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人朱运祥、何叶琴、王艳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人朱运祥、何叶琴、王艳已经退赃并获得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。 扣押在案的被告人朱运祥、何叶琴手机五部、银行卡二张、黑色大头笔一支、招嫖广告单，系三被告人在犯罪过程中用于微信群联络、资金收取、转账等使用的工具，依法予以没收。被告人王艳退缴的违法所得5000元，依法予以没收，上缴国库。公安机关冻结被告人朱运祥个人银行账户上的资金37.679813万元，被告人朱运祥无法说明其合法来源，认定其系犯罪违法所得，本案已经查明的被害人均已领取了退赔款，其他被害人尚无法全部查实，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，扣除代缴被告人朱运祥罚金10万元后，剩余部分全部予以没收，上缴国库。 辩护人段盼霞、王身伟、王晶妍提出的从轻减轻辩护意见，与审理查明的事实、证据相符，与公诉意见一致。结合公诉机关的量刑建议，经司法行政机关社区矫正调查评估，被告人何叶琴慎用社区矫正、王艳符合社区矫正，考虑到被告人何叶琴、王艳家庭实际情况，本院决定对被告人何叶琴、王艳宣告缓刑，实行社区矫正。据此，对被告人朱运祥适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第七条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人何叶琴适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第七条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人王艳适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第七条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱运祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2026年1月28日止。罚金从冻结在案的违法所得款中扣除缴纳。） 二、被告人何叶琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人王艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、扣押在案的手机、银行卡、黑色大头笔、被告人王艳退缴的违法所得人民币5000元、冻结在案的被告人朱运祥剩余违法所得人民币27.679813万元，予以没收，退赃款及违法所得上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭水文 审 判 员  谢小平 人民陪审员  陈罗积 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  陈禹霏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 （三）实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 （四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 （七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。 （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。 ...... 七、涉案财物的处理 （一）公安机关侦办电信网络诈骗案件，应当随案移送涉案赃款赃物，并附清单。人民检察院提起公诉时，应一并移交受理案件的人民法院，同时就涉案赃款赃物的处理提出意见。 （二）涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。 （三）被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴： 1．对方明知是诈骗财物而收取的； 2．对方无偿取得诈骗财物的； 3．对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的； 4．对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。 他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。