辽宁省黑山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0726刑初33号 公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。 被告人宋梅，女，1970年5月30日出生，汉族，大专文化，原黑山县中医院副院长，户籍所在地辽宁省锦州市黑山县，现住。因本案于2018年8月23日被黑山县公安局刑事拘留，于2018年9月5日经黑山县人民检察院批准，次日被黑山县公安局依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。 辩护人夏桂君，辽宁智源律师事务所律师。 辩护人高际峰，辽宁鼎煊律师事务所律师。 辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2020）25号起诉书指控被告人宋梅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年11月12日召开庭前会议，于2020年7月16日、11月10日两次公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院指派检察员李德凤、助理检察员刘迪出庭支持公诉，被告人宋梅及其辩护人夏桂君、高际峰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 辽宁省黑山县人民检察院指控，2010年至2018年6月期间，被告人宋梅分别以帮助他人办理工作、承揽工程、办理保险等为由，多次骗取他人钱款共计人民币207.995万元。具体犯罪事实如下： 2010年至2013年，被告人宋梅以帮助被害人郭某的女儿李某2办理建设银行工作为由，陆续从郭某手中骗取人民币57万元。期间宋梅伪造建设银行“培训证明”及“入职通知书”并提供给李某2，同时找到刘某1冒充建设银行人力资源部门工作人员与李某2见面，谎称工作正在办理中，让李某2不要着急。2017年12月，在未能办成工作情况下，郭某向宋梅索要钱款，宋梅陆续归还郭某38万元，尚有19万元未归还。 2017年3、4月份，具体时间不详，宋梅以帮助被害人刘某1为其母亲办理养老保险为由，骗取刘某1人民币6.8万元，并将伪造的锦州市社会保险事业管理局收据提供给刘某1，后刘某1通过查询无相关保险信息，便向宋梅索要钱款，后宋梅归还人民币2万元，其余4.8万元拒绝归还刘某1。 2014年前后，具体时间不详，宋梅以帮助被害人张某1办理“内退”为由，骗取张某1人民币7万元；2017年年末，宋梅再次以帮助张某1办理保险为由，骗取张某1人民币16.212万元，共计骗取张某1人民币23.212万元。 2016年8月至2017年5月，宋梅分别以承揽段家乡中心小学食堂工程、承揽无梁殿一水利工程、承揽绕阳河附近一修路工程为由，骗取被害人张某2钱款共计人民币11.94万元；宋梅再次以帮助张某2办理“精准扶贫”干部为由骗取其钱款人民币29万。 2018年1月至2018年3月，宋梅以帮助被害人张某3承揽新兴镇水泥路面、胡家镇水泥路面工程为由，并伪造黑山县胡家镇人民政府收据提供给张某3，共计骗取张某3钱款人民币10.5万元。 2017年年末，具体时间不详，宋梅以帮助巴某1承揽无梁殿扶贫工程为由，骗取巴某1钱款人民币9万元。 2018年2月至2018年6月之间，宋梅以帮助被害人柴某丈夫张某6办理保险、工作，承包工程以及办理停薪留职等名义，分别骗取柴某钱款人民币49.093万元、8.45万元、3万元，共计人民币60.543万元。 2018年8月22日，被告人宋梅经传唤后到案。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相应的证人证言、书证、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人宋梅以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人宋梅对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩解做培训证明和入职通知书是按照李某1的要求用来安抚李某2；银行流水证明欠郭某的钱已经还完了；刘某1说过如果刘某1不这么说她也构成犯罪；我和张某1有微信记录，我们有资金往来，我给张某1对象汇过21万元，办内退的事不属实；我没有骗张某2钱，张某2是放高利贷的；张某3和巴某1是一起的，9万元是巴某1主动给我的，让我给他承揽工程，我还没有来得及给他承揽工程就被拘留了；张某3的部分不属实，我没有收到张某3的钱；柴某是放高利贷的，我进来之前债还清了。第二次庭审时，宋梅表示认罪认罚。 被告人宋梅的辩护人辩称，一、郭某部分，（1）被害人损失数额不准确。从案卷来看被害人没有相关付款证明被骗57万，证明有57万被骗只是一张57万的欠条，证据不足。（2）被害人没有实际损失。从其家属提供的相关银行流水来看即使有57万被骗，宋梅已经归还58.5万元。（3）根据民事诉讼可以推测宋梅可能只能从被害人手中拿走30万左右的数额，与宋梅供述基本一致。二、刘某1部分，（1）刘某1被骗数额不确实。刘某1所支付全部是现金，证据明显不足，收据上虽然7.5万元，但是被害人笔录中只说是6.8元，又拿不出相关银行流水与收条，并且收据7.5万元已经被证实不是被害人实际损失。（2）只有被害人笔录并无其他证据进行验证无法证实6.8万元已经实际支付。三、张某1部分，被告人辩解为借款，并且数额为5万已经全部归还。四、张某2部分事实不清，通过查询对张某2还款，现在已经偿还了。五、张某3部分，只有张某3和其亲属证言，收据不是宋梅书写，没有证据证明宋梅收到10.5万元。六、柴某与张某6没有损失，1、只有78985元有转账记录。其他都是以现金形式出现没有相关证据证明有给付款项的行为应该扣除。2、我方有证据表明我们已经支付过189093元。“保险”部分（现金部分应该扣除）（1）2017年12月4日，46600元性质为借款。（2）2018年2月13日，12500万元现金应该扣除。（3）几天后，34100现金应该扣除。（4）2月下旬，16500元，现金应该扣除。（5）后来，3350元应该扣除。（6）2018年2月27日，17000元现金应该扣除。（7）2018年2月28日，3000元现金应该扣除。（8）2018年3月6日，41000元现金应该扣除。（9）2018年3月10日，31500元现金应该扣除。（10）1470元、2000元、10010元现金应该扣除。11、2018年5月29日，30000元现金应该扣除。（12）2018年6月1日，9000现金应该扣除。（13）2018年6月3日，1000现金应该扣除。（14）2018年6月4日，17000现金应该扣除。（15）2018年6月13日，5000元物品应该扣除。（16）2018年7月4日，50000元现金应该扣除。（17）415元、1500元，现金应该扣除。转账部分1、2018年2月下旬，5080元。2、2018年2月27日，6805元。3、2018年3月，2100元。4、2018年5月29日，20000元。5、2018年5月29日，15000元。6、2018年5月31日，10000元。7、2018年6月中旬，20000元。共计，78985元。‘工程’部分1、84500元全部是现金应该扣除。2、30000元全部是现金应该扣除。综上，扣除已经返还的部分和无其它证据证明的现金部分总数为43万元左右。 经审理查明，2010年至2018年6月份期间，被告人宋梅分别以帮助郭某办理工作、帮助巴某1承揽无梁殿扶贫工程为由，骗取郭某人民币94600元，骗取巴某1人民币90000元，合计人民币184600元。具体事实如下： （一）诈骗郭某的事实 2010年至2013年，被告人宋梅以帮助被害人郭某的女儿李某2办理建设银行正式工作为由，陆续从郭某手中骗取人民币57万元。期间宋梅伪造建设银行“培训证明”及“入职通知书”并提供给李某2，同时找到刘某1假扮银行人力资源部门工作人员与李某2见面，谎称工作正在办理中，让李某2不要着急。2017年12月，在未能办成工作情况下，郭某向宋梅索要钱款，宋梅陆续以转账或现金形式归还郭某475400元，至案发前尚有94600元未归还。 庭审期间，被告人宋梅亲属自行赔偿被害人郭某人民币13万元，郭某及其亲属对宋梅对其实施的诈骗行为表示谅解。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.情况说明 （1）建设银行招聘流程，证实1.中国建设银行股份有限公司辽宁省分行出具的情况说明证实了2005年2月24日启用的机构印章中均带有“股份有限公司”字样，规格为4厘米圆形印章，中间刊五角星。此批印章中没有“中国建设银行沈阳分行”印章，且没有该机构。 （2）中国建设银行股份有限公司辽宁省分行人力资源部出具的情况说明证实杨某1不是该行工作人员，且该行也没有姓名为李某3的工作人员。 （3）2018年建设银行招聘流程证流程面向2018届毕业生，每年的银行秋季招聘规模最大，流程为报名、宣讲会、初选、考试、面试和体检、录用。智联招聘上有交通银行信用卡客户经理。 （4）公安机关在宋梅使用的手机中未找到录音资料。 2.入职通知书、培训证明打印件，证实宋梅给李某2的入职通知书、培训证明，通过宋梅供述以及建设银行出具的情况说明该两份材料均为假的。 3.57万元借条一个，证实2010年10月开始宋梅给李某1女儿办工作收到李某157万元。 4.微信聊天记录。第一份是宋梅和李某2的聊天记录，证明2016年3月24日、25日的聊天记录主要证实宋梅告诉李某4关于办理入职的一些事项，包括让李某2等自己（宋梅）电话、银行把李某2手续入库、李某2的材料“杨某2”上午就给“李某3”了，之后又联系不到杨某2了，等一些搪塞李某2要入职的聊天记录。通过证明材料杨某2、李某3根本不是银行的工作人员。 第二份微信聊天记录是刘某1和宋梅的聊天记录，包括宋梅让刘某1冒充建设银行“李某3”与李某2见面，说一些安抚的话语让其相信工作正在办理、不要着急，以及行里正在装修或者其他理由安抚李某2。 5.微信转账记录及宋梅锦州银行卡均有记录，证实2018年3月21日转账李某23000元；2月27日转账大海3000元；2017年11月14日转账李某23000元；2017年10月10日转账李某23000元；2017年12月12日转账李某23000元；2018年5月14日转账李某23000元；2018年1月22日转账李某23000元；2017年8月13日转账李某23000元；2017年5月6日转账郭某300元；2017年9月15日转账郭某200元，（共计24500元）。 6.银行流水单，证实2016年4月22日宋梅转李某2（7777卡）10万元。2016年8月17日转李某2（7777卡）7万元，2017年10月17日转账李某24万（共计21万）。 7.存款凭证、收条，证实2016年4月1日还给李某110万元。（存入建设银行李某1尾号8951），以及2016年李某1收到宋梅还款20万元。 8.证人李某1证言，李某1与郭某是夫妻关系。其2018年8月13日笔录证实2010年6月份宋梅说帮助孩子办理沈阳建设银行工作，当时其女儿还在上学，宋梅说先办着，等孩子毕业就可以直接上班，在办理工作的过程中，宋梅以办假学历、人情费等在其妻子郭某手里拿走57万元。当郭某询问宋梅工作办理的怎么样了，宋梅以再等等、快了、马上办下来等理由往后推。郭某家还收过宋梅给的假学历、建设银行培训证明和建设银行入职通知书，但是孩子一直没上班，工作没办成，向宋梅要钱，直到2018年4、5月份宋梅一共给我们38万元，宋梅还差19万没还我们。李某12020年10月21日笔录证实截止到报案，李某1共收到宋梅11万元现金，其中有2万元已经含在宋梅给他的38万元里面，还有9万元李某1报案时忘记说了，宋梅应该还有10万元没有退还给他们。 9.证人李某2证言，李某2是郭某的女儿。证实宋梅帮助自己办理工作，在其母亲手里先后拿走57万元，在此之间。2013年12月份宋梅带其去沈阳皇姑区三台子见了一个自称是沈阳建设银行人事部主管的杨某1，说先安排宿舍，见面之后杨某1说宿舍还没安排好，让其先回家，之后就回家了。2014年夏天，宋梅带其到沈阳太原街见一个自称是沈阳建设银行人事部员工的“李某3”，“李某3”和她说工作还未办妥，让她不要着急（通过本案刘某1陈述证实该人系刘某1冒充的）。2015年的时候宋梅给了李某2一份建设银行的培训证明和入职通知书，之后又说入职通知书弄错了，让邮寄回去，收件人是“李某3”。之后又陆续接到“李某3”的安抚电话。 10.证人宋某证言，证实宋某任交通银行沈阳自贸区分行的副会计主管，宋梅是宋某叔伯姐妹关系。宋梅在2017年下半年的时候给其打电话问能不能安排一个女孩到交通银行上班，宋某问其女孩的相关信息（专业、应届生等），宋某得知该女孩儿的信息不符合招聘条件，而且交通银行都是到校园招聘，有正规的招聘流程，不能安排到交通银行上班，宋某也不能安排其去其他银行上班。宋梅没有给过宋某钱财，宋某也没有担任过交通银行的分行行长或者主任等职务，其和丈夫白某都没有为他人办工作的能力。 11.证人白某证言，证实宋梅是其妻子宋某的姐姐，但是其未与宋梅见过面，他自己是中国银行沈阳大东支行个贷部的职员，宋某现在在交通银行会计部主管，是刚调整的工作，她之前在金厦支行工作，也是会计部主管。宋某没有担任过支行主任或者行长职务，妻子宋某和他提起过宋梅找宋某帮助其朋友孩子办工作的事，他们夫妻二人都是普通职员，没有帮他人办理工作的能力。 12.证人杨某1证言，证实2013年12月份的时候，宋梅带着一个小女孩和她见面，当时具体情况记不清了。在这次之后，杨某1和那个小女孩联系过，但是当时因为什么事联系的，联系时说了什么都记不清了。 13.证人佟丽丽证言，证实宋梅是佟丽丽的领导，宋梅说帮佟丽丽办事的那家人在沈阳给李某2在沈阳办理一个银行的工作，李某2不相信，宋梅让佟丽丽找个沈阳的朋友冒充银行的工作人员，安抚一下李某2，佟丽丽给刘某1打的电话，刘某1同意了，刘某1冒充沈阳一个银行的工作人员“李某3”，给李某2打电话，告诉她工作马上办好了，别着急等着入职。同时证实刘某1和其说过，宋梅帮刘某1母亲办理养老保险，没办成，欠刘某1好多钱。 14.证人刘某1证言，证实刘某1通过佟立认识的宋梅，按照宋梅的请求冒充沈阳建行人事部的“李某3”与李某2见面，理由以行里换领导，省里来检查，行里装修没时间，下片区分理处走访，上级通知培训等理由劝过李某2，告知李某2工作正在办理中，让她不要着急来安抚李某2。 15.证人张某4证言，证实其和郭某是同学，在2012年额时候，郭某因给孩子办工作找到自己，向自己借款10万元，当时是在家具城那边的邮政储蓄所取的钱。 16.被害人郭某陈述，证实2010-2013年期间，宋梅以给郭某女儿李某2办理建设银行正式职工为由，骗取郭某钱款，以运作为由自2010年6月开始至2010年12月共计在郭某处拿走15.4万元，2011年以疏通关系为由三次拿走10.94万元，2011年10-12月，又要走10.5万元，2012年7-8月要了20.7万元。2012年8月宋梅说我女儿渤海大学的学历不符合建设银行的要求，要帮助我女儿伪造学历和档案，2013年2月宋梅又拿走1万元。2013年12月份，宋梅安排一个建设银行人事部领导叫杨某1的人与郭某称安排宿舍，后来没有安排上。2014年夏天宋梅又安排自称是沈阳建设银行人事部的员工李某3与郭某女儿见面，称工作的事还没安排妥当。2015年的时候宋梅给郭某一份沈阳建设银行培训证明和入职通知书，之后告知是错误的，让邮寄回去。2016年的时候宋梅安排一个叫李某3的人和郭某女儿见面，告知郭某安排工作遇到苦难，让其多等等。2017年，我女儿又接到这个叫李某3的电话，说要安排建设银行的入职培训，但后来准备去沈阳的时候，再也联系不到这个李某3了。2010年6月至2013年2月期间，我陆续给宋梅57万元，2016年5、6月份宋梅退给我一次20万元，说这是之前建行的保证金，到2016年我感觉被骗了，就陆续从宋梅要钱，截止到2018年5月份，又陆续要回38万元，还剩下19万元宋梅没有给我们。这些钱都是我取完现金当面交给宋梅的，多数在银行门口交给宋梅的。我交给宋梅的钱没有旁证，在2013年的时候，宋梅给我写了一张57万元借条，我有录音和微信短信证明。2018年4月份的时候，我们找宋梅协商，宋梅答应给我们赔偿，经过协商宋梅答应给我们70万元作为我孩子的赔偿款及利息。2017年7月份开始宋梅每个月给李某2转3000元钱，大概转了10个月左右，当时和宋梅说好转的是生活费不算是宋梅还的钱。大概2017年的时候宋梅给李某1汇过一次10万元。 17.被告人宋梅供述与辩解，第一次证实，郭某找宋梅为自己女儿李某2办理建设银行的工作，宋梅以需要打点人情为由，在2010-2013年在郭某手里拿了57万元。2015年8月，在沈阳建设的银行上班的李某3让宋梅去取李海营的培训证明和其他资料，宋梅取回来之后交给了李某2，然后一直等工作落实，但是工作一直没有落实。郭某不想继续办下去了，向宋梅要钱，宋梅陆续还给郭某38万，还剩19万没还。郭某这次告宋梅诈骗是因为向宋梅要回之前写的70万欠条（欠条上写明李某2工作没办成宋梅补偿李某270万元，要是办成了，70万元就不退。）要宋梅再写一张欠条，因为宋梅没写，郭某告宋梅诈骗。 第二次证实，宋梅为帮助李某2办理建设银行的工作，在2013年前后找了妹妹宋某（当时是交通银行沈阳支行的中层领导）把李某2档案交给宋某，后来宋某说不行办不进去。接着宋梅找到沈阳市哈尔滨银行的朋友李某5，通过李某5联系到了沈阳市华夏银行，李某2去华夏银行在信贷部上班拉贷款，合同制。后来联系到交通银行的刘某1，后来体检、面试后，李某2来到交通银行信用卡中心上班。宋梅给李某2办工作一共要了27万元，那张57万元的欠条是李某2家逼着自己写的。李某2家按照57万元与宋梅算账，宋梅在2016年4月份分两次退给李某230万，20万在农行转账，10万元在建设银行转账，另外2017年退给李某2家11万现金，用微信转给李某2和李某1有5.4万元。平时李某2经常向宋梅要钱，不算李某2平时要的钱，宋梅称一共退给李某2家46.4万元。宋梅帮助李某2办理工作找了妹妹宋某、后来找华夏银行李某5，最后找的交通银行刘某1，否认了在2015年的时候给李某2培训证明和入职通知书。李某2和李某3接触过一起吃过饭。 第三次证实，宋梅称印象里一共收过郭某27、8万元钱，2013年准备给宋某拿10万元，宋某没要，2015年建设银行招聘时宋梅给宋某20万，让宋某帮忙运作，宋某把钱都退回了，说李某2不合格，剩下的7、8万元给宋某买衣服、杂粮等礼品花了。宋梅在网上做的假的“培训证明”和“入职通知书”，并找到刘某1让其假扮建设银行人事处的李某3，来安抚李某2，目的是让李某2相信自己正在帮其办理建设银行的工作，只不过现在还没办成。2017年1月份至2018年8月份宋梅在李某2的要求下，每个月给李某2开工资3000元，直到李某2上班为止。宋梅认为宋某是银行的中层领导肯定能把李某2安排到建设银行上班，就是后来没有运作好。宋梅称通过宋某给李某2办工作，之后为了让李某2相信自己，找到刘某1冒充建行人力资源部的李某3与李某2见面。宋梅还找了做假证的人做了假的培训证明和入职通知书交给李某2。宋梅为李某2办理建行工作，在李某2母亲郭某处骗取钱款27万元，不是57万元。期间，宋梅为了让李某2相信自己能办理工作，让刘某1找人做的假的入职通知书和培训证明，应李某1的要求，宋梅找人冒充银行工作人员与李某2见面，安抚李某2。记不清骗取李某2家多少钱款了。第二次庭审中宋梅表示认罪认罚，对李某1所称宋梅尚欠其10万元没有意见。 18.辨认笔录，李某2在公安机关组织下对自称沈阳建行人事部领导的杨某1进行辨认，对杨某1进行了辨认，李某2准确辨认出杨某1。李某2对自称沈阳建设银行人事部职员的李某3进行辨认，准确辨认出了李某3，是由刘某1冒充的。杨某1和刘某1都是宋梅安排的让其冒充银行工作人员安抚李某2。 19.录音资料（被害人提供），证实郭某方与宋梅对话，关于宋梅写借条57万，以及郭某方询问宋梅工作情况和宋梅具体的答复情况，该57万借条是在2014年11月18日在李某1、郭某、李某2及宋梅在场的情况下，由宋梅书写。 第一次庭审中宋梅的辩护人提供宋梅通过银行及微信转账等形式于2016年4月1日至2018年6月20日转账李某2、李某1、郭某三人合计人民币365400元。具体转账如下：宋梅2016年4月1日转账李某1建行卡10万元，2016年4月22日转账李某27777银行卡10万元，2016年8月17日转账李某27777银行卡7万元，2016年10月17日转账李某27777银行卡4万元，2017年9月30日转账李某21万元。2017年2月28日微信转账李某23000元，2017年7月24日微信转账李某2400元，2017年8月13日微信转账李某23000元，2017年9月12日微信转账李某23000元，2017年10月10日微信转账李某23000元，2017年11月14日微信转账李某23000元，2018年12月12日微信转账李某23000元，2018年1月11日微信转账李某25000元，2018年1月12日微信转账李某23000元，2018年3月21日微信转账李某23000元，2018年5月14日微信转账李某23000元，2018年6月20日微信转账李某23000元。宋梅转账郭某2017年5月6日微信转账郭某300元，2017年9月3日微信转账郭某500元，2017年9月15日微信转账郭某200元。第二次庭审中辩护人出示李某1书写的情况说明、收条、谅解书及关于减免罚金的申请书。用以证实宋梅家属已经偿还郭某钱款取得郭某的谅解，希望法院对其减免罚金。 （二）诈骗巴某1的事实 2017年年末，具体时间不祥，宋梅以帮助巴某1承揽无梁殿扶贫工程为由，骗取巴某1钱款人民币9万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.收据，证实巴某1提供给公安机关的，宋梅签写的手巴某1工程款9万元。 2.证实，无梁殿镇人民政府出具的证实，2017年年末到2018年年初期间未施工过扶贫工程。 3.证人刘某2证言，证实自己和被害人巴某1是亲属关系，2018年元旦前后的一天，巴某1对他说，宋梅给巴某1找工程干活，得先交宋梅9万元钱，巴某1让其和他一起去当个证人。之后刘某2陪同巴某1到银行取款9万元，之后巴某1又叫来张某3，其三人到黑山文化大厦附近宋梅的车上将9万元现金交给宋梅，宋梅给巴某1写了一张收条，与巴某1陈述和宋梅供述相一致，同时有收条予以佐证。 4.证人张某3证言，证实因为宋梅有工程不想干了，想兑出去，让张某3帮找找人，张某3想到了巴某1，他和巴某1说了这件事，巴某1也同意了，后来在文化大厦附近宋梅的车上巴某1给宋梅9万元钱，宋梅写了一张收条，当时在场的还有刘某2。 5.被害人巴某1的陈述，证实宋梅以承包无梁殿危房扶贫工程的名义骗取巴某19万元，当时巴某1将9万元现金取出后在文化大厦附近宋梅车上给的，当时在场的还有刘某2、张某3，宋梅收钱后还写一张收条，内容是“收巴某1工程款，人民币玖万元整”。宋梅向巴某1还介绍了该工程的具体包括哪些活以及开工日期。 6.被告人宋梅的供述与辩解，证实宋梅以承包太和镇小学食堂工程为由骗取巴某19万元，这个工程实际不存在，是自己编的，也不是承包来的。宋梅承认骗取巴某1钱款9万元。庭审中被告人辩解，宋梅收到巴某19万元钱，收条是宋梅主动打的，还没等帮助巴某1打听干哪的工程，宋梅就被刑拘了。 公诉机关指控被告人宋梅在2014年至2018年6月间，宋梅以办理养老保险、“内退”、承揽水利工程、修路工程、办理停薪留职等名义收取被害人刘某1等人钱款，经查事实如下： （一）刘某1部分 2017年3、4月份，具体时间不详，宋梅帮助刘某1母亲办理养老保险，将写有锦州市社会保险事业管理局收据提供给刘某1，后刘某1通过查询无相关保险信息，便向宋梅索要钱款，后宋梅归还2万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.情况说明二份，第一份锦州市人力资源和社会保障服务中心出具的，证实原锦州市社会保险事业管理局财物部门共有业务印章2枚，分别是锦州市社会保险事业管理局食堂经费财物专用章，锦州市社会保险事业管理局财物专用章。第二份证实锦州市人力资源和社会保障服务中心出具的说明证实：锦州市城镇企业职工基本养老保险个人电脑编号格式为13为号码，无申请号。 2.收据，证实刘某1提供给公安机关的，称宋梅邮寄给李洋的其母亲办理保险的收款收据，上面盖有锦州市社会化保险事业管理局财务专用章下面还有一串数字，该印章与该局出具的印章样式不符。 3.微信聊天记录，证实宋梅帮助刘某1母亲办理养老保险的相关聊天记录，证实宋梅的确帮刘某1母亲办理保险，没有办成，刘某1向其借款。宋梅给刘某1发了一张养老保险手册和一串数字，告知刘某1是其母亲的。后刘某1给宋梅邮寄一张收据并和宋梅说去锦州社保局系统查询，没有其母亲这个人，之后向宋梅要钱，宋梅回复说：“办理了但说查不到”，“还说这发票是临时的，内部票”等理由回复刘某1。之后刘某1以前领导钱等利于向宋梅借钱，最终宋梅转账刘某120000元。在卷宗332页宋梅与刘某1的聊天记录载明，宋梅称一万一万五都无所谓，剩下一万五我抓紧时间给你弄去。 4.证人佟丽丽证言，证实刘某1和其说过，宋梅帮刘某1母亲办理养老保险，没办成，欠刘某1好多钱。 5.刘某1陈述，2018年8月23日刘某1笔录证实刘某1让宋梅帮助其母亲办理养老保险，共计给宋梅68000元，宋梅通过微信给刘某1发了一张收据照片，一张养老保险证扉页的照片，之后宋梅给刘某1邮寄了一张带有“锦州市社会保险事业管理”字样的印章，还有刘某1母亲的名字和缴纳金额为75000元的字样的收据。后刘某1通过查询知道没有其母亲办理养老保险的记录。刘某1发现被骗后以借钱的方式向宋梅要钱，宋梅通过微信转账的方式转给刘某120000元。还差48000元未还。2019年2月26日刘某1笔录证实，这68000元其中有10000是从我对象那某的，另10000元是从我父亲那某的，剩下的48000元是我送我大哥和我嫂子那某的，都是现金。宋梅给我发的是一个养老保险的照片，养老保险申请号这事我记不清了，而且宋梅给我的照片也没体现出具体的姓名。 6.被告人宋梅的供述与辩解，证实宋梅帮助刘某1母亲办理保险，刘某1在宋梅家里给宋梅拿了2万元，宋梅给刘某1邮寄了一个单联收据上面写着“保险钱75000元”。后来刘某1说单位要交钱，宋梅将刘某1的2万元退还刘某1，又借给刘某115000元。宋梅在微信刘某1发过一张职工养老保险手册，也给刘某1发了一串申请号，否认因办养老保险骗取刘某16.8万的事实，否认刘某1母亲办理保险的事收过刘某1钱，宋梅称在微信上给刘某1发的养老保险手册照片和一串数字并且说是您妈的，这些都是刘某1让她这么做的。写有刘某1母亲名字的75000元收据也是刘某1给她的。 （二）张某1部分 2014年前后，具体时间不详，宋梅以帮助张某1办理“内退”为名，收取张某1人民币5万元。2014年1月30日宋梅通过其尾号4644锦州银行卡收取张某1转账2.2万元，2017年年末。宋梅通过微信及转账形式收取张某1人民币14.012万元，共计收取张某1人民币现金21.212万元。2017年11月5日宋梅分五次返还张某1人民币4.48万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.微信转账记录（有微信转账照片）p337：证实张某1通过微信转账给宋梅p240流水进账，具体2017年11月22日转了一笔6010元一笔9990元；2017年11月24日1笔4200元；2017年12月26日转给宋梅1笔1000、1笔9000、1笔2000、2笔5000元；2017年12月21日至24日8笔9990元，1笔5000元，1笔8000元。2017年12月29日当天1笔5000元。合计140120元。（这些钱宋梅银行流水均有体现）。 2.银行流水单（与辩护人提供一致），证实2017年11月5日支付宝转张某15000元，（此外宋梅律师提供宋梅于2017年10月5日转账张某1一笔5500元，一笔2000元；宋梅工商银行银行卡（62×××67）于2016年12月6日转账张某17500元，2016年12月8日转账24800元。合计宋梅卷宗里没有）合计44800元。 宋梅锦州银行（账户11×××44）进账天桥支行存入22000元，时间2014年1月30日（根据张某1陈述该笔是张某1存入的） 3.张某1的陈述，证实宋梅以给张某1办理“内退”和“保险”为由先后在张某1处骗取钱款232120元（内退7万元，办理保险162120元），这笔钱是通过支付宝和微信转账的方式转给宋梅的。张某1给宋梅在锦州银行天桥支行汇过一笔22000元，之外在天桥支行还给宋梅汇过好几次钱但是具体时间及汇的哪笔钱记不清了。 4.被告人宋梅的供述与辩解，宋梅否认了以为张某1办内退为由，骗取张某15万元，而是称自己收了张某15万元，自己能够找到人帮张某1办理内退，但是找谁办理这件事，自己还没有想好。最后将5万元还给张某1（现金3万元，2万元手机转账）。宋梅否认了以办保险为由骗取张某1162120元，这笔钱是向张某1借的。宋梅还否认了以需要补交社保为由，骗取张某122000元，以补交医保为由骗取张某120000元。宋梅给张某1办理内退收张某15万元钱，后来张某1不办了就把钱退给张某1了，没有以其他理由骗过张某1。 （三）张某2部分 2016年8月至2017年5月，张某2称宋梅分别以承揽段家乡中心小学食堂工程、承揽无梁殿一水利工程、承揽绕阳河附近一修路工程为名，骗取张某2钱款共计人民币11.94万元；张某2称宋梅再次以帮助张某2办理“精准扶贫”干部为由骗取其钱款人民币29万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.情况说明三份，（1）证实无梁殿镇人民政府出具的证实2017年1月到2月期间无梁殿镇没有施工过任何水利工程，2017年年末到2018年年初期间未施工过扶贫工程。（2）黑山县财政局出具的，财政局没有叫付玉国的员工（宋梅以给财政局付玉国妻子送礼为由骗取张某22万元）（3）证实关于本案绕阳河镇修路的相关问题，因案发时绕阳河镇修路工程较多，被害人张某2无法说明具体路段，无发核实。 2.证明二份，（1）黑山县段家乡中心小学出具的该学校食堂于2013年6月维修，2018年再次扩建，不存在2016年建房一事。（2）黑山县财政局证明该单位无名为付玉国的职工。 3.借条，证实张某2向王某1借款5万元，结合王某1证言，证实这钱打到宋梅的农行卡上。 4.银行流水单，宋梅的银行卡（7574）流水（转张某24776卡）：2016年2月7日宋梅转账张某23200元。2016年3月5日转账张某23500元，2016年5月29日转张某210500元，2016年6月18日转张某23000元，2016年10月28日宋梅转账张某221000元，2017年10月14日转账张某210万，2017年10月21日通过支付宝还款张某29009元。（共150209元）。 宋梅7574卡进账情况：除了下面张某2的银行流水，还有2017年6月16日张某2汇款5500元。6月17日张某2汇款1万，6月19日汇款3700元，6月20日汇款109600元。张某2的银行流水卷（尾号4776农行卡）2016年9月4日转账宋梅2万元（7574农行卡），2016年10月28日转宋梅131720元，2017年1月13日转宋梅52000元，张某2共计给宋梅转账332520元。 5.证人王某1证言，证实王某1是黑山县大虎山镇丛家村村长，本案张某2是丛家村村书记，二人是同事关系，2017年6月30日张某2向王某1借款5万元，借款时张某2和王某1说宋梅能给他办工作，手里钱不够向王某1借5万元。张某2给了王某1宋梅名下的农行卡号，后王某1在大虎山镇农业银行将钱汇到或转账到宋梅卡上，后来张某2和王某1聊天时说宋梅没有给张某2办工作，自己被宋梅骗了。 6.证人王某2证言，证实2016.2017年的时候，宋梅先给张某2介绍了段家乡中心小学食堂的工程，之后介绍了无梁殿的一个水利工程，后来我听说宋梅又给张某2介绍了一个修路的工程。段家乡中心小学食堂和无梁殿的水利工程其和张某2一起给宋梅的钱，王某2给了宋梅25.67万元，之后修路的工程都是张某2自己给的宋梅钱。这25.67万元宋梅在王某2催款的时候给王某2写了借条，王某2对其民事起诉了。 7.张某2的陈述，证实1.宋梅以与张某2合伙承包段家乡中心小学食堂工程（2016年8月份）、承包无梁殿水利工程（在上个工程之后一个月左右）、绕阳河修2.5公里路工程为由，骗取张某2钱款11.94万元，其中段家乡小学食堂张某2拿了1.6万元，无梁殿水利工程张某2共拿了9.34万元，绕阳河修路工程张某2拿了6万元（这笔钱是当时宋梅向张某2借的，张某2向其要钱的时候，宋梅称钱都投进该修路工程里去了，说这钱就算张某2投的）。后宋梅通过微信转账2万元、王来英打款3万元还给张某25万元，还欠张某211.94万元，张某2是通过汇款、转账的方式转给宋梅的。2.2017年4月开始，宋梅以给张某2办理工作（精准扶贫干部）为由，先后以给领导好处费、伪造档案、送礼、补交养老保险、住房公积金等理由骗取张某2钱款29万元，这些钱款有转账和现金的方式拿给宋梅的。 8.被告人宋梅的供述与辩解，证实宋梅否认了以承包段家乡中心小学食堂的工程为由骗取张某27.27万元，这笔钱是以这个理由向张某2借的，是宋梅自己想干这个工程。宋梅否认了谎称承包无梁殿水利工程为由骗取张某229.34万元，这笔钱是向张某2借的，这个工程是宋梅编造的。宋梅否认了需要打点领导送礼为由，骗取张某210万元钱。宋梅否认了以绕阳河镇修2.5公里公路的工程为由向张某2借款6万元，否认给张某2办工作为由，骗取张某229万元。否认了以胡家镇党委书记好处费为由骗张某22万，以需要给人事局局长好处费、编办好处费、伪造档案为由骗张某25万元钱，需要材料为由骗5000元，否认给县委副书记、市编办好处费为由骗取张某25万元，否认以补交养老保险、医疗保险、住房保险为由多次骗张某217万元。否认让张某2办理锦州银行银行卡，给张某2打款5000元，是还的张某2的钱，否认了是张某2的工资钱。宋梅称以自己干工程为由向张某2借款，没有以其他任何理由骗取张某2钱款。 辩护人庭审中提供证据证明在2016年2月7日至2018年7月13日间宋梅通过银行卡转账给张某2合计人民币380811元。（宋梅通过尾号7574农行卡转账张某2尾号4776银行卡：2016年2月7日转账3200元；3月5日转账3500元，4月17日转账3000元，5月29日转账10500元，6月18日转账3000元，2017年10月14日转账10万元。2017年10月21日通过尾号7574农行卡支付宝转账张某29009元。2016年10月28日通过7574农行卡转账张某2尾号4776银行卡2.1万元，2017年8月18日通过无卡存款存入张某2尾号4776银行卡4万元，2016年9月5日至2018年7月13日宋梅多次通过微信形式向张某2微信号“雄关漫道”转款184602元。2016年4月17日宋梅通过尾号1777农行卡向张某2尾号4776银行卡转款3000元。） 辩护人庭审中提供民事裁定书两份、民事判决书一份，证实张某2在民事诉讼中对宋梅以做工程一事需要资金是知晓的。结合（2018）辽0726民初2282号民事裁定书查封宋梅在黑山县教育局债权，用于证明宋梅不排除有承包工程的事实。 （四）张某3部分 2018年1月至2018年3月，张某3称宋梅以帮助其承揽新兴镇水泥路面、胡家镇水泥路面工程为由，并伪造黑山县胡家镇人民政府收据提供给张某3，共计骗取张某3钱款人民币10.5万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.证明，证实黑山县交通运输局出具的证实20182月前后在黑山县胡家镇头道村至元山子村没有农村公路建设项目。 2.收据，证实张某3提供公安机关的称宋梅给的，胡家镇政府出具的收取头道、元山子路西维修暂付款65000元的收据。 3.证人陈某1证言，证实陈某1是被害人张某3的妻子，证实2018年3月的一天，张某3说宋梅给他介绍工程，让其去银行取钱，陈某1分别在农行和锦州银行一共取了6万元，之后和张某3、妹妹陈某2来到黑山兴海花园南门找宋梅，在南门对面宋梅车上他们将现金交给宋梅，与张某3陈述相一致。 4.张某3的陈述，证实宋梅以给承包新兴修路工程骗取张某345000元，有2万元是现金方式给宋梅的，剩余的是微信转账方式给宋梅的。宋梅还开车带着张某3和张某3小姨子去新兴看过宋梅说的那段要修的路段。2018年3月份以胡家镇修路工程名义骗走张某36万元，张某3还收到了宋梅给的盖着“黑山县胡家镇人民政府财务专用章”的收据，这6万元是在兴海花园南门宋梅车里给的，当时有张某3妻子陈某1和小姨子在场。宋梅共骗取张某3105000元。 5.被告人宋梅的供述与辩解，证实宋梅否认以新兴镇修水泥路面工程，骗张某3承包款4.5万。否认以胡家镇修路面的工程，让张某3承包为由，骗取6万元。否认给过张某3一张65000元修路收据。 （五）柴某部分 2018年2月至2018年6月之间，柴某称宋梅以帮助被害人柴某丈夫张某6办理保险、工作，承包工程及办理停薪留职等名义，分别骗取柴某钱款人民币49.093万元、8.45万元、3万元，共计人民币现金60.543万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.情况说明，证实柴某向公安机关提供的相关书证据柴某陈述均是宋梅交给柴某的，相关书证真实性因时间相隔太久无法核实。 2.微信聊天记录，证实关于给柴某对象张某6办保险的微信聊天记录，通过交社保费、医保费、补材料等理由让柴某转账或送现金，还称保险的钱能退回来，以及柴某问宋梅工作办的咋样了，社保钱什么时候能退回来以及宋梅每次都以“快了、问保险那边了、正在办理、提交市里了”等理由回复柴某，宋梅每次要的钱款柴某通过转账或现金的方式交给宋梅。其中P404宋梅给柴某发了一张照片，上面有具体缴款事项及缴款项目共12.5万元。（这12.5万元中除了外加的12000元）之外的能退回来，柴某微信中也多次问宋梅保险什么时候能退回来。P409证实宋梅告诉柴某交养老保险17000元、失业保险19000元、医疗保险6805元。其中17000送到中医院楼下，6805元转账给宋梅。具体微信转账宋梅：12.5万、2018年2月13日转宋梅3000、2月26日转1300、17000送中医院骆曼手、2月27日转6805、2月28日转3000、3月10日转5000、3月28日转2000、3月27日转2800、3月29日转1500、5月28、29日共转4000元。 3.微信转账记录，柴某转账记录，因办工作转账：2018年2月13日转宋梅3000、2月26日转1300、17000送中医院骆曼手、2月27日转6805、2月28日转3000、3月10日转5000、3月28日转2000、3月27日转2800、3月29日转1500、5月28、29共转4000元。（共计46405元） 4.银行流水单，柴某、张某6的银行流水证实2018年5月23日张某6转宋梅（尾号6501）3万元；2018年6月30日柴某汇款宋梅（卡尾号8525）39700元；2018年5月29日张某6转宋梅（尾号6501）2万；2018年5月23日张某6转宋梅3万元；2018年5月26日转宋梅3000；2018年1月30日转宋梅15500，2018年8月16日张某6转存宋梅2400，合计140600元。这些钱款在宋梅卡上均有记录。2018年3月9日宋梅转张某65005元。 辩护人提供宋梅于2018年3月至2018年8月21日间通过微信或是银行转账共计转给柴某或是张某6人民币合计188395元。具体如下：柴某收到宋梅微信转账如下，2018年6月7日50元，6月15日400元，6月16日100元，6月22日三笔计4200元，7月25日9550元，7月25日500元，7月28日1000元，7月21日2000元，7月22日100元，7月21日5000元，7月15日4000元，7月15日500元，7月12日10000元，7月13日10000元，7月7日400元，8月1日5000元，8月4日100元，8月5日200元，8月7日两笔合计20000元，8月7日1000元，8月10日1000元，8月13日500元，8月15日800元，8月20日450元，8月21日5000元，8月21日5000元，8月20日1000元，5月2日6700元，5月12日2000元，5月8日2000元，5月23日4000元，5月31日500元，5月29日650元，5月29日10000元，4月7日10000元，4月6日150元，4月13日1000元，4月24日5000元，4月27日3000元，4月27日1000元，4月28日2700元，4月27日180元，4月27日1000元，3月4日3000元，3月27日2800元，3月28日2015元2018年7月19日柴某工商银行尾号8525银行卡转账柴某尾号6180建设银行卡9900元。2018年1月17日、19日、23日宋梅通过微信转账柴某6000元、6000元、2000元。 5.相关书证材料，证实柴某提供公安机关的一些书证材料：证明、工程转包协议书，机关事业单位工作人员工资变动表、工作人员工资变动表、柴某个人记账单。 6.证人骆某证言，证实骆某是黑山县中医院员工，宋梅是其领导，二人在一个办公室工作。2018年的时候，宋梅对其说楼下有人给宋梅送钱，让骆某下楼取一下，在中医院一楼大厅，有一个女的（后来知道叫柴某）把钱交给她，柴某给宋梅送过2、3次钱，都是柴某送到中医院大厅，宋梅叫骆某去取，取到钱后交给宋梅。第一次取了5000元，之后取多少钱记不清了。 7.柴某的陈述，证实宋梅以帮助柴某丈夫张伟办工作需要交保险（养老保险、医疗保险、失业险、送礼、做资料、买工龄）承包工程（四家子乡村工程、危房改造工程、改造公厕）、正在接受纪检调查、帮柴某把工作办到农机科研所等理由骗取柴某钱款共计70余万元。 8.被告人宋梅的供述与辩解，证实宋梅没有以办工作、办保险需要交保费、医保补偿金、与柴某合伙承包乡镇危房改造、乡村广场工程等理由骗柴某钱款，向柴某借过钱，但是偿还的差不多了。 针对公诉机关所提公诉意见、被告人宋梅及宋梅辩护人的辩解及辩护意见，本院综合评判如下： （一）关于郭某部分。 1.辩护人提出被害人郭某被骗57万元证据不足的辩护意见，经查，在案卷中有被告人出具的57万元收据，结合录音资料，可以认定被告人宋梅在书写该收据时是出于自愿，未被胁迫，书写该收据的时间应为录音资料记载的时间，即2014年11月18日。即在2018年11月18日时宋梅当时从李某1处骗取57万元，故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。但在此收据形成以后宋梅陆续退给李某1及其家属的款项，依法应从犯罪数额中予以扣除。 2.对于辩护人提供李某1于2016年4月22日书写的收条是否能认定当天宋梅偿还李某120万元，经查，该收条书写于2016年4月22日，当天宋梅通过农行给李某27777银行卡汇款10万，而在2016年4月1日，宋梅通过建设银行给李某1存款10万元，结合宋梅第二次供述，宋梅称给过11万现金，是分四次给的，所以不存在4月22日给李某1现金10万的事实，该收条应是基于2016年4月1日及2016年4月22日两次给李某1合计20万元后，李某1书写给宋梅的，故该20万元收条不应重复认定宋梅对诈骗款项退还数额。 3.对于宋梅骗取李某1、郭某、李某2钱款数额的认定，经查，辩护人提供宋梅通过银行及微信转账等形式于2016年4月1日至2018年6月20日转账李某2、李某1、郭某三人合计人民币365400元。结合李某12020年10月21日笔录，其中有2万元以现金形式返还给李某1的应计算到已经返还的38万中，即宋梅返给李某1的钱款应该为385400元加上9万元现金，即475400元，至案发前，宋梅尚欠李某1现金人民币应为94600元。该数额能与宋梅的第二次庭审供述及李某1的陈述能相互印证。结合最高院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复意见精神，在认定宋梅诈骗李某1的诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款扣除，按最后的94600元实际诈骗所得款计算，但在处罚时，对于这种情况作为从重情节予以考虑。 （二）关于巴某1部分 针对被告人宋梅辩解是帮助巴某1报名干工程，没等帮助巴某1就被刑拘了的辩解意见，经查，结合在案被害人巴某1陈述、证人刘某2证言、收据、无梁殿政府证明以及宋梅供述，对于宋梅虚构工程的事实，非法占有巴某1钱款已经形成完整的证据链条，对于宋梅辩解本院不予采纳。对于公诉机关该节指控事实，本院予以支持。 （三）关于刘某1部分 对于辩护人提出刘某1被骗数额不确实，无法证明68000元已经实际支付的辩护意见，经查，被告人在2018年11月2日笔录中已经承认给刘某1邮寄过一张编号为“0032902”的专用收款收据，在宋梅与刘某1的聊天记录中虽然提现宋梅为给刘某1母亲办理养老保险收过刘某1的钱款以及刘某1向宋梅索要钱款的事实，但公诉机关指控宋梅骗取刘某16.8万元，只有刘某1的陈述，刘某1的2019年2月26日笔录中称该款是从她大哥和嫂子那某的，卷中无相关证据材料证明。另外公安机关对刘某1与宋梅之间钱款也交易也出具情况说明，证实无法核实。聊天记录中体现刘某1以借款的方式向宋梅要回钱款20000元，对于尚有多少未还以及宋梅为办理养老保险共计收到多少钱款在聊天记录中并未提现。刘某1在2019年2月26日陈述称宋梅在微信中给其发的养老保险照片没有名字，对于养老保险申请号这事也记不清了，与之前的陈述相互矛盾。故公诉机关对于该节事实的指控无论从诈骗数额还是诈骗的手段上均事实不清，证据不足。故公诉机关指控宋梅为刘某1母亲办理养老保险诈骗刘某16.8万元以及尚有4.8万元未归还的诈骗指控，本院不予支持。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 （四）关于张某1部分 公诉机关指控宋梅以帮助被害人张某1办理内退为由，骗取张某1人民币7万元，以及帮助张某1办理保险为由骗取张某1人民币16.212万元的指控意见，经查，宋梅对帮助张某1办理内退的事实予以认可，承认只收取过张某15万元，并称已经把5万元还给张某1，其中3万元是现金，2万元是手机转账。而通过辩护人提供的微信转账记录及银行流水，能与张某1相关银行卡流水记录相互印证，能够证明宋梅在收取张某15万元后，在2017年11月5日前分五次返还张某1人民币44800元。至于公诉机关指控宋梅谎称帮助张某1办理内退对张某1实施诈骗行为，在案并无证据证明宋梅没有能力为张某1办理内退，故对于公诉机关指控宋梅以帮助张某1办理内退为由，骗取张某1人民币7万元，本院不予支持。对于公诉记挂指控宋梅以帮助被害人张某1帮助张某1办理保险为由骗取张某1人民币16.212万元，在案卷中虽然有张某1给宋梅转账流水，但对于认定宋梅以帮助张某1办理养老保险为由只有张某1陈述，无其他证据佐证，对此公安机关也出具情况说明，无法调取宋梅与张某1之间的聊天记录。故无法认定宋梅以帮助张某1办理养老保险为由收取张某1钱款，故对于公诉机关指控的上述事实不予支持。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 （五）关于张某2部分 针对公诉机关指控张某2以承揽段家中心小学食堂工程、承揽无梁殿一水利工程、承揽绕阳河附近一修路工程骗取张某2钱款11.94万元，以及帮助张某2办理“精准扶贫”干部为由骗取其钱款人民币29万元的指控意见。经查，公诉机关指控宋梅此节诈骗时间段为2016年8月至2017年5月间，而公诉机关提供证据中宋梅收到转账的时间是2017年6月16日张某2汇款5500元，6月17日张某2汇款1万，6月19日汇款3700元，6月20日汇款109600元，这些转账给宋梅的时间是在指控时间之后，并且指控宋梅骗取张某2钱款11.94万元的事实，只有张某2陈述，无其他证据予以佐证，公安机关对此也以情况说明证实上述问题无法核实；对于指控借承揽工程为由骗取张某2钱款，结合本院（2018）辽0726民初2273号民事判决书中载明，宋梅在2015年4月份向张某2借款时也称是在外地做工程需要资金，说明宋梅以此借款事由并不能对张某2的借款行为产生错误认识；对于指控宋梅帮助张某2办理“精准扶贫”干部为由骗取张某2钱款29万元，因只有张某2陈述及王某1证言，而王某1证言属间接证据，公诉机关指控宋梅以帮助张某2办理“精准扶贫”为由骗取张某2钱款证据不充分。结合公诉机关及辩护人提供的宋梅多次还款记录，在2016年2月7日至2018年7月13日间宋梅通过银行卡转账给张某2的款项合计人民币380811元。故对于公诉机关指控宋梅诈骗张某2钱款11.94万元及29万元的事实不清，证据不足。上述指控理由也不足以证明宋梅具有非法占有的目的，宋梅与张某2间存在借贷关系，张某2可通过民事诉讼手段予以解决。 （六）关于张某3部分 对于公诉机关指控宋梅于2018年1月至2018年3月间，以帮助张某3承揽新兴镇水泥路面、胡家镇水泥路面为由，伪造胡家镇政府收据提供给张某3，骗取张某3钱款10.5万元的指定意见，经查，该节指控其中新兴修水泥路面45000元只有张某3陈述，被告人对此否认，没有相关转款记录等证据佐证。胡家镇、元山子修路款60000元只有张某3陈述及其妻子证言证明，被告人对此否认，无其他证据证明。对于胡家镇政府的收据如何交到张某3处，证据是否为被告人书写，以及60000元款项来源等也缺乏相关证据支撑。上述指控事实均无充分证据予以证明，故对该事实的指控因证据不足，不予支持。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 （七）关于柴某部分 对于公诉机关指控2018年2月至6月之间，宋梅以帮助柴某丈夫张某6办理保险、工作，承包工程及办理停薪留职等名义，分别骗取柴某钱款人民币49.093万元、8.45万元、3万元，共计人民币现金60.543万元，经查，公诉机关对于该笔指控数额是按照柴某陈述，其中17000元柴某称通过骆曼送给宋梅的，骆曼称只对第一次5000元有印象，对其余的数额记不清，本案无其他证据证明。对于其中在徐建库的店里交给宋梅的现金，因补侦环节公安机关未取得徐建库的证据，无其他证据佐证。公诉机关提供2018年2月份至2018年8月份柴某及其丈夫张某6转账给宋梅合计170005元（不含柴某称骆曼收到的17000元），而辩护人提供同期宋梅转账给柴某及张某6合计为188395元，虽然在柴某提供的与宋梅微信聊天记录中体现宋梅为张某6办理保险、工作，以及危房改造等事由名义从柴某借款，但具体的数额无法认定。依照最高院关于诈骗数额的认定，对于案发前已被追回的被诈骗数额扣除，按最后实际诈骗数额计算，但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。公诉机关指控被告人诈骗上述款项，因证据不足，不予支持，但该节事实可做被告人诈骗的从重情节予以考虑。 本院认为，被告人宋梅以非法占有为目的，骗取他人钱款，诈骗金额合计人民币184600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。黑山县人民检察院指控宋梅对郭某、巴某1二人实施诈骗，被告人宋梅犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关指控被告人宋梅对刘某1、张某1、张某2、张某3、柴某实施诈骗事实不清，证据不足，本院不予支持。对于公诉机关指控宋梅对柴某实施诈骗情节，可作为宋梅实施诈骗的从重情节予以考虑。因被告人宋梅经传唤到案，到案后未能全部如实供述犯罪事实，不能认定为自首，辩护人对此节的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人宋梅能够赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解，庭审中自愿认罪认罚，可酌情对其从轻处罚。被告人的违法所得，应予以追缴。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第五项之规定，判决如下： 一、被告人宋梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年8月22日被传唤当日折抵刑期1日，刑期自2018年8月23日至2021年12月21日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 二、追缴被告人宋梅违法所得人民币184600元，返还被害人郭某人民币94600元，返还巴某1人民币90000元。（该款项于本判决生效后三日内给付被害人。郭某94600元已返还。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 伟 人民陪审员  刘冬霞 人民陪审员  王立武 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理侯洪雷 书记员杨飞龙