湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初3号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人钟观福，男，1987年3月15日出生于广东省湛江市坡头区，汉族，初中文化，公民身份号码440************815，户籍地及居住地广东省湛江市坡头区*********，务工。因本案于2019年7月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。辩护人郭汴阳，广东粤正律师事务所律师。辩护人苏聪，广东尚诺律师事务所律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2020]1号起诉书指控被告人钟观福犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭进行审理。2020年7月2日，湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑变诉[2020]Z4号变更起诉决定书向本院提出变更起诉，本院两次公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员吴土儒、沈标出庭支持公诉，被告人钟观福及其辩护人郭汴阳、苏聪，被害人朱某燕及其诉讼代理人吴小朋到庭参加了诉讼。在审理过程中，本案延期审理一次。经上级法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。湛江经济技术开发区人民检察院指控：1、2018年11月的一天，被害人朱某燕得知被告人钟观福、李某兰（另案处理）夫妇成功申请公租房，又在自己经营的海滨培育中心听到李某兰与其他人谈及申请公租房一事，就询问李某兰是否可以帮忙申请公租房，李某兰经询问被告人钟观福后，得知能找人帮忙申请公租房，便告知了朱某燕。朱某燕获悉后，向钟观福提出要申请一套公租房，并在湛江经济技术开发区海滨大道中某某医院对面将现金人民币1.8万元交付给钟观福，钟观福在明知自己没有能力办理申请公租房的情况下，收到钱后仍然假装到湛江市霞山区房管局咨询办理申请公租房事项，被告知不能办理，后钟观福将钱花光。2018年11月至2019年4月期间，林某国、姚某梅、豆某泰等人从朱某燕口中得知能够申请公租房，就提出让朱某燕帮忙申请公租房，朱某燕通过李某兰询问钟观福，得知有房可以申请，便将情况告知其朋友，其朋友表示购买后，被害人朱某燕陆续让钟观福帮忙办理申请九套公租房，钟观福明知自己没有能力办理申请公租房的情况下，仍然答应帮忙办理，并在不同时间段多次分别以现金和微信转帐的方式收取了被害人朱某燕人民币21.87万元，有四套房每套1.8万元共7.2万、有三套房每套1.9万元共5.7万元、有三套房每套2万元共6万元、上述十套房的安装防盗网费用共2万元、其中九套房的资料费共2700元和一套房的更名费用7000元。2019年5月，被害人朱某燕从钟观福处得知其之前申请的公租房可以买断，钟观福要价每套12.8万元，朱某燕便提出将之前申请的公租房转为购买，钟观福同意帮忙办理购买事项后，朱某燕就将可以购买公租房的信息告诉其亲戚，其亲戚提出需要购买两套公租房，朱某燕又让钟观福帮忙办理，钟观福在明知自己没有能力办理购买公租房的情况下，仍然答应帮忙，分别以现金、微信转帐和银行转帐的方式收取了被害人朱某燕人民币25.8万元及抵消钟观福的债务6万元。其中一套收了10万元、一套收了12.8万元、一套收了3万元。2018年11月至2019年5月期间，钟观福一共骗得被害人朱某燕人民币53.67万元，其中微信转帐收到15.75万元、中国工商银行的银行帐户621*************583收到8.3万元和收到现金23.62万元及朱某燕被抵销的债权6万元。钟观福收到钱后并没有帮朱某燕办理任何申请和购买公租房事项，后将所骗来的钱用于消费和赌博花光。2、2019年1月的一天，被害人周某东从朋友陈某识处得知钟观福能够争取到公租房名额。2019年2月23日中午，被害人周某东和朋友陈某识来到湛江市霞山区江霞广场附近七天优品酒店与被告人钟观福商量办理争取公租房名额事宜。被告人钟观福在明知自己没有能力取得公租房名额的情况下，仍然与被害人周某东商量达成协议，接着被害人周某东通过手机微信、手机支付宝、银行卡、现金的方式共交给钟观福71300元。被告人钟观福收到钱后，没有帮被害人周某东办理任何争取公租房名额的事项，将诈骗获得的71300元用于消费或赌博。针对上述指控，公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子资料、勘验笔录等证据，认为被告人钟观福以非法占有为目的，以申请公租房租赁、购买为由，虚构事实，骗取朱某燕53.67万元、骗取周某东7.13万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人钟观福第一次庭审时辩称自己只收到朱某燕十几万而非二十几万的现金，其与朱某燕抵消债权的数额是13万。钟观福第二次庭审时对公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名均无异议，并承认2019年1月30日及2019年2月两次通过微信转账给朱某燕的共计8000元是其代替妻子李某兰偿还给朱某燕的欠款，该8000元与本案无关。辩护人郭汴阳、苏聪辩护认为，被告人钟观福自动归案，并如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻或减轻处罚；钟观福当庭认罪且认罪态度好，案发后委托家属对被害人积极赔偿，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚；钟观福还是初犯，没有犯罪前科，可以酌情从轻处罚。经审理查明：一、2018年11月，被害人朱某燕得知被告人钟观福、李某兰夫妇成功申请了公租房，又听闻李某兰与其他人谈及申请公租房一事，就询问李某兰是否可以帮忙申请公租房，李某兰经询问被告人钟观福后，得知能找人帮忙申请公租房，便告知了朱某燕。朱某燕获悉后，向钟观福提出要申请一套公租房，并向钟观福交付现金1.8万元，钟观福在明知自己没有能力办理申请公租房的情况下，收到钱后仍然假装到湛江市霞山区房管局咨询办理申请公租房事项，被告知不能办理，后钟观福将钱花光。2018年11月至2019年4月期间，林某国、姚某梅、豆某泰等人从朱某燕口中得知能够申请公租房，遂提出让朱某燕帮忙申请公租房，朱某燕通过李某兰询问后得知有房可以申请，便将情况告知自己的朋友，其朋友表示愿意购买后，朱某燕陆续让钟观福帮忙办理申请九套公租房，钟观福明知自己没有能力办理申请公租房的情况下，仍然答应帮忙办理，并在不同时间段多次分别以现金和微信转帐的方式收取了被害人朱某燕21.87万元，有四套房每套1.8万元共7.2万、有三套房每套1.9万元共5.7万元、有三套房每套2万元共6万元、上述十套房的安装防盗网费用共2万元、其中九套房的资料费共2700元和一套房的更名费用7000元。2019年5月，被害人朱某燕又从钟观福处得知其之前申请的公租房可以买断，钟观福要价每套12.8万元，朱某燕便提出将之前申请的公租房转为购买，钟观福同意帮忙办理购买事项后，朱某燕就将公租房可以购买的信息告诉自己的亲戚，其亲戚提出需要购买两套公租房，朱某燕又让钟观福帮忙办理，钟观福在明知自己没有能力办理购买公租房的情况下，仍然答应帮忙，分别以现金、微信转帐和银行转帐的方式收取了被害人朱某燕人民币25.8万元及抵消钟观福的债务5万元和抵消李某兰的债务1万元。其中一套收了10万元、一套收了12.8万元、一套收了3万元。2018年11月至2019年5月期间，钟观福一共骗得被害人朱某燕人民币53.67万元，其中微信转帐收到15.75万元、中国工商银行的银行帐户621*************583收到8.3万元和收到现金23.62万元及朱某燕被抵销的债权6万元。钟观福收到钱后并没有帮朱某燕办理任何申请和购买公租房事项，后将所骗来的钱用于消费和赌博花光。二、2019年1月的一天，被害人周某东从朋友陈某识处得知钟观福能够争取到公租房名额。2019年2月23日中午，被害人周某东和朋友陈某识来到湛江市霞山区江霞广场附近七天优品酒店与被告人钟观福商量办理争取公租房名额事宜。被告人钟观福在明知自己没有能力取得公租房名额的情况下，仍然与被害人周某东商量达成协议，接着被害人周某东通过手机微信、手机支付宝、银行卡、现金的方式共交给钟观福71300元。被告人钟观福收到钱后，没有帮被害人周某东办理任何争取公租房名额的事项，将诈骗获得的71300元用于消费或赌博。另查明，2020年7月1日和7月2日，被告人钟观福的家属先后向被害人周某东退款1.4万元、向被害人朱某燕退款4.6万元，该两名被害人均出具刑事谅解书，同意对被告人钟观福的行为予以谅解。2020年11月16日，钟观福的家属又代钟观福向朱某燕退款5万元，该5万元已交至本院执行代管账户。再查明，钟观福曾于2018年4月与朱某燕签订一份《合同》，约定钟观福接受朱某燕以资金方式合伙投资，朱某燕投资8万元给钟观福经营海鲜。后双方在该合同上备注“加入五万，总共13万，每一个月拿利息回来，赚和亏与他人无关”字样。庭审时，钟观福与朱某燕均确认，该合同约定的投资款已转为借款，朱某燕出借的本金共计13万元，钟观福与朱某燕在商议买断公租房一事时，双方一致同意抵消该合同中的借款本金5万元作为买断公租房的房款。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证、书证1、两部白色iphone手机、扣押清单、发还清单，证明公安机关从被告人钟观福处扣押了一部白色iphone手机，从李某兰处扣缴了一部白色iphone手机，其中从李某兰处扣押的一部白色iphone手机已经发还。2、受案登记表、立案决定书，证明公安机关先后于2019年6月21日、7月26日对朱某燕和周某东被诈骗案立案侦查。3、户籍资料，证明钟观福的基本身份情况及其作案时已具有完全刑事责任能力。4、归案情况说明、到案经过，证明朱某燕到乐华派出所报案后，公安机关于2019年7月3日传唤李某兰到派出所接受调查，并让李某兰打电话给钟观福，要求钟观福主动到公安机关交代其以申请公租房名义诈骗朱某燕钱财的犯罪事实，钟观福在电话中表示自愿到公安机关接受处理。当晚20时许，钟观福自行到乐华派出所投案接受调查，钟观福系主动到案。5、违法犯罪前科情况说明，证明公安机关暂未发现钟观福有违法犯罪前科记录。6、李某兰的银行流水、中国工商银行汇款凭证，证明李某兰名下尾号为8767的中国建设银行银行卡及李某兰名下尾号为5583的中国工商银行银行卡的短信平台号码都是183*****901,该号码是钟观福使用手机号码。其中，上述工商银行卡于2019年5月18日收到朱某燕的丈夫林某伍转账7万元，于2019年4月25日收到3笔ATM现存款项，分别为9900元、3000元和100元，共计13000元；于2019年2月23日收到周某东转账28300元。7、中国建设银行个人活期账户交易明细，证明朱某燕的建行账户于2019年5月15日微信转账共计2万元给钟观福，2019年5月21日微信转账共计2万元给钟观福。8、微信转账记录截图、账户明细查询，证明朱某燕的丈夫林某伍于2019年4月25日转账7000元给钟观福，于2019年4月27日微信转账8500元给钟观福，于2019年4月29日微信转账7000元给钟观福，于2019年5月14日三次微信转账共计3万元给钟观福，于2019年5月16日微信转账1万元给钟观福；朱某燕还于2019年5月21日通过绑定广东省农村信用社联合社的银行卡微信转账1万元给钟观福。9、四份收据，证明钟观福于2019年1月25日出具收据称收到朱某燕10万元用于办公租房，又于2019年5月22日出具收据称收到朱某燕交来的39万元用于购买机场路公租房；再于2019年6月9日出具收据称收到朱某燕交来的6.4万元用于购买机场路公租房；钟观福还出具一张没有落款日期的收据称收到朱某燕的12万元用于办公租房。10、林某伍银行流水、账户明细查询，证明林某伍名下62151810********276的银行卡于2019年4月25日转出7000元，于2019年5月16日转出1万元。11、微信转账记录、协议，证明2019年2月23日，周某东和钟观福签订一份协议，内容为钟观福于2019年2月23日收到周某东用于争取公租房名额款项71300元，钟观福承诺3至6个月内办妥，如无法在规定期限内办妥，钟观福须将全部款项归还给周某东。同日，周某东微信转账2万元给钟观福；又微信转账2万元给陈某识，由陈某识通过支付宝转交该2万元给钟观福的妻子李某兰；周某东还通过手机银行转账28300元给钟观福的妻子李某兰，从银行取款3000元给钟观福。12、关于李某兰等人公租房信息的复函，证明湛江市霞山房管站函复公安机关，经查保障网系统显示，李某兰和钟观福二人2015年7月申请符合公租房资格，2018年10月入住霞山区建设路24号4幢224房。陈某识、周某东、姚某妹、唐某新、朱某燕、豆某泰、姚某梅、林某国、梁某梅、许某娟、杨某1、吴某平等人没有资格享受过公租房，保障网系统没有显示上述户名申请过公租房信息。13、微信转账记录截图，证明钟观福的妻子李某兰于2019年1月2日收到来自朱某燕的微信转账2万元；又于2019年1月30日收到朱某燕的微信转账2.5万元，同日，李某兰微信转账1万元给钟观福。14、微信转账记录，证明2019年1月至3月，豆某泰微信转账共计5.4万元给朱某燕。15、合同，钟观福曾于2018年4月与朱某燕签订一份《合同》，约定钟观福接受朱某燕以资金方式合伙投资，朱某燕投资8万元给钟观福经营海鲜。后双方在该合同上备注“加入五万，总共13万，每一个月拿利息回来，赚和亏与他人无关”字样。（三）证人证言1、证人李某兰的证言：我是钟观福的妻子。我在朱某燕家的培育中心上班，经常和朱某燕在一起。2018年11月，朱某燕听到我和旁人说起公租房的事情，就说她也想申请一套，因为我不认识人，我就问我丈夫钟观福，钟观福说可以申请，我就告诉朱某燕并让她和钟观福联系，具体他们怎么谈论的我不是很清楚。我收到过朱某燕两次现金，两次微信转账、朱某燕丈夫通过银行转账一次和朱某燕的儿子银行转账一次。他们转钱给我是为了让钟观福帮忙办理公租房的事情。第一次收钱是2018年11月在海滨大道某某医院对面的海滨培育中心收到现金1.8万元，我让钟观福拿走了，第二次的现金是装在袋子里的，我不知道数额。2019年1月收到过两次微信转账共计4.5万元，2019年4月朱某燕的儿子把公租房防盗网的钱转给我，数额我忘记了。2019年5月，朱某燕的丈夫转了7万给我，他说要交房钱给钟观福，让我提供银行卡给他，我就拍照发给他让他转钱。钟观福有说过公租房在机场那边，但是他们办了多少套等具体情况我不清楚。朱某燕要的公租房只有一套是自己的，其他都是帮别人办的。钟观福是银行黑户，办不了银行卡，他用我的身份资料注册微信并绑定我的银行卡使用，他的手机都是用我的资料登记的。钟观福有通过我告诉朱某燕公租房是学位房，有证等情况。朱某燕给我的钱我都给钟观福了，我没有使用过，他很少顾家，我也很少和他说话，我每次问钟观福，他都说是找一个叫“保叔”的人帮忙办。2、证人林某伍的证言：我是朱某燕的丈夫。李某兰是我开办的培育中心的园长，钟观福是她丈夫。钟观福以公租房的名义诈骗朱某燕钱财，我有帮朱某燕转钱给钟观福和李某兰。我在2019年4月25日将7000元通过微信转帐到钟观福的微信，2019年4月27日将8500元通过微信转帐到钟观福的微信，2019年4月29日将7000元通过微信转帐到钟观福的微信，2019年5月14日分三次将30000元通过微信转帐到钟观福的微信，每次各转帐人民币10000元，019年5月16日将10000元通过微信转帐到钟观福的微信，2019年5月18日在中国工商银行湛江海景支行将现金70000元存入李某兰的银行卡。我一共转给李某兰和钟观福人民币132500元，其中转给钟观福62500元、李某兰70000元。其中银行转帐给李某兰的70000元和微信转帐给钟观福的40000元是购买公租房用的，微信转帐给钟观福的一笔7000元是防盗网安装费，另外微信转帐给钟观福的一笔7000元和8500元也是购买公租房用的。3、证人林某坤的证言：我是朱某燕的儿子。2019年4月25日，我母亲朱某燕交给我1.3万元，说给这是交防盗网的钱，让我转入李某兰的银行卡，我问李某兰要了一张中国工商银行卡的卡号，然后去湛江市***的工商银行，在柜台分三次将1.3万元存入李某兰的银行卡，第一次存入9900元，第二次存入3000元，第三次存入100元。我母亲说这时公租房安装防盗网的钱。4、证人陈某识的证言：2018年12月底的一天，我朋友说要申请公租房，我知道钟观福和李某兰已经申请了一套公租房并入住，于是打电话给李某兰，但她说钟观福才清楚。2019年1月，钟观福打电话问我是不是要申请公租房，说还余下两个指标，要就快点，要4万元。又过了几天，钟观福来硇洲岛找我，于是我当天在硇洲岛将4万元现金交给钟观福。后来我和朋友周某东聊天时谈及可以申请公租房，周某东也有兴趣。2019年2月23日中午，我和周某东到霞山见到钟观福，周某东和钟观福商量了公租房的事情，他们商量好后我们到复印店打印了协议书，他们签订协议后，由于微信转账限额每日2万元，于是周某东微信转账2万元给钟观福，又通过我转账2万元给钟观福，我们一起到怡福广场对面的邮政银行，周某东取出3000元现金给钟观福，然后周某东又通过手机银行转账28300元给钟观福。当时李某兰没有参与。我不报案是因为我交钱给钟观福没有人看到，也没有相关手续。5、证人林某国的证言：我是朱某燕的亲戚，我让朱某燕帮我申请公租房。2018年11月的一天，朱某燕和我说，现在有一种公租房，小孩子可以读书，住五年后如核查通过后，就可以供房了。并说现在先交25000元，以后住五年后，再交钱供房，于是我申请了一套。后来2019年3月，朱某燕打电话给我，说5月交房了，现在要交安装防盗网的费用2000元。我一共给了朱某燕27000元，都说现金形式交给她的。6、证人姚某梅的证言：2019年4月的一天，我送女儿去上幼儿园后，就在幼儿园和我姐姐姚某妹聊天，姚某妹说现在有一种公租房，交25000元，过户费7000元，有学位，幼儿园园长朱某燕可以帮搞得到，问我要不要。我听了就说有学位的话就要，并叫姚某妹找朱某燕帮忙。下午，姚某妹打电话给我，说人家要交钱了，于是我下午就拿钱去交了。当时姚某妹说要交25000元，过户费7000元，装防盗网要交2000元，于是我一共给了朱某燕现金34000元。7、证人豆某泰的证言：2019年1月的一天早上，我在市场遇见朱某燕并和她聊了一下，朱某燕现在有种解困房，有学位，要25000元，要抽签，我说有这样的房可以要一套，朱某燕问我有没有房子和汽车，我说没有，朱某燕就叫我将户口本和身份证发给她看。第二天早上，我将户口本和身份证通过微信发给朱某燕，中午朱某燕答复说符合条件，下午，朱某燕通过微信称要交钱了，我便通过微信转了1万元给朱某燕，转完后，我跟朱某燕说我弟小孩也要读书，问她还能不能搞多一套，朱某燕叫我将我弟豆明伟的身份证和户口本发给她，她说也符合条件，要交钱，我又通过微信转了2万元给她，由于我弟暂时不够钱，我跟朱某燕说迟点给，后来我在2月转了1万元，3月转了8000元给她。2019年4月，朱某燕说要交安装防盗网的钱，每套要交2000元，于是我将尚欠的2000元和防盗网的4000元一起共6000元通过微信转给了朱某燕。我一共转了5.4万元给朱某燕。8、证人许某芳的证言：2018年11月的一天，我和朱某燕在电话聊天时，朱某燕说现在有一种解困房，每五年签一次合同，每月交租金。2019年5月，朱某燕和我聊天时说以前那种解困房现在有几套可以购买，要14万元，还说她也买了一套，欠两万元，叫我借给她。我听后就动心了。过了几天，朱某燕带我到霞山区机场路看房，在看房过程中，朱某燕说有人认识内部人可以买得到，这些房有学位，房产证70年，若办不到可以退钱。看了房后，我拿了7万元现金到朱某燕家里交给朱某燕，之后又陆陆续续将14万元购房款全部交给了朱某燕。我交完钱后，和我妹妹许某娟说有这种解困房可以购买，许某娟也想买。之后我和朱某燕联系，朱某燕说现在有人刚退了一套，如想要就要快点交钱。我转告给许某娟，她湊够了14万元交给朱某燕。我开始是要购买一套，后来又要购买一套给我妹妹许某娟，共跟朱某燕要了两套。我一共交给朱某燕28万元，部分通过现金交付，部分通过微信和银行转帐给朱某燕。我去看过几次房，都是朱某燕带我去的。9、证人杨连华的证言：2018年11月的一天，我和朱某燕等人聊天时，听朱某燕说现在有一种解困房，别人给了她几套，准备给她的员工申请。次日，我打电话问朱某燕是不是真的有这种解困房，朱某燕说问了别人没有。又过了几天，我第二次打电话给朱某燕，朱某燕说有了再告诉我。又过了几天，我第三次打电话给朱某燕，朱某燕说有房了，但要交2.5万元。之后我湊够2.5万元拿到锦旭幼儿园交给朱某燕，朱某燕说到时如果办不到就会将钱退回给我。2019年4月，朱某燕打电话给我说房子要抽签了，现在要装防盗网，每套要交2000元，于是我就通过微信转了2000元给朱某燕。我一共给了2.7万元给朱某燕。10、证人姚某妹的证言：我在朱某燕开办的锦旭幼儿园打工。2018年11月，我听朱某燕说现在有一种有学位、小孩可以报名公办学校的公租房，要2.5万元，我表示也想要一套。过了几天，朱某燕打电话给我说现在有房了，于是我和我丈夫在开发区实验学校附近将2.5万元现金交给她。2019年的一天，朱某燕说房子要安装防盗网，要交2000元，于是我过两天就将2000现金交给她了，我先后共交给朱某燕2.7万元。我不清楚她找何人申请公租房。11、证人唐某新的证言：我通过大嫂姚某妹的介绍知道朱某燕可以帮忙申请公租房，小孩可以入公办学校读书，每套2.5万元，后来我碰到朱某燕就和她说我也要申请，过了两三天，我把钱和证件交给朱某燕，朱某燕叫我等消息。又过了几个月，朱某燕说公租房统一安装防盗网要200元，于是我又交了2000元现金给朱某燕，我共交给朱某燕现金2.7万元。朱某燕曾带我、我丈夫、我大嫂等人去看过机场路的公租房，但她没有和我们说申请的是哪一栋哪一房。12、证人吴某平的证言：我女儿在朱某燕开班的培育中心读书。2018年11月，朱某燕向我介绍有渠道可以买到有学位的公租房，要交4.8万元，并说很多家长都买了，现在只有两三个指标了，要就快交钱，办不了会退钱。接下来的几天，朱某燕天天打电话给我，说想要就快交钱，还有其他人想要。于是我先后四次转了2万元、2万元、5千元以及2千元防盗网安装费给她。2019年6月份，因事情没有办成，朱某燕退款2万元给我，现在朱某燕还欠我2.7万元。朱某燕有带我去霞山区机场路的小区看过公租房。（四）被害人陈述1、被害人朱某燕的陈述：我被钟观福和李某兰夫妇以申请和购买公租房名义诈骗了67.4万元。2018年11月，李某兰说钟观福认识人，可以搞到公租房，要2万元手续费，每五年审核签一次合同，能长久租住，属于学位地段，价格便宜，我心动了并交了2万元现金给李某兰。后来李某兰说还有房，刚好学生家长也需要，于是我先后介绍了多人申请公租房。我总共给了62.4万元给钟观福和李某兰，另有5万元抵消了他们的债务，抵消了他们之前欠我13万元债务中的5万。62.4万元包括申请十套公租房的钱和购买三套公租房的钱等，其中申请公租房有七套每套2.5万元共17.5万元、一套2万元、一套3.2万元（其中有七千元是过户改名费）、一套3.5万元以及十套房的安装防盗网费2.2万元，当时我多付2000元的防盗网钱给钟观福了，他没有退还给我。另外购买三套公租房共34万元，这些钱都是我实际交给钟观福和李某兰的钱。林某国、豆某泰、梁某梅的婆婆、姚某妹、姚某梅、唐某新、邱某果和吴某平都找我帮忙申请公租房的，购买公租房的是我大嫂许某芳，她是帮她妹许某娟和女婿杨某1购买的。钟观福没有带我去看过房，但李某兰有带我和林某国去过。我丈夫、我儿子都曾帮我转账给钟观福和李某兰，银行流水和微信转账记录随后补交给公安机关，我给钟观福他们的62.4元有微信转账、银行转账和现金。钟观福在没有帮我申请和购买公租房前曾经欠我13万元的债务，所以我们后来商量购房款时，钟观福提出从13万元中扣除5万元用来抵消购房款，我也同意了。另外，我还记得钟观福还让我从购房款中扣除1万元用于抵消其妻子李某兰钱的1万元债务，但这1万元并不包含在那13万月的债务中。钟观福在2019年1月30日和2019年2月转账给我的共计8000元是他帮李某兰还钱给我，与购房款无关，不是钟观福退给我的购房款。2、被害人周某东的陈述：2019年2月，我过好朋友陈某识的介绍认识了钟观福，钟观福已经申请了一套公租房并已入住，于是我相信钟观福能帮忙争取到公租房的名额。2019年2月23日，我、陈某识和钟观福在江霞广场旁边的七天优品酒店商谈后签订了协议，让钟观福帮忙申请公租房。我一共分四次付钱给钟观福，第一次是通过微信转帐转给钟观福2万元，第二次通过支付宝转帐给陈某识2万元人民币，陈某识再转给钟观福；第三次是付给钟观福现金3000元，第四次是通过邮政手机银行转帐给钟观福2.83万元人民币。（五）被告人的供述与辩解被告人钟观福的供述，其于2019年7月4日第一次供述：我没有骗朱某燕，我收到朱某燕536700元，因为朱某燕找我帮忙申请公租房，我也是找别人帮忙，所以要朱某燕给钱给别人办。2017年，我妻子在朱某燕开办的幼儿园当老师，我们认识了朱某燕。2018年9月，我申请的公租房入伙，朱某燕问李某兰是否认识人可以帮忙申请公租房，李某兰问我，我就说能找人帮忙。之后我找了一个叫何某1的人帮忙，他说要中介费1.8万元，朱某燕也同意，于是我就让何某1帮忙申请公租房。后来朱某燕又说她要申请多几个学位，然后2.5万元一个再转租给他人，于是朱某燕陆续要我帮忙申请10套公租房，有四套每套1.8万，有三套每套1.9万，有三套每套2万，另外每套要交2000元安装防盗网，我分四次收到朱某燕交来的211700元，其中2700元我作为中介费收了，另外209000元交给何某1，后来朱某燕把其中一个要申请公租房人的名字搞错了，何某1说要7000元才能搞定，于是我转告朱某燕，朱某燕又给了7000元，我把这7000元给了何某1。2019年5月，朱某燕又和我说要买断3套公租房，问我能不能搞定，我问何某1，他说可以，每套要12.5万元，我为了收取每套3000元手续费，就和朱某燕说每套要12.8万，由于朱某燕之前申请的一套已经给了1.8万，所以还要给36.6万元给我，朱某燕给了我26.8万元还欠9.8万元。因为我之前欠朱某燕5万元，就抵消了5万元，这样朱某燕还欠4.89万元，我从中扣了9000元手续费后，将剩下25.9万元交给何某1。后来朱某燕多次催我那公租房，但何某1一直和我说推迟拿房，到了6月初，我和朱某燕说办事的人给抓了，拿不到房子，朱某燕让我退钱，我说要等办事的人出来后再退钱，她就说要马上拿钱，后来我手机不见了没和她联系，她就报警了。我共收到朱某燕536700元，她通过微信和银行转账还有现金方式给钱我，我写了四张收据给她，因为朱某燕从中收取手续费，所以让我写了67.4万的收据，实际上我只收到536700元。李某兰帮我收过几次钱，她都转交给我了。何某1共收到57.5万元，我还欠何某15万元没给，我一共收了11700元手续费。何某1是四川人，40多岁，住金地豪苑，但我不知道他现在在哪。钟观福自2019年7月5日起供述稳定供述：我收到朱某燕536700元是因为我向朱某燕借了13万元，她一直催我还钱，我被催急后，朱某燕让我帮忙申请公租房，我就借此骗她钱。我告诉她可以找人帮忙申请公租房，要中介费1.8万元，位置在湛江市霞山区***，于是朱某燕交给我1.8万元，我拿到朱某燕的申请材料后，就到霞山区房管局申请，但房管局说已经不能申请公租房了。因为朱某燕没有问我结果如何，我就没有告诉她申请不了。后来朱某燕又跟我说她想申请多几套，然后以2.5万元一个转租给他人，那时朱某燕一直催我还钱，我又没钱还给她，就想通过申请公租房的方式让她给我钱。就这样，朱某燕陆续要我帮忙申请了10套公租房，有四套每套是1.8万元，有三套每套是1.9万元，有三套每套是2万元，另外我说每套要交2000元安装防盗网，于是我收到朱某燕交来的211700元。我拿到这些钱后，就用来赌博和到酒吧消费了大部分的钱。没多久朱某燕和我说把其中一个申请公租房的人员信息搞错了，需要把申请人信息修改，我说要7000元才能搞定，朱某燕就又给了我7000元。2019年5月，朱某燕又和我说想买断3套公租房，问我能不能搞定，我说可以买断，每套要12.8万元，因为朱某燕之前申请租的一套已经给了1.8万元，所以朱某燕还要给366000元给我，但朱某燕后来一套给了我10万元、一套给了我12.8万元、一套给了我3万元，总共给了我25.8万元，我拿到这些钱后又多次赌博和到酒吧消费花光了所有的钱。后来朱某燕多次催我拿公租房，但我因为没有帮忙申请到公租房，只能一直找借口拖着，到6月初我骗朱某燕说办事的人给抓了，拿不到房子，朱某燕就让我把钱退给她，我就说要等办事的那个人出来后再把钱退给她，她说要马上拿到钱，后来我被催急了就拿别人的转账信息修改成朱某燕的卡号，并将转账金额修改成40万元，然后将这条转账信息发给朱某燕，让她误以为她的卡已经收到了40万元，她问我何时到账，我说已经转了，但不知道什么时候才能到账。后来朱某燕认为我诈骗她，就报案了。我一共收到朱某燕人民币47.67万元。这些钱包括朱某燕交的10套公租房的211700元，其中有四套共7.2万元、有三套共5.7万元、有三套共6万元、防盗网费用2万元和出具证明费用2700元，加上朱某燕后来要修改信息的7000元，买断的3套公租房的25.8万元，其中一套买断是10万元、一套买断12.8万元、一套买断3万元。之前我说收到朱某燕53.67万元还包括了抵消我欠朱某燕债务的钱，我共欠朱某燕13万元，朱某燕提出购买公租房的钱要抵消债务6万元，所以我就将这6万元加了进去，抵消债务的6万元中有5万是抵消合同约定的借款5万元，还抵消了1万元李某兰的欠款。实际上我通过微信、银行转账及现金收到朱某燕47.67万元的。李某兰没有参与诈骗朱某燕，她有时代收朱某燕转给我的钱。诈骗朱某燕所得的钱我都用于消费和赌博花光了。收据中的数额和我实际收到朱某燕的钱的数额不一致，因为朱某燕说她要给其他申请人看，她收多了别人的钱，就要我写跟她收钱的数额一致，所以我就写了给她。我也以申请公租房为由骗了周某东71300元。（六）勘验、辨认等笔录1、现场勘验笔录、现场图片，证明案发地点之一位于湛江经济技术开发区海滨大道中某某医院对面某某某云吞店旁的巷子内第某栋楼房。2、辨认笔录，证明经辨认混杂相片，朱某燕、周某东均辨认出钟观福。3、提取笔录，证明公安机关于2017年10月19日20时25分至20时35分检查钟观福持有的一部号码为137*****171的苹果7手机，从中提取了相关了21条短信、4条微信记录，后交由钟观福辨认确认。以上证据来源合法，具有客观性、关联性，本院均予以确认。本院认为，被告人钟观福以非法占有为目的，虚构可以帮忙申请公租房的事实，骗取他人房款或抵消自己债务共计60.8万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人钟观福的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人钟观福对公诉机关的指控没有异议。被告人钟观福的诈骗数额超过五十万元，属于数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。鉴于被告人钟观福案发后能主动向公安机关投案，且到案后基本如实供述了自己的主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。且钟观福的家属已代其向被害人朱某燕退赃9.6万元、向被害人周某东退赃1.4万元，取得了两名被害人的谅解，可以对其酌情从轻处罚。根据被告人钟观福的犯罪事实，法定从轻、减轻和酌定从轻的情节，执行宽严相济的刑事政策，依法可对其减轻处罚。两名辩护人的辩护意见合法有据，本院予以支持。被告人钟观福诈骗两名被害人的钱款且尚未足额退还，依法应责令其退赔，经扣减已退款数额，其尚应向朱某燕退赔44.07万元、向周某东退赔5.73万元。扣押被告人钟观福的一部白色iphone手机，经查，系供犯罪所用之工具，应予没收。为打击犯罪，保护公私财产不受非法侵害，维护市场经济管理秩序，根据被告人钟观福的犯罪事实，犯罪的性质、情节，认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第九条之规定，判决如下：一、被告人钟观福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2025年7月2日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。二、责令被告人钟观福在本判决发生法律效力后30日内向朱某燕退赔44.07万元、向周某东退赔5.73万元。三、扣押被告人钟观福的一部白色iphone手机，予以没收（由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王薇薇人民陪审员  冯宏伟人民陪审员  伍春秋二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  吴 宇附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。