江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初843号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人李某某，男，1965年3月10日出生，个体务工。因本案，于2020年7月3日被泰兴市公安局取保候审，2020年11月3日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 泰兴市人民检察院以泰检二部刑诉[2020]17号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员虞娟出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年至2019年5月间，被告人李某某以经营泰兴市吉润玻璃制品厂需要资金为由，采取口口相传、上门借款等方式，许以10%至24%不等的高额年息，向顾某某、张某某等13名社会不特定对象吸收存款合计人民币317.5万元，除已偿还本息合计人民币52.06万元，余款人民币265.44万元至今未能归还（详见附表一：李某某非法吸收公众存款情况一览表）。 归案后，被告人李某某如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人李某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议对被告人李某某判处有期徒刑三年二个月，并处人民币五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关提交了证人顾某某、张某某、顾某甲等的证言，泰兴市公安局调取的欠款明细、对账单、借条、中国农业银行银行卡交易明细清单、泰兴市吉润玻璃制品厂纳税记录、泰兴市市场监督管理局企业登记资料查询表、常住人口登记表，出具的受案登记表、抓获经过、犯罪嫌疑人归案情况说明等证据证实。 被告人李某某对指控的事实、罪名及量刑均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人李某某如实供述了上述非法吸收公众存款的事实。 本院认为，被告人李某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人李某某如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李某某已归还部分资金，可以酌情从轻处罚。被告人李某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2024年1月2日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人李某某退出违法所得人民币二百六十五万四千四百元，分别发还给十三名集资参与人（详见附表二：李某某违法所得发还表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 玮 人民陪审员  陆余珍 人民陪审员  曹 霞 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  周 筠 书 记 员  丁海燕 附表一:                            李某某非法吸收公众存款情况一览表（单位：万元）                               编号                       投资人                       投资时间                       借条金额                       实际交款                       已获本金                       已获利息                       实际损失                               1                       顾某某                       2017.07                       40                       38                                               6.5                       31.5                               2                       张某某                       2016.09                       5.5                       10                       5                       1.5                       3.5                               3                       顾某甲                       2016.06                       8                       7.4                                               0.8                       6.6                               4                       严某某                       2017.01                       45                       45                                               7.2                       37.8                               5                       王某某                       2016.09                       10                       10                                               2.25                       7.75                               6                       赵某某                       2016.01                       10                       10                                               3                       7                               7                       赵某甲                       2016.03                       2                       2                                               0.9                       1.1                               8                       刘某某                       2018.05                       28                       28                                               0                       28                               9                       赵某乙                       2019.05                       17                       20                       3                       0                       17                               10                       周某某                       2017.01                       19                       18                       0.8                       2.16                       15.04                               11                       丁 勇                       2017.03                       121.1                       103.5                                               15.15                       88.35                               12                       黄某某                       2018.03                       20                       17.6                                               2.4                       15.2                               13                       徐某                       2018.05                       10                       8                                               1.4                       6.6                               合计：                                                                     335.6                       317.5                       8.8                       43.26                       265.44                附表二:                            李某某违法所得发还表（单位：万元）                               编号                       集资参与人                       居民身份证号码                       发还金额                               1                       顾某某                       321025195305197410                       31.5                               2                       张某某                       321025197209207446                       3.5                               3                       顾某甲                       321025197004227419                       6.6                               4                       严某某                       321025197010177235                       37.8                               5                       王某某                       321085195504215024                       7.75                               6                       赵某某                       32102519680527742X                       7                               7                       赵某甲                       321025196302127446                       1.1                               8                       刘某某                       321025196610160096                       28                               9                       赵某乙                       321283196604167421                       17                               10                       周某某                       321025196811116622                       15.04                               11                       丁 勇                       321025197407263211                       88.35                               12                       黄某某                       321283196909245224                       15.2                               13                       徐某                       321283197410177642                       6.6                               合计：                                                                     265.44                附录： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。