河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初800号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人刘金贵，男，1995年8月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省南阳市卧龙区。因涉嫌开设赌场，于2019年9月19日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，于2019年10月9日被南阳市公安局谢庄分局取保候审,于2020年10月21日被本院取保候审。辩护人李哲（指定），河南华都律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕566号起诉书指控被告人刘金贵犯开设赌场罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村出庭支持公诉，被告人刘金贵及其辩护人李哲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，自2019年4月以来，被告人刘金贵经刘某2（另案处理）介绍，为赌博网站“无极三”、“无极荣耀”（无极四）担任代理，为被害人王某1、刘某1、王某2开设wza88×××88、wt777777等平台账户作为其下级会员，通过下级会员赌博，赚取赌资返点、工资契约；截止案发，王某1、王某2在无极平台的投注流水共计12058426.73元。公诉机关认为，被告人刘金贵以营利为目的，为赌博网站平台担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘金贵认罪认罚，签订认罪认罚具结书，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘金贵对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。辩护人辩称,对罪名无异议;但是对于赌资数额应以实际支付为准,虽然流水一千多万,但是实际没有损失那么多,应在三年以下量刑;被告人主动投案且提供上线信息,推动案件进展应认定为立功;也认罪认罚,自己也是受害人,希望法庭综合考虑,处以缓刑。经审理查明，自2019年4月以来，被告人刘金贵经刘某2（另案处理）介绍，为赌博网站“无极三”、“无极荣耀”（无极四）担任代理，为被害人王某1、刘某1、王某2开设wza88×××88、wt777777等平台账户作为其下级会员，通过下级会员赌博，赚取赌资返点、工资契约；截止案发，王某1、王某2在无极平台的投注流水共计12058426.73元。另查明，被告人刘金贵于2019年9月18日在南阳市卧龙区榆树庄村被公安民警传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人刘金贵于2019年10月19日提供其上级代理“鸿运”的支付宝账号131********及多个微信账号等线索，南阳市公安局谢庄分局经研判得出其身份为“刘某2，身份证号码，户籍地河北省承德市隆化县山湾乡玉皇庙村****”，该局于2020年5月20日在郑州市二七区郑密路99号2号楼将刘某2抓获。2020年6月29日南阳市卧龙区人民检察院将刘批准逮捕，另经对刘某2手机及电脑内相关电子证据分析研判，使得该案有重大进展，现已另抓获16名涉嫌跨境网络赌博相关犯罪人员。上述事实有下列证据予以证实：1.书证（1）被告人刘金贵户籍户籍信息及照片，被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局谢庄分局出具的违法记录查询证明，证实被告人刘金贵无前科的事实。（3）南阳市公安局谢庄分局出具的到案经过，证实被告人刘金贵于2019年9月18日被传唤到案的事实。（4）南阳市公安局谢庄分局出具的扣押清单,证实该局扣押了被告人刘金贵壹部黑色OPPO智能手机。（5）南阳市公安局谢庄分局出具的情况说明两份，证实被告人刘金贵20**年10月19日提供其上级代理“鸿运”的支付宝账号131********及多个微信账号等线索，该局经研判得出其身份为“刘某2，身份证号码，户籍户籍地河北省承德市隆化县山湾乡玉皇庙村****”该局于2020年5月20日在郑州市**郑密路****楼将刘某2抓获，押于南阳市看守所；虽然该刘到案后拒不供述任何相关案情，但是根据其手机及电脑内电子证据的情况，经过该局分析研判，使得该案有重大进展，现已另抓获16名涉嫌跨境网络赌博相关犯罪人员的事实。（6）接受证据清单、聊天记录、投注记录、账户报表、账户内容截图、账户流水，证实刘金贵于王某1之间的聊天内容；投注情况、账户流水情况。（7）提取痕迹、物证登记表，证实南阳市公安局谢庄分局提取了刘某2电脑中的数据：无极的下载地址，刘某2联系方式、疑似提成/交易记录、聊天记录、昵称“鸿运ii7779”的SKYPE聊天记录、txt文本（内有疑似账号及密码）、无极3账号内览（使用账号caiwushen/密码a90315504登录，昵称鸿运）、无极荣耀账号内览（使用账号caiwushen/密码a90315504登录，昵称鸿运）、无极荣耀招商文件（无极荣耀的介绍及招商待遇）、微信聊天部分记录（三星手机登陆hso131488×****微信账号）、无极登陆界面(三星无极2、3及无极荣耀登陆界面）。（8）王某3的微信朋友圈截图，证实备注佳佳2的（微信昵称鸿运11×××13无极内部）的朋友圈，是关于无极平台的一些信息、投注信息的事实。2.被告人刘金贵的供述与辩解大概是我十八岁的时候，我就开始接触网络彩票，一直在玩。2018年10月份左右，当时王某1也在榆树庄住，我和几个朋友一起去他家里玩，发现他电脑开着，屏幕上是一个网络彩票的网站，我就问他要了他的账户及密码，进去后账户上还有100多元，我帮他下注并赢了，之后就没有再和他聊过网络彩票的事情。到了2019年四月份的时候开始接触“u米”、“无极3娱乐”、“无极荣耀”（无极4）等网络彩票软件，自己一直在玩，不过玩“无极3荣耀”比较多。也就是在这时候，王某1问我有没有在玩网络彩票，我就跟他说在玩而且赢了几万元，王某1就说让我带他一起玩，还说自己之前玩这个输了不少。之后我就把自己玩的“u米”、“无极3娱乐”、“无极荣耀”（无极4）网址和二维码通过微信发给了王某1让他下载。也是那段期间，王某2找王某1玩的时候，先去的我家，看见我在玩网络彩票，看着我赢钱，也要跟着我玩，我也给了他二维码和网址让他下载。我们三个主要玩的就是“u米”、“无极3娱乐”，进我的账户给他们两个开了户（所有的网络彩票网站都是这样的，必须要有账户的人才能给别人开户）。开户之后他们两个人就开始往里面充钱，开始的时候他们两个都让我替他们进账号下注玩腾讯分分彩、重庆时时彩、广东十一选五，期间有输有赢，刚开始也就充个三五千至万把元的样子，帮他们操作了三五天，后来他们都自己开始操作，期间偶尔我还帮他们操作，当天玩了之后不管输赢都会把钱提出来。开始的时候玩的比较小，投一下大部分时候最多不超过千元，我记得是有一天，王某1输了一万元，我和王某2都赢了一千多元，王某1说每次下小的就赢，下大的不赢，然后跟我说让我看号，他来调倍数（假如1倍10元，100倍就是1000元），后来我们开始玩的比较大，王某2当时还反对我和王某1玩的大。后来大概半个月到三十天期间，我记得最高时候平台上的数据显示我们三个一共盈利（都提现了）十五万元，王某1赢有将近十万元，王某2赢有万把元，我赢了有四五万元。当时王某1还买了个iphoneXPLUS。又后来我们三个买什么都不中，我们赢得钱都输进去了，之后三个人就各自玩各自的了，王某2玩的少而且玩的小，好像输的少，估计输有两三万元，我后来刷着信用卡、借着网贷和信用卡贷款玩，见好就收，遇见点背就停手，一直还玩着，总体没有什么输赢。王某1玩的大，比较贪心，总是想多赢，最后输的比较多，我从他开始玩网络彩票到现在陆续借给有他三十万零五千元，他除了自己消费都输光了。我是9月16日当天输光了自己卡上最后的1000多元，我当时算算带上所有的信用卡（透支14万8千元）、网贷（8千元）、家里借的买房钱（十二万）都没有了，如果算上借给王某1的钱，我输的不多。我和王某12018年10月份头次去他榆树庄的家的时候算是认识，但是交情不深。我最近就玩过"U米”，没有玩多长时间，是在网上找人开的，现在没有联系方式了。我们三个主要玩“无极3娱乐”，我的账号通过在百度上搜索的微信账号开的，只是在网上联系，昵称“鸿运Q11×××13",微信×××：wjboss88×××88。我之前看过他发的截图，他账号下团队总览有7674人。给王某1和王某2开户是他们两人要求跟着我玩的，我开始自己玩的时候玩的小，输赢不大，我跟他们说还行，反正有钱赢而且提现快，他们想玩。“u米”、“无极3娱乐”都可以提现。大额的话会慢一点。使用我的账户为王某1和王某2二人开户可以看到二人的投注及输赢情况。不能控制二人投注的输赢。开奖都是平台开奖的，重庆时时彩和广东十一选五都有官网，腾讯奇趣分分彩也可以搜着官网，下注大的话，我们也会去官网看看。官方的不能网上购买，即便购买弹出来的也是这种平台，而且官方的赔率低。投注记录只能看一个月的，应该什么都看不到了现在。（民警用其手机登陆，无法查到投注记录）。“无极3娱乐”玩的比较多，而且一直玩着，账户名ljg188×××88,密码也记不住了，平时都记着密码直接登陆，可以直接进去看，也是只能看一个月的投注记录。代理中心是每个账户都有，平台自带的，可以推广注册，推广后就会成为我的会员，根据我下级会员的流水给我抽返点，我可以看到下级会员的投注及流水。返点比例是下级会员5000元流水，就给我抽100元。正经玩的下级会员就有王某2和王某1。一个小时一算，流水每达到五千元返100元，一个小时内最多返100元。流水参考的就是我团队的流水，其实就是我们三个的投注流水。参考的流水包括自己的投注流水。王某1和王某2不能获得自己的投注流水返点，因为他们的账号问题，给我开户的人权限比较高，给我开的账户不同于我给王某1开的账户。返点的事情还有账户区别的问题我和王某1说过。他们下的大的时候不知道敢不敢，参考过我的意见。但是各自完之后，很少问过我，尤其是王某1他都是夜里玩得，下的很大，他怕我说他。我有过让王某1贷款、刷信用卡投注。因为我就是这样过来的。借王某1累计三十万元零五千，这是累计给的，不能全算是让他投注的，有的是通过我平台账户直接拨给他的（我充的钱或者我赢的钱），有的是微信或银行卡转账，其中大概有十万元左右，我分几次给他的时候我专门给他交代过不让他玩，让他给公司工人发工资运营公司，但是后来我发现他背着我玩过。玩这彩票，感觉钱都是数字，麻木了，要是用现金赌，我肯定舍不得。我也没想到自己最后借给他那么多，我自己还欠了很多钱。共计获得有大概五万左右返点。根据“无极3娱乐”平台团队总览的查看,查询日期2019年8月21日至2019年9月19日，团队总人数20人，新增人数1人，充值619452、提现559238、投注3197063.073、中奖3067003.1575、返点462.396、活动66286、其他3115、净盈利-63311.5195。团队总数显示二十人。户可以随便开，真正玩的就我们三个。返点指投注调比例返点，100元中195.6，调成中奖的话195，剩余的六分不管中不中都返给我。“其他”指的就是之前说的一个小时一算，流水每达到五千元返100元，一个小时内最多返100元，另外还根据总流水数额，每10000元流水返5元。“活动”指充值，有时候充钱之后会由我的上家直接在平台内给我账户拨钱，这种显示为活动。我给王某1和王某2通过账户直接拨款在他们账户里也是显示的活动。平台内有各种充值渠道，包括微信、支付宝、云闪付、银行转账，我绑定的我的中国银行尾号1813银行卡，往银行卡转账充值对方都是公司账户，而且平台经常提示更换账户。两个微信账号：×××和liu1034497520。支付宝账号15×××67。想着彩票也正规、赔率也高、平台只要充提正常，就可以玩。朋友要玩带着他们，既可以玩，而且我能抽头。我也知道赌博是错误的。我想要立功，我仔细想想，我的上级代理“鸿运”好像在和我微信聊天记录里说过他的内地手机号。让我看一下手机（将其手机给其查看），上次说的是微信×××"wjboss88×××88"的微信，我主要是和他在这个微信聊，他还有别的微信，有的他说是他的助理，他还有账号“l_h_y_903155054"昵称“鸿运（钱财如粪土仁义值千金）”的微信，还有账号“hazong444"、昵称“鸿运（说话前先看朋友圈通知）”的微信，另外两个说是他的助理，账号"Gu_jishui"、昵称“鸿运跟班杏子”，账号"ABC12588866"、昵称“鸿运助理早9晚2”。在账号“hazong444"的微信里，他给我说过他的支付宝号，是个手机号131××××****。他好像说过到河南新乡找代理，另外他说过要去菲律宾，好像这个平台就是菲律宾的人弄的，我看他朋友圈发过在国外拿外币的照片。另外还有几个微信账号“xiaoxu_0723"、昵称"崔东旭”，微信账号“qq12×××45"、昵称"A8"的，微信账号“ranranxiaochihuo"、昵称“九五至尊”的，好像都是他下面的大代理。我和他微信聊天记录有他曾经发给我的团队截图，和微信账号鸿运Q11×××13(wjboss88×××88)的聊天记录里，他在2019年5月23日16时许给我发的截图，上显示2019年5月1日至5月23日团队人数6207人，活跃人数6190人，充值32925830.32元，提现30751571元，其他-442180元，投注249682691.7993元，中奖242409339.1613元，活动5534949元，新增人数649人，返点3379888.9127元，净盈利-1738403.6380元，还有一张截图显示2019年4月1日至4月30日团队人数6207人，充值51174534.2元，提现49993744元，其他205968元，活跃人数8662人，投注365549268.079元，中奖356270441.1414元，活动8021818元，新增人数1049人，返点4952437.391元，净盈利-1257008.9376元。后来看他发过朋友圈，团队人数每月都在涨，我记得看过人数到8000过。团队人数是账号数，活跃人数是指账号当天投注才算一个活跃人数，这是我理解的。“鸿运”发的截图中2019年5月份的其他是负数，我以为是小时流水返的钱，现在看也不一定，我也不懂。返点是还是我上次说的，1956模式，给的返点。具体的我也不太懂，我一直认为是这样返的，但是好像还有吃亏损的模式，我主要是自己玩没有想着靠这挣钱，我介绍的也是想玩的朋友，王某1在我没介绍之前也玩过网络彩票。给王某1他们说主要就是流水返利，这个我给王某1说过，也给王某1在账号内拨过钱。获得的流水返利共计之前说过大概共计5万元，但是这也包括我的流水返利，我玩的比较厉害，如果刨去我的流水返利，按照王某1、王某2、刘某1他们的流水算，我也就获得返利大概两万元。我给王某1的钱，不全都是让他赌的，可以问他，我在微信里给他钱时候说过让他好好经营公司。另外你们可以看看那个赌博网站，里面首页就有充钱的账户，你们可以查查，网址是××。在鸿运建的代理及玩家微信群里，有个鸿运团队，说是无极平台内部人员，听语音是个年轻娃儿，说普通话，应该不到三十岁。是他介绍我玩的，给我开的账号，设置初始密码，还给我发过啥无极的待遇文件，想让我介绍别人玩。他懂得也比较多，我账号有资金和投注问题都得找他或者他助理，我有时候充值也是通过他充值的。我光知道“鸿运”介绍人有流水返利，但是他具体是不是只靠这个挣钱，我不清楚，大平台都有亏损返利。无极三和无极荣耀就是一个公司或者老板弄得，我被抓之前都有无极荣耀了，当时大家都叫无极四，里面的玩法包括账号内框架都基本一样。鸿运好像是我在QQ上或者百度上找的，他肯定是发的有广告，我加的他微信。平时鸿运都聊关于投注和资金的问题，还有就是我输得多的时候，他说让我找别人玩，别自己光玩。组建的微信群里也就是发广告（关于无极的）、发红包（让大家抢），鼓励大家“搏一搏、单车变摩托”之类的，还有就是跟着他整不会亏待大家之类的话。根据王某1的报案材料，王某1无极三账户waz88×××88在2019年6月1日至6月30日投注1293561.30；2019年7月1日至7月31日投注4197941.43；2019年8月1日至8月31日投注5095872.5元，无极荣耀账户wza88×××88在2016年6月1日投注59554；王某2无极三账户2019年wt777777在2019年8月1日投注50020；2019年7月1日至7月31日投注250252；2019年6月1日至6月30日697994；无极荣耀账户wt88×××88在2019年6月1日至6月30日投注366525.5；2019年7月1日至7月31日投注46706，综上所述，二人在无极平台投注流水约12058426.73元，我没有异议。按照下级账号每投注5000元，可以获得返利100元，但是必须是小时流水到1000整倍数才有返利，按照这个算法，可以理解为我的流水返点大约为241000元，但是这钱也没有留着，我给他们说过，这钱大部分给了王某1，主要通过账号互转，王某1没钱就问我要，之前说依靠王某1等人流水获利2万元，其实实际上根本算不清楚，这钱是我算下来大概是自己输掉的没有转给他们的返点钱，我自己玩着最后也输着，无极给的返点都转给王某1和王某2了，最后还把自己打流水的返点也给王某1了。证实王某1、王某2、刘某1是通过其账号开设的下级账户；代理中心是每个账户都有，平台自带的，可以推广注册，推广后就会成为我的会员，根据其下级会员的流水给我抽返点，其可以看到下级会员的投注及流水；其称正经玩的下级会员就有王某2和王某1；王某1、王某2在无极平台投注流水约12058426.73元，按照下级账号每投注5000元，可以获得返利100元，但是必须是小时流水到1000整倍数才有返利，按照这个算法，可以理解为其的流水返点大约为241000元，依靠王某1等人流水获利2万元；其上线代理昵称“鸿运”的事实。2.证人证言（1）证人王某1的证言2019年5月初左右，我在电视台做自媒体，我一个朋友王楠喊我吃饭，一起吃饭的有个人叫刘金贵，吃完饭就加了个微信认识了，加了微信后他就跟我说话，没说几句就介绍我玩一个彩票，经常我发他赚钱的图片，图片上显示赚了1000、2000块钱不等；后来5月3号晚上，他跑到我办公室，主要就是跟我当面推荐这个彩票，我在他的劝说下决定试试，因为我没有账户，当天晚上就往他的账户上充值了1000元，他拿我充值的1000元钱帮我下注，一分钟一开奖，赢了几百块；后来没过几天，刘金贵微信给我发了个截图，上面有个二维码，我扫码下载了一个叫“无极3娱乐”；后来他又给我发了两个网址，一个叫“u米”，一个叫“无极荣耀”，一共三个平台；刘金贵帮我申请了三个平台的账号，三个账号都绑定我的邮政银行卡，卡号是62×××02。开了账户后，我陆陆续续冲了几千块钱，刚开始我不会玩，我充值后让刘金贵帮我玩，他可以直接登陆我的账户帮我下注；后来这几千块钱没多久输完了，我没有钱了。2019年6月6号，他就跑我公司找我，劝我说还能继续赢钱，我说我没钱了，刘金贵说可以用信用卡套现继续玩，把本钱赢回来；当天我就用招商信用卡在我公司刷pos机套现了两万多，充了两万后刘金贵继续帮我玩，当天赢了几万块；但是在6月6号之后我又继续刷信用卡充值了八九万，除此之外我还借了刘金贵30万，这三十多万都用来玩，并且输光了。第一次充值一千，赢了几百；后来6月6号充值两万的那天赢的多，账户上有七万多，等于赚了五万，我让刘金贵帮我提现，申请了7万的提现，但最后到我邮政银行卡上5万块钱，剩下的2万因为平台卡了没及时提出来；我跟刘金贵说把钱全部提出来我不玩了，说完后我就出去给公司员工开会，等我开完会回来发现他没有提，而是继续下注，结果把2万输光了。在这天之后，我充值玩就没有赢过了，一直在输。刘金贵跟我说他一直在赢，给我看过赢钱的截图，但一直给我看的是截图，不是直接登陆账户给我看。我玩的最多是“无极三娱乐”，app打开后有五个游戏项目，包括新西兰45秒、重庆时时彩、北京pk10、腾讯分分彩、奇趣腾讯分分彩这六个，腾讯分分彩、奇趣腾讯分分彩、龙虎是我玩的项目。一开始我并不会下注，是他帮我下的，输了八九万之后我开始自己下注。下注页面是买“定位胆”，定位胆是下注项目的名字，一注开五个中奖号码，五个号码对应五个位数“万位、千位、百位、十位、个位”，每个位数有10个被选数字，下注的时候在五个位数上的10个数字中任意选5个数字，下注的金额可以自选，最低1元，上不封顶，还有下注倍数，但是单注不能低于5元；比如下注1元，倍数选1，一共五个数字，就是5元，赢的话得9.78元，盈利4.78，输的话就是5元没有了。输了八九万后，我就自己开始下注了，有输有赢，但最后都是输。u米是微信扫码付款，“无极三娱乐”和“无极荣耀”都是转到银行账户上，银行账户不断在改变，我前后一共给十几个银行账户转过帐。平台提供好多种支付渠道，支付宝、银联扫码、银联快捷、微信充值等，但是这些支付渠道都收20%高额手续费，刘金贵跟我说让我选择银行转账，这个没有手续费。买什么号不出什么号，总是赢小亏大，下注钱少就赢，下注钱多就输。刘金贵给我注册的账户，账户开在他名下；“无极三娱乐”账户wza88×××88，密码zx987456；无极荣耀的账户是wza88×××88，密码zx987456；u米账号是wza88×××8888，密码asd147258。除了下注赢了能赚钱刘金贵跟我说过“打流水”能赚钱，我的账户开在他名下，等于他是我的上线，我频繁下单，下单多了，他能从我的下单流水上赚返点。他曾经提出用我公司的电脑，多申请几个账号同时玩，就能打流水赚钱，但是我没有同意。从平台提现需要找刘金贵，让刘金贵跟他的上级申请才能到账。平台一天只能提现5次，提现钱少的话到账快，实时到账；提现多了慢，需要上级申请后才能到账。王某2是我朋友，我玩这个后就把王某2介绍给刘金贵了，刘金贵也给王某2开了账户，开在刘金贵自己名下；除此之外，我知道刘金贵还把他舅舅拉进来了，他舅也没有钱，借他的钱玩，并且还充值在他的账户上，亏了2万多，但是这钱也算他舅头上。王某2投了四、五万块，全输了。一共投了差不多有四五十万了，全输了；其中三十万是我输钱后刘金贵借给我的。他不是一次性借我30万的，而是我每次玩的时候没钱了他就主动借给我。他是我的上级，每天我玩多少他都能看见，只要我账户没钱他就主动借给我钱让我玩；我主动跟他借过两次，一次一万六千多，第二次也是一万多；两次他都扣了利息，一次扣三千的利息，另一次扣二千的利息，扣完后把钱转到我邮政银行卡上。我找他借的两次钱是他直接转到我邮政银行卡上；他主动借给我钱是两种方式给我，要么是微信或者邮政转账，要么是直接转到我游戏账户上，我的账户在他名下开着，他能在平台里直接把从自己账户上划到我账户上。这些钱是零零散散积攒起来的，有天刘金贵跟我说家里要买房子，让我跟他算算账，给他打个欠条。每笔借给我的钱刘金贵都做了记录，我也做了记录，最后我俩对了一下觉得数字差不多，我就给他打了一个欠条，30万零5000元的欠条。他微信上明确跟我要利息，要我每个月给他3000块钱，我现在已经给了两个月了。我给刘金贵打欠条之前，他跟我说借我这么多钱让我还他个人情，在刘金贵他舅那买了一个BUA平台的账户，他舅做了一个平台叫BUA，他在那也开了账户，一个账户7000块钱，我把BUA平台账户开到刘金贵名下，他能提成几百块钱。刘金贵给我开设的账户赔率是7.8（1956），他把我拉到无极相关群，有个计划群和玩家群，上面有个卡通老虎头头像的微信账号，说话比较多，好像是刘金贵上级，进去两天就被踢出了，不知道为什么。刘金贵说过自己的返利情况，但是具体靠什么返利不清楚，意思好像是我和王某2等有流水，他就有返利。证实其通过刘金贵在无极、无极荣耀、u米开设账户进行赌博，输了有四五十万元；其是刘金贵的下线，刘能看到其的投注、流水、输赢等情况；具体刘金贵靠什么返利不清楚，意思好像是其和王某2等有流水，他就有返利的事实。（2）证人王某2的证言王某1俺俩一个庄的，2019年我通过王某1认识的刘金贵。我在2019年4月底接触的时时彩，现在我知道是个赌博平台。2019年4月底，王某1给我说在一个网站购买彩票能挣钱，我便向他了解怎么玩这种彩票，王某1便简单给我介绍怎么玩，我也想试试赚点钱，但是想玩这种彩票得先注册账号，需要让刘金贵帮忙开个账号，我通过王某1联系后找到刘金贵，刘金贵给我注册一个账号，刘金贵当时也在电脑上教我咋玩。回家后我自己往注册的账户上充钱后登陆网站投注，每次充值一、两千块钱，我开始不知道选啥号购买，按照刘金贵教我的方法，在网站上复制粘贴号码就可以投注，我到现在也不知道这个复制粘贴号码玩法是咋回事。到五月份我家里断网，我抱着电脑到王某1租房处继续玩，中间王某1也会教我投啥号，后来有一天我出去买菜，回来后看到刘金贵也在，从那儿开始刘金贵几乎每天都去，中间刘金贵、王某1都教我买啥号码好，我按照他们说的进行投注，直到7月初左右，我感觉被坑，一直在输钱，就彻底不再玩了。刘金贵说和玩彩票差不多，购买前区号和后区号，能加倍数购买，三分钟一开奖，需要在平台注册并绑定自己的银行账号充钱后投注。平台名字叫无极，我登录进去之后玩的是“时时彩”。在平台点充值之后，出来一个带有“姓名和银行卡号”的账户，然后往里面转账就可以了，转账之后大概四五分钟，平台账户里面就显示有余额了，然后就可以操作投注。开始时候偶尔能赢几百块至千把块钱，中间有输有赢，后来一直不赢。能提现，连本金带赢的钱提现后显示到我的银行账户了。总共输了万把块钱左右，具体我记不清了。刘金贵没有告诉我可以介绍他人投注进行返点盈利，平台在我玩的时候也没有什么异常。开始我找到刘金贵他给我注册的账号是wt777777,昵称是王台，绑定的是我中国银行卡，卡号是我记不住。后来我一直输钱，刘金贵主动又给我注册了wt88×××88账号，昵称是小王，这个账号应该还是绑定我的中国银行卡，他让我使用这个账号投注试试，但是后来注册这个号我没怎么投注，主要还是用原来的wt777777进行投注。我记不清充值多少次，每次充值一、两千块钱，有两次充过大额的钱，每次充值七、八千块，因为刘金贵、王某1告诉我充多了可以多赢钱，我对这个不懂，就按照他们的说法充值，我记不住总共充了多少钱。我不清楚平台投注数据是否存在，说实话，我自始至终对这个平台都不太了解。证实其通过王某1认识了刘金贵，并通过刘金贵开设无极账号进行时时彩的投注进行赌博的事实。（3）证人刘某1的证言刘金贵是我大姐夫的外甥女婿。我平时都是在福建省厦门市打工的，2019年六月份时候回南阳一次，当时刘金贵喊我说他有个朋友（也是潦河坡的，见了认识，叫不上来名字）在都市春天院里开了个传媒公司，喊着我过去看看，后来有天上午我就到那个公司了。到了之后，看见刘金贵在这个公司的一台电脑上玩时时彩（具体叫什么名字记不起来了），后来我问他这是玩的啥，刘金贵说这就叫时时彩，三分钟一开奖，和买彩票一样，可以下倍数，买中号就能中奖，他还说自己玩这个小赚，后来我就说也玩下试试，然后刘金贵说给我开个账号，我记得账号是字母L开头，后面好多数字8,然后刘金贵给我在电脑上登录进去了，我当时也不知道怎么玩，刘金贵帮我操作，我拿自己的中国银行银行卡往里面充钱，刘金贵说买啥号好，我就说中，然后他就帮我操作买号。当天上午我累计往账户充了9000元左右（具体多少记不清了），到了中午时候，账户还剩3000多元，我中午和他们一起吃了饭，下午因为我临时有事要去办，就让刘金贵帮我操作账户的3000多元再博一下，看能不能回本，刘金贵说行，但是到晚上的时候刘金贵给我说账户的钱输完了。我当时也没在意，想着输完就输完了，后来我就没有再玩过这东西了。到传媒公司后是刘金贵没有主动向我介绍“时时彩”，是我自己问的。记不清了，登录进去之后就是“时时彩”的页面,我当时也不太懂这些，就记得是分前区号和后区号，从0到9选号，可以分开买前后区，也可以都买，就是和买福利彩票一个道理。在平台点充值之后，出来一个带有“姓名和银行卡号”的账户，然后往里面转账就可以了，转账之后大概四五分钟，平台账户里面就显示有余额了，然后就可以操作了。刘金贵说能提现，但是当天我就没有提过现，因为到最后输了。当天开始最高赢了一千多元，后来因为贪心，想着继续赢，后来就输着本金了，输着本金之后想着回本，但是又输了，到中午时候就剩3000多元了。如果不压倍数，输赢估计也不算大。证实其看到刘金贵在玩时时彩，让刘金贵帮助其开设账户，自己充值了一次9000元，刚开始赢了千把块钱，后来全部输完的事实。（4）证人刘某2的证言，证实其在2020年5月21日至6月20日的供述均未供述其在无极平台担任的角色，称自己是玩家，民警查获的资料上显示的65个账户，其称都是自己在玩，别的情况拒绝供述的事实。（5）证人宋某的证言，证实其于2019年5月与刘某2开始交往，两人是男女朋友关系；刘某2用了一个香港手机号，方便做网络赌博的代理，刘某2QQ号“2100524989”；其与刘某2交往一段时间后刘告诉自己在做一个赚钱的时时彩平台的代理每天收入一二百。2019年12月左右，刘某2、王哥和我还有王哥的朋友到深圳，从深圳一起坐飞机到了菲律宾马尼拉，在马尼拉一个小区的房间住了将近一个月，期间刘某2和王哥一人一个房间，也是每天在屋里打游戏和打彩；后其先回国，刘某2随后回国；2020年3月中旬其与刘某2一起到郑州，在郑州长江路亚星盛世悦都2号楼1单元9楼居住，刘某2还是每天对着电脑，玩游戏和打彩。其于5月1日返回承德。无极平台的网址不清楚，听刘说已经出到无极三和无极四了。玩法和实体店类似，刘某2通过别人知道这个平台之后，在网络上通过QQ和微信添加兼职和对网络赌博感兴趣的人，让对方做他的代理，让对方拉别人赌博或者做代理能赚钱，刘的盈利就是名下代理和代理拉人的流水；刘某2用微信群来维护代理团队，现实中其认识大仓、史某；自己使用的昵称“云迪”的微信账号在网络上添加过陌生人介绍无极网络赌博平台，如果对方感兴趣，就把刘某2微信名片推送给对方，推送的是自己注册的账号×××的微信，这个微信绑定了自己的农业银行卡，使用几个月之后交由刘某2使用，刘使用此微信号继续给有意向的人聊天，有很多代理和玩家联系自己账号×××的微信联系刘某2，有时刘就用这个微信直接和对方聊天；办理的农业银行及绑定的微信支付密码均告知过刘某2，在一起时候刘某2也用过这个卡机工商银行卡转账，资金来源就是无极赌博平台返利提现的。刘某2赌博平台账户就其名字拼音，密码在电脑上可以直接登录；其知道刘某2用自己工商和农业卡及朋友大仓的银行卡、其母亲的银行卡用于提现；自己帮助刘某2转过账，帮刘某2的朋友王哥取过现，当时应该是王哥的银行卡限额了，刘某2说往自己的银行卡转账收款，后来陆续有人转账共计100万元，后来分四次取现100万元用黑色塑料袋给王哥；自己没有自无极开设账户，前后刘某2给自己一万元左右，是逢年过节或者特殊日子给发的红包，也不是自己介绍代理就立即给钱的；刘某2有黑色三星手机s10、蓝色vivo；自己和大仓开了个龙虎群，也属于鸿运团队名下的，不过没什么人玩就不做了；刘某2对外称是鸿运团队的主管，团队具体那些人不清楚，团队中人登录的就是一个黄色老虎头的头像；大仓没有改头像，在2019年7月左右，刘某2给了自己一个“caiwushen1”的无极4账户用于投注，不清楚这个账户投注是否能够让刘某2获利。获利模式是两种，一种是充10元中奖得20元，还有一种是充10元得21元，自己是根据充值的流水获利；知道刘某2的一个账户“caiwushen”账号是其本人，但是别的账户不清楚。（5）证人史某的证言，证实其在无极平台做代理；2017年接触到网络赌博，和刘某2一起开群，通过微信群开群投注挣钱，群成员投注100元，平台返210元，给群成员200元，剩下是自己的利润，当时玩的什么平台忘记了；后来一直是无极3，刘某2是该平台的大代理，就跟着刘做；刘某2出国几次到菲律宾等地都是谈代理合作的事情；无极3的返水方式按照百分比返水，刘给自己说的是别人投注10000元可以给自己返水200元；据自己理解，团队报表中有总览详情，新增人数就是这个时间段增加的人数，充值是指团队下充钱的数额，提现是团队的人提到银行卡的数额，投注是团队人数投注的总数，中奖是指中奖的钱数，返点应该就是这个账户转的水钱，活动应该是团队所有人返点的钱的总和，净盈利应该是总团队投注的盈利。（6）证人王某3的证言，证实其与宋某是发小，刘某2是宋某的男朋友，宋某去过菲律宾，但不清楚做什么去了；宋某有两个微信号（一个昵称云迪，微信号×××;一个昵称鸿运11×××13无极内部，微信号×××）；当时自己和宋用这两个微信号都聊过，后宋说不用鸿运那个号了，这个号截止到2020年1月9日聊天记录；然后这个号（鸿运11×××13无极内部）随后发表的一些关于提现的截图之类的。（7）证人任某的证言，证实其通过鸿运开了无极账号，鸿运微信换了很多，但是都是老虎头卡通形象，微信昵称带有鸿运；没有见过鸿运，但是知道鸿运是隆化人；其是鸿运下面的小代理，也开了账户给自己朋友；给下级开户可以设置赔率（1800至1956不等，1800就是投注一百元中奖一百元返回来200元；1956就是投注一百中奖117元返回来217元）给下级设置的赔率低的话，就可以赚取下级赔率差价；无极3有吃亏损的盈利模式，三级亏损佣金，下级输10000元上级和上上级都有返点，但是具体的不了解；工资契约是21元，鸿运承诺给自己21.5元，相当于一小时流水大于1000的话，鸿运私底下在返给自己0.5元。无极平台主要靠工资契约和流水返点来让代理盈利；鸿运称自己是无极的内部招商，去过菲律宾总部。（8）证人师某的证言，证实鸿运经常换微信号，但头像都是卡通老虎头像，鸿运称自己在无极平台中没有上级，QQ号11×××13；无极3工资是小时量到1100元返21元，平台说1000元流水返21元，自己实际操作是1100元流水返78元加上21的工资，等于1100返99元，必须够1100元的整倍数才有返点，不够部分没有返点。（9）证人王某4的证言，证实其和刘某2是初中同学，都是隆化人；后来听说鸿运被抓了，被抓后两天其帮鸿运在SKYPE和无极主管对接事务，无极主管说“听老王给我说鸿运被抓了”并改了鸿运的11×××13QQ号的密码；平台的投注模式主要是玩的龙虎，1956模式，就是投注100元不中奖100元就没有了，中奖带奖金和返点217元，还有个模式投一百元中奖给208元，不中也给8元，买和为9倍，还有其他玩法，奖金也不一样，说不太清。下级代理就是靠返点和工资，返点是给下级开差额，小时流水不够1000元就没有21的工资。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘金贵以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资累计达到12058426.73元，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人刘金贵犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘金贵的辩护人辩称被告人系主动投案且提供上线信息,推动案件进展应认定为立功的辩护理由，经查被告人系侦查机关在其住所将其传唤到案，不属自动投案；被告人到案后虽然能够向司法机关提供上线同案犯信息，司法机关据此抓获同案犯，但不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，不属立功，但可酌定从轻处罚。被告人刘金贵到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综合被告人刘金贵的犯罪事实、犯罪性质、危害后果、社会影响、主观恶性、认罪认罚、退赃等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘金贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算)二、被告人刘金贵违法所得50000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王丽飞人民陪审员  彭红旗二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  段提莎