四川省什邡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0682刑初268号 公诉机关什邡市人民检察院。 被告人叶强，男，1988年2月2日出生，汉族，四川省什邡市人，初中文化，农民，户籍地四川省什邡市,住所地四川省什邡市。2006年8月10日因犯抢劫罪被什邡市人民法院判处有期徒刑三年又六个月,2009年2月4日刑满释放;2015年5月21日因犯盗窃罪被什邡市人民法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币三千元,2015年10月6日刑满释放。2020年7月30日因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被什邡市公安局刑事拘留,2020年9月2日经什邡市人民检察院批准逮捕,同日由什邡市公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 辩护人杨毅，四川明炬律师事务所律师。 被告人李万详，曾用名李国华，男，1995年12月9日出生，汉族，江西省南昌市新建县人，小学文化，农民,住所地江西省南昌市新建县。2020年7月30日因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被什邡市公安局刑事拘留,2020年9月2日经什邡市人民检察院批准逮捕,同日由什邡市公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 辩护人梁恩莉，四川三辉律师事务所律师。 被告人葛志海，男，1980年12月18日出生，汉族，江苏省宿迁市沭阳县人，初中肄业，农民,住所地江苏省宿迁市沭阳县。2020年7月30日因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被什邡市公安局刑事拘留,2020年9月2日经什邡市人民检察院批准逮捕,同日由什邡市公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 辩护人蒋华琼，四川宏剑律师事务所律师。 被告人王传亮，男，1991年7月28日出生，汉族，安徽省六安市霍邱县人，初中肄业，农民,住所地安徽省六安市霍邱县。2020年7月30日因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被什邡市公安局刑事拘留,2020年9月2日经什邡市人民检察院批准逮捕,同日由什邡市公安局执行逮捕。2020年12月3日，经本院依法决定取保候审。 辩护人刘元成，四川三辉律师事务所律师。 什邡市人民检察院以什检二部刑诉〔2020〕323号起诉书指控被告人叶强、李万详、葛志海、王传亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。什邡市人民检察院指派检察官周学锋、检察官助理王恒浩出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 什邡市人民检察院指控： 一、2020年7月26日至7月29日,被告人叶强、李万详、葛志海、王传亮约定在什邡市雍和酒店内进行收买、非法提供信用卡信息资料活动。 期间,被告人叶强以一套信用卡人民币2200元(一套信用卡包括一张信用卡、信用卡密码、一个U盾、U盾密码、银行预留电话号码、持卡人身份证信息)的价格,收买被告人李万详提供的信用卡38套。之后,被告人叶强以一套信用卡人民币2500元至2600元的价格将收买的信用卡贩卖给姚某(另案处理)。 被告人李万详以一套信用卡人民币1300元的价格,收买被告人葛志海提供的信用卡26套(其中被告人葛志海本人办理信用卡2套),以一套信用卡人民币2000元的价格,收买网名为“半夜”的人提供的信用卡12套。之后,被告人李万详将收买的信用卡共计38套贩卖给被告人叶强。 被告人葛志海以一套信用卡人民币1000余元的价格,收买被告人王传亮提供的信用卡13套(其中被告人王传亮本人办理信用卡1套),他人向被告人葛志海提供信用卡11套,被告人葛志海本人办理信用卡2套。之后,被告人葛志海将以上共计26套信用卡贩卖给被告人李万详。 被告人王传亮以一套信用卡人民币700元至800元价格,收买网名为“傲世太子”的人提供的信用卡12套。被告人王传亮本人办理信用卡1套。之后,被告人王传亮将以上共计13套信用卡贩卖给被告人葛志海。 2020年7月28日至7月29日,被告人叶强按照姚某要求,将收买的38套信用卡分两次寄往云南省普洱市沧澜拉祜族自治县公租房2栋101室,收件人为黄某。 二、2020年6月,被告人叶强在什邡市以一套信用卡人民币1000元的价格,收买郭某办理的农业银行、工商银行信用卡各1套。之后,被告人叶强以一套信用卡人民币2600元的价格贩卖给顾某（另案处理）。 2020年7月中旬,被告人叶强以一套信用卡人民币1000元的价格,收买江浩然(另案处理)提供的以宋涵身份信息办理的信用卡2套。之后,被告人叶强以一套信用卡人民币2200元至2500元的价格贩卖给姚某。 被告人叶强收买、非法提供信用卡信息资料共计42套,被告人李万详收买、非法提供信用卡信息资料共计38套,被告人葛志海收买、非法提供信用卡信息资料共计24套,被告人王传亮收买、非法提供信用卡信息资料共计12套。 被告人叶强、李万详、葛志海、王传亮归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚。 被告人叶强、李万详、葛志海、王传亮收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,数量巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人叶强被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定,应当从重处罚。四被告人虽不具有自首情节,但如实供述自己罪行,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚,四被告人自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。建议判处被告人叶强有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人李万详有期徒刑三年四个月，并处罚金三万五千元；判决被告人葛志海有期徒刑三年，并处罚金三万元；判处被告人王传亮有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元。为支持其指控，公诉机关随案移送并当庭以多媒体示证的方式出示了相应证据，诉请本院依法予以刑罚处罚。 庭审中，四被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议。 被告人李万详、葛志海、王传亮的辩护人发表了以下主要辩护意见：1.三被告人虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2.三被告人自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；3.三被告人无犯罪前科且平时表现良好；4.三被告人家庭经济困难，有一定特殊原因，其中被告人葛志海身体患病，被告人王传亮有两名未成年人子女需抚养；5.涉案的三十八套信用卡未实际出境，尚未发生现实的危害后果，希望合议庭在量刑时酌情考虑。 被告人叶强的辩护人发表以下主要辩护意见：对公诉机关指控的罪名、事实和量刑建议均不持异议，请求合议庭对被告人叶强从轻处罚。 综上，请求本院对四被告人从轻处罚。 经审理查明： 一、2020年7月26日至7月29日,被告人叶强、李万详、葛志海、王传亮约定在什邡市雍和酒店内进行收买、非法提供信用卡信息资料活动。期间,被告人叶强以一套信用卡人民币2200元(一套信用卡包括一张信用卡、信用卡密码、一个U盾、U盾密码、银行预留电话号码、持卡人身份证信息)的价格,收买被告人李万详提供的信用卡38套。之后,被告人叶强以一套信用卡人民币2500元至2600元的价格将收买的信用卡贩卖给姚某。 被告人李万详以一套信用卡人民币1300元的价格,收买被告人葛志海提供的信用卡26套(其中被告人葛志海本人办理信用卡2套),以一套信用卡人民币2000元的价格,收买网名为“半夜”的人提供的信用卡12套。之后,被告人李万详将收买的信用卡共计38套贩卖给被告人叶强。 被告人葛志海以一套信用卡人民币1000余元的价格,收买被告人王传亮提供的信用卡13套(其中被告人王传亮本人办理信用卡1套),他人向被告人葛志海提供信用卡11套,被告人葛志海本人办理信用卡2套。之后,被告人葛志海将以上共计26套信用卡贩卖给被告人李万详。 被告人王传亮以一套信用卡人民币700元至800元价格,收买网名为“傲世太子”的人提供的信用卡12套。被告人王传亮本人办理信用卡1套。之后,被告人王传亮将以上共计13套信用卡贩卖给被告人葛志海。 2020年7月28日至7月29日,被告人叶强按照姚某要求,将收买的38套信用卡分两次寄往云南省普洱市沧澜拉祜族自治县公租房2栋101室,收件人为黄某。 二、2020年6月,被告人叶强在什邡市以一套信用卡人民币1000元的价格,收买郭某办理的农业银行、工商银行信用卡各1套。之后,被告人叶强以一套信用卡人民币2600元的价格贩卖给顾某。 2020年7月中旬,被告人叶强以一套信用卡人民币1000元的价格,收买江某某提供的以宋涵身份信息办理的信用卡2套。之后,被告人叶强以一套信用卡人民币2200元至2500元的价格贩卖给姚某。 被告人叶强收买、非法提供信用卡信息资料共计42套,被告人李万详收买、非法提供信用卡信息资料共计38套,被告人葛志海收买、贩卖非法提供信用卡信息资料共计24套,被告人王传亮收买、非法提供信用卡信息资料共计12套。 四被告人归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚。 另查明，被告人叶强于2006年8月10日因犯抢劫罪被什邡市人民法院判处有期徒刑三年又六个月,2009年2月4日刑满释放;2015年5月21日因犯盗窃罪被什邡市人民法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币三千元,2015年10月6日刑满释放。 认定上述事实的证据有：户籍证明、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、扣押决定书、扣押清单、银行卡开户信息及交易流水、刑事判决书、释放证明、证人证言、被告人供述等，并经庭审质证和本院审查，能够作为本案认定案件事实的依据。 本院认为，被告人叶强、李万详、葛志海、王传亮收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为侵犯了国家对信用卡的管理制度，危害了社会，触犯了刑律，构成收买、非法提供信用卡信息罪，应当予以刑罚处罚。什邡市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议适当，本院予以支持。四被告人的辩护人发表的辩护意见与本院查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人叶强被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,应当从重处罚。四被告人虽不具有自首情节,但如实供述自己罪行,可以从轻处罚,四被告人自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。被告人李万详、葛志海、王传亮无犯罪前科，可酌情从轻处罚。综合四被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，本院决定对四被告人从轻处罚，并对被告人王传亮宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人叶强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金四万元； 二、被告人李万详犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万五千元； 三、被告人葛志海犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人叶强的刑期自2020年7月30日起至2024年5月29日止；被告人李万详的刑期自2020年7月30日起至2023年11月29日止；被告人葛志海的刑期自2020年7月30日起至2023年7月29日止；所判罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人王传亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 五、扣押在案的被告人叶强所有的华为P40手机一部及苹果手机一部用于执行罚金刑；扣押在案的被告人李万详所有的三星翻盖手机一部，用于执行罚金刑；扣押在案的被告人葛志海所有的VIVO手机一部，用于执行罚金刑；扣押在案的被告人王传亮所有的VIVO手机一部，发还被告人王传亮；扣押在案的银行卡四十八套，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  闵汉中 人民陪审员  黄安兴 人民陪审员  朱 兰 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  梁 微 附：本案适用的法条及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 第七十二条对于被告人被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）由悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险 （四）宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。