江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1081刑初370号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人陈振发，男，1991年12月20日生，汉族，初中文化，劳务人员，住江苏省南通市海门区（户籍地福建省泉州市泉港区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月18日被仪征市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，同年10月28日被仪征市人民检察院取保候审,2020年12月1日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人陈爱宏，江苏千正律师事务所律师。辩护人孙雄峰，江苏千正律师事务所实习律师。被告人陈泉洪，男，1992年6月29日生，汉族，高中文化，劳务人员，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月11日被仪征市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，同年10月28日被仪征市人民检察院取保候审。被告人林平平，男，1992年12月26日生，汉族，大专文化，无业，住福建省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月1日被仪征市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，同年10月28日被仪征市人民检察院取保候审。被告人陈志国，男，1992年8月8日生，汉族，大专文化，劳务人员，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日被仪征市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，同年10月28日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人余小朝，江苏千正律师事务所律师。被告人龚伟，女，系被告人陈振发之妻，1990年10月23日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省南通市海门区（户籍地南通市海门区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月18日被仪征市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，同年10月28日被仪征市人民检察院取保候审。江苏省仪征市人民检察院以仪检刑诉〔2020〕383号起诉书、仪检刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书指控被告人陈振发、陈泉洪、林平平、陈志国、龚伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2020年11月6日、2020年11月23日向本院提起公诉和补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员武立松出庭支持公诉，被告人陈振发、陈泉洪、林平平、陈志国、龚伟及辩护人陈爱宏、余小朝到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年1月至3月间，被告人陈振发明知转入其本人及其本人持有的被告人龚伟、同案人陈家勇、陈文智、朱某（均另案处理）、陈震东、陈银辉、林某、陈志勇等人实名注册的银行卡、微信、支付宝账户内的资金系犯罪所得，仍自行收取或通过被告人陈泉洪、林平平、陈志国、龚伟等人协助收取，并通过其本人或被告人龚伟的微信、支付宝账户将收取的资金转账到他人指定账户，涉案金额共计人民币1702886元（其中人民币15573元被冻结），非法获利人民币5.7万余元；被告人陈泉洪明知转入其本人或被告人林平平、陈志国银行卡、微信、支付宝账户内的资金系犯罪所得，仍自行收取或通过被告人林平平、陈志国协助收取，并通过微信、支付宝将收取的资金转账给被告人陈振发，再由被告人陈振发将收取的资金转账至他人指定账户，涉案金额共计人民币697453元（其中含2笔共计人民币7573元被冻结），非法获利人民币13000元；被告人林平平、陈志国、龚伟明知转入其本人银行卡、微信、支付宝账户的资金系犯罪所得，仍通过微信、支付宝收取后转账给被告人陈振发，再由被告人陈振发通过其本人及被告人龚伟的微信、支付宝将收取的资金转账到他人指定的账户，其中被告人林平平涉案金额共计人民币256573元(其中含2笔共计人民币7573元被冻结)，非法获利人民币2400元；被告人陈志国涉案金额共计人民币184300元，非法获利人民币1900元；被告人龚伟涉案金额人民币14000元。被告人陈泉洪、林平平犯罪以后，主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行；被告人陈振发、龚伟、陈志国归案后如实供述自己的罪行；被告人陈振发规劝被告人林平平向公安机关投案。被告人陈振发退出违法所得人民币57000元，被告人陈泉洪退出违法所得人民币13000元，被告人林平平退出违法所得人民币2400元，被告人陈志国退出违法所得人民币1900元。上述事实，被告人陈振发、陈泉洪、林平平、陈志国、龚伟在开庭审理过程中均表示无异议，且有被害人徐某甲、苏某等人陈述、证人林某、朱某等人证言、电子证据检查工作记录、支付宝、微信支付交易明细、银行卡交易明细、扣押决定书、发还清单、抓获经过及户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人陈振发、陈泉洪、林平平、陈志国、龚伟明知其实际控制的银行账户内转入的资金系犯罪所得，仍通过转账至指定账户的方式予以掩饰、隐瞒，其中被告人陈振发、陈泉洪、林平平、陈志国情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应当予以惩处。被告人陈振发在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈泉洪、林平平、陈志国、龚伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈振发协助公安机关抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈泉洪、林平平犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈振发、陈志国、龚伟归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈振发、陈泉洪、林平平、陈志国退出违法所得，可以酌情从轻处罚。各被告人均自愿接受处罚，依法可从宽处罚。综上，依法对被告人陈泉洪、林平平、陈志国减轻处罚。结合本案具体情节，可给予被告人陈泉洪、林平平、陈志国一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人陈振发、陈泉洪、林平平、陈志国、龚伟的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人陈振发的辩护人提出被告人陈振发系初犯、归案后如实供述自己的罪行，协助公安机关抓捕其他被告人，且愿意接受处罚，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；但其提出建议对被告人陈振发适用缓刑的辩护意见，本院认为，结合被告人陈振发犯罪次数、转移赃款金额等情节，不宜对其宣告缓刑，故此辩护意见，不予采纳。被告人陈志国的辩护人提出被告人陈志国系从犯、积极退赃、认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、都二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈振发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1日，即自2020年12月1日起至2023年11月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈泉洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林平平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈志国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、被告人龚伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元（已预缴）。六、各被告人退出的违法所得人民币七万四千三百元（其中人民币五万八千九百元扣押于仪征市公安局），予以没收，上缴国库；公安机关扣押的银行卡八张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正审 判 员  孙 海人民陪审员  胡晓旻二〇二〇年十二月七日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉