新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4223刑初131号 公诉机关沙湾县人民检察院。 被告人高建智，男，1973年6月9日出生于新疆维吾尔自治区沙湾县，汉族，初中文化程度，个体工商户，户籍所在地新疆维吾尔自治区沙湾县，住址新疆维吾尔自治区沙湾县。2016年3月15日，因犯非法拘禁罪被沙湾县人民法院判处有期徒刑一年，2017年3月17日刑满释放。2019年9月11日因涉嫌非法拘禁罪被沙湾县公安局刑事拘留，2019年10月11日被沙湾县公安局取保候审，2019年11月27日经沙湾县人民检察院依法批准逮捕，现羁押于沙湾县看守所。 辩护人陈双林，新疆沙泉律师事务所律师。 被告人陈伟栋，男，1972年9月20日出生于新疆维吾尔自治区沙湾县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地暨住址新疆维吾尔自治区沙湾县。1989年1月31日，因犯盗窃罪被沙湾县人民法院判处有期徒刑一年零六个月；2017年7月5日，因犯诈骗罪被沙湾县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。2018年1月5日刑满释放。2019年10月20日因涉嫌非法拘禁罪被沙湾县公安局刑事拘留，2019年11月27日，经沙湾县人民检察院批准逮捕，现羁押于沙湾县看守所。 被告人吕玉东，男，1990年9月9日出生于河南省南阳市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省南阳市，现住新疆维吾尔自治区库尔勒市。2019年11月15日，因涉嫌非法拘禁罪被沙湾县公安局刑事拘留，2019年11月27日，经沙湾县人民检察院批准逮捕，现羁押于沙湾县看守所 被告人张生鹏，1989年2月6日出生于甘肃省定西市，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地甘肃省定西市临洮县，现住新疆维吾尔自治区库尔勒市。2012年2月23日，因犯非法拘禁罪被哈密市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2019年11月19日，因涉嫌非法拘禁罪被沙湾县公安局刑事拘留，2019年11月27日，经沙湾县人民检察院批准逮捕，现羁押于沙湾县看守所。 辩护人申桦，新疆定疆律师事务所律师。 辩护人聂修豪，新疆定疆律师事务所律师。 沙湾县人民检察院以沙湾县检公诉刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人高建智、陈伟栋、吕玉东、张生鹏犯非法拘禁罪、赌博罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭进行了审理。沙湾县人民检察院指派检察员张红娟出庭支持公诉，被告人高建智及其辩护人陈双林，被告人陈伟栋，被告人吕玉东，被告人张生鹏及其辩护人聂修豪、申桦等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 沙湾县人民检察院指控，2015年11月，因被害人薛某1、王某1欠被告人高建智钱一直未归还，被告人高建智、陈伟栋便将薛某1、叶某、马某1、王某1带至石河子市12小区“青风”旅社内，指使陈伟栋让张生鹏、吕玉东在“青风”旅社内看守薛某1等人不让其离开，期间陈伟栋、高建智对薛某1、王某1进行殴打。2015年3月，因被害人刘某1欠高建智钱未偿还，被告人高建智带领田某1将被害人刘某1带至黑山头，被告人高建智、田某1（另案处理）对被害人实施体罚、殴打。2014年10月至2015年11月期间，被告人高建智、陈伟栋先后在白某家、白某的父亲家、香榭丽小区顶楼、柴某家中（此处高建智组织，陈伟栋未参与），进行聚众赌博，赌博人数在三人以上且抽水渔利超过5000元。 公诉机关认为：被告人高建智、陈伟栋、吕玉东、张生鹏非法限制他人人身自由，超过三人以上、时间超过二十四小时，且有殴打行为，其行为触犯刑法第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈伟栋、吕玉东、张生鹏认罪认罚制度，可以从轻处罚，被告人高建智、陈伟栋对被害人有殴打情节，依法从重处罚。建议对被告人高建智判处有期徒刑二至三年，建议对被告人陈伟栋判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，被告人张生鹏、吕玉东在案件中起次要作用，依据刑法第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚，建议对被告人张生鹏、吕玉东判处有期徒刑一年至一年六个月；被告人高建智、陈伟栋多次组织他人聚众赌博，参与人数超过3人，抽头渔利超过5000元，其行为触犯刑法第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人陈伟栋认罪认罚，建议对被告人陈伟栋判处有期徒刑一至二年，并处罚金，建议对被告人高建智判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人高建智辩称，非法拘禁罪我认罪认罚，赌博罪不认可，我没有组织赌博，我也没有放折子，只是被告人陈伟栋借我的钱，他干什么用了我不知道。请求从轻处罚。 辩护人陈双林提出的辩护意见是，对于指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人高建智不属于累犯，属于发现漏罪未判，具有从轻处罚的情节，具有悔罪表现，被告人也认罪，希望可以给个机会重新做人。漏罪与前罪不同，在处理时，前罪刑罚已经执行完毕，应当撤销前罪判决，合并执行刑罚，已经执行过的计算在执行刑罚中，先并后减，建议适用缓刑。 被告人陈伟栋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。对非法拘禁事实中认为没有殴打被害人薛某1、王某1，没有限制被害人的自由。对赌博事实认可，确实参与了，其他无异议。 被告人吕玉东对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张生鹏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人申桦提出的辩护意见是，被告人张生鹏具有自首情节，因在侦查机关侦办过程中，被告人张生鹏在接到侦查机关的电话后，便从喀什来到沙湾，经侦查机关询问后，当天住进宾馆，次日再次到侦查机关交代犯罪行为，并对自己的非法拘禁行为如实供述。被告人张生鹏犯罪情节较轻。积极悔罪并当庭自愿认罪，主观恶意性较小，犯罪情节显著轻微，社会危害性不大，符合从轻处罚的条件。 经审理查明，1.2015年11月某日，因被害人薛某1、王某1欠被告人高建智钱一直未归还，被告人高建智、陈伟栋便将薛某1、叶某、马某1、王某1带至石河子市12小区“青风”旅社内，被告人高建智指使被告人陈伟栋让被告人张生鹏、吕玉东在“青风”旅社内看守被害人薛某1等人不让其离开，时间超过24小时，期间被告人陈伟栋、高建智对被害人薛某1、王某1进行殴打。 2015年3月某日，因被害人刘某1欠被告人高建智钱未归还，被告人高建智带领田某1（另案处理）将被害人刘某1带至沙湾县火车路南“黑山头”处，被告人高建智、田某1对被害人刘某1实施体罚、殴打。 2.2014年10月至2015年11月期间，被告人高建智、陈伟栋先后在白某家、白某的父亲家、香榭丽小区顶楼、柴某家中，进行聚众赌博，赌博人数在三人以上且抽水渔利超过5000元。 认定上述事实的证据如下： （一）综合证据书证 1.被告人高建智、陈伟栋、吕玉东、张生鹏常住人口信息表证实：四名被告人达到责任年龄。 2.国内旅客信息证实：薛某1、马某1，王某1、张某1、潘某、张某2曾在2015年11月16日至2015年的11月19日居住石河子市青风旅社。 3.民航信息表证实：吕玉东、张生鹏于2015年11月16日从库尔勒到达乌鲁木齐市。 4.刑事判决书证实：被告人陈伟栋曾在1989年因盗窃罪被沙湾县人民法院判处有期徒刑1年零6个月；2017年因诈骗罪被沙湾县人民法院判处有期徒刑1年。被告人高建智于2016年因非法拘禁罪被判处有期徒刑1年，2017年3月17日刑满释放。被告人张生鹏在2012年2月23日，因犯非法拘禁罪被哈密市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 5.被告人高建智、陈伟栋、吕玉东、张生鹏入所健康检查表证实：被告人高建智、陈伟栋、吕玉东、张生鹏入所时身体状况良好。 6.抓获经过证实：被告人高建智、陈伟栋、吕玉东系被公安机关抓获归案；被告人张生鹏系传唤到案。 一、非法拘禁罪证据 （一）被害人陈述 1.被害人叶某、马某1、薛某1陈述证实：2014年，叶某做担保人帮薛某1从高建智处借款给马新建用，后高建智在2014年10月份三次到叶某处催款。2015年11月，高建智把叶某、马某1带到石河子市一个小旅社待了三天，让想办法还钱，期间陈伟栋殴了打薛某1，只有上卫生间和吃饭的时候，可以出房间的门，平时都不让出房门，并且门口有人一直看着的事实经过。 2.被害人王某1、潘某、张某1陈述证实：2015年11月份的一天，王某1、潘某、张某1、张某2、任某被高建智带到石河子一个二层旅社，看到王某1坐在床上搓着腿哭，当时有一个小伙子手上拿着大头棒站在高建智旁边，高建智问潘某、王某1什么时候还钱，到了第二天下午4、5点的时候，他们跟着王某1回来了的事实经过。 3.被害人刘某1、马某2陈述证实：2015年3月份，田某1和高建智把刘某1、马某2带到黑山头，刘某1被田某1赶下车走了两个小时，走到上海滩附近的铁路桥洞的时候，田某1下车又问刘某1要钱，刘某1说没有钱，田某1对刘某1拳打脚踢。后来刘某1、马某2被带到了一个宾馆，高建智安排人看着。11点左右高建智和田某1带着马某2和刘某1往安集海去找钱，没有找到钱，刘某1趁机溜走了的事实经过。 （二）证人证言 1.证人王某2证言证实：陈伟栋给王某2打电话，让他介绍人帮忙收账，王某2就找来张生鹏和吕玉东在沙湾县跟着陈伟栋收账的事实经过。 2.证人刘某2证言证实：2015年10月份的时候，刘某2被高建智带到了石河子，当时看到了高建智、薛某1、叶某、薛某1的一个担保人、陈伟栋、陈伟栋带着的两个人，还有高某和高某带着的一个小伙子，陈伟栋是高建智叫来要账的事实经过。 3.证人高某、王某3证言证实：2015年左右的时候，高某去找高建智借车，在石河子一个旅馆王某1告诉高某因为欠高建智的钱被关在旅社里不让走，并且还有人在看着。2015年或者2016年元旦期间，高某、王某3被高建智带着去了安集海镇姓王的一家，高建智殴打了姓王的人。2014年或者2015年春天的时候，高建智在向薛某1索要债务的时候，对薛某1进行了体罚的事实经过。 4.证人王某3证言证实：在2015年11月份的时候，在石河子一个旅社的二楼，看到高建智、陈伟栋、宋杰在向王某1、张某2、薛某1要钱，王某1说因为欠高建智的钱不让走，并有人看着。李新和邢海波被高建智带到宾馆住了半个月至一个月，二人离开宾馆必须要经过高建智同意以后才可以的事实经过。 5.证人郭某证言证实：2015年年底的时候，有一个姓高的带了几个人住在宾馆，并派人看着在宾馆内的人，后全部被公安带走的事实经过。 6.证人马某3证言证实：某天薛某1给马某3发短信，说薛某1、叶某、马某1被带到石河子一个小旅馆还钱，不让离开，一共被关了三天两夜的事实经过。 7.证人马某4证言证实：马某4曾经以薛某1的名义向高建智借款20万元的事实经过。 8.证人田某1证言证实：高建智曾经多次给他们放高利贷，并在要钱的时候，多次殴打他人。陈伟栋是专门替别人收账的。高建智曾把欠他钱的曾祥军带回高建智家中住了3天。2015年二三月份的时候，高建智、陈伟栋、高某、韩某带着一个马姓小伙子和刘某1来到黑山头，因为刘某1没有钱，高建智就体罚他。高建智在刘某1身上踢了几脚，还让田某1在刘某1脸上扇了几巴掌，并安排高某在宾馆看着刘某2、马姓小伙子的事实经过。 9.证人薛某2证言证实：薛某1帮马新建做担保要了贰拾万元的高利贷，要账的人就把薛某1叫到村外要账，并且打了薛某1的事实经过。 10.证人唐某证言证实：2015年5月份的时候，看到薛某1被一个姓高的问薛某1要账的人打了的事实经过。 11.证人韩某证言证实：陈伟栋是高建智委托要账的人。2015年冬天的时候，高建智把两个男的带到宾馆让韩某帮着在宾馆看着不让走的事实经过。 12.证人任某、张某1、张某2证言证实：2016年11月份的时候，高建智和陈伟栋带着两个人把王某1、张某1、潘某、张某2带到了石河子的旅馆，任某、王某1、张某1、潘某、张某2住在一个房间。高建智和他们商量还钱的事情没有谈拢，任某再出去的时候看到有两个小伙子在看着他们。外出吃饭的时候，陈伟栋、高建智和那两个人跟着他们。当天晚上，陈伟栋单独把王某1叫到了高建智的房间，王某1进去没多久就听到棒子打到身上的声音和惨叫声，进去后看到王某1站在站着，用手挫着腿，表情很痛苦，嘴里嘘嘘着。他们在宾馆呆了15个小时左右。 13.证人王某4、刘某3证言证实：王某4问高建智借过钱。2015年9月份的时候，高建智和一个陈姓男子因要账两次冲到王某4的家里，对王某4进行殴打。2016年10月份的时候，高建智让姓陈的男子、高建智的侄子、还有一个不认识的男的，轮流在宾馆看着王某4还钱，在宾馆限制王某4人身自由十几个小时。但是没有殴打的事实经过。 14.证人蔡某1证言证实：陈伟栋打电话将蔡某1叫到了鸿源酒店，一起来的还有陈伟栋、高建智、高某带着姓薛的村长和他的两个担保人，陈伟栋从库尔勒叫来的两个小伙子。之后一行人由高建智带路来到了石河子市的一个旅社，高建智安排库尔勒的两个小伙子住在了楼梯口的一间房子，让他们看着薛某1、王某1和薛某1的担保人。姓薛的村长和他的两个人担保人住在一个房间，王某1和另一个男子在一个房间，高建智和陈伟栋一个房间，蔡某1一个房间。高建智和陈伟栋给姓薛的村长和王某1说，让他们想办法找钱。外出时必须有人跟着。当天晚上，陈伟栋用大头棒打了姓薛村长的后背、胳膊和王某1的腿的事实经过。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人高建智供述证实：在石河子的时候，陈伟栋主要听刘某2和高建智的，薛某1的妻哥、薛某1的妹夫在石河子旅社住了两个晚上一个半白天，最少40个小时。王某1被刘某2叫到了石河子旅社，王某1在旅社呆了12小时左右。 2.被告人陈伟栋供述证实：2015年秋天的时候，高建智提议将薛某1和他的两个担保人弄到石河子去，让陈伟栋他们看着，想办法凑钱。随后陈伟栋通过库尔勒的王某2找了两个小伙子，分别叫“老张”“老汉”的过来帮忙。第二天，高建智将薛某1、王某1还有他们的担保人叫到了鸿源酒店，之后将这些人带到了石河子的一家旅社，去的路上，陈伟栋让三包和库尔勒的两个小伙子看着王某1和他的担保人。到了旅社后，陈伟栋让库尔勒的两个小伙子住在楼梯口的房间，方便看着薛某1和王某1他们。高建智给让陈伟栋负责带人把他们看着不要让他们离开旅社，让薛某1和王某1他们想办法打电话凑钱，要不然就在这耗着。陈伟栋扇了薛某1一巴掌，用棒子朝王某1腿上打了一棒子。高建智朝王某1脸上扇了一巴掌，又踹了一脚。陈伟栋当晚给两个库尔勒的小伙子安排让他们换着睡，看着薛某1、王某1他们。第二天，高建智和陈伟栋带着薛某1去取了一次钱，期间，陈伟栋一直安排库尔勒的两个小伙子看着薛某1、王某1他们。第二天还是第三天下午，薛某1报案了，他们就被带走了。 3.被告人吕玉东供述证实：2015年11月份的时候，陈伟栋把吕玉东和张生鹏叫到了沙湾县收账，在沙湾县他们跟着一个姓高的人，把欠钱的人带到了石河子一家旅社，陈伟栋让吕玉东和张生鹏住在旅社二楼楼梯口的第一个房间看着欠钱的人，防止欠钱的人跑了。陈伟栋到欠钱的人房间里去要钱，把其中一个人的脸上扇了一巴掌，在此期间，这三四个欠钱的人上厕所、出去吃饭，张生鹏和吕玉东必须跟着，不能自由活动。晚上的时候，吕玉东和张生鹏轮流睡觉看着欠钱的人。第二天还是第三天下午，警察把他们带回了旅社。后来陈伟栋给了吕玉东和张生鹏1000元钱。在此期间，吕玉东和张生鹏听陈伟栋的安排，陈伟栋听姓高的安排，所有事情都是姓高的安排。陈伟栋提出吓唬一下欠钱的人，姓高的说不要下手太重。 4.被告人张生鹏供述证实：2015年10月底的时候，陈伟栋告诉他让他帮忙要账，要上以后给他好处费，他就叫上吕玉东来到沙湾县。到沙湾县的时候，陈伟栋把张生鹏和吕玉东还有一些人带着到了石河子的一个旅社，在旅舍内，陈伟栋安排张生鹏和吕玉东住在二楼楼梯口旁边的房子，让他们看着欠钱的人，晚上睡觉的时候注意点，当晚一直把房门开着，盯着这些欠钱的人。第二天的时候，欠钱的人出去吃早饭，陈伟栋安排张生鹏和陈伟栋的朋友跟着欠钱的人。当天，开牛头车的人让欠钱的人打电话找钱，找不上钱就别想走，陈伟栋和开牛头车的男的对欠钱的人又打又骂。陈伟栋扇了欠钱的人一巴掌。他们在旅社里呆了至少40个小时。 （四）辨认笔录 1.被害人叶某、马某1、王某1辨认笔录证实：经辨认，叶某辨认出被告人吕玉东就是看守叶某的男子，马某1、王某1辨认出被告人高建智与陈伟栋。 2.被害人潘某、张某1辨认笔录证实：经辨认，辨认出被告人高建智就是在2015年11月在石河子某旅舍二楼限制其人生自由的高老宝。 3.证人王某2辨认笔录证实：经辨认，辨认出被告人张生鹏、陈伟栋。 4.证人高某辨认笔录证实：经辨认，辨认出7号马某1、8号叶某就是和薛某1一起待在旅馆内的男子；1号任某、7号张某2、2号潘某就是和王某1一起待在旅舍内的男子。 5.证人王某3辨认笔录证实：经辨认，辨认出5号宋智岩就是2015年11月在石河子某旅舍向王某1、薛某1、张某2要账的人。 6.证人郭某辨认笔录证实：经辨认，辨认出8号高建智就是在2015年期间带人住在其旅馆内那名姓高的男子。 7.被告人高建智辨认笔录证实：5号叶某就是2015年11月关在石河子一旅舍内薛某1的妻哥。 8.被告人陈伟栋辨认笔录证实：10号张生鹏就是在从库尔勒来石河子市青风旅社内帮其看人的“老张”，9号张生鹏就是从库尔勒来石河子市青风旅社内帮其看人的“老汉”。 9.被告人吕玉东辨认笔录证实：辨认出9号高建智就是2015年11月份在石河子某旅舍二楼和他一起实施犯罪的高姓男子，4号就是2015年11月份在石河子某旅舍二楼和他一起实施犯罪的被告人陈伟栋；2号就是2015年11月份在石河子某旅舍二楼和他一起实施犯罪的被告人张生鹏。9号就是介绍张生鹏和张生鹏来沙湾县的王某2。 10.被告人张生鹏辨认笔录证实：9号高建智就是在石河子一旅社内开牛头车的男子；6号陈伟栋就是“老陈”;9号就是介绍张生鹏和张生鹏来沙湾县的王某2。 11.证人蔡某1辨认笔录证实：2号张生鹏、12号吕玉东就是陈伟栋从库尔勒叫来石河子市清风旅舍内看人的男子。 12.被害人薛某1辨认笔录共证实：经辨认，分别辨认出被告人陈伟栋、高建智；5号吕玉东就是在石河子一旅舍内看守他的男子。 13.证人韩某辨认笔录证实：经辨认，辨认出9号马某2、5号刘某1就是高建智在沙湾县铭德宾馆二楼房间内看守的欠钱的男子。 14.被害人刘某1、马某2辨认笔录证实：7号韩某就是在2015年3月在铭德宾馆看管刘某1和马某2的人；6号田某1就是在2015年3月份向其要账戴着眼镜的30多岁的男性；6号高建智就是2015年3月向其讨要债务的高姓男子。 15.被害人潘某、张某1辨认笔录证实：6号就是在2015年11月份在石河子二楼限制其人身自由的高老板。 16.被害人张某2辨认笔录证实：6号高建智就是高某的二叔。 17.被害人王某4、刘某3辨认笔录证实：经王某4辨认，3号陈伟栋就是限制王某4人生自由的陈姓男子；3号高某就是跟着高建智到其家中要账和在宾馆里看守他的男子；经刘某3辨认，9号陈伟栋就是高建智到其家中要账时带领的陈姓男子。 18.证人高某辨认笔录证实：1号任某、7号张某2、2号潘某就是和王某1在一起待在旅馆的男子；7号马某1、8号叶某与薛某1一起待在旅馆的男子。 19.现场辨认笔录证实：被告人高建智、陈伟栋实施非法拘禁场所的辨认。 二、赌博罪证据 （一）证人证言 1.证人蔡某1（参赌人员）证言证实：蔡某1绰号三保。高建智和陈伟栋一共组织了6场赌博。每次参与赌博人不相同。高建智和陈伟栋放折子、抽水，陈伟栋叫蔡某1过去到高建智组织的赌场帮忙记账。放折子的钱是高建智的，水钱最后都给了高建智。6次赌博抽水渔利有十二余万元。 2.证人高某（系被告人高建智侄子）证言证实：2014年秋，高建智让高某在××镇织了一个场子，一开始是高某放折子、抽水每把100元钱，高建智来了之后，就让把场子交给了田某1，当晚田某1抽水渔利为二三万元。 3.证人严某、白某（系赌博地点提供者）证言证实：严某绰号“兵兵”，2015年11月份，陈伟栋、高建智分别组织人到严某家、白某父亲家和白某家赌博，陈伟栋放折子和抽水，抽水渔利二三万元，后给他们一定的好处费。 4.证人徐某（系参赌者）证言证实：2015年11月份，在白某的父亲家，徐某和四五个男的一起赌博，其中一个偏瘦的中年男性在抽水、放折子、记账，这一场抽水渔利是2万元左右；第二次也是2015年11月份，在白某家里，一个中年偏瘦的中年男子在抽水、放折子、记账。 5.证人王某5、赵某1、朱某（系参赌者）证言证实：2015年12月份左右，高建智叫了赵某1、白某等人到爱家超市附近白某家中进行赌博，陈伟栋抽水、放折子、记账。 6.证人李某、梁某、聂某（系参赌者）证言证实：2015年十一二月的一天，陈伟栋叫上李某、梁某等人到香榭丽小区的一个顶楼赌博，陈伟栋抽水、放折子、记账。 7.证人王某3（系参赌者）证言证实：2015年11月份，高建智和陈伟栋在香榭丽组织了两场赌博，当时赌场上有高建智、陈伟栋、回族男的、李某、赵某1，聂某，陈伟栋负责抽水、放折子，前后共计渔利八九万元。2014年10月份的时候，高某叫王某3到柴某家里去赌博，参赌的人有王某6、裴某、田磊、李兴会。高某一直在放折子。高某、高建智、田某1轮流抽水，当晚抽水在3、4万元左右。高建智拿走全部的水钱。 8.证人屈某（系参赌者）证言证实：2015年共参赌3次。在白某父亲的房子，高建智放折子，每场抽水100元；陈伟栋组织人到白某的家里赌博，陈伟栋在赌场上放折子、记账，放折子的钱都是高建智的。在香榭丽小区，高建智放折子、陈伟栋记账、抽水。 9.证人蔡某2（系参赌者蔡某1的哥哥）证言证实：2015年11月份的一天晚上，蔡某1带了三四个人在打牌，座子上放着100元面额的钱。第二次是在香榭丽小区，也是蔡某1带着5、6个人在打牌，桌子上都是100元的纸币。 10.证人汉加尔·热合曼（系赌博场地介绍者）证言证实：2015年12月份的时候，陈伟栋、高建智带着七八个人到汉加尔·热合曼哥哥的房子赌博，承诺给2000元房费。 11.证人祖某哈尔·热合曼（参赌人员）证言证实：2015年冬天的时候，弟弟加汉尔带了五六个人在赌博，桌子上都是100元。 12.证人田某1（系被告人高建智徒弟）证言证实：2014年的时候，高建智在老沙湾镇蔡宝山的家里开设过赌场。当时参赌的人有高建智、蔡宝山、高某，其余的人叫不上名字，高某在放折子。 13.证人柴某（系赌博场地提供者）证言证实：2014年10月，高建智叫了六七人在柴某家里赌博，高建智放折子，高某和田某1带来的小伙子轮流抽水，高建智的媳妇记账，高建智拿了5万余元用于放折子。当晚抽水渔利在2-3万元。2014年8月底的时候，在××镇织过赌博。 14.证人赵某2（系高建智妻子）证言证实：2014年秋天的一个晚上，高建智和赵某2到老沙湾的一个赌场，高建智在赌场上放折子，高某和田某1在抽水，赵某2帮忙记账。 15.证人刘某4、裴某、王某6、田某2、伊某木江·伊民江、张某2（系参赌人员）证言证实：2014年11月份，高建智与高某在柴某家中组织他们赌博，高建智放折子，高某和田某1抽水，高建智媳妇记账，抽水渔利二、三万元。 （二）被告人的供述与辩解 1.被告人高建智供述证实：自己没有组织过他人赌博。 2.被告人陈伟栋供述证实：陈伟栋、高建智在沙湾县和谐宾馆、香榭丽小区“三保”哥哥的房子、青岛假日花园小区严某的房子、爱家超市白某的家里、尚品佳苑小区白某父亲的房子、二道湾坎吉哥哥的房子、143团桃园一个平房组织过赌博。2015年11、12月份的时候，高建智提议组织赌博，高建智放折子，陈伟栋抽水、记账，每场给陈伟栋500到1000元的工资。之后在三保哥哥的房子组织了赌博，高建智的女朋友何娟放折子，陈伟栋负责记账和抽水，一场可以抽水2万元钱。在三保哥哥的房子里共组织了4场赌博。2015年11、12月在严某的房子，高建智组织了五人进行赌博，高建智负责放折子，陈伟栋负责抽水，三保负责记账。2015年11、12月份，高建智在爱家超市后面白某的房子里组织了一次赌博，高建智放折子，陈伟栋、王某3负责抽水，三保负责记账。高建智在白某父亲的房子组织了一次赌博，高建智给陈伟栋、白某各1000元的好处费，给了三保500元好处费。高建智在坎吉的房子，组织了两场赌博，陈伟栋负责抽水、三保负责记账、高建智放折子，高建智共计抽水渔利20余万元。 （三）辨认笔录 1.证人蔡某1辨认笔录证实：11号白某就是“小白”；3号王某3就是在“小白”家中和“小白”父亲家中参与的男子；7号邢海波就是一起参与赌博的男子；3号严某就是叫“兵兵”的男子；6号祖某哈尔·热合曼就是在2015年11月份，在沙湾县金沟河镇二道湾村聚众赌博时的参赌人员“汉奸”的哥哥；6号汉加尔·热合曼就是在2015年11月份在沙湾县金沟河镇二道湾村聚众赌博时的参赌人员“汉奸”。 2.证人徐某辨认笔录证实：经辨认9号高建智就是在赌场上放折子的人。 3.证人赵某1辨认笔录证实：经辨认6号王某3就是2015年12月期间与其一起在高建智、陈伟栋组织的赌场上一起赌博的男子；7号刘忠、8号李新就是和其一起在白姓的男子家参与赌博的人；5号严某就是“兵兵”；4号白某就是白姓男子。 4.证人李某辨认笔录证实：经辨认10号聂某、3号蔡某1、6号王某3就是和其一起赌博的人；高建智就是在香榭丽小区组织赌博时放折子的人，陈伟栋就是在香榭丽组织赌博时抽水、记账的男子。 5.证人梁某、聂某、屈某、蔡某2辨认笔录证实：经辨认被告人陈伟栋就是在赌博场子上放折子、记账、抽水的人。经过屈某辨认，高建智就是在赌场上放折子的人。 6.证人王某3辨认笔录证实：高建智就是在2015年在香榭丽小区顶楼组织赌博的人；陈伟栋就是在2015年香榭丽小区顶楼组织赌博并抽水放折子的人。 7.证人祖某哈尔·热合曼辨认笔录证实：经辨认3号高建智就是在二道湾村二行33号房子内参与赌博的男子。 8.证人赵某2辨认笔录证实：经辨认6号王某3就是2014年10月份高建智、高某在老沙湾镇某农村开设赌场时参与赌博的男子。 9.证人田某2辨认笔录证实：经辨认7号田某1就是2014年10月份给高某送钱用于放折子的田姓小伙子。 10.证人伊某木江·伊民江辨认笔录证实：经辨认8号高建智就是在柴某家赌场上放债的人；5号裴某就是在柴某家参与赌博的老沙湾林家庄人。 11.现场辨认笔录证实，被告人陈伟栋对事实赌博的××县、沙湾县青岛假日花园小区1号楼6单元631室、沙湾县香榭丽小区10号楼3单元352室、金沟河镇二道湾村祖婆哈尔·热合曼住宅的指认。蔡某1对实施赌博的××县、沙湾县青岛假日花园小区1号楼6单元631室、沙湾县香榭丽小区10号楼3单元352室、金沟河镇二道湾村祖婆哈尔·热合曼住宅的指认。柴某对于高建智、高某、田某1三人组织赌博的××县的指认 （四）现场勘查检查工作记录证实，被告人高建智组织赌博的地点的具体情况。 （五）视听资料证实，被告人陈伟栋对现场的辨认、自己犯罪事实的供述、证人蔡某1对现场的辨认、对自己证言的陈述；公安机关无刑讯逼供现象。 本院认为，被告人高建智、陈伟栋、吕玉东、张生鹏以看管、跟随的方法，共同非法剥夺他人人身自由持续时间达二十四小时以上，四被告人的行为构成非法拘禁罪。被告人实施的非法拘禁犯罪具有殴打情节，对四被告人应从重处罚。在共同犯罪中，被告人高建智、陈伟栋积极实施犯罪行为，直接实行殴打行为，起主要作用，均系主犯。被告人吕玉东、张生鹏处于被动地位，没有直接实行殴打行为，起次要作用，系从犯，对其应从轻处罚。被告人陈伟栋、吕玉东、张生鹏对非法拘禁罪表示认罪认罚，可以从轻处罚。被告人高建智于2016年3月15日，因非法拘禁罪被沙湾县人民法院判处有期徒刑一年。被告人实施非法拘禁的犯罪行为发生在2015年11月，因此属于漏罪。但被告人高建智前罪已经执行完毕，不符合《中华人民共和国刑法》第七十条规定的时间条件，即“判决宣告以后，刑罚执行完毕以前”，因此不能使用并罚原则，应当对被告人高建智2015年11月的非法拘禁行为，依法予以惩处。被告人高建智当庭对非法拘禁罪表示认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈伟栋于2017年7月5日，曾因诈骗罪被沙湾县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。该诈骗罪的事实发生在2016年，被告人陈伟栋非法拘禁的事实发生在2015年11月，故被告人陈伟栋犯非法拘禁罪亦属于漏罪。同样因诈骗罪的刑罚已经执行完毕，不适用并罚原则，应当对被告陈伟栋2015年11月的非法拘禁行为，依法予以惩处。被告人张生鹏具有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人高建智、陈伟栋多次组织他人聚众赌博，参与人数超过3人，抽头渔利超过5000元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人高建智对赌博罪事实不认可，结合证人高某、赵某2以及其他参赌人员、赌博场所提供者的证人证言、被告人陈伟栋的供述，可以证实被告人高建智在赌场放折子，从中渔利的事实。证人证言与被告人陈伟栋的供述之间可以相互印证，形成证据链，被告人高建智犯赌博罪罪名成立。被告人高建智虽辩解其仅是给被告人陈伟栋借钱，不知道借钱的用途，但根据前述证据，被告人高建智在公诉机关指控的赌博犯罪地点赌博时均在场，并且向参赌人员告知参赌规则，与被告人陈伟栋一起分“水箱钱”，足以认定被告人高建智对借给被告人陈伟栋的钱是用于向参赌人员放折子的事实是明知的，故对被告人高建智的辩解意见，本院依法不予采纳。鉴于被告人陈伟栋对赌博罪认罪认罚，可以从轻处罚。被告人高建智、陈伟栋的违法所得依法应予以没收，上缴国库。对被告人张生鹏辩护人提出的其构成自首的辩护意见，经审查认为，被告人张生鹏经公安机关电话通知传唤到案，如实供述犯罪事实，应当适用《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》关于自动投案的规定，构成自首，应依法从轻处罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人高建智犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵31日，即自2019年11月27日起至2022年4月25日止。罚金于本判决生效之日起十日内日缴纳） 二、被告人陈伟栋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十一个月；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月20日起至2022年2月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内日缴纳） 三、被告人吕玉东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2021年2月14日止） 四、被告人张生鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2021年1月18日止） 五、依法没收被告人高建智、被告人陈伟栋违法所得人民币五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  许金成 审 判 员  张 琼 人民陪审员  黄 鹏 二〇二〇年十二月十九日 书 记 员  王 佳