山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初155号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人王菲，女，1987年7月1日出生，汉族，初中文化，住阳泉市矿区，无业。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月9日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，因被告人王菲身体患有严重疾病，监所暂不予收押，同日被监视居住，现由桥头派出所执行监视居住。 辩护人刘洋，山西真安律师事务所律师。 辩护人高瑞清，山西真安律师事务所律师（实习）。 被告人王千柱，男，1963年12月1日出生，汉族，初中文化，住阳泉市矿区，无业。1982年2月因结伙打架致残他人被阳泉市公安局矿区分局行政拘留十五日，罚款三十元；1983年12月因寻衅滋事被劳动教养一年；2001年1月因犯寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1000元；2010年9月因吸食毒品被阳泉市公安局矿区分局强制隔离戒毒2年；2016年6月因吸食毒品被阳泉市公安局西城分局强制隔离戒毒2年；2020年6月9日因吸食毒品被阳泉市公安局矿区分局行政拘留十五日，并强制隔离戒毒2年。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人甄晋生，山西珍成律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2020]156号起诉书指控被告人王菲、王千柱犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员张建明出庭支持公诉，二被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年被告人王千柱和王菲二人合谋以虚构能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标和办理阳煤集团工作为由对他人实施诈骗，王千柱负责制作假的拆迁证，王菲通过中间人发布虚假消息，王菲收到被害人钱款后和王千柱进行分成，钱款均被二人挥霍。 1、2015年12月被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人缠某某6万元，其中中间人范某某抽利1万元，剩余5万元经范某某转交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。经缠某某多次催要，案发前被告人王菲通过中间人范某某给被害人缠某某退款5000元，公安机关立案侦查后退款4万元,剩余1.5万元未退还。 2、2015年12月被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人闫某某6万元，其中中间人范某某抽利5000元，剩余5.5万元经范某某转交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。经闫某某多次催要，被告人王菲通过中间人范某某在2019年3月陆续将全部钱款退还。 3、2015年4月被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人付某某5.8万元，其中中间人范某某抽利8000元，剩余5万元经范某某转交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。经付某某多次催要，被告人王菲通过中间人范某某在2018年陆续将全部钱款退还。 4、2015年夏被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人常某某6万元，其中中间人范某某抽利5000元，剩余5.5万元经范某某转交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。经常某某多次催要，被告人王菲通过中间人范某某在2019年5月陆续将全部钱款退还。 5、2015年9月被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人杨某6万元，其中中间人范某某抽利5000元，剩余5.5万元经范某某转交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。经杨某多次催要，被告人王菲通过中间人范某某在2017年4月至12月陆续将全部钱款退还。 6、2015年夏被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人解某某6万元，其中中间人范某某抽利1万元，剩余5万元经中间人范某某转手交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。经解某某多次催要，被告人王菲通过中间人范某某在2019年3月陆续将全部钱款退还。 7、2015年被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人郑某某6万元，其中中间人范某某抽利5000元，剩余5.5万元经范某某转交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。经郑某某多次催要，案发前被告人王菲通过中间人范某某陆续将钱款全部退还。 8、2015年被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人李某某5.5万元，其中中间人范某某抽利5000元，剩余5万元经范某某转交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。经李某某多次催要，公安机关立案侦查后，被告人王菲通过中间范某某在2019年9月至2020年6月11日陆续将钱款全部退还。 9、2015年被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人苗某某5.4万元，钱款经中间人范某某转手交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。苗某某多次催要，至今5.4万元仍未退还。 10、2015年4月被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人范某某4万元，钱款被王菲、王千柱二人全部挥霍。经范某某多次催要，被告人王菲在2019年4月陆续将钱款全部退还。 11、2015年10月被告人王菲、王千柱以能为他人办理阳煤总院收费大厅工作为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人杨某4万元，钱款被王菲、王千柱全部挥霍。经杨某多次催要，公安机关立案侦查后被告人王菲通过中间人范某某在2020年2月陆续将全部钱款退还。 2015年被告人王菲、王千柱以办理拆迁指标和办理阳煤集团工作为由虚构事实，经中间人介绍对缠某某、常某某、范某某等人实施诈骗合计607000元，其中中间人范某某抽利5300元，将剩余554000元交给被告人王菲、王千柱，由被告人王菲分给被告人王千柱171000元，剩余383000元被王菲非法占有。 被告人王菲为防止2015年的诈骗事情败露，于2019年再次以其能为他人办理赛区新小区拆迁房为由对他人实施诈骗。 12、2019年2月被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区河口一区附近对被害人韩某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取韩某某218840元，其中中间人苗某某抽利33600元，剩余185240元被王菲非法占有。经韩某某多次催要，钱款仍未退还。 13、2019年4月被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼建设银行附近对被害人罗某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取罗某某212360元，其中中间人苗某某抽利33600元，剩余178760元被王菲非法占有。经罗某某多次催要，钱款仍未退还。 14、2019年4月被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼建设银行附近对被害人罗某1实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取罗某1218840元，其中中间人苗某某抽利33600元，剩余185240元被王菲非法占有。经罗某1多次催要，钱款仍未退还。 15、2019年3月被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼农业银行附近对被害人郭某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取郭某某217240元，其中中间人苗某某抽利87000元，剩余130240元被王菲非法占有。经郭某某多次催要，钱款仍未退还。 16、2019年3月被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼农业银行附近对被害人吕某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取吕某某217340元，其中中间人苗某某抽利31000元，剩余186340元被王菲非法占有。经吕某某多次催要，钱款仍未退还。 17、2019年3月被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼农业银行附近对被害人代某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取代某某217400元，其中中间人苗某某抽利37400元，剩余180000元被王菲非法占有。经代某某多次催要，直至2020年6月8日王菲到案后，当日王菲将钱款全部退还被害人。 18、2019年3月被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，在阳泉市矿区馨泽苑附近对被害人苗某某实施诈骗，以收取购房款为由骗取苗某某100266元，钱款被王菲非法占有。经苗某某多次催要，钱款仍未退还。 2019年被告人王菲虚构事实，经中间人苗某某介绍对韩某某等七名被害人实施诈骗合计1402286元，其中中间人苗某某抽利256200元后将剩余1146086元交给王菲。 综上，在案发前，被告人王菲退还被害人共计403000元(其中包括被告人王千柱退还给王菲的16500元）。被告人王菲在2015年与2019年共计对十八名被害人实施诈骗1606286元，被告人王千柱在2015年对十一名被害人实施诈骗204000元。在公安机关立案侦查后，被告人王菲退还被害人352400元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王菲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财数额特别巨大，被告人王千柱以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财数额巨大，二人系共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和囯刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王菲、王千柱认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，公诉机关建议判处被告人王菲有期徒刑十年六个月并处罚金十万元，判处被告人王千柱四年九个月并处罚金两万元。 被告人王菲对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中辩称其起先是找王千柱买房的，没有共谋诈骗。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王菲自愿认罪悔罪，能够如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。 被告人王千柱对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王千柱自愿认罪悔罪，能够如实供述自己的罪行，系坦白，可认定为从犯，社会危害性小，可以从轻处罚。 经审理查明： 2015年被告人王千柱和王菲二人合谋以虚构能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标和办理阳煤集团工作为由对他人实施诈骗，王千柱负责制作假的拆迁证，王菲通过中间人发布虚假消息，王菲收到被害人钱款后和王千柱进行分成，钱款均被二人挥霍。 1、2015年12月，被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪骗取被害人缠某某6万元，其中中间人范某某抽利1万元。经缠某某多次催要，案发前被告人王菲通过中间人范某某返还被害人缠某某5000元。被告人王菲、王千柱实际诈骗数额为4.5万元。案发后被告人王菲通过中间人范某某给被害人缠某某退款4万元，剩余0.5万元挥霍。 2、2015年，被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪骗取被害人李某某5.5万元，其中中间人范某某抽利5000元。被告人王菲、王千柱实际诈骗数额为5万元。案发后，被告人王菲通过中间范某某陆续将钱款全部退还。 3、2015年，被告人王菲、王千柱以能为他人办理赛鱼七分会拆迁指标为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人苗某某5.4万元，钱款经中间人范某某转手交给王菲后被王菲、王千柱二人全部挥霍。 4、2015年10月，被告人王菲、王千柱以能为他人办理阳煤总医院收费大厅工作为由，经中间人范某某介绍，在阳泉市矿区沙坪诈骗被害人杨某4万元，钱款被王菲、王千柱全部挥霍。经杨某多次催要，案发后被告人王菲通过中间人范某某陆续将全部钱款退还。 5、2019年2月，被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区河口一区附近对被害人韩某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取韩某某218840元，其中中间人苗某某抽利33600元，剩余185240元被王菲非法占有并挥霍。 6、2019年4月，被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼建设银行附近对被害人罗某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取罗某某212360元，其中中间人苗某某抽利33600元，剩余178760元被王菲非法占有并挥霍。 7、2019年4月，被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼建设银行附近对被害人罗某1实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取罗某1218840元，其中中间人苗某某抽利33600元，剩余185240元被王菲非法占有并挥霍。 8、2019年3月，被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼农业银行附近对被害人郭某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取郭某某217240元，其中中间人苗某某抽利82000元，剩余135240元被王菲非法占有并挥霍。 9、2019年3月，被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼农业银行附近对被害人吕某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取吕某某217340元，其中中间人苗某某抽利32100元，剩余185240元被王菲非法占有并挥霍。 10、2019年3月，被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，经中间人苗某某介绍，在阳泉市矿区赛鱼农业银行附近对被害人代某某实施诈骗，以收取定金、手续费、房款等为由骗取代某某217400元，其中中间人苗某某抽利37400元，剩余180000元被王菲非法占有。经代某某多次催要，直至2020年6月8日王菲到案后，当日王菲将钱款全部退还被害人。 11、2019年3月，被告人王菲以能为他人办理赛鱼新小区拆迁房为由，在阳泉市矿区馨泽苑附近对被害人苗某某实施诈骗，以收取购房款为由骗取苗某某100266元，钱款被王菲非法占有并挥霍。 综上，被告人王菲、王千柱共同实施诈骗，诈骗金额为189000元，案发后由王菲退还被害人130000元，剩余59000元挥霍。被告人王菲单独实施诈骗共计金额为1149986元。案发后，被告人王菲退还被害人180000元，剩余969986元挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王菲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财数额特别巨大，被告人王千柱以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。二被告人系共同犯罪。被告人王菲、王千柱能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。在案证据被害人陈述及二被告人的供述可以证实，被告人王菲与王千柱共谋实施诈骗的犯罪事实，因此被告人王菲提出其未与王千柱共谋实施诈骗的辩护意见本院不予采纳。对于王千柱辩护人提出的被告人王千柱可以认定为从犯的辩护意见，因二人共谋实施诈骗，虽作用各有不同，但没有明显的主从之分，不宜区分主从犯，故上述辩护意见本院不予采纳。二辩护人的其他辩护意见本院予以采纳，公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王菲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。所处罚金于判决生效后一个月内交付本院执行。） 二、被告人王千柱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月9日起至2024年10月8日止。所处罚金于判决生效后一个月内交付本院执行。） 三、责令被告人王菲、王千柱共同退赔其所诈骗被害人的钱款59000元，责令被告人王菲退赔诈骗被害人的钱款969986元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈秉龙 人民陪审员  樊丽虹 人民陪审员  刘巧花 二〇二〇年十二月二十三日 法官 助理  曹 霞 书 记 员  郭江燕