广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初616号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人林滨，男，1989年7月29日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************015，大学本科文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区********横7号102房。因犯诈骗罪、职务侵占罪于2020年1月2日被广东省广州市黄浦区人民法院数罪并罚判处总和刑期有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元。因本案于2020年7月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]Z285号起诉书指控被告人林滨犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察官吴玉莹、检察官助理林清琴、被告人林滨到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：2020年4月，被告人林滨利用全国新型冠状病毒肺炎传染病流行之机及其之前曾在京东物流工作的经历，谎称其有稳定的客户和货运渠道，向被害人郑广娜、吴伟诚等人提议出资交由其组织工厂生产口罩、经京东物流运输销售予其客户，双方再进行利润分成，诱使被害人郑广娜、吴伟诚等人信以为真并向其交付资金。得手后，被告人林滨以分成利润及回拢资金的名义转账给被害人部分资金，余款被其用于偿还个人欠款，后编造无法收回货款等理由拖延或拒绝接听电话等方式逃避被害人。至案发时被告人林滨仍有678200元未归还被害人，具体情况如下：1.2020年4月5日至2020年5月30日期间，被告人林滨以上述方式骗取被害人郑广娜在其位于汕头市龙湖区朝阳庄中区6栋205房家中向其转账，截止至案发时，被告人林滨尚有562500元未归还被害人郑广娜。2.同年4月份至6月份期间，被告人林滨以上述方式骗取被害人吴伟诚钱财，截止至案发时，被告人林滨尚有115700元未归还被害人吴伟诚。同年7月28日17时许，汕头市公安局龙湖分局珠池派出所民警通过侦查，在汕头市金平区********横7号102房将被告人林滨抓获归案。公诉机关认为，被告人林滨以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林滨在缓刑考验期限内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人林滨将其违法所得的财物退还被害人。鉴于被告人林滨认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对其所犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金。公诉机关提交了被害人郑广娜、吴伟诚的陈述及辨认、证人朱淋浩的证言、公安机关搜查笔录、现场平面图、接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录、交易明细证明、扣押清单、户籍材料、抓获经过、情况说明、法院刑事判决书、公安机关信息资源服务平台查询结果、被告人林滨的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人林滨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，2019年5月22日，被告人林滨因涉嫌犯职务侵占罪被公安机关羁押，因犯诈骗罪、职务侵占罪于2020年1月2日被广东省广州市黄浦区人民法院数罪并罚判处总和刑期一年三个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元，同日被取保候审。本院认为，被告人林滨以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林滨犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人林滨前因故意犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新罪作出判决，把新罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚；其在全国防控突发传染病疫情期间，假借生产、销售防疫用品的名义诈骗他人财物，依法应从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以依法从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，本院根据被告人林滨犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第十八条的规定，判决如下：一、被告人林滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；前犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元，前犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期一年三个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元，予以撤销缓刑。总和刑期有期徒刑十二年三个月，并处罚金十万三千元，决定执行有期徒刑十一年九个月，并处罚金十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押七个月又十二日，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2031年9月15日止。本院判决的罚金十万元应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人林滨自本判决发生法律效力后十日内向被害人郑广娜退赔五十六万二千五百元、向被害人吴伟诚退赔十一万五千七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长 蔡 荣审判员 纪 冰审判员 吴文州二〇二〇年十二月二十二日书记员 姚泽琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。第十八条本解释所称“突发传染病疫情等灾害”，是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病以及其他严重影响公众健康的灾害。