天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0105刑初112号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人王振，男，1979年8月20日出生于黑龙江省明水县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区，在津无固定住所。因犯盗掘古墓葬罪于2016年被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。后因本案于2019年9月11日被天津市公安局河北分局从辽宁省凌源监狱解回。经本院决定，于2020年11月20日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人朱英娜，天津兆耀律师事务所律师。被告人张俊杰，男，1983年4月24日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，住天津市红桥区，户籍所在地天津市南开区。因本案于2019年9月5日被天津市公安局河北分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人朱晓龙，北京隆安（天津）律师事务所律师。辩护人刘洁，天津义泰律师事务所律师。被告人蒋磊，男，1982年5月10日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，住天津市南开区，户籍所在地同居住地。因本案于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人运正起，天津万钧律师事务所律师。被告人宋金庆，男，1970年9月17日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，住天津市南开区，户籍所在地天津市红桥区。因本案于2019年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人石琳，天津云杰律师事务所律师。被告人兰鸣，男，1982年12月22日出生于天津市，汉族，专科文化，无职业，住天津市河**，户籍所在地同居住地。因本案于2019年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。经本院决定，于2020年9月28日被取保候审。辩护人左杰，天津承讼律师事务所律师。辩护人代号菊，天津承讼律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检一部刑诉〔2020〕50号起诉书、津北检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉书指控被告人王振、张俊杰、蒋磊、宋金庆、兰鸣犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，天津市河北区人民检察院指派检察员孟祥海出庭支持公诉，被告人王振及其辩护人朱英娜，被告人张俊杰及其辩护人刘洁、朱晓龙，被告人蒋磊及其辩护人运正起，被告人宋金庆及其辩护人石琳，被告人兰鸣及其辩护人左杰到庭参加诉讼。期间，报请天津市第二中级人民法院延长审理期限三个月；因补充证据，延期审理一次。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，2012年6月至10月间，被告人王振、蒋磊伙同阎希等人分两次敲诈勒索被害人唐某共计1595000元；2013年9月至12月间，被告人王振、张俊杰、蒋磊、宋金庆伙同阎希等人分别或共同敲诈勒索被害人王某649999元；2015年5月间，被告人兰鸣受齐娜等人纠集，在本市南开区盛津园1楼2门被害人于某居住的别墅内非法限制于某人身自由三日；2015年9月，被告人张俊杰受齐娜、阎希指使，在本市南开区咸阳路与自贡道交口宏源浴池参与非法限制被害人张某1人身自由三日。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证照片，银行转账流水、被告人户籍及前科等书证，证人林某、杨某、贾某等人的证言，被害人唐某、王某、于某、张某1的陈述，同案犯阎希、齐娜等人的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人王振以非法占有为目的，勒索他人财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人王振在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以后还有其他罪没有判决，应当对其数罪并罚。被告人张俊杰以非法占有为目的，勒索他人财物，数额巨大，非法限制他人人身自由，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人蒋磊以非法占有为目的，勒索他人财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人宋金庆以非法占有为目的，勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人兰鸣非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚，其中被告人张俊杰、蒋磊、宋金庆在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚。被告人王振、张俊杰、蒋磊、宋金庆、兰鸣自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人王振及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议,其辩护人就本案的量刑提出如下意见：1.被告人王振如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚；2.被告人王振的作用地位相对较低，只是听从阎希的安排行事，起到的实质作用不大；3.被告人王振自愿认罪认罚，应对其从宽处罚。被告人张俊杰自愿认罪认罚，对公诉机关的指控及量刑建议均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控被告人张俊杰犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪无异议；2.被告人张俊杰在共同犯罪中系从犯；3.被告人张俊杰具有坦白情节；4.被告人张俊杰主观恶性及社会危害性不大，系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人张俊杰从轻、减轻处罚。被告人蒋磊及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，其辩护人就本案的量刑提出如下辩护意见：1.被告人蒋磊自愿认罪认罚，可对其从轻处罚；2.蒋磊受阎希指使行事，在本案中起次要、辅助作用，系从犯，可对其从轻、减轻处罚；3.被告人蒋磊无前科劣迹，本次犯罪源于交友不慎及法律意识淡薄，请法庭考虑蒋磊的一贯表现对其从轻处罚。被告人宋金庆及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，其辩护人就本案的量刑提出如下意见：1.被告人宋金庆在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人宋金庆在犯罪过程中没有打骂被害人，仅分赃3000元；3.被告人宋金庆受他人指使在酒店看管被害人王某六天，期间王某交付35万元，被告人宋金庆未参与阎希等人敲诈王某299999元；4.被告人宋金庆自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得及缴纳罚金。综上，建议法庭对其宽大处理。被告人兰鸣及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，其辩护人就本案的量刑提出如下意见：1.被告人兰鸣到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2.兰鸣在共同犯罪中系从犯；3.兰鸣系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，可对兰鸣从轻处罚。经审理查明，2012年至2015年间，被告人王振、张俊杰、蒋磊、宋金庆分别伙同阎希、邓小博（均已判决）等人在本市南开区、红桥区以限制被害人唐某、王某人身自由为手段，强行索取财物；被告人兰鸣、张俊杰分别伙同阎希、齐娜（已判决）等人参与非法限制被害人于某、张某1人身自由。具体犯罪事实如下：一、被告人王振、蒋磊伙同阎希、邓小博等人敲诈勒索被害人唐某的事实被告人王振、蒋磊与阎希系朋友关系。被害人唐某欠邓小博150万元债务。2012年6月，经董强（已判决）介绍，邓小博委托被告人王振及阎希向被害人唐某追讨欠款，并与王振签订委托书，委托王振催收230万元。2012年6月至10月，被告人王振、蒋磊及阎希等人在本市南开区╳╳园小区三楼唐某的居住地以限制人身自由、辱骂、恐吓、威胁、殴打等手段向唐某索债，其中被告人王振持刀将唐某右手中指第一关节划伤。在对被害人唐某控制期间，唐某在被告人王振的看管下驾驶阎希所有的思域牌汽车前往北京与朋友谈生意，该汽车被唐某朋友擅自开走，后被告人王振及阎希等人继续以归还借款、赔偿汽车价值为由索要钱款共计160万元，最终被害人唐某被迫向被告人王振及阎某给付现金100万元、向邓小博转账60万元并交付斯巴鲁汽车一辆，该车被邓小博变卖得赃款7万元。经鉴定，阎希所有的思域汽车价值75000元。被告人王振、蒋磊及阎希等人实际获利95000元被俵分挥霍。案发后，同案犯邓小博已退赔被害人唐某损失95000元。2012年10月，被告人王振和阎希以能够帮助唐某了结与贾某之间的债务为由，纠集被告人蒋磊，采用威胁、恐吓等手段向被害人唐某索要钱款，被害人唐某被迫向被告人王振、蒋磊及阎希等人交付150万元。后被告人王振、蒋磊及阎希等人将上述赃款俵分。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的被害人唐某的陈述，同案犯阎希、董强、邓小博的供述，被告人王振、蒋磊的供述，辨认笔录，证人林某、杨某、贾某、寇某、孟某的证言，邓小博银行交易流水，转账记录，唐某手指受伤照片，委托书，价格认定结论书等证据证实，足以认定。二、被告人王振、张俊杰、蒋磊、宋金庆伙同阎希等人敲诈勒索被害人王某的事实2013年9月，阎希及被告人王振、蒋磊以从王某2处购买到与王某的债权为由，采用威胁、恐吓等方式向王某索要欠款，9月12日，被害人王某被迫向阎希等人交付299999万元。2013年9月至11月间，被告人王振、蒋磊、张俊杰、宋金庆等人受阎希纠集，在被告人王振居住地及南开区汉庭快捷酒店古文化街店、如家快捷酒店西湖道店等地控制被害人王某人身自由，并采用威胁、恐吓、殴打等手段继续逼迫王某借钱还款。在此期间，被害人王某多次在上述人员的看管下到银行支取现金，被迫交付钱款共计350000元。后赃款被俵分，其中，被告人宋金庆分得3000元，被告人张俊杰未分得赃款。在案件审理期间，被告人宋金庆的家属代其退缴赃款3000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的被害人王某的陈述，证人王某2、唐某、刘某、王某3、孟某的证言，辨认笔录，同案犯阎希的供述，王某名下银行账户交易明细，酒店住宿记录查询单，被告人王振、蒋磊、张俊杰、宋金庆的供述，缴款凭证等证据证实，足以认定。三、被告人兰鸣伙同齐娜等人非法拘禁被害人于某的事实齐娜与被害人于某因购买房屋产生债权债务关系。2015年5月21日至23日，齐娜等人为索要欠款，纠集被告人兰鸣及阎希等人在本市南开区盛津园1楼2门于某居住的别墅内非法限制于某人身自由三日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的被害人于某的陈述，同案犯齐娜、阎希、袁涛、魏冬、董强、李旭的供述，被告人兰鸣的供述等证据证实，足以认定。四、被告人张俊杰伙同齐娜等人非法拘禁被害人张某1的事实2015年9月间，齐娜等人因未能找到于某，将于娟之夫张某1带至本市南开区××路××道交口齐娜经营的浴池内非法限制张某1人身自由三日。经被害人张某1姐姐张某2报警后，民警到现场将其解救。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的被害人张某1的陈述，证人张某2的证言，同案犯齐娜、阎希、袁涛等人的供述，被告人张俊杰的供述等证据证实，足以认定。五、本案的其他事实经被害人于某、唐某、王某分别报警，公安机关依法开展侦查，于2019年9月5日在天津市西青区中北镇××旅行社将被告人蒋磊、张俊杰抓获；于2019年9月11日将被告人王振从辽宁省凌源第三监狱解回；于2019年9月29日在天津市河北区╳╳路╳╳园9-5-403号将被告人兰鸣抓获，在天津市南开区万德庄╳╳街╳╳里1号楼2门305号将被告人宋金庆抓获。另查，被告人王振因涉嫌犯盗掘古墓葬罪于2016年2月24日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕，后于2016年11月以犯盗掘古墓葬罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的案件来源及抓获经过，公安机关出具的情况说明，被告人的户籍信息、前科材料等证据证实，足以认定。关于王振辩护人所提王振的作用地位相对较低，只是听从阎希的安排行事，起到的实质作用不大的辩护意见，经查，在敲诈勒索唐某共同犯罪中，被告人王振积极参加勒索被害人唐某，主要实施殴打、威胁、恐吓行为，与同案犯阎希共同将赃款俵分；在敲诈勒索被害人王某共同犯罪中，其虽然并未全程参与勒索被害人王某，但前期与阎希共同预谋，主导购买债权，在两起敲诈勒索犯罪中均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，故辩护人所提的辩护意见，本院不予采纳。但考虑其并未全程参与勒索被害人王某，参与程度较低，在量刑时予以考虑。关于被告人张俊杰、蒋磊、张俊杰辩护人所提其系从犯的辩护意见，经查，被告人蒋磊、张俊杰、宋金庆受他人纠集分别或共同参与敲诈勒索唐某、王某，听从他人指挥、安排实施犯罪行为，分得赃款较少或未分得赃款，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。故辩护人关于三被告人系从犯的意见，本院予以采纳。关于兰鸣辩护人所提其在非法拘禁共同犯罪中系从犯的意见，经查，兰鸣受他人纠集后积极参与非法拘禁的实行行为，与其他同案犯地位、作用相当，不宜区分主、从犯，可根据其在共同犯罪中的具体行为分别确定量刑。故兰鸣辩护人关于其系从犯的意见，本院不予采纳。关于宋金庆辩护人所提宋金庆未参与实施敲诈勒索被害人王某299999元的辩护意见，经查，阎希、蒋磊等人先期以威胁、恐吓等方式勒索被害人王某钱款299999元，后阎希又纠集被告人宋金庆、张俊杰等人采用限制被害人王某人身自由的方式实施敲诈勒索，被告人宋金庆、张俊杰在阎希等人控制王某人身自由后加入，负责看管被害人，对此前阎希等人实施的行为并不知情，不应承担责任，公诉机关亦对此表示认可。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人所提其他辩护意见的合理部分，经查证属实，本院予以采纳，并在量刑时酌情考虑。本院认为，被告人王振以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；被告人蒋磊受他人纠集，参与敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；被告人张俊杰受他人纠集参与敲诈勒索他人财物，数额巨大，非法拘禁他人，侵犯了他人的人身权，分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人宋金庆受他人纠集，参与敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；被告人兰鸣非法拘禁他人，侵犯了他人的人身权，构成非法拘禁罪。在敲诈勒索唐某、王某共同犯罪中，被告人王振起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蒋磊、张俊杰、宋金庆起次要、辅助作用，系从犯，依法对三被告人减轻处罚。在非法拘禁于某、张某1共同犯罪中，被告人兰鸣、张俊杰受他人纠集后积极参与非法拘禁的实行行为，与其他同案犯地位、作用相当，不宜区分主、从犯，可根据其在共同犯罪中的具体行为分别确定量刑。被告人宋金庆积极退缴违法所得，可酌情对其从轻处罚。被告人张俊杰犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，依法应数罪并罚。被告人王振因另案犯盗掘古墓葬罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前王振还有本案敲诈勒索罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决后，与另案盗掘古墓葬罪并罚。被告人王振、张俊杰、蒋磊、宋金庆、兰鸣自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚，公诉机关所提的量刑建议适当，本院依法予以采纳。据此，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元，和前犯盗掘古墓葬罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2032年2月23日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张俊杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币40000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年7月4日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人蒋磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2023年9月4日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人宋金庆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2021年3月28日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人兰鸣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2020年9月28日止。）六、责令被告人王振、蒋磊退赔被害人唐某经济损失人民币150万元；在案退赔款人民币3000元，依法发还被害人王某，不足部分责令被告人王振、蒋磊、张俊杰、宋金庆继续退赔；上述退赔责任与河北区人民法院作出的（2019）津0105刑初348号刑事判决书所判决的相关人员承担连带责任。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 兰审 判 员  梁 芳人民陪审员  刘国联二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  张晓蕊张吉附：本裁判文书适用法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。