广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初736号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人劳容理，曾用名劳渝文，男，1989年6月6日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，珠江市文旗财务有限公司法定代表人，户籍在广东省化州市。因本案于2020年7月31日被羁押并刑事拘留，9月4日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。辩护人吴梓曌，广东港联律师事务所律师。被告人练越雄,男,1995年4月23日出生于广东省阳春市,汉族,大学本科文化,务工人员,户籍在广东省阳春市。因本案于2020年7月31日被羁押并刑事拘留，9月4日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。辩护人陈海波、林惠斌，广东雄宇律师事务所律师。被告人黄妙清,曾用名黄亚妹,女,1983年1月27日出生广东省湛江市,汉族,大专文化,务工人员,户籍在广东省珠海市香洲区。因本案于2020年7月31日被羁押并刑事拘留,9月4日被逮捕，12月4日被取保候审,12月11日被本院决定继续取保候审。辩护人沈永超，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人黄妙玲,女,1985年9月25日出生广东省湛江市,汉族,大专文化,务工人员,户籍在广东省珠海市香洲区。因本案于2020年7月31日被羁押并刑事拘留,9月4日被逮捕，12月4日被取保候审,12月11日被本院决定继续取保候审。辩护人吴晓桦，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人蓝子富,男,1998年7月4日出生于广西壮族自治区贺州市,汉族,中专文化,务工人员,户籍在广西壮族自治区贺州市八步区。因本案于2020年7月31日被羁押并刑事拘留,9月4日被逮捕，12月4日被取保候审,12月11日被本院决定继续取保候审。辩护人刘燕，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人赵美琼,女,1993年1月5日出生广东省江门市,汉族,大专文化,务工人员,户籍在广东省江门市新会区。因本案于2020年7月31日被羁押并刑事拘留,9月4日被逮捕，12月4日被取保候审,12月11日被本院决定继续取保候审。辩护人欧俊杰，广东南方福瑞德律师事务所律师。被告人张楷浩,曾用名张红刚，男,1980年5月15日出生于陕西省宝鸡市,汉族,高中文化,无业,户籍在陕西省宝鸡市陈仓区县。因本案于2020年7月31日被羁押并刑事拘留,9月4日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。指定辩护人吴宏燕，广东金桥百信律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检刑诉〔2020〕290号起诉书指控被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼犯出售出入境证件罪；被告人张楷浩犯出售出入境证件罪、偷越国（边）境罪，于2020年12月7日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官王利飞出庭支持公诉，被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩及其辩护人、指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月,被告人劳容理与被告人练越雄合谋后,决定以其经营的珠海市文旗财务有限公司为不符合办理赴港澳商务签证的人员代办商务签证,由上述公司和珠海市三心二意商务有限公司员工招揽客户,被告人练越雄在广州市南沙区采取缴纳社保的方式为客户伪造身份,使得客户符合办理赴港澳商务签证的条件,骗取出入境管理部门完成核发、交付出入境证件行为,从而收取客户高额费用。被告人黄妙清、黄妙玲是上述公司的股东,承担一定的管理职责。被告人黄妙清、黄妙玲均有招揽客户办理商务签证,被告人黄妙清成功为2名客户办理商务签证,被告人黄妙玲成功为1名客户办理商务签证。被告人赵美琼、蓝子富是上述公司员工,均有招揽客户办理商务签证,被告人蓝子富成功为2名客户办理商务签证,被告人赵美琼成功为1名客户办理商务签证。被告人张楷浩在不符合办理商务签证的条件下,通过练越雄虚构身份办理商务签证后,在5月至8月出入澳门87次,后又为练越雄招揽客户，成功为2人办理商务签证。经广州市公安局出入境管理部门资料统计,被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩共为76人成功办理赴港澳商务签证,每份收取人民币1至3万不等的高额费用。7月31日,公安机关掌握犯罪线索后将被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩抓获,被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩归案后向公安机关如实供述犯罪事实,并自愿与检察机关签署《认罪认罚具结书》。公诉机关认为被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩的行为构成出售出入境证件罪;被告人张楷浩的行为还构成偷越国(边)境罪,应对其数罪并罚。被告人劳容理、练越雄是主犯,应当按照其组织的全部犯罪处罚;被告人黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩,是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩有坦白和自愿认罪认罚的情节,建议本院对被告人劳容理、练越雄判处有期徒刑五年,并处罚金;对被告人黄妙清判处有期徒刑二年六个月,并处罚金,可适用缓刑;对被告人黄妙玲判处有期徒刑一年六个月,并处罚金,可适用缓刑;对被告人蓝子富、赵美琼判处有期徒刑九个月,并处罚金,可适用缓刑;对被告人张楷浩以出售出入境证件罪判处有期徒刑六个月,并处罚金,以偷越国(边)境罪判处拘役三个月,并处罚金，并对其数罪并罚。上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押清单、工商登记资料、有关人员商务签证材料、社保记录、出入境记录、现场勘验笔录、现场照片、搜查笔录、证人周某的证言、相关的辨认笔录、被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩在公安机关的供述和辩解及其人口信息资料等证据证实，被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩在庭审过程中亦无异议，足以认定。本院认为：被告人劳容理、练越雄、黄妙清、黄妙玲、蓝子富、赵美琼、张楷浩无视国家法律，向他人出售出入境证件，其行为均已触犯刑律，构成出售出入境证件罪，依法应予惩处。被告人张楷浩无视国家法律，偷越国（边）镜，情节严重，构成偷越国（边）境罪，依法应予惩处,被告人张楷浩一人犯数罪，依法对其数罪并罚。被告人劳容理、练越雄在共同犯罪中是主犯，有到案后如实供述其罪行和自愿认罪认罚的从轻、从宽处罚情节，依法予以从轻处罚。被告人黄妙清、黄妙玲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有到案后如实供述其罪行和自愿认罪认罚的从轻、从宽处罚情节，依法予以减轻处罚。被告人蓝子富、赵美琼、张楷浩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有到案后如实供述其罪行和自愿认罪认罚的从轻、从宽处罚情节，依法予以从轻处罚。辩护人提出各被告人有上述从轻、从宽处罚情节，建议对被告人从轻、从宽处罚的辩护意见有理部分予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十条、第三百二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和根据《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：（1）被告人劳容理犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年7月31日起至2025年7月30日止。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）（1）被告人练越雄犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年7月31日起至2025年7月30日止。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）（1）被告人黄妙清犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）（1）被告人黄妙玲犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）（1）被告人蓝子富犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）（1）被告人赵美琼犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）（1）被告人张楷浩犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币四千元;犯偷越国(边)境罪,判处拘役三个月,并处罚金人民币二千元;总和刑期有期徒刑六个月、拘役三个月,并处罚金人民币六千元,决定执行有期徒刑六个月,并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）（1）扣押于公安机关的作案工具被告人劳容理的电脑二台、被告人练越雄的IQOO手机和苹果手机各一部、被告人蓝子富的VIVONEX手机一部、被告人黄妙清的白色苹果手机一部、被告人黄妙玲的苹果手机一部、被告人赵美琼的苹果手机一部、被告人张楷浩的VIVO手机一部予以没收，上缴国库。审 判 长  刘玉清人民陪审员  吴树永人民陪审员  陈金好二〇二〇年十二月二十四日法官助理赵岑书记员常嘉瑜附:本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（1）有悔罪表现；（1）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第三百二十条为他人提供伪造、变造的护照、签证等出入境证件，或者出售护照、签证等出入境证件的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百二十一条运送他人偷越国（边）境的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（1）多次实施运送行为或者运送人数众多的；（1）所使用的船只、车辆等交通工具不具备必要的安全条件，足以造成严重后果的；（1）违法所得数额巨大的；（1）有其他特别严重情节的。在运送他人偷越国（边）境中造成被运送人重伤、死亡，或者以暴力、威胁方法抗拒检查的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。犯前两款罪，对被运送人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。