河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1503刑初221号公诉机关信阳市平桥区人民检察院。被告人徐振林，男，1959年5月5日生于湖北省黄陂县，汉族，大专文化，原信阳市酿酒工业公司职工，户籍所在地河南省信阳市浉河区，现住址信阳市浉河区。2008年2月2日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑七年。因本案于2019年9月17日被抓获，同年9月18日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，9月30日被逮捕。指定辩护人丁凡瑞，河南楚天阁律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉[2019]355号起诉书指控被告人徐振林犯合同诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2020年5月19日作出（2020）豫1503刑初7号刑事判决，被告人徐振林不服提出上诉，信阳市中级人民法院作出（2020）豫15刑终237号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。信阳市平桥区人民检察院指派检察员胡红梅出庭支持公诉。被告人徐振林及其指定辩护人丁凡瑞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年被告人徐振林注册了驻马店荣良商贸有限公司，在无资金实力的情况下，其与驻马店市金雀大厦金雀开发商签订了租赁合同，租赁金雀大厦1-16层。后徐振林大量发包装修工程，收取施工保证金:2015年1月11日，徐振林以发包金雀大厦3-16层的整体装修工程为名，与被害人张某2签订施工合同，骗收张某2施工保证金25万元;2015年1月29日，徐振林以发包金雀大厦3-5层的装修工程为名，与被害人吴某签订施工合同，骗收吴某施工保证金10万元。上述35万元保证金被徐振林用于交租赁金雀大厦的定金，在金雀大厦未租赁成功、金雀大厦开发商将全部定金退给徐振林后，徐振林将上述退款用于偿还个人债务，未归还被害人。2、2016年7月份，被告人徐振林以建酒厂为名，在未成功租赁信阳市平桥区工业城一个锂电池厂厂房的情况下，就以发包该项目工程为名，与被害人龚某签订施工合同，骗收其施工保证金5万元。3、2018年4月9日被告人徐振林以其妻子王某为法人代表申请注册了信阳荣良酒业有限公司，该公司从注册之日起无办公地点、无技术、无任何资金来源。2018年12月份，被告人徐振林以公司要建酒厂为名，与黄某签订租赁协议，租赁黄某位于信阳市平桥区龙井乡瑞龙新村一块土地。在土地尚未完全租赁成功情况下，徐振林即以发包酒厂建设工程为名，于2019年1月21日与被害人冯某签订了承包意向书，骗收冯某施工工程保证金50万元，该50万元除了支付给黄某5万元的租赁费用外，其于被徐振林挪作他用。4、2019年9月17日，被告人徐振林以公司要建酒厂为名，与信阳市平桥区肖王镇肖王村签订协议租赁该村土地。在未交纳租金且土地尚未租赁成功的情况下，徐振林就先于2019年9月15日以发包该项工程为名，与被害人胡某签订施工合同，骗收其施工保证金5万元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人徐振林的行为已构成合同诈骗罪，请依法惩处。被告人徐振林对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩称已用白酒抵偿了吴某10万元保证金。辩护人的辩护意见提出，被告人徐振林有坦白情节，自愿认罪认罚，现年纪大，请求对其从轻处罚。经审理查明，1、2014年被告人徐振林注册了驻马店荣良商贸有限公司，在无资金实力的情况下，其与驻马店市金雀大厦金雀开发商签订了租赁合同，租赁金雀大厦1-16层。后徐振林大量发包装修工程，收取施工保证金:2015年1月11日，徐振林以发包金雀大厦3-16层的整体装修工程为名，与被害人张某2签订施工合同，骗收张某2施工保证金25万元;2015年1月29日，徐振林以发包金雀大厦3-5层的装修工程为名，与被害人吴某签订施工合同，骗收吴某施工保证金10万元。上述35万元保证金被徐振林用于交租赁金雀大厦的定金，在金雀大厦未租赁成功、金雀大厦开发商将全部定金退给徐振林后，徐振林将上述退款用于偿还个人债务，未归还被害人。上述事实被告人徐振林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某2、吴某的陈述，收条，施工合同，证人徐某的证言，被告人徐振林的供述等证据证实，足以认定。被告人徐振林辩称已用白酒抵偿了吴某10万元保证金的意见，经查，2014年4月张某2、吴某找徐振林退钱时，徐振林用300件稻谷源白酒（价值不明）作抵押物，保证二个月内还款，如不还款，白酒无偿归张某2、吴某所有。后因徐振林失联，该酒被张某2、吴某使用。又因该酒价值不明，现不能认定其已偿还了吴某10万元。2、2016年7月份，被告人徐振林以建酒厂为名，在未成功租赁信阳市平桥区工业城一个锂电池厂厂房的情况下，就以发包该项目工程为名，与被害人龚某签订施工合同，骗收其施工保证金5万元。上述事实被告人徐振林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人龚某的陈述，收条，施工合同，被告人徐振林的供述等证据证实，足以认定。3、2018年4月9日被告人徐振林以其妻子王某为法人代表申请注册了信阳荣良酒业有限公司，该公司从注册之日起无办公地点、无技术、无任何资金来源。2018年12月份，被告人徐振林以公司要建酒厂为名，与黄某签订租赁协议，租赁黄某位于信阳市平桥区龙井乡瑞龙新村一块土地。在土地尚未完全租赁成功情况下，徐振林即以发包酒厂建设工程为名，于2019年1月21日与被害人冯某签订了承包意向书，骗收冯某施工工程保证金50万元，该50万元除了支付给黄某5万元的租赁费用外，其于被徐振林挪作他用。上述事实被告人徐振林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人冯某的陈述，证人黄某、李某、陈某、杨某、熊某、王某的证言，项目转让合同，合同终止函，承包意向协议书，收据，转让凭证等证据证实，足以认定。4、2019年9月17日，被告人徐振林以公司要建酒厂为名，与信阳市平桥区肖王镇肖王村签订协议租赁该村土地。在未交纳租金且土地尚未租赁成功的情况下，徐振林就先于2019年9月15日以发包该项工程为名，与被害人胡某签订施工合同，骗收其施工保证金5万元。上述事实被告人徐振林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人胡某的陈述，证人竹学雨、张某1的证言，土地租赁合同，私营企业注册信息，抓获经过，破案经过，前科证明，被告人徐振林的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐振林以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人徐振林曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；辩护人关于被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）、（四）项，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐振林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元。二、责令被告人徐振林退赔张曙光人民币25万元，吴辉人民币10万元，龚泽超人民币5万元，冯宜荣人民币50万元，胡建学人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月17日起至2027年9月16日止。罚金及责令退赔限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄明策审判员  徐永琴审判员  张陶冶二〇二〇年十二月二十五日书记员  徐 雷