河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初410号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人陈绍元，男，1994年9月14日出生，汉族，初中毕业，农民，群众，户籍地云南省昭通市镇雄县，住址同上。因涉嫌诈骗于2019年11月26日被抓获并暂寄押于昆明市官渡区看守所，因涉嫌诈骗于2019年11月29日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被逮捕。辩护人张利超，河南神龙剑律师事务所律师。被告人高云，男，1994年1月10日出生，汉族，初中毕业，农民，群众，户籍地云南省昭通市镇雄县，住址同上。因涉嫌诈骗于2019年11月13日被抓获并暂寄押于镇雄县看守所，因涉嫌诈骗于2019年11月15日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被逮捕。辩护人韦晓露，河南神龙剑律师事务所律师,荥阳市法律援助中心指派。被告人高洋，男，1978年8月5日出生，汉族，高中毕业，农民，群众，户籍地云南省昭通市镇雄县，住址同上。曾因开设赌场罪于2012年2月27日被云南省镇雄县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。因涉嫌诈骗于2019年11月11日被抓获并暂寄押于昆明市官渡区看守所，因涉嫌诈骗于2019年11月14日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被逮捕。辩护人王亚辉，河南松盛永进律师事务所律师。被告人赵庆涛，男，2001年2月16日出生，汉族，初中毕业，农民，群众，户籍地云南省曲靖市宣威市，住云南省昆明市官渡区。因涉嫌诈骗于2019年11月10日被抓获并暂寄押于昆明市官渡区看守所，因涉嫌诈骗于2019年11月15日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被逮捕。辩护人屈云霞，云南一诚律师事务所律师。被告人高贤，男，1992年12月1日出生，汉族，小学毕业，农民，群众，户籍地云南省昭通市镇雄县，住浙江省海宁市。曾因拒不执行判决、裁定罪于2016年10月21被云南省昭通市中级人民法院判处免予刑事处罚。因涉嫌诈骗于2019年11月16日被抓获并暂寄押于浙江省海宁市看守所，因涉嫌诈骗于2019年11月18日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被逮捕。辩护人纪照红，河南高基律师事务所律师,荥阳市法律援助中心指派。被告人李刚，男，1994年10月28日出生，汉族，初中肄业，农民，群众，户籍地云南省昆明市嵩明县，住址同上。曾因抢劫罪、盗窃罪于2014年8月21日被云南省嵩明县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元，于2017年10月14日刑满释放。因涉嫌诈骗于2019年11月13日被抓获并暂寄押于昆明市官渡区看守所，因涉嫌诈骗于2019年11月15日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被逮捕。辩护人张燕，河南神龙剑律师事务所律师,荥阳市法律援助中心指派。被告人陈孟，男，1996年3月27日出生，汉族，高中毕业，农民，群众，户籍地云南省昭通市镇雄县，住云南省昆明市官渡区。因涉嫌诈骗于2019年11月12日被抓获并暂寄押于昆明市官渡区看守所，因涉嫌诈骗于2019年11月14日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被逮捕。辩护人畅玉倩，河南神龙剑律师事务所律师。辩护人李华普，河南神龙剑律师事务所律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉〔2020〕89号起诉书和荥检一部刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书指控被告人陈绍元、高云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人高洋、赵庆涛、高贤、李刚、陈孟犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员曹龙出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈绍元、高云等人伙同高照(在逃)、高应(在逃)、孙庆芬(已起诉)等人受雇于位于缅甸境内的电信诈骗团伙，自己及让他人在云南省境内的邮政储蓄银行、富滇银行、农村信用社、农业银行等银行办理大量银行卡，后将银行卡信息交给孙庆芬上线的电信诈骗团伙，诈骗团伙采取化整为零的方式将诈骗所得的钱款转入陈绍元、高云、高洋、高贤、赵庆涛、李刚、陈孟等人名下的银行卡内，陈绍元、高云、孙庆芬等人再从中缅边境的孟连县城境内的多个银行网点柜台或ATM机大量取款后将钱交给孙庆芬等人，后孙庆芬等人再通过偷渡的方式进入缅甸交给境外的电信诈骗团伙，被告人高洋、赵庆涛、高贤、李刚、陈孟等人明知自己所办银行卡为电信诈骗团伙取款使用仍予以提供。已查明的犯罪事实有:1、2019年5月22日被害人宋某报案称:自己接到一个自称十六局张书记的人，对方能叫出自己的名字，在电话里让其借20000元给自己，并提供一个户名韦茂林，账号62×××70的卡，自己相信了对方并给卡里转了20000元后发现被骗。经对涉案资金流向查询，2019年5月22日9时1分8秒被害人宋某转到韦茂林卡内20000元，随后9时1分45秒19990元被转到陈宣全(6231330500071447580)卡内，后该笔款项19991元于9时02分32秒被转入任佰荣(6230201030368230)卡内，9时2分37秒19992元被提现到任柏荣132××××****支付宝内，后132××××****支付宝在5月22日16时31分42秒、16时32分06秒、17时06分45秒给高洋132××××****支付宝转款18500元、11500元、20000元，后高洋收到款项后提现20000元到自己名下农村信用社卡里，19时37分又将剩余30000元转款给高应。2、2019年6月20日被害人郑某1报案称:在网上被人以交友为由投资理财的方式被骗108700元钱。经对涉案资金流向查询，2019年6月18日1时9分23秒，被害人郑某1向卡号62×××34转账10000元，1时9分23秒10000元被转到高应(6214157472600046190)10000元;郑某16月18日12时32分33秒向卡号62×××34转账10000元，12时42分15秒10000元被转账到李刚(6214157312906939138)10000元;郑某16月18日20时10分45秒向卡号62×××34转账170000元，20时33分05秒该笔钱被转账到陈君卡内;郑某16月18日20时58分31秒向卡号62×××34转账13500元，21时06分41秒该笔钱被转账到王朝林卡内;郑某16月19日16时46分35秒向卡号62×××34转账50000元，16时53分50秒被转账到陈绍元(6230520860063342476)50000元;郑某16月20日8时45分28秒向卡号62×××34转账7000元，后该笔钱被转到潘云卡内。3、2019年7月7日被害人钟某报案称:在网上被人以交友为由，后在一赌博平台充值的方式被骗现金158115元。经对涉案资金流向查询，2019年7月5日15时50分56秒，被害人钟某向卡号62×××65转账50000元，15时58分34秒被转入高云(6217997300083704810)20000元，15时59分27秒被转入高洋(621799730008772792)20000元，16时3分30秒被转入李定卡内10000元;2019年7月5日17时38分0秒，被害人钟某向卡号62×××65转账50000元，17时44分26秒被转入饶勇卡内20000元、17时47分12秒被转入陈佳琪卡内20000元，17时48分15秒被转入高贤(622827034123472587)10000元;2019年7月6日0时15分37秒，被害人钟某向卡号62×××65转账43000元，后被转到潘云卡内。4、2019年7月19日被害人郑某2报案称:在网上被一好友，让其参与赌博平台买筹码返利的方式被骗216700元。经对涉案资金流向查询，2019年7月18日12时8分25秒，被害人郑某2向卡号62×××05转账50000元，12时12分57秒被转入李刚(6214157312906939138)20000元，12时14分46秒被转入孙庆芬(6214157472600046331)20000元，12时21分38秒被转入彭娇(6214157312600687694)10000元;2019年7月19日10时47分48秒，被害人郑某2向卡号62×××05转账100000元，10时56分06秒被转入高贤(62×××75)20000元，10时57分22秒被转入李刚(623900000154838862)20000元，10时57分23秒又转入李刚该卡20000元，10时59分35秒被转入赵庆涛(6217997300085205360)20000元，11时0分38秒被转入孙庆芬(6217997300045135970)20000元，11时2分13秒被转入饶勇(6221507300013632367)20000元，11时3分13秒转入孙庆芬(6230523310013893571)20000元。综上，被告人陈绍元名下涉案银行卡1、6230520860063342476(富滇银行)5月至7月共计取款149.19万元;2、6214157312600068770(富滇银行)7月取款共计14万元。被告人高云名下涉案银行卡:1、62319000000184147946(农村信用社)7月至8月共计取款89万;2、6217997300083704810(邮政储蓄)7月共计取款6万元。被告人高洋名下涉案银行卡:1、6217997300087727924(邮政储蓄)5月至7月共计55万;2、6214157312600687694(富滇银行，彭娇)5月至9月共计取款71万，3、6214157312907139548(富滇银行，高洋)5月至9月共计取款60万，4、6230523860033757974(农业银行，高洋)6月至9月共计取款41万;5、6231900000191837869(农村信用社，高洋)7月至9月共计取款42万;6、6231900000097996835(农村信用社，高洋)5月至9月共计取款71万;7、6231900000076460191(农村信用社，彭娇)5月至8月共计取款102万。被告人赵庆涛名下涉案银行卡:1、6217997300085205360(邮政储蓄)7月共计取款7万元;2、6230521920030362574(农业银行)7月共计取款7.7万元;3、6231900000173654993(农村信用社)7月共计取款共计14万。被告人高贤名下涉案银行卡:62×××75(邮政储蓄)6月至8月共计取款25万元。被告人李刚名下涉案银行卡:1、62319000001548388621(农村信用社)6月至8月共计取款88万元，2、6214157312906939138(富滇银行)6月至8月共取款46万。被告人陈孟名下涉案银行卡:62×××29(富滇银行)5月至9月共计取款65万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、银行流水清单、寄押证明、前科材料、户籍证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人陈绍元、高云将银行卡提供给他人使用，对异常资金往来系犯罪所得及其产生的收益明知，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人高洋、赵庆涛、高贤、李刚、陈孟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；并建议对被告人陈绍元判处有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金，建议对被告人高云、高洋、赵庆涛、高贤、李刚、陈孟判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金。被告人陈绍元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系坦白、自愿认罪认罚、初犯无前科，请求对被告人从轻处罚。被告人高云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系坦白、自愿认罪认罚、初犯无前科，请求对被告人从轻处罚。被告人高洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系坦白、自愿认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。被告人赵庆涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系坦白、自愿认罪认罚、初犯无前科，请求对被告人从轻处罚。被告人高贤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系坦白、自愿认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。被告人李刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系坦白、自愿认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。被告人陈孟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系坦白、自愿认罪认罚、初犯无前科，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：被告人陈绍元、高云等人伙同高照(在逃)、高应(在逃)、孙庆芬(已起诉)等人受雇于位于缅甸境内的电信诈骗团伙，自己及让他人在云南省境内的邮政储蓄银行、富滇银行、农村信用社、农业银行等银行办理大量银行卡，后将银行卡信息交给孙庆芬上线的电信诈骗团伙，诈骗团伙采取化整为零的方式将诈骗所得的钱款转入陈绍元、高云、高洋、高贤、赵庆涛、李刚、陈孟等人名下的银行卡内，陈绍元、高云、孙庆芬等人再从中缅边境的孟连县城境内的多个银行网点柜台或ATM机大量取款后将钱交给孙庆芬等人，后孙庆芬等人再通过偷渡的方式进入缅甸交给境外的电信诈骗团伙，被告人高洋、赵庆涛、高贤、李刚、陈孟等人明知自己所办银行卡为电信诈骗团伙取款使用仍予以提供。已查明的犯罪事实有:1.2019年5月22日被害人宋某报案称:自己接到一个自称十六局张书记的人，对方能叫出自己的名字，在电话里让其借20000元给自己，并提供一个户名韦茂林，账号62×××70的卡，自己相信了对方并给卡里转了20000元后发现被骗。经对涉案资金流向查询，2019年5月22日9时1分8秒被害人宋某转到韦茂林卡内20000元，随后9时1分45秒19990元被转到陈宣全(6231330500071447580)卡内，后该笔款项19991元于9时02分32秒被转入任佰荣(6230201030368230)卡内，9时2分37秒19992元被提现到任柏荣132××××****支付宝内，后132××××****支付宝在5月22日16时31分42秒、16时32分06秒、17时06分45秒给高洋132××××****支付宝转款18500元、11500元、20000元，后高洋收到款项后提现20000元到自己名下农村信用社卡里，19时37分又将剩余30000元转款给高应。2.2019年6月20日被害人郑某1报案称:在网上被人以交友为由投资理财的方式被骗108700元钱。经对涉案资金流向查询，2019年6月18日1时9分23秒，被害人郑某1向卡号62×××34转账10000元，1时9分23秒10000元被转到高应(6214157472600046190)10000元;郑某16月18日12时32分33秒向卡号62×××34转账10000元，12时42分15秒10000元被转账到李刚(6214157312906939138)10000元;郑某16月18日20时10分45秒向卡号62×××34转账170000元，20时33分05秒该笔钱被转账到陈君卡内;郑某16月18日20时58分31秒向卡号62×××34转账13500元，21时06分41秒该笔钱被转账到王朝林卡内;郑某16月19日16时46分35秒向卡号62×××34转账50000元，16时53分50秒被转账到陈绍元(6230520860063342476)50000元;郑某16月20日8时45分28秒向卡号62×××34转账7000元，后该笔钱被转到潘云卡内。3.2019年7月7日被害人钟某报案称:在网上被人以交友为由，后在一赌博平台充值的方式被骗现金158115元。经对涉案资金流向查询，2019年7月5日15时50分56秒，被害人钟某向卡号62×××65转账50000元，15时58分34秒被转入高云(6217997300083704810)20000元，15时59分27秒被转入高洋(621799730008772792)20000元，16时3分30秒被转入李定卡内10000元;2019年7月5日17时38分0秒，被害人钟某向卡号62×××65转账50000元，17时44分26秒被转入饶勇卡内20000元、17时47分12秒被转入陈佳琪卡内20000元，17时48分15秒被转入高贤(622827034123472587)10000元;2019年7月6日0时15分37秒，被害人钟某向卡号62×××65转账43000元，后被转到潘云卡内。4.2019年7月19日被害人郑某2报案称:在网上被一好友，让其参与赌博平台买筹码返利的方式被骗216700元。经对涉案资金流向查询，2019年7月18日12时8分25秒，被害人郑某2向卡号62×××05转账50000元，12时12分57秒被转入李刚(6214157312906939138)20000元，12时14分46秒被转入孙庆芬(6214157472600046331)20000元，12时21分38秒被转入彭娇(6214157312600687694)10000元;2019年7月19日10时47分48秒，被害人郑某2向卡号62×××05转账100000元，10时56分06秒被转入高贤(62×××75)20000元，10时57分22秒被转入李刚(623900000154838862)20000元，10时57分23秒又转入李刚该卡20000元，10时59分35秒被转入赵庆涛(6217997300085205360)20000元，11时0分38秒被转入孙庆芬(6217997300045135970)20000元，11时2分13秒被转入饶勇(6221507300013632367)20000元，11时3分13秒转入孙庆芬(6230523310013893571)20000元。综上，被告人陈绍元名下涉案银行卡1、6230520860063342476(富滇银行)5月至7月共计取款149.19万元;2、6214157312600068770(富滇银行)7月取款共计14万元。被告人高云名下涉案银行卡:1、62319000000184147946(农村信用社)7月至8月共计取款89万;2、6217997300083704810(邮政储蓄)7月共计取款6万元。被告人高洋名下涉案银行卡:1、6217997300087727924(邮政储蓄)5月至7月共计55万;2、6214157312600687694(富滇银行，彭娇)5月至9月共计取款71万，3、6214157312907139548(富滇银行，高洋)5月至9月共计取款60万，4、6230523860033757974(农业银行，高洋)6月至9月共计取款41万;5、6231900000191837869(农村信用社，高洋)7月至9月共计取款42万;6、6231900000097996835(农村信用社，高洋)5月至9月共计取款71万;7、6231900000076460191(农村信用社，彭娇)5月至8月共计取款102万。被告人赵庆涛名下涉案银行卡:1、6217997300085205360(邮政储蓄)7月共计取款7万元;2、6230521920030362574(农业银行)7月共计取款7.7万元;3、6231900000173654993(农村信用社)7月共计取款共计14万。被告人高贤名下涉案银行卡:62×××75(邮政储蓄)6月至8月共计取款25万元。被告人李刚名下涉案银行卡:1、62319000001548388621(农村信用社)6月至8月共计取款88万元，2、6214157312906939138(富滇银行)6月至8月共取款46万。被告人陈孟名下涉案银行卡:62×××29(富滇银行)5月至9月共计取款65万元。另查明，被告人陈绍元帮助取款获得提成15000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人供述、证人证言、银行流水清单、寄押证明、前科材料、户籍证明、到案经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈绍元、高云将银行卡提供给他人使用，对异常资金往来系犯罪所得及其产生的收益明知，而予以掩饰、隐瞒，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处；被告人高洋、赵庆涛、高贤、李刚、陈孟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案在量刑时考虑以下情节：1.被告人李刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚；2.被告人陈绍元、高云、高洋、赵庆涛、高贤、李刚、陈孟到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且愿意接受处罚，予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈绍元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年11月25日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人高云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年5月12日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人高洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2021年5月10日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人赵庆涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月10日起至2021年1月9日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人高贤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2021年1月15日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人李刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年4月12日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人陈孟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2021年3月11日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人陈绍元的违法所得15000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  马 涛人民陪审员  宋新勇人民陪审员  张雅汝二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  王浩全