湖北省远安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0525刑初103号公诉机关远安县人民检察院。被告人刘克金，男，1968年12月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地谷城县，住湖北省房县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年1月17日被远安县公安局刑事拘留，同年1月31日由远安县公安局决定取保候审。辩护人王端，湖北谷柏律师事务所律师。辩护人杨先波，湖北沮城律师事务所律师。被告人李明义，男，1964年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区，住夷陵区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月22日由远安县公安局决定监视居住。辩护人徐健，湖北典沣律师事务所律师。被告人王小兵，男，1963年3月17日出生，汉族，高中文化，住远安县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月8日由远安县公安局决定取保候审。辩护人杨玉玲，湖北力效律师事务所律师。被告人何家稳，男，1962年2月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地潜江市，住湖北省保康县。因涉嫌合同诈骗罪于2019年8月8日由远安县公安局决定监视居住。辩护人汪勇智，湖北力效律师事务所律师。远安县人民检察院以鄂远检一部刑诉〔2019〕97号起诉书指控被告人刘克金、李明义、王小兵、何家稳犯合同诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭进行了审理，远安县人民检察院指派检察员李本元出庭支持公诉，被告人刘克金、李明义、王小兵、何家稳及辩护人王端、杨先波、徐健、杨玉玲、汪勇智到庭参加诉讼。后因“新冠肺炎疫情”的影响，本院于2020年1月31日裁定中止审理。现已审理终结。远安县人民检察院指控：2017年4月至2018年1月，被告人刘克金、李明义、何家稳、王小兵采取隐瞒真相的手段，在签订合同过程中，骗取他人财物共计41万元，其中刘克金、何家稳、王小兵参与骗取41万元，李明义参与骗取21万元。公诉机关就其指控当庭宣读并出示了相关证据材料。公诉机关认为，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时提出：一、被告人刘克金全部退赃，可以酌定从轻处罚；二、被告人王小兵、何家稳具有自首情节，在犯罪中起次要作用系从犯，全部退赃，自愿如实的供述自己的罪行且认罪认罚；建议：一、对被告人刘克金以合同诈骗罪判处有期徒刑三至四年，并处罚金；二、对被告人李明义以合同诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；三、对被告人王小兵以合同诈骗罪判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；四、对被告人何家稳以合同诈骗罪判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金二万元。四被告人对起诉书指控的相关事实无异议，认为其行为构成合同诈骗罪，请求从轻处罚。被告人刘克金的辩护人王端认为：一、被告人刘克金实施的行为过程并不完全符合法定的诈骗情形和其他情形，是一种民事欺诈；二、被告人在犯罪主观方面非法占有的目的和动机认定，在客观证据上并不充分；三、被告人此次骗取贷款系因生活所迫，债务太多，但没有将骗取的贷款用于违法犯罪活动，犯罪情节较轻，社会危害后果相对较小。请求对其酌情从轻处理。被告人刘克金的辩护人杨先波认为：一、对公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的定性不持异议，但对合同诈骗金额有异议，应认定为20万元；二、被告人具有以下从轻或减轻情节：1.被告人具有坦白情节；2.被告人已赔偿了被害人全部损失，取得了被害人谅解；3.被告人有悔罪表现，主观恶意小，系初犯。请求对被告人从轻处理并适用缓刑。被告人李明义的辩护人徐健对本案的事实和定性不持异议，辩称被告人具有以下从轻或减轻情节：一、被告人具有坦白情节；二、被告人的行为在本案中起次要作用或辅助作用；三、被告人属初犯、偶犯；四、被告人已赔偿了被害人全部损失，取得被害人谅解；五、被告人目前还有一位高龄母亲需要赡养。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人王小兵的辩护人杨玉玲对本案的事实和定性不持异议，辩称被告人具有以下从轻或减轻情节：一、被告人具有自首情节；二、被告人的行为在本案中起次要、辅助、从属作用；三、被告人已赔偿了被害人全部损失，取得了被害人谅解；四、被告人无犯罪前科。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人何家稳的辩护人汪勇智对本案的事实和定性不持异议，辩称被告人具有以下从轻或减轻情节：一、被告人具有自首情节；二、被告人的行为在本案中起次要作用或辅助作用；三、被告人属初犯、偶犯；四、被告人已积极赔偿了被害人损失，取得被害人谅解。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年4月至2018年1月，被告人刘克金、李明义、何家稳、王小兵采取隐瞒真相的手段，在签订合同过程中，骗取他人财物共计41万元，其中刘克金、何家稳、王小兵参与骗取41万元，李明义参与骗取21万元。具体事实如下：2013年，被告人刘克金承接房县双龙水电有限责任公司珠藏洞水电站项目第二、三标段（具体为修建引水隧道和厂房）后开工建设。后因房县双龙水电有限责任公司缺少资金，该项目自2014年底一直处于停工状态。2016年，刘克金先后认识了被告人何家稳、王小兵。王小兵向刘克金、何家稳提议，隐瞒该项目停工原因，通过转包引水隧道工程，收取“招标费”，以缓解自身经济压力。2017年4月，被告人王小兵介绍被告人李明义承包引水隧道工程。后李明义发现该项目停工的真实原因，遂与被告人刘克金共同隐瞒该项目停工原因，将引水隧道工程转包给黄某。同年5月，刘克金收取黄某“招标费”及电费21万元，分给李明义5万元，分给何家稳、王小兵7.8万元。后黄某工程队始终无法开工，刘克金也未将21万元退还给黄某。2018年1月，被告人王小兵又介绍雷某承包上述引水隧道工程，被告人刘克金、何家稳、王小兵以同样方式，收取雷某“招标费”20万元。后雷某工程队始终无法开工，刘克金也未将20万元退还给雷某。同时查明：一、被告人王小兵、何家稳在接到民警电话通知后自动投案，如实供述自己了罪行且认罪认罚，在公诉机关审查起诉期间签署了《认罪认罚具结书》。二、案发后，被告人刘克金退赔雷某20万元，2019年12月7日被害人黄某收到退赔款21万元并出具谅解书，对被告人刘克金、李明义表示谅解。上述事实，有经法庭质证核实的下列证据证实：1.中航建工集团（湖北）工程有限公司珠藏洞项目部劳务承包本协议书复印件、珠藏洞电站引水隧道劳务合同复印件等书证；2.证人万某、齐某的证言及公安民警出具的“到案经过”；3.被害人黄某、雷某的陈述；4.视听资料；5.被告人刘克金、李明义、王小兵、何家稳的供述和辩解；6、被害人黄某出具的收条、谅解书各一份。上述证据能相互印证，足以证明本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为：被告人刘克金、李明义、王小兵、何家稳以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。对公诉机关提出的关于对四被告人从轻及从重处罚的情节和意见，本院予以采纳。对辩护人王端关于被告人刘克金不构成合同诈骗罪的意见，因与本案事实和法律规定不符，本院不予采纳。四被告人符合缓刑条件，可依法对四被告人宣告缓刑。对四辩护人其他之有理辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘克金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；二、被告人李明义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元；三、被告人王小兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元；四、被告人何家稳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 徐 勇审判员 谭原成审判员 枚小玉二〇二〇年十二月二十三日法官助理何彦卓书记员邵荣婷