盘锦市双台子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1102刑初24号公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。被告人王海峰，曾用名王滨，男，1980年10月8日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，原系盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长。户籍所在地：辽宁省大石桥市，捕前住辽宁省大石桥市，无犯罪前科。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月29日被执行逮捕。现羁押于辽河看守所。辩护人冯占领、王思浩，辽宁仁同律师事务所律师。盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人王海峰犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于2019年11月1日作出（2020）辽1102刑初143号刑事判决，宣判后，被告人王海峰提起上诉。辽宁省盘锦市中级人民法院于2020年3月19日作出（2020）辽11刑终4号刑事裁定，将该案发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市双台子区人民检察院检察员徐丽莉、代理检察员王维维出庭支持公诉，被告人王海峰及其辩护人冯占领到庭参加诉讼。现已审理终结。盘锦市双台子区人民检察院指控：2017年3月至11月，被告人王海峰在担任沈阳老妈乐商贸有限公司盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长期间，在未经有关部门依法批准的情况下，以公开宣传、授课的方式，用总公司沈阳老妈乐商贸有限公司的名义与不特定公众签订会员章程，以高额返利为诱惑非法吸收存款。经盘锦世辅会计师事务所审计，王海峰共计吸收69名投资人投资金额634.93万元，已返款金额为292.41万元，未返款金额（损失金额342.52万元）。对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了案件来源及抓捕经过，户籍证明信、情况说明、批准逮捕书复印件、在逃人员登记表、边控对象通知书、盘锦市双台子区老妈乐保健品店工商登记情况、租房协议、老妈乐商城会员章程、收款收据、会员管理卡复印件、银行卡对账单，证人郭某等人的证言，被告人王海峰的供述与辩解，盘世辅审【2019】8号专项审计报告、补充报告及专项审计报告的补充说明(三)等证据。公诉机关认为，被告人王海峰非法吸收公众存款，且数额巨大，扰乱了金融秩序侵犯了国家金融管理制度，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王海峰对起诉书指控的事实和罪名无异议，但认为指控数额比实际数额高，其是2017年10月底离开的，以后的投资款不知情。辩护人认为，本案应为单位犯罪，沈阳老妈乐商贸有限公司应该是本案的犯罪主体；被告人王海峰应认定为从犯，其属于最基层的管理人员，不是犯意的提出者，且双台子区老妈乐店所吸收进来的资金都汇到沈阳老妈乐商贸有限公司财务人员账户，没有中途截取资金的行为；审计报告认定王海峰吸收公众存款的金额不准确，认定数额过高；王海峰具有自首情节，认罪态度好，主观恶性小。综上，应依法对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年3月至10月期间，被告人王海峰担任沈阳老妈乐商贸有限公司盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长，在未经有关部门依法批准的情况下，以公开授课、发放宣传资料的方式，并以办理会员卡后给付高额回报为诱饵，用沈阳老妈乐商贸有限公司的名义与社会公众签订会员章程，非法吸收社会不特定人员的资金，在扣除应返还金额后全部汇至沈阳老妈乐商贸有限公司财务人员银行卡上。经盘锦世辅会计师事务所审计，被告人王海峰吸收64名投资人的投资金额共计6240500元，已返款金额2873464.35元，未返款金额（损失金额）3367035.65元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的如下证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过证明：本案的案发及被告人到案的经过。2、户籍证明证实：被告人王海峰的自然情况及其在犯罪时达到刑事责任年龄。3、批准逮捕决定书、在逃人员登记表、边控对象通知书证明：沈阳老妈乐商贸公司的负责人、其他高管及涉案人员的诉讼阶段及被采取强制措施的情况。4、盘锦市双台子区老妈乐保健品店工商登记材料、租房协议证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店的工商登记及门店经营用房租用情况。5、银行卡对账单证明：王海峰、白某、张某1、郭某、金某、程某等人的银行流水及转账情况。6、证人张某1的证言证明：其系沈阳老妈乐商贸有限公司区域经理。王海峰于2017年3月到双台子区老妈乐保健品店任店长，是由其推荐、公司任命的。双台子区老妈乐保健品店所有会员的消费投资都是由王海峰收取后，汇至沈阳老妈乐商贸公司财务人员程某和白某的银行卡上。7、证人白某的证言证明：其系沈阳“老妈乐”商贸有限公司财物人员，金某是沈阳“老妈乐”商贸有限公司的老板，负责全面工作；贲某是辽宁省的负责人。其将辽宁省（包括盘锦市的几家店）、吉林省各地的老妈乐保健品店店长汇来的钱上收并将数据制作成表格，以微信的方式发给金某，经金某批准后再将返的钱汇给各个店，剩下的钱汇给金某。8、证人刘某1的证言证明：其系双台子区“老妈乐”店的员工。王海峰是双台子区“老妈乐”店的店长，负责全面工作。沈阳老妈乐商贸有限公司以投资消费返利的形式，与投资消费人签订《老妈乐商城会员章程》。9、证人郭某的证言及老妈乐商城会会章程证明：其系双台子区“老妈乐”店的员工。王海峰是双台子区老妈乐保健品店的店长，负责全面工作；刘某1负责讲解公司的发展前景及经营模式等；其负责电脑录入、收款及填写会员卡等，公司返款的标准是每日按全国销售额的30%，王海峰收到的钱都交给沈阳公司的财务。王海峰通过制作发放宣传资料、免费提供身体理疗、旅游服务以及发放1元人民币做诱饵，以办理会员返购物券（返利）为借口向其本人吸收“投资”62080元，至案发前返还共计31524元。10、证人张某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”449280元，至案发前返还共计约230000元。11、证人陈某1录的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”62720元，至案发前返还共计20000元。12、证人房某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证实：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”189440元，至案发前返还共计约61384元。13、证人田某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前返还共计约20000元。14、证人李某1的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”57600元，至案发前返还共计约4800元。15、证人纪某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”168960元，至案发前返还共计约38600元。16、证人李某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”108800元，至案发前返还共计约17060元。17、证人马某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”79360元，至案发前返还共计约50000元。18、证人宋某1的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：双台子区东风大市场斜对过的店是老妈乐健康体验中心，后来改全家福。盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”360960元，至案发前返还共计约170000元。19、证人杨某1的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向杨某1吸收“投资”98560元，至案发前返还共计约10000元。20、证人赵某1的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”85120元，至案发前返还共计40220元。21、证人李某3的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”64000元，至案发前返还共计17000元。22、证人段某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”130560元，至案发前返还共计69090元。23、证人朱某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计830元。24、证人刘某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”30720元，至案发前返还共计2500多元。25、证人于某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向于某吸收“投资”2560元，至案发前返还共计700多元。26、证人张某3的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”6400元，至案发前返还共计3367元。27、证人隋某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”38400元，至案发前返还共计8050元。28、证人高某1的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”37760元，至案发前返还共计9500元。29、证人王某1的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”60800元，至案发前返还共计约20000元。30、证人王某2的证言、身份证复印件及老妈乐会员章程证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”48640元，至案发前返还共计约12800元。31、证人张某4的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”88320元，至案发前返还共计约30420元。32、证人靖某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”63360元，至案发前返还共计约22000元。33、证人杨某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”89600元，至案发前返还共计约55000元。34、证人孙某1的证言、身份证复印件、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”28800元，至案发前返还共计约8340元。35、证人王某3的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”32000元，至案发前返还共计约17000元。36、证人孙某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”92800元，至案发前返还共计约18000元。37、证人张某5的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约922元。38、证人王某4的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”17920元，至案发前返还共计约5775元。39、证人魏某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”32000元，至案发前返还共计约1700元。40、证人张某6的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”131840元，至案发前返还共计20000元。41、证人付某1的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”5120元，至案发前返还共计2560元。42、证人高某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其和盖秀莲吸收“投资”64000元，至案发前返还共计20200元。43、证人张和菊的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”38400元，至案发前返还共计4800元。44、证人柳某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”64000元，至案发前返还共计约30000元。45、证人邵某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”230000元，至案发前返还共计约5、6万元。46、证人卓某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”188160元，至案发前返还共计25600元。47、证人尤某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”89600元，至案发前返还共计约20000元。48、证人刘某3的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”56960元，至案发前返还共计约23000元。49、证人张某7的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”108800元，至案发前返还共计约43000元。50、证人句振余的证言、身份证复印件、收款收据及老妈乐会员章程证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”37120元，至案发前返还共计约10000元。51、证人吴某1的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”217840元，至案发前返还共计60000元。52、证人李某4的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约800元。53、证人路某的证言、身份证复印件、收款收据及老妈乐会员章程证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约1300元。54、证人佟素英的证言、身份证复印件、收款收据及老妈乐会员章程证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计590元。55、证人赵某2的证言、身份证复印件、收款收据及老妈乐会员章程证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”6400元，至案发前返还共计约2000元。56、证人杜某1的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计510元。57、证人宋某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前返还共计12000元。58、证人王某5的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”6400元，至案发前返还共计290元。59、证人林某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”8960元，至案发前返还共计1910元。60、证人杜某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”79360元，至案发前返还共计50000元。61、证人任某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”11520元，至案发前返还共计5095元。62、证人吴某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”3840元，至案发前返还共计720元。63、证人孙某3的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”10240元，至案发前返还共计约2000元。64、证人左某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”28160元，至案发前返还共计20000元左右。65、证人齐某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”10240元，至案发前返还共计1600元左右。66、证人修宝梅的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计300元。67、证人王某6的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”37760元，至案发前返还共计12000多元。68、证人孙某4的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”39680元，至案发前返还共计10200多元。69、证人郑某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”424960元，至案发前返还共计10200多元。70、证人谢某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”216320元，至案发前返还共计108840多元。71、证人付某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”39680元，至案发前返还共计10200多元。72、证人王某7的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1134120元，至案发前返还共计903560多元。73、证人张某8的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”198400元，至案发前返还共计37825多元。74、证人陈某2的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”30720元，至案发前返还共计60元左右。75、证人袁某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向袁某吸收“投资”51200元，至案发前返还共计16740多元。76、证人石某的证言、身份证复印件、收款收据、老妈乐会员章程及会员管理卡证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向付某2吸收“投资”2560元，至案发前返还共计300多元。77、证人张某9的证言、身份证复印件、收款收据及老妈乐商城会员章程证明：盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长王海峰以办理会员返购物券（返利）为借口向张某9吸收“投资”28160元，至案发前返还共计13890多元。78、盘世辅审[2019]8号审计报告及补充说明（一）、（三）证明：2017年3月至10月，王海峰涉嫌非法吸收公众存款案中，盘锦市双台子区老妈乐保健品店涉及64名投资人的投资金额共计6240500元，已返款金额2873464.35元，未返款金额（损失金额）3367035.65元。79、被告人王海峰的供述证明：2017年3月至10月间，其担任盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长，其以公开宣传发放宣传资料、授课的方式，用总公司沈阳老妈乐商贸有限公司的名义与投资人签订会员章程，规定五种会员消费和返利标准，以消费返利形式非法吸收投资人70至80人左右存款的事实。80、吉林省辽源市龙山区人民法院刑事判决书证明：白某等沈阳老妈乐商贸公司吉林省辽源地区老妈乐公司相关参与人员被判刑的情况。81、盘锦市公安局经济犯罪案件侦查支队出具的关于王海峰抓获经过的补充说明证明：被告人王海峰系经电话传唤到案的情况。本院认为，被告人王海峰违反国家金融管理法规，未经国家金融主管机构批准，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王海峰犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。关于公诉机关指控被告人王海峰非法吸收公众存款的人数及金额。经查，被告人王海峰一直供述其于2017年3月至10月间担任盘锦市双台子区老妈乐保健品店店长，该事实也得到了证人郭某等人的证言证实，被告人王海峰离开盘锦市双台子区老妈乐保健品店后非法吸收公众存款的人数和金额不应计算在其犯罪数额内，应将被告人王海峰离开盘锦市双台子区老妈乐保健品店后吸收的5笔投资款从其犯罪数额中予以扣除，故对公诉机关指控被告人王海峰的犯罪事实予以变更，变更为被告人王海峰非法吸收64名投资人的投资金额共计6240500元，已返款金额2873464.35元，未返款金额（损失金额）3367035.65元。关于辩护人提出“本案系单位犯罪，沈阳老妈乐商贸有限公司应该是本案的犯罪主体”的辩护意见。经查，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，或者公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。沈阳老妈乐商贸有限公司成立盘锦市双台子区老妈乐保健品店后，以实施犯罪活动为主要目的，现有证据证明该公司未进行正常的经营活动，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人王海峰从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳。被告人王海峰在公安机关对其采取强制措施前，经电话传唤主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。在犯罪过程中，被告人王海峰将吸收的资金汇至沈阳老妈乐商贸有限公司，并按照沈阳老妈乐商贸有限公司的指示处理资金，对非法吸收的资金无实际控制权和支配权，处于从属地位，作用次要，系从犯，应对其减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王海峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月28日起至2021年1月27日止）（罚金自判决生效后三个月内一次缴纳）。二、继续追缴涉案的违法所得，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份副本两份。审 判 长  盖士贤人民陪审员  孟祥宇人民陪审员  王淳权二〇二〇年十二月三十日书 记 员  盖学伟附：《中华人民共和国刑法》相关条款第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。