黑龙江省牡丹江市西安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1005刑初40号公诉机关牡丹江市西安区人民检察院。被告人金丙东，男，1983年2月28日出生于黑龙江省海伦市，满族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省海伦市，住黑龙江省海伦市。2019年11月8日因本案被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。指定辩护人王波，黑龙江法大律师事务所律师。被告人王恒连，男，1986年8月21日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省海伦市，住黑龙江省海伦市。2019年11月12日因本案被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。指定辩护人尹丹凤，黑龙江国大律师事务所律师。被告人杨治福，男，1990年2月10日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省海伦市，住黑龙江省海伦市。2019年10月28日因本案被取保候审，2020年5月28日被本院决定监视居住。指定辩护人张冕，黑龙江国大律师事务所律师。牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2020）37号起诉书指控被告人金丙东、王恒连、杨治福犯非法经营罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，同年6月8日中止审理，同年10月16日恢复审理，于同年10月21日公开开庭审理了本案。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员镡浩出庭支持公诉，被告人金丙东及其辩护人王波、被告人王恒连及其辩护人尹丹凤、被告人杨治福及其辩护人张冕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年初，被告人金丙东、王恒连商议共同出资购进加油设备，在没有取得商品油经营资质的情况下在牡丹江市西安区辖区三处地点进行销售。由金丙东负责联系从辽宁省盘锦市购入成品汽油后运输到牡丹江，王恒连负责现场销售，雇佣被告人杨治福在现场加油，非法经营成品汽油291吨（其中依法扣押2.72吨）价值人民币（以下币种同）1546769元，非法获利157680元。2019年10月28日，被告人杨治福被公安机关抓获。同年11月8日，被告人金丙东到牡丹江市公安局投案自首，同年11月12日，被告人王恒连到牡丹江市公安局投案自首。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证二维码收款卡片、被查获的成品油照片；书证被告人金丙东、王恒连、杨治福户籍证明，破案经过，到案经过，称重单，情况说明，营业执照，身份证照片，牡丹江市应急管理局证明，牡丹江市商务局证明，银行交易明细等；证人陈万鑫、林小红的证言；被告人金丙东、王恒连、杨治福的供述和辩解；黑龙江省质量监督检测研究院检验报告；现场勘验笔录、辨认笔录、扣押笔录；电子数据深圳财付通数据DVD光盘一张等证据。公诉机关认为，被告人金丙东、王恒连、杨治福违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，金丙东、王恒连起主要作用，系主犯，杨治福起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。金丙东、王恒连主动投案，并如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。杨治福如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。建议判处金丙东有期徒刑三年二个月，并处罚金；建议判处王恒连有期徒刑二年九个月，并处罚金；建议判处杨治福有期徒刑一年三个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人金丙东对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是金丙东自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可从轻或者减轻处罚，无前科劣迹，主观恶性不深，建议对其从轻处罚。被告人王恒连对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是王恒连主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，应从轻或减轻处罚。王恒连系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，依法可从宽处理，建议对其从轻或者免除处罚。被告人杨治福对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是杨治福受雇参与本案犯罪活动，在犯罪中起辅助和次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。杨治福在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻或减轻处罚。杨治福无前科劣迹，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年初，被告人金丙东、王恒连合谋共同出资在牡丹江市销售成品汽油。二人在未取得成品油经营许可的情况下购买加油设备，从辽宁省盘锦市购进成品汽油在牡丹江市西安区辖区三处地点进行销售。王恒连负责现场销售，雇佣被告人杨治福在现场加油，期间非法经营成品汽油291吨，价值1546769元，非法获利157680元。2019年8月13日，牡丹江市公安局民警在牡丹江市空调机厂对过养殖场院内查获该非法加油点，依法扣押改装油槽车一辆和成品汽油2.72吨。2019年10月28日，被告人杨治福到牡丹江市公安局投案，同年11月8日，被告人金丙东到牡丹江市公安局投案，同年11月12日，被告人王恒连到牡丹江市公安局投案自首。案发后，金丙东、王恒连退缴违法所得157680元，杨治福主动缴纳罚金5000元。上述事实有经庭审质证、确认的物证收款二维码照片、存放成品汽油的车辆照片；书证被告人金丙东、王恒连、杨治福户籍证明，破案经过，到案经过，扣押清单，称重单，情况说明，营业执照，身份证照片，牡丹江市应急管理局证明，牡丹江市商务局证明，银行交易明细等；证人陈某某、林某某的证言；被告人金丙东、王恒连、杨治福的供述和辩解；黑龙江省质量监督检测研究院检验报告；现场勘验笔录、辨认笔录、扣押笔录；电子数据深圳财付通数据DVD光盘一张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人金丙东、王恒连、杨治福违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定专营物品，扰乱市场秩序，其行为构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。金丙东、王恒连的辩护人关于二被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。杨治福的辩护人关于其在共同犯罪中起辅助是从犯，在案发后主动投案，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。本案系共同犯罪，金丙东、王恒连起主要作用，系主犯，杨治福起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚。本案部分犯罪由于三被告人意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对其可从轻处罚。三被告人主动投案，并如实供述自己罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人金丙东犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币160000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2023年1月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王恒连犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币160000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2022年8月11日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人杨治福犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、被告人金丙东、王恒连违法所得人民币157680元依法没收，上缴国库；五、扣押在案的犯罪工具改装车辆及成品汽油2.92吨依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 刘 辉审 判 员 杨 旭人民陪审员 路 莹二〇二〇年十二月二十八日书 记 员 郝思凯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。