河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初385号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人何伟伟，男，1986年12月15日出生，汉族，中专毕业，无业，住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月26日被社旗县公安局刑事拘留；于2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。辩护人郭森全，河南鼎聚律师事务所律师。被告人金啸宸，男，1989年8月5日出生，汉族，中专毕业，经商，住云南省昆明市五华区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月26日被社旗县公安局刑事拘留；于2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。辩护人李雪冰，河南鼎聚律师事务所律师。被告人娄文杰，男，1976年1月11日出生，汉族，高中肄业，务工，住浙江省台州市黄岩区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月26日被社旗县公安局刑事拘留；于2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。辩护人康涛，河南宛杰律师事务所律师。河南省社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2020〕291号起诉书指控被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰犯帮助信息网络犯罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省社旗县人民检察院指派董旭、魏猛出庭支持公诉，被告人何伟伟及其辩护人郭森全，被告人金啸宸及其辩护人李雪冰，被告人娄文杰及其辩护人康涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：2019年8月份，被告人何伟伟办理中国光大银行、浦发银行、中信银行、招商银行、农业银行、平安银行、建设银行、工商银行等八套银行卡，每套银行卡包括一个U盾、一张手机卡、一张银行卡，在明知银行卡被用于赌博走流水的情况下，仍出售给被告人金啸宸，金啸宸承诺每张银行卡每月给何伟伟800元人民币作为报酬，何伟伟一共非法获利10000余元。2018年10月份，被告人金啸宸在柬埔寨金边认识被告人娄文杰，将自己名下民生银行、广发银行、工商银行、平安银行、云南农村信用社银行等六套银行卡以及何伟伟名下的建设银行、中信银行等六套银行出售给娄文杰，娄文杰不收取金啸宸之前借其20万元人民币的利息。2020年3月份，河南省社旗县赊店镇泰山路宋庄居民刘某在家中被拉入微信群名为春雷行动的投资群，其在群内老师指导下，下载投资平台并在平台上充值投资，2020年6月4日止损出局，无法进行提现，刘某共计被骗88800元。该被骗资金流入何伟伟建设银行卡号62×××50内。经查明，何伟伟建设银行卡62×××50开卡以来支付结算金达130余万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了人口基本信息等书证，证人王某等人的证人证言，被害人刘某的陈述，被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰的供述与辩解。公诉机关认为，被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，并建议判处被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰有期徒刑六个月至一年，缓刑一年，并处罚金。被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人何伟伟的辩护人对本案定性无异议，并提出被告人何伟伟具有从犯、初犯、偶犯、主观恶性不大、认罪态度较好、认罪认罚、主动退赃、家庭困难等法定或酌定从轻处罚的情节；同时向法庭提交了何伟伟养父的住院病历等材料。被告人金啸宸的辩护人对本案定性无异议，并提出被告人金啸宸没有获利，转账金额低，主观恶性不大，认罪悔罪等从轻处罚的情节，建议判处被告人金啸宸有期徒刑六个月。被告人娄文杰辩护人对本案的定性无异议，并提出被告人娄文杰无前科，认罪认罚，犯罪情节显著轻微，建议判处被告人娄文杰有期徒刑六个月以下刑罚；同时向法庭提交了户籍所在地村委证明一份及被告人娄文杰父亲的诊断证明等材料。经审理查明：2019年8月份，被告人何伟伟办理中国光大银行、浦发银行、中信银行、招商银行、农业银行、平安银行、建设银行、工商银行等八套银行卡（每套银行卡包括一个U盾、一张手机卡、一张银行卡），在明知银行卡被用于赌博走流水的情况下，仍出售给被告人金啸宸，金啸宸承诺每张银行卡每月给何伟伟人民币800元作为报酬；何伟伟一共非法获利10000余元。2018年10月份，被告人金啸宸在柬埔寨金边认识被告人娄文杰。后被告人金啸宸将自己名下民生银行、广发银行、工商银行、平安银行、云南农村信用社银行六套银行卡以及何伟伟名下的建设银行、中信银行等六套银行出售给娄文杰，约定娄文杰不收取金啸宸之前借其20万元人民币的利息。2020年3月份，河南省社旗县赊店镇泰山路宋庄居民刘某在家中被拉入微信群名为春雷行动的投资群，其在群内老师指导下，下载投资平台并在平台上充值投资。2020年6月4日止损出局，无法进行提现后发现被骗。经核算，刘某共计被骗88800元。经查，刘某被骗资金流入何伟伟建设银行卡（卡号62×××50）内。经查明，何伟伟建设银行卡（卡号62×××50）自开卡以来支付结算金达130余万元。另查明，被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰均于2020年6月23日被社旗县公安局民警抓获到案。被告人何伟伟于2020年9月24日向社旗县公安局上缴违法所得10000元。上述事实被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰均无异议，并有三被告人的户籍信息、到案经过、抓获证明、人身检查笔录、中信银行交易明细及开户信息、建设银行交易明细及开户信息等书证，证人刘某、侯某、郑某、王某等人证言，被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。被告人何伟伟、娄文杰的辩护人提交的病历、村委证明等材料与本案所认定的事实无关联性，本院对其证明力不予采信。本院认为，被告人何伟伟、金啸宸、娄文杰明知他人利用信息网络犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人何伟伟辩护人提出被告人何伟伟具有从犯的意见，本院认为，被告人何伟伟出卖自己的银行卡给他人用于非法活动并未与他人有犯意联络，虽系经被告人金啸宸向外出售，但其二人是相互独立的，并非共同犯罪，故辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人何伟伟、娄文杰的辩护人提出，二被告人家庭困难、家中有病人的意见，本院认为，被告人家庭困难及家属生病值得同情，但并非被告人从事犯罪活动理由，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人金啸宸辩护人提出，被告人金啸宸没有获利，转账金额低，主观恶性不大的意见，本院认为，被告人金啸宸虽未获取直观的利益，但其与被告人娄文杰约定的免除其借款利息也是其获利的一种体现，同时，被告人金啸宸明知娄文杰购买他人银行卡可能用于犯罪活动，仍帮助办理、购买银行卡，故辩护人的上述意见本院不予采纳。被告人娄文杰的辩护人提出，被告人娄文杰犯罪情节显著轻微的意见与审理查明的事实不符，本院对该意见不予采纳。各辩护人提出的被告人认罪认罚、初犯、偶犯等情节，有事实及法律依据，本院予以采纳。被告人金啸宸、娄文杰辩护人提出的量刑意见与本案的综合案情不符，本院不予采纳。综上，依《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人何伟伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人金啸宸犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年3月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人娄文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年3月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人何伟伟违法所得一万元，依法予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  闫宗淼人民陪审员  王秋云人民陪审员  安 静二〇二〇年十二月十七日法官助理李冬果书记员荣繁