山西省忻州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋09刑终293号原公诉机关宁武县人民检察院。上诉人（原审被告人）谢某，男，1967年10月5日出生，汉族，大专文化，湖北省武汉市汉阳区人，无业，住武汉市经济开发区。2019年3月4日因吸食毒品被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局强制隔离戒毒2年。2019年3月22日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局刑事拘留，2019年4月25日被依法逮捕。现羁押于繁峙县看守所。上诉人（原审被告人）武某，男，1979年4月4日出生，汉族，初中文化，湖北省武汉市黄陂区人，无业，住武汉市江岸区。2019年3月14日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局取保候审，2019年9月6日被宁武县公安局上网追逃，2019年9月13日被武汉市公安局洪山区分局抓获，2019年9月13日至2019年9月20日临时羁押于武汉市洪山区看守所。2019年9月20日被宁武县公安局刑事拘留，2019年10月25日宁武县人民检察院不批准逮捕，同日被宁武县公安局取保候审，2020年2月3日被宁武县人民法院取保候审。2020年8月6日被依法逮捕。现羁押于繁峙县看守所。辩护人梁某，山西汾源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓某，男，1975年11月8日出生，汉族，大专文化，湖北省武汉市江岸区人，无业，住武汉市江岸区。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局取保候审，2020年2月3日被宁武县人民法院取保候审。2020年8月6日被依法逮捕。现羁押于繁峙县看守所。辩护人郭某，山西惠胜昌律师事务所律师。原审被告人关某，男，1991年3月3日出生，汉族，小学文化，河南省周口市商水县人，无业，住武汉市蔡甸区。2009年6月3日因犯盗窃罪被新疆维吾尔自治区和静县人民法院判处有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金1000元。2019年4月4日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局网上追逃，2019年6月5日被武汉市公安局蔡甸区分局抓获，同日被武汉市公安局蔡甸区分局强制隔离戒毒2年，2019年6月15日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕。现羁押于繁峙县看守所。宁武县人民法院审理宁武县人民检察院指控原审被告人关某、谢某、武某、邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年7月28日作出（2020）晋0925刑初19号刑事判决。判后，原审被告人谢某、武某、邓某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年10月份，被告人关某的亲戚孙奎（在逃）联系关某让其洗钱，关某问孙奎具体如何操作，孙奎称先找人买银行卡，等到银行卡打进钱再找人将银行卡上的钱取出来，给15%的报酬，关某同意。关某因欠被告人谢某钱，便找到谢某，关某称只要谢某去银行将到账的钱取出来就会还钱，并要求谢某提供银行卡。谢某用自己的身份信息到武汉市东风大道66号附近一农业银行办理了卡号为×××的银行卡，将卡号告知关某，关某又将该卡号告知孙奎。2018年12月7日9时许，被害人贾某接到其经常送菜的餐馆老板马通的电话，马通称在中医院附近的一个武警消防部队的领导经常到他餐馆吃饭，闲聊中谈到消防部队每天有一百多人吃饭，马通让贾某联系那个领导，能不能给他们部队送菜。马通将电话号码131XX******（归属地显示云南昆明）告知贾某。贾某电话联系对方，对方自称姓王，是消防队的队长，他们要搞训练，让贾某帮忙采购罐头，并提供给贾某一个供货商的电话，电话号码为186XX******（归属地显示云南保山），后贾某拨打该电话号码，对方说他已不做，让与厂家联系，并告知厂家的电话号码135XX******（归属地显示湖北武汉）。贾某又电话联系厂家，对方称先付款，后发货。贾某与消防队“王队长”联系，王队长称急用罐头，让贾某先垫付货款，并让贾某下午3点半到昆明市呈贡区中医院旁的武警消防部队拿货款。2018年12月7日12时04分，贾某在昆明市呈贡区双龙路农业银行柜台上将54000元转款到中国农业银行账号为×××账上（户名谢某），2018年12月7日13时08分将20000元转款到中国农业银行账号为×××账上（户名谢某），转款后贾某无法联系到消防队的王队长。贾某转出的54000元进入×××账户后，孙奎通知关某银行卡进钱让其取钱，关某告知谢某银行卡进账54000元，谢某使用手机银行将卡上的50000元转到朋友柏国刚（情况不详）的银行卡，后谢某和关某找到柏国刚，柏国刚到银行柜台将50000元现金取出交给谢某，谢某将钱交给关某，后谢某支付宝转走3900元。贾某转出的20000元，关某通过ATM机取走16000元，卡内留存4000元归谢某所有，关某将66000元在高速路上交给孙奎。2018年12月份，被告人武某的朋友谭锋（另案）告武某卖银行卡可以赚钱，1张银行卡能卖1000元，武某将此事告知被告人邓某，邓某愿意卖卡。邓某用自己的身份证办理了卡号为×××的平安银行卡，卡号为×××的交通银行卡，邓某又用其母亲吴芳华的身份证办理了卡号为×××的交通银行卡、卡号为×××的平安银行卡、卡号为×××的农业银行卡，×××的建设银行卡，后邓某将卡号为×××的交通银行卡绑定了自己的微信账号×××，将卡号为×××的交通银行卡绑定了吴芳华的微信账号×××。武某用自己的身份证办理了1张卡号为×××的平安银行卡。2019年1月13日，武某按照谭峰的要求将自己新办的银行卡1张、旧银行卡3张、邓某的6张银行卡在武汉地铁3号线三角湖地铁站附近交给谢某，谢某未将买银行卡的钱付给武某。2019年1月16日被害人刘某收到偏关汽车站副站长赵秋风的微信，让其与一名自称系偏关县消防队“王队长”的陌生男子联系包车事宜。刘某与对方电话联系，王队长称单位到忻州市进行消防演练需要三门牌电气灶和三门牌煲汤锅各六台，让刘某帮忙联系代理商周治国，后周治国又让刘某联系厂家刘经理，刘某联系后，按照厂家刘经理要求将12万元分4次汇入户名丁红安、卡号为×××的工商银行卡内，钱到账后2万元转入户名为吴芳华的×××农业银行卡，l万元转入户名为吴芳华的×××建设银行卡，2万元转入户名为吴芳华的×××交通银行卡；2万元转入户名为邓某的×××平安银行卡，2万元转入户名为邓某的×××交通银行卡；2万元转入户名为武某的×××的兴业银行卡，1万元转入户名为武某的×××平安银行卡。邓某收到×××的银行卡转入2万元钱的短信后，向微信账号×××转款l万元；收到×××的银行卡转入2万元钱的短信后，向微信账号×××转款1万元。武某给邓某打电话告知邓某转入银行卡的钱只能动1万元，后邓某将微信×××中的1万元分4000元1次、6000元1次转给武某微信账号×××,邓某留下6000元作为卖卡钱，剩余4000元作为借款以后再归还武某。武某将6000元通过微信转给谢某，剩余4000元钱留下作为自己卖卡钱。被告人谢某戴口罩与关某朋友（情况不详）将剩余10万元提现，关某的朋友将钱带走。宁武县公安局于2019年9月3日将从邓某处扣押的1万元发还给刘某；于2019年12月6日将从武某处扣押的4千元发还给刘某。上述事实，四被告人在庭审过程中无异议，并有公诉机关当庭提供的宁武县公安局刑事警察大队受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、破案经过，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局出具的谢某抓获经过，武汉市公安局蔡甸区分局出具的关某破案经过，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局强制隔离戒毒决定书，武汉市公安局蔡甸区分局强制隔离戒毒决定书，武汉市公安局洪山区分局出具的武某抓获经过，武汉市洪山区看守所出具的临时寄押证明，贾某的中国农业银行股份有限公司昆明呈贡支行业务凭证，收款人丁安红、卡号×××的中国工商银行凭证及明细，昆明市公安局呈贡分局出具的扣押清单、发还清单，中国农业银行股份有限公司昆明呈贡区支行户名谢某、卡号×××业务凭证，户名邓某、卡号为×××信息清单，户名武某、卡号为×××信息清单，户名吴芳华、卡号为×××交易明细清单，户名邓某、卡号为×××交易明细清单，户名武某、卡号为×××个人账户汇总信息清单，户名吴芳华、卡号为×××交易明细清单，武某辨认笔录，谢某、关某辨认笔录，谢某取钱照片，新疆维吾尔自治区和静县人民法院（2009）和刑初字第73号刑事判决书，户籍证明，刘某报案材料及询问笔录，昆明市公安局呈贡分局出具的贾某报案记录，询问贾某笔录，询问赵秋风笔录，被告人关某、谢某、武某、邓某供述等证据相互印证，足以认定。原审法院认为，被告人关某、谢某明知他人从事犯罪活动，而提供银行卡信息协助转换、转移财物，从中牟利，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人武某明知自己办理的银行卡及邓某持有的卡可能被犯罪分子用于存储或转移犯罪所得赃款仍向他人提供，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邓某明知自己办理的银行卡可能被犯罪分子用于存储或转移犯罪所得赃款仍向他人提供，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁武县人民检察院指控罪名成立，予以支持。四被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：（一）被告人关某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（二）被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（三）被告人武某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（四）被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。判后，原审被告人谢某、武某、邓某提出上诉。谢某的上诉理由为：1、上诉人不知道打到卡上的钱是诈骗所得。2、原判量刑重。武某的上诉理由为：一审法院量刑重，且不均衡。上诉人具有从轻、减轻处罚的情节。上诉人应当适用缓刑。辩护人梁某的辩护意见与武某的上诉理由一致。邓某的上诉理由为：上诉人是初犯、从犯，原判量刑重。辩护人郭某的辩护意见与邓某的上诉理由一致。二审经审理查明的事实、证据与原判认定一致。另在二审审理期间，邓某的家人代其向本院缴纳罚金三千元。本院认为，上诉人（原审被告人）谢某明知是犯罪所得，而协助转移财物，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人（原审被告人）武某明知自己办理的银行卡及邓某持有的卡可能被犯罪分子用于存储或转移犯罪所得赃款仍向他人提供，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人（原审被告人）邓某明知自己办理的银行卡可能被犯罪分子用于存储或转移犯罪所得赃款仍向他人提供，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人关某明知是犯罪所得，而协助转移财物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分。上诉人谢某所提其不明知打到卡上的钱是诈骗所得的上诉理由，与查明事实不符，本院不予采纳。对于上诉人谢某所提原判量刑重，武某及其辩护人梁某所提原判量刑重，全案量刑不均衡，武某应适用缓刑的上诉理由及辩护意见，经审理认为，一审法院综合考虑谢某、武某犯罪的具体事实、性质、情节和对社会的危害程度，量刑适当。谢某、武某的前述上诉理由及武某辩护人的辩护意见，本院不予采纳。二审期间，邓某的家人主动代其向本院缴纳一审判处的罚金人民币三千元，其认罪、悔罪态度较好，综合考虑各项量刑情节，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十二条之规定，判决如下：一、维持宁武县人民法院（2020）晋0925刑初19号刑事判决第一、二、三项，即：（一）被告人关某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（二）被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（三）被告人武某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；二、撤销宁武县人民法院（2020）晋0925刑初19号刑事判决第四项，即：被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；三、上诉人（原审被告人）邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2022年8月5日止。)本判决为终审判决。审判长  郎丽英审判员  何蔚英审判员  侯 亮二〇二〇年十二月二十九日书记员  胡晓霞