山东省日照市岚山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1103刑初268号 公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。 被告人刘思远，男，2000年12月12日出生于河北省南宫市，汉族，小学文化，住河北省南宫市。2020年4月20日因犯盗窃罪被河北省南宫市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年,并处罚金一万元。2020年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，因新冠肺炎疫情进行核酸检测等，同年6月5日被送至日照市看守所刑事拘留，7月9日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 指派辩护人徐辉，山东德与法律师事务所律师。 日照市岚山区人民检察院以日岚检三部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人刘思远犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院于同年10月26日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。日照市岚山区人民检察院指派检察官卢琴琴出庭支持公诉。被告人刘思远、日照市岚山区法律援助中心指派的辩护人徐辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 日照市岚山区人民检察院指控，2019年12月份以来，被告人刘思远虚构身份，通过网络、电话等通讯方式与被害人取得联系，以可以帮助被害人办理快手直播粉丝流量推广、增加快手直播间人气、推广快手视频作品到热门平台等为由，骗取受害人缴纳保证金后提取至其个人支付宝账户或向其转账。被告人刘思远共诈骗被害人95966元。为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读、出示了其在侦查阶段的供述，被害人闫某等人的陈述，证人刘某2等人的证言，支付宝账户收付款记录等证据。公诉机关认为，被告人刘思远的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘思远认罪认罚，构成坦白，建议判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 被告人刘思远对公诉机关指控的主要事实和罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中经公诉机关详细出示证据后对指控的事实无异议。其辩护人提供被害人张某1书写的谅解书，提出的辩护意见是：1.被告人刘思远如实供述自己的罪行，积极退赃；2.认罪认罚；3.刘思远刚成年，因受他人诱惑犯下罪行，应予充分考虑，给其改过自新的机会。 经审理查明，2019年12月至2020年5月，被告人刘思远虚构身份，通过网络、电话等方式联系到甘肃省、河北省、云南省、山东省、内蒙古自治区的多名被害人，以可以帮助被害人办理快手直播粉丝流量推广、增加快手直播间人气、推广快手视频作品到热门平台等为由，诱骗被害人缴纳数额不等的保证金及其他费用，后编造虚假理由将这些款骗取至刘思远的个人支付宝账户或其指定的微信、银行卡等账户，分别诈骗被害人闫某4361元、李某10400元、徐某10102元、张某130898元、张某2500元、姚某3000元、孟某5000元、刘某13400元、张某327505元，共计95166元。具体作案事实分述如下： 1.2019年12月至2020年1月，被告人刘思远电话联系被害人闫某虚构其是“快手官方服务商”，谎称可以免费为被害人闫某办理直播粉丝流量推广，以需要交纳押金、刻制印章费用、继续交钱才能退回以前的钱等为由，多次骗取被害人闫某向刘思远转账共计4361元。 2.2020年4月29日至5月8日，被害人李某通过微信联系被告人刘思远要求刘思远帮助进行快手流量推广。被告人刘思远虚构张帅身份，谎称先交钱事后能够退还，继续交钱才能退回以前的钱等为由，诱骗被害人李某分三次向刘思远的微信转账共计6000元。还骗取被害人李某快手账号中的保证金500元、4900元。扣除被告人刘思远退回被害人李某的1000元，被告人刘思远诈骗被害人李某共计10400元。 3.2020年5月1日至5日，被告人刘思远虚构自己为北京睿虎电子商务有限公司的工作人员，谎称为快手APP商家做免费售后服务，添加被害人徐某的微信后，以事后可以退款，缴纳店铺押金、推广保证金、邀请费用，测试网店是否能够正常运行，继续交钱才能退回以前的钱且公司需要凭证等为由，先后骗取被害人徐某600元、501元、501元、1000元、2500元、5000元，共计10102元。 4.2020年5月12日至16日，被告人刘思远电话联系山东省日照市岚山区的被害人张某1，虚构自己为快手APP商家推广官方，以能够免费给被害人张某1办理快手直播粉丝流量推广为由，分四次分别骗取被害人张某1快手保证金账户里的保证金9900元、9999元、10000元、999元，共计30898元。 5.2020年5月19日，被告人刘思远电话联系被害人张某2，以快手小店押金太少，账号限流，需要充值为由让被害人张某2向自己的快手小店中充值。后被害人张某2一直未充值成功。被告人刘思远以登录张某2的快手账号帮助查看情况为由，骗取被害人张某2快手账号里的保证金500元。 6.2020年5月19日，被告人刘思远通过微信添加被害人姚某后，以可以把被害人快手上的视频推广到热门平台为由，骗取被害人姚某快手店铺保证金3000元。 7.2020年5月25日，被告人刘思远虚构为快手商家账号认证工作人员电话联系被害人孟某，以可以给被害人的快手直播间增加人气为由，诱骗被害人交纳保证金，后骗取被害人孟某快手账号保证金5000元。 8.2020年5月15日，被告人刘思远虚构为快手工作人员通过微信联系被害人刘某1，以可以给被害人做快手账号粉丝推广为由，骗取被害人刘某1快手账号保证金3400元。 9.2020年5月16日至17日，被告人刘思远虚构为快手工作人员电话联系被害人张某3，以可以帮张某3的快手店铺提高流量和返还保证金为由，分多次骗取被害人张某3共计27505元。 另查明，日照市公安局岚山分局接多名被害人报案后立案侦查，于2020年6月3日将因其他案件正在南宫市公安局垂杨派出所接受询问的刘思远抓获归案；6月4日10时公安机关向刘思远宣布刑事拘留；因新冠肺炎疫情，公安机关带刘思远做完核酸检测和健康体检后于6月5日17时送至日照市看守所羁押。刘思远到案后起初谎称在垂杨镇做了21天的快手实名认证，赚取4700元，将骗取的钱转账给使用微信“商家号服务”昵称为“楠风”的人，未如实供述主要作案事实，后如实供述主要作案事实。被告人刘思远的母亲刘某2于2020年6月12日到日照市公安局岚山分局退赃64000元。案件审理阶段又代为退赃31166元，预缴罚金20000元。 还查明，刘思远于2018年12月16日实施盗窃作案，2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月2日被取保候审，2020年4月20日被河北省南宫市人民法院以盗窃罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。罚金已缴纳，缓刑考验期自2020年5月7日至2021年5月6日。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘思远在侦查阶段的供述，被害人闫某、李某、徐某、张某1、张某2、姚某、孟某、刘某1、张某3的陈述，证人刘某2、石某的证言，第1起闫某提供的其与被告人间的微信转账记录截图，第2起李某提供的其与被告人间的微信转账、聊天记录，第3起微信转账记录及情况说明，第4起被告人与被害人之间的微信聊天、转账记录，被害人手机存储的被告人微信号、通话记录，快手账号充值和提现记录、北京快手科技有限公司出具的说明，第5起被害人提供的微信聊天截图一宗、支付账单,第6起店铺保证金、微信聊天截图，第7起被害人提供的店铺保证金截图，第8起被害人提供的保证金提取截图，第9起转账截图两张，银行卡查询结果，北京快手科技有限公司出具的说明、快手提现ID、刘思远的支付宝账户交易记录、支付宝账号主体详情以及来往情况，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及在手机中提取到被害人张某1身份证、个人照片，被告人的户籍证明，公安机关受案登记表及受案回执、吸毒现场检测报告书、发破案经过、抓获经过证明、工作情况说明，退赃情况说明、现金交款单等证据证实，证据确实、充分，足以认定。此外，河北省南宫市人民法院（2020）冀0581刑初17号刑事判决书、执行通知书、犯罪记录证明证实刘思远的犯罪前科。 本院认为，被告人刘思远以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。 公诉机关指控的第10起被告人刘思远于2020年5月21日诈骗他人800元，无被害人陈述，证据不足，不予支持。 被告人刘思远辩解其是自首归案。经查证，日照市公安局岚山分局接部分被害人报案后，已掌握刘思远涉嫌诈骗的犯罪线索。刘思远所在地的南宫市公安局垂杨派出所因当地一起案件让刘思远到派出所接受调查询问，此时日照市公安局岚山分局正好到该所取证，垂杨派出所民警没有将此事告知刘思远，刘思远系被抓获归案，现有证据不能证实刘思远主动投案。且刘思远到案后被讯问时，未如实供述主要作案事实，不构成自首。被告人刘思远关于其行为构成自首的辩解，不予采纳。其后来能够如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人刘思远通过网络、电话等对不特定多数人实施诈骗，应予从重处罚。被告人刘思远由其近亲属代为全部退赃，取得被害人张某1谅解，还预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人刘思远在前罪盗窃罪宣告以前即实施诈骗，缓刑考验期内继续实施诈骗，应当撤销缓刑，实行刑罚。此前犯罪于2018年12月26日至2019年1月2日被刑事拘留的八日应予折抵刑期。辩护人关于被告人刘思远具有坦白情节、退赃表现、认罪认罚等建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人刘思远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；撤销河北省南宫市人民法院（2020）冀0581刑初17号刑事判决书对刘思远宣告缓刑一年的判决，与原判有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2023年5月26日止。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张立新 人民陪审员  尹相昱 人民陪审员  张天星 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  陈 曦