河南省长垣市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0728刑初373号公诉机关长垣市人民检察院。被告人布功俊，男，1999年9月20日出生于河南省延津县，汉族，大专肄业，居民家庭户口，（户籍所在地：延津县）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年7月10日被长垣市公安局刑事拘留，经长垣市人民检察院批准，于2020年8月18日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人任传政，河南众硕律师事务所律师。长垣市人民检察院以新长检二部刑诉（2020）215号起诉书指控被告人布功俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日向本院提起公诉，本院于2020年11月19日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长垣市人民检察院指派检察员孙丽君出庭支持公诉，被告人布功俊及其辩护人任传政到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月，被告人布功俊得知售卖银行卡可以获利，遂将自己名下的2张银行卡（卡号为62×××92的中国建设银行卡、卡号为62×××78的中国农业银行卡）及对应的U盾、手机卡出售给他人。后布功俊为获利，贩卖他人银行卡及对应的U盾、手机卡18套（户名为申某1，卡号为62×××70的中国农业银行卡；户名为申某1，卡号为62×××75的中国建设银行卡；户名为申某2，卡号为62×××74的中国农业银行卡；户名为申某2，卡号为62×××13的中国工商银行卡；户名为高某，卡号为62×××71的中国建设银行卡；户名为高某，卡号为62×××21的中国工商银行卡；户名为窦某，卡号为62×××79的中国农业银行卡；户名为张某1，卡号为62×××74的中国农业银行卡；户名为张某1，卡号为62×××41的中国建设银行卡；户名为侯某1，卡号为62×××77的中国农业银行卡；户名为杨某1，卡号为62×××75的中国农业银行卡；户名为李某1，卡号为62×××76的中国农业银行卡；户名为桑某2，卡号为62×××27的中国工商银行卡；户名为桑某2，卡号为62×××71的中国农业银行卡；户名为桑某2，卡号为62×××38的中国建设银行卡；户名为桑某1，卡号为62×××61的中国农业银行卡；户名为宋某，卡号为62×××00的中国建设银行卡；户名为宋某，卡号为62×××67的中国邮政银行卡）。现查明，布功俊卖出的银行卡涉及的支付结算金额为800余万元，其中6张银行卡被用于电信网络诈骗支付结算，转入的诈骗资金为1336325元。分述如下：2020年6月，贾某、侯某2、刘某2等9人被他人冒充公安民警以提交银行卡信息和验证码，核查是否涉嫌诈骗案件的方式骗取钱款，部分被骗资金转入侯某1的中国农业银行卡，共计459107元。其中贾某的38300元、侯某2的50000元、刘某2的12000元、史某的120197元、张某2的20723元、姜某的12700元、李某2的83700元、黄某2的99487元、钟某的22000元。2020年6月，张某3、游某、曲某等4人被他人冒充淘宝客服以向指定账户转账来核查交易是否真实的方式骗取钱款，部分被骗资金转入桑某2的中国工商银行卡，共计123639元。其中张某3的6000元、游某的5639元、曲某的74000元、杨某3的38000元。2020年6月，马某被他人冒充公安民警以提交银行卡信息和验证码，核查是否涉嫌诈骗案件的方式骗取钱款，其中19999元转入桑某2的中国建设银行卡。2020年6月，崔某、徐某、杨某2被他人以网上申请贷款需要交纳保证金、解冻费等费用的方式骗取钱款，部分被骗资金转入桑某1的中国农业银行卡账户，共计17000元。其中崔某的6000元、徐某的6000元，杨某2的5000元。2020年7月，林某、王某3、李某3等4人被他人以核查是否存在网上商城交易或是否存在医保诈骗的方式骗取钱款，部分被骗资金转入申某2的中国农业银行卡，共计126600元。其中林某的5000元、王某3的29300元、李某3的88300元、张某4的4000元。2020年7月，济南宁桐商贸有限公司出纳于某被他人以冒充公司老板要求对外转账的方式骗取钱款，部分被骗资金转入张某1的中国农业银行卡，共计589980元。被告人布功俊到案后如实供述了自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人布功俊明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人布功俊到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人布功俊有期徒刑一年，并处罚金。被告人布功俊对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人布功俊到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明，2020年5月，被告人布功俊得知售卖银行卡可以获利，遂将自己名下的2张银行卡（卡号为62×××92的中国建设银行卡、卡号为62×××78的中国农业银行卡）及对应的U盾、手机卡出售给他人。后布功俊为获利，贩卖他人银行卡及对应的U盾、手机卡18套（户名为申某1，卡号为62×××70的中国农业银行卡；户名为申某1，卡号为62×××75的中国建设银行卡；户名为申某2，卡号为62×××74的中国农业银行卡；户名为申某2，卡号为62×××13的中国工商银行卡；户名为高某，卡号为62×××71的中国建设银行卡；户名为高某，卡号为62×××21的中国工商银行卡；户名为窦某，卡号为62×××79的中国农业银行卡；户名为张某1，卡号为62×××74的中国农业银行卡；户名为张某1，卡号为62×××41的中国建设银行卡；户名为侯某1，卡号为62×××77的中国农业银行卡；户名为杨某1，卡号为62×××75的中国农业银行卡；户名为李某1，卡号为62×××76的中国农业银行卡；户名为桑某2，卡号为62×××27的中国工商银行卡；户名为桑某2，卡号为62×××71的中国农业银行卡；户名为桑某2，卡号为62×××38的中国建设银行卡；户名为桑某1，卡号为62×××61的中国农业银行卡；户名为宋某，卡号为62×××00的中国建设银行卡；户名为宋某，卡号为62×××67的中国邮政银行卡）。现查明，布功俊卖出的银行卡涉及的支付结算金额为800余万元，其中6张银行卡被用于电信网络诈骗支付结算，转入的诈骗资金为1336325元。2020年6月，贾某、侯某2、刘某2等9人被他人冒充公安民警以提交银行卡信息和验证码，核查是否涉嫌诈骗案件的方式骗取钱款，部分被骗资金转入侯某1的中国农业银行卡，共计459107元。其中贾某的38300元、侯某2的50000元、刘某2的12000元、史某的120197元、张某2的20723元、姜某的12700元、李某2的83700元、黄某2的99487元、钟某的22000元。2020年6月，张某3、游某、曲某等4人被他人冒充淘宝客服以向指定账户转账来核查交易是否真实的方式骗取钱款，部分被骗资金转入桑某2的中国工商银行卡，共计123639元。其中张某3的6000元、游某的5639元、曲某的74000元、杨某3的38000元。2020年6月，马某被他人冒充公安民警以提交银行卡信息和验证码，核查是否涉嫌诈骗案件的方式骗取钱款，其中19999元转入桑某2的中国建设银行卡。2020年6月，崔某、徐某、杨某2被他人以网上申请贷款需要交纳保证金、解冻费等费用的方式骗取钱款，部分被骗资金转入桑某1的中国农业银行卡账户，共计17000元。其中崔某的6000元、徐某的6000元，杨某2的5000元。2020年7月，林某、王某3、李某3等4人被他人以核查是否存在网上商城交易或是否存在医保诈骗的方式骗取钱款，部分被骗资金转入申某2的中国农业银行卡，共计126600元。其中林某的5000元、王某3的29300元、李某3的88300元、张某4的4000元。2020年7月，济南宁桐商贸有限公司出纳于某被他人以冒充公司老板要求对外转账的方式骗取钱款，部分被骗资金转入张某1的中国农业银行卡，共计589980元。被告人布功俊到案后如实供述了自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的被告人布功俊照片、户籍证明、无犯罪记录证明、到案证明、手机相册照片、调取证据通知书、布功俊、申某1、申某2、高某、窦某、张某1、侯某1、杨某1、李某1、桑某2、桑某1、宋某等人银行卡开户信息、交易明细、张某1微信账单截图、立案材料、转账记录、公安电诈平台截图；证人王某1、焦某、赵某、丰某、李某1、黄某1、桑某1、桑某2、申某1、申某2、高某、刘某1、王某2、宋某、张某1、窦某、侯某1、杨某1、贾某、侯某2、刘某2、史某、张某2、姜某、李某2、黄某2、钟某、崔某、徐某、杨某2、张某3、游某、曲某、杨某3、马某、林某、王某3、李某3、张某4、于某证言；被告人布功俊供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人布功俊明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。长垣市人民检察院指控的罪名成立，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人布功俊经到案后如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于布功俊到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人布功俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日刑期折抵一日，即自2020年7月10日起至2021年7月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  左民廷审 判 员  刘庆斌人民陪审员  韩建稳二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  毛玺润