鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0304刑初227号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人姜帅，男，1962年11月3日出生于新疆维吾尔自治区喀什市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址辽宁省鞍山市立山区。因本案，2020年7月16日被留置，2020年8月18日被刑事拘留，2020年8月26日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。指定辩护人袁天宇，辽宁钢城正大律师事务所律师。被告人张雷，男，1966年1月5日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大学文化，鞍钢绿色资源科技有限公司鲅鱼圈分公司综合事务员，户籍所在地及现住址辽宁省鞍山市铁**。因本案，2020年8月18日被刑事拘留，2020年8月26日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人钟瑜，辽宁钢城正大律师事务所律师。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2020）198号起诉书指控被告人姜帅、张雷犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月13日立案受理，并依法组成合议庭，同年11月24日公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察员陈妍出庭支持公诉。被告人姜帅及其辩护人、张雷及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市立山区人民检察院指控，2014年9月，被告人张雷找到时任鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部财务驻在组出纳的被告人姜帅，让姜帅将其负责保管的短期承兑汇票拿出，由张雷兑换成同等面额的长期承兑汇票，再将长期承兑汇票还给姜帅，并承诺给予姜帅承兑汇票面额百分之一的好处。姜帅同意后将两张总额300万元（人民币，下同）的短期承兑汇票交给张雷，张雷将承兑票据交给田某兑换，因田某没有及时将同等面额的长期承兑汇票交还给张雷，给予张雷9万元利息，张雷将其中3万元送给姜帅，其余6万元自己留下。由于该承兑汇票迟迟未还，姜帅多次向张雷催要，张雷又将1万元现金放在茶叶袋中送给姜帅，并将田某的联系方式告诉姜帅，让姜帅直接向田某催要。此后，姜帅多次向田某催要未果。2017年4月，为了让田某尽快还款，姜帅再次拿出320元承兑汇票借给田飞宇用于经营微粉生意，并收取田某给予的5万元利息。2018年7月，鞍钢绿色资源科技有限公司鲅鱼圈分公司发现姜帅挪用承兑汇票事实后，田某将上述620万元全部返还。公诉机关为上述指控向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为被告人姜帅作为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款超过三个月未还，数额巨大；被告人张雷与姜帅相勾结，利用国家工作人员的职务便利，挪用公款超过三个月未还，数额较大，该二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人姜帅对公诉机关指控罪名未提出异议，对公诉机关指控的犯罪事实有部分异议，提出被告人张雷于2014年从其手中诈骗走300万元承兑汇票的辩解。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系自首；2、主观恶性较小；3、所挪用的公款已经全部返还，并未造成公司损失；4、被告人获利全部上缴；5、初犯、偶犯；6、认罪认罚。被告人张雷对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议，提出自愿认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1、社会危害性较小；2、挪用的公款并未用于非法活动，所获非法利益全部上缴；3、认罪认罚；4、有自首情节。经审理查明，2014年9月，被告人张雷找到被告人姜帅（时任鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部财务驻在组出纳），让姜帅将其负责保管的短期承兑汇票拿出，由张雷兑换成同等面额的长期承兑汇票后，再将长期承兑汇票还给姜帅，二人各自从中获取承兑汇票面额1%的好处费。姜帅同意后将两张总额300万元（人民币，下同）的短期承兑汇票交给张雷，张雷将承兑票据交给田某进行兑换。后因田某没有及时将同等面额的长期承兑汇票交还给张雷，田某遂给予张雷9万元好处费，张雷将其中3万元送给姜帅，剩余的6万元自己留下。后因该承兑汇票迟迟未还，姜帅多次向张雷催要，张雷又将1万元现金放在茶叶袋中送给姜帅，并将田某的联系方式告诉姜帅，让姜帅直接向田某催要。此后，姜帅多次向田某催要未果。2017年4月，为了让田某尽快还款，姜帅再次拿出320元承兑汇票借给田飞宇用于经营微粉生意，并收取田某给予的5万元利息。2018年7月，鞍钢绿色资源科技有限公司鲅鱼圈分公司发现姜帅挪用承兑汇票事实后，田某将上述620万元全部返还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被告人姜帅的供述与辩解，证实我任鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部财务驻在组出纳期间，2014年8月，张雷找到我说想帮助田某把长期银行承兑汇票换成快到期的承兑汇票，一开始张雷都是当天就把兑换完的承兑汇票还给我，先后兑换了三次，第一次70万元，第二次100万元，第三次200万元，都是当天拿走当天就还给我了。张雷分三次给我我好处费共37000元。2014年9月，经张雷联系，田某主动找到我说公司资金周转困难，跟我借300万承兑汇票，我将所在单位矿渣粉业务收到的两张总金额为300万元银行承兑汇票挪用田某个人使用。后来我一直催要，田某打电话说让张雷给我送点普洱茶，大约是2015年七八月份，张雷到我家里送了一盒普洱茶，里面装有3万元现金，后来张雷又送给我1万元现金，钱是装在茶叶袋子里送来的，直到2017年田某也没有将300万的承兑汇票还给我。2017年4月，田某再次找到我说现在的微粉行情好，要跟我挪借笔钱重新做微粉生意，我考虑自己快退休了，想在退休前将挪借的300万元公款还上，又将所在单位的矿渣粉业务收到的三张共计320万元的承兑汇票再次挪用给田某个人使用，这次挪借的320万元的事只有我和田某知情。2017年5月，田某往我的交通银行卡里打了5万元感谢费。2、被告人张雷的供述与辩解，证实2014年左右，我通过单位的业务往来认识了田某。我当时听说汇票业务可以用短期汇票跟别人换长期汇票，利用汇票兑现的时间差产生收益。于是我找到姜帅，因为他是公司财务专门管汇票的。我从姜帅手中借出短期汇票，把短期汇票给田某，让田某给我2个点的收益，这样一共兑换了三次，分别是70万、100万、200万，田某每次都给我2个点的收益，共计7.4万元。我自己留3.7万元，将剩余的3.7万元到姜帅的办公室交给姜帅。过了一段时间，我又从姜帅处借出300万元短期汇票，又给了田某，但是田某并没有及时把长期汇票给我。隔了几天，田某给我3个点的好处，一共是9万元，我将其中的3万元送给姜帅，将剩下的6万元留下。姜帅多次催要这笔钱，田某迟迟不还，我就从留下的6万元中拿出1万元和茶叶一起装在一个袋子里给了姜帅，目的是安抚一下姜帅焦急的情绪。之后我就让姜帅自己跟田某联系要这300万元欠款了。大概在2018年，田某直接把钱还给姜帅了，还款的过程我没有参与。3、证人田某的证言，证实大约2014年7月左右，张雷和我说可以用短期汇票换长期汇票可以从中赚点钱。我先后三次共给他兑换了370万元的面值的银行承兑汇票，第一次70万元、第二次100万元、第三次200万元，并且给他7.4万元人民币。后来张雷又拿了两张承兑汇票总计300万元让我兑换，由于手里没有合适的汇票加上资金紧张，没有及时兑换。我预付了张雷9万元的利息给他。2017年4月左右，姜帅找我要这笔300万元，我说手里没有现钱。后来他提出现在微粉生意好了可以再借我一笔钱，尽快赚钱好把钱还上，然后他交给我三张承兑汇票共计320万元，我预付了他5万元利息。大约2018年6月月底，我凑齐了620万元的承兑汇票和少量现金，我要求将300万元亲手还给张雷，但是张雷不到场，在我的要求下姜帅给我出具了代收条，另320万元是由姜帅本人出具了收条。4、证人黄某的证言，证实2014年9月和2017年4月，我非常信任姜帅，为了工作方便、省事，我将财务专用章拿给姜帅，叫他自己在承兑汇票上盖章，姜帅就是利用这个自己加盖公章的机会，将单位的承兑汇票挪用给他人使用。5、证人程某的证言，2018年6月，我公司到期未解纸质银行承兑汇票余额较大，经核实发现几笔有异常，跟财务人员姜帅进行确认，姜帅承认把620万元银行汇票借给他人。6、银行承兑汇票、凭证、情况说明，证明被告人挪用公款的事实。7、银行业务回单、查封/扣押财物、文件清单，证明被告人姜帅上缴违法所得人民币四万元，被告人张雷上缴违法所得人民币八万七千元。8、干部履历表、情况的说明、岗位职责、岗位说明书、财务组公章、业务专用章使用管理办法、资金收付结算管理办法，证明被告人姜帅系鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部财务驻在组综合统计与出纳及其工作职责。9、简历表、职工登记表岗位说明书、劳动合同书，证明被告人张雷系鞍钢绿色资源科技有限公司鲅鱼圈分公司综合事务员及其工作职责。10、收条、代收条，证明被告人姜帅向田某出具收条的事实。11、营业执照、情况说明、关于鞍山钢铁集团有限公司鲅鱼圈分公司的历史沿革，证明鞍钢绿色资源有限公司鲅鱼圈分公司的主体情况。12、户籍证明，证明被告人姜帅、张雷犯罪时已成年。13、归案经过，被告人姜帅、张雷系电话传唤到案。本院认为，被告人姜帅作为国家工作人员，利用职务便利挪用公款超过三个月未还，数额巨大；被告人张雷与姜帅相勾结，利用国家工作人员的职务便利，挪用公款超过三个月未还，数额较大，二被告人的行为构成挪用公款罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告在共同犯罪中，作用相当，均系主犯。被告人姜帅系电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，其自愿认罪认罚并签署具结书，依法予以减轻处罚。被告人张雷系电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，其自愿认罪认罚并签署具结书，依法予以从轻处罚。被告人姜帅、张雷案发后上缴全部赃款，予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人姜帅犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)。被告人张雷犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)。二、依法没收，被告人姜帅违法所得人民币九万元、被告人张雷违法所得人民币六万元。如不服本判决，可在接到判决第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘音人民陪审员  陈晨人民陪审员  祝丽二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  马华