广东省潮州市枫溪人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5191刑初168号公诉机关广东省潮州市枫溪人民检察院。被告人廖德栋，男，1991年11月24日出生，汉族，出生地广东省梅州市梅县，初中文化，务工，户籍地广东省梅州市梅县*********。因本案于2020年6月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现押于潮州市看守所。指定辩护人杨韩，广东道洽律师事务所律师。广东省潮州市枫溪人民检察院以潮枫检一部刑诉［2020］Z131号起诉书指控被告人廖德栋犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月12日适用简易程序公开开庭审理了本案，于2020年11月26日建议补充相关证据，并决定不适用简易程序审理，于2020年12月24日再次公开开庭对本案进行审理。广东省潮州市枫溪人民检察院指派检察员卢佩旋出庭支持公诉，被告人廖德栋及其指定辩护人杨韩到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省潮州市枫溪人民检察院指控：1、2019年10月份至2020年3月期间，被告人廖德栋以非法占有为目的，通过微信添加被害人陈冬妮，谎称其在“德邦教育机构”上班，能通过特殊渠道让被害人免读免考成功拿到学历证书，先后骗取被害人陈冬妮共计人民币8352元（以下币种同），后将骗取的款项用于日常开销花费掉。破案后，赃款无法追回。公诉机关对该宗的指控当庭出示如下证据：（1）微信转账记录截图、微信支付交易明细证明证实：陈冬妮通过微信转账至邦德教育～耒阳共五次，分别为：第一次，2019年10月9日转账2000元；第二次，2019年11月9日转账552元；第三次，2019年11月9日转账4000元；第四次，2020年3月19日转账500元；第五次，2020年3月23日转账1300元。（2）微信聊天记录截图证实：廖德栋通过微信，并以其他人的名义向陈冬妮谎称其系邦德教育机构人员，能帮陈冬妮免读免考拿到大学学历，让陈冬妮信以为真，多次向廖德栋的微信账户转入款项。廖德栋对陈冬妮实施诈骗后，多次在通过微信聊天方式以各种借口向陈冬妮推托而没有向陈冬妮发送任何学习资料及证书。（3）被害人陈冬妮陈述：2019年国庆期间，我向我在广州市海珠区亚朵酒店的男同事廖德栋提起我想就读大专学历的事情，后廖德栋跟我说他有特殊渠道，可以通过他的关系去就读大专，之后就推荐一个微信好友给我，让我加他咨询一些入学信息，报名费用等，在加了同事廖德栋推荐的好友之后，他先是对我提出一些关于我目前学历以及我的个人情况等的问题，以及跟我介绍他目前所在的机构和能报考的学院，在短暂的了解报考的相关事项之后，我向该好友申请是否能够分期付款学费，经对方的同意，我在2019年10月9日晚上20时13分向对方通过微信零钱转账的方式转了2000元作为首付，接下来的6624元分为12期，每期无息付款552元，在我付清第一期的金额后，对方向我说明现在一次性付清余款可以赶上活动节省2000元，我在2019年11月9日就再向对方支付4000元，就此结算大专报名所需费用。之后，我一直追问对方什么时候可以开学，什么时候会给我发学习资料，对方一直给我回应以各种借口推辞，一直拖到2020年3月19日对方又跟我说现在花费2000元报名本科，专本连读，接下来三天内即可以收到学习资料，今年8月份就可以领取到大专的毕业证。我向对方说明现在没工作，没收入是否可以分期付款，先付500元。经对方同意后，并称等到我找到工作之后再结算剩下的钱，2020年3月23日对方再次跟我说有活动优惠，补齐1500元的话只需要1300元，优惠200元。我就又向对方以微信转账方式转账1300元于对方微信账户，过了两天再向对方追问资料的事情，对方再次借口推托说周一寄，而我也换了暂住地来到了潮州，再次以跟进为借口继续推托，直到2020年5月25日我直接说明对方存在诈骗行为，我要求退钱，对方让我给个银行账户，之后一直以公司打款退钱流程缓慢，以及因疫情导致退学的人数多为由拖到2020年6月8日14点42分最后给我再次说公司人员在退了，但我一直没有收到退款，也没有收到对方说的学习资料，我怀疑被骗了。我合共被骗了人民币8352元。我的微信昵称为一丁，微信号：MCBCDN；同事廖德栋微信昵称为可-，微信号：liaodedong1123;该好友微信昵称哇塞，微信号：JJS112e。我是去年10月7日11时38分添加该微信好友。我本人对其不了解，只是从同事廖德栋口中听其与该微信好友是同学关系，并且当时大专所报的华南理工大学酒店管理专业的学历也是经过此人介绍通过的。对方所说教育机构是在广州市的邦德教育。我总共向对方转账5次，总金额8352元，具体如下：第一次，2019年10月9日转账2000元；第二次，2019年11月9日转账552元；第三次，2019年11月9日转账4000元；第四次，2020年3月19日转账500元；第五次，2020年3月23日转账1300元。对方至今没有退款还我。我开始要求对方退款，对方就说需要申请，对方跟我说第二天帮我退款，到了第二天对方跟我说帮我申请好了，我问对方什么时候退费，对方跟我说7个工作日内，当时7个工作日内还是没有收到对方的退款，后面对方都是以“明天退款”“后天能到账”等理由骗我，但是至今我都没有收到对方的退款。我被骗过程所使用的手机号码是：182****365。2020年6月7日，对方跟我说2020年6月8日能帮我解决好，退还我学费，到了2020年6月8日我找对方，对方发最后一条微信给我“他们快退了”，然后我这两天发给对方，对方都没有回我，现在没办法和对方取得联系。我添加该微信好友JJS112e的时候他的微信昵称为“邦德教育～耒阳”，之后我缴纳了报名的费用后，就给对方修改备注为“邦德教育～耒阳。报读大专学费已付”。JJS112e的朋友圈中发过关于报考成人大学的优惠活动。该微信号的朋友圈背景图是廖德栋与一群人的合影，合影中并没有任何有关于邦德教育的宣传。当时，廖德栋给我介绍报考的事宜，同时，还指了他身边的一个男子说这就是我的同学，他自己也在他那里报考了大专，可以信任，这同学有特殊的报考渠道，拿到的证件会比外面拿的含金量更高。我在2019年11月1日17时30分左右到达潮州。五笔转账其中一笔是于2019年10月9日20时06分在广州市海珠区亚朵酒店的员工宿舍转账的，为2000元。另外四笔的转账地点都是在潮州市。（4）被告人廖德栋供述：2019年10月份，我在广州市亚朵酒店打工，我同事“一丁”（陈冬妮）就跟我说她报考不用去读不用去考试的成人大学，我就跟她说我有特殊渠道帮她搞定。后我就通过微信把自己的另一个微信“德邦～耒阳”（应该为邦德教育～耒阳）推荐给“一丁”，跟“一丁”说这是我朋友的微信，加她就可以咨询一些入学的信息和报名费用等。“一丁”加了我的微信“德邦～耒阳”，我就跟她说我是德邦教育机构的，后我就给她推荐了一些学校和专业，报考的费用为专科8580元，专本连读为12960元。“一丁”确定好相关的学校和专业，就跟我说她现在没有那么多钱要分期，我就让她通过微信给转账2000元，剩下6000多元就分成12期还，每期还款500多元。2019年11月份，“一丁”就通过微信给我转账500多元还了第一分期的钱。因为当时我急着用钱想要“一丁”把剩下的钱全部收过来，我编了一个理由跟“一丁”说刚好机构这边有个优惠，只要一次性支付4000元就可以抵原来分期剩下的学费。“一丁”就通过微信又给我转账4000元。过了一段时间，“一丁”一直来问我什么时候开学她想要学点东西之类的问题，我就自己编了一些理由去回复她。一直到2020年3月份，我又编了一个理由跟“一丁”说又有优惠，现在交多2000元就可以专本连读。因为“一丁”有点犹豫，我想着让她快点答应，可以快点弄到她的钱，我就跟她说有个200元的现金优惠可以给她，她就给我转了一笔500元和一笔1300元。过了一段时间，“一丁”又来问什么时候发学习资料，退款等问题，我都找一些借口去搪塞她。我就通过微信把自己的另一个微信“德邦～耒阳”推荐给“一丁”，是我骗“一丁”说是我朋友的，后来微信昵称改为“哇塞”，微信号：JJS112e。我还有一个微信昵称为“可-”，微信号：liaodedong1123，还有一个亚朵酒店的工作微信昵称为“AT”，微信号：ATOUR-guangzhou。微信昵称为“可-”是从2015年开始注册使用的；微信昵称为“哇塞”，是在2019年6月份注册使用的；亚朵酒店的工作微信昵称为“AT”，2019年5月份在广州市亚朵酒店打工开始使用的。这三个微信号都是我自己在用。我当时是通过微信号：JJS112e，微信昵称为“哇塞”和“一丁”联系报考事宜的，我在和“一丁”联系时微信昵称为“德邦～耒阳”，后来我才将微信昵称改为“哇塞”的。我收了“一丁”的第一笔报考费用2000元后没有帮她报名，但我骗“一丁”说我已经帮她录入系统。2000元被我花掉了。2019年11月份“一丁”转账一笔4000元给我，后该笔款也被我花掉。2020年3月份“一丁”转账一笔300元和一笔1500元给我，也被我花掉。我收了“一丁”的报考费用，没有帮她报名我也没有学习资料可以给她。她一直找我要学习资料，后来就来催我退款。我一直编一些不同的理由去骗她和推脱。我作案的银行卡号是那张尾数9457的工商银行卡。我有三个支付宝，分别为176****235、176****342、176****513。“一丁”（陈冬妮）总共给我转账五次，分别是第第一次转账2000元、第二次转账500多元、第三次转账4000元、第四次转账500元、第五次转账1300元。第一至第三次都是在广州海珠区亚朵酒店转账的，第四、五次是在潮州转账的。2、2019年7月份至2020年5月期间，被告人廖德栋利用其在广州市海珠区亚朵酒店担任酒店销售经理的便利，通过伪造亚朵酒店公章，私下与被害人刘志(广州米途国际旅行社有限公司法人代表)签订订房协议并以订房有更低优惠的借口骗取被害人刘志将订房预存款40万余元转账至其个人银行卡账户上，后将其中的20万元左右用于帮被害人刘志订房，剩余的钱款被廖德栋占为己有，导致被害人刘志损失211689元。公诉机关对该宗的指控当庭出示如下证据：（1）支付宝转账记录证实:2019年7月，刘志通过支付宝转账给廖德栋7010元用于订房。（2）经刘志辨认的微信账号证实:微信账号ATOUR-guangzhou，微信昵称:ATOUR亚朵酒店销售经理，微信账号liaodedong1123，昵称:可－，备注为:可－江泰2，上述微信账号系廖德栋用来与刘志聊天账号，刘志的微信账号刘威孜。（3）微信转账记录证实：刘志于2019年7月至2020年5月间，通过微信转账给廖德栋的款项为397961元，用于订房。（4）微信聊天记录证实：廖德栋在微信中与刘志对话，称其尚有211689元的房费没有退给刘志。（5）图片指认及《酒店合作附加协议》（文本）证实：廖德栋以颐嘉（广州）酒店管理有限公司（该公章是廖德栋伪造）的名义，于2020年4月27日与广州米途国际旅行社有限公司签订《酒店合作附加协议》。（6）营业执照证实：广州米途国际旅行社有限公司的法定代表人为刘志及其经营范围。（7）尚未退还房款单据证实：廖德栋确认尚有211689元的订房费用未退还广州米途国际旅行社有限公司。（8）被害人刘志陈述：我是广州米途国际旅行社有限公司就职总经理，法定代表人，其公司的经营范围是商务服务业。我于2019年7月份在颐嘉(广州)酒店管理有限公司的官方网站上联系该酒店，后该酒店向我提供酒店的销售业务员廖德栋的联系方式(176****342)用于对接合作。后我联系了廖德栋，与对方商谈该酒店与我旅行社的合作方向，并加了对方的微信。在微信上对方称可以给予我们旅行社85折的折扣，我代表旅行社也表示同意。后廖德栋给我就发了一份酒店与我们旅行社的合作附加协议，我在协议上签名后回发给对方，这样双方公司的合同也正式启动。过了大约半个月，廖德栋在我们双方公司管理微信群上提出可以给予我方更低的折扣8折，但前提是需要充值满5000元房费到他个人帐户才能得到8折的折扣，每一次用完充值的房费就得进行下一次的充值，我们旅行社同意这个条件并与对方公司合作。又过了大约半个月，廖德栋又说还有一个更低的折扣7.5折，前提是每次充值房费的金额要达到10000的房费。一个多月后，廖德栋在微信群提出可以为了我们旅行社有充足的房间，再给我们有一个控房的优惠服务，前提是再需支付5000元押金。后廖德栋还说可以有更低的折扣，充值送免费房和送早餐等各种方式的优惠。我们就不断充值，至2020年5月23日，我们已经累计充值40万元左右，但至今我们公司只在该酒店消费了20万元左右的充值金额，余下的21万元左右充值费用还没有使用。我向对方账户充值时，有要求充值到对方的对公帐户，但廖德栋说充值到他个人帐户上才能得到更低折扣，我就充值到他个人帐户，充值金额中约有95%向对方的微信账号充值。对方的微信账号:ATOUR-guangzhou，微信昵称:ATOUR亚朵酒店销售经理；另外一个微信账号:liaodedong1123，昵称:可-，备注为：可一江泰2；我还转账给对方的账户广州顺景支行，持卡人为:廖德栋，银行卡账号:6212********。后因廖德栋就失去联系，且我与廖德栋一直是以微信联系，且还没有与廖德栋见过面，于是我就在2020年5月23日去问颐嘉(广州)酒店管理有限公司的负责人汪经理，汪经理说廖德栋于2020年5月16日已经离职，所以我就报警。我通过对方酒店负责人了解到廖德栋用同样的方式骗了其他几家公司。对方酒店负责人汪经理联系到廖德栋时，廖德栋承认错，并称正在筹钱，表示尽快将钱退还。据汪经理所称，我以广州米途国际旅行社有限公司总经理的身份向颐嘉(广州)酒店管理有限公司的业务代表廖德栋签订的那份酒店合作附加协议，是廖德栋私自与我公司签订的，该协议上的酒店公章都是廖德栋私自伪造的，酒店方面并不知情。当时我们与廖德栋合作时，廖德栋每次称给我公司折扣时，都是说已经与酒店的领导、财务部沟通好了。廖德栋于2020年5月16日离职后，还有向我公司收取三笔预付房费，第一笔是2020年5月20日通过微信转了6000元到他的微信，第二笔是2020年5月21日通过微信转账给他10000元，同天转了第三笔900元，一共是16900元。3、2020年5月份期间，被告人廖德栋利用其在广州市海珠区亚朵酒店担任酒店销售经理的便利，通过伪造亚朵酒店公章，私下与被害人黄志坚(厦门临尊会议服务有限公司股东)签订订房协议，并以订房有更低优惠的借口，骗取被害人黄志坚将订房预存款共计142960元转账至其个人银行卡账户上，后将其中的部分钱款用于帮被害人黄志坚订房，剩余的钱款被廖德栋占为己有，导致被害人损失79473元。公诉机关对该宗的指控当庭出示如下证据：（1）农行银行卡交易明细、建行个人活期账户交易明细、转账截图证实：黄志坚通过银行卡转账及微信转账的方式，向廖德栋转入款项共计136960元。（2）尚未退还房款单据证实：廖德栋确认尚有79473元的订房费用未退还厦门市临尊会议服务有限公司。（3）黄志坚陈述：我是厦门市临尊会议服务有限公司的股东，主要负责公司管理事务。2020年5月6日，我代表公司与广州市海珠区***亚朵酒店的销售员廖德栋达成口头协议，口头协议为我代表公司向对方公司打预存款，对方公司就能够按较低折扣提供酒店房间给我公司的客人入住。2020年5月6日至2020年5月20日，我共向对方打预存款142960元。但在2020年5月19日开始，我公司的客人入住订单就开始不能正常入住，我察觉到该异常情况后，就通过联系广州区域的亚朵品牌酒店连锁的职员并得知廖德栋已经离职。2020年5月22日10时，我前往了海珠区亚朵酒店江泰路店，找到该酒店汪某方店长了解情况，汪某方对我与廖德栋的口头协议及我向廖德栋所打的预存款都不知情。我认为廖德栋存在诈骗行为就报警。廖德栋向我提供过其的身份证，他是1991年11月24日出生，身份证号4414********，户籍地广东省梅州市梅县********。微信号ATOUR-guangzhou，电话号码17*****342。廖德栋的工商银行账户6212********。我转账给廖德栋均是使用公司股东的银行账户。陈伟民建设银行卡6217****8397，我的农业银行卡6228****1479。我与廖德栋的转账交易信息：交易通过微信转账交易和银行卡转账交易，共17笔交易。微信交易1：交易时间：2020年05月07日15时39分，我利用我手机微信向廖德栋微信ATOUR-guangzhou转账2040元；微信交易2：交易时间：2020年05月07日14时51分，我利用我手机微信向廖德栋微信ATOUR-guangzhou转账7260元；微信交易3：交易时间：2020年05月10日11时10分，我利用我手机微信向廖德栋微信ATOUR-guangzhou转账3000元；微信交易4：交易时间：2020年05月06日16时55分，我利用我公司同事李子健手机微信（微信号：cxdy8006）向廖德栋微信ATOUR-guangzhou转账3000元。银行卡账户转账1：交易时间：2020年05月16日15时35分，我利用我的农业银行卡账户向廖德栋工商银行卡转账13000元。银行账户转账2：交易时间：2020年05月18日10时23分，我利用我的农业银行账户向廖德栋工商银行卡转账30000元。银行账户转账3：交易时间：2020年05月20日11时37分，我利用我的农业银行账户向廖德栋工商银行卡转账5000元。陈伟民在2020年05月10日至2020年05月17日期间共向廖德栋银行账户共转账10笔交易，共79660元，陈伟民交易时间暂时无法提供。合共向廖德栋转账142960元。黄志坚向公安机关提供廖德栋向其预留的身份证复印件。4、2020年4月份，被告人廖德栋利用其在广州市海珠区亚朵酒店担任酒店经理的便利，通过伪造亚朵酒店公章，私下与被害人齐艳飞(广州振鹭服务有限公司采购经理)签订订房协议，骗取齐艳飞将订房押金5000元转账至其个人银行卡账户上，后将其中的部分钱款用于帮被害人齐艳飞订房，剩余的钱款被廖德栋占为己有，导致被害人损失3111元。公诉机关对该宗的指控当庭出示如下证据：（1）电子银行转账截图证实：2020年5月9日18时22分，账号为6214********通过手机银行向廖德栋的账号为6212********转账3095元的事实。（2）2020年酒店采购协议证实：廖德栋于2020年4月30日以颐嘉（广州）酒店管理有限公司的名义与广州振鹭商务服务有限公司订立协议，约定酒店房间使用合作结算价为“门市价65折含早/6折不含早”，协议要求广州振鹭商务服务有限公司应于协议签订之日起7日内，向廖德栋的账户6212********支付5000元作为周结押金。（3）广州振鹭商务服务有限公司与广州江泰路地铁站亚朵酒店订房明细证实：2020年4月7日至2020年5月18日间，广州振鹭商务服务有限公司在广州江泰路地铁站亚朵酒店办理订房业务15次，订房费用共5844元，已结算2020年4月7日至2020年5月7日的订房费用3095元，2020年5月8日至2020年5月18日的订房业务4次1887元尚未结算，在预交的5000元押金中抵扣后，尚有3113元未退还广州振鹭商务服务有限公司。（4）尚未退还房款单据证实：廖德栋确认尚有3113元的订房费用未退还广州振鹭商务服务有限公司。（5）被害人齐艳飞陈述：我是广州振鹭商务服务有限公司的采购经理。2020年4月30日，我代表我公司电话与亚朵酒店江泰路店的业务经理廖德栋商谈业务，随后签订了一份协议，协议要求我公司需要先向亚朵酒店江泰路店付5000元作为押金，客人入住后在该押金上抵扣。2020年5月19日，我得知廖德栋已从亚朵酒店江泰路店离职。因为根据我公司与亚朵酒店江泰路店所签订的商务协议，转账至廖德栋的私人账户，廖德栋离职后也没有向我交接亚朵酒店江泰路店与我公司的业务问题。2020年5月25日，我带着该份协议文书前往亚朵酒店江泰路店找到酒店店长汪某方，后我得知廖德栋在2020年5月17日已经离职，廖德栋与我公司所签订的该份协议是完全在亚朵酒店江泰路店不知情的情况下签订的，在协议上廖德栋所盖印的亚朵酒店公司印章也是假的，并不是亚朵酒店公司的印章。我发现廖德栋的违法行为后，于2020年6月7日到公安机关报案。我没有见过廖德栋，商务协议的签订及整个商谈过程都是我与廖德栋在电话以及微信上完成的。廖德栋的微信号：liaodedong1123。2020年4月30日15时33分，由我公司财务员吴某芬利用其个人招商银行账户6214********通过网银向廖德栋的工商银行账户6212********转账5000元押金。廖德栋自2020年4月7日就开始为我公司办理订房业务，共15次，订房费用共5844元，办理订房11次，我已向廖德栋结算订房费用，2020年4月7日至2020年5月7日的订房费用3095元，我公司财务员吴某芬于2020年5月9日18时22分，利用其个人招商银行账户6214********通过网银向廖德栋的工商银行账户6212********转账3095元；2020年5月8日至2020年5月18日，廖德栋共向我公司订了四次房间，共1887元，在上述押金抵扣后，廖德栋尚有3113元未退还我公司。（6）证人陈某辉证实：我是颐嘉（广州）酒店管理有限公司的法定代表人。2020年5月25日，齐飞（齐艳飞）到广州江泰路地铁站亚朵酒店找店长汪某方，齐飞向汪某方提供了一份我公司前销售经理廖德栋和其所签订的酒店采购协议，汪某方仔细查看协议，汪某方留意到该份协议上的公司盖章是伪造的，从而发现廖德栋私下以公司名义与客户签订合同以及使用伪造的公司印章在合同上盖章。店长汪某方收集好相关资料后向我说明情况，2020年6月3日11时许，我代表颐嘉（广州）酒店管理有限公司广州江泰路地铁站亚朵酒店到凤阳派出所备案。廖德栋于2019年6月18日入职颐嘉（广州）酒店管理有限公司广州江泰路地铁站亚朵酒店，是酒店的销售经理，主要负责与其他公司、企业商谈及签订入住协议。他于2020年5月16日离职。齐飞提供的协议书是和廖德栋于2020年4月30日所签订的，凭该份协议廖德栋还收取齐飞5000元押金。协议书注明5000元押金是转到廖德栋的私人账户上。协议书上注明付款账户吴某芬使用银行账户：6214********（招商银行）向廖德栋账户：6212********（工商银行）转账人民币5000元押金。其对酒店采购协议及公章备案证进行辨认，确定廖德栋在酒店采购协议上所盖公章为伪造的。公诉机关对2、3、4宗的指控当庭综合出示如下证据：（1）个人离职申请报告（酒店版）证实：廖德栋于2020年5月16日向广州市***亚朵酒店申请离职。（2）广东省广州市********穗公（司）鉴（文检）字［2020］01731号鉴定书证实：送检《2020酒店采购协议》上印文为“颐嘉（广州）酒店管理有限公司合同专用章”的印迹与送来由颐嘉（广州）酒店管理有限公司提供的相应印文样本印迹不是同一印章所盖。（3）证人汪某方证实：我是颐嘉(广州)酒店管理有限公司的总经理。我公司前销售经理廖德栋以缴纳押金为由，骗取其他公司财物。廖德栋主要负责公司客户的协议开发维护方面。廖德栋的底薪是3550元，加班工资是979元，他的实发工资是4529元，另有300元的交通补助费用。廖德栋所称的可以拿到8折、75折的订房折扣不是公司授权，这些折扣都是他私自捏造的，实际上公司给他的最低折扣也只有85折，并没有他所说的8折、75折。据我了解廖德栋一共绕过公司与广州时光旅行社、广州振鹭商务服务有限公司、厦门市临尊会议服务有限公司、广州米途国际旅行社有限公司、广州路趣国际旅行社有限公司等五家公司签订了用房协议。根据上述五家用房公司的反映，廖德栋骗取上述公司款项大概是：广州时光旅行社30000元，广州振鹭商务服务有限公司5000元，厦门市临尊会议服务有限公司100000元，广州米途国际旅行社有限公司200000元，广州路趣国际旅行社有限公司4000元。廖德栋与酒店以及客户之间的关系是廖德栋通过公司的正常途径进行预订、现付房订单，廖德栋上报到酒店，酒店前台再将客人的订房信息录入酒店管理系统，之后客人过来入住。正常途径的订单，廖德栋是不会与客户有金钱上的往来，因为这些订单是客户来到酒店之后直接将房费交至酒店前台。廖德栋与这五家公司的订单都是他未经过公司授权，私自与这五家公司签订的。其中，廖德栋在这些订单中所给这五家公司的折扣是未经公司授权，并且公司也从来没有廖德栋所说的6折、5折的折扣，因为公司给廖德栋签订订房协议的权限最低折扣只是85折。廖德栋自行找到客户后，要签署一份公司统一的用房协议折扣，该用房协议已经注明标准折扣是88折，低于88折的需要请示总经理，由总经理向公司集团总部提出申请，公司集团总部审批完毕后，方可实行，虽然我们酒店给廖德栋的权限最低折扣是85折，但其要使用还是要向酒店报告，再由我提交至公司集团总部。廖德栋是2020年5月16日离职，是因为我于2020年5月15日发现代理订单所预留的手机号码通过支付宝查询，该预留号码为廖德栋，于是我就找廖德栋谈话，因他冒充外部旅行社通过与我公司有合作关系的订房软件给客户订房，已经越过公司红线，且廖德栋已不是初犯，次日廖德栋就向公司辞职。廖德栋未通过公司的正常途径与其他客户所签订的协议上合同专用公章都是他个人私自使用，我公司从未将合同专用公章交予廖德栋使用，因为合同专用公章的使用需要得我去申请，得到颐嘉(广州)酒店管理有限公司总经理允许之后，再由颐嘉(广州)酒店管理有限公司的财务部门的财务主管加盖在协议上。我公司的合同专用公章并没有五角星标志。廖德栋与广州米途国际旅行社签订的协议上的加盖的带有五角星标志的合同专用公章是伪造的。亚朵酒店是没有任何日常充值消费的业务。廖德栋在职时从来没有业绩提成，因为我们酒店的业绩一直都是很好的，我们的销售经理平时主要是负责与客服签订协议，他给酒店带来有效的客户较少，所以没有业绩提成。廖德栋离职后，广州振鹭商务服务有限公司齐艳飞曾找我们酒店。2020年4、5月份，廖德栋在以65折的折扣，与齐艳飞签订了一份订房协议，齐艳飞支付5000元至廖德栋个人账户。但经核实，这份协议是伪造的，上面加盖的公司合同章是伪造的。厦门市临尊会务有限公司黄志坚也在廖德栋离职后来到我们酒店，经了解，2020年5月，以同样的方式，与黄志坚签订了一份订房协议，听黄志坚本人说，他给廖德栋支付了10万元。我们酒店并没有关于齐艳飞和黄志坚的订房情况资料，因为他们都是属于旅行代理公司，我们并不知道哪一个入住旅客是他们的顾客。我们亚朵酒店没有的住房充值业务，我们酒店一直都严禁办理充值卡业务的，因为这也是国家法律禁止的。亚朵酒店日常订房的流程:订房方式主要分线下（到店订房），线上（网上订房）和协议客户三种。线下就是正常的顾客到店登记入住订房;线上主要是通过我们公司的会员APP和一些旅游平台（如:携程网、美团网、微信小程序等）进行网上订房:协议客户就是平时与我们酒店有较多业务来往的，我们双方签订协议方式给予优惠的订房形式。线上订房和协议客户都是可以选择在线上（网上）付款或到店付款形式的。（4）被告人廖德栋供述：我于2019年6月份入职颐嘉(广州)酒店管理有限公司（广州市***亚朵酒店）销售经理。2019年7月份，我刚到亚朵酒店上班不久，我代表公司和客户广州米途国际旅行社有限公司的刘志签订一些88折的订房优惠协议，但后来刘志跟我要更低折扣优惠，否则他就做不了。为了冲业绩争取表现，我就私底下给他85折优惠，当时刘志的订单越来越多，后来亚朵酒店对订房优惠折扣管理越来越严，直接取消85折优惠，但我已经接了刘志很多订单，我只能硬着头皮自己贴钱去补，所以，这个优惠的差价越补越大，我自己又也没有钱可以补，我只能不断编些借口说公司有更低的优惠，吸引刘志找我充值，转钱至我个人的账户。我甚至一度跟他说有4折的优惠折扣，这样我才能收到刘志更多订单的钱来补之前优惠的差价。过了一段时间，刘志充值的钱，按我骗他的折扣，已经可以订很多房间。但是，我已经没钱补差价，所以我就想用其他办法找别人转钱来填补刘志之前的优惠差价。后来客户广州振鹭商务服务有限公司的齐艳飞和厦门市临尊会议服务有限公司的黄志坚来找我谈订房优惠的合作事宜，我为了吸引他们转钱给我使用，我就编理由跟他们说只要充值就可以有大的折扣优惠，甚至最低给到他们6折的优惠。于是，齐艳飞就给我转账5000元，而黄志坚就陆续给我转账140000多元，作为他们后续订房的订金。我就把这些钱用于补之前刘志的窟窿。在这过程中，齐艳飞和黄志坚找我要协议合同，但是酒店不可能给那么低的折扣，我自己就弄了一个伪造的酒店公章，伪造了一份协议给他们。后来，填补折扣差价的窟窿越来越大，我害怕了，就从酒店辞职。我没有权限给客户更低的差价，都是我私自给客户的。所以要是客户按我给他的折扣订房，我就只能自己贴钱补差价给酒店，所以客户订的房越多，我自己要补的资金就越大。刘志陆续在我在这里充值40多万元，他用他的微信转钱到我的微信，我收钱的微信账号是liaodedong1123。40多万元一部分用于帮客户预定酒店房间，剩下的约21万被我用于填补订房折扣优惠的差价。齐艳飞的5000元和黄志坚的140000多元大部分都被我用于补之前订房优惠的差价，其余都被我用于给齐艳飞和黄志坚订房用了。齐艳飞和黄志坚后来找我要协议合同，但是酒店的给不了那么低的折扣，我自己用伪造的酒店公章制作假的协议给他们。伪造的广州亚朵酒店公章是我通过京东网找人刻制的。伪造印章是手把是塑料透明材质，底部是红色，上面印有“颐嘉（广州）酒店管理有限公司合同专用章”字体的中间还刻有一个五角星，该伪造印章在我辞职后被我丢掉。我在颐嘉(广州)酒店管理有限公司的薪资待遇底薪是3550元，每个月32小时的加班费用是979元，加上交通补助300元，一共是4829元。我和该酒店签的劳动协议里没有规定业绩提成工资身上也没有积蓄。我的经济家庭很一般，家庭也没有多余的积蓄。按规定，我们根据权限跟客户谈了房价之后，就要跟客户签协议，然后让客户把全额的房费打到公司指定的公户，我们就在公司的官方APP或者系统上登陆自己的账号，为客户订房。我们公司没有预充值房费的活动，都是现订现结。按规定，我不可以把客户订房的钱划入个人私户。我违反公司的相关规定，骗客户说有更优惠的折扣，叫他们将钱存进我的私人账号第一是因为满足自己的虚荣心，我工资只有几千块，突然有大笔资金进我账户，那种感觉就很兴奋；第二就是吸引客户可以提高点业绩。但是，后来的坑越来越大，我为了不让事情被发现，就只能继续以更诱人的折扣骗客户将钱存到我的账户来填前面的窟窿，这些钱来填补之前私下给客户折扣优惠造成差价，我没有将客户的钱用于其他地方。客户将钱转到我个人的账户中，与我账户中的工资混在一起，我平时也用这个账户进行开支，每月费用约四五千元，可能客户转入的钱有几百元被我用于日常消费。黄志坚，齐艳飞，刘志等人的预存款金额我全部用于来订房，补齐房价折扣的优惠，自己的部分工资也都已经贴进去。我骗了齐艳飞、刘志、黄志坚等人转账至我个人的银行账户中，经我核算，刘志有211689元用于填补折扣差价，齐艳飞有3000多元用于填补折扣差价，黄志坚有79473元用于填补折扣差价。我于2020年5月21日离职，客户不知道我离职，离职之后，刘志、黄志坚等人有来找我，我就用各种理由和借口拖延他们，或者再编造优惠借口骗他们点房费来替他们订房。我使用伪造印章签订加盖了三次合同，一次是与黄志坚签订合同、一次是与齐艳飞签订合同、还有一次是与姓许的签订合同。被告人廖德栋于2020年6月22日被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人廖德栋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖德栋犯罪以后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。公诉机关对其指控当庭综合出示如下证据：（1）调取证据通知书、清单证实：公安机关依法调取微信号JJS112e、liaodedong1123、ATOUR-guangzhou开户信息及2019年10月1日至2020年6月23日的交易记录。公安机关依法调取廖德栋银行账户及2019年10月1日至2020年6月23日的交易明细。（2）接受证据清单证实：廖德栋通过手机微信支付、收入明细、微信聊天记录截图、微信转账记录截图。（3）被告人廖德栋的身份情况、抓获经过、破案经过及其他书证材料。被告人廖德栋对公诉机关的指控没有异议。被告人廖德栋的指定辩护人辩称：1、被告人廖德栋为客户刘志、黄志坚、齐艳飞订房过程中，其主观上没有非法占有上述客户财物的目的，被告人在此过程中实施了伪造公司印章的行为，应认定其行为构成伪造公司印章罪；2、被告人廖德栋归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，请求对被告人从轻处罚；3、对被告人廖德栋诈骗被害人陈冬妮学费，构成诈骗罪的该宗量刑，建议对被告人判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。经审理查明：一、根据公诉机关当庭提供的证据，经庭审查证，认定被告人廖德栋骗取被害人陈冬妮学费的事实构成诈骗罪。具体犯罪事实认定如下：2019年10月份，被告人廖德栋得知其在广州市海珠区****铁站亚朵酒店工作的同事被害人陈冬妮准备就读业余大专班，遂向陈冬妮谎称其有朋友在“邦德教育机构”上班，能通过特殊渠道为陈冬妮免读免试且能成功拿到学历证书，并向陈冬妮推送用户名为“邦德教育～耒阳”的手机微信。被告人廖德栋通过在“邦德教育～耒阳”的手机微信上向被害人陈冬妮虚构各种事实，让陈冬妮信以为真，陈冬妮遂于2019年10月至2020年3月间，先后多次在广州市海珠区、潮州市枫溪区通过手机微信向被告人廖德栋提供“邦德教育～耒阳”的手机微信转账共8352元。作案后，被告人廖德栋将骗取的款项用于日常开销。案发后，赃款无法追回。二、根据公诉机关当庭提供的证据，经庭审查证，认定被告人廖德栋以非法占有为目的，骗取被害人刘志、黄志坚、刘艳飞订房款的证据不足，对其伪造自己入职的公司的印章、并利用该伪造的印章用于与客户签订酒店房间采购合作协议的行为应认定为伪造公司印章罪。具体犯罪事实认定如下：被告人廖德栋于2019年6月份入职颐嘉(广州)酒店管理有限公司（广州市海珠区****铁站亚朵酒店），任该酒店的销售经理。被告人廖德栋为争取在亚朵酒店的工作表现，在未经该酒店相关负责人同意的情况下，先后向该酒店客户被害人广州米途国际旅行社有限公司法定代表人刘志、广州振鹭商务服务有限公司采购经理齐艳飞、厦门市临尊会议服务有限公司股东黄志坚谎称如果向其个人账户预交订房款就可获得该酒店更低折扣的订房优惠，并通过伪造“颐嘉(广州)酒店管理有限公司合同专用章”，私下与上述客户签订酒店房间采购合作协议。随后，上述客户通过银行转账或者手机微信转账等形式向被告人廖德栋的个人的银行账户预交订房款。廖德栋收取订房款后，部分用于帮上述客户订房，部分用于填补因自己向客户承诺的优惠幅度所产生的差价。被告人廖德栋因未经酒店同意而自定优惠幅度，造成上述客户经济损失共计294275元。1、2019年7月至2020年5月间，被害人刘志所在的广州米途国际旅行社有限公司通过转账形式多次向被告人廖德栋个人银行账户预交订房款共404971元，随后廖德栋将其中的款项193282元用于为广州米途国际旅行社有限公司预订广州市海珠区****铁站亚朵酒店住宿房间，余款用于填补因未经该酒店同意而向客户承诺的优惠幅度所产生的差价，造成广州米途国际旅行社有限公司的经济损失211689元。案发后，被告人廖德栋无法归还广州米途国际旅行社有限公司的经济损失。2、2020年4月份，被害人齐艳飞所在的广州振鹭商务服务有限公司通过转账形式向被告人廖德栋个人银行账户预交订房款5000元，随后廖德栋将其中的款项1887元用于为广州振鹭商务服务有限公司预订广州市海珠区****铁站亚朵酒店住宿房间，余款用于填补因未经该酒店同意而向客户承诺的优惠幅度所产生的差价，造成广州振鹭商务服务有限公司的经济损失3113元。案发后，被告人廖德栋无法归还广州振鹭商务服务有限公司的经济损失。3、2020年5月间，被害人黄志坚所在的厦门市临尊会议服务有限公司通过转账形式多次向被告人廖德栋个人银行账户预交订房款共142960元，随后廖德栋将其中的款项63487元用于为厦门市临尊会议服务有限公司预订广州市海珠区****铁站亚朵酒店住宿房间，余款用于填补因未经该酒店同意而向客户承诺的优惠幅度所产生的差价，造成厦门市临尊会议服务有限公司的经济损失79473元。案发后，被告人廖德栋无法归还厦门市临尊会议服务有限公司的经济损失。经公安司法鉴定：送检《2020酒店采购协议》上印文为“颐嘉（广州）酒店管理有限公司合同专用章”的印迹与送来由颐嘉（广州）酒店管理有限公司提供的相应印文样本印迹不是同一印章所盖。被告人廖德栋于2020年6月22日被公安机关抓获归案。本院认为，被告人廖德栋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，又擅自伪造公司印章，与他人签订合同，其行为分别构成诈骗罪、伪造公司印章罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人廖德栋骗取被害人陈冬妮财物，其行为构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。指控被告人廖德栋骗取广州米途国际旅行社有限公司、广州振鹭商务服务有限公司、厦门市临尊会议服务有限公司相关负责人财物，其行为构成诈骗罪，经查：根据本案查明的事实，本案证据不足以认定被告人廖德栋存在非法占有广州米途国际旅行社有限公司、广州振鹭商务服务有限公司、厦门市临尊会议服务有限公司财物的主观故意，也不足以认定被告人廖德栋客观上对上述公司的相关负责人实施诈骗并非法占有上述公司财物的事实，故被告人廖德栋实施起诉书指控的第2、3、4宗的行为不构成诈骗罪，但应认定被告人廖德栋在该三宗作案中擅自伪造自己入职公司的印章、并以该伪造印章用于与广州米途国际旅行社有限公司、广州振鹭商务服务有限公司、厦门市临尊会议服务有限公司签订合同的行为构成伪造公司印章罪。被告人廖德栋归案后，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。指定辩护人辩称对被告人廖德栋诈骗被害人陈冬妮学费并构成诈骗罪的该宗量刑，建议对被告人宣告缓刑。经查：根据被告人廖德栋在本案中的犯罪情节、退赃情况及本案的实际情况，依法不对被告人廖德栋适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。指定辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第二款，第六十九条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人廖德栋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币7000元（罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2022年6月21日止）。二、随案移送的作案工具手机2部予以没收，上缴国库。三、责令被告人廖德栋退赔被害人陈冬妮的经济损失人民币8352元、退赔广州米途国际旅行社有限公司的经济损失人民币211689元、退赔广州振鹭商务服务有限公司的经济损失人民币3113元、退赔厦门市临尊会议服务有限公司的经济损失人民币79473元。被告人廖德栋应于本判决发生法律效力之日起十日内退赔上述款项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡迎军人民陪审员  吴雪芳人民陪审员  李丽敏二〇二〇年十二月三十日法官 助理  王秀婷书 记 员  陈晓彬