天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0106刑初209号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人侯可龙，男，1992年12月28日出生于山东省胶南市，汉族，中专文化，无职业，住所地山东省青岛市黄岛区，户籍地同住所地。2020年6月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年7月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人许焕斌，天津北洋律师事务所律师。被告人韩强，曾用名韩乐，男，1998年10月24日出生于辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，汉族，初中文化，无职业，住所地辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，户籍地同住所地。2020年6月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年7月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人尹立平，天津文诺律师事务所律师。指定辩护人黄相飞，天津文诺律师事务所律师。被告人王鸿茗，曾用名王文强，男，1997年10月22日出生于辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，汉族，初中文化，无职业，住所地辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，户籍地同住所地。2020年6月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年7月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人杨乐升，天津旌宇律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检二部刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人侯可龙、韩强、王鸿茗犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月29日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员刘彩虹出庭支持公诉，各被告人及其指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月11日，居住在本市红桥区的秦某至公安机关报案称其被他人利用电信网络敲诈勒索钱款人民币10余万元。经公安机关侦查发现，2020年5月至6月，被告人侯可龙纠集被告人韩强、王鸿茗以及李喜飞（另案处理）、王建（另案处理）等人，以提供银行卡账户、支付宝收款码等方式，将秦某等十余人被敲诈勒索钱款人民币50余万元转入韩强等人账户后又转向他处，其中转入韩强账户人民币20余万元，转入王鸿茗账户人民币20余万元，转入王建账户人民币7万余元，转入李喜飞账户人民币1万余元。被告人侯可龙于2020年6月28日被公安机关抓获归案，被告人韩强、王鸿茗于2020年6月22日被公安机关抓获归案。被告人侯可龙、韩强、王鸿茗到案后能自愿如实供述自己的罪行。公诉机关提交了有关案件来源及抓获经过、证人证言、书证、物证照片、电子证据、被告人供述等证据材料，认为被告人侯可龙、韩强、王鸿茗之行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，鉴于被告人侯可龙、韩强、王鸿茗具有坦白情节，且认罪认罚，应分别依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定予以惩处。建议判处被告人侯可龙有期徒刑一年二个月，并处罚金，若积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚；建议判处被告人韩强有期徒刑十个月，并处罚金，若积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚；建议判处被告人王鸿茗有期徒刑十个月，并处罚金，若积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人侯可龙、韩强、王鸿茗对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。侯可龙辩护人的辩护意见是：侯可龙在本案中系从犯，到案后能如实供述主要犯罪事实，主观恶性不深，愿意积极退赃，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。韩强辩护人的辩护意见是：韩强到案后能如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，在本案中系从犯，无前科劣迹，此次犯罪获利较少，主观恶性较小，系被动参与，社会危害不大，愿意积极退缴违法所得，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。王鸿茗辩护人的辩护意见是：王鸿茗具有坦白情节，且认罪认罚，愿意积极退赃并缴纳罚金，犯罪情节较轻，主观恶性和社会危害性较小，系从犯、初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年5月至6月间，被告人侯可龙明知他人利用信息网络实施犯罪，仍纠集被告人韩强、王鸿茗及李喜飞、王建等人，并授意上述人员提供其本人名下银行卡账户、支付宝收款码等，并按照侯可龙要求操作钱款转移。被告人韩强、王鸿茗等人明知他人利用信息网络实施犯罪仍积极参与，将王某、周某1、付某、夏某、阮某、蒲某、陈某、秦某、马某、薛某、周某2、李某、潘某被他人以电信网络方式“裸聊”进而敲诈勒索的钱款分别先后转入被告人韩强、王鸿茗等人相关银行账户、支付账户后又转向他处，其中转入韩强账户人民币213787元，转入王鸿茗账户人民币207137元，转入王建账户人民币75288元，转入李喜飞账户人民币18000元，以上涉案账户涉及敲诈勒索被害人的支付结算金额共计人民币514212元。被告人侯可龙获取违法所得人民币20000元，被告人韩强获取违法所得人民币6000元，被告人王鸿茗获取违法所得人民币10000元。公安机关经侦查后于2020年6月22日将被告人韩强、王鸿茗抓获归案，于2020年6月28日将被告人侯可龙抓获归案。案件审理期间，被告人侯可龙家属自愿退缴违法所得人民币20000元，预缴罚金人民币15000元；被告人韩强家属自愿退缴违法所得人民币6000元，预缴罚金人民币10000元；被告人王鸿茗家属自愿退缴违法所得人民币10000元，预缴罚金人民币10000元。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、证人王某、周某1、付某、夏某等人证言、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、银行账户交易明细、微信聊天记录截图等书证、物证照片、公安机关出具的情况说明、电子证据检查记录、电子数据、被告人侯可龙、韩强、王鸿茗供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。针对各辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：首先，本案系共同犯罪，被告人侯可龙、韩强、王鸿茗均积极参与，为他人犯罪提供支付结算帮助，故不宜区分主从犯，但侯可龙在共同犯罪中作用较大，量刑时应结合各被告人在本案中的作用、地位分别予以惩处。其次，各被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，给相关被害人造成较重经济损失，故辩护人关于相关被告人主观恶性较小，社会危害不大，犯罪情节较轻，系被动参与的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳，各辩护人请求对各被告人适用缓刑的辩护意见，本院亦不予采纳。各辩护人其他辩护意见，本院量刑时酌情予以考虑。本院认为，被告人侯可龙、韩强、王鸿茗明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人侯可龙、韩强、王鸿茗到案后能够如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻处罚。鉴于被告人侯可龙、韩强、王鸿茗已退缴违法所得，有一定认罪悔罪表现，量刑时酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人侯可龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年6月27日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人韩强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年2月21日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人王鸿茗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年2月21日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人侯可龙退缴违法所得人民币二万元、被告人韩强退缴违法所得人民币六千元、被告人王鸿茗退缴违法所得人民币一万元，依法予以没收。五、扣押作案工具手机及银行卡，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王正刚审 判 员  权 乐人民陪审员  于 虹二〇二〇年十二月三十一日法官助理国胜利书记员王佳兰附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。6、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条：多次拒不履行信息网络安全管理义务、非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次实施前述行为未经处理的，数量或者数额累计计算。7、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。