江苏省如东县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0623刑初331号 公诉机关江苏省如东县人民检察院。 被告人丁晓兵，男，1968年8月17日出生于江苏省东台市，自由职业，住东台市，户籍地东台市。曾因赌博，于2006年7月26日被东台市公安局行政处罚；又因非法侵入他人住宅，于2015年11月13日被东台市公安局行政处罚；又因扰乱单位正常工作秩序，于2017年10月31日被东台市公安局行政处罚。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月19日被如东县公安局刑事拘留，经如东县人民检察院批准，于2019年12月26日被逮捕，于2020年1月15日被释放并转取保候审。 辩护人王军军，江苏祎华律师事务所律师。 被告人许祥华，男，1963年4月25日出生于江苏省如东县，个体，住如东县，户籍地如东县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月29日被如东县公安局刑事拘留，于次月25日被释放并转取保候审。 辩护人陈俊杰，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。 被告人王伟，男，1985年10月5日出生于四川省南部县，职工，住上海市浦东新区，户籍地四川省南部县。被告人王伟曾因犯虚开增值税专用发票罪，于2013年1月14日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月10日被如东县公安局刑事拘留，于同月26日被释放并转取保候审。 辩护人丁红，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。 被告人胡丽（曾用名胡玉利），女，1968年12月23日出生于江苏省如东县，职工，住如东县，户籍地如东县。曾因为赌博提供条件，于2010年2月9日被如东县公安局罚款500元；又因不按规定登记住宿旅客信息，于2013年10月17日被如东县公安局罚款200元。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月29日被如东县公安局刑事拘留，于次月20日被释放并转取保候审。 被告人缪剑波（曾用名缪正亮），男，1978年10月16日出生于江苏省如东县，职工，住如东县，户籍地如东县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被如东县公安局刑事拘留，于次月16日被释放并转取保候审。 被告人曹永和，男，1963年7月20日出生于江苏省东台市，无业，住东台市。曾因船民证、船舶户口，先后于2010年2月20日、2011年3月21日被东台市公安局警告并处罚款三十元。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月31日被如东县公安局刑事拘留，于次月30日被释放并转取保候审。 被告人花加兵，男，1967年1月23日出生于江苏省东台市，无业，住东台市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月26日被如东县公安局刑事拘留，于次月24日被释放并转取保候审。 被告人黄凯，男，1990年9月24日出生于江苏省东台市，职工，住东台市，户籍地江苏省东台市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月14日被如东县公安局取保候审。 被告人邓广龙，男，1968年8月15日出生于湖北省大冶市，无业，住东台市，户籍地湖北省大冶市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月8日被如东县公安局取保候审。 被告人贾卫东，男，1968年1月26日出生于江苏省东台市，个体，住东台市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月4日被如东县公安局取保候审。 被告人吴平，男，1958年10月17出生于江苏省东台市，退休，住东台市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月4日被如东县公安局取保候审。 被告人肖奇，男，1988年7月9日出生于江苏省建湖县，无业，住上海市青浦区，户籍地江苏省建湖县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月29日被如东县公安局刑事拘留，于次月23日被释放并转取保候审。 辩护人任文建，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。 被告人万均，男，1971年9月6日出生于四川省仁寿县，无业，住四川省仁寿县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月29日被如东县公安局刑事拘留，于次月23日被释放并转取保候审。 被告人侯益，男，1988年2月25日出生于四川省南部县，无业，住四川省南部县，户籍地四川省南部县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月30日被如东县公安局取保候审。 被告人姜晓雨，男，1991年12月11日出生于江苏省如东县，无业，住如东县。曾因寻衅滋事，于2019年12月24日被如东县公安局行政拘留三日。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被如东县公安局刑事拘留，于次月19日被释放并转取保候审。 被告人凌可人，男，1967年4月7日出生于江苏省如东县，个体，住如东县，户籍地如东县。曾因赌博，于2011年5月14日被如东县公安局行政拘留十日并处罚款三千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月13日被如东县公安局取保候审。 被告人缪爱华，男，1981年10月7日出生于江苏省如东县，农民，住如东县。曾因寻衅滋事，于2019年12月24日被如东县公安局行政拘留四日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月23日被如东县公安局取保候审。 被告人缪辉军，男，1990年2月14日出生于江苏省如东县，无业，住如东县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月18日被如东县公安局取保候审。 被告人缪向阳，男，1993年1月20日出生于江苏省如东县，个体，住如东县。曾因吸毒，于2016年5月9日被南通市公安局崇川分局行政拘留五日；又因侮辱他人，于2018年1月12日被如东县公安局罚款五百元；又因寻衅滋事，于2019年12月24日被如东县公安局行政拘留三日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月18日被如东县公安局取保候审。 被告人魏志鹏，男，1995年8月16日出生于江苏省如东县，个体，住如东县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月18日被如东县公安局取保候审。 被告人徐卫东，男，1974年11月25日出生江苏省如东县，无业，住南通市崇川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月8日被如东县公安局刑事拘留，于2020年1月1日被释放并转取保候审。 被告人吴礼生，男，1957年4月2日出生于江苏省海安县，退休，住海安市滨海新区，户籍地海安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月26日被如东县公安局刑事拘留，于同月29日被释放并转取保候审。 被告人季清龙，男，1978年12月9日出生于江苏省盐城市，个体，住盐城市。曾因赌博，于2012年7月27日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月20日被如东县公安局取保候审。 辩护人刘伟，江苏兴苏律师事务所律师。 被告人张玉忠，男，1968年7月16日出生于江苏省盐城市，个体，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日被如东县公安局取保候审。 被告人张洪振，男，1961年5月6日出生于河南省项城市，农民，住河南省项城市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月28日被如东县公安局取保候审。 被告人张同祥，男，1972年9月4日出生于安徽省天长市，无业，住安徽省天长市经济开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月15日被如东县公安局取保候审。 辩护人宋郊，安徽杨天律师事务所律师。 被告人孙景超，男，1974年5月5日出生于安徽省涡阳县，个体，住南通市崇川区，户籍地安徽省涡阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月7日被如东县公安局取保候审。 被告人谢运争，男，1987年4月20日出生于安徽省涡阳县，个体，住南通市崇川区，户籍地安徽省涡阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日被如东县公安局取保候审。 被告人陈芳，女，1983年9月5日出生于安徽省明光市，个体，住安徽省明光市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月12日被如东县公安局取保候审。 被告人程小满，男，1981年4月17日出生于徐州市新沂市，个体，住徐州市新沂市，户籍地徐州市新沂市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日被如东县公安局取保候审。 被告人周建设，男，1963年12月30日出生于江苏省宿迁市，个体，住宿迁市宿豫区。曾因犯虚开增值税专用发票罪，于2013年8月27日被淮安市青浦区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元，于2016年8月3日假释出狱（假释期于2018年1月28日期满）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月15日被如东县公安局取保候审，于2020年12月3日经本院决定被逮捕,现羁押于如东县看守所。 辩护人陆兵，江苏南黄海律师事务所律师。 被告人杨新村，男，1981年8月16日出生于山东省东营市，个体，住山东省东营市垦利区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日被如东县公安局取保候审。 被告人曹新冬，男，1980年12月17日出生于江苏省如东县，个体，住如东县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月17日被如东县公安局取保候审。 被告人殷杰，男，1984年1月7日出生江苏省东台市，个体，住东台市，户籍地东台市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月15日被如东县公安局取保候审。 被告人陈晓亮，男，1982年10月28日出生于江苏省南通市，无业，住南通市开发区，户籍地南通市崇川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日被如东县公安局刑事拘留，于次月13日被释放并转取保候审。 辩护人李镒、奚美玲，江苏奔月律师事务所律师。 被告人黄军，男，1995年2月3日出生于安徽省寿县，个体，住安徽省寿县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月6日被如东县公安局刑事拘留，于同月21日被释放并转取保候审。 辩护人徐拥军，江苏琴海律师事务所律师。 被告人周理要，男，1988年10月28日出生于安徽省寿县，无业，住安徽省寿县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月6日被如东县公安局刑事拘留，于同月22日被释放并转取保候审。 被告人陈冲冲，男，1988年12月24日出生于江苏省宝应县，个体，住扬州市宝应县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月10日被如东县公安局取保候审。 被告人朱庆华，男，1988年3月9日出生于江苏省南通市海门区，无业，住南通市海门区。曾因驾驶载物超过核定载质量100%以上的货车，于2018年5月24日被公安机关罚款2000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月29日被如东县公安局取保候审。 辩护人王井山，江苏紫琅律师事务所律师。 江苏省如东县人民检察院以东检一部刑诉（2020）259号起诉书指控被告人丁晓兵、许祥华、王伟、胡丽、缪剑波、曹永和、花加兵、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、肖奇、万均、侯益、姜晓雨、凌可人、缪爱华、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、徐卫东、吴礼生、季清龙、张玉忠、张洪振、张同祥、孙景超、谢运争、陈芳、程小满、周建设、杨新村、曹新冬、殷杰、陈晓亮、黄军、周理要、陈冲冲、朱庆华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员朱林焱、助理检察员朱伟出庭支持公诉，被告人丁晓兵及其辩护人王军军，被告人许祥华及其辩护人陈俊杰，被告人王伟及其辩护人丁红，被告人胡丽、缪剑波、曹永和、花加兵、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平，被告人肖奇及其辩护人任文建，被告人万均、侯益、姜晓雨、凌可人、缪爱华、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、徐卫东、吴礼生，被告人季清龙及其辩护人刘伟，被告人张玉忠、张洪振，被告人张同祥及其辩护人宋郊，被告人孙景超、谢运争、陈芳、程小满，被告人周建设及其辩护人陆兵，被告人杨新村（因核酸检测报告未通过，故在其居住地山东省通过远程视频同步参加庭审）、曹新冬、殷杰，被告人陈晓亮及其辩护人李镒、奚美玲，被告人黄军及其辩护人徐拥军，被告人周理要、陈冲冲，被告人朱庆华及其辩护人王井山均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江苏省如东县人民检察院指控： 一、被告人丁晓兵、许祥华等人于2018年5月至2019年11月，单独或者共同出资收购来源不正、无合法售卖手续，明显低于市场正常价格的成品柴油，于深夜由外海域从卖家处接驳后运输至南通市通州区遥望港附近、海安市北凌闸附近、海安市新垦闸附近、如东县栟茶镇海堤外滩涂附近贩卖。被告人丁晓兵、许祥华等人安排专人接驳柴油、过磅称重、巡逻望风等。其间，二人向卖家提供的不同人员名下的银行账户打款共计人民币亿万余元（以下币种相同），至案发，被告人许祥华被查证的销售数额为4282.5202万元（其中被告人王伟出资收购后部分销售2608.02万元）；被告人丁晓兵被查证的销售数额为1312.1634万元。二人各自获利100余万元。分述如下： 1.被告人丁晓兵、许祥华于2018年5月至2018年7月，共同多次出资收购柴油，运输至南通市通州区遥望港附近接卸，并予以贩卖。 2.被告人丁晓兵、许祥华又于2018年9月，共同出资收购柴油，于9月20日凌晨运输至海安市北凌闸附近接卸，欲贩卖时被公安机关查获，现场被查获柴油353.93吨。该批次柴油后以131.81238万元的价格被出售给中国石化。 3.被告人丁晓兵、许祥华等人又于2018年11月至2019年3月，共同多次出资向上家购买柴油，运输至海安市新垦闸附近接卸，并予以贩卖。 4.被告人丁晓兵又于2019年3月至7月，单独出资多次向上家购买柴油，运输至海安市新垦闸附近接卸，并予以贩卖；后于2019年7月25日凌晨被公安机关查获，现场被查获柴油390吨。该批次柴油后以146.25万元的价格被出售给中国石化。 5.被告人许祥华、王伟等人又于2019年5月至2019年11月，共同出资多次收购柴油，运输至如东县栟茶镇海堤外滩涂接卸，并予以贩卖；后于2019年11月28日凌晨被公安机关查获，现场被查获柴油479.42吨。该批次柴油后以239.71万元的价格被拍卖出售。 二、被告人王伟、胡丽、缪剑波、曹永和、花加兵、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、肖奇、万均、侯益、姜晓雨、凌可人、缪爱华、吴礼生明知丁晓兵、许祥华收购并予以贩卖的柴油来路不正，可能系犯罪所得，仍向其提供帮助，并从中获利。被告人王伟、胡丽、缪剑波、肖奇、万均、凌可人、姜晓雨、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、徐卫东明知许祥华、丁晓兵贩卖的柴油可能系犯罪所得，仍出资或介绍出资，参与收购并贩卖柴油，并从中获利。分述如下： 1.被告人王伟于2019年5月至2019年11月间，多次提供其所有的皖涡阳液066号江船为被告人许祥华收购来源不正的柴油运输接驳，并收取每次2万元的运输费用。其间，其安排被告人肖奇、庞法前（另案处理）驾驶江船接驳柴油；安排侯益在许祥华等人自建的卸货码头过磅称重并收款（告知王伟的收款账号）。此外，其投资参与被告人许祥华的收购行为，向卖家提供的不同人员名下的银行账户打款3000余万元，至案发，其被查证的销售数额为2608.02万元，获利100余万元。 2.被告人胡丽于2019年6月至2019年11月间，多次与被告人许祥华共同投资收购来源不正的柴油，并多次帮助被告人许祥华向卖家提供的不同人员名下的银行账户打款2000余万元，后予以销售，获利70余万元。 3.被告人缪剑波于2018年9月至2019年11月，明知被告人许祥华、丁晓兵等人收购来源不正的柴油予以销售牟利，仍多次帮助二人实施上述行为。其间，2018年9月至2019年3月，被告人缪剑波组织人员多次为许、丁二人倒卖柴油巡逻望风；2019年5月至2019年11月，被告人缪剑波伙同许祥华、金泉（另案处理）共同出资自建卸货码头，并多次组织人员巡逻望风，联系被告人黄军、周理要等油罐车主前往码头购油。此外，其自己或介绍凌可人、姜晓雨等多人多次参与投资，累计收购柴油200余万元予以牟利。其共计获利30余万元。 4.被告人曹永和于2018年9月至2019年7月，多次使用自己的“三无”江船，帮助被告人丁晓兵、许祥华等人运输柴油，从中赚取运费共计734500元。 5.被告人花加兵于2019年1月，与丁晓兵共同出资购买海船，并于3月至7月，多次帮助丁晓兵运输柴油至如东县小洋口附近，从中赚取运费共计20余万元。 6.被告人黄凯于2018年5、6月至2019年7月，多次帮助丁晓兵等人，监督运输柴油的海船，确保柴油全部卸装，从中获利共计78500元。 7.被告人邓广龙于2018年9月至2019年7月，多次帮助丁晓兵等人，在北凌新闸附近、新垦闸附近，管理油罐车、安排工人接油管、通知开关抽油机器，从中获利共计4800元。 8.被告人贾卫东于2018年9、10月至2019年7月，多次帮助丁晓兵等人，在南通源和金属科技有限公司厂区，对油罐车进行过磅称重，代收柴油款或者提供收款账户，从中获利5000元。 9.被告人吴平于2019年4月至7月，多次帮助丁晓兵，在新垦闸附近，监督油罐车、防止油罐车空车过磅后减重或者装油后未付款离开，获利共计10200元。 10.被告人肖奇于2019年6月至11月，多次帮助许祥华等人，使用江船运输柴油至如东县栟茶镇海堤外滩涂，又先后出资10万元参与贩卖柴油（共计收购60万元），从中获利共计62400元。 11.被告人万均于2019年6月至11月，多次帮助许祥华等人，在如东县栟茶镇海堤外滩涂，管理工人和接装油管，又于2019年8月，出资9万元参与贩卖柴油3次（共计收购27万元），从中获利共计27000元。 12.被告人侯益于2019年6月至11月，多次帮助许祥华等人，在如东县栟茶镇海堤外滩涂，对油罐车进行过磅称重，出示收款账户，从中获利共计10000元。 13.被告人姜晓雨于2019年5月至2019年11月，经被告人缪剑波介绍，多次帮助许祥华等人倒卖柴油巡逻望风，并先后介绍徐卫东、缪辉军等人出资参与倒卖柴油，累计收购170万元，其从中获利共计22300元。 14.被告人缪爱华于2019年8至11月，多次帮助许祥华等人，在如东县栟茶镇海堤外滩涂附近望风，并指挥油罐车向卸油点行驶，从中获利共计2800元。 15.被告人凌可人于2019年6月至11月，多次帮助许祥华等人望风，在如东县小洋口边防派出所附近望风，又先后出资29万元参与贩卖柴油3次（共计收购38万元），从中获利共计19300元。 16.被告人徐卫东于2019年8月，通过被告人姜晓雨、缪剑波，介绍倪张飞出资10万元，参与贩卖柴油3次（共计收购30万元）。其中徐卫东从中获利共计4700元。 17.被告人缪辉军、缪向阳与魏志鹏于2019年10月，通过被告人缪剑波、姜晓雨介绍，共同出资20万元，参与贩卖柴油4次（购油80万元）；于2019年10月，又共同出资10万元，参与贩卖柴油2次（购油20万元），其中魏志鹏仅参与1次；再于2019年11月，共同出资40万元，参与贩卖柴油1次。其中缪辉军从中获利共计17900元，缪向阳从中获利共计10400元，魏志鹏从中获利共计5800元。 18.被告人吴礼生于2018年11月至2019年3月间，先后帮助丁晓兵、许祥华等人联系地磅，购买油管、浮水筏，安装地扣及寻找工人，从中获利共计8万余元。 三、被告人季清龙、张玉忠、张洪振、张同祥、孙景超、谢运争、陈芳、程小满、周建设、杨新村、曹新冬、殷杰、陈晓亮、黄军、周理要、陈冲冲、朱庆华明知丁晓兵、许祥华等人贩卖的柴油可能系犯罪所得，仍予以收购，或者帮助运输。分述如下： 1.被告人季清龙于2018年7月，从丁晓兵、许祥华处收购柴油，共计170200元。 2.被告人张玉忠于2018年7月，从丁晓兵、许祥华处收购柴油，共计207984元。 3.被告人张洪振于2018年11月至2019年1月，先后2次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计311800元。 4.被告人张同祥于2018年12月，先后2次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计307900元。 5.被告人孙景超于2019年1月至2019年2月，先后2次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计560200元。 6.被告人谢运争于2019年1月2019年2月，先后2次介绍孙景超并帮助从丁晓兵、许祥华等人处运输柴油（收购价格560200元）；又于2019年6月，从丁晓兵处收购柴油，共计386300元。 7.被告人陈芳于2019年1月至2019年7月，多次从丁晓兵、许祥华等人处收购运输柴油，共计5370900元。 8.被告人程小满于2019年1月，先后2次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计303150元。被告人周建设明知可能系犯罪所得，于2019年1月，从程小满处收购柴油，支付柴油款171450元。 9.被告人杨新村于2019年1月，从丁晓兵、许祥华等人处收购运输柴油，共计203600元。 10.被告人曹新冬于2019年3月至2019年7月，多次帮助他人从丁晓兵处运输柴油，垫付柴油款共计952600元。 11.被告人殷杰于2019年3月，从丁晓兵处收购柴油，共计197900元。 12.被告人陈晓亮于2019年6月至2019年10月，多次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计4659100元。 13.被告人黄军、周理要于2019年6月至2019年10月，多次帮助他人从丁晓兵、许祥华等人处运输柴油，垫付柴油款共计4628100元。 14.被告人陈冲冲于2019年7月，先后2次从丁晓兵处收购柴油，共计360000元。 15.被告人朱庆华于2019年9月至10月，先后2次从许祥华等人处收购柴油，共计456000元。 被告人许祥华、胡丽、缪剑波、曹永和、肖奇被抓获归案后，如实供述了上述事实；被告人王伟、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、万均、候益、姜晓雨、凌可人、缪爱华、吴礼生、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、季清龙、张玉忠、张洪振、张同祥、孙景超、谢运争、陈芳、程小满、周建设、杨新村、曹新冬、殷杰、陈晓亮、周理要、陈冲冲、朱庆华均主动投案或经电话通知到案，并如实供述了上述事实。案发后，被告人丁晓兵协助侦查机关查获黄凯；被告人王伟协助侦查机关查获候益；被告人缪剑波协助侦查机关查获姜晓雨；被告人周理要协助侦查机关查获黄军。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并提交了被告人供述与辩解、证人证言笔录、公安机关调取的银行交易明细等相关证据。公诉机关认为，被告人丁晓兵、许祥华明知是犯罪所得而予以共同或者单独收购，情节严重；被告人王伟、胡丽、缪剑波、曹永和、花加兵、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、肖奇、万均、侯益、姜晓雨、凌可人、缪爱华、吴礼生明知丁晓兵、许祥华收购、贩卖犯罪所得，仍向其提供帮助，情节严重；被告人王伟、胡丽、缪剑波、肖奇、姜晓雨、万均、凌可人、徐卫东、缪辉军、缪向阳、魏志鹏明知是犯罪所得，仍出资或者介绍出资参与收购、贩卖，情节严重；被告人季清龙、张玉忠、张洪振、张同祥、孙景超、谢运争、陈芳、程小满、周建设、杨新村、曹新冬、殷杰、陈晓亮、黄军、周理要、陈冲冲、朱庆华明知是犯罪所得，仍予以收购或者帮助他人收购运输，情节严重，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。本案部分系二人以上共同故意犯罪，被告人丁晓兵、许祥华在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，均应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人王伟、胡丽、缪剑波、曹永和、花加兵、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、肖奇、姜晓雨、万均、侯益、凌可人、缪爱华、吴礼生、徐卫东、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、曹新冬、黄军、周理要在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周建设在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王伟、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、姜晓雨、万均、侯益、凌可人、缪爱华、吴礼生、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、季清龙、张玉忠、张洪振、张同祥、孙景超、谢运争、陈芳、程小满、周建设、杨新村、曹新冬、殷杰、陈晓亮、周理要、陈冲冲、朱庆华均主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人许祥华、胡丽、缪剑波、曹永和、肖奇均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人丁晓兵、王伟、缪剑波、周理要协助司法机关抓捕其他被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，均系立功，可以从轻或者减轻处罚。各被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。据此，提请本院依法判处。 庭审中，各被告人对起诉书指控的犯罪事实以及罪名均无异议。 被告人丁晓兵的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人系初犯、偶犯，如实供述，依法可从轻处罚；被告人协助侦查机关查获其他被告人，符合立功情节，依法可减轻处罚；被告人到案后积极退赃，愿意缴纳罚金，对其判处缓刑不至发生社会危害性，恳请法庭对被告人判处缓刑。 被告人许祥华的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人虽然销售金额较大，实际收益较小，起诉书认定销售中含被告人王伟销售数额，且许祥华销售的金额中还有缪剑波和金泉的数额，除去各项费用，其实际获利70余万元，又投入了最后一次柴油贩卖中，且没有获利就被查获，2018年5月至2019年3月期间，被告人许祥华因贩卖柴油没有获利反而损失了一百余万元；2、在侦查阶段如实供述了贩卖柴油的事实，侦查机关得以弄清全案的事实；3、案发后家属代为退赃45万元，应作为从轻量刑的情节；4、被告人认罪认罚，建议对被告人许祥华判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人王伟的辩护人提出如下辩护意见：1、王伟系从犯，可以减轻处罚；2、被告人具有自首、立功情节，可减轻处罚；3、被告人认罪认罚，可从轻处罚；4、被告人主动退赃，建议对其从轻量刑，适用缓刑。 被告人肖奇的辩护人提出如下辩护意见:1、肖奇系从犯，具有坦白情节，应当对其减轻处罚；2、被告人认罪认罚，积极退赃2万元，系初犯偶犯，建议对被告人判处缓刑。 被告人季清龙的辩护人提出如下辩护意见:1、被告人系自首，可从轻或减轻处罚；2、被告人仅实施了一次收购转卖行为，获利较少，案发后积极退赃，情节轻微，建议从轻量刑。 被告人张同祥的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的事实和罪名无异议；2、被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚；3、被告人积极退赃，建议适用缓刑。 被告人周建设的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人具有自首情节，可从轻或者减轻处罚；3、被告人积极退赃，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人陈晓亮的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人陈晓亮的罪名无异议；2、被告人系初犯，案发后如实供述，积极退赃，建议适用缓刑。 被告人黄军的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人系从犯，应当减轻处罚；3、被告人如实供述，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人朱庆华的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，可从轻处罚；2、被告人系从犯，应当减轻处罚，建议适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人丁晓兵、许祥华等人于2018年5月至2019年11月，单独或者共同出资收购来源不正、无合法售卖手续，明显低于市场正常价格的成品柴油，于深夜由外海域从卖家处接驳后运输至南通市通州区遥望港附近、海安市北凌闸附近、海安市新垦闸附近、如东县栟茶镇海堤外滩涂附近贩卖。被告人丁晓兵、许祥华等人安排专人接驳柴油、过磅称重、巡逻望风等。其间，二人向卖家提供的不同人员名下的银行账户打款共计人民币亿万余元，至案发，被告人许祥华被查证的销售数额为4282.5202万元（其中被告人王伟出资收购后部分销售2608.02万元）；被告人丁晓兵被查证的销售数额为1312.1634万元。二人各自获利100余万元。分述如下： 1.被告人丁晓兵、许祥华于2018年5月至2018年7月，共同多次出资收购柴油，运输至南通市通州区遥望港附近接卸，并予以贩卖。 2.被告人丁晓兵、许祥华又于2018年9月，共同出资收购柴油，于9月20日凌晨运输至海安市北凌闸附近接卸，欲贩卖时被公安机关查获，现场被查获柴油353.93吨。该批次柴油后以131.81238万元的价格被出售给中国石化。 3.被告人丁晓兵、许祥华等人又于2018年11月至2019年3月，共同多次出资向上家购买柴油，运输至海安市新垦闸附近接卸，并予以贩卖。 4.被告人丁晓兵又于2019年3月至7月，单独出资多次向上家购买柴油，运输至海安市新垦闸附近接卸，并予以贩卖；后于2019年7月25日凌晨被公安机关查获，现场被查获柴油390吨。该批次柴油后以146.25万元的价格被出售给中国石化。 5.被告人许祥华、王伟等人又于2019年5月至2019年11月，共同出资多次收购柴油，运输至如东县栟茶镇海堤外滩涂接卸，并予以贩卖；后于2019年11月28日凌晨被公安机关查获，现场被查获柴油479.42吨。该批次柴油后以239.71万元的价格被拍卖出售。 二、被告人王伟、胡丽、缪剑波、曹永和、花加兵、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、肖奇、万均、侯益、姜晓雨、凌可人、缪爱华、吴礼生明知丁晓兵、许祥华收购并予以贩卖的柴油来路不正，可能系犯罪所得，仍向其提供帮助，并从中获利。被告人王伟、胡丽、缪剑波、肖奇、万均、凌可人、姜晓雨、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、徐卫东明知许祥华、丁晓兵贩卖的柴油可能系犯罪所得，仍出资或介绍出资，参与收购并贩卖柴油，并从中获利。分述如下： 1.被告人王伟于2019年5月至2019年11月间，多次提供其所有的皖涡阳液066号江船为被告人许祥华收购来源不正的柴油运输接驳，并收取每次2万元的运输费用。其间，其安排被告人肖奇、庞法前驾驶江船接驳柴油；安排侯益在许祥华等人自建的卸货码头过磅称重并收款（告知王伟的收款账号）。此外，其投资参与被告人许祥华的收购行为，向卖家提供的不同人员名下的银行账户打款3000余万元，至案发，其被查证的销售数额为2608.02万元，获利100余万元。 2.被告人胡丽于2019年6月至2019年11月间，多次与被告人许祥华共同投资收购来源不正的柴油，并多次帮助被告人许祥华向卖家提供的不同人员名下的银行账户打款2000余万元，后予以销售。 3.被告人缪剑波于2018年9月至2019年11月，明知被告人许祥华、丁晓兵等人收购来源不正的柴油予以销售牟利，仍多次帮助二人实施上述行为。其间，2018年9月至2019年3月，被告人缪剑波组织人员多次为许、丁二人倒卖柴油巡逻望风；2019年5月至2019年11月，被告人缪剑波伙同许祥华、金泉共同出资自建卸货码头，并多次组织人员巡逻望风，联系被告人黄军、周理要等油罐车主前往码头购油。此外，其自己或介绍凌可人、姜晓雨等多人多次参与投资，累计收购柴油200余万元予以牟利。其共计获利30余万元。 4.被告人曹永和于2018年9月至2019年7月，多次使用自己的“三无”江船，帮助被告人丁晓兵、许祥华等人运输柴油，从中赚取运费共计734500元。 5.被告人花加兵于2019年1月，与丁晓兵共同出资购买海船，并于3月至7月，多次帮助丁晓兵运输柴油至如东县小洋口附近，从中赚取运费共计20余万元。 6.被告人黄凯于2018年5、6月至2019年7月，多次帮助丁晓兵等人，监督运输柴油的海船，确保柴油全部卸装，从中获利共计78500元。 7.被告人邓广龙于2018年9月至2019年7月，多次帮助丁晓兵等人，在北凌新闸附近、新垦闸附近，管理油罐车、安排工人接油管、通知开关抽油机器，从中获利共计4800元。 8.被告人贾卫东于2018年9、10月至2019年7月，多次帮助丁晓兵等人，在南通源和金属科技有限公司厂区，对油罐车进行过磅称重，代收柴油款或者提供收款账户，从中获利5000元。 9.被告人吴平于2019年4月至7月，多次帮助丁晓兵，在新垦闸附近，监督油罐车、防止油罐车空车过磅后减重或者装油后未付款离开，获利共计10200元。 10.被告人肖奇于2019年6月至11月，多次帮助许祥华等人，使用江船运输柴油至如东县栟茶镇海堤外滩涂，又先后出资10万元参与贩卖柴油（共计收购60万元），从中获利共计62400元。 11.被告人万均于2019年6月至11月，多次帮助许祥华等人，在如东县栟茶镇海堤外滩涂，管理工人和接装油管，又于2019年8月，出资9万元参与贩卖柴油3次（共计收购27万元），从中获利共计27000元。 12.被告人侯益于2019年6月至11月，多次帮助许祥华等人，在如东县栟茶镇海堤外滩涂，对油罐车进行过磅称重，出示收款账户，从中获利共计10000元。 13.被告人姜晓雨于2019年5月至2019年11月，经被告人缪剑波介绍，多次帮助许祥华等人倒卖柴油巡逻望风，并先后介绍徐卫东、缪辉军等人出资参与倒卖柴油，累计收购170万元，其从中获利共计22300元。 14.被告人缪爱华于2019年8至11月，多次帮助许祥华等人，在如东县栟茶镇海堤外滩涂附近望风，并指挥油罐车向卸油点行驶，从中获利共计2800元。 15.被告人凌可人于2019年6月至11月，多次帮助许祥华等人望风，在如东县小洋口边防派出所附近望风，又先后出资29万元参与贩卖柴油3次（共计收购38万元），从中获利共计19300元。 16.被告人徐卫东于2019年8月，通过被告人姜晓雨、缪剑波，介绍倪张飞出资10万元，参与贩卖柴油3次（共计收购30万元）。其中徐卫东从中获利共计4700元。 17.被告人缪辉军、缪向阳与魏志鹏于2019年10月，通过被告人缪剑波、姜晓雨介绍，共同出资20万元，参与贩卖柴油4次（购油80万元）；于2019年10月，又共同出资10万元，参与贩卖柴油2次（购油20万元），其中魏志鹏仅参与1次；再于2019年11月，共同出资40万元，参与贩卖柴油1次。其中缪辉军从中获利共计17900元，缪向阳从中获利共计10400元，魏志鹏从中获利共计5800元。 18.被告人吴礼生于2018年11月至2019年3月间，先后帮助丁晓兵、许祥华等人联系地磅，购买油管、浮水筏，安装地扣及寻找工人，从中获利共计8万余元。 三、被告人季清龙、张玉忠、张洪振、张同祥、孙景超、谢运争、陈芳、程小满、周建设、杨新村、曹新冬、殷杰、陈晓亮、黄军、周理要、陈冲冲、朱庆华明知丁晓兵、许祥华等人贩卖的柴油可能系犯罪所得，仍予以收购，或者帮助运输。分述如下： 1.被告人季清龙于2018年7月，从丁晓兵、许祥华处收购柴油，共计170200元，从中获利共计10000元。 2.被告人张玉忠于2018年7月，从丁晓兵、许祥华处收购柴油，共计207984元，从中获利共计3000元。 3.被告人张洪振于2018年11月至2019年1月，先后2次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计311800元，从中获利共计5000元。 4.被告人张同祥于2018年12月，先后2次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计307900元，从中获利共计20000元。 5.被告人孙景超于2019年1月至2019年2月，先后2次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计560200元。 6.被告人谢运争于2019年1月至2019年2月，先后2次介绍孙景超并帮助从丁晓兵、许祥华等人处运输柴油（收购价格560200元）；又于2019年6月，从丁晓兵处收购柴油，共计386300元。从中获利共计5000元。 7.被告人陈芳于2019年1月至2019年7月，多次从丁晓兵、许祥华等人处收购运输柴油，共计5370900元，从中获利共计20000元。 8.被告人程小满于2019年1月，先后2次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计303150元，从中获利共计3000元。被告人周建设明知可能系犯罪所得，于2019年1月，从程小满处收购柴油，支付柴油款171450元，从中获利共计1000元。 9.被告人杨新村于2019年1月，从丁晓兵、许祥华等人处收购运输柴油，共计203600元，从中获利共计2000元。 10.被告人曹新冬于2019年3月至2019年7月，多次帮助他人从丁晓兵处运输柴油，垫付柴油款共计952600元，从中获利共计10000元。 11.被告人殷杰于2019年3月，从丁晓兵处收购柴油，共计197900元，从中获利共计4000元。 12.被告人陈晓亮于2019年6月至2019年10月，多次从丁晓兵、许祥华等人处收购柴油，共计4659100元，从中获利共计70000元。 13.被告人黄军、周理要于2019年6月至2019年10月，多次帮助他人从丁晓兵、许祥华等人处运输柴油，垫付柴油款共计4628100元，各获利19000元。 14.被告人陈冲冲于2019年7月，先后2次从丁晓兵处收购柴油，共计360000元，从中获利共计11000元。 15.被告人朱庆华于2019年9月至10月，先后2次从许祥华等人处收购柴油，共计456000元。 被告人许祥华、胡丽、缪剑波、曹永和、肖奇被抓获归案后，如实供述了上述事实；被告人王伟、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、万均、候益、姜晓雨、凌可人、缪爱华、吴礼生、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、季清龙、张玉忠、张洪振、张同祥、孙景超、谢运争、陈芳、程小满、周建设、杨新村、曹新冬、殷杰、陈晓亮、周理要、陈冲冲、朱庆华均主动投案或经电话通知到案，后如实供述了上述事实。案发后，被告人丁晓兵协助侦查机关查获黄凯；被告人王伟协助侦查机关查获候益；被告人缪剑波协助侦查机关查获姜晓雨；被告人周理要协助侦查机关查获黄军。 案发后，各被告人退出违法所得：许祥华260000元，王伟400000元，缪剑波300000元，花加兵61000元，黄凯40000元，邓广龙4800元，贾卫东5000元，吴平10200元，肖奇20000元，万均27000元，候益10000元，姜晓雨22300元，凌可人19300元，缪爱华2800元，缪辉军17900元，缪向阳10400元，魏志鹏5800元，徐卫东4700元，吴礼生80000元，季清龙10000元，张玉忠3000元，张洪振5000元，张同祥20000元，谢运争5000元，陈芳20000元，程小满3000元，周建设1000元，杨新村2000元，曹新冬10000元，殷杰4000元，陈晓亮70000元，黄军19000元，周理要19000元，陈冲冲11000元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人曹晶晶、汤荣才等人的证言笔录，行政处罚决定书，如东县公安局扣押的柴油、船舶、地磅、对讲机等物证，银行交易明细，通标标准技术服务有限公司出具的鉴定意见，发破案及抓获经过，各被告人的户籍证明及其在公安机关的供述笔录，在审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 对辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1、关于被告人许祥华的辩护人提出的起诉书指控的销售金额中包含同案犯王伟销售金额的辩护意见，经查，许祥华于2019年5月至2019年11月伙同王伟共同出资多次收购来源不正、无合法售卖手续且价格明显低于市场价的成品柴油，于深夜在外海域从卖家处接驳后运输至栟茶镇海堤外滩涂附近接卸、贩卖。本案系二人以上共同故意犯罪，许祥华在案件中起主要作用，系主犯，根据法律规定，主犯应对其所参与的全部犯罪承担责任，故对该辩护意见，本院不予采纳。 2、关于各辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，具有从犯、立功、自首或坦白情节，积极退赃，可减轻或从轻处罚的辩护意见，与庭审查证事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人丁晓兵、许祥华明知是犯罪所得而予以共同或者单独收购，情节严重；被告人王伟、胡丽、缪剑波、曹永和、花加兵、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、肖奇、万均、侯益、姜晓雨、凌可人、缪爱华、吴礼生明知丁晓兵、许祥华收购、贩卖犯罪所得，仍向其提供帮助，情节严重；被告人王伟、胡丽、缪剑波、肖奇、姜晓雨、万均、凌可人、徐卫东、缪辉军、缪向阳、魏志鹏明知是犯罪所得，仍出资或者介绍出资参与收购、贩卖，情节严重；被告人季清龙、张玉忠、张洪振、张同祥、孙景超、谢运争、陈芳、程小满、周建设、杨新村、曹新冬、殷杰、陈晓亮、黄军、周理要、陈冲冲、朱庆华明知是犯罪所得，仍予以收购或者帮助他人收购运输，情节严重，上述各被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案部分系二人以上共同故意犯罪，被告人丁晓兵、许祥华在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王伟、胡丽、缪剑波、曹永和、花加兵、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、肖奇、姜晓雨、万均、侯益、凌可人、缪爱华、吴礼生、徐卫东、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、曹新冬、黄军、周理要在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周建设在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王伟、黄凯、邓广龙、贾卫东、吴平、姜晓雨、万均、侯益、凌可人、缪爱华、吴礼生、缪辉军、缪向阳、魏志鹏、季清龙、张玉忠、张洪振、张同祥、孙景超、谢运争、陈芳、程小满、周建设、杨新村、曹新冬、殷杰、陈晓亮、周理要、陈冲冲、朱庆华均主动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人许祥华、胡丽、缪剑波、曹永和、肖奇归案后如实供述自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。被告人丁晓兵、王伟、缪剑波、周理要协助司法机关抓捕其他被告人，均系立功，均可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。江苏省如东县人民检察院指控各被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以支持；提请对各被告人依法处理的理由成立，本院予以采纳。对各被告人退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库；对尚未退出的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人丁晓兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人许祥华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币一百万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人王伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币八十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人胡丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月缓刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人缪剑波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月缓刑三年，并处罚金人民币八万元（限于判决生效后三十日内缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人曹永和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年三个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效后三十日内缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人花加兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月缓刑二年，并处罚金人民币五万元（限于判决生效后三十日内缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人黄凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人邓广龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币四千八百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人贾卫东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人吴平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人肖奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人万均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人侯益犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币六千八百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人姜晓雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人凌可人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人缪爱华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人缪辉军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人缪向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人魏志鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万七千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人徐卫东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月缓刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人吴礼生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人季清龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币三千一百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人张玉忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币四千二百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人张洪振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币六千六百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人张同祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币六千五百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人孙景超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人谢运争犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人陈芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人程小满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币六千三百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人周建设犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千二百元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日至2021年6月2日。） 被告人杨新村犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人曹新冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人殷杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币三千八百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人陈晓亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑一年十个月，并处罚金人民币五万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人黄军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币五万四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人周理要犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑一年十个月，并处罚金人民币五万三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人陈冲冲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币七千二百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人朱庆华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 二、对被告人退出的违法所得人民币1503200元，予以没收，上缴国库（其中1304700元由如东县公安局代为上缴国库，余款198500元由本院上缴国库）。被告人尚未退出的违法所得（花加兵139000元、黄凯38500元、肖奇42400元），予以追缴（于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。被告人王伟的犯罪工具皖涡阳液066号油船、被告人曹永和的犯罪工具无证油船，予以没收，由如东县公安局代为上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郁宏军 人民陪审员  钱玉龙 人民陪审员  余秋华 二〇二〇年十二月三日 法官 助理  黄 磊 书 记 员  汪天然