江西省上饶市广信区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1121刑初339号公诉机关江西省上饶市广信区人民检察院。被告人何赣，男，汉族，1990年5月8日出生于湖南省宁乡市宁乡县，无业，小学文化，家住湖南省宁乡市宁乡县。曾因犯盗窃罪，于2009年8月4日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；曾因犯盗窃罪，于2011年1月27日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元；曾因犯盗窃罪，于2012年5月22日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月6日被湖南省宁乡市公安局流沙河派出所抓获；于2020年6月11日被上饶市广信区公安局刑事拘留；于2020年7月16日被上饶市广信区人民检察院批准逮捕，次日被上饶市广信区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。指定辩护人孙哲卿，江西衡旭律师事务所律师。被告人喻益雄，男，汉族，1991年7月14日出生于湖南省宁乡市宁乡县，无业，高中肄业，家住湖南省宁乡市宁乡县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月8日主动到湖南省宁乡市公安局流沙河派出所投案；于2020年6月11日被上饶市广信区公安局刑事拘留；于2020年7月16日被上饶市广信区人民检察院批准逮捕，次日被上饶市广信区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。指定辩护人叶鹰，江西衡旭律师事务所律师。江西省上饶市广信区人民检察院以饶广信检一部刑诉［2020］351号起诉书指控被告人何赣、喻益雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，并于2020年12月15日公开开庭审理了本案。上饶市广信区人民检察院指派检察员杨月清出庭支持公诉，被告人何赣及其辩护人孙哲卿、被告人喻益雄及其辩护人叶鹰到庭参加诉讼。期间，因发现有不宜适用简易程序的情况，本院依法决定将本案由简易程序转为普通程序。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月份，被告人喻益雄从微信好友邓建军〔湖南沅江市人，身份待查）处得知邓建军正在大量收购电话卡和银行卡，遂和邓建军取得联系，两人商定邓建军以一套银行卡（含银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证复印件、俗称“四件套”）1500元的价格向喻益雄收购银行卡。后被告人何赣又从喻益雄处得知其正在收购银行卡，遂在湖南宁市工商银行、建设银行网点共办理了两套银行卡，并以1500元一套的价格出售给了喻益雄。从中获利3000元。2020年4月6日，广信区田墩镇黄坑村村民彭某在家里上网中，通过伊对相亲Ａｐｐ里面认识了一个女的（ＱＱ号：34×××46，昵称：岁月静好，自称李菲），并开始和对方处男女朋友后，女方在4月13日给其发了一个网址（××）说是可以购买虚拟货币的交易网站，并把自己的账户、密码也发了一份，后对方让其帮忙交易提现，其在帮忙提现后，对方也让其注册一个账户并称带其赚钱，其当晚就充值了1000元，第二天继续充值5000元，充值后并提现6100元，其发现有盈利便继续向该网站陆续充值118200元，中途提现时客服以各种理由推诿告知提现不了，网址也登陆不进去，发现被骗。受害人汇款账户为平安银行（卡号：62×××59，开户人：彭某），对方收款账户：1、中国建设银行（卡号：62×××19，开户人：何赣）；2、中国工商银行（卡号：62×××37，开户人：贺怡）。2020年4月，何赣发现其办理的建设银行卡内不断有资金往来，何赣在明知卡内资金来源不明的情况下，和喻益雄联系打算将钱取出自用，喻益雄在和邓建军沟通后为防止何赣将钱全部取出自用，两人遂于4月17日17时许在湖南省宁乡市流沙河镇中国邮政储蓄银行ＡＴＭ机和流沙河镇中国农业银行ＡＴＭ机分别取款10000元和8700元（该18700元系受害人彭某被诈骗款），并将取款额的10%即1900元以佣金的名义交给何赣，喻益雄后将剩余的15300元汇给邓建军指定的账户。4月21日，何赣发现账户内再次有大额资金转入，何赣再次联系喻益雄前往流沙河镇中国邮政储蓄银行ＡＴＭ机和流沙河镇长沙银行ＡＴＭ机分别取款10000元和10000元（该20000元系受害人彭某被诈骗款），并将取款额的10%以佣金的名义交给何赣，喻益雄按照邓建军的指示前往湖南沅江市将剩余的18000元交给一名男子（身份待查），何赣从中获利共计3900元。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人何赣、喻益雄明知他人购买银行卡“四件套”（含银行卡、U盾、电话卡、身份证复印证），系从事违法犯罪活动，而将银行卡等出售给他人，并帮助取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何赣被抓获归案后，能如实供述系坦白，愿意接受处罚，系坦白，可从轻处罚；被告人喻益雄主动到案后，能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，系自首，可予以从轻或减轻处罚。被告人何赣有三次犯罪前科，酌情予以从重处罚。据此，公诉机关提出量刑建议，建议判处被告人何赣有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人喻益雄有期徒刑一年，并处罚金，如符合条件，可适用缓刑。被告人何赣、喻益雄对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何赣的辩护人提出，对公诉人指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人何赣具有以下从轻处罚情节：被告人认罪认罚，具有坦白情节，请求酌情予以从轻处罚；被告人主观恶性不大，危害小，请求从轻判处，并处以缓刑。被告人喻益雄的辩护人提出，对公诉人指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人喻益雄具有以下从轻处罚情节：被告人主观恶性不大，系初犯、偶犯；法律意识薄弱，危害小；被告人主动投案，如实供述，被告人认罪认罚，具有自首情节，请求从轻或减轻处罚，并处以缓刑。经审理查明，2020年二三月份，被告人喻益雄得知微信好友“邓建军”〔湖南沅江市人，身份待查）正在大量收购“四件套”（含银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件），收购的银行卡是用于搞网络赌博收款。在和“邓建军”取得联系后，被告人喻益雄将此事告知了被告人何赣等人，何赣在中国工商银行和中国建设银行办理两套银行卡“四件套”后，以1500元/套的价格卖给“邓建军”，由喻益雄转交。2020年4月6日，受害人彭某在家里上网中，通过伊对相亲Ａｐｐ里面认识了一个女的（ＱＱ号：34×××46，昵称：岁月静好，自称李菲），并开始和对方处男女朋友。女方在4月13日给其发了一个网址（××）说是可以购买虚拟货币的交易网站，并把自己的账户、密码也发了一份，后对方让其帮忙交易提现，其在帮忙提现后，对方也让其注册一个账户并称带其赚钱，其当晚就充值了1000元，第二天继续充值5000元，充值后并提现6100元。其发现有盈利便继续向该网站陆续充值118200元，中途提现时客服以各种理由推诿告知提现不了，网址也登陆不进去，发现被骗。受害人彭某通过平安银行（卡号：62×××59）向对方账户充值。其中，向名为何赣的中国建设银行卡内汇入88200元（卡号：62×××19）；向名为贺怡的中国工商银行卡内汇入30000元（卡号：62×××37）。2020年三四月份，被告人何赣挂失了卖出的工商银行卡，发现卡内有一万多现金，便咨询柜台工作人员是否可以申请补办银行卡，工作人员告知其该卡已经被公安机关冻结了。被告人何赣通过手机了解到建设银行卡（卡号：62×××19）内不断有资金往来，何赣在明知该资金应该系犯罪所得的情况下，仍告知喻益雄想把卡内现金取出来自用。喻益雄声称“邓建军”同意他们将卡内款取出，由喻益雄代为转交，同时会支付给何赣10%的佣金。2020年4月17日17时许，何赣、喻益雄到湖南省宁乡市流沙河镇中国邮政储蓄银行ATM机和流沙河镇中国农业银行ATM机分别取款10000元和8700元。喻益雄将取款额的10%即1900元，以佣金的名义交给何赣。喻益雄声称通过账号将扣除佣金的钱汇给了邓建军指定的账户。2020年4月21日，何赣发现账户内再次有大额资金转入，立刻联系喻益雄一同前往流沙河镇中国邮政储蓄银行ATM机和流沙河镇长沙银行ATM机分别取出10000元，喻益雄将取款额的10%即2000元，以佣金的名义交给何赣，喻益雄声称按照“邓建军”的指示，独自前往湖南沅江市将扣除佣金的钱交给一名男子（身份待查）。被告人何赣卖了两套银行卡“四件套”获得3000元，帮助取款获得佣金3900元，共计6900元。2020年6月6日下午，被告人何赣在宁乡市流沙河镇红石村被宁乡市公安局流沙河派出所民警抓获。2020年6月8日上午8时许，被告人喻益雄到宁乡市公安局流沙河派出所投案。本院在审理期间，建议公诉机关移送“邓建军”的相关材料。2020年12月11日，上饶市广信区公安局刑警大队出具情况说明，证实关于“邓建军”的身份目前仍在核实当中。上述事实有经庭审质证、认证，确认的基本情况登记表、归案情况说明、扣押清单、银行卡交易明细、聊天记录截图、前科情况、户籍情况、前科判决书、受害人彭某陈述、被告人何赣、喻益雄供述及辩解等证据足以认定。本院认为，被告人何赣、喻益雄明知卡内资金可能为他人开设赌场的违法所得，而帮助他人转移犯罪所得，涉及金额共计38000余元，两被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人何赣、喻益雄系共同犯罪，在本案中不区分主从犯。被告人何赣具有三次犯罪前科，酌情予以从重处罚；被告人何赣到案后，能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，系坦白，依法可从轻处罚；被告人喻益雄主动归案后，能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，系自首，依法可从轻或减轻处罚；在本院审理期间，被告人喻益雄能预缴罚金，可酌情予以从轻处罚；被告人喻益雄明知卡内金额系他人违法所得，前后取款两次，故其辩护人提出，被告人喻益雄系初犯、偶犯的意见与事实和法律不相符，本院不予支持。两辩护人提出两被告人具有坦白、自首情节，又认罪认罚，均可予以从轻处罚的意见，本院予以采纳；被告人喻益雄当庭表示家属会积极赔偿受害人损失，经本院核实，被告人喻益雄家属没有退赔受害人损失，故公诉机关建议判处被告人何赣有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人喻益雄有期徒刑一年，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决如下：一、被告人何赣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月6日起至2021年8月5日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人喻益雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2021年6月7日止。罚金已缴纳）。三、继续追缴被告人何赣的违法所得人民币六千九百元，予以没收，上缴国库。四、责令被告人何赣、喻益雄退赔被害人彭某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张景琦人民陪审员  张仕葵人民陪审员  孙黎英二〇二〇年十二月十八日代书 记员  姚 珅