广西壮族自治区西林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1030刑初146号 公诉机关广西壮族自治区西林县人民检察院。 被告人赵磊（曾用名：赵海，小名：赵老八），男，1995年9月25日出生于贵州省纳雍县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市纳雍县，住贵州省贵阳市花果园**。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于西林县看守所。 广西壮族自治区西林县人民检察院以西检刑诉［2020］122号起诉书指控被告人赵磊犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区西林县人民检察院指派检察长韦涧鸣出庭支持公诉，被告人赵磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月初，我国正值新冠肺炎疫情防控的关键时期，被告人赵磊在自身没有口罩存量的情况下通过微信群及朋友圈发布有口罩出售信息。同年2月7日，被害人蒙某通过微信群获悉被告人赵磊有口罩现货销售遂与其联系咨询购买口罩事宜。被告人赵磊在与蒙某聊天中，通过发布口罩图片、谎称有仓库、忙于打包口罩出货、工厂刚进机器、隔天可以出货等信息内容，让蒙某信以为真。后于同年2月8日至2月9日，蒙某通过支付宝及微信转账到被告人赵磊的个人微信及其使用的母亲王某名字开户的支付宝账户上共计8万元人民币，用于购买5万只口罩。被告人赵磊收到该笔款项后仅拿出3000元人民币订购口罩，剩余77000元人民币用于个人消费。2月11日凌晨4点50分，为保险起见，蒙某给赵磊一个备用联系电话。当日上午6：44分，被告人赵磊谎称货物已寄出，会把所有物流单号拍给蒙某。2月11日至2月13日，蒙某多次在微信上留言，告知被告人赵磊尽快邮寄口罩或者退款，但一直无法与被告人赵磊取得联系。同年2月13日，蒙某报案。 案发后，同年3月12日，被告人赵磊及其家属已如数退还蒙某8万元人民币。 公诉机关指控被告人赵磊以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议以诈骗罪对被告人赵磊判处有期徒刑三年，并处罚金。 为证明上述事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据，以支持其公诉主张。 被告人赵磊对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和事实有异议，辩称：1．其是替被害人代某，其向上家购买口罩后上家没有发货导致其未能及时发货给蒙某；2．其并未故意欺骗蒙某，其是被商家所骗；3．案发后，其家属已代其赔偿被害人蒙某的全部损失。 经审理查明：2020年2月初，我国正值新冠肺炎疫情防控的关键时期，被告人赵磊在自身没有口罩存量的情况下通过微信群及朋友圈发布有口罩出售信息。同年2月7日，被害人蒙某通过微信群获悉被告人赵磊有口罩现货销售，遂与其联系咨询购买口罩事宜。被告人赵磊在与蒙某聊天中，通过发布口罩图片、虚构有仓库、忙于打包口罩出货、工厂刚进机器、隔天可以出货等信息内容，让蒙某信以为真。后于同年2月8日至2月9日，蒙某通过支付宝及微信转账到被告人赵磊的个人微信及其使用的母亲王某名字开户的支付宝账户上共计8万元人民币，用于购买5万只口罩。被告人赵磊收到该笔款项后仅拿出3000元人民币订购口罩，剩余77000元人民币用于个人使用。2月11日凌晨4点50分，为保险起见，蒙某给赵磊一个备用联系电话。当日上午6时44分，被告人赵磊谎称货物已寄出，会把所有物流单号拍给蒙某。2月11日至2月13日，蒙某多次在微信上留言，告知被告人赵磊尽快邮寄口罩或者退款，但一直无法与被告人赵磊取得联系。同年2月13日，蒙某报案。 案发后，同年3月12日，被告人赵磊及其家属已如数退还蒙某8万元人民币。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1物证 银行卡四张、OPPO手机三台、苹果iphoneX手机一台，证实：涉案手机及银行卡。 2书证 （1）受理报警登记表，证实：西林县公安局受理本案的过程。 （2）扣押决定书、扣押清单，证实：2020年2月22日，公安侦查人员依法从赵磊手中扣押涉案银行卡3张，手机4台。2月19日，公安侦查人员依法从王某处扣押银行卡1张。 （3）被害人蒙某指认其手机微信聊天与转账记录的刑事照片85张，证实：赵磊发布口罩信息、并谎称有仓库。可以隔天出货，最多不超过第二天。其与兄弟晚上都在打包，基本没有时间休息，工厂刚拉机器到。蒙某于2020年2月8日至9日转款8万元给赵磊。2月10日，赵磊发8个快递单号给蒙某。2月11日，蒙某称为保险起见，发给赵磊一个备用联系电话185××××6645。后赵磊转给“ｓｍｉｌｅ”微信号3000元购买口罩。2月11日上午6时44分赵磊称会把所有单号全部给蒙某，因微信刚刚解封，蒙某的货物已全部出了。 （4）户籍证明，证实：赵磊出生于1995年9月25日，案发时为已达到刑事责任年龄。王某系赵磊的母亲。 （5）前科证明，证实：赵磊无违法犯罪记录。 （6）到案经过，证实：赵磊于2020年2月22日上午11时被贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队抓获到案的经过，无自首情节。 （7）保证书、收据，证实：赵磊于2020年2月24日保证15天之内退还蒙某口罩款（31300元）；蒙某分别于2020年2月25日收到赵磊退还口罩款30000元，至2020年3月12日止共收到赵磊退还口罩款80000元。 3．证人证言 （1）证人王某的证言，证实：赵磊没做生意，都是打工的，没有什么钱，赵磊曾让王某手拿身份证拍照发给他，赵磊的微信号是×××。 （2）证人刘某的证言，证实：刘某与赵磊系朋友关系。刘某于2月21日晚上向赵磊借了8000元钱，同日赵磊通过微信转给了刘某8000元。赵磊于2020年2月21日买了一部新ＯＰ**手机。 4．被害人陈述 被害人蒙某的陈述，证实：疫情期间，被害人蒙某看到一个微信昵称叫“Ａｚｃ鸿福集团（厂家）招代理商”的人在群里连续发了有口罩卖的信息。于是其与“鸿福集团（厂家）招代理商”联系购买口罩。在2020年2月8日至9日期间，其通过支付宝（4.8万）、微信（3.2万）共转账80000元给“鸿福集团（厂家）招代理商”。2月9号，蒙某问“鸿福集团（厂家）招代理商”是否能发货了，对方称晚上才开始打包并承诺说第二天会发货，到时候会把快递单号发给蒙某。到了2月10日，对方还是说没有能发货。后“鸿福集团（厂家）招代理商”以各种理由推脱未发货也未退款。 4．被告人的供述 被告人赵磊的供述：疫情期间口罩紧缺且价格昂贵，赵磊在没有口罩库存的情况下使用其一个微信名称叫“Ａｚｃ鸿福集团（厂家）招代理商”在微信群和微信朋友圈发布售卖口罩的信息骗取他人信任。后被害人蒙某汇款8万元给赵磊。为了占有蒙某的款项，其仅汇款3000元给微信昵称ｓｍｉｌｅ购买口罩，且在蒙某多次催其发货及退款后，赵磊仍以各种理由推脱未发货且没有退款，剩余的款项其已拿去挪为己用。 5．电子数据 （1）电子数据检查笔录，赵磊被扣押的白色iphoneX苹果手机、彩色OPPO，型号PDCMOO手机、蓝色OPPO，型号OPPOBackup手机、晶钻蓝OPPO，型号PDCMOO手机中的微信聊天记录、微信、支付宝转账记录等数据，证实：赵磊通过微信有口罩出售骗取被害人钱财用于个人挥霍，通过微信骗取被害人资金的明细等情况。 （2）电子数据提取固定清单、电子数据勘验检查照片记录表，证实：西林县公安局对赵磊持有的白色iphoneX苹果手机、彩色OPPO手机、蓝色OPPO手机、晶钻蓝OPPO手机及SIM卡中电子数据提取固定。 （3）电子数据中赵磊与被害人蒙某的微信聊天记录与微信支付宝转账记录图片，证实：赵磊与被害人蒙某的微信聊天记录与转账记录。 本院认为，被告人赵磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财产8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵磊犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人赵磊辩称的“其并未故意欺骗被害人，是替被害人代某后被商家所骗”的辩解意见，本院认为，在疫情期间口罩紧缺且难购买的情况下，赵磊见有利可图便群发信息对外宣称有渠道能买到口罩，在被害人蒙某上当后就通过发布口罩图片、谎称有仓库、忙于打包口罩出货、工厂刚进机器、隔天可以出货等虚假信息，让被害人蒙某信以为真。在蒙某转8万元给其后，其在被害人的一再催促下均未能发货给被害人，且在未有货源的情况下，将被害人先某支付的货款使用于其他用途，其并未为被害人提供口罩的本意。由此认定，赵磊主观上具有诈骗的故意，客观上亦虚构事实成功骗取被害人财物。故对其上述辩解意见，本院不予采纳。赵磊辩解的“其家属已代其赔偿被害人蒙某的全部损失”的观点，经查属实，本院予以采纳。赵磊利用微信平台发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法从重处罚。鉴于被告人赵磊的家属代被告人赔偿了被害人全部损失，依法可以从轻处罚。综上，结合本案的性质、社会危害性、被告人的悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金限本判决生效之日起十五日向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、作案工具白色iphoneX苹果手机一台、彩色OPPO手机一台、蓝色OPPO手机一台、晶钻蓝OPPO手机一台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  陈眺东 人民陪审员  韦胜成 人民陪审员  王秀兰 二〇二〇年十二月八日 法官 助理  韦秋婷 书 记 员  贺 微