黑龙江省南岔县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0726刑初63号公诉机关黑龙江省南岔县人民检察院。被告人肖伟光，男，1973年1月23日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地哈尔滨市道外区，住哈尔滨市道外区。因本案于2020年9月27日被南岔县公安局取保候审，2020年11月23日经南岔县人民检察院决定取保候审。本院于2020年11月27日对被告人肖伟光取保候审。被告人窦文辉，男，1975年7月7日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地哈尔滨市香坊区，住哈尔滨市香坊区。2011年5月25日，因吸食冰毒被浙江省杭州市萧山区城厢派出所处以行政拘留10天。因本案于2020年9月27日被南岔县公安局取保候审，2020年11月23日经南岔县人民检察院决定取保候审。本院于2020年11月27日对被告人窦文辉取保候审。黑龙江省南岔县人民检察院以伊南检一部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人肖伟光、窦文辉犯非法经营罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于2020年12月1日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省南岔县人民检察院指派检察员许家深出庭支持公诉，被告人肖伟光、窦文辉到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月26日，被告人肖伟光、窦文辉在无烟草经营许可的情况下，驾驶黑Ａ×××**本田CRV牌汽车，在南岔县南岔镇、伊春市金林区金山屯镇等地非法收购卷烟用于销售赚取差价。经查其二人非法收购的卷烟共计16个品种421条。经伊春市烟草专卖局核价其二人收购卷烟零售总价值80950元。案发后，涉案卷烟及作案车辆被依法扣押。经侦查，被告人肖伟光、窦文辉于2020年9月26日被伊春市烟草专卖局工作人员现场查获，后将二人移送南岔县公安局。案发后，被告人肖伟光、窦文辉已将违法所得全部上缴。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人肖伟光、窦文辉未经许可经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案为共同犯罪，被告人肖伟光、窦文辉均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人肖伟光有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人窦文辉有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。被告人肖伟光、窦文辉对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年9月26日，被告人肖伟光、窦文辉在无烟草经营许可的情况下，驾驶被告人窦文辉所有的黑Ａ×××**号本田CRV汽车，在铁力市桃山镇、金林区金山屯镇、南岔县南岔镇等地非法收购卷烟，用于销售赚取差价。二被告人共非法收购荷花牌、利某牌、云烟（紫）牌、牡丹牌等共计16个品种421条卷烟，经伊春市烟草专卖局识别均为真品卷烟。经伊春市烟草专卖局核价被告人肖伟光、窦文辉收购的卷烟零售总价值80950元。被告人肖伟光、窦文辉于2020年9月26日被伊春市烟草专卖局工作人员现场查获，后将二人移送南岔县公安局，非法收购的卷烟尚未出售。案发后，涉案卷烟及车辆被依法扣押。另查明，被告人窦文辉驾驶的车辆主要用于日常生活，并非专门供犯罪使用的工具。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.扣押车辆1台证实：肖伟光、窦文辉非法收购卷烟时所驾驶的白色本田CRV越野车，车牌号为黑Ａ×××**，车辆被扣押并随案移送。2.卷烟证明：肖伟光、窦文辉非法收购卷烟421条，卷烟现暂存于伊春市烟草公司。3.账本2本证实：肖伟光、窦文辉非法收购卷烟的明细。4.户籍证明证实：被告人肖伟光、窦文辉的基本情况。5.线索来源、抓获经过、破案报告证实：2020年9月27日，伊春市烟草专卖局向南岔县公安局移送《涉嫌犯罪案件移送书》，肖伟光、窦文辉涉嫌无证运输烟草专卖品，无烟草零售许可，建议南岔县公安局立案侦查。南岔县公安局环食药大队对肖伟光、窦文辉涉嫌非法经营罪立案侦查，并传唤肖伟光、窦文辉到南岔县公安局办案区接受调查。经审讯，肖伟光、窦文辉对其驾驶白色本田黑Ａ×××**号车辆，在伊春市桃山镇、金山屯镇、南岔县内以购买香烟的方式收购16个品种共计421条香烟的犯罪事实供认不讳。6.扣押清单证实：南岔县公安局于2020年9月27日，在见证人张某1的见证下，扣押肖伟光非法所得1万元，扣押窦文辉非法所得1万元；于2020年9月28日，在见证人张某1的见证下，扣押肖伟光、窦文辉账本2本、白色本田CRV车辆1台、违法卷烟421条。7.涉案物品照片证实：肖伟光、窦文辉于2020年9月27日指认作案时驾驶的白色本田车及非法收购的卷烟。8.涉案账本复印件证实：肖伟光、窦文辉非法收购卷烟的品牌、数量及价格明细。9.建设银行交易清单证实：2019年10月19日至2020年11月9日肖伟光中国建设银行卡内的收支情况；肖伟光于2020年9月20日在中国建设银行大庆卧里屯支行现金支取4.5万元。10.经营许可证情况证实：经伊春市烟草专卖局查证，肖伟光、窦文辉无烟草专卖零售许可证，无烟草专卖品准运证。11.吸毒人员查获信息详情证实：2011年5月25日，窦文辉在浙江省杭州市萧山区因吸食冰毒被城厢派出所抓获并处以行政拘留10天。12.伊春市烟草专卖局烟草专卖品核价表证实：2020年9月26日，经伊春市烟草专卖局核价涉案的16种卷烟共计421条价格为80950元。13.工作说明证实：肖伟光、窦文辉收购的香烟已经销售完毕，无法查找到是在伊春市哪家超市、仓买、食杂店收购的香烟，收购香烟的商家也不承认收购过肖伟光、窦文辉的香烟。14.证人毕某1证言证实：2020年9月26日下午，一个40多岁的人来我店里买了19条利某、5条牡丹香烟，我卖给他利某烟140元一条、牡丹烟130元一条，买烟的人以现金的方式支付的烟款。15.证人李某证言证实：2020年9月的一天，一名男子来我店里买烟，我以每条485元的价格卖给他8条中华烟，以850元的价格卖给他一条黄鹤楼，他以现金形式支付的烟款，一共付了4730元。16.证人杨某证言证实：2020年9月26日下午，有一个40多岁的男子来我店里购买香烟，我卖给他3条牡丹每条130元，8条利某每条140元，他是以现金支付的烟款，一共付了1510元。17.证人王某证言证实：2020年9月26日下午，一个40多岁的男子来我店里购买香烟，我卖给他2条南京每条155元，2条利某每条140元，他是以现金支付的烟款。18.证人吕某证言证实：2020年9月26日下午，一个40多岁的男子来我店里购买香烟，我卖给这个男的3条利某每条140元，他是以现金支付的烟款，一共付了420元。19.被告人肖伟光供述与辩解证实：2020年9月24日我和窦文辉商量好去伊春收点烟，回到哈尔滨卖了赚钱。2020年9月26日7点左右，我们开着窦文辉的车牌号为黑Ａ×××**的白色本田CRV到了铁力市桃山镇，在桃山的6、7家超市、食杂店以买烟的方式收购了大约30条左右的利某牌、牡丹牌香烟，我俩就去了金山屯。在金山屯收购了200条左右香烟，下午3点左右我和窦文辉回哈尔滨的时候路过南岔县，我俩又进南岔县内找食杂店、超市以买烟的方式收购了大约200条左右的香烟，后被南岔县烟草公司的工作人员查获。我们一共收购了16个品种421条香烟，目的是为了从中赚取差价，自己也留着抽一些，收购的这些烟一共支付了6万多元现金，这些烟在南岔县烟草公司核算的是80950元，最后一次还没有获利就被抓了，这些烟卖掉能赚3000多块钱，一人能分一千多。20.被告人窦文辉供述证实：2020年8月份肖伟光提议去其他地市收烟，回到哈尔滨卖掉赚差价，我同意了。开始我们只收到20多条烟，都被我俩抽了。之后肖伟光说去伊春看看，我俩在金山屯共收了大约300多条烟,第二天路过朗乡又收大约几十条烟，回到哈尔滨我俩把烟都卖了。过了10天左右，我和肖伟光又在朗乡收了大约200多条烟，把烟也都卖了。9月26日早晨7点多钟，我和肖伟光带着大约6万多元钱，开我车来伊春市，先到桃山收了大约20多条烟，又开车到金山屯收了大约200条烟，然后我俩又开车到南岔收了大约200条烟，就被南岔县烟草局的工作人员抓获了，之前两次我和肖伟光总共收了549条烟，赚了大约3000多元钱，每人分了1000多元，这次被抓还没有收益。21.辨认笔录证实：2020年10月10日在见证人高某的见证下，辨认人毕某1辨认出窦文辉就是到其超市购买卷烟的人；2020年10月20日在见证人张某2的见证下，辨认人李某辨认出肖伟光就是到其超市购买卷烟的人；2020年10月20日在见证人张某3的见证下，辨认人杨某辨认出窦文辉就是到其超市购买卷烟的人。本院认为，被告人肖伟光、窦文辉违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草，情节严重，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人肖伟光、窦文辉犯非法经营罪罪名成立。二被告人系共同犯罪，在犯罪过程中均起主要作用，均系主犯。被告人肖伟光、窦文辉到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第七十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：一、被告人肖伟光犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金款自判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人窦文辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金款自判决生效后十日内一次性缴纳。）三、禁止被告人肖伟光、窦文辉在缓刑考验期内从事烟草销售及相关活动。四、扣押的421条卷烟依法没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许柏刚审 判 员  李 颖人民陪审员  崔金龙二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  周东帝