山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0792刑初79号公诉机关山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院。被告人刘如珍（曾用名刘宇珍），男，1987年9月15日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业。2012年9月12日因犯信用卡诈骗罪被安徽省和县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元，2015年12月15日减刑释放。2018年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人刘连轩，山东赢牟律师事务所律师。被告人彭登峰，男，1987年8月7日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于湖南省双峰县看守所，同年1月28日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人孙连华，山东德纯律师事务所律师。被告人郑志雯，女，1988年10月2日出生于广东省阳江市，汉族，大专文化，无业。2018年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于广东省中山市看守所，同年11月3日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人朱伟红、吕月，山东善明律师事务所律师。被告人毛泽湘，男，1992年10月21日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，无业。2018年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于广东省中山市看守所，同年11月3日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人丁秋艳，上海泽昌律师事务所律师。被告人刘欢，女，1990年4月7日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业。2018年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于广东省中山市看守所，同年11月3日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人徐海涛、孙艳梅，山东诚公律师事务所律师。被告人许光连，男，1989年3月5日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业。2018年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人高鹏，山东泰中律师事务所律师。被告人刘如，女，1986年6月19日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业。2018年11月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯所得罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人冀桂坤，山东诚公律师事务所律师。被告人张显光，男，1977年4月28日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民。2009年6月17日因犯诈骗罪被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，2010年3月11日刑满释放。2018年11月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯所得罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日变更为取保候审。2019年1月25日被潍坊滨海经济技术开发区人民检察院重新取保候审。2020年1月23日被本院重新取保候审。辩护人张梦雪，山东诚公律师事务所律师。山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院以潍滨检公诉刑诉[2019]75号起诉书指控被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢、许光连、王超群犯诈骗罪，被告人刘如、张显光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关于2019年10月9日建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，同年11月8日本案恢复法庭审理。公诉机关于2020年2月6日建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，同年3月5日本案恢复法庭审理。由于不能抗拒的原因致案件在较长时间内无法继续审理，2020年4月3日本案中止审理，同年12月10日恢复法庭审理。本案在审理过程中，被告人王超群因病死亡于2020年11月17日被注销常住户口，本院于2020年11月27日终止了对被告人王超群的审理。潍坊滨海经济技术开发区人民检察院指派检察员刘瑞鹏出庭支持公诉。被告人刘如珍及其辩护人刘连轩、被告人彭登峰及其辩护人孙连华、被告人郑志雯及其辩护人朱伟红、被告人毛泽湘及其辩护人丁秋艳、被告人刘欢及其辩护人孙艳梅、被告人许光连及其辩护人高鹏、被告人刘如及其辩护人冀桂坤、被告人张显光及其辩护人张梦雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2018年8月至10月，被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢、许光连等人在广东省惠州市大亚湾区太东时尚城小区5栋15楼，在网络上建立虚假的“凯雷理财”APP，以投资理财高额回报为诱饵骗使多人“投资”转帐，从而骗取他人钱财。被告人刘如珍负责组织召集人员、购买电脑等作案工具、联系他人将诈骗的钱财取现，被告人彭登峰负责搜集提供虚假宣传材料，被告人郑志雯负责在微信群里虚假宣传，被告人毛泽湘、刘欢负责在微信群里加好友、当“托”进行诱导性发言，被告人许光连负责网络技术支持。被告人王超群按照被告人刘如珍的指使用假身份证租赁了该处房屋。其间，被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯、许光连先后诈骗孟某218200元、黄某121700元、赵某113010元、韦某148490元、李某10000元、叶某5752.8元、潘某36764元、王某18700元，共计562616.8元；被告人毛泽湘、刘欢于2018年9月上旬至9月26日期间，先后诈骗孟某67400元、黄某26500元、赵某44800元、潘某6764元，共计145464元。2018年10月，被告人刘如珍、郑志雯、毛泽湘、刘欢伙同他人在被告人王超群租赁的广东省中山市坦洲镇锦绣观湖雅筑5期7栋202房间内预备再次实施诈骗犯罪时，被当地公安机关查获。被告人毛泽湘、郑志雯、刘欢被广东省中山市公安局坦洲分局于同年11月1日抓获，其他被告人先后被抓获归案。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1.2018年9月30日15时17分至16时05分，被告人刘如明知是犯罪所得钱款的情况下，在中国建设银行韶山支行的ATM机，将被告人刘如珍等人诈骗所得钱款取现，共计取款130000元。2.2018年9月30日17时13分至17时49分，被告人刘如明知系犯罪所得钱款的情况下，在中国建设银行湘乡支行的ATM机，将被告人刘如珍等人诈骗所得钱款取现，共计取款220000元。3.2018年9月20日21时35分至21时42分，被告人张显光明知系犯罪所得钱款的情况下，在湖南省娄底市新星南路鸿源电力建设大厦的ATM机，用卡号为62×××26的银行卡取款19800元。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人并提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据材料。公诉机关认为，被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢、许光连、王超群以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯、许光连诈骗数额特别巨大，被告人毛泽湘、刘欢、王超群诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘如、张显光明知是诈骗犯罪所得而以取现的方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王超群在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘如珍被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘如珍、郑志雯、毛泽湘、刘欢到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘如珍有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人彭登峰有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人郑志雯有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人毛泽湘有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人刘欢有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人许光连有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人刘如有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人张显光有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。请依法判处。被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢、许光连、刘如、张显光对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘如珍的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘如珍认罪态度好，如实供述其罪行，系坦白；2.其自愿认罪认罚。被告人彭登峰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人彭登峰在共同犯罪中起次要和从属作用，应当认定为从犯；2.其到案后如实供述犯罪行为，自愿认罪认罚；3.其愿意积极退赃退赔；4.其系初犯、偶犯，没有犯罪前科。被告人郑志雯的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人郑志雯系从犯；2.其归案后如实供述自己的罪行；3.其认罪，主观恶性较小，系初犯、偶犯。被告人毛泽湘的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人毛泽湘系从犯；2.其主观恶性不大，获益较少；3.系初犯、偶犯，没有犯罪前科；4.到案后如实供述其犯罪事实，系坦白；5.当庭认罪，已退赃退赔。被告人刘欢的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘欢系从犯；2.其自愿认罪认罚并签订认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，并已积极退赃退赔。被告人许光连的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人许光连在犯罪中起帮助作用，系从犯；2.其系初犯、偶犯，如实供述犯罪行为，系坦白，自愿认罪认罚。被告人刘如的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘欢到案后如实供述其全部犯罪事实，系坦白；2.系初犯、偶犯，没有犯罪前科；3.已上交全部违法所得，主动认罪悔罪，自愿认罪认罚，建议判处其缓刑。被告人张显光的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张显光如实犯罪，自愿认罪认罚，已将犯罪所得退赔；2.符合缓刑的法定适用条件，主动认罪悔罪，已缴纳罚金，不存在禁止适用缓刑的情形，建议判处其缓刑。经审理查明：一、诈骗的事实2018年，被告人刘如珍知悉了利用虚假投资APP、假借投资理财高额回报的名义诱骗投资人投资的诈骗方法。为预谋实施诈骗，其购买了电脑等作案工具，并联系被告人许光连按其预谋的诈骗方式和流程制作了虚假的“凯雷理财APP”。后被告人刘如珍纠集被告人彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢等人到王超群（已终止审理）按照刘如珍指使用假身份证租赁的广东省惠州市大亚湾区太东时尚城小区5栋15楼出租房内，让其建立凯雷理财投资微信群，拉大量微信好友入群，假借中国凯雷理财资产管理股份有限公司之名，利用“凯雷理财APP”虚构事实，编造投资凯雷理财项目能获得高额回报等虚假信息，诱使他人注册账户、联系平台虚假微信客服进行充值，并后台操作将投资人的投资项目及充值金额显示在虚假“凯雷理财APP”上。初期被告人刘如珍等人向被害人进行小额返现以取得被害人信任，在被害人进行大额充值后，采取删除被害人等方式拒绝与被害人联系，从而实施诈骗。其中被告人刘如珍负责购买作案工具、组织纠集他人参与诈骗、联系制作虚假APP、联系他人取款并分赃；被告人彭登峰负责搜集提供虚假宣传材料、当“托”、APP后台管理、收钱返钱等工作；被告人郑志雯负责在微信群里虚假宣传讲课以及和被害人语音聊天进行诈骗；被告人毛泽湘、刘欢负责在微信群里加好友、当“托”进行诱导性发言和业务咨询。被告人许光连为上述诈骗行为提供了虚假“凯雷理财APP”和后期网络技术支持与维护。2018年10月1日被告人刘如珍将诈骗所得全部提现后关闭凯雷理财APP平台，让彭登峰等人各自回家。后被告人刘如珍又纠集毛泽湘、刘欢等人在王超群租赁的广东省中山市坦洲镇锦绣观湖雅筑5期7栋202房间内在大量添加微信好友预备再次实施诈骗犯罪时，被当地公安机关查获。2018年9月至10月，被告人刘如珍组织的彭登峰、郑志雯等人的诈骗团伙诈骗他人钱款共计人民币562616.8元，包括被害人孟某218200元、黄某121700元、赵某113010元、韦某148490元、李某10000元、叶某5752.8元、潘某36764元、王某18700元，其中被告人毛泽湘、刘欢于2018年9月上旬至9月26日参与该团伙，参与期间该团伙诈骗他人钱款共计人民币145464元，包括被害人孟某67400元、黄某26500元、赵某44800元、潘某6764元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实1.2018年9月30日15时17分至16时05分，被告人刘如明知是犯罪所得钱款的情况下，在中国建设银行韶山支行的ATM机，将被告人刘如珍等人诈骗所得钱款取现，共计取款130000元；同日17时13分至17时49分，被告人刘如又在中国建设银行湘乡支行的ATM机，将被告人刘如珍等人诈骗所得钱款取现，共计取款220000元，以上被告人刘如为他人掩饰、隐瞒犯罪所得取款共计350000元，非法获利人民币2300元。2.2018年9月20日21时35分至21时42分，被告人张显光明知系犯罪所得钱款的情况下，在湖南省娄底市新星南路鸿源电力建设大厦内的ATM机，用卡号为62×××26的银行卡为他人取款19800元，非法获利人民币300元。同时查明，被告人毛泽湘、郑志雯、刘欢于2018年11月1日被广东省中山市公安局坦洲分局刑侦大队民警抓获归案；被告人刘如珍、张显光、刘如于2018年11月1日被湖南省双峰县公安局巡特警大队民警抓获归案；被告人许光连于2018年11月6日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑警大队民警抓获归案；被告人彭登峰于2019年1月24日被湖南省双峰县公安局龙田派出所民警抓获归案。各被告人到案后如实供述了犯罪事实。又查明，公安机关依法扣押被告人许光连手机一部、台式电脑主机一台；依法扣押被告人刘欢手机十部、笔记本一本、银行卡二张；依法扣押被告人毛泽湘手机六部；依法扣押被告人郑志雯手机六部、笔记本三本、银行卡八张、上网卡十八张，现均暂存于潍坊市公安局滨海经济开发区分局。被告人彭登峰、毛泽湘、刘欢、许光连分别退缴赃款人民币5万元、2万元、2万元、2万元在案。上述事实，被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢、许光连、刘如、张显光在庭审中均无异议，并有其和同案犯王超群在公安机关所做的供述，被害人孟某、黄某、赵某、韦某1、李某、叶某、潘某、王某1的陈述，证人陈某1、谢某1、刘某1、朱某1、陈某2、谢某2、贺某、韦某2的证言，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录搜查笔录、扣押笔录、同案犯王超群对被告人刘欢、毛泽湘、彭登峰的辨认笔录及照片、被告人彭登峰对被告人刘欢、毛泽湘、郑志雯的辨认笔录及照片，书证受案登记表、被告人户籍证明及照片、违法人员详细信息、在逃人员登记表、羁押证明、情况说明、抓获经过、证明、到案经过、刑事判决书、刑满释放证明书、离监犯综合信息表、前科证明、办案说明、搜查证、扣押决定书、扣押清单、被害人孟某、黄某、赵某、韦某1、李某、叶某、潘某、王某1手机转账及聊天截图、被害人韦某1卡号62×××40的银行账户明细、被害人潘某卡号62×××35、62×××78的银行账户明细、被害人潘某提供的项目投资协议及凯雷理财APP截图、被害人王某1卡号62×××71的银行账户明细，贺某某卡号为62×××46的银行账户明细、欧某某卡号为62×××72的银行账户明细、广东省中山市公安局移交给潍坊市公安局滨海经济开发区分局的20181101诈骗案件材料、遗体火化证明、户口注销证明，视听资料凯雷理财平台后台数据光盘、支付宝注册信息光盘、取款视频光盘等证据证实，足以认定。关于被告人彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢的辩护人提出的“系从犯”的辩护意见及被告人郑志雯、毛泽湘辩护人提出的“主观恶性不大”的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人彭登峰负责提供虚假宣传材料、当“托”、从事APP后台管理、收钱返钱等工作，被告人郑志雯负责在微信群里虚假宣传讲课以及和被害人语音聊天进行诈骗，其二人全程参与并在刘如珍离开期间安排团伙诈骗话术组织实施诈骗犯罪；被告人毛泽湘、刘欢负责在微信群里加好友、当“托”进行诱导性发言和业务咨询，积极参与网络诈骗犯罪，因此上述被告人在诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人郑志雯、毛泽湘等人利用电信网络手段对不特定多数人实施诈骗，多次诈骗且数额特别巨大或者数额巨大，且预谋再次实施电信网络诈骗犯罪，不能认定为主观恶性较小，本院对上述辩护意见不予采信。辩护人所作其它辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。本院认为，被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙利用电信网络对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯多次诈骗且数额特别巨大，被告人毛泽湘、刘欢多次诈骗且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人许光连明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供虚假APP和技术支持，以共同犯罪论处；被告人刘如明知是诈骗犯罪所得而以取现的方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，被告人张显光明知是犯罪所得而以取现的方法予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予刑罚。被告人刘如珍因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。各被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案各被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌于从严惩处。被告人刘如珍在共同犯罪中起策划、组织、指挥作用，系主犯；被告人彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢积极参与诈骗犯罪，亦系主犯，但罪责相对较轻，本院在量刑时均予以考虑；被告人许光连在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于各被告人自愿认罪认罚，被告人刘如、张显光积极退缴违法所得并缴纳罚金，被告人彭登峰、毛泽湘、刘欢、许光连退赔部分款项，可酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为保障公私财物所有权不受侵犯，维护社会管理秩序和司法机关的正常活动，打击犯罪，根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘如珍犯诈骗罪，判处判有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日至2030年10月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人彭登峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日至2029年4月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人郑志雯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日至2028年12月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人毛泽湘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日至2022年6月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日至2022年4月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人许光连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日至2021年11月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人刘如犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年,并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人张显光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年,并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、责令被告人刘如珍、彭登峰、郑志雯、毛泽湘、刘欢、许光连继续退赔各被害人损失；没收被告人许光连手机一部、台式电脑主机一台、被告人刘欢手机十部、笔记本一本、银行卡二张、被告人毛泽湘手机六部、被告人郑志雯手机六部、笔记本三本、银行卡八张、上网卡十八张，由扣押机关潍坊市公安局滨海经济开发区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨远珍人民陪审员  王海波人民陪审员  秦素娟二〇二〇年十二月十八日书 记 员  高 敏附:本案适用法律及司法解释1．《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。3.《中华人民共和国刑法》第二十五条规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。4.《中华人民共和国刑法》第二十六条规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。5.《中华人民共和国刑法》第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。6.《中华人民共和国刑法》第六十五条规定：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。7.《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。8.《中华人民共和国刑法》第四十七条规定：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。9.《中华人民共和国刑法》第七十二条规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。10.《中华人民共和国刑法》第七十三条规定：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。11.《中华人民共和国刑法》第七十六条规定:对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。12.《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。13.《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。14.《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。15.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。16.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。17.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救灾款物，价值总额达到5万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。18.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。