山西省原平市人民法院   刑事判决书   （2020）晋0981刑初210号   公诉机关原平市人民检察院。   被告人索晓鹏，男，1995年3月30日出生，汉族，高中文化，原平市人，捕前住原平市煤销站家属院旁。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被原平市公安局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于原平市看守所。   指定辩护人李仁义，山西原源律师事务所律师。   原平市人民检察院以原检二部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人索晓鹏犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原平市人民检察院指派检察官郑志林出庭支持公诉，被告人索晓鹏及其指定辩护人李仁义到庭参加诉讼。现已审理终结。   原平市人民检察院起诉书指控：1.2020年5月4日，广东省东莞市大朗镇居民欧某1在微信中求购用于生产口罩的熔喷布。后经朋友介绍被拉到了一个微信群中，在微信群中被告人索晓鹏称可以提供熔喷布现货，并让受害人欧某2支付一部分定金后就可以去其深圳的公司看货并付尾款。在相信对方后，欧某3给对方提供的银行卡内（户名索晓鹏，账号×××）转账5000元，转账后被告人索晓鹏既不发货也不退款。被告人索晓鹏将诈骗所得5000元全部用于日常开销、网络赌博和偿还其信用卡、贷款平台债务和挥霍。   2.2020年4月6日，杭州市拱墅区居民李某2通过微信向被告人索晓鹏购买熔喷布，被告人索晓鹏称可以给受害人李某2买到熔喷布，并让受害人李某2支付1万元定金后给其发货。在相信对方后，受害人李某2通过手机转账向索晓鹏农业银行卡（×××）交付1万元定金，但交付定金后，索晓鹏一直没有向受害人李某2提供货物，后受害人李某2便无法联系到索晓鹏，被告人索晓鹏将诈骗所得1万元中6000元支付给卖家，获利4000元用于日常开销、网络赌博和偿还其信用卡、贷款平台债务和挥霍。   3.2020年4月7日，安徽省合肥市蜀山区居民徐某通过微信向被告人索晓鹏购买熔喷布，在相信对方后，受害人徐某通过手机转账向索晓鹏提供的农业银行卡（×××)交付2万元定金，但交付定金后，索晓鹏称供货商方面没有准备好现货，通知其等待一段时间，后受害人便无法联系到索晓鹏。被告人索晓鹏诈骗所得2万元，将其中1万6000元支付给卖家，获利4000元用于日常开销、网络赌博和偿还其信用卡、贷款平台债务和挥霍。   4.2020年4月12日，广东省深圳市万龙岗区居民杨某通过微信向被告人索晓鹏购买熔喷布，索晓鹏称其有熔喷布货源。经协商，受害人杨某通过手机转账向索晓鹏农业银行卡（×××）交付3万元定金，但交付定金后，索晓鹏称供货商方面没有准备好现货，通知其等待一段时间，后被告人索晓鹏既不发货又不退款。被告人索晓鹏将诈骗所得3万元中25000元支付给卖家，获利5000元用于日常开销、网络赌博和偿还其信用卡、贷款平台债务和挥霍。   5.2020年4月15日，四川省夹江县中兴镇居民罗某通过微信与被告人索晓鹏商定，以人民币139500元的价格购买9000个N95口罩，每个单价15.5元，并于当日下午通过手机转账向索晓鹏农业银行卡（×××)支付139500元，但支付货款后，被告人索晓鹏既不发货又不退款。被告人索晓鹏将诈骗所得139500元，其中119500元通过支付宝、手机转账等方式支付给卖家，获利2万元，用于日常消费。   6.2020年5月19日，广东省深圳市龙华区居民曹某通过微信向被告人索晓鹏购买头盔，并通过手机转账向索晓鹏支付宝支付2000元定金。后被告人索晓鹏未发货，将2000元据为己有。   上述被告人索晓鹏共计诈骗206500元。   公诉机关认为，被告人索晓鹏虚构事实，隐瞒真相，诱使多名受害人为购买熔喷布、口罩、头盔等防疫紧俏物资而向其转款，被告人索晓鹏诈骗钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提交全部案卷材料支持公诉。   被告人索晓鹏辩称，起诉书指控的六起诈骗事实，被害人所打款项共计206500元，我都收到了。但是，起诉书指控的第五起，我一直和罗某商量退款，我退还罗某4万多元。其他几起，我收到钱后，把一部分钱转给了卖家，卖家曾退还过他们钱，至于退还多少钱我也不清楚。   辩护人提出的辩护意见是，辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但被告人是因为卖家不发货，他才发不了货，导致产生本案，被告人的主观动机是赚取中介费，其主观恶性小。本案被告人收到的206500元大部分转给了卖家，他与卖家是什么关系，本案未查清，起诉书指控被告人收到206500元，除转给卖家以外，被告人自已获利4万余元，卖家不发货是主要作用，被告人起次要作用，请法庭公正判决。   经审理查明，1.2020年4月6日，杭州市拱墅区居民李某2通过微信向被告人索晓鹏购买熔喷布，被告人索晓鹏称可以给被害人李某2买到熔喷布，并让被害人李某2支付1万元定金后给其发货。在相信对方后，被害人李某2通过手机转账向被告人索晓鹏农业银行卡（账号×××）交付1万元定金，但交付定金后，被告人索晓鹏一直没有向被害人李某2提供货物，后被害人李某2便无法联系到被告人索晓鹏，被告人索晓鹏诈骗所得1万元。   2.2020年4月7日，安徽省合肥市蜀山区居民徐某通过微信向被告人索晓鹏购买熔喷布，在相信对方后，被害人徐某通过手机转账向被告人索晓鹏的农业银行卡（账号×××)交付2万元定金，但交付定金后，被告人索晓鹏称供货商方面没有准备好现货，通知其等待一段时间，后被害人便无法联系到被告人索晓鹏，被告人索晓鹏诈骗所得2万元。   3.2020年4月12日，广东省深圳市万龙岗区居民杨某通过微信向被告人索晓鹏购买熔喷布，被告人索晓鹏称其有熔喷布货源，经协商，被害人杨某通过手机转账向被告人索晓鹏的农业银行卡（账号×××）交付3万元定金，但交付定金后，被告人索晓鹏称供货商方面没有准备好现货，通知其等待一段时间，后被告人索晓鹏既不发货又不退款，被告人索晓鹏诈骗所得3万元。   4.2020年4月15日，四川省夹江县中兴镇居民罗某通过微信与被告人索晓鹏商定，以人民币139500元的价格购买9000个N95口罩，每个单价15.5元，并于当日下午通过手机转账向被告人索晓鹏的农业银行卡（账号×××)支付139500元，但支付货款后，被告人索晓鹏既不发货又不退款，被告人索晓鹏诈骗所得139500元。   5.2020年5月4日，广东省东莞市大朗镇居民欧某1在微信中求购用于生产口罩的熔喷布，后经朋友介绍被拉到了一个微信群中，在微信群中被告人索晓鹏称可以提供熔喷布现货，并让被害人欧某2支付一部分定金后，就可以去其深圳的公司看货并付尾款。在相信对方后，被害人欧某3给被告人索晓鹏的农业银行卡（账号×××）转账5000元，但转账后，被告人索晓鹏既不发货也不退款，被告人索晓鹏诈骗所得5000元。   6.2020年5月19日，广东省深圳市龙华区居民曹某通过微信向被告人索晓鹏购买头盔，并通过手机转账向被告人索晓鹏的支付宝交付2000元定金，被告人索晓鹏收到钱后未发货，诈骗所得2000元。   上述6起，被告人索晓鹏共计诈骗他人钱款206500元。诈骗得手后，被告人索晓鹏将诈骗钱款用于日常开销、网络赌博和偿还其信用卡、各贷款平台债务和挥霍。审理期间，经本院核实，被害人罗某在报案后，曾收到被告人索晓鹏通过支付宝退还的2万元，其余被害人均未收到退款。另外，原平市公安局随案移送扣押被告人索晓鹏的vivo手机一部。   认定上述事实的主要证据有：被告人索晓鹏的常住人口基本信息、到案经过，被告人索晓鹏尾号4075农业银行卡交易明细、被告人索晓鹏的支付宝交易明细，被害人欧某1、徐某、罗某、李某2、曹某、杨某的询问笔录，各被害人提供的其与索晓鹏的微信聊天记录、给索晓鹏尾号4075农业银行卡转账时的转账记录，证人王某、张某的证言，被告人索晓鹏的供述与辩解。以上证据，均经庭审举证、质证，本院予以核实、认定。   本院认为，被告人索晓鹏虚构其可以买下熔喷布、口罩等防疫紧俏物资的事实，诱骗多名被害人给其账户内转款，在收到款项后，既不发货也不退款，诈骗多名被害人钱款206500元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人索晓鹏曾将部分诈骗钱款支付给卖家，索晓鹏获利较少的辩解意见，本院认为，该辩解意见证据不足，不予采信。被告人索晓鹏多次诈骗多人，酌情从重处罚。被告人索晓鹏到案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人索晓鹏在案发后，曾退还被害人罗某2万元，可酌情从轻处罚。被告人索晓鹏诈骗所得，应责令其退赔各被害人。随案移送扣押被告人索晓鹏的vivo手机一部，系作案工具，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人索晓鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。（罚金限判决生效后10日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月21日起至2025年5月20日止）   责令被告人索晓鹏退赔被害人李某10000元、徐某20000元、杨某30000元、罗某119500元、欧某15000元、曹某2000元。（款限判决生效后10日内执行）   随案移送扣押被告人索晓鹏的vivo手机一部，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 姚海元   人民陪审员 高艳芳   人民陪审员 闫 梅     二〇二〇年十二月二十二日   书 记 员 宋 菲