河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初993号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人赵志，男，1988年8月15日出生，苗族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省沅陵县，住湖南省沅陵县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月9日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，2020年9月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人董运田，河南豫宛律师师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕882号起诉书指控被告人赵志犯开设赌场罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅、赵路露出庭支持公诉，被告人赵志及其辩护人董运田到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2018年2月，被告人赵志于通过微信群结识宋某（另案处理），在宋某指引下加入“天辰娱乐”赌博平台并注册账号用于投注赌博，成为宋某的下级。该网络赌博平台组织构架层级为“董事长-主管-招商-代理-会员”。后赵志通过微信群加别人好友宣传网络赌博拉拢诱导他人加入网络赌博并进行赌博，并在该平台级别升至代理发展下级。赵志发展人员参与赌博流水每一万元，该平台返给赵志50元的佣金。自被告人赵志参与“天辰娱乐”网络赌博以来，其名下代理级别网赌平台账号“zzwasdfgh”、“zy656155283”发展下线共计32人加入网络赌博平台“天辰娱乐”进行赌博。经核算，被告人赵志在参与网络赌博期间名下＊＊5371中国工商银行卡共支出金额1947379元。公诉机关认为，被告人赵志以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵志辩称，对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，自己没有开设赌场也不是代理，只是参与赌博，应构成赌博罪。辩护人辩称，对指控的罪名有异议，被告人认识宋某之后是参与赌博，自己注册了账户用于赌博，并且没有接受他人投注，应构成赌博罪。经审理查明，2018年2月，被告人赵志于通过手机微信群结识宋某（另案处理），在宋某指引下加入“天辰娱乐”赌博平台并注册账号用于投注赌博，成为宋某的下级。该网络赌博平台组织构架层级为“董事长-主管-招商-代理-会员”。后赵志通过微信群加别人好友宣传网络赌博拉拢诱导他人加入网络赌博并进行赌博，并在该平台级别升至代理发展下级。赵志发展人员参与赌博流水每10000元，该平台返给赵志50元的佣金。被告人赵志佣金获利、赌资现无法查证。自被告人赵志参与“天辰娱乐“网络赌博以来，其名下二个代理级别网赌平台账号“fhqick11234”、“qinmin1234”注册下线账号共计32个加入网络赌博平台“天辰娱乐”进行赌博。经核算，被告人赵志在参与网络赌博期间名下＊＊5371中国工商银行卡共支出金额1947379元。上述事实有下列证据予以证实：1.书证（1）被告人赵志户籍信息及照片，证明被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局光武分局出具的违法记录查询证明，证实被告人赵志无犯罪前科的事实。（3）湖南省沅陵县公安局城西派出所出具的到案经过、未对赵志进行羁押的情况说明，证实被告人赵志于2020年9月9日被该局民警在融源宾馆抓获且因疫情期间该县医院无法对被告人赵志做核酸检测故暂时未对被告人赵志羁押的事实。（4）被告人赵志“天辰娱乐”发展人数、手机微信截图等，证实被告人赵志在“天辰娱乐”的账户名为fhqick11234，级别为代理，下线人员12人；账户名为qinmin1234，级别为代理，下线人员20人。（5）南阳市公安局光武分局于2020年12月2日出具的情况说明及相关截图内容情况，证实2020年12月1日该局通过赵志赌博平台账号登录“天辰娱乐”网络赌博平台发现，在赵志账号中显示，下级账号“skh111”于2020年11月29日登录赌博平台；”nyz2019”于2020年11月29日登录赌博平台；“1q123789”于2020年12月1日登录赌博平台；“gn888”于2020年11月29日登录赌博平台；因“天辰娱乐”网赌平台设置原因，不能显示注册账号人具体身份信息及手机号、银行卡号和具体的投注资金流水，故无法调取赵志下线人员身份信息及投注金额的事实。（6）被告人赵志银行流水，证实其工商银行银行卡的资金往来情况。（7）被告人赵志手机微信截图，证实其指认微信名cp主管宋哥天辰，微信号:×××，微信昵称是:宋哥《盛图天辰金牛百事》是其上级的事实。2.被告人赵志的供述与辩解2018年2、3月份，我不知道什么时候进入了一个微信群，微信群的名字我记不住了，在微信群里，有一个微信昵称为:宋哥《盛图天辰金牛百事》，我备注的名字是:cp主管宋哥天辰，微信号:×××，地区为:福建、福州，在群里发了一个广告链接，广告大概意思就是可以赚钱，每天赚多少钱。我打开链接后，显示的是下载“天辰娱乐”的app渠道，然后我就按照app的提示要求进行了操作，注册了自己的账号，我的天辰账号是:fhqick1234，密码是:a1397457622，第二个账号是:qinmin1234密码是:a123456，注册成功后，我把两个账号提供给了微信昵称为:宋哥《盛图天辰金牛百事》的人，他需要给我进行备注，我是他的下级，我的资金就有保障了，然后我就在上边玩“重庆时时彩”、“广东11选5”等游戏，平时有输有赢，现在算下来输了三四万。我发展有下级。我的第一个账号fhqick1234，发展有12个人，第二个账号qinmin1234，发展20人，我手机上都有记录。我也是在不同的微信群里发“天辰娱乐”的链接，如果有人注册后，就把账号发给了我，成了我的下级，我再把账号报给微信昵称为:宋哥《盛图天辰金牛百事》，作为微信昵称为:宋哥《盛图天辰金牛百事》的子下级。我看到平台上边显示的，发展下级返佣金。我的下级打一万流水，平台返我50元，直接返佣金到我app账户上，我再提现到我银行卡上。我在“天辰娱乐”app通过返佣金大概收到返的佣金有几百块钱。2018年到2019年，我发展的下级总共投入几万元。我发展的下级我不认识，都是在微信群里加的好友，后来没什么人玩，我就把他们删了。我是从2018年2、3月份到2019年8份，后来就没有玩了。我通过“天辰娱乐”app的会员管理里，有个报表管理，我在报表管理里面可以看到每个人，每天的投注记录和每个月的总记录。我是用卡号是62×××71的工商银行银行卡参与“天辰娱乐”网络赌博时进行充值及提现的。证实被告人赵志在天辰平台注册账号，成为“宋哥”的下级代理，并在不同的微信群里发“天辰娱乐”的链接，如果有人注册后，就把账号发给其，成了其的下级，发展下级接受他人投注返佣金，并用自己工商银行卡进行平台充值及提现；下级打一万流水，平台返其50元的事实。3.证人宋某的证言我的手机号是150××××****、138××××****，我有两个微信号:×××，微信昵称是:“宋哥《盛图天辰金牛百事》”，还有一个微信号是×××，微信昵称是“宋哥”。两个qq号:46×××72，昵称是“宋哥《盛图天辰金牛百事》，另一个qq是69×××49，qq昵称是:芸芸《盛图金牛天辰亿兴》，支付宝账户是:150********，昵称是“宋哥”。我有十二张银行卡卡号我记不清了。我用的还有一个名叫“MCHAT”的聊天软件，账户是sg69×××99，昵称是“宋哥”。2012年的时候，我被人拉进了一个qq群，开始参与网络赌博。2018年的时候我加入了一个名叫“天辰娱乐”的平台并开始做代理发展下级的。在一个qq群中，一个名叫“萱儿”的人联系的我，她给我说让我加入平台做代理，拉一个人给我100元，如果拉的人玩的话，资金流水10000元给我提成160元。平台给我分配赔率，比如给我1:1.956的赔率，我分配给我的下级1:1.956的赔率，如果下级赢了，我一分钱得不到，我分配给我的下级1:1.950的赔率，如果下级赢了，我就获得这差额返点钱，比如1000元，如果赢了上级给我1956元，我给下级1950元，中间6元的差额就是我的获利。如果有人想玩的话，我帮其注册账号，给他分配赔率，教他们怎么玩的。我在“天辰娱乐”平台注册的代理账号账号是:a1502386，密码是scb527559。我在各个qq群中看到其他人想玩的，我就许诺给他高赔率，让其成为我的下级，纳入我的团队。我发展的直接下级总共107人，发展的下级也会发展自己的下级，在“天辰娱乐”系统能查到我的团队总人数是229人。“天辰娱乐”平台有很多玩法，热门玩法有“重庆时时彩、腾讯分分彩、阿里云分分彩、谷歌1.5分彩、江苏快三、北京赛车PK10、幸运飞艇、AG电子、KY开元棋牌、VR刮刮乐”。玩法主要就是押大小（01234为小，56789为大，押中就算赢了），还有押单双。组三组四。用网银、微信、支付宝都可以充值的，充值1000元等于平台里边的1000元。赢了的钱可以直接提现到银行卡里边。这些钱都是直接到我的“天辰娱乐”账户里边，我再提现出来，我的下级总共投注了有一千多万元，我获利了有一万多元。平台层次分为“董事长一主管一招商一代理一会员”。董事长就是平台的老板，主管负责平台的运作，控制平台，招商在qq群拉人，代理也是拉人的，分为大代理和小代理，有500人以上的为大代理，500人以下的为小代理，会员就是参赌人员，上级负责帮助下级解决问题，比如钱提不出来，但是最后这个问题也是不了了之。不需要什么条件，只要能拉到人，就算代理。我是代理，我也参与赌博。“萱儿”是招商的。我赌博的钱和获利的钱都拿来赌博投注输了。证实宋某微信号:×××，微信昵称是:“宋哥《盛图天辰金牛百事》”，其在天辰娱乐平台是代理，其直接发展的下级总共107人，发展的下级也会发展自己的下级，在“天辰娱乐”系统能查到其的团队总人数是229人的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人赵志以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人赵志犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人提出的被告人赵志账号下显示的下线会员均系被告人赵志自己开设,认为被告人赵志应构成赌博罪的辩护意见,经查,被告人赵志在被公安机关刑事拘留后,公安机关通过赵志的“天辰娱乐”赌博平台账号登录该平台，其代理账户下的部分下线会员仍有在该平台登录,有公安机关的情况说明及登录截图等证据予以证实,能够证实被告人赵志为该赌博网站担任代理发展下线会员并接受投注的事实,故该辩护意见本院不予采信。被告人赵志作为赌博平台的代理，为牟取非法利益，发展下线会员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。综合被告人赵志的犯罪事实、犯罪性质、危害后果、社会影响、主观恶性、认罪态度、退赃等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赵志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人赵志的刑期自2020年9月9日起至2021年9月8日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松人民陪审员  段春华人民陪审员  彭红旗二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  段提莎