湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初254号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人陈某，男，1964年11月6日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中文化，无业，住安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人张明，湖北怡达律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员杨秀红出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人张明到庭参加诉讼。本案经武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2018年1月，被告人陈某与陈某2、赵某1、王某、徐某、高某、陈某3、赵某2、陈某4（均已判决）等人经事先预谋，在本市东西湖区某某办事处某某信息交易中心，以用扑克牌“推饼子”（一种扑克牌比大小的赌博方式）的方式设置赌局，陈某3、赵某2、陈某4等人负责打牌造势吸引物流园内的货运司机，诱使其参赌后，陈某2、赵某1、王某、徐某、高某等人相互配合，一人负责看牌传递信息，一人负责发牌，根据其传递的信息在发牌过程中作假，控制牌面大小，其他人佯装下注或者围观从旁协助，被告人陈某负责望风，共同骗取被害人钱财，所获赃款分赃后均已挥霍。具体事实如下：2018年1月10日，被告人陈某与陈康某、赵某、王某、徐某省、高照、陈冠军、赵某某、陈某某在本市东西湖区某某办事处某某信息交易中心，采取上述方式，骗取被害人孟某8250元。2018年1月21日，被告人陈某与陈某2、赵某1、王某、徐某、高某、陈某3、赵某2、陈某4在上述地点，采取上述方式，骗取被害人陈某121800元。2018年1月22日，被告人陈某与陈某2、赵某1、王某、徐某、高某、陈某3、赵某2、陈某4在上述地点，采取上述方式，骗取被害人刘某4200元。以上诈骗金额共计34250元。被告人陈某及同案犯家属已退赔全部赃款。被告人陈某被公安机关抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了身份信息、报案材料、到案经过、破案经过、转账记录、行政处罚决定书、刑事判决书，辨认笔录、现场勘验笔录，被害人陈述，同案犯供述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人陈某的行为已构成诈骗罪，是从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条的规定，予以判处。被告人陈某当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪。被告人陈某的辩护人对起诉书指控的罪名及事实无异议，提出如下辩护意见：1、其是从犯；2、赃款已全部退还被害人；3、当庭自愿认罪认罚；4、系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年1月，被告人陈某与陈某2、赵某1、王某、徐某、高某、陈某3、赵某2、陈某4（均已判刑）等人经事先预谋，在本市东西湖区某某办事处某某信息交易中心，以用扑克牌“推饼子”（一种扑克牌比大小的赌博方式）的方式设置赌局，陈某3、赵某2、陈某4等人负责打牌造势吸引物流园内的货运司机，诱使其参赌后，陈某2、赵某1、王某、徐某、高某等人相互配合，一人负责看牌传递信息，一人负责发牌，根据其传递的信息在发牌过程中作假，控制牌面大小，其他人佯装下注或者围观从旁协助，被告人陈某负责望风，共同骗取被害人钱财，所获赃款分赃后均已挥霍。具体事实如下：2018年1月10日，被告人陈某与陈康某、赵某、王某、徐某省、高照、陈冠军、赵某某、陈某某在本市东西湖区某某办事处某某信息交易中心，采取上述方式，骗取被害人孟某人民币8,250元（以下币种均为人民币）。2018年1月21日，被告人陈某陈某2康赵某1磊王某魁徐某省高某照陈某3军赵某2杰陈某4本在上述地点，采取上述方式，骗取被害陈某1淳21,800元。2018年1月22日，被告人陈某与陈某2、赵某1、王某、徐某、高某、陈某3、赵某2、陈某4在上述地点，采取上述方式，骗取被害人刘某4,200元。以上诈骗金额共计34,250元。被告人陈某及同案犯家属已退赔全部赃款。被告人陈某被公安机关抓获归案。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.报案材料证明，2018年1月21日8月期间，被害人陈某1等被害人先后报案称被以打牌方式诈骗。2.身份信息证明，被告人陈某的身份情况。3.转账记录证明，被害人孟某于2018年1月10日10：30向“平常心”转账200元，10：42向“陈某4189××××8032”转账1,000元，11：12向“平常心”转账1,900元，11：14向“爱琰”转账1,000元，12：32向“康某”转账3,000元，12：50向“康某”转账1,000元。被害人刘某于2018年1月22日12：09向“康某”转账1,000元，12：16向“康某”转账1,000元。2017年至2018年期间，同案犯陈某2、赵某1、王某等人之间转账记录。4.行政处罚决定书证明，同案犯陈康某、赵某、王某、徐某省、赵某某、陈某某因当日在某某信息交易中心以“推饼子”比大小的方式赌博被公安机关行政处罚。2018年1月24日，同案犯陈冠军、陈某某、赵某、赵某某因当日在某某信息交易中心以“推饼子”比大小的方式赌博被公安机关行政处罚。5.刑事判决书证明，同案犯赵某、王某、徐某省、高照、陈冠军、赵某某、陈某某、陈康某因犯诈骗罪先后被判处的情况。6.湖北省行政事业单位资金结算票据证明，被告人陈某及其同案犯家属退赔全部赃款。7.火车购票记录证明，被告人陈某身份证号名下2017年1月1日至2018年12月31日期间购买火车票的记录，2017年12月至2018年2月期间，无往来武汉的购票记录，无前往杭州的购票记录。8.证人林某通话记录证明，陈某是2013年开始一直在我这里干活到2016年，2017年陈某说家里有事，一年都没有来我的工地干活。2017年腊月二十之后，也就是2018年2月5日之后，陈某来过我们工地拿补助的钱。2018年过完元宵节，也就是2018年3月以后，陈某又来到我这里打工。之前陈某家属给我打电话，说如果有人问起的话，就说陈某一直在我这里打工。9.证人李某通话记录证明，陈某是2013年开始一直断断续续在我们项目这里打工，2017年一年没有在我的项目干活。2017年年底到2018年2月前，陈某没有在我的工地上班打工，2019年4月，他到我的项目上来工作过，做了个把月就走了。10.被害人孟某的陈述及辨认笔录证明，2018年1月10日上午，其在汇通物流被他人合伙以扑克牌比大小的方式骗了8,250元。其辨认出同案犯陈某2、赵某1、王某、徐某、陈某4就是骗其钱的人。11.被害人陈某1的陈述及辨认笔录证明，2018年1月21日14时许，其在汇通物流被他人合伙以扑克牌比大小的方式骗了21,800元。其辨认出同案犯陈某2、赵某1、王某、徐某、高某、陈某3、赵某2、陈某4就是参与玩牌骗钱的人。12.被害人刘某的陈述及辨认笔录证明，2018年1月22日上午10点30分左右，其在汇通物流被他人合伙以扑克牌推饼子比大小的方式骗了4,200元。其辨认出同案犯陈某2、赵某1、王某、徐某、陈某3、陈某4就是骗其钱的人。13.同案犯赵某1的供述及辨认笔录证明，陈某2、赵某1、高某、徐某、陈某3、陈某4、赵某2等人用扑克牌推饼子方式诱使他人参赌骗钱的事实。另证明，在东西湖汇通物流，我、陈某2、高某、王某、陈某5、徐某、陈某3、陈某4、赵某2、陈某都来了。陈某是后来才过来的，具体什么时候来的，从哪里来的记不清楚了。我只记得陈某和我们一起干了大概一到两个礼拜后，我们就被抓了。被抓的时候陈某在现场，只是他当时跑掉了，他和我们一起搞赌博诈骗的时候，具体负责放风，看有没有警察来。其辨认出被告人陈某就是和其一起在武汉市东西湖区走马岭办事处汇通物流合伙赌博诈骗的人。14.同案犯王某的供述及辨认笔录证明，陈某2、赵某1、高某、徐某、陈某3、陈某4、赵某2等人用扑克牌推饼子方式诱使他人参赌骗钱的事实。另证明，大概是2017年12月底，我们从广州到了武汉，陈某后来从老家来的武汉，具体什么时间我记得不清楚。到了武汉后，我们就继续组织赌博骗钱，那个时候陈某也参与了。因为陈某年纪比较大，陈某主要负责把风，也就是当钉子，主要在外面看有没有警察过来，我记得陈某和我们一起做了有半个月时间，然后我们就被东西湖分局抓了。其辨认出被告人陈某就是和其一起在武汉市东西湖区走马岭办事处汇通物流合伙赌博诈骗的人。15.同案犯陈某3的供述及辨认笔录证明，陈某2、赵某1、高某、徐某、陈某3、陈某4、赵某2等人用扑克牌推饼子方式诱使他人参赌骗钱的事实。另证明，2017年12月底，我记得是和赵某1、高某、徐某、赵某2、陈某4几个人一起从广州到的武汉，具体陈某什么时候到的武汉我记得不是很清楚。大概陈某到了跟着我们一起实施赌博诈骗后一个多礼拜时间，我们几个人就被东西湖公安分局刑事拘留了。陈某因为年纪比较大，一般安排他在外面放风，看有没有警察过来。陈某过来做了没有多长时间，我们就被抓了，我们被抓的时候，陈某跑掉了。其辨认出被告人陈某就是和其一起在武汉市东西湖区走马岭办事处汇通物流合伙赌博诈骗的人。16.同案犯陈某4的供述证明，陈某2、赵某1、高某、徐某、陈某3、陈某4、赵某2等人用扑克牌推饼子方式诱使他人参赌骗钱的事实。另证明，2018年1月21日上午9点，我、陈某3、赵某2、陈某2在汇通物流信息部一楼走廊设局，陈某在附近路口放风，徐某、赵某1、王某站在旁边造气氛。陈某2牵头，负责整个环节的运作，徐某负责记账，陈某主要是放风，赵某1、赵某2、陈某3、王某、我都是下钩子钓其他人进来，只要有人上钩，陈康某、徐某省、赵某、王某就带人到二楼设大局。17.被告人陈某当庭对上述事实予以供认。18.现场勘验笔录及现场图、现场照片证明，诈骗地点位于本市东西湖区走马岭办事处汇通公路港信息交易中心（汇通物流）。19.到案经过、破案经过证明，被告人陈某的归案情况本院认为，被告人陈某与他人相互纠合，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民钱财，数额较大，侵犯了公民财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈某共同赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人陈某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈某的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2021年1月14日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨志丹人民陪审员  吴巧英人民陪审员  朱顺先二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  程 柯