湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0683刑初514号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人王文哲，男，2001年12月30日出生于湖北省枣阳市，汉族，学生，大专在读文化，户籍所在地枣阳市，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被枣阳市公安局抓获，同月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。指定辩护人段永成，湖北胜和律师事务所律师。被告人谢梓阳，男，2001年4月20日出生于湖北省枣阳市，汉族，学生，大专在读文化，住所地暨户籍所在地枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被枣阳市公安局抓获，同月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。指定辩护人张斌，湖北胜和律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉〔2020〕439号起诉书指控被告人王文哲、谢梓阳犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派检察员靖河洲出庭支持公诉，二被告人及指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。枣阳市人民检察院指控，2020年5月25日，王某、张某4（均另处）通过微信联系被告人王文哲，让其帮忙找银联收款码，并许诺给王文哲5%的好处费。王文哲又喊被告人谢梓阳某1起找银联收款码提供给张某4，并说有好处二人平分，二人便一起在找商户银联二维码提供给张某4、王某。2020年5月25日、26日两天，王文哲、谢梓阳找到戈某经营的楚天通讯店、叶某经营的副食批发店、肖某经营的平价超市店，声称使用店里的商户二维码用于信用卡套现，将三家商户的二维码拍照发送给上游诈骗团伙用于诈骗活动收取赃款，后在赃款到账后由王文哲、谢梓阳某2人接收上游指令到对应商户提取赃款并转移给上游的张某4、王某。经核实，王文哲、谢梓阳转移的涉案赃款共计50065元，被公安机关截获赃款21300元。王文哲、谢梓阳各分得好处费250元。公诉机关当庭列举了相关证据。公诉机关认为，被告人王文哲、谢梓阳某3非法占用为目的，明知他人实施电信网络诈骗行为，仍为他人提供必要帮助，为实施诈骗活动寻找并提供银联收款码，使上游诈骗犯罪得以成功，并帮助他人提取、转移诈骗所得款，二人参与者诈骗他人钱款50065元，属诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王文哲、谢梓阳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；谢梓阳自愿认罪认罚，建议对谢梓阳判处有期徒刑一年四个月至一年七个月，并处罚金。在诉讼过程中，因谢梓阳系在校学生，本院建议公诉机关调整量刑建议，适用缓刑。因二被告人的家人将诈骗损失全部退赔，公诉机关调整量刑建议对谢梓阳判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金，可处缓刑。王文哲自愿认罪认罚，建议对王文哲判处有期徒刑一年七个月至一年十个月，并处罚金，可处缓刑。被告人王文哲对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；其辩护人辩称，王文哲是从犯、自愿认罪，主动退赔了全部损失，系在校学生，建议从宽处罚，处以缓刑。被告人谢梓阳对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出来的辩护意见是，谢梓阳是从犯、自愿认罪认罚，主动退赔了全部损失，系在校学生，建议从宽处罚，处以缓刑。经审理查明，2020年5月25日，王某、张某4（均另处）通过微信联系被告人王文哲，让其帮忙找银联收款码，收到转款后转交给王某、张某4，并许诺事成后给王文哲5%的好处费。王文哲又喊被告人谢梓阳某1起找银联收款码，并约定好处二人平分。2020年5月25日、26日两天，王文哲、谢梓阳找到戈某经营的楚天通讯店、叶某经营的副食批发店、肖某经营的平价超市店，声称使用店里的商户二维码用于信用卡套现，将三家商户的二维码拍照发送给王某、张某4，二人再发送给上游诈骗团伙用于诈骗活动收取赃款，在赃款到账后由王文哲、谢梓阳某2人接收指令到对应商户提取赃款并转移给张某4、王某。经核实，王文哲、谢梓阳转移的涉案赃款共计50065元（其中17101元目前未找到被害人），被公安机关截获赃款21300元。王文哲、谢梓阳各分得好处费250元。具体如下：1.2020年5月25日17时许，被害人李某1在QQ聊天时接到好友账号发来消息：有朋友住院需用钱，已将钱转入李某1银行卡，让李某1帮忙向其提供的二维码转款2000元。李某1信以为真，向对方提供的“戈某”二维收款码转款2000元。在戈某经营的楚天通讯店内，王文哲、谢梓阳让戈某将钱以转账方式转交给张某4、王某。2.2020年5月25日18时许，被害人张某1在QQ聊天时接到被盗用的其老师账号发来消息：因自己微信无法使用，用张某1的微信转下账，并发了一张已向张银行账户转款7000元转账单图片，要求张向其提供的二维码转款。张某1信以为真，向对方提供的不同二维码转款7笔，其中1000元转入“襄阳市枣阳市个体户叶某”二维收款码。在叶某经营的副食批发店内，王文哲、谢梓阳让叶某将钱以转账方式转交给张某4、王某。3.2020年5月25日19时许，被害人高某在QQ聊天时接到被盗用的姜惜账号发来消息：有朋友住院借钱，用张某1的微信转下账，并发了一张已向高银行账户转款的转账单图片，要求高向其提供的二维码转款。高某信以为真，向对方提供的“襄阳市枣阳市个体户叶某”二维收款码转款两笔计5800元。在叶某经营的副食批发店内，王文哲、谢梓阳让叶某将钱以转账方式转交给张某4、王某。4.2020年5月25日20时许，被害人刘某在QQ聊天时接到被盗用的金某账号发来消息：想用刘的微信转下账，并发了一张已向刘银行账户转款的转账单图片，要求刘向其提供的二维码转款。刘某信以为真，向对方提供的“襄阳市枣阳市个体户叶某”二维收款码转款2600元。在叶某经营的副食批发店内，王文哲、谢梓阳让叶某将钱以转账方式转交给张某4、王某。5.2020年5月26日13时许，被害人李某2在QQ聊天时接到好友账号发来消息：想用李某2的微信转下账，并发了一张已向李银行账户转款的转账单图片，要求李向其提供的二维码转款。李某2信以为真，向对方提供的不同二维码转款共12864元。其中向“肖某”二维收款码转款两笔计6664元。在肖某经营的平价超市内，王文哲、谢梓阳让肖某将钱以转账方式转交给张某4、王某。6.2020年5月26日14时许，被害人张某2在QQ聊天时接到被盗用的其妹妹账号发来消息：朋友出车祸了，用张的微信转下账，并发了一张已向张银行账户转款的转账单图片，要求张向其提供的二维码转款。张某2信以为真，向“肖某”二维收款码转款3000元。在肖某经营的平价超市内，王文哲、谢梓阳让肖某将钱以转账方式转交给张某4、王某。7.2020年5月16日至5月29日，被害人谷某被人通过网络谎称包办驾照的名义诈骗现金8500元。期间，谷某向对方提供的多个二维码转款。其中，2020年5月26日，谷某向“肖某”二维收款码转款2500元。在肖某经营的平价超市内，王文哲、谢梓阳让肖某将钱以转账方式转交给张某4、王某。8.2020年5月26日15时许，被害人张某3在QQ聊天时接到被盗用邓垒的账号发来消息：想用张的微信转下账，并发了一张已向张银行账户转款的转账单图片，要求张向其提供的二维码转款。张某2信以为真，向对方提供的“襄阳市枣阳市个体户叶某”二维收款码转款8000元。在叶某经营的副食批发店内准备提取转款时，被公安人员查获，钱款未转出。9.2020年5月26日16时许，被害人李某3在QQ聊天时接到被盗用的弓某账号发来消息：想用李的微信转下账，并发了一张已向李银行账户转款的转账单图片，要求李向其提供的二维码转款。李某3信以为真，向对方提供的“襄阳市枣阳市个体户叶某”二维收款码转款1400元。因王文哲、谢梓阳被公安人员查获，钱款未转出。2020年8月31日至9月3日，被告人王文哲、谢梓阳某4家人退赔刘某损失2600元；退赔李某1损失2000元；退赔张某2损失3000元，已取得三被害人的谅解。在诉讼过程中，二被告人的家人退缴赃款21165元。证明上述事实的证据有相关受案登记表、立案决定书、相关转账账单详情、交易明细、QQ聊天记录、微信记录、扣押决定书及清单、退缴赃款收据、抓获经过、户籍信息等书证，李某1、张某1、高某、刘某、李某2、张某2、谷某、张某3、李某3等被害人的陈述，陶安然、叶某、戈某、肖某、陈某、金某等证人证言，同案人王某、张某4的供述，辨认笔录，二被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王文哲、谢梓阳明知他人实施电信网络诈骗行为，仍为他人提供必要的帮助，为实施诈骗活动的人员收取诈骗款提供条件，并协助转移诈骗款，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人罪名成立。鉴于二被告人在犯罪中起辅助作用，是从犯，均可以减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；退缴了全部诈骗款项，均可以从轻处罚；被告人谢梓阳在起诉审查阶段自愿认罪认罚，被告人王文哲在诉讼阶段自愿认罪认罚，并自愿签署了认罪认罚具结书，均可以从轻处罚，公诉机关对二被告人的量刑建议适当。辩护人辩护意见与查明的事实、证据及法律规定相符合，予以采纳。综合考虑二被告人的犯罪情节及在犯罪中的所起不同作用、主观恶性及归案后的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王文哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人谢梓阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙俊波人民陪审员  张向华人民陪审员  孙 红二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  何 凡