湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初359号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人张妃付，绰号“老虎”，男，1978年7月10日出生，居民身份证号码440************171，汉族，初中文化，出生地广东省雷州市，户籍所在地广东省雷州市*************，居住地广东省湛江市霞山区**********出租屋401房，出租车司机。因本案于2020年7月9日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。指定辩护人黄伟燕，广东国邦律师事务所律师。指定辩护人李敏，广东国邦律师事务所实习律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检一部刑诉[2020]Z154号起诉书指控被告人张妃付犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员梁崇东出庭支持公诉，被告人张妃付及其指定辩护人黄伟燕、李敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年6月，被告人张妃付与梁秀珍相识，张妃付对梁秀珍谎称其已离婚，后二人以男女朋友关系共同生活。2017年1月，张妃付与梁秀珍开始共同经营东升幼儿园。2019年1月至8月，张妃付谎称其认识教育局长可以办理小学学位，梁秀珍及东升幼儿园十名学生家长刘敏、林丽金、刘雪、郑结碧、黄守仪、李才凰、梁娇娜、梁蔼怡、梁会清、叶亚表等人信以为真，尔后张妃付交待梁秀珍以每个学位15000元至25000元不等的价格收取该十名学生家长办理学位费用共计229000元。随后张妃付将梁秀珍收取的该229000元由其自己支配使用。2019年8月26日，张妃付明知自己没有能力办理入学学位，为了进一步骗取梁秀珍的信任及骗取家长的钱财，张妃付将微信号“绿色通道”推送给梁秀珍及多名家长，谎称“绿色通道”微信号是能够办理入学学位的某局长的微信号，而张妃付本人利用“绿色通道”的微信号冒充某局长与梁秀珍及家长联系交流有关学位事宜。直至2019年9月份开学季，林丽金等十名家长均未成功办理小学入学事宜才发现被骗。2019年4月份，张妃付谎称放高利贷能获取高额收益，被害人黎翠英信以为真，后黎翠英通过微信、支付宝等方式共计向张妃付转账77270元，张妃付随后通过微信向黎翠英转发了自己制作的虚假借条以让黎翠英误以为该钱已放贷出去。经查，张妃付发给黎翠英的22张借条中所有借款人均不是真实存在的身份。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为被告人张妃付以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张妃付归案后自愿认罪认罚，且其已退出部分赃款，可从宽处理。建议判处被告人张妃付有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金。被告人张妃付对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。指定辩护人黄伟燕、李敏对公诉机关指控的事实及定性均无异议。对于量刑方面，其辩护认为被告人张妃付归案后自愿认罪认罚，且其家属已代为退出部分赃款人民币15000元，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年12月15日，被告人张妃付的家人主动向本院退出赃款人民币15000元。上述事实有经庭审质证、确认的物证手机一部；受案登记表、立案决定书、户籍资料、手机提取笔录、微信转账记录等书证；证人梁某珍的证言；被害人黎某英、叶某表等人的陈述；被告人张妃付的供述和辩解；现场勘验、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张妃付无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人张妃付的犯罪事实及确认的罪名成立。被告人张妃付骗取他人钱财共计306270元，属于数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人张妃付能够自愿认罪，并愿意接受刑事处罚，依法可从宽处理。且被告人张妃付在审理阶段主动退出赃款人民币15000元，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及被告人的认罪态度，可依法对被告人张妃付予以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人张妃付有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金的量刑建议合理，本院予以采纳。指定辩护人的辩护意见，理由充分，应予以支持。扣押张妃付的OPPO手机一部，经查属于供犯罪所用的工具，应予没收。被告人张妃付退出的赃款15000元，属于犯罪所得款，应予以没收并按比例退还各被害人。被告人张妃付的犯罪行为导致被害人林丽金等多人经济损失，应责令其退赔291270元给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张妃付犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日至2025年2月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳，由本院直接上缴国库）。二、扣押被告人张妃付的OPPO手机一部，予以没收（由扣押机关依法处理）。三、被告人张妃付退出的赃款人民币15000元，予以没收，并按比例发还各被害人（由本院退还给各被害人）。四、责令被告人张妃付退赔人民币291270元给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 钟 胜人民陪审员 杨 飞人民陪审员 林春燕二〇二〇年十二月十六日书 记 员 吕 翔附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。