福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1893号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈江陶，男，1991年1月5日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月17日被刑事拘留，2020年8月30日被变更强制措施为取保候审。现在家。 晋江市人民检察院以晋检三部刑诉〔2020〕220号起诉书指控被告人陈江陶犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序及认罪认罚从宽制度进行审理。本院受理后，本案因有不宜适用认罪认罚从宽制度进行审理的情形，依法不适用认罪认罚从宽制度进行审理；因有不宜适用简易程序之情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员吴潮阳出庭支持公诉，被告人陈江陶到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2019年8月份期间，被告人陈江陶在晋江市××街道辖区内，向一身份不明的男子购买到配套有手机卡、开卡人身份证原件以及密码等信息资料的信用卡2张（开户人分别为周某、陶鹏），后连同一开户人体现为杨某且配套有同类信息资料的信用卡共3张，于2019年8月17日通过中通快递欲寄往广东省东莞市以进一步非法提供给收货人体现为“李中”的男子，后因他人报警而未能得逞。案发后，公安机关调取到快递包裹一件，并在包裹内查获到周某、陶鹏、杨某名下的信用卡各1张，上述3张信用卡均配套有开卡人身份证原件以及相应的手机卡。2019年8月17日，被告人陈江陶在晋江市××街道××公寓××内被抓获归案。 晋江市人民检察院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认、提取笔录等证据以支持其指控，认为被告人陈江陶收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人陈江陶已经着手实施非法提供信用卡信息犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议对其判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二十三条第二款、第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人陈江陶对指控犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明：2019年8月份期间，被告人陈江陶在晋江市××街道辖区内，向一身份不明的男子购买到配套有手机卡、开卡人身份证原件以及密码等信息资料的信用卡2张（开户人分别为周某、陶鹏），后连同一开户人体现为杨某且配套有同类信息资料的信用卡共3张，于2019年8月16日通过中通快递欲寄往广东省东莞市以进一步非法提供给收货人体现为“李中”的男子，后因他人报警而未能得逞。案发后，公安机关调取到快递包裹一件，并在包裹内查获到周某、陶鹏、杨某名下的信用卡各1张，上述3张信用卡均配套有开卡人身份证原件以及相应的手机卡。2019年8月17日，被告人陈江陶在晋江市××街道××公寓××内被抓获归案。案发后，公安机关查扣被告人陈江陶作案工具手机1部。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.证人周某的证言，证实其没有用自己的身份证办过福建省农村信用社信用卡，也没有将自己的身份证出售或贩卖或给他人使用，其于2019年4月份的时候坐火车从汉口到合肥的时候丢了，后于2019年5月份左右挂失补办。公安机关出示给其看的监控视频截图里面在办理信用卡的人不是其。 2.证人杨某的证言，证实其于2018年10月份左右有到福建莆田打工了两个多月，之后就回家了，其没有办过农商银行卡，没有出借或出售自己的身份证、银行卡给他人，其身份证在2016年在昆山丢过一次，之后就马上补办。 3.证人罗某的证言及辨认材料，证实其系快递员，陈江陶于2019年8月16日下午让其寄送一个快递到广东省东莞市，其去找陈江陶拿到一个茶叶铁盒子，陈江陶告诉其里面有银行卡、身份证、手机卡等物品，后把物品收下来后拿走，之后就报警了。 4.提取笔录、调取证据清单、快递包裹、香烟及照片，证实晋江市公安局从证人罗某处调取到被告人陈江陶欲寄送的快递包裹1个，内有周某、陶鹏、杨某名下的信用卡各1张，上述3张信用卡均配套有开卡人身份证原件以及相应的手机卡。 5.电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、微信账号信息、聊天记录，证实被告人陈江陶与罗某联系邮寄涉案3套信用卡的情况。 6.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关于案发后查扣被告人陈江陶用于联系买卖银行卡的作案工具手机1部。 7.调取证据通知书、银行账户开户信息及交易明细，证实涉案银行账户的开户情况及交易明细。 8.鉴别居民身份证证明书，证实公安机关查扣的涉案3张居民身份证系真实证件。 9.户籍证明资料、违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人、证人的基本身份情况以及被告人陈江陶无前科劣迹。 10.抓获、破案经过报告及工作说明，证实被告人陈江陶的归案经过及本案的侦破情况。 11.被告人陈江陶的供述及监控视频截图，其对上述犯罪事实供认不讳，经其辨认，公安机关出示给其的2019年8月13日、8月16日14时许的银行视频监控截图中的办卡男子系卖给其2张银行卡的男子，8月16日15时许的银行视频监控截图中的办卡男子其不认识。 关于被告人陈江陶的行为定性问题。经查，在案证据能够相互印证，证实被告人陈江陶系从上家处收买开户人为周某、陶鹏的2套信用卡信息，后连同自己持有的开户人为杨某的1套信用卡信息用于出售，故被告人陈江陶的行为应认定为构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人陈江陶向上家收买的2套信用卡信息及自己持有的1套他人信用卡信息中均附有1张居民身份证原件，且向下家出售附有该3张居民身份证的信用卡信息，其收买、出售居民身份证的行为应认定为构成买卖身份证件罪。被告人陈江陶收买开户人为周某、陶鹏的2套信用卡信息及2张居民身份证的行为已完成，且已将该2套信用卡信息及2张居民身份证交付邮寄准备出售给下家“李中”，故本案应全案认定为被告人陈江陶收买、非法提供信用卡信息罪及买卖身份证件罪均为既遂，既遂部分的涉案信用卡信息数量为2套、身份证为2张；被告人陈江陶已经着手实施向他人非法提供杨某名下的1套信用卡信息、出售杨某名下的1张居民身份证的犯罪行为，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对于该未遂部分作为酌情从重量刑情节予以考虑。 本院认为，被告人陈江陶收买、非法提供他人信用卡信息资料，又买卖居民身份证，其行为已分别构成收买、非法提供信用卡信息罪及买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人陈江陶构成收买、非法提供信用卡信息罪罪名成立，但未指控被告人陈江陶构成买卖身份证件罪有误，应予补充认定。被告人陈江陶在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈江陶归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；其收买、非法提供信用卡信息犯罪、买卖身份证件犯罪均为既遂，对其非法提供杨某名下的1套信用卡信息、出售杨某名下的1张居民身份证的未遂行为，予以酌情从重处罚。综合考虑被告人陈江陶的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十条第三款、第二十三条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人陈江陶犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日折抵刑期十四日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、暂扣于晋江市公安局的银行卡、居民身份证、手机卡各3张及作案工具手机1部，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖文斌 人民陪审员  郭法利 人民陪审员  周韩春 二〇二〇年十二月二十一日                            本件与原本核对无异                书记员颜双妍 附件：本案所适用的法律、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十三条第一款已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。