山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0792刑初89号公诉机关潍坊滨海经济技术开发区人民检察院。被告人刁佑军，男，1990年3月7日出生于重庆市，汉族，初中肄业，无业。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人王聪、任坤善，山东春盛律师事务所律师。被告人周俊，男，1993年9月30日出生于重庆市，汉族，高中文化，无业。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人吴清房，山东九洲苑律师事务所律师。被告人赖付勇，男，1995年2月18日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕，2020年8月29日被本院决定监视居住。辩护人刘林，山东九洲苑律师事务所律师。山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院以潍滨检公诉刑诉[2020]87号起诉书指控被告人刁佑军、周俊、赖付勇犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因新冠肺炎疫情不可抗拒原因，本案于2020年8月29日中止审理，同年12月10日恢复审理。潍坊滨海经济技术开发区人民检察院指派检察员杨宁出庭支持公诉，被告人刁佑军及其辩护人王聪、被告人周俊及其辩护人吴清房、被告人赖付勇及其辩护人刘林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月初，被告人刁佑军、周俊通过网络实施诈骗，被告人赖付勇于同年10月18日加入二人共同实施诈骗，后三人以同样手段实施诈骗至10月24日。被告人刁佑军、周俊诈骗数额为203515.68元，被告人赖付勇诈骗数额为19600元。其中，2019年10月13日，被告人刁佑军、周俊诱骗被害人转账后，以成倍返现被害人的名义，诈骗被害人董某300元，后董某要求退款，被告人刁佑军、周俊将其介绍给另一诈骗团伙，董某又被诈骗11090元。被告人刁佑军、周俊、赖付勇被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。涉案钱款已返还给被害人董某。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人并宣读、出示了书证、被害人陈述、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刁佑军、周俊、赖付勇以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，其中，被告人刁佑军、周俊诈骗数额巨大，赖付勇诈骗数额较大，其三人行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刁佑军、周俊、赖付勇到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刁佑军、周俊、赖付勇认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刁佑军四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人周俊四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人赖付勇八个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人刁佑军、周俊、赖付勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刁佑军辩护人提出“公诉机关对本案诈骗数额认定存在部分事实认定不清、证据不足；被告人刁佑军系坦白，自愿认罪悔罪；其系初犯偶犯；其退缴部分赃款，积极缴纳罚金”的辩护意见。被告人周俊辩护人提出“周俊的金额应以查证的11090元计算，其他金额因没有受害方的书面核实材料或报案材料不应计算；周俊到案后如实陈述案情，认罪悔罪，系初犯、偶犯；周俊应当认定为从犯，刁佑军诈骗的数额不应认定为周俊的数额；其自愿缴纳罚金，建议判处其缓刑”辩护意见。被告人赖付勇辩护人提出“赖付勇的金额应以查证的11090元计算，其他金额因没有受害方的书面核实材料或报案材料不应计算；赖付勇到案后如实陈述案情，认罪悔罪，系初犯、偶犯；其自愿缴纳罚金”辩护意见。经审理查明：2019年被告人刁佑军通过他人了解到以微信多倍返现名义诱骗他人钱款的诈骗方法，为预谋实施诈骗，其购买了手机、电脑、上网设备、物联网卡、微信号等作案工具，并在诈骗使用的微信朋友圈中发布向其转账加倍返还的虚假信息，联系他人制作收款二维码后诈骗被害人支付钱款，如果被害人要求退款，其再以退款名义将被害人介绍给他人继续实施诈骗并从中获利。2019年10月初刁佑军伙同被告人周俊共同实施诈骗，被告人赖付勇于同年10月18日参与，三人共同实施诈骗至10月24日。其中被告人刁佑军负责购买作案工具，联系他人给诈骗使用的微信号进行推广、以微信多倍返现名义实施诈骗、联系他人制作收款二维码、联系他人以退款名义对被害人继续实施诈骗和收取三人的诈骗所得；周俊负责以微信多倍返现名义实施诈骗、联系他人制作收款二维码、联系他人以退款名义对被害人继续实施诈骗；赖付勇负责以微信多倍返现名义实施诈骗。提供收款二维码的人按三人诈骗所得13%的比例收取代收款费用后将剩余钱款转账至被告人刁佑军持有的开户名为马海成的中信银行卡（卡号62×××29）、开户名为吉某的招商银行卡（卡号62×××66）和刁佑军名下的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××61）中；退款诈骗获利则分别按照被害人余某转账40%和花呗付款25%提成。综上，被告人刁佑军、周俊诈骗数额为203515.68元，被告人赖付勇诈骗数额为19600元。其中，2019年10月13日，被告人刁佑军、周俊诈骗被害人董某300元，后董某要求退款，被告人刁佑军、周俊将其介绍给另一诈骗团伙，董某又被诈骗11090元。同时查明，被告人刁佑军、周俊、赖付勇于2019年10月29日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑警大队民警抓获归案，后如实供述了犯罪事实。公安机关依法扣押被告人刁佑军现金83700元、手机2部；扣押被告人周俊现金26300元、无线数据终端1台、斐讯智能K2路由2台、路由器1台、无源光纤接入用户端设备1台、手机10部、物联网卡116张、手机卡3张、电脑硬盘4个；扣押被告人赖付勇手机2部。另查明，公安机关已依法发还被害人董某11390元，剩余扣押现金98610元现暂存于潍坊市公安局滨海经济开发区分局涉案资金专用账户。被告人刁佑军退缴诈骗所得人民币46757.84元。上述事实，被告人刁佑军、周俊、赖付勇在开庭审理过程中并无异议，并有其在公安机关所做供述，被害人董某的陈述，物证公安机关依法扣押的无线数据终端1台、斐讯智能K2路由2台、路由器1台、无源光纤接入用户端设备1台、手机14部、物联网卡116张、手机卡3张、电脑硬盘4个，书证被告人户籍信息及照片、受案登记表、抓获经过、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、被害人董某手机微信、QQ聊天记录截图、支付截图、中信银行卡交易明细、招商银行卡交易明细、中国邮政储蓄银行卡交易明细、发还转账截图、办案说明、证明、微信转账截图、前科证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刁佑军、周俊、赖付勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人刁佑军、周俊多次诈骗且数额巨大；被告人赖付勇多次诈骗且数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应予刑罚。被告人刁佑军、周俊、赖付勇到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于各辩护人对三被告人诈骗数额提出的辩护意见，根据2016年《最高人民法院最高人民检察院公安部》（以下简称《意见》）规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。根据《意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。本案被告人刁佑军负责诈骗所得的结算和分赃，根据有利于被告人的原则，结合刁佑军对持有的银行账户交易流水诈骗获利的指认，按照其供述的分成比例认定其诈骗数额，且被告人刁佑军供述始终稳定，对诈骗数额没有异议，同时各辩护人对公诉机关出示的计算诈骗获利方法的办案说明均无异议，本院对三人的诈骗数额均予以确认。关于被告人周俊辩护人提出的“其系从犯”的辩护意见，经查，被告人周俊在共同犯罪中直接对被害人实施诈骗行为，骗取被害人钱款，是共同犯罪中重要的组成部分，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但罪责相对组织、指挥者较轻，本院将在量刑时予以考虑，但对上述辩护意见不予采信。被告人的辩护人所作其它辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。被告人刁佑军、周俊、赖付勇利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗，可酌予从重处罚。被告人刁佑军在共同犯罪中起策划、组织、指挥作用，系主犯；被告人周俊、赖付勇积极实施诈骗犯罪，亦系主犯，但罪责相对较轻。鉴于各被告人自愿认罪认罚，当庭认罪、悔罪态度较好，被告人刁佑军、赖付勇积极缴纳罚金、周俊缴纳部分罚金，被告人刁佑军退缴部分诈骗所得，均可酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为保障公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刁佑军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日至2024年6月29日止。罚金已缴纳。）二、被告人周俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日至2024年4月29日止。罚金已缴纳20000元，剩余罚金10000元于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人赖付勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日至2020年8月29日止。罚金已缴纳。）四、作案工具被告人周俊持有的无线数据终端一台、斐讯智能K2路由二台、路由器一台、无源光纤接入用户端设备一台、手机十部、物联网卡一百一十六张、手机卡三张、电脑硬盘四个，被告人刁佑军持有的手机二部，被告人赖付勇持有的手机二部，依法予以没收，上缴国库；对扣押在案的被告人的现金，由扣押机关潍坊市公安局滨海经济开发区分局继续发还被害人或上缴国库；其它违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 君人民陪审员  黄彦斌人民陪审员  秦素娟二〇二〇年十二月十八日书 记 员  高 敏附:本案适用法律及司法解释1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3.《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.《中华人民共和国刑法》第四十七条规定：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。5.《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。6.《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不可抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。7.《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。8.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。9.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。10.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。