河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初816号公诉机关河南省唐河县人民检察院。被告人孙志鹏，男，1988年3月15日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地河南省洛阳市老城区，住洛阳市老城区。因涉嫌诈骗于2017年7月27日被唐河县公安局刑事拘留，8月21日被唐河县公安局取保候审，因涉嫌诈骗于2020年6月26日被唐河县公安局刑事拘留，同年7月17日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人刘运良，河南恒阳律师事务所律师。河南省唐河县人民检察院以唐检一部刑诉〔2020〕609号起诉书指控被告人孙志鹏犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省唐河县人民检察院检察员凌杰、被告人孙志鹏、辩护人刘运良到庭参加了诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2014年至2017年，被告人孙志鹏、何兴英、胡锋、李云芝以介绍越南女子结婚为由，先后诈骗丁某、曲某、党某、李某1四家彩礼共计38.7万元。为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了唐河县公安局受案登记表、立案决定书、被告人的供述、被害人陈述、证人证言、刑事判决书、相关证据。据此，公诉机关认为，被告人孙志鹏伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。被告人孙志鹏对公诉机关指控的罪名及事实均持异议，辩称自己没有参与起诉书指控的第二起、第四起诈骗，所参与第一起、第三起的行为不构成诈骗罪，请求法庭公正判决。被告人的辩护人对公诉机关指控被告人孙志鹏的罪名及证据持有异议，辩称本案犯罪事实不清，证据不足，建议法庭宣布孙志鹏无罪。经审理查明，2014年至2017年，被告人孙志鹏和唐河县郭滩镇清河镇村村民何兴英（另案处理）、唐河县张店镇牛园村村民胡锋（已判刑）商定，由孙志鹏领来越南女子，胡锋、何兴英、唐河县桐寨铺镇惠老营村村民李云芝（已判刑）负责寻找需要结婚的村民，骗取彩礼钱。先后诈骗丁某、曲某、党某、李某1四家钱款共计38.7万元。具体犯罪事实如下：1.2014年9月24日，被告人孙志鹏在唐河接到越南女子刘某后，通过何兴英以给唐河县龙潭镇岗陈村村民程海风儿子丁某介绍越南媳妇为诱，骗取丁某8.6万元。赃款由孙志鹏、何兴英、刘某等人分肥。刘某得到钱后为了逃脱，报警给公安机关谎称是被拐骗，并于2017年6月4日逃离丁某家。2.2017年5月7日，被告人孙志鹏将一名越南女子交给胡锋，后由胡锋带领找到李云芝，通过李云芝以给唐河县桐寨铺镇碾盘桥村村民程某2儿子曲某介绍越南媳妇为诱，骗取曲某家9万元，赃款由孙志鹏、胡锋、李云芝等人分肥。2017年10月4日，该外籍女子无故离云，后经曲某多次索要，李云芝退还4万元。3.2017年7月8日，被告人孙志鹏将一名越南女子交给胡锋，后胡锋带领该越南女子找到李云芝，通过李云芝以给唐河县源潭镇党老庄村村民党某儿子党林介绍越南媳妇为诱，骗取党林家10.5万元，赃款由孙志鹏、胡锋、李云芝等人分肥。该外籍女子在党某家生活不到三个月离去，后经党某多次索要，李云芝退还7万元。4.2017年7月10日，被告人孙志鹏将一名越南女子交给胡锋，后胡锋带领该越南女子找到李云芝，通过李云芝以给唐河县桐寨铺镇曹庄村村李某2儿子李某1介绍越南媳妇为诱，骗取李某1家10.6万元，赃款由孙志鹏、胡锋、李云芝等人分肥。2017年11月8日，该外籍女子无故离云，后经李某1多次索要，李云芝退还7.2万元。上述事实，有下列证据证实：1.书证（1）被告人孙志鹏人口信息表证实被告人孙志鹏系1988年3月15日出生，住河南省洛阳市老城区（3）到案经过证实被告人孙志鹏系传唤到案。（4）被告人前科查询证明证实被告人孙志鹏2017年7月27日，因涉嫌诈骗被唐河县公安局刑事拘留，2017年8月21日被唐河县公安局决定取保候审。（5）唐河县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、传讯通知书、逮捕证。（6）收据三张证实诈骗各被害人的钱款数目。2．同案犯供述（1）同案犯胡锋的供述孙志鹏是通过我娶越南媳妇的时候认识她的，孙志鹏2017年春节期间来唐河找我玩，并给我说让我看当地有没有娶越南媳妇的，他给我一个算六万五千元，我听说领过来的越南媳妇骗完钱就跑，我担心要是跑了怎么办，孙志鹏给我说，先给买家签订一份协议，规定越南媳妇只要在这里生活三个月或者六个月的时间，再跑的话，就给买家退一半的彩礼钱，基本上就是人跑了给买家退部分钱，人家就不会再找事，退钱由孙志鹏退，我收的差价基本上可以落着，不用我退钱，我心里想要是跑了只要我不退钱，我就答应孙志鹏介绍越南媳妇到当地。另听孙志鹏讲，他就是用这种操作从中领了不少越南女子，从中挣钱的。然后我通过我媳妇认识的桐寨铺镇惠老营村村民李云芝，我给李云芝说帮我介绍越南媳妇找买主，中间能赚钱，李云芝问我要是人跑了怎么办，我就把孙志鹏给我说签订协议的办法告诉了李云芝，并告诉李云芝人如果跑了由我退一半彩礼钱给买家，后来李云芝要求签订协议的时间是五个月或者六个月，我给李云芝说我给他算八万元，具体她收取多少钱我不管，我给她领人，她负责找买主。孙志鹏领来的越南媳妇要求找买主的时候，我给李云芝联系，让她找买家，有时候李云芝手里找到头了她给我联系，我再联系孙志鹏，孙志鹏就往这边送人。我收完钱后把钱再给孙志鹏，我签名字的空白协议直接给李云芝，李云芝对准买家签字。2017年5月份后，我介绍到桐寨铺街上一家卖凉皮的，收到彩礼钱96000元，我留下80000元，剩下16000元李云芝拿走了。大概过了一个月又领来一个越南女的，李云芝把人带到她家，给了我80000元，她收了多少钱我不清楚，介绍到那一家我不知道。过段时间李云芝又介绍一个，也是给我80000元，她到手多少钱我不清楚。这些钱李云芝给我后，我就每个给孙志鹏65000元，剩下的我自己落了。（2）同案犯李云芝的供述证实胡锋让自己帮忙给越南媳妇找下家，然后从中收取彩礼钱包括给我介绍费，我先后给胡锋介绍几个买家，胡锋把越南媳妇带给我，然后我把人带到对方家里，我按照胡锋拟定的协议给人家签订，收款人是胡锋，我是中间人，然后我每次收取介绍费，我儿媳收取翻译的费用。我和胡锋就是以这个合同骗他们，越南女孩跑一个，被害人问我退钱，我就继续介绍下一家，收到钱后再把钱退给上一家，利用这个手段，我们骗了很多家，我记的清的只有四家。我听胡锋说过孙志鹏，胡锋领的越南媳妇都是孙志鹏带过来的。（3）同案犯何兴英的供述我儿子娶越南媳妇的时候，我通过李青莲介绍认识了洛阳搞涉外婚姻介绍的孙志鹏，孙志鹏给我说，谁家想娶越南媳妇了就给他联系。2014年秋天，孙志鹏说在唐河带的有越南媳妇，让我找男方，我打听到丁某家想娶越南媳妇，我通知丁某家人到唐河，我和孙志鹏都在场，那家人相中越南媳妇后，丁某家人出了8万元钱给了孙志鹏，孙志鹏给我1000元红包。3.证人证言（1）证人丁某的证言丁某证实了2014年8月份，我母亲收到一个介绍涉外媳妇的名片，通过一个叫何平的媒人介绍，我家出了80000多的彩礼，我和一个叫“娜娜”的越南女子结婚。后来那个越南媳妇报警给公安机关说是被拐骗并跑了。期间结婚后有二个月后，我媳妇就曾跑过一次，但没有跑成。（2）证人刘某的证言刘某证实自己跟同村曾氏黄自愿一块到中国来挣钱，曾氏黄一块接了六个女孩，到中国后一个叫“阿鹏”（孙志鹏）的中国男子接着我们到了唐河县，到了唐河后一个本地的媒人把我介绍给丁某家，那个媒人问我老公家要了80000多元钱。曾氏黄给了我8000元，剩下的钱那个媒人、“阿鹏”他们三个怎么分的我不清楚了。后来我想回家，就让国内朋友报警说我被拐骗，我自己跑了。（3）证人程某1的证言证实自己让何兴英给自己儿子丁某介绍越南媳妇，并给何兴英86000元的事实。（4）证人曲某的证言证实2017年5月7日，其家人通过媒人李去芝和李云芝的老板胡锋介绍一个越南女子做媳妇，交给媒人和胡锋90000元现金时，胡锋还和我家签订了一个协议：越南女孩如果六个月内出走，收款人退赔一半礼金。后来越南女孩跑掉了，我问媒人要回了4万元钱，后来想想他们是合伙诈骗，我就报警了。（4）证人程某2的证言证实自己被媒人及媒人儿子惠海涛，还有媒人的老板胡锋合伙以给儿子找越南媳妇为由骗走90000元的事实。（5）证人党某的证言证实2017年7月8日，经李云芝介绍给自己儿子党林介绍了一位越南媳妇，给了李云芝105000元，并签订了一份由胡锋为收款人的协议，后来越南女孩无故出走，找李云芝要回70000元。（6）证人李某1的证言证实2017年7月10日，其家人为了给自己找媳妇被李云芝一伙人骗走106000元的事实，11月8日越南媳妇跑后，自己找李云芝要回了72000元。（7）证人房某的证言证实2017年6月初，家人经他人介绍，花费98000元彩礼娶到的越南媳妇在和自己生活不到三个月后和丁某的越南媳妇一起逃离。5.辨认笔录6.同案犯判决书证实同案人李云芝因犯诈骗罪2018年9月21日被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。同案人胡锋因犯诈骗罪2019年12月10日被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。上述诸证据均经庭审质证，被告人及辩护人虽有异议，但未提供相应证据，出示的证据来源合法，内容客观真实，相互印证，予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人孙志鹏以非法占有为目的，伙同他人假借介绍婚姻的名义，明知所介绍的越南女子不会和被害人长期共同生活，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，唐河县人民检察院指控被告人孙志鹏的罪名成立，本院予以支持。被告人孙志鹏辩称自己没有参与起诉书指控的第二起、第四起诈骗，所参与第一起、第三起的行为不构成诈骗罪及辩护人辩称本案事实不清、证据不足的理由，经审理查明，本案有同案人胡锋供述了将上家孙志鹏领来的越南女子介绍给李云芝，并按照孙志鹏的指示与被害人签订协议，以便诈骗被害人钱财；同案人李云芝供述通过胡锋介绍越南女子能得到介绍费用，为了让被害人家属相信，而与被害人签订协议的事实；被害人程某1证实了被孙志鹏伙同何兴英等人带着越南媳妇骗了彩礼86000元的经过；丁某证实了自己和越南媳妇结婚三个月，越南媳妇就曾发生过偷偷逃跑，后来还是和房某的越南媳妇一起逃离的事实；被害人程某2、党某、李某2及家人均证实被李云芝等人诈骗的时间，数额及经过。均能证实起诉书指控被告人孙志鹏伙同他人诈骗他人钱财的犯罪事实，故被告人孙志鹏及辩护人的理由不成立，本院不予采纳。被告人孙志鹏的同案犯李云芝、胡锋退赔了被害人部分经济损失，可酌定从轻处罚。犯罪分子的违法所得应予以追缴或责令退赔。本院为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；二、责令被告人孙志鹏退赔违法所得的财物。即退赔丁英帅86000元，退赔曲亮50000元，退赔党元成35000元，退赔李少兵34000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即孙志鹏的刑期自2020年6月26日起至2027年5月30日止，已扣除先期羁押的26日。责令被告人孙志鹏退赔各被害人的经济损失应于本判决生效后十日内履行，所判罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  孟祥恩审判员  胡红林审判员  陈 卓二〇二〇年十二月十一日书记员  江明明