湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0626刑初570号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人蓝建明，男，壮族，大专文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区，现住广东省深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月19日被平江县公安局民警抓获，于2020年8月21日被平江县公安局刑事拘留，同年9月25日经平江县人民检察院批准逮捕，同日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 平江县人民检察院以平检一部刑诉（2020）111号起诉书指控被告人蓝建明犯诈骗罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，平江县人民检察院指派检察官钟旷展出庭支持公诉，被告人蓝建明到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年10月至2020年8月，被告人蓝建明利用电信网络社交平台，虚构身份，以合伙从事代购生意、在国内代购物资等虚假的名义，对被害人雷某、叶某、杨某实施诈骗，共计骗取财物人民币622255.33元，并将诈骗来的资金全部挥霍。具体犯罪事实如下： 1、2019年10月，被告人蓝建明在网络社交平台上虚构了“徐娅敏”（又名“苏某”）的澳门大学大三在读学生的身份与被害人雷某以恋爱的名义进行交往，并在交往过程中谎称自己在泰国做代购生意，邀请雷某共同参与，还以冒充香港嘉泰物流有限公司员工与雷某见面、制作虚假的文书等方式以获取其信任，要雷某支付货款以及在泰国的生活费和路费的方式诈骗财物。被告人蓝建明从2019年10月至2020年8月，先后诈骗了被害人雷某的人民币415756.33元。被告人蓝建明将诈骗来的资金用打赏网络直播平台主播以及通过非法渠道购买期货。 2、2020年1月19日至2月18日期间，被告人蓝建明在泰国旅游时因缺钱便想到利用诈骗手段非法获取钱财。遂以自己做口罩代购生意为由联系被害人叶某，要叶某与自己合伙从国外购买口罩到国内销售赚钱，在取得叶某的信任之后，先后六次从叶某处骗取财物人民币85500元。被告人蓝建明将所骗取的采取全部用于旅游开支。 3、2020年4月至8月期间，被告人蓝建明在微信朋友圈得知被害人杨某需要购买螺蛳粉、自热火锅等物资，便将自己使用的名为“ｙａｙａ”的微信号推送给杨某，谎称该微信号可以帮杨某在国内代购物资。在通过聊天、提供虚假的物流单骗取杨某的信任后，以需要杨某支付货款为由，分六次从杨某处共计骗取120999元。被告人蓝建明将诈骗来的资金用于打赏网络直播平台主播以及通过非法渠道购买期货。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人蓝建明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蓝建明到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人蓝建明自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议对被告人蓝建明判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金。在庭审过程中，公诉机关调整量刑建议为有期徒刑十年，并处罚金。提请依法判处。 被告人蓝建明对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实和定性均无异议，且自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实并无出入，本院予以确认。 以上事实，被告人蓝建明在庭审过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、常住人口基本信息，证明被告人蓝建明的身份信息。 2、接报案登记表，证明2020年4月22日，叶某电话报警被蓝建明诈骗。 3、抓获经过、破案经过，证明2020年8月19日下午，平江县公安局民警在深圳市龙华新区××街道××路××路交界的Ｖ8网吧内将蓝建明抓获。 4、叶某与蓝建明的微信聊天记录、叶某转账给蓝建明的微信截图，证明叶某与蓝建明关于销售口罩等聊天内容，叶某微信转账85500元给蓝建明。 5、蓝建明与雷某微信聊天记录，证明蓝建明所使用的微信（ｗｘｉｄ＿ｓｃｄｕｘ13ｏｋｋｅｎ12）与雷某所使用的微信（ｗｘｉｄ＿2ｅｗ850ｇｊｊ2ｙｕ22）的聊天内容。 6、微信支付交易明细、中信银行流水、兴业银行流水，证明雷某转账给蓝建明的资金明细。 7、被害人叶某的陈述，证明叶某与蓝建明是十多年的朋友。2020年1月份与蓝建明聊天，蓝建明说可以帮其从香港购买手机，2020年1月19日，叶某微信转账4000元给蓝建明帮忙买手机。1月20日，又转账3000元给蓝建明去帮忙赌球。2020年2月11日凌晨，在和蓝建明聊天的过程中，蓝建明提出可以从南非低价进口一批口罩到国内贩卖赚钱，要叶某投资，于是在2月11日叶某五次通过微信转账共转给蓝建明82500元，2月18日，叶某又转账3000元口罩定金给蓝建明。直到2020年3月5日开始，蓝建明开始微信不回，电话不接，以各种理由推脱。 8、被害人雷某的陈述，证明2019年的时候，雷某通过ｓｏｕｌ交友软件认识了一个叫“神经大条”的朋友，是女性语音。后加了对方的微信名称叫“天色渐晚”，后又加了对方的大号“ｙａｙａ”。对方称她叫苏某，在与对方的聊天过程中，对方称她是澳门大学的女学生，在泰国做代购生意，邀请雷某一起做代购生意。两人聊天暧昧，让雷某误以为对方是真心想和自己处男女朋友。2019年10月至2020年8月期间，雷某通过微信转账、兴业银行转账、中信银行转账给苏某，总共被骗420954.96元。 9、被害人杨某的陈述，证明杨某在菲律宾经营几家中国超市，2020年3月，因疫情原因，自己所开设的超市缺螺蛳粉。2020年4月，杨某在微信朋友圈发布需要螺蛳粉的货源。蓝建明回复说他有货源，并推荐了一个微信名为“ｙａｙａ”的微信号，叫苏某，蓝建明说她是在香港做螺蛳粉代理的。2020年5月至6月期间，杨某先后以购买螺蛳粉、海底捞自热火锅、红牛、雪碧、可乐等饮料共转账120999元给苏某，却没有收到任何货物，苏某答应退款也没有退款，之后就和苏某失去联系。 10、证人苏某的证言，证明证人和蓝建明是夫妻关系，蓝建明在中国铁塔公司上班，做电信方面的工作，2020年2月份，两人去泰国游玩，这些生活开支都是蓝建明的，自己不知情。 11、被告人蓝建明的供述，供认2019年10月，在ｓｏｕｌ交友软件上利用一个叫“神经大条”的账号，假装成一个女孩子，在软件上和别人聊天，加了一个叫“有趣的灵魂，万**挑一”（真名雷某），之后两人互加微信，蓝建明把自己假装成一个21岁左右的女子叫徐娅敏，香港人，在澳门城市科技大学里读高三，利用这个身份和雷某聊天，一直到2020年8月期间，蓝建明以肚子不舒服、没钱吃饭、做ＳＰＡ、代购生意、借钱、海关清关、货物转运、买礼物等各种理由骗取雷某共415756.33元。2020年2月11月，蓝建明和妻子苏某在香港游玩，因开销不够，就联系了叶某，说国内疫情紧张，口罩紧缺，借口跟叶某从南非购进口罩来国内做生意赚取差价，叶某相信了，陆陆续续转了85500元给蓝建明，这些钱被蓝建明用于个人挥霍了。2020年4月，蓝建明看到杨某发朋友圈想从国内进一批螺蛳粉到菲律宾。蓝建明于是给他推荐了自己的另外一个微信“ｙａｙａ”,利用这个微信用苏某的身份和杨某聊天，以供应螺蛳粉、自热火锅、可乐雪碧等商品的名义骗取杨某120999元。这些钱都被蓝建明用来打赏主播、期货投资和生活开支。 本院认为，被告人蓝建明以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蓝建明到案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以对其从轻、从宽处罚。被告人蓝建明的违法所得，应当退赔给受害人。公诉机关指控被告人蓝建明犯诈骗罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见和量刑建议，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蓝建明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人蓝建明退还被害人雷某经济损失人民币415756.33元；退还被害人叶某经济损失人民币85500元；退还被害人杨某经济损失人民币120999元。 刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人蓝建明的刑期自2020年8月19日起至2030年8月18日止。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛莲芳 审 判 员  艾方方 人民陪审员  洪 青 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  钟 莹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。