四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初450号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人宋坪凇，男，生于1989年4月16日，汉族，高中文化，农民，户籍所在地：四川省绵阳市游仙区。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年8月3日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检一部刑诉【2020】169号起诉书指控被告人宋坪凇犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员李丽萍出庭支持公诉。被告人宋坪凇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：被告人宋坪凇于同一时间、用同一台挖机分别从微信发给蔡某、孙某，称可以卖挖机给对方，并谈好交易价格和交易方式。蔡某、孙某于2020年3月15日向被告人宋坪凇同一张农行银行卡分别转账348000、330000元，各微信转账5000元。被告人宋坪凇于2020年3月15日收到钱后电话关机失联，且没有履行任何交货手续，几天后，被告人宋坪凇分别退还蔡某13万元、孙某15万元。共计诈骗金额为408000元。 为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：书证、物证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、证人证言、勘验检查辨认等笔录、视听资料等。公诉机关认为被告人宋坪凇的行为构成诈骗罪，且数额巨大，诉请我院判处。 被告人宋坪凇对公诉机关指控的事实没有异议，但辩称自己没有诈骗他人的主观意图，只是处理不当，不构成诈骗罪。 经审理查明：被告人宋坪凇通过网络认识孙某、蔡某，在得知孙某、蔡某有购买挖掘机的意向后，被告人宋坪凇于2020年3月14日、3月15日用同一台挖机的图片分别从微信发给蔡某、孙某，称可以卖挖机给对方，双方谈好交易价格和交易方式。被害人蔡某于2020年3月14日向被告人宋坪凇微信支付购买挖掘机的定金5000元，于2020年3月15日通过银行卡转账348000元给被告人宋坪凇作为购机款；被害人孙某于2020年3月15日，通过妻子李竹叶的银行卡转账给被告人宋坪凇购买挖掘机的定金5000元及330000元的购机款。被告人宋坪凇收到钱后电话关机失联，且没有履行任何交货手续，被害人孙某、蔡某立即向公安机关报警。几天后，被告人宋坪凇分别退还蔡某13万元、孙某15万元。共计诈骗金额为408000元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年3月16日，被害人报案后，公安机关予以立案。 2.到案及抓获经过，证实公安机关接到被害人的报案后对犯罪嫌疑人宋坪凇网上追逃。于2020年6月29日，将被告人宋坪凇抓获，经审讯，宋坪凇对自己2020年3月14日、15日在微信上以出售挖机为由收取被害人款项的事实供认不讳。 3.讯问被告人同步录音录像。 4.中国农业银行交易明细，证实2020年被告人宋坪凇农业银行卡上转存2笔金额分别为330000元、348000元。 5.被害人蔡某、孙某与被告人宋坪凇的聊天截图，证实了2020年3月14日，2020年3月15日，被告人宋坪凇分别使用微信与被害人蔡某、孙某聊天，出售挖机。蔡某、孙某用微信分别转款5000元购买挖机的定金；2020年3月15日，被害人蔡某通过银行转账向被告人宋坪凇转账348000元；被害人孙某通过银行卡转账向被告人宋坪凇转账333000元。 6.被害人蔡某的陈述证实，2020年3月14日，蔡某通过微信向被告人宋坪凇转账支付购买挖掘机定金5000元，随后宋坪凇将挖掘机的图片和购买手续通过微信发给蔡某，蔡某看了满意后于2020年3月15日通过银行卡转账给宋坪凇348000元作为购机款。之后蔡某无法联系到宋坪凇，于是就报警了。几天之后宋坪凇主动联系到蔡某退还了13万元。 7.被害人孙某的陈述证实，孙某是做工程机械的，网上认识了宋坪凇。2020年2月29日，宋坪凇通过微信发了一台挖掘机图片给孙某并问其是否有意购买。2020年3月15日，孙某与宋坪凇就挖机价格谈好后，孙某通过微信转了5000元定金给宋坪凇，当天孙某通过妻子李竹叶的银行卡转给宋坪凇330000元。之后孙某无法联系上宋坪凇意识到被骗后就报警了。过了几天后宋坪凇知道孙某报案了就通过网银转了15万给孙某。 8.辨认笔录证实，孙某、蔡某通过辨认指认了被告人宋坪凇就是诈骗自己的人。 9.被告人宋坪凇的供述，证实了公诉机关指控的事实：宋坪凇将同一台挖掘机分别卖给蔡某和孙某，分别收到被害人蔡某、孙某购买挖机的转款34.8万元及定金5千元、33万元及定金5千元。之后退了15万元给孙某，退了蔡某13万元其余的用来还贷款了。 10.现场勘验笔录证实，被害人被诈骗的地点。 11.户籍信息证实了被告人宋坪凇犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。 12.视听资料。 本院认为，被告人宋坪凇以非法占有为目的，在没有挖掘机出售的情况下，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人的信任，诈骗财物共计408000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，西昌市人民检察院指控被告人宋坪凇的犯罪事实与罪名成立。依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋坪凇辩称自己的行为仅是处理不当但不构成犯罪，该辩称与查明的事实不符，本院不予采信。被告人宋坪凇违法所得应当责令退赔。结合被告人宋坪凇的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋坪凇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后三个月内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2020年6月29日起至2028年3月28日止)； 二、责令被告人宋坪凇退赔被害人蔡某经济损失22.3万元、退赔被害人孙某经济损失18.5万元（限判决生效后三十日内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李淑梅 审 判 员  龚亚红 人民陪审员  周小熙 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  张国强 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。