广西壮族自治区合山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1381刑初82号 公诉机关广西壮族自治区合山市人民检察院。 被告人覃龙，男，1989年6月12日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区合山市，住广西合山市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月14日被合山市公安局刑事拘留，同年7月28日经本院批准逮捕，同日由合山市公安局执行逮捕。现羁押于合山市看守所。 辩护人李挺文，广西桂合律师事务所律师。 被告人蒙文杰，男，1983年9月3日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区合山市，住广西合山市。因犯非法持有枪支罪，2009年5月26日被判处有期徒刑一年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月6日被合山市公安局刑事拘留，同年9月9日经本院批准逮捕，同日由合山市公安局执行逮捕。现羁押于合山市看守所。 广西壮族自治区合山市人民检察院以合检刑诉﹝2020﹞70号起诉书指控被告人覃龙、蒙文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月7日公开开庭审理了本案。合山市人民检察院指派检察员樊鲜出庭支持公诉，被告人覃龙及其辩护人李挺文、被告人蒙文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年3月，被告人蒙文杰、覃龙为获取非法利益，明知谢某（另案处理）等人需要对公账户流转信息网络违法犯罪款项，仍以覃龙名义到合山市工商局注册登记“合山市红红火火建材购销经营部”营业执照，并于同年5月以覃龙名义办理中国建设银行45×××19对公账户和中国农业银行20×××49对公账户，连同绑定的手机卡、Ｋ宝、结算卡以每套3000元的价格出售给谢金龙，覃龙获利4500元，蒙文杰获利1500元。2020年6月，蒙文杰、覃龙出售给谢金龙的尾号3049的中国农业银行对公账户被他人用于实施网络诈骗，涉案金额705542元。 对于上述指控，公诉机关提供了相关的证据予以证实。 公诉机关认为，被告人蒙文杰、覃龙明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理对公账号结算卡、手机卡等出售给他人，为其提供支付结算帮助，情节严重，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人覃龙、蒙文杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；覃龙、蒙文杰归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；蒙文杰具有犯罪前科，酌情从重处罚；建议判处覃龙有期徒刑九个月，并处罚金一万元，建议判处蒙文杰有期徒刑十个月，并处罚金一万一千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。 对于上述指控，公诉机关提供了扣押决定书（合公（刑）扣字〔2020〕00017号）、扣押清单、提取笔录、扣押决定书（合公（北）扣字〔2020〕00001号）、扣押清单、受案登记表、立案决定书、（2009）合刑初字第36号刑事判决书、刑满释放证明书、抓获经过、覃龙、蒙文杰户籍证明、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行业务凭证、开立单位银行结算账户申请书、对公账户交易明细、调取证据通知书、调取证据清单、中国建设银行股份有限公司活期存款账户明细账、广西农村信用社开立单位银行结算账户申请书、调取证据通知书、调取证据清单、个体工商户开业登记申请书、市场主体注册登记行政指导告知书、承诺书、租房合同、房地产平面图、个体工商户名称预先核准申请书、企业基本信息、经营者、孵化基地场地租赁合同、合山市嘉耀创业孵化基地企业入驻协议、调取证据通知书、调取证据清单、开户信息、蒙文杰的微信支付交易明细、覃龙的微信支付交易明细、合山市公安局北泗派出所出具的办案说明、证人廖某、李某1、莫某、毕某、史某、潮伟、王某、吴某、李某2、陈某的陈述、被告人覃龙、蒙文杰的供述与辩解、蒙文杰对覃龙的辨认笔录、覃龙对蒙文杰的辨认笔录等证据予以证实。 被告人覃龙、蒙文杰对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人李挺文提出的辩护意见是：1.对被告人覃龙的定罪无异议；2.覃龙在本案中起到的是次要、辅助作用，系从犯；3.覃龙如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且在侦查阶段自愿认罪认罚，依照法律规定，应当对其从宽处罚；4.覃龙系偶犯，而且没有犯罪前科。建议量刑为拘役四个月。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人蒙文杰、覃龙明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理对公账号结算卡、手机卡等出售给他人，为其提供支付结算帮助，情节严重，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人蒙文杰、覃龙犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。依照法律的规定，应处处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人覃龙、蒙文杰归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。蒙文杰具有犯罪前科，酌情从重处罚。辩护人李挺文提出的被告人覃龙在案件中起到的是次要、辅助的作用，系从犯、偶犯，经查，覃龙在明知谢某等人需要对公账户流转信息网络违法犯罪款项，仍以自己名义注册营业执照并办理对公账户出售给谢金龙，在帮助信息网络犯罪活动中起主要作用，系主犯，覃龙在犯罪过程中，积极谋划、准备工具，并未偶然地实施犯罪行为，不属于偶犯，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人覃龙如实供述自己的犯罪事实并认罪认罚，予以采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第二十六条第四款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第四项之规定，判决如下： 一、被告人覃龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年4月13日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人蒙文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2021年6月5日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、对被告人覃龙的违法所得4500元，蒙文杰的违法所得1500元予以追缴，上缴国库。 四、被告人覃龙持有的iPhone6S手机一台、被告人蒙文杰持有的三星S8手机一台予以没收，作为物证保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  罗宝龙 人民陪审员  谭宝芳 人民陪审员  农大治 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  潘洪伦 附法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。