河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初331号公诉机关渑池县人民检察院。被告人张嘉豪，男，1998年2月12日出生，汉族，初中文化，住内蒙古自治区乌海市海勃湾区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被逮捕。被告人刘超，男，2001年9月29日出生，汉族，专科（在读），住海勃湾区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被取保候审；同年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人郝宁，男，2000年7月19日出生，汉族，初中文化，住海勃湾区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被逮捕；同年10月21日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人马晓宇，男，2001年4月5日出生，蒙古族，专科（在读），住海勃湾区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被取保候审；同年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人乔丹，女，1999年3月24日出生，汉族，专科（在读），住海勃湾区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被取保候审；同年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人高鑫，男，1999年8月7日出生，汉族，专科（在读），住海勃湾区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被取保候审；同年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人李明阳，男，2001年6月8日出生，汉族，中专文化，住海勃湾区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被取保候审；同年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人孙云辉，男，1999年8月3日出生，汉族，中专文化，住海勃湾区团结新村第28号（户籍地河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被取保候审；同年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人付冬梅，女，1999年1月30日出生，汉族，高中文化，住海勃湾区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被取保候审；同10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人李志斌，男，2000年5月12日出生，汉族，高中文化，住海勃湾区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，8月15日被取保候审；同年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕317号起诉书指控被告人张嘉豪、刘超、马晓宇、乔丹、高鑫、李明阳、孙云辉、郝宁、付冬梅、李志斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员杨瑾瑜出庭支持公诉，各被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：被告人张嘉豪、刘超、马晓宇、乔丹、高鑫、李明阳、孙云辉、郝宁、付冬梅、李志斌在明知各自上线组织购买整套的银行卡，最终经张嘉豪、郝宁转给上线嫌疑人青格尔是可能用于违法犯罪的情况下，为获取上线许诺的好处费，各自办理、或组织他人办理整套的银行卡，或直接、或经层层转交给上线嫌疑人，用于网络信息犯罪活动转移资金。其中张嘉豪自己办理银行卡外还组织刘超、孙云辉、王某1（取保候审）办理银行卡；刘超又组织马晓宇、乔丹、高鑫、李明阳办理银行卡。张嘉豪、孙云辉、王某1、马晓宇、乔丹、高鑫、李明阳在乌海市工商银行、农业银行网点办理银行卡，并开通U盾、绑定新电话号码卡后，经张嘉豪提供给上线嫌疑人青格尔。其中郝宁自己办理银行卡外还组织付冬梅、李志斌、张某（取保候审）在乌海市工商银行、农业银行办理银行卡，并开通U盾、绑定新电话号码卡后，经郝宁提供给上线嫌疑人青格尔。2020年5月份以来，各被告人办理的银行卡涉及非法流转诈骗资金1239万余元。其中张嘉豪银行卡转移资金1067060元，查明有被害人被骗资金32245元，获利2000元，并对孙云辉、王某1、及刘超组织的马晓宇、乔丹、高鑫、李明阳提供银行卡转移资金的行为负责，需要负责的资金是10072041元；刘超对其组织的乔丹、李明阳、高鑫、马晓宇提供银行卡转移资金的行为负责，需要负责的资金是6059819元，刘超没有获利且支付上线承诺给乔丹、李明阳、高鑫、马晓宇的部分好处费；马晓宇银行卡转移资金1959566元，查明有被害人被骗资金24800元，获利400元；乔丹银行卡转移资金1857179元，查明有被害人被骗资金84774元，获利1000元；高鑫银行卡转移资金1338314元，查明有被害人被骗资金2899元，获利500元；李明阳银行卡转移资金904760元，查明有被害人被骗资金132858元，获利500元；孙云辉银行卡转移资金753361元，查明有被害人被骗资金34955元，获利300元；郝宁农业银行卡转移资金472590元，查明有被害人被骗资金16708元，获利3000元，并对组织的付冬梅、李志斌、张某提供银行卡转移资金的行为负责，需要负责的资金是2326608元；付冬梅银行卡转移资金941517元，查明有被害人被骗资金30880元，获利500元；李志斌银行卡转移资金232693元,查明有被害人被骗资金45398元，获利500元。另外王某1银行卡转移资金2191801元；张某银行卡转移资金679808元。各被告人的行为致使全国多名被害人被骗资金无法收回。通过被告人涉案银行卡进行反查，现已查明：1.2020年7月6日，渑池县城关镇居民田某被诈骗21530元，其中5400元进入李明阳农业银行账户（尾号8277）进行流转，5000元进入付冬梅农业银行账户（尾号1073）进行流转。2.2020年6月14日，南京市建邺区莲池路居民潭霖霖被诈骗76456.83元，其中5000元经张嘉豪农业银行（尾号2470）账户流转。3.2020年6月16日，吉林省梅河口市居民朴某被诈骗130090元，其中27245元经张嘉豪农业银行（尾号2470）账户流转。4.2020年7月4日，浙江省诸暨市居民王健丽被诈骗49772元，其中24800元经贺宝伟账户转入马晓宇农业银行（尾号3472）账户流转。5.2020年7月7日，辽阳市白塔区居民李某被诈骗269079元，其中83880元经乔丹工商银行（尾号0036）账户流转。6.2020年7月13日，陕西省佳县居民魏小丽被诈骗9470元，其中894元经乔丹工商银行（尾号0036）账户流转。7.2020年7月3日，浙江省杭州市居民刘查理被诈骗7086元，其中2899元经任悦账户转入高鑫农业银行（尾号5170）账户流转。8.2020年7月6日，安徽省芜湖市镜湖区居民孙爱瑜被诈骗560000元，其中98860元经李明阳农业银行（尾号8277）账户流转。9.2020年7月5日，河南省南阳市城乡一体化示范区常庄村居民肖荣倩被诈骗101189元，其中33998元经李明阳农业银行（尾号8277）账户流转。10.2020年6月17日，厦门市同安区居民叶小娟被诈骗151321元，其中24955元经孙云辉农业银行（尾号9072）账户流转。11.2020年6月10日，广东省广州市南沙区居民刘敏君被诈骗88900元，其中10000元经孙云辉工商银行（尾号0745）账户流转。12.2020年5月28日，河南省商水县居民王迎港被诈骗42959元，其中15120元经郝宁农业银行（尾号1874）账户流转。13.2020年5月25日，河南省巩义市康店镇居民韩园园被诈骗33538元，其中1588元从郝宁农业银行（尾号1874）账户流转。14.2020年7月23日，山西省潞城市居民叶正捷被诈骗11000元，其中10000元经付冬梅工商银行（尾号9889）账户流转。15.2020年7月10日，安徽省芜湖市镜湖区居民陶丽华被诈骗149506元，其中15880元经付冬梅工商银行（尾号9889）账户流转。16.2020年7月5日，青海省海东市居民梅健民被诈骗59114元，其中10000元经李志斌农业银行（尾号0976）账户流转。17.2020年7月5日，天津市南开区居民孙艳丽被诈骗168497元，其中35398元经李志斌工商银行（尾号5907）账户流转。案发后郝宁在公安机关退交10000元、在检察机关退交10000元，李明阳、付冬梅在公安机关各退交10000元，刘超、李志斌在检察机关各退交10000元，孙云辉在检察机关退交3000元。另查明，被告人付冬梅、李志斌、郝宁于2020年7月13日被公安机关抓获到案；被告人张嘉豪、孙云辉于2020年7月14日被公安机关抓获到案；被告人刘超、李明阳于2020年7月29日被公安机关抓获到案；被告人马晓宇、乔丹、高鑫于2020年7月30日被公安机关抓获到案。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍信息、抓获经过、学籍证明、扣押清单、账户明细、关联案件被害人微信聊天记录、涉案银行账户交易明细等；证人王某1、张某的证言；关联案件被害人田某、谭某、朴某、王某2、李某、魏某的陈述；各被告人的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。庭审中各被告人对指控罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理且已签字具结。本院认为，被告人张嘉豪、刘超、马晓宇、乔丹、高鑫、李明阳、孙云辉、郝宁、付冬梅、李志斌明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利给他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。十被告人均自愿认罪认罚，且具有坦白、退交违法所得等情节，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人张嘉豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年7月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人刘超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已预交）；三、被告人郝宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已预交）；四、被告人马晓宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元（已预交）；五、被告人乔丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元（已预交）；六、被告人高鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元（已预交）；七、被告人李明阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元（已预交）；八、被告人孙云辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金8000元（已预交）；九、被告人付冬梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元（已预交）；十、被告人李志斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金2000元（已预交）。（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）十一、被告人马晓宇违法所得400元、乔丹违法所得1550元、高鑫违法所得500元、李明阳违法所得950元、孙云辉违法所得300元、郝宁违法所得3000元、付冬梅违法所得500元、李志斌违法所得500元依法予以没收，上缴国库。十二、追缴被告人张嘉豪违法所得4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  赵峰二〇二〇年十二月十五日书记员  王辉