浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初1523号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人崔彧，男，1997年5月8日出生于甘肃省兰州市，汉族，大学本科文化，农民，家住兰州市七里河区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日到案，同月29日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人赏彩霞、张雪飞，浙江慈鼎律师事务所律师。 被告人唐致华，男，1990年1月16日出生于甘肃省兰州市，汉族，大学专科文化，家住兰州市城关区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人王艳，浙江慈鼎律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人唐仲云，男，1990年9月18日出生于甘肃省东乡族自治县，汉族，高中文化，农民，家住东乡族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月2日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人黄潇炜、刁雨琳，北京浩天信和（杭州）律师事务所律师。 被告人李勇，男，1995年2月26日出生于甘肃省兰州市，汉族，大学专科文化，家住兰州市城关区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人毛林辉，浙江慈中律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人梁媛，女，1991年11月4日出生于甘肃省榆中县，汉族，大学专科文化，农民，家住榆中县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月27日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人谢雨辰，浙江麦田律师事务所律师。 被告人唐士强，曾用名唐强，男，1993年8月18日出生于甘肃省东乡族自治县，汉族，大学专科文化，农民，家住东乡族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月27日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月25日变更为取保候审。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2020）406号起诉书指控被告人崔彧、唐致华、唐仲云、李勇、梁媛、唐士强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察官郑军强、被告人崔彧、唐致华、唐仲云、李勇、梁媛、唐士强及辩护人赏彩霞、张雪飞、王艳、黄潇炜、刁雨琳、毛林辉、谢雨辰到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2020年6月至7月期间，“小猫”（另案处理）等人参与实施电信网络犯罪活动，并让被告人崔彧找人提供银行卡账户并帮助进行赃款转账，被告人崔彧明知上述款项系犯罪所得，仍与“小猫”等人约定每转账人民币1万元（以下币种均为人民币）赃款可以获得20-40元不等的好处费。“小猫”组建了一个专门用于联系赃款转账的QQ群，由被告人崔彧将被告人唐致华、唐仲云等人拉入该QQ群，被告人唐致华又将被告人李勇等人拉入该QQ群、被告人唐仲云又将被告人梁媛、唐士强等人拉入该QQ群。被告人唐致华、唐仲云、李勇、唐士强、梁媛等人明知系犯罪活动所得款项，仍提供银行卡账号按照群内指示进行赃款转账，并根据介绍人和被介绍人的层级关系，对转账所获得的好处费进行分成。 2020年6月至7月期间，“小猫”等人犯罪团伙通过刷单返利取得杜某、钱某、王某等人的信任，诱使杜某、钱某、王某等人进行大金额充值，数额合计300余万元。 经查证，被告人崔彧参与帮助该犯罪团伙转账的赃款共计91万余元；被告人唐致华参与帮助该犯罪团伙转账的赃款共计48万元；被告人唐仲云参与帮助该犯罪团伙转账的赃款共计43万余元；被告人李勇参与帮助该犯罪团伙转账的赃款共计47万元；被告人梁媛、唐士强参与帮助该犯罪团伙转账的赃款共计23万余元。 被告人崔彧、唐致华、唐仲云、李勇、梁媛、唐士强到案后，均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人唐士强已赔偿杜某经济损失2万元，并取得了对方谅解。 上述事实，被告人崔彧、唐致华、唐仲云、李勇、梁媛、唐士强在开庭审理过程中均无异议，并有证人杜某、钱某、王某、颜某、孙某、蒋某1、蒋某2、黄某、郭某、李某、杨某、陈某的证言、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押清单及照片、接受证据清单及聊天记录、转账记录、谅解书、归案经过及各被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人崔彧的量刑为有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币六万元；建议对被告人唐致华的量刑为有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元；建议对被告人唐仲云的量刑为有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；建议对被告人李勇的量刑为有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；建议对被告人梁媛的量刑为有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；建议对被告人唐士强的量刑为有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 本院认为，被告人崔彧、唐致华、唐仲云、李勇、梁媛、唐士强明知是犯罪所得仍通过转账的方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人崔彧、唐致华、唐仲云、李勇、梁媛起主要作用，系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人唐士强起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人崔彧、唐致华、唐仲云、李勇、梁媛、唐士强自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。根据被告人唐士强的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人赏彩霞、张雪飞、王艳、黄潇炜、刁雨琳、毛林辉、谢雨辰分别请求对被告人崔彧、唐致华、唐仲云、李勇、梁媛从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。供犯罪所用的工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人崔彧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2024年7月27日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 二、被告人唐致华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2024年3月18日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 三、被告人唐仲云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2024年3月1日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 四、被告人李勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2023年12月18日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 五、被告人梁媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年8月26日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 六、被告人唐士强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 七、供犯罪所用的手机、银行卡，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 健 人民陪审员  潘锡安 人民陪审员  熊 霞 二〇二〇年十二月二十一日 代书 记员  徐佩颖