山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终529号 原公诉机关山西省临猗县人民检察院。 上诉人（原审被告人）孙敏格，男，1976年5月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省临猗县。2014年10月16日，因赌博行为被临猗县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月11日被临猗县公安局刑事拘留，于2020年1月17日被临猗县公安局逮捕。现羁押于临猗县看守所。 临猗县人民法院审理临猗县人民检察院指控被告人孙敏格犯开设赌场罪一案，于2020年9月22日作出（2020）晋0821刑初108号刑事判决。宣判后，原审被告人孙敏格不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人孙敏格的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人孙敏格，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原判认定，2013年至2015年左右，被告人孙敏格为赌博网站“阳光在线”担任代理，从运城“小林”处出“百家乐”筹码，并相继接受了投注，其中：向陈芃君（曾用名陈朋军）出售“百家乐”筹码4.7万元，因陈芃君妻子张国华举报，被临猗县公安局作出行罚决字[2014]000541号行政处罚决定书，对被告人孙敏格行政拘留十五日并处一千元罚款；向李争军出售“百家乐”筹码2万元；向路新出售“百家乐”筹码2万元；向许文峰出售“百家乐”筹码21万元，向杨杰出售“百家乐”筹码2万元。被告人孙敏格从其上线“小林”处按千分之八挣取洗码费，共盈利三千元。 另查明，被告人孙敏格在被临猗县公安局作出行罚决字[2014]000541号行政处罚决定书后，行政拘留15天已在临猗县行政拘留所执行，一千元罚款未缴纳。后被告人孙敏格将陈芃君抵押的车牌号为晋M****2的现代瑞纳轿车归还陈芃君。 原判认定上述事实的证据有： 一、物证 临猗县公安局扣押物品清单、领条、涉案财物移缴清单、涉案财物集中保管凭证、临猗县公安局情况说明、随案移送清单。证实：被告人孙敏格持有的一台百盛主机、BENQ显示屏台式计算机，一台联想主机、海尔显示屏台式计算机，两台戴尔计算机，三个账本，两个手机卡于2014年10月16日已被临猗县公安局扣押，其中产品型号INSPIRON15-3542的戴尔计算机已被家属王艳琴于2014年10月17日领走，另领走被告人孙敏格存现金六百元整。其余三台计算机于2020年5月14日随案移送，三个账本、两个手机卡由于多次办公室搬迁，已经遗失。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书。证实:本案由钱胤丞于2019年5月28日检举至临猗县公安局，临猗县公安局于同年6月4日将本案立为刑事案件侦查。 2.户籍证明。证实：被告人孙敏格的户籍信息及其案发时已年满十八周岁。 3.传唤证。证实:被告人孙敏格于2019年6月6日到猗氏派出所接受讯问，被告人孙敏格于2019年12月10日被传唤至临猗县公安局。 4.吸毒现场检测报告书、吸毒检测资格确认名单。证实:被告人孙敏格的尿液检测结果呈阴性。 5.嫌疑人员前科劣迹调查表、临猗县公安局行政处罚决定书、临猗县公安局行政处罚告知笔录、行政拘留执行回执、对被行政拘留人家属通知书、临猗县司法局证明、临猗县公安局猗氏派出所情况说明。证实:被告人孙敏格2014年10月16日因赌博行为(2014年9月份，孙敏格、陈芃君在临猗县明轩宾馆201房内进行网上百家乐赌博)被临猗县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元，执行期限自2014年10月16日至2014年10月31日，行政拘留已在临猗县行政拘留所执行，孙敏格未缴纳一千元罚款。无社区矫正记录。 6.临猗县看守所收押犯罪嫌疑人健康检查表。证实:被告人孙敏格无影响羁押的严重疾病。 7.临猗县公安局呈请移交案件线索报告书。证实:2019年9月15日，刑侦大队民警在办理景红娟等人虚假诉讼案时，被害人杨杰向民警反映了被告人孙敏格涉嫌开设赌场的线索,该线索由刑侦大队移交治安部门侦查。 8.临猗县公安局行政处罚决定书、临猗县公安局行政处罚告知笔录、行政拘留执行回执、对被行政拘留人家属通知书。证实:违法行为人李争军2014年10月16日因赌博行为被临猗县公安局处以行政拘留五日,执行期限自2014年10月16日至2014年10月21日。 9.受案登记表。证实:参赌人员陈芃君妻子张国华于2014年9月28日向临猗县公安局举报孙敏格放百家乐筹码一事。 10.传唤证、被传唤人家属通知书。证实:2014年10月16日孙敏格和李争军被临猗县公安局猗氏派出所传唤。 11.证人陈芃君、王波、许文峰、李争军的户籍证明。证实：证人各自的户籍信息。 12.临猗县公安局猗氏派出所的情况说明三份。证实:扣押被告人孙敏格所有的三台电脑中,戴尔笔记本电脑、百盛主机因在库房存放时间过长,导致系统丢失,无法打开,在联想电脑主机中发现用于“百家乐”赌博的“阳光在线”、“阳光代理”软件。许文峰现在曲沃监狱服刑、王**华在晋城晋普山监狱服刑,由于疫情原因,现无法对该三人和钱胤丞进行提审,现无法找到参赌人员陈芃君,本案中显示的“别克”“光头”的身份信息,临猗县公安局猗氏派出所正在进一步核实中。 13.临猗县公安局猗氏派出所情况说明一份。证实:临猗县人民检察院在办理孙敏格涉嫌开设赌场罪一案中,发现了临猗县公安局猗氏派出所未及时侦查取证、未将涉案财物随案移送到临猗县人民检察院，随后给其下发纠正违法通知书,临猗县公安局收到纠正违法通知书后，及时纠正违法，并保证在下一步工作中，坚决杜绝此类现象发生。 14.临猗县公安局对涉案人员采取措施报督察部门备案表。证实:被告人孙敏格2019年12月11日被采取刑事拘留。 15.临猗县公安局办案区使用管理情况登记表。证实:2019年12月10日讯问被告人孙敏格时的办案区使用情况。 16.犯罪嫌疑人身份信息查询函。证实:被告人孙敏格是崇相**村民，不是党员。 17.临猗县公安局猗氏派出所办案民警岳伟华、邹世栋的人民警察证复印件各一张。 18.调取证据通知书两份、交易流水。证实:被告人孙敏格名下卡号为****的工商银行卡，在2014年9月8日至2014年9月24日的交易流水。其中与卡号为****户名为王培培的账户于2014年9月19日至24日，有4次4.7万元的相互转账，有1次王培培于2014年9月24日向孙敏格转账4.7万元，当日，孙敏格全部取出，且2014年9月24日当天，孙敏格的该张工行卡上余额为67035元，后给王培培卡转账4.7万元，ATM机取款共计2万元。 19.临猗县公安局从被告人孙敏格被扣押的电脑中提取的“阳光在线”、“阳光代理”软件照片三张。证实被告人孙敏格电脑上有“阳光在线”赌博网站，被告人孙敏格为代理。 20.临猗县公安局猗氏派出所情况说明一份。证实:经查询，临猗县公安局未查询到犯罪嫌疑人孙敏格2007年因寻衅滋事被处理一事的情况。 三、证人证言 1.证人钱胤丞检举材料一份。证实:2019年2月20日，钱胤丞检举被告人孙敏格出“百家乐”赌博的筹码。2015年5月份到10月份左右，许文峰在孙敏格家里电脑上打“百家乐”，输了大概20万元左右。 2.临猗县公安局猗氏派出所到案经过。证实:被告人孙敏格于2019年12月10日在其商店内被临猗县公安局猗氏派出所民警抓获。 3.证人许文峰询问笔录。证实:我和孙敏格是一个村的朋友，认识十几年了。我是2015年5月份开始，陆陆续续在孙敏格跟前打过两三个月“百家乐”，大概输了20万元左右。我每次都是在孙敏格家里打，每次都是孙敏格在电脑上操作好以后，就让我在他的电脑上打“百家乐”。我不知道孙敏格的码是从哪出的，也记不住孙敏格给我的“百家乐”账号和密码了。当时他给我的是八位数的会员账号。我在孙敏格家里南面最西边的那个房间里打的“百家乐”。我刚开始打能贏两三万元，到最后就都输了，输了二十万元左右，到现在我还欠孙敏格五万多元，欠的钱我给他打成了欠条。 我给孙敏格的都是现金，最后我没有钱了，孙敏格就领着我在我们村里十队的吴耀强媳妇跟前，他给我当保人，让吴耀强媳妇贷五万九千元，最后我把贷的五万九千元都给了孙敏格。我在孙敏格跟前打“百家乐”的事,杨杰知道。 2014年9月份的一天,上午7时许陈芃君给我打电话让我把他车开上和他一起去找严嵩要他的账,说严嵩欠他几万元,我和他就到严嵩住处找,没见人,接着陈朋军让我把车开到配件厂南门东边一卖轮胎商店门口,到那后有一男青年在那站着,我俩下车后,陈朋军把车钥匙是给了站着的男青年,我俩就往西走,走了10余米,孙敏格的车来了,把我俩拉到明轩宾馆门口,他俩下车进宾馆了,我开着孙敏格的车在县城给我儿子看病去了,一个小时后,我把车送到明轩宾馆,到201还是401房我记不清了,我敲门,孙敏格开的门,我没进去把钥匙给了他,给他说我上运城给儿子看病了,我就走了,下午四、五点时,陈朋军给我打电话说让我到明轩宾馆给我说个事,我过去后看见陈芃君和孙敏格在争吵,陈朋军看见我来了,就把我叫上出了宾馆,出了宾馆后陈朋军给我说赌博输了想报案,我说你想报就报去吧,我就走了。9月24日那天下午我到明轩宾馆201房看见陈朋军坐在电脑桌前打百家乐,敏格躺在床上,他俩不时商量打庄还是打闲。陈朋军嫌我烦人,让我出去,我就在外面待着,只停了几分钟我就听见他俩在外面吵了起来。我听是因为两、三万元钱争吵,陈朋军让敏格要么借给他两三万元要么想办法给他出个码,敏格不同意,他俩就吵,我不清楚具体输了多少。 我是2013年6月份从万荣县看守所释放出来的，在家里呆了三、四个月，后来做了一年多的批发鞋生意，赚了十几万元，2015年5月份左右开始在孙敏格处开始打“百家乐”赌博的。我在孙敏格处打“百家乐”的事情杨杰、陈芃君知道，我在临猗县看守所关押的时候，我还给我同室关押的钱胤丞说过。李争军、陈芃君、杨杰都在孙敏格处打过“百家乐”，当时是我和杨杰在孙敏格的家里打，有时杨杰还在外面宾馆开房打。我认识李争军，李争军不认识我。李争军没有在孙敏格家里打过，陈芃君也是开房在外面打。我在孙敏格处借着，还着打“百家乐”赌博，陆陆续续一共输了二十一万元，现在还欠孙敏格四五万元赌债。我当时经常和杨杰、陈芃君碰面。杨杰给我说过他能输十万元左右。光在他在我村景红娟跟前就贷了五、六万元钱用于还孙敏格的赌债。陈芃君也说他能输了十几万元，当时陈芃君把车抵押了五万元，扣除三千元的手续费，在孙敏格处出了四万七的“百家乐”筹码，后来在县城明轩宾馆输了。陈芃君当时还给我打电话让我给他和孙敏格说话，意思是让孙敏格再给陈芃君出两万元钱的“百家乐”筹码捞本。因为陈芃君没有钱了，所以这话我说不下来，孙敏格没有给陈芃君出码。后来陈芃君就报警了。李争军输了多少我不知道。但我知道他也在孙敏格跟前打“百家乐”赌博。孙敏格给我要钱是打电话要的多，家里去过两次。其中有一次，孙敏格给我说，不行让他给我找个人，让我把家里的房子抵押了，看能给我多贷点钱么，一方面还他钱，一方面多余的钱让我捞本。因为我母亲不同意，这事就不了了之了。后来我确实还不了，孙敏格就让我队的队长给我说话，让用（村）队里分红的钱，来还他的债。我队的队长给我说了以后，我就同意了。后来用队的分红还了三年的钱，每年队里一家分三千元，共九千元。孙敏格来我家要钱时，时间长了，我记不清了。当时杨杰经常来我家，可能在。孙敏格来我家要账时，我就给他说，我已经给你十七万了，还欠六万五千元。我当时给他打了六万五千元的借条，其中四万是我欠孙敏格的“百家乐”赌债，两万五是我以前为了还孙敏格的“百家乐”赌债，我从我村的景红娟那里贷的，当时孙敏格是担保人。景红娟给孙敏格要钱，所以孙敏格让我给他打了借条。后来我在孙敏格处继续打“百家乐”又还了一部分。现在还欠孙敏格四、五万元赌债。我在孙敏格家里打“百家乐”大概打了三、四十次，陆陆续续打了两三个月。我每次都是在孙敏格家里南边的门房的台式电脑上打的。有的时候是我自己去的，有的时候是孙敏格给我打电话让我去他家的。我每次在孙敏格家参与“百家乐”赌博，最少的是一万，最多的是五万，期间有输有赢。我每次打的时候都是用现金在孙敏格处买“百家乐”筹码，要是输了的话就输了，要是赢了的话孙敏格给我现金。有我家里攒的十几万元，还有从景红娟、李敏、常杰、邵海龙那里贷的钱，总共贷了十万元左右。我一开始在孙敏格处打“百家乐”赌博时，我只拿了两万元的现金，前期我在孙敏格就赢了十一二万，后来又将这些钱输给了孙敏格。赢赢输输再后来我将家里做生意挣得钱都输了，为了捞本我就四处借钱，不包括我在孙敏格处赢得钱，我一共输给孙敏格二十一万元。杨杰见过我在孙敏格家里打百家乐。我见过杨杰在孙敏格家里打“百家乐”见过回数多了，我们两个还一起打过，也合伙打过。杨杰每次在孙敏格家打“百家乐”，少了几千，多了一万左右。一般是现金结账，有时候是先给钱后打，有时候是打完了再给钱。本钱打完了就先欠着孙敏格，想着法贷钱，然后还孙敏格。我见杨杰最多一次就输给孙敏格一万多元。杨杰基本上每次就是给上三千，让孙敏格给他出个五千个“百家乐”筹码，赢了就给孙敏格补上，输了的话就欠上。给五千出八千的狗撵兔，这么出着。我后来也是这样，越输越多，越欠越多。我和杨杰就是同时在孙敏格家里打“百家乐”赌博，各人打各人的。我和杨杰一共合伙了三、四次吧，都是在孙敏格家里南边的门房里打的。具体情形我记不清了，只记得我和杨杰合伙出了一个三万元，一个一万元的“百家乐”赌博筹码，都输了。 4.证人景红娟询问笔录。证实:大概是四五年前的一天，我巷的孙敏格和许文峰到我家里找我，孙敏格给我说许文峰想借我点钱，我给孙敏格说我不想借给许文峰，孙敏格说他担保，如果许文峰还不了我的钱，孙敏格就替许文峰把我的钱还了，我见孙敏格做担保，我就说能行，随后许文峰给我打了欠条，孙敏格在欠条上签了担保人的名字，我给了许文峰多少钱我记不起来了。许文峰现在把我的钱还清了，一开始许文峰还了我一部分，还剩两万五，最后许文峰还不起了，我就找不见许文峰了，我就找孙敏格要，孙敏格把剩余的两万五重新给我打了一张欠条，我就把前面的欠条给了孙敏格了，现在孙敏格还欠我一万元没有还，欠条还在我家里放着。孙敏格和许文峰当时借钱的时候给我说的是他们要倒银行的手续，用不下多长时间就还给我了，当时他们给我说出两分钱的利息。我不知道孙敏格和许文峰参与“百家乐”赌博。 5.证人杨杰询问笔录。证实:我和许文峰是朋友关系，我在孙敏格处打“百家乐”大概输了十一二万元。我还知道许文峰、路新、陈芃君也在孙敏格处打“百家乐”。许文峰知道我在孙敏格家里打“百家乐”，我有时候在孙敏格家里打的时候，许文峰就在场。我没有和孙敏格合伙打过“百家乐”。许文峰在孙敏格处打百家乐具体时间我记不清了，应该是2014年前后开始的，我看见过许文峰在孙敏格家里打百家乐,许文峰在孙敏格处打百家乐输了二三十万,应该是2016年的时候,因为孙敏格给许文峰要钱,在许文峰家里许文峰给孙敏格说我已经在你跟前输了二三十万了,每次都是现金给你,你还给我要钱,当时我就在场,我在孙敏格家里打百家乐的时候许文峰见过几次。孙敏格给我说他挣的是洗码钱,具体多少洗码我不知道,有时候孙敏格还占成有时候一成,有时候两成。孙敏格没有给过我洗码钱。 2013年年底左右,那段时间我一直在孙敏格处买“百家乐”筹码,在孙敏格家电脑、宾馆电脑上进行赌博,前前后后输了十几万元,当时我把卖苹果的7万余元买了筹码输完后,又欠了孙敏格6万余元的“百家乐”筹码钱,孙敏格就一直逼着要钱,我没有钱,孙敏格就给我说他村景红娟放款,并给景红娟打了电话。然后孙敏格就开着车拉着我到五一广场见了景红娟,孙敏格当时介绍说我和我妻子都是在信用社上班,没问题,景红娟给我说:“我这钱就是一毛钱利息,必须用三个月以上”,我当时没有办法就同意了,然后就给景红娟打了借条,借条内容今借到吴耀强现金贰万伍仟元整购苹果(收购)月息2分担保人孙敏格杨杰2014年2月16日,其中的“购苹果(收购)月息2分”是景红娟要求加上的,景红娟说是为了保全她的资产，借条打完后,景红娟扣了7500元,给了我几百元,剩下的17000元给了孙敏格,就算是我给孙敏格还了赌资。2013年年底左右,当时孙敏格给我要赌博钱,我还不了,孙敏格让我找好担保人,他给我联系了景红娟,我到景红娟处又借了20000元,担保人是我同事孙智民。借条打了后,景红娟扣了一个月利息(八分利息,1600元),把剩下的18400元给了孙敏格,就算是给我还了赌资。我借款后,按照实际利息8分、1毛的利息每月4100元打到景红娟的信用社卡上,到了2015年9月份,我无力偿还,我周转了15000元,给了孙敏格7100元,给了孙智民7900元,让孙敏格、孙智民给了景红娟,把本钱还上一部分,剩下的欠款我慢慢解决。我给钱的时候,听孙敏格、孙智民说景红娟同意还本,钱给了后,景红娟说这钱是我前面欠她的钱,与本金没有关系。2015年12月份,我还给了孙敏格2800元,让还我借景红娟的本钱,孙敏格是否还了我不知道。后面我再没有还过,过了2016年,吴耀强把我2014年2月16日借的那笔和2014年3月19日我给卢利民担保的那笔起诉到了法院,法院判决后,我前妻把2014年2月16日借的25000元还了,我把卢利民借的20000元还了。 孙敏格给许文峰要过债，我知道的有两次，一次是孙敏格给许文峰打（电）话要钱，一次是孙敏格到许文峰家里要钱。当时我们都在孙敏格跟前打“百家乐”赌博，孙敏格给许文峰要账我就知道。我也没事就往孙敏格和许文峰家里跑，所以我知道。孙敏格给许文峰要二十多万，是许文峰在孙敏格那里打“百家乐”输的钱。因为孙敏格和许文峰家里离得近，那段时间，孙敏格就经常给许文峰要钱，不是打电话，就是去许文峰家要。其中有一天，我去许文峰家就碰了孙敏格要账。孙敏格对许文峰说，你欠我的二十万多，你要是还不了，我也不要你的房子，不行我给你找一个人，你就把你的房子抵押了还我。许文峰当时给他母亲说了，他母亲不同意。后来因为许文峰还不了钱，孙敏格都把当时村里面给孙敏格家的几千元钱分红都扣走了，许文峰的母亲不让孙敏格扣，说这是村里给她分的钱，孙敏格不管，还是把这钱扣走了。我当时经常去孙敏格家，我也在孙敏格家里打过“百家乐”赌博，许文峰和我后期基本上就老在孙敏格家里，见许文峰在孙敏格家里打过三、四次。我只记得有一次许文峰给孙敏格一万元现金让孙敏格给他出了一万元的“百家乐”筹码，用于“百家乐”赌博。后来输光了。其余的几次，我都是问许文峰出了多少分（分，就是指“百家乐”筹码）。当时许文峰是有钱就多出分，钱少就少出分。具体多少我记不清了。我俩确实合伙过，但时间长了，我记不清了，输了几万元钱。当时我和许文峰都在孙敏格打“百家乐”输的多了，我们到处贷高息，都是相互担保的，许文峰在他村里景红娟，常杰，邵海龙等人借的钱都是在输钱后为了还孙敏格的赌债钱而借的高息贷款，总共有十万元左右。我当时也在景红娟，常杰等人贷了十几万元用于还孙敏格的赌债。 6.证人李争军询问笔录。证实:2014年9月份的一天早上,孙敏格到我当时经营的牛栏山专卖店买烟的时候,给我说要是有人要打“百家乐”,让我给他说着,我才知道他是放“百家乐”等码的。孙敏格从我商店走了以后,当天中午我给孙敏格打电话,让孙敏格给我出两万元“百家乐”筹码,孙敏格在电话上给我说了一个账号和密码，我就在我商店的电脑上下载“阳光在线”软件以后，我就进入平台，输入账号和密码，开始押注，最后我赌了两三个小时，把两万元输完了。当天输完以后，当天下午，孙敏格就到了我商店，我就给了孙敏格两万元现金。这两万元是我自己打的，我没有和孙敏格合伙。我不知道还有谁在孙敏格处打过“百家乐”，我就在他那打过一次。孙敏格给我开的百家乐账号我记不住了，孙敏格经常到我商店买烟，我们才认识的。我在孙敏格处打“百家乐”的时候，没有其他人在场。我给孙敏格现金的时候，孙敏格是和一个叫“卷毛”的人(大名我不知道叫什么),一起开车到我商店门口，是孙敏格开的车。孙敏格一个人进了我商店，“卷毛"在车上坐着，孙敏格拿上钱就和卷毛开车走了。2014年9月份的时候，“卷毛”因为欠孙敏格的赌资，“卷毛”的车被孙敏格扣走了，因为这个事情，“卷毛”的媳妇报警了。随后，猗氏派出所就把我传唤到猗氏派出所，调查我是否参与“百家乐”赌博，案件调查结束后，我被行政拘留五日。我没有给孙敏格出过“百家乐”筹码。 7.路新询问笔录。证实:2015年前后，我在县城街上碰见孙敏格，因为我们在十几岁的时候就认识了，很熟悉，在聊天的过程中，孙敏格给我说他现在在弄百家乐，问我玩不玩。过了几天，我就去了孙敏格家里，在孙敏格家里我就给了孙敏格三千元还是五千元的现金，过了一会孙敏格就通过手机短信给我发了百家乐赌博游戏账号和密码，我就在县城一家宾馆开了一个房间并用电脑登录阳光在线网页，把孙敏格给我发的账号和密码输入进去后，就进入了赌博游戏界面，进去以后我就在上面开始赌博。过了一段时间就输光了。过了几天，我就去孙敏格家里，让他再给我出点百家乐筹码，我又给了孙敏格三千元，我就又去外面宾馆开了一间房，孙敏格通过短信把账号密码给我以后，我就登录阳光在线进行百家乐赌博，这次还是把钱输完了，我总共找过孙敏格五六次，每次都是我给孙敏格打电话，孙敏格就给我说让我到哪去找他，有时候是在他家，有时候在街上，每次都是让他给我出码，每次都是给他三千至五千的现金，但是都输了，我总共输了两万元左右。我不知道还有谁在孙敏格处打“百家乐”。孙敏格给过我返水钱，我输钱以后，孙敏格一万元钱给我五百元返水钱，孙敏格应该给过我一千多元。我在孙敏格处打“百家乐”，没有人知道，我参与赌博也不敢给家里人说。赌博的钱都是我偷偷攒下的。 8.证人张国华询问笔录。证实:2014年9月24日早上8时许，我丈夫陈芃君和许文峰将我家的现代瑞纳轿车(车牌晋M****2)开出去办事，到了下午3点就一直不见他回来。我就给他打电话，陈芃君说他把车抵押给了孙敏格，孙敏格给他出了47000元的百家乐筹码，现在他把筹码都输光了，孙敏格把他的车开走了。陈芃君是在临猗县明轩宾馆201房间的电脑上进行赌博的。陈芃君说他通过宾馆的电脑上到互联网上，进去阳光在线，孙敏格告诉他一个百家乐账号********密码****进入账号里面有47000个筹码，然后进行赌博。我不知道孙敏格还放给谁百家乐筹码。 9.证人王**华询问笔录。证实:2014年9月24日，陈芃君和孙敏格一起来我这里，我不认识陈朋军只认识孙敏格，他俩个一起过来说抵押贷款。当时我们谈好后，我们公司说要把钱打到陈朋军的工卡上，当时陈朋军说他没有工行卡，就打到孙敏格工行卡上。当时他们两都在，主要是陈朋军和我谈的。他们说要用5万块钱一个月，扣除手续费1500元和利息1500元，完后我给他们打了47000元。2014年9月19日他还到我这借过，当时也是用了5万块,第二天他就还了，我当时要给他借据，他说他还用就不来回写借据了，完后9月24日他们又把车抵押在我这借了5万块，一直到现在。 10.证人王艳琴询问笔录。证实:我是孙敏格的妻子，昨天你们公安机关在我家扣押了四台电脑,其中一台戴尔笔记本电脑(较大的那一台)是今年5月份我刚给我儿子孙晨阳买的，一直由孙晨阳使用，孙敏格没有用这个电脑进行百家乐赌博，我希望公安机关认真审查，能将这台电脑退还给我。 11.证人陈芃君（曾用名陈朋军）询问笔录。证实:2014年9月14号左右，我和孙敏格在金桔子宾馆里睡觉时，他在他的线上打百家乐输了30000元，他给我出了30000元的码让我给他捞，我将他输的钱捞回来后我又开始打，当天我输了五万六千元。在接下来的10天左右时间我将输的钱捞回来5万多元，只差他2700元。9月24日，孙敏格给我打电话要钱说要平账哩，他说要不给现钱，要不再在线上玩一会，把那剩下的钱还上就行了。我说就在他的线上再玩一会，孙敏格说让我把车(晋M****2)先押到他那里，放在云海修理部那里，许文峰和我开车到云海修理部,停了一会孙敏格开车就来了，他将我两接上就到了明轩宾馆201房。当时他的线上只有47000多元的码，他都给我出了，到下午3时左右我就将这些码输完了。刚开始许文峰在，中间离开一段时间，我剩30000多码的时候许文峰来了，他一直看我将码输完,完后我两一起走的。在我赌博的时候孙敏格一直在房间里。当天孙敏格给我开的赌博账号是22****,密码是**。孙敏格还有几个下线，有叫王博、“别克”、“光头”、曾军等。 我在孙敏格处打过一次“百家乐”，我知道许文峰、杨杰、路新在孙敏格处打过“百家乐”，是孙敏格给我说的。孙敏格给我说许文峰在他跟前打“百家乐”，因为我和孙敏格、许文峰都是同学。没有给我说过杨杰和路新，是许文峰给我说的杨杰和路新在孙敏格处打“百家乐”，当时我还不认识杨杰，认识杨杰后杨杰给我说他也在孙敏格处打过，路新只见过一面，路新没有给我说过这个事情。我在孙敏格家见过许文峰两三次打“百家乐”。具体时间记不清了。每次都是许文峰叫我过去，我每次去以后，许文峰就在电脑上打，这两三次我见许文峰的时候，许文峰都没有赢过。这两三次许文峰能输大概三、四万元。因为许文峰在电脑上打的时候我就能看见，每一次筹码都是一万多，到最后都输完了。许文峰给我说的是现金结算的，但是我没有见过许文峰给孙敏格现金，因为我每次去的时候许文峰都开始打了。许文峰给我说输了二十几万，但是我见得就那两三次的三、四万，其余的我就不清楚了。许文峰在孙敏格处打“百家乐”的钱具体我不清楚，但是我听许文峰和杨杰给我说过孙敏格给他们两个都贷过高息用于打“百家乐”。杨杰给我说他输了十几万，但是我没有在孙敏格家里见过杨杰打“百家乐”。我和杨杰聊天的时候，杨杰给我说过有时候是现金、有时候是银行卡转账。路新在孙敏格处“打百家乐”输了好像是几万块钱，我是听许文峰说的，我只是和许文峰是同学，我们熟悉一些，路新没有给我说过。我不知道路新和孙敏格的结算方式。 我在孙敏格那赌博输了四万七之后，我就和孙敏格商量说你给我说一下你上线是谁，我能少掏点钱就少掏点，完了你把钱拿上，我把我的车开走。孙敏格一直不给我说他上线是谁。过了有20多天，我又问孙敏格我押车的事怎么处理，孙敏格说你将钱给人家，人家肯定就把车给你了。我说你要是不按我说的做我就报案了。然后第二天孙敏格就将车给了我。赎车的钱应该是孙敏格掏钱赎的车。我当时输的4万7千元孙敏格没有给我退，我输了后这钱就不是我的了。 12.证人王培培询问笔录。证实:我认识孙敏格，我是通过我的一个在临猗县新华书店上班的叫邵志杰的朋友认识的，我们在一起吃过饭，我们认识的时候，孙敏格在崇相西居委会门口开了一个钜豪灯具店，我在运管所门口开了一家美丽传奇美容院。我有一张卡号为****的工商银行卡。我给孙敏格倒过钱，我记得孙敏格找我倒过一次钱，说是他要进灯，我就借过他次钱，后来他就还给我了。2014年9月14日，我给孙敏格账户上转账37000元，同一天孙敏格给我转入37000元，这是怎么回事我记不清楚了。2014年9月19日，我给孙敏格账户上转账47000元，同一天孙敏格给我转入47000元，这是怎么回事我也记不清楚了，应该是给孙敏格倒的钱。2014年9月21日、22日、23日、24日这几天我和孙敏格之间的互相转账是怎么回事，我记不清楚了。这个卡是我在临猗县和黄敏开美容院的时候办的，这张卡是店里的公卡，平时由黄敏保管。因为我在运城还有好几家店，平时不怎么来临猗。这张卡现在已经丢失了，丢失时间我也记不清楚了，我就重新补办了一张，现在的卡号是****。 13.证人黄敏询问笔录。证实:我和王**华是夫妻。我不认识孙敏格。2014年的时候，王**华和王培培商量开了名为“美丽传奇”的美容院，王**华给我说让我去店里面打工，每个月给我出三千元工资。美容院大概是2014年5、6月份的时候开起的，因为王培培在运城住着，我每天早上七八点到店里，然后负责员工早上点到，王培培大概每天早上九点多过来，然后到晚上以后，员工八点下班以后，我和王培培一起走的。我在店里面干了三个月，这三个月期间，店里有什么事情，都是我和王培培一起商量着办，我干了三个月以后，经营权就是王培培一个人掌握。王**华就是我在店里上班的时候，每天早上把我送到店里面，其他时间他不来。美容院分钱是王**华和王培培两个人商量的，至于王**华分了多少钱我不清楚,因为我只领了三个月工资。我不知道店里有一张卡号为****的工商银行的公卡,我没有见过,也没有使用过。我们店里有会计,店里的账平时由会计管理,我不参与店里账的事情,我只招呼顾客做美容、做减肥,2014年9月份,陈芃君在王**华跟前抵押一辆白色现代车,押了47000元的事情我不知道,王**华也没有让我用店里的账户给孙敏格的工商银行卡(卡号为****)转账47000元,我在店里上班每天买菜平均下来就是二三十块钱,最多不超过五十块钱,每次买菜有收据,我把收据给会计,会计就给我报销了,我不清楚美容院是什么时间关门的。 14.证人王波询问笔录。证实:我不认识孙敏格、陈芃君、李争军、“光头”、“别克”这些人,我也没参与过“百家乐”赌博。 四、被告人的供述与辩解 被告人孙敏格讯问笔录。证实:2013年到2014年之间,我在我家里进行“百家乐”赌博,杨杰和许文峰到我家看见我在赌博,给我说他们也想打“百家乐”,我就让他们在我的号上玩。我的“百家乐”账号是我从运城一个叫“小林”的朋友给我出的。小林是我原来在运城逛认识的,熟悉以后,他就给我说他是做“百家乐”生意的,随后我就在他跟前出“百家乐”筹码。我想不起来小林给我的是几位数的账号了、杨杰在我那打了六、七次、大概输了三、四万元,当时用的是现金结账，杨杰每次都是三千、五千的给我,我收到现金后就给小林打电话,小林就给我报一个“百家乐”账号和密码,我们有时候在我家,有时候就在妇幼院旁边的一个小宾馆进行“百家乐”赌博,小林给我的是会员账号,许文峰在我这打过四、五次,大概输了两、三万元,当时也是用的现金和我结账,许文峰有时候出一两千,有时候出两三千,我收到现金后就给小林打电适,小林就给我报一个“百家乐”账号和密码,我们有时候在我家,有时候就在妇幼院旁边的一个小宾馆进行“百家乐”赌博,许文峰在我这赌博的钱都是我先行垫付的,他只给了我五千元,其余的钱还欠着我。许文峰和杨杰没有同时在我处进行过“百家乐”赌博。我和小林是每周的周一进行结算的,前期的钱由我去垫付,结算时小林拿着现金到我家和我结算。杨杰和许文峰在我这打“百家乐”给我千分之四的洗码费,上线小林给我的是千分之八,但是还要给杨杰和许文峰一半,我大概能挣万儿八千元,当时许文峰欠我的钱,我的上线给我要钱,我就给许文峰要钱,许文峰没有办法,就去我村的景红娟处借钱,但是景红娟不借给他钱,许文峰给打电话让我去给他做担保,我给许文峰做担保后,景红娟就借给了许文峰两万五千元。许文峰欠景红娟的钱由我担保,景红娟一直找我要钱,我已经把许文峰欠景红娟的钱还完了。杨杰在景红娟处借钱是因为他自己生意上的事情去找的,我在我的上线小林的百家乐线上没有占成,主要是挣洗码钱。小林,男,四十二三岁,运城市盐湖区人,其他情况我不知道,因为从2014年公安机关处理过我以后我就不接触百家乐了,小林的电话我也没有了。我以前在公安机关的供述属实。 2014年9月30日,李争军没有在我跟前购买两万元的“百家乐”筹码,当时是我俩合伙打了一个星期我俩都是在宾馆或者李争军的家里打的,2014年9月份,我没有给陈芃君出过五万六千元和四万七千元“百家乐”筹码。当时是合伙打的“百家乐”。前面一次合伙我出了多少钱,我不记得了。后面陈芃君押车的四万七千元当时我俩说好是一人一半，因为我当时没有钱,输了以后陈芃君就一直给我要钱,我没钱给,陈芃君的老婆就报了案。后来我的上线知道了以后,就把陈芃君的车赎回来给了陈芃君,公安机关把押的我的本上写的“台号****、****、****、****,总洗9677元,下水5666元,共计123000-19000-15343=88657,B本有“建立****、敬****”，c本上有“运城余1053、本田4460元”。其中台号是我的上线给我的代理号,总洗是洗码费,下水是我输的钱,“共计123000-19000-15343=88657”我记不清了，“建立****、敬****”我记不清了。“运城余1053、本田4460元”是当时还有人拿我钱，我也记在上面,谁拿我的钱我记不清了。我之前说的给许文峰和杨杰放过“百家乐筹码”不属实,我没有给许文峰和杨杰放过百家乐筹码,因为我不想牵扯到景红娟,之前许文峰和杨杰都在景红娟跟前贷过钱。我不认识王博、“别克”、“光头”，再没有人在我跟前打过百家乐了。 我第一次在公安机关的供述不属实,2020年1月7日民警在看守所提审我的供述属实,我想不起来我的上线是谁了,路新没有在我跟前打过“百家乐”。 2014年元月份,陈芃君给我说他赌黑彩输多了,认识一百家乐赌博放码的,让我跟上他招呼他(他身体有强直性脊柱炎病),先后多次他带我在明轩宾馆、金桔子宾馆等地方开房在电脑上百家乐赌博。我偶尔在他的电脑上参与过,共输过六、七千元,A、B、C本上的字是我写的,是陈芃君让我写的,写的是进入百家乐赌博的账号,是陈芃君联系的。2014年9月24日，我和陈芃君在明轩宾馆赌博时百家乐出了47000元的码,是陈芃君联系的码。陈芃君将车抵押在临猗县福林寄卖行,公司说不出现金,让陈芃君提供工行卡,陈芃君没有工行卡,就让寄卖行将钱转到我的工行卡里,车抵押了47000元,下午15时左右,我将钱取出来给了陈芃君,他打百家乐输了,要给上线清钱。我没有给李争军出过百家乐筹码,我家电脑上的“阳光在线”是我和陈芃君在我家打百家乐时下载的。 我在公安机关第一次的问话不属实,后面的都属实。第一次不属实是因为我和景红娟家住的比较近，我给杨杰和许文峰担保在景红娟跟前贷过款，我怕景红娟那个案子牵扯到我，所以我第一次说我给杨杰和许文峰放过码。2014年5、6月份，杨杰和许文峰他们分别来到我家，看见我在电脑上打百家乐，他们说也想打百家乐，就用我的账号在我家的电脑上打过百家乐。他们就是叼着打，想打多少就给我多少现金，然后就在我家的电脑上打。洗码费上线给我千分之八，我和杨杰、许文峰一人一半。我的百家乐账号是从我运城一个叫小林的伙计跟前出的，出的代理账号，因为这样能随时调号，有时候一个账号老是输，我就另分一个账号。小林的其他情况我不清楚，陈芃君那个事情出了之后就联系不上了。杨杰和许文峰分别能在我家电脑上打5000元左右的筹码。许文峰在我跟前输了几千块钱，后来说是没有钱，想贷钱，就想到景红娟跟前贷款，因为景红娟需要担保，许文峰就给我打电话叫我到景红娟家担保贷的款。杨杰是因为自已做生意需要周转叫我担保在景红娟跟前贷的钱。他俩贷款不是我带过去的，是他俩自已过去的。杨杰和许文峰在景红娟贷的款没有用于归还在我跟前打百家乐输的钱，他俩打的钱打的时候就给我了。我记不清我和许文峰、杨杰有没有在宾馆打过百家乐了。2014年6、7月份的时候，我没事就老在李争军商店买烟酒，李争军问我最近怎么样，我说老是输钱呢，李争军叫我玩一会，我就和李争军在他商店电脑里面玩了一会百家乐赌博，当时打了1万多的筹码，我俩一人分担一半，洗码费也是对半分，码是李争军的，我不知道他从哪出的,最后这些码全部输完了。2014年9月份,陈芃君想和我合伙打百家乐,我说我没有钱,陈芃君说他把车押到全泰对面一个小贷公司,因为他没有工行卡,陈芃君给我打电话问我有工行卡吗,我说有,小贷公司就把钱打到我的卡上,5万块钱。当时我给小林打电话说要5万块钱码,小林说他跟前没有那么多码,这次就没有出成。过了几天,陈芃君又把车押到那个小贷公司贷了4.7万元,这个钱也是打在我的工行卡上,我联系小林出了4.7万元的百家乐筹码,我和陈芃君在明轩宾馆的电脑上打百家乐,最后全部输了,我和陈芃君打百家乐商量的是我俩合伙打,输赢、洗码费都是一人一半，我给小林要的账号是代理账号,方便看洗码费,我俩打的时候从代理账号中分出玩家账号打。陈芃君说他要报案,我说咱俩一人一半,我想办法给他我的2万多元,他说他的2万多怎么办,车赎不回来,回家他老婆和他吵架。4.7万元先放在我的卡上,看输赢情况,最后全部输了,我把钱全部取出来,现金给了小林。我和小林每周一结算一次,基本上是现金。我没有给“光头”、“别克”出过百家乐筹码。公安机关扣押的我的三个本子上面的内容是我记得,记的内容都是我从小林跟前出码的情况,都是我自己打了,具体也记不清了,我2014年在公安局说是陈芃君让我记的是因为当时见陈芃君生气的才那么说的。我跟陈芃君一起合伙打百家乐,他把车抵押了,我却不出钱是因为他相信我。在我和陈芃君打这个4.7万元一个多月前我还向陈芃君出售过百家乐筹码,具体多少我记不清了,我还向路新出售过百家乐筹码,具体情况我记不清了。 五、辨认笔录。证实:证人李争军2020年4月20日在临猗县公安局经过仔细辨认,指出辨认对象照片中编号为8号的人(陈芃君,男,)就是其陈述中说的“卷毛”。 六、视听资料。被告人孙敏格讯问光盘两张、证人李争军询问视频一张、电子卷光盘两张,提取证据视频光盘一张。 根据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人孙敏格以营利为目的，担任赌博网站代理并接受投注，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人孙敏格犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。就本案赌资数额，被告人孙敏格向陈芃君出售“百家乐”筹码4.7万元、向李争军出售“百家乐”筹码2万元、向路新出售“百家乐”筹码2万元，以上共计出售“百家乐”筹码8.7万元，被告人孙敏格及其辩护人对此均无异议，结合陈芃君、李争军、路新三人的证人证言，本院予以认定；被告人孙敏格向许文峰出售“百家乐”赌博筹码的具体数额，结合许文峰、杨杰、陈芃君三人的证人证言，相互认证被告人孙敏格向许文峰出售“百家乐”赌博筹码为21万元，被告人孙敏格及其辩护人辩称被告人向许文峰出售“百家乐”赌博筹码的具体数额为2.5万元，本院不予采信，应以21万元认定；被告人孙敏格向杨杰出售“百家乐”赌博筹码的具体数额，因无其他证据佐证，以被告人孙敏格供述2万元为准。故被告人孙敏格向许文峰、杨杰、路新、李争军、陈芃君出售“百家乐”赌博筹码共计31.7万元。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条：利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：…(三)为赌博网站担任代理并接受投注的;…实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：…（二)赌资数额累计达到30万元以上的;…。被告人孙敏格出售赌博筹码达31.7万元，属于情节严重，应加重处罚。被告人孙敏格虽签署了认罪认罚具结书，但其否认指控的犯罪事实，不应适用认罪认罚从宽制度。被告人及其辩护人称被告人孙敏格向陈芃君退赔4.7万元，与事实不符，其要求从轻、从宽处理的抗辩意见本院不予采纳。被告人孙敏格供述其通过出售“百家乐”赌博筹码，盈利三、四千元，因无其他证据证明其盈利具体数额，本院认定被告人孙敏格盈利数额为3000元，应予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条之规定，作出如下判决：一、被告人孙敏格犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金20000元。二、追缴被告人孙敏格违法所得人民币3000元，予以没收，上缴国库。三、扣押在案的作案工具计算机三台，予以没收，上缴国库。 判后，孙敏格不服上诉提出，请求二审法院查清本案事实，正确适用法律，对上诉人在三年有期徒刑以下从轻判处。事实和理由：1.原审认定上诉人出售百家乐赌博筹码共计31.7万元错误，应为10多万元。上诉人向许文峰出售百家乐筹码2.5万元，并非一审认定的21万元。2.原审判决未认定2014年在公安机关对上诉人因赌博行为行政处罚时，上诉人已向陈芃君退赔购买筹码的费用4.7万元。3.原审判决量刑过重。本案赌资应为10万多元，不属情节严重，应判处三年以下有期徒刑，且情节严重并非加重处罚情节。 经审理查明，二审查明的事实和证据与原审一致，证据均经原审当庭举证、质证予以确认，本院审核属实，亦予以确认。 本院认为，上诉人孙敏格以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且其出售“百家乐”赌博筹码31.7万元，属情节严重，依法应予惩处。关于上诉人孙敏格的上诉理由，经查，上诉人孙敏格向许文峰出售“百家乐”赌博筹码21万元，有许文峰的证言、杨杰的证言、陈芃君的证言相互印证，应予确认；上诉人孙敏格向陈芃君退赔4.7万元无相关证据证实，且陈芃君并不认可，本院不予采信；上诉人孙敏格出售“百家乐”赌博筹码31.7万元，属于《刑法》第303条第2款规定的“情节严重”，是开设赌场罪的加重处罚情节。综上，上诉人孙敏格的上诉理由均无事实和法律依据，本院不予支持。原判综合上诉人孙敏格的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其判处并无不当。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  徐瑞泰 审判员  梁向英 审判员  王光福 二〇二〇年十二月十四日 书记员  段喜辉