河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初455号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人刘源，男，1992年7月6日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省洛阳市栾川县，现住河南省洛阳市栾川县。因犯容留他人吸毒罪，于2018年12月20日被河南省栾川县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被新乡市公安局向阳分局逮捕。指定辩护人张爱清，河南宁鸣律师事务所律师。被告人张玉盼，男，2001年9月13日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省洛阳市栾川县，现住河南省洛阳市栾川县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被新乡市公安局向阳分局逮捕。指定辩护人张明位，河南启文律师事务所律师。被告人郝明欣，男，1998年11月27日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省洛阳市栾川县，现住河南省洛阳市栾川县。因犯盗窃罪，于2017年6月30日被河南省栾川县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；因犯寻衅滋事罪，于2018年2月1日被河南省栾川县人民法院判处拘役三个月；因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被新乡市公安局向阳分局逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1289号起诉书指控被告人刘源、张玉盼、郝明欣犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人张玉盼、郝明欣犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月3日受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员龙晓华出庭支持公诉,被告人刘源及其辩护人张爱清，被告人张玉盼及其辩护人张明位，被告人郝明欣到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：收买、非法提供信用卡信息罪2020年3月份，被告人郝明欣将他人名下的8套中国农业银行银行卡“四件套”（银行卡、U盾、身份证、手机卡）卖给被告人刘源，从中获利3000元。2020年3月份，被告人张玉盼将他人名下的1套中国农业银行银行卡“四件套”卖给被告人刘源，从中获利500元。2020年3月份，被告人刘源以每套600元的价格从魏某（另案处理）处收买中国建设银行银行卡“四件套”10套，从被告人郝明欣处收买中国农业银行银行卡“四件套”8套、从被告人张玉盼处收买中国农业银行银行卡“四件套”1套卖至云南，共从中获利7000元。2020年3月26日中午，被告人张玉盼名下中国农业银行卡被用于流转“新乡市红旗区马小营徐某被诈骗案”的诈骗款项11500元。案发后，张玉盼家属退赔11500元，已发还被害人徐某。2020年4月2日下午，被告人郝明欣名下中国农业银行卡被用于流转“山东省临沂市李朋被诈骗案”的诈骗款项30000元、“新乡市卫滨区谷某被诈骗案”的诈骗款项8107元。盗窃罪2020年4月7日，被告人郝明欣发现其名下已经卖给刘源的中国农业银行银行卡有资金到账，伙同被告人张玉盼采取挂失补办的方式，从该卡内转走24000元用于挥霍。公诉机关提交了被告人的照片、户籍证明、前科证明、扣押清单、发还清单、调取证据通知书、到案经过等书证；证人张某、魏某、徐某、谷某等的证言；被告人刘源、张玉盼、郝明欣的供述与辩解等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘源、张玉盼、郝明欣收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以持卡人名义进行交易，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人张玉盼、郝明欣以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘源、张玉盼、郝明欣共同故意实施犯罪，系共同犯罪且均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘源被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘源、张玉盼、郝明欣到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张玉盼、郝明欣自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人刘源有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人张玉盼有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万三千元。建议判处被告人郝明欣有期徒刑四年，并处罚金二万三千元。被告人刘源、张玉盼、郝明欣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘源的辩护人的辩护意见认为对起诉书指控的罪名没有异议，但被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人刘源不具有法律规定的情节严重情形，并且也不是直接的出售者和收买者，仅属于共同犯罪中罪责较轻的从犯，仅起到辅助作用，社会危害性较小，请合议庭对其从轻处罚。2、被告人刘源具有坦白情节，可以从轻从轻或减轻处罚。3、被告人刘源自愿认罪认罚，可以从轻处罚。4、被告人刘源年纪小，社会经验不足，法律意识薄弱，对所涉犯罪主观认识不足，且其在案件中获益较少，可以对其从轻处罚。5、起诉书中指控的盗窃罪与被告人刘源无关，被告人刘源对盗窃罪不承担刑事责任。被告人张玉盼的辩护人的辩护意见认为对案件定性无异议，但被告人张玉盼具有多个从轻、减轻情节。1、被告人张玉盼到案后如实供述自己及所知同案人员所犯罪行，构成坦白，可以从轻处罚。2、被告人张玉盼自愿签署认罪认罚具结书且当庭认罪，依法可以从轻处罚。3、被告人张玉盼主动退还违法所得，可以从轻处罚。4、被告人张玉盼系初次犯罪，在事发后，便意识到自己的错误，经过家人及办案机关的教育，真心悔过，希望法院给其一个改过自新的机会，对其酌情从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人刘源、张玉盼、郝明欣构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人张玉盼、郝明欣构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。被告人刘源的辩护人关于其系坦白、认罪等辩护意见本院予以采纳。被告人张玉盼的辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人刘源、张玉盼、郝明欣共同故意实施犯罪，系共同犯罪且均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘源被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张玉盼、郝明欣一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘源、张玉盼、郝明欣到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张玉盼、郝明欣自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘源、张玉盼、郝明欣违法所得的财物应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘源犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起2023年10月16日止）。二、被告人张玉盼犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；被告人张玉盼犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万三千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起2021年10月14日止）。三、被告人郝明欣犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人郝明欣犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万三千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起2024年4月14日止）。二、被告人刘源的违法所得人民币7000元，被告人张玉盼的违法所得人民币500元，被告人郝明欣的违法所得人民币3000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年十二月八日书 记 员  陈梦欣