广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初489号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人胡伟明，男，1968年10月31日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************311，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区**************。因本案于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人纪龙杰，广东潮能律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]Z234号起诉书、汕龙检一部刑变诉[2020]Z6号变更起诉决定书指控被告人胡伟明犯合同诈骗罪，于2020年9月28日、同年12月14日向本院提起公诉和变更起诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察官吴玉莹、检察官助理方舒栋、被告人胡伟明及汕头市龙湖区法律援助处指派的辩护人纪龙杰到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：被告人胡伟明在经营汕头市龙湖区泰龙汽车城添兴投资咨询有限公司（自然人独资，下称“添兴公司”）期间，从事协助客户向汽车金融公司办理汽车贷款手续等业务。2017年7月至12月期间，被告人胡伟明因经营不善，萌发贪念，在“上海有车有家融资租赁有限公司”（下称“有车有家公司”）、上汽通用汽车金融有限责任公司（下称“通用金融公司”）未授权且不知情的情况下，虚构其会为被害人向上述两家公司申请办理提前还贷、解除按揭手续的事实，要求被害人蓝海翔、林锐杰、郑煜、李军、马泽挺、陈初盛、李国锋、纪增鸿将提前还款款项转至添兴公司账户，得手后，将被害人的资金用于购买挖掘比特币机器，导致亏空殆尽。事后，被告人胡伟明或向被害人提供伪造的“机动车登记证”、“融资款项结清证明”等文件或虚构还款平台出现问题，采取划款替被害人支付月贷拖延等手段，使被害人误认为已还清贷款。被告人胡伟明以上述手段骗得八名被害人共计307263.16元，具体如下：1.被害人蓝海翔通过添兴公司向有车有家公司办理车辆按揭贷款购买了一辆二手奥德赛汽车。2017年7月26日，被害人蓝海翔欲将该车转卖给吴文朝，并约定由吴文朝一次性付清剩余车贷。被告人胡伟明遂以上述方式骗取被害人蓝海翔的提前结清贷款款项80785.84元，后提供伪造的“机动车登记证”、“融资款项结清证明”并通过划款替被害人蓝海翔归还后续5个月的贷款共18240元，以欺骗被害人贷款已结清。2.被害人林锐杰通过添兴公司向有车有家公司办理车辆按揭贷款购买了一辆大众尚酷汽车。同年8月16日，被害人林锐杰欲提前结清车贷，被告人胡伟明遂以上述方式骗取被害人林锐杰的提前结清贷款款项47500.33元，后提供伪造的“机动车登记证”、“融资款项结清证明”并通过划款替被害人林锐杰归还后续5个月的贷款共20835元，以欺骗被害人贷款已结清。3.被害人郑煜通过添兴公司向有车有家公司办理车辆按揭贷款购买一辆大众高尔夫汽车。同年9月26日，被害人郑煜欲提前结清车贷，被告人胡伟明遂以上述方式骗取被害人郑煜的提前结清贷款款项45778.1元，后提供伪造的“机动车登记证”并通过划款替被害人郑煜归还后续5个月的贷款共11110元，以欺骗被害人贷款已结清。4.被害人李军过添兴公司向有车有家公司办理车辆按揭贷款购买购买一辆日产骊威轿车。同年11月24日，被害人李军欲提前结清车贷，被告人胡伟明遂以上述方式骗取被害人李军的提前结清贷款款项18778.42元，后通过划款替被害人李军归还后续2个月的贷款共计3617.12元，以欺骗被害人贷款已结清。5.被害人马泽挺通过添兴公司向有车有家公司办理车辆按揭贷款购买了一辆二手传祺小汽车。同年12月1日，被害人马泽挺欲将该车转卖给潮阳区和平元兴名车行，并约定由该车行将部分车款用于一次性付清剩余车贷。被告人胡伟明遂以上述方式骗取被害人马泽挺的提前结清贷款款项27360.29元，后提供伪造的“车辆融资租赁提前留购申请书”、“机动车登记证”并通过划款替被害人马泽挺归还后续2个月的贷款共计5526.2元，以欺骗被害人贷款已结清。6.被害人陈初盛通过添兴公司向通用金融公司办理车辆按揭贷款购买了一辆二手途观汽车。同年12月2日，被害人陈初盛欲提前结清车贷，被告人胡伟明遂以上述方式骗取被害人陈初盛的提前结清贷款款项102810元，后提供伪造的“机动车登记证”并通过划款替被害人陈初盛归还后续1个月的贷款4436.78元，以欺骗被害人贷款已结清。7.被害人李国锋通通过添兴公司向通用金融公司办理车辆按揭贷款购买了一辆二手途观汽车。同月8日，被害人李国锋欲提前结清车贷，被告人胡伟明遂以上述方式骗取被害人李国锋的提前结清贷款款项30000元，后提供伪造的“机动车登记证”并通过划款替被害人李国锋归还后续1个月的贷款5040.86元，以欺骗被害人贷款已结清。8.被害人纪增鸿通过添兴公司向有车有家公司办理车辆按揭贷款购买了一辆长安牌轿车。同月20日，被害人纪增鸿欲提前结清车贷，被告人胡伟明遂以上述方式骗取被害人纪增鸿的提前结清贷款款项24445元，后提供伪造的“机动车登记证”并通过划款替被害人纪增鸿归还后续1个月的贷款1388.86元，以欺骗被害人贷款已结清。诈骗得手后，被告人胡伟明关闭手机及公司后逃匿。2020年5月27日,被告人胡伟明在浙江省东阳市巍山镇被民警抓获。公诉机关认为，被告人胡伟明以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人胡伟明自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年，并处罚金；责令被告人胡伟明将违法所得的财物退还被害人。公诉机关提交了被害人马泽挺、李军、纪增鸿、蓝海翔、李国锋、林锐杰、郑煜、陈初盛的陈述及辨认、证人谢雪芳、夏峰荣的证言及辨认、上汽通用汽车金融有限责任公司答复函、特许零售商零售合作协议、上海有车有家融资租赁有限公司情况说明、被害人车贷资料、汕头市添兴投资咨询有限公司登记资料、车辆融资租赁提前留购申请书复印件、机动车登记证复印件、车辆融资租赁合同、融资款项结清证明、相关银行账户交易明细、银行交易电子回单、银行现金交款单、微信聊天记录拍照、手机短信息拍照、公安机关现场平面示意图及现场拍照、抓获经过、情况说明、户籍证明、接受证据材料清单、被告人胡伟明的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人胡伟明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人纪龙杰提出如下辩护意见：1.被告人胡伟明案发前已经替被害人归还贷款70194.82元，本案诈骗金额应为307263.16元；2.被告人胡伟明是初犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，确有悔罪表现；3.被告人胡伟明目前公司已经停止经营，家庭经济也比较困难，应考虑其缴纳罚金的能力，适当减少判处罚金的数额。综上，辩护人建议法庭对被告人胡伟明从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人胡伟明以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人胡伟明犯合同诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人胡伟明归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。对于辩护人纪龙杰提出的辩护意见，经查，有事实和法律依据部分，本院可以采纳。综上，本院根据被告人胡伟明犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人胡伟明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2024年5月26日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人胡伟明自本判决发生法律效力后十日内向被害人蓝海翔退赔62545.84元、向被害人林锐杰退赔26665.33元、向被害人郑煜退赔34668.10元、向被害人李军退赔15161.30元、向被害人马泽挺退赔21834.09元、向被害人陈初盛退赔98373.22元、向被害人李国锋退赔24959.14元、向被害人纪增鸿退赔23056.14元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 蔡 荣人民陪审员 郑 锐人民陪审员 巫 坚二〇二〇年十二月二十八日书 记 员 姚泽琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。