江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1003刑初652号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人史艳娥，女，1996年11月1日出生于湖北省天门市，居民身份证号码4290061996********，汉族，初中文化，无业，住湖北省天门市干驿镇夹洲村****。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人刘建国、易伟，上海市郑传本律师事务所律师。被告人张荣，女，1989年10月7日出生于湖北省天门市，居民身份证号码4290061989********，汉族，初中文化，无业，，住湖北省天门市干驿镇西湾村****因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同4月15日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人郭雩，江苏石塔律师事务所律师。被告人史柳艳，女，1996年10月27日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，住，住湖北省天门市涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日被该局取保候审，2019年10月10日经检察院决定被逮捕。2019年11月12日因怀孕经本院决定被取保候审。被告人史云姣，女，1980年10月14日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，住，住湖北省天门市涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日被该局取保候审，2019年10月10日经检察院决定被逮捕。2020年11月1日经本院决定被取保候审。被告人彭丽琼，女，1982年7月10日出生于湖北省天门市，居民身份证号码4290061982********,汉族，初中文化，无业，住，住湖北省天门市干驿镇西湾村****涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日被该局取保候审。2019年10月10日经检察院决定被逮捕，现羁押于扬州市看守所。被告人胡玉娥，女，1985年9月25日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，住湖，住湖北省天门市嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日被该局取保候审，2019年10月10日经检察院决定被逮捕。2020年11月1日经本院决定被取保候审。辩护人曹华，江苏石塔律师事务所律师。被告人史敏情，男，1989年1月18日出生于湖北省天门市，居民身份证号码4290061989********，汉族，初中文化，无业，住湖北省天门市干驿镇西湾村三组20号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日被该局取保候审，2019年6月14日被检察院取保候审。被告人彭姗姗，女，1997年5月28日出生于湖北省天门市，居民身份证号码4290061997********，汉族，高中文化，无业，住湖，住湖北省天门市干驿镇社湖岭村****嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日被该局取保候审，2019年10月10日经检察院决定被逮捕，现羁押于扬州市看守所。被告人孙文博，男，1994年5月9日出生于湖北省天门市，汉族，大学文化，无业，住湖，住湖北省天门市17年1月25日因赌博被湖北省天门市公安局渔薪派出所罚款人民币伍佰元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日被该局取保候审，2019年10月10日经检察院决定被逮捕。2019年9月1日经本院决定被取保候审。辩护人周洁，江苏求益律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉（2019）651号起诉书指控被告人史艳娥、张荣、史柳艳、史云姣、彭丽琼、胡玉娥、史敏情、彭姗姗、孙文博犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员柏晓慧出庭支持公诉，被告人史艳娥及其辩护人易伟、被告人张荣及其法律援助辩护人郭雩、被告人史柳艳、史云姣、彭丽琼、被告人胡玉娥及其法律援助辩护人曹华、被告人史敏情、彭姗姗、被告人孙文博及其法律援助辩护人周洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年11月至12月期间，被告人史艳娥租赁湖北省武汉市江汉区唐家墩路9号万达广场C座19楼某公寓为作案地点，购买电脑、苹果手机、微信账号等作案工具，以底薪人民币3900元、骗得人民币10000元提成10%为工资报酬，组织、领导被告人史柳艳、彭丽琼、史云姣、张荣、史敏情、胡玉娥、“黑牛”（另案处理）、“龙啸飞”（另案处理）等人冒充年轻女性支教老师，通过微信向被害人转发由被告人史艳娥发布的固定信息、图片，并使用话术与被害人聊天，骗取被害人信任和同情后，在一个诈骗周期内，逐步以给贫困山区儿童献爱心、需要机票钱回家、过生日玩红包游戏等理由，骗取被害人钱财。其中，被告人张荣使用昵称“紫叶飘零”微信号（yy36878888),对被害人叶某、张某甲、严某、贺某、张某乙、洪某等人实施诈骗，骗得六名被害人钱财合计人民币34254.9元。其中，骗得被害人叶某人民币5132元，骗得被害人张某甲人民币3822元，骗得被害人严某人民币5880.02元，骗得被害人贺某人民币16578元，骗得被害人张某乙人民币1008.88元，骗得被害人洪某人民币1834元。2019年2月至3月期间，被告人史艳娥租赁湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道特166号万达广场C座809室为作案地点，组织、领导被告人张荣、史敏情、史柳艳、彭丽琼、史云姣、胡玉娥、彭姗姗、孙文博等人，冒充三亚导游，以同样的手段，使用被告人史艳娥发布的固定话术，通过微信向不特定的多数人发送信息，实施诈骗。截止2019年3月7日被抓获时，上述被告人已向不特定多数人发送诈骗信息合计79411条。其中：1.被告人史艳娥、孙文博先后使用同一“工作手机”，通过昵称为“梦比糖果甜”的微信号（WXym970330686a)，向不特定多数人发送诈骗信息12727条，其中，孙文博发送6502条。2.被告人张荣使用“工作手机”，通过昵称为“静若繁花”的微信号（yll467666),向不特定多数人发送诈骗信息10595条。3.被告人史柳艳使用“工作手机”，通过昵称为“梦比糖果甜”的微信号（lyly25800852)，向不特定多数人发送诈骗信息11684条。4.被告人彭丽琼使用“工作手机”，通过昵称为“浅陌初心”的微信号（whq305150483),向不特定多数人发送诈骗信息13342条。5.被告人胡玉娥使用“工作手机”，通过昵称为“指尖的阳光”的微信号（gez4051),向不特定的多数人发送诈骗信息9896条。6.被告人史云姣使用“工作手机”，通过昵称为“夕颜若雪”的微信号（wxyzl6658),向不特定多数人发送诈骗信息8289条。7.被告人彭姗姗使用“工作手机”，通过昵称为“宁静的妩媚”的微信号（H1314948),向不特定多数人发送诈骗信息12878条。8.被告人史敏情使用“工作手机”，每日通过昵称为“一寸阳光”的微信号（yyl92656),与其他被告人共同向不特定的多数人发送诈骗信息，连续发送九天。归案后，上述被告人均如实供述了自己的犯罪事实。本院审理期间，被告人史艳娥退出全部违法所得。上述事实，被告人史艳娥、张荣、史柳艳、史云姣、彭丽琼、胡玉娥、史敏情、彭姗姗、孙文博的在开庭审理过程中无异议，且有被害人叶某、张某甲、严某、贺某、张某乙、洪某等人的陈述，扬州市公安局邗江分局制作和出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、手机检查笔录、抓获经过，扬州市公安局网络安全保卫大队出具的电子物证检查笔录及话术单、微信聊天记录、交易记录、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人史艳娥、张荣、史柳艳、史云姣、彭丽琼、胡玉娥、史敏情、彭姗姗、孙文博以非法占有为目的，釆用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人史艳娥数额巨大、且有其他特别严重情节，被告人张荣数额巨大、且有其他严重情节，被告人史敏情、史柳艳、史云姣、彭丽琼、胡玉娥、彭姗姗、孙文博有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。被告人史艳娥组织、领导三人以上较为固定的人员共同实施电信网络诈骗，是犯罪集团。被告人史艳娥是犯罪集团的组织者、领导者，是首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人张荣、史柳艳、史云姣、彭丽琼、胡玉娥、史敏情、彭姗姗、孙文博是犯罪集团成员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人史艳娥、张荣已经着手实施部分犯罪，被告人史柳艳、史云姣、彭丽琼、胡玉娥、史敏情、彭姗姗、孙文博已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。上述被告人归案后，均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人史艳娥退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人史艳娥、张荣、史柳艳、史云姣、彭丽琼、胡玉娥、史敏情、彭姗姗、孙文博认罪认罚，依法可以从宽处理。本院决定对被告人史艳娥、张荣减轻处罚，给予被告人史柳艳、史敏情一定的考验期限。公诉机关起诉指控上述被告人的犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当。被告人史艳娥的辩护人提出被告人史艳娥有未遂、如实供述、退赃量刑情节；被告人张荣、胡玉娥、孙文博的辩护人提出上述被告人有未遂、如实供述量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人史艳娥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月9日起至2023年3月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月9日起至2021年3月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人史柳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人史云姣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2019年10月10日起至2020年11月1日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人彭丽琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2019年10月10日起至2020年12月2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人胡玉娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2019年10月10日起至2020年11月1日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人史敏情犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人彭姗姗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2019年10月10日起至2020年12月2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人孙文博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2019年10月10日起至2020年9月1日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十、违法所得依法发还各被害人。十一、公安机关扣押的作案工具，依法予以没收；其余物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  朱爱军人民陪审员  施兴童人民陪审员  李 杰二〇二〇年十二月一日法官 助理  王庆晨书 记 员  丁 婧