安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0103刑初389号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人但德瑞，男，1992年7月10日出生，汉族，安徽省霍山县人，高中文化程度，金仕堡健身馆健身教练，现住合肥市瑶海区（户籍所在地安徽省霍山县）。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月19日经合肥市公安局庐阳分局决定被监视居住，同年7月15日经本院决定被监视居住，2020年12月8日，经本院决定由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人唐婷婷，上海建纬（合肥）律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检一部刑诉[2020]1869号起诉书指控被告人但德瑞犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员邵某出庭支持公诉。被告人但德瑞及其辩护人唐婷婷（系合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：2019年12月中旬至2020年3月中旬，被告人但德瑞自称“刘瑞”，谎称自己经营家族企业“嘉世豪装饰品有限公司”，年收入丰厚，骗取被害人信任，再以各种理由骗取黄某、段某、丁某、周燕飞多名被害人钱款共计人民币48700.81元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、扣押决定书、转账记录、微信聊天记录、但德瑞户籍信息、归案经过、谅解书、被害人黄某、段某、丁某、周燕飞陈述、被告人但德瑞供述与辩解、提取笔录、辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人但德瑞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计人民币48700.81元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人但德瑞自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人但德瑞判处二年九个月有期徒刑，并处罚金，若在庭审期间能全额赔偿被害人损失，取得被害人谅解，符合社区矫正条件，对所居住的社区无重大不良影响，可适用缓刑。 被告人但德瑞对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。其辩护人的辩护意见是，对于公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性不持异议；但被告人但德瑞具有坦白情节，自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书；主动退赔，并取得被害人丁某的谅解；没有犯罪前科劣迹，是初犯；且愿意缴纳罚金，建议法庭对被告人判处有期徒刑两年半并适用缓刑。 经审理查明，2019年12月中旬至2020年3月中旬，被告人但德瑞自称“刘瑞”，谎称自己经营家族企业“嘉世豪装饰品有限公司”，年收入丰厚，骗取被害人信任，再以各种理由骗取多名被害人钱款共计人民币48700.81元。具体犯罪事实如下： 1、2019年12月11日，被告人但德瑞打着自己公司招聘的幌子，在合肥市庐阳区明发广场招聘被害人黄某为公司秘书。后但德瑞以公司经营、应酬的名义让黄某为其消费结账、转账，承诺所有费用由公司报销，黄某信以为真，为但德瑞支付各种消费，共计人民币26661.81元。 2、2020年3月14日，被告人但德瑞化名公司老板“刘瑞”，通过“陌陌”软件认识被害人段某，后谎称以高价包养段某，给其优越的生活，并送苹果牌手机，段某信以为真。2020年3月16日但德瑞假借游戏充值急需用钱的名义骗取段某人民币5000元。 3、2020年3月16日，被告人但德瑞通过游戏认识被害人丁某，但德瑞自称家族企业老板“刘瑞”，承诺为丁某提供在自己公司实习的机会并可以安排住宿，丁某信以为真。2020年3月18日，但德瑞以帮忙支付购物款的名义骗取被害人丁某人民币2970元。 4、2020年2月初，被告人但德瑞化名“刘瑞”通过“陌陌”软件认识被害人周燕飞。2020年2月1日至2月6日，但德瑞谎称自己是家族企业老板，钱款在公司财务处，一时无法到账，以游戏充值急需用钱名义让周燕飞给其转账四笔共计5500元。随后，但德瑞伪造虚假还款截图并发送周燕飞，周燕飞信以为真，根据该虚假转账截图以为但德瑞多还了自己3000元，遂将又转账给但德瑞3000元。2020年2月22日，但德瑞谎称自己出车祸，急需用钱，为打消周燕飞的疑虑，向周燕飞发送虚假车祸照片及三辆价值不菲的车辆照片，称均归其所有，周燕飞信以为真，向但德瑞转账两笔共计人民币4700元。2020年3月8日至3月15日，但德瑞谎称来合肥谈生意需住宿，自己的身份证在女朋友处，以让周飞燕为其订酒店、支付餐费等名义骗取周燕飞共计人民币869元。周燕飞共计被骗14069元。 被害人发现被骗后陆续报案。2020年3月18日，被告人但德瑞被被害人黄某扭送到案。公安机关依法扣押了被告人但德瑞为实施诈骗所使用的笔记本电脑一部、华为手机一部及伪造的军官证、部分文件文书。案发后，但德瑞赔偿被害人丁某的损失，取得丁某的谅解；但未退赔其他被害人经济损失。 2020年9月23日，被告人但德瑞在值班律师的见证下，在安徽省合肥市庐阳区人民检察院《认罪认罚从宽制度告知书》上签字确认，并自愿签署了《认罪认罚具结书》。因本案，被告人但德瑞于2020年12月8日被逮捕。 在本案审理期间，被告人但德瑞的亲属代为退缴违法所得45730.81元。 上述事实有经庭审质证、确认的报案单、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、提取笔录及照片、人事任命通知、入职登记表及劳务合同、接受证据清单及转账记录、微信聊天记录、辨认笔录及照片、收据及谅解书、被害人黄某、段某、丁某、周燕飞的陈述、被告人但德瑞供述与辩解、归案经过、户籍信息、前科查询证明、监视居住决定书、认罪认罚从宽制度告知书及认罪认罚具结书、本院收据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人但德瑞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物48700.81元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人但德瑞归案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，可从轻处罚；退赔了被害人丁某的经济损失并取得其谅解，其亲属代为退缴了剩余全部违法所得，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处罚。辩护人关于被告人是初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，主动退赔并取得被害人丁某的谅解的辩护意见，与本案证据及庭审查明的事实相符，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人但德瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2023年3月7日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对于被告人但德瑞亲属代为退缴的违法所得45730.81元，退赔被害人黄某经济损失人民币26661.81元、段某经济损失人民币5000元、周燕飞经济损失人民币14069元。对于依法扣押未随案移送的作案工具笔记本电脑一部、华为手机一部，由扣押单位予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朱 江 人民陪审员 梁 芸 人民陪审员 闫艳华 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员 钟 丽 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。