江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0211刑初352号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人杜某1，男，出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，个体务工，住本市惠山区，户籍在安徽省萧县。2019年6月28日因本案被审查，次日被刑事拘留，7月29日被取保候审。辩护人周吉文，江苏逸鹤律师事务所律师。被告人杜某2，男，出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，个体务工，住本市惠山区，户籍在安徽省萧县。2019年6月28日因本案被审查，次日被刑事拘留，8月5日被取保候审。辩护人黄鹏程，江苏云松律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2020）330号起诉书指控被告人杜某1、杜某2犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月21日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院检察员李威出庭支持公诉，被告人杜某1及其辩护人周吉文、被告人杜某2及其辩护人黄鹏程均到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2018年11月至2019年6月间，张伟华、王亦冰（均另案处理）在无烟草专卖经营许可证的情况下，合谋从他人处购买假冒伪劣香烟并加价在无锡、常州等地进行销售。后张伟华先后纠集曾某、孙某（均另案处理）及被告人杜某2、杜某1等人负责接收、装卸香烟、送货、代收部分货款等，由张伟华支付上述人员报酬。被告人杜某2、杜某1负责搬卸货物，杜某2开始每次领取报酬200元，后涨至每次报酬500元，被告人杜某1自2019年3月参与以来，每次领取报酬500元。被告人杜某2自2019年1月知晓运输货物为香烟后仍继续参与，2019年1月至3月间，参与运输香烟的涉案金额共计人民币180余万元；被告人杜某1知晓运输货物为香烟后，自2019年3月至6月25日参与运输香烟的涉案金额共计人民币310余万元。案发后，无锡市烟草专卖局从上述存放、藏匿香烟的仓库以及相关涉案人员家中查获各类卷烟9500余条，其中从无锡市惠山区某仓库内查获南京、黄山、云烟、芙蓉王等品牌卷烟3613条，经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟；从无锡市锡山区某厂房仓库内查获利群、黄鹤楼等品牌卷烟5649.4条，经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟。上述2个仓库内查获卷烟货值共计人民币40余万元。归案后，被告人杜某2、杜某1如实供述了主要犯罪事实。公诉机关认为，被告人杜某1、杜某2伙同他人，违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人杜某1、杜某2自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人杜某1、杜某2归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人杜某1、杜某2在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人杜某1有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人杜某2有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人杜某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，并签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人杜某1归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2.杜某1系从犯，可以从轻处罚；3.杜某1自愿认罪认罚，可以从宽处理；4.杜某1系初犯，没有前科劣迹。综上，建议对杜某1从轻处罚，并适用缓刑。被告人杜某2对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，并签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.杜某2在归案后能够如实供述，系坦白；自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；2.杜某2在犯罪中是劳务人员，系从犯，可以从轻处罚；3.杜某2没有前科劣迹，是初犯，主观恶性不大。综上，请求法庭对其从宽处理，并适用缓刑。经审理查明：2018年11月至2019年6月间，张伟华、王亦冰（均另案处理）在无烟草专卖经营许可证的情况下，合谋从他人处购买假冒伪劣香烟并加价在无锡、常州等地进行销售，由张伟华负责组织人员接收货物、发货、租赁仓库、收款等事项，由王亦冰负责协调把控香烟质量、记录进货和销售情况、汇总销售总额并支付上线货款。后张伟华先后纠集曾某、孙某（均另案处理）及被告人杜某2、杜某1等人负责接收、装卸香烟、送货、代收部分货款等，由张伟华支付上述人员报酬。被告人杜某2、杜某1负责搬卸货物，杜某2开始每次领取报酬200元，后涨至每次报酬500元，被告人杜某1自2019年3月参与以来，每次领取报酬500元。张伟华为藏匿涉案香烟，还先后租赁无锡市惠山区某一房屋、无锡市锡山区某厂房、无锡市某加油站老厂房、无锡市惠山区堰桥街道长安康乐院作为存放、藏匿香烟的窝点。自2018年11月至2019年6月间，张伟华、王亦冰等人先后从他人处购进利群（新版）、红双喜（硬）等10余种香烟41次，累计应支付货款950余万元，被告人杜某2自2019年1月知晓运输货物为香烟后仍继续参与，2019年1月至3月间，参与运输香烟的涉案金额共计人民币180余万元；被告人杜某1知晓运输货物为香烟后，自2019年3月至6月25日参与运输香烟的涉案金额共计人民币310余万元。自2019年3月至6月，张伟华、王亦冰等人先后在本市梁溪区、锡山区等地将上述香烟销售给杨晓英、蔡华保、汤飞云等人（均另案处理）。杨晓英、蔡华保、汤飞云、马某在无烟草专卖经营许可证的情况下，将上述购入的香烟在本市梁溪区、新吴区、滨湖区等地加价转售给他人进行牟利。案发后，无锡市烟草专卖局从上述存放、藏匿香烟的仓库以及相关涉案人员家中查获各类卷烟9500余条，其中从无锡市惠山区某仓库内查获南京、黄山、云烟、芙蓉王等品牌卷烟3613条，经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟；从无锡市锡山区某厂房仓库内查获利群、黄鹤楼等品牌卷烟5649.4条，经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟。上述2个仓库内查获卷烟货值共计人民币40余万元。被告人杜某2、杜某1归案后均如实供述了主要事实。上述事实，被告人杜某1、杜某2在开庭审理中均无异议，并有涉案人员张伟华、王亦冰、夏光、曾某、孙某、蔡华保、杨晓英、汤飞云、马某等人的供述，证人夏某、平某、周某、曾某、冯某、王某1、邵某1、王某2、邵某2、张某、汤某等人的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、辨认笔录、记账本、搜查、扣押笔录、扣押清单、通话记录，无锡市公安局物证鉴定所出具的鉴定书、江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的《卷烟鉴别检验报告》等证据证实，足以认定。本院认为：被告人杜某1、杜某2违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人杜某1、杜某2犯非法经营罪的事实清楚，证据确实，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杜某1、杜某2在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人杜某1、杜某2归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚；且认罪认罚，均可以从宽处理。对于被告人的辩护人提出的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。根据被告人杜某1、杜某2的犯罪情节和悔罪表现，本院认为符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第三款、第三条第二款第（一）项、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人杜某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、被告人杜某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。三、追缴被告人杜某1违法所得人民币6000元；被告人杜某2违法所得人民币4000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 锐人民陪审员  刘成凤人民陪审员  朱 萍二〇二〇年十二月十六日书 记 员  过艳妮本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用司法解释的解释》：第二条第三款查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。第三条第二款第（一）项具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。