河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初526号公诉机关邓州市人民检察院。被告人徐新辉，男，1980年10月14日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，务工，住安徽省宿州市萧县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月13日被抓获，同日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年12月12日被取保候审。被告人刘国旺，男，1993年3月22日出生于广东省紫金县，汉族，初中文化，务工，住广东省紫金县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月10日被抓获，同年12月13日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。被告人黄朋，男，2000年5月4日出生于广西壮族自治区贵港市港**，壮族，初中文化，务工，住广西壮族自治区贵港市港**。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月7日被传唤到案，同年12月8日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年10月6日被取保候审。被告人张燕秦，男，1993年12月28日出生于海南省昌江黎族自治县，汉族，初中文化度，务工，住海南省昌江黎族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日被传唤到案，同年12月8日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年10月5日被取保候审。辩护人杨旭松，河南三贤律师事务所律师。被告人杨兵，男，1987年10月15日出生于四川省射洪县，汉族，初中文化，务工，住四川省射洪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日被抓获，同年12月8日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年10月5日被取保候审。被告人王林，男，1981年12月10日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，务工，住安徽省颍上县。2011年因犯开设赌场罪被杭州市江干区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月12日被抓获，同年12月13日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年12月11日被取保候审。被告人梁毅强，男，1968年11月6日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区玉林市容县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月8日被抓获，同年12月8日至12月11日临时寄押于广州市黄埔区看守所，同年12月13日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年12月7日被取保候审。被告人陈乐，男，1992年1月10日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，务工，住湖南省衡阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日被传唤到案，同年12月13日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。被告人梁健雄，男，1994年11月9日出生于广东省开平市，汉族，初中文化，务工，住广东省开平市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月13日被抓获，同日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。被告人王利姣，女，1981年1月14日出生广西壮族自治区马山县，壮族，初中文化，务工，住广西壮族自治区马山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日被传唤到案，同年12月8日至12月11日临时寄押于广州市第一看守所，同年12月13日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。邓州市人民检察院以邓检二部刑诉（2020）477号起诉书指控被告人徐新辉犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人刘国旺犯妨害信用卡管理罪，被告人黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、陈乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人梁健雄、王利姣犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月8日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。经审查，本院不同意适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员唐盈出庭支持公诉。被告人徐新辉、刘国旺、黄朋、张燕秦及其辩护人杨旭松、杨兵、王林、梁毅强、陈乐、梁健雄、王利姣到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，1、自2019年以来，被告人黄朋、杨兵、张燕秦、陈乐、梁毅强、王林、徐新辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍利用个人虚假信息注册公司营业执照到银行骗领对公账户进行出售，为他人犯罪活动提供支付结算帮助，且交易结算金额在20万元以上，其中在被告人黄朋、张燕秦、徐新辉名下办理的对公账户分别有被害人汇款记录。2、2019年10月底，被告人徐新辉、被告人王林明知买卖银行对公账户是用于违法犯罪活动，仍从中介绍买卖对公账户，徐新辉以每套对公账户4000元的价格卖给被告人刘国旺5套，卖给被告人梁健雄3套，被告人徐新辉每套从中获利1500元。被告人徐新辉共办理虚假营业执照36套，现场查获28套。3、2019年11月底，被告人梁健雄介绍他人办理银行对公账户予以出售，其中帮助被告人徐新辉出售3套对公账户，同时买卖工商营业执照用于开设银行对公账户，从中获取利益。4、2019年6、7月，被告人王利姣利用个人虚假信息注册公司工商营业执照到银行骗领对公账户进行出售，其中出售工商营业执照4套、银行对公账户3套，非法获利2000元。上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、陈乐、徐新辉明知他人利用信息网络实施犯罪活动而提支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人徐新辉、刘国旺非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人徐新辉犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，应当数罪并罚。被告人梁健雄、王利姣买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。提请依法判处。被告人徐新辉、刘国旺、黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、陈乐、梁健雄、王利姣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。被告人张燕秦的辩护人辩称，被告人张燕秦具有系初犯，无违法记录；系从犯，犯罪情节较轻；系自首；积极退赃；认罪认罚等法定、酌定从轻或者减轻处罚情节。经审理查明，邓州市公安局在办理的2019.7.16邓州市蔡海芳被诈骗案过程中，通过对被告人作案使用的6个对公账户追查证实，通过顺线追踪，抓获了以吴启彪为首的开办、买卖对公账户团伙。通过工商部门调取出售人员身份信息，然后进行研判查询证实。于2019年12月6日至2019年12月13日陆续抓获黄朋、张燕秦、杨兵等10名被告人。一、妨害信用卡管理罪2019年10月底，被告人徐新辉、被告人刘国旺明知买卖银行对公账户是用于违法犯罪活动，仍从中介绍买卖对公账户，徐新辉以每套对公账户4000元的价格卖给被告人刘国旺5套，卖给被告人梁健雄3套，被告人徐新辉每套从中获利1500元。被告人徐新辉共办理虚假营业执照36套，现场查获28套。被告人徐新辉共获利12000元，被告人刘国旺共获利1800元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人徐新辉、刘国旺正侧面照、户籍信息、前科情况查询，证明被告人徐新辉犯罪时已满39岁、刘国旺犯罪时已满27岁，二被告人均达刑事责任能年龄及无违法犯罪记录的事实。2、徐新辉手机内储存客户资料照片，证明开户人办理的营业执照及开户人身份证复印件的事实。3、徐新辉微信聊天截图，证明被告人徐新辉、刘国旺等人聊天记录的事实。4、刘国旺手机微信记录、营业执照、开户人身份证复印件，证明被告人刘国旺找人开户并参与买卖对公账户的事实。5、到案经过，证明2019年12月13日，公安民警将徐新辉押解回南阳；2019年12月10日，公安民警在广州将刘国旺抓获，同年12月13日将刘国旺押解回南阳的事实。6、被告人徐新辉供述，证明2019年9月份，徐新辉自己开始单干。徐新辉找人办理对公账户，办理过程中管吃管住。徐新辉先带人去办理手机卡，然后将对方手机卡及身份证复印件交给刘国旺，刘国旺会去办理营业执照，后徐新辉和对方拿着营业执照和手机卡，到银行办理对公账户。办完后将“八件套”交给刘国旺。刘国旺将“八件套”给他老板能用的话，刘国旺给徐新辉4000元，徐新辉将2500元交给开户人，每套获利1500元。徐新辉单干后卖出8套对公账户，卖给梁健雄3套，卖给刘国旺5套。徐新辉总计找他人办理36套对公账户，在家放了28套。徐新辉猜测对公账户是用于转账和洗钱的事实。7、被告人刘国旺供述，证明刘国旺总共卖过三次对公账户，卖给一个微信昵称叫“小靓妹”的。2019年5、6月份，徐新辉和刘国旺联系说他那有对公账户，让刘国旺帮忙卖。当天一个昵称叫“小靓妹”的和刘国旺联系，说卖给他一个4000元。刘国旺联系徐新辉，徐新辉同意卖。刘国旺和徐新辉一起到“小靓妹”发的位置，刘国旺上楼和“小靓妹”交易，事成之后，“小靓妹”给刘国旺转300元。接着，第二、三次，刘国旺帮助徐新辉卖给“小靓妹”对公账户，第二次，小靓妹转给刘国旺600元，第三次转900元的事实。8、被告人梁健雄供述，证明2015年梁健雄到广州打工，在网上看到拿自己身份证办理一套营业执照、银行对公账户等八件套，卖给对方，对方给2500元，梁健雄感觉不安全就没有办理。之后，听人说是用于博彩的，实际上是用洗钱或者诈骗的。梁健雄就开始找人办理对公账户做中介。梁健雄收过徐新辉3件货（八件套）给“老板”，收过“阿丹”2件货，梁健雄将徐新辉的三件货给“老板”，老板每件给梁健雄4000元，梁健雄每件留下400元，剩余的都给徐新辉。“阿丹”的每件“老板”给梁健雄3800元，每件梁健雄留下200元，剩余的给“阿丹”。梁健雄找有两个办八件套的，办完后，梁健雄拿给“老板”，“老板”说不能自由转账，就没有买这两个八件套的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。二、帮助信息网络犯罪活动罪自2019年以来，被告人徐新辉、黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、陈乐明知他人利用信息网络实施犯罪，仍利用个人虚假信息注册公司营业执照到银行骗领对公账户进行出售，为他人犯罪活动提供支付结算帮助，经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，其中在被告人徐新辉、黄朋、张燕秦名下办理的对公账户分别有被害人汇款记录。（一）2019年10月底，被告人徐新辉因贪图利益，在没有任何公司经营能力和意愿情况下，利用虚假信息注册公司，办理营业执照并开办对公账户14套，出售给他人用于违法犯罪活动，非法获利2000元。经核算，被告人徐新辉名下广州林赐花卉有限公司账户交易结算金额流水220320000元，广州凯立种植有限公司账户交易结算金额流水197140000元，广州富维贸易有限公司账户交易结算金额流水3704400元，广州美易贸易有限公司账户交易结算金额流水2291000元，共计423455400，其中广州美易贸易有限公司账户已经用于违法犯罪。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、徐新辉对公账户开户档案及开户行流水明细，证明徐新辉共计办理14套对公账户，获利2000元，其中广州林赐花卉有限公司账户结算金额流水220320000元，广州凯立种植有限公司账户结算金额流水197140000元，广州富维贸易有限公司账户结算金额流水3704400元，广州美易贸易有限公司账户结算金额流水2291000元，共计423455400的事实。2、情况说明，证明被告人徐新辉名下办理的广州美易贸易有限公司对公账户有银行交易流水和受害人报警记录的事实。3、被告人徐新辉供述，证明2018年8月，徐新辉的朋友王林和徐新辉联系，说在广州办理一个对公账户，可以办理大额信用卡。王林带着徐新辉办理两张手机卡，之后，将徐新辉的身份证复印件交给王林，王林找人办理四张营业执照。之后，徐新辉在建行办理两个对公账户，在农行办理两个对公账户。2019年6月，王林联系徐新辉，办理的四个对公账户被冻结了，不能用了，之后徐新辉又到广州一趟，按对方要求又办理四张对公账户。徐新辉给王林的8个对公账户，王林给徐新辉2000余元。徐新辉猜测对公账户是用于转账和洗钱的。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。（二）2019年7月，被告人黄朋因贪图小利，在没有任何公司经营能力和意愿情况下，利用虚假信息注册公司，办理营业证照并开办对公账户6套，出售给他人用于违法犯罪活动，非法获利900元。经核算，被告人黄朋名下的广州鹏盛科技有限公司账户已经用于违法犯罪，账户交易结算金额流水7860000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人黄朋正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询，证明被告人黄朋，犯罪时已满19岁，具有刑事责任能力及无违法犯罪记录的事实。2、信息一览表、开户行流水明细，证明黄朋共计办理6套对公账户，获利900元，其中广州鹏盛科技有限公司账户已经用于违法犯罪，账户交易结算金额流水为7860000元的事实。3、到案证明，证明2019年12月7日，黄朋接到民警电话自行到广州公安局白云分局嘉禾派出所接受调查的事实。4、情况说明，证明被告人黄朋名下办理的对公账户有银行交易流水和受害人报警记录的事实。5、被告人黄朋供述，证明2019年7月份，黄朋听梁健说到广州身份证办营业执照作网店兼职，7天拿1000元。黄朋和梁健到广州白云区东坪地铁站，有人安排黄朋和梁健在附近一旅馆住下，对方有六个人将黄朋和梁健的身份证拿走，说是先去办理两张手机卡，又用微信小程序“市民签”输入二人的身份证号码，并让其刷脸签字认证。六天后，有人带黄朋到天河区的建设银行办理一个银行卡及U盾，密码是按对方设置的，预留手机号是对方办理的手机号，办了两个对公账户，办完后将银行卡及U盾都给他们了。第二天，对方有带黄朋到天河区的工商银行办理了一个对公账户。办完后，对方用微信给黄朋转了600元，还有300元生活费，总计900元。对方将身份证给黄朋后，黄朋坐车走了，但梁健没有走。黄朋总计办了3套对公账户，开户公司的名字是广州蒂萨网络科技有限公司、广州鹏盛科技有限公司、广州燕峰科技有限公司。这些公司是实际不存在的，工商局也没有实地检查过，黄朋是按对方在小程序里操作申请的营业执照的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。（三）2019年5月，被告人张燕秦因贪图小利，在没有任何公司经营能力和意愿情况下，利用虚假信息注册的公司，办理营业证照并开办对公账户5套，出售给他人用于违法犯罪活动，非法获利1320元。经核算，被告人张燕秦名下的广州秦洱网络科技有限公司账户交易结算金额流水为551200元，广州秦依贸易有限公司账户交易结算金额流水为540元，共计551740元，其中广州秦洱网络科技有限公司账户已经用于违法犯罪。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人张燕秦正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询，证明张燕秦，犯罪时已满26岁，具有刑事责任能力及无违法犯罪记录的事实。2、信息一览表及开户行流水明细，证明张燕秦共计办理5套对公账户，获利1320元，其中广州秦洱网络科技有限公司账户交易结算金额流水为551200元，广州秦依贸易有限公司账户交易结算金额流水为540元，共计551740元的事实。3、到案证明，证明2019年12月6日，张燕秦接到民警电话自行到广州公安局白云分局嘉禾派出所接受调查的事实。4、情况说明，证明，被告人张燕秦名下广州秦洱网络科技有限公司办理的对公账户有银行交易流水和受害人报警记录的事实。5、被告人张燕秦供述，证明2019年5月份，张燕秦在快手上看到招聘天猫兼职，每天180元，工作5天。张燕秦和对方联系后，坐地铁到天河区黄村，对方说协助天猫淘宝，每天180元，每天发40元红包生活费，之后将张燕秦身份证拿走，对方用张燕秦身份证办理了四张手机卡，又用微信小程序输入张燕秦的身份证号码，让其刷脸认证。四五天后，另外一男的带着张燕秦和一办理公户的一起到天河区工商银行，张燕秦按对方说的办理一张银行卡及U盾，密码是按对方说的设置的，办了两个对公账户后，把银行卡及U盾都给对方了。第二天，张燕秦又和对方到另一家工商银行办了两个对公账户，对方通过微信总计转给张燕秦10**元。张燕秦办了5个营业执照，办了4个对公账户的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。（四）2019年5月，被告人杨兵因贪图小利，在没有任何公司经营能力和意愿情况下，利用虚假信息注册公司，办理营业证照并开办对公账户6套，出售给他人用于违法犯罪活动，非法获利1100元。经核算，被告人杨兵名下的广州安度网络科技有限公司账户交易结算金额流水为9842000元、广州奥嘉网络科技有限公司账户交易结算金额流水为7747000元、广州缇娱贸易有限公司账户交易结算金额流水为96400元，共计17685400上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人杨兵正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询，证明杨兵，犯罪时已满32岁，具有刑事责任能力及无违法犯罪记录的事实。2、信息一览表及开户行流水明细，证明杨兵共计办理6套对公账户，获利1100元，其中广州安度网络科技有限公司账户交易结算金额流水为9842000元、广州奥嘉网络科技有限公司账户交易结算金额流水为7747000元、广州缇娱贸易有限公司账户交易结算金额流水为96400元，共计17685400的事实。3、到案证明，证明2019年12月7日，公安民警在广州白云区太和广场七天公寓将杨兵抓获的事实。4、情况说明，证明被告人杨兵名下广州安度网络科技有限公司、广州奥嘉网络科技有限公司、广州缇娱贸易有限公司办理的对公账户均有在银行交易流水的事实。5、被告人杨兵供述，证明2017年5月份，杨兵在快手上看到招聘天猫兼职，每天180元。杨兵和对方联系后，坐地铁到天河区车陂站，见面时还见到另外一个要去做兼职的。对方将杨兵和另一个做兼职的身份证拿走，并让二人到移动营业厅办理一张手机卡，又到工行办理一张银行卡、U盾，银行预留号码是在移动公司办理的号。之后，对方给杨兵转了100元。过有一两天，对方和杨兵联系，说每天180元，每天发40元生活费，双休日不算钱。对方让杨兵在微信上“市民签”上认证并签名。之后，对方联系杨兵到白云区工商银行，对方拿有一个袋子装有杨兵名字办理的营业执照及印章。对方让杨兵在柜台签字，一共在工行办理了2个对公账户，在建行办理一个对公账户，对方给杨兵1100元，之后二人不再联系的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。（五）2019年10月底，被告人王林因贪图利益，在没有任何公司经营能力和意愿情况下，利用虚假信息注册公司，办理营业证照并开办对公账户8套，出售给他人用于违法犯罪活动，非法获利5400元。经核算，被告人王林名下的广州灵槐广告有限公司账户交易结算金额流水为515500元、广州毅绮园艺有限公司账户交易结算金额流水为210200元、广州王花卉有限公司账户交易结算金额流水为9979213元、广州王林种植有限公司账户交易结算金额流水为14754343.78元，共计25459256.78元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人王林正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询，证明王林，犯罪时已满38岁，具有刑事责任能力，2011年8月因赌博被行政拘留十五日并处罚款500元，2010年因犯赌博罪被浙江省杭州市江干区法院判处拘役五个月的事实。2、信息一览表及开户行流水明细，证明王林共计办理8套对公账户，获利5400元，其中广州灵槐广告有限公司账户交易结算金额流水为515500元、广州毅绮园艺有限公司账户交易结算金额流水为210200元、广州王花卉有限公司账户交易结算金额流水为9979213元、广州王林种植有限公司账户交易结算金额流水为14754343.78元，共计25459256.78元的事实。3、到案证明，证明2019年12月12日，公安民警在广州将王林抓获的事实。4、情况说明，证明被告人王林名下办理的对公账户具有在银行交易流水的事实。5、被告人王林供述，证明2018年10月份，崔纪尝联系王林，让王林办理几个对公账户交给他，他可以给王林钱，因为当时王林身上没有钱。11月份，王林通过微信将自己的身份证正反照发给崔纪尝，崔纪尝办理四个营业执照，后来崔纪尝安排人带着王林去银行办理对公账户，上午办了两个对公，下午也办了两个对公。办完后，对方将东西拿走。崔纪尝给王林微信转了3000元。之后，王林介绍两三个人给崔纪尝办理对公账户，介绍一个人给王林800元，但这两三个人忘记是谁了的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。（六）2019年7月底，被告人梁毅强因贪图利益，在没有任何公司经营能力和意愿情况下，利用虚假信息注册公司，办理营业证照并开办对公账户6套，出售给他人用于违法犯罪活动，非法获利2000元。经核算，被告人梁毅强名下广州玫林五金店账户交易结算金额流水为167714元，广州毅慧百货店账户交易结算金额流水为1139325元，共计1307039元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人梁毅强正侧面照、户籍信息、前科情况查询，证明梁毅强，犯罪时已满51岁，经营销售责任你看及无违法犯罪记录的事实。2、微信聊天截图，证明梁毅强收到“彩虹”微信转账总计2160元的事实。3、办理对公账户资料，证明梁毅强用虚假信息注册的广州林雅贸易有限公司、广州林强贸易有限公司、广州杰泞贸易有限公司、广州可枫贸易有限公司、广州玫林五金店、广州毅慧百货店营业证照办理了6套对公账户及相关资料的事实。4、情况说明，证明被告人梁毅强名下开设的对公账户广州玫林五金店、广州毅慧百货店具有在银行交易流水，在公安部电信诈骗侦办平台上无受害人报警记录的事实。5、交易流水，证明被告人梁毅强开设的广州玫林五金店银行交易流水合计167714元，广州毅慧百货银行交易流水合计1139325元的事实。6、羁押证明、到案经过，证明2019年12月8日，广州市公安局黄浦区分局大沙派出所民警将网上逃犯梁毅强抓获，于2019年12月8日至同年12月11日临时寄押于广州市黄浦区看守所，同年12月13日押解回南阳的事实。7、被告人梁毅强供述，证明2019年6月份，梁毅强认识一个女老板叫王彩虹，王彩虹说注册公司做法人可以赚2000元，王彩虹联系一个男的，这个男的将梁毅强的身份证拿走。过有十几天，那个男的让梁毅强到东山地铁找他。他带着梁毅强到工商营业大厅办理三个营业执照，又带梁毅强到附近银行办理了三个对公账户，办完后，对方将材料拿走，并在小旅馆给梁毅强拍照后，通过微信转给梁毅强2000元的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。（七）2019年6月底，被告人陈乐因贪图小利，在没有任何公司经营能力和意愿情况下，利用虚假注册公司，办理营业证照并开办对公账户3套，出售给他人用于违法犯罪活动，非法获利2500元。经核算，被告人陈乐名下的广州乐雨贸易有限公司账户交易结算金额流水为486810733元、广州乐利贸易有限公司账户交易结算金额流水为46093508元，共计532904241元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人陈乐正侧面照、户籍信息、前科情况查询，证明梁毅强，犯罪时已满27岁，具有刑事责任能力及无违法犯罪记录的事实。2、陈乐办理对公账户资料，证明陈乐注册5个营业执照，办理了3套对公账户的事实。3、情况说明，证明被告人陈乐名下广州乐雨贸易有限公司账户交易结算金额流水为486810733元、广州乐利贸易有限公司账户交易结算金额流水为46093508元，共计532904241元的事实。4、到案经过，证明2019年12月6日，公安民警在广州将陈乐抓获，之后押解回南阳的事实。5、被告人陈乐供述，证明2019年6月底，陈乐老乡王俊告诉陈乐注册公司做法人代表可以赚钱，陈乐因为缺钱就同意了，王俊带陈乐和一个叫阿宝的到广州市白云区同和街道办事处办理三张手机卡，并微信转给陈乐500元。三天后，给王俊办手机卡的男的让陈乐注册三个公司，一周过后，对刚让陈乐到广州越秀区一个建行找一个男的，带着陈乐办理两个对公账户，之后有一个男的带陈乐到工行又办理一个对公账户，之后陈乐在一旅馆由对方拍照后，对方微信转给陈乐2500元。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。三、买卖国家机关证件证罪（一）2019年11月底，被告人梁健雄介绍他人办理银行对公账户予以出售，其中帮助被告人徐新辉出售3套对公账户，同时买卖工商营业执照用于开设银行对公账户，从中获取利益1200元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人正侧面照、户籍信息、前科情况查询，证明被告人梁健雄，犯罪时已满26岁，具有刑事责任能力等身份信息及无违法犯罪记录的事实。2、手机微信记录、转账截图，证明被告人梁健雄找人开户、转账的事实。3、开户人办理的营业执照、开户人身份证复印件，证明被告人梁健雄找人办理营业执照并办理3套对公账户的事实。4、情况说明，证明被告人梁健雄供述的从“阿丹”处收购2套对公账户，经侦查，暂时无法确认阿丹真实身份的事实。5、到案经过，证明2019年12月13日，公安民警将梁健雄押解回南阳的事实。6、被告人徐新辉供述，证明徐新辉卖给梁健雄3套对公账户，卖给刘国旺5套对公账户。徐新辉猜测对公账户是用于转账和洗钱的事实。7、被告人梁健雄供述，证明2015年梁健雄到广州打工，在网上看到拿自己身份证办理一套营业执照、银行对公账户等八件套，卖给对方，对方给2500元，梁健雄感觉不安全就没有办理。后听说是用于博彩，实际上是用洗钱或者诈骗。梁健雄就开始找人办理对公账户做中介。办“八件套”由主业人员拿着这个人身份证把营业执照办下来，专业人员再带着营业执照和身份证及本人一起到银行办理对公账户，办齐后，交给梁健雄，梁健雄再将手续交给老板。老板给梁健雄说办完一套，给梁健雄4000元，梁健雄给身份证办理“八件套”的人2500元，还有给其他卖给梁健雄货的人，剩下四百、五百是梁健雄的。梁健雄收过徐新辉3件货（八件套）给老板，收过阿丹2件货，梁健雄将徐新辉的三件货给老板，老板每件给梁健雄4000元，梁健雄每件留下400元，剩余的都给徐新辉。阿丹的每件老板给梁健雄3800元，每件梁健雄留下200元，剩余的给阿丹。梁健雄还找有两个办八件套的，办完后，梁健雄拿给老板，老板说不能自由转账，就没有买这两个八件套的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。（二）2019年6、7月，被告人王利姣利用个人虚假信息注册公司工商营业执照并到银行骗领对公账户进行出售，其中出售工商营业执照4套、银行对公账户3套，非法获利2000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人王利姣正侧面照、户籍信息、前科情况查询，证明王利姣，犯罪时已满38岁，具有刑事责任能力等身份信息及无违法犯罪记录的事实。2、对公账户资料，证明被告人王利姣办理3套对公账户及相关资料的事实。3、情况说明，证明被告人王利姣名下办理的对公账户无银行交易流水的事实。4、出所登记表、到案经过，证明，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日公安民警在广州将王利姣抓获，2019年12月8日至12月11日临时羁押于广州市第一看守所，之后押解回南阳的事实。5、被告人王利姣供述，证明2019年6、7月份，王利姣认识一个女老板叫王彩虹，王彩虹说注册公司做法人可以赚钱，王利姣因为缺钱就同意了，王彩虹带王利姣到广州天河区见到一个男的，对方将王利姣身份证查了说可以注册公司，并用王利姣手机微信注册了市民签，申请三个公司。过有几天，对方男的和王利姣联系，让王利姣到广州市工商银行办理对公账户，在银行里，对方男的拿出一沓营业执照资料办手续，王利姣在手续上签名、拍照。办好后，对公账户被对方拿走，对方微信转给王利姣2000元。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人徐新辉、刘国旺非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人徐新辉、黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、陈乐明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人梁健雄、王利姣买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人徐新辉、刘国旺犯妨害信用卡管理罪，被告人徐新辉、黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、陈乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人梁健雄、王利姣犯买卖国家机关证件罪的罪名成立，予以支持。被告人徐新辉犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，应当数罪并罚。被告人徐新辉、刘国旺、黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、陈乐、梁健雄、王利姣到案后能如实供述自己的罪行且认罪认罚，可以从轻从宽处罚；被告人徐新辉、刘国旺、黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、积极退赃、缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。被告人张燕秦的辩护人提出的关于对被告人张燕秦从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人徐新辉有悔罪表现，经安徽省萧县社区矫正工作领导小组调查评估，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人徐新辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金一万元。决定执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）二、被告人刘国旺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。三、被告人黄朋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）四、被告人张燕秦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）五、被告人杨兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）六、被告人王林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）七、被告人梁毅强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）八、被告人陈乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。九、被告人梁健雄犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）十、被告人王利姣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。十一、违法所得人民币三万二千七百二十元（其中徐新辉一万四千元、刘国旺一千八百元、黄朋九百元、张燕秦一千三百二十元、杨兵一千一百元、王林五千四百元、梁毅强二千元、陈乐三千、梁健雄一千二百元、王利姣二千元）予以没收，上缴国库。（被告人徐新辉、刘国旺、黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、梁健雄的违法所得已缴纳）（被告人徐新辉的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人刘国旺、黄朋、张燕秦、杨兵、王林、梁毅强、陈乐、梁健雄、王利姣刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘国旺的刑期自2019年12月13日起至2020年9月9日止；被告人黄朋的刑期自2019年12月8日起至2020年10月6日止；被告人张燕秦的刑期自2019年12月8日起至2020年10月5日止；被告人杨兵的刑期自2019年12月8日起至2020年10月5日止；被告人王林的刑期自2019年12月13日起至2020年12月11日止；被告人梁毅强的刑期自2019年12月13日起至2020年12月7日止；被告人陈乐的刑期自2019年12月13日起至2021年4月5日止；被告人梁健雄的刑期自2019年12月13日起至2021年1月12日止；被告人王利姣的刑期自2019年12月13日起至2021年2月5日止。被告人陈乐、王利姣的罚金、违法所得在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 付 涛审判员 冀鹏翀审判员 高 蕾二〇二〇年十二月二十四日书记员 杨 鸣