江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏12刑终144号原公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。上诉人（原审被告人）李日丕，男，1993年9月8日生，个体经商，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于同年9月3日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。泰州市姜堰区人民法院审理泰州市姜堰区人民检察院指控原审被告人李日丕犯诈骗罪一案，于2020年10月16日作出(2020)苏1204刑初215号刑事判决。宣判后，原审被告人李日丕不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定,被告人李日丕于2018年6月至12月间，与电信网络诈骗犯罪嫌疑人事前通谋，明知是电信网络诈骗犯罪所得而提供微信收款二维码，通过微信转账收款并向对方交付现金方式协助转移资金44次，合计人民币107500元，被告人李日丕共非法获利5450元。具体事实分述如下：1.2018年6月21日，被害人陈某甲在江苏省泰州市通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币合计4008元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款4000元后帮助兑换成现金。2.2018年6月22日，被告人李日丕通过微信二维码收款2800元后帮助兑换成现金。3.2018年6月22日，被告人李日丕通过微信二维码收款1000元后帮助兑换成现金。4.2018年6月23日，被害人杨某甲通过微信转账被骗走人民币2212元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2200元后帮助兑换成现金。5.2018年7月6日，被害人邵某通过微信转账被骗走人民币828.68元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款800元后帮助兑换成现金。6.2018年10月31日，被害人杨某乙在浙江省湖州市南浔区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币1500元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1500元后帮助兑换成现金。7.2018年11月3日，被害人王某甲通过微信转账被骗走人民币2000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2000元后帮助兑换成现金。8.2018年11月3日，被害人陈某乙在江苏省泰州市姜堰区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币1500元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1500元后帮助兑换成现金。9.2018年11月25日，被害人李某甲通过微信转账被骗走人民币合计1359.96元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1200元后帮助兑换成现金。10.2018年11月25日，被害人穆某在陕西省米脂县通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币合计2000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1600元后帮助兑换成现金。11.2018年11月26日，被害人刘某甲在浙江省义乌市通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币3000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2800元后帮助兑换成现金。12.2018年11月27日，被害人李某乙通过微信转账被骗走人民币1000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1000元后帮助兑换成现金。13.2018年11月27日，被害人闫某通过微信转账被骗走人民币800元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款800元后帮助兑换成现金。14.2018年11月28日，被害人王某乙通过微信转账被骗走人民币2500元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2500元后帮助兑换成现金。15.2018年11月28日，被害人陈某丙在湖北省孝昌县通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币2100元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2100元后帮助兑换成现金。16.2018年11月28日，被害人蒋某甲在江苏省扬州市邗江区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币3000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2800元后帮助兑换成现金。17.2018年11月28日，被害人陈某丁在福建省厦门市湖里区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币2100元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2100元后帮助兑换成现金。18.2018年11月29日，被害人黄某通过微信转账被骗走人民币合计2000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2000元后帮助兑换成现金。19.2018年11月29日，被害人王某丙通过微信转账被骗走人民币2700元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2700元后帮助兑换成现金。20.2018年11月29日，被害人翁某在浙江省杭州市余杭区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币1500元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1500元后帮助兑换成现金。21.2018年11月29日，被害人李某丙均通过微信转账被骗走人民币2800元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2800元后帮助兑换成现金。22.2018年11月29日，被害人刘某乙在河南省新乡市卫滨区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币合计3300元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款3300元后帮助兑换成现金。23.2018年11月29日，被害人田某通过微信转账被骗走人民币2300元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2300元后帮助兑换成现金。24.2018年11月30日，被害人刘某丙在广东省广州市南沙区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币2800元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2800元后帮助兑换成现金。25.2018年12月1日，被害人邹某在江苏省常州市新北区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币2100元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2100元后帮助兑换成现金。26.2018年12月3日，被害人张某在上海市嘉定区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币3000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款3000元后帮助兑换成现金。27.2018年12月3日，被害人彭某通过微信转账被骗走人民币2600元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2600元后帮助兑换成现金。28.2018年12月3日，被害人谭某通过微信转账被骗走人民币2500元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2500元后帮助兑换成现金。29.2018年12月4日，被害人卢某通过微信转账被骗走人民币合计3000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款3000元后帮助兑换成现金。30.2018年12月4日，被害人赵某通过微信转账被骗走人民币3500元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款3400元后帮助兑换成现金。31.2018年12月4日，被害人蒋某乙在浙江省舟山市定海区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币合计8510元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款8400元后帮助兑换成现金。32.2018年12月7日，被害人陈某戊通过微信转账被骗走人民币1500元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1000元后帮助兑换成现金。33.2018年12月8日，被害人朱某通过微信转账被骗走人民币3000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2800元后帮助兑换成现金。34.2018年12月8日至9日，被害人谢某在广东省台山市通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币合计7201元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款6000元后帮助兑换成现金。35.2018年12月8日，被害人苏某通过微信转账被骗走人民币2000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1900元后帮助兑换成现金。36.2018年12月10日，被害人颜某通过微信转账被骗走人民币1600元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1600元后帮助兑换成现金。37.2018年12月10日，被害人李某丁在上海市嘉定区通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币合计4738元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款4600元后帮助兑换成现金。38.2018年12月10日，被害人刘某丁通过微信转账被骗走人民币1500元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1500元后帮助兑换成现金。39.2018年12月27日，被害人周某在浙江省宁海县通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币2450元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2400元后帮助兑换成现金。40.2018年12月28日，被害人蒋某丙通过微信转账被骗走人民币1217.53元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1200元后帮助兑换成现金。41.2018年12月30日，被害人刘某戊通过微信转账被骗走人民币合计2000元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2000元后帮助兑换成现金。42.2018年12月30日，被害人严某在浙江省宁波市通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币2100元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款2100元后帮助兑换成现金。43.2018年12月30日，被害人陈某己在浙江省诸暨市通过手机网上银行以还贷款名义被骗走人民币3662.64元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款3600元后帮助兑换成现金。44.2018年12月30日，被害人蔡某通过微信转账被骗走人民币1716.14元，被告人李日丕于当日通过微信二维码收款1700元后帮助兑换成现金。被告人李日丕于2019年6月25日被公安机关抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。公安机关从被告人李日丕处扣押作案工具iPhone6P手机1部、被告人李日丕在公安机关退出赃款人民币30089元，均随案移送至泰州市姜堰区人民法院。审理过程中，被告人李日丕亲属代为退出赃款人民币77411元。上述事实，被告人李日丕在开庭审理过程中无异议，并有书证受案登记表、人口信息表、到案经过；被害人陈某甲、周某、刘某甲等人的陈述；辨认笔录；电子数据微信号注册信息、微信支付交易明细等证据证实。原审人民法院认为，被告人李日丕明知是电信网络诈骗犯罪所得，而予以转移、套现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人李日丕在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李日丕到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李日丕自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人李日丕退出全部赃款，主动预缴罚金，可酌情从轻处罚。综合全案事实、情节，对被告人李日丕减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，以诈骗罪判处被告人李日丕有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；扣押的作案工具iPhone6P手机一部，予以没收，上缴国库；被告人李日丕退出的赃款人民币十万七千五百元，发还给相关被害人。上诉人李日丕上诉称，一审量刑偏重，希望二审改判其缓刑。二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已经一审当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。关于上诉人李日丕提出“一审量刑偏重，希望二审改判其缓刑”的上诉理由，经查，上诉人李日丕在短短六个月的时间协助电信网络诈骗分子转移资金44次，金额合计107500元，非法获利5450元；根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”，根据刑法第二百六十六条规定，诈骗数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑。一审根据李日丕的犯罪数额、犯罪情节、主观恶性以及所具有的法定、酌定从轻处罚情节，结合其所居住社区出具的审前调查报告，依法对其作出判决，量刑并无不当，故对该上诉理由本院不予采纳。本院认为，上诉人李日丕明知是电信网络诈骗犯罪所得，而予以转移、套现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。上诉人李日丕在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。上诉人李日丕到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。上诉人李日丕自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。上诉人李日丕退出全部赃款，主动预缴罚金，可酌情从轻处罚。综合全案事实、情节，对上诉人李日丕减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  徐 佼审 判 员  曲 怡审 判 员  祝年玺二〇二〇年十二月二十八日法官助理  陈丽丽书 记 员  沈元元