山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0681刑初413号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人王洪明，男，1982年2月27日出生于广东省河源市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地广东省河源市源城区，现住广东省河源市源城区。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月10日被取保候审。2019年12月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经龙口市人民检察院决定被取保候审。经本院决定，于2020年11月16日被取保候审，同年11月27日被逮捕。指定辩护人田蓉，山东平直律师事务所律师。被告人廖贵平，男，1973年6月16日出生于广东省河源市，汉族，小学文化，个体，户籍所在地广东省河源市东源县，现住广东省河源市源城区。2018年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月27日被取保候审。2019年12月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经龙口市人民检察院决定被取保候审。经本院决定，于2020年11月12日被取保候审，同年11月27日被逮捕。指定辩护人王伟杰，山东平直律师事务所律师。被告人黄海宝，男，1982年6月22日出生于广东省河源市，汉族，中专文化，个体，户籍地所在地及现住址广东省河源市源城区。2019年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。2019年12月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经龙口市人民检察院决定被取保候审。经本院决定，于2020年11月12日被取保候审，同年11月27日被逮捕。指定辩护人崔殿学，山东平直律师事务所律师。被告人黄浩，男，1982年7月15日出生于广东省河源市，汉族，大专文化，职工，户籍所在地及现住址广东省河源市源城区。2018年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月27日被取保候审。2019年12月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经龙口市人民检察院决定被取保候审。经本院决定，于2020年11月12日被取保候审，同年11月27日被逮捕。指定辩护人柳淳菠，山东平直律师事务所律师。龙口市人民检察院以龙检部一刑诉[2020]351号起诉书指控被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员王菲出庭支持公诉，被告人王洪明及其辩护人田蓉、被告人廖贵平及其辩护人王伟杰、被告人黄海宝及其辩护人崔殿学、被告人黄浩及其辩护人柳淳菠均到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙口市人民检察院起诉书指控，2018年3月至2019年3月期间，被告人王洪明在明知他人卡内资金系犯罪所得的情况下，仍与被告人廖贵平、黄海宝、黄浩共谋，采取通过POS机套现的方式为他人转移犯罪所得，并按照约定比例分配手续费。被告人廖贵平、黄海宝、黄浩明知他人卡内资金系犯罪所得的情况下，仍按照被告人王洪明的安排，将犯罪所得多次转移至被告人各自经营店铺使用的POS机关联的银行卡，后被告人廖贵平、黄海宝、黄浩等人到银行提取现金，并将上述钱款经由被告人王洪明转交给上朱某明（在逃）和绰号“小罗老板”的男子（具体身份未查实，现在逃），被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩从中按照约定的比例收取提成获利。其中，被告人王洪明涉案金额共计人民币79.6万元；被告人廖贵平涉案金额共计人民币18.6万元；被告人黄海宝涉案金额共计人民币41万元；被告人黄浩涉案金额共计人民币20万元。被告人王洪明、廖贵平、黄浩分别于2019年3月4日、2018年12月29日、2018年12月28日被公安机关抓获归案；被告人黄海宝于2019年5月8日主动到公安机关投案。案发后，被告人廖贵平退赃人民币5万元；被告人黄海宝退赃人民币1.5万元；被告人黄浩退赃人民币0.5万元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩明知他人卡内资金系犯罪所得，仍多次利用POS机套现为他人转移犯罪所得，以此收取提成获利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩的刑事责任。被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，被告人黄海宝具有自首情节，被告人王洪明、廖贵平、黄浩具有坦白情节，四被告人均能够退赃并缴纳罚金，建议判处被告人王洪明有期徒刑四年,并处罚金;判处被告人廖贵平、黄浩有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人黄海宝有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人王洪明对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提交的证据均不持异议，自愿认罪认罚，但辩称其曾协助公安机关抓获其他犯罪人员。其辩护人辩称，被告人王洪明具有自首情节及立功表现，系初犯，认罪悔罪，可从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人廖贵平对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提交的证据均不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人廖贵平具有坦白情节，系初犯，认罪悔罪，可从轻处罚，建议判处1年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人黄海宝对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提交的证据均不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人黄海宝具有自首情节，系初犯，认罪悔罪，可从轻处罚，建议判处1年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人黄浩对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提交的证据均不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人黄浩到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年3月至2019年3月期间，被告人王洪明在明知他人卡内资金系犯罪所得的情况下，仍单独或分别与被告人廖贵平、黄海宝、黄浩共谋，采取通过POS机套现的方式为他人转移犯罪所得，并按照约定比例分配手续费。被告人廖贵平、黄海宝、黄浩明知他人卡内资金系犯罪所得的情况下，仍按照被告人王洪明的安排，将犯罪所得多次转移至被告人各自经营店铺使用的POS机关联的银行卡，后被告人廖贵平、黄海宝、黄浩等人到银行提取现金，并将上述钱款经由被告人王洪明转交给上朱某明（在逃）和绰号“小罗老板”的男子（具体身份未查实，现在逃），被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩从中按照约定的比例收取提成获利。其中，被告人王洪明涉案金额共计人民币79.6万元；被告人廖贵平涉案金额共计人民币18.6万元；被告人黄海宝涉案金额共计人民币41万元；被告人黄浩涉案金额共计人民币20万元。被告人王洪明、廖贵平、黄浩分别于2019年3月4日、2018年12月29日、2018年12月28日被公安机关抓获归案；被告人黄海宝于2019年5月8日到公安机关主动投案。案发后，被告人廖贵平退赃人民币5万元；被告人黄海宝退赃人民币1.5万元；被告人黄浩退赃人民币0.5万元；被告人王洪明在侦查期间其名下农信银行账户（尾号8456）被公安机关依法冻结人民币579024元，其在庭审中表示愿意用该账户中资金退赃20万元并缴纳罚金10万元。审理期间，本院依法委托河源市源城区司法局对被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩是否适合判处非监禁刑、是否具备监管条件等进行调查评估，河源市源城区司法局出具[2020]源调评字第023、024、025、026号调查评估意见：目前未发现被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪行为对所居住的社区有重大不良影响，如果对各被告人在所居住的社区执行社区矫正，社区会成立相应的监管小组进行帮教，给其改过自新的机会，请法定机关依法处理。以上事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：龙口市公安局受案登记表、立案决定书、协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪前科查询情况，河源市公安局源城分局下角派出所出具的抓获经过、广州铁路公安局惠州公安处河源站派出所出具的归案情况说明、河源市公安局源城分局兴源派出所出具的抓获经过，证人姜某、徐某、葛某、李某1、赵某、李某2、王某、李某3、孙某1等人的报案材料、微信聊天记录及转账记录，证李某4等人的微信账号信息何某、孙某2名下的微信关联账户交易流水一宗，被告人廖贵平的粤信通POS业务协议申请材料一宗及其广东河源农村商业银行股份有限公司新风支行银行账户交易明细一宗，被告人黄浩的粤信通POS业务协议申请材料一宗、其广东河源农村商业银行股份有限公司银行账户交易明细一宗及其经营的雯鹏家具店关联的POS机刷卡明细一宗，被告人黄海宝的配偶陈某2广东河源农村商业银行股份有限公司银行账户交易明细一宗，被告人黄浩、黄海宝在广东河源农村商业银行无折现金取款记录一宗、广东省河源市源城区司法局调查评估意见书等书证；被告人黄浩、廖贵平、王洪明的辨认笔录；被告人黄浩等人到银行取款视听光盘资料一张；证人陈某2、李某4、尹某、车某、陈某1、辛某1、辛某2、辛某3、向某、肖某等人的证言；被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩的户籍证明及其供述等。本院认为，被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩明知他人卡内资金系犯罪所得，为赚取提成而多次利用POS机套现为他人转移犯罪所得，从中获利，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王洪明、廖贵平、黄海宝、黄浩利用POS机为他人多次转移犯罪所得，且金额均达到10万元以上，情节严重，依法应在三年以上七年以下量刑幅度内量刑。被告人廖贵平、黄海宝的辩护人关于“建议判处二被告一年以下有期徒刑”的辩护意见，于法相悖，本院不予采纳。被告人王洪明、廖贵平、黄浩归案后能够如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚；被告人黄海宝案发后能够主动到公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；四被告人均自愿认罪认罚，能够退赃并自愿缴纳罚金，依法可从宽处罚。四被告的辩护人的与此相关的辩护意见，本院予以采纳。被告人王洪明的辩护人关于“被告人王洪明具有自首情节”的辩护意见，经查，被告人王洪明于2019年3月4日15时许被公安机关当场抓获归案，并于当日15时56分至16时19分接受公安机关讯问，其并非主动投案，且其被公安机关抓获时其犯罪事实已被司法机关发觉，被抓获后立即接受讯问，不应认定自首，故其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；其辩护人关于“被告人王洪明构成立功”的辩护意见，经查，目前尚未落实，其虽在本案中不能认定为立功，但其检举他人犯罪的行为应予鼓励。审理期间，本院依法委托广东省河源市源城区司法局对四被告人是否适用非监禁刑进行了调查评估，四被告人所居住的社区均表示未发现各被告人的犯罪行为对所居住的社区有重大不良影响。四被告人均系初犯，归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，对其判处缓刑不会对所居住的社区造成重大不良影响，可以对各被告人适用缓刑。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王洪明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人廖贵平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人黄海宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人黄浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人王洪明自愿退缴的违法所得人民币200000元，依法予以没收，上缴国库；随案移交的被告人廖贵平、黄海宝、黄浩退缴的违法所得人民币70000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 文人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李仁高二〇二〇年十二月二十四日法官助理路恒书记员王**