浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初1199号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人雷鸿斌，男，1991年12月9日出生于江西省铅山县，畲族，初中文化，家住江西省铅山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人李晶晶，义乌市法律援助中心指派的浙江纵伸律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]7058号起诉书指控被告人雷鸿斌犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员金隽婷、蒋莉出庭支持公诉，被告人雷鸿斌及其辩护人李晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2019年7月份以来，被告人雷鸿斌通过在ＫＴＶ等地方高额消费、虚构自己有公司、投资外围等事实，塑造自己资金雄厚的形象，然后以资金周转、项目需要资金提现、打点关系等虚假理由骗取被害人雷某1人民币19万余元，骗取被害人丁某人民币3.3万余元，骗取被害人黄某人民币61万余元，所骗钱款均用于赌博或挥霍。其中，对被害人丁某、黄某，被告人雷鸿斌隐瞒自己已婚已育的事实，和两人发展成男女朋友关系，继而用上述理由实施诈骗。 指控认为，被告人雷鸿斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取公私财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人雷鸿斌提出其不构成诈骗罪，其有出具借条，是借款行为。向丁某借款的数额无异议；向雷某1借款的23万元是与他一起消费的；向黄某的借款，其有出具70万元的借条，也有部分归还，其中40万元是一起花掉的。 辩护人李晶晶提出，被告人雷鸿斌借钱时未虚构自己有公司的情况，被害人雷某1、黄某的部分款项用于他们与被告人雷鸿斌的共同开支，并非全部用于赌博和个人挥霍；被告人雷鸿斌系初犯，请求从轻处罚。 经审理查明，2019年7月份以来，被告人雷鸿斌通过在ＫＴＶ等地方高额消费、虚构投资外围等事实，塑造自己资金雄厚的形象，然后以资金周转、项目需要资金提现、打点关系需要费用等理由骗取被害人雷某1人民币193992元，骗取被害人丁某人民币32420元，骗取被害人黄某人民币495499元，所骗钱款用于赌博或挥霍。 2020年3月17日17时许，被告人雷鸿斌被义乌市公安局民警抓获。 证明上述事实的证据有： 1、被害人雷某1的陈述、支付宝、银行卡转账记录，证明其是雷鸿斌堂弟，2019年7月20日左右，其问雷鸿斌如何刷银行流水，雷鸿斌称会帮忙，后来雷鸿斌给其看他的支付宝流水每个月有200多万，并让其把钱转账到雷鸿斌的银行卡，其通过微信、支付宝、银行卡转账给他10万元，雷鸿斌称会陆续转回至其银行卡；之后，雷鸿斌称投资孟加拉外围需要手续费、投资需要手续费、法院疏通关系需要款项等事由陆续向其借款，期间8月15日、9月15日共归还15000元，支付宝转账归还5万元，剩下有228090元没有归还。其余其转给雷鸿斌的几百一千多的都是日常开销，不算借款给他的。2019年7月20日至2019年9月期间，被告人雷鸿斌骗取被害人雷某1共计人民币193992元。 2、被害人丁某的陈述、支付宝、微信转账记录，证明2019年3月，其在义乌ＰＡＧＯ酒吧上班认识雷鸿斌，酒吧同事都说他很有钱，点酒都是2万起步，其也觉得雷鸿斌是有钱人，他和酒吧副总都是聊比特币之类的，后来其和雷鸿斌在一起。2019年7月，雷鸿斌向其借款2万元购买虚拟币，过了几天就还钱了。2019年8月8日，雷鸿斌称他做投资赚了350万元，取钱需要手续费，向其借款共19000元，8月9日、10日、11日又称需要手续费向其借款17500元、4500元、2000元。其看到雷鸿斌玩一个游戏，压很多钱，之后马上有钱出来，其认为是投资。被告人雷鸿斌骗取被害人丁某共计人民币32420元。 3、被害人黄某的陈述、微信、支付宝转账记录，证明2019年8月，其在星辉国际上班认识雷鸿斌，后来成为男女朋友。2019年8月23日，雷鸿斌称其银行卡被锁住，需要投资类似比特币的项目，向其借款21096元，之后至2019年10月22日期间又以投资追加资金、投资支付违约金与手续费、法院处理案子需打点关系等理由陆续向其借款共计70余万元。其后来不再借钱给雷鸿斌，找雷鸿斌写了借条，但雷鸿斌一直未还款。2019年8月至10月，被告人雷鸿斌骗取被害人黄某共计人民币495499元。 4、证人熊某的证言，证明其是雷鸿斌的妻子，2017年左右结婚，育有两个女儿，孩子由雷鸿斌父母在照顾的。雷鸿斌的爸爸开货车，妈妈在家带小孩，父母没有什么经济能力。雷鸿斌从来不管小孩和他父母，还经常向家里拿钱，2019年其生了第二个女儿后，雷鸿斌再也没有回家看过其和女儿。 5、证人李某1的证言，证明其在ＰＡＧＯ酒吧负责营销，2018年3月左右认识雷鸿斌，雷鸿斌基本上消费都是5000多元一天，有时候1、2万，他说自己有公司，看起来挺有钱的。 6、证人包美玲的证言，证明其开设了一家网络公司，其微信昵称为“Better”，其中经营了1378赌博平台，经营过程中有一个叫“KK”的人在其这里玩得最大，具体多少不清楚，后来“KK”举报该赌博网站。 7、被告人雷鸿斌的银行流水光盘，证明被告人雷鸿斌频繁转账资金至赌博账户进行网络赌博。 8、被告人雷鸿斌的供述，证明2019年1月初，其经人介绍添加微信昵称为“Ｂｅｔｔｅｒ”的微信号，后来“Ｂｅｔｔｅｒ”介绍其到1378和850网上赌博平台玩“牛牛”的游戏，上分下分是通过对方的支付宝转账的。其来义乌后没有正经找过工作，投资虚拟币赚点钱，接触赌博网站后陆续在网站里投钱，一直到2019年11月份，输了三、四百万。其投资虚拟币赚了20万元，自己存了60-70万元，向堂弟雷某1借了20多万。其与黄某在2019年7、8月份确立男女朋友关系，向黄某借款时称虚拟币投资，周转后钱会还给她，借了73万元左右，实际上基本是赌博输掉，后来无法还钱。2019年7月左右与丁某确定男女朋友关系，以投资名义向她借钱，借了3、4万元，也是用于赌博网站。 认定本案事实的证据还有证人林某、周某、王某、徐某、雷某2、杨某、李某2的证言，支付宝转账记录，微信转账记录，银行卡转账记录，聊天记录截图，雷鸿斌账户流水，辨认笔录及照片，到案经过，户籍证明等。 以上证据经当庭质证，各证据能相互印证，本院予以确认。关于被告人雷鸿斌提出不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人雷鸿斌至义乌后无稳定的工作，2019年初接触赌博网站后频繁转账资金用于网络赌博，2019年7月始多次虚构投资虚拟币需要手续费等事由向黄某、丁某、雷某1骗取款项，但实际用于网络赌博，结合被告人雷鸿斌的支付宝、银行流水、证人熊某的证言等证据，足以认定被告人雷鸿斌具有非法占有的目的，依法应以诈骗罪定罪处罚。被告人雷鸿斌及其辩护人提出部分用于共同生活开支不应在诈骗数额中予以扣除。被告人雷鸿斌的辩解及辩护人的该辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人雷鸿斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于被告人雷鸿斌的诈骗金额，根据被害人的陈述，结合银行流水等在案证据，应认定为721911元，公诉机关指控的犯罪金额有误，依法予以纠正。辩护人提出被告人雷鸿斌系初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷鸿斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2031年3月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人雷鸿斌退赔被害人雷某1人民币193992元，被害人丁某人民币32420元，被害人黄某人民币495499元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王树超 人民陪审员  邓声海 人民陪审员  朱春荷 二〇二〇年十二月二十八日 代书 记员  何亮亮