河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0212刑初347号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人郝嘉丽，女，1971年1月20日出生，汉族，大专毕业，务工，户籍所在地：辽宁省鞍山市铁**，住广西省南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月27日被开封县公安局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。指定辩护人房超，河南论衡律师事务所律师。被告人姚树春，男，1957年6月12日出生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥化市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月13日被开封县公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。指定辩护人轩鑫，河南论衡律师事务所律师。被告人张春连，女，1962年12月3日出生，汉族，高中毕业，中共党员，2013年教师退休，户籍所在地广东省韶关市乳源瑶族自治县，住广东省韶关市乳源瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月23日被开封县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。辩护人曹新成、董杉杉，河南盛意律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检一部刑诉【2020】1157号起诉书指控被告人郝嘉丽、姚树春、张春连犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祥符区人民检察院指派检察员陈志磊、杨志杰出庭支持公诉，被告人郝嘉丽及其辩护人房超、被告人姚树春及其辩护人轩鑫、被告人张春连及其辩护人曹新成、董杉杉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月郭一民召集戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英（上述人员另案处理）、吕永兴（在逃）及被告人张春连、姚树春等十余名核心成员，在山东省谋划成立自己的公司，以许诺会员入股、返利、分红等名义向会员收取股金、众筹、基金等方式诈骗会员钱财，为实施诈骗行为作幌子。2017年3月开始，以郭一民、戴英红等人为首的诈骗集团，先后注册成立山东玺丽苑旅游集团有限公司（简称玺丽苑集团）、青岛玺丽苑影视有限公司、青岛玺丽苑旅游有限公司、乳山市桃花源旅游投资有限公司、乳山市桃花源影视投资有限公司。因以郭一民、戴英红等人经历过一系列诈骗组织被打击，可谓“劫后余生”、成为“漏网之鱼”，所以郭一民等人为了逃避国家打击，吸取梅花协会、民族大业、北京信网等诈骗组织被打击时候的经验教训，将上述组织惯用的“军师旅团营连排班”的金字塔会员架构模式，更改为集团、总部、公司、分公司等架构，将微信群内的纵队长、军长、师长等称谓统一更改为总经理、党委书记、经理、政委等称谓。经侦查，玺丽苑集团最高层为郭一民、戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、李春梅、刘某1、张春连等13人组成的董事局，集团下设24个战区（大区），每个战区（大区）下设三个集团军（分区），每个集团军下设三个纵队，依次类推三三复制，最后每个营下设十个微信群，每个微信群108人，每个战区合计787320人，24个战区（大区）共计18895680人，最底层为最初级被害人。所有活动全部依靠不同层级的微信群实现，在实际运营中，玺丽苑集团实行公司化运营，公司以下又通过“联合国维和部队”的名义拉人头，按照司令部、军、师等部队建制进行管理，裂变式发展会员，并在会员中陆续推出了股权众筹、承善、支付宝、黑金卡、特制卡、阳光养老、尚朋高科、南天门、中华医德联盟（武汉疫情捐款）等项目。谎称加入玺丽苑集团或购买项目就可以以小博大、高额分红，以此作为诱饵诈骗被害人。被害人多为五六十岁以上的老人，鉴于该类人群文化水平普遍不高，对网络、手机等新生事物缺乏认识；又加之该类人群亲历了老百姓依靠党和国家的政策由穷变富的过程，对党和国家有着极大的信任，郭一民、戴英红等人打着党和国家的旗号为幌子实施一系列的诈骗活动，大肆敛取受害人钱财。该犯罪集团诈骗钱财的项目为南天门项目（最低50元，上不封顶）该项目是虚构民国时期遗留下来的一批古董需要解冻，因缺少启动资金，需要会员参股，凡是参股者等解冻之后可以获得百万元高额的回报。以郭一民、戴英红等人为首的诈骗集团主要诈骗方式是依托微信群开展、实施，最底层的被害人以微信、银行卡转账的方式将钱款转账到群主或者指定银行卡账号内，群主再将钱逐级上缴，分公司、总部级别的统计或者财务人员再将钱款转入郝嘉丽个人农行账户。该犯罪集团自2017年3月4日注册成立第一家公司以来，共计诈骗人民币93,200元。该诈骗集团骗取钱财的主要消耗去向分别为：南天门项目的钱款都打入郝嘉丽农行（6228480580849418612）个人卡里，共计人民币93,200元，之后郝嘉丽和定哥（在逃）将钱款用于“靖秀苑”的日常开销。公诉机关认为，被告人郝嘉丽、姚树春、张春连伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪，在整个犯罪集团中，三被告人在犯罪过程中起次要、辅助作用，可认定为从犯，建议对其判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关当庭提交了以下证据，到案证明、户籍证明、微信聊天信息截图、南天门转账截图，证人陈雪斐、刘某1、朱某等人的证言，被害人孙某、刘某2、张某等45人的证言，同案犯郭一民、戴英红、韩维维、杜翠杰、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、李春梅、张来奇、姜英、孙波的供述，被告人的供述与辩解，视听资料等证据证实。三被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理时亦无异议。郝嘉丽的辩护人认为，被告人郝嘉丽在共同犯罪中并没有实施诈骗行为，仅仅负责在该犯罪团伙中利用自己的银行卡帮助收取财物，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；郝嘉丽到案后如实供述了犯罪事实，愿意接受处罚；郝嘉丽虽然在客观上为该犯罪团伙起到了辅助作用，但其本身对该犯罪行了解不多，建议对其从轻处罚。姚树春的辩护人认为，姚树春在微信群里被任命为后勤部长是虚职，并没有参与具体的犯罪行为，通过庭审姚树春认识到自己的行为触犯法律，认罪认罚，念其是初犯，建议对其从轻处罚。张春连的辩护人认为，被告人张春连没有非法占有的目的，也没有非法占有的行为，公诉机关指控其积极谋划、共同参与南天门项目，骗取会员钱财构成诈骗罪的证据不足，张春连为玺丽苑集团董事局成员、担任主要领导职务以及参与南天门项目实施诈骗的事实和数额均与事实不符；张春连的行为即使构成犯罪，从本案具体行为和情节看，张春连并非南天门项目的发起实施者和积极参加者，在整个组织中起到的是次要和辅助作用，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理期间，被告人郝嘉丽家属为其缴纳罚金人民币一万五千元；被告人姚树春家属为其缴纳罚金人民币一万五千元；被告人张春连家属为其缴纳罚金人民币一万五千元。本院认为，被告人郝嘉丽、姚树春、张春连伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相之手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在整个犯罪集团中，被告人郝嘉丽、姚树春、张春连起到的是次要和辅助作用，可认定为从犯，各辩护人为其当事人提出的对其从轻处罚的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。根据本案事实情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郝嘉丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郝嘉丽刑期自2020年6月27日起至2021年6月26日止）。二、被告人姚树春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人姚树春刑期自2020年7月13日起至2021年7月12日止）。三、被告人张春连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张春连刑期自2020年7月23日起至2021年7月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高国拴人民陪审员  闫冰莹人民陪审员  郭荣昉二〇二〇年十二月十八日书 记 员  张闪闪