江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0303刑初32号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人朱开洋，男，1978年6月28日生，汉族，高中肄业，无业，住徐州市铜山区（户籍所在地徐州市铜山区）。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，10月29日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人马邦超、孙贤贤，江苏铸品律师事务所律师。 被告人朱开生，男，1975年1月13日生，汉族，初中文化，打工，住徐州市铜山区（户籍所在地徐州市铜山区）。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，10月29日被徐州市公安局云龙分局取候审，11月28日被徐州市云龙区人民检察院决定取保候审，2020年8月28日经本院决定逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 被告人张玉侠，女，1964年12月1日生，汉族，小学肄业，无业，住江苏省沛县。2019年8月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，9月20日被徐州市公安局云龙分局取保候审，11月28日被徐州市云龙区人民检察院决定取保候审，2020年8月28日经本院决定逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人朱渠，江苏世纪青松律师事务所律师。 被告人袁林，曾用名袁朴，男，1991年6月18日生，汉族，小学文化，打工，住徐州市铜山区（户籍所在地徐州市泉山区）。2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，4月24日被徐州市公安局云龙分局取保候审，11月28日被徐州市云龙区人民检察院决定取保候审，2020年8月28日经本院决定逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉[2019]523号起诉书指控被告人朱开洋、朱开生、张玉侠、袁林犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员于睿出庭支持公诉。被告人朱开洋及其辩护人马邦超、孙贤贤，被告人朱开生、被告人张玉侠及其辩护人朱渠、被告人袁林到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年11月，被告人朱开洋通过中间人荣子亚、张福安、冯光华（均已判刑）找到被告人张传安（另案处理）、张玉侠等人作为办卡人，被告人朱开生找到被告人袁林及冯文策、周某某、牛凤云等人作为办卡人，分别约定由办卡人提供其本人名下的银行卡及配套U盾、绑定的手机卡，通过朱开洋、朱开生提供给他人使用，待该卡内存入钱款后以挂失补卡的方式将钱取出，所得钱款分别由被告人朱开洋、朱开生与办卡人及中间人荣子亚等人进行分配。后被告人朱开洋、朱开生分别将被告人张玉侠、张传安以及袁林等人的十余张银行卡交给张某使用，并承诺不会挂失，后被害人张某将业务往来资金人民币290余万元分别汇入上述银行卡内。 2018年12月3日，被告人朱开洋通过电话查询得知被告人张玉侠名下农业银行卡进款人民币41.2万余元，被告人张传安名下工商银行卡内进款人民币36.5万余元，遂通过电话银行将上述两张银行卡挂失，使被害人张某无法使用上述款项。当天，被告人张传安使用其本人身份证补办新卡，到工商银行徐州庞庄支行等地通过取款、转帐等方式取走人民币36.5万余元。12月4日，被告人张玉侠使用其本人身份证补办新卡，到农业银行徐州唐沟支行等地通过取款、转帐等方式取走人民币41.2万余元； 上述合计人民币77.7万余元，被告人朱开洋分得约人民币28万元，被告人张玉侠分得人民币21.5万元，被告人张传安分得人民币8万元，余款分给其余居中介绍人。 2018年12月3日至4日，被告人朱开生通过电话查询得知被告人袁林名下农业银行卡内进款人民币56.6万余元，冯文策、周某某、牛凤云名下银行卡进款合计人民币161.7万余元。被告人朱开生通过电话银行将上述银行卡全部挂失，使被害人张某无法使用上述款项。12月4日，被告人袁林持本人身份证至银行欲补卡取款，因被害人张某报案、该帐户已被公安机关冻结而未能得逞；冯文策、周某某、牛凤云因款项数额巨大而产生畏惧心理，没有到银行补办新卡。 案发后，侦查人员从被告人朱开洋家中查获赃款人民币1万元。 2018年12月6日，被告人张传安主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，并主动退还赃款人民币8万元。案发后，被告人张玉侠亲属代其退还赃款人民币5万元。 被告人朱开洋、朱开生、张玉侠、袁林对上述事实及罪名均无异议。 被告人朱开洋的辩护人提出，被告人朱开洋系初犯，无犯罪前科，到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人张玉侠的辩护人提出，1、被告人张玉侠对诈骗犯罪的对象、方法、手段、后果不清，其所获得的巨额资金是他人操纵的结果，应认定其从犯。2、被告人张玉侠到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，并主动退缴赃款人民币5万元，依法可以从轻处罚。3、被告人张玉侠系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，请求法庭对其在三年以下量刑并适用缓刑。 上述事实，有证人黄某某、王某某、宋某某、宋某乙、张某某、周某某等人的证言，被害人张某的陈述，被告人朱开洋、朱开生、张玉侠、张传安、袁林及荣子亚、张福安、冯光华、朱永孝、李文玲等人的供述，电子证据提取笔录，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，银行监控录像，户籍证明，银行帐户交易明细，临时寄押证明，情况说明等书证及发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱开洋、朱开生、袁林以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人张玉侠以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱开洋、朱开生、张玉侠、袁林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。其中被告人朱开洋分别与被告人张玉侠，被告人朱开生与被告人袁林系共同犯罪。 关于被告人朱开洋的辩护人提出的被告人朱开洋系初犯，无犯罪前科，有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人张玉侠的辩护人提出的应认定被告人张玉侠为从犯的意见。本院认为，被告人张玉侠明知系犯罪的情况下，仍将本人名下的银行卡及配套U盾、绑定的手机卡等通过朱开洋提供给他人使用，后在该卡内存入钱款后又使用其本人身份证通过补卡的方式将钱取出。综上，被告人张玉侠在整个诈骗过程中处于不可或缺的环节，对于诈骗钱款的取得起到较为重要的作用，且被告人张玉侠本人分得赃款共计人民币21.5万元，数额巨大。故辩护人的辩护意见，于法无据，于事实不符，不予采纳。关于辩护人提出的被告人张玉侠有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主动退缴赃款人民币5万元，请求从轻、从宽处罚的意见，予以采纳。但根据被告人张玉侠的犯罪情节和社会危害性，不宜在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人朱开生、袁林已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人朱开生为了犯罪准备工具、制造条件，系犯罪预备，依法可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人朱开洋、朱开生、张玉侠、袁林到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；四被告人均表示认罪认罚，被告人张玉侠退缴部分赃款，剩余赃款四被告人未能退缴也未缴纳罚金，本院酌情从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱开洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2029年9月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人朱开生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2024年10月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人张玉侠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2026年1月28日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人袁林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2023年7月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、公安机关查获的被告人朱开洋的赃款人民币1万元及被告人张玉侠在公安机关退缴的赃款人民币5万元，予以追缴，发还被害人。剩余赃款依法继续追缴，发还被害人。 公安机关扣押的手机、银行卡、U盾等作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张宏志 审 判 员  杨晓宇 人民陪审员  王浩鸣 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  遆 乐