河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0823刑初502号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人靳山波,男,1986年3月17日出生于河北省邯郸市，汉族，大专文化程度,金蛋分期风控部研发工程师,住河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被河南省武陟县公安局抓获，2019年7月27日被刑事拘留，2019年8月31日被执行逮捕。辩护人蒋萌阳，河南誉坤律师事务所律师。辩护人乔丽君，河南誉坤律师事务所实习律师。被告人王宗霄,男,1990年2月16日出生于天津市和平区，汉族,本科文化程度,金蛋分期业务风控部高级风控经理,住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被河南省武陟县公安局抓获，2019年7月27日被刑事拘留，2019年8月28日被执行逮捕。辩护人荆富生，河南国昌律师事务所律师。被告人张威,女,1986年11月13日出生于天津市蓟州区，汉族，硕士研究生文化程度,金蛋分期风控部数据中心风控经理,户籍地天津市蓟州区，现住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被河南省武陟县公安局抓获，2019年7月27日被刑事拘留，2019年8月31日被执行逮捕。辩护人王春合，天津正轩律师事务所律师。被告人张津魁,男,1983年1月23日出生于河北省任丘市，汉族，本科文化程度，金蛋分期消费信贷事业群的金融战略中心负责人,户籍地河北省任丘市华北油田综合服务六处**，现住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被公安机关控制，2019年8月2日被刑事拘留，2019年9月3日被执行逮捕。辩护人赵建华，河南华灿律师事务所律师。被告人牛翔,男,1991年6月30日出生于郑州市中原区，汉族,本科文化程度,金蛋分期金融战略中心融资经理,户籍地河南省郑州市中原区，现住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日被北京市公安局海淀分局青龙桥派出所抓获归案，2019年7月30日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年8月31日被执行逮捕。辩护人吴亮，河南华灿律师事务所律师。被告人颜秉乾,男，1987年1月10日出生于北京市东城区，汉族,大专文化程度，金蛋分期趣花钱项目负责人,住北京市东城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被河南省陟县公安局刑事拘留，2019年8月31日被执行逮捕。辩护人成群星，河南星歌律师事务所律师。辩护人张如春，河南星歌律师事务所律师。被告人熊五军，男,1989年8月18日出生于湖北省监利县，汉族，本科文化程度,北京百乘魔方风控经理,户籍地：天津市河**，住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被河南省武陟县公安局抓获，2019年7月27日被刑事拘留，2019年9月3日被执行逮捕。辩护人张品，北京盈科（武汉）律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕264号起诉书指控被告人靳山波、王宗霄、张威、张津魁、牛翔、颜秉乾、熊五军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省武陟县人民检察院指派检察员王永升、王斌出庭支持公诉，被告人靳山波及其辩护人蒋萌阳、乔丽君，被告人王宗霄及其辩护人荆富生，被告人张威及其辩护人张春合，被告人张津魁及其辩护人赵建华，被告人牛翔及其辩护人吴亮，被告人颜秉乾及其辩护人成群星，被告人熊五军及其辩护人张品到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月至2019年7月,贾某2(另案处理)等人为牟取非法利益,在未经相关主管部门批准、未取得金融行业经营许可的情况下,冒充正规的网络放贷公司搭建网络借款平台,开展手机APP贷款业务,长期实施违法犯罪活动。先后招募被告人靳山波、王宗霄、张威等人为风险管理部工作人员,招募被告人张津魁、牛翔为金融战略中心工作人员,招募被告人颜秉乾为办公室工作人员,招募被告人熊五军为魔方事业部风控部工作人员,以上被告人在明知贾某2等人利用信息网络实施犯罪的情况下,为犯罪行为提供帮助。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的户籍证明等书证，证人贾某2等人的证言，被告人靳山波、王宗霄、张威、张津魁、牛翔、颜秉乾、熊五军等人的供述和辩解，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人靳山波、王宗霄、张威、张津魁、牛翔、颜秉乾、熊五军等人明知他人利用信息网络实施犯罪,并为其提供技术支持等帮助，情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人靳山波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关对被告人的罪行定性无异议，但被告人靳山波具有以下量刑情节：一是到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可从轻处罚；二是被告人靳山波对指控犯罪事实没有异议，认罪认罚；三是被告人系初犯、偶犯，无前科，主观恶性小，悔罪表现好，不具有再犯的可能性；四是其父母身患疾病，家庭困难，建议酌情考虑，从轻处罚。其辩护人提供的证据有：河北省邯郸市商城镇高母村村委会证明一份、其父母出具的家庭情况证明一份、靳计福、吕青荣的病历记录各一份，证明靳山波的家庭生活困难，父母身患疾病，建议酌情从轻量刑、判处罚金。被告人王宗霄对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控的罪名无异议，但被告人具有以下量刑情节：一是王宗霄在案件中起不到决策作用，作用较小，社会危害性较小；二是到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极向公安机关提供线索；三是认罪态度诚恳，建议判处缓刑。被告人张威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议。但被告人具有以下量刑情节：一是到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚；二是认罪认罚，愿意缴纳罚金，系初犯，无前科；三是被告人系应聘到单位，其工作过程中服从领导安排，其主观恶性不大，并愿意改正；四是在羁押期间利用自己的专业知识，积极配合公安机关工作，公安机关出具有情况说明，建议从轻处罚或处以缓刑。被告人张津魁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控的罪名无异议，但被告人具有以下情节：一是2019年8月1日被告人张津魁自己购买机票和颜秉乾、夏春梅、汪某1从越南回国，到案后主动供述主要犯罪事实，具有自首情节；二是初犯，无前科，从归案到庭审认罪悔罪态度好；三是张津魁所在部门是对公账户，不存在违法催收，社会危害性较小，建议考虑自首情节从轻处罚。被告人牛翔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，但具有以下量刑情节：一是被抓获时无逃跑、反抗、拒绝行为；二是如实供述自己的罪行，构成坦白；三是系初犯，无前科；四是通过招聘方式来到公司上班，社会危害性小；五是自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人颜秉乾对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，但具有以下量刑情节：一是无前科，具有自首情节；二是其参与工作是为了工资，对犯罪没有明确的认知，在得知公司涉嫌违法的情况下，立即从越南回国配合调查，足以证明其主观恶性低，建议从轻处罚。被告人熊五军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，但具有以下量刑情节：一是系魔方数据员工，其行为系职务行为，未参与该公司分红，其主观恶性小，社会危害性小；二是如实供述自己的罪行，系坦白；三是系初犯、偶犯，无前科；四是自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，建议从轻处罚。经审理查明，2017年9月份以来，贾某2（另案处理）等人为谋取非法利益，以北京百乘金蛋科技有限公司、北京百乘金科科技有限公司等公司为依托，在未经相关主管部门批准、未取得金融行业经营许可的情况下,冒充正规的网络放贷公司搭建网络借款平台,开展手机APP贷款业务，以“低利息、放款快、无抵押、无担保”为诱饵，利用被害人急于用钱的情势，通过虚构出借人出资的事实，隐瞒出资放款真相，并在收取年化利率36%以内利息的基础上，以视频费、保险费、技术信息服务费、居间服务费等虚假理由收取“砍头费”，骗取被害人基于错误认识签订金额虚高的借款协议。贷款到期后，当被害人无力偿还时，又通过收取展期费和逾期费等方式继续垒高债务。贾某2等人为实施上述犯罪活动先后招募被告人靳山波、王宗霄、张威、张津魁、牛翔、颜秉乾、熊五军等人为工作人员，进行征信数据整理、策略部署编程、编写程序、数据分析、为借款APP寻找外部资金、内部监督对接、提供端口技术对接等工作，直至2019年7月26日案发。以上被告人在明知贾某2等人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍为犯罪行为提供帮助。被告人靳山波从中获得388547.65元报酬、被告人王宗霄从中获得627385.64元报酬、被告人张威从中获得628471.56元报酬、被告人张津魁从中获得404214.27元报酬、被告人牛翔从中获得271217.15元报酬、被告人颜秉乾从中获得359362.21元报酬、被告人熊五军从中获得506545.82元报酬。案发后，被告人靳山波、王宗霄、张威、熊五军于2019年7月26日被抓获。被告人牛翔于2019年7月30日被抓获。被告人张津魁、颜秉乾得知公司被查后，决定回国接受调查，2019年8月1日从越南胡志明市乘坐飞机回北京。因对被网上追逃情况不知情，飞机抵达北京后，被北京出入境边防检查总站执勤四大队第十一执勤队民警抓获，后移交武陟县公安局。上述事实，被告人靳山波、王宗霄、张威、张津魁、牛翔、颜秉乾、熊五军在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人张琪、吴某1、马某1、杨某1、贾某1、郁某、宋某1、杨某2、田某、陈某1、贾某2、肖某1、刘某1、邹某、侯某1、张某1、王某1、王某2、王某3、郎某、薛某1、孙某1、尹某、汪某1、胡某1、卢某1、宋某2、李某1、杨某3、肖某2、秦某1、郭某1、李某2、汪某2、胡某2能、张某2、张某3、王某4、刘某2、李某3、刘某3、蒋某、辛某1、杨某4、杜某1、刘某4、王某5、李某4、戴某、刘某5、安某、王某6、李某5、贾某3、丁某、张某4、葛某1、崔某1、聂某及其邮箱数据、陈某2等人的证言及部分辨认笔录、证人张可轩、张某5、宋某3、孙某2、陈某3、张某6、李某6、程某1真、李某7、郭某2、张某7、孟某1、孟某2、云某、孙某3、王某7、陈某4、毛某、毛其雷李摇篮、郝某、冯某1、李某8、穆某1、原某1、鲁某、陈某5、张某8、姜某、韩某1、张某9、孙某4、郭某3、郭某4、蔡某、史某1、史某2、程某2、刘某6、郭某5、封某1、封某2、张某10、齐某、程某3、薛某2、崔某2、史某3、程某4、程某5、郜某、毋某1、毋某2、毋某3、霍某1、霍某2、李某9、刘某7、刘某8、梁某1、李某10、许某1、翟某、原某2、史某4、梁某2、乔某、张某11、穆某2、李某11、李某12、李某13、张某12、张某13、李某14、张某14、赵某1、赵某2、赵某3、赵某4、朱某1、贾某4、王某8、王某9、王某1郭某6、侯某2、马某2、宋某4、张某15、宋某5、胡某3、闫某1、闫某2、张某16、闫某3、许某2、王某11、张某1陈某6、孔某、王某1郑某1、王某1陈某7、沈某1、王某14、赵某5、冯某2、李某15、白某、毕某、李某16、刘某9、郑某2、李某17、李某18、孙某5、赵某6、王某15、李某1马某3、李某20、韦某、张某1薛某3、段某、牛某、李某21、朱某2、王某16、张某19、孙某6、赖某、秦某2、樊某1、张某20、张某2万某、谢某、秦某3、辛某2、杨某5、雷某、梁某3、张某2张某23、耿某、常某、李某22、付某、李某23、石某、李某24、冯某3、王某17、王某18、闪鹏、赵某7、赵某8、周某1、闫某4、许某3、周某2、曹某、张某24、张某23芳、范某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 王小四审判员  李 娟审判员  陈丹丹二〇二〇年十二月二十日书记员  周 鑫