贵州省桐梓县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0322刑初26号 公诉机关：桐梓县人民检察院。 被告人：徐丰，男，汉族，1988年12月10日生于湖北省潜江市，初中文化，户籍地湖北省潜江市。现住湖北省天门市。2019年4月26日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现押桐梓县看守所。 辩护人：张锋，湖北鹰之歌律师事务所律师。 被告人：张朋，男，汉族，1996年1月4日生于重庆市奉节县，汉族，大专文化，住重庆市奉节县。2019年4月11日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现押桐梓县看守所。 辩护人：王冲，贵州君磊律师事务所律师。 辩护人：李光美，贵州君磊律师事务所律师。 被告人：李顺刚（曾用名陈顺刚），男，汉族，1987年9月8日生于贵州省遵义市红花岗区，中专文化，住贵州省遵义市红花岗区。2019年4月11日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现押桐梓县看守所。 辩护人：李永锏，贵州舸林（赤水）律师事务所律师。 被告人；何春，男，汉族，1990年7月24日生于四川省合江县，高中文化，住四川省合江县。2019年4月11日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现押桐梓县看守所。 辩护人:胥正健，贵州子尹律师事务所律师。 桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2019）1146号起诉书、桐检公诉刑变诉（2020）Z4号变更起诉决定书，指控被告人徐丰、张朋、李顺刚、何春犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。桐梓县人民检察院指派检察员李涛、检察官助理田平安出庭支持公诉，被告人徐丰及其辩护人张锋，被告人张朋及其辩护人王冲、李光美，被告人李顺刚及其辩护人李永锏，被告人何春及其辩护人胥正建均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年3月被告人徐丰经人介绍认识周祥华（在逃）后，周祥华以能获取提成的方式，让徐丰参与了周祥华等人通过拨打电话或微信联系被害人，以为被害人办理贷款，发放贷款需提升信用额度、交保证金及提交贷款手续费等为由向多名被害人实施诈骗。被告人徐丰在周祥华的安排下，通过微信联系张朋后，张朋邀约了李顺刚、何春以一日租用费用240元的价格，向罗瑞租借不同身份信息的电话卡和银行卡。后又以400元至500元不等的价格分别向罗瑞及张鹏飞等人购买几十余张不同身份信息的银行卡和电话卡后，提供给周祥华等人，周祥华等人冒充网贷工作人员让多名被害人将被骗的钱款转入到由张朋、李顺刚、何春提供的不同身份信息的银行卡后，周祥华便告知徐丰赃款所进入的账户，徐丰即让李顺刚、张朋等人将赃款采用微信转账或以李顺刚和何春申请的POS机刷卡转存于其他的银行卡内，徐丰、李顺刚、张朋、何春以6%的提成获利后（其中，分别是徐丰获取2%的提成，李顺刚、张朋获取3%或3.8%的提成，何春获取1%的提成），再通过转账或支付宝提现等方式，将赃款返回给周祥华等人的账户内。具体犯罪事实如下： 1、2019年3月26日、27日，周祥华等人通过电话及微信联系居住在贵州省桐梓县的杨某，以为其办理贷款为由，让杨某提交手续费或提高信用额度的存款的方式，将76122元转入由徐丰联系张朋、李顺刚从罗瑞、张鹏飞处购买后并持有的一张户名为肖玺康，卡号为62×××72的银行卡内，后又转账于被告人李顺刚卡号为62×××52的银行卡内，被告人徐丰、李顺刚在提取提成后将余款转入周祥华等人提供的支付宝账户及银行卡内。 2、2019年3月27日，周祥华等人通过电话及微信联系居住在重庆市荣昌区的潘某，以办理网络贷款，要缴纳贷款手续费、贷款担保金为由，在2019年3月27日至3月28日期间，让潘某通过支付宝、手机银行转账的方式分别向由徐丰联系张朋、李顺刚从罗瑞、张鹏飞处购买后持有的户名为李明升，卡号62×××62的邮政储蓄银行的银行卡内转入1500元；向户名为肖玺康，卡号62×××72的中国储蓄银行的银行卡内转入9112元；向户名肖玺康，卡号62×××34的工商银行的银行卡内转入3112元，共计13724元。之后，徐丰、李顺刚、张朋在获取提成后又将赃款转入周祥华等人指定的账户。另潘某还向周祥华联系的与被告人徐丰等人没有关联的其他人提供的银行卡内转入1500元。 3、2019年3月27日、28日，周祥华等人以办理网络贷款为由，打电话及微信联系居住在四川省攀枝花市的阳某，通过让阳某以缴纳贷款手续费、缴纳贷款保证金为由，以用手机银行转账的方式，向受周祥华的安排，由徐丰联系张朋、李顺刚从罗瑞处购买后持有的户名肖玺康，卡号62×××73的银行卡内转入10000元。随后，又将该款转入被告人李顺刚卡号为62×××52的银行卡内。徐丰、李顺刚在提取提成后，将赃款转入周祥华等人指定的账户内。另阳某通过微信转账的方式向周祥华安排的与被告人徐丰、张朋、李顺刚、何春无联系的其他人提供的账户内转入5000元。 4、2019年3月28日，周祥华等人通过电话及微信联系居住在江苏省南通市的朱某，以办理网络贷款为由，让朱某通过网上银行转账的方式，向受周祥华的安排，由徐丰联系张朋、李顺刚从罗瑞处购买后持有的户名为肖玺康，卡号62×××34的银行卡内转入7000元。之后，徐丰、张朋、李顺刚在提取提成后将赃款转入周祥华提供的账户内。 5、2019年4月3日，周祥华等人通过电话及微信联系居住在福建省永泰县的檀某，以办理网络贷款，需缴纳贷款保证金及贷款需激活为由，让檀某于2019年4月3日至4月4日期间，采用微信及手机银行转账的方式，向受周祥华的安排由徐丰联系张朋、李顺刚从罗瑞、张鹏飞处购买后持有的户名刘颖，卡号62×××45的银行卡内微信转账10000元；向户名陈建铠，卡号62×××51的邮政银卡的账户内微信转账5000元，又通过银行转账转入15000元，共计30000元。之后，徐丰、李顺刚、张朋在获取提成后将赃款转入周祥华等人的账户。 6、2019年4月3日，周祥华等人通过电话及微信联系居住在广东省深圳市袁某为其办理网络贷款，以要缴纳贷款手续费、提高贷款信用度为由，让袁某向徐丰联系张朋、李顺刚向从罗瑞、张鹏飞处购买后持有的户名为陈建铠，卡号62×××51的邮政储蓄银行的银行卡内分别转入4000元、4000元、16000元，共计24000元。之后，徐丰、李顺刚、张朋在获取提成后将赃款转入周祥华等人提供的账户内。 7、2019年4月8日，周祥华等人以办理网络贷款为由，打电话及微信联系居住在广东省惠州市的李某，通过让李某缴纳贷款包装费、押金为由，让李某以手机银行转账的方式，分别向徐丰在受周祥华的安排下，联系张朋、李顺刚从罗瑞、张鹏飞处手中购买后持有的户名杨磊，卡号为62×××04的邮政储汇银行的银行卡内转入4000元，向户名唐章亿，卡号62×××70的农业银行卡内转入1200元，共计5200元。之后张朋、李顺刚将该款通过ＰＯＳ机刷卡的方式转存，在徐丰、张朋、李顺刚提取提成后，又将赃款转入周祥华指定的账户内。 8、2019年4月7日至4月9日，周祥华等人通过电话和微信联系居住在贵州省遵义市红花岗区的熊燕，以办理贷款为由，让熊燕在宜兴精英贷网络平台办理贷款过程中，提交手续费及提高贷款信用额度交保证金为由，让熊燕向在周祥华的安排下，由徐丰联系张朋、李顺刚、何春从张鹏飞、罗瑞处购买后持有的户名唐章亿，卡号为62×××70的农业银行的银行卡内转入4000元；向户名杨磊，卡号62×××81的工商银行的银行卡内转入10000元；向户名夏明强，卡号62×××70的农业银行的银行卡内转入23000元；向户名罗瑞，卡号62×××69的邮政银行的银行卡内转入13251元，共计50521元。徐丰、张朋、李顺刚、何春又将各银行卡内的钱款提成后转入周祥华提供的账户内。 9、2019年4月9日，周祥华等人冒充中信银行工作人员通过打电话及微信联系居住在广东省深圳市的蔡某，以办理贷款，要缴纳贷款手续费、提高贷款信用额度为由，让蔡某以微信转账及手机银行转账的方式向在周祥华的安排下，由徐丰联系张朋、李顺刚后，从罗瑞、李顺刚处购买后持有的户名为叶子豪，卡号为62×××71的农业银行银行卡内转入25880元；向户名王豪杰，卡号62×××89的光大银行的银行卡内转入10200元；向户名罗瑞，卡号为62×××69的邮政银行银行卡内转入2550元；向户名夏明强，卡号为62×××70的农业银行的银行卡转入2550元。共计转入41180元。另蔡某还向周祥华安排的与被告人徐丰、张朋、李顺刚、何春无联系的其他人提供的银行卡内转入10000元。 10、2019年4月4日，周祥华等人通过电话及微信的方式联系居住在江苏省苏州市付某以办理贷款为由，让付某缴纳贷款服务费、包装费，付某通过微信转账及支付宝向受周祥华的安排，由徐丰联系张朋、李顺刚在张朋、李顺刚处购买后并持有的户名解云飞，卡号62×××02的招商银行卡内转入19000元；向户名夏明强，卡号62×××55的招商银行卡内转入11000元，共计30000元。随后，徐丰与张朋、李顺刚在提取提成后，将被害人的钱款转入周祥华等人的账户。 11、2019年4月9日、4月10日，周祥华等人通过打电话及微信的方式联系居住在江苏省苏州市的周某，以办理贷款为由，让周某缴纳贷款服务费、保证金为由，以微信及银行转账的方式，向受周祥华的安排，由徐丰联系张朋、李顺刚从罗瑞、张鹏飞处购买并持有的户名为夏明强，卡号62×××70的银行卡内转入7500元；向户名为叶子豪，卡号62×××71的银行卡内转入10224元。共计17724元。 案发后，公安机关在被告人李顺刚处扣押了银行卡22张、POS一台；在被告人张朋处扣押了银行卡29张。 被告人徐丰、张朋、李顺刚、何春自愿认罪认罚，在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关以四被告人构成诈骗罪，建议判处四被告人刑罚。 上述事实，被告人徐丰、张朋、李顺刚、何春在开庭时无异议，并有立案决定书，报案材料，到案经过，被害人陈述，证人证言，现场勘查笔录、图片，被告人供述，户籍证明，接受证据通知书，银行流水清单，微信转账图片，微信聊天记录，扣押决定书，桐梓县公安局情况说明等证据足以证明。 关于被告人的辩护人提出四被告人应属于从犯的辩护意见，经查，四被告人在明知周祥华等人实施电信诈骗，接受周祥华的安排，为周祥华等人提供不同身份信息人员的银行卡，让周祥华等人通过实施电信诈骗非法占有被害人的钱财，而为上家提供银行卡、资金支付结算账户帮助，应以诈骗的共同犯罪对四被告人论处。四被告人的行为在周祥华等人实施诈骗犯罪活动中起帮助、次要作用，且未直接对被害人实施诈骗，应认定四被告人系从犯，被告人的辩护人的该辩护意见与查明的事实相符，符合法律规定，应予以采纳。 关于被告人的辩护人提出被告人张朋、李顺刚具有协助抓获涉案人（同案犯），具有立功情节的辩护意见，结合查明的事实，被告人张朋、李顺刚在被抓获到案后，向侦查人员交代了涉案人（同案犯）的去向，系被告人张朋、李顺刚在犯罪中掌握的涉案人（同案犯）的下落及犯罪事实，属于被告人张朋、李顺刚到案后应当如实交代的参与共同犯罪的人员情况的犯罪事实内容，二被告人的行为不符合协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人成立立功情节的构成要件，故该辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。 关于被告人的辩护人提出应将被告人抓捕到案后，被害人转入被告人持有的银行卡内的钱款，不应认定为犯罪数额的辩护意见，结合查明的事实，被害人在被周祥华等人实施诈骗于被告人被抓获当日、次日等时间将钱款转入四被告人在被抓捕之前就提供给周祥华等人的银行卡内，被害人的钱财通过周祥华等人及被告人所实施的诈骗共同犯罪行为被骗取钱财，被害人对被骗取的钱财已失去控制权，且被害人转款的行为系被周祥华等人所实施诈骗后的一种持续状态和延续行为，属于四被告人与周祥华等人对被害人实施的共同犯罪，应以共同犯罪来认定其犯罪数额，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人何春的辩护人提出其参与的次数只能认定为其用POS机帮助张朋等人刷卡两次为犯罪事实及认定数额的辩护意见，结合查明的事实，被告人何春在明知张朋等人帮助他人实施电信诈骗的钱进行转账，仍参与为实施诈骗的人员提供POS机帮助转款、套现及转存的行为，且以从赃款中提成为非法占有目的，就具有共同的诈骗犯罪故意，故应以被告人何春所参与与张鹏等人帮助周祥华等人转账以来，四被告人所实施的次数及金额来认定其犯罪数额，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人的辩护人提出四被告人具有坦白，初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人徐丰、张朋、李顺刚、何春为获取非法利益，明知他人以非法占有为目的实施诈骗，被告人徐丰接受诈骗集团的安排，联系被告人张朋、李顺刚、何春通过租借、购买他人及本人户名的各银行的银行卡，提供给诈骗集团，让被害人将被骗的钱款转入所提供的银行卡内，骗取他人钱财，其行为均构成诈骗罪。被告人徐丰、张朋、李顺刚实施诈骗11次，诈骗金额为305471元；被告人何春实施诈骗5次，诈骗金额为144625元，均属于诈骗数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人徐丰、张朋、李顺刚、何春在归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可对四被告人从轻处罚。四被告人在参与诈骗集团实施诈骗的共同犯罪中，起帮助、辅助作用，应认定为从犯，结合四被告人在犯罪事实中的作用，参与次数、犯罪时间及犯罪金额，分别对被告人徐丰从轻处罚，对被告人张朋、李顺刚、何春减轻处罚。四被告人所实施共同诈骗的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令四被告人予以退赔。四被告人自愿认罪认罚，可对四被告人酌定从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条的规定，判决如下： 一、被告人徐丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年10月25日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年2月10日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人李顺刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年2月10日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人何春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年4月10日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、责令四被告人在判决生效后十日内退赔被害人杨某人民币七万六千一百二十二元；退赔被害人潘某人民币一万三千七百二十四元；退赔被害人阳某人民币一万元；退赔被害人朱某人民币七千元；退赔被害人檀某人民币三万元；退赔被害人袁某人民币二万四千元；退赔被害人李某人民币五千二百元；退赔被害人熊某人民币五万零五百二十一元；退赔被害人蔡某人民币四万一千一百八十元；退赔被害人付某人民币三万元；退赔被害人周某人民币一万七千七百二十四元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗 敏 人民陪审员  杨远红 人民陪审员  李正维 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理李娟 书记员曹大宇