江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0282刑初1393号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人吴庭伟（曾用名吴建伟），男，1991年2月20日生，汉族，江苏省淮安市人，初中文化，户籍地江苏省淮安市洪泽区，居住地无锡市梁溪区。2015年12月因妨害公务，被无锡市公安局北塘分局行政拘留十日；2016年3月因殴打他人，被无锡市公安局锡山分局行政拘留七日，并处罚款人民币二百元。2018年12月12日因犯敲诈勒索罪，被本院判处有期徒刑五年九个月（刑期自2018年12月8日起至2024年8月12日止），并处罚金人民币六万元。因本案于2019年11月26日被宜兴市公安局从江苏省金陵监狱解回再审。现羁押于宜兴市看守所。辩护人欧吉，宜兴市法律援助中心律师。被告人江雨威，男，1993年10月10日生，汉族，江苏省灌南县人，中专文化，户籍地江苏省灌南县，居住地无锡市新吴区。2016年10月因殴打他人，被无锡市公安局锡山分局行政拘留五日，并处罚款人民币二百元。2018年12月12日因犯敲诈勒索罪，被本院判处有期徒刑五年六个月（刑期自2017年10月14日起至2023年4月13日止），并处罚金人民币五万元。因本案于2019年11月26日被宜兴市公安局从江苏省金陵监狱解回再审。现羁押于宜兴市看守所。辩护人朱育明、谢晶晶，、实习律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕1395号起诉书指控被告人吴庭伟、江雨威犯敲诈勒索罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于12月10日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员史卫其、史瑞出庭支持公诉，被告人吴庭伟及其辩护人欧吉，被告人江雨威及其辩护人朱育明、谢晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：2016年3月，被告人吴庭伟、江雨威经合谋后，借用“芜湖嘉益投资理财信息咨询有限公司无锡分公司”的名义向他人发放贷款借机敲诈他人钱财。在此过程中，被告人吴庭伟、江雨威为首要分子，叶赟、王**、王锐、张志阳、李洪旭（均已判刑）等人为骨干成员，又陆续招募戴佳明、徐磊（均已判刑）等人加入，形成较为固定的恶势力犯罪集团。其中，被告人吴庭伟系该公司的实际控制人，负责放贷及公司的日常运营；被告人江雨威负责贷款审核及违约金谈判；王**、王锐、张志阳、李洪旭、叶赟等人为公司业务员，主要负责联系客户、拖车；戴佳明、徐磊主要负责上门核对客户信息，开车、拖车。被告人吴庭伟、江雨威等人在无锡市梁溪区大东方××楼××室，与被害人签订低门槛违约条件、高金额违约责任，明显不利于被害人的汽车抵、质押合同，再以利息、手续费、保证金等名目为由，使被害人实际借款到手金额远低于合同借款金额，在被害人履行借款合同过程中故意编造理由，单方面肆意认定被害人违约，或待被害人主动违约触发低门槛违约条件、高金额违约责任后，恶意垒高借款金额，再以扣车、恐吓等一系列软暴力手段进行逼债，从中敲诈保证金、违约金获取非法利益。该恶势力犯罪集团从被害人薛某、储某处共计索得人民币118800元（以下币种同）。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料。公诉机关认为被告人吴庭伟、江雨威系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。两被告人伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。两被告人归案后能如实供述罪行，均可以从轻处罚。被告人江雨威能够认罪认罚，可以依法从宽处罚。两被告人在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，应当数罪并罚。综上，建议对被告人吴庭伟在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间判处刑罚，并处罚金，并与前罪进行并罚；对被告人江雨威在有期徒刑三年至四年之间判处刑罚，并处罚金，并与前罪进行并罚。被告人吴庭伟对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：1、薛某赎车时支付88500元后，其当天晚上在办公室退给薛某8000元现金，应予革除；2、其未参与储某部分，储某收款、还款均未经过其账户，且王**、张志阳、王锐向储某索要违约金时，已经离开另立门户。被告人吴庭伟的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但储某被索要违约金时，王**、张志阳、王锐已脱离嘉益公司，是他们三人的个人行为，被告人吴庭伟不应对此承担责任。另外，要求法庭核实薛某部分的犯罪金额。2、被告人吴庭伟归案后如实供述罪行，庭审中自愿认罪，希望给予其最大限度的从轻处罚。被告人江雨威对公诉机关指控的事实及罪名无异议，希望考虑到其客观上未参与敲诈薛某、储某，对其从轻处罚。被告人江雨威的辩护人提出的辩护意见是：被告人江雨威构成敲诈勒索罪，是基于其是恶势力犯罪集团的首要分子，但具有以下从轻、减轻的量刑情节：1、薛某部分，其未直接实施，也未组织、策划、指挥实施，对其他人的敲诈勒索行为事先、事后均不知情，虽需承担相应责任，但系作用较小的主犯，应当从宽处罚。2、与储某签订车辆抵押贷款合同处于敲诈勒索的预备阶段，后王**、张志阳、王锐收取违约金，着手实施敲诈勒索行为时，已经离开嘉益公司，被告人江雨威只对预备阶段承担相应责任，应当从轻、减轻处罚。3、被告人江雨威具有坦白情节，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，希望对其从宽处理。经审理查明：2016年3月，被告人吴庭伟、江雨威经合谋后，借用“芜湖嘉益投资理财信息咨询有限公司无锡分公司”（该公司实际已于2014年5月28日被吊销，以下简称嘉益公司）的名义向他人发放贷款借机敲诈他人。在此过程中，被告人吴庭伟、江雨威为首要分子，叶赟、王**、王锐、张志阳、李洪旭等人为骨干成员，又陆续招募戴佳明、徐磊等人加入，形成较为固定的恶势力犯罪集团。其中，被告人吴庭伟系嘉益公司的实际控制人，负责放款及公司的日常运营；被告人江雨威负责贷款审核及违约金谈判；王**、王锐、张志阳、李洪旭、叶赟为公司业务员，主要负责联系客户、拖车；戴佳明、徐磊主要负责上门核对客户信息，开车、拖车。被告人吴庭伟、江雨威等人在无锡市梁溪区大东方广场××楼××室，利用嘉益公司的名义招揽生意，与被害人签订包括诸如“未经出借方允许不得将车辆驶出无锡（不包括江阴、宜兴）”、“出借方认为借款人借款运用不当”、“借款人未按期支付本息”等低门槛违约条件、高金额违约责任，明显不利于被害人的汽车抵、质押借款合同，再扣除利息、手续费、保证金等名目，使被害人实际借款到手金额远低于合同借款金额。尔后，在被害人履行借款合同过程中故意编造被害人“借款运用不当”、“没有如实申报自己的财产”、“没有按期归还本息”等理由，单方面肆意认定被害人违约或待被害人主动违约触发低门槛违约条件、高金额违约责任后，恶意垒高借款金额，再以扣车、恐吓等手段进行逼债，从中敲诈保证金、违约金获取非法利益。具体事实如下：1.2016年9月12日，薛某以自己的苏ＢＢ××**尼桑轿车作为抵押向嘉益公司借款，并办理了借款金额为56000元的抵押借款手续，实际到手金额43700元。11月11日还款日当天，薛某因无力还款，电话联系被告人吴庭伟，欲重新协商还款期限，被告人吴庭伟以在忙为由未予理会。次日凌晨，被告人吴庭伟即安排王锐、李洪旭至无锡市新吴区××花园小区，在薛某不知情的情况下将车辆扣走。尔后，被告人吴庭伟以薛某逾期未还款为由，要求薛某支付92500元。薛某为拿回该车，被迫支付了88500元后将车辆赎回。以被告人吴庭伟、江雨威为首要分子的该恶势力犯罪集团从薛某处实际索得44800元。2.2016年6月，储某以妻子王珏名下的苏ＢＳ××**奔驰轿车作为质押向嘉益公司借款，合同上的借款金额为126000元，实际到手金额为117000元。借款后，储某共支付了5期利息，每期4600元，又通过无卡存款形式存入张志阳账户内20000元。2017年初，王**、张志阳、王锐等人离开嘉益公司，并将该笔业务一并带走。后储某与张志阳商量好以118000元结清借款。2017年2月24日，储某支付118000元后，王**、张志阳、王锐又以储某有两次逾期付款为由，要求支付违约金30000元。当天，储某为将车辆赎回共计支付了148000元，其中的违约金30000元由王**、张志阳、王锐三人私下进行分赃。被告人吴庭伟、江雨威归案后均如实供述了上述事实。案发后，共同行为人王锐、张志阳、王**分别退出赃款4967元、24600元、20000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的被害人薛某、储某的陈述笔录，共同行为人王**、王锐、张志阳等人的供述笔录，相关辨认笔录，银行卡交易记录，侦查人员出具的刑事案件侦破经过，以及被告人吴庭伟、江雨威的供述等证据证实，足以认定。此外，本院（2019）苏0282刑初551号刑事判决书，证实了同案犯的判刑情况。本院（2018）苏0282刑初728号、1058号刑事判决书，无锡市中级人民法院（2019）苏02刑终20号、21号刑事裁定书，江苏省监狱管理局解回罪犯通知书，证实被告人吴庭伟、江雨威因犯敲诈勒索罪被判刑，在江苏省金陵监狱服刑后被押回重审的情况。本院认为，被告人吴庭伟、江雨威伙同他人敲诈勒索公私财物共计87800元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，均应予惩处。被告人吴庭伟、江雨威经合谋后，对外以嘉益公司的名义从事放贷活动，并借机敲诈勒索，陆续招募多名成员加入，人数已达三人以上，在放款、风控、拖车、贷后谈判等主要环节的重要成员相对固定，并组织实施了多起相同类型的敲诈勒索犯罪活动，手段恶劣，符合恶势力犯罪集团的认定标准，应认定为恶势力犯罪集团。被告人吴庭伟、江雨威系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。关于被告人吴庭伟提出的“薛某赎车后退还了8000元现金”的辩解，目前仅有其一人的供述，无其他证据予以佐证，本院不予采信。关于被告人吴庭伟及其辩护人提出的“被告人吴庭伟不应对敲诈勒索储某的行为承担责任”的辩解和辩护意见，经查，储某这笔业务由张志阳在嘉益公司担任业务员时承接，向储某发放贷款时使用了嘉益公司的格式合同，后张志阳等人离开嘉益公司时将该笔业务一并带走，并根据贷款合同中的违约条款向储某索要违约金。整个敲诈勒索行为符合涉案恶势力犯罪集团的一贯操作模式，故被告人吴庭伟、江雨威作为首要分子，应对该起犯罪承担责任。但2017年2月24日，王**、张志阳、王锐向储某索要30000元违约金及1000元利息时，确已离开嘉益公司，且未将收取的款项交给嘉益公司，前述31000元应当从被告人吴庭伟、江雨威的犯罪数额中予以扣除，故被告人吴庭伟、江雨威敲诈勒索储某的犯罪金额按照43000元认定。对公诉机关指控的敲诈勒索数额，本院予以更正。关于被告人江雨威的辩护人提出的“被告人江雨威只对敲诈勒索储某的犯罪预备阶段承担责任”的辩护意见，在共同犯罪中，一人既遂即全部既遂，本院对该辩护意见不予采信。两被告人归案后能如实供述自己的罪行，被告人吴庭伟当庭自愿认罪，被告人江雨威自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人吴庭伟、江雨威因犯敲诈勒索罪被判处刑罚，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有敲诈勒索罪没有判决，应当对新发现的敲诈勒索罪作出判决，对前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。公诉机关指控的罪名成立，对被告人江雨威的量刑建议恰当，本院予以采纳；对被告人吴庭伟的量刑建议，未充分考虑其在本案两节事实中所起的作用，建议刑期偏重，本院予以调整。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴庭伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。连同前罪判处的有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年12月8日起至2025年11月12日止），并处罚金人民币九万元（前罪判处的罚金六万元已缴纳，余款于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人江雨威犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。连同前罪判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月14日起至2024年4月13日止），并处罚金人民币八万元（前罪判处的罚金五万元已缴纳，余款于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、尚未追缴的违法所得38233元，责令被告人吴庭伟、江雨威继续退赔后返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 澄审 判 员  庄 妍人民陪审员  蒋和芳二〇二〇年十二月十八日书记员吴佳鑫本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。