河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0503刑初366号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人张爱青,女,1969年5月25日出生，汉族,小学文化程度,务农,户籍地安阳市北关区,住安阳市北关区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月6日被刑事拘留，2020年10月1日经安阳市北关区人民检察院批准逮捕。安阳市北关区人民检察院以安北检一部刑诉〔2020〕276号起诉书指控被告人张爱青犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后变更为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员高艳出庭支持公诉，被告人张爱青到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月至4月,被告人张爱青将自己身份信息提供给方昆(另案处理)用于办理公司营业执照及对公账户,后其身份信息用于注册安阳天联商贸有限公司、安阳市景秋商贸有限公司、安阳先硕商贸有限公司、安阳若龙商贸有限公司,其于2019年3月至6月到银行办理上述四公司对公账户,并在明知方昆收购对公账户可能用于信息网络犯罪的情况下,在安阳市北关区红旗路红旗大厦12楼1202房间等处将上述四公司的对公账户以每套1000元的价格出售给方昆,获利共计4000元。截至2019年9月,与上述四公司对公账户交易的多个账户因被用于网络诈骗等活动被多地警方查询、止付等,上述四公司对公账户支付结算金额共计人民币57348003.92元。2019年至2020年,被告人张爱青介绍黄某、翟某、王某、韦某(四人均另案处理)办理公司营业执照和对公账户出售给方昆,张爱青从中获利。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人户籍证明、到案证明等书证，证人黄某、翟某等证言，被告人张爱青及同案犯供述与辩解，辨认笔录等证据，认为张爱青明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。张爱青认罪认罚，公诉机关建议判处拘役五个月以上六个月以下，并处罚金5000元。被告人张爱青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2019年3月至4月,被告人张爱青将自己身份信息提供给方昆(另案处理)用于办理公司营业执照及对公账户,后其身份信息用于注册安阳天联商贸有限公司、安阳市景秋商贸有限公司、安阳先硕商贸有限公司、安阳若龙商贸有限公司,其于2019年3月至6月到银行办理上述四公司对公账户,并在明知方昆收购对公账户可能用于信息网络犯罪的情况下,在安阳市北关区红旗路红旗大厦12楼1202房间等处将上述四公司的对公账户以每套1000元的价格出售给方昆,获利共计4000元。截至2019年9月,与上述四公司对公账户交易的多个账户因被用于网络诈骗等活动被多地警方查询、止付等,上述四公司对公账户支付结算金额共计人民币57348003.92元。2019年至2020年,张爱青介绍黄某、翟某、王某、韦某(四人均另案处理)办理公司营业执照和对公账户出售给方昆,张爱青从中获利。被告人张爱青到案后，如实供述自己的犯罪事实；在本案审理过程中，退缴非法所得4000元，主动缴纳认缴罚金5000元。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.证人证言（1）证人黄某证言，2019年11月份，我与张爱青闲聊的时候，她说我可以办理一个对公账户走走流水，以后办理信用卡的时候就好办了，一个账户可以挣1000元，而且这个账户三个月就注销了。后来，张爱青打电话让我去红旗大厦12楼方昆的公司。当时我问公司的一个30多岁瘦瘦的女的，走流水是干什么用的，这样会不会触犯法律，她说没有事，很多人都办理了。我想着那么多人都办了，也办吧，没有多想。最开始在山西办理了一个对公账户，还在河北大名办理了一套对公账户。在安阳办理了两个，其中一个名称是安阳市赛祥商贸有限责任公司。我一共盈利了4000元，有3000元是方昆转给我的，1000元是郝军杰给的现金。（2）证人翟某证言，2019年3、4月份，同村的张爱青找到我说给我说个好事，她说以我的身份开一个银行对公账户卖给别人能得1000元，我感觉没有违法，又能挣钱，就同意了。张爱青给了我一个叫方昆的手机号和微信号，我加了方昆的微信说想卖对公账户，他让我等通知。过了几天，方昆给我打电话让我去安阳市开发区管委会二楼的工商局窗口。有一个男子约我在路口见面，我拿着身份证和新开的手机卡，这个男子已经把手续办好了，我签了字就回去了。不知道注册了几个公司。过了一个星期，方昆联系我让去铁西一个工商银行开对公账户。又是这个男子带着我去，在门口给了我安阳市展福商贸有限公司的工商执照、公章、新开的手机卡、身份证，我就用这个公司的名义开了一个对公账户，并开通了网上银行、手机支付和U盾。10天后，我到银行拿走了安阳市展福商贸有限公司的对公账户，把U盾、公司公章、个人印章、手机卡都给了带我去的男子，这个男子给了我1000元。剩余的几个对公账户都是这个流程。每个账户得1000元，四个账户总共获利4000元。（3）证人王某证言，2019年8、9月份，张爱青介绍我去办理对公账户，她说不用投资，办了人家给1000元。张爱青带着我去天域国际找到方昆，方昆给我介绍了一下。我和王瑞丽一起了解后觉得能办，就一起办理了。公司名称是安阳市健德商贸有限公司，出证后，我问方昆是干什么用的，他说是赌场上走流水用的。我贩卖的主要包括营业执照、绑定的手机号、银行账户、开通的网上银行账户密码、U盾、公司公章，这些东西都给了郝军杰。一个账户获利1000元。王瑞丽办理对公账户，我获利了500元。（4）证人韦某证言，2019年10月份，远方亲戚张爱青说她有办法让我挣钱，让我去工商局申请一家公司的营业执照，三个月后就给注销了，给1000元，还让我提供一份身份证复印件。过了几天，张爱青让我在安阳市红旗大厦楼下等一名叫“杰的”的男子，“杰的”拉着我和另外一名男子去了长治市，期间“杰的”还联系了一名长治市的男子。到了长治市一家交通银行门口，“杰的”让我跟他提前联系的那名长治的男子进了银行，这名长治市的男子拿着营业执照在窗口办理了业务，让签字。办理好后，我就返回了安阳。第二天，我在安阳市红旗大厦楼下又见了“杰的”一面，他给了我1000元现金。过了20多天，“杰的”给我打电话，让我去安阳市铁西文明路的中国银行办理对公账户，因为等的时间长，“杰的”又拉着我去了安阳市盘庚街的中国银行办理对公账户，还是因为等的时间长，没有办成就回家了。之后，“杰的”再也没有联系我。我只知道我名下有家公司叫安阳雅居养老有限责任公司。（5）证人宋某证言，2019年9月，我的好友张爱青叫我帮忙开对公账户，说是帮朋友走个账，办好后给我1000元。一个叫“杰的”的带我办了手续，给了我1000元。2.被告人和同案犯供述与辩解（1）同案犯方昆供述与辩解，我是2019年的3月份左右开始参与这个行业的。我跑银行贷款，手里的客户多一些，通过李海民认识了潘超，潘超说用我的客户开对公账户，给开户费，走一些流水，日后容易贷款。我是跑银行贷款的，一听就知道这是骗人的，但是都没有明说，也没深问，都心知肚明，肯定不是干什么合法的事情。之后，他说明了就是卖到国外用来赌博转钱用的。他按账户数目给我钱，每个账户给我4000元，不管我给别人说多少钱，我觉得能从中赚个差价就干了。我有个办公地点是租的，在安阳市红旗大厦1202房间，办理的第一个账户是王全民的。王全民给我一共找了四五个客户，其中有个叫张爱青。（2）被告人张爱青供述与辩解，2019年的时候，我通过曹彩霞认识了方昆。方昆用我的身份证在网上申请了一个公司的营业执照，过了几天方昆又安排一个人带着我到银行办理了银行账号。其把营业执照、银行办理的全套手续都给了对方。方昆从微信给我转了1000元。用这样的方式，我办理过四个对公账户，这些账户都给了方昆了，总共获利4000元。我觉得来钱快，还介绍了翟某、王某、黄某也办理了公司的营业执照和对公账户。每介绍成功一个人，方昆给我好处费300元，我一共得了900元好处费。3.书证（1）常住人口登记表、户籍证明、无犯罪记录证明，证明被告人张爱青已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无违法犯罪记录。（2）情况说明，证明2020年9月5日，安阳市公安局北关分局柏庄派出所侦查员接安阳市公安局北关分局刑警大队线索核查，在工作中发现被告人张爱青注册虚假公司，并办理对公账户，后将对公账户进行买卖的犯罪嫌疑。（3）安阳天联商贸有限公司、安阳若龙商贸有限公司、安阳先硕商贸有限公司、安阳市景秋商贸有限公司营业执照、情况说明、转账关系图、公安部电信诈骗案件侦办平台查询信息、对公账户注册信息、对公账户交易明细，证明以被告人张爱青名义注册上述四家公司，并办理上述公司对公账户，用于信息网络犯罪；截至2019年9月，对公账户交易的多个账户因被用于网络诈骗等活动被多地警方查询、止付等,支付结算金额共计人民币57348003.92元。（4）受案登记表、立案决定书、强制措施文书，证明公安机关对黄某、翟某、王某、韦某办理公司营业执照和对公账户进行出售的行为已刑事立案侦查。4.辨认笔录，证明被告人张爱青辨认出带其去安阳申请公司的曹彩霞，辨认出其介绍去办理对公账户和企业手续的韦某，辨认出其介绍去办理对公账户和企业手续的宋某；宋某辨认出介绍其去办理公司账户的被告人张爱青，同案犯方昆辨认出办理对公账户并且帮助找人办理对公账户的张爱青。另外，卷内还有到案证明、东方红村支部委员会证明等证据予以证明，足以认定。本院认为，张爱青明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控张爱青犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。张爱青到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白；认罪认罚，积极退缴非法所得，主动缴纳罚金，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张爱青犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月6日起至2021年2月5日止。罚金已缴纳）。二、被告人张爱青退缴的非法所得人民币四千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 光审 判 员  李 敏人民陪审员  马春玲二〇二〇年十二月十八日书 记 员  杨 帆