广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤03刑终853号原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）李金凤,女，1995年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市信宜市。因涉嫌诈骗于2019年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月10日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人窦博琼，广东华途律师事务所律师。原审被告人杨雪云，女，1989年4月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港**。因涉嫌诈骗，于2019年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年5月10日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。原审被告人张展华，男，1997年6月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省茂名市信宜市。因涉嫌诈骗，于2019年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年5月10日被逮捕。现未在押。原审被告人何兆鸿，男，1994年10月27日出生，壮族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗，于2019年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年5月10日被逮捕。现未在押。原审被告人吴钜均，男，1993年3月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省茂名市高州市。因涉嫌诈骗，于2019年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年5月10日被逮捕。现未在押。深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人李金凤、杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均犯诈骗罪一案，于2020年2月14日作出（2019）粤0306刑初5600号刑事判决。宣判后，原审被告人李金凤不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原判认定：自2013年11月份以来，被告人李金凤、杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均陆续加入一个名为“太阳神公司”的网络诈骗犯罪团伙。该团伙以若干个“家庭”作为组成方式，先后在广东省广州市花都区惠州市惠城区等多个地方集中住宿。该犯罪团伙新加入成员需缴纳几千元至一万余元不等的入职费用,发展新成员或用诈骗所得折抵新成员入职费可获升级，级别提升后可领取相应报酬。该团伙专门对成员进行诈骗技能培训，传授交友行骗的技巧。该团伙成员通过微信、ＱＱ等网络社交软件，以女性身份刻意添加男性被害人为好友，并有目的与之发展暧昧关系，在取得被害人的信任后，再编造自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种理由，骗取被害人钱财。在行骗过程中，若遇到对方打电话或者要求语音聊天的情况，则由该团伙女性成员出面应对。该团伙成员相互之间传授经验和交流心得。被告人李金凤于2013年11月加入该诈骗团伙，于2018年3月4日成为家长，管理一个诈骗家庭，其负责管理家庭成员即被告人杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均四人，组织家庭成员培训诈骗技巧，收取家庭成员的诈骗赃款上交给店长张清辉（另案处理），根据公安机关调取的微信转账记录统计，李金凤所使用的微信从2018年1月1日至2019年4月24日收取诈骗赃款共计296920.27元（币种人民币，以下均同）。被告人杨雪云于2018年4月份加入该诈骗团伙，于2018年5月份进入李金凤为家长的家庭实施诈骗，其所使用的微信共诈骗赃款20766.91元。根据公安机关调取的微信转账记录统计，杨雪云加入该家庭后，该家庭从2018年5月1日至2019年4月24日诈骗赃款共计147457.19元。被告人吴钜均于2018年4月份加入该诈骗团伙，于2018年5月份进入李金凤为家长的家庭实施诈骗，其所使用的微信共诈骗赃款4874.93元。根据公安机关调取的微信转账记录统计，吴钜均加入该家庭后，该家庭从2018年5月1日至2019年4月24日诈骗赃款共计147457.19元。被告人张展华于2018年3月加入该诈骗团伙，被告人何兆鸿于2018年5月份加入该诈骗团伙，张展华、何兆鸿分别于2018年5月份进入李金凤为家长的家庭实施诈骗。根据公安机关调取的微信转账记录统计，张展华、何兆鸿加入该家庭后，该家庭从2018年5月1日至2019年4月24日诈骗赃款共计147457.19元。2017年9月份至2018年12月份期间，被告人李金凤以上述微信号分多次诈骗被害人农某84540元；2017年11月份至2018年1月份期间，李金凤以上述微信号分多次诈骗被害人黄某48200元；2018年11月15日，上述被告人以吴钜均的微信号诈骗被害人陈某200元。民警接到被害人报警后，于2019年4月3日在广东省惠州市惠城区抓获被告人李金凤、杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均。民警从现场缴获5名被告人作案用手机5部。原判认定上述事实，有公诉机关提交经原审质证、认证的相应证据予以证实。原判认为，被告人李金凤、杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。确认农某被诈骗的金额为84540元。李金凤在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。五被告人均当庭自愿认罪，并能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，可以从轻处罚。结合五被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，决定对李金凤从轻处罚，对杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人李金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；二、被告人杨雪云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；三、被告人张展华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人何兆鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人吴钜均犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；六、责令被告人李金凤、杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均共同退赔被害人陈某人民币200元；责令被告人李金凤退赔被害人农某人民币84540元、被害人黄某人民币48200元；七、扣押的作案工具一批（详见扣押清单），依法予以没收。宣判后，原审被告人李金凤提出的上诉意见和辩护人窦博琼提出的辩护意见是：1、关于一审判决认定管理家庭之事，实际上是店长张清辉负责，并亲自组织家庭成员进行讲课培训，李金凤只是参与学习和执行者，不应定本人为主犯；2、关于诈骗金额部分，杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均诈骗金额转入李金凤微信后，李金凤已全部上缴张清辉，并未从中获利；3、被害人农某曾表示原谅李金凤犯下的过错，并出具谅解书一份；4、对李金凤的量刑相较其他相同岗位或更高**位同案犯过重。经二审审理查明的事实与原判认定的事实一致，原判据以定罪的证据，经原审庭审质证，证据内容客观真实，经本院审理未发生变化，均予确认。本院认为，上诉人李金凤伙同原审被告人杨雪云、张展华、何兆鸿、吴钜均以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物且数额巨大，均应以诈骗罪定罪处罚。综合在案证据材料，上诉人和各原审被告人利用通讯工具、互联网等技术手段，有组织、成规模的实施电信诈骗，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，应予严惩。根据2016年12月19日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第（一）条规定“利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的数额巨大”。即应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗公私财物价值五十万元以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的数额特别巨大”。即应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原判根据李金凤在共同犯罪中所起作用及诈骗金额，综合各种从轻量刑情节并在公诉机关量刑建议的起点刑予以量刑，并无偏重量刑。李金凤上诉称被害人农某出具谅解书，在一审和上诉期间均未见该谅解书予以佐证，对该上诉意见本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 吴    南审判员 赵    靓审判员 王  为  明二〇二〇年十二月二日书记员 刘争光(兼)