上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初2074号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人王某1，男，1990年9月1日出生，汉族，户籍所在地安徽省池州市。被告人王2，男，1989年9月1日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市。被告人汤某，男，1985年5月9日出生，汉族，户籍所在地河南省南阳市。被告人刘某，男，1989年6月14日出生，汉族，户籍所在地河南省。被告人童某，女，1984年12月16日出生，汉族，户籍所在地湖北省黄冈市。被告人储某某，男，1990年5月2日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市。被告人瞿某某，男，1987年5月21日出生，汉族，户籍所在地湖北省黄冈市。被告人胡某，男，1998年3月26日出生，汉族，户籍所在地江苏省扬州市。被告人欧某某，男，1993年8月1日出生，汉族，户籍所在地广东省汕头市。被告人钟某某，男，1995年6月26日出生，汉族，户籍所在地湖北省荆州市。被告人陈某某，男，1991年11月11日出生，汉族，户籍所在地贵州省。被告人李某某，男，1994年8月28日出生，汉族，户籍所在地山西省阳泉市。被告人姚某某，男，1987年6月30日出生，汉族，户籍所在地安徽省滁州市。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2020)1096号起诉书指控被告人王某1、王2、汤某、刘某、童某、储某某、瞿某某、胡某、欧某某、钟某某、陈某某、李某某、姚某某犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2017年1月至2019年9月间，李某某(已判决)设立上海飞某企业管理有限公司(以下简称飞某公司)并组建“沪投联盟”服务平台，聘用李某某、马某某(均已判决)为常务副总经理，聘用王某、胡某某(均已判决)为副总经理，聘用高某、王某、方某某、杨某、瞿某某、李某某、刘某某(均已判决)为销售部、融资部、计划书部总监，招聘被告人王某1、王2、汤某、刘某、童某、储某某、瞿某某、胡某、欧某某、钟某某、陈某某、李某某等人为销售部组长，招聘被告人姚某某等人为融资部专员，在上海市宝山区长江西路XXX号湘源大厦四楼设立办公场所，通过电话联系全国有融资需求的中小企业主及个人，用虚假信息包装飞某公司，虚构飞某公司融资成功案例，诱骗被害人与飞某公司签订《融资合作协议书》，收取一万余元至五万余元不等的服务费。尔后，安排以“茶水费”等名义串通好的资方工作人员与被害人见面，或组织“路演”活动，为其虚假的融资服务提供掩护。经查，飞某公司没有成功融资案例。经审计，姚某某、侯某某等234名被害人向飞某公司支付服务费共计人民币5,095,990.00元。上述各被告人招揽、服务的被害人支付金额从3万元至39万余元不等。各被告人于2019年9月18日被抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，各被告人退出了部分违法所得。上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人丁某某等人的陈述及书面报案材料；同案关系人李某某等人的供述；《“沪投联盟”中国中小企业互联网创投服务平台融资合作协议书》、收据、发票、付款电子回单以及微信转账记录；“沪投联盟”宣传资料、话术单、照片；上海司法会计中心有限公司出具的《关于李某某等人涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》(沪司会鉴字[2020]第60号)及补充鉴定意见；公安机关出具的《工作情况》《情况说明》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》；；各被告人的户籍信息及其在案供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某1、王2、汤某、刘某、童某、储某某、瞿某某、胡某、欧某某、钟某某、陈某某、李某某、姚某某结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以融资服务为名骗取他人钱财，其中被告人王某1、王2、汤某、刘某、童某、储某某、瞿某某、胡某、欧某某、钟某某、陈某某、姚某某犯罪数额巨大，被告人李某某犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人王某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，依法应当从重处罚。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法均应从轻或减轻处罚。各被告人到案后均能如实供述各自的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。各被告人案发后已退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人王2、汤某、刘某、童某、储某某、瞿某某、胡某、欧某某、钟某某、陈某某、李某某、姚某某自愿认罪认罚，被告人王某1当庭自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2023年1月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人王2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)六、被告人童某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)七、被告人储某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)八、被告人瞿某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)九、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十、被告人欧某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十四、已退出在案的违法所得发还各相关被害人；不足部分，责令相关被告人继续退赔。王2、姚某某、汤某、刘某、童某、储某某、瞿某某、胡某、欧某某、钟某某、陈某某、李某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员  张国滨二〇二〇年十二月十五日书记员  陆 丹附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪……第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。