新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0105刑初254号 公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人王军娟，女，1976年9月22日出生于新疆吉木萨尔县，汉族，本科文化程度，系新疆华腾陇新建筑劳务有限公司负责人，住新疆昌吉市。因本案于2019年2月2日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。2020年12月1日被本院取保候审。辩护人邢平乐，新疆翘首律师事务所律师。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检公诉刑诉（2019）207号起诉书指控被告人王军娟犯合同诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员骆雷出庭支持公诉，被告人王军娟及其辩护人邢平乐到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2018年8月，被告人王军娟在未取得本市观园路大学城靓化工程的情况下，通过与谢某签订劳务分包合同，骗取实际施工人员被害人陈某1 20万元工程保证金。赃款已全部消费。2.2018年8月及9月，被告人王军娟在未取得八钢至苏州路、西北路、揽秀园西街、新华南北路靓化工程的情况下，通过与敬某经营的新疆吉祥得进建筑工程有限公司签订劳务分包合同，骗取敬某共计40万元人民币的工程保证金。赃款已全部消费。公诉机关向法庭出示、宣读的证据有被害人陈某1、敬某的报案材料及陈述、被告人王军娟的供述与辩解、证人谢某、马某1、余某、徐某、朱某、潘某、昂某、范某、唐某、刘某1、白某、吴某、马某2、李某1的证言、劳务分包施工协议、证明、借记卡账户历史明细清单、微信转账记录、收据、收条、情况说明、到案经过、身份证明等证据。公诉机关认为，被告人王军娟在签订、履行合同过程中诈骗他人财物，诈骗金额为60万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人王军娟对起诉书指控的第一起犯罪事实有异议，辩解，我和马某1是一个公司的，马某1和甲方有合同，马某1让我找施工队，20万元工程保证金，马某1通过微信拿走11万元，现金拿了3万元。6万元给陈某2包工程了。马某1通过微信给我转账的20万元不是她借给我的钱，我已经将20万元按照她的要求给她指定收钱的人了。对起诉书指控的第二起犯罪事实有异议，辩解，给吴某转账10万元，现金5万元，我自己用了3万元，给陈某2 22万元，总计给陈某2 30万元。我也不知道自己的行为是否构成犯罪。其辩护人认为，本案是正常的经济往来，被告人王军娟的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：2018年8月，被告人王军娟在未取得本市观园路大学城靓化工程的情况下，通过与谢某签订劳务分包合同，骗取实际施工人员被害人陈某1 200000元工程保证金。被告人王军娟退还谢某5000元。同时查明，公安机关已追回赃款110000元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．靓化工程《烧面花岗石》人行道路面铺装劳务责任分包施工协议书证明：2018年8月28日，甲方：被告人王军娟以新疆华腾陇新建筑劳务有限公司名义与乙方：谢某签订上述分包施工协议书，计划开工日期：2018年8月30日；计划竣工日期：2019年10月30日。工程名称：乌鲁木齐市建国路、东风路、校园路（暂定新医路、八钢）靓化工程项目（马路两边人行道火烧板地板铺装工程）。烧面花岗石全部由甲供。2．吴某提供的中建三局集团有限公司出具的该公司需要在建国路、东风路、前进路承建靓化工程，工人要在辖区租房的证明。3．工程内部施工承包协议证明：2018年9月17日，甲方：余某以海南军海荣昌建设工程有限公司名义与乙方：马某1签订上述工程内部施工承包协议，计划开工日期：2018年9月17日；计划竣工日期：2019年6月16日。工程地点：乌市水区大学城区、人民路第四标段。4．证人马某1的证言，主要内容：2018年5月底，我和王军娟认识，我们是合作伙伴，2018年10月初，我和余某的海南公司签订一份观园路大学城靓化工程的合同，签完合同后，合同在我车上，王军娟看到了，我也跟她说过。海南公司的人明确给我说过，如果这个工程王军娟参与就不会跟我签订合同。我没有授权王军娟就该工程对外发包。王军娟注册公司后把我算成监事了。5．证人余某的证言，主要内容：2018年9月，我通过朋友介绍与赵某签订了一份关于水区大学城靓化工程的《工程平移合作协议》。赵某向我出示了他和中鸿圣康建设工程有限公司签订的靓化工程分包协议，我问赵某要图纸未果，又问中鸿圣康建设工程有限公司法人代表康某要进场通知书和工程图纸也未果，期间，我将该工程中的一部分分包给马某1，并签订了劳务分包协议，没有收钱且告知马某1该工程的手续不全，不能开工，不能再进行转包。6．证人谢某的证言，主要内容：2018年8月28日，我和王军娟签订了一份名称为乌市建国路、东风路、校园路（暂定新医路、八钢）靓化工程项目，我将此事汇报给公司法人陈总，陈总说拿不出资金将协议放下，我们公司第七项目部陈某1说他想干这个活，我带陈某1去昌吉王军娟的公司，我、陈某1、王军娟及其爱人在王军娟办公室见的面，陈某1分3次给王军娟20万元，2018年10月13日，陈某1在公司要求王军娟给他退钱，陈某1说他不干了。7．证人徐某的证言，主要内容：我和朱某签了一份东八家户的靓化工程，工程一直未开工，陈某1和朱某在朱某的办公室给我说去大学城干，朱某安排姓赵的人带我、韩某、姚某去看现场，马某1和王军娟在现场给我们划分现场，让我们开工，我把这个事安排给韩某、姚某了，他们找张某干这个工程。因为没有手续，施工过程中政府不让干了，停工后我问朱某，他让我找王军娟，王军娟说一起开会解决，找马某1她也说开会再说，陈某1和朱某的工程是王军娟和马某1给的。我和韩某、姚某是合作关系。8．被害人陈某1的报案材料及陈述，主要内容：我通过国泰君安公司的谢某从王军娟处拿到了大学城靓化工程项目（谢某与王军娟签的合同），谢某签完合同后给我说这个工程稳当，让我给王军娟转账，我通过手机给王军娟转账了20万元合同保证金。2018年10月2日，王军娟给我发短信去大学城画现场，两三天后的一个晚上，王军娟带我去大学城，给我指了现场，我问她要图纸，她没拿出来。我拿到工程后，转包给我两个朋友，和他们签订了施工协议，李某2 5万平方米，陈某3 10万平方米。我不清楚徐某和朱某之间的工程合同。9．被告人王军娟的供述与辩解，主要内容：我是新疆华腾陇新建筑劳务有限公司负责人，2018年，公司在新疆昌吉市注册成立，主要从事建筑工程及劳务派遣等方面的事情，法人是我老公刘某2，我是实际操控人，我公司监事马某1和余某以他公司名义签订乌市水区大学城靓化道路火烧板工程，马某1是我公司的人，我和马某1是合作伙伴关系，我认为我可以向外发包工程，我不清楚这个工程是否存在，我没有水区大学城靓化工程的发包能力，2018年8月，我和国泰君安公司的谢某在他办公室签订的合同，我以新疆华腾陇新建筑劳务有限公司名义，谢某以个人名义签的合同，他通过银行转账给我20万元材料款。我和吴某签订西北路、揽秀园西街、新华南北路靓化工程后，吴某说要给田某10万元，让我给他打钱，我通过银行给他汇了谢某20万元中的10万元，我让他打条子，他一直没打，我问他要田某的条子，他也不给我，吴某说10万元算成石材款了，反正开工用石材要从他那里买，10万元被吴某自己做主变成石材款了，我和吴某签订石材购销合同没有给他钱。吴某说要请人吃饭我又通过微信或现金给他5、6万元，我给谢某退了5000元。我和马某1带着谢某的人和敬某的人（马某2）去大学城指过现场，我和马某1当时给他们说等开工令。2018年10月，马某1给我说施工队进场施工了。我不清楚施工队带着工人和机械进入工地。10．到案经过，证明：2019年2月2日，公安机关电话传唤被告人王军娟到案。11．身份证明，证明：被告人王军娟犯罪时已达刑事责任年龄。本院认为：被告人王军娟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中诈骗他人财物，195000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王军娟的部分犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。起诉书指控的第二起犯罪事实，证据不足，本院不予支持。关于被告人王军娟的辩护人提出本案是正常的经济往来，被告人王军娟的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，证人余某证明其告知马某1该工程的手续不全，不能开工，不能再进行转包。证人马某1的证言证明其没有授权王军娟就该工程对外发包。被告人王军娟的供述与辩解证明其不清楚这个工程是否存在，其没有水区大学城靓化工程的发包能力，其辩护人关于起诉书指控第一起犯罪事实的辩护意见与本院查明的事实及证据不符，本院不予采纳。公安机关已追回赃款110000元，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王军娟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2020年12月1日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的案款110000元发还被害人陈某1，不足部分继续追缴，发还被害人陈某1。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   周鸿宾人民 陪 审员   高英江人民 陪 审员   杨建平二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 七 日书  记  员   李煜森