江西省井冈山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0881刑初64号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人李川东，男，1995年10月6日出生于四川省达州市渠县，汉族，初中文化，无业，案发前住深圳市光明区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月9日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于井冈山市看守所。辩护人肖满芬，江西文星律师事务所律师。井冈山市人民检察院以井检刑诉［2020］58号起诉书指控被告人李川东犯诈骗罪，2020年11月16日向本院提起公诉，2020年12月17日，以井检刑追诉［2020］1号追加起诉决定书补充起诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员许爱华出庭支持公诉，被告人李川东及其辩护人肖满芬到庭参加诉讼。期间，公诉机关因需补充侦查，建议延期审理；2020年12月17日，经公诉机关建议，本院决定恢复审理。现已审理终结。井冈山市人民检察院井检刑诉［2020］58号起诉书、井检刑追诉［2020］1号追加起诉决定书指控，2019年5月份左右，被害人钟某通过微信（微信号×××）添加自称艺术品经纪人的被告人李川东的微信（微信号：×××）。被告人李川东以可帮助被害人钟某私下出手一枚“袁大头”、一枚“孙小头”藏品为由要求钟某支付5000元服务费，2019年5月31日钟某通过微信转了5000元至李川东的微信。2019年11月，被告人李川东以帮助钟某拍卖两枚“袁大头”、两枚“孙小头”藏品为由，要求被害人钟某支付10000元服务费，2019年11月11日钟某通过微信分别转了5000元、3000元，2019年11月17日转了2000元至被告人李川东的微信，后被告人李川东虚构一个微信名叫“陈总”的人，说看中了被害人钟某的两枚“袁大头”、两枚“孙小头”藏品，只要制作了鉴定证书，“陈总”就愿意出高价购买被害人钟某的藏品，被告人李川东因此要求被害人钟某支付40000元的鉴定证书费。2019年11月29日被害人钟某通过微信转账1000元、2019年11月30日转账19000元、2019年12月12日转账20000元至被告人李川东的微信。被告人李川东收到被害人钟某的55000元后电话也不接、微信也不回。2018年10月至2019年5月被告人李川东明知深圳市中天艺术拍卖有限公司从事艺术品诈骗，仍担任该公司事业部七部总监，负责管理七部业务，并对七部业务员杨晓姗、何知勇、肖礼红、曹海潮、韦朝涛、刘家野、赵泽君进行指导骗取被害人吴某3.2万元、王某4万元、林某3万元、陈某1.7万元、詹某0.5万元、简某5.4万元、李某11.8万元、杨某8万元、谢某0.8万元、黄某2.5万元、李某21万元、李某30.6万元，收取七部所有业绩的3%的提成，非法获利约14万元。公诉机关认为被告人李川东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人55000元，数额巨大；被告人李川东明知深圳市中天艺术拍卖有限公司从事艺术品诈骗，仍担任该公司事业部七部总监，负责管理七部业务，诈骗32.5万元，数额巨大。被告人李川东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李川东认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李川东对起诉书指控的犯罪事实、罪名没有异议，且当庭自愿认罪。其辩护人辩称，被告人李川东自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，是坦白；被告人李川东在深圳市中天艺术拍卖有限公司组织的诈骗活动中所起作用较小，是从犯，部分退赃，取得了被害人钟某的谅解，认罪认罚，认罪态度较好，请求对被告人李川东减轻处罚。经审理查明，2019年5月份左右，被害人钟某通过微信（微信号×××）添加自称艺术品经纪人的被告人李川东的微信（微信号：×××）。被告人李川东以可帮助被害人钟某出售一枚“袁大头”、一枚“孙小头”银元藏品为由要求钟某支付服务费5000元，2019年5月31日钟某通过微信转了5000元至被告人李川东的微信。2019年11月，被告人李川东以帮助钟某拍卖两枚“袁大头”、两枚“孙小头”银元藏品为由，要求被害人钟某支付服务费10000元，2019年11月11日被害人钟某通过微信分别转了5000元、3000元，2019年11月17日转了2000元至被告人李川东的微信，后被告人李川东虚构一个微信名叫“陈总”的人，说看中了被害人钟某的两枚“袁大头”、两枚“孙小头”藏品，只要制作了鉴定证书，“陈总”就愿意出高价购买被害人钟某的藏品，被告人李川东因此要求被害人钟某支付40000元的鉴定证书费。2019年11月29日被害人钟某通过微信转账1000元、2019年11月30日转账19000元、2019年12月12日转账20000元至被告人李川东的微信。被告人李川东收到被害人钟某的55000元后电话也不接、微信也不回。2018年10月至2019年5月，被告人李川东明知深圳市中天艺术拍卖有限公司以艺术品拍卖服务为由进行诈骗，仍担任该公司事业部七部总监，负责管理七部业务，并对七部业务员杨晓姗、何知勇、肖礼红、曹海潮、韦朝涛、刘家野、赵泽君进行指导，骗取被害人吴某3.2万元、王某4万元、林某3万元、陈某1.7万元、詹某0.5万元、简某5.4万元、李某11.8万元、杨某8万元、谢某0.8万元、黄某2.5万元、李某21万元、李某30.6万元，收取七部所有业绩的3%的提成，非法获利约14万元：1、2018年9月，居住在陕西省西安市的受害人吴某（男，18岁）被深圳中天拍卖有限公司员工李川东等人以参加“英国拍卖”拍卖字画为由骗取拍卖服务费3.2万元。2、2019年3月，居住在河南省郑州市金水区的受害人王某（女，56岁）被深圳中天拍卖有限公司员工李川东、曹海潮等人以参加“英国拍卖”拍卖田黄为由骗取拍卖服务费4万元。3、2019年5月，居住在广东省广州市海珠区的受害人林某（男，64岁）被深圳中天拍卖有限公司员工李川东、曹海潮、黄勤辉等人以参加“英国拍卖”拍卖陨石为由骗取拍卖服务费3万元。4、2018年年底，居住在广东省汕头市金平区的受害人陈某（男，69岁）被深圳中天拍卖有限公司员工李川东、曹海潮、黄勤辉等人以参加“英国拍卖”拍卖钱币为由骗取拍卖服务费1.7万元。5、2019年6月份，居住在广东省湛江市坡头区的受害人詹某（男，42岁）被深圳中天拍卖有限公司员工肖礼红等人以展览瓷器为由骗取服务费0.5万元。6、2018年11月，居住在深圳市龙岗区的受害人简某（女，49岁）被深圳中天拍卖有限公司员工韦朝涛等人以参加“英国拍卖”拍卖瓷器为由骗取拍卖服务费5.4万元。7、2018年12月份，居住在广东省深圳市宝安区的受害人李某1（女，44岁）被深圳中天拍卖有限公司员工韦朝涛等人以参加“新加坡拍卖”拍卖钱币为由骗取拍卖服务费1.8万元。8、2018年12月，居住在河北省沧州市的受害人杨某（男，49岁）被深圳中天拍卖有限公司员工韦朝涛等人以参加“英国拍卖”拍卖钱币为由骗取拍卖服务费8万元。9、2018年11月，居住在贵州省岑巩县的受害人谢某（男，38岁）被深圳中天拍卖有限公司员工韦朝涛等人以拍卖钱币为由骗取服务费0.8万元。10、2018年9月，居住在广西巴马瑶族自治县的受害人黄某（男，55岁）被深圳中天拍卖有限公司员工刘家野等人以拍卖钱币为由骗取服务费2.5万元。11、2019年3月，居住在四川省南充市的受害人李某2（男，63岁）被深圳中天拍卖有限公司员工刘家野、李鉴哀等人以拍卖古董为由骗取鉴定、拍卖服务费1万元。12、2018年11月，居住在广东省中山市的受害人李某3（男，31岁）被深圳中天拍卖有限公司员工赵泽君等人以展览钱币为由骗取服务费0.6万元。案发后，被告人李川东的亲属退赔了被害人钟某55000元，取得了被害人钟某的谅解。上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实：1、书证（1）户籍证明，证实被告人李川东已达刑事责任年龄。证实被告人李川东无违法犯罪记录。（2）深圳市公安局马田派出所出具的抓获经过，证实被告人李川东系抓获归案。（3）微信交易记录，证实自2019年5月31日至2019年12月12日，钟某共微信转账给被告人李川东7笔共计55000元的事实。（4）钟某与李川东微信聊天截图、李川东与＂陈总＂聊天截图、鉴定证书复印件等，证实被告人李川东虚构＂陈总＂身份，谎称＂陈总＂有意愿购买钟某的四枚钱币，骗取钟某服务费、制作鉴定证书费用的事实。（5）谅解书、领条、退赃款转账凭证，证实被告人李川东已向被害人钟某退赔55000元，取得被害人谅解。（6）深圳中天公司艺术品拍卖、展览服务协议、协议附件收条，证实深圳中天公司骗取被害人吴某3.2万元、王某4万元林某3万元、陈某1.7万元、詹某0.5万元、简某5.4、李某11.8万元、杨某8万元、谢某0.8万元、黄某2.5万元、李某21万元、李某30.6万元拍卖费、展览费的事实。（7）深圳市中天艺术品拍卖有限公司工商登记信息，证实该公司成立时间、法人代表、地址等信息的事实。2、被害人陈述（1）被害人钟某的陈述，证实2019年5月份至2019年12月，李川东以帮钟某出手两枚＂袁大头＂、两枚＂孙小头＂需要服务费、办理鉴定证书为由骗取钟某55000元的事实。（2）被害人吴某的陈述，证实2019年1月被深圳中天公司以自己收藏的墨竹国画到英国拍卖为由骗取3.2万元拍卖费的事实。（3）被害人王某的陈述，证实2019年3月被深圳中天公司以自己收藏品＂田黄＂可以在邮轮拍卖为由骗取4万元拍卖费的事实。（4）被害人林某，证实2019年5月被深圳中天拍卖有限公司员工李川东等人以参加＂英国拍卖＂拍卖陨石为由骗取拍卖服务费3万元。（5）被害人陈某的陈述，证实2018年年底被深圳中天拍卖有限公司员工李川东、曹海潮、黄勤辉等人以参加＂英国拍卖＂拍卖钱币为由骗取拍卖服务费1.7万元。（6）被害人詹某的陈述，证实2019年6月份，被深圳中天拍卖有限公司员工肖礼红等人以展览瓷器为由骗取服务费0.5万元。（7）被害人简某的陈述，证实2018年11月被深圳中天拍卖有限公司员工韦朝涛等人以参加＂英国拍卖＂拍卖瓷器为由骗取拍卖服务费5.4万元。（8）被害人李某1的陈述，证实2018年12月份被深圳中天拍卖有限公司员工韦朝涛等人以参加＂新加坡拍卖＂拍卖钱币为由骗取拍卖服务费1.8万元。（9）被害人杨某的陈述，证实2018年12月，被深圳中天拍卖有限公司员工韦朝涛等人以参加＂英国拍卖＂拍卖钱币为由骗取拍卖服务费8万元。（10）被害人谢某的陈述，证实2018年11月被深圳中天拍卖有限公司员工韦朝涛等人以拍卖钱币为由骗取服务费0.8万元。（11）被害人黄某的陈述，证实2018年9月被深圳中天拍卖有限公司员工刘家野等人以拍卖钱币为由骗取服务费2.5万元。（12）被害人李某2的陈述，证实2019年3月被深圳中天拍卖有限公司员工刘家野、李鉴哀等人以拍卖古董为由骗取鉴定、拍卖服务费1万元。（13）被害人李某3的陈述，证实2018年11月被深圳中天拍卖有限公司员工赵泽君等人以展览钱币为由骗取服务费0.6万元。3、被告人的供述与辩解（1）被告人李川东的供述与辩解，证实2019年5月至2020年1月，李川东以需要服务费、制作鉴定证书等为由，在公司的指导下虚构＂陈总＂的身份，公司同事彭成捏造＂陈总＂与李川东的聊天截屏取信钟某，骗取钟某55000元的事实；同时证实2018年10月在深圳市中天艺术品拍卖有限公司担任事业部七部总监，组织业务员杨晓姗、何知勇等人从事艺术拍卖、展览为由骗取服务费的事实。（2）同案关系人杨晓姗的供述与辩解，证实2018年12月入职中天公司，公司老总姓黄，其所在为事业七部，总监李川东，从事的工作根据总监提供的电话，与客户联系，骗取客户拍卖服务费、鉴定费的事实。其参与10起诈骗行为的事实。（3）同案关系何知勇的供述与辩解，证实2019年3月经过介绍入职中天公司，分在事业七部，总监李川东，从事的工作根据总监提供的电话，与客户联系，骗取客户拍卖服务费、鉴定费的事实。其参与2起诈骗行为的事实。（4）同案关系人肖礼红的供述与辩解，证实2019年4月经过介绍入职中天公司，分在事业七部，总监李川东，从事的工作根据总监提供的电话，与客户联系，实施套路拍、套路展骗取客户拍卖服务费、鉴定费的事实。4、辨认笔录同案关系人杨晓姗的辨认笔录，证实经杨晓姗辨认，被告人李川东、同案关系何知勇、肖礼红等人系在公司七部从事诈骗的事实。5、现场勘验笔录及照片，证实深圳市中天艺术品拍卖有限公司具体位置、空间布局现场扣押等情况的事实。本院认为，被告人李川东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钟某5.5万元；被告李川东担任深圳市中天艺术拍卖有限公司七部总监，组织、指导七部业务员骗取他人32.5万元；诈骗金额人民币38万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李川东如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，可从轻处罚；退赔了被害人钟某5.5万元，取得了被害人钟某的谅解，可以从轻处罚；辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人李川东在深圳市中天艺术拍卖有限公司担任七部总监，组织、指导七部业务员诈骗32.5万元，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；辩护人提出的应当认定为从犯的辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。但其共同犯罪所处的地位，在量刑时将予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条之规定，判决如下：被告人李川东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2025年8月8日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖新华审 判 员  彭 丽人民陪审员  赵书华二〇二〇年十二月三十日法官助理尹艳萍书记员龙滢红法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其报参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条．．．．．．被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。