山西省五台县人民法院刑事判决书（2020）晋0922刑初103号公诉机关五台县人民检察院。被告人梁峰，男，1959年6月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市垣曲县，住垣曲县，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年3月27日被五台县公安局决定刑事拘留；于2019年1月24日被太原市公安局万柏林分局和平南路派出所抓获，2019年3月1日被五台县公安局依法执行逮捕。现羁押于五台县看守所。辩护人安某，山西五峰律师事务所律师。五台县人民检察院以五检刑检刑诉(2019）102号起诉书指控被告人梁某犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院于2019年12月6日作出（2019）晋0922刑初116号刑事判决书，判决后被告人梁某不服提起上诉，忻州市中级人民法院于2020年8月14日以（2020）晋09刑终16号之二刑事裁定书裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。五台县人民检察院指派检察员范虹丽、闫峰海出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人安某到庭参加诉讼。现已审理终结。五台县人民检察院指控：五台县白家庄“文冠果”基地项目是山西普发能源开发有限公司五台县分公司的农业项目，该公司并未将该项目转让给梁某负责的山西省繁峙县梁某农林牧专业合作社（法人为梁某的外甥王海义），且“文冠果”项目至今手续不全不能开工。2016年3月24日，被告人梁某在未取得普发能源开发有限公司授权及工程手续不齐全的情况下，以投资忻州市五台县文冠果项目工程的名义，以繁峙县梁某农林牧专业合作社的名义，与被害人王某（安徽省霍邱县人）签订了《投资协议》，约定了220万元的巨额红利，后分多次收取了王某50万元工程投资金。梁某收到投资款后一直未履行协议规定，在被害人王某多次要求其还款后也不退还工程投资款，后又补写了50万元的收款凭证。2016年4月，被告人梁某以繁峙县梁某农林牧专业合作社法人的名义，告诉被害人张某1（湖北省十堰市人）其在五台县白家庄镇有一个文冠果项目，以该项目还需要跑关系花钱，让张某1拿出50万元，承诺该项目办好相关手续后可把部分工程给张某1做。2016年7月8日，梁某让张某1给向其提供的户名为何子瑶的银行卡转账50万元，并以专业合作社的名义给张某1写了收款凭证。梁某收到款项后一直未履行承诺事宜，在被害人张某1多次要求其还款后也不退还。2017年3月28日，被告人梁某口头上以给白某（河北省保定市阜平人）承揽五台县白家庄镇樊家坪村平整土地和修路的土石方工程为由，在五台县台城镇老干部活动中心附近收取了白某工程保证金10万元现金，后梁某未给白某承揽任何工程，经白某多次催要保证金，梁某也不退还工程保证金。2017年3月30日，被告人梁某以五台县达盛昌农业开发有限公司（法人为梁某）的名义，与被害人刘某（辽宁省辽阳市人）在忻州市城区的一个办公室里签订了一份《道路土石方施工合同书》，合同书约定山西省五台县达盛昌农业开发有限公司将五台县白家庄乡樊家坪村的道路及土石方剥离工程承包给刘某，2017年3月30日被告人梁某从刘某处收取了合同保证金30万元（其中刘某的合伙人王贵恒支付梁某10万元现金。刘某将20万元转入梁某的儿子梁刚银行卡中）。被告人梁某收到刘某、王贵恒二人30万元工程保证金后既未履行合同，也不退还工程保证金。2017年6月初，被告人梁某作为五台县达盛昌农业开发有限公司的法人，在其五台县公司的办公室内口头上承诺可以给贾某（原平市人）承揽到同华煤业集团在五台县白家庄镇维平村的矿界内挖铝矾土矿的工程，但需由贾某交纳100万元的工程保证金给同华煤业有关人员，待收到钱后该工程就可以施工。同年6月20日，梁某在原平市贾某的工厂办公室收取了贾某100万元的保证金，并写了100万元的收款凭证，梁某收到款后，将其中80万元给了有关人员，另外20万元占为己有，该工程无任何政府部门的批准手续，为非法的采矿工程，梁某在收到工程保证金后，工程一直未能开工，后贾某直接向有关人员要回20万元，梁某收到有关人员退回的60万元后，拒不退还贾某。被告人梁某收到上述款项后，既不按协议和口头承诺履行义务，也不退还款项，且将原来使用的手机号办理注销手续，并逃匿。上述犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定被告人梁某犯合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。被告人梁某一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条规定。被告人梁某辩称：1、与王某签订过投资协议，收到王某35万。2、收到张某145万，扣了5万元利息。3、答应给白某承揽工程大概在2月份，不是3月28日。4、没有承诺给贾某承揽工程，也没有向他收取保证金。重审中，被告人梁某辩称，1、与王某签订的协议是无效的，50万元欠条实际收到的是35万元，合作社和王某属于民间借贷关系，不属于诈骗；2、合作社向张某1借过50万元，有借条为证；3、起诉书指控我收取白某工程保证金10万元不是事实，我收到白某的是借款，有白某银行卡转账记录可以证明；4、起诉书指控2017年3月30日五台县达盛昌公司签订的合同是事实，我收到刘某30万元保证金也是真的，但这个属于合同纠纷，不是诈骗；5、起诉书指控2017年6月我在五台县农业开发公司办公室承诺可以给贾某什么工程，是没有的事，我公司没有向任何人承诺过，起诉书指控2017年6月20日我收到贾某100万元保证金，并写了100万元收款凭证，不是事实；起诉书指控我收到有关人员退回的60万元后拒不退还贾某不是事实，陈国华是做伪证，我只收到刘永胜退回的20万元；6、起诉书指控我注销原来的手机号不是事实。其辩护人的辩护意见是：1.王某给刘友才的50万元和投资协议的款项是同一笔，双方可以变更合同为借款合同，该款应为借款。2.文冠果项目是真实存在的，虽然没有进行下去，但被告人做了一部分工作，且出具了借条，只是客观无法还钱，主观上没有占有他人财物的意思。3.航天育种项目是真实存在的，没有开工是因为政府不允许，梁某给付了对方利息，没有诈骗行为和目的。4.梁某的借款用于何处，以及是否以项目为理由借款，都是当事人相信梁某，才将款借与梁某，与项目的关系并不大。重审中，其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，关于诈骗数额，对王某应认定诈骗金额是35万元，对贾某应认定诈骗数额为20万元。综合考虑，被告人系因为资金周转困难，不是非法占有，其主观恶意较小，量刑时应酌情考虑被告人系初犯，酌情从轻处罚。经审理查明：五台县白家庄“文冠果”基地项目是山西普发能源开发有限公司五台县分公司的农业项目，该公司并未将该项目转让给梁某负责的山西省繁峙县梁某农林专业合作社（法人为梁某的外甥王海义），且“文冠果”项目至今手续不全不能开工。2016年3月24日，被告人梁某在未取得山西普发能源开发有限公司五台分公司授权及工程手续不齐全的情况下，以投资忻州市五台县文冠果项目的名义，以繁峙县梁某农林牧专业合作社的名义，与被害人王某（安徽省霍邱县人）签订了《投资协议》，约定了220万元的巨额红利，后分多次收取了王某50万元工程投资金。梁某收到投资款后一直未履行协议规定，被害人王某多次要求其还款，被告人仅退还1万元左右后，不再退还工程投资款，后又补写了50万元的收款凭证。2019年6月26日，段瑞生帮助梁华归还刘有才、王某25万元。2016年4月，被告人梁某以繁峙县梁某农林牧专业合作社法人的名义，告诉被害人张某1（湖北省十堰市人）其在五台县白家庄镇有一个文冠果项目，以该项目还需要跑关系花钱，让张某1拿出50万元，承诺该项目办好相关手续后可把部分工程给张某1做。2016年7月8日，梁某让张某1给向其提供的户名为何子瑶的银行卡转账50万元，并以合作社的名义给张某1写了收款凭证。梁某收到款项后一直未履行承诺事宜，在被害人张某1多次要求其还款后也不退还。2017年3月份，被告人梁某口头上以给白某（河北省保定市阜平人）承揽五台县白家庄镇樊家坪村平整土地和修路的土石方工程为由，在五台县台城镇老干部活动中心附近收取了白某工程保证金10万元现金，后梁某未给白某承揽任何工程，经白某多次催要保证金，梁某也不退还工程保证金。2017年3月30日，被告人梁某以五台县达盛昌农业开发有限公司（法人为梁某）的名义，与被害人刘某（辽宁省辽阳市人）在忻州市城区的一个办公室里签订了一份《道路土石方施工合同书》，合同书约定山西省五台县达盛昌农业开发有限公司将五台县白家庄乡樊家坪村的道路及土石方剥离工程承包给刘某，2017年3月30日被告人梁某从刘某处收取了合同保证金30万元（其中刘某的合伙人王贵恒支付梁某10万元现金。刘某将20万元转入梁某的儿子梁刚银行卡中）。被告人梁某收到刘某、王贵恒二人30万元工程保证金后既未履行合同，也不退还工程保证金。2017年6月初，被告人梁某作为五台县达盛昌农业开发有限公司的法人，在其五台县公司的办公室内口头上承诺可以给贾某（原平市人）承揽到同华煤业集团在五台县白家庄镇维平村的矿界内挖铝矾土矿的工程，但需由贾某交纳100万元的工程保证金给同华煤业有关人员，待收到钱后该工程就可以施工。同年6月20日，梁某在原平市贾某的工厂办公室收取了贾某100万元的保证金，并写了100万元的收款凭证，梁某收到款后，将其中80万元给了有关人员，另外20万元占为己有，该工程无任何政府部门的批准手续，为非法的采矿工程，梁某在收到工程保证金后，工程一直未能开工，2017年9月2日贾某直接向有关人员要回20万元，2017年12月20日梁某收到有关人员退回的60万元后，拒不退还贾某。被告人梁某收到上述款项后，既不按协议和口头承诺履行义务，也不退还款项，且将原来使用的手机号办理注销手续，并逃匿。认定上述事实有如下经庭审质证的证据予以证实：证明收取王某50万元事实的证据：1、梁某常住人口基本信息；2、文冠果项目投资协议：2016年3月24日，甲方繁峙县梁某农林牧专业合作社（梁某签字），乙方王某，乙方交给甲方工程启动资金50万元，所分红利220万元由甲方分期付给乙方；3、借条：2016年3月24日，梁某向王某借现金50万元；4、山西省繁峙县梁某农林牧合作社，法定代表人王海义。营业期限2014年11月7日至2019年11月6日，业务范围：玉米种植、林木育苗、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）；5、山西普发能源开发有限公司五台县分公司营业执照，营业期限2013年4月12日至2023年4月7日，经营范围：在公司经营范围内联系业务（法律法规禁止经营得不得经营，需经国家专项审批的审批后方可经营，许可项目按许可证在有效期内经营）；6、山西普发农源开发有限公司五台分公司（公章系山西普发能源开发有限公司五台分公司）与梁某签订的协议：乙方（梁某）一次性支付甲方（山西普发农源开发有限公司五台分公司）3000万元，甲方把总公司、分公司法人更换为乙方指定的自然人；7、农村信用社转账凭证：2016年3月25日付款人王某，收款人刘友才，金额100000元；8、农村信用社转账凭证：2016年3月25日付款人王某，收款人刘友才，金额200000元；9、存取款凭条：2016年5月16日，户名梁华，交易金额250000元。客户签字：刘友才；10、收条：2019年6月26日，收到段瑞生帮助梁华归还刘友才、王某25万。收款人王某；11、王某2018年3月15日证实：2016年3月24日，与梁某签订合同后把我的银行卡给了刘友才让他去给梁某转了60万，梁某收款后就躲着不出现，电话也不接。合同约定我给梁某50万元工程启动资金，工程完成后连本带利付给我270万。刘友才告诉我他有两张卡，其中卡号1187的银行卡是他给梁某用的，卡号1179的银行卡是刘友才自用的，据他说是经过梁某同意给他用做繁峙工程的。我现在只能提供30万的转账凭证，但是我一共给了刘友才60万。梁某给我写了一张50万的借条，还有10万不给我写收条，说马上会归还，但我至今没收到钱。合同签订半年后我找梁某要钱，梁某一直说让我等，只是零零碎碎给了不到一万左右的钱；12、刘友才2019年2月2日证实：王某给了我一张存有30万元的银行卡，让我交给梁某，后来又陆续给我卡里打了30万。梁某说他没有银行卡，让我以我的名义办了一张卡（卡号1187）把钱打进去，我将王某卡里的20万转进去，把银行卡给了梁某。过了四五天，我拿5万元现金交给梁某，当时无人在场，又过了半个月，我将10万现金交给梁某，他老婆在场。2016年5月16日，梁某又让我给梁华打了25万。借条是在2017年6月份才打的，钱都是以工程投资款的名义给的梁某，工程一直没有开工，我和王某一直找梁某要钱，但他一直不退钱，就补写了借条。文冠果项目根本没实施过。这个项目实际是五台县普发能源公司的，当时梁某骗我说这个项目已经被他公司收购了；13、罗爱中（普法能源五台分公司法人）2019年4月4日证实：2016年7月8日，梁某和我公司签订了一份协议，梁某一次性向我公司支付3000万元投资文冠果项目的各种费用，我将普发公司的法人变更为梁某，后来梁某未将上述款项支付，我公司也从未将文冠果项目授权给梁某进行开发。他只出过10万元水土保持的钱。文冠果项目法人资料齐全，项目资料和手续不齐全，该项目一直未取的开工通知手续；14、被告人梁某2019年1月28日供述：2016年我以梁某农林牧专业合作社的名义与山西普发能源公司五台分公司协议购买该公司文冠果项目80％的股权，花费3000万元，王某看到这个项目不错，就想参与，以借款的名义，但她又害怕投资有风险，我就以投资文冠果项目缺钱为由，借了王某50万元。借条上的时间不准确，写成签订投资协议的时间了，实际时间在这之后。当时还有刘友才在场。王某给过我一部分现金，还通过刘友才给过我一部分现金，我都用到开发项目上了。项目工程没有启动过，政府不同意。王某问我要过钱，我给过她一小部分，2017年底开始就没有再给过她，因为我没有能力偿还，就外出躲债，后来手机也丢了；15、被告人梁某2019年2月18日供述：实际上我只从刘友才手中收取了35万元，剩余的15万被刘友才用到了梁某生态农业园造地工程项目中，这个事情只有我和刘友才知道，刘友才说到时候咱俩单独结算，你先给王某写50万元借条。我没有收过王某投资款，收取的是借给我的钱。我只付了文冠果项目10万，其余的钱未付，收购股权协议就作废了，我就没有买下该项目的股权。为了推进文冠果项目就从王某那里借来50万。其中10万用于项目投资，其余25万用作该工程投资了。16、被告人梁某2019年2月21日证实：实际上收了王某35万，10万元用于办理水土保失交给了牛平，10万元用于我办公室水、暖、电费和伙食开支，剩余15万用于我日常招待请客吃饭、购买烟酒、土特产。刘友才挪用十五万到繁峙的造地工程上了，这个造地工程是我的，刘友才说让我先给王某打50万的条子，等造地工程结算的时候我给他的工程款中扣除本金及利息。综合分析以上证据可知，被告人梁某未依约支付文冠果项目3000万元投资款，即不能取得该项目股权，且该项目手续不齐全，其明知未取得文冠果项目股权，即以投资文冠果项目收取王某工程启动资金50万元，签订了投资协议，并明确约定王某分取红利220万元，之后因工程不能开工，被害人向其索要该款，该不退钱，才补写借条，该款项实质上为工程投资款。工程无法开工，王某多次要求归还投资款，被告人梁某至今未能归还。证明收取张某150万元事实的证据：1、王某情况说明：张某1给梁某转钱，梁某给张某1写了50万元收款凭证，我当时在场；2、黄铸琴情况说明：张某1给梁某转钱，梁某给张某1写了50万元收款凭证；3、借条：2016年7月8日，张某1现金人民币50万元。借款经手人：梁某。繁峙县梁某农林牧专业合作社；4、中国农业银行业务凭证：户名何子瑶，2016年7月8日转存450000元；5、中国工商银行凭证：户名张某1，2016年7月8日支出450000元、50000元；6、张某12019年7月9日证实：2016年4月，梁某说在五台县有一个文冠果工程项目，等办好手续看可以把工程承包给我做，但是办手续需要跑关系花钱，让我先拿50万。7月8日我通过工商银行向梁某给我提供的何子瑶的卡上转账45万元、5万元，共计50万元，梁某给我写了收款凭证。两年多时间里该工程一直未开工，我多次找他要钱，他一直推脱不给。7、温艳艳2019年7月29日证实：不清楚梁某是否收过张某1的钱，不清楚2016年7月8日收到王官文450000元钱的事，不认识这个人。只记得梁某给牛俊平转过10万元；8、牛俊平2019年8月8日证实：梁某使用温艳艳的银行卡给我卡上转了10万。我把这10万元支付了办水土保持手续的人；9、被告人梁某2019年1月26日、8月1日供述：2014年11月11日我在繁峙参与注册了繁峙县梁某农林牧专业合作社，2016年12月7日在五台县注册了五台县达盛昌有限公司。梁某农林牧专业合作社的法人是王海义（我外甥），具体负责人是我，我负责合作社的全面工作；10、被告人梁某2019年8月1日供述：借张某150万元是繁峙县梁某农林牧专业合作社借的，我是借款经手人。这笔钱是张某1打到温艳艳卡上的，当时打了45万，后来又补了5万，我给他打了50万的借条。打过来的钱我用了。没有与张某1商量过文冠果项目的合作事宜。还过张某1一些钱，还得不多，还钱没有相关手续。他借给我钱是因为我合作社的工程需要资金，他支持我的工作。综合分析以上证据可知，被告人以繁峙县梁某农林牧专业合作社的名义收取张某150万元，该款虽是以合作社的名义收取，但梁某是合作社的具体负责人，负责合作社全面事宜，该款为被告人梁某个人所用。张某1是基于被告人承诺，为了承揽文冠果项目而向梁某转账，梁某实际并无实施文冠果项目的资格，且手续不全不能开工，仍收款后出具借条，至今未退还。证明收取白某10万元事实的证据：1、白某2019年1月30日证实：2017年3月梁某和我说他在五台县白家庄镇樊家坪村有平整土地和修路的土石方工程，让我承揽，并约定由我先出资50万工程保证金，2017年3月28日，我在台城镇老干部活动中心门前停车场将15万现金交给梁某，没有写收据。后来梁某没有给我任何工程，钱也没有给我退，2017年7月份开始就联系不上他了。工程根本没有施工；2、被告人梁某2019年2月18日供述：没有收过白某15万工程款，2017年3月份，我以航天育种项目需要接待荣氏集团考察费用问他借过10万元。分析以上证据可知：2017年3月份，被告人梁某以承诺让白某做土石方工程为由收取白某10万元。证明收取刘某、王贵恒30万元事实的证据：1、五台县达盛昌农业开发有限公司营业执照，营业期限2016年12月7日至2020年12月6日，经营范围:农业项目开发利用；玉米、小杂粮、马铃薯的种植、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；2、收条：2017年3月30日，梁某收到刘某、王贵恒保证金30万元；3、中国工商银行凭证：2017年3月31日，刘某取款200000元；4、中国工商银行凭证：2017年3月31日，梁刚存款200000元；5、收据：五台县达盛昌农业开发有限公司收款100000元；6、道路土石方施工合同：2017年3月30日，甲方山西省五台县达盛昌农业开发有限公司（代表人梁某签字），乙方刘某，暂定2017年4月8日开工；7、委托管理协议书：委托人荣氏投资集团五台县达盛昌农业开发有限公司，受托人《市场信息报》社有限责任公司；8、航天育种基地意向书：2017年2月6日，甲方五台县白家庄镇，乙方五台县达盛昌农业开发有限公司（法定代表人梁某签字）；9、忻州市发展和改革委员会企业投资项目备案工作记录表、投资项目备案表：项目名称航天农业+智慧乡村项目。10、樊家坪村村民代表大会会议记录：2017年3月9日，达盛昌公司实施投资项目，为村民修建通往耿家庄道路一条、钻深井一眼，预计投资200万；11、合作备忘录：2017年2月21日，甲方上海孚酉车实业有限公司，乙方五台县达盛昌有限公司，双方就航天育种项目合作达成协议；12、刘计如（樊家坪村支委）2018年1月31日证实：2017年2月6日，梁某与樊家村村委会签订了《建设现代农业航天育种示范基地意向书》，但在签订意向书后没有进行过任何开发措施，没有进行过实际投资；13、张建军2019年3月18日证实：2017年3月31日梁某支付了报社10万元管理费，第二天与报社签订了《委托管理协议书》，由报社派专人对航天育种项目进行文案编辑和宣传策划。该项目没有进行施工；14、梁友中2019年1月30日证实：有航天育种项目，但是手续不全，项目从来没有开工。梁某收了刘某、王贵恒30万保证金，其中的10万听梁刚说给了市场信息报，让报社派人管理航天育种项目，其他的钱不知道做什么用了。给过我5000元，让我归还之前拖欠的一些日常开销产生的债务；15、刘某2018年3月7日、王贵恒2018年3月12日证实：2019年3月通过梁友中认识了梁某，说有个航天育种项目，道路及土石方剥离工程可以承包给二人，需要50万保证金，经过商量后，约定签订合同书时先付30万，施工队进场施工后再交20万。私下约定刘某出20万，王贵恒出10万。3月30日，刘某和梁某签订了《道路土石方施工合同书》，在场的有梁某、梁刚、张建军、王粉婵、梁友中、刘某和其老婆七个人。第二天梁某到王贵恒家取走10万元现金，并给刘某和王贵恒以达盛昌公司的名义写了收取保证金30万的收条，当天梁某让他儿子带刘某回到五台县把其余20万打到梁刚的银行卡上。之后一直拖着没有让二人进场施工，刘某到县政府统战部了解到，根本没有这个项目。后来刘某让他退款，梁某让再等等，要了多次共给了刘某11000元生活费。最近一次是2018年1月23日给刘某老婆转账1500元生活费。开始让王粉婵给了刘某5000元现金，其余都是梁某通过转账方式转到刘某老婆卡上；16、被告人梁某2019年1月26日供述：2017年3月达盛昌公司在白家庄镇樊家坪村有一个现代农业航天育种项目，需要修一条樊家坪村通往耿家庄的道路，刘某、王贵恒通过我公司副董事长梁友中联系我想承包该道路工程，因为公司资金紧张，我要求他出30万保证金，他们同意后，我就以公司名义与刘某、王贵恒二人于2017年3月30日在忻州市的一个办公室里签订了《道路土石方施工合同书》，将道路及土石方剥离工程承包给刘某，刘某与王贵恒是合作关系。当时在场的有我儿子梁刚、张建军、梁友中、王粉婵、刘某、刘某的老婆苏贵梅和我。3月31日，我和梁友中去王贵恒家取走10万元现金，并当场以达盛昌公司的名义写了收取保证金30万元的收条，落款日期我写错了，写成了30日。我儿子梁刚和刘某一起去把剩余的20万转到梁刚卡上交给了我。之后我拿出其中的10万元给了市场信息报，并签订合同约定报社出一个管理团队协助我公司管理经营航天育种项目。由于施工手续未办完，4月8日约定的开工期限到了，工程一直无法开工。10月份开始他让我退款，我手里没钱，就同他商量给他一些利息并慢慢给他退款。后来他多次让我退款，我一直没有钱退给他。刚收到钱以后我给梁友中18000元，这些钱主要用于公司日常开销，买中华烟、芙蓉王、汾酒等，在碧涛苑、云海宾馆吃了好多次饭；支付了原先所欠的老干部活动中心的房租20000元；支付了五台县山城宾馆的房租30000元；给刘某5000元现金，通过王粉婵给他5000元现金，转账6000元，共计16000元；公司购买办公用品将近10000元；给了负责办公室的姓刘的人20000元用于办公室开支；食堂厨师工资将近10000元；食堂日常开销10000元；张建军拿了60000元工资，以上都有账务或证人可以证明，其他记不清了。项目没有具体实施，该项目政府没有相关的批准文书，政府不同意在樊家坪实施该项目。我认为村里修路不需要政府批准，所以和刘某签订合同。一直到2018年1月份我还一直少量给他打款，过了三四天手机和身份证银行卡都丢了，就再没跟他联系过，因为我收了30万元的保证金都被我花出去了，没钱还他，所以就去外面躲债务并想办法还钱。17.被告人梁某2019年2月21日证实：收了刘某和王贵恒30万保证金，工程没有开工，因为合同违约，按照合同他们索要的违约金太多，我就没有给他们退钱。综合分析以上证据可知：被告人梁某对以承诺将道路土石方施工工程承揽给二被害人收取刘某、王贵恒30万保证金的事实无异议，从被告人供述可知，工程一直无法开工，梁某在收取保证金后10万元用于支付市场信息报管理费用，其余款项用于日常消费，后失去联系，至今没有归还二受害人钱款。证明收取贾某100万元事实的证据：1、借条：2017年6月20日，梁某向贾某借款100万元；2、收条：2017年12月20日，梁某收到陈国华60万元；3、农业银行银行卡明细：2017年9月2日，转存200000元，交易对手李秀芝；4、五台县白家庄镇人民政府情况说明：航天育种项目未经白家庄镇人民政府批准，从未在白家庄镇实施；5、刘永胜（忻州同煤集团党委书记）2019年2月25日证实：2017年5月份梁某联系我表示想以航天育种项目中的修路和打井工程的名义挖掘地下的铝矾土矿产，我表示只能帮他从中协调关系，具体情况我不参与。后来陈国华找到我说梁某挖铝矾土的这个工程需要收他80万工程保证金，后来梁某就给了陈国华80万。梁某安排贾某派工程机械到五台县白家庄镇维坪村进行施工，由于工程没有政府批准手续，就再没有进行。2017年9月，贾某打电话说梁某找不见了，让我退他保证金，我就联系陈国华，陈国华安排王建平给贾某以转账的方式退还了20万元。2017年12月梁某找到陈国华要求退还80万，陈国华表示已经退了贾某20万，并把其余60万退给梁某，梁某写了收据。80万保证金没有给过我；6、王建平2019年2月26日证实：2017年9月份陈国华安排我给贾某转账20万；7、李秀芝（王建平远房亲戚）2019年6月25日证实：2017年9月2日王建平让我给贾某的银行账号转了20万，我不清楚什么原因；8、陈国华2019年2月26日证实：梁某通过梁友中认识了我，他知道我和刘永胜关系不错，他表示有一个航天育种的农业项目，想在白家庄镇维坪村同华煤业的渣场附近实施，想托我找刘永胜帮忙协调。梁某挖铝土矿的工程没有政府批准手续，万一他挖了矿不给土地复原，怕有麻烦，就收了他现金80万的工程保证金。我和刘永胜说过，刘永胜说只能帮我协调一下和同华煤业的关系。贾某找刘永胜催要工程款的时候，他才知道我收了梁某80万。我退给贾某20万，其余60万在2017年12月20日给了梁某，他给我写了收条；9、贾某2019年2月20日证实：2017年夏天，梁某表示在同华煤业公司的地界有个挖铝土矿的工程，他认识忻州煤运公司的书记刘永胜，通过刘永胜可以拿到这个工程，让我交200万保证金，我没那么多钱，他就让我先交100万。我们去了忻州同煤会议中心见了刘永胜核实这个工程，刘永胜表示这个工程肯定能做成，让我和梁某对接这事。2017年6月20日，我将100万现金给了梁某。我派了些机械去了工地，但五台县国土资源局的工作人员表示该工程没有手续不能施工，后来工程也没有做成。梁某从2017年8月份开始躲着我，不接电话，我也找不到梁某，就找刘永胜要钱，刘永胜说他只收到了梁某给的80万，给我退了20万，其余的钱用来给我再找其他工程，但工程到现在也没找下，钱也不给退。当时梁某和我说，同华煤业公司只对梁某的公司，他们两个公司之间有合同，但是不方便给我看，只能给我写张借条；10、贾某2019年3月18日证实：梁某有无将100万给到刘永胜手里我没有见，我只听梁某说他已经把100万给了刘永胜。我不知道陈国华退给梁某60万，我不认识陈国华；11、梁友中2019年1月30日证实：梁某收了贾某100万，写了借条，将其中的80万交给同华煤业公司做土地复垦保证金，其余20万梁某私自扣下用了；12、王贵恒2019年3月11日证实：我听到梁某和贾某说要拿100万去忻州找刘永胜，让他帮忙去五台县的一个村里征地，做挖铝矿的工程，后来贾某就从办公室的保险柜里拿出100万现金，梁某将钱清点完后，给贾某写了一张借条，我作为见证人在借条上签了字，然后我开车把他拉到忻州，梁某下车拿着钱去找刘永胜，回来后和我说钱没给了刘永胜；13、李满红（同华煤业董事长）2019年2月26日证实：2017年的一天，刘永胜给我打电话说“梁总”有个项目想跟我们单位合作，后来我跟“梁总”见面后，他说有一个航天育种的农业项目，项目中有修路和打井的工程，想在我们公司白家庄镇维坪村、西头村附近实施，我跟他说这个项目跟我公司没有任何关系，应该找五台县政府相关职能部门。他又说在项目施工过程中可能挖出铝土矿，针对这个事想跟我们公司合作，我说公司矿届外的我无权干涉，但是不能破坏我公司的排渣厂的安全设施，矿界内的一切免谈，与其跟你合作，我公司自己施工呀。之后再没联系过；14、被告人梁某2019年1月26日供述：借了贾某100万，以挖地下铝土矿为由，之后将这100万交给了刘永胜，后来矿没挖成，国土部门说没有手续。刘永胜表示这个事他花了80万，剩余20万他退给了我，我将这20万花了，用于我自己的日常开销。贾某没有问我要过该款项；15、被告人梁某2019年4月8日证实：收到贾某100万后，扣除了20万用于公司日常开支，剩余的80万给了刘永胜，当时王贵恒儿子在场。事情没办成，刘永胜给我退了20万。我不认识陈国华，刘永胜给我退钱时让我写了60万收条给陈国华。综合分析以上证据可知，航天育种项目从未在白家庄镇实施，梁某也未承揽到同华煤业在白家庄镇维坪村的矿界内挖铝土矿的工程，被告人承诺为贾某承揽上述工程需交100万工程保证金，其先将80万交有关人员，20万据为己有，后又将有关人员退回的60万的事实对贾某隐瞒，并失去联系。本院认为，被告人梁某在未取得工程项目建设资格且所涉项目手续不齐备，至今不具备开工条件，本人又无经济实力，即无履行合同能力的情况下，以非法占有为目的，与王某、刘某签订合同收取保证金，隐瞒真相，骗取被害人79万元后既不履行合同，又不退款而逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人梁某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害人张某2、白某、贾某140万元后逃匿，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。五台县人民检察院指控罪名成立。2019年6月26日，段瑞生帮助梁华归还刘有才、王某25万元。被告人的辩解及辩护人的意见与在案证据所证事实不符，不予采纳。为了维护公私财产所有权和市场经济秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零十个月，并处罚金人民币100000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2034年1月23日止。）二、继续追缴其违法所得退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 赵宝生人民陪审员 赵 缓人民陪审员 马 俊 二〇二〇年十二月二十八日书 记 员 左向伟