福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1806号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人许静，女，1989年11月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省焦作市中站区。因犯诈骗罪，于2015年3月20日被河南省焦作市中站区人民法院判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元，2018年3月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月1日被刑事拘留，2020年8月6日被执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人丁垚郎、陈慧东，福建协志律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕849号起诉书指控被告人许静犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员陈建安出庭支持公诉，被告人许静及受晋江市法律援助中心指派的辩护人陈慧东到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2019年4月至2019年10月间，被告人许静通过虚构投资“黑团”可以分红获利或虚构借款事由等手段，骗取被害人刘某等人钱款共计118452元（币种人民币，下同）。具体犯罪事实如下： 1.2019年4月至9月间，被害人刘某在晋江市××镇坊××村××公寓××被被告人许静以投资“黑团”为由骗走6150元。 2.2019年8月至9月间，被害人丁某在晋江市××镇××村被被告人许静以投资“黑团”为由骗走11360元。 3.2019年4月至9月间，被害人曾某在晋江市××镇坊××村××西被被告人许静以投资“黑团”为由骗走15730元。 4.2019年9月至11月间，被害人苏某在晋江市××镇××村××被被告人许静以投资“黑团”为由骗走4200元。 5.2019年4月至10月间，被害人陈某在晋江市××镇坊××村××西被被告人许静以投资“黑团”为由骗走38732元。 6.2019年4月26日、4月28日，被告人许静以帮助被司法机关查处的男友李某找关系、办理取保候审等为由骗走陈某25000元。 7.2019年7月10日，被害人钟某在晋江市××街道××区被被告人许静以投资“黑团”及借款等为由骗走17280元。 2020年7月1日0时许，公安机关在福建省石狮市“东方巴黎KTV”508包厢抓获被告人许静，从其处扣押到iphoneXsMax手机1部。 晋江市人民检察院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据材料以支持其指控，认为被告人许静以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人许静曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；建议对其判处有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人许静对指控犯罪事实及罪名均无异议。 其辩护人提出如下辩护意见:1.被告人许静归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；2.其犯罪手段一般、情节较轻、主观恶性较小，且愿意退赃，社会危害性不大。综上，建议对被告人许静从轻处罚。 经审理查明：2019年4月至2019年10月间，被告人许静通过虚构投资“黑团”可以分红获利或虚构借款事由等手段，骗取被害人刘某等人钱款共计118152元。具体犯罪事实如下： 1.2019年4月26日至4月28日间，被告人许静以帮助被司法机关查处的男友李某找关系、办理取保候审等为由骗走陈某25000元。 2.2019年5月至10月间，被害人陈某在晋江市××镇坊××村××西被被告人许静以投资“黑团”为由骗走38732元。 3.2019年7月至10月间，被害人钟某在晋江市××街道××区被被告人许静以投资“黑团”及借款等为由骗走17280元。 4.2019年8月至9月间，被害人刘某在晋江市××镇坊××村××公寓××被被告人许静以投资“黑团”为由骗走5850元。 5.2019年8月至9月间，被害人丁某在晋江市××镇××村被被告人许静以投资“黑团”为由骗走11360元。 6.2019年9月至10月间，被害人曾某在晋江市××镇坊××村××西被被告人许静以投资“黑团”为由骗走15730元。 7.2019年9月至11月间，被害人苏某在晋江市××镇××村××被被告人许静以投资“黑团”为由骗走4200元。 2020年7月1日0时许，公安机关在福建省石狮市“东方巴黎KTV”508包厢抓获被告人许静，从其处扣押到作案工具“苹果”牌iphoneXsMax型手机1部。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈某、钟某、刘某、丁某、曾某、苏某的陈述及接受证据材料清单、微信账号信息、聊天记录、转账记录、手机短信、借条，证实各被害人被骗情况。 2.证人李某的证言，证实被告人许静实施诈骗的情况。 3.扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还清单及照片，证实公安机关查扣被告人许静作案工具手机1部。 4.调取证据清单、微信账号注册信息及交易记录，证实被告人许静微信账户收取诈骗款项的情况。 5.辨认笔录、说明及照片，被害人辨认被告人。 6.抓获、破案经过报告及工作说明，证实本案的破获过程及被告人的归案情况。 7.户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人、被害人的身份信息、被告人许静的诈骗前科情况。 8.被告人许静的供述，其对上述查明的犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人许静以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人许静曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；其多次诈骗，予以酌情从重处罚。辩护人所提被告人许静具有本院认定的上述从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳；所提其余辩护意见，不予采纳。综合考虑被告人许静的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许静犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2024年8月31日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人许静退赔各被害人相应经济损失，其中：陈某人民币63732元，钟某人民币17280元，刘某人民币5850元，丁某人民币11360元，曾某人民币15730元，苏某人民币4200元。 三、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖文斌 人民陪审员  赵颜英 人民陪审员  丁思力 二〇二〇年十二月四日                            本件与原本核对无异                书记员林承享 附件：本案所适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。