浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 刑 事 判 决 书 （2020）浙0105刑初493号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人唐某某，男，1995年4月10日出生，汉族，浙江省绍兴市人，大专文化程度，户籍所在地浙江省绍兴市上虞区。2019年7月19日因犯危险驾驶罪被杭州市西湖区人民法院判处拘役二个月十日，缓刑三个月，并处罚金人民币5000元。因本案于2019年7月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月5日被取保候审，2020年9月4日被继续取保候审，同年12月11日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人戴青青，浙江择木律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人毛某某，男，1996年9月21日出生，汉族，江西省鄱阳县人，中专文化程度，杭州摩富科技有限公司催收人员，户籍所在地江西省鄱阳县。因本案于2019年7月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月5日被取保候审，2020年9月4日被继续取保候审，同年12月11日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人顾皎，浙江求德律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人钟某某，男，1992年6月18日出生，畲族，浙江省建德市人，高中文化程度，杭州摩富科技有限公司催收人员，户籍所在地浙江省建德市。因本案于2019年7月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月5日被取保候审，2020年9月4日被继续取保候审，同年12月11日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人叶小囡，浙江**盛律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人许某，男，1996年11月16日出生，汉族，浙江省龙游县人，初中文化程度，杭州摩富科技有限公司催收人员，户籍所在地浙江省龙游县。因本案于2019年7月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月5日被取保候审，2020年9月4日被继续取保候审，同年12月11日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人马雨妮，浙江杭天信律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人何某某，男，1990年4月21日出生，汉族，浙江省淳安县人，职高文化程度，杭州摩富科技有限公司催收人员，户籍所在地浙江省淳安县。因本案于2019年7月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月5日被取保候审，2020年9月4日被继续取保候审，同年12月11日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人王**，浙江厚启律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1996年2月3日出生，汉族，浙江省绍兴市人，大专文化程度，杭州摩富科技有限公司催收人员，户籍所在地浙江省绍兴市上虞区。因本案于2019年9月9日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年10月16日被取保候审，2020年10月15日被继续取保候审，同年12月11日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人凌小建，浙江元广律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉〔2020〕1635号起诉书，指控被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某犯敲诈勒索罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后于同年12月11日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员黄幸等二人出庭支持公诉，被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：戴泽（另案处理）、迟强（已起诉）、黄某1、林某1（均另案处理）在杭州黑曼巴网络科技有限公司、杭州魔梨网络科技有限公司的技术及推广支持下，由黄某1负责信审部，由迟强负责催收部，林某2、汤某（均另案处理）等人为信审部主管及员工，吴某（另案处理）、被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某等人为催收部主管及员工，在杭州摩富科技有限公司内，利用“生生贷”、“金茶杯”、“蓝色宝石”三个平台，设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取被害人财产，并对被害人强行索债，逐步形成以戴泽为首要分子，信审部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。以戴泽为首的犯罪集团先后向1.5万余名被害人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常生活秩序、家庭受到影响，该犯罪集团严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 2019年3月至7月，针对“逾期”未还款借款人，迟强等人在催收部分设催收前部、催收后部，催收前部负责催收逾期三天以内的借款人，催收后部负责催收逾期三天以上的借款人。被告人唐某某系催收后部组长；被告人毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某系催收后部催收人员。催收人员根据平台收集的被害人手机号码、通某联系人等信息，以电话、短信、微信辱骂、威胁、恐吓等方式向被害人或其亲友施压，强行索要虚高“债务”。该犯罪集团采取上述手段，向多名被害人强行索要资金共计人民币478万余元。被告人唐某某参与索要资金人民币5万余元；被告人毛某某参与索要资金人民币7.4万余元；被告人钟某某参与索要资金人民币5万余元；被告人许某参与索要资金人民币4.9万余元；被告人何某某参与索要资金人民币3.4万余元；被告人陈某某参与索要资金人民币2.1万余元。 2019年7月29日，公安机关在杭州摩富科技有限公司抓获被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某，并将被告人唐某某等人的手机等物品予以扣押。 庭审中公诉机关变更被告人陈某某被抓获时间为2019年9月9日。 公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了被害人邢某等人的陈述、同案人员迟强等人的供述与辩解、搜查笔录、电子数据检查笔录、专项审计报告、户籍证明、抓获经过及各被告人的供述与辩解等证据，认为被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某的行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人毛某某属数额巨大。鉴于各被告人均系从犯，且已退出全部违法所得，公诉机关建议判处被告人唐某某有期徒刑九个月，并处罚金3000元；判处被告人毛某某有期徒刑九个月，并处罚金3000元；判处被告人钟某某有期徒刑七个月，并处罚金3000元；判处被告人许某有期徒刑七个月，并处罚金3000元；判处被告人何某某有期徒刑六个月，并处罚金3000元；判处被告人陈某某拘役五个月，并处罚金3000元。提请本院依法惩处。 被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭时均无异议。 被告人唐某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出：被告人唐某某在共同犯罪中系从犯，虽为催收组长但未对其他员工进行培训、管理；自愿认罪认罚，已退出全部违法所得。请求对被告人唐某某从宽处罚，采纳公诉机关量刑建议。 被告人毛某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并提出：被告人毛某某系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，参与犯罪时间短，犯罪情节较轻。请求对被告人毛某某从轻、减轻处罚。 被告人钟某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出：被告人钟某某系从犯，认罪态度好，社会危害性较轻。请求对被告人钟某某从轻处罚并建议适用缓刑。 被告人许某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出：被告人许某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，社会危害性较小，已自愿退赃。请求对被告人许某从轻、从宽处罚，并建议适用缓刑。 被告人何某某的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，并提出：被告人何某某系从犯，摩富公司所经营的平台较一般套路贷平台危害较轻，何某某的行为较其他同案人员相对较轻；积极退赃，自愿认罪认罚，请求对被告人何某某从轻处罚并建议适用缓刑。 被告人陈某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出：被告人陈某某系从犯，自愿认罪认罚，已退出全部违法所得。请求对被告人陈某某减轻处罚，并建议适用缓刑。 经审理查明：2019年3月至7月，同案人员戴泽（另案处理）、迟强（已判决）、黄某1、林某1（均另案处理）在杭州摩富科技有限公司内从事网络放贷业务，雇佣林某2（另案处理）等人为信审部人员、被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某等人为催收部人员，利用“生生贷”、“金茶杯”、“蓝色宝石”三个平台，以网络“借贷”之名骗取被害人财产，并对被害人强行索债，有组织地从事诈骗、敲诈勒索犯罪活动，逐步形成以戴泽、黄某1、迟强等人为首要分子，与信审部、催收部等部门成员共同组成恶势力犯罪集团。该犯罪集团先后向1.5万余名被害人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常生活秩序受到影响，该犯罪集团严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 上述期间，针对“逾期”未还款借款人，迟强等人在催收部分设催收前部、催收后部，催收前部负责催收逾期三天以内的借款人，催收后部负责催收逾期三天以上的借款人。被告人唐某某系催收后部组长；被告人毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某系催收后部催收人员。催收人员根据平台收集的被害人手机号码、通某联系人等信息，以拨打亲友电话、使用轰炸软件、发送辱骂短信、Ｐ图等方式向被害人或其亲友施压，强行索要虚高“债务”。该犯罪集团采取上述手段，向多名被害人强行索要资金共计人民币478万余元。其中，被告人唐某某涉及借款人数112人，催款笔数130笔，参与索要资金人民币5万余元；被告人毛某某涉及借款人数178人，催款笔数204笔，参与索要资金人民币7.4万余元；被告人钟某某涉及借款人数152人，催款笔数168笔，参与索要资金人民币5万余元；被告人许某涉及借款人数127人，催款笔数196笔，参与索要资金人民币4.9万余元；被告人何某某涉及借款人数74人，催款笔数87笔，参与索要资金人民币3.4万余元；被告人陈某某涉及借款人数49人，催款笔数54笔，参与索要资金人民币2.1万余元。 2019年7月29日，公安机关在杭州摩富科技有限公司抓获被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某。2019年9月9日，公安机关抓获被告人陈某某。公安机关从被告人唐某某处扣押iPhoneX手机一部；从被告人毛某某处扣押iPhone6SPlus手机、iPhone6Plus手机、红米6a手机各一部、从被告人钟某某处扣押iPhone6SPlus手机、金立手机各一部；从被告人许某处扣押iPhoneXr手机、OPPOA37m手机各一部；从被告人何某某处扣押vivoy51t1手机、iPhone6S手机各一部；从被告人陈某某处扣押iPhone7Plus手机一部。 在本案审理过程中，被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某分别退出违法所得38717.38元、41557.08元、33979.85元、34108.85元、24859.46元、18461.78元。 上述事实有被害人邢某、季某、潘某1、潘某2、杭某、费某、汪某等人的陈述、微信截图、同案人员迟强、黄某1、林某1、林某2、汤某、赵某、吴某、朱某、奕挺、余某、黄某2等人的供述、搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片、远程勘验工作记录、电子数据检查笔录、调取证据通知书、调取证据清单、员工档案一份、员工面试登记表一份、“生生贷”“金茶杯”“蓝色宝石”ＡＰＰ涉嫌“套路贷”案涉案资金专项审计报告、摩富公司催收回款明细表、摩富公司职工薪酬表、户籍证明、刑事判决书、抓获经过、查获经过及被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某在他人纠集、组织、领导下加入恶势力犯罪集团，实施犯罪活动。被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、恐吓、滋扰等方法强行索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人毛某某属数额巨大，被告人唐某某、钟某某、许某、何某某、陈某某属数额较大。公诉机关指控罪名成立。被告人唐某某、毛某某、钟某某、许某、何某某、陈某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人毛某某予以减轻处罚，对被告人唐某某、钟某某、许某、何某某、陈某某予以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，退出全部违法所得，予以从轻处罚。辩护人所提与本院认定一致的相关辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪情节、事实及社会危害性等，不宜对被告人适用缓刑，辩护人所提对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第四条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年8月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人毛某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年8月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人钟某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人许某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人何某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年5月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人陈某某犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年4月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、由各被告人退出的违法所得，按比例发还给各被害人。 八、由公安机关扣押、未随案移送的被告人唐某某作案工具iPhoneX手机一部；被告人毛某某作案工具iPhone6SPlus手机、iPhone6Plus手机、红米6a手机各一部；被告人钟某某作案工具iPhone6SPlus手机、金立手机各一部；被告人许某作案工具iPhoneXr手机、OPPOA37m手机各一部、被告人何某某作案工具vivoy51t1手机、iPhone6S手机各一部；被告人陈某某作案工具iPhone7Plus手机一部，予以没收，上缴国库（由公安机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  马婵娟 人民陪审员  龚大建 人民陪审员  金龙根 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  蒋杨杰