山东省乐陵市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1481刑初181号公诉机关山东省乐陵市人民检察院。被告人王斌，男，1984年5月3日出生，汉族，中专文化，户籍地及现住均系山东省齐河县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪和妨害信用卡管理罪，2020年3月30日被乐陵市公安局指定居所监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人卢震，北京德和衡（济南）律师事务所律师。被告人王鲁，男，1993年6月29日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址均系山东省夏津县。2014年因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑2年1个月，2016年4月22日于山东省齐州监狱服刑期满释放。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪和妨害信用卡管理罪，2020年3月24日被乐陵市公安局刑事拘留，同年3月25日被指定居所，同年3月30日被乐陵市公安局取保候审，同年4月29日于住所地。同年6月24日被乐陵市人民检察院取保候审。指派辩护人田树森，山东乐衡律师事务所律师。被告人袁斌，男，1978年3月3日出生，汉族，高中文化，户籍地及现住均系山东省临邑县城区。2009年9月30日因犯抢劫罪被判处有期徒刑6年，2013年1月15日于山东省齐州监狱假释，2014年9月29日假释期满。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪和妨害信用卡管理罪，2020年3月25日被乐陵市公安局取保候审，同年4月29日于住所地，同年6月24日被乐陵市人民检察院取保候审。辩护人闫忠强，山东九公律师事务所律师。辩护人于莹莹，山东九公律师事务所实习律师。山东省乐陵市人民检察院以乐检二部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人王斌犯买卖国家机关证件罪和妨害信用卡管理罪，被告人王鲁犯妨害信用卡管理罪，被告人袁斌犯买卖国家机关证件罪和妨害信用卡管理罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省乐陵市人民检察院指派检察员李剑出庭支持公诉，被告人王斌及其辩护人卢震，被告人王鲁及其辩护人田树森，被告人袁斌及其辩护人闫忠强、于莹莹到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省乐陵市人民检察院指控：2020年3月期间，被告人袁斌以营利为目的，将从他人处收购的公司营业执照、银行公户银行卡等材料6套（含银行卡6张、营业执照6张）非法出售给被告人王斌。后王斌为谋取非法利益，将其购买的公司营业执照、银行公户银行卡等6套材料，经安排给王某（另案处理）查验后，通过网络非法出售给他人获利。2019年6月份经公安机关对被告人王斌位于济南市的办公室、住所、捷达车内进行搜查，查获他人名下信用卡97张。综上，被告人王斌买卖国家机关证件6张、非法持有他人信用卡103张。被告人袁斌买卖国家机关证件6张、非法持有他人信用卡6张。2019年底至2020年3月份期间，被告人王鲁明知在其存放在家中的70张信用卡系他人所有，且无法说明来源合法性，仍然非法持有。为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉机关提供了相应证据，认为被告人王斌买卖国家机关证件，数量较大，非法持有他人信用卡，数量巨大，应当以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人袁斌买卖国家机关证件，非法持有他人信用卡，数量较大，应当以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王鲁非法持有他人信用卡，数量巨大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。三被告人均认罪认罚，被告人袁斌具有一般立功表现，有犯罪前科；被告人王鲁系累犯。建议对被告人王斌犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑3年3个月，并处罚金2万元；犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑6个月，并处罚金5千元；数罪并罚判处有期徒刑3年6个月，并处罚金2万5千元。建议对被告人王鲁犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑3年2个月，并处罚金2万元。建议对被告人袁斌犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑7个月，并处罚金1万元；犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑7个月，并处罚金5千元；数罪并罚判处有期徒刑9个月，并处罚金1万5千元。被告人王斌对指控事实、罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人系初犯，认罪认罚，如实供述了案情，应对其从轻处罚。被告人王鲁对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人自愿认罪认罚，具有坦白情节应对其从轻处罚。被告人袁斌对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人具有立功表现，认罪认罚，具有坦白情节应对其从轻处罚。经审理查明，2020年3月期间，被告人袁斌以营利为目的，将从他人处收购的公司营业执照、银行公户银行卡等材料6套（含银行卡6张、营业执照6张）非法出售给被告人王斌。后王斌为谋取非法利益，将其购买的公司营业执照、银行公户银行卡等6套材料，经安排给王某（另案处理）查验后，通过网络非法出售给他人获利。2019年6月份经公安机关对被告人王斌位于济南市的办公室、住所、捷达车内进行搜查，查获他人名下信用卡97张。综上，被告人王斌买卖国家机关证件6张、非法持有他人信用卡103张。被告人袁斌买卖国家机关证件6张、非法持有他人信用卡6张。2019年底至2020年3月份期间，被告人王鲁明知在其存放在家中的70张信用卡系他人所有，且无法说明来源合法性，仍然非法持有。上述事实，有物证扣押的银行卡；书证受案登记表，立案决定书，发破案经过，到案说明，办案说明，户籍信息，公司营业执照、基本存款账户信息、银行卡照片，扣押清单，刑事判决书和监狱档案资料等；证人李某、王某、张某等人的证言，被告人王斌、王鲁、袁斌的供述和辩解，德州市公安局物证鉴定研究中心出具的鉴定文书，辨认笔录等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人王斌非法持有他人信用卡，数量巨大；买卖国家机关证件，其行为分别构成妨害信用卡管理罪和买卖国家机关证件罪。被告人王鲁非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为构成妨害信用卡管理罪。被告人袁斌非法持有他人信用卡，数量较大；买卖国家机关证件，其行为分别构成妨害信用卡管理罪和买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人王鲁系累犯，被告人袁斌具有犯罪前科，依法从重处罚。鉴于鉴于三被告人均自愿认罪认罚，被告人袁斌具有一般立功表现，予以从轻处罚。对辩护人认为被告人具有以上从轻情节的观点予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，第二百八十条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一、三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月14日起至2023年10月5日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人王鲁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决生效交付执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日），并处罚金人民币二万元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人袁斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚决定执行有期徒刑九个月（刑期从判决生效交付执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、侦查机关扣押的涉案信用卡和国家机关证件，依法收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  袁铭东人民陪审员  孙明燕人民陪审员  宋金林二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  张明轩