上海市黄浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）沪0101刑初864号 公诉机关上海市黄浦区人民检察院。 被告人高某某，男，1968年2月24日出生，汉族，户籍在福建省。 辩护人韦文婷，上海赛卓律师事务所律师。 被告人陆某某，男，1974年5月7日出生，汉族，户籍在江苏省淮安市。 辩护人黄民燕，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。 被告人刘2，男，1988年10月2日出生，汉族，户籍在江苏省淮安市。 辩护人胡弘，上海明泰律师事务所律师。 被告人孙某某，男，1988年4月19日出生，汉族，户籍在江苏省淮安市。 辩护人郑小均，上海市李国机律师事务所律师。 上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕338号起诉书指控被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人韦文婷、被告人陆某某、刘2、孙某某及上海市黄浦区法律援助中心指派的律师黄民燕、胡弘、郑小均到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市黄浦区人民检察院指控，被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某受他人雇佣至“皖新鸿鑫化09”船上工作，高某某担任船上负责人，负责接收电话指令、指挥航线等，陆某某、刘2、孙某某均为驾驶员。2020年1月29日21时许，被告人高某某指使陆某某、刘2、孙某某驾驶“皖新鸿鑫化09”船至长江上海段42浮附近水域，在无相关运货手续的情况下，4人明知来源非法，仍以拉油管的方式从一海船上过驳柴油269.563公吨。装载完上述柴油后，该船行至长江上海段水域被民警查获，4人被依法传唤到案。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(V)中0号的相关指标要求，价值人民币1,827,637.14元，在进口环节应缴税款为人民币674,276.89元。 公诉机关认为，被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某到案后均如实供述其罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某均认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人高某某判处有期徒刑1年，并处罚金人民币1万元；对陆某某、刘2、孙某某均判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币1万元。 公诉机关提交了证人刘某1的书面证言，公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书，内河船舶检验证书簿，上海市价格认证中心价格认定意见书，中华人民共和国上海浦江海关货物、物品涉及进(出)口环节的应缴税款核算证明书，公安机关出具的工作情况，被告人孙某某的前科材料，被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某的供述等证据证实。 被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议等均无异议。被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪。被告人高某某请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人孙某某表示悔罪，请求法庭对其宽大处理。 各被告人的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名均无异议。被告人高某某的辩护人提出如下辩护意见：高某某系初犯，法律意识淡薄；高某某犯罪情节较轻，社会危害性较小；高某某认罪悔罪，家庭情况困难，希望对罚金、刑罚适当减少。综上，建议法庭对高某某减轻处罚。被告人陆某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人陆某某系从犯，又认罪认罚；陆某某到案后如实供述其罪行；陆某某家庭经济困难，希望对罚金适当减少。综上，建议法庭对陆某某减轻处罚。被告人刘2的辩护人提出如下辩护意见：刘2系从犯，到案后如实供述其罪行，又认罪认罚；刘2系初犯，涉案柴油已被缴获；刘2家中尚有老幼需其抚养。综上，建议法庭对刘2减轻处罚。被告人孙某某的辩护人提出如下辩护意见：孙某某系从犯，依法应减轻处罚；孙某某到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；孙某某认罪认罚，依法可以从宽处理；孙某某在本案中无实际收益，家中尚有人需其抚养。综上，建议法庭对孙某某减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法对各被告人予以刑事处罚。本案系共同犯罪。其中，被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某到案后均如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某均认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人高某某、陆某某、刘2、孙某某当庭认罪，可酌情从轻处罚。各被告人的辩护人的相关辩护意见可予采纳。另根据被告人高某某的犯罪事实、情节等不宜适用缓刑，被告人高某某对此所作意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年8月9日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。) 二、被告人陆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年6月9日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。) 三、被告人刘2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年6月9日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。) 四、被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年6月9日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。) 五、扣押在案的柴油予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴明峰 审 判 员  李倩岚 人民陪审员  徐红富 二〇二〇年十二月十日 法官 助理  丁守亭 书 记 员  丁守亭 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。