陕西省咸阳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕04刑初22号 公诉机关陕西省咸阳市人民检察院。 被告人陈国良，男，1966年11月19日出生于江苏省盐都县，汉族，大专文化，无业。2012年9月17日因犯非法买卖制毒物品罪被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年，2012年9月29日刑满释放。2014年5月22日因涉嫌犯非法买卖制毒物品犯罪被三原县公安局刑事拘留，同2014年6月28日因涉嫌犯制造、贩卖毒品犯罪被逮捕。现羁押于三原县看守所。 辩护人陈光临，陕西正宜律师事务所律师。 辩护人张显明，陕西正宜律师事务所律师。 被告人陈建华，男，1964年11月7日出生于江苏省盐都县，汉族，初中文化，无业，2014年5月22日因涉嫌犯制造毒品犯罪被三原县公安局刑事拘留，同2014年6月28日被逮捕，2019年5月21日被本院决定取保候审。 辩护人吉广玉，陕西池阳律师事务所律师。 辩护人马晶，陕西池阳律师事务所实习律师。 被告人陆咏，男，1957年8月14日出生于河北省鹿泉市，汉族，本科文化，西安交通大学科创药业有限公司独立董事。2006年8月22日因犯合同诈骗罪，被河南省陕县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。2014年5月24日因涉嫌犯制造毒品犯罪被三原县公安局刑事拘留，同2014年6月28日被逮捕，2019年11月4日被本院决定取保候审。 指定辩护人吕伟，陕西秦直道律师事务所律师。 被告人谭永胜，曾用名谭常胜，男，1982年7月9日出生于山东省潍坊市奎文区，汉族，本科文化，上海新阔科技有限公司、上海百崇化工有限公司法定代表人，住上海市浦东新区龙沟村。2014年5月30日因涉嫌犯非法买卖制毒物品犯罪被上海市公安局浦东分局抓获并于同日刑事拘留，临时羁押于上海市浦东新区看守所，2014年6月4日移交陕西警方，6月5日送交三原看守所羁押，2014同年6月28日因涉嫌犯贩卖毒品犯罪被逮捕。现羁押于三原县看守所。 辩护人周永东，陕西博硕律师事务所律师。 辩护人冯小波，陕西博硕律师事务所律师。 被告人周志军，男，1987年8月22日出生于江西省抚州市临川区，汉族，本科文化，无业，2014年7月15日被抓获，2014年7同月16日因涉嫌犯贩卖毒品犯罪被三原县公安局刑事拘留，2014同年8月22日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 辩护人杨晓蓉，陕西池阳律师事务所律师。 被告人王卫，曾用名王伟，男，1986年10月16日出生于山东省济阳县，汉族，大专文化，个体业主。2014年8月11日因涉嫌犯贩卖毒品犯罪被山东省济阳县公安局抓获，2014年8同月12日被拘留，临时羁押于济阳县看守所，2014年8月18日被移送陕西省三原县公安局，2014同年9月17日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 被告人付瑞，曾用名付魁，男，1987年11月25日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，2014年6月24日被抓获，临时羁押于合肥市第一看守所。2014年6同月26日因涉嫌犯贩卖毒品犯罪被三原县公安局刑事拘留，2014同年7月31日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 辩护人牛赟，陕西池阳律师事务所律师。 被告人罗新红，曾用名路腾，男，1968年8月20日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，无业。2014年7月16日被抓获，2014年7同月17日因涉嫌犯走私毒品犯罪被三原县公安局刑事拘留，2014同年8月22日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 辩护人张明权，陕西合天律师事务所律师。 被告人李银明，男，1964年12月13日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，农民。2014年8月12日因涉嫌犯贩卖毒品犯罪，被河南省安阳县公安局抓获并刑事拘留，临时羁押于安阳县看守所，2014年8月14日移送三原县公安局，2014同年9月17日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 辩护人赵艳，陕西太柏律师事务所律师。 陕西省咸阳市人民检察院以咸检公诉部刑诉（2015）40号起诉书，指控被告人陈国良、陆咏犯制造、贩卖毒品罪、被告人陈建华犯制造毒品罪、被告人谭永胜、周志军、王卫、付瑞、李银明犯贩卖毒品罪、被告人罗新红犯走私毒品罪一案，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院于2017年7月25日作出（2015）咸中刑初字第00049号刑事判决，宣判后，被告人陈国良、陆咏、陈建华、谭永胜、周志军、王卫、付瑞、李银明、罗新红均不服，以原判定性不准、量刑过重为由，分别提出上诉。陕西省高级人民法院经审理，于2017年12月28日作出（2017）陕刑终314号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2018年2月28日重新立案，并依法另行组成合议庭，于同年11月28日公开开庭审理了本案，陕西省咸阳市人民检察院指派检察员王志宏出庭支持公诉，被告人陈国良及其辩护人陈光临、张显明，被告人陈建华及其辩护人吉广玉、马晶，被告人陆咏及其指定辩护人吕伟，被告人谭永胜及其辩护人周永东、冯小波，被告人周志军及其辩护人杨晓蓉，被告人王卫，被告人付瑞及其辩护人牛赟，被告人罗新红及其辩护人张明权，被告人李银明及其辩护人赵艳等，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陕西省咸阳市人民检察院指控：1、2013年5、6月份，被告人陈国良从陆咏处获得α—甲氨基苯丙酮盐酸盐的配方及生产工艺，伙同被告人陈建华在渭南市聚源化学科技有限公司化工厂经多次试验，于2013年9月利用西安科创药业在三原县金盟桥公司的场地及设备，利用盐酸、丙酮、溴代苯丙酮等原料，在王铁锋、赵荣波（二人不起诉）的协助下，先后于2013年9月底、2014年2、3月份、2014年5月三次合成制作α—甲氨基苯丙酮盐酸盐270公斤左右、500公斤左右、270公斤左右。2014年5月21日，三原县公安局在对三原县金盟桥化工厂二车间检查时，现场查获甲卡西酮疑似物129.45公斤左右，反应釜内半成品2000余公斤。除85公斤以每公斤600元价格让陈建华通过物流卖给被告人付瑞外，其余900公斤以每公斤400元的价格卖给被告人陆咏，获赃款30余万元（已付13万，其余未付）。 2、被告人陆咏将α被甲氨基苯丙酮盐酸盐的配方交给被告人陈国良，让陈国良在三原大程金盟桥西安科创医药有限公司的车间生产α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，并以400元每公斤的价格从陈国良处购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐900公斤，从2013年10月至2014年5月，先后20余次以600后丙酮盐酸元不等的价格通过物流发货的方式让科创公司员工李娜(不起诉)发给被告人谭永胜。获款85.9万元。 3、被告人谭永胜从2013年10月至2014年5月，先后20余次通过银行汇款、物流发货的方式从被告人陆咏处以600过银行汇款元不等的价格购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐900余公斤，又以每公斤900元到1800元不等的价格，通过物流发货的方式分多次卖给被告人王卫150余公斤；卖给被告人周志军100公斤；卖给河北沧州一姓蒋的男子150公斤左右；卖给被告人李银明20余公斤。 4、被告人周志军从2014年2、3月份开始，先后三次以每公斤900元的价格从被告人付瑞处购得α一甲氨基苯丙酮盐酸盐85公斤，从被告人谭永胜处购得α一甲氨基苯丙酮盐酸盐100公斤，分四次以每公斤3500元的价格贩卖给被告人罗新红70公斤，以每公斤1000元的价格卖给被告人谭永胜75公斤。从中获利18万余元。 5、被告人王卫从2013年12月至2014年4月份，先后三次以每公斤1800元的价格从谭永胜处购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐150公斤，然后加价卖给河南一贾姓男子，从中获利30余万元。 6、被告人付瑞先后从被告人陈国良处以每公斤600元的价格购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐85公斤，然后通过物流发货、银行收款的方式分三次以每公斤900元的价格卖给被告人周志军，从中获利2万余元。 7、被告人罗新红从2014年2月份以来，分四次以每公斤3500元的价格从被告人周志军处购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐70公斤，然后偷渡到缅甸老街赌场，以每公斤5000元的价格贩卖给缅甸人阿三，从中获利10万余元。 8、被告人李银明自2013年10月至2014年5月，先后20余次伙同王涛（已死亡）以每公斤1200元的价格，通过由王涛通过银行汇款，李银明从物流提货的方式，从被告人谭永胜处购得α一甲氨基苯丙酮盐酸盐20余公斤，然后让王涛带到山西长治进行贩卖，王涛答应2014年年底给被告人李银明5万元。 公诉机关依据能证明上述事实的物证、书证、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辨认、指认笔录、被告人供述等证据，认为被告人陈国良、陈建华明知是国家规定管制的精神药品，在没有任何许可的情况下，非法生产该药品1000余公斤，并向外销售；被告人陆咏明知是国家规定管制的精神药品，非法向他人提供配方并以低价收购，贩卖给他人900公斤；被告人谭永胜、周志军、王卫、付瑞、李银明明知是国家管制的精神药品，为谋取非法利益，非法向他人贩卖，其中被告人谭永胜贩卖900公斤、被告人周志军贩卖185公斤、被告人王卫贩卖150公斤、被告人付瑞贩卖85公斤、被告人李银明贩卖20公斤；被告人罗新红明知是国家管制的精神药品，为谋取非法利益，非法偷越边境向境外贩卖70公斤，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应以制造、贩卖毒品罪追究被告人陈国良、陆咏的刑事责任，以制造毒品罪追究被告人陈建华的刑事责任，以贩卖毒品罪追究被告人谭永胜、周志军、王卫、付瑞、李银明的刑事责任，以走私毒品罪追究被告人罗新红的刑事责任，故提请本院依法判处。 被告人陈国良对起诉书指控自己的犯罪事实无异议。提出他不知是生产毒品，,是陆咏给自己提供的配方，,并称是医药中间体，,他事先找人打听过，这个东西国家没有禁止，他没有制造、贩卖毒品的故意，认为指控的罪名不当。其辩护人辩称：1、公安部的鉴定报告没有回答委托鉴定要求“检材是否毒品”，形式不合法，不能采信；2、起诉指控被告人陈国良明知α一甲氨基苯丙酮盐酸盐是国家管制类精神药品证据不足。 被告人陈建华提出：1、他没有制造毒品的故意，不知道所生产的是毒品；2、他的口供是办案单位强制取得的。其辩护人提出：陈建华是给陈国良打工的，其对制造α一甲氨基苯丙酮盐酸盐并不知情，认为被告人陈建华无罪。 被告人陆咏提出，起诉书指控他犯制造、贩卖毒品罪证据不足，他的行为不构成犯罪。其指定辩护人提出意见与被告人陆咏基本相同。 被告人谭永胜提出，他销售的东西不是毒品，不构成贩卖毒品罪。其辩护人提出：1、被告人谭永胜不构成贩卖毒品罪；2、公安机关对被告人谭永胜存在诱供、骗供和刑讯逼供行为；3、被告人谭永胜认罪态度好，积极揭发其他犯罪，属于被动犯罪，建议对其从轻处罚；4、本案中的涉案物质是否甲卡西酮存疑。 被告人周志军提出他没有贩卖毒品，不构成贩卖毒品罪。其辩护人提出：1、被告人周志军不知道所贩卖物品是毒品，另外，周志军与付瑞交易时间在2014年2、3月份，谭永胜卖给周志军的涉案物品是在2014年4月11日，所送检材生产时间在2014年5月，公安部的鉴定结论不能作为认定周志军所购买物品的证据，认定周志军犯贩卖毒品罪证据不足；2、被告人周志军有协助公安机关抓获罗新红的立功表现，其归案后如实供述案件事实，有坦白情节；其将从谭永胜处购买100公斤涉案物品中，75公斤应谭要求返还谭永胜，其获利也仅有10万元，并非18万元，故请求法院依法判处。 被告人王卫提出，公安机关在查获得物品和他卖的物品颜色和形状差别很大，他不知道他销售的是毒品。 被告人付瑞对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出：1、起诉书指控被告人付瑞构成贩卖毒品罪不能成立，应以非法买卖制毒物品罪定罪处罚；2、提出α一甲氨基苯丙酮盐酸盐不是甲卡西酮，被告人付瑞对产品中检验出甲卡西酮无法预知，也不可能知道盐酸盐是国家管制的精神药品；被告人付瑞主观恶性小，故请求对其从轻判处。 被告人罗新红提出他买卖的是溴代苯丙酮，不是α一甲氨基苯丙酮盐酸盐。其辩护人提出：罗新红不构成走私毒品罪。 被告人李银明提出他不构成贩卖毒品罪。其辩护人提出：1、起诉书指控被告人李银明的犯罪事实不清楚，证据存在较大瑕疵，指控的罪名不能成立；2、被告人李银明参与贩卖涉案物品的次数、数量、价格等情节，事实不清，证据不足；3、李银明在案件过程中起着辅助和次要作用，且其仅参与了部分共同犯罪行为，属于从犯。 经审理查明：（一）2013年5、6月份，被告人陈国良从陆咏处获得毒品α—甲氨基苯丙酮盐酸盐（即甲卡西酮）的配方及生产工艺，伙同被告人陈建华在渭南市聚源化学科技有限公司化工厂经多次试验，于2013年9月利用西安科创药业在三原县金盟桥公司的场地及设备，使用盐酸、丙酮、溴代苯丙酮等原料，在王铁锋、赵荣波（二人不起诉）的协助下，先后于2013年9月底、2014年2、3月份、2014年5月三次合成制作α—甲氨基苯丙酮盐酸盐270公斤左右、500公斤左右、270公斤左右。2014年5月21日，三原县公安局在对三原县金盟桥化工厂二车间检查时，现场查获α—甲氨基苯丙酮盐酸盐129.45公斤左右，反应釜内半成品2000余公斤。经对成品α—甲氨基苯丙酮盐酸盐送检，从中检出甲卡西酮成分，其中3份检材中甲卡西酮含量分别为49.4%、51.5%、51、6%。 上述事实，有如下列证据予以证实明： 1、西安科创药业有限责任公司工商登记材料7份，证明该公司1997年10月份登记注册，注册资本100万元，经营范围：医药中间体、原料药、兽药、农药、生化药、天然药物（不含医药产品的生产、销售）的研究、开发、技术推广及信息咨询服务。 2、西安市公安局经开分局购买易制毒物质审批表1份，证明西安科创公司2013年9月4日申请购买丙酮2.1吨，2014年1月6日申请购买6吨、2014年2月13日购买1.1吨、2014年3月3日申请购买1350千克、2014年3月3日申请购买3.9吨、2014年5月19日申请购买1.5吨。 3、西安皓宇化工有限公司现金账2份、第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明5份，证明西安科创公司在该公司2013年9月购买丙酮2.1吨，2014年1月购买6吨、2014年2月13日申请购买2.1吨、2014年3月购买1.35千克、2014年3月购买3.9吨、2014年5月19日购买1.5吨（该次未备案）。 4、辨认笔录1份证明，经过混杂辨认，安徽省安庆市丰源化工公司经理程正丰辨认出购买溴代苯丙酮的被告人付瑞。 5、证人程正丰证明，2013年以前，他在安徽安庆市怀宁县经营丰原化工有限公司。2013年9月份，有一个安徽合肥的小伙找到他的公司，让他生产溴代苯丙酮，他第一次给生产了30公斤，那小伙让把货发到了西安，后来其又要1吨，他生产好后，按那小伙给的地址拉到一家货运部了。那小伙来时说自己找了一个西安的教授做农药。 6、证人王忠桃证言、工商银行交易明细单1份证明，他认识陈国良，陈国良是岳父的兄弟。2014年4月26日，陈国良打电话说他欠别人7万元，给他发了一个卡号，户名付瑞，账号为农行62284802880********。4月28日，陈国良给他6222081109000084157卡上汇了10万元钱，他没有来得及取。5月16日，陈国良再次打电话让他付货款10万元，户名还是付瑞，卡号是工商银行6222081302001993563,5月17日他给付瑞卡上转了10万元，这次的款，陈国良没有给他。 7、提取笔录1份、扣押清单、汇款凭证各1份、照片证明，2014年8月29日，侦查人员提取被告人陈国良手机1部，在手机内提取其向苏倩购买丙酮、盐酸等原料的微信信息，提取其向王忠桃汇款10万的单据1张。 8、证人康均证明，2014年5月1日前后，西安科创公司的任虹给他打电话要买盐酸，他给联系了陈玉琦。第二天早上，一个男的打电话，说他是给科创公司拉货的，他把陈玉琦电话给了，让他们联系交易。 9、证人陈玉琦证明，2014年5月1日前后，康均给他打电话，说有老客户要三桶盐酸，问他愿意做不，他表示同意。客户联系他时，他从杜立波手中300元购买了3桶盐酸，450元转手卖给了康均介绍的客户，3桶共计750公斤。 10、证人刘兴明证明，他是陕西渭南聚源化学科技有限责任公司的法定代表人。2010年前后，陈国良来他们公司租赁车间进行化工生产，断断续续大概能生产六、七个月。大概隔了二、三年，到了2013年8月，陈国良又租赁他们的车间进行生产，当时他和陈国良签了一份租赁合同，陈国良给他4万元租赁费，他们在车间生产了20天左右，他给陈国良退了1万元，收了3万元。 11、指认笔录及照片证明，被告人陈国良对渭南聚源化学科技有限公司其试制α一甲氨基苯丙酮盐酸盐场地进行指认的事实。 12、租赁合同证明，被告人陈国良于2013年8月26日租赁渭南聚源化学科技有限公司场地及设备生产的事实。 13、证人甄学民证明，他是三原金盟桥医化机械有限公司的法人代表，该公司将二车间租赁给西安科创药业有限公司。2009年租赁车间时签订了合同，最近一次签订合同是2012年9月30日。科创公司的法人代表是任虹，公司主要从事化工合成、精制，具体生产产品他不清楚。该公司有两名固定人员，一个是小王（王铁峰），另一个是小赵（赵荣波），其他人不固定。2014年5月21日，三原县公安局民警在检查时，发现了科创公司的丙酮21桶，丙酮空桶11个。 14、证人江伟证明，他在西安经营皓宇化工有限公司，他负责经营销售，公司法定代表人是郑坤玲。他公司经营易制毒化学品丙酮。西安科创公司从2013年9月开始在他们公司购买丙酮，购买了五次15吨多。科创公司原来在他们公司每次买都是一吨以上，2013年用的比较少，从2014年1月开始增多，买了13吨左右。其中2013年9月11日购买2.1吨，2014年1月7日购买6吨，2014年2月13日购买2.1吨，2014年3月5日购买了1.35吨，2014年4月4日购买了3.9吨。2014年五一前后，科创公司拉了1.5吨丙酮，经其核查，该次购买没有公安备案。科创公司一般都和郑坤玲联系，联系好签订合同，办理购买备案证明，他主要发货，其他他不管。 15、证人郑坤玲证明，她是西安皓宇化工有限公司的法人，西安科创药业公司是她的客户。2014年4月，该公司在她公司购买两次丙酮，第一次3.9吨，已经公安机关备案，第二次购买1.5吨丙酮，没有办理公安备案。 16、证人高鑫证明，2014年他给科创公司拉过两次丙酮和盐酸，第一次是过完年不久，具体时间和数量记不清；第二次是五一前后，苏倩通知他到科创公司拉十个空桶去拉丙酮和盐酸，他从皓宇公司拉了1.5吨丙酮，从姓康的跟前拉了3桶盐酸共计600公斤，他垫付了450元货款。 17、证人苏倩证明，她2009年到西安科创药业有限责任公司上班，主要负责办公室工作及原料采购，还有出纳的部分业务。公司法人代表是她姐任虹，技术负责是她姐夫陆咏，车间生产负责人是赵荣波，车间操作工是王铁峰。她们公司生产车间在三原县金盟桥厂二车间内，是她们公司租赁的。她们公司生产果糖二丙酮等化工产品，常用原料有丙酮、盐酸等。她们使用的原料都是易制毒化学品，她们使用这些东西都在西安市公安局经开分局登记备案。陈国良和陈建华租用他们的车间进行生产，生产啥产品她不知道，是陆咏和任虹说了，让陈国良租用的。陈国良于2013年9、10月租赁她们车间生产了不到一个月，2014年2、3月用了10天左右。2014年5月21日，陈国良正在生产时被公安机关查处。她们帮陈国良发货，每次都是陆咏打电话到公司办公室，让她安排人到二车间把陈国良的货拉到公司楼下，他联系快递公司，按陆咏给她的地址把货发出去。她2013年帮陈国良发过2次货，其他都是李娜发的。2014年5月初，任虹安排她在网上申报易制毒原料登记，她填错了，没有申报上，任虹让她别管，任虹和浩宇公司联系，然后让她通知司机小高拉货，这次从浩宇公司拉丙酮1.5吨，从姓康的跟前拉盐酸3桶750公斤，她让小高先将买盐酸的钱垫上，随后给小高，此后未给小高结账。陈国良给过她一次买材料的钱，给过16000元。 18、证人任虹证明，她是西安科创药业有限责任公司的法人代表。她丈夫陆咏负责公司的技术和销售，公司的发展和生产都是陆咏说了算，赵荣波和王铁峰在三原金盟桥医化机械公司二车间他们租赁的地方负责生产，李娜是公司销售，苏倩负责公司原料采购并兼任出纳。她公司生产化工产品，生产产品的原料有丙酮和盐酸，这些是易制毒物质。陈国良和陈建华租赁他们的车间生产化工产品，陈国良找她租赁的车间，但她知道陈国良和陆咏提前说好了的，她不知道他们咋说的。陈国良租赁他们车间生产过三次。其中第一次是2013年9月份左右，生产了十天左右。第二次是2014年2、3月份，生产了10天左右。第三次是2014年5月份，生产到公安局检查车间出问题。陈国良通过她公司购买过丙酮和盐酸,购买丙酮前她让苏倩在网上申报备案登记,在备案登记没有申购下来前，她联系皓宇公司购买丙酮1.5吨，让先拉货后办手续。盐酸是在国享市场姓康的跟前买的，盐酸购买了600公斤，她安排苏倩联系拉货司机将丙酮和盐酸送到金盟桥公司的生产车间,并电话通知王铁锋联系陈国良卸货并结算运费。 19、搜查笔录1份证明，侦查人员在搜查西安科创药业有限公司办公区域时，在李娜办公室查获李娜使用的金河田牌电脑主机一台。 20、指认笔录及照片证明，被告人陈国良对三原县大程镇金盟桥医化机械有限公司二车间内十个托盘所盛白色粉末状物品、用塑料袋包装的少半袋白色粉末状物品、生产使用的氢氧化钠、生产使用的盐酸、生产使用的甲氨、生产所用的纯苯、生产使用丙酮的容器铁桶、容纳盐酸的空桶、容纳氨水的空桶、容纳溴苯乙酮的空桶、容纳纯苯的空桶、生产设备反应釜、离心机、PP槽、粉碎机、铁铲、生产所用烘干房、烘干盛放设备托盘进行指认。 21、指认笔录及照片证明，被告人陈建华对三原县大程镇金盟桥医化机械有限公司二车间内纸板桶内生产出的白色粉末状物品、原料丙酮的包装桶、生产使用的氢氧化钠、生产设备反应釜、离心机、粉碎机、烘干盛放设备托盘、用水稀释原料所用的蓝色塑料桶、生产使用的硼氢化钠、生产原料氨水、生产原料苯、生产原料盐酸、使用过的辣眼睛的原料后剩下的空桶进行指认。 22、现场勘验检查笔录、现场示意图、现场方位图、现场照片证明，2014年5月24日，侦查人员对三原县大程镇金盟桥医化机械有限公司二车间内的生产地点进行勘验的事实及制造α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的案发现场基本情况。 23、提取笔录证明，2014年5月21日，侦查人员在三原县大程镇金盟桥科创公司二车间厂房中，现场查获α一甲氨基苯丙酮盐酸盐十托盘（未烘干）、白塑料袋三分之一袋（已烘干）；5月22日，在该厂房内查获三个纸板桶内用塑料袋密封的白色物品；5月27日，在对5月22日提取的三个纸板桶内物品称重时，现场从1号桶内提取0.15公斤样品封存；5月27日，从现场与反应釜底口相联接的排料管内放出0.30公斤深色液体予以提取；5月27日，在该厂房大门内东侧铁桶上面发现一个黑色塑料袋，内有五袋用白色塑料袋装的白色粉末状物品予以提取；2014年5月28日，从现场1号蓝色塑料桶内随机取出0.10公斤样品、从2号、3号蓝色塑料桶内随机取出0.10公斤样品予以封存提取。 24、称量笔录证明，2014年5月21日，侦查人员在被告人陈国良在场情况下，对两个塑料空桶称重为3公斤，将托盘中的α一甲氨基苯丙酮盐酸盐倒入两个桶中称重为16.05公斤、27.4公斤，净重为40.45公斤；白塑料袋中的经称重为7公斤，被告人陈国良供述反应釜内的物品，生产出来为100多公斤。 25、称量笔录证明，2014年5月27日，侦查人员在被告人陈建华在场情况下，对编号1,2,3号的三个桶进行称重，其中1号桶共重27.6公斤，2号桶共重27.65公斤，3号桶共重27.65公斤，并从1号桶中取出0.15公斤样品予以封存，对3桶物质当面予以重新封存的事实。 26、扣押物品清单证明，从刘亚利处扣押6222023700036399741工商银行卡1张、UNISCOPE手机1部、中信银行6226901104560424、6226901104971159银行卡2张、U盘1个、从李娜处扣押金河田牌电脑主机1台、建行622700042206********银行卡1张、苹果4S手机1部、陈国良处放在烘房内，用10个托盘盛放在烘房门口，装在塑料袋里面的白色物品40.45公斤、7公斤及铁铲1把、托盘10个、反应釜3个、苯铁桶5个、丙酮铁桶25桶、氢氧化钠53袋、盐酸塑料桶1桶、氨水铁桶4桶、粉碎机1台、烘干房1间、离心机1台、真空棒1个、氨水塑料桶4桶、电子秤1台、盐酸塑料桶4桶半、苯铁桶1桶、氨水铁空桶6个、溴苯乙酮塑料桶4桶、从陈国良处查获的3桶白色粉末状物品75公斤、电子秤1台、反应釜内深色液体0.3公斤、催化剂5袋予以扣押的事实。 27、中华人民共和国公安部公物证鉴字【2014】2442号物证检验报告1份，证明对三原县公安局2014年5月29日送检的原编号1号、2号、3号、4号（液体）毒品疑似物检验，从所送1-4号检材中均检出甲卡西酮。 28、中华人民共和国公安部公物证鉴字（2014）2466号物证检验报告1份，证明经对陈国良等人涉嫌制造毒品一案的毒品疑似物3份（原公物证鉴字（2014）2442号物证检验报告中的1号检材编号为1号检材、原公物证鉴字（2014）2442号物证检验报告中的2号检材编号为2号检材、原公物证鉴字（2014）2442号物证检验报告中的3号检材编号为3号检材）、液体1份（原公物证鉴字（2014）2442号物证检验报告中的4号检材编号为4号检材）送检，进行甲卡西酮定量检验，鉴定意见为从1号检材中检出甲卡西酮成分，其中甲卡西酮含量为49.4％；从2号检材中检出甲卡西酮成分，其中甲卡西酮含量为51.5％；从3号检材中检出甲卡西酮成分，其中甲卡西酮含量为51.6％；从4号检材中检出甲卡西酮成分，其中甲卡西酮含量为0.67％。 29、农业银行交易流水单1份证明，被告人陈国良在该行6228481988015482073账号自2012年10月30日至2014年4月9日的交易情况及任虹在该行9559980210418413717账号自2013年9月19日至2014年2月17日的交易情况。 30、证人刘亚利证明，她在任虹家做保姆六年。她在任虹家里，还帮助陆咏念资料，代写配方，读手机短信，并代为转发短信。陆咏双眼失明，她帮陆咏念的是陆咏指定的化学方面的材料，念完材料后，陆咏让她给他写配方，他念并给她说咋写，她写完后，就拿回任虹住的地方给任虹，这都是任虹和陆咏提前说好的。她2013年帮忙写过五、六次，2014年写过二、三次。她还帮陆咏看手机信息，给他念一下，然后帮忙把信息转给西安科创药业有限公司的员工李娜。2013年5、6月份，陆咏给她说，他没有新身份证，办不到银行卡，让客户将货款打到她的银行卡上，她表示同意。陆咏就给她说了个客户的手机号，让她将卡号发到打款人的手机上。过了两天左右，陆咏让她到银行查款，说有一笔款可能到账，她就把15万元取出来，陆咏问她为啥没有全部取出来，她说银行多取要预约，陆咏让她下次取出来。开始陆咏用她卡收款她有些害怕，陆咏说客户给他打38万，她问陆咏打的啥钱，他不让她管那么多，他不告诉她，她还是害怕，她给他钱时，让他签字他不签，他让她再次去银行把剩余钱取出来，她不去取，陆咏就让妻子任虹和她一起去取，她们一起取出4万，16万任虹转到自己的账户上了，剩余3万她用了。对账时，她给任虹和陆咏说自己把钱用了，陆咏把她骂了一顿。 31、辨认笔录证明，经混杂辨认，被告人陈国良辨认出给他提供工艺配方，并向他购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的人为被告人陆咏；被告人陈建华辨认出给他提供α一甲氨基苯丙酮盐酸盐工艺配方的人为被告人陆咏。 32、证人赵荣波证明，他2009年10月份开始在西安科创药业有限公司上班，他是该公司二车间负责人。该车间在三原县大程镇金盟桥医化机械有限公司厂内租赁场地生产，公司人员有他、任虹、陆咏、苏倩、李娜、王铁峰，一个新来人员姓杨。公司法定代表人是任虹，任虹的老公陆咏负责公司的技术，苏倩负责原料采购和销售，李娜负责销售和出纳，王铁峰负责生产、发货和接收原料，他主要负责车间内的费用报销及设备维修，也生产产品，月工资4000元。公司根据客户要求生产化工产品，生产原料有丙酮、盐酸、硫酸、哌啶、醋酐等易制毒化学品。公司的易制毒化学品原料采购主要由任虹和苏倩完成，然后让车送到二车间，他和王铁峰负责卸货和保管，王铁峰负责登记。他们收到这些易制毒化学品没有向公安机关登记备案，他认为这些事都是公司的事。另外，在二车间生产的还有两个江苏人，一个叫陈国良，一个叫陈建华，他们两个是任虹给他和王铁峰打电话，让他们在二车间生产的，他们是个人生产。陈国良、陈建华和他们共用生产设备，使用的原料有丙酮和盐酸，还有他说不来的易制毒化学品，其中使用的丙酮和盐酸是他们车间搞生产所用的，陈国良使用盐酸和丙酮后，王铁峰给任虹打电话说了，王铁峰还记着帐，陈国良将他们车间的丙酮和盐酸用完后，此后所用的丙酮和盐酸是任虹给买的。陈国良他们生产产品过程中，任虹和陆咏让他安排王铁峰给帮忙干活，陈国良给王铁峰不付工资，王铁峰的工资是任虹发，每月3000元。化工产品的工艺配方由任虹的老公陆咏提供，配料由陈建华、陈国良、王铁峰一起操作，陆咏进行电话技术指导。生产的产品，一部分由陈国良处理了，另一部分由任虹的老公陆咏处理了。 33、证人王铁峰证明，他是西安科创公司的雇佣人员，他从2011年10月左右开始在该公司打工，公司让他负责金盟桥二车间的设备安装，主要生产果糖二丙酮、托吡脂等化工原料，这种原料的用途他不知道，工艺是科创公司的，原料也是科创公司老板任虹安排人送来，他按照公司的安排进行生产。2013年9月左右，公司法定代表人任虹带来了江苏人陈国良和陈建华，任虹让他和赵荣波负责设备维修，闲了给陈国良和陈建华帮忙，陈国良和陈建华使用公司的设备和原料生产。陈国良和陈建华在二车间一共生产了三次，一次是2013年9月，生产了十天左右，生产了有270多公斤，通过公司销售了；2014年3月份，生产了十多天，陈国良和陈建华生产了400多公斤，任虹打电话让公司车拉了300多公斤，是公司雇的面包车拉走的，拉货司机不是张朋就是王国平。陈国良和陈建华从大程发出去一桶约25公斤左右，是在西张申通快递发的货，是让厂门口东边叫的一个短腿开三摩的拉去的。其余的通过公司销售了。这次生产是5月8号开始生产的，成品有200多公斤，剩下的部分成品、半成品在公安机关检查时查封并扣押。5月13日左右，苏倩打电话说拉三桶货，公司雇王国平的车拉走的；5月18日，陆咏给陈国良打电话，让张朋拉了两桶货，每桶都是25公斤。 陈国良和陈建华生产的产品是什么他不知道，但用的原料里有丙酮、盐酸、苯等易制毒原料，且生产过程中经任虹同意使用他们车间的丙酮，其中第二次生产时用了他们七桶丙酮，第三次生产时司机小高拉走了十个丙酮空桶，拉来了十桶丙酮，三桶盐酸。丙酮每桶净重150公斤，盐酸每桶200升，具体多重他不知道。这些原料有的是从渭南拉过来的，也有公司老总任虹给买的，还有陈国良他们自己购买的。每次发货都是陆咏或者苏倩、李娜给他打电话让拉货，拉多少都是他们告诉他。拉货司机不是张朋就是王国平，是公司雇的面包车拉走的。 35、证人陆建明证明，他和陈国良一个镇的。陈国良2014年左右问过他一个化学产品是否为国家管制物品，他让人给查过。咨询的物品名字就三、四个字，绝对不是α一甲氨基苯丙酮盐酸盐。陈国良咨询的化工产品，他没有向公安人员帮忙咨询过。 36、被告人付瑞的供述证明，2013年8、9月份开始，陆咏打电话让他弄溴代苯丙酮，他自己为了挣钱，先后四次通过安徽安庆丰原化工厂和上海的周志军联系购买溴代苯丙酮，转手加价卖给陆咏的朋友陈国良。 37、被告人陆咏供述证明，他和任虹系夫妻关系，任虹是科创公司的法人代表，他是该公司的全资股东。他负责公司技术方面的问题，也负责一些销售。苏倩在公司负责采购、后勤保障等工作。他和陈国良是客户关系，他们认识十多年了，陈国良在他手里买过两次化工生产工艺配方。他也认识陈建华，陈建华是陈国良的技术员。科创公司租赁三原金盟桥公司的厂房进行生产，设备是科创公司的。2013年4月，陈国良和陈建华到他家，他让陈国良生产酒石酸，他同时给销售，陈国良在渭南能生产2、3吨，他帮忙销售给了谭永胜1吨多，销售了有20万左右，他没有把钱给陈国良，因为产品不合格被退货了。谭永胜给他保姆刘亚利汇了20多万元。他把货款一半多做试验了，不够给小谭退，他和小谭商量了一下，给小谭发了40多万元的试剂。谭永胜问他是否可以生产B一2一甲氨基苯丙酮盐酸盐,他就问陈国良是否可以做这个东西，让陈国良查这个东西是否为违禁品，过了些日子，陈国良打电话说可以生产，他都问公安局的人了。2013年9月，陈国良在渭南生产了一批，产品不合格，陈国良和陈建华将剩下的原料直接拉到三原大程科创公司的车间进行生产，也没有给他打招呼，他开始不同意，最后也默许了陈国良使用他们的设备。他提出把这批产品生产完，对方就另找地方，陈国良给科创公司每天1000元。在生产过程中，陈国良给他打电话，问他为何生产的产品颜色是黑色的，他就说精制，他当时说用的啥滤剂记不清了。后来，任虹给他说，陈国良用了他们公司的丙酮等原材料，任虹以为是他让陈国良用了，他说不是。2014年4月左右，陈国良拿了一些生产的产品到他家里来，让他看颜色如何，他说他让人把颜色看了再说。 39、被告人陈国良供述证明，他1998年在江苏省盐城市亭湖区便仓镇化工厂当法人代表期间，经人介绍认识陆咏，当时他在陆咏手里买过化工技术配方。2011年因犯买卖制毒物品罪被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年，2012年9月份刑满释放。2013年5月份，他开始在渭南聚源化学科技有限责任公司车间生产酒石酸，没有成功。生产酒石酸时，他找陆咏说赔了不少钱，陆咏让他生产α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，并且说这个产品市场上销路很好，他和陆咏商量好由他负责生产，陆咏负责销售。生产α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的工艺，是陆咏给他的，他发现有些原料是易制毒化学品，而且含有氨、苯、酮，可能涉毒，他给陆咏提出来，陆咏说是生产的医药中间体。他没有精神类药品的生产资质，产品也没有卖给药厂。他们生产时，他和陆咏商量，如果被公安机关检查，他就说这是生产医药中间体，没有在易制毒化学品的控制范围内。2013年6月前后，他按照陆咏给他的α一甲氨基苯丙酮盐酸盐生产工艺，和陈建华在渭南市聚源化学科技有限责任公司车间小试二十多次，小试出的产品，他和陈建华分别送给陆咏。8、9月份，陆咏打电话让他们大量生产。2013年8月份，他和陈建华在渭南聚源公司车间生产了一批α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，颜色发黑，质量不合格，陆咏让他将产品用丙酮精致，精致就是用丙酮去掉杂质使产品变白。因丙酮是易制毒化学品，市场上买不到，在科创公司可以买到，他就搬到三原县大程镇金盟桥医化机械有限公司二车间生产。2013年9月，他在该生产车间生产了280公斤左右α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，产品卖给陆咏每公斤400元。第二次是2014年2、3月份，生产了有500公斤左右，其中80公斤多卖给了安徽的小付，剩下的卖给了陆咏。第三次是2014年5月份，生产出300多公斤左右产品，其中卖给陆咏200多公斤，剩下的被公安机关查扣了，经称量成品有82公斤，还有没有烘干的47公斤，再就是反应釜里的半成品，这些都被公安机关查封，并当面从中提取两个0.10公斤塑封送检。他生产的α一甲氨基苯丙酮盐酸盐是灰白色粉末状物品，第二批和第三批颜色更白一些，包装时称好25公斤装在塑料袋里，装在纸皮桶内包装。产品没有标签和说明书，陆咏不让写，害怕检查发现。他在渭南公司开始做酒石酸和小试没有租赁合同，5、6月份给了刘兴明1万多元，8月大量生产时，和刘兴明签订合同，给了刘4万元，生产了十天，此后搬走时，刘给他退了1万元。他从渭南到三原，先是和陆咏在电话上说好，然后给任虹打电话联系，他说租用科创公司的车间、设备，按照生产的实际天数，每个月4万元。他用的设备包括有科创公司的反应釜、真空泵、离心机、粉碎机、烘房等。他们在金盟桥公司二车间生产时，他和陈建华没有具体分工，他们一起干，陈建华就是给他打工的。他们生产α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，陈建华问过他生产的是啥，他开始没有说，最后陈建华问陆咏，陆咏说是西汀一号，是做精神类药品的原料。他和陈建华做“小试”时，原材料全部是陆咏提供的，是他们在陆咏家里拿的，生产时，易制毒物品丙酮和盐酸是科创公司的任虹提供的，他一共向任虹购买了四次丙酮和二次盐酸。他生产还使用溴代苯丙酮，其中2013年8月生产所用的1吨溴代苯丙酮是陆咏在上海给他买的，花了12万元；2014年2月生产用的1吨溴代苯丙酮是他用9桶α一甲氨基苯丙酮盐酸盐和陆咏兑换的，算了12万；2014年5月生产所用的1吨溴代苯丙酮是小付购买的，花了11万左右，他通过王忠桃汇款的；2014年5月17日，他向小付购买1吨溴代苯丙酮花了10万左右，也是通过王忠桃汇款的，货没收到就被抓获。 40、被告人陈建华供述证明，他和陈国良是一个镇上的，陈国良过去在镇化工厂当厂长，将他调到化工厂工作，所以他们关系比较好。2011年时，陈国良和他在陕西渭南非法生产化工产品，陈国良被盐城市公安机关处理过，他当时被公安机关询问过，因他仅仅是帮忙生产的，没有处罚他。2013年4、5月份，陈国良出来后，叫他到渭南生产化工产品酒石酸，陆咏提供的生产酒石酸工艺，生产了有3吨，但生产出来的产品陆咏说不合格。酒石酸生产失败后，陈国良就去西安陆咏的家中商量另做产品的事。回到渭南后，陈国良拿了配方让他看，说陆咏让做这个产品，他看见配方写的是原料名称，没写产品名字，他因为陈国良上次在渭南生产的事，问他咋又生产这个产品，陈国良说这个是医药中间体，陆咏正在准备实验这种产品的原料，让他过几天去陆咏家里取回来，然后做小试，他也没有再说什么。过了几天，陈国良回盐城前，给他写了陆咏住西安市火炬路的地址和电话，让他去陆咏家取试验用的原料。后来陆咏准备好后，陈国良从盐城打电话让他去取，他从渭南到陆咏家，陆咏把试验用的原料交给他，还差一种原料，说到时用车给他捎回去，让他回去先准备，并告诉他要按上次陈国良捎去的配方做，他问陆咏生产的什么名字，陆咏说是西汀一号。过了几天，陈国良回到渭南，他说陆咏让生产的是西汀一号，陈国良说是的，说这个东西他回盐城专门找人问了，不会出啥事的。过了时间不长，陆咏给他用车捎来了另一种原料，他就和陈国良开始做实验，按照陆咏给的配方做，陆咏经常打电话问做到哪一步，他把不明的问题向陆咏请示，开始因为温度不好掌握，做了十几次都不理想，陆咏就打电话骂他，后来陆咏让把温度控制在28度左右，才把试验做成功。2013年5月底6月初，他把样品送到陆咏家，陆咏用手摸了摸样品，让他描述了样品的形状、颜色，然后说他把样品寄给客户看看再说，让他回去等。他回到渭南把情况告诉陈国良，商量回老家盐城等消息。大概到了7月，陆咏给陈国良打电话让再送3、4公斤样品，陈国良让他一个人回到渭南做样品，做了3公斤样品送到陆咏处，然后回盐城老家。到了8月中旬左右，陆咏打电话说客户认可了，产品可以大量做，他们就去渭南做，做了不长时间，因为他们租用的厂子不供气了，陈国良就和西安科创公司联系，搬到他们公司在三原的生产车间批量生产。他和陈国良共生产了三次，第一次是在2013年8月份，他们在渭南聚源化学科技有限公司的车间内做了二、三天，做出的产品不合格，然后搬到三原县大程镇金盟桥公司二车间去生产，生产出的产品发黑红色，陆咏让用丙酮将产品洗掉杂质，使产品变白。第一次生产了11桶275公斤左右，其中9桶发给陆咏，换了一吨辣眼睛的原料，剩下的和2014年2月的产品又精致了。2014年2月，他和陈国良生产了480公斤左右。2014年5月，他和陈国良生产了成品275公斤左右，还有正在烘干的和半成品。他们用的原材料中有丙酮和盐酸是易制毒化学品，国家进行管制，不允许随便使用，他们生产用大量的易制毒物质丙酮和盐酸，他们生产的产品是不是毒品，他没有多想，他们用的丙酮和盐酸是通过陆咏搞到的，他们没有营业执照，他们生产的产品不是合法产品，他从事化工生产十几年，他是给陈国良打工的，陈国良按月给他发3000元工资。陈国良拿回的写有工艺配方的纸是从渭南搬到三原二车间时丢掉了，他向公安机关重新书写了工艺配方。 41、被告人陈国良、陈建华自行书写的生产α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的工艺流程。 以上证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 （二）被告人陈国良除将85公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐以每公斤600元价格让陈建华通过物流卖给被告人付瑞外，其余900公斤以每公斤400元的价格卖给被告人陆咏，获赃款30余万元（已付13万，其余未付）。 上述事实，有如下列证据予以证实明： 1、证人张朋证明，他开一辆陕Α证人张朋证面包车拉货。他曾多次给科创公司在三原金盟桥拉货，每次拉货都是李娜或者苏倩给他打电话，有时陆咏也打电话。2013年9月后，他去拉货时，王铁峰告诉他公司把车间租给了两个江苏人，拉货时一般都是李娜让他去拉货，李娜打电话会告诉他拉公司货多少、陈国良多少货，听李娜说陈国良的货是给陆咏发的，拉陈国良的货时，王铁峰都会给陈国良的货在纸板桶上贴上标签，标签上写陈国良。货都是拉到科创公司楼下，然后他们发快递。从2013年10月开始，他给科创公司能拉四、五次货。 2、证人王国平证明，他在西安平安快捷货运公司开货运车。从2013年9、10月份开始，他多次从三原金盟桥给科创公司拉货，每个月就是一到两趟，2014年每月能拉四、五趟，拉的都是装满的纸板桶，纸板桶上有时有小标签。去年第一次是小王（王铁峰）叫他捎的，小王给了他苏倩的电话，他到公司楼下给苏倩打电话，说货到了，苏倩下来接货，给了他50元。以后是苏倩给他打电话让他去拉货，每趟给200元。他只知道拉的是药，别的他不知道，因为每次都是他们装好的。 3、被告人付瑞供述证明，2013年5月左右，和他一块做化工原料生意的蔡金宝从山东一个同行处知道陆咏手机号，联系有无酒石酸，陆咏说自己有一批酒石酸质量不太好，他们说不要了。过了有两个月，陆咏说自己有盐酸盐，能挣大钱，问他们要不要，他让他们生产，他帮忙进行销售。2013年9、10月份，陈国良给他发了2公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他给周志军邮寄了100至200克样品，周说质量不好，他把剩余样品扔到垃圾桶了。2014年2月，陈国良说他又生产了一批，质量比原来的好，他让陈国良通过快递公司邮寄5公斤样品，因为他上次给陈付了2500元，这次他没有付钱，他把5公斤样品直接邮寄给了周志军，周志军给了他4000元。过了时间不长，周志军要30公斤，他按照1公斤900元结账，共给陈国良27000元，他给陈国良付了18000元。第三次是50公斤，他以600元每公斤买回，后以900元每公斤买给周志军。 4、被告人陆咏供述证明，2013年9月，陈国良在渭南生产了一批α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，生产的产品不合格，陈国良和陈建华将剩下的原料直接拉到三原大程科创公司的车间进行生产。陈国良在他们公司车间生产了二、三批，他让公司的李娜将陈国良的产品发给上海的谭永胜了。 5、被告人陈国良供述证明，他生产的α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，卖给陆咏和小付了。2013年9月，他在该生产车间生产了280公斤左右α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，产品卖给陆咏每公斤400元。第二次是2014年2、3月份，生产了有500公斤左右，其中80公斤多卖给了安徽的小付，剩下的卖给了陆咏。第三次是2014年5月份，生产出300多公斤左右产品，其中卖给陆咏200多公斤。具体和付瑞的交易：2013年9月前后，小付给他打电话说发些样品，他就让陈建华到三原县大程镇西张村的快递公司，给小付发了四、五公斤左右的样品到合肥，收货人、收货地址都是按照小付的要求填写的，收货人填写的是王飞，小付给他银行卡上转了2500元。2014年2、3月份，小付和他通电话，他说现在的产品比以前好，小付让给他邮寄一点样品，他通过快递公司给小付寄了一、二公斤左右，这次小付没有给钱。时间不长，小付让他通过快递公司邮了30公斤，每斤600元，共计18000元，过了几天，小付给他又转了30000元，他给小付快递了50公斤的产品。他卖给陆咏按每公斤400元，陆咏往外卖多少钱自己不管。一般是客户给陆咏打电话，陆咏给他打电话，他让人到车间找王铁峰装货，然后把货拉到西安发快递，他卖给陆咏900公斤左右，陆咏给了自己13万元的现金，自己把10万元汇给了王中桃，陆咏还欠自己20多万元。 6、被告人陈建华供述，证明他和陈国良在三原的生产车间共生产了三次。第一次生产了11桶275公斤左右，其中9桶发给陆咏，换了一吨辣眼睛的原料，剩下的和2014年2月的产品又精致了。2014年2月，他和陈国良生产了480公斤左右，陈国良让他给合肥姓王的发了两次，一次发了30公斤，一次发了50公斤，剩下的他不知道了。他还给姓王的还发过两次样品，每次都是1公斤左右，样品和货物都是通过三原县大程镇西张村的一家快递公司发的。2014年5月，他和陈国良生产了成品275公斤左右，还有正在烘干的和半成品，其中陈国良将200公斤左右的产品发给陆咏了。 以上证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 （三）被告人陆咏从2013年10月至2014年5月，先后20余次以600—00后告元不等的价格通过物流发货的方式，让科创公司员工李娜(不起诉)发给被告人谭永胜α一甲氨基苯丙酮盐酸盐900余公斤，获款859000元。被告人谭永胜在此期间，又以每公斤900元到1800元不等的价格，通过物流发货的方式分多次将α一甲氨基苯丙酮盐酸盐全部出卖，其中卖给被告人王卫150余公斤；卖给被告人周志军100公斤；卖给被告人李银明20余公斤。 上述事实，有如下列证据予以证明实： 1、建设银行开户申请表1份证明，李娜在2012年7月7日申请开立6227004220640115054账户的事实。 2、提取笔录1份、扣押清单2份以及照片证明，2014年6月10日，侦查人员在谭永胜的公司提取中国银行账号621785080000034444000银行卡1张、中国银行6217850800000344018银行卡1张、工商银行6222021001087228588银行卡1张、工商银行6222021607010473040银行卡1张、建设银行6217003110004635676银行卡1张、民生银行6226220204492218银行卡1张、招商银行6225881219155891银行卡1张，姓名皮石、李云飞、张小敬身份证各1张、U盘一个、手机四部、联想笔记本电脑一台。 3、扣押清单1份、快递单1份证明，被告人谭永胜2013年11月6日退还李娜27.6公斤货物的事实。 4、证人李娜证明，她是2012年7月到西安科创公司上班，从事出纳和销售，科创公司主要经营化工产品。从2013年10月份开始，陆咏让她和谭永胜联系发陈国良的货，并且收货款。陆咏给她谭永胜的电话，用工作的QQ号码2213278435加谭永胜的QQ155050842,2014年2月换成她的号码492666929联系。发的是什么东西她不知道，陆咏也不让她管，每次都是陆咏和谭永胜事先说好，谭永胜先把钱打到她的建行62270042206********上，然后通过QQ给她发信息，让发货，他把收货人的地址、姓名和电话及发货人的姓名、电话发给她，她或者苏倩通知司机张鹏或者王国平拉货，拉多少她不管，都是陆咏给王铁峰说好的，让师傅将货拉到他们公司楼下，她们然后通过中通快递发送货物，由该公司的快递员郑刚接手，每次都是她给郑刚打电话，郑刚过来取货发送。她只负责填写发货单，联系物流拉货，再就是把卡上的钱取出送到陆咏家，其他的他不管。从2013年10月到2014年5月，陆咏让她给谭永胜发陈国良的货一共是37桶，1桶返回公司，应该是发出36桶，谭永胜卡上汇款859000元，除5月20号的25000元还没有来得及取出，其余的834000元她都取出来给了陆咏。他们发货，都有结算单，从2013年7月至2014年3月，他们通过中通快递给谭永胜发了15次货。其中2013年7月29日货单号718290488489、2013年8月2日货单号718239048138、2013年8月9日货单号718239454394、2013年9月17日货单号718265138164、2013年9月30日货单号718277896441，发了共五次样品，其中一次样品为黑红色结块的样品。中通快递不足1公斤收8元，1公斤以上不足2公斤收10元，2公斤不足3公斤收16元，具体样品数量他不知道了。受货人均为谭永胜，谭永胜给她打了7000元。从2013年10月16日到2014年3月24日，共给谭永胜发了9次陈国良的货：第一次是2013年10月16日，发了25公斤，收货人是谭永胜的地址，收货人是李潜，货单号是718277896341，谭永胜打款30000元；第二次是2013年10月25日，发了25公斤，货单号是751806583728；第三次是2013年12月4日，发了300克货，货单号是728193284531；第四次是2014年1月9日，发了四桶100公斤，货单号是728193284548；第五次是2014年1月16日，发了2公斤，单号是718359604360；第六次是2014年2月18日，发了2桶50公斤，货单号是718363398136；第七次是2014年2月19日，谭永胜给她汇了55000元，收货地址是谭永胜让她发到山东济南市历山路北首佳园化工市场，收货人张小敬，电话18321******。2013年11月6日，谭永胜给她们返厂一桶，发给她的，她将货发回厂里了。2014年2月28日，她发给谭永胜1桶货。2014年3月24日，她发给谭永胜55公斤货，货单号是718392853179。她和谭永胜QQ聊天记录，2014年春节前的看不到了，能看到都是从2014年2月19日开始的。其中3月24日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图2张，第一张汇款5万，第二张汇款5000元；4月8日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图2张，第一张汇款5万，第二张汇款5000元；4月8日谭永胜要求发货人皮雷，电话15821******，收货人山东济南佳园化工市场汪先生，电话15964******，直接发1桶；第2桶，发货人娄志海，电话15821******，收货人山东济南济阳龙海路王伟，自提，电话13262******；4月9日，李娜回复谭永胜发货单，汪先生中通718403537334，王伟718403537335；4月11日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款18万元；4月14日谭永胜要求给厦门市湖里区塘边周志成发货100公斤，电话15921******；给上海浦东爱迪生路326号皮石发货100公斤，电话18321******，发货人张小敬，电话15821******；4月15日，李娜给谭永胜回复货单号：中通718403537347发上海；中通718403537346发厦门；4月22日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款5万元；谭永胜要求发货人皮石，电话15821******，收货人山东省济南市济阳龙海路王伟，自提，电话13262******；4月23日，李娜回复货单号718403537359，2桶一个货单号；4月25日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款9万元；谭永胜要求4桶货发货人张小敬，收货人山东济南佳园化工市场皮石，电话15821******，李娜回复货号中通718404777930；5月13日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款9万元，谭永胜要求发货人皮石，电话15821******，收货人山东济南济阳龙海路王伟，电话13262******，发货4桶；谭永胜要求发货人皮石，电话15821******，收货人河北沧州盐山县南环路王龙，电话18765******，发货1桶；5月14日，李娜回复王伟单号为中通718453605366，王龙为中通718453605367，谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款22500元，要求发给济南王伟1桶货；5月15日李娜回复货单号中通718453605370；5月19日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款45000元，谭永胜要求发货人皮石，电话15821******，收货人河北沧州盐山县南环路王龙，电话18765******，发货1桶；发货人皮石，电话15821******，收货人山东济南济阳龙海路王伟，电话13262******，发货1桶，李娜回复王伟单号为中通718453605373，王龙为中通718453605372。 5、QQ聊天记录证明，被告人谭永胜与证人李娜从2014年2月19日至5月19日的交易情况。其中：3月24日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图2张，第一张汇款5万，第二张汇款5000元；4月8日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图2张，第一张汇款5万，第二张汇款5000元；4月8日谭永胜要求发货人皮雷，电话15821******，收货人山东济南佳园化工市场汪先生，电话15964******，直接发1桶；第2桶，发货人娄志海，电话15821******，收货人山东济南济阳龙海路王伟，自提，电话13262******；4月9日，李娜回复谭永胜发货单，汪先生中通718403537334，王伟718403537335；4月11日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款18万元；4月14日谭永胜要求给厦门市湖里区塘边周志成发货100公斤，电话15921******；给上海浦东爱迪生路326号皮石发货100公斤，电话18321******，发货人张小敬，电话15821******；4月15日，李娜给谭永胜回复货单号：中通718403537347发上海；中通718403537346发厦门；4月22日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款5万元；谭永胜要求发货人皮石，电话15821******，收货人山东省济南市济阳龙海路王伟，自提，电话13262******；4月23日，李娜回复货单号718403537359，2桶一个货单号；4月25日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款9万元；谭永胜要求4桶货发货人张小敬，收货人山东济南佳园化工市场皮石，电话15821******，李娜回复货号中通718404777930；5月13日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款9万元，谭永胜要求发货人皮石，电话15821******，收货人山东济南济阳龙海路王伟，电话13262******，发货4桶；谭永胜要求发货人皮石，电话15821******，收货人河北沧州盐山县南环路王龙，电话18765******，发货1桶；5月14日，李娜回复王伟单号为中通718453605366，王龙为中通718453605367，谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款22500元，要求发给济南王伟1桶货；5月15日李娜回复货单号中通718453605370；5月19日谭永胜发给李娜银行汇款底联截图1张，汇款45000元，谭永胜要求发货人皮石，电话15821******，收货人河北沧州盐山县南环路王龙，电话18765******，发货1桶；发货人皮石，电话15821******，收货人山东济南济阳龙海路王伟，电话13262******，发货1桶，李娜回复王伟单号为中通718453605373，王龙为中通718453605372。 6、银行交易单10份证明，被告人谭永胜给李娜账号汇款5万、5千、5万、5千、18万、5万、9万、9万、2万2千5百、4万5千元的事实。 7、银行交易流水单4份证明，谭永胜在建行的卡号为62170012100********银行卡自2013年8月19日至2014年5月30日交易情况及谭永胜在农行的卡号为62284800316********银行卡自2013年9月3日至2014年5月29日的交易情况、谭永胜在建设银行6221882900068955830账号自2013年8月2日至2014年9月21日的交易情况、李娜在建设银行6227004220640115054账号自2013年6月7日至2014年5月12日交易情况，并证明谭永胜自2013年9月5日至2014年5月20日共转给李娜852500元。 8、证人谭绪久证明，他在农行有一张卡号62284802931********的银行卡，该卡是给谭永胜的，让谭永胜把他给的钱和谭永胜挣的钱放在上面，他一直给该卡上没有打过钱，该卡上大概有1090000元。他把卡上的钱转存在了6228460298004680975账号上。 9、扣押物品清单1份、快递单5份证明，侦查人员从谭永胜处扣押寄件人何星（电话13120******），收件人山东省济南市济阳县张经理，联系电话为15966******，单号728122593978快递单；寄件人何星（电话13120******），收件人山东省济南市济阳县小张，联系电话为15966******，单号751801802473快递单；寄件人谭永胜（电话15021******），收件人山东济南火车站附近张小敬，联系电话为18321******，单号210280917512快递单；寄件人谭永胜（电话15821******），收件人山东济南佳园化工市场张经理，联系电话为15964******，单号210328773948快递单；寄件人谭永胜（电话18321******），收件人山东济南佳园化工市场汪先生，联系电话为15964******，单号210328773915快递单。 10、提取笔录2份、货运单116份、扣押清单1份、快递结算单1份证明，2014年5月23日，侦查人员在西安科创药业有限公司提取该公司申通快递单116份，其中有李娜发给谭永胜及李娜按照谭永胜指示发货基本情况：（1）8月2日样品，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号谭永胜，货单号718239048138；（2）8月9日免费，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326谭永胜，货单号718239454394；（3）9月17日样品，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号谭永胜，货单号718265138164；（4）10月16日25公斤（陈国良）1桶，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号2楼202-5室李潜，电话18321******，货单号718277896341；（4）10月25日25公斤1桶，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号谭永胜，货单号751806583728；（5）1月9日100公斤4桶，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号谭永胜，货单号728193284548；（6）2月18日50公斤陈国良货2桶，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号谭永胜，货单号718363398136；（7）2月19日50公斤陈国良货2桶，收货人山东济南市历山路北首佳园化工市场张小敬，电话18321******；（8）2月28日25公斤1桶，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号谭永胜；（9）3月24日55公斤陈货2桶零5公斤，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号谭永胜，货单号718392853179；（10）4月9日25公斤陈货1桶，发货人皮石1582173****，收货人山东济南佳园化工市场汪先生，电话15964******，货单号718403537334；（11）4月9日25公斤陈货1桶，发货人娄志海1582173****，收货人山东济南济阳龙海路王伟，电话13262******，货单号718403537335；（12）4月14日100公斤4桶，发货人张小敬1582173****，收货人厦门湖里区塘边周志成，电话15921******，货单号718403537346；（13）4月14日100公斤4桶，发货人张小敬1582173****，收货人上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号皮石，货单号718403537347；（14）4月22日50公斤2桶，发货人皮石1582173****，收货人山东济南济阳龙海路王伟，电话13262******，货单号718403537359；（15）4月25日100公斤4桶，发货人张小敬1582173****，收货人山东济南佳园化工市场皮石，电话15821******，货单号718404777930；（16）5月13日100公斤4桶，发货人皮石1582173****，收货人山东济南济阳龙海路王伟，电话13262******，货单号718453605366；（17）5月13日25公斤1桶，发货人皮石1582173****，收货人河北沧州盐山县南环路王龙，电话18765******，货单号718453605367；（18）5月14日25公斤1桶，发货人皮石1582173****，收货人山东济南济阳龙海路王伟，电话13262******，货单号718453605370；（19）5月19日25公斤1桶，发货人皮石1582173****，收货人山东济南济阳龙海路王伟，电话13262******，货单号718453605372；（20）5月19日25公斤1桶，发货人皮石1582173****，收货人河北沧州盐山县南环路王龙，电话18765******，货单号718453605373。另证明2014年11月5日，侦查人员扣押李娜红色台电科技U盘1个，在该U盘上提取西安科创药业公司2013年7月至2014年快递费用结算单，该结算单据与提取的快递单可相互印证。 11、证人郑刚证明，他是中通快递西安市大雁塔分部的业务员。西安科创药业公司的快递业务是他接的。从2013年7、8月份开始，他和李娜或者苏倩联系，科创药业有货物需要发送时，苏倩或者李娜打电话，货物较大在该公司楼下接，货物较小时在楼上，月底由李娜和他结账。 12、提取笔录1份、快递单7份证明，2014年10月15日，侦查人员在西安市西影路铁炉庙村中通快递大雁塔分部提取西安科创药业公司发货单718429782720、718450982657、718450982658、718450982659、751808609095、751808609094、751808609093，该发货单可印证科创公司2014年4、5月向谭永胜的发货情况。 13、证人刘亚利证明，公安机关抓陆咏的先一天，她给陆咏送饭时，陆咏不吃，说厂里出事了，可能遇到麻烦了，让她给小谭打电话，说这边有麻烦了，让小谭也小心点，说他的手机现在不敢用了，她就到一个话吧，告诉小谭说陆咏这边现在有麻烦，陆咏让他小心点，她没有告诉小谭她是谁。陆咏没有告诉她自己遇到什么麻烦，小谭的手机号是陆咏告诉她的。 14、被告人陆咏供述证明，他认识谭永胜，谭在他跟前购买化工产品α一甲氨基苯丙酮盐酸盐。陈国良在他们公司车间生产了二、三批，他让公司的李娜将陈国良的产品发给上海的谭永胜了。结账时，他让谭永胜和李娜联系，然后让谭永胜将货款打到李娜的卡上，李娜收到货款就给发陈国良的产品，然后他给陈国良打电话说发货数量，如果陈国良不在，就让车间里其他人帮着发一下。第一次是陈国良用8桶左右的货换了1吨溴代苯丙酮，他给谭永胜发了，谭永胜给他发了1吨溴代苯丙酮，他把溴代苯丙酮发给陈国良了。第二次是陈国良到他家，他给了陈国良13万元的货款，还欠2万元，当时他给陈国良按设备租用费扣了。谭永胜将钱汇到李娜的卡上，李娜提出现金后，在他家把货款给他。陈建华到他家给他送过试验小样，他把小样给谭永胜发过去了。 15、被告人谭永胜供述证明，他2012年在上海开设上海百崇化学科技有限公司和上海新阔科技有限公司，从事化工产品的贸易。2013年在化学网上认识陆咏，购买过陆咏的产品L-二苯甲酰酒石酸，共买过三吨，给了陆咏25万元，打给陆咏的保姆刘亚利了，陆咏发的货不合格，他给陆咏把货退了回去，陆咏没有把货款给他退回去，说以后补偿他。2014年9月左右，陆咏给他提供新产品α一甲氨基苯丙酮盐酸盐（2-甲苯丙酮盐酸盐），说让他挣钱，他们的公司不能买卖α一甲氨基苯丙酮盐酸盐。α一甲氨基苯丙酮盐酸盐再进一步，把左旋和右旋分开就是甲卡西酮。他以自己的专业水平判断，产品里有苯、氨、酮这类物质，很有可能和制毒的化工原料有关，他担心出问题就问陆咏，陆咏说不会出问题，陆咏说让人问过江苏干公安的，说这是医药中间体，顶多是个擦边球，可做可不做。2013年7月至9月，陆咏让李娜给他发过四、五次样本，每次样品1公斤。发的样品是正在试制的α一甲氨基苯丙酮盐酸盐。陆咏把样品寄给他后，他把产品挂在网上发布，向化工圈朋友推介，如果有人要货了，他就开始让陆咏大量供货。2013年10月中旬，具体时间他记不清了，陆咏说自己已经大批量生产，每桶25公斤，他让给他发个整桶，陆咏让李娜和他具体联系，李娜给他发短信告诉他建行卡号，让他先打款，每公斤1200元，每桶30000元。他打款后，李娜给他从西安发货到上海，收货人他写的是李潜。他把这些货物卖了，卖给谁忘了。2013年10月20号后的一天，他打电话要一桶，如何结账他记不清了，陆咏让李娜通过中通快递给他发货，他把这桶货卖了。2014年1月，他让陆咏给他发了4桶100公斤货，陆咏让李娜通过中通快递给他从西安发到上海，这4桶的货款他后来分批给打到李娜的帐上了。2014年2月中旬，他让陆咏发2桶50公斤货，陆咏让李娜通过中通快递给他发到上海，发货前他把货款5万就给李娜建行卡上打了。2014年2月中旬，他让陆咏再发2桶货，陆咏让李娜给他发到济南2桶50公斤，他给李娜建行卡上两次打去了55000元，让李娜把货发给济南，写的收货人为张小敬，他跟货到济南，把货卖给了济南的汪先生。2014年2月底，他要25公斤货，陆咏让李娜通过中通快递给他发了25公斤。2014年3月20日后的一天，他要2桶50公斤货，陆咏让李娜通过中通快递给他发货到上海，他分两次给李娜打款55000元。2014年4月15日左右，他要8桶200公斤盐酸盐，给李娜建行卡上打了18万元，让李娜把4桶发到厦门卖给周志军，收货人写周志成，周志成是周志军用的他弟名字，另外四桶发到上海发给他了。周志军的货，留的电话是15921******，给周志军算了9万元；他自己的货，发货人写的是张小敬，收货人是上海浦东爱迪生路326号皮石，电话是18321******。这100公斤他卖给一个姓蒋的了，姓蒋的给了他125000元。周志军收货后，过了些日子，周志军给他又发回了3桶75公斤盐酸盐。2014年4月20日左右，他让陆咏给他发货，给李娜建行卡上打了5万元，李娜通过中通快递给他把2桶50公斤货发到山东济南，他跟货过去卖给了济南的王伟。2014年4月25日，他让陆咏准备货，给李娜建行卡打了9万元，李娜把货给他发到济南，他把货卖给了王伟。2014年5月10日后的一天，他让陆咏准备货，给李娜建行卡上打了93500元，让李娜给他把4桶100公斤货发到济南济阳龙海路，收货人王伟，把货卖给了王伟，再让李娜把1桶25公斤的货卖给王龙了。2014年4月15日左右，他给李娜建行卡上打了22500元，他让李娜把1桶25公斤的盐酸盐直接发给济南济阳龙海路的王伟，直接卖给王伟了。2014年5月20日左右，他让陆咏准备货，先后分两次给李娜的建行卡上打了7万元货款，让李娜把1桶25公斤的货直接发给济南济阳龙海路的王伟，另一桶直接发给河北沧州的王龙了。他总共购买37桶930公斤，给李娜汇去了80多万元。他的货卖给了周志军、李银明、王卫等人了。他还卖给山东闫彪毒品。2013年8、9月，给了闫彪500克样品未要钱。2013年11月初，卖给闫彪2公斤共计7000元。2013年11月10日左右，卖给闫彪10公斤，给他了18000元，还欠17000元。2014年2月20日左右，闫彪要货，他购货后直接发给闫彪，闫先给他了3万，其他说回头给他。2014年3月底，他卖给闫彪25公斤。他还给河南安阳的杨兵和杨宁发过货。2013年11月中旬的一天，闫彪打电话让他给安阳安漳大道的杨宁宁发6公斤货，他发后，闫彪回头给他算账的。他给山西长治发的货，都是闫彪让他发的。2013年9月底的一天，闫彪让他给山西长治薛强发5公斤货，地址是山西长治，收货人是薛强，电话号码是15135******，他让李娜直接发的，每公斤按3500元计算。2013年10月20日左右的一天，闫彪让他再给薛强发3公斤货，他直接给发了。2013年12月20日左右，闫彪再次打电话让他给地址山西长治襄坦县太行路线务局家属院、收货人史俊霞发了3公斤货。2014年1月初的一天，闫彪让他给地址山西长治城东路安康小区收货人刘杰发了10公斤货。2014年1月10日左右，闫彪让他再次给刘杰发了1公斤货。2014年4月20日左右的一天，闫彪让他给薛强再次发了5公斤货。2014年2月10日左右，闫彪让他给山西长治市襄坦县太行路线务局的地址发了12公斤。2014年4月20日左右的一天，闫彪让他在上次的地址，收货人刘杰处再发了5.5公斤。交易每公斤均为3500元，一般闫彪要整桶就给他打款，不够整桶就记账。2014年2月9日前，他还卖给河北姓艾的3桶左右。 他使用四部手机，五个电话卡。北京首信白色直板手机一部、中兴手机一部、小米2S手机一部，白色华为手机一部，能记得的电话号码有15021******。他的生意交往一部分通过现金交易，一部分是银行转账，其中他有建行卡6217001210007237041,邮政储蓄卡号忘了，工商银行卡6222021001087228588，农行卡6228480031650320018，农行卡6228480078023712272，还有他父亲谭绪久名下6228480293195749214。 16、企业法人营业执照1份，证明被告人谭永胜开立的上海新阔化学科技有限公司的经营范围。 以上证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 （四）被告人周志军从2014年2、3月份开始，先后三次以每公斤900元的价格从被告人付瑞处购得α一甲氨基苯丙酮盐酸盐85公斤，从被告人谭永胜处购得α一甲氨基苯丙酮盐酸盐100公斤，分四次以每公斤3500元的价格贩卖给被告人罗新红70公斤，加价6000元返销卖给被告人谭永胜75公斤。从中获利18万余元。 上述事实，有如下列证据予以证明实： 1、工商银行交易明细，证明被告人周志军工商银行6222021001103345408账户在案发期间的交易情况。 2、辨认笔录1份证明，经混杂辨认，被告人谭永胜辨认出其卖给100公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的被告人周志军。 3、被告人谭永胜供述证明，2014年4月15日左右，他要8桶200公斤盐酸盐，他给李娜建行卡上打了18万元，让李娜把4桶发到厦门卖给周志军，收货人写周志成，周志成是周志军用的他弟名字，另外4桶发到上海发给他了。周志军收货后，过了些日子，周志军给他又发回了3桶75公斤盐酸盐。 4、被告人付瑞供述证明，2014年2月，他让陈国良通过快递公司邮寄5公斤盐酸盐样品，他把5公斤样品直接邮寄给了周志军，周志军给了他4000元。过了时间不长，周志军要30公斤，他按照1公斤900元结账，周志军共给了他27000元。第三次是50公斤，他以900元每公斤买给周志军了。 5、被告人周志军供述证明，他通过付瑞先后三次买了85公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，每公斤900元。2014年2月27日前后，付瑞打电话说他有α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，问他要不要，说每公斤1000元，他给付瑞汇了4000元，付瑞给他快递货物到厦门塘里区自提，给他快递了用鞋盒装的大概5公斤左右α一甲氨基苯丙酮盐酸盐。过了些日子，罗新红要几十公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他给付瑞汇了27000元，每公斤900元，付瑞通过物流给他发到厦门集美区天河物流园30公斤。再过了几天，他让付瑞给他发了两桶50公斤货，他给付瑞汇了45000元，发货人是付瑞，收货人是周志成。2014年4月，他在上海和谭永胜在一起，谭永胜问他要不要α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他说要100公斤，谭永胜立即给转了18万，让对方把货物发到厦门湖里区自提，他晚上给谭永胜转了9万元，回到厦门提了货。过了好多天，谭永胜问他上次发的货还有没，他说有，谭永胜要，他把75公斤通过顺丰快递发给谭永胜了，写的收货人是皮石，地址是上海浦东新区爱迪生路，谭永胜给他加了6000元。 以上证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 （五）被告人王卫从2013年12月至2014年4月，先后三次以每公斤1800元的价格从谭永胜处购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐150公斤出卖。 上述事实，有如下列证据予以证明实： 1、辨认笔录证明，经过混杂辨认，被告人王卫辨认出向他出售α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的被告人谭永胜；被告人谭永胜辨认出向他多次购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的汪先生（被告人王卫）。 2、被告人谭永胜供述证明，2013年2月份左右，他从汪先生（王卫）的网站上搜索到对方的信息，然后认识了。他们认识后约半年时间，汪先生问他有没有甲氨基苯丙酮盐酸盐，当时陆咏刚好向他推介，他就寄了样品给汪先生。2013年9月，汪先生打电话说样品还行，要求买整桶25公斤，他说每公斤1800元，他将从陆咏处购买的1桶盐酸盐从上海发到山东济南，收货人张小敬，然后他到济南，提货后他们进行交易，汪先生给他了4万多元，他们见面交易25公斤。他告诉汪先生做这东西要小心，不敢出事，他听说这东西是打法律擦边球。过了一段时间，汪先生再要1桶25公斤的，他让李娜从陕西发货，发货人皮石，电话15821******，发货地址是济南佳园化工市场、汪先生电话15964******，他到山东济南提货后，又见面交易了，汪先生按每公斤1800元，给他了4万多元。2014年4月底左右，汪先生打电话要4桶货，他让李娜发货到济南佳园化工市场，发货人张小敬，电话15821******，收货人皮石，收货人电话15821******，他到上海提货后，和汪先生见面交易，4桶货中有一桶是半桶，汪先生给他18万元现金，问他咋有半桶的，他说厂家货没有那么多，他回头给补上。回到上海后，他给汪先生发了17公斤左右的货，还欠汪先生5公斤的货。他共给汪先生卖了150多公斤的α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，每公斤1800元，共给他30万左右。 3、被告人王卫供述证明，他于2012年秋天在阿里巴巴网上注册“东营鑫缘化工产品经营部”。2013年在网上认识了个叫谭永胜的人，谭永胜开始用的是何兴的假名，大约到10月份，谭永胜说自己有α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，问他是否要，因为当时没有下家他没有要。隔了几天，从网上一个姓贾的男人问他有没有α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他说有，并通过电话与谭永胜和姓贾的进一步联系，谭永胜通过物流发过来2公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，发到济市佳园化工产品市场，他去接的货，同时姓贾的也从河南赶到了济南，姓贾的看了货同意要，他叫姓贾的给谭永胜提供的银行卡里打了4000元，他给姓贾的要了5000元介绍费。2013年12月底，河南姓贾的要25公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他给谭永胜打电话，他们见面交易后，他把货交给了前来接货的贾姓男子，姓贾的给他了8万元，他给了谭永胜4.5万元。2014年4月份左右，青岛一男子要3公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他让谭永胜发了3公斤，每公斤1800元，他按每公斤1800元卖给青岛人了。过了几天，河南贾姓男子打电话要25公斤，他们和上次交易基本一样，姓贾的给他10万元，他给谭永胜4万元。2014年4月20日后的一天，河南贾姓男子要4桶100公斤货，他们分别见面交易时，谭永胜给他3桶75公斤和1桶大概10公斤左右的，谭永胜说回头给他补货，他将货给河南贾姓男子，河南贾姓男子给他按100公斤算账，给了他40万元，他给谭永胜25万左右。过了几天，谭永胜给他发了17公斤左右的货，发到济南佳园化工市场，收货人他让写的是张经理。他每桶卖给姓贾的8万元，他给谭永胜45000元，他共能赚约30万元。 以上证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 （六）被告人付瑞先后从被告人陈国良处以每公斤600元的价格购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐85公斤，然后通过物流发货、银行收款的方式分三次以每公斤900元的价格卖给被告人周志军，从中获利20000余元。 上述事实，有如下列证据予以证明实： 1、工商银行交易明细证明，被告人付瑞农业银行6228480288030793575账户2014年1月30日至5月17日的交易情况。 2、提取笔录1份证明，2014年7月17日，侦查人员从陈建华手机中提取三条信息：（1）韵达快递单号1201158430743；（2）王总你好！两桶货已由韵达快递发出，单号为1201206266447和1201206266448；（3）合肥市包河区淝河路王大郢新村王飞收1386580****。(均为邮寄付瑞单据) 3、扣押物品清单证明，侦查人员从陈建华处扣押华为黑色手机一部。 4、辨认笔录1份证明，经过混杂辨认，被告人付瑞辨认出他出售α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的对方为被告人周志军。 5、扣押清单1份，证明侦查人员从王卫处扣押白色OPPO手机一部（号码：1850091****）、白色HOOW-炫耀W2000型手机一部（号码：1596450****）、白色B、白色50牌BL-9936型手机一部（号码：1835433****,1836410****）、黑色IFHONG手机一部（号码：1866138****）、账号62231901********农信泰山卡一张、账号62218845600********邮政储蓄绿卡一张、账号62170023400********建行龙卡通一张、账号62284802532********农行储蓄卡一张及化工用品等。 6、韵达快递三原分部证明1份、快递单据，证明2014年3月18日、3月22日，该公司发出陈国良为发货人的货运单1201158430743、1201206266447、1201206266448，收货人合肥市王飞的快递，该3份快递已签收。 7、被告人付瑞供述证明，他有两个户口，一个姓名是付魁，一个是付瑞。2013年5月左右，和他一块做化工原料生意的蔡金宝从山东一个同行处知道陆咏手机号，联系有无酒石酸，陆咏说自己有一批酒石酸质量不太好，他们说不要了。过了有两个月，陆咏说自己有盐酸盐，能挣大钱，问他们要不要，他同意帮忙销售。2013年9、10月份，陈国良给他发了2公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他给周志军邮寄了100至200克样品，周说质量不好，他把剩余样品扔到垃圾桶了。2014年2月，陈国良说他又生产了一批，质量比原来的好，他让陈国良通过快递公司邮寄5公斤样品，因为他上次给陈付了2500元，这次他没有付钱，他把5公斤样品直接邮寄给了周志军，周志军给了他4000元。过了时间不长，周志军要30公斤，他按照1公斤900元结账，共给了他27000元，他给陈国良付了18000元。第三次是50公斤，他以600元每公斤买回，后以900元每公斤买给周志军。 8、被告人陈国良、陈建华、周志军供述与被告人付瑞的该节供述相互印证。 以上证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 （七）被告人罗新红从2014年2月份以来，分四次以每公斤3500元的价格从被告人周志军处购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐70公斤，然后偷渡到缅甸老街赌场，以每公斤5000元的价格贩卖给缅甸人阿三。从中获利10万元。 上述事实，有如下列证据予以证明实： 1、辨认笔录证明，经过混杂辨认，被告人罗新红确定周志军就是多次向他出售α一甲氨基苯丙酮盐酸盐自称为杨某的人；被告人周志军确定被告人罗新红就是向他购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的老罗。 2、扣押物品清单证明，侦查人员从罗新红处扣押锡纸4张、勺子1个、塑料袋2个、红底黑面NOKI黑手机1部。 3、被告人周志军供述证明，他只有一个名字，叫周志军。他弟叫周志成，他用他弟的身份证在德邦物流登记过收货人信息。2013年11月，他和付瑞共同在上海一个物流公司提取化工货物时认识，他们聊上后，相互留了电话号码。在2014年先后，他两次卖给付瑞溴代苯丙酮2吨。他通过付瑞先后三次买了85公斤甲氨基苯丙酮盐酸盐，每公斤900元。2014年2月27日前后，付瑞打电话说他有α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，问他要不要，说每公斤1000元，他给付瑞汇了4000元，付瑞给他快递货物到厦门塘里区自提，给他快递了用鞋盒装的大概5公斤左右α一甲氨基苯丙酮盐酸盐。他提货后，联系罗新红，罗和他见面后交易，给了他1.6万元，欠他4000元。过了些日子，罗新红要几十公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他给付瑞汇了27000元，每公斤900元，付瑞通过物流给他发到厦门集美区天河物流园，这次发货晚了几天，罗新红说只要10公斤，给了他3万元，欠他几千元。再过了几天，他让付瑞给他发了两桶50公斤货，他给付瑞汇了45000元，发货人是付瑞，收货人是周志成，他收货后，给罗新红说货到了，他们见面后，罗新红称了40公斤，每公斤按3000到3500元，给他了10万元，剩下的还欠着。2014年4月，他在上海和谭永胜在一起，谭永胜问他要不要α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他说要100公斤，谭永胜立即给转了18万，让对方把货物发到厦门湖里区自提，他晚上给谭永胜转了9万元，回到厦门提了货。过了好多天，谭永胜问他上次发的货还有没，他说有，谭永胜要，他把75公斤通过顺丰快递发给谭永胜了，写的收货人是皮石，地址是上海浦东新区爱迪生路，谭永胜给他加了6000元。2014年5月底，罗新红要25公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，他们在厦门湖里区塘边汽车站附近的茶楼见面，后在集美区同济南路林家饭馆旁边进行交易，罗新红给他了6万元。 5、被告人罗新红供述证明，他和姓杨的在QQ群里认识，然后他们相互留了电话号码，之后，他从QQ群里姓杨的发的信息知道姓杨的卖盐酸盐。他以前在缅甸老街那边认识一个叫阿三的人，阿三说过自己需要这东西，他开始从姓杨的手里买盐酸盐，然后偷渡到缅甸，卖给阿三。第一次，就是2014年年初，刚过年，他们联系交易，他们约好在厦门湖里区塘边一个茶楼见面，他在茶楼拿出一点，放在锡纸上，用火在下边烤，上面有些黑色的残留物，质量还可以，他们在茶楼外面的一个水果摊上用电子秤称了一下，是4公斤，每公斤4000元，他给了姓杨的16000元。他偷渡到缅甸的老街，验货后，阿三按每公斤5000元，给他了2万元。2014年3月，他们在厦门集美区一家饭店门口见面，验货后，他购买了10公斤，给了35000元现金，他偷渡到缅甸老街，把货给了阿三，阿三给他5万元。2014年3、4月份，他们约好在厦门塘边一家民房见面，像是一家小旅馆，他们交易了32公斤，每公斤3500元，他给了10万元，剩下的1万多元先欠着。随后，他把货物偷渡到缅甸老街，阿三给了他16万元。2014年5月，他和姓杨的约好在厦门塘边一家茶楼见面交易，他称了一下，大概为23公斤多，不到24公斤，每公斤3500元，他给了45000元，连上次欠的共计欠5万元。他把货偷渡到缅甸卖给阿三，阿三给他了115000元。 以上证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 （八）被告人李银明自2013年10月至2014年5月，以每公斤1200元的价格，以伙同王涛（已死亡）购买、单独购买的方式，从被告人谭永胜处购得α一甲氨基苯丙酮盐酸盐20余公斤出卖。 上述事实，有如下列证据予以证明实： 1、提取笔录、证明、扣押清单各4份、快递单37份证明，2014年9月28日，侦查人员从河南省安阳市百世汇通快递公司经理郝军梅处提取快递签收单11份，包括：8月12日寄出，收件人为赵喜，联系电话为15537******，单号210195078132；8月30日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210220576676；8月7日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210220576666；11月5日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210230467463；9月6日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210220576673；12月6日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210280917508；12月19日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210280917524；12月19日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210280917524；12月19日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210280917524；收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210280917482；12月6日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210280917508；收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210230467474；11月25日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210280917481；11月17日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210230467448；12月2日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210280917472；11月13日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210230467453；11月10日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210230467457；11月1日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210230467462；11月5日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210230467463；11月5日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210230467463；8月30日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210220576676；9月6日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210220576673；8月2日寄出，收件人为赵喜，联系电话为15537******，单号210195078132；8月27日寄出，收件人为赵春喜，联系电话为15537******，单号210220576666。 2、辨认笔录证明，经混杂辨认，河南省安阳市铜冶镇百世汇通快递老板吴世超辨认出在该处签名为“赵春喜”并领走快递的人为李银明；被告人谭永胜辨认出向其购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐、化名赵春喜的被告人李银明；被告人李银明辨认出向其出售α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的“小包”包被告人谭永胜)；被告人李银明辨认出和自己共同出卖α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的王涛（已死亡）；被告人李银明辨认出和他一起向谭永胜购买α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的杨强（杨志强）。 3、证人杨志强证明，2013年7、8月份，他和李银明、付中海等去过上海，他去后住在宾馆，李银明和付中海出去过一次，拿回来了一个黑色的包。过了两天，他们返回安阳县了。 4、被告人谭永胜供述证明，2013年6月，河南安阳的李哥，收货名有时写李自强，有时写赵春喜，从他的网站上知道了他的信息，他们交易过1公斤溴代苯丙酮。过了几天，李哥问他有没有“筋”或者麻黄素，他说正在做。7月20日左右，李哥领着三个人来看货，他给带了100克α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，那三个人拿了样品走了。过了十几分钟，那三个人给李哥打电话说东西还可以。李哥说的“筋”，就是西安陆咏给他发的α一甲氨基苯丙酮盐酸盐。2013年10月底11月初，李让给他发1公斤，他按照李哥给他发的收货人赵春喜、收货地址安阳铁西路二十一中对面，电话15537******，发给李哥1公斤，每公斤按3000元计算。2013年11月初，他们以同样的方式交易1公斤。2013年11月10日以后的一天，他们再次交易1公斤。2013年11月20日以后的一天，李哥和他再次交易2公斤。2013年11月25日左右，李哥和他交易1公斤。2013年12月初的一天，他们再次交易2公斤。2013年12月底，李哥让给他发货1公斤，地址是安阳铁西清风路，收货人是李自强，电话号码和以前一样。2014年1月5、6号，他和李哥交易1公斤，收货人写的是李自强。2014年1月15日左右，他们交易1公斤，收货人为李自强。2014年3月5日，他们交易2公斤，收货人是李自强。他们通过电话联系交易了二十多次。李哥给他的货款都是打在一个银行卡上，每次打8000到9000元，下次就不用打了，因为打款10000元以下不要身份证。还有为了安全，李哥说发货每次不要超过3公斤，最好1公斤。 2014年3月10日左右的一天，河南安阳的李哥打电话说让他以后发货发到河南安阳铜冶镇，收货人写杨兵，电话也变了，他按照上面说的给发了2公斤货。2014年3月底，李哥让他按上述地址收货人发了3公斤货。2014年4月20日左右，李哥让他按同样的地址发2公斤货，收货人还是杨兵。他给李哥发货的货单有圆通速递3552821262、7525168594、3286864799，有百世汇通货单210230467474、210220576676、210220576666、210230467463、210220576673、210280917524、210280917508、210312529768、210328773926、210328773908、210328773949、21095078132、210230467453、210280917481、210230467448、210230467457、210280917472、210230467462、210280917510、210280917514、21031229786、210312529631、210280917482，总共26次，共给他汇来了24万元左右，他给李哥发了20多公斤α一甲氨基苯丙酮盐酸盐。 5、被告人李银明的供述证明，2013年7、8月份，他通过网上认识谭永胜，听谭永胜说他有盐酸盐，就是山西人说的“筋”、“土冰”，他去上海和谭永胜见过两次面，其中一次是他和杨强和杨强两个朋友去的，杨强的朋友验货后，说货可以，按照谭永胜说的价格，用2万元先买1公斤，他给了谭永胜18000元购买了1公斤，最后每个人分得5000元。后来杨强多次联系他购买甲卡，他不想和杨强合作，感觉杨强人不行，就说联系不上买货的人了。后来，他告诉跑大车的朋友王涛，说有个朋友可以弄到“筋”，王涛说他在长治有认识的人，只要有货源，他都能卖，后来他和王涛商量由他联系要货，王涛往出卖，王涛出本钱，年底给他付5万元。2013年8月底左右，谭永胜打电话说他有更好的货，他购买1公斤盐酸盐，他通过邮政储蓄汇出15000元，谭永胜给他往铜冶镇汇来了1公斤货，他取货签名为赵春喜，电话是15537******，王涛将货卖给了长治的吸毒人员。2013年8月底9月初，他以同样的方式购买了1公斤货，他取货签名还是赵春喜，王涛将货还是卖给了长治的吸毒人员。2013年9月初，他再次购买1公斤，签名收货后将货交给王涛，王涛卖给山西的吸毒人员了。2013年11月初、12月初，他分别购买了1公斤，都是由王涛销售的。2013年年底，王涛就死了。另证谭永胜和王涛互不认识，没有联系过，他只是给王涛了谭永胜的邮政储蓄卡和姓名让打款。他编赵春喜的假名，就是怕出事，害怕公安机关破案找到他头上。谭永胜到底给他发了多少次货，他记不清了，他取货时，签名都是赵春喜，具体可以通过百世汇通快递查询。他先后20多次联系谭永胜购买筋，一共有20多公斤，谭永胜都是通过物流发到河南安阳，收货人有时写赵春喜，又有时写赵喜或李自强，这都是自己让谭永胜写的假名字，东西收到后由王涛带到长治去卖，王涛答应14年底给自己5万元。 以上证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 认定案件事实的综合证据如下： 1、受案登记表1份证明，2014年5月21日12时30分，三原县公安局民警董小兵接报，称2014年2月以来，陈国良未经三原县公安局备案，擅自从西安科创公司大量购买丙酮、盐酸等易制毒化学品，后在三原县大程镇金盟桥医化机械有限公司进行化工生产的事实。 2、立案决定书1份证明，2014年5月21日，三原县公安局对陈国良非法买卖制毒物品案立案侦查的事实。 3、破案报告书1份证明，该案的案件来源、立案情况及侦破情况。 4、抓获经过、羁押证明各2份证明，被告人王卫被山东省济阳县公安局于2014年8月11日抓获，临时羁押于济阳看守所，2014年8月18日被移送陕西省三原县公安局；被告人李银明被河南省安阳县公安局于2014年8月12日抓获，临时羁押于安阳看守所，2014年8月14日被移送陕西省三原县公安局。 5、合肥市公安局包河分局情况说明2份、抓获经过证明1份证明，该单位根据陕西三原警方协查电话13865******，查处持机人为付魁，于2014年6月24日在合肥市包河区高铁南站工地抓获付魁。付魁归案后供述其有另一身份证姓名为付瑞，经核实，付魁和付瑞为同一人。7月10日，该单位根据线索，查获付瑞邮寄的四桶液体毒品疑似物，扣押后送检为溴代，经与三原警方协商，因该物品为危险物品，该单位将扣押物品四桶溴代销毁。 6、合肥市看守所羁押收据1份证明，被告人付瑞2014年6月24日临时羁押该所，2014年6月25日被带走。 7、三原县公安局证明1份证明，2014年7月15日，该局民警抓获被告人周志军后，其如实供述犯罪事实，并提供出其在厦门市湖里区的下线，并愿意配合民警进行抓捕。2014年7月16日，在周志军的带领及指认下，民警将被告人罗新红抓获。 8、厦门市公安局殿前派出所到案经过证明1份证明，2017年7月16日下午，陕西省三原县公安局民警要求配合抓获被告人罗新红，经查，罗新红在厦门市湖里区塘边天桥出现，该所民警配合三原警方抓获罗新红。 9、厦门市第一看守所寄押凭证2份证明，被告人周志军2014年7月1日被临时羁押该所，2014年7月24日离所；被告人罗新红2014年7月17日被临时羁押该所，7月20日离所。 10、证人董晓飞证明，他是上海市公安局浦东分局凌桥派出所的民警。2014年5月30日11时许，其与所内其他民警协助陕西三原警方在上海市浦东新区张江镇艾迪生路326号上海百崇化学科技有限公司抓获谭永胜的事实。 11、人身检查情况登记表证明，经侦查人员对各被告人身体进行检查，检查其身体均无外伤。 12、刑事判决书1份证明，被告人陈国良2012年9月17日因犯非法买卖易制毒物品罪被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金25万元。 13、盐城市看守所在押人员基本信息表1份证明，被告人陈国良因非法买卖制毒物品罪被判处有期徒刑一年，2011年9月30日入所羁押，2012年9月29日刑满释放。 14、河南省陕县人民法院刑事判决书1份证明，被告人陆咏2006年8月22日因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。 15、户籍证明9份证明，各被告人的基本身份情况同查明情况一致。 16、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心司法鉴定检验报告书1份，证明经对涉案物品黑色联想笔记本1台、白色老人机1部、白色华为手机1部、白色小米手机1部内的谭永胜使用QQ155050842、1579013009聊天记录及手机通话记录、电话本、手机短信、QQ聊天记录、微信聊天记录解析提取的事实。 17、物证手机、优盘、银行卡、笔记本电脑等被告人辨认无异议。 以上证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 关于被告人陈国良及其辩护人提出陈国良没有制造、贩卖毒品的主观故意之意见，经查，被告人陈国良曾担任过化工厂的法定代表人，2012年因犯非法买卖制毒物品罪被判刑；在制造α-甲氨基苯丙酮盐酸盐（即甲卡西酮）过程中，其明知有些原料是易制毒化学品，可能涉毒；在销售α-甲氨基苯丙酮盐酸盐过程中，故意不标注产品标签和说明书，足以证明其明知制造、贩卖的物质系毒品，故被告人陈国良及其辩护人所提该点意见不能成立，不予采纳。 关于被告人陈建华及其辩护人辩解陈建华没有制造毒品的故意之意见，经查，被告人陈建华跟随被告人陈国良从事化工生产十余年，2012年陈国良因犯非法买卖制毒物品罪被判刑时，陈建华因仅起辅助作用未被处罚；在生产本案产品α-甲氨基苯丙酮盐酸盐（即甲卡西酮）时，陈建华明知使用的原料中有大量的国家管制的易制毒物质，所生产产品可能系毒品时，仍然进行生产，其主观上存在制造毒品的故意，故被告人陈建华及其辩护人所提该点意见不能成立，不予采纳。 关于被告人陆咏及其辩护人提出起诉书指控陆咏犯制造、贩卖毒品罪证据不足之意见，经查，被告人陆咏大学毕业后从事化工生产三十余年，故意违反国家对易制毒物质的管制规定，违规向被告人陈国良提供生产场地、提供丙酮和盐酸，对被告人陈国良、陈建华生产α一甲氨基苯丙酮盐酸盐（即甲卡西酮）提供配方并进行技术指导，并进行贩卖，其行为构成制造、贩卖毒品罪，故其辩护人所提该点意见不能成立，不予采纳。 关于被告人谭永胜提出他贩卖的东西不是毒品之意见，经查，公安部物证鉴定中心鉴定意见指出，从涉案物质中检出苯丙胺类毒品甲卡西酮，且含量高达50%左右，故其所提该点意见不能成立，不予采纳；关于其辩护人提出公安机关对被告人谭永胜存在诱供、骗供和刑讯逼供行为之意见，经查其未提供任何证据或线索，故其所提该点意见不能成立，不予采纳；关于其辩护人提出被告人谭永胜积极揭发其他犯罪之意见，经查，被告人谭永胜检举他人涉嫌犯罪行为，经查证并不属实，故其所提该点意见不能成立，不予采纳；关于其辩护人提出谭永胜认罪态度好及属于被动犯罪之意见，经查与事实不符，故其所提该点意见不能成立，不予采纳。 关于被告人周志军及其辩护人提出周志军不构成贩卖毒品罪之意见，经查，被告人周志军使用虚假身份贩卖α-甲氨基苯丙酮盐酸盐，足以证明其主观上有贩卖毒品的故意，客观上实施了贩卖毒品的行为，其行为构成贩卖毒品罪，故其所提该点意见不能成立，不予采纳；关于其辩护人提出被告人周志军有协助公安机关抓获罗新红的立功表现，其归案后如实供述案件事实，有坦白情节之意见，经查属实，予以采纳；关于其辩护人提出，被告人周志军出售的涉案物品与鉴定的物品不是同一批，不能作为认定周志军犯罪的证据之意见，经查，从2013年9月开始，被告人陈国良已经经过试验阶段，并开始大批量生产α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，周志军买卖的物品均在2014年，均属于成品，与公安机关查封并送检的物品属于同一物品，故其辩护人所提该点意见不能成立，不予采纳；关于其辩护人提出被告人周志军获利为10万元，并非18万元之意见，经查，起诉书指控的被告人周志军获利数额并无不当，其辩护人所提该点意见不能成立，不予采纳。 关于被告人王卫提出公安机关在查获得物品和他贩卖的物品颜色和形状差别很大，经查，从被告人陈国良、谭永胜、王卫的供述可以证明，王卫购买的物品均是陈国良已经经过试验阶段，并开始大批量生产α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，故被告人王卫所称该点意见不能成立，不予采纳。 关于被告人付瑞的辩护人提出对被告人付瑞应以非法买卖制毒物品罪定罪处罚的意见，经查，因其行为不符合该罪的构成要件，故其该点意见不能成立，不予采纳；关于被告人付瑞的辩护人提出被告人付瑞主观恶性小，请求对其从轻判处的辩护意见，经查无证据支持，不予采纳。 关于被告人罗新红提出他买卖的是溴代苯丙酮之意见，经查，经查，被告人罗新红、周志军供述均证明二人买卖的物品是α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，故其所称该点意见不能成立，不予采纳。 关于被告人李银明提出他只卖了一次1公斤溴代苯丙酮，他没有卖二十余次的辩解意见，经查，被告人李银明购买销售α一甲氨基苯丙酮盐酸盐二十余次，有其以“赵春喜”、“赵喜”名义签收的快递单为证，被告人李银明也被快递经营者进行辨认确认，并有被告人李银明、谭永胜的供述进行认定，故其该辩解意见不予采纳。关于被告人李银明的辩护人提出公诉机关指控被告人李银明的犯罪事实不清楚，证据存在较大瑕疵，指控的罪名不能成立的辩护意见，经查，该案被告人李银明二十余次销售α一甲氨基苯丙酮盐酸盐的事实清楚，证据确实充分，故其该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出如被告人李银明涉嫌犯罪，李银明属于共同犯罪的从犯的辩护意见，经查，在交易中，被告人李银明直接联络，并负责取货，行为积极主动，在犯罪中起主要作用，故其该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人陈国良以牟利为目的，违反国家管制规定违法使用易制毒物质丙酮和盐酸，非法制造毒品α一甲氨基苯丙酮盐酸盐（即甲卡西酮）1100余公斤，销售985余公斤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的之规定，构成制造、贩卖毒品罪。被告人陈建华伙同被告人陈国良制造毒品，其行为构成制造毒品罪。被告人陆咏伙同他人制造毒品α一甲氨基苯丙酮盐酸盐1100公斤，并贩卖毒品α一甲氨基苯丙酮盐酸盐900公斤，其行为构成制造、贩卖毒品罪。被告人谭永胜、周志军、王卫、付瑞、罗新红、李银明以牟利为目的，贩卖毒品α一甲氨基苯丙酮盐酸盐，其数量分别为900公斤、185公斤、150公斤、85公斤、20公斤，其行为均构成贩卖毒品罪。被告人李银明以牟利为目的，走私毒品α一甲氨基苯丙酮盐酸盐70公斤，其行为构成走私毒品罪。陕西省咸阳市人民检察院指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名正确，应予支持。被告人陈国良与陈建华共同制造毒品，系共同犯罪，被告人陈国良投资生产，给付陈建华工资，直接获益，在共同犯罪中起主要作用，属主犯，被告人陈建华按照陈国良的指示进行试验、生产、销售，但其每月仅获得3000元的工资，可认定为从犯，依法从轻处罚。被告人陈国良因犯非法买卖制毒物品罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人周志军在被抓获后，协助公安机关抓获被告人罗新红，有立功表现，可从轻处罚。被告人陈国良、陈建华、周志军、王卫、付瑞、罗新红归案后认罪态度好，有坦白情节，可从轻处罚。因本案系被陕西省高级人民法院发回重新审判案件，原一审判决宣判后，仅有被告人上诉，人民检察院未提出抗诉；公诉机关也未补充起诉新的犯罪事实，本判决不能加重被告人的刑罚。依照据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第一条、以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条的之规定，判决如下： 一、被告人陈国良犯制造、贩卖毒品罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2028年11月21日止。罚金限判决生效后30日内缴纳罚金在判决生效后三十日内一次履行。） 二、被告人陆咏犯制造、贩卖毒品罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2028年5月23日止。罚金限判决生效后30日内缴纳罚金在判决生效后三十日内一次履行。） 三、被告人谭永胜犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月30日起至2027年5月29日止。罚金限判决生效后30日内缴纳罚金在判决生效后三十日内一次履行。） 四、被告人王卫犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月11日起至2025年8月10日止。罚金限判决生效后30日内缴纳罚金在判决生效后三十日内一次履行。） 五、被告人周志军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2024年7月14日止。罚金限判决生效后30日内缴纳罚金在判决生效后三十日内一次履行。） 六、被告人罗新红犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2024年7月15日止。罚金限判决生效后30日内缴纳罚金在判决生效后三十日内一次履行。） 七、被告人李银明犯走私毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2024年8月11日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 八、被告人付瑞犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币8万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月24日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 九、被告人陈建华犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年（已执行完毕），并处罚金人民币5万元（罚金限判决生效后30日内缴纳）。 十、公安机关移交的作案工具涉案手机、笔记本电脑两台等（附有清单，以清单为准）依法予以没收，三原县公安局扣押的位于三原县大程镇金盟桥医化机械有限公司内、西安科创药业有限公司所有的设备、生产工具、生产原料、产品成品、产品半成品由其依法没收处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 张 琳 审判员 冯 义 审判员 陈波翠 二〇二〇年十二月十一日 书记员 李文讷 附一：没收物品清单 编号 名称 数量 特征 持有人 1 三星手机 1部 咖啡色 陈国良 2 CHINE手机 1部 黑色 陈国良 3 HUAWEI手机 1部 黑色 陈建华 4 VODA手机 1部 黑色 陆咏 5 小米手机 1部 黑色 谭永胜 6 华为手机 1部 白色 谭永胜 7 SNSV笔记本电脑 1台 银灰壳黑底 谭永胜 8 HOOW手机 1部 白色 王卫 9 IPHONG手机 1部 黑色 王卫 10 BALONG手机 1部 白色 王卫 11 OPPO手机 1部 灰白色 王卫 12 IPHONG手机 1部 黑色 付瑞 13 NOKIA手机 1部 黑面红底 罗新红 14 联想手机 1部 黑色 李银明 15 酷派手机 1部 黑色 李银明 16 IPHONG手机 1部 白色 李娜 17 U盘 1个 白色 李娜 18 笔记本电脑 1台 牛皮纸袋封存 19 老人手机 1部 白色 附二：相关法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十七条第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。 人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。 3、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》 第一条走私、贩卖、运输、制造、非法持有下列毒品，应当认定为刑法第三百四十七条第二款第一项、第三百四十八条规定的“其他毒品数量大”： （四）甲卡西酮二百克以上；