广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初684号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人罗俊，男，1997年9月15日出生，汉族，小学文化，户籍地湖南省郴州市嘉禾县。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获归案，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日逮捕，同年9月25日被公诉机关取保候审，同年12月3日被本院决定继续取保候审。被告人刘洁，女，1986年4月27日出生，汉族，大专文化，户籍地湖北省襄樊市宜城市。因本案于2020年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年9月25日被公诉机关取保候审，同年12月3日被本院决定继续取保候审。委托辩护人王乐乐，北京市惠诚（东莞）律师事务所律师。被告人余明煜，女，1988年12月3日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市九龙坡区。因本案于2020年6月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日逮捕，同年9月25日被公诉机关取保候审，同年12月3日被本院决定继续取保候审。被告人姚超，男，1989年8月9日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省张家界市桑植县。因本案于2020年6月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月20日逮捕，同年12月7日被本院决定取保候审。委托辩护人包晓鹏，广东拓业律师事务所律师。被告人莫清海，男，1989年11月3日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省桑植县。因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月20日逮捕，同年9月25日被公诉机关取保候审，同年12月3日被本院决定继续取保候审。被告人张明慧，女，1995年11月3日出生，汉族，小学文化，户籍地湖南省凤凰县。因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月7日被本院决定取保候审。被告人陈显涛，男，1994年11月7日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获，2020年1月9日被刑事拘留，2020年2月14日被逮捕，2020年12月4日被本院决定取保候审。公诉机关以穗南检二部刑诉〔2020〕Z80号起诉书指控被告人罗俊、刘洁、余明煜、莫清海、陈显涛、姚超、张明慧犯诈骗罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：2019年4月份起，游某、韩某、陈某（均另案处理）在尼泊尔首都加德满都筹建专门针对我国国内公民实施电信网络诈骗的“建安集团”尼泊尔分公司，通过陌陌、探探、微信等交友网站和聊天工具添加中国大陆境内被害人为好友，通过包装人设、情感经营换取对方信任，向被害人发送诈骗“全民财富通”“英皇娱乐”等平台的二维码，以赌博网站有漏洞、“众筹投资”短期内可获10-25%高额回报，承诺还本付息等话术诱骗被害人扫码进入该平台的“短线宝”“掌上宝”“华夏通”等项目进行博彩或投资，致使被害人不断投入资金，最终实现骗取被害人钱财的目的。同时，该公司设置骑士、J、Z、XL、剿匪、谈钱、孤狼、I、毒蛇组等业务小组和门岗安保、督导、后勤人员，形成了一个管理严格、相互配合、紧密合作的大型电信诈骗集团。2019年4月至12月期间，该犯罪集团骗取叶某等63名被害人共计人民币16794758.51元。其中，被告人罗俊、余明煜、姚超、莫清海、张明慧、陈显涛是业务小组业务员，负责通过聊天工具，使用虚假身份取得被害人信任后，直接实施诈骗或交给同伙诈骗。被告人刘洁担任公司翻译，为公司租赁办公场所、人员通关提供帮助。2019年12月23日，被告人罗俊、陈显涛被尼泊尔警方抓获归案，后于2020年1月9日被我国警方押解入境。2020年4月16日，被告人刘洁在本市番禺区被抓获归案。2020年6月17日，被告人余明煜在重庆市綦江区被抓获归案。2020年6月18日，被告人莫清海、张明慧分别在湖南省长沙市福建省厦门市被抓获归案。2020年6月18日，被告人姚超在浙江省湖州市被抓获归案。案发后，被告人莫清海、刘洁、余明煜分别退赃退赔人民币30000元、40000元、48700元。公诉机关认为被告人罗俊、刘洁、余明煜、姚超、莫清海、张明慧、陈显涛诈骗他人财物，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。七被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人莫清海、刘洁、余明煜有退赃退赔情节，可酌情从轻处罚。结合七被告人坦白，认罪认罚，建议对被告人罗俊判处有期徒刑一年六个月，可宣告缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人刘洁判处有期徒刑一年六个月，可宣告缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人余明煜判处有期徒刑一年六个月，可宣告缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人姚超判处有期徒刑一年六个月，可宣告缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人莫清海判处有期徒刑一年六个月，可宣告缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人张明慧判处有期徒刑一年六个月，可宣告缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人陈显涛判处有期徒刑一年三个月，可宣告缓刑，并处罚金人民币一万元。七被告人对指控事实、罪名、量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。均请求适用缓刑。被告人罗俊辩称：其是2019年12月12日才出境到尼泊尔，同月23日被抓获，参与犯罪集团的时间很短。被告人刘洁辩称：其仅是担任翻译，协助找场地，仅起帮助作用，且已关押较长时间。其辩护人提出如下意见：刘洁认罪态度好，坦白，已全部退还赃款，是从犯，无前科，符合缓刑适用条件。被告人余明煜辩称：其在2019年10月去到尼泊尔，12月9日就回国，被抓以后，积极配合公安机关，积极退赃。被告人姚超与张明慧辩称：两人被骗，然后共同赔偿犯罪集团16000元之后，主动回国，后来被抓。姚超的辩护人提出如下意见：姚超被骗到尼泊尔，参与时间不到20天，没有获利，赔钱给犯罪集团之后才得以回国，本身也是受害人。其是初犯，坦白，无分赃获利，认罪认罚，符合缓刑适用条件。被告人莫清海辩称：其于10月16日去到尼泊尔，做了20多天，知道是违法的，就不做了，凑钱赔了犯罪集团，在12月1日主动回国。被告人陈显涛辩称：其是2019年12月15日或者16日去到尼泊尔的。本院认为，公诉机关指控被告人罗俊、刘洁、余明煜、姚超、莫清海、张明慧、陈显涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。七被告人被人纠集加入犯罪集团，针对我国大陆公民进行电信诈骗，应从严惩处。鉴于七被告人自愿认罪认罚并在开庭前签署了具结书，依法从宽处理。公诉机关综合各被告人加入犯罪集团的时间长短、在犯罪集团的地位及作用、获利大小、退赃退赔情况、认罪态度等情节，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。七名被告人主观恶性较小，犯罪情节较轻。从宽严相济角度出发，本院决定对该七名被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款和根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人罗俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人刘洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人余明煜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、被告人姚超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）五、被告人莫清海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）六、被告人张明慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）七、被告人陈显涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）八、继续追缴被告人罗俊、刘洁、余明煜、姚超、莫清海、张明慧、陈显涛的犯罪所得（已退赃退赔的，相应予以扣减），并责令各被告人对其所实际参与的犯罪部分承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  胡名态二〇二〇年十二月八日法官助理陈一松书记员马海欣