广西壮族自治区昭平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1121刑初45号 公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。 被告人兰开尤，男，1977年7月3日出生于广西壮族自治区柳城县，壮族，初中文化，农民，户籍地广西柳城县，住柳州市柳**。因犯销售赃物罪，于2005年6月被柳城县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯伪造事业单位印章罪，于2006年12月5日被柳州市城中区人民法院判处有期徒刑九个月，2007年6月18日刑满释放。因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2019年12月20日被昭平县公安局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 辩护人谢乐，广西昭州律师事务所律师。 被告人罗律，男，1994年1月20日出生于广西壮族自治区鹿寨县，壮族，初中文化，农民，户籍地广西鹿寨县，住柳州市城中区。因犯盗窃罪，于2015年7月6日、2016年6月15日被柳州市鱼峰区人民法院判处拘役四个月、拘役五个月。因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2019年12月11日被昭平县公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 被告人黄月芳，女，1994年8月6日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，大专文化，农民，户籍地广西象州县，住柳州市鱼峰区。因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2019年11月28日被昭平县公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕，同年3月24日被取保候审。 广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检诉刑诉（2020）37号起诉书指控被告人兰开尤犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪；被告人黄月芳、罗律犯买卖国家机关证件罪,于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昭平县人民检察院指派检察官李春华，书记员杨晓出庭支持公诉，被告人兰开尤、罗律、黄月芳及辩护人谢乐等到庭参加了诉讼。昭平县人民检察院以补充侦查为由，于2020年8月25日建议延期审理，本院同日决定延期审理，并于同年9月25日恢复法庭审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月至7月间，被告人黄月芳与罗律经合谋后，约定由黄月芳负责提供意图违规提取住房公积金的客户，由罗律负责以150元至200元不等的价格向被告人兰开尤购买伪造的户口本、结婚证等国家机关证件，以购房或住院等名义，为多人套取住房公积金，从中获取非法利益。另外，罗律还伙同他人采取同样方式为他人违规套取住房公积金，从中非法牟利。具体事实如下： 1.2019年5月份，被告人黄月芳、罗律通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的虚假结婚证、购房合同，以配偶购房的方式，帮助贺州市八步区沙田镇龙中小学教师李某提取其本人的住房公积金72000元，并收取公积金提取额18％即12960元作为手续费，被告人黄月芳、罗律各分得6%的手续费即4320元，剩余6％的手续费给其他非法中介。 2.2019年5月份，被告人黄月芳、罗律通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的虚假结婚证、购房合同，以配偶购房的方式，帮助贺州市钟山县凤翔镇人民政府农业服务中心事业编干部潘某提取其本人的公积金57700元，并收取公积金数额15％的费用9000元作为手续费，其中被告人黄月芳、罗律各分得6％的手续费即3600元，剩余的公积金3%费用给其他非法中介。 3.2019年6月份，被告人黄月芳、罗律通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的虚假结婚证、购房合同，以配偶购房的方式，帮助贺州市富川县第二幼儿园教师蒋某提取其本人的公积金65400元，并收取公积金提取额17％，即11118元作为手续费。之后，蒋某以违规套取公积金需要退还为由，要求罗律退还手续费。同年6月6日，罗律将上述赃款退还给蒋某。 4.2019年7月份，被告人黄月芳、罗律通过购买被告人兰开尤出售的虚假户口本以及其他上线人员出售的虚假住院资料，以生病住院的方式，帮助贺州市昭平县五将镇中心卫生院职工唐某提取其本人的住房公积金63800元，并约定收取住房公积金数额的20％作为手续费。同年7月10日，唐某利用黄月芳、罗律提供的虚假材料到昭平县住房公积金管理中心套取其本人的住房公积金时，被管理中心的工作人员发现并报警。经鉴定，虚假户口本上加盖的“昭平县公安局＊五将派出所户口专用章为伪造印章”。 5.2019年5月份，被告人罗律伙同他人通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的虚假结婚证、购房合同，以配偶购房的方式，帮助贺州市新华书店仓库管理员谢某提取其本人的住房公积金117400元，并收取公积金提取额的22%即26910元作为手续费。事成后，谢某通过微信将上述手续费转入罗律的同伙李某成的账上，罗律分得6%的手续费即7044元。 6.2019年7月份，被告人罗律伙同他人通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的虚假结婚证、购房合同，以配偶购房的方式，帮助广西桂东电力股份有限公司梧州供电所职工秦某提取其本人的住房公积金70700元，并收取公积金提取额的14%即10000元作为手续费。事成后，秦某通过微信将上述手续费转到罗律的账上，罗律分得6%的手续费即4242元。 案发后，被告人兰开尤于2019年12月19日在柳州市柳北区惠通文印店内伪造假证件时被昭平警方抓获归案。经搜查，警方从兰开尤住所依法查扣公章1614枚、结婚证83本、户口簿161张等各类涉案证件、印章。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读、出示了相关证据，据此认为被告人兰开尤妨害社会管理秩序，伪造、买卖国家机关证件、印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造买卖国家机关证件、印章罪追究其刑事责任。被告人黄月芳、罗律妨害社会管理秩序，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。三被告人认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法惩处。 被告人黄月芳、罗律、兰开尤对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。 辩护人提出被告人兰开尤具有坦白情节，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明，2019年5月至7月间，被告人黄月芳与被告人罗律经合谋后，约定由黄月芳负责提供意图违规提取住房公积金的客户，由罗律负责以150元至200元不等的价格向被告人兰开尤购买伪造的户口本、结婚证等国家机关证件，以购房或住院等名义，为多人套取住房公积金，从中获取非法利益。另外，罗律还伙同他人采取同样方式为他人违规套取住房公积金，从中非法牟利。具体事实如下： 1.2019年5月份，被告人黄月芳、罗律通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的假结婚证、购房合同，以配偶购房的名义，帮助贺州市八步区沙田镇龙中小学教师李某提取其本人的住房公积金72000元，并收取公积金提取额18％即12960元作为手续费，被告人黄月芳、罗律各分得6%的手续费即4320元，剩余6％的手续费给其他非法中介。 2.2019年5月份，被告人黄月芳、罗律通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的假结婚证、购房合同，以配偶购房的名义，帮助贺州市钟山县凤翔镇人民政府农业服务中心事业编干部潘某提取其本人的公积金57700元，并按提取6万元公积金的15％即9000元作为手续费，其中被告人黄月芳、罗律各分得6％的手续费即3600元，剩余的公积金3%费用给其他非法中介。 3.2019年6月份，被告人黄月芳、罗律通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的假结婚证、购房合同，以配偶购房的名义，帮助贺州市富川县第二幼儿园教师蒋某提取其本人的公积金65400元，并收取公积金提取额17％，即11118元作为手续费。之后，蒋某以违规套取公积金需要退还为由，要求罗律退还手续费。同年6月6日，罗律将上述赃款退还给蒋某。 4.2019年7月份，被告人黄月芳、罗律通过购买被告人兰开尤出售的假户口本以及其他上线人员出售的虚假住院资料，以生病住院的名义，帮助贺州市昭平县五将镇中心卫生院职工唐某提取其本人的住房公积金63800元，并约定收取住房公积金数额的20％作为手续费。同年7月10日，唐某利用黄月芳、罗律提供的虚假材料到昭平县住房公积金管理中心套取其本人的住房公积金时，被管理中心的工作人员发现并报警。经鉴定，虚假户口本上加盖的“昭平县公安局＊五将派出所户口专用章为伪造印章”。 5.2019年5月份，被告人罗律伙同他人通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的假结婚证、购房合同，以配偶购房的名义，帮助贺州市新华书店仓库管理员谢某提取其本人的住房公积金117400元，并收取26910元作为手续费。事成后，谢某通过微信将上述手续费转入罗律的同伙李某成的账上，罗律分得住房公积金提取额6%的手续费即7044元。 6.2019年7月份，被告人罗律伙同他人通过购买被告人兰开尤以及其他上线人员出售的假结婚证、购房合同，以配偶购房的名义，帮助广西桂东电力股份有限公司梧州供电所职工秦某提取其本人的住房公积金70700元，并收取10000元作为手续费。事成后，秦某通过微信将上述手续费转到罗律的账上，罗律分得公积金提取额6%的手续费即4242元。 案发后，被告人兰开尤于2019年12月19日在柳州市柳北区惠通文印店内伪造假证件时被昭平警方抓获归案。经搜查，警方从兰开尤住所依法查扣疑似伪造公章1614枚、结婚证83本、户口簿161张等各类涉案证件、印章。 另查明，被告人罗律因犯盗窃罪，于2015年7月6日、2016年6月15日被柳州市鱼峰区人民法院判处拘役四个月、拘役五个月。 被告人兰开尤因犯销售赃物罪，于2005年6月被柳城县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯伪造事业单位印章罪，于2006年12月5日被柳州市城中区人民法院判处有期徒刑九个月，2007年6月18日刑满释放。 在案件审理过程中，被告人黄月芳退出赃款7920元。 上述事实，被告人兰开尤、罗律、黄月芳在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某、潘某、蒋某、唐某、谢某、秦某、梁某、黄某1、黄某2、廖某、陆某的证言，微信聊天记录，账户明细，账单详情，提取凭证，转账记录，伪造的户口簿，贺州市住房公积金管理中心提供的资料（包括伪造的购房合同、结婚证、出院小结检查报告、住院证、费用结算清单、收费收据、诊断证明、病历等），复函，婚姻登记情况，扣押笔录，扣押决定书，鉴定意见，辨认笔录，电子证据检查记录，收据，抓获经过，户籍证明及被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人兰开尤妨害社会管理秩序，伪造、买卖国家机关证件、印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。被告人黄月芳、罗律妨害社会管理秩序，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，三被告人积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。归案后，三被告人如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人黄月芳积极退赃，可以酌情从轻处罚。三被告人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人兰开尤具有坦白情节，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理的意见，本院予以采纳。被告人黄月芳犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。为打击刑事犯罪，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人兰开尤犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2021年6月19日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人罗律犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年4月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人黄月芳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人黄月芳退出的赃款7920元，退还给被害单位贺州市住房公积金管理中心。 五、继续追缴被告人罗律违法所得19206元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱展智 人民陪审员  卢发红 人民陪审员  龚小波 二〇二〇年十二月十八日 法官 助理  卢春燕 书 记 员  肖晓霞