连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初536号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人李风翔，男，1976年11月14日出生，汉族，小学文化，居民，住连云港市海州区。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年7月30日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人李传斌，江苏公善民律师事务所律师。被告人高雷，男，1973年4月18日出生，汉族，初中文化，居民，住江苏省东海县。曾因犯盗窃罪、抢劫罪，于2005年11月17日被东海县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；又因犯介绍、容留卖淫罪，于2008年12月1日被连云港市新浦区人民法院（现连云港市海州区人民法院，下同）判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元。2009年1月25日刑满释放。现因涉嫌犯盗窃罪，于2020年5月15日被刑事拘留，同日被决定监视居住，同年6月16日被刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人王亮，江苏苍佑律师事务所律师。被告人周宇，男，1988年4月4日出生，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年6月4日被刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人孙宜波，江苏四季青律师事务所律师。被告人苗德建，男，1978年2月27日出生，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人秦绪忠，江苏四季青律师事务所律师。被告人唐守宗，男，1954年2月26日出生，汉族，初中文化，中共党员，居民，户籍地连云港市赣榆区，现住连云港市赣榆区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月8日被刑事拘留，同日被取保候审。辩护人李连东，江苏盈喆律师事务所律师。被告人夏正军，男，1966年11月17日出生，汉族，小学文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。被告人王思贵（系李风翔妻子），女，1979年6月19日出生，汉族，初中文化，居民，住连云港市海州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被刑事拘留，同年8月26日被取保候审。辩护人张倩，江苏公善民律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检刑诉〔2020〕512号起诉书指控被告人李风翔、高雷、周宇犯盗窃罪，被告人苗德建、唐守宗、夏正军、王思贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月7日受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员李明出庭支持公诉。被告人李风翔及其辩护人李传斌、被告人高雷及其辩护人王亮、被告人周宇及其辩护人孙宜波、被告人苗德建及其辩护人秦绪忠、被告人唐守宗及其辩护人李连东、被告人王思贵及其辩护人张倩、被告人夏正军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：（一）盗窃2020年3月至5月14日间，被告人李风翔与雇佣的司机高雷、周宇经预谋，由高雷、周宇利用在江苏省镔鑫钢铁集团有限公司（以下简称“镔鑫钢铁公司”）内驾驶大车“倒短”的便利条件，多次盗窃生铁（面包铁）531.95吨，经鉴定，价值人民币1425626元。被告人李某甲主动到案并如实供述犯罪事实，被告人周宇到案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人李风翔退赃33万元并发还给被害单位。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得1.2020年4月18日至5月14日间，被告人苗德建明知李风翔、高雷、周宇向其出售的生铁（面包铁）系犯罪所得的情况下，仍多次以低于市场价格收购生铁474吨，经鉴定，价值人民币1270320元。2.2020年3月至4月间，被告人唐守宗在明知李风翔、高雷、周宇、王思贵向其出售的生铁（面包铁）系犯罪所得的情况下，仍多次以低于市场价格收购生铁37.95吨，经鉴定，价值人民币101706元。3.2020年3月，被告人夏正军在明知李风翔、高雷、周宇、王思贵向其出售的生铁（面包铁）系犯罪所得的情况下，仍多次以低于市场价格收购生铁20吨，经鉴定，价值人民币55600元。4.2020年3月份，被告人王思贵在明知李风翔、周宇、高雷盗窃生铁的情况下，仍积极帮助销售生铁12.493吨，经鉴定，价值人民币34730.54元。被告人王思贵主动到案并如实供述犯罪事实，被告人苗德建、唐守宗、夏正军如实供述犯罪事实。案发后，被告人苗德建退赃23万元，唐守宗退赃5000元，夏正军退赃5000元。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言及相关书证等证据，以证实指控被告人李风翔、高雷、周宇犯盗窃罪，被告人苗德建、唐守宗、夏正军、王思贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款的规定处罚。同时提出，被告人李风翔、高雷、周宇共同实施盗窃犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪；被告人李风翔、王思贵主动到案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人苗德建、唐守宗、夏正军、周宇归案后如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚；被告人高雷、周宇在共同犯罪过程中其次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人李风翔、高雷、周宇、苗德建、唐守宗、夏正军、王思贵自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李风翔、高雷、周宇、苗德建、唐守宗、夏正军、王思贵对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，且自愿认罪认罚。被告人李风翔的辩护人提出被告人李风翔系自首、自愿认罪认罚、无前科、部分退赃的辩护意见。被告人高雷的辩护人提出被告人高雷系从犯、自愿认罪认罚的辩护意见。被告人周宇的辩护人提出被告人周宇系从犯、坦白、自愿认罪认罚、无前科的辩护意见。被告人苗德建的辩护人提出被告人苗德建系坦白、自愿认罪认罚、无前科的辩护意见。被告人唐守宗的辩护人提出被告人唐守宗自愿认罪认罚、无前科的辩护意见。被告人王思贵的辩护人提出被告人王思贵系自首、自愿认罪认罚的辩护意见。经审理查明：（一）盗窃的事实2020年3月至5月14日间，被告人李风翔与其雇佣的司机高雷、周宇经预谋，利用在镔鑫钢铁公司内驾驶大车“倒短”的便利条件，多次盗窃生铁（面包铁）531.95吨，经鉴定，被盗生铁（面包铁）价值人民币1425626元。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得的事实1.2020年4月18日至5月14日间，被告人苗德建明知李风翔、高雷、周宇向其出售的生铁（面包铁）系犯罪所得的情况下，仍多次以低于市场价格收购生铁474吨，非法牟利人民币23万元，经鉴定，收购生铁（面包铁）价值人民币1270320元。2.2020年3月至4月间，被告人唐守宗在明知李风翔、高雷、周宇、王思贵向其出售的生铁（面包铁）系犯罪所得的情况下，仍多次以低于市场价格收购生铁37.95吨，非法牟利人民币4000元，经鉴定，收购生铁（面包铁）价值人民币101706元。3.2020年3月，被告人夏正军在明知李风翔、高雷、周宇、王思贵向其出售的生铁（面包铁）系犯罪所得的情况下，仍多次以低于市场价格收购生铁20吨，非法牟利人民币3600元，经鉴定，收购生铁（面包铁）价值人民币55600元。4.2020年3月份，被告人王思贵在明知李风翔、周宇、高雷盗窃生铁的情况下，仍积极帮助销售生铁12.493吨，经鉴定，销售生铁（面包铁）价值人民币34730.54元。被告人李某甲、王思贵主动到案并如实供述犯罪事实，被告人周宇、苗德建、唐守宗、夏正军归案后，如实供述犯罪事实。被告人李风翔、高雷、周宇、苗德建、唐守宗、夏正军、王思贵均自愿认罪认罚。案发后，被告人李风翔已退赔人民币33万元并发还给被害单位，被告人苗德建已在公安机关退缴人民币23万元，被告人唐守宗、夏正军在公安机关分别退缴人民币5000元。在审理过程中，被告人苗德建退缴人民币5万元、被告人王思贵退缴人民币1万元。被告人自愿将上述款项退赔被害单位经济损失。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据在卷证明：（1）被告人李风翔的供述和辩解，证明2020年3月至5月14日间，其与雇佣的司机高雷、周宇经预谋，由高雷、周宇利用在镔鑫钢铁公司内驾驶大车“倒短”的便利条件，多次盗窃生铁（面包铁），共计五百多吨。高雷胆子大，偷了有三百多吨，周宇拉了有一百多吨。其与高雷、周宇一起卖铁，其妻子王思贵也跟着去了几次。（2）被告人高雷的供述和辩解，证明李风翔雇佣其和周宇在镔鑫钢铁公司内驾驶大车“倒短”，其驾驶豫Ｐ×××**号大车。2020年3月至5月14日间，三人经预谋，由其和周宇利用驾驶大车“倒短”的便利条件，多次盗窃生铁（面包铁），其偷了约三百吨，李风翔负责联系卖家并跟着去卖铁，王思贵也去过几次。（3）被告人周宇的供述和辩解，证明李风翔雇佣其和高雷在镔鑫钢铁公司内驾驶大车“倒短”，高雷驾驶豫Ｐ×××**号大车，其驾驶苏Ｇ×××**号大车。2020年3月至5月14日间，三人经预谋，由其和高雷利用驾驶大车“倒短”的便利条件，多次盗窃生铁，其偷了一百多吨。（4）被告人苗德建的供述和辩解，证明2020年4月18日至5月14日间，其明知李风翔、高雷、周宇向其出售的生铁（面包铁）不是正规渠道获得的，仍多次以低于市场价格收购生铁474吨，其赚了23万元。（5）被告人唐守宗的供述和辩解，证明2020年3月至4月间，其明知李风翔、高雷、周宇、王思贵向其出售的生铁（面包铁）不是正规渠道获得的，仍多次以低于市场价格收购生铁40吨左右，其赚了四五千元。（6）被告人夏正军的供述和辩解，证明2020年3月，其明知李风翔、高雷、周宇、王思贵向其出售的生铁（面包铁）不是正规渠道获得的，仍多次以低于市场价格收购生铁20吨，其获利三千六百多元。（7）被告人王思贵的供述和辩解，证明2020年3月份，其明知李风翔、周宇、高雷盗窃生铁，仍多次积极帮助销售生铁。（8）证人张某的证言，证明其经营连云港市华联物流有限公司，其公司承包了镔鑫钢铁公司料子内倒的项目，2020年2月，其将这个活转包给李风翔做。（9）证人朱某的证言，证明2020年3月底，李风翔说他承包的项目缺车，其出资8万元与李风翔合伙买了两辆欧曼的前四后八大车。拉生铁倒转的两辆车分别是高雷驾驶的豫Ｐ×××**号大车和周宇驾驶的苏Ｇ×××**号大车。（10）证人罗某的证言，证明其是镔鑫钢铁公司保安部队长，通过查看监控，发现自2020年3月6日至5月14日，豫Ｐ×××**号大车驾驶员驾驶车辆多次偷面包铁。（11）证人马某的证言，证明其是镔鑫钢铁公司原料车间主任。钢厂购买的生铁卸到铸铁机那边，如果炼钢需要生铁的话，由承包商派车再把生铁从铸造机处倒运出来，车辆装完之后要过秤，然后再卸车，现场一般会有人指挥调度。（12）证人王某甲的证言，证明其是镔鑫钢铁公司废钢原料处负责供料的班长，外购部收购的面包铁及公司生产的面包铁放在铸铁机那边，由物流公司的大车在厂内倒转送到废钢原料处，其负责在现场看着。（13）证人李某乙的证言，证明其是镔鑫钢铁公司的保安，负责检查出厂车辆，看看有没有人偷带物品出厂，后来由监控室通过监控照车斗，监控室监控很多，看监控保安责任心不强，直到5月14日才发现有司机偷生铁，镔鑫钢铁公司“内倒”的项目是华联物流公司承包的，该车辆和驾驶员也是华联物流公司提供的。（14）证人林某的证言，证明其柘汪镇马站村的家里有个地磅，平时有三轮车和大车到其家过地磅。2020年4月22日至5月14日，有辆大车在其家过秤11次。这辆车的驾驶员有四十多岁，身高1米72左右，瘦，头上两边没有头发，上面是长头发，皮肤偏黑。（15）证人周某的证言，证明其公公唐守宗在柘汪镇西侧红绿灯往南204国道西边收废品，唐守宗不会用微信，有时会让其帮他转钱。（16）证人王某乙的证言，证明其丈夫夏正军在南朱皋村收废品，一般付现金，有时其用微信帮他付钱。（17）证人伏某的证言，证明其把丈夫苗德建的违法所得23万元退到公安机关。（18）银行账户交易明细，证明被告人苗德建向被告人李风翔转账情况，被告人李风翔向王某丙、被告人高雷、周宇、王思贵转账情况，被告人王思贵向被告人高雷转账等情况。（19）过秤单及照片，证明高雷、周宇在镔鑫钢铁公司过秤单签字情况。（20）微信账单明细，证明2020年4月22日至5月14日，林某微信收款情况。（21）辨认笔录，证明苗德建、唐守宗、夏正军辨认李风翔、周宇、高雷，林某辨认高雷，高雷、周宇辨认夏正军，高雷辨认销赃地点等情况。（22）连云港市赣榆区价格认定中心赣价认定[2020]129号价格认定结论书，证明2020年3月，生铁（面包铁）2780元/吨；2020年4月，生铁（面包铁）2680元/吨；2020年5月，生铁（面包铁）2700元/吨。（23）电子勘验笔录，证明勘验高雷手机相册中关于过秤时所拍摄的照片情况，苗德建手机内收到的关于转账给李风翔的银行短信提醒情况，李风翔、王思贵手机支付宝、微信转账情况，高雷、周宇、王某乙、周某微信交易明细等情况。（24）视听资料说明，证明2020年3月22日至5月14日，豫Ｐ×××**号、苏Ｇ×××**号大车某鑫钢铁公司装铁情况。（25）江苏省非税收入一般缴款书，证明苗德建于2020年6月17日退缴人民币23万元，唐守宗、夏正军于2020年8月3日分别退缴人民币5000元。（26）前科劣迹调查表、东海县人民法院（2005）东刑初字第510号刑事判决书、连云港市新浦区人民法院（2008）新刑初字第436号刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人高雷曾因犯罪被判处刑罚情况及刑满释放情况。上述事实，另有扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及发还清单、党员登记表、发破案及抓获经过、情况说明、户籍证明等证据证实，以上证据已经庭审举证、质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。本院认为，被告人李风翔、高雷、周宇以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，已构成盗窃罪，且系共同犯罪；被告人苗德建、唐守宗、夏正军、王思贵明知是犯罪所得，仍予以收购、帮助销售，其行为妨害了社会管理秩序和司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人苗德建、唐守宗、夏正军情节严重，均应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李风翔、高雷、周宇犯盗窃罪，被告人苗德建、唐守宗、夏正军、王思贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人李风翔在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，依法按照其参与或组织的全部犯罪处罚。被告人高雷、周宇在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人李某甲、王思贵主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，被告人周宇、苗德建、唐守宗、夏正军归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人高雷有前科，量刑时综合予以考虑。被告人李某甲、苗德建、唐守宗、夏正军已退赔被害单位部分经济损失，量刑时综合予以考虑。被告人李风翔、高雷、周宇、苗德建、唐守宗、夏正军、王思贵自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。关于被告人李风翔的辩护人提出被告人李风翔系自首、自愿认罪认罚、无前科、部分退赃的辩护意见，被告人高雷的辩护人提出被告人高雷系从犯、自愿认罪认罚的辩护意见，被告人周宇的辩护人提出被告人周宇系从犯、坦白、自愿认罪认罚、无前科的辩护意见，被告人苗德建的辩护人提出被告人苗德建系坦白、自愿认罪认罚、无前科的辩护意见，被告人唐守宗的辩护人提出被告人唐守宗自愿认罪认罚、无前科的辩护意见，被告人王思贵的辩护人提出被告人王思贵系自首、自愿认罪认罚的辩护意见，均符合本案实际，本院依法予以采纳。为惩治犯罪，保护公私财产所有权、社会管理秩序和司法机关的正常活动不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李风翔犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月30日起至2030年7月29日止）。二、被告人高雷犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月16日起至2027年6月14日止）。三、被告人周宇犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月4日起至2025年6月3日止）。四、被告人苗德建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。五、被告人唐守宗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。六、被告人夏正军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。七、被告人王思贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。八、责令被告人李风翔、高雷、周宇于判决生效后十日内退赔被害单位江苏省镔鑫钢铁集团有限公司经济损失共计人民币一百零九万五千六百二十六元（其中被告人苗德建、唐守宗、夏正军、王思贵已预缴人民币共计三十万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  岳仁龙审 判 员  张珊珊人民陪审员  刘成甜二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  郑红伟书 记 员  徐 伟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院厅任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。