河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初407号公诉机关西华县人民检察院。被告人杜宏辉，男，1994年3月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省宁化县，前捕住宁化县。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西华县公安局刑事拘留；于2020年9月3日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年9月4日由西华县公安局执行逮捕。指定辩护人张卫红，河南五色石律师事务所律师。被告人杜宏周，男，1988年6月9日出生，汉族，大学文化，户籍所在地福建省宁化县，捕前住厦门市海沧区。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月18日被西华县公安局刑事拘留；于2020年9月24日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年9月25日由西华县公安局执行逮捕。辩护人李洪海、黄斌，福建上达律师事务所律师。被告人伊定财，曾用名伊进财，男，1993年1月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省宁化县，现住永安市。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月7日被西华县公安局刑事拘留；于2020年9月3日被西华县人民检察院不批准逮捕，于2020年9月4日被西华县公安局取保候审。于2020年11月20日被本院取保候审。指定辩护人张建强，河南箕城律师事务所律师。被告人杨光，女，1986年5月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区，捕前住山东省烟台市开发区。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月18日被西华县公安局刑事拘留；于2020年9月24日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年9月25日由西华县公安局执行逮捕。辩护人魏庆华，河南大务律师事务所律师。被告人谢海亮，男，1989年12月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省宁化县，现住宁化县。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西华县公安局刑事拘留；于2020年8月20日被西华县公安局取保候审。于2020年11月20日被本院取保候审。指定辩护人胡永正，河南箕城律师事务所律师。被告人傅诗彬，男，1992年10月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省遂川县，现住遂川县。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月24日被西华县公安局刑事拘留；于2020年8月13日被西华县人民检察院不批准逮捕，于2020年8月14日被西华县公安局取保候审。于2020年11月20日被本院取保候审。指定辩护人肖晓辉，河南五色石律师事务所律师。被告人刘桂全，曾用名刘画飞，男，1993年6月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省赣州市开发区，现住赣州市开发区。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月19日被西华县公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月21日被西华县公安局刑事拘留；于2020年8月13日被西华县人民检察院不批准逮捕，于2020年8月14日被西华县公安局取保候审。于2020年11月20日被本院取保候审。指定辩护人杨四侠，河南五色石律师事务所律师。被告人李茂军，男，1994年12月10日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，现住射洪县。无前科。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月7日被西华县公安局刑事拘留；于2020年8月13日被西华县人民检察院不批准逮捕，于2020年8月14日被西华县公安局取保候审。于2020年11月20日被本院取保候审。指定辩护人宋梦兰，河南箕城律师事务所律师。被告人任杰，曾用名任勇，男，1993年12月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，现住射洪县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月12日被西华县公安局刑事拘留；于2020年8月13日被西华县人民检察院不批准逮捕，于2020年8月14日被西华县公安局取保候审。于2020年11月20日被本院取保候审。指定辩护人赵彦淞，河南五色石律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）385号起诉书指控被告人杜宏辉、杜宏周、杨光、伊定财、谢海亮、傅诗彬、刘桂全、李茂军、任杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员武悔出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西华县人民检察院指控：2019年12月9日，西华县皮营乡西冯营村村民于某网上刷单被诈骗176996.9元，诈骗资金经青苹果承兑人账户流入青苹果平台。被告人杜宏辉在2019年10月至2020年4月从事青苹果承兑业务，在其持有的银行卡于2019年11月21日被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人姚某被诈骗款802.2元、被害人陈某1被诈骗款9999元、被害人王某1被诈骗款29998.4元、被害人何某被诈骗款23988.90元、被害人封某被诈骗款23980.70元，共计88779.2元，在青苹果平台进行承兑。2020年8月1日，被告人杜宏辉向宁化县公安局投案自首。2020年11月5日，被告人杜宏辉家属向西华县公安局退赃一万元。被告人杜宏周2019年10月至2020年3月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2019年12月14日起被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人王某2被诈骗款4999.87元、被害人尹某1被诈骗款4999.81元、被害人张某被诈骗款6999.97元、被害人郭某1被诈骗款7999.53元、被害人黄某被诈骗款10499.98元、被害人杨某1被诈骗款21000.90元，共计56500.48元，在青苹果平台进行承兑。2020年8月12日，被告人杜宏周被厦门市公安局同安分局民警抓获归案。2020年11月13日，被告人杜宏周家属全部退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解。被告人杨光在2019年1月至2020年5月受雇于他人从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2020年3月25日被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人李某被诈骗款9995.20元、被害人刘某被诈骗款29993.80元，共计39989元，在青苹果平台进行承兑。2020年8月14日，被告人杨光被烟台市公安局机场分局候机楼派出所民警抓获归案。2020年8月17日，被告人杨光家属向西华县公安局退赃两万五千元。被告人伊定财于2019年11月至2020年4月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2020年2月11日被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人尹某2被诈骗款13999.20元，被害人鄢某被诈骗款19000.1元，共计32999.3元，在青苹果平台进行承兑。2020年8月3日，被告人伊定财被永安市公安局燕北派出所民警抓获归案。2020年8月26日，被告人伊定财家属向西华县公安局退赃一万元。被告人谢海亮于2019年11月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2019年11月23日被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人杨某2被诈骗款2502.50元、被害人王某3被诈骗款7999.30元、被害人郭某2被诈骗款3000.60元、被害人周某被诈骗款2999.10元、被害人郑某被诈骗款1999.30元、被害人陈某2被诈骗款3000.2元、被害人包丽云被诈骗款2000元、被害人谢某被诈骗的1998.60元、被害人应锦程被诈骗款2999.1元钱,共计28498.7元，在青苹果平台进行承兑。2020年8月1日，被告人谢海亮向宁化县公安局投案自首。2020年8月20日，被告人谢海亮家属向西华县公安局退赃三万元。被告人傅诗彬于2019年7月至2020年3月从事青苹果平台承兑业务,期间于2019年8月至2020年1月被告人傅诗彬雇佣被告人刘桂全帮助其从事青苹果平台承兑业务。在其持有的银行卡于2019年10月17日起被公安机关冻结的情况下，仍然于2019年12月9日将被害人于某被诈骗款9999.5元、于2020年1月12日将被害人高某被诈骗款7199.3元、于2020年2月16日将被害人尹某2被诈骗款6000.1元、于2020年3月3日将被害人万某被诈骗款4999.77元，共计28198.67元，在青苹果平台进行承兑。其中被告人刘桂全承兑17198.8元。2020年7月23日，被告人傅诗彬向西华县公安局投案自首；2020年7月14日，被告人刘桂全被赣州市公安局章贡分局民警抓获归案。2020年8月3日，被告人傅诗彬家属向西华县公安局退赃一万元；2020年7月23日，被告人刘桂全家属向西华县公安局退赃两万元。被告人李茂军、任杰于2019年6月至2019年9月共同从事青苹果平台承兑业务,在其持有的银行卡于2019年7月23日起被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人薛某被诈骗款10000.40元钱在青苹果平台进行承兑。2020年7月6日，被告人李茂军向西华县公安局投案自首；2020年7月11日，被告人任杰向西华县公安局投案自首。2020年7月11日，被告人李茂军家属向西华县公安局退赃一万五千元；2020年7月11日，被告人任杰家属向西华县公安局退赃一万五千元。公诉机关针对指控，向本院提交了相关证据，认为被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时指出，被告人杜宏辉、谢海亮、傅诗彬、李茂军、任杰具有自首情节，被告人杜宏周、杨光、伊定财、刘桂全具有坦白情节，退赃退赔；被告人杨光、刘桂全在共同犯罪中系从犯。建议判处被告人杜宏辉有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；判处被告人杜宏周有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金七千元；判处被告人伊定财有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元；判处被告人杨光有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元；判处被告人谢海亮有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元；判处被告人傅诗彬拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金三千元；判处被告人刘桂全拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金三千元；判处被告人李茂军拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金二千元；判处被告人任杰拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。被告人杜宏辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、偶犯，具有自首情节，自愿认罪，有退赃退赔情节，建议对被告人从轻处罚。被告人杜宏周对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、偶犯，具有坦白情节，已全部退赔被害人损失取得谅解，建议对被告人从轻、从宽处罚，并适用缓刑。被告人伊定财对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪认罚，具有坦白情节，案发后具有退赃退赔情节，被告人系初犯、偶犯，从犯，社会危害性较小，建议对被告人从轻处罚。被告人杨光对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人案发后积极退赃退赔，取得被害人的谅解，认罪认罚，具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性不大，并愿意缴纳罚金，建议对被告人从轻处罚适用缓刑。被告人谢海亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪认罚，悔罪态度较好，有自首情节，案发后已退赃，系初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚。被告人傅诗彬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，愿意缴纳罚金，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪认罚，具有自首情节，被告人的犯罪行为没有造成严重的社会后果，系初犯、偶犯，主动退赃退赔，建议对被告人从轻处罚。被告人刘桂全对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，愿意缴纳罚金，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人刘桂全认罪认罚，具有坦白情节，案发后全部退赃，系初犯、偶犯，从犯，主观恶性较小，社会危害性较小，建议对被告人从轻处罚适用缓刑。被告人李茂军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪认罚，社会危害性不大，具有自首情节，系初犯、偶犯，积极退赃，建议对被告人从轻处罚。被告人任杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，愿意缴纳罚金，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪认罚，悔罪态度较好，具有自首情节，案发后退赃退赔情节，系初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年12月9日，西华县皮营乡西冯营村村民于某网上刷单被诈骗176996.9元，诈骗资金经青苹果承兑人账户转入青苹果平台。被告人杜宏辉在2019年10月至2020年4月从事青苹果承兑业务，在其持有的银行卡于2019年11月21日起多次被公安机关冻结的情况下，为赚取承兑金额的千分之四的佣金，仍然将被害人姚某被诈骗款802.2元、被害人陈某1被诈骗款9999元、被害人王某1被诈骗款29998.4元、被害人何某被诈骗款23988.90元、被害人封某被诈骗款23980.70元，共计88779.2元，在青苹果平台进行承兑。2020年11月5日，被告人杜宏辉家属向西华县公安局退赃10000元。被告人杜宏周2019年10月至2020年3月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2019年12月14日起多次被公安机关冻结的情况下，为赚取每笔承兑金额的千分之四的佣金，仍然将被害人王某2被诈骗款4999.87元、被害人尹某1被诈骗款4999.81元、被害人张某被诈骗款6999.97元、被害人郭某1被诈骗款7999.53元、被害人黄某被诈骗款10499.98元、被害人杨某1被诈骗款21000.90元，共计56500.48元，在青苹果平台进行承兑。2020年11月13日，被告人杜宏周家属全部退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解。被告人伊定财于2019年11月至2020年4月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2020年2月11日多次被公安机关冻结的情况下，为赚取每笔承兑金额的千分之四的佣金，仍然将被害人尹某2被诈骗款13999.20元，被害人鄢某被诈骗款19000.1元，共计32999.3元，在青苹果平台进行承兑。2020年8月26日，被告人伊定财家属向西华县公安局退赃10000元；2020年12月2日向公安机关退赃23000元。被告人杨光在2019年1月至2020年5月受雇于他人从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2020年3月25日被公安机关冻结的情况下，为了获取不法利益，仍然将被害人李某被诈骗款9995.20元、被害人刘某被诈骗款29993.80元，共计39989元，在青苹果平台进行承兑。2020年8月17日，被告人杨光家属向西华县公安局退赃25000元，2020年11月7日向公安机关退赃14989元。2020年11月27日，被害人李某从西华县公安局领取被骗款5000元。被告人谢海亮于2019年11月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2019年11月23日起多次被公安机关冻结的情况下，为赚取每笔承兑金额的千分之四的佣金，仍然将被害人杨某2被诈骗款2502.50元、被害人王某3被诈骗款7999.30元、被害人郭某2被诈骗款3000.60元、被害人周某被诈骗款2999.10元、被害人郑某被诈骗款1999.30元、被害人陈某2被诈骗款3000.2元、被害人包丽云被诈骗款2000元、被害人谢某被诈骗的1998.60元、被害人应锦程被诈骗款2999.1元钱,共计28498.7元，在青苹果平台进行承兑。2020年8月20日，被告人谢海亮家属向西华县公安局退赃30000元。2020年12月7日被害人陈某2从西华县公安局领取被骗款3000元。被告人傅诗彬于2019年7月至2020年3月从事青苹果平台承兑业务,期间2019年8月至2020年1月被告人傅诗彬雇佣被告人刘桂全帮助其从事青苹果平台承兑业务。在其持有的银行卡于2019年10月17日起被公安机关冻结的情况下，为赚取每笔承兑金额千分之四的佣金,仍然于2019年12月9日将被害人于某被诈骗款9999.5元、于2020年1月12日将被害人高某被诈骗款7199.3元、于2020年2月16日将被害人尹某2被诈骗款6000.1元、于2020年3月3日将被害人万某被诈骗款4999.77元，共计28198.67元，在青苹果平台进行承兑。其中被告人刘桂全承兑17198.8元。2020年8月3日，被告人傅诗彬家属向西华县公安局退赃10000元；2020年7月23日，被告人刘桂全家属向西华县公安局退赃20000元。被害人于某从西华县公安局领取刘桂全退出的赃款10000元。被告人李茂军、任杰于2019年6月至2019年9月共同从事青苹果平台承兑业务,在其持有的银行卡于2019年7月23日起多次被公安机关冻结的情况下，为赚取每笔承兑金额千分之四的佣金,仍然将被害人薛某被诈骗款10000.40元钱在青苹果平台进行承兑。2020年7月11日，被告人李茂军家属向西华县公安局退赃15000元；2020年7月11日，被告人任杰家属向西华县公安局退赃15000元。2020年11月30日，被害人薛某从西华县公安局领取被骗款10000元。另查明：2020年8月1日，被告人杜宏辉向宁化县公安局投案自首。2020年8月12日，被告人杜宏周被厦门市公安局同安分局民警抓获归案。2020年8月3日，被告人伊定财被永安市公安局燕北派出所民警抓获归案。2020年8月14日，被告人杨光被烟台市公安局机场分局候机楼派出所抓获归案。2020年8月1日，被告人谢海亮向宁化县公安局投案自首。2020年7月23日，被告人傅诗彬向西华县公安局投案自首。2020年7月14日，被告人刘桂全被赣州市公安局章贡分局民警抓获归案。2020年7月6日，被告人李茂军向西华县公安局投案自首。2020年7月11日，被告人任杰向西华县公安局投案自首。案发后，公安机关扣押被告人李茂军黑色手机一部、银行卡六张，扣押被告人任杰苹果6S手机一部、银行卡二张。庭审过程中，公诉机关当庭出示、宣读了被告人杜宏辉、杜宏周、伊定财、杨光、谢海亮、傅诗彬、刘桂全、李茂军、任杰在侦查阶段的供述与辩解，被害人于某、万某、高某、薛某、尹某2、鄢某、王某1、何某、姚某、陈某1、封某、尹某1、杨某1、黄某、郭某1、张某、王某2、李某、刘某、杨某2、王某3、郭某2、周某、郑某、陈某2、包丽云、谢某、应锦程的陈述，证人冯某的证言，书证被告人户籍证明、前科证明、到案经过、抓获经过、发破案报告、扣押清单、被害人转账记录、QQ聊天记录、微信账单详情、银行账户交易明细、公安部电信诈骗案件侦查平台提取的银行卡明细列表及银行卡开户信息、被告人杨光与冯某聊天记录、王晓向杨光发放工资聊天截图、被告人杜宏辉、杜宏周、伊定财、杨光、李茂军、任杰、傅诗彬、谢海亮、刘桂全使用银行卡冻结情况及银行卡开户信息、退赃条、收到条、谅解书等证据材料。经法庭质证，被告人对上述证据均没有异议。上述证据内容客观、真实，形式、来源合法，能够相互印证，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人杜宏辉、杜宏周、伊定财、杨光、谢海亮、傅诗彬、刘桂全、李茂军、任杰在其持有的银行卡被公安机关冻结、明知其持有的银行卡内转入的资金可能系犯罪所得的情况下，为获取非法利益，仍然从事青苹果承兑业务，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杜宏辉、谢海亮、傅诗彬、李茂军、任杰主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人杨光受雇于他人，被告人刘桂全受雇于被告人傅诗彬，均可认定为从犯，应当从轻处罚。被告人杜宏周、伊定财、杨光、刘桂全到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。九被告人均认罪认罚，可以从宽处理。九被告人均系初犯、偶犯，被告人杜宏辉案发后退出部分赃款，其余被告人将被害人的被骗款全部退出，被告人杜宏周取得被害人的谅解，均可酌定从轻处罚。九被告人的辩护人提出的上述相关辩护意见，均予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人杜宏辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月1日起至2021年11月30日止。）被告人杜宏周犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人伊定财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。被告人杨光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人谢海亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人傅诗彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人刘桂全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人李茂军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人任杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人杜宏辉、伊定财、杨光、谢海亮、傅诗彬向公安机关退出的赃款，由公安机关依法发还被害人。被告人李茂军、任杰退出的违法所得各10000元予以没收，上缴国库。公安机关扣押的被告人李茂军、任杰的手机及银行卡予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  刘红梅审判员  李相君审判员  苏连营二〇二〇年十二月二十一日法官助理李灵芝书记员张伟