河南省濮阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）豫09民终2633号上诉人（原审原告）:天地民生医药有限公司濮阳分公司，住所地河南省濮阳市中原路与安凯路交叉口100米路东。法定代表人：郭勇杰，该公司总经理。委托诉讼代理人：赵瑞平，濮阳市经济技术开发区中信法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）：河南悦欣药业股份有限公司，住所地河南省安阳市汤阴县工兴路西段。法定代表人：陈洪涛，该公司总经理。委托诉讼代理人：李长献，安阳市汤阴县鹏举法律服务所法律工作者。上诉人天地民生医药有限公司濮阳分公司（以下简称民生濮阳分公司）因与被上诉人河南悦欣药业股份有限公司（以下简称悦欣公司）买卖合同纠纷一案，不服河南省濮阳市华龙区人民法院（2020）豫0902民初2052号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。民生濮阳分公司上诉请求：撤销一审裁定，判决悦欣公司支付民生濮阳分公司下欠货款1607809元。事实和理由：一、民生濮阳分公司与悦欣公司之间的买卖合同关系合法，双方之间不存在诈骗行为。一审中，民生濮阳分公司提交了发货单及悦欣公司法定代表人陈洪涛签字认可的收到货物的对账单，一审法院已查清民生濮阳分公司货物已入悦欣公司仓库，悦欣公司收到货物后在民生濮阳分公司出库单上盖悦欣公司收货专用章，悦欣公司当庭已确认，这已充分能够证明双方买卖合同交易中，不存在任何诈骗行为。悦欣公司收到货物属实，双方对账对药品价格、药品数量、已付款、下欠上诉人货款1607809元均未有异议，应依法支持民生濮阳分公司的诉讼请求。二、一审法院认定双方买卖合同在交易中存在经济犯罪嫌疑错误。王某某系悦欣公司的正式员工，悦欣公司向其发放工资，并交纳有养老保险等社会保险，王某某拿着悦欣公司的资质及授权向民生濮阳分公司购买货物，属于民生濮阳分公司与悦欣公司之间的正常交易，民生濮阳分公司按照约定发放货物，悦欣公司在收到货物后，并未提出任何异议。《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第二条规定，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以为单位骗取财物为目的，采取欺骗手段对外签订经济合同，骗取的财物被该单位占有、使用或处分构成犯罪的，除依法追究有关人中的刑事责任，责令该单位返还骗取财物外，如给被害人造成经济损失的，单位应当承担赔偿责任。第三条规定，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部上为已有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成后果，依法承担民事责任。悦欣公司已收到货物，该货物已被单位占有，对于民生濮阳分公司的损失悦欣公司应承担民事责任。三、民生濮阳分公司在濮阳市公安局报案，关于张某某、何某某、曹某某诈骗案，与本案悦欣公司没有关系。张某某、何某某、曹某某利用民生濮阳分公司名义对石家庄市几家医药公司进行佘货销售，其中有销往河南吉晨医药公司的货物，该公司未收到货物，我公司才报案。现该诈骗案件已进入起诉补充侦查阶段，所涉及的相关单位并没有本案的悦欣公司。王某某和张某某对悦欣公司实施的诈骗，虽与本案有牵连，但与本案的民生濮阳分公司无关。《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条规定，人民法院在审理经济案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。一审法院不能以悦欣公司在汤阴县公安局控告王某某和张某某诈骗案件，驳回民生濮阳分公司的起诉，没有事实根据和法律依据。悦欣公司辩称，一、双方并不存在真实的买卖合同关系，而是诈骗团伙连环作案的犯罪案件。涉案货物是民生濮阳分公司业务员何某某利用其公司的名义，从石家庄几家医药公司骗取的。然后，何某某又以民生濮阳分公司的名义伙同王某某将货物流转至悦欣公司，后王某某再以悦欣公司的名义将货物分售给其他人。王某某将销售的货款交给了其诈骗团伙头目张某某，悦欣公司没有取得货款。张某某、王某某已被公安机关抓获。二、一审裁定认定本案实际为诈骗犯罪案件正确。王某某不是悦欣公司正式员工，悦欣公司也没有向其发放过工资，更没有缴纳社会保险。王某某只是骗取了悦欣公司的信任并利用悦欣公司资质实施诈骗。本案本质属于经济诈骗案件，一审裁定驳回民生濮阳分公司起诉正确。请求驳回上诉，维持原裁定。民生濮阳分公司向一审法院起诉请求：判令悦欣公司支付剩余货款1607809元及利息（利息自2020年1月1日起计算止付清之日，按同期银行贷款利息计算）。一审法院认定事实：2020年3月10日，民生濮阳分公司向悦欣公司发出《对账函》：民生濮阳分公司销售到悦欣公司货款共计2032152元，悦欣公司支付货款424343元，至2020年3月9日悦欣公司尚欠民生濮阳分公司1607809元。悦欣公司的法定代表人陈洪涛在该《对账函》上书写“2019年11月7号至12月31号，王某某、李雪娇从贵公司采购货物2032152元货物至我公司仓库。王某某、李雪娇涉嫌诈骗犯罪我公司已报案，另我公司也销售给贵公司一些药品，具体再行核对，陈洪涛3月18号。”民生濮阳分公司法定代表人郭勇杰于2020年3月13日向濮阳市公安局昆吾分局报案称张某某、何某某、曹某某诈骗：何某某在民生濮阳分公司成立市场部，市场部业务自负盈亏，并按照销售额等向民生濮阳分公司交纳管理费及税金；2019年11月至2019年12月底，何某某以民生濮阳分公司的名义对悦欣公司、河南吉晨医药有限公司谈成了320万元的医药销售业务，至2020年3月份民生濮阳分公司要求悦欣公司对账时，悦欣公司的副总张世杰称有一名自称民生濮阳分公司的市场一部的负责人的叫曹某某，与悦欣公司达成了一笔42万元的购货协议，悦欣公司已经收到了42万元的货物也已经将货款支付给了民生濮阳分公司；民生濮阳分公司向何某某、曹某某核实情况时，二人称具体业务由曹某某负责，二人都听命于张某某，张某某知道货物送到哪里。现张某某已因涉嫌合同诈骗罪被濮阳市华龙区人民检察院逮捕。悦欣公司于2020年3月25日向汤阴县公安局报案称张某某、王某某等人对其进行合同诈骗行为。汤阴县公安局于2020年4月27日决定对悦欣公司控告王某某等人合同诈骗案立案侦查。一审法院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。悦欣公司向公安机关报案张某某、王某某等人合同诈骗案涉及本案所涉民生濮阳分公司与悦欣公司之间的药品交易，目前该案已经被汤阴县公安局立案侦查，故本案应驳回民生濮阳分公司的起诉。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条第一款规定，一审裁定下：驳回民生濮阳分公司的起诉。本院经审理对一审法院查明的事实予以确认，另查明，民生濮阳分公司就涉案货物向悦欣公司开具24张增值税专用发票。再查明，悦欣公司在二审中陈述其向公安机关报案原因是悦欣公司发现王某某销售货物的钱没有交付公司，而是交付张某某分赃了。本院认为，《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条规定，人民法院在审理经济案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。民生濮阳分公司与悦欣公司之间为买卖合同关系，民生濮阳分公司已将货物交付，且悦欣公司已支付部分货款，民生濮阳分公司也向悦欣公司开具发票，即合同已实际履行。悦欣公司二审中称报案的原因是王某某销售的货款未向公司交付，故本案事实虽然与经济犯罪事实有牵连，但现有证据不能证明为同一法律关系，一审法院驳回悦欣公司的起诉不当，应继续审理本案，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销濮阳市华龙区人民法院（2020）豫0902民初2052号民事裁定；二、本案指令濮阳市华龙区人民法院审理。本裁定为终审裁定。天地民生医药有限公司濮阳分公司所缴二审案件受理费19270.28元，予以退回。审判长 高洪光审判员李彦敏审判员李辉二〇二〇年十二月十九日书记员 郭            瑞