山西省昔阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0724刑初80号 公诉机关山西省昔阳县人民检察院。 被告人向海林，男，1984年7月14日出生，土家族，初中文化，群众，湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县人。2020年6月4日因涉嫌诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留。同年7月8日因涉嫌盗窃罪经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人王杰，山西宇清律师事务所律师。 被告人李魏，男，1989年5月21日出生，汉族，初中文化，群众，湖南省岳阳市临湘市人。2020年6月13日因涉嫌诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年7月8日因涉嫌传授犯罪方法罪经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人赵慧婷，山西迅逸律师事务所律师。 昔阳县人民检察院以昔检一部刑诉（2020）87号起诉书指控被告人向海林犯盗窃罪、被告人李魏犯传授犯罪方法罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。经本院审查符合立案条件，于同日立案，并依法适用普通程序，于2020年12月17日公开开庭进行了审理。昔阳县人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉。被告人向海林及其指定辩护人王杰、被告人李魏及其指定辩护人赵慧婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 昔阳县人民检察院指控：被告人向海林和被告人李魏系湖南老乡，向海林在和李魏聊天中得知李魏以贩卖银行卡挣钱为生。2019年10月份，向海林因无经济来源便向李魏出售了一套银行卡四件套（含银行卡、U盾、手机卡、身份证正反照片），获利200元。事后李魏告知向海林将已售卖的银行卡绑定到某网站，随时获取该银行卡交易信息，一旦发现有钱款入账，就可以通过注销、重新补办银行卡等方式，私吞入账到该银行卡的钱款。2019年11月28日17时许，向海林发现售卖出去的银行卡账户收到16.75万元后，随即按照李魏传授的方法分多次将该款充值到自己的账户，以此盗取该16.75万元，事后向海林将所获赃款中1.1万元作为好处费给了李魏，其余15.65万元据为己有。公诉机关针对上述指控的犯罪事实当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，据此认为被告人向海林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，被告人李魏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。建议判处被告人向海林有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元，判处被告人李魏有期徒刑三年八个月。提请本院依法判处。 被告人向海林对起诉书指控的犯罪事实当庭予以供认，未发表辩护意见，其辩护人发表如下辩护意见：被告人向海林认罪认罚，如实供述自己的罪行，且积极退赃，故依法可以从轻处罚。被告人及辩护人均未向法庭提供证据。 被告人李魏对起诉书指控的犯罪事实当庭予以供认，未发表辩护意见，其辩护人发表如下辩护意见：被告人李魏认罪认罚，如实供述自己的罪行，故依法可以从轻处罚。被告人及辩护人均未向法庭提供证据。 经审理查明：被告人向海林和被告人李魏系湖南老乡，被告人向海林在和被告人李魏聊天中得知李魏以贩卖银行卡挣钱为生。2019年10月份，被告人向海林因无经济来源便向被告人李魏出售了一套银行卡四件套（含银行卡、U盾、手机卡、身份证正反照片），获利200元。同时被告人李魏告知被告人向海林将已售卖的银行卡绑定到某网站，随时获取该银行卡交易信息，一旦发现有钱款入账，就可以通过注销、重新补办银行卡等方式，私吞入账到该银行卡的钱款。 2019年11月28日，在昔阳县某公司工作的李某甲报案称其被人冒充领导诈骗87.8万元，该款项转入了户名为任某甲的的银行卡内，后该款项中的16.75万元分多次从上述银行卡账号转入被告人向海林名下账户。 2019年11月28日17时许，被告人向海林发现售卖出去的银行卡账户收到任某甲的银行卡的转账16.75万元后，随即按照李魏传授的方法分多次将该款充值到自己的账户，并将部分款项提现，以此盗取该16.75万元，事后向海林将所获赃款中1.1万元作为好处费给了李魏，其余15.65万元据为己有。 另查明，2020年6月4日，昔阳县公安局从向某甲（被告人向海林之父）处扣押被告人向海林交由其保管的8万元，并汇至昔阳县公安局涉案资金专户，2020年7月17日，被告人向海林的家属向某甲向昔阳县公安局缴纳现金人民币8.75万元。2020年7月20日，昔阳县公安局将依法扣押的8万元和向某甲缴纳的8.75万元发还李某甲。 昔阳县公安局将依法扣押的被告人向海林随身携带一部手机和现金511元以及被告人李魏随身携带的现金120元随案移送。 再查明，2020年6月3日，吉首市公安局民警在吉首市将被告人向海林抓获归案；2020年6月11日，东莞市公安局某派出所在东莞市将被告人李魏抓获归案。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2019年11月28日，昔阳县公安局接在某公司工作的李某甲报案，称其被人冒充领导诈骗87.8万元。2020年7月3日昔阳县公安局在办理李某甲被诈骗一案中，发现向海林、李魏二人涉嫌盗窃。 2、户籍证明证实：被告人向海林、李魏的基本身份情况。 3、到案经过证实：2020年6月3日，吉首市公安局民警在吉首市将被告人向海林抓获归案。2020年6月11日，东莞市公安局某派出所在东莞市将被告人李魏抓获归案。 4、任某甲中国农业银行账户明细证实：2019年11月28日，任某甲的银行卡账户转入87.8万元，同日任某甲银行卡向被告人向海林的银行卡分多次转入共计16.75万元。 5、扣押笔录、扣押清单、照片、随案移送赃证款物品清单等证实：2020年6月3日，昔阳县公安局将被告人向海林随身携带一部手机及现金511元予以扣押并随案移送；2020年6月14日，昔阳县公安局将被告人李魏随身携带的现金120元等物品扣押，并随案移送。 6、提取笔录、向海林的交易记录截图6张、交易记录6张、向海林银行卡截图5张、向某乙向向海林发送的有关9万元交易记录截图6张、向海林账户电子账单光盘1张证实：2020年11月28日，被告人向海林的账户收到银行充值5万元，其他账户转入5万元。2020年12月1日，被告人向海林向向某乙（被告人向海林的三姐）转账9万元，随后向某乙将该9万元转账给向某甲（被告人向海林之父）。 7、提取笔录、光盘一张证实：2020年6月3日，昔阳县公安局从被告人向海林手机中提取了向海林和李魏账户聊天记录，显示该二人商量买卖银行卡的过程。 8、向海林的银行卡交易记录证实：2019年11月28日，被告人向海林的账户收到任某甲5笔转账，共计16.75万元。 9、向海林的账户交易记录证实：2019年11月28日，向海林账号转账提现5万元；账户充值5万。 10、向海林的银行卡交易记录证实：2019年12月12日，被告人向海林的银行卡给向某甲汇出人民币1万元。 11、向某甲的银行交易记录证实：2020年12月12日，被告人向海林的银行卡给向某甲汇入1万元。 12、扣押笔录、扣押清单、汇款单证实：2020年6月4日，昔阳县公安局从向某甲处扣押被告人向海林交由向某甲保管的8万元，并汇至昔阳县公安局涉案资金专户。 13、接收物品、文件清单证实：2020年7月17日，向某甲向昔阳县公安局缴纳现金人民币8.75万元。 14、发还物品清单证实：2020年7月20日，昔阳县公安局将依法扣押的8万元和向某甲缴纳的8.75万元发还李某甲。 15、提取笔录、照片等证实：2019年11月28日，昔阳县公安局侦查机关提取了李某甲手机中和嫌疑人聊天的截图，截图内容证实有人冒充李某甲的领导骗取其87.8万元。 16、提取笔录、截图等证实：2020年6月19日,昔阳县公安局侦查机关提取了被告人李魏手机中的聊天记录截图，证实“高某”拉李魏进入了广东某交流群。 17、证人向某甲的证言证实：2019年12月份，向海林通过我三女儿向某乙给我的银行卡转账9万元，另外他本人又给我转账1万元，让我给他存折。2020年7月17日，我到侦查机关替儿子向海林退还剩余的赃款87500元。 18、证人李某甲的证言证实：2019年11月28日下午，一个陌生电话给我们单位打电话自称是某集团的任某甲，说我们何某甲跟他谈合同了，让我把公司的账户发给他，他给我们打电话。之后我将公司的账户发给任某甲提供的联系方式，没有过多长时间有人加我，而且自称是何某甲，当时我以为何某甲加我好友向我要公司的账户用来收款，我就把公司的账号主动发给何某甲，这个何某甲给我核实了一下某集团那边联系我的情况，我告诉他账户已经发过去了，他还让我给任某甲打电话核实打款的情况，后来何某甲告诉我任某甲方已经将款打过来了，打到他的个人账户中了，而且还给我发了一张收款回单的截图，我看了一下收款方是何某甲，打款是任某甲打款87.8万元。打款之后任某甲说合同第三条需要修改，我就和何某甲说这件事，何某甲说他知道，而且表示下周专门就合同事情和任某甲商量，我把这个情况告诉任某甲，任某甲说不能及时修改合同的话，就先退款，之后我通过某聊天工具给何某甲确认这件事，何某甲安排我从公司账户上给任某甲退款，我还问他要不要和武某核实，何某甲说不需要请示，我还是不放心就打电话问何某甲要不要打款，何某甲哦了一声，之后我将通过公司的账户打款87.8万给任某甲，打款之后我还是不放心就打电话问何某甲，何某甲说没有这回事，我就报警了。 19、被告人向海林的供述证实：2019年10月份，我和李魏聊倒卖银行卡的事情，李魏告诉我一套银行卡四件套，包括银行卡、U盾、开户人手机卡、身份证复印件，一套400元。我先后办理了手机卡、银行卡、网银U盾，之后加上身份证复印件提供给李魏销售，过了三五天，他给了我200元钱作为定金，余下的200元余款一直没有给我。当时我将四件套给李魏的时候，李魏让我将银行卡绑定到建设银行某网站里面，还让我把之前卖给他的手机卡办理补办，方便我知道银行卡的交易信息。李魏还告诉我掌握了银行卡的交易信息，有钱打进我提供的银行卡里面之后，就可以把银行卡紧急挂失或者绑定账户以便把银行卡的钱转走，说白了就是“黑吃黑”。李魏说别人买银行卡也是为了给赌场洗钱，用来干违法犯罪的事情，即便我们把银行卡里面的钱坑掉，对方也不敢吭气。就这样卡卖出去半个月左右，我一直没有收到交易信息，2019年11月20日以后的一天下午四点多，我的手机收到我卖掉的银行卡进账的信息，连续三笔5万元，还有一笔进账1万多元，加起来16.75万元，当时我的手机卡已经补办出来了，我就立马把卖出去的银行卡绑定在我的账户上，先把银行卡里面的钱分五次每笔1万元共计5万元转入我的账户，紧接着又通过账户把银行卡里的5万元转入账户零钱,一笔1万元，八笔5000元。之后我将卖出去的银行卡挂失，当晚我给李魏打电话说卡里进了十几万元，并承诺他给他1万元。第二天我和李魏一起去补办银行卡，我把卡里面剩下的6.75万元取出来，还有1万元转到了我的账户，当时我就给李魏通过账户转了1万元，作为好处费感谢他。之后我把补办的银行卡注销了，李魏说注销之后就没有交易记录了。我得到的款其中10万元，通过向我姐姐向某乙的账户转账9万元，还有1万元转给我父亲向某甲的银行卡，我父亲给我存起来了。剩余的钱我个人消费了。我父亲存着的10万元，我取走3万元消费，其中买了一部手机，剩余7万元他还给存着。 20、辨认笔录证实：被告人向海林辨认李魏就是其出售银行卡的人。 21、被告人李魏的供述证实：2019年8月份，我无意中发现一个群里面都是搞银行卡收购的，之后办理一套银行卡卖了600元，当时是在深圳跟上家接头交易的，去年10月份左右，我一共拿去五套银行卡，当时上家给了我1000元定金，说是过一段时间再打尾款，这五套其中一套是向海林办理的，卖卡时知道对方是赌博洗钱用。我之前教过向海林，让他卖卡的时候把卡号记住，之后把手机号补办回来把手机号和银行卡绑定，就可以查看交易信息，等卡里有钱就往外自己倒出去。后来我知道向海林黑钱成功了，具体数额不清楚。他给了我11000元好处费。 上述证据经法庭质证，被告人向海林及其指定辩护人王杰、被告人李魏及其指定辩护人赵慧婷均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实，且与本案有关联性，该系列证据并与二被告人的法庭供述相互印证，足以认定。 本院认为：被告人向海林以非法占有为目的，秘密窃取其出售的银行卡内的财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，扰乱了社会治安秩序，已构成盗窃罪，依法应予惩处。被告人李魏向他人传授犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人向海林犯盗窃罪、被告人李魏犯传授犯罪方法罪之事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人向海林、李魏如实供述自己的罪行，属坦白，承认指控的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人向海林在案发后通过家属积极退赔他人的经济损失，故可酌情对其予以从轻处罚。对于被告人向海林的违法所得人民币16.75万元，已追缴并退赔被害人，本院依法予以确认。对被告人向海林在犯罪过程中出售银行卡所得人民币200元，依法应予没收。对于依法扣押并随案移送的被告人向海林的手机一部及现金人民币511元依法应予没收并折抵罚金。对被告人李魏在犯罪过程中的违法所得人民币1.1万元依法应予没收。对被告人向海林的指定辩护人及被告人李魏的指定辩护人所提的辩护意见，经查，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百九十五条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人向海林犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币八万元（依法扣押并随案移送的被告人向海林的手机一部和现金人民币五百一百一十元依法予以没收并折抵罚金）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月4日起至2024年12月3日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人李魏犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑三年零八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月13日起至2024年2月12日止。） 三、责令被告人向海林将违法所得人民币十六万七千五百元依法予以退赔被害人李某甲（已退赔）。 四、对被告人向海林将出售银行卡的违法所得人民币二百元依法予以没收；对被告人李魏的违法所得人民币一万一千元依法予以没收（依法扣押并随案移送的被告人李魏的现金人民币一百二十元予以没收并折抵该违法所得）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 磊 人民陪审员  路瑞红 人民陪审员  秦胜利 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  陈 玥 附：判决所依据的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百九十五条传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。