贵州省惠水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2731刑初136号公诉机关贵州省惠水县人民检察院。被告人韦志林，小名林书，男，1964年8月17日生，布依族，贵州省惠水县人，初中文化，农民，户籍所在地贵州省惠水县，住惠水县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月12日被惠水县公安局刑事拘留，经惠水县人民检察院批准，同年10月19日被惠水县公安局执行逮捕，现羁押于惠水县看守所。指定辩护人杨娟，贵州惠正律师事务所律师。被告人张家红，小名张向鸿，男，1971年12月10日出生，汉族，贵州省惠水县人，初中文化，农民，户籍所在地贵州省惠水县，住惠水县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月10日被惠水县公安局刑事拘留，经惠水县人民检察院批准，同年10月19日被惠水县公安局执行逮捕，2020年1月15日被惠水县人民检察院决定取保候审。同年12月3日，惠水县人民法院决定继续取保候审。辩护人何健，贵州秀岳律师事务所律师。贵州省惠水县人民检察院以惠检一部刑诉（2020）73号起诉书指控被告人韦志林、张家红犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，本院于同年9月30日作出（2020）黔2731刑初61号刑事判决，被告人韦志林不服判决提起上诉，黔南布依族苗族自治州中级人民法院于同年11月23日作出（2020）黔27刑终163号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于同年12月24日公开开庭进行了审理，贵州省惠水县人民检察院指派检察员潘礼风出庭支持公诉，被告人韦志林及其指定辩护人杨娟，被告人张家红及其辩护人何健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省惠水县人民检察院指控：2014年年初张某1、廖某承包惠水县某公司（简称：养殖场）的基建工程，在施工期间，被告人韦志林、张家红承接到惠水县某公司基建工程的砂石运输。由于韦志林、张家红二人没有货车，二人便找到李某3、李某4、李某2、龙某1（龙某1有两辆货车，分别由张某2、姚某驾驶）、杨某等人承运砂石。张某1、廖某于2014年3月与某公司终止施工合同，砂石的运输也随之终止。2014年5月惠水县某公司需要继续修建基建工程，找到新的工程承包方方某。韦志林、张家红再次跟方某承接砂石运输，龙某、李某2继续参与运输砂石，在给方某运输砂石期间，韦志林、张家红通过虚报砂石方量方式对工程的承包方方某实施诈骗。2014年8月韦志林为谋取更大利益，购买一辆新车运输砂石，同月龙某、李某2结算完运输费用后退出砂石运输。2014年10月龙某2参与砂石运输，同年11月张家红退出砂石运输，剩下韦志林与龙某2继续运输砂石供应惠丰山泉水产品养殖有限公司修建基建工程直至2015年3月份某公司基建工程竣工。2014年5月31日至工程完工，韦志林与张家红及韦志林单独虚报方量共计1518方，共获利8.1万余元，其中韦志林与张家红2014年5月31日至2014年11月份虚报方量共计1320方；韦志林在与李某1结算砂石款时，对虚报的方量按照38元一方计算，张家红与韦志林在2014年5月31日至2014年11月通过虚报方量的方式获利5.8万余元，2014年11月份至该工程完工，韦志林单独获利2.3万余元。另查明，公安民警电话传唤张家红后，张家红于当日到惠水县公安局，对运输砂石虚报方量实施诈骗供认不讳，主动退赃人民币5万元。公诉机关认为被告人韦志林、张家红以非法占有为目的，通过虚报运输砂石方量的方式实施诈骗，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在犯罪过程中，两名被告人作用相当，不宜区分主从犯。案发后，张家红在接到公安机关民警电话传唤后，主动到公安机关如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚，张家红积极退赃，主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。建议对被告人韦志林在有期徒刑三年至三年三个月之间量刑，并处罚金；对被告人张家红在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金，建议适用缓刑。被告人韦志林对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人杨娟提出的辩护意见是，对指控的事实和罪名不持异议，但提出韦志林具有坦白情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚；系初犯，可以酌情从宽处罚。被告人张家红对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人何健提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张家红犯诈骗罪事实没有异议，但提出以下减轻、从轻处罚情节：1、被告人张家红主观恶性不深；2、被告人张家红在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3、被告人张家红具有自首情节；4、被告人张家红积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解；5、被告人张家红主动接受财产刑；6、惠水县司法局作社会调查评估报告，同意将张家红纳入社区矫正，被告人张家红在村里口碑、表现良好，综上，同意公诉机关对被告人张家红适用缓刑的建议。经审理查明：2014年年初，贵州某公司法定代表人张某3在贵州省惠水县建设养殖基地（以下称：养殖场），张某1、方某等人先后承包了鲟鱼养殖场的一二期基建工程，被告人韦志林、张家红承接基建工程的砂石运输，二人自购货车或联系货车驾驶员李某3、李某4、李某2、龙某1（龙某1名下两辆货车由张某2、姚某驾驶）、杨某等人从李某1承包的惠水县某砂石厂运输砂石至鲟鱼养殖场。期间，韦志林、张家红通过虚报砂石方量方式实施诈骗，2014年10月龙某2参与砂石运输，同年11月张家红退出，剩下韦志林与龙某2继续运输砂石供应养殖场修建基建工程直至2015年3月份工程竣工。2015年7月25日，承包人方某经与张某3结算工程款，由养殖场代为支付拖欠的砂石款及运费，并表示以后所有账目与方某无关，由养殖场负责。养殖场的砂石款和运费（包括韦志林、张家红等人虚构抛方量的所有砂石款及运费）已与惠水县某砂石厂全部结清。2014年8月至同年10月，韦志林与张家红共同虚报砂石方量共计1320方，2014年11月至工程完工，韦志林个人虚报砂石方量198方；韦志林与李某1结算砂石款时，对虚报的砂石方量按照38元一方计算，所得款项由韦志林、张家红除去开支后平均分配，砂石运费按照22元一方计算，所得款项部分支付给车辆驾驶员后由韦志林、张家红平分。另查明：1、在辩护人参与的情况下，被告人韦志林、张家红同意公诉机关对案件事实、罪名、刑期的建议，并签署了认罪认罚具结书；2、公安民警电话传唤张家红后，张家红于当日主动到惠水县公安局，对运输砂石虚报方量实施诈骗供认不讳，主动退赃5万元，在审理过程中主动预缴罚金5万元。鲟鱼养殖场向本院提交谅解书对被告人韦志林、张家红的犯罪行为表示谅解。认定上述事实有以下经庭审举证质证的证据证实：一、书证：户籍信息、党员证明、开除党员证明、抓获经过、破案报告、购买水泥砂石清单、合同、工程总造价、抛方计算清单、销售订单汇总表、收入清单、砂石购销合同、客户销售订单明细表、费用报销单、李某1报销单、韦志林、张家红借条、李某1银行交易流水、谅解书两份、罚金收据、情况说明（张家红将涉案资金5万元交至惠水县公安局）、请求书、证明及照片、社会调查评估意见书等；二、证人证言：宋某1、李某1、罗某、张某1、龙某1、姚某、张某2、李某2、李某3、杨某、李某4、康某、陈某、龙某2、方某等证言；三、被害人陈述：张某3（贵州某公司法定代表人）陈述；四、被告人供述辩解：韦志林、张家红供述辩解；五、辨认笔录及照片：韦志林、张家红、李某1、罗某、方某、宋某1、张某3、张某1、龙某2、李某3、杨某、李某4、龙某1、李某2、张某2辨认笔录及照片；六、评估报告：养殖场建筑工程砂石方量评估报告。以上证据，取证程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为,被告人韦志林、张家红以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人所犯的罪名及指控被告人韦志林涉案金额8.1万元、张家红涉案金额5.8万元的犯罪事实成立，本院予以确认。被告人韦志林、张家红在共同实施诈骗犯罪中均起主要作用，不宜区分主从犯，辩护人提出被告人张家红是从犯的意见，本院不予采纳，但被告人韦志林在本案实施诈骗行为的持续时间及诈骗所得与被告人张家红有所区别，本院在量刑时予以充分考虑。被告人韦志林到案后如实供述犯罪事实，系坦白，取得被害人谅解，可从轻处罚；被告人张家红主动投案，如实供述，系自首，可从轻或者减轻处罚，积极退赃，取得被害人谅解，主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关与被告人韦志林、张家红签署的认罪认罚具结书，经查明程序合法、量刑建议适当，本院依法予以采纳。被告人张家红交至惠水县公安局涉案资金5万元用以退赔被害人贵州某公司，继续追缴被告人韦志林违法所得3.1万元退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人韦志林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2022年9月11日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）二、被告人张家红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人张家红交至惠水县公安局涉案资金五万元用以退赔被害人贵州某公司，继续追缴被告人韦志林违法所得三万一千元，退赔被害人贵州某公司。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  罗 艳审 判 员  杨富娜人民陪审员  胡启伦二〇二〇年十二月二十四日法官助理宋小艳书记员张明骁