青海省化隆回族自治县人民法院   刑事判决书   （2020）青0224刑初74号   公诉机关青海省化隆回族自治县人民检察院。   被告人马某1，青海省化隆回族自治县人，住青海省海东市化隆县。2015年4月23日因犯合同诈骗罪被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金10万元。现羁押于青海省化隆回族自治县看守所。   青海省化隆回族自治县人民检察院以化检一部刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人马某1犯合同诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭进行了审理。青海省化隆回族自治县人民检察院检察员马晓平出庭支持公诉，被告人马某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   化隆回族自治县人民检察院指控，2012年5月份,被告人马某1(青海国园核桃生态综合开发有限公司法定代表人)与被害人马某2认识后,马某1谎称该公司有化隆县甘都镇牙路乎村安置房工程项目,需要工程队施工。经协商,双方商定将青海国园安居房工程承包给被害人马某2,同年11月8日被告人马某1与被害人马某2签订《建设工程施工合同》,约定被害人支付25万元工程保证金,后被害人通过转账给被告人马某122万元,其余3万元以现金方式支付。被害人支付定金后,马某1一直推脱未让被害人进场施工,后无法与马某1取得联系,定金至今未退还。   针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解等证据。   公诉机关认为，被告人马某1以非法占有为目的,虚构工程项目,签订合同骗取他人财物二十五万元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。   被告人马某1虽当庭表示自愿认罪，但对指控的主要事实予以否认，辩称自己不清楚合同是怎么签订的，自己没拿马某2支付的定金。   经审理查明，2012年5月份,被害人马某2经人介绍认识了被告人马某1，被告人马某1谎称自己经营的青海国园核桃生态综合开发有限公司在××县有安置房工程项目需要工程队施工。经双方协商，被告人马某1答应将该项目中的一部分工程承包给马某2，并于2012年11月8日签订《建设工程施工合同》,约定马某2先行支付工程保证金25万元。后马某2按约定通过转账支付给被告人马某122万元,以现金方式支付3万元。2012年3月，马某2按合同约定准备进场施工，但被告人马某1一直找各种理由推脱不让其进场施工,直至无法与马某1取得联系。定金至今未退还。   另查明，2015年4月23日，西宁市城东区人民法院因合同诈骗罪判处被告人马某1有期徒刑八年，并处罚金10万元。   上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：   1.被告人马某1的供述与辩解，证明2011年与四川万能建筑工程有限公司代理人马某2签订了一份施工合同，收取了马某2工程保证金25万元，其中22万元转账，3万元现金。马某2一直没有施工，马某1也一直没有退还保证金。此事已经化隆县法院调解解决，马某1答应还清保证金及利息。另证明，马某1所称的青海国园安居房工程没有相关批复。   2.被害人马某2的陈述，证明2012年5月左右，经宋某1介绍认识了马某1，马某1称自己在化隆县甘都镇有一家公司，黄河水电站需要在甘都镇修建安置房，要占用其公司土地，马某1有意让马某2做安置房修建项目。2012年11月8日与马某1签订了建设工程施工合同，后分四次支付给马某1保证金共计25万元。到2013年3月约定的开工时间，马某1找各种理由推脱，再三延期开工，马某2感觉情况不对，要求马某1退还保证金，马某1不予退还，最后马某1电话不通，没法联系。   3.证人万某证言，证明2012年前后，马某2挂靠万某经营的四川万能建筑工程有限公司承建青海国园安居房工程，向挂靠公司支付了挂靠费，马某2全权负责项目实施。施工合同加盖了四川万能建筑工程有限公司印章。   4.证人马某3的证言，证明曾经在西宁市华联超市斜对面银行给父亲马某1取过几次钱，取款金额分别是10万元、8万元、2万元，共计20万元。取款时马某1也在场，是马某3在取款凭条上签的字，钱取出来以后交给了马某1。   5.书证：   （1）建设施工合同，证明被告人马某1与被害人马某2于2012年11月8日签订合同，约定由马某2承包青海国园核桃生态综合开发有限公司位于××县的青海国园安居房工程，落款处发包方盖章为青海国园核桃生态综合开发有限公司，法定代表人签名为马某1，委托代理人处签名为宋某1；承包方盖章为四川万能建筑工程有限公司，法定代表人为万某。   （2）调取证据通知书、调取证据清单、银行转账凭证、银行卡交易明细清单，证明马少将分别于2012年11月13日、11月20日、12月7日分三次通过银行转账的形式支付给被告人马某1工程保证金22万元。   （3）中国农业银行银行卡取款凭条、联网核查凭证、中国农业银行卡交易明细司法查询打印单、借记卡账户主档查询单，证明户名为马某1，尾号为1113的农业银行借记卡分别于2012年11月13日、11月20日取款三次，金额分别为10万元、8万元、2万元，共计20万元，客户签名为马某3、马某1。   （4）化隆县发展和改革局文件、海东地区发展和改革委员会文件，证明青海国园核桃生态综合开发有限公司的经营范围是核桃种植、核桃深加工、养殖区等。   （5）化隆县住房和城乡建设局及化隆县发展和改革委员会出具的证明，证明化隆县甘都镇牙路乎村的安居房工程没有人和立项、备案、审批资料，不存在此类名称的工程项目。   （6）民事调解书，证明2016年6月7日，经化隆回族自治县人民法院调解，马某1与马某2达成调解协议，由青海国园核桃生态综合开发有限公司退还马少将定金25万元及逾期利息8万元。   （7）企业法人营业执照一份，证明四川万能建设集团有限公司法定代表人为万某，公司经营范围为房屋建筑工程、水利水电工程等。   （8）情况说明1，证明银行大额现金取款需提前预约，取款时客户需向柜台提供银行卡、银行卡账户所有人身份证及代理人身份证。   （9）情况说明2，证明马某2挂靠在四川万能建筑工程有限公司名下，开展建筑工程承包施工事宜，青海国园安居房工程具体实施人是马少将，一切施工事宜由其全权负责。   （10）刑事判决书、执行通知书，证明2015年4月23日，西宁市城东区人民法院因合同诈骗罪判处被告人马某1有期徒刑八年，并处罚金10万元，执行起刑日期为2016年5月22日，刑满日期为2024年5月21日。   本院认为，被告人马某1以非法占有为目的,虚构工程项目,签订合同骗取他人财物,数额巨大,公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人曾因犯罪被判刑，判决宣告后，刑罚执行完毕之前，发现有漏罪，应当数罪并罚。已经执行的刑期，计算在新判决决定的刑期以内。综上所述，根据被告人马某1的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十条、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下：   一、被告人马某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金五万元；马某1原犯合同诈骗罪，被西宁市城东区人民法院判处并执行有期徒刑八年，并处罚金十万元，数罪并罚，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金十五万元，剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月22日起至2027年5月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；   二、责令被告人马某1退赔被害人马某2经济损失二十五万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审判员 孙成祖   人民陪审员 陆海军   人民陪审员 喇 岩     二○二〇年十二月二十一日   法官助理 马开伟   书记员 金贵君