江西省芦溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0323刑初107号 公诉机关芦溪县人民检察院。 被告人曾跃良，男，1973年11月17日出生，汉族，江西省萍乡市人，初中文化，个体户，户籍所在地江西省萍乡市安源区，住江西省萍乡市安源区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月1日被芦溪县公安局取保候审，同年11月2日被芦溪县人民检察院重新取保候审，同年12月3日由本院决定对其继续取保候审。现在家。 芦溪县人民检察院以芦检一部刑诉[2020]103号起诉书指控被告人曾跃良犯非法经营罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序于2020年12月9日公开开庭审理了本案。芦溪县人民检察院指派检察员易玲娜出庭支持公诉，被告人曾跃良到庭参加了诉讼。现已审理终结。 芦溪县人民检察院指控，2019年7月至2020年3月期间，被告人曾跃良在未取得烟草专卖许可证及准运证的情况下，从其他烟店、微信好友等处购得卷烟后，多次通过微信渠道销售，以货到付款的方式从中赚取差价，非法经营数额达439012.71元。具体事实如下: 1.2019年7月16日，被告人曾跃良委托客车司机田某（对运输货物系香烟不知情）将微信好友“老板娘”（身份未核实）订购的一批卷烟运往浙江宁波。客车在途经芦溪高速路口时被芦溪县烟草专卖局查获。经鉴定，现场查获的110条卷烟，共计5个品牌，均为真品卷烟，价值为87659.88元。 2.2019年10月1日被告人曾跃良委托客车司机王某（对运输货物系香烟不知情）将微信好友“老板娘”订购的一批卷烟运往浙江宁波。客车在途经芦溪高速路口时被芦溪县烟草专卖局查获。经鉴定，现场查获的108条卷烟，共计4个品牌，均为真品卷烟，价值为80049.33元。 3.2020年3月28日，被告人曾跃良通过物流发货的方式，销售给微信好友“爱相缘”（身份未核实）卷烟35条，销售给彭某卷烟32条。3月30日，“爱相缘”和彭某均收到香烟，并分别给曾跃良汇烟款30025元和27840元。 4.2020年3月31日，被告人曾跃良通过金德物流公司将微信好友“老板娘”订购的一批卷烟发往浙江宁波，后公安机关在金德物流公司现场查获卷烟56条，共计2个品牌。另在曾跃良家及其出租屋内分别查获未出售的卷烟72条、241条，共计313条，37个品牌，并当场予以扣押。经鉴定，在金德物流公司、曾跃良家及其出租屋内查获的卷烟共计369条，39个品牌，均为真品卷烟，价值为213438.5元。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证，鉴定意见，搜查、检查等笔录及照片，证人田某、王某、彭某的证言，被告人曾跃良的供述等证据，认为被告人曾跃良违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的属于专营的烟草制品，扰乱市场秩序，非法经营数额达439012.71元，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，应当以非法经营追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关认为，被告人曾跃良自愿认罪认罚，可以从轻处理;其归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚;其非法经营数额中有381147.71元因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。建议判处被告人曾跃良有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。 被告人曾跃良对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年7月至2020年3月底期间，被告人曾跃良在未取得烟草专卖许可证及准运证的情况下，从其他烟店、微信好友等处购得卷烟后，多次通过微信渠道销售，以货到付款的方式从中赚取差价，非法经营数额达439012.71元。具体事实如下: 1.2019年7月16日，被告人曾跃良委托客车司机田某（对运输货物系香烟不知情）将微信好友“老板娘”（身份未核实）订购的一批卷烟运往浙江宁波。后客车在途经芦溪高速路口时被芦溪县烟草专卖局查获110条卷烟，其中黄鹤楼（软1916）42条、黄金叶（天叶）42条、中华（软）22条、南京（软九五）1条、中华（金中支）3条。经鉴定，现场所查获的卷烟均为真品卷烟，价值为87659.88元。 2.2019年10月1日，被告人曾跃良委托客车司机王某（对运输货物系香烟不知情）将微信好友“老板娘”订购的一批卷烟运往浙江宁波。后客车在途经芦溪高速路口时被芦溪县烟草专卖局查获108条卷烟，其中黄鹤楼（软1916）7条、黄金叶（天叶）88条、中华（软）12条、玉溪（翡翠）1条。经鉴定，现场所查获的卷烟均为真品卷烟，价值为80049.33元。 3.2020年3月28日，被告人曾跃良通过物流发货的方式，销售给微信好友“爱相缘”（身份未核实）卷烟35条（硬和天下27条、软和天下6条、黄鹤楼软1916香烟2条），销售给彭某卷烟32条（软和天下）。3月30日，“爱相缘”和彭某均收到香烟，并分别给曾跃良汇烟款30025元和27840元，获利895元。 4.2020年3月31日，被告人曾跃良通过金德物流公司将微信好友“老板娘”订购的一批卷烟欲发运至浙江宁波，后公安机关在金德物流公司现场查获卷烟56条，其中黄金叶（天叶）34条、南京香烟（细支九五）22条。另在被告人曾跃良家查获未出售的卷烟72条，在其出租屋内查获未出售卷烟241条，其中芙蓉王香烟（硬75mm）3条、哈尔滨香烟（老巴夺）39条、中华香烟（硬出口）5条、利群香烟（楼外楼）23条、利群香烟（休闲云端）22条、金圣香烟（圣地中国红）11条、中华香烟（软）8条、白沙香烟（软和天下）11条、南京香烟（细支九五）22条、南京香烟（九五）1条、黄山香烟（微高新概念细支）4条、芙蓉王香烟（硬细支）11条、白沙香烟（硬细支和天下）19条、中华香烟（全开式）12条、利群香烟（天外天）1条、金圣香烟（智圣出山）7条、红旗渠香烟（芒果）1条、中华香烟（双中支）39条、中华香烟（金中支）1条、南京香烟（软九五）26条、金圣香烟（智圣出山、国瓷）20条、黄鹤楼（硬侠骨柔情）14条、黄金叶香烟（天叶细支）2条、黄金叶香烟（天叶）53条、黄鹤楼香烟（软1916）14条，共计369条，由公安机关当场予以扣押。经鉴定，在金德物流公司、曾跃良家及其出租屋内所查获的上述卷烟共计369条，均为真品卷烟，价值为213438.5元。 再查明，被告人曾跃良经传唤到案后如实供述犯罪事实，其在审理期间主动向本院退缴违法所得895元。 公诉机关提交了常住人口登记表，归案情况说明，无前科证明，办案说明，微信截图，未取得烟草专卖零售许可证证明，江西省芦溪县烟草专卖局案件移送书，举报记录表，检查（勘验）笔录，证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书、先行登记保存证据处理通知书，证据复制（提取）单，询问笔录，送检通知书，抽样取证物品清单，江西省芦溪县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、照片，鉴定意见，搜查、检查等笔录及照片，辨认笔录及照片，证人田某、王某、彭某的证言，被告人曾跃良的供述等证据证实。 本院认为，被告人曾跃良违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的属于专营的烟草制品，扰乱市场秩序，非法经营数额达439012.71元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人曾跃良犯非法经营罪的罪名成立，本院予以支持。被告人曾跃良归案后如实供述犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，可从轻处罚;其非法经营数额中有381147.71元由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚；在本院审理期间，其积极退缴非法所得，并主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。本院适用认罪认罚程序审理了本案。经审查，本案事实清楚，证据确实、充分，被告人曾跃良认罪认罚具有自愿性、真实性、合法性。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人曾跃良犯罪后有悔罪表现，根据我国宽严相济的刑事政策，并结合安源区社区矫正机构的调查评估意见，可给被告人曾跃良一个改过自新的机会，对其适用非监禁刑。据此，根据被告人曾跃良的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专门品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人曾跃良犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、芦溪县烟草专卖局查获并先行登记保存在案（未移送）被告人曾跃良持有的黄金叶香烟（天叶）130条、黄鹤楼（软1916）49条、南京香烟（软九五）1条、中华香烟（软）34条、中华香烟（金中支）3条、玉溪（翡翠）1条，共计218条，由先行登记保存机关依法处理；公安机关扣押在案（未移送）被告人曾跃良持有的芙蓉王香烟（硬75mm）3条、哈尔滨香烟（老巴夺）39条、中华香烟（硬出口）5条、利群香烟（楼外楼）23条、利群香烟（休闲云端）22条、金圣香烟（圣地中国红）11条、中华香烟（软）8条、白沙香烟（软和天下）11条、南京香烟（细支九五）22条、南京香烟（九五）1条、黄山香烟（微高新概念细支）4条、芙蓉王香烟（硬细支）11条、白沙香烟（硬细支和天下）19条、中华香烟（全开式）12条、利群香烟（天外天）1条、金圣香烟（智圣出山）7条、红旗渠香烟（芒果）1条、中华香烟（双中支）39条、中华香烟（金中支）1条、南京香烟（软九五）26条、金圣香烟（智圣出山、国瓷）20条、黄鹤楼（硬侠骨柔情）14条、黄金叶香烟（天叶细支）2条、黄金叶香烟（天叶）53条、黄鹤楼香烟（软1916）14条，共计369条，由扣押机关依法处理。 三、被告人曾跃良退缴的违法所得人民币895元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 文 招 人民陪审员 李 芳 人民陪审员 罗惠群 二〇二〇年十二月九日 书 记 员 谢 灵