江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣09刑终270号原公诉机关江西省丰城市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘伟，男性，1977年9月18日出生于辽宁省抚顺市东洲区，汉族，初中文化，个体，家住辽宁省抚顺市东洲区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月28日被丰城市公安局刑事拘留，2019年6月21日经丰城市人民检察院批准逮捕，次日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。辩护人安建军，辽宁必达律师事务所律师。江西省丰城市人民法院审理江西省丰城市人民检察院指控被告人刘伟犯合同诈骗罪一案，于2020年8月19日作出（2020）赣0981刑初122号刑事判决。宣判后，原审被告人刘伟不服，提出上诉。本院于2020年9月23日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人刘伟，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定，2017年10月，江西乾如贸易有限公司（以下简乾如公司）的王某、汪某等经人介绍认识了被告人刘伟，因刘伟提供的其实际控制的鄂尔多斯市赫泽伟业煤炭运输有限公司（以下简称赫泽公司）的煤炭价格较其他人报价低，遂达成购销意向。汪某与刘伟经电话洽谈达成一致后，2017年11月6日，刘伟安排赫泽公司法定代表人依某某（另案处理）与乾如公司法定代表人王某在赫泽公司签订煤炭购销合同，合同约定了购煤价格，合同签订后，乾如公司支付了68万元货款，刘伟负责联系煤源等，依某某负责发运煤及付款转账等。当价值68万元的2000吨煤即将发送完毕前，乾如公司又汇款68万元按原合同价格向赫泽公司购煤，当还有价值43万元煤未发送时，刘伟便以各种理由不发货。随后，刘伟在当时煤价降价幅度低、运费没有降低的情况下，向乾如公司提出如能预付3000吨的煤款，煤价、运费均可在原合同基础上分别再给予20元每吨优惠，在此情形下，乾如公司与赫泽公司签订了第二份合同，煤款共计96万元，并约定将之前未发货的43万元煤款折抵，乾如公司支付了53万余元货款，收到货款后刘伟一方仅交付部分煤后，又以各种理由不履行合同。之后，刘伟又称可从山西发煤，用火车运输，乾如公司和赫泽公司签订了第三份煤炭购销合同，乾如公司按该份合同另预付相应货款、运费等共计275万元，事后刘伟仍以各种理由不履行合同，后期仅退还了部分货款、运费，至今仍有三百余万元未归还。上述事实，有下列证据证实：一、物证、书证1、人口信息表及抓获经过，证实被告人刘伟的身份及被抓获的经过。2、立案登记表，立案决定书，证实案件来源于王某报案。3、临时羁押证明书，行政处罚决定书，证实临时羁押被告人刘伟的情况；同案犯依某某因赌博被行政拘留的情况。4、江西乾如贸易有限公司和鄂尔多斯市赫泽伟业煤炭运销有限公司签署的煤炭买卖合同五份，证实2017年11月6日、12月4日分别签署两份关于马某某煤矿买卖合同（2017年11月6日合同由依某某代表赫泽公司签订），2017年12月25日、2018年1月1日、2018年4月23日分别在山西孝义签署三份煤炭买卖合同。5、江西乾如贸易有限公司营业执照，鄂尔多斯市赫泽伟业煤炭运销有限公司、赫泽伟业煤炭运销有限公司变更法人、开户许可证、企业机读档案登记资料、股东会决议、公司登记申请书等，证实公司登记情况，赫泽伟业煤炭运销有限公司变更登记情况。6、内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称永煤矿业）提供的价格管理委员会会议纪要，证实2017年10月17日至2017年12月，粉煤价格在375元至410元／吨之间浮动，一次性付款满一万吨的，价格在原价基础上优惠5元／吨（月销量达8万吨的给予8元／吨优惠）。证实马某某煤矿当时煤价，被告人刘伟以较低价格与江西乾如贸易公司签订前三份合同。7、内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供的该公司与鄂尔多斯市赫泽伟业煤炭运销有限公司签订的煤炭购销合同，证实双方于2017年7月14日签订从2017年7月14日至8月25日间煤炭合同；内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供的赫泽公司过磅统计表，证实自2017年9月26日至9月30日，赫泽公司到鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司共购买煤炭364126元。单价为390元／吨、400元／吨；以及刘伟控制的赫泽公司在永煤矿业投资有限公司只有余款39850.60元。8、内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司和宁夏凯利隆煤业有限公司、鄂尔多斯市蒙神能源有限公司、山西祥洲物资有限公司、神木县金浩源科贸有限公司、神木县荣资物贸有限公司签订的煤炭购销合同，主要证实上述公司自2017年8月至11月间煤炭购销情况及煤炭购销价格平均价在370元／吨至405元／吨，刘伟通过张某2从上述单位拿煤票，价格应当一致。9、依某某中国农业银行银行卡（62×××72）的交易明细清单，证实该卡内钱款主要用于赫泽公司收款，钱款中有大笔金额去向为张某2、刘伟前妻吴某和一个叫吴某1的账号且有较频繁Ｐｏｓ机消费记录。10、赫泽公司对公明细清单、刘伟个人账户、李某某个人账户、江西乾如贸易有限公司账户明细清单，证实刘伟控制的账户收到乾如贸易有限公司转账后的资金去向的情况。11、江西乾如贸易有限公司提供的该公司自2017年11月6日与鄂尔多斯赫泽公司间煤炭购销款项支付表，证实该公司共支付给鄂尔多斯赫泽公司464万购煤款，并记载分别打入赫泽公司、依某某个人账户金额；江西乾如贸易有限公司提供的该公司工商银行往来历史明细清单、承兑汇票、业务回单等，主要证实该公司支付煤款给鄂尔多斯赫泽公司情况；由汪某提供的汪某与刘伟于2018年3月12日双方间的结算单，记载截至2018年3月12日，赫泽公司还应退3367289元给乾如公司；由汪某提供的其于2018年7月5日制作的赫泽公司与乾如公司间的结算单；由汪某提供的其与刘伟间的微信聊天记录，证实刘伟在聊天中称马某某煤矿近期会开始售煤，但汪某告知刘伟自己在马某某煤矿××已××人排队运煤；证实汪某向刘伟催要退回货款及运费的情况，但刘伟谎称在联系发煤的情况。由汪某提供的江西乾如贸易有限公司支付司机购买赫泽公司煤炭运费交易明细；由汪某提供的两公司间购买煤炭过磅单、煤票；由汪某提供的两公司间购买煤炭发货情况记载及司机号码。12、办案说明，经侦大队出具说明证实赫泽公司收到乾如的货款，大部分通过依某某的两个账户流出，2017年11月1日至2018年11月5日间，共流出544488元到刘伟前妻吴某账户，流出546386元到刘伟女朋友吴某1银行账户，同期刘伟通过相关银行卡累计消费支出479489.66元。刘伟个人征信报告，证实其个人贷款出现逾期的情况。13、依某某提供的挂名法定代表人免责协议、刘伟出具的承诺书，证实其与刘伟于2017年7月5日签订该协议。14、丰城市公安局经侦大队出具的办案说明：关于每车能赚取1000元至1400元费用的辩解，办案民警电话联系上了帮赫泽公司运输煤炭给乾如公司的郭某某、孙某某。办案民警还根据乾如公司收货登记的司机联系电话，联系上了部分司机了解情况。郭某某、孙某某等司机均称其多年在煤矿装煤炭最多两三百元的费用，从没有交过上千元的费用。郭某某、孙某某只在电话中回答了问题，但不肯形成书面材料，详见通话了解情况的录音及微信聊天记录。另外，做煤炭贸易生意的报案人汪某、王某、张某3、杨某等，也均称在煤矿装煤炭最多两三百元的费用。另证实侦查时，调取了依某某收取汪某运费的银行卡62×××72的交易明细，经梳理对比运费的收支发现，2017年11月至12月，依某某该账户共收到汪某运费977326元。11月份账户支出运费的金额，有的与收到汪某的运费持平，有的少几百元。说明这时刘伟确实偶尔赚到司机几百元钱。12月份的四车全部是亏了运费的（详见梳理列表），与依某某所述每车能扣到300-400元的装卸费不符。关于乾如公司货款与运费的资金去向，除去向商家购买煤炭、员工工资外，赫泽公司收到乾如的货款，大部分通过依某某62×××72、6217850100007414918账户流出。其中2017年11月1日-2018年11月5日间，该两账户共流出544488元到吴某银行账户、流出546386元到吴某1银行账户。同期，刘伟使用的621785Ｏ1ＯＯＯＯ7414918、62×××00的银行卡财付通累计支出1187笔计479489.66元。侦查机关对上述情况的梳理列表；侦查机关对乾如公司与赫泽公司间支付运费、收到的煤炭煤票、对应过磅单梳理列表；侦查机关提供的侦查人员与证人张某1的微信聊天记录；侦查机关提供的侦查人员联系过的司机信息；证实刘伟的赫泽公司没有每车能赚取1000元至1400元费用利润的事实，证实结合当时煤炭价格，刘伟的赫泽公司与江西乾如公司签订和履行合同是亏本经营。侦查机关提供的依某某与王某某间的转账记录，证实其支付及收回运费情况，证实没有返还运费给江西乾如公司的事实。15、徐州惜润宝公司营业执照、工商登记情况，惜润宝公司提供的该公司与赫泽公司间的交易登记、发货资料、交易明细单，证实双方履行合同及支付款项情况；杨某提供的惜润宝公司与赫泽公司间的对账单、转账交易明细单等，以证实其所述内容情况；侦查机关调取到的赫泽公司收到惜润宝公司款项银行交易明细，以证实双方业务往来及支付货款情况。16、刘伟律师提供的赫泽公司与萍乡熠力公司的转账记录，证实赫泽公司转了货款到萍乡熠力公司。17、汪某提供的与刘伟聊天记录、转售刘伟发的煤炭给陈智军的转账截屏，乾如公司与天宁热电签订的交付煤炭合同、结算单、结账发票，乾如公司与十里泉电厂签订的交付煤炭合同、结账发票，微信聊天记录证实2018年5月刘伟销售煤炭给乾如公司履行十里泉电厂时，因含硫高进行参配的事实。乾如公司与天宁热电签订的交付煤炭合同、结算单、结账发票证实刘伟在2017年12月21日履行部分合同后，停止发永煤矿业马某某煤矿的煤给乾如公司履行天宁热电合同。18、冯某某提供的转让协议、工商登记信息、诉讼材料等，以证实冯某某在赫泽伟业煤炭运销公司变更法人后，才知道变更前该公司没有办理涉税事项且涉嫌虚开增值税发票，并已起诉要求解除股权转让协议，撤销法人变更。19、神能唐山企业信用报告、开户信息及交易明细，证实神能唐山供应链管理公司企业变更情况。二、证人证言1、证人党某的证言，证实我做煤炭生意时认识了依某某，后他要我一起合伙注册赫泽公司，我只提供身份证复印件，其他事情都他办，我也没实际出资，股东先后是尚某某、依某某，后刘伟也加入，我没有参与公司管理，只负责跟依某某、刘伟联系鄂尔多斯的煤矿买煤，偶尔我也代签合同。（认可出示的合同）是依某某或刘伟让我签的，实际价格按马某某煤炭按当天煤矿的定价结算。签完合同我就不管，付煤款、提煤炭都是依某某、刘伟他们去办。这份合同应该履行了，我不知道钱款的去向。我不参与赫泽公司的销售、洽谈，我领过几次5000元的工资，从没得过分红。我也没有参与赫泽公司转让的决策，是依某某说要转让的，我同意并签字，是否有转让款我不知道，反正我是没得一分。2、证人郝某的证言，证实赫泽公司委托昊旻公司代办会计，我负责代办，赫泽公司转到昊旻公司的钱是代理记账费，转到我个人的钱是让我代缴公司的增值税，但2018年4月30日终止了代理，签订了终止（代办）合同，签完协议后，赫泽公司的人就把该公司所有会计账目等东西全部取走了。该公司的业务票据都是由刘伟通过快递邮寄给我公司，每次邮寄后，刘伟都会打电话给我要我查收。我都是按刘伟的指示开具增值税发票。代办会计负责记账、报税，代开其公司的增值税发票（我只开过一次）。依某某因需到税务局实名认证，我同他到过税务局。3、证人訾某（神木县荣资物资有限公司法人）的证言，证实我没有实际经营该公司，2017年6月至2018年4月，我将公司租给杨军经营。他是以蒋某某的名义与我签订的租赁合同。公司2017年11月至12月的会计账在公司会计刘继喻处。4、证人张某2的证言（煤商），证实2017年11月1日至2018年2月3日，依某某给我转账1192332元钱是有这么回事，他们赫泽伟业公司在马某某煤矿定下的煤拉完了，正好又赶上星期天无法对公付款，但是运输车辆在等着拉煤，他就让我帮忙从别处想办法借一部分煤（也就是借提煤单），就是我把他转过来的钱给有煤的人（公司）押下，从有煤的人那把提煤单拿上给在等货的运输车辆把煤装车拉走，等可以对公付款的时候，他们公司再从马某某煤矿把煤定下，再把别人的煤给还了，别人再把钱通过我的个人账户转给他。我们双方没有签过合同。我帮他们从宁夏凯利隆煤业有限公司、山西祥州物资有限公司、鄂尔多斯市蒙神能源有限公司、神木县金浩源科贸有限公司、神木县荣资物贸有限公司借过。他们后来都通过提煤单还了这些公司的煤。借煤的公司不挣钱，我帮他们开提煤单赚20元／车的开票费，也就是跑腿钱，用于借煤押下的货款是刘伟、依某某先预付（用依某某的银行账户）转钱给我，到时根据实际提货数量结算，我再把借煤押下的货款转给我们借煤的公司。出示的明细中有一笔整10万元和一笔三万多的是我和依某某的借款，还有笔四万多是他们支付给我的开票费用。剩余的就是他们让我们帮助借煤转给我的用于抵押的货款。按当时煤矿每吨290-300元的煤炭价格，给我的借款和费用，能买到我的3000吨左右的原煤。5、证人张某3的证言（煤商），证实我和刘伟没有直接的业务往来，我只是给刘伟介绍生意。我介绍了徐州惜润宝商贸有限公司的业务给刘伟。从马某某煤矿装煤，装煤的司机是要支付信息费，行价是100元至200元之间，卸车费一般是煤场的铲车司机得，我没听说装车费的事，插队费也没听说过。刘伟通过我认识了专门搞火车皮计划生意的王某某，具体事情是他们俩谈的，我不清楚。刘伟没有搞到车皮计划，因为成都铁路局下发了限装令，我只知道刘伟打了火车运费，后出了限装令，车皮没下来，运费也交了，但具体退了运费没有我不清楚。我只知道杨某没有欠刘伟375万元，反而是刘伟欠杨某50多万元和250多万元的增值税发票，这都有凭证的。6、证人杨某（徐州惜润宝商贸有限公司总经理）的证言，证实惜润宝公司购买过赫泽公司的煤炭，是2017年6月至2018年6月，我和张某3找刘伟洽谈履行的。这个公司的所有事情都是刘伟操盘，依某某帮刘伟开车，还帮刘伟发煤炭。开始刘伟是给我发马某某煤矿的煤炭，每次我都是买1000吨的煤，煤款也是全部预付给刘伟的，由刘伟帮我发到山西沁县，运输车辆是刘伟请的，运费由我付，后刘伟走我公司与华电集团北京燃料物流有限山西分公司的计划合同，刘伟发煤到华电公司，由我将煤款付给刘伟，华电公司付款给我，我从中赚取10元每吨的利润，煤是由山西孝义的万安火车站金钟站发到华电公司指定的电厂，运费由我公司提前付，最后再和刘伟结算。刘伟上多少煤，我付多少款，我们一开始合作都正常，后最后三列车的煤炭的热值就出了问题，我们约定的热值是5400大卡，但第一列车是4800大卡，第二列车是5200大卡，第三列车只有4500大卡左右，这样我的预付款总共多付了546012元的煤款。2017年12月左右刘伟在孝义万安站和金辉站共发了8列车的煤给我，2018年5月、6月发了三列车煤到电厂，前8列车合作都正常，后三列才出的问题。热值越高的煤炭，价格就越高，我事后一直找刘伟结算，刘伟一直拖，到现在我都没找到他结算，另外他们公司还欠我250万元的增值税发票没给我，我现提供相关凭证给你们。我没有收到煤炭销售计量专用票，刘伟卖煤给我的电厂煤价格有310元-330每吨，都是含税价，我每次都是预付1000吨的煤款。我只知道从马某某煤矿装煤炭，装煤的司机要交信息费，大概在100至200元之间，其他不清楚。刘伟和江西的乾如公司都没有找我帮忙搞车皮计划，我也没有承诺过他们搞车皮的事。刘伟给我发煤炭到过德泰煤场，我们双方需要在过磅单上签字、盖章确认。乾如公司的任何人都没找过我，要我帮他公司卖煤炭的事，我更没收过乾如公司堆放在德泰煤场的煤炭，我公司也不欠刘伟375万元的货款，而是刘伟欠我的钱和增值税发票。王某某是代办铁路计划发运的人，我通过她发过几次火车煤。刘伟跟我们一起吃过饭，他就和王某某联系上了。杨某于2019年10月17日书面自述材料，主要证实杨某对刘伟一方提供的结算确认函予以否认，认为不属实，没有收到这个确认函，且称双方之间随时需要对账，但刘伟未签署较多的对账单，且称不欠刘伟一方货款，反而是刘伟一方拖欠惜润宝公司增值税发票款及马某某部分货款。7、证人李某某的证言（刘伟司机），从2018年5月开始，我帮刘伟开车，他一直在跟冀东水泥厂谈合作的事，刘伟在请车运输时能赚取约200元／车的信息费，能收到装车费（也叫开票费）100-200元／车，没有插队费。8、证人吴某的证言（刘伟前妻），从依某某账号转至我账号的544488元，是刘伟给我和孩子的生活费，还有刘伟叫我转给其他人的钱，包括房子租金、人情费等。9、证人李某（煤商）的证言（附相关煤炭发货记录），证实2017年9月，我认识了刘伟，让刘伟从马某某帮我发煤炭，他的价格比黄牛价格都便宜10元／吨，到2017年10月底，刘伟还欠我30多万元的煤炭没发，至今都没结算。2017年12月，刘伟让我给他发煤炭到山西孝义，我以萍乡熠力公司名义，也以个人名义给刘伟发过煤炭，我们没合同，口头的，煤炭价格不同，前后给刘伟发了1000多万元的煤炭，我提供相关的记录，我与刘伟的煤炭买卖都是不含税的，有时他要我给他开税票，便会出现刘伟公司将款项通过我亲家母陈春香账户转回的情况，这些是我操作的。我给刘伟发到山西的煤炭还有近200万元没付清给我。10、证人冯某某的证言（赫泽公司现任法定代表人），主要证实冯某某受李兴军之邀，担任赫泽公司现任法定代表人，转让法定代表人后，赫泽公司未办理任何财务、税务和业务转交手续，冯某某也未实际参与经营管理，后期冯某某等人发现该公司拖欠大量税款，现已向天津滨海新区人民法院提出解除转让协议的民事诉讼。三、被害人的陈述1、被害人王某的陈述，2018年10月8日的陈述：我是江西乾如贸易有限公司法人代表，注册资本一千万，股东登记为王某和万旋，实际还有汪某是股东，三人各占三分之一股份。成立日期是2017年10月17日，主要经营煤炭销售、沙石销售、建材销售等。赫泽公司位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区锦绣山庄，主要经营煤炭等，跟我公司业务交往时法人代表是依某某，2018年5月17日，法人代表更换成冯某某，实际控股人一直是刘伟。2017年10月底，汪某通过山西朋友在山西孝义认识刘伟，我们偶尔会跟他电话询问煤炭销售价格，他报的价格比别人稍微低，后我们打算向他购买煤炭。2017年11月6日，应刘伟之邀，我同股东万旋的父亲万某到他们公司洽谈并达成一致，当日签订第一份煤炭买卖合同，双方且都依合同履行了，后我司与刘伟签订多次合同，都是汪某与刘伟洽谈、签合同、交付货款、交付煤炭的，但后签订第二、三份合同，我公司支付了货款后，对方便一直各种理由推脱，既不发货，又不退款。后我公司催得紧，刘伟说这些款以后会发货，可另外帮我到山西发货给你客户，但要另外付款才行。当时我公司又急需煤炭向客户交货，还想与其保持好关系，期盼刘伟能退款或发货给我公司，便有之后两次再与刘伟购买煤炭的事。而且这两次履行都是装货后再付款，我公司也不担心再被刘伟骗钱。2018年2月1日至2月7日，刘伟给发了3033.98吨煤炭，2018年4月23日至5月11日，刘伟又给我公司共发了3977.18吨煤炭，我后来得知2018年2月1日至2月7日是刘伟从李某处调的煤炭再转卖给我公司的，他从李某处调煤炭，每吨的价格是410元加运输475元，计885元（不含税价），而他直接原封不动转卖给我含税价是每吨860（详见我公司与刘伟的结算单），按这样计算刘伟这次履行合同每吨要亏100-135元。2018年4月23日至5月11日，刘伟发给我的煤炭也是从李某处购买了3000吨原煤，掺了900多吨煤渣后转卖给我司的，但按当时的市场价格，他比市场价格便宜40元每吨，按算他也是要亏本的。刘伟是想造成他一直在履行合同的假象，以掩盖其诈骗的事实。2018年10月9日的陈述：2017年11月5日，我同万某、靳某某开车从山西长治到鄂尔多斯，6日上午，我们三人到赫泽公司办公地点，当时刘伟不在，只有依某某和“平哥”在，依某某打印合同给我看，我拍了照片给汪某看，汪某提出合同中价格340元／吨要加含增值税发票几个字，依某某跟刘伟沟通后，依某某本人把又加上这几个字的合同重新打印一式四份，签署的时间是2017年11月6日，我看后盖了我公司的印章，依某某盖赫泽公司的公章，合同签好后，我在公司当场用网银转账，没转成功，就由“平哥”带我三人去银行转账，而依某某马上赶往马某某帮我们公司发货。后我到鄂尔多斯银行银赫支行，用公司的对公账户在柜台转了68万元钱到赫泽公司的对公账户，当天下午，依某某就发微信给我说给我公司发了两车煤炭，要我查收。这次的合同条款之前是汪某与刘伟电话洽谈沟通的。我们签合同时，靳某某一直在场。根据约定，赫泽公司帮我们公司安排车辆将煤炭运到湖北宜昌三峡全通码头，赫泽公司是依某某负责发货，我公司由我负责交货。依某某每晚会将其从马某某煤矿发煤的车号、司机的电话、吨数拍照片发给我，当运煤的司机达到全通码头时会打电话联系我收货。我见到司机要先验煤票，再带司机去过磅、卸货。收货后，我会反馈交货情况给依某某，还同附报交货吨数给汪某，要汪某将该付的运费转给依某某，再由依某某支付给司机。煤票上记录有出厂过磅时间、销售企业名称、单价、含税总价、运往地点等信息，煤票证明煤炭的出处，也是出境的凭证，我也是根据煤票确定货是马某某的煤。我公司现留有79张由刘伟、依某某发煤炭时的煤票（出示），票上贴有我司收货时全通码头的磅单，是一一对应的，共计有2660.5吨。当时收货时我们没注意这煤票上的价格。事后，我们才发现，如煤票上价格是真实的，刘伟他们公司每卖一吨煤，要亏60元左右。这2861.16吨煤炭，他们要亏17万元。2017年12月4日，我公司和赫泽公司的第二份合同我没参与，是汪某与刘伟电话联系的。2017年12月，刘伟、依某某停止向我公司发货后，我们几乎天天打电话给刘伟，催他发货，他找各种理由而没有发货，后刘伟打电话约我们去山西孝义与其面谈。2017年12月25日，我们三股东到山西孝义与刘伟面谈。刘伟说马某某的煤炭发不了，他公司可以用火车专列（一专列约3800吨煤）从山西发货给我司湖南宁，但这次必须要预付190万元的煤款（3800吨煤大概190万），之前九十多万煤款以后再说。他还保证如果在2018年1月10日之前没发货，他公司在三日内退还我司预付的190万元。他一再保证前提下，我司答应了，并签订了第三份合同，我司按约支付190万货款。付款后，不见刘伟发煤，我又催刘伟，但一直未发。2018年1月15日，刘伟联系我和汪某说，他已联系好孝义万安站的火车车皮，马上能装煤发货，但发车皮要85万运费，要我司再转这85万元运费给他，他马上就能装车发货。那时我司与客户签订了每月三千吨煤炭供货合同，急需煤炭履约，当天，我司给赫泽公司转了85万，但转钱后，刘伟又以天气原因发不了货为由仍没有向我司发货，之后我多次催要煤炭或货款，刘伟都说明天就可以发货，催了几次，还是没发货。刘伟说过几天退款还我，但已经交的运费要找到火车站的七个部门领导签字才能退还我。直到现在该合同都没履行。截至2018年1月15日止，刘伟、依某某先后骗得我支付了464万元，只象征的给我司发了970110.4元钱的货，诈骗了我司3669889.6元。2018年2月14日，刘伟怕我告他诈骗，还了40万元钱给我司。2017年12月5日，停止马某某发煤时，我打电话催问依某某，运费是380元／吨（我了解也是这个运费），你们才付350元／吨，不知道刘总（刘伟）怎么想的。2、被害人汪某的陈述，2018年10月8日的陈述：2017年11月14日我司给赫泽公司转了68万后，在合同期内，赫泽没有发完货，因合同马上到期，我们双方于12月4日又签订了内容相同的第二份合同，并继续履行。2017年12月4日我司给赫泽公司转了53万元，此时我司共计支付了189万煤款，而赫泽公司只给我司交付了2861.16吨，计970110.4元煤炭，余下的919890元的煤留到之后发货。我多次催刘伟发货，他以各种理由推辞不发货。过了半个多月，都以鄂尔多斯发不动煤而没有发货。后刘伟打电话约我去山西孝义面谈。2017年12月25日，我到山西，刘伟说他公司可用火车专列发煤，一专列3800吨煤，之前的90多万煤款以后会慢慢用货车发给我公司。他还保证在2018年1月10日之前没发货，他公司在三日内退还我司预付的190万元。同时将以前的煤款或煤分批给我公司。在他一再保证下，我们签订了第三份合同。我按约于12月25日给了赫泽60万元承兑汇票，12月27日、28日分别给赫泽公司转了100万元、30万元，共支付190万货款。但到2018年1月8日，刘伟还是没按期给我司安排发货。到1月10日，也没按约定把钱退给我司，我多次找他催退款或发货，他都以各种理由推脱。到2018年1月15日，刘伟电话联系我说，他已联系好孝义万安站安排好火车车皮，马上就能装煤发货，但要85万运费，要我司再转这笔运费，他马上就能装车发货。由于当时我司急等煤炭供货给客户，只好在2018年1月15日，再转85万。但他又以天气原因发不了货为由没发货。那时我住在山西孝义天天催刘伟，后他又跟我说可另外帮我从陕西榆林直接用汽车发三千吨煤到湖南宁我司的客户，但必须另外付煤款。之前付的煤款以后退钱或再发货。我那时急需履约就答应了刘伟。2018年2月1日至2月7日，刘伟给发了3033.98吨煤炭上车后我就支付煤款，这期间我司转了220万给赫泽公司依某某个人账户。2018年3月12日，我找到刘伟结算之前的帐并签了结算单，截至当日，赫泽公司应退3367289元还我司。后我又继续催刘伟发货或退款，到2018年4月，刘伟说他帮我发煤炭给华电山西分公司，煤炭装车后第二天付款，还说以后每月扣还一部分之前欠我司的货款。我同意了并签订了第四份合同（2018年4月23日至5月23日），交货地点山西孝义德泰煤场，刘伟又给我司发煤炭，我司按约定转货款给刘伟。5月11日之后，刘伟又没发货，催他继续发货，刘伟又以各种理由推脱，到2018年7月5日，我向华电山西分公司结算到煤款后，我结算了2018年4月23日至5月11日期间，刘伟给我司共发了3977.18吨煤炭。我司还有304761.61元货款未支付，赫泽公司还应给我司开1511866.61元的增值税发票，我将这结算单发给了刘伟，他没回应确认。2018年10月10日的陈述：2017年10月我认识刘伟后，他报的煤炭价格比别人低五、六十元／吨，他说他与马某某煤矿关系相当好，他公司购买煤炭的数量很大，煤矿会给他公司价格优惠。他还安排依某某带我、王某、万某到马某某煤矿看煤并取了样，经化验煤炭质量符合我司客户的要求。之后由我与刘伟电话洽谈好购买煤炭的数量、质量、价格、付款方式、交货地点、安排货运等事项。因我方在马某某不熟悉，便通过电话与刘伟口头商定，由刘伟帮忙联系安排汽车运输，（运费370元／吨，我方另付）。签订合同当天2017年11月6日，我将68万元2000吨煤炭的预付款转到赫泽公司，刘伟当天就安排发货，到11月14日，因发货快到2000吨，我按要求又转了68万元预付款，当刘伟、依某某共发了2726.96吨，计927166.4元煤炭后便停止发货。我多次电话催刘伟，他都说了些原因表示马上会发货。12月4日，刘伟承诺我以后会发还没发完的43万元货，我说我司客户要降价，我司没利润，刘伟则说马某某煤矿也会降价，他可以给我320元／吨，还说运费可以减至350元／吨，我觉得有利润，便同意继续做，于是签订了第二份合同。是刘伟邮寄其公司已盖好章的合同过来，我司盖章确定回寄。商定当天，刘伟说要我按320元／吨预付3000吨煤炭的款96万，12月4日，减去之前没发完货的43万余元，我便再转了53万元给赫泽公司，依某某再从马某某煤矿发了4车134.2吨，按320元／吨，计42944元的煤炭，累计发了970110.4元煤炭，便再也没发马某某煤矿的煤炭给我司。当时对方是由依某某在马某某煤矿发货，他每安排一辆汽车装出煤炭时，都通过电话、微信方式通知王某，有辆什么车号装了多少吨煤炭出发，告诉王某司机，运煤司机随车携带煤票，当运到全通码头时，司机联系我司王某收货。王某先看随车煤票，确定是马某某的煤炭后，再安排司机到码头过磅下煤，收货后，王某反馈收货情况给依某某，还同时报收货吨数给我，我将该付的运费转给依某某，再由其付给司机。这批煤炭的运费，由我工商银行62×××31账户转到依某某农行62×××72账户，前后共计97万多元。2019年6月9日的陈述：在商谈从孝义发煤时，我提出将之前其欠我的煤款抵，刘伟说之前的钱已经交到马某某煤矿了，等他以后再发马某某煤矿煤炭，不能抵。2018年2月28日我通过微信催问刘伟马某某煤矿的煤炭，刘伟说过十几二十天会大量生产。2018年5月8日，催他发煤时，刘伟说马某某没有生产，要5月17日恢复生产，每吨在矿价基础上加20元。5月13日我本人到马某某煤矿，看到煤仓有车有排队装煤，我拍了照片给刘伟。5月22日他说在找煤矿销售的刑部长，5月25日，他又说等煤矿定煤价就发。2017年12月25日，我们和刘伟洽谈、签订合同，当时依某某还跟着刘伟在孝义万安，签订合同前，刘伟、依某某带我们股东三人到货场看煤取样。出现违约后我们只是找了刘伟，因为我们是与刘伟洽谈的合同。后来我要求退款时，他经常不接电话，不回微信，特别是他得知我报案换掉了电话号码，发微信不理，要找他只有通过张某3捎话。2019年10月16日的陈述，我公司在孝义万安站只在2018年5月收到刘伟赫泽公司从李某处调来的煤炭，后凑成3977.18吨煤炭发到华电十里泉电厂，因含硫量超标，对煤炭进行了配比，经配煤后，不够一车3800吨，刘伟向惜润宝公司借了1000吨左右。2018年5月10日，刘伟要我们转30万元，说要付这堆煤款还给惜润宝。收货是需要双方在过磅单上签字、盖章的。（看过李某提供的2018年4月底、5月发货给刘伟的发货单后）我这里有过磅单，应该就是我5月6日收到的货，部分5月7日收到的，按我的计算，刘伟发我这批煤炭到电厂，至少要亏100元／吨。2017年12月和2018年1月，我公司在孝义万安没有收到过刘伟发来的煤炭。2017年10月，在得到刘伟的承诺价格后，我公司在2017年11月2日与天宁热电签订了合同。2017年12月4日又与天宁热电签订了合同。这么高的利润下，我们当然希望煤发的越多越好。3、被害人万某的陈述，其陈述内容和汪某、王某基本一致。四、被告人刘伟及其同案人的供述与辩解1、刘伟的供述与辩解，2019年6月2日15时的供述：2017年11月6日，我公司与乾如公司签订的第一份合同约定的煤炭质量是5700大卡，价格340元每吨。乾如公司是我通过山西的一个姓靳的人，老靳介绍我认识的汪总，这份合同是老靳在电话里和我谈好了，我记得我没有和汪总谈，然后他再带乾如公司的人到我这取样签合同，签合同是在康巴什我公司注册地，当时我不在场，应该是依某某和乾如公司签订的这份合同，当时老靳帮汪总发煤炭，发货后第二、三天左右老靳跟我见了面，见后就离开了。赫泽公司是我公司，我是公司实际控制人，工商登记是依某某和党某，法人是依某某，他帮我打工，专门给我开车，有时帮我发货，没有实际出资，公司所有经营决策、签订合同我说了算。因为我注册太多公司了，当时已不能再注册公司了。马某某煤矿在伊金霍洛镇，该煤矿是河南永煤矿业和鄂尔多斯集团各占50％的股份，混煤发热量5600-5800大卡。我给乾如公司发马某某煤的同时还给惜润宝发马某某的煤，有一部分我自己公司走的，有部分是我找张某2帮我调的。我公司和马某某煤矿有签订合同，能提到货。张某2专门在马某某煤矿开票，帮别人调煤的销量大，优惠也大，他帮我开票最多可以优惠到30元每吨。2019年6月5日9时的供述：2017年11月6日合同（期限是一个月，乾如公司预付了68＋68=136万煤炭预付款），约定的每吨340元价格不含运费，后口头约定让我帮忙请车运输，如果乾如认为价格不合适就自己请车，开始运费是370元每吨，到12月，运费上涨了30元每吨，王总有司机电话，他了解的到，当时乾如的王总说运费太高，他们没有利润，让我暂时停下来，所以还没有发完煤炭。2017年12月4日的合同是后来补的，因运费涨了，还有一千多吨的煤炭没发完，汪总看到我能从马某某煤矿提出煤炭，价格又合适，跟我说他们多付些款给我，要我在价格上再优惠些，我便答应了，他们才转这53万元，在当天，我又发了四车煤炭给乾如，价格每吨320元，之后因运费上涨的原因，没有再从马某某发过煤炭给乾如公司。张某2以哪个客户的名义调马某某的煤我不知道，找张某2提货、发货是由依某某去操办。我和张某2没有签订合同，货款是通过依某某开户的农行尾号372的账户转给张某2个人的，（这账号银行卡那段时间我在用），每天结算装出的煤炭数量，给张某2转清货款。价格我不记得了。6月5日12时的供述，我从马某某发给乾如的煤炭会随车带马某某煤矿开具的煤票，煤票是证明煤炭产地，记录时间、企业名称、煤种、单价、总价、数量等，这张煤票中的单价400元每吨只是煤矿的定价，不作为结算的依据。这煤票上的粉煤和我和乾如公司签订合同中提到的购买马某某的混煤是一种煤炭。价格不能优惠到340元每吨，但我在请车时，能赚到信息费和装车费、插队费，信息费我给乾某某的车我收到了800元每车，装车费收到了300元每车，插队费每车收到300元，每车能装34吨煤炭。收到这1400元,每吨的成本就能降下40元，我跟依某某说过，我们每吨至少要有5元的利润，如果没有利润，我们就停下来不做，这利润由我核算。我没收过这些钱，有依某某、尚某某、孙某某等人在帮我发货，这钱是确定能收到的，每车收到这1400元也算作公司的收入。张某2调来煤炭的价格可以根据依某某转给张某2的货款和同期乾如公司收货的数量计算得出。当时我给徐州杨某的惜润宝公司一直在山西孝义万安站发货，乾如的王总、汪总、万总也想要我从那帮他们发货到湖南益阳的灰山港火车站发煤炭，因我没能力搞到灰山港火车站的车皮，我拒绝了，后王总他们找到杨某，杨某找了个叫王某某的人说能帮他们搞到车皮，我才答应帮乾如发煤并签下2017年12月25日的合同。合同约定交货地点是孝义万安站，煤炭价格825元每吨（含运费、发票）,数量3800吨（一列火车），交190万元的预付款，交款后三天内发货。签订合同后，乾如就转了190万给我公司，我按合同约定煤炭质量、数量运到孝义万安站的德泰煤场，王总一直在那个煤场收煤，每天都会同我一起去抽样到孝义101化验室化验煤炭的质量，三天内到12月28日，我把3800吨煤炭送到德泰煤场，按理我就已经履行完了合同，但去灰山港的车皮，杨某一直搞不来，煤炭就一直堆在那。运费我是代收，煤炭在德泰煤场堆了半个多月，后杨某和王某某说已经搞到车皮我可以发货了，乾如公司确认之后，给我转来运费85万后，我立马按王某某的要求转到火车站的指定账户了，但后车皮一直没批下来，快过年时，太原铁路局又下了限装令，煤炭彻底走不了，乾如公司的人找我要退煤款和运费，我说退不了。后乾如公司自己与惜润宝商定，要我将这些6100大卡的煤炭配成5100大卡发给徐州惜润宝，惜润宝付了钱给我后，我再退煤款给乾如公司，当时配煤王总和汪总都在德泰煤场，2018年2月，我把这些煤炭配成近两列发给徐州惜润宝，那时乾如公司王总、汪总因之前与客户签订了合同，火车发不了，要我走汽车，我同意但要求必须另外付款，乾如公司同意后，我便从榆林汽车给乾如公司发了3000吨，货款是我将煤炭装上车后，乾如公司再给我付款，每天结清。后因徐州惜润宝没给我这两列煤款，至今还欠我公司375万元没付，所以我也没把这190万元的钱退给乾如公司。85万元运费因王某某联系交进太原铁路局，后铁路局退给王某某后，我和张某3找她退钱，后在2018年春节前给了我40万元，我立即把这40万元退给汪总，后王某某也退了一些钱，至今还有15万没退给我。我对2018年3月12日乾如公司和我签的截止结算单的真实性有疑问。我和汪总在孝义阳光大酒店签过一个还款协议，作了还款计划，大意是我出面乾如公司与华电山西分公司签订合同，付70％的货款给我，由我提供煤从德泰煤场发货至山东十里泉电厂，保证23元每吨的利润并发一列煤我还乾如公司20万元，当时我欠乾如公司220万元左右，在发了一列煤炭后，乾如公司在十里泉电厂结算到货款后，汪总发了个结算单给我，大意是这一列煤炭我能分到16万元左右，但我公司要欠他乾如公司100多万的增值税发票。我说好，要他先给我分红的钱，我再给他增值税发票，但汪总要我先开发票，他再给我分红款。这样双方僵持不下，我也没在意。后我又调了800-1000吨煤炭到德泰煤场，乾如公司的人觉得这样还款太慢，不按合同支付70%的煤款，就没继续合作发十里泉电厂的煤了。赫泽公司是我自己的，不需要开股东会，我说了算。公司外帐会计是郝某，现在财务帐册已随同交给了收购的国储泰源（天津）科技股份有限公司。外帐会计是报税的，没有内账会计，公司就我、依某某、尚某某、孙某某。2019年2-3月，我每个月还退了5万元给乾如公司，马某某的煤是乾如公司因运费不合适要求停发的，而孝义的190万是乾如公司同意给惜润宝的，惜润宝后没给我钱，我也就没钱给乾如。2019年6月12日15时：在德泰煤场有足够数量的煤炭，才能去万安站申请车皮计划，万安站会向德泰煤场负责人张某1，核实煤炭数量，核实后，申请计划并向铁路局指定账户交钱。我运足了一列大概3800吨煤炭到德泰煤场后，才交了85万的运费向万安站申请了计划，这煤炭是向丰城人李某的萍乡熠力公司购买。交货时我在，乾如是王总收货。我们双方一起到磅房过磅，磅房会打出一式三联的过磅单，我们双方要签字、盖章确认的，过磅单我们双方各留一份。我的磅单可找我堂弟刘某某找来。我共计发了两列火车的煤炭到德泰煤场给乾如公司，刚说的这列因没批下车皮计划没发走，后一列发到十里泉电厂。我们公司注册资本一千万元，没有实际缴钱，因我能找到优质的煤炭，可找别人合作，别人会出资金。我们公司开了个鄂尔多斯银行的账户，还开了个工商银行的。我收到公安人员发的立案决定书和刑事传唤证。我现在大概还欠乾如160万元左右，徐州惜润宝欠我375万元。铁路局欠我15万元运费，和其他人互不相欠。2019年6月14日9时的供述：我在签订马某某煤矿合同之前就答应了帮他请车，他自己也可以找车运输。即使是乾如公司自己请的车，去马某某提我的煤炭，不通过我，司机自己去排队，三天都装不到煤炭，还是得找我。2018年5月，公司变更时进行了清算，没有资产。我承诺了之前的债权债务人全归我，我也承认我欠乾如公司的钱。2019年7月25日15时供述与辩解：既然有盈利，还欠乾如公司这么多钱，这些钱都去哪了，徐州惜润宝公司欠我372万元，交的铁路运费还有15万元没有退回来。2017年11月至2018年5月17日，我公司煤炭销售有徐州惜润宝公司、江西乾如公司，煤炭是从马某某、萍乡熠力公司、李某、张某2等人处购来的。我公司有尚某某、依某某、孙昭平等人，孙某某工资多些，每月8000元，其他人都是6000元每月。2、依某某的供述与辩解，2019年5月17日13时供述与辩解：2012年因赌博被抚顺市公安局行政拘留五日。2019年5月23日10时供述与辩解：赫泽公司的公司注册地在鄂尔多斯康巴什，注册资金1500万，党某占公司百分之十股份，我占百分之九十，但我没有实际出资。公司实际老板是刘伟，我是帮刘伟打工，做刘伟的司机，每个月工资5000元，还会帮刘伟发煤，联系运煤的车子。马某某煤矿提货的流程是先找销售科签订合同，到财务科预付货款，到销售科开具提煤单，联系车辆排队到煤仓装煤，车辆过磅时领取煤票、过磅单，出煤矿大门验煤票、磅单。事后可按磅单到销售科核对，最后要开具发票的话就找财务科。2019年5月23日15时供述与辩解：我发给乾如公司的煤全是刘伟找到张某2提的煤，提货单位都是张某2安排的，我有印象的还有过凯利隆公司、祥州公司的名义提过货。这煤票上记录的单价就是煤矿上的实际销售价格。这些出示的过磅单是真实的。去马某某煤矿提货没有以我们公司的名义，是因为去提货时，需要公司预付足够的预付款，如果没有，则提不到货。如果我们公司没有足够的预付款而需要提货的话，则需要借用别的公司的名义去马某某提货，到时只要给别的公司钱就行，祥州公司是姓赵的，凯利隆公司是姓杨的，他们给我提货单。张某2帮我们公司提货会比马某某煤矿的销售价格低5元每吨的可能，至于公司做赔本生意的原因要问刘伟，我不清楚。从马某某煤矿提货不可能优惠50元每吨。乾如公司转给赫泽公司对公账户预付的几百万煤款中，很多都转到了我个人农行62×××72账户中，有些是我转给张某2支付了购煤款，其他有些是支付运费，乾如公司汪总支付给我的运费也是到这个帐上，这个账户的网银开始是我在使用，转款，后我觉得我事太多，就把网银交给刘伟了。公司的经营全是刘伟负责，我只赚工资。乾如公司预付的煤款没有钱落入我的口袋。2019年6月10日的供述与辩解，公司有管后勤的孙某某，出纳孙某1，给客户发煤炭的磅单就交给她，内帐会计姓刘，日常开支找她报销，外帐会计是外聘的郝某等。2017年11月，与张某2结账对账的是我，我按刘伟说的办就是，具体价格不管。从马某某至湖北宜昌的车子是我通过信息部，还有司机带司机，发朋友圈方式找的，哪的车都有，价格每吨在300元以上，我们公司还能从中赚些的信息费、装卸费、开票费、插队费等，平均下来能收到每车1000元，最高能收到1200元每车。我在时就我收，钱归公司。我就给乾如公司发过煤炭到湖北一个码头，当时我还帮惜润宝公司发货到山西沁县。发货时，我会让司机交过磅单给客户，客户收货时也会过磅，客户会把收货的磅单拍照发微信给我，表示收到了货。我没有帮公司发过山西孝义万安站德泰煤场的煤，2018年4、5月，我就没在乾如公司干了。我不知道我们公司除了乾如公司预付款后还有很多货没有发，也没有乾如公司的人找我催发货或谈过退货款的事。我也不知道公司的盈利情况，没有分红。我也不知道收到乾如公司的货款到哪去了，公司的钱归刘伟支配。2019年6月13日15时的供述，装卸费是一定有的，大概300元左右，有的车我能收100-200元信息费，有的车安排插队我能收300-500元，开票费是张某2向司机收。2019年6月19日的供述与辩解，吴某是刘伟家里的老婆，没在公司做过，吴某1是刘伟外面的“老婆”，算是老板娘，是管孙某1和刘会计的，吴某1每月5000元的工资。2019年6月21日的供述与辩解，我开了卡和U盾就给了刘伟，密码是刘伟设置的，在给乾如结算运费时，我用了一阵，其他期间都是刘伟在用。中国银行的卡我从来没用过。2019年8月17日的书面自述材料，在马某某煤矿请汽车给乾如公司发运煤炭时，我们公司能收到的钱只有装卸费300-400元／车，有时急需请车，也有少收或者甚至不收的。原审法院认为，被告人刘伟在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。为了保护市场秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，判决：被告人刘伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。被告人刘伟的上诉意见：其不具有非法占有的故意，签订煤炭购销合同过程中其不存在“以较低的价格吸引被害人签订合同”等诈骗行为，其有足够的合同履行能力且一直在积极履行合同，不存在“高买低卖”亏损经营的情况；部分合同未履行也是乾如公司因运费上涨或“限装令”的客观原因主动要求停止发货或将煤炭转卖给徐州润宝公司。综上，本案是民事纠纷，其不构成犯罪，原审判决认定其构成合同诈骗罪，事实不清、证据不足。辩护人安建军的辩护意见与被告人刘伟的上诉意见一致。经本院二审审理查明的事实和证据与原审判决认定的事实、证据一致。上诉人刘伟在二审期间未提供新的证据。经审查，原判所列证据均经一审庭审举证、质证，证据的来源及形式合法，证据的内容具有客观性，证据与证据之间，证据与事实之间具有关联性，能够证明案件事实，且能相互印证，本院均予以确认。本院认为，上诉人刘伟在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于刘伟及其辩护人提出本案是民事纠纷，刘伟不构成犯罪的辩护意见。经查，第一，根据永煤矿业提供的该公司价格管理委员会会议纪要、该公司与赫泽伟业签订的煤炭购销合同、马某某煤矿粉煤月销售表等书证，证实永煤矿业马某某煤矿销售的粉煤2017年10月18日至11月12日价格为410元／吨，11月13日至11月20日价格为390元／吨，2017年10月至12月的粉煤平均售价分别为396.78元／吨、388.78元／吨、369.05元／吨，而乾如公司与赫泽伟业2017年11月6日签订的第一份煤炭买卖合同约定的价格为340元／吨，2017年12月4日签订的第二份煤炭买卖合同约定的价格为320元／吨，交货数量均为10000吨／月，交货方式均为马某某发运站，运输方式均为汽车运输（运费由乾如公司承担）。由此可见，刘伟从永煤矿业所进煤炭的单价比其卖给乾如公司煤炭的价格，扣除永煤矿业给大客户（一次性付款满一万吨）5元／吨的价格优惠，刘伟的买入价比售出价最少低44元／吨，最高的达到65元／吨。即便如其供述所称，每车煤炭（载货量34吨）其可从运煤司机处抽取1400元的信息费、装卸费、开票费、插队费等费用，即收取41.2元／吨的费用，其仍是在亏损经营，这与正常的市场经营行为不符，而且根据相关运煤司机的证言，刘伟实际能够赚取300元至400元每车的信息费和装车费。第二，根据相关书证，2017年11月6日签订的第一份合同，刘伟仅履行了2000多吨、价值93万元（68万元＋68万元-43万元）的煤炭，在欠乾如公司43万元货款后就没有继续履行合同；之后又以每吨煤炭降价20元引诱被害人继续签订了2017年12月4日的第二份煤炭买卖合同，并收取了乾如公司53万元货款，收款后也仅履行了少量煤炭就未再履行合同；此后，刘伟称可以用火车运货发煤，于2017年12月25日与乾如公司签订了第三份煤炭买卖合同，并收取了乾如公司275万元的货款和运费，在收到款项后刘伟亦未履行过该合同，在乾如公司不断催讨下，才与后期退还了部分货款和运费；刘伟至今尚欠乾如公司300余万元；赫泽公司收到乾如公司的款项大部分通过依某某的两个账户流出，2017年11月1日至2018年11月5日间，共流出544488元到刘伟前妻吴某账户，流出546386元到刘伟女朋友吴某1银行账户，同期刘伟通过相关银行卡累计消费支出479489.66元。综上可见，刘伟利用其实际控制的赫泽伟业公司，通过低价欺骗、引诱被害人与其签订煤炭买卖合同，在履行合同过程中，采取部分履行合同的手段骗取对方信任，之后又通过降价的方式诱使被害人与其继续签订新合同并按合同交付货款，采取“放长线、钓大鱼”的欺诈手段骗取被害人的钱款，刘伟在被对方催促履行合同或被催讨归还货款时，以各种理由推脱不履行，在有能力归还货款时却将150余万元钱款用于其个人支出、消费或转给他人等，致使被害人300余万元的货款至今未归还。综上，在案证据足以证实在签订、履行合同过程中刘伟客观上实施了欺骗等行为，刘伟主观上亦具有非法占有被害人财物的故意，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故其上诉意见和辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予支持。原审判决认定主要事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  施学珍审判员  黄 鑫审判员  丁圣翔二〇二〇年十二月二十三日书记员  邓艺诚