广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初660号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人卢志锋，男，1973年10月12日出生于广东省茂名市电白区，汉族，公民身份号码：440************355，大专文化，茂名市电白区城市管理和综合执法局所属全民所有制企业电白区规划测绘咨询服务公司职工，住广东省茂名市电白区**********。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人李小奇，广东奇强律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］Z413号起诉书指控被告人卢志锋犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员魏木伟出庭支持公诉，被告人卢志锋及其辩护人李小奇到庭参加了诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控：2015年至2018年间，被告人卢志锋先后以合作经营生意、做工程、跑关系等事由，诈骗事主卢文亮（82600元）、陈亚作（212000）共计294600元。具体犯罪事实如下：1．卢志锋与事主卢文亮自小相识，关系较好。2015年10月至2016年1月期间，卢志锋先后以合作经营炮竹生意、做土方工程及跑关系等事由，骗取卢文亮141600元，用于个人消费挥霍。后在卢文亮多次追讨下，才陆续退还59000元。2.卢志锋与事主陈亚作是同学关系。2018年3月期间，卢志锋以合作做清理楼盘土方工程、海堤填海工程及跑关系等事由，骗取陈亚作230000元，用于个人消费挥霍。后在陈亚作多次追讨下，才陆续退还18000元。公诉机关认为，被告人卢志锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢志锋能够当庭认罪，自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人卢志锋对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪。被告人卢志锋的辩护人对公诉机关指控被告人卢志锋犯诈骗罪不持异议，辩称：1、被告人卢志锋当庭认罪。2、被告人卢志锋主观动机一开始不是出于想占有受害人的财物，刚开始卢志锋与被害人卢文亮、陈亚作均是想合作做生意，也确实带他们到工地现场实际观察，但由于其他原因，卢志锋无法接到工程，收了受害人合作款无法退还，但卢志锋及其家属仍然尽力退还了部分钱给受害人，可酌情从轻处罚。3、被告人卢志锋没有前科，是初犯，有悔罪表现。建议对其从轻判处。经审理查明，2015年至2018年间，被告人卢志锋先后以合作经营生意、做工程、跑关系等事由，诈骗事主卢文亮（82600元）、陈亚作（212000元）共计人民币294600元。具体犯罪事实如下：1．被告人卢志锋与事主卢文亮自小相识，关系较好。2015年10月至2016年1月期间，被告人卢志锋先后以合作经营炮竹生意、做土方工程及跑关系等事由，骗取卢文亮141600元，用于个人消费挥霍。后在卢文亮多次追讨下，才陆续退还59000元。2.被告人卢志锋与事主陈亚作是同学关系。2018年3月期间，被告人卢志锋以合作做清理楼盘土方工程、海堤填海工程及跑关系等事由，骗取陈亚作230000元，用于个人消费挥霍。后在陈亚作多次追讨下，才陆续退还18000元。另查明，公安机关从被告人卢志锋处扣押了手机（型号：OPPO）一部，该物品在茂名市公安局茂南分局羊角派出所保管，未随案移送。上述事实，有受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、发案立案破案经过、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、指认照片、接受证据材料清单、被害人卢文亮提供的证明一份、调取证据通知书、茂名市电白区城区管理和综合执法局出具的关于卢志锋有关情况的说明、卢志锋银行开户及交易明细、扣押清单、茂南公安分局羊角派出所出具证明、电白公安分局关草田派出所出具说明、现场检测报告书、证人邓惠梅、卢建华、陈晃庆的证言、被害人陈亚作、卢文亮的陈述、被告人卢志锋的供述、辨认、检查、现场勘验笔录、视听资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人卢志锋以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人卢文亮、陈亚作共计人民币294600元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大，依法应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内处罚。公诉机关指控被告人卢志锋犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人卢志锋归案后，如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可对其从轻处罚。被告人卢志锋分别诈骗卢文亮、陈亚作尚未退还的人民币82600元、212000元，应退赔给卢文亮、陈亚作。被告人卢志锋被扣缴的手机一部，因公诉机关未提供证据证明该手机的性质，由扣押机关依法处理。对于被告人卢志锋的辩护人辩称被告人卢志锋当庭认罪、是初犯之辩护意见，经查，与查明事实相符，本院予以采纳。但辩称被告人卢志锋家属退还了部分款项给受害人，可以对被告人卢志锋从轻处罚的辩护意见，因公诉机关在起诉指控中对已退还给被害人的部分款项已予以减除，未作起诉，所以对该部分款项不应再作重复评价。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人卢志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2025年10月5日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人卢志锋退赔人民币82600元给卢文亮。三、责令被告人卢志锋退赔人民币212000元给陈亚作。四、公安机关扣缴的手机一部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 卫人民陪审员  刘粤霞人民陪审员  梁伟菲二〇二〇年十一月三十日书 记 员  涂 源附本案有关法律和司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。