贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0303刑初166号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人危登科，绰号啾啾，男，1970年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市汇川区，现住遵义市红花岗区。因涉嫌非法拘禁罪，于2005年12月31日被遵义市公安局汇川分局取保候审，2007年4月20日遵义市汇川区人民检察院批准逮捕，后危登科在逃。因犯故意伤害罪、非法拘禁罪，于2013年2月5日被遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑六年零六个月，于2016年7月25日假释，2018年4月20日假释考验期满。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年6月14日被遵义市公安局红花岗区分局刑事拘留,2018年7月13日被取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月21日被习水县公安局刑事拘留,2019年8月22日变更强制措施为指定居所监视居住,2020年2月18日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。委托辩护人李兴开，贵州君磊律师事务所律师。被告人梁某某，绰号鬼老五，男。委托辩护人安静，贵州遵兴律师事务所律师。被告人何淋淋，男，1988年11月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市汇川区，现住遵义市汇川区。曾因犯抢劫罪、盗窃罪，于2008年12月25日被遵义市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金11000元，于2015年12月10日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年6月14日被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，2018年7月13日被遵义市公安局红花岗分局取保候审，现在家候审。指定辩护人余健，贵州祥景律师事务所律师。被告人胡某某，男，1998年5月12日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，现住遵义市红花岗区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月3日被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，2018年7月13日被遵义市公安局红花岗分局取保候审,本院于2020年5月20日决定继续对其取保候审。指定辩护人尹先丽，贵州舸林律师事务所律师。贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检刑诉（2020）102号起诉书、汇检刑补诉（2020）2号补充起诉决定书指控被告人危登科犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪、被告人何淋淋、胡某某犯非法拘禁罪、被告人梁某某犯容留他人吸毒罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员罗勇出庭支持公诉，被告人危登科及其委托辩护人李兴开、被告人梁某某及其委托辩护人安静、被告人何淋淋及其指定辩护人余健、被告人胡某某及其指定辩护人尹先丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2005年8月30日17时许，被告人危登科合同梁世强（另案处理）等人在遵义市汇川区“金城大酒店”将原红色时代娱乐城老板周某拦住，向被害人周某追讨借款，因周某无钱归还，危登科等人将周某强行带至遵义市汇川区原“富源酒店”（现逸居酒店）809号房间内殴打，逼迫周某还款，后又将周某带至遵义市红花岗区八七厂附近一山坡菜地上实施恐吓、殴打，周某答应尽快还款后才得以离开，同年9月3日，被害人向公安机关报案，2005年12月31日公安局立案，2007年4月20日被遵义市汇川区人民检察院批准逮捕，因危登科在逃未执行逮捕。2、2010年，吴某借应某钱不归还，应某多次催收未果后，请刁某帮忙收账，刁某又邀请张某乙（死亡）进行催收，并许诺给其收到的数额一半的佣金，张某乙便邀约危登科参与收账，危登科认为有利可图，逐与张某乙通过威胁、恐吓，殴打方式逼迫吴某还钱，吴某基于危登科的淫威，被迫答应用被害人赵某某抵押给他的门面（遵义市汇川区光达花园的15号、16号）偿还应某的债务，在危登科的威逼下，吴某与赵某某、应某协商，应某答应赵某某用门面来抵消吴某的债务，赵某某直接将门面过户到应某名下。因吴某欠应某本金和利息共800余万元，危登科和张某乙应收取应某佣金400万元（前期已给了30万元），赵某某因该门面抵押给贵州银行还有近400万元的借款，需要将借款还了后才能解押过户，危登科又与应某协商，由应某借给赵某某370万元用于归还贵州银行的借款，他们应收取的370万元佣金由赵某某支付。2010年5月27日，应某帮赵某某偿还了银行借款，双方办理完过户手续后，张某乙将赵某某胁持到港澳酒店一房间，危登科、张某乙逼赵某某还钱，因赵某某没钱，在危登科等人的威胁下，赵某某被逼无奈向张某乙出具370万元的借条所产生的非法债务，后经危登科、张某乙多次催收，赵某某还了53万元“借款”。2011年12月3日，在危登科和张某甲（系张某乙之妹，张某乙于2010年中秋节前死亡）的逼迫下，赵某某向张某甲重新出具317万元的借条，赵某某用遵义市红花岗区老城步行街裕华商场二层7号、14号、56号、57号、58号、59号共计6间商铺作为该“借款”的部分抵押担保。同日，赵某某向危登科签订158.5万元（危登科与张某甲平分317万元）“借款”合同，并用遵义市红花岗区老城步行街裕华商场一层47号商铺（遵房权证监字第**）作为该借款形成的债务提供连带责任保证，形成了赵某某向危登科借款158.5万元的虚假债务。2013年2月5日，危登科因追讨“债务”非法拘禁、故意伤害赵某某被遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑六年六个月，2016年7月25日被假释。2018年5月22日，被告人危登科和被告人何淋淋在红花岗区狮子桥遇到赵某某，危登科要求赵某某还钱，因赵某某无钱归还，危登科与何淋淋把赵某某带到遵义市汇川区海尔大道一茶坊、沙坝一洗脚城商谈归还借款一事，当晚，二人将赵某某软禁在洗脚城，5月23日11时，在赵某某的要求下，危登科、何淋淋将赵某某带到汇川区杭州路赵某某住处，当日晚，何淋淋因故离开，危登科又打电话给被告人胡某某，因危登科嫌赵某某住处环境差，便与胡某某一起将赵某某带到红花岗区老城玉屏路1号二单元802号房内，安排胡某某对赵某某进行看守，并脚跟脚的跟着赵某某，5月27日，因胡某某要参加驾照考试离开，危登科又安排何淋淋看守赵某某，要求何淋淋脚跟脚的跟着赵某某，不能让赵某某离开他们的视线，在软禁其间，危登科采取言语威胁、恐吓，带赵某某到老城纪念广场晒太阳体罚，并用扩音器广播赵某某欠钱不还羞辱等方式逼迫赵某某还钱，直至2018年6月9日晚赵某某请朋友报警后被遵义市公安局红花岗分局新华路派出所解救。赵某某被危登科适用软暴力非法拘禁期间，被迫在2018年6月3日与危登科签订债务清偿协议，赵某某须在三个月内归还用裕华商场一层47号商铺向银行的借款，并将该商铺过户到危登科名下。2018年8月6日，危登科向遵义市红花岗区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决赵某某交付位于遵义市并办理过户，同年8月29日，法院通过调解，待赵某某偿还贵州银行贷款余款后，协助危登科将遵房房权证监字第**的屋过户到危登科名下，法律文书生效后，赵某某未履行法律文书确定的义务，危登科向法院申请强制执行，2018年12月27日，在遵义市红花岗区人民法院的强制执行下，该商铺过户到危登科名下。3、2019年2、3月份的一天晚上，被告人梁某某在遵义市汇川区家中，提供毒品甲基苯丙胺并容留吸毒人员韦某吸食。4、2019年8月10日至18日，被告人梁某某在遵义市汇川区家中，四次提供毒品甲基苯丙胺并容留吸毒人员简某吸食。5、2010年，被告人危登科、张某乙帮应某非法追债后，与赵某某形成非法的债务纠纷。2011年9月7日凌晨2时许，危登科遂安排张某甲（张某乙的妹妹）、程某某、田某某、刘某某（四人另案处理）将被害人赵某某带至遵义市红花岗区爵士蓝岛酒店进行催债。2011年9月8日8时许又将赵某某带至遵义市汇川区广州路弗克斯酒店，采取脚跟脚的方式非法限制人身自由。2011年9月11日，赵某某在向他人借款十五万元拿给张某甲后于当晚20时许趁看守的田某某、刘某某不注意，向公安机关报警，田某某、刘某某被当场抓获。2020年6月11日，张某甲退还赵某某人民币十五万元。公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、到案经过、证人证言、被告人的供述与辩解、借条、债务清偿协议、产权登记证书、勘验、检查、辨认笔录等证据，认为被告人危登科、何淋淋、胡某某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人危登科为了将不受法律保护的非法债务合法化，向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵犯他人合法权益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人梁某某违反国家对毒品的管理制度，容留他人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。建议以非法拘禁罪判处被告人危登科有期徒刑二年至二年六个月，以虚假诉讼罪判处其有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币三万元至五万元。建议判处被告人梁某某有期徒刑一年一个月，并处罚金一千元。建议判处被告人何淋淋有期徒刑六个月至八个月。建议判处被告人胡某某有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人危登科对指控罪名有异议，认为其非法拘禁周某构成犯罪、其对2011年赵某某一案不知是否构成犯罪、2018年赵某某案其不构成犯罪、不构成虚假诉讼罪；对指控的部分事实有异议，辩解周某案中其没有对被害人实施殴打，其仅在富源酒店抢了被害人的手机并推了他脸上一下，在八七厂用手肘打了他一下；补充指控的那次非法拘禁，自己并没有安排、参与非法拘禁赵某某这件事，其当着赵某某的面打电话给张某甲说赵某某要和你们处理债务问题，赵某某当时并未提出异议；对2018年非法拘禁赵某某事件，其没有对他威胁、晒太阳、喊喇叭，其与赵某某共同协商，赵某某自愿24小时和其一起；370万元是合法所得，赵某某与其达成债务关系，去法院起诉及执行都是赵某某教他这么做的。危登科之辩护人提出：关于非法拘禁罪，危登科认罪。针对拘禁周某，我方申请对危登科免于刑事处罚，因为检察院做出了不批准逮捕和不起诉的决定，考虑到量刑均衡的原则建议对危登科免于刑事处罚。针对两起非法拘禁赵某某的事情，被告人讲到不清楚软暴力的规定，但是危登科认罪，请法院综合判决。关于虚假诉讼罪，争议焦点在于：1.佣金多少公权力能否干涉；2.佣金是合法还是非法债务，公诉人认为是非法债务，但是辩护人认为佣金并不是已经到手的权利，而是可期待的债权，危登科要实现债权才能得到所谓的报酬，转让债权的行为是合法行为；3.对所谓的非法债务提起诉讼是否构成虚假诉讼罪，我们都知道赌债不受法律保护，对赌债提起诉讼不构成虚假诉讼罪，危登科的行为不符合两高的司法解释，辩护人认为债是合法的。虚假诉讼罪在本案中指控证据不足，指控罪名不成立。被告人何淋淋对指控事实、罪名均持异议。辩解起诉书第二项指控其5月22日软禁赵某某不属实，当时只是在洗脚城洗脚并没有软禁，5月27日其与危登科见面，并没有脚跟脚赵某某，其到赵某某家里是给他煮饭，认为不是非法拘禁。何淋淋之辩护人提出：如果法庭认为何淋淋构成非法拘禁罪，但何淋淋在该罪名中只起到辅助作用，是从犯，请法庭综合考虑，依法从轻减轻处罚。被告人胡某某对指控罪名无异议，对事实持异议。辩解起诉书指控的第二项，其当时不知道是要去软禁赵某某，当时是危登科打电话叫他去耍。胡某某之辩护人提出：胡某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，依法可以从宽处理；胡某某在本案中系从犯地位。综上，建议合议庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人梁某某对指控罪名和事实均无异议，自愿认罪认罚。梁某某之辩护人提出：对指控罪名无异议。梁某某自愿认罪，在侦察阶段起就如实供述犯罪事实；归案后认罪态度好；容留他人吸毒并没有获利，没有从事其他犯罪活动，没有对社会造成危害，社会危害性不大；请合议庭综合被告人认罪态度及社会危害性对被告人从轻处罚，建议对梁某某宣告缓刑。经审理查明：一、非法拘禁（一）2005年4月，被害人周某向被告人危登科借款10万元，约定月利率8%，支付部分利息后周某无力偿还其余本息。2005年8月30日17时许，被告人危登科与梁世强（另案处理）等人在遵义市汇川区“金城大酒店”将周某拦住向其追讨借款，并强行将周某带到遵义市汇川区原“富源酒店”809号房间内，强行收取周某的手机并对其实施殴打。后又将周某带到遵义市红花岗区八七厂附近山坡上，继续对其实施殴打、恐吓，后周某答应尽快还款后得以离开，非法拘禁时间持续约二小时。2005年9月3日，被害人周某向公安机关报案，同年12月31日，公安机关决定立案侦查；2007年4月20日，遵义市汇川区人民检察院批准逮捕危登科，后因其在逃而未执行；2007年7月2日，遵义市汇川区人民检察院决定对梁世强不起诉。上述事实，有公诉机关出示的以下证据证明：1.接受刑事案件登记表、立案决定书、取保候审决定书、批准逮捕决定书等。证实：本案被害人周某于2005年9月3日报案，同年12月31日公安机关决定立案侦查，2007年4月20日，遵义市汇川区人民检察院批准逮捕。2.不起诉决定书。证实：2007年7月2日，遵义市汇川区检察院作出遵市汇检刑不诉（2007）第13号不起诉决定书，决定对梁世强不起诉。3.被害人周某的陈述。证实：在2005年8月30日下午17时发生的,我当时在遵义市汇川区的安监局开会,开完会之后我就走到一楼大厅时,就被鬼老六和他带来的五、六个人挟持到了富源酒店7楼的房间内,到了房间之后我就问鬼老六什么事情,他告诉我,我借你的钱你准备怎样办？接着我就问他是哪样钱,他就说你还装傻是不是？接着我就被一个瘦高的男子殴打了,打了之后我就又被他们带出了富源酒店,他们打了两辆出租车将我挟持到了八七厂后面的山上,走了20分钟,走到了一个比较僻静的山林里就停下了,接着鬼老六就说今天老子们把你杀了,接着鬼老六就冲上来对我实施殴打,把我打倒在地上一阵乱踢,我全身都被他们踢伤了,这时鬼老六就拿出一把卡子刀出来,对我进行威胁,威胁说你今天拿不拿钱？我就回答说我没有钱,然后他们就又开始对我进行一顿拳打脚踢,打完之后他们就问我拿不拿钱,他告诉我要拿12万给他,要是不拿就把我杀了,我被逼之下,就答应过几天还钱给他,这样他们才没有殴打我,大约晚上8、9点钟才放我回了家。4.同案人梁世强的供述与辩解。证实：危登科是和我一起经营上海路“顺达”寄卖行，周某在2005年5月份向我们两个借钱共计十万元，借条在危登科那里，当时利息是六分，周某只拿了一个月就没有拿了，后来找他还钱周某就每次都以没钱为借口拖时间。2005年8月30日下午，危登科打电话给我说周某在金城大酒店的，于是我和危登科各自到了金城大酒店。危登科打电话喊了三、四个人来，大概过了一个多小时，周某就和他弟弟以及另外一个人到了大厅，我和危登科就上去问周某还钱的事，周某就讲确实没有钱。危登科对周某讲走，我们去富源酒店谈，于是我和危登科以及周某就打车到了富源酒店。我们三个人进酒店房间坐下，危登科喊来的一个娃儿说周某的弟弟在打电话喊人，危登科就讲算了，我们还是换个地方，于是喊上周某一起下来在富源酒店打车。到了八七厂家属区我们下车，走到一个倒煤灰的一个坝子旁边山坡上，我和危登科就对周某讲这个钱什么时候还，周某就在那里诉苦。危登科又对我讲看嘛，你还当担保人，现在钱也没有还，利息也没付，我听见这个话后就有点冒火，站起来朝周某背部打了两拳，周某被打了两拳扑在地上，危登科也冒火踢了他一脚。后来我问一个月到底能不能还本金，周回答说一个月应该没有问题，我就说那行嘛，于是我们几个人就下去坐大巴车走的。5.被告人危登科的供述与辩解。证实：今年4月底，鬼老六打电话给我讲红色时代老总周某要借十万块钱做周转，叫我从当铺借款给他。之后我和鬼老六、周某在港澳酒店大厅见了面，周某说他现在周转困难，叫我借款10万元，当场就由周某执笔向我打了一张10万元的借条，口头约定的利息为8分，因为我同周某不熟，当场就口头承诺由鬼老六担保。当时拿钱给周某的时候，我就把8000元利息扣了起来，实际上只拿了92000元给他。过了三个月周某仍未还钱，我和鬼老六约他在港澳酒店见了面，我就把利息约定为1角，隔了两天后，他就叫司机送了2万元钱的利息给我。之后他就开始躲我，不接我电话，8月底的一天，有个人在金城酒店看见了周某，打电话给我，我就赶到那里找到周某，他打电话叫了几个人来，我也打电话给鬼老六、熊老五，过了一会鬼老六就来了，熊老五也带了3个年轻人一起赶到，我们6个人就在金城大酒店将周某拦倒，叫他找个地方谈一下。这样我们就打了两台出租车，到富源酒店我事先打电话开的809号房间。这时他摸出电话用温州本地话告诉他所在地方，我就将他的电话拖了，并向他脸部、背部打了几拳，又立即将他带出房间，打了2台出租车到八七厂那边，把他带到一个山上，同他谈还钱的事，责问他为何躲我，然后我就问担保人鬼老六怎么办，鬼老六就跳起来扑去打了周某一拐子，我将鬼老六拦住，上去将周某按在地上打了他背上几拳，然后踢了他几脚。之后他答应一个星期还钱，我们在那里休息了一阵就一起下山了，整个过程从富源酒店出来到从山上离开大约有2个小时。6.现场辨认笔录。证实：被告人危登科辨认了本案作案现场。7.辨认笔录。证实：被害人周某辨认出梁世强、危登科。8.到案经过。证实：被告人危登科于2019年8月20日被抓获归案。（二）2008年，吴某向应某借款后未归还，应某催收未果后于2010年请刁某收账，后刁某邀约张某乙（已死亡）进行催收并承诺事后支付其收取金额的50%作为佣金，张某乙又邀约被告人危登科参与收账。嗣后，危登科、张某乙通过跟踪滋扰、威胁、殴打、限制人身自由等方式逼迫吴某还款，吴某被迫答应用赵某某抵押给他的位于遵义市汇川区门面偿还债务。后经应某、吴某、赵某某等人协商，由赵某某将前述门面过户登记至应某名下，则三人之间的债权债务全部结清。因赵某某已将前述门面用于办理银行抵押贷款，应某代赵某某支付400余万元贷款后，双方于2010年5月27日办理过户登记。其中，吴某所欠应某本息约800余万元，危登科、张某乙按照约定应收佣金400万元，应某已付30万元（危登科分得15万元），危登科、张某乙与应某、赵某某商议，该笔佣金中未支付的370万元由赵某某支付。嗣后，张某乙、危登科于2010年5月27日将赵某某带至遵义市汇川区港澳酒店一房间内，逼迫赵某某向张某乙出具借到其370万元的借条。后经催收，赵某某向张某乙、危登科偿还53万元（危登科分得27万元）。2011年9月6日晚，被告人危登科等人在遵义市汇川区深圳路森林大酒店找到被害人赵某某，并将其带至遵义市红花岗区海尔大道香榭大道内追讨前述款项。9月7日凌晨2时许，危登科安排张某甲（张某乙之妹，另案处理）、田某某（另案处理）、刘某某（另案处理）、程某某（另案处理）将赵某某带至遵义市红花岗区爵士蓝岛酒店808号房间，9月8日又将赵某某带至遵义市汇川区广州路弗克斯酒店1607号房间催讨债务，在此期间，张某甲等人按照危登科的指示对赵某某的通话对象、内容进行限制，仅允许其打电话筹钱，赵某某外出则采取脚跟脚跟踪贴靠方式限制其人身自由。2011年9月11日，赵某某向他人借款15万元付给张某甲，后于当晚20时许趁看守人员不注意之机向公安机关报案，办案民警当场将田某某、刘某某抓获。本案案发后，张某甲于2020年6月11日退缴赃款15万元。2013年2月5日，危登科因2010年6月13日故意伤害赵某某致重伤、2011年12月15日-21日非法拘禁赵某某，被遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑六年零六个月，2016年7月25日被假释，假释考验期至2018年4月20日。上述事实，有公诉机关出示的以下证据证明：1.接受刑事案件登记表、指定管辖决定书、立案决定书、移送案件通知书等。证实：本案由遵义市公安局红花岗区分局刑侦大队六中队受案，2019年8月14日遵义市公安局指定习水县公安局管辖，后于2020年4月26日立案侦查，后移送遵义市公安局汇川分局管辖。2.报案材料。证实：被害人赵某某于2011年9月11日向公安机关报案，称自己被张二妹等五人拘禁。3.证人蹇某证言。证实：赵某某大概是在8年前被非法拘禁的，地点在广州路弗克斯酒店。在这之前危登科天天给我打电话问赵某某的去处，还用这件事威胁我。赵某某被非法拘禁在弗克斯酒店期间，打过电话让我送钱给他，当时我看见有一男一女在房间内看守赵某某。4.证人张某证言。证实：我记得多年前，有个人打电话给我，说是让我们在家里把某个人欠张某乙的欠条找到，找到后去拿钱，我当时把这个情况告诉了张某甲，后来没过多久张某甲就拿了15万元现金回家里。5.证人应某的证言。证实：我本身和赵某某没有债务关系，我和吴某有债务关系440万，但赵又差吴的钱，后经我侄儿刁某去协调，赵某某答应用光达花园的两间门面抵给吴某，吴把门面直接从赵某某名下过户给我之后，我与吴的债务一笔勾销。这440万元其中有40万是我侄儿刁某的，一天刁某为钱的事找我，后来叫我把借条给他，由他去找吴某收账，不久后刁某给我说，吴某答应用赵某某欠他的钱转还，但是赵某某没现金只有的两间门面，但门面又抵押给贵阳商行，赵差银行400多万，需由我再拿几百万帮赵偿还银行贷款才能把房产手续取出来办理过户。后来经我咨询，赵某某的门面当时价值1000万左右，我出400多万加上吴某差我440万，不会亏，所以答应了。后来我去找赵某某，赵和我协商好后，我就请我的律师办理了相关过户手续。后来听说找吴某和赵某某还钱时有社会上的人参与，我问过刁某为什么有这么大的能力让吴某答应还钱，他说是叫张某乙的人帮他收的，绰号叫毛弟，是混社会的。6.证人刁某证言。证实：吴某当时在搞铁矿，在我姨妈应某处借的有钱，后来我又投了40万进去参股分红，2009年我想把钱收回来，但吴某以各种借口不拿钱，我就去找我姨妈，想叫她给吴某施压把钱还我，我姨妈说吴某都差她400多万没还，我叫她把借条给我，我去找吴某还。后来有一天我碰到张某乙，谈到吴某差我钱的事，张某乙说他和吴某熟，他愿意帮我去追账。后来我拿出吴某给我姨妈写的借条后，张某乙就兴奋了，后来还叫上危登科一起追账。有一天，张某乙给我讲，吴某本人是拿不出钱的，但赵某某欠吴某的钱，并且赵在光达花园有两间门面是压在吴某手上的，只有从赵某某处下手，让吴某和赵某某妥协，让赵某某答应将两间门面直接过户登记到我姨妈名下，这笔三角债才能一笔勾销。他们帮我收债完全是因为吴某差我姨妈四百多万的借条上想从中捞好处的目的。7.证人吴某证言。证实：大概是2008年初，我在金沙县搞铁矿洗选厂，因扩大规模出现资金困难，就在应某处分几次借了大概200万左右，月利息5分，支付利息到2009年8-9月份时就没有按时支付，在应某那里借款的本金和利息就按月息5分利滚利的计算方式，到2010年4月中旬就欠应某423万。2010年4月27日应某打电话给我喊我到茶房见面，后危登科也打电话喊我到那个茶房。我到茶房就看见7-8个人坐在包房门口，应某来了后说现在欠款的事交给危登科来收，危登科接着说这是我们承接的业务，今天处理不好就不要走了。僵持一段时间后，危登科安排小弟说带吴总出去清醒哈，然后两个小弟就过来，一个在前面带路，一个勾着我的手走，出门上了一辆红色的车子，我坐在那两个小弟的中间，他们把我带到天龙山后，危登科对我说这里风景还是好哈，要不给你来个见面礼，把你埋在这里算了。后来又回到茶房，应某就提出用我开的胥忠义的奥迪车来作为诚意，我不答应，应某后来就走了。直到下午5-6点钟，我心知奥迪车不拿给他们我肯定回不去，于是我打电话给司机喊他把钥匙交给危登科的小弟，他们才把我放了。第二天晚上，危登科纠结了20-30个人在我家踢门，要进我家搜家，我前妻孙某某报警后，这帮人对出警的同志都没有敬畏心，喊警察不要多管闲事。第二天危登科又带这帮人来我家中搜家堵踹门，还把入户电线夹断，堵开门钥匙孔。就在接着的这几天，危登科带着他小弟到盛邦地标砸我的东西，还打伤了我的员工，使得我没办法在遵义呆，就带着孙某某到成都躲了一个星期左右。2010年5月6日左右我们从成都回来，危登科带领的小弟就威胁孙某某，孙某某打电话给我叫我无论如何要回来，当天下午我刚到天安星苑门口，危登科就带着一帮小弟凶神恶煞的冲出来，对我就是一顿乱打，然后把我带上车在市区转了几圈，后来带到遵义大世界酒店的一间房间，把我手机收了，危登科就喊他的小弟把我守住，不准我吃喝，也不准我上厕所，一直持续到晚上12点左右，张某乙就现身假装好人问我。后来他们打电话报警说我待在房间不走，警察来了之后就把我们全部带到派出所。2010年5月11-13日左右，应某打电话给我说光达花园门面的事情，5月14日我回到遵义，在广州路三饮茶房谈门面过户的事，我不同意用两间门面抵债，危登科就开始张口乱骂，应某也提出必须要两间门面来抵债，说她要付钱给危登科，这个钱也是从门面里面扣，危登科也一直在骂我和威胁我。后来应某就带着一张抵偿协议进包房，危登科就喊我签字并威胁我，我多次见识了危登科等人的残忍手段，心里害怕就把字签了。赵某某开发北部湾的时候资金短缺向我借的400多万，利息约定3-4分不止，一直没付利息给我，就拿位于两个门面抵押，但是这两个门面有抵押贷款不能过户，我没钱拿去还银行的贷款，就和赵某某商量并签订了买卖协议，算上利息折算下来，赵某某就差我700多万。应某委托危登科等人向我收款，当时我不晓得具体是多少的好处费,当时在谈拿一个门面抵债的时候,他们说的钱不够,必须拿两间门面,应某亲自说出来,还要拿好处费给危登科,而且这个好处费就从门面里面出。后面这个好处费转嫁到赵某某身上去了,后面我听赵某某的是400多万,还差危登科370万左右。8.证人熊某证言。证实：我认识危登科的时候不晓得他是做什么的，只晓得危登科在混社会，当时在社会上的名声就是打架凶，属于敢打敢杀敢下狠手的人。认识了之后晓得危登科参与了“天龙山开枪打架案”和把赵某某眼睛打爆案，这些事情都是听说的，没在现场具体情况不清楚。9.证人胡某证言。证实：吴某是我以前的老板，2010年的夏天，我去公司上班发现到处都被砸了，一片狼藉，门是烂的，玻璃碎了，办公桌上到处都是刀砍的痕迹，我问公司的同事怎么回事，同事给我说昨天公司被危登科和毛弟的手下砸了，还有一同事被他们砍伤了。第二天我和曹某、杨某某等人就去红酒库给那些场所送红酒，看到一个白色车子里坐了一车人，都是些年轻男子在社会上混的那种人，他们不准我们送红酒，说是危登科打了招呼的，我们就不敢送。10.证人曹某证言。证实：2010年4-5月份左右，危登科和张某乙带着一帮小弟到位于盛邦地标的俊峰贸易公司进行打砸，进来后不问青红皂白，二话不说就开始砸公司的办公设备、桌子、椅子等，我躲在最里面的办公室不敢出来。公司当时还有一个年轻的大学生员工张某某被这群人用刀背砍了几下。公司被砸的第二天，我和胡某去红酒库给娱乐场所送红酒，看到一个白色车子里坐了一车人，不准我们送红酒，说是危登科打了招呼的。这些人打砸公司和堵红酒库的目的是一样的，就是逼迫吴某出面，吴某已经被他们打怕了，有一次，吴某打电话喊我去讲一下送红酒的情况，刚走到天安星苑门口，就看到危登科起码带着20-30个马仔，一圈人围着吴某就是拳打脚踢，吴某肋骨被打断了不敢在遵义治疗，跑到金沙躲着治伤。11.被害人赵某某的陈述。证实：2010年4月底，危登科打电话给我说要我配合他做笔业务，我问他怎么回事，他说应某要他帮忙收笔帐大约4、5百万并答应给他50%的好处费，希望我配合他把我公司在的两间门面大约330平米过户，他说应某借了460万元给吴某，他要吴某利滚利一共还800万元，开始吴某不同意，危登科便叫人在吴某家楼下把吴某肋骨打断了，吴某就同意一共还800万，我当时就告诉危登科说，门面抵给吴某时就告诉他这两间门面是抵押给贵阳商业银行的，还差412万，要把钱还了才能置换产权，他说我叫应某借412万给我还家银行，之后我要把钱还给应某，我说可以。之后应某说她再拿500万出来，包括412万还银行贷款，剩下的用于门面过户的税费。我刚一同意这个意见，张某乙便叫了几个人将我带到港澳酒店一间客房内，没一会危登科也来了，给我说他和应某讲好的，他借给我还银行的412万不用还给应某了，危登科帮应某追债应给的50%好处费由我给危登科共400万，危登科便叫我给他写了370万元的借条，我不同意他们就逼我，不写就不让我走，我没办法便给危登科写了370万元的借条。我没有直接差他们的钱，实际上我差一个叫吴某的人100多万一直没还，后来利息就有6、700万，于是我把的两间门面抵押给吴某了。而吴某又差应某460万，所以吴某就把这个门面抵押给应某了，应某要过户就通过危登科来找我。应某只借给吴某460万，她的意思是就把这460万要回来就算了，但是危登科找到吴某把利息一算就算到800万了。到现在为止我已还了他53万元，12月21日我将老城步行街裕华商场二楼的六间商铺以146万的价格抵押给危登科了，当时签了买卖协议和二手房买卖合同和146万的收据，实际上是用来抵账了。2011年9月6日我去汇川区森林大酒店8楼客房找我朋友谈事情，到凌晨零点有人敲门，门开了后危登科就带了三个女孩和一个男孩就进来了，后来危登科开车把我带到海尔大道的香榭茶楼大厅，他对张二妹说如果他不还钱，你们就跟着他，有什么事情打电话给我，说完危登科就走了。我们在香榭茶楼谈了一个多小时，大约凌晨2点左右，我提出来要找地方休息，他们同意了我们就到爵士蓝岛酒店开了一间房，我单独睡一间床，三个女孩睡的一间床，男的就在酒店坐了一晚上。第二天就换房到中华南路的摩卡酒店，到了9号早上他们就叫我换房到了广州路弗克斯酒店住的1607房间，他们就一天跟着我叫我打电话找钱，同时打电话要在他们监视下打，如果我要出去他们就派两个人以上的跟着我，不准我走。12.被告人危登科的供述与辩解。证实：2008年夏天，我从缅甸回到遵义，过了一段时间，我和张某乙在富源酒店喝茶，张某乙就问我认识吴圆圆（吴某）不，我说认得，是什么事情。张某乙就是吴圆圆欠了应五姐（应某）的钱，应五姐借了247万元给吴圆圆，约定5分的月息，后来吴圆圆既不还应五姐的利息，也不还本金，应五姐想了很多办法找吴圆圆还钱都没有结果。后来应老五叫刁某喊了社会上很多人去找吴圆圆收账，结果还是没有收回来，后来刁某找到王某，王某找到张某乙，张某乙之后才找到我和我谈这件事，张某乙告诉我说，如果我们收到吴圆圆欠应老五的钱，今天收到十万，应老五就分五万给我们，如果收到可以抵账的东西，这个东西值二十万，交到应老五手上，应老五就分十万给我们。第二天我打电话给吴圆圆，约定在的一家茶楼见面，商定用门面、住房、车来抵账。我打电话给张某乙，叫他打电话给应老五喊他过来，当天应老五和张某乙就来到茶楼，还带了个律师，后来商定用奥迪车抵账30万，吴圆圆就喊人把奥迪车开过来，把钥匙拿给我们了。第二天，刁某拿了一张委托书给我，当天下午4点钟左右，我就一个人去了天安星苑吴圆圆的家，我敲门的力度有点大，屋内的两个女生就说要报警了，等警察来的期间，两个女的就开门让我进去，我说不进去。派出所的来了过后我才和他们一起进去，查看后知道吴圆圆已经跑了。警察走了之后，张某乙就安排两个人来守住吴圆圆家的门口。过了几天，吴圆圆打电话给我喊我到天安星苑去，吴圆圆看见我过会就主动冲过来掐我的脖子，我就还手把吴圆圆打在地上按住，天安星苑的保安出来把我们分开后，我就打电话喊王某开车把“小二妹”拉过来，他们过来后我就喊吴圆圆上车，吴圆圆上车后很镇定，我感觉事情不对头，就跟王某讲中途把我放下车，车子在城区多转几圈，确定没人跟踪再往大世界方向开，中途下车后我喊张某乙拿吴圆圆的身份证复印件去大世界酒店开一间房。到了大世界酒店的房间后，我就和吴圆圆谈，但是他不理我，后来我就喊王某报警，警察把我们带到派出所调查，把吴圆圆送到医院验伤。做完笔录后，警察准备开车送吴圆圆回家，派出所的警车一走，张某乙就开车在后面跟，送了几次都没有成功，之后派出所就用了四辆警车，其中两辆拦住张某乙的车，两辆送吴圆圆离开。过了十几天，吴圆圆打电话约我在广州路的一家茶楼见面，应老五带着律师来的，经过算账吴圆圆差的本金利息一共是800多万，吴圆圆答应用赵某某抵押给他的光达花园的两个门面用于偿还应老五的账。我就打电话给赵某某叫他到广州路来，我们就一起协商，吴圆圆自愿用这两间门面用于折抵应老五的800万，这些手续完善后，赵某某说门面过不了户，他用这两家门面在贵阳的一家当铺抵押贷了300多万。过了几天赵某某没有找到钱，经过协商，让应老五借370万给赵某某把当铺的钱还了，门面马上过户给应老五，这370万是应老五付给我和张某乙的报酬，相当于是我和张某乙把这370万借给赵某某的。当时应老五看见我和张某乙把吴某的车钥匙交给她后，她觉得我们办事效率可以，就提前拿了30万给我们。之后赵某某没有还钱给我们，就有了我把赵某某眼睛打爆的事情。2010还是2011年的一天，具体时间记不清楚了，赵某某打电话给我，我们约定在哪个地方谈的记不清楚了，我和赵某某见面后，我说我现在不和你谈，因为你现在把我告起的，你直接和张某乙的妹妹张某甲谈，因为当时张某乙已经死了，于是我就打电话给张某甲叫她过来，并且我还安排小二妹和田维两个女生过来，当时他们三个女生以及赵某某就一起在遵义市弗克斯酒店一起住了下来，他们三个女生具体如何实施的我不清楚，和赵某某在酒店住了几天也不清楚，这一次赵某某就找了18万元还给张某甲，这18万我一分钱都没有要。13.同案犯张某甲的供述与辩解。证实：2011年中秋节前后的一天，危登科打电话给我说赵某某找到了，叫我去海尔大道香榭大道去一趟，途中我打电话给程三妹（程某某）一起去，到了之后看见危登科和一个老头在现场，危登科介绍这个老头就是差我哥哥钱的赵某某，谈了一两个小时左右，赵某某没有钱还我们，危登科就驾驶了一辆车带着我、赵某某、程三妹还有一男一女去了爵士蓝岛附近的一家酒店，危登科就叫我们四人把赵某某守在酒店里面，说完就离开了。后面不知道什么原因我们又转到广州路弗克斯酒店，最后一天赵某某就找了十几万来还给我。白天的时候我们就在酒店守着赵某某，不让他出门，即使要出门我们也有人跟着他一起，还把他电话收了，除了赵某某要打电话筹钱的时候才给他。危登科基本上不来酒店，一般都是在电话里面安排这一男一女，向他们了解现场情况。赵某某拿过来的钱危登科拿了大概两三万元左右，我只记得拿在我手上的就是十五万元。14.同案犯程某某的供述与辩解。证实：张某乙过世之后，我和张某甲去见危登科，见面后通过张某甲和危登科的交谈我知道赵某某欠张某乙钱的事，后危登科就带我们去一家酒店见了赵某某，当时我们就在酒店和赵某某一起呆了几天，后来收到十多万元，然后我们就离开酒店了。除了我们两个人还有两个二十多岁的年轻人，一男一女。15.同案犯田某某的供述与辩解。证实：2011年9月的时候，危登科打电话给我，叫我到酒店去帮忙把赵某某守到，不管赵某某去哪里都叫我和她一起。他带着我去了爵士蓝岛酒店的一个房间，当时赵某某已经在房间里面了，后面不知道什么原因换到汇川区弗克斯酒店，我就直接到弗克斯酒店去继续看守赵某某。赵某某可以打电话但是要给我们说，只要是打电话找钱我们都是让他打了的，赵某某出门必须要有人跟着一起去，办完事就要回到酒店。16.同案犯刘某某的供述与辩解。证实：2011年的时候，危登科打电话给我，说那个姓赵的男子差那名姓张的女子的钱，叫我去帮忙看着他，我就去了。我印象中好像在我到了酒店后，危登科又打电话问我去没有，我说去了的，他又问和谁在一起守人，我如实跟他说和一个女生在一起的。姓赵的这人打电话时要开免提，我们要听着，他如果要出去，我们要跟着。17.辨认笔录。证实：危登科辨认出张某乙、张某甲、赵某某；田某某辨认出危登科；刘某某辨认出危登科、张某乙、田某某、张某甲、赵某某；张某甲辨认出危登科；程某某辨认出危登科、张某甲；田某某、张某甲、刘某某、程某某辨认作案现场；赵某某辨认出张某甲、危登科；吴某辨认出应某、王某、张毅、危登科；曹某辨认出王某、危登科。18.扣押决定书、扣押清单、客户回单。证实：张某甲于案发后向公安机关退缴违法所得人民币15万元。19.接受证据材料清单、车辆购置税完税证明、机动车行驶证抵偿协议、协议。证实：吴某向公安机关提交奥迪车的相关资料、与应某签订的抵偿协议、与危登科签订的协议等。20.抓获经过、到案经过。证实：公安机关于2011年9月11日在案发现场将田某某、刘某某查获；张某甲、程某某、田某某、刘某某均系抓获归案。21.轨迹信息。证实：经公安机关查询，被害人赵某某于2011年9月7日2时26分入住爵士蓝岛商务酒店808房间；于2011年9月8日8时59分入住弗克斯酒店1607房间，至9月12日退房。22.情况说明。证实：爵士蓝岛酒店因时间久远未能提供2011年9月开房记录；经民警走访发现弗克斯酒店目前处于停业状态，在红花岗区辖区未能查找到摩卡酒店。23.（2013）红刑初字第86号刑事附带民事判决书、假释证明书。证实:危登科因犯故意伤害罪，于2013年2月5日被遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑五年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年零六个月。于2016年7月25日假释，2018年4月20日假释考验期满。24.（2010）遵市法少刑初字第4号刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、（2014）汇刑初字第173号刑事判决书。证实：刘某某、田某某的前科信息。25.户籍信息。证实：涉案人员的身份信息。26.视听资料。证实：公安机关对刘某某、田某某、程某某、张某甲讯问过程进行同步录音录像。（三）2018年5月22日，被告人危登科、何淋淋在遵义市红花岗区狮子桥遇见赵某某，遂要求其偿还欠款，因赵某某无力偿还，危登科、何淋淋遂将赵某某带至遵义市红花岗区海尔大道香榭大道、合众路富侨足疗店内商谈还款事宜，当晚未让其离开。5月23日11时许，危登科、何淋淋按照赵某某的提议将其带至遵义市汇川区杭州路赵某某的住处，期间何淋淋因故离开，危登科联系胡某某前来，二人将赵某某带至遵义市红花岗区玉屏路1号二单元802室。5月27日，胡某某要参加驾驶资格考试而离开，危登科又安排何淋淋前来看守赵某某。期间，被告人危登科采取语言威胁、用扩音器在纪念广场广播赵某某欠钱不还等方式逼迫赵某某还款，赵某某外出则对其脚跟脚跟踪贴靠，直至2018年6月9日，赵某某请他人代为报案后被遵义市公安局红花岗分局新华路派出所解救。另查明，被告人危登科在向吴某非法索要债务、非法拘禁赵某某期间，共计获取违法所得共计42万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.报案材料、受案登记表、立案决定书。证实：赵某某被非法拘禁一案由遵义市公安局红花岗分局于2018年6月14日立案侦查。2.犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息，证实:危登科、何淋淋、胡某某达到刑事责任年龄。3.拘留证、取保候审决定书。证实：被告人危登科、何淋淋、胡某某因本案于2018年6月14日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。证实：公安机关对危登科位于红花岗区海尔大道九园小区二单元701室的家中进行搜查，依法扣押刀具5把、合同、借条、单据等相关物品。5.借条。证实：在危登科家中搜查出借条一张，借条载明2009年4月8日赵某某向吴俊锋借款320万元。6.借条。证实：在危登科家中搜查出借条一张，借条载明2011年12月3日赵某某向危登科、张某甲借款317万元。7.（2008）遵市法刑二初字第53号刑事附带民事判决书、释放证明书。证实：何淋淋曾因犯抢劫罪，于2008年12月25日被遵义市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金10000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元，合并执行有期徒刑十年，并处罚金11000元。于2015年12月10日刑满释放。8.报案材料。证实：赵某某于2018年6月10日向公安机关报案称2018年5月22日至2018年6月9日，危登科等人将其带至红花岗区老城的一个出租屋内解决债务纠纷，并雇佣两名男子看管，对其人身自由进行限制。9.《合解协议》。证实：危登科与赵某某于2018年6月10日就债务纠纷达成协议。10.控告状、房屋买卖补充协议、抵偿协议、协议。证实：吴某控告危登科、张某乙（已死亡）、应某的犯罪事实，并提交房屋买卖补充协议、抵偿协议、协议。11.证人文某证言。证实：2018年1月22日我把我自己在老城玉屏路1号二单元802号房子租给危登科住，口头约定每月600元的房租。12.证人肖某证言。证实：最近一个月，我楼上802号房有人进出，（出示赵某某、危登科、何淋淋的照片）就是这几个人，“赵某某”出门都有人跟着他一起。13.证人李某证言。证实：我平时和楼上没有什么来往，楼上从今年二月份以来一直很清净，最近十几天才听到楼上有动静。14.被害人赵某某的陈述。证实：2018年5月22日15时左右我在红花岗区家属院的802房间内，期间一直被他和他的兄弟林林和磊磊看守,磊磊在那里守了我三四天左右就走了，之后就一直是林林在那里守我，他们都没有威胁殴打我，只负责看守。明知道我有高血压还让我晒太阳，还有就是威胁要折磨死我、除掉我的儿子，直到2018年6月9日22时序，我才报警被警察就出来。因为吴某差了应某的钱，应某就雇佣危登科和张某乙去向吴某收这笔钱（400多万的债务），应某给危登科和张某乙的佣金就是370万，当时危登科和张某乙也用非法拘禁的手段逼迫吴某还钱。我差应某替我还银行的370万元，应某也欠了危登科和张某乙370万元，应某直接将我欠她的钱转移给危登科和张某乙，这也是我和危登科之间产生370万债务的根源。后来我还了50多万给危登科，现在只欠他们317万元。15.被告人危登科的供述与辩解。证实：2017年在一天我找到赵某某处理债务问题，赵某某说她在裕华商场有一个商铺，把商铺卖了只需借用50万，我就答应他了，他就喊我和他一起同吃同住，我和他到派出所备案，我把赵某某带到玉屏路老干休所旁我朋友租的一个房屋内，期间我每天都陪赵某某去联系买他门面的事，还有何淋淋、胡某某和我们一起居住的，我们一起在这里住了七八天的时间。之后派出所民警通知我到派出所，何淋淋、胡某某和我被抓，关了三十天就被取保候审了。赵某某向张某乙写过一张370万的借条，向我和张某甲写过一张317万的借条，还向我写过一张158.5万的借条，当时赵某某还了我们50多万后，就剩下317万没有还，317万我和张某乙平分下来我就得到158.5万。赵某某没有还我的钱，2018年5月23日左右我在红花岗区狮子桥附近找到赵某某，由于赵某某住的地方实在太差，我就提议到我朋友租的房子那里去住，所以我们就一起到红花岗区林管理局的家属房2单元802区住。从2018年5月23日至6月9日赵某某报警，我和赵某某吃住都在一起。他想走那里就走哪里，但是我要和他一路。因为我不可能随时和他在一起，为了防止赵某某跑掉找不到人，所以我叫两个兄弟何淋淋、磊磊去陪赵某某说话，帮忙做事。应某所支付的30万元佣金中，我获得15万元。赵某某偿还的53万元中，我获得27万元。16.被告人何淋淋的供述与辩解。证实：2018年5月22日下午，我在狮子桥遇见危登科，他的车上有赵某某，在老城的出租房是危登科提出来让我照顾赵某某的。我是6月1日至6月4日早上及6月4日晚上七八点回去至9日晚上在出租房里照顾赵某某，照顾他的生活，给他做饭，在这期间赵某某没有单独出去过。17.被告人胡某某的供述与辩解。证实：2018年5月20日左右，危登科打电话叫我去找他耍，我找到危登科后，赵某某也和他在一起，危登科提议道他家喝茶，我们一起到了红花岗区老城玉屏路一个家属楼里，危登科让我就在那里住。第二天，危登科、赵某某送我回家换衣服然后又回老城，危登科和赵某某住一个房间，我睡客厅沙发。第三天，我们到过危登科在忠庄的一个工地。第四天中午因为家里人叫我回去考驾照，我就给危登科说我要走了，危登科也同意了。赵某某出门一般都是有人陪的，不是我就是危登科。18.现场辨认笔录。证实:危登科辨认出非法拘禁赵某某的地点。19.辨认笔录、指认照片。证实：吴俊锋辨认出应某、危登科；危登科辨认出何淋淋、赵某某；何淋淋辨认出危登科、赵某某；胡某某辨认出赵某某、危登科，并指认现场；赵某某辨认出危登科、拘禁赵某某的人（何淋淋）、磊磊（胡某某），并指认被拘禁的地点。二、虚假诉讼2010年5月27日，赵某某向危登科、张某乙出具370万元的借条后，经过危登科暴力殴打致赵某某重伤等非法手段催收，赵某某偿还53万元后于2011年12月3日向危登科、张某甲重新出具317万元的借条，并用位于遵义市红花岗区作为抵押担保。同日，赵某某与危登科签订借款合同，合同载明借款金额为158.5万元（系危登科与张某甲平分317万元所得金额），借款期限三个月，约定月利率2%，并用老城步行街裕华商场一层47号商铺作为抵押，同日，赵某某向危登科出具收到158.5万元现金的收条，由此形成赵某某向危登科借款158.5万元的虚假债务。2018年危登科等人非法拘禁赵某某期间，赵某某于2018年6月3日被迫与危登科达成债务清偿协议，协议载明赵某某负责在三个月内还清老城步行街裕华商场一层47号商铺的银行贷款，配合危登科办理过户手续，过户税费由危登科承担。2018年8月6日，被告人危登科向遵义市红花岗区人民法院提起民事诉讼，请求判决赵某某向其交付位于遵义市红花岗区裕华商场一层47号营业房并办理过户（遵房权监字第××号），其提交的民事诉状载明双方系因借款158.5万元而产生债权债务，提交的证据包括房产证、借款合同、收条、债务清偿协议书等。2018年8月10日，遵义市红花岗区人民法院作出（2018）黔0302民初8411号民事裁定书，对遵义市红花岗区裕华商场一层47号营业房予以查封；后于同年8月29日组织危登科、赵某某调解并作出（2018）黔0302民初8411号民事调解书，双方达成协议如下：一、原告危登科与被告赵某某于2011年12月3日签订的《借款合同》有效，双方自愿将借款1585000元转换为购房款；二、由原告危登科替被告赵某某偿还贵州银行贷款余款并解除抵押，在银行贷款偿还完毕房屋抵押解除后，由被告赵某某协助原告危登科将产权证号为“遵房房房权证监字第**房屋过户登记到原告危登科名下；三、原告危登科替被告赵某某偿还的贵州银行贷款余款由被告赵某某向原告危登科另行出具借条，具体金额以实际偿还的银行贷款金额为准，该借款不计利息。后经危登科申请，遵义市红花岗区人民法院于2018年12月24日向遵义市不动产登记事务中心发出（2018）黔0302执4214号执行裁定书、协助执行通知书，同年12月27日，遵义市不动产登记事务中心将该营业房过户至危登科名下。前述事实，有下列证据予以证实：1.调取证据通知书、危登科与赵某某合同纠纷一案民事起诉状、保全申请书、收条、借款合同、债务清偿协议书、二手房买卖合同、审判笔录、调解笔录、民事调解书、民事裁定书。证实：危登科与赵某某合同纠纷一案，危登科于2018年8月6日向遵义市红花岗区人民法院提起民事诉讼，遵义市红花岗区人民法院于2018年8月10日作出（2018）黔0302民初8411号民事裁定书，对赵某某所有的位于裕华商场1层47号营业房予以查封，于2018年8月29日经遵义市红花岗区人民法院主持调解，作出（2018）黔0302民初8411号民事调解书。2.调取证据通知书、贷款特殊业务通知书。证实：危登科代贵州王胎药业有限公司偿还贵州银行贷款本金及利息共计664903.88元。3.调取证据通知书、裕华商场1层47号营业房登记和协助执行通知书、执行裁定书、税务发票、过户登记等。证实：涉案营业房经遵义市红花岗区人民法院强制执行，于2018年12月27日过户登记至危登科名下。4.调取证据通知书、贵州王胎药业有限公司在遵义市商业银行湘江支行的贷款资料。证实:贵州王胎药业有限公司（法定代表人赵某某）于2009年9月23日以裕华商场1层47号营业房作抵押向遵义市商业银行湘江支行贷款100万元。5.被告人危登科的供述与辩解。证实：我在遵义市红花岗区，价值380万左右。2010年左右，我借给赵某某158.5万元，赵某某一直没有还我钱，直到2018年经过红花岗区人民法院调解，赵某某将他位于红花岗区裕华商场的一间商铺用于抵他欠我的钱的本金和利息，经过法院调解后，赵某某就把这间商铺过户给我了，这间商铺的面积有123.8个平方，价值380万元左右，但是裕华商场的这间商铺赵某某用于在贵州银行贷了64.8万元，当时我为了把商铺过户到我名下，我帮赵某某还了64.8万元，然后这间商铺才过户到我名下。我是以现金方式一次性的拿给赵某某的158.5万元，是在遵义市汇川区光达花园赵某某家中给他的。没有约定利息，借条上也没有约定还款期限，红花岗法院调解的时候我向法院出示过这张借条，应该是法院把这张欠条收了。6.被害人赵某某的陈述。证实：最初是因为我欠吴圆圆（真名吴某）六百多万,我就把光达花园的门面抵押给他了,但是2010的时候,危登科就给我打电话,给我说吴圆圆欠应某的钱,他受应某的委托要向吴圆圆收账,他知道我因为欠吴圆圆的钱就把光达花园的门面抵押给吴圆圆了,说希望我能够配合他把房子过户到应某名下,因为我之前就和危登科认识,所以我想着反正这个门面我都抵押给吴圆圆了,吴圆圆既然欠应某的钱,我就给危登科说只要吴圆圆同意,我可以配合过户,危登科就给我说吴圆圆已经被他打服了,而且肋骨都被他打断了,他这边没问题,当时我还不放心,因为这个事情必须要吴圆圆同意才行,之后危登科就让吴圆圆接了电话,吴圆圆在电话里面给我说,他也欠应某的钱,确实也没有办法了,就让我帮忙把房子过户到应某的名下,这样他和应志群的债务也就了结了,当时我当时从电话中听出来吴圆圆也是确实被逼无奈了,我也就没有说什么,我们就在电话中约定到厦门路天安星园二期售楼部去谈具体过户的事宜,我回到遵义之后我、张某乙、危登科、应志群我们四个人在天安星园二期的售楼部商谈这个事情,谈的时候我就提出来因为的这两个门面在贵州银行还有四百多万的贷款,我没有钱来还,应志群当时就答应说她出钱去还贵州银行的贷款,也就相当于我欠她四百万,又因为应志群请危登科来收账,需要支付四百万的佣金,这笔佣金就转到我的头上,除去之前应志群付给危登科的三十万,我就还欠危登科三百七十万,我和危登科的债务就是这样产生的。2018年5月22日，我在红花岗区狮子桥遇见危登科等人，他把我带上车拉到香榭大道谈还钱的事，之后我们就一起在杭州路煮饭吃，危登科说地方太简陋了，就让我和她去红花岗区沙坝一个洗脚的浴室洗脚，第二天又带我去了红花岗区老城市委家属院的802房间，在此过程中的前三天，危登科和那名叫林林的男子对我比较客气。当铺不贷款给我后，我提出把门面卖了后给他100万，他考虑后说干脆你把门面过户给我，我们两个债务就全清了。他当时已经跟了我好几天了，这样下去不知道他会对我做些什么事情来，我当时就想摆脱他就答应了，门面过户给他，我用这个门面抵押贷的66万他负责来还，之后我们就找一个叫赵刚的人拟定了这个合同，之后他就叫林林和一个外号叫磊磊的男子分别看着我，他去找人借66万来还银行。他借钱没借够后就发脾气，鼓着眼睛恶狠狠地给我说他都让着我了，我还没把他的事情解决，如果正算的话我应该差他一千多万。我看他凶神恶煞的样子也不敢反问他。之后我去厕所洗澡时血压一下就高了很多，就摔倒在厕所里把腰摔伤了，我当晚一晚上都没有睡着觉，我心想如果不把这个事情彻底了了，以我现在的身体继续被他折磨下去，真的可能要死在遵义。所以第二天起来我就主动跟危登科说我来承担银行的66万元，同时23万元现金也不要了，三个月内还款完毕后把门面过户给他。之后我们又签订了一份债务清偿协议书，之后我照了协议的照片，显示我们签订的日期是2018年6月3日。三、容留他人吸毒2019年2、3月的一天，被告人梁某某在遵义市汇川区的家中，提供毒品甲基苯丙胺并容留吸毒人员韦某吸食。2019年8月10日至18日，被告人梁某某在遵义市汇川区的家中，先后四次提供毒品甲基苯丙胺并容留吸毒人员简某吸食。前述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书。证实：本案系公安机关工作中发现，公安机关于2019年8月20日决定立案侦查。2.犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息。证实：被告人梁某某身份情况，其已达刑事责任年龄。3.到案经过。证实：被告人梁某某于2019年8月20日被抓获归案。4.提取笔录、吸毒检测尿液样本采集登记表、现场检测报告书、尿液检测板对尿液的检测照片。证实：对梁某某的尿液提取、采集后进行检测，结果显示吗啡检测呈阴性，甲基安非他明检测呈阳性。5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。证实：公安机关对梁某某位于遵义市汇川区进行搜查，查获现金11.68万元、银行卡4张、银行本2张、平板电脑1个、香烟9条、移动硬盘1个、Ｕ盘1个、Ｕ盾1个、匕首2把、射钉弹84枚、钢珠18包、空包弹4包、枪支配件若干、弩2把、刀6把、小红米7颗、手机3部、各种材料等物品并予以扣押。6.遵义市人民法院（87）法刑一字第123号刑事判决书。证实：梁某某曾因犯伤害罪，于1987年6月16日被原遵义市人民法院判处有期徒刑六年，犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，合并执行有期徒刑十三年。7.简某吸毒案卷宗材料。证实：简某因吸毒于2019年8月20日被遵义市公安局汇川分局处以行政拘留十五日并处罚款二千元，责令接受社区戒毒三年。简某因吸毒于2018年5月24日被遵义市公安局红花岗分局处以行政拘留十五日。8.韦某吸毒案卷宗材料。证实：韦某因吸毒于2019年8月1日被遵义市公安局播州分局处以行政拘留十五日，决定对其强制隔离戒毒二年。9.辨认笔录。证实：梁某某指认现场照片；梁某某辨认出简某、娄方亮、秦岭、危登科；简某辨认出梁某某；韦某辨认出梁某某；韦某指认案发地点；简某指认案发地点。10.证人简某证言。证实：我是2019年8月10日、8月15日、8月17日、8月18日在汇川区梁某某家中先后四次和梁某某一起吸食了毒品小红米，也就是冰毒。11.证人韦某证言。证实：我在2019年3、4月份的时候到广州路阳光Ｅ版Ｅ栋5-6室梁某某家中和他一起用烫吸的方式吸食毒品小红米，也就是冰毒。12.被告人梁某某的供述与辩解。证实：我和简某是2012年左右谈的男女朋友，这几年我和她一直分分合合的，在2019年8月份我和她和好这段时间，她在我住的地方（广州路阳光Ｅ版Ｅ栋5-6）吸食毒品的次数有四、五次，我是用玻璃瓶子用来做的吸毒工具，把小红米放在锡箔纸上加热烫吸。我和韦某是七八年前通过朋友认识的，2019年2月14日的时候，我和韦某在外面喝酒，她给我说好久没有耍过了（意思是好久没有吸食冰毒了），问我找的到不，过了几天我花了2500元钱在一个人（我记不清叫什么名字了）那里买了50颗小红米，买到后我就打电话给她，她就到我广州路阳光Ｅ版Ｅ栋5-6家中吸食了毒品“小红米”，之后她想吃“小红米”的时候就联系我，她一共在我家吸食了几次毒品我记不清了，最少有三次。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。庭审中，被告人及辩护人出示了下列证据材料：1.危登科之辩护人出示了不批准逮捕决定书、检察建议书、不起诉决定书，拟证明周某被非法拘禁案，公诉机关当时认为危登科不构成非法拘禁罪，不批准逮捕，建议将该案撤回，并对同案梁世强作出不起诉决定。出示赵某某于2011年3月10日询问笔录、于2019年9月24日第一次询问笔录、（2013）红刑初字第86号刑事附带民事判决书、吴某于2011年8月21日《控告状》、于2019年10月21日第一次询问笔录、应某于2012年10月13日询问笔录、危登科于2019年10月10日讯问笔录、赵某某于2010年5月27日出具的借条、危登科与赵某某于2011年12月3日签订的借款合同、于2018年6月3日签订的债务清偿协议、于2018年6月10日签订的合解协议、危登科民事起诉状、调解笔录、（2018）黔0302民初8411号民事调解书，拟证明：1.赵某某欠吴某6、700万元，赵某某用的二间门面抵押给吴某，但该门面在银行抵押贷款600万元，还有412万元贷款没有还；吴某又欠应某460万元。赵某某本人在的两个门面还有412万元贷款，应某答应还贷款，也就相当于赵某某欠应某400多万，又因应某请危登科收账需要支付400万元佣金，除去之前应某付给危登科的30万，赵某某欠危登科370万。2.应某证实吴某用赵某某抵押给他的门面还欠款440万元，应某帮赵某某偿还400多万贷款。3.到2010年4月中旬，吴某欠应某423万，吴某向应某提出来，一间门面市值就400多万，吴某欠应某也是400多万。4.危登科供述应某不同意借钱给赵某某，赵某某就和危登科商量，看能不能把应某分给危登科、张某乙的400万元先借给赵某某，赵某某偿还银行贷款后，应某就可以把门面过户了，赵某某向危登科承诺，一个星期之内还200万，一个月内把剩下的170万还清。2.被告人何淋淋出示了两段录音、三段视频，拟证明其没有对赵某某进行脚跟脚，是赵某某安排其做事情。被告人危登科之辩护人出示的证据，证据来源于本案在案卷宗并经庭审举证、质证，对其合法性、客观性、关联性本院予以确认，对其证明目的本院综合全案证据予以认定；对被告人何淋淋出示的录音及视频，其中的录音资料因无法核对是否系与赵某某之间的录音，故对其客观性本院不予确认；对其提交的视频资料，经当庭举示确为对被害人赵某某的录像，故对其客观性本院予以确认，对其证明目的本院综合全案证据予以认定。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1.关于危登科之辩护人所提对拘禁周某一案对危登科免于刑事处罚的辩护意见。经查，被告人危登科涉嫌多起非法拘禁事实，对其定罪量刑应结合全案事实并结合相关法律规定进行评判，对该辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人危登科及其辩护人所提其不构成虚假诉讼罪的辩解、辩护意见。经查，第一，被告人危登科在向吴某追债过程中，采取跟踪滋扰、威胁、殴打、限制人身自由等方式逼迫其还款，故被告人危登科系以非法方式取得所谓“佣金”。第二，被告人危登科取得债权凭证具有非法性，赵某某于2010年5月27日向张某乙出具370万元的借条，其后于2011年12月3日向危登科出具158.5万元的借条，又于2018年6月3日与危登科签订债务清偿协议，前述三份债权凭证出具过程中，被告人危登科均存在对赵某某进行语言威胁、限制人身自由乃至暴力殴打行为，因此危登科系以非法方式取得借条等债权凭证。第三，被告人危登科与赵某某之间不存在真实的借贷关系。危登科并未向赵某某出借任何款项，也未实际支付任何资金，二人之间不存在真实的借贷关系，实为危登科将其以非法方式取得的所谓“佣金”转嫁至赵某某名下，借机获取不正当利益。第四，危登科虚构事实向人民法院提起民事诉讼。如前所述，危登科与赵某某之间不存在真实的借贷关系，但危登科向人民法院提交的民事起诉状中称其向赵某某出借158.5万元，后又签订债务清偿协议书将借款转化为购房款，进而主张赵某某交付房屋并办理过户，在开庭审理及调解过程中均进行虚假陈述。综上，被告人危登科以捏造的事实向人民法院提起民事诉讼，其行为符合虚假诉讼罪的构成要件，对被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人何淋淋所提其不构成非法拘禁罪的辩解意见。经查，第一，被告人危登科供述“我一个人不可能随时都跟着赵某某，还有一个是我为了防止赵某某跑掉找不到人”、“所以就叫了两个兄弟过来陪他说话，帮忙做事”，故被告人何淋淋系受危登科安排跟随看守赵某某，并非何淋淋所称系赵某某要求其照顾。第二，被告人危登科、何淋淋、胡某某非法剥夺赵某某人身自由的时间长达十余日，而何淋淋所举示的视频资料仅为期间的几分钟，未能完整反映案件过程，故该视频资料不能实现其证明目的。第三，被告人何淋淋供述赵某某外出时均由其本人或危登科跟着出去，与赵某某的陈述“外号叫林林和磊磊的两名男子轮流对我进行监视和看管，危登科叫我去哪里，这两个男子就跟着去那里，随时把我盯着”相互吻合，结合报案材料、辨认笔录、证人证言等相关证据，足以证实被告人何淋淋受危登科安排，采取监视看守、脚跟脚跟踪贴靠等方式限制、剥夺赵某某的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。故对该辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人危登科、何淋淋、胡某某为索取非法债务，非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款关于“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。”之规定，已构成非法拘禁罪。被告人危登科为了将不受法律保护的非法债务合法化，虚构事实向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵犯他人合法权益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一关于“以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，已构成虚假诉讼罪。被告人危登科所进行的虚假诉讼致使人民法院作出生效裁判文书并进入执行程序，并将涉案商铺过户登记至危登科名下，属于“情节严重”，依法应当在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。被告人梁某某违反国家对毒品的管理制度，多次容留他人吸毒，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条关于“容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”之规定，已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人危登科犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人危登科、何淋淋曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人危登科在非法拘禁周某期间对其实施殴打，依法应从重处罚。被告人何淋淋、胡某某受危登科指使，采取监视看守、跟踪贴靠等方式非法拘禁赵某某，其在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人危登科、胡某某、梁某某到案后如实供述了全部或部分案件事实，依法可对如实供述之罪从轻处罚。被告人梁某某、胡某某在庭审前自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。各辩护人就此所提出的与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳。提出的其他量刑辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人危登科通过违法犯罪活动所获取的违法所得42万元，以及被告人危登科、梁某某非法持有的违禁品，依法应当予以追缴、没收。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、三百零七条之一第一款、第三百五十四条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（七）项、第二条第（三）项、第三条第（二）项，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人危登科犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的122日，即自2020年2月18日起至2026年4月17日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、被告人梁某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的92日，即自2020年2月18日起至2020年12月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）三、被告人何淋淋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的30日，即自2020年12月23日起至2021年7月23日止。）三、被告人胡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验的期限，自判决确定之日起计算。）四、继续追缴被告人危登科的违法所得420000.00元，对被害人的合法财产予以返还，其余部分予以没收；五、扣押在案的违禁物品刀具5把、匕首2把、射钉弹84枚、钢珠18包、空包弹4包、枪支配件若干、弩2把、刀6把、小红米7颗，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇人民陪审员  魏玉蓉人民陪审员  杨武强二〇二〇年十二月十七日法官助理刘欣书记员梅寒芳