黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑06刑终330号原公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。上诉人（一审被告人）王民华，女，1972年6月25日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，无职业，住大庆市萨尔图区。2014年4月16日因犯开设赌场罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。2018年9月5日因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪被大庆市公安局东安分局指定居所监视居住，2018年9月7日因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪被该局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人刘民，黑龙江司洋律师事务所律师。上诉人（一审被告人）刘红军，男，1974年12月11日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，中共党员，大庆市井田实业公司化工材料分公司添加剂车间副主任，住大庆市红岗区。2018年9月5日因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪被大庆市公安局东安分局指定居所监视居住，2018年9月6日因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪被该局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2018年10月24日被大庆市公安局东安分局取保候审，2019年2月11日被大庆市龙凤区人民检察院取保候审。2019年8月8日被大庆市龙凤区人民法院取保候审，10月31日被该院逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人魏永辉，黑龙江油城律师事务所律师。一审被告人王民瑞，男，1968年9月26日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，无职业，住大庆市。2018年9月6日因涉嫌犯虚假诉讼罪被大庆市公安局东安分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市龙凤区人民法院审理大庆市龙凤区人民检察院指控一审被告人王民华、刘红军、王民瑞犯诈骗罪一案，于2020年9月30日作出（2019）黑0603刑初164号刑事判决。判后，王民华、刘红军不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定：（一）被告人王民华、刘红军诈骗任某的事实2015年5月份，被害人任某到大庆高新区民华寄卖行（以下简称寄卖行）借款，其向被告人刘红军借款4.05万元（以下币种同），按照行规诱使被害人签订一张10万元的虚高借条。后被告人王民华到大庆市萨尔图区人民法院起诉任某要求还款10万元。经法院调解，任某同意还款10万元。被害人任某陆续通过支付宝向刘红军指定的账户还款2.25万元，2016年6月被害人任某又向王民华还款5.5万元。此起诈骗犯罪既遂3.7万元，未遂2.25万元。（二）被告人王民华、刘红军诈骗申某的事实2016年1月，被害人申某因偿还他人欠款到寄卖行，向被告人刘红军借款3万元，按照行规签订一张10万元出借人为空白的虚高借据，后被告人王民华以王民英的名义向大庆市萨尔图区人民法院起诉被害人申某。经法院调解，被害人申某同意偿还10万元。后王民英申请执行，被害人申某共计偿还王民华7.02万元。此起诈骗犯罪既遂4.02万元，未遂2.98万元。（三）被告人王民华诈骗夏某的事实2017年7月，被害人夏某到寄卖行被告人王民华处借款2.8万元，按照行规签订一张10万元出借人为空白的虚高借据，后王民华向大庆市萨尔图人民法院起诉夏某。经法院调解，被害人夏某同意偿还10万元。被害人夏某向王民华偿还0.75万元，后法院扣划夏某银行卡内5.9万元，王民华向被害人夏某支付生活费1.615万元。此起诈骗犯罪既遂2.235万元，未遂3.35万元。（四）被告人王民华、刘红军诈骗王某1的事实2016年3月份，被害人王某1到被告人王民华、刘红军处借款3.3万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据，并将借据时间提前。后王民华向萨尔图法院起诉王某1。经法院调解，王某1同意偿还10万元。王某1偿还王民华0.25万元，后法院划扣王某1银行卡4.57万元，王某1的母亲张玉玲偿还王民华5.97万元。此起诈骗犯罪既遂7.49万元。（五）被告人王民华、刘红军、王民瑞诈骗张某1的事实2017年9月初，被害人张某1到寄卖行被告人王民华、刘红军处借款3.5万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。后被告人王民瑞向法院起诉张某1。经法院调解，张某1同意偿还10万元。后法院扣划张某1银行卡内6.7万元，在执行期间王民华支付张某10.5万元生活费，法院返还给张某11.2万元。王民华让张某1交付解封工资卡费用0.15万元。此起诈骗犯罪既遂1.65万元，未遂4.85万元。（六）被告人王民华诈骗崔某的事实2016年7月，被害人崔某到被告人王民华处借款1.9万元，按照行规诱使被害人签订一张7.14万元借款人为空白的虚高借据，王民华到大庆市萨尔图区人民法院起诉崔某。经法院调解，崔某同意偿还7.14万元。后法院扣划崔某银行卡内4.69万元。执行期间，王民华向崔某支付生活费0.7万元。此起诈骗犯罪既遂2.09万元，未遂3.15万元。（七）被告人王民华诈骗宋某1的事实2017年8月，被害人宋某1因偿还他人欠款向被告人王民华借款5.9万元，按照行规诱使被害人签订一张16万元虚高借据，王民华向大庆市萨尔图区人民法院法院起诉宋某1。经法院调解，宋某1同意偿还王民华16万元。后宋某1向王民华偿还4.8万元，2018年4月份法院扣划宋某1银行卡内5.96万元。王民华给宋某1支付生活费0.49万元。此起诈骗犯罪既遂4.37万元，未遂5.73万元。（八）被告人王民华、刘红军诈骗王某2的事实2015年9月，被害人王某2因偿还他人欠款，向被告人王民华、刘红军借款3万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借条。王民华以王民英的名义向大庆市萨尔图区人民法院起诉。经法院调解，王某2同意偿还10万元。后王某2偿还王民华1.5万元，王某2的银行卡被法院扣划7.585万元，王民华、刘红军向王某2支付生活费共计0.4万元。此起诈骗犯罪既遂5.685万元，未遂1.315万元。（九）被告人王民华、王民瑞诈骗王某3的事实2016年5月份，被害人王某3到被告人王民瑞、王民华处借款3.8万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。后王民瑞向法院起诉王某3。经法院调解，王某3同意偿还10万元。后王某3先偿还0.25万元，法院扣划王某3银行卡存款4.64万元。此起诈骗犯罪既遂1.09万元，未遂5.11万元。（十）被告人王民华、刘红军诈骗宋某2、杜某的事实2016年2月份，被害人宋某2到被告人王民华、刘红军处借款6.75万元，按照行规诱使被害人签订一张20万元虚高的出借人、借款日期均为空白的借据，杜某担保。王民华以武某的名义向法院起诉。经法院调解，宋某2同意偿还武某20万元，杜某承担连带责任。宋某2偿还了0.5万元，法院扣划宋某2银行卡12.72万元、扣划杜某银行卡11.63万元，共计24.35万元。此起诈骗犯罪既遂18.1万元。（十一）被告人王民华、刘红军诈骗刘某1的事实2015年6月，被害人刘某1到被告人王民华、刘红军处借款3.8万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。被告人王民华向法院起诉被害人刘某1。经法院调解，刘某1同意偿还10万元。2017年5月，刘某1到王民华、刘红军处借款6万元，签订一张15万元虚高借条。王民华向法院起诉刘某1。经法院调解，刘某1同意偿还15万元。后王民华向刘某1转借款12.5万元，并让刘某1签订一张28.7万元虚高借据。王民华让张某7、沈某与刘某1到大庆市大同区人民法院以沈某名义向法院起诉。经法院调解，刘某1同意偿还28.7万元。后刘某1先偿还王民华8.35万元，法院划扣刘某1银行卡内16.2万元。此起诈骗犯罪既遂2.25万元。（十二）被告人王民华诈骗王某4的事实2016年7月，被害人王某4向被告人王民华借款4.8万元，按照行规诱使被害人签订一张12万元虚高借据，后王民华到大庆市萨尔图区人民法院起诉王某4。经法院调解，王某4同意偿还12万元。2018年初，后法院扣划王某4银行卡内6.23万元。此起诈骗犯罪既遂1.43万元，未遂5.77万元。（十三）被告人王民华、刘红军、王民瑞诈骗许某的事实2016年7月，被害人许某到寄卖行被告人王民华、刘红军、王民瑞处两次借款共计3.8万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元、一张15万元虚高借据，被告人王民瑞向大庆市萨尔图区人民法院起诉许某，要求偿还10万元。经法院调解，许某同意偿还10万元。2018年年初，王民华以沈某的名义向大庆市大同区人民法院起诉许某。经法院调解，许某同意偿还15万元。王民华向许某支付生活费2.19万元，法院执行划扣许某银行卡内13.33万元。此起诈骗犯罪既遂7.34万元，未遂13.86万元。（十四）被告人王民华、刘红军、王民瑞诈骗姬某1的事实2016年10月11日，被害人姬某1因偿还他人欠款到寄卖行被告人王民华、刘红军处借款3.7万元，按照行规诱使被害人签订一张出借人是被告人王民瑞的10万元虚高借据。王民瑞到大庆市萨尔图区人民法院起诉姬某1。经法院调解，姬某1同意偿还10万元，后姬某1偿还王民华7.05万元。姬某1报案后，王民华退给姬某11万元。此起犯罪，诈骗既遂2.35万元，未遂3.95万元。（十五）被告人王民华诈骗王某5的事实2016年10月份至2018年2月份，被害人王某5到寄卖行被告人王民华处两次借款共计4.45万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。王民华到大庆市萨尔图区人民法院起诉王某5。经法院调解，王某5同意偿还10万元。王某5先后多次向王民华还款共计8.8万元。此起诈骗犯罪既遂4.35万元，未遂1.2万元。（十六）被告人王民华、刘红军诈骗林某的事实2015年2月被害人林某到寄卖行被告人王民华、刘红军处借款3万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。王民华到大庆市萨尔图区人民法院起诉林某。经法院调解，林某同意偿还10万元。后林某家人还给王民华、刘红军4.5万元。此起诈骗犯罪既遂1.5万元，未遂5.5万元。（十七）被告人王民华、刘红军诈骗胡某的事实2014年8月被害人胡某向被告人王民华、刘红军借款2.95万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借条。后王民华向法院起诉胡某。经法院调解，胡某同意偿还10万元。王民华从胡某银行卡取出2.5万元，法院扣划胡某银行卡11.27万元。此起诈骗犯罪既遂10.82万元。（十八）被告人王民华、刘红军诈骗李某的事实2017年3月左右，被害人李某到寄卖行被告人王民华、刘红军处借款5.1万元，按照行规诱使被害人签订一张14万元虚高借据。王民华以王民英名义向大庆市萨尔图区人民法院起诉。经法院调解，李某同意偿还14万元。后法院执行扣划李某银行卡内10.2595万元。此起诈骗犯罪既遂5.1595万元，未遂3.7405万元。（十九）被告人王民华、刘红军诈骗边某的事实2015年7月被害人边某到被告人王民华、刘红军处二次借款共计3.7万元，按照行规诱使被害人签订一张10.63万元虚高借据。王民华向大庆市萨尔图区人民法院起诉被害人边某。经法院调解，边某同意偿还10.63万元。后边某的母亲向王民华、刘红军还款4.2万元，法院执行扣划边某银行卡5.398万元，王民华支付边某生活费0.6万元。此起诈骗犯罪既遂5.298万元，未遂1.632万元。（二十）被告人王民华、王民瑞、刘红军诈骗庞某的事实2016年11月份，被害人庞某到寄卖行向被告人刘红军、王民华、王民瑞借款3.8万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。被告人王民瑞向大庆市萨尔图区人民法院起诉被害人庞某。经法院调解，庞某同意偿还10万元。2017年6月份，庞某儿子偿还王民瑞5万元，法院扣划庞某银行卡3.34万元。此起诈骗犯罪既遂4.54万元，未遂1.66万元。（二十一）被告人王民华、王民瑞诈骗张某2的事实2016年7月份，被害人张某2到被告人王民华、王民瑞处借款3.7万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。王民瑞向萨尔图区人民法院起诉张某2。经法院调解，张某2同意偿还10万元。申请执行后法院扣划张某2银行卡内10.5万元。此起诈骗犯罪既遂6.8万元。（二十二）被告人王民华、刘红军诈骗刘某2的事实2017年4月份，被害人刘某2到被告人王民华、刘红军处借款3.4万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。王民华向萨尔图区人民法院起诉刘某2。经法院调解，刘某2同意偿还10万元。2017年8月份，刘某2向王民华、刘红军借款3.4万元，签订一张12万元虚高借据。王民华以武某的名义向法院起诉被害人刘某2。经法院调解，刘某2同意偿还12万元。刘某2向王民华、刘红军偿还8.2万元。法院划扣刘某2银行卡内6.78万元。此起诈骗犯罪既遂8.18万元，未遂7.02万元。（二十三）被告人王民华、刘红军、王民瑞诈骗刘某3的事实2017年4月份，被害人刘某3到被告人王民华、刘红军处借款5.3万元，按照行规诱使被害人签订一张15万元虚高借据。被告人王民瑞向大庆市萨尔图区人民法院起诉刘某3。经法院调解，刘某3同意偿还15万元。刘某3偿还王民华0.75万元，后法院执行扣划刘某3银行卡内8.76万元。此起诈骗犯罪既遂4.21万元，未遂5.49万元。（二十四）被告人王民华、刘红军诈骗周某的事实2016年7月份，被害人周某到被告人王民华、刘红军处借款1.5万元，按照行规诱使被害人签订一张8.0968万元虚高借据。王民华向大庆市萨尔图区人民法院起诉被害人周某。经法院调解，周某同意偿还8.0968万元。经法院执行扣划周某银行卡内3.8275万元，被告人王民华向周某支付生活费0.5万元。此起诈骗犯罪既遂1.8275万元，未遂4.7693万元。（二十五）被告人王民华、刘红军诈骗尹某、张某8、于某1的事实2016年5月，被害人尹某到寄卖行向被告人王民华、刘红军借款4万元，按照行规诱使被害人签订一张张某8为担保人的20万元虚高借据。王民华以武庆友的名义向大庆市萨尔图区人民法院起诉尹某。经法院调解，尹某同意偿还20万元，张某8承担连带责任。2017年3月份，尹某与被害人于某1到寄卖行王民华、刘红军处借款3.5万元，签订一张5万元虚高借据。王民华向大庆市萨尔图区人民法院起诉于某1。经法院调解，于某1同意偿还王民华5万元。尹某、于某1先后偿还王民华28.05万元，王民华向尹某支付生活费0.7万元。此起诈骗犯罪既遂19.85万元。（二十六）被告人王民华、刘红军诈骗卜某的事实2016年6月份，被害人卜某到被告人王民华、刘红军处借款5.5万元，按照行规诱使被害人签订一张14万元虚高借据。王民华到大庆市龙凤区人民法院起诉卜某，要求还款14万元。经法院调解，卜某同意偿还14万元。后申请执行，法院扣划卜某银行卡内11.41万元。此起诈骗犯罪既遂5.91万元，未遂2.59万元。（二十七）被告人王民华、刘红军诈骗徐某的事实2015年11月份，被害人徐某到被告人王民华、刘红军处借款4.6万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。王民华向法院起诉被害人徐某。经法院调解，徐某同意偿还10万元。后徐某向王民华银行卡转账偿还0.25万元，法院执行扣划徐某银行卡内11.75万元。此起诈骗犯罪既遂7.4万元。（二十八）被告人王民华、刘红军诈骗刘某4、张某3、张某4、张某5的事实2017年2月份，被害人刘某4到被告人王民华、刘红军处借款5万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元出借人为空白的虚高借据。王民华以武某的名义向法院起诉刘某4。经法院调解，刘某4同意偿还10万元。2017年3月份，被害人张某3（刘某4的丈夫）到被告人王民华、刘红军处借款5万元，签订一张14万元虚高借据。王民华向法院起诉张某3。经法院调解，张某3同意偿还王民华14万元。2017年3月份，被害人张某4、张某5（张某3的父母）到被告人王民华、刘红军处借款5万元，签订一张14万元虚高借据。王民华以武某的名义向法院起诉张某4、张某5。经法院调解，张某4、张某5同意偿还14万元。后法院强制执行，扣划被害人张某3银行卡内11.49万元，扣划被害人刘某4银行卡内10万元，扣划被害人张某4银行卡内4.26万元。执行期间被告人王民华支付刘某4生活费1.985万元。此起诈骗犯罪既遂8.765万元，未遂14.235万元。（二十九）被告人王民华、王民瑞诈骗刘某5的事实2017年3月，被害人刘某5到寄卖行被告人王民华、王民瑞处借款3万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据。王民瑞向大庆市萨尔图区人民法院起诉刘某5。经法院调解，刘某5同意偿还10万元。后刘某5通过微信转账偿还王民华0.5万元，法院扣划刘某5银行卡6.31万元。此起诈骗犯罪既遂3.81万元，未遂3.19万元。（三十）被告人王民华、刘红军诈骗郭某的事实2015年9月，被害人郭某到寄卖行向被告人王民华、刘红军借款4.5万元，按照行规诱使被害人签订一张12万元虚高借据。王民华以王民英名义向大庆市萨尔图区人民法院起诉郭某。经法院调解，郭某同意偿还12万元。后法院执行扣划郭某银行卡5.37万元。此起诈骗犯罪既遂0.87万元，未遂6.63万元。（三十一）被告人王民华、刘红军、王民瑞诈骗王某6的事实2017年7月份，被害人王某6到寄卖行被告人王民华、刘红军处借款4万元，按照行规诱使被害人签订一张12万元虚高借据。被告人王民瑞向大庆市萨尔图区人民法院起诉王某6，后撤诉。王民华在2017年8月份再次向法院起诉王某6。经法院调解，王某6同意偿还12万元。后王某6用微信转账向王民华偿还2.4万元，向王民华偿还现金6万元。此起诈骗犯罪既遂4.4万元未遂3.6万元。（三十二）被告人王民华、刘红军、王民瑞诈骗朱某的事实2016年10月份，被害人朱某到寄卖行被告人王民华、刘红军处借款5万元，按照行规诱使被害人签订一张10万元虚高借据，在借款未向朱某支付的情况下，被告人王民瑞向大庆市萨尔图区人民法院起诉朱某，经法院调解，朱某同意偿还10万元。后王民华发现朱某银行卡被冻结，在朱某向王民华支付0.7万元后，王民瑞撤诉。此起诈骗犯罪既遂0.7万元。综上，被告人王民华诈骗32起,既遂168.19万元，未遂113.5718万元，被告人刘红军参与诈骗24起，既遂146.015万元，未遂86.0718万元；被告人王民瑞参与诈骗10起，既遂36.89万元，未遂41.71万元。另查明，被告人王民华因犯开设赌场罪于2013年12月9日被刑事拘留，2014年1月9日被逮捕，2014年4月17日因被判处缓刑释放，期间羁押130天。于2014年4月17日被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。缓刑执行期限为2014年4月16日至2017年4月15日止。所判处的罚金人民币30000元于2014年6月26日已经缴纳。被告人王民华协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现。一审法院认定上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实：书证大庆市萨尔图区人民法院涉案的民事卷宗材料、执行卷宗材料、被告人王民华银行卡交易明细、被害人任某支付宝转账记录、被害人申某、夏某、张某1、张某6、崔某、宋某1、张某7、王某2、王某3、宋某2、杜某、张某7、刘某1、王某4、许某、姬某1、肖某、王某5、胡某、庞某、张某2、刘某2、刘某3、周某、尹某、张某8、于某1、徐某、刘某4、张某3、张某5、张某4、刘某5银行卡交易明细、转账截图、收条、微信转账截图、大庆市大同区人民法院涉案民事卷宗材料、执行卷宗材料、郭某的残疾证及户口薄、大庆市红岗区人民法院（2014）红刑初字第207号刑事判决书、罚金收据、大庆市看守所证明、大庆市萨尔图区监察委员会出具的立案决定书、王民华询问笔录、黑龙江省大庆市高新技术产业开发区人民法院（2018）黑0691刑初295号刑事判决书、大庆市萨尔图区人民法院的说明、工作证明、政治面貌证明、发破案经过、抓获经过等，证人侯某、姚某、仇某、于某2、谭某的证言，被害人任某、申某、夏某、王某1、张某1、崔某、姬某1宋某1、王某2、王某3、宋某2、杜某、刘某1、王某4、许某、姬某1、王某5、林某、胡某、李某、边某、庞某、张某2、刘某2、刘某3、周某、尹某、卜某、徐某、刘某4、张某3、张某4、张某5、刘某5、王某6、朱某述。被被告人王民华、刘红军、王民瑞的供述，辨认笔录等。一审法院认为，被告人王民华、刘红军、王民瑞以非法占有为目的，以行规为由，采取诱骗他人签订虚高借条、虚假诉讼等手段，骗取他人财物，其中王民华、刘红军诈骗数额特别巨大，王民瑞诈骗数额巨大，三名被告人的行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。王民华在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销原判缓刑部分，所判刑罚与原判刑罚实行数罪并罚。王民华揭发他人犯罪，经查证属实，并能够协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。王民华、刘红军、王民瑞能够如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。三名被告人多次诈骗，依法酌定从重处罚，三被告人诈骗犯罪既遂数额及未遂数额均在同一量刑幅度，故以既遂部分定罪量刑，对未遂部分依法予以酌定从重考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条的规定，认定:一、撤销大庆市红岗区人民法院（2014）红刑初字第207号刑事判决中对被告人王民华判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑部分。二、被告人王民华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十三万元。被告人刘红军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。被告人王民瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。三、责令被告人王民华、刘红军、王民瑞赔偿各被害人的全部经济损失。四、被告人王民华、刘红军、王民瑞交付给各被害人的本金，赔偿各被害人的损失后剩余部分予以没收。上诉人王民华的上诉理由：1.被害人自愿到我处借款，所打借条是双方约定的，我没有诱骗被害人签订虚高借条，我不构成诈骗罪，应构成虚假诉讼罪。2.我有立功情节，应对我减轻处罚，一审判决量刑过重。辩护人的辩护意见同上诉人的上诉理由一致。上诉人刘红军的上诉理由：1.我参与的放贷行为是民间高利贷行为，不构成诈骗罪，应构成虚假诉讼罪，且系从犯，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，一审判决量刑过重。2.我身体残疾，生活部分不能自理，夫妻离异，孩子上高中，母亲病重，请求从轻处罚。3.我同王民华有同样的检举揭发他人犯罪事实，也应构成立功。辩护人的辩护意见同上诉人的第一、二点上诉理由一致。经审理查明的事实同一审判决认定的事实一致，并有在一审判决中所列的已经一审开庭审理当庭出示、质证的证据证实，在本院审理期间，上诉人、一审被告人、辩护人均未提交新的证据，证据未发生变化，本院对一审判决所认定的证据予以确认。本院认为，上诉人王民华、刘红军、一审被告人王民瑞以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中王民华、刘红军诈骗数额特别巨大，王民瑞诈骗数额巨大。本案是共同犯罪。关于王民华、刘红军提出二人的行为不构成诈骗罪，应构成虚假诉讼罪的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，被害人陈述，证实王民华、刘红军、王民瑞三人称按行规要求诱骗被害人签订空白、虚高或者虚假借条，持虚假借条进行民事诉讼等方法，骗取被害人财物，并有借条、银行卡交易明细、法院裁判文书、执行裁定等书证佐证，且王民华、刘红军、王民瑞亦供述，证供相互印证，上述三人的行为符合诈骗罪的构成要件。故此上诉理由及辩护意见不予采纳。关于王民华提出其具有立功情节，一审判决量刑过重的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，一审判决已充分考虑其具有立功情节，对其在法定刑幅度内量刑并无不当。故此上诉理由及辩护意见不予采纳。关于刘红军提出其是从犯的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，被害人陈述、王民华、王民瑞的供述，证实刘红军与王民华共同经营大庆高新区民华寄卖行并以该寄卖行为依托骗取被害人财物，在具体实施犯罪过程中，刘红军负责与被害人商某借款事宜、王民华负责向法院提起民事诉讼，二人只是分工不同，所起作用相当，不应区分主从。故此上诉理由及辩护意见不予采纳。关于刘红军提出其身体残疾，生活部分不能自理，夫妻离异，孩子上高中，母亲病重，请求从轻处罚的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，刘红军身体及其的家庭情况并非法定从轻处罚情节。故此上诉理由及辩护意见不予采纳。关于刘红军提出其与王民华有同样的检举揭发他人犯罪事实，也应构成立功的上诉理由。经查，一审判决认定王民华检举揭发他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，表述有误，应为王民华能够协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，但不影响对王民华的量刑；刘红军亦以相同理由检举揭发他人犯罪，因其与王民华是揭发受贿犯罪的行贿人，其供述的事实属于主动交代自已罪行范畴，而非检举揭发他人犯罪，不构成立功。故此上诉理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 于 涛审判员 陈 浩审判员 王卫星二〇二〇年十二月二十八日法官助理魏广宇书记员李楠楠