广东省汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0513刑初893号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人张先铭（绰号“长脚铭”），男，1978年8月7日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************631，汉族，初中文化，做工，住汕头市潮阳区*********。因涉嫌犯故意伤害罪于2006年9月8日被刑事拘留，同年9月30日被释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年8月10日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪和寻衅滋事罪于同年9月16日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人周敏、林汪**，广东子墨律师事务所律师。被告人蔡桂涛（绰号“老二仔”），男，1992年9月3日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************813，汉族，初中文化，无业，住汕头市潮阳区*************。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年8月12日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪和寻衅滋事罪于同年9月16日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人刘永心，男，1971年9月11日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************530，汉族，小学文化，无业，住汕头市潮阳区*************。因犯聚众扰乱社会秩序罪于2008年12月8日被判处有期徒刑四年，2010年4月30日被假释(假释考验期自2010年4月30日起至2012年2月24日止）；因犯非法占用农用地罪于2017年8月11日被判处有期徒刑一年二个月，2018年1月2日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪于同年8月20日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检刑诉[2020]63号起诉书指控被告人张先铭犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法吸收公众存款罪和故意伤害罪，被告人蔡桂涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪和强迫交易罪，被告人刘永心犯参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员马俊盈出庭支持公诉，被告人张先铭、蔡桂涛、刘永心及被告人张先铭的辩护人周敏、林汪**到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、参加黑社会性质组织事实2004年12月21日晚8时许，同案人张创中（已判刑）在汕头市潮南区峡山金苑酒店与郭耿钗（2012年因犯组织、领导黑社会性质组织等犯罪被判处死缓）因走错房间一事发生口角，同案人张创中用啤酒瓶砸中郭耿钗前额；次日郭耿钗不服气纠集十多人到汕头市潮阳区******同案人张创中家将其家里的家电、家具砸毁。2005年12月2日郭耿钗因此事犯寻衅滋事罪被判处刑罚。此事件发生后，同案人张创中极大地提升了其在当地的“名气”。2006年9月11日3时许，因之前同案人张创中的父亲张应城与被害人张泽伟发生矛盾，同案人张创中便纠集30多人到张泽伟住处对张泽伟父子实施殴打。2007年3月21日2时许，同案人张创中驾车途中遇到被害人张枫雄，双方发生口角，同案人张创中对被害人张枫雄实施殴打。至2013年，随着谷饶镇屯内村倾倒废土寻衅滋事犯罪事实有组织地实施，形成以同案人张创中为首较为稳定的犯罪组织雏形。为谋取更大的非法利益，2014年4月24日，同案人张创中于汕头市潮阳区谷饶镇成立汕头市锦泰投资有限公司（以下简称锦泰公司），以亲属、亲戚、朋友、雇佣等关系，纠集刑满释放的同案人张育明、王周、易中葫和有前科劣迹的同案人陈守全及部分外地籍闲散人员同案人颜羽、吴能永、康磊、冯国涛（均已判刑）等人，以锦泰公司为依托，并以该公司为据点，对组织成员采取恩威并施的管理手段，逐步形成一个以同案人张创中为组织、领导者，同案人肖佩云（已判刑）、张育明、被告人张先铭、同案人吕晓志（已判刑）等人为积极参加者，同案人王周、易中葫、颜羽、吴能永、赖泽明、黄晓阳、陈守全、冯国涛、康磊及被告人蔡桂涛、刘永心等人为一般参加者的人数较多、层次、职责分工较分明、结构较为稳定的黑社会性质犯罪组织。该犯罪组织通过锦泰公司非法吸收公众存款，采取低吸（月利率1.2%--1.5%）高放（月利率3%--6%）的方式向社会不特定人员吸储、放贷。经司法会计鉴定，锦泰公司共非法吸收公众存款44570000元，进行非法发放高利贷99107000元，赚取利息共22737631元，收支相抵净盈利额为4321778元，具有一定经济实力。其中部分收入用于维持组织生存、发展、壮大，如提供作案活动经费追债开销费用25430元，为组织成员被告人张先铭、同案人吕晓志等人发放工资共782000元，为组织成员同案人吕晓志、赖泽明及被告人刘永心等人发放介绍客户提成共42450元，在重大节日发红包、慰问金、招待人情费用108000元；另为组织成员同案人吕晓志支付“土匪事件”处理费用5000元，为同案人颜羽、吴能永支付“大牛”、“大象”发廊事件派出所人情5000元及为同案人吕晓志妻子遭遇车祸、同案人黄晓阳妻子施手术、同案人颜羽结婚、同案人张育明医疗支付相关费用，以此笼络人心，强化控制，维持组织的运行，支持组织的活动。为收回锦泰公司高额利息、本金及获取其他非法利益，扩大组织影响、称霸一方，该犯罪组织长期在潮阳区谷饶镇部分区域采用以暴力、威胁等手段，以组织名义实施寻衅滋事四宗、非法吸收公众存款一宗、强迫交易二宗及采取滋扰等手段实施软暴力讨债等违法犯罪活动。其中，多次实施暴力寻衅滋事犯罪致二名被害人受轻微伤，多名被害人因迫于该组织的震慑力不敢报警或取消报警；持凶器恐吓强行倾倒废土致屯内村部分耕地不同程度破坏；任意打砸损毁他人财物，造成被害人经济损失；实施强迫交易，致使二被害人直接经济损失320多万元并致其工厂倒闭。以同案人张创中为首的黑社会性质组织的违法犯罪活动，在谷饶镇部分区域对人民群众形成了心理强制和威慑，欺压残害群众，严重破坏、影响了该区域的经济、社会生活秩序，社会危害性大。被告人刘永心、张先铭、蔡桂涛分别于2020年8月3日、10日、12日到公安机关投案自首。公诉机关提交了被害人张英俊、张棉生、林飞鹏、张瓊丹、刘美贤、张壮群、郑淑英、张仕雄、余豪新、郑南河、艾民的陈述及辨认笔录，证人翁丹程、林文生、刘明辉、黄亚亮、刘美云、黄宝珍、黄松贤、郑泽民、吴仕春、张坚泉、张俊民、张柳洲、林创炎、张应来、张伟清，张棉丰、郑志杰、郑建裕、郑香武、郑美湖、郑少伟、郑庆鑫、连荣枝、刘泽燕、张炳发、张水顺、刘美光、赖旭光、张大程、林辉环、郑裕忠、郑秋雄、郭丽云、黄升平、曾磊帆、周昭杰、郑锦武、郑伟民、李主恩、王雪莉、肖琼珊、曾萍、陈细妹、张钵忠、张朝钦、颜锦贤的证言，同案人刘少波、刘伟良的供述及辨认笔录，涉案人张盛雄的供述，同案人张创中、肖佩云、张育明、吕晓志、黄晓阳、赖泽明、张婵顺、王周、吴能永、颜羽、易中葫、康磊、陈守全、冯国涛的供述，被告人张先铭、蔡伟涛、刘永心原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，归案说明，前科情况证明，汕头市公安局潮阳分局关于检举揭发张创中等人涉黑恶犯罪团伙违法犯罪线索的通告，谷饶税务分局出具的“证明材料”，企业机读工商档案登记资料，汕头市中裕发实业有限公司的税务登记表及税务信息，汕头市自然资源局潮阳分局出具的复函，扣押决定书，扣押清单，银行流水清单，机动车登记表受理凭证，张先铭存款账户开户资料，交易流水，协助冻结财产通知书，账户附表1，刑事判决书，刑事裁定书，刑满释放证明，证明，锦泰投资4月20日至6月4日费用明细，鉴定书，司法会计鉴定意见书，电子数据检验报告，认罪认罚具结书，刑事相片和户籍证明等证据证实。具体犯罪事实如下：（一）寻衅滋事事实1、2013年9月份的一天，同案人张创中通过张晓宏（郑南河的结拜兄弟）电话约屯内村村主任被害人郑南河到谷饶丰盛发夜总会喝酒，同包厢还有刘启鑫、赖泽明。期间同案人张创中要被害人郑南河提供一块地让其倾倒向银广厦集团转包进站路土方工程的废土，被害人郑南河称村里没有适合的土地。同案人张创中便点明要倾倒在屯内村村民郑文杰承包水尾洋那块土地上。被害人郑南河称该地系农用地，不能倾倒废土。同案人张创中遂拧被害人郑南河的耳朵，被害人郑南河质问时，又被同案人张创中扇了一下耳光并要继续殴打被害人郑南河。张晓宏将被害人郑南河推出包厢并让其离开。三天后，同案人张创中指使工人载废土倾倒在郑文杰承包水尾洋的土地上，并由被告人刘永心在场负责。村干部郑志杰、郑速源、郑香武前往制止时，被被告人刘永心威胁。被告人刘永心打电话通知同案人张创中，同案人张创中随即带同案人刘少波（已判刑）、刘伟良（另案处理）等十来人持水龙管、刀具赶到现场辱骂村干部，并指使带来的人在现场坐镇摆场，自己则开车离开要去找被害人郑南河。过后，被告人刘永心和同案人刘少波、刘伟良等十来人根据同案人张创中的安排，持水龙管、刀具，连续二十多天在水尾洋附近妈宫镇守恐吓，确保废土顺利倾倒完毕。经国土资源部门检测，该地面积11.134亩，地类为耕地。经广东省生态环境技术研究所鉴定，上述耕地遭受严重破坏面积5.35亩，中度破坏面积4.13亩和轻度破坏面积1.654亩。公诉机关提交了被害人郑南河的陈述和辨认笔录，证人郑泽民、郑建裕、郑志杰、郑香武的证言及辨认笔录，证人连荣桂、郑美湖、郑少伟、郑庆鑫的证言，同案人张创中、肖佩云、王周、刘少波的供述，同案人刘伟良的供述及辨认笔录，被告人刘永心原在公安机关的供述，受案登记表，现场勘验笔录，接受证据材料清单，汕头市自然资源局潮阳分局出具的“复函”，汕头市潮阳区国土资源局谷饶国土管理所出具的“通知书”，“国土资源动态巡查登记表”，汕头市潮阳区********妈下坡肚洋坊耕地破坏情况分析鉴定报告和刑事照片等证据证实。2、2014年5月25日，潮阳区谷饶镇上堡社区居委会出公告定于2014年5月31日召开上一经联社居民代表大会，以无记名投票方式表决关于申报完善上一经联社位于新过境路北、谷饶中学西横沟洋5.64亩土地作为上一经联社工业用地的规划手续。被害人张仕雄听闻该地使用权将转让给同案人张创中，便对此有异议。5月31日，被害人张仕雄与部分居民代表缺席会议，因被害人张仕雄系上一经联社会计及会议记录人，致使会议无法召开。当晚，同案人张创中便纠集被告人张先铭、同案人吕晓志等人到被害人张仕雄家进行打砸。当晚10时许，同案人吕晓志先进入谷饶镇有源路西三巷4号101被害人张仕雄家中，质问被害人郑淑英（张仕雄母亲）被害人张仕雄是否在家，得知被害人张仕雄不在家后，便将其家中的日常用品、电器掀倒在地后离开现场。几分钟后，被告人张先铭、同案人吕晓志、易中葫等约10名男子手持水龙管、棒球棍再次到被害人张仕雄家中进行打砸。被害人郑淑英和吴仕春（张仕雄弟媳）在劝阻过程中被擦伤。经估价，被毁坏财物直接损失3910元。2014年6月4日，上一经联社就该议题重新召开居民代表会议，被害人张仕雄及与张仕雄同样有异议的居民代表张坚泉、张俊民、张柳洲、林创炎见状迫于压力到场参与了会议并通过上述议题表决。公诉机关提交了被害人郑淑英、张仕雄的陈述及辨认笔录，证人吴仕春、张坚泉、张俊民、张柳洲、林创炎的证言及辨认笔录，证人张朝海的证言，同案人张创中、张育明、吕晓志、易中葫、王周的供述，被告人张先铭原在公安机关的供述，受案登记表，扣押清单，接受证据清单，病历材料，汕头市潮阳区谷饶镇上堡社区*民委员会出具的民主决策议题申报表、“两委”联席会议记录、“公告”和居民代表会议记录，土地使用权证，“关于谷饶镇上堡居委上一经济联合社使用土地作为工业用地的通知”，涉案物品价格鉴定结论书，现场勘验检查笔录和刑事照等等证据证实。3、2019年2月6日22时许，同案人张创中在被害人赖旭光家中与被害人赖旭光喝酒期间发生纠纷，继而引发双方扭打，致同案人张创中脸部、手臂流血受伤，后被在场的被害人赖旭光的儿子赖泽荣及赖旭光的妻子李素娴劝开。随后同案人张创中离开被害人赖旭光家，其手机及鞋子则遗留在现场。赖泽荣担心遭受同案人张创中的报复，便打电话报警，并通知赖旭生等亲戚到场。民警到场后，赖泽荣、赖旭生随民警到派出所配合调查。同案人张创中驾驶其宾利轿车回到其谷饶中裕发布行，觉得不服气，遂将事情告知在布行内的被告人张先铭。被告人张先铭便电话纠集同案人吕晓志、黄晓阳。同案人张创中的儿子张恺在场听后打电话告知其母亲同案人肖佩云，同案人肖佩云便打电话通知同案人张育明等人。同案人张育明赶到布行并通过同案人张婵顺纠集同案人赖泽明前来帮忙。同案人吕晓志通过电话纠集被告人蔡桂涛和同案人黄晓阳，同案人黄晓阳便纠集一同在场的同案人康磊、冯国涛赶往朝兴汽修厂会合。同案人王周在微信群中得知同案人张创中出事，便携带一把匕首赶来。同案人张创中、张育明、吕晓志、黄晓阳、赖泽明、王周、冯国涛、康磊及被告人张先铭、蔡桂涛等人在朝兴汽修厂会集后，同案人张创中向在场人表示其被被害人赖旭光得罪，需挽回面子。被告人张先铭则从旁呼应，煽动其他人。然后，同案人张创中等人分别乘坐同案人张创中的宾利轿车（粤D*****）、同案人吕晓志的白色丰田皇冠轿车（粤D*****）、同案人黄晓阳的黑色RAV轿车（粤D*****）前往被害人赖旭光家。同案人吕晓志还在朝兴汽修厂内拿了一把铁锤。同案人肖佩云得知此事便叫人载其赶往被害人赖旭光家，途中遇到涉案人张盛雄（另案处理）开车路过，遂让涉案人张盛雄开车载其前往。2月7日凌晨，同案人张创中、吕晓志、黄晓阳等人在被害人赖旭光家附近停车后，步行至被害人赖旭光家楼下大门口，同案人王周及被告人蔡桂涛踹开大门，随后一行人冲到三楼，发现客厅大门被锁住，同案人张创中便指使手下将门砸开。同案人康磊无法踹开大门，于是同案人吕晓志、王周相继用铁锤将门砸开。同案人张创中等人进入三楼客厅后，同案人张创中要手下将被害人赖旭光找出来，并把其家砸毁。同案人张育明则在旁叫嚣。同案人王周、吕晓志、黄晓阳、康磊和被告人张先铭、蔡桂涛等人分别持匕首、铁锤等工具对三楼及四楼家具、电器、玻璃等物品进行砸毁。被害人赖泽希、赖泽欣和赖容光在劝阻时，被被告人张先铭、蔡桂涛及同案人王周、吕晓志等人殴打。李素娴打电话将家里情况告诉赖泽荣，赖泽荣、赖旭生随即与民警赶往被害人赖旭光家。被告人蔡桂涛冲上被害人赖旭光家四楼寻找被害人赖旭光时，发现李素娴在打电话，便抢过其手机砸到地上，致使手机屏幕碎裂。同案人肖佩云乘坐涉案人张盛雄的车到场后留在车上看形势，涉案人张盛雄则下车察看情况，当其到被害人赖旭光家楼下时，听到被害人赖旭光家已经被同案人张创中带人打砸。民警赶到现场后，发现同案人王周正使用匕首破坏被害人赖旭光家电脑主机硬盘，遂责令其停止破坏。同案人张创中则以治疗其伤势为由，与其他人陆续逃离现场。同案人王周及另一外省男子（身份未明）下楼后坐上涉案人张盛雄的轿车逃离现场。事后，同案人肖佩云通过手机发短信息对被害人赖旭光进行威胁。经估价鉴定，被害人赖旭光家中被打砸物品直接损失价值共17630元；经法医鉴定，被害人赖泽希、赖泽欣的损伤程度属轻微伤。公诉机关提交了被害人赖旭光、赖泽欣、赖泽希的陈述及辨认笔录，证人赖泽坚、赖容光、赖泽荣、李素娴、赖思梦、赖志鹏、赖旭生、张旭明、张秀华、张英强的证言及辨认笔录，证人赖双龙、郑帮雄、陈汉金的证言，涉案人张盛雄的供述及辨认笔录，同案人赖泽明、张婵顺、王周、吕晓志、黄晓阳、张创中、肖佩云、张育明、颜羽、易中葫、康磊、陈守全、冯国涛的供述及辨认笔录，同案人吴能永的供述，被告人张先铭、蔡桂涛原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，扣押决定书，扣押清单，发还清单，手机号码机主信息及通话记录，鉴定书，价格认定结论书，现场勘验笔录和刑事照片等证据证实。（二）强迫交易事实1、2006年至2015年期间，被害人林飞鹏累计向同案人张创中父亲张应城（2014年已故）、母亲张琼珊、胞妹张忆香借贷款共600万元（开始月息1.2%，至2014年升至2%）用于其汕头市威美内衣有限公司的经营周转。至2016年，被害人林飞鹏因生意经营困难，无法偿还利息。2016年4月，同案人肖佩云通知被害人林飞鹏、张瓊丹夫妇到潮阳区文光街道润泽山庄张忆香家中商议还款事宜，后应同案人肖佩云要求，被害人林飞鹏在其借条写上“本借条由威美公司作为担保并承担无限连带责任特立此据”。过后，同案人肖佩云指使同案人张育明向被害人林飞鹏讨债。因被害人林飞鹏仍无法偿还利息，2016年8月15日，同案人张创中便指使被告人张先铭、同案人张育明、赖泽明、吕晓志纠集同案人黄晓阳、王周、易中葫、颜羽、吴能永、康磊、陈守全、冯国涛等人驾驶车辆到被害人林飞鹏经营的威美内衣厂将厂门堵住，后进入到厂内实施打牌、大声喧哗等滋扰手段进行讨债，致使该厂无法正常生产。被告人张先铭、同案人赖泽明对厂内的针织机器设备数量进行清点。随后，被害人林飞鹏被叫到锦泰公司与同案人张创中商讨还款事宜，同案人张创中要求被害人林飞鹏将其厂内29台圣东尼牌圆筒针织机以每台10万元抵押给张琼珊。被害人林飞鹏不同意，双方因此发生争吵，同案人吴能永等人听到争吵声便冲进办公室内对被害人林飞鹏进行殴打。被害人林飞鹏离开锦泰公司后，迫于同案人张创中黑社会性质组织的压力便答应了同案人张创中的要求，签订了一份抵押合同。之后，被害人林飞鹏为维持工厂经营，将厂内其中9台圣东尼牌圆筒针织机以143万元的价格出售给他人。同案人肖佩云得知此事后，便迫使被害人林飞鹏夫妇将上述143万元全部转到张琼珊的银行账户。2016年8月底，同案人张创中指使被告人张先铭联系买家将被害人林飞鹏厂内机器卖掉抵债。于是被告人张先铭联系到买家林耿坚，同案人张创中便让同案人张育明带林耿坚到威美内衣厂察看机器。2016年9月18日，被害人林飞鹏被迫签订合同，将厂内剩余20台圣东尼牌圆筒针织机以300万元出售给林耿坚（经估价，20台针织机案发时价值5863340元）。被强制变卖设备所得款项共300万元由林耿坚汇入张琼珊的银行账户。之后同案人张育明多次到威美内衣厂找被害人林飞鹏讨要剩下“欠款”157万元。威美内衣厂设备被强迫变卖后，该厂处于倒闭状态，被害人林飞鹏迫于该黑社会性质组织的震慑力，不敢报警求助。公诉机关提交了被害人林飞鹏、张瓊丹的陈述及辨认笔录，证人张忆香、张琼珊的证言，证人林耿坚、张志龙、翁丹程、林文生的证言及辨认笔录，同案人张创中、肖佩云、张育明、吕晓志、黄晓阳、王周、颜羽、陈守全、冯国涛的供述，被告人张先铭原在公安机关的供述，受案登记表，借条，圣东尼二手机收购合同，银行流水交易记录，抵押合同，承诺书，林飞鹏被打部位伤情照片，圣东尼（上海）针织机器有限公司出具的“证明”材料，价格鉴定意见，价格认定有关问题的函和现场勘验笔录等证据证实。2、2015年8、9月份期间，被害人张英俊经被告人张先铭介绍，向同案人张创中经营的锦泰公司借贷款。同案人张创中同意后，由被告人张先铭负责经手贷给被害人张英俊100万元（月利息5%）用于其位于潮阳区谷饶镇华光寨前路尾的汕头市楠海针织实业有限公司（以下简称楠海公司）经营周转。至2017年1月份，被害人张英俊在偿还部分本息后，因资金紧张，无法按时付还利息。同案人张创中、肖佩云便指使被告人张先铭、同案人张育明带领同案人吴能永、颜羽等人到楠海公司以堵门、辱骂、恐吓等方式逼被害人张英俊还债。2017年3月份，被害人张英俊仍无法付还余下欠款本金40多万元，同案人肖佩云便指使同案人张育明强行将被害人张英俊公司的设备变卖抵债。同案人张育明遂于2017年3月3日上午再次带领同案人吴能永、颜羽等人到楠海公司，由被告人蔡桂涛驾驶车辆堵塞公司大门，并未经被害人张英俊同意，联系买家王建飞、吕超到该公司二楼将八台无缝内衣机拆解搬离，以40万元的低价售卖给王建飞、吕超。当天下午，同案人张育明带王建飞到锦泰公司与同案人肖佩云签订购买协议，现场由同案人肖佩云持POS机操作让王建飞汇入40万元到同案人肖佩云账户。经物价部门估价，八台无缝内衣机其中六台价值876000元，另两台暂无法估价。上述被告人及同案人的行为致楠海公司倒闭，被害人张英俊迫于该黑社会性质组织的震慑力，不敢报警求助。公诉机关提交了被害人张英俊的陈述及辨认笔录，证人丁彩霞的证言，证人王建飞、吕超、田世海的证言及辨认笔录，同案人吕晓志、张创中、肖佩云、张育明、吴能永、颜羽的供述，被告人张先铭、蔡桂涛原在公安机关的供述，受案登记表，现场勘验笔录，银行流水账单，税务登记表，非正常户认定表，税务缴纳表，价格认定有关问题的函和刑事照片等证据证实。（三）非法吸收公众存款事实2014年4月份，为从事非法高利放贷业务，牟取非法收入，同案人张创中与股东颜锦贤、刘启鑫、刘壮柱、张朝钦共同出资1500万元，形式上工商登记以同案人吕晓志、赖泽明为出资人并以同案人吕晓志为法人代表，于潮阳区谷饶镇饶中路注册成立汕头市锦泰投资有限公司。同案人张创中为公司实际控制人，同案人肖佩云主要负责该公司财务，掌管资金出入，被告人张先铭占10%干股并负责吸储及放贷业务，同案人吕晓志协助被告人张先铭并为主负责追债，进行非法吸收公众存款及高利放贷非法活动。同案人张创中、肖佩云在未经国家相关部门批准的情况下，违反国家金融管理法律规定，利用同案人张创中在当地的影响力等条件，通过口口相传的方式向社会进行宣传，并承诺给予月利率1.2%至1.5%不等的回报，向社会公众吸收资金用于高利放贷（月利率3%-6%不等）。现经查实，锦泰公司自成立至案发期间向社会公众郑伟民等人吸收存款共1597万元。至案发，上述大部分存款人被吸收存款尚未追回，影响了存款人的正常生活，尚有大部分存款人未到案协查。经广东嘉信会计师事务所司法会计鉴定，2014年4月20日至2019年2月5日，锦泰公司累计吸收公众存款总额为44570000元。非法吸收公众存款后，该公司在未取得金融牌照的情况下，将资金以高额利率放贷给陈华荣、赖乙鑫、张棉生、郭丹红、张朝贤、吕文忠、张荣奇、黄奕通、蔡海涛、李哲枝、张伟、易中仁、张泽槟等人。公诉机关提交了证人李爱珍、郑旋玲、郑裕忠、张焕仲、郭丽云、张泽槟、黄升平、曾磊帆、周昭杰、郑锦武、王雪莉、肖琼珊、张钵忠、陈细妹、曾萍、张朝钦、刘启鑫、颜锦贤、张武湖、陈华荣、张朝贤、吕文忠、张荣奇、黄奕通、蔡海涛、李哲枝、张伟、易中仁、张泽槟、刘泽燕、赖乙鑫的证言及辨认笔录，证人郑秋雄、李主恩、郭丹红的证言，同案人陈守全、张婵顺、颜羽、肖佩云、赖泽明、吕晓志的供述，同案被告人蔡桂涛的供述，被告人张先铭原在公安机关的供述，受案登记表，扣押清单，发还清单，搜查笔录，收款收据，司法会计鉴定意见书和刑事照片等证据证实。（四）违法事实1、2015年4月至9月期间，被害人张棉生（时任上堡居委治安调解主任）作为借款人及担保人共向同案人张创中经营的锦泰公司借贷55万元，月息6%。同年12月开始，被害人张棉生无法支付利息。2016年6月份，同案人张创中让被害人张棉生到锦泰公司把还款事情做一个交代。被害人张棉生到锦泰公司后被同案人张创中辱骂、威吓，并被同案人张创中、吕晓志各扇打一下耳光。2017年1月23日下午，同案人吕晓志带领被告人蔡桂涛及同案人颜羽、吴能永、王周到被害人张棉生家（兄弟针车行）向其讨债。因被害人张棉生没在家中，于是同案人吕晓志拿出一条铁链，由被告人蔡桂涛、同案人颜羽将被害人张棉生家大门锁住，其他人则在被害人张棉生家门口泼洒洗洁精。当晚，在同案人肖佩云指使下，被告人张先铭、同案人张育明、吕晓志、张泽辉（绰号“土霸”，在逃）到谷饶镇上堡中学斜对面被害人张棉生与其胞弟张棉丰共同经营的“柴火鸡”饭店向被害人张棉生讨债。被告人张先铭等人先对被害人张棉生进行言语威吓，随后将店内的茶桌及茶具砸毁。当被害人张棉生叫店内员工被害人余豪新载被害人张棉丰离开时，同案人张育明、吕晓志、张泽辉对被害人余豪新进行殴打。被害人张棉生于现场报警后，迫于该黑社会性质组织的震慑力，又通过电话取消报警。过后同案人吕晓志还多次带人上门讨债及打电话威吓被害人张棉生还款。公诉机关提交了被害人张棉生、余豪新的陈述及辨认笔录，证人张棉丰、郑妙玲的证言及辨认笔录，证人张应来、张伟清的证言，同案人张创中、张育明、吕晓志、吴能永、颜羽、王周的供述，被告人张先铭、蔡桂涛原在公安机关的供述，受案登记表，接受证据材料清单，110出警命令单，汕头市潮阳区大峰医院出具的“证明”材料，微信转账记录截图，借款保证协议书，现场勘验笔录和刑事照片等证据证实。2、2014年，被害人赖乙鑫的内衣加工厂因急需资金，遂到锦泰公司以自家楼房作抵押，由同案人肖佩云、被告人张先铭经手办理借贷款100万元的协议，月息3.5%。三个月后，被告人张先铭电话告知被害人赖乙鑫月息升为5%。2015年8月起，被害人赖乙鑫无法还本息。至2016年1月份，被告人张先铭多次带人到被害人赖乙鑫内衣加工厂讨债。在此期间，被害人赖乙鑫内衣加工厂半夜被人锁门、外墙被人喷涂油漆。后在被告人张先铭的要求下，2016年1月28日，被害人赖乙鑫、郭丹红夫妇将抵押的楼房以房产买卖协议的形式过户到锦泰公司股东张朝钦名下。公诉机关提交了被害人赖乙鑫的陈述和辨认笔录，被害人郭丹红的陈述，证人赖旭光的证言，证人郑泽民、张朝钦的证言及辨认笔录，同案人肖佩云的供述，被告人张先铭原在公安机关的供述，补充协议和房产买卖协议等证据证实。3、2017年3、4月份期间的一天下午，谷饶镇屯内村村民被害人郑泽民因欠锦泰公司借贷款200万元，未能及时还清月息及本金，同案人吕晓志便驾车载被告人蔡桂涛、同案人王周到被害人郑泽民家中，由被告人蔡桂涛、同案人王周采取滋扰的手段实施软暴力讨债。当晚，同案人吴能永驾驶同案人吕晓志的小轿车送盒饭到被害人郑泽民家中给被告人蔡桂涛、同案人王周。至次日凌晨左右，被告人蔡桂涛、同案人王周才离开被害人郑泽民家。公诉机关提交了被害人郑泽民的陈述及辨认笔录，证人赖旭光的证言，同案人王周、吕晓志、吴能永的供述及被告人蔡桂涛原在公安机关的供述等证据证实。4、2018年1月10日23时许，同案人吕晓志在谷饶镇丰盛发106包厢打电话叫被害人洪吉松送一瓶洋酒到包厢。被害人洪吉松的员工林辉光将酒送到包厢给同案人吕晓志后，没有收取酒费。次日凌晨4时许，被害人洪吉松与其朋友洪新钊到106包厢找同案人吕晓志讨要酒费时，被害人洪吉松遭同案人吕晓志和被告人蔡桂涛等人殴打。经法医鉴定，被害人洪吉松的损伤程度属轻微伤。公诉机关提交了被害人洪吉松的陈述及辨认笔录，证人冉玉珍、李正川、何蕾的证言，同案人吕晓志的供述，被告人蔡桂涛原在公安机关的供述，受案登记表和法医学活体检验报告书等证据证实。二、其他犯罪事实（一）故意伤害事实2003年农历二月份前后，涉案人张宏得、张应泉兄弟二人先后通过张盛隆（另名张少鹏，绰号“白仁仔”）向涉案人李永坤购买谷饶镇头埔村盐泉山中的二块土地建设二穴生基。后因该生基影响到被害人陈镇潮之母祖墓风水，被害人陈镇潮通过涉案人李永坤交涉涉案人张宏得、张应泉兄弟，要求对方自行拆除生基，但双方协商不成功。同年12月28日下午，被害人陈镇潮将涉案人张宏得、张应泉兄弟的二穴生基强行拆除。当日18时许，同案人张创升（张宏得之子，另案处理）得知其父亲的生基被被害人陈镇潮拆除后，便通过电话指使被告人张先铭，让其带人前往谷饶镇头埔村被害人陈镇潮家报复砸打。随后被告人张先铭带领六、七名男子携带作案工具驾驶摩托车窜至被害人陈镇潮位于谷饶镇头埔村的家中，持自制水管刀对被害人陈镇潮及其儿子被害人陈锡梅、陈锡仁进行砍打，致被害人陈镇潮、陈锡梅、陈锡仁身体多处受伤，后逃离现场。经法医鉴定，被害人陈锡仁的损伤程度属重伤，六级残疾；被害人陈镇潮、陈锡梅的损伤程度均为轻伤。公诉机关提交了被害人陈镇潮、陈锡仁、陈锡梅、陈其珠的陈述，证人陈荣城、黄海鹏、陈奇顺、陈锡源、张创潮、陈楚义、陈荣木、陈镇永、陈巧璇、张龙江、张盛隆、郑业兴、宋诗伟、张贞萍的证言，同案人张创升、张少鹏、张思忠、黄加儿、刘伟忠的供述，涉案人李永坤的供述及辨认笔录，被告人张先铭原在公安机关的供述及辨认笔录，报警登记表，现场勘验笔录，扣押物品、文件清单，移动话费清单，申请书，立案决定书，拘留证，撤销案件决定书，释放通知书，法医活体检验鉴定书及法医活体检验补充鉴定书和现场照片等证据证实。（二）寻衅滋事事实2015年3月10日9时许，同案人张婵顺（已判决）为迫使其所在玉光经联社分厝地给他，遂串招被告人刘永心等十几名男子，借故到被害人张壮群位于谷饶镇石光村新厝区的厝地，用挖土机将厝地铁网拆除进行滋事。被害人张壮群得知后赶来，发现对方人多不敢制止，便先回到家中，其亲戚被害人黄亚亮、黄松贤得知后赶到被害人张壮群家中。被告人刘永心到被害人张壮群家中，声称同案人张婵顺要该厝地，叫被害人张壮群必须让给同案人张婵顺。被害人张壮群听后不同意，并打电话叫来其亲戚郑泽民。郑泽民到场后，被害人张壮群到现场制止挖土机拆除铁网时，被同案人张婵顺等人殴打，被害人黄亚亮、黄松贤过来劝阻也一同被同案人张婵顺等人殴打。经法医鉴定，被害人张壮群、黄亚亮、黄松贤的损伤程度均属轻微伤。后玉光经联社负责人张炳发采取以地抵债方式以8万元的价格将该村顶堆后厝地四座（共12间商品房地）卖与同案人张婵顺。公诉机关提交了被害人张壮群、黄松贤、黄亚亮的陈述及辨认笔录，证人刘明辉、张水顺、郑泽民的证言及辨认笔录，证人黄松茂、张**元、刘美光的证言，同案人张婵顺的供述，被告人刘永心原在公安机关的供述，受案登记表，汕头市潮阳区******民委会员出具的“证明”材料，谷饶镇农村经联社统一收款收据，广东省医疗收费票据，法医学活体检验鉴定书，现场勘验笔录及刑事照片等证据证实。公诉机关认为，被告人张先铭积极参加以张创中为组织、领导者的黑社会性质组织，属共同犯罪；结伙随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节严重，被告人张先铭参与2宗；结伙采用暴力、威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重，被告人张先铭参与2宗；结伙非法吸收公众存款，数额巨大；结伙持械故意伤害他人身体，致一人重伤，造成六级严重残疾、两人轻伤，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法吸收公众存款罪和故意伤害罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人蔡桂涛参加黑社会性质组织，系一般参加者，属共同犯罪；结伙随意殴打他人，情节恶劣，且任意损毁他人财物，情节严重，被告人蔡桂涛参与1宗；结伙采用暴力、威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重，被告人蔡桂涛参与1宗，是从犯，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪和强迫交易罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人刘永心参加黑社会性质组织，系一般参加者，属共同犯罪；结伙持凶器恐吓他人，结伙随意殴打他人，情节恶劣，被告人刘永心参与2宗，应当以参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘永心属累犯。被告人张先铭、蔡桂涛、刘永心有自首情节，且自愿认罪认罚，建议对被告人张先铭以参加黑社会性质组织罪判处其有期徒刑二年三个月，并处罚金，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑一年一个月，以强迫交易罪判处其有期徒刑二年二个月，并处罚金，以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑一年十一个月，并处罚金，以故意伤害罪判处其有期徒刑四年三个月；建议对被告人蔡桂涛以参加黑社会性质组织罪判处其有期徒刑一年一个月，并处罚金，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑十个月，以强迫交易罪判处其有期徒刑八个月，并处罚金；建议对被告人刘永心以参加黑社会性质组织罪判处其有期徒刑一年四个月，并处罚金；以寻衅滋事罪判处其有期徒刑一年三个月。被告人张先铭、蔡桂涛、刘永心对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张先铭的辩护人提出如下辩护意见：1、故意伤害案已于2006年立案侦查，被告人张先铭在被采取刑事拘留后赔偿并取得被害人谅解，经被害人申请，有关机关已经就此事件决定作调解撤案处理。本案至今未发现新证据，根据现有证据无法证明原案认定事实错误，重新立案侦查并建议判处被告人张先铭有期徒刑四年三个月，属于对被告人张先铭重复追责，加重了对被告人张先铭的刑罚；2、该宗故意伤害案已超过追诉期限，依法应当不再追诉，且检察机关对其量刑四年三个月的刑罚过重，建议对其判处有期徒刑三年；3、被告人张先铭有劝说同案被告人蔡桂涛投案自首的行为，具有立功表现；4、被告人张先铭在非法吸收公众存款罪中属从犯，依法可以从轻处罚；5、本案指控被告人张先铭强迫交易的交易价格应结合当时潮阳谷饶二手机器市场实际行情，参考被害人销售价格最终认定本案犯罪后果，潮阳区价格认证中心的《函》不能作为本案的量刑依据；6、被告人张先铭主动投案并如实供述犯罪事实，有自首情节，可以从轻或减轻处罚；7、被告人张先铭认罪认罚，已签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。综上，请求对被告人张先铭最大幅度的从宽处理。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张先铭结伙伤害被害人陈镇潮、陈锡梅、陈锡仁后，被告人张先铭一方于2006年9月11日先后赔偿被害人陈镇潮、陈锡梅、陈锡仁的经济损失共52万元，并取得三被害人的谅解。被告人张先铭因涉嫌犯故意伤害罪于2006年9月8日被刑事拘留，同年9月30日被释放。再查明，被告人张先铭于案发后被冻结中国工商银行汕头分行账号622*************559（资金9760.06元）、中国工商银行汕头分行账号621*************508（资金29.01元）、中国建设银行汕头分行账号621*************290、310*************255（资金2371.35元）、交通银行汕头分行账号622*************121（资金9.55元）。关于被告人张先铭的辩护人提出的辩护意见，本院综合分析评判如下：1、被告人张先铭所犯故意伤害罪，公安机关已于2006年立案侦查，而公安机关未按程序提请起诉并不影响其故意伤害罪的构成，至于被告人张先铭赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解可作为对其从轻处罚的情节；2、被告人张先铭所犯故意伤害罪依法应处三年以上十年以下有期徒刑（含十年），对其追诉期限为十五年，其在追诉期限以内又犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪和非法吸收公众存款罪，故其所犯故意伤害罪的追诉期限从犯后罪之日起计算，对其所犯故意伤害罪依法应予追诉；3、被告人张先铭虽有规劝同案被告人蔡桂涛投案的积极行为，但该行为并非协助公安机关抓捕同案人等立功表现，且该规劝行为也不会引发同案被告人蔡桂涛自动投案的必然结果，故该规劝行为依法不能成立立功表现；4、被告人张先铭在参加非法吸收公众存款犯罪中占10%的干股，并具体负责吸储及放贷业务，在共同犯罪中起积极作用，依法不能认定为从犯；5、本案认定强迫被害人转让公司资产的涉案机器设备案发时的实际价值，有鉴定机构依法作出的评估认定并出具价格鉴定意见和价格认定有关问题的函，该鉴定意见的形式要件完备，鉴定程序符合法律、有关规定，鉴定意见的内容具体、明确，且与本案其他证据相印证，具有法律效力，依法应予采信；6、辩护人提出被告人张先铭主动投案并如实供述其犯罪事实，有自首和认罪认罚情节的辩护意见与查明的事实相符。综上，辩护人除提出检察机关建议对被告人张先铭所犯故意伤害罪量刑四年三个月的刑罚过重，被告人张先铭有自首和认罪认罚情节，可以从轻、减轻处罚的辩护意见有事实和理由依据，可予采纳外，其余辩护意见与本院查明的事实不符，且缺乏理由依据，不予采纳。本院认为，被告人张先铭、蔡桂涛、刘永心无视国家法律，结伙形成以同案人张创中为组织、领导者，被告人张先铭和同案人肖佩云、张育明、吕晓志等人为积极参加者，被告人蔡桂涛、刘永心和同案人王周、易中葫、颜羽、吴能永、赖泽明、黄晓阳、陈守全、冯国涛、康磊等人为一般参加者的黑社会性质组织；该组织人数较多，层次、职责分工较为分明，结构较为稳定，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，通过高利放贷暴力催收等违法犯罪手段非法聚敛钱财，获取经济利益且具有一定的经济实力；该组织有组织地实施寻衅滋事、非法吸收公众存款、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，对汕头市潮阳区谷饶镇一带区域形成重大影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。被告人张先铭、蔡桂涛、刘永心参加黑社会性质组织，妨害经济、社会生活秩序，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。属共同犯罪。被告人张先铭是积极参加者；被告人蔡桂涛、刘永心是其他参加者。其中被告人张先铭结伙随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，且结伙任意毁坏他人财物，情节严重，共参与作案2宗，严重扰乱社会公共秩序，其行为已构成寻衅滋事罪；结伙采用暴力、威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重，共参与作案2宗，妨害市场管理秩序，其行为已构成强迫交易罪；结伙非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱国家的金融管理制度，其行为已构成非法吸收公众存款罪；结伙持械故意伤害他人身体，致一人重伤并致其六级残疾，二人轻伤，侵犯公民的人身权利，其行为已构成故意伤害罪。均属共同犯罪，其中在强迫交易的共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人蔡桂涛结伙随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，且结伙任意毁坏他人财物，情节严重，共参与作案1宗，严重扰乱社会公共秩序，其行为已构成寻衅滋事罪；结伙采用暴力、威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重，共参与作案1宗，妨害市场管理秩序，其行为已构成强迫交易罪。均属共同犯罪，其中在强迫交易的共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人刘永心结伙持凶器多次恐吓他人，且结伙随意殴打他人，致三人轻微伤，情节恶劣，共参与作案2宗（其中1宗为个案），严重扰乱社会公共秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。均属共同犯罪，其中在参与2015年3月10日的寻衅滋事犯罪中起次要作用，是从犯。对被告人张先铭、蔡桂涛、刘永心依法均应予数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人刘永心前因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应予从重处罚。鉴于被告人张先铭、蔡桂涛、刘永心案发后能自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，并愿意接受处罚，被告人张先铭结伙伤害被害人陈镇潮、陈锡梅、陈锡仁后已赔偿三被害人的经济损失，并取得三被害人的谅解，被告人蔡桂涛在参与强迫交易犯罪中是从犯，被告人刘永心在参与2015年3月10日的寻衅滋事犯罪中是从犯，故对被告人张先铭所犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪和非法吸收公众存款罪可以减轻处罚，对其所犯寻衅滋事罪和故意伤害罪可以从轻处罚；对被告人蔡桂涛所犯强迫交易罪可以减轻处罚，对其所犯参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪可以从轻处罚；对被告人刘永心所犯参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪可以从轻处罚。公诉机关对被告人张先铭所犯故意伤害罪和被告人刘永心所犯参加黑社会性质组织罪的量刑建议，因未充分考虑被告人张先铭有自首和积极赔偿被害人的经济损失、取得被害人谅解以及被告人刘永心有自首和参加黑社会性质组织罪中仅参与一宗寻衅滋事犯罪等法定、酌定从轻、减轻情节，故该量刑建议不当，不予采纳；其余量刑建议适当，可予采纳。被告人张先铭被冻结银行账号中的资金，因现有证据无法证明系被告人张先铭的违法所得，故该部分资金由公安机关依法处理。综合三被告人的犯罪情节、地位和作用、认罪悔罪表现以及对社会造成的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第一百七十六条第一款、第二百二十六条第（四）项、第二百三十四条第二款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若于问题的解释》第一条、第三条、第七条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第（二）项、第四条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张先铭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金八万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金八万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年九个月。总和刑期十一年二个月，并处罚金二十四万元，决定执行刑期十年三个月，并处罚金二十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原涉嫌犯故意伤害罪被羁押23日予以折抵，即自2020年8月10日起至2030年10月17日止。罚金应予本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蔡桂涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金四万元。总和刑期二年七个月，并处罚金八万元，决定执行刑期二年三个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2022年11月11日止。罚金应予本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘永心犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期二年四个月，并处罚金四万元，决定执行刑期二年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月3日起至2022年8月2日止。罚金应予本判决生效后十日内缴纳。）四、冻结被告人张先铭的中国工商银行汕头分行账号622*************559（资金9760.06元）、中国工商银行汕头分行账号621*************508（资金29.01元）、中国建设银行汕头分行账号621*************290、310*************255（资金2371.35元）、交通银行汕头分行账号622*************121（资金9.55元），由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭汉隆人民陪审员  李海槟人民陪审员  张佳英二〇二〇年十二月十五日法官 助理  郑溦汾书 记 员  李晓斌附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。二、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若于问题的解释》第一条刑法第二百九十四条规定的“黑社会性质的组织”，一般应具备以下特征：（一）组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、领寻者，骨干成员基本固定，有较为严格的组织纪律；（二）通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定律的经济实力；（三）通过贿赂、威胁等手段，引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动，或者为其提供非法保护；（四）在一定区域或者行业范围内，以暴力、威胁、滋扰等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。第三条组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。第七条对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法追缴、没收。三、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的。四、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的。第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的。五、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。