上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初1284号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人张义，男，内蒙古自治区，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县，暂住本市宝山区。2019年12月3日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，2020年1月9日被执行逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人王晖，上海虑远律师事务所律师。被告人谢榕璐(曾用名：谢璐)，女，汉族，户籍地湖南省衡阳市珠晖区,暂住本市宝山区。辩护人张秀轶，上海国域达律师事务所律师。辩护人黄伟粱，上海国域达律师事务所律师。被告人赖某某(曾用名：赖某某)，男，汉族，户籍地福建省长汀县,暂住本市宝山区。辩护人蒋艳，上海德禾翰通律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人李某3，男，汉族，户籍地山东省阳谷县,暂住本市宝山区。辩护人陈峰，上海市浩信律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人王某2，男，汉族，户籍地黑龙江省勃利县,暂住本市宝山区。辩护人全彦，上海衡铭律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检一部刑诉(2020)2708号起诉书指控被告人张义、谢榕璐、赖某某、李某3、王某2犯敲诈勒索罪，被告人张义犯对非国家工作人员行贿罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院于12月1日立案，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，除辩护人张秀轶外，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：1.敲诈勒索犯罪事实2019年，被告人张义、谢榕璐分别在网上发布广告称有偿代客户追回经第三方支付平台支付的钱款并要求客户提供转账流水、身份信息等材料。嗣后二人或直接或通过他人以向中国人民银行投诉第三方支付平台为非法网站提供结算服务及反复向第三方支付平台投诉施压等手段胁迫被害单位得仕股份有限公司、杉德支付网络服务发展有限公司、汇潮支付有限公司、北京爱农驿站科技服务有限公司、上海银生宝电子支付服务有限公司、浙江航天电子信息产业有限公司等第三方支付平台公司退款并从中牟利。张义、谢榕璐分别招揽了被告人李某3、赖某某、王某2参与实施至中国人民银行及第三方平台公司投诉、查询客户订单等行为以完成退款，张义一方涉及实际退款人民币116,994元，谢榕璐一方涉及实际退款人民币143,264元。2.对非国家工作人员行贿犯罪事实2019年9月，上海瀚银信息技术有限公司客服总监孙某某为消除激增的客户投诉量，保证公司支付渠道不被监管部门关闭，经决定以退回不超过订单金额15%的额度方式与投诉人达成和解让其撤回投诉。该公司客户经理周某2(已判决)与被告人张义等人联系，由周某2提供投诉人名单给张义等人以处理投诉。张义为维持与瀚银公司的合作以处理更多订单谋取利益，先后向周某2支付人民币40余万元。2019年12月3日，被告人张义、谢榕璐、赖某某、李某3、王某2在本市宝山区XXX路暂住地被民警抓获，其到案后均能如实供述上述基本犯罪事实。公诉机关认定被告人张义、谢榕璐、赖某某、李某3、王某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其共同犯罪的刑事责任；被告人张义的行为已触犯《中华人民共和国》第一百六十四条第一款，应以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。被告人张义在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。被告人张义、谢榕璐在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人赖某某、李某3、王某2在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人张义、谢榕璐、赖某某、李某3、王某2认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人张义、谢榕璐、赖某某、李某3、王某2到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，均可以从轻处罚，建议对张义犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年三个月并处罚金，犯对非国家工作人员行贿罪判处有期徒刑六个月并处罚金，合并执行有期徒刑三年六个月并处罚金；判处谢榕璐有期徒刑三年六个月并处罚金；判处赖某某有期徒刑一年六个月并处罚金；判处李某3、王某2有期徒刑一年二个月并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人张义及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，被告人自愿认罪认罚，辩护人提出被告人没有违法所得且其家属代为退赔二万元，系初犯偶犯，尽管审理中被告人对起诉书指控事实的描述有出入，但不影响其认罪认罚情节，希望对其从轻处罚。被告人谢榕璐及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，被告人自愿认罪认罚，辩护人提出被告人的家属代为退赔违法所得一万六千余元，系初犯偶犯，且在侦查阶段就认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人赖某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，被告人自愿认罪认罚，辩护人提出被告人的家属代为退赔违法所得一万元，系从犯且认罪态度较好。家中父母没人照看，其是家中唯一男丁，姐姐是残疾人员，无收入，需要被告人提供经济来源。希望对其从轻处罚并建议适用缓刑。被告人李某3及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，被告人自愿认罪认罚，辩护人提出被告人系从犯且系初犯偶犯，希望对其从轻处罚。被告人王某2及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，被告人自愿认罪认罚，辩护人提出被告人系从犯且系初犯偶犯，希望对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人徐某、沈某某、庄某某、周某1、冯1、冯某2、李某1、蔡某、何某某、刘某某、童某、罗某某、程某某、应某某等人的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、投诉材料、电话录音、审计意见；证人孙某某、周某2、姚某某、马某某、李某2、黄某某、於某某、陈某、韩某、王1等人的证言；受案登记表、案件接报回执单、办案说明等证据以及被告人张义、谢榕璐、赖某某、李某3、王某2的供述等证据证实，本院予以确认。审理中，被告人张义、谢榕璐和赖某某在各自家属的帮助下分别退赔二万元、一万六千三百四十九元和一万元。本院认为，被告人张义、谢榕璐、赖某某、李某3、王某2以非法占有为目的，分别结伙敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人张义为谋取不正当利益，给予公司工作人员财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。应予处罚，公诉机关指控成立。鉴于各被告人在本案中的各种从重或从轻处罚情节，且在开庭审理中本院亦查明各被告人系自愿认罪认罚并知晓法律后果，并在律师的见证下与公诉机关签署认罪认罚具结书，并就量刑建议双方达成一致意见，本院予以确认。鉴于在审理中，被告人张义、谢榕璐和赖某某在家属的帮助下进行部分退赔，故在认罪认罚具结书载明的量刑建议基础上，酌情对该三名被告人予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第一百六十四条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张义犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年4月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人谢榕璐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年4月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人赖某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年4月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人李某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年2月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人王某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年2月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、退赔款予以发还，不足部分责令被告人继续退赔；犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵拥军人民陪审员  宣永明人民陪审员  刘光妹二〇二〇年十二月十一日法官 助理  杨晓晨书 记 员  吴锦天附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。