河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1321刑初314号公诉机关南召县人民检察院。被告人官小荣，男，汉族，出生于1985年8月15日，初中文化，农民，住湖北省沙洋县。因吸毒于2020年7月25日被南召县公安局行政拘留15日，2020年8月1日被南召县公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月1日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月31日被南召县人民检察院批准逮捕，同日由南召县公安局执行逮捕。辩护人毛俊文，河南民川律师事务所律师。被告人官陈军，男，汉族，出生于1985年10月31日，初中文化，农民，户籍所在地湖北省沙洋县，现住湖北省荆门市掇刀区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月31日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月31日被南召县人民检察院批准逮捕，同日由南召县公安局执行逮捕。辩护人王兴运，河南民川律师事务所律师（指定辩护）。辩护人冯中豪，河南民川律师事务所实习律师（指定辩护）。被告人庄小强，男，汉族，出生于1997年2月16日，小学文化，住福建省龙海市，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月20日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月31日被南召县人民检察院批准逮捕，同日由南召县公安局执行逮捕。辩护人石金顺，福建闽仁律师事务所律师。南召县人民检察院以召检一部刑诉（2020）208号起诉书，指控被告人官小荣、官陈军、庄小强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南召县人民检察院指派检察员徐梦出庭支持公诉，被告人官小荣、官陈军、庄小强及其各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南召县人民检察院指控：2020年7月8日10时30分，河南省南召县石门乡岳沟村下岳沟东组村民张某通过110报警称:其在QQ上被人诈骗46100元。经调查，2020年7月7日下午15时许，张某接到QQ号为18×××00(昵称为张某女儿张纪颖，后来得知女儿的QQ号被盗了)的信息，说是要报辅导班需要交26100元钱，为了打消家长的顾虑，“女儿”特意推荐了一个QQ号16×××50(昵称为教务处陈德阳主任)，从该处得到了印证后，“陈主任”发给受害人张某一个收款人为官小荣的18×××70工商银行卡卡号，张某将26100元转入该工商银行账户。后“陈主任”又说需要再交20000元的补贴款，7日会返还，并发给张某一个收款人为庄小强的14×××95的工商银行卡卡号，张某又将20000元转入该工商银行账户。后发现被骗后报案。2020年7月24日、2020年7月30日、2020年8月20日，南召县公安局民警分别将被告人官小荣、官陈军、庄小强抓获，经讯问，三名被告人均供述称在明知对方从事违法犯罪活动的情况下，为获利将自己的银行卡销售给他人用于非法活动，且官小荣、官陈军两人在明知雇佣其工作的上线人员李思平在从事违法犯罪活动的情况下，除卖给李思平银行卡使用外，两人还亲自参与到李思平从事的违法犯罪活动中，帮助其从事电信网络诈骗非法转账业务，且官陈军还租房给李思平开工作室使用。在收到被害人张某打到官小荣工商银行账户上的26100元后，官小荣明知该款项为李思平从事违法犯罪款项，在与官陈军商议后将该款取出，并与官陈军分肥。庄小强在明知转入其银行账户的钱属于非法所得的情况下，仍将受害人转账到其银行卡的钱取出10000元后用于个人消费。经南阳泰诺联合会计事务所审计:被告人官陈军出卖并用于违法使用银行卡的过账资金为2586864.32元，被告人官小荣出卖并用于违法使用银行卡的过账资金为4059357.32元，被告人庄小强出卖并用于违法使用银行卡的过账资金为1811568.61元。被告人官小荣对起诉书指控的罪名及犯罪事实均不持异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，官小荣到案后如实供述其犯罪事实，其主观恶性不大，系初犯、偶犯，并认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人官陈军对起诉书指控的罪名及犯罪事实均不持异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，官陈军到案后如实供述其犯罪事实，其主观恶性不大，系初犯、偶犯，并认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人庄小强对起诉书指控的罪名及犯罪事实均不持异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，庄小强到案后如实供述其犯罪事实，并积极退赔被害人经济损失，取得了被害人的谅解，系初犯、偶犯，并认罪认罚，希望对其从轻处罚。经审理查明：2020年，被告人官小荣、官陈军在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，为获利，官小荣、官陈军分别将自己办理的银行卡售卖给李思平（另案处理），后官陈军将自己的房屋租赁给李思平，官小荣、官陈军受李思平的雇佣，帮助其从事非法转账活动。案发后，经公安机关调取官小荣、官陈军售卖银行卡的流水，并经南阳泰诺联合会计事务所审计:官小荣出卖并用于违法使用银行卡的流入资金金额累计为4059357.32元，流出资金金额累计为4026518.4元；官陈军出卖并用于违法使用银行卡的流入资金金额累计为2586864.32元，流出资金金额为2585245.29元。2020年6月份，被告人庄小强在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，为获利，将自己办理的银行卡售卖给同村村民叶淑桂（另案处理）。案发后，经公安机关调取庄小强售卖银行卡的流水，并经南阳泰诺联合会计事务所审计:庄小强出卖并用于违法使用银行卡的流入资金金额累计为1811568.61元。2020年7月7日下午15时许，南召县石门乡岳沟村村民张某接到QQ号为18×××00(昵称为张某女儿张纪颖)的信息，说是要报辅导班需要交26100元钱，为了打消家长的顾虑，“女儿”特意推荐了一个QQ号16×××50(昵称为教务处陈德阳主任)，从该处得到了印证后，“陈主任”发给受害人张某一个收款人为“官小荣”的18×××70工商银行卡卡号，张某将26100元转入该工商银行账户。后“陈主任”又说需要再交20000元的补贴款，7日会返还，并发给张某一个收款人为“庄小强”的14×××95的工商银行卡卡号，张某又将20000元转入该工商银行账户，后发现被骗后报案。在收到被害人张某打到被告人官小荣工商银行账户上的26100元后，官小荣明知该款项为李思平从事违法活动的款项，在与被告人官陈军商议后将该款取出，与官陈军分肥，其中官陈军分得5000元，官小荣分得21100元。被告人庄小强在明知转入其银行账户的钱属于非法所得的情况下，仍将受害人转账到其银行卡的钱取出10000元后用于个人消费。2020年12月7日，被告人庄小强亲属主动退赔被害人张某经济损失20000元，被害人张某对庄小强表示谅解。上述事实，被告人官小荣、官陈军、庄小强在庭审中亦无异议、且有被害人张某的陈述，银行账户交易记录、审计报告、到案经过、谅解书及相关书证予以证实，足以认定。本院认为：被告人官小荣、官陈军、庄小强明知他人利用信息网络实施犯罪，而出售自己的银行卡为他人提供资金支付、结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。官小荣、官陈军、庄小强到案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚；庄小强亲属能够积极退赔被害人经济损失，可酌定对其从轻处罚。庄小强认罪认罚，可对其从宽处理。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条，第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人官小荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2022年7月31日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人官陈军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2022年5月30日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人庄小强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金7000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年5月19日止。）四、责令被告人官小荣、被告人官陈军于本判决生效后五日内共同退赔被害人张金生经济损失26100元。五、追缴被告人官小荣违法所得3000元、被告人庄小强违法所得1200元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 吴 罡审判员 张德松陪审员 张小晴二〇二〇年十二月二十一日书记员 魏大猛