河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫05刑终583号原公诉机关安阳市北关区人民检察院。上诉人（原审被告人）阚爱民，男，1998年9月19日出生，汉族，安阳学院学生，住安阳市文峰区，户籍所在地河南省光山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被刑事拘留，同年4月10日被取保候审。2020年10月22日被逮捕。上诉人（原审被告人）郭帅明，曾用名郭梁，男，1992年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，住安阳市文峰区，户籍所在地安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被刑事拘留，同年4月10日被取保候审。2020年10月22日被逮捕。原审被告人张思秦，女，2000年12月6日出生，汉族，初中文化，务工，住安阳县,户籍。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被刑事拘留，同年3月26日被取保候审。原审被告人杨静杰，女，2000年12月18日出生，汉族，中专文化，务工，住安阳县，户籍。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被刑事拘留，同年3月26日被取保候审。原审被告人李豪，曾用名李梦宣，男，2001年10月4日出生，汉族，安阳职业技术学院学生，住安阳，户籍所在地安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审。安阳市北关区人民法院审理安阳市北关区人民检察院指控原审被告人阚爱民、郭帅明、张思秦、杨静杰、李豪犯诈骗罪一案，于2020年11月23日作出（2020）豫0503刑初65号刑事判决。原审被告人阚爱民、郭帅明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年10月至2019年3月，被告人阚爱民将租赁的安阳市文峰区万达写字楼16层1612、1613号房间作为郑州名之翔电子科技有限公司的办公地点，先后招募被告人郭帅明、张思秦、杨静杰、李豪等人为业务员，以事先准备的“话术”对业务员进行培训，业务员使用经过包装的女性QQ身份，通过探探、陌陌等交友平台添加好友，与被害人聊天，谎称自己经营的省啦、享赚APP商城可以轻松赚取高额返利，并通过向被害人发送虚假的盈利图骗取被害人的信任，再由主管以“客服”的名义进行推销，欺骗被害人以3880元、5880元、8880元的价格购买其APP商城。其中，阚爱民作为公司法定代表人，担任技术老师，并以其微信、支付宝收取被骗钱款，涉案金额共计人民币62659元；被告人郭帅明于2018年12月加入该公司为业务员，后升任主管，涉案金额共计人民币62659元；被告人张思秦于2019年3月加入该公司为业务员，个人业绩11280元，涉案金额26720元；被告人杨静杰于2019年2月底加入该公司为业务员，个人业绩4680元，涉案金额共计26720元；被告人李豪于2019年2月底加入该公司为业务员，个人业绩9760元，涉案金额共计人民币26720元。2018年12月至2019年1月期间，被告人阚爱民、郭帅明伙同他人共同诈骗被害人王某、胡某、肖某等10人钱财共计人民币35939元。1.被害人王某于2018年12月14日、12月19日被诈骗钱财人民币1000元、2880元，共计3880元。2.被害人胡某于2018年12月19日被诈骗钱财人民币1000元。3.被害人肖某于2018年12月29日、2019年1月2日被诈骗钱财人民币4280元、4600元，共计8880元。4.被害人黄某于2019年12月29日、2019年1月7日被诈骗钱财人民币780元、2600元，共计3380元。5.被害人刘某1于2018年12月29日、2019年1月26日被诈骗钱财人民币500元、2880元，共计3380元。6.被害人孙某1于2018年12月被诈骗钱财人民币3880元。7.被害人鲁某于2019年1月14日被诈骗钱财人民币1000元、2880元，2019年1月19日被诈骗钱财699元，共计4579元。8.被害人龚某于2019年1月14日、1月18日被诈骗钱财人民币1300元、1280元，共计2580元。9.被害人雷某于2019年1月15日被诈骗钱财人民币500元。10.被害人赵某于2019年1月15日、1月21日被诈骗钱财人民币1000元、2880元，共计3880元。2019年3月，被告人阚爱民、郭帅明组织张思秦、杨静杰、李豪等人共同诈骗被害人李某2、史某、梁某等7人钱财共计人民币26720元。1.被害人梁某于2019年3月3日在安阳市北关区安漳大道被诈骗钱财人民币800元。2.被害人李某2于2019年3月4日、3月6日被诈骗钱财人民币4280元、4600元，共计8880元。3.被害人孙某2于2019年3月6日被诈骗钱财人民币3880元。4.被害人刘某2于2019年3月6日被诈骗钱财人民币1000元。5.被害人史某于2019年3月被诈骗钱财人民币600元、1800元，共计2400元。6.被害人查某于2019年3月10日、3月12日被诈骗钱财人民币1680元、2200元，共计3880元。7.被害人周某2于2019年3月11日、3月12日被诈骗钱财人民币1900元、3980元，共计5880元。案发后，被告人阚爱民退缴涉案款31879元，郭帅明退缴涉案款5060元，张思秦退缴涉案款11280元，杨静杰退缴涉案款4680元，李豪退缴涉案款9760元。被告人郭帅明、张思秦、杨静杰、李豪到案后自愿如实供述自己的罪行。另查明，安阳市文峰区司法局、安阳县司法局分别出具调查评估意见书，证明被告人阚爱民、郭帅明、张思秦、杨静杰、李豪具备适用社区矫正条件。被告人阚爱民已缴纳罚金人民币10000元、郭帅明已缴纳罚金人民币8000元、张思秦已缴纳罚金人民币7000元、杨静杰已缴纳罚金人民币5000元、李豪已缴纳罚金人民币5000元。原判认定上述事实的证据有：被告人户籍证明、无前科证明、在校生证明、抓获经过、扣押清单、好省系统技术开发服务合同、客服话术、聊天话术、营业执照、调查评估意见书等书证，证人焦某、李某1、周某1等人证言，被害人梁某、李某2、周某3等人陈述，被告人阚爱民、郭帅明、张思秦、杨静杰、李豪等人供述和辩解，辨认笔录，微信、支付宝交易明细及聊天记录、转账记录截屏等电子数据等证据。根据上述事实和证据，安阳市北关区人民法院认为，被告人阚爱民、郭帅明、张思秦、杨静杰、李豪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱财，其中阚爱民、郭帅明参与诈骗金额62659元，数额巨大；张思秦、杨静杰、李豪参与诈骗金额26720元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。阚爱民在共同犯罪中起主要作用，系主犯。郭帅明在2019年3月期间参与诈骗26720元的共同犯罪中起主要作用，系主犯，在2018年12月至2019年1月期间参与诈骗35939元的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；张思秦、杨静杰、李豪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；郭帅明、张思秦、杨静杰、李豪到案后均如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚；李豪在犯罪时不满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚；五名被告人均系初犯，皆积极退缴非法所得，并自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。综上，本院根据各被告人在犯罪中具体所起的作用、涉案金额、个人业绩，结合上述量刑情节，对阚爱民、张思秦、杨静杰、李豪予以从轻处罚，对郭帅明予以减轻处罚，并确定各被告人减轻、从轻处罚的幅度。本案五被告人系实施电信网络诈骗，其中阚爱民、郭帅明诈骗数额巨大，严重侵害了他人的财产权益，严重干扰了电信网络秩序，不属于犯罪情节较轻的情形，依法不适用缓刑。张思秦、杨静杰、李豪犯罪情节较轻、有悔罪表现、宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第十七条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，作出判决：一、被告人阚爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；二、被告人郭帅明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元；三、被告人张思秦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币7000元；四、被告人杨静杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；五、被告人李豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；六、被告人阚爱民、郭帅明、张思秦、杨静杰、李豪退缴的赃款依法返还各被害人；七、作案工具电脑主机4台（联想牌3台、组装机1台）、宏基牌笔记本电脑(黑色)1台、华为荣耀手机（FRD-AUO）1部、小米手机（玫瑰金色）1部予以没收。上诉人阚爱民的上诉理由：原判量刑重，应对其判处缓刑。上诉人郭帅明的上诉理由：原判量刑重，应对其判处缓刑。经审理,二审查明的事实和证据与一审相同。原判采信的证据均经一审当庭举证、质证，经二审核实无误，本院予以确认。关于上诉人阚爱民、郭帅明认为原判量刑重，应判处缓刑的的上诉理由，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，可以依法酌情从严惩处。本案中，阚爱民、郭帅明实施犯罪行为的系电信网络诈骗，应从严惩处，且阚爱民、郭帅明参与诈骗金额62659元，数额巨大，严重侵害了他人的财产权益，严重干扰了电信网络秩序，不属于犯罪情节较轻，不符合刑法规定的可以宣告缓刑的条件，不应对阚爱民、郭帅明宣告缓刑。故上诉人阚爱民、郭帅明的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人阚爱民、郭帅明、原审被告人张思秦、杨静杰、李豪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱财，其中阚爱民、郭帅明参与诈骗金额62659元，数额巨大；张思秦、杨静杰、李豪参与诈骗金额26720元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人阚爱民的上诉理由、上诉人郭帅明的上诉理由，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  廖奇志审判员  贠宁宁审判员  崔 伟二〇二〇年十二月十四日书记员  杨 昭