广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初4360号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人张绪追，曾用名张开丁，男，1979年9月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为湖北省阳新县。因涉嫌诈骗，于2020年8月21日被羁押，同日被刑事拘留，2020年9月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人远妞妞，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕2929号起诉书指控被告人张绪追犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴月新出庭支持公诉，被告人张绪追及其指定辩护人远妞妞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月份以来，因受疫情影响，作为口罩过滤环节的关键材料熔喷布的市场需求激增，价格飞涨供不应求。被告人张绪追为了谋取利益，在其并无熔喷布资源、无法供货的情况下，通过在抖音上发布虚假熔喷布销售信息，公然宣称有熔喷布出售，并让其朋友帮忙四处联系买家。买家急于求购熔喷布，获悉相关信息后来到深圳市宝安区旭生大厦某大酒店，与自称“毛总”的被告人张绪追见面商谈相关购买熔喷布事宜。被告人张绪追以签合同看货前先交定金为名，诱骗买家转款。在买家的定金到账后，被告人张绪追便假冒中国航天科技公司的名义，与买家签订虚假代购合同，之后以找公司领导盖章为借口逃离现场。经查，2020年4月15日至4月17日，被告人张绪追以上述手段，先后诈骗被害人乔某人民币28万元，诈骗被害人郑某人民币30万元，诈骗被害人邵某人民币5万元。被害人发现被骗后于2020年4月18日向公安机关报案，被告人张绪追迫于压力分别退还被害人乔某3万元，退还被害人郑某3万元，退还被害人邵某2万元。案发后，被告人张绪追将骗取的款项共计转给祝某29万元作为委托其联系熔喷布货源事宜的“动身费”，其余款项用于包车、住宿及购物费用挥霍。公安机关于2020年8月21日18时30分许在山东省淄博市临淄区某宾馆821房将被告人张绪追抓获归案，并缴获其涉案手机二部、银行卡一张。涉案赃款未缴获。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张绪追的行为构成诈骗罪。建议对其判处有期徒刑十年二个月至十年八个月，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人张绪追否认控罪，辩称：（1）所有事情都是祝某让其做的。（2）在本案发生之前的4月初，祝某给了其广州中兴集团的合同让其与他人签署，其收了两名合同相对人60万元的定金，并将其中45万元都给祝某；后自称宝安分局民警的人与两名合同相对人将其在上海浦东机场拦住，其赔偿给对方39万元；本次签订合同的文本也是祝某给其的。（3）之所以向本案被害人承诺有现货，是因为祝某跟自己说，有现货，在全国各地有工厂的地方就有现货，各地顾客均可就近提到货；祝某带自己去了大鹏一个基地说货在那里，自己便相信了。（4）其未向本案被害人及时某，是因为祝某说自己很厉害，国家主席曾让其主持中石油、中石化的工作，祝某带自己去湖南见了书记，带自己去上海见了李强书记。现在自己已将钱给了祝某，无法退给被害人钱。其辩护人提出辩护意见如下：（1）主观上，被告人张绪追没有诈骗的故意，没有非法占有公司财物的目的。张绪追让被害人提到货之后再给尾款，且合同主要是杨某在洽谈，张绪追在收到买方定金之后就积极联系购买熔喷布事宜，并转账给祝某29万元。（2）客观上，张绪追没有事实虚构事实，隐瞒真相的行为。所有的事情都是祝某让张绪追做的，是祝某向张绪追做了不实的承诺和保证。（3）公诉机关指控证据不足，不能形成完整的证据链。本案证人祝某、杨某的证言前后矛盾；根据谭某、陈某1、陈某2的证言，也无法证明是张绪追让被害人转的定金。综上，本案无法排除合理怀疑，请法庭依法予以公正判决。经审理查明，2020年4月份以来，因受疫情影响，作为口罩过滤环节的关键材料熔喷布的市场需求激增，价格飞涨供不应求。被告人张绪追为了谋取利益，在其并无熔喷布资源、无法供货的情况下，通过在抖音上发布虚假熔喷布销售信息，公然宣称有熔喷布出售，并让其朋友帮忙四处联系买家。买家急于求购熔喷布，获悉相关信息后来到深圳市宝安区旭生大厦某大酒店，与自称“毛总”的被告人张绪追见面商谈相关购买熔喷布事宜。被告人张绪追以签合同看货前先交定金为名，诱骗买家转款。在买家的定金到账后，被告人张绪追便假冒中国航天科技公司的名义，与买家签订虚假代购合同，之后以找公司领导盖章为借口逃离现场。经查，2020年4月15日至4月17日，被告人张绪追以上述手段，先后诈骗被害人乔某人民币28万元，诈骗被害人郑某人民币30万元，诈骗被害人邵某人民币5万元。被害人发现被骗后于2020年4月18日向公安机关报案，被告人张绪追迫于压力分别退还被害人乔某3万元，退还被害人郑某3万元，退还被害人邵某2万元。案发后，被告人张绪追将骗取的款项共计转给祝某29万元作为委托其联系熔喷布货源事宜的“动身费”，其余款项用于包车、住宿及购物费用挥霍。公安机关于2020年8月21日18时30分许在山东省淄博市临淄区某宾馆821房将被告人张绪追抓获归案，并缴获其涉案手机二部、银行卡一张。涉案赃款未缴获。认定上述事实的证据如下：（一）物证：涉案银行卡。（二）书证：1.受案登记表、立案决定书，调取证据通知书。2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，电子证据提取记录，调取证据通知书，接受证据清单。3.代购合同，转账截图，抖音截图（2020年4月21日发布，内容为：22-23号出货，出，中石化，99，熔喷布，联系方式，185××××****微信同号）。4.抓获经过，被告人身份信息，违法犯罪经历查询情况说明，情况说明。5.协助冻结财产通知书：北京银行回执显示宝安分局于2020年9月28日冻结户名：祝某，账号62×××50，已进行只收不付冻结，冻结期限从2020年9月28日至2021年3月28日，截止2020年9月28日11时18分冻结金额为30149.3元；（三）被告人供述与辩解：张绪追：2020年4月，我朋友杨某跟我说，在宝安某酒店这边有人要熔喷布，我答应杨某谈合作。当天杨某和我一起到了某酒店，开始和客房见到的三名男子谈合作。其中一名男子问我是否有熔喷布的资源，我告诉他今晚是可以出货的。杨某说现在资源紧缺，如果要订货就要先交30万元定金，我同意了。当天晚上，我在某酒店收了郑某30万元、乔某28万元、邵某5万元定金。我跟他说，到晚上我会找我的上家“姐姐”签合同并盖好章拿给他，接着我就提供了我个人收款账号。在我离开酒店的路上，我收到了那名男子转的30万元。收到钱后，我联系“姐姐”，但没联系上，我又联系另一个有熔喷布资源的“杨沫”，杨沫说有货，我转了一笔定金给她，但是供货没有落实。我没有做真实的熔喷布贸易。我不知道“姐姐”的熔喷布资源从哪里来。由于一直无法出货，我就想拖，不知道如何跟对方解释，所以就不联系对方。民警出示的合同是我之前的与另一供货商的合同，我参照格式做好给乔某签。我不是中国航天科技公司的员工或者销售人员，跟这个公司没有接触。乔某签好后给我，但是我没法供货，所以我拿了合同就称要去盖章，借这个机会我就走了，实际上也没什么章可以盖，我只是骗他们是去盖章。我说要去盖章，是去我临时住的地方，到了那里之后，我就跟那几个付了定金的人说，我先进去，进去后我没看到人，我联系我姐姐也联系不上，我就出来骗他们说，里面有领导在，他们进去不方便，我就一个人进去了，然后就从后门离开了。在辨认笔录中，辨认出被害人邵某于2020年4月17日19时31分-33分通过微信转给其的4万元转账记录；辨认出其微信转账记录；辨认出其支付宝账户信息（登录手机185××××****）：辨认出被害人乔某通过支付宝转给其的5万元转账记录；辨认出被害人邵某于2020年4月17日19时31分通过支付宝转给其的1万元定金的转账记录；辨认出其支付宝转账记录；辨认出祝某是其微信中的昵称为“一鸣”的人，是其笔录中所说的“姐姐”；其于2020年4月18日16时04分通过支付宝退款1万元给邵某的转账记录：辨认出其于2020年4月17日13时18分通过支付宝转给邵某1万元；辨认出乔某的微信号（Ｔｈｏｍｓ）；辨认出其在抖音上发布的熔喷布货源信息（发布时间2020年4月21日，“22-23”号出货，出中石化，99，熔喷布，联系方式，1520268441微信同号）；辨认出其和乔某的微信聊天记录；辨出其于2020年4月26日11时2分转账给杨某20万元的转账记录；辨认出杨某于2020年4月26日转账20万元给祝某的转账记录。（四）被害人陈述：1.乔某：2020年4月14日下午17时许，我接到陈赛虎的电话，他说他深圳一个朋友邵某有大量熔喷布货源50万元一吨，我就过来看货源，但是邵某说要先交定金才能去找货源老板，我4月15日交了28万元定金（其中5万元是支付宝转的，23万元是通过手机银行转账的，收款人是张绪追），于4月17日过来跟自称“毛总”的人见面，在某酒店7002见面签订合同，我签了自己那份合同盖了章，对方却迟迟不盖章，说忘记带了要回公司拿，邵某跟对方一起去了公司，我在原地等他们，但很久不见他们回来，我就打电话给邵某，他说在公司那里毛总跑了，叫我赶紧报警，我就跟着邵某一起报警了。对方手机号码185××××****，建行卡尾号3939，户名张绪追。在辨认笔录中，辨认出被告人张绪追；辨认出其于2020年4月15日支付宝转账5万元、手机转账23万元给被告人张绪追的转账记录；辨认出被告人张绪追于2020年4月26日退回其3万元的转账记录；2.邵某：2020年4月12日，我通过朋友圈的朋友，联系到叫张绪追的男子，我找他购买熔喷布。我从北京赶过来，联系好买家，以便购买后转给买家。4月17日晚张绪追在我住的酒店房间谈过这个事情，他自称从温州过来，带了一个女孩子住在我们酒店，房号是1008。4月13日上午，我们本来打算签合同，但他一直拖到晚上。我跟他签了后，他说要去盖章，让我跟着去。在车上我把5万元定金通过微信跟支付宝转给他，同时也把张绪追的支付宝和银行卡号报给买家，让买家转定金。接着张绪追带我们到宝安西城汇，让我们现在一楼等，他去盖章。半个小时后，保安过来问我们干嘛，我们大概说了后，保安说这里已经没有公司了，人肯定跑了，让我们报警。我微信转了4万元，支付宝转了1万元。后来支付宝退回2万元，还欠3万元。在辨认笔录中，辨认出被告人张绪追：辨认出其和被告人张绪追微信账号信息；辨认出其和张绪追（我乃唐僧）的支付宝账号信息；辨认出其转给张绪追的4万元微信转账记录。3.郑某：2020年4月17日，我想购买熔喷布，经以前客户介绍认识谭某，我跟他谈相关合作事宜，谭某说货有限，只能给我10吨，并付30万元定金，并一直催我赶时间，我就同意了。谭某通过微信发了张绪追的收款账户，我当天通过银行转账了30万元给对方，收款人是张绪追。接着谭某就发了中天大酒店的定位，叫我过去跟他提货。我到了后等了差不多一个小时，谭某称会退钱给我，说他被骗了，供货方跑了，他去报警。我报警后，有联系张绪追，加了他微信，在公安的跟进和一再催促下，他于4月25日退回3万元给我。说剩下的给点时间，但一直在推脱，欺骗。在辨认笔录中，未能辨认出被告人张绪追；辨认出其个人微信账信息（景信通讯，郑某）；辨认出谭某的微信信息（阿某）；辨认出其于2020年4月17日转账30万元至谭某所提供的张绪追的建设银行账户的转账记录；辨认出谭某的身份证复印件；辨人出其和谭某的微信聊天记录。（五）证人证言：1.谭某：2020年3月，郑某通过朋友加我微信，让我帮忙找熔喷布。4月17日，朋友“小海”说他朋友那里有，郑某说想要10吨，对方说可以提供10吨，并发了某酒店地址让过去签合同。我当时先到现场，货主和我说签合同看货之前要交30万元定金，最后郑某答应了，并将30万元定金打到张绪追银行账户上。半小时后，郑某也到了现场。货主在拿到郑某的定金后离开了现场，说要去办事情，让我们等到晚上9点半签合同提货。9点半时货主发来微信位置给“小海”，让我们去拿合同。我们过去后，货主并不在，而是和“小海”的朋友说，他去了珠海，明天再处理这件事情，后来就打不通他电话了，但换了号码却能打通，就知道被骗了。在辨认笔录中，辨认出郑某、“小海”及其本人的微信账号信息；辨认出其和郑某的聊天记录。2.陈某1：2020年4月份，我在广州找熔喷布时，在“小闫”处见到阿某，知道他也在找熔喷布。我看到朋友圈有人发说深圳宝安有熔喷布货源，就告诉阿某，我和小闫陪着阿某来到宝安某大酒店就到对方，对方说可以叫他小陈（陈某2），我问卖家去哪里了，他说货主去打印合同了，还告诉我这个时间不能公转私，只能先转私人账户交定金，然后小陈给了阿某一个私人的账号，阿某转款给卖家。21点左右，阿某叫我上车一起和小陈去南山见货主，小陈给货主打电话，但没人接，发信息后，货主说他在珠海，然后阿某就说要报警处理。在辨认笔录中，辨认出陈某2是“小陈”及陈某2的微信账号信息；辨认出谭某是“阿某”及谭某的微信账号信息；辨认出被告人张绪追；辨认出“罗”的微信账号信息及其与“罗”的微信聊天记录；辨出其本人微信账号信息。3.陈某2：我在某酒店1008房见到张绪追，他拿了“中国航天”委托购买合同，“中国石化”的销售合同之类的，意思他能以“中国航天”的名义从“中国石化”那买到熔喷布，并且当时我们人都在一起，当时张绪追说的是签合同之后拿提货单一起去惠州那边提货，提到货了就交尾款，我们想着合同这些都有，并且张绪追一直都在，想着人在这里也跑不掉，我们就觉得很靠谱，所以我就让“罗哥”联系买家过来签合同。“罗哥”当时叫了好几个人过来，有一个人交了30万元定金。当时因为张绪追签的合同上没有中国航天的公章，张绪追的意思就说带着买家去把公章补齐了之后签好合同就让买家转定金，然后拿到提货单，提到货之后再交尾款，可是我这边的一个客户当时告诉我说他已经把三十万元转给张绪追了，后来他们就跟着张绪追去盖合同章了。本来说晚上九点钟到酒店再签合同，但到了十点他又说在南山，我们到了南山，他又说去珠海了，我就感觉事情不对。在辨认笔录中，辨认出被告人张绪追；辨认出其和被告人张绪追的聊天记录。（4）祝某：大概2020年4月下旬，张绪追又通过杨辉龙过来江门找我想要熔喷布，我说可以帮他问一下，但是我没有承诺他一定可以供货。张绪追说他的账户被冻结，通过别的账户转钱给我安全，张绪追先转了6万元，并说这是茶水费；我说茶水费起码要10万元，他又通过支付宝转了3万元给我。另外我跟他说如果要去上海帮找资源，要20万元动身费，他说到了上海会给我。但到了上海，张绪追没有给我动身费，也没有通过验资，我就不想和他合作了。我又去了云南，我不想他跟着我，他同意把动身费给我，我不想留下个人信息，就给了杨某的账号给他，他转了20万元动身费给那个账户，杨某收到钱之后就立刻把二十万元转给我了。我共收了9万元茶水费，20万元动身费。这20万元到账上，有一笔166192.47元的钱进入“银联国际有限公司”，这钱是转到一个加拿大的学校账号，是给我女儿交的学费。在辨认笔录中，辨认出被告人张绪追的3个微信号；辨认出其与张绪追的微信聊天记录；辨认出张绪追转账给其的茶水费；辨认出其转给被告人张绪追的饭费；辨认出被告人张绪追于2020年4月26日通过杨某的转给的20万元；辨认出被告人张绪追；辨认出其本人的微信号“一鸣”；辨认出照片中的女子为其本人；辨认出其与张绪追的微信聊天记录。（5）杨某：4月20日左右，张绪追过来江门找到我们，当时我与我师傅经常在一起，他说只有我师傅才可以帮他找到熔喷布，他一直求我师傅，张绪追提出如果同意帮他找资源，可以支付动身费给我师傅，我师傅最终就答应去上海去谈。到了4月20日，祝某跟我说她去上海办与张绪追的生意的相关事宜，叫我拉着孩子跟她一起去上海，我们三人当天到了张绪追提前帮我们订好的上海七重天酒店。于是祝某和张绪追就在酒店谈意的相关事宜。张绪追问我有没有手机银行，我说有，然后他就通过手机建设银行转了20万元到我的手机民生银行，我再把20万元转到祝某的银行卡。后来不知道什么原因，祝某就不跟他来往了。张绪追一直打电话骚扰我，我把他的电话拉黑了，张绪追就换个号码打给我，并在电话里说我是诈骗犯，让我还钱，表示如果不还钱就要伤害我的家人，我跟他解释，但他不听，还是隔三差五的打电话骚扰我。在辨认笔录中，辨认出被告人张绪追（“小张”）；辨认出其与张绪追的短信聊天记录；辨认出其转给祝某20万元的转账记录；辨认出被告人张绪追于2020年4月26日1时许转账20万元给其的转账记录；辨认出其于2020年4月26日11时许转账20万元给祝某的转账记录：辨认出张绪追的居民身份证信息。（六）现场勘验、检查笔录及照片。（七）视听资料：光盘三张。以上证据来源合法，内容真实、可信，且能相互印证，本院均予以认定。本院认为，被告人张绪追以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。理由如下：被告人张绪追在其无熔喷布资源、无法供货的情况下，发布虚假熔喷布销售信息，对外宣称有熔喷布现货出售；后在宝安区某酒店大酒店使用“毛总”的虚假身份与被害人见面，再以签合同看货前先交定金为由，诱骗被害人转款；并假冒中国航天科技公司的名义，与被害人签虚假的代购合同，之后借口找公司领导盖章，伺机逃离现场。被告人张绪追的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。在诈骗金额方面，本院认定，被告人张绪追骗取被害人乔某人民币25万元，骗取被害人郑某人民币27万元，骗取被害人邵某人民币3万元。被告人张绪追归案后能如实供述自己主要犯罪事实，本院依法决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张绪追犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2031年2月20日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人张绪追退赔被害人乔某损失人民币25万元，责令被告人张绪追退赔被害人郑某损失人民币27万元，责令被告人张绪追退赔被害人邵某损失人民币3万元。三、缴获的中国建设银行卡一张（尾号3939，户名张绪追），由公安机关依法予以没收；扣押在案的两部手机，依法发还其被告人张绪追。四、从祝某尾号为8750的中国民生银行账户中冻结的30149.3元，可作为财产性执行对象，优先退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 许  美  清人民陪审员 冯  基  成二〇二〇年十二月三十日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 刘    婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。