建平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1322刑初238号公诉机关辽宁省建平县人民检察院。被告人杜春钢，男，1977年4月12日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住址辽宁省建平县。曾因犯诈骗罪于2005年1月26日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因犯盗窃罪于2009年1月19日被朝阳市中级人民法院判处有期徒刑五年；因犯诈骗罪于2014年3月19日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑六年六个月，于2019年1月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月9日被建平县公安局刑事拘留。2020年7月24日被逮捕。现羁押于建平县看守所。辩护人高宝民，辽宁司平律师事务所律师。辽宁省建平县人民检察院以建检公刑诉[2020]236号起诉书指控被告人杜春钢犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月23日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建平县人民检察院指派检察员马永辉出庭支持公诉，被告人杜春钢及其辩护人高宝民到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省建平县人民检察院指控。2019年10月份，杜春钢与在建平县焕新理发店工作的被害人李某相识，并相互添加“微信”聊天软件（以下简称微信）好友。在聊天过程中，杜春钢得知李某父亲欲办理驾驶证，杜春钢谎称自己有能力办理本人不到驾校学习即可快速下发的驾驶证，但需要交纳费用人民币3500元（以下币种同），李某信以为真，于2019年10月27日向杜春钢微信转账3500元。杜春钢未给李某父亲办理驾驶证，将所得钱款用于个人消费。2020年3月份，杜春钢得知李某想找新工作，谎称自己能通过关系将李某安排到建平县移动公司上班，但需要花钱找人办理，李某信以为真。后杜春钢多次以找人办理工作为由向李某要钱，李某分别于2020年4月6日向杜春钢微信转账1600元、于2020年4月30日向杜春钢微信转账9000元、于2020年6月22日向杜春钢微信转账600元。杜春钢无能力给李某办理工作，将所得钱款用于个人消费。2020年5月份，杜春钢向李某谎称其认识建平县琦韵珠宝金店经理，可将李某的一条黄金项链兑换为金条，李某信以为真，将黄金项链交给杜春钢。杜春钢并未将该黄金项链兑换金条，而是于2020年5月5日出售给建平县琦韵珠宝金店，所得钱款用于个人消费。经鉴定，涉案黄金项链价值人民币22398元。2020年4月份，杜春钢与在建平县云水谣足疗店工作的被害人杜某1相识，并相互添加微信好友，二人发展为男女朋友关系。2020年5月14日，杜春钢向杜某1谎称自己车内财物及证件被盗，5月15日，杜春钢谎称急需用钱但因证件挂失无法通过银行取钱，杜某1信以为真，当日向杜春钢微信转账50000元。杜春钢将所得钱款用于购买一辆二手车及个人消费。2020年5月15日，杜春钢向杜某1谎称因急需用钱向他人索要欠款过程中，对方提出以车抵账，但车辆价值超出欠款数额，需要向对方补差价，杜某1信以为真，当日向杜春钢微信转账6000元。杜春钢将所得钱款用于个人消费。2020年5月16日，杜春钢向杜某1谎称抵账所得车辆进行修理及购买配件，需要用钱，杜某1信以为真，当日向杜春钢微信转账12000元。杜春钢将所得钱款用于个人消费。2020年5月22日，杜春钢向杜某1谎称办理税务票据急需用钱，杜某1信以为真，因无钱转账，杜某1通过扫描杜春钢提供的“支付宝花呗”网贷软件二维码，向杜春钢支付8500元。杜春钢将所得钱款用于个人消费。综上，被告人杜春钢诈骗他人钱财合计113598元。2020年7月9日杜春钢被建平县公安局民警依法抓获到案；办案民警将杜春钢持有的6000元现金扣押并发还给被害人杜某1。据此认为，被告人杜春钢虚构事实，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。请依法判处。被告人杜春钢对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：被告人杜春钢的行为构成诈骗罪。对公诉机关指控的诈骗数额有异议：1.受害人李某承认案发前杜春钢已归还其20000余元，杜春钢供述自己归还李某22000元，按照存疑时有利于行为人，应认定归还22000元，该数额应扣除。2.杜春钢为李某发放工资的3000元应扣除。3.金项链的价值应以李某购买时价格19000元来认定，不应以评估价格来认定。4.杜春钢为李某购买运动服的费用及李某享受的挥霍部分均应扣除。被告人杜春钢犯罪情节轻微，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明。1.2019年10月份，杜春钢与李某相识，并添加为微信好友。在聊天过程中，杜春钢得知李某父亲欲办理驾驶证，谎称其有能力办理本人不到驾校学习即可快速下发的驾驶证，需要交纳人民币3500元（以下币种同），李某信以为真，向杜春钢微信转账3500元。杜春钢将上述钱款用于个人消费。2.2020年3月份，杜春钢得知李某欲找新工作，谎称其有能力将李某安排到建平县移动公司上班，多次以找人办理工作为由向李某要钱，李某分别于2020年4月6日、4月30日、6月22日向杜春钢微信转账1600元、9000元、600元。杜春钢将上述钱款用于个人消费。3.2020年5月份，杜春钢谎称其认识建平县琦韵珠宝金店经理，可将李某的一条黄金项链兑换为金条，李某信以为真，将黄金项链交给杜春钢。杜春钢将该黄金项链出售给建平县琦韵珠宝金店，所得钱款用于个人消费。经朝阳正兴联合资产评估事务所评估，涉案黄金项链价值22398元。4.2020年4月份，杜春钢与被害人杜某1相识，二人发展为男女朋友关系。同年5月14日，杜春钢向杜某1谎称自己车内财物、证件被盗。同年5月15日，杜春钢谎称急需用钱但因证件挂失无法通过银行取钱，杜某1向杜春钢微信转账50000元。杜春钢将所得钱款用于购买一辆二手车及个人消费。5.2020年5月15日，杜春钢谎称向他人索要欠款过程中，对方提出以车抵账，但车辆价值超出欠款数额，需要补差价，杜某1信以为真，向杜春钢微信转账6000元。杜春钢将所得钱款用于个人消费。6.2020年5月16日，杜春钢谎称抵账所得车辆修理、购买配件需要用钱，杜某1向杜春钢微信转账12000元。杜春钢将所得钱款用于个人消费。7.2020年5月22日，杜春钢谎称办理税务票据需要用钱，杜某1因无钱可以转账，便通过扫描杜春钢提供的“支付宝花呗”网贷软件二维码，向杜春钢支付8500元。杜春钢将所得钱款用于个人消费。综上，被告人杜春钢虚构事实，骗取他人钱财合计113598元。2020年7月9日，杜春钢被建平县公安局民警依法抓获到案。民警将杜春钢持有的6000元现金扣押并返还给被害人杜某1。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证：（一）案件来源、抓捕经过，证实本案的来源及被告人杜春钢的到案经过。（二）扣押决定书、扣押清单、扣押照片、返还清单，证实在被告人杜春钢处扣押人民币6000元，并返还给被害人杜某1。（三）调取证据通知书、调取证据清单、现金支出凭证，证实2020年5月5日建平县琦韵珠宝金店支付给杜春钢“旧足金”款项18625元。（四）微信聊天记录、支付宝转账记录，证实被告人杜春钢对被害人杜某1、李某实施诈骗行为的过程以及诈骗数额。（五）提取笔录、杜春钢微信支付交易明细证明，证实被告人杜春钢微信支付交易明细情况。（六）刑事判决书、释放证明书，证实被告人杜春钢的前科情况。（七）常住人口基本信息，证实被告人杜春钢及被害人、证人的自然身份情况。二、证人证言：（一）证人王某1证言，证实杜春钢将号牌为辽Ｎ×××**的迈腾车抵押给其，借款25000元，后因无力还钱，将该车卖给了其。（二）证人张某1证言，证实其系“好兄弟汽车修配厂”经营者，杜春钢曾在其处维修过两辆车，其中有一辆为辽N车牌，后面有950三个数字。杜春钢称自己有沙场。（三）证人胡某证言，证实其在中国移动建平分公司上班，其与杜春钢系朋友关系。其与杜春钢均没有能力聘用别人到移动公司上班，杜某3从未找过其帮别人办理来移动公司上班。（四）证人张某2证言，证实其系融德投资公司的经营者，杜春钢安排李某来其投资公司上班两个月，李某只是在其公司待着，工资是杜春钢开的，一个月1500元。（五）证人张某3证言，证实其系杜春钢母亲。2019年年末，其与丈夫杜井桐生病住院，花费的医疗费均是其支付的。其曾转给杜春钢20000元，是给杜东明的补课费。（六）证人国某1证言，证实其系建平县琦韵珠宝金店的收银员。2020年5月5日，杜春钢来其所在的金店卖过一条黄金项链，重约59克，按照每克315元回收的。三、被害人陈述：（一）被害人李某陈述，证实其与杜春钢相识后，杜春钢称能办理本人不到场就可以下证的驾驶证，但是需要3500元，其打算为父亲办理驾驶证，便转给杜春钢3500元，驾驶证一直没有办下来。杜春钢称朋友急需用钱，从其处借走4500元。杜春钢称其父亲、母亲生病住院，先后从其处借走15000元、6000元。杜春钢以其驾车将他人车撞了，需要赔偿为由，先后从其处借走3400元、2400元。杜春钢以帮其办理去移动公司上班，需要打点为由，从其处拿走12300元，工作并未办成。杜春钢以认识琦韵金店经理，可将金项链换成金条为由，从其处将60克黄金项链取走，未交给其金条。其多次向杜春钢索要上述钱款，杜春钢偿还其20000余元，并给其打了一张44000元的欠条。（二）被害人杜某1陈述，证实2020年4月份，其与杜春钢相识后，确定为男女朋友关系。杜春钢以身份证、钱包被盗无法取钱为由，从其处借走50000元；以索要欠款时对方提出以车抵账，但是车辆价值高于欠款，需要补差价为由，从其处借走6000元；以修车买件为由，从其处借走12000元；以开税票为由，要求其通过花呗扫码，从其处借走8500万元。后其多次要求杜春钢还钱，杜春钢一直说没有钱，有钱就还。四、被告人杜春钢的供述与辩解，证实其认识李某后，称自己能帮李某父亲办理人不到场就可以下证的驾驶证，从李某处骗取3500元；以其母亲生病住院为由，自李某处借了6000元，以其父亲生病住院为由，自李某处借了钱，数额记不清了；以车辆发生剐蹭为由，先后自李某处借了1700元、2400元；以朋友急需用钱为由，自李某处借了钱，数额记不清了；以帮李某办理到移动公司上班为由，自李某处获得23000元；其将李某一条59.4克的黄金项链卖了19000元。其共计还了李某20210元，其中5210元系赠予给李某的，给李某打过一张44000元的欠条，其中包括24000元的项链钱。其与杜某1相识后，确定为男女朋友关系。以身份证、银行卡丢失无法取钱为由，从杜某1处骗取50000元；以修车、过户为由从杜某1处骗取6000元；又以修车为由，从杜某1处骗取12000元；又以开税票为由，从杜某1处骗取8500元。五、鉴定意见：朝阳正兴联合资产评估事务所资产评估报告，证实涉案黄金项链的价值。六、光盘一张、制作说明，证实被告人杜春钢与被害人杜某1的微信聊天记录情况。上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人杜春钢以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人李某、杜某1钱款合计人民币113598元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人杜春钢在有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；其如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人杜春钢的辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但称犯罪数额应予纠正的辩护意见，因与客观事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杜春钢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2025年1月8日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。二、依法追缴犯罪所得返还给被害人李某、杜某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘国庆人民陪审员  李德林人民陪审员  阮文志二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  崔晓文