湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1224刑初294号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人梁帆，男，1990年1月12日出生，瑶族，湖南省溆浦县人，初中文化，务农，住溆浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月29日被刑事拘留，同年6月24日被溆浦县公安局取保候审。溆浦县人民检察院以湘溆检刑事刑诉〔2020〕254号起诉书指控被告人梁帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察官易亮出庭支持公诉，被告人梁帆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2020年4月底，被告人梁帆前往贵州凯里找张某（另案处理）学习怎么样购买、使用多卡宝电信设备。张某便将网上购买多卡宝、电话卡的方式告诉被告人梁帆，同时将诈骗人员的“福”的ＱＱ号推荐给被告人梁帆。2020年5月份，被告人梁帆先后在网上购买了30台多卡宝，数十张电话卡，经调试成功后，将每台多卡宝电信设备以每天600元的价格提供给诈骗人员使用。2020年5月19日左右，被告人梁帆在怀化市鹤城区××栋××室罗某2家里，将调试成功的2台多卡宝电信设备提供给诈骗人员使用，非法获利1200元，通过其表弟梁小禄的支付宝账户予以收取。2020年5月22日，被告人梁帆在怀化市鹤城区××栋××室罗某2家里，将调试成功的5台多卡宝电信设备提供给诈骗人员使用，非法获利3000元，通过其表弟梁小禄的支付宝账户予以收取。同日，被害人钟某因接到被告人梁帆提供的130××××****电话，先后共被骗45000元。2020年5月26日，被告人梁帆在溆浦县城华晟大酒店0920房，将调试成功的7台多卡宝电信设备提供给诈骗人员使用。同日，被害人罗成俊因接到被告人梁帆提供的176××××****电话，先后共被诈骗30000元。2020年5月27日，被告人梁帆在溆浦县××乡××村××组××楼××室，将调试成功的14台多卡宝电信设备提供给诈骗人员使用。同日，通过其同学贺某的支付宝账户收取了26日、27日这两天非法获利的12600元。2020年5月28日，被告人梁帆在溆浦县××乡××村××组××楼××室，将调试成功的17台多卡宝设备提供给诈骗人员使用，使用过程中被公安机关当场查获。出庭公诉人就上述所控事实向法庭提交了被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、指认笔录、被告人供述见及相关书证，该院认为，被告人梁帆的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对被告人定罪处罚，并当庭建议判处被告人梁帆有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人梁帆对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律没有异议。经审理查明：2020年4月份，被告人梁帆明知将多卡宝电信设备提供给诈骗人员是违法犯罪行为，为谋取利益，仍前往贵州凯里找到张某（另案处理），学习使用多卡宝设备，张某将如何购买、使用多卡宝电信设备及购买电话卡的方式告诉梁帆，还将梁帆的ＱＱ号推荐给ＱＱ昵称为“福”的诈骗人员。2020年5月份，被告人梁帆先后在网上购买了30台多卡宝，数十张电话卡，经调试成功后，将每台多卡宝电信设备上使用的电话号码提供诈骗人员使用，共非法获利人民币16800元。具体事实分述如下：2020年5月19日左右，被告人梁帆在怀化市鹤城区××栋××室罗某2家里，将调试成功的2台多卡宝电信设备上使用的电话号码提供给诈骗人员，通过其表弟梁小禄的支付宝账户收取诈骗人员给付的赃款1200元。2020年5月22日，被告人梁帆在怀化市鹤城区××栋××室罗某2家里，将调试成功的5台多卡宝电信设备上使用的电话号码提供给诈骗人员，通过其表弟梁小禄的支付宝账户收取诈骗人员给付的赃款3000元。2020年5月26日，被告人梁帆邀集其朋友梁某在溆浦县城华晟大酒店0920房，将调试成功的7台多卡宝电信设备上使用的电话号码提供给诈骗人员。2020年5月27日，被告人梁帆与梁某在溆浦县××乡××村××组××楼××室，将调试成功的14台多卡宝电信设备上使用的电话号码提供给诈骗人员。同日，通过其同学贺某的支付宝账户收取了诈骗人员给付的26日、27日的赃款12600元。2020年5月28日，被告人梁帆在溆浦县××乡××村××组××楼××室，将调试成功的17台多卡宝设备上使用的电话号码提供给诈骗人员，使用过程中被公安人员当场查获。被害人钟某因接到被告人梁帆提供给诈骗人员的130××××****电话，被诈骗45000元。被害人罗成俊因接到被告人梁帆提供给诈骗人员的176××××****电话，被诈骗30000元。2020年7月29日，公安机关依法扣押了被告人梁帆退缴的违法所得人民币16800元。2020年9月25日，被告人梁帆在检察机关签署了认罪认罚具结书。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1.被害人陈述（1）被害人钟某的陈述，证明在2020年5月22日14时许，他接到一个陌生电话（电话号码为130××******），称可为其办理贷款业务，他根据对方的指引向对方提供的银行账户转款共计45000元钱。（2）被害人罗成俊的陈述，证明在2020年5月26日下午13时许，他接到一个陌生电话（电话号码为176××××****），称可为其办理贷款业务，他根据对方的指引向对方提供的银行账户转款共计人民币30000元。2.证人证言（1）证人梁某的证言，证明被告人梁帆让他帮助其管理多卡宝设备，并承诺每天给他300元好处费。他于2020年5月26日、5月27日、5月28日帮助梁帆操作多卡宝设备。（2）证人张某的证言，证明2020年4月底左右，梁帆到贵州凯里找到他，向他询问有关多卡宝设备使用事宜，他将相关操作流程告知了梁帆，并将梁帆的ＱＱ号告知他之前的“上线”（ＱＱ昵称为“福”），也就是实施电信诈骗人员。（3）证人贺某的证言，证明梁帆曾多次向她借钱，2020年5月的一天，梁帆拍下她的支付宝收款码，表示其朋友会把钱转到她支付宝里面。2020年5月27日，她支付宝账户收到转账12600元。（4）证人罗某2的证言，证明2020年5月份，梁帆住在她位于怀化市鹤城区××小区××小区××栋××房内，这期间梁帆收到过3个类似空气净化器的黑色圆形设备。3.现场勘验、检查等笔录（1）现场勘验笔录1份，证明公安民警对溆浦县梁泽建家（梁帆父亲）二楼卧室进行勘验，在梁帆的黑色双肩包内发现装有3个塑料透明盒子、包有电话卡的卫生纸团与一本笔记本。3个塑料透明盒其中两个均为心型形状盒子，盒身分别标有1和2字母标签，1号盒内装有4枚电话卡；2号盒内装有15枚电话卡；另外一个塑料透明盒子顶部印有“小鹿”卡通图案，盒内装有5枚电话卡。笔记本外壳为黑色，内页写有类似电话号码的数字。卫生纸团内包裹着4枚电话卡。黑色旅行包成打开状态，内部装有大量电子器材，经过技术员清点发现17台黑色圆形标有“ＩＫＯＳ”设备、2台华为无线数据终端、2台ＴＰＬＩＮ**口百兆交换机、1台标有“ＤＩＮＧＫＫＥ”字样的ＵＳＢ供电设备、1台ＭＥＲＣＵＲＹ16口自适应以太交换机、1个电源排插，公安人员将上述查获涉案物品均依法予以扣押。（2）指认笔录，证明被告人梁帆和证人梁某对作案现场及作案工具多卡宝进行指认的情况。4.扣押决定书及扣押物品清单，证明公安机关依法扣押梁帆上交的违法所得人民币16800元及黑色华为手机1部（手机出串号为：86508404862××××、86508404892××××）。5.相关书证（1）户籍管理机关出具的户籍资料1份，证明被告人梁帆在作案时已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过2份，证明被告人梁帆系被公安机关抓获归案的事实。（3）证人贺某的支付宝账户转账记录截图3张，证明贺某支付宝账户于2020年5月27日收到他人扫码转账款12600元。（4）梁小禄支付宝转账记录、微信聊天记录及手机充值记录，证明梁小禄的支付宝账户于2020年5月19日、5月22日分别收到他人的转账款1200元、3000元，在被告人梁帆提供给梁小禄为其充值话费的电话号码中，有被害人钟某收到的诈骗电话号码130××******。（5）被告人梁帆的笔记本记录内容及电话卡统计表，证明被告人梁帆购买使用的电话卡的情况。（6）电话号码为176××××****的电话清单1份，证明在5月26日，该电话号码与被害人罗成俊所使用的电话号码有过通话记录，该电话号码为被告人梁帆购买的电话卡所使。（7）领条1份，证明罗成俊从溆浦县公安局领走被骗款2000元。（8）银行卡交易流水若干份，证明被害人钟某、罗成俊向诈骗人员提供的银行卡内转入被骗金额的情况。（9）QQ聊天记录截图若干份，证明梁帆与QQ昵称为“福”的人的聊天记录，内容涉及开、关多卡宝设备及换电话卡等事项。（10）淘宝客服聊天记录截图若干张，证明梁帆在淘宝上购买多卡宝的情况。（11）调查评估意见书1份，证明溆浦县司法局建议对被告人梁帆适用社区矫正。6.被告人梁帆对其提供多卡宝设备给诈骗人员使用的犯罪事实供认不讳，其所供述的内容与上述证据能够相互印证，足以证明。上述证据，经查证属实，本院予以采信。本院认为：被告人梁帆违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人梁帆到案后，能如实供述所犯事实，当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人梁帆能主动退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚，违法所得依法应予追缴。公安机关查获的电话卡、交换机、电源插排、无线数据终端、手机等物系犯罪工具，依法应予没收。公诉机关所提量刑建议恰当，本院予以采纳。在案件审理期间，被告人能主动缴纳罚金，可视为有悔罪表现。溆浦县公安局委托溆浦县司法局对被告人梁帆作出社区矫正调查评估，建议对被告人适用社区矫正。鉴于被告人能认罪、悔罪，符合适用缓刑的条件，可以对其宣告缓刑，故对溆浦县司法局作出的社区矫正调查评估意见本院予以采纳。公安机关扣押的人民币16800元系被告人梁帆违法所得，依法应予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对公安机关扣押的被告人梁帆违法所得人民币16800元予以追缴，由原扣押机关上缴国库；对公安机关当场查获的电话卡、交换机、电源插排、无线数据终端、手机等犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 烨审 判 员  黄全柱人民陪审员  翟光元二〇二〇年十二月十八日法官助理覃嘉代理书记员  罗思斯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。