江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0206刑初787号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人许大海，男，1988年7月24日出生，汉族，大专肄业，无业，捕前住广东省深圳市罗湖区，户籍在兴化市。曾因犯危险驾驶罪于2018年11月26日被深圳市龙岗区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2020年8月6日在深圳市罗湖区被抓获，次日被刑事拘留，8日押解回无锡，9月11日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人杨蓉，江苏吴韵律师事务所律师。被告人杨粉根，男，1977年12月8日出生，汉族，初中文化，废旧物品回收，住无锡市惠山区。曾因兜售假证于2009年8月19日被原无锡市公安局南长分局行政拘留五日；因犯伪造事业单位印章罪于2012年2月14日被原无锡市南长区人民法院判处有期徒刑八个月，同年5月25日刑满释放。因本案于2020年9月8日被抓获并刑事拘留，9月28日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检刑诉〔2020〕805号起诉书指控被告人许大海犯诈骗罪、被告人杨粉根犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院于15日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，因新冠肺炎疫情影响于2020年12月24日通过远程视频公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察官刘媛媛出庭支持公诉，被告人许大海及其辩护人杨蓉、被告人杨粉根到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗（一）2016年6月至11月，被告人许大海与龚嘉淳、杨帆、王斌、胡宇松、沈孜琦等人（均另处）在无锡市惠山区××镇海格瑞物资有限公司预谋后，通过编造买桃苗、开饭店、开电脑店等需要资金的虚假理由，采用从被告人杨粉根处购买伪造的房屋所有权证作抵押等方式，前后共骗得被害人孙某人民币110.90万元。具体分述如下：1.2016年6月初和8月下旬，被告人许大海与杨帆用从被告人杨粉根处购得伪造的房屋所有权证作抵押，以需要资金购买桃苗为由，骗得孙某人民币22万元。2.2016年8月上旬，被告人许大海与龚嘉淳用从被告人杨粉根处购得伪造的房屋所有权证作抵押，以需要资金开饭店为由，骗得孙某人民币22万元。3.2016年8月下旬，被告人许大海与龚嘉淳、胡宇松用从被告人杨粉根处购得伪造的房屋所有权证作抵押，以需要资金买叉车为由，骗得孙某人民币25万元。4.2016年9月上旬，被告人许大海与龚嘉淳、王斌用从被告人杨粉根处购得伪造的房屋所有权证作抵押，以需要资金开电脑店为由，骗得孙某人民币23万元。5.2016年11月上旬，被告人许大海与龚嘉淳、沈孜琦用从被告人杨粉根处购得伪造的房屋所有权证作抵押，以需要资金购买汽车为由，骗得孙某人民币189000元。案破后，被告人杨帆退出赃款人民币18万元、被告人龚嘉淳退出赃款人民币10万元、被告人胡宇松退出赃款人民币69000元、被告人王斌退出赃款人民币35000元、被告人沈孜琦退出赃款人民币47000元，共计431000元已发还被害人孙某。（二）2016年10月至2017年5月，被告人许大海用从被告人杨粉根处购得伪造的张某房屋所有权证作抵押，骗得孙某人民币50万元；另以资金周转、出资放贷赚取利息、支付银行保证金、兑换承兑汇票等虚假理由，先后骗取被害人张某人民币44万元及面额10万元的承兑汇票1张。具体分述如下：1.2016年10月下旬，被告人许大海谎称与孙某共同经营小贷公司，需要从孙某处套现为由，骗取被害人张某信任后，用从被告人杨粉根处购得伪造的张某房屋所有权证作抵押，骗得孙某人民币50万元。2.2017年5月，被告人许大海以提取美元需要交纳银行保证金、帮助张某赎回抵押的汽车为由，编造虚假银行转账短信骗取张某信任后，让张某用自己的房屋抵押贷款人民币44万元供自己还债。3.2017年5月，被告人许大海以帮助张某承兑汇票贴现为由，骗得张某母亲李某面额为人民币10万元的承兑汇票1张，兑现得人民币9万元供自己花用。二、伪造、买卖国家机关证件2016年5月以来，被告人杨粉根为获取非法利益，应被告人许大海和龚嘉淳等人要求，在无锡市梁溪大桥附近找他人制作假房屋所有权证6本，并以每本500元的价格卖给被告人许大海和龚嘉淳等人，获利900元。上述事实，被告人许大海、杨粉根在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人孙某、张某的报案陈述笔录，涉案人员龚嘉淳、杨帆、王斌、胡宇松、沈孜琦的供述，证人李某、蒋某的证词，辨认笔录，扣押笔录及清单、房屋所有权证，房屋抵押借款合同，银行承兑汇票印件，借据、收条，支付宝及相关银行卡转账明细，微信聊天、转账记录截图，控告书，前科、劣迹材料，退赃情况说明，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人许大海如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，未退赃，是主犯，建议判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；被告人杨粉根自愿认罪认罚，系累犯，建议判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。被告人许大海、杨粉根对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。本院认为：被告人许大海以非法占有为目的，与他人虚构事实，隐瞒真相，骗取多人钱财计人民币2149000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，系主犯；被告人杨粉根多次伪造、买卖国家机关证件，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人杨粉根曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。鉴于被告人许大海、杨粉根到案后坦白交代所犯罪行，认罪认罚，故予从轻处罚。辩护人提出“许大海系坦白，初犯，自愿认罪认罚，请求从轻处理”的辩护意见，符合查明的事实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许大海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2031年8月5日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人杨粉根犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2022年9月7日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。三、被告人杨粉根违法所得人民币900元予以没收，上缴国库；被告人许大海应退赔人民币1718000元，由本院发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  朱杰焰人民陪审员  胡听南人民陪审员  吴良生二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  陆可昕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。