河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1122刑初304号公诉机关临颍县人民检察院。被告人李某某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被临颍县公安局刑事拘留，2020年7月3日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人毛会春，河南顺意律师事务所律师（临颍县法律援助中心指派）。临颍县人民检察院以漯临检一部刑诉【2020】259号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月13日公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员关真真出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人毛会春到庭参加诉讼。现已审理终结。临颍县人民检察院指控，2017年，师某、侯某等人因涉嫌盗窃犯罪被温州瑞安市公安局网上追逃。2017年6月至7月份，被告人李某某以自己认识人能帮师某、侯某等人办理撤销网上追逃为由取得师某、侯某的信任后从两人处共骗取钱款61000元。经查，李某某并未将上述钱款用于为师某等人办理撒销网上追逃一事上。案发前，李某某退还侯某2000元，案发后李某某家属共退还3万元。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人钱款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为：1、被告人李某某具有坦白情节且自愿认罪认罚，应从轻从宽处罚；2、案发后被告人亲属积极退还了部分赃款，应酌定从轻处罚。经审理查明，2017年师某、侯某等人因涉嫌犯罪被温州瑞安市公安局网上追逃。2017年6月至7月，被告人李某某以自己认识人可以托人为师某、侯某等人办理撤销网上追逃以及为黄某办理取保候审的名义从师某、侯某等人处共骗取钱款61000元，李某某得到钱款后将钱款用于别处。案发前后被告人李某某及其家属分别退还侯某妻子2000元、退还师某20000元、退还黄某10000元。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被告人李某某的供述，证明2017年6月份上旬，其妻子的弟弟李小德说他在浙江偷东西，有个同伙被抓，他和师某、侯某三人跑回来被上网追逃。后李小德、侯某和师某拿钱让其帮忙活动撤销网上追逃，其称要去浙江打听事情让他们先拿10000元，这10000元是三人一起找其时侯某给其的现金。几天后李小德、侯某和师某三人总共给其51000元，其中侯某分两次给其21000元，师某往其银行卡内转了30000元。2017年7月底，李小德和师某被浙江警方抓获，后来侯某的妻子向其要了2000元钱。侯某等人给其的钱其都用于给老三儿子看病了，2018年8、9月份，侯某出狱后其给侯某出具了29000元的欠条，2018年12月30日和过完年后其分两次给了侯某5500元。其当庭供述总共收到师某30000元，收到侯某21000元，收到师某和侯某一起给其10000元。2、被害人师某的陈述，证明2017年6月其和侯某、李小德因为盗窃被温州市瑞安市公安局上网追逃，当时黄某某已经被抓获，其听说有个叫李某的人能帮忙把网上逃犯的信息消除，还能把黄某某放出来。侯某称李某先要10000元去打听事，其给侯某3000元，剩下的7000是李小德和侯某凑的，之后侯某把这10000元给了李某。两天后侯某称李某说这个事情要花100000元。其三人商量了下每人凑30000元，黄某某的老婆给了其10000元现金，其在邮政储蓄银行给对方转账30000元，后三人又一起去找到李某，其给李某10000元现金，后来李某说事情没办成要把钱退了，但一直没有收到他的退款。其总共给李某43000元，其中10000元是黄某的妻子给其的现金。3、被害人侯某的陈述，证明2017年6月，当时其和师某、李付德是网上逃犯，李付德说他姐夫李某认识人能把网上逃犯的信息消除掉，还能让黄某某取保候审。李某说先给10000元去杭州打听事情，后李付德出4000元、其和师某各出3000元，共凑了10000元给李某，过了几天后李某说办成事情需要100000元，其和师某各凑30000元、黄某某老婆凑10000元。师某和黄某某老婆把这40000元通过转账给了李某，其是到李某村边的鱼塘给他30000元现金，其还单独给李某1000元让他买礼物。2017年10月份其知道受骗了，李某说事情没办成要退钱，其服刑期间其妻子问李某要钱，李某给其妻子2000元，剩下的32000元一直没退给其。其总共给李某34000元，李某退还了2000元。4、证人张某的证言，证明其是黄某的妻子，2017年6月，其丈夫黄某的朋友“军”说找了关系，几个出事的人要拿100000元跑事，其拿不出太多就拿10000元给“军”，“军”说事情办成后黄某一周就能回来，过了一阵黄某没回来就知道事情没跑成。5、证人黄某的证言，证明2017年5月27日其因盗窃在温州被逮捕，2018年5月出狱，其妻子说其被抓进去后，她拿了10000元交给师某跑事，事没跑成钱也没要回来，其就跟师某打电话问，师某说找人说事一直也没回信。6、证人李某的证言，证明其是李某某的妻子。2017年6月，其听说弟弟李小德偷东西被上网追逃，其就给李某某说能不能找人把上网信息撤了，如果撤不了就让李小德投案自首。第二天李某某说李小德给他转了9000元跑事，期间侯某还给其家里送过礼物，后来侯某出狱后到其家里打了李某某，侯某给李某某19000元但让李某某打29000的欠条，李某某说许昌一个人和长葛一个人给他30000元钱跑事，李某某把钱给了谁跑事其不清楚。7、证人薛某的证言，证明侯某和李小德在其饭店吃饭时曾告诉其他们因为在南方犯事被网上追逃，李某某称在省公安厅有人可以帮忙跑事，最后师某、李小德他们四人被骗了110000元。侯某刑满释放后到其饭店吃饭时曾叫其一起到李某某家中要钱，一起去的还有一个其不认识的人，侯某和李某某算了算账后李某某还欠侯某29000元，李某某出具了欠条，当时要钱时双方因为什么时间还钱吵了几句，没有说威胁性的话也没有发生肢体冲突。8、被告人李某某给侯某出具的欠条。9、师某和黄某出具的收条以及谅解书，证明2020年7月1日师某收到被告人李某某儿子代为退还的20000元，黄某收到被告人李某某儿子代为退还的10000元。10、案件来源及抓获经过。11、被告人户籍证明及违法犯罪记录查询情况说明。上述证据材料经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李某某的行为依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。被告人李某某当庭自愿认罪认罚，关于辩护人提出可以从宽处罚的辩护意见本院予以采纳；被害人被骗钱款系让被告人用于违法活动，依照法律规定，该钱款依法应予追缴上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年4月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、依法追缴被告人李某某违法所得人民币61000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  闫军奎审 判 员  鲁远卓人民陪审员  赵亚超二〇二〇年十二月九日书 记 员  黄草青