浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初543号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人齐国统，曾用名齐国税，男，1986年3月26日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，住浙江省象山县。2005年6月1日因犯强奸罪被浙江省宁波市江北区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2011年3月16日刑满释放；2013年12月10日因非法携带管制器具被浙江省象山县公安局决定行政拘留五日；2014年8月11日因犯危险驾驶罪被浙江省象山县人民法院判处拘役一个月十五日，缓刑二个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年11月23日被浙江省象山县人民检察院依法取保候审。 辩护人林宝增，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]Z1336号起诉书指控被告人齐国统犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员陆洁出庭支持公诉、被告人齐国统及其辩护人林宝增到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，吉林省白山市吉品网络科技有限公司为有限责任公司，住所地吉林省白山市抚松县××镇××村，原法定代表人林楚坤（另案处理）。2017年4月，该公司人员林楚昀、孙爱国（均另案处理）与齐某2（已判刑）商定，公司推出“走进原产地”项目，授权齐某2为项目全国运营总裁，通过以单人出资人民币1200元至12000元订购公司农副产品，出资人民币12000元者每半个月可获得“推销奖金”人民币1700元等高额回报吸引社会公众投资从而聚集资金。2017年6月，齐某2为推广该项目，在象山县××街道××路××号以被告人齐国统的名义注册成立象山县星亿汇超市，以超市为接待投资者、注册会员、接收订购资金、发放“推销奖金”、收发产品等的场所，且通过公开对外介绍、宣传等方式公开向王某1等不特定对象非法吸收资金，被告人齐国统使用其名下的工商银行卡作为超市账户吸收资金，将他人收取到的投资资金转账给白山市吉品网络科技有限公司、林楚坤等人，同时将收取到的投资资金转账给超市其他工作人员，用于支付会员投资奖金等。2017年9月18日，该超市经营者变更为齐某2。截止至2017年10月，被告人齐国统伙同齐某2先后向王某1等约170人非法吸收资金共计人民币1700余万元，已通过发放奖金等方式归还资金共计人民币700余万元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关的证据。公诉机关认为，被告人齐国统未经有关部门依法批准，结伙以项目投资为名承诺高额回报的方式，公开变相向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人齐国统在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当减轻处罚。被告人齐国统到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人齐国统自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。建议对被告人齐国统判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人齐国统对起诉书指控的事实和证据均无异议。 辩护人认为，被告人齐国统在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人齐国统到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2017年4月至2017年10月，齐某2（已判刑）以投资白山市吉品网络科技有限公司推出的“走进原产地”项目为名，通过以单人可出资人民币1200元至12000元订购公司农副产品，出资人民币12000元者每半个月可获“推销奖金”人民币1700元等高额回报吸引社会公众投资，并于同年6月注册成立象山星亿汇超市，且通过自我推荐、他人介绍、雇佣他人公开对外介绍、宣传等方式公开向社会不特定对象非法吸收资金。被告人齐国统明知齐某2利用象山星亿汇超市以高额回报吸引社会公众投资，仍提供其身份信息帮助齐某2设立象山星亿汇超市，并提供其银行账户用于收取社会公众的投资款项，且按照齐某2的要求进行资金操作，帮助齐某2利用上述方式公开向社会不特定对象非法吸收资金，先后向郑某13、王某1、陆某等167人非法吸收资金共计人民币1748.8万余元，已通过发放奖金等方式归还资金共计人民币764.054万余元。 具体如下：被告人齐某2使用上述方式从王某1处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.7万元；贺某处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.35万元；蒋某1处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.68万元；丁某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；竺某处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.36万元；董某1处吸收资金人民币7.2万元，已归还人民币4.59万元；项某处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币2.38万元；刘某1处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.19万元；伊某1处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.02万元；郑某1处吸收资金人民币18万元，已归还人民币8.5万元；王某2处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.6万元；胡某1处吸收资金人民币9.6万元，已归还人民币4.42万元；欧某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；徐某1处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.85万元；岳某处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.19万元；许某1处吸收资金人民币62.4万元，已归还人民币23.76万元；张某1处吸收资金人民币3.6万元；周某1处吸收资金人民币22.8万元，已归还人民币6.12万元；胡某2处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.68万元；郑某2处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；陈某1处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.53万元；董某2处吸收资金人民币20.4万元，已归还人民币11.66万元；夏某1处吸收资金人民币8.4万元，已归还人民币3.57万元；杨某1处吸收资金人民币12万元，已归还人民币2万元；陆某处吸收资金人民币18.6万元，已归还人民币10.31万元；石某1处吸收资金人民币85.2万元，已归还人民币45万元；徐某2处吸收资金人民币1.2万元；冯某1处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.75万元；王某3处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币2万元；何某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；虞某处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.53万元；欧某2处吸收资金人民币9.6万元，已归还人民币5.8万元；郑某3处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.19万元；蒋某2处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.87万元；姚某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.17万元；张某2处吸收资金人民币18万元，已归还人民币10.71万元；陈某2处吸收资金人民币16.8万元，已归还人民币8.32万元；俞某处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.53万元；丁某2处吸收资金人民币4.2万元，已归还人民币1.53万元；郁某处吸收资金人民币24万元，已归还人民币12万元；何某2处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.36万元；张某3处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.19万元；董某3处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；仇某处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.62万元；崔某处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.87万元；胡某3处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；陈某3处吸收资金人民币15.6万元，已归还人民币2.09万元；葛某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.68万元；欧某3处吸收资金人民币6万元，已归还人民币2.21万元；章某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；郑某4处吸收资金人民币7.2万元，已归还人民币2.89万元；金某处吸收资金人民币26.4万元，已归还人民币16.32万元；胡某4处吸收资金人民币2.4万元；冯某2处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.7万元；屠某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；刘某2处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.24万元；郑某5处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.53万元；朱某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；朱某2处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.17万元；陶某处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；吕某处吸收资金人民币10.8万元，已归还人民币5.44万元；钱某1处吸收资金人民币9.6万元，已归还人民币4.25万元；马某处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.02万元；林某1处吸收资金人民币58.8万元，已归还人民币28.1万元；欧某4处吸收资金人民币9.6万元，已归还人民币3.98万元；王某4处吸收资金人民币7.8万元，已归还人民币3.13万元；朱某3处吸收资金人民币43.2万元，已归还人民币18.2万元；邱某处吸收资金人民币1.2万元；冯某3处吸收资金人民币6万元，已归还人民币2.55万元；刘某3处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.24万元；陈某4处吸收资金人民币15.6万元，已归还人民币5万元；何某3处吸收资金人民币20.4万元，已归还人民币6万元；郭某处吸收资金人民币6万元，已归还人民币0.6万元；张某4玲处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.68万元；郑某6处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.68万元；陈某5处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.35万元；宋某处吸收资金人民币19.2万元，已归还人民币8.91万元；董某4处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币3.06万元；吴某处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；孙某1处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.54万元；沈某处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币0.51万元；朱某4处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币1.36万元；朱某5处吸收资金人民币45.6万元，已归还人民币32万元；石某2处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币0.85万元；蒋某3处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.26万元；刘某4处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；姚某2处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币1.87万元；赵某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；钱某2处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；肖某处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.53万元；陈某6处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.19万元；孙某2处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.19万元；丁某3处吸收资金人民币13.2万元，已归还人民币2.55万元；郑某7处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币2.55万元；杜某处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币1.02万元；戴某处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币3.23万元；欧某5处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币1.7万元；林某2处吸收资金人民币154.8万元，已归还人民64.624万元；陈某7处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.02万元；鲍某1处吸收资金人民币7.2万元，已归还人民币2.04万元；石某3处吸收资金人民币6万元，已归还人民币2万元；陈某8处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；周某2处吸收资金人民币14.4万元，已归还人民币7.54万元；周某3处吸收资金人民币7.2万元，已归还人民币3.4万元；谢某1处吸收资金人民币8.4万元，已归还人民币4万元；胡某5处吸收资金人民币30万元，已归还人民币8.84万元；范某处吸收资金人民币6万元，已归还人民币2.4万元；裘某处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；鲍某2处吸收资金人民币36万元，已归还人民币15万元；陈某9处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.34万元；钱某3处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.02万元；倪某处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.19万元；朱某6处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币2.72万元；罗某处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.02万元；陈某10处吸收资金人民币6万元，已归还人民币1.7万元；黄某处吸收资金人民币6万元，已归还人民币3.06万元；洪某1处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.6万元；张某4处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.36万元；洪某2处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币2.21万元；林某3处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.34万元；郑某8处吸收资金人民币6.2万元，已归还人民币2.68万元；鲍某3处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；鲍某4处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币1.53万元；谢某2处吸收资金人民币7.2万元，已归还人民币4.2万元；林某4处吸收资金人民币6万元，已归还人民币2.38万元；李某处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.19万元；欧某6处吸收资金人民币7.2万元，已归还人民币3.4万元；方某处吸收资金人民币10.8万元，已归还人民币4.59万元；许某2处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.53万元；杨某2处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币0.54万元；郑某9处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；何某4处吸收资金人民币6万元，已归还人民币3.23万元；章某2处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币1.7万元；欧某7处吸收资金人民币12万元，已归还人民币5.96万元；蒋某4处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；蒋某5处吸收资金人民币12万元，已归还人民币7万元；蒋某6处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币2.69万元；史某处吸收资金人民币6万元，已归还人民币3万元；张某5处吸收资金人民币10.8万元，已归还人民币3.57万元；赵某2处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.85万元；祝某处吸收资金人民币27.6万元，已归还人民币14万元；励赛绒处吸收资金人民币9.6万元，已归还人民币3.57万元；郑某10处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币2.38万元；郑某11处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.02万元；朱某7处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币1.87万元；夏某2处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；杨某3处吸收资金人民币22.8万元，已归还人民币15.57万元；徐某3处吸收资金人民币10.8万元，已归还人民币3.06万元；盛某处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币0.85万元；胡某6处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.51万元；周某4处吸收资金人民币21.6万元，已归还人民币10.2万元；徐某4处吸收资金人民币17万元，已归还人民币10.88万元；郑某12处吸收资金人民币4.8万元，已归还人民币1.53万元；施某处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.75万元；葛某2处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；叶某1处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；陈某11处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.85万元；张某6处吸收资金人民币3.6万元，已归还人民币1.53万元；胡某7处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.34万元；朱某8处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；陈某12处吸收资金人民币3万元，已归还人民币2.28万元；徐某5处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.56万元；朱某9处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.34万元；孙某3处吸收资金人民币1.2万元，已归还人民币0.34万元；屠某2处吸收资金人民币2.4万元，已归还人民币0.85万元；郑某13处吸收资金人民币330万元，已归还人民币135.52万元；贝某处吸收资金人民币20.4万元，已归还人民币6万元。 被告人齐国统到案后，如实供述了自己的上述主要犯罪事实。2020年12月28日，被告人齐国统向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，浙江省象山县人民检察院向本院提出对被告人齐国统以犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王某1、贺某、蒋某1、丁某1、竺某、董某1、项某、刘某1、伊某1、郑某1、王某2、胡某1、欧某1、徐某1、岳某、许某1、张某1、周某1、胡某2、郑某2、陈某1、董某2、夏某1、杨某1、陆某、石某1、徐某2、冯某1、王某3、何某1、虞某、欧某2、郑某3、蒋某2、姚某1、张某2、陈某2、俞某、丁某2、郁某、何某2、张某3、董某3、仇某、崔某、胡某3、陈某3、葛某1、欧某3、章某1、郑某4、金某、胡某4、冯某2、屠某1、刘某2、郑某5、朱某1、朱某2、陶某、吕某、钱某1、马某、林某1、欧某4、王某4、朱某3、邱某、冯某3、刘某3、陈某4、何某3、郭某、张某4玲、郑某6、陈某5、宋某、董某4、吴某、孙某1、沈某、朱某4、朱某5、石某2、蒋某3、刘某4、姚某2、赵某1、钱某2、肖某、陈某6、孙某2、丁某3、郑某7、杜某、戴某、欧某5、林某2、陈某7、鲍某1、石某3、陈某8、周某2、周某3、谢某1、胡某5、范某、裘某、鲍某2、陈某9、钱某3、倪某、朱某6、罗某、陈某10、黄某、洪某1、张某4、洪某2、林某3、郑某8、鲍某3、鲍某4、谢某2、林某4、李某、欧某6、方某、许某2、杨某2、郑某9、何某4、章某2、欧某7、蒋某4、蒋某5、蒋某6、史某、张某5、赵某2、祝某、励赛绒、郑某10、郑某11、朱某7、夏某2、杨某3、徐某3、盛某、胡某6、周某4、徐某4、郑某12、施某、葛某2、叶某1、陈某11、张某6、胡某7、朱某8、陈某12、徐某5、朱某9、孙某3、屠某2、郑某13、贝某等人的陈述、授权书、吉林吉品网络科技有限公司合作协议、银行交易明细,证实了各被害人均为在象山星亿汇超市投资人员，共计167人，直接或间接听取了齐某2对星亿汇超市运营模式等的介绍，认为有利可图，进而投资共计人民币1748.8万余元，已得到部分回报共计人民币763.654万余元以及各被害人与吉林吉品网络科技有限公司签订协议，协议内容为甲方以公司线下超市与乙方合作，乙方每消费满人民币6000元，公司奖励一份利润分红，乙方通过分享介绍会员、合作商家加入等方式与甲方共同经营；利润分配方式为按每年利润进行分红或随时分红，以及郑某13在星亿汇超市开过会，齐某2称销售业务量做到人民币30万元以上可以奖励一辆车子的首付，她业务量达到后齐某2叫她去星亿汇超市办车子的按揭手续，她到超市后看到了齐国统，齐国统叫她赶紧把字签了，之后也是齐国统带她去车管所提车的事实。 2.证人齐某1、叶某2的证言，证实了象山星亿汇超市是齐某2在2017年3、4月份开的，经营买卖东北农副产品，会员在网上完成注册后，投资人民币1200元会有回报。她们按照齐某2发的会员奖金名单发放奖励给会员，奖金钱一般都是齐国统打给叶某2，叶某2再发放给会员。超市里还有欧某8、张某5、齐某2、陈平、齐帅位、王元利、林某2、郑某13、鲍某2、伊某2等人的事实。 3.证人张某7证言，证实了2017年4月，他介绍齐某2认识孙爱国、林楚昀等人，后齐某2做了全国运营总裁，负责具体运营操作，第一家实体店就开在象山，即后来的星亿汇超市。齐某2超市的网站主要是用于购买了人民币6000元产品以上的股东会员推广其他股东会员，股东会员有15%的推广费，这笔推广费可以提现也可以用于超市消费，该网站登记显示会员编号已到800多号的事实。 4.证人张某5证言，证实了2017年6月，他到齐某2经营的象山星亿汇超市上班，齐某2不在超市时，他负责管理超市，有事与欧某8、齐帅位商量。超市有林某2、伊某2、鲍春芬、欧某8、郑某13、齐帅位、王元利、齐某1、韩建红以及出纳叶某2等人。超市开会主要讲东北情况然后发展会员，参加人员一般不发言。客户来超市投资，一般是经人介绍，谁介绍谁接待、谁签协议。客户投资的钱交给王元利，由王元利帮客户网上申请账号、密码、登记客户信息。齐国统平时不怎么来超市，东北公司的领导过来象山的时候齐国统会和齐某2一起去接待的事实。 5.证人伊某2、欧某8、朱某10的证言，证实了他们先后到象山星亿汇超市上班，该超市老板是齐某2，张某5在齐某2不在时负责管理超市，伊某2负责接待客户，欧某8负责向客户讲解，鲍春芬是保管员，林某2是打杂人员，王元利、齐帅位、齐某1、叶某2、韩建红负责收钱和注册。该超市的项目是发展会员，客户需要在网站上注册，然后通过网上银行把投资的钱转到公司，有的客户不会操作网上转账，就会将钱转给超市的工作人员，超市工作人员将钱转到齐国统的银行卡里，再由齐国统转给东北的公司，客户投资人民币1200元至12000元，公司会分三次将价值等额的农副产品发给客户，另外从投资之日起，每半个月返利15%，投资人民币12000元扣除费用后每两星期可以返回人民币1700元，只要不申请退款，返利可以一直拿下去，以及伊某2的工资是齐某2叫齐国统发的事实。 6.同案犯齐某2的供述，证实了2017年4月，他经张某7的介绍认识白山市吉品网络科技科技有限公司的孙爱国、林楚坤、林楚昀等人，林楚昀任命他为“走进原产地”的全国运营总裁，他遂开始筹办超市、招人、宣传这个项目，投资人也越来越多，总共发展了七八百个会员。该项目的运营模式是最少投资人民币1200元，最多每人投资人民币12000元成为会员，投资人民币12000元的人每半个月有人民币1700元的奖励。投资者需要先在公司网站上注册会员，然后将投资的钱转给公司，不会操作的人就将钱转给他或者他儿子齐国统，再由他和齐国统打款给东北的公司。公司收到钱后会发货给投资者，每半个月会将15%的奖励直接转给投资者，或者是他通过支付宝将奖励转给齐国统，由齐国统将钱取出来交给他，他再将钱分给客户。象山星亿汇超市的法定代表人之前是齐国统，2017年8、9月份的时候法定代表人变成了他，超市的实际经营人一直都是他，他不在的时候让张某5负责，员工还有欧某8、伊安宁、鲍某2、林某2、郑某13、林某1、周某4、欧金国等人。他超市的员工是最早的一批客户，后他叫员工多去周边朋友宣传宣传，这样慢慢发展出那么多客户的事实。 7.同案犯齐帅位的供述，证实了她在其父亲齐某2经营的象山星亿汇超市做上货下货、给会员做登记、收现金或用ＰＯＳ机刷卡，他收到会员投资的钱后转给齐国统，再由齐国统转到东北的公司。该超市成立于2017年6月，主要经营线下的东北农副产品销售，另一个是线上的农副产品订购。订购农副产品的模式是每人可以订购人民币1200元到人民币12000元的产品，产品会在接下来的一段时间陆续给会员，以人民币12000元为例，每半个月发奖金人民币1700元的事实。 8.同案犯王元利的供述，证实了2017年6月，他的岳父齐某2叫他到象山星亿汇超市帮忙，他负责搬货和理货，有时帮客户注册账户及收取投资款。象山星亿汇超市在2017年6月成立，主要经营的是线下的东北农副产品销售和线上的东北农副产品订购，投资者出则会员后，每投资人民币12000元，可以购买人民币12000元的货，每半个月还能拿人民币1700元回报的事实。 9.个体户登记基本情况、分公司登记基本情况、企业信息，证实了象山星亿汇超市成立于2017年6月14日，经营者为齐国统，后于2017年10月31日变更为齐某2。白山市吉品网络科技有限公司为有限责任公司，住所地吉林省白山市抚松县，法定代表人于2017年10月17日由林楚坤变更为齐某2的事实。 10.银行交易明细，证实了齐国统的账户从2017年6月1日至2017年10月31日期间汇入孙爱国、白山市吉品网络科技有限公司、林楚昀等账户款项共计约人民币310万元左右；孙爱国、白山市吉品网络科技有限公司账户汇入齐国统账户共计约人民币90万元左右。齐国统的账户在该时间段与叶某2、王元利、齐帅位、齐某1、鲍某2、欧某8等人账户资金来往频繁。白山市吉品网络科技有限公司账户与齐国统、王元利、郑某13、欧某8、鲍某2、叶某2等人账户均有资金往来以及齐帅位、王元利、齐某1、叶某2等人账户之间的资金来往较为频繁的事实。 11刑事判决书、行政处罚决定书，证实了被告人齐国统的犯罪前科、刑满释放情况，以及同案犯齐某2因犯非法吸收公众存款罪被本院判处刑罚的事实。 11.到案经过，证实了被告人齐国统到案情况的事实。 12.户籍证明，证实了被告人齐国统的身份情况的事实。 13.被告人齐国统的供述，证实了他曾是象山星亿汇超市的法定代表人，他的父亲齐某2叫他出面的，他实际没参与超市的经营、管理，2017年9月，超市的法定代表人变更为齐某2了。他的银行卡有出面过，出资者将钱打给他支付宝或银行账户，他再转给东北公司，总共几百万元，东北公司发奖金会先将钱打到他账户，他再取现金或转账给几个亲戚支付给投资者。一开始他知道星亿汇超市是卖东北的农副产品，后来他有听到过是投资会员，投资人民币12000元，每半个月可以返利人民币1700元，他自己也在星亿汇超市投资了钱，拿到过两三次回报的事实。 本院认为，被告人齐国统未经有关部门依法批准，结伙以项目投资为名承诺高额回报的方式，公开变相向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人齐国统在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚和被告人齐国统到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院均予以采纳。被告人齐国统自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。结合被告人齐国统的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。公诉机关提出对被告人齐国统判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 被告人齐国统犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  王美华 人民陪审员  董欣峰 二〇二〇年十二月三十日 代书 记员  陈逸舟