湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初148号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人郑胜峰，男，1979年12月25日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被安陆市公安局取保候审。2020年11月16日经本院决定逮捕，同年11月18日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人殷成洪，安陆市法律援助中心律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人郑胜峰犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月4日公开开庭进行了审理。安陆市人民检察院指派检察员刘培建出庭支持公诉，被告人郑胜峰及其辩护人殷成洪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月21日至28日，被告人郑胜峰伙同林某（另案处理）以办理无抵押贷款的名义实施电信诈骗作案5起，诈骗金额116280元。具体事实分述如下：1、2019年3月21日，被告人郑胜峰等人用手机与被害人唐某联系办理网上贷款，要求唐某向其指定的账户汇款，唐某信以为真，后唐某通过卡号为62×××64（户名唐某）的建行卡向林某提供给被告人郑胜峰的卡号为62×××30（户名童某）的建行卡转账汇款8500元。2、2019年3月21日，被告人郑胜峰等人用手机与被害人辛某联系办理网上贷款，要求辛某向其指定的账户汇款，辛某信以为真，后辛某通过卡号为62×××00（户名辛某）的建行卡向卡号为62×××76（户名杨昌征）的农行卡转账汇款40000元。3、2019年3月21日，被告人郑胜峰等人用手机与被害人邹某联系办理网上贷款，要求邹某向其指定的账户汇款，邹某信以为真，后邹某通过卡号为62×××89（户名邹某）的工行卡向卡号为62×××76（户名杨昌征）的农行卡转账汇款30300元。4、2019年3月22日，被告人郑胜峰等人用手机与被害人赵某联系办理网上贷款，要求赵某向其指定的账户汇款，赵某信以为真，后赵某通过卡号为62×××16（户名赵某)的建行卡向林某提供给被告人郑胜峰的卡号为62×××93（户名韦某）的建行卡转账汇款24680元。5、2019年3月28日，被告人郑胜峰等人用手机与被害人张某联系办理网上贷款，要求张某向其指定的账户汇款，张某信以为真，后张某通过卡号为62×××54（户名张某)的建行卡向林某提供给被告人郑胜峰的卡号为62×××93（户名韦某）的建行卡转账汇款12800元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人郑胜峰以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗究其刑事责任。被告人郑胜峰案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人郑胜峰有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郑胜峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人郑胜峰案发后能够自动投案并如实己的罪行，系自首；被告人郑胜峰认罪认罚，愿意退赔赃款116280元及缴纳罚金10000元，可以从轻处罚，请求对其从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。2020年12月4日，被告人郑胜峰退缴赃款116280元，预缴纳罚金10000元。上述事实，有已经庭审质证并经本院审查采信的下列证据在卷佐证，足以认定：1.被害人唐某、辛某、邹某、赵某、张某的陈述;2.被告人郑胜峰的到案经过、户籍证明书、网侦数据分析报告、银行卡交易明细、退赃凭证等书证；3.被告人郑胜峰的供述和辩解。本院认为，被告人郑胜峰以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人郑胜峰案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；积极退还全部赃款，可酌情从轻处罚。其辩护人关于被告人系自首且认罪认罚、全部退赃可依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人郑胜峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2023年11月17日止，罚金已缴纳）二、被告人郑胜峰退赃款116280元发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小涛审 判 员  涂 军人民陪审员  孙春锋二〇二〇年十二月十四日书 记 员  李斯琪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。