四川省洪雅县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）川1423执异7号 案外人李晨溪，女，1988年7月6日出生，汉族，住乐山市峨眉山市。 被执行人王爱琼，女，1963年10月19日出生，汉族，住洪雅县。 本院在执行王爱琼责令退赔、追缴违法所得一案中，案外人李晨溪提出书面异议，请求我院依法解除（2018）川1423执967号之三执行裁定书对案外人李晨溪在洪雅县××镇××巷××号××幢××楼××号房产的查封，停止对该房产的执行行为。本院于2019年6月28日作出（2019）川1423执异8号执行裁定书，驳回案外人李晨溪的异议请求。李晨溪不服，向眉山市中级人民法院申请复议。眉山市中级人民法院于2020年2月28日作出（2020）川14执复5号执行裁定书：撤销本院裁定，发回重新审查。本院依法另行组成合议庭，于2020年12月10日进行了公开听证。案外人李晨溪到庭参加了听证，被执行人王爱琼因摔伤未到庭。本案现已审查终结。 案外人李晨溪称，李晨溪名下位于洪雅县××镇××巷××号××幢××楼××号的一套房产【监证0022035—洪国用（2015）第1××2号】，是其母王爱琼于2007年购入，2012年李晨溪结婚后，作为对其女李晨溪生活保障的支持赠予李晨溪。该房产与王爱琼的刑事案件无关联性。李晨溪并未从洪雅县丰润投资理财咨询有限公司所有非法收入中关联、获得一分一厘。且洪雅县丰润投资理财咨询有限公司是在2013年12月成立，王爱琼买的该套房并非在违法经营中所得。洪雅县××镇××巷××号××幢××楼××号房产的所有权人是李晨溪，物权办理过程符合国家相关法律法规及流程要求，法院无事实和法律依据将其认定为王爱琼个人财产纳入退赔范围。请法院依法审查后裁定解除该房产查封措施，停止对该房产的执行行为。 被执行人王爱琼未提交书面意见。 本院查明，王爱琼与李晨溪系母女关系。2007年10月29日王爱琼与洪雅县置地房产开发有限公司签订了《商品房买卖合同》购买了暂定名为雅风小区的64号201房屋，建筑面积为176.29平方米，总价款为278230元，支付方式为贷款方式付款，2007年10月29日前支付118230元，余款160000元，由买受人以按揭方式向洪雅农行支付。2015年6月8日，王爱琼与李晨溪在四川省洪雅县公证处办理赠与合同公证，王爱琼自愿将所属的位于洪雅县××镇××巷××号××幢××楼××号××商铺【《房屋所有权证》编号：洪雅房权证监证字第0××2号，建筑面积：176.29平方米；《国有土地使用证》编号：洪国用（2014）第6××9号，使用权面积：34.19平方米】产权赠与给李晨溪个人所有。四川省洪雅县公证处作出（2015）洪证字第331号公证书。2015年6月11日，李晨溪在洪雅县××镇××巷××号××幢××楼××号的商铺过户到自己名下，取得不动产权证证号【洪雅房权证监证字第0××5号、土地使用权证洪国用（2015）第1××2号】。在洪雅县丰润投资理财咨询有限公司非法吸收公众存款案侦查阶段，洪雅县公安局于2016年2月1日对洪雅县××镇××巷××号××幢××楼××号××房产予以查封，后续封。2018年7月19日，本院作出（2016）川1423刑初214号刑事判决书判决：“三、被告人王爱琼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。四、查封、扣押、冻结的涉案财物应当返还集资参与人的，及时返还集资参与人，不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还；责令各被告人退赔，并继续追缴涉案财物。”王爱琼不服该判决，上诉至眉山市中级人民法院。2018年9月28日眉山市中级人民法院作出（2018）川14刑终157号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。2019年3月4日，我院以（2018）川1423执967号之三执行裁定书查封了被执行人王爱琼名下位于洪雅县××镇××路××段××幢××楼××号××巷××号××幢××楼××号××商铺【洪雅房权证监证字第0××5号、土地使用权证洪国用（2015）第1××2号】。 重新审查期间，本院刑事审判庭出具了“关于被告人陈世伟、黄志伦、王爱琼非法吸收公众存款涉案资产情况说明”，该说明第四条“关于查封在案的登记权利人为案外人李晨溪（系被告人王爱琼之女）的位于洪雅县××镇××巷××号××栋××层××号的房产（监证字第0××5号）,王爱琼及其前夫李平离婚时协议约定：雅风小区商铺一间，约158平方米归女方所有，其按揭款由女方独自承担。据其辩护人陈述查封在案的房产与协议约定的系同一处房产。王爱琼于2014年5月13日办理产权登记，后于2015年6月11日将该房产赠与顾晨溪并办理产权变更登记”，第六条“被告人在洪雅县丰润投资理财咨询有限公司成立前就已取得的资产以及借款人在向洪雅县丰润投资理财咨询有限公司借款前就已取得的资产，从该案证据来看，无证据证实被告人或借款人是否利用洪雅县丰润投资理财咨询有限公司非吸资金归还过按揭贷款等相关款项”。 上述事实，有（2018）川1423执967号之三执行裁定书、《商品房买卖合同》、赠与合同、（2015）洪证字第331号公证书、房产登记信息查询情况说明、洪雅房权证监证字第0××5号房屋所有权证、洪国用（2015）第1××2号国有土地使用证、（2016）川1423刑初214号刑事判决书、（2018）川14刑终157号刑事裁定书、洪雅县人民法院刑事审判庭的说明、听证笔录等证据予以证实。 本院认为，本院刑事审判庭出具的《情况说明》第六条“被告人在洪雅县丰润投资理财咨询有限公司成立前就已取得的资产以及借款人在向洪雅县丰润投资理财咨询有限公司借款前就已取得的资产，从该案证据来看，无证据证实被告人或借款人是否利用洪雅县丰润投资理财咨询有限公司非吸资金归还过按揭贷款等相关款项”，虽然该房产的办证时间为2014年5月13日是公司成立以后，但王爱琼购买该房产为2007年10月29日，应认定为公司成立之前取得的房产，同时根据刑庭的说明无证据证实被告人是否利用非吸资金归还过按揭贷款等相关款项，故应认定为该房产刑庭已明确不是涉案财物，而是王爱琼的合法财产。（2016）川1423刑初214号刑事判决书已明确载明：“王爱琼的供述和辩解，证实我们四个股东都有任职，都在公司领工资，我负责市场部和综合部，主要负责登记资金来源。陈世伟任丰润公司总经理，陈世伟于2013年年底以及2015年5月在公司上班，2013年时负责风控、管理项目，2015年5月他来公司大概上过一个月班，并提出了一些公司在逆境中的应对措施，他提出停止收钱，主要去催钱，停止付息，停发股东和员工的工资……股东共分红两次共计90万元。现在公司还有1900余万元资金没有归还集资参与人。”王爱琼在2015年5月就已经知道洪雅县丰润投资理财咨询有限公司存在风险，公司已无力全额退还集资参与人集资款。随即在6月8日，王爱琼与李晨溪在四川省洪雅县公证处办理赠与合同公证，将所属的位于洪雅县××镇××巷××号××幢××楼××号××商铺赠与给李晨溪个人所有。并在同月11日将商铺过户到李晨溪名下。因此，王爱琼存在故意转移其财产,规避退赔风险。故案外人李晨溪要求我院依法裁定解除（2018）川1423执967号之三执行裁定书对其在洪雅县××镇××巷××号××幢××楼××号××房产查封，停止对洪雅县××镇××巷××号××幢××楼××号××房产的执行行为的请求，本院不予支持。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，经本院审判委员会研究决定，裁定如下： 驳回案外人李晨溪的异议请求。 案外人、当事人对裁定不服，可以自本裁定送达之日起十日内向眉山市中级人民法院申请复议。 审判长  况明德 审判员  范瑞敏 审判员  辜智勇 二〇二〇年十二月二十三日 书记员  王 均