文书内容河南省偃师市人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0381执恢433号被执行人：滑建争，男，1969年12月26日生，汉族，户籍地河南省偃师市，现在河南省三门峡监狱服刑。被执行人：滑建华，男，1955年3月14日生，汉族，户籍地河南省偃师市，现在河南省新乡监狱服刑。被执行人：滑东戈，男，1989年月2日生，汉族，户籍地河南省偃师市，现在河南省。被执行人：滑建甫，男，1964年12月30日生，汉族，户籍地河南省偃师市，现在河南省焦作监狱服刑。被执行人：康素青，女，1966年2月4日生，汉族，户籍地河南省巩义市通桥路金属新区，现在河南省女子监狱服刑。被执行人：滑明抬，男，1991年3月26日生，汉族，住河南省巩义市。被执行人：戚德宝，男，1962年12月13日生，汉族，住河南省偃师市。被执行人：滑会霞，女，1958年6月9日生，汉族，住河南省偃师市。被执行人：戚玉苹，女，1957年8月9日生，汉族，住河南省偃师市。被执行人：戚建华，男，1965年10月2日生，汉族，住河南省偃师市。被执行人：席桂存，男，1958年1月日生，汉族，住河南省偃师市。滑建争、滑建华、滑东戈、滑建甫、康素青、滑明抬、戚德宝、滑会霞、戚玉苹、戚建华、席桂存涉嫌寻衅滋事、敲诈勒索、串通投标罪一案，偃师市人民法院（2019）豫0381刑初23号刑事判决书、河南省洛阳市中级人民法院（2019）豫03刑终475号刑事裁定书已经发生法律效力，根据上述生效法律文书的规定：1.被告人滑建争犯寻衅滋事罪，处罚金人民币40万元。2.被告人滑建华犯寻衅滋事罪，处罚金人民币10万元。3.被告人滑东戈犯寻衅滋事罪，处罚金人民币7万元。4.被告人滑建甫犯寻衅滋事罪，处罚金人民币2万元。5.被告人康素青犯敲诈勒索罪，处罚金人民币5万元。6.被告人滑明抬犯敲诈勒索罪，处罚金人民币2万元。7.被告人戚德宝犯敲诈勒索罪，处罚金人民币1万元。8.被告人滑会霞犯敲诈勒索罪，处罚金人民币1万元。9.被告人戚玉苹犯敲诈勒索罪，处罚金人民币1万元。10.被告人戚建华犯串通投标罪，处罚金人民币1万元。11.被告人席桂存犯串通投标罪，处罚金人民币1万元。12.责令被告人滑建争、滑建华、滑东戈、滑明抬退赔被害人戚某人民币10万元；责令被告人滑建争、滑建华、康素青退赔被害人滑某、滑明晓人民币20万元；责令被告人滑建争、滑建华、康素青、滑建甫、戚德宝、滑明抬、滑会霞、戚玉苹退赔被害人滑某人民币5万元。13.犯罪集团的违法所得，予以追缴；各被告人的违法所得，予以追缴。2019年10月23日，在偃师市××大厦××室，由偃师市政法委组织，偃师市公检法相关办案人员参加，对该案财产处置进行会商，形成如下处置意见：一、判决没收犯罪集团的违法所得。滑建争被判罚金40万元。查扣滑建争名下：1.豫Ｃ×××**车辆；2.现金38000元（其中有纪念币），其中现金抵罚金，纪念币如果数量多，拍卖抵罚金，少可以退；3.巩义市康店镇黑南村通津花园未支付项目工程款14613298元；4.巩义市康店镇黑北村洛滨花苑未支付项目工程款大约100万元；5.巩义市康店镇康南村退租项目应返还投资款6771986元；1、4项作为非法所得，予以没收，3项建议待双方结算后，扣除成本，盈利部分予以没收。5项无法核实资金来源，建议解除冻结。无法认定为违法所得。把线索提交执行，抵罚金执行。二、滑建军（已死亡）查扣滑建军名下：银行卡1600元，公安机关建议没收。决定该款解除查封。三、滑建华，判处罚金10万元。查扣其名下银行卡上款项55900元，建议冲抵罚金，剩余罚金继续追缴。四、滑建甫，判处罚金2万元。查扣其名下：1.银行卡上款项71500元，建议冲抵罚金2万元，多余款项解冻；2.豫Ｃ×××**车一辆，建议解除查封。五、滑东戈，判处罚金7万元。查扣其名下：1.银行卡上款项1800元，建议冲抵罚金；2.豫Ａ×××**车一辆、豫Ａ×××**车一辆，建议移交执行，执行罚金后多余返还；3.巩义市康店镇康南村富康花园小区5号楼东单元3楼西户房产一套，建议解除查封。六、康素青，罚金5万元。查扣财产：1.银行卡上款项4900元，违法所得，予以没收；2.巩义市通桥路27号院5号楼附2号房产一套，唯一住房，建议解除查封；3.豫Ａ×××**车一辆，违法所得，予以没收；4.巩义市建业壹号城邦小区7号楼1单元2001室（滑梓伊）、2003室（滑梓言），钱从康素青账户付首付，按夫妻二人违法所得，予以没收。七、滑明抬，罚金2万元。查扣财产：1.银行卡上款项36600元，建议冲抵罚金2万元，余款解冻；2.巩义市康店镇康南村富康花园小区5号楼西单元3楼西户房产一套，唯一住房，建议解除查封。八、戚德宝，罚金1万元。查扣财产：1.银行卡上款项2086098元，建议冲抵罚金1万元后，其余款项解冻；2.偃师市城关镇帝景花园小区2号楼2单元501室房产一套，不属于违法所得，建议解除查封；3.豫Ｃ×××**、CNX685、C016AW车三辆，建议解除查封。九、关于责令退赔的判项，告知被害人可以申请执行。十、滑会霞、戚玉苹、戚建华、席桂存的罚金刑移交执行，时间定于10月30日前移交执行。”2020年9月8日，本院对根据2019年10月23日上述会商意见形成的移交执行清单能否作为执行依据召开专题审委会会议，本院审委会经讨论决定，本案按照根据2019年10月23日会商意见形成的移交执行清单执行。本案的关联执行案件的案号为（2020）豫0381执293号、（2020）豫0381执295号。（2020）豫0381执293号案执行标的为罚金710000元，执行到位197504.38元，未执行到位512495.62元。（2020）豫0381执295号案执行标的为责令退赔款250000元，执行到位164363.4元，未执行到位85636.6元。因被执行人滑建争、滑建华、滑东戈、滑建甫、康素青、滑明抬、戚德宝、滑会霞、戚玉苹、戚建华、席桂存未按上述生效法律文书履行义务，本院依法于2020年9月10日立案恢复执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施:一、本院于2020年9月10日向被执行人滑建争、滑建华、滑东戈、滑建甫、康素青、滑明抬、戚德宝、滑会霞、戚玉苹、戚建华、席桂存发出执行通知书，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务，且未向本院申报财产。二、因被执行人滑建争、滑建华、康素青、滑会霞、戚玉苹未履行生效法律文书确定的义务，本院已依法将其纳入失信被执行人名单，并限制其高消费。三、立案至今，我院对被执行人总计提起二轮总对总查控。通过执行网络查控系统分别于2020年9月10日、2020年11月27日向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下的财产。1、本院查明被执行人戚建华名下有可供执行银行存款1005.2元，已划拨上交国库。2、通过网络查控系统查明，被执行人康素青名下车牌号码为豫Ａ×××**的奥迪牌汽车一辆,该车辆认定违法所得,予以没收，滑建争名下车牌号码为豫Ｃ×××**号北京现代牌汽车一辆,认定违法所得,予以没收，以上两辆车辆被扣押后，已移交偃师市财政局，偃师市财政局委托我院进行拍卖；被执行人滑建华、滑会霞、戚玉苹名下无车辆。3、查明被执行人滑建争、滑建华、康素青、滑会霞、戚玉苹名下无股票（股权）登记信息，无保险缴纳信息。康素青名下有其女滑梓伊、滑梓言为其投保的中国平安重大疾病保险，康素青为受益人，经本院工作人员到中国平安保险洛阳分公司询问，保险公司人员答复该保险如果强制退保，现金保费应退给投保人，不能退给康素青，有电话录音为证。四、本院通过偃师市不动产登记局查询到被执行人滑建争、滑建华、康素青、滑会霞、戚玉苹名下无不动产登记信息；通过偃师市住房和城乡建设局查询到被执行人滑建争、滑建华、康素青、滑会霞、戚玉苹名下无房产信息。五、本院通过洛阳市住房公积金管理中心偃师管理部查询到被执行人滑建争、滑建华、康素青、滑会霞、戚玉苹名下无公积金缴存记录。六、2020年12月14日、12月25日戚建华亲属代戚建华缴纳罚金3515元、97元，已上交国库。七、2020年5月20日下午15时，我院工作人员到偃师市蔺窑村委会了解滑会霞家中情况，后我院工作人员打听到滑会霞家庭住址，到滑会霞家后，大门紧锁，不像有人居住。后在其邻居家了解到，滑会霞家长期无人居住，从未见到其人，照片附卷；2020年6月3日，我院工作人员到山化镇向阳村委会了解几被执行人情况，村委会无人，后经打听，找到刚出狱的戚玉苹，戚玉苹称自己有糖尿病、高血压、血管狭窄、眼疾等疾病，低保及农业补贴都领不到，因家中长期无人，财产被盗，儿女在外打工，一直未回家，戚玉苹提供其女儿电话，我院工作人员与其女儿滑小戈联系，告知其父母不缴纳罚金的后果，但是滑小戈说，现在在外打工，比较困难，尽量早点缴纳罚金，照片附卷；2020年6月16日上午8时，我要工作人员给戚玉苹女儿滑小戈电话联系，商量其父母罚金一事，滑小戈说未在家，大概6月20日到家，到家后与法院联系，但至今未主动联；2020年8月26日，我院工作人员到山化镇蔺窑村委会，了解滑会霞情况，村支书表示滑会霞长期未在村中居住，下落不明，并出具相关证明，照片附卷，后我院工作人员又到山化镇向阳村委会找到该村支部书记杨庭虎，了解几被执行人情况，该村支书称，戚玉苹在家，其余被执行人家中，长期无人，后工作人员又找到戚玉苹，催其缴纳罚金，戚玉苹称子女长期未回家，自己的生活难以维持，待有钱后会积极缴纳罚金余款。八、2020年12月14日至15日，本院工作人员先后到河南省××监狱、河南省××监狱、河南省女子监狱提审了被执行人滑建争、滑建华、康素青，该三人均表示其无履行能力，其家人也无履行能力，待出狱后挣钱缴纳。九、2020年10月22日本院给偃师市公安局送达了《关于滑建争等恶势力犯罪集团一案财产处置工作的工作移送函》。2020年12月17日，我院给偃师市财政局送达《关于滑建争等恶势力犯罪集团一案财产处置工作的商情意见函》，就巩义市康店镇康南村退租项目应返还滑建争个人投资款6771986元提出如下财产处置商情意见：“因被执行人滑建争与康素青系夫妻关系，我院目前尚未执行到位的有滑建争应缴罚金366000元、康素青应缴罚金30000元、滑建争应付受害人退赔款185636.6元，贵单位在处理滑建争个人投资款6771986元时，先扣除396000元作为滑建争、康素青的应缴罚金上交国库，另扣除185636.6元交我院退赔给相关受害人，再将剩余款项退还给滑建争。”十、2020年12月25日我院工作人员再次到偃师市××组滑明抬家，见到被执行人滑明抬，敦促其履行退赔受害人戚某10万元的义务，滑明抬称其未婚，其父滑建甫在监狱服刑，其母戚惠如在洛阳市看守所羁押，其在巩义打零工维持其本人及其妹妹的生活费用，目前暂无履行能力。2020年12月25日我院工作人员再次到偃师市××组滑东戈家，家中无人，家门紧闭，听村里人说滑东戈之妻位丽宁在巩义娘家居住，工作人员又到巩义市大峪沟矿区找滑东戈岳父位怀民，位怀民称滑东戈在服刑，其女位丽宁在外打工，收入不详，作为亲属虽然愿意，但暂无经济能力代为履行退赔10万元。十一、本案追缴罚金、违法所得、责令退赔执行到位情况如下：（一）罚金执行情况            被执行人姓名                    应执行金额（万元）              已执行到位金额（万元）              未执行到位金额（万元）              备注                  滑建争              36.6              36.6              0              从滑建争在巩义市康店镇康南村退租项目投资款600余万元扣除36.6万元予以解决。                  滑建华              9.855852              0              9.855852                                康素青              3              3              0              从其夫滑建争在巩义市康店镇康南村退租项目投资款600余万元扣除3万元予以解决。                  滑会霞              0.86956              0              0.86956                                戚玉苹              0.462494              0              0.462494                                戚建华              0.461656              0.461656              0                                席桂存              0              0              0                                合计              51.249562              40.061656              11.187906                    （二）违法所得执行情况：1.2020年8月28日本院从康素青银行卡扣划4088.81元，作为犯罪集团违法所得上缴国库。2.2020年9月15日本院已向偃师市财政部门移交下述财产及凭证：（1）实物交接：滑建争名下豫Ｃ×××**号现代牌黑色轿车1辆、康素青名下豫Ａ×××**号奥迪牌黑色Q7小型越野客车1辆。（2）债权凭证交接：①巩义市康店镇黑石关北村洛滨花苑未支付工程款大约100万元，系违法所得。交接资料：巩义市康店镇黑石关北村民委员会证明1份、2012年2月28日发包人黑石关北村民委员会与承包人偃师市建筑公司所签订的《协议书》复印件1份、（2020）豫0381执293号之一执行裁定书1份、协助执行通知书2份、送达回证2份。②巩义市康店镇康南村退租项目应返还投资款6771986元，系滑建争个人财产，用于抵扣罚金36.6万元，余款退给滑建争。交接资料：巩义市康店镇康南村民委员会证明1份、2013年3月26日发包人康南村民委员会与承包人偃师市建筑公司所签订的《协议书》复印件1份、（2020）豫0381执293号执行裁定书1份、（2020）豫0381执295号执行裁定书1份、协助执行通知书1份、送达回证1份。③巩义市康店镇黑石关南村通津花园未支付项目工程款14613298元中的盈利部分，系违法所得。交接资料：巩义市康店镇黑石关南村民委员会证明1份、2013年11月5日发包人黑石关南村民委员会与承包人偃师市建筑公司签订协议书1份、2014年6月26日发包人黑石关南村民委员会与承包人偃师市建筑公司所签订的《建设工程施工合同》复印件1份、（2020）豫0381执293号之二执行裁定书1份、协助执行通知书2份、送达回证2份。（3）购房首付款凭证交接：滑梓伊名下位于巩义市××城××楼××单元××室××、××名下××城××楼××单元××室的首付款135724元，合计299805元，该款由康素青于2016年10月29日、10月31日分两次刷卡支付，系违法所得。交接资料：2016年10月31日巩义新城置业有限公司与滑梓伊所签订的编号为GY16002872113号《商品房买卖合同》复印件1份共23页；2016年10月31日巩义新城置业有限公司与滑梓言所签订的编号为GY16002872073号《商品房买卖合同》复印件1份共23页；2016年10月29日康素青的交通银行交易签购单复印件1页（金额20000元）；2016年10月31日康素青的交通银行交易签购单复印件1页（金额279805元）；2016年10月29日巩义新城置业有限公司给滑梓伊出具编号1181607、金额20000元的收据复印件1页；2016年10月31日巩义新城置业有限公司给滑梓言出具编号1182226、金额126943元的收据复印件1页；2016年10月31日巩义新城置业有限公司给滑梓言出具编号1182227、金额8781元的收据复印件1页；2016年10月31日巩义新城置业有限公司给滑梓伊出具编号1182228、金额134880元的收据复印件1页；2016年10月31日巩义新城置业有限公司给滑梓伊出具编号1182229、金额9201元的收据复印件1页。3.因追缴康素青为其女儿滑梓伊、滑梓言支付首付款299805元违法所得工作需要，我院依法查封滑梓伊名下位于巩义市××城××楼××单元××室、××名下××城××楼××单元××室，张贴腾房公告，同时限期让滑梓伊、滑梓言缴纳该违法所得款299805元，滑梓伊迫于压力于2020年9月30日、10月20日分两次代康素青缴纳购房首付款违法所得120000元、179805元，共计299805元，该款已全部上交国库。本院决定不再拍卖滑梓伊、滑梓言名下的房产。（三）责令退赔执行情况            受害人      姓名              应执行金额（万元）              已执行到位金额（万元）              未执行到位金额（万元）              备注                  戚宏学              10              10              0              从滑建争在巩义市康店镇康南村退租项目投资款600余万元扣除10万元予以解决。                  滑顺章      滑明晓              8.56366              8.56366              0              从滑建争在巩义市康店镇康南村退租项目投资款600余万元扣除8.56366万元予以解决。                  合计              18.56366              18.56366              0                    本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续履行生效法律文书判决内容的义务。发现被执行人有可供执行财产的，本院或其他有管辖权的法院可申请恢复执行。申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条规定向本院提出执行异议。审判长 赵 国 钧审?判?员?周建辉审判员 ?王占和二〇二〇年十二月二十六日书记员王伟