上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1440号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人鲁峰，女，1977年11月10日生，汉族，户籍在江西省高安市，住江西省宜春市。辩护人王晖，上海沪达律师事务所律师。被告人李燕妮，女，1969年7月6日生，汉族，户籍在江西省南昌市。辩护人王伟清，上海坦正律师事务所律师。被告人纪琳，女，1978年10月30日生，汉族，户籍在江西省南昌市，住江西省南昌市。辩护人卞晶晶，上海申蕴和律师事务所律师。被告人艾雪勇，男，1983年12月17日生，汉族，户籍在江西省高安市。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]469号起诉书指控被告人鲁峰、李燕妮、纪琳、艾雪勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉，被告人鲁峰及其辩护人王晖、被告人李燕妮及其辩护人王伟清、被告人纪琳及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人卞晶晶、被告人艾雪勇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年7月13日，吴某在本市普陀区住处被网络诈骗人民币130余万元(以下币种同)，吴某先后通过自己以及朋友王翠的银行账户转账到诈骗犯罪分子指定的银行账户，随后诈骗犯罪分子通过多级银行账户以及招募人员有偿转移赃款。当日，被告人鲁峰被招募转移上述赃款，鲁峰招募熊文胜(在逃)、被告人艾雪勇等人，熊文胜又招募被告人李燕妮、纪琳，由鲁峰按照一定比例支付好处费。上述人员明知为犯罪分子转移犯罪所得，仍通过在火币网上购买USDT币，后将购买的USDT币平价卖给诈骗犯罪分子指定的火币网账户的方式进行走账。案发当日，吴某损失的钱款中，被告人李燕妮转移赃款6万元，被告人纪琳转移赃款3万元，被告人艾雪勇转移赃款3万元。2020年8月11日，被告人李燕妮被抓获到案。2020年8月14日，被告人纪琳自动投案。2020年8月18日，被告人鲁峰被抓获。2020年8月18日，被告人艾雪勇自动投案，并协助公安机关抓获被告人鲁峰。被告人鲁峰、李燕妮、纪琳、艾雪勇到案后均如实供述了犯罪事实。审理中，被告人鲁峰退缴赃款8万元、被告人李燕妮退缴赃款6万元、被告人纪琳退缴赃款3万元、艾雪勇退缴赃款8000元，均表示自愿退赔给吴某。上述事实，四名被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某的陈述，证人林某的证言，扣押笔录、扣押清单，银行流水若干、反诈平台数据、银行电子回单等书证，电子数据司法鉴定意见、支付宝截图、微信截图、火币网交易记录截图等书证，户籍资料、工作情况，被告人鲁峰的供述、辨认笔录及照片，被告人李燕妮、纪琳、艾雪勇的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鲁峰、李燕妮、纪琳、艾雪勇明知是犯罪所得仍予以转移，其中，被告人鲁峰情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人鲁峰、李燕妮、纪琳、艾雪勇的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人纪琳、艾雪勇自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法均可从轻处罚。被告人鲁峰、李燕妮到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人艾雪勇有立功情节，依法可从轻处罚。被告人李燕妮、纪琳、艾雪勇自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人鲁峰当庭自愿认罪认罚，亦可从宽处理。审理中，四名被告人均退缴了赃款，可酌情从轻处罚。被告人鲁峰、李燕妮、纪琳、艾雪勇确有悔罪表现，依法均可适用缓刑予以考验。各名辩护人基于此请求对各自被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见，予以采纳。公诉机关的当庭量刑建议，可予采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人鲁峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。二、被告人李燕妮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。三、被告人纪琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。四、被告人艾雪勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。五、扣押在案的赃款人民币十七万八千元依法发还吴某；作案工具依法没收；违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张蓓雯人民陪审员  范根娣人民陪审员  吴国荣二〇二〇年十二月十一日书 记 员  乔 磊附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑扔须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。……三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。