河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1624刑初411号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人莫文政，男，1993年3月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市垫江县，住垫江县。因涉嫌犯犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月26日被清远市公安局民警抓获；因涉嫌犯犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月28日被沈丘县公安局刑事拘留；因涉嫌犯犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，经沈丘县人民检察院批准，于2020年8月1日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人王晓辉，河南裕恒律师事务所律师。被告人周浩，男，1986年9月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市罗田县，住罗田县。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月24日被沈丘县公安局民警抓获；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月27日被沈丘县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，经沈丘县人民检察院批准，于2020年8月1日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人李贵彬，河南裕恒律师事务所律师。被告人张燕东，男，1978年5月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区桂林市兴安县，住。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月23日被兴安县公安局民警抓获；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月26日被沈丘县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，经沈丘县人民检察院批准，于2020年8月1日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人朱玉勇，河南明天律师事务所律师。被告人刘俊哲，男，1978年3月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省汉中市南郑县，住。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月24日被沈阳铁路公安局民警抓获；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月26日被沈丘县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，经沈丘县人民检察院批准，于2020年8月1日被沈丘县公安局逮捕。指定辩护人孙张**，河南裕恒律师事务所律师。沈丘县人民检察院以沈检一部刑诉[2020]383号起诉书指控被告人莫文政、周浩、张燕东、刘俊哲犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员李晓东、徐金凤出庭支持公诉，被告人莫文政及其辩护人王晓辉、被告人周浩及其辩护人李贵彬、被告人张燕东及其辩护人朱玉勇、被告人刘俊哲及其指定辩护人孙张**均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控：2019年12月份，被告人莫文政、张燕东、刘俊哲、周浩为获得他人许诺的贷款，由杨乐等人报销其食宿、路费，来到沈丘县注册空壳公司。四被告人明知对公账户用于走虚假流水，仍将办理的营业执照、对公账号交给他人。四被告人在等待允诺的贷款期间，其对公账户被用于诈骗等违法犯罪活动。上述事实，公诉机关提交了被告人供述、书证等证据予以证实。公诉机关认为，应当以买卖国家机关证件罪追究被告人莫文政、周浩、张燕东、刘俊哲的刑事责任。被告人莫文政、周浩、刘俊哲到案后，如实供述自己的罪行，系坦白。被告人莫文政、周浩、刘俊哲自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人莫文政、周浩、刘俊哲有期徒刑七个月，并处罚金。请求依法判处。被告人莫文政对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人王晓辉提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人莫文政犯买卖国家机关证件罪无异议。被告人莫文政主观恶性小，实际没有得到利益；具有坦白情节；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。被告人周浩对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人李贵彬提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人周浩犯买卖国家机关证件罪无异议。被告人周浩在实施犯罪过程中，起次要、辅助作用，是从犯；到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；无前科。建议对被告人从轻处罚。被告人张燕东当庭表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人朱玉勇提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人张燕东犯买卖国家机关证件罪，事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立。如果法院判决被告人张燕东构成买卖国家机关证件罪，张燕东存在自首情节，当庭认罪认罚，犯罪情节较轻。建议对被告人从轻或减轻处罚。被告人刘俊哲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。指定辩护人孙张**提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘俊哲犯买卖国家机关证件罪无异议。被告人刘俊哲具有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯，在不知情的情况下提交身份信息，既是犯罪行为人也是受害者。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年12月份，被告人莫文政、周浩、张燕东、刘俊哲为获得他人许诺的贷款，将自己的身份信息提供给他人在沈丘县注册空壳公司办理营业执照，并和他人一起到银行开设对应的对公账户。被告人莫文政身份信息办理的公司名称及对公账户为：沈丘县鑫茂装饰工程有限公司1717025609200143958；沈丘县博学科技发展有限公司1717025609200143160。被告人周浩身份信息办理的公司名称及对公账户为：沈丘县旭创科技有限公司1717125609100016136；沈丘县凯澜服饰有限公司1717125609100016659。被告人张燕东身份信息办理的公司名称及对公账户为：沈丘县优雅服饰有限公司1717025609200143710。被告人刘俊哲身份信息办理的公司名称及对公账户为：沈丘县俊哲男装店1717025609200136483。被告人莫文政、周浩、张燕东、刘俊哲在办理营业执照和对公账户期间来回路费及吃住费用被杨乐等人报销。四被告人明知对公账户用于走虚假流水，仍将办理的营业执照、对公账户交予他人。被告人莫文政非法获利3000元，被告人周浩非法获利400元，被告人张燕东非法获利650元，被告人刘俊哲非法获利400元。被告人莫文政、周浩、张燕东、刘俊哲办理的对公账户均被用于诈骗等违法犯罪活动。上述事实，被告人莫文政、周浩、张燕东、刘俊哲在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人莫文政、周浩、张燕东、刘俊哲供述，莫文政注册公司注册信息及对公账户信息，周浩注册公司注册信息及对公账户信息，张燕东注册公司注册信息及对公账户信息，刘俊哲注册公司注册信息及对公账户信息，莫文政注册公司对公账户涉案情况，张燕东注册公司对公账户涉案情况，周浩注册公司对公账户涉案情况，刘俊哲注册公司对公账户涉案情况，四被告人注册公司对公账户银行流水，沈丘县公安局刑警大队出具情况说明，莫文政、周浩、张燕东对公账户涉诈骗案件立案侦查材料，抓获经过，前科情况查询证明，四被告人户籍信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人莫文政、周浩、张燕东、刘俊哲买卖国家机关证件，其行为符合买卖国家机关证件罪的构成要件，均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。根据广西兴安县公安局城区派出所出具的抓获经过，证实2020年6月23日广西兴安县兴安镇城区派出所民警在兴安县兴安镇城区街上巡逻检查时将被告人张燕东抓获归案。被告人张燕东辩护人关于张燕东具有自首情节的辩护意见不予支持。被告人周浩辩护人关于被告人周浩系从犯的辩护意见与庭审查明事实不符，不予支持。被告人莫文政、周浩、刘俊哲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人莫文政、周浩、刘俊哲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人张燕东当庭表示自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人莫文政犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2021年1月25日止。罚金于判处发生法律效力之日起十日内一次缴纳。）二、被告人周浩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年1月23日止。罚金于判处发生法律效力之日起十日内一次缴纳。）三、被告人张燕东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金于判处发生法律效力之日起十日内一次缴纳。）四、被告人刘俊哲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年1月23日止。罚金于判处发生法律效力之日起十日内一次缴纳。）五、被告人莫文政违法所得人民币3000元、被告人周浩违法所得人民币400元、被告人张燕东违法所得人民币650元、被告人刘俊哲违法所得人民币400元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张 灵人民陪审员  马红旗人民陪审员  李可照二〇二〇年十二月十八日书 记 员  甘洪博