新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4202刑初259号 公诉机关新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院。 被告人李洪英，女，1973年11月1日出生于四川省蓬安县，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌苏市，住新疆维吾尔自治区乌苏市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月28日被乌苏市公安局决定刑事拘留，于2020年7月27日被乌苏市人民检察院决定取保候审。 辩护人王忠安，新疆鼎智律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉〔2020〕222号起诉书指控被告人李洪英犯组织、领导传销活动罪于2020年11月26日向本院提起公诉。本院于2020年12月2日立案受理，后依法适用简易程序，实行合议制，于2020年12月14日公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员杨小江出庭支持公诉，被告人李洪英及其辩护人王忠安均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院指控，2017年1月，被告人李洪英经齐朝霞推荐注册为“乾易通”的会员，先后投资40多万元人民币。在得知“站长”可以获取更多利益后，李洪英以投资返利为诱饵，通过口头、微信等方式在亲戚、朋友中大力宣传“乾易通”公司的经营模式、返利挣钱模式等，发展他人成为“乾易通”会员并进行投资。2018年2月，李洪英到西安市参加第十四期“站长培训班”，通过考核后，2018年3月底李洪英晋升为“站长”，编号“3067-11”，并建立“3067-11工作群”，在群内宣传“乾易通”运营模式、返利挣钱模式等宣传资料。 2019年7月5日，乌苏市公安局委托湖南省励胜司法鉴定所对李洪英在“乾易通”传销活动中的涉案数据进行鉴定，经鉴定，会员名称为“李洪英（唐钰枨）”，会员ID为“156863”，电话号码为“150XXXX****”，绑定银行卡号为“×××”，注册时间为“2017年9月19日”，会员类型为“服务站会员”，下级会员账号数量为404个，共6层，账号充值记录90条，累计充值金额3927823.5元。 为认定上述事实，公诉机关提交如下证据：物证手机一部；户籍信息、到案经过、情况说明、扣押清单、银行卡交易流水、立案决定书、传销组织层级图等书证；王洪斌、贾中林、陈忠华等22人的陈述；被告人李洪英的供述和辩解；湖南省励胜司法鉴定所司法鉴定意见书；电子证据检查工作记录；网络在线提取工作记录；视听资料、电子数据即光盘四张。 公诉机关认为，被告人李洪英为获得非法利益，以交纳一定费用成为会员后就会返利为由引诱他人加入传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李洪英具有自首情节，其对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。 被告人李洪英对起诉书指控罪名和犯罪事实不持异议，认罪认罚，请求从宽处理。 辩护人王忠安提出，对乌苏人民检察院指控被告人李洪英组织、领导传销罪的罪名和犯罪事实不持异议，但认为被告人有如下从轻、减轻处罚情节：1、辩护人认为被告人的行为构成自首且犯罪较轻，请法庭在量刑时予以考虑。2019年7月27日李洪英因涉嫌组织、领导传销活动罪，被传唤至乌苏市公安局新市区派出所接受讯问，即如实陈述案件事实，系自首。2、被告人在本案中系从犯，应当从轻或减轻处罚。“乾易通”系在全国进行网络传销活动的组织，被告人在该组织中既不是策划者、组织者，也不是领导者，只是被动参与其中，故其身份应认定为从犯。3、被告人系初犯、偶犯，因对法律知识的不了解和对网络诱惑的不能把控造成的。被告人在本案发生前，遵纪守法，从未与他人发生过冲突行为。在他人的蛊惑和诱骗下，在“乾易通”能“投入少，收获大”的诱惑宣传下，参与到本案中，并被一步步深陷其中。因对法律的不了解和对传销活动的认识不到位，一步步发展成不能自己控制的地步，造成参与者的财产受损，也造成自己财产的重大损失，给国家、社会和他人造成了无法挽回的后果，更因该行为铸成了大错。被告人认罪认罚，确有悔罪表现，望法庭对其行为能减轻处罚。4、被告人未在本案中非法获利，许多参与者未受到经济损失。从庭审中可知，被告人在参与本案时，未从提现其所获利的部分，而是全部都用于再次投入，故被告人未实际从本案中获利。同时许多证人证言均提到其所投入部分已经提现，未遭受经济损失。据此可知本案社会危害性较小，应当从轻或免除处罚。 经审理查明，2017年9月至2018年6月,被告人李洪英通过案外他人介绍知悉“黑龙江乾易通电子商务有限公司”，自“黑龙江乾易通电子商务有限公司”(以下简称“乾易通公司”)网络平台注册成为该公司会员。随后,被告人李洪英以口头或建立微信群、朋友圈等方式，向他人积极宣传乾易通公司传销模式,不断发展下线会员,收取会员报单款后以银行卡转账的方式交给上线,并按发展人头计酬模式获得返利。期间，因发展会员人数较多，李洪英被晋升为站长级别。 2019年7月26日，经湖南省励胜司法鉴定所鉴定:李洪英会员类型为服务站会员,会员名称为“李洪英（唐钰枨）”，该会员ID为“156863”，下线会员账号数量为404个,下级层数共6层，累计充值金额人民币3927823.5。 经查明,涉及本案被告人李洪英所宣传的乾易通公司的经营模式为：不以实体经营为运营基础,利用乾易通网络服务平台,以推销商品的经营活动为名,虚构、夸大经营、投资项目及盈利前景，要求加入会员必须由已加入的会员推荐，并要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格,同时按照一定顺序组成层级,以拉人头的数量晋升等级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,掩饰计酬、返利真实来源，自参与传销活动人员缴纳的费用中非法获取利益,并宣称实行静态奖励和动态奖励的计酬模式,引诱下线会员继续发展会员以赚取非法利益。 另查明，1、公诉机关认可被告人李洪英具有自首、坦白、认罪认罚情节，对其辩解为从犯的意见，予以认可。 2、被告人李洪英自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。 3、扣押在案的SAMSUNG黑色手机一部，为李洪英用于作案的工具，且该手机内载有李洪英作案的证据。 上述事实,被告人李洪英在开庭审理过程中亦无异议,并有李洪英作案手机一部、银行交易明细、情况说明（一份）、常口信息登记表、到案经过、扣押清单、认罪认罚从宽建议书等书证,传销活动参与人王洪斌、贾中林、陈忠华、王会琴、苏晓芳、杨华珍、李红敏、宋强、马山明、杨舒河、庄成、王志国、杜淑远、潘小燕、王侠玲、沈艳群、蔡忠琦、任晓龙、鲁春兰、刘长怀、陆伯霞等21人的证言,被告人李洪英的供述和辩解，湖南励胜司法鉴定所作出的湘励胜司鉴所［2019］电鉴字第43号司法鉴定意见书等证据证实,足以认定。 本院认为，被告人李洪英利用乾易通网络服务平台,以推销商品的经营活动为名,虚构、夸大经营、投资项目及盈利前景，要求参加者以缴纳一定费用或购买商品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加，掩饰计酬、返利真实来源，并从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获取利益,进行传销活动,其行为已经构成组织、领导传销活动罪。李洪英在该传销组织中承担一定区域内站长的管理及宣传职责,对于传销活动在该区域建立、发展、壮大起了一定的关键作用。被告人李洪英的行为扰乱经济社会秩序,参与人数众多,情节严重,应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立,本院予以确认。 公诉机关认为被告人李洪英具有自首、坦白、认罪认罚等量刑情节与事实相符,本院予以采纳。 被告人李洪英的辩护人辩称其系从犯,公诉机关对此亦予以认可，对此本院予以采信。 被告人李洪英系从犯，故应依法从轻或减轻处罚；被告人李洪英具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚;被告人李洪英到案后如实供述自己的犯罪事实,认罪认罚,可酌定从轻处罚。 综上，根据被告人李洪英的犯罪、量刑情节，结合被告人李洪英的犯罪地位、犯罪情节及当庭表现,可依法对被告人李洪英宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定,判决如下: 一、被告人李洪英犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,宣告缓刑三年,并处罚金人民币叁万伍仟元； (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后7日以内交纳。) 二、对扣押在案的作案工具SAMSUNG黑色手机一部予以没收,并由本院上缴国库； 三、在本案缓刑考验期内，禁止被告人李洪英通过任何渠道、采取任何方式向社会公众个人或群体进行任何有关于正宇集团、“乾易通”讯息的宣传、转发以及资金账务的管理活动。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本六份。 审判长 甄红 人民陪审员 徐生德 人民陪审员 戴宝昌 二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 四 日 书记员 刘晓静