河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0725刑初410号公诉机关河南省原阳县人民检察院。被告人马贵选，男，1988年1月27日出生，汉族，初中毕业，务农，非中共党员。户籍所在地及住址河南省新乡市原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月11日被原阳县公安局刑事拘留，于2020年6月17日被原阳县公安局逮捕。辩护人王俊伟，河南良秦律师事务所律师。被告人江学量，男，1989年4月15日出生，瑶族，初中肄业，务农，非中共党员。户籍所在地及住址广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月11日被原阳县公安局刑事拘留，于2020年6月17日被原阳县公安局逮捕。辩护人王骞，河南未来律师事务所律师。被告人马冬冬，男，1995年10月4日出生，汉族，初中肄业，务农，非中共党员，户籍所在地及住址河南省新乡市原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月11日被原阳县公安局刑事拘留，于2020年6月17日被原阳县公安局逮捕。辩护人朱守真、刘皓月，河南兴原律师事务所律师。被告人姜行，男，1998年8月17日出生，汉族，高中毕业，务农，非中共党员，户籍所在地及住址河南省开封县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月11日被原阳县公安局刑事拘留，于2020年6月17日被原阳县公安局逮捕。辩护人兰本涛，河南衡度律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉[2020]216号起诉书指控被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，原阳县人民检察院指派检察官葛二磊出庭支持公诉，被告人马贵选及辩护人王俊伟，被告人江学量及辩护人王骞，被告人马冬冬及辩护人刘皓月，被告人姜行及辩护人兰本涛，到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控，近年来，随着打击电信网络诈骗的力度越来越大，一些不法分子为牟取不法利益，利用“跑分平台”帮助实施电信网络诈骗的犯罪分子将赃款“洗白”逃避处罚。“跑分平台”为电信网络诈骗、赌博网站提供支付结算通道，帮助完成诈骗赃款、赌资流转，佣金分润、风控规避等，其具体操作是在跑分平台上注册账户，利用办理的企业对公账户申请企业支付宝收款二维码并绑定银行卡连接跑分平台，跑分平台将电信网络诈骗、赌博赃款转入到企业支付宝内，再将资金提现到绑定的银行卡内，然后从银行卡内扣除佣金后将该赃款再充值到跑分平台，完成资金流转，将赃款“洗白”。2019年春节期间，被告人江学量经罗春景（另案处理）介绍点点（白兰地）“跑分平台”后便想通过跑分平台牟利。2020年3月初，被告人江学量与被告人马贵选、被告人马冬冬联系欲通过“跑分平台”牟利。2020年3月5日，被告人马贵选租赁宋某位于原阳县双惠小区1号楼3单元1楼东户的房屋，被告人马贵选、江学量、马冬冬明知跑分平台上的资金是电信网络诈骗、赌博所得的情况下，在租赁的房屋内利用罗春景提供的点点（白兰地）“跑分平台”进行跑分，获利为千分之七。2020年4月15日，被告人马贵选又租赁娄某原阳县盛世佳苑小区东北侧商1单元2楼西户房屋。被告人马贵选、江学量、马冬冬又到盛世佳苑小区东北侧商1单元2楼西户房屋内利用“跑分平台”进行跑分。2020年4月20日左右，被告人姜行经康超亚（另案处理）介绍到被告人马贵选租赁的盛世佳苑小区东北侧商1单元2楼西户房屋内学习利用“跑分平台”进行跑分。2020年5月10日，原阳县公安局从被告人马贵选租赁的盛世佳苑小区东北侧商1单元2楼西户房屋内扣押马贵选23套企业营业执照、19张银行卡、手机及笔记本电脑等物品；从被告人江学量处扣押3套企业营业执照，13张银行卡及手机等物品；从被告人姜行处扣押20套企业营业执照，9张银行卡、手机及笔记本电脑等物品。通过对被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行进行跑分时所使用的银行卡交易明细进行分析，被告人马贵选利用点点（白兰地）“跑分平台”支付结算金额为824663.97元；被告人江学量利用点点（白兰地）“跑分平台”支付结算金额为7701153.76元；被告人马冬冬利用点点（白兰地）“跑分平台”支付结算金额为5651432.21元；被告人姜行利用点点（白兰地）“跑分平台”支付结算金额为4951882.98元；上述四名被告人通过点点（白兰地）“跑分平台”支付结算金额总额为19129132.92元。上述事实被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行无异议，并自愿认罪认罚，且有笔记本电脑、手机、银行卡等物证；户籍证明、到案经过、违法犯罪查询、营业执照、银行卡交易明细等书证；证人曹某、娄某、宋某、罗某证人证言；被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行的供述与辩解等证据证实。公诉机关认，被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其四人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，均系主犯。被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人马贵选、江学量有期徒刑一年零四个月，并处罚金50000元；判处被告人马冬冬、姜行有期徒刑一年，并处罚金30000元。被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行自愿认罪认罚。被告人马贵选辩护人的意见是，被告人马贵选有坦白情节，自愿认罪认罚，建议适用缓刑。被告人江学量辩护人的意见是，被告人江学量有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，建议适用缓刑。被告人马冬冬辩护人的意见是，被告人马冬冬系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人江学量辩护人的意见是，被告人姜行有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明的事实和公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人马贵选违法所得5772.65元；被告人江学量违法所得53908.08元；被告人马冬冬违法所得39560.03元；被告人姜行违法所得34663.18元。认定上述事实的证据有笔记本电脑、手机、银行卡等物证；户籍证明、到案经过、违法犯罪查询、营业执照、银行卡交易明细等书证；证人曹某、娄某、宋某、罗某证人证言；被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行的供述与辩解等。以上证据经当庭举证、质证，查证属实，能够形成完整的证据锁链，足以证明案件事实，予以认定。本院认为,被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其四人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。原阳县人民检察院指控被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行共同故意犯罪，是共同犯罪，四被告人起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行被抓获到案后能如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行认罪认罚，可以从宽处理。被告人马贵选违法所得5772.65元、被告人江学量违法所得53908.08元、被告人马冬冬违法所得39560.03元、被告人姜行违法所得34663.18元依法均应当继续追缴后予以没收。扣押在案的手机、电脑、银行卡等物品依法应当予以没收，这些物品未随案移送，由扣押机关依法处理。公诉机关关于被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行共系共同犯罪，均系主犯；被告人马贵选、江学量、马冬冬、姜行均系坦白，均自愿认罪认罚，建议判处被告人马贵选、江学量有期徒刑一年零四个月，并处罚金50000元；判处被告人马冬冬、姜行有期徒刑一年，并处罚金30000元的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于被告人马贵选有坦白情节，自愿认罪认罚；被告人江学量有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚；被告人马冬冬系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚；被告人姜行有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。综上，根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第二十六条第一款、第四款，第二十五条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马贵选犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2021年9月10日止，罚金于判决书生效后十日内一次缴纳）。二、被告人江学量犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2021年9月10日止，罚金于判决书生效后十日内一次缴纳）。三、被告人马冬冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2021年5月10日止，罚金于判决书生效后十日内一次缴纳）。四、被告人姜行犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2021年5月10日止，罚金于判决书生效后十日内一次缴纳）。五、被告人马贵选违法所得5772.65元、被告人江学量违法所得53908.08元、被告人马冬冬违法所得39560.03元、被告人姜行违法所得34663.18元均依法继续追缴后予以没收。六、扣押在案的手机、电脑、银行卡等物品依法应当予以没收，这些物品未随案移送，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨英杰人民陪审员  王云江人民陪审员  申亚琼二〇二〇年十二月一日书 记 员  申 林