广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初694号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人张德高，男，1995年6月17日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省南江县。2020年5月28日因涉嫌犯危险驾驶罪被上海市公安局闵行区分局刑事拘留，同年5月31日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被羁押及刑事拘留，同年7月23日被逮捕，现押于广州市海珠区看守所。委托辩护人陈新淼，广东千法律师事务所律师。被告人周文凭，男，1990年9月22日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省嘉禾县。因本案于2020年6月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日逮捕，现押于广州市海珠区看守所。被告人李清峰，男，2000年6月15日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省嘉禾县。因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日逮捕，现押于广州市海珠区看守所。被告人曾神通，男，1991年6月13日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市嘉禾县。因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日逮捕，现押于广州市海珠区看守所。委托辩护人谢红生，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。被告人彭亮波，男，1995年12月10日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省郴州市嘉禾县。因本案于2020年6月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月20日逮捕，现押于广州市海珠区看守所。委托辩护人翁燕燕，北京市京师（深圳）律师事务所律师。委托辩护人李波，北京市京师（深圳）律师事务所律师。公诉机关以穗南检二部刑诉〔2020〕Z74号起诉书指控被告人张德高、周文凭、李清峰、曾神通、彭亮波犯诈骗罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：一、五被告人诈骗事实2019年4月份起，游某、韩某、陈某（均另案处理）在尼泊尔首都加德满都筹建专门针对我国国内公民实施电信网络诈骗的“建安集团”尼泊尔分公司，通过陌陌、探探、微信等交友网站和聊天工具添加中国大陆境内被害人为好友，通过包装人设、情感经营换取对方信任，向被害人发送诈骗“全民财富通”“英皇娱乐”等平台的二维码，以赌博网站有漏洞、“众筹投资”短期内可获10-25%高额回报，承诺还本付息等话术诱骗被害人扫码进入该平台的“短线宝”“掌上宝”“华夏通”等项目进行博彩或投资，致使被害人不断投入资金，最终实现骗取被害人钱财的目的。同时，该公司设置骑士、J、Z、XL、剿匪、谈钱、孤狼、I、毒蛇组等业务小组和门岗安保、督导、后勤人员，形成了一个管理严格、相互配合、紧密合作的大型电信诈骗集团。2019年4月至12月期间，该犯罪集团骗取叶某等63名被害人共计人民币16794758.51元。其中，被告人张德高、周文凭、李清峰、曾神通、彭亮波是业务小组业务员，负责通过聊天工具，使用虚假身份取得被害人信任后，直接实施诈骗或交给同伙诈骗。2020年6月16日，被告人周文凭、彭亮波被抓获归案。同月17日，张德高被抓获归案。同月18日，李清峰、曾神通被抓获归案。案发后，被告人李清峰、曾神通、彭亮波分别退赃退赔人民币13000元、13000元、20000元。二、张德高危险驾驶事实2020年5月27日22时许，被告人张德高酒后驾驶川Ｙ×××**号牌小轿车，行驶至上海市闵行区新源路联农路路口南约100米处时，被交警查获。经鉴定，其血液中检出乙醇（酒精）含量为1.65mg/ml。另查明：截至一审宣判前，被告人周文凭及其家属并无退赔退赃。公诉机关认为被告人张德高、周文凭、李清峰、曾神通、彭亮波诈骗他人财物，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。五被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。李清峰、曾神通、彭亮波有退赃退赔情节，可酌情从轻处罚。被告人张德高醉酒后在道路上驾驶机动车，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定，应以危险驾驶罪追究其刑事责任。结合五被告人坦白，认罪认罚，建议对被告人张德高判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；对被告人周文凭判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；对被告人李清峰判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元；对被告人曾神通判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元；对被告人彭亮波判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。鉴于张德高数罪并罚，庭审中建议本院对其罚金一万一千元。被告人张德高、周文凭、李清峰、曾神通、彭亮波对指控事实、罪名均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。周文凭辩称其是在2019年11月30日就离开了犯罪集团，愿意退赃退赔，请求本院在公诉机关提出的量刑建议以下从轻量刑。曾神通、彭亮波均辩称其们系被诱骗。被告人张德高的辩护人提出如下意见：张德高家境不好，无能力退赔。其是提前离开犯罪集团，说明其主观恶性较小。危险驾驶犯罪行为中，无发生交通事故。愿意认罪认罚，恳请对其依法公正判决。被告人曾神通的辩护人提出如下意见：曾神通认罪认罚，获利很小，仅有13000元，已全部退赔。其犯罪时间短，是从犯。其被朋友诱骗到尼泊尔，存在护照被收走等情节，说明主观恶性不大。另外，其认罪认罚，是初犯偶犯。请求对其从轻处罚。被告人彭亮波的辩护人提出如下意见：彭亮波认罪悔罪，是从犯，主观恶性不大，被人诱骗到尼泊尔，手机、护照被没收，退赃20000元。请求对其从轻处罚。本院认为，公诉机关指控被告人张德高犯诈骗罪、危险驾驶罪，被告人周文凭、李清峰、曾神通、彭亮波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。张德高犯数罪，依法应数罪并罚。五被告人被人纠集加入犯罪集团，针对我国大陆公民进行电信诈骗，应从严惩处。鉴于五被告人自愿认罪认罚并在开庭前签署了具结书，依法从宽处理。公诉机关综合各被告人加入犯罪集团的时间长短、在犯罪集团的地位及作用、获利大小、退赃退赔情况、认罪态度等情节，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十九条、第五十三条、第六十四条、第二十七条、第六十七条第三款和根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人张德高犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金一千元；总和刑期有期徒刑二年五个月、拘役二个月，并处罚金一万一千元；决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2022年11月13日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人周文凭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2022年9月15日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人李清峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2022年7月17日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、被告人曾神通犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2022年7月17日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）五、被告人彭亮波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2022年3月15日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）六、继续追缴被告人张德高、周文凭、李清峰、曾神通、彭亮波的犯罪所得（已退赃退赔部分，相应予以扣减），并责令各被告人对其所实际参与的犯罪部分承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  胡名态二〇二〇年十二月三日法官助理陈一松书记员马海欣