广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0406刑初130号 公诉机关梧州市龙圩区人民检察院。 被告人杨肖兰，女，1965年9月3日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地：广西壮族自治区贵港市港**。因本案于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。2019年5月25日被梧州市公安局龙圩区分局取保候审。2020年11月26日被再次逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人谭干荣，广西同望律师事务所律师。 梧州市龙圩区人民检察院以龙检刑诉﹝2020﹞136号起诉书指控被告人杨肖兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉。被告人杨肖兰及其辩护人谭干荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 梧州市龙圩区人民检察院指控：2010年1月19日，梧州市人民政府将长洲水利枢纽坝轴线至藤县赤水河段列为禁采河段。2016年至2018年10月间，黎健坤、李若松、李全、陈伟强（均另案处理）为获取非法利益，在明知上述河段为禁采河砂区域的情况下，合谋组织人员在上述河段盗采河砂。2018年9月间，被告人杨肖兰明知陈伟强盗采河砂情况下，仍在梧州市龙圩区对出河段以现金人民币5万元的价格向陈伟强购买河砂销售。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、检查、辨认笔录和照片、鉴定意见等证据以佐证起诉指控的事实，认为被告人杨肖兰明知是他人犯罪所得的赃物而予以购买，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。杨肖兰归案后能如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚，对杨肖兰在有期徒刑三个月至一年六个月之间判处刑罚，并处罚金。 被告人杨肖兰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并提出其认罪悔罪，因文化程度低而不小心触犯法律，丈夫已经去世，其要照顾小孩和卧床的婆婆，请求对其从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：1．杨肖兰犯罪主观恶性极小，从陈伟强处购买的河砂只是比市价便宜5-10元，仍属较为正常的价格，且很多商人都在陈伟强处购买河砂，杨肖兰作为一个普通经营者，无法精确判断异常性；由于贵港绝大部分河段禁采河砂，杨肖兰才到梧州购买河砂，并非唯利是图而置国家法律不顾的明显犯罪行为。2．杨肖兰认罪态度很好，有悔罪表现，并主动请求退赃和缴纳罚金。3．杨肖兰为初犯、偶犯，且犯罪行为的社会危害性极小。2018年因政府调控和环保限制采挖的原因，一时大意到梧州购买手续不齐全的河砂，但都是卖给一些自建房用的零散买家，犯罪情节轻微。4．杨肖兰家庭极其困难，砂场经营勉强维持生计，丈夫早年因车祸去世，其要照顾年迈的公婆和年幼的儿女。现女儿远嫁了，儿子尚在读大学，若砂场因无人经营而倒闭，杨肖兰一家将面临生活来源中断的境况。5．杨肖兰患有冠心病等不适宜羁押的严重疾病。故建议法庭考虑上述情况对杨肖兰适用缓刑。 经审理查明，2010年1月19日，梧州市人民政府将长洲水利枢纽坝轴线至藤县赤水河段列为禁采河段。2016年至2018年10月间，黎健坤、李若松、李全、陈伟强（均另案处理）为获取非法利益，在明知上述河段为禁采河砂区域的情况下，合谋组织人员在上述河段盗采河砂。2018年9月期间，被告人杨肖兰明知陈伟强盗采河砂情况下，仍在梧州市龙圩区对出河段以现金人民币5万元的价格向陈伟强购买河砂销售。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明： (一)书证 1．受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年11月24日对杨肖兰掩饰隐瞒犯罪所得一案立案侦查。 2．户籍证明，证实被告人杨肖兰犯罪时已达刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实2018年11月21日下午，公安机关根据线索在广西贵港市港北区盛世名都4栋1702房将杨肖兰抓获。 (二)证人证言 陈伟强证实：从2016年10月开始，黎健坤叫其和李若松、李全对接在梧州市云龙桥到广东封开交界以及梧州市四合村对出河段非法采砂的具体事宜，监督每晚两个河段的采砂数量及卖砂款。其每晚卖出的砂都是现金交易后将砂款交给李若松，再由李若松统一交到黎健坤处，采砂一直做到2018年9月。四合河段采的河砂主要销往桂平、平南、贵港和南宁方向，其记得有杨肖兰等人。他们都知道河砂是偷采的，因为其销售给他们的河砂都是比市场价便宜5元到10元左右，且都是在河道上捞起来后直接装到他们的砂船，然后以现金交易。采用现金交易的方式可以最大限度逃避公安机关的侦查。 （三）被告人的供述与辩解 杨肖兰供述：其于2016年年底在梧州市藤县赤水港码头购买河砂时认识了卖砂的管理员“伟仔”。2018年8月，其联系“伟仔”以约90元一方的价格分两次购买了两船约1,200方的河砂，共转账约10万元给林莉或麦建林。“伟仔”特地交待晚上22时后到船排装砂，装砂后要盖上篷布，且“伟仔”没有提供河砂的合法来源证明，故其知道“伟仔”卖的砂来源不合法，应该是非法开采得来。2018年9月，其又向“伟仔”购买了一船约600方的砂，价格也是90元上下，因伟仔不接受转账，所以就以现金约5万元交易的，这批砂也没有提供河砂的合法来源证明，也是要求晚上装船，装砂后要盖篷布。2018年11月16日左右“伟仔”打来电话，特别交代说公司开采河砂的标段从2016年11月至2017年6月是合法的。2016年 11月至2017年6月购买的砂是在砂排装砂的，2018年8、9月就在江面上用链斗船或抓斗船将河砂直接输送到船上现采现卖。这些砂听说是一个叫“黎总”的梧州老板的。 （四）鉴定意见 司法会计鉴定报告书，证实杨肖兰自2017年7月至2018年11月转账购买河砂的情况。 （五）辨认笔录及照片，证实杨肖兰辨认出“伟仔”是陈伟强。 上述所列证据来源合法，并经法庭示证、质证，查证属实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院依法予以确认。 庭后，被告人杨肖兰通过家属退赔违法所得人民币50,000元及缴纳罚金25,000元。 本院认为,被告人杨肖兰明知是他人犯罪所得的赃物而予以购买，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。杨肖兰归案后能如实供述并当庭自愿认罪，依法从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、认罪悔罪表现等情况，本院认为被告人符合缓刑条件，决定对其宣告缓刑。公诉机关及辩护人的公诉意见、辩护意见，本院对合理有据部分予以采纳并在量刑中已作考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十 三条第一款、第六十四条，以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定,判决如下: 一、被告人杨肖兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人杨肖兰退出的违法所得人民币五万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张家宇 人民陪审员  黄凤禧 人民陪审员  蓝燕金 -7- 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  霍翠霞 附适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。