云南省施甸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0521刑初139号 公诉机关施甸县人民检察院。 被告人杨建祝，曾用名杨建筑，男，1981年3月10日出生，汉族，小学文化，农民，云南省施甸县人，住施甸县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月8日被施甸县公安局取保候审，同年10月13日被施甸县人民检察院决定采取取保候审，2020年12月24日经本院决定逮捕。现羁押于施甸县看守所。 施甸县人民检察院以施检刑诉〔2020〕139号起诉书指控被告人杨建祝犯开设赌场罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月24日在本院第五法庭公开开庭进行了审理。施甸县人民检察院指派检察官杨春维、检察官助理范早出庭支持公诉，被告人杨建祝到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至2020年6月，被告人杨建祝担任“新宝都”和“王者”两个赌博公司的代理开设赌场，借助网络通过手机微信自建微信群，通过“卖字花”的方式组织他人实施赌博并代为向网络赌博公司投注，从中抽取参赌人员赌资10%的渔利。经查，被告人杨建祝共接受120余名参赌人员的投注，赌资数额累计人民币390,638.00元，从中抽取渔利累计人民币39,063.80元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验检查辨认等笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人杨建祝以营利为目的，利用网络开设赌场，组织赌博活动，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨建祝到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；已将部分违法所得退回，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人杨建祝三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人杨建祝对指控事实及罪名没有异议，辩称自己不知道在微信上卖“字花”是犯罪行为，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2019年10月至2020年6月间，被告人杨建祝担任境外“新宝都”和“王者”两个赌博公司的代理，借助网络通过手机微信自建微信群，通过卖“字花”的方式接受赌资并代为向网络赌博公司投注，从中获取参赌人员赌资至少10%的提成。经查，被告人杨建祝共接受123名参赌人员的投注，赌资数额累计人民币390,638.00元，从中获取提成累计人民币39,063.80元。 上述事实，公诉机关提供了如下的证据证明： 1.施甸县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过及取保候审决定书、业务凭证，证实2020年6月8日，施甸县公安局在工作中发现杨建祝通过手机利用网络接受参赌人员投注参与境外赌局，决定对杨建祝网络赌博案立案侦查；同日民警电话传唤杨建祝，杨建祝于同日15时33分到达公安机关办案中心，被民警抓获，并于当日被取保候审，缴纳取保候审保证金人民币10,000.00元。 2.户口证明及前科材料（行政处罚决定书），证实杨建祝属于完全刑事责任能力人，在辖区居住期间因赌博于2018年10月9日被施甸县公安局行政拘留10日，并处罚金人民币500.00元。 3.扣押决定书、登记保存证据清单及扣押的手机照片，证实施甸县公安局于2020年6月8日决定扣押杨建祝的两部华为牌手机，一部背部为蓝色，串号：860670043070415；一部背部为黑色，串号：569908043059702。 4.接受证据材料清单、现金缴款单，证实2020年6月8日杨建祝上交施甸县公安局违法所得人民币10,000.00元。 5.施甸县公安局行政处罚决定书，证实施甸县公安局对杨建祝开设赌场案中查获的违法行为人作出了行政处罚，张某因为开设赌场提供条件，杨某1、段某1、段某2、段某3、杨某2、李某、杨某3、何某1、蒋某1、杨某4、段某4、朱某、龚某、何某2、段某5、蒋某2、蒋某3、苏某1、苏某2、杨某5因参与赌博，分别被罚款人民币500元或200元；同时，杨建祝也因在开设赌场期间参与赌博，被治安处罚罚款500元。 6.证人张某（系杨建祝之妻）证实，杨建祝代理“新宝都”“王者”“玉祥”三家卖“字花”，他通过手机微信建立了微信群，在微信群里转发赌博的题目（谜面），接受参赌人员的押注，他收取下注的钱和返还赔付的钱都是通过微信转账或者红包，都是加了好友然后私下发红包或转账。“玉祥”卖的时间不长。杨建祝有十二三个微信号，卖过的“字花”的微信号有七八个左右，多数微信号被封了，她的手机只记着4个，微信昵称多以“义勇军”加数字“1-11”命名。杨建祝把她的微信都拉进微信群里，以备他的微信号被封重新申请微信号后，让她把他拉进那些微信群里。杨建祝不会将微信号里的钱转到支付宝里，通常是他将微信的钱转账给她后，让她再转到杨建祝用着的支付宝中。 7.证人杨某1证实，他利用手机参与网络赌博，张某说过可以加她老公杨建祝的微信购买“字花”，他就加入“义勇军小哥哥”微信群购买“新宝都”赌场经营的“字花”。“字花”每天开四场，杨建祝把题目及图片文字提示发在群里面，他根据提示选好动物图案后就注明所要下注的金额发给杨建祝的微信，接着把红包也发给杨建祝，如果买中的话杨建祝就会把奖金以微信的方式兑付给他。从开始玩到退群他大概输了四五千元钱。 8.证人段某1证实，不知是谁把他拉进一个叫“义勇军小哥哥”的微信群，他就在微信群里购买“字花”，这个赌博群的群主不知道叫什么名字，也不知道是哪里人，有很多个微信号，都是以“义勇军”加数字命名。他购买的“字花”是“新宝都”经营的，他玩“字花”差不多半年左右，每次“字花”赌博下注不固定，一般—个动物10元、20元，最多的时候50元，一场下来下注就100多元，输赢了多少次记不得，也赢过的，但总的是输了1000多元。购买字花的微信群他已经删除了，还加着5个群主的微信，有几次购买记录。 9.证人段某2、段某3、杨某2、李某、杨某3、何某1、蒋某1、杨某4、段某4、朱某、龚某、何某2、段某5、蒋某2、蒋某3、苏某1、苏某2、杨某5证实，他们均加入过“新宝都”或“王者”的“字花”群里，通过微信投注参与赌博，群主微信昵称均包含“义勇军”这一名字，还用过“太阳辶子”等昵称，群主通知过他们退群。 10.施甸县公安局提供的证人李某、杨某2、段某3、段某2、何某1、杨某3、朱某、杨某4、蒋某1、段某4、龚某、何某2、段某5、蒋某2、蒋某3、杨某5、苏某1、苏某2的微信截图，证实18人的微信通讯录中存有微信昵称为“小义勇军”“义勇军小哥哥”“义勇军11”“义勇军3”“义勇军4”“义勇军5”“义勇军8”“义勇军养生馆”等联系人，且有频繁向这些联系人发微信红包及转账的记录。 11.被告人杨建祝的供述和辩解，杨建祝在侦查机关作过四次供述与辩解，称他之前在微信群上买过“字花”赌博，2019年具体时间记不清了，他开始在“王者代理2号群”和“新宝都50号老代理小号群”里担任“新宝都”“王者”两个境外赌场的代理，使用“义勇军”系例微信昵称建立“新朋友友谊班”“王199班”（名称文字间插有玫瑰图案）两个微信群，在微信群中转发“字花”谜面及“开宝”视频，利用微信红包、微信转账收取参赌人员的赌资和兑付赌资，用支付宝向上家转出或者收取赌博盈亏资金；2020年1月他帮“玉祥”微信群代卖过字花，当时是组建了一个叫“玉”（具体群名称记不清楚了）的微信群，但买的人较少且代卖还麻烦，卖了几天他就把微信群解散了，把联系上家的微信也删了。他在代理的同时也参加赌博买“字花”。“王者”代理群是在网址××的网站进行开奖，给他的提成是10%；“新宝都”代理群是在微信群上分享视频直播“开宝”，给他的提成是13%。接到公安机关电话通知他到案后，他将代卖“字花”的交易记录及聊天记录全部删除完，并通知微信群里的人退群。 12.搜查证、搜查笔录及照片，证实2020年6月8日15时许，在施甸县公安局办案中心，在见证人张某在场的情况下对传唤到案的杨建祝的人身进行搜查，从杨建祝的身上搜查出两部华为手机，一部背部为蓝色，串号：860670043070415；一部背部为黑色，串号：569908043059702，民警当场依法扣押了手机，杨建祝配合搜查及扣押工作，对扣押无意见。2020年6月8日13时48分至2020年06月09日14时18分，在见证人张某在场的情况下对杨建祝位于施甸县的住宅进行搜查，经搜查，未损坏任何物品，未搜查出任何违禁品，被搜查人配合搜查工作。 13.电子证据检验鉴定文书，证实2020年6月9日施甸县公安局网络安全大队对犯罪嫌疑人杨建祝的手机进行电子证据检验，检验结果详见施公（网）勘〔2020〕530521202006002-0001、530521202006003-0001电子证据检验笔录及检材附件光盘。 14.电子数据，侦查机关调取了财付通支付科技有限公司出具杨建祝的微信号×××（微信昵称“义勇军3”）自2019年10月18日16时39分起至2020年6月4日23时41分止的微信支付交易明细证明；及微信号×××（微信昵称“义勇军养生馆”）自2020年4月2日16时34分起至2020年6月9日17时35分止的微信支付交易明细证明，证实查实的两个杨建祝使用的微信账号存在频繁的资金收支和交易对方，印证杨建祝通过网络开设赌场的犯罪事实。 15.辨认笔录，证实经办案民警对杨建祝微信支付交易明细账单中向杨建祝发红包或转账10次以上的人进行梳理、汇总形成统计表格，让杨建祝辨认是否属于向其购买“字花”赌博的人，并说明是否与这些人存在生意往来，杨建祝对梳理出的微信昵称“如意”“李锴妈妈”等125人转账（发红包）次数达6765次、累计金额402,865.00元予以认可，认可按10%计算提成；后在施甸县人民检察院审查起诉期间，公诉人再次讯问杨建祝并提供梳理出的“义勇军3”和“义勇军养生馆”两个微信号微信红包或转账记录让其确认，杨建祝对“水电安装”（段某）和“酒哥”（杨某南）二人的转账提出其中有二人还债的部分，对扣除二人的转账后共收到的387,828.00元认定为赌资予以认可；对梳理出的证人提供的微信截图涉及“义勇军4”“义勇军5”“义勇军7”“义勇军8”“义勇军11”“义勇军小哥哥”“太阳辶子”的微信红包及转账，杨建祝提出没有用过“太阳辶子”这个微信号，对扣除该微信号后的数额2,810.00元认可为赌资。最终，公诉人认定杨建祝代为接收的赌资为390,638.00元，非法获利按10%计算为39,063.80元。 以上证据，被告人杨建祝均无质证意见，能证实本案指控的犯罪事实，依法予以采信。 本院认为，被告人杨建祝以营利为目的，利用微信为境外赌博网站及赌博公司担任代理，接受123名参赌人员赌资并代为投注达人民币390,638.00元，从中抽头渔利人民币39,063.80元，依照《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》“一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准”第一款第三项、第二款第一、二、三项的规定，其行为已构成开设赌场罪，属于情节严重，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人杨建祝到案后如实供述犯罪事实，主动上缴部分非法所得，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨建祝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10,000.00元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月24日起至2023年12月23日止。扣押的人民币10,000.00元抵缴罚金） 二、扣押被告人杨建祝的两部华为牌手机，依法予以没收；追缴被告人杨建祝的违法所得人民币39,063.80元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李西典 人民陪审员  李华山 人民陪审员  赵国武 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  何瑞巧