河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初440号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人李冰，男，1988年11月26日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地河南省西峡县，住西峡县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年6月24日被西峡县公安局刑事拘留，2020年7月25日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人张有成，河南龙城律师事务所律师。被告人魏玉庆，男，1993年6月14日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地及住所地河南省焦作市武陟县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年6月19日被西峡县公安局刑事拘留，2020年7月25日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）谢江林，河南宇洋律师事务所律师。被告人王中华，男，1991年1月25日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住所地河南省焦作市武陟县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年6月19日被西峡县公安局刑事拘留，2020年7月25日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）郅伟，河南龙城律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检二部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人李冰、魏玉庆、王中华犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年11月25日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员乔玉安出庭支持公诉，三名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2019年10月份至今，被告人李冰在西峡县丁河敬老院、重阳敬老院、西坪敬老院、丹水敬老院使用敬老院老人身份证共计办理农业银行银行卡257张，并为该257张银行卡办理手机卡并绑定开通支付宝后将该绑定有银行卡、支付宝的手机卡卖给他人，供他人使用该手机卡绑定的银行卡的支付功能进行刷单。2020年5月份，被告人魏玉庆通过“小波”认识被告人李冰，先后三次到西峡通过“小波”从李冰处购买手机卡并卖给被告人王中华等人。2020年6月17日，魏玉庆、王中华二人以每张捆绑有支付宝账户和银行卡的手机卡50元的价格从李冰处购买手机卡250多张，准备使用该手机卡捆绑的银行卡支付功能进行刷单，在试用这些手机卡是否绑定有支付宝时被民警查获。案发后，被告人李冰上缴非法所得20000元，被告人魏玉庆上缴非法所得7000元，被告人王中华上缴非法所得5000元。针对上述指控，公诉机关出示户籍证明、到案经过、前科查询证明、扣押物品清单，李冰办理的手机卡、银行卡明细，西坪镇敬老院名单等书证，证人柴某、林某、任某等人的证言，被告人李冰、魏玉庆、王中华的供述和辩解等证据。据此认为，被告人李冰、魏玉庆、王中华明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李冰、魏玉庆、王中华到案后，如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚，三被告人认罪认罚，签署具结书，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人张有成的辩护意见：对起诉书指控被告人李冰的罪名不持异议，但认为有以下从轻情节：1.本案是犯罪未遂。2.有坦白情节。3.主动退缴违法所得。4.无前科，系初犯偶犯。辩护人谢江林的辩护意见：对起诉书指控被告人魏玉庆的罪名和事实无异议，但认为有以下从轻情节：1.本案是犯罪未遂。2.坦白。3.初犯偶犯。辩护人郅伟的辩护意见：对起诉书指控被告人王中华的罪名和事实无异议，但认为有以下从轻情节：1.社会危害小。2.作用小。3.坦白。3.初犯偶犯。经审理查明：2019年10月份至年底，被告人李冰分别在西峡县丁河敬老院、重阳敬老院、西坪敬老院、丹水敬老院收集敬老院老人身份证，然后办理手机卡并开通支付宝业务，同时办理银行卡共计257张并开通网上银行并绑定手机卡，后将上述绑定有银行卡和支付宝账号的手机卡卖给他人，供他人使用该手机卡绑定的银行卡的支付功能进行刷单。2020年5月份，被告人魏玉庆通过“小波”认识被告人李冰，先后三次到西峡通过“小波”从李冰处购买手机卡并卖给被告人王中华等人。2020年6月17日，魏玉庆、王中华二人以每张捆绑有支付宝账户和银行卡的手机卡50元的价格从李冰处购买手机卡250多张，准备使用该手机卡捆绑的银行卡支付功能进行刷单，在试用这些手机卡是否绑定有支付宝时被民警查获。案发后，被告人李冰上缴非法所得20000元，被告人魏玉庆上缴非法所得7000元，被告人王中华上缴非法所得5000元。上述事实，有扣押物品清单，李冰办理的手机卡、银行卡明细，西坪镇敬老院名单，丁河镇敬老院名单，丹水镇敬老院名单，重阳镇敬老院名单，被告人李冰在丹水、西坪、丁河、重阳敬老院办理的银行卡流水等书证，证人柴某、林某、任某、叶某、赵某、张某、庞某、唐某、李某、吕某的证言，被告人李冰、魏玉庆、王中华的供述和辩解，同案人任源浩的供述和辩解，被告人魏玉庆、王中华及李某的辨认笔录以及户籍信息、违法犯罪记录查询证明、抓获经过等证据证实。且经当庭质证认证，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人李冰、魏玉庆、王中华明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。根据三名被告人供述，在本笔抓获前已实施了二笔犯罪事实，本笔犯罪已着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，本次犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。故辩护人辩称被告人是犯罪未遂的意见，与事实不符，本院不予采纳。三被告人到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。退缴违法所得可作为量刑情节予以考虑。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第五十二条，第五十三条，第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李冰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2021年6月23日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人魏玉庆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日起至2021年4月18日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人王中华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日起至2021年2月18日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人李冰、魏玉庆、王中华退缴违法所得共计32000元一律上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 赛 赛人民陪审员 王 扬人民陪审员 杨亚辉二〇二〇年十二月二十五日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。