广东省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤刑终1560号原公诉机关广东省广州市人民检察院。上诉人（原审被告人）王江，曾用名王桂英，冒名杨胜美，女，1963年2月3日出生，汉族，文化程度小学，户籍住址贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现押于广州市第一看守所。辩护人张松梅，贵州驰远律师事务所律师。广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控原审被告人王江犯合同诈骗罪一案，于2020年10月27日作出（2020）粤01刑初121号刑事判决。宣判后，原审被告人王江不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原审判决认定，2009年2月12日，被告人王江注册成立了广州市江欣商贸有限公司（以下简称江欣公司）并担任法定代表人。2010年4月，被告人王江向他人高息借款人民币4000万元购买了广州市荔湾区，以及广州市荔湾区、1501房。2010年9月16日，王江为还本付息，将荔湾区抵押给借款人李某3，由俊轩投资担保公司提供担保，获得月息5%的借款5000万元。2010年10月至2011年6月间，由于经营不善，被告人王江根本无力偿还上述高额本金和利息，其在明知没有还款能力的情况下，采取借新还旧的方式，以月息2%至6%的高息为诱饵，和被害人冯某、方某、李某1、卢某、李某2、孔某、邵某等人签订借款合同，骗得借款共计2335万元，支付利息共计605.175万元。2011年7月，被告人王江为躲避被害人追债，冒用杨胜美的身份逃匿至重庆、惠州、贵阳等地，直至2019年5月30日被公安机关抓获归案。被告人王江的诈骗行为造成上述被害人直接经济损失共计人民币1729.825万元。原审认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。原审法院认为，被告人王江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王江归案后认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。综合被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出判决：（一）被告人王江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（二）继续追缴被告人王江的违法所得人民币17298250元发还给被害人冯某、方某、李某1、卢某、李某2、孔某、邵某，追缴到的财产不足以清偿被害人损失的，责令被告人王江予以退赔，退赔数额以前述追缴的数额为限。上诉人王江上诉称其本人没有非法占有的故意，其也是高利借贷的受害者，因为经营活动为偿还他人恶意的高额借款而陷入高利借贷困境，在无力偿还借款情况下才向涉案人员借贷，其主观也没有逃匿想法，部分出借资金人员软暴力讨债导致其选择离开广州，其本人和家庭有特殊困难，原审判决量刑过重，请求二审公正审理，对其从轻、减轻处罚。上诉人王江的辩护人提出王江因陷入套路贷而引发本案，导致上诉人王江产生借款无力偿还，请求二审考虑本案诱因以及上诉人王江具体行为和案件情况对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2009年2月12日上诉人王江注册成立江欣公司并担任法定代表人。2010年4月上诉人王江向他人高息借款人民币4000万元购买广州市荔湾区环市西路35号之12、17、24二层商铺，以及广州市荔湾区环市西路33号之三1205房、1501房。2010年9月16日王江为还本付息将荔湾区环市西路35号之12、17、24二层商铺抵押给借款人李某3，由俊轩投资担保公司提供担保，获得月息5%的借款5000万元。2010年10月至2011年6月间由于经营不善，王江无力偿还上述高额本金和利息，在明知没有还款能力的情况下，采取借新还旧的方式，以月息2%至6%的高息和被害人冯某、方某、李某1、卢某、李某2、孔某、邵某等人签订借款合同，骗得借款共计2335万元，支付利息共计605.175万元。2011年7月，上诉人王江为躲避被害人追债，冒用杨胜美的身份逃匿至重庆、惠州、贵阳等地，直至2019年5月30日被公安机关抓获归案，造成上述被害人直接经济损失共计人民币1729.825万元，具体犯罪事实分述如下：2011年5月，上诉人王江以江欣公司名义向被害人冯某高息借款人民币560万元，支付利息78.4万元后逃匿，造成冯某经济损失481.6万元。2011年6月，上诉人王江以丈夫张某及其名义向被害人方某高息借款人民币430万元后逃匿，造成方某经济损失430万元。2011年3月，上诉人王江以张某及其名义向被害人李某1高息借款人民币280万元。王江在支付利息75万元后逃匿，造成李某1经济损失205万元。2011年5月至6月间，上诉人王江以张某及其名义向被害人卢某高息借款人民币210万元，支付利息19万元后逃匿，造成卢某经济损失191万元。2011年5月，上诉人王江以江欣公司名义向被害人李某2高息借款人民币200万元，支付利息29万元后逃匿，造成李某2经济损失171万元。2010年10月，上诉人王江以江欣公司名义向被害人孔某高息借款人民币520万元，支付利息350.775万元后逃匿，造成孔某经济损失169.225万元。2010年11月至2011年4月间，上诉人王江以江欣公司名义向被害人邵某高息借款人民币135万元，支付利息53万元后逃匿，造成邵某经济损失82万元。上述事实，有下列经原审庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证明：⒈公安机关出具的依法采取强制措施的法律文书、破案经过、情况说明等，证明侦查机关立案侦查本案、抓获王江的时间、经过，以及冯某、李某1、邵某收部分利息情况。⒉户籍资料、杨胜美常住人口个人信息表，证明王江的身份、户籍情况以及王江冒用杨胜美的身份情况。⒊银行资料，证明王江及其丈夫张某、广州市欣悦宾馆有限公司、江欣公司等银行账户情况。⒋房产登记资料，证明广州市环市西路33号之三1502房与王江、张某无关；广州市环市西路33号之三1501房于2011年8月4日被王江出售；广州市环市西路35号之12、17、24二层商铺江欣公司2010年8月26日购买，2010年10月12日因王江高息借款，被债权人李某3申请抵押登记，债权数额5000万元，后因王江逃匿无法偿还借款，该房产被债权人李某3通过法律程序取得用于偿还借款；广州市环市西路33号之三1205房在张某名下，2011年8月10日起被协助执行通知书和民事裁定书查封。⒌工商登记资料，证明江欣公司工商登记基本情况。⒍李瑞珠等人提供控告状、借款合同、房屋租赁合同、担保书、转账单据、收据、民事判决书、执行裁定书、广州市仲裁委裁决书等诉讼资料和其他材料，证明王江经营不善，拖欠租金、电费，造成他人经济损失。⒎证人张某的证言：我与王江是夫妻关系，开了一些银行账户交由王江保管和使用，不清楚账户资金的来源和去向，没有参与公司管理工作，我与王江分别向李某1、卢某、冯某、刘穗华和方某等人借了钱，所借的资金都交由王江使用，不清楚王江使用借款的情况。2009年，王江通过他人在广东省茂名市电白县坡办了一张叫杨胜美的身份证和一本户口本。王江离开广州后在重庆才开始使用杨胜美的身份资料。王江以我名义在广州市购置了位于荔湾区环市西路33号之三1205房，已抵押给了方某。荔湾区环市西路35号之12、17、24二层商铺己抵押给了李某3。⒏证人汤某的证言：王江通过广州市青云商贸发展有限公司转租我所在广州市桥南物业管理公司管理的位于广州市环市西路92号首层和负一层物业后，又将这两层物业分租给商户做面食、餐饮、百货等。2011年7月19日，我发现王江欠该公司租金并逃匿。⒐证人叶某的证言：王江租用广州市环市西路37号富力国际商贸中心的9间房作广州江欣商贸有限公司的办公用地，2011年9月份没有收到王江的租金，有很多债主上门来找王江，这才发现王江公司已在9月份跑路。⒑证人陈某的证言：广州天力物业环市西苑服务处管理的物业环市西苑即环市西路33号之12、17、24二层物业是江欣公司老板王江一次性买下的，一直没有开始经营。2011年6月28日王江属下职员送来一张支票交管理费，但被银行告知支票金额不足退票，7月中旬打王江的电话时发现已关机且再没有见过王江，直至今天王江还欠物管处共112914元物管费。⒒证人杨某的证言：我2008年12月1日应聘到江欣公司任物业管理，该公司的法定代表人代表和老板是王江，2011年7月20日王江、张某逃匿，王江还欠其借款15万元没有还。王江在2009年12月25日开始向我借钱，2011年7月底有30多个债主到广州市环市西路37号富力鞋城2518房找王江讨债，我才知道王江还向其他人借了钱。⒓证人李某3的证言及提供相关书证：2010年9月许我通过朋友介绍认识了江欣公司王江，王江由于资金周转问题需要向我借款5000万元，约定借款期限一个月，抵押物是广州市荔湾区环市西路35号之12、17、24二层整层商铺，每月的利息是1.62%。9月16日在广州俊轩担保公司办公室和江欣公司签订了借款合同和担保合同，签订后我按照江欣公司的要求通过广州泰丞贸易有限公司将借款5000万元转账到王江指定的账户名下，2010年10月14日江欣公司收到5000万元后出具借款收据，约定借期2010年10月14日至2010年11月13日。江欣公司没有按约定期限还款和支付利息。我通过广州俊轩担保公司去找江欣公司的法定代表人王江，后来王江一直拖延，2011年2月28日通过江欣公司的股东王某支付了20万元利息到张明焕的账户。2011年5月许我到广州仲裁委员会申请仲裁，2011年6月2日广州仲裁委员会作出仲裁，仲裁庭裁决江欣公司立即归还本金5000万元及利息61万。2011年6月后王江就失踪了。江欣公司支付给我的20万元不是主动归还我。我申请执行裁决，抵押物广州市荔湾区环市西路35号之12、17、24二层整层商铺在广州市产权交易所挂牌拍卖，拍卖的标的估计是3100万，后来我以底价拍回。我已经转手卖掉广州市荔湾区环市西路35号之12、17、24二层整层商铺，江欣公司至今没有还款给我。⒔被害人冯某的陈述及提供借款合同、江欣公司股东会决议、委托打款书、网上银行电子回单：2011年5月初我经人介绍认识江欣公司法定代表人王江，王江说她公司经营的广州市环市西路富力环市西苑二楼的商场装修等生意资金周转问题需借款，承诺借款月息2%，约定借款的期限是60天，自2011年5月30日起至2011年7月29日止，以欣悦公司、广州市荔湾星蓝酷餐厅和张某作为担保，王江和张某还带我到项目和担保物业去参观，2011年5月30日，我与王江签订了合同，当场通过网上银行转账了100万元。之后又转账了三笔共计460万元。到了约定的期限2011年7月29日，我打电话给王江，发现她已经关机，到江欣公司办公地点，发现人去楼空。⒕被害人方某的陈述及提供借款合同、收条、民事判决：2011年6月20日我经朋友介绍认识了王江，并与王江签订了一份借款合同，王江向我借款500万元，实际支付430万元到王江指定的账户，余下的70万元是借款利息。还没有到约定的还款期限，我就听说有很多债主上门找王江追债，我向王江追讨，发现王江也跑了。在2011年6月24日，我按王江的指定将230万元过给了金启融资担保有限公司后，金启融资担保有限公司办理了涂销对广州市荔湾区环市西路33号之三1205房的抵押，但王江没有将这些文件给我，结果造成我对1205房的抵押权不能实现。⒖被害人李某1的陈述及个人借款协议书、借条、担保书：2010年3月我通过朋友认识了王江，王江跟我介绍说在广州市环市西路富力环市西苑二楼购买了一个商场需要资金周转，后来我和王江签订了借款合同，约定月息3%，借款期限是一年，借款的金额是280万，抵押物是广州市环市西路富力环市西苑二楼的商铺，我将280万通过银行转账给了王江的账户。王江开始给了三个月一共25.2万元。之后就再也没有支付本金和利息。2011年7月，王江和张某在广州市环市西路富力环市西苑的办公室人去楼空。我还介绍了一个叫刘金香以她女儿孔某的名义借了600万给王江和张某，月息6%，借款期限是三个月，抵押物是江欣公司、欣悦公司、广州市荔湾星蓝酷餐厅。⒗被害人卢某的陈述及提供借款协议、借条、转账凭证、电子回单、工商银行空头支票、民事判决：我通过朋友认识了王江并于2011年5月10日到环市西路33号2518房跟王江签了一份“借款协议”，担保方是王江和她的江欣公司，借款合同期限是2011年5月10日至2011年7月9日止，借款利息是5%，我实际借给王江人民币210万元，王江支付给我19万元利息。我是在2011年7月24日发现王江跑路。⒘被害人李某2的陈述及借款协议、承诺书、借款借据、工商银行个人业务凭证、空头支票、广州区域票据交换退票理由书：在2011年5月初经我朋友陈科元介绍认识江欣公司的王江，经王江游说，2011年5月6日我同意借款200万元人民币给王江，双方签订了《借款协议》，王江承诺每月按9%的固定利润以分红的形式作为回报，借款时间为两个月。我借给王江200万元后，在2011年7月11日王江开出一张18万元的工行支票，银行以余额不足为由退票。2011年7月25日王江又开出一张20万元工行支票，银行同样以余额不足为由退票。通过这两次支票退票教训我意识到事态严重，马上叫王江还清借款，但在2011年8月9日，王江的电话关机，另一电话暂停使用，公司也人去楼空，她已经逃匿我只好报警求助。⒙被害人孔某的陈述及保证担保借款合同、借据、质押承诺书、江欣公司的股东会决议、民事判决书：2010年8月初，李某1向我妈刘金香介绍说有一个叫王江的人因广州市环市西路富力环市西苑二楼的商场装修等生意资金周转需借款，承诺借款月息6%。我妈听后觉得利息收益不错，于是就叫我全程负责操作向王江出借资金的事宜。2010年8月13日我与王江签订了《保证担保借款合同》，向王江出借人民币600万元，王江口头承诺借款月息6%。2010年1Ｏ月16日至2011年5月30日我收到王江的回款共2338500元。2011年7月份我拨打王江的手机时打不通，停机状态，我发现王江公司已是人去楼空。我向王江出借资金600万元，实际转账人民币520万元，我收到王江的回款共2338500元，收到李某1承担连带责任的95万元，合共收回了3288500元，现在的实际损失是本金1911500元。⒚被害人邵某的陈述及临时借款合同、保证合同、付款指令函、借款借据、工商银行网上银行电子回单、民事判决书：2010年11月17日起我借给王江一共135万元，承诺月息6%，王江第一次借的50万元，己经还清本金和利息了。根据签署借款合同的情况她第二次借的50万元、第三次借的50万元、第四次借的35万元本金，她都没有归还，损失是135万元。根据实际转款的情况，第一次转出的款项己经全部收回了，第二次借50万元实际转款47万元，第三次借50万元实际转款40万元，第四次借35万元实际转款30万元。总共实际转款117万。到了2011年5、6月份发现王江不见踪影了。⒛上诉人王江的供述和辩解：2011年在广州市环市西路环市西苑买了Ａ栋1205房在丈夫张某名下和1501房两套房，另外还以江欣公司名义购买荔湾区环市西路35号之12、17、24二层商铺重新装修成360间铺位来出租。我实际注资人民币100万元入江欣公司，还在广州市环市西路92号负一楼开了“星蓝酷”茶餐厅，物业是我向城南酒家老板陈应章租的。在这间“星蓝酷”茶餐厅楼上还出租了30多个卖鞋的档口。我在2008年4月份左右，向富力房地产公司租了荔湾区环市西路35号之12、17、24二层用于铺位出租，因为我租时要整层租，当时有间九记酒家还有几个月才到期，我就赔了150万元让该酒家撤出让给我，另外还有一家茶餐厅也要赔30万元才撤出，我用200万元自有资金赔给了这两个上家后再给40万元的押金和3个月的租金给富力公司后我就获得了荔湾区环市西路35号之12、17、24二层的租赁权，本来我租下这个物业是用来做鞋的商铺出租的，在开始做消防时，富力公司的一个管理人员同我讲用3000多万元就可以买下我租的物业，她建议我将该层物业的产权买下来，后来一个专门介绍人向担保公司借钱的姓李的男人来同我讲可以帮我找担保公司帮我过桥借钱，就是由担保公司出钱帮我将物业买下来，条件是我要以月息7个点支付利息给担保公司，我觉得利息太高就没有谈，过了几天另外一个中介又打电话给我叫我打电话给佛山一个姓黄的男人，他来我的场地荔湾区环市西路35号之12、17、24二层看过，他说可以借钱给我，月息是5个点，他问我要借多少钱，我说借100万元支付前期的装修款，这个姓黄的就借给我100万元，过了一个月我分三次用环市西路92号星蓝酷铺位的顶手费还了这100万元的本金和利息。又过了几天我以月息5个点向佛山的李某4的公司借了4000万元人民币，这4000万元是出借公司将钱打入我指定的收款账户，我收到钱后先写张200万元的欠条给出借人，然后我马上用另一账户将200万元打到出借人的账户支付2个月的利息，他收到200万元后就将欠条给回我，我借了这4000万元是用来购买了荔湾区环市西路35号之12、17、24二层物业的产权，富力公司也将产权过到了我名下的广州市江欣商贸有限公司，原来担保公司承诺帮我在民生银行抵押贷款的，到了两个月后担保公司问我讲由银根紧缩银行贷不到款了，由与我每个月要支付200万元的利息给李某4的公司，我自己又没有资金解决这个问题，我就不断的向后面的人借钱来还前面的借款本息，后来我通过别人介绍向广州珠江新城的俊轩投资担保公司借了5000万元，月息是5个点，借款期限是2个月，我每月要支付250万元的利息给借款人，出借人借钱给我时，我已通过其他账户转给一个叫李某3的账户一个月250万元的利息了，我将其中的4000万元还给了李某4的公司，还欠李某4利息600万元没办法还，这笔利息至今找都没有还给李某4的公司。我向俊轩投资担保公司借了5000万元，我是以荔湾区环市西路35号之12、17、24二层物业做抵押来借钱的，当时评估公司出的估值是1.1亿元，俊轩投资担保公司还办理了他项权手续的。为了还前面出借人的本金和利息我就用荔湾区环市西路35号之12、17、24二层物业的产权和环市西路92号星蓝酷铺位的租赁权以及广州市越秀区寺右二马路57号雍景台首层的商铺租赁权作抵押向人借款的。在2011年7月我离开广州市前，我记得我还向李某1借了300万元，我在2011年7月离开广州前还欠他本金和利息共160万元；珠江新城华御典当行一个女老板200万元，己还了50万元本金，她还开走了我的克罗思诺小车；金易泰典当行陶小姐30万元，总共借款200万元，2011年7月我离开广州前我已还了170万元，还剩30万元本金没还；谭某200万元，还剩150万元本息没还；罗某借款100万元，还剩40多万元没还；金某借款10万元，她原来是我广州江欣公司的一个招商经理，也是我娘家亲戚，我们逃离广州时，她将公司的所有电脑等东西都搬走了，我借她的10万元是有还利息到我们离开广州为止的；在我离开广州前两个月左右，我向广州珠江新城的一个男的借了300万元，我已支付过15万元的利息，其余的本金和利息我都没有还；借了当时在我经营的蓝星浩餐厅当经理的杨某15万元，当时只支付给他三个月的利息；李某3借款300万元，只支付给她三个月的利息，本金只还过30万元，之后就再没有还钱给她了；冯某借款500万元，出借人是在深圳的，2011年5、6月份我和王某到深圳冯某的公司向他借钱的，我只支付过10万元的利息给他，之后我就再没有还过钱给这个人了。我在2011年7月份前向上述公司或个人借的钱都用在公司的运营、还前面借款的本金和利息以及购买了荔湾区个物业。我共向李某2借了两次钱。第一次是2011年3月份左右，本金人民币200万元和利息已还清，第二次是2011年5月6日借款人民币200万元。我离开广州时、离开广州后都没有联系李某2，我是因被债权人追债“跑路”逃离广州的，不敢让任何人知道我离开广州和去向。我两个账户的存款余额不足以支付开出支票的付款金额。4张支票是支付我2011年5月6日向李某2借款人民币200万元的本金和提前支付利息。因李某2催债催得紧，我开出支票的是为了尽快打发走在我公司的李某2马仔，开支票时直接跟李某2讲明如他要将支票送入银行要先通知我或我的账户有钱就通知他。我签约借邵某135万，还息和扣除18万元。我签约借李某2200万，还息29万。借卢某210万，还息19万，现欠191万人民币。陈某林10%月息借款70万，还欠他本金30万。萧某华10%月息借款200万。方某10%月息借款200万扣20万利息，还有180万元，我有一套荔湾区环市西路33号之三1205房，产权人是我老公张某的房产押给他。孔某是李某4的老板，他说欠借款600万也就是李某4说我欠800万前的600万后来产生的200万利息。伍某松6%或8%月息借款300万，每个月还利息到后来欠100万，后来介绍一个事主冯某借钱给我，我将借冯某的钱中100万全还清伍某松的欠款，我没有欠伍某松的钱。2009年时我当时合作承包经营广州市欣悦宾馆有限公司认识了租我们欣悦宾馆做养生的段某斗，当时他讲可以帮忙办到广东省的身份证，条件是给他20000元的人民币，我就给了他20000元现金和我办身份证的4张近照，过了不多久段某斗就将一张叫杨胜美的身份证和一本户口本交给了我，我问他为我办的这张身份证是真的还是假的，他说是真的。2011年7月初因为上门追债的人太多，我和我老公张某都应付不了，大姐王某英带我儿子周某先回贵州瓮安，我和张某在2011年7月中旬离开广州，最后王某也离开了广州市。我们离开广州市后到我被抓获时，我再没有同当年借款给我的人联系过，我期间我也没有来过广州市了。2011年7月离开广州市后到2019年5月30日被抓获时，都是使用杨胜美这个名字的。杨胜美身份证上的相片是我照片，地址广东省电白县电城镇排坡田米坡村。2011年7月我离开了广州市时没有告知华夏银行我的去向，当时我离开广州市后变换了我使用的手机都没有告诉华夏银行的。逃离广州去了重庆，在重庆过了一年多又去了广东的惠来县城，晚上做夜市卖鞋，2015年左右我和张某回到贵阳开始的时候我在贵阳市的火车站桥下卖菜，后来我们住在张某的母亲的家里。关于上诉人王江上诉及其辩护人辩护所提意见，综合评析如下：⒈关于上诉人王江上诉称其没有非法占有的故意、主观也没有逃匿想法的意见，经查，第一，借款合同、银行凭证、借条等书证、证人陈某、叶某、杨某、汤某、张某的证言、被害人冯某、方某、李某1、卢某、李某2、孔某、邵某陈述及上诉人王江供述一致证实，上诉人王江因高息举债购入房产导致经营状况不良，已没有履行借款合同的还款能力，仍签订多份借款合同，通过先支付部分利息或者部分履行合同的方法，诱骗多名当事人与之签订和履行借款合同后离开广州逃匿，足以认定上诉人王江具有非法占有的故意。客观上上诉人王江在没有实际履行能力的情况下，短时间内实施骗取多名被害人签订和履行借款合同并逃匿，造成被害人巨大经济损失的行为，其主客观方面均符合合同诈骗罪的犯罪构成和要件，应以合同诈骗罪对上诉人王江定罪处罚。故上诉人王江所提前述相关意见不成立。⒉关于上诉人王江及其辩护人就量刑方面所提意见，经查，上诉人王江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物后逃匿，数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原判根据本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及上诉人王江归案后认罪态度好等量刑情节，已在法定刑幅度内对上诉人王江从轻处罚，量刑适当。上诉人王江及辩护人要求进一步对上诉人王江从轻、减轻处罚的意见理据不足。本院认为，上诉人王江无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王江上诉及王江的辩护人辩护提出的意见均不成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、第四项、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴铭泽审判员  邓敏波审判员  刘晓光二〇二〇年十二月二十九日书记员  林俊达附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。