新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新0204刑初43号   公诉机关：克拉玛依市白碱滩区人民检察院。   被告人：王寿明（被告人王寿刚三哥），男，布依族，1998年8月5日出生，初中文化，无固定职业，住贵州省。2020年7月2日因涉嫌诈骗罪被克拉玛依市公安局白碱滩区分局刑事拘留。同年8月8日被该分局执行逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。   辩护人：蔡青，新疆先觉律师事务所律师。   被告人：王明，男，汉族，1998年1月25日出生，中专文化，无固定职业，住贵州省。2020年7月2日因涉嫌诈骗罪被克拉玛依市公安局白碱滩区分局刑事拘留。同年8月8日被该分局执行逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。   辩护人：莱扎提·热西汗，新疆众信律师事务所律师。   被告人：王寿刚（被告人王寿明弟弟），男，布依族，2001年9月19日出生，小学文化，无固定职业，住贵州省。2020年7月2日因涉嫌诈骗罪被克拉玛依市公安局白碱滩区分局刑事拘留。同年8月8日被该分局执行逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。   辩护人：阿布都沙拉木·买买提，新疆先觉律师事务所律师。   克拉玛依市白碱滩区人民检察院以克市白区检一部刑诉[2020]58号起诉书指控被告人王寿明犯诈骗罪、盗窃罪、被告人王明、王寿刚犯盗窃罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年11月27日不公开开庭进行了审理。克拉玛依市白碱滩区人民检察院指派检察员马敏出庭支持公诉。被告人王寿明及其辩护人蔡青、被告人王明及其辩护人莱扎提·热西汗、被告人王寿刚及其辩护人阿布都沙拉木·买买提到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：   一、诈骗罪   2020年4月下旬，被告人王寿明明知缅甸联邦共和国（以下简称缅甸）犯罪分子利用银行卡三件套（银行卡、绑定的手机卡、绑定的U盾）进行电信网络诈骗犯罪活动，仍向被告人王明、王寿刚等人收购银行卡三件套，与自己名下的银行卡三件套一同卖给境外犯罪分子用于诈骗资金结算，犯罪分子使用其提供的银行卡三件套骗取被害人人民币122915元。具体事实如下：   1.2020年5月6日，犯罪分子利用被告人王寿刚的银行卡骗取被害人林某人民币30915元。   2.2020年5月19日，犯罪分子利用被告人王寿明的银行卡骗取被害人吴某1人民币8000元。   3.2020年5月19日，犯罪分子利用被告人王寿明的银行卡骗取被害人刘某人民币30000元。   4．2020年5月19日，犯罪分子利用被告人王寿明的银行卡骗取被害人黄某人民币10000元。   5.2020年5月19日，犯罪分子利用被告人王寿明的银行卡骗取被害人陈某1人民币10000元。   6.2020年6月16日，犯罪分子利用被告人王明的银行卡骗取被害人王某1人民币6000元。   7.2020年6月16日，犯罪分子利用被告人王明的银行卡骗取被害人陈某2人民币25000元。   8.2020年6月16日，犯罪分子利用被告人王明的银行卡骗取被害人依某人民币3000元。   二、盗窃罪   1.2020年5月19日，被告人王寿明与被告人王寿刚预谋，采取挂失、补办已经提供给缅甸犯罪分子银行卡的方式，窃取王寿明名下中国农业银行卡内人民币11000元。该款由被告人王寿明占有使用。   2.2020年6月16日，被告人王寿明与被告人王明、王寿刚预谋，采取挂失、补办已经提供给缅甸犯罪分子银行卡的方式，窃取王明名下中国工商银行卡内人民币18000元。被告人王寿明、王明、王寿刚每人分得6000元，之后，被告人王寿明又将分给被告人王寿刚的6000元要走。   2020年6月24日，克拉玛依市白碱滩区分局民警在贵州省贵阳市飞机场将被告人王寿明、王寿刚抓获归案。2020年6月26日，该分局民警在贵州省贵阳市将被告人王明抓获归案。到案后，被告人王寿明、王明、王寿刚如实供述了自己的犯罪事实。被告人王寿明、王明犯罪所得赃款已挥霍，无力清偿。   上述事实，被告人王寿明、王明、王寿刚开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭提交的林某、吴某1、刘某、黄某、陈某1、王某1、陈某2、依某被骗案件中的受案登记表、立案决定书、询问笔录、网银转账记录、银行历史明细清单、聊天记录、交易记录截图、证人兰某、王某2、吴某2等人的证言、被告人王寿明、王明、王寿刚的供述和辩解、被告人王寿明的微信账号与境外犯罪分子“KK哥”、“Alive”等人的聊天记录、被告人王寿明通过QQ账号与境外犯罪分子“华女”等人的聊天记录、被告人王寿明、王明的银行卡明细及挂失、补卡记录、搜查笔录及扣押清单、到案经过、电子物证检查工作笔录及情况说明、庭审笔录等证据证实，足以认定。   本院认为，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的，以共同犯罪论处。被告人王寿明明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然提供资金结算工具，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王寿明在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可从轻处罚。被告人王寿明、王明、王寿刚以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，三名被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究三名被告人的刑事责任。被告人王寿明、王明在共同盗窃犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王寿刚在共同盗窃犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人王寿明、王明、王寿刚到案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪、认罚，依据《中华人民共和刑事诉讼法》第十五条的规定，可从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五、第二十六条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：   一、被告人王寿明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金60000。   （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起，至2025年6月23日止）。   二、被告人王明犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起，至2021年6月25日止）。   三、被告人王寿刚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起，至2021年6月23日止）。   四、责令被告人王寿明与其同案共同退赔被害人损失人民币122915元。   五、被告人王寿明违法所得人民币23000元，继续追缴。   六、被告人王明违法所得人民币6000元，继续追缴。   七、作案工具手机四部、银行卡二张（公安机关已扣押），予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长   计野   审  判  员   依甫提哈尔·阿不都热西提   人民 陪 审员   李爱丽   二 ○ 二 ○ 年 十 二 月 十 一 日   书  记  员   刘子惜