河南省周口市中级人民法院刑 事 附 带 民 事 裁 定 书（2020）豫16刑终491号原公诉机关商水县人民检察院。原公益诉讼起诉人商水县人民检察院。上诉人（原审被告人）夏长星，男，1975年2月20日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因侮辱，于2018年2月28日被商水县公安局行政拘留5日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年3月12日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、以危险方法危害公共安全罪，同年4月17日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。因发现另有重要罪行，商水县公安局于2018年6月18日决定重新计算羁押期限。辩护人马伟，河南有道律师事务所律师。辩护人王枫，河南有道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）毕小波，男，1978年11月25日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因涉嫌以危险方法危害公共安全罪，于2018年3月21日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌以危险方法危害公共安全罪，同年4月17日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。辩护人王维，河南商振律师事务所律师。原审被告人赵冰，男，1978年7月25日出生，汉族，专科文化，商水县城乡规划管理委员会办公室职工，户籍所在地河南省郑州市金水区，住周口市川汇区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月21日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，同年4月17日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。于2019年11月20日被商水县人民法院取保候审。原审被告人吴振军，男，1978年3月12日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地河南省周口市川汇区，住周口市川汇区。因犯非法拘禁罪，于2017年4月20日被西华县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月18日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，同年4月17日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。被告人潘现科，男，1989年10月24日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省周口市川汇区，住周口市川汇区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月21日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，同年4月17日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。于2019年10月20日被商水县人民法院取保候审。被害人周口中阳房地产有限公司。法定代表人陈建才，该公司董事长。被害人刘永安，男，1967年9月20日出生，本科文化，经商，住河南省商水县。被害人智运田，男，1972年11月15日出生，本科文化，经商，住河南省商水县。商水县人民法院审理商水县人民检察院指控被告人夏长星犯以危险方法危害公共安全罪、非法拘禁罪、票据诈骗罪、诈骗罪、强迫交易罪、逃税罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、指控被告人毕小波犯以危险方法危害公共安全罪、指控被告人赵冰、吴振军、潘现科犯非法拘禁罪及商水县人民检察院提起公益诉讼一案，于2019年7月22日作出（2018）豫1623刑初624号刑事附带民事判决，宣判后，被告人夏长星、毕小波不服，向本院提起上诉，本院经审理于2019年12月31日作出（2019）豫16刑终518号刑事裁定，撤销原判，发回重审。商水县人民法院经重审于2020年9月24日作出（2020）豫1623刑初69号刑事附带民事判决，被告人夏长星、毕小波仍不服，分别向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2013年以来，被告人夏长星、赵冰、吴振军、潘现科等人经常纠集在一起，以威胁或者其他手段多次实施非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱经济秩序、社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响，逐步形成恶势力。其具体犯罪事实如下：一、以危险方法危害公共安全罪2011年9月份，被告人夏长星与商水县固墙镇政府签订苇沟承包合同，后夏长星又转包给被告人毕小波、夏某1（另案处理）等人。2012年以来，夏长星单独在其承包的苇沟河堤防、河床内非法取土14895m3，夏长星伙同夏某1在其承包的苇沟河堤防上非法取土7272m3，夏长星伙同毕小波在其承包的苇沟河堤防上非法取土892m3，毕小波单独在苇沟河堤防上非法取土3807m3。经认定，夏长星、毕小波、夏某1在苇沟河各取土点的取土量，均已人为造成苇沟河排涝防洪标准降低，危害人民生命财产安全。认定上述事实的证据有：1、书证：商水县水利局案件移送函及工程鉴定书各2份，证明各取土点被告人夏长星、毕小波取土量及毁坏程度、危害程度，认定已人为造成苇沟河排涝防洪标准降低，危害人民生命财产安全。商水县水利局苇沟治理工程规划设计书及证明，证明苇沟河流域概况、规划设计、治理目的，苇沟河具有防洪排涝功能。固墙镇人民政府苇沟河承包合同书及补充协议书复印件、商水县水利局情况说明，证明被告人夏长星从固墙镇政府处承包部分苇沟河段。商水县水利局监察大队调查笔录证明夏长星在其承包苇沟河段挖土。2、证人夏某1证明被告人夏长星授权其卖土并从中分钱；高某2证明被告人夏长星同意夏某1卖土，夏长星承包之前河滩、河堤基本上没有被挖过；毕某5证明夏某1、毕小波与夏长星合伙卖土；贾某1、李某3证明苇沟挖前和挖后状况；李某1、王新华证明夏长星卖土被群众到镇政府反映但没有得到解决；邱某证明其开挖掘机帮助夏某1卖土；季进才证明其帮助夏某1卖土算账；罗某、曹某3、郁留山、郁某2、郁某1证明其买土；张军政、喻某2、李某5等人证明夏长星卖土地点及对外卖土的事实；赵某4、刘某9、毕某8、李某6、贾玉堂、李铁爬、李留党、毕某7、毕文牌、毕某6证言证明夏长星、毕小波拉土、卖土的位置地点及对外卖土的事实。3、被告人夏长星、毕小波的供述与辩解。4、现场勘查笔录及照片证明挖土地点及苇沟河被挖后现状。二、非法拘禁罪（一）2014年年底，被告人赵冰为向智运田索要债务，伙同被告人夏长星、吴振军、潘现科，将智运田非法拘禁在商水县固墙镇“水中央”洗浴中心房间内两天。（二）2014年年底的时候，被告人赵冰为向智运田索要债务，伙同夏长星、吴振军、潘现科将李某7非法拘禁在商水县固墙镇“水立方”洗浴中心房间内三天。（三）2015年1月份，被告人赵冰为向智运田索要债务，伙同夏长星、吴振军、潘现科将智运田非法拘禁在商水县固墙镇“水中央”洗浴中心房间内三天。认定上述事实的证据有：1、书证：赵冰的户籍证明、无前科证明、吴振军的户籍证明、前科证明、潘现科的户籍证明、无前科证明、西华县人民法院（2017）豫1622刑初135号刑事判决书（吴振军）、接处警登记表、商水县城乡规划管理委员会办公室情况说明、人口基本信息查询表、银行交易记录复印件、还款协议；2、证人证言（1）证人智红卫2018年3月12日的证言：我来反映夏长星安排社会上的赖皮将李某7、智运田在商水县固墙镇水中央洗浴中心、水立方洗浴中心限制人身自由好几天。2014年年底的一天的晚上11点多，智运田给我打电话说：“夏长星按排人到李某7的办公室，逼着他让智运田还钱，不还钱哪也不让他去，也不让他上班。”几天后的一天早上9点左右，智运田给我说夏长星安排要账的人把李某7控制到水立方洗浴中心的房间内不让李某7离开，李某7身上没有钱了，让我给李某7送300元钱。我到地方后，看还是上一次那两个给夏长星要账的人，他们三个人在一个房间里住着，把房间里的两张床拼在一块，他们让李某7睡在中间，他们两个人睡在两边，防止李某7逃跑了。又过一段时间，一天夜里11点左右，智运田给我打电话说：“夏长星又找人把我控制到周口中阳公司夏长星办公室不让走，快找点来救我。”我起来后正准备走的时候，智运田又给我打电话说不用来了，他们把我押固墙了，他让我在固墙康师傅烩面那里等他。智运田他们几个人过来后，还是上一次控制李某7的那两个人，吃完饭后，那个胖子说，晚上住在水中央洗浴中心，让智运田出钱，智运田没有钱，就让我先拿钱。没办法，就领着他们把他们安排在水中央洗浴中心了，当时用我的身份证开了两个房间，我说：“我和智运田一个房间吧，我们也不跑了。”胖子说：“去球吧，来时，夏长星安排了，没钱卸个胳膊卸个腿，他跑了，我们咋给夏老板交差。”第二天，我见了智运田后，智运田私下给我说：“他们两个来给我要一千元钱，我不给他们钱，他们两个光打我，你去给我找一千元钱。”我一听，我就当场掏出一千元现金给了智运田，这时智运田就接着一千元钱给了那两个人。那个胖子给智运田说：“在你还钱之前，哪也不能去，就呆在这个房间里，你要是敢跑了，我弄死你。”那两个人除了看着智运田不让他走外，还给智运田要钱，智运田身上没有钱，智运田让我给他拿的钱，我总共给那两个人三千多元钱。到第四天下午趁那两个人睡觉时候，智运田打电话给我小声说：“你得想办法把我弄出去，我被他们控制的受不了，在这样下去，我不死就得神经。”我给智运田安排让他以找钱为由先出房间，我这边找几个人想法把他弄出来，接下来我找智小会、杜参军在水中央门口等着，并让智运田的司机郑某开车在门口等着。我看那两个人带着智运田刚走到水中央洗浴中心门口，我就让智运田上车，那两个人过来拉智运田不让走，这时我、智小会、杜参军拦着不让那两个人拦智运田。随后郑某车就开走了，那两个人不愿意了，说要把我带去周口，因我在集上认识的人多，我一喊那两人就跑了。第二天我去退房时，我才发现，我交了两千的押金，还欠水中央洗浴四千多元钱，我问为啥花这么多钱？水中央洗浴中心的服务员拿着单子让我看着说：“他们吸的都是软包大中华，全部都是洗浴按摩高消费。”我没有结账，现在还欠四千多元钱一直欠着洗浴中心的老板呢。（2）证人陈某2018年3月29日的证言：我认识夏长星，我以前的丈夫智运田因为在固墙镇开发房子，借过他的钱，因要钱这个事，他们把智运田、李某7弄走几天不让回家。2015年春天的时候，具体哪一天我记不清了，有一天，李某7的妻子支某给我打电话说我们没有良心，李某7给智运田作担保借钱，现在李某7被人家控制起来了，我们不管了。然后支某就开始骂我们没有良心。我挂了电话之后，问智运田怎么回事，他给我说，在固墙开发房子的时候，他借了夏长星100万元钱，后来他没钱还夏长星，夏长星又介绍赵冰借给智运田300万元钱，这300万元钱夏长星拿走本息共129万元，赵冰扣走利息45万元，剩下的126万元钱智运田自己用了。后来智运田没有钱还赵冰，夏长星替智运田还60万元钱，等于智运田欠夏长星60万元钱，智运田给赵冰借钱时，李某7作的担保。所以后来赵冰、夏长星给智运田要钱时，智运田害怕不敢接他们的电话把手机给关了，他们就只好找李某7逼着他让智运田还钱。因为这个事，我给智运田闹了一个晚上没有让他睡觉，我给他说：“不管咋弄，李某7帮了咱们的忙，不能给人家找麻烦，得想法把事情解决了，不能对不住人家。”智运田最后实在没有办法了给我说：“你别说了，我明天就给夏长星联系解决这个事，不能让李某7为难。”第二天一早智运田就去解决这个事了，智运田走后几天都没有回来，到第四天的时候智运田才回来，我问他咋处理的，他给我说夏长星、赵冰把他控制到固墙水中央洗浴中心不让他走，他以找钱为理由才脱身。最后我实在没法给智运田过下去了，就和智运田离婚了。（3）证人支某2018年4月9日的证言：2014年年底的时候，具体那一天我记不住了。有一天下午我和丈夫李某7从县城回来，刚到镇政府的家里没有多长时间。一个高个胖子领着一个低个子来到我家里，高个子进屋就说，智运田跑了还得找你。我问怎么回事，高个子说，找不着智运田就找你们，你们两口子也别想着睡觉，给我赶快联系智运田。我丈夫就给智运田打电话，智运田的手机关机联系不上。那两个人就在我家怪叫了几声，把我儿子李泽瑞吓得直哭。我就不愿意了就骂我丈夫铁贵，到底是怎么回事。我丈夫给我说是赵冰借给智运田300万元钱，夏长星让他做的担保。我就给铁贵说，你别在家里了,再不把他俩弄出去，我就和你离婚。我丈夫就和那俩人商量别在家里闹了，那俩人给我丈夫说：“不闹也行你在水立方开房间我们仨住一块，钱由你们出。”李某7就和那俩人去了水立方洗浴中心。后来过了几天李某7回家了，好像是一个晚上的时候。（4）证人郑某2018年3月29日的证言：夏长星、赵冰给智运田要钱的时候，他们找人把智运田弄走好几天。第一次是2014年底的时候，晚上9点多的时候，智运田给我说：“我借赵冰、夏长星的钱，现在他们安排人在李某7办公室不让李某7睡觉，不让他上班。”他让我开车带着他到固墙镇政府看一下。到地方后我把车停在操场上停着，智运田到李某7办公室。三四十分钟后，我看见有两个人把智运田架到李某7办公室外面，我看情况不对就下车看看咋回事，其中那个高个子给智运田说：“要是敢跑我弄死你，腿给你打断。”并且还说让智运田把兜里的钱掏出来，智运田就把兜里2000元掏出来给那个胖子了，然后他们两个架着智运田到固墙街上的水中央洗浴中心，我怕他们两个打智运田，就开着车跟在他们后面，他们三个人开了一个房间，我自己在他们隔壁开了一个房间。到第三天的时候，智运田给我打电话说给那两个人找钱去，他们两个怕智运田跑了，就让智运田坐在后排的中间，他们两个人坐在两边。快到智运田村庄的时候，智运田给他们两个说：“你们两个跟着，谁敢借给我钱呀，我肯定不跑。”那两个说在村东等智运田，然后他们两个就下车了，他们两个一下车，智运田就让我赶快开车走，我开着车就跑了，他们两个人看我们开车跑了，也没有办法就走了。一二个月后，智运田让我和他一块去周口和夏长星、赵冰谈还钱的事，到地方后我没有去夏长星办公室，智运田和符明理一块去的。晚上9点多的时候，智运田给我打电话说：“夏长星又安排人控制住我不让走了，你开车过来回固墙找钱去。”然后我开车带着我们三个到固墙，他们两个坐在后排把智运田夹在中间。到固墙后他们两个人把智运田从车上架下来，当时智红卫也在场，那两个人说先吃饭，智运田让智红卫出的钱，吃完饭后高个子说让智运田给他们拿2000元钱住水中央，智运田问他因为啥要钱，那个高个子说：“我们累的顶不住，晚上得按摩，得吸软中华烟，这钱得你出。”智运田让智红卫出的钱，智红卫给了吴振军1000元钱。到水中央后他们两个人让智运田和他们住一个房间，我和智红卫在隔壁开了一个房间，他们就这样把智运田在房间里控制了四天，到第四天上午的时候，智红卫给我说智运田受不了啦，让他想法救智运田，然后智红卫让我开车在洗浴中心门口开车等着，只要智运田一上车，我开车就走，剩下的事交给他了，我按照智红卫的安排我看智运田一上车车，我开着车就走了，后面的事我就不知道了。（5）证人安某2018年7月24日的证言：我在商水县固墙镇经营一个水中央洗浴中心。2014年年底的时候，有一天，智运田和几个陌生人在我洗浴中心开了房间就住进去了，第一次他们几个人在我洗浴中心住了二三天，第二次在我的洗浴中心住了三四天，我当时不知道他们因为啥住在洗浴中心，最后一次智运田这边的人报警了，这时我才知道，智运田借人家的钱了，没有钱还人家，人家就找人看着智运田不让他走，我所知道的情况就是这些。智运田他们几个人住在洗浴中心时，用智红卫的名字登记的，当时住宿都登记了，但是后来我们住宿登记的电脑系统变更时，原来住宿登记的内容都找不到了，给智运田要钱的两个人在我们洗浴中心吸好烟、按摩、喝水花了不少钱，到现在还欠我4000多元钱没有给我。（6）证人张某12018年7月25日的证言：我在商水县固墙镇经营一个水立方洗浴中心。我认识一个叫李某7的人，他是商水县固墙镇政府工作人员。2014年年底的时候，李某7在我们洗浴中心是否住宿过我没有印象。（7）证人李某12018年6月7日的证言：当时是我给智运田介绍的去借夏长星的钱，2013年下半年的时候，智运田在商水县固墙镇开发新农村社区项目，有一天，智运田给我说他手里缺少钱，看谁手里有闲钱，出点利息也行。我给他介绍夏长星之后，他们两个人单独联系的，具体夏长星借给智运田多少钱，利息多少，我不清楚。智运田借夏长星的钱之后，没有按约定还夏长星的钱，后来夏长星又给他介绍赵冰，智运田从赵冰手中借300万元，智运田借赵冰的钱，是夏长星和李某7担保的，最后听说因为智运田没有还赵冰的钱，智运田、李某7还被非法拘禁过，具体情况我不清楚。3、被害人陈述（1）被害人智运田2018年3月12日的陈述：我在固墙镇集上搞开发固墙镇新城社区工程，因为固墙镇刘坡村的夏长星和赵庄的赵冰放给我高利贷，把我的工程给搞破产了。2013年10月份的时候，经过李某1介绍我借了夏长星100万元钱，月息6分，因为是李某1介绍的最后算账时按月息5分算的。2014年6月份的时候，由于我没有钱还夏长星利息，夏长星就多次打电话给我要钱，我给他说现在手里没有钱，让他等几天，夏长星说：“你不还钱不行，如果不还钱，我让你工地施不成工，房子我给你扒了，见了你之后把你弄走控制起来，直到还钱为止。”我当时给他说我实在没有钱，让他多给我几天时间，让我想想办法。最后，夏长星给我说，他让赵冰借给我300万元的钱，利息是6分，把他的本息还后我还能剩余100多万元钱，我当时给夏长星说利息太高，不想借赵冰的钱，夏长星说：“你不借钱咋还我的钱，你要是不借赵冰这300万元，我到你的工地把你的房子给你扒了，见了你把你弄走，你要是不相信你试试。”我知道夏长星这个人在固墙那一片赖的有名，害怕他找人把我弄走控制起来，另外我还害怕我工程施工后他带人过来扒我的房子，当时我正准备工地开工。为了我自身的安全以及工程的顺利开工，我就同意了，后夏长星提出来他和李某7给我作担保。三个月后没有钱还赵冰的300万本金，赵冰就开始给我要钱，我给赵冰说我手里确实没有钱，赵冰说：“如果不还钱，还得继续出利息，月息6分，每月18万利息。”由于我没钱还他，只能按赵冰说的办，接下来我又还赵冰两个月的利息36万元钱。到第六个月的时候，我还赵冰50万元的本金，还了赵冰50万本金的第三天，赵冰又给我打电话要钱，我说：“才给你钱几天，你再等等。”赵冰说：“那不行，我这边也急着用钱，你抓紧时间想办法。”接下来夏长星给我打电话说：“你不还赵冰的钱，我先替你还60万元给赵冰，以后让你再还我60万元钱。”我当时不同意让夏长星替我还赵冰60万元钱，夏长星说我不同意他也得先替我还赵冰60万元钱。过没有多长时间，赵冰就打电话逼着我还利息和本金，夏长星也打电话逼着我还他替我还赵冰的60万元钱。我因为没有钱还赵冰、夏长星，于是他们两个人就找人将我和李某7在固墙镇水中央洗浴中心、水立方洗浴中心限制我们两个人身自由数日第一次是2014年底的时候，具体那一天我记不住了，夏长星给我打电话让我还他钱，我给他说我没有钱，夏长星说让我后果自负，我怕夏长星找到我把我控制起来，我就没有敢接话。几天后的一天晚上9点左右的时候，李某7给我打电话说：“夏长星、赵冰安排两个人过来要钱哩，他们在我办公室看着不让我出去，晚上也不让我睡觉，他们两个说了你不还赵冰、夏长星的钱，他们就不让我出我的办公室，不让我上班。”李某7让我赶紧过去处理这个事。我害怕李某7出事，就给智红卫打电话让他过去看看。智红卫过去后给我回话说：“这是夏长星找的黑社会人员，我一过去，他们就让我滚，不走就弄死我，我处理不好这个事，你赶紧回来吧。”因为我和李某7有点亲戚，他为了我借钱给我作的担保，不能让他出事，就和我的司机郑某一块到李某7办公室，我过去后看到有两个人一个高个子比较胖，还有一个低个子，有点瘦。我过去问他们两个是谁，高个子说：“你管我谁干啥，你是不是叫智运田，该钱你得还钱。”我说我是智运田，我不认识你呀，这时高个说你欠赵冰、夏长星的钱，我说我欠他们两个人的钱给你没关系。这时那个高个子恼了就说：“我现在弄死你。”接着那个低个子就站起来恶狠狠就往我跟前走，我怕他打我就往外走，他们两个人一个人架住我一个胳膊，李某7也不敢吭声，他们两个人把我架到李某7办公室外面，高个子给我说：“敢跑我弄死你，腿给你打断，把兜里钱掏出来。”我害怕他们打我就把兜里2000元掏出来给那个胖子了，然后他们两个把我架到固墙街上的水中央洗浴中心，他们开了一个房间，当时郑某怕他们两个打我，开着车在后面跟着，我们三个在前面走。到房间后客房里是三个床铺，他俩将两个床铺合起来，让我睡在中间，他们两个睡在我两边，睡觉之前，他们两个给我说：“这是夏长星、赵冰安排我们两个人过来给你要钱哩，赶快想法找钱，如果敢跑腿给你打断，不还钱就不能走，直到你还钱为止。”中间我上厕所那个低个子跟着我。到第三天的时候，我实在受不了了，就给他们两个说回家给你们找钱去，他们两个说：“你这样就对了，你只要把钱还了，你也自由了，我们也自由了，我们就不把你控制在这了。”他们两个怕我跑了没法给夏长星、赵冰交待，他们两个人跟着我，我给郑某联系后我们一块坐车去的，快到我村的时候，我给他们两个说：“你们两个跟着我，谁敢借给我钱呀，你们两个放心吧，我肯定不跑。”他们两个说在我们村东等我，然后他们两个就下车了，他们两个一下车，我就安排司机赶快走，司机开着车就跑了，他们两个人看我们开车跑了，也没有办法就走了。我偷跑后又过了大概一二个月，有一天晚上李某7的妻子支某给我妻子陈某打电话说：“你们没有良心，李某7给你们作担保借钱，现在李某7被人家控制起来了，你们不管了。”然后支某就开始骂我们没有良心。电话挂了之后，陈某给我闹了一晚上，没有让我睡觉，最后我想一定得把李某7救出来，第二天我决定打开手机，刚打开手机不久，李某7给我打电话哭着说：“赵冰、夏长星安排人把我控制在固墙街水立方洗浴中心一个房间内，他们两个把我控制在水立方洗浴中心的一个房间内，不让我出去，也不让我上班，我实在受不了，快把我逼死了，你就不管了，你还让我活不活。”我给李某7说我回去处理这个事。然后我就给夏长星打电话说：“你喊着赵冰咱们一块说说还钱的事，你们不能再控制李某7了。”夏长星给我说让我到周口融辉城中阳公司他的办公室，我害怕夏长星不让我走了，我就给固墙政府的李某1和固墙派出所长姚国忠打电话，让他俩给我说说情，他俩同意后，第三天我就带着我的司机和我的律师符明理去了，我们当时约定的在融辉城一家饭店吃的中午饭，吃了饭后李某1和姚国忠走后，夏长星就不让我走了，让我给他一块去中阳公司城市印象他的办公室。在夏长星的办公室我见有李某7、吴振军、潘现科、赵冰、还有一个商水县法院姓魏法官。夏长星说：“你准备咋还赵冰的钱”我说暂时没有钱，夏长星说这是一份赵冰提前打好的还款协议，你在上面签个字，接着赵冰拿出协议让我签字，我说我看一下，夏长星不让我看，我当时不认签字。夏长星说你不签字今天出不了这个房间，我看今天不签字不但确实走不掉，李某7也走不掉。我看实在没有办法，就同意签字了。夏长星让李某7还作担保人签字，李某7不愿意再给我担保了，夏长星说，铁贵你不签呗。铁贵说，我不担保了。这时吴振军走到铁贵面前恶狠狠的说，你不签吗。李某7害怕，就签了自己的名字还按了手印，我俩签名后，赵冰拿着合同就走，夏长星说李某7没你的事了，你走吧，我看李某7走了，我也站起来走，夏长星给吴振军、潘现科使了一个眼色，他们两个就出来跟着我，我问他咋还跟着我，他们两个说：“你合同签字了，但是没有给他们两个人钱，不能走。”我当时很生气就回头找夏长星。当时夏长星、赵冰和赵清泉及魏法官在那说话。我给赵清泉说，我字也签了，咋还不让我走。赵清泉说：“你别给我说，该滚哪滚哪去。”夏长星给吴振军、潘现科说：“看好他，让他找钱去，钱拿不回来，照死里毁他。”接着他们两个人把我带下去了，他们两个人说：“夏老板安排了，上次让你给偷跑了，这次再敢跑打断你的狗腿。有钱你就还钱，没钱要是不想丢人就听话点，让家里赶紧找钱。”我一听害怕就给智红卫打电话让他在固墙等着我。我的司机来开车带着我们三个到固墙，他们两个坐在后排把我夹在中间。到固墙后他们两个人把我从车上架下来，他们两个人说先吃饭，我当时身上没有带钱，我让智红卫出的钱，在固墙康师傅烩面吃完饭后他们两个人说住水中央，让我给他们拿2000元钱，我让智红卫出的钱，智红卫当时只给了吴振军1000元钱。到水中央后他们两个人让我和他们住一个房间，我们刚到房间没有多长时间，夏长星就带着他外甥到房间。夏长星说：“你和赵冰的还款协议你也签字了，也没有钱还他，你准备开发的60套门面房的地给我，赵冰的钱不让你还了。”我不同意，夏长星说：“你不同意把地给我，你要是敢建我把房子给你扒了。”我当时欠别人好多钱，我就指着这块地翻身哩，不同意把地给他。夏长星说你不同意就在这里受罪吧，夏长星走后吴振军、潘现科还是和上次一样他俩睡我两边，把我夹在中间怕我跑了。到第四天白天的时候，我实在顶不住了，精神快崩溃了，我得想法脱身。中间我趁他们两个瞌睡的时候，给智红卫打电话小声说让他把我救出去，智红卫安排我以找钱为借口，先走出洗浴中心，他找人把我救出去。我刚走到洗浴中心门口，智红卫就把我推上车，郑某开车带着我就走了，后面的事我就不知道了。（2）被害人李某72018年3月13日的陈述：2014年的时候有一天，智运田打电话说他借点别人的钱，让我给他做个担保，由于我和智运田有点亲戚也不好拒绝他。2014年年底的一天，我在商水县医院照顾住院的母亲，同事说有人找我，我问干啥的，他说可能办事的，我也没有在意。到晚上我回镇政府宿舍，有两个人来找我，一个高个胖子和一个低个子，高个胖子拿着我的身份证复印件说我借他的钱让我赶紧还，不然的话弄死我，我说没有借他的钱，他说智运田借赵冰的钱，他们联系不上智运田了，就得我还这个钱，我联系过智运田，过了一个多小时他才过来，那两个人威胁智运田让他还钱，智运田当时害怕就往外走，他们两个人过去架住智运田，我当时害怕也没有敢出去看。过了没多长时间的一天下午，那两个人又到镇政府院里找到我，说智运田跑了，还得找我，我当时联系不上智运田，他们说找不到智运田，就得我还这个钱，不然不让我们两口子睡觉。我说别在我家闹了，出去行不行，他们说行，叫我和他们一起去水立方，住宿的钱得我出，我就跟着他们去了水立方洗浴中心，在二楼开了个房间，房间号我忘了，我们三个都住那了，他两个睡在我两边，睡觉的时候，高个子睡觉，低个子不睡看着我防止我跑了，就连我上厕所的时候，低个子也看着我不让我跑，就这样我被他们两个人在水立方洗浴中心的房间里控制了两三天，他们两个人在看我的中间说：“这是夏长星、赵冰安排我们两个人过来给智运田要钱的，赶快想法找到智运田还钱，如果敢跑弄死你。”最后我被他们逼得实在没有办法了，我给支某联系让他想法联系智运田，要不然的话他们就不让我走，我实在顶不住了。中间我因为害怕他们打我就给智红卫打了电话，智红卫怕我有事就没有走在大厅住看着我。后来他们把我带到周口中阳地产公司夏长星的办公室，夏长星、赵冰都在，还有几个人我不认识，后来智运田和另外一个人也过来了。当时夏长星让智运田在还款协议上签字，协议是赵冰提前打好的，智运田想看一下，夏长星不让他看，智运田不看协议不愿意给他签字，夏长星给他说今天不签字你就走不掉，智运田当时害怕就签字了，并捺了手印，然后夏长星让我在担保人上签字，我不想给智运田担保了，夏长星就威胁我，那个高个子也威胁我，我也害怕就签字了，我当时很生气，签了字我就走了。我刚到镇政府没多久，接到智运田的电话，说在康师傅饭店吃饭，叫我过去，我过去之后那两个人高个子和低个子也在那，我问智运田咋回事，智运田说是夏长星安排他俩跟着我，让我找钱哩，找不到钱不让我走。饭后那俩人带着智运田到固墙镇水中央洗浴中心开了一个房间，那个高个胖子和低个子和智运田住一个屋，我和智运田的司机住一个屋，住到具体哪个房间我记不清了，我也没到智运田屋里去，后来夏长星也来了，上智运田那屋了，到第二天天亮一早我走了，后来的事我就不清楚了。4、被告人潘现科、吴振军供述证明潘现科、吴振军接受赵冰的指派非法拘禁智运田、李某7的过程，证明夏长星参与非法拘禁。被告人赵冰供述与辩解证明找人拘禁智运田、李某7的原因，几名被告人之间的意思联络，拘禁的过程及结果，证明赵冰在非法拘禁智运田、李某7之前与夏长星商量如何要钱，两人有非法拘禁他人的共谋，证明夏长星参与非法拘禁。被告人夏长星否认参与非法拘禁。5、辨认笔录4份，被告人之间的辨认及智红卫对吴振军、潘现科的辨认。三、票据诈骗罪2013年8月份，被告人夏长星在赵某1（因犯票据诈骗罪被判刑）处发现一张290万元的银行承兑汇票，后夏长星询问赵某1汇票一事，被告知“汇票是假的，不能用，一用就出事。”2018年9月3日，夏长星将此张银行承兑汇票以人民币281.6万元的价格卖给刘永安，后刘永安发现此汇票是变造的。后夏长星退还给刘永安人民币172.1万元。认定上述事实的证据有：1、书证：受案登记表、郑州银行说明、银行承兑汇票复印件，证明被告人夏长星卖给刘永安的汇票系变造；银行承兑汇票及其查询登记簿复印件，证明汇票经过银行查询，但查询结果是“所查票据要素正确无误真伪自辩无挂止冻”；授权委托书、证明赵某1委托被告人夏长星处理玛德电子公司一起事务；投资合作协议书，证明夏长星、贾庆伟投资给赵某160万元；欠条（80万欠条），证明刘永安扣取8.4万元手续费；收到条证明被告人夏长星退刘永安3万元、89.1万元，证明被告人夏长星在案发前退给刘永安92.1万元；情况说明，证明2013年8月29日至8月30日赵某1在商水宾馆临时羁押时，被告人夏长星等人去会见过赵某1，办案民警在门口没有听赵某1与夏长星等人讲话内容。2、证人证言（1）证人赵某1证明被告人夏长星在商水宾馆会见赵某1时，赵某1已经明确告诉其汇票是假的，不能用，一用就出事。（2）证人许某1证明许某1在被告人夏长星卖290万汇票之前就告诉被告人夏长星汇票是假的。（3）证人刘某1证言证明2013年8月底的时候，有一天许某1给我打电话说赵某1出事了，让我到商水宾馆来一趟。到商水宾馆后，赵某1在一个房间里，当时公安局的民警也在那里，当时去的人有夏长星、律师、赵某2、许慧娟、许某1。到地方后不久，夏长星给赵某1说：“你原来还有一张290万的承兑汇票呀，你还骗我说没有钱还我，管兑钱你不兑。”赵某1给他说：“那张汇票是假的，一用就出事。”（4）证人徐某证言证明2013年8月底的时候，我父亲因诈骗被商水县公安局抓住了，当时没有送看守所，临时关在了商水宾馆。过一二天我父亲给我打电话让我和赵某2到商水宾馆，我和赵某2到地方后看见夏长星、胡某、许某1、刘某1也在那里，当时还有两个公安局的办案人员。我父亲让我们过去的目的是想把公司的一切事宜委托给夏长星来全权处理，因为我虽说是公司的法人，但是我的文化水平低，也没有见过世面，处理不了公司的事务，我父亲就决定把公司委托给夏长星来处理，在签订委托手续之前，夏长星拿出一张290万元的汇票给我父亲说：“赵某1你还有一张290万的承兑汇票呀，你还骗我说没有钱，管兑钱你不兑”我父亲给他说：“这一张汇票是假的，你不能用，一用就出事。”（5）证人赵某2证言证明2013年8月底的时候我父亲赵某1给我打电话说，他被商水县公安局经侦队抓了，让我去商水宾馆见他，我就和夏长星联系，夏长星给我说了商水宾馆的房间号后，我就带着我妻子许慧娟一块去的商水宾馆，我们到地方后看见夏长星、胡某、刘某1也在那里，许某1是提前过去的，当时还有两个公安局的办案人员。我们几个到地方之后，刚进屋夏长星就气势汹汹的说：“今天让你们来就是得将公司的一切事宜委托给我。要是不委托给我也行，将我的钱还了”。我看我父亲不说话，我们也不敢说话了，夏长星拿出一张290万元的汇票给我父亲说：“赵某1你还有这张290万的承兑汇票，你还骗我说没有钱。”我父亲赵某1当时就给夏长星说：“这一张假的汇票，可不能用，一用就出事。”夏长星也没有再说汇票的事。（6）证人王某1证言证明2013年9月份的一天，刘永安找到我说，他买了一张面值290万元的假汇票，汇票是夏长星卖给他的，这张假汇票是夏长星从赵某1手里弄过来的，他问我认识不认识赵某1公司的人，看问问到底咋回事。我知道赵某1公司里面有一个叫许慧娟的，和赵某1的关系不错。于是我就电话联系许某1，在周口市莲花路那一片地方找了个饭店，当时去的有我和吕文杰、刘永安、许某1，吃饭中间刘永安问许某1：“夏长星卖给我的那张面值290万元的假汇票是咋回事”许某1说：“夏长星拿赵某1的那张290万元的汇票，在卖给你之前，我已经给他说了那张汇票是假的，不能用，一用就出事，没想到他敢往外卖出去。”这时刘永安才知道夏长星把那张汇票卖给他之前，就知道是假的，夏长星骗他了，后来刘永安就到周口市公安局经侦支队报案了。（7）证人顾某证言证明被告人夏长星找过顾某查询汇票真伪，顾某告诉夏长星汇票真假确定不了，后来将刘永安介绍给夏长星让他们自己谈。（8）证人许某2证言证明被告人夏长星翻赵某1笔记本时发现一张290万的汇票。（9）证人胡某证言证明被告人夏长星在票据发现是假的后，让胡某出具情况说明，以证明赵某1在商水县看守所才告诉其290万元汇票是废票，而胡某证言证明夏长星在商水县宾馆会见赵某1时，赵某1已经明确告诉其汇票是假的，不能用，一用就出事，证明夏长星企图让胡某给其做伪证，以证明卖给刘永安时其不知道汇票是假的，以企图逃避法律追究。3、被害人刘永安陈述证明被告人夏长星2013年9月3日把290万元的汇票卖给刘永安，后来刘永安发现汇票是假的。夏长星归还一部分钱，尚余109.5万未归还，被告人夏长星在卖给刘永安之前就知道汇票是假的。4、被告人夏长星2018年7月16日的供述与辩解：我以前卖给过刘永安银行汇票,这个事我以前往商水县公安局经侦大队报的有案，该提交给公安局的手续都给经侦大队了，具体情况以我当时报案时的材料有准，现在时间长了，具体情况我也记不起来了。赵某1委托我全权处理他公司的事情时,我也记不清都有谁了，有商水县公安局经侦大队的人在场。赵某1欠别人的钱，我替他还欠款了，具体还谁多少钱，原来的材料都说的很清楚。我卖给刘永安银行汇票时，给他说清了银行汇票的来源，我及时到银行查询，有银行的查询单，证明这张银行汇票是真的，刘永安也看了他说是真的，大约二三天后刘永安到郑州银行查询时，发现那张银行汇票是假的，我把替赵某1还账后剩余的钱及时退给刘永安了。我以前不认识刘永安，我当时到商水县工商银行查询银行汇票时，是经顾某介绍才认识的。四、诈骗罪2014年6月份，被告人夏长星介绍智运田向赵冰借贷人民币300万元，在赵冰未授权的情况下，夏长星以索要赵冰的利息和本金为由，共计骗取智运田人民币77万元归自己所有。认定上述事实的证据有：1、书证：相关银行卡交易记录，证明智运田与被告人夏长星、赵冰之间的资金往来；记账本复印件，证明智运田记录的账目往来情况；民事判决书，证明被告人赵冰起诉智运田300万元，智运田归还50万，商水县法院按250万及利息判决，证明智运田转账到被告人夏长星账户的45万利息未计入，被告人赵冰根本不知道这45万元利息的事；协议书、民事起诉书、商水县法院民事调解书，证明经三方协议，被告人夏长星替智运田归还被告人赵冰的60万元由刘某2承担，后被告人夏长星起诉刘某2双方在法院达成调解协议。2、证人证言（1）证人郑某证言证明夏长星给智运田要钱，智运田没有钱，夏长星为了给智运田要他的钱，想法让智运田借赵冰的300万元的钱，来还他的钱。转账那天，我和智运田、夏长星一块去的。赵冰给智运田转了300万元钱，夏长星让智运田给赵冰45万元的利息，钱打到闫某卡上了，接着又让智运田往闫某卡上打129万元的本金和利息。钱还了之后智运田给夏长星要借款手续，夏长星从手提包里拿出一张纸给撕了。大概是2014年11月份的时候，智运田借赵冰的钱，夏长星是担保人，夏长星电话让智运田还钱。正好当时有一个买房子的上午交8万元钱，下午交了6万元钱。那天上午我和智运田、毛某带着钱到周口中阳公司夏长星办公室，当时夏长星自己一个人在办公室，智运田给夏长星说先给赵冰8万元钱，下午我再想法给他找6万元钱。到下午那个买房子的拿过来钱后我和智运田、毛某一块到周口中阳公司城市印象大门口，见到夏长星，智运田把钱交给夏长星了。听智运田说夏长星要求要现金，不让转账。（2）、证人毛某证明2014年11月份的一天，智运田突然说夏长星又让还他钱哩，当天不还他钱不行，当时智运田手里没有钱，正好当天有一个买房子的，总房款是15万元，那个人上午交了8万元钱，我们接到钱后智运田带着我和郑某一块到到周口中阳公司夏长星办公室，当时夏长星自己一个人在办公室，智运田给夏长星说先给8万元钱，下午我再想法找6万元钱。把钱给夏长星后我们三个人就回固墙了，等到下午那个买房子的人把剩下的7万元钱拿来后，我和智运田、郑某一块到周口中阳公司城市印象大门口，见到夏长星，智运田把钱交给夏长星了，这次给夏长星的钱，夏长星都没有打任何手续。夏长星给智运田要的是现金，带现金不是太安全，出于安全考虑我们三个人一块去的。夏长星给智运田安排的要现金，不让银行转账。（3）证人闫某证言证明被告人夏长星替智运田归还赵冰60万元，汇到闫某卡上45万元，闫某不清楚怎么回事。（4）证人刘某2证言证明被告人夏长星替智运田归还赵冰的60万元由刘某2负责归还本金及利息。夏长星曾到商水县法院起诉刘某2，双方在立案庭达成调解协议。3、被害人智运田陈述应夏长星的要求将借贷赵冰的300万的头三个月的利息45万元转入闫某账户；应夏长星的要求将借贷赵冰的300万的利息9万、9万共计18万转入夏长星账户；智运田在郑某、毛某的陪同下到中阳公司夏长星办公室将借贷赵冰的300万的利息8万、6万共计14万元现金交给夏长星，以上五笔共计77万元。以上资金往来与银行账户交易记录相互印证。4、被告人夏长星的供述与辩解：（智运田）在还赵冰利息和本金时，往闫某银行卡上打45万元钱，往我银行卡上打过18万元钱（分两笔），这是智运田以前借我的钱，和赵冰的本金和利息没有关系。智运田还赵冰钱的时候，我印象中没有经我的手、给我拿过现金这回事。五、强迫交易罪2013年以来，被告人夏长星陆续借贷给周口中阳房地产开发有限公司法定代表人李某8人民币一千余万元。2015年1月份，双方结算时李某8尚欠夏长星本金人民币417万元。夏长星以安排人围堵、锁售楼部大门相威胁，用人民币517万元（夏长星另付给李某8人民币100万元）债权强行购买周口中阳房地产开发有限公司35套房产（市场价值约人民币930万元），并办理预告登记到自己名下。认定上述事实的证据有：1、书证：周口中阳房地产开发有限公司收据复印件、记账记录、同期房产交易记录、商水县房屋预告登记证明存根复印件，证明中阳以3000元/平方的价格为夏长星开出35套房产的收据共计9477730元（根据35张收据计算共计947万余元，根据市场价3100平×3000元/平=930万），夏长星将此35套房产在商水县房产局办理预告登记；河南周普会计事务所有限公司资金往来鉴证报告，证明中阳公司与夏长星、闫某资金往来审计结果，账面剩余517万元，证明中阳公司和夏长星结算后，中阳欠夏长星债务517万元，与李某8陈述能够相互印证；商水县公安局协助查封通知书、调取证据通知书、查封决定书及查封清单、扣押清单、协助冻结财产通知书，证明查封夏长星40套房产，其中恒瑞庄园35套是预告登记。2、证人证人张某2、张某3、范某、李某2的证言证明，被告人夏长星2015年1月份带人或派人到中阳公司售楼部采取威胁锁门、滋扰、聚众造势等软暴力手段，使李某8等人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，被迫用35套房产抵欠夏长星的517万债务。3、被害人李某8陈述，夏长星是2013年9月份的时候到我们公司上班的，我们公司让他负责销售，他是销售副总。2013年12月份的时候，我公司开始向夏长星借钱，夏长星借给我们公司的钱有的以他的名字打到我们公司的，有的以他妻子闫某的名字打到我们公司的，我们和夏长星约定的月息有3.5分、5分、6分的都有，我们公司陆续向夏长星借钱总共有1700多万元。到2015年1月份的时候，我们公司和夏长星算账的时候，共支付给夏长星200多万元的利息，还夏长星本金1000多万元，还欠夏长星本金417万元。夏长星让我公司还他417万元的本金，当时公司没有钱还他，夏长星就说：“不还钱也行，你得把公司的房子以每平方1500元的价格顶给我”。我不同意，夏长星说我不卖给他房子，就得给他现钱，要不然的话，他就找人堵我们公司售楼部的大门，让我们公司卖不成房子。有一天夏长星到我办公室,当时我公司的张某3也在那里，夏长星给我说：“我找的人现在就在售楼部门口，要不答应我的要求我就开始行动了。”我不相信，就走出我的办公室站在二楼往售楼部看，看见夏长星找五六个人，其中有一个人拿着锁，准备锁门，其他在坐在售楼部门口，我担心年底正是卖房子的好时候，夏长星这样一堵门房子就卖不成了，最后实在没有办法就同意了。然后夏长星拿出一张他提前选好的房号让我看，我一看总共是35套房子，然后我和夏长星、张某3一块到售楼部给张某2安排了一下，让他给夏长星办理35套房子的买卖合同，票据上按每平方3000元的价格开票，最后我们公司把35套房子的预告登记办好交给他了。4、被告人夏长星供述与辩解：2013年的时候，周口中阳公司经赵富全介绍让我借给他公司500万元钱，通过借钱我和李某8认识了，后来李某8聘请我到他们公司任副总经理，负责房地产销售。李某8在开发房地产期间陆续共借我1000多万元，到2015年2月经我和李某8核算，李某8欠我本息共计900多万元，当时我给他要钱，他没有钱，最后没有办法了他用中阳公司35套房子给我顶账，以每平方3000元顶给我的。李某8把预告登记办好后交给我了。2015年一二月份的时候，我和李某8算账后，李某8欠我700万元左右的本金，违约金200多万元，总共欠我900多万元。我给他要钱他没有钱，后来经过我们双方协商，他自愿将他公司35套房子卖给我，来顶他欠我的900多万元钱。李某8把预告登记办好交给我之后，我嫌亏，李某8说再补给我点钱，所以再后来李某8又给我一部分钱。我没有采取过威胁或恐吓的语言，他是自愿卖给我的，当时我还嫌亏哩。被告人潘现科供述与辩解证明潘现科、吴振军、孙玉建2014年底前后被安排到中阳公司售楼部“喝茶”十来天，表面是喝茶，其实是对李某8等人施压。5、辨认笔录4份，证明李某8、李某2对吴振军、孙玉建的辨认。六、逃税罪2013年1月1日至2017年12月31日，被告人夏长星不申报税款，逃避缴纳税款累计人民币715671.45元，占期间应纳税额717060.70元的99.80%。经税务机关依法下达追缴通知后，夏长星仍不补缴应纳税款，且不接受行政处罚。认定上述事实的证据有：1、书证：商水县税务局涉嫌犯罪案件移送书、税务检查通知书及送达回证、税务事项通知书及送达回证、税务行政处罚事项告知书及送达回证、税务处理决定书及其送达回证、夏长星涉税案的调查报告、河南周普会计师事务所有限公司资金往来鉴证报告、公安机关立案表。2、商水县税务局对被告人夏长星调查笔录：愿意缴纳税款，但现在被羁押，没有能力。七、寻衅滋事罪（一）2006年，被告人夏长星欲占用商水县固墙镇刘坡村三组的土地建粉条厂，在未召开村民代表大会且大部分村民不同意出租土地的情况下，夏长星找人强行将该片的土地上种植的1141颗杨树强行锯倒，后夏长星强行占用该片土地建设厂房。经商水县价格认证中心价格认定，被毁的杨树价值人民币89565元；至案发时该片土地11.677亩租赁价格价值人民币128449元。认定上述事实的证据有：1、书证：商水县价格认证中心价格认定结论书2份，证明被毁杨树的价值及占用土地租赁价值；承包合同、树木数量统计表复印件等。2、证人毕某1、贾保安、贾某1、毕某2、夏某2、毕某3证言证明，被告人夏长星在没有召开村民代表大会的情况下，找来几个村民强迫他们在提前写好的承包合同上签字。证人李某1、刘某3、付某1、毕某4、张某4、付某2、付某3、智长山、刘某4、智继生、毕某5、李某3、毕某6、贾某2、贾某3、刘某5、郭某、杨某、贾某4、贾某5头、毕某7、贾某6、曹某1、刘某6、张某8的证言证明，在没有召开村民代表大会的情况下，被告人夏长星找三组部分群众签订承包合同书，并让人强迫将固墙镇刘坡村三组西北角土地上的1000余棵树木锯掉，将群众没拉走的树木推到沟里，后强占该片土地至今。3、被告人夏长星供述与辩解，2006年春天的时候，我们村的村主任贾某1去商水找我，他给我说：“乡里给村里面下的有任务，让每个村建个厂子，你回去投资建厂去吧。”我同意了。过几天，贾某1、李某3、毕某3三位村干部组织召开了村民代表会议，当时我也在场，村干部及村民代表也和我签了承包合同。他们同意把三组的那块林地租给我，签完合同以后，我和贾某1一块儿又挨家挨户找到**的村民，让他们逐户去签的字，贾某1以村委会的名义申办了砍伐证，过了几天，贾某1邀请固墙镇政府的李忠书记、张生祥副镇长等20多人去我们村了，我们村的村干部贾某1、李某3等人也在现场，他们还找了砍树和收树的人，我也在那，然后就通知开始砍树，砍完树，村民有的把树卖给收树的人了，有的卖给了贾某1了，树卖完以后，我在那建了一个粉条加工厂，之后，贾某1经常去我厂子里捣乱，我就不干了，然后就租给固墙镇赵吉村的智二历干家具厂了，现在他还在用着呢。我承包的那块地有11.25亩，我租的这块地一亩地给村里二百元钱，每年给村里两千二百五十元。这些钱我给村里了。这些年我都把钱给我们村的村干部了，贾某1、李某3、李怀玉、贾广田、毕某4、毕某3他们这些人都给过，他们给我打的都有收据。这些钱，据我了解村干部没有给村民，因为贾某1不提供村民的地亩册子，没法给村民钱，我承包村里面的地，钱我给村里面的几个干部了。我建厂前大概砍了四五百棵树，砍树的时候村民同意了，没有殴打村民。4、现场勘验笔录及照片。（二）2015年至2017年间，被告人夏长星多次带人到周口中阳房地产开发有限公司工地及售楼部，无故辱骂该公司员工、威胁工地工人并阻止施工，严重影响周口中阳房地产开发有限公司正常经营，影响建筑工地的正常施工。认定上述事实的证据有：1、书证：接处警登记表，证明中阳公司员工张某2被被告人夏长星带来的一名女子殴打。2、证人熊某、王某2、高某1、张某3、李某2、李某4、张某5、张某2、苑某、周某、闫某的证言证明，被告人夏长星多次带人到中阳公司工地及售楼部无故辱骂该公司员工，威胁工人并阻止施工。3、被害人李某8陈述证明被告人夏长星离职后带人到中阳公司抢夺印章、辱骂员工、阻止施工。4、被告人夏长星的供述与辩解：2017年12月份我和毕国松到周口中阳公司和李某8打架，当时报警时我向集聚区派出所提供的有周口中阳公司人员打我视频和照片。我当时发现周口中阳公司李某8有一房多卖行为，为了行使我的职权（当时我任周口中阳公司副总经理，主管销售），保护购房人的合法权益，制止李某8等人的犯罪行为。我抬公司的保险柜是到商水县公安局报案，遭到李某8雇佣黑社会等30多人的阻止，我们相互发生争吵，后来不知道是谁报的警，我们双方也没有造成啥后果，派出所也没有处理，派出所出警时录的都有像。熊某我不认识这个人。以前到周口中阳公司工地骂着不让工人施工，根本没有这个事。我以前到周口中阳公司售楼部把公司的章拿走，因为我发现李某8把公司的房子有一房多卖行为，为了保护购房人的权益，制止李某8的一房多卖犯罪行为，将公司的章暂时封存起来了，最后李某8给我承诺以后不再一房多卖，我才把他们公司的章给他送过去，送售楼部时，经过售楼部工作人员对封条验证后才交给财务室。我把公司的章拿走时，让公司售楼部在场的工作人员在封条上都进行了签字并捺有手印，给公司还章的时候，我让公司售楼部工作人员都看了，证明封条没有动过，说明我没有私拆封条用公司的章。（三）2016年5月25日11时许，被告人夏长星在赵某5承包的鱼塘附近，无故殴打赵某5致其受伤，后赵某5被商水县固墙镇派出所民警送往商水县创伤医院检查。因夏长星威胁相关工作人员，赵某5的伤情未及时鉴定。后经商水县公安局刑事科学技术室鉴定，赵某5的损伤程度属轻微伤。认定上述事实的证据有：1、书证：固墙派出所情况说明、接处警登记表、受案登记表、受案回执，证明赵某5与被告人夏长星在河堤上发生纠纷一事。2、证人证言（1）证人刘某7证言，赵某5是我二姐夫的四叔。我老家是胡吉镇的、夏长星老家是固墙镇，我们两个乡紧邻，我老婆是固墙镇的，偶尔相见都称老乡。夏长星说和赵某5发生纠纷，赵某5住公安医院了。威胁我不准我们公安医院给赵某5做伤情鉴定，否则就到公安局告我让我干不成。（2）证人赵某3证言，2016年五六月份某天上午，我去庄北头赵某5河沟里干垂钓的鱼塘看有没有钓鱼的人，就看见赵某5在和一个人打架，我想下车去拉拉架，我仔细一看是夏长星，我就没有敢管。3、被害人赵某5陈述，在2016年种上秋的时候，因为夏长星到我的养鱼塘里捞鱼故意找事，双方发生纠纷，夏长星就上到我跟前，用一只手拉住我的脖子，另一只手朝我胸上打了十几拳，后又朝我后头部打有十几拳，一直把我打晕地上了，我在地上晕倒一会又醒过来了，就打电话报的110，不一会派出所的人去了，之后派出所工作人员就把我拉到公安医院，到公安医院后，我才发现，我的后头部都被打破皮了，胸前打了好多个红印子。在公安医院住院期间，派出所委托商水县公安局刑警大队法医鉴定室准备给我出鉴定报告，在我住公安医院的第二天或者第三天，我在公安局上班的亲戚刘某7找到我说：“你准备怎么处理啊？”我说：“夏长星把我打成这样，现在还在医院住，我要求公安局得严肃处理夏长星。”刘某7说：“夏长星去找我了，给我说你不能给赵某5出伤情鉴定，只要出鉴定就告我。”我听后说：“咱是亲戚的，你不让我出，我听你的，受气就受气吧。”之后我就出院了，也没再要求派出所去处理他。夏长星在我们固墙乡政府的十里八村赖得很，找这个人的事找那个人的事，我们都是敢怒不敢言。4、被告人夏长星供述与辩解，我和赵某5之间就没有打架的事。我记不清哪一年了，当时天热的时候，一天中午，我听说赵某5挖苇沟河的土了，我过去看，到地方后，问赵某5：“你不是写的保证书，保证不挖土了吗，你咋还挖啊。”赵某5就骂，咋骂的我记不清了，赵某5说：“不是你的，我挖和你没关系。”我看和他讲不成道理，我就报警说赵某5挖土了，赵某5看我报警就用脚跺我的奔驰车的左前门，把车给我跺了一个大坑，这时固墙派出所的民警程道辉开着警车过来了，赵某5一看警车过来了，就躺在地上了，民警到了后赵某5说我用车撞他了，我说我车上有行车记录仪，赵某5又改口说我打他了，派出所的民警给赵某5进行了拍照，赵某5和派出所的民警吵起来了，吵得啥我没听见，当时我站一边了，之后赵某5坐上警车走了，我开我自己的车回商水了。后来赵某5住到公安医院，我经过打听出来赵某5的侄子和商水县公安局的法医刘某7有亲戚，后来一天我到刘某7办公室给他说：“我知道你给赵某5有亲戚，这个事你得公平公正的处理，我没打赵某5，当时派出所给他照的有像，他没有明显的外伤。”刘某7说：“我会公正处理，这个事也不是我一个人说了算，得几个法医研究。”然后我就走了。过了几天，赵某5把鉴定撤了，不做了，赵某5跺我车，我花4000多元修车的事我也不追究他了。5、鉴定意见。（四）2017年12月12日上午，被告人夏长星在周口中阳房地产开发有限公司与李某2等人发生争执，后双方发生厮打，商水县公安局产业集聚区派出所民警元某等人接报警后出警进行处置。夏长星认为元某应该为其委托耳膜穿孔的伤情鉴定而未委托，以此为由多次打电话、发短信恐吓、辱骂元某，并到商水县公安局产业集聚区派出所、商水县公安局辱骂元某，严重影响商水县公安局产业集聚区派出所的正常工作。认定上述事实的证据有：1、书证：受案登记表，证明李某2与被告人夏长星纠纷，元某与被告人夏长星纠纷；通话记录、短信记录照片，行政处罚决定书3份，情况说明。２、证人王某3、洪某、张某6、刘某8的证言证明被告人夏长星在产业聚集区派出所及商水县公安局辱骂元某，严重影响产业聚集区派出所正常工作。3、被害人元某陈述因到阳房地产开发有限公司出警处理夏长星、李某2打架纠纷，夏长星认为元某应该为其委托耳膜穿孔的伤情鉴定而未委托，以此为由多次到商水县公安局产业集聚区派出所、商水县公安局辱骂元某，不分白天晚上多次打电话、发短信恐吓、辱骂元某。他给我发的短信有部分记录，电话有部分通话记录。4、鉴定意见三份，证明夏长星、毕国松、李某2均为轻微伤。5、光盘两张，夏长星辱骂视频。6、被告人夏长星供述与辩解：2017年12月12日上午中阳公司的李某2等人把我打伤，派出所的人把我们双方拉到县医院去了，把我拉到县医院急诊室后，我因呕吐、恶心吐了几口鲜血，当时给我们双方都做了检查，给我做的头部CT、胸片、彩超、手部拍片，检查完以后我要求住院治疗，元某说：“先去派出所做个笔录。”接着就把我拉到产业集聚区派出所让一个巡防队员给我记了一个笔录，在记笔录的过程中我三次提出因头疼、头晕要求住院，都被元某拒绝了，他让我记完材料再去住院，大约给我了3个小时才把材料记完，记完材料我就去商水县医院住院，住上院以后都六点多了，当时医生给我开了5瓶水，我快输完液的时候我感觉耳闷、耳鸣，之后我找医生反映病情，第二天上午经过医生会诊，结果是我的左耳充血，右耳鼓膜穿孔，之后我给民警元某打电话说了这个情况，第二天元某安排他所的民警洪某给我去周口市中心医院做了复查，复查的结果还是右耳鼓膜穿孔，后来我要求所里面给我做伤情鉴定，所里只给我受伤的其它部位做了委托鉴定，没有给我委托右耳受伤的鉴定，那段时间我就给元某打了几次电话，问他为什么不给我做耳膜的鉴定，他一直说得给领导汇报，看领导怎么决定，再之后他就不接我的电话了。大概2018年1月几号的时候，我去集聚区派出所了，我问元某我的伤情怎么处理，元某说：“你等等吧，等结果。”大概就这意思，说的其他的我记不清了，之后我就走了。又过了几天，我看我的事情还没有处理好，我就去省公安厅反映此事，反映后的第三天，产业集聚区派出所拘留了对方打我的两个人，罚了我五百元钱，那时候我没在家，我去北京检查身体去了，我从北京回来以后，我就去派出所了，到了派出所我见到元某，我就问他：“我的伤情怎么弄，鉴定不鉴定你的给我一个明确的答复。”元某说：“做不做鉴定得局领导说了算。”我说：“咱们去找局领导去吧。”他说中，一转身他又不去了，我就说：“你说去的怎么不去了，你收人家的礼了，你不收人家的礼你咋这样办呀，谁不去尻他娘。”之后，元某就带着一个民警开着车去公安局了，我也跟着去了，到了商水县公安局之后没见到领导，我说：“你不收钱你怎么这样办。”元某说：“我没有。”我说：“你跪那赌个咒吧。”元某让我先跪，我让他先跪，最后谁也没跪，这时康长征过来了，他把我们劝开了。我也记不住我骂没骂“谁不跪那赌咒尻他娘”没有。除了这两次，我去派出所还有一次，上次之后又过了几天，我又去集聚区派出所了，见到元某我问他：“我的伤情鉴定怎么办？”元某说：“这个事领导让我现在回避了。”我说：“你回避了不中，这个案件交给谁办呀，这个事你办砸了，你不能回避。”元某说：“你说了不算。”后来说的话我也想不起来了，之后我就走了。这三次去所里每次大概三四十分钟，大部分时间他都让我等他，说话的时间也就十来分钟。2018年1月22日那次是我和我外甥姚长久一块儿去的，那两次都是我自己去的。另查明，1、2018年7月11日商水县公安局对中国建设银行周口黄金桥支行夏长星关联账户许某2的账号62×××59上的存款269900元予以冻结，后变更为冻结23万。2018年7月10日商水县公安局对中国农业银行商水县支行夏长星关联账户许某2的账号62×××71上的存款107000元予以冻结。后侦查机关认为系合法的债权债务，是善意取得。2、2018年7月11日商水县公安局对河南商水农村商业银行股份有限公司固墙支行夏长星账户00×××89上的存款18683元予以冻结。3、2018年7月11日商水县公安局对河南商水农村商业银行股份有限公司阳城大道中段分理处夏长星关联账户闫某的账号62×××13予以冻结。4、2018年7月3日商水县公安局对被告人夏长星在商水县瑞恒庄园3#1-402、3#1-601、3#1-603、3#1-703、3#1-801、3#1-901、3#1-903、3#1-1001、3#1-1002、3#1-1102、3#1-1203、3#1-1302、3#1-1303、3#1-1402、3#1-1403、3#1-1502、3#1-1503、3#1-1603、3#1-1703、3#1-1802、3#1-1902、3#1-1903、3#1-2002、3#1-2102、3#1-2103、3#1-2202、3#1-2203、3#1-2303、3#1-2403、3#1-2503、3#1-2601、3#1-2603、3#2-603、3#2-703、3#2-2703共35套房产予以查封。5、2018年7月2日商水县公安局对闫某位于商水县行政路东段路北的04-6-3-1、04-6-3-3房产两处予以查封。后无法查明是被告人夏长星出资购买。6、2018年7月3日商水县公安局对夏长星位于商水县备战路中段路东78、78-1、78-2房产三处予以查封。7、2018年3月11日商水县公安局对夏长星持有的所有人为闫某的豫Ａ×××**黑色奔驰R320车1辆（实际为夏长星出资60万元购买）予以扣押，2020年7月2日将该车予以查封。刑事附带民事公益诉讼事实与证据：第一组证据：被告人夏长毕小波的身份证明文件，证明夏长星、毕小波作为被告主体适格。第二组证据：被告夏长星、毕小波在商水县固墙镇境内苇沟堤防与河床内，非法取土卖土，损害社会公共利益的行为。商水县公安局对被告涉嫌刑事犯罪的调查材料：毕小波讯问笔录；证明夏长星在S213至李吉桥北岸取土的证人有张某7、喻某1、喻某2、李某5；证明毕小波在刘坡桥西岸取土的证人有赵某4、毕某8；证明夏长星、毕小波在刘坡桥东苇沟北岸取土的证人有李某6、刘某9、毕某5；证明夏长星、夏某1在刘坡桥东苇沟北岸取土的证人有邱某、王某4、曹某2、罗某、高某2、夏某1、郁某1、郁某2、曹某3、毕某6；证明夏长星在刘坡桥东苇沟南岸取土的证人有贾某1、李某1。证明被告人夏长星、毕小波在商水县固墙镇境内苇沟堤防与河床内，非法取土卖土，实施了破坏生态环境的侵权行为。第三组证据：被告人夏长星、毕小波在商水县固墙镇境内苇沟堤防与河床内，非法取土卖土，损害社会公共利益的程度。证据1：商水县水利局现场检查笔录及鉴定报告及现场图片，证明夏长星、毕小波破坏苇沟生态环境的程度。证据2：商水县水利局苇沟治理工程规划设计书，证明苇沟系汾河较大支流，具有防汛排涝功能。证据3：夏长星、毕小波的讯问笔录；华新项目管理有限公司鉴定聘请书、评估报告。证明被告人夏长星、毕小波证明破坏的苇沟修复需要的费用及评估符合法律规定。以上证据均经当庭举证质证，各证据来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，本院予以确认。被告人夏长星的律师王枫向本院提交的证据有：第一组证据商水县法院2013年3月5日作出的（2012)商民初字第637号民事调解书。证据来源：夏长星家属提供法院送达的民事案件文书。证明目的：夏长星2011年10月1日将承包固墙镇政府的苇沟滩地转租给毕某5，毕某5交租金23000元，下欠5800元。夏以民事原告身份起诉至法院。经生效调解书调解，夏长星退回毕某5租赁费18000元（当庭履行），毕某52013年10月1日前返还9.6亩苇沟滩地，并清除土地附属树木。二人有激烈的矛盾冲突，毕某5在对于夏长星涉嫌危害公共安全罪中证言不可信。第二组证据1、商水县法院2016年10月18日作出的（2016）豫1623民初字2742号判决书。2、商水县法院根据上述判决书对贾某1的执行笔录。3、贾某1的《道歉信》。4、贾某1的《交款条》。5、商水县法院根据对上述判决书的《执行结案通知书》。证据来源：夏长星家属提供，夏长星诉贾某1、毕某5名誉权纠案件卷宗诉讼材料。证明目的：起诉书指控的第一起寻衅滋事中，贾某1因与夏长星有激烈的矛盾冲突，其证言不可信。第三组证据1、固墙镇刘坡村委会与夏长星2006年3月11日签订的《承包合同书》。2、为签订上述合同，刘坡村三组群众代表会议内容及村民签字。3、中共固墙镇委2008年7月12日（固发2008第44号）《关于固墙镇刘坡村贾某1上访反映问题的调查报告》。4、刘坡村村委会收取夏长星交纳的承包费收条10份：（1）2008年7月9日4500元：（2）2008年12月13日2250元：（3）2009年12月1日2250元；（4）2010年12月1日2250元；（5）2012年12月31日2250元；（6）2012年1月18日2250元；（7）2013年1月6日2250元；（8）2014年11月30日2250元；（9）2015年1月30日2250元；（10）2018年11月5日4500元。5、夏长星2006年3月18日代刘坡村交给镇财政的配套费5万元的收据。6.夏长星2008年7月16日以刘坡村名义（刘坡村盖章确认）将承包的土地租给移动公司建基站的合同。证据来源：夏长星家属提供。证明目的：起诉书指控第一起寻衅滋事不成立，不是起诉书说的夏长星“欲承包”。（1）夏长星为建粉条厂而承包的土地有群众代表签字，有刘坡村群众代表会议记录。村主任贾某1在代表会议上表示支持，并要求清除附属物一点不能保留，有问题或有人阻拦时让镇政府派人执行。附属物（即杨树）砍伐之前办有（2006）周商采字026号《采伐证》。（3）贾某1拒不提供当时丈量的三组各户土地的面积数量，导致村委会无法逐户兑付承包款，夏长星只好将承包款交给刘坡村委会，并代刘坡村交纳了5万元土地配套费。第四组证据1、周口中院2016年9月22日作出的（2016)豫16民终3002号《民事判决书》。2、商水县法院2017年1月23日作出的（2016)豫1623民初3279号《调解书》。3、商水县水利局2013年7月8日作出的《关于赵某5非法取土破坏堤防的鉴定报告》（法官史军霞黄静诉讼中调取的）。4、赵某52016年12月27日针对夏长星起诉土地侵权赔偿案件的答辩状。5、夏长星与赵某52011年11月10日签订的《苇沟滩地承包协议》。6、赵西良与固墙镇水利水产站签订的《协议书》。证据来源：夏长星家属提供，夏长星诉赵某5、赵相辉土地侵权赔偿案件诉讼材料。证明目的：起诉书指控第三起寻畔滋事及虚假诉讼不成立。（1）赵某5从赵西良处受让的赵西良与固墙镇政府签订的协议书是关于杨树管理的协议，不涉及士地承包经营权，夏长星与固墙镇政府的协议合法有效。（2）确认赵某5、赵相辉占用土地构成侵权，判决其返还39.6亩土地。（3）赵某5、赵相辉非法取土7590立方米，逮捕后予以取保候审。商水县法院调解书确认因赵某5、赵相辉挖堤卖土而赔偿夏4万元。（4）赵某5与夏签订的苇沟滩承包协议5年费用59400元，一直到夏长星起诉赵某5的时候未交，并强占39.6亩土地。第五组证据1、夏长星与固墙镇政府2011年5月29日签订的《苇沟承包合同》及附件－苇沟现状勘验测量说明、地形图与照片、苇沟当时的状况光盘。2、夏长星2012年1月10日交给固墙镇政府10年承包费216580元的《收据》。3、夏长星与他人因承包的土地被侵权而进行诉讼的民事判决书、调解书3份（被告喻长海、喻某1、喻德安）。证据来源：夏长星家属提供。证明目的：起诉书指控的危害公共安全罪不能成立。（1）证明了夏长星与固墙镇政府签订的承包合同期限、面积，其中包括赵某5侵占的土地。（2）在夏长星承包前，土地就已经被挖土和破坏。（3）商水县法院生效判决书、调解书认定了上述夏长星与刘坡村签订的同的合法性及被告喻长海、喻某1、喻德安等人侵权行为与责任，部分村民不同意修复河堤原因是，修成后，河堤将村民承包的土地与河滩隔离，无法扩展，三个诉讼案件就是被告越过河堤到河滩种地而侵权。第六组证据1、因承包的苇沟被挖土破坏严重，夏长星2011年10月5日给固墙镇政府写的申请及29幅破坏的土地照片（照片见第七组），请求政府同意其予以修复。2、夏长星与固墙镇政府2011年11月25日签订的《苇沟延期承合同》。因苇沟被挖土破坏严重需要修复而延长合同期限。3、于2017年5月6日夏长星与固墙镇政府签订的《苇沟承包补充协议》。4、夏长星雇佣他人平整苇沟的收据2份。证据来源：夏长星家属提供。证明目的：起诉书指控的危害公共安全罪不能成立。夏长星承包前苇沟被挖土已经发生，形成大坑无法耕种，需平整修复及需要修复费用，政府予以同意夏进行平整修复。补充协议证明夏长星在承包的土地上动用挖土机械是为了对破坏的土地进行平整，签订的协议，系经过政府发包人的同意及其合法性，而且为签订补充协议而进行的土地面积丈量情况也包含与赵某5争议的土地。夏的行为不是挖土破坏行为，不能构成危害公共安全罪。第七组证据照片51幅。证据来源：夏长星家属提供：证明目的：（1）夏长星承保前苇沟滩地己经被挖土破坏的状况。（2）赵某5非法取土的事实、取土后的状况及法院判决执行后夏长星为恢复原状平整土地的行为。第八组证据2013年8月30日河南玛德琳电子科技有限公司及赵某1、赵某2签署给夏长星的《委托书》。证据来源：夏长星家属提供。证明目的：起诉书指控的票据诈骗罪不能成立。夏是经过授权处理河南玛德琳电子科技有限公司及赵某1的相关业务事宜。第九组证据1、夏长星的离婚材料。2、夏长星与智二利2016年2月19日签订的租赁合同。3、中阳公司2014年3月24日开具的50万元收据、2015年1月10日为夏长星开具的85万元收据、2015年2月19日开具的129万元收据。证据来源：夏长星家属提供。证明目的：（1）证明应税部分财产不属于夏长星所有。（2）因租赁产生的税费由承租人负担。（3）中阳公司每月转夏长星卡上的款项，夏又返还给了中阳公司，便于中阳公司李某8非正当使用，是夏的收入，不属于应纳税收入。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人夏长星、赵冰、吴振军、潘现科等人经常纠集在一起，以威胁或者其他手段，多次实施非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力。被告人夏长星、毕小波、赵冰、吴振军、潘现科在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人夏长星的行为已构成以危险方法危害公共安全罪、非法拘禁罪、票据诈骗罪、诈骗罪、强迫交易罪、逃税罪、寻衅滋事罪；被告人毕小波的行为已构成以危险方法危害公共安全罪；被告人赵冰、吴振军、潘现科的行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人夏长星犯虚假诉讼罪的事实不清，证据不足，不予认定。关于被告人夏长星辩护人提交的证明夏长星无罪的证据材料，证据来源缺少合法性要件，家属无侦查取证权，虽然部分证据材料属于法院的生效文书，但不能印证所有证据材料的真实性，且该证据的证明内容不能达到其证明目的，不予采纳。关于公益诉讼起诉人请求被告夏长星赔偿破坏生态环境修复费用1117547.76元，被告毕小波在44046.96元范围内承担连带责任；被告毕小波单独赔偿破坏生态环境修复费用187989.66元，被告夏长星、毕小波承担本案相关评估费15666.44元，符合法律规定，予以支持。最后判决：一、被告人夏长星犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；犯逃税罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年。总和刑期有期徒刑四十三年三个月，并处罚金人民币二百一十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十二年，并处罚金人民币二百一十万元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。二、被告人毕小波犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年。三、被告人赵冰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。四、撤销河南省西华县人民法院（2017）豫1622刑初135号刑事判决书主文中吴振军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分。被告人吴振军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；被告人吴振军犯非法拘禁罪，原判刑罚有期徒刑一年；总和刑二年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月。五、被告人潘现科犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。六、责令被告人夏长星退赔被害人刘永安1095000元。七、责令被告人夏长星退赔被害人智运田770000元。八、责令被告人夏长星退赔被害人周口中阳房地产开发有限公司房产35套（详见清单）。九、责令被告人夏长星向税务机关补缴税款715671.45元。十、责令被告人夏长星退还被害人土地11.677亩。十一、刑事附带民事被告夏长星赔偿破坏生态环境修复费用1117547.76元，被告毕小波在44046.96元范围内承担连带责任。被告毕小波单独赔偿破坏生态环境修复费用187989.66元。二被告承担本案相关评估费15666.44元。以上赔偿义务于判决生效之日起三日内给付。十二、侦查机关扣押的被告人夏长星的财物以及其用于强行购买周口中阳房地产开发有限公司35套房产的个人合法财产517万元，按照退赔被害人损失、缴纳税款、执行公益赔偿金、执行罚金的顺序依次处置，不足部分继续追缴。上诉人夏长星上诉称，原审程序违法，原审超期审理，关键证人没有出庭作证，上诉人申请回避没有得到回复，原审用于定案的证据是公安机关通过非法手段取得的非法证据没有被排除，上诉人在原审中提交的大量证据未被采信，开庭笔录被篡改，判决认定的有罪证据与事实严重不符，相互矛盾。因此请求二审改判无罪。其辩护人辩称，1、本案上诉人夏长星的行为不符合恶势力的标准；2、夏长星并未取土，证明夏长星卖土的证据不足，卖土是案外人赵某5所为，本案中的鉴定报告和现场勘验违反法律规定，因此认为不构成以危险方法危害公共安全罪；3、夏长星没有参与安排和指挥实施非法拘禁行为，指控其犯非法拘禁罪事实不清，证据不足；4、本案承兑汇票不是夏长星所伪造的，夏长星没有诈骗的故意，没有虚构事实隐瞒真相，指控夏长星犯票据诈骗罪依法不能成立；5、认定夏长星诈骗智运田77万元的事实根本不存在，不构成诈骗罪；6、关于强迫交易罪，本案并不存在强迫威胁行为，更不存在交易行为，不构成强迫交易罪；7、指控夏长青犯逃税罪程序严重违法，依法不能成立；8、夏长星的行为不构成寻衅滋事罪。上诉人毕小波上诉及其辩护人辩称，毕小波没有卖过土，也没有和夏长青合伙卖过土，原判认定毕小波犯以危险方法危害公共安全罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立，不应该承担破坏生态环境修复费用。经本院二审审理查明的事实证据，与原判相同，上述证据经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核予以确认。本院二审期间，上诉人夏长星书面申请本院法官和审判委员会委员全体回避。关于上诉人夏长星及其辩护人关于夏长星不构成恶势力的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人夏长星和原审被告人赵冰、吴振军、潘现科纠集在一起，在两年内以胁迫手段实施非法拘禁犯罪三起，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，已构成恶势力。关于上诉人夏长星、毕小波及其辩护人关于夏长星、毕小波不构成以危险方法危害公共安全罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人夏长星、毕小波伙同夏某1在苇沟河堤防、河床非法取土的事实，有书证商水县水利局苇沟治理工程规划设计书、证明，商水县水利局水利案件移送函及工程鉴定书，证人张某7、喻某1、喻某2、李某5、赵某4、毕某8、李某6、刘某9、毕某5、邱某、王某4、曹某2、罗某、高某2、夏某1、郁某1、郁某2、曹某3、毕某6、贾某1、李某1的证言，现场勘查笔录及照片等证据证实，且能够相互印证,足以证明被告人夏长星、毕小波在苇沟河各取土点的取土量已人为造成苇沟河排涝防洪标准降低，危害人民生命财产安全，尚未造成严重后果，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。关于上诉人夏长星及其辩护人关于夏长星不构成非法拘禁罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人夏长星伙同原审被告人赵冰、吴振军、潘现科为索取债务，多人多次非法拘禁他人，有证人智红卫、陈某、支某、郑某、安某、张某1、李某1的证言，被害人智运田、李某7的陈述等证据证实，且能够相互印证，其行为已构成非法拘禁罪。关于上诉人夏长星及其辩护人关于夏长星不构成票据诈骗罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人夏长星明知是变造的汇票而居间倒卖，数额特别巨大，有书证受案登记表、郑州银行说明、银行承兑汇票复印件、银行承兑汇票及其查询登记簿复印件、授权委托书、欠条、收条、情况说明，证人赵某1、许某1、赵某2、胡某、顾某、许某2的证言，被害人刘永安的陈述等证据证实，且能够相互印证，其行为已构成票据诈骗罪。关于上诉人夏长星及其辩护人关于夏长星不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人夏长星虚构赵冰委托其收取本金及利息的事实，骗取被害人智运田77万元占为己有，诈骗他人财物，数额特别巨大，有书证银行卡交易记录、记账本复印件、（2015）商民初字第1563号民事判决书，证人郑某、毛某、闫某、刘某2的证言，被害人智运田的陈述等证据证实，且能够相互印证，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人夏长星及其辩护人关于夏长星不构成强迫交易罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人夏长星以安排人围堵、锁售楼部大门相威胁，强行购买周口中阳房地产开发有限公司35套房产，并办理预告登记到自己名下。有书证周口中阳房地产开发有限公司收据复印件、记账记录、同期房产交易记录、商水县房屋预告登记证明存根复印件、人口基本信息查询表、商水县公安局协助查封通知书、调取证据通知书、查封决定书及查封清单、扣押清单、协助冻结财产通知书，证人张某2、张某3、范某的证言，被害人李某8的陈述等证据证实，且能够相互印证，其行为已构成强迫交易罪。关于上诉人夏长星及其辩护人关于指控夏长星犯逃税罪程序违法，指控罪名不能成立的上诉理由和辩护意见。经查，被告人夏长星对其个人借贷利息所得和出租房屋等租金所得不申报税款，逃避缴纳税款数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上，有书证商水县税务局涉嫌犯罪案件移送书、税务检查通知书及送达回证、税务事项通知书及送达回证、税务行政处罚事项告知书及送达回证、税务处理决定书及其送达回证、夏长星涉税案的调查报告、河南周普会计师事务所有限公司资金往来鉴证报告、公安机关立案表等证据证实，且能够相互印证，其行为已构成逃税罪。关于上诉人夏长星及其辩护人关于夏长星不构成寻衅滋事罪的上诉理由和辩护意见。经查，认定夏长星第1起寻衅滋事的证据有书证商水县价格认证中心价格认定结论书2份、承包合同、树木数量统计表复印件、接处警登记表，证人李某1、赵某3、刘某6、张某8等人证言；认定第2起寻衅滋事的证据有书证接处警登记表，证人熊某、王某2等人证言，被害人李某8的陈述；认定第3起寻衅滋事的证据有书证情况说明、接处警登记表，证人刘某7、赵某3的证言，被害人赵某5的陈述；认定第4起寻衅滋事的证据有书证受案登记表、通话记录、短信记录照片、行政处罚决定书3份、情况说明，证人王某3、洪某、张某6、刘某8的证言，被害人元某的陈述及视频光盘等证据证实。以上证据能够相互印证，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成寻衅滋事罪。关于上诉人夏长星申请本院法院和审判委员会委员全体回避的申请，不符合刑诉法关于回避的情形。不予支持。关于上诉人毕小波及其辩护人关于毕小波不应承担承担破坏生态环境修复费用的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人毕小波非法取土卖土的行为造成苇沟排涝功能降低，破坏了苇沟的生态环境，损害了社会公共利益，应依法承担民事责任。原审判决毕小波承担相应的修复费用和鉴定费用，并无不当。本院认为，上诉人夏长星、毕小波在河流、提防非法取土，造成苇沟排涝功能降低，危害人民生命财产安全，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪；上诉人夏长星伙同原审被告人赵冰、吴振军、潘现科非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；上诉人夏长星明知是变造的汇票而倒卖，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪；上诉人夏长星虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；上诉人夏长星以威胁手段强行低价购买他人房产，并办理预告登记到自己名下，其行为已构成强迫交易罪；上诉人夏长星对其个人所得不申报税款，逃避税款数额巨大，并且占应缴纳税额的百分之三十以上，其行为已构成逃税罪；上诉人夏长星随意辱骂他人，任意损毁占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，对上诉人夏长星、毕小波和原审被告人赵冰、吴振军、潘现科量刑准确，公益赔偿判决适当，审判程序合法。上诉人夏长星、毕小波的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  何万廷审判员  庞 巍审判员  杨国领二〇二〇年十二月十四日法官助理王文君书记员魏亚萍