宁波市鄞州区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）浙0212执异192号 申请人（申请执行人）：浙江省浙商资产管理有限公司（统一社会信用代码为91330000075327358A）。住所地：浙江省杭州市西湖大道****。 法定代表人：孙建华，该公司董事长。 委托代理人：廖文英，浙江导司律师事务所律师。 委托代理人：李笑乐，浙江导司律师事务所律师。 被执行人：宁波均胜远大海运有限公司（统一社会信用代码为913302127782497471）。住所地。住所地浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道吴陆周工业区办公楼iv> 法定代表人：孙和成。 被执行人：宁波置海物流有限公司（组织机构代码为69506037-5）。住所地。住所地浙江省宁波市鄞州区惊驾路****（15-1）iv> 法定代表人：孙和成。 被执行人：宁波源远燃料有限公司（组织机构代码为55114703-3）。住所地浙江省宁。住所地浙江省宁波市鄞州区黄鹂新村**（1-16-2） 法定代表人：龚树钢。 被执行人：宁波市商轮有限责任公司（统一社会信用代码为91330212144054489M）。住所地浙江省宁波。住所地浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道吴陆周工业区办公楼div style="font-size: 15pt; font-family: 宋体; margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt"> 法定代表人：孙永根，该公司董事长兼总经理。 被执行人：中企联合融资担保有限公司（组织机构代码为77545194-X）。住所地北京市海淀。住所地北京市海淀区紫竹院南路**div style="font-size: 15pt; font-family: 宋体; margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt"> 法定代表人：刘力嘉，该公司董事长兼总经理。 被执行人：孙和成，男，1970年2月13日出生，汉族，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区。 被执行人：褚乐意，女，1984年1月18日出生，汉族，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区。 被执行人：龚树钢，男，1958年5月19日出生，汉族，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区。 被执行人：殷宝珍，女，1957年12月25日出生，汉族，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区。 第三人：中国企业联合会（统一社会信用代码为51100000500010707C）。住所地北京市海淀区。住所地北京市海淀区紫竹院南路**iv style="font-size: 15pt; font-family: 宋体; margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt"> 法定代表人：朱宏任，负责人。 委托代理人：沈李平，北京隆诺良师事务所律师。 第三人：昆明冠江集团有限公司（统一社会信用代码为9153010074526043XL）。住所地昆明市人民中路。住所地昆明市人民中路**银顺广场（傲城）****v style="font-size: 15pt; font-family: 宋体; margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt"> 法定代表人：李丽，执行董事兼总经理。 第三人：北京中融阳光投资管理有限公司（统一社会信用代码为911103027177063773）。住所地北京市北京经济技术。住所地北京市北京经济技术开发区荣昌东街********style="font-size: 15pt; font-family: 宋体; margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt"> 法定代表人：吴念安，董事人。 本院在执行申请执行人浙江省浙商资产管理有限公司与被执行人宁波均胜远大海运有限公司、宁波置海物流有限公司、宁波源远燃料有限公司、宁波市商轮有限责任公司、中企联合融资担保有限公司、孙和成、褚乐意、龚树钢、殷宝珍金融不良债权追偿纠纷一案中，因被执行人不能清偿生效法律文书确认的债务。申请人浙江省浙商资产管理有限公司认为中国企业联合会、昆明冠江集团有限公司、北京中融阳光投资管理有限公司未足额出资，向本院申请追加第三人为本案的被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 申请人浙江省浙商资产管理有限公司称，因中企联合融资担保有限公司财产不足以清偿（2017）浙0212民初4909号民事判决确定的债务。中国企业联合会、昆明冠江集团有限公司、北京中融阳光投资管理有限公司是被执行人中企联合融资担保有限公司负有出资义务的股东。发起人，在设立公司时存在未足额缴纳出资及未履行出资义务即转让股权的行为，应被追加为本案被执行人，在各自未足额出资的本息范围内对中企联合融资担保有限公司所欠浙江省浙商资产管理有限公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，并相互承担连带责任。中企联合融资担保有限公司成立于2005年5月24日，由中国企业联合会、昆明冠江集团有限公司、北京中融阳光投资管理有限公司等共同出资设立，注册资本150000万元。中国企业联合会、昆明冠江集团有限公司、北京中融阳光投资管理有限公司等发起人，采用相互倒账的手段将资金转入中企联合融资担保有限公司注册资金账户，同日或次日又将资金转回至各发起人账户。其中，中国企业联合会虚假出资额为50150万元，昆明冠江集团有限公司虚假出资额为11700万元，北京中融阳光投资管理有限公司虚假出资额为9000万元。因此，根据《公司法》第二十八条、《公司法司法解释三》第十三条第二款、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第十九条规定，中国企业联合会作为未足额缴纳出资的股东，应当被追加为被执行人，在出资不实范围内对中企联合融资担保有限公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任；昆明冠江集团有限公司、北京中融阳光投资管理有限公司作为未履行出资义务即转让股权的股东，应当被追加为被执行人，在未足额出资范围内对中企联合融资担保有限公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。同时，中国企业联合会、昆明冠江集团有限公司、北京中融阳光投资管理有限公司相互对上述责任承担连带责任。为此，请求追加中国企业联合会为被执行人，要求其在未出资50150万元本息范围内对（2017）浙0212民初4909号民事判决确认的中企联合融资担保有限公司所欠申请人债务承担补充赔偿责任；请求追加昆明冠江集团有限公司为被执行人，要求其在未出资11700万元本息范围内对（2017）浙0212民初4909号民事判决确认的中企联合融资担保有限公司所欠申请人债务承担补充赔偿责任；请求追加北京中融阳光投资管理有限公司为被执行人，要求其在未出资9000万元本息范围内对（2017）浙0212民初4909号民事判决确认的中企联合融资担保有限公司所欠申请人债务承担补充赔偿责任；请求法院裁定中国企业联合会、昆明冠江集团有限公司、北京中融阳光投资管理有限公司对上述责任相互承担连带责任。申请人提供了被执行人及第三人企业登记、变更信息、帐户交易清单等证据。 第三人中国企业联合会辩称，1.中企联合担保公司资本金充足，应当独立承担民事责任。2.中国企业联合会是中企联合担保公司的名义股东，不承担实际出资义务。3.中国企业联合会已尽到名义股东的注意义务，未虚假、抽逃出资。4.中国企业联合会依法不应当对中企联合担保公司的债务承担清偿责任。 综上，中国企业联合会作为本案不符合追加被执行人的法定条件，请求人民法院驳回申请人的申请。 其他当事人未答辩。 经审查查明，2017年7月31日，本院就浙江省浙商资产管理有限公司与被执行人宁波均胜远大海运有限公司、宁波置海物流有限公司、宁波源远燃料有限公司、宁波市商轮有限责任公司、中企联合融资担保有限公司、孙和成、褚乐意、龚树钢、殷宝珍金融不良债权追偿纠纷一案，作出（2017）浙0212民初4909号民事判决，该判决书载明，限宁波均胜远大海运有限公司于本判决生效后十日内向浙江省浙商资产管理有限公司归还借款本金29997782.52元，并支付利息2287330.92元、罚息2540437.21元、复利193708.34元（暂计算至2016年2月21日，之后的罚息、复利分别以借款本金29997782.52元、利息2287330.92元为基数继续按年利率11.25%计算至实际履行之日止）；宁波置海物流有限公司、宁波源远燃料有限公司、宁波市商轮有限责任公司、中企联合融资担保有限公司、孙和成、褚乐意、龚树钢、殷宝珍对宁波均胜远大海运有限公司的上述债务承担连带保证责任等。因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人申请执行人向本院申请执行，本院依法立案执行，案号为（2017）浙0212执10104号。在执行过程中，2018年7月30日，因被执行人暂无履行能力，本院终结本次执行程序。至今，被执行人未履行还款义务。 另查明，被执行人中企联合融资担保有限公司原名中企联合信用担保有限公司，成立于2005年5月24日，公司注册资本为150000万元，由股东中国企业联合会货币出资50250万元，北京银盟国信投资有限公司货币出资33750万元，中机电投资有限公司货币出资18000万元，中国教育投资有限公司货币出资18000万元，昆明冠江集团有限公司货币出资12000万元，北京诚信诚用企业管理有限公司货币出资9000万元，北京中融阳光投资管理有限公司(时名：北京中嘉阳光科技发展有限公司)货币出资9000万元。2005年1月24日，华青会计师事务所有限公司出具华青验字(2005)第5-058号《开业验资报告》，载明：经该所审验，截至2005年1月18日止，中企联合融资担保有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币15亿元，均以货币出资。中国企业联合会的出资情况为：2005年1月14日分别缴纳4000万元、6000万元、4500万元，2005年1月17日分别缴纳6000万元、14000万元、8000万元，2005年1月18日分别缴纳3000万元、4750万元，共计8笔汇款，合计金额50250万元，均汇至中企联合融资担保有限公司在广东发展银行北京国展支行开设的账户内。昆明冠江集团有限公司于2005年1月14日缴纳12000万元，2005年1月19日缴纳1800万元，汇至中企联合融资担保有限公司广发银行账户内。北京中融阳光投资管理有限公司分别于2005年1月12日缴纳500万元，于2005年1月13日缴纳8500万元，均汇至中企联合融资担保有限公司广发银行账户内。后中企联合融资担保有限公司于2008年9月3日通过股东会决议，同意昆明冠江集团有限公司将全部股权12000万元货币出资无偿转让给中国机电控股有限公司；同意北京中融阳光投资管理有限公司将全部股权9000万元货币出资无偿转让给北京华星恒业投资发展有限公司。同日，中企联合融资担保有限公司修订公司章程，昆明冠江集团有限公司、北京中融阳光投资管理有限公司不再为中企联合融资担保有限公司股东。 中企联合融资担保有限公司广发银行账户于2005年1月10日开户。中国企业联合会先后于2005年1月14日汇入4500万元、4000万元、6000万元，于1月17日汇入8000万元、14000万元、6000万元，于1月18日汇入3000万元、4750万元，共计50250万元至中企联合融资担保有限公司广发银行账户。中企联合融资担保有限公司通过广发银行账户又先后于2005年1月14日汇出4500万元、4000万元，于1月17日汇出14000万元，于1月18日汇出6000万元、3000万元、2750万元，于1月25日汇出1900万元，共计50150万元至中国企业联合会账户。昆明冠江集团有限公司先后于2015年1月14日汇入12000万元，于1月19日汇入1800万元，共计13800万元至中企联合融资担保有限公司广发银行账户。中企联合融资担保有限公司通过广发银行账户又先后于2005年1月14日汇出12000万元，于1月25日汇出1500万元，共计13500万元至昆明冠江集团有限公司账户。北京中融阳光投资管理有限公司先后于2005年1月12日汇入500万元，于1月13日汇入8500万元，共计9000万元至中企联合融资担保有限公司广发银行账户。中企联合融资担保有限公司通过广发银行账户又先后于2005年1月12日汇出500万元，于1月13日汇出8500万元，共计9000万元至北京中融阳光投资管理有限公司账户。截至2005年5月24日中企联合融资担保有限公司成立，广发银行账户内余额为100余万元。 本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定：作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。中国企业联合会辩称中企联合担保公司尚有财产可供执行，不符合财产不足以清偿的前提条件，对此，本院认为，本院已经于2018年7月30日作出（2017）浙0212执10104号之一的执行裁定书，裁定终结本次执行程序，中国企业联合会并未提供有效证据证明中企联合担保公司实际拥有可供执行的财产，故对该抗辩，本院不予采信。 本案中，在案证据显示，第三人中国企业联合会作为股东于2005年1月向中企联合担保公司的验资账户转入50，250万元，后该验资账户分别于2005年1月14日、2005年1月17日、2015年1月18日和2005年1月25日转出资金至中国企业联合会账户，转出金额合计50，150万元。昆明冠江集团有限公司于2005年1月向验资账户转入13，800万元，后验资账户分别于2005年1月14日、2005年1月25日转出资金合计13，500万元至昆明冠江集团有限公司的账户。北京中融公司于2005年1月向验资账户转入9，000万元。后验资账户分别于2005年1月12日、2005年1月13日转出9，000万元至北京中融公司的账户。据此，中国企业联合会仅实际向中企联合担保公司出资100万元，昆明冠江集团有限公司仅实际向中企联合担保公司出资300万元，北京中融公司将出资款打入验资账户后均各自将所有出资转回，以上股东的上述行为已构成抽逃出资。中国企业联合会辩称其是名义股东，其出资义务已由第三人中机电投资有限公司代付，对于资金的来源和去向均不知情，但中国企业联合会与中机电投资有限公司的内部协议不能减免中国企业联合会的出资义务，故对中国企业联合会的主张，本院不予采信。综上，上述三位股东应在其抽逃出资本息范围内对被执行人中企联合担保公司欠付申请执行人浙江省浙商资产管理有限公司的债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。申请人请求中国企业联合会等三个发起人各自对其余发起人(股东)出资不实互相承担连带责任，超越了在民事执行中追加当事人的处理范围，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国公司法》第二十八条第一款、第三十五条，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(十一)项之规定，裁定如下： 一、追加第三人中国企业联合会、昆明冠江集团有限公司、北京中融阳光投资管理有限公司为(2017)浙0212执10104号执行案件的被执行人； 二、中国企业联合会在未缴纳出资50150万元范围内，以（2017）浙0212民初4909号民事判决确定的被执行人中企联合融资担保有限公司应向浙江省浙商资产管理有限公司履行的义务承担补充赔偿责任，并负担执行费用； 三、昆明冠江集团有限公司在未缴纳出资11700万元范围内，以（2017）浙0212民初4909号民事判决确定的被执行人中企联合融资担保有限公司应向浙江省浙商资产管理有限公司履行的义务承担补充赔偿责任，并负担执行费用； 四、北京中融阳光投资管理有限公司在未缴纳出资9000万元范围内，以（2017）浙0212民初4909号民事判决确定的中企联合融资担保有限公司应向浙江省浙商资产管理有限公司履行的义务承担补充赔偿责任，并负担执行费用。 五、驳回申请执行人浙江省浙商资产管理有限公司的其他请求。 如不服本裁定，可以自裁定书送达之日起十五日内向本院提起诉讼。 审 判 长 戴宏良 审 判 员 项宇龙 审 判 员 王红萍 二〇二〇年十二月二十五日 代书记员 许诗楠