安徽省宿松县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0826刑初487号 公诉机关安徽省宿松县人民检察院。 被告人余志飞,男,1983年6月26日出生于安徽省宿松县,汉族,专科文化,私营业主,住广东省深圳市龙岗区。2020年8月13日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被宿松县公安局刑事拘留,2020年9月18日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕,同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。 辩护人何东华，安徽松圣律师事务所律师。 被告人王强,男,1989年4月16日出生于安徽省宿松县,汉族,初中文化,手工业者,住宿松县。2020年8月27日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被宿松县公安局取保候，12月10日被本院取保候审。 辩护人周建东，安徽皖松律师事务所律师。 辩护人张超锦，安徽皖松律师事务所律师。 被告人余景飞,男,1991年6月15日出生于安徽省宿松县,汉族,专科文化,务工,住宿松县。2020年8月27日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被宿松县公安局取保候审，12月10日被本院取保候审。 辩护人徐陶，安徽皖松律师事务所律师。 安徽省宿松县人民检察院以宿检刑二刑诉〔2020〕Z436号起诉书指控被告人余志飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王强、余景飞犯非法提供信用卡信息罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员程晓琴出庭支持公诉,被告人余志飞及其辩护人何东华，被告人王强及其辩护人周建东，被告人余景及其辩护人徐陶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省宿松县人民检察院指控：2019年5月至2019年11月,被告人余志飞以营利为目的,邀约被告人王强、余景飞为其提供信用卡信息资料,后被告人王强、余景飞分别向被告人余志飞提供信用卡信息资料五套、十套（含被告人余景飞本人一套）,被告人余志飞把其中一套持卡人为余某3的信用卡信息资料留下供自己使用,将剩余十四套信用卡信息资料提供给张某（另案处理）等人在越南胡志明市开设的为境外“万博”等赌博网站进行上分下分充值结算的“跑分”团队使用,该“跑分”团队按照被告人余志飞提供的信用卡的交易明细的千分之三与其结算,被告人余志飞按照被告人王强、余景飞提供的信用卡的交易明细的千分之二分别与之结算。被告人余志飞从中获利八万元,被告人余景飞从中获利二万元。 2019年11月30日,被告人余志飞和该“跑分”团队清算,不再为其提供信用卡信息资料。后被告人王强主动与该“跑分”团队的张某联系,分两次向其提供十九套（含被告人王强本人三套）信用卡信息资料,该“跑分”团队承诺按照被告人王强提供的信用卡的交易明细的千分之三与其结算。被告人王强总共获利七万元。 案发后,被告人余志飞亲属代其退缴非法获利八万元,被告人王强退缴非法获利七万元,被告人余景飞退缴非法获利二万元。 公诉机关当庭提交了银行卡开户信息及交易明细等书证，证人周某1、余某1等人的证言，被告人余志飞、王强、余景飞的供述和辩解，张某等人的辨认笔录等证据。据此认为,被告人余志飞以营利为目的,收买、非法提供他人信用卡信息资料,数量巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任;被告人王强、余景飞以营利为目的,非法提供他人信用卡信息资料,数量巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定,提起公诉,请依法判处。建议判处被告人余志飞有期徒刑二年七个月至三年二个月，并处罚金人民币三万元至四万元，若符合社区矫正条件，可判处缓刑；被告人王强有期徒刑二年十个月至三年四个月，并处罚金人民币五万元至六万元，若符合社区矫正条件，可判处缓刑；被告人余景飞有期徒刑一年十一个月至三年，并处罚金人民币一万五千元至二万五千元，若符合社区矫正条件，可判处缓刑。 被告人余志飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人余志飞系自首；自愿认罪认罚；主观恶性不深，无犯罪前科，系初犯、偶犯；建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人王强对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王强的主观恶性较小；退缴全部赃款；有自首情节；无犯罪前科，系初犯、偶犯；未对持卡人造成损失；建议对王强从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人余景飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人余景飞的主观恶性较小；具有自首情节；无犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯；自愿签署认罪认罚具结书；犯罪情节较轻，社会危害性较小；建议对余景飞减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年5月至2019年11月,被告人余志飞以营利为目的,邀约被告人王强、余景飞为其提供信用卡信息资料,后被告人王强、余景飞分别向被告人余志飞提供信用卡信息资料五套、十套（含被告人余景飞本人一套）,被告人余志飞把其中一套持卡人为余某3的信用卡信息资料留下供自己使用,将剩余十四套信用卡信息资料提供给张某（另案处理）等人在越南胡志明市开设的为境外“万博”等赌博网站进行上分下分充值结算的“跑分”团队使用,该“跑分”团队按照被告人余志飞提供的信用卡的交易明细的千分之三与其结算,被告人余志飞按照被告人王强、余景飞提供的信用卡的交易明细的千分之二分别与之结算。被告人余志飞从中获利八万元,被告人余景飞从中获利二万元。 2019年11月30日,被告人余志飞和该“跑分”团队清算,不再为其提供信用卡信息资料。后被告人王强主动与该“跑分”团队的张某联系,分两次向其提供十九套（含被告人王强本人三套）信用卡信息资料,该“跑分”团队承诺按照被告人王强提供的信用卡的交易明细的千分之三与其结算。被告人王强总共获利七万元。 案发后,被告人余志飞亲属代其退缴非法获利八万元,被告人王强退缴非法获利七万元,被告人余景飞退缴非法获利二万元。 2020年8月12日，被告人余志飞主动与宿松县公安局在深圳办案的民警联系，办案民警对其进行了询问查证，余志飞供述了其主要犯罪事实。2020年8月26日，被告人王强、余景飞主动到宿松县公安局投案，到案后如实供述其犯罪事实，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书。 在本案审理过程中，本院委托宿松县司法局对被告人余志飞、王强、余景飞适用社区矫正进行评估，宿松县司法局调查评估意见是被告人余志飞、王强、余景飞具备适用社区矫正的条件。 上述事实，被告人余志飞、王强、余景飞在开庭审理过程中亦无异议，且有接处警情况登记表，受案登记表，立案决定书，余志飞、王强、余景飞的户籍证明，到案经过，违法犯罪记录查询证明，余志飞、王强、余景飞的供述和辩解，证人朱某、胡某1、熊某1、胡某2、周某2、王某、周某3、吴某1、胡某3、刘某、周某1、熊某2、胡某4、吴某2、陈某1、余某2、余某3、陈某2、高某、余某1、陈某3、张某、顾某的证言，王强、张某的辨认笔录，王强手机照片，出入境记录查询结果，宿松县公安局扣押决定书，扣押清单，公安部下发线索，32张银行卡流水统计，王强、周某1等人在银行的开户信息及交易记录，宿松县司法局调查评估意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人余志飞以营利为目的,收买、非法提供他人信用卡信息资料,数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人王强、余景飞以营利为目的,非法提供他人信用卡信息资料,数量巨大，其行为均已构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控被告人余志飞、王强、余景飞的犯罪事实清楚,证据确实、充分,定罪准确，本院予以采纳。被告人余志飞主动投案，到案后如实供述其主要犯罪事实，系自首；被告人王强、余景飞主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首；均可依法从轻、减轻处罚。被告人余志飞、王强、余景飞自愿认罪认罚，可从宽处理。三被告人退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出的相关辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人余志飞、王强、余景飞犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其予以处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。对被告人余志飞、王强、余景飞，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余志飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年一个月，并处罚金人民币三万八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 二、被告人王强犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年四个月，并处罚金人民币五万八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 三、被告人余景飞犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年五个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 四、被告人余志飞退缴的违法所得人民币80000元，王强退缴的违法所得人民币70000元，被告人余景飞退缴的违法所得人民币20000元，均予以没收，由宿松县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  袁勇奇 审判员  凌劲松 审判员  黄长春 二〇二〇年十二月二十九日 法官助理王松梅 书记员马益 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。