上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初2298号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人陈敏，男，1989年8月30日出生，汉族，户籍地福建省上杭县。辩护人徐秀芳，上海国创律师事务所律师。被告人王旭，男，1994年12月1日出生，汉族，户籍地四川省营山县。辩护人朱辉，上海运帷律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人张元奎，男，1991年4月25日出生，汉族，户籍地福建省宁化县。辩护人余陈俊，上海申创律师事务所律师。被告人蓝荣鑫，男，1991年5月31日出生，畲族，户籍地福建省龙岩市新罗区。辩护人陈敏华，上海徐松婷律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人李远蛟，男，1988年11月4日出生，侗族，户籍地贵州省锦屏县。辩护人朱佳伟，上海中夏律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检一部刑诉[2020]3221号起诉书指控被告人陈敏、王旭、张元奎、蓝荣鑫犯非法经营罪、被告人李远蛟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本案经上海市第一中级人民法院指定由本院管辖。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人陈敏及其辩护人徐秀芳、被告人王旭及其辩护人朱辉、被告人张元奎及其辩护人余陈俊、被告蓝荣鑫及其辩护人陈敏华、被告人李远蛟及其辩护人朱佳伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2019年11月至2020年6月间，郭舒煜(在逃)以人民币3,000元至4,000元不等的工资，先后雇佣被告人陈敏、王旭、张元奎、蓝荣鑫四人在福建泉州、厦门等地运营“payways”商户管理系统，为赌博网站等违法平台提供支付通道，开展收款业务，根据资金流水收取千分之二至千分之六的好处费。上述系统由郭舒煜购买提供，通过该系统可将违法平台充值入口连接至“拼多多”店铺，通过调用“拼多多”店铺下单接口，生成虚拟订单及支付二维码的方式供赌客进行充值，“拼多多”店铺收到充值后匹配虚拟的物流信息，完成发货，店铺实际控制人即码商通过提现、转账将资金回流至违法平台，以此完成资金结算。被告人陈敏、王旭、张元奎、蓝荣鑫受雇后，分工合作，具体从事向下级码商转发违法平台人员发布的银行账号，根据码商打款开放店铺收款权限，对上下游资金及利润进行结算，解决系统故障，解决店铺被查封后的赔款等事宜，以保证该系统正常运转。期间，郭舒煜为扩大资金规模，另招募被告人李远蛟等多名码商，提供多家拼多多店铺及垫付资金。经鉴定，该系统拥有“桃花源服饰店”、“尚明箱包”等3,190个拼多多店铺，为62家商户提供资金结算业务，自2019年12月20日至2020年6月4日，该平台资金支付结算金额为1.45亿。被告人李远蛟在明知店铺无实际经营，资金来源可能违法的情况下，仍提供92家店铺用于资金结算，结算金额达291万余元。2020年7月9日，被告人陈敏、王旭、张元奎、蓝荣鑫、李远蛟被公安机关抓获归案，到案后如实供述上述主要事实。案发后，公安机关从各被告人处追缴作案使用的电脑等，现扣押在案审理中，被告人陈敏、张元奎、蓝荣鑫的亲属分别代为退缴赃款人民币9,000元、8,000元、4,000元。上述事实，被告人陈敏、王旭、张元奎、蓝荣鑫、李远蛟在庭审过程中亦无异议，且有证人沈某、孙某某、王某的证言，公安机关《办案说明》《扣押清单》，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所《司法鉴定意见书》，被告人陈敏、王旭、张元奎、蓝荣鑫、李远蛟的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈敏、王旭、张元奎、蓝荣鑫受他人纠集，采用虚构交易的方式，为违法平台从事资金结算1.45亿元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且属共同犯罪；被告人李远蛟明知他人利用信息网络进行犯罪，仍为其进行资金结算，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈敏、王旭、张元奎、李荣鑫在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。本案五名被告人均有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈敏、张元奎、蓝荣鑫的亲属代为退赃，酌情予以从宽处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。辩护人与此相关的辩护意见,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项、第二十五条第一款、第二十七条、第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈敏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年5月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人王旭犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年7月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人张元奎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年5月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人蓝荣鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年4月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人李远蛟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年1月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、作案工具予以没收，违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  钱 华人民陪审员  顾刘永人民陪审员  李维莉二〇二〇年十二月九日法官 助理  邵 立书 记 员  邵 立附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；……第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。