江西省井冈山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0881刑初73号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人陈德勇，曾用名陈樟勇，男，1981年7月29日出生于江西省井冈山市，汉族，初中文化，无业，住江西省井冈山市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月7日被取保候审，同年5月27日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于井冈山市看守所。辩护人欧阳晖，江西志诚律师事务所律师。井冈山市人民检察院以井检刑诉［2019］67号起诉书指控被告人陈德勇犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员胡洪彬出庭支持公诉，被告人陈德勇及其辩护人欧阳晖到庭参加诉讼。现已审理终结。井冈山市人民检察院起诉书指控，2019年5月，被告人陈德勇经人介绍认识被害人尹某，双方互加微信。随后，陈德勇将自己包装成有钱人模样，声称在南昌与朋友开烟酒店，在新城区与人合伙开典当行，在龙市与人合伙开酱料厂，每月收入可观。之后，以投资可得固定利息、做典当抵押等业务、帮尹某赚钱等名义，2019年5月至10月先后以各种名义向尹某借款293050元，以支付本金、利息、红包等形式归还170300元，实际骗取尹某117250元，并将骗取的资金用于赌博非法活动。2019年10月，陈德勇因无力归还骗取的资金，将尹某电话拉入黑名单，断绝与尹某的微信联系，躲避尹某。案发后，被告人陈德勇的亲属退赔了被害人尹某117250元，取得了被害人的谅解。公诉机关认为被告人陈德勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取尹某117250元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈德勇拒不认罪认罚，也未退回诈骗资金，应当从重处罚。被告人陈德勇辩称，与尹某是2018年认识的，借钱是尹某主动提。庭审后，陈德勇出具认罪、认罚具结书，表示自愿认罪、认罚，接受法律处罚。其辩护人辩称陈德勇不构成诈骗罪：1．陈德勇主观上没有非法占有的目的。陈德勇与尹某互加微信是为了谈男女朋友，陈德勇从未有拒绝还款的意思表示，现有证据不足以认定陈德勇不具有任何偿还能力。2．陈德勇客观上没有实施虚构事实或隐瞒真相的行为。其所述的“开烟酒店”“开典当行”等，均发生在借款之前，是为了与尹某建立男女朋友关系，不是为了骗取钱财；陈德勇没有虚构“开酱料厂”的事实；陈德勇向尹某借款时没有以“开烟酒店”、“开典当行”“开酱料厂”为由。尹某是为了赚取高额利息回报借款给陈德勇，对借款用途并不关注。因此陈德勇与尹某之间的借款，系民间借贷关系，是民事纠纷。经审理查明，2018年，被告人陈德勇经人介绍认识被害人尹某，双方互加微信。随后，陈德勇在与被害人尹某交往及微信聊天时将自己包装成有钱人模样，声称在南昌与朋友开烟酒店，在新城区与人合伙开典当行，在龙市与人合伙开酱料厂，每月收入可观。2019年5月，陈德勇开始向被害人借款，7月之前都归还了借款。2019年7月，陈德勇以典当、抵押生意等向被害人借款四次，利息为每万元日利息50元，借款一天后，归还了本息。之后，以投资可得固定利息、做典当抵押等业务、帮尹某赚钱等名义，2019年5月至10月先后向尹某借款293050元，以支付本金、利息、红包等形式归还170300元，实际骗取尹某117250元，并将骗取的资金用于赌博非法活动。2019年10月，陈德勇因无力归还骗取的资金，将尹某电话拉入黑名单，断绝与尹某的微信联系，躲避尹某。上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实：（一）书证（1）被告人基本情况、常住人口基本信息，证实被告人陈德勇已达刑事责任年龄。（2）到案经过，证实被告人陈德勇系传唤归案。（3）法院案件移送函及被害人尹某书面陈述、报案材料、被害人尹某与被告人陈德勇微信聊天记录等，证实2020年3月2日井冈山市人民法院在审理尹某诉陈德勇民间借贷一案中认为被告人陈德勇的行为涉嫌诈骗罪，随案移送相关证据材料至井冈山市公安局；被害人尹某也向公安机关报案；微信聊天记录证实被告人陈德勇以各种名义骗取被害人尹某钱财的事实。（4）井冈山市公安局龙市派出所出具的证明，证实被告人陈德勇取保候审期间未至井冈山市公安局龙市，也未报备外出的情况。（5）被害人尹某提供的银行流水、微信转账记录，证实尹某于2019年5月12日至10月9日之间通过银行、微信转账共计向被告人陈德勇转账290300元，收到被告人陈德勇银行转账、微信转账、微信红包等共计173050元，差额117250元的事实。（6）被告人陈德勇的微信支付、银行转账记录、中国银行流水，证实被告人陈德勇2019年5月至10月期间，先后收到被害人尹某银行、微信转账共计293050元，以银行转账、微信转账红包等形式转回给被害人尹某170300元，差额117250元。（7）江西省井冈山市人民法院民事调解书、民事判决书，证实2015年5月25日经井冈山市人民法院调解陈德勇应归还陈卫平借款50000元；2016年6月20日井冈山市人民法院判决陈德勇偿还朱明平欠款30000元及利息；2016年4月20日井冈山市人民法院判决陈德勇偿还戴剑斌欠款20000元及利息。（8）江西省井冈山市人民法院移送公安机关卷宗，证实被告人陈德勇与朱某、陈某、戴某的民事诉讼判决、调解、执行过程；证实被告人陈德勇涉及执行案件3件：（016）赣0881执316号，执行标的30000元，执行到位金额12000元；（2016）赣0881执160号，执行标的50525元，执行到位金额10000元；（2020）赣0881执180号，执行标的20150元。剩余欠款一直未履行。（9）江西省井冈山市人民法院执行决定书、限制高消费令，证实井冈山市人民法院于2016年12月26日将被告人陈德勇纳入失信被执行人名单，并向被告人陈德勇发出限制高消费令通知。（10）被执行人财产申报、财产查询等材料，证实被告人陈德勇财产申报情况及财产查询情况。（11）出入境查询记录，证实被告人陈德勇在2016年至2019年期间多次前往港澳地区。（12）井冈山市人民法院执行局证明，证实被告人陈德勇在井冈山市人民法院的执行案件【（2016）赣0881执160、316号、（2020）赣0881执180号】均已在2020年9月份执行完毕。（二）证人刘某的证言：证实陈德勇是经过朋友介绍给尹某的，以谈男女朋友为目的，双方发生借贷关系。（三）被害人尹某的陈述：证实2019年5月至10月期间，被告人陈德勇在被害人尹某面前编造自己有钱人的形象，以介绍业务、投资为由向尹某借钱，尚欠13.91万元借款未归还，后因借款无力偿还，还将其拉入黑名单，最后失联。（四）被告人陈德勇的供述：证实被告人陈德勇虚构借款理由，在2019年期间多次向被害人尹某借款，在收到借款后多数用于个人赌博和消费，目前尚欠12万元左右未归还。本院认为，被告人陈德勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物117250元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈德勇没有正当职业，没有工作，处于无业状态，也没有稳定的收入且未履行法律文书确定的债务，被纳入失信被执行人；在没有偿还能力的情况下，向尹某借款，将所借款项用于赌博，之后又躲避尹某，逃避偿还债务，可以认定主观上具有非法占有的目的；被告人陈德勇向被害人尹某称其在南昌开烟酒行，在新城区与人合伙做典当生意，同时将其父亲与他人合伙开的酱料厂说是自己开，欺骗尹某，使尹某认为其经济条件优越。之后又称有“业务”给尹某做，让尹某挣钱，且陈德勇在2019年7月份前四次向被害人借款都是一天后即归还本息，明显为了骗取被害人的信任，诱使被害人继续借款的目的；陈德勇每次借款的理由都是做典当、抵押业务，但被告人陈德勇所谓的业务根本就不存在，所借款项均被其用于赌博。可以认定被告人陈德勇虚构事实、隐瞒真相，欺骗被害人，骗取钱财。辩护人提出的被告人没有非法占有的故意，没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，不构成诈骗的辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。被告人陈德勇退赔了全部赃款，取得了被害人的谅解；如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，皆可从轻处罚。结合井冈山市司法局，可以对其进行社区矫正的评估意见，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人陈德勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8万元（已缴纳8万元）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖新华审 判 员  汪金勇人民陪审员  刘丽英二〇二〇年十二月三十一日法官助理尹艳萍书记员龙滢红法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。