河南省南阳市卧龙区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫1303执3747号之三移送机关：南阳市卧龙区人民法院。被执行人：刘永晓，男，回族，1982年3月2日出生，户籍地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市，现羁押于南阳市看守所。被执行人：闻花，女，回族，1983年2月1日出生，户籍地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市，现羁押于南阳市看守所。被执行人：闻雷，男，回族，1985年3月14日出生，户籍地河南省镇平县，现住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：闻富有，男，回族，1956年12月16日出生，户籍地河南省镇平县，现住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：柏子明，男，回族，1969年7月15日出生，小学毕业，务农，住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：梁鑫，男，汉族，1984年10月20日出生，户籍地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市，现羁押于南阳市看守所。被执行人：张衡，女，汉族，1982年11月8日出生，住河南省南阳市宛城区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：魏军波，男，汉族，1971年1月6日出生，户籍地河南省新野县，现住河南省南阳市宛城区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：刘永超，男，回族，1976年7月10日出生，户籍地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市，现羁押于南阳市看守所。被执行人：刘国文，男，回族，1987年12月26日出生，住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：赵德斌，男，汉族，1982年11月4日出生，户籍地陕西省铜川市，现住河南省唐河县，现羁押于南阳市看守所。被执行人：赵秋，女，汉族，1988年9月12日出生，住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：柏建柱，男，回族，1985年2月4日出生，户籍地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：柏建付，男，回族，1970年5月6日出生，住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：姜瑞静，女，汉族，1971年7月13日出生，住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：马宏伟，男，回族，1974年1月2日出生，住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：徐新，曾用名林生，男，汉族，1988年7月15日出生，住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：柏喜，男，回族，1986年6月22日出生，户籍地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：马云朝，男，回族，1972年11月24日出生，户籍地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市卧龙区，现羁押于南阳市看守所。被执行人：王书中，曾用名王国中，男，回族，1961年4月14日出生，户籍地河南省南阳市，现住河南省南阳市，现羁押于南阳市看守所。南阳市卧龙区人民法院于2020年11月18日移送执行被执行人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、柏子明、梁鑫、张衡、魏军波、刘永超、刘国文、赵德斌、赵秋、柏建柱、柏建付、姜瑞静、马宏伟、徐新、柏喜、马云朝、王书中责令退赔、罚金、没收财产一案，本院2020年8月28日作出（2020）豫1303刑初20号刑事判决书，判决内容为（简要情况）：“一、被告人刘永晓犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；二、被告人闻花犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十三年，没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；三、被告人闻雷犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币十三万元，剥夺政治权利三年；四、被告人闻富有犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币七万元；五、被告人柏子明犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元；六、被告人梁鑫犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；七、被告人张衡犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；八、被告人魏军波犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；九、被告人刘永超犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；十、被告人刘国文犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；十一、被告人赵德斌犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；十二、被告人赵秋犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元；十三、被告人柏建柱犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。；十四、被告人柏建付犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；十五、被告人姜瑞静犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；十六、被告人马宏伟犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；十七、被告人徐新犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；十八、被告人柏喜犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；十九、被告人冯文鹏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；二十、被告人孙小科犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；二十一、被告人刘国林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；二十二、被告人王书中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；二十三、被告人马云朝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；二十四、责令被告人刘永晓、闻花等人于本判决生效后退赔敲诈勒索、强迫交易、诈骗被害人的损失。（详见附后退赔清单）；二十五、对公安机关冻结的刘永晓、闻花违法所得银行存款3391762.62元及产生的孳息、公安机关扣押的现金890000.00元依法予以没收，上缴国库；二十六、对公安机关扣押的刘永晓、闻花的房产，作为二人个人财产依法没收，上缴国库；二十七、对刘永晓、闻花经营的鼎鑫二手车市场中属于刘永晓、闻花个人财产的部分及市场托管期间产生的孳息予以没收，上缴国库；二十八、对公安机关扣押的138辆涉案车辆，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。刑事判决书送达被告人后，被告人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、柏子明、梁鑫、张衡、魏军波、刘永超、刘国文、赵德斌、赵秋、柏建柱、柏建付、姜瑞静、马宏伟、徐新、柏喜、马云朝、王书中不服本院刑事判决书，上诉至南阳市中级人民法院，南阳市中级人民法院于2020年11月12日作出（2020）豫13刑终841号刑事裁定书，裁定：“驳回上诉，维持原判”。该裁定书已发生法律效力。因被告人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、柏子明、梁鑫、张衡、魏军波、刘永超、刘国文、赵德斌、赵秋、柏建柱、柏建付、姜瑞静、马宏伟、徐新、柏喜、马云朝、王书中未自觉履行，本院于2020年11月18日移送执行，于2020年11月19日依法立案强制执行。在执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、于2020年11月25日至11月26日前往南阳市看守所对被执行人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、柏子明、梁鑫、张衡、魏军波、刘永超、刘国文、赵德斌、赵秋、柏建柱、柏建付、姜瑞静、马宏伟、徐新、柏喜、马云朝、王书中送达了执行通知书、财产报告令、执行催告通知书，责令其在三日内履行生效法律文书确定的义务，但上述被执行人未履行，亦未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查明被执行人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、柏子明、梁鑫、张衡、魏军波、刘永超、刘国文、赵德斌、赵秋、柏建柱、柏建付、姜瑞静、马宏伟、徐新、柏喜、马云朝、王书中财产如下：1、冻结、划拨了被执行人刘永晓在银行账户的存款合计671469.37元。2、冻结、划拨了被执行人闻花在银行账户内的存款合计73736.90元。3、冻结、划拨了被执行人闻雷在银行账户内的存款合计23250.84元。4、冻结、划拨了被执行人闻富有在银行账户内的存款合计3887.78元。5、冻结、划拨了被执行人赵秋在银行账户内的存款合计8114.73元。6、冻结、划拨了被执行人柏建柱在银行账户内的存款合计6169.71元。7、冻结、划拨了被执行人张衡在银行账户内的存款合计5271.98元。以上（1-7）合计扣划金额为：791901.31元，该款用于退赔被害人。8、冻结了被执行人刘国文在银行账户内的存款1006.93元。9、冻结了被执行人柏喜在银行账户内的存款合计5219.18元。10、冻结了被执行人柏建付在银行账户内的存款1893.89元。11、冻结了被执行人王书中在银行账户内的存款合计14078.23元。12、冻结了被执行人马云朝在银行账户内的存款3813.57元。以上（8-12）在执行中,被执行人其亲属分别代为履行了生效法律文书所确定的缴纳罚金部分合计270000元。故本院作出（2020）豫1303执3747号之二执行裁定书，解除了对上述被执行人银行账户的冻结。13、冻结、划拨被执行人马宏伟在银行账户内的存款10000元（用于交纳罚金）。三、本院通过传统调查，查明被执行人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、柏子明、梁鑫、张衡、魏军波、刘永超、刘国文、赵德斌、赵秋、柏建柱、柏建付、姜瑞静、马宏伟、徐新、柏喜、马云朝、王书中财产如下：1、经南阳市不动产登记服务中心查询，被执行人梁鑫在位于南阳市宛城区建设路北侧凯璟清华园5号楼1单元23层2302号房产一处（合同号：15857413），本院依法予以查封，因被执行人梁鑫亲属代为交纳了罚金，故本院作出（2020）豫1303执3747号之二执行裁定书，解除了对该房产的查封。2、经南阳市不动产登记服务中心查询，被执行人刘永晓、闻花在位南阳市××区××路××花园××单元××室房房产一处（房权证号20××9**）；在位南阳市××区××办事处文化社区××路××小区××单元××室房房产一处（房权证号20××8**），本院依法对上述房产进行了查封，系轮候查封，首封机关为南阳市公安局蒲山分局。经查，该房产已由公安机关上缴国库。3、经镇平县房产服务中心查询，被执行人闻雷、闻富有名下无房产登记信息。4、经唐河县房产服务中心查询，被执行人赵德斌名下无房产登记信息。5、经南阳市住房公积金管理中心查询，被执行人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、柏子明、梁鑫、张衡、魏军波、刘永超、刘国文、赵德斌、柏建柱、柏建付、姜瑞静、马宏伟、徐新、柏喜、马云朝、王书中名下无登记信息。；被执行人赵秋在南阳市住房公积金管理中心有公积金6600元，本院依法予以提取，用于退赔被害人。6、对公安机关侦查阶段冻结刘永晓、闻花违法所得在银行存款3391762.62元及产生的孳息85200.56元，合计3476963.18元，本院依法予以扣划，用于退赔被害人。7、另查明，对被执行人刘永晓、闻花经营的鼎鑫二手车市场托管期间的盈利款255840.32元（该款已汇入本院案件款专用户）；及南阳市公安局蒲山分局将侦查阶段扣留的赃款282888元（该款已汇入本院案件款专用户）、两项合计：538728.32元该款用于退赔被害人。8、上述退赔款合计4746090元，其中退赔28名被害人现金4593390元，另两名被害朱某敏杨某志在公安机关已将涉案车辆开走，不要求现金退赔，故二人退赔款合计152700元上缴国库。四、本院于2020年11月26日已向被执行人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、赵秋、赵德斌发出限制消费令；于2020年12月20日将被执行人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、赵秋、赵德斌纳入失信被执行人名单。五、涉案财产移交情况1、公安机关扣留的现金890000元已由公安机关上缴国库。2、对公安机关查封的刘永晓、闻花的6处房产（估值：11000000元），作为二人个人财产依法没收，已由公安机关上缴国库。3、对刘永晓、闻花经营的鼎鑫二手车市场（估值：5000000元）中属于刘永晓、闻花个人财产的部分及市场由南阳市卧龙区七里园乡政府、南阳市公安局蒲山分局上缴国库。4、对公安机关扣押的140辆涉案车辆（估值：13000000元），已由公安机关上缴国库。5、其他涉案财产已由公安机关上缴纳国库。六、其他需要说明的问题及原因1、此案责令退赔已全部执行到位。2、根据最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第九条第一款的规定（“判决没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产”。本案在执行过程中，被执行人刘永晓、闻花在刑事判决生效时本院对其所查控的所有财产，已上缴国库，现本院已穷尽财产调查措施，未发现被执行人刘永晓、闻花有其他财产可供执行的财产。3、罚金部分，本案被执行人共20人，18人需交纳罚金，其中被执行人徐新、王书中、柏建柱、刘永超、梁鑫、柏喜、魏军波、姜瑞静、柏建付、刘国文、马云朝、柏子明、张衡、马宏伟亲属已代为履行完毕，被执行人闻雷、闻富有、赵秋、赵德斌罚金部分未履行，执行情况如下：①冻结、划拨被执行人闻雷在银行账户内的存款23250.84元（此款用于退赔被害人），于2020年11月26日对被执行人闻雷母亲王霞进行约谈，让其代为履行罚金部分，其称无力交纳，于2020年12月10日前往南阳市卧龙区七里园乡边庄村委会进行调查，并开具证明：“兹证明闻雷不属我辖区村民，未在我村批有宅基地”。②冻结、划拨被执行人闻富有在银行账户内的存款3887.78元（此款用于退赔被害人），于2020年11月26日对被执行人闻富有母亲王霞进行约谈，让其代为履行罚金部分，其称无力交纳，于2020年12月11日前往镇平县张林镇闻家营村委会进行调查，并开具证明：“我村第5组村民闻富有，男，回族，闻雷，男，回族，在我村没有房产，无财产”。③冻结、划拨被执行人赵秋在银行账户内的存款8114.72元、提取其公积金6600元，合计14714.72元（此款用于被害人退赔），于2020年12月18日对被执行人赵秋父亲赵富德进行约谈，让其代为履行罚金部分，其称无力交纳；同时南阳市××区蒲山镇镇姚亮村委会进行调查，并开具证明：“赵秋在我村无住房，系中共党员”。④被执行人赵德斌暂无银行存款，本院于2020年12月10日约谈被执行人赵德斌前妻赵晓蕊，其称，已与被执行人赵德斌离婚，离婚时小孩判给赵德斌，但一直由其前妻照顾，赵德斌母亲现在其侄子家居住，无房。综上，目前已执行到位标的：5094192.81元（其中被执行人亲属代为被执行人交纳罚金270000元，扣划被执行人马宏伟在银行账户存款10000元，合计罚金到位280000元；鼎鑫二手车市场管理收入合计538728.32元；划拨公安机关在侦查阶段冻结被执行人刘永晓、闻花在银行的金额及孶息3476963.18元；冻结划拨被执行人刘永晓、闻花、闻雷、闻富有、张衡、柏建柱、赵秋在银行账户的存款共计791901.31元，提取被执行人赵秋的公积金6600元）。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人闻雷、闻富有、赵秋、赵德斌有其他可供执行的财产，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人闻雷、闻富有、赵秋、赵德斌负有继续履行责令退赔的义务，终结本次执行程序后，如发现被执行人有可供执行的财产，本院将依法恢复强制执行。本裁定送达后立即生效。审判长  程林审判员  姜南审判员  党阳二〇二〇年十二月二十九日书记员  郭伟