浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初616号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人唐兴兵，男，1982年9月21日出生于浙江省义乌市，汉族，大学文化，农民，家住义乌市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月2日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人吕倩，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人许国平，男，1973年1月19日出生于浙江省天台县，汉族，高中文化，农民，家住天台县。曾因犯开设赌场罪，于2013年12月16日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；又因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月2日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人程海烂，东阳市法律援助中心指派的浙江汉宁律师事务所律师。 被告人成微，男，1998年8月12日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，农民，家住义乌市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月2日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人金孝、许莉婷，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾东律师事务所律师。 被告人羊天军，男，1986年8月22日出生于浙江省磐安县，汉族，初中中文化，农民，家住磐安县。曾因赌博，先后于2017年12月5日、2017年12月26日被东阳市公安局罚款人民币五百元；又因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月2日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人王凯，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人羊永生，曾用名羊新年，男，1986年2月9日出生于浙江省磐安县，汉族，初中中文化，农民，家住磐安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月2日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人吴琼珠，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检一部刑诉[2020]1385号起诉书指控被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院于同年9月11日立案，并依法适用普通程序审理。2020年10月9日，东阳市人民检察院以东检公诉刑变诉[2020]36号变更起诉决定书，向本院变更起诉。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2020年12月1日建议本院延期审理，于2020年12月21日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员蔡向萍出庭支持公诉，被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生及辩护人吕倩、程海烂、金孝、许莉婷、王凯、吴琼珠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月底至2020年3月24日期间,被告人唐兴兵先后召集被告人成微、许国平、羊天军、羊永生在本市白云街道歌山路270号3楼办公室、焕山村32幢1号4楼住处，在明知他人利用信息网络实施违法活动的情况下，仍利用自己筹备的手机、支付宝账号，在“快币市场”四方支付平台为境外赌博平台提供资金结算服务。期间被告人羊天军曾先后与被告人许国平、羊永生合伙操作，共同获利分成。各被告人根据资金结算额度的1.5%获利，其中被告人唐兴兵还向被告人成微、许国平、羊天军、羊永生收取0.2%的提成。经查：被告人唐兴兵参与支付结算金额为人民币572万余元（下均指人民币），非法获利9.34万元；被告人成微参与支付结算金额为357万余元，非法获利3.92万元；被告人许国平参与支付结算金额为388万余元，非法获利3.08万元；被告人羊天军参与支付结算金额为426万余元，非法获利2.11万元；被告人羊永生参与支付结算金额为212万余元，非法获利1.4万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、搜查笔录、电子数据、书证及被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金结算，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，部分赃款已被追回，均可予以从轻处罚。建议判处被告人唐兴兵有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人许国平有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人成微有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人羊天军有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人羊永生有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人吕倩、程海烂、金孝、许莉婷、王凯、吴琼珠提出的辩护意见是，被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生归案后坦白交代、自愿认罪认罚、部分赃款已被追回，综上分别请求合议庭对被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生从轻处罚。 经审理查明，2019年10月底开始，被告人唐兴兵先后介绍被告人成微、许国平、羊天军、羊永生在本市白云街道歌山路270号3楼办公室、焕山村32幢1号4楼住处，在明知他人利用“快币市场”四方支付平台（下简称“支付平台”）实施违法活动的情况下，仍利用各自筹备的手机及支付宝账号，在支付平台上为境外赌博平台提供资金结算服务，五被告人从中获取各自结算金额1.3%的返利，被告人唐兴兵另向被告人成微、许国平、羊天军、羊永生收取结算金额的0.2%作为提成。2020年1月20日左右开始，被告人许国平、羊天军合伙提供资金结算，约定非法获利五五分成。2020年3月7日散伙后，被告人羊天军又与被告人羊永生合伙，约定非法获利四六分成。 经查，截止2020年3月24日，被告人唐兴兵支付结算金额为人民币572万余元（下均指人民币），非法获利9.34万元；被告人许国平支付结算金额为388万余元，非法获利3.08万元；被告人成微支付结算金额为357万余元，非法获利3.92万元；被告人羊天军支付结算金额为426万余元，非法获利2.11万元；被告人羊永生支付结算金额为212万余元，非法获利1.4万元 案发后，公安机关分别冻结了被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生所用的支付宝账户37945元、30800元、31162元、2887元、730元。 在本院审理阶段，被告人唐兴兵、羊永生分别向本院退缴赃款20000元、4000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生的供述、证人范某、蒋某1、成某、徐某1、李某、吴某1、占某、涂某、张某、杜某、蒋某2、徐某2、楼某、吴某2的证言、公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、调取证据清单、支付宝交易记录、电子证物检查工作记录、行政处罚决定书、刑事判决书、公安民警出具的抓获经过及被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人唐兴兵、许国平、成微、羊天军、羊永生归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；五被告人均认罪认罚，且部分赃款已被追回，均可予以从轻处罚。辩护人吕倩、程海烂、金孝、许莉婷、王凯、吴琼珠据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐兴兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2022年1月1日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人许国平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2021年5月1日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人成微犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2021年5月1日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人羊天军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2021年5月1日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人羊永生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2021年2月1日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 六、公安机关冻结在案及被告人唐兴兵向本院退缴的赃款共计人民币十二万七千五百二十四元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人唐兴兵、成微、羊天军、羊永生的犯罪所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄兰蔚 人民陪审员  张军生 人民陪审员  麻月英 二〇二〇年十二月二十九日 代书 记员  张 慧