新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0105刑初227号 公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人余沼言，男，1989年9月4日出生于重庆市万州区，汉族，高中肄业，余家镇自来水厂职工，户籍所在地重庆市万州区，本市无固定住址。因吸毒于2009年9月20日被江苏省苏州市吴江区分局行政拘留五日。因吸食冰毒于2009年12月14日被乐清市公安局行政拘留十五日。因吸毒于2009年12月18日被乐清市公安局责令其接受社区戒毒三年。因本案于2020年5月20日被刑事拘留，2020年5月25日被指定居所监视居住，2020年6月9日被送至乌鲁木齐市第一看守所羁押，2020年6月21日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人郭侦满，重庆佳施德律师事务所律师。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检一部刑诉〔2020〕173号起诉书指控被告人余沼言犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人余沼言及其辩护人郭侦满到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、2020年以来，被告人余沼言利用手机交友平台，盗取他人微信号码，冒充被盗微信者好友，或者利用其它手段骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：1.2020年1月17日，被告人余沼言盗取被害人田某朋友温某微信×××后，冒充温某向田某借钱，田某信以为真，通过微信转账2,000元。被害人发现被骗后报警。2.2020年1月17日，被告人余沼言盗取被害人肖某朋友温某微信×××后，冒充温某向肖某借钱，肖某信以为真，通过微信转账2,000元，被害人发现被骗后报警。3.2020年2月2日，被告人余沼言盗取被害人温某微信号×××后，添加温某另一微信号，谎称只要被害人给钱，就把微信还给被害人，被害人通过支付宝向余沼言转账800元后，余沼言却并未兑现承诺，继续利用被害人微信号实施犯罪活动。4.2020年5月5日，被告人余沼言盗取被害人郑某朋友温某微信×××后，冒充温某与郑某聊天，郑某信以为真，先通过支付宝向对方结算货款448元，后余沼言又向郑某借款1,000元，郑某通过支付宝向余沼言转账1,000元。被害人发现被骗后报警。5.2020年5月，被告人余沼言盗取被害人史某朋友温某微信×××后，冒充温某向史某借钱，史某信以为真，通过微信转账3,000元。被害人发现被骗后报警。二、2020年以来，被告人余沼言利用被害人急于贷款或者提高贷款额度的心理，在通过社交平台聊天时套取被害人真实姓名、身份证号、手机号码、微信号、银行卡号、验证码等信息，而后利用上述信息将被害人的银行卡绑定在其控制的微信上，之后盗取被害人银行卡内钱财。具体犯罪事实如下：1.2020年1月9日，被告人余沼言利用盗取的微信号（×××、昵称野狼）添加被害人陈某微信后，谎称可以为陈某办理贷款业务，并利用上述方式，将陈某银行卡内3,200元转走。2.2020年1月14日，被告人余沼言利用盗取的微信号（×××、昵称野狼）添加被害人马某1微信后，谎称可以为马某1办理贷款业务，并利用上述方式，将马某1银行卡内4,000元转走。3.2020年2月10日，被告人余沼言利用盗取的温某微信号（×××）谎称可以为被害人马某2办理微粒贷，并利用上述方式，将马某2银行卡内4,000元转走。4.2020年2月10日，被告人余沼言利用盗取的微信号（×××、昵称野狼）添加被害人徐某微信后，谎称可以为徐某开通微粒贷，并利用上述方式，将徐某银行卡内2,800元转走。5.2020年2月10日，被告人余沼言利用盗取的微信号（×××）添加被害人李某微信后，谎称可以为李某开通微粒贷，并利用上述方式，将李某银行卡内1,600元转走。2020年5月18日，被告人余沼言通过公安机关向李某退回1,600元。6.2020年2月17日，被告人余沼言利用盗取的微信号（×××、昵称野狼）添加被害人张某微信后，谎称可以为张某开通微粒贷，并利用上述方式，将张某银行卡内3,500元转走。7.2020年2月17日，被告人余沼言利用盗取的微信号（×××、昵称乐在其中）添加被害人彭某微信后，谎称可以为彭某开通微粒贷，并利用上述方式，将彭某银行卡内3,001元转走。8.2020年3月4日，被告人余沼言利用盗取的微信号（×××、昵称乐在其中）谎称可以为被害人石某办理微粒贷提升额度业务，并利用上述方式，将石某银行卡内3,700元转走。2020年5月7日，被告人余沼言通过公安机关向石某退回3,700元。公诉机关提交了搜查笔录、电子数据提取笔录、接受证据材料清单、微信账号主页、微信聊天截图、转账截图、中国农业银行业务凭证、指认图片、聊天记录、微信好友验证、短信截图、调取证据通知书、中国农业银行流水记录、发还聊天记录截图、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、电子数据提取照片、支付宝收款记录、支付宝交易明细记录、查询详情、证人熊某、黄某证言、被害人田某、肖某、温某、郑某、史某、陈某、马某1、马某2、徐某、李某、张某、彭某、石某的报案材料及陈述、被告人余沼言的供述与辩解、身份证明、到案经过等证据证实。公诉机关认为，被告人余沼言以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人9,248元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人余沼言有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。被告人余沼言以非法占有为目的，盗窃他人25,801元，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任；建议判处被告人余沼言有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。被告人余沼言在判决宣告以前身犯数罪，应予数罪并罚。综上，建议判处被告人余沼言有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人余沼言对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控被告人余沼言的犯罪事实及罪名不持异议，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。同时查明，被告人余沼言家属已退赔被害人田某、肖某、温某、郑某、史某、陈某、马某1、马某2、徐某、张某、彭某的经济损失，且取得了被害人肖某、温某、郑某、史某、陈某、马某1、徐某的谅解。本院认为，被告人余沼言构成诈骗罪和盗窃罪。公诉机关的指控成立。对于辩护人提出的对起诉书指控被告人的犯罪事实及罪名不持异议，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议的辩护意见，本院予以采纳。被告人余沼言归案后如实供述自己的罪行，其家属已退赔涉案被害人的经济损失且取得了大部分被害人的谅解，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人余沼言一人身犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人余沼言犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年5月26日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人余沼言家属退赔在案的40,00元于本判决生效后十五日内由本院发还被害人马某2。三、未随案移送的扣押物品（详见公安卷）由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   丁 磊人民 陪 审员   刘永生人民 陪 审员   邢红杰二 〇 二 〇 年 十 二 月 三 日书  记  员   周宏红