新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4202刑初255号 公诉机关新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院。 被告人季书全，男，1972年9月2日出生于乌苏市，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌苏市，原住新疆维吾尔自治区乌苏市，现住新疆维吾尔自治区乌苏市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月12日被乌苏市公安局刑事拘留，于2019年7月26日被乌苏市公安局决定取保候审，于2020年7月24日被乌苏市人民检察院决定取保候审。 辩护人刘元军，新疆新科律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉〔2020〕212号起诉书指控被告人季书全犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院于2020年12月2日立案受理，后依法适用简易程序，实行合议制，于2020年12月14日公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员臧有宝出庭支持公诉，被告人季书全及其辩护人刘元军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院指控，2017年1月，被告人季书全注册为“乾易通”的会员，后，通过口头、微信等方式向他人宣传“乾易通”的经营模式、返利挣钱模式，赫继霆、于某、吴某等人经季书全介绍后进行注册成为“乾易通”的会员。因发展下线多，被告人季书全晋升成为“乾易通”的站长级别。 2019年7月5日，湖南省励胜司法鉴定所对季书全在“乾易通”传销活动中的涉案数据进行鉴定，经鉴定，季书全的会员名称为“季书全”，会员ID为“6024”，电话号码为“131XXXX****”，绑定银行卡号为“×××”，注册时间为“2017年1月21日”，会员类型为“服务站会员”，下级会员账号数量为207个，共5层，账号充值记录35条，累计充值金额1125615.6元，后台充值记录22条，累计后台充值积分647615.6。 为认定上述事实，公诉机关提交如下证据：物证手机一部；户籍信息、到案经过、扣押清单、银行卡交易流水、受案登记表、立案决定书、扣押清单、乾易通传销组织层级图等书证；证人郝某、于某、吴某等31人的证言；被告人季书全的供述和辩解；湖南省励胜司法鉴定所司法鉴定意见书；电子证据检查工作记录；网络在线提取工作记录；视听资料、电子数据即光盘等证据。 公诉机关认为，被告人季书全为获得非法利益，以交纳一定费用成为会员后就会返利为由引诱他人加入传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人季书全具有自首情节，其对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。 被告人季书全对起诉书指控罪名和犯罪事实不持异议辩称：我在他人的诱惑和劝说下加入传销中，因文化程度低对法律法规认知能力有限而触犯法律，不仅自己财产受损，也扰乱社会秩序。我认罪认罚，请求从宽处理。 辩护人刘元军对乌苏人民检察院指控被告人季书全组织、领导传销罪的罪名和犯罪事实不持异议，但认为：1、被告人季书全在接到公安民警的电话传唤后自动到案，如实陈述案件事实，其行为构成自首，可以减少基准刑的40%以下。2、从案卷证据材料可知，被告人季书全是受上线齐放与孙同福的蛊惑而参与到本案之中，后期亦在齐放与孙同福的指使、安排下发展下线。根据传销案件的特性，本案中季书全自己也是受害者，而且针对“乾易通”传销分级过程来看，季书全虽然是片区站长，但也是传销案件的从犯，所以应当认定为从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚。3、被告人季书全犯罪情节轻微，归案后认罪态度好，系初犯、偶犯，并且自愿认罪认罚，加之无前科劣迹，应当从宽处理。4、已经生效的各地法院特别是新疆各地法院对“乾易通”传销案件的判决结果较轻。伊宁市人民法院对吴易强、李冬、李净松、邢斌等人的量刑，其中李冬发展下级会员账号7528各，累计充值金额1500万元以上被判处有期徒刑一年六个月，李净松发展下级会员账号397个，累计充值金额230万元被判处有期徒刑一年二个月。奎屯市人民法院对张新玲、卞景莲等人的传销案件中，所涉被告人张新玲发展下级会员账号16662个，累计充值金额为2060万元以上被判处有期徒刑一年六个月，所涉被告人卞景莲发展下级会员账号8808个，累计充值金额为2400万元以上被判处有期徒刑一年二个月。根据最高人民法院同类案件检索同判的原则，所以辩护人建议给予被告人季书全适用缓刑。 经审理查明，2017年1月至2018年4月,被告人季书全通过案外他人推荐介绍加入“黑龙江乾易通电子商务有限公司”，自“黑龙江乾易通电子商务有限公司”(以下简称“乾易通公司”)网络平台注册成为该公司会员。随后,被告人季书全通过口头宣传或建立微信群、朋友圈宣传等方式通过网络向他人积极宣传乾易通公司传销模式,不断发展下线会员,收取会员报单款后以银行卡转账的方式交给上线,并按发展人头计酬模式获得返利。期间，因发展会员人数较多，季书全被晋升为站长级别。 经湖南省励胜司法鉴定所鉴定:季书全会员类型为服务站会员,该会员ID为“6024”，下线会员账号数量为207个,下级层数共5层，累计充值金额1125615.6。 经查明,涉及本案被告人季书全所宣传的乾易通公司的经营模式为：不以实体经营为运营基础,利用乾易通网络服务平台,以推销商品的经营活动为名,虚构、夸大经营、投资项目及盈利前景，要求加入会员必须由已加入的会员推荐，并要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格,同时按照一定顺序组成层级,以拉人头的数量晋升等级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,掩饰计酬、返利真实来源，自参与传销活动人员缴纳的费用中非法获取利益,并宣称实行静态奖励和动态奖励的计酬模式,引诱下线会员继续发展会员以赚取利润。 另查明，1、公诉机关认可被告人季书全具有自首、坦白、认罪认罚情节，对其辩解为从犯的意见予以认可。 2、季书全自愿认罪认罚。 3、扣押在案的OPPOA77淡金色（淡粉色）手机一部，为季书全用于作案的工具。 上述事实,被告人季书全在开庭审理过程中亦无异议,并有物证季书全作案用手机一部、哈尔滨市公安局南岗分局网安大队电子数据取证实验室网络在线提取工作记录、季书全名下银行交易明细、常口信息登记表、到案经过、扣押清单、乾易通传销组织层级图、认罪认罚具结书等书证,传销活动参与人宋同福、田秀云、郝某、于某、吴某、刘敏、高为伟、吴某、刘敏、高为伟、张田俊、曾宏博、卢国顺、张娟、张国伟、吕言胜、张太辉、贺芳、李先亮、张中纲、薛天峰、杨宾、李发明、张中林、李从辉、季书花、李秋玲、何其瑞、袁小平、符培芳、王璐、张成、田加山、马晓玲、李占寄等人的证言，被告人季书全的供述和辩解，湖南励胜司法鉴定所作出的湘励胜司鉴所［2019］电鉴字第57号司法鉴定意见书、视频光碟等证据证实,足以认定。 本院认为，被告人季书全利用乾易通网络服务平台,以推销商品的经营活动为名,虚构、夸大经营、投资项目及盈利前景，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加，掩饰计酬、返利真实来源，并从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获取利益,进行传销活动,其行为已经构成组织、领导传销活动罪。季书全在该传销组织中承担一定区域内站长的管理及宣传职责,对于传销活动在该区域建立、发展、壮大起了一定的关键作用。被告人季书全的行为扰乱经济社会秩序,参与人数众多,情节较为严重,应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立,本院予以确认。 公诉机关认为被告人季书全具有自首、坦白、认罪认罚等量刑情节，与事实相符,本院予以采纳。 公诉机关认为被告人季书全在整个“乾易通”传销体系中的会员类型为服务站会员,系从犯,因与事实相符，本院对此予以采纳。 被告人季书全系从犯,应当依法从轻或减轻处罚；被告人季书全具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚;被告人季书全到案后如实供述自己的犯罪事实,系坦白,可酌定从轻处罚。 综上，根据被告人季书全的犯罪量刑情节，结合被告人季书全的犯罪地位及当庭表现,可依法对被告人季书全宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条、第二百零一条之规定,判决如下: 一、被告人季书全犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,宣告缓刑二年,并处罚金人民币11000元； (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已交纳。) 二、对扣押在案的作案工具OPPOA77淡金色手机一部予以没收,并由本院上缴国库； 三、在本案缓刑考验期内，禁止被告人季书全通过任何渠道、采取任何方式向社会公众（包括个人或群体）进行任何有关于正宇集团、“乾易通”讯息的宣传、转发等传播行为以及资金账务的管理活动。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本六份。 审判长 甄红 人民陪审员 徐生德 人民陪审员 戴宝昌 二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 四 日 书记员 刘晓静