河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫09刑终265号原公诉机关河南省濮阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）夏斌，男，1993年6月2日出生，汉族，本科文化，务工，捕前住江苏省高邮市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月24日被上海市公安局奉贤分局抓获，临时羁押于上海市奉贤区看守所，同年6月7日被濮阳县公安局刑事拘留，同年6月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人白春艳，河南良承律师事务所律师。辩护人刘红竣，河南良承律师事务所律师（实习）。上诉人（原审被告人）肖涵，男，1998年3月19日出生，汉族，初中文化，务工，捕前住湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月24日被上海市公安局奉贤分局抓获，临时羁押于上海市奉贤区看守所，同年6月7日被濮阳县公安局刑事拘留，同年6月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人马旭平，上海知谦律师事务所律师。辩护人王浪，湖南和大律师事务所律师。上诉人（原审被告人）关兆，男，1989年1月3日出生，汉族，大专文化，务工，捕前住吉林省吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月5日被海南省定安县公安局抓获，临时羁押于海南省定安县看守所，同年6月13日被濮阳县公安局刑事拘留，同年7月17日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘伟，男，1988年12月29日出生，汉族，高中文化，务工，捕前住天津市丽区新立街新立村。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被濮阳县公安局抓获，临时羁押于海口市第一看守所，同年5月16日被濮阳县公安局刑事拘留，同年5月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人薛峰、顾大博，河南濮水律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵自超，男，1989年1月19日出生，汉族，本科文化，务工，捕前住天津市河北区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月1日被上海市公安局闵行分局抓获，临时羁押于上海市闵行看守所，同年7月8日被濮阳县公安局刑事拘留，同年7月17日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人吉桂霞，河南君洁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）卢飞扬，男，1995年1月14日出生，汉族，中专文化，务工，捕前住天津市蓟县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被濮阳县公安局抓获，临时羁押于海口市第一看守所，同年5月16日被濮阳县公安局刑事拘留，同年5月19日经濮阳县人民检察院院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人董彦军、王建伟，河南董彦军律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张志永，男，1996年1月10日出生，蒙古族，中专文化，务工，捕前住内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被濮阳县公安局抓获，临时羁押于海口市第一看守所，同年5月16日被濮阳县公安局刑事拘留，同年5月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人徐婧，河南泽民律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张闪光，女，1997年8月2日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地内蒙古自治区化德县，捕前住天津市蓟县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被濮阳县公安局抓获，临时羁押于海口市第一看守所，同年5月16日被濮阳县公安局刑事拘留，同年5月19日经濮阳县人民检察院院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人吴楠，河南龙大律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩天星，男，1994年9月14日出生，汉族，高中文化，务工，捕前住江西省万年县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被濮阳县公安局抓获，临时羁押于海口市第一看守所，同年5月16日被濮阳县公安局刑事拘留，同年5月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人鲁治波，河南依言律师事务所律师。原审被告人季丹，女，1995年10月30日出生，汉族，中专文化，务工，捕前住河南省台前县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被濮阳县公安局抓获，临时羁押于海口市第一看守所，同年5月16日被濮阳县公安局刑事拘留，同年5月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。原审被告人秦学玲，女，1996年4月26日出生，蒙古族，中专文化，务工，捕前住内蒙古自治区宁城县敖包镇解放村。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被濮阳县公安局抓获，临时羁押于海口市第一看守所，同年5月16日被濮阳县公安局刑事拘留，同年5月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被该濮阳县公安局局执行逮捕。河南省濮阳县人民法院审理河南省濮阳县人民检察院指控原审被告人夏斌、肖涵、关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、季丹、张志永、张闪光、秦学玲、韩天星犯诈骗罪一案，于2020年11月5日作出（2020）豫0928刑初88号刑事判决。宣判后，原审被告人夏斌、肖涵、关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、张志永、张闪光、韩天星不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过审阅本案卷宗材料和上诉人的上诉状，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人夏斌、肖涵、关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、张志永、张闪光、韩天星，分别听取了其辩护人的辩护意见，核实了本案相关证据，并对一审认定的事实和法律适用进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：2018年5、6月份以来，雷恩妍（未到案）等人注册“新月科技公司”、“汇崟（上海）信息科技有限公司”等公司，购置软件、租用服务器搭建NCF、艾斯博（ICB）、沪深300、A50、恒指、道指、黄金、原油等多种形式的投资理财平台，组织被告人夏斌、肖涵等人在全国范围内寻找平台代理商，利用MT4期货、外汇软件为代理商制作平台。被告人夏斌、肖涵负责平台数据的日常管理，并根据客户需求修改平台数据，参与到聂某诈骗犯罪集团及被告人关兆、同案人梅某诈骗犯罪集团。2018年7月至2018年12月6日，聂某（已判决）招募高志轩、潘晓宇、路亚利、杜苗苗、杨伟伟、王晓艳、王欢、武亚欣（均已判决）等人组成诈骗犯罪集团，在濮阳市容金国际小区三号楼二单元904室内，采取利用微信、编造虚假美女身份、发送虚假盈利截图等手段，骗取被害人杨某、邵某等信任，吸引被害人在该集团提供的“NCF”虚假投资平台上投资，共骗取被害人钱款4万余元。2019年2月底，被告人关兆伙同梅某（另案处理）通过张某代理艾斯博（ICB）平台，租赁海南省海口市太平洋小区一别墅，组织被告人赵自超、刘伟、卢飞扬、张志永、韩天星、季丹、张闪光、秦学玲等人组成诈骗犯罪集团，并成立多个小组，利用微信等网络社交软件添加好友，寻找目标客户，拉客户进入已经设计好的微信群，采取利用微信、编造虚假美女身份、发送虚假盈利截图等手段，诱导被害人的信任，吸引被害人在该集团提供的“ICB”虚假投资平台上投资，共骗取被害人黄某401574元、被害人崔某3160760元、被害人唐某46952元、被害人骆某6710元。其中，关兆是该犯罪集团的组织者、领导者；卢飞扬积极参与诈骗并担任小组长；赵自超充当指导老师参与诈骗；刘伟负责租房、购买电脑、手机、微信号并予以维护；季丹负责ICB后台对接、维护和生活后勤等；张志永联系并参与诈骗本案被害人；张闪光、秦学玲、韩天星系业务员，参与诈骗，未实际入金。另查明，2019年3月27日被告人韩天星从海南离开，同年4月23日被叫回海南，应对被害人黄某、崔某3的被骗数额及被害人唐某被骗部分数额14070（扣除33500元）承担责任；案发后，聂某退出赃款27006元、高志轩退出赃款6000元、潘晓宇退出赃款3000元、路亚利退出赃款7000元、杜苗苗退出赃款4000元、杨伟伟退出赃款3636元、王晓艳退出赃款3000元、武亚欣退出赃款2944元、王欢退出赃款6764元（以上均已发还被害人）；被告人关兆退出25000元（其中退给被害人唐某15000元，唐某对关兆予以谅解，并书写了谅解书）、被告人刘伟退出10000元、被告人赵自超退出5000元、被告人卢飞扬退出3500元、被告人季丹退出3000元、被告人张闪光退出5000元、被告人秦学玲退出3000元、被告人韩天星退出1400元。认定上述事实的主要证据有：被告人夏斌、肖涵、关兆、赵自超、卢飞扬、季丹、刘伟、张志永、张闪光、秦学玲、韩天星供述；被害人崔某3、黄某、唐某、骆某、邵某、韩某、杨某陈述；证人聂某、罗某、林某、赵某、王某在、郑某、吴某1、刘某1、崔某1、吴某2、刘某2、袁某、崔某2、梅某、战轶、张某、贺某、金广富证言；辨认笔录证实，夏斌辨认出吕阳是其公司的闵总，肖涵辨认出吕阳是其公司的闵总、雷恩妍是其公司的雷总，韩天星辨认出其公司的关兆、韩红昌、战轶、赵自超、梅某，卢飞扬辨认出其公司的关兆、韩红昌、战轶、梅某，张志永辨认出其公司的梅某、韩红昌、战轶、关兆；现场勘验、检查工作记录；夏斌电脑、手机勘验记录，肖涵电脑、手机勘验记录，季丹电脑、手机勘验检查笔录，卢飞扬电脑、手机勘验检查笔，秦学玲电脑、手机勘验检查笔录，韩天星电脑、手机勘验检查笔录，张闪光电脑、手机勘验检查笔录，张志永电脑、手机勘验检查笔录，平台I**后台数据、夏斌手机恢复数据、聊天记录等；户籍证明，案发经过，破案经过，到案经过，抓获经过，羁押证明，扣押物品文件清单，唐某、崔某3、黄某资金流向图，黄某账户历史明细清单，刘某2银行卡交易明细清单，袁某提供的账户交易明细清单，袁某平安银行卡交易明细，濮阳县公安局证明、情况说明，现场勘验检查制图、照片，个人账户交易明细，聊天记录及截图，手机微信截图等。本案有被告人供述、被害人陈述、现场勘验笔录、聊天记录、银行交易记录书证等证据，能够相互印证，已形成证据链条，证明关兆、夏斌、肖涵等以非法占有为目的，虚构事实，利用微信、编造虚假身份、发送虚假盈利截图等手段骗取他人钱财；夏斌、肖涵供述，聂某、战轶、季丹等人实施诈骗使用的NCF平台是从上海“新月科技公司”代理，张某、雷恩妍组织夏斌、肖涵等人在全国各地寻找代理商，利用MT4期货、外汇软件为代理商制作平台，夏斌、肖涵负责与代理商联络，解决平台运行时出现问题，维护平台运行；夏斌、肖涵均明知平台有问题，应对NCF平台和ICB平台诈骗数额负责。梅某、关兆、刘伟、卢飞扬、张志永、季丹、张闪光、秦学玲、韩天星等人为实施电信诈骗组成二十余人的三个小组，自2019年2月到海南省海口市太平洋小区别墅中实施诈骗，符合诈骗犯罪集团构成要件。根据上述事实和证据，河南省濮阳县人民法院认为，被告人夏斌、肖涵、关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、季丹、张志永、张闪光、秦学玲、韩天星，以非法占有为目的，虚构事实，利用微信、编造虚假美女身份、发送虚假盈利截图等手段骗取他人钱财，其行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。该团伙为实施诈骗犯罪活动成立公司，内部分工明确，从而形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；关兆系投资者，总体操控该组织的运营，组织、领导该诈骗犯罪集团进行犯罪活动，系该诈骗集团的首要分子，应当按照该诈骗集团所犯的全部犯罪处罚；赵自超、卢飞扬、刘伟、夏斌、肖涵、季丹、张志永、张闪光、秦学玲、韩天星起次要作用，均系从犯，其中，张闪光、秦学玲、韩天星等人所起作用相对较小；关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、季丹、张闪光、秦学玲、韩天星分别退出部分赃款；关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、季丹、张志永、张闪光、秦学玲、韩天星能如实供述自己的基本犯罪事实，对关兆予以从轻处罚，对赵自超、卢飞扬、刘伟、夏斌、肖涵、季丹、张志永、张闪光、秦学玲、韩天星分别予以减轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、所起作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、六十四条、第六十七条第三款之规定，以被告人关兆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金十万元;以被告人卢飞扬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金六万元；以被告人赵自超犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金六万元；以被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金六万元；以被告人夏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元；以被告人肖涵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；以被告人张志永犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；以被告人季丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；以被告人秦学玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；以被告人张闪光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元；以被告人韩天星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元；责令被告人关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、夏斌、肖涵、季丹、张志永、张闪光、秦学玲退赔被害人黄某401574元、被害人崔某3160760元、被害人唐某47570元、被害人骆某6710元（被告人已退出55900元）；在本判决第十二项退赔责任范围内，被告人韩天星与其他被告人共同退赔被害人黄某401574元、被害人崔某3160760元、被害人唐某14070元；本案判决退赔被害人部分与本院（2020）豫0928刑初190号刑事判决书判决的同案人退赔被害人部分系共同退赔。上诉人夏斌上诉辩称：现有证据不能认定其参与关兆的ICB平台运营，本案证据认定存在逻辑错误；其负责回答过NCF使用过程中的技术故障问题，无权修改数据，且没有进行过招商；一审法院认定其罪名定性错误，应为帮助信息网络犯罪活动罪，而非诈骗罪；一审法院量刑偏重，其具有酌定量刑情节，应当依法从轻判处三年以下刑期并适用缓刑。其辩护人辩护提出：一审法院认定夏斌的罪名错误，应当定性为帮助信息网络犯罪活动罪，而非诈骗罪；在量刑方面，本案存在法定或者酌定从轻处罚的情节，建议对夏斌判处三年以下刑期并适用缓刑。上诉人肖涵上诉辩称：一审法院认定其参与艾斯博（ICB）平台实施诈骗数额615996余元，证据不足，其没有参与关兆等人在海南利用ICB平台实施的诈骗行为。请求二审法院查明事实，依法改判。其辩护人辩护提出：一审判决认定肖涵参与诈骗涉案金额65万余元事实不清，没有达到证据确实充分的证明标准;肖涵在本案中地位低下、作用轻微，其犯罪行为没有造成实际危害;一审法院判处5万元罚金无事实根据和法律依据;肖涵如果构成犯罪，也仅是对自己参与实施的犯罪承担责任，不应当对“新月科技公司”实施的全部诈骗行为负责，一审法院没有对公司实施的犯罪行为和肖涵实施的犯罪行为区分；肖涵系初犯、偶犯、从犯，犯罪情节轻微，认罪态度好，一审量刑过重，请求从轻改判。上诉人关兆上诉辩称：其不属于组织者，不参与公司管理；一审认定的诈骗手段在4月11日后才出现，而被害人被骗入金发生在4月11日以前，且受害人从NCF到ICB平台并未修改客户数据让其亏损；其未从犯罪中获利，在犯罪中起次要作用，不是首要分子。其辩护人辩护提出：关兆不是本案犯罪集团的首要分子，应对其个人行为予以评价；现有证据不能证明涉案金额的明确来源与组成，本案指控涉案金额有误；关兆具有法定、酌定从轻或减轻处罚情节。上诉人刘伟上诉辩称：一审法院对其量刑畸重，认定犯罪数额不当；其在犯罪中是从犯，归案后如实供述了自己与同案犯的罪行，应认定具有坦白情节，依法可以从轻、减轻处罚；其没有前科劣迹，系初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚；其愿意积极赔偿本案受害人的损失。请求改判减轻处罚。其辩护人辩护提出：刘伟系从犯，在犯罪中所起作用较小，应当依法从轻、减轻或者免除处罚，一审判决量刑畸重；刘伟归案后如实供述了自己与同案犯的罪行，应认定具有坦白情节；刘伟无前科劣迹，系初犯、偶犯，愿意积极赔偿被害人的损失；认定刘伟本人犯罪数额时，还应扣除刘伟离开海南期间的诈骗数额；原判对刘伟量刑有违宽严相济、罚当其罪的刑事政策和刑法谦抑性原则。上诉人赵自超上诉辩称：一审认定的诈骗总金额与事实不符，达不到确实充分的证明标准，也无法排除合理怀疑；一审判决对其量刑明显不当；一审判决其对被害人进行退赔没有事实依据。请求查明案件事实依法改判或者发回重审。其辩护人辩护提出：一审认定赵自超诈骗数额事实不清，主要证据不足；原判对赵自超处罚过重，请求从轻处罚。上诉人卢飞扬上诉辩称：指控其系一般业务员，一审认定其为小组长没有证据支持，系认定事实错误；一审未查明本案诈骗的运营模式等基本事实，属事实不清；其当庭供述的业务模式及基于该模式得出助理号（遇见）为公共账号的事实均应予以认定；其不符合犯罪集团成员的法定构成要件，依法应不予认定为犯罪集团成员。请求撤销一审判决，对其重新量刑。其辩护人辩护提出：原判未查明涉案诈骗运营模式，认定助理号为卢飞扬个人所有系事实错误，证据不足；原判认定卢飞扬系小组长，积极参与全部犯罪，事实不清、证据不足；原判认定卢飞扬系犯罪集团成员错误；涉案现场勘查、搜查、扣押、提取等形成的证据程序违法，依法应当排除；原判定罪量刑不符合证据确实、充分的标准。上诉人张志永上诉辩称：其没有对被害人入金起到主要作用；其愿意积极赔偿被害人损失。请求酌情从轻处罚。其辩护人辩护提出：原判对张志永量刑偏重，考虑其具有坦白、初犯、认罪认罚等情节，请求二审予以改判。上诉人张闪光上诉辩称：其具有从犯、初犯、偶犯、坦白、认罪认罚、主动退赃5000元等诸多减轻、从轻情节；其认为和他人均被主犯利用，仅在微信群中附和主犯，寻找客户、收款、后台操作、话术制定等直接关系被害人被骗的环节，均与其无关；其并未收取被害人任何钱财，判其巨额退赃有失公允。请求对其从轻处罚。其辩护人辩护提出：张闪光具有从犯、初犯、偶犯、坦白、在审查起诉环节认罪认罚、主动退赃5000元等诸多减轻、从轻情节，应当在量刑时予以从轻处罚；张闪光认为和他人均被主犯利用，仅在微信群中附和主犯，寻找客户、收款、后台操作、话术制定等直接关系被害人被骗的环节，均与其无关，其并未收取被害人任何钱财；张闪光属从犯，所起作用较小，认罪认罚，主观恶性小。请求对其从轻或减轻处罚。上诉人韩天星上诉辩称：其未发展客户，没有造成危害后果；原判罚金过重，请求从轻处罚。其辩护人辩护提出：原判对韩天星量刑过重，请求二审法院依法予以改判三年以下有期徒刑并适用缓刑；判决韩天星承担连带退赔责任不当，请求二审法院依法改判韩天星不承担该项责任。经本院审理查明的事实及证据与原判一致，原判认定的证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人夏斌、肖涵上诉辩称其没有参与ICB平台诈骗犯罪的意见。经查，侦查机关的侦破报告显示，从上海新月科技公司代理平台的有海南凡纪科技有限公司；上海新月科技公司的夏斌供述称其平台代理商有海南凡纪科技有限公司的季丹、战轶；作为海南凡纪科技有限公司股东的关兆供述称，其在网上花数万元购买的只有ICB软件，并交由季丹直接与主标方对接；聊天记录显示，在该软件中夏斌与季丹长期联系、维护；张某证言证明，雷恩妍将搭建好的白标发给技术部（夏斌、肖涵处），其与夏斌、肖涵回复白标代理商季丹等问题，通过公司配发的微信和QQ联系，客户转账进入第三方支付，由雷恩妍掌控，闽超、肖涵、雷恩妍进入后台进行控制调控。上述证据足以证明夏斌、肖涵参与维护海南凡纪科技有限公司经营的ICB诈骗平台。故夏斌、肖涵的该上诉理由不能成立，不予采纳。关于夏斌及其辩护人提出的其他辩护意见。经查，夏斌作为ICB诈骗平台的直接维护人员，为诈骗平台实施诈骗修改后台数据，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。原判根据其在犯罪中的地位、作用、情节，所处量刑并无不当。故夏斌及其辩护人提出的相关理由不能成立，不予采纳。关于肖涵及其辩护人提出的其他相关意见。经查，夏斌、肖涵在上海新月科技公司技术部负责包括海南凡纪科技有限公司经营的ICB诈骗平台和聂某诈骗案NCF诈骗平台的维护及后台数据修改，其分别与梅某、关兆、聂某等构成共同犯罪，二人均应当对海南凡纪科技有限公司和聂某案的诈骗犯罪数额承担刑事责任。梅某、关兆、聂某等人诈骗的犯罪数额有ICB、NCF诈骗平台数据、被害人陈述、被害人银行卡交易明细等证据予以证明。原判根据肖涵在共同犯罪中的情节、地位、作用等所作量刑并无不当。故肖涵及其辩护人提出的相关理由不能成立，不予采纳。关于关兆及其辩护人提出的相关意见。经查，关兆、梅某等人为了实施诈骗犯罪活动，成立内部分工明确、较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；关兆作为投资者，总体操控犯罪集团的运营，购买用于诈骗的ICB平台，组织、领导该诈骗犯罪集团进行犯罪活动，属于首要分子，应当按照犯罪集团所犯的全部犯罪对其处罚。该诈骗犯罪集团的ICB平台共骗取被害人黄某401574元、被害人崔某3160760元、被害人唐某46952元、被害人骆某6710元，认定该事实有被害人陈述、平台后台数据、被害人银行交易明细等证据予以印证。故关兆及其辩护人的相关意见不能成立，不予采纳。关于刘伟及其辩护人提出的相关意见。经查，刘伟作为诈骗犯罪集团的后勤人员，为犯罪集团实施诈骗犯罪进行租房、购买手机、电脑、微信号并予以维护，其短暂离开海南并不影响认定其为诈骗犯罪提供物质保障作用。原判根据其在犯罪中的从犯作用及到案后的坦白、部分退赃等情节，量刑适当。故刘伟及其辩护人的相关意见不能成立，不予采纳。关于赵自超及其辩护人提出的相关意见。经查，赵自超作为诈骗集团的指导老师直接参与诈骗被害人黄某401574元、被害人崔某3160760元、被害人唐某46952元、被害人骆某6710元，认定该事实有被害人陈述、ICB后台数据、被害人银行交易明细予以印证。原判根据赵自超在共同犯罪中的地位作用及到案后的认罪悔罪表现，所作量刑及共同退赔判决并无不当。故赵自超及其辩护人的相关意见不能成立，不予采纳。关于卢飞扬及其辩护人提出的相关意见。经查，关兆、梅某等人以实施诈骗犯罪为目的，组成较为固定的诈骗犯罪组织，系犯罪集团。卢飞扬供述自己是小组组长，成员有张志永、张闪光等人，其供述与季丹、张志永、张闪光、韩天星供述相互印证，足以证实卢飞扬系诈骗犯罪集团的小组长。该诈骗集团各个成员相互配合，共同实施诈骗犯罪，每个人都应该对诈骗数额负责，原判认定卢飞扬的犯罪数额并无不当。故卢飞扬及其辩护人提出的相关意见不能成立，不予采纳。关于张志永及其辩护人提出的相关意见。经查，张志永虚构事实、隐瞒真相，直接对被害人崔某3、黄某、唐某实施诈骗行为，其在三被害人被骗过程中起到了关键作用。原判根据张志永在共同犯罪中的作用及到案后的认罪悔罪表现，所作量刑并无不当。故张志永及其辩护人的相关意见不能成立，不予采纳。关于张闪光、韩天星及其辩护人提出的相关意见。经查，张闪光、韩天星在共同犯罪中负责寻找诈骗对象，在客户群内发送赚钱截图，诱使被害人入金，是被害人在ICB平台入金被诈骗不可或缺的组成部分。原判根据其二人在共同犯罪中的作用及其到案后的认罪悔罪表现所作量刑并无不当。故张闪光、韩天星及其辩护人的相关意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人夏斌、肖涵、关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、张志永、张闪光、韩天星及原审被告人秦学玲、季丹，以非法占有为目的，虚构事实，利用微信、编造虚假美女身份、发送虚假盈利截图等手段骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。关兆等人以实施诈骗犯罪为目的，成立较为固定的诈骗犯罪组织，系犯罪集团。关兆组织、领导诈骗犯罪集团进行诈骗犯罪活动，系诈骗集团的首要分子；赵自超、卢飞扬、刘伟、夏斌、肖涵、季丹、张志永、张闪光、秦学玲、韩天星在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，其中，张闪光、秦学玲、韩天星等人所起作用相对较小。关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、季丹、张闪光、秦学玲、韩天星分别退出部分赃款；关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、季丹、张志永、张闪光、秦学玲、韩天星能够如实供述自己的基本犯罪事实，对关兆予以从轻处罚，对赵自超、卢飞扬、刘伟、夏斌、肖涵、季丹、张志永、张闪光、秦学玲、韩天星分别予以减轻处罚。原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人夏斌、肖涵、关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、张志永、张闪光、韩天星上诉及其辩护人辩护提出的相关意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马英杰审判员  杨庆安审判员  田庆伟二〇二〇年十二月二十四日书记员  张丽敏