安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初513号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人梁斌荣，男，1989年11月23日出生于广东省罗定市，汉族，大专文化，无业，住广东省罗定市，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，同年9月3日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年9月21日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人杨贝贝，安徽北正律师事务所律师。被告人梁振伟，男，1988年12月15日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，无业，住广东省罗定市,因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，同年9月3日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年9月21日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，同年11月19日被蚌埠市蚌山区人民检察院取保候审。辩护人张玲，安徽明钰律师事务所律师。被告人李永成，男，1988年12月15日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，无业，住广东省罗定市,曾因犯非法持有毒品罪，于2015年9月2日被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑一年；因犯容留他人吸毒罪，于2018年6月7日被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月18日被蚌埠市公安局经济开发区分局监视居住，同年9月3日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年9月21日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2020〕542号起诉书指控被告人梁斌荣、梁振伟、李永成犯诈骗罪，向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2020年12月10日立案受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官杨敬飞出庭支持公诉，被告人梁斌荣及其辩护人杨贝贝、被告人梁振伟及其辩护人张玲、被告人李永成均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月15日，被告人梁斌荣、梁振伟、李永成为获取2.5%至4%的提成款，明知他人从事诈骗活动，仍为他人提供银行卡收取被害人江某被骗款合计42800元。其中梁斌荣涉案42800元；梁振伟涉案20000元；李永成涉案19800元。具体事实如下：一、2020年4月15日13时许，被告人梁斌荣使用梁烔62×××72的农业银行卡收取江某3000元，后交给他人。二、2020年4月15日15至16时许，被告人梁斌荣使用被告人梁振伟提供的62×××26邮政储蓄银行卡二次收取江某20000元，后交给他人，并将提成中的2.5%支付给梁振伟。三、2020年4月15日17时许，被告人梁斌荣安排被告人李永成通过其借用的赖志锐62×××73邮政储蓄银行卡收取江某19800元，李永成取现后，将上述钱交给梁斌荣，梁斌荣再交给他人。案发后，被告人梁斌荣于2020年5月15日14时许主动到罗定市罗城派出所投案。公诉机关认为：被告人梁斌荣、梁振伟、李永成为获取不正当利益，明知他人实施电信网络诈骗，仍提供银行卡供他人使用，骗取他人财物，其中梁斌荣数额巨大，梁振伟、李永成数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人梁斌荣、梁振伟、李永成认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人梁斌荣、梁振伟、李永成起辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，依法应当对三人从轻或减轻处罚。被告人梁斌荣主动投案，被告人梁振伟、李永成被抓获归案，到案后三被告人均能如实供述其犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款的规定，梁斌荣系自首，梁振伟、李永成系坦白，均可以从轻处罚。案发后，被告人赔偿了被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。建议判处被告人梁斌荣有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人梁振伟有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人李永成有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、社会危险性证明材料、归案经过、江某中国建设银行交易流水、江某转账记录、银行流水（退赔）、刑事判决书、户籍证明、经开分局回复函、刑事谅解书，被害人江某陈述，被告人梁斌荣、梁振伟、李永成的供述等证据证实。三被告人对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人梁斌荣的辩护人对指控的事实及罪名无异议。认为被告人有自首情节，已退赔被害人的损失并取得被害人的谅解，被告人系从犯，建议对其从轻处罚。被告人梁振伟的辩护人对公诉机关的指控无异议。认为被告人有坦白情节，系从犯且系初犯、偶犯，被害人的损失已得到赔偿，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人梁斌荣家人退赔被害人江某42860元，被害人江某对梁斌荣的行为表示谅解，建议对梁斌荣量刑时予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。本院认为：被告人梁斌荣、梁振伟、李永成的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人梁斌荣、梁振伟的辩护人建议对两被告人从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚。被告人李永成曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人梁斌荣主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人梁振伟、李永成到案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人梁斌荣的亲属代被告人赔偿了被害人的损失，并取得被害人的谅解，酌情对三被告人予以从轻处罚。三被告人认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人梁斌荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2022年7月2日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人梁振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人李永成犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2021年5月2日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇审 判 员  郭德峰人民陪审员  任庆喜二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  杨柳倩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。