河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初158号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人王自荷（别名王妈妈），女，1939年12月15日出生河北省抚宁县，汉族，大学文化，中共党员，福建信息职业技术学院退休职工，住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌诈骗罪于2019年3月20日被扶沟县公安局抓获。因涉嫌诈骗罪于2019年3月21日被扶沟县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪于2019年4月26日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。2020年1月14日被扶沟县公安局指定居所监视居住，2020年1月15日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。辩护人刘若泉、史玉洁，河南颖滨律师事务所律师。被告人林虓，男，1962年9月13日出生于浙江省金华市，汉族，大学文化，自由职业，住浙江省永康市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月28日被永康市公安局抓获，羁押于永康市看守所。因涉嫌诈骗罪于2019年3月30日被扶沟县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年4月26日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。2020年1月14日被扶沟县公安局指定居所监视居住，2020年1月15日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。指定辩护人宋佳，河南沐谦律师事务所律师。被告人马玉瑛，女，1955年3月27日出生于上海市浦东新区，汉族，初中文化，上海永新毛巾厂退休职工，住上海市浦东新区。因涉嫌诈骗罪于2019年3月18日被上海市公安局浦东分局抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年3月20日被扶沟县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年4月26日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。2020年1月14日被扶沟县公安局指定居所监视居住，2020年1月15日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。辩护人田玉秀、丁雪峰，上海田玉秀律师事务所律师。被告人翟德华，女，1960年6月8日出生于新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区，汉族，初中文化，退休职工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区。因涉嫌诈骗于2019年3月19日被克拉玛依区公安局抓获，羁押于克拉玛依市看守所。因涉嫌诈骗罪于2019年3月23日被扶沟县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年4月26日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。2020年1月14日被扶沟县公安局指定居所监视居住，2020年1月15日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。指定辩护人陈唯林，河南沐谦律师事务所律师。被告人刘振海（别名刘政委），男，1958年11月14日出生于山东省单县，汉族，初中文化，中共党员，商丘市工商行政管理局退休干部，住河南省商丘市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月18日被扶沟县公安局抓获。因涉嫌诈骗罪于2019年3月19日被扶沟县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年4月26日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。2020年1月14日被扶沟县公安局指定居所监视居住，2020年1月15日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。指定辩护人贺居心、李世慧（实习），河南扶正律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉（2020）153号起诉书指控被告人被告人王自荷、林虓、马玉英、翟德华、刘振海犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员张松涛、吴震出庭支持公诉，被告人王自荷及其辩护人刘若泉、史玉洁、被告人林虓及其指定辩护人宋佳、被告人马玉英及其辩护人田玉秀、丁雪峰、被告人翟德华及其指定辩护人陈唯林、被告人刘振海及其指定辩护人贺居心、李世慧到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，被告人王自荷以“解冻民族资产”，于2016年4月在微信平台上创建“303”平台，自己任负责人，下设纵队长、团队长、大组长、小组长数名，各级设财务、统计，在微信平台上招募会员达100余万人，王自荷在该平台的微信群内以“实现民族复兴，中国梦”为诱饵，虚构“陈湘老人”、“国际梅协”“国家扶贫”等项目，通过团队长被告人马玉瑛、翟德华、刘振海，及杜庆玲、林江**、李柏初、罗某、黄世星（该五人另案处理）等人逐级向会员宣传，会员交纳几元至几百元不等的相关费用，用于解冻民族资产，待资产解冻后，会员可获得几万至几百万不等的钱财。2016年4月至2018年3月，王自荷共骗取会员40651355.12元，分别转至廖天普、李佳洋、吴承科、汤德华、李胜正等人的账户，用于所谓的“解冻民族资产”。2017年12月至2019年3月，被告人林虓受王自荷指使收取各团队的报单款后，分别向黄建平、刘桃、何玲等人的银行账户转账共计904405.73元。被告人马玉瑛作为303平台李柏初团队小组长，于2018年7月31日至2019年1月19日，按照李柏初的安排向群内会员宣传解冻民族资产相关项目，骗取会员110198元，分多次转给李柏初。被告人翟德华作为303平台团队长，于2018年6月至2019年3月，按照303总部的安排向群内会员宣传解冻民族资产相关项目，共骗取会员26063.19元。被告人刘振海作为303平台团队长，于2018年1月至2019年1月，按照王自荷的安排向群内会员宣传解冻民族资产相关项目，共骗取会员24707.5元。公诉机关提交的证据有被告人王自荷、林虓、马玉瑛、翟德华、刘振海的供述与辩解，被害人刘某、张某、聂某、任某等人的陈述，证人何某1、郁某、罗某等人的证言，相关书证等证据。公诉机关认为，被告人王自荷、林虓诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人马玉瑛诈骗他人财物，数额巨大；被告人翟德华、刘振海诈骗他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王自荷、林虓、马玉瑛、翟德华、马玉英、刘振海共同故意犯罪，是共同犯罪；王自荷、林虓、马玉瑛、翟德华、刘振海在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人王自荷、林虓、马玉瑛、翟德华、刘振海如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人王自荷有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币50000元至100000元，被告人林虓有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币20000元，马玉英提请依法判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币7000元，被告人翟德华、刘振海判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5000元。提请依法判处。被告人王自荷辩称，我不认识马玉瑛，马玉瑛做的事情跟我无关，她不是我的团队长，我们没有收过、花过老百姓的钱，我没有组建团队，也没有封过团队长，报单的人都是自愿的，我们没有诱惑、说服，王妈妈不是我的别名。我的行为构不成犯罪。辩护人辩称，同王自荷意见。如认定诈骗成立，被告人王自荷主观上并未有诈骗的故意，被害人未产生较大的损失，所收取款项全部转交上游犯罪人员，被告人没有任何犯罪所得，被告人王自荷已满七十五周岁，系从犯，具有坦白，依法应从轻、减轻处罚。被告人林虓辩称，指控数额有差异，王自荷让我帮她收款有七十万多一点，我是按照王自荷的指使收款，没有占有一分钱，后来我还主动终止转账，不是故意犯罪，并非以非法占有为目的，我是初犯，偶犯，从犯，我认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，林虓为从犯，初犯、偶犯，无犯罪前科，自愿认罪认罚，主观恶性小，应从轻、减轻处罚。被告人马玉英辩称，指控属实，从中没有获利，认罪认罚。辩护人辩称，被告人系从犯，认罪认罚，认罪态度较好，参与时间较短，无前科，初犯、偶犯，被告人没有任何获利，社会危害性较小，应从轻、减轻处罚。被告人翟德华辩称，我不是故意犯罪，他们打着国家的名号解冻民族资产，让我担任团队长，我参与报单了，认罪认罚，请求从轻、减轻处罚。辩护人辩称，翟德华系从犯，初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小，应从轻、减轻处罚。被告人刘振海辩称，指控属实，认罪认罚。辩护人辩称，被告人系从犯，初犯、偶犯，坦白，认罪认罚，未有获利，主观恶性较小，应从轻、减轻处罚。经审理查明，何某2（另案处理）等多人冒充国家工作人员身份，以“解冻民族资产”为幌子向被告人王自荷邮箱内发送虚假证件、虚假文件，以缴纳少量资金加入会员，后期能享受到几十万元的生活补助金，让被告人王自荷收取钱款。被告人王自荷为帮助上游犯罪人员收取钱款，以“解冻民族资产”于2016年4月在微信平台上创建“303平台”，自己任负责人，下设纵队长、团队长、大组长、小组长数名，各级设财务、统计，在微信平台上招募会员达100余万人，被告人王自荷收到上游犯罪人员发送的文件后，在“303平台”的微信群内以“实现民族复兴，中国梦”为诱饵，虚构“陈湘老人”、“国际梅协”“国家扶贫”等项目，通过被告人翟德华、刘振海、马玉瑛、及杜庆玲、林江**、李柏初、罗某、黄世星（该五人另案处理）等人逐级向会员宣传，会员交纳几元至几百元不等的相关费用，用于解冻民族资产，待资产解冻后，会员可获得几万至几百万不等的钱财。2016年4月至2018年3月，被告人王自荷共骗取会员40651355.12元，分别转至廖天普、李佳洋、吴承科、汤德华、李胜正等人的账户，用于所谓的“解冻民族资产”。2017年12月至2019年3月，被告人林虓受王自荷指使收取各团队的报单款后，分别向黄建平、刘桃、何玲等人的银行账户转账共计904405.73元。被告人马玉瑛作为303平台李柏初团队小组长，于2018年7月31日至2019年1月19日，按照李柏初的安排向群内会员宣传解冻民族资产相关项目，骗取会员110198元，分多次转给李柏初。被告人翟德华作为303平台团队长，于2018年6月至2019年3月，按照303总部的安排向群内会员宣传解冻民族资产相关项目，共骗取会员26063.19元。被告人刘振海作为303平台团队长，于2018年1月至2019年1月，按照王自荷的安排向群内会员宣传解冻民族资产相关项目，共骗取会员24707.5元。另查明，经河南凯桥会计师事务所有限公司审计，被告人王自荷从2016年4月25日至2018年3月5日共骗取会员40651355.12元，被告人林虓骗取会员904405.73元。经开封汴京法医精神病司法鉴定所鉴定，被告人王自荷在案发期间无精神病，在本案中为完全刑事责任能力。上述事实有下列证据予以证实；1、被告人的供述与辩解（1）王自荷的供述与辩解，我是2017年加入关于国务院扶贫解冻民族资产的群聊的，我的微信号是×××，微信昵称阳光，我建了两个微信群，一个是大家长群，一个是好消息群，这两个群是303总部的群，我主要在群里面宣传国家关于脱贫攻坚、扶贫的一些消息，国家扶贫部门马上要发钱了，让群里面的人往下一级宣传，大家长群里面有60多个人，他们来自全国各地的负责人（团队长），他们每个人下面都有自己团队，打着我的旗号做的什么项目或者基金会都有，每个团队的人数都不一样，我把指定的账号发到大家长群里面，他们把我说的项目宣传下去后，就让团队的会员交钱报单，项目不一样，交钱报单的钱数也不一样。我用过两张农业银行卡，这两张卡都是由我本人的身份信息开的户平时也是我本人使用和保管，一张在福建开的户，一张在北京开的户，我记得尾号是3676和1778，我下面的会员报单的钱都打到这两张卡里面。2017年9、10月份，我做陈湘老人项目，我名下银行账号2018年1月24日向乔文宾的银行账号转账30万，2017年10月31日向乔启章的银行账号转账60万元，这两笔转账都是我本人转的，这两个账号是陈湘老人提供给我的，这些钱都是下面会员缴纳的25元办理金卡费用，这两张卡在2018年1月份后我就不再使用了，因为我使用这两张银行卡做民族大业解冻资金项目的时候，卡里的资金经常被公安机关冻结，导致项目做不下去，为了更安全、更快的做项目，我就不用我的银行卡了，都是用我下面团队里面会计的卡，我用过刘志明、林江**、林虓、李波、蒋晓玲、杜庆玲等人的卡。2018年12月份，我在福建接到一个北京号段打给我的电话，自称是国务院的工作人员给我介绍了项目，缴纳1.8元的银行手续费，过年时每个人发放一笔扶贫款，我相信后就在微信上对我下面的团队长、纵队长发布这个报单内容，我让下面的财务人员把会员报单的钱打到王建秀的银行卡内，钱收齐后这个人给了我一个叫刘兰英的账户，我就安排王建秀把收的转到了刘兰英的卡里，共转了四、五十万元。2019年1月份，一个自称是中纪委工作人员杨晓超给我打电话，他说1.8元的项目由他负责了，他又打电话让下面的会员每个人缴纳2.6元，后期每个人能得到叁拾万元，杨晓超就通过邮箱发送我邮箱里一份国务院的红头文件，刘兰英的身份证和工作中，我就相信了，我就让我下面的会员每个人缴纳2.6元个人所得税，会员报单的钱我让他们打到我指定的财务蒋晓玲的卡内了，这个项目我共有二十七万多人报，钱收上来后我就安排蒋晓玲把钱转到了杨晓超提供给我的银行工作人员刘兰英的卡内了。我的团队里面有一个叫唐桂良的人，他是王发强团队里面的人，王发强团队是2018年的时候离我而去自己单独做团队了，唐桂良向我缴纳报单的钱，具体做的哪个项目我记不太清了。谭小萍、杜庆玲是我团队里面的人，他们两个都是我下面团队的财务人员，吴小春是我团队里面的一个普通会员，邓纪蓉自己有自己的团队，她的团队人数少后来到了王发强的团队，王发强团队离我而去的时候邓纪蓉也跟着他走了。谭小萍、杜庆玲、吴小春三人如果有转账的话就是我安排的，具体的项目和转账的金额我记不清了。林永锋具体做的什么项目我记不起了，我印象着当时安排谭小萍、杜庆玲转的钱，具体转多少我也忘记了，我没有安排邓纪蓉转过钱。（2）林虓的供述与辩解，王自荷组织的“303”平台打着国家扶贫的旗号，在全国各地组建团队，然后收取团队成员的报单费，并承诺缴纳几十元不等的费用就能得到几十万元的高额回报进行诈骗，王自荷许诺过我，让我用自己的银行账户帮助她进行转账，以后扶贫款下来我可以优先获得高额回报。我名下的农业银行卡尾号7579，将钱转到了三个账户上，分别转到了黄建平的邮政储蓄卡22万元、刘桃的邮政储蓄卡48万元、安远强的农业银行卡6070.5元都是王自荷组织的“303平台”下边的各个团队收取的报单费，每个团队的团队长或者统计员收到之后按照王自荷的指示转到我的农业银行卡上，王自荷通过微信把收钱方的账户直接发给我，指示我将钱分别转到指定的账户上。2019年3月10日左右，经陈雪玲介绍，我同意提供自己的银行账户给王自荷使用进行报单转账，王自荷主动加了我的微信，她向我交代怎么做，我就听从指示照做。（3）马玉瑛的供述与辩解，2018年7月份，我被任命为小组长，我属于李柏初团队下的人，我负责一百人左右的统计和报单，我用马跃亮的银行卡转到了李柏初的农业银行卡里。我在303平台报单交钱是交给李柏初的，流水中还有21000元是李柏初借我的钱，还没有还我。（4）翟德华的供述与辩解，2016年经田某介绍我加入“民族大业，国家扶贫”微信群里面，并在群里面做管理，拉人头，宣传，介绍，统计等工作，还有很多群我是群主，我加入的微信群关于基金会、慈善会、民主大业扶贫等有一百多个群，有的被查封了，每个群有200多人到几十人不等，有的群里面我也是主要负责人。经我手的全部都是红包形式投资，通过扫二维码转红包都是以扶贫国家政策等形式投资基金会的，投资时跟会员说的是，手续费用、下款手续费用、证件费用、办理卡手续费、税收费等。我参与好多个基金项目，基本上都是跟国家扶贫有关的，有中华善德天意基金，华夏基金，宋**基金，景仙基金，303基金等。我报单使用的是建行尾号8731，农行尾号8075，工行尾号6507这三张银行卡。（5）刘振海的供述与辩解，2017年10月份，我是经王志江介绍加入的“303平台”，王志江任303平台的纵队长，303平台的总负责人为王自荷，我加入303平台后，我在王志江纵队任政委职务，2018年10月底的时候，王志江被公安机关抓了，王志江被抓后。2019年1月份，王自荷给我打电话说现在有一笔1千亿元钱马上到账了，需要交纳转账费用，我当时被王自荷拉进了“大家长”微信群，给我任命了纵队长的职务，她让我把王志江原来的团队恢复起来，让各个微信群成员继续报单，把报单的款项有各个团队的负责人上报到总部发到“大家长”办公群内的账户内，我负责的纵队有二十多个团队，报单的人员有两万多人，我们纵队报单的钱数有三十万左右。王自荷会在群里发一些项目及交费详情，直接附的有财务人员，如果哪个会员想报哪个单，就直接把钱交到那个财务人员那。2、被害人陈述（1）刘某的证言，我通过叶桂英接触了303项目，叶桂英把我拉到了一个303项目的群内，叶桂英在微信群内发一些项目，项目内容就是每个人缴纳几元、十几元、最高一百多元的钱，后期能得到几十万至几百万元不等的补助或发放给我们生活补贴资金，都是打折国家的旗号，说国家精准扶贫，每个人都会得到国家的款项，我在303平台报单有2300元左右。（2）张某的证言，2017年的时候，马侠把我推荐到“303”项目微信群里，微信群里就是宣传解冻民族资产的事情，如果交一小部分钱，到时可以分到几万块钱不等的补助，我在303项目群里扫码付给马侠有1290.5元。（3）聂某的证言，2017年12月份，我王静把我拉到了303项目的微信群内，群主是陈群丽，陈群丽在微信群内发一些303项目的报单模板，还在群内宣传项目的好处，都是打着国家扶贫的旗号，每个人交几块、十几块钱后期能够得到几万至几十万元钱不等，我在群内报单，共转给陈群丽700元左右。在303项目中我是陈群丽的下级会员，我们都是属于王志江纵队的，303项目的总会长是王志荷。我用田梅英、聂松鹤、田保德、聂水仙、王秀丽、聂秀丽、刘昕光、李艳茹、王兵、孙书强、高鸿涛、田保根的名义报过单，我报的单金额700元左右。（4）任某的陈述，我参加过303，是王振荣把我拉进群的，报单的项目我忘了，我参加303项目共投了几百块钱。（5）李振山的陈述，我参加了303平台报单项目，参加这些报单投资少回报高，我参加了没有多长时间，感觉不是真的，就退出来了，我前后投入了有几十块钱，交给谁想不起来了。（6）杨永超的陈述，我参加过303，有人邀请我进群，我记不清是谁了，这个群里宣传的参加一带一路、扶贫项目，报单，发200多的生活费也有发300多的生活费，交的钱多的可以返还的更多，有几十万，报单的时候要提供家庭住址、电话、身份证、银行卡号等资料，参加的报单的有5+1、10+1等，我一共投入了几十块钱。（7）魏存得的陈述，有人给我介绍303吴国华的团队，里面有一些解冻民族资产项目让我参加，上报信息的时候不是我个人报的，当时是谁给我报的我也记不清了，我印象中都报10+1、8+2的项目，其他的我也想不起来了，我一共投资了二十多块钱。（8）张建峰的陈述，我参加过303平台，具体是谁介绍的我也记不清了，我给他的现金，他帮我操作的，宣传的是扶贫的项目，群里面宣传投资少回报高，交的有5块的刷卡钱，报了个10+1的项目，具体是什么项目我记不清了。（9）李革新的陈述，我参加过303平台，是在手机微信上拉我进去的，群里面宣传以后可以奔小康，参加后有比较高的回报，我就投资了一点钱参加了10+1的报单项目，群里面宣传不让对外说，如果公安机关问话就说不知道，交钱是通过微信发红包，微信上没有备注，转给谁了我也记不清了。（10）兰文革的陈述，2018年10月份，我跟着杨军华去郑州学习中医养生推拿按摩的时候，在微信群里接触民族大业活动，群里宣传解冻民族资产可以得到一大笔钱，后来群主就让按照他的要求填写个人信息，再后来我就上报了个人信息，当时微信群里宣传一些报单内容，如果跟着报单会分到一大笔钱，几十万，我报单了“303平台”解冻民族资产项目，投入了两千多块钱，说是让等几天后领个卡，后来就没有消息了，我报单把钱交给孙茂龙了。（11）张巍威的陈述，2017年12月份，有个人把我拉到一个群里，让我参与报单，投入少，说是能有几十万的回报，我感觉钱很少，没在意，就报了一单，大概二三十块钱，群里还宣传在群里不能乱说话，别人问的时候也不能乱说，公安局派出所如果问起来就说没参与，不知道。（12）张金建的陈述，2017年9月份左右，有人把我拉到解冻民族资产的群里，群里面宣传交的钱少，回报高，能给几十万块钱，然后我就把我的个人信息填报了，然后参加报单，我一共交了一万块钱左右，后来家里人知道了，不让参加了，把我的手机也给我收走了，就没有再继续报单，我还拉过我媳妇刘素花，我的大儿子张启立。（13）赵允凡的陈述，2018年，有人把我拉进群聊名称为“303平台”、“一带一路”的群，说是交了钱后能分给我几十万，后来也没分，我就感觉是骗子，群里面还宣传的说是如果有公安局或者派出所的调查问起来，千万不能配合，还宣传了其他的项目，我后来都没有相信。（14）赵新建的陈述，2018年，有人把我跟我爸拉进群聊名称为“一带一路”、“天意基金会”、“303平台”的群，说是交了钱后能分很多钱，我就感觉是骗子，群里面还宣传的说是如果有公安局或者派出所的调查问起来，千万不能配合，还宣传了其他的项目，我都没有再相信。（15）李德功的陈述，我参加过“天意基金会”、“303平台”，李才威把我拉到群里，群里面说交了钱后给几十万，“303”平台我交了200元钱，到现在说给钱一分钱也没有给我，我感觉被骗了，当时群里面还宣传说公安局派出所如果问起来，什么都不要说，下发的各种学习资料，我也没看，都删除了，里面宣传的还有“一带一路”，“精准扶贫”和一些其他的什么老人项目，还有其他的，我也想不起来了，钱我都交给李才威，李才威给我交的。（16）岳灵的陈述，我参加过天意基金会和303平台，我去找李树春要账去了，他说这个项目好，想让我加入，群里面宣传投资少、回报高，里面都是老头子和老婆子参加的，交的有个5块的制卡钱，办的有工作证11元，报了一个10+1、13+1的、60+1还有一个试卡费101元，我共投入几百块钱。（17）许志永的陈述，我参加过天意基金会和303平台，群里面宣传投资少，回报高，不让和外人说，如果派出所过来问就是没有干、不知道，交的有个5块的制卡钱，报了一个80+1，我在群里听说过王总和王妈妈，群里宣传国家支持的扶贫项目，投资少回报高，一般会员可得几十万，是里面的小头头的可以分几百万，承诺给我回报的钱到现在也没有给我。（18）冯振永的陈述，我参加过一带一路、天意基金会、303平台，群里面宣传投资少回报高，303平台的负责人是王自荷，群里称她为王妈妈，只是在群里看到过，听过群里发的语音。（19）李树春的陈述，我参加过天意基金会和303平台，群里面宣传投资少，回报高，不让和外人说，如果派出所过来问就说没有干，不知道，我在群里听说过王总和王妈妈，群里说是国家支持的扶贫项目，投资少回报高，一般会员可以得几十万，里面的小头头可以得百十万。（20）冯振良的陈述，2018年初，冯振永把我拉到一个微信群里，是冯振永帮我报的，我参加的有5元的，有18+1等项目，有天意基金会、303平台的，303平台群里称她为王妈妈。（21）李永华的陈述，我参加过天意基金会和303平台，里面宣传的都是国家项目，一带一路、中国梦，群里面有个叫王妈妈的宣传的很好，你们马上就得钱了，马上就实现中国梦了，马上就翻身了，几辈子修来的福分，到现在也没有给，说是实现中国梦了以后一定给钱，团队里面的领导能拿几百万，会员能拿100万，都是打到卡上，到现在也没有给我钱。3、证人证言（1）何某1的证言，证实何某1自称国务院扶贫办的副主任洪天义，给王自荷打电话说项目，骗王自荷给自己打40万元钱，但是没有骗到钱。何某2骗王自荷多少钱不知道。（2）何某2的证言，2018年11月底的时候，我给王自荷打电话，谎称是中纪委的杨晓超，手里有一个项目，每人缴纳2.6元，后期每个会员能享受三十万元的生活补助资金，我用的QQ邮箱给王自荷发了一份虚假的国家文件和国家财政工作人员刘兰英的虚假证件，还有开户人叫刘兰英的银行卡号，王自荷陆续往我提供的卡上打打了八十万左右，我共得36万元。户名刘兰英的卡我把骗来的钱洗了一部分后不能用了，我就把卡烧掉了，有几次我是找杨琇钦洗的钱，后来是郁某给了我一个南宁洗钱的电话，我就到南宁洗钱了。（3）郁某的证言，2018年5、6月份,我认识了一个姓黄的男子，从他那里得到王自荷的手机号，我把王自荷的手机号给了何某2（王自荷是条大线，我怕自己搞砸了，何某2有能力搞，我就给他了）。2018年7、8月份，我以每张卡6600元的价格卖给了何某2两张银行卡，还给了何某2一张刘兰英的身份证复印件。（4）罗某的证言，2017年4月左右，王自荷在微信群内发起要成立303，刚开始成立的时候有2万人，后来通过王自荷在微信群内不断的宣导，人数达到100多万人，成立的时候我被任命为303的统计员，负责303会员数据的统计，一直做到2019年王自荷出事，303是按照总负责人--纵队长--团队长--大组长--小组长--会员的层级来分的，人数按照百人为小组，千人为大组，五千人为团队，万人为纵队来区分各个层级，我自己直接发展了300多人，我团队里面有一万多人，后来王自荷又拉到了我团队里面有一万多人，我的团队一共缴纳的报单费数额我没有计算过，总数肯定超过100万元了。（5）证人袁某、田某的证言，证实袁某为中国扶民景仙基金会会长，田某为副会长，田某证实自己听说过翟德华，没有接触过。4、相关书证（1）户籍证明、无前科证明。（2）被害人聂某的微信支付账单明细列表、微信聊天截图、微信转账记录、报单截图，证实部分被害人微信转账记录及报单的情况。（3）羁押证明、临时羁押证明书、未羁押证明、释放证明书，证实林虓、翟德华、马玉英羁押的情况。（4）平航手机报告，证实303平台的人员情况。（5）扶沟县公安局刑侦大队情况说明。（6）杨杰从王自荷电脑中收集的假文件材料，证实被告人王自荷所用的假文件材料的事实。（7）亲笔信，证实被告人王自荷丈夫反映有关王自荷的有关情况的事实。（8）北京市公安局房山分局刑事侦查案卷王自荷诈骗案。（9）银行流水，证实王自荷尾号3676农业银行卡2016年4月25日至2017年12月28日，共收取会员报单款37985870.43元，2017年12月28日日至2018年3月5日，共收取会员报单款7665856.64元，共计45651727.07元，转至廖天普、李佳洋、吴承科、汤德华、李胜正等人，帐户余额为157379.22元；林虓尾号7579农业银行卡、翟德华尾号8075农业银行卡、翟德华尾号6507工商银行卡收入、支出情况；马玉瑛通过马跃亮尾号8274农业银行卡于2018年7月31日至20191月19日收取会员报单款后，分29次转给李柏初110198元。（10）被告人王自荷、刘振海身份证明、抓获经过，证实被告人王自荷系福建信息职业技术学院退休职工，被告人刘振海系商丘市工商行政管理局退休干部，及抓获经过的事实。（11）审计报告、补充报告，经审计被告人王自荷骗取会员40651355.12元。上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，本院依法予以认定有效。本院认为，被告人王自荷、林虓伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人马玉英伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，被告人翟德华、刘振海伙同他人诈骗他人财物，数额较大，五被告人的其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王自荷、林虓、马玉英、翟德华、刘振海犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王自荷、林虓、马玉英、翟德华、刘振海伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人王自荷在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚；被告人林虓、马玉英、翟德华、刘振海在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人王自荷系已满七十五周岁的人故意犯罪，可从轻处罚。被告人王自荷及其辩护人辩称构不成犯罪，经查，被告人王自荷利用民族资产解冻为幌子，成立“303”微信平台，在明知不能兑现对受害人的承诺下，积极参加民族资产解冻项目为上游犯罪人员宣传、收取钱款，被告人及辩护人该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人林虓辩称指控数额有差异，经查，审计报告对被告人林虓银行账户资金往来明细的审计，内容客观真实，鉴定程序合法，应予采信，故被告人林虓该辩护人意见不成立，本院不予采纳。被告人林虓、马玉英、翟德华、刘振海到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，认罪认罚，可从轻处罚；被告人王自荷及辩护人请求从轻处罚的辩护意见成立，被告人林虓、马玉英、翟德华、刘振海及其辩护人请求从轻、减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。公诉机关对被告人王自荷、翟德华、刘振海的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人王自荷、林虓、马玉英、翟德华、刘振海的犯罪事实、性质、作用、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第十七条之一、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王自荷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2029年3月19日止）。二、被告人林虓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年9月27日止）。三、被告人马玉英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币7000元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2021年3月17日止）。四、被告人翟德华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2021年1月18日止）。五、被告人刘振海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2021年1月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  林文俊审 判 员  杨思勇人民陪审员  何亚敏二〇二〇年十二月十七日法官助理王翔宇书记员徐源源