广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3731号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人董阳夏萌，男，1997年5月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：四川省成都市天府新区。因涉嫌敲诈勒索，于2020年7月11日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年8月14日被逮捕。现押于宝安区看守所。指定辩护人罗珊，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z3499号起诉书指控被告人董阳夏萌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员龚冰出庭支持公诉。被告人董阳夏萌及其指定辩护人罗珊到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月，被告人董阳夏萌在网络上结识犯罪嫌疑人“水哥”。2019年9月起，被告人董阳夏萌在明知“水哥”从事电信网络犯罪活动的情况下，依照“水哥”指示，多次使用其本人及其亲属的身份证明，开设多个银行账户、支付宝账户、微信账户等资金支付结算账户，提供给在菲律宾的“水哥”使用。被告人董阳夏萌还根据“水哥”的安排，帮忙进行转账、取现等操作。现已查明的犯罪事实11单。据此，公诉机关提供了相应证据，并以被告人董阳夏萌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪诉至本院，建议对其判处有期徒刑四年，并处罚金，请求依法判处。被告人董阳夏萌承认控罪，无辩解意见。其辩护人认为：被告人认罪态度好，是从犯，是初犯，犯罪情节轻微，获利较少，请求从轻处罚。经审理查明：2019年2月，被告人董阳夏萌在网络上结识犯罪嫌疑人“水哥”（在逃）。2019年9月起，被告人董阳夏萌依照“水哥”指示，多次使用其本人及其亲属的身份证明，开设多个银行账户、支付宝账户、微信账户等资金支付结算账户，提供给在菲律宾的“水哥”使用。被告人董阳夏萌在明知“水哥”从事电信网络犯罪活动的情况下，还根据“水哥”的安排，帮忙进行开设账户、转账、取现等操作。2020年7月11日，公安机关在四川省成都市高新区抓获被告人董阳夏萌，并在其住处缴获作案使用的银行卡20张、手机6部、微信、支付宝收款二维码各5张、存款回执单23张、手机SIM卡2张、K宝1个。具体犯罪事实如下：1.2020年5月17日，被害人白某在河南省郑州市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币39899元，赃款全额转入被告人董阳夏萌的银行账户（62226205300********、62305204601********）内。2.2020年5月21日，被害人董某在四川省绵阳市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币7500元，赃款全额转入被告人董阳夏萌的银行账户（62220344020********）、支付宝账户内。3.2020年5月23日，被害人廖某在湖北省十堰市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币13001元，赃款全额转入被告人董阳夏萌的银行账户（62305204601********）内。4.2020年5月28日，被害人张某在江苏省苏州市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币8880元，赃款全额转入被告人董阳夏萌的银行账户（62149216********）、支付宝账户内。5.2020年6月8日，被害人刘某在云南省丽江市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币6287元，赃款全额转入被告人董阳夏萌的支付宝账户内。6.2020年6月9日，被害人章某在江苏省无锡市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币44784元，赃款全额转入被告人董阳夏萌的银行账户（62148328********）内。7.2020年6月12日，被害人蒋某在安徽省砀山市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币22288元，其中赃款人民币16000元转入被告人董阳夏萌的支付宝账户内。8.2020年6月18日，被害人李某在新疆乌鲁木齐市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币23772元，其中赃款人民币19784元转入被告人董阳夏萌的银行账户（62148328********、6229084330********）内。9.2020年6月23日，被害人卜某在宁夏银川市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币81783元，其中赃款人民币4088元直接转入被告人董阳夏萌的银行账户（6229084330********）内，赃款人民币17119元在转入符贵磷的银行账户（62284808389********）后立即转至被告人董阳夏萌的银行账户（6229084330********）内。10.2020年6月28日，被害人秦某在深圳市宝安区租房内通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币30500元，赃款全额转入被告人董阳夏萌的支付宝账户内。11.2020年7月2日，被害人王某在河南省延津市通过电信网络被他人以散布其不雅视频为由敲诈勒索人民币11975元，其中赃款人民币7887元转入被告人董阳夏萌的银行账户（62148328********、62261920********）内，赃款人民币4088元转入欧阳代争（董阳夏萌外公）的支付宝账户内。经审计，涉案23个银行账户收入金额共计人民币8928445.91元，支出金额共计人民币8826449.89元，取现金额共计人民币310900元；涉案微信账户收入金额共计人民币441870元，支出金额共计人民币460727.54元，犯罪嫌疑人“水哥”发给被告人董阳夏萌的微信红包金额共计人民币1406.25元；涉案支付宝账户收入金额共计人民币9295328.58元，支出金额共计人民币22921623.59元。上述事实，有经当庭质证之下列证据证明：1.物证、书证：作案工具银行卡20张、手机6部、微信、支付宝收款二维码各5张、存款回执单23张、手机SIM卡2张、K宝1个、涉案银行交易流水、涉案微信交易记录、支付宝交易记录、宝安分局电子证据提取记录、固定电子证据清单（从扣押的6部手机上登陆嫌疑人的微信账号，提取的相关的微信聊天记录和支付宝记录，董阳夏萌和水哥的微信聊天记录中前期多次提到充值的话语，刚接的业务，从缅甸那里接的，不过那个钱不干净就是了，董阳夏萌问是不是相当于洗钱，对方说没错）、涉案聊天记录（显示董阳夏萌提供的多个支付宝账户，曾多次被冻结，水哥就在聊天中说到他们有问你，就说是玩彩票提现，不知怎么就被冻结了，有的人输钱报案很正常）、抓获经过、人口信息、公安机关出具的情况说明（无流水账号情况说明）等。2.证人田某的证言：证实2020年5月18日被人以散布不雅视频为由向其敲诈勒索，当时他转给对方的账号是户名为“董阳夏萌”的中国银行账号，一共被敲诈勒索了5392元，但无法提供任何相关的转账记录。3.被害人秦某、白某、董某、廖某、章某、卜某、王某、刘某、蒋某、李某、张某的陈述，陈述被敲诈的经过及金额。4.被告人董阳夏萌的供述与辩解：2019年2月我在淘宝买彩票时，认识了外号叫水哥的网友，他自称是彩票公司的高级经理，2019年9月水哥让我开点银行卡给他，我就把我名下的工商银行卡、我妈名下的建设银行卡，招商银行卡，这三张卡寄到了菲律宾，此外，还把我自己使用的昵称是奇奇的微信给了水哥使用，2020年5月水哥让再多开一点银行卡，我自己和我外公、外婆开了一些银行卡，卡号我报给了水哥，卡在我自己手里，2019年10月我开始给水哥取款，存到他提供的账号里，一开始水哥说我提供的收款账号是用来收取客户赌博的钱，到了2020年6月，我看到收款账号每天进账10万元，且金额不一，我就觉得资金来路有问题，2020年4月时，水哥曾跟我说让我删除和他的聊天记录，怕有人查我们之前的聊天记录和转账凭条，2020年6月，支付宝和微信都出现过冻结的情形，水哥说是支付宝风控的原因，水哥让我多开几个支付宝账户养起来以后用，我帮水哥做事没有拿固定收入，有时候他会给我一点零头，总的来说我拿了有5000元左右的好处费。民警在我的宿舍查获了Ｋ宝一个，银行卡20张，手机6部，收款二维码10张，存款回执单21张，手机ＳＩＭ卡2张，这些银行卡都是给水哥用来收钱用的，民警查获6部手机中两部开不了机的是我自己的，另外4部是水哥在网上购买了之后寄给我使用的。水哥他还有说过他在缅甸开了新公司，是搞黄色直播的，还说想带我一起去那边赚钱，我收到钱之后是通过以下的方式把钱转给水哥的，有时候我使用支付宝，可以通过绑定的银行卡直接把钱转到卡上，卡在水哥手里，有时候他会通过支付宝把钱打到我手中的卡上，我再通过取现转存的方式转到他提供的银行卡号上，有时候我会提供微信给他，会有陌生人加我好友，发红包给我，我把钱收集起来再转回给水哥。我支付宝中有个6月28日收到了名为秦某的转账共2万元，之后通过工商银行提现，这个提现操作是我操作的，我帮水哥提现了大概20万左右，无卡转给了他。我觉得这些钱应该是不正当的钱，水哥告诉我是洗钱，我有想过这些钱是通过非法途径得到的，因为水哥承诺给我发工资，我只负责帮他收钱，转钱给他，我就觉得应该跟我没有什么关系。5.鉴定意见：审计报告。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录及照片。7.视听资料：光盘四张，一张是董阳夏萌在ATM机取款视频，两张微信交易记录，一张支付宝交易记录。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人董阳夏萌无视国家法律，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人董阳夏萌多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得，现已查明次数超过10次，金额超过10万元，属于情节严重，依法应当在三年以上七年以下有期徒刑范围内量刑。辩护人提出被告人董阳夏萌是从犯，经查，本案公诉机关并未指控被告人董阳夏萌是“水哥”等人实施敲诈勒索罪的共犯，而是因其明知是犯罪所得的赃款而予以帮助转账、取现，其行为单独构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人的相关意见与事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人董阳夏萌当庭认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议过重，本院予以调整。综上所述，根据被告人董阳夏萌的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人董阳夏萌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2024年1月10日。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、缴获的作案工具银行卡20张、手机6部、微信、支付宝收款二维码各5张、存款回执单23张、手机SIM卡2张、K宝1个，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  欣  哲人民陪审员 谢  连  姣人民陪审员 于  秀  灵二〇二〇年十二月三日书 记 员 彭    琰书 记 员 石清涛（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。