湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0525刑初337号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人唐剑，男，1989年7月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址湖南省永州市东安县。因犯贩卖毒品罪于2008年3月17日被湖南省永州市冷水滩区人民法院判处有期徒刑七年；因犯诈骗罪于2016年6月15日被湖南省永州市冷水滩区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月17日被清水河出入境边防检查站南伞分站执勤民警抓获到案，临时羁押于云南省镇康县，2020年6月24日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2020年7月21日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押于洞口县看守所。 被告人席勇，男，1999年10月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址湖南省永州市东安县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月25日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2020年6月24日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押于洞口县看守所。 辩护人伍晓衡，湖南远达律师事务所律师。 被告人李贞霖，男，1998年3月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省永州市东安县，现住址湖南省永州市冷水滩区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月25日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2020年6月24日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押于洞口县看守所。 辩护人李贵，湖南湘安律师事务所律师。 湖南省洞口县人民检察院以洞检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人唐剑、席勇、李贞霖犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员谢嗣彪、检察员助理雷蕾出庭支持公诉，被告人唐剑、被告人席勇及其辩护人伍晓衡、被告人李贞霖及其辩护人李贵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月24日，被告人唐剑因犯诈骗罪被判刑从湖南省茶陵监狱刑满释放，认被告人席勇为小弟。被告人李贞霖和席勇之前是校友关系，辍学后常在一起玩，同案人唐某是席勇社会上认的小弟。 2020年5月，被告人唐剑在缅甸靠近云南的第一特区“百乐门娱乐城”从事服务工作，碰到之前认识的同案人李国（未查实）在此消费，李国邀请唐剑一起从事电信诈骗，李国负责资金、GOIP设备、操作GOIP设备技术等，唐剑负责在国内招揽下线人员操作电脑和GOIP设备实施电信诈骗作案，获利后共同分成，唐剑思虑后，答应从国内招揽下线人员，每日从李国手中领取工资1000元。 2020年5月初，唐剑得知席勇经济拮据，以介绍工作的名义拉席勇入伙，要席勇掌握操作GOIP设备技术和发展自己的下线。5月11日，唐剑把席勇介绍给李国（QQ名“半夏如烟”），供李国差遣，便于在国内实施电信诈骗。当天凌晨，唐剑、李国安排人员送五台实施电信诈骗的GOIP设备给席勇，李国派技术人员对GOIP设备调试、培训席勇操作GOIP设备等作案工具的技能。5月12日至5月14日，技术员带领席勇等人在永州市区操作笔记本电脑、试运行上述五台GO**设备，为上线提供手机号码语音通话实施电信诈骗、虚拟其中一台插手机SIM卡的GOIP设备上涉案手机号码语音通话作案时的基站位置。李国等上线按日给唐剑、席勇等下线人员发放1000元或500元工资，作案时所产生的费用实报实销。 2020年5月15日，席勇先后发展下线李贞霖、唐某（另案处理）、陈某某（在逃）等人，按照李国的指令，安排李贞霖开车送唐某和陈某某携带一台负责接收境外发来的网络语音的笔记本电脑、一台将网络语音转换为手机号码通话语音的GOIP设备到广东佛冈作案，将湖北省咸宁市乐某某、甘某某、谢某某（均已另案处理）送来的40余张涉案手机SIM卡，交给唐某带往广东佛冈作案。席勇携带四台虚拟涉案手机号码语音通话时基站位置的（虚拟唐某、陈某某操作的GOIP上的手机SIM卡通话时的基站位置）GOIP设备到邵阳县作案，5月16日晚，李贞霖返回邵阳县与席勇会合继续作案。 5月16日至5月23日被洞口县公安局查获，唐某、陈某某在广东省佛冈县操作电脑和插手机SIM卡的GOIP设备，同时还负责接收、充值李国派人送来的已实名登记的涉案手机SIM卡；席勇、李贞霖开车带着四台GO**设备先后在衡阳市祁东县、永州市市区、永州市东安县、邵阳市洞口县等区域流窜作案，唐某、陈某某与席勇、李贞霖运行的GOIP设备相辅相成，相互协作，共同为上线李国等人顺利实施电信诈骗提供必备条件。经邵阳市公安局反电诈中心查获，有22个涉案手机号码成功实施了电信诈骗作案，全国各省市共立案22起，涉案价值489762.5元。到5月23日席勇、李贞霖等人被抓获截止，唐剑从中非法获利16000元；席勇获利13500元；李贞霖获利2400元；唐某获利2700元。三名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对上述指控事实，公诉机关提交了被告人唐剑、席勇、李贞霖及同案人唐某的供述，被害人陈述，证人证言，抓获经过，前科材料，扣押物品决定书及清单，现场指认，查获照片，作案车辆相关手续，微信、QQ聊天记录，支付宝账单截图，涉案手机号码充值记录，辨认笔录，户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人唐剑、席勇、李贞霖以非法占有为目的，伙同他人利用GOIP设备等电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人唐剑起主要作用，系主犯；被告人席勇、李贞霖起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条之规定。案发后，被告人唐剑、席勇、李贞霖均如实供述了自己的罪行，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处理。被告人唐剑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人唐剑、席勇、李贞霖均认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人唐剑有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人席勇有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人李贞霖有期徒刑三年，并处罚金。 被告人唐剑在庭审中辩称，他只是介绍席勇去工作，自己没有参与诈骗犯罪，在法庭辩论阶段自愿认罪认罪，对起诉书指控的基本犯罪事实没有异议。被告人席勇、李贞霖对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人席勇的辩护人辩护提出，席勇到案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、系初犯偶犯，建议对被告人席勇适用缓刑。被告人李贞霖的辩护人辩护提出，李贞霖系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，自身患有疾病，建议对被告人李贞霖适用缓刑。 经审理查明，2019年1月24日，被告人唐剑因犯诈骗罪被判刑从湖南省茶陵监狱刑满释放，社会上兄弟为唐剑接风洗尘时认识了被告人席勇，唐剑认席勇为小弟。被告人李贞霖和席勇之前是校友关系，辍学后常在一起玩，同案人唐某（另案处理）是席勇社会上认的小弟。 2020年5月，被告人唐剑在缅甸靠近云南的第一特区“百乐门娱乐城”从事服务工作，碰到之前认识的同案人李国（未查实）在此消费，李国邀请唐剑一起从事电信诈骗，李国负责资金、GOIP设备、操作GOIP设备技术等，唐剑负责在国内招揽下线人员操作电脑和GOIP设备实施电信诈骗作案，获利后共同分成。唐剑思虑后，答应从国内招揽下线人员，每日从李国手中领取工资1000元。 2020年5月初，唐剑得知席勇经济拮据，以介绍工作的名义拉席勇入伙，要席勇掌握操作GOIP设备技术和发展自己的下线。5月11日，唐剑把席勇介绍给李国（QQ名“半夏如烟”），供李国差遣，便于在国内实施电信诈骗。当天凌晨，唐剑、李国安排人员送五台实施电信诈骗的GOIP设备给席勇，李国派技术人员对GOIP设备调试，培训席勇操作GOIP设备等作案工具的技能。5月12日至5月14日，技术员带领席勇等人在永州市区操作笔记本电脑、试运行上述五台GO**设备，为上线提供手机号码语音通话实施电信诈骗、虚拟其中一台插手机SIM卡的GOIP设备上涉案手机号码语音通话作案时的基站位置。李国等上线按日给唐剑、席勇等下线人员发放1000元或500元工资，作案时所产生的费用实报实销。 2020年5月15日，席勇先后发展下线李贞霖、唐某、陈某某（在逃）等人，按照李国的指令，安排李贞霖开车送唐某和陈某某携带一台负责接收境外发来的网络语音的笔记本电脑、一台将网络语音转换为手机号码通话语音的GOIP设备到广东佛冈作案，将湖北省咸宁市乐某某、甘某某、谢某某（均已另案处理）送来的40余张涉案手机SIM卡，交给唐某带往广东佛冈作案。席勇携带四台虚拟涉案手机号码语音通话时基站位置（虚拟唐某、陈某某操作的GOIP上的手机SIM卡通话时的基站位置）的GOIP设备到邵阳县作案，5月16日晚，李贞霖返回邵阳县与席勇会合继续作案。 5月16日至5月23日被洞口县公安局查获，唐某、陈某某在广东省佛冈县操作电脑和插手机SIM卡的GOIP设备，同时还负责接收、充值李国派人送来的已实名登记的涉案手机SIM卡；席勇、李贞霖开车带着四台GO**设备先后在衡阳市祁东县、永州市市区、永州市东安县、邵阳市洞口县等区域流窜作案，唐某、陈某某与席勇、李贞霖运行的GOIP设备相辅相成，相互协作，共同为上线李国等人顺利实施电信诈骗提供必备条件。经邵阳市公安局反电诈中心、网技支队的技术支持，反查四台GO**设备登陆过的涉案手机号码、唐某充值的涉案手机号码，办案民警对上述涉案手机号码通过公安部电信诈骗侦办平台进行检索，有22个涉案手机号码成功实施了电信诈骗作案，全国各省市共立案22起（李国等人实施了这22起电信诈骗案件），涉案价值489762.5元。截止至5月23日席勇、李贞霖等人被抓获，唐剑从中非法获利16000元；席勇获利13500元；李贞霖获利2400元；唐某获利2700元。 另查明，三名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有被告人唐剑、席勇、李贞霖及同案人唐某的供述，被害人郑某、韩某、党某、胡某、黄某1、黄某2、刘某、陈某1、苏某、柴某、顾某、彭某、何某、俞某、徐某、杨某1、杨某2、邓某、李某、黄某3、张某、赵某等人的陈述，证人宁某、陈某2的证言，抓获经过，前科材料，扣押物品决定书及清单，现场指认，查获照片，作案车辆相关手续，微信、ＱＱ聊天记录，支付宝账单截图，涉案手机号码充值记录，辨认笔录，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐剑、席勇、李贞霖以非法占有为目的，伙同他人利用GOIP设备等电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同诈骗犯罪中，被告人唐剑负责招揽下线人员，被告人席勇发展下线李贞霖、唐某，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李贞霖起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人唐剑曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人唐剑、席勇、李贞霖到案后均如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对被告人席勇、李贞霖的辩护人提出的上述从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李贞霖的犯罪情节、量刑情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，可以对其宣告缓刑。公诉机关对被告人唐剑、席勇、李贞霖的量刑建议适当。据此，对被告人唐剑适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人席勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人李贞霖适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐剑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日至2024年12月16日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人席勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月25日至2023年5月24日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人李贞霖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  兰柳林 审 判 员  罗 靖 人民陪审员  肖 瑜 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理曾琰 书记员王咏晴 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。