安徽省天长市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1181刑初32号 公诉机关天长市人民检察院 被告人刘某，男，汉族，1953年4月18日出生于河北省秦皇岛市，身份证号码1303231***********，初中文化，秦皇岛市晶发光电科技有限公司实际经营人，户籍地河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇刘义庄村**，住所地河北省秦皇岛市海港区碧海云天小区**。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年6月5日被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处抓获，并被临时羁押于德州市看守所，同年6月9日被天长市公安局刑事拘留，2018年6月22日被天长市公安局取保候审，2019年6月17日被天长市人民检察院取保候审。2020年1月9日被本院决定逮捕，同年1月13日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。 辩护人赵亚明，河北朗途律师事务所律师。 天长市人民检察院以天检一部刑诉（2019）265号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员朱天祥、胡巧银出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人赵亚明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 天长市人民检察院指控：2016年8月25日，被告人刘某明知秦皇岛市晶发光电科技有限公司没有履行合同的条件及能力，仍以该公司法定代表人其子刘春胜的名义，通过传真与天长市汇普电器厂法定代表人王开荷签订了《设备购销合同》，约定：天长市汇普电器厂从秦皇岛市晶发光电科技有限公司采购JF-YZ-22-36型层压机1台，价款28万；天长市汇普电器厂预付货款18万元，秦皇岛市晶发光电科技有限公司在款到日起25天内交货。同年8月31日，天长市汇普电器厂依合同约定，向秦皇岛市晶发光电科技有限公司支付预付货款18万元。随后，被告人刘某即安排其女儿刘春秀将该款由秦皇岛市晶发光电科技有限公司账户全部转入刘春秀个人银行卡账户，用于偿还刘某所欠他人债务、租金等，并既不交付货物，又不返还资金。 2017年1月16日，天长市汇普电器厂法定代表人王开荷因多次讨要无果遂向天长市公安局报案而案发。2017年1月26日，被告人刘某退款四万元到天长市公安局账户。 2018年6月5日，被告人刘某因天长市公安局网上追逃被哈尔滨铁路公安处乘警抓获。 为证明上述指控的事实，公诉机关当庭出示了受理案件登记表、设备购销合同、营业执照、到案情况，证人刘吉祥、田楚、许会英、范新春等人的证言，被害人王开荷的陈述，被告人刘某的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条。应当以合同诈骗罪追究被告人刘某的刑事责任。 被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。 辩护人赵亚明提出的辩护意见：被告人刘某以公司名义签订的合同，预付款也打到公司账户，钱款的去向也是为了偿还公司的债务，应属于单位犯罪；其当庭表示认罪认罚，无前科，表示愿意偿还欠款，年事已高，身体较差。建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年8月25日，被告人刘某作为秦皇岛市晶发光电科技有限公司的实际经营人，在明知该公司没有履行合同的条件及能力，仍以该公司法定代表人其子刘春胜的名义，通过传真与天长市汇普电器厂投资人王开荷签订了《设备购销合同》，约定：天长市汇普电器厂从秦皇岛市晶发光电科技有限公司采购JF-YZ-22-36型层压机1台，价款28万；天长市汇普电器厂首付货款18万元，秦皇岛市晶发光电科技有限公司在款到日起25天内交货。同年8月31日，天长市汇普电器厂依合同约定，向秦皇岛市晶发光电科技有限公司支付首付货款18万元。随后，被告人刘某安排其女儿刘春秀将该款由秦皇岛市晶发光电科技有限公司账户全部转入刘春秀个人银行卡账户，用于偿还生产经营所欠他人债务、租金等，并既未交付机器设备，又未返还资金。 2017年1月16日，天长市汇普电器厂投资人王开荷因多次讨要无果遂向天长市公安局报案而案发。2017年1月26日，被告人刘某退款4万元到天长市公安局账户。 2018年6月5日，被告人刘某因天长市公安局网上追逃被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处乘警抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证下列证据证实：被告人刘某的供述，证人刘吉祥、田楚、刘春胜、汤强、范新春等人的证言，被害单位投资人王开荷的陈述，设备购销合同、中国农业银行客户收付款入账通知单、营业执照、承诺书、手机聊天记录、银行卡交易明细、财务账目、申报纳税资料，受案登记表、立案决定书，户籍户籍信息，情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人刘某作为秦皇岛市晶发光电科技有限公司的实际经营人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某以秦皇岛市晶发光电科技有限公司名义签订合同，骗取他人财物，现有证据不足以证明涉案赃款大部分被刘某个人私分，亦不能证明相关公司是为进行违法犯罪活动而设立，或设立后以实施犯罪为主要活动，故对刘某所犯合同诈骗罪应以单位犯罪定罪，对其应按单位直接负责的主管人员予以惩处。鉴于公诉机关经本院建议后仍以自然人犯罪起诉，对被告人刘某依照《最高人民法院关于适用的解释》第二百八十三条之规定依法追究其刑事责任。被告人刘某庭审时自愿认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人提出相关辩护意见，本院予以采信。 据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2021年2月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对被告人刘某退出的四万元，发还被害单位天长市汇普电器厂；继续追缴违法所得十四万元，发还被害单位天长市汇普电器厂。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周家亮 人民陪审员  梁春霞 人民陪审员  葛维龙 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  赵 鑫 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。