广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1569号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人高永强，男，1966年10月19日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因本案于2020年4月1日被羁押，同月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人钟志平，广东富颂达律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z1282号起诉书指控被告人高永强犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员夏祥超出庭支持公诉。被告人高永强及其指定辩护人钟志平均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：一、2012年7月至2013年4月期间，被告人高永强虚构能帮助被害人古某办理位于广东省梅州市梅县锦发君城的楼盘航空限高手续、买卖地皮等理由，骗取被害人古某985000元，后逃匿。二、2013年，被告人高永强虚构能够帮助被害人温某1办理其弟温某2取保候审、不被判刑等理由，骗取被害人温某1300000元，后逃匿。三、2018年4月至8月期间，被告人高永强虚构其系广东省国防交通应急保障第一基地常务副主任身份，并虚构能帮助被害人严某办理位于广州市花都区清?地铁站A出口附近某地块建设用地相关手续的理由，骗得被害人严某1130003元，后逃匿。2020年4月1日9时，公安民警在广东省广州市花都区新华街茶园里南路西十一巷5号404房抓获被告人高永强。公诉机关提供相应证据，认为被告人高永强诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提出被告人高永强诈骗数额共计4415003元、未退赔、拒不供认的量刑情节，建议对被告人高永强判处有期徒刑十一年以上十四年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人高永强对指控的事实有异议，其当庭辩称：1.其从2013年开始帮古某办理航空限高手续，通过现金和转账的方式一共收取了185万元，已成功办理；2.其没有因为买地皮和帮古某朋友办理取保收钱，其不认识温某1，数额不是30万元，一共是分三次给了15万元；3.其跟严某没有关系，数额是对的，但不是给其的，都给了清?村，其没有给过账号给严某。被告人高永强的辩护人认为指控被告人高永强犯诈骗罪的证据不足，被告人高永强无罪。其提出如下辩护意见：1.关于被告人诈骗古某一案，被告人确实有帮助古某办理航空限高手续，该事情是真实存在，也有相关部门出具了批复，被告人使用古某给他钱的时候也有向某夫汇报情况，古某知道这件事；2.关于严某一案，严某是最后与清?村西方经济社签订的合同书，所以这一次被告人帮助严某签订合同书是真实存在的，根据被告人的供述，他没有主动向严某收取过金钱；3.关于温某1一案，没有实际的收款记录证明被告人有收取温某1的钱款，被告人更是当庭供述他并不认识温某1，也没有收取过30万。经审理查明：（一）2018年4月至8月期间，被告人高永强虚构其在有关部门任职的身份以及能帮助被害人严某办理位于广州市花都区清?地铁站A出口附近某地块建设用地相关手续的事实，骗得被害人严某1130003元，后逃匿。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人严某提交的标题为《广州花都区集体用地合作开发》的文件，主要内容是：花都清?地铁上盖，使用年限70年，是村的集体用地，要求合作开发，估计总投资壹点伍亿。项目位于广州市花都区迎宾大道的西面，刚好清?地铁A出口，用地性质商业公寓。与村签订合作开发合同，双方认可该项目开发公司，确定分配比例，村负责土地所有合法资料，并负责在国土、规划、城乡建设局、农林业局等政府相关部门签名盖章确认（估计容积率6.0以上）。投资方负责该项目的所有资金。项目建成后，三七分成，村所占的物业可交给投资方管理。占地面积共约14亩（详见附图）。接近地铁A出口边线，退让红线10米，其他边线退让5米。另有全体村民代表签名确认书二份。同时此文件含有花都清?地铁站A出口建设用地红线图。2.被害人严某提交的《会议记录》，主要内容是：会议主持人为薛某，记录员为薛志新，内容主要为清?村8队为发展经济拟将土名“横博”约15亩土地以合作形式建多幢楼房，约有37人在同意会议决议栏内签名捺印。3.被害人严某提交的《集体土地合作开发合同书》，主要内容是：集体土地合作开发合同中的合作项目用地为“横博”（土名）地块，合同甲方为花都区新雅街清?村西分经济第八村民小组，乙方为广州市长水房地产开发有限公司，该合同盖有“广州市花都区新雅街清?村西分经济合作社”字样的公章，甲方法定代表人、村民代表、清?村法定代表人签名处均无签名，合同签署时间为2018年4月10日。4.广州市花都区新雅街清?村村民委员会出具的证明，证实：花都区新雅街清?村西分经济社第八村民小组法定代表人没有在合同书签名，在广州市花都区新雅街西分经济社会计无备案合同。5.广州市花都区监察委员会派出新雅街道监察组出具的证件，证实：陈灼其在2017年广东省第七届村（居）民委员会换届选举中，依法当选为新雅街清?村民委员会主任，薛某当选为新雅街清?村第八村民小组正组长。6.广州市规划和自然资源局花都区分局出具的穗规划资源花函[2020]573号《关于穗公（花）调证字[2020]3458号文的复函》，主要内容是：由于图件资料模糊不清，无法根据坐标红线进行准确核查。经致电经办人，根据口述位置信息，大致确认项目范围内地块的土地权利性质为集体土地所有权，涉及两项登记信息：一是权利人为广州市花都区新雅街清?村西分经济合作社，登记面积19606平方米；二是权利人为广州市花都区新雅街清?村大窝经济合作社，登记面积为221397平方米。7.证人彭某1提供的名片，主要内容是：高永强是广东省国防交通应急保障第一基地常务副主任。8.中国人民解放军32551部队出具的证明，证实：被告人高永强不是该部队人员。9.借记卡账户历史明细清单，证实：被害人严某的工行卡（62×××19）于2018年4月10日向李某1（卡号尾数为6837）转账220000元；于2018年4月28日向高永强（卡号尾数为7556）转账500000元；2018年8月10日向高永强（卡号尾数为7556）转账150000元；农行卡（6228480086940785271）于2018年8月29日消费480003元，对方账号为80×××36A。10.广东华生司法鉴定中心出具的粤华生司鉴中心[2020]文鉴字第111号《司法鉴定意见书》，证实：鉴定意见倾向认为《集体土地合作开发合同书》签章页上甲方落款处的“广州市花都区新雅街清?村西分经济合作社”红色印文与提供的同名样本印文是同一枚印章的印文。11.被害人严某的陈述：2018年1月，我通过朋友彭某1介绍认识高永强，他自称是广州军区战备储存基地负责人，是国家干部，和花都区新雅街清?村的村长、书记都是好朋友。交谈之中高永强提到清?村有块地要开发，交很少的钱就能拿到地块，而且容积率在6%，要我先交30万才能签订合同。2018年4月10日，我通过工商银行卡，卡号为62×××19转账22万元到李某1账户，由李某1开车和我到工商银行转账。我用高永强老婆的POS机刷卡8万元支付，但是我想不起来是哪张卡了。之后李某1交给我一份合同，名称为《集体土地合作开发合同书》和一份上面有村民签名的会议记录。文件都是盖好印章的，加盖有广州市花都区新雅街清?村西分经济第八村民小组印章，没有相关人员签名。我拿到之后在合同上加盖了广州市长水房地产开发有限公司的印章。我不知道李某1提供的《集体土地合作开发合同书》《广州花都区集体用地合作开发》《会议记录》是由谁制作。后来好久都不见开工，我经常催高永强给我这块地的手续，当时他以村长开会、去泰国等等借口搪塞我。2018年4月28日，我在高永强的茶庄时，高永强跟我说继续需要钱给人疏通关系，高永强跟我说要50万元。我到银行通过ATM机将50万元从我的银行卡中转账到高永强名下银行账户上。之后一段时间，高永强在茶庄找到我说村里面的土地手续在清?村书记手中，需要20万元左右疏通关系。我叫朋友拿来20万元现金，从中支付了18万元现金给高永强，没有任何收据。之后，高永强又在茶庄找到我说需要15万元和一些礼品给村委、规划局的朋友，2018年8月10日我准备了20瓶洋酒、20盒月饼、20条中华烟并通过银行转账的方式支付了15万元给高永强。之后，在邱某1云峰小学后面的临时办公地点，高永强找到我说资料已经批下来了，但还要补齐一些手续，需要50万元用于疏通关系。我通过我名下的农业银行卡利用邱某1店铺上的POS机刷了480003元。支付完后，邱某1马上将该笔资金转给高永强。我不知道邱某1提供的POS机关联的账户信息。我只是现场看到邱某1支付给高永强480003元，具体不清楚。邱某1之前帮高永强开车，但是后来邱某1说因为高永强承诺将水电安装业务给他做，他也被高永强诈骗了几万元。2018年9月24日，我和我的合作伙伴肖某在广州酒家喝茶。肖某带了一个年轻人，自称是过来和我一起合作开发这个项目的，说要看合同。我带他们两个人去我家看合同，年轻人在看合同时把合同抢了过去。我当场要报警，年轻人说不要报警，他约了李某1、高永强过来解释相关事情。李某1向我说年轻人是清?村8队队长薛某，高永强答应事后支付所有费用给我，但至今没有给我。高永强、李某1不知去向。2019年2月，高永强还来过我家里。2019年4月，电话号码显示已经停机。我去过准备开发地块的现场。当时我到该地了解到，可以用于做小产权，容积率可以用到6%，地块属于花都区清?村6队，当时高永强给我一份花都清?地铁站A出口建设用地红线图给我查看。但我拿着文件去问了一些专业人士，了解到该土地性质为绿地，是控规的，不能开发。我在茶庄找到高永强，问高永强为什么拿这块地出来开发，高永强表示他有能力按照要求去解决土地性质问题。我继续向高永强询问要该土地的相关土地性质手续，高永强一直以各种理由拖延。我转账工行卡账号：62×××19。我的公司名称为广州市长水房地产开发有限公司，类型是有限责任公司，住所为广州市越秀区大南路**合润广场**，我是法人代表。彭某1是我公司的项目经理。这件事后我已经将彭某1开除。我听高永强说李某1是清?村的村长。李某1和薛某相熟，薛某到我家拿合同时说他才是清?村6队的社长。我与高永强、李某1没有其他经济纠纷。我没有到法院进行民事诉讼。经照片辨认，被害人严某指认被告人高永强就是自称广州军区干部诈骗其161万元的人，并指认出证人彭某1。12.证人彭某1的证言：我和严某认识十几年，之前和他有工程项目就会一起合作。我经朋友介绍认识高永强，他自称是广东省国防交通应急保障第一基地常务副主任，同时将印有相关字样的卡片递交给我。2018年年前，高永强找到我，说花都区清?村有块土地可以用于开发建设小产权房、公寓等，问我有无兴趣开发，他负责办理国土局的相关土地手续，同时也能解决村里签名等事情。我觉得该项目可行，就找到严某一起合作，去项目现场看土地。高永强召集了我、严某，并向我们出示了该地块的测量图，还跟我们说清?村村民已经签名同意，他可以在国规局出具手续而且村委全力支持该地块的开发。过了几天，高永强带李某1与我们见面，见面时高永强向我们介绍李某1是清?村村长。当时李某1默认了。后来我们商谈土地开发的事情，包括李某1的厂房的地块，我只见过李某1几次。我们一直都是和高永强对接开发该地块的事情，我不清楚高永强是如何和李某1商量的。高永强当时介绍说该地块还没立项出证，需要资金去办理手续。经查询发现该地块土地性质为绿化用地后，高永强就失去联系了。找到李某1咨询高永强的去向，李某1说他也在找高永强。高永强说村里面开了村民会议，具体有无办手续我不清楚，他们没有提供相关办理好的土地手续给我们看过。高永强、李某1均有收取到严某的资金，但是我只有他们刷卡8万元的时候在场，当时8万元是支付给高永强用于疏通关系。我和高永强、李某1等人没有资金往来情况，没有债务关系。我没有收取严某支付给我关于该地块的资金。经照片辨认，证人彭某1指认出被告人高永强。13.证人李某1的证言：2018年左右，高永强来我工厂租厂房，自称是国防部的，但最后没有租。我是因为这件事认识他的。我不清楚高永强具体在国防部任何职务，他到处跟别人说他是国防部工作人员。没谈拢租厂房后过了几个月，高永强说认识人能帮我将厂房改手续搞成小产权房，由他进行开发。双方口头约定如果能搞定小产权房的开发手续，我只收取500万元，剩余费用由高永强负责收取、开支。过后高永强经常带号称是广州国土、规划局的人来我厂考察，让我接待。后来高永强分几次找我借钱搞厂房的手续，合计大约20万元，都是以现金方式支付，没有开具借条或收据。但一直没有搞定，高永强一直说在办手续。过了一段时间，高永强问我能不能找到可以建楼房的土地，土地建设手续由他自己负责。我找到时任清?村八队队长薛某商量。我跟薛某说有公司可以和村一起建设开发土地，薛某说有块地块可以。我转述给高永强，他前后带来两三批人看，最后带过来谈的是严某。高永强没有对土地性质和面积提出要求，我和他约定我只负责到村、生产队签订合同。我和高永强口头约定，生产队开完村民会议，通过合同之后会支付给我50万元，后面村委同意之后再支付给我50万元。薛某提出的地块在云峰酒店对面，是地铁站出口后面的三角形地块，面积大约为十四亩，他没有描述过该地块性质。之后，高永强叫我到华某君悦酒店见面，当时严某已经在现场。高永强、严某问我到地能不能把相关地块签署合作开发，我说可以。我打电话给薛某，叫他拟定一份合作开发的合同草稿。几天后，薛某拿了《集体土地合作开发合同书》草稿给我。我约高永强、严某等人到君悦酒店商量合作开发的事情并出示了合同给他们看。又过了几天，我打电话给薛某让他组织村民开会讨论是否同意合作开发土地，薛某召集开会后告诉我村民基本同意。我将情况转述给高永强、严某等人，严某让我安排村民开会签名同意。我打电话让薛某召集开会，后薛某将村民会议记录复印件给我，我将该复印件转交给高永强、严某。严某收到后让我把之前的合同拿到清?村八队盖章，盖好章后交给严某拿回公司支出双方约定好的5万元每亩的青苗款给清?村八队村委。我让薛某拿回去盖章，并将盖好章的合同给了严某。一个月后，薛某的父亲（清?村治保主任）打电话问我为什么合同会出现在网上，说该合作还没实施，不能挂上网。后来薛某找到严某拿回了合同。我和严某一开始见面谈时已经约定好介绍费，但我只收取过严某转账20万元。当时我已经将会议记录交给严某，高永强叫严某支付介绍费给我，我驾车带严某到兰花路工商银行转账。我不知道高永强收取严某多少钱，但高永强转了20万元给我用于偿还以个人支出、去广州疏通关系为由借的钱。我收取上述资金之后用于个人消费或者生意。我不清楚清?村地块有无相关手续，是高永强、严某去办理的。《广州花都区集体用地合作开发》中红线图不是我出的，附图中的测量图是我与清?村村民测量后，花几千元请专业公司制作的，钱是严某出的。14.证人薛某的证言：我于2017年当选花都区清?村西分经济社第八村民小组小组长，一直担任至今。迎宾大道与镜湖大道交互处，云峰酒店对面，地铁清?站出口附近地块（以下称该地块）属于花都区清?村西分经济社第八村民小组所有。该地块面积大于100亩，其中花都区清?村西分经济社第八村民小组大约占十几亩，剩余属于清?村大窝片和花都区清?村西分经济社第九村民小组所有。我不清楚该地块土地性质。2017年至2018年期间，李某1找到我商量对该地块的开发，双方就土地开发情况进行协商，协商决定在该地块（土名横博）上建设一栋占地面积为6千平方米的楼房，土地的青苗补偿款按照街道的标准5万一亩，合作期70年，建筑期间每年租金2万元每亩，建好之后返还6千平方米面积房产给村民小组用于经营收益。当时李某1表示要建设7至12层。我不清楚该地块是否有相关建设开发手续。当时我和李某1协商时约定由李某1负责办理该地块建设开发手续。我是因为开发该地块时才认识李某1的，他承租我村委的土地用于转租。李某1当时表示是替别人找地块开发，他只是一个中间介绍人。我不知道李某1替谁找地开发。我与李某1协商之后，于2017至2018年期间主动召开了村民会议，讨论通过了相关土地开发条件，村民在会议记录上签名按指纹，我把原件交给李某1。我不清楚李某1收到会议记录原件之后交给谁，李某1说是将原件交付给实际开发商查看。李某1交回会议记录之后，我们一直要求李某1和开发商先与农户协商青苗补偿，但是对方迟迟不协商，导致该项目流产。2018年期间，有人在网上看到该地块的开发合同，到村委询问花都区清?村西分经济社第八村民小组有无对该地块进行开发。村委领导找到我询问相关土地开发事情，我才知道该地块被人伪造合同开发对外招商了。村委及村民小组没有签署过《集体土地合作开发合同书》，也没有在合同上加盖印章。合同上花都区清?村西分经济社印章不是我加盖的。当时来我村委咨询的人说该地块是一个严姓人员对外招商，我问李某1拿回会议记录的原件，李某1一直拖延。我要求咨询人员约严姓人员洽谈招商事宜，我和咨询人员一起来到严姓人员住处附近看了会议记录原件和那份伪造的合同。我向严姓人员表明身份并没收了会议记录原件和伪造合同，严姓人员当场没有任何表示。我表明身份之后通知李某1过来，我不清楚李某1过来和严姓人员商谈什么。我曾经听李某1在与严姓男子协商时提过一个姓高的人员，他当时也来过。我不清楚高姓人员的情况。伪造的合同原件在我处，被我撕毁了。证人薛某对《集体土地合作开发合同书》复印件及会议记录复印件、其本人微信信息截图、其与李某1的微信聊天记录进行了签认。15.证人邱某1的证言：我在2018年4月左右认识高永强，当时他说介绍江门鹤山市的消防工程给我承包，同时叫我担任他的司机。2018年7月左右在陪同高永强的过程中认识了严某、彭某3等人。我没有经营广州达怡泰贸易有限公司，没有持有该公司名下POS机。我之前找过一位平安银行的工作人员办理过一台P**机，平时我用该POS机收取我经营的皓天艺术琴行学生的学费。该POS机关联我名下招商银行62×××28银行账户。该POS机在2018年8月29日以刷银行卡方式收取了480003元，在2018年8月30日、31日期间我招商银行账户分两次收到上述资金。当时严某在我的誉峰商务中心4楼828办公室与高永强、彭某3喝茶聊天，严某要支付48万元给高永强，问我办公室有无POS机，我说有并用我办公室的POS机收取了严某支付的48万元。2018年8月30日我收取到30万元后，转账8万给高永强名下账户（工商银行账户，尾号7556），替他支付一笔2万元医药费，替他支付给邱少群工程定金10万元（建设银行账户，尾号7880）还有我的1.5万元债务，剩下的8.5万元替高永强购买了一台日产天籁的二手车（支付给杜远志，尾号9012）。2018年8月31日的款我实际收取到179882元，我转账149882元给高永强名下账户（工商银行账户，尾号7556），替他偿还茶叶档老板娘费用3万债务（徐娜名下账户，尾号0694）。我在2018年4月认识高永强之后，他以介绍工程为名义，多次向我借款大约4.6万元用于送礼等，平时用于支付他的费用花费了我2万元左右。他自称国防部的退休领导，能拿到工程给我承包。他曾经拿过一张抬头为“中华人民共和国国防部”字样的便签纸，然后在让我承办项目工程时曾经带我去江门市鹤山市双合镇派出所会议室等领导，跟该派出所李所一起吃饭，所以我相信他有能力承包工程。在担任高永强司机期间，我只知道高永强与严某谈过清?村云峰大酒店对面土地开发工程。经照片辨认，证人邱某1指认出被告人高永强、证人梁某，指认证人彭某1是“彭某3”。证人邱某1对其提交的橙色笔记本、向被告人高永强转账80000元、8月31日对高永强转账共149882元的银行转账交易记录进行了签认。16.证人周某的证言：我与高永强没有拿证，共同生育有一名女孩，现在一起租房住在茶园路，房租都由高永强出。2019年8月小孩出生后，他以国防部在查账、他有糖尿病为由在家休息，不再上班。高永强和我说了不下十次他在国防部工作，具体我一问他就忽悠我。他带朋友回家都叫对方老表，没有给我介绍过，他们讲粤语我听不懂。17.被告人高永强供述与辩解：我于2016年经朋友介绍认识彭某1。2018年，因为严某要找土地开发，我跟彭某1说清?村有块地，彭某1就介绍我认识了严某。清?村地块在云峰酒店对面，地铁站出口后面三角形地块，面积大约为十几亩。李某1给了我该地块的红线图，我把红线图给了彭某1、严某。我、李某1和严某在华某君悦酒店等地商量过清?村地块合作。清?村第八生产队有与彭某1、严某签订《集体土地合作开发合同书》，是李某1拿去生产队加盖的清?村第八生产队印章。李某1与严某签订合同时我不在场，只是李某1打电话给我说，合同上已经加盖了生产队印章。严某按约定应该打钱给李某1的金额是过百万元，严某只是支付了50多万元给了李某1。严某拖欠的钱李某1就找我要，我以李某1要费用的名义找到了严某，然后严某先通过银行转账转给我名叫“邱洛伟”的朋友，然后“邱洛伟”通过招商银行分两次转给我48.3万元；严某通过银行转账给我15万元；我跟严某要50万元，用于我和李某1去广州市、镇、村等相关部门办理手续使用。收到上述费用之后我用于购买车辆、偿还个人债务、支付给李某120万元。我与梁某之间是拍拖朋友关系。我们是日常交往认识的，2018年到现在没有再联系过了。支付梁某名下账户大额资金是因为我之前借梁某资金用于项目的活动，我收到严某资金后偿还给她。清?村的社长曾经到严某家，说土地项目手续不齐，拿回了合同。我不记得我与严某最后一次联系是何时了。我是在2019年下半年开始使用18523108531号码，这个手机号码是周某给我使用的。我因为欠别人钱，2018年7、8月原来使用的136××××****手机卡扔了。如果村可以同意写报告盖章的话，我可能有能力解决该地块建设手续问题。我并未在相关职能单位任职，我找国土局陈姓战友解决该项目土地报建手续。被告人对广州市花都区集体用地合作开发花都清?地铁站A出口建设用地红线图签认“该红线图是李某1给其，其转交给严某的”；对集体土地合作开发合同书及会议记录签认“该合同为严某和清?村签订的土地开发合同，会议记录是李某1给其，其转交给严某”。对于控辩双方针对该宗犯罪事实的争议焦点，本院依在案证据评判如下：1.被告人高永强有虚构其有能力办理涉案地块建筑用地手续的事实。经查，证人李某1证实其和被告人高永强约定由其负责村到村、生产队签订合同；被害人严某陈述其发现涉案土地为绿地，是控规的，不能开发后，其于2018年4月28日在茶庄找到高永强，问高永强为什么拿这块地出来开发，高永强表示他有能力按照要求去解决土地性质问题，且其后续向高永强询问要该土地的相关土地性质手续，高永强一直以各种理由拖延；根据证人薛某证实其不清楚该地块是否有相关建设开发手续，当时其和李某1协商时约定由李某1负责办理该地块建设开发手续；证人彭某1证实2018年年前，高永强找到其说花都区清?村有块土地可以用于开发建设小产权房、公寓等，问其有无兴趣开发，他负责办理国土局的相关土地手续，同时也能解决村里签名等事情。上述证据足以证实被告人高永强有向被害人严某以及证人李某1等人虚构其有能力办理涉案地块建筑用地手续的事实。2.被告人高永强有虚构身份、地位致使被害人严某陷入其有能力办理涉案地块建筑用地手续的错误认识。经查，被害人严某陈述高永强向其自称是广州军区战备储存基地负责人；证人彭某1证实其经朋友介绍认识高永强，他自称是广东省国防交通应急保障第一基地常务副主任；证人李某1证实高永强到处跟别人说他是国防部工作人员；证人邱某1证实高永强自称国防部的退休领导，能拿到工程给其承包，他曾经拿过一张抬头为“中华人民共和国国防部”字样的便签纸；证人周某证实高永强和其说了不下十次他在国防部工作。结合被告人高永强供认其没有在相关职能部门任职以及证人彭某1提供的主要内容是高永强是广东省国防交通应急保障第一基地常务副主任的名片以及中国人民解放军32551部队出具的证明等证据足以证实被告人高永强在日常生活中均在外吹嘘自己系有关部门人员，自行抬高身份，致使被害人严某陷入其有能力解决涉案地块建筑用地手续的错误认识。3.被告人高永强有收取被害人严某交付的1130003元。经查，涉案转账记录、被害人严某的陈述、证人彭某1和邱某1的证言，被告人高永强的供述相互印证，足以证实被告人高永强在该宗犯罪事实中共收取被害人严某1130003元。4.被告人高永强有非法占有的目的。经查，被害人严某陈述2019年4月，高永强电话号码显示已经停机，其不知道高永强去向；被告人高永强供述其因为欠别人钱，大概在2018年7、8月份左右把原本使用的136××××****手机卡扔了，还供认收取钱款后没有用到涉案项目上，用作还债、消费等他途。被告人高永强钱款到手后用于个人花费，且更换手机号码逃匿等行为足以证实其非法占有被害人严某钱款的目的。综上，被告人高永强以非法占有为目的，向他人吹嘘自己是有关部门人员，致使他人相信其有能力解决一定问题，在此基础上向被害人严某、证人李某1等人虚构其有能力办理涉案地块建筑用地手续的事实，致使李某1帮其联系办理涉案地块村民一方相关手续，继而使用村民一方相关手续继续骗取被害人严某的信任，陆续向其支付涉案钱款，得手后逃匿。其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高永强辩解其将收到的资金都转交了给清?村的人，但并无相关证据予以证实，本院不予采信；辩护人提出涉案合同真实存在，没有虚构事实，但被告人高永强虚构的事实系有能力办理涉案地块建筑用地手续，合同系李某1负责，故该项辩护意见本院不予采纳。（二）公诉机关指控“2013年3月至2014年4月期间，被告人高永强虚构能办理位于广东省梅州市梅县锦发君城的楼盘航空限高手续、帮忙购买地皮等事实，骗取被害人古某715000元，后逃匿。”并提供以下证据：1.梅州市公安局梅县区分局宝华派出所出具的关于古某被诈骗案的工作情况说明，证实：2015年4月17日被害人古某报称被一名叫高永强的男子诈骗343万元。2.被害人古某于2015年4月17日提交的统计交易清单，主要内容是：被告人高永强向被害人古某借款及还款的清单，未还借款共计3385000元。3.被害人古某于2015年4月17日提交的借据及收据，证实：被告人高永强于2013年3月16日收取被害人古某165000元用于净空报站、2013年3月21日收取5万元用于净空报站、2013年9月24日向某夫借款现金3万元、2012年7月6日向某夫借款现金10万元、2013年9月13日向某夫借款现金17万元、2013年9月30日向某夫借款现金3万元、2013年6月4日收取古某现金8万元、2013年6月6日收取古某现金5万元、2013年6月25日收取古某现金5万元、2013年收取古某现金30万元、2013年收取古某现金35000元、2013年4月5日收取古某现金10万元、2013年5月27日收取古某现金12万元、2013年4月23日收取古某现金50万、2013年5月29日收取古某现金40万元、2013年6月14日收取古某现金5万元。4.公安机关调取的被害人古某广发银行梅州分行银行卡、中国农业银行卡交易流水，被告人高永强梅州农村商业银行股份有限公司江南支行存款账户信息查询及交易明细，证人王某1广发银行开户资料及交易流水以及被害人古某于2015年4月17日提交的交易详情，证实被害人古某农业银行卡（卡号62×××15）于2013年8月8日向高永强账户（卡号62×××14）转账10万元；被害人古某广发银行卡（卡号62×××43）向被告人高永强账户（卡号62×××14）转账，分别是：2013年9月13日转账70000元、2013年10月15日转账120000元、2013年10月18日转账60000元、2013年10月22日转账85000元、2013年12月24日转账15000元、2014年1月3日转账25000元、2014年1月24日转账65000元、2014年1月29日转账30000元、2014年3月11日转账30000元、2014年3月17日转账30000元、2014年3月28日转账150000元、2014年4月15日转账20000元。证人王某1（卡号62×××55）向被告人高永强账户（卡号62×××70）共转账2次，分别是2013年4月5日转账100000元（转账时备注“君城二期航空限高费用”）、2013年4月23日转账500000元（转账时备注“航空限高”）。5.被害人古某于2020年8月10日提交的民航中南局机场〔2014〕46号文《民航中南局关于梅县锦发君城建设项目建设高度的批复》,证实：中国民用航空中南地区管理局于2014年4月21日印发向广东省机场管理集团公司的批复，其内容包含：梅县锦发君城项目属机场障碍物限制面内水平范围内，拟建高度158米；经研究同意梅县锦发君城项目按照158米进行规划建设。粤机场集团办于2014年4月28日收文。6.被害人古某的陈述：2012年5月份左右，我通过朋友介绍认识了高永强。他自称来梅州想建钢化玻璃厂，随后我曾两次带他去选厂址，但高永强都表示没有看中，这件事就搁置下来。到2012年7月6日，高永强向我借10万元，我让他写一张借据。2013年3月份，我办理君城二期的航空限高由于不熟悉流程，高永强表示可以帮我办理，需要我提供办理手续的费用，分别于2013年3月16日、3月21日在我办公室，向我要了165000元和50000元的现金费用。之后又分别在2013年4月5日、2013年4月23日，高永强自称在广州帮我办理航空限高，还需要手续费，要我向他账户（62×××70）内转进10万元和50万元。后来在高永强从广州回来后，说已经办理好了，但是需要等候审批。我让他补写了两张收据，金额分别就是之前转给他的10万元和50万元。2013年5月27日，高永强来到我办公室，我记不清他以什么理由向我借走了12万元现金，并写下了收据。2013年5月29日，高永强来到我办公室，向我借走了40万元现金并写下收据。2013年6月4日，高永强称可以帮忙购买地皮，每亩给他10万元作为报酬，当时从我这里拿走8万元现金并写下了借据。后来在6月6日、6月14日、6月25日，高永强分三次从我处取走共15万元。2013年8月8日、9月10日，高永强让我往他账户内打进10万元和7万元支付办理费用。2013年9月13日、9月24日、9月30日，从我处取走现金17万、3万、3万元。在2013年10月初，继续从我处分两次取走335000元现金（一次30万、一次35000）。10月初，再从我处取走335000元现金之后，又要求我支付10万元的办理费用，我从车上取了10万元直接交给他。在2013年10月15日、10月18日、10月22日、12月24日、2014年1月3日、1月24日、1月29日、3月11日、3月17日、3月28日、4月15日，以要我支付买卖地皮的费用为由，让我往他账户（62×××14）内转进12万、6万、8.5万、1.5万、2.5万、6.5万、3万、3万、3万、15万、2万，我都照着做了。后来我得知高永强承诺可以帮我批得的地皮已经被其他人买走，知道被他骗了，质问高永强拿了我那么多钱没有办事，还跟他说要报警。高永强劝我不要报警，说会分批还给我，我没有报警。经过我多次催促，高永强才于2014年7月24日转账还给我45000元。2014年5月份左右开始，由于高永强承诺帮我办理的航空限高一事一直没有结果，我只好自己前往办理，在办理过程中才得知高永强根本没有帮我办理航空限高的任何手续。2015年春节前，高永强开始陆续停用他的两个手机号码，我再也联系不到他。经过多次考虑，我才来报警。高永强一共分31次，取走我343万元，最后还了45000元，还欠下3385000元。在我以前提供的交易信息中发现有一个叫王某1的共打了两笔共60万元给高永强，她是我公司以前的财务总监。这60万元是高永强帮我的锦发房地产开发有限公司做航空限高的活动费用，是我授意王某1打钱给高永强的。经照片辨认，被害人古某辨认出被告人高永强，他是于2012年7月至2013年4月期间，多次以办理征地、航空限高等理由诈骗走其343万元的男子。7.证人王某1的证言：2011年至2015年，我在梅州市锦发房地产开发有限公司上班，担任财务工作。在2013年至2014年期间，有个外地男子高永强经常来我当时上班的锦发房地产开发有限公司找古某，古某经常叫我给钱给高永强，我也没有问是什么费。当时给高永强钱，有时是用现金，有时用古某的网银，也有用我的网银。高永强收到钱后有写欠条，有时在我写的收据上签名确认。通过我的网银转账给高永强的60万元是古某叫高永强办理锦发君城二期的航空限高费用，分两笔，一笔是10万元，另一笔是50万元。高永强没有办理锦发君城二期的航空限高。我记不清楚高永强从古某手中拿了多少钱。我知道给高永强的钱是用来做航空限高的经费，包括行走经费。经翻看我的手机，我转账给高永强的网银账号是62×××55。经照片辨认，证人王某1辨认出被告人高永强。8.被告人高永强的供述与辩解：我没有在2012年7月至2013年4月期间，以办理征地、房地产楼盘航空限高等问题诈骗古某343万元。古某经常转账给我，我不记得具体转了多少钱。我没有替他办理征地或买卖地皮。我经朋友介绍认识古某，他的在建楼盘因为航空限高，我找到花都区花东镇政府曾姓工作人员、吴姓工作人员和广东省民航局限高处徐姓处长了解相关政策之后答复我限高需要办手续。我最终成功办理了房地产限高的事项，已经批复下来了。我为古某办理限高手续收取资金都有签署借据给古某，具体金额不记得了，我收到上述资金后用于日常开支，没有对相关人员进行利益输送。2013年年底我就告知古某办理成功了。对于控辩双方针对该宗事实的争议焦点，本院依在案证据评判如下：1.公诉机关指控“被告人高永强虚构能办理位于广东省梅州市梅县锦发君城的楼盘航空限高手续”的事实。经查，被害人古某提供的《民航中南局关于梅县锦发君城建设项目建设高度的批复》显示粤机场集团办于2014年4月28日收文；被害人古某陈述2014年5月左右开始，由于高永强承诺帮其办理的航空限高一事一直没有结果，其只好自己前往办理，在办理过程中才得知高永强根本没有帮其办理航空限高的任何手续；而被告人高永强称系其成功办理了限高手续。而最终涉案限高手续确实办理成功。故公诉机关对于办理限高手续需要的时间以及该限高手续系何人办理成功没有查证属实。2.公诉机关指控“被告人高永强虚构能帮忙购买地皮”的事实。经查，在案证据仅有被害人古某的陈述显示被告人高永强帮其购买地皮，但具体购买的哪一块地皮，最终地皮由谁购买成功均未明确指出，而被告人高永强对此予以否认，且没有其他证据佐证，故该节指控证据不足。3.公诉机关指控“2013年3月至2014年4月期间，被告人高永强骗取被害人古某715000元”。经查，涉案证据可以证实被告人高永强收取了被害人古某的钱款，但在案证据2012年7月6日的借条证实被告人高永强已经在向某夫借款现金10万元，被害人古某陈述2013年3月份，被告人高永强才办理涉案限高手续，2012年7月6日的借款是与被告人高永强之间的债权债务纠纷。上述证据可以证实被告人高永强与被害人古某之间有借贷的债权债务来往，涉案款项除明确备注为办理限高手续的借款外，其他款项均无明确用途的备注，仅有被害人古某陈述系买地皮和办理限高手续的费用，涉案款项性质有待进一步查实。综上，公诉机关该宗指控事实不清，证据不足，本院对此不予支持。（三）公诉机关指控“2013年，被告人高永强虚构能够帮助被害人温某1办理其哥哥温某2取保候审、不被判刑等理由，骗取被害人温某1300000元，后逃匿。”并提供证据如下：1.被害人温某1的陈述：2013年4月左右，我哥温某2因为受贿被有关部门调查。有一天，古某打电话给我说认识一个叫高某的人，有能力将温某2捞出来，不用判刑，能够保住职务，但需要三十万元，由其来具体操办。不久，古某打电话给我，说高某会过来，叫我到他办公室见面。我说好，随后我带着装有三十万元的纸袋来到古某位于梅县区锦发君城的办公室。当时只有古某一个人在，我将装有三十万元的纸袋交给古某，古某放在其座椅旁边的地上。过了一会儿，来了一个40多岁的男子，古某介绍说是高某，聊了一会我就先离开了。过了几天，我又在古某的办公室见过那高某一次，但也没有聊什么。后来我哥温某2因为受贿被判处三年有期徒刑，缓刑四年，开除了公职。于是我便去找古某，古某说那高某叫高永强，是广州市花都人，并给了一个电话给我，先是可以打通，但没有人接，最后停机了。后来我们通过微信还知道高永强已经被公安机关通缉。这三十万不是我亲自交给高永强的，具体是古某一手操办的，条件都是古某跟高永强讲的，底线是保住公职。不然要还三十万元。经照片辨认，被害人温某2辨认出被告人高永强。2.证人古某的证言：2013年梅县区房管局副局长温某2因经济问题被有关部门刑事拘留。因为温某2的父亲是我以前的同事，我认识高永强后知道他后面有关系，于是我问他可否将温某2取保出来，免于起诉，保住温某2的公职。高永强称其保证一星期内办好，提出需要三十万的活动经费。我打电话给温某2的家属温某1告知相关情况。过了几天，我约高永强和温某1来到我位于梅县区新城办事处锦发君城办公室，高永强先来到我办公室，其说不用向温某2的家属介绍他。不久温某1来到我办公室，提着一个装着现金的袋子放在我旁边，说这有三十万。喝了会茶后温某1离开了，我将装有三十万的袋子交给高永强，高永强接过袋子后离开了。过了一段时间，我多次联系高永强问温某2的事办得如何，高永强总是回答差不多办成了。后来温某2被判了缓刑，但是没有保住公职。我报案时叫温某2一起来派出所报案，但温某2及其家属担心相关部门又去追查这三十万的来路，不想多事，就让我报案时将这三十万一起计入我被高永强诈骗的损失中。3.证人温某2的证言：2013年3月份，我因受贿被纪委和检察院调查，5月我被取保候审出来。出来后我听我弟弟温某1说，通过古某介绍认识了一个叫高某的人，他通过古某给了那人三十万元，条件是找人找关系立即放我出来，保住公职。但我弟弟找那人后我仍然关了一个多月，我又听温某1说他打了高某的电话，一直没有接通。那时我个人的处理结果还没有出来，也没有去理这件事。直到2013年11月，梅县区人民法院判处我两年有期徒刑，缓刑两年，温某1说被那人骗了，通过电话也联系不到高某。我没有见过这个叫高某的人，我不清楚高某的具体情况。4.被告人高永强的供述：我没有向某夫承诺将温某2担保出来，我不认识温某2。对于控辩双方针对该宗事实的争议焦点，本院依在案证据评判如下：经查，被害人温某1陈述证实其将30万元现金交给古某，但没有看到古某将30万元现金交付给被告人高永强；被害人温某1的陈述以及证人古某的证言能够证实系古某告诉温某1被告人高永强有能力帮助其哥哥办理相关手续并帮助联系了高永强，被害人温某1的陈述中亦未提及高永强有向其承诺办好相关事宜收取30万元的事情。综上，公诉机关该宗指控仅有证人古某证言中提及的被告人高永强承诺办理相关事宜以及收取30万元的事情，没有其他证据佐证，且被告人高永强对此予以否认，故公诉机关该宗指控的证据不足，本院不予支持。2020年4月1日9时，公安民警在广东省广州市花都区新华街茶园里南路西十一巷5号404房抓获被告人高永强。本案另有以下综合证据：1.抓获经过，证实：2020年4月1日9时民警在广东省广州市花都区新华街茶园里南路西十一巷5号404房将被告人高永强抓获并带回处理。2.被告人高永强的户籍资料及身份信息，证实：被告人高永强的身份情况。本院认为：被告人高永强以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高永强诈骗被害人严某的事实清楚，罪名成立，本院予以支持；惟指控被告人高永强诈骗被害人古某、温某1的事实不清、证据不足，本院不予确认。被告人高永强诈骗他人1130003元的行为，依法应适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。综合被告人高永强的犯罪行为、认罪态度及未退赔等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高永强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2031年9月30日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人高永强向被害人严某退赔违法所得1130003元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  姜 敏人民陪审员  黄露莲人民陪审员  利裕玲二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  郑婷婷戴梓莹胡晓枫附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。