江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0722刑初774号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人李雪军，男，1989年3月12日出生于山东省滨州市阳信县，汉族，中专文化，无业，住山东省阳信县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被东海县公安局刑事拘留，4月11日被取保候审，2020年9月19日被刑事拘留，9月29日被逮捕。现羁押于东海县看守所。江苏省东海县人民检察院以东检二部刑诉﹝2020﹞61号起诉书指控被告人李雪军犯诈骗罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员尚宇出庭支持公诉，被告人李雪军到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：2018年10月至2020年4月间，被告人李雪军在网络上谎称可以兑换外币或者人民币并要求对方先付款、帮带货去国外或者借款等方式骗取他人财物，折合人民币共计117855.84元，具体分述如下：1、2018年10月28日，被告人李雪军以兑换日元为由，骗取何某人民币3025元；2、2018年11月23日，被告人李雪军以兑换加元为由，骗取吴某人民币3631.13元；3、2019年1月19日，被告人李雪军以兑换加元为由，骗取金某人民币5114.11元；4、2019年9月30日，被告人李雪军以兑换人民币为由，骗取廖琪美元500元，折合人民币3556.6元；5、2019年10月14日、27日，被告人李雪军以兑换英镑为由，分别骗取程某甲人民币4250元、12750元；6、2019年10月30日，被告人李雪军以兑换英镑为由，骗取姜某人民币8550元；7、2020年2月20日至3月2日间，被告人李雪军以帮带货去英国为由，骗取沈某购买的价值人民币5999元的全新小米笔记本电脑一台；以借款为由，多次骗取沈某人民币共计15000元；8、2020年3月21日，被告人李雪军以兑换英镑为由，骗取宫某人民币9500元；9、2020年4月3日，被告人李雪军以兑换英镑为由，骗取唐某人民币46480元。被告人李雪军到案后如实供述自己的罪行。侦查机关已发还被害人宫某人民币6000元。为证实以上事实，公诉机关随案移交并当庭出示了被告人户籍信息、发破案、到案经过、微信注册信息等书证；证人程某乙证言；被害人吴某、金某、姜某、宫某、唐某陈述；电子数据、交易记录电子数据；被告人李雪军的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人李雪军诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李雪军认罪认罚，可以从宽处理。被告人李雪军到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人李雪军对指控的犯罪事实无异议，辩称自己是初犯、偶犯，请求从轻处理。经审理查明：2018年10月至2020年4月间，被告人李雪军在网络上谎称可以兑换外币或者人民币，并要求对方先付款，还以帮他人带货去国外或者借款等方式骗取他人财物，折合人民币共计117855.84元，具体分述如下：1、2018年10月28日，被告人李雪军以兑换日元为由，骗取何某人民币3025元。2、2018年11月23日，被告人李雪军以兑换加元为由，骗取吴某人民币3631.13元。3、2019年1月19日，被告人李雪军以兑换加元为由，骗取金某人民币5114.11元。4、2019年9月30日，被告人李雪军以兑换人民币为由，骗取廖琪美元500元，折合人民币3556.6元。5、2019年10月14日、27日，被告人李雪军以兑换英镑为由，分别骗取程某甲人民币4250元、12750元。6、2019年10月30日，被告人李雪军以兑换英镑为由，骗取姜某人民币8550元。7、2020年2月20日至3月2日间，被告人李雪军以帮带货去英国为由，骗取沈某购买的价值人民币5999元的全新小米笔记本电脑一台；以借款为由，多次骗取沈某人民币共计15000元。8、2020年3月21日，被告人李雪军以兑换英镑为由，骗取宫某人民币9500元。案发后，发还被害人宫某人民币6000元。9、2020年4月3日，被告人李雪军以兑换英镑为由，骗取唐某人民币46480元。被告人李雪军到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。上述事实，被告人李雪军在庭审中亦无异议，并有其供述和辩解；证人程某乙证言；被害人吴某、金某、姜某、宫某、唐某的陈述；微信转账记录、支付宝转账记录、微博聊天记录、银行账户收款图片、被告人照片等视听资料；被害人自书的被骗经过、扣押决定书及清单、发还清单、被告人的户籍证明、发破案及到案经过、前科劣迹登记表、信用卡账单；搜查笔录等证据证实，足以认定。关于被告人李雪军辩称自己是初犯、偶犯，请求从轻处理的意见有事实法律依据，本院予以采纳。本院认为，被告人李雪军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人李雪军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李雪军到案后，如实供述犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十三条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李雪军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2024年5月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李雪军退赔何倩倩经济损失人民币3025元、退赔吴清扬经济损失人民币3631.13元、退赔金宗琦经济损失人民币5114.11元、退赔廖琪经济损失人民币3556.6元、退赔程晋晋经济损失人民币17000元、退赔姜艺飞经济损失人民币8550元、退赔沈威经济损失人民币20999元、退赔宫晶敏经济损失人民币3500元、退赔唐帅经济损失人民币46480元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖汉江人民陪审员  王嘉伟人民陪审员  洪树明二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  钱姗姗法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。