江西省芦溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0323刑初105号 公诉机关芦溪县人民检察院。 被告人詹永捷，男，1992年1月15日出生，汉族，广东省饶平县人，高中文化，无业，户籍所在地：广东省潮州市饶平县，现住深圳市罗湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月8日被芦溪县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕，同年3月25日被芦溪县公安局取保候审，同年12月7日由本院决定对其继续取保候审。现在家。 被告人刘增林，男，1988年11月20日出生，汉族，广东省饶平县人，高中文化，无业，户籍所在地：广东省潮州市饶平县，现住深圳市龙岗区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月8日被芦溪县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕，同年3月25日被芦溪县公安局取保候审，同年12月7日由本院决定对其继续取保候审。现在家。 被告人詹易特，男，1992年8月3日出生，汉族，广东省饶平县人，大学本科文化，无业，户籍所在地：广东省潮州市饶平县，现住深圳市罗湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月16日被芦溪县公安局刑事拘留并上网追逃，同年3月23日被芦溪县公安局取保候审，同年12月7日由本院决定对其继续取保候审。现在家。 芦溪县人民检察院以芦检公诉刑诉[2020]101号起诉书指控被告人詹永捷、刘增林、詹易特犯开设赌场罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院审查后于同年12月1日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序。于2020年12月18日公开开庭进行了审理。芦溪县人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉，被告人詹永捷、刘增林、詹易特均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年，被告人詹永捷通过朋友介绍在网络上认识了一个叫“坤”（公安机关称身份不明）的人。之后，詹永捷从“坤”处获得了一个赌博网站（网名为万丰网站，网址为××），并每个月支付2万元给“坤”作为租金。2019年1月份的一天詹永捷通过其老乡“司令”的介绍认识了被告人刘增林，并将刘增林发展为该赌博网站的代理，由刘增林发展赌博网站下线代理、赌徒及接受他人投注，并约定刘增林占赌博网站获利的0.8%。 2019年1月的一天，为了方便赌资流转，詹永捷让被告人詹易特提供其本人关联银行账户:62×××72;詹爱霞关联银行账户:62×××26;詹晓希关联银行账户:62×××73;林云月关联银行账户62×××10等银行账户用于赌资流转。2019年6月的一天，詹永捷叫詹易特过来帮忙管理上述银行账户，并约定给詹易特支付一定的好处费。期间，詹易特主要负责听从詹永捷的安排，将其管理的上述银行账户内收到的代理及赌博人员因在赌博网站投注的赌资转入至詹永捷掌握的詹某6的关联银行账户:62×××03、62×××75内以及听从詹永捷的安排从其他管理的上述银行账户内转出赌资给赢了钱的赌博人员。 期间，被告人刘增林主要发展了15个代理和700余名会员，使用了其父亲刘国良关联银行账户62×××75用于与代理、赌博人员之间进行赌资往来，刘增林通过上述银行账户收到的赌资部分转入詹永捷掌握的詹某6的关联银行账户:62×××03、62×××75内，部分用于和下线代理、赌博人员之间的赌资兑换。刘增林通过刘国良的关联银行账户62×××75收取赖晓锥、詹某3、“素妹”等代理和赌徒转过来的赌资共计3451.6351万元。被告人刘增林通过刘国良关联银行账户共转入资金3050.3491万元至詹永捷掌握的詹晓希、詹易特、林云月关联银行账户内，刘国良关联银行账户共收到詹永捷掌握的詹晓希、詹易特、林云月关联银行账户转入资金618.5946万元，上述资金往来共计3668.9437万元，其中1000万元系刘增林和詹永捷之间的正常经济往来，剩下的2668.9437万元均系赌资往来。 被告人詹永捷、刘增林于2020年1月8日被深圳市公安局抓获归案;被告人詹易特于2020年3月23日自动到芦溪县公安局投案。被告人詹永捷提供重要线索，从而使得赖帅奇等人开设赌场案得以侦破，具有立功表现。被告人詹永捷、刘增林、詹易特于2020年3月25日向芦溪县公安局共同退赃人民币2000万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，认为被告人詹永捷、刘增林为赌博网站担任代理并接受投注，且赌资数额累计达30万元以上;被告人詹易特明知詹永捷在经营网络赌博活动，仍积极为詹永捷提供用于赌资流转的银行账户以及听从詹永捷的安排为詹永捷管理用于赌资流转的银行账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关认为，被告人詹永捷、刘增林、詹易特认罪认罚，可以从轻处罚。被告人詹永捷到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚;因其提供重要线索，从而使得赖帅奇等人开设赌场案得以侦破，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚;其积极退赃，可从轻处罚。被告人刘增林到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚;其积极退赃，可从轻处罚。被告人詹易特自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚;其在共同犯罪中起次要、辅助作用，处从犯地位，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚;其积极退赃，可从轻处罚。建议判处被告人詹永捷有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金;被告人刘增林有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金;被告人詹易特有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人詹永捷、刘增林、詹易特对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿签字具结，且在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人詹永捷、刘增林、詹易特的犯罪事实、证据与公诉机关指控一致。 另查明，被告人詹永捷、刘增林抓获归案后如实供述犯罪事实;被告人詹易特自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人詹永捷提供重要线索，从而使得赖帅奇等人开设赌场案得以侦破。被告人詹永捷、刘增林、詹易特向芦溪县公安局共同退赃2000万元。 再查明，公安机关于案发后依法扣押并随案移送了被告人刘增林持有的记账便签7张、笔录本1本。 上述事实，有经庭审质证，确认的受案登记表，常住信息登记表，归案情况说明，无前科情况证明，深圳市公安局福民派出所出具的受案登记表、立案决定书、拘留证，芦溪县公安局出具的办案说明，深圳市公安局福民派出所出具的办案说明，搜查证，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，詹某6关联银行账户62×××75，62×××03与詹晓希、林云月、詹易特、詹爱霞关联银行账户之间的赌资往来明细，刘增林手机上的万丰网站的截图，刘国良关联银行账户62×××75交易明细，詹某1、林云月、刘国良、詹某5、刘某1、张某2、刘应科、詹某3、詹某4的银行账户交易明细，证人詹某1、张某1、詹某2、刘某1、张某2、刘应科、詹某3、詹某4、詹某5、刘某2、詹某6的证言，被告人詹永捷、刘增林、詹易特的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人詹永捷、刘增林为赌博网站担任代理并接受投注，且赌资数额累计达30万元以上;被告人詹易特明知詹永捷在经营网络赌博活动，仍积极为詹永捷提供用于赌资流转的银行账户以及听从詹永捷的安排为詹永捷管理用于赌资流转的银行账户，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人詹永捷、刘增林、詹易特的罪名成立，本院予以支持。被告人詹永捷、刘增林在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人詹易特在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 被告人詹永捷归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚;因其提供重要线索，从而使得赖帅奇等人开设赌场案得以侦破，具有立功表现，可从轻处罚;其于案发后积极退赃，并在本院审理期间主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 被告人刘增林归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚;其于案发后积极退赃，并在本院审理期间主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 被告人詹易特在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；其自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可减轻处罚；其于案发后积极退赃，并在本院审理期间主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 本院适用认罪认罚程序审理了本案。经审查，本案事实清楚，证据确实、充分，被告人詹永捷、刘增林、詹易特认罪认罚具有自愿性、真实性、合法性。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人詹永捷、刘增林、詹易特归案后有悔罪表现，根据我国宽严相济的刑事政策，并结合其所在地社区矫正机构的调查评估意见，可给被告人詹永捷、刘增林、詹易特一个改过自新的机会，对其适用非监禁刑。据此，根据被告人詹永捷、刘增林、詹易特的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人詹永捷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人刘增林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人詹易特犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人詹永捷、刘增林、詹易特退缴违法所得款共计人民币二千万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  罗依红 审判员  文 招 审判员  文 溪 二〇二〇年十二月十八日 书记员  谢 灵