新疆维吾尔自治区库车市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2923刑初1139号   公诉机关新疆维吾尔自治区库车市人民检察院。   被告人梁振江，男，1988年6月3日出生,住新疆维吾尔自治区库车市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被取保候审。   指定辩护人赵启爱，新疆龟兹律师事务所律师。   新疆维吾尔自治区库车市人民检察院以库车县检一部刑诉〔2020〕1214号起诉书指控被告人梁振江犯诈骗罪，于2020年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区库车市人民检察院指派检察员罗江出庭支持公诉，被告人梁振江及其指定辩护人赵启爱到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆维吾尔自治区库车市人民检察院指控，2020年1月至5月期间，被告人梁振江以“公司需要高档烟酒宴请招待”为由，编造虚假事实，先后六次骗取被害人刘某所有的高档烟酒。梁振江诈骗所得高档烟酒用于个人消费或转卖他人，非法获利被其挥霍一空。经鉴定，梁振江诈骗所得高档烟酒价值人民币127,116元；梁振江、刘某均对鉴定意见无异议。案发后，梁振江向刘某退赔现金60,000元、退还价值42,700元的高档烟酒一批，刘某已向梁振江出具了谅解书。   针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，涉案物品价格认定结论书，勘验、辨认笔录，刑侦技术照片等。公诉机关认为，梁振江以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于梁振江自愿认罪认罚，建议判处梁振江有期徒刑三年并处罚金。   被告人梁振江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。指定辩护人赵启爱提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，根据被告人的到案经过，其具有自首情节，案发后被告人积极退赔取得被害人谅解，并认罪认罚，鉴于上述情节及被告人系初犯、偶犯，建议对被告人梁振江判处缓刑。   经审理查明，2020年1月至5月期间，被告人梁振江以“公司需要高档烟酒宴请招待”为由，编造虚假事实，先后六次在被害人刘某经营的库车市XX烟酒商行骗取高档烟酒，并将诈骗所得高档烟酒用于个人消费和转卖给他人，从中非法获利44,600已挥霍一空。根据库车市价格认定中心价格认定结论及“阿克苏地区2020年在销卷烟规格目录”，梁振江骗取的高档烟酒共价值116,316元。案发后，梁振江如实供述了自己的罪行，并向刘某退赔现金60,000元及价值42,700元的高档烟酒，被害人据此已向被告人出具谅解书，梁振江本人表示愿意认罪认罚。   上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   一、书证   1．受案登记表、立案决定书证实：库车市公安局于2020年5月24日受理梁振江诈骗一案，并于2020年5月25日进行立案侦查。   2．到案经过1份证实：被告人梁振江被依法传唤到案的事实。   3．被告人梁振江常口信息证实：被告人梁振江的身份信息及其已达刑事责任年龄。   4．刘某记账单证实：梁振江在被害人刘某处拿走的烟酒的明细清单。   5．被害人刘某同被告人梁振江手机短信、微信聊天记录截图证实：梁振江通过手机短信、微信等方式拖延向刘某支付烟酒款项。   6．梁振江兴业银行卡交易明细清单证实：被告人梁振江将非法所得用于个人花销。   7．彭某与张某通话记录打印件、彭某与张某微信转账记录证实：张某与彭某多次通过电话联系，张某多次向彭某转账。   8．张某与梁振江微信聊天记录及微信转账记录打印件24张证实：梁振江通过手机微信多次与张某联系，商议回收高档烟酒，并达成交易，进行微信转账。   9．扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：2020年5月28日库车市公安局从梁振江住处扣押五粮液白酒5瓶（500ml装）及移动智能电话1部，并于2020年6月3日将五瓶白酒发还给被害人刘某。2020年10月18日库车市公安局从梁振江处扣押高档白酒一批、人民币60,000元整，并于同日发还给被害人刘某。   10．悔过书、认罪认罚具结书证实：被告人梁振江对自己的犯罪行为认罪认罚。   11．谅解书证实：2020年10月20日被害人刘某收到被告人梁振江退还的烟酒和现金60,000元，其对梁振江表示谅解。   二、证人证言   1．证人张某的证言证实：2020年1月至4月张某从梁振江处分五次收购茅台、五粮液等烟酒。   2．证人石某的证言证实：梁振江系石某的司机，专门负责开车，石某没有安排梁振江采购烟酒的事实，且其公司有专门负责采购的人员。   3．证人张某1的证言证实：张某1在梁振江的要求下冒充石某，多次以石某的名义告知被害人暂时无法支付烟酒款以及梁振江曾借用张某1的电话给被害人发短信。   4．证人罗某的证言证实：梁振江、姚某、罗某等人多次在梁振江宿舍饮用梁振江提供的茅台、五粮液等高档酒。   5．证人彭某的证言证实：2020年1月16日、18日、4月21日、28日，彭某四次帮助其外甥张某从梁振江处收购烟酒。   三、被害人的陈述   1．被害人刘某的陈述证实：2020年1月至4月被告人梁振江分6次从刘某经营的XX商行诈骗茅台、五粮液等高档烟酒。   2．被害人丁某（刘某的丈夫）的陈述证实：梁振江多次从其经营的商行以帮领导拿烟酒的名义多次诈骗。   四、被告人梁振江的供述和辩解证实：2020年1月至4月期间梁振江以帮领导拿烟酒的名义从被害人刘某经营的XX商行诈骗高档烟酒，合计130,000余元，并将诈骗所得用于网络赌博的事实。   五、鉴定意见   1．库车市公安局价格认定协助书、标的物状况清单、价格认定受理通知书、涉案物品价格认定结论书证实：经鉴定涉案高档白酒共计价值95,916元，其中评估物品中少2瓶国窖1573，计入后案涉白酒价值为97,716元。   2．阿克苏地区2020年在销卷烟规格目录证实：根据库车市烟草专卖局出具的2020年在销卷烟价格，案涉香烟价值18,600元。   六、辨认、勘验笔录   1．现场勘验笔录、现场刑事技术照片证实：涉案现场概貌。   2．辨认笔录证实：被告人、被害人、证人之间相互辨认，以及被告人对案发现场、诈骗所得剩余赃款进行辨认。   本院认为，被告人梁振江以非法占有为目的，虚构用烟、用酒事实，骗取他人价值116,316元的高档烟酒，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控梁振江犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。梁振江到案后如实供述了自己的罪行，并向被害人予以退赔取得谅解，且自愿认罪认罚，本院根据其犯罪情节、犯罪后果、悔罪表现等依法对其从轻处罚。根据梁振江的到案经过，其不具有主动投案的情形，辩护人关于梁振江具有自首情节的辩护意见无事实依据，本院不予采纳。综上，为森严国法，打击犯罪，保护公私财物的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人梁振江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20,000元；   （刑期自判决执行之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）   二、对被告人梁振江违法所得13,616元予以追缴，返还被害人；   三、对扣押在案玫瑰金色iphone6S手机一部，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。   审  判  长   昝 坤   审  判  员   蒋 梅   人民 陪 审员   林金付   二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 四 日   书  记  员   刘 斌