河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初730号公诉机关河南省郸城县人民检察院。被告人孔懿，女，1998年12月9日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地山东省滨州市，住滨州市惠民县，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2020年6月22日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年7月25日被郸城县公安局逮捕。辩护人齐朕、李浩，河南洺水律师事务所律师。被告人李凯，男，2001年4月6日出生，汉族，中专，户籍所在地山东省聊城市高唐县，住高唐县，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2020年6月19日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年7月25日被郸城县公安局逮捕。辩护人赵秋娟，河南洺水律师事务所律师。被告人岳振龙，男，2000年7月20日出生，汉族，中专，户籍所在地山东省聊城市高唐县，住高唐县，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月30日被北京市公安局海淀分局中关村派出所抓获，经郸城县公安局决定，于2020年7月31日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年8月22日被郸城县公安局逮捕。辩护人张慧，河南洺水律师事务所律师。被告人刘同纲，男，2000年7月9日出生，汉族，初中，户籍所在地江西省南昌市新建县，住新建县，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2020年8月6日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年8月22日被郸城县公安局逮捕。辩护人赵杨，河南奉献律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉（2020）303号起诉书指控被告人孔懿、李凯、岳振龙、刘同纲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院在审理过程中郸城县人民检察院于2020年12月22日向本院提交郸城县人民检察院郸检一部刑变诉（2020）19号变更起诉决定书，将适用法律变更为：被告人孔懿、李凯、岳振龙、刘同纲在明知是他人利用信息网络实施犯罪，仍然为他人提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员周小丹出庭支持公诉，被告人孔懿及其辩护人齐朕、李浩，被告人李凯及其辩护人赵秋娟，被告人岳振龙及其辩护人张慧，被告人刘同纲及其辩护人赵杨到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月10日郸城县虎岗乡王寨行政村郭庄的郭一凡报案称自己在一个软件上玩猜拳游戏交了666元，然后以领奖品要交税款的方式在网上被一个自称“橙叔”的诈骗9385元。经查，郭一凡的9385元经白某（另案处理）的银行卡转向被告人李凯，由李凯转给杨达凯（另案处理）银行卡，再由杨达凯的银行卡转给邓某（另案处理），邓某（另案处理）再把9385元转给被告人刘同纲的支付宝内，被告人刘同纲转给万某（另案处理）。郭一凡的666元分两笔最终被转到被告人刘同纲银行卡和被告人岳振龙微信。经合计，被告人杨达凯转给邓某（另案处理）的资金为10057元，邓某（另案处理）转给被告人刘同纲的资金为37967元，被告人刘同纲共转款给万某242492元。另外查明，被告人孔懿为被告人李凯、岳振龙、杨达凯（另案处理）的上线，被告人孔懿把李凯、岳振龙的银行卡号和二维码提供给一个网名为“猴哥”的人，被告人李凯和岳振龙收到钱后转给被告人孔懿，再由被告人孔懿转给“猴哥”。经合计，被告人李凯转钱给被告人孔懿共计51117元，被告人岳振龙转孔懿共计84703元，被告人孔懿转给他人资金共计183668元。四位被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人孔懿、李凯、岳振龙、刘同纲在明知是他人利用信息网络实施犯罪，仍然为他人提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。四位被告人认罪认罚，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议分别判处四位被告人有期徒刑七个月，并处罚金三千元。公诉机关提交了证人邓某、万某、白某等人证言、扣押清单、领条、到案经过、户籍证明等证据证实。被告人孔懿对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人孔懿到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。孔懿无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，依法应当从轻处罚。被告人李凯对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李凯到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。李凯无犯罪前科，在本次犯罪之前无任何违法犯罪行为，系初犯、偶犯，主观恶性较小，依法从轻处罚。被告人岳振龙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人岳振龙到案后对自己的罪行供认不讳，自愿认罪认罚，在庭审中也没有翻供情形。岳振龙无违法犯罪记录，表现一贯良好，系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。被告人刘同纲对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘同纲到案后向公安机关如实供述了自己的犯罪行为，包括犯罪时间、手段及犯罪过程，均作了如实供述。刘同纲系初犯、偶犯，可以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人被告人孔懿、李凯、岳振龙、刘同纲明知他人利用网络信息犯罪，多次为其提供支付结算帮助，情节严重。本院认为，被告人孔懿、李凯、岳振龙、刘同纲明知他人利用网络信息犯罪，多次为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。孔懿、李凯、岳振龙、刘同纲到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。孔懿、李凯、岳振龙、刘同纲自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。孔懿、李凯、岳振龙、刘同纲在公诉机关签有认罪认罚具结书，公诉机关建议对四位被告人有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元的量刑建议适当，本院予以采纳。岳振龙因本案先行羁押一日，应予折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第七项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决如下：一、被告人孔懿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年6月22日起至2021年1月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年6月19日起至2021年1月18日止。罚金已缴纳。）三、被告人岳振龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年7月31日起至2021年2月27日止。罚金已缴纳。）四、被告人刘同纲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年8月6日起至2021年3月5日止。罚金已缴纳。）五、扣押在案的物品（详见扣押物品清单），由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 金 建审判员 侯良清审判员 胡晓艳二〇二〇年十二月三十日书记员 张 鑫