河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫09刑终240号原公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡智慧，曾用名蔡志慧，男，1980年1月5日出生，汉族，出生地河南省南乐县，高中文化，濮阳市烟草专卖局职工，捕前住濮阳市。2019年1月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局抓获，次日被刑事拘留，同年2月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人孙春雪，河南泽民律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱来增，男，1987年3月2日出生，汉族，出生地河南省南乐县，初中文化，无业，捕前住南乐县。2019年1月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年2月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐会广，男，1984年8月25日出生，汉族，出生地河南省南乐县，大专文化，无业，捕前住濮阳市。2019年1月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年2月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张凤英，河南英搏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郝兆选，男，1984年3月20日出生，汉族，出生地河南省濮阳县，高中文化，无业，捕前住濮阳县。2011年12月13日因犯非法拘禁罪、非法持有枪支罪被山东省泰安市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月；2012年4月27日因犯非法拘禁罪被山东省东平县人民法院判处有期徒刑八个月，与前罪所判处刑罚并罚，决定执行有期徒刑四年十一个月，2015年2月28日刑满释放。2016年9月7日因涉嫌犯寻衅滋事罪（被害人程某9一案）被河南省清丰县公安局刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2019年4月19日因同一事实被清丰县公安局刑事拘留，同年5月25日被释放。同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年6月28日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人王惠姗，河南依言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）齐培飞，男，1982年1月25日出生，汉族，出生地河南省濮阳市，高中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。2011年12月13日因犯非法拘禁罪、非法持有枪支罪被山东省泰安市中级人民法院判处有期徒刑四年；2012年4月27日因犯非法拘禁罪被山东省东平县人民法院判处有期徒刑八个月，与前罪所判处刑罚并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，2014年9月10日被假释，2015年5月30日假释期满。2016年10月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪（被害人程某9一案）被河南省清丰县公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审；2019年4月19日因同一事实被清丰县公安局刑事拘留，同年5月25日被释放。同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年6月28日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人臧孝瑞，河南优诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李富强，男，1981年8月1日出生，汉族，出生地河南省南乐县，初中文化，无业，捕前住南乐县。2019年1月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年2月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯非法侵入住宅罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人冯文星，河南飞鸿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡利帅，男，1991年10月21日出生，汉族，出生地河南省南乐县，初中文化，无业，捕前住南乐县。2019年2月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年3月7日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人刘利民，河南卓诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）穆军雷，曾用名王磊，男，1984年1月9日出生，汉族，出生地河南省内黄县，小学文化，无业，捕前住内黄县。2013年12月16日因殴打他人被濮阳市公安局中原分局决定行政拘留7日，罚款200元；2017年6月13日因赌博被内黄县公安局决定行政拘留13日，罚款3000元；同年12月19日因殴打他人、故意毁坏财物被内黄县公安局决定行政拘留15日，罚款1000元；2018年3月23日因赌博被内黄县公安局决定行政拘留11日，罚款3000元。2007年1月18日因犯强奸罪被河南省内黄县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2011年6月12日刑满释放。2019年3月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年4月8日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被濮阳市公安局大庆分局执行逮捕。辩护人孙超，河南银铎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡丽强，男，1986年2月1日出生，汉族，出生地河南省南乐县，小学文化，无业，捕前住南乐县。2019年1月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被山东省济南铁路公安处抓获，临时羁押于济南铁路公安局看守所，次日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年2月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯非法侵入住宅罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人鲁伟，河南广念律师事务所律师。辩护人徐茂磊，河南广念律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）李路辉，男，1977年5月17日出生，汉族，出生地河南省南乐县，小学文化，无业，捕前住南乐县。2019年3月7日因涉嫌犯寻衅滋事罪被河南省郑州铁路公安处郑州站派出所抓获，次日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年4月8日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人王洋洋，河南尊严律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王**，男，1977年2月10日出生，汉族，出生地河南省南乐县，高中文化，无业，捕前住濮阳市。2019年5月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年6月28日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人李中华，河南长庚律师事务所律师。原审被告人任占轩，男，1982年10月11日出生，汉族，出生地河南省南乐县，小学文化，无业，捕前住南乐县。2019年1月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被浙江省杭州铁路公安处杭州南站派出所抓获，临时羁押于杭州铁路公安处看守所，2019年1月27日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年2月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人蔡玉勇，男，1989年1月12日出生，汉族，出生地河南省南乐县，初中文化，无业，捕前住南乐县。2015年3月11日因殴打他人被南乐县公安局决定行政拘留10日，罚款500元。2019年4月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被河北省固安县公安局宫村派出所抓获，临时羁押于固安县看守所，次日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年5月30日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人许献帅，男，1990年7月30日出生，汉族，出生地河南省濮阳县，初中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。2019年1月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被河北省永清县公安局抓获，次日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年2月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人郝彦豪，男，1985年8月2日出生，汉族，出生地河南省濮阳县，初中文化，无业，捕前住濮阳县。2017年2月7日因非法限制他人（被害人乔某一案）自由被濮阳市公安局建设分局行政拘留13日，罚款500元。2019年1月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪被广东省揭西县公安局五经富派出所抓获，临时羁押于揭西县看守所，同年1月21日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年2月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人王永亮，男，1994年7月15日出生，汉族，出生地河南省濮阳市，初中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。2017年2月25日因涉嫌犯寻衅滋事罪（被害人程某9一案）被河南省清丰县公安局取保候审，2019年4月19日因同一事实被清丰县公安局刑事拘留，同年5月25日被释放。同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年6月28日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人宋志朋，男，1989年12月9日出生，汉族，出生地河南省南乐县，小学文化，无业，捕前住南乐县。2019年3月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年3月15日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人丁志国，男，1976年12月15日出生，汉族，出生地河南省南乐县，初中文化，无业，捕前住南乐县。2019年1月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年2月22日被取保候审，同年8月26日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，2020年3月9日被濮阳市华龙区人民法院取保候审，同年9月29日经濮阳市华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人朱卫东，男，1968年7月10日出生，汉族，出生地河南省南乐县，小学文化，无业。2019年1月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年2月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，次日被执行逮捕，2020年8月17日被濮阳市华龙区人民法院取保候审。现住南乐县。原审被告人牛涛，男，1987年2月10日出生，汉族，出生地河南省濮阳县，初中文化，无业。2019年7月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年8月1日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯非法侵入住宅罪批准逮捕，次日被执行逮捕，2020年8月11日被濮阳市华龙区人民法院取保候审。现住濮阳市。河南省濮阳市华龙区人民法院审理河南省濮阳市华龙区人民检察院提起公诉的原审被告人蔡智慧犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、侵犯公民个人信息罪等一案，于2020年9月30日作出(2020)豫0902刑初115号刑事判决。宣判后，原审被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、郝兆选、齐培飞、李富强、蔡利帅、穆军雷、蔡丽强、李璐辉、王**不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过审阅本案卷宗材料和上诉人的上诉状，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人蔡智慧、朱来增、徐会广、郝兆选、齐培飞、李富强、蔡利帅、穆军雷、蔡丽强、李璐辉、王**，听取了辩护人的辩护意见，核实了本案相关证据，并对一审认定的事实和法律适用进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：一、被告人蔡智慧等二十名被告人形成恶势力犯罪集团的犯罪事实2014年4月份至2015年下半年，被告人蔡智慧纠集被告人朱来增、徐会广为攫取高额利润，先后成立“真源商行”、“真源稻花香米业店”，在濮阳市城区、南乐县、清丰县、濮阳县等地进行高息放贷业务，蔡智慧、朱来增、徐会广与被告人牛涛、丁志国、蔡玉勇均有不同数量出资，蔡智慧负责对外放贷和公司事务管理，徐会广主要负责账目管理及前期电话催要，朱来增主要负责后期民事诉讼及采取喷字、摆放花圈棺材、拉横幅、到债务人和保证人的单位及家中纠缠滋扰、威胁等方式讨债。蔡智慧、徐会广、朱来增等人通过现场会议及建立专门的微信群聊天等形式沟通账目情况并确定讨债对象及安排讨债手段，朱来增将索债情况及喷字图片发至群内。2016年，被告人王**与被告人蔡智慧合作成立了“濮阳汇银企业营销策划有限公司”，共同进行高息放贷、非法讨债。为索取债务，被告方在讨债过程中先后实施了非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪活动，逐步形成了以被告人蔡智慧为首要分子，被告人朱来增、徐会广为骨干成员，被告人任占轩、郝彦豪、蔡玉勇、许献帅、王**为积极参加者，被告人齐培飞、李路辉、王永亮、郝兆选、蔡利帅、李富强、丁志国、穆军雷、宋志朋、蔡丽强、朱卫东、牛涛等人为一般参加者的恶势力犯罪集团。具体违法犯罪事实如下：（一）非法拘禁罪因李某1拖欠被告人蔡智慧借款，蔡智慧向李某1索要债务时，李某1提议将被害人李某18欠其部分债权转让给蔡智慧。2016年1月28日晚，李某1与李某18在濮阳市鸽子楼饭店就餐时通知了蔡智慧，后朱来增、郝彦豪、许献帅、蔡玉勇、任占轩、郝兆选、王**等人将李某18从饭店带至濮阳市五一路格林豪泰宾馆进行看管，剥夺李某18人身自由。同年1月30日下午，李某18给王**出具了6900万元借据后，王**等人开车将李某18送至濮阳南高速路口离开。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、王**、郝彦豪、许献帅、蔡玉勇、任占轩供述，被害人李某18陈述，证人李某1、毕某、李某2、马某1证言，濮阳市公安局大庆分局辨认笔录，濮阳市格林豪泰五一路店证明，濮阳市油田总医院门诊病历，濮阳市公安局大庆分局旅馆轨迹查询、电话询问录音等。（二）敲诈勒索罪张某1从被告人蔡智慧处多次高息借款，后无法偿还，被告人朱来增指使任占轩等人采取贴身跟随、同吃同住的手段向张某1索取债务。被害人翟某系张某1的朋友，看到张某1被滋扰讨债，便替张某1偿还了部分借款。后张某1与蔡智慧、任占轩商谈如何还款时，蔡智慧提议让翟某替张某1再还款。2015年9月3日，蔡智慧、任占轩以从其他人处筹措资金向翟某放贷为幌子，欺骗翟某作为借款人签订了一份10万元的虚假借款合同，合同约定借款时间6个月，保证人为张某1。后任占轩将该借款合同交给被告人徐会广。因翟某一直未收到10万元，多次联系任占轩，任占轩称该10万元借款已用于折抵张某1在蔡智慧处的欠款。翟某无奈之下只得与张某1商议，由张某1偿还该笔10万元的本息。张某1支付半年利息（每月2000元，共计1.2万元）后无力偿还本金。2016年3月份至6月份，任占轩以催收债务为由，到濮阳市华龙区黄河路街道办事处马拐村翟某住处，采取赖在家中不走、威胁焊锁大门等手段滋扰，朱来增还指使任占轩、被告人许献帅到翟某住处喷字，以此方式催收款项。翟某不堪滋扰，被迫陆续偿还所谓欠款，2016年6月16日，翟某将10万元付清。本院审理期间，蔡智慧、徐会广、任占轩共同退出赃款10万元，其中蔡智慧退出赃款4.5万元、徐会广退出赃款3万元、任占轩退出赃款2.5万元。（认定许献帅实施一次寻衅滋事违法行为）认定上述事实主要有下列证据：收据、连带责任保证书、借据，退赃收据，证人张某1、王某1证言，被害人翟某陈述，被告人任占轩供述等。（三）非法侵入住宅罪1、2016年，被害人孟某4多次从被告人蔡智慧、徐会广处高息借款。2016年7月份至8月份，被告人朱来增为向孟某4催收欠款，指使被告人李富强强行入住濮阳市中原路瑞璞紫景园9号楼1单元5楼东户孟某4家中半个月左右，并在孟某4家住的楼道内喷涂“孟某4还钱”等字样，后蔡智慧又指使被告人蔡玉勇安排被告人蔡丽强强行入住孟某4家2天，逼迫孟某4偿还债务，致使孟某4家庭生活受到严重影响。（还认定蔡智慧、朱来增、徐会广、李富强实施一次寻衅滋事违法行为）认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、蔡玉勇、蔡丽强、李富强供述，被害人孟某4陈述，证人马某1、孟某1、潘某1、王某2、赵某1、王某3证言，濮阳市公安局大庆分局辨认笔录等。2、2015年，被害人程某1从被告人牛涛处借款，后又经牛涛介绍，从被告人蔡智慧处高息借款。2015年9月份，为向程某1催收欠款，被告人牛涛、徐会广多次到濮阳市开州路昆吾花园二期21号楼1单元502室向程某1的父亲被害人程某8索要债务，后牛涛强行入住4天，逼迫程某1父子偿还债务，致使程某8家庭生活受到严重影响。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、徐会广、牛涛供述，被害人程某8陈述，证人冯某1、程某1、陈某1、程某2、程某3、程某4、李某3证言，濮阳市公安局大庆分局辨认笔录等。（四）寻衅滋事罪1、2014年9月份至12月份，被害人张某1多次从被告人蔡智慧处高息借款。2015年1月份至10月份，蔡智慧、被告人朱来增为向张某1催收欠款，指使被告人蔡玉勇、许献帅、任占轩、蔡利帅、宋志朋、朱卫东，轮流在濮阳市城区多处采取贴身跟随、同吃同住的方式，逼迫张某1偿还债务，严重影响了张某1的工作、生活。其中，朱卫东贴身跟随、同吃同住一个月左右，宋志朋三次累计一个月左右，任占轩一至两个月，蔡利帅三天。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、蔡玉勇、许献帅、任占轩、蔡利帅、宋志朋、朱卫东供述，被害人张某1陈述，证人张某2、翟某、王某4、李某4证言，河南省濮阳宾馆宾客明细账单，濮阳市公安局大庆分局情况说明、账目记录、辨认笔录等。2、2014年，被害人郝彦豪以分期付款购买的挖掘机作抵押，从被告人朱来增处高息借款。2015年夏天，朱来增为向郝彦豪催收欠款，指使被告人许献帅在濮阳市城区贴身跟随郝彦豪、与其同吃同住一个月之久，逼迫郝彦豪偿还债务。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、许献帅供述，被害人郝彦豪陈述等。3、2015年3月份，被害人曹某7从被告人徐会广处高息借款。2015年8月份，为向曹某7催收欠款，被告人朱来增指使被告人许献帅、蔡利帅贴身跟随曹某7,与其同吃同住近一个月，后朱来增与被告人郝彦豪、任占轩等人到清丰县巩营乡曹庄村，联系挖掘机，逼迫曹某7将家中农用耕地土壤挖掘变卖抵债，致使曹某7家庭生活、日常生产劳动受到严重影响。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、蔡利帅、许献帅、郝彦豪、任占轩供述，被害人曹某7陈述，证人曹某1、曹某2、曹某3、李某5、曹某4、曹某5证言，濮阳市公安局大庆分局情况说明，濮阳市华龙区价格认证中心价格认定简易结论书等。4、2015年12月份，被害人刘某14从被告人蔡智慧处高息借款。2016年8月份至2017年，被告人朱来增、丁志国、蔡玉勇、许献帅、郝彦豪、蔡丽强、李富强、李路辉、王永亮、穆军雷到南乐县城区，采取更换刘某14家门锁、威胁不还钱就在其单位南乐县政府制造负面影响等手段，多次到刘某14单位和家中进行滋扰、催收债务，严重影响了刘某14的工作、生活。案发后，刘某14认为丁志国对其无过激行为，对丁志国的行为表示谅解。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、丁志国、蔡玉勇、许献帅、郝彦豪、蔡丽强、李富强、李路辉、王永亮、穆军雷供述，被害人刘某14陈述，证人郭某1、杨某1、付某、蔡某、吕某1、张某3、李某6证言，濮阳市公安局大庆分局情况说明、辨认笔录、转账记录等。5、2015年初至2016年初，为向张某1借款的保证人任某6索要债务，被告人朱来增、许献帅、郝彦豪、蔡利帅到被害人任某6工作单位濮阳市人民路盐业局营业厅的玻璃大门和签上喷涂“任某6还钱”字样、泼洒污物，对该单位的名誉及形象造成恶劣影响。朱来增、许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡利帅、宋志朋还到濮阳市华龙区人民路办事处坡头集村任某6女朋友被害人管某3家喷涂“任某6还钱”字样、燃放鞭炮、泼洒污物，致使管某3家庭生活受到严重影响。另外，由任占轩指认任某6老家地址，朱来增纠集许献帅、郝彦豪、蔡利帅到任某6的父母被害人任某7、苗某家所在的南乐县福堪镇任庄村，在村中墙上喷涂“还钱”字样，并采取摆棺材和花圈、放哀乐等方式索取债务。后由任占轩打听任某7打工大致地点，朱来增带着郝彦豪、蔡玉勇找任某7索债，朱来增对任某7实施殴打。上述行为，给任某6及家人生活、工作、劳动造成严重影响。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、任占轩、许献帅、郝彦豪、蔡利帅、宋志朋、蔡玉勇供述，被害人任某6、管某3、任某7、苗某陈述，证人吕某2、王某5、陈某2、任某1、韩某1、任某2等人证言，濮阳市公安局大庆分局接处警登记表、账单、情况说明、辨认笔录等。6、2015年12月份，被害人端木永山从被告人蔡智慧处高息借款。2016年8月份，为向端木永山催收欠款，蔡智慧、被告人朱来增指使被告人蔡玉勇、许献帅、郝彦豪、李路辉、李富强、穆军雷多次到端木永山经营的南乐县年歌食品有限公司，采取入住公司、言语辱骂、堵门阻工、破坏机器线路等手段，逼迫端木永山偿还债务。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、蔡玉勇、许献帅、郝彦豪、李路辉、李富强、穆军雷供述，被害人端木永山陈述，证人王某4证言，濮阳市公安局大庆分局现场照片、账单、还款记录、辨认笔录等。7、2015年1月份，被害人潘某5帮助邓某2从被告人蔡智慧处高息借款（实际使用人邓某2）。2015年6月份至2016年3月份，被告人蔡智慧、徐会广、朱来增等人多次指使被告人许献帅、郝彦豪到清丰县柳格镇卞家村，采取在家门口喷涂“还钱”字样、播放哀乐、摆放花圈等手段，逼迫潘某5偿还债务，致使潘某5家庭生活受到严重影响。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、许献帅、郝彦豪供述，被害人潘某5陈述，证人邓某1、潘某2、潘某3、潘某4、杜某1证言，清丰县柳格镇卞家村村委会证明，濮阳市公安局大庆分局证明、账单、现场照片、辨认笔录等。8、2014年夏天，被害人孙某2帮助张某1从被告人蔡智慧处高息借款（实际使用人张某1）。2015年12月份，为向孙某2索要债务，被告人朱来增带领被告人郝彦豪等人到清丰县六塔乡左留固村孙某2家中摆放棺材，后朱来增还带领郝彦豪、任占轩、许献帅、蔡利帅将孙某2家院内的5台机器设备（价值54300元，实际所有人为孙某2的弟弟孙某3）强行拉走变卖，被告人丁志国联系拉设备的车辆，并提供设备存放地点。本院审理期间，蔡智慧、徐会广、郝彦豪、任占轩、许献帅、蔡利帅、丁志国共同退出赃款54300元，其中蔡智慧退出赃款12100元，徐会广退出赃款10000元，许献帅、蔡利帅、丁志国均退出赃款6800元，郝彦豪退出赃款6800元，任占轩退出赃款5000元。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、丁志国、任占轩、许献帅、蔡利帅、郝彦豪供述，被害人孙某2、孙某3陈述，证人左某1、左某2、刘某1、张某4证言，濮阳市公安局大庆分局辨认笔录，濮阳市华龙区价格认证中心价格认定简易结论书，退赃票据等。9、2016年8月份，被害人王某13的丈夫冯某2从被告人王**处借款400万元。同年12月9日至12月30日，王**指使被告人徐会广、蔡玉勇、许献帅、郝彦豪、郝兆选、齐培飞、李路辉、王永亮、蔡丽强、穆军雷等人多次到濮阳市胜利路与金堤路交叉口二被害人经营的美的专卖店，严重干扰专卖店日常经营活动，采取在店内滞留、言语辱骂、拉挂内容为“冯某2王某13老赖欠钱不还！冯某2王某13还我们的血汗钱”的横幅等手段向二被害人催收债务。现冯某2对王**的行为表示谅解。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局建设分局接处警登记表，濮阳市公安局大庆分局现场录像及现场照片，谅解书，辨认笔录，证人张某5、刘某2证言，被害人王某13陈述，被告人蔡智慧、王**、王永亮、蔡玉勇、穆军雷、李路辉、郝彦豪、蔡丽强、许献帅、徐会广、齐培飞、郝兆选供述等。10、2014年8月份，被害人郭某7为购买车辆从被告人蔡智慧处借款。2015年9月份，被告人蔡智慧、朱来增为向郭某7催收借款，指使被告人许献帅、郝彦豪、任占轩、宋志朋到郭某7居住的濮阳市华龙区孟轲乡魏寨村，多次采取在村胡同和郭某7家后墙处喷涂“郭某7还钱”的字样和乌龟图案、燃放鞭炮之手段，逼迫郭某7偿还债务。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、宋志朋、任占轩、郝彦豪、许献帅供述，被害人郭某7陈述，证人郭某2、郭某3、郭某4、刘某3、郭某5、吴某证言，濮阳市公安局大庆分局检查报告单、手机截图、报警记录、机动车信息、机动车抵押登记表、抵押担保合同、辨认笔录等。11、2015年初，被害人姚某2从被告人蔡智慧、徐会广、朱来增、丁志国处高息借款。同年8月份，被告人丁志国、朱来增、任占轩、蔡玉勇、许献帅到南乐县公租房姚某2的住处，采取赖在家中不走等滋扰手段索债。被告人郝彦豪等人又到南乐县城关镇姚庄村姚某2母亲被害人王某14住处，采取恐吓之手段，逼迫王某14还款，并逼迫王某14下跪；朱来增还指使被告人任占轩、许献帅、蔡利帅到王某14住处，采取喷涂“还钱”字样等滋扰方式索债。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、丁志国、任占轩、蔡玉勇、许献帅、郝彦豪、蔡利帅供述，被害人姚某2、王某14陈述，证人李某7、张某6、刘某4、张某7证言，濮阳市公安局大庆分局接处警登记表、账目记录、辨认笔录等。12、2014年10月份，朱某6从被告人蔡智慧处借款，被害人张某15系借款保证人。被告人朱来增为向张某15索要债务，于2016年1月5日，指使被告人许献帅、郝彦豪、任占轩、郝兆选在濮阳县建新路赛博电脑城门口将张某15父亲张某16驾驶的豫Ｊ×××**号奇瑞牌小型轿车（价值25000元）强行开走抵债。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、徐会广、朱来增、许献帅、郝彦豪、任占轩供述，被害人张某1张某16陈述，证人裴某、张某8、刘某5、张某9、张某10、刘某6、李某8证言，濮阳市公安局大庆分局辨认笔录，濮阳市华龙区价格认证中心价格认定简易结论书等。13、2015年，被害人任某8帮助邓某2从被告人蔡智慧处高息借款（实际使用人邓某2）。2016年底，被告人蔡智慧、徐会广、朱来增等人指使被告人许献帅、郝彦豪、任占轩两次到任某8居住的清丰县高堡乡袁屯村，在村里道路上、任某8家门口、经营门市上喷涂“任某8欠钱不还”等字样、泼洒污物，逼迫任某8偿还债务。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、许献帅、郝彦豪、任占轩供述，被害人任某8陈述，证人卞某、宋某、樊某、任某3、程某5、邓某2、韩某2证言，濮阳市公安局大庆分局账单、辨认笔录等。14、2017年3月10日，由被害人刘某15做担保，刘玉强从被告人蔡智慧、徐会广处高息借款。被告人朱来增为索取债务，指使他人到刘某15工作的濮阳市外国语高中大门口处暖气管道上喷涂“刘某15还钱”字样。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广供述，被害人刘某15陈述，证人赵某2、杜某2证言，濮阳市公安局大庆分局提取的借据、收据、喷字照片、短信截图等。15、2013年至2015年期间，被害人朱某3多次从被告人蔡智慧处高息借款。2015年10月份，为向朱某3催收欠款，被告人朱来增指使他人到濮阳市中原路雅馨花园8号楼1单元1楼西户朱某3家门口、楼道内、小区墙面喷涂“朱某3还钱”、“朱某3死全家”等字样。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广供述，被害人朱某3陈述，证人李某9、张某1杜某3、袁某1、管某1证言，濮阳市公安局大庆分局辨认笔录等。16、2013年，被害人韩某4从被告人蔡智慧处高息借款。后为向韩某4催收债务，被告人朱来增指使被告人蔡玉勇、许献帅、郝彦豪、任占轩，到韩某4工作单位中国人民财产保险股份有限公司清丰支公司，以在其单位门口拉挂横幅制造负面影响相威胁，逼迫韩某4偿还债务。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、蔡玉勇、郝彦豪、任占轩、许献帅供述，被害人韩某4陈述，濮阳市公安局大庆分局情况说明，房屋租赁备案证明，账单，辨认笔录，收条，转账凭证等。17、2015年12月份，被害人邵某、刘某16从被告人蔡智慧处高息借款。2016年5月份，蔡智慧、被告人朱来增指使被告人蔡玉勇、许献帅、郝彦豪、李路辉、穆军雷到二被害人经营的南乐县华泰建材石膏板厂，采取言语辱骂等手段向二被害人催收欠款。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、蔡玉勇、许献帅、郝彦豪、李路辉、穆军雷供述，被害人邵某陈述，证人管某2证言，濮阳市公安局大庆分局账户交易明细、辨认笔录等。18、2014年3月11日，被害人齐某5帮助任某4从被告人蔡智慧处高息借款（实际使用人任某4）。同年9月份至11月份，被告人蔡智慧、朱来增指使被告人郝彦豪、许献帅到清丰县仙庄乡齐家村齐某5老家的墙面上，喷涂“齐某5还钱”字样，逼迫齐某5偿还债务。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、许献帅、郝彦豪供述，被害人齐某5陈述，证人杜某4、任某4、任某5、齐某1、齐某2、芦进钗、齐某3、赵某3、齐某4、袁某2证言，清丰县仙庄镇齐家村村民委员会证明、濮阳市公安局大庆分局辨认笔录等。19、2014年4月份，被害人李某19从被告人蔡智慧处高息借款，被害人闫某4系借款保证人。同年8月份，被告人朱来增纠集被告人蔡玉勇、许献帅先后到濮阳县梁庄镇郭庄村、苗屯村二被害人居住地，在村里墙面上、家门口喷涂“李某19还钱”、“闫某4还钱”字样及乌龟图案，并采取发传单、扔炮之手段，逼迫二被害人偿还债务。其中，朱来增、蔡玉勇参与2次，许献帅参与1次。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、蔡玉勇、许献帅供述，被害人李某19、闫某4陈述，证人李某10、李某11、梁某1、李某12、刘某7、施某、闫某1、孟某2、闫某2、刘某8、闫某3、窦某、王某6等人证言，濮阳市公安局大庆分局情况说明、现场照片、辨认笔录等。20、2015年初，田某从被告人蔡智慧处高息借款，被害人卓某3系借款保证人。同年8月12日，为索取债务，被告人朱来增指使被告人许献帅、任占轩到濮阳市高新区王助乡后漳消村卓某3家墙面上和村里墙面上喷涂“卓某3无赖、卓某3还钱”字样。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、徐会广、朱来增、任占轩、许献帅供述，被害人卓某3陈述，证人田某、刘某9、张某12、卓某1、王某7、卓某2证言，濮阳市公安局大庆分局接处警登记表、辨认笔录等。21、2015年6月份，被告人蔡智慧、朱来增为向刘德聪催收欠款，由朱来增带领被告人蔡玉勇、宋志朋到清丰县马庄桥镇永固集村，在刘德聪岳父被害人朱某4家大门、村道路、村墙面上喷涂“朱晓盼欠钱还钱，全家不得好死”的侮辱、恐吓字体，致使朱某4家庭生活受到严重影响。认定上述事实主要有下列证据：被害人朱某4、刘某17、朱某5、马某2陈述及辨认笔录，被告人宋志朋供述等。22、2014年5月份，被害人朱某6从被告人蔡智慧、徐会广、朱来增处高息借款。为索要欠款，2016年10月份，蔡智慧、徐会广、朱来增在濮阳市盟城小区处碰到朱某6，三人将朱某6借用朋友刘某10的别克牌凯越轿车强行开走；2017年夏季的一天，蔡智慧又在濮阳市胜利路三强鸽子店处碰到朱某6，蔡智慧指使他人将朱某6借用朋友董某1的皮卡汽车强行开走，后朱某6将该车赎回。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广供述，被害人朱某6陈述，证人艾某、袁某1、董某1、魏某、董某2、刘某11、刘某10证言，濮阳市公安局大庆分局收条、账单等。23、2015年8月13日，被害人赵某7、苏某3帮助苏志强从被告人蔡智慧处高息借款（实际使用人苏志强）。2015年12月份至2017年8月份，为索取债务，被告人朱来增、丁志国、许献帅、蔡利帅到二被害人老家南乐县寺庄乡岳村集村的墙面上、路面上喷涂“苏某3还钱、赵某7还钱”字样。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、丁志国、许献帅、蔡利帅供述，被害人赵某7、苏某3陈述，证人王某8真、王某9、赵某4、苏某1、苏某2、文某、运雪群、赵某5、郑某、陈某3证言，濮阳市公安局大庆分局微信转账截图、微信聊天截图、辨认笔录等。24、2014年9月2日，被害人陈某5帮助张艳军从被告人朱来增处高息借款（实际使用人张艳军）。2015年8月份，朱来增指使被告人任占轩、许献帅、蔡利帅、郝彦豪到陈某5工作单位濮阳市安全生产监督管理局，多次采取在单位大门、牌子、停车位等处泼洒污物、喷涂“陈某5还钱”字样，向陈某5非法索债，对该单位的名誉及形象造成恶劣影响。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡利帅供述，被害人陈某5陈述，证人高某1、袁某3、王某10、温某、陈某4证言，濮阳市公安局大庆分局现场照片、辨认笔录、视听资料等。25、2015年12月份，被告人蔡智慧、徐会广在濮阳市城区借给袁某550万元（实际使用人系袁某5父亲袁某4），被害人李某20等四人为该笔借款的保证人。2017年3月8日，被告人朱来增指使被告人蔡玉勇、郝彦豪、齐培飞、李路辉、王永亮到李某20的工作单位濮阳市发展和改革委员会，采取威胁手段向李某20索要债务，李某20被迫还款1万元，郝彦豪、蔡玉勇另索要辛苦费800元。本案审理期间，郝彦豪和蔡玉勇分别退出赃款400元，共计800元。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局大庆分局转账交易记录，连带责任担保承诺书，借据，转账记录，收据，被告人徐会广手机中提取的“公司新账”管理文档，民事起诉状、撤诉申请书、濮阳市华龙区人民法院民事调解书，微信截图及银行转账凭证，被告人徐会广记账单，濮阳市公安局大庆分局调取的电话录音（李某20提供），证人袁某4、袁某5、李某1梁某2、毛某、郭某6证言，被害人李某20陈述及辨认笔录，被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、蔡玉勇、齐培飞、李路辉、郝彦豪、王永亮供述等。二、被告人齐培飞、郝兆选、王永亮等人实施的非组织违法犯罪事实（一）寻衅滋事罪1、2015年7月29日，刘某12指使被告人齐培飞、郝兆选、王永亮和康某、赵某6（二人另案处理）帮杨某2到清丰县城关镇向被害人程某6索要债务。几人驾车到清丰县城关镇人民浴池院内，强行将保证人被害人程某9拉至所驾驶的车内，并致伤前来阻拦的被害人姚某1、程某6，后在返回濮阳市城区的途中，将程某9殴打致伤。经清丰县公安局物证鉴定室鉴定：程某9左耳外伤性鼓膜穿孔，6周不能自行愈合评定为轻伤二级；右上肢和左下肢软组织损伤，评定为轻微伤。程某6头皮下血肿和右上臂软组织损伤评定为轻微伤。姚某1头皮下血肿，评定为轻微伤。案发后，双方达成和解协议，被告方赔偿被害方15万元，程某9对被告方均表示谅解。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局胜利分局出警情况说明，借款合同，债权转让协议，河南省郑州市金水区人民法院民事调解书，调解协议书，谅解书，收到条，清丰县公安局城镇派出所情况说明，清丰县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书，清丰县公安局视听资料，被害人程某9陈述，证人杨某2、刘某12、康某、赵某6、程某6、姚某1、卢某、王某11、鲁某、李某14证言，被告人齐培飞、郝兆选、王永亮供述，辨认笔录等。2、贾绍国通过程某7、贾某1办理分期购车业务，程某7未能办理也未能退款，后程某7给贾绍国出具欠条，贾某1系保证人。贾绍国在刘某12（另案处理）处借款未还。2015年6月4日，被告人郝兆选、王永亮等人受刘某12指使，为向被害人贾某2（贾某1的丈夫）索取债务，强行将贾某2从清丰县城区带至濮阳市东方花园南门夏某经营的超市内，将贾某2殴打致伤，逼迫贾某2转款4.6万元给刘某12，以冲抵夏某欠刘某12的债务。经清丰县公安局物证鉴定室鉴定，贾某2左侧眼眶内侧壁骨折评定为轻微伤。认定上述事实主要有下列证据：欠条，借据，转账记录，清丰县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书，被害人贾某2陈述，证人刘某12、赵某6、夏某、贾某1、范某、曹某6、程某7证言，被告人王永亮、郝兆选供述，辨认笔录等。3、2015年6月1日，被告人王永亮等人受刘某3（另案处理）指使向被害人朱某7索取债务，在清丰县城关镇高庄村将朱某7殴打致伤。经清丰县公安局物证鉴定室鉴定，被害人朱某7头皮挫伤、右侧眼部挫伤、背部及上下肢多处软组织损伤均评定为轻微伤。认定上述事实主要有下列证据：清丰县公安局纸房派出所出警说明，借条，清丰县公安局物证鉴室法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，证人刘某12、赵某6、孟某3、李某15、李某16、朱某1、朱某2、孙某1、高某2、高某3证言，被害人朱某7陈述，被告人王永亮供述等。（二）非法拘禁罪2017年2月4日21时许，张某13（同案被告人，已判刑）在濮阳市开州路与古城路交叉口的华威宾馆内，为向被害人乔某索要欠款8万余元，指使梁路桥（另案处理）与被告人蔡玉勇、郝彦豪、齐培飞、李路辉、王永亮等人将乔某控制在该宾馆内予以看管，剥夺其人身自由，后乔某近亲属报警，6日23时许，民警将其解救。认定上述事实主要有下列证据：证人张某13、王某12证言，被害人乔某陈述及辨认笔录，被告人郝彦豪、蔡玉勇、李路辉、齐培飞、王永亮供述等。本案综合证据如下：户籍证明及无前科证明，南乐县公安局行政拘留决定书，内黄县公安局行政处罚决定书，河南省内黄县人民法院刑事判决书，山东省东平县人民法院刑事判决书，山东省济宁市中级人民法院刑事裁定书，情况说明、到案证明、抓获经过，濮阳市烟草专卖局直属分局证明，中国共产党户部寨镇郝道期村证明，濮阳市工商行政管理局华龙分局、开发区分局私营企业基本注册信息查询单等。另查明，本案被告人涉案财产情况如下：1、查封的房产（1）2002年12月份，被告人王**购置南乐昌乐小区房产1套。（2）2013年11月20日，被告人蔡智慧购置荣域小区房产1套（所有人为蔡智慧妻子王凌），不动产权证号YGS-020315，坐落于濮阳市003街道002街坊荣域小区****1804，该套房屋于2013年支付首付款254974元，2014年办理按揭贷款，还款期限自2014年4月17日至2044年4月17日，2014年4月至2018年12月，贷款共偿还187197.6元。（3）2015年2月2日，被告人朱来增购置荣域小区房产1套，不动产权证号YGS-028554，坐落于，坐落于濮阳市003街道002街坊荣域小区****0304屋首付167361元，2015年办理按揭贷款，还款期限自2015年2月5日至2045年2月5日，2015年2月至2018年12月，贷款共偿还110011.9元，购置房产款项共计277372.9元。（4）2015年2月4日，被告人徐会广购置荣域小区房产1套，不动产权证号YGS-028606，坐落于濮阳市0，坐落于濮阳市003街道002街坊荣域小区****030367361元，2015年办理按揭贷款，还款期限自2015年2月5日至2045年2月5日，2015年2月至2018年12月，贷款共偿还110011.9元，购置房产款项共计277372.9元。以上房产均由濮阳市公安局大庆分局予以查封，查封时间自2019年1月30日至2019年5月30日不等，查封期限3年。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、王**供述，濮阳市公安局大庆分局房产情况一览表、查封决定书，濮阳市自然资源和规划局个人房屋信息查询情况表，中国建设银行个人贷款对账单，交款证明等。2、扣押的车辆（1）豫Ｊ×××**号本田奥德赛，购置时间2011年11月15日，车辆登记所有人蔡智慧，实际所有人徐会广；（2）豫Ｊ×××**号本田飞度，购置时间2012年8月8日，车辆所有人丁志国；（3）豫Ｊ×××**号奥迪A6，购置时间2017年8月30日，车辆所有人丁志国；（4）豫Ｊ×××**号别克GL8，购置时间2018年8月23日，车辆所有人蔡智慧；（5）豫Ｊ×××**号奔驰GLE，购置时间2018年12月25日，车辆所有人蔡智慧；（6）无牌照北京现代牌汽车，车辆所有人朱某3，该车辆系被蔡智慧等人强行扣押车辆；（7）豫Ｊ×××**号车辆，车辆所有人王某4，该车辆系被蔡智慧等人强行扣押车辆。以上车辆均由濮阳市公安局大庆分局扣押，扣押时间均为2019年1月19日，扣押期限2年。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、徐会广、丁志国供述，被害人朱某3陈述，证人王某4证言，濮阳市公安局大庆分局车辆情况一览表、扣押决定书等。3、查封的车辆（1）豫Ａ×××**号车辆，购置时间2012年6月7日，车辆所有人王凌（蔡智慧妻子），查封时间2019年3月26日；（2）豫Ａ×××**号车辆，购置时间2017年4月26日，车辆所有人王凌,查封时间2019年3月26日；（3）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2006年5月17日，车辆所有人丁志国,查封时间2019年5月21日；（4）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2016年6月8日，车辆所有人朱来增,查封时间2019年5月21日；（5）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2018年10月26日，车辆所有人朱来增,查封时间2019年5月21日；（6）豫Ａ×××**号车辆，购置时间2015年7月10日，车辆所有人徐会广,查封时间2019年1月14日。（7）豫Ｊ×××**车辆，购置时间2010年5月6日，车辆所有人蔡玉勇,查封时间2019年5月21日；（8）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2012年2月28日，车辆所有人蔡玉勇,查封时间2019年5月21日；（9）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2018年5月28日，车辆所有人王蔡玉勇,实际所有人为郝彦豪，查封时间2019年5月29日；（10）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2010年2月10日，车辆所有人郝兆选,查封时间2019年5月21日；（11）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2018年6月6日，车辆所有人郝兆选,查封时间2019年5月21日；（12）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2015年10月15日，车辆所有人王**,查封时间2019年5月30日；（13）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2016年1月21日，车辆所有人王**,查封时间2019年5月30日；（14）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2013年3月29日，车辆所有人张某15，该车辆系被蔡智慧等人强行扣押车辆,查封时间2019年6月24日；（15）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2014年7月24日，车辆所有人张某17，该车辆系被蔡智慧等人强行扣押车辆,查封时间2019年6月24日；（16）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2011年4月25日，车辆所有人杜某3，该车辆系被蔡智慧等人强行扣押车辆,查封时间2019年6月24日；（17）豫Ｊ×××**号车辆，购置时间2017年12月15日，车辆所有人王晓艳（蔡玉勇妻子），该车辆实际所有人为案外人李某17,查封时间2019年5月29日；以上车辆均由濮阳市公安局大庆分局查封，查封期限2年。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、丁志国、郝兆选、王**供述，被害人张某1张某17、杜某3陈述，证人李某17证言，转账记录、车辆保险单、协议书，濮阳市公安局车辆情况一览表、扣押决定书等。4、冻结的账户资金、股权（1）2015年8月，被告人蔡智慧以其妹妹蔡晓丽的名义向濮阳市乐康体检中心有限公司投资139万元，濮阳市华龙区人民法院冻结的蔡智慧在中国建设银行胜利路支行52×××99账户内的3万元及该中心法定代表人韩某3在中原银行南乐支行62×××28账户内的13.3万元均系蔡智慧在该公司的投资款及分红。冻结期限分别为2020年6月19日至2021年6月18日、2020年7月3日至2021年7月2日。（2）2018年4月，被告人蔡智慧和梁某3、端木艳龙以张某14名义向内蒙古山富生物再生有限公司各投资250万元，对张某14持有的该公司70%股权予以冻结，冻结机关濮阳市公安局大庆分局，冻结期限为2020年1月14日至2021年1月13日。（3）2017年9月，被告人蔡智慧和梁某3、端木艳龙各出资100万元，三人以蔡智慧名义向内蒙古鑫宇化工有限责任公司投资300万元，合作期限为三年。对该公司法定代表人刘某13持有的该公司股权予以冻结，冻结机关濮阳市华龙区人民法院，冻结期限为2020年7月15日至2021年7月14日。认定上述事实主要有下列证据：被告人蔡智慧供述，濮阳市公安局大庆分局证明，证人梁某3、端木艳龙、刘某13、李某2、张某14、韩某3、仇某证言，入股协议，濮阳市乐康体检中心有限公司营业执照、投资入股协议、股东变更登记、合伙协议，内蒙古山富生物再生有限公司出资证明、股权协议书、股东会决议、股权转让协议，内蒙古鑫宇化工有限责任公司出资证明、合作协议书，乌拉特中期市场监督管理局企业档案登记资料、股权冻结回执，股权冻结令等。综上，被告人蔡智慧承担犯罪集团所犯的全部罪行，包括：实施非法拘禁犯罪1起，实施寻衅滋事犯罪13起、违法行为16次，实施敲诈勒索犯罪1起，实施非法侵入住宅犯罪2起；被告人朱来增参与实施非法拘禁犯罪1起，实施寻衅滋事犯罪12起、违法行为15次，实施敲诈勒索犯罪1起，实施非法侵入住宅犯罪1起；被告人徐会广承担犯罪集团对外放贷后、非法讨债的全部罪行，包括：实施寻衅滋事犯罪13起、违法行为16次，实施敲诈勒索犯罪1起，实施非法侵入住宅犯罪2起；被告人任占轩参与实施非法拘禁犯罪1起，实施寻衅滋事犯罪6起、违法行为7次，实施敲诈勒索犯罪1起；被告人蔡玉勇参与实施非法拘禁犯罪2起，实施寻衅滋事犯罪4起、违法行为8次，实施非法侵入住宅犯罪1起；被告人许献帅参与实施非法拘禁犯罪1起，实施寻衅滋事犯罪11起、违法行为12次；被告人郝彦豪参与实施非法拘禁犯罪2起，实施寻衅滋事犯罪9起、违法行为8次；被告人郝兆选参与实施非法拘禁犯罪1起，实施寻衅滋事犯罪3起、违法行为1次；被告人齐培飞参与实施非法拘禁犯罪1起，实施寻衅滋事犯罪2起、违法行为1次；被告人李富强参与实施寻衅滋事犯罪1起、违法行为3次，实施非法侵入住宅犯罪1起；被告人王永亮参与实施非法拘禁犯罪1起，实施寻衅滋事犯罪2起、违法行为4次；被告人蔡利帅参与实施寻衅滋事犯罪4起、违法行为3次；被告人穆军雷参与实施寻衅滋事犯罪2起、违法行为2次；被告人蔡丽强参与实施寻衅滋事犯罪2起，实施非法侵入住宅犯罪1起；被告人李路辉参与实施非法拘禁犯罪1起，实施寻衅滋事犯罪2起、违法行为4次；被告人宋志朋参与实施寻衅滋事犯罪3起、违法行为1次；被告人丁志国参与实施寻衅滋事犯罪2起、违法行为2次；被告人王**参与实施非法拘禁犯罪1起，实施寻衅滋事犯罪1起；被告人朱卫东参与实施寻衅滋事犯罪1起；被告人牛涛参与实施非法侵入住宅犯罪1起。根据上述事实和证据，濮阳市华龙区人民法院认为，被告人蔡智慧、朱来增、徐会广纠集被告人许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、王**、李路辉、王永亮、齐培飞、郝兆选、蔡利帅、李富强、丁志国、穆军雷、宋志朋、蔡丽强、朱卫东多次实施辱骂、恐吓、滋扰、纠缠他人、强拿硬要他人财物等寻衅滋事行为，其行为均已构成寻衅滋事罪。其中蔡智慧、朱来增、徐会广严重破坏社会秩序，其余被告人情节恶劣（严重）。被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、任占轩以非法占有为目的，采用威胁手段，勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、蔡玉勇、李富强、蔡丽强、牛涛非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。被告人蔡智慧、朱来增、许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、王**、李路辉、王永亮、齐培飞、郝兆选为索取债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。其中，蔡玉勇和王永亮在实施非组织行为的非法拘禁共同犯罪过程中，参与时间较短、所起作用较小，系从犯，应当从轻处罚。被告人蔡智慧伙同朱来增、徐会广、许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、王**、李路辉、王永亮、齐培飞、郝兆选、蔡利帅、李富强、丁志国、穆军雷、宋志朋、蔡丽强、朱卫东、牛涛等人组成了较为固定的犯罪组织，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，是犯罪集团。其中蔡智慧系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。朱来增、徐会广、任占轩、郝彦豪、蔡玉勇、许献帅、王**在集团共同犯罪中起主要作用，均是主犯，其中，徐会广、任占轩、郝彦豪、蔡玉勇、许献帅、王**系作用相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚；齐培飞、李路辉、王永亮、郝兆选、蔡利帅、李富强、丁志国、穆军雷、宋志朋、蔡丽强、朱卫东、牛涛在集团共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人蔡智慧、朱来增、徐会广、许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、李路辉、王**、王永亮、齐培飞、郝兆选、李富强、蔡丽强均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人齐培飞、郝兆选在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。蔡玉勇、任占轩、李路辉、宋志朋、蔡利帅、蔡丽强、李富强、朱卫东、牛涛到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。其余被告人当庭对大部分事实自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。丁志国取得被害人刘某14谅解，王**取得被害人冯某2谅解，齐培飞、郝兆选、王永亮取得被害人程某9谅解，蔡智慧、徐会广、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、丁志国、许献帅、蔡利帅主动退赃，蔡智慧、徐会广积极缴纳罚金，均可以酌情从轻处罚。穆军雷有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人蔡智慧、蔡玉勇、许献帅、王永亮、郝兆选、蔡丽强、王**、蔡利帅、宋志朋、丁志国、穆军雷、朱卫东、牛涛自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于被查封、扣押、冻结的涉案财产。濮阳市华龙区人民法院认为，被告人蔡智慧等人的犯罪期间是2014年4月份至2018年12月份，期间蔡智慧、朱来增、徐会广用于购置荣域小区房产的首付款、按揭还款及对应房产收益依法应予以没收，上述期间之外的财产系被告人及亲属或被害人、案外第三人的合法财产，依法予以发还或解封。公诉机关关于涉案财产的其他处置意见较为适当，予以支持。综合各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百四十五条第一款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十五条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，认定被告人蔡智慧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑十二年又六个月，并处罚金人民币十六万元。（罚金已缴纳。）被告人朱来增犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年又三个月，并处罚金人民币十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑十二年又六个月，并处罚金人民币十六万元。被告人徐会广犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又九个月。决定执行有期徒刑九年又九个月，并处罚金人民币十万五千元。（罚金已缴纳。）被告人任占轩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又四个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年又三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑七年又五个月，并处罚金人民币三万元。被告人蔡玉勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑五年又二个月。被告人许献帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年又十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑五年。被告人郝彦豪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年又六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑四年又十一个月。被告人郝兆选犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑三年又十个月。被告人齐培飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑三年又七个月。被告人李富强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又六个月。决定执行有期徒刑三年又七个月。被告人王永亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又四个月；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。决定执行有期徒刑三年又四个月。被告人蔡利帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。被告人穆军雷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又十一个月。被告人李路辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又十个月；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。决定执行有期徒刑二年又十个月。被告人蔡丽强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑二年又十个月。被告人宋志朋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又九个月。被告人丁志国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又八个月。被告人王**犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑二年又三个月。被告人朱卫东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又七个月。被告人牛涛犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又一个月。对于被告人蔡玉勇、任占轩共同退出的赃款800元，依法发还被害人李某20；对于被告人蔡智慧、徐会广、任占轩共同退出的赃款10万元，依法发还被害人翟某；对于被告人蔡智慧、徐会广、郝彦豪退出的赃款7761元，依法发还被害人曹某7；对于被告人蔡智慧、徐会广、郝彦豪、任占轩、许献帅、蔡利帅、丁志国共同退出的赃款54300元，依法发还被害人孙某3。查封的被告人王**在南乐县昌乐小区购置的房产由查封机关依法予以解封。被告人蔡智慧自2014年4月份之后用于购置荣域小区房产（不动产权证号YGS-020315）的按揭贷款187197.6元及对应房产收益，被告人朱来增用于购置荣域小区房产（不动产权证号YGS-028554）的首付款、按揭贷款277372.9元及对应房产收益，被告人徐会广用于购置荣域小区房产（不动产权证号YGS-028606）的首付款、按揭贷款277372.9元及对应房产收益，依法予以追缴，上缴国库。扣押的朱某3、王某4名下的车辆、被告人蔡智慧名下的豫Ｊ×××**号车辆、被告人丁志国名下的豫Ｊ×××**号车辆由扣押机关依法发还。扣押的豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号车辆，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。查封的张某1张某17、杜某3名下车辆及豫Ｊ×××**号车辆、豫Ａ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号车辆由查封机关依法予以解封。查封的豫Ａ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ｊ×××**号、豫Ａ×××**号车辆由查封机关依法继续追缴。对冻结的被告人蔡智慧在中国建设银行胜利路支行52×××99账户内的3万元及韩某3在中原银行南乐支行62×××28账户内的13.3万元，共计16.3万元，依法予以没收，上缴国库；继续追缴蔡智慧在濮阳市乐康体检中心有限公司的投资款122.7万元及对应收益，不足部分用蔡智慧其他财产予以追缴。继续追缴被告人蔡智慧在内蒙古山富生物再生有限公司的投资款250万元所占股权23.3%，不足部分用蔡智慧其他财产予以追缴。继续追缴被告人蔡智慧在内蒙古鑫宇化工有限公司的投资款100万元及对应收益，不足部分用蔡智慧其他财产予以追缴。上诉人蔡智慧上诉及其辩护人辩护称：原判认定蔡智慧犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，其行为不构成敲诈勒索罪；一审法院未查明所没收、追缴的蔡智慧的房屋、车辆股权等资金来源，财产部分处置不当；原判量刑过重，请求改判。上诉人朱来增上诉及其辩护人辩护称：原判认定朱来增犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪及部分寻衅滋事罪事实不清，证据不足；朱来增不应对犯罪集团内部所有暴力催收案件负责；原判量刑过重，请求改判。上诉人徐会广上诉及其辩护人辩护称：原判认定徐会广犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，徐会广的行为不构成敲诈勒索罪；财产部分处置不当，不应追缴其房产首付款等；原判量刑过重，请求改判。上诉人郝兆选上诉及其辩护人辩护称：原判认定郝兆选犯非法拘禁罪事实不清，证据不足；被害人为程某9、张某15的两起寻衅滋事罪证据不足，其没有殴打程某9；原判量刑过重，请求改判。上诉人齐培飞上诉及其辩护人辩护称：原判认定齐培飞犯非法拘禁罪证据不足，齐培飞没有殴打程某9，原判量刑过重，请求改判。上诉人李富强上诉及其辩护人辩护称：李富强在犯罪中所起作用较小，系从犯，认罪态度好，原判量刑过重，请求改判。上诉人蔡利帅上诉及其辩护人辩护称：蔡利帅认罪认罚，认罪态度好，原判量刑过重，请求改判。上诉人穆军雷上诉及其辩护人辩护称：穆军雷只是参与了几次催账要账，在犯罪中所起作用较小，系从犯，原判量刑过重，请求改判。上诉人蔡丽强上诉及其辩护人辩护称：蔡丽强在犯罪中所起作用较小，没有殴打、辱骂被害人，认罪态度好，原判量刑过重，请求对其从轻判处。上诉人李路辉上诉及其辩护人辩护称：原判认定李路辉犯非法拘禁罪事实不清，证据不足；寻衅滋事罪部分事实认定错误；李路辉系从犯，原判量刑过重，请求改判。上诉人王**上诉及其辩护人辩护称：原判予以追缴的王**所有的豫Ｊ×××**、豫Ｊ×××**购置时间分别为2015年10月、2016年1月，而王**涉及的两起案件在2016年8月，王**购车不在涉案时间范围内，不应判决予以继续追缴。原审被告人任战轩、蔡玉勇、许献帅等对原判无异议。经本院审理查明的事实及证据与原判认定一致，原判证据已经一审庭审举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。另，二审期间，上诉人蔡智慧的辩护人向本院提交蔡智慧妻子王凌等人转账记录、转账票据等（均为复印件）。针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于部分上诉人上诉及其辩护人辩护称部分犯罪事实不清，证据不足的意见。经查，原判认定的寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪犯罪事实，均有被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证实，且原判针对被告人辩解意见和辩护人辩护理由进行了较为详尽的分析，本院不再赘述，现有证据已形成完整证据链条，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。2、关于各上诉人及其辩护人原判量刑过重的意见。经查，原判已综合考虑各上诉人在共同犯罪中的地位、作用，参与犯罪的次数、犯罪数额，各自具有的量刑情节、社会危害性及认罪悔罪态度等，并处以相应的刑罚，量刑并无不当。故各上诉人上诉及辩护人辩护称部分事实不清、证据不足、量刑过重的意见均不能成立，本院不予支持。3、关于上诉人蔡智慧、徐会广、王**上诉及其辩护人辩护称：原判涉财部分处置不当，不应当没收、追缴其合法财产或判决没收、追缴的系案外人的财产的意见。经查，原判认定蔡智慧等人涉案房屋、车辆、投资款等财产，有蔡智慧等人供述，被害人张某1张某17、杜某3陈述，证人李某17、梁某3、端木艳龙、刘某13等证言，濮阳市公安局大庆分局证明、房产情况一览表、查封决定书，濮阳市自然资源和规划局个人房屋信息查询情况表，中国建设银行个人贷款对账单，交款证明，转账记录，车辆保险单，协议书、入股协议，濮阳市乐康体检中心有限公司营业执照，投资入股协议、股东变更登记、合伙协议，内蒙古山富生物再生有限公司出资证明、股权协议书、股东会决议、股权转让协议，内蒙古鑫宇化工有限责任公司出资证明、合作协议书，乌拉特中期市场监督管理局企业档案登记资料、股权冻结回执等在案证据予以证实；原判将蔡智慧等人犯罪期间，蔡智慧、朱来增、徐会广用于购置荣域小区房产的首付款、按揭还款及对应房产收益依法予以没收，上述期间之外的财产系被告人及亲属或被害人、案外第三人的合法财产，依法予以发还或解封，原判上述处置意见及本案其他涉案财产的处置意见并无不当。蔡智慧的辩护人提交的证据均为复印件，本院不认可其真实性，不予采信。但上诉人王**购买豫Ｊ×××**、豫Ｊ×××**的时间在其涉本案犯罪期间之前，不应予以没收，原判判决继续追缴，并未判决没收该两辆车，一审法院在执行涉案财产时应正确处置。上诉人王**上诉及其辩护人辩护该意见成立，本院予以支持。本院认为，上诉人蔡智慧、朱来增、徐会广纠集上诉人王**、李路辉、齐培飞、郝兆选、蔡利帅、李富强、穆军雷、蔡丽强及原审被告人许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、王永亮、丁志国、宋志朋、朱卫东多次实施辱骂、恐吓、滋扰、纠缠他人、强拿硬要他人财物等寻衅滋事行为，其行为均已构成寻衅滋事罪。其中蔡智慧、朱来增、徐会广严重破坏社会秩序，其余被告人情节恶劣（严重）。蔡智慧、朱来增、徐会广、任占轩以非法占有为目的，采用威胁手段，勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。蔡智慧、朱来增、徐会广、蔡玉勇、李富强、蔡丽强、牛涛非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。蔡智慧、朱来增、许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、王**、李路辉、王永亮、齐培飞、郝兆选为索取债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。其中，蔡玉勇和王永亮在实施非组织行为的非法拘禁共同犯罪过程中，参与时间较短、所起作用较小，系从犯，应当从轻处罚。蔡智慧伙同朱来增、徐会广、许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、王**、李路辉、王永亮、齐培飞、郝兆选、蔡利帅、李富强、丁志国、穆军雷、宋志朋、蔡丽强、朱卫东、牛涛等人组成了较为固定的犯罪组织，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，是犯罪集团。其中蔡智慧系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。朱来增、徐会广、任占轩、郝彦豪、蔡玉勇、许献帅、王**在集团共同犯罪中均是主犯，其中，徐会广、任占轩、郝彦豪、蔡玉勇、许献帅、王**系作用相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚；齐培飞、李路辉、王永亮、郝兆选、蔡利帅、李富强、丁志国、穆军雷、宋志朋、蔡丽强、朱卫东、牛涛在集团共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚。蔡智慧、朱来增、徐会广、许献帅、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、李路辉、王**、王永亮、齐培飞、郝兆选、李富强、蔡丽强均系一人犯数罪，应当数罪并罚。齐培飞、郝兆选是累犯，应当从重处罚。蔡玉勇、任占轩、李路辉、宋志朋、蔡利帅、蔡丽强、李富强、朱卫东、牛涛均系坦白，可以从轻处罚。丁志国取得被害人刘某14谅解，王**取得被害人冯某2谅解，齐培飞、郝兆选、王永亮取得被害人程某9谅解，蔡智慧、徐会广、郝彦豪、任占轩、蔡玉勇、丁志国、许献帅、蔡利帅主动退赃，蔡智慧、徐会广积极缴纳罚金，均可以酌情从轻处罚。穆军雷有犯罪前科，可酌情从重处罚。蔡智慧、蔡玉勇、许献帅、王永亮、郝兆选、蔡丽强、王**、蔡利帅、宋志朋、丁志国、穆军雷、朱卫东、牛涛自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，涉案财产部分处置并无不当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张衍春审判员  于明杰审判员  贺艳丽二〇二〇年十二月七日书记员  任莹慧