河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初647号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人崔心清(绰号猫哥),男,1976年12月17日出生，汉族,小学文化,户籍所在地福建省闽侯县,住所地福建省福州市仓山区。2020年8月30日被河南省方城县公安局民警抓获,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年9月1日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日经河南省方城县人民检察院批准逮捕,次日被方城县公安局执行逮捕。辩护人苏小龙，福建知力律师事务所律师。被告人许建峰,男,1997年2月19日出生，汉族,初中肄业,住福建省武夷山市。2020年9月8日主动到河南省方城县公安局投案自首，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年9月8日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日经河南省方城县人民检察院批准逮捕,次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人贾留套，河南赫奕律师事务所律师。被告人鄢天铭,男,1996年10月15日出生，汉族,大专文化,户籍所在地福建省永泰县,住所地浙江省杭州市余杭区。2020年9月6日主动到河南省方城县公安局投案自首，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年9月6日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日经河南省方城县人民检察院批准逮捕,次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人张伟，河南赫奕律师事务所律师。被告人江陆峰,男,1979年11月7日出生，汉族,初中文化,户籍所在地福建省闽侯县,住所地福建省福州市仓山区。2020年8月29日被河南省方城县公安局民警抓获,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年8月31日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日经河南省方城县人民检察院批准逮捕,次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人王金磊，河南仁裕律师事务所律师。被告人吴金秀妹,女,1973年2月26日出生，汉族,文盲,住福建省长汀县。2020年9月8日被河南省方城县公安局民警传唤到案，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年9月9日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日经方城县人民检察院批准逮捕,次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。被告人谢汝贤,男,1968年2月17日出生，汉族,初中文化,住福建省龙岩市上杭县。2003年12月2日因犯收购赃物罪被上杭县人民法院判处拘役四个月，并处罚金一千元。2020年9月8日被龙岩市公安局南城派出所口头传唤到案，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年9月9日被河南省方城县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日经河南省方城县人民检察院批准逮捕,次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人王学庆，河南赫奕律师事务所律师。被告人姚苏英,女,1967年5月11日出生，汉族,高中文化,户籍所在地福建省龙岩市新罗区,住所地福建省厦门市湖里区。2020年9月10日被厦门市公安局湖里分局民警抓获,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年9月12日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日经河南省方城县人民检察院批准逮捕,次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人刘志峰，河南仁裕律师事务所律师。方城县人民检察院以方检二部刑诉（2020）21号起诉书指控被告人崔心清、许建峰、鄢天铭、江陆峰、吴金秀妹、谢汝贤、姚苏英犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员何亚丽出庭支持公诉，被告人崔心清及其辩护人苏小龙、被告人许建峰及指定辩护人贾留套、被告人鄢天铭及指定辩护人张伟、被告人江陆峰及指定辩护人王金磊、被告人吴金秀妹及指定辩护人曹中现、被告人谢汝贤及指定辩护人王学庆、被告人姚苏英及指定辩护人刘志峰等均到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控，1、2018年，被告人崔心清明知他人利用对公账户可能从事违法犯罪活动，仍注册3家空壳公司，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给他人使用，并介绍被告人江陆峰等9人注册营业执照开通对公账户交给他人使用，获利5000元。经查证，江陆峰注册的“福州亦都顺贸易有限公司”对公账户累计入账金额2390余万元。2、2018年，被告人许建峰明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在陌生男子的指使下，注册4家空壳公司，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给他人使用，获利2000元。经查证，“福州市芬谢贸易有限公司”对公账户累计入账金额4808余万元。3、2019年12月份，被告人鄢天铭明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在微信名“年夜难眠办手续”的指使下，注册3家空壳公司，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给他人使用。经查证，“福州展名农业科技有限公司”对公账户累计入账金额2484余万元。4、2018年5月份，被告人江陆峰明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在被告人崔心清的介绍、安排下，注册2家空壳公司，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给他人使用。经查证，“福州亦都顺贸易有限公司”对公账户累计入账金额2390余万元。5、2019年10月份，被告人吴金秀妹明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在陌生人“王惠”的介绍、指使下，注册空壳公司“龙岩市平鑫商贸有限公司”，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给“王惠”使用，获利600元。经查证，该对公账户累计入账金额1274余万元。6、2019年8月份，被告人谢汝贤明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在陌生人“王惠”的介绍、指使下，注册空壳公司“龙岩市凯陆商贸有限公司”，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给“王惠”使用，获利500元。经查证，该对公账户累计入账金额2091余万元。7、2019年11月份，被告人姚苏英明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在陌生人“王惠”的介绍、指使下，注册空壳公司“龙岩市纳兰阁商贸有限公司”，在银行开立对公账户，后将该账户交给“王惠”使用，获利300元。经查证，该对公账户累计入账金额723余万元。公诉机关向本院提供了相关证据材料，认为被告人崔心清、许建峰、鄢天铭、江陆峰、吴金秀妹、谢汝贤、姚苏英的行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪，提请依法判处。被告人崔心清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。其辩称获利5000元非自己得，对其上游的犯罪不明知。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控罪名无异议，但对被告人量刑建议过重。被告人办理对公账户，是为了申请贷款，他无法预估注册的公司会有犯罪行为。崔心清去介绍其他人办理对公账户，也是为了办理银行贷款。所以，不管是崔心清自己办理，或者介绍，目的不是为了从事犯罪活动，也超出了崔心清的预估，其主观恶性不强。社会危害性上讲，入账较大的公司注册人不是崔心清，不能计算至其名下。金额同其他几位被告人的涉案金额是明显低于第2、3被告人的，崔心清的涉案金额极低，在量刑上不应比第2、3被告人重。被告人系初犯、偶犯，已认罪认罚，希望从轻处罚。被告人许建峰、鄢天铭、江陆峰、吴金秀妹、谢汝贤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。许建峰辩护人的辩护意见是，对罪名及事实无异议，被告人自动投案，并如实供述，应认定自首。被告人认罪悔罪态度较好，自愿认罪认罚并签署具结书，被告人无前科，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。鄢天铭辩护人的辩护意见是，对罪名及事实无异议，被告人主动投案，如实供述，是自首。被告人认罪悔罪态度较好，自愿认罪认罚，签署具结书，被告人没有犯罪的直接故意，主观恶性小，社会危害性不大，建议从轻处罚。江陆峰辩护人的辩护意见是，被告人认罪认罚，有立功情节。被告人是间接故意，量刑时应当考虑。被告人存在犯意错误。崔心清与江陆峰应当区分主从犯，崔心清是介绍着，也是主导着。获利的五千元，还包括收的介绍费，江陆峰应当是从犯。建议对江陆峰适用拘役刑。吴金秀妹辩护人的辩护意见是，被告人是传唤到案，是主动到案，且能如实供述，是自首。被告人认罪认罚，签署具结书。被告人文化程度低，主观恶性不大，建议从轻处罚。谢汝贤辩护人的辩护意见是，对罪名及事实无异议，被告人系传唤到案，不是强制到案，应认定自首。被告人认罪悔罪态度较好，自愿认罪认罚，签署具结书，建议从轻处罚。被告人姚苏英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。但辩称其未收300元，公司是其闺蜜名下，自己办对公账户给王某1，是为了王某1过账户流水，王某1不是陌生人。其辩护人的辩护意见是，对罪名及事实无异议，被告人是被其闺蜜欺骗，自以为是帮助朋友。被告人接到公安机关通知，主动到案，应认定自首。被告人认罪悔罪态度较好，自愿认罪认罚，签署具结书，建议从轻处罚。经审理查明，1、2018年，被告人崔心清明知他人利用对公账户可能从事违法犯罪活动，仍注册3家空壳公司，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给他人使用，并介绍被告人江陆峰等9人注册营业执照开通对公账户交给他人使用，获利5000元。经查证，江陆峰注册的“福州亦都顺贸易有限公司”对公账户累计入账金额2390余万元。2、2018年，被告人许建峰明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在陌生男子的指使下，注册4家空壳公司，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给他人使用，获利2000元。经查证，“福州市芬谢贸易有限公司”对公账户累计入账金额4808余万元。3、2019年12月份，被告人鄢天铭明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在微信名“年夜难眠办手续”的指使下，注册3家空壳公司，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给他人使用。经查证，“福州展名农业科技有限公司”的对公账户累计入账金额2484余万元。4、2018年5月份，被告人江陆峰明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在被告人崔心清的介绍、安排下，注册2家空壳公司，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给他人使用。经查证，“福州亦都顺贸易有限公司”对公账户累计入账金额2390余万元。5、2019年10月份，被告人吴金秀妹明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在陌生人“王惠（王某1）”的介绍、指使下，注册空壳公司“龙岩市平鑫商贸有限公司”，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给“王惠（王某1）”使用，获利600元。经查证，该对公账户累计入账金额1274余万元。6、2019年8月份，被告人谢汝贤明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在陌生人“王惠（王某1）”的介绍、指使下，注册空壳公司“龙岩市凯陆商贸有限公司”，在银行开立对公账户，后将该对公账户交给“王惠（王某1）”使用，获利500元。经查证，该对公账户累计入账金额2091余万元。7、2019年11月份，被告人姚苏英明知他人利用自己的对公账户可能从事违法犯罪活动，仍在陌生人“王惠（王某1）”的介绍、指使下，注册空壳公司“龙岩市纳兰阁商贸有限公司”，在银行开立对公账户，后将该账户交给“王惠（王某1）”使用，获利300元。经查证，该对公账户累计入账金额723余万元。认定上述事实的证据有七名被告人的人口基本信息表、到案经过、前科查询证明、福建省上杭县人民法院（2003）杭刑初字第182号刑事判决书；方城县公安局受案登记表、立案决定书、强制措施文书、情况说明、思维导图；崔心清微信转账截图、各被告人注册公司资料及对公账户交易流水；证人王某1、曹某、丁某、曾某、王某2、王某3、马某、张某等人证言；江陆峰辨认笔录；七被告人的供述与辩解；认罪认罚具结书、量刑建议书等。以上证据已经法庭当庭示证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人崔心清、许建峰、鄢天铭、江陆峰、吴金秀妹、谢汝贤、姚苏英明知他人利用信息网络实施犯罪活动而提供资金结算的对公账户，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人崔心清、江陆峰为共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人崔心清在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人江陆峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人许建峰、鄢天铭、吴金秀妹、谢汝贤主动投案，能够如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人江陆峰带领公安民警将同案犯崔心清抓获，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。被告人崔心清、江陆峰在归案后及庭审中均能够如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人崔心清、许建峰、鄢天铭、江陆峰、吴金秀妹、谢汝贤、姚苏英在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。公诉机关对七被告人分别提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人崔心清的辩护人关于公诉机关对崔心清量刑建议过重，被告人江陆峰的辩护人建议对江陆峰适用拘役刑的意见，本院不予采纳。被告人姚苏英辩称其未收300元，王某1不是陌生人的意见；其辩护人关于被告人姚苏英系接到公安机关通知，主动到案的意见，与查明事实不符，本院不予采信。各辩护人有关被告人具有从轻减轻处罚情节的建议，本院均予以采纳。根据被告人崔心清等七名被告人的犯罪事实、性质和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人崔心清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人许建峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人鄢天铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人江陆峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人吴金秀妹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人谢汝贤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人姚苏英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。八、对被告人崔心清违法所得五千元、许建峰违法所得二千元、吴金秀妹违法所得六百元、谢汝贤违法所得五百元、姚苏英违法所得三百元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王维东审 判 员  刘 锋人民陪审员  刚晓阳二〇二〇年十二月十四日书 记 员  崔中豪