浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初570号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人陈成棋，男，1974年8月13日出生于福建省连江县，汉族，初中文化程度，农民，住福建省连江县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月26日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人张蓓，浙江贞信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人林平俤，男，1975年7月26日出生于福建省连江县，汉族，小学文化程度，务工，住福建省连江县。2011年2月12日因犯开设赌场罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月14日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人章必湧，浙江正甬律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检二部刑诉[2020]1261号起诉书指控被告人陈成棋、林平俤犯开设赌场罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员薛依青出庭支持公诉，被告人陈成棋及其辩护人张蓓、被告人林平俤及其辩护人章必湧到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年7月至2019年3月，被告人陈成棋、林平俤与缪某某、郑某某、林某强、林某国等人经事先商量共同合伙出资开设赌场，租赁本市海曙区集士港镇利时商场四楼西边401室内摆放一台八机位的“草花机”提供给冉某、柳某、姜某某等社会人员进行赌博，并招募王某1和余某、董某、刘某等人在赌场内进行收账和客户上分。现经查实该赌场共计接受他人投注人民币60余万元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，公诉机关认为被告人陈成棋、林平俤与他人合伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，予以惩处。 被告人陈成棋对于起诉书指控的罪名无异议，但认为其不是合伙人，是员工，其仅持有5%的干股，主要出资人是缪某某20%、郑某某30%，剩下的股份是林某强的。其仅在赌场上班两个月，领取了两个月的工资，每月工资3000元。其辩护人认为，陈成棋自述占干股5%，所占股份与其他同案犯有明显差距；陈成棋在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。陈成棋自愿认罪，如实供述所犯罪行，开庭前也已退赔赃款6000元，请求对被告人从轻、减轻处罚。 被告人林平俤对于起诉书指挥的罪名和事实无异议。但认为其仅占6%干股，是缪某某答应给他的，未实际出资。其开设赌场仅参与了7月、8月两个月。8月初的时候缪某某派其去赌场核对帐目，其去了半个月左右，9月份以后就去外地打工了，未再参与开设赌场犯罪了。其辩护人认为林平俤不是合伙人，是缪某某叫他去开赌场的，其仅持有6%的干股，未实际出资，在开设赌场中所起作用较小，应认定为从犯。林平俤认罪态度好，能如实供述所犯罪行，希望能从轻处罚。 经审理查明，2018年7月至2019年3月，被告人陈成棋与缪某某、郑某某、林某强共同合伙并按照一定比例出资，共同在本市海曙区集士港镇利时商场四楼西边401室开设赌场，在室内摆放一台八机位的“草花机”提供给冉某、柳某、姜某某等社会人员进行赌博。期间缪某某、陈成棋分别将各自在赌场中的份额的一部分转给被告人林平俤、林某国。被告人陈成棋负责赌场的管理，包括对赌场人员的管理、工资发放；郑某某负责维持赌场秩序；缪某某也参与赌场管理，并指使被告人林平俤到赌场对帐监管资金。被告人陈成棋等人招募王某1和余某、董某、刘某等人在赌场内进行收账和为客户上分。该赌场经营期间部分参赌人员的投注金额达60余万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.同案参与人缪某某的供述及辨认笔录，证实从2018年7月开始，其和林某强、陈成棋、郑某某等人合伙在海曙区集士港普乐迪ＫＴＶ四楼开了一个赌博场子，场子里面放了一台草花机，是8机位的赌博机，可以用钱上分，然后下注进行赌博。场子的老板有其和陈成棋、郑某某、林某强，共出资20万元，其中其和陈成棋各占20%；郑某某和林某强各占30%。其给林平俤6%的股份，这12000元是其帮林平俤先出的，另外其听林某国讲林某国在陈成棋地方有5%的股份。赌场开了2个月左右，到2019年9月份，因为亏本，其和林某强二个人就退出来不搞了，但是郑某某和陈成棋他们还在搞。陈成棋是负责整个场子管理的，包括对员工的管理、工资发放；郑某某是管理场子、拉赌客、维持秩序，处理与客人的纠纷；其本来也是管理场子的，后来因为9月份老妈生病出事了，就很少管理场子，偶尔会过来看看，其还叫林平俤负责对帐，就是每天查一下帐目有没有问题；林某强只是出钱，不参与管理。场子里的工作人员有余某、董某、刘某等人，负责上分。房子是郑某某的老婆出面去租的，其和郑某某、陈成棋都去看过这房子。其在场子里没有分到过钱，2018年9月份郑某某跟其说总共赚了18000元，但都发工资了。 2.同案参与人郑某某的供述及辨认笔录，证实从2018年7月开始，其和林某强、陈成棋、缪某某等人一起在海曙区集士港普乐迪ＫＴＶ四楼开了一个赌博场子，场子里面是放了一台草花机，是8机位的赌博机，可以用钱上分，然后下注进行赌博。赌场共出资20万元，其中缪某某、陈成棋各占20%；其和林某强各占30%。另外缪某某、陈成棋跟其说过林平俤、林某国也有场子的股份，具体占多少其不清楚。赌场开到2018年10、11月份，因为亏本，其和林某强、缪某某和林某国就退出来不搞了，但陈成棋他们还在搞，并给其每个月4000元的工资。陈成棋是负责整个场子的管理，包括对员工的管理、工资发放；其是管理场子、维持秩序，处理与客人的纠纷；缪某某本来也是管理场子，后来国为9月份家里老妈生病出事了，就很少管理场子，偶尔会过来看看，缪某某还叫林平俤来负责对帐；林某强只是出钱，不参与管理；林某国也是偶尔来一下，也不参与管理。场子里的工作人员有王某1、余某、董某、刘某等人。场子是亏钱的，其在场子里共分到过8000元，其中4000元是工资。房子是其老婆出面去租的，其和缪某某、陈成棋都去看过房子。经辨认，刘某是“二哥”，董某是“胖子”，夏利国是“阿利”，陈成棋是“光头”。 3.同案参与人林某强的供述，证实最早是郑某某、陈成棋、缪某某三个人一起合伙打算搞赌博机场子。他们商量完以后缪某某给其打电话，说让其一起合伙搞，其就同意了。当时四人共出资20万元，其中陈成棋和缪某某各占2成，其和郑某某各占3成。陈成棋跟其外甥老二去购买赌博机，具体花了多少钱不清楚。后来郑某某找了2、3个人看店，其找了董某上班。其跟董某关系好，就答应给董某5%股份，董某也给了其1万元。陈成棋找了老二来上班。客人是阿龙叫来的。陈成棋负责在场子里面管理，所有输钱、赢钱包括返分都是陈成棋负责的，还负责查帐，工作人员所有收来的钱都交给陈成棋保管。缪某某负责在外面找关系。其是吃干股的。场子总共开了2个月，就亏本了，他们就不搞了。后面郑某某、老二他们又搞起来了，具体搞多久其也不清楚。后面缪某某跟郑某某开始闹矛盾，其听说缪某某去报警了。 4.同案参与人林某国的供述，证实2018年5、6月份时，陈成棋、缪某某、林平俤等人约定一起搞赌博机场子，他们搞的时候其是知道的，但没有参与。别的老板其知道有林某强、郑某某，但具体多少股份不清楚。搞起来以后，陈成棋给其打电话，要给其5%股份，投资1万元。其当时答应出资1万元，但因为没钱先给了陈成棋5000元，另外5000元是陈成棋垫付的，说是借给其。后来赌场亏损，所以也没有分红给其。 5.证人黄某1的证言及辨认笔录，证实其是郑某某女朋友，郑某某他们于2018年8、9月份开始在海曙区××镇××楼开赌博机的场子，场子是郑某某他们一起去租的，拿了其身份证以其名义去租，其过去签了字。租金是光头先转到其账户，其再转到对方公司账户。其知道光头是福建人，也是在场子里面上班的。经辨认，陈成棋就是“光头”。 6.证人王某1的证言，证实2018年8月份郑某某叫其去××镇××楼的一个赌场上班，里面有一台“草花机”，其主要是负责上分、看监控，后来由于上班时睡觉，郑某某就不让其做了，其一共上了3个月的班。场子刚开时，陈成棋让其申请一个支付宝账号和一个微信账号登录在一个专门的手机上，放在赌场里用来收钱。手机都是陈成棋在操作，收来的钱也是提现到其办理的一张工商银行卡里，卡也是放在陈成棋身上。刚开始时，陈成棋让其取过三次钱，取来的钱交给陈成棋，其知道每天流水好几万，具体收益多少不清楚。其一共拿了两个月的工资7000元。经辨认，董某就是“小辉”。 7.证人董某的证言及辨认笔录，证实2018年6月份林某强叫其去海曙区××镇××楼的一个赌博机场子上班。其之前也做过赌博机，做了一个多月就回家了。其知道赌场老板是陈成棋跟廖慈响，郑某某好像是个股东，有分红的。陈成棋主要是管理公司，包括管理员工、安排机器维修、操作、对帐等。廖慈响不大来赌场，股东内部有什么事情才进来跟陈成棋他们商量一下。赌场的股东中郑某某占30%，缪某某和林平俤占20%，陈成棋和林某国占20%，林某强占30%。赌场主要是郑某某、陈成棋和林平俤在出面负责。其是跟王某1、余某、刘某一起上班的。场子主要是赌“草花机”，按照一定赔率押注，100块钱100分，其主要是给客人上分、收钱，王某1看监控。收钱的是一个独立的手机，绑定的是王某1的支付宝和微信，每天下班后一般都是陈成棋来拿手机，陈成棋不在的话就给“林平弟”。“林平弟”是跟陈成棋来对账的，是参与管理的，具体是不是老板不清楚。其微信内所有进来的赌资都是转给陈成棋的。证人董某辨认出了缪某某和陈成棋。 8.证人刘某的证言及辨认笔录，证实2018年7、8月其娘舅陈成棋介绍其到××镇××楼的一个赌博机场子上班，里面有一台“草花机”，场子的老板主要有陈成棋、郑某某、林平俤和缪某某，其听陈成棋说过林某强和林某国也是老板。工作人员还有余某、董某、王某1等。其一共上了2个多月的班，每个月3000元包吃住，工作是给赌客上下分、打扫卫生和看监控等。其工作是陈成棋和林平俤安排的，他们两个主要是在场子里面管理的。每晚下班后，工作人员和老板会一起对账，然后由余某、陈成棋和林平俤去把支付宝和微信里的钱提现取出来,除了留一万元底金外，其余的钱都被陈成棋和林平俤拿走了。其辨认出了陈成棋、林平俤 9.证人余某的证言及辨认笔录，证实2018年8月至2019年3月其都是在××镇××楼的赌博机场子里上班，每个月3000元，总共拿到5个月工资。其负责上下分，收钱和返钱都是用自己的支付宝和微信，偶尔也会用现金。其一般是第二天早上去银行提现，每次最多提现1至2万，最少也有几千块，全部交给缪某某或林平俤。其只知道缪某某是赌场老板，管理人员叫做林平俤，平时是他安排其工作，上分下分都是按照林平俤说的来。返点是直接找林平俤。其辨认了缪某某，并辨认郑某某是“老二”。 10.证人陈某的证言、辨认笔录、租赁合同、终某协议书，证实其负责海曙区集士港镇利时广场的房屋租赁，该广场4楼401室的房子租给了一个叫黄某1的女子，当时陪她来的还有两个男子（其中一个叫缪某某，另一个姓陈），他们称要开游戏厅。租房时间自2018年7月15日至2019年3月31日，对方先付了一半租金5万元，其知道姓陈的男子是负责游戏厅营运的。 11.证人王某2的证言，证实2018年9月其到海曙区××镇××楼的一个赌博机场子玩，场子里有一台“草花机”，一分一块钱，按照一定倍率进行赌博，其去了很多次，差不多到10中旬不去了。其通过微信付给对方87200元，也有赚回来的钱，总共输了20000元左右。 12.证人邹某的证言及辨认笔录，证实2018年6月至2019年3月期间，其不定期地会去海曙区××镇××楼的赌博机场子玩，其通过支付宝或者现金付钱给对方工作人员进行上分，有时候会赢，对方通过支付宝返给其，大多数是输的，其陆陆续续一共输掉4500元左右。经辨认，余某系场子里收钱和上分的人。 13.证人黄某2的证言及辨认笔录，证实2019年3月份其去××镇××楼的一个赌博机场子里玩过两三次，其认识赌场里一个叫“老二”的（经辨认系刘某），赌场里有上分的人，也有看监控望风的人。其每次去都会玩一下，也就是几百块上下。通过查看其与王某1的支付宝转账记录，一共输掉400元。 14.证人姜某的证言及辨认笔录，证实2018年其被朋友带去海曙区××镇××楼的一个赌博机场子玩，场子里有一台八机位的“草花机”，有专门看监控的，有专门上分的叫余某。工作人员还有一个叫“老二”（经辨认系刘某）的，还有“老二”的亲娘舅（经辨认系陈成棋），他们两个是负责返分的。其还在赌场的一个微信群里，群主好像是余某，每次赌场开业会有人在群里通知。2018年的输赢情况记不得了，2019年其一共输掉大概4、5万元。 15.证人冉某的证言，证实2018年6月份开始其到海曙区××镇××楼的赌博机场子赌博，其当时加了赌场老板的微信，因其在集士港上班，离赌场很近，有段时间基本上每天都去赌博，每次上分最少也是1000、2000分（一分一块钱），最多上过一万分。根据其支付宝账单数据显示，2018年6月19日至12月17日，一共输掉56.68万，再加上微信转账，其总共输掉大概六、七十万。 16.证人柳某的证言，证实2018年6月开始其朋友带其到海曙区××镇××楼的赌博机场子赌博，场子里面有一台“草花机”，其每次上分是通过支付宝支付，每次上分最少也是1000、2000分，在该赌场一共玩了5个月的时间。根据其支付宝账单数据显示，2018年6月21日至12月4日，其一共输掉8.32万元。 17.支付宝转帐记录、微信转账记录、银行交易记录，证实冉某、柳某等人与王某1、余某之间通过支付宝、微信进行上分投注和返分的情况。其中冉某于2018年6月至2018年12月在该赌场内输掉566800元；柳某于2018年6月至2018年11月在该赌场内输掉83200元。 18.搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关对本案赌场进行搜查和扣押一台赌博机的情况。 19.刑事判决书，证实被告人林平俤曾因犯开设赌场罪被判刑。 20.抓获经过，证实被告人陈成棋、林平俤被抓获的情况。 21.户籍证明，证实被告人陈成棋、林平俤的身份情况。 22.被告人陈成棋、林平俤的供述在案。 本案的争议焦点，综合评判如下： 一、被告人陈成棋是否是赌场老板，是否应认定为从犯。经查：1.根据赌场其他合伙人郑某某、缪某某、林某强及林平俤、林某国的供述，可以认定被告人陈成棋在赌场出资中占有较大份额，并负责整个赌场的经营管理，包括对赌场人员的管理、工资的发放等。2.赌场人员董某、刘某、王某1和余某的证言，均可以证实被告人陈成棋系赌场老板，负责赌场的日常经营管理、赌资收取、违法所得提现等事项。3.证人黄某1的证言，证实赌场的租金系被告人陈成棋转到其账户，其再转给对方公司账户。4.被告人陈成棋当庭承认其享有赌场5%的干股，虽然该供述明显避重就轻，但也印证其在赌场出资中占有份额。综上，本案其他同案犯及相关证人均能证实被告人陈成棋系赌场股东，负责赌场的日常经营管理活动，上述证据形成完整的证据链，足以认定被告人陈成棋的行为构成开设赌场罪，且系主犯，故对被告人陈成棋及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见不予采信。被告人陈成棋对于其是否系赌场老板、是否参与赌场经营管理等主要事实予以否认，因此其辩护人提出陈成棋系自愿认罪、如实供述所犯罪行的辩护意见，与事实不符，不予采信。 二、被告人林平俤是否应认定为从犯，是否能认定“如实供述”。本院认为，本案中开设赌场的发起人系陈成棋、缪某某、郑某某和林某强，林平俤是从缪某某处受让了小部分的赌场份额，并受缪某某指使去赌场对帐监管资金，其在开设赌场中地位较低、作用较小，可以认定为从犯，被告人林平俤及其辩护人的相关辩解和辩护意见予以采信。林平俤在归案初期否认参与开设赌场的主要事实，不能认定如实供述，但可认定自愿认罪，可酌情从轻处罚。 本院认为，被告人陈成棋、林平俤与他人合伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈成棋起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人林平俤起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。供犯罪所用的犯罪工具予以没收，被告人的违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈成棋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2023年5月25日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人林平俤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年7月13日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、作案工具赌博机一台，予以没收；被告人的违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张丹丹 人民陪审员  王薇娜 人民陪审员  贺 汲 二〇二〇年十二月三十日 代书 记员  陈 露