山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1502刑初702号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人邱某壮（又名邱新），男，出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省阳谷县，租住于聊城市东昌府区。因涉嫌非法拘禁罪于2012年4月23日被聊城市公安局东昌府分局取保候审，同年5月23日被批准逮捕，因被告人邱某壮患心脏多发性早搏看守所不予羁押，同年5月24日被聊城市公安局东昌府分局取保候审，取保候审期间因传唤不到，2013年1月25日对其上网追逃，2020年10月27日被执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人陈腾，山东智祥律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检一部刑诉（2020）607号起诉书指控被告人邱某壮犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员马彦霞出庭支持公诉，被告人邱某壮及其辩护人陈腾到庭参加诉讼。现已审理终结。聊城市东昌府区人民检察院指控:一、参加黑社会性质组织罪2010年至2012年间，郑某9超（已判决）纠集郑某2（已判决）、郑某3(已判决)等人以非法成立的“三淼”投资咨询公司的名义，大肆进行高息放贷。2010年下半年以来，该组织以招收驾驶员为名笼络了郭某2、郑某1、董某2（均已判决）、邱某壮等一批社会闲散人员和前科人员，形成了以郑某9超为组织、领导者，郑某2、郑某3为骨干成员，郑某1、郭某2、董某2、邱某壮等人为成员的黑社会性质组织。该组织人数达十余人，分工明确，结构严密，奖惩分明。该组织通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持团伙的犯罪活动。2010年以来，郑某9超及其组织通过非法开办“三淼”投资咨询有限公司，大量吸收外来资金，以远高于国家规定银行利率4倍的每月6分、8分的高息非法放贷，放贷金额高达320万余元。以暴力殴打、恐吓、非法拘禁、敲诈勒索等手段暴力讨债追账、巧取豪夺，获利10万余元，具备较强的经济实力。另外，该团伙自2011年11月份开始在郑家镇非法经营“大富豪”电玩城，在电玩城内利用赌博机开设赌场，非法获利1万余元。自2010年以来，郑某9超团伙为组织利益，以暴力、威胁和其他手段实施违法犯罪活动，有组织的实施非法拘禁、故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，随意非法拘禁欠贷人、担保人，甚至是欠贷人的亲属等关系人。拘禁期间，不但任意殴打谩骂被害人，甚至采取锁铐等方式防止被拘禁人逃跑。该团伙的系列犯罪活动在当地形成了较大恶名，破坏了社会秩序和经济发展，造成了较为严重的社会影响。二、非法拘禁罪1、2010年夏天，东昌府区郑家镇郭子祥村任某因给郑德达担保向郑某9超借取高息贷款2万元（月息7分），后郑德达因无力偿还贷款躲于他处。2010年6、7月份期间，郑某9超带领郑某2、郑某3、董某2、邱某壮多次将任某带至公司，对其非法限制人身自由。2、2010年10月份，东昌府区堂邑镇牛某向郑某9超借取高息贷款5万元（月息8分），2010年11月份，牛某向郑某4借取高息贷款10万元（月息8分），均到期未还。2011年5月下旬，郑某9超安排郑某2、郑某3、董某2、邱某壮、郑某4（已判决）、张某3（已判决）将牛某带回郑某9超“三淼”投资公司，后在公司内、郑家镇“鸿福隆”酒店、东昌府区“华美时尚”酒店内对其非法拘禁10余天，期间多次对其殴打辱骂。3、2010年10月份，东昌府区郑家镇温集村温某1向郑某9超借取高息贷款3万元（月息8分）、2010年12月份向郑某4借取高息贷款1万元（月息8分），到期无力偿还高额利息及借款本金。2011年5月份，郑某9超安排郑某2、郑某3、董某2、邱某壮伙同郑某4、张某3将温某1带回公司，在郑某9超的“三淼”投资公司、郑某4的“亿诺”投资公司、郑家镇“鸿福隆”酒店房间内对其非法拘禁近30小时。4、2011年5月份，东昌府区郑家镇王庄村田某1向郑某9超借取高息贷款1万元（月息8分），在还了数月高额利息后无力偿还本金。郑某9超带领郑某2、郭某2、董某2、郑某1、邱某壮、郭某3（已判决）、朱某1（已判决）、郑某3将田某1拘禁在东昌府区“尚客优”酒店及郑家镇“鸿福隆”酒店内近三天，期间多次对其实施殴打。5、2010年3月份，东昌府区郑家镇后靳村靳某1因给其哥哥靳某3担保向郑某9超借取高息贷款10万元（月息1毛2分），后因靳某3无力偿还借款，于2011年10月份被郑某9超伙同郑某2、郑某3、董某2、郑某1、郭某3、邱某壮非法拘禁在东昌府区“尚客优”商务宾馆、郑家镇“鸿福隆”酒店内长达96小时，直到靳某1家人将5万元本金还给郑某9超后，才让靳某1离开。6、2011年下半年，东昌府区郑家镇前孙村孙某2因向郑某9超借取高息贷款3万元（月息6分），无力偿还。郑某9超在未能找到借款人孙某2后，于2011年10月底、11月初带领郑某2、郭某2、郑某1、董某2、郭某3、邱某壮、郑某3、朱某1在郑家镇“鸿福隆”酒店等处非法限制担保人孙某1人身自由40余小时，在找到借款人孙某2后将孙某1放走，又对孙某2非法限制人身自由长达72个小时。7、2011年10月下旬，郑某9超为替支保青讨债，安排其手下郑某3、郭某2、郑某1、邱某壮、董某2、郭某3、朱某1伙同于某4（另案处理）分两路将被害人张某1、张某2带回公司，对两人实施殴打，并非法拘禁近30小时。后在两人将高额本息还清后才让其离开。8、2010年10月至11月份期间，东昌府区郑家镇五圣村李某1多次向郑某9超借取高息贷款共计13万元(月息8分)，后无力偿还。2011年11月份，郑某9超安排郑某2、郭某2、董某2、郑某1、邱某壮、郭某3、郑某3、朱某1将李某1带回公司，先后将其非法拘禁在投资公司及郑家镇“鸿福隆”酒店房间内长达70余小时，期间多次对其实施殴打。9、2011年12月18日,郑某9超受蔡广义要求为莘县河店乡刘某7昌向李某2要货款,指使郑某2、郑某3、邱某壮、董某2、郭某2将东昌府区郑家镇邴家村的李某2带回公司,非法限制李某2人身自由3个多小时。10、2010年年底,东昌府区郑家镇前靳村靳某2在郑家镇郭子祥村的郭某1担保下向郑某9超借取高息贷款4万元(月息7分),靳某2连续支付数月高额利息后无力偿还本金。2011年农历12月份,郑某9超指使郑某2、郑某3、郭某2、邱某壮等人将靳某2及其担保人郭某1带回公司,并在郑家镇“鸿福隆”酒店内非法拘禁两人长达四天,直至靳某2还钱后才让两人离开。11、2011年11月下旬,郑某9超受聊城市东昌府区支保青的雇佣,替其要账。郑金超带领其手下郑某2、郑某3、董某2、郭某2、郑某1、邱某壮、郭某3、朱某1等人将东昌府区郑家镇董家村的董某3带至聊城“尚客优”商务宾馆内,非法拘禁20余小时,期间多次对董某3进行殴打、辱骂。因董某3的叔叔董某1报警,郑某9超带领其手下将董某1打伤。三、敲诈勒索罪1、2011年6月份,郑某9超的妻子李某9带着孩子在郑家镇“思味特西点屋”内购买一面包回家后,带着郑某2、董某2返回面包店内，声称购买的面包是“长毛”的面包,并称孩子吃了面包“中毒”。后面包店女老板陶某陪同李某9及其孩子、郑某2和董某2一起去医院,排除中毒可能后回家。之后的两个月内,郑某9超带领其手下郑某2、郑某3、董某2、邱某壮、“大宝”等人多次到面包房闹事,并将面包店的卫生许可证拿走,之后向面包房老板勒索赔偿5万元赔偿。为了将钱拿到手，郑某9超手下郑某2带领董某2、郑某3、邱某壮等人多次前往面包房闹事，不让群众购买该面包房的面包。面包房老板石某在郑某9超手下“陪同”下，于2011年7月19日被害人石某将2000元存款取出交给郑某2等人，两个月后才拿到卫生许可证。郑某2在拿到2000元后，与郑某3、邱某壮、董某2将该款平分，每人分得赃款500元。2、2011年10月份左右，郑某1无证驾驶郑某9超公司的黑色普桑轿车（鲁Ｐ×××**）与新国线客车尾部相撞，郑某1、郑某2经向郑某9超汇报后，又纠集邱某壮、郭某3、郑某3、董某2、郭某2等人，以不给钱就将新国线客车扣留不让其正常运营为由，向新国线索要5000元赔偿款（保险公司赔付修车费用1676.5元）。郑某9超等人在收到5000元赔偿款后，作为奖金发给公司内的“员工”。四、聚众斗殴罪2011年4月21日，东昌府区郑集镇“禹某”酒专卖门市部开业，郑某9超酒后去索要礼品，因老板未给，郑某9超觉得没有面子，与老板徐某1发生争执，后将对方门市部玻璃门砸烂，并在短时间内从聊城城区纠集郑某3、郑广坤（另案处理）、孔某、徐某7、武某儒、邱某壮等三、四十人赶到现场滋事。郑某9超安排其手下郑某2购买白手套（自称防止双方打架时误伤自己人）、铁锨把等工具分发给到场的人，准备和对方的人进行殴斗，后被及时赶来的郑家派出所民警制止。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、同案犯的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人邱某壮的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十二条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪追究被告人邱某壮的刑事责任，建议判处被告人邱某壮有期徒刑六年至七年，并处罚金。被告人邱某壮对指控的事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邱某壮的辩护人认为，被告人邱某壮在共同犯罪中参与程度较轻，所起作用较小，在非法拘禁、聚众斗殴、敲诈勒索犯罪中，应认定为从犯；所参与聚众斗殴罪系未遂，所参与部分犯罪取得了被害人的谅解；归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，且系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实2010年至2012年间，郑某9超纠集郑某2、郑某3等人以非法成立的“三淼”投资咨询公司的名义，大肆进行高息放贷。2010年下半年以来，该组织以招收驾驶员为名笼络了郭某2、郑某1、董某2、邱某壮等一批社会闲散人员和前科人员，形成了以郑某9超为组织、领导者，郑某2、郑某3为骨干成员，郑某1、郭某2、董某2、邱某壮等人为成员的黑社会性质组织。该组织人数达十余人，分工明确，结构严密，奖惩分明。该组织通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持团伙的犯罪活动。2010年以来，郑某9超及其组织通过非法开办“三淼”投资咨询有限公司，大量吸收外来资金，以远高于国家规定银行利率4倍的每月6分、8分的高息非法放贷，放贷金额高达320万余元。以暴力殴打、恐吓、非法拘禁、敲诈勒索等手段暴力讨债追账、巧取豪夺，获利10万余元，具有较强的经济实力。另外，该团伙自2011年11月份开始在郑家镇非法经营“大富豪”电玩城，在电玩城内利用赌博机开设赌场，非法获利1万余元。自2010年以来，郑某9超团伙为组织利益，以暴力、威胁和其他手段实施违法犯罪活动，有组织的实施非法拘禁、故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，随意非法拘禁欠贷人、担保人，甚至是欠贷人的亲属等关系人。拘禁期间，不但任意殴打谩骂被害人，甚至采取锁铐等方式防止被拘禁人逃跑。该团伙的系列犯罪活动在当地形成了较大恶名，破坏了社会秩序和经济发展，造成了较为严重的社会影响。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、证人证言（1）周某的证言，2010年10月认识的郑某9超，经常在一起喝酒，他在郑家经营投资公司和游戏厅，手下有郑某2、郑某3、郭某2等人负责要账，不还钱把人看起来，郭某2是2011年9月我介绍去的，负责要账。（2）郭某4针、董某4、温某2、温某3、刘某1、谢某、郑某5、刘某2的证言，证实郑某9超在郑家街上开了一家投资公司，还开了家游戏厅，他手下有七八个人，谁欠钱就带人去找人家，还不上不让回家，还动手打人，这伙人在郑家出了名的恶，下手狠，动不动就打人，有时打起架来还从外边喊人。（3）证人郭某5、郭某6的证言，证实2011年农历正月初四下午在电玩城无故被李某9、郑某2殴打的事实。（4）温某4、温某5的证言，证实2011年3月11日因同郑素云发生交通事故，郑某1同二人发生争执，并纠集郑某9超、郭某2、邱某壮对二人殴打的事实。2、同案犯的供述（1）郑某9超的供述2009年9月，一个叫聂丹的租赁我家的门脸房开设“三淼”投资咨询有限公司，当时我给她打工。2010年年底，聂丹不干了，我接手作老板。公司业务是往外放高息贷款，然后我带着公司里的人员去要账，一般月息8分，遇到熟人，月息6分。放款的资金是从父亲经营的中天轴承公司里拿的，拿了有50万元。经常在一起的有郑某2、郑某3、郭某2、邱某壮、董某2，待得时间比较短的有“大宝”、郑某1、郭某9，“二杰”，比较固定的有六、七个人。这些人里面我说了算，他们都喊我“大哥”，喊他们我都是喊外号，他们都按我说的去做，在公司里郑某2、郑某3和我关系最密切，我不在公司时把事情安排给他二人，公司的人都得听他两个的。平时规定没事就在公司里呆着，不能随便离开公司，有事离开要给我打电话，出去要账时随叫随到。给他们说好的谁没钱就跟我要，只要是把钱要回来，只要表现好，每人给他们一二百块钱作为奖励，但表现不好的，骂他们几句。一般都是听我安排，去找那些借款之后不还钱的人，找到之后催要借款，不还钱就把人看起来，直到还上钱再让他走。找不到借款人，就找担保人。白天在公司里看着，晚上去宾馆看着，允许打电话，但是只能说要钱的事。谁没钱跟我要，我会很爽快的给他们一二百块钱，不记账。郑某2结婚时，给他两千块钱。郑某2、郑某3的电话费用都是我出钱，我用放款得的利息、“大富豪”电玩城挣的钱和从父亲经营的中天轴承公司里拿的钱，来经营我的“三淼”公司。（2）郑某2的供述我是2011年3、4月开始跟着郑某9超的，弄点零钱花，郑某3比我早一两个月，其他人进公司晚。说好一月给我2000元钱，让我负责给他找人要账，到现在给了我六、七千元钱，我们没事的时候在郑某9超办公室呆着，有事他安排我们，基本上都是把事安排给我和郑某3，我和郑某3带人去办。郑某9超是我们的老大，他年龄最大，我们都喊他大哥，我们都听他的。我们基本上就是要账、看人，看人的住宿费、伙食费都是郑某9超拿钱，我跟着郑某9超后，拘禁过欠钱的人，拘禁过孙某1、张某7等人。有时郑某9超给我和郑某3交话费。（3）董某2的供述“三淼”公司在郑家前街郑某9超的父亲郑某6家，用的是郑某6家的房子，主要业务是放贷。我和“大宝”是2011年三、四月份去的公司，说好每月1000元钱，郑某9超是我们的头，手下有我们七、八个人，我们主要工作是帮他要账。郑某9超给我们发工资，再就是他在郑家很有名气，出了名的狠，好打架，又开着投资公司，郑家一带的人都怕他，我跟着他的时候觉着很威风。要账时都是郑某9超安排给郑某2、郑某3，他二人带我们去要账，如果贷款人还不上钱，我们就把人带回公司，以限制人身自由方式让他还钱，期间如果出了什么事都由他听着。郑某9超是我们的头，我们都听他的，如果不听他的或者做的不对的时候，他就熊我们，甚至打几下出气。平时他让我们在公司呆着，每天8、9点钟上班，中午在公司吃饭，郑某9超管午饭，有时也在他家吃，晚上各自回家住，我和邱某1回聊城住，郭某2有时在宾馆住，有时在郑某9超家住，我们住宾馆时由郑某9超结账。郑某9超要求我们24小时开机，有什么事立马就到。平时郑某9超办公桌下橱子里放着3、4把砍刀，作案时吓唬他们用的。我干了七、八个月，他共给我一万七、八千元左右，听说郑某2、郑某3每月2000元，还给他二人报销话费。把钱要回来，郑某9超一高兴就给我们发奖金。（4）郑某3的供述，同郑某9超一块长大的，2010年他喊我去他的三淼公司上班，说是帮忙要账，当时只有我们二人，后来又陆续来了郑某2、董某2、邱某壮、郑某1、郭某3、郭某2、朱某1等，主要是帮郑某9超要账，帮他看着欠他钱的人。我们这些人以郑某9超为主，都听他的，他给我们发工资，我们平时都在他的三淼公司里，收不上钱来的时候，安排我们去找欠钱的人，把欠账的人带到公司或宾馆里，安排我们看着他们给家里打电话要钱，不听话的就骂两句、揍一顿。看管过任某、牛某、温某1、田某1、李某1等人。2011年同郑某2、董某2、邱某壮等人去郑家镇思味特西点屋闹过事，2011年夏天同郑某1、董某2、邱某壮等人向新国线要过钱。2011年4月听说郑某9超他们在郑家镇禹某专卖门市部同卖酒的人发生争执，我骑电动车赶到后郑某9超他们已经走了。（5）郭某2的供述，我是2011年9月下旬去的郑某9超公司。2011年5月通过别人介绍帮我村的郭某10在郑某9超那里借了2万元，月息6分。6月份，我喊着郭某10帮杨守桥打架，郭某10被捅死了，我怕郭某11找我麻烦，吓跑了。郑某9超催我还钱，到了9月下旬我手里有3000元，又借了4000元，又用一辆旧轿车抵了剩余的13000元。我因手中没钱，就提出跟他干。我去的时候，郑某2、郑某3、董某2、邱某1已跟着他干了，郑某1、郭某9、“二杰”是2011年10月来的，再就是郑某9超在郑家很有名气，都很怕他，跟他干不吃亏。我们主要是帮他要放出去的高利贷，一般郑某2、郑某3带我们去，如果借款人还不上钱，就带回公司、宾馆看着，直到还上钱为止，碰到不还钱说话还硬气的就打他一顿。郑某9超每月给我发2000元工资，有时没钱了跟他要，他都给我们。干的好他也给我们发奖金，每次三、四百元，我跟他5个多月，给我13000元左右。我们每天8、9点钟上班，平时在公司里，中午在公司吃饭，晚上各自回家。我和邱某1、董某2、吴某、“二杰”不是郑家的，我和吴某有时在郑某9超家住，有时住宾馆，邱某1、董某2他们在聊城租房子住。平时公司里有三、四把砍刀，作案时吓唬他们用的。报案的很少，他们怕报复。（6）郑某1的供述。与郑某9超同村，从小一块玩大的。2011年3、4月份，夏志学从郑某9超那里贷了5万元钱，我担的保，后来夏志学找不到了，郑某9超让我还钱。2011年10月，我二人见面，郑某9超让我跟他干，一月2500元，这样也能顶账，平时给点零花钱，这样我进入公司了。开始安排我拉着他去银行跑贷款，后来安排我和人去要账，在公司里郑某9超最信任郑某2、郑某3，平时都是他二人带我们去要账。我们把人带到公司后，先拳打脚踢一顿，把人打服贴。郑某9超对我们要求很严，早晨9点上班，下班点不固定，有事向他请假，平时表现不好的，召集起来开会，训我们。干的不如意的，轻者骂，重者打。2011年11月，郑某9超把“大富豪”电玩城经营起来，开始管理电玩城的是从临沂请来的，开始几天让我盯着，赵龙走了后，就由郑某9超的媳妇李某10管理。（7）郭某3的供述。同郑某9超邻村，从小就认识。2010年10月底、11月初，表哥郑某1打电话说，郑某9超公司需要人，帮他要账，如果欠账的不还，就把人带来看着，干活不累，同郑某9超见面后，他让我跟他干，说年底给我两三万元钱，让我再找个身体壮、下手狠能打架的。我给朱某1打了个电话，我二人就跟着干了。郑某9超是我们的头，我们喊他大哥，手下有我们9人，郑某9超的妻子李某10是管钱的会计，郑某2是管我们日常开销的会计，我和郑某3、邱某1、董某2、郑某1、郭某2、朱某1是当兵的，郑某9超把要账的事安排给郑某2或者郑某3，他二人带我们去要账。如果借款人还不上钱，就把人带来，白天在公司、晚上在宾馆看着，逼他还钱。平时郑某9超让我们在公司呆着，不让乱跑，每天上午8、9点上班，中午在公司吃饭，郑某9超管午饭，晚上各自回家住，邱某1、董某2在聊城租房子住，郭某2有时在宾馆住，有时在郑某9超家住，在宾馆住由郑某9超结账。我们手机24小时开着，有什么事立马就到，郑某9超许我和朱某1从11月初干到年底给两三万元钱。一般把人带到公司，如碰到不还钱说话还硬气的就打他一顿。郑某9超办公桌下放着三、四把砍刀，作案时吓唬他们用的，报案的很少，都知道我们这伙人心狠手辣，怕报复。3、被告人邱某壮的供述，2010年冬天认识的郑某9超，2011年4月他开着投资公司，家里还开着厂子，让我去给他开车，一月两千元钱，进了公司除了给他个人开车，还安排我跟着郑某2、郑某3等人去要账。5月份，通过我介绍，董某2来了公司，10月份郑某1进入公司，后期他又带来了郭某9、二杰。平时公司往外放贷，有不按期还的，就由郑某9超的妻子李某10列出名单给郑某2、郑某3，由他俩带着我们去要。出去要账的费用都由郑某9超出，郑某9超对我们要求比较严，有时候也不定期给我们开会，规定早上9点上班，有事必须向他请假，做的不如意的，他不是骂就是打。我们主要是跟着郑某9超打架、要账看人，再就是郑某9超的朋友打架的时候，郑某9超带我们去站场子。二、非法拘禁的事实1、2010年夏天，东昌府区郑家镇郭子祥村任某因给郑德达担保向郑某9超借取高息贷款2万元（月息7分），后郑德达因无力偿还贷款躲于他处。2010年6、7月份期间，郑某9超安排郑某2、郑某3、董某2、邱某壮两次将任某带至公司对其非法限制人身自由，时间约10小时。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人任某的陈述，证实为郑德达担保及被限制人身自由的事实。（2）证人证言①任秀波的证言，证实打电话找郑某9超说情、郑某9超将任某放走的事实。②郑玉庆的证言，证实儿子郑德达从郑某9超处借了2万元钱，郑某9超找不到郑德达就找内侄任某的事实。③谢振普的证言，证实其买任某的镗床、任某拿钱找郑某9超还账的事实。（3）书证①被害人任某对郑某9超、郑某2、郑某3、邱某壮、董某2的辨认笔录及照片；郑某9超、董某2、邱某壮对被害人任某的辨认笔录及照片。②被害人任某为偿还郑某9超的担保款，而卖掉的镗床照片。（4）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、董某2、郑某3的供述，其对上述事实予以供述。2、2010年10月份，东昌府区堂邑镇牛某向郑某9超借取高息贷款5万元（月息8分），2010年11月份，牛某向郑某4借取高息贷款10万元（月息8分），均到期未还。2011年5月下旬，郑某9超安排郑某2、郑某3、董某2、邱某壮、郑某4、张某3将牛某带回郑某9超“三淼”投资公司，后在公司内、郑家镇“鸿福隆”酒店、东昌府区“华美时尚”酒店内对其非法拘禁10余天，期间多次对其殴打辱骂。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人牛某的陈述，证实被非法拘禁及被殴打、辱骂的事实。（2）证人李某3、张某4的证言，证实被害人牛某被郑某9超等人非法拘禁的事实。（3）被害人牛某对郑某9超、郑某2、郑某3、郑某4、张某3、董某2及邱某壮的辨认笔录及照片，郑某9超、郑某4、张某3及邱某壮对被害人牛某的辨认笔录及照片。（4）被害人牛某、被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、郑某4对作案地点的指认笔录及照片。（5）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、董某2、郑某4、张某3、郑某3的供述与辩解，其对上述事实予以供述。3、2010年10月份，东昌府区郑家镇温集村温某1向郑某9超借取高息贷款3万元（月息8分），2010年12月份向郑某4借取高息贷款1万元（月息8分），到期无力偿还高额利息及借款本金。2011年5月份，郑某9超安排郑某2、郑某3、董某2、邱某壮伙同郑某4、张某3将温某1带回公司，在郑某9超的“三淼”投资公司、郑某4的“亿诺”投资公司、郑家镇“鸿福隆”酒店房间内对其非法拘禁近30小时。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人温某1的陈述，证实因还不上借款被非法拘禁的事实；（2）证人温某6、温某7、温某8、温某9、温某10的证言，证实被害人温某1向郑某9超、郑某4借款及因还不上借款而被非法拘禁的事实，温某9、温某10并证实代温某1还款一万元。（3）被害人温某1对郑某9超、郑某2、董某2、张某3、郑某3及邱某壮的辨认笔录及照片，郑某9超、郑某2、张某3、董某2、郑某4对被害人温某1的辨认笔录及照片。（4）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、董某2、郑某4、张某3、郑某3的供述与辩解，其对上述事实予以供述。4、2011年5月份，东昌府区郑家镇王庄村田某1向郑某9超借取高息贷款1万元（月息8分），在还了数月高额利息后无力偿还本金。郑某9超带领郑某2、郭某2、董某2、郑某1、邱某壮、郭某3、朱康杰、郑某3将田某1拘禁在东昌府区“尚客优”酒店及郑家镇“鸿福隆”酒店内近三天，期间多次对其实施殴打。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人田某1的陈述，证实因还不上郑某9超的借款，被郑某9超等人非法拘禁及被殴打的事实。（2）证人温某11、李某4、田某2、田某3的证言，证实被害人田某1被非法拘禁的事实。（3）证人田某4、梁某的证言，证实田某4请郑某9超吃饭，代田某1还款的事实。（4）被害人田某1对郑某9超、郑某2、郭某2、董某2、郑某1、郑某3、邱某壮的辨认笔录及照片，郑某1、郑某9超、郑某2、郭某2、董某2、郭某3、朱某1、邱某壮对被害人田某1的辨认笔录及照片，被害人田某1、同案犯朱某1对被非法拘禁地点的辨认笔录及照片。（5）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、郭某2、董某2、朱某1、郑某1、郭某3、郑某3的供述，其对上述事实予以供述。5、2010年3月份，东昌府区郑家镇后靳村靳某1因给其哥哥靳某3担保向郑某9超借取高息贷款10万元，后因靳某3无力偿还借款，于2011年10月份被郑某9超伙同郑某2、郑某3、董某2、邱某壮非法拘禁在东昌府区“尚客优”商务宾馆、郑家镇“鸿福隆”酒店内长达90余小时，直到靳某1家人将5万元本金还给郑某9超后，靳某1才得以离开。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人靳某1的陈述，证实被非法拘禁的事实。（2）证人靳某3、李某5、于某1的证言，证实被害人靳某1为靳某3担保及被非法拘禁的事实。（3）被害人靳某1对郑某9超的辨认笔录及照片，郑某9超、郑某2、郑某1、董某2、郭某3、邱某壮对被害人靳某1的辨认笔录及照片。（4）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、董某2、郭某3、郑某1、郑某3的供述与辩解，其对上述事实予以供述。6、2011年下半年，东昌府区郑家镇前孙村孙某2因向郑某9超借取高息贷款3万元（月息6分），无力偿还。郑某9超在未能找到借款人孙某2后，于2011年10月底、11月初带领郑某2、郭某2、郑某1、董某2、郭某3、邱某壮、郑某3、朱某1在郑家镇“鸿福隆”酒店等处非法限制担保人孙某1人身自由，在找到借款人孙某2后将孙某1放走，并又对孙某2非法限制人身自由长达20余小时。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人孙某1、孙某2的陈述，证实被非法拘禁的事实。（2）证人李某6、刘某3、孙某3、李某7、郑某7、于某2的证言，证实被害人孙某2、孙某1因还不起借款，被郑某9超等人非法拘禁的事实。（3）书证被害人孙某1对郑某9超、郑某2、郭某2、郑某1、董某2的辨认笔录及照片，郑某9超、郭某3、董某2、郑某1、朱某1、邱某壮对被害人孙某2、孙某1的辨认笔录及照片；朱某2、郭某2对作案现场的辨认笔录。（4）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、郭某2、董某2、郑某1、朱某1、郭某3、郑某3的供述与辩解，其对上述事实予以供述。7、2011年10月下旬，郑某9超为替于某4讨债，安排其手下郑某3、郭某2、郑某1、邱某壮、董某2、郭某3、朱某1伙同于某4分两路将被害人张某1、张某2带回公司，对二人实施殴打，并非法拘禁近30小时。后在二人将高额本息还清后才让其离开。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人张某1、张某2的陈述，证实被非法拘禁及被殴打的事实。（2）证人代某、郗某、张某5、张某6、郑某8的证言，证实二被害人被非法拘禁及其家属还款的事实。（3）书证①被害人张某1、张某2对郑某9超、郑某1、朱某1、董某2、郭某3、郭某2、邱某壮的辨认笔录及照片，郑某9超、郑某1、郭某3、董某2、郭某2、朱某1对二被害人的辨认笔录及照片。②收到条，证实被害人张某2、张某1还清借款的事实。（4）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、朱某1、郑某1、郭某2、董某2、郭某3、郑某3、刘某6政的供述与辩解，其对上述事实予以供述。8、2010年10月至11月份期间，东昌府区郑家镇五圣村李某1多次向郑某9超借取高息贷款共计13万元（月息8分）后无力偿还。2011年11月份，郑某9超安排郑某2、郭某2、董某2、郑某1、邱某壮、郭某3、郑某3、朱某1将李某1带回公司，先后将其非法拘禁在投资公司及郑家镇“鸿福隆”酒店房间内长达70余小时，期间多次对其实施殴打。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人李某1的陈述，证实其因还不上借款被郑某9超等人非法拘禁和被殴打的事实。（2）证人证言①赵某2、李某11的证言，证实被害人李某1被强行带走的事实。②李玉昌的证言，证实被害人李某1被殴打的事实。③杨某1、李某12的证言，证实杨永强（李某1为其担保）因还不上高息贷款离家出走的事实。④李某13、李某14、张某8、郑某6的证言，证实被害人李某1的家属还款的事实。⑤谢芳华的证言，证实郑某9超、郑某2伙同郑某3等人常来鸿福隆宾馆住宿的事实。（3）书证①借条、借款担保合同，证实被害人李某1向郑某9超借款的事实。②阳谷县公安局西湖派出所证明，证实2011年11月13日23时许，接赵某2报警，其妻弟李某1被人强行带走的事实。③被害人李某1对郭某2、郑某1的辨认笔录及照片。④被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、郑某1、董某2、郭某3、郭某2、朱某1对被害人李某1的辨认笔录及照片。⑤同案犯郭某2、郑某2、朱某1对作案地点的指认笔录及照片。（4）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、朱某1、董某2、郭某3、郭某2、郑某3的供述与辩解，其对上述事实予以供述。9、2011年12月18日，郑某9超受蔡广义请托为莘县河店乡刘某7昌向李某2追要货款，指使郑某2、郑某3、邱某壮、郭某2将东昌府区郑家镇邴家村的李某2带回公司，非法限制李某2人身自由3个多小时。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人李某2的陈述，证实因欠刘某7昌的货款而被郑某2等人非法拘禁的事实。（2）证人证言①刘某7昌的证言，证实李某2拖欠货款不还，儿子刘某4在郑家镇上喊了几个小孩去找李某2要账的事实。②刘某4的证言，证实其通过表兄蔡广义介绍，伙同郑某2等人非法拘禁被害人李某2的事实。③蔡广义的证言，证实委托郑某9超为其姑父刘某7昌要账的事实。④郭某12、刘某8、郭某13、郭某14、郭玉崭、郭某15、郑某6的证言，证实被害人李某2因拖欠刘某7昌货款，被郑某2等人非法拘禁的事实。（3）书证①聊城市公安局东昌府分局郑家派出所接处警登记表。②证人郑某6、刘某4、邱某壮对被害人李某2的辨认笔录及照片，被告人邱某壮及同案犯郑某2对刘某4的辨认笔录及照片，证人刘某4对被害人李某2、同案犯郭某2的辨认笔录及照片。（4）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、郭某2、郑某3的供述，其对上述事实予以供述。10、2010年年底，东昌府区郑家镇前靳村靳某2在郑家镇郭子祥村的郭某1担保下向郑某9超借取高息贷款4万元（月息7分），靳某2连续支付数月高额利息后无力偿还本金。2011年农历12月份，郑某9超指使郑某2、郑某3、郭某2、邱某壮等人将靳某2及其担保人郭某1带回公司，并在郑家镇“鸿福隆”酒店内非法拘禁二人约三天，直至靳某2还钱后才让二人离开。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人靳某2、郭某1的陈述，证实被非法拘禁的事实。（2）证人郭某7、温某12、郭某4和的证言，证实二被害人因还不上郑某9超的借款而被郑某9超等人非法拘禁、直到还上借款才让离开的事实。（3）书证被害人靳某2、郭某1对郑某9超、郑某2、郑某3、郭某2的辨认笔录及照片，邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、郭某2对二被害人的辨认笔录及照片。（4）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、郭某2、郑某3的供述，其对上述事实予以供述。11、2011年11月下旬，郑某9超受聊城市东昌府区于某4的雇佣，替其要账。郑金超带领其手下郑某3、董某2、郭某2、郑某1、邱某壮、郭某3、朱某1等人将东昌府区郑家镇董家村的董某3带至聊城“尚客优”商务宾馆内，非法拘禁20余小时，期间多次对董某3进行殴打、辱骂。因董某3的叔叔董某1报警，郑某9超带领其手下将董某1打伤。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人董某3的陈述，证实其因欠于某4的借款、被郑某9超等人非法拘禁和殴打的事实。（2）证人证言①乔森的证言，证实为董某3担保、向于某4借款的事实。②于某3、董某1、高某1的证言，证实董某3因拖欠于某4的借款，被于某4、郑某9超等人非法拘禁的事实，并证实因董某1报警、郑某9超等人对其殴打及经调解免除董某3借款利息及本金10000元的事实。③杨某2、董某7的证言，证实为董某3、董某1、郑某9超、于某4调解的事实。④郑某2的证言，证实其伙同郑某9超等人殴打董某1的事实。⑤郑某9静的证言，证实为董某1治疗的事实。（3）书证①借款合同，证实被害人董某3借款的事实；②被害人董某3对郑某9超、郭某2、董某2、郑某1、郭某3、朱某1、郑某3及被告人邱某壮的辨认笔录及照片，证人于某3对郑某1、朱某1、于某4、邱某壮的辨认笔录及照片；同案犯董某2、郑某1、郑某9超、郭某3、郭某2、朱某1对被害人董某3、董某1的辨认笔录及照片，证人郑某2对董某1的辨认笔录及照片。③同案犯朱某1、于某4对作案地点的指认笔录及照片。④尚客优商务宾馆营业日报表，证实郑某9超等人在该宾馆非法拘禁被害人董某3的事实。⑤聊城市公安局东昌府分局郑家派出所证明，证实董某1被郑某9超等人打伤及调解的事实。（4）被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郭某2、董某2、郑某1、郭某3、朱某1、于某4、郑某3的供述，其对上述事实予以供述。三、敲诈勒索的事实1、2011年6月份，郑某9超的妻子李某9带着孩子在郑家镇“思味特西点屋”内购买一面包回家后，带着郑某2、董某2返回面包店内声称购买的面包是“长毛”的面包，并称孩子吃了面包“中毒”。后面包店女老板陶某陪同李某9及其孩子、郑某2和董某2一起去医院，排除中毒可能后回家。之后的两个月内，郑某9超伙同郑某2、郑某3、董某2、邱某壮等人多次到面包房闹事，并将面包店的卫生许可证拿走，不让群众购买该面包房的面包，向面包房老板勒索赔偿。2011年7月19日，被害人石某将赔偿款2000元交给郑某2等人，郑某2与郑某3、邱某壮、董某2将该款平分，每人分得赃款500元。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人石某、陶某的陈述，证实被敲诈勒索的事实。（2）证人温某13的证言，证实2011年年底听被害人石某说被敲诈勒索的事实。（3）书证①中国邮政储蓄银行聊城分行活期明细，证实被害人石某取款2000元给郑某2的事实。②被害人石某对郑某9超、郑某2、郑某3、董某2、邱某壮、李某9的辨认笔录及照片，被害人陶某对同案犯李某9的辨认笔录及照片，邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、董某2对被害人陶某、石某的辨认笔录及照片。（4）同案犯的供述与辩解①同案犯郑某2、董某2、郑某3的供述，其对上述事实予以供述，三人并证实2011年7月和郑某9超一块商量的去西点屋，郑某9超没下车，郑某2等人将老板石某喊到车前，郑某9超问石某这件事怎么处理。②同案犯郑某9超的供述，2011年夏天听说儿子吃了思味特西点屋长毛面包后带着郑某3、董某2、邱某1去西点屋了。（5）被告人邱某壮的供述，其对上述事实予以供述。2、2011年10月份左右，郑某1无证驾驶郑某9超公司的黑色普桑轿车（鲁Ｐ×××**）与新国线客车尾部相撞，郑某1、郑某2经向郑某9超汇报后，纠集邱某壮、郭某3、郑某3、董某2、郭某2等人，以不给钱就将新国线客车扣留不让其正常运营为由，向新国线索要5000元赔偿款（保险公司赔付修车费用1676.5元）。郑某9超等人在收到5000元赔偿款后，作为奖金发给公司内的“员工”。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人黄某的陈述，证实被敲诈5000元钱的事实；（2）证人证言①杜某的证言，证实其逆行停车，郑某1与其追尾相撞的事实。②邱某2、李某15的证言，证实被敲诈5000元的事实。③房某1、房某2的证言，证实鲁Ｐ×××**轿车修车费用2300元，保险公司支付1676.5元的事实。（3）书证①被害人黄某对郑某2、郑某1的辨认笔录及照片，董某2、郑某1、郑某2、邱某壮对杜某的辨认笔录及照片。②车辆维修费用证明，证实新国线鲁Ｐ×××**车维修费用660元。③新国线集团运输公司证明，证实被敲诈、赔偿郑某1等人修车费用5000元。④永安财产保险公司赔偿计算书，证实该公司支付鲁Ｐ×××**车维修款1676.5元的事实。（4）同案犯供述与辩解郑某2、董某2、郑某1、郑某3的供述，其供述了敲诈新国线集团5000元的事实；郑某1并供述发生事故后给郑某9超打电话，郑某9超说让郑某2处理；郑某2并证实李某15要求其担保，让公交车先走，普桑轿车修好后要多少钱给多少钱，郑某9超同意这样处理，同对方谈妥赔偿车损费5000元后，给郑某9超打电话，郑某9超同意；郑某2、董某2、郑某3均证实郭某2、郭某3参与了敲诈勒索和分赃。（5）被告人邱某壮的供述，其对上述事实予以供述。四、聚众斗殴的事实2011年4月21日，东昌府区郑家镇“禹某”酒专卖门市部开业，郑某9超酒后去索要礼品未果。郑某9超觉得没有面子，与老板徐某1发生争执，后将对方门市部玻璃门砸烂，并在短时间内从聊城城区纠集郑某3、郑某10、孔某、徐某7、武某儒、邱某壮等三、四十人赶到现场滋事。郑某9超安排其手下郑某2、郑某3购买白手套（自称防止双方打架时误伤自己人）、铁锨把等工具分发给到场的人，准备和对方的人进行殴斗，后被郑某6和及时赶来的郑家派出所民警制止。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人徐某1的陈述，证实其门市部开业，郑某9超索要礼品未果，遂将门市部玻璃砸烂，又纠集多人欲行殴斗的事实。2、证人证言（1）徐某2、徐某3、徐某4、徐某5、徐某6的证言，证实郑某9超酒后索要礼品未成，遂砸烂“禹某”酒专卖门市部玻璃的事实；徐某6、徐某4、徐某3并证实后来郑某9超投资公司西边来了很多人，手持砍刀、木棍。（2）郑某4的证言，证实赶到现场，在大富豪电玩城，看到郑某1、郑某2等人在门口站着的事实。（3）郑某6的证言，证实赶到现场，将郑某9超喊来的人赶走的事实。（4）赵某1的证言，证实案发时三个年轻男子开车买铁锨把、手套的事实。3、书证聊城市公安局东昌府分局郑家派出所接处警登记表，证实本案发案情况。4、辨认笔录郑某9超辨认周某、郑某7，郑某2辨认周某、郑某9玉、高某2、郑某7、郑某9印、徐某9、郑某9栋，邱某壮辨认周某、张月亮、衣善飞，葛某飞辨认郑某10、周某、衣善飞、张某9、郑某3、郑某1，郑某4辨认刘某6政、郭钦辉，刘某6政辨认徐某10、武某儒、孔某、周某的辨认笔录及照片。（3）双方在派出所达成的调解书，郑某9超对被害人徐某1赔礼道歉，赔偿被害人徐某1经济损失。5、被告人邱某壮及同案犯郑某9超、郑某2、郑某3、葛某飞、张某3及共同作案人郑某10、郑某7、刘某6政、孙维杰、武某儒、徐某7、张某10、张某9、周某的供述，其对上述事实予以供述。认定本案事实的还有发破案经过、归案经过、办案说明、追逃人员登记/撤销表，聊城市东昌府区人民法院（2013）聊东刑初字第69号、（2020）鲁1502刑初6号刑事判决书，户籍证明等综合证据。本院认为，被告人邱某壮明知黑社会性质组织而参加，其行为构成参加黑社会性质组织罪；被告人邱某壮伙同他人为索要债务，非法剥夺他人人身自由，并对其中部分被害人进行殴打、侮辱，其行为已构成非法拘禁罪；被告人邱某壮伙同他人以非法占有为目的，以对被害人实施威胁或者要挟的方法强行索要公私财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人邱某壮积极参加聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人邱某壮的犯罪事实和罪名均成立。被告人邱某壮聚众斗殴系未遂；被告人邱某壮归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚；其所参与部分犯罪能够同被害人达成和解，赔偿被害人经济损失，综上，对其聚众斗殴犯罪依法可以减轻处罚，对其其他犯罪依法可从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，辩护人与之相应的辩护意见本院予以采纳。关于辩护人所提被告人邱某壮在非法拘禁、聚众斗殴、敲诈勒索犯罪中系从犯的辩护意见，审理认为，被告人邱某壮在共同犯罪中积极参与，不符合从犯的构成要件，辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。被告人邱某壮犯有参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，对被告人邱某壮依法应数罪并罚。据此，根据被告人邱某壮犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，及其在共同犯罪中所处地位和所起作用，对被告人邱某壮依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款（二）、（四）项、第二十五条第一款、第二十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人邱某壮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币25000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2026年10月26日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许成信人民陪审员  王 健人民陪审员  刘继书二〇二〇年十二月十九日书 记 员  杜 可