河南省漯河市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫11刑终135号原公诉机关漯河市召陵区人民检察院。上诉人（原审被告人）郭晓磊，男，1989年4月3日出生，汉族，大学本科文化程度，中共党员，户籍所在地河南省郑州市中原区。因涉嫌诈骗罪于2018年9月28日被漯河市公安局召陵分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经漯河市召陵区人民检察院批准，于2018年10月13日被漯河市公安局召陵分局逮捕。指定辩护人史红印，河南九九律师事务所律师。漯河市召陵区人民法院审理漯河市召陵区人民检察院指控原审被告人郭晓磊犯诈骗罪一案，于二〇二〇年八月十八日作出（2019）豫1104刑初186号刑事判决。原审被告人郭晓磊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取二审检察员和指定辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人郭晓磊曾是中国机械工业建设集团有限公司宁波分公司的外聘人员，非正式员工。被害人许某在投标平顶山卫东区大营棚户区改造（碧水苑）项目二期（B地块）工程（以下简称B地块项目）时，通过田某的介绍认识了郭晓磊。郭晓磊谎称其系中国机械工业建设集团有限公司宁波分公司的正式员工，可以帮助许某投标。在参与许某投标B地块项目时，郭晓磊先是联系了中国机械工业建设集团有限公司，后又通过从事建筑工程行业的魏某联系了三家建筑公司去投标，因不同原因，最后均未中标。在B地块项目投标过程中，产生了保证金利息、购买标书、工程清单预算等费用，均由魏某提前垫付，事后郭晓磊再支付给魏某。在许某准备投标平顶山卫东区大营村棚户区改造项目（二期）工程总承包（EPC）（以下简称EPC项目）时，郭晓磊谎称其可以用中国机械工业建设集团有限公司（以下简称中机公司）的资质去投标，并能通过关系联系到EPC项目的工程主管领导，保证能够中标，以此为由，取得了许某的信任。之后，郭晓磊以给EPC项目的工程主管领导送礼，打通关系为由，向许某索要现金人民币100万元。2018年7月13日，许某在平顶山市格林豪泰酒店给了郭晓磊现金人民币100万元。郭晓磊拿到钱后，于当天便将其中的人民币50万元给了魏某，随后几天又将其中的人民币25万元给了王某，用来偿还投标B地块项目时产生的费用，剩余人民币25万元用于个人消费。EPC项目投标失败后，许某要求郭晓磊归还人民币100万元，多次催要后，郭晓磊失联。案发后被告人郭晓磊的亲属赔付被害人许某人民币20万元并取得了被害人许某的谅解。认定上述事实的证据有：被告人郭晓磊的供述与辩解证明：其系中国机械工业建设集团有限公司宁波分公司的外聘人员。在许某准备投标平顶山卫东区大营棚户区改造项目B地块工程时，其和魏某帮许某找了三家有投标资质的建筑公司进行投标，期间花费的保证金利息、购买商务标书等费用，共计人民币103万左右，这些钱都是魏某提前垫付的，如果中标了，这些费用魏某是不会问其要的，后期承包一点工程就能赚回来，但最后没有中标。后来投标平顶山卫东区大营棚户区改造项目EPC工程时，于2018年7月13日，许某在平顶山市格林豪泰酒店给了其人民币100万元，让其给平顶山市负责EPC项目招投标的领导送礼。其没有用这100万元给相关领导送礼，而是用来补投标B地块项目时产生的费用和个人消费了。其将其中的人民币75万元给了魏某和王某，剩余的人民币25万元用于个人消费。2、被害人许某的陈述证明：其和田某一起投标B地块项目时，通过田某的介绍认识了郭晓磊。B地块项目投标失败后，其才从田某那里知道郭晓磊是中国机械工业建设集团有限公司的人，B地块项目投标的事都是郭晓磊一个人操作的。投标EPC项目时，郭晓磊和田某向其提议说，B地块项目没有中标，那么EPC项目一定得去投标，郭晓磊说他可以以中机公司的名义去投标EPC项目，需要人民币100万元的运作费，给相关领导送礼疏通关系，保证能够中标。其为了干点工程，就答应了郭晓磊。2018年7月13日，在平顶山市格林豪泰酒店其给了郭晓磊人民币100万元，由郭晓磊负责运作EPC项目投标的事情。后来，EPC项目没有中标，郭晓磊也没有把人民币100万元送出去，其要求郭晓磊返还人民币100万元，郭晓磊一直往后拖，再后来其就联系不上郭晓磊了。3、证人田某的证言证明：郭晓磊是其介绍给许某认识的。投标EPC项目时，许某给了郭晓磊人民币100万元，让他去送礼。其打电话问郭晓磊为什么要拿许某人民币100万元，郭晓磊说这事跟其没有关系。4、证人陶某的证言证明：2018年7月份，郭晓磊以中机公司工作人员的身份来找其洽谈过EPC项目的投标事项。后来其了解到郭晓磊不是中机公司的正式员工，就没有再和他洽谈过业务。5、证人孙某的证言证明：2018年6、7月份，郭晓磊和其一起去过平顶山市卫东区区政府了解过卫东区棚户区改造的工程，当时区政府的工作人员介绍了一个棚户区改造的工程，大概意思是看哪个公司有兴趣，说完就走了。那天一起去的还有许某和中机公司的李总。后来停了一段时间，郭晓磊给其打电话说想去工程地点搞一些测量，其通过熟人关系安排郭晓磊找的人去工程地点测量了，大概干了一个星期。后来许某给其打电话说，他给了郭晓磊人民币100万元，现在要不回来了。6、证人陈某的证言证明：2018年7月13日，许某在漯河取了现金人民币100万元，其开车和许某一起去了平顶山市格林豪泰宾馆。到宾馆后找到郭晓磊，房间里还有一个中年男子，郭晓磊还给许某介绍了，喊他啥总，其记不清了。其把装钱的双肩包放到房间里的床上后，就出宾馆了。等了许某好长时间，他才下来，后来其二人一起走了。7、证人魏某的证言证明：2018年6月份，投标B地块项目时，郭晓磊让其帮忙给他找投标用的保证金和有资质的工程公司去参加投标。其通过关系找了三家建筑公司去投标，并使用该三家公司的钱去交纳投标保证金，每家人民币560万元。由此产生了保证金过桥费、工程预算费、三家公司投标资质使用费、购买标书费等费用，共计人民币93.2万元，都是其先行垫付的。郭晓磊说他的合伙人有实力，如果中标了可以给其分点工程干干，没有中标，郭晓磊把这些费用给其出了。后来其知道了郭晓磊所说的合伙人是许某和田某。投标EPC项目时，郭晓磊说平顶山市政府让提前进场搞定位、测量、设计等，其让王某带人去了，大概干了一个多月，产生了不少费用，郭晓磊给了王某人民币20万元，还差10多万元没有给付。2018年7月13日，在郑州市，郭晓磊给了其人民币50万元，这些钱是招标保证金的过桥资金费用，其垫付的剩余人民币60多万元，郭晓磊说等到EPC项目中标后，再给其补上。8、证人王某的证言证明：郭晓磊是魏某介绍其认识的。在投标B地块项目时，郭晓磊和魏某给其说他们认识这个项目的领导，百分之百可以中标。如果中标了，这个项目由魏某去干，魏某给郭晓磊好处费，如果不中标，产生的费用由郭晓磊支出。其就帮忙找了三家公司去投标。投标EPC项目时，提前进场是魏某找的干活的人，其负责指导他们怎么去干，大概干了20多天。郭晓磊在郑州市给了其人民币10万元；在平顶山给了其人民币10万元，让其转给魏某；有人民币22000元，是郭晓磊手机转账给其的；有28000元，郭晓磊在平顶山市宾馆给其的。这些钱是投标项目的日常支出费用。郭晓磊还给其说，他给了魏某人民币50万元，其找公司去投标的费用和损失他都给魏某了，想让其当证人。9、格林豪泰平顶山万达广场商务酒店消费记录证明：郭晓磊、魏某于2018年7月12日至7月13日在该宾馆居住。10、中国机械工业建设集团有限公司宁波分公司出具的员工查询信息证明：郭晓磊非该公司员工。11、许某的中国银行交易流水明细清单证明：2018年7月13日，许某在中国银行漯河源汇支行取出现金人民币100万元。12、抓获经过证明：2018年9月28日，郭晓磊在许昌市东城区南海街外滩大澡堂被抓获。13、前科信息证明：郭晓磊无犯罪前科。14、户籍信息证明：郭晓磊在案发时系完全刑事责任能力人。15、谅解书证明：案发后，郭晓磊家属赔偿许某经济损失人民币20万元，并取得许某的谅解。根据以上事实和证据，召陵区人民法院认定：一、被告人郭晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人郭晓磊退赔被害人许某经济损失人民币八十万元。郭晓磊上诉称：拿许某的100万元现金是为了弥补前期投标失败的损失，不构成诈骗罪。指定辩护人的辩护意见是：一审判决认定郭晓磊犯诈骗罪的事实不清，证据不足。二审检察员的书面意见是：本案事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经审理，二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，二审核实无误，予以确认。郭晓磊及其指定辩护人所提上诉理由和辩护意见，经查，郭晓磊在帮助被害人许某投标项目失败后，以帮助许某向平顶山卫东区大营村棚户区改造项目（二期）工程总承包有关领导行贿、疏通关系为由，骗取许某现金100万元，该事实有郭晓磊供述、被害人陈述、证人证言予以证实，其行为已构成诈骗罪，该上诉理由和辩护意见与查明事实不符，不予采纳。二审检察员的书面意见经查属实，予以采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）郭晓磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人郭晓磊的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 建审判员 黎 明审判员 刘 超二〇二〇年十二月四日书记员 刘奉易