北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）京03刑终716号原公诉机关北京市平谷区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨东生，男，1964年2月28日出生于北京市，汉族，文盲，农民，户籍所在地北京市密云区，捕前住河北省承德市。因犯诈骗罪，于2017年8月3日被北京市密云区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币一千元，2018年5月4日刑满释放，又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。北京市平谷区人民法院审理北京市平谷区人民检察院指控原审被告人杨东生犯诈骗罪一案，于2020年10月26日作出（2020）京0117刑初105号刑事判决，原审被告人杨东生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人杨东生，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市平谷区人民法院刑事判决书认定：2018年6月至2019年8月间，被告人杨东生以李某在河北省承德县买房需要交税、算命破灾等理由，骗取李某人民币201635.46元。被告人杨东生于2019年12月12日被公安机关查获。北京市平谷区人民法院认定上述事实的证据有：1.被害人李某的陈述：2017年2月份，其在平谷区南独乐河镇干保姆的时候认识了吕某，吕某想找个看阴宅的，其就把杨东生的手机号告诉了吕某。自2017年开始，杨东生以让其在承德买房子，后来又说房子被征收需要交税、其儿子结婚需要破灾、杨东生亲戚贪污，需要钱平事后能分钱等理由，跟其要钱。其以现金方式给了杨东生18万余元，给杨东生微信转账8万余元，通过吕某银行账户给了杨东生11万余元，通过吕某微信给杨东生转了7000元。2018年6月份左右，其接到杨东生的电话号码来电，但不是杨东生的声音，是之前大师祖的声音，大师祖让其找个没人的地方，跟其说“你就跟杨东生叫大哥，说‘我该您的钱，我不是还您点了吗，现在我也上着班呢，您别着急，既然您帮我了，我肯定剩下的钱慢慢还，我8月底之前肯定还清’”之类的话，之后其按照大师祖的要求给杨东生打电话说了上面那些话。2019年夏天的一天，其在东高村附近给杨东生写过借条，大概内容是其儿子结婚跟杨东生借了10万块钱左右，其还了几千块左右，剩下的内容杨东生就不让看了，一直催促说：“快着快着，大师祖说还有点儿（时间）呢”，杨东生一催，具体内容其也没看。其没有向杨东生借过钱，因为杨东生冒充大师祖的角色，变着声跟其说话，当时其过于迷信就以为杨东生是大师祖上身，所以就在借条上签字了，上面的内容都是杨东生提前打好的。当时写这个欠条是因为杨东生变声冒充大师祖跟其说“这个借条在佛祖面前发（烧）了，玉皇大帝都知道你借我钱了，这事就完的快了，毛福才的钱也就下来的快了”，当时其过于迷信杨东生是大师祖上身，所以他说啥都信。2.被告人杨东生在公安机关的供述：在九几年的时候，其当时在平谷区看门，李某在那个小区住就认识了。2013年，李某装修，分好多次跟其借了7万元现金，后来还了3.5万元。2018年10月8日，李某的儿子结婚跟其借了15万元现金，过了1个月，还了4万元现金，剩下的陆续又还了2万元现金。后李某在南独乐河给人当保姆，说欠人家钱，跟其借了1500元现金，平时也零零碎碎的跟其借钱打车什么的。其给李某的现金是其开农用三轮车和平时挣的，还有跟其兄弟借的10万块钱，其骗其兄弟说要买房借的。其不往银行存钱，都放在床下。三四年前，其去平谷南独乐河买煤的时候，认识了吕某，吕某和李某也认识。有段时间，其把李某微信删了，就让吕某替其收李某的钱，李某给吕某的钱就是其之前借给李某的钱。李某给其打电话时，有些录了音，其给李某打电话都没录音。3.证人吕某的证言：2016年，其在平谷区独乐河租房的时候认识了李某。9月份左右，家里有点不顺心，李某说认识一个叫杨东生的，会看大仙，会瞧病，给了杨东生的联系方式，就认识了杨东生。其听李某说过杨东生2018年出来后找她说过那笔大钱需要用钱烧给菩萨之类的，必须让李某找一定数量的女的去杨东生那瞧异病，杨东生跟对方说需要破财消灾，要的钱不少，有的人不愿意给就走了，杨东生就会让李某把钱给了，说要不然那一大笔钱就会有灾，会被没收，到时候分不了钱。李某有好多次要给杨东生转钱，杨东生就让李某转给其，由其转给杨东生，杨东生说他算过，必须得这样转账才行，不然那一大笔钱就会有灾。李某一共转给其大概137768.61元，有的是现金，有的是微信转账和银行转账，李某给的现金其也存到其邮政储蓄卡里，其收到后都微信转给杨东生。杨东生说他能通灵大仙，能请玉皇大帝、大师祖、二师祖、三师祖给人消灾，杨东生经常被附身说话，他就突然倒在床上跟睡着了似的，闭着眼说话，声音也不是他原来的声音。4.证人杨某（杨东生之弟）的证言：2018年6月至10月期间，杨东生以家里装修、买树苗、还债等理由跟其要钱，其总共给过2万元左右。还有个1.3万，是其老家装修，杨东生给其拉料干活，其给他的。2019年6月，其给过杨东生1.2万，是其二哥出车祸赔的保险钱，所有加在一起，其给杨东生也就55000元左右。杨东生没有因盖房或买房向其借过钱。5.证人王某的证言、借款及保证书证明：2018年6月14日，王某和杨东生去找李某写借条，借条中写着“李某保证在2019年8月30日前，把欠杨东生的12.5万元全部归还清。”6.通话录音内容显示：李某、杨东生在通话过程中，杨东生反复问李某是谁、叫什么，还问李某自己是谁、叫什么，反复强调李某欠杨东生钱，等等。7.微信转账记录证明：李某通过微信转给杨东生83346.46元，转给吕某7000元，吕某通过微信转给杨东生7000元，杨东生通过微信转给李某1000元。8.北京农商银行交易对手信息、存款凭条、中国邮政储蓄银行账户交易明细证明：经李某指认吕某xxx的北京农商银行账号于2018年6月18日至12月28日收到的通过北京农商银行平谷支行东高村支行、平谷支行文化南街分理处存入的106189元以及吕某xxx的中国邮政储蓄银行账户于2018年12月22日至2019年1月17日在平谷区东高村营业所存入的6100元，系李某转给吕某后，让吕某转给杨东生的。9.到案经过证明杨东生于2019年12月12日被公安机关抓获到案。10.刑事判决书、刑满释放人员通知书证明：杨东生因犯诈骗罪，于2017年8月3日被北京市密云区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币一千元，于2018年5月4日刑满释放。11.常住人口信息查询打印表证明杨东生的身份情况。根据以上事实和证据，北京市平谷区人民法院认为，被告人杨东生以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人杨东生在刑满释放后5年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。故判决：一、被告人杨东生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万六千元。二、继续追缴被告人杨东生诈骗所得人民币二十万一千六百三十五元四角六分，退赔被害人李某。上诉人杨东生的上诉理由为：其没有骗钱，其行为不构成诈骗罪。经二审查明的事实、证据与一审相同。一审判决所列证据，已经一审庭审举证、质证，本院经审核予以确认。对于上诉人杨东生认为其没有骗钱，其行为不构成诈骗罪的上诉理由，经查，现有证据能够形成完整证据链，证实杨东生以非法占有为目的，虚构事实，骗取李某钱财，其行为己构成诈骗罪。故上诉人的上诉理由无事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人杨东生以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。鉴于杨东生系累犯，一审法院依法对其从重处罚。一审法院根据杨东生犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李永京审判员  任莉华审判员  杨立军二〇二〇年十二月二十九日书记员  陈阳阳