山西省平陆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0829刑初111号公诉机关平陆县人民检察院。被告人王长泉，王军，男，1967年12月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为山西省平陆县，现住平陆县，个体经营。1985年12月24日因犯盗窃罪被平陆县人民法院判处有期徒刑一年。2020年6月29日因犯诈骗罪被平陆县人民法院判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金60000元。因涉嫌诈骗罪于2020年8月19日被平陆县公安局刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人陈凯。平陆县人民检察院以平检一部刑诉[2020]62号起诉书指控被告人王长泉犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员关怡如出庭支持公诉，被告人王长泉及其辩护人陈凯均到庭参加了诉讼。现已审理终结。平陆县人民检察院指控，2019年6月份，被告人王长泉虚构事实，谎称其在本县明德园小区有电梯抵账房可便宜处理，以出售房屋缴纳预付款项为由收取被害人李某现金20万元，将其中的2万元用于为李某到明德园小区售楼部交付房子定金，剩余的18万元用于归还自己的欠款。被告人到案后，自愿如实供述自己的罪行，并由其妻子赵某归还被害人3万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、前科劣迹调查表、刑事判决书、吸毒现场检测报告书、协议书、委托书、房屋买卖合同、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、电子转账截图、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王长泉的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。鉴于被告人王长泉在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应实行判后并罚；被告人自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议对被告人本次诈骗罪在有期徒刑三年十一个月予以量刑，并处罚金15000元。被告人王长泉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的量刑建议。经审理查明：2019年6月份，被告人王长泉虚构事实，谎称其在本县明德园小区有电梯抵账房可便宜处理，以出售房屋缴纳预付款项为由收取被害人李某现金20万元，将其中的2万元用于为李某到明德园小区售楼部交付房子定金，剩余的18万元用于归还自己的欠款。被告人到案后，自愿如实供述自己的罪行，并由其妻子赵某归还被害人3万元。另查明，被告人王长泉2019年9月11日因涉嫌诈骗罪被平陆县公安局刑事拘留，2019年10月18日被执行逮捕。2020年6月29日被判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币60000元。被告人王长泉提起上诉，运城市中级人民法院于2020年7月29日裁定维持原判。证实上述事实的证据有：1.受案登记表和立案决定书，证实了案件的来源及立案的情况。2.被害人李某的陈述。主要内容：2019年6月份左右，我在平陆信息通平台上发布需购房屋的信息之后，后来就有人联系我说他在明德园小区有电梯抵账房便宜卖，随后我们约在四季酒店见面，见面的人说他叫王长泉，开了一家菱电电梯有限公司，他说他在明德园小区电梯抵账房，并说让我在明德园小区选择房号，随后由他操作给我到明德园小区弄房。我就给王长泉说我要明德园小区5号楼1单元301的房子，他说能行。之后我们协商的价格是25万元，王长泉说他现在急需用钱，让我先给他付20万元。商量好之后我们一起到王长泉在纪检委背后的出租屋内，在房间里王长泉写了一份协议，我在上面签了字。当场通过手机银行给王长泉提供的工商银行卡，户名叫王某的一次性转账20万元。之后王长泉说让我不用管了，他过两天到明德园小区先给我交2万元定金。之后我联系王长泉办理房屋手续，王长泉一直推脱，最后联系不上了，我就将王长泉起诉到人民法院。王长泉说他已经和明德园小区签订了电梯售卖合同，但是明德园小区还没有给他说抵账哪几套房，交了定金以后确定有房号，电梯安装好以后直接向明德园小区要这套房子就行。王长泉没有给我出示电梯售卖合同，也没有向我出示房屋抵账协议。我给王长泉转了20万元之后，王长泉让赵欢到明德园小区售楼部给我交了2万元定金，后来王长泉被抓了之后，赵某到明德园小区给我交了3万元的购房款。之后明德园小区给我打电话交付剩余的房款，我没有钱，明德园小区就把5万元给我了。3.证人梁某1的证言。主要内容：我不认识王长泉。我们小区还没有准备购买电梯，我们房子还没有盖好呢，没有买电梯。明德园小区是我开发的，实际投资人是我，我使用的是平陆县鑫慧房地产公司的资质。我们没有签订协议，鑫慧公司给我开了一个委托。这个小区我没有和别人合伙，就是我一个人投资的，只是用了鑫慧房产的资质。我不认识景正才，也没有和景正才签订过明德园小区开发合作协议。我们明德园小区没有给过别人抵账房。4.证人梁某2的证言。主要内容：2018年后半年左右的时候，当时我兄弟梁某1开发了一个小区叫明德园，当时小区还在建设中，王长泉找到我说他是卖电梯的，让我给梁某1说说给明德园装电梯，当时我给他说房子还没有盖好，现在不需要，也没有钱支付电梯款。王长泉说可以先把电梯合同签了，到时候拿房子抵电梯款，我说我考虑考虑，之后给梁某1说说再给他回话。之后因为种种原因，我没有给梁某1说电梯的事情，因为明德园的房子还没有盖好，之后就没有再联系过王长泉了，也没有与他签订电梯安装合同和抵款合同。我没有答应王长泉安装电梯并用明德园的房子抵账。因为明德园是梁某1开发，和我没有多大关系。5.证人赵某的证言。主要内容：2019年7月份左右一天，王长泉和李某到我们出租屋他们说买房子的事情。后来知道王长泉卖给李某明德园小区的房子，他们说好以后，王长泉在家里写了一份协议，他俩把我兄弟赵欢叫过来也在协议上签了字。之前我不知道王长泉在明德园小区是否有抵账房，后来他被公安抓了之后我才知道他没有抵账房。王长泉在被公安抓之前，王长泉给了10来万元，我把钱拿着到明德园小区售楼部，给被王长泉骗的被害人每人交了一部分房款，其中给李某交了3万元房款。售楼部没有给我开收据。6.证人王某的证言。主要内容：2019年2月份一天，王长泉给我打电话说把我的工行卡给他用下。我的卡长期也不用，而且里面没有钱，我就把我的卡和密码给了王长泉。后来联系不到王长泉了，我的卡他至今都没有给我。户名是我的名字王某，我的银行卡没有短信提醒，我也没有下载手机银行。2019年2月份以后的转账记录我都不清楚。7.辨认笔录2020年7月11日，侦查人员在见证人的见证下，组织李某对王长泉进行辨认。经辨认，李某确认了王长泉的身份。2020年6月19日，侦查人员在见证人的见证下，组织梁某2对王长泉进行辨认。经辨认，梁某2确认了王长泉的身份。8.书证（1）平陆县人民法院移送相关书证，包括：线索函、民事诉状、协议、收条、商品房买卖合同、证明等。主要证实了被害人李某到平陆县人民法院就和王长泉的购房合同纠纷一事提起诉讼，经平陆县人民法院审理发现该案涉嫌诈骗罪移送平陆县公安局立案侦查。（2）委托书，主要证实：经平陆县鑫慧房地产开发有限公司及法人代表林金川委托，梁某1为其公司合法委托代理人，该代理人的一切行为均代表其本人和本单位的行为具有同等法律效应。9.电子数据转账截图，主要证实了2019年7月2日，李某通过手机银行向王某的工商银行卡转账20万元。10.嫌疑人员前科劣迹调查表、平陆县人民法院（85）平法刑判字第3号刑事判决书、平陆县人民法院（2020）晋0829刑初30号刑事判决书及运城市中级人民法院（2020）晋08刑终359号刑事裁定书，主要证实了1985年12月24日王长录因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年。2020年6月29日因犯诈骗罪被平陆县人民法院判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金60000元。2020年7月29日，运城市中级人民法院裁定维持原判。11.到案经过，主要证实了侦查机关依据2020年7月8日平陆县人民法院移送刑事案件线索，于2020年8月19日到看守所对王长泉宣布刑事拘留。12.户籍证明，主要证实被告人王长泉的身份信息情况。13.被告人王长泉的供述及辩解。主要内容：2019年6月份左右的时候，我在平陆县信息通平台上看到李某发布需购房屋的信息，随后我就联系李某说我在平陆县明德园小区有电梯抵账房便宜处理，让他自己到明德园小区随便看房，之后我和李某相约在四季酒店见了面，我给他说我开了一家菱电电梯售卖门面，专门给小区安装电梯的，李某说他看好明德园小区5号楼1单元301室，我们协商房价是25万元，我给他说我着急用钱让他先给我拿20万元，剩下的钱等我把房子手续办好以后再付清。李某说他认识我小舅子赵欢，并让赵欢给他当担保，在售房协议上签了名字。我给李某提供了王某的工商银行卡卡号，李某给王某银行卡转账20万元，我过几天从20万元中拿出2万元在明德园小区售楼部以李某的名义交了房子定金。我在明德园没有电梯抵账房，我是生意周转不开，我想着我和明德园小区能签成合同，但是最后没有签成。我看到买房的人都是想买便宜房的心理，就骗了他的钱做生意周转。明德园小区的电梯不是我安装的，明德园小区也没有给我抵押房。我将李某转账的钱主要是还别人账了。我现在都想不来还给谁了。我收取李某的房款后，向明德园小区售楼部交了2万元，我妻子赵某有没有给李某交过明德园小区的房款我不清楚。以上证据经庭审质证，被告人王长泉及辩护人均无异议，当庭予以确认。本院认为，被告人王长泉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王长泉在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚；其家属积极退赔被害人部分损失；庭审中认罪态度较好，自愿认罪认罚，均可酌情从宽处罚；给被害人造成的损失应予以退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王长泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币15000元。2020年6月29日因犯诈骗罪被平陆县人民法院判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金60000元。总和刑期十五年八个月，并处罚金75000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金75000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2033年9月10止。罚金限判决生效后缴纳。）二、责令被告人王长泉在判决生效后退赔李某人民币15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  史文娟审 判 员  张青波人民陪审员  杨卫国二〇二〇年十二月十八日书 记 员  陈 璇