江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0281刑初320号公诉机关乐平市人民检察院。被告人程福明，男，1979年12月15日出生，汉族，江西省乐平市人，小学文化，无业，住乐平市。2013年10月30日因犯危险驾驶罪被福清市人民法院判处拘役二个月，并处罚金六千元。因涉嫌诈骗罪于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于乐平市看守所。指定辩护人高天明，江西护三农律师事务所律师。乐平市人民检察院以乐检三部刑诉〔2020〕298号起诉书指控被告人程福明犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐平市人民检察院指派检察员李韶婧出庭支持公诉，被告人程福明及指定辩护人高天明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年至2020年期间，被告人程福明使用微信号“×××”的微信，谎称自己叫“刘梦丽”，以女性身份通过微信与被害人徐某网恋，并实施诈骗。在此期间，程福明多次虛构其在天津开干洗店、在台湾旅游、购物、生病等各种事由诱骗徐某通过微信微信号（×××）发送微信红包、微信转账到程福明的微信号“×××”。程福明一共诈骗徐某人民币共计七十四万余元钱。被告人程福明到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人程福明冒充女性，多次虚构事实诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人程福明判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元。被告人程福明对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见是，被告人程福明具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，系初犯，可以从轻处罚。经审理查明：2018年，被告人程福明与被害人徐某通过微信加为好友，程福明谎称自己叫刘梦丽，以女性身份通过微信与徐某“网恋”并诈骗其钱财。2018年到2020年期间，程福明通过虛构其在天津开干洗店、在台湾旅游、购物、看病等事由，诱骗徐某向其发送微信红包或微信转账，以此方式诈骗徐某人民币共计74.3万元。2020年6月18日，被告人程福明被抓获归案。认定上述事实的证据有：（一）书证1．被告人程福明的户籍信息、刑事判决书，证实被告人程福明犯罪已成年，2013年10月30日因犯危险驾驶罪被福清市人民法院判处拘役二个月，并处罚金六千元。2．到案情况说明，证实被告人程福明系被抓获归案。3．蔡某微信收款记录，证实2019年5月16日14时14分，其收到来自“狠”的二维码付款4000元。4．微信聊天截图及转账截图，证实被告人程福明一直以女性身份通过微信向被害人徐某诈骗钱财。5．被害人徐某相关银行卡流水，证实被害人徐某相关银行卡交易支出情况。6．证人朱某相关银行卡流水，证实证人朱某相关银行卡交易情况。7．证人吴某的建行卡流水，证实2019年5月11日吴某的建行卡通过微信转账的方式转出2万元。（二）证人证言1．证人程某1的证言，证实程福明之前是做泥工的，程福明在家开的车是朱某的。2．证人朱某的证言：2019年2、3月份，我和程福明在浮梁开了个小餐馆，但程福明一直跟我说他在福建做了工地经常往福建跑，后来餐馆生意不太好，两三个月就关门了。2019年5月份，我贷款买了一辆哈弗汽车，首付和按揭都是我承担的，但是我和程福明一起开，那时程福明天天说没有钱，还总向别人借钱用。我有一张邮政储替银行卡（62×××04）被程福明绑定过微信用过，还有一张农业银行卡（卡号62×××68）给程福明的儿子绑定微信用过。程福明平时是有多少钱就花多少钱，喜欢在外面装，并且经常骗人。3．证人蔡某的证言：2018年下半年，程福明到我店里来买钢筋。10月30日买了2300元钢筋，11月份又买了10250元，2019年1月5日，程福明支付了6000元，还欠4200元，后面他将钱付清了。2019年5月16日14时微信号为“狠”通过扫微信二维码支付给我4000元。4．证人程某2的证言：程福明平时花钱大手大脚，不把钱当一回事，并且喜欢跟女的玩。5．证人吴某的证言：2019年5月11日，徐某到我店里（兔宝宝板材店）来说他朋友要借钱叫我帮他转账。我当天11时38分加了对方微信，对方微信号为×××，昵称叫做“狠”，通过微信转账2万元给“狠”。（三）被害人陈述被害人徐某的陈述：2018年的时候，我玩微信（×××）附近的人就加了一个微信（微信号×××，我给她的备注是“吕西派出所户籍科”）。加了微信后，她自称是乐平市领导的直系亲属，并且年年红和巴西花烈的店是她家开的，她还可以给一些工程给我做我就相信了她。在后面聊天的过程中她就以各种理由叫我发红包、转账给她，我就通过微信转钱给她，分了好多次转账，都是几百几千元转给她的。但后面她又说工程没有搞好做不了。之后她说和我谈恋爱，期间有暧昧的方式聊天，但是我没有见过她，微信也没有视频过，也没有打过电话，并且一直到现在对方也不肯和我见面。到2019年她说要在天津开干洗店，到时候可以叫我一起过去开店，之后她说要开店需要钱，我又转钱给她。还有一次她说她在台湾，买了东西没有钱回来，我又转了五万块给她，只要她说要钱，我都会陆陆续续转给她。2020年，我想这两年转了那么多钱给她，她又不跟我见面，所以就来报案了。我通过我微信转账记录一笔一笔加起来转给对方共计729000余元，还有发的红包我都没有算。我还叫我朋友舒庆建通过微信（微信号×××，昵称：我没能力但我足够把你撂倒）分四次转了一万元到刘梦丽的微信上，还叫我朋友吴某（微信号×××，昵称：乐平兔宝宝板材、地板、木板专卖店）通过微信转了两万元。（四）被告人供述与辩解被告人程福明的供述，2018年5、6月份，对方加了我微信（×××）和我聊了几天，之后对方问我叫什么名字，我说叫“刘梦丽”，对方问我认不认识刘圣卿，我说认识熟悉得很，所以对方就认为我是刘圣卿家里的人。我就一直以“刘梦丽”的身份（女的）与对方聊了一个来月，后面我们就以恋爱名义聊天。从2018年7月开始，我有时候说我没有钱吃饭，对方就会几百块几千块的用微信转钱给我。2018年我说要去南昌玩，对方用微信转了两万块钱给我。2019年1月份，我说我在天津没有钱，对方就又转了ー万元钱给我，实际当时我在景德镇开了饭店，钱被我用掉了。2019年2月份，我又说我在天津没有钱用了，对方就又转了一万元钱给我，实际我还是用在了景德镇开的饭店的花销上，并且除了这些转的比较多的钱之外，他平时还会几百几千的转钱给我用。那段时间，我店装修了七八万，做生意亏了八九万，这些钱都是我从对方那骗来的。2019年，我说我在天津开干洗店，对方又转了五万元钱给我。之后我说我心情不好去台湾旅游，对方又转了五万多块钱给我，其他时间我会说我生病、买东西、吃饭等需要钱叫他转钱。他都是几百几千转钱给我，转的次数太多了，我实在想不起我具体每笔转钱的理由。2020年我说我天津干洗店亏本，他又转了几万元钱。后面刘圣卿被抓了，他问我知不知道这个事，问我是不是要找人，他以为我要钱弄这个事，就又转钱给我。我想了一下，我诈骗对方的钱应该有六、七十万，反正对方微信转账都有记录，以转账记录为准。我诈骗来的钱有十六七万花在餐馆开张上，开张之后又亏损了十几万，花在餐馆上的钱就有三十多万，还有十几万我花在做工地上，剩下的还有十几二十万被我吃喝花掉了。（五）辨认、检查笔录1．辨认笔录，证实蔡某辨认出到其店里买过钢筋的程福明。2．电子证物检查笔录，证实公安机关对被告人程福明和被害人徐某的手机内的电子数据进行了提取和固定。（六）电子数据1．调取自腾讯公司的微信流水，证实自2018年7月6日至2020年5月26日，徐某微信号×××转给程福明微信号×××共计72.61万元，程福明微信转给徐某微信×××万元；2020年5月11日，微信号×××转给程福明2万元。2．提取自被告人程福明和被害人徐某的手机内的电子数据，证实程福明诈骗徐某的过程及金额。本院认为，被告人程福明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，假冒女性身份以谈恋爱为名骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人程福明到案后能如实供认犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。综上，根据被告人的具体犯罪事实和量刑情节，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人程福明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2030年12月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人程福明违法所得74.3万元，退赔被害人徐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐娇君人民陪审员  邹爱凤人民陪审员  郭宝林二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  汪亚男