河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初587号公诉机关商水县人民检察院。被告人王建新，女，1957年10月20日出生，汉族，高中文化，无业，籍贯江苏省江阴市，住江阴市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日被商水县公安局取保候审，于2020年8月1日被江苏警方抓获归案，8月4日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2020年8月28日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人王学易，河南睿东律师事务所律师。被告人刘文怡，女，1962年8月6日出生，汉族，高中文化，无业，籍贯江苏省江阴市，住江阴市。因涉嫌诈骗罪于2020年8月4日被商水县公安局刑事拘留，商水县人民检察院批准，于2020年8月28日被商水县公安局执行逮捕。辩护人刘志军，河南沐天律师事务所律师。被告人刘运，女，1968年5月20日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯河南省兰考县，住开封市兰考县。因犯侵犯公民个人信息罪，于2019年8月20日被兰考县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2020年8月28日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人常朋辉，河南商振律师事务所律师。被告人颜井胜，男，1957年8月24日出生，汉族，高中文化，退休工人，籍贯江苏省东海县，住东海县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月30日被江苏警方抓获归案，2020年8月4日被商水县公安局取保候审。2020年12月9日被本院取保候审。指定辩护人张冬梅，河南睿东律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕520号起诉书指控被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉，被告人王建新及其辩护人王学易，被告人刘文怡及其辩护人刘志军，被告人刘运及其辩护人常朋辉，被告颜井胜及其辩护人张冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2016年5月份，黄进龙（另案处理）经人推荐介绍加入自称国家民族资产解冻的“福民慈善基金会”，在该基金会内被任命为第六集团军8军军长，后黄进龙发展管理了8军架构，发展王建新为8军财务部长、刘文怡为8军副财务部长、刘运为8军政宣部长、颜井胜为8军3师师长、张海东为8军1师师长、冯庆余为8军2师师长的8军架构，再由各个师长发展新员，然后军架构内建立军架构微信群、师架构内建立师贺构微信群，团架构内建立团架构群，该8军内共发展会员2100元余人。被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜积极参与该项目并发展、管理会员，按照上级安排在微信群内宣传各种虚假项目让会员参与并收取、上交各种报单费用。其中，王建新在刘文怡的协助下先后在8军构架内收取会员报单费用共计人民币312783.47元，颜井胜在3师财务部长王玉荣（另案处理）、3师政宣部长郑某（另案处理）的协助下收取会员报单费用人民币14978元。公诉机关向本院递交了书证，证人证言，被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜的供述与辩解，搜查笔录等证据，认为被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜明知他人实施诈骗而提供帮助，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定处罚。被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘运在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十七条的的规定处理。建议判处被告人王建新有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币七千元，建议判处被告人刘文怡有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币五千元，建议判处被告人刘运有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币七千元，建议判处被告人送颜井胜有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜对公诉机关指控的犯罪事实无异议，均自愿认罪认罚，请求从宽处罚。辩护人王学易提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王建新的犯罪事实和罪名均无异议。但认为被告人王建新系从犯，自愿认罪认罚，悔罪态度好，具有坦白情节，属初犯，没有前科，自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。辩护人刘志军提出的辩护意见是，1、被告人刘文怡不构成诈骗罪。被告人刘文怡在本案中缺乏非法占有他人财产的主观目的，没有任何获益，没有占有任何人的财产，不应当按诈骗罪认定。2、被告人如涉嫌犯罪，罪名应当定性为“帮助信息网络罪”。3、犯罪数额不应当认定为312783.47元。4、被告人刘文怡在本次犯罪中无任何收益，主观恶性较小、社会危害性不大，属初犯、偶犯，归案后如实供述所有的犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对被告人刘文怡从轻、减轻处罚，对其免予刑事处分或适用缓刑。辩护人常朋辉提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘运的犯罪事实和罪名均无异议。被告人刘运主观恶性不深，自愿认罪认罚，认罪态度好，建议从轻处罚。辩护人张冬梅提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人颜井胜的犯罪事实和罪名均无异议。被告人在本案中应当认定为从犯，认罪态度较好，如实供述犯罪行为及事实，是初犯，自愿认罪认罚，认罪态度好，建议从轻处罚。经审理查明，2016年5月份，黄进龙（另案处理）经人推荐介绍加入自称国家民族资产解冻的“福民慈善基金会”，在该基金会内被任命为第六集团军8军军长，后黄进龙发展管理了8军架构，发展王建新为8军财务部长、刘文怡为8军副财务部长、刘运为8军政宣部长、颜井胜为8军3师师长、张海东为8军1师师长、冯庆余为8军2师师长的8军架构，再由各个师长发展新员，然后军架构内建立军架构微信群、师架构内建立师贺构微信群，团架构内建立团架构群，该8军内共发展会员2100元余人。被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜积极参与该项目并发展、管理会员，按照上家安排在微信群内宣传各种虚假项目让会员参与并收取、上交各种报单费用。其中，王建新在刘文怡的协助下先后在8军构架内收取会员报单费用共计人民币312783.47元，颜井胜在3师财务部长王玉荣（另案处理）、3师政宣部长郑某（另案处理）的协助下收取会员报单费用人民币14978元。另查明，商水县公安局依法扣押被告人涉案物品有1、被告人王建新的涉案物品：华为手机一部。2、被告人刘文怡的涉案物品：手机七部、银行卡45张、刷卡机4个、U盾7个、内存卡2个、U盘5个、手机卡8个、机密函件6张、银行申请书79张、身份证复印件9张、记录本10本、保证书承诺书20张。3、被告人刘运的涉案物品：笔记本2本、银行卡12张、社保卡1张、身份证1张、OPPOA59S手机一部、小米MAX2手机1部、卡包2个、梦圆卡3张。4、被告人颜井胜的涉案物品有：OPOP手机1部、VIVO手机1部、联想电脑1部、记事本2本、充值卡1张、联通卡3张、承诺书9张，以上物品均未随案移送。同时查明，被告人刘运因涉嫌侵犯公民个人信息罪被兰考县公安局刑事拘留四天。上述事实，四被告人在开庭审理过程中均表示自愿认罪认罚，均已签署认罪认罚具结书，且经过庭审举证、质证的书证四被告人的户籍证明、刑事判决书、扣押物品清单、发还物品清单、到案经过、抓获经过、情况说明、银行卡交易明细，证人黄进龙、郑某、平某等人的证言，被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜的供述与辩解，搜查笔录等证据证实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜明知他人实施诈骗而提供帮助，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜认罪认罚且自愿签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人刘运在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判决处的刑罚，数罪并罚，被告人刘运因侵犯公民个人信息罪羁押四日应予折抵刑期。对辩护人刘志军提出的被告人主观上没有非法占有的目的，没有获利或占有钱款，不构成诈骗罪，犯罪数额不应当认定为312783.47元的辩护意见。经查，本案各被告人长期参与该类民族资产解冻项目“福民慈善基金会”，并在此期间积极参与并发展、管理会员，按照上线的安排积极在各个群里分工负责宣传、统计、收取报单费，发展会员加入，推广各种虚假项目让会员参与并收取会员的报单费用。结合本案各被告人的认知能力、既往经历和参与的时间、次数，可以认定各被告人明知从未兑现，而积极发展、管理会员，以报单费等名目骗取他人钱财，为其上线的得逞起到了配合和帮助作用，构成诈骗罪的共犯。其是否获利或截留款项，不影响其诈骗罪的构成。关于非法占有的目的，因为该类犯罪存在一定的组织性、层级性，有具体的分工，各被告人宣传、收取报单费的行为，并不违背各被告人的主观意愿，反而是其积极追求的结果，这里的非法占有并不限于自己亲自占有，还包括为其上线非法占有，因此可以认定各被告人对于所收款项具有非法占有的目的。关于犯罪数额，被告人王建新、刘文怡、刘运作为所谓8军架构领导，对其团队进行运作管理，发展会员，收取报单费用，应当对其团队收取的会员报单费用312783.47元范围内承担刑事责任。综上，对此辩护意见，本院不予采纳。根据被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院经审理认为，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王建新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七千元。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月1日起至2024年3月31日止。）二、被告人刘文怡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2024年2月3日止。）三、撤销兰考县人民法院（2019）豫0225刑初字第359号刑事判决书中对被告人刘运犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分。被告人刘运犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元，与侵犯公民个人信息罪判处的有期徒刑一年，总和刑期有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七千元。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月22日起至2024年7月17日止。）四、被告人颜井胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）五、对公安机关依法扣押的被告人王建新、刘文怡、刘运、颜井胜的涉案物品（未随案移送）由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 付天林二〇二〇年十二月三十日法官助理李喜桥书记员刘若彤