福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1163号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人刘斌，男，1985年12月27日出生于江西省萍乡市安源区，汉族，初中文化，务工，住萍乡市安源区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月26日被取保候审，同年11月18日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人李星和，广东卓建律师事务所律师。 辩护人黄少鑫，福建三瑞律师事务所律师。 被告人彭光紫，男，1992年1月15日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，务工，住浠水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月24日被取保候审，同年11月18日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人吴剑，福建三瑞律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕361号起诉书指控被告人刘斌、彭光紫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员纪英艺出庭支持公诉，被告人刘斌及其辩护人李星和、黄少鑫，被告人彭光紫及其辩护人吴剑到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年5月12日至26日间，被害人王某1、郭某、赵某、夏某、王某2在福建省石狮市××，被电信诈骗分子（身份不清）以在“万联证券”ＡＰＰ投资炒股的方式共计诈骗人民币1075878元。同年5月14日至20日间，被告人刘斌、彭光紫明知是他人违法犯罪所得情况下，由被告人刘斌提议，商定由被告人彭光紫提供其建行卡（卡号：6217××××8525）供他人汇入钱款，被告人刘斌先预约取款的银行，后开车载被告人彭光紫到银行取现，被告人彭光紫将钱取出交给被告人刘斌，被告人刘斌通过微信支付报酬给被告人彭光紫。二被告人通过上述方式在广东省深圳市××转移上述被骗钱款中的人民币618000元，并分别获取报酬人民币3900元、1600元。 同年6月24日12时许，公安人员在深圳市龙华区××路××号××公寓××室抓获被告人彭光紫，并扣押手机1部。同年6月26日12时许，公安人员在深圳市罗湖区××路××号××大厦××室抓获被告人刘斌，并扣押手机1部。案发后，公安机关扣押被告人刘斌、彭光紫分别退出的人民币20000元、4000元。在本院审理中，被告人刘斌的家属预交罚金人民币20000元。 以上事实，被告人刘斌、彭光紫在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示自愿认罪，并有被害人王某1、郭某、赵某、夏某、王某2陈述，证人喻某证言，扣押、提取、辨认笔录，工作说明、户籍证明、常住人口登记表、充值、提现记录、查询汇款明细、转账记录、银行卡交易明细、对公账户交易明细、“万联证券”ＡＰＰ页面截图、微信和公司信息、对账单、营业执照、租赁合同、监控视频截图、微信聊天及转账记录截图，石狮市公安局调取的银行柜台取款监控视频，以及被告人刘斌、彭光紫供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘斌、彭光紫明知是他人犯罪所得而共同转移赃款人民币618000元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人刘斌、彭光紫案归案后均能如实供述自己的罪行并能认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人刘斌、彭光紫案发后主动退出违法所得，被告人刘斌的家属代为预交罚金，可酌情对二被告人予以从轻处罚。辩护人建议对各自被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。在共同犯罪中，被告人刘斌实施了提出犯意、预约取款银行、开车接送、接收取现资金、上交上线和支付报酬等行为，被告人彭光紫实施了提供银行卡、到银行取现等行为，显然被告人刘斌的作用相对比被告人彭光紫较大，在量刑时应予以区别体现，但二被告人的行为尚不足以区分主从犯，故被告人刘斌的辩护人提出本案不是共同犯罪的辩护意见不予采纳，被告人彭光紫的辩护人提出被告人彭光紫是从犯的辩护意见亦不予采纳。根据相关司法解释的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得总额达到十万元以上的，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“情节严重”，依刑法规定应在三年以上有期徒刑判处刑罚。本案的犯罪数额远超十万元，且根据从严惩治网络犯罪活动的精神，不宜对二被告人适用缓刑。故辩护人建议对被告人判处缓刑的辩护意见不予采纳。 关于被告人刘斌的辩护人提出被告人刘斌是自首的辩护意见，经查，根据公安机关的工作说明和被告人刘斌的供述，公安人员于2020年6月26日10时到刘斌位于深圳的住处进行抓捕，因刘斌不在家，故公安人员让刘斌的妻子打电话通知刘斌当日12时到当地派出所配合调查一起案件。刘斌答应当日下午2时会到当地派出所配合调查。当日12时许，大楼保安发现刘斌回家后就根据公安人员的要求通知民警，当地派出所民警遂出警将刘斌抓获。从以上被告人刘斌的归案过程可以看出，被告人刘斌当时并不知道配合调查的案件是与本案有关，主观上没有意识到其实施本案的行为已涉嫌犯罪，要自愿到公安机关接受法律制裁，且其行为亦不是已准备去投案或者正在投案途中被抓获，故其行为不符合主动投案的要求，不能认定为自首。辩护人对此辩护意见不能成立。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人刘斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2024年3月17日止。罚金已预缴。） 二、被告人彭光紫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2024年2月17日止。罚金限于本判决生效后十日缴纳。） 三、被告人刘斌、彭光紫分别退出在公安机关的违法所得人民币三千九百元、一千六百元，均予以没收，上缴国库。扣押在案的手机二部，均予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  程耕轮 审 判 员  杨少婷 人民陪审员  蔡祥山 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  陈雅娜 速 录 员  郭新晓 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。