浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0402刑初516号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人吴帆帆，曾用名吴欢欢，男，1996年3月14日生，汉族，初中文化，户籍地河南省罗山县。2015年6月28日因盗窃被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留八日；2019年3月12日因犯盗窃罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。因本案于2020年4月30日因本案被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人步灵劼，浙江红船律师事务所律师。 被告人李远富，男，1998年4月30日生，汉族，初中文化，户籍地四川省长宁县。因本案于2020年4月29日因本案被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人王群燕，浙江中禾律师事务所律师。 被告人包俊喜，曾用名包立业，男，1997年3月16日生，汉族，初中文化，户籍地河南省罗山县。2019年3月21日因赌博被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留十二日，并处罚款500元。因本案于2020年5月16日因本案由嘉兴市公安局南湖区分局决定取保候审。 辩护人张兰，北京盈科（嘉兴）律师事务所律师。 被告人吴俊龙，男，1996年11月30日生，汉族，初中文化，户籍地河南省罗山县。因本案于2020年5月16日因本案由嘉兴市公安局南湖区分局决定取保候审。 辩护人王国华，浙江力协律师事务所律师。 被告人袁绍帅，男，1995年2月20日生，汉族，中专文化，户籍地安徽省寿县。因本案于2020年5月16日因本案由嘉兴市公安局南湖区分局决定取保候审。 辩护人沈丽梅，浙江和光律师事务所律师。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检二部刑诉[2020]987号起诉书指控被告人吴帆帆犯收买、非法提供信用卡信息罪、敲诈勒索罪、被告人李远富犯盗窃罪、敲诈勒索罪、被告人包俊喜、吴俊龙、袁绍帅犯敲诈勒索罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员宓静叶出庭支持公诉。被告人吴帆帆、李远富、包俊喜、吴俊龙、袁绍帅、南湖区法律援助中心指派的辩护人步灵劼、王群燕、张兰、王国华、沈丽梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人吴帆帆收买、非法提供他人信用卡信息资料12套，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李远富以非法占有为目的，盗窃他人财物62100元，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人吴帆帆、李远富又召集被告人包俊喜、吴俊龙、袁绍帅共同敲诈勒索他人财物，合计6600元，数额较大，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吴帆帆、李远富一人犯两罪，应当实行并罚。被告人包俊喜、吴俊龙、袁绍帅是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴帆帆、李远富、包俊喜、吴俊龙、袁绍帅如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人吴帆帆、李远富、包俊喜、吴俊龙、袁绍帅认罪认罚，可以从宽处理。对被告人吴帆帆量刑建议如下，收买、非法提供信用卡信息罪有期徒刑三年一个月，并处罚金22000元，敲诈勒索罪有期徒刑六个月，并处罚金3000元，合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金25000元；对被告人李远富量刑建议如下，盗窃罪有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元，敲诈勒索罪有期徒刑六个月，并处罚金3000元，合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金13000元；建议判处被告人包俊喜、吴俊龙拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金2000元；建议判处被告人袁绍帅拘役三至四个月，可以适用缓刑，并处罚金2000元。 被告人吴帆帆对指控的事实无异议。辩护人辩称，对指控罪名无异议，被告人吴帆帆在敲诈勒索犯罪过程中仅起辅助、次要作用，依法可从轻处罚；被告人吴帆帆自愿认罪认罚，家庭经济困难，综上，请求对被告人吴帆帆从轻、从宽处罚。 被告人李远富对指控的事实无异议。辩护人辩称，对指控事实及罪名无异议，被告人李远富犯罪情节及社会危害性较轻，如实供述，有悔罪表现，系初犯、偶犯，主动上缴赃款，家属积极代为退赃，综上，请求对被告人李远富从轻处罚。 被告人包俊喜对指控的事实无异议。辩护人辩称，被告人包俊喜犯罪情节轻，主观恶性小，社会危害不大，具有坦白情节，系从犯，被告人包俊喜属初犯、偶犯，认罪认罚，综上，请求对被告人包俊喜免予刑事处罚。 被告人吴俊龙对指控的事实无异议。辩护人辩称，被告人吴俊龙如实供述，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，被告人吴俊龙系初犯、偶犯，由于文化程度不高、法律意识淡薄而触犯法律，已充分认识到自己的错误，自愿认罪认罚，综上，请求对被告人吴俊龙从轻处罚并适用缓刑。 被告人袁绍帅对指控的事实无异议。辩护人辩称，对指控罪名无异议，被告人袁绍帅认罪态度好，积极联系受害人协商退赔，被告人袁绍帅系从犯，愿意退赃及缴纳罚金，综上，请求对被告人袁绍帅免予刑事处罚。 经审理查明： 一、收买、非法提供信用卡信息 2020年3月至4月期间，被告人吴帆帆以每套500元至800元不等的价格，从李远富、包俊喜、吴俊龙、袁绍帅、刘某等人处收购整套银行卡资料（含银行卡及绑定的手机号码、身份信息、Ｕ盾、密码等）12套后，加价出售给微信号为×××ｂｙ、×××ａｏ的人。 二、盗窃 2020年4月3日，被告人李远富办理6222××××4872工商银行卡后将整套银行卡资料出售给吴帆帆，后吴帆帆出售给他人。2020年4月26日，被告人李远富发现该银行卡内有多笔款项汇入，遂至嘉兴市南湖区××路工商银行陈省身支行，采用挂失换卡的方式，将卡内的62100元盗走。 案发后，公安机关从被告人李远富处扣押违法所得20000元，被告人李远富家属代为退出违法所得8000元。 三、敲诈勒索 2020年4月5日晚，被告人吴帆帆、李远富经事先合谋并先后召集被告人包俊喜、吴俊龙、袁绍帅，在嘉兴市南湖区少年路99优选宾馆被害人娄某住处、人民公园附近等地，以出卖给娄某的手机卡被封停、欠费等为由，抓住娄某倒卖手机卡违法的把柄，共同采用言语威胁等方式，对被害人娄某实施敲诈，得款合计6600元。 以上事实，有经庭审质证的被告人吴帆帆、李远富、包俊喜、吴俊龙、袁绍帅的供述，被害人娄某的陈述，证人王某、李某1、李某2、李某3、刘某的证言，辨认笔录，搜查笔录及照片，扣押笔录，扣押决定书、清单及照片，手机检查笔录及照片，电子数据检查笔录，银行账户交易明细，银行卡挂失及换卡信息，暂扣款凭证，行政处罚决定书，刑事判决书，到案经过，违法犯罪经历查询，户籍证明等证据予以证实。 本院认为，被告人吴帆帆收买、非法提供他人信用卡信息资料12套，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人李远富以非法占有为目的，盗窃他人财物62100元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人吴帆帆、李远富召集被告人包俊喜、吴俊龙、袁绍帅共同敲诈勒索他人财物，合计6600元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人吴帆帆、李远富一人犯两罪，依法实行数罪并罚。被告人包俊喜、吴俊龙、袁绍帅系从犯，依法从轻处罚。根据敲诈勒索的犯罪情节，被告人吴帆帆的辩护人提出系从犯的辩护意见、被告人包俊喜、袁绍帅的辩护人提出免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。被告人吴帆帆、李远富、包俊喜、吴俊龙、袁绍帅均具有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。综合本案的犯罪情节、被告人的认罪悔罪态度，对被告人包俊喜、吴俊龙、袁绍帅可依法适用缓刑。被告人包俊喜、吴俊龙、袁绍帅回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出从轻处罚的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百六十四条、第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴帆帆犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2023年7月29日止；罚金限判决生效后三日内缴纳） 二、被告人李远富犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金一万三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2022年6月28日止；罚金限判决生效后三日内缴纳） 三、被告人包俊喜犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳） 四、被告人吴俊龙犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳） 五、被告人袁绍帅犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳） 六、追缴被告人李远富违法所得34100元，与已扣押及退缴的28000元，依法提存，查明被害人后予以发还；追缴被告人吴帆帆、李远富、包俊喜、吴俊龙、袁绍帅违法所得6600元，发还被害人娄某；在案扣押的作案工具手机2部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郑 敏 人民陪审员  钱金魁 人民陪审员  欧文富 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  赵珍燕