大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初59号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人宋荣丹。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕，现羁押于大连市看守所。指定辩护人曲楠，辽宁申智律师师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕70号起诉书指控被告人宋荣丹涉嫌诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。我院于2019年10月8日作出（2019）辽0211刑初86号刑事判决，被告人宋荣丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币十万元。宣判后，被告人宋荣丹不服，上诉至大连市中级人民法院。大连市中级人民法院于2019年12月18日作出（2019）辽02刑终695号刑事裁定，以本案部分事实不清、证据不足为由将此案发回本院重新审理。本院于2020年1月9日立案后，依法另行组成合议庭，并公开开庭审理了本案，大连市甘井子区人民检察院指派检察员王海峰、陈铮出庭支持公诉，被告人宋荣丹及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人宋荣丹在2017年3月至7月期间，虚构自己能以优惠价格购买位于大连市抵债房，先后八次收取被害人司某购房款、税款、人情费共计人民币169.7万元。上述款项除人民币25万元交给开发商外，剩余人民币144.7万元被被告人宋荣丹用于偿还个人债务及挥霍。2、被告人宋荣丹在2017年5月至7月期间，以借款做生意为名，分三次共骗得被害人司某人民币31万元，全部用于偿还个人债务。3、被告人宋荣丹在2015年11月份的某一天，以包海为名，虚构已与郝某1签订出租协议的事实，并伪造郝某1的收条，分两次共骗取李某1人民币27万元，全部用于偿还个人债务及挥霍。公诉机关向本院提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；视听资料等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人宋荣丹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人宋荣丹对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，并提出以下辩解，1、自己没有诈骗司某的主观故意，其确实是想以低价帮助司某购买房屋；2、在帮助司某购买房屋的过程中，自己确实虚构以交税的名义，骗取了司某人民币17.6万元，剩余钱款确实用于购买房屋；3、自己与司某的借款属实，不应认定为诈骗；4、自己与李某1系生意伙伴关系，自己没有虚构包海的名义骗取李某1的钱款，在合伙过程中自己还过李某1钱款。指定辩护人提出被告人与司某的借款不应认定为诈骗，被告人父亲偿还过李某122万，不能排除被告人已偿还李某1钱款的事实，被告人系自首，综上请求法庭公正处理。经审理查明：被告人宋荣丹在2017年3月至7月期间，虚构自己能以优惠价格购买位于大连市抵债房，先后八次收取被害人司某购房款、税款、人情费共计人民币169.7万元。上述款项除人民币25万元交给开发商外，剩余人民币144.7万元被被告人宋荣丹用于偿还个人债务及挥霍。2、被告人宋荣丹在2017年5月至7月期间，以借款做生意为名，分三次共骗得被害人司某人民币31万元，全部用于偿还个人债务。3、被告人宋荣丹在2015年11月份的某一天，以包海为名，虚构已与郝某1签订出租协议的事实，并伪造郝云凯的收条，分两次共骗取李某1人民币27万元，全部用于偿还个人债务及挥霍。另查明，宋荣丹与李某1存在其他合作关系，2017年3月，双方解除合作，2017年8月25日，被告人宋荣丹父亲宋某偿还被害人22万元。综上，认定被告人宋荣丹诈骗的数额共计180.7万元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓捕经过、户籍信息、前科信息查询、被告人宋荣丹中国工商银行账户交易明细、李某1转账记录、于某2银行流水、宋荣丹替司某缴纳25万元房款收据以及司某因无力继续购买房屋申请退款的申请表、司某给宋荣丹转账流水、司某建设银行转账流水、情况说明、孙某中国银行交易流水、由司某提供的房屋转让协议书、由司某提供的收条三张、司某提供的与宋荣丹短信及微信聊天记录、由司某提供的借条一张、由宋荣丹父亲宋某提供的借款欠条以及银行汇款凭证、由都某提供的借条一张、借据一张、李某1提供的收条、出租协议、银行流水、林某提供的银行转账流水、薛某提供的收款收据2份、解除合同欠款协议、李某1提供的借条一张、宋某提供的收条一张、欠条一张等书证；证人林某、宋某、葛某、于某1、于某2、王某、邢某、秦某、薛某、杨某、李某2、黄某、梁某、孙某、张某、都某、常某的证言；被害人司某、李某1、孙某的陈述；被告人宋荣丹的供述与辩解；鉴定意见书；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋荣丹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人部分认罪，酌情从轻处罚。关于被告人宋荣丹辩解自己在帮助司某购买房屋的过程中没有诈骗司某的主观故意的辩解，经查，被告人宋荣丹虚构案涉房屋系抵债房的事实，谎称能够低价帮助被害人购买房屋，通过编造缴纳购房款、交纳税款及人情费等名义，伪造收条，骗取被害人的钱款，因此被告人关于自己没有诈骗的主观故意的辩解不能成立；关于被告人提出自己与被害人司某的31万元借款不能认定为诈骗的辩解，经查，首先，被告人借款时已经背负巨额债务，并无能力偿还被害人的借款；其次，被告人向被害人借款之前，已多次编造理由骗取被害人购房款，被告人此时已具有非法占有的主观目的，因此，被告人的辩解不能成立；关于被告人提出自己与李某1系合作伙伴关系，自己已经偿还李某1投资款的辩解，经查被告人虚构以合作包海的名义，骗取李某1，27万元，案发前，被告人与李某1存在其他合作关系，双方有频繁交易往来，在解除合作后，2017年8月25日，被告人父亲宋某偿还李某1，22万元，该笔款项不能排除系被告人父亲退还赃款的可能性，因此，应从被告人的诈骗数额中扣除。关于辩护人提出被告人系自首的意见，经查，被告人虽主动到公安机关投案，但未如实供述全部犯罪事实，因此，该意见不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋荣丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日始至2029年7月11日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人宋荣丹退赔被害人司某人民币一百七十五万七千元，退赔被害人李某1人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二〇年十二月十六日书 记 员  孙雯尧附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。