广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初4183号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人洪祥，男，1996年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省湘潭市湘乡市。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年7月30日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年9月5日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人刘菲菲，广东德德律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕Z3644号起诉书指控被告人洪祥犯合同诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄思颖出庭支持公诉。被告人洪祥及辩护人刘菲菲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月，被告人洪祥谎称系“昊天国际货运代理有限公司”的员工，以帮助被害人万某代理货物清关为由，骗取被害人万某支付运费合计人民币7000元；被告人洪祥将货物运到境内之后将货物变卖获利。2019年4月，被告人洪祥以上述方式，骗取被害人沈某支付运费合计人民币23985元；被告人洪祥将被害人沈某价值11191.79美元的货物进行变卖获利。2019年10月，被告人洪祥以上述方式，骗取被害人王某支付运费合计人民币14200元；被告人洪祥将被害人王某价值21030.37美元的货物进行变卖获利。2020年7月30日，被告人洪祥在深圳市罗湖区被公安机关抓获归案。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以合同诈骗罪追究被告人洪祥的刑事责任，提请本院依法判处。被告人洪祥表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见：被告人洪祥归案后如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚，也没有前科，可以从轻处罚。经审理查明：2018年12月，被告人洪祥谎称系“昊天国际货运代理有限公司”的员工，以帮助被害人万某代理货物清关为由，骗取被害人万某支付运费合计人民币7000元；被告人洪祥将货物运到境内之后将货物变卖获利。2019年4月，被告人洪祥以上述方式，骗取被害人沈某支付运费合计人民币23985元；被告人洪祥将被害人沈某价值11191.79美元（折合人民币为79461.7元）的货物进行变卖获利。2019年10月，被告人洪祥以上述方式，骗取被害人王某支付运费合计人民币14200元；被告人洪祥将被害人王某价值21030.37美元（折合人民币为137296元）的货物进行变卖获利。2020年7月30日，被告人洪祥在深圳市罗湖区被公安机关抓获归案。上述事实，被告人洪祥在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、犯罪嫌疑人身份信息资料、违法犯罪经历查询情况说明、被告人洪祥与被害人万某的聊天记录及转账记录（万某委托洪祥走ＢＣ电商清关，万某将货物手写单据发给洪祥，主要是护肤品和保健品，2019年1月2日万某转账给洪祥5000元，2019年1月20日转账给洪祥2000元）、洪祥与蔡司机的聊天记录截图、被害人沈某转账给洪祥记录截图、宠物粮食的订单、空运费用清单（2019年4月11日沈某微信转给洪祥3000元，2019年4月22日支付宝转给洪祥的老婆邝某14785元，2019年5月7日转账给洪祥的老婆邝某4200元，2019年5月27日转账给洪祥2000元，沈某提供的单据涉案货物价值11191.79美元，折合人民币为79461.7元，从美国到洛杉矶的费用，被害人标注系16848元）、被害人王某与洪祥聊天记录和转账记录截图（2019年10月25日王某转账给洪祥5000元，2019年12月9日转账给洪祥9200元，订单显示涉案货物总金额为21030.37美元，折合人民币为137296元，运费清单显示从美国到香港为20909.78元）、结婚证照片、公安机关出具的情况说明两份、营业执照、扣押笔录（扣押手机二部）、扣押决定书、扣押清单、电子数据提取笔录（洪祥提交的：2020年11月26日洪祥把万某的货放在闲鱼卖的记录、胡某3的微信号、胡某3的电话号码；胡某1提交的：我和胡某2的微信聊天记录、洪祥发给我的美国猫粮货到通知书、洪祥发给我的美国猫粮订单、我们把洪祥卖给我们的货卖还给封小喵的物流发货记录、我和洛小喵的微信聊天记录、我和洪祥收购宠物粮的转账记录共20万；胡某2提交的：我付洪祥的宠物粮费用转账交易记录、我们把宠物粮卖还给封小喵后，封小喵支付我们费用共20万，我和胡某1的微信聊天记录、洪祥卖给我们的宠物粮照片、我们把宠物粮发给封小喵发货记录）等物证、书证；证人蔡某、曾某、李某、邝某、胡某1、胡某2证人证言；被害人万某、沈某、王某的陈述；被告人洪祥的供述和辩解等笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人洪祥无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人洪祥自愿认罪，并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人洪祥犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年4月29日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人洪祥退赔被害人损失：万某7000元、沈某103446.7元、王某151496元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 欧 阳 志 敏人民陪审员 肖    清人民陪审员 刘  小  富二〇二〇年十二月二十三日书 记 员 江嘉敏（兼）书 记 员 石  燕  妃附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。