广西壮族自治区百色市右江区人民法院   刑 事 判 决 书     （2020）桂1002刑初343号     公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。   被告人周崇兵（曾用名周小兵），男，1989年7月11日出生于广西壮族自治区隆林各族自治县，身份号码4526311989********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广西隆林各族自治县天生桥镇播存村龙峰七队**，现住广西百色市右江区江湾巷**出租房。曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2017年12月27日被隆林各族自治县人民法院数罪并罚判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币14000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月15日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。   百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕319号起诉书指控被告人周崇兵犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序,组成合议庭于2020年12月4日公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员林华庆出庭支持公诉，被告人周崇兵到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，1、2018年6月20日，被告人周崇兵将从德保县庆隆汽车租赁服务部所租借的红色福特蒙迪欧小轿车（车牌号为桂LM56**）开到被害人张新恒在百色经营的顺驰二手车车行，谎称该车系其老婆的现因工程资金周转不过来，欲将该车抵押给张新恒签订汽车抵押借款合同，并从张新恒处骗取人民币8万元；2、2020年1月6日，被告人周崇兵将从田东生益车行租借的黑色奔驰（车牌号为桂L07E**）小轿车开到右江区爱新街101号被害人王敏所经营的金鼎抵押寄售店进行质押，与王敏签订质押合同，从王敏处骗取人民币6万元，后因无法偿还债务和继续支付车辆的租借费用，周崇兵让朋友李彩艳和表叔何现全做担保人，王敏当日将黑色奔驰车归还周崇兵，之后周崇兵通过李彩艳归还王敏2万元；3、2020年4月11日，被告人周崇兵把租借的黑色奔驰车开到百色市长江天成汽车金融公司找到黄春光进行抵押，从黄春光处拿走人民币1万元，同月19日，周崇兵找到被害人林子如所经营的广西中恒二手车经纪有限公司，谎称上述车辆系其妹妹所有，欲将上述车辆过桥抵押给林子如借款人民币5万元，林子如把该车从长江天成汽车金融公司取回后双方签订了车辆转让协议，但由于没有车辆的相关手续，林子如只给被告人周崇兵3万元（收取1400元过桥费用，实际得款28600元）。案发后，该车涉案均已归还庆隆汽车租赁服务部、田东生益车行。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、到案经过、谅解书、收条、刑事判决书、户户籍证明、车租赁合同、借款担保合同、车辆质押合同、车辆转让协议书、营业执照、驾驶证、机动车行驶证、借条、手机聊天记录及银行账号记录、证人证言、被害人的报案陈述、被告人的供述、现场勘验笔记、现场图及照片、现场辨认笔录等证据。   公诉机关认为，被告人周崇兵以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院对被告人周崇兵判处有期徒刑四年半至五年，并处罚金5000元。   被告人周崇兵对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但在庭审中辩称其已退赔大部分并取得谅解，请求在有期徒刑三年以下判处。   经审理查明，（一）2018年6月20日，被告人周崇兵从德保县庆隆汽车租赁服务部租借的一辆车牌号为桂LM56**红色福特蒙迪欧小轿车（车辆所有人李彩玲），后谎称该车系其妻子的，因资金周转困难，将该车抵押给在右江区城东路凯美广场经营顺驰二手车车行的被害人张新恒，得款8万元。同年7月9日，李彩玲发现车辆被抵押遂由其丈夫郑登报找到张新恒处将车取回。同日，张新恒到公安机关报案。同年11月23日，周崇兵亲属代其退赔张新恒8万元，张新恒对周崇兵的行为予以谅解，请求公安机关撤案；（二）2020年1月6日，周崇兵将其于2019年10月22日从田东生益车行租借的一辆车牌号为桂L07E**黑色奔驰小轿车（车辆所有人向玲玲），伪造车辆行驶证为其本人后将车质押给在右江区爱新街101号经营金鼎抵押寄售店的被害人王敏，得款6万元。后周崇兵因无法偿还债务和继续支付车辆的租借费用，遂让朋友李彩艳、表叔何现全找到王敏，称由二人负责偿还周崇兵所借的6万元并向王敏出具借条，当天王敏将黑色奔驰车交给李彩艳，不久，周崇兵通过李彩艳归还给王敏2万元后，就一直未能偿还余款4万元。同年5月14日，王敏以被周崇兵诈骗为由到公安机关报案，次日，公安机关决定立案侦查；（三）2020年4月11日，周崇兵把上述桂L07E**奔驰车开到百色市长江天成汽车金融公司找到黄春光进行抵押，从黄春光处拿走人民币1万元。同月19日，周崇兵将上述奔驰车辆过桥抵押给经营广西中恒二手车经纪有限公司的被害人林子如（由林子如代其支付从黄春光处借的1万元），把该车从长江天成汽车金融公司取回后，周崇兵又与林子如签订车辆转让协议，转让价5万元，但由于周崇兵没有车辆的相关手续，林子如只先付给周崇兵3万元（扣除周崇兵支付的1400元过桥费用，实际得款28600元）。同月22日18时许，田东生益车行的工作人员报案后，中恒二手车经纪有限公司将车归还田东生益车行。   另查明，周崇兵曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2017年7月3日被刑事拘留，同年12月27日被隆林各族自治县人民法院数罪并罚判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币14000元（已缴纳），同月29日释放，缓刑考验期限自2018年1月12日起至2019年1月11日止。其被羁押的时间共计5个月零27日。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书、释放通知书、执行通知书，证明被告人周崇兵于2017年12月27日曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币14000元，同月29日释放，缓刑考验期限自2018年1月12日起至2019年1月11日止；3、接受证据材料清单、汽车租赁合同、车辆挂靠租赁合同、证件信息，证明车牌为桂L07E**的黑色梅赛德斯奔驰车系向玲玲于2018年12于1日挂靠在田东县生益车行，2019年10月22日，被告人周崇兵按每天300元的价格从田东生益车行租凭该车；4、接受证据材料清单、银行交易明细清单、车辆转让协议书、微信转账记录、支付宝交易明细、照片，证明2020年4月19日被告人周崇兵以5万元的价格与林子如签订车辆转让协议书，将黑色梅赛德斯奔驰（桂L07E**）转让给林子如，林子如转账3万元到周崇兵尾号为8870的农行卡中；5、调解书，证明案发后林子如将涉案黑色奔驰车钥匙及该车行驶证归还田东县生益车行；6、支付宝转账明细，证明王敏于2020年1月6日、7日通过支付宝分别转账37200元、19000元给被告人周崇兵；6、接受证据材料清单、车辆质押合同、借条、微信转账凭证，证明2020年1月6日被告人周崇兵将租来的黑色德赛梅斯奔驰质押给王敏，从王敏处借款6万元，同年2月11日，李彩艳、何现全与王敏签订6万元的借条；7、银行交易流水清单、支付宝账号交易明细，证明公安机关到银行、支付宝（中国）网络技术有限公司调取被告人周崇兵尾号为8870银行账户及三个支付宝账号199********、199********、173********的开户信息及流水、交易清单；8、接受证据材料清单、银行卡流水明细、支付宝转账截图、借款担保合同、汽车抵押借款合同，证明公安机关接到被害人张新恒提交的转账给被告人周崇兵的银行交易记录和支付宝转账记录、签订的合同；9、营业执照、汽车租赁合同、驾驶证，证明郑登报是德保县庆隆汽车租赁服务部的经营者，车牌号为桂LM56**的红色福特蒙迪欧小轿车为该服务部所有，2018年6月20日，被告人周崇兵从该服务部以每月6000元的价格租赁该车；10、谅解书、收条，证明2018年11月23日被告人周崇兵的家属赔偿张新恒经济损失人民币8万元，张新恒对周崇兵的行为予以谅解；11、到案经过，证明被告人周崇兵于2020年7月9日12时许被公安民警从出租房书面传唤到案；12、户户籍证明，明被告人周崇兵身份情况；13、证人证言：（1）黄恩和的证言，证明其系田东县生益车行工作人员，2019年10月22日周崇兵来到其车行提供相关证件并交8500元押金后，租走向玲玲于2018年12月1日挂靠在车行的一辆黑色德赛梅斯奔驰车（车牌号为桂L07E**），2020年4月21日下午，车行工作人员根据车上的定位在凌云县伶站附近找到了该车，并得知该车已经被周崇兵抵押给广西中恒二手车公司遂报警。次日在民警的调解下我们拿回了该车，周崇兵还欠其车行18750元的租车费未支付；（2）李彩艳的证言，证明2020年1月左右，周崇兵拿一辆奔驰小轿车抵押给金鼎抵押寄售店的王敏，得款6万元，后来没钱还，就叫其和他的表叔何现全去做担保。后来其和何现全按照王敏要求给王敏写一张借款6万元的借条，约定到3月10日还清。之后到4月份某天，周崇兵找到2万元，其和周崇兵就在中国石化六华加油站把2万元还给王敏，王敏出具收据给其。（3）黄春光的证言，证明其系百色长江天成汽车金融有限公司的员工，2020年4月11日，周崇兵开着一辆黑色德赛梅斯奔驰小轿车（车牌号为桂L07E**）来到公司想把该车抵押给公司借款1万元，4月16日周崇兵又将该车过桥抵押给广西中恒二手车公司，中恒公司的人付了1万元给我们；（4）李彩玲的证言，证明其和丈夫郑登报在德保县共同经营庆隆汽车租赁服务部，2018年5月29日，周崇兵前来租赁服务部承租一辆红色福特蒙迪欧小轿车（车牌号为桂LM56**），周崇兵只支付了3000元租金和1000元违章押金，到6月20日其催促周崇兵补齐租金时周崇兵才又转了3000元给其，到6月22日，其发现红色福特蒙迪欧的定位一直停在右江区城东大道凯美广场几天都不移动，打电话给周崇兵问他是否继续续租该车时他就一直推托，其发现不对劲后就让老公郑登报于7月9日前去百色查看，才得知该车已经被周崇兵以8万元抵押给百色的一家车行。遂报警，并将车拿回来；14、被害人的陈述：（1）张新恒的陈述，证明周崇兵使用承租来的红色福特蒙迪欧（车牌号为桂LM56**）小轿车到其经营的顺驰二手车车行进行抵押骗取其8万元；（2）王敏的陈述，证明周崇兵将其承租来的黑色德赛梅斯奔驰车（车牌号为桂L07E**）伪造该车行驶证后，以6万元（不久，偿还2万元）抵押给其经营的金鼎寄售车行，至报案时，还有4万元未还；（3）林子如的陈述，证明周崇兵将其租赁的一辆黑色德赛梅斯奔驰车（车牌号为桂L07E**）从百色市长江天成汽车金融公司转移抵押（“过桥抵押”）给广西中恒二手车经纪有限公司，骗取28600元；15、被告人周崇兵的供述，我用租赁来的一辆红色福特蒙迪欧小轿车到张新恒经营的顺驰二手车车行抵押，得款8万元；又将租赁的一辆黑色德赛梅斯奔驰车，伪造该车行驶证，从王敏经营的金鼎寄售车行、林子如经营的广西中恒二手车经纪有限公司分别骗取王敏4万元、林子如28600元；16、现场勘验笔录、现场图及照片，证实中心现场主要位于广西百色市右江区凯美广场“顺驰二手车行”、爱新街101号金鼎抵押寄售店、那毕新村二组广西中恒二手车经纪有限公司；17、辨认笔录及照片，证实李彩玲从一组12张不同男子的照片中辨认出5号照片上的男子就是租走桂LM56**小轿车的周崇兵；张新恒从一组12张不同男子的照片中辨认出6号照片上的男子就是周崇兵。   本院认为，被告人周崇兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计148 600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法予以惩处。被告人周崇兵因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，执行有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币14000元，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人周崇兵多次实施诈骗，可酌情从重处罚；到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；案发后退赔被害人大部分损失并取得谅解，可以从轻处罚，综上，依法对被告人周崇兵从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十二条、张七十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人周崇兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币3万元；之前犯诈骗罪、敲诈勒索罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1.4万元。总和刑期四年六个月，并处罚金人民币4.4万元，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币4.4万元；   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前罪被羁押的5个月零27日，即自2020年7月9日起至2024年5月12日止。罚金3万元限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。）   二、责令被告人周崇兵分别退赔被害人王敏、林子如人民币4万元、2.86万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。       审判长黄  建  涛   人民陪审员黄永忠   人民陪审员黄金山     二〇二〇年十二月十日     法 官 助 理王    斯   书 记员  黄  龙  师