认罪认罚 山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1102刑初582号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人郑成伟，男，1982年8月29日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，务工，住日照市东港区。因涉嫌犯非法采矿罪、危险驾驶罪，于2019年12月10日被日照市公安局东港分局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人刘健，山东世纪星律师事务所律师。 被告人郑文胜，曾用名：冬冬，男，1992年6月5日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，个体，住日照市东港区(户籍所在地：日照市东港区)。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年12月5日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年12月23日被该局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审。 辩护人韩邦国，山东博特律师事务所律师。 被告人李童，曾用名：李毛毛，男，1995年10月6日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，个体，住日照市东港区。因犯盗窃罪，于2015年12月25日被东港区人民法院判处罚金五千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月6日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年12月23日被该局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人冯建利，山东海曲律师事务所律师。 被告人张凤杰，曾用名：张高明，男，1988年4月16日出生于山东省日照市岚山区，汉族，中专文化，个体，住日照经济技术开发区(户籍所在地：日照市岚山区)。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月10日被日照市公安局东港分局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人许传兰，山东海曲律师事务所律师。 被告人张传东，男，1979年7月17日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，个体，住日照市东港区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日被日照市公安局东港分局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人刘超，山东海曲律师事务所律师。 被告人滕飞，男，1983年9月4日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，个体，住日照经济技术开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月21日被日照市公安局东港分局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人郑平秀，山东德与法（日照）律师事务所律师。 被告人安福祥，曾用名：安福磊、安琨、安磊，男，1992年1月2日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，个体，住日照市东港区。因犯强奸罪，于2015年7月2日被东港区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2017年6月21日被假释，2018年8月13日假释期满。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月17日被日照市公安局东港分局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审，2020年10月27日被本院决定逮捕，同年10月29日被日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 指定辩护人马雪雪，山东世纪星律师事务所律师。 被告人尚延宁，女，1967年6月12日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，个体，住日照市东港区(户籍所在地：日照市东港区)。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日被日照市公安局东港分局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人张守龙，日照市东港区法律援助中心律师。 被告人李坤，曾用名：李开开、开开，男，1997年2月15日出生于山东省日照市东港区，汉族，中专文化，个体，住日照市东港区(户籍所在地：日照市东港区)。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月19日被日照市公安局东港分局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人陈兵，山东世纪星律师事务所律师。 被告人金新廷，男，1977年6月22日出生于山东省日照市东港区，汉族，高中文化，个体，住日照市东港区(户籍所在地：日照市东港区)。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日被日照市公安局东港分局取保候审，2020年4月21日被日照市东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人董干，山东兆利律师事务所律师。 指定辩护人田悦建，山东兆利律师事务所律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检二部刑诉（2020）27号起诉书指控被告人郑文胜犯非法采矿罪、被告人郑成伟犯非法采矿罪、危险驾驶罪、被告人李坤、安福祥、滕飞、李童、张凤杰、金新廷、张传东、尚延宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院于2020年9月28日立案受理。案件审理过程中，被告人安福祥脱逃，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年10月27日对被告人安福祥中止审理。后因中止审理的原因消失，同年11月20日对其恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员薛建萍出庭支持公诉，被告人郑成伟及其辩护人刘健、被告人郑文胜及其辩护人韩邦国、被告人李童及其辩护人冯建利、被告人张凤杰及其辩护人许传兰、被告人张传东及其辩护人刘超、被告人滕飞及其辩护人郑平秀、被告人安福祥及其辩护人马雪雪、被告人尚延宁及其辩护人张守龙、被告人李坤及其辩护人陈兵、被告人金新廷及其辩护人董干、田悦建到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省日照市东港区人民检察院指控： 一、非法采矿罪 2019年10月至同年11月，被告人郑文胜伙同被告人郑成伟，在未取得国土资源部门采砂许可的情况下，非法开采日照市东港区后村镇科幻谷工地东侧空地内河砂，共计采砂3030立方米，价值212100元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1、2019年10月27日，被告人李坤、安福祥明知系非法开采的河砂，仍从被告人郑文胜处购进河砂5车，共计166立方米，后转卖给被告人滕飞，价值13200元。 2019年11月份，被告人李坤、安福祥明知系非法开采的河砂，仍从被告人郑文胜处购进河砂12车，约360方，后转卖给霍某。后因霍某未支付砂款，被告人郑文胜通过被告人李童处理该河砂。被告人李童将上述河砂与其从被告人郑文胜处购买的4车某一起转卖给被告人滕飞，价值36300元，收回砂款16000元。 2、2019年10月至11月，被告人李童明知系非法开采的河砂，仍先后3次从被告人郑文胜处购买河砂17车，约510方，价值46200元。后将其中的3车转卖给被告人金新廷；将其中的4车与被告人霍某处的12车装车11车转卖给被告人滕飞；另外的10车装车8车转卖给被告人张凤杰。 2019年11月，被告人李童明知系非法开采的河砂，仍从被告人郑文胜处购买河砂5车，约150方，后通过张凤杰转卖给被告人金新廷，价值14000元。 2019年11月，被告人李童明知系非法开采的河砂，仍从被告人郑文胜处购买河砂5车，约150方，后通过被告人张凤杰介绍卖给他人，价值16500元。 3、2019年10月，被告人张凤杰明知系非法开采的河砂，仍从被告人李童处购买河砂共计8车自用，约240方，价值25600元；同年11月，通过被告人李童购买上述河砂3车，约90方，价值9600元。 2019年11月，被告人张凤杰明知系非法开采的河砂，仍从被告人李童处购买河砂5车，约150方，后转卖给被告人金新廷，价值14000元。后介绍被告人李童卖给被告人金新廷河砂3车，价值6700元。 2019年11月，被告人张凤杰明知系非法开采的河砂，仍先后2次通过被告人李童购买河砂5车，约150方，转卖给他人，价值16500元。 4、2019年10月至11月，被告人张传东明知系非法开采的河砂，仍先后2次从被告人郑文胜处购买河砂22车，约660方，价值66000元。 5、2019年10月至11月，被告人尚延宁明知系非法开采的河砂，仍先后2次从被告人郑文胜处购买河砂10车，约300方，价值27500元。 6、2019年11月，被告人金新廷明知系非法开采的河砂，仍先后3次通过被告人张凤杰、李童，购买该河砂共计8车，约240方，价值20700元。 7、2019年10月，被告人滕飞明知系非法开采的河砂，仍先后2次从被告人李童处购买该河砂共计16车，约480方，价值49500元。 三、危险驾驶罪 2019年11月19日15时10分，被告人郑成伟酒后驾驶鲁Ｌ×××××号牌小轿车，行驶至日照市东港区海曲路与旭阳路路口时，被执勤民警当场查获。经鉴定，被告人郑成伟静脉血中检验出乙醇成分，含量为132.0mg/100mL。 被告人郑成伟被公安机关抓获归案，被告人郑文胜、李坤、安福祥、李童、张凤杰、滕飞、金新廷、张传东、尚延宁经公安机关电话传唤到案。被告人李童已退赃1.75万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书及强制措施法律文书、扣押决定书及扣押清单、微信聊天及转账记录截图、银行账户交易明细、收料单、单位证明三份、刑事判决书、罪犯档案资料、血样提取登记表、机动车及驾驶人信息查询结果单、抓获经过及发破案经过、查获经过、户籍信息等书证，证人郑某1、郑某2、庄某、张某、霍某、唐某等人的证言，被告人郑文胜、郑成伟、李坤、安福祥、滕飞、李童、张凤杰、金新廷、张传东、尚延宁的供述与辩解，测量报告、价格认定结论书、检验报告等证据。 公诉机关认为，被告人郑文胜、郑成伟违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采河砂，破坏了环境资源，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，应当以非法采矿罪追究其刑事责任，被告人郑成伟醉酒驾驶机动车，危害了公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任，被告人李坤、安福祥、李童、张凤杰、滕飞、金新廷、张传东、尚延宁明知是犯罪所得赃物而予以收购，妨害了社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；公诉机关建议对被告人郑文胜判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民二万元，对被告人郑成伟非法采矿罪判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元，对危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金人民币六千元，数罪并罚，建议对被告人郑成伟判处有期徒刑一年零二个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万六千元，对被告人李坤判处拘役五个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元，对被告人安福祥判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元，对被告人滕飞判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元，对被告人李童判处有期徒刑一年零八个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万元，对被告人张凤杰判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元，对被告人金新廷判处拘役四个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元，对被告人张传东判处有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元，对被告人尚延宁判处拘役六个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元。 被告人郑成伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人郑成伟有坦白情节、系初犯、自愿认罪悔罪。 被告人郑文胜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人郑文胜系自首、认罪认罚、系初犯、没有获利。 被告人李童对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李童系自首、认罪悔罪、积极退赃。 被告人张凤杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张凤杰系自首、认罪认罚、系初犯、无获利。 被告人张传东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张传东系自首、认罪认罚、无犯罪前科。 被告人滕飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人滕飞的犯罪数额较小、认罪认罚、系自首、无犯罪前科。 被告人安福祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人安福祥有自首情节、自愿认罪认罚、部分犯罪未遂。 被告人尚延宁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人尚延宁系自首、认罪认罚、系初犯。 被告人李坤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李坤有自首情节、系初犯、部分犯罪未遂、自愿认罪悔罪。 被告人金新廷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人金新廷系自首、认罪认罚、系初犯。 经审理查明： 一、非法采矿事实 2019年10月至同年11月，被告人郑文胜伙同被告人郑成伟，在未取得国土资源部门采砂许可的情况下，非法开采日照市东港区后村镇科幻谷工地东侧空地内河砂，共计采砂3030立方米，价值212100元，被告人郑文胜、郑成伟实际收取砂款152700元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 1、2019年10月27日，被告人李坤、安福祥明知系非法开采的河砂，仍从被告人郑文胜处购进河砂5车，共计166立方米，后转卖给被告人滕飞，价值13200元。 2019年11月份，被告人李坤、安福祥明知系非法开采的河砂，仍从被告人郑文胜处购进河砂12车，约360方，后转卖给霍某。后因霍某未支付砂款，被告人郑文胜通过被告人李童处理该河砂，被告人李童将上述河砂与其从被告人郑文胜处购买的4车某一起转卖给被告人滕飞，价值36300元，收回砂款16000元。 2、2019年10月至11月，被告人李童明知系非法开采的河砂，仍先后3次从被告人郑文胜处购买河砂17车，约510方，价值46200元。后将其中的3车转卖给被告人金新廷；将其中的4车与被告人霍某处的12车装车11车转卖给被告人滕飞；另外的10车装车8车转卖给被告人张凤杰。 2019年11月，被告人李童明知系非法开采的河砂，仍从被告人郑文胜处购买河砂5车，约150方，后通过张凤杰转卖给被告人金新廷，价值14000元。 2019年11月，被告人李童明知系非法开采的河砂，仍从被告人郑文胜处购买河砂5车，约150方，后通过被告人张凤杰介绍卖给他人，价值16500元。 3、2019年10月，被告人张凤杰明知系非法开采的河砂，仍从被告人李童处购买河砂共计8车自用，约240方，价值25600元；同年11月，通过被告人李童购买上述河砂3车，约90方，价值9600元。 2019年11月，被告人张凤杰明知系非法开采的河砂，仍从被告人李童处购买河砂5车，约150方，后转卖给被告人金新廷，价值14000元。后介绍被告人李童卖给被告人金新廷河砂3车，价值6700元。 2019年11月，被告人张凤杰明知系非法开采的河砂，仍先后2次通过被告人李童购买河砂5车，约150方，转卖给他人，价值16500元。 4、2019年10月至11月，被告人张传东明知系非法开采的河砂，仍先后2次从被告人郑文胜处购买河砂22车，约660方，价值66000元，实际付款64000元。 5、2019年10月至11月，被告人尚延宁明知系非法开采的河砂，仍先后2次从被告人郑文胜处购买河砂10车，约300方，价值27500元。 6、2019年11月，被告人金新廷明知系非法开采的河砂，仍先后3次通过被告人张凤杰、李童，购买该河砂共计8车，约240方，价值20700元。 7、2019年10月，被告人滕飞明知系非法开采的河砂，仍先后2次从被告人李童处购买该河砂共计16车，约480方，价值49500元。 三、危险驾驶事实 2019年11月19日15时10分，被告人郑成伟酒后驾驶鲁Ｌ×××××号牌小轿车，行驶至日照市东港区海曲路与旭阳路路口时，被执勤民警当场查获。经鉴定，被告人郑成伟静脉血中检验出乙醇成分，含量为132.0mg/100mL。 另查明，被告人郑成伟被公安机关抓获归案，被告人郑文胜主动投案，被告人李坤、安福祥、李童、张凤杰、滕飞、金新廷接公安机关电话通知到案，被告人张传东、尚延宁接公安机关办案人员口头通知到案。被告人安福祥、李童有犯罪前科。被告人李童已退赃1.75万元。涉案河砂鉴定价格为58元每立方米。 上述事实，有经庭审质证、确认的立案决定书及强制措施法律文书、扣押决定书及扣押清单、微信聊天及转账记录截图、银行账户交易明细、收料单、单位证明三份、刑事判决书、罪犯档案资料、血样提取登记表、机动车及驾驶人信息查询结果单、抓获经过及发破案经过、查获经过、户籍信息等书证，证人郑某1、郑某2、庄某、张某、霍某、唐某等人的证言，被告人郑成伟、郑文胜、李童、张凤杰、张传东、滕飞、安福祥、尚延宁、李坤、金新廷的供述与辩解，测量报告、价格认定结论书、检验报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑成伟、郑文胜违反矿产资源法的有关规定，未取得采矿许可证擅自开采河砂，破坏了环境资源，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人郑成伟违反道路交通安全法，醉酒驾驶机动车在道路上行驶，侵犯了交通运输的正常秩序和安全，其行为已构成危险驾驶罪；被告人李童、张凤杰、张传东、滕飞、安福祥、尚延宁、李坤、金新廷、明知是犯罪所得的矿产品而予以收购，妨害了社会管理秩序，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对各被告人指控的罪名均成立。被告人郑文胜、郑成伟在实施非法采矿犯罪过程中共同预谋、分工负责、共同分配违法所得，系共同犯罪；被告人李坤、安福祥明知系违法所得的河砂而共同实施收购行为，在实施掩饰、隐瞒犯罪过程中系共同犯罪；被告人李童通过被告人张凤杰向他人出售明知系违法所得的河砂，二被告人在实施该部分掩饰、隐瞒犯罪过程中系共同犯罪。被告人李童、张凤杰多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为且价值总额达到五万元以上，情节严重，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人安福祥、李童有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人李坤、安福祥部分犯罪未遂，对于未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人郑文胜主动投案，被告人李坤、安福祥、滕飞、金新廷接公安机关电话通知到案，被告人张传东、尚延宁接公安机关办案人员口头通知到案，归案后均如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人李童已部分退赃，可以酌情从轻处罚；被告人李童、张凤杰主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，基于被告人李童与被告人张凤杰部分犯罪行为系共犯且李童已部分退赃，可以对该二被告人减轻处罚。被告人郑成伟被公安机关抓获归案，到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人郑成伟、郑文胜、李童、张凤杰、张传东、滕飞、安福祥、尚延宁、李坤、金新廷自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于各被告人的违法所得问题，因本案各被告人在犯罪过程中实施具体犯罪行为获取的收益方式不同，且存在有的砂款未支付未收取、有的销售价值无证据证实等情况，故分别认定各被告人的违法所得。对被告人郑文胜、郑成伟、李坤、安福祥按照实际收取到位的砂款认定违法所得；被告人滕飞收购16车砂，其中11车砂自用，另外5车砂的销售价值无证据证实，故对该16车砂按照鉴定价值认定为被告人滕飞的违法所得；被告人李童收购河砂转卖，按照现已查明的其收取的销售河砂的价值认定其违法所得；被告人张凤杰收购8车某自用、3车某无证据证实用途、其余河砂为介绍李童销售，对其按照其购买的河砂的鉴定价值认定违法所得；被告人金新廷收购河砂8车、张传东收购河砂22车、尚延宁收购河砂10车，该三被告人平时经营砂场生意，收购涉案河砂后销售，因具体销售价值无证据证实，对该三被告人按照其购买的河砂的鉴定价值认定违法所得。综上所述，根据“存疑有利于被告人”的原则，违法所得按照鉴定价值认定的，按照每车30立方，每立方58元的价格认定。各辩护人关于相应被告人“系自首、有坦白情节、自愿认罪认罚、部分犯罪未遂、积极退赃、无犯罪前科”的辩护意见成立，本院予以采纳；关于相应被告人“系初犯、犯罪数额较小、无获利”的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人郑成伟一人犯数罪，应数罪并罚追究其刑事责任。各被告人的违法所得依法予以追缴。根据被告人郑成伟、郑文胜、李童、张凤杰、张传东、滕飞、尚延宁、李坤、金新廷的犯罪情节和悔罪表现，对上述各被告人适用缓刑，不致危害社会，对其所居住社区无重大不良影响，可以对上述各被告人适用缓刑，同时依法实行社区矫正。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，对被告人郑成伟，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第一百三十三条之一、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人郑文胜，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人李童、张凤杰，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人张传东、滕飞，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人安福祥，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人尚延宁、金新廷，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人李坤，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郑成伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万六千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人郑文胜犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人李童犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人张凤杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人张传东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人滕飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳）。 被告人安福祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月29日起至2021年4月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人尚延宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人李坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人金新廷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郑成伟、郑文胜违法所得人民币152700元、被告人李童违法所得人民币74800元（已退缴人民币17500元，现存于日照市东港区人民检察院）、被告人张凤杰违法所得人民币19140元、被告人张传东违法所得人民币38280元、被告人滕飞违法所得人民币27840元、被告人安福祥、李坤违法所得人民币13200元、被告人尚延宁违法所得人民币17400元、被告人金新廷违法所得人民币13920元，上述违法所得依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李 娟 人民陪审员  卞守翠 人民陪审员  朱桂荣 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理石玉娇 书记员山欣 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》： 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： (一)追逐竞驶，情节恶劣的； (二)醉酒驾驶机动车的； (三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； (四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，由公安机关考察，所在单位或者基层组织予以配合，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。