河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫09刑终274号原公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）张川，男，1997年1月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月24日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月1日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人余飞，湖北言达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘佳奇，女，1996年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。曾因犯容留他人吸毒罪，2015年11月4日被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2015年12月30日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月1日向孝昌县公安局周巷派出所投案并临时羁押于湖北省安陆市第一看守所，同月16日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年3月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人袁萌，河南濮水律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘婷，女，1995年7月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月24日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月2日被濮阳市公安局孟轲分局取保候审，2019年4月30日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，2019年11月1日被濮阳市华龙区人民法院取保候审，2020年10月21日经濮阳市华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。原审被告人李浩，男，1996年8月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。曾因吸毒，2017年1月23日被孝感市公安局高新区分局行政拘留二十日并处罚款3800元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月28日投案，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年3月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人刘哲申，男，1996年9月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，捕前住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月28日投案，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月1日被本院以妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人胡佳成，男，1997年12月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月1日被濮阳市华龙区人民检察院以妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人黄倩，女，1998年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月14日投案并临时羁押于湖北省安陆市看守所，当月16日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年3月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人邱天，男，1994年10月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年2月13日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯走私、贩卖、运输制造毒品罪批准逮捕，同日被执行逮捕。河南省濮阳市华龙区人民法院审理濮阳市华龙区人民检察院指控原审被告人李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、黄倩、刘婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人邱天犯贩卖毒品罪一案，于2020年10月24日作出（2019）豫0902刑初977号刑事判决。宣判后，原审被告人张川、刘佳奇、刘婷不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、被告人李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、黄倩、刘婷掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年9月至2019年1月，被告人李浩邀合被告人张川，张川又邀合被告人刘哲申，三人明知是他人犯罪所得的情况下，为上家黄国宏、陈逸航（均已被判刑）提供银行卡、接收赃款并支取。李浩主要负责联系上家并提供转账银行卡，获取赃款到账消息、安排并带人取款；张川、刘哲申参与取款、收购他人银行卡供李浩转移赃款，带人取款，共转移赃款6275493元。期间，被告人胡佳成受李浩纠集，明知是他人犯罪所得的情况下，将其本人、女友即被告人刘婷及刘婷姐姐刘某1办理的银行卡共计15张，提供给李浩用于转移赃款共计3304363.92元；其本人另帮助从中支取178100元。被告人刘婷明知胡佳奇帮助李浩转移犯罪所得的情况下，将其本人银行卡提供给李浩，用于转移上述赃款中2038053.68元。被告人刘佳奇、黄倩将其本人银行卡提供给刘哲申，明知是他人犯罪所得的情况下，帮助李浩取现164600元、79500元。认定上述事实的证据有：孝感市公安局肖港派出所出具的户籍证明、濮阳市公安局孟轲分局出具的人员基本信息、孝昌县公安局周巷派出所出具的户籍证明，孝感市公安局高新区分局出具的行政处罚决定书、湖北省孝昌县人民法院刑事判决书、湖北省安陆市第一看守所出具的刑满释放证明书，抓获经过，濮阳市公安局孟轲分局调取的微信聊天记录截图及转款记录，银行账户交易明细、银行取款视频截图，取款监控，证人张某1、王某、刘某1、余某1、余某2、李某、刘某2、刘婷、张某2证言，被害人冯某、张某3、辛某等人陈述，被害人银行账户交易明细、取款监控，被告人李浩、刘哲申、张川、胡佳成、刘佳奇、黄倩、刘婷供述与辩解，濮阳市公安局孟轲分局辨认笔录等。二、被告人邱天贩卖毒品事实2018年11月至2019年2月，被告人邱天在湖北省孝感市城区，分别以5200元、1400元、400元的价格，多次向马某、李浩、张某1出售氯胺酮（俗称“K粉”）10.4克、2.8克、0.6克（共计13.8克）。2019年2月13日，邱天被公安人员抓获。认定上述事实的证据有：抓获证明，邱天户籍证明，微信聊天记录截图，证人李浩、马某、张某1证言，被告人邱天供述与辩解，濮阳市公安局物证鉴定所检验报告等。根据上述事实和证据，濮阳市华龙区人民法院认为：被告人李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、刘婷、黄倩明知是犯罪所得予以转移，其中李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、刘婷达到情节严重，其行为均妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。其中，李浩、张川、刘哲申系主犯，张川、刘哲申罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚；刘婷系从犯，依法应当减轻处罚；胡佳成、刘佳奇、黄倩系从犯，其中刘佳奇、黄倩有自首情节，依法应当从轻处罚。刘佳奇在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯,依法应当从重处罚。对刘佳奇、黄倩掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应以其在明知是犯罪所得的情况下，帮助支取现金部分，即刘佳奇134800元、黄倩79500元，邱天贩卖氯胺酮的数量为13.8克。李浩具有自首情节，自愿认罪，对其从轻处罚，张川具有坦白情节，自愿认罪，对其从轻处罚，但在共同犯罪中张川起主要作用，应当对共同犯罪数额担责，刘哲申当庭自愿认罪，对其从轻处罚，其系主犯对共同犯罪数额担责，胡佳成系从犯，具有坦白情节，当庭认罪，对其从轻处罚；邱天当庭自愿认罪，对其从轻处罚，综合被告人的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第三百四十七条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，以被告人李浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；以被告人张川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金人民币十万元；以被告人刘哲申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金人民币十万元；以被告人胡佳成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又十一个月，并处罚金人民币五万元；以被告人刘佳奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币三万五千元；以被告人邱天犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；以被告人黄倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又九个月，并处罚金人民币二万元；以被告人刘婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。上诉人张川上诉及其辩护人辩护称：一审认定张川在共同犯罪中起主要作用为主犯承担共同犯罪的数额认定不当，张川应为从犯，并按实际取款数额量刑，一审量刑过重。上诉人刘佳奇上诉及其辩护人辩护称：对一审认定的取款数额134800元有异议，第一次帮李浩取款不明知是赃款，应对犯罪数额中扣除，请二审从轻处罚。上诉人刘婷上诉及其辩护人辩护称：刘婷的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，请二审公正处罚。原审被告人李浩、刘哲申、胡佳成、黄倩、邱天对原判无异议。经本院二审查明的事实与原审认定一致，原判证据经一审当庭举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。关于三上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于张川在共同犯罪中的作及犯罪数额认定问题，经查，一审认定李浩邀合张川，张川又邀合刘哲申，三人明知是他人犯罪所得的情况下，为上家提供他人银行卡，接受赃款并支取，还多次带领他人取款，在共同犯罪中三人均起主要作用，应当对共同犯罪数额承担责任。2.关于刘佳奇的犯罪数额认定问题，经查，原公诉机关指控刘佳奇的犯罪数额为其卡内接收赃款的数额，一审根据主客观相一致的原则，根据取款监控显示，以刘佳奇帮助取现的数额认定为犯罪数额，事实清楚，证据充分，刘佳奇辩称第一次帮李浩取款不明知为赃款无证据支持，此上诉理由不能成立，不予采纳。3.关于刘婷上诉称不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，刘婷明知胡佳成为李浩取款系犯罪所得的情况下，仍提供本人的银行卡供李浩使用，胡佳成将非法所得交与刘婷，刘婷为共同犯罪提供帮助，系从犯，一审对其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定事实清楚，证据充分，该上诉理由及辩护意见，不能成立。本院认为，上诉人张川、刘佳奇、刘婷伙同原审被告人李浩、刘哲申、胡佳成、黄倩明知是犯罪所得予以转移，其中李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、刘婷达到情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。其中，李浩、张川、刘哲申系主犯，张川、刘哲申罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚；刘婷系从犯，应当减轻处罚；胡佳成、刘佳奇、黄倩系从犯，依法应当从轻处罚。刘佳奇系累犯,应当从重处罚。李浩具有自首情节，自愿认罪，对其从轻处罚，张川具有坦白情节，对其从轻处罚，刘哲申当庭自愿认罪，对其从轻处罚，胡佳成在共同犯罪中起次要作用，具有坦白情节，对其从轻处罚；刘佳奇、黄倩具有自首情节，对其从轻处罚。邱天自愿认罪，对其从轻处罚。三上诉人的上诉理由及其辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张衍春审判员  贺艳丽审判员  于明杰二〇二〇年十二月十一日书记员  郭嘉琪