广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3105号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人杨土均，男，1971年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，广东省吴川市人，住吴川市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人杨艺、余怡，广东格林律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z3047号起诉书指控被告人杨土均犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴方昊出庭支持公诉。被告人杨土均、辩护人杨艺、余怡到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，曾某2（另案处理）与被告人杨土均密谋，将曾某2无权处置的其前妻位于宝安区房产对外发租，骗取租房押金，杨土均则从中骗取中介费。2019年12月17日，曾某2以上述方式骗取被害人曾某1押金10万元，杨土均骗取中介费10500元。同年12月18日，曾某2骗取被害人黄某1押金77000元，杨土均骗取中介费16000元，后曾某2退还黄某12万元。同年12月25日，曾某2骗取被害人朱某押金5万元，杨土均骗取中介费12000元，后曾某2退还朱某1万元。同年12月25日，曾某2骗取被害人程某押金5万元，杨土均骗取中介费11800元。同年12月28日，曾某2骗取被害人梁某押金5万元，杨土均骗取中介费3000元。同年12月29日，曾某2骗取被害人谢某押金10万元，杨土均骗取中介费2万元。2020年1月2日，曾某2骗取被害人江某押金及租金95000元，杨土均骗取中介费12000元，后曾某2退还江某12万元。2020年1月8日，曾某2骗取被害人徐某押金3万元，杨土均骗取中介费13716元。2020年1月16日，曾某2骗取被害人乐某押金6万元，杨土均骗取中介费12000元，后曾某2在退还乐某2万元。2020年1月19日，曾某2骗取被害人熊某押金6万元，杨土均骗取中介费7400元。2020年3月15日，曾某2骗取被害人黄某2押金10万元，杨土均等人骗取中介费15000元，其中杨土均得7500元。2020年3月19日，曾某2骗取被害人郑某押金8万元，杨土均骗取中介费15000元。2020年4月6日，曾某2骗取被害人张某押金5万元，杨土均骗取中介费7300元。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人杨土均的行为已构成诈骗罪，建议判处杨土均六年有期徒刑，请求依法判处。被告人杨土均承认公诉机关指控的事实和罪名，但认为公诉机关的量刑建议过重。辩护人的辩护意见为：1、杨土均不构成诈骗罪，应当构成合同诈骗罪。2、杨土均是本案从犯。3、杨土均有自首情节。4、杨土均主观恶性小，悔罪态度好，已主动退赔被害人损失并取到大部分被害人谅解。请求对杨土均判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明，曾某2（已判决）因无钱还债，便与被告人杨土均密谋，由杨土均做中介，将曾某2无权处置的其前妻所有的深圳市宝安区房产（整栋楼共七层，以下简称石九路二巷5号房产）向他人招租，骗取他人的租房押金、租金，杨土均则从中骗取中介费。曾某2、杨土均以上述手段多次骗取他人财物，具体事实如下：1、2019年12月17日，被害人曾某1经杨土均介绍，在宝安区餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某210万元押金，转给杨土均10500元中介费。曾某2收款后，以租客因疫情未回及人在外地等借口，既不交楼也不退还押金。2、2019年12月18日，被害人黄某1经杨土均介绍，在宝安区微时光餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某277000元押金，转给杨土均16000元中介费。曾某2收款后，以租客因疫情未回及妻子不同意等借口，既不交楼也不退还押金。2020年5月31日，曾某2退给黄某12万元后再无法联系。3、2019年12月25日，被害人朱某经杨土均介绍，在宝安区音乐时尚茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某25万元押金，转给杨土均12000元中介费。曾某2收款后，以租客因疫情未回及与妻子闹意见等借口，既不交楼也不退还押金。2020年5月31日，曾某2退给朱某1万元后再无法联系。4、2019年12月25日，被害人程某经杨土均介绍，在宝安区沙井街道办附近一茶馆，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某25万元押金，转给杨土均11800元中介费。曾某2收款后，以租客因疫情未回、妻子不同意及人在外地等借口，既不交楼也不退还押金。5、2019年12月28日，被害人梁某经杨土均介绍，在宝安区音乐时尚茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某25万元押金，转给杨土均中介费3000元。曾某2收款后，以租客因疫情未回等借口，既不交楼也不退还押金。6、2019年12月29日，被害人谢某经杨土均介绍，在宝安区音乐时尚茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某210万元押金，转给杨土均中介费20000元。曾某2收款后，以租客因疫情未回、妻子不同意、人在外地等借口，既不交楼也不退还押金。7、2020年1月2日，被害人江某经杨土均介绍，在宝安区音乐时尚茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某28万元押金及15000元租金，转给杨土均中介费12000元。曾某2收款后，以租客因疫情未回、妻子不同意、人在外地等借口，既不交楼也不退款。2020年5月22日，曾某2在江某多次要求下，通过其儿子退还江某12万元。8、2020年1月8日，被害人徐某经杨土均介绍，在宝安区音乐时尚茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某23万元押金，转给杨土均中介费13716元。曾某2收款后，以因疫情有湖北及香港地区的租客未处理好等借口，既不交楼也不退还押金。9、2020年1月16日，被害人乐某经杨土均介绍，在宝安区音乐时尚茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某26万元押金，转给杨土均中介费12000元。曾某2收款后，以租客因疫情未回及妻子不同意等借口，既不交楼也不退还押金。2020年5月，曾某2退给乐某2万元后再无法联系。10、2020年1月19日，被害人熊某经杨土均介绍，在宝安区音乐时尚茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产六年租赁合同，后转给曾某26万元押金，转给杨土均中介费7400元。曾某2收款后，以房屋未准备好及妻子不同意等借口，既不交楼也不退还押金。11、2020年3月15日，被害人黄某2经杨土均等人介绍，在宝安区一茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某210万元押金，转给杨土均等人15000元中介费，其中杨土均得款7500元。曾某2收款后，以妻子不同意及人在外地等借口，既不交楼也不退还押金。12、2020年3月19日，被害人郑某经杨土均介绍，在宝安区一茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某28万元押金，转给杨土均15000元中介费。曾某2收款后，以人在外地等借口，既不交楼也不退还押金。13、2020年4月6日，被害人张某经杨土均介绍，在宝安区德兴茶餐厅，与曾某2签订了石九路二巷5号房产十年租赁合同，后转给曾某25万元押金，转给杨土均7300元中介费。曾某2收款后，以妻子不同意等借口，既不交楼也不退还押金。2020年6月7日，曾某2到公安机关投案，2020年7月19日，杨土均到公安机关投案。另查明，杨土均到案后退赔黄某116000元，退赔朱某11000元，退赔程某11800元，退赔梁某3000元，退赔谢某20000元，退赔徐某13000元，退赔乐某14000元，退赔黄某27500元，退赔郑某15500元，退赔张某7300元，黄某1、朱某、程某、梁某、谢某、徐某、黄某2、郑某、张某出具刑事谅解书，表示不再追究杨土均的刑事责任。此外，杨土均退赔曾某110500元，退赔江某12000元，退赔熊某7400元，上述合计29900元，目前暂存于本院。上述事实，被告人杨土均在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭质证之被害人曾某1、黄某1、朱某、程某、梁某、谢某、江某、徐某、乐某、熊某、黄某2、郑某、张某的陈述、证人曾某2、曾某3、曾某4的证言、被告人杨土均的供述、房屋租赁合同、收款收据、曾某2申请离婚登记声明书及离婚协议书、银行账户交易明细、到案经过、杨土均常住人口基本信息及户籍证明、刑事谅解书、收条、现场勘验检查工作记录及现场照片等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人杨土均以非法占有为目的，伙同他人，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对于本案定罪量刑相关问题，本院逐一评判如下：一、辩护人提出，杨土均不构成诈骗罪，应当认定为合同诈骗罪。经查，本案中曾某2通过杨土均作为中介，与被害人签订了房屋租赁合同，但曾某2、杨土均并未实施与合同约定内容相关的经济活动，即具有与签订、履行合同相关的筹备、管理、经营活动。因此，杨土均的行为不构成合同诈骗罪，应当以诈骗罪定罪处罚。辩护人关于本案认定罪名的辩护意见，不予采纳。二、本案系共同犯罪，被告人杨土均在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。辩护人关于杨土均是从犯的辩护意见，予以采纳。三、被告人杨土均犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人关于杨土均有自首情节的辩护意见，予以采纳。四、被告人杨土均到案后主动退赔被害人损失，取得了大部分被害人谅解，决定对杨土均予以减轻处罚，辩护人相关辩护意见，予以采纳。公诉机关所提量刑建议过重，本院依法予以调整。根据被告人杨土均的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨土均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2023年7月18日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人杨土均退赔被害人曾某1人民币100000元，退赔被害人黄某1人民币57000元，退赔被害人朱某人民币40000元，退赔被害人程某人民币50000元，退赔被害人梁某人民币50000元，退赔被害人谢某人民币100000元，退赔被害人徐某人民币30000元，退赔被害人乐某人民币40000元，退赔被害人熊某人民币60000元，退赔被害人黄某2人民币100000元，退赔被害人郑某人民币80000元，退赔被害人张某人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘  澄  宇人民陪审员 朱    颖人民陪审员 冯  敬  香二〇二〇年十二月三日书 记 员 刘    婷书 记 员 庄采雯（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。