江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0706刑初574号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人许德华，男，1969年10月20日出生，汉族，高中文化，挖机驾驶员，户籍所在地盐城市响水县开发区，住陕西省榆林市神木县。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年5月8日被取保候审。被告人张国华，男，1969年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在及住址盐城市响水县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检二部刑诉(2020)10号起诉书指控被告人许德华、张国华犯合同诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年12月14日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市海州区人民检察院指派检察员徐某、检察官助理王某依法出庭支持公诉，被告人许德华、张国华均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控，2008年8月份，被告人张国华与许德华商议，准备采用融资租赁方式，以张国华名义，两人合伙从连云港成工华某机械有限公司（下称成工华某公司）购买一台神钢牌挖掘机，机械买来后，由许德华负责经营管理，所赚利润两人平分。被告人张国华、许德华经与成工华某公司协商，双方约定：被告人张国华、许德华购买的神钢牌挖掘机价款为114.5万元。付款方式为按照总价款的20%即22.9万元支付首付款，另外再支付保证金4.58万元、GPS费0.5万元、保费3.108万元，先期共计应向成工华某公司支付31.088万元，由于张国华、许德华资金紧张，成工华某公司同意该二人先期支付20万元，首付款未支付部分11.088万元在合同签订后七个月内分期付清。总价款其余部分92.6万元由欧力士融资租赁（中国）有限公司（下称欧力士公司）代为支付，被告人张国华、许德华与欧力士公司签订融资租赁合同，成工华某公司为张国华、许德华做担保。三方约定好之后，被告人张国华、许德华分别于2008年8月30日、2008年10月8日两次共支付21.6万元给成工华某公司，作为其购买挖掘机的部分首付款。被告人张国华、许德华在收到挖掘机之后按照两人之间的约定，挖掘机由被告人许德华拖到外地使用，在此过程中，仅于2010年2月4日支付过一万元的租金，后来虽经成工华某公司多次催要，被告人张国华、许德华通过拆除挖掘机GPS、拒不接听电话、更换手机号码等方式逃匿拒不支付相应欠款，甚至将挖掘机以12万元的低价转让他人。成工华某公司按照买卖合同约定，于2013年4月3日向欧力士公司支付107.118万元担保费用。被告人张国华、许德华共计给成工华某公司造成人民币115.606万元损失。被告人许德华在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实。公诉机关向法庭提供了相关书证、被告人供述和辩解、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人许德华、张国华以非法占有为目的，在合同履行过程中，收受他人给付的货物后逃匿，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张国华、许德华系共同犯罪。被告人许德华案发后自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张国华归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，向本院提起公诉。被告人张国华、许德华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明：2008年8月份，被告人张国华、许德华商议，准备采用融资租赁方式，合伙从成工华某公司购买神钢牌挖掘机一台，机械买来后由被告人许德华负责经营管理，所赚利润两人平分。随后被告人张国华出面与欧力士公司签订融资租赁合同，成工华某公司为张国华做担保。被告人张国华、许德华分别于2008年8月30日、2008年10月8日两次共支付21.6万元给成工华某公司，作为购买挖掘机的部分首付款。被告人张国华、许德华在收到挖掘机之后按照两人之间的约定，挖掘机由被告人许德华拖到外地使用，在此过程中，仅于2010年2月4日支付过一万元的租金，后来虽经成工华某公司多次催要，被告人张国华、许德华通过拆除挖掘机GPS、更换手机号码等方式逃匿拒不支付相应欠款，随后张国华、许德华私自商议挖机处理方式，后将挖掘机以低价转让他人。成工华某公司按照买卖合同约定，于2013年4月3日向欧力士公司支付107.118万元担保费用。被告人张国华、许德华共计给成工华某公司造成损失人民币115.606万元。另查明，被告人许德华案发后主动投案，如实供述其犯罪事实。被告人张国华归案后如实供述其犯罪事实。被告人张国华、许德华已与成工华某公司达成退赔协议并取得谅解，现已退赔成工华某公司损失共计人民币43.807998万元。上述事实被告人张国华、许德华在开庭审理中亦无异议，且有经法庭举证、质证的户籍信息、发破案经过、到案经过、营业执照、租赁合同、买卖合同、收据、银行资金流水、租赁物验收证明书、租赁物买回保证书、退赔协议、谅解书、情况说明等书证，证人李某甲、周某、祝某、李某乙、张某证言，被告人张国华、许德华供述及辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张国华、许德华以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物后逃匿，骗取财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张国华、许德华犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院依法予以支持。被告人许德华案发后自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。被告人张国华归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张国华、许德华与被害单位达成赔偿协议并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人张国华、许德华认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，根据被告人张国华、许德华的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许德华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）二、被告人张国华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）三、责令被告人张国华、许德华退赔被害单位连云港成工华河机械有限公司剩余损失人民币71.798002万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晶晶人民陪审员  李凤芹人民陪审员  王莲娣二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  韦 玲法律条文附录《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。