广西壮族自治区百色市右江区人民法院   刑事 判 决 书      （2020）桂1002刑初300号     公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。   被告人覃海栋（曾用名覃海楝），男，1987年8月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，身份号码4521231987********，汉族，初中文化，网吧管理员，住广西宾阳县黎塘镇解放路**。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。   辩护人周新斌，广西中名（靖西）律师事务所律师。   被告人廖国海，男，1991年2月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，身份号码4521231991********，汉族，初中文化，个体，住，住广西宾阳县宾州镇基塘村委会鸡窝村**因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。   辩护人黄海，广西中名律师事务所律师。   被告人林甲华(曾用名林苗华)，男，1993年9月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，身份号码4521231993********，汉族，中共党员，初中文化，个体，户籍所在地广西宾阳县新桥镇大庄村委会下庄村**，住，住广西百色市右江区站前大道百林林场小区****因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，2020年7月16日被执行逮捕，同年9月19日被依法取保候审。   百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕275号起诉书指控被告人覃海栋、廖国海、林甲华犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员赵日雄出庭支持公诉，被告人覃海栋、廖国海、林甲华，辩护人周新斌、黄海均到庭参加诉讼。现已审理终结。   百色市右江区人民检察院指控，1、2020年4月25日11时许，被告人林甲华在百色市右江区园博园附近通过买来的QQ邮箱冒充被害人毕彩娟的朋友“李涛”发邮件给毕彩娟谎称其现在在迪拜，因为通信受限制无法购买国内航空的机票，让毕彩娟帮联系航空公司的“陈经理”（林甲华冒充）购买机票的事宜并让毕彩娟先垫付钱购买机票。毕彩娟答应后，被告人林甲华遂联系被告人覃海栋提供接收诈骗款的银行账户，毕彩娟将16823元转账至覃海栋提供的卡号为62170033600********户名为黄小弟的银行账户上。确认钱到账后，林甲华就联系覃海栋将诈骗所得16823元取现出来后两人进行分赃；2、2020年5月3日10时许，被告人廖国海在百色市右江区半岛公园通过购买来的QQ邮箱冒充被害人王学勤的朋友“杨锋利”发邮件给王学勤谎称其现在在德国，因为通信受限制无法购买国内航空的机票，让王学勤帮联系南方航空公司的“陈经理”（廖国海冒充）购买机票的事宜并让王学勤先垫付钱购买机票。王学勤答应后，被告人廖国海遂联系被告人覃海栋提供接收诈骗款的银行账户，王学勤分两次将31600元转账至覃海栋提供的卡号为62220321020********、62284808389********户名均为刘茂伟的银行账户上。确认钱到账后，廖国海就联系覃海栋将诈骗所得31600元取现出来后两人进行分赃。   针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭向本院宣读和出示了立案决定书、受案登记表，接受证据材料清单、QQ邮箱聊天记录截图、转账记录截图、通话记录，扣押决定书及扣押清单，搜查笔录、检查、提取笔录，扣押笔录及照片，调取证据通知书、银行交易明细，退赔收据、谅解书、悔过书，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，户籍户籍证明，证言，被害人的陈述，被告人的供述及辩解，指认笔录及照片等证据。据此，公诉机关认为，被告人覃海栋、廖国海、林甲华以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨（较）大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院对被告人覃海栋判处有期徒刑三年至三年六个月，对被告人廖国海判处有期徒刑三年，对被告人林甲华判处有期徒刑七个月至十个月，均并处罚金，另责令被告人退赔被害人王学勤经济损失人民币10600元。   被告人覃海栋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚，但辩称其不知道是诈骗。   辩护人的辩护意见为:1、对指控的犯罪事实无异议，但因覃海栋只是帮取钱，故应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；2、被告人覃海栋有自首，且属于从犯，归案后如实供述且系初犯，愿意退赃。综上，建议法庭对覃海栋判处有期徒刑二年以下，并适用缓刑。   被告人廖国海对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   辩护人的辩护意见为：1、对罪名和犯罪事实无异议；2、被告人廖国海无犯罪前科，且当庭自愿认罪，案发后积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解。综上，建议法庭对廖国海判处有期徒刑一年三个月以下，并适用缓刑。   被告人林甲华对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   经审理查明：（一）2020年4月25日11时许，被告人林甲华用买来的QQ账号假冒被害人毕彩娟的朋友李涛，以其在迪拜，但因为通信受限制无法购买国内航空机票为由，请毕彩娟帮联系航空公司的“陈经理”（林甲华冒充）购买机票事宜并让毕彩娟先帮其垫钱购买机票。毕彩娟答应后，林甲华遂联系微信名为“美食主播”的被告人覃海栋提供接收诈骗款的银行账户，覃海栋将户名为黄小弟，卡号为62170033600********的银行账号发给林甲华，林甲华让毕彩娟转账16 823元至该账户，钱到账后，由覃海栋安排人将钱取出，先从中抽取28个点的费用后，再将余款交给林甲华。案发后，林甲华家属于2020年7月27日代其退赔16 823元给毕彩娟，取得毕彩娟的谅解，请求司法机关对林甲华从轻处罚；（二）2020年5月3日10时许，被告人廖国海使用购买来的QQ账号假冒被害人王学勤的朋友杨锋利，以其在德国，因为通信受限制无法购买国内航空的机票为由，让王学勤帮电话联系南方航空公司的“陈经理”（廖国海冒充）购买机票的事宜并让王学勤先帮其垫钱购买机票。王学勤答应后，被告人廖国海遂联系微信名为“美食主播”的被告人覃海栋提供接收诈骗款的银行账户，覃海栋将户名为刘茂伟，卡号为62284808389********银行账号发给廖国海，廖国海让王学勤转账15 800元至该账户，几分钟过后，廖国海又以还有同事也要购买机票为由让王学勤再次垫钱购买机票，王学勤再次转账15 800元到上述尾号为2070账号。钱到账后，由覃海栋安排人将钱取出，先从中抽取28个点的费用后，再将余款交给廖国海。同年10月26日，廖国海的家属代其退赔21000元给王学勤，取得王学勤的谅解，请求司法机关对廖国海从轻处罚。   综上，覃海栋参与实施诈骗二起，骗取他人共48 423元，非法获利13 558.44元；廖国海、林甲华实施诈骗各一起，分别骗取他人31 600元、16 823元。   另查明，2020年5月18日20时许，公安民警在百色市右江区园博园贵港园凉亭将被告人廖国海、林甲华抓获，分别缴获林华甲作案用的Iphone6sPlus手机、Iphone6手机、OPPOA59S型手机各一台及其携带的名下银行卡若干，廖国海作案用的Iphone8Plus手机、OPPO R9TM手机、小米手机各一台及其携带的名下银行卡一张；同年7月10日16时许，公安民警在广西宾阳县黎塘镇被告人覃海栋的家中将其抓获,依法扣押作案用的蓝色OPPOA5手机和白色iphone11手机各一台。经讯问，覃海栋、廖国海、林甲华均如实供述上述罪行。   上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2、违法犯罪记录查询情况说明，证明覃海栋、廖国海、林甲华无违法犯罪前科；3、到案经过，证明2020年5月18日20时许，公安民警在百色市右江区园博园贵港园凉亭将被告人廖国海、林甲华抓获归案；同年7月10日16时许，公安民警在广西宾阳县黎塘镇被告人覃海栋的家中将其抓获归案；4、扣押决定书及扣押清单、扣押笔录及照片，证明公安民警将从廖国海、林甲华身上缴获作案用的手机和银行卡等物品均依法予以扣押，并进行拍照；5、接受证据材料清单：毕彩娟提供的通话记录、邮箱聊天记录、招商银行流水，证明林甲华使用购买来的邮箱冒充毕彩娟的朋友李涛以通信受限无法购买国内机票为由骗取毕彩娟的钱财；6、接受证据材料清单：王学勤提供的通话记录、邮箱聊天记录、银行转账记录，证明廖国海使用购买来的邮箱冒充王学勤的朋友杨锋利以通信受限无法购买国内机票为由骗取王学勤的钱财；7、搜查笔录、检查、提取笔录，证明公安，证明公安民警对广西宾阳县黎塘镇解放路**被告人覃海栋的住所进行搜查押其持有的蓝色OPPO牌A5手机、iphone11手机各一台、中国建设银行卡一张；8、检查、提取笔录，证明公安民警将被告人廖国海抓获时从其身上查获红米牌手机一部，并从该手机中提取到廖国海与“吉兴工作室”购买QQ号及他们之间的聊天记录；9、电子数据检查笔录、提取固定清单、电子数据勘验检查照片，证明公安机关从被告人廖国海持有的苹果Iphone8Plus手机、OPPO牌R9TM型手机、小米牌手机各一台，被告人林甲华持有的苹果Iphone6sPlus手机、苹果Iphone6手机、OPPOA59S型手机各一台提取固定相关电子数据并访刻录到光盘；10、调取证据通知书、银行开户信息及交易明细，证明相关涉案银行卡信息及交易流水情况；11、悔过书、收据、谅解书，证明2020年7月27日，林甲华家属代其退赔16 823元给毕彩娟，毕彩娟对林甲华的行为予以谅解；同年10月26日，廖国海的家属代其退赔21 000元给王学勤，王学勤对廖国海的行为予以谅解；12、常住人员基本、常住人员基本信息表廖国海、林甲华作案时已达负完全刑事责任年龄；13、辨认照片，证明覃海栋、廖国海均对王学勤提供的转账记录和聊天记录进行指认；14、证人证言：（1）龙春香的证言，证明其在老乡李月华经营的新潮流数码城卓越、联昊店打工。期间李月华让其通过百世快递帮邮寄一个已经包好的包裹到广西南宁市上林县，但其并不知道包裹里面是什么东西；（2）李月华的证言，证明其在广东东菀市厚街镇新潮流数码广场经营一家叫卓越通讯的手机店，主要是卖电脑、手机和流量卡。2020年4月21日、4月29日、5月15日有广西百色的人通过微信找其购买手机卡，双方谈好价格后其就通过顺丰快递分别将手机卡邮寄给名叫方先生、刘先生和方志坚的男子；（3）陈宇华的证言，证明2020年4月中旬开始，其和广西宾阳县黎塘镇一微信名叫“美食主播”的男子一起为诈骗人员提供银行卡，该男子是其的上家，其负责帮该男子找银行卡，提供银行卡卡号和账户名，他将银行卡号和账户名给那些诈骗人员，有诈骗款进账后，“美食主播”就通知其去银行ATM机取款，取款后再拿到宾阳县黎塘镇交给他，“美食主播”拿取出来的每笔赃款的20%来分，其购买的银行卡已经不记得了，但是账户名为刘伟茂、黄小弟的银行卡其都拿去银行取过钱；15、被害人的报案陈述：（1）毕彩娟的陈述，我被一名冒充是我QQ好友李涛的男子通过邮箱发邮件的方式，以通信受限无法购买国内机票为由，让我帮忙购买国内机票从而骗取人民币16 823元的事实；（2）王学勤的陈述，2020年5月3日10时许，我被一名冒充是同学杨锋利的男子通过邮箱发邮件，以通信受限无法购买国内机票为由，让我帮忙购买国内机票从而骗取了人民币31 600元；16、被告人的供述：（1）覃海栋的供述和辩解，我从2020年3月开始跟一名外号叫“伙计”的男子一起帮助实施诈骗的人取钱，我负责向诈骗人员提供银行卡、账户名和送钱，“伙计”负责购买银行卡和取现，然后从中抽取28个点的费用，又从该费用中扣除购买银行卡的费用和取款手续费后，余款二人平分，我大概获利4000－5000元。我使用微信名为“美食主播”的微信号与微信名为小松、阿诗玛的诈骗人员联系，并通过“美食主播”这个微信号为他们提供银行卡号，诈骗人员告诉我钱到账后，我就电话或者微信联系“伙计”，由“伙计”负责去银行取钱出来，扣除相应的费用后就把钱拿到宾阳县的黎塘镇给诈骗人员。我不认识诈骗人员，我们之间都是通过电话和微信联系；（2）廖国海的供述和辩解，（第四次供述）2020年5月3日，我使用购买的QQ邮箱通过发送邮件的方式群发诈骗信息，冒充被骗人的熟人称我在国外手机通信被限制了，让被骗人转账帮我订购机票，被骗人同意后我就联系微信名为“美食主播”的男子，将其提供给我的银行卡和账户名发给被骗人，被骗人分两次一共转账31 600元到“美食主播”提供的账户名为刘伟茂的账户上，“美食主播”把钱取出并扣除“水钱”后将余款拿到宾阳县黎塘镇的转盘那里交给我；（3）林甲华的供述，我通过微信联系微信昵称为李月华的人购买了手机卡，通过微信昵称为吉兴工作室的人购买了QQ号，微信名为“美食主播”的男子是廖国海介绍给我的。2020年4月20日至23日之间 ，我使用购买来的QQ邮箱通过发送邮件的方式群发诈骗信息，以冒充被骗人的熟人称我在国外手机通信被限制了，让被骗人转账帮我订购机票，被骗人同意后我就联系微信名为 “美食主播”的男子，将其提供给我的银行卡和账户名发给被骗人，被骗人转账16 800元到“美食主播”提供的账户名上，“美食主播”把钱取出并扣除“水钱”后将余款拿到宾阳县垃圾站那里交给我；22、辨认笔录及照片说明，证明覃海栋从一组12张不同男子照片中辨认出3号照片上的男子（陈宇华）就是“伙计”，陈宇华从一组12张不同男子照片中辨认出7号照片上的男子（覃海栋）就是“美食主播”。   上述证据来源程序合法有效，证据之间能够相互印证，客观反映案件事实，本院予以确认。   本院认为，被告人廖国海、林甲华以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人覃海栋明知二人实施诈骗，仍为其提供银行卡用于收取诈骗所得款，与二人构成诈骗罪的共犯，其中被告人覃海栋、廖国海诈骗数额巨大，被告人林甲华诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，应依法予以惩处。在共同诈骗中，被告人廖国海、林甲华具体实施诈骗行为，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人覃海栋起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。   关于辩护人周新斌提出覃海栋只是帮取钱，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的辩护意见，经查，被告人覃海栋明知他人为实施诈骗需要银行卡收取诈骗所得款，仍为他人提供并代为取款。其行为符合《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具……等帮助的，以共同犯罪论处”的规定。故对此辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人周新斌提出覃海栋有自首的辩护意见，经查，覃海栋系被公安民警到家抓获归案，并非主犯投案。故此辩护意见与事实不符，本院不予采纳；对于其提出覃海栋属于从犯及归案后如实供述的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。   对于辩护人黄海提出廖国海无犯罪前科，且当庭自愿认罪，案发后积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。   被告人廖国海、林甲华归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，且廖国海部分退赃、林甲华全部退赃，取得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人覃海栋归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。综上，本院依法分别对被告人覃海栋减轻处罚、被告人廖国海从轻处罚、被告人林甲华从轻处罚并宣告缓刑。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：   一、被告人廖国海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2023年5月18日止。罚金限本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。）   二、被告人覃海栋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2022年7月9日止。罚金限本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。）   三、被告人林甲华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元；   （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）   四、责令被告人廖国海继续与被告人覃海栋共同退赔被害人王学勤经济损失人民币元10 600元；追缴被告人覃海栋非法所得人民币13 560.96元，上缴国库；   五、作案工具：Iphone6sPlus手机、苹果Iphone6手机、OPPOA59S型手机、Iphone8Plus手机、OPPO R9TM手机、小米手机、蓝色OPPOA5手机、白色iphone11手机各一台，依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。     审判长 黄建涛   人民陪审员 李学泰   人民陪审员 黄金山   二○二○年十二月八日   法 官 助理 王    斯   书 记 员 黄龙师