广东省梅州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤14刑终167号原公诉机关广东省兴宁市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈其升，男，1986年2月9日出生，身份证号码441************836，汉族，初中文化，户籍所在地及住址广东省五华县******龙头应。因本案于2019年5月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于广东省兴宁市看守所。辩护人唐华升，广东深楚华律师事务所律师。广东省兴宁市人民法院审理广东省兴宁市人民检察院指控原审被告人陈其升犯诈骗罪一案，于2020年8月5日作出（2020）粤1481刑初56号刑事判决。宣判后，原审被告人陈其升不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月24日公开开庭审理了本案。广东省梅州市人民检察院指派检察员宋秦川出庭履行职务，上诉人陈其升及其辩护人唐华升到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2017年11月至2019年5月间，被告人陈其升以其能够帮忙办理房产证、申请免息贷款等为由，先后骗得被害人陈奇聪、李日霞、陈其清、陈子香、陈其任、陈金祥、张文雄、李云华、陈次兵、陈启文、陈映霞的611973元。案发前退回给被害人张文雄26753元，退回给被害人陈启文、陈映霞夫妇10000元。具体事实如下：1、2017年11月间，被告人陈其升在五华县安流镇以帮被害人陈奇聪办理建房审批手续为由，骗得被害人陈奇聪14000元。2、2017年11月至2018年6月间，被告人陈其升在五华县安流镇以帮被害人李日霞办理房产证、安装电表等为由，骗得被害人李日霞30400元。3、2017年12月间，被告人陈其升在五华县安流镇以帮被害人陈其清办理建房审批手续和安装电表为由，骗得被害人陈其清36400元。4、2018年1月间，被告人陈其升在五华县安流镇以帮被害人陈子香办理国有土地使用证为由，骗得被害人陈子香40600元。5、2018年1、2月间，被告人陈其升在五华县安流镇以帮被害人陈其任办理房产证为由，骗得被害人陈其任26300元。6、2018年3、4月间，被告人陈其升在五华县安流镇以帮被害人陈金祥办理房产证为由，骗得被害人陈金祥40000元。7、2018年5至8月间，被告人陈其升在五华县安流镇以帮被害人张文雄办理房产证、申请免息贷款等为由，骗得被害人张文雄81753元。后归还部分赃款给被害人张文雄，仍有赃款55000元未归还被害人张文雄。8、2018年8至11月间，被告人陈其升在五华县安流镇以帮被害人李云华办理建筑沙料堆放点和加油站报建审批等为由，骗得被害人李云华219500元。9、2019年5月间，被告人陈其升以能够将被害人陈次兵被五华县交警大队安流中队扣押的车辆放行为由，骗得被害人陈次兵16720元。10、2019年4、5月间，被告人陈其升在广东威而信实业有限公司以帮被害人陈启文、陈映霞夫妇在最高人民法院第一巡回法庭立案、去银行调取原始证据等为由，骗得被害人陈启文、陈映霞106300元，后归还赃款10000元给被害人陈启文、陈映霞。期间，被告人陈其升将盖有伪造最高人民法院第一巡回法庭印章的“诉前保全执行裁定涉案人员名单”、“协助调查执行通知书”和伪造盖有“中国银行股份有限公司梅州分行电子封签专用章”的“本资料为中国银行股份有限公司梅州分行向中国最高人民法院第一巡回法庭提交的相关信贷资料”给被害人陈启文、陈映霞阅看，骗取被害人陈启文、陈映霞的信任以便顺利取得诈骗款。2019年5月27日，被告人陈其升被公安机关抓获归案。一审审理期间，被告人陈其升的家属退还了被害人李日霞、陈其任、陈其清、陈奇聪、张文雄、陈子香的经济损失共202700元。原审判决认定上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验检查辨认笔录、鉴定意见、被告人供述等证据证实。原判认为，被告人陈其升无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额特别巨大，期间，被告人陈其升为骗取被害人陈启文、陈映霞夫妇的信任，伪造最高人民法院第一巡回法庭印章和中国银行股份有限公司梅州分行印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一、二款之规定，应当以处罚较重的诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈其升在庭审中对诈骗被害人陈启文、陈映霞夫妇的事实供认不讳，表示认罪，其家属退还了李日霞等6位被害人的经济损失，对此依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人陈其升犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金50000元。二、继续追缴被告人陈其升的诈骗所得372520元，并依法返还给被害人陈金祥40000元、李云华219500元、陈次兵16720元、陈启文、陈映霞96300元。上诉人陈其升上诉提出，原判没有根据其的主客观行为来认定，没有综合判断其的具体情节、性质依法合理判决。其对陈启文、陈映霞夫妇的指控事实及罪名无异议，表示认罪认罚。但对其他当事人的指控均持异议。其与与其他当事人之间不存在诈骗行为，也没有非法占有的目的，只是委托人（办理事宜）与被委托人关系，而且其对其他当事人在办理事宜过程中均给当事人写有收据和借条，并承诺办理未遂均给予退款，也主动退款，所以应属于民事经济纠纷。其的主观意识不是故意。即使认定其有罪，其的犯罪情节没有达到数额特别巨大的程度，没有给社会造成不良影响，原判对其的罪责不相适应。请求撤销原判，改判其七年以下有期徒刑。上诉人陈其升的辩护人对公诉机关指控陈其升对于受害人陈启文和陈映霞的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪的指控，没有异议。但对于陈其升与陈奇聪、李日霞、陈其清、陈子香、陈其任、张文雄、陈次兵、陈**华等受害人的行为属于典型的民事纠纷，不属于刑事法律调整的范围，陈其升的行为不构成诈骗罪。理由如下：1、陈其升没有诈骗他人财物的故意。陈其升在收取6名受害人的办事经费时，都向受害人出具了收条，表明陈其升在收受受害人办事经费时没有主观占有他人财物的目的。如果陈其升想要占有受害人的财物，其根本没有必要出具任何凭据给受害人。事实也如此，陈其升因客观原因未将受害人委托办理的事项办理好，陈其升也将所有的费用退还给受害人了。2、陈其升并没有向受害人虚构事实，隐瞒真相，吹嘘自己能帮他们办理相关的证件以及处理相关的事务。这些所谓的受害人都是主动上门去找陈其升办事。那这些受害人不自己亲自去相关部门办理，是因为陈其升确实有帮助过他人将委托的事项办好，否则这些受害人也不会主动找上门来。所以他们相信陈其升有能力帮助到他们，也愿意出一定的费用让陈其升帮他们处理。所以这些所谓的受害人并没有受骗，只有后来因为客观原因导致他们的事情没有完全处理好，于是想把交给陈其升费用退回来，便以陈其升诈骗的事由向警方报案。原判量刑过重，建议从轻或减轻处罚。理由如下：1、对于陈其升与陈奇聪、李日霞、陈其清、陈子香、陈其任、张文雄等6位受害人之间的行为是否构成诈骗罪存疑，且陈其升已经将以上6名受害人的款项全部退还给了他们，原判不应当以611973元作为涉案金额定罪量刑。2、陈其升是初犯、偶犯。犯罪的主观恶性小，社会危害性不大。陈其升在归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好。庭审中能当庭自愿认罪，又有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。综上所述，陈其升对于受害人陈启文和陈映霞的行为构成诈骗不持异议。但对于原审判决其他受害人之间的行为属于民事纠纷并非刑事调整范围。加之陈其升为初犯、偶犯，其主观恶性小，社会危害性不大。故请求对陈其升从轻或减轻处罚。广东省梅州市人民检察院二审出庭意见认为，原判认定上诉人陈其升犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈其升的上诉理由不能成立。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人陈其升以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。鉴于上诉人陈其升如实供述诈骗被害人陈启文、陈映霞夫妇的犯罪事实，并表示认罪，且退还了部分被害人的经济损失，对上诉人陈其升予以从轻处罚。上诉人陈其升及其辩护人对上诉人陈其升诈骗陈奇聪、李日霞、陈其清、陈子香、陈其任、陈金祥、张文雄、李云华、陈次兵等人的犯罪事实提出异议，并认为上诉人陈其升收取上述被害人款项不构成诈骗罪。经查，认定上诉人陈其升骗取陈奇聪、李日霞、陈其清、陈子香、陈其任、陈金祥、张文雄、李云华、陈次兵等人的事实，有相关被害人陈述、证人证言、现场勘验检查辨认笔录、银行转账记录、微信转账记录等书证、鉴定意见等证据证实，与上诉人陈其升供述收取相关被害人的款项亦相一致，上述证据经法庭出示、质证，证据间能够相互印证，查证属实，上诉人陈其升骗取陈奇聪、李日霞、陈其清、陈子香、陈其任、陈金祥、张文雄、李云华、陈次兵等人款项的事实应予认定。上诉人陈其升明知其未能为相关被害人办理相关事项，仍虚构事实、隐瞒真相，谎称能为相关被害人办理事务，并收取相关被害人的财物，上诉人陈其升本人亦供述其收取被害人的财物后部分用于偿还他人借款和个人花费，上诉人陈其升主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上骗取了被害人数额特别巨大的财物，上诉人陈其升骗取被害人财物不属民事纠纷，上诉人陈其升的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人陈其升及其辩护人所提上诉人陈其升诈骗陈奇聪、李日霞、陈其清、陈子香、陈其任、陈金祥、张文雄、李云华、陈次兵等人的行为不构成诈骗罪的意见，理由和依据不足，不予采纳。上诉人陈其升提出即使认定其有罪，其的犯罪情节没有达到数额特别巨大的程度，请求改判其七年以下有期徒刑；其辩护人提出原判对上诉人陈其升量刑过重，请求对陈其升从轻或减轻处罚。经查，上诉人陈其升属初犯属实，上诉人陈其升骗取他人财物达611973元，属于数额特别巨大。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财物，原判根据上诉人陈其升的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及犯罪后的表现，考虑上诉人陈其升如实供述诈骗被害人陈启文、陈映霞夫妇的犯罪事实，并表示认罪，且退还了部分被害人的经济损失，对上诉人陈其升判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金50000元的量刑适当。上诉人陈其升请求改判其七年以下有期徒刑，上诉人陈其升的辩护人二审请求再对陈其升从轻或减轻处罚的意见，理由不充分，不予采纳。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人陈其升及其辩护人的辩解、辩护意见，理由和依据不足，不予采纳。广东省梅州市人民检察院二审出庭意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘庆新审判员  范宜佳审判员  黄清波二〇二〇年十二月二十二日书记员  丘素红附：法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。