南宁铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂7102刑初28号 公诉机关南宁铁路运输检察院。 被告人邱莹莹，女，1988年9月18日出生，公民身份号码37078119880918602Χ，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地山东省威海市环翠区，现住山东省潍坊市青州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月23日被刑事拘留；因怀孕，次日被变更强制措施为监视居住，同年8月17日被取保候审。 南宁铁路运输检察院以南铁检一部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人邱莹莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。南宁铁路运输检察院指派检察官陶雪梅、陈军出庭支持公诉，被告人邱莹莹到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月，被告人邱莹莹按照曲某（另案处理）要求，办理了他人名下、但由被告人邱莹莹持有、控制的银行卡用于接收钱款。 2018年10月至2019年1月，文某在贵州省兴义市家里多次登录“幸运彩票”赌博网站充值购买“彩票”。其中，文某于2018年11月5日在该赌博网站充值人民币5000元购买“彩票”，经过多级账户转账，该钱款 -2- 最后进入被告人邱莹莹名下银行账户。被告人邱莹莹明知该钱款是犯罪所得，仍用于消费。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据。 公诉机关认为，被告人邱莹莹明知是犯罪所得而提供银行卡予以转移，数额较大，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。 被告人邱莹莹对指控的事实及罪名无异议。 经审理查明，2018年6月，被告人邱莹莹按照曲某（另案处理）要求，办理了他人名下、但由被告人邱莹莹持有、控制的银行卡用于接收钱款。 2018年10月至2019年1月，文某在贵州省兴义市家里多次登录“幸运彩票”赌博网站充值购买“彩票”。其中，文某于2018年11月5日在该赌博网站充值5000元购买“彩票”，经过多级账户转账，该钱款最后进入被告人邱莹莹名下银行账户。 侦查阶段，公安机关共冻结被告人邱莹莹保管、控制的本人及其亲属名下的银行账户10个，冻结上述银行账户内非法所得共计6018180元，均从涉及网络诈骗可疑账户转入，被告人邱莹莹无法说明款项合法来源。 2019年7月23日，被告人邱莹莹在山东省维坊市青州市被抓获归案。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受理登记表、被害人文某陈述证实，2018年10月以来，一个微信名叫“领先-梦思4”的人向其介绍了一款叫“幸运彩票”ＡＰＰ的软件，并向其介绍导师教其在“幸运 -3- 彩票”APP上购买彩票，2018年10月16日开始，其先后在“幸运彩票”APP上充值83次，获取等额彩金购买彩票，被骗共计609312元，后于2019年3月12日报案。 2.资金线及银行流水说明、银行账户明细证实，2018年11月5日，被害人文某中国建设银行21×××24账号10:33转账5000元到王某62×××58账户，10:42王某账户转账2.2万元到何某62×××23账户，何某账户，10:44转账5万元到王某62×××99中国银行账户，20:18转5万元入邱莹莹招商银行62×××27账户。 3.证人郭某证言证实，2017年7月，经曾与其一起在凤凰彩票网站工作的“老虎”（曲某）介绍，其到幸运网站工作了9个月直至2019年5月，担任推广Ｂ组组长，组员有20人左右，2018年3月曲某让其做资源部主管兼推广部副主管，幸运网站管事的人几乎都是曲某亲戚，人事部主管是“小鹿”。邱莹莹也在凤凰彩票网站干过，是曲某的妻子，负责资源部广告推广。其和曲某通过多报费用方式私吞了公司约一千万元，都是先打到邱莹莹的账户。 4.证人刘某、杨某（珊瑚）、赵某、解某（海星）证言证实，2018年2月解某经曲某介绍、2018年5月赵某与女友经解某介绍、2018年8月刘某经赵某介绍，先后到幸运网站开始从事推广工作。幸运网站资源部主管是“阿楠”（郭某）、人事部主管是“小鹿”，解某是几个组的领导，曲某是公司负责人。幸运彩票网站是网络赌博网站，公司对其中几种彩票可后台更改开奖结果。解某曾按曲某要求向邱莹莹账户转入公司收入。 -4- 5.王某证言证实，其系邱莹莹姨父，其名下的一张中行卡及一个手机号是按邱莹莹要求办理，并交给邱莹莹使用。 6.检查工作记录、提取笔录、邱莹莹与曲源源聊天记录证实，公安民警对邱莹莹2部苹果手机数据依法收集固定。邱莹莹与“小鹿”谈论网站推广问题，与曲某谈论解某、郭某、“小鹿”的情况，并提到换卡中转、办理他人银行卡、对资金分流转款等内容。与邱莹莹的供述，解某、郭某证言及交易明细等相互印证。 7.被告人邱莹莹供述证实，2017年5月曾与丈夫曲某到柬埔寨幸运彩票网站从事网络赌博工作，2人开始做推广，按公司给的ＱＱ与客户联系后发公司网站链接让客户注册充值下注。2017年11月自己回国，丈夫留下并于2018年5月成为公司负责人。曲某和郭某管理公司经费，私吞公司的钱，2018年6月曲某让其办得姨夫王某中行卡及手机卡，把一部分钱转到王某卡上，让其再转到其名下账户，和郭某六四分，所得用于买房、车、出借亲属等。其按曲某要求转出约900多万给他人，至2019年7月22日其保管、控制的银行账户内尚有914万。 8.辨认笔录证实，解某、郭某能辨认出邱莹莹；邱莹莹能辨认出曲某；郭某能辨认出解某、曲某。 9.协助查询财产通知书（回执）、协助查封通知书（回执）、查封决定书及清单证实，公安机关查封邱莹莹名下的珺悦府某房产。 10.协助冻结财产通知书、邱莹莹银行卡被冻结情况、文某案冻结情况说明、银行流水明细、关于邱某、解某银行账户冻结的情况说明；扣押决定书、清单、发还清单证实，2019年9月23日，公安民警在见证人见证下扣押银行卡9张、Ｕ盾3台、电话卡、苹果手机2台、现金3 -5- 360元、身份证、护照、通行证及291万消费票据。公安民警冻结邱莹莹控制、使用的10个银行账户内资金，共计6018180元。 11.归案情况说明证实，邱莹莹于2019年7月23日在山东省青州市被抓获。 12.被告人户籍材料、出生医学证明证实，被告人邱莹莹的基本身份情况。邱莹莹儿子曲某1于2019年11月15日在威海市中心医院出生。 本院认为，被告人邱莹莹明知是犯罪所得而提供银行卡予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。被告人邱莹莹归案后如实交代、自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人邱莹莹有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，公诉人建议适用缓刑的意见符合法律规定，予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人邱莹莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金在判决生效之日起一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、公安机关冻结的被告人邱莹莹实际控制、使用的十个银行账户（具体清单见附表）违法所得人民币共计六百零一万八千一百八十元及其孳息，予以没收，上缴国库； 三、扣押在案的作案工具手机两部，予以没收。 -6- 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  罗 伟 人民陪审员  段秀琴 人民陪审员  胡 蓉 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  吴海萍 书 记 员  蒙美丞 附没收违法所得银行账户清单 开户人 账号 账号所属银行 1 邱莹莹 621700220002408740 中国建设银行 -7- 3 2 邱莹莹 62×××27 招商银行 3 邱莹莹 6216918203030952 中国民生银行 4 邱莹莹 6217856000045613691 中国银行 5 邱本波 6217994580014474244 中国邮政储蓄银行 6 邱本波 6217906000009366096 中国银行 7 邱同旺 6217002160022725927 中国建设银行 8 曲源源 6217856000032512229 中国银行 9 王孝立 62×××99 中国银行 10 邱乐红 6230942160000537662 中国建设银行 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款 -8- 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》 第一条第（一）项明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；