湖南省汨罗市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0681刑初285号 公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。 被告人张艳，女,1986年11月10日出生于湖南省岳阳市，汉族，中专文化，无业，住湖南省岳阳市岳阳楼区。2020年1月9日因涉嫌犯开设赌场罪由汨罗市公安局取保候审；2020年12月15日由本院决定逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。 被告人张洁，女,1993年12月14日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省监利县，住湖南省岳阳市岳阳楼区。2020年1月9日因涉嫌犯开设赌场罪由汨罗市公安局取保候审；2020年12月15日由本院决定逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。 被告人王青青，女，1989年3月24日出生于湖南省临湘市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省临湘市。住湖南省岳阳市云溪区。2020年1月9日因涉嫌犯开设赌场罪由汨罗市公安局取保候审；2020年12月15日由本院决定逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。 湖南省汨罗市人民检察院以汨检刑检刑诉[2020]16-4号起诉书指控被告人张艳、张洁、王青青犯开设赌场罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月12日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员郭璇出庭支持公诉，被告人张艳、被告人张洁及被告人王青青均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 汨罗市人民检察院指控，同案犯王某一(另案处理)伙同张建(已判决)从2017年10月份开始通过手机的社交软件“微信”、“闲聊”邀集参赌人员加入群聊，下载“闲来麻将”APP后组建亲友圈(木木娱乐亲友圈，ID2247782)，通过本人、财务人员、合伙人邀请和分享链接的方式邀集参赌人员578人加入亲友圈进行“长沙麻将”、“红中麻将”，赌博活动，同案犯王某一使用支付宝、微信账号购买房卡共计653150元。同案犯王某一聘请被告人张艳、张洁、王青青进行财务管理，进行赌博资金的流转及收取房费，在“闲来麻将”APP中以每张房卡0.4元的价格购买房卡，通过每局成本1.2元，但收取10元房费的方式进行盈利。 1、被告人张艳在2019年5月份至2019年11月份期间，担任同案犯王某一赌博群的财务人员，利用手机微信、支付宝、闲聊账号进行赌博资金转账交易，其中被告人张艳使用闲聊号ＺＹ1387305****进行赌博资金支出与收入共计1861440元，被告人张艳使用微信×××78进行赌博资金交易共23418903.5元，被告人张艳从中非法获利2万元。 2、被告人张洁在2019年2月份至2019年11月份期间，担任同案犯王某一赌博群的财务人员，利用手机微信、支付宝、闲聊账号进行赌博资金转账交易，其中被告人张洁使用闲聊号x1id-5xzdw2tv0dy进行赌博资金交易共计656276元，被告人张洁从中非法获利4万元。 3、被告人王青青在2018年6月份至2019年1月份期间，担任同案犯王某一赌博群的财务人员，利用手机微信、支付宝等账号进行赌博资金转账交易，其中被告人王青青使用吴某四微信（ＷＵＬＩＮＧ840208）进行赌博资金交易，共计653630元，被告人王青青从中非法获利3.2万元。 案发后，被告人张艳、张洁、王青青主动到公安机关投案并如实供述其罪行。案发后被告人王青青主动退赃3.2万元，张洁主动退赃4万元，张艳主动退赃2万元。 公诉机关认为，被告人张艳、张洁、王青青以盈利为目的，通过网络为赌博网站担任代理，聚众赌博，接受多人投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，涉嫌开设赌场罪。被告人张艳、张洁、王青青系共同犯罪，被告人张艳、张洁、王青青在犯罪过程中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款,第二十七条规定的量刑情节。被告人张艳、张洁、王青青主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚;被告人张艳、张洁、王青青自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张艳有期徒刑二年，并处罚金，如足额缴纳罚金，符合社区缴纳条件，可适用缓刑；判处被告人张洁有期徒刑一年，并处罚金，如足额缴纳罚金，符合社区缴纳条件，可适用缓刑；判处被告人王青青有期徒刑一年，并处罚金，如足额缴纳罚金，符合社区缴纳条件，可适用缓刑。公诉机关提交了三被告人的户籍证明材料及到案经过;三被告人的微信聊天记录、微信账单、支付宝账单、闲聊账号账单等;证人吴某一、吴某二、李某、荣某、吴某三、雷某、张某、吴某四的证言;同案犯王某一的供述和辩解;被告人张艳、张洁、王青青的供述和辩解等证据证实。 被告人张艳、张洁、王青青对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人张艳、张洁、王青青以营利为目的，明知他人利用互联网组建微信群、闲聊群进行赌博活动，仍积极参与财务管理，被告人张艳利用自己的账号共计接收、流转网络赌博赌资25280343.5元，被告人张洁利用自己的账号共计接收、流转网络赌博赌资656276元，被告人王青青利用自己的账号共计接收、流转网络赌博赌资653630元，上述三被告人的行为均已构成开设赌场罪，均属情节严重。建立微信群组织赌博与建立赌博网站组织赌博性质相同，均属建立网络赌博平台，故本案定罪量刑可适用网络赌博犯罪案件有关司法解释的规定。对于用于接收赌资的支付宝和闲聊账号、微信账号内的资金，被告人不能说明合法来源的，可认定为赌资。公诉机关指控被告人张艳、张洁、王青青犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人张艳、张洁、王青青伙同他人开设赌场系共同犯罪，在共同犯罪过程中，均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张艳、张洁、王青青主动投案，如实供述自己参与开设赌场的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人张艳、张洁、王青青认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人张艳、张洁、王青青主动退缴违法所得并缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。根据被告人张艳、张洁、王青青的犯罪行为、性质、情节和对社会危害程度，依法对三被告人减轻处罚。被告人张艳、张洁、王青青犯罪行为较轻，犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，根据岳阳市岳阳楼区司法局对被告人张艳、张洁出具的调查评估意见书及岳阳市云溪区司法局对被告人王青青出具的调查评估意见书，对被告人张艳、张洁、王青青宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院依法对被告人张艳、张洁、王青青宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款（二）项、（三）项，第三条第四款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人张洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人王青青犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、汨罗市公安局扣押被告人张艳退缴赃款人民币二万元、被告人张洁退缴赃款人民币四万元、被告人王青青退缴赃款人民币三万二千元，均由汨罗市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份。 审判长  许泽平 审判员  杨宗辉 审判员  陶立安 二〇二〇年十二月二十九日 法官助理仇淼 书记员胡金 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。