吉林省柳河县人民法院   刑事判决书   （2020）吉0524刑初104号   公诉机关吉林省柳河县人民检察院。   被告人王东，男，1974年11月18日出生，汉族，高中文化，中共党员，柳河县某局职工，户籍地吉林省通化市柳河县，现住柳河县。因涉嫌犯非法处置查封、扣押的财产罪、诈骗罪，于2019年5月23日被柳河县公安局刑事拘留；同年6月6日被逮捕，同年8月5日被取保候审。   辩护人秦英杰，吉林秦英杰律师事务所律师。   柳河县人民检察院以柳检一部刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人王东犯非法处置查封、扣押的财产罪、诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳河县人民检察院指派检察员兰星、黑俊鲜出庭支持公诉，被告人王东及辩护人秦英杰到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。   柳河县人民检察院指控，被告人王东涉嫌非法处置查封、扣押的财产罪的犯罪事实：2016年7月26日，被告人王东让其妻子陈某1以某商贸有限公司作为借款方，以挂靠在柳河县某房地产开发有限公司名下的柳河镇某小区140个车库作为不动产抵押物，抵押给吉林省某有限责任公司，贷款900万元人民币（已发放）。2016年8月3日，XX公司在长春市朝阳区人民法院申请将不动产抵押物140个车库查封，查封期限为3年（2016年8月10日-2019年8月10日）。朝阳区法院于2016年8月10日将（2016）吉民初3052号民事裁定书和协助执行通知书送达至柳河县不动产登记管理中心和王东，王东本人已在法院送达回证和地址确认书上签字。2017年7月25日该笔贷款到期后，王东、陈某1未能偿还贷款，导致抵押车库一直处于查封状态。王东在明知车库已经被查封的情况下，在2018年2月6日将某小区XX号楼XX号车库以9万元的价格卖给柳河镇居民高某；在2018年12月1日将某小区XX号楼XX号车库以10万元的价格卖给柳河镇居民丛某；于2018年12月25日将某小区XX号楼XX号车库以9万元的价格卖给柳河镇居民王某1。   被告人王东涉嫌诈骗罪的犯罪事实：被告人王东开发承建柳河县柳河镇某小区后，与柳河县社区中心物业管理办公室签订物业专项维修资金（以下简称房屋维修资金）代收委托书和协议书，代收房屋维修资金。2015年7月27日，柳河县物业管理办公室以书面形式通知某小区物业及王东不允许使用非正式收据收取房屋维修资金，且不允许王东代收和私自收取房屋维修资金。2018年3月至2019年案发，王东隐瞒物业管理办公室已经告知王东不允许其代收和不允许私自收房屋维修资金的情况，使用粉色白条的非正式房屋维修资金收据，私自向业主收取房屋维修资金共计122735.5元，王东将此笔款项用作个人使用。案发后，被告人王东被传唤到案。被告人王东主动退还赃款402735.5元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等相应证据材料。   公诉机关认为，被告人王东变卖已被司法机关扣押的财产，情节严重，应当以非法处置查封、扣押的财产罪追究其刑事责任；被告人王东虚构事实、隐瞒真相，收取购房业主房屋维修资金，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王东认罪认罚，可以从宽处理。主动退还赃款，可从轻处罚。建议以非法处置查封、扣押的财产罪判处被告人王东有期徒刑六个月；建议以诈骗罪判处被告人王东有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，建议判处被告人王东有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。   被告人王东对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。但辩称：开发某小区后因债务纠纷由父亲王某4接管，领取的维修资金票据也交回物业办。王某4说跟物业办的人沟通过收取维修资金后小区物业自己维修房屋，且2013年至2018年均是用粉色票据收取维修资金，其接手后延续了父亲的做法。   辩护人提出的辩护意见是：一、对非法处置查封财产罪的事实没有异议，建议免予刑事处罚。1.被告人出售车库时，主观认为能还清钱款，可以解封，不会给购买人造成损失；2.2019年被告人另行提供了抵押物，开庭时涉案车库已不是查封物；3.没有给车库购买人造成经济损失。二、对诈骗罪的定性及事实无异议，建议从轻处罚。1.某小区售楼处及物业由王东父亲王某4管理，王某4去世后，王东按照王某4在世时的模式销售，违法收取维修资金122735.5元，不是亲自收取；2.王东主观认为小区涉及维修事宜应由其维修，工作人员向其交付维修资金时，王东进行了支配，主观不符合非法占有的心理状态。三、王东如实供述犯罪事实，退缴全部赃款，认罪认罚。四、王东是汇益万家超市的法定代表人，又挂靠房地产开发公司从事建筑行业，建议从轻处罚。五、退缴的28万元车库款，应返还王东或支付给中国银行通化分行。   经审理查明，一、非法处置查封的财产事实   2016年7月26日，被告人王东妻子陈某1以柳河县某1商贸有限责任公司（以下简称某1公司）为借款方，向中国银行股份有限公司通化分行（以下简称中国银行通化分行）贷款900万元，吉林省某2担保有限公司（以下简称某2公司）承担连带保证责任，被告人王东以柳河县某3房地产开发有限责任公司（以下简称某3公司）开发的柳河镇某小区140个车库，抵押给某2公司作为反担保。2016年8月3日，经某2公司申请，长春市朝阳区人民法院裁定将抵押物140个车库查封，查封期限为三年（2016年8月10日-2019年8月10日）。上述查封手续于2016年8月10日向柳河县不动产登记管理中心及王东送达。贷款到期后，某1公司未能偿还贷款，王东明知车库已经被查封，于2018年2月至12月期间，将某小区三个车库分别出售给柳河镇居民高某、丛某、王某1，获利28万元。所得钱款用于个人支出。   二、诈骗事实   2012年被告人王东挂靠某3公司开发承建某小区，2012年6月1日与柳河县物业管理办公室签订物业专项维修资金（以下简称维修资金）代收委托书和协议书，代收维修资金。2015年7月27日，物业管理办公室以书面形式通知某小区物业及王东不允许使用非正式收据收取房屋维修资金，亦不允许代收和私自收取维修资金，将正式票据收回后多次向王东催收。2018年王东接管某小区后，向业主隐瞒真相，使用非正式收据收取维修资金。期间，某小区物业及陈某1因未向物业管理办公室缴纳代收维修资金被强制执行。2018年3月至2019年王东共收取程某、金某、刘某1、张某1、乔某、张某2、王某2、王某3、孙某1九位业主维修资金共计110762.5元，用于偿还个人债务等。   案发后，被告人王东被传唤到案，主动向办案机关退缴赃款及涉案款项402735.5元。   上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据予以证明：   一、综合证据：   1.常住人口数据查询信息：证明被告人王东自然情况。   2.抓获经过：证明2019年5月20日柳河县公安局刑事侦查大队干警将王东带至公安机关，5月21日因案件补充证据，让王东返回家中，5月23日再次将王东传唤至公安局。   3.中国工商银行存款凭条：证明被告人王东主动退缴钱款402735.5元。   4.某小区房源统计册复印件：证明该小区房型、房屋购买人、出售情况等。   5.死亡医学证明：证明王某4于2018年3月21日死亡。   二、非法处置查封的财产罪证据：   1.长春市朝阳区人民法院（2016）吉0104民初3052号民事审理卷宗、民事调解书、民事裁定书、协助执行通知书、送达回证：证明某2公司与某1公司、某2公司民事纠纷一案，某1公司向中国银行通化分行借款900万，某2公司承担连带保证责任，某3公司用某小区一区140个车库提供反担保，并同意对上述抵押房屋予以查封。某1公司的委托代理人陈某2，XX公司的委托代理毛某签收调解书。该房屋于2016年8月10日被法院查封，查封期限三年。   2.抵押反担保合同、抵押物清单：证明某3公司用位于某小区一区140个房屋对某1公司与中国银行股份有限公司通化分行签订《流动资金借款合同》提供反担保，附抵押物品清单。   3.某1公司与中国银行通化分行签订的流动资金借款合同二份：证明某2公司为某1公司向中国银行通化分行借款900万元提供担保，同时由王东、陈某1提供个人连带责任保证。   4.长春市朝阳区法院办案人员出具的情况说明：证明某3公司被查封的140套车库，案件审结至今原被告未申请解除保全，原告未申请执行，未解除查封状态。经立案系统查询，未查到申请人某2公司、被申请人某1公司、某3公司的执行案件。在涉案财产查封期间未收到原告提交的解除查封申请，亦未制作解除查封的民事裁定书，未允许任何人处置被查封的财产。涉案财产尚未进入到执行阶段，案件审理过程中未发现双方处分查封财产。   5.国家企业信用信息公开系统企业信用公示报告：证明某3公司经营范围是房地产开发和房屋租赁。   6.国有建设用地使用权出让合同、建设工程规划许可证、某小区建设项目规划方案审定表、县政府会议纪要等：证明某小区审批、建设的时间、地点、总面积、住宅面积等。   7.某小区项目开发情况：证明王东系某小区项目开发商。   8.某小区无籍房登记情况说明、房屋交易信息证明：证明柳河县自然资源局统计某小区被长春市朝阳区法院查封的140个车库具体信息。   9.柳河县公安局刑事侦查大队出具的情况说明：证明无法联系上某小区XX号楼XXX号车库和XXX号车库户主周某1。   10.证人张某3、杜某的证言：证明2015年7月6日某2公司作为抵押权人，某3公司作为抵押人，某1公司作为借款人，某3公司提供担保，向中国银行贷款1000万，全部还清后，2016年重新签订抵押反担保合同，某1公司向中国银行贷款900万。2016年8月8日申请长春市朝阳区法院查封。王某4活着的时候和王某4联系，王某4去世后与陈某1、王东联系，一直在还款，只是还的比较少。   11.证人毛某、陈某2的证言：证明2017年1月，王某4让二人到长春市朝阳区法院，二人在法律手续上签字后离开，不知道具体内容。   12.证人刘某2的证言：证明其是某3公司法人，2011年转让给刘某3，实际经营者是刘某3。未转让前没有挂靠，没去XX公司办理过抵押担保，没去长春朝阳区法院参加过诉讼。   13.证人牟某、刘某4的证言：证明某3公司法人是刘某2，2010年转让给刘某3，实际经营者是刘某3。2011年、2012年时王东挂靠某3公司开发某小区。公司没有叫毛某的。   14.证人王某5、施某的证言：证明王东挂靠在某3公司开发某小区。2013年九十月份王某4介入某小区的业务。   15.证人陈某1的证言：证明2015年其用某1公司为主体在某2公司办理贷款，签过反担保合同，2016年续贷。2018年10月因为老百姓上访，其才知道是用某小区的车库贷款，要办理过户手续的业主的车库已经被查封。   16.证人戴某的证言：证明其在某小区售楼处收取物业费，孙某2收取入住费，都交给王某4。王某4去世后王东接手售楼处，陈某3负责物业。除物业费交给陈某3，其余都给王东。2018年10月之后卖过一个车库，X区以9万元卖过一个车库，钱款给王东。2019年4月知道车库被查封。   17.证人孙某2的证言：证明其在某小区售楼处工作，王某4直接和买房子的人定买房子的事。2018年3月王某4去世以后王东接手某小区和售楼处，其参与售楼，其与戴某卖房子都是依据房源本，王某4以前告诉过只要没有登记房主信息的都可以卖，王东也没有特殊交代，就是按照原来的规定。王某4去世后，XX号楼XX号车库是戴某卖给丛某，XX-XX号车库卖给王某1，钱直接交给王东。   18.证人沙某、刘某5、刘某6、裴某1、沈某、裴某2、吕某、姜某、刘某7的证言及收据：证明上述证人在2014年到2018年1月间在某小区售楼处购买车库并缴纳各种费用，不知道车库被查封。   19.证人高某的证言、收据：证明其在某小区购买了门市房，正常需要交纳91050元的税款，当时为了快点办理手续，其替开发商王东交纳了应该由王东交纳的税款，其向王东索要税款时，王东让其挑一车库抵顶。2018年2月6日在王东手里以91360元购买了XX-XX号车库。2018年年底查询发现车库被法院查封。   20.证人丛某的证言、收据：证明2018年12月1日其以10万元价格购买某小区XX号楼XX号车库，交了维修资金、物业费三千四五百元钱，开了一张粉色收据，不是正式发票。姓孙的售楼员、王东、陈某1都没有告诉其车库被查封，2019年1月查询发现车库被查封。   21.证人王某1的证言、收据：证明2018年12月25日其要购买某小区XX-XX号车库，售楼员跟王东沟通后收取9万元现金，出具了一张粉色收据，王东签字。2019年3月经查询发现车库已被法院查封。   22.被告人王东的供述：其挂靠在某3公司开发某小区。2015年王某4在某2公司贷款1000万，2016年还款100万，续贷900万，现在还欠810万。以140个某小区的车库做抵押，王某4让其与陈某1去某2公司履行的手续。借款人是某1公司，抵押人是某3公司，抵押权人是某2公司。2016年夏天收到长春市朝阳区法院的起诉书、传票、调解书等手续，查封了140个某小区的车库。其销售了三个被查封的车库。   三、诈骗罪证据   1.柳河县物业管理办公室出具关于某小区纠纷事件情况：证明某物业小区居民因开发商未用正规发票收取维修资金，未上交物业管理办公室上访。物业管理办公室2013年8月末先后5次到售楼处贴公告，告知开发商不要违规收费，2015年7月下发正式文件给柳河县所有开发商。   2.某小区维修资金情况说明、欠款情况说明：证明柳河县物业管理办公室出具某小区物业2018年8月13日经法院强制执行上缴拖欠维修资金132725元，2019年3月28日业主反映售楼处仍私自收取维修资金，3月29日将不允许代收通知送至售楼处，但拒绝签收，留置一份，贴于门外一份。   3.案件执行卷宗：证明（2016）吉0524行审47号行政裁定书确定某3公司、某物业服务公司上缴维修资金132725元。物业管理办公室向法院申请强制执行，陈某1被限制高消费。2018年8月22日上交至柳河县房屋维修资金专用账户。相应法律手续签收人施某、赵某1。   4.起诉书、收据九张：证明2019年3月29日柳河县物业管理办公室对柳河县某物业服务有限责任公司、某3公司向法院提起诉讼，要求返还业主马某1等9人所缴房屋维修资金34953.42元。   5.（2016）吉0524民初867号民事裁定书、（2019）吉0524民初483号民事裁定书：证明柳河县物业管理办公室在2016年、2019年分别对某3房地产公司、某物业收取维修资金提起诉讼。   6.企业信息：柳河县某4商贸有限公司股东为王东、陈某1，行业门类为批发和零售业，行业代码为非金属矿及制品批发。   7.柳河县物业专项维修资金和新建物业有关规定的通知及补充规定：规定专项维修资金使用的程序等。   8.柳河县物业管理办公室关于《吉林省住宅专项维修金》收缴票据说明的通知：证明柳河县物业管理办公室2011年4月11日下发，通知各新建小区开发单位所收取房屋专项维修资金，所开具收据均为《吉林省住宅专项维修金》正式票据，收据加盖柳河县物业管理办公室财物公章。如业主所持有维修资金票据为其他票据，且没有加盖柳河县物业管理办公室财物专用章，则表示该笔款项未上缴物业管理办公室专项维修资金账户，均视为无效，以后该房屋发生任何涉及到执行维修资金相关事项，县物业管理办公室不予受理。   9.住宅共用部位共用设施维修资金代收委托书、住宅共用部位共用设施维修资金交缴协议书：证明2012年6月1日起柳河县物业管理办公室委托某3公司代收维修资金。   10.柳河县物业管理办公室[2015]2、3号通知、文件领取表两张：证明2015年7月23日物业管理办公室向所有小区开发商下发通知不再委托各开发商代收，开发商不允许私自收取物业专项资金。2015年7月27日某小区由施某签收。办理房屋初始登记的小区业主需到柳河县物业管理办公室缴纳维修资金。   11.柳河县物业管理办公室[2019]4号通知：证明物业办告知不再委托某小区开发商代收维修资金，不允许私自收取专项维修资金，附贴通知照片。   12.王东、陈某1、王某4银行流水：证明王东、陈某1、王某4的银行流水、存款情况。   13.房屋专用维修资金票据领取台账、收据：证明某小区的杨某于2013年8月6日领取维修资金专用票据三本，2014年11月11日签字确认欠条132725元；以及某小区物业2013年至2015年间收取房屋维修资金的人员及金额情况。   14.接受证据材料清单、收据十张：证明经陈某1提交，赵某2、赵某1、王某5证实为虚假的防水、下水道维修收据。   15.柳河县公安局刑事侦查大队情况说明及走访视频：证明经走访业主柳河县某小区X7、X8、X9栋楼没有进行过大面积防水维修；2018年该小区没有进行过大面积的防水维修工程。   16.证人代某、吴某的证言：证明根据国家的维修资金管理条例，不允许开发商私自收取房屋维修资金，2013年8月6日物业办委托某小区代收房屋维修资金时，王东派人取走三本专用票据，跟取票据的杨某强调过可以代收但必须用正式票据，不能私自收取房屋维修资金，只能用专用的票据，并让他转告王东。2013年底业主反应小区用白条收取专用资金，去了解时售楼处不承认，物业办多次电话催缴，每个月都要打两三次电话，王东开始说没收，后来说需要调查，再后来说房子卖不动，有钱了就把钱交上。2014年到小区物业办催缴，2014年年底需要取回三本票据，王东找借口不还票据也不上交维修资金。物业办去小区售楼处张贴了关于《吉林省住宅专项维修资金》收缴票据说明的通知，王东始终不交票据和维修资金。2014年11月11日王东通知其去售楼处取回了正式票据，某小区使用了2本，杨某打了一张欠条。2015年5月决定不由开发商代收维修资金了，物业办在7月23日到售楼处张贴了两次通知，物业的工作人员签收。2018年8月物业办提起诉讼，王东将票据和收取的132725元维修资金上交。2018年12月针对王东继续用白条收取维修资金不上交的情况再次提起诉讼。2019年3月28日接到九户业主举报小区物业用非正式发票收取维修资金，次日到小区物业下发不允许开发商代收维修资金的通知，物业经理陈某3不签字，另一份张贴在售楼处墙上。物业办公室是跟王东对接某小区的事，物业办没有同意用维修资金抵顶其他费用的事情，王某4、王东没有找过物业办商议此事。   17.证人郭某的证言：证明王东挂靠某3公司开发某小区。某小区收取维修资金没有交给某3公司。   18.证人杨某的证言：证明2014年11月11日王东安排其到某售楼处接待物业管理办公室的工作人员，他们是来要维修资金专用发票的，王东说某小区代收的维修资金共132725元没有给柳河物业管理办公室上交，让其打一张欠条。   19.证人陈某3的证言：证明2018年4月其接管某小区物业。售楼处由王东管理，销售员把房款直接给王东。2018年5月份到10月份，物业给小区做过防水、下水疏通、储粪池清掏、垃圾清运等，跟王东没关系。物业维修小区内的设施从来没以任何名义跟住户收过费用。某小区没有进行过大规模维修，王东没有用收取住户的房屋维修资金让其维修某小区住户的防水及下水等设施，也没有支付物业花销及工人工资。   20.证人房某、孙某2、李某1、张某4的证言：证明2018年四人受陈某3雇佣在某小区物业工作。负责某小区路面维修、下水疏通、门窗玻璃更换、电路维修等。由陈某3发工资。清理下水管道、购买工具及工人工资，跟王东没有关系都是陈某3花钱。王东没有让干过维修房屋、防水维修的活。王某4去世后某小区没有大面积维修过房屋、下水以及防水维修。   21.证人赵某2、赵某1、王某5、毛某的证言：证明陈某1交代根据经验写够2018年3月21日到2018年10月份20万元左右的假的维修收据。内容是某小区维修防水的材料费及人工费，金额共计19.7万元。王某5写了3张收据金额共计4.5万元。签好字后交给毛某。票据交给陈某1。王东和陈某1没支付过维修某小区防水材料、人工等任何费用。   22.证人陈某1的证言：证明其向公安机关提供10张票据，是其让赵某1找的维修某小区的票据，不知道是不是假的。   23.证人施某的证言：证明王东挂靠某3公司开发某小区。2015年7月27日柳河县物业办的工作人员到售楼处发了一个通知，其签收，但没有仔细看内容，听工作人员说是催缴维修资金，其给王东打电话没打通，过了一两天告诉王东，物业办人员送来两个拖欠维修资金的通知书放在售楼处，王东说知道了。   24.证人荆某的证言：证明2012年七八月其与王某6到某小区当售楼员，负责收取房款和入住费，开具收据。入住费包括专修保证金、物业费、房屋维修资金等。收取现金后存入王东的个人账户，王某4也直接拿走过。开始有维修资金专用收据，后来直接用粉联票据。   25.证人戴某的证言：证明王某4去世前收取物业费，孙某2收取入住费，都交给王某4。王某4去世王东接手售楼处，陈某3负责物业。王东交代按照王某4的方法收费。其负责收取入住费、物业费、开收据。入住费包括房屋维修资金、装修保证金、取暖费等。除物业费交给陈某3，其余都给王东。2019年3月末，柳河县物业办通知不允许收取房屋维修资金，其告诉王东。其共收了10多万元，都是现金，直接交给王东，开具的是一式三联的收据，不是正规发票。业主说房屋有损坏的地方，陈某3安排人维修。   26.证人孙某2的证言：证明2018年3月王某4去世以后王东接手某小区和售楼处，其参与售楼，王东交代按照售楼处费用单上的项目进行收取，其中包括房屋维修资金。2019年3月其在售楼处看到柳河县物业管理办公室下发的不允许某小区售楼处代收房屋维修资金的通知。   27.证人张某5的证言：证明其从事个体城建工程，王某4抵顶给其某小区2个住宅、2个车库、1个门市房，王东抵顶给其2个车库、8个门市房，其带人到物业办手续，售楼处工作人员说他们代收维修资金，房主都交了1万多元的维修资金。   28.证人聂某的证言：证明王东开发时按照房价的百分之2.5收取业主的房屋维修资金，没有给专用的票据。经物业办公室查询，王东收维修资金后没有往维修资金账户里交。只有100户左右用的维修资金专用票据。   29.证人孟某证言、收据：2018年其在某小区购买XX-XX号门市。2020年4月7日在售楼处交给王东8万元房款，王东让售楼员给开了粉色的收据，两次一共交了13万，没有在售楼处缴纳维修资金。   30.证人马某2、王某7、余某、关某、齐某、苏某、周某2、刘某7的证言：证明上述证人2013年至2016年9月间在某小区购买房屋，并缴纳房屋维修资金，没有出具正式维修资金收据，只开了粉色的单据。   31.被害人程某的陈述、收据、商品房买卖合同：2018年5月8日在售楼处购买某小区XX栋XX号门市房，没有出具正式维修资金收据，只开了一个粉色的单据。交了12283元维修资金和物业费，其中维修资金11283元。因缓台没有做防水，去找某物业，物业的老孙头让其出400元料款，物业出人工。   程某2018年5月8日缴纳维修资金、物业费等12283元。   32.被害人金某的陈述、收据、商品房买卖合同：2018年6月5日在售楼处购买某小区XX栋XX号门市房，没有正式维修资金收据，只开了一个粉色的单据。共交维修资金10503.5元。因缓台没有做防水导致漏水，去找物业，物业让其出560元材料款，一个姓孙的老头带人来维修的。   收据：维修资金、取暖费、卷帘门18887元。   33.被害人刘某1的陈述、收据三份、商品房买卖合同：2017年11月17日购买某小区XX栋XXX号门市房，登记的母亲魏某的名字。按每平米2.5%缴纳维修资金，2018年6月26日缴纳维修资金、入住费等23816元，其中维修资金7274元，没有正式维修资金收据，只开了一个粉色的单据。   魏某2018年6月26日缴纳维修资金、取暖费等23810元。   34.被害人张某2的陈述、收费项目计算表：2019年3月9日在售楼处购买某小区XX栋XXX号门市房，没有出具正式维修资金收据，只开了粉色的单据，缴纳入住费等24038元，其中维修资金14344元。后来二楼漏水，其找物业，物业的老孙头说如果让物业维修，就得自己交材料费，物业只出人工。   35.被害人张某1的陈述、林业职工汇钱收费标准、收据：2019年3月9日用孙子张某6的名字以225777元在某小区B1号楼116号门市，房屋维修资金按照总房款的2.5%收取，缴纳了12715元。开具的粉色票据，没有正式收据。   张某6，2019年3月9日缴纳21620元费用。   36.被害人乔某的陈述、入住费收据、收费项目计算表：2019年3月27日在售楼处办理某小区XX号楼XX号门市的相关手续，没有出具正式维修资金收据，只开了粉色单据，一共交了2.6万元，其中维修资金14017元。   2019年3月27日缴纳入住费2.6万，其中维修资金14017元。   37.被害人王某2的陈述、收据：2018年7月8日以儿子李某2的名字购买某小区XX栋XX号门市，在售楼处交了20857元费用，其中维修资金14700元，没有出具正式维修资金收据，只开了粉色的收据。不知道不允许物业代收房屋维修资金，因房屋漏水，其找物业维修，物业让其出钱买材料才给修房子。   李某2缴纳维修资金等费用共计2.085万元。   38.被害人王某3的陈述、收据：某小区的XX-XX号门市房是王某4顶账给其，2018年11月1日缴纳房屋维修资金等入住费用14726元，房屋维修资金按房款的2.5%收取，共11926元。没有出具正式的维修资金收据，开在一张粉色收据上。   王某3缴纳房屋维修资金、物业费、燃气费等共计14726元。   39.被害人孙某1的陈述、收据、商品房买卖合同：2018年4月14日在中介购买了某小区A8-XX号门市房，回家发现合同写的是2014年，去找售楼处，售楼处说是以前写好的。入住手续是2018年4月14日办理，一共24781元费用，其中14000元是维修资金，出具了粉色临时收据，没有正式的维修资金收据。   2018年4月14日缴纳维修资金等24781元。   40.被告人王东曾供述：2013年8月某小区建成，其负责小区的售楼和开发，10月交给王某4后不参与管理。2018年3月21日王某4去世，8月其正式接手，收取了9个门市，2个车库，1个住宅的维修资金129230元，出具了粉色临时票据。这些钱用于某小区维修防水5万多元，找姓赵的（赵某2）干的活，但记不清是哪些业主家，下水4万多，房屋维修花费总共十二三万。2018年11月到2019年3月收取74755元用于还王某4陈欠的材料款和工人工资。2018年8月13日向柳河县物业管理办公室一次性缴纳了132725元房屋维修资金款，是替王某4交的。2019年3月28日收到柳河县物业管理办公室不允许售楼处代收房屋维修资金的通知。但王某4找物业办的领导沟通过，因600多户业主常年欠缴物业费，可以使用小区物业收取的房屋维修资金。   四、被告人及辩护人提交的证据有：   1.孟某收据、某3公司证明：证明孟某缴纳房款定金8万，补交房款5万，尚欠房款202700元，入住费没有办理。   2.2018年-2020年某小区房屋维修明细：证明某小区部分业主因房屋问题向某物业报修。   3.开发公司证明：证明王东承建柳河县若干楼盘施工工程。   4.执行裁定书：证明中国银行股份有限公司通化分行与某1公司、某2担保公司、王东、陈某1合同纠纷一案，达成和解，裁定查封王东、陈某1柳河县XX街X区、XX区的商业用房。   上述证据来源合法、客观真实，与本案相关联，且控辩双方均无异议，予以确认。   本院认为，被告人王东变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪。被告人王东以非法占有为目的，明知开发商不可以收取维修资金而隐瞒真相，收取业主维修资金后用于个人支出，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王东一人犯数罪，应数罪并罚。王东能够如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，可对其从轻处罚。王东主动退缴非法处置查封财产的款项及诈骗赃款，可酌情对其从轻处罚。公诉机关指控诈骗数额中，因证人孟某提供票据证实没有缴纳维修资金，故将相应1.2万元从指控数额中扣除。针对辩护人提出非法处置查封财产未给任何人造成损失的意见。经查，2016年8月至2019年8月法院将涉案财产查封期间，王东未经查封部门同意及解封，擅自变卖查封房产，侵犯了司法机关的正常活动和司法秩序，故对该辩护意见不予采纳。针对辩护人提出重新调整量刑的意见。庭审中被告人王东对公诉机关的量刑建议无异议，认罪认罚具结书系在辩护人的帮助下签署，被告人及辩护人对量刑已充分了解并签字确认，且公诉机关的量刑建议并无不当，故对该意见不予采纳。针对辩护人提出王东无非法占有心理的意见。根据《物业管理办法》规定，房屋保质期内应由建设单位履行保修义务，维修资金由业主共同所有并决定使用，王东作为开发商，无擅自使用维修资金的权利。2018年王东接管某小区后收取维修资金用于偿还个人债务，到案后曾供述维修资金用于小区维修，在案的证人物业经理陈某3以及物业多名工作人员均证实王东未对小区进行过维修，存在非法占有故意，故对该意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人王东犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人王东退缴的维修资金人民币十一万零七百六十二元五角，上交柳河县物业管理办公室。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 路婧   人民陪审员 孙炜   人民陪审员 刘新     二〇二〇年十二月二十三日   书记员 张朔