四川省江安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1523刑初81号 公诉机关四川省江安县人民检察院。 被告人吴亚东，男，1992年5月1日出生于甘肃省岷县，汉族，初中文化，农民，住所地甘肃省定西市岷县。因本案，于2020年6月22日被抓获，2020年6月25日被刑事拘留，2020年7月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 指定辩护人焦志用，江安县法律援助中心律师。 四川省江安县人民检察院以江检一部刑诉【2020】25号起诉书指控被告人吴亚东犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省江安县人民检察院指派检察员钱世庆出庭支持公诉，被告人吴亚东及其指定辩护人焦志用到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月13日，被害人曹某通过手机微信认识了被告人吴亚东，被告人吴亚东称其在以3元一个的价格销售口罩，被害人曹某便通过微信（微信号：×××ｉｉ）向被告人吴亚东的微信（微信名：活着的心以死去）转了9万元货款，欲购买3万个口罩，并向被告人吴亚东发去了收货地址；2020年2月14日，被害人曹某再次联系被告人吴亚东要求再买1万个口罩，并再次通过微信向被告人吴亚东的微信转了3万元货款，被告人吴亚东在收到货款后，将钱通过微信提现转到自己的兰州银行卡上，便向被害人曹某发了5张虚假的顺丰快递单号的照片。被害人曹某在收到被告人吴亚东发来的快递单号后，随即在网上查询快递单号，发现快递单号是假的，随即再联系被告人吴亚东，并要求退款。但被告人吴亚东未退款也未发货给被害人曹某。 另查明，被告人吴亚东还有虚假出售头盔的方式骗取江苏人朱某1定金10000元、骗取河南人刘某1定金5000元；以虚假出售口罩的方式，骗取广西人元某定金5000元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、聊天记录、转账记录、勘验检查笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人吴亚东为获取非法利益，以虚假方式骗取他人财物数额巨大的行为，已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人吴亚东有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金。 被告人吴亚东提出快递单他并未核实，也不知道有问题，未向曹某发货和退款，是因为上家工厂未向他发货退款。他没有以虚假出售头盔的方式骗取朱某1、刘某1的定金。他本人也是受害人。其指定辩护人提出吴亚东具有坦白情节，且是初犯偶犯，可对其从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人吴亚东诈骗被害人曹某购买口罩款12万元事实。 2020年2月13日，被害人曹某通过手机微信认识了被告人吴亚东，被告人吴亚东称其在以3元一个的价格销售口罩，被害人曹某便通过微信向被告人吴亚东的微信昵称“活着的心以死去”转了3万元货款后又向吴亚东另一个微信微信号昵称“加入”转了6万元，欲购买3万个口罩，并向被告人吴亚东发去了收货地址；2020年2月14日，被害人曹某再次联系被告人吴亚东要求再买1万个口罩，并再次通过微信向被告人吴亚东的微信昵称“加入”转了3万元货款，被告人吴亚东在收到货款后，将钱通过微信提现转到自己的兰州银行卡上。被告人吴亚东向被害人曹某发了5张虚假的顺丰快递单号的照片。被害人曹某在收到被告人吴亚东发来的快递单号后，随即在网上查询快递单号，发现快递单号虚假，随即再联系被告人吴亚东，并要求退款。被告人吴亚东向被害人曹某退还了2000元货款，剩余118000元货款未退还，也未发货给被害人曹某。 上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年2月17日曹某到江安县公安机报警称，通过微信向吴亚东转款12万元在网上购买口罩被骗，请处理，江安县公安局于2020年2月22日决定立案侦查。 2.曹某被骗现场勘验、笔录、图、照片，证实公安机关对被害人曹某被骗现场进行了勘验，现场位于江安县××镇××道××小区，被害人曹某通过微信分12次，每次转款10000元，向被告人吴亚东转款共计12万元。 3.银行流水，证实公安机关依法调取了被告人吴亚东卡号6214××××8247账户开户资料及2020年2月至5月交易流水和取款监控视频。交易流水显示：被告人吴亚东于2019年7月25日在兰州银行岷县支行申请开户，银行卡号为：6214××××8247。被告人吴亚东在2020年2月13日和14日多次微信提现到兰州银行卡账户，同时用兰州银行卡账户多次向他人转账。 4.微信聊天记录、微信转款截图，证实聊天记录显示：被害人曹某与被告人吴亚东通过微信联系购买4万个口罩，每个单价3元，被害人曹某通过微信向被告人吴亚东转款12万元，转款后被告人吴亚东没有向被害人曹某发货，被害人曹某多次向被告人吴亚东微信沟通要求退还货款，被告人吴亚东一致没有退款。 微信转款截图，证实被害人曹某于2020年2月13日16：25:24、17:06:15、17：09:48分三次，每次1万元向“口罩发货”转款共计3万元。被害人曹某于2020年2月13日18:14:18、18:14:32、18:14:43、18:15:03、18:15:15、18:15:26分六次，每次1万元向“吴亚东”转款共计6万元。被害人曹某于2020年2月14日13:30:40、13:31:19、13:42:56分三次，每次1万元向“吴亚东”转款共计3万元，被害人曹某向被告人吴亚东微信转款12次，每次1万元，合计12万元。 5.刘某2提供的书证，证实李玉刚提供了记载有“快，曹阳”等字样的书面材料。 6.刘某2证言,证实吴亚东和他是同监室的，2020年7月17日，他和吴亚东在监室里执夜班，吴亚东告诉他是因为诈骗被抓，吴亚东说今年疫情期间在网上卖口罩，收了一个曹某的女子12万元，然后吴亚东把这些钱转给了卖口罩的上家。几天后吴亚东跟他说，吴亚东和另外两个男子合伙搞诈骗获得了70多万元，吴亚东说认识其中一个男子，另一个男子不认识。吴亚东还说和合伙人在快手上聊天，关键记录都是删除了的，还有些聊天记录没有删除，如果他先出去，让他把吴亚东的快手号登录上去，帮吴亚东删除快手上的聊天记录，还让他跟吴亚东的老婆赵某打电话，告诉赵某快手账号和支付宝账号，吴亚东的合伙人会把诈骗的钱转到快手账号和支付宝账号上来。吴亚东把快手账号和支付宝账号写在他的判决书上。几天后吴亚东喊他把判决书拿给吴亚东看，吴亚东说不用跟赵某联系了，还拿笔把他写在判决书上的内容划掉了。2020年9月16日，吴亚东提审后回监室跟他说，办案人员在提审的时候，吴亚东借口看手机，就把手机破坏了，手机破坏了就没有证据了。 7.被害人曹某陈述，证实2020年2月13日，她在一个大学同学群里面问有没有人在卖口罩，过了一会儿一个叫吴亚东的就在微信昵称：活着的心以死去的微信上和她联系说在卖口罩，吴亚东说是和他哥哥一起做的，价格是3元一个，她说需要2万个，吴亚东说现货5万个，别人定了2万个，现在还剩3万个，她就把2万个口罩改成3万个口罩，接着吴亚东就叫她转钱，她就通过微信先转了1万元，接着吴亚东叫她把买口罩的钱全部转过去，接着她就转了两次1万元过去，转完3万元后，吴亚东告诉她说吴亚东的这个微信号不能转钱了，吴亚东给了她一个二维码叫她添加微信昵称“加入”的微信，她加了对方后还是向前一个微信号向吴亚东转账6万元，吴亚东把6万元退回来，吴亚东说这个微信号转不出钱了，要第二个微信号才能把钱转出来，她就进吴亚东的第二个微信昵称“加入”的微信，在2020年13日把剩余的6万元口罩款分6次转到了吴亚东微信昵称“加入”的微信，转款时间为2020年2月13日18:14:18，当时她和吴亚东核对了收货地址。吴亚东还给她发了一个电话号码，她当时没有拨打。 2020年2月14日10时44分，她联系吴亚东，吴亚东叫她发地址，接着吴亚东发了5张顺丰快递单号照片过来（其中四个快递单号为：ＳＦ107204502××××、ＳＦ107204502××××、ＳＦ107204502××××、ＳＦ107204502××××），她就问吴亚东这是多少口罩，吴亚东说是2万个，接着她告诉吴亚东再添加1万个口罩，吴亚东就叫她转钱，她就通过微信向吴亚东转款（2020年2月14日13:30:40）。转完款后她要求吴亚东马上发货，接着她就查吴亚东发给她的快递单号，结果在网上无法查询。她马上就给吴亚东打电话，结果电话关机，她就马上微信电话联系吴亚东，刚开始还能联系上，吴亚东说在联系，喊她等一下。她一共向吴亚东转款12万元。2020年2月16日的时候，她就联系不上吴亚东了，她感觉自己被骗了，2020年2月17日她就报警了。吴亚东说退钱给她，但吴亚东一直没有退，她跟吴亚东说已经报警了，后来吴亚东于2020年2月26日和2020年3月1日通过支付宝向她分别转款1千元，合计2千元。她只能看见吴亚东支付宝账户前3位和后两位，吴亚东支付宝账户：199＊××××＊＊04，账户名：吴亚东。她的支付宝账户名：曹某。 8.被告人吴亚东供述与辩解（1P5-47），证实在疫情期间，在他QQ群和微信群里有人发布卖口罩的信息，一个口罩的2.9元；他在他的QQ群和微信转发了卖口罩信息，每个口罩价格是3元，有人联系他买口罩将钱打给他后他就将钱打给上家，赚取差价。有一个人给他打了12万元，说要购买40000个口罩，他们加微信后对方以微信转账的方式分几次转到他的微信上的，他没有见过对方，他将对方的微信都删除了，聊天记录也删除了，对方的信息他也不知道，他和对方语音的时候听声音是个女的，他之前有对方的电话号码，后来他换手机号码就没有了，他之前和对方联系的手机是用他自己的身份信息登记的。他的微信名：活着的心以死去。他微信收到12万元他提现到他的银行卡后，通过银行卡转到他的支付宝里，他通过支付宝转给了卖口罩的人11万5千还是11万6千。他的支付宝户名：吴亚东。2020年以来，他用过三个电话号码。他用过两个微信号码，分别用了两个手机号码申请的，其中一个微信名叫：活着的心已死去。买口罩的女子加的是他的微信，转的12万也是转到这个微信号里面，他这个手机号绑定的是一张兰州银行的卡，卡号他不记得了。他还有一张农业银行的卡。他通过支付宝账户分三次共转款2、3千元给这个受害人。他收钱后，没有发口罩给受害人，发给受害人的快递单号是上家发给他的，他没有核实过快递单号。 二、被告人吴亚东诈骗被害人元某5000元购买口罩定金事实。 2020年4月19日，被害人元某在“珠三角口罩群”添加了微信昵称“命运”的微信，经协商以32.5元一个的价格购买上海大胜口罩厂生产的口罩，后经视频确认吴亚东的身份信息。2020年4月21日，被害人元某用中国农业银行卡向吴亚东交通银行卡转购买口罩定金5000元，被害人元某让他人到上海松江区大胜口罩厂未能提货后，要求被告人吴亚东退款，被告人吴亚东将被害人元某手机拉黑。 上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年4月23日，被害人元某报警，次日广西岑溪市公安局于立案侦查。 2.被害人元某被骗现场勘验、笔录、图、照片，证实广西岑溪市公安机关对元某被骗现场进行了勘验，现场位于广西岑溪市××栋××单元××室。 3.被害人元某提供转款记录，证实元某通过银行卡向吴亚东交通银行卡转款5000元。 4.被害人元某与被告人吴亚东微信聊天截图，证实被害人元某通过微信向被告人吴亚东联系购买口罩，被害人元某向被告人吴亚东转购买口罩定金5000元，被害人元某没有提货成功后要求被告人吴亚东退还定金，被告人吴亚东没有退还定金。 5.被害人元某陈述，证实他住广西岑溪市岑城镇，2020年4月19日，有个人在“珠三角口罩群”添加了他的微信，对方说是有上海大胜厂的现货口罩卖给他，经协商单价32.5元一个，他转账5000元作为定金。他要求对方手持身份证拍照并提供手机号码，后来他与对方视频确认对方信息一致,他问对方什么时候可以出货，他上门自提，对方说当日19时到20时，到了时间，他就让上海松江区的朋友去大胜口罩拿货，对方就关机了，不回信息。到了4月22日13时，他说要退钱，对方就不回信息，手机也拉黑了他。对方的微信昵称“命运”。他的银行卡是中国农业银行的，户名：元某。他一共被骗了5000元。 6.被告人吴亚东供述与辩解，证实他还收到买口罩的人给他打了5000元诚意金到他的交通银行的卡上，他收到5000元诚意金后用自己的现金9000元在自动取款机上把钱转给了上家，后来买口罩的人说不要口罩了，上家就把5000元诚意金没收了，他的上家发给他的收货地址是上海的，他记不得具体地方了。 三、被告人吴亚东诈骗被害人刘某15000元购买头盔定金事实。 被害人刘某1通过微信昵称“开心果“向被告人吴亚东微信昵称“活着的心以死去”联系购买头盔。2020年5月17日，被害人刘某1用建行卡向被告人吴亚东兰州银行卡转款5000元定金后，被告人吴亚东就不再与被害人刘某1联系。 上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年5月17日，被害人刘某1报警，次日信阳市公安局平桥分局立案侦查。 2.银行流水，证实公安机关依法调取了被告人吴亚东的银行账户开户资料及2020年2月至5月交易流水和取款监控视频。被告人吴亚东于2019年7月25日在兰州银行岷县支行申请开户。2020年5月17日，被告人吴亚东兰州银行账户收到户名为刘某1转账5000元。 3.被害人刘某1提供银行转款记录，证实2020年5月17日，被害人刘某1通过银行卡向吴亚东银行卡转款5000元。 4.被害人刘某1陈述，证实他住河南省信阳市平桥区，大概是5天前，他在微信群里认识一个卖头盔的，今天他需要一批头盔，就跟这个人联系，经过沟通，他买一批20000元的头盔，并通过卡对卡转账先交了5000元定金，收完钱后，这个人就不理他了，电话也关了，微信也不回他，他就报警。他一共被骗了5000元，对方的微信昵称“活着的心以死去”，对方提供了姓名吴亚东的身份证，户籍地甘肃省岷县××乡××村××号，以及对方的手机号码；对方银行是兰州银行，户主：吴亚东。他的微信昵称“开心果”，他的银行卡是建行卡，户主是他自己。 5.被告人吴亚东供述与辩解，证实2020年以来，他用过三个电话号码。他用过两个微信号码，分别用了两个手机号码申请的，其中一个微信名叫：活着的心已经死去。买口罩的女子加的是他的微信，转的12万也是转到这个微信号里面，他这个手机号绑定的是一张兰州银行的卡，卡号他不记得了。他还有一张农业银行的卡，还在网上卖过一次头盔和一次口罩，分别收了5000元，后来都没有发货。 四、被告人吴亚东诈骗被害人朱某110000元购买头盔定金事实。 2020年5月18日，被害人朱某1通过微信好友“豹子”与被告人吴亚东联系购买头盔，被害人朱某1向“豹子”转了购买头盔定金10000元后，由“豹子”的妻子“朱某2”通过支付宝向被告人吴亚东兰州银行卡转款10000元。被害人朱某1按照被告人吴亚东发的定位地点去提货，却被告知没有货。被告人吴亚东至今未退还定金也未发货。 上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年5月18日，被害人朱某1报警，同年6月1日，常州市公安局武进分局立案侦查。 2.银行流水，证实公安机关依法调取了被告人吴亚东银行账户开户资料及2020年2月至5月交易流水和取款监控视频。被告人吴亚东于2019年7月25日在兰州银行岷县支行申请开户。被告人吴亚东在2020年2月13日和14日多次微信提现到兰州银行卡账户，同时用兰州银行卡账户多次向他人转账。2020年5月18日，被告人吴亚东兰州银行账户收到户名为：朱某2转账10000元。 3.转款截图，证实收款账户“吴亚东6214***8247”收款10000元。 4.被害人朱某1陈述，证实他住江苏省常州市武进区，他是开电动车厂的，需要买头盔，2020年5月18日，他在微信朋友（“豹子”，姓陈）微信朋友圈发头盔的视频，就让其帮忙找货源，之后“豹子”给他介绍了“吴亚东”，说是在抖音上找到的，他一直没有和吴亚东直接联系，都是“豹子”和吴亚东联系买卖，中间的转账和交易都是“豹子”和吴亚东谈的，“豹子”把吴亚东和“豹子”的聊天记录发给他。之后对方说要付1万元订金，他们谈好了当天就付完订金，他就去对方发给他的定位（在杭州市余杭区××那里提货、付全款。他先把1万元打给“豹子”，“豹子”再帮他转给吴亚东。当天他就去了余杭，到了给吴亚东打电话，对方说没有货，他就要求退订金，但对方说微信被封号了，暂时不能退钱，说要等到第二天下午，但是到了第二天下午，他就没有联系上对方，对方一直拖着不发货也不退款，虽然电话通的，但是就是不接，微信也不回复他，他就报警了。他是2020年5月18日14点53分付款的，他先转给“豹子”，“豹子”再用“豹子”老婆“朱某2”的支付宝直接给对方的银行卡转款，他一共损失了1万元，对方自称叫吴亚东，微信昵称：活着的心以死去，提供了吴来东兰州银行卡相关信息，他的微信昵称：常武，及朱某2的支付宝账号信息。 5.被告人吴亚东的供述与辩解，证实2020年以来，他用过三个电话号码。他用过两个微信号码，分别用了两个手机号码申请的，其中一个微信名叫：活着的心已死去。买口罩的女子加的是他的微信，转的12万也是转到这个微信号里面，他这个手机号绑定的是一张兰州银行的卡，卡号他不记得了。他还有一张农业银行的卡。他还在网上卖过一次头盔和一次口罩，分别收了5000元，后来都没有发货。 被告人吴亚东实施四次诈骗行为，诈骗金额共计人民币14万元。 另查明，2020年6月22日，公安机关抓获被告人吴亚东，同月25日公安机关扣押了被告人吴亚东realme手机一部。同年9月16日，在公安侦查人员对其讯问过程中，被告人吴亚东借查看手机之机，将手机损坏。 上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.扣押决定书，证实公安机关依法扣押了被告人吴亚东realme白色背壳手机一部。 2.情况说明，证实2020年9月16日公安机关在提讯被告人吴亚东的时候，被告人吴亚东借口查看手机状态，公安民警将手机递给被告人吴亚东后，被告人吴亚东为了毁坏证据、逃避法律打击处理，将手机用力在询问椅上敲打，造成手机损坏。 3.抓获经过，证实2020年6月22日15时许，兰州市公安局城关分局合成研判室发现被告人吴亚东后，将其抓获。 4.户籍资料，证实被告人吴亚东作案时已达完全刑事责任年龄。 5.视听资料，光盘六张，证实对被告人吴亚东讯问过程进行了同步录音录像。 本院认为，被告人吴亚东为获取非法利益，以虚假方式骗取他人财物数额巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。 关于被告人吴亚东提出快递单他并未核实，也不知道有问题，未向曹某发货和退款，是因为上家工厂未向他发货退款。他没有以虚假出售头盔的方式骗取朱某1、刘某1的定金。他本人也是受害人的辩解意见。经查，本案的证人证言、被害人陈述、微信聊天及转帐记录、支付宝记录等均指向吴亚东虚构相关事实，其在侦查阶段，有能力提供有利于自己的证据和线索，但没有提供，且对其反常行为不能作出合理解释，故本院不采纳其辩解意见。 关于指定辩护人提出的吴亚东具有坦白情节，且是初犯偶犯，可以从轻的处罚的辩护意见。经查，吴亚东到案后，未完整供述其主要犯罪事实，其多次对他人实施诈骗，不具有坦白情节，也不属初犯偶犯。本院不采纳指定辩护人的辩护意见。 被告人吴亚东利用电信网络发布虚假医疗等物资信息，对不特定多数人多次实施诈骗等量刑情节，应适当增加刑罚量。被告人吴亚东在侦查期间，故意损坏犯罪证据，意图逃避法律惩罚，其主观恶性较大，酌情对其从重处罚。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一款、第二款第七项之规定，判决书如下： 一、被告人吴亚东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2025年12月21日止。罚金在本判决发生法律效力后五日内缴纳。） 二、扣押在案的作案工具realme手机一部，依法予以没收。 三、责令被告人吴亚东退赔被害人曹某人民币118000元，退赔被害人元某人民币5000元、退赔被害人刘某1人民币5000元、退赔被害人朱某1人民币10000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 汪 泽 人民陪审员 周 霞 人民陪审员 罗 勇 二〇二〇年十二月二十五日 法官 助理 何 强 书 记 员 黄代森 附本判决适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。” 第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。” 第五十三条第一款：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。” 第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。” 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚。 7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的。