河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1725刑初307号公诉机关确山县人民检察院。被告人丁永亮，男，1999年6月16日出生于河南省确山县，汉族，高中文化，无业，住确山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月10日被确山县公安局抓获，2020年9月11日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2020年10月17日被确山县公安局执行逮捕。辩护人方红伟，确山县法律援助中心律师。确山县人民检察院以确检二部刑诉（2020）12号起诉书指控被告人丁永亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员岑中社出庭支持公诉，被告人丁永亮及其辩护人方红伟到庭参加诉讼。现已审理终结。确山县人民检察院指控，被告人丁永亮明知他人实施网络违法犯罪，仍将自己名下的三张银行卡（中国建设银行卡号：62×××08，中国工商银行卡号：62×××84，中国农业银行卡号：62×××66），有偿出售给许某用于资金结算。经查，丁永亮出售的银行卡结算金额达140万元以上。1、2020年7月28日，陕西省安康市居民康某在网上被骗现金21186元，其中10186元转入丁永亮出售的卡号为62×××84的中国工商银行的银行卡内；2、2020年7月30日，江西省吉水县居民陈某在网上被骗现金117128元，其中5000元转入丁永亮出售的卡号为62×××84的中国工商银行的银行卡内。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人丁永亮的供述，被害人康某、陈某的陈述，证人许某的证言，银行交易明细，户籍证明及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人丁永亮的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定予以判处。被告人丁永亮对确山县人民检察院指控的犯罪事实没有异议。被告人丁永亮的辩护人提出的辩护意见是，被告人丁永亮系初犯，自愿认罪认罚，犯罪情节轻较，应从轻处罚。经审理查明，被告人丁永亮明知他人实施网络违法犯罪，仍将自己名下的三张银行卡（中国建设银行卡号：62×××08，中国工商银行卡号：62×××84，中国农业银行卡号：62×××66），有偿出售给许某用于资金结算。经查，丁永亮出售的银行卡结算金额达140万元以上。1、2020年7月28日，陕西省安康市居民康某在网上被骗现金21186元，其中10186元转入丁永亮出售的卡号为62×××84的中国工商银行的银行卡内；2、2020年7月30日，江西省吉水县居民陈某在网上被骗现金117128元，其中5000元转入丁永亮出售的卡号为62×××84的中国工商银行的银行卡内。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、证人许某证实：我把自己和亲戚朋友的银行卡贩卖给许延延使用了，我把自己的四张银行卡（分别是工行、邮政储蓄银行、农行和建行各一张），老表孟根的二张银行卡（农行和工行）、朋友丁永亮的二张银行卡（工行和建行）和李桂宝的一张工行银行卡卖给许延延了。我和许延延是一个庄的邻居，还是初中同学。我九张银行卡都是一个多月前给许延延使用的，我的四张银行卡早些，剩余五张银行卡差不多是后来七天之内办的。因为我跟许延延是不错的朋友，许延延告诉我他在亚马逊网上开的有代购网店，月底发货量大，银行卡倒腾不过来，不够用。我就帮许延延办理了四张银行卡（分别是工行、邮政储蓄银行、农行和建行各一张），许延延说我的卡有管用的有不管用的，让我再帮他找几个身边的朋友办几张银行卡让他使用，许延延承诺每张银行卡每个月给别人300到500元的好处费，于是我就把我身边的亲戚朋友的银行卡卖给许延延使用了。我自己提供给许延延的四张银行卡许延延没有承诺给我钱，许延延请我吃了一顿饭，我也就没再说了。孟根、丁永亮和李桂宝他们三个人的银行卡，许延延承诺每张银行卡给他们300到500元钱的好处费，如果这些卡能一直用，时间满一个月的话就给500元钱，如果这些卡用着用着不能用了，不满一个月的话就给300元钱。后来我去他们的办公地点看到他们摆设的手机较多，当时我就感觉不对劲，后来江东生告诉我他们做的就是在网上“洗钱”的工作，别人把钱打到我们提供的这些银行卡里，他们再把这些钱打到指定的账户上。江东生给我发微信照片说他们每天的交易流水额高达200多万元，我从他们的交易流水中看到别人把钱转到我们提供的银行卡上后，这些钱又被立即转到了别的银行卡上，这些钱就是从卡上过一下账，这肯定是在做违法的洗钱行为。江东生告诉我之后我碍于情面，不好意思直接给许延延说不让他使用。别人打到银行卡里的这些钱都是怎么来的我不知道，我只是帮许延延办卡，其他的情况我不清楚。我提供的我本人的这四张银行卡目前都是锁定状态，许延延给我打电话让我去银行解锁，我都以我有事在忙推掉了。其中有一张邮政储蓄的银行卡锁定过一次，我本人带着银行卡去银行柜台解锁的。孟根、丁永亮和李桂宝他们三个人的银行卡目前也都是锁定状态。我提供的这九张银行卡一分钱也没得到，许延延只请我吃了一顿饭，孟根、丁永亮和李桂宝他们三个人的五张银行卡在开卡时每张卡U盾是45元，手机号是50元钱，卡里面预留100元钱，一共是195元钱，许延延给他们每张银行卡200元钱，租卡费许延延虽然承诺过给钱，但是没有给我结过账，我也不好意思问许延延要。一开始我不知道许延延让我办理银行卡是干什么用的，后来我知道他们用这些银行卡干的是些不合法的事情，银行卡被锁定后我就没再去帮他解锁过。2、被告人丁永亮供述：我给别人办理银行卡了，我的卡号为17×××12的中国工商银行的银行卡，我卖给一个叫许某的朋友了。大概一年前，我在一次饭局认识了许某，他是确山双河镇人，有三十多岁，当时我们很谈的来，就相互留了联系方式。2020年我从郑州辞职回确山，没有啥事做。许某说他在明港有工地，在确山县城的一个送桶装水的小店忙不过来，让我先替他送水，到时候给我开点工资，不让我白帮忙。我说好。一个多月前的一天，许某问我有没有银行卡，我说有，他说他要用新的银行卡周转他们公司的钱，让我帮忙办一张新的银行卡。我就答应了。他让我办卡的时候，先办一张新的手机卡，然后好让新开的银行卡绑定在这个新开的手机卡上，好开通手机银行。另外还让我办卡的时候，一块办一个可以网上转钱的U盾。我就按许某说的先去办了一张新的手机卡，然后去中国工商银行把我之前的卡挂失，重开了一张新卡，也开通了U盾。后又把这张银行卡及密码、绑定的手机卡、U盾，还给许某拍了一张我身份证照片从微信发给他了。许某当初说让我给他办理银行卡，我问他是干啥手，许某说是给公司转钱用。然后还让我不要跟其他人讲起这个事。我一听许某交待我的话，就知道许某应该是用我的银行卡准备干违法的事儿，洗黑钱之类的违法犯罪用。我总共出售给许某四张银行卡：除了中国工商银行的卡以外，我还给许某过中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行的卡各一张，许某给我说的银行卡（包含银行卡及密码、银行卡绑定的手机卡、U盾、身份证照片），按500元一张。开卡半个月后给钱。开手机新卡是50元费用，中国工商银行需要收个U盾的55元，还得先往卡里存100元；中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行办新卡和开U盾不收钱。我知道许某收购银行卡是干违法的事情，我抱有侥幸心理，认为这个银行卡卖给许某之后，至于他是怎么操作，那是他的事情，与我无关，我挣几个零花钱就行了。到目前为止，许某通过微信给我转了两次买银行卡的钱，一次是300元，一次是900元，是在2020年8月1日转的。这些银行卡售出以后，我只操作过一次。有一天，许某的人操作我卖给他的那张农业银行卡时，输错了密码，卡被锁了，里面有一万多元钱，许某找我去银行重新修改的密码，修改过密码以后，我又把卡给了许某。这些银行卡大概都是2020年8月1日前后，这四张银行卡都是我亲自去银行办理的，每一套都包含银行卡及密码，银行卡绑定的手机卡、U盾、身份证照。我是用我的身份证开的银行卡，包括用来绑定银行卡的手机卡也都是用我的身份证开的，因为我都是实名制开的，所以任何人持有这套银行卡都可以进行转账和取款。3、江西省吉水县公安局受案登记表、立案决定书、被害人陈某陈述、转款截图证实被害人陈某被骗情况，其中5000元赃款打到被告人丁永亮卡号为17×××12工行卡上。4、安康市公安局受案登记表、立案决定书、被害人康某陈述、转款截图证实被害人康某被骗情况，其中10186元赃款打到被告人丁永亮卡号为17×××12工行卡上。5、银行开户信息及交易明细、情况说明证实被告人丁永亮出售的三张银行卡的交易情况，其中工行卡收到被害人陈某一笔钱、收到被害人康某三笔钱。6、户籍证明及到案经过证实被告人丁永亮的身份及被抓获情况。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人丁永亮明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人丁永亮自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人丁永亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾新生审 判 员  张 慧人民陪审员  陈鹏飞二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  林 琳