江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初456号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人莫正辉，男，1997年11月12日出生，汉族，湖南省常德市人，初中文化，务工，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月30日被鄱阳县公安局取保候审，2020年9月1日被鄱阳县人民检察院取保候审。2020年10月9日经本院决定继续取保候审，现在家候审。 指定辩护人陈斌，江西鄱都律师事务所律师。 被告人唐燕，女，1985年3月8日出生，汉族，湖南省常德市人，大专文化，务工，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月28日被鄱阳县公安局取保候审，2020年9月1日被鄱阳县人民检察院继续取保候审。2020年10月9日经本院决定继续取保候审，现在家候审。 指定辩护人叶玫，江西鄱都律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）419号起诉书，指控被告人莫正辉、唐燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员金铮出庭支持公诉，被告人莫正辉及其指定辩护人陈斌、被告人唐燕及其指定辩护人叶玫到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控,2018年12月20日，李治（在逃）、叶某（已起诉）注册成立常德微联网络科技有限公司，法定代表人为叶某。常德微联网络科技有限公司在2018年12月20日至2019年8月1日期间，未获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，将其研发的“全新共享平台”，为杨展岳所在台湾公司经营的ＪＡＶ101、ＬＵＴＵＢＥ、Ｆｕｌａｏ2三款色情视频ＡＰＰ等非法网站提供支付结算、代收费服务业务，从代收的会员充值费中抽取6%的佣金。 被告人莫正辉、唐燕经该公司工作人员王某（已起诉）介绍成为该公司的代理，提供微信、支付宝帮助该公司代收淫秽网站会员充值费。二人均是按照王某所教的方法，通过微信关注微信公众号“思路小助手”，按照操作指示通过手机银行转账至系统弹出银行卡账号、姓名、归属银行进行充值，再将转账的截图、准备用于收款的微信和支付宝二维码上传到公众号里面的充值板块。经常德微联网络科技有限公司后台审核通过后，莫正辉、唐燕的公众号ＩＤ里面就会显示其充值的金额，这个金额包括其转账的充值金额和该公司给其的1%的返点金额。之后，莫正辉、唐燕就可以通过其上传到公众号里面的微信和支付宝账号进行收款了，每收到一笔资金，Ａｐｐ账号中显示的金额就会相应减少。在其充值金额用尽后需再次转账给该公司指定的账户进行充值，然后才能继续收款。 被告人莫正辉于2018年7月开始作为常德微联网络科技有限公司的代理帮助淫秽网站收取会员充值费，其在收款十天左右后看到评论中有“会员”“视频”的字样，知道了是帮涉黄网站收款。从2018年7月至2019年6月底共转账了233.7422万元至该公司提供的用于接受代理充值的银行账户和支付宝中。至2019年7月份案发时，莫正辉的收款ID上还有3万元的充值余额未收款。 被告人唐燕于2019年2月开始作为常德微联网络科技有限公司的代理帮助淫秽网站收取会员充值费，在其开始收款十天左右后，其发现有付款的顾客通过留言中附有淫秽截图，有顾客留言说“充值了还不是会员”、“还无法观看”之类的，就知道是帮淫秽网站收款。被告人唐燕从2019年2月份至2019年7月共转账了252.0348万元至常德微联网络科技有限公司提供的用于接受代理充值的银行账户和支付宝中。 2019年6月13日，谢胜、袁仁刚、谌强、苏友强、钟鸣等人在鄱阳登录域名为www.aipoyang.cn的网站发现该网站上有JAV101APP的下载链接。下载后，发现JAV101APP是传播淫秽物品的APP。案发后，侦查机关对JAV101客户端勘验，发现截至2019年7月16日网站VIP充值会员有192.459万个，有淫秽视频62736个，侦查机关通过录屏方式在线提取了‘JAV101’网站中的599个视频，经鉴定全部为淫秽视频。 2019年10月25日，被告人唐燕经民警电话传唤到案；2019年10月29日，被告人莫正辉经民警电话传唤到案，二人归案后均如实供述了犯罪事实。 在侦查阶段，莫正辉、唐燕各退赃4万元，均已交到鄱阳县财政局账户。 公诉机关认为，被告人莫正辉、唐燕明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供支付结算帮助，莫正辉帮助支付结算金额233万余元，唐燕帮助支付结算金额252万余元，均达到情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二人的刑事责任。二被告人均认罪认罚，且均系自首，建议判处莫正辉拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金；唐燕拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金。 被告人莫正辉对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭过程中亦无异议且已签字具结。 指定辩护人陈斌提出的辩护意见是：1、对起诉书指控莫正辉帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，2、莫正辉系自首，已经退缴全部赃款，且当庭认罪认罚，认罪态度好，希望依法从轻处罚。 被告人唐燕对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭过程中亦无异议且已签字具结。 指定辩护人叶玫提出的辩护意见是：1、对起诉书指控唐燕帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，2、唐燕系自首，已经退缴全部赃款，且当庭认罪认罚，认罪态度好，希望依法从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 另查明，被告人莫正辉、唐燕系王某招募的收款代理商，二被告人在明知是淫秽等非法网站的情况下，仍为非法网站提供支付结算帮助。其中：2018年7月至2019年6月底，莫正辉支付结算金额为2337422.22元；2019年3月12日至2019年5月27日，唐燕支付结算金额为2520348.68元。被告人莫正辉、唐燕获得了1%的代理商佣金，并分别非法获利23374元、25203元。 2019年10月25日，被告人唐燕被公安机关传唤到案；2019年10月29日，莫正辉主被公安机关传唤到案。案发后，被告人莫正辉、唐燕各上缴暂扣款40000元。 认定上述事实的证据如下： 1、上饶市公安局指定管辖决定书，证实该案指定鄱阳县公安局管辖。 2、莫正辉、唐燕人口信息表、违法犯罪记录查询情况证明，证实被告人莫正辉、唐燕均已达到完全刑事责任能力年龄，之前均无违法犯罪记录。 3、抓获经过、传唤通知书，证实2019年10月25日，被告人唐燕经民警电话传唤到案；2019年10月29日，被告人莫正辉经民警电话传唤到案。 4、中国银行缴款回执，证实在侦查阶段，被告人莫正辉、唐燕各上缴暂扣款40000元，均已交到鄱阳县财政局账户。 5、莫正辉从事代理走账流水一览表、莫正辉银行账户流水，走账流水统计表（光盘），证实从2018年7月至2019年7月29日，莫正辉621700300010852216账户共转账了233.7422万元至刘某（62×××75账户）、戴毅（支付宝105430173990408）、施蕾（支付宝105430173990408）、支付宝外部商户-戴毅（支付宝10×××75）、支付宝外部商户-朱飞（支付宝10×××75）、支付宝外部商户-施蕾（支付宝10×××75）、戴毅（银行卡号62×××67）、刘建国（银行卡号62×××78）、刘华（银行卡号62×××74）、支付宝外部商户-贺蓉（支付宝10×××75）、黄国华（银行卡号62×××10）、贺蓉（银行卡号62×××62）、田浩（银行卡号62×××77）。 6、唐燕从事代理走账流水一览表、银行账户流水、走账流水统计表（光盘），证实从2019年3月12日至2019年5月27日，唐燕6217003000100955971账户、62×××75账户共转账了252.0348万元至刘某（62×××75账户）、刘建国（银行卡号62×××78）、刘华（银行卡号62×××74）、贺蓉（银行卡号62×××62）、田浩（银行卡号62×××77）、尹金铭（银行卡号62×××08）、廖建华（银行卡号62×××70）、胡磊（银行卡号62×××77）、吴宗捷（银行卡号62×××52）、李纤（银行卡号62×××31）、高杰（银行卡号62×××27）。 7、证人叶某的证言，证实李治和叶某注册成立了常德微联服务有限公司，我和李治一起研发了全新共享平台，这个全新共享平台对接了李治的城务通第四方平台，消费者通过城务通第四方平台下单后，我们全新共享平台下面的代理就会接收订单完成交易。全新共享平台就是一个代收款的平台，我们先收取代理商的资金进入公司，然后代理商可以通过上传收款二维码到这个全新共享平台收取商户的资金，并从商户资金中抽取自己的佣金。另外此全新共享平台具备自动挂机功能，包括可以查询到整个商户的资金流水。以黄色网站为例的话，全新共享平台就是先收取代理商的充值的钱，然后代理商就可以上传自己的收款二维码到此全新共享平台上，代理商就可以收取想看黄色网站然后充值成为会员人的钱，代理商按照1%比例获得佣金。 8、证人刘某的证言，证实公司全名叫常德微联网络科技有限公司。叶某在公司管理技术，我和邓诗瑶、戴毅等人是做客服这块的。客服就是帮代理商户挂机或者教代理商户挂机。公司主要帮其他网站在网络上做收付款业务，也做一些网站，以及处理一些网络上的技术问题。我们公司有帮色情网站做收费业务。公司帮别人网站做收费业务，主要是我公司下面有很多代理商户，这些代理商户注册微信或支付宝、陌陌账号给我们，我们使用商户的微信或支付宝、陌陌账号挂机到一个虚拟平台，我们挂机的微信和支付宝、陌陌会在网站（叫我们公司收费的网站）上显示二维码。使用收费网站用户，就是通过这个二维码方式付钱到我们公司的代理商户账号上的，我们公司的代理商户是根据账号的收费情况进行提成的，例如该代理商户的账户收到10000元钱的话，我们公司会给其80元到100元不等的提成。公司将收来的钱给一定提成给商户代理后，再将这些代理商户账上的钱提到我们公司用的卡上。我们公司再按和叫我们公司收费的网站签好的协议，扣除一定费用后，将剩下的钱再打给网站。 9、证人王某的证言，证实常德市微联科技网络有限公司是为赌博网站、黄色网站等非法网站做过支付代收服务的，代理商从中获得1%的提成。 10、被告人莫正辉的供述、莫正辉微信顾客留言截图，证实莫正辉的女朋友王某在常德微联网络公司做客服。2018年7月，莫正辉经王某介绍担任常德微联网络公司的代理，使用微信和支付宝代收款。莫正辉按照王某所教的方法，通过微信关注微信公众号“思路小助手”，按照操作指示上传自己的微信和支付宝收款，通过手机银行转账至系统弹出银行卡账号、姓名、归属银行进行充值，将转账的截图上传到公众号里面的充值板块。后台就会有人审核，审核通过后莫正辉的公众号ＩＤ里面就会到账充值的余额，这个余额包括其所得的返点金额。之后，莫正辉就可以通过其上传到公众号里面的微信和支付宝账号信息进行收款，直到这个充值的金额用尽就要再次进行充值。常德微联网络公司是把充值金额的百分之一，作为莫正辉的获利。 11、被告人唐燕的供述、微信转账账单截图、收款留言、唐燕和王某微信聊天记录、唐燕微信上思路小助手公众号通知截图，证实2019年2月份至2019年7月，被告人唐燕经其表妹王某介绍通过微信帮助淫秽网站收款。唐燕都是先通过其一张湖南农信（尾号5075）和一张建行（尾号5971）的银行卡转账至贺蓉、刘华、廖建华、胡磊、田浩、李纤、吴宗捷、高杰的账户进行充值，再收款的，代收款了100多万元。常德微联网络公司是把充值金额的百分之一，作为我的获利。 上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人莫正辉、唐燕明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供支付结算帮助，其中被告人莫正辉涉案金额为2337422.22元、唐燕涉案金额为2520348.68元，均系情节严重，其行为已触犯刑律，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人莫正辉、唐燕犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人莫正辉、唐燕均系公安机关传唤到案，归案后能如实供述自己的罪行，均构成自首，可以从轻或减轻处罚。二被告人均认罪认罚，依法可以从宽处罚。对二被告人的指定辩护人提出的从轻处罚意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经司法行政机关进行社会调查评估，被告人莫正辉、唐燕具备社区矫正条件，并同意将其纳入社区矫正，故决定对被告人莫正辉、唐燕具宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人莫正辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人唐燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人莫正辉在案退缴的暂扣款40000元，其中23374元，予以没收，上缴国库，剩余款项由扣押机关依法处理；被告人唐燕在案退缴的暂扣款40000元，其中25203元，予以没收，上缴国库，剩余款项由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 建 人民陪审员 王 霞 人民陪审员 朱建芳 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员 徐国丽