湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0281刑初477号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人程明清，男，1961年3月18日出生，汉族，文盲，无职业，户籍地湖北省黄石市，住黄石市黄石港区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月26日被大冶市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人饶先奎，湖北远帆律师事务所律师。被告人黄水香，男，1962年11月4日出生，汉族，小学肄业，无职业，户籍地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月26日被大冶市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人陈敦文、邓曙珍（实习律师），湖北华全律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2020］479号起诉书指控被告人程明清犯持有假币罪、诈骗罪，被告人黄水香犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大冶市人民检察院指派检察官柯丽云、检察官助理陈悦出庭支持公诉，被告人程明清及指定辩护人饶先奎，被告人黄水香及指定辩护人陈敦文、邓曙珍到庭参加诉讼。经合议庭评议，报本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控：被告人程明清于七、八年前以12000元真币从他人手中购得面值为50元的假币共计60000元。后被告人程明清与被告人黄水香相互邀约，用其购买的假币进行诈骗换取真币。2019年4月至2020年5月中下旬，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香在黄石市、黄冈市、鄂州市农村等偏远地区寻找老人作为作案目标，由被告人黄水香冒充电信或者地质勘探队工作人员获得被害人信任并进行交流后，谎称要去送礼没有面值100元的现金，以2张面值为50元的假币换取老人面值100元真币。骗得钱款后，被告人程明清、黄水香驾驶摩托车迅速逃离现场。经核实，被告人程明清、黄水香共同作案39起，诈骗金额累计59700元。事后，被告人程明清、黄水香将骗取的钱财按照7：3比例分成，其中被告人程明清分得40000元，被告人黄水香分得20000元。公诉机关认为，被告人程明清的行为已构成持有假币罪、诈骗罪；被告人黄水香的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并提供相关证据证实。被告人程明清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭认罪认罚。指定辩护人饶先奎提出，起诉书指控被告人程明清犯罪事实不持异议，但对其罪名有异议。被告人程明清在案发前七、八年从他人手中购买假币后必然会持有假币，应构成购买假币罪。被告人程明清购买假币后伙同他人以假币骗取真币的行为不应认定为诈骗罪，也不能与购买假币罪并罚，而应以购买假币罪从重处罚，且被告人程明清在归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并积极退赃，建议对被告人程明清在有期徒刑四年以下量刑。被告人黄水香对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。指定辩护人陈敦文、邓曙珍提出，起诉书指控被告人黄水香犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。被告人黄水香归案后，如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，系初犯，且年纪较大，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人程明清在从事摩托车送客时收到顾客假币后，就想用假币换取真币的方式获取非法利益。2019年3、4月份，被告人黄水香在与被告人程明清一起聊天时了解到被告人程明清手中有假币，就相约去农村找老人用假币换取真币，并由被告人程明清负责提供假币和摩托车，被告人黄水香负责跟被害人谈话、聊天，以取得被害人的信任。2019年4月至2020年5月间，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香在黄石市、黄冈市、鄂州市农村等偏远地区寻找老人作为作案目标，由被告人黄水香冒充电信或者地质勘探队工作人员获得被害人信任并进行交流，谎称要去送礼没有面值100元的现金，以2张面值为50元的假币换取农村偏远地区的残疾人、贫困户老人1张面值100元真币方式进行诈骗，被告人程明清偶尔在旁边帮衬。骗得钱款后，被告人程明清、黄水香驾驶摩托车迅速逃离现场。经核实，被告人程明清、黄水香共同作案39起，以假币59700元骗取多名被害人真币59700元。事后，被告人程明清、黄水香将骗取的钱款按照7：3比例分成，即每骗得100元真币，被告人程明清先扣除购买假币成本费用30元，再扣除摩托车费用10元，剩余款项由两被告人均分。具体事实如下：1、2019年4月4日上午10时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到黄石市铁山区汪仁镇章山办事处被害人刘某1家，用16张面值50元的假币骗取被害人刘某18张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人刘某1被骗人民币800元。2、2019年4月12日上午8时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到鄂州市鄂城区汀祖镇石桥村侧船地被害人董某家，用20张面值50元的假币骗取被害人董某10张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人董某被骗人民币1000元。3、2019年4月13日上午9时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到黄石市铁山区汪仁镇刘铺村刘家铺湾被害人刘某2家，用20张面值50元的假币骗取被害人刘某210张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人刘某2被骗人民币1000元。4、2019年4月18日上午8时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到鄂州市鄂城区汀祖镇王边村响塘徐湾被害人柯某1家，用60张面值50元的假币骗取被害人柯某130张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人柯某1被骗人民币3000元。5、2019年4月19日上午10时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到黄石市铁山区汪仁镇王贵村五房湾被害人周某1全家，用4张面值50元的假币骗取被害人周某1全2张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人周某1全被骗人民币200元。6、2019年4月24日，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到鄂州市鄂城区汀祖镇王寿村下门被害人饶某家，用20张面值50元的假币骗取被害人饶某10张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人饶某被骗人民币1000元。7、2019年4月30日下午15时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到鄂州市鄂城区被害人方某家，用60张面值50元的假币骗取被害人方某30张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人方某被骗人民币3000元。8、2019年5月2日下午13时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到鄂州市鄂城区新庙镇沙塘村江家墩被害人江某家，用56张面值50元的假币骗取被害人江某28张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人江某被骗人民币2800元。9、2019年6月26日上午8时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到鄂州市鄂城区泽林镇涂桥村汪周湾被害人刘某3家，用38张面值50元的假币骗取被害人刘某319张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人刘某3被骗人民币1900元。10、2019年7月份一天上午，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到黄冈市浠水县散花镇茅山涧村被害人李某家，用20张面值50元的假币骗取被害人李某10张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人李某被骗人民币1000元。11、2019年8月2日下午13时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到鄂州市鄂城区新庙镇水月村尹某家，用74张面值50元的假币骗取被害人尹某37张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人尹某被骗人民币3700元。12、2019年8月3日上午8时许，被告人程明清驾驶其摩托车乘载被告人黄水香来到鄂州市鄂城区泽林镇涂桥村大王冲湾被害人王某1母亲家，用32张面值50元的假币骗取被害人王某1母亲16张面值100元的真币后驾驶摩托车迅速离开，被害人王某1母亲被骗人民币1600元。13、2019年8月5日上午10时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到阳新县谭某家中，用22张面值50元的假币骗取被害人谭某11张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人谭某被骗人民币1100元。14、2019年8月16日上午10时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到黄石市西塞山区河口镇龙泉村下曹湾曹某家，用14张面值50元的假币骗取被害人曹某7张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人曹某被骗人民币700元。15、2019年8月22日上午7时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到黄岗市浠水县策湖中墩分场王某2家，用40张面值50元的假币骗取被害人王某220张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人王某2被骗人民币2000元。16、2019年农历七八月份的一天下午，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到黄岗市浠水县散花镇郁港村潘某1家，用18张面值50元的假币骗取被害人潘某19张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人潘某1被骗人民币900元。17、2019年9月26日上午，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市罗桥街道办事处松山村刘雁翅湾胡某家，用40张面值50元的假币骗取被害人胡某11张面值100元真币及邻居刘某49张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人胡某及刘某4被骗合计人民币2000元。18、2019年9月份，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到鄂州市鄂城区碧石镇李家境村上鲁湾马某1家，用48张面值50元的假币骗取被害人马某124张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人马某1被骗人民币2400元。19、2019年11月14日上午10时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到鄂州市鄂城区沙窝乡牌楼村王家西畈湾苏某老人家，用52张面值50元的假币骗取了被害人苏某26张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人苏某被骗人民币2600元。20、2019年12月1日12时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到鄂州市鄂城区碧石镇龙会山村吴元上门湾吴某家，用30张面值50元的假币骗取被害人吴某15张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人吴某被骗人民币1500元。21、2019年12月8日13时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到鄂州市鄂城区新庙镇马元村叶家畈张某2老人家，用24张面值50元的假币骗取被害人张某112张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人张某2被骗人民币1200元。22、2019年12月9日下午15时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到黄石市下陆区管山社区管山小区冯某1家，用12张面值50元的假币骗取被害人冯某16张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人冯某1被骗人民币600元。23、2019年12月13日上午11时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市还地桥镇东庄村陈家山湾黄某1老人家，用32张面值50元的假币骗取被害人黄某116张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人黄某1被骗人民币1600元。24、2019年12月23日下午13时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市还地桥镇南石村下铺湾黄某2老人家，用34张面值50元的假币骗取被害人黄某217张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人黄某2被骗人民币1700元。25、2020年1月14日上午11时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到黄石市铁山区汪仁镇枯树嘴村刘某5老人家，用80张面值50元的假币骗取被害人刘某540张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人刘某5被骗人民币4000元。26、2020年4月1日16时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市还地桥镇煤矿村黄槐清湾黄某3老人家，用28张面值50元的假币骗取被害人黄某314张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人黄某3被骗人民币1400元。27、2020年4月5日上午10时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到鄂州市鄂城区沙窝乡沙窝村白湾范某老人家，用2张面值50元的假币骗取被害人范某1张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人范某被骗人民币100元。28、2020年4月6日上午9时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市还地桥镇郭桥村铺之屋湾陈某老人家，用100张面值50元的假币骗取被害人陈某50张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人陈某被骗人民币5000元。29、2020年4月9日上午10时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市金山店镇白云村罗同仁老屋湾罗某1老人家，用20张面值50元的假币骗取被害人罗某110张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人罗某1被骗人民币1000元。30、2020年4月12日上午9时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市陈贵镇上罗村跑马场湾刘某6家，用20张面值50元的假币骗取被害人刘某610张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人刘某6被骗人民币1000元。31、2020年4月22日上午10时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市罗桥街道办事处榨桥村程下湾黄某4家，用16张面值50元的假币骗取被害人黄某48张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人黄某4被骗人民币800元。32、2020年4月26日上午10时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市金山店镇长山村罗柏园湾罗某2家，用22张面值50元的假币骗取被害人罗某211张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人罗某2被骗人民币1100元。33、2020年4月28曰中午12时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到大冶市罗桥街道办事处民爱村华家庄湾华某家，用10张面值50元的假币骗取被害人华某5张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人华某被骗人民币500元。34、2020年4月的一天，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到黄冈市蕲春县彭思镇茅山村十一组丁某家，用2张面值50元的假币骗取被害人丁某1张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人丁某被骗人民币100元。35、2020年4月的一天上午，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到鄂州市鄂城区燕矶镇茨塘村潘某2老人家，用60张面值50元的假币骗取被害人潘某230张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人潘某2被骗人民币3000元。36、2020年5月上旬的一天上午，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到鄂州市鄂城区孙某老人家，用4张面值50元的假币骗取被害人孙某2张面值100元真币，后二人轮摩托车迅速离开，被害人孙某被骗人民币200元。37、2020年5月的一天上午，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到黄冈市浠水县兰溪镇延寿庵村冯某2老人家，用6张面值50元的假币骗取被害人冯某23张面值100元真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人冯某2被骗人民币300元。38、2020年5月9曰，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到黄石市铁山区太子镇大洪村洪某费某家，用10张面值50元的假币骗取被害人费某5张面值100元的真币，后二人骑摩托车迅速离开，被害人费某被骗人民币500元。39、2020年5月25日上午10时许，被告人程明清驾驶摩托车带着被告人黄水香来到黄冈市蕲春县彭思镇丁港村三组游某家，用28张面值50元的假币骗取被害人游某人民币1400元，被害人游某被骗人民币1400元。另查明，2020年5月25日，被告人程明清、黄水香被公安机关民警抓获。归案后，被告人程明清、黄水香如实供述自己犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，且当庭认罪。案发后，被告人程明清亲属退赃20000元。经鉴定，被告人程明清、黄水香所持有的面值50元人民币均为假币。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、户籍证明，证实：程明清、黄水香的基本情况。2、物证假币，证实：程明清、黄水香使用假币进行骗取他人钱财的事实。3、线索来源、抓获经过、受案登记表、立案决定书等书证，证实：公安机关接到报警称，多名被害人被他人用面值50元假币骗走真币，后公安机关予以立案侦查，通过视频进行比对，于2020年5月25日将程明清、黄水香抓获。4、被害人刘某1、刘某2、周某1全、曹某、刘某5、黄某1、黄某2、黄某3、陈某、谭某、费某、胡某、黄某4、华某、冯某1、罗某1、罗某2、刘某6、游某、董某、柯某1、饶某、方某、江某、尹某、张某2、刘某3、王某1、李某、王某2、潘某1、苏某、范某、马某1、吴某、丁某、潘某2、孙某、冯某2的陈述，证实：2019年4月至2020年5月间，程明清、黄水香在黄石市、黄冈市、鄂州市农村偏远地区，冒充电信或地质勘探队工作人员身份，以需要送礼为由，用2张面值50元的假币换取1张100元真币的方式先后39次骗取上述被害人钱财共计59700元的事实。5、鉴定意见书，证实：程明清、黄水香使用的面值为50元人民币经鉴定属假币。6、指认现场笔录及照片。证实：案发后，公安机关为查明案件事实，依法将程明清、黄水香带至作案现场进行指认的事实。7、扣押、移交清单，证实:公安机关依法扣押程明清、黄水香骗取他人钱财所使用的假币。8、被告人程明清、黄水香的供述与辩解。上述证据，经庭审进行质证，被告人程明清、黄水香及指定辩护人饶先奎、陈敦文、邓曙珍均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人程明清伙同被告人黄水香以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，用假币换取真币方式多次骗取他人钱财，数额巨大，被告人程明清、黄水香的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。指定辩护人饶先奎提出，被告人程明清在购买假币后伙同他人以假币骗取他人真币的行为属于购买假币罪，不构成持有假币罪和诈骗罪，不应数罪并罚，应以购买假币罪进行从重处罚。经查，被告人程明清为获取非法利益，向他人购买假币后并未将该假币在市场流通，而是采用假币换真币的方式骗取他人钱财，且无证据证实其假币的来源，不符合购买假币罪的构成要件，故指定辩护人饶先奎的该项辩护意见，不予采信。公诉机关指控被告人程明清持有假币的行为构成持有假币罪，与诈骗罪进行并罚。本院认为，被告人程明清持有假币的目的是以假币换取真币骗取他人财物，其持有假币行为与目的行为成立牵连关系，构成牵连犯，应以诈骗罪追究其刑事责任，并从重处罚，公诉机关指控被告人程明清犯持有假币罪、诈骗罪，实行数罪并罚的意见不妥，予以纠正。归案后，被告人程明清、黄水香如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，庭审中对起诉书指控的事实及罪名均无异议，且当庭认罪，依法可从轻处罚，指定辩护人饶先奎、陈敦文、邓曙珍的该项辩护意见，予以采纳。被告人程明清亲属主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚，指定辩护人饶先奎的该项辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人程明清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月二十六日起至二○二四年十一月二十五日止，罚金限判决生效后十日缴纳）。二、被告人黄水香犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月二十六日起至二○二四年七月二十五日止，罚金限判决生效后十日缴纳）。三、责令被告人程明清、黄水香共同退赔被害人刘某1人民币800元；退赔被害人董某人民币1000元；退赔刘某2人民币1000元；退赔被害人柯某1人民币3000元；退赔被害人周某1全人民币200元；退赔被害人饶某人民币1000元；退赔被害人方某人民币3000元；退赔江某人民币2800元；退赔被害人刘某3人民币1900元；退赔被害人李某人民币1000元；退赔被害人尹某人民币3700元；退赔被害人王某1母亲人民币1600元；退赔被害人谭某人民币1100元；退赔被害人曹某人民币700元；退赔被害人王某2人民币2000元；退赔潘某1人民币900元；退赔被害人胡某人民币1100元；退赔被害人刘某4人民币900元；退赔被害人马某1人民币2400元；退赔被害人苏某人民币2600元；退赔被害人吴某人民币1500元；退赔被害人张某2人民币1200元；退赔被害人冯某1人民币600元；退赔被害人黄某1人民币1600元；退赔被害人黄某2人民币1700元；退赔被害人刘某5人民币4000元；退赔被害人黄某3人民币1400元；退赔被害人范某人民币100元；退赔被害人陈某人民币5000元；退赔被害人罗某1人民币1000元；退赔被害人刘某6人民币1000元；退赔被害人黄某4人民币800元；退赔被害人罗某2人民币1100元；退赔被害人华某人民币500元；退赔丁某人民币100元；退赔被害人潘某2人民币3000元；退赔被害人孙某人民币200元；退赔被害人冯斗明人民币300元；退赔被害人费某人民币500元；退赔被害人游某人民币1400元，被告人程明清已退赃款人民币20000元按上述被害人被骗金额比例退赔。四、公安机关扣押的涉案物品由公安机关依法处理，随案移送的假币依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡国艳人民陪审员  罗加良人民陪审员  李清静二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  余思佳