湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0281刑初539号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人吴金挺，男，汉族，1975年9月22日出生，初中文化，无固定职业，出生地福建省泉州市，捕前住福建省泉州市南安市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月1日被大冶市公安局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人杨春际，湖北湛月律师事务所律师。被告人洪梅河，男，汉族，1975年6月7日出生，初中文化，无固定职业，出生地福建省泉州市，捕前住福建省泉州市南安市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月2日被大冶市公安局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人刘建政、刘慧平（实习），湖北维佳律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2020］540号起诉书指控被告人吴金挺、洪梅河犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察官陈迪军出庭支持公诉，被告人吴金挺及其指定辩护人杨春际、被告人洪梅河及其指定辩护人刘建政、刘慧平均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控：1、2020年3月26日11时许，被害人陈某1看到自己学校班级QQ里有一个备注为班主任邓（QQ号19×××87)的人说要交补习费，并在群里提供了一个户主为洪晓隆的兴业银行卡（卡号62×××10),陈某1误认为是自已班主任收补习费，遂用自己父亲陈某262×××54的银行卡向洪晓隆卡转账4980元人民币，被告人吴金挺分别于2020年3月26日11时44分在福建省南安市农商行仑苍支行ATM机上取款1600元、2020年3月26日11时23分在福建市省南安市仑苍镇建行仑苍支行ATM机上取款3300元。2、2020年4月27日12时许，被害人袁某在广州市越秀区绿荫路盛贤旧货市场门口的一个叫BOSS招聘网站上浏览招工情况时，一个QQ23×××52的人与其聊天，聊天过程中，袁某误以为是其公司员工邢伟，冒充邢伟的人提供李科长电话后让袁某问下李科长文件有无办好，李科长要2万元才能拿文件，冒充的邢伟以自己不能直接转账为由，称自己先转账给袁某2万元钱，再由袁某转给李科长银行账户，袁某同意后，冒充邢伟发了一个假的转账截图给袁某，袁某信以为真后从自己招商银行62×××65账户上转了2万元人民币到被告人洪梅河建设银行62×××29账户，洪梅河收到钱后留下1000元佣金，将剩下的19000元微信转账给被告人吴金挺。3、2020年4月30日11时许，被害人林某的工作QQ群里有一个QQ名叫：项目-葛某的人与林某聊天，林某误认为是自己项目领导葛某，项目-葛某要求林某转钱时，林某相信了，随后林某用自己62×××77的银行卡向项目-葛某提供的户名洪梅河的62×××22的账号转账38000元人民币，随后被告人洪梅河将38000元钱提取至自已微信钱包，洪梅河留下3000元后再将剩余的35000元钱微信转款给被告人吴金挺。另查明，被告人吴金挺经手将诈骗的赃款中的34789元人民币已退还给被害人林某。公诉机关认为，被告人吴金挺、洪梅河参与诈骗，涉案金案巨大，其行为已构成诈骗罪,同时认定被告人吴金挺、洪梅河系从犯。提请本院判处被告人吴金挺有期徒刑二年、被告人洪梅河有期徒刑一年四个月，并处罚金。被告人吴金挺对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人杨春际提出，第三起犯罪事实发生时，被告人吴金挺已被公安机关抓获，对该笔涉案金额其不知晓，不能认为是犯罪，即使认定为犯罪，也应认定为犯罪未遂。被告人吴金挺是受邀约而从事实施犯罪，系从犯，具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，主动退还赃款，建议对其从轻或减轻处罚。被告人洪梅河对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人刘建政、刘慧平提出被告人洪梅河系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，部分赃款已退还，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2020年3月至4月间，被告人吴金挺伙同他人实施网络诈骗，被告人吴金挺负责接受、转移他人诈骗所得款项，并从中抽取提成。为了规避风险，被告人吴金挺又邀约被告人洪梅河加入，并将被告人洪梅河的三张银行卡号提供给其上线，用于接受、转移他人诈骗所得款项。具体犯罪事实如下：1、2020年3月26日11时许，被害人陈某1看到班级群里有一个备注为班主任邓（QQ号19×××87)的人说要交补习费，并提供洪晓隆银行卡。被害人陈某1信以为真，遂用其父亲陈某2银行卡向上述银行卡转账4980元人民币。后被告人吴金挺持该银行卡分别于2020年3月26日11时23分、44分在ATM机上取款3300元、1600元。2、2020年4月27日12时许，被害人袁某在用QQ聊天过程中，受对方诱骗，误认为对方是其公司员工邢伟，遂按照对方的指示向被告人洪梅河银行账户汇款2万元。被告人洪梅河收到钱后留下1000元佣金，将剩下的19000元通过微信转账给被告人吴金挺。3、2020年4月30日11时许，被害人林某在用QQ聊天过程中，受对方诱骗，误认为对方是其公司项目领导葛某，遂按照对方的指示向被告人洪梅河银行账户汇款3.8万元。被告人洪梅河收到钱后留下3000元，将剩下的35000元通过微信转账给被告人吴金挺。同日，被告人吴金挺被公安机关抓获归案，对其账户上的该笔资金未能转移。另查明，被告人吴金挺、洪梅河归案后如实向公安机关供述其犯罪事实。公安机关将被告人吴金挺微信钱包余额34789元发还给了被害人林某。认定上述事实的证据有:1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、户籍证明、抓获经过、相关的银行账目、手机截图和、扣押清单等书证；2.被害人陈某1、袁某、林某等人的陈述；3.被告人吴金挺、洪梅河的供述和辩解；4.辨认笔录；5.视听资料。上述证据，经庭审质证，两被告人及其指定辩护人均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人吴金挺、洪梅河以非法占有为目的，伙同他人诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。两被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人吴金挺已退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，两被告人系按照上线指示帮助接受、转移诈骗款项，均系从犯，对指定辩护人杨春际、刘建政、刘慧平提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人吴金挺在实施第三起犯罪过程中，其上线将被告人吴金挺所提供的被告人洪梅河的银行账户用于接受诈骗所得款项，该诈骗款汇入被告人洪梅河账户时，其诈骗行为已实施终了，被告人洪梅河再将该款转入被告人吴金挺账户后，被告人吴金挺因被抓获而未及时转移，不影响诈骗罪的成立。故对指定辩护人杨春际提出对于该起事实应认定被告人吴金挺无罪或者未遂的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴金挺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月一日起至二○二二年四月三十日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人洪梅河犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月二日起至二○二一年九月一日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；三、责令被告人吴金挺退赔被害人陈某2经济损失人民币4980元；被告人吴金挺、洪梅河共同退赔被害人袁某经济损失人民币20000元、共同退赔被害人林某经济损失人民币3211元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柯旭华人民陪审员  张远发人民陪审员  程炳灯二〇二〇年十二月九日法官助理顿朝霞书记员朱雨薇