湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1381刑初248号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人黄小红，女，1974年4月26日出生，汉族，湖南省冷水江市人，初中文化，无业，户籍所在地及现住地湖南省冷水江市。因涉嫌犯非法经营罪，2019年11月21日被冷水江市公安局刑事拘留，同年11月27日被取保候审。2020年12月11日被本院监视居住。被告人颜丽娟，绰号“娟子”，女，1974年4月26日出生，汉族，湖南省新邵县人，初中文化，无业，户籍所在地及现居住地湖南省冷水江市。因涉嫌犯非法经营罪，2020年10月23日被冷水江市公安局刑事拘留，同年10月28日被取保候审。2020年12月11日被本院监视居住。湖南省冷水江市人民检察院以冷检二部刑诉[2020]47号起诉书指控被告人黄小红、颜丽娟犯非法经营罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员胡海凌出庭支持公诉，被告人黄小红、颜丽娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省冷水江市人民检察院指控：2017年9月份左右，被告人黄小红认识了潘凤娇（另案处理）后便开始经营地下六合彩，后经潘凤娇介绍认识了周洪文(另案处理)。黄小红接受他人地下六合彩后，通过所报码单金额中“平码”返2%、“特码”返10%,“拖肖”返5%的方式报给潘凤娇和周洪文，以此获利。2018年1月份左右，杨亲祥（已判决）得知黄小红接受地下六合彩，便也开始接受他人地下六合彩在黄小红处报码，截止至2018年10月份，二人通过结算后，杨亲祥微信转账136605元给黄小红，黄小红转账148434元给杨亲祥。2018年8月份，被告人黄小红通过他人认识了被告人颜丽娟，黄小红开始将所接受他人码单的一部分报给颜丽娟，也按其所报码单金额返水的方式来获利，颜丽娟则通过自己坐庄的方式来获利，截止至2019年11月20日，二人通过结算后，黄小红微信转账413980元给颜丽娟，颜丽娟微信转账260270元给黄小红。综上，被告人黄小红从2017年9月份至2019年11月份,共接受他人地下六合彩200期左右，接受他人地下六合彩投注金额55万元左右；被告人颜丽娟通过自己坐庄的方式从2018年8月份至2019年11月份共接受他人地下六合彩100多期，接受他人地下六合彩投注金额413980元，获利153710元。2019年11月20日13时许，民警在冷水江市××街道××社区××组抓获被告人黄小红。2020年10月22日22时许，民警在冷水江市××街道××社区桃山坳抓获被告人颜丽娟。黄小红、颜丽娟到案后均如实供述自己罪行。2019年11月21日，民警扣押了被告人黄小红的OPPOR9SPLUS玫瑰金手机及小米MEE7手机各1台。案发后，黄小红向公安机关退缴赃款2万元，颜丽娟向公安机关退缴赃款5万元。上述事实，被告人黄小红、颜丽娟在开庭审理过程中亦无异议，并有被扣押手机照片，扣押决定书、扣押物品清单、微信转账记录、微信交易明细、刑事判决书、现场检测报告书、入所体检表、户籍证明等书证，证人李某1、李某2、段某等人的证言，提取笔录、扣押笔录、辨认笔录、退赃笔录及湖南省行政事业单位往来结算收据，抓获经过、情况说明等其它证明材料，被告人黄小红、颜丽娟及同案犯杨亲祥的供述、认罪认罚具结书等证据证明。被告人黄小红、颜丽娟对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。在审理过程中，冷水江市社区××队经调查出具了调查评估意见书，建议对被告人黄小红、颜丽娟适用社区矫正。本院认为，被告人黄小红、颜丽娟违反国家规定，非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应当予以惩处。被告人黄小红、颜丽娟到案后均如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄小红、颜丽娟均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人黄小红、颜丽娟均向公安机关积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。被扣押的OPPOR9SPLUS玫瑰金手机及小米MEE7手机各1台系作案工具，应依法予以没收上缴国库。根据被告人黄小红、颜丽娟的犯罪情节和悔罪表现，及其居住地社区矫正机构经调查后所提建议，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区亦没有重大不良影响，均可适用缓刑。公诉机关提出判处被告人黄小红有期徒刑一年十个月以上二年四个月以下，被告人颜丽娟有期徒刑二年以上二年六个月以下，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以非法经营罪追究被告人黄小红、颜丽娟的刑事责任。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄小红犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）（被告人黄小红应于本判决书生效之日起十日内，持本判决书到冷水江市社区××队报到，接受社区矫正。）二、被告人颜丽娟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十五万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效之日起三十日内缴纳。）（被告人颜丽娟应于本判决书生效之日起十日内，持本判决书到冷水江市社区××队报到，接受社区矫正。）三、依法没收作案工具OPPOR9SPLUS玫瑰金手机及小米MEE7手机各1台，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韦亚平人民陪审员  阳 玲人民陪审员  谢林文二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  颜慧萍附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。