湖南省岳阳市中级人民法院赔偿委员会决 定 书（2020）湘06委赔7号赔偿请求人:王磊，男，1981年5月26日出生，汉族，山西运城，住山西省运城市。委托代理人:王军定，男，1970年3月9日出生，汉族，山西运城，住山西省运城市盐湖区，系赔偿请求人王磊之叔父。代理权限为特别授权。赔偿义务机关:湖南省湘阴县公安局，住所地:湘阴县文星镇。法定代表人:范征，局长。委托代理人:蒋崇文，代理权限为一般代理。复议机关:岳阳市公安局，住所地:岳阳市岳阳楼区学院路**。法定代表人:唐文发，局长。委托代理人:段冰，代理权限为一般代理。赔偿请求人王磊因刑事违法冻结申请湘阴县公安局国家赔偿一案，不服湘阴县公安局于2020年7月14日作出的湘公刑赔决字（2020）0002号决定书和岳阳市公安局于2020年9月9日作出的岳公赔复决字[2020]0002号刑事赔偿复议决定书，于2020年10月9日向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定，本院赔偿委员会依法对本案进行了审理，现已审理终结。赔偿请求人王磊向本院申请作出国家赔偿称：2013年3月，湖南籍老板刘中朝与赔偿请求人的叔叔王稳定签订了《技术开发委托合同》，双方合作开发化妆品，后双方之间的合作产生纠纷。2014年8月6日，湘阴县公安局对刘中朝被合同诈骗案立案侦查。2014年8月8日，湘阴县公安局以赔偿请求人涉嫌诈骗犯罪为由，将赔偿请求人在山西省运城市中国银行账户上800多万元银行存款予以冻结。赔偿申请人于2016年8月18日向湘阴县公安局申请国家赔偿，于2016年10月20日向岳阳市公安局申请复议，岳阳市公安局作出驳回申请人赔偿请求的决定。2017年6月3日岳阳市中级人民法院作出维持岳阳市公安局的复议决定。湖南省高级人民法院于2017年10月23日对申请人的主张予以驳回。现该案立案至今，湘阴县公安局并未采取取保候审、监视居住、拘留或逮捕措施，该案也未移送起诉、作出不起诉决定或撤销案件。申请人被冻结的800万元至今未被解封。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条(四)项的规定，对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施后，未采取取保候审、监视居住、拘留或逮捕措施，立案后超过两年未移送审查起诉、作出不起诉决定或撤销案件且办案机关未依法解除查封、扣押、冻结等措施或者返回财产的，属于国家赔偿法第十八条规定的侵犯财产权。申请人为维护自己合法权益，向湘阴县公安局及岳阳市公安局申请国家赔偿。湘阴县公安局和岳阳市公安局先后作出了湘公刑赔决字（2020）0002号刑事赔偿决定书和岳公赔复决字[2020]0002号《刑事赔偿复议决定书》，均错误的驳回了申请人的赔偿请求。故此，依法申请岳阳市中级人民法院赔偿委员会作出国家赔偿决定，请求:1、撤销湘阴县公安局作出的湘公刑赔决字（2020）0002号《刑事赔偿决定书》，撤销岳阳市公安局作出的岳公赔复决字[2020]0002号《刑事赔偿复议决定书》；2、解除或责令湘阴县公安局解除对申请人800万元的银行存款冻结;2、由湘阴县公安局赔偿申请人因本案申诉的交通费、住宿费、打印费等费用10万元。赔偿义务机关湘阴县公安局答辩称：在本局立案侦查的王稳定涉嫌合同诈骗犯罪中，王稳定收到刘中朝的钱后，并没有将钱用于化妆品配方研发，而是立即转入至妻妹梁丽玲和赔偿请求人王磊的银行账户，王磊又马上转移至另一银行账户。王磊经我局多次传唤，并通过当地公安机关和其亲属查找，一直躲避逃匿，拒不配合调查。王磊存在明显逃避侦查的行为，其银行账户已涉嫌转移赃款。根据《刑事诉讼法》第一百四十二条及《银行业金融机构协调人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》第十八条之规定，为了保障刑事侦查活动的顺利进行，公安机关可以对该涉案账户予以冻结，且续冻没有次数限制。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款的规定，本局有证据证明尚未终止追究刑事责任，且已经人民法院赔偿委员会审查属实，应当决定驳回赔偿请求人的赔偿请求。复议机关岳阳市公安局答辩称：(一)赔偿义务机关湘阴县公安局有证据证明尚未终止追究刑事责任。2014年7月30日，湘阴县公安局接受本案被合同诈骗人刘中朝等的报案后，经审查于2014年8月6日立案侦查。现已侦查查明，王稳定利用签订合同收到刘中朝巨额资金后，将199.5万元分5次转入到了妻妹梁丽玲的银行账户上，将639万元分7次转入到了侄子王磊的银行账户上。王稳定提供给刘中朝的9个化妆品配方经岳阳市食品药品监督管理局认定，均不符合国家的相关规定，不能试制生产并上市销售。2014年8月8日，湘阴县公安局对王磊在山西运城的中国银行账户上的800多万元存款予以冻结。因王磊一直不接受调查，王稳定又身居美国不到案接受调查导致案件尚未侦查终结，仍在继续侦查之中，对王磊的银行账户800余万元存款冻结也一直处于续冻状态。(二)本局作出的刑事赔偿复议决定，依法应予维持。湘阴县公安局在办理刘中朝被合同诈骗案中的侦查证实，虽然王磊、王稳定2017、2018年接受了调查，但此案仍不能排除合同诈骗的犯罪嫌疑，且湘阴县公安局也尚未对案件侦查终结。本案情形符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法若干问题的解释》第三条第二款的规定，不属于《国家赔偿法》第十八条规定的侵犯财产权，依法应当驳回赔偿请求人王磊的赔偿请求。经审查查明：2014年7月30日，朝辉湖南生物科技有限公司法人代表刘中朝会同湘阴县岭北镇党委、政府及柳江村村干部、部分村民到湘阴县公安局经侦大队报案称他与美籍华人王稳定合作开发化妆品，被对方骗走800余万元请求公安机关立案查处。接到报案后湘阴县公安局经侦查查明，2011年9月，报案人刘中朝通过美籍华人萧镜如（男、85岁左右，原系湖南怀化市洞口县人）介绍认识王稳定。刘中朝在得知王稳定从事化妆品配方研究工作后，经与王稳定进行商谈约定，刘中朝以湖南朝辉投资开发有限公司的名义，王稳定以其妻子梁越玲的名义，双方于2012年2月7日在北京成立一家中外合资企业“北京晋湘科美日化有限责任公司”，注册资本100万元。其中，刘中朝以资金入股，占51％的股份，王稳定以技术入股占49％的股份。公司成立后，刘中朝在湘阴县岭北镇××村将原村集体企业“纸箱包装厂”收购，当地村民1700余人以该厂资产入股，改造成化妆品生产厂，由王稳定指派其兄王平定作为其代表到该厂行使股东权力。后王稳定提出研发化妆品配方需要资金，刘中朝按王稳定的要求陆续向其在中国银行北京市永定路支行开设的银行账户（账号:3311********）分六次共汇入600万元。但王稳定一直未按合同约定提供化妆品生产配方。相持一时间后，刘中朝提出由他提供1000万元（包括之前已出的600万元）给王稳定，王稳定负责研发至少20个符合要求的化妆品配方给刘中朝，由王平定作为合同履行的担保人。后王稳定继续要求刘中朝支付研发费用，刘中朝担心王稳定不能履行合同，但考虑到其兄王平定系司法系统的退休人员，遂要求王平定作为连带责任保证人以自己的名义出具借条作为担保。2013年2月4日王平定向刘中朝出具20万元借条后，又另行向刘中朝要求私人借款10万元。刘中朝向王稳定在中国银行北京市永定路支行开设的银行账户3311********账号汇入200万元并向王平定支付了私人借款10万元。后又经双方多次协商后，刘中朝于2013年3月4日派代表张建波赴上海与王稳定签订了份《技术开发委托合同》。2013年9月份，王稳定在刘中朝多次催促下，向其提供了9个化妆品配方及样品，但均无法投入生产。经岳阳市食品药品监督管理局认定，王稳定提供的9个化妆品配方均不符合国家的相关规定，不能试制生产并上市销售。另查明，王稳定收到刘中朝的汇款后，分别于2011年10月22日至2012年2月23日，将199.5万元分5次汇入其妻妹梁丽玲的中国银行账户3194********账号上;于2012年1月6日至2013年3月6日将639万元分7次汇入侄子王磊的中国银行账户1417********账号上。王磊收款后即转入其另一中国银行定期账户1467********账号上。再查明，2016年8月18日王磊向湘阴县公安局申请国家赔偿，湘阴县公安局逾期未作出赔偿决定。王磊于2016年10月20日向岳阳市公安局申请复议，岳阳市公安局于2016年12月7日以“岳公赔复决字[2016]第3号《刑事赔偿复议决定书》作出驳回赔偿请求人王磊赔偿申请的决定。王磊不服，于2016年12月19日向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定。本院赔委会于2017年6月3日作出了（2016）湘06委赔7号赔偿决定书。后王磊向湖南省高级人民法院提出申诉，湖南省高级人民法院于2017年10月23日作出了（2017）湘委赔监34号驳回申诉通知书。还查明，2017年10月及2018年5月3日，湘阴县公安局两次对王磊讯问调查，2018年3月22日至23日，湘阴县公安局对王稳定两次询问调查。且刘中朝被合同诈骗案从立案至今，案件尚在公安机关侦查阶段，公安机关也未终止侦查程序。认定上述事实的证据：刑事赔偿决定书、刑事赔偿复议决定书、国家赔偿决定书、驳回申诉通知书、立案审批表、冻结银行存款等证据在卷证实。本院赔偿委员会认为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（四）规定，对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施后，未采取取保候审、监视居住、拘留或逮捕措施，立案后超过两年未移送审查起诉、作出不起诉决定或撤销案件且办案机关未依法解除查封、扣押、冻结等措施或者返回财产的，属于国家赔偿法第十八条规定的侵犯财产权。但第二款同时规定，有前款规定情形之一，赔偿义务机关有证据证明尚未终止追究刑事责任，且经人民法院赔偿委员会审查属实的，应当决定驳回赔偿请求人的赔偿申请。本案中，因本案主要嫌疑人王稳定情况的特殊性，湘阴县公安局已举证证明赔偿请求人王磊的账户资金涉嫌刘中朝被合同诈骗案中转移的赃款，已举证证明本案仍在继续侦查之中，且已被生效的人民法院决定书确认，经本院赔偿委员会审查属实，予以确认。湘阴县公安局的抗辩符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款的规定，不属于《国家赔偿法》第十八条规定的侵犯财产权，应认定赔偿请求人的申请没有法律依据，本院赔偿委员会不予支持。岳阳市公安局作出的岳公赔复决字[2020]0002号驳回赔偿请求人王磊赔偿申请的刑事赔偿复议决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，依法予以维持。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款，《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》第十九条(一)项之规定，决定如下：维持岳阳市公安局作出的岳公赔复决字[2020]0002号刑事赔偿复议决定。本决定为发生法律效力的决定。二〇二〇年十二月八日