安徽省淮北市杜集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0602刑初100号 公诉机关淮北市杜集区人民检察院。 被告人王权，男，1988年9月3日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮北市烈山区，曾因犯合同诈骗罪于2011年3月7日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金三十万元，2016年11月1日减刑释放；因酒驾于2019年9月28日被淮北市公安局交通管理分局行政拘留二十日。2020年1月17日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于同日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，同年2月20日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。现羁押于淮北市看守所。 辩护人赵德宏，安徽亚星律师事务所律师。 辩护人张**，安徽亚星律师事务所实习律师。 淮北市杜集区人民检察院以杜检检一刑诉〔2020〕757号起诉书指控被告人王权犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月29日、2020年12月22日二次公开开庭进行了审理。淮北市杜集区人民检察院指派检察员王丽莉出庭支持公诉，被告人王权及其辩护人赵德宏到庭参加诉讼。2020年11月23日，淮北市杜集区人民检察院建议对该案延期审理，本院准许对案件延期审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1、2019年8月至10月，被告人王权以谈男女朋友为名，以某山工地开工等名义向被害人申某要钱，申某通过微信和银行卡转账等方式转给王权183000元。后申某催要，王权至今未还。 2、2019年11月至12月，被告人王权以谈男女朋友为名，以石料厂开工等名义向被害人张某1要钱，张某1通过微信和银行卡转账等方式转给王权115000元。 3、2019年7月至9月，被告人王权以石料厂项目用钱等名义向被害人郭某要钱，郭某通过微信和银行卡转账等方式转给王权102000元。 4、2019年12月，被告人王权以让被害人刘某拉料为名向刘某要钱，刘某通过支付宝支付王权20000元。后刘某多次催要，王权至今未还。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证，视听资料、电子数据，书证，辨认笔录，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王权的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王权在开庭审理过程中提出于2020年1月17日被侦查机关办案人员刑讯逼供；辩称自己无非法占有目的，不构成诈骗罪，申某、张某1、郭某的钱是王权借来做石料厂及项目生意的，已偿还部分借款，刘某的钱是王权借来还车贷的，不是以买石料为由。 被告人王权辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控王权犯诈骗罪的事实不清、证据不足，王权不构成诈骗罪：王权与他人合伙开办石料厂，王权实际投入石料厂的资金数额不明确，不排除王权除6.5万元还有其他资金投入的可能，不能证明王权从申某、张某1处取得款项用于石料厂经营是虚构的；王权与申某到大连旅游的花销不应计入诈骗数额，目前证据不能证明王权未找他人为申某联系业务，王权已归还申某部分款项；王权与张某1到上海游玩的花费不应计入犯罪数额；刘某的钱系王权借来归还车贷。辩护人向法庭出示的证据有：《三方合作合同》一份，拟证明王权与他人合伙开办石料厂，年租金合计60万元，王权对石料厂进行了6.5万元的投资以及其他投资。 经审理查明：2019年7月至2020年1月期间，被告人王权虚构事实、隐瞒真相，以工程开工、工程资金周转需要用钱等为由，多次骗取他人钱款共计人民币389681元。具体犯罪事实如下： 1、2019年7月至12月，被告人王权与被害人申某结识后，以建立男女朋友关系取得申某的信任，王权先后虚构工程开工、给工人交保险需要用钱等理由，通过微信转账、银行卡转账等方式骗取申某158081元。后经申某多次催要，王权未予归还。 2、2019年10月至2020年1月，被告人王权与被害人张某1结识后，以建立男女朋友关系取得张某1的信任，王权虚构工程开工、给人送礼办事需要用钱等理由，通过微信转账、银行卡转账等方式骗取张某1共115000元。 3、2019年7月至2020年1月，被告人王权与被害人郭某结识后，以建立男女朋友关系取得郭某的信任，王权虚构工程资金周转、工人看病需要用钱等理由，通过微信转账、支付宝转账等方式骗取郭某96600元。 4、2019年12月，被告人王权结识被害人刘某后，虚构石料厂资金周转需要用钱的理由，通过支付宝转账的方式骗取刘某20000元。后经刘某多次催要，王权未予归还。 另查明，被告人王权曾因犯合同诈骗罪于2011年3月7日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金三十万元，2016年11月1日减刑释放；因酒驾于2019年9月28日被淮北市公安局交通管理分局行政拘留二十日。王权于2020年1月17日被公安机关抓获，在公安机关对其讯问时如实供述了犯罪事实。在开庭审理过程中，王权对犯罪事实予以否认。 上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、物证 手机2部，“OPPOR11s”手机一部，“iPhone8Plus”手机一部。 中国建设银行银行卡2张，账号分别为62××××51（王权）、62××××19（王某1）。 2、视听资料、电子数据 （1）视听资料。2020年1月17日15时至17时，侦查机关办案人员对王权进行讯问时的同步录像。 （2）电子数据。电子数据检查笔录（淮杜公（电）检字[2020]3号）及证据U盘。淮北市公安局杜集分局对扣押的王权的“OPPOR11s”手机、“iPhone8Plus”手机内数据进行提取。 3、书证 （1）户籍证明。王权出生于1988年9月3日，作案时已达到完全刑事责任年龄。 （2）前科情况核实证明、刑事判决书、释放证明书。王权因犯合同诈骗罪于2011年3月7日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金三十万元，2016年11月1日减刑释放。王权因酒驾于2019年9月28日被淮北市公安局交通管理分局行政拘留二十日。 （3）到案经过。2020年1月17日11时许，淮北市公安局杜集分局民警在淮北市烈山区某社区卫生服务站将王权抓获。 （4）接受证据材料清单。2019年8月至9月期间申某与王权微信聊天记录及转账记录、银行账户转账明细清单，王权以谈男女朋友为名，以某山工地开工用钱、给工人交保险需要用钱等名义，让申某通过微信、银行卡（转入账号分别为王权62××××51、王某162××××19）转款183000元。2019年10月至2020年1月期间张某1与王权微信聊天及转账记录、银行账户转账明细清单，王权以谈男女朋友为名，以石料厂用钱、办事送礼等名义，让张某1通过微信、银行卡（转入账号为王权62××××51）转款115000元。2019年7月至9月期间，郭某与王权转账记录明细，郭某通过微信、支付宝向王权转款102000元。2019年12月至2020年1月期间刘某与王权微信聊天记录及转账记录，王权以石料厂资金周转需要用钱的名义，承诺让刘某拉石料，让刘某通过支付宝转款20000元。 王某2于2019年7月30日通过支付宝账户收郭某转账2900元，之后转给王权2882.6元；2019年9月17日收郭某转账5000元，之后转给王权4970元。博某2019年8月1日通过微信账号将贷款的钱转给王权13600元。 王权分别于2019年8月2日、2019年9月8日、2019年9月25日和2019年9月26日、2019年11月3日、2019年12月14日、2020年1月12日通过微信共转给李某39600元。 （5）王权的微信转账截图、中国建设银行账户（账号为王权62××××51）交易明细。2019年7月至2019年12月期间，王权收取申某、张某1等人的钱后将钱用于个人消费。 （6）王权微信账号和财付通支付账号交易明细、情况说明、微信转账截图。2019年7月至2019年12月，王权与申某之间微信转账情况。2019年10月至2020年1月，王权与张某1之间微信转账情况。2019年7月至2020年1月，王权与郭某之间微信转账情况。周某1在石料厂经营期间共收过王权6.5万元左右的投资，其中6.3万元为微信转账，厂子倒闭后王权向周某1微信转账1.5万元用于处理厂子的经济纠纷。 （7）入所健康检查表、情况说明。2020年1月17日王权到淮北市看守所入所体检状况正常。公安机关于2020年1月17日11时许将王权抓获，于当日18时讯问结束，当日19时将王权送至看守所，2020年1月18日的实际讯问地点为淮北市看守所。 （8）中标通知书。2018年2月8日，上海某建设有限公司与安徽淮北某经济开发区管理委员会签订建设工程施工合同，上海某建设有限公司负责开发区污水管网清淤及ＣＣＴＶ检测项目，吴某为上海某建设有限公司委托代理人。 （9）扣押决定书及清单。2020年1月17日，公安机关依法扣押王权随身携带的两部手机（“ＯＰＰＯＲ11ｓ”手机一部，“ｉＰｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ”手机一部）及两张中国建设银行银行卡（账号62××××51，账号62××××19）。 （10）情况说明、劳动合同终止（解除）证明书、证明。2019年1月，王权由烈山区退役军人事务管理局介绍到烈山区某局（某局）工作。2019年3月28日，因查明王权有违法犯罪记录，烈山区退役军人事务管理局终止（解除）劳动关系，烈山区某局（某局）与王权解除劳动关系。王权非中共党员。 （11）企业基本信息。2017年9月1日，王权注册经营淮北市烈山区正荣房屋维修综合服务队，为个人经营。 （12）土地承包经营权证、房地产权证等。承包地块2块，承包方为王某1、王某3；房产4套，均为王某1单独所有。 4、辨认笔录 在见证人见证下，申某辨认出王权是诈骗自己的男子。在见证人见证下，张某1辨认出王权是诈骗自己的男子。在见证人见证下，郭某辨认出王权是诈骗自己的男子。在见证人见证下，刘某辨认出王权是诈骗自己的男子。 5、证人证言 （1）吴某2020年2月7日的证言。吴某是上海某工程建设有限公司（以下简称某公司）淮北地区负责人。2017年上半年，吴某做雨污分流生意，王权被公司招工，干了半年就不干了。2018年2月，某公司在某山竞标到一个雨污分流工程，该工程是吴某负责。2020年1月，该工程需要验收，相关工程款需要结，王权说帮吴某要这个款。吴某和王权一起去过某开发区管委会一两次，后来就联系不上王权了。整个工程从开始到结束全部由吴某负责，王权没有参与，王权不是公司的人，工程与王权没有任何关系。 （2）张某2于2020年8月17日的证言。2019年7月底，张某2在砀山县接了路面工程（开挖污水管道），喊上王权一起做。因用挖掘机挖时发现路面塌方没办法继续做，工程做了两天左右就停了。当时没有签合同，做工程花费2000多元钱，用于租赁挖掘机，是王权出的钱。 （3）周某2于2020年6月9日的证言。2019年5月左右，周某2和周某1、王权三人在烈山做石料生意。周某1在烈山租了厂房，周某2陆续投了3万元，王权投了6.5万元。料场6月份开工，到9月上旬因为没挣钱就解散不干了，厂子也没有了。当时周某1负责管账和联系业务，周某2负责干活和管理工人，王权只是投了6.5万元，其他事情没问过。石料厂没有备案。 （4）周某1于2020年6月10日的证言。2019年六七月，周某1和周某2、王权三人在烈山干石料生意。周某1在烈山租了厂房，周某1陆续投了7万元左右，王权投了6.5万元，周某2投了3万元左右。7月料厂开工，到9月因经营不善就解散不干了，厂子也没有了。当时周某1负责管账和对外联系业务，周某2负责对外联系业务和管理工人和生产，王权没参与过场子的实际业务，只是投了钱。王权是2019年6月底投的钱，钱花在厂子进料、装设备等。石料厂没有备案。石料厂不干后，厂房主把场地收走了。石料厂不干后，王权与周某1有经济纠纷，王权在2019年11月偿还周某1共1.5万元。 （5）博某2020年4月10日的证言。2019年8月1日，王权带着郭某到博某店里通过手机贷款平台贷点钱用。当时郭某贷了2万多元，1万多元钱转到郭某的账号，另外13600元到博某账号，由博某把钱转给王权。之后由郭某正常还贷。博某把钱转给王权，是因为王权说郭某是他女朋友，钱是郭某给他借来用于工地周转的。 （6）王某2于2020年4月13日的证言。2019年5月，王权经常到王某2所在的饭店吃饭，后来为了订餐方便加了微信。7月底的时候，王权联系王某2说有人给王某2的支付宝转钱，然后让王某2用微信转给他。9月中旬，王权用同样的方式让王某2转钱。王某2支付宝账户中，2019年7月30日收到**2900元转账，扣除支付宝手续费剩余2882.6元，王某2通过微信全部转给王权；2019年9月17日收到**5000元转账，扣除支付宝手续费剩余4970元，王某2通过微信全部转给王权。 （7）王某1于2020年4月8日、2020年8月17日的证言。王某1是王权的父亲。王某1在建设银行办过一张银行卡（卡号：62××××19），卡办好之后一直是王权在用。王权在烈山区某村没有宅基地。某村拆迁安置了四套房产，有三套房产证已办好，相山区一套房产，五套房产都是在王某1名下，为王某1单独所有。这五套房产及出租的费用与王权没有关系。 （8）汪某2020年1月16日的证言。2019年10月18日，汪某经朋友介绍给王权当司机，到12月10日就不干了，期间汪某每天白天都跟王权在一起。王权几乎每天都是白天睡觉，下午让汪某开车带他溜着玩，晚上经常去酒吧、ＫＴＶ玩，深夜汪某再给他送回宾馆，三个月基本都是这样。和王权在一起时，汪某经常听王权给别人打电话说投资某山工程、厂子买设备、进料、给工人开工资等需要钱，要到钱后王权没有联系设备、料或者工人，都被王权用到酒店、ＫＴＶ、酒吧等场所消费了。汪某没见王权去过工程，没有和王权一起去过工地，也没见过设备和工人。王权经常给汪某转钱让汪某给他买东西或者吃饭、开房付钱。王权消费结账都是使用微信支付。王权和张某1、申某、足疗店的技师（郭某）都是以男女朋友相称。王权没有经济来源，都是以做工程之类的生意为名义让别人给他钱周转一下，之后用于他自己花销。王权有辆宝马车，说是自己买的，挂在别人名下的。 （9）周某3于2020年8月17日的证言。周某3曾用名王某4。周某3不认识王权，没有和王权一起吃饭或帮他操办事。周某3丈夫冉某1做煤炭方面的生意，但周某3没有参与或者帮忙。 （10）李某2020年8月19日的证言。2019年7月，王权在二手车市场看上一辆宝马轿车，标价17.5万元。王权用二手车平台0首付贷款18万元，拿这辆车作抵押，月供6700元，把这辆车买下来，车辆入户是李某的名字。2019年8月开始还贷款，还了6个月，每次还款都是王权把钱转给李某，然后李某把钱还到二手车平台专门账户。王权给李某转账分别为：2019年8月2日转账6500元，2019年9月8日转账6500元，2019年9月转账7100元，2019年11月3日转账6500元，2019年12月转账6500元，以及2020年1月12日转账6500元。后来王权因诈骗犯罪，贷款就没有还了。王权家人把这辆车卖了14万元，钱都用于还车贷了。王权说自己是公务员，名下不能有豪车，李某就答应把车入户在自己名下。 （11）胡某2020年12月4日的证言。胡某和王权是在饭局上认识的，没有什么交情。2019年夏天，王权打听到胡某和王某4（即周某3）关系很好，让胡某帮忙联系王某4弄煤炭生意。胡某就联系王某4等十几个人一起吃饭，吃饭时没有说煤炭的事。当天晚上胡某给王某4说了煤炭的事，说吃饭时有个叫王权的想弄点煤的生意，照顾一下。第二天胡某给王权打电话就联系不上王权，后来也没联系过王权。吃饭花了1000多元，是王权付的饭钱。 6、被害人陈述 （1）申某2020年1月15日、2020年8月21日、2020年10月20日的陈述。2019年7月，申某在一个饭局认识了王权，后来建立了恋爱关系。2019年8月，王权说某山工地需要资金周转找申某要5万元，申某通过手机银行转给王权5万元。过几天，王权给申某说某山工地开工需要钱，申某通过网银转账转到王权父亲银行卡5万元。8月18日，王权说要给他人送红包找申某要钱，申某通过微信转给王权8000元。8月25日，王权说需要给某山工地工人交保险缺钱，申某通过手机银行转给王权父亲3万元。9月1日，王权说他的商务车需要交钱、公司需要交税，9月2日申某通过手机银行转给王权父亲4万元。9月12日，王权说急等用钱，申某通过微信转给王权2000元。9月，王权说他认识冉某2（即冉某1）等人可以帮忙弄煤，需要钱请吃饭，9月21日申某通过微信转给王权3000元。从8月至9月期间，王权多次向申某要钱，申某7次给王权转账共计183000元。10月18日王权因酒驾拘留结束后，申某找王权要钱，王权以各种借口不还钱。2019年8月，申某和王权去过大连旅游，第二天就回淮北了，申某花了2000元，王权花了8000元左右。2019年9月王权给申某微信转过5000元，申某也零散给王权转过钱，基本都抵了，不计算在数额内。王权没有帮申某联系王某4买煤。关于申某和王权2020年7月至10月之间的微信转账，有的是王权转给申某让她花的，有的是王权转给申某的垫付款，有的是王权请人吃饭、送红包等用的。 （2）张某1于2020年1月17日的陈述。张某1曾用名张某3。2019年10月18日左右，张某1通过刘某1（即刘某）认识了王权，与王权在10月底确定了男女朋友关系。王权给张某1说他是开料场、做生意的。10月30号，王权说他微信限额让张某1转钱，张某1通过微信转给王权5000元。11月3号，王权给张某1说某山工程设备需要用钱，张某1通过网银转给王权65000元。11月9号，王权给张某1说某山工地开工需要送礼，张某1通过网银转给王权30000元。11月25号，王权给张某1说需要找人办事，让张某1转给他10000元。12月3日，王权说请人吃饭，张某1转给王权2000元。12月16日，王权说办事，让张某1给他7000元。2019年底，二人关系就不好了。2020年1月10号，王权找张某1要钱急用，张某1转给王权500元。从2019年10月底至2020年1月10日期间，王权多次向张某1要钱，张某1共7次给王权转账共计119500元。张某1发现王权还同时和其他三个女的相处，就感觉被骗了。王权没有什么生意，张某1没见过厂子、设备。张某1共转给王权119500元，王权曾转给张某14500元，还剩115000元。 （3）郭某2020年1月19日的陈述。2019年7月，王权到足疗店消费时认识了郭某，互相留了联系方式，7月底、8月初二人确定了恋爱关系。7月30日，王权说在砀山县有个工程需要资金周转，向郭某要5万元，郭某通过微信转给王权17000元，又通过支付宝给王权提供的账号转了2900元。8月1日，王权说砀山县工地还需要钱，让郭某去借高利贷，给郭某介绍了他开数码店的朋友。郭某从那个朋友处借了2万多，通过微信转给王权13500元，那个朋友帮郭某借的13600元转给王权。8月7日，王权说砀山县工地工人摔伤需要钱，郭某分几次转给王权19000元。9月17日，王权说工人闹需要钱，郭某用支付宝花呗给王权提供的账号转了5000元，用微信转给王权2000元。9月22日，王权说工人又在闹，郭某用微信转给王权3000元。9月23日，王权说砀山县工地的工人需要开刀，郭某通过微信转给王权14000元，王权说钱不够，郭某借了6000元的高利贷转给王权。9月24、25日，王权又要钱，郭某用微信转给王权6000元。从2019年7月底至2020年10月期间，王权多次向郭某要钱，郭某多次给王权转账共计102000元。王权给郭某说他是包工地的，工地在砀山县。 （4）刘某2020年1月17日、2020年1月19日的陈述。2019年10月初，刘某在吃饭时认识的王权。刘某是做石料、黄沙生意的。11月，王权说在烈山有个石料厂，可以为刘某提供石料，二人说好了价格。王权一直没带刘某看过石料。12月10号，王权说石料厂资金紧张，急需用钱，让刘某转2万元当作石料的定金，承诺让刘某拉1000吨石料。刘某通过支付宝转给王权2万元。后来刘某找王权拉石料，王权一直以环保组检查、厂房缺东西等借口推辞，没有给刘某拉石料，也不还钱。刘某给王权转钱，是因为王权说他有石料，价格比市场价格便宜，后来王权说让刘某转钱操办事，刘某就同意了。王权没有石料厂。 7、被告人的供述和辩解 王权2020年1月17日、2020年1月18日、2020年2月20日的供述。2019年5月，王权认识了申某，7月左右二人确立男女朋友。8月，王权给申某说某山工地需要用钱，申某就把钱转给王权。之后王权给申某说某山工地要给工人交保证金，让申某转钱，申某也给王权转钱了。王权还说去省里找关系、给他人送红包、税务局查封公司需要用钱等，让申某转过钱。10月之后，二人关系就不是很好了。申某应该转给王权大概13万元多，转了很多笔，有两次转账是5万元的，有微信转账，也有银行卡转账，申某还给王权父亲王某的银行卡转过钱，这张卡一直是王权在使用。某山工地是王权虚构的，王权没有这个工地，给工人交保险也是假的。说操办事去省里找关系、过节给他人送红包也是假的。为逃避税务局查封公司那次，申某给王权转了几万元钱，王权用转的钱给自己的正荣房屋维修综合服务队纳了5000多元钱的税。王权平时花钱很厉害，又没什么收入，就想到编造理由让申某给自己转钱。申某转的钱，王权有一小部分用在了烈山的料场上，大部分钱都被吃喝玩乐挥霍了。 王权2020年2月7日的供述。申某一共给王权转过大概十几万的钱。王权与申某的微信聊天记录中：2019年8月11日王权给申某说需要交保证金，还差5万元左右，转过来的钱被王权挥霍了；8月16日，王权给申某说工地工人需要开生活费，这个理由是编造的，钱被王权用来和申某去大连的花销了；8月18日和申某说给他人送红包的事，王权记不清了；8月25日，王权说工地交保险找申某要了3万元，这个理由也是编造的，钱被王权花了；9月王权给申某说公司要交税，转过来的4万元中的6000多元钱被王权交税了，其余的被挥霍了；9月，王权找申某要了两三次钱，钱都被王权花了。申某转的钱，王权给自己的公司交了6000多元钱的税，其余大部分钱都被王权吃喝玩乐挥霍了。王权其他供述与2020年1月17日的供述一致。 王权2020年2月8日的供述。2019年8月，王权认识了张某1（外号某某），10月底左右二人开始处男女朋友。王权给张某1说自己是做工程的，工程是某公司。相处期间，王权让张某1给自己转过钱，以什么名义转的钱记不清了。张某1通过微信和网银转的账，一共给王权转了10万元钱左右。当时王权在烈山有个石料厂，是和周某1、周某2一起干的，厂子5月左右开始干，11月底就不干了。王权在某山还有个雨污分流项目工程，承包公司是某公司，王权是这个公司淮北地区的负责人，主要施工由吴某负责。王权和张某1的微信聊天记录：2019年10月30号张某1转给王权5000元、11月3号转给王权65000元，王权记不清了；11月9号，王权给张某1说在凤凰山要给他人送礼，张某1转给王权3万元；11月20多号，王权说要操办事送礼，张某1给王权转了1万元；后来王权还说过找人操办事，找张某1要过几次钱，具体记不清了。 王权2020年7月3日的供述。2019年5月，王权认识了申某，一两个月后确立了男女朋友关系。8月，王权给申某说自己凤凰山工地的工人需要钱，申某转给王权几万元钱。后来王权又给申某说做生意需要在省里找关系、送红包等，让申某给自己转了好几次钱。2019年年底，申某应该也没有钱了，二人关系慢慢就不好了。2019年8月，王权认识了张某1，10月左右二人确立了男女朋友关系。王权说自己是做生意的，在某山等地都有工程，给张某1说工地需要用钱，张某1陆续给王权转过一些钱。一二年前，王权认识了郭某，去年因为王权需要用钱，郭某陆续给王权转了几万元钱，钱没有还郭某。2019年七八月，王权通过朋友认识了刘某，后来王权需要还车贷没钱，让刘某转2万元，钱没有还刘某。王权让他人转钱，有时候说某山工地需要交纳保证金、工人发工资、去省里找关系、送礼、资金周转等需要用钱。王权还帮申某操办过拉煤的事，大概2019年夏天的一天，王权请胡某约冉某2（即冉某1）的老婆一起吃饭，吃喝玩花了4万元块。王权与郭某的转账记录中，2019年7月，郭某转给王权近10万元，当时王权说有事情需要用钱，郭某还从数码店老板处借了几万元，博某通过微信转给王权13600元。王权收到他人转账的钱后，用于日常花销了，与之前说的一样。 王权2020年10月21日的供述。王权对与申某、张某1、郭某的微信转账记录，每一笔转账的原因记不清了，微信聊天记录应该能体现。王权与申某等人通过微信和银行卡转账，与刘某通过支付宝转账2万元。 对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院评判如下： 1、关于被告人王权申请排除非法证据的问题。 在被告人王权于2020年10月29日庭审中当庭提出于2020年1月17日被侦查机关办案人员刑讯逼供后，本院进行核实调查，要求公诉机关补充相关证据，公诉机关补充提交了王权入所健康检查表、情况说明，本院组织王权及其辩护人观看了附卷的王权在侦查机关的讯问视频。本院认为，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第九十五条的规定，为使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或痛苦的方法，迫使被告人违背意愿供述的，应当认定为刑讯逼供等非法方法。根据侦查机关2020年1月17日对被告人王权讯问时制作的同步录像，办案人员并无刑讯逼供行为；根据侦查机关出具的情况说明，结合王权的当庭供述，办案人员于2020年1月17日19时许将王权移送看守所；根据入所健康检查表，王权被移送看守所时身体未见异常，侦查机关讯问笔录收集程序合法。王权于2020年1月17日11时许被抓获，其关于刑讯逼供的多次自书材料、当庭陈述不一致，且王权及其辩护人亦未提交讯问前办案人员对王权有刑讯逼供行为的证据，因此刑讯逼供的事实不能认定。故，王权排除非法证据的申请，理由不充分，予以驳回。 2、关于王权是否构成诈骗罪的问题。 被告人王权辩称自己无非法占有目的，不构成诈骗罪，与被害人是借款关系，相关钱款用于做石料厂及项目生意花销；刘某的钱是借来还车贷的。辩护人认为公诉机关指控王权犯诈骗罪的事实不清、证据不足，王权不构成诈骗罪。 本案中，在案物证，微信聊天记录截图及转账记录、财付通支付账号交易明细、银行账户交易明细、扣押决定书及清单、情况说明等书证，证人吴某、张某2、周某1、周某2、汪某、王某、周某3、胡某、李某等人的证言，被害人申某、张某1、郭某、刘某的陈述，被告人王权2020年1月17日、2020年2月7日的供述能够相互印证，证实王权在认识申某、郭某、张某1、刘某时没有什么收入，在2019年7月至12月期间，王权以谈男女朋友的名义取得申某、郭某、张某1的信任，随后向申某、张某1虚构某山工地开工等需要用钱的事实，向郭某虚构工程资金周转等需要用钱的事实，向刘某虚构石料厂资金周转需要用钱的事实，使四被害人产生错误认识，并基于该错误认识将相应钱款交给王权。本院认为，王权在明知自己无归还能力的情况下，采取虚构事实的方式使四被害人产生错误认识并基于错误认识交付财产，遭受经济损失，非法占有目的明确，王权的行为符合诈骗罪的构成要件，应当认定王权构成诈骗罪。对王权关于自己无非法占有目的、与被害人是借款关系的辩解，本院不予采纳。对王权关于款项用途的辩解，无事实依据，本院不予采纳。对王权及其辩护人关于王权以归还车贷名义借刘某钱的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。对辩护人关于王权对石料厂资金投入情况的辩护意见，无事实依据，本院依法不予采纳。 3、关于王权犯罪数额的问题。 被告人王权辩称已偿还申某、张某1、郭某部分借款。辩护人认为王权与申某、张某1旅游的花销不应计入诈骗数额。 本院认为，诈骗犯罪数额应按被告人实际诈骗所得数额认定，案发前已归还被害人的数额不应计入犯罪数额。经查，王权在案发前已归还申某、张某1、郭某部分款项，对公诉机关指控王权骗取被害人申某183000元，依法调整犯罪数额为158081元；对公诉机关指控王权骗取郭某102000元，依法调整犯罪数额为96600元。对辩护人关于王权与申某、张某1旅游花销不应计入犯罪数额的辩护意见，无事实依据和法律依据，本院不予采纳。 综上，本院认为：被告人王权以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，取得被害人的信任，骗取他人钱款共计人民币389681元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王权曾因犯罪被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。王权多次实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王权犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2029年3月16日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人王权违法所得人民币三十八万九千六百八十一元，依法予以追缴退赔，发还给各被害人； 三、作案工具“ｉＰｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ”手机一部、“ＯＰＰＯＲ11ｓ”手机一部、中国建设银行银行卡二张（卡号：62×××51、62×××19），依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  房静静 人民陪审员  张 颖 人民陪审员  石修峰 二〇二〇年十二月三十日 法官助理  赵凯 书记员  王晓璐 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。