天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初1050号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人沈先慧，男，1989年7月7日出生于吉林省镇赉县，汉族，大学专科文化，住吉林省镇赉县。因犯合同诈骗罪于2015年11月25日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，2020年6月9日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人郭立东，天津瑞宇律师事务所律师。辩护人丁志芳，天津瑞宇律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检五部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人沈先慧犯合同诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院于2020年9月7日立案，2020年10月12日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年12月16日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张力出庭支持公诉，被告人沈先慧及其辩护人郭立东到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2017年10月30日，被告人沈先慧冒用其所在天津市中永诺信投资管理有限公司名义，在天津市滨海新区北塘被害人李某家附近，以投资贵金属为由与李某签订资产收益权转让及回购协议，以ＰＯＳ机刷卡的方式诈骗李某人民币35万元，所得钱款进入沈先慧个人名下账号为6228********的中国农业银行账户后，均被其用于偿还个人债务及消费支出。案发前，沈先慧已退赔李某人民币6.9万元。沈先慧到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人沈先慧犯合同诈骗罪，数额巨大，是坦白和自愿认罪认罚，是在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。建议适用认罪认罚从宽制度判处有期徒刑三年九个月至四年三个月，并处罚金人民币十万元，与前罪所判处的刑罚实行并罚，决定在有期徒刑五年九个月至六年三个月间执行刑罚，并处罚金十五万元。提请本院依法惩处。被告人沈先慧对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人沈先慧的辩护人提出的辩护意见是，1．被告人沈先慧的行为构成合同诈骗罪。2．被告人沈先慧有坦白和自愿认罪认罚情节。3．被告人沈先慧已主动向被害人退赔6.9万元。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年10月30日，被告人沈先慧在天津市滨海新区北塘被害人李某住所附近，冒用天津市中永诺信投资管理有限公司名义，向李某推荐理财产品，并以诺信汇鑫华富投资管理（北京）有限公司的名义与李某签订资产收益权转让及回购协议，通过ＰＯＳ机刷卡的方式骗取李某人民币35万元，并将上述款项转入其个人银行账户，随后用于偿还个人债务及消费支出。至案发前，经李某多次催要，沈先慧通过微信转账先后退还李某人民币6.9万元。2020年5月27日，沈先慧被民警抓获。沈先慧到案后如实供述上述涉案事实，自愿认罪认罚。案发后，公安机关扣押沈先慧手机一部，未随案移送。被告人沈先慧曾因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月28日被刑事拘留，2015年2月3日被取保候审，后于2015年11月25日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元，缓刑考验期限自2015年12月6日起至2018年12月5日止。期间，天津市滨海新区司法局依法对沈先慧执行社区矫正。上述事实，被告人沈先慧在开庭审理过程中没有异议，且有案件来源及到案经过，户籍证明，刑事判决书，缓刑考验期限执行通知书，罪犯执行告知书，社区矫正告知书，资产收益权转让及回购协议，李某名下建设银行账户交易明细，深圳瑞银信信息技术有限公司出具的涉案ＰＯＳ机相关信息及交易记录，沈先慧名下农业银行账户交易明细，沈先慧出具的欠条，沈先慧向李某还款的微信转账截图，公安机关在扣押的沈先慧手机中提取的向李某还款的微信转账电子数据，薛某1提供的工商银行转账明细，私营公司基本情况（户卡），立案决定书，证人薛某1、聂某、薛某2、陈某、伊某证言，被害人李某陈述，被告人沈先慧供述，公安机关制作的检查笔录及照片、扣押清单、提取笔录及照片、情况说明等证据证明。以上证据经庭审举证、质证，形式、来源合法，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人沈先慧以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控沈先慧犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。沈先慧是坦白和自愿认罪认罚，依法从轻处罚并适用认罪认罚从宽制度予以从宽处理。沈先慧在案发前退赔被害人部分赃款，酌情从轻处罚。沈先慧在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。公诉机关量刑建议适当，辩护人所提辩护意见成立，本院均酌情采纳。公安机关扣押沈先慧持有的手机一部，未随案移送，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第六十七条第三款、第六十一条、第五十三条、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、撤销本院（2015）滨塘刑初字第568号刑事判决中被告人沈先慧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元的缓刑执行部分。二、被告人沈先慧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；与前罪判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元实行并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前罪已先行羁押三十八日，即自2020年5月28日起至2026年1月20日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人沈先慧退赔人民币28.1万元，返还被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙世宏人民陪审员  冯大平人民陪审员  王 昊二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  冯树娜附：适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。