湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0704刑初217号公诉机关湖北省鄂州市鄂城区人民检察院。被告人吕聪，男，1993年9月28日出生于湖北省鄂州市，汉族，高中文化，无固定职业。住鄂州市鄂城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人陈学文，湖北思普润律师事务所律师。鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检一部刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人吕聪犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员章路出庭支持公诉，被告人吕聪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年10月至2020年3月，被告人吕聪以高额回报为诱饵，虚构承包殡葬车车队项目，吸引被害人余某1投资，并编造缴纳车队管理费、车祸赔偿，亲人住院、偿还信用卡等事由，从余某1处骗得42.07万元。期间，吕聪向余某1返利、还款29.9106万元。2、2019年9月至2020年1月，被告人吕聪以高额回报为诱饵、虚构承包殡葬车车队项目，吸引被害人肖某投资，并编造出车祸、投资汽车维修店、资金周转不畅等事由，从肖某处骗得15万元。期间，吕聪向肖某返利760元。3、2019年1月至2020年4月，被告人吕聪以高额回报为诱饵、虚构承包叉车项目，吸引被害人张某1投资，并以资金周转不畅为由，从张某1处骗得共计19万元。期间，吕聪向张某1还款、返利共计12万元。4、2019年1月，被告人吕聪采取上述手段，吸引被害人周某投资，并以叉车需要维修、加油、亲人生病为由，从周某处骗得15.4万元。期间，吕聪向周某返利、还款共计4万元。5、2020年1月13日，被告人吕聪采取上述手段，从被害人叶某1处骗得6.8万元。期间，吕聪向叶某1返利1.26万元。6、2020年1月至2月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人黄金平处骗得37.0992万元。期间，吕聪向黄金平返利、还款2.78万元。7、2020年1月10日，被告人吕聪采取上述手段，从被害人叶某2处骗得10.6万元。后吕聪向叶某2返利1.26万元。8、2020年1月21日，被告人吕聪采取上述手段，从被害人叶某3处骗得6.8万元。后吕聪向叶某3返利1200元。9、2019年11月至2020年3月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人王某1处骗得59万元。期间，吕聪向王某1返利、还款26万元。10、2020年3月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人熊某处骗得11.116万元。期间，吕聪向熊某返利1800元。11、2019年1月至10月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人徐某1处骗得21.6万元。期间，吕聪向徐某1返利4.54万元。12、2019年5月至2020年3月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人徐某2处骗得25.0477万元。期间，吕聪向徐某2返利、还款149710.85元。13、2019年10月至2020年3月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人朱某、胡某处骗得26.4076万元。后吕聪向朱某、胡某返利、还款2.67万元。14、2019年12月至2020年2月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人徐某3处骗得5.6万元。期间，吕聪向徐某3返利1.0002万元。15、2019年10月至2020年1月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人何某处骗得15万元。后吕聪还款1万元。16、2019年1月，被告人吕聪谎称自己承包的土地资金周转不畅，从被害人杜某处骗得6万元。后吕聪还款1万元。17、2019年6月至12月，被告人吕聪编造投资汽车美容店、借钱投资等理由，从被害人谢某处骗得30.88万元。期间，吕聪还款7.2万元。18、2019年4月至2020年3月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人袁某处骗得10.8万元。期间，吕聪返利、还款6.685万元。19、2019年11月至2020年3月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人刘某1处骗得11.2万元。期间，吕聪向刘某1返利4万元。20、2019年11月至2020年3月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人王某2、余某2处骗得113.35万元。期间，吕聪向王某2、余某2返利、还款23.8万元。21、2020年1月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人伍某处骗得6.8万元。期间，吕聪向伍某返利3000元。22、2019年11月至2020年1月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人梁某处骗得4.65万元。期间，吕聪向梁某返利4.08万元。23、2019年7月至9月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人吕某1处骗得7万元（现金5万元、抵押黄金项链2万元）。期间，吕聪向吕某1返利7万元。24、2019年6月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人赵某处骗得12.5万元。期间，吕聪向赵某返利3.78万元。25、2020年3月17日，被告人吕聪采取上述手段，从被害人殷某处骗得3.4万元。26、2020年1月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人张某2处骗得26.2万元。期间，吕聪返利、还款14.6万元。27、2019年11月至12月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人祝某处骗得5.6万元。期间，吕聪返利2万元。28、2019年12月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人方某处骗得2万元。期间，吕聪向方某返利6200元。29、2018年8月至2019年1月，被告人吕聪采取上述手段，从被害人董某处骗得16.38万元。期间，吕聪向董某返利、还款9.6万元。被告人吕聪于2020年4月8日向公安机关投案，如实供述了上述事实。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录、被告人吕聪的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人吕聪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕聪自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人吕聪认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关建议量刑为十二年六个月以上十四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人吕聪对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人辩称，1、被告人吕聪向被害人出具了借条的13笔涉案金额180.5269万元属于民间借贷金额，应从指控诈骗金额中扣除。2、被告人有自首、认罪认罚、初犯等从轻、减轻处罚情节。3、被告人除赌博恶习外，其他方面表现良好，曾参加疫情防控工作。请求对被告人吕聪从轻量刑。并当庭提交小桥村村委会出具的被告人家庭情况证明一份。经审理查明，2018年12月至2020年4月，被告人吕聪以高额回报为诱饵，虚构承包“殡葬车车队”、“工地叉车、铲车”、“汽车维修店”等项目，并用虚假合同吸引多名被害人投资，同时编造出车祸、生病、资金不畅等事由，骗取余某1、肖某等29名被害人共计人民币5733005元。期间，吕聪返利、还款共计1864328.85元，上述被害人的实际损失共计3868676.15元。吕聪将上述款项用于赌博、返利和还款等事项。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人的户籍信息、到案经过、微信及支付宝截图、银行卡转账明细、收条、合同协议、无违法犯罪记录证明、机动车注册和抵押登记信息表、赌博网站流水等书证；证人吕某2、王某3、刘某2等人的证言；被害人余某1、肖某、张某1、周某、叶某1等人的陈述；被害人余某1、肖某、叶某1等人的辨认笔录；赌博网站流水账目光盘等视听资料；被告人吕聪的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕聪以非法占有为目的，虚构并编造事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吕聪的罪名成立。对于被告人及辩护人提到部分涉案款项系借款的意见，被告人在本案中虚构各种事实，和被害人签订虚假合同协议，骗取钱款占有并使用，其部分出具借条的方式只是进一步取得被害人信任的手段，亦没有依约偿还，其后果并没有不同。该辩护意见本院依法不予采纳。被告人吕聪归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。违法所得依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吕聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月9日起至2033年1月8日止。）罚金须于本判决生效后十日内缴纳。二、被告人吕聪依法按比例退赔上述被害人实际经济损失3868676.15元，限于判决生效后三十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 周小娟审判员余岚岚审判员杨惠二〇二〇年十二月十六日书记员 黄      惠      琴