山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1502刑初704号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人刘某标，男，1992年9月4日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址湖南省邵阳市邵东市。曾因犯敲诈勒索罪于2014年10月14日被湖南省邵东县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元,2018年9月26日释放。因本案于2020年8月5日被抓获归案，同年8月6日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，2020年9月9日被逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人王瑞月，山东鲁风律师事务所律师。被告人李某，男，1986年7月4日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址湖南省邵阳市邵东市。因本案于2020年8月6日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人孙红梅，山东鲁风律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检一部刑诉（2020）616号起诉书指控被告人刘某标、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察官孔颖出庭支持公诉。被告人刘某标及其辩护人王瑞月、被告人李某及其辩护人孙红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。聊城市东昌府区人民检察院指控：1、2020年6月5日至6日，被告人李某在明知李某在云南边境、缅甸等地赌场从事违法犯罪活动情况下，仍在李某的指使下，使用事先准备好的个人开设的银行卡作为二级账号，三次接收被害人邹某被骗钱款共13万元，并按照李某的指令，从中取现金2万元交付同案犯刘某标，通过手机银行向刘某标转账5万元，转账给他人6万元，使得赃款迅速转移，致使邹某被骗钱款无法追回。被告人李某得报酬1000元，后李某将取现、转账用的银行卡注销。2、2020年6月5日至6日，被告人刘某标在明知黄某（现在逃）因涉嫌诈骗罪被公安机关目网追逃的情况下，仍在黄某的指使下，使用事先准备好的个人开设的银行卡和手机银行作为二级账号，三次接收被害人邹某被骗贷款5万元，接收被告人李某转交的邹某被骗钱款7万元，并按黄某的指令将上述款项通过取、存、转账等方式转给他人，使得赃款迅速转移，致使邹某被骗钱款无法追回。公诉机关当庭出示了户籍证明等书证、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人刘某标、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘某标对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。被告人刘某标的辩护人认为被告人刘某标主观恶性小，认罪认罚，具有坦白情节，请求人民法院对其从轻处罚。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，辩解他不知道李某从事违法犯罪的事。被告人李某的辩护人认为被告人李某不知道涉案款项系犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某法律意识淡薄，请求人民法院对其从轻处罚。经审理查明：1、2020年6月5日至6日，被告人李某在明知李某在云南边境、缅甸等地赌场从事违法犯罪活动情况下，仍在李某的指使下，使用事先准备好的个人开设的银行卡作为二级账号，三次接收被害人邹某被骗钱款共13万元，并按照李某的指令，从中取现金2万元交付同案犯刘某标，通过手机银行向刘某标转账5万元，转账给他人6万元，使得赃款迅速转移，致使邹某被骗钱款无法追回。被告人李某得报酬1000元左右，后李某将取现、转账用的银行卡注销。2、2020年6月5日至6日，被告人刘某标在明知黄某（现在逃）因涉嫌诈骗罪被公安机关目网追逃的情况下，仍在黄某的指使下，使用事先准备好的个人开设的银行卡和手机银行作为二级账号，三次接收被害人邹某被骗贷款5万元，接收被告人李某转交的邹某被骗钱款7万元，并按黄某的指令将上述款项通过取、存、转账等方式转给他人，使得赃款迅速转移，致使邹某被骗钱款无法追回。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（一）书证1、发破案经过、抓获经过，证实本案案发情况及被告人刘某标2020年8月5日被抓获、被告人李某2020年8月6日被抓获的经过。2、邹某中国建设银行电子回单，证实邹某于2020年6月5日通过手机银行向户名谢某的中国建设银行卡62×××06内转账179000元的事实。3、谢某中国建设银行卡卡号62×××06交易明细，证实2020年6月5日该卡收到邹某转账179000元。该卡于2020年6月5日向李某账户62×××24转账20000元，于2020年6月5日向刘某标账户62×××74转账20000元，于2020年6月5日向刘某标账户62×××04转账20000元，于2020年6月5日向刘某标账户62×××92转账10000元，于2020年6月5日向李某账户62×××51转账40000元，于2020年6月6日又向李某账户转账70000元。4、刘某标中国农业银行卡卡号62×××74交易明细，证实2020年6月5日收到谢某向该卡转存20000元，该卡于2020年6月5日四次在ATM机上共取款20000元。刘某标中国工商银行卡卡号62×××92交易明细，证实2020年6月5日谢某卡向该卡转出10000元，该卡于2020年6月5日两次在ATM机上共取款10000元。刘某标中国建设银行卡号62×××04交易明细，证实2020年6月5日谢某卡向该卡转账20000元，该卡于2020年6月5日四次在ATM机上共取款20000元；于2020年6月6日由李某账号62×××51分别汇入40000元、10000元；于2020年6月6日、2020年6月6日两次在ATM机上分别存款10000元、9800元；于2020年6月6日15时，2020年6月6日、2020年6月6日向姚元福账号62×××28转账29800元、20000元、20000元。5、李某中国邮政储蓄银行卡62×××51交易明细，证实2020年6月5日收到谢某卡转来20000元；2020年6月5日存给李某卡号为62×××18现金20000元；2020年6月5日收谢某卡转来40000元，2020年6月5日分两次向刘于嫣账号62×××70各汇款20000元；2020年6月6日收谢某卡转来70000元，于2020年6月6日两次分别向刘某标卡号62×××04汇款40000元、10000元，于2020年6月6日四次在ATM机上共取款20000元。6、支付宝账号jj139********、li185××××****、184××××****信息，证明三个支付宝账号开户主体均为李某，绑定的银行卡均为中国工商银行62×××18。7、邮政储蓄银行邵东县邵阳路营业所情况说明,证实李某于2020年6月6日在该营业所办理销户账/卡四个,其中账号62×××51曾用于为李某取钱、转账。8、刑事判决书，证实刘某标于因犯敲诈勒索罪于2014年10月14日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。9、被告人刘某标、李某的户籍证明，证实二被告人基本身份信息情况。（二）证人谢某证实，2020年1月他在广东省汕头市龙湖区嵩山路的建设银行办理了卡号为62×××13的银行卡，和他一起干活的同事李旭东借这张卡，后他联系不上李旭东，2020年6月就去注销了卡，他不认识刘某标、李某。（三）被害人邹某陈述，证实她被骗了179000元。钱都是通过她的建设银行卡分五次转给谢某。（四）被告人供述与辩解1、刘某标供述，他2020年6月5日、6月6日共帮黄某取款5万元，转账69800元，他知道黄某因为帮别人取钱、洗钱被上网追逃。2、李某供述，2020年6月份他帮李某取现、转账13万元，李某说在赌场上班，这些钱都是赌资，其中取现2万元给刘某标、转账5万元给刘某标，4万元转账给他人了。帮李某取钱、转账，李某每10万元给500元的好处费，一共得到好处1000元左右。帮李某取现、转账的银行卡被他注销了。（五）视听资料光盘及刘某标在邵东市农行ATM机取款截图，证实刘某标取款的情况。（六）辨认笔录，证实李某辨认李某的事实经过。关于被告人李某及其辩护人所持被告人李某不知道涉案款项系犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经审理认为，被告人李某明知李某在赌场上班，取现、转账都是赌资的情况下，在收到13万元款后，按照李某的指示给李某转存2万元，分四次共取现2万元给刘某标，分两次共转账5万元给刘某标，分两次共转账4万元给刘于嫣账号，并按取现、转账比例收取提成，且在取钱、转账当日将用于取钱、转账的银行卡注销。上述事实有银行卡交易明细、办案说明、情况说明等书证，被害人邹某的陈述，视听资料，被告人刘某标、李某的供述在卷佐证，足以认定被告人李某明知涉案13万钱款系他人违法犯罪所得，仍提供个人银行卡用于收款、取现、转账，帮助转移赃款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故被告人李某及其辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人刘某标、李某明知钱款系他人违法犯罪所得，仍提供个人银行卡用于收款、取现、转账，帮助转移赃款，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名均成立。被告人刘某标被告人曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人刘某标自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人刘某标依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人李某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定判决如下：一、被告人刘某标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2024年4月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2023年11月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。)三、继续追缴被告人李某违法所得650元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李泽辉人民陪审员  武佃法人民陪审员  舒润霞二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  周 宁