沈阳经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0191刑初3号公诉机关沈阳经济技术开发区人民检察院。被告人李某，男，1977年12月1日出生，汉族，高中文化，案发前系沈阳士弗瑞轮毂制造有限公司综合管理部部长，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**，现住沈阳市铁**。因本案于2019年5月1日被抓获；同年5月2日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年6月6日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人韩梅，辽宁广嘉律师事务所律师。沈阳经济技术开发区人民检察院以沈开检公诉刑诉（2020）3号起诉书指控被告人李某犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳经济技术开发区人民检察院指派检察官张晓峰、检察官助理刘维玮出庭支持公诉。被害人王某1、程某1、董某、孙某1，被告人李某及其辩护人韩梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳经济技术开发区人民检察院指控，2018年11月至2019年4月间，时任沈阳士弗瑞轮毂制造有限公司综合管理部部长的李某，在其没有实际履行能力的情况下，虚构厂房建设、维修项目、废模具处理、废物处理、叉车销售等名目，通过订立合同的方式，骗取朱某1、亓某、张某1、倪某等14名被害人向其支付保证金、工程保证金、合同押金、好处费等，共计人民币1368900元。公诉机关认为，对被告人李某的行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪数额没有异议。但对指控的犯罪罪名有异议，其认为有一部分工程是其单位委派其做的，认为其犯罪行为应认定为职务侵占罪。被告人的辩护人辩称，一、对公诉机关指控被告人李某合同诈骗罪这个罪名有异议，李某对外签订合同系职务行为，应定职务侵占。二、被告人李某在庭上主动表明愿意认罪，并愿意赔偿被害人损失，请求法院根据量刑规范化的规定依法对李某从轻处罚。经审理查明，被告人李某系沈阳士弗瑞轮毂制造有限公司管理部部长。2018年11月至2019年4月间，被告人李某以虚构沈阳士弗瑞轮毂制造有限公司进行厂房建设、维修项目、废模具处理、废物处理、叉车销售等项目，与被害人朱某1、亓某、张某1、倪某等人订立合同，骗取被害人向其支付保证金、工程保证金、合同押金、好处费等费用。具体犯罪事实如下：2018年11月至2019年3月间，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程、防水保温维修工程、公司卷帘门维修、废模具处理、废品收购、叉车收购等项目为由，与被害人朱某1订立相关合同，并以入围保证金、工程保证金、合同押金、废品保证金、叉车收购款等名义，骗取被害人朱某1向其支付款项共计人民币292000元。2019年3月至2019年4月间，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程、防水保温维修工程等项目为由，与被害人亓某订立相关合同，并以入围保证金、安全保证金等名义，骗取被害人亓某共计人民币90000元。2019年4月29日，被告人李某以处理单位废模具为由，与被害人张某1达成口头协议，骗取被害人张某1预付款人民币30000元。2019年2月，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程为由，与被害人倪某订立相关合同，并以专家评标费用、入围保证金、安全保证金等名义，骗取被害人倪某共计人民币74000元。2019年2月至2019年4月间，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程为由，与被害人王某1订立相关合同，并以招投标费用、安全保证金等名义，骗取被害人王某1共计人民币69000元。2018年10月至2019年4月间，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程项目为由，与被害人韩某订立相关合同，并以好处费、施工保证金、农民工保证金等名义，骗取被害人韩某共计人民币112000元。2018年11月至2019年4月间，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程为由，与被害人程某1订立相关合同，并以投标保证金、安全保证金等名义，骗取被害人程某1共计人民币114000元。2019年2月至4月间，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程为由，与被害人孙某1订立相关合同，并以投标保证金、安全保证金等名义，骗取被害人孙某1共计人民币74000元。2019年4月30日，被告人李某以士弗瑞公司进行屋顶防水工程为由，与被害人赵某1订立相关合同，并以安全保证金的名义，骗取被害人赵某1共计人民币40000元。2018年11月，被告人李某以士弗瑞公司厂房建设工程为由，与被害人朱某2订立相关合同，并以竞标好处费的名义，骗取被害人朱某2共计人民币37000元。2019年1月至2019年3月间，被告人李某以士弗瑞公司厂房建设工程为由，与被害人于某订立相关合同，并以投标费用、相关人员好处费等名义，骗取被害人于某共计人民币132900元。2019年2月至2019年3月间，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程为由，与被害人姜某1订立相关合同，并以投标保证金、中标手续费、安全保证金、防火保证金等名义，骗取被害人姜某1共计人民币52000元。2018年9月至2019年4月间，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程为由，与被害人王某2订立相关合同，并以图纸押金、投标保证金、安全保证金等名义，骗取被害人王某2共计人民币77000元。2018年11月至2019年4月间，被告人李某以士弗瑞公司进行厂房建设工程为由，与被害人刘某1订立相关合同，并以投标报名费、安全保证金、相关人员好处费、进场手续费等名义，骗取被害人刘某1共计人民币174000元。综上，被告人李某通过上述行为骗取被害人款项共计人民币1367900元。案发后，被告人李某家属向被害人亓某、张某1、倪某、王某1等人赔偿损失，除被害人朱某1外均已得到相应赔偿，同时部分被害人对被告人李某的行为表示谅解。2019年5月1日，被告人李某主动到中朝派出所接受调查。上述事实，有公诉机关及辩护人提交的下列证据予以证明：1.（1）常住人口基本信息表，证明被告人李某已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；（2）案件来源、抓捕经过，证明本案案发情况及被告人李某于2019年5月1日主动到公安机关接受调查的事实；（3）情况说明，证明李某系沈阳士弗瑞轮毂管理部部长，部门工作职责包括办公室、党政工青妇、后勤保障以及安全、环保、电业、消防等工作，此外后勤保障还包括厂区卫生、食堂、宿舍管理、办公楼、厂房等维修工作，但每项工作都必须按照流程审批；（4）合同会签审批表、工程比质比价单、请示单，证明沈阳士弗瑞轮毂有限公司日常工作的业务审批流程的事实；（5）交通银行、招商银行、建设银行相关转账记录，证明被告人李某收取被害人支付的款项的事实；（6）情况说明，证明李某在工作期间是单位授权李某办理厂房审批以及建房事情，由于公司资金紧张原因，该工程项目审批没有继续实施，李某有实际履行职务的行为的事实；（7）刑事谅解书、银行转账记录，证明本案部分被害人已收到被告人李某家属的赔偿款项的事实，并且部分被害人对被告人李某的行为表示谅解的事实；（8）（2019）辽0191民初4370号民事判决书，证明被告人李某以公司名义对外签订工程合同，被判决由公司进行赔偿损失的事实；2.（1）证人张某2的证言，证明被告人李某是其单位管理部长，负责后勤保障、厂房维修、人事招聘等工作。修建厂房并不是李某职权范围。废模具、防水保温、废品收购、叉车收购等事宜，需要公司分管副总审批才能进行。另外被告人李某是以为单位办理增容的事项为由，曾多次借取公章；（2）证人梁某的证言，证明公司厂房建设李某没有决定权，且公司因资金不足也没有实际进行厂房建设，叉车收购归设备部门处理，李某没有权限，废模具处理、废品收购、防水保温、卷帘门维修等虽然李某负责，但需要打报告走程序审批后才能实施；3.被害人朱某1的陈述、被告人李某的供述、防水保温工程承包合同、建设施工合同、废模具处理合同、垃圾废物处理合同、中标通知书工程保证金凭证、朱某1与李某之间的转账凭证，证明李某以公司需要进行修建厂房建设、防水保温工程、处理废模具、出售叉车等事宜，骗取被害人朱某1共计人民币292000元的事实；4.被害人亓某的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同两份、安全环保协议、收款收据三张，证明被告人李某以公司需要修建厂房、处理废模具等事宜，骗取被害人亓某共计人民币90000元的事实；5.被害人张某1的陈述、被告人李某的供述、收条、收款收据，证明被告人李某以公司需要进行废模具处理事宜，骗取被害人张某1共计人民币30000元的事实；6.被害人倪某的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同、协议书、安全环保协议、收款收据、建行转账凭证，证明被告人李某以公司需要修建厂房等事宜，骗取被害人倪某共计人民币74000元的事实；7.被害人王某1的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同、安全环保协议、收款收据、微信聊天记录、微信转账记录，证明被告人李某以公司需要修建厂房等事宜，骗取被害人王某1共计人民币69000元的事实；8.被害人韩某的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同、农民工维权保证金收款协议、收款收据二张、微信转账记录、银行转账记录，证明被告人李某以公司需要修建厂房等事宜，骗取被害人韩某共计人民币112000元的事实；9.被害人程某1的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同、安全环保协议、中标通知书、收款收据、微信转账记录、银行转账记录，证明被告人李某以公司修建厂房等事宜，骗取被害人程某1共计人民币114000元的事实；10.被害人孙某1的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同三份、收款收据二张、微信转账记录、微信聊天记录，证明被告人李某以公司修建厂房等事宜，骗取被害人孙某1共计人民币74000元的事实；11.被害人赵某1的陈述、被告人李某的供述、防水保温工程承包合同二份、安全环保协议、收款收据、银行交易明细，证明被告人李某以该公司修建厂房事宜，骗取被害人赵某1共计人民币40000元的事实；12.被害人朱某2的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同、工程设计相关图纸、中标通知书、兴业银行转账记录、收条、微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录，证明被告人李某以公司修建厂房等事宜，骗取被害人朱某2共计人民币37000元的事实；13.被害人于某的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同、收款收据、微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录，证明被告人李某以公司修建厂房等事宜，骗取被害人于某共计人民币132900元的事实；14.被害人姜某1的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同、安全环保协议、收款收据、微信转账记录，证明被告人李某以公司修建厂房等事宜，骗取被害人姜某1共计人民币52000元的事实；15.被害人王某2的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同、安全环保协议、收款收据、中标通知书、微信聊天记录，证明被告人李某以公司修建厂房事宜，骗取被害人王某2共计人民币77000元的事实；16.被害人刘某1的陈述、被告人李某的供述、建设施工合同二份、收款收据、网上银行电子回单、银行交易凭证、微信转账记录，证明被告人李某以公司修建厂房事宜，骗取被害人刘某1共计人民币174000元的事实。以上证据，经庭审质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人李某及其辩护人提出的被告人的行为应构成职务侵占罪的意见，经查，虽然被告人李某任职士弗瑞公司的管理部部长，且在公司日常管理过程中具有一定工作责任，同时辩护人提交的士弗瑞公司的出具的情况说明以及本院已作出判决的民事判决书，证明被告人李某为公司承建厂房事宜办理过工程审批以及民事判决认定被告人李某具有一定职务行为。但被告人李某在与被害人签订合同过程中隐瞒了公司未进行处置相关财产以及继续进行承建厂房工程等事项，也未得到公司授权而处理相关业务，以虚构事实的方式与被害人签订合同，并骗取定金、预付款、好处费等费用。同时本案被诈骗款项均应属于被害人，士弗瑞公司并未被被告人侵占财产。被告人李某以非法占有为目的，在签订合同过程中，主要采取虚构事实的手段骗取到被害人财物，而并非利用职务上的便利占有本单位财物，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，故对被告人及辩护人提出的此意见，本院不予采纳。被告人李某主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，虽然对自己的行为性质有所辩解，但对公诉机关指控的犯罪经过及犯罪数额均无异议，可认定为自首，依法可减轻处罚。鉴于被告人李某认罪态度较好，且系初犯，并能积极赔偿部分被害人的经济损失，取得部分被害人的谅解，量刑时均予以考虑。因被告人的犯罪行为给其他被害人造成的经济损失，应予退赔。对辩护人提出的其他从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2026年4月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人李某依法退赔被害人朱某1经济损失人民币二十九万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周骥人民陪审员  赵丹人民陪审员  翁艳二〇二〇年十二月三十日法官助理何伟书记员段可心本案判决依据的相关法律第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。