湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1003刑初232号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人郭焰东，男,1953年10月2日出生于湖北省石首市，汉族，小学文化，经商，户籍地湖北省荆州市荆州区，住湖北省石首市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年5月15日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年7月30日被本院决定监视居住。辩护人刘明海，湖北楚望律师事务所律师。被告人刘绍国，男,1966年12月16日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省石首市，住湖北省石首市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年3月9日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年7月30日被本院决定监视居住。指定辩护人余飞，湖北居正律师事务所律师。被告人杨**，男,1970年8月17日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省石首市，住湖北省石首市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年12月20日到公安机关投案，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，2020年1月22日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年7月30日被本院决定监视居住。指定辩护人陈万军，湖北居正律师事务所律师。被告人王长耀，男,1959年4月10日出生于湖北省宜都市，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省宜昌市，住湖北省枝江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月4日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年7月29日被本院决定监视居住。指定辩护人胡威威，湖北居正律师事务所律师。被告人徐永祥，男,1968年10月10日出生于湖北省石首市,汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省石首市，住湖北省石首市。因犯非法采矿罪，于2020年6月12日被岳阳市君山区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑十年，并处罚金20000元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月15日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年7月30日被本院决定监视居住。指定辩护人张武洲，湖北楚都律师事务所律师。被告人何军，男,1977年1月23日出生于湖北省石首市,汉族，初中文化，无业，户籍地及住址湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月9日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年7月30日被本院决定监视居住。指定辩护人张琼芳，湖北楚都律师事务所律师。被告人张红兵，男,1976年9月8日出生于湖北省石首市,汉族，初中文化,务工，户籍地湖北省石首市，住湖北省石首市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月9日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年7月30日被本院决定监视居住。指定辩护人邓艾宜，湖北楚都律师事务所律师。被告人李波，男,1986年2月24日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，经商，户籍地湖北省宜昌市伍家岗区，住湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月4日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年7月31日被本院决定监视居住。指定辩护人李郢，湖北楚都律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人郭焰东、刘绍国、杨**犯非法采矿罪、被告人王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。经湖北省荆州市中级人民法院批准，决定延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指派检察员蔡灿出庭支持公诉，被告人郭焰东、刘绍国、杨**、王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2018年3月至7月期间,被告人郭焰东伙同陈某(已判刑)等人并雇佣被告人刘绍国、杨**在没有合法资质和手续的情况下利用“平洋吸砂壹号”等船只在长江荆州区水域实施非法采砂活动,非法采砂总计128000吨,价值人民币320000元。2018年5月份，被告人王长耀明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“鄂宜昌货1005”船在长江荆州水域向郭焰东购买了两船盗采的江某,分别装载了2500吨江某,共计5000吨。并卖至枝江市,从中非法获利。经荆州市荆州区发展和改革服务中心鉴定，5000吨江某价值人民币87500元。2018年4月中旬。被告人何军明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“平顺198”船,帮助郭焰东将2200吨盗采的江某运输至重庆市万州区,后经荆州市荆州区发展和改革服务中心鉴定,2200吨江某价值人民币64900元。2018年4月15日。被告人徐永祥明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“南海1168”船,在长江荆州水域向郭焰东购买装载了盗采的3300吨江某,在运输至长江枝江水域时,被枝江市水政执法大队查获并扣押。经荆州市荆州区发展和改革服务中心鉴定。3300吨江某价值人民币57750元。2018年4月份至5月份，被告人张红兵明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“平顺998”船,帮助郭焰东将2300吨盗采的江某运输至宜昌市三峡全球码头以及重庆市万州区，后经荆州市荆州区发展和改革服务中心鉴定,2300吨江某价值11050元,价值人民币40500元。2018年5月份，被告人李波明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“鄂宜昌货1001”船,在长江荆州水域向郭焰东购买装载盗采的2000吨江某,后经荆州市荆州区发展和改革服务中心鉴定。2000吨江某价值人民币35000元。被告人郭焰东、刘绍国、杨**、王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波案发后主动到公安机关投案,并如实供述了自己的犯罪事实，并退还了全部非法所得。上述指控，公诉机关向本院列举了书证、证人证言、价格认定报告、被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人郭焰东、刘绍国、杨**违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证伙同他人擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人王长耀、徐永祥、何军、张红兵明知他人非法实施采矿活动，仍然积极收买，运输，过驳盗采的江某，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭焰东、刘绍国、杨**、王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波主动投案并如实交待自己的犯罪事实，可以从轻或减轻处罚，被告人郭焰东、刘绍国、杨**、王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人郭焰东、刘绍国、杨**、王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波退出非法所得，可以从宽处理，综合全案，建议判处：被告人郭焰东有期徒刑一年六个月左右，并处罚金，可以适用缓刑；被告人刘绍国有期徒刑六个月，并处罚金，可以适用缓刑；被告人杨**有期徒刑六个月，并处罚金，可以适用缓刑；被告人王长耀拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑；被告人徐永祥有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金；被告人何军拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑；被告人张红兵拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑；被告人李波拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人郭焰东、刘绍国、杨**、王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波及各辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人郭焰东的辩护人提出：1.被告人郭焰东主动投案，如实交代，构成自首，应当减轻处罚；2.被告人郭焰东已积极退赃，具有减轻处罚情节；3.被告人具有认罪认罚情节，应当减轻处罚或免除处罚；4.被告人郭焰东是老年人犯罪，初犯，可判处缓刑。被告人刘绍国辩护人辩称：1.被告人刘绍国系自首，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人刘绍国系从犯、初犯；3.被告人刘绍国已退赔违法所得，并自愿认罪认罚，可判处缓刑。被告人杨**的辩护人辩称：1.被告人杨**系自首，且认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人杨**所犯罪行减轻，系从犯；3.被告人杨**对非法所得进行了退赃。被告人王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波的辩护人还提出相关被告人均系初犯，具有自首、退赔非法所得、自愿认罪认罚等从轻、减轻处罚情节。经审理查明：2018年3月至7月期间,被告人郭焰东伙同陈某(已判刑)等人雇佣被告人刘绍国、杨**，在没有合法资质和手续的情况下利用“平洋吸砂壹号”等船只在长江荆州区水域实施非法采砂活动,非法采砂总计128000吨,价值320000元。2018年5月，被告人王长耀明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“鄂宜昌货1005”船在长江荆州水域向郭焰东购买了两船盗采的江某,分别装载2500吨江某,共计5000吨，售卖至枝江市。经荆州市荆州区发展和改革服务中心认定：涉案江某价值87500元。2018年4月中旬，被告人何军明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“平顺198”船帮助郭焰东将盗采的2200吨江某运输至重庆市万州区。经荆州市荆州区发展和改革服务中心认定：涉案江某价值64900元。2018年4月15日，被告人徐永祥明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“南海1168”船在长江荆州水域向郭焰东购买盗采的3300吨江某,运输至长江枝江水域时,被枝江市水政执法大队查获并扣押。经荆州市荆州区发展和改革服务中心认定：涉案江某价值57750元。2018年4月至5月，被告人张红兵明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“平顺998”船帮助郭焰东将盗采的2300吨江某运输至宜昌市三峡全球码头及重庆市万州区。经荆州市荆州区发展和改革服务中心认定：涉案江某价值40500元。2018年5月，被告人李波明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用自己的“鄂宜昌货1001”船在长江荆州水域向郭焰东购买盗采的2000吨江某。经荆州市荆州区发展和改革服务中心认定：涉案江某价值35000元。同时查明：案发后，被告人郭焰东、刘绍国、杨**、王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波均主动到公安机关投案，如实交待了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。被告人郭焰东已退缴违法所得601800元、刘绍国已退缴违法所得15000元、杨**已退缴违法所得27500元、王长耀已退缴违法所得87500元、徐永祥已退缴违法所得57750元、何军已退缴违法所得22000元、张红兵已退缴违法所得23000元、李波已退缴违法所得35000元。另查明：被告人徐永祥因犯非法采矿罪，于2020年6月12日被岳阳市君山区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金20000元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实:1.受案登记表、立案决定书；2.到案经过；3.各被告人的身份信息资料；4.过闸记录、船舶登记检定书、检查笔录；5.证人陈某、郭某、裴某、刘某、赵某的证言；6.荆州市荆州区发展和改革服务中心价格认定结论书；8.各被告人的供述和辩解。本院认为，被告人郭焰东、刘绍国、杨**违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证伙同他人擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波明知他人非法实施采矿活动，仍然积极收买、运输、过驳盗采的江某，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，对上述被告人均应予处罚。案发后，被告人郭焰东、刘绍国、杨**主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚并签字具结，依法可以减轻处罚；被告人王长耀、徐永祥、何军、张红兵、李波主动投案并如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚并签字具结，依法可以从轻处罚。被告人刘绍国、杨**在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。案发后各被告人均积极主动退缴违法所得，对各被告人均可酌情从轻处罚。被告人徐永祥在宣告判决以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。各辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条第一款规定，判决如下：一、被告人郭焰东犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金200000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已从公安机关扣押其退缴的款项中抵扣缴纳）二、被告人刘绍国犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人杨**犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、被告人王长耀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、撤销岳阳市君山区人民法院（2020）湘0611刑初73号刑事判决中第二项被告人徐永祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金20000元的缓刑部分；六、被告人徐永祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金20000元；与前罪所判处的有期徒刑十个月，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已向岳阳市君山区人民法院缴纳20000元，另20000元自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、被告人何军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）八、被告人张红兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）九、被告人李波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）十、被告人郭焰东已退缴的违法所得401800元、刘绍国已退缴的违法所得15000元、杨**已退缴的违法所得27500元、王长耀已退缴的违法所得87500元、徐永祥已退缴的违法所得57750元、何军已退缴的违法所得22000元、张红兵已退缴的违法所得23000元、李波已退的缴违法所得35000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  陈安华人民陪审员  杨荣芳人民陪审员  姚守东二〇二〇年十二月二十一日法官助理郑文华书记员王雅群