河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1425刑初368号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人王林城，男，1987年4月15日出生，汉族，初中文化，深圳天至信息咨询有限公司股东，户籍地广东省惠来县，住惠来县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被抓获，同年10月29日至31日临时羁押于深圳市第一看守所，同年11月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人堵仁展，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。被告人邹佳欣，男，1993年8月28日出生，汉族，本科文化，深圳天至信息咨询有限公司股东，户籍地广东省深圳市福田区，住福田区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被抓获，同年10月29日至31日临时羁押于深圳市第一看守所，同年11月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人贾保德、王保文，河南君盟律师事务所律师。被告人曾小红，曾用名曾子洋，女，1993年6月23日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地广东省陆丰市，住陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被抓获，同年10月29日至31日临时羁押于深圳市第一看守所，同年11月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人刘志坚，河南福聚律师事务所律师。被告人林伟钊，男，1993年7月23日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地广东省深圳市龙岗区，住龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被抓获，同年10月29日至31日临时羁押于深圳市第一看守所，同年11月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人葛颖，河南木兰律师事务所律师。被告人陈素琴，女，2000年7月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省陆丰市，住陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被抓获，同年10月29日至31日临时羁押于深圳市第一看守所，同年11月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人杨凯、张曼莉（实习），河南福聚律师事务所商丘分所律师。被告人张进途，男，1989年10月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省遂溪县，住遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被抓获，同年10月29日至31日临时羁押于深圳市第一看守所，同年11月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人韩倩倩，河南福聚律师事务所商丘分所律师。被告人孙敏，女，1997年6月1日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地河南省息县，住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被抓获，同年10月29日至31日临时羁押于深圳市第一看守所，同年11月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人王斐，河南福聚律师事务所律师。被告人周庆锋，男，1998年12月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被抓获，同年10月29日至31日临时羁押于深圳市第一看守所，同年11月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人袁昌盛，河南福聚律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检一部刑诉[2020]192号起诉书指控被告人王林城、邹佳欣、曾小红、林伟钊、陈素琴、张进途、孙敏、周庆锋犯非法经营罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院检察员王胜领出庭支持公诉，被告人邹佳欣及其辩护人贾保德、王保文，被告人王林城及其辩护人堵仁展，被告人曾小红及其辩护人刘志坚，被告人林伟钊及其辩护人葛颖，被告人陈素琴及其辩护人杨凯、张曼莉，被告人张进途及其辩护人韩倩倩，被告人孙敏及其辩护人王斐，被告人周庆锋及其辩护人袁昌盛均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年8月份，被告人邹佳欣、王林城、曾小红三人商议后组建深圳市天至信息咨询有限公司、深圳市天至电子商务有限公司、深圳市金致诚信息咨询有限公司，招聘被告人林伟钊、陈素琴、张进途、周庆锋、孙敏等人，在未经国家有关主管部门批准的情况下经营期货，其经营模式为采用知富系统软件，通过正规期货公司提供的端口进入期货实盘，由配资人在期货公司注册账户作为母账户，母账户下设多个子账户，通过业务员和代理商发展客户进行期货投资。投资人（客户）通过子账户下达操作指令，该操作指令通过母账户的名义进行交易，该公司赚取高额手续服务费用。2018年12月至2019年10月25日，共接受客户入金数额36521695.13元，非法获利691023.64元。陈素琴为公司客服部负责人，从公司获取工资收入65875.29元。被告人林伟钊为公司技术部负责人，从公司获取工资收入131239.58元。张进途从公司获得工资收入41596.05元，业务提成41908元，总共非法获利83504.05元，张进途作为业务员发展代理23个，客户入金额1705104.16元。孙敏作为公司业务员，从公司获得工资收入41301元，从公司获取业务提成为24904.5元，总共非法获利66205.05元，孙敏总共发展代理25个，入金额1129258元。周庆锋作为业务员，从公司获得工资24510.66元，获得业务提成6880.99元，总共非法获利为31391.65元，发展代理7个，入金额为879876.92元。另查明，被告人邹佳欣、王林城分别退缴违法所得125123元，被告人林伟钊退缴违法所得131239元，被告人曾小红退缴违法所得10000元，被告人张进途退缴违法所得83504元，被告人孙敏退缴违法所得66205元，被告人周庆锋退缴违法所得31391元，其中王林城取得部分被害人谅解。辩护人贾保德、王保文提出的辩护意见是，被告人邹佳欣系初犯、有自首情节、积极退赃、认罪认罚，建议适用缓刑。辩护人堵仁展提出的辩护意见是，被告人王林城系初犯、有坦白情节、认罪认罚、积极退赃并取得谅解，建议适用缓刑。辩护人刘志坚提出的辩护意见是，被告人曾小红系初犯、从犯、有坦白情节、认罪认罚，建议适用缓刑。辩护人葛颖提出的辩护意见是，被告人林伟钊系初犯、从犯、有坦白情节、退赃、认罪认罚，建议适用缓刑。辩护人杨凯、张曼莉提出的辩护意见是，被告人陈素琴系初犯、从犯、有坦白情节、认罪认罚，建议从轻处罚。辩护人韩倩倩提出的辩护意见是，被告人张进途系初犯、从犯、有坦白情节、认罪认罚，建议从轻处罚。辩护人王斐提出的辩护意见是，被告人孙敏系初犯、从犯、有坦白情节、退赃、认罪认罚，建议从轻处罚。辩护人袁昌盛提出的辩护意见是，被告人周庆锋系初犯、从犯、有坦白情节、认罪认罚，建议从轻处罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、搜查笔录、提取笔录等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人邹佳欣、王林城、曾小红、林伟钊、陈素琴、张进途、孙敏、周庆锋违反国家规定，未经国家主管部门批准非法经营期货,扰乱市场秩序，情节严重,其行为均已构成非法经营罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。上述八名被告人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚；均认罪认罚，依法从轻处罚；在共同犯罪中，邹佳欣、王林城系主犯；曾小红系作用较小的主犯，酌情从轻处罚；林伟钊、张进途、陈素琴、孙敏、周庆锋系从犯，依法应当从轻处罚。邹佳欣、王林城、林伟钊、张进途、孙敏、周庆锋退缴违法所得，酌情从轻处罚，曾小红退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。王林城取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。公诉机关建议判处王林城有期徒刑一年八个月；判处邹佳欣有期徒刑一年六个月；判处曾小红有期徒刑一年四个月；判处陈素琴有期徒刑一年三个月；判处林伟钊、张进途、孙敏、周庆锋有期徒刑一年二个月的量刑适当，本院予以采纳。各辩护人基于上述从轻情节提出的辩护意见成立，本院予以采纳；其他辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据邹佳欣、王林城、曾小红、林伟钊、陈素琴、张进途、孙敏、周庆锋的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等综合因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王林城犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币300000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年6月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人邹佳欣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币300000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年4月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人曾小红犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年2月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人陈素琴犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年1月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人林伟钊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2020年12月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）六、被告人张进途犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2020年12月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）七、被告人孙敏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2020年12月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）八、被告人周庆锋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2020年12月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）九、作案工具手机16部、主机6台、一体机6台、硬盘一个、保险箱一个依法没收；追缴陈素琴违法所得65875.29元、曾小红违法所得52561元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  马钦建审 判 员  傅玉杰人民陪审员  陈慧敏二〇二〇年十二月十六日书 记 员  朱珍霞