浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初82号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人张景鸿，男，1984年9月8日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县，现住福建省厦门市思明区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人杨明明，浙江杭一律师事务所律师。 被告人王征，男，1994年2月23日出生于北京市密云区，汉族，本科文化，无业，户籍所在地北京市密云区，现住福建省厦门市思明区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日经被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人潘伟，北京恒略律师事务所律师。 被告人李瑞，女，1994年8月6日出生于云南省罗平县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，现住福建省厦门市思明区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人谢昊廷，浙江万申佳律师事务所律师。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕625号起诉书指控被告人张景鸿、王征、李瑞犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员叶苏晴出庭支持公诉，被告人张景鸿、王征、李瑞及各辩护人到庭参加了诉讼。本院召开庭前会议一次。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，2018年起，被告人张景鸿受雇佣加入迟立在北京成立的公司，并担任总监一职。同年9月起，该公司建立虚假的外汇交易平台，诱骗被害人进入该平台投资，后修改后台数据，骗取被害人财物。2019年7月，张景鸿注册成立厦门同创鑫启点科技有限公司，并继续以上述方式实施诈骗至2020年4月；2018年9月，被告人王征受雇在张景鸿等人的犯罪集团内担任副总监或总监助理，协助管理公司。其间共骗取200余名被害人人民币4545.5万余元（以下相同币种），张景鸿、王征非法获利分别为740.2万余元、203.1万余元。2018年9月至2019年1月，被告人李瑞受雇在张景鸿等人的犯罪集团内担任经理（组长），后升任总监助理，协助管理公司。其间共骗取被害人财物3988.6万余元，非法获利208.8万余元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，张景鸿、王征、李瑞伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，张景鸿、王征骗得财物共计人民币4545万余元，李瑞骗得他人财物共计3988万余元，均数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。庭前张景鸿、王征、李瑞自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。建议对张景鸿判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金60万元；对王征判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金40万元；对李瑞判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金40万元。提请依法判处。 被告人张景鸿对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：1.张景鸿属于受人雇佣的中间阶层，作用虽大于其他公司成员但远小于迟立；2.认定本案犯罪数额依据的是提取自陈某的Ｕ盘数据，与实际情况可能存在一定的差异。综上，请求在十年至十三年的幅度内量刑。 被告人王征对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：王征在共同犯罪中低于迟立、张景鸿，所起的作用有限，且主观恶性较小，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，认罪态度好；本案的主使迟立未归案，资金流尚未完全查实。请求在量刑时根据上述情节予以考虑，从轻处罚。 被告人李瑞对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：在该集团的结构中，李瑞的地位低于第一阶梯的迟立和第二阶梯的张景鸿，处于第二和第三阶梯之间；李瑞实际取得的赃款较少；李瑞认罪认罚且没有犯罪前科，系初犯、偶犯，现已深刻悔罪。请求在量刑时根据上述情节予以考虑，从轻处罚。 经审理查明： 2018年，被告人张景鸿受雇佣加入迟立（另案处理）在北京成立的诈骗犯罪集团。该诈骗犯罪集团以公司化运作，建立“MT4”（全称MateTrader4）虚拟网络外汇交易平台，雇佣业务员用经过包装的虚拟微信号添加好友，并以女性口吻与被害人聊天培养感情，骗取信任，进而诱骗被害人在该平台投资，后公司通过修改后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以骗取被害人钱款。张景鸿加入该犯罪集团后，担任总监一职，并从2018年9月开始以上述方式实施诈骗；2019年7月，张景鸿注册成立隶属于该诈骗犯罪集团的厦门同创鑫启点科技有限公司，并带领北京的部分员工到福建省厦门市继续以上述方式实施诈骗至2020年4月份。2018年9月至2019年2月期间，张景鸿每月获取固定底薪及该平台盈亏总额10%的提成；2019年3月至2020年2月期间，该提成计算方法变更为公司净利润的40%，后调整为35%。 2018年9月开始，被告人王征受雇佣在该诈骗犯罪集团担任副总监或总监助理，协助张景鸿管理公司，并获取每月固定底薪及全体员工骗取被害人投资亏损总额3%提成。 在上述期间内，张景鸿及王征协助管理的员工骗取200余名被害人共计4545.5万余元，违法所得分别共计740.2万余元、203.1万余元。 2018年9月至2019年1月份期间，被告人李瑞受雇佣在该诈骗犯罪集团担任经理（组长），负责本组业务管理，并获取每月固定底薪及组员骗取被害人投资亏损总额11%提成。其间，李瑞及其组员骗取被害人财物共计239.8万余元。2019年2月至2020年4月期间，李瑞由经理提拔为总监助理，与王征一起协助张景鸿管理公司，负责给员工发放微信包装资料、对员工进行话术培训等，并获得相同报酬。同时，对于其直接开发客户，还可获得客户亏损额30%的提成。其间，公司员工骗取被害人财物共计3748.7万余元。 在上述时间段内，李瑞共计骗取被害人财物3988.6万余元，违法所得共计208.8万余元。 2020年4月21日，该诈骗犯罪集团在福建省厦门市思明区××号楼××室的窝点被公安机关查获，张景鸿、李瑞、王征被当场抓获；侦查机关在该处扣押了涉案的手机、电脑、Ｕ盘、银行卡、现金13.383万元等涉案财物。现张景鸿退出违法所得44万元。 证明上述事实的证据有：被告人张景鸿、王征、李瑞的供述与辩解、被害人蓝某1、范某、殷某、彭某、谭某、王某1、李某1、唐某、郭某、张某1、王某2、许某1、申某、程某、李某2、郑某、戴某、顾某、李某3、许某2、张某2等人的陈述、证人陈某、张某3、王某3、李某4、李某5、张某4、张某5、蓝某2、张某6、王某4、靳某、蔡某、刘某1、崔某、张某7、杨某、李某6、何某、刘某2等人的证言、辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录、手机报告、电脑报告、陈某Ｕ盘提取数据、移动硬盘提取数据、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、协助查询财产通知书、交易明细清单、中国外汇交易中心交易信息查询结果、公司注册信息、营业执照复印件、情况说明、认罪认罚从宽处理告知书、微信聊天记录、银行交易明细、笔记本、电话号码单、转账记录手机截图照片、病历资料、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、暂扣款票据、户籍信息、手机、电脑、Ｕ盘、硬盘、银行卡等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张景鸿、王征、李瑞伙同他人共同以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法在互联网平台上实施电信网络诈骗，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 本案属于三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，张景鸿、王征、李瑞在其中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。张景鸿、王征在归案后如实供述了自己及同案犯的罪行，可以从轻处罚。李瑞当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。张景鸿在归案后退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。张景鸿、王征、李瑞自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。张景鸿的辩护人提出对张景鸿在十年至十三年内量刑的意见，本院不予采纳。对各辩护人提出各被告人有其他从轻处罚情节的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张景鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币600000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日至2033年6月20日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人王征犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币400000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日至2031年10月20日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 三、被告人李瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币400000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日至2031年10月20日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 四、扣押在案的作案工具手机、电脑、U盘、硬盘、银行卡等予以没收（详见附件2）； 五、扣押在案的赃款人民币133830元及被告人张景鸿被扣押的违法所得人民币440000元予以追缴，返还被害人；责令被告人张景鸿、王征、李瑞退赔剩余违法所得，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  朱晨咏 人民陪审员  朱少华 人民陪审员  余卫星 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  廖微微 附1：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附2：应没收的作案工具                            序号                       名称                       数量                       特征                               1                       电脑主机                       35台                       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