江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0214刑初685号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人刘某欣，男，2019年11月6日被抓获并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月6日被取保候审。被告人黄某治，男，2019年11月6日被抓获并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月6日被取保候审。被告人林某林，男，2020年8月7日自动投案并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月9日被取保候审。被告人谢某铃，女，2019年11月6日被抓获并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。被告人陈某吉，男，2020年7月6日被抓获并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月7日被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2020〕625号起诉书指控被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员储铭铭出庭支持公诉，被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2019年8月至11月间，被告人刘某欣伙同被告人黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉、陈某彬（另案处理），在明知是犯罪所得资金的情况下，通过提供微信、支付宝等收款码收款后取现再用无卡存款的方式，协助将犯罪所得资金转移共计人民币69999.99元，并从中非法获利。其中，被告人黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉分别帮助他人转移犯罪所得人民币31000元、19000元、12000元、6999.99元。具体犯罪事实如下：1.2019年8月31日、9月1日，被告人刘某欣在明知是犯罪所得的情况下，使用被告人黄某治的微信收款码，以上述方式帮助他人转移犯罪所得人民币4000元。2.2019年9月10日，被告人刘某欣伙同被告人黄某治在明知是犯罪所得的情况下，使用被告人黄某治的微信收款码，以上述方式帮助他人转移犯罪所得人民币15000元。3.2019年9月11日，被告人刘某欣伙同被告人黄某治在明知是犯罪所得的情况下，使用被告人黄某治微信收款码，以上述方式分别帮助他人转移犯罪所得人民币2000元。4.2019年9月11日，被告人刘某欣伙同被告人黄某治、谢某铃在明知是犯罪所得的情况下，使用被告人谢某铃支付宝收款码，以上述方式分别帮助他人转移犯罪所得人民币l2000元。5.2019年9月11日，被告人刘某欣伙同被告人陈某吉在明知是犯罪所得的情况下，使用被告人陈某吉的支付宝收款码，以上述方式分别帮助他人转移犯罪所得人民币5000元。6.2019年9月12日，被告人刘某欣伙同被告人陈某吉在明知是犯罪所得的情况下，使用被告人陈某吉支付宝收款码，以上述方式帮助他人转移犯罪所得人民币1999.99元。7.2019年9月22日，被告人刘某欣伙同被告人黄某治在明知是犯罪所得的情况下，使用涉案人员陈某彬的微信收款码，以上述方式帮助他人转移犯罪所得人民币1000元。8.2019年10月17日，被告人刘某欣在明知是犯罪所得的情况下，使用涉案人员陈某彬支付宝收款码，以上述方式帮助他人转移犯罪所得人民币3000元。9.2019年10月25日，被告人刘某欣在明知是犯罪所得的情况下，使用被告人林某林的支付宝款码，以上述方式帮助他人转移违法所得人民币6000元。10.2019年10月28日，被告人刘某欣伙同被告人黄某治在明知是犯罪所得的情况下，使用被告人黄某治支付宝收款码，以上述方式帮助他人转移犯罪所得人民币1000元。11.2019年10月29日、30日，被告人刘某欣伙同被告人林某林在明知是犯罪所得的情况下，使用被告人林某林的收钱吧、微信收款码，以上述方式帮助他人转移犯罪所得人民币19000元。2019年11月6日，被告人刘某欣、黄某治、谢某铃在广东省深圳市龙岗区被公安机关抓获，2020年7月6日，被告人陈某吉在广东省佛山市南海区被公安机关抓获，2020年8月7日，被告人林某林至公安机关投案。到案后，5名被告人均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人刘某欣、黄某治、林某林分别退出违法所得人民币6000元、2000元、1350元（均由公安机关暂扣）。公诉机关认为：被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，其中被告人刘某欣属于情节严重。被告人刘某欣在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻处罚。被告人林某林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人刘某欣、黄某治、谢某铃、陈某吉归案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。上述事实，被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读和出示的证人左某、孟某、白某等人的陈述笔录，被告人刘某欣辨认同伙的辨认笔录，聊天记录，交易记录，电子证据提取笔录，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、监控录像，反诈骗查询结果，刑事案件侦破经过、抓获经过以及情况说明，被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉的身份资料等证据予以证实，被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉对起诉书的指控均未提出异议。本院认为：被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉在明知是犯罪所得的情况下仍提供资金账号，协助资金转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，其中被告人刘某欣属于情节严重。公诉机关指控被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘某欣在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的犯罪进行处罚。被告人黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。被告人林某林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人刘某欣、黄某治、谢某铃、陈某吉在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人刘某欣、黄某治、林某林、谢某铃、陈某吉均认罪认罚，均予以从宽处理。被告人刘某欣、黄某治、林某林退赔赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人刘某欣、黄某治的犯罪情节和悔罪表现，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人黄某治犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人林某林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人谢某铃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人陈某吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币七千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人刘某欣、黄某治、林某林退出的人民币9350元（由公安机关暂扣），由公安机关发还被害人，不足部分，责令被告人刘某欣（退赔上限人民币60649.9元）、黄某治（退赔上限人民币29000元）、林某林（退赔上限人民币17650元）、谢某铃（退赔上限人民币12000元）、陈某吉（退赔上限人民币6999.99元）继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇二〇年十二月十一日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理