内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院刑事判决书（2020）内0526刑初327号公诉机关扎鲁特旗人民检察院。被告人金某1，女，1980年10月2日出生于内蒙古自治区通辽市，蒙古族，初中文化，无职业，现住辽宁省辽阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月2日被刑事拘留，同年7月4日被扎鲁特旗公安局取保候审。被告人哈某，女，1987年3月2日出生于内蒙古自治区通辽市，蒙古族，初中文化，无职业，被逮捕前住扎鲁特旗鲁北镇水墨兰亭小区**楼****。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月4日被扎鲁特旗公安局取保候审。扎鲁特旗人民检察院以扎检一部刑诉[2020]Z332号起诉书指控被告人金某1、哈某犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扎鲁特旗人民检察院指派检察员白斯琴高娃出庭支持公诉，被告人金某1、哈某均到庭参加诉讼。现已审理终结。扎鲁特旗人民检察院指控，2018年春季，白某琴（未到案）给被告人哈某打电话称考机动车驾驶证不需要本人去参加考试就可以办理，并可从中赚取好处费，2018年10月，被告人金某1从哈某的微信朋友圈得知此事后，与哈某联络并开始在自己的朋友圈发布此消息直至案发，期间金某1和哈某等人以先收取报考驾驶证定金的方式骗取了多人钱财。1、2019年4月1日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人那某雅要办理C1驾驶证5000元定金后，金某1与哈某未给被害人那某雅办理C1驾驶证，那某雅向金某1索要报考驾驶证定金钱后，金某1将那某雅的联系方式删除并更换了手机号码。2、2019年3月份，被告人金某1以现金的方式收取了被害人布和额某要办理C1驾驶证的5000元定金后，金某1与哈某未给被害人布和额某办理C1驾驶证，被害人布和额某向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人布和额某的联系方式删除并将手机号码更换。3、2019年3月13日，被告人金某1与其前夫海某以现金的方式收取了被害人宝某1要给其女儿办理C1驾驶证的6000元定金后，金某1与哈某未给被害人宝某1办理C1驾驶证，被害人宝某1向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人宝某1的联系方式删除并将手机号码更换。4、2019年3月22日，被告人金某1与海某以微信转账的方式收取了被害人朝某要办理C1驾驶证的4000元定金后，金某1与哈某未给被害人朝某办理C1驾驶证，被害人朝某被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人朝某的联系方式删除并将手机号码更换。5、2019年3月29日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人杨某吉日嘎拉要办理C1驾驶证的5000元定金后，金某1与哈某未给被害人杨某吉日嘎拉办理C1驾驶证，被害人杨某吉日嘎拉向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，立案前金某1向杨某吉日嘎拉退还了2000元，将被害人杨某吉日嘎拉的联系方式删除并将手机号码更换。6、2019年1月22日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人宝某2要办理C1驾驶证的4000元定金后，金某1与哈某未给被害人宝某2办理C1驾驶证，被害人宝某2向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人宝某1的联系方式删除并将手机号码更换。7、2019年3月11日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人孟和道布给其妻子苏某乐及其姐姐尼某玛办理的C1驾驶证9000元定金后，金某1与哈某未给被害人孟某办理C1驾驶证，被害人孟某向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人孟某的联系方式删除并更换了手机号码。8、2019年3月18日，被告人金某1与海某以现金的方式收取了被害人白某办理C1驾驶证的4000元定金后，金某1与哈某未给被害人白某办理C1驾驶证，被害人白某向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人白某的联系方式删除并更换了手机号码。9、2019年3月21日，被告人金某1以微信转账的方式收取了被害人胡某给儿子及弟媳办理的C1驾驶证12000元定金后，金某1与哈某未给胡某办理C1驾驶证，胡某向金某1索要报考驾驶证定金钱后，金某1将被害人胡某的联系方式删除并更换了手机号码。10、2019年3月21日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人李某帮他人报考的C1驾驶证21000元定金后，直至2019年6月中旬金某1与哈某未给李某办理驾驶证，向李某退还了10000元后，李某再向金某1索要剩余的定金后，金某1将李某的联系方式删除并更换了手机号码。案发后，于2020年7月3日被告人金某1、哈某退赔了被害人朝某、金某2等10人的全部财产后，得到了各被害人的谅解。公诉机关认为，被告人金某1、哈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人65000元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人金某1、哈某被抓获到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可从轻处罚。被告人金某1、哈某自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。建议判处被告人金某1、哈某有期徒刑三年，并处罚金。被告人金某1、哈某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。并均称知道错了，希望法庭从轻处罚。经审理查明，2018年春季，白斯琴（未到案）给被告人哈某打电话称考机动车驾驶证不需要本人去参加考试就可以办理，并可从中赚取好处费。2018年10月，被告人金某1从哈某的微信朋友圈得知此事后，与哈某联络并开始在自己的朋友圈发布此消息直至案发，期间金某1和哈某等人以先收取报考驾驶证定金的方式骗取了多人钱财。1、2019年4月1日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人娜仁图雅要办理C1驾驶证5000元定金后，金某1与哈某未给被害人娜仁图雅办理C1驾驶证，娜仁图雅向金某1索要报考驾驶证定金钱后，金某1将娜仁图雅的联系方式删除并更换了手机号码。2、2019年3月份，被告人金某1以现金的方式收取了被害人布和额某要办理C1驾驶证的5000元定金后，金某1与哈某未给被害人布和额某办理C1驾驶证，被害人布和额某向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人布和额某的联系方式删除并将手机号码更换。3、2019年3月13日，被告人金某1与其前夫海某以现金的方式收取了被害人宝某1要给其女儿办理C1驾驶证的6000元定金后，金某1与哈某未给被害人宝某1办理C1驾驶证，被害人宝某1向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人宝某1的联系方式删除并将手机号码更换。4、2019年3月22日，被告人金某1与海某以微信转账的方式收取了被害人朝某要办理C1驾驶证的4000元定金后，金某1与哈某未给被害人朝某办理C1驾驶证，被害人朝某被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人朝某的联系方式删除并将手机号码更换。5、2019年3月29日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人杨某吉日嘎拉要办理C1驾驶证的5000元定金后，金某1与哈某未给被害人杨某吉日嘎拉办理C1驾驶证，被害人杨某吉日嘎拉向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，立案前金某1向杨某吉日嘎拉退还了2000元，将被害人杨某吉日嘎拉的联系方式删除并将手机号码更换。6、2019年1月22日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人宝某2要办理C1驾驶证的4000元定金后，金某1与哈某未给被害人宝某2办理C1驾驶证，被害人宝某2向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人宝某1的联系方式删除并将手机号码更换。7、2019年3月11日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人孟和道布给其妻子苏布敦格日乐及其姐姐尼其格玛办理的C1驾驶证9000元定金后，金某1与哈某未给被害人孟和道布办理C1驾驶证，被害人孟和道布向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人孟和道布的联系方式删除并更换了手机号码。8、2019年3月18日，被告人金某1与海某以现金的方式收取了被害人白某办理C1驾驶证的4000元定金后，金某1与哈某未给被害人白某办理C1驾驶证，被害人白某向被告人金某1索要报考驾驶证定金钱后，被告人金某1将被害人白某的联系方式删除并更换了手机号码。9、2019年3月21日，被告人金某1以微信转账的方式收取了被害人胡某给儿子及弟媳办理的C1驾驶证12000元定金后，金某1与哈某未给胡某办理C1驾驶证，胡某向金某1索要报考驾驶证定金钱后，金某1将被害人胡某的联系方式删除并更换了手机号码。10、2019年3月21日，被告人金某1以现金的方式收取了被害人李某帮他人报考的C1驾驶证21000元定金后，直至2019年6月中旬金某1与哈某未给李某办理驾驶证，向李某退还了10000元后，李某再向金某1索要剩余的定金后，金某1将李某的联系方式删除并更换了手机号码。被告人金某1、哈某案发后被传唤到案。案发后，于2020年7月3日被告人金某1、哈某退赔了被害人朝某、金某2等10人的全部损失后，并取得了各被害人的谅解。针对以上事实，公诉机关出示如下证据：1、报案材料、接处警登记表、受案登记表及回执、立案决定书及告知书，证实本案经娜仁图雅、布和额某、宝某1、朝某、孟和道布、白某、胡某、金某2、宝某2等人报案后，公安机关依法立案侦查，案件来源合法。2、被害人娜仁图雅、布和额某、宝某1、朝某、孟和道布、白某、胡某、金某2、宝某2、李某陈述，证人海某证言，提取笔录、收据及手机转账记录截图、提取微信内容光盘、电话录音及光盘，证实被告人金某1和哈某联络并开始在自己的朋友圈发布机动车驾驶证不需本人去参加考试就可以办理，并以收取报考驾驶证定金的方式骗取多人钱财共计65000元的事实及经过。3、辨认笔录及照片，证实经金某1辨认，照片中的4号女子就是帮他人办理驾驶证的“玉兰”；经娜仁图雅辨认后，金某1就是帮其办理C1驾驶证的女子；经李某辨认，金某1就是帮娜仁图雅办理C1驾驶证的女子。4、接受证据材料清单及谅解书、转账记录截图、办案说明，证实案发后被告人金某1、哈某退赔各被害人经济损失，并取得谅解的事实。5、到案经过、临时布控申请表，证实被告人金某1、哈某到案情况及涉案人员白斯琴被扎鲁特旗公安局申请布控情况。6、户籍证明，能够证明被告人金某1、哈某的自然情况。7、拘留、取保文书，能够证明二被告人被采取强制措施的情况。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案密切关联，均予采信。本院认为，被告人金某1、哈某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人共计65000元人民币，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪过程中二被告人所起作用相当，故不分主从。被告人金某1、哈某到案后能够如实供述犯罪事实，可依法对二被告人从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可对二被告人从宽处罚。二被告人案发后退赔各被害人经济损失，并取得谅解，可对二被告人酌情从轻处罚。综合考虑二被告人的犯罪情节、社会危害程度、悔罪表现、自愿认罪认罚、退赔并取得谅解等情节，决定对二被告人从轻处罚。对二被告人适用缓刑确实不致再危害社会，可对二被告人宣告缓刑。对被告人金某1、哈某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：被告人金某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。被告人哈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。（二被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算，所处罚金均已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 陈光飞审判员 王斯琴人民陪审员 陈利元二O二O年十二月十八日书记员 范明伟附：《中华人民共和国刑法》相关法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特点活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于两个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。