湖北省襄阳市襄城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0602刑初124号公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。被告人董俊卓，男，1982年9月4日出生，汉族，文盲，无固定职业，住河南省南阳市唐河县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月10日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人王超，湖北志民律师事务所律师。襄阳市襄城区人民检察院以襄城检公诉刑诉〔2020〕108号起诉书指控被告人董俊卓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察官安铮、张霄月出庭支持公诉，被告人董俊卓及其辩护人王超到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控，被告人董俊卓因赌博借贷认识魏某（另案处理）。2017年下半年至2018年12月期间，董俊卓经魏某的要求，在南阳市农业银行、建设银行等多个营业网点办理了五张银行卡及三张电话卡交付魏某使用，并收取魏某给予的好处费1500元。2019年1月至8月期间，被害人汪某1被网络诈骗。其中在2019年6月2日至7月22日期间，汪某1被诈骗的资金中有13.3万元通过董俊卓提供给魏某的尾号为4276的农业银行账户进行转移。2019年8月23日，董俊卓经魏某要求将尾号为4276的农业银行卡进行销户取现1.9426万元，并通过微信转账给魏某1.8万元，董俊卓从中获得好处费1426元。另查明，2019年8月22日汪某1因被网络诈骗后导致精神压力过大而自杀身亡。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人李某2、贾某1、贾某2、李某1、金某等人的证言，同案人魏某的供述，银行借记卡产品资料、个人开卡业务申请及挂失申请，银行卡交易明细清单，微信转账截图，居民死亡医学证明（推断）书，办案说明，到案经过，被告人董俊卓的供述等证据。公诉机关认为，被告人董俊卓明知是犯罪所得而帮助予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人董俊卓到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可从宽处理，建议判处被告人董俊卓有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。被告人董俊卓对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人董俊卓给魏某办理电话卡、银行卡、网银盾时并不知道魏某又将卡转售给其他人，其没有犯罪的主观故意；2、被告人董俊卓在魏某的指使下，把卡挂失后取款的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其不属于犯罪情节严重；3、被告人董俊卓系初犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。经审理查明，被告人董俊卓因赌博借贷认识了魏某（另案处理）。2017年下半年至2018年12月期间，魏某经汪新科（另案处理）要求，提出让被告人董俊卓帮其办理银行卡和电话卡，董俊卓因急需用钱，先后在南阳市农业银行、建设银行等网点办理了多张银行卡及三张电话卡交付魏某，后经魏某交付汪新科使用，并收取魏某给予的好处费1500元，后又按照魏某要求开通网银。2019年1月至8月期间，被害人汪某1被网络诈骗。其中在2019年6月2日至7月22日期间，汪某1被诈骗的资金先后转入海南圣荣发家政服务有限公司、通化市范小山电子商务有限公司、海南铭丛中网络科技有限公司等九个对公账户，然后又通过上述账户将汪某1被诈骗资金中的13.3万元直接或间接转入董俊卓提供给魏某的农业银行账户（银行卡号62×××76）进行转移。2019年8月23日，魏某应汪新科的要求联系董俊卓，董俊卓经魏某要求将上述银行卡号为62×××76的农业银行卡进行挂失销户取现19246.01元，转存至其新开的卡号为62×××62的农业银行卡，并通过微信转账给魏某1.8万元，董俊卓从中获得好处费1246.01元。案发后，公安机关扣押了董俊卓作案用的卡号为62×××62农业银行卡一张。另查明，2019年8月22日汪某1因被网络诈骗后导致精神压力过大而自杀身亡。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、证人李某2的证言。证实其妻子汪某1通过手机在瑞彩网玩彩金大派送中华彩票被骗了150万元。汪某1称该游戏投1000元对方返1200元，再投2000元对方返2500元，投的越多返的越多，后汪某1投多后该网站就关闭了。汪某1因为玩这个游戏欠了30多万，事后李某2帮汪还了60多万才还清，汪某1还向亲戚借款70多万，还欠银行和网络贷款平台20万。后汪某1因为该事精神压力过大自杀。李通过汪的手机查到汪某1通过支付宝转给许广花17笔共计97900元，微信转给黄某42500元。汪的手机号和微信号分别是157××××****/WJ777725；187××××****/WXid-p7k8s7g8i3mv22。2、证人黄某的证言。证实黄某与汪某1住在一个小区，2019年1月份黄某给汪某1送保单的时候发现汪在玩网络赌博游戏，汪说她已经亏了十几万。汪某1向黄某借过四笔钱，第一笔是2500元；第二笔是2万元；第三笔是1.5万元；第四笔是8月9日汪某1刷了黄某的信用卡9949元。还钱时有的用微信转的，有的通过银行卡转的。3、证人贾某1、贾某2、李某1、金某等人证言。均证实2018年在柬埔寨瑞彩公司上班，公司开始在搞“聚彩”赌博网站，后成立新公司叫“瑞彩网博彩公司”，平台叫“瑞彩网”，有APP软件，也是从事网络赌博的。其工作目的就是用欺诈的手段引诱客户在平台上多投钱多输钱，赢钱了要投钱，输钱了更要投钱。4、借记卡产品资料查询、董俊卓的农业银行卡挂失申请。证实户名为董俊卓，账号为62×××76的中国农业银行借记卡开卡时间为2018年12月26日，销卡时间为2019年8月23日。2019年8月23日该卡在银行进行挂失销户[取现金]，支取现金19246.01元。5、中国农业银行个人开卡业务申请书及银行卡交易明细单。证实户名为董俊卓，账号为62×××62的中国农业银行借记卡开户时间为2019年8月23日，于同日通过微信转账支出18000元。6、襄阳市公安局襄城区分局庞公派出所出具的账户转款明细。证实受害人汪某1的资金直接转入海南圣荣发商贸有限公司、通化市范小山电子商务有限公司、海南铭丛中网络科技有限公司等九个对公账户，然后直接或间接转入董俊卓农业银行账户（卡号：62×××76）。董俊卓账户分别在2、3、4、5级嫌疑账户中出现。与涉嫌诈骗账户交易往来频繁。现已核实由汪某1转账对公账户并直接转入董俊卓账户交易笔数14笔，金额为13.3万元。7、董俊卓的微信聊天记录。证实董俊卓通过微信转给魏某18000元。8、公安机关出具的扣押清单。9、居民死亡医学证明（推断）书。证实汪某1于2019年8月22日死亡，死亡原因为药物中毒。10、情况说明。证实受害人汪某1的丈夫李某2自书汪某1被骗金额共计150万元。汪某1先后两个手机，手机号和微信号分别是157××××****/WJ777725,187××××****/WXid-p7k8s7g8i3mv22。11、到案经过。证实2020年1月10日上午11时许，民警前往被告人董俊卓位于河南省南阳市唐河县马振抚镇上刘庄村家中将其抓获。12、户籍信息、无犯罪记录证明。证实被告人董俊卓的户籍信息及其此前无犯罪记录。13、同案人魏某的供述。证实2018年夏天，汪某2找其办几张银行卡用，承诺一张卡给1000元好处费，要按他的要求办，不光要银行卡，还要有配套的绑定号银行卡的网银盾和手机卡。董俊卓找过魏贷款，魏告诉他办不成，董还找魏，魏就告诉他可以办几张银行卡给魏用几个月，可以赚点钱，董同意了。汪某2让办建行、农行、工行的卡，还要绑定好网银盾和手机卡。2018年年底，董来南阳，魏就让他办了三张银行卡和配套的网银盾、还有三张手机卡，魏用微信转了董二千三四百元钱。大概几个月后，汪某2说董俊卓的银行卡冻结了，里面还有钱，让魏联系董把钱取出来。魏就联系了董，让他把银行卡注销，把卡里的钱取出来，董俊卓就按魏要求把卡都注销了，把钱取出来了，魏让董自己留一千元，其余的微信转给魏，董俊卓转了魏一万五到两万元。一次无意间看到汪某2的一张机票，知道他叫汪新科。14、被告人董俊卓的供述。证实董俊卓因为赌博借贷认识了魏某。2017年下半年的时候，董帮魏某办过一张银行卡和网银盾，这张卡没有要钱。2018年11月，董想找魏某搞点钱用，魏某让董晚点帮其办几张银行卡用，董同意，魏某就先给了董600元。2018年12月，董俊卓又找到魏某，让魏某想办法搞点钱用，魏某让董办了三张电信的电话卡，接着又带董到南阳的工商银行、农业银行、招商银行、建设银行分别办理了银行卡各一张，办好后都给了魏某。不光办的有银行卡，还有网银盾，办银行卡的时候，还把刚办好的电话卡放到董的手机里，等到银行发验证码激活用。魏某让董办卡的时候，董有顾虑，担心魏某拿银行卡去干坏事，但因为董当时急需用钱，就没有多问，后来魏某让董开通网银，董问魏某为什么要开通网上银行,魏说转账用，董就怀疑魏某用其银行卡是在干违法犯罪的事情。董觉得魏某像是在网上搞洗钱的事情，魏某还给董说过让董带朋友去办卡卖给他使用，但董没有拉别人。过了几天，魏某通过支付宝转给董100元，通过微信转给董800元。2019年8月23日，魏某给董打电话说之前办理的农行卡（尾号4276）密码被锁住，让董把卡注销了，把卡里19246元取出来，还交待董去银行就说卡丢了，用挂失的方式注销。董把卡注销后取出转到自己新办的卡里，然后绑定在微信上，转给魏18000元，剩下的1246元给董算是辛苦费。当天，董还将工行和建行的卡注销了。本院认为，被告人董俊卓明知他人收购银行卡用于掩饰、隐瞒犯罪所得活动，为获利向他人提供其多张银行卡，收取报酬，协助予以转移他人犯罪所得，并按他人要求对银行卡进行挂失取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人董俊卓到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人实施的是利用计算机网络实施犯罪的下游相关联犯罪，社会危害性大，可酌情对被告人从重处罚。其辩护人提出的前述从轻处罚的辩护观点成立，本院予以采纳。但其辩护人提出被告人董俊卓给魏某办理电话卡、银行卡、网银盾时并不知道魏某又将卡转售给其他人，其没有犯罪的主观故意，被告人董俊卓在魏某的指使下，把卡挂失后取款的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其不属于犯罪情节严重之情形的辩护观点，本院认为，被告人董俊卓系完全刑事责任能力的人，以一个正常成年人的生活经验应当知道向他人提供多张银行卡和电话卡，并按他人要求开通网银可能存在被他人用其提供的银行卡进行转移违法犯罪所得的风险，且事实上被告人董俊卓提供给他人银行卡时也收取了好处费，并按他人要求对银行卡进行挂失取现，收取明显高于市场的“手续费”，结合被告人的认知能力、获利情况等主、客观因素，应当推定其主观为明知他人使用银行卡进行违法犯罪活动而提供银行卡，协助转移违法所得赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得赃款为13.3万元，属情节严重。故其辩护人的辩护观点不能成立，本院不予采信。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人董俊卓犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人董俊卓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年1月10日起至2023年7月9日止。所判罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴违法所得人民币二千七百四十六元零一分,予以没收，上缴国库。三、扣押在案的卡号为62×××62的农业银行卡予以没收，交由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黎 云人民陪审员  贾宗保人民陪审员  梁仁东二〇二〇年十二月十七日书 记 员  胥陈程