河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初123号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人陈玉彬，男，1967年10月18日出生，汉族，初中文化程度，农民，现住河南省新密市。曾因犯危险驾驶罪，于2015年12月24日被新密市人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币4000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月5日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月10日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年12月11日被新密市公安局执行逮捕。辩护人陈统京，河南仟问律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人陈玉彬犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人陈玉彬及其辩护人陈统京到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控:1、2017年6月份，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人刘某1人民币6000元。所得赃款已挥霍。2、2017年9月14日，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人刘某2人民币5000元。所得赃款已挥霍。3、2017年9月19日，被告人陈玉彬冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人张某人民币10000元。所得赃款已挥霍。4、2017年9月19日，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人周某人民币10000元。所得赃款已挥霍。5、2017年9月19日，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人申某人民币9500元。所得赃款已挥霍。6、2017年9月19日，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人闫某（残疾人）人民币10000元。案发前退还人民币8000元，余人民币2000元未还。所得赃款已挥霍。7、2017年9月21日，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人刘某3人民币10000元。所得赃款已挥霍。8、2017年9月份，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人吕某人民币8000元。所得赃款已挥霍。9、2017年9月份，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人刘某4人民币12000元。所得赃款已挥霍。10、2017年9月份，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人孟某1人民币10000元。所得赃款已挥霍。11、2017年9月份，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“农业设施用地手续”为名，骗取被害人段某人民币15000元。所得赃款已挥霍。12、2017年10月份，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人白某人民币18000元。所得赃款已挥霍。13、2017年10月份，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人刘某5人民币10000元。所得赃款已挥霍。14、2018年4月份，被告人陈玉彬在新密市长乐路其租用办公室内冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人刘某6人民币46000元。所得赃款已挥霍。15、2018年5月份，被告人陈玉彬在新密市苟堂镇冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名，骗取被害人孟某2人民币20000元。所得赃款已挥霍。案发后，被告人陈玉彬家属退还被害人张某人民币10000元、周某人民币10000元、申某人民币9500元、闫某人民币2000元、段某人民币15000元、刘某6人民币9500元，获张某、申某、周某、闫某谅解。2019年11月5日，被告人陈玉彬被新密市公安局传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人陈玉彬供述，被害人周某、闫某、申某、张某等人陈述，证人许某、赵某、郑某、吴某证言，户籍证明、收据、证明、营业执照、扣押物品清单、发还物品清单、谅解书、残疾证明、到案经过等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人陈玉彬的刑事责任。被告人陈玉彬辩称其有能力办环评证，对公诉机关指控其的第9、10、11、12、13、14、15起犯罪事实有异议，白某做的不是环评项目，与环评无关。辩护人辩称:1、公诉机关指控的第3至6起犯罪事实成立；2、公诉机关指控的第9、11、13起犯罪事实仅有被害人陈述，没有证据证明陈玉彬同三人签订合同，也没有证据证明陈玉彬或其员工收取过该三人的费用；3、公诉机关指控的第1、2、7、8、10、12、14、15起犯罪事实证据不足，陈玉彬同指控事实中的被害人之间属于正常的商业活动。经审理查明，2017年6月份至2018年4月份，被告人陈玉彬以其是环评公司负责人，专业办理环评证，可以帮助被害人办理环评证为由，骗取被害人刘某1人民币6000元、刘某2人民币5000元、张某人民币10000元、周某人民币10000元、申某人民币9500元、闫某（残疾人）人民币2000元、刘某3人民币10000元、吕某人民币8000元、孟某1人民币10000元、段某人民币15000元、刘某6人民币46000元。其中冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同与被害人张某、周某、申某、闫某签订合同，冒用北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司制式合同与被害人刘某1、刘某6签订合同。案发后，被告人陈玉彬家属退还被害人张某人民币10000元、周某人民币10000元、申某人民币9500元、闫某人民币2000元、段某人民币15000元、刘某6人民币9500元，获张某、申某、周某、闫某谅解。2019年11月5日，被告人陈玉彬被新密市公安局抓获到案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1、户籍证明、前科证明、刑事判决书，证实被告人陈玉彬的个人基本情况，被告人陈玉彬曾因犯危险驾驶罪被判处刑罚。2、被告人陈玉彬供述，证实其长期接触环评行业，知道这个行业的规则，想着钻这个行业空子，从这方面弄些钱。其有这个想法后就着手组建公司，其2017年在新密成立一家“瀚德工程管理有限公司”。其没有资质就是钻空子挣钱，拉来客户用其人脉，办成就办，办不成也能弄钱，说不好听的就是骗钱。公司成立后其找到赵某做会计和文秘，许某在其他公司专业从事环评报告书编纂工作，其把许某拉过来代理其公司业务,对外声称是聘请的专家。平时联系到客户后让许某去为客户实地测量。其到苟堂开发这项业务，找到时任苟堂镇国土所的所长吴某让帮忙介绍客户，按比例给吴某提成，吴某陆续给其介绍好多需要办理环评证的客户，其也陆陆续续骗取了好多钱。其为苟堂农户办理环评签订的有合同，其公司没有制式合同就冒用别人的。冒用的好像是个公司叫北京中联。其公司跟中环联新（北京）环境保护有限公司没有什么关系，就是为了把公司装扮的很正规就用人家的合同。老百姓问其追要过办事的钱款，其后来偿还过一部分，大部分都被其花掉了，没有能力偿还，其有一次被老百姓堵住，没办法就跟人家打了欠条。后来其手机设置了呼入权限，对方就联系不上了。其收申某环评费大概10000元，收闫某大概10000元，闫某问其要回过8000元，收吕某大概8000元，收周某大概9000元，具体给几个人办环评记不清了。其之前也给人办成过环评证，后来环保查的严了就没能力办了。3、被害人周某陈述、欠条，证实苟堂镇从事木材加工行业的农户比较多，都是家庭式作坊，最近几年环保查的比较严，没有环评证没法生产经营，其们想办理环评证，但没有门路。其们在建厂时去苟堂土地所跑手续，土地所所长吴某介绍环评公司陈玉彬能办理。陈玉彬称他专业做环评的，是环评公司负责人，可以帮其们做环评证，需要15000元费用，先期需缴纳10000元定金。当时准备办环评的农户就同意了，现场开始协商交纳定金的事宜。当天交定金的有其、申某、闫某、张某。其当天给了陈玉彬现金5000元，陈玉彬出具收条，过了四五天其微信转给陈玉彬5000元，陈玉彬叫其等着。过了不到一个月，陈玉彬带着一份合同送到其们家。其们看合同很正规就开始生产，环保部门去检查时发现合同没有公章，不能干，其们就停了。其们联系陈玉彬，陈玉彬让把合同放在吴某处，让吴某转交给他，等了两三天陈玉彬给其们送了加盖公章的合同。后来环评证一直办不出来，其们联系陈玉彬，但电话打不通，去他的公司发现公司也不在了。其们去找吴某，吴某称陈玉彬说办不成可退钱，陈玉彬电话也是有时接，有时不接。2018年10月陈玉彬给其们说办不成了，到农户家协商，陈玉彬说随后会还钱，其让他出具了收据条，有他本人签名。后来其们一直联系不上陈玉彬就报警了。4、被害人闫某陈述、欠条、收据，证实苟堂镇从事木材加工行业的农户比较多，都是家庭式作坊，最近几年环保查的比较严，没有环评证没法生产经营。其们想办理环评证，但没有门路。其们在建厂时去苟堂土地所跑手续，土地所所长吴某介绍环评公司陈玉彬能办理。陈玉彬称他专业做环评的，是环评公司负责人，可以帮其们做环评证，需要15000元费用，先期需缴纳10000元定金。当时准备办环评的农户就同意了，现场开始协商缴纳定金的事宜。当天交定金的有其、申某、周某、张某。其当天给了陈玉彬现金5000元，陈玉彬出具收条，过了三天其在银行转给陈玉彬5000元，陈玉彬叫其等着。过了不到一个月，陈玉彬带着一份合同送到其们家。其们看合同很正规就开始生产，环保部门去检查时发现合同没有公章，不能干，其们就停了。其们联系陈玉彬，陈玉彬让把合同放在吴某处，让吴某转交给他，等了两三天陈玉彬给其们送了加盖公章的合同。后来环评证一直办不出来，其们联系陈玉彬，但电话打不通，其们去找吴某，吴某称陈玉彬说办不成可退钱，陈玉彬电话也是有时接，有时不接。2018年10月陈玉彬给其们说办不成了，到农户家协商，陈玉彬说随后会还钱，其让他出具了欠条，后其一直问陈玉彬要钱，他看其是残疾人，给其了8000元，还欠2000元，后来其一直联系不上陈玉彬。5、被害人申某陈述、收据、收据条，证实苟堂镇从事木材加工行业的农户比较多，都是家庭式作坊，最近几年环保查的比较严，没有环评证没法生产经营。其们想办理环评证，但没有门路。其们在建厂时去苟堂土地所跑手续，土地所所长吴某介绍环评公司陈玉彬能办理。陈玉彬称他专业做环评的，是环评公司负责人，可以帮其们做环评证，需要15000元费用，先期需缴纳10000元定金。当时准备办环评的农户就同意了，现场开始协商缴纳定金的事宜。当天交定金的有其、周某、闫某、张某。其当天给了陈玉彬现金2000元，陈玉彬出具欠条，过了四五天其在陈玉彬公司给了他7500元，陈玉彬叫其等着。过了不到一个月，陈玉彬带着一份合同送到其们家。其们看合同很正规就开始生产，环保部门去检查时发现合同没有公章，不能干，其们就停了。其们联系陈玉彬，陈玉彬让把合同放在吴某处，让吴某转交给他，等了两三天陈玉彬给其们送了加盖公章的合同。后来环评证一直办不出来，其们联系陈玉彬，但电话打不通，去他的公司发现公司也不在了。其们去找吴某，吴某称陈玉彬说办不成可退钱，陈玉彬电话也是有时接，有时不接。2018年10月陈玉彬给其们说办不成了，到农户家协商，陈玉彬说随后会还钱，其让他出具了收据条。后来其们一直联系不上陈玉彬就报警了。6、被害人张某陈述、收据，证实苟堂镇从事木材加工行业的农户比较多，都是家庭式作坊，最近几年环保查的比较严，没有环评证没法生产经营。其们想办理环评证，但没有门路。其们在建厂时去苟堂土地所跑手续，土地所所长吴某介绍环评公司陈玉彬能办理。陈玉彬称他专业做环评的，是环评公司负责人，可以帮其们做环评证，需要15000元费用，先期需缴纳10000元定金。当时准备办环评的农户就同意了，现场开始协商缴纳定金的事宜。当天交定金的有其、周某、闫某、申某。其当天给了陈玉彬现金2000元，陈玉彬出具欠条，过了四五天其在新密市气象街附近给了他8000元，陈玉彬叫其等着。过了不到一个月，陈玉彬带着一份合同送到其们家。其们看合同很正规就开始生产，环保部门去检查时发现合同没有公章，不能干，其们就停了。其们联系陈玉彬，陈玉彬让把合同放在吴某处，让吴某转交给他，等了两三天陈玉彬给其们送了加盖公章的合同。后来环评证一直办不出来，其们联系陈玉彬，但电话打不通，去他的公司发现公司也不在了。其们去找吴某，吴某称陈玉彬说办不成可退钱，陈玉彬电话也是有时接，有时不接。2018年10月陈玉彬给其们说办不成了，到农户家协商，陈玉彬说随后会还钱，其让他出具了收据条。后来其们一直联系不上陈玉彬就报警了。7、被害人刘某6陈述、收据、银行交易明细，证实2018年其成立新密市万德建筑材料有限公司准备生产石灰石，没有环评证没法生产经营。其朋友陈书良说一个叫陈玉彬的可以办理环评证，其就联系陈玉彬，陈玉彬说一个月时间就会办下来，办理环评证需要七八万，最终商定的价格为46000元。其委托郑官增去找陈玉彬签订合同、交了46000元，陈玉彬给其签了一份合同，陈玉彬打了收据，收据上有他本人签字，盖有河南省翰德工程管理咨询有限公司的财务章。合同内容大概就是其公司委托陈玉彬办理环评证，陈玉彬是以北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司给其签订的合同。签完合同后陈玉彬去其厂里两三次，陈玉彬给其说他正在办理环评证，等厂房设备建好了，他也把环评证办下来了。过了一个月，其问陈玉彬，他一直推脱说正在办，后来就不接电话，再后来电话关机，其找不到人。8、被害人刘某2陈述、收据，证实苟堂镇从事木材加工行业的农户比较多，都是家庭式作坊，最近几年环保查的比较严，没有环评证没法生产经营。其们想办理环评证，但没有门路。2017年9月14日，陈玉彬、赵某到村里说他们公司可以办理环评证。陈玉彬说需要先交一部分定金，很快就能把证办下来，其就交了5000元现金给陈玉彬。陈玉彬让他的下属赵某给其开了收据。过了一段时间其给陈玉彬打电话问办的怎么样，陈玉彬说马上就办好了，让其等等。后来其一直联系不上陈玉彬。9、被害人刘某3陈述、证明，证实2017年9月21日，其在家中开了一个养鸡场，需要环评证，经人介绍认识了陈玉彬，陈玉彬说他是环评公司的，能办环评手续。陈玉彬说办环评证需要1.8万元，要先交1万元定金。其给了陈玉彬1万元现金，让陈玉彬复印了身份证给其，并在上面写了一份证明，内容是陈玉彬收到办理环评证的1万元现金。之后他就带着其的身份证和养鸡场的营业执照复印件走了，说很快能办好。过了一段时间其问陈玉彬办理情况，他一直说快了，让其别着急。再后来其打陈玉彬电话就打不通了。10、被害人吕某陈述、收到条，证实苟堂镇从事木材加工行业的农户比较多，都是家庭式作坊，最近几年环保查的比较严，没有环评证没法生产经营。其们想办理环评证，但没有门路。其们建厂时去苟堂镇土地所跑手续，当时听说有人能办，其打听到是一个叫陈玉彬的，联系到他之后就开始协商，陈玉彬说他是专业做环评的，是环评公司的负责人，可以帮忙做环评证，但需要16000元费用，其就同意了。过了几天陈玉彬到其家，拿的合同，其在合同上签字盖章，公章叫海营包装有限公司，其给了陈玉彬村里的入住证明、营业执照副本，其付给陈玉彬8000元，其中3000元是通过微信转账，5000元是现金。陈玉彬走时将合同和手续都拿走了，说环评证二三个月就办下来了。其在家等了三个多月，环评一直没出来，其联系陈玉彬，他说正办着，中间陈玉彬说办不成就退钱，但他找各种理由推脱没退钱。后其联系不上陈玉彬，听说他被抓了，其就报警了。11、被害人孟某1陈述、收到条，证实苟堂镇从事木材加工行业的农户比较多，都是家庭式作坊，最近几年环保查的比较严，没有环评证没法生产经营。其们想办理环评证，但没有门路。其们建厂时去苟堂镇土地所跑手续，当时听村里人说陈玉彬可以办环评，其就和陈玉彬协商，陈玉彬说他是专业做环评的，是环评公司的负责人，可以帮忙做环评证，需要18000元费用，预交10000元，办好环评证之后把剩余8000元给他。其在厂里交给陈玉彬10000元现金，陈玉彬给其出了一张收据。当时陈玉彬拿着合同，其在合同上签字，没有盖公章。其在家等了三个多月，环评一直没出来，其联系陈玉彬，他说正办着，再后来陈玉彬让其把木材经营加工许可证副本发给他，让其等着，后其就联系不上陈玉彬。听说他被抓了，其就报警了。12、被害人段某陈述，证实其在新密市苟堂镇关口建了苜蓿储存大棚，土地局要求办理农业设施用地手续，其通过关系打听，时间长了记不清当时是谁给其推荐的第三方，第三方的老板是陈玉彬，陈玉彬简单了解其土地情况后给其说能弄成，经协商价格是2.3万元。后陈玉彬带了两份合同找其签订,其转给陈玉彬了15000元，等手续弄好后再支付剩余8000元。陈玉彬说他将合同带回盖章。之后陈玉彬又问其要了村里、乡里的证明，证明其这个合作社用地情况，还让其提供测绘手续。其将东西弄好后送到陈玉彬公司，陈玉彬让其等着。后其多次给陈玉彬打电话问，他以各种理由推脱，说正在办。再后来陈玉彬就不接其电话，后来号码变成了空号，其找了好多次陈玉彬没找到，其就报警了。13、被害人刘某1陈述，证实2017年6月份左右其在苟堂镇养老湾村准备开办木材加工厂，其到苟堂镇土地所办手续，还需要办理环评证。当时陈玉彬在土地所，陈玉彬说他开办有公司可以帮其办理环评手续，需要1万元。其答应给他5000元，剩下的等环评手续办下来再给。过了两天，陈玉彬带着一个年轻男子到其厂里看了看，其在厂里给了陈玉彬5000元，陈玉彬说光办理环评费用就要7000多元，其又给了陈玉彬1000元，陈玉彬给了一份合同，内容是甲方（新密雯轩木材有限公司）委托乙方（北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司）让乙方帮忙办理环评手续的合同，陈玉彬没有给其收据。后其联系陈玉彬询问办证情况，他说正在办，很快就办下来了，陈玉彬一直拖着，环评证一直也没有办下来，后其就联系不上陈玉彬。后听说陈玉彬因办环评证出事，其意识到被骗就报警了。14、证人许某证言、营业执照复印件，证实其是北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司河南分公司的负责人。公司2008年1月成立，主要经营范围是环境保护方面的技术开发、咨询服务，简单说就是帮助一些工厂代办环评证的，其公司有办理环评证的资质。其通过朋友认识的陈玉彬，之后成为了合作关系，陈玉彬在当地找需要办理环评证的客源，其公司帮这些工厂办理环评证。陈玉彬只给其公司提供需要办理环评证工厂的发改委备案、用地规划手续、企业基本情况，公司帮这些企业做一个环评报告表，最后再报到新密市环保局审批。公司的收费标准不固定，根据做环境检测报告书的难易程度收费，陈玉彬在其公司代办的这些企业的环评证的费用大概是1万元左右。2018年左右，陈玉彬还找其让其公司给苟堂的一些工厂办理环评证。2018年6月左右，陈玉彬找其公司帮他办理过7家工厂的环评证。这7家工厂，有5家都办下了环评证，是金瑜龙耐材有限公司、一个耐材材料公司、沐霖木条厂、圣友加工厂、一家做配电柜的公司，另外两家，一个是集彩粘合剂厂，该厂不符合政策没有审批过，另外一家鞋厂材料不全，之后就再没找其办过环评证。其公司没有给陈玉彬提供过相关技术资质合同，陈玉彬对外承接业务只能代表他个人，其公司对陈玉彬没有任何委托或授权。其公司对外承接合同会提供，也会用印，但是对陈玉彬公司没有提供过纸质合同，也没有让陈玉彬使用过公司任何公章。陈玉彬如果委托其公司做环评，陈玉彬会告知其，但是公司不允许陈玉彬以其公司名义承接环评，陈玉彬私自以其公司名义承接业务公司不知情。陈玉彬没有向其公司缴纳过任何费用，其公司和陈玉彬之间做过业务，陈玉彬只是针对单个环评业务交纳预付款，缴纳业务预付款其公司再按照程序开始工作。15、证人赵某证言，证实2017年10月份左右其跟着陈玉彬干，2018年10月不跟陈玉彬干了。其最初是给陈玉彬开车，陈玉彬给人家跑环评，他没有出环评的报告书的资质，需要找有资质的公司给客户做环评。熟悉业务后，陈玉彬让其替他去签合同，其不跑业务。做环评用的是北京万澈环评环境科学与工程有限公司河南分公司，当时其对接的是许某。其在陈玉彬办公室见过中环联新（北京）环境保护有限公司的空白合同，没有章。其不清楚陈玉彬和中环联新（北京）环境保护有限公司的关系。陈玉彬给苟堂的木材厂做过环评。其帮陈玉彬签的收据落款是陈玉彬，其中刘某2那个5000元的收据落款是其手误写成了自己名字。16、证人郑某证言，证实其从2016年开始担任中环联新（北京）环境保护有限公司河南分公司负责人，公司也是2016年成立的。其公司招收业务、工作、行政人员都是正常途径社会招聘，员工管理都有严格规定。公司绝对不会允许正式员工自己在外面招收临时业务员。公司正式员工在外给客户签合同时也必须由公司出具授权书。其不认识陈玉彬，其公司未聘请陈玉彬代为对外签订业务合同。其公司在新密市苟堂镇没有业务。17、证人吴某证言，证实其和陈玉彬很早认识，2017年其在苟堂镇土地所上班。其偶然碰到陈玉彬后就经常在一起聊天喝酒，陈玉彬称自己在博鳌公司做业务员，能办理环评、土地复垦方案等有关资料，想让其帮忙介绍客户。其平时接触到老百姓来所里办手续，其中一些是建厂从事木材加工的，想办厂要有环评手续，但是不好办。其没有实质性帮陈玉彬做过什么，就是陈玉彬经常在土地所办公场所，碰到有人开土地类证明之类的手续，就主动给人家递名片，随后他们之间就自行联系业务。陈玉彬协商办理环评手续时，有时其在场，知道有三四家，随后陈玉彬就在苟堂镇自由联系农户拓展业务。这三四家应该有办成过环评的，应该是博鳌公司办的，其也是看到陈玉彬办成了才让在其办公场所认识农户，后来很多农户联系说环评证没有办下来，钱未退。有个叫段某的想做个土地复垦方案，段某父亲找其说此事时，陈玉彬正好在其办公室，陈玉彬说他能办，报价30000元，其说情后，陈玉彬说要23000元，先预付15000元，办成后再拿剩余的钱。后其听段某说给了陈玉彬15000元，但没有办成事，也联系不上陈玉彬了。18、技术咨询合同，证实陈玉彬以中环联新（北京）环境保护有限公司名义分别与张某、周某、申某、闫某签订合同办理环评事宜。陈玉彬以北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司名义分别与刘某6、刘某1签订合同办理环评事宜。19、中环联新（北京）环境保护有限公司出具的证明、公章、合同章样本、授权委托书、合同样本，证实中环联新（北京）环境保护有限公司没有新密市相关企业的《技术咨询合同》的用章记录，没有收到新密市相关企业的款项，公司成立以来，使用的一直是北京市公安局统一要求制式的公章、合同章，新密市公安机关给其公司的资料上面所盖的公章仅有公司名称，无印章编码，与其公司印章完全不同，陈玉彬非其公司员工，其公司未对陈玉彬出具任何授权委托文件。20、退赃申请书、新密市公安局扣押、发还物品清单、谅解书，证实被告人陈玉彬家属代其退缴违法所得56000元，公安机关发还给被害人张某10000元、申某9500元、周某10000元、闫某2000元、段某15000元、刘某6人民币9500元，张某、申某、周某、闫某出具谅解书对被告人予以谅解。21、到案经过，证实2019年11月5日被告人陈玉彬被公安机关抓获到案。本院认为，被告人陈玉彬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人陈玉彬犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名骗取被害人白某18000元，被告人辩称对该起指控事实有异议，白某做的不是环评项目，与环评无关的辩解意见，经查证，指控该笔款项为诈骗数额的证据仅有收据及被害人陈述，依据现有证据不能确定该笔款项的缘由、性质，故对公诉机关指控的该笔款项，本院不予认定。公诉机关指控被告人冒用中环联新（北京）环境保护有限公司制式合同，以办理“环评证”为名骗取被害人孟某220000元，被告人辩称对该起指控事实有异议，经查证，在案证据中证人许某证言证实2018年6月左右陈玉彬找其公司帮他办理过7家工厂的环评证，有5家办下了环评证，其中一家集彩粘合剂厂因不符合政策没有审批过，即公诉机关指控的该起事实中被害人孟某2委托陈玉彬办理环评证的厂家，在该起事实中被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件，故对公诉机关指控的该起犯罪事实，本院不予认定。关于被告人陈玉彬辩称对公诉机关指控的第9、13起犯罪事实有异议，辩护人辩称公诉机关指控的第9、13起犯罪事实仅有被害人陈述，没有证据证明陈玉彬同二人签订合同，也没有证据证明陈玉彬或其员工收取过该二人的费用的辩解辩护意见，经查证，指控该两笔款项为诈骗数额的证据仅有被害人陈述，没有其他证据予以佐证，依据现有证据不能确定被告人是否收到该两笔款项，不足以证明被告人对刘某5、刘某4实施了诈骗行为，故对公诉机关指控的第9、13起犯罪事实，本院不予认定。关于被告人陈玉彬辩称其有能力办环评证，辩护人辩称公诉机关指控的第1、2、7、8、10、12、14起犯罪事实证据不足，陈玉彬同指控事实中的被害人之间属于正常的商业活动的辩解辩护意见，经查证，在案证据中，被告人在侦查机关的供述，被害人刘某1、刘某2、张某、周某、申某、闫某、刘某3、吕某、孟某1、段某、刘某6陈述，证人许某、赵某、郑某、吴某证言，被告人与部分被害人签订的合同、收据、欠条，中环联新（北京）环境保护有限公司出具的证明、公章、合同章样本、授权委托书、合同样本等证据能够相互印证，证实被告人陈玉彬在没有资质的情况下谎称其是专业办理环评证的公司负责人，取得被害人信任，以代办环评证的名义收取被害人钱款共计131500元，在被害人向其索要钱款后隐匿行踪，其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了虚构事实、骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的主客观构成要件，已构成诈骗罪，故对被告人及其辩护人的该辩解辩护意见，本院不予采信。被告人陈玉彬所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人陈玉彬曾因故意犯罪被判处刑罚，可酌情对其从重处罚。被告人陈玉彬诈骗残疾人，应对其从重处罚。被告人陈玉彬家属代其退缴部分违法所得，被告人陈玉彬取得部分被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈玉彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的依法予以折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2023年11月4日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）二、责令被告人陈玉彬退赔被害人刘某1人民币6000元、刘某2雷人民币5000元、刘某3人民币10000元、吕某1人民币8000元、孟某1人民币10000元、刘某4人民币36500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马 玲人民陪审员  秦留实人民陪审员  李爱民二〇二〇年十二月十四日法官助理宋玉龙书记员李世通