山东省临沂高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1391刑初74号 公诉机关临沂高新技术产业开发区人民检察院。 被告人熊某某，男，1989年1月24日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中肄业，户籍地山东省蒙阴县，现住山东省临沂经济技术开发区。2019年9月5日因涉嫌假冒注册商标罪被刑事拘留，于同年9月30日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人曹纯辉，山东品众元律师事务所律师。 被告人公某，女，1990年3月19日出生于山东省平邑县，汉族，大学本科文化，户籍地山东省平邑县，现住山东省临沂经济技术开发区。2019年9月22日因涉嫌假冒注册商标罪被取保候审。2020年7月6日被山东省临沂高新技术产业开发区人民法院取保候审。 辩护人杨瑞，山东品众元律师事务所律师。 被告人石某某，男，1987年6月28日出生于山东省蒙阴县，汉族，大学本科文化，户籍地山东省蒙阴县，住山东省临沂市罗庄区。2019年9月2日因涉嫌假冒注册商标罪被刑事拘留，于同年9月30日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王家辉，山东品众元律师事务所律师。 被告人丁某，男，1990年2月3日出生于山东省惠民县，汉族，初中文化，户籍地山东省滨州市惠民县，住山东省临沂经济技术开发区。2019年9月2日因涉嫌假冒注册商标罪被刑事拘留，于同年9月30日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人管华，山东品众元律师事务所律师。 被告人赵某，男，1992年1月10日出生于山东省平邑县，汉族，大学本科文化，户籍地山东省平邑县，现住山东省临沂市罗庄区。2019年9月22日因涉嫌假冒注册商标罪被取保候审。2020年7月6日被山东省临沂高新技术产业开发区人民法院取保候审。 辩护人孙文豪，山东品众元律师事务所律师。 临沂高新技术产业开发区人民检察院以临高新检捕诉刑诉[2020]20号起诉书指控被告人熊某某、公某、石某某、丁某、赵某犯假冒注册商标罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴绍景出庭支持公诉。被告人熊某某及辩护人曹纯辉、被告人公某及辩护人杨瑞、被告人石某某及辩护人王家辉、被告人丁某及辩护人管华、被告人赵某及辩护人孙文豪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年4月，被告人熊某某注册成立临沂市昆腾经贸有限公司并担任法定代表人。2017年至2019年9月，被告人熊某某先后雇佣石某某、丁某在临沂高新技术产业开发区马厂湖镇某甲村、某乙村承租的民房内，将购得的其他厂家的冷冻机油等润滑油（以下简称润滑油）进行分装后，假冒“昆仑”、“太阳”、“汉钟”等品牌润滑油对外出售。被告人公某为临沂市昆腾经贸有限公司财物负责人，负责管理公司财务、工资发放等事宜。2017年10月前后被告人赵某受雇成为该公司销售员，参与对外销售上述假冒润滑油。截止2019年9月案发，熊某某等人非法经营数额共计5760781.43元。其中公安机关在熊某某处共扣押“昆仑”、“太阳”、“汉钟”等假冒品牌润滑油共计932554元，熊某某等人共向67个客户出售各品牌假冒润滑油共计4828227.43元。 公诉机关向本院提交了冷冻机油等物证；发破案经过等书证；证人杨某、荣某等人的证言；被害人张某1的陈述；被告人熊某某、公某、石某某、丁某、赵某的供述和辩解；鉴定意见；勘验笔录等证据。公诉机关认为被告人熊某某、公某、石某某、丁某、赵某假冒他人注册商标，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以假冒注册商标罪追究其刑事责任。被告人公某自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人公某有期徒刑三年，并处罚金。如在法院阶段具有全部缴纳违法所得等从轻情节，将调整量刑建议为：有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；被告人石某某自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人石某某有期徒刑二年至三年，并处罚金。如在法院阶段具有全部缴纳违法所得等从轻情节，将调整量刑建议为：有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑，并处罚金；被告人丁某自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人丁某有期徒刑二年至三年，并处罚金。如在法院阶段具有全部缴纳违法所得等从轻情节，将调整量刑建议为：有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑，并处罚金；被告人赵某自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人赵某有期徒刑二年至三年，并处罚金。如在法院阶段具有全部缴纳违法所得等从轻情节，将调整量刑建议为：有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑，并处罚金。 被告人熊某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但其辩解称其认为出售的假冒润滑油的金额及扣押的润滑油的金额没有起诉书指控的数额多。对于起诉书指控的瑞华制冷、太合食品等公司交易明细与事实不符，之前已经两年多没有合作。与腾达商贸公司的交易事宜也有异议。对于郑州春泉制冷、益客等公司提供的发票有异议。 其辩护人曹纯辉的辩护意见为：1、涉案金额应扣除无商标注册证书、无未经许可证明的品牌销售数额。2、涉案金额应扣除有商标注册证书、无未经许可证明的品牌销售数额。3、假冒的昆仑牌润滑油销售数额中部分证据存在瑕疵，应予以扣除。4、公安机关扣押物品应扣除被告人自有商标以及经授权的商标生产的产品价值。5、应扣除被告人购买的正品昆仑润滑油的金额。6、被告人主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，构成自首。7、被告人系初犯、认罪态度较好，可以对其从轻或减轻处罚。 被告人公某对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人杨瑞的辩护意见为：1、被告人公某归案后对犯罪事实供认不讳，且自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可以依法对其从轻处罚。2、被告人具有自首情节。3、被告人公某系初犯、偶犯，在本案中所起作用较小，应认定为从犯。 被告人石某某对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人王家辉的辩护意见为：1、被告人石某某如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，可以从轻处罚。2、被告人所起作用较小，系从犯。3、被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现。 被告人丁某对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人管华的辩护意见为：1、被告人丁某只提供灌装运输，系从犯。2、被告人丁某系初犯，主观恶性小。3、被告人丁某已经签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚。 被告人赵某对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人孙文豪的辩护意见为：1、被告人归案后对犯罪事实供认不讳，且自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可以从轻处罚。2、被告人赵某具有自首情节。3、被告人赵某所起作用相对较小，系从犯。 经审理查明，2015年4月，被告人熊某某注册成立临沂市昆腾经贸有限公司并担任法定代表人。2017年至2019年9月，被告人熊某某先后雇佣石某某、丁某在临沂高新技术产业开发区马厂湖镇某甲村、某乙村承租的民房内，将购得的其他厂家的冷冻机油等润滑油（以下简称润滑油）进行分装后，假冒“昆仑”、“太阳”、“汉钟”等品牌润滑油对外出售。被告人公某为临沂市昆腾经贸有限公司财物负责人，负责管理公司财务、工资发放等事宜。2017年10月前后被告人赵某受雇成为该公司销售员，参与对外销售上述假冒润滑油。截止2019年9月案发，熊某某等人非法经营数额共计5635772.23元。其中公安机关在熊某某处共扣押“昆仑”、“太阳”、“汉钟”等假冒品牌润滑油共计932554元，熊某某等人共向65个客户出售各品牌假冒润滑油共计4703218.23元。 另查明，案发后，被告人熊某某、公某主动缴纳违法所得105万元。被告人熊某某、赵某主动投案，并如实供述了犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 一、综合证据 1、物证 运输车辆、车钥匙三把，其他钥匙一把：证明公安机关自被告人熊某某处扣押鲁Ｑ5××××运输车（发动机号：46584Ｄ）、鲁Ｑ9××××运输车（发动机号：13018Ｄ）、鲁ＱＧ××××运输车（发动机号：498862）各一辆，已移交本院。 2、书证 （1）发破案经过、抓获经过等一宗：证明2019年9月1日，临沂市公安局高新技术产业开发区分局接匿名报警，同日公安机关在临沂高新技术产业开发区××镇××村熊某某租赁的假冒润滑油灌装仓库内将石某某、丁某抓获。2019年9月2日，石某某、丁某被刑事拘留。 2019年9月5日，被告人熊某某到临沂市公安局高新技术产业开发区分局投案，同日被刑事拘留。 2019年9月22日，被告人公某、赵某经公安机关电话传唤，到临沂市公安局高新技术产业开发区分局投案，同日被取保候审。 （2）扣押决定书、扣押清单、现金交款单一宗：证明自被告人熊某某处扣押鲁Ｑ5××××运输车（发动机号：46584Ｄ）、鲁Ｑ9××××运输车（发动机号：13018Ｄ）、鲁ＱＧ××××运输车（发动机号：498862）各一辆，人民币105万元。 （3）办案说明一宗：证明经查询，案发前熊某某、石某某、丁某、熊某2无违法记录。 （4）租赁合同到期与续约函以及商铺租赁合同等一宗：证明熊某某租赁壹卡国际汽配用品城14栋124、122商铺，在2017年4月30日到期，之后续租时间为2017年5月28日至2018年5月27日。熊某某租赁位于化武路与科技大道交汇肆间房屋的合同，期限为2018年12月1日至2024年12月1日。 （5）临沂市昆腾经贸有限公司宣传册两册：证明临沂市昆腾经贸有限公司在宣传册中称自己为临沂地区昆仑、美孚、壳牌、统一、森帝授权总经销商，并声称自己销售比泽尔、汉钟、太阳、特灵等润滑油。 （6）商标注册证两份：证明昆塔商标以及北极冰狐商标注册人均为熊某某。 （7）营业执照副本一份：证明临沂市昆腾经贸有限公司为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为熊某某，经营范围：销售润滑油、润滑脂、橡胶制品等。 （8）新疆金塔投资（集团）股份有限公司特约授权书一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司为新疆金塔投资（集团）股份有限公司“金塔”特约经销商，负责授权产品在山东省临沂地区××市场维护工作。授权有效期自2016年11月1日至2019年12月31日。 （9）中国建设银行开户许可证：证明临沂市昆腾经贸公司在中国建设银行的户头为3700××××1375。 （10）证据照片一宗：证明公安机关对自熊某某仓库处扣押的昆塔、北极冰狐润滑油进行拍照。 （11）商标注册证一宗：证明Sunoco商标注册证（第3339911号）、YORK商标注册证（第17023534号）、biber商标注册证（第17128807号）、HANBELL商标注册证（第10019172号）、复盛FUSHENG商标注册证（第20532886号）、复盛商标注册证（第16109037号）、復盛商标注册证（第11581439号）、复盛图形商标注册证（第6079789号）、HITACHI商标以及图形商标注册证（第7895756号）、DUNAM-BUSH以及顿汉布什商标注册证（第24296449、24296473号）、DaphneNewPunchOil商标注册证（第33746782号）、DaphnePunchOil商标注册证（第33746781号）、bp以及图形商标注册证（第4673173号）、carrier商标注册证（第13468531号）、Compstar商标注册证(第12372539号)、refcomp商标注册证（第18834288号）、EMKARATE商标注册证（第713597号）、SOLEST商标注册证（第766917号）、CPI商标注册证（第765581号、第766916号）、TRANE商标注册证（第6094876号）。 （12）路博润公司出具的证明：证明经路博润公司查看，2019年9月22日在临沂高新区××镇××村查扣的ＲＬ32Ｈ,ＲＬ68Ｈ,ＲＬ220Ｈ的润滑油均属假冒ＥＭＫＡＲＡＴＥ注册商标，以及ＥＭＫＡＲＡＴＥ注册商标和冰熊图标设计商标的润滑油，路博润公司从未直接或间接的销售给临沂市昆腾经贸有限公司。 （13）太阳集团公司出具的润滑油产品鉴定证明：证明经太阳集团公司鉴定，于2019年9月22日在临沂高新区××镇××村查扣的临沂市昆腾经贸有限公司熊某某等人生产的ＳＵＮＩＳＯ3ＧＳＤ200Ｌ的38桶、ＳＵＮＩＳＯ4ＧＳＤ200Ｌ的39桶、ＳＵＮＩＳＯ5ＧＳ20Ｌ的63桶、ＳＵＮＩＳＯ4ＧＳ20Ｌ的69桶、ＳＵＮＩＳＯ3ＧＳ20Ｌ的56桶均属假冒太阳牌和ｓｕｎｏｃｏ注册商标之产品，并附图具体指明差异所在。 (14)临沂市公安局高新分局经侦大队出具的办案说明一份：证明依据国家税务总局临沂市罗庄区税务总局出具的临沂市昆腾经贸进项发票查询明细，临沂市昆腾经贸有限公司购买上游润滑油数量汇总如下： ①常州市日矿润滑油科技有限公司购买数量为：400千克+56200升。 ②连云港泛美石油化工有限公司购买数量为：88.4吨+52000升。 ③连云港金冠润滑油有限公司购买数量为：105.6吨。 ④临沂奥多经贸有限公司购买数量为：850千克。 ⑤临沂市天力经贸有限公司购买数量为：170千克+108升。 ⑥曲阜市索美特石化有限公司购买数量为：120.688吨。 ⑦山东地链润滑油有限公司购买数量为：900吨。 ⑧山东金凯润石化有限公司购买数量为：126.93吨。 ⑨上海秉禾润滑油有限公司购买数量为：3.24吨+55519.23升。 ⑩上海友荃实业有限公司购买数量为：5.44吨。 ?深圳市华莱实业有限公司购买数量为：1020千克。 ?潍坊星之源新材料科技有限公司购买数量为：3400千克。 ?意油石油化工（上海）有限公司购买数量为：10460升。 ?济南赛邦石油化学有限公司购买数量为：10吨。 ?上海翌钊实业有限公司购买数量为：3.2吨。（经查该项系熊某某购买的合成油） 第二项系熊某某代理金塔品牌润滑油。第四项系熊某某购买正品昆仑牌润滑油。第五项系熊某某购买正品长城牌润滑油。以上三家企业数量（134.2329吨）不计入最终统计。 综上，熊某某一共从上游企业购买润滑油：1384.9921吨。 （15）约克商贸有限公司出具的润滑油产品鉴定证明一宗：证明经约克（中国）商贸有限公司检查，现场查扣的约克润滑油（K油、S油、L油、W油）产品标签与真品不同，属于假冒的YORK注册商标商品。 （16）比泽尔制冷技术（中国）有限公司冷冻油产品鉴定证明、比泽尔商标注册证（bitzer）、授权书：证明经比泽尔制冷技术（中国）有限公司于2020年3月9日鉴定，自熊某某处2019年9月22日扣押的比泽尔冷冻油包括BSE32冷冻油5L每桶的共计48桶；BSE170冷冻油5L每桶的共计12桶；BSE320SH冷冻油5L每桶的共计7桶，均属于假冒比泽尔注册商标产品。 （17）临沂市公安局高新区分局经侦大队出具的办案说明一份、现场鉴定证明、长城牌润滑油部分油品价格、委托书一宗：证明经中国石化润滑油有限公司鉴定，现场查扣的52桶长城牌润滑油均为假冒。 （18）润滑油产品鉴定证明、邀请函、授权委托书、营业执照、昆仑商标注册证等一宗：证明经中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂鉴定，查扣的昆仑L-DRA6冷冻机油170KG规格7桶；昆仑L-CKC220工业齿轮油170KG规格13桶；昆仑DAB150空气压缩机油170KG规格9桶；昆仑M-K4001冰轮冷冻机油170KG规格29桶；昆仑L-HM46170KG规格43桶，不是该公司生产的产品，也不属于中国石油天然气股份有限公司授权生产的产品。 （19）上海汉钟精机股份有限公司润滑油外包装鉴别说明、商标注册证、产品鉴别明细一宗、说明一份：证明经确认，自海阳市恒亚制冷设备有限公司扣押的汉钟牌冷冻油是该公司从山东省临沂市昆腾经贸有限公司购买。 （20）连云港泛美石油化工有限公司出具的说明：证明经金塔总公司同意，临沂市昆腾经贸有限公司自2016年11月至2019年间，为该公司“金塔”牌润滑油特约经销商。 (21)出库单两本、销货清单三本，办案说明：证明临沂市公安局高新分局经侦大队在清点仓库时，在仓库内发现销货清单以及出库单数本，分别为：出库单一（编号自7765101至7765120），出库单二（编号自2848761至2848780），销货清单一（编号自1001681至1001700），销货清单二（编号自0774841至0774860），销货清单三（编号自0020421至0020440）。 3、电子数据 自被告人丁某手机中提取的手机采集信息光盘一张：证明在丁某微信中其加入的“昆腾订单发货群”中，多人互相就“太阳”、“比泽尔”等润滑油的发货数量、收货人等信息进行交流。 4、鉴定意见 青岛市产品质量监督检验研究院出具的检验报告三份：证明经青岛市产品质量监督检验研究院检验，临沂市公安局高新区分局经侦大队送检的L-DAB100空气压缩机油，运动黏度项目不符合GB/T12691-1990标准，判定为不合格。 500ml/瓶L-DRA46冷冻机油，运动黏度项目不符合GB/T16630-2012标准，判定为不合格。 L-HM46（高压）抗磨液压油，泡沫性、抗乳化性项目不符合GB11118.1-2011标准，判定为不合格。 5、提取笔录 提取笔录、提取物品清单、青岛质检院取回样品照片：证明2020年3月9日10时15分12时15分，于临沂高新区马厂湖镇金湖水泥扣押仓库内提取以下三种冷冻机油： （1）昆塔牌冷冻机油Ｌ-ＤＲＡ46500ｍｌ；制造商：新疆昆塔石油化工有限公司；地址：新疆克拉玛依××镇；品质执行标准：Ｑ／ｓｙＲＨ2101-2004国家标准，共计1035瓶。 （2）北极冰狐牌AB100低温螺杆式制冷压缩机专用油（空气压缩机油），20L；品质执行标准：国家标准，共计44桶； （3）昆仑牌冷冻机油Ｌ-ＨＭ46抗磨液压油（高压），18Ｌ；制造商：新疆昆塔石油化工有限公司；地址：新疆克拉玛依××镇；品质执行标准：ＧＢ／Ｔ16630-2012，共计36桶。 经公某辨认提取的三种冷冻机油均系熊某某生产。侦查人员拍照后，对原物直接提取：提取昆塔牌冷冻机油L-DRA46，500ml，一箱共计30瓶。北极冰狐牌AB100低温螺杆式制冷压缩机专用油（空气压缩机油），20L1桶。昆仑牌冷冻机油L-HM46抗磨液压油（高压），18L1桶。 6、证人证言 （1）证人杨某的证言：证明她把她们村西边一条东西土路路南蓝色大门的厂子，租给一个叫熊某某的人。厂房租期是2020年8月1日到期，一年的租金是66000元。 （2）证人熊某1的证言：证明她在她弟弟熊某某的临沂昆腾经贸有限公司工作。 临沂昆腾经贸有限公司主要经营生产润滑油生意。润滑油的牌子中文的有她弟弟公司注册的“克拉玛依金塔”、“昆塔”、“冰狐牌”的，还有不是公司的品牌的“昆仑”牌润滑油。外文的有好多种。业务员发给她客户需要的品牌润滑油，她就根据品牌填写合同。 仓库是生产灌装润滑油的地方，工人有石某某、她的父亲熊某2，还有她弟弟熊某某的连襟丁某三个人干活，她父亲主要在仓库给帮忙看门，还给帮忙装货，干点零活，石某某干润滑油灌装及运输工活。 临沂昆腾有限公司业务员有赵某、孙某1、宿某、彭超杰，以及她弟媳的妹妹公言晓。临沂昆腾有限公司的财务人员是公某，公某生孩子后公言晓又负责了财务。 客户大多都是通过网上订货，或者给公司座机和业务员的手机打电话订货。发货的时候是她老公石某某和她弟弟的连襟丁某开货车拉着货送到物流再给客户发货。 （3）证人公言晓的证言：证明临沂昆腾经贸有限公司的老板是她姐夫熊某某，公司的财务是她姐公某一直在管理，公某2019年4月底因为生孩子就不去公司上班了，就让她去给帮忙开发票。公司分为销售门店和仓库，销售门店位置在临沂市罗庄区××路××路北。 她们公司是个上下两层的沿街房，一层是展厅，二层是办公场所。她开的是专用发票，票据的内容就润滑油三个字，发票的抬头都是公司没有个人。发票上面的填开人是熊某某，审核人是公某，她开的发票都是13个点的。税控盘不需要密码，是自动登录的。 她不知道公司卖的润滑油是假的。公司老板熊某某负责公司全面事情；熊某某的妻子公某负责财务；销售人员有赵某、孙某1、熊某1、宿某、彭超杰等人，还有熊某某的姐夫石某某，她的丈夫丁某，其他的人不知道叫什么名字。 （4）证人孙某1的证言：证明她是2019年三、四月份的时候到熊某某的公司去上班，一直干到公司出事那天，总共干了5个月左右。 刚去公司的时候，熊某某安排她做销售客服。熊某某的公司主要就是卖各种冷冻设备的配件、冷冻设备的维修保养还有各种品牌的润滑油。润滑油的品牌有太阳、冰熊、比泽尔、昆仑、金塔、昆塔、北极冰狐、长城、美孚等，但是她平时在电话推销的时候主要就是推销氨基配件，以及昆塔、金塔、北极冰狐这三种油。 他们公司的润滑油主要销往上海、河南、广州、山东省内的青岛、枣庄、潍坊、日照等。 老板熊某某主要负责接他们联系的客户订单、熊某某自己也联系客户，公司进的油、配件也是他负责，老板娘公某主要负责财务，公某在2019年四五月份生孩子后，公言晓就来公司负责财务、考勤，但是工资还是公某发，老板的姐姐熊某1主要负责后勤，平时也会联系一些客户，销售人员赵某主要是电话销售，销售人员荣某和他女朋友张某2、宿某主要负责公司及产品的网络宣传，石某某、丁某、熊某某的父亲平时都是在仓库，基本不去门头。她在门头见过金塔正规厂家的授权，其他的没见过。 公某给她们每个人发了一张电话卡，在公司出事前一天，公某就给她们说公司暂时放假，把电话卡收上去了。 （5）证人荣某的证言：证明2019年6月28日他和他对象去了熊某某的公司，熊某某让他们主要负责卖配件（氟基、氨基）这块。 公司销售部有赵某、孙某1、宿某、彭杰、张某2和他，主要负责电话销售，他们去了大概两个星期左右，彭杰就离职了。财务部有老板娘公某和她妹妹公言晓，公言晓负责人员的打卡、上班考勤等内勤这块，公某负责给他们发工资。后勤部主要是熊某1负责。有一个姓丁的和姓石的负责仓库。公某给他们每个人配发了一张移动的电话卡，用来联系客户、注册工作微信号。 公司的经营范围主要是氨基、氟基设备上的配件，有泵体、滤芯、发件、过滤器、活塞、连杆、凸轮轴、密封垫、传感器、流量感应器、安全阀、气体泄露阀。机油方面他了解得很少，长城170KG一桶的卖3500元，昆塔170KG一桶的卖1850元，金塔170KG一桶的卖1850元，北极冰狐170KG一桶卖3050元。 他们公司的设备和油销售的方向有甘肃、新疆、江西、广东、浙江、河北等。他有订单的时候会直接把订单信息发给老板，然后老板安排仓库发货。 （6）证人张某2的证言：证明2019年6月底到了公司，熊某某说让她们主要学习卖配件，都是氨基上的和氟基上的。 到了公司一个多月后，熊某某跟他们说临沂昆腾经贸有限公司是一家自产自销冷冻油的公司，自己生产冰狐冷冻机油、昆塔冷冻机油，还代理昆仑冷冻润滑油、金塔冷冻润滑油。 （7）证人宿某的证言：证明她是2019年6月份应聘到熊某某的公司。她平时只需要拍拍照、修修图，然后把图片发给熊某某，拍过压缩机上的制冷配件，氨机、氟机上的配件，加油泵，制冷剂，要来新的配件熊某某就让她拍。熊某某跟她说以后主要做自己的品牌--北极冰狐冷冻机油，所以让她重点拍北极冰狐各种型号、各种规格的图。昆塔牌冷冻油拍的很少。 熊某某卖的油的牌子有太阳、比利时太阳、汉钟、比泽尔、复盛、昆塔、锂基脂，其他的就不清了。 公司财务部开始是公某负责，后来公言晓负责；销售部有赵某、孙某1、张某2、荣某，他们负责电话销售；仓库有丁某、石某某，他们负责发货。 （8）证人熊某2的证言：证明他现在在临沂高新区××镇××路路××村加工机油的厂子看大门，老板是他儿子熊某某。 工厂有他、石某某、丁某三个人。石某某、丁某是负责开货车送货的。 这家工厂主要加工机油。一般工厂都是从外面进成桶的机油，有两种包装的，一种是容量400斤左右的黑色的圆形大铁桶，一种是容量20斤左右的铁桶。工厂进了机油之后都是直接再卖掉，不会重新分装。 仓库里的空桶是老板进货放在仓库里准备卖的，一个空机油桶能赚三、五块钱左右。 熊某某不经常去工厂，就是发货时候才去一次。 （9）证人张某1的证言：证明他现在在中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司上班，负责中石油宝石花昆仑品牌市场的维护工作，也就是维权打假。他负责全国各地品牌的维权打假。 他们单位未授权任何单位或者个人使用他们的商标，只要别的单位或者个人持有他们的商标、喷码、防伪物流码就可以认定为是假冒注册商标。 他们的商标包括“宝石花喷图”、“中国石油”、“CNPC”、“昆仑”等等注册商标。 7、被告人供述 （1）被告人熊某某的供述：证明2015年4月，他在临沂市罗庄区市场监督管理局注册成立了临沂市昆腾经贸有限公司，于2015年7月份左右注册了昆腾牌商标，就开始经营销售润滑油生意，到了2016年他又注册了昆塔牌商标，2018年注册北极冰狐牌商标，在经营期间生意不算太好。 临沂市昆腾经贸有限公司最早在临沂××路××路××栋××商铺，公司经营最初就他和他的姐夫石某某，他负责跑跑业务，石某某主要看门。2018年年底，他到临沂市罗庄区××路××道××路××街楼，沿街一楼是公司展厅，二楼是他的办公室，还有财务室，销售办公室，还有一个会议室、一个制冷配件室、制冷工程售后服务室，一间厨房。 他是公司法人代表，也联系销售，公司财务负责人是他的老婆公某，因为生孩子，由他小孩的姨暂时到公司财务工作，公司业务员分别有赵某、孙某1、彭杰、宿某、荣某（除了赵某2017年冬季来公司以外，其他业务员都是2019年4、5月份招聘的，荣某刚来两个月），赵某在2019年4月份之后升为销售负责人；仓库工人有他的姐夫石某某和他的连襟丁某，他的父亲熊某2在仓库看铺，有时也给帮忙装货。其中业务员的工资底薪平均3000元，提成工资按销售额的2％拿，石某某的工资是每月5500元，丁某的每月工资是4500元，他父亲熊某2还没有给发工资，他姐熊某1也是按业务员的工资和提成发放。 从2017年底左右，在租赁的仓库里生产假冒的太阳牌商标的润滑油，到了2018年他先后假冒了汉钟、约克、麦克维尔、冰熊、太阳、比泽尔、复盛、莱富康、特灵、开利、出光这11种国外商标的润滑油，还假冒了一种叫昆仑商标的润滑油，一直干到2019年7月份。 他租赁了三个仓库，第一个就是在马厂湖镇某甲村租赁的仓库，主要生产假冒的润滑油，第二个是马厂湖镇的俄黄路路西马家宅子村租赁的仓库，存放昆塔、金塔、长城等润滑油，不生产。第三个是在某乙村租赁的仓库。长城润滑油是从济南买的46号冷冻油，也是分装的，不属于正牌，仓库里大约有二十几桶，他总共从济南那进了大约三十多桶，每桶重约170公斤。 灌装假冒商标润滑油的原油，有从济南赛邦润滑油厂里的一个姓王的联系购买了二十吨原油，这个机油叫46号冷冻机油，价格是7000元每吨；从江苏常州日矿润滑油科技有限公司一个叫朱弈的男的联系购买的ＰＯＥ润滑油，先后在2018年和2019年都购买过这个公司润滑油，都是购买的桶装润滑油，有签订的买油的合同，价格是3万元每吨；还有从山东地炼润滑油有限公司一个叫梁某的经理联系购买的油，价格是六千来块钱每吨，有时七千多块钱每吨；他还有从上海秉禾润滑油有限公司的一个叫王兵的经理联系购买的润滑油，价格是2万元每吨。这些润滑油都是他购买后，公司通过物流把润滑油发送给他，卸到他租用的仓库里，然后他安排工人进行灌装后贴假冒的商标品牌润滑油进行销售。灌装假冒商标品牌的润滑油都是石某某和丁某具体负责，包括向物流那边运送润滑油也是他们两个人。 原油到了以后，他会提取样本然后送到相应的检测机构进行检测，如果质量、气味、黏度合格的话，他才确定要不要。 假冒的“汉钟”、“约克”、“麦克维尔”、“冰熊”、“太阳”、“比泽尔”、“复盛”、“莱富康”、“特灵”、“开利”、“出光”这11种国外的商标，还有“昆仑”商标，这些假商标他大部分都是从网上购买的，还有从临沂市兰山区一个广告门头做的。从他开始弄假冒的润滑油，先后购买了三、四千张假冒太阳牌商标，购买其他的商标每种也就几百张。 假冒的共12种品牌商标的润滑油： “汉钟”商标润滑油都是18.9升的，一般卖350元至400元每桶。矿物油与合成油价格相差很大，合成油能卖到1000元。 “约克”商标润滑油分为两种规格，其中C油18.9升一般卖400元每桶，K油18.9升每桶卖1000元。 “麦克维尔”商标润滑油就五种规格型号，分别为ABCEF这五种，都是装18.9升，其中AB两种油卖每桶1000多元，CEF这三种油卖300元至400元左右。 “冰熊”商标润滑油分为五种规格型号，分别是32、68、100、170、220、型号，这五种型号每桶是20升的，每种大约卖到800元桶 “太阳”商标润滑油分为三种规格型号，分别是3GS、4GS、5GS，每桶是3.78公斤，是装箱销售，每箱210元左右。 “比泽尔”商标润滑油分为四种规格型号，分别是B5.2.B100、BSE170、B32OSH，其中B5.2是装箱销售每桶是5升，每箱6桶，价格每箱400多块钱，B100、BSE170、B32OSH规格型号的一般分别卖每桶500元至800元。 “复盛”商标润滑油分为五种规格型号，分别是100M、100A、120R、150R.300R，这五种规格的润滑油都是每桶20升的，其中lOOM卖300多元，100A卖500多块钱、剩余的120R、150R、300R卖到800至1000元左右。 “莱富康”商标润滑油分为五种规格型号，分别是M和B,都是每桶20升的，价格卖到800元至1000元左右。 “特灵”商标润滑油分为三种规格型号，分别是37、22、48,这三种型号的润滑油都是每桶3.79升装，三种型号的润滑油每桶的价格是150元至160元左右。 “开利”商标润滑油分为三种规格型号，分别是101、110、103这三种规格的润滑油每桶都是装18.9升，其中101卖到300多块钱，110.103这两种卖到800元至1000元左右。 “出光”商标润滑油分为两种规格型号，分别是32Db68D都是装18升的，价格都卖到800元至1000元左右。 “昆仑”商标润滑油分为三种规格型号都是大铁桶装的，每桶是170公斤装，三种规格为32、46、68，价格卖到1500元至1700元左右。 剩余的都是他自己注册商标的昆塔、冰狐、昆腾润滑油，另外他还取得金塔和日矿润滑油的代理权，自己进行销售。 所生产的假冒的润滑油大多销售于山东省内，还有销售到江苏、河南、河北、安徽、上海、广东、浙江、福建、湖北、陕西、辽宁等地。从他这边进货的人大多数是分销商，只有几家是直接用户，也就是工厂。 2017年12月份到被查处，他销售润滑油的总营业额一共在六、七百万。假冒的润滑油大约占四、五百万元，利润在一百万左右。他没有从济南买过长城牌润滑油，只是从济南买过长城品牌的空桶及桶盖，工厂里被扣押的原油是打算用来灌装他自己持有商标的产品和他假冒商标的产品。他假冒的品牌中太阳卖得最多，其次是昆仑的，剩下的卖的数量都差不多。 山东新银麦啤酒有限公司提供的昆仑授权书是他自己制作的，没有获得授权。 公安机关向他出示的39家公司共计190余万元的交易记录中第二项临沂冰雪制冷设备有限公司润滑油是新疆金塔品牌的润滑油；第四项与太合食品公司的交易是他从惠生昆仑进的正品；第十三项沽源金莲川牧业有限公司、第十四项洛阳宏昌工贸有限公司是他给别人代开的发票。其他交易属实。 公安机关向他出示下游购货商明细表总金额1928557元中第2、4、13、14项交易不属实。 他标注了一个假的制造商（新疆昆塔石油化工有限公司）。实际上这个公司不存在，产品是他自己生产的。 （2）被告人公某的供述：证明昆腾公司成立于2015年4月份，公司的法人代表是她老公熊某某，她是公司的财务负责人，因为这段时间她生孩子就让她妹妹公言晓帮忙开发票，销售负责人是赵某，销售人员孙某1、宿某、荣某、张某2、彭杰。赵某是2018年来公司工作的，孙某1、荣某、张某2他们三个是2019年来公司工作的。熊某1平时负责做客户的购买合同，有时给帮忙做饭以及干一些内勤的工作。熊某2在仓库里看门。石某某、丁某负责开车送货。 她们公司主要是销售润滑油。一楼展厅的润滑油样品有长城、美孚。她们公司有新疆金塔给的特约授权书。自己的品牌有昆塔（注册编号是第20256877号）、北极冰狐、昆腾这三个牌子。 她们公司发票一般都是熊某某和她说开，她就开。公司的税控盘不需要密码，在电脑上自动登录的。公司只有一个公户，开户行：中国建设银行股份有限公司临沂经发支行，账号：3700××××1375。 公司的业务往来货款有三种方式：第一种是打给她本人的尾号0733的中国建设银行；第二种是打给她本人尾号8074的中国农业银行；第三种就是直接打入公司的公户。 熊某某出事后，她用农业银行的手机银行把钱转给了她爸爸公维东农业银行（尾号3379)40多万元，转给她大姑父张建华农业银行（尾号：4479)45万元，转给她妹妹公言晓11万元，还转给公司销售员赵某的老婆姜兆艳2万元，还用支付宝给赵某转了1万元，还往她自己尾号0733的建设银行转了20万元，她一共转出去119万元左右。她转走的钱有部分是熊某某卖润滑油挣得；还有一部分是她自己公司（山东冰创制冷设备有限公司，主要经营制冷配件和承接制冷工程）赚的，还有一部分钱是她儿子满月时收的亲戚朋友送的礼金。 她不知道公司销售的润滑油是假的。 （3）被告人石某某的供述：证明他是2015年开始在临沂昆腾经贸有限公司工作。 公司老板是他小孩舅熊某某，平时熊某某负责联系客户，联系进货及销售，他妻子熊某1负责在网上卖货，他负责在厂里给运输、贴假冒商标、灌装润滑油，彭杰、赵某、孙某1及一个姓孙的大姐是负责销售，熊某某妻子公某负责财务，老板父亲熊某2是2019年2、3月份来到公司，在厂里看门有时候也帮忙灌装假润滑油。丁某是2017年12月底来公司上班，负责送货和灌装假润滑油。 仓库南边是主钢结构大棚，院子加上大棚，使用面积共2000余平方，大棚是用来灌装润滑油及储存润滑油的，大棚北侧西边是白色原料桶，现在装着原料的，仓库院内靠西有三四间屋是用来放假冒商标的，东边是南北小棚，用来放润滑油的，在南北小棚北侧的一间小屋，是用来放油泵设备的。 假冒的品牌有太阳、比泽尔、汉钟、昆仑、复盛、约克、开利、冰熊、出光等润滑油。 润滑油的原料主要是在上海发的，都是老板联系进货。假冒的商标都是熊某某在外面定好发来的，他只负责给灌装完的桶上贴上商标发货。 仓库还有350箱左右成品没拉走，有四桶装的150箱（每箱20公斤），六桶装的100箱（每箱20公斤），单桶装的100箱（每箱20公斤），平均每箱1000余元，价值四十余万元。原料剩余180公斤的还有150桶，200公斤的还有80桶，共计43000公斤左右。 自2017年6月份至今，销售假冒润滑油大约价值四五百万余元，按照百分之二十的利润算，这两年多赚了一百余万元。 他都是到兰华营房物流、天源物流、金兰物流、林丰物流、丰瑞物流、博大物流、中北物流等物流，有时候还用德邦快递货物，主要在兰华营房物流发货最多。没有固定的物流发货站，根据客户的要求选择相应的发货站。 客户来源主要在山东，还有河南、湖北、广东、上海、山西、东北三省等全国各地，哪里有联系他们购买润滑油的，他们就销往哪里。 他们灌装的润滑油没有授权。他知道是犯法的。他没有出库的台账，基本都是电话联系。 （4）被告人丁某的供述：证明他从2017年10月份开始在临沂市昆腾经贸有限公司上班。在公司灌装车间负责送货和灌装润滑油。 临沂昆腾经贸有限公司法人代表是熊某某，老板也是熊某某，全面负责公司的经营。老板的老婆公某负责财物，销售门店他知道人名的有赵某、彭杰、宿某、孙某1，别的人他不知道叫什么名字。灌装车间加上他一共3个人，老板的父亲熊某2平时帮忙灌装润滑油和看门，老板的姐夫石某某和他一起灌装润滑油和送货，他老婆公言晓负责开发票。石某某应该是2015年就在公司上班，熊某2是2019年3月份他受伤住院之后来到公司上班顶替他的班。 公司生产的润滑油有北极冰狐、金塔、昆塔、昆仑、太阳、比泽尔、汉中、富盛，还有很多都是英文字母他不认识。北极冰狐是他们公司自己注册的品牌，金塔品牌有金塔公司授权，他知道的其他的品牌没有授权。 他在公司上班期间一共进了50、60万元的原材料，盈利可能在50、60万元左右。公司发货有时候一天六、七单，最少的时候也有一、二单。 （5）被告人赵某的供述：证明他是在2018年7月份到临沂市昆腾经贸有限公司上班的，一直到2019年9月1日。在这期间，他主要是通过电话联系需要他们公司产的润滑油的厂家客户，进行沟通、报价。 公司法人是熊某某，负责整个公司的运营，也负责销售润滑油；他负责销售润滑油，同时还是销售部门的负责人，还管理着一楼展厅以及公司大门的钥匙；老板娘公某管理着公司的财务；公言晓是今年4月份过来公司的，平时一直在财务室，负责管账管钱等工作；孙某1是2019年3月初来的公司上班，负责销售润滑油；宿某是2019年6月来的公司上班，负责销售润滑油；荣某是2019年6月份来的公司上班，负责销售润滑油；张某2是2019年6月份来的公司上班，负责销售润滑油。仓库那边有三个人，一个是老板的父亲熊某2，平时负责看门，有时也给帮忙干活；一个叫石某某，是熊某某的姐夫，负责在仓库里罐装润滑油和开车送货；还有一个叫丁某的，是公某的妹夫，也是负责罐装润滑油和开车送货。 公司主要销售各种品牌的润滑油和各种制冷设备的配件。销售的润滑油有新疆金塔、昆仑、北极冰狐、昆塔、汉钟、太阳、日矿、比泽尔、美孚、长城等品牌。新疆金塔有正规厂家的授权，北极冰狐和昆塔是他们公司自己的润滑油品牌，他曾经在公司的财务室见过北极冰狐和昆塔的商标注册证。剩下的几种品牌润滑油他没见过注册商标证和厂家的授权书，应该就是假冒的。 采购原材料的事情都是老板熊某某自己联系的。他们公司的润滑油都是存放在公司租的仓库里，还有一部分存放在公司的一楼展厅。 太阳牌的润滑油卖得最多，4升一桶的包装，一桶能赚四、五块钱。销售方向全国各地都有，主要有山东青岛、枣庄、济宁、潍坊、河南、河北、浙江、江苏、辽宁等地。 二、现场扣押的润滑油事宜证据 1、物证 （1）在现场扣押的太阳牌商标、昆塔牌商标、北极冰狐商标、莱富康商标、昆仑商标、冰熊商标、比泽尔商标、麦克维尔商标、BVA商标、开利商标、出光商标、约克商标、顿汉布什商标、汉钟商标、复盛商标、克莱门特商标、日立商标、BP商标等样品一宗，随案移送。 （2）扣押清单一宗：证明扣押冷冻机油、润滑油、商标、空桶等物品一宗。 （3）扣押润滑油现场照片（马宅子仓库以及后桃园仓库）、办案说明：证明其中可见大量铁桶中明显有长城、昆仑等字样。因前期在扣押清单过程中，该仓库内存放润滑油品牌较多，在清单中出现错误证据材料壹卷P185-187扣押清单明细贰中长城品牌润滑油数量作废。该案中长城牌润滑油以证据材料壹卷P179扣押清单中数量为准。 2、书证 （1）行政处罚卷宗：证明临沂市罗庄区市场监督管理局在2018年以[2018]65号行政处罚决定书对熊某某销售假冒品牌润滑油行为予以处罚。 （2）办案说明：证明因疫情影响，目前尚未与金塔山东代理核实代理权问题。 （3）办案说明：证明因疫情影响，第五次熊某某讯问采用远程讯问，部分笔录无签字或者按捺指纹。 3、鉴定意见 （1）赵某签字确认的价格认定标的明细表、临罗价认定[2019]245号价格认定结论书、办案机关出具的说明：证明经鉴定，现场扣押的润滑油价格为842479元，基准日为2019年9月2日。其中，太阳牌润滑油共计215270元，昆塔牌润滑油共计99430元，长城牌机油共计116195元，昆仑牌机油共计209574元，比泽尔润滑油共计22100元，solest润滑油共计6000元，Trane润滑油共计67910元，York润滑油共计106000元，除昆塔牌外合计743049元。 (2)临罗价认定[2020]64号价格认定结论书、办案说明：证明HANBELL（汉钟），A01（18.9L），46桶，单价400元，共计18400元。 FS100M（复盛），100M（20L），13桶，单价400元，共计5200元。 SUNISO（太阳），4GSD（20L），3桶，单价240元，共计720元。 FS100M（复盛），100A（20L），12桶，单价600元，共计7200元。 B100（比泽尔），B100（10L），80桶，单价350元，共28000元。 CPI4214-320（20L），26桶，单价1200元，共31200元。 NOTICE（麦克维尔）C油（18.9L），37桶，单价400元，共计14800元。 M330104（丹弗斯）32P（5L），30桶，单价200元，共计6000元。 BSE170（比泽尔）BSE170（5L），72桶，单价200元，共计14400元。 SUNISO4AS（太阳）4GS（4L），106桶，单价35元，共计3710元。 SUNISO（太阳）3GS（4L），653桶，单价35元，共计3710元。 Inhait6*5liter(比泽尔)B5.2（5L），96桶，单价80元，共计7680元。 0602004691（比泽尔）B5.2（5L），36桶，单价80元，共计2880元。 昆塔冷冻机油46#抗磨液压油（18L），36桶，单价150元，共计5400元。 冰狐（冰熊）68H（1L），72桶，单价5元，共计360元。 北极冰狐AB100（20L），44桶，单价400元，共计17600元。 COMPSTAR（康普斯达）SK100（20L），39桶，单价600元，共计23400元。 ARANE（特灵）22（10L），9桶，单价300元，共计2700元。 除昆塔牌、北极冰狐牌外合计：189505元。 4、现场勘验笔录 （1）现场勘验笔录、现场平面示意图、方位示意图、现场照片等一宗：证明现场位于临沂高新区××镇××村马姓仓库，仓库东、西、南两侧为民用仓库，北侧为某乙村东西走向土路。中心现场位于该马姓仓库院内。 仓库大门北开，为单扇推拉门，经该门进入为院落，院落南侧钢结构彩钢瓦仓库，东西两侧近南侧钢结构彩钢瓦仓库处为彩钢瓦大棚，两侧彩钢瓦大棚北侧紧邻为平房，院落北侧偏西侧为联排平房。 其中院落南侧钢结构彩钢瓦仓库门北开，为双扇推拉门，经该门进入，仓库内四周放置有大量2OOL容量的空铁桶及装满液体的铁桶、18.9L容量的空铁桶及装满液体的铁桶（部分印有编号及不同字样）、塑料桶（容量不等）、其他小容量桶（1OL、5L、2L、1L不等，部分装满有液体）、以及其他杂物若干。 院落南侧钢结构彩钢瓦仓库北临东西两侧彩钢瓦大棚内见有大量空桶（容量200L)、方形塑料容器（1工万米，内装有部分半透明油状液体）。 该院落大门内东侧见有平房一间，内部见有高低床若干张（宿舍）。宿舍南临为单间房屋，房屋门为卷帘门，房屋内有小推车、抽油泵、电线、抽油管等物品一宗。 院落大门内西侧为东西走向的单排红瓦平房，平房由东向西有二间，门均南开，其中东向西第1间为厨房，东向西第2间为杂物房屋，东向西第3间内有多组货架，货架上杂乱堆放机油商标（品牌种类繁多，详见扣押清单）。 东向西第3间房屋南侧为南北走向2间简易搭建的平房，两间平房房门东开，其中北间房屋内见有货架若干组，货架上杂乱堆放机油商标（品牌种类繁多，详见扣押清单）。南间房屋内有杂乱放置的容量5L的方形空铁桶。 院落大门内西侧东西走向的单排红瓦平房南侧2米处见有南北并列放置的储油罐2个（容量约30立方米）。 （2）现场勘验笔录、现场平面示意图、方位示意图、现场照片等一宗：证明该仓库大门东开，为单扇推拉门彩钢瓦仓库，西、南、北三侧为钢结构彩钢瓦，仓库处为彩钢瓦大棚。该仓库彩钢瓦大棚南、北侧紧邻为民用仓库，经该门进入为院落，院落西侧系钢结构彩钢瓦大棚。 院落西侧钢结构彩钢瓦仓库门东开，为单扇自南向北开推拉门，仓库内东南侧存放大量印有suniso字样200L装有液体的铁桶；南侧存放大量印有昆仑字样以及部分印有不同字样的200L装有液体的铁桶；西北侧存放有大量印有suniso字样18L装有液体的铁桶；北侧、东北侧存放有18L容量的装满液体的铁桶若干（上边印有编号及不同字样）及容量不一的装满液体的塑料桶以及其他杂物若干（以上详见扣押清单） 5、视听资料 仓库扣押光盘两张、办案说明一张：证明现场扣押假冒润滑油照片的情况。 三、被告人熊某某等人销售假冒润滑油、冷冻机油具体事宜证据 （一）书证 1、关于被告人熊某某销售润滑油（下游）办案说明：证明熊某某销售润滑油共涉及523家企业，销售金额：17734556.08元。销售数量：873.8吨。 已查证78家企业：销售金额5616099.99元；销售数量：271.208744吨，每吨润滑油购进价格为7500元/吨左右。另有部分下游企业未查明销售数量和销售金额，故排除以上数据，不予计入计算。由此销售金额：4187216.99元，销售数量：226.748314吨，计算得每吨销售均价为18466元/吨。 由此计算可得，每吨利润：18466-7500=10966元； 非法销售冷冻机油数量：271.208744吨-44.0644吨=227.144344吨； 违法所得：227.144344吨*10966元=249.0864万元。 2、临沂市昆腾经贸有限公司对外销售冷冻机油明细（总表）：证明临沂市昆腾经贸有限公司向78家公司销售昆仑、太阳等品牌冷冻机油共计271208.744千克，合计金额5616099.99元。 其中向59家公司销售昆仑、太阳等品牌冷冻机油共计270812.714千克，合计金额4626796.99元，平均售价：17.084元/千克、17084元/吨。向21家公司销售昆仑、太阳等品牌冷冻机油合计金额989303元。向1家公司销售昆仑、太阳等品牌冷冻机油共计396.03千克。 向4家公司销售昆仑、太阳等品牌销售冷冻机油，具体情况不明。 3、临沂市昆腾经贸有限公司销售昆仑牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向40家公司销售昆仑牌冷冻机油金额共计2000156.43元。向39家公司销售昆仑牌冷冻机油共计142949.84KG，合计金额1939988.42元，平均售价为：13.57元/千克、13750元/吨；向1家公司销售昆仑牌冷冻机油合计金额60168元，具体销售数量不明。 4、临沂市昆腾经贸有限公司销售太阳牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向14家公司销售太阳牌冷冻机油共计340003元。向8家公司销售太阳牌冷冻机油共计10900.76KG，合计金额145600元，平均售价为：13.35元/千克、13350元/吨；向4家公司销售太阳牌冷冻机油合计金额194403元，具体销售数量不明。向1家公司销售61.92千克太阳牌冷冻机油，具体金额不明。 5、临沂市昆腾经贸有限公司销售约克牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向11家公司销售约克牌冷冻机油共计1646.814千克，合计金额125630元。平均售价为：76.28元/千克、76280元/吨。 6、临沂市昆腾经贸有限公司销售比泽尔牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向14家公司销售比泽尔牌冷冻机油共计453244元。向10家公司销售比泽尔牌冷冻机油7656.56KG，合计金额416294元，平均售价为：54.37元/千克、54370元/吨；向2家公司销售比泽尔牌冷冻机油33650元，具体销售数量不明；向1家公司销售比泽尔牌冷冻机油95.46千克，具体金额不明；向1家公司销售比泽尔牌冷冻机油，具体情况不明。 7、临沂市昆腾经贸有限公司销售冰熊牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向7家公司销售冰熊牌冷冻机油共计179952元。向5家公司销售冰熊牌冷冻机油 2739.2KG，合计金额179052元，平均售价为：65.36元/千克、65360元/吨；向1家公司销售冰熊牌冷冻机油900元，具体销售数量不明；另向1家公司销售冰熊牌冷冻机油，具体情况不明。 8、临沂市昆腾经贸有限公司销售北极冰狐牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向10家公司销售北极冰狐牌冷冻机油共计10111.6千克，合计金额440970元。平均售价为：43.61元/千克、43610元/吨。 9、临沂市昆腾经贸有限公司销售金塔牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向14家公司销售金塔牌冷冻机油共计876282元。向8家公司销售金塔牌冷冻机油 44064.4KG，合计金额439580元，平均售价为：9.97元/千克、9970元/吨；向5家公司销售金塔牌冷冻机油436702元，具体销售数量不明；向1家公司销售金塔牌冷冻机油，具体情况不明。 10、临沂市昆腾经贸有限公司销售汉钟牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向11家公司销售汉钟牌冷冻机油共计151740元。向5家公司销售汉钟牌冷冻机油2170.6KG，合计金额125120元，平均售价为：57.64元/千克、57640元/吨；向1家公司销售汉钟牌冷冻机油26620元，具体销售数量不明；向1家公司销售汉钟牌冷冻机油238.65千克，具体金额不明；向4家公司销售汉钟牌冷冻机油，具体情况不明。 11、临沂市昆腾经贸有限公司销售复盛牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向11家公司销售复盛牌冷冻机油共计21050元。向3家公司销售汉钟牌冷冻机油393.7KG，合计金额21050元，平均售价为：53.46元/千克、53460元/吨；向1家公司销售复盛牌冷冻机油，具体情况不明。 12、临沂市昆腾经贸有限公司销售麦克维尔牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向2家公司销售麦克维尔牌冷冻机油共计99350元。向1家公司销售麦克维尔牌冷冻机油373.8KG，合计金额27600元，平均售价为：73.83元/千克、73830元/吨；向1家公司销售麦克维尔牌冷冻机油71750元，具体销售数量不明。 13、临沂市昆腾经贸有限公司销售美国CPI牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向2家公司销售美国CPI牌冷冻机油共计18600元。向1家公司销售美国CPI牌冷冻机油17.2KG，合计金额1200元，平均售价为：69.76元/千克、69760元/吨；向1家公司销售美国CPI牌冷冻机油 17400元，具体销售数量不明。 14、临沂市昆腾经贸有限公司销售康普斯达牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向2家公司销售康普斯达牌冷冻机油共计6400元。向1家公司销售康普斯达牌冷冻机油103.2KG，合计金额6400元，平均售价为：62.01元/千克、62010元/吨；向1家公司销售康普斯达牌冷冻机油，具体销售数量不明。 15、临沂市昆腾经贸有限公司销售solest牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向1家公司销售solest牌冷冻机油共计162.5KG，合计金额11000元，平均售价为：67.69元/千克、67690元/吨。 16、临沂市昆腾经贸有限公司销售AB100牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向1家公司销售AB100牌冷冻机油共计69360元，销售数量不明。 17、临沂市昆腾经贸有限公司销售HBR-B01牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向1家公司销售HBR-B01牌冷冻机油共计32.508KG，合计金额5250元，平均售价为：161.49元/千克、161490元/吨。 18、临沂市昆腾经贸有限公司销售昆塔牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向1家公司销售昆塔牌冷冻机油共计4080KG，合计金额43920元，平均售价为：10.76元/千克、10760元/吨。 19、临沂市昆腾经贸有限公司销售莱富康牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向1家公司销售莱富康牌冷冻机油共计34.4KG，合计金额1600元，平均售价为：46.51元/千克、46510元/吨。 20、临沂市昆腾经贸有限公司销售特灵牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向1家公司销售特灵牌冷冻机油共计43KG，合计金额4250元，平均售价为：98.83元/千克、98830元/吨。 21、临沂市昆腾经贸有限公司销售其他品牌冷冻机油明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共向17家公司销售其他品牌冷冻机油共计767342.56元。向12家公司销售其他品牌冷冻机油43332.632KG，合计金额692292.56元，平均售价为：15.97元/千克、15970元/吨；向4家公司销售其他品牌冷冻机油合计金额75050元，具体销售数量不明。向1家公司销售其他品牌冷冻机油，具体情况不明。 22、办案说明：证明李某3与熊某1微信聊天记录以及转账记录；李某3与公某支付宝截图；张某7与赵某支付宝截图；张某7与赵某微信聊天记录及转账记录；刘某2与公某微信转账记录。以上微信以及支付宝的截屏来源系我局办案人员向其索要，其将微信以及支付宝的截屏通过微信发送，后我局办案人员打印。 （二）具体销售明细 1、上海棱贤制冷工程有限公司购买润滑油事宜 （1）书证 ①上海棱贤制冷工程有限公司营业执照：证明该公司情况。 ②中国建设银行单位客户专用回单：证明上海棱贤制冷工程有限公司共计向临沂市昆腾经贸有限公司转账13280元，用途为购买冷冻油、油滤。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明上海棱贤制冷工程有限公司向临沂昆腾经贸有限公司转款55370元。 ④销项发票查询列表：证明临沂昆腾经贸有限公司向上海棱贤制冷工程有限公司开具发票55370元（润滑油）。 （2）证人方某的证言：证明2019年年初，公司要购买冷冻油，找到了山东临沂昆腾公司这个卖家，第一次双方签了7200元的合同，先付了部分定金，对方发货给她。后来订货，都是先发货再付款，先后买过7次冷冻油,金额55370元，品牌是汉钟和比泽尔。 2、福州博特机电有限公司购买事宜 （1）书证 ①福州博特机电有限公司与临沂市昆腾经贸有限公司购销合同：证明福州博特机电有限公司共向临沂市昆腾经贸有限公司购买润滑油POE冷冻机油162升，累计花费11020元。 ②中国建设银行网上银行电子回执：证明福州博特机电有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款11020元。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明福州博特机电有限公司向临沂昆腾经贸有限公司转款，共计11020元。 ④销项发票查询列表：证明2019年6月11日向福州博特机电有限公司出售POE冷冻机油86升，共计5860元。 （2）证人陈某的证言：证明她在福州博特机电有限公司的企业任行政，今年3月份她向临沂市昆腾经贸有限公司买了三次的润滑油，是通过发送扫描件的方式签订合同，合同签订后，公司转款过去，对方收款后按照提供的地址发货，共计11020元。向对方购买的是“约克”牌的冷冻机油。 3、北京华清创展科技有限公司购买事宜 （1）临沂昆腾经贸账户交易明细：证明北京华清创展科技有限公司向临沂昆腾经贸有限公司转款1200元，用途为购货款。 （2）证人徐某的证言：证明他是北京华清创展科技有限公司法人代表。昆腾公司总给他打推销电话，他让对方邮寄过来一桶品牌为ＣＰＩ—320样品油，没有要授权书，四天后收到了油，用着不好用，第五天就把钱给对方了，共1200元，比市场价低200元。不知道润滑油是假的。 4、上海寰利制冷工程设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①中国民生银行支付业务回单：证明上海寰利制冷工程设备有限公司共向临沂市昆腾经贸有限公司转款41190元。 ②上海寰利制冷工程设备有限公司营业执照：证明该公司法定代表人系安某。 ③上海寰利制冷工程设备有限公司与临沂昆腾经贸有限公司购销合同、Bitzer润滑油B100外桶照片、临沂中联第六分公司（中拓）物流托运单：证明双方签订的购销合同，上海寰利制冷工程设备有限公司共计向临沂昆腾经贸有限公司购买SK100冷冻油（规格20L）6桶，购买比泽尔B100冷冻油（规格20L）29桶。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明上海寰利制冷工程设备有限公司向临沂昆腾经贸有限公司转款共计41190元，用途为货款。 ⑤销项发票一宗：证明2019年7月24日开具40360元发票（润滑油）、2018年4月16日出具18750元发票（冷冻机油）。 （2）证人安某的证言：证明他公司当时有个项目需要购买冷冻油，他就问熊某某，是否能发货过来看一下，对方真的把油发过来了，用了一下感觉还行，就把货款6400元付给他了。他一共买过6次，共计41190元。第一次买的是“汉钟”，后面五次都是“比泽尔”。他没要求出具过厂家授权书。他不知道购买的润滑油是假的。 5、福州榕迪制冷设备工程有限公司购买事宜 （1）书证 ①山东增值专用发票复印件一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向福州榕迪制冷设备工程有限公司开具润滑油POE冷冻机油发票，金额共计12360元。 ②招商银行付款回单一宗：证明福州榕迪制冷设备工程有限公司共向临沂市昆腾经贸有限公司建设银行账户汇款12360元。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明福州榕迪制冷设备工程有限公司向临沂昆腾经贸有限公司的转款42564.8元，用途为货款。 ④销项发票查询列表：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向福州榕迪制冷设备工程有限公司开具润滑油POE冷冻机油发票，金额共计12360元。 （2）证人张某3的证言：证明他是福州榕迪制冷设备工程有限公司的法人代表，实际控制人。他经手向临沂市昆腾经贸有限公司买了五次“约克牌”润滑油。共计42564元。 6、福州冰联制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①临沂市昆腾经贸有限公司购销合同：证明双方签订的购销合同，福州冰联制冷设备有限公司向临沂昆腾经贸有限公司购买B320SH冷冻油（规格20L）6桶，总价3840元。临沂昆腾经贸有限公司向福州冰联制冷设备有限公司出具的发票9000元以及B320SH冷冻油、北极冰狐冷冻油外包装桶照片。 ②临沂昆腾经贸账户交易明细：证明福州冰联制冷设备有限公司向临沂昆腾经贸有限公司转款9000元。 ③销项发票查询列表：证明2019年7月24日销售润滑油、POE冷冻机油9000元。 （2）证人王某1的证言：证明她在福州冰联制冷设备有限公司担任财务，兼职采购员的工作。7月份她经手向临沂市昆腾经贸有限公司买了一次润滑油。 共计向临沂市昆腾经贸有限公司购买了9000元的润滑油，分别为北极冰狐烷基苯AB100,1桶(200L/桶），单价7800元。比泽尔牌润滑油B32OSH,4桶（5L／桶），单价300元，合计1200元。 7、石家庄能广石油制品有限公司购买事宜 （1）书证 ①石家庄能广石油制品有限公司营业执照复印件：证明石家庄能广石油制品有限公司法定代表人为张某4。 ②中国农业银行账户交易明细回单：证明石家庄能广石油制品有限公司分别共计向临沂市昆腾经贸有限公司汇款14700元。 ③临沂市昆腾经贸有限公司购销合同：证明石家庄能广石油制品有限公司共向临沂市昆腾经贸有限公司购买特灵22型号5桶、约克K油3桶。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明其中第2022项、第2081项、第2105项为石家庄能广石油制品有限公司向临沂昆腾经贸有限公司的转款记录，用途为货款。 ⑤销项发票查询列表:证明其中2019年5月16日4200元（润滑油），2019年4月20日4200元（润滑油）。 （2）证人张某4的证言：证明他是石家庄能广石油制品有限公司的法人代表。2019年3月22日，从临沂市昆腾经贸有限公司购买了5桶“特灵22＂润滑油，每桶850元、3桶“约克Ｋ油”润滑油，每桶1250元，签订了购销合同，2019年4月份又购买了两次。一共购买了14700元的“特种冷冻油”。 8、焦作市晨升制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照一份：证明焦作市晨升制冷设备有限公司法定代表人为慕某。 ②中国工商银行网上银行电子回单一宗：证明焦作市晨升制冷设备有限公司于2019年3月6日向临沂市昆腾经贸有限公司转账4250元。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明其中第1946项为焦作市晨升制冷设备有限公司向临沂昆腾经贸有限公司转款，用途为货款。 （2）证人慕某的证言：证明他是焦作市晨升制冷设备有限公司的法人代表。2019年3月，他在微信与山东冰创制冷（公某）联系，通过银行卡给对方的公司账户转了4250元，共购买了5桶100升美国ＢＶＡ100Ｅ冰熊润滑油。他不知道是假的。 9、石家庄市滕泰环保设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①石家庄市滕泰环保设备有限公司营业执照：证明该公司法定代表人为崔贵芹。 ②石家庄市滕泰环保设备有限公司中国银行国内支付业务付款回单：证明石家庄市滕泰环保设备有限公司于2018年10月15日向临沂市昆腾经贸有限公司付款23140元。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明其中第1617项，为石家庄市滕泰环保设备有限公司向临沂昆腾经贸有限公司的转款。 （2）证人赵某1的证言：证明她是石家庄市滕泰环保设备有限公司公司采购负责人。公司在2018年10月15日，在临沂市昆腾经贸有限公司购买了一批冷冻机油，订了4桶美国冰熊牌润滑油，价值23140元。对方没有授权证书，她不知道是假的。 10、张家口市穗康鲜食玉米开发有限责任公司购买事宜 （1）书证 ①A000扬帆远航微信聊天记录一宗：证明张家口市穗康鲜食玉米开发有限责任公司与临沂临沂市昆腾经贸有限公司关于购买事项的交谈。 ②山东增值税专用发票一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司于2019年6月26日以润滑油冷冻机油名称向张家口市穗康鲜食玉米开发有限责任公司开具23500元的发票。 ③河北省农村信用社业务凭证一份：证明张家口市穗康鲜食玉米开发有限责任公司于2019年6月26日向临沂市昆腾经贸有限公司转账23500元。 ④营业执照复印件一份：证明张家口市穗康鲜食玉米开发有限责任公司法定代表人是乔然。 ⑤临沂昆腾经贸账户交易明细：证明其中第2451项，为张家口市穗康鲜食玉米开发有限责任公司向临沂昆腾经贸有限公司的转款记录。 ⑥销项发票查询列表：证明临沂市昆腾经贸有限公司向张家口市穗康鲜食玉米开发有限责任公司开具发票。 （2）证人孙某2的证言：证明他是穗康公司第二车间负责人。 2019年6月份，公司购买了10桶昆仑牌润滑油，共23500元，公司通过对公账户把钱转入到了临沂市昆腾经贸有限公司，然后昆腾公司开具了发票。 11、上海豪元橡胶制品有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照：证明上海豪元橡胶制品有限公司法定代表人是王某2 ②临沂昆腾经贸账户交易明细：证明上海豪元橡胶制品有限公司向临沂昆腾经贸有限公司的转款22620元。 ③情况说明：证明上海豪元橡胶制品有限公司于2017年9月份向临沂昆腾经贸有限公司订购了一批长城牌润滑油、齿轮油、120号工业汽油，货款共计22620元，熊某某做了口头保证说出现问题算他的。 （2）证人王某2的证言：证明他是上海豪元橡胶制品有限公司法定代表人，大概在2017年8、9月间公司购买过临沂市昆腾经贸有限公司的润滑油、齿轮油、120号工业汽油。熊某某口头承诺是长城牌。 12、哈尔滨冰力机电有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照一份：证明哈尔滨冰力机电有限公司的法定代表人是刘某1。 ②山东增值税专用发票以及中国建设银行客户回单一宗：证明哈尔滨冰力机电有限公司共向临沂市昆腾经贸有限公司汇款29600元。 临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向哈尔滨冰力机电有限公司开具29600元的发票。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明哈尔滨冰力机电有限公司向临沂昆腾经贸有限公司的转款29600元，用途为货款。 ④销项发票查询列表：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向哈尔滨冰力机电有限公司分别于2019年4月8日开具2400元的发票、2019年5月20日开具8950元的发票、2019年6月26日开具9000元的发票、2019年8月26日开具1850元的发票。 2、证人刘某1的证言：证明她是哈尔滨冰力机电有限公司的法人。她加了临沂市昆腾经贸有限公司的微信，对方叫熊某某，购买的都是昆仑46号润滑油，没有要授权证书，她不知道是假的。 13、哈尔滨九州空调制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①哈尔滨农商银行电子渠道业务往来账凭证：证明哈尔滨九州空调制冷设备有限公司共计向临沂市昆腾经贸有限公司支付货款1920元。 ②营业执照复印件一份：证明哈尔滨九州空调制冷设备有限公司法定代表人是滕义涛。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明哈尔滨九州空调制冷设备有限公司向临沂昆腾经贸有限公司的转款，用途为货款。 （2）证人杜某的证言：证明他在哈尔滨九州空调制冷设备有限公司负责采购维修，腾义涛是公司直接负责人。 临沂市昆腾经贸有限公司主动加的他。买过一两次昆仑品牌的润滑油，共计两桶，一桶是1320元，另一个是600元。没有要过授权证书。他不知道是假的。 14、宁波市缸鸭狗食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①宁波市缸鸭狗食品有限公司营业执照：证明宁波市缸鸭狗食品有限公司的法定代表人是陈开河。 ②购销合同、付款申请单一份：证明宁波市缸鸭狗食品有限公司与临沂市昆腾经贸公司签订购买比泽尔B100冷冻油共计6000元的合同。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明宁波市缸鸭狗食品有限公司向临沂昆腾经贸有限公司转款6000元。 （2）证人林玲的证言：证明她是浙江省宁波市镇海区九龙湖镇缸鸭狗食品有限公司法人代表的秘书。 从昆腾经贸购买润滑油是由公司生产总监经手的，生产总监已经离职了。买的润滑油是用来给机器的冷道上油的。 15、宁波冰澳制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①临沂市昆腾经贸有限公司购销合同：证明宁波冰澳制冷设备有限公司与临沂市昆腾经贸有限公司在2018年8月24日签订合同，购买比泽尔B100冷冻油7桶，总价59500元。 ②显示为95566的短信记录截图：证明尾号为1893账户于6月1日向临沂市昆腾经贸有限公司尾号1375汇款17500元，2月20日汇款35000元，5月16日汇款14000元，2018年8月25日汇款59500元。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明宁波冰澳制冷设备有限公司向临沂昆腾经贸有限公司的转款126000元，用途为货款。 ④销项发票查询列表：证明2019年8月26日临沂昆腾经贸有限公司开具10500元的发票。 （2）证人赵某2的证言：证明他是宁波冰澳制冷设备有限公司的法人代表及直接负责人。2018年8月24日购买比泽尔ＢｌＯ0冷冻油7桶，共计59500元，2019年6月1日、2019年2月20日、2019年6月16日，分3次购买昆仑46号冷冻油，共计金额66500元。 16、临沂一本制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①中国民生银行银行流水：证明临沂一本制冷设备有限公司共计向临沂市昆腾经贸有限公司汇款229956元。 ②山东增值税专用发票：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为购买人出具给临沂一本制冷设备有限公司发票额为20250元的发票，货物为润滑油、冷冻机油。 ③营业执照：证明临沂一本制冷设备有限公司的法定代表人为万萍。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明临沂一本制冷设备有限公司共计向临沂市昆腾经贸有限公司汇款229956元。 ⑤销项发票查询列表：证明临沂市昆腾经贸有限公司开具119150元发票。 （2）证人崔某的证言：证明他开了一家名为“临沂一本制冷设备有限公司”的公司。公司有从临沂昆腾经贸有限公司购买了昆仑、金塔、昆塔、北极冰狐四个品牌的冷冻机油。 公司和昆腾经贸一共有23次交易记录，共涉及货款229956元。昆仑牌的润滑油能够分清，因为昆仑牌的都是170公斤，价格是1980元一桶。他一共购买了8次（昆仑的），共计34110元钱。 17、临沂冰雪制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①山东增值税专用发票：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向临沂冰雪制冷设备有限公司开具发票。 ②汇款记录一份：证明临沂冰雪制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司多次汇款。 ③营业执照：证明临沂冰雪制冷设备有限公司情况。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明临沂冰雪制冷设备有限公司多次向临沂昆腾经贸有限公司转货款。 ⑤销项发票查询列表：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向临沂冰雪制冷设备有限公司出具发票。 （2）证人李某1的证人：证明她是临沂冰雪制冷设备有限公司的法人代表。2018年5月份开始从熊某某那里购买润滑油。她一共购买了9次，共计106350元，其中3次是购买的昆仑牌的润滑油，共12桶，共计21800元。6次是购买的金塔牌的润滑油。 18、山东新希望六和集团有限公司临沂分公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照：证明山东新希望六和集团有限公司临沂分公司情况。 ②账款往来记录：证明山东新希望六和集团有限公司临沂分公司多次向临沂市昆腾经贸有限公司汇款。 ③昆仑润滑油桶照片一宗：证明山东新希望六和集团有限公司临沂分公司向临沂市昆腾经贸有限公司购买的昆仑润滑油照片一宗。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明经查询自公安部资金查控平台端山东新希望六和集团有限公司临沂分公司多次向临沂市昆腾经贸有限公司汇款，共计62030元。 （2）证人崔元平的证言：证明他在山东新希望六和集团有限公司临沂分公司担任公司设备经理。他们公司总共从熊某某公司购买了62030元的冷冻机油，其中昆仑牌的18桶，共计41400元，剩余的是金塔和食品级润滑脂油，共计20630元。 19、太合食品集团有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照：证明太合食品集团有限公司、山东盛合食品有限公司、山东太合食品有限公司情况。 ②山东增值税专用发票：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向山东盛合食品有限公司出具共计186940元发票。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司共计向昆腾经贸有限公司汇款190680元。 （2）证人董某的证言：证明他现在在太合食品集团担任采购经理一职，他们公司共购买临沂昆腾有限公司昆仑牌冷冻机油69桶，共173280元，1桶美国ＣＰＩＰＯＥ,共17400元。 20、临沂市天力经贸有限公司购买事宜 （1）书证 ①山东增值税专用发票：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方多次向临沂市天力经贸有限公司出具发票。 ②中国农业银行客户收付款入账通知：证明临沂市天力经贸有限公司多次向临沂市昆腾经贸有限公司汇款。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明临沂市天力经贸有限公司分多次向临沂市昆腾经贸有限公司汇款,共计25600元。 （2）证人渠某的证言：证明他经营临沂市天力经贸有限公司。和昆腾经贸有业务往来，主要是购买昆腾的昆仑牌的冷冻机油，共计25600元。 21、费县六和化海食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照：证明费县六和化海食品有限公司情况。 ②付款统计：证明费县六和化海食品有限公司多次向临沂市昆腾经贸有限公司付款。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明费县六和化海食品有限公司分多次向临沂市昆腾经贸有限公司付货款，共计是99980元。 （2）证人李某2的证言：证明他在费县六和化海食品有限公司上班。他们公司和昆腾经贸有业务往来，从2017年1月至2019年8月他们公司总共进了96956元的金塔牌和昆仑牌的冷冻机油。其中购买昆仑牌润滑油金额共计25300元。 22、山东新银麦啤酒有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照：证明山东新银麦啤酒有限公司情况。 ②山东增值税专用发票：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向山东新银麦啤酒有限公司多次出具发票，货物名称为润滑油等。 ③给予临沂市昆腾经贸有限公司的昆仑授权书、SUNOCO润滑油授权书、比泽尔冷冻油授权书。 ④山东新银麦啤酒有限公司确认采购通知单，慧聪网采购信息复印件：证明山东新银麦啤酒有限公司多次向临沂市昆腾经贸有限公司订购冷冻机油。 ⑤明细分类账：证明自2018年1月1日至2019年8月28日，共计向临沂市昆腾经贸有限公司因购买货物付款53448.5元。 ⑥临沂昆腾经贸账户交易明细：证明其多次收到山东新银麦啤酒有限公司货款，共计53448.5元。 （2）证人唐某的证言：证明他在山东新银麦啤酒有限公司上班，他们与熊某某有业务上的往来，使用熊某某的冷冻机油基本都是昆仑的，共计昆仑牌的冷冻机油38148.5元，太阳牌的冷冻机油12000元，比泽尔牌的冷冻机油3300元。 23、山东瑞华制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①山东瑞华制冷设备有限公司情况说明：证明山东瑞华制冷设备有限公司在临沂市昆腾经贸有限公司分21次共计购买润滑油56.2756万元，其中昆仑润滑油为31.41万元，金塔润滑油7.38万元，冰熊润滑油2.0312万元，比泽尔润滑油10.6994万元，约克润滑油4.35万元，太阳润滑油0.35万元。 ②营业执照：证明山东瑞华制冷设备有限公司情况。 ③临沂昆腾经贸账户交易明细：证明山东瑞华制冷设备有限公司多次向昆腾经贸有限公司汇款共计56.2756万元。 （2）证人张某5的证言：证明他经营山东瑞华制冷设备有限公司，和熊某某有业务往来，主要是购买昆仑、金塔等品牌的冷冻机油。从2016年3月至2019年6月，这三年的时间，大约从熊某某那边进了大约56万的冷冻机油。 24、绍兴市上虞润联贸易有限公司购买事宜 （1）书证 倪某个人信息查询一宗：证明倪某身份情况。 ②营业执照、营业执照照片、以及倪某微信号（ｑｑｃｏｍ8010）、以及名为山东冰刨制冷（公某）（微信号：×××22）。 ③临沂昆腾经贸开票资料、汉中润滑油产品合格证、金塔冷冻机油外包装照片一宗。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明绍兴市上虞润联贸易有限公司多次向其汇款共计57050元。 ⑤自述说明：证明2018年12月9日本公司给熊某某汇款14300元，后因其公司取消订单，后于2018年12月10日熊某某将14300元退还于其公司账户。 （2）证人倪某的证言：证明他经营了一家名为绍兴市上虞润联贸易的有限公司。和临沂市昆腾经贸有限公司有业务往来，向这家公司购买“汉钟”、“金塔”这两种机油，共计6万元左右，他们公司没存根。 25、福建省南方制药股份有限公司购买事宜 （1）书证 ①山东增值税专用发票、付款申请单、中国建设银行回单：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方三次共向福建省南方制药股份有限公司出具17840元的发票。 ②临沂昆腾经贸账户交易明细：证明福建省南方制药股份有限公司共向临沂市昆腾经贸有限公司汇款17400元。 （2）证人吴某的证言：证明他在福建省明溪县南方制药有限公司上班。他们公司和临沂市昆腾经贸有限公司有过业务往来，南方制药一共从昆腾经贸购买了17400元的润滑油，购买了440元的滤芯。购买的润滑油是“汉中”的品牌。 26、上海润爽制冷设备工程公司购买事宜 （1）书证 ①郑纪明、刘术根身份证复印件一宗：证明郑纪明、刘术根身份情况。 ②临沂市昆腾经贸有限公司购销合同：证明上海润爽制冷设备工程公司于2019年8月20日与临沂市昆腾经贸有限公司达成购买FS120R冷冻油15桶20L型号的购销合同，金额共计12750元 ③浙江泰隆商业银行电子回单：证明上海润爽制冷设备工程公司于2019年8月20日向临沂市昆腾经贸有限公司汇款12750元，附言为JS冷冻油。 ④与名为（冷冻油）熊某1150××××1658的微信聊天记录一宗。 ⑤临沂昆腾经贸账户交易明细：证明上海润爽制冷设备工程公司向临沂市昆腾经贸有限公司2019年8月20日汇款12750元。 （2）证人郑某的证言：证明他经营了一家名为上海润爽的公司。2019年8月20日购买了昆腾公司15桶20Ｌ机油，品牌是ＦＳ120Ｒ，共12750元。 27、沽源金莲川牧业有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照：证明沽源金莲川牧业有限公司情况。 ②山东增值税专用发票：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向沽源金莲川牧业有限公司出具29000元的发票，货物为润滑油。 ③货物外包装、比泽尔润滑油桶、照片一宗。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明沽源金莲川牧业有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款29000元。 ⑤销项发票一宗：证明2019年7月9日开票29000元。 （2）证人谢某的证言：证明他在沽源金莲川牧业有限公司上班，他从昆腾经贸购买了20桶冷冻机油，共计29000元。他不认识购买的冷冻机油是什么品牌。 28、洛阳宏昌工贸有限公司购买事宜 （1）书证 ①景某身份证复印件：证明景某身份情况。 ②中国银行国内支付业务付款回单：证明洛阳宏昌工贸有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款3790元。 ③山东增值税专用发票：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向洛阳宏昌工贸有限公司出具3790元的发票。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明洛阳宏昌工贸有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款3790元。 （2）证人景某的证言：证明他经营了一家名为洛阳宏昌工贸的有限公司。他购买了两次昆仑牌的润滑油，2016年10月买了一桶，1940元；2019年6月买了一桶，是1850元。 29、邢台众客金泽农副产品加工有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照：证明邢台众客金泽农副产品加工有限公司情况。 ②山东增值税专用发票：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向邢台众客金泽农副产品加工有限公司出具23000元的发票。 ③中国农业银行入账通知、电子回单：证明邢台众客金泽农副产品加工有限公司向临沂市昆腾经贸片有限公司汇款23000元。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明邢台众客金泽农副产品加工有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款23000元。 （2）证人皮衍星的证言：证明他在邢台众客金泽农副产品加工有限公司工作担任该公司会计。他公司购买过两次临沂市昆腾经贸有限公司出售的昆仑牌润滑油，2017年7月4日买了4桶，单价是2300元，合计9200元，2017年10月12日买了6桶，单价是2300元，合计13800元，这两次共计23000元。 30、平顶山市恒威制冷设备工程有限公司购买事宜 （1）书证 ①平顶山市恒威制冷设备工程有限公司营业执照：证明平顶山市恒威制冷设备工程有限公司情况。 ②平顶山银行电子回单：证明平顶山市恒威制冷设备工程有限公司营向临沂市昆腾经贸有限公司转账4600元。 ③微信聊天记录：证明双方交易情况。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明平顶山市恒威制冷设备工程有限公司营向临沂市昆腾经贸有限公司汇款4600元。 （2）证人张某6的证言：证明他具体负责恒威公司业务。和临沂市昆腾经贸有限公司有两次业务往来，一次是购买了两桶莱富康专用油ｓｋｌＯＯ，共1600元，一次是购买六桶冷冻油5ＧＳＤ，共3000元。 31、上虞浙江干氏制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①干某个人信息一份：证明干某身份情况。 ②临沂昆腾经贸账户交易明细：证明2018年5月9日上虞浙江干氏制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款33600元。 （2）证人干某的证言：证明他是上虞浙江干氏制冷设备有限公司的管理人员。他们公司向临沂市昆腾经贸有限公司购买了2.98吨的冷冻机油，总计价格是33600元。他们买的冷冻机油都是昆仑牌的。 32、邯郸市永年区城区现芳冷饮批发部购买事宜 （1）书证 ①娄某身份证复印件：证明娄某的身份情况。 ②临沂昆腾经贸银行账户3700××××1375的交易明细：证明2017年8月4日河北凯晨制冷设备销售有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款2444元。经查询，河北凯晨制冷设备销售有限公司法人代表为娄某。 ③情况说明：证明经多次联系，未联系到娄某。 （2）证人娄某的证言：证明他是永年区城区现芳冷饮批发部的直接负责人。他从昆腾经贸公司买过一次润滑油，叫太阳牌，型号是3ＧＳＯ，一共买了十箱，60桶，都是通过物流公司直接发货。一共2444块钱，是通过微信转款的。 33、巴州新中维家电技术服务有限公司购买事宜 （1）书证 ①巴州新中维家电技术服务有限公司与安徽美乐柯制冷空调设备有限公司签订的买卖合同、以及发票一宗：证明其中有冷冻油5加仑每桶1桶，单价3300元。 ②临沂昆腾经贸账户交易明细：证明2016年10月14日，巴州新中维家电技术服务有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款5250元。 （2）证人王某3的证言：证明他经营巴州新中维家电技术服务有限公司，2016年9月9日，他们公司和安徽美乐柯制冷空调设备有限公司签订过一份水冷摞杆冷水机组的买卖合同，购买了一套水冷摞杆冷水机组，公司的一个林经理给他说，购买这套机组，要附带着两桶冷冻油，这两桶冷冻油是临沂市昆腾经贸有限公司提供的，型号为：ＨＢＲ-Ｂ01，每桶18.9Ｌ，每桶价格2625元，两桶一共5250元。他们公司就将这两桶油的钱给临沂市昆腾经贸有限公司打过去了，不知道买的是假的。 34、上海恺南制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①上海恺南制冷设备有限公司出具的情况说明：证明上海恺南制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司购买冰熊、太阳、比泽尔、CPI等各种型号的冷冻油共计213085元。 ②营业执照：证明上海恺南制冷设备有限公司的法人代表是丁南超。 ③丁南超身份证复印件：证明丁南超的身份情况。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明上海恺南制冷设备有限公司于2018年3月5日至6月12日共向临沂市昆腾经贸有限公司汇款322385元。 ⑤上海恺南制冷设备有限公司于2020年5月8日出具的情况说明：证明上海恺南制冷设备有限公司从熊某某公司一共进货322385元，213085元是记账的，清单已经发送，109300元未记账（进货品牌是冰熊、比泽尔、CPI），因公司财务辞职，导致后期未记账。 35、郑州春泉制冷技术有限公司购买事宜 （1）书证 ①郑州春泉制冷技术有限公司出具的情况说明：证明2018年3月至2019年9月6日郑州春泉制冷技术有限公司共计在临沂市昆腾经贸有限公司购买太阳牌、约克牌、冰熊牌、CPI牌润滑油25笔，汇款490950元，其中9月6日22500元未发货。 ②营业执照：证明郑州春泉制冷技术有限公司法定代表人是刘化雷。 ③刘化雷身份证复印件：证明刘化雷的身份情况。 ④临沂昆腾经贸账户交易明细：证明2018年3月至2019年9月6日郑州春泉制冷技术有限公司共计向临沂市昆腾经贸有限公司汇款490950元。 36、济宁众客食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①济宁众客食品有限公司出具的情况说明、临沂昆腾经贸账户交易明细、济宁众客食品有限公司客户收付款入账通知：证明济宁众客食品有限公司于2016年7月至2018年3月间，向临沂市昆腾经贸有限公司购买昆仑牌冷冻机油（170KG/桶）62桶，总价148299.93元。 ②发票一宗：证明2016年7月至2018年3月期间，临沂市昆腾经贸有限公司向济宁众客食品有限公司共开具148300元发票。 ③交易记录一宗、济宁众客食品有限公司采购入库单一宗：证明2016年7月至2018年3月，济宁众客食品有限公司自临沂市昆腾经贸有限公司采购冷冻机油共126752.08元。 37、山东益客金鹏食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①山东益客金鹏食品有限公司于2020年3月28日出具的情况说明：证明山东益客金鹏食品有限公司自2016年8月至2018年1月期间，从临沂市昆腾经贸有限公司购入昆仑牌冷冻机油57桶，9910Kg,金额121850元。 ②山东益客金鹏食品有限公司购入临沂市昆腾经贸有限公司冷冻机油入库单，山东益客金鹏食品有限公司与临沂市昆腾经贸有限公司往来账明细表，中国农业银行客户收付款入账通知、发票、平台转账明细：证明2016年10月至2018年1月期间，山东益客金鹏食品有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司共采购冷冻机油121850元。 38、嘉祥新希望六和食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①嘉祥新希望六和食品有限公司于2020年3月29日出具的说明：证明2018年5月至2018年12月，新希望六和食品有限公司从临沂市昆腾经贸有限公司采购昆仑牌M-K4001冷冻机油9桶，共1530公斤；金塔牌冷冻机油15桶，共计2550公斤，做制冷设备润滑用。 ②发票、企业网银电子回单：证明2018年5月至2018年12月，临沂市昆腾经贸有限公司向嘉祥新希望六和食品有限公司开具冷冻机油发票共68700元。 ③嘉祥新希望六和食品有限公司采购入库单一宗、嘉祥新希望六和食品有限公司往来明细、交易明细：证明嘉祥新希望六和食品有限公司自临沂市昆腾经贸有限公司入库冰轮专用冷冻机油M-K4001共34200元、冷冻机油-金塔34500元，共计68700元。 39、菏泽盛佳烽食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①菏泽盛佳烽食品有限公司于2020年3月29日出具的采购情况说明：证明2016年6月至2019年8月，菏泽盛佳烽食品有限公司从临沂市昆腾经贸有限公司采购昆仑牌冷冻机油96桶共计16320公斤合计金额167800元，用于公司制冷机房压缩机润滑。 ②核算项目明细账、入库单一宗、增值税专用发票一宗、网上银行电子回单一宗、交易明细：证明菏泽盛佳烽食品有限公司购买临沂市昆腾经贸有限公司冷冻机油24次，共计167800元。 40、菏泽益舟食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①菏泽益舟食品有限公司于2020年3月29日出具的情况说明：证明2017年1月至2018年1月，菏泽益舟食品有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司采购昆仑牌冷冻机油共计22桶，3740千克，总货款51200元。 ②往来账明细表、入库单、收付款入账回执、发票、交易明细：证明2017年3月至2018年1月，菏泽益舟食品有限公司向临沂昆腾经贸有限公司购买冷冻机油分别入库共计3740kg，汇款51200元。 41、山东三九制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①山东三九制冷设备有限公司于2020年3月30日出具的采购情况说明：证明2018年10月至2019年8月，山东三九制冷设备有限公司从临沂市昆腾经贸有限公司采购昆仑牌冷冻机油9桶，1360千克，16300元，采购北极冰狐牌冷冻机油48桶，960升，55650元。 ②发票、中国建设银行网上银行电子回执、交易明细查询：证明2018年10月至2019年8月，山东三九制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款71950元。 42、山东众客食品有限公司购买事宜 （1）书证 2016年至今山东众客食品有限公司与临沂市昆腾经贸有限公司往来账明细表、发票、账户交易明细回单、入库单一宗、交易明细：证明2016年4月至2018年6月，山东众客食品有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司购买冷冻机油650L、2kg，汇款共计13.3万元。 （2）证人沈岩的证言：证明他在山东众泰视频有限公司担任制冷机房主任，之前也负责公司冷冻机油的采购。 2016年上半年，熊某某来他们公司推销冷冻机油。从2016年4月份到2019年7月份，他们公司一直在昆腾经贸采购比泽尔牌冷冻机油，前前后后一共采购了11次，总金额有133000元。 43、山东益客仓储物流有限公司购买事宜 （1）书证 ①山东益客仓储物流有限公司于2020年3月27日出具的说明、发票：证明山东益客仓储物流有限公司2017年11月21日采购临沂市昆腾经贸有限公司5桶昆仑牌抗磨液压油，共计10750元。 ②电子回单、内部记账明细、交易明细查询：证明山东益客仓储物流有限公司于2017年12月25日向临沂市昆腾经贸有限公司汇款10750元。 44、新泰众客恒泰食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①新泰众客恒泰食品有限公司于2020年3月28日出具的采购情况说明：证明2016年4月至2018年4月，新泰众客恒泰食品有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司采购昆仑牌冷冻机油42桶，共7140Kg，共计83900元。 ②新泰众客恒泰食品有限公司记账明细、交易明细：证明2016年5月2018年4月，新泰众客恒泰食品有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计83900元。 ③新泰众客恒泰食品有限公司与临沂市昆腾经贸有限公司采购合同：证明新泰众客恒泰食品有限公司与临沂市昆腾经贸有限公司在2018年4月7日签订新泰众客恒泰食品有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司购买L-DRA46润滑油170Kg，总金额为4600元的合同。 ④发票一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司向新泰众客恒泰食品有限公司开具的发票共计83900元 ⑤入库单一宗：证明新泰众客恒泰食品有限公司采购临沂市昆腾经贸有限公司冷冻油共6980kg。 45、新泰众客瑞嘉食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①新泰众客瑞嘉食品有限公司于2020年3月28日出具的采购说明：证明新泰众客瑞嘉食品有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司采购了2次昆仑牌冷冻机油170Kg/桶，合计9桶，共20950元。 ②入库单、发票、入账通知一宗：证明新泰众客瑞嘉食品有限公司购买临沂昆腾经贸有限公司冷冻机油。2017年2月15日入库冷冻机油850Kg，开具发票11750元，并有相应的入账通知11750元。2018年3月13日入库冷冻机油，开具发票9200元，5月23日汇款9200元。 ③交易明细查询：证明新泰众客瑞嘉食品有限公司向临沂昆腾经贸有限公司于2017年3月6日汇款11750元，2018年5月23日汇款9200元。 46、泰安虹盛食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①泰安虹盛食品有限公司采购情况说明：证明2016年5月至2019年7月泰安虹盛食品有限公司从临沂市昆腾经贸有限公司采购昆仑牌冷冻机油100桶共计17000公斤，合计金额174800元。 ②发票：证明2016年8月10日至2019年7月24日，临沂市昆腾经贸有限公司向泰安虹盛食品有限公司开具发票合计167800元。 ③往来账明细表以及电子回单一宗、交易明细查询：证明2016年6月至2019年8月期间，泰安虹盛食品有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款合计174800元。 47、为民轻钢制冷工程有限公司购买事宜 （1）书证 李某3与熊某1微信聊天记录及转账记录：证明李某3通过微信、支付宝向熊某1、公某转账共计6610元。 （2）证人李某3的证言：证明李某3担任为民轻钢制冷工程有限公司的采购部经理，她是通过一个冷冻机油群认识的这个姓熊的人，订货都是通过微信和姓熊的联系的，有日本太阳3ＧＳ、冰熊32Ｈ进口、复盛100Ａ进口、康普斯达ＳＫ100等品牌。她有时把钱转给一个叫公某的支付宝或者直接微信转账给姓熊的这个经理。 48、山东洪宸制冷设备有限公司购买事宜 （1）微信、支付宝转账记录：证明张某7于2019年7月14日向赵某支付宝汇款10000元、3月8日汇款9800元。于2020年1月29日通过微信向赵某汇款3000元。共计22800元。 （2）证人张某7的证言：证明他现在经营山东洪宸制冷设备有限公司。 2018年，他听说昆腾经贸批发冷冻机油价格比较低，通过微信和赵某联系。他每次都是购买50箱日本太阳3GS4L的，6瓶一箱，每箱价格200元。记不清购买了多少次， 49、济南冰轮制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照：证明济南冰轮制冷设备有限公司情况。 ②购销合同、发票一宗：证明济南冰轮制冷设备有限公司同河南金斯特机电制冷设备有限公司于2019年8月2日签订购买汉钟B02，8桶共9680元的购销合同。 2019年8月29日河南金斯特机电制冷设备有限公司向济南冰轮制冷设备有限公司开具冷冻油9680.01元的发票。 ③河南金斯特冰轮制冷设备有限公司于2020年5月7日出具的自述材料：证明河南金斯特冰轮制冷设备有限公司与济南冰轮制冷设备有限公司签订合同于2019年8月份发生一笔价值9680元的冷冻油交易，济南冰轮制冷设备有限公司付款后，金斯特联系临沂昆腾经贸有限公司将冷冻机油发货给济南冰轮制冷有限公司，从中赚取差价。 （2）证人苏某的证言：证明他在济南雪城制冷设备有限公司上班，2019年7月份，他们从河南金斯特机电设备有限公司（以下简称金斯特）购买油网、滤芯等产品，后来就从金斯特购买了一部分冷冻机油。2019年7月12日购买国产汉中Ｂ02型6桶、2019年7月17日购买国产汉中Ｂ02型6桶、2019年7月26日购买国产汉中Ｂ02型2桶、2019年8月2日购买国产汉中Ｂ02型8桶，共22桶。 50、潍坊田汇食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照：证明潍坊田汇食品有限公司成立于2006年12月12日，法定代表人为陈玉坡，住所地为寿光市开发区××街××号。 ②发票一宗、入库单一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方于2017年12月26日开具27000元发票，2017年12月30日入库27000元昆仑冷冻机油。 ③交易明细：证明2018年3月19日收到潍坊田汇食品有限公司汇款27000元。 （2）证人朱某的证言：证明他在潍坊田汇食品有限公司上班，担任采购经理一职。在2017年，他们公司从临沂昆腾经贸有限公司购买过27000元昆仑牌冷冻机油。 51、潍坊金双制冷设备销售有限公司购买事宜 （1）物证 扣押清单一宗：证明2020年3月22日扣押潍坊金双制冷设备销售有限公司太阳牌冷冻油3GS白桶一桶、3GS黑桶一桶、4GS白桶一桶，冰熊牌冷冻油5L一桶，比泽尔冷冻油18L一桶。 （2）潍坊金双华制冷设备有限公司购买冷冻机油情况说明：证明其司于2019年2月到2019年7月份从临沂昆腾有限公司采购3GS冷冻油42箱，共5040元、4GS冷冻油11箱，共1320元、5GS冷冻油5箱，共650元。以上共计7010元。以上交易为代收货款，没有直接与昆腾公司进行转账支付。 （3）证人贾某的证言：证明他在潍坊金双华制冷设备销售有限公司上班，负责销售。店里还剩太阳牌4Ｌ的3ＧＳ白桶76桶；太阳牌4Ｌ的3ＧＳ黑桶6桶；太阳牌4Ｌ的4ＧＳ黑桶2桶；冰熊牌的5Ｌ的还有2桶；比泽尔18Ｌ的还有1桶。 52、丰海川制冷维修服务部购买事宜 （1）刘某2与公某微信转账记录：证明刘某2向公某微信转账共计11860元。 （2）证人刘某2的证言：证明他经营了一家名为丰海川制冷维修服务部的公司。和昆腾经贸有限公司叫公某的业务员买的汉钟Ｂ03牌15箱（每箱一桶18.5Ｌ）、太阳3ＧＳ白桶冷冻油（每箱6瓶，每瓶4Ｌ）、比泽尔牌冷冻机油6箱（每箱一桶18.5Ｌ）。购买金额大约在1.2万元左右。当时不知道买的油是假的。 53、上海玉旨冷暖设备工程有限公司购买事宜 （1）书证 ①上海市玉旨冷暖设备工程有限公司出具的情况说明：证明上海市玉旨冷暖设备工程有限公司2017年12月到2019年8月采购临沂市昆腾经贸有限公司太阳牌3GS冷冻机油用于冷库系统加油保养，共发生25笔交易，金额95093元。 ②上海农商银行付款通知一宗：证明上海市玉旨冷暖设备工程有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计80970元. ③发票一宗：临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向上海玉旨冷暖设备工程有限公司于2018年5月至2018年12月开具发票共计50210元。 ④交易明细一宗：证明上海市玉旨冷暖设备工程有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计95093元。 （2）证人翁玉娟的证言：证明她现在上海玉旨冷暖设备工程有限公司担任公司助理。从2017年12月份，截止到2019年的8月份，先后25次购买临沂市昆腾经贸有限公司太阳牌3GS和北极冰狐价值95093元的润滑油。 54、南京桌禾制冷设备工程有限公司购买事宜 （1）书证 ①南京网上银行电子回单一宗：证明南京桌禾制冷设备工程有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计71750元。 ②交易明细一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司收到南京桌禾制冷设备工程有限公司汇款共计71750元。 （2）证人曾某的证言：证明他是南京桌禾制冷设备工程有限公司法人代表，也是公司的总经理。从2018年4月份，截止到2019年7月份从业务员赵某处购买了5次麦克维牌润滑油、汉钟牌润滑油，价值71750元。价格比市场上的便宜一些。 55、南京长雪制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①南京长雪制冷设备有限公司出具的付款明细表：证明南京长雪制冷设备有限公司称向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计60168元。 ②交易明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司收到南京长雪制冷设备有限公司汇款共计60168元。 （2）证人蒋某的证言：证明她在南京长雪制冷设备有限公司负责财务、采购、销售业务。从2018年1月份，截止到2019年7月，断断续续的先后9次从业务员赵某处购买过北极冰熊润滑油，约克牌润滑油、克拉依昆仑润滑油三个品牌的润滑油，价值60168元。 56、莱阳市腾达商贸有限公司购买事宜 （1）书证 ①营业执照一份：证明莱阳市腾达商贸有限公司情况。 ②发票一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向莱阳市腾达商贸有限公司开具发票共计40129元。 ③交易明细一宗：证明莱阳市腾达商贸有限公司向临沂昆腾经贸有限公司汇款共计426665元。 ④莱阳市腾达商贸有限公司出具的证明：证明2016年9月12日向临沂昆腾经贸公司打款1750元，购买昆仑牌润滑油（170KG）一桶，临沂昆腾公司未开具发票。2016年12月28日公对公打款55500元，临沂昆腾公司未开具发票。 ⑤莱阳市腾达商贸有限公司与临沂昆腾经贸有限公司业务明细表：证明经莱阳市腾达商贸有限公司辨认，购买临沂昆腾经贸有限公司昆仑牌润滑油共计426665元。 （2）证人宫某的证言：证明他是烟台莱阳腾达商贸有限公司的法人代表、实际经营负责人。他一共从临沂昆腾业务员熊某某处购买426665元的润滑油。他不知道购买的润滑油是假的。 57、海阳市恒亚制冷设备有限公司购买事宜 （1）物证 扣押决定书：证明从王某4处扣押空桶一个。 （2）书证 ①营业执照：证明海阳市恒亚制冷设备有限公司情况。 ②业务回单一宗：证明海阳市恒亚制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计96620元。 ③发票一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向海阳市恒亚制冷设备有限公司开具发票共计83520元。 ④交易明细一宗：证明海阳市恒亚制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款交易明细共计98120元。 （3）证人王某4的证言：证明她在海阳市恒亚制冷设备有限公司是公司法人，负责财务。 她们公司从临沂市临沂昆腾有限公司业务员熊某1处购买的开利进口-110牌，汉钟进口-Ｂ01冷冻油，共购买了98120元。 58、烟台市冰川制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①烟台市冰川制冷设备有限公司购物明细：证明烟台市冰川制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司购买进口冰熊润滑油共计103桶、麦克维尔F油共计22桶、C油共计1桶、麦克维尔D油共计1桶、汉钟HBR-A01进口共计3桶、国产复盛100M共计2桶、国产汉钟B04进口共计1桶。 ②烟台市冰川制冷设备有限公司出具的情况说明:证明银行只能打印最近一年内的回单，所以2018.12.14、2018.12.21、12.24、2019.2.26，这四单银行回单无法打印，我司提供了流水可以查看。 我司2019.03.31公对公打款临沂市昆腾经贸有限公司7500元，这笔款临沂市昆腾经贸有限公司并未提供发票。 ③营业执照复印件一宗：证明烟台市冰川制冷设备有限公司情况。 ④烟台市冰川制冷设备有限公司活期查询一宗、跨行转账回单一宗：证明烟台市冰川制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计156120元。 ⑤发票一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向烟台市冰川制冷设备有限公司开具发票共计161120元 ⑥交易明细：证明临沂昆腾经贸有限公司收到烟台市冰川制冷设备有限公司汇款168620元。 （2）证人刘某3的证言：证明他是烟台市冰川制冷设备有限公司的法人代表。他一共从昆腾经贸购买了冰熊、麦克维尔、汉钟等品牌润滑油共计168620元。他不知道购买的冷冻油是假冒的或者劣质的产品。 59、日照海聚食品有限公司购买事宜 （1）书证 ①情况说明：证明日照海聚食品有限公司2017年2月至2019年8月购买临沂市昆腾经贸有限公司昆仑牌冷冻机油共计32140元。 ②营业执照一份：证明日照海聚食品有限公司情况。 ③发票一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向日照海聚食品有限公司开具发票共计32140元。 ④交易明细一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司收到日照海聚食品有限公司汇款共计32140元。 60、青岛海胜制冷工程有限公司购买事宜 （1）书证 ①王锡义出具的情况说明：证明他叫王锡义，目前担任青岛海胜制冷工程有限公司总经理。他公司于2017年11月23日购买临沂市昆腾经贸有限公司比泽尔冷冻油25000元（贰万伍仟元），2017年11月27日购买比泽尔冷冻油12500元（壹万贰仟伍佰元），2018年4月2日购买复盛冷冻油7500元（柒仟伍佰元）。 ②营业执照：证明青岛海胜制冷工程有限公司成立于2012年3月28日，法定代表人为王锡义，住所地为山东省青岛市城阳区××庄街道西黄埠社区西100米。 ③电子回单一宗：证明青岛海胜制冷工程有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计45000元。 ④发票一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向青岛海胜制冷工程有限公司出具发票共计45000元。 ⑤交易明细一宗：青岛海胜制冷工程有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计45000元。 61、青岛凯瑞制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①尹国庆情况说明：证明他叫尹国庆，目前担任青岛凯瑞制冷公司法人代表。他公司购买临沂市昆腾经贸有限公司B52比泽尔牌冷冻油共计33650元（大写：叁万叁仟陆佰伍拾元整）交易。 ②交易明细：证明临沂市昆腾经贸有限公司收到青岛凯瑞制冷设备有限公司转款共计33650元。 62、青岛后海岸商务有限公司购买事宜 （1）书证 ①马静出具的情况说明：证明她叫马静，目前担任青岛后海岸商务有限公司销售。她公司与临沂市昆腾经贸有限公司于2018年1月至2019年8月共发生业务金额29260元（贰万玖仟贰佰陆拾元整）。其中2019年8月28日发生的900元交易系购买冰熊牌冷冻油。剩余交易金额系购买太阳3GS4GS牌冷冻油。 ②营业执照：证明青岛后海岸商务有限公司成立于1996年2月13日，法定代表人为管延宾，住所地为山东省青岛市市北区××路××号。 ③交易明细：证明青岛后海岸商务有限公司与临沂市昆腾经贸有限公司转账共计29260元。 63、上海春泰制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①付款明细：证明上海春泰制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款总计68510元。 ②交易明细：证明上海春泰制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款总计68510元。 （2）证人王某5的证言：证明他是上海春泰制冷设备有限公司法人代表。2018年的春天，在上海市新世纪制冷会展认识临沂昆腾经贸有限公司一名女业务员，购买临沂市昆腾经贸有限公司四个品牌的润滑油，分别是：汉中、3ＧＳ、北极冰狐、比德尔牌子的润滑油，总价值68510元。 64、绍兴市烨翔制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①发票一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司作为销售方向绍兴市烨翔制冷设备有限公司开具发票共计78750元。 ②交易明细：证明绍兴市烨翔制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸有限公司汇款共计89100元。 （2）证人王某6的证言：证明她是绍兴市烨翔制冷设备有限公司法人代表。2019春天在上海制冷展会认识了临沂市昆腾经贸有限公司的业务员彭杰，先后六次购买临沂市昆腾经贸有限公司的价值89100元昆仑牌冷冻机油，但是只给开具了两张发票共计78750元。 65、宁波冰澳制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①购销合同一宗：证明临沂市昆腾经贸公司作为销售方与宁波冰澳制冷设备有限公司在2018年8月24日签订出售比泽尔B100冷冻油7桶共计59500元的购销合同。 ②营业执照：证明临沂市昆腾经贸有限公司提供营业执照。 ③短信截图一宗：证明宁波冰澳制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸公司汇款合计136500元。 ④交易明细一宗：证明宁波冰澳制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸公司汇款合计136500元。 （2）证人赵某2的证言：证明他是宁波冰澳制冷设备有限公司法人代表。他们公司与临沂市昆腾经贸有限公司先后发生过五次购买冷冻机油业务，均是昆仑牌冷冻机油，共计136500元。 66、广州启山制冷设备有限公司购买事宜 （1）书证 ①广州启山制冷设备有限公司出具的情况说明：证明该公司于2018年3月20日至2019年1月2日，从临沂市昆腾经贸有限公司购买比利时3GS冷冻油65箱，4GS冷冻油280箱，5GS冷冻油20箱；约克S冷冻油10桶，L冷冻油20桶，H冷冻油20桶；Solest170冷冻油10桶，合计金额163100元。 ②购销合同一宗：证明广州启山制冷设备有限公司作为购买方向临沂市昆腾经贸有限公司签订购销合同，金额合计163100元。 ③交易明细一宗：证明广州启山制冷设备有限公司向临沂市昆腾经贸公司汇款合计163100元。 67、嘉兴市金穗制冷设备购买事宜 （1） 临沂市昆腾经贸有限公司购销合同、电子回单照片、临沂昆腾经贸账户交易明细：证明嘉兴市嘉兴市金穗制冷设备有限公司工行账户：1204××××3861于2019年8月15日向临沂市昆腾经贸有限公司购买冷冻油Ｂ100共计11304元并汇款11304元。 （2）证人刘某4的证言：证明他是嘉兴市金穗制冷设备有限公司的法人代表。2019年8月，当时正好冷库压缩机需要使用到冷冻油，他就要了8桶Ｂ100的冷冻油，单价是每桶1413元，总额是11304元，他通过嘉兴市金穗制冷设备有限公司对公账户向临沂市昆腾经贸有限公司对公转账11304元。 四、临沂昆腾经贸有限公司购入冷冻油、润滑油等买卖事宜证据 1、济南赛邦石油化学有限公司贩卖事宜 （1）书证 ①济南赛邦石油化学有限公司营业执照复印件：证明济南赛邦石油化学有限公司情况。 ②发票一宗：证明济南赛邦石油化学有限公司于2016年5月19日向临沂市昆腾经贸有限公司开具80000元发票。 ③交易明细：证明济南赛邦石油化学有限公司与临沂市昆腾经贸有限公司交易金额为80600元。 （2）证人王某7的证言：证明他是济南赛邦石油化学有限公司的山**销售负责人。2016年5月19日，临沂市昆腾经贸销售有限公司向他们公司购买10吨冷冻油，金额为80000元。他们的产品（冷冻油）质量是合格的，可以直接分装再使用。 2、临沂奥多经贸有限公司贩卖事宜 （1）书证 ①发票一宗：证明临沂奥多经贸有限公司向临沂昆腾经贸有限公司出具昆仑冷冻机油发票共计136890元。 ②进项发票查询：证明临沂奥多经贸有限公司向临沂昆腾经贸有限公司2017年7月24日开具13400元发票（包括昆仑冷冻机油11000元以及极压锂基润滑脂2400元）。 （2）证人姜某的证言：证明他是临沂奥多经贸有限公司总经理。他们公司是昆仑润滑油的临沂总代理，主要做昆仑牌润滑油销售业务。2016年8月22号至2017年7月24号，临沂市昆腾经贸有限公司先后五次购买他们公司销售的价值136890元昆仑牌冷冻机油。 3、临沂天力经贸有限公司销售事宜 （1）书证 ①山东增值税专用发票一宗：证明临沂市天力经贸有限公司作为销售方向临沂市昆腾经贸有限公司开具4470元发票（其中润滑油柴机油1410元、润滑油3060元）。 ②进项发票查询：证明临沂市天力经贸有限公司作为销售方向临沂市昆腾经贸有限公司开具4470元发票（其中润滑油柴机油1410元、润滑油3060元）。 （2）证人张同周的证言：证明他在临沂天力经贸有限公司担任销售经理。他们公司是长城润滑油临沂总代理商。2019年1月5号昆腾经贸有限公司到他们公司购买230公斤长城牌润滑油，一共价值4470元。购买他们公司正派的长城润滑油应该是放在公司当样品。 3、连云港金冠润滑油有限公司销售事宜 （1）书证 ①情况说明：证明连云港金冠润滑油有限公司与临沂市昆腾经贸有限公司从2015年开始发生的业务，主要购白油105.6吨，总金额752708.48元，平均单价7127.92元/吨。 ②发票拍照复印件、网上银行电子回单一宗：证明连云港金冠润滑油有限公司作为销售方先后向临沂市昆腾经贸有限公司开具发票共计501463.5元。连云港金冠润滑油有限公司（10437101040235649）先后收到临沂市昆腾经贸有限公司支付228556.5元。 ③进项发票查询一宗：证明连云港金冠润滑油有限公司作为销售方先后向临沂市昆腾经贸有限公司开具371402.8元发票（非成品油石油制品白油）。 4、山东地炼润滑油有限公司销售事宜 （1）书证 ①山东地炼润滑油有限公司出具的情况说明：证明该公司自2017年11月至2019年8月期间，共计向临沂市昆腾经贸有限公司销售冷冻机油（润滑油散油）30余次，共计900余吨，合计金额6430297元，开具发票59份，实际收款金额以该公司与临沂市昆腾经贸有限公司的往来账明细表为准。平均以6500元-7500元每吨的价格向其销售冷冻机油。 ②网上银行支付明细一宗：证明临沂市昆腾经贸有限公司向山东地炼润滑油有限公司转账金额共计3514256元。 ③山东增值税专用发票一宗：山东地炼润滑油有限公司作为销售方向临沂市昆腾经贸公司开具的发票共计5746263元。 ④中国建设银行网上银行电子回执：证明山东地炼润滑油有限公司收到临沂市昆腾经贸公司转款共计3760355元。 ⑤进项发票查询一宗：山东地炼润滑油有限公司作为销售方向临沂市昆腾经贸公司开具的发票为6440102.85元。 （2）证人梁某的证言：证明他是山东地炼润滑有限公司的法人和股东。从2018年上半年至2019年8月份向临沂市昆腾经贸有限公司销售半成品46＃冷冻机油。 5、山东金凯润石化有限公司销售事宜 （1）书证 ①山东金凯润石化有限公司营业执照副本一份：证明山东金凯润石化有限公司情况。 ②发票一宗：证明山东金凯润石化有限公司作为销售方向临沂市昆腾经贸有限公司出具发票共计869850元。 ③进项发票查询一宗：证明山东金凯润石化有限公司作为销售方向临沂市昆腾经贸有限公司出具发票共计869850元。 （2）证人田某的证言：证明她在山东金凯润石化有限公司（以下简称金凯润）担任业务内勤一职。昆腾经贸自2017年6月至2018年3月一共从她们公司购买了126.59吨、价税合计为869850元的冷冻机油。她们公司的冷冻机油可以直接分装使用。 6、曲阜索美特石化有限公司销售事宜 （1）书证 ①曲阜索美特石化有限公司于2020年4月7日出具的情况说明：证明该公司于2017年4月27号至2018年5月25号止，向临沂市昆腾经贸出售润滑油冷冻机油120.688吨。（润滑油用于车辆、工业加工、工程机械类）。每吨价格7000元左右，总金额961112元。 ②发票一宗：证明曲阜索美特石化有限公司作为销售方向临沂市昆腾经贸有限公司出具发票共计783940元。 ③进项发票查询一宗：证明曲阜索美特石化有限公司作为销售方向临沂市昆腾经贸有限公司出具发票共879932元。 被告人熊某某的辩护人向本院提交了如下证据： 发票14张及图片5张：证明临沂昆腾商贸有限公司曾向上海友荃实业有限公司、临沂奥多经贸有限公司购买正品昆仑润滑油287250元。 以上证据均经当庭质证认证，可以作为认定事实的依据，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人熊某某、公某、石某某、丁某、赵某假冒他人注册商标，情节特别严重，其行为构成假冒注册商标罪，应予惩处。公诉机关指控的事实罪名成立，本院予以确认。 关于被告人的辩解及其辩护人对“与太和食品集团有限公司、山东瑞华制冷设备有限公司、郑州春泉制冷技术有限公司、菏泽盛佳烽食品有限公司、山东益客仓储物流有限公司、泰安虹盛食品有限公司、莱阳市腾达商贸有限公司交易事宜有异议”的辩护意见，经查，被告人熊某某向太和食品集团有限公司出售假冒昆仑牌、ＣＰＩ牌冷冻机油共计190680元，有证人董某的证言、营业执照、山东增值税专用发票、临沂昆腾经贸账户交易明细等证据予以证实；被告人熊某某向山东瑞华制冷设备有限公司销售假冒昆仑、冰熊、比泽尔、约克、太阳等品牌冷冻机油共计488406元，有证人张某5的证言、情况说明、营业执照、临沂昆腾经贸账户交易明细等证据予以证实；被告人熊某某向郑州春泉制冷技术有限公司出售假冒太阳牌、ＣＰＩ、冰熊、约克、麦克维尔等品牌润滑油共计468450元，有情况说明、营业执照、刘化雷身份证复印件、临沂昆腾经贸账户交易明细等证据予以证实；被告人熊某某向菏泽盛佳烽食品有限公司出售假冒昆仑牌冷冻机油167800元，有采购情况说明、核算项目明细账、入库单、增值税专用发票、网上银行电子回单、交易明细等证据予以证实；被告人熊某某向山东益客仓储物流有限公司出售假冒昆仑牌抗磨液压油10750元，有说明、发票、电子回单、内部记账明细、交易明细查询等证据予以证实；被告人熊某某向泰安虹盛食品有限公司出售假冒昆仑牌冷冻机油 174800元，有采购情况说明、发票、往来账目明细、电子回单、交易明细等证据予以证实；被告人熊某某向莱阳市腾达商贸有限公司出售假冒昆仑牌冷冻机油426665元，有证人宫某的证言、营业执照、发票、交易明细、证明、莱阳市腾达商贸有限公司与临沂昆腾经贸有限公司业务明细表等证据予以证实，综上，被告人熊某某的辩解及辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人熊某某的辩护人“购买正品昆仑润滑油 287250元应予扣除”的辩护意见，经查，被告人及辩护人仅提供了购买正品昆仑牌润滑油的发票及图片，未提供证据证明其所购买的正品润滑油是否出售，以及所出售的单位、个人及金额，其辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人熊某某向绍兴市上虞润联贸易有限公司出售“汉钟”和“金塔”牌冷冻机油共57050元，因公诉机关未提供证据证明假冒“汉钟”牌冷冻机油数量、价格，本院不予认定。被告人熊某某向上海春泰制冷设备有限公司出售“汉钟”、“太阳”、“北极冰狐”、“比泽尔”牌润滑油共计68510元，因公诉机关未提供证据证明假冒“汉钟”“太阳”、“比泽尔”牌润滑油数量、价格，本院不予认定。 被告人公某、石某某、丁某、赵某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，按其在共同犯罪中所起作用对被告人公某从轻处罚，对被告人石某某、丁某、赵某减轻处罚。 被告人熊某某、赵某主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。 被告人公某虽系主动投案，但未如实供述犯罪事实，其行为不构成自首，辩护人关于“系自首”的辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人公某、石某某、丁某、赵某自愿认罪认罚，主动缴纳违法所得和罚金，确有悔罪表现，可对其从轻处罚。 公诉机关的量刑建议适当。根据被告人公某、石某某、丁某、赵某的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑确实不致危害社会，可以对其宣告缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人熊某某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2024年9月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人公某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七十万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 被告人石某某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 被告人丁某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 被告人赵某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 二、没收被告人熊某某、公某上缴的违法所得人民币105万元，上缴国库。 三、没收扣押的鲁Ｑ5××××运输车（发动机号：46584Ｄ）、鲁Ｑ9××××运输车（发动机号：13018Ｄ）、鲁ＱＧ××××运输车（发动机号：498862）各一辆，将扣押的“昆仑”、“太阳”、“汉钟”等假冒品牌冷冻机油、润滑油、商标、空桶等物品一宗（详见公安机关扣押清单，其中长城牌冷冻机油二十六桶、工业闭式齿轮油十桶、液压油十一桶、空桶五桶）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林 蕾 人民陪审员  侯殿臣 人民陪审员  高佳兴 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  杨晨曦