河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1121刑初168号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人李某某,男,1987年7月18日出生于湖北省应城市，汉族,初中毕业,农民,住湖北省应城市。因涉嫌开设赌场于2020年6月9日被舞阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪于2020年6月17日被舞阳县人民检察院批准逮捕,同年6月18日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人陈海军，河南首问律师事务所律师。被告人贾某某,男,1987年4月2日出生于辽宁省沈阳市大**，汉族,中专毕业,农民,住辽宁省沈阳市大**。因涉嫌开设赌场于2020年6月9日被舞阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪于2020年6月17日被舞阳县人民检察院批准逮捕,同年6月18日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人汪新飒，河南首问律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检二部刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人李某某、贾某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉.本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员刘兵出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人汪新飒、被告人贾某某及其辩护人陈海军到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控:2017年9月份以来,被告人李某某到柬埔寨金贝娱乐公司后,明知该公司系赌博犯罪集团,而为其充当代理并接受投注,并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。在金贝娱乐城工作期间,被告人李某某非法获利101500元,其中国建设银行卡自2017年9月19日至2018年2月5日期间,共计接受赌资3765192.70元。2017年8月份以来,被告人贾某某到柬埔寨金贝娱乐公司后,明知该公司系赌博犯罪集团,而将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资从而获取银行卡租金,被告人贾某某的上海浦东发展银行卡自2017年9月15日至2017年10月12日期间,共计接受赌资21650232.00元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人李某某、贾某某供述及辩解，同案犯钟林、黄小金等人供述及辩解，证人于某、华某等人证言，视听资料，鉴定意见，书证等。公诉机关认为,被告人李某某、贾某某明知他人从事网络赌博活动，而为其提供资金支付结算服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。因被告人李某某、贾某某在开设赌场犯罪中起帮助作用,系从犯,应当从轻处罚。因被告人李某某、贾某某到案后如实供述自己罪行,系坦白,可以从轻处罚。被告人李某某认罪悔罪,自愿适用认罪认罚从宽制度,建议对其判处一年三个月以上一年八个月以下有期徒刑,并处罚金。被告人贾某某认罪悔罪,自愿适用认罪认罚从宽制度,建议对其判处一年以上一年三个月以下有期徒刑,并处罚金。被告人李某某对以上指控没有异议，但提出开始不知道是赌博网站。辩护人陈海军提出的辩护意见是，被告人李某某系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，并退缴部分赃款，应对其从轻、减轻处罚。被告人贾某某以上指控没有异议，但提出开始去时不知道银行卡是用于赌博，后来又去柬埔寨才知道是赌博网站。辩护人汪新飒提出的辩护意见是，被告人贾某某系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，并退缴全部赃款，并且开始到柬埔寨其不知道是赌博网站。因此应当从轻、减轻处罚。建议在一年以下量刑。经审理查明：2017年10月中旬至2018年3月中旬,2018年4月15日至2019年1月1日，被告人李某某明知柬埔寨金贝娱乐公司系赌博犯罪集团，仍两次去到该公司为其提供帮助，第一次为其担任充值代理并接受投注,第二次将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收和流转赌资。在金贝娱乐城工作期间,被告人李某某非法获利101500元,其中国建设银行卡自2017年9月19日至2018年2月5日期间,共计接收赌资3765192.70元。2017年8月25日至12月中旬,2018年3月20日至2018年6月中旬，被告人贾某某到柬埔寨金贝娱乐公司后,明知该公司系赌博犯罪集团,仍将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资，从而获取银行卡租金,被告人贾某某的上海浦东发展银行卡自2017年9月15日至2017年10月12日期间共计接收赌资21650232.00元。另查明，2019年1月2日，被告人李某某在广东省广州市白云机场出入境边防检查站被抓获，并临时寄押于广州市白云区看守所，同年1月17日被舞阳县公安局带回，1月19日被舞阳县公安局刑事拘留，同年2月17日被舞阳县公安局取保候审，2020年6月9日被舞阳县公安局刑事拘留；被告人贾某某于2018年12月8日在上海市浦东机场出入境边防检查站被抓获，并临时寄押于上海市长宁区看守所，同年12月13日被舞阳县公安局带回，12月14日被舞阳县公安局刑事拘留，2019年1月13日被舞阳县公安局取保候审，2020年6月9日被舞阳县公安局刑事拘留。又查明，被告人李某某在金贝娱乐城所得赃款101500元，案发后退缴赃款50000元；被告人贾某某所得赃款12800元，案发后主动退缴款项13000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.被告人李某某、贾某某供述；2.同案犯钟林、黄小金、磨定康、曲玉鲁、曲海鹏供述；3.证人于某、华某、肖某、杜某、李某等人证言；4.被告人李某某、贾某某户籍及前科证明；5.被告人李某某、贾某某的银行开户及交易明细，6.于某支付宝和微信转账记录；7.被告人李某某、贾某某出入境记录；8.漯河市公安局远程勘验笔录；9.舞阳县公安局委托河南沙澧会计师事务所出具的豫沙澧专审字[2019]第232号、[2020]第085号审计报告；10.抓获经过、临时寄押证明、案件侦破经过；11.舞阳县公安局出具的情况说明及退缴赃款票据；12.视听资料；13.认罪认罚具结书。本院认为，被告人李某某、贾某某明知他人经营赌博网站，仍为该赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，舞阳县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。二被告人伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。二被告人为他人开设赌场提供帮助，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李某某积极退交部分违法所得，被告人贾某某退缴全部违法所得，可酌定从轻处罚。关于二被告人的辩护人提出被告人具有坦白、自愿认罪认罚、从犯、退交违法所得等法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见，符合本案事实和相关法律规定，本院予以采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，本院不予采纳。被告人所退违法所得应当予以没收，上缴国库。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20,000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年9月22日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。二、被告人贾某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15,000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年8月2日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。三、被告人李某某所退违法所得人民币50000元，贾某某所退违法所得12800元予以没收，上缴国库；继续追缴李某某违法所得51500元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王德新人民陪审员  刘会民人民陪审员  胡星星二〇二〇年十二月三日书 记 员  沈光辉