天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津01刑终313号抗诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）王彬，男，1974年10月19日出生于天津市，汉族，初中文化，住天津市津**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月7日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人刘腾敏，天津津信达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）阴振国，男，1986年6月23日出生于河北省深州市，汉族，初中文化，住河北省深州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月28日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人李苗，天津津瑞律师事务所律师。上诉人（原审被告人）于大龙，男，1988年2月2日出生于天津市，汉族，大专文化，住天津市蓟州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月25日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人曹梦澜，天津泰达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金慧云，女，1969年9月24日出生于天津市，汉族，初中文化，住天津市宝坻区，户籍地天津市宝坻区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月23日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人刘静，天津明孚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘悦，曾用名刘向丹，女，1985年1月13日出生于吉林省扶余县，汉族，专科文化，住吉林省松原市扶余县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月10日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。指定辩护人张静，天津坤威律师事务所律师。原审被告人潘磊，男，1986年6月18日出生于天津市，汉族，专科文化，住天津市滨海新区，户籍地天津市滨海新区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月25日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人罗文威，女，1992年11月15日出生于安徽省望江县，汉族，专科文化，住安徽省安庆市望江县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月24日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2020年8月23日被取保候审。原审被告人王强，男，1991年10月13日出生于甘肃省渭源县，汉族，专科文化，住甘肃省定西市渭源县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月13日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，2020年7月12日被取保候审。原审被告人魏龚潇，女，1993年11月27日出生于河南省鹿邑县，汉族，专科文化，住天津市津**，户籍地河南省周口市鹿邑县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月13日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，2020年4月12日被取保候审。天津市南开区人民法院审理天津市南开区人民检察院指控原审被告人王彬、阴振国、于大龙、金慧云、刘悦、潘磊、罗文威、王强、魏龚潇犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年6月30日作出（2018）津0104刑初771号刑事判决。宣判后，天津市南开区人民检察院提出抗诉，原审被告人王彬、阴振国、于大龙、金慧云、刘悦提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第一分院指派检察员安智，检察官助理朱文睿出庭履行职务，上诉人王彬、阴振国、于大龙、金慧云及各上诉人的辩护人到庭参加诉讼。另讯问了上诉人刘悦，听取了其辩护人的意见。现已审理终结。原审法院认定，王志滨、白某（均另案处理）于2014年11月26日在天津市南开区注册成立中晟博远资产管理（天津）有限公司（以下简称中晟博远公司）。该公司下设分公司，每家分公司下设营业部（门店）经理，每家营业部（门店）下设大团经理、小团经理。大、小团经理组织、带领业务员宣传投资期限为1个月至24个月、年收益为8%至18%不等的理财产品，通过与投资人签订“中晟月利宝”、“中晟丰收宝”等协议的形式，吸揽资金。投资人通过公司所属的ＰＯＳ机刷卡形式投入资金，资金被归集到王志滨名下个人账户内。经专项审计，自2015年1月至2017年9月，“邮箱数据”记载吸揽资金共计人民币18.87亿余元，第三方支付平台（“通联”、“银盛”）数据记载吸揽资金共计人民币18.69亿余元，涉及集资参与人8200余人。所吸揽资金中11.71亿余元用于还本付息，其余资金用于对外投资、借款及公司运营，部分集资款被王志滨、白某挥霍。至案发，有6.98亿余元无法归还集资参与人。被告人王彬伙同王志滨以非法吸收公众存款的目的成立中晟博远公司、中晟博远资产管理（北京）有限公司，2015年1月至2015年7月份，王彬积极参与中晟博远公司成立，以“董事长”身份参与公司年会及推广宣传活动，参与吸揽资金的投资使用，期间从涉案账户获取非法吸收的公众存款1074万余元。被告人阴振国自2015年3月至2016年9月担任中晟博远公司第二分公司小团经理，2016年10月至2017年9月担任中晟博远公司第二分公司大团经理，阴振国亲自或组织、领导员工向社会公众非法吸揽资金3287万元；未兑付金额1687万元；获取工资18.03万元、提某7.94万元。被告人于大龙自2015年6月担任中晟博远公司业务员，2015年12月至2017年3月担任中晟博远公司第三分公司小团经理，2017年4月至2017年9月担任中晟博远公司第三分公司大团经理，于大龙亲自或组织、领导员工向社会公众非法吸揽资金3286.6万元，未兑付金额1427.3万元；获取工资13.56万元、提某16.07万元。被告人金慧云自2016年8月至2017年9月担任中晟博远公司第二分公司大团经理，金慧云亲自或组织、领导员工向社会公众非法吸揽资金2244万元，未兑付金额1529万元；获取工资10.37万元，提某3.57万元。被告人刘悦自2015年8月担任中晟博远公司业务员，2016年12月至2017年9月担任中晟博远公司第二分公司小团经理，刘悦亲自或组织、领导员工向社会公众非法吸揽资金1302万元，未兑付金额384万元；获取工资9.97万元、提某10.53万元。被告人潘磊自2015年12月至2017年9月担任中晟博远公司第三分公司大团经理，潘磊亲自或组织、领导员工向社会公众非法吸揽资金1254万元，未兑付金额721万元；获取工资11.94万元，提某2.93万元。被告人罗文威自2015年10月担任中晟博远公司业务员，2016年5月至2017年6月担任中晟博远公司第一分公司小团经理，2017年7月至9月担任中晟博远公司第一分公司大团经理，罗文威亲自或组织、领导员工向社会公众非法吸揽资金1110万元，未兑付金额669万元；获取工资10.13万元、提某9.92万元。被告人王强自2017年1月至2017年9月担任中晟博远公司第三分公司保定营业部小团经理，王强亲自或组织、领导员工向社会公众非法吸揽资金960万元，未兑付金额492万元；获取工资4.12万元、提某4.23万元。被告人魏龚潇自2015年11月担任中晟博远公司业务员，2017年8月至2017年9月担任中晟博远公司第一分公司小团经理，魏龚潇亲自或组织、领导员工向社会公众非法吸揽资金282万元，未兑付金额82万元；获取工资5.63万元、提某6.3万元。案发后，公安机关陆续将王彬、罗文威、金慧云、潘磊、阴振国、刘悦、王强、魏龚潇抓获归案，于大龙经民警通知后到指定地点投案。庭审期间，王强退缴16.7万元、魏龚潇退缴24万元、于大龙退缴29.628675万元、金慧云退缴14万元、罗文威退缴21万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明证明：2017年9月7日，公安机关接王丽举报称中晟博远公司非法吸收公众存款，次日立案侦查；罗文威于2017年11月24日被抓获，金慧云于2017年11月23日被抓获，潘磊于2017年11月25日被抓获，于大龙经民警电话通知后于2017年11月25日自行到公安机关指定地点并被抓获，阴振国于2017年11月28日被抓获，刘悦于2018年2月10日被抓获，魏龚潇于2018年2月13日被抓获，王强于2018年2月13日被抓获，王彬于2018年2月7日被抓获；涉案人员均无前科。2.专项审计报告及统计报表证明：2015年1月22日至2017年9月6日，中晟博远公司吸揽资金总额为1869579850元（通联、银盛第三方支付平台数据），2015年1月4日至2017年9月6日，“邮箱数据”记录的吸揽资金总额为1887370001元，涉及8156人；2015年7月20日至2017年9月6日，中晟博远公司累计返还投资人本金855427000元，支付利息61184943.50元；2015年1月28日至2017年9月6日，有253674065.5元支出记录经判断，也应是还本付息。依据提供的补充材料经整理后得出，中晟博远公司吸揽资金总额增加11119000.00元，涉及193人；依据补充资料中记录的合同的种类、利息支付方式、合同期限，与相关银行提供的交易记录进行核对整理后得出，中晟博远公司累计已兑付本金增加1230000.00元，已兑付利息增加18538.00元，尚未兑付本金增加9889000.00元。涉案罗文威、金慧云、潘磊、阴振国、于大龙、刘悦、王强、魏龚潇吸揽资金、未兑付资金及工资、提某数额。3.中晟博远公司POS机交易流水及商户银行账户信息、结算手续费证明：中晟博远公司吸揽资金情况；从王志滨账户转入到王彬名下农业银行账户内钱款共计1074万余元。4.证人张某1证言证明：王志滨、白某二人是公司的老板，公司的事情都要请示他们二人，赵剑负责公司的吸揽资金业务，其刚到公司时，王志滨向其介绍王彬是公司的董事长，王彬很少来公司，他来公司就去王志滨的办公室谈事，不清楚他负责什么。5.证人张某2证言证明：2015年10月进入到中晟博远公司工作，在公司里负责工商注册及相关登记备案手续，其见王彬、商德滨、刘芝田等人，他们都要和王志滨淡事，不知道他们是否参与公司经营，相关公司的工商注册和股份比例都是按照王志滨的要求去做的。6.证人丛林证言证明：其在中晟博远公司任财务总监，公司吸揽的资金由赵剑、王志滨和白某负责。其负责内蒙古自治区远东木材交易中心公司申报资金的审核，该公司的法人是陈咏军，他占有股份，但是实际控制人是王志滨，超过5万元的资金使用都需由他审批，中晟博远公司往远东木材公司投资8100万元。7.证人夏某证言证明：其在中晟博远公司财务部工作，负责返息，每个营业部内勤将转天到期的返款做表报到客服后，公司的赵剑总经理审核签字，然后其做表返款。投资款从王志滨的账户打入到陈咏军的个人账户内，再从陈咏军账户打到远东木材公司，打款一般都加上“投资款”字样。王志滨、陈咏军、赵剑、王彬银行账户的密钥都放在公司里，王彬的密钥很长时间不用了。8.证人吴某证言证明：其在中晟博远公司负责公司监督及核对公司内部报销事务，报销项目经其审核后提交给赵剑审核，赵剑审核后可以找白某要钱。9.证人齐某证言证明：其在中晟博远公司财务部工作，公司各营业部以银行刷卡的方式吸收投资款，投资款被划入第三方账户内，其将账目数据汇总后报王志滨，白某审核后通过密钥将投资款划入王志滨账户内。营业部将转天到期的返款做表后报到客服部，然后由赵剑审核签字，返款需要白某手机短信验证后才能发放。王志滨、陈咏军、赵剑、王彬银行账户的密钥都放在公司里，王彬的密钥很长时间不用了。10.证人苏晓丹证言证明：其负责核对中晟博远公司员工的工资和提某。公司业务员的考核标准是每个月达到20万元，小团经理每个月达到50万元，大团经理每个月达到130万元，营业部每个月达到800万元，完成任务就会调整工资基数，其将邮箱内的工资单提交给了公安机关。11.同案犯王志滨供述证明：中晟博远公司于2014年底注册成立，当时法人是王彬，其于2015年成为该公司法人，其出资300万元、王彬出资100万元成立公司，其负责公司经营，王彬不参与经营，其与王彬成立中晟博远公司的目的就是对外吸揽资金，然后对外放贷，因为公司刚成立时不赚钱，其与王彬没有具体谈到分成的问题。王彬偶尔参与公司开会，王彬之前是公司的法人，所以合同书上都是王彬的名字，公司还使用过王彬名下平安银行的银行卡，该卡是王彬本人去银行开户用于吸揽资金使用，王彬走后，该银行卡一直留在公司使用，这个账户出钱时需要其和赵剑的同意。2015年7、8月份，王彬说不想干了并想拿些钱走，因公司业绩不好也就没给，后来王彬从公司借走了1000多万元，其通过平安银行、兴业银行账户转入到王彬的农业银行账户。王彬知道对外吸揽资金，但是不知道具体数额。中晟博远公司后期投资木材生意是王彬提出的，其负责出资，王彬负责跑手续，他占干股，如果赚钱了给他20%。其与王彬在北京、上海注册一系列中晟名称公司的目的是想开展吸揽业务，但是公司成立后都没有开展业务。12.同案犯邵芳芳供述证明：2016年2月之前，其到公司参加会议时经常见到王彬，王志滨向员工们介绍王彬是公司的“老大”和董事长。2015年8月27日公司上市时，王彬到场与王志滨共同敲钟，公司前期给客户债权书上署名是王彬，2015年以后的署名就是王志滨了。13.同案犯赵剑供述证明：中晟博远公司之前就存在吸揽存款业务，王彬是董事长，他偶尔参加一下公司的活动，感觉他只是一个挂名，没有实际作用。王彬需要用钱就直接向王志滨要，不清楚王志滨给不给。王彬参与木材项目，木材项目应该是王彬提出的。王彬参加了远东木材交易中心奠基仪式，他去俄罗斯谈的业务，整个木材生意是王彬带着王志滨干的。14.同案犯白某供述证明：王彬是王志滨的“哥们儿”，他是中晟博远公司的股东，王彬到公司参加领导层的会议，王彬不领取工资，不清楚是否有分红，王彬可以用公司的钱。15.被告人王彬供述证明：中晟博远公司始终是王志滨控制的，王志滨成立公司需要凑股东人数并答应给其上保险，其把身份证交给了王志滨，其不参与公司经营，也没有投入任何资金，中晟远东木业是王志滨投资的，其与商德滨去考查过，但是没有投资，王志滨向其借过钱，其没有向王志滨借钱，王志滨转入到其名下的钱款是王志滨偿还的借款。16.被告人罗文威供述证明：2015年10月份入职中晟博远公司任业务员，2016年5月担任小团经理，2017年7月担任大团经理。公司通过对外发广告进行宣传的方式吸揽资金，其听赵剑说80%的资金都用于公司贷款端放贷了，每个月都会给投资人、债权人发放一份债权列表。其团队大约吸揽800多万元，其获利大约在15多万元。17.被告人金慧云供述证明：2016年8月入职中晟博远公司担任大团经理，一直到2017年9月份，其工作内容就是带领团队完成公司布置的吸揽资金的任务，其不清楚吸揽资金的去向。宝坻门店大约吸揽了1400余万元，其获利大约10多万元。18.被告人潘磊供述证明：2015年12月入职中晟博远公司担任大团经理，公司员工在人员密集地方发放传单招揽投资，其团队大约吸揽了1000余万元，不清楚资金的去向，其获取的工资和提某大约10多万元。19.被告人阴振国供述证明：2015年3月份入职中晟博远公司担任小团经理，2016年10月任大团经理，公司派业务员在人员密集的地方发传单，吸引投资人投资，其所在的团队大约吸揽了1000多万元，其获利10多万元。20.被告人于大龙供述证明：2015年6月入职中晟博远公司担任业务员，2015年12月担任小团经理，2017年4月份担任大团经理。2017年11月25日，其接听到民警电话并按民警要求到了指定地点，其所在团队大约吸揽了1000多万元，具体以公安机关查证为准。21.被告人刘悦供述证明：2015年8月入职中晟博远公司担任业务员，2016年年底任小团经理，其所在团队大约吸揽了1000多万元。22.被告人王强供述证明：2017年1月入职中晟博远公司任小团经理，通过散发广告吸揽资金，对外宣称用于做房产抵押贷款项目，其听公司负责人赵剑讲80%的资金都用于贷款端放贷使用，其所在的团队大约吸揽了500多万元，其获利6万多元。23.被告人魏龚潇供述证明：2015年11月入职中晟博远公司担任业务员，2017年8月任小团经理，业务员发传单招揽投资人投资，其听说过王彬这个人，听别人说他是公司贷款端的负责人。原审法院认为，被告人王彬以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人阴振国、于大龙、金慧云、刘悦、潘磊、罗文威、王强、魏龚潇违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，均构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处，且属数额巨大。被告人阴振国、于大龙、金慧云、刘悦、潘磊、罗文威、王强、魏龚潇在共同犯罪过程中系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人于大龙具有自首情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、第二款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项和第（三）项、第四条第一款和第二款第（一）项、第五条第一款和第三款之规定，判决：一、被告人王彬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。被告人阴振国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。被告人于大龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。被告人金慧云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。被告人刘悦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。被告人潘磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。被告人罗文威犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。被告人王强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元。被告人魏龚潇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人于大龙退缴的人民币29.628675万元、被告人金慧云退缴的人民币14万元、被告人王强退缴的人民币16.7万元、被告人魏龚潇退缴的人民币24万元、被告人罗文威退缴的人民币21万元按照专项审计报告得出的集资参与人本金损失数额确定本金损失比例发还；追缴被告人王彬违法所得人民币1074万元、被告人阴振国违法所得人民币25.97万元、被告人刘悦违法所得人民币20.6万元、被告人潘磊违法所得人民币14.87万元，按照上述原则发还；责令被告人王彬与同案构成集资诈骗的涉案人员共同退赔并按上述原则发还。宣判后，天津市南开区人民检察院提出抗诉，认为：1、原判程序违法。原审公诉机关指控被告人王彬犯非法吸收公众存款罪，庭后公诉机关制作并向原审法院送达变更起诉决定书，指控王彬犯集资诈骗罪，而原判未提及此事，也未就变更起诉决定书进行开庭审理。2、原判对被告人王彬量刑偏轻。天津市人民检察院第一分院认为，王彬到案后拒不认罪，且未退赃，主观恶性和人身危险性较深，原判对王彬量刑畸轻，应予纠正。原审被告人王彬提出上诉，上诉理由为：其没有参与公司经营，只是挂名，不在公司上班也不拿工资，在公司没有办公室也没签署过文件，公司的会计都不认识其，木业生意也不是其联系的，其不是集资诈骗；检察机关的量刑建议是有期徒刑八年至九年，原判量刑过重。上诉人王彬的辩护人认为：关于王彬是否系中晟博远公司发起人，是否参与或协助集资款的对外投资，是否占有集资款，原判事实不清，证据不足；王彬身份信息被王志滨使用注册公司及王彬名下银行卡绑定王志滨、白某手机，银行卡由王志滨等人实际控制，王彬不参与公司经营，因此相关合同上有王彬手章及投资人所述借款有王彬名下房产抵押，王彬是否知情并具有相应意思表示，原判未予查明，以合同上有王彬手章及投资人所述借款有王彬名下房产抵押推断王彬参与集资诈骗证据不足。综上，原判认定王彬犯集资诈骗罪事实不清，证据不足，应撤销原判，发回重审。原审被告人阴振国提出上诉，上诉理由为：其认罪认罚，但原审期间未给其签署过认罪认罚具结书，因此未能享有相关从轻政策；其家庭情况极度困难，家人生病需要其照顾。综上，原判量刑过重。上诉人阴振国的辩护人认为：阴振国归案后如实供述自己罪行，系坦白；在共同犯罪中地位低、作用小，属于从犯；系初犯、偶犯，主观恶性小，且认罪、悔罪；其家庭条件困难，亟需其早日回归家庭。综上，原判对阴振国的量刑过重。原审被告人于大龙提出上诉，上诉理由为：原判量刑过重，没有体现其自首情节，对其与公司其他人员的量刑不均衡；涉案金额其有异议，没有见到详细审计报告。上诉人于大龙的辩护人认为：于大龙在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；于大龙通过正规网站招聘入职，公司案发前处于正常经营状态，其在案发前以客户身份出资8万元购买了公司产品，可见其主观恶性小，一定程度上也是该案受害者；其主动退赃退赔，真诚认罪悔罪，此次系初犯、偶犯；于大龙有自首情节，但量刑重于另案处理的职位更高、吸揽金额更多的有关人员；集资参与人存在重复投资的情况，应酌情予以考虑。综上，原判对于大龙量刑过重。原审被告人金慧云提出上诉，上诉理由为：其已退缴14万元，原判量刑过重。上诉人金慧云的辩护人认为：金慧云虽任大团经理，实际上仍做业务员工作，属于从犯；其曾自动投案，如实供述犯罪事实，应认定构成自首；其不知金融管理的禁止性规定，未料到公司不能还本付息，并非故意给投资人造成损失；其系初犯，积极退缴违法所得。综上，原判对金慧云量刑过重。原审被告人刘悦提出上诉，上诉理由为：原判量刑过重。上诉人刘悦的辩护人认为：刘悦系从犯，主观恶性较小；刘悦到案后认罪态度较好，如实供述所犯罪行，自愿认罪，属坦白；刘悦有悔罪表现，已经认识到自己的错误，有改过自新的良好愿望；刘悦系初犯、偶犯。综上，恳请二审法院对刘悦从轻处罚。针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，天津市人民检察院第一分院认为：原判对各上诉人的犯罪事实、罪名认定准确，对阴振国、于大龙、金慧云、刘悦的量刑适当，但对王彬的量刑偏轻。建议二审法院予以纠正，并驳回各上诉人的上诉请求。二审经审理查明的事实和认定的证据与原审一致。针对检察机关的抗诉意见、上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院评判意见如下：（一）关于上诉人王彬行为的定性在案王志滨的供述证实，其与王彬以吸揽资金的目的成立公司，王彬的银行卡用于公司吸揽资金，王彬走后银行卡一直留在公司；王志滨与赵剑均证实王彬参与公司投资的木材项目；赵剑证实王彬需要钱直接向王志滨要；白某证实王彬可以用公司的钱；多名同案犯及证人证明王彬以董事长的身份参与公司活动，王志滨介绍王彬是公司董事长；相关书证证实王彬自2015年2月至2017年6月共计从公司取得1000余万元的非法所得。王彬作为中晟博远公司发起人之一，以董事长的身份参与公司活动，为王志滨集资诈骗行为提供帮助，且持续从公司获得非法所得，应当对公司总体负责并与王志滨共同构成集资诈骗罪，故原判对王彬行为的定性准确。（二）关于各上诉人的量刑1、关于上诉人王彬的量刑根据法律规定，集资诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。王彬协助王志滨等人集资诈骗数额特别巨大，给众多集资参与人造成经济损失，社会影响恶劣，危害后果严重。同时在案证据证明，王彬虽帮助王志滨成立中晟博远公司并以董事长的身份参与过公司活动，但公司始终由王志滨实际控制；王彬除取得非法所得1000余万元及参与公司木业项目外，没有证据证明王彬能掌控公司其他款项，决策公司事务。原判根据王彬具体实施的犯罪行为，在共同犯罪中的作用，非法所得数额，犯罪危害后果等事实和情节，判处其有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，量刑并无不当。2、关于其他上诉人的量刑根据法律规定，非法吸收公众存款扰乱金融秩序，数额巨大的，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。上诉人阴振国、于大龙、金慧云、刘悦非法吸收公众存款，均达到数额巨大。相关数额有经原审庭审举证、质证的审计报告、关于挂单的情况说明等证据予以证实。金慧云辩护人提出的金慧云有自首情节的辩护意见，经查，在案公安机关的到案经过证明金慧云是在河北省唐山市的旅馆被抓获归案；卷内金慧云第一次讯问笔录记载，办案人员让金慧云讲到案经过，金慧云讲“我到河北省唐山市××庄附近住旅馆时，被民警抓获了，然后我知道我因涉嫌非法吸收公众存款被公安南开分局上网追逃了”。故在案证据能够证明金慧云系在上网追逃后，在外地被公安机关抓获归案，金慧云归案情况不属自首。原判根据上诉人阴振国、于大龙、金慧云、刘悦吸揽资金数额、造成损失数额；同时考虑以上上诉人均系从犯，于大龙有自首情节，对以上各上诉人分别从轻处罚，量刑并无不当。本院认为，原审判决认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。天津市南开区人民检察院的抗诉意见及天津市人民检察院第一分院的支持抗诉意见，上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回抗诉、上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李草原审判员  张 颖审判员  张善密二〇二〇年十二月三十日法官助理张璇书记员杨杰附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……