河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0408刑初198号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人陈平，男，1966年9月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省仪陇县。因犯交通肇事罪，于2015年7月27日被山西省长治市城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月5日被邯郸市永年区公安局批准刑事拘留后在逃，2019年12月3日被唐山市公安局开平分局开平派出所民警抓获，2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现被羁押于邯郸市永年区看守所。 指定辩护人武星，河北众意律师事务所律师。 指定辩护人李震，河北众意律师事务所律师。 河北省邯郸市永年区人民检察院以永检刑二刑诉［2020］166号起诉书和永检刑二刑追诉［2020］7号追加起诉决定书指控被告人陈平犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月9日立案受理后，2020年6月10日裁定本案中止审理，2020年12月11日裁定恢复审理。本案依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月15日和12月16日公开开庭进行了审理。邯郸市永年区人民检察院指派检察员程俊出庭支持公诉，被害人杨某的委托代理人河北古赵律师事务所律师邢江亭、被告人陈平及其辩护人李震到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年10月至2018年8月，被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司以及该公司负责人委托代理人的名义先后与被害人刘某1、刘某2、陈某1、王某、杨某、葛某、许某、谈某等人签订建设工程施工合同，并向上述人员开具进场施工通知书。被告人陈平先后收取上述人员的合同定金（保证金）共计169万元，其中收取被害人刘某1和刘某2各25万元、收取被害人陈某110万元、收取被害人王某44万元、收取被害人杨某30万元、收取被害人葛某20万元、收取被害人许某5万元、收取被害人谈某10万元。经公安机关核实，珠海新皓建筑工程有限公司及其山东分公司均未委托、授权被告人陈平对外转包洺河治理工程项目，洺河综合治理工程尚处于招商阶段，未确定投资主体，不具备开工建设条件，也未进行项目招标投标工作，相关部门也未办理洺河综合治理工程施工许可证。被告人陈平在与被害人签订合同后，以各种理由推脱，迟迟未能办理安排进场施工。被害人通过各种渠道得知被骗后纷纷要求被告人陈平归还收取的钱款，被告人陈平除于2018年10月向被害人刘某1退还10万元外，其他款项至今未退还。 针对上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人陈平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 委托代理人的代理意见：被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的名义与被害人杨某签订洺河综合治理施工合同，收取合同定金30万元，后被告人陈平迟迟不让被害人进场施工，直至找不到人。经了解，珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司没有被告人陈平这个人，合同上的印章也不是该公司的印章。被告人陈平私刻他人公章，并以私刻的公章与被害人签订合同，骗取被害人钱款30万元，其分别构成伪造印章罪和合同诈骗罪，依法应当数罪并罚，同时应返还被害人杨某30万元。 被告人陈平对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，辩称：我有珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的授权委托，曹某给过我该公司印章，2018年年底我知道洺河综合治理工程是虚假的，退还了被害人刘某1、杨某等人的部分款项。 辩护人提出的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人陈平的诈骗金额为169万元不属实，根据在案证据，被告人陈平于2018年5、6月份知道洺河综合治理工程是虚假的，其之后收取的合同定金或保证金应认定为诈骗金额，之前收取的款项不应认定为诈骗金额。2、被告人陈平自愿认罪，符合认罪认罚的规定，应当从宽处罚。3、被告人陈平将收取的合同定金或保证金用于建设工程项目部临时建筑及转款给赵某，其本人没有挥霍或消费，主观恶性较小，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明：2017年10月至2018年10月，被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司委托代理人的名义先后与被害人刘某1、刘某2、葛某、杨某、王某、谈某、陈某1、许某等人签订洺河治理综合项目建设工程施工合同，收取上述人员的合同定金（保证金）共计169万元，其中收取被害人刘某1和刘某2各25万元、收取被害人葛某20万元、收取被害人杨某30万元、收取被害人王某44万元、收取被害人谈某10万元、收取被害人陈某110万元、收取被害人许某5万元。被告人陈平与被害人签订施工合同后，向被害人开具进场施工通知书，但在约定期限内均未能进场施工，被告人陈平于2018年4月16日向被害人刘某1退还10万元，拒不退还其他款项。 经查，珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司未委托、授权被告人陈平对外转包洺河治理工程项目。洺河综合治理工程目前处于前期准备阶段，拟采取PPP合作建设模式，正在对外招商，邯郸市永年区水利局还未确定合作单位，也没有进行项目招投标工作。邯郸市永年区住房和城乡建设局未办理过永年区洺河综合治理工程施工许可证。 另查明，被告人陈平因犯交通肇事罪，于2015年7月27日被山西省长治市城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期为2015年9月8日至2020年9月7日。 针对上述事实，公诉机关提交了如下证据： 1、被告人陈平的户籍证明、到案经过及山西省长治市城区人民法院（2015）城刑初字第102号刑事附带民事判决书、执行通知书，证明被告人陈平的基本情况、到案经过（被抓获）及前科情况。 2、2017年10月16日和10月19日《洺河治理综合项目协议书》、被害人刘某1和刘某2身份证复印件、被害人刘某1中国建设银行账户交易明细、被告人陈平出具的收款收据，证明被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的名义分别与被害人刘某1、刘某2签订洺河治理项目合同并收取合同定金50万元的事实，2018年4月16日，被告人陈平退还被害人刘某110万元。 3、2017年11月10日《洺河治理综合项目协议书》、被害人葛某名下中国农业银行交易明细（被害人葛某向苏双安转款50万元）、被告人陈平身份证复印件、被告人陈平出具的收款收据（20万元），证明被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的名义分别与被害人葛某签订洺河治理项目合同并收取合同定金20万元的事实。 4、2017年11月28日《洺河治理综合项目协议书》、被害人杨某及被告人陈平身份证复印件、中国建设银行转款凭证（被害人杨某通过其个人独资公司对公账号转款20万元）和转账回单（10万元）、被告人陈平出具的收款收据（30万元），证明被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的名义分别与被害人杨某签订洺河治理项目合同并收取合同定金30万元的事实。 5、2017年11月18日、11月19日和2018年4月25日《洺河治理综合项目协议书》、被告人陈平身份证复印件、被害人王某中国农业银行卡转账凭条、被告人陈平出具的收款收据（共计44万元），证明被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的名义与被害人王某签订三份洺河治理项目合同并收取合同定金共计44万元的事实。 6、2017年11月27日《洺河治理综合项目协议书》、微信转账交易记录截图、被告人陈平出具的收款收据（10万元）、加盖山西慧德宏钢铁有限公司印章的出款确认函及中国建设银行转账支票（金额1000万元），证明被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的名义与被害人谈某签订洺河治理项目合同并收取合同定金10万元的事实，被告人陈平还以其持有1000万元银行转账支票为名多次向被害人借款。 7、2017年11月18日《洺河治理综合项目协议书》、被告人陈平身份证复印件、被告人陈平出具的收款收据（10万元），证明被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的名义分别与被害人陈某1签订洺河治理项目合同并收取合同定金10万元的事实。 8、2018年10月29日《洺河治理综合项目协议书》、曹新闻身份证复印件、支付宝转账交易截图、曹新闻出具的收款条和保证书、中国建设银行转账支票复印件，证明被告人陈平以珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的名义与被害人许某签订洺河治理项目合同并通过曹新闻收取保证金5万元的事实，许某陈述曹新闻给其一张空头支票。 9、被告人陈平向被害人出具的授权委托书、进场通知书（2017年10月20日、2018年8月10日前等），被告人陈平声称珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司授权其负责洺河治理工程的招投标、合同签订等，并向被害人承诺2017年10月20日前进场施工。 10、建设工程规划许可证复印件、建筑工程施工许可证复印件，证人曹某从冷天祥和赵某处取得，系虚假证件。 11、邯郸市永年区水利局关于洺河综合治理项目的说明、邯郸市永年区住房和城乡建设局证明，证实洺河综合治理工程目前处于前期准备阶段，拟采取PPP合作建设模式，正在对外招商，邯郸市永年区水利局还未确定合作单位，也没有进行项目招投标工作，邯郸市永年区住房和城乡建设局也未办理过永年区洺河综合治理工程施工许可证。 12、珠海新皓建筑工程有限公司及其山东分公司证明（分别加盖两家公司公章、廖志丹和曹某的个人印章）、珠海新皓建筑工程有限公司营业执照复印件、廖志丹身份证复印件及邯郸日报声明，该两家公司声明陈平不是其公司工作人员，其公司也没有委托、授权陈平在永年区对外转包有关洺河治理工程、鑫源小区项目。 13、证人曹某的证言：我是珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的负责人，总公司的法定代表人是廖志丹。2016年年底，陈平找到我说永年有一个洺河治理工程，让我来考察一下，我到了永年后经陈平介绍认识了青海省鑫源建筑股份有限公司的负责人冷天祥和赵淑萍（后来才知道她叫赵某），通过这两人知道了永年洺河治理工程的相关情况。2017年4月，陈平又让我去永年，说要和鑫源公司签订正式合同。我到了永年后，冷天祥和赵某向我出示了永年洺河治理工程的建筑工程施工许可证、规划许可证，都加盖有永年区住房和城乡建设局的公章，还有鑫源小区的建设图纸，我就和鑫源公司达成了洺河治理工程和鑫源小区项目协议，2017年5月在永年区南河街彩妆学校二楼鑫源公司办公室签订的建设工程施工合同。2017年8月，赵某和冷天祥让我交20万元合同备案费，当时我只有5万元，于是就通过中国银行卡向冷天祥的中国银行卡转款5万元。2017年在永年区龙泉大桥的洺河治理工程部举行开工仪式的时候，我租用了两台铲车准备在大桥旁边平整土地建设项目指挥部，永年区水利局执法大队将铲车扣押，我去水利局要铲车时了解到洺河治理工程是假的，我就告诉了陈平，并劝他收手，但陈平不听。2017年年底，我和廖志丹接到有人打电话问珠海新皓建筑工程有限公司及山东分公司是否委托陈平对外转包洺河治理工程，因为我和廖志丹已经知道这是假的，但陈平不听我们劝说，所以于2017年12月26日在邯郸日报刊登声明。我公司只有一枚合同专用章，其他以我公司名义盖章的关于洺河治理工程和鑫源小区项目均与我公司无关。 14、证人钱某的证言：2017年10月，我通过朋友介绍认识了珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司董事长陈平，他说他们公司从邯郸市永年区政府承包了洺河治理工程项目，并给我出示了政府的批文、图纸等相关文件，我当时信以为真，并介绍我的朋友刘某1到永年与陈平商谈洺河治理工程项目的事宜。当时陈平谎称他们公司收到了一个亿的工程款，并让我们看了一个亿的进账单，我信以为真，向陈平交了7万元的合同履约金，刘某1向陈平交了50万元的合同履约金。合同签订后，陈平迟迟不让我们进场，后来永年区政府相关部门把陈平的项目部房子拆除了，通知我们项目是假的，我们就找陈平退钱，但陈平一直推脱至今未退还我的7万元款，陈平给刘某1退了10万元，后来电话也不接了。 15、被害人刘某1的陈述：2017年10月初，我和我哥刘某2通过朋友钱某得知邯郸市永年区有一个河道治理项目。2017年10月10日，我、刘某2和钱某在邯郸市永年区龙泉大桥北侧洺河治理工程项目部见到了陈平，钱某介绍陈平是珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司董事长，陈平说他们公司中标了永年区洺河治理工程，他是总负责，可以分包给我们一段施工，每个标段五公里，合同定金25万元。2017年10月16日和10月19日，我和刘某2分别与陈平签订了一份建设工程合同，合同发包人是珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司，工程内容是洺河治理综合项目，我和刘某2分别于2017年10月26日、10月28日通过手机银行向陈平转账两笔25万元。之后，我和刘某2等了两个多月，但工程迟迟不开工，我们就到永年向陈平了解何时开工，结果到了原来的项目部发现临时建筑已经被拆除一栋，后来到政府相关部门了解到洺河治理项目是虚假项目，我们就联系陈平退钱，陈平表示洺河治理项目根本不存在，同意退钱，但不与我们见面、也找不到他人，直到2018年4月陈平才通过银行转账退还我10万元，余款一直未退，后来就联系不上陈平了。之前，陈平向我们出示过水利局等部门对洺河治理项目的审批和开工文件，还有珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的银行资金证明，对公账户余额有五个多亿，陈平还出示过进场通知书。 16、被害人刘某2的陈述内容与被害人刘某1的陈述内容基本一致。 17、被害人葛某的陈述：2017年11月10日，我的朋友苏双安约我到邯郸市永年区洺河边一排临时建筑房内，与一个自称是珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司委派的陈平洽谈洺河综合治理工程的合作事宜，谈妥后陈平要求与我签订施工合同，并支付保证金20万元。2017年12月23日，我在陈平的洺河治理工程项目部通过手机银行给苏双安转款50万元，其中20万元是给陈平的合同保证金，30万元是给苏双安的好处费，陈平给我出具了20万元的收据，并给开具进场通知书，约定2017年12月30日进场。之后，陈平迟迟不让我们进场施工，我到永年区水利局核实，得到答复是没有洺河治理这个项目，政府网站之前也公告过该项目根本不存在。 18、被害人杨某的陈述：2017年11月28日，我以我经营的安徽省成宇土石方工程有限公司（个人独资）名义与陈平代表的珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司签订了一份洺河治理综合项目施工合同，约定开工日期为2018年4月25日。2018年3月25日，陈平给我下达了进场通知书，并要求我预交30万元合同定金，我分两次向陈平转款30万元，陈平给我出具了收款收据。之后，陈平一直以上面资金未到位为由迟迟不让我进场开工，拖了半年之后，突然联系不上陈平了，我联系珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司，该公司工作人员告诉我其公司没有陈平这个人，并说陈平签订合同的印章不是该公司的，我才知道被骗了，后来听说陈平被公安机关抓获了，就到公安机关报案了。 19、被害人王某的陈述：2017年年底，我通过朋友介绍认识了陈平，陈平向我出示了珠海新皓建筑工程有限公司的授权委托书，我问陈平洺河治理工程的资金是否到位，陈平让我看了一张2亿余元的银行进账单（事后才知道是假的），我觉得这个项目利润可观，于2018年1月27日与陈平签订了洺河治理工程项目施工合同，承包7公里项目，开工日期为2018年3月16日，陈平当日给我开具了进场通知书，我通过中国农业银行账户给陈平转款16万元。2018年3月15日，我通过李占国从陈平手里要过来一个洺河治理项目，又给陈平转款10万元（保证金），陈平又与我签订了一个施工合同，约定2018年4月25日进场，并给我开具了进场通知书，我还给了李占国5万元好处费。2018年4月15日，陈平对我谎称马上进场，问我要不要增加工程量，处于信任，我又分别向陈平转款10万元和8万元，陈平再次与我签订施工合同，约定开工日期为2018年5月30日。合同签订后，我根本没有进场，之后我在永年区水利局、住建局了解到洺河治理项目根本不存在，便多次联系陈平要求退钱，陈平一直推脱说项目手续已经办下来了，让我再等等，就这样一直骗我，至今没有退款。 20、被害人谈某的陈述：2018年4月，我通过朋友介绍认识了陈平，陈平说他在邯郸市永年区承接了洺河治理工程，我是做工程的，就去了永年，与陈平签订了一份10公里的洺河治理工程项目合同，约定开工日期是2018年6月20日，我通过朋友张荣富的中国建设银行账户向陈平转款10万元，陈平收款后给我出具了收款证明。到了约定的开工日期，陈平迟迟不通知开工，我就催促陈平，他就重新与我签订了一份合同，后来他在永年区龙泉大桥下的洺河治理工程指挥部因为是违章建筑被拆除了，陈平后来又重建了项目部，期间陈平为了证明项目是真实的，还让我看了一张1000万元的银行转账支票和出款确认函，并多次向我借款，我信以为真，陆续借给陈平3万余元。后来，我就联系不上陈平了，直到2019年下半年，我听说陈平因为洺河治理工程合同诈骗被公安机关抓获，才知道自己被骗了。 21、被害人陈某2的陈述：2018年8月，陈平以永年洺河治理的名义建立了一个项目部，打着政府的旗号说有一个洺河治理的工程，我当时信以为真，于8月27日在陈平位于永年区的项目部与其签订了施工合同，合同的发包人写的是珠海新皓建筑工程有限公司，承包人是张朝平签的字，合同上的签订日期是2017年11月18日，我交给陈平10万元合同定金（现金），陈平给我出具了收款收据。陈平给我出示过一份进场通知书，约定2018年8月10日前进场施工，我委托张朝平在上面签字。之后，我一直等到年底也没有开工，通过朋友打听并且在永年区水利局看到政府没有洺河治理项目的公告后，才知道被骗了，我联系陈平要求退钱，但陈平一直推脱，至今也没有退还10万元。 22、被害人许某的陈述：2018年10月，我经曹新闻介绍得知邯郸市永年区有一个洺河治理项目，曹新闻说他的老板陈平承包了这个项目，并说让我承包一段项目。后来，我来到邯郸市永年区找到曹新闻和陈平签订了洺河治理项目合同，陈平是珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的委托代理人，工程保证金是5万元，我通过毛书娟使用支付宝分两次给曹新闻转款5万元。后来，工程一直没有开工，到了2019年1月，我认为是诈骗，就让曹新闻把钱退给我，曹新闻说可以，并给了我一张中国建设银行的5万元转账支票，我去银行取钱时发现是空头支票，后来就联系不上曹新闻了。 23、苏双安的供述：2017年冬天（具体时间记不清了），葛某通过我的同事赵华勇找到我谈邯郸市永年区的洺河治理项目，我对葛某说这个项目的负责人叫陈平，葛某想做这个项目。过了四、五天，我和赵华勇、葛某一起去了邯郸市永年区，在洺河治理项目部见到了陈平，后来葛某与陈平签订了合同，葛某给我转了50万元，我给陈平转了20万元作为合同保证金，余下30万元是葛某给我的好处费。陈平给葛某出具了20万元的收据、进场通知书，还给了葛某洺河治理项目部临建房的钥匙。陈平给葛某约定的是2018年3月15日开工，但到了日子后迟迟开不了工，葛某开始找我，我就找陈平催促他开工，陈平以各种理由推脱，我就找陈平让他给葛某退款，陈平找各种理由不给退。陈平之前对我说洺河治理项目是政府办手续、企业融资代建。 24、冷天祥于2018年4月25日的供述：2016年6月，我通过朋友刘士英介绍认识的赵某。2016年9月，赵某找到我说她虚构了一个公司叫青海省鑫源建筑股份有限公司，并且伪造了营业执照和公司印章，编造了一个永年洺河河道工程治理项目，对我说一起合作以系项目骗取工程履约保证金、工程合同备案费，我表示同意。 25、被告人陈平于2019年12月4日的供述：2016年9月，我通过石家庄一个叫张连海的人介绍认识了“赵淑萍”，后来知道她的真名是赵某，赵某带我在永年金格林大酒店见面，给我出具了永年洺河治理工程的土地证、规划证、环评证、开工证，还介绍说永年洺河治理工程全长126公里河道，总造价87亿，给我40公里河道，并签订合同，赵某以青海鑫源房地产开发有限公司的名义与我挂靠的珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司签订的承包合同，并给了我四个证件的复印件。合同签订后，与我合伙干的吕凤珍、庄金喜陆陆续续给了赵某10万元至20万元的现金，2017年下半年又陆陆续续给了赵某30万元至40万元现金。2017年农历正月赵某说签订的合同要备案，就把合同要走了，至今没有给我。2017年（具体时间记不清楚了），我以洺河治理工程的名义收取了刘某2、刘某1兄弟两人的施工队合同保证金共计50万元，刘某2、刘某1分别向我名下的中国农业银行账户转款25万元；2017年3月我收取了郑传友施工队保证金5万元，郑传友通过微信陆续给我的，我又通过微信退还给他一部分，还剩2万余元；2017年7月我收取了陈秋生施工队保证金25万元，陈秋生向我名下的中国农业银行账户分别转款10万元和15万元；2017年我还收取了吴景明施工队保证金25万元，吴景明向我名下的中国农业银行账户分别转款10万元和15万元；2018年4月我收取了谈某施工队保证金15万元，其中有转款、也有现金，具体金额记不清楚了；2018年5月，我收取了张朝平施工队保证金15万元，张朝平通过微信分别给我转款30000元和20000元，陈彪（指陈某2）与张朝平应该是一个施工队的；2018年8月我收取浙江的胡哥（具体姓名不详）保证金20万元，胡哥通过邯郸本地一个姓于的人介绍给我的，其中有微信转账、也有现金。2017年冬天，我听说赵某老公冷天祥因为洺河合同诈骗60万元保证金被公安局抓了，我开始怀疑洺河治理工程是假的，直到2018年5月份我在永年龙泉大桥桥头路西的项目指挥部被国土部门推倒，并且政府相关人员对我说洺河治理工程是虚假的、不存在，我才知道该工程项目是假的。 2019年12月9日供述：2018年12月3日，我通过我的司机曹新闻收取过许某5万元保证金，许某把钱给了司机曹新闻，曹新闻通过微信将钱转给了我。2018年5、6月，我经张朝平介绍收取了陈某15万元保证金，陈某1于当年8月7日找到我说工程不干了，让我退钱，由于他租房子、机器设备有损失，我给陈某1打了一张10万的收条。2016年11月25日，我与珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司的负责人曹某签订了委托书，总公司的法定代表人是廖志丹。2016年11月26日，我和青海鑫源房地产开发有限公司在沙河政府宾馆南边茶楼签订了洺河治理工程的施工合同，我于当日给了赵某5万元现金，之后陆陆续续给了赵某现金共计60万余元。2017年农历正月，赵某将之前签订的合同收走，说是要备案，但一直拖着没有备案。2017年年底，永年区公安局民警到龙泉大桥西北角洺河治理项目部找冷天祥，我才知道冷天祥因为洺河治理工程欠别人钱，被石家庄的姓于的大姐和姓黄的人告了。2018年5月11日，永年区国土局书面告知我，我建设的洺河项目指挥部被卫星拍到，属于违章建筑，让我自行拆除。2018年5月15日，永年区公安局民警口头通知我，项目部将于5月16日被强制拆除，5月16日永年区多个部门联合将我的项目部强制拆除了。在此期间，永年区公安局领导明确告知我洺河治理工程是假的，我被赵某骗了，后来我又了解到洺河治理工程没有合适的投资商，赵某提供的四个证都是假的，我觉得洺河治理工程还能做下去，就一直安抚下面的施工队，并于2018年6月在龙泉村北租了一个厂房，花了30万元翻新，作为新的洺河治理指挥部。我收取的保证金都花了，其中，建设龙泉大桥下面的项目部花了89万元，主要有钢结构、砖、混凝土、办公家具等，龙泉村北的厂房翻新花了30万元，还给赵某和冷天祥转了60余万元。 26、辨认笔录及照片，证明各被害人对被告人陈平的辨认情况。 上述证据已经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为：被告人陈平以非法占有为目的，冒用他人名义，以虚假的洺河治理工程与被害人签订施工合同并收取合同定金（保证金），骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对其应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内处以刑罚。委托代理人提出被告人陈平还构成伪造印章罪，因公诉机关未指控该罪名，卷内也无此方面证据，故对该代理意见，本院不予支持。公诉机关指控被告人陈平的犯罪金额为169万元，因被告人陈平于案发前已退还被害人刘某110万元，应予扣除，故其犯罪金额应认定为159万元。被告人陈平虽辩称其于2018年年底才知道洺河治理工程项目是虚假的，但根据珠海新皓建筑工程有限公司山东分公司负责人曹某的证言及该公司登报声明，曹某于2017年年底便告知被告人陈平洺河治理工程项目是假的，并登报声明该公司没有委托被告人陈平以该公司名义对外转包洺河治理工程项目，而被告人陈平在此情况下仍以该公司委托代理人名义与被害人签订洺河治理工程施工合同，足以证明其主观上具有骗取他人钱财的故意，故对其前述辩解意见，本院不予采纳。被告人陈平自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈平在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定决定执行的刑罚。被告人陈平骗取被害人的钱款，应予退赔。被告人陈平辩称还向被害人杨某等人退赔部分款项，因未提交相关证据予以证实，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；撤销山西省长治市城区人民法院（2015）城刑初字第102号刑事附带民事判决对其宣告的缓刑，将判处的有期徒刑三年刑罚与本次判处的刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2032年6月2日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人陈平在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人刘某1人民币十五万元。 三、责令被告人陈平在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人刘某2人民币二十五万元。 四、责令被告人陈平在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人葛某人民币二十万元。 五、责令被告人陈平在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人杨某人民币三十万元。 六、责令被告人陈平在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人王某人民币四十四万元。 七、责令被告人陈平在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人谈某人民币十万元。 八、责令被告人陈平在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人陈某1人民币十万元。 九、责令被告人陈平在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人许某人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  秦 强 审 判 员  张晓静 人民陪审员  李昊天 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  彭 璇 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。