江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏10刑终256号原公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡宇，男，1975年2月8日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，个体经营江都区天宇服装厂、宇泽天路红木家具厂，住江苏省扬州市江都区，户籍地江苏省扬州市江都区。曾因涉嫌犯寻衅滋事罪于2014年1月18日被拘留，同月23日被取保候审，于2014年5月26日由扬州市江都区人民检察院作出建议撤回移送起诉意见函，建议扬州市江都区公安局撤回移送起诉。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市江都区看守所。辩护人童陈，江苏君奥律师事务所律师。原审被告人窦凯，外号“山鸡”，男，1986年9月24日出生于江苏省扬州市邗江区，汉族，初中文化，个体，住江苏省扬州市邗江区。曾因犯盗窃罪，于2010年4月被江苏省扬州市广陵区人民法院判处罚金人民币三千元；又因犯盗窃罪，于2010年11月被江苏省扬州市原维扬区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2012年3月30日刑满释放；再因犯非法拘禁罪，于2013年4月11日被原审法院判处有期徒刑六个月，2013年5月7日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月5日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市江都区看守所。原审被告人石其武，外号“小五”，男，1996年1月4日出生于江苏省盐城市滨海县，汉族，中专文化，小牛分期客服，住江苏省扬州市邗江区，户籍地江苏省盐城市滨海县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月5日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕，2020年11月4日经原审法院决定被取保候审。江苏省扬州市江都区人民法院审理江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉〔2019〕962号起诉书指控被告人蔡宇犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人窦凯、石其武犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪一案，于2020年9月29日作出（2019）苏1012刑初931号刑事判决。原审被告人蔡宇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。期间，江苏省扬州市人民检察院阅卷后也书面提出了检察意见。本案现已审理终结。原审判决认定：2013年至2016年期间，被告人蔡宇为索要债务，经常纠集被告人窦凯、石其武及张强（另案处理）等人，以殴打、恐吓、聚众造势等手段，先后在扬州市江都区、广陵区等地实施寻衅滋事4起、非法拘禁1起、诈骗1起、敲诈勒索1起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、寻衅滋事2013年至2016年期间，被告人蔡宇纠集被告人窦凯、石其武及张强等人通过殴打、泼水、恐吓等方式索债，具体分述如下：1.2012年7月份左右，被害人刘某甲向被告人蔡宇借款人民币（下同）3万元，约定月息10%，扣除当月利息，被告人蔡宇实际支付2.7万元，被害人刘某甲出具3万元借条，唐某甲作为担保人。后被害人刘某甲无力偿还本息，被告人蔡宇便逼迫被害人刘某甲再出具借条作为逾期还款的罚款。2013年6、7月的一天，被告人蔡宇纠集张强等人在扬州市江都区仙女镇三友村中心组24号被害人刘某甲家中讨要债务，其间，张强打刘某甲耳光。因有人报警，警察曾将双方带至公安机关进行协调处理，返回途中，被告人蔡宇在车内对刘某甲进行殴打。该节事实有下列证据予以证实：（1）被害人刘某甲的陈述、借条证实，2012年7月份左右，其通过唐某甲在张纲商贸城典当行蔡宇的办公室，向蔡宇借款3万元，约定月息10%，砍去头息，到手2.7万元，打的是3万元的借条，唐某甲为担保人。后其一直按月归还利息，到了2013年5月份左右，其没钱还，拖了几天，蔡宇说需要再打3.3万元借条，作为逾期不还钱的罚款，一张1.8万元，一张1.5万元，其不同意，蔡宇就从办公桌抽屉里拿出一把30公分左右黑色的刀具在手上摆弄，并让张强带其到楼下。在楼下的一间小房子里，张强恐吓其，还打其头和嘴巴，其怕了，就打了借条。过了几天，其还是没钱还，蔡宇、张强、陈某甲、杨杰等人就开车将其带到其家里（其和蔡宇、张强在一辆车上，唐某甲也开了一辆黑色轿车带着其他人），找其母亲要钱，蔡宇对其母子说，如果不还钱，就将其带走，并决定其生死，张强还说以前别人不还钱，就把别人关进铁笼，用电棍打。后来张强和一个戴眼镜的男子要拉走其，其母亲阻止，有人报了警。警察将双方一起带到砖桥派出所，要求自行协调债务关系。出了派出所，其想回家，蔡宇不同意，就和张强等人一起将其塞进蔡宇的越野车里（其坐在驾驶员的后面，蔡宇坐在后排中间，唐某甲坐在后排最右边，陈某甲肯定坐在前面，张强和杨杰其中的一人也坐在前面，谁开车的记不清了），车子开到328国道，蔡宇等人用拳头打其头，坐在副驾驶位置的那个人还将其在砖桥派出所出示的、之前张强逼其写那两张共计33000元借条的手机里录音删掉了。到其家后，蔡宇继续跟其父母谈还钱的事，其家人凑了1.5万元现金，赎回了一张1.5万元的借条，蔡宇等人拿到钱后就离开，正欲出后门时，张强突然打其两个耳光，当时陈某甲就在旁边。过了几天，其家人又凑了3.9万元，其和父亲去找唐某甲准备去蔡宇办公室还钱，蔡宇不在，唐某甲说晚上带着钱不安全，让其父子把钱放下，第二天一起去还给蔡宇。第二天，其父子去找唐某甲，唐某甲说已将钱还给了蔡宇。其父子去找蔡宇，蔡宇说钱收到了，但还差9千元。又过了几天，其和父母、舅舅季兆明以及村里的长辈一起到蔡宇办公室，把9千元还给了蔡宇，蔡宇说其债务清了，但说之前1.8万元和3万元的借条在唐某甲处。其等人又去找唐某甲，唐某甲不承认，后报警也没用。其一共借了蔡宇2.7万元，一年不到的时候，还了有9万多元（分别是3万元、1.5万元、3.9万元、9千元）。（2）未到庭证人陈某甲的证言证实，2012年，其通过朋友杨杰认识蔡宇，后任蔡宇的驾驶员。蔡宇在江都商贸城开了一家鑫源投资公司，做的不正当的生意，违法的事情很多。2013年左右，在张纲商贸城蔡宇的办公室，刘某甲没钱还，被蔡宇、张强殴打，逼迫打下借条。后来蔡宇还带其、张强、江某或是杨杰，具体是谁，记不清了，到刘某甲家要钱。在刘某甲家门口，蔡宇和刘某甲母亲吵了起来，后来应该是刘某甲家里人报了警。在刘某甲家里，张强甩了刘某甲一个嘴巴。还有一次可能是同一天，刘某甲在蔡宇车上被打的。从派出所出来后，蔡宇要求刘某甲上车、坐在后排。因为刘某甲说手里有电话录音，可以反映蔡宇敲诈，蔡宇让杨杰把刘某甲的手机收掉，将手机中的东西全删了，之后蔡宇就动手打刘某甲嘴巴子，用拳头打刘某甲头部，坐在副驾驶位置的杨杰也回身打刘某甲。其知道刘某甲仅差蔡宇几万元，后来蔡宇算上利息和罚款以及逼刘某甲打的借条，刘某甲共还了十多万。（3）未到庭证人唐某甲的证言证实，2012年9月，刘某甲通过其向蔡宇借了3万元，时间一个月，月利息3千元，扣除第一个月的利息，蔡宇转账2.7万元给刘某甲，打的是3万元的借条，其是担保人。后来刘某甲仅每月按时还利息。后来其知道蔡宇让刘某甲打过一张1.8万的借条，蔡宇说是逾期还款的罚款，刘某甲不肯打，蔡宇说不打就不让走，蔡宇还让其担保签字，说是走一个过场。记得有一次闹得比较厉害，蔡宇将其叫到办公室，其看到刘某甲像呆子一样站在那里，蔡宇说刘某甲借的钱超期没还，要罚款，好像叫刘某甲打几万元的借条，刘某甲不肯，蔡宇就拍桌子、骂刘某甲，张强在旁边说狠话威胁。刘某甲经常被蔡宇喊去要钱，其看到蔡宇还打过刘某甲一拳，刘某甲也经常被蔡宇、张强、杨杰骂。2013年的一天，蔡宇找其跟着到刘某甲家里要钱，同去的有张强、杨杰。谈还钱过程中，蔡宇等人骂骂咧咧，还有一个人自称刚出狱，恐吓刘某甲父母，有人报警，后来到派出所调解的。离开派出所后，蔡宇要求刘某甲上车，蔡宇问谁报的警，并甩了刘某甲几个嘴巴子。后来蔡宇找刘某甲要不到钱就找其，还扣其汽车。其没办法，就将其母亲送到刘某甲家去要钱，后来其还还给蔡宇3.9万元，赎回汽车，蔡宇给其两张借条，一张1.8万元，一张3万元。听说在其偿还3.9万元后，蔡宇又跟刘某甲要了不是9千元就是1万元。其还蔡宇的3.9万元不是刘某甲和父亲给其还给蔡宇的钱，刘某甲父子没给过其钱。（4）未到庭证人季某的证言证实，2013年6、7月份的一天下午三点左右，突然有人敲其家门，其开门后，看到儿子刘某甲在门外，身后跟着5、6个人。后来知道一个叫蔡宇，一个叫张强，一个叫唐某甲，还有一个戴眼镜的男子和一个胖胖的光头男子，不知道名字，模样很凶，身上还有纹身。蔡宇说刘某甲欠6.3万元，要其还钱，过了一会犯，其老公刘天宜回家，张强将其一家三口拉到楼房一楼后门口的一个小房间里，进行恐吓，说光头男是刚从牢里出来的，被惹急了能杀人，如不还钱，蔡宇能把其家房子扒掉，蔡宇实力很大，拥有商贸城的红太阳超市和卖服装的那一排房子。其听后害怕了，说能不能宽容一下，张强让其家买两条烟，由张强去跟蔡宇打招呼，适当减点钱。出来后，蔡宇见没谈好，就拖着刘某甲要离开，其阻止，纠缠了二十分钟左右，有人报了警。警察将刘某甲和蔡宇等人带到砖桥派出所去谈事了。到了晚上6点左右，刘某甲和蔡宇带着的那些人又来其家中，逼其老夫妻还钱，后来刘某甲的大妈高茂华送来1万元，蔡宇拿钱后才肯走。欲离开前，在后门口，张强打了刘某甲一个嘴巴子。过了几天，其夫妻向朋友借了5千元还给蔡宇，拿回了一张1.5万元的借条；后再四处借钱，凑了3.9万元给蔡宇，借条也没拿回来，剩下的9千元是其夫妻、季兆明和刘某甲去还的。在凑钱期间，不知道是哪一天，唐某甲把母亲送其家中要钱，否则不离开，说是为刘某甲担保的，刘某甲没还钱，汽车被蔡宇扣去了。之后，其才知道刘某甲借蔡宇3万元，到手2.7万元，后来没钱还本金和利息，蔡宇等人就把刘某甲带到其家中要钱，除了刘某甲还的3.3万利息，其家人后来分三次一共还了蔡宇6.3万元。（5）同案犯张强的供述与辩解证实，有一次（应该是2013年）其和蔡宇去刘某甲家要钱，刘某甲家人报的警。从派出所出来，在车上时，蔡宇打过刘某甲，其开车时听到啪啪的声音，应该是蔡宇打的刘某甲嘴巴的声音。其没有逼刘某甲打过借条，也没有见过刘某甲在蔡宇公司被逼打借条，只有一次刘某甲到蔡宇公司，蔡宇有朋友过来，叫其上去，说刘某甲马上打个1.8万元的借条，让其将刘某甲带到楼下打借条。其就带刘某甲下楼，提供了纸、笔，刘某甲打过借条后就给了蔡宇，至于蔡宇有没有把钱给刘某甲，其就不清楚了。（6）被告人蔡宇的供述和辩解证实，刘某甲是通过唐某甲向其借钱的，已经过了好多年，具体借了多少已记不清了，好像有几万元，借的都是现金，不是高利贷，逾期没有罚款，借条都是刘某甲自愿打的，现刘某甲和其已清掉了债务，其也记不清刘某甲还了多少钱了。其和驾驶员（是张强还是陈某甲，其记不清了）、唐某甲（担保人）到刘某甲家讨过债，刘某甲家人报的警，110来了后进行了登记、进行了调解，其等人就离开了，期间没人殴打刘某甲。（7）辨认笔录证实，2019年7月3日，季某辨认出3号男子张强就是到其家中要钱的人之一。2.2013年3月4日，唐某乙与保盛集团有限公司（以下简称保盛公司）法定代表人周新疆签订租用该公司位于扬州市江都区仙女镇正谊村汤庄组的8号、9号仓库协议，用来做快递业务。因周新疆欠被告人蔡宇钱，保盛公司应收租金则由被告人蔡宇收取，以抵偿债务。后江阴市泰柏贸易有限公司（以下简称泰柏公司）通过法院拍卖获得保盛公司上述地点1-13幢的房产和国有土地使用权。泰柏公司便要求唐某乙与其重新签订租赁协议，否则不许经营。唐某乙将此情况告诉被告人蔡宇，被告人蔡宇听后非常生气。2014年1月9日下午2时许，被告人蔡宇酒后纠集张强、江某、尚某来到泰柏公司，与泰柏公司负责人沈某发生争吵，被告人蔡宇遂抢过沈某的手机并砸坏，抽打泰柏公司董事长汤某的耳光，张强持甩棍欲殴打汤某时被周某拦住，尚某砸碎茶几上的茶杯。民警到场处理时，被告人蔡宇不仅不听劝阻，还言语威胁并辱骂沈某。经鉴定，被毁损的手机价值人民币2160元。该节事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）被害人沈某的陈述证实，2014年1月9日下午2时许，其和汤某在保盛钢材市场二楼办公室谈事，突然冲进来4个黑社会的，带头的是蔡宇，蔡宇抢走其手里手机，砸在地上，猛踩了几脚，蔡宇又打了汤某一个嘴巴子，另一个人突然掏出长约20公分的匕首冲上来准备刺汤某，被周某抱住了，没有刺到。其一方就报警了。对方看到报警，就走掉了，走时蔡宇还说狠话“江都街上每天死人，小心我弄死你”。2013年12月19日，周新疆的保盛钢材市场经无锡市中级人民法院拍卖，被其公司竞拍了下来，中通快递老板唐某乙本来是跟周新疆租赁了两个库房用来做快递生意，现在唐某乙想跟其一方签订协议，但蔡宇威胁不允许，说是周新疆的债主，周新疆欠很多钱，其一方不好把这两个库房拿走。其认为就算周新疆欠蔡宇的钱，但保盛钢材市场已属于其一方，蔡宇不好找其一方要钱，应向周新疆要。其一方手中的房产证和法院判决书等手续都是有的。（2）未到庭证人汤某的证言证实，2014年1月9日下午3点左右，其和沈总、周某在办公室谈事，蔡宇带了三个人进来，吵吵的，说不被其等人尊重。其没理会蔡宇，蔡宇就走到其面前，把茶几上的杯子砸掉了，并对其说“你们不让我好过，我就砍死你们。”其就站起来了，蔡宇冲到其面前，抽打了其左边脸，并且抢去其眼镜。其觉得蔡宇等人是来闹事的，就吩咐报警。蔡宇这边几个人就激动了，其中一个人从腰间拿匕首想冲往其，被周某抱住了；蔡宇带来的一个胖子从其南侧冲过来想打其，被沈总拦住了；沈总想打电话报警，手机被蔡宇抢过来猛的砸往地上，用脚狠踩。警察到场后，跟蔡宇一起来的胖子，当着警察的面把玻璃杯砸坏了、并辱骂沈某，警察劝阻后，仍然很嚣张。警察走后，蔡宇又折返到办公室继续吵闹，说了很多威胁性的话。（3）未到庭证人周某的证言证实，事发那天下午2时许，其老板沈某和汤某在保盛钢材市场二楼办公室谈事，蔡宇带着3个混社会的男子冲上来，说找沈总，其和公司保安没能拦住。蔡宇等人冲进办公室后，蔡宇直接抢走沈总手中的手机，砸在地上，猛踩了几脚，又打了汤某一个嘴巴子，砸了办公桌上的几个玻璃茶杯。和蔡宇同来的一个掏出一长约20多公分的匕首，冲上来准备刺汤某，其冲过去一把抱住了，并要求尽管起匕首，不准动，那人赶紧把匕首收起来了。报警后，蔡宇等人走掉了，蔡宇还说狠话“江都街上每天都死人，小心我弄死你”。（4）未到庭证人阚某的证言（泰柏贸易有限公司保安）证实，今年1月9日的下午2时许，有一辆越野车开来公司，蔡宇和三个男坐在车子里，还有三个男的，下车时酒气冲冲。其赶紧打电话给周某（毛哥），周某从楼上下来，劝蔡宇改天再说，但蔡宇坚持要见沈总，并带着三个人直接到二楼沈总办公室。当时沈总跟汤某正在商量公司的事情。蔡宇要求沈总给个说法，并威胁沈总，还打了沈总一巴掌，当时沈总左手拿着手机准备打电话的，就被蔡宇抢走了手机，狠狠在摔在地上，用脚狠狠地踩。其在场的人赶紧上前拦，并报了警。警察来后跟双方了解情况，蔡宇说保盛之前的老板周新疆欠1008万元，之前和蔡宇签订了一个16年的租赁合同，现在周新疆跑了，保盛所有的地产都属于泰柏贸易有限公司了，之前租赁给蔡宇的地方也属于泰柏公司了，蔡宇就借此跟沈总要钱。蔡宇带来的一个胖子当着警察的面把茶几上的茶杯砸坏了，蔡宇当着警察的面威胁沈总，说“走路小心点，路上天天有人死掉。”“我把老婆给你睡一晚，你给我一千万，打个折八百万，你把老婆给我睡一晚，我减100万，把你女儿给我睡一晚减200万。”当时沈总、汤某都没敢和蔡宇说什么，蔡宇说话比较嚣张，也是道上混的。（5）未到庭证人孙某的证言证实，2012年8、9月份的时候，周新疆说差钱用，其就介绍了蔡宇，双方谈借贷的时候，其也在场并看到了欠条，上面有周新疆欠蔡宇200万的事情。其听蔡宇说过把之前保盛钢材市场里面8、9号仓库租凭给唐某乙的事情。（6）未到庭证人唐某乙的证言证实，其做中通快递很多年了，2013年3月3日，其和周新疆商定了租用保盛集团8号、9号仓库，约定一次性租用五年，自2013年4月1起日至2018年3月31日止，年租金25万元，先付定金10万元，协议签订再付10万元，第一年剩余租金五万元过一段时间再付，其余四年的租金先打借条，每年由其支付25万元后换回一张借条。次日，其和周新疆签订了租赁合同，并按约给了周新疆共计20万元，但都被蔡宇拿走了。后来其又连续打了4张每张25万元的借条，并按照周新疆和蔡宇的约定，出借人写的是蔡宇，借条也被蔡宇拿走了。2013年7月左右，保盛集团贴出告示，说因为欠款，保盛集团要被拍卖。蔡宇知道后，怕保盛集团被卖掉后，不好跟其要剩余四年的租金，就找其，要和其签一份假合同，到时可以跟买方要这个钱，并把年租金提高到60万元。其怕蔡宇用其写的4张借条跟其要100万元，就同意和蔡宇签了一份假合同。周新疆并没有将其租用的两个仓库卖给蔡宇，所有权属于周新疆。泰柏公司购买保盛集团后，要求重新签订合同，房租要交给泰柏公司，因为其之前已将5年的房租通过各种方式付掉了，就没有同意，为此泰柏公司还封过其公司的门，不让营业，其没办法，就打电话给蔡宇，让蔡宇出面帮其解决，后来就一直是蔡宇跟泰柏公司谈其仓库租金的事情。（7）未到庭证人李某甲（张纲派出所辅警）的证言证实，2014年1月9日16时许，其接到所里电话，保盛钢材市场二楼发生债务纠纷，有4－5人闹事，后随民警周冬萍出警。赶到二楼现场时，有4－5人在办公室内，报警人沈某，汤某，还有周某，另一方是蔡宇和一个较胖的中年男子，茶几上有茶杯碎片和茶水。经了解，蔡宇称保盛钢材市场前老板周新疆欠1008万，在泰柏公司竞拍保盛钢材市场前就和周新疆签订租赁合同，时间是16年，提出“租赁大于买卖”的理论。沈某称，蔡宇酒后纠集3－4名闲杂人员至其办公室，随意摔坏茶杯，踩坏其手机并打了汤某一个嘴巴子。蔡宇否认摔茶杯、打嘴巴，对于摔手机模棱两可，称是沈某自己摔的，就算是蔡宇摔的，照赔，因有1000万在里面呢。与蔡宇同行的较胖男子当着民警的面将茶几上的一个茶杯砸坏，很嚣张，蔡宇借酒劲嚣张地对沈某说了很多威胁性的话。其和民警周冬萍现场调解，将蔡宇等人带离现场，并让沈某到派出所报案。（8）江都区公安局张纲派出所民警周冬萍出具的情况说明，证实2014年1月9日16时08分，其接到110指令，保盛钢材市场二楼发生债务纠纷，有4－5人闹事，便与辅警李某甲出警。到了现场，沈某称蔡宇摔茶杯、踩坏沈某手机、打了汤某一嘴巴。蔡宇对于摔茶杯、打嘴巴一事予以否认，对于摔手机一事供认不讳，与蔡宇同方的较胖男子当着其面将茶几上的一个茶杯砸坏，蔡宇借着酒劲对沈说了很多威胁语言，说“走路小心点，路上天天有人死”。“1000万呐，我用刀砍死你，我偿命。”“我把老婆给你睡一晚，你给我1000万，打个折给我800万，你把老婆给我睡一晚，我减100万，把你女儿给我睡一晚，减掉200万。”经现场调解，将蔡宇等人劝离，并让沈某到派出所报案。（9）未到庭证人江某的证言证实，其和张强是鑫源投资典当行的司机，就是为蔡宇开车。2014年1月9日中午，蔡宇带其、张强、尚某在扬州吃饭、喝酒，其没喝酒就开车，回江都后，一起去了保盛钢材市场二楼总经理办公室。蔡宇喝了不少酒，吵吵的，对沈总说“你跟哪个区长通电话啦，你把他的号码给我。”等其反应过来的时候，蔡宇已经把沈某的手机砸到了地上，还踩了几脚，蔡宇比较激动，说话声音很大，还把茶几上的水杯砸掉了，借着酒兴还打了一个戴眼镜的男的脸一下。保安过来拦住蔡宇，其跟张强准备动手，张强把甩棍掏出来（是蔡宇给其等人配的警用甩棍，大约20CM两节的铁质），其看到张强掏出甩棍，其就收起来了，没有用甩棍打人，张强也把甩棍交给其。之后，其和张强就被拉到外面去了，其就将甩棍放到车上。警察来后，其和张强走掉了，蔡宇和尚某在二楼办公室。（10）未到庭证人尚某的证言证实，2014年1月9日下午3点左右，其到保盛钢材市场找黄总要工资，在门口遇到蔡宇等三人，之后，其也随着三人去了二楼办公室。汤某和一个40多岁的男的在，其听蔡宇称呼为沈总。其看到茶几上的几个茶杯已砸碎了，当时蔡宇酒喝多了，比较张扬。沈总说“跟区长通话，有什么事情下次再谈吧”，蔡宇拿起沈总手上的手机砸在地上，用脚踩了好几下，弄坏了手机，沈总一方就报警了。民警来现场后，蔡宇说话都非常嚣张，威胁沈总，说了很多混账话。蔡宇不承认砸茶杯，为了不纠缠茶杯的事，其拿起茶几上一个茶杯砸掉了，说“谈正事，茶杯多少钱一个啊”。其就砸了一个茶杯，是冲动了。之后，在民警再三劝说下，蔡宇才离开。蔡宇说周新疆差蔡宇1008万，把两个库房以租代偿给蔡宇，公司现在被沈总公司拍卖下来了，为了跟蔡宇房客签订协议，房客不同意，沈总就让人把垃圾堆在门口。（11）同案犯张强的供述与辩解证实，2014年1月9日中午，其、蔡宇、江某、尚某吃过饭后一起去了保盛公司二楼总经理办公室，看见沈总、周某和一个戴眼镜的男子。蔡宇和沈总争论之前保盛租赁房子的事情，意思是之前蔡宇已经把房子租赁给唐某乙了，现在沈总要收取唐某乙房租并签订合同，所以蔡宇就非常生气，把茶几上的水杯砸掉了，嘴里骂骂咧咧的，声音也比较大，并借酒兴用手打了带眼镜的脸上一下，好像蔡宇手上还拿着一个手机，用手机打的。闻讯而来的保安过来拦住蔡宇，其和江某看到后，想冲上去帮忙，当其从屁股后面口袋中掏出一个甩棍的时候，被周某抱住了，并看到地上有一个蓝色外壳的手机，屏幕碎掉了。江某也被周某等人拦住了，周某和几个保安将其等人拖出去了。江某开车将其送回蔡宇公司，又去了保盛。其忙了一会儿，也去了。当时民警已经在沈总的办公室。甩棍是公司的，正常放车上，怕蔡宇酒喝多了，万一闹起来，好有个准备，不过被周某拦住了，我就把甩棍给了江某。(12)被告人蔡宇的供述与辩解证实，唐某乙跟周新疆租了两个库房用来做物流，因为周新疆欠其钱，就将唐某乙租的两个库房抵押给其，唐某乙就和其签订了租房协议。现在沈某所在的泰柏公司拍卖下整个保盛钢材市场，就要求唐某乙和泰柏公司签订租房协议，还把垃圾堆放在库房门口。唐某乙就打其电话，让其解决，其听说后非常生气。2014年1月9日下午2点多，其带着张强、江某、尚某去保盛钢材市场找沈某谈这个事，途中打电话给沈总，沈总回说和区长在一起，今天没时间接待，其听后很生气，认为是摆造型，就挂了电话，想过去看看沈某究竟有多牛，有多大的造型。其听说沈总的门头子都已经扩大到了6米。其四个人到了沈某办公室，看到沈某、汤某，其就责问沈总“你跟哪个区长、市长在一起”，汤某以谈事情为由，请其出去，其就打了汤某一个嘴巴，沈某用手机对其指指点点，说“滚”，其火起来了，抓起沈某的手机砸到地上，用脚踩了几下，沈总就报警了。民警到场后，其可能是真的喝多了，说了很多混帐话。另外，尚某当着民警的面将一个茶杯砸掉了。（13）扬州市江都区价格认证中心出具的价格认定结论书，意见是蔡宇摔坏的三星GALAXYNOTEII手机价值为人民币2160元。（14）辨认笔录证实，2014年1月10日，沈某辨认出蔡宇是2014年1月9日闹事并砸坏其手机者；2014年1月18日，周某辨认出张强于2014年1月9号参与闹事。（15）扣押清单、甩棍照片、张纲派出所出警的视频内容说明，证实蔡宇在保盛钢材市场闹事以及张强拿甩棍参与的事实。（16）泰柏贸易有限公司要求追究蔡宇寻衅滋事和诈骗的申请、受案登记表、立案决定书、拘留证、释放通知、取保候审决定书、解除取保候审决定书、江都区检察院建议撤回移送起诉意见函证实，被告人蔡宇涉嫌寻衅滋事一案被江都区公安局于2014年1月17日立案，同月18日被拘留，同月23日被取保候审，后于2014年4月17日移送江都区检察院审查起诉。江都区检察院于2014年5月26日作出扬江检刑撤字第17号建议撤回移送起诉意见函，建议江都区公安局撤回移送起诉。（17）无锡市中级人民法院执行裁定书（2013）锡执字第316号、公告证实，江阴市泰柏贸易有限公司通过法院拍卖获得保盛公司位于扬州市江都区仙女镇正谊村汤庄组1－13幢的房产和国有土地使用权。法院要求正在使用上述房产的单位和个人在十日内持相关使用的证明文件原件与江阴市泰柏贸易有限公司办理交接手续。凡非法占有、使用上述房地产的单位和个人，自本公告之日起十五日内搬离，否则将承担不利的法律后果。3.2015年10月，被害人陈某丙的朋友唐建明欲向被告人蔡宇借款300万元，请被害人陈某丙进行担保，被告人蔡宇则要求以被害人陈某丙名义借款，被害人陈某丙出具了一张300万元的借条，以扬州市广陵区华亭农贸市场的6间门市房作为抵押，被告人蔡宇并让被害人陈某丙签了一份房屋买卖合同。其后，被告人蔡宇一直未曾交付承诺的300万元借款。2016年1月，被告人蔡宇以被害人陈某丙欠钱不还为由，持上述房屋买卖合同向承租该门市房的刘某乙、刘某丙、葛某等人索要房租。索要未果后，被告人蔡宇纠集被告人窦凯、石其武和杜二均、谢壮、高天（另案处理）等人于2016年1月至2016年3月，长期在华亭农贸市场刘某乙、刘某丙、葛某等人经营的饭店聚众造势，以堵门、驱赶顾客的方式阻碍上述饭店正常经营，严重扰乱饭店的经营秩序。该节事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）被害人陈某丙的陈述证实，2015年的时候，其朋友康某需要用钱，就业找蔡宇借钱，蔡宇知道康某和其认识，就要求其拿位于扬州大桥东边菜场里的六间门市房做担保，碍于康某的面子，其提供了担保。同年10月22日，康某带着其到蔡宇位于江都商贸城的办公室。蔡宇对康某说，其不打借条就不出借。起初其不同意，后来考虑到康某曾经帮过其，就同意以其名义代康某向蔡宇借款300万。先是康某和蔡宇签了一份借款协议，内容是康某向蔡宇借款300万元，月息30万，期限两个月，用其位于扬州大桥东边菜场里的六间门市房做担保；后由其和蔡宇签订了一份《房屋买卖合同》，内容大概是如果康某借蔡宇的300万不还，其用来担保的六间门市房是算卖给了蔡宇。《房屋买卖合同》签好后，蔡宇又让其以个人名义写一张300万元的借条，康某又作为担保人签字。一个星期后，康某告知其蔡宇一分钱也没给，电话关机、发短信也不回，微信被拉黑，人也找不到。两个月后，也就是2015年底，约定的借款期限到了，蔡宇带着十几个人去扬州大桥东华某索要其担保的六间门市房，并堵住这六间门市房不让租户经营，只许出不许进，还在人家饭店的菜里吐痰，连续闹了一个星期，那六间门市房全停业。（2）被害人刘某乙的证言证实，其曾租用华亭农贸市场门面房开东方红美食店。2015年12月20号左右，一个叫蔡宇的男的带了几个看上去像社会上小混混的人来饭店，说华亭农贸市场的老板陈某丙差了300万，把门面房转了，让用户交房租给蔡宇。因为用户是跟华亭农贸市场签的合同，房租应该交给华亭公司，所以都不同意。12月31日蔡宇又带了几个人，跟大家收房租，大家已于12月30日将房租交给了华亭公司，不可能再交。蔡宇等人就堵在门市房门口，不许大家做生意，有人来吃饭，就宣称这里不营业，不好吃饭，这样一直持续到2016年春节。春节后也不允许大家开门。期间，大家打110，警察来了，蔡宇等人就蹲在那里，不讲话，警察也没办法。警察走后，蔡宇等人就继续，更过分的是往客人的饭菜里吐唾沫，就是不允许大家做生意。后来大家实在没办法，就打电话给扬州电视台，记者来后，叫派出所一起协商，蔡宇才给大家开门营业。大家前后一共有50多天没有营业，损失至少5、6万元。（3）被害人葛某的证言证实，其租用华亭农贸市场门面房开天天美食。2015年12月31日前几天的样子，蔡宇带着三、四个人拿着陈某丙的房子抵押协议来找租户，自称是现在的房东，要么收回房子，要么让租户交房租。租户们不可能因为蔡宇拿一些材料来，就听从，何况大家已交过了房租。后从12月31开始，蔡宇就不允许大家营业，找了社会上的4、5个人在大家的店门口，自称是债主，有客人来就往外赶，和客人说不让吃、说原老板差钱，大家就报警，派出所来协调也没用，租户们又找关注曝光上了电视，派出所又来协调，这些人就没来了。时间从2015年12月31日一直到2016年3月份。（4）被害人刘某丙的证言证实，其租用华亭农贸市场门面房开饭店，2015年12月15号左右，蔡宇来其店中，称是其租的房子房东，要求交房租，还拿了一份和陈某丙签的合同。其不知真假，就找华某，负责人答复说蔡宇是诈骗，房租仍交给菜场。2016年1月7号开始，蔡宇就带了一帮混混来其几家店面闹事，蔡宇拿了合同，称讲陈某丙已抵押了店面，要么付租金，要么收房子。其因交纳了房租，故不肯再交。蔡宇等人就不允许做生意，赶客人，正常是从10时许到下午1时，下午从4时许至晚上8时许左右，租户们也多次报警，后来也都关门了，给其造成了一万七千元的损失。（5）未到庭证人康某的证言证实，2015年其回扬州，急需要300万元，就联系蔡宇，蔡宇说月息10%，要找担保人，陈某丙同意为其担保。次日上午，其和陈某丙到江都商贸城蔡宇公司找蔡宇，蔡宇已打好了借条，并要求陈某丙拿房子担保，后又要求陈某丙借钱，用门市房担保，其作为担保人，并将其之前打好的借条撕掉了。开始陈某丙不同意，但经其不断地请求，陈某丙才同意，并重新写了一张借条，陈某丙是借款人，其是担保人，还签了一份《房屋买卖合同》，是用陈某丙位于华某的6间门市房作为借款300万元的抵押。蔡宇说当天下午放款，最迟第二天。之后蔡宇一直没有将钱给其，电话不接、信息不回、微信也拉黑，其就回深圳，并继续打电话给蔡宇，蔡宇有时接电话时，其要求蔡宇把借条还给陈某丙，蔡宇说钱给了陈某丙，其问陈某丙，答复是没给，借条一直没给其。后来听陈某丙说蔡宇带人去闹事，不让陈某丙回家，不让饭店经营，为此，其还从深圳回扬州，到扬州运东派出所做过笔录。（6）未到庭证人李某乙（华某负责人）的证言证实，2016年年前，蔡宇带人到扬州华某找陈某丙要钱，说陈某丙用菜场的几间门市房做抵押，蔡宇所说的抵押的门市房有三家饭店正在经营，分别是东方红美食店、天天美食店、小刘饭店。蔡宇和陈某丙要不到钱，就和这几家饭店收房租，说已是房东。当时饭店租户已交纳了房租，不肯再交。蔡宇等人正常每天到饭店赶客人，自称是房东，房租没交，不好经营，时间持续了有个把月。（7）未到庭陈某甲的证言证实，扬州大桥东面的菜场是陈某丙的。有一次，其开车带蔡宇去菜场办公室找陈某丙时，陈某丙曾向蔡宇索要借条，蔡宇说放心，不会要钱。可过了没几天，蔡宇就喊了二十几个人带着其到陈某丙的菜场要钱，蔡宇让带去的人堵住抵押的六间门市房，不让人家做生意，还让租户以后把租金交给蔡宇。陈某丙到后，就被蔡宇堵在办公室三小时左右，逼陈某丙还钱。从2013年一直到其离开蔡宇公司，蔡宇都不断带人去陈某丙菜场里闹事，安排人堵六间门市房，不让人家营业，让带过去的人在门市房门前小便，打骂租户。（8）同案犯杜二均的供述与辩解证实，2016年1、2月份的时候，其应窦凯纠集，到扬州华亭帮窦凯的蔡姓朋友要钱。其打车过去后，窦凯已经到了，后来“小武”、谢壮和高天也来了。先到华亭公司要钱，老板不在，后去了华亭公司楼下的菜场。之后窦凯让其、小武、高天和谢壮站在饭店门口堵门，不让顾客进去吃饭，有人来吃饭就说饭店不营业了。中午和晚上吃饭的时候，其等人就在饭店门口堵门，不堵门的时候就在华亭公司传达室。一共堵了3天，后来饭店因为堵门不经营了，其等人就到华亭公司要钱。（9）同案犯高天的供述与辩解证实，2016年1月份，其应窦凯的电话要求，送早饭和烟到华亭农贸市场的保安室，看到石其武、窦凯、杜二均。窦凯说朋友要不回钱，让其在这里玩玩，会给其钱，其等人就坐在传达室里吹牛玩手机，蔡宇也过来的，和对方人争吵，其等人就在旁边造造声势。过了没多久，警察前来，说要钱归要钱，不可以做违法的事情。快中午的时候，窦凯说到楼下农贸市场谈还钱的事情，蔡宇向饭店要房租，饭店不肯给，窦凯就让大家站在饭店门口，有顾客过来，就说今天不营业。晚饭后，又到楼上华亭公司的保安室，被要求离开，其等人不肯，对方报警了，其到了晚上12点就回去了。从2016年1月份到快过年的期间，其陆陆续续去过几次华庭农贸市场要钱。就是白天去饭店门口阻碍饭店做生意，让饭店交房租。另外，快要过年的一天夜里，窦凯让其送夜宵到华亭公司的保安室，看到窦凯、杜二均、石其武在传达室打牌，过道里还铺了被子，后来离开了，谢壮在不在，其记不清了。窦凯说让其帮忙要钱，充人数壮大声势，到时候会给其好处费。（10）同案犯谢壮的供述与辩解证实，2016年年前一个月左右，其应窦凯纠集到华亭农贸市场，也知道是帮助蔡宇向华亭公司老板陈某丙要钱。当时窦凯还喊了石其武、杜二均和高天，向饭店索要房租。窦凯安排大家站在饭店门口不让营业，后来饭店报警，警察过来后，告诉大家要钱归要钱，但不能影响饭店营业，之后窦凯带大家到华亭公司楼上的传达室里等陈某丙要钱，报警后，被前来的警察要求离开，但警察走了，其等人又回来了。到了下午4、5点钟的时候，其因要上班，就离开了，下班后再去陈某丙的公司，窦凯、石其武、杜二均和高天都在。当天晚上，其等人就睡在传达室，次日中午，窦凯让其等人堵在饭店门口，不让营业，过了饭点就去楼上保安室。要钱的时间持续了半个月到一个月的时间。期间，其断断续续去帮窦凯要钱，要么是去饭店堵门，要么是待在华亭公司里面等陈某丙要钱。年后也去饭店门口堵门的，具体几次记不清了，要钱的时间差不多从2016年1月份持续到2月份。（11）被告人蔡宇的供述与辩解证实，大概2015年，其通过尚某认识了陈某丙，有一天，陈某丙和康某找到其，陈某丙写给其一张300万的借条，康某作担保，这个300万是陈某丙之前和其说好的，说在华某有几间门市房、现在出租给他人开饭店，被李某乙占了，房租也收不到，现再打一张300万借条给其，加上之前陈某丙借其的200万，一共是500万，意思是向其借500万，用门市房做抵押，让其拿这两张借条和租户收房租，收到的房租一人一半。实际上其和陈某丙之间没有这个300万的债务，其没给陈某丙钱。2015年12月，其就去找这三家小饭店，分发了和陈某丙签的抵押协议复印件，告知以后房租要给其，并留了电话号码。后来，小饭店还是把房租给了华某。其就打电话给窦凯，让窦凯找几个人随其去华亭农贸市场找租客要房租，并说不给房租就不准做生意。从2016年1月7日开始，窦凯和带的人去找几间门市房的租客，不让租户做生意。另外，其还让窦凯带人占着陈某丙华亭公司的办公室不走，要陈某丙还钱，整个过程持续了几天记不请了。窦凯等人在那里要钱，有时其在场，有时不在场。（12）被告人窦凯的供述与辩解证实，2016年1月份左右，蔡宇打其电话，说华某的女老板陈某丙差蔡宇钱，并用门市房做的抵押，让其找几个人帮蔡宇要钱。其就叫了石其武、“阿杜”、谢壮、高天一起去了华某陈某丙的办公室。其一进门，就听见陈某丙和蔡宇说账不对，两人吵了大约半小时，蔡宇就带着其等人到楼下华某的饭店，要求饭店老板把房租给蔡宇，并当着饭店老板的面对其等人说，“他们一天不交房租就一天不让他们做生意，只要有人吃饭，你就说不营业。”其等人就站在饭店门口，只要有人来吃饭，就说不营业，把客人赶走。饭店老板报警，警察来了也没调解成功。后来蔡宇写了一份委托书给其，委托其向陈某丙要钱，并让等人堵完饭店，就去陈某丙办公室找陈某丙要钱，等不到人就不走。之后几天，其等人一到吃饭时间就去饭店堵客人，其他时间就到陈某丙的办公室等陈某丙，连续堵了不到10天，饭店关门了。春节过后应该是正月十五以后了，饭店又营业了，其又喊了三个人去饭店堵客人，不过频率没以前高，隔三差五地去一趟，一直持续到3月初。后来饭店的老板把记者喊来了，蔡宇和陈某丙去派出所谈了一次，之后，其等人就没再去饭店堵过客人。是陈某丙欠蔡宇的钱，蔡宇联系其找几个人帮助要钱，其就叫了石其武、“阿杜”、谢壮、高天同去华亭找陈某丙要钱的。当时蔡宇和其等人说，房租不交就让租客退出房子，生意也别做了，这个话也对门市房的租客说过，也在门市房门口说过今天饭店不营业之类的话。其等人就站在门市房门口晃，没有其他行为。其等人还去陈某丙公司的办公室和保安室要钱，就是呆在一起等陈某丙要钱。视频都是去华亭找陈某丙要钱的。（13）被告人石其武的供述与辩解证实，2016年1月份的一天，其和高天到华亭农贸市场找窦凯，看到窦凯、谢壮、“阿杜”还有几个不认识的人。中午11点左右，窦凯、谢壮、“阿杜”等几个人分散站在三、四家饭店门口，有人来吃饭，就上去拦着不让进饭店，还说“这里今天不营业”，“不好吃饭”之类的话，把客人赶走。当时，其认为是这几家饭店差窦凯等人的钱。后来有人报了警，警察了解情况时其才知道蔡宇跟华亭的老板之间有债务关系，蔡宇要来收房租，当时蔡宇也在场。警察走后，其和窦凯等人继续在这几家饭店门口，有客人来吃饭，就跟人家说这里差钱呢，不好吃饭。后来蔡宇、窦凯带其等人到华亭公司的办公室，一直等到晚上老板都没有出面，蔡宇等人就走了，其也离开了。第二天窦凯联系其，让其继续到华亭，其看到窦凯、谢壮、“阿杜”，蔡宇后来也过来了，还是跟第一天一样，一直从2016年1月持续到春节，期间只要其不上班，窦凯就联系其去华亭那边。春节其回老家，节后谢壮告诉其还在华亭，其去华亭，窦凯、“阿杜”也在，其几个还是在饭店门口守着。后来几个饭店老板把饭店关了。到了2016年3月份的一天，扬州电视台报道了这个事情，之后窦凯、谢壮都不去了，其也没再去过。（14）辩认笔录证实，2019年7月3日，被告人窦凯辨认出谢壮、高天、“阿杜”即杜二均；2019年5月24日，被告人石其武辨认出“小壮”即谢壮；2019年7月4日，被告人石其武辨认出“阿杜”即杜二均。上述人员均参与不准饭店营业的事。（15）视频光盘及制作情况说明证实，2016年1月8日、9日、12日视频系蔡宇、窦凯、石其武等人在扬州市广陵区华亭农贸市场内门市房阻止饭店营业、及在华亭置业公司办公室讨要债务，运东派出所出警的视频。4.2016年1月15日，被告人蔡宇纠集被告人窦凯、石其武和杜二均、谢壮等人在扬州市广陵区华亭大酒店内，以辱骂、泼水等方式对被害人陈某丙进行索债，公安机关接到报警后赶至现场制止。（1）被害人陈某丙的陈述证实，2016年1月27日左右，其在华亭大酒店二楼一个包厢里和张某甲、陈某乙、隋某谈事，蔡宇带着14个人到包厢打其三个嘴巴，吐了一口痰在其头上，还把茶杯里的水倒在其头上。蔡宇将其等人关在包厢里两个小时，后来陈某乙报警，警察将其带到派出所才得以离开。（2）未到庭证人陈某乙的证言（原华亭置业办公室主任）证实，2016年或是2017年的一天中午，其、陈某丙和一个姓隋的人在华亭大酒店二楼包厢吃午饭。蔡宇带了五、六个人找陈某丙要钱，后来吵了起来，互骂过程中，蔡宇拿起桌上的玻璃杯，里面有水，把水泼到了陈某丙的头上和脸上，泼了两次，泼完水和陈某丙对骂过程中，其看到蔡宇有动手打陈某丙的动作，其没有看见是否打到，但应该是打到陈某丙了。因为第二天陈某丙的脸和眼睛肿了。（3）未到庭证人隋某的证言证实，2016年的一天上午，陈某丙叫其、陈某乙到华亭酒店找酒店的承租人张某甲谈事。其三人到华亭酒店的包间待了没多长时间，蔡宇带了十个左右的年轻人前来，除一些人外，蔡宇和几个小年轻进了包间，蔡宇就和陈某丙争吵了起来，蔡宇骂了一些讽刺、侮辱的话，争吵的内容就是蔡宇向陈某丙要钱，陈某丙说不欠蔡宇的钱。两人互骂过程中，蔡宇就将拿在手里的玻璃中的水泼陈某丙，骂几句就泼一次，印象中一共泼了三次，陈某丙就躲，但还是有水泼到了头上，身上应该也被泼到了水。其让蔡宇有事谈事，张某甲也劝好好谈事，期间陈某丙想离开，但被包厢门口有人站着，出不去，僵持了有二十几分钟，张某甲和蔡宇说先安排这些人吃饭，另外安排其等人。其想协调一下，就和蔡宇等人一起去吃饭，陈某丙还在包间里，应该被蔡宇带来的人看着。其和蔡宇刚坐下没多久，警察过来了，拍了个视频就带着陈某丙去了派出所。（4）未到庭证人张某甲的证言证实，其经营的华亭酒店是华亭置业的房子。应该是2016年左右的一天上午，其听到酒店二楼一包间内吵吵的，就打开包厢门，看到陈某丙和蔡宇在里面互骂，当时陈某丙那边有个叫陈某乙和姓隋的男子，这两人基本不说话。蔡宇那边有几个小年轻，包厢里好像就蔡宇和一个男的，其他人站在包厢外面。蔡宇和陈某丙互骂的内容是，蔡宇说陈某丙欠蔡宇钱，陈某丙说实际欠的钱和蔡宇说的不符。其劝说过程中，蔡宇拿了桌上的一杯水欲泼向陈某丙，其欲阻拦但未果，蔡宇还是把水泼过去了，但有没有泼到陈某丙，其记不清了。其劝双方坐下来谈，双方就互骂。快到饭点了，其安排蔡宇和陈某丙到另一个包厢里吃午饭，但陈某丙没去，仍在之前的包厢里，应该是被蔡宇带的人看着了。蔡宇和姓隋的男子在另一个包间里吃饭，陈某乙在不在其记不清了。吃饭过程中警察来了，听陈某丙说是陈某乙报的警。其到包厢后就看到蔡宇向陈某丙泼了一次水。（5）未到庭证人李某乙（华某负责人）的证言证实，2016年年前，蔡宇带人到扬州华某找陈某丙要钱。其听华亭饭店的人说，陈某丙在饭店吃了亏，被人用水浇过了，具体是谁浇的，其不清楚。之后，其确实看到陈某丙的脸肿起来了。（6）同案犯谢壮的供述与辩解证实，有一天其接窦凯说看到了陈某丙的电话，就打车到了华亭大酒店，窦凯、石其武、杜二均也到了，后来蔡宇也来了，应该是窦凯打电话给的蔡宇。其、窦凯、石其武、杜二均先在一个包间吃饭，蔡宇过来后，其等人就到了陈某丙吃饭的包间。之后过了十几分钟的样子，陈某丙包间里吵起来了，其等人就过去了，看到陈某丙和蔡宇站着吵，吵得挺厉害的，当时听说已经报警了，其等人就站在旁边。过了没多久警察来了。其等人到后没看到蔡宇打陈某丙，也没看到蔡宇用水泼陈某丙。印象中陈某丙身上有水迹，但时间长了，不能确定，没注意陈某丙身上有没有伤。（7）同案犯杜二均的供述与辩解证实，在其等人向陈某丙要钱的那段时间，有一天（具体时间记不清了）窦凯喊其、石其武去华亭酒店吃饭，还有其他哪些人，记不清了。窦凯把其等人带到华亭酒店楼上一个包厢的时候，蔡宇和陈某丙在包厢里谈债务的事情，其等人就站在包厢门口，后来两人没谈好，发生了矛盾，不知谁报了警。警察来的时候，其和窦凯等人在包厢里，但记不清陈某丙和警察怎么说的。之后，其和窦凯、石其武就回到了陈某丙公司的传达室了。（8）被告人蔡宇的供述与辩解证实，2015年1月15日，其和窦凯等人到华亭大酒店向陈某丙要钱，陈某丙就自己打自己，后来警察到场，说被其殴打、泼水，但其没有。（9）被告人窦凯的供述与辩解证实，2016年1月15日，应该是陈某丙和蔡宇联系谈事情的，蔡宇就打电话叫其过去，其就打电话给谢壮、“小五”和“阿杜”一起去了华亭公司保安室，后来陈某丙和蔡宇去了饭店，蔡宇又打电话给其，并说陈某丙还喊了社会上的人，让其多喊点人，其就和谢壮、“小五”和“阿杜”去了，进了一个包间，其已记不清陈某丙在不在这个包间了。后来警察来了，陈某丙对警察说被蔡宇殴打、被水浇，其没有看到蔡宇有这些行为，不过其看到那个包间的玻璃上是有水的。（10）被告人石其武的供述与辩解证实，2016年1月份的一天，蔡宇带着窦凯、“阿杜”、谢壮、其还有其他一些人（其不清楚这些人是不是蔡宇带来的）在华亭大酒店包厢里遇到陈某丙，蔡宇就和陈某丙在包厢里谈事情。其到包厢外逛了一会返回时，蔡宇和其他人不在包厢里了，只有窦凯、谢壮、“阿杜”还有陈某丙，其也坐了下来。后来有警察来到包厢，把陈某丙带到另外一个包厢，蔡宇还有一桌子人在吃饭，警察拍视频，其就出了包厢。后来的事情就不知道了。（11）视频光盘及制作说明证实，2016年1月15日，运东派出所接警后到华亭大酒店出警，视频中陈某丙控告被蔡宇殴打、浇水。二、非法拘禁2016年1月，被告人蔡宇为向被害人陈某丙索要债务，遂指使被告人窦凯、石其武和杜二均、谢壮等人对陈某丙贴身跟随，致陈某丙不敢回家，被迫留宿在扬州市广陵区运河东路华亭置业有限公司内，被告人窦凯、石其武和杜二均、谢壮等人亦滞留该公司看管陈某丙，非法限制陈某丙人身自由长达数日，后陈某丙乘隙从公司后门得以逃脱。被告人蔡宇、窦凯、石其武归案后如实供述了上述犯罪事实。该节事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）被害人陈某丙的陈述证实，2016年1月17日左右，蔡宇带人到其公司，将其关在华亭宾馆五楼办公室，派四、五个人24小时看着，不让出门，连续关了十天左右，其一步都不能离开办公室。大概是2016年1月26日左右，其趁这些人不注意，溜了出去。这些人晚上睡在其公司门口的过道上，白天就呆在其公司里，骂其老东西，有时也会到其办公室，看其在不在，要求其不要乱跑，别让就些人为难，否则对其不客气。其怕给公司的人为难，就自己住在办公室，也没有离开，因为这些人跟其说过，其去哪里，这些人就跟着，所以其没有离开。后来到年底了，其怕再不走就没机会走了，就打李某乙电话，要求打开公司后门，其从后门走了。之后蔡宇一直派人住在其公司，其不敢回公司，直到2016年2月底，派出所要抓人，这些人才离开。（2）未到庭证人高某的证言证实，有一天陈某丙打其电话，说被蔡宇等人带到办公室不让出来，和陈某丙要200万。后来凌晨12点左右，其想办法让陈某丙从办公室后门跑掉了。（3）未到庭证人丁某的证言证实，其听陈某丙说被蔡宇封了办公室、商铺，还被蔡宇殴打，被限制人身自由。（4）未到庭证人陈某乙的证言（华亭置业原办公室主任）证实，蔡宇派过两、三个去其任职的公司找陈某丙，并一直呆在公司，晚上睡在公司办公室里，都是之前和蔡宇找陈某丙的那些人，在公司持续了有一个月左右。（5）未到庭证人李某乙的证言证实，2016年年前，蔡宇带人到扬州华某找陈某丙要钱，这些人白天在菜场门市房要钱，晚上睡在公司办公区里。这些人睡在公司的时候，陈某丙确实有很多天晚上没回去，是这些人不让陈某丙回去还是陈某丙怕这些人跟着回家故不回去，其就不清楚了。快要过年的一天夜里，其接陈某丙电话，说被人看着，走不掉，让其把公司的后门开下来，其让陈某丙把锁弄掉，后来陈某丙从后门走掉的。（6）同案犯高天的证言证实，快要过年的一天夜里，窦凯让其到华亭公司的保安室送夜宵，当时窦凯、杜二均、石其武在传达室打牌，其看到过道里铺了被子，后来离开了，谢壮在不在，其记不清了。（7）同案犯杜二均的供述与辩解证实，窦凯叫大家睡在华亭公司是为了看住陈某丙、不让陈某丙离开，通过这种方式向陈某丙要钱。其和窦凯、“小武”三个人睡在华亭公司，在白天见过高天一次，也见过谢壮，晚上窦凯正常安排其和“小武”睡在华亭公司，其睡在传达室里的沙发上，“小武”在华亭公司的走廊上打地铺，窦凯也睡在华亭公司里。其印象中高天和谢壮晚上没有睡在华亭公司，具体记不清了。看了有两三天，后来陈某丙溜走了，其就回老家过年了。（8）同案犯谢壮的供述与辩解证实，在去陈某丙公司要钱期间，其记得窦凯让其等人睡在公司里面两三天，窦凯联系其的，说陈某丙在公司里面，让其去公司看着陈某丙要钱，如果陈某丙离开公司，就跟着，后来陈某丙就没有离开公司，晚上也睡在公司办公室里，其和窦凯睡在传达室里，石其武和杜二均在走廊过道里面打地铺，床单和被子是石其武带的。高天在不在记不清了。当时在公司里待了两、三天的样子，白天轮流下楼吃饭，晚上就睡在公司里，后来一天晚上陈某丙跑掉了，大家就没在公司里睡过了。（9）被告人蔡宇的供述与辩解证实，其让窦凯带人占着陈某丙华亭公司的办公室不走，要陈某丙还钱，陈某丙到哪就跟到哪，整个过程持续了几天也记不清了。（10）被告人窦凯的供述与辩解证实，门市房的饭店关门不营业后，蔡宇让其等人到华亭公司找陈某丙要钱，去要钱的有其、石其武、谢壮、高天和“阿杜”。其等人就睡在陈某丙公司里，当时陈某丙是在公司的，其等人就呆在公司和陈某丙要钱，看着陈某丙，陈某丙到哪，其等人就跟到哪，有两三天陈某丙因为其等人一直在公司要钱，就没有回家，是睡在办公室的，其等人就睡在其他地方的沙发上，白天陈某丙在公司，吃饭也在公司，其等人有人到楼下打包饭菜也在公司吃。期间，有一天下午，陈某丙到南京要钱，是和一个员工去的，其和“阿杜”就上车跟着，但要钱时没跟着，也共同返回扬州。到公司后，陈某丙还是睡办公室，应该是两三天的样子。后来一天下午，其等人看到陈某丙一直没出办公室，就叫保安打开门，发现陈某丙不在，也不知道何时离开的。（11）被告人石其武的供述与辩解证实，窦凯是蔡宇叫过去的，其是窦凯联系的。其、窦凯、高天、“小壮”、“阿杜”都到华亭公司要过钱，当时华亭公司老板差蔡宇钱，蔡宇让其等人去要钱，如果蔡宇在现场就听蔡宇的，蔡宇不在就听窦凯的。其等人睡在华亭公司不走，看着华亭公司女老板，华亭公司女老板走到哪，其等人就跟到哪。期间，华亭公司女老板有两三天是睡在办公室的，一直没回家，怕被其等人跟着回家。其等人有人睡在办公室门口边的沙发上，也有人睡在公司其他的沙发和椅子上。后来不知道华亭公司女老板是如何偷偷跑掉了。其等人是应蔡宇要求到华亭公司里看着老板的。三、诈骗2013年9月27日，被告人蔡宇约定向被害人陈某丙出借200万元，约定月息10%（20万元），借期一个月，双方签订了借款协议，并让被害人陈某丙出具了200万元的借条，丁某作为担保人签字，之后，被告人蔡宇表示可以先行给付20万元，待被害人陈某丙在协议上注明收到现金20万元后，被告人蔡宇没有实际给付。后被告人蔡宇通过银行转账给付被害人陈某丙50万元，被害人陈某丙按照之前的约定将其中的30万元转账给担保人丁某使用。其后，被告人蔡宇没有再支付承诺的借款，被害人陈某丙多次追要未果，并提出更改200万元借条的内容亦未果。另30万元借款丁某未能及时归还，每月直接向被告人蔡宇支付利息。其后，被告人蔡宇多次向被害人陈某丙追要200万元的借款，经过多名借款在场人员的协调，被害人陈某丙和丁某签订了一份还款70万元的协议。2018年3月23日，被告人蔡宇为达到非法占有目的，以上述200万元借条向扬州市江都区人民法院提起诉讼，要求陈某丙偿还借款200万元及利息，后于2019年1月28日开庭审理期间变更诉讼请求为要求陈某丙偿还借款70万元（本金）及利息。2019年4月24日，公安机关对被告人蔡宇涉嫌寻衅滋事立案侦查，同年5月13日，被告人蔡宇以需要补充新证据为由，申请撤诉被裁定准许。该节事实有下列经庭审举证、质证的证据证实证实：（1）被害人陈某丙的陈述证实，2013年8月份，丁某找其借钱，但其也缺周转资金，也需要借200万，丁某说朋友尚小华认识一个放贷的朋友，可以为其担保，但借到钱后需转借30万。2013年9月27日晚上在其办公室（扬州大桥东侧菜场边的五楼），蔡宇、丁某夫妻、尚某和蔡宇带来的三个人、其和儿子陈昊还有高某都在。蔡宇称已跟丁某、尚某谈好，出借200万，月息20万，期限二个月，已带了20万现金，可以立即给其，其表示同意，双方签了借款协议，蔡宇让其在协议上添上当天收到现金20万。之后，其又写了200万的借条给蔡宇，在协议和借条上，陈昊作为公司担保人签了字、盖了章，丁某作为担保人也签了字。然后，其随蔡宇去车上取20万现金，就站在车旁，但蔡宇翻找都没找着，说20万现金没带，其就提出划掉协议里收到20万现金的字样，蔡宇请其放心，说次日就转给其。过了几天，蔡宇先打了35万到其农行卡上，其就转给了丁某30万。几天后，蔡宇又打了15万到其农行卡上，之后就再也没给其钱了。其和丁某多次打电话给蔡宇要钱，蔡宇都称借多少还多少，其提出要修改借条，蔡宇说不会多要钱，还清后会把借条给其。一个多月后，其把20万的本金连本带利还清了，并告知蔡宇有30万被丁某拿去用了，由丁某承担，并向蔡宇要那200万的借条，蔡宇说等丁某的钱还清了再给其。丁某由于没钱还本金，每月都会给蔡宇3万元利息。有一次在扬州解放桥回民饭店吃饭，其向蔡宇要那200万的借条，蔡宇说借条找不到了，当时也没多想，至今200万元的借条也没有收回来。（2）未到庭证人高某（陈某丙公司员工）的证言、公安机关出具的情况说明证实，2013年8、9月份的时候，其在陈某丙公司上班。陈某丙因为要用钱，通过丁某和尚某认识了蔡宇，在陈某丙办公室和蔡宇谈借钱的事，在场的有陈某丙及儿子陈昊其、丁某、隋中兴、尚某、蔡宇同来的一个男的。当时谈好借款200万元，签了一份借款协议和借条，陈某丙和陈昊作为借款人、丁某作为担保人在上面签了字，因为是晚上银行不好转账，蔡宇说第二天让会计转账给陈某丙。次日，蔡宇转了50万元给陈某丙，其中有30万元借给了丁某，后来蔡宇没有把剩下的钱转给陈某丙。其看陈某丙借的钱利息太高，就让陈某丙赶紧把20万元还给蔡宇。后来，其和陈某丙到开发路农行把这20万元转给了一个叫马俊的账户（是蔡宇叫转的，但公安机关未能查询到该转账记录）。陈某丙还了这20万元后，打蔡宇电话要求更改借条，蔡宇一直没有改。2014年夏天6、7月份的时候，蔡宇在其家找到陈某丙后，要陈某丙同去丁某家把债务谈一下。其、陈某丙还有“王四”（陈某丙叫的）去了丁某家，丁某家有“大飞”、康某、丁某夫妻、尚某。当时，蔡宇开口就要200万元，在场的人都说只拿到50万元，已还了20万元，还有30万元，后来谈好算上利息和罚款再写一张70多万的还款协议，其中好像有陈某丙和丁某在北京和蔡宇借的5万元，协议是其起草的。蔡宇要陈某丙和丁某一起签名，开始陈某丙不肯签字，蔡宇用书敲陈某丙头上两三下，进行恐吓，后来陈某丙和丁某才签字的。当时蔡宇也打丁某的，是用手打的，丁某还说“蔡总，有话好说，别动手”。签过协议后，之前200万元的借条也没有拿到。其记得当时谈的时候，还做了电话录音，但被蔡宇发现删掉了。（3）未到庭证人丁某的证言证实，2013年9月下旬，康某找其说陈某丙急需资金，在场的尚某说帮助想想办法，后介绍蔡宇和陈某丙认识，是在陈某丙华亭的办公室谈的，在场人有陈某丙、陈昊、尚某、康某、蔡宇带来的三、四个人。后来谈好蔡宇借款200万元给陈某丙，月息10%，借款时间两个月。陈某丙给蔡宇写了借条，陈昊也在借条上签字，其是担保人也签了字，盖了华亭的章。其和陈某丙当时谈好200万元中拆借30万元，这个情况蔡宇也知道。蔡宇让陈某丙在借条上备注收到现金20万元，算是一个月的利息，后来还说来时的车上有20万元现金，马上拿给陈某丙，剩下的钱通知财务打给陈某丙，后来蔡宇没有拿20万元现金给陈某丙，说财务已下班了，马上一起转账给陈某丙。后来应该在30号下午，陈某丙收到蔡宇两笔转账，好像一笔35万元、一笔15万元，当天晚上陈某丙转了10万元给其，第二天又转了20万元给其。其之后听说蔡宇一直没有把余款打给陈某丙，陈某丙一直在追要，期间不是打不通蔡宇电话，就是蔡宇找各种借口，就是没打钱给陈某丙。借款不到两个月，陈某丙把20万元本金和利息还给了蔡宇，其借的30万元一直没有还，但还了利息，其中两个月的利息还是陈某丙帮其还的。期间，其有时借的30万的利息还不上了，蔡宇就带人到其家中要，没钱就要打借条，不然要在墙上喷字、封门、去其小孩学校，其妻没办法，就打了借条给蔡宇，一共打了两次，金额分别是5万元，算是利息和罚款。2014年底，蔡宇带了七、八个人到其家里要35万本金，其中有5万是其之前在北京打电话和蔡宇借的，没有索要之前其妻打的两张5万元的条子。其记得当时陈某丙、高某也在。蔡宇说让陈某丙出面借，因为其短时间没钱还，蔡宇就要其还100万元，其说只能还70万，并写了一个还款计划给蔡宇，并向蔡宇声明之前所有借条作废、以及所有的债务和陈某丙无关，不能再找陈某丙了，蔡宇口头答应了。后来，其一直没还这70万元，蔡宇也没找过其。到2016年和2017年，蔡宇拿了两张5万元的借条到法院起诉其，还拿了200万元的借条到法院起诉陈某丙。（4）未到庭证人尚某的证言证实，其已记不清具体哪一年了，康某和丁某说陈某丙要用一笔钱，丁某说也正缺钱，其说江都有个朋友有钱，其应要求就联系了蔡宇，告知有人想借钱。第二天，大家就到了陈某丙在华亭的办公室，记得在场的有其、丁某、陈某丙和公司的一个人、蔡宇带的一个人。蔡宇和陈某丙谈借钱的事，包括用途、利息、期限等，谈好后，蔡宇拿了一张固定格式的借条给陈某丙签字，陈某丙的儿子也签的，其没注意借条内容。签好后，蔡宇打会计电话，会计说钱还没到账，等到账就打给陈某丙，陈某丙和丁某说借条都打了，蔡宇说不要怕，钱以到账为准，后大家就下楼吃饭了。从办公室打借条到后来离开，其没有看到蔡宇给陈某丙20万元现金。后来听陈某丙、丁某、康某说蔡宇只给了陈某丙50万，陈某丙借给了丁某30万元，陈某丙说还了20万元给蔡宇，后来在丁某家谈事的时候，蔡宇也是认可的。（5）未到庭证人康某的证言证实，具体哪一年记不清了，陈某丙说矿上要用钱，其当时没钱，后通过丁某认识了尚某，尚某就介绍了蔡宇。后在陈某丙办公室，记得在场人有其、丁某、尚某、陈某丙、蔡宇带的二、三个人，陈某丙和蔡宇谈好借款200万元，月息10%，借一个月。当时蔡宇说已带了20万元现金前来，可以先给陈某丙，剩下的钱第二天转给陈某丙，在场的人都听到的。谈好后，大家就下楼和蔡宇拿钱，蔡宇去车上找了一下，没有拿钱给陈某丙。后来陈某丙告知收到蔡宇的50万，是分两笔转的，剩下的钱没有给陈某丙，其还让尚某和蔡宇说抓紧把钱转给陈某丙。陈某丙用了20多天，嫌利息太高，就还了，还有30万元借给丁某用的。丁某一直付利息给蔡宇，好像还和蔡宇借了5万，后来其听说丁某又打了一张70多万元的借条给蔡宇。（6）未到庭证人李某乙的证言证实，2013年9月27日，陈某丙及儿子陈昊向蔡宇借200万，打了200万的借条，实际拿了50万元，其中陈某丙拿了20万元，丁某拿了30万元，陈某丙借了一个月带8天，将20万元还给了蔡宇，算的两个月利息。丁某的30万元打了70万元的条子在蔡宇处。（7）未到庭证人陈某甲的证言证实，其虽然在陈某丙向蔡宇借钱以及写相关协议时不在场，但后来听蔡宇说打的借条是假的，钱没有给到位。蔡宇曾给其看过相关手续，有好几张，要钱的时候相关手续还是其复印的，记得其中有一张200万元的借条，其曾在开玩笑时问过蔡宇，蔡宇有点炫耀的说，只给了40万元（具体是40万元还是50万元记不清了）。有一次在解放桥东边回民饭店吃饭时，陈某丙当其面说蔡宇，借200万，蔡宇只给了50万，陈某丙也已还了50万，什么时候退还借条，蔡宇说放心，不会再找陈某丙要钱了，可过了没几天，蔡宇就喊了二十几个人带着其到陈某丙的菜场要钱。（8）同案犯张强（2012-2013年期间做蔡宇的驾驶员）的证言证实，其经朋友陈某甲介绍于2012-2013年期间给蔡宇经营的江都鑫元投资有限公司开车，每月2000元工资，其做了8个月。这个公司就是放高利贷。其听陈某甲说陈某丙向蔡宇借了200万，但蔡宇只给了30万，对方还了30万，但蔡宇没把200万的条子给陈某丙，还拿借条找陈某丙要钱，还去陈某丙位于扬州大桥东的门市房不让租户经营，和租客要房租。（9）被告人蔡宇的供述与辩解证实，几年前，具体哪一年记不清了，其通过尚小华认识了陈某丙，陈某丙要向其借100万元，其就和驾驶员（名字记不清了）去了扬州大桥附近陈某丙的华亭公司办公室，在场的有陈某丙及儿子陈昊、康某、丁某，这时陈某丙提出要借200万元，月息5%，签了一份借款合同，借款金额200万元，丁某和陈某丙的儿子陈昊做担保。签完借款合同，陈某丙让其打钱，其说回去再打。当时其车上有20万元现金，陈某丙就要求先拿这20万元现金，其就和陈某丙两人去车上把钱拿给陈某丙了，之后又通过银行卡一共转了50万元给陈某丙，之后陈某丙还了一些利息给其，70万本金没还，其就在2018年到江都法院用200万的借条起诉陈某丙，开庭的时候，又变更为70万，现在其因为被公安机关抓了，其律师就到法院撤诉了。（10）江都区人民法院案件移送表、立案审批表、诉状、受理通知书、诉讼费通知书、应诉通知书、当事人身份信息及委托代理情况以及本院工作人员出具的情况说明证实，2018年3月23日，蔡宇向扬州市江都区人民法院提起民事诉讼，请求判令：1、陈某丙、陈昊偿还借款200万元；2、陈某丙、陈昊偿以200万元为本金，从2013年9月27日起按约定每月利率2%计算直至完全还清之日止；3、判决丁某、扬州华亭宾馆投资管理有限公司承担连带责任。因原告拒绝调解，要求立案，该法院于同年4月9日立案受理，并向原告蔡宇、被告陈某丙、丁某送达了诉讼文书，原被告双方均委托了律师参与诉讼。（11）借条、银行转账记录证实，陈某丙向蔡宇借款的金额（200万元）、违约责任（违约金50万元、利息按照同期银行贷款利率的四倍计算），备注有收到现金贰拾万元整，蔡宇转账金额为50万元，借条上有“以进账为准”的字样（起诉时提供的借条复印件未显示上述字样）。（12）扬州市江都区人民法院简易程序转普通程序的裁定、传票、开庭笔录、撤诉申请书、民事裁定书、送达证证实，因案件复杂，该院于2018年11月30日作出（2018）苏1012民初2480号民事裁定，将该案转为普通程序。庭审期间，蔡宇变理诉讼请求为：1、判决被告陈某丙、陈昊偿还借款70万元；2、判决被告陈某丙、陈吴以70万元为本金，从2013年9月27日起按约定每月利率2%计算利息，至还清止；3、判决被告丁某、扬州华亭宾馆投资管理有限公司承担连带责任，至还清止。2019年5月13日，因蔡宇申请撤诉，该院于2019年5月13日作出（2018）苏1012民初2480号之一民事裁定书，裁定准许原告蔡宇撤回对被告陈某丙、陈昊、丁某、扬州华亭宾馆投资管理有限公司的起诉。四、敲诈勒索2013年前后，被害人浦某向张强多次借款，出具了3万元的借条，后张强得知被害人浦某尚欠其他人的债务以及富豪花园有一套房产时，便伙同被告人蔡宇共谋套取浦某的房产。被告人蔡宇和张强首先去被害人浦某的一债主处擅自代为偿还被害人浦某所欠的0.5万元债务，帮其赎回用于抵押该债务的身份证、电脑，然后让被害人浦某出具了一张欠被告人蔡宇1万元的借条。2013年8月，被告人蔡宇伙同张强利用被害人浦某还有其他债务需要偿还的情况，采用殴打、言语胁迫、拘禁数日等手段，逼迫被害人浦某同意卖房还债。被告人蔡宇和张强取到被害人浦某的房产资料后，以42万元的价格将被害人浦某位于扬州市江都区新区富豪花园3幢303室的房屋过户给被告人蔡宇。其后，被告人蔡宇扣除了其和张强的债权4万元，余款38万元未给付被害人浦某，而是由其代为偿还被害人浦某的其他债务。经价格认定，上述房产的市场价格为52.5965万元。该节事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）被害人浦某的陈述证实，2013年，其多次和张强借款，约定月息15%，借了有1万多元，算上利息有3万多。到2013年7月时，其还不起利息，被张强约到公司（是一个两层楼的门市房，后来才知道实际上是蔡宇的公司）去谈。其和张强在一楼谈的时候，蔡宇外出返回来，问张强什么情况，张强告诉蔡宇其欠钱，还说其在江都富豪花园有一套房子，后来蔡宇就要求到二楼谈，蔡宇问其家庭、债务、房子面积等情况，并说房子值40万，让其将房子转给蔡宇，其不同意，最后蔡宇说再加2万，其仍然没同意。蔡宇就把张强叫到隔壁房间，具体说了什么，其不知道，但心里知道肯定是商量怎么让其买房子。张强出来后，对其的态度就变了，问其什么时候还钱，其说再缓几天，张强就打其嘴巴，让其今天必须把钱还了，还说除非其把房子抵给蔡宇，蔡宇也在旁边扇风点火，说张强出借的钱是公司的，张强和蔡宇都说钱不还掉，今天就不好走，还说要找人看着其，其想走也走不掉了，两人还问其身份证和房产证在不在身边，其说借了别人5千元，用身份证和电脑做的抵押。蔡宇向其要了那个借给钱的人的手机号码，说这个好办，先帮其把身份证拿回来，之后蔡宇和张强就出去了，其就呆在蔡宇的办公室，里面还有一男一女。快天黑时，蔡宇和张强回到公司，把其的身份证和电脑拿回来了，张强还当着其面，把其和别人借的5千元借条撕了，蔡宇从保险箱里拿出3、4千元，名义上说给其的，实际上给了张强，并说这是接下来几天大家一起吃住抽烟的费用，蔡宇让其打了一张1万元的借条，并说其也差蔡宇钱了，要么还钱，要么把房子卖给蔡宇，报警也没用。期间，其另一个债主（住富豪花园）打电话问其在哪，蔡宇就说通知过来，然后张强拿其电话和其的债主通电话。其的债主过来后，先和蔡宇聊了一会儿，就过来打其一个嘴巴，让其今天必须还钱，说其差三个人的钱，三个人就对其各种恐吓，逼其卖房子，还说欠款的利息滚起来，以后卖了房子也还不起。其被逼没办法，人都崩溃了，就按蔡宇找的“房屋出售转让合同”模板，手抄了一份给蔡宇，写了一份“收到蔡宇购房款38万”的收据。蔡宇说房屋过户前不让其回家，由张强等人跟着。之后，张强和其的那个债主就将其带到公司附近的小旅馆开了个房间。在房间里，其和张强说房子真不能卖，要求退还身份证，张强听后就踹其一脚，说“你想什么呢”。其的那个债主也说“现在房子已经不属于你了”。其就没再说话，睡觉了。其的手机当天晚上从蔡宇办公室出来时就被张强收掉了，晚上在宿舍的时候，那个债主还翻看其手机的内容。第二天早上九、十点钟，张强开车带其回小纪家里拿房产证，其骗父母说要出国旅游，办一些证件，需要房产证，其父母说房产证在姐姐家，就再去了住在南苑一村的姐姐家。拿到证后，张强将其带到蔡宇公司。后来蔡宇、张强、其的那个债主和其就到新区苏果超市对面的邮政银行，蔡宇用其的身份证查其房子贷款的情况以及如何办理解除质押，银行人员说房子解除质押要等到周一到江都邮政总行办理。因为当天办不了，便回到蔡宇公司。其的手机一直被拿走，但可以让其接电话。其家人问其房产证的情况，蔡宇不让其告诉家人。在公司的时候，张强和那个债主一直在其身边，晚上被两人带到那个小旅馆。第三天是周日，白天呆在蔡宇公司，张强和那个债主和其形影不离，蔡宇有时在公司，有时出去办事，但蔡宇出去时，都会关照看好其。其家人打电话，张强等人也不让接，最后还将其的手机关机了。在公司里面是自由的，反正就是不让出去。当天下午，那个债主说其家的门锁全换了。后来其听家里人说打电话找不到其，就到到江都找其，但钥匙打不开门了。晚上张强和那个债主又带其回小旅馆，还是两个看着其。第四天，是周一，要还房贷及办过户，蔡宇等人又叫了三、四个社会上的人同去邮政总行，找到之前帮其办贷款，和其姐夫比较熟的好像叫顾某的女的，称其还贷款，顾某见其旁边人比较多，感觉情况不对，偷偷通知其家里人。后来其母亲、姐姐、姐夫都到了银行去，蔡宇等人围着其，不让其跟家里人接触，说其欠钱，房子已经转给蔡宇了，其心里很乱也说不清了。蔡宇等人催银行快办，顾某有意拖延时间，但最后还是把手续办了。蔡宇等人也拿到了质押的相关材料，蔡宇让其跟着走，去办理过户，蔡宇和老婆负责交钱办手续，办好过户，蔡宇说回公司清账，问其还欠哪些人的钱，其说还欠三江百货的一个人钱，蔡宇就按其条子上的数额给了张强3万多，三江百货的债主3、4万，富豪花园债主6万多，后来其姐夫来了，蔡宇问其差多少，其姐夫说5万，蔡宇就给其姐夫5万。蔡宇帮其把债主的债务还清后，其问蔡宇还有多少钱，蔡宇说叫人了，还要去吃饭，加上其欠蔡宇的钱，以及还房贷，其最后应拿到2、3万元，不过要等蔡宇拿到房产证才给钱给，之后就让其走了。后来张强找其，称也看不下去了，说蔡宇拿房子赚到了钱，也没有分多少钱给张强，说要帮其找个比蔡宇混得好的人去找蔡宇要钱，让其花点钱，请吃个饭就行了，其答应了。后来张强帮其找了一个人，叫什么名字不知道，带了5、6人到蔡宇公司去要钱，最后要到钱了，至少有1万多、不到2万，当时其也看到钱的。离开蔡宇公司后，张强找的人和其说找蔡宇要钱很难，下了功夫了，只能给其6000元，其他的钱算这些人的辛苦费，最后到手也就6000元。后来其找蔡宇拿钥匙，准备把家里的东西拿出来，但蔡宇不理。最后其心灰意冷，换了手机离家出走了，一直到去年年底被家人找到。（2）未到庭证人陈某甲（蔡宇的驾驶员）的证言证实，浦某差张强几万元，后张强得知浦某还欠其他人的钱,“炸锅了”，便设法让浦某卖房还钱。2013年左右的一天下午，其和蔡宇回公司，张强和蔡宇谈怎么以最低的价格让浦某卖房子，挑蔡宇发财。蔡宇就教张强怎么逼浦某卖房子。两人商量好后，张强把浦某叫到蔡宇办公室，两个人配合玩心理战，让浦某卖房子，并说如果把其他债主叫过来，到时浦某一分钱拿不到。当天晚上，没让浦某离开。张强在其家附近宾馆开了个房间，开房间茯在场，浦某的身份证被张强收掉了，张强等人在宾馆里看着浦某，其记得浦某在宾馆里呆了两到三天。一天上午，蔡宇、张强、江某、浦某和其，开两辆车去邮政储蓄银行，浦某姐姐也带了五、六个人去银行，双方在银行二楼吵，浦某姐姐劝浦某不要卖房子，浦某始终不吱声，张强还把浦某拉到旁边，恐吓浦某是不是头昏了，又想玩什么花样。贷款还掉后，对方想把浦某带走，张强不同意，浦某没敢走，跟张强走了。浦某应该是不同意卖房子的，张强把浦某关在宾馆里就是弄浦某的房子。蔡宇具体花了多少钱买的浦某的房子，其不知道，但肯定低于市场价，听说低于市场价十几万。蔡宇买了房子没给张强好处，张强还反过来找人帮浦某找蔡宇要房子尾款，后来钱有没有给浦某就不清楚了。（3）未到庭证人靖某的证言证实，2013年下半年的一天晚上，应该是十点之后，陈某甲带着张强、图片中的男子（浦某）和一个胖男子到其家旅社，陈某甲说开个房间给他们，让他们自己安排，后来陈某甲走了。其给他们开了一个大房间，当天晚上张强等三个住的一个房间，房间里只有一张床，三人应该是睡在一起的。第二天晚上七、八点，他们三人又来了，还是住的那间房子，张强后来又另开了一个标间。第三天还是他们三人，只开了一个房间，第四天早上八点左右就退房了。结账的时候，张强让图片中的男子给的钱。在旅馆的三个晚上，张强和胖男子一直盯着图片中的男子，包括第四天早上退房的时候，张强和胖男子都分别站在图片中的男子的两边。之后其听陈某甲说图片中的男子欠张强他们的钱，张强他们才把图片中的男子带到其家旅社的。（4）未到庭证人张某乙（浦某姐夫）的证言证实，2009年其和浦某的父亲帮浦某在江都富豪花园买了一套房子，花了40万左右，装修花了10万左右。2013年左右，浦某发短信给其，说房子要处理还债，其就打电话给邮政储蓄银行的顾某，请顾某一有情况就通知其。过了一段时间，顾某说浦某去拿他项权证，其随即喊了妻子和家里其他人一起去了邮政储蓄银行。当时浦某跟几个雕龙画凤的小年轻在一起。一个叫张强的说欠他们15万，蔡宇说他们的房屋转让协议已签过了，房子作价42万卖给他们了，其不同意，浦某不说话，房贷还清后浦某跟他们一起走了。当天下午，我们知道蔡宇他们要办房屋过户手续，就到行政服务中心等。他们到来后，我们拦住浦某，不让办过户手续，但蔡宇让浦某签字，浦某就签字。手续办好后，其向蔡宇要剩余的钱，蔡宇不肯给，其到蔡宇公司坐到天黑，蔡宇才给其5万元。我们到房子去拿东西，门锁已被换了，浦某也不接电话，失联了。房子起码值70万元，42万元明显低于市场价。（5）未到庭证人顾某的证言证实，几年前，浦某被3、4个有纹身的人围着进了我们银行，直奔柜台，其出去看，那几个人跟柜台的人说浦某欠他们的钱，他们帮浦某把按揭贷款还掉，浦某把房子过户给他们。其当时觉得不对劲，因为浦某一直不说话，有点被胁迫的感觉。其就打电话给浦某的姐夫，后来的情况记不清了。浦某把贷款还掉后，被那些人带走了。其看浦某的样子像是被胁迫着还的贷款，应该不想卖房子。（6）未到庭证人张某丙的证言证实，2013年左右的一天，其侄子张某乙接到银行的电话，说舅爷浦某被人在银行逼着房子过户，张某乙就联系了其他人一起去银行，想问一下浦某是什么情况。在银行，大家看到4、5个人站在浦某身边，都有纹身，看上去像混社会的，后来知道其中一个叫蔡宇，一个叫张强。大家准备把浦某叫出来说话，但被那些人一直跟着，不让浦某单独和其等人接触，就没叫得出来。我们就在银行里问了浦某几句话。浦某说欠蔡宇他们的钱，没有办法了，累死了，叫我们不要管。蔡宇说浦某已同意把房子过户给他们了，协议都签好了，作价40万左右过户，但按照当时的房价，起码值5、60万元，我们要还钱，蔡宇不同意。后来其听说房子过户给蔡宇了。之后听浦某说，当天他们办手续前，已被蔡宇等人盯了好几天了，一直被逼着还钱，实在没法了，才同意卖房子、签协议过户的。（7）证人马某的证言证实，2013年还是2014年，具体时间记不清了，浦某找其借钱，应该是2、3万的样子，谈好利息是月息2%左右，借款时间一到两个月，也打了借条。过了差不多两个月，蔡宇打其电话，说是浦某的朋友，让其带上借条到张纲商贸城，蔡宇帮浦某还钱。其就一个人到张纲商贸城农业银行，蔡宇一个人在那边，其当时应该打电话给浦某，问是不是蔡宇帮着还钱，浦某说是的，其就把借条给了蔡宇，蔡宇还其2、3万现金，具体多少钱记不清了。（8）未到庭证人韩某的证言证实，浦某和其借过两、三次钱，一共借了有四万多元，其中最后一次借了就有两、三万，当时应该是2013年、2014年的样子，这个钱应该是浦某把富豪花园的房子卖给蔡宇后还给其的。具体什么时间卖的，其不清楚，是过了两、三年闲聊时听张强说的，其估计是其和浦某到张钢商贸城蔡宇公司的那一次，后来他们在房间里就是谈的浦某卖房子的事。那是2013年、2014年的一天晚上，浦某在一网吧里找到其，说差别人钱，让其同去找对方谈一下。第二天下午，浦某其家找到其，后二人打的到的张钢商贸城一小贷公司，后来知道是蔡宇的公司。当时公司里有不少人，一看就是混社会的，凶的不得命，其中张强也在，张强他们把浦某叫到二楼办公室，其也跟了上去，张强就骂浦某并动手打浦某嘴巴子，和张强一起的其他人也骂浦某，浦某坐在沙发上不敢还嘴，也不敢还手，办公室里乱糟糟的，其当时心里比较害怕。过了没多久，蔡宇和一个女的过来了，问张强什么情况，张强回浦某欠张强钱没还。蔡宇听后就让我们出去，办公室就剩下蔡宇、张强、浦某和那个女的四个人，并在办公室谈了有几个小时，一直谈到天黑，开始的时候还有吵吵的声音，后来其就没注意了，因为当时楼梯口也站着他们的人，其在楼下也不敢上去。他们谈好后就下楼了。其看浦某的样子不开心。蔡宇让张强将其和浦某带走，张强就开车把其和浦某带到一小旅馆开房间。在房间里，其、张强、浦某和旅馆老板的儿子一起打麻将，打到夜里两、三点钟，其回家了，张强和浦某仍在一起。过了天把，其打电话向浦某要钱，后来又过了几天，浦某联系其，说要还钱，其是去张钢那边的一家银行和浦某拿的钱，具体是转账还是现金记不清了。到了2019年的时候，张强打其电话，说因为浦某的事情，到刑大去过了，如果其到公安机关，不要瞎说，其就和张强说浦某卖房子的事与其无关，其当时只是找浦某要钱。（9）同案犯张强的供述与辩解证实，浦某借其差不多3万元。2013年，浦某在外欠了不少钱，说准备卖房子还债，有人想买，但出价比较低，其说帮着问问。有一天其和蔡宇说有人欠其钱，还欠其他人的钱，现在想把房子卖了，蔡宇问其房子面积、位置一些大概情况，并让其叫浦某到公司谈。第二天浦某和两、三个人到蔡宇公司到二楼找蔡宇谈了。过了几天，蔡宇说同意购买浦某的房子，但房产证在浦某的债主那里，我们到三号路东南边路口的一个邮政储蓄银行门口，蔡宇和债主交涉，听蔡宇说帮浦某还了3万拿到房产证，然后谈过户的事情。蔡宇还打电话和黄牛咨询，咨询后意思是房子有贷款，先要把很行的贷款还了。因为浦某身上没钱，和蔡宇拿了几千元，之后说没有地方住，陈某甲说住处附近有小宾馆，就带其、浦某和一个债主去小宾馆开了两个房间，浦某和那个债主住一间，其一个人住。第二天到银行还贷款，听蔡宇说帮浦某还了十几万。晚上其去宾馆，浦某和那个债主都在。第三天下午，其、浦某、蔡宇、陈某甲和其他债主到行政服务中心，当时浦某家里人也到了，并和浦某谈的，怎么谈的不清楚，后来房子就过户给了蔡宇，浦某和其他的债主全到了蔡宇的办公室，蔡宇等人就让对方拿条子过来帮浦某还钱，包括其的和蔡宇帮浦某还的钱，一共还了估计有20万左右，其拿钱后就离开了。过了几天，浦某打电话给其，说蔡宇还有3万的尾款没给，其就帮浦某介绍了个叫“大辣子”的朋友和蔡宇要钱，最后蔡宇也同意把3万给浦某，浦某应该给好处费给“大辣子”的，后来“大辣子”给其一条硬中华。其不清楚蔡宇和浦某怎么谈的，其没有殴打浦某，没有参与卖房子的事。（10）被告人蔡宇的供述与辩解证实，浦某欠张强的钱没钱还，张强和浦某来找其，要其买浦某的房子。张强说出借给浦某的钱是和别人借的，浦某在外还有债务，人家也在盯着要钱，如果其不买浦某的房子，别人买了，张强的钱就要不到了，价格可以优惠点，但要现金。开始其没有同意，后来几天，张强和浦某还来找其谈卖房子的事，说房子可能会拆迁，其也打听了一下，也看了房子，张强和陈某甲也天天和其说这个事情，加之其也想赚点钱，就和浦某开了四十几万元的价格，浦某最后也认可了。浦某之所以同意以这个价格卖房，是因为当时浦某在外面欠的不是一个人的钱，人家都追着要，而且浦某身上也有缓刑，张强和浦某说不卖房子还钱，就到公安机关报诈骗。后来其和浦某签了房屋买卖协议，并到江都电视台对面的一个银行把浦某房子的贷款还了，好像还了十几万。其记得当时在银行还贷款时，银行工作人员打电话给浦某家里的，后来浦某姐夫和家人到银行的，也不知道浦某卖房子，也不同意卖房子，后来不知道怎么谈得，也同意了。其当时还找了个中介公司姓李的女的帮其做的代理，有没去服务中心记不清了，中介公司帮其办好过户后，其就把房子的钱给了浦某，好像是四十多万，通过银行转账给浦某的。当时给钱的时候，浦某的姐夫也在场。当时浦某立了一个欠钱的单子给其，其把欠张强的钱扣下来的，其他的钱是浦某自己还的还是其还的记不清了。其没有逼浦某卖房子，其不清楚张强有没有逼。至于为什么房子过户交税单子的时间是2013年8月14日，订合同的时间是2013年8月23日，记不清了。（11）房地产买卖契约、中华人民共和国现金完税证、扬州市江都区价格认定局出具的价格认定结论书证实，2013年8月23日，浦某与蔡宇签订了房屋买卖协议，浦某将坐落在江都区新区富豪花园3幢303室商品房以42万元的价格卖给蔡宇，同年8月14日，蔡宇向税务机关缴纳契税计14690.4元（计税金额为489680元），经鉴定该房2013年8月23日的市场价格为人民币525965元。（12）邮政储蓄银行流水证实，浦某的邮政储蓄银行卡于2013年8月13日，在扬州市南苑路支行转入17.6万元用于归还房贷。另外，公诉人就全案还举证了下列证据：1.谅解书证实，陈某丙对窦凯、石其武、高天、谢壮、杜二均的行为表示了谅解，请求宽大处理。2.户籍信息证实，被告人蔡宇、窦凯、石其武均系完全刑事责任能力人。3.受案登记表、立案决定书、归案经过、举报材料证实，本案的发破案情况以及三被告人均系被抓获归案。4.刑事判决书、出所登记表证实，被告人窦凯的前科情况以及刑满释放时间（因犯非法拘禁罪，于2013年4月11日被判处有期徒刑六个月，同年5月7日刑满释放）。5.公安机关出具的关于被告人蔡宇举报他人犯罪的情况说明证实，现有证实尚未证实被告人蔡宇的相关举报事项。上述全案证据来源合法，证明内容相互印证，其证明效力，予以确认。原审法院认为：被告人蔡宇、窦凯、石其武通过贴身跟随、殴打、恐吓、聚众造势等手段索要债务，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力，应从重处罚。被告人蔡宇是恶势力纠集者，被告人窦凯、石其武应当知道与被告人蔡宇纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子，是恶势力其他成员。被告人蔡宇、窦凯、石其武随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，采用“软暴力”的手段非法限制他人人身自由，其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人蔡宇以非法占有为目的，在放贷过程中实施套路贷行为，并隐瞒实际仅给付50万元的真相，虚构借款70万元向法院提起民事诉讼，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人蔡宇已经着手实行诈骗犯罪，由于自身意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，比照既遂犯减轻处罚。被告人蔡宇伙同张强以非法占有为目的，敲诈他人财物10.5965万元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人蔡宇、窦凯、石其武共同实施寻衅滋事、非法拘禁行为，是共同犯罪。其中，被告人蔡宇、窦凯在上述共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人石其武在上述共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人蔡宇伙同张强共同实施敲诈勒索行为，是共同犯罪。被告人蔡宇归案后如实供述了非法拘禁犯罪事实及寻衅滋事主要犯罪事实、被告人窦凯、石其武归案后如实供述了寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人窦凯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人窦凯、石其武均认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人窦凯、石其武的行为得到被害人陈某丙的谅解，酌情从轻处罚。被告人蔡宇、窦凯、石其武在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。针对被告人的辩解、辩护人的辩护意见、公诉机关的出庭意见以及庭审调查的证据和查明的事实，根据相关法律规定，综合评判如下：一、关于定性（法律适用）、事实和证据1.被告人蔡宇的辩护人提出被告人蔡宇的行为不构成诈骗罪，认为在民事诉讼中，法院有阻断功能，诈骗罪不以诉讼为手段实现占有的目的。本院认为，行为人以非法占有为目的，实施“套路贷”行为，并借助诉讼等手段非法占有被害人财物，构成诈骗罪。所谓“套路贷”,是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。本案中被告人蔡宇等人的行为，并非单纯以借款而牟取高额利息，实质行为就是以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物，属于典型的“套路贷”行为，本节中，被告人蔡宇以非法占有为目的，实施了“套路贷”行为，并借助诉讼手段意图非法占有被害人陈某丙财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故对上述辩护意见不予采纳。2.被告人蔡宇、窦凯、石其武各自的辩护人分别提出被告人蔡宇、窦凯、石其武的行为不构成非法拘禁罪，认为被告人蔡宇、窦凯、石其武没有剥夺陈某丙的人身自由。本院认为，非法拘禁罪中拘禁地点的范围，没有明确的限制性规定，虽然在司法实践中，对于一般债务引发的拘禁中，地点的范围应当要严格区别，诸如限制在被害人家中、公司或其他熟悉的场所，一般不宜直接认定为非法拘禁，但对于套路贷行为引发的非法拘禁中，地点的范围不宜机械约束，而应考虑行为人整体行为的危害和影响，不宜以拘禁地点为被害人家中、公司或其他熟悉的场所而直接否定，应当结合具体行为、时间的长短、行动的自由度程度、对被害人的影响等因素综合判断。本案即属于此种情形，即被告人蔡宇为强索不受法律保护的债务实际上也是根本不存在的所谓300万元债务，雇佣、指使被告人窦凯、石其武等人采用贴身跟随等“软暴力”手段，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，非法剥夺他人人身自由数日，其行为构成非法拘禁罪，故对上述辩护意见不予采纳。3.被告人蔡宇及其辩护人提出被告人蔡宇的行为不构成敲诈勒索罪，辩护人认为不能以实际交易价格与价格认定价值之间的差额确定非法所得，从而认定被告人蔡宇构成敲诈勒索罪，并提出当时房产中介建议涉案房产交易价格为49万元，浦某因欠债较多，想优惠尽快出售还债，而被告人蔡宇亦为了赚点钱，双方后以42万元成交，且该价格亦被税务机关审核通过，也完成了过户交易，以此说明被告人蔡宇以42万元的价格购买涉案房产既符合市场正常价格，亦符合常理。本院认为，商品交易应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用等原则，交易时以双方的真实意思表示一致为基础，本案中，查明的事实可以看出，被告人蔡宇和张强以非法占有为目的，对被害人浦某使用殴打、恐吓、威胁、拘禁等方法，强行索取被害人浦某财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。至于犯罪数额，虽然被害人浦某提出42万元房款，被告人蔡宇在扣除其和张强的4万元以及代为偿还被害人浦某房贷和其他债务外尚有剩余，但因目前公诉机关提供的证据无法准确确认具体数额，而被告人蔡宇供述已全部用于偿还债务，故从有利于被告人蔡宇的角度，以实际交易价格与价格认定价值之间的差额确定其犯罪金额。4.被告人蔡宇及其辩护人提出寻衅滋事第二节即泰柏公司那一节是重复追诉，违反一事不再理原则。本院认为，“一事不再理原则”是指对同一行为，法院作出的判决、裁定生效后，除法律另有规定的，不得对行为人再行追诉和审判，该原则适用的前提是法院作出的裁判，其主要功能是通过防止法院对同一事实作出前后矛盾的裁判，以维护司法威信，保证司法秩序的安定性。“一事不再理原则”的适用对象是判决或裁定已经生效的案件。另外，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》中对《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的“多次”作出了规定即一般应当理解为二年内实施寻衅滋事行为三次以上。三次以上寻衅滋事行为既包括同一类别的行为，也包括不同类别的行为；既包括未受行政处罚的行为，也包括已受行政处罚的行为。综上，公诉机关起诉被告人蔡宇该起犯罪事实，符合法律规定，故对该辩解及辩护意见不予采纳。5.被告人蔡宇提出寻衅滋事第一节中其没有殴打刘某甲以及寻衅滋事第四节中没有用水泼陈某丙，其辩护人提出认定这二节事实证据不足，认为被害人刘某甲、陈某丙、陈某甲、陈某乙、高某的证言不可采信，理由是询问时未分别进行或有亲属关系。本院认为，言词证据是指以人的语言表述为存在和表现形式的证据，如被害人陈述、被告人供述、证人证言等都属于言词证据。刑诉法规定，采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除，不能作为定案的依据。并规定了对言词证据应当审查的内容以及不能作为定案依据的情形。本案中辩护人未向法庭提供有非法证据排除的情形以及言词证据中有法律规定的不能作为定案依据的情形。对辩护人所提公安机关在询问证人时某进行，经查，公安机关在询问时均是个别进行的；对辩护人提出的高某与陈某丙是远房亲戚关系，其证言真实性不予认可。本院认为，凡是知道案件情况的人都有作证的义务，不能因为有亲戚关系就否认其证明效力，当然法院对其证言的真实性和证明力的大小要进行综合分析。总之法院对案件的事实认定，应当结合全案的证据予以综合评判后得出。本院认定被告人蔡宇殴打刘某甲，有被害人刘某甲陈述、证人陈某甲的证言，同案犯张强的供述等证据证实；被告人蔡宇向陈某丙泼水，有被害人陈某丙的陈述、证人陈某乙、隋某、张某甲的证人证言等证据予以证实。综上，对上述辩解及辩护意见不予采纳。6.被告人蔡宇的辩护人提出不应认定被告人蔡宇为恶势力犯罪。本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部制发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。本案中，根据查明的事实可以看出，被告人蔡宇以非法占有为目的，采用套路贷方法和手段，多次实施寻衅滋事、诈骗、非法拘禁、敲诈勒索违法犯罪行为，为固定的纠集者。本案被告人窦凯、石其武及分案处理的张强、杜二均、谢壮、高天，应当知道与蔡宇纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子，为其他成员。结合认定的侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素，本案可以认定为“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”范畴，应当认定为恶势力团伙犯罪，故对该辩护意见不予采纳。二、关于法律适用（量刑情节）1.被告人窦凯的辩护人提出被告人窦凯在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。本院认为，评价共犯人在共同犯罪中的作用大小，必须结合全案情况综合认定。本案中，虽然被告人窦凯不是恶势力团伙犯罪的纠集者，但被告人窦凯受被告人蔡宇的指使召集被告人石其武、杜二均、谢壮等人积极实施寻衅滋事、非法拘禁行为，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故对该辩护意见不予采纳。2.被告人蔡宇提出其举报他人犯罪，具有立功表现。本院认为，立功是指犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，本案中，被告人蔡宇举报他人犯罪行为，公安机关经侦查，目前尚未收集到他人犯罪的证据，因此不符合立功的法定情形，故对上述辩解不予采纳。三、关于刑罚裁量被告人蔡宇的辩护人提出被告人蔡宇如实供述寻衅滋事罪的主要犯罪事实和非法拘禁罪的犯罪事实具有坦白以及被告人窦凯、石其武的辩护人分别提出被告人窦凯具有坦白、认罪认罚、被告人石其武具有从犯、坦白、认罪认罚等从宽处罚情节，建议从轻处罚。经查，符合事实和法律，予以采纳。据此，该院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人蔡宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；合并执行，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；二、被告人窦凯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；合并执行，决定执行有期徒刑二年三个月；三、被告人石其武犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；合并执行，决定执行有期徒刑一年六个月；四、被告人蔡宇未退赃款人民币十万五千九百六十五元，继续予以追缴并发还被害人浦某。上诉人蔡宇及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见主要为：上诉人蔡宇实施的行为不符合恶势力犯罪的界定；上诉人蔡宇索要的是合法债务，尤其是至保盛公司要债的行为不构成寻衅滋事罪；另在法院起诉70万的事实不构成诈骗罪；涉及浦某的事实不构成敲诈勒索罪；原审适用法律及判决错误等。江苏省扬州市人民检察院书面提出的检察意见是：原审判决正确，上诉人蔡宇及其辩护人提出的辩护意见不能成立，建议驳回上诉，维持原判。二审查明的事实与一审判决认定的事实相同，即上诉人蔡宇为索要债务，经常纠集原审被告人窦凯、石其武及张强（另案处理）等人，于2013年至2016年期间，先后在扬州市江都区、广陵区等地，以殴打、恐吓、聚众造势等恶势力惯用手段，实施寻衅滋事4起、非法拘禁1起、诈骗1起、敲诈勒索1起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有相应的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等系列在案证据关联证实，且全部立案证据均经原审庭审组织质证，证据来源合法，证明内容客观真实，与本案相关联，其证明效力，本院依法予以确认。本院认为：上诉人蔡宇，原审被告人窦凯、石其武通过贴身跟随、殴打、恐吓、聚众造势等手段索要债务，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。其中上诉人蔡宇是恶势力的纠集者，原审被告人窦凯、石其武是恶势力其他成员。上诉人蔡宇、原审被告人窦凯、石其武随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；非法限制他人人身自由，其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。上诉人蔡宇以非法占有为目的，隐瞒实际借款真相，虚构借款金额向法院提起民事诉讼，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人蔡宇已经着手实行诈骗犯罪，由于自身意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可依法比照既遂犯从轻或减轻处罚。上诉人蔡宇伙同张强以非法占有为目的，敲诈他人财物10.5965万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人蔡宇、窦凯、石其武共同实施寻衅滋事、非法拘禁行为，是共同犯罪，其中上诉人蔡宇、原审被告人窦凯起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；原审被告人石其武起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚、减轻或免除处罚。上诉人蔡宇伙同张强共同实施敲诈勒索行为，是共同犯罪。上诉人蔡宇归案后如实供述了非法拘禁犯罪事实及寻衅滋事犯罪事实中的主要犯罪事实，原审被告人窦凯、石其武归案后如实供述了寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人窦凯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原审被告人窦凯、石其武均认罪认罚，依法可以从宽处理。原审被告人窦凯、石其武的行为得到被害人陈某丙的谅解，酌情从轻处罚。上诉人蔡宇、原审被告人窦凯、石其武在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。关于上诉人蔡宇提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，结合在案证据，根据法律规定，综合评判如下：1.债务合法与否，仅是刑事案件犯罪事实中的起因，并不是行为人可以采用违法犯罪的方法去索债的理由，否则就要被依法追究相应责任；2.就保盛公司一节中，在案的被害人沈某的陈述，证人汤某、周某、阚某、孙某、唐某乙、李某甲、江某、尤其是上诉人蔡宇一方的证人证言及同案人供述，警方出警视频等证据关联证实上诉人蔡宇伙同他人实施了随意殴打、恐吓、辱骂他人行为，情节恶劣，上诉人蔡宇实施的行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成；3.在案的被害人陈述及证人高某等人的证言，蔡宇的供述及同案犯高天、杜二均、谢壮等人的证言，可以证实上诉人蔡宇同他人实施了非法拘禁的行为，足以认定；4.根据在案的被害人陈述及高某等人的证言，关联证实上诉人蔡宇出借金额为50万，却向法院起诉70万元，意图非法占有被害人财物，其实施的行为符合诈骗罪的犯罪构成；5.本案中浦某的陈述及证人顾某等人的证言、同案人陈某甲、张强的证言、可以证实浦某并非自愿出售房产，而是被蔡宇等人采取殴打、胁迫、拘禁等手段强迫将价值52万余元的房产以42万元卖给蔡宇，因此，上诉人蔡宇的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成。6.原审法院综合上诉人蔡宇及其同案人所犯罪行，考虑各被告人具有的量刑情节，判处的刑罚适当。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，量刑适当。上诉人蔡宇提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见均不能成立，不予采纳。江苏省扬州市人民检察院提出的检察意见正确，应予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 尹晓涛审 判 员 居 平审 判 员 张高峰二〇二〇年十二月十八日法官助理 陈 亮书 记 员 张 荧