上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初514号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人陈少敏，女，1990年3月24日出生，汉族，暂住地广东省深圳市，户籍所在地福建省南安市。辩护人黄海雷，上海市恒远律师事务所律师。被告人吴春晖，男，1982年10月13日出生，汉族，户籍所在地福建省南安市。辩护人黄斌，上海市申江律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检三部刑诉〔2020〕479号起诉书指控被告人陈少敏、吴春晖犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉，本院依法受理后，在审理过程中由于出现不宜适用简易程序的其他情形，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院检察员刘红艳出庭支持公诉，被告人陈少敏及其辩护人黄海雷、被告人吴春晖及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人黄斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月，被告人陈少敏、吴春晖通过“百合网”婚恋网站结识对象后，添加对方微信，并在微信聊天过程中向对方发送“逍遥购”网站地址，诱使对方投资打款，并商定共同分赃。2020年6月中旬，被告人陈少敏通过“百合网”婚恋网站结识被害人周某某，并通过微信向其发送“逍遥购”网站地址，称可以通过该网站投资手表赚钱。被害人周某某于2020年6月22日在该网站注册后，通过网站客服的推送，至24日，先后9次向户名为“巩伟伟”的中国建设银行账户(XXXXXXXXXXX********)转账人民币351,560元(以下币种均为人民币)。期间，被告人陈少敏分数次将犯罪所得打入他人账户，经他人取款后由被告人吴春晖至他人指定地点拿钱，后进行了分赃。2020年7月17日，被告人陈少敏、吴春晖分别在住处被抓获到案，后如实供述了上述犯罪事实。2020年8月，陈少敏、吴春晖分别退还了145,000元、72,000元，后发还给了被害人周某某。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。据此认为，被告人陈少敏、吴春晖的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈少敏、吴春晖系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人陈少敏、吴春晖认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈少敏、吴春晖系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈少敏、吴春晖具有退赔损失的情节。故建议判处被告人陈少敏、吴春晖有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万元。提请本院依法审判。被告人陈少敏及辩护人对指控的事实、罪名均没有异议。辩护人提出被告人陈少敏系坦白，退赔被害人部分经济损失，且能认罪认罚，预缴了罚金，建议对陈少敏从轻处罚。被告人陈少敏的辩护人提交了中国农业银行客户回执，证明已预缴了罚金。被告人吴春晖及辩护人对指控的事实、罪名均没有异议。辩护人提出被告人吴春晖系坦白，退赔被害人部分经济损失，且能认罪认罚，系从犯，建议对吴春晖减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人陈少敏、吴春晖等人经过预谋，于2020年6月中旬，通过被告人陈少敏在“百合网”婚恋网站上结识了被害人周某某，并由陈少敏通过微信向周某某发送“逍遥购”网站地址，谎称在该网站投资手表可以赚钱。被害人周某某于2020年6月22日在该网站注册，至24日，先后9次将人民币351,560元转至由陈少敏、吴春晖等人控制的户名为“巩伟伟”的中国建设银行账户(XXXXXXXXXXX********)。期间，被告人陈少敏分数次将上述钱款又转入他人账户，并指使他人取款后由被告人吴春晖至他人指定地点取钱，后陈少敏、吴春晖等人进行了分赃。2020年7月17日，被告人陈少敏、吴春晖分别被抓获到案，后如实供述了上述犯罪事实。2020年8月，陈少敏、吴春晖通过亲属分别退还了145,000元、72,000元，后发还给了被害人周某某。审理过程中，被告人陈少敏在亲属帮助下预缴了罚金。上述事实，被告人陈少敏、吴春晖及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人周某某的陈述，证人刘某某的证言及辨认笔录，证人吴某某、黄某某的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、照片，微信信息、聊天截图、百合网网页截图、“逍遥购”个人中心页面截图、转账截图，人员基本信息表、前科情况说明，受案登记表、立案决定书、案发经过，中国农业银行客户回执，被告人陈少敏、吴春晖的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈少敏、吴春晖等人结伙利用电信网络技术诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人陈少敏、吴春晖到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并且退赔被害人钱款，取得被害人谅解，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。本案中，被告人吴春晖与陈少敏就诈骗事宜事先进行分工，积极参与，诈骗成功后吴春晖又去异地取款，并按照约定进行分赃，作用、地位相当，不宜区分主从犯，故对吴春晖的辩护人提出吴春晖系从犯的意见，本院不予采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节及造成的社会危害后果，不宜对被告人吴春晖适用缓刑。辩护人提出对吴春晖减轻处罚适用缓刑的意见，本院不予采纳。辩护人其他相关辩护意见，本院予以采纳。为严肃国家法制，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈少敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2026年4月16日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳)。二、被告人吴春晖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2026年4月16日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳)。三、继续追缴陈少敏、吴春晖人民币十三万四千五百六十元，发还被害人周某某；扣押在案的OPPO手机二部，予以没收；魅族手机一部、三星手机一部发还给陈少敏；苹果手机一部、小米手机一部、华为手机一部及中国建设银行卡四张(卡号XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXX********、XXXXXXXX********、XXXXXXXX********)、中国工商银行卡二张(卡号XXXXXXXX********、XXXXXXXX********)、交通银行卡二张(卡号XXXXXXXXX********、XXXXXXXXX********)、中国农业银行卡三张(卡号XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********)、中国光大银行卡一张(卡号XXXXXXXX********)、浦发银行卡一张(卡号XXXXXXXX********)、兴业银行卡一张(卡号XXXXXXX********)、平安银行卡二张(卡号XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXX********)、华夏银行卡一张(卡号XXXXXXXX********)、福建省农村信用社联合社卡二张(卡号XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********)、深圳农村商业银行卡二张(卡号XXXXXXXX********、XXXXXXXX********)、广发银行卡三张(卡号XXXXXXXX********、XXXXXXXX********、XXXXXXXX********)发还被告人吴春晖；中国建设银行卡二张(卡号XXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********)、中国农业银行卡一张(卡号XXXXXXXXXXX********)、NEX手机一部、冻结在案的户名为“巩伟伟”的中国建设银行账户(卡号XXXXXXXXXXX********)中的钱款由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 程审 判 员  张 蕾人民陪审员  施黄进二〇二〇年十二月十日书 记 员  芦苗苗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。