新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4202刑初258号 公诉机关新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院。 被告人张艳美，女，1974年6月18日出生于新疆乌苏市，伊宁市上海城幼儿用品店务工人员，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊宁市，原住新疆维吾尔自治区伊宁市（现租住新疆维吾尔自治区伊宁市）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日被乌苏市公安局决定并执行刑事拘留，于2019年8月20日被乌苏市公安局决定取保候审，于2020年8月13日被乌苏市人民检察院决定取保候审。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉〔2020〕221号起诉书指控被告人张艳美犯组织、领导传销活动罪于2020年11月25日向本院提起公诉。本院于2020年12月2日立案受理，依法适用简易程序，实行合议制,于2020年12月9日公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员满正新出庭支持公诉，被告人张艳美到庭参加了诉讼。现已审理终结。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院指控，2017年1月18日张艳美经齐放（服务中心主任级别）推荐注册为“乾易通”的会员，同时投资500元（每单500元，投资1单）作为购买商品的投资款，成为“乾易通”的正式会员，获得向下推荐会员和返利的资格，即每推荐一人成为“乾易通”的会员并投资一单500元，就可获得10元的奖励。在成为会员后，张艳美先后投资360000元（720单），但其只能从平台获得自己投资额的返利（每周返还投资的10%，20周返还双倍）。为非法获利，2017年5月开始张艳美以投资返利为诱饵，通过口头、微信等方式在亲戚、朋友中大力宣传“乾易通”公司的经营模式、返利挣钱模式等，发展他人成为“乾易通”会员并进行投资。2017年8月张艳美到哈尔滨市参加“培训班”，并通过考核。2017年9月张艳美成立伊宁市伊梦生活美容馆，同时缴纳80000元的加盟费，加盟香港乐美美容连锁机构，晋升成为“站长级别”(站长编号3030-9)，以此获得更多的返利资格，即晋升为“站长级别”后，所有的下线会员（包括直接发展和间接发展）每投一单（500元），张艳美即可得获得30元奖励。为获取更多的非法利益，张艳美依靠伊宁市伊梦生活美容馆积极向下发展会员，形成上下级的层级关系，以直接发展或间接发展的下线会员投资额作为获得返利的依据，并且层层获利，其下线会员共8层、下线会员达242人(其中：直接推荐会20人)，涉案金额高达2236960元。 2019年7月5日乌苏市公安局委托湖南省励胜司法鉴定所对张艳美在“乾易通”传销活动中的涉案数据进行鉴定，经鉴定，张艳美的会员名称为“张艳美”，会员ID为“5809”，电话号码为“188XXXX****”，绑定银行卡号为“×××”，注册时间为“2017年1月18日”，会员类型为“服务站会员”，下级会员账号数量为242个，共8层，账号充值记录72条，累计充值金额2236960元，后台充值记录24条，累计后台充值积分854460。 为认定上述事实，公诉机关提交如下证据：物证型号为EML-AL00的HUAWEI黑色手机一部；户籍信息、到案经过、情况说明、传销层级图、扣押清单、银行卡交易流水、立案决定书等书证；证人刘某、王某、马某等人的证言；被告人张艳美的供述和辩解；湖南省励胜司法鉴定所司法鉴定意见书；电子证据检查工作记录；网络在线提取工作记录；视听资料、电子数据即光盘七张。 公诉机关认为，被告人张艳美为获得非法利益，以交纳一定费用成为会员后就会返利为由引诱他人加入传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张艳美具有自首情节，其对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。 被告人张艳美对起诉书指控罪名和犯罪事实不持异议，认罪认罚，请求从宽处理。辩称：我没有非法获利，当时看到自己的银行卡账户内有钱，因为贪心所以从未提现过，后来网站突然关闭，导致我一分钱也没能够提现。为了筹集投资款，我用信用卡刷钱，最终因此将自家住宅楼房出售用于偿还信用卡的欠账，损失巨大。我已获得部分下线的谅解。 经审理查明，2017年1月至2018年6月,被告人张艳美通过案外他人介绍，自“黑龙江乾易通电子商务有限公司”(以下简称“乾易通公司”)网络平台注册成为该公司会员。随后,被告人张艳美建立微信群、朋友圈，通过网络或口头方式向他人积极宣传乾易通公司传销模式,不断发展下线会员,收取会员报单款后以银行卡转账的方式交给上线,并按发展人头计酬模式获得返利。期间，因发展会员人数较多，张艳美被晋升为站长级别。 经湖南省励胜司法鉴定所鉴定:张艳美会员类型为服务站会员,该会员ID为“5809”，下线会员账号数量为242个,下级层数共8层，累计充值金额2236960。 经查明,涉及本案被告人张艳美所宣传的乾易通公司的经营模式为：不以实体经营为运营基础,利用乾易通网络服务平台,以推销商品的经营活动为名,虚构、夸大经营、投资项目及盈利前景，要求加入会员必须由已加入的会员推荐，并要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格,同时按照一定顺序组成层级,以拉人头的数量晋升等级,掩饰计酬、返利真实来源，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,自参与传销活动人员缴纳的费用中非法获取利益,并宣称实行静态奖励和动态奖励的计酬模式,引诱下线会员继续发展会员以赚取利润。 另查明，1、公诉机关认为被告人张艳美在整个“乾易通”传销体系中的会员类型为服务站会员,系从犯，并认为被告人张艳美具有自首、认罪认罚情节。 2、张艳美自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。 3、扣押在案的型号为EML-AL00的HUAWEI黑色手机一部，均为张艳美用于在本案中传销作案的工具。 上述事实,被告人张艳美在开庭审理过程中亦无异议,并有张艳美作案手机一部、哈尔滨市公安局南岗分局网安大队电子数据取证实验室网络在线提取工作记录、张艳美名下银行卡交易明细、情况说明（三份）、常口信息登记表、到案经过、扣押决定书及扣押清单、乾易通传销组织层级图、电子检查工作记录、认罪认罚从宽具结书等书证,传销活动参与人刘某、陈小燕、吕芳、张新甫、张艳芳、张雪梅、王江芳、王某、白锋菊、布仁、刘晓云、谢红英、马继玲、孟秀英、卢娥、杨晓丽、郭荣华、索文英、魏芹、吕斌、崔阳桐、辛博、马某、王新民的证人证言,被告人张艳美的供述和辩解，湖南励胜司法鉴定所于2019年7月26日作出的湘励胜司鉴所［2019］电鉴字第48号司法鉴定意见书等证据证实,足以认定。 本院认为，被告人张艳美利用乾易通网络服务平台,以推销商品的经营活动为名,虚构、夸大经营、投资项目及盈利前景，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加，掩饰计酬、返利真实来源，并从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获取利益,进行传销活动,其行为已经构成组织、领导传销活动罪。张艳美在该传销组织中承担一定区域内站长的管理及宣传职责,对于传销活动在该区域建立、发展、壮大起了一定的关键作用。被告人张艳美的行为扰乱经济社会秩序,参与人数众多,情节严重,应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立,本院予以确认。 公诉机关认为被告人张艳美在整个“乾易通”传销体系中的会员类型为服务站会员,系从犯,因与事实相符，本院对此予以采纳。 公诉机关认为被告人张艳美具有自首、坦白、认罪认罚等量刑情节，与事实相符,本院予以采纳。 被告人张艳美系从犯,故应当依法从轻或减轻处罚；被告人张艳美具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚;被告人张艳美到案后如实供述自己的犯罪事实,认罪认罚,可酌定从轻处罚。 综上，根据被告人张艳美的犯罪、量刑情节，结合被告人张艳美的犯罪地位、犯罪情节及当庭表现,可依法对被告人张艳美宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条、第二百零一条之规定,判决如下: 一、被告人张艳美犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,宣告缓刑二年六个月,并处罚金人民币20000元； (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内交纳。) 二、对扣押在案的作案工具扣押在案的型号为EML-AL00的HUAWEI黑色手机一部均予以没收,并由本院上缴国库； 三、在本案缓刑考验期内，禁止被告人张艳美通过任何渠道、采取任何方式向社会公众个人或群体进行任何有关于正宇集团、“乾易通”讯息的宣传、转发等传播行为以及资金账务的管理活动（包括提供银行卡）。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本六份。 审判长 甄红 人民陪审员 徐生德 人民陪审员 戴宝昌 二 〇 二 〇 年 十 二 月 九 日 书记员 刘晓静