山东省沂源县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）鲁0323刑初104号 公诉机关暨附带民事公益诉讼原告人沂源县人民检察院。 被告人李桂华，男，1982年7月2日出生于山东省沂源县，汉族，中专文化，从事个体经营，户籍所在地山东省沂源县，住山东省沂源县。因犯盗掘古墓葬罪于2019年3月28日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；因涉嫌犯非法采矿罪于2019年12月12日被刑事拘留，于2020年1月16日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人刘峰，山东多博仕律师事务所律师。 被告人李某某，男，1970年7月29日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，从事个体经营，户籍所在地山东省沂源县，住山东省沂源县鹏欢现代城**。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被沂源县公安局逮捕，于2020年1月15日被取保候审。2020年12月14日被本院决定逮捕。 辩护人董昌军，山东多博仕律师事务所律师。 沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2020〕84号起诉书，指控被告人李桂华、李某某犯非法采矿罪于2020年6月9日向本院提起公诉，以源检四部刑附民公诉〔2020〕1号刑事附带民事公益诉讼起诉书于2020年7月15日向本院提起附带民事诉讼。本院分别于同年6月11日、7月17日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员吴树波、江静、张景出庭支持公诉并参加附带民事诉讼，被告人李桂华及其辩护人刘峰，被告人李某某及其辩护人董昌军到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2、3月份至2019年1月份期间，被告人李桂华与被告人李某某等人违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，擅自在沂源县石桥镇石桥村、沂源县南麻街道办事处西台村、付家庄村、沂源县南鲁山镇璞邱村、沂源县悦庄镇史王庄村、涝洼村等处非法采矿。具体如下： 1、2018年2、3月份，被告人李桂华与赵某1、陈某1、杨某3在沂源县杨某2的承包地内非法采挖风化砂并对外销售，销售额126000元。 2、2018年4月份，被告人李桂华、李某某在沂源县南麻街道办事处西台村刘某2承包的土地里非法开采石头并对外销售，销售额81965元。 3、2018年7月，被告人李桂华、李某某与李某1、任某1、崔某、张某1等人，以修路为名，在沂源县南麻街道办事处付家庄村李某1承包的荒山上非法开采石灰石并对外销售，销售额3万余元。 4、2018年7、8月间，被告人李某某、李桂华与高某1、杜某等人，分别在沂源县悦庄镇史王庄村的山上和沂源县南鲁山镇原837部队大门外陈某3承包地内、璞邱水库北侧陈作俭承包地内以及璞邱隧道口东侧陈某2承包地内非法开采风化砂并对外销售，销售额153060元。 5、2018年7月份，被告人李桂华与刘某1、唐某1等人在沂源县悦庄镇涝洼村非法开采风化砂并对外销售，销售额4万余元。 6、2019年1月份，被告人李某某、李桂华与他人在沂源县水库非法开采河砂并对外销售，销售额79820元。 对上述指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据予以证实，认为被告人李桂华违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；被告人李某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，应当分别以非法采矿罪追究其刑事责任；附带民事诉讼原告人要求被告人李桂华、李某某对因非法采矿造成李某1承包的荒山、悦庄镇史王庄村山地、陈某3承包地破坏的山体恢复原状，如不能恢复原状，要求二被告人赔偿山体恢复原状的费用共计382240.25元。 被告人李桂华辩称指控采挖杨某2承包地内的风化砂销售金额过高，销售额大约为六、七万元；其在开采石头中仅仅是被雇佣，不构成犯罪；在张家坡镇北店子村水库开采的河砂用于村里修路、旱厕改造，没有销售；其在指控的第一、四、五起非法采矿共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，要求从轻处罚。其辩护意见是被告人李桂华除指控的第二起犯罪外，在其余共同犯罪中起次要作用，属于从犯，且指控非法采矿的价值认定过高，也没有造成生态环境严重破坏，具有自首情节，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。 被告人李某某对指控基本事实没有异议，其辩护意见提出的辩护意见是被告人李某某在水库非法采矿的事实不清，证据不足，被告人李某某出借给被告人李桂华的二万元系借款而非出资，且李桂华所采挖的河砂用于北店子村工程，国土部门处罚的是北店子村委而非被告人，故该笔事实不构成非法采矿罪，被告人李某某认罪认罚，积极退缴违法所得，依法可以从宽处罚。 经审理查明，2018年2月至2019年1月期间，被告人李桂华、李某某等人在未取得采矿许可证的情况下，组织挖掘机、车辆等机械，擅自在沂源县石桥镇石桥村、南麻街道办事处西台村、付家庄村、南鲁山镇璞邱村、悦庄镇史王庄村、涝洼村等处非法采矿，销售给赵某2、魏某2、唐某1、高某2、张某4等人，其中被告人李桂华参与非法采矿销售额共计约502845元，被告人李某某参与非法采矿销售额共计约336845元，具体事实如下： 1、2018年2、3月份，被告人李桂华与赵某1（已判决）、陈某1（已判决）、杨某3组织挖掘机、车辆等在沂源县杨某2的承包地内非法采挖风化砂并对外销售给张某4、武某等人，销售额约126000元。 2、2018年4月份，被告人李桂华、李某某组织挖掘机、车辆等在沂源县南麻街道办事处西台村刘某2承包地内非法开采石头并对外销售给刘某1、唐某1、高某2等人，销售额约81965元。 3、2018年7月，被告人李桂华、李某某与李某1、任某1、崔献玉、张某1等人组织挖掘机、车辆等在沂源县南麻街道办事处付家庄村李某1承包的荒山上非法开采石灰石并销售给张某1等人，销售额约22000元，被告人李桂华主要负责挖掘机施工、销售数量记录等现场管理工作，未获利。 4、2018年7、8月，被告人李某某、李桂华等人组织挖掘机、车辆等分别在沂源县悦庄镇史王庄村的山上、沂源县南鲁山镇原837部队大门外陈某3承包地内、璞邱水库北侧陈作俭承包地内以及璞邱隧道口东侧陈某2承包地内非法开采风化砂并对外销售给赵某2、魏某2等人，销售额153060元。 5、2018年7月份，被告人李桂华与刘某1（已判决）、唐某1等人组织挖掘机、车辆等在沂源县悦庄镇涝洼村非法开采风化砂并对外销售给魏某1等人，销售额4万余元。 6、2019年1月份，被告人李某某、李桂华与赵某1（已判决）、张某2等人组织挖掘机、车辆等在沂源县水库非法开采河砂并对外销售给张某3、段某、张某1等人，销售额79820元，其中5370元尚未支付，价值2.4万元的河砂抵顶了张某2个人债务。 案发后，沂源县自然资源局委托中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队对被告人李桂华、李某某在南麻街道办事处付家庄村李某1承包的荒山、悦庄镇史王庄村山地、南鲁山镇璞邱村陈某3承包地非法采矿区域设计了地质环境治理恢复方案，治理经费投资估算总额为382240.25元；本案审理期间，被告人李某某基本根据国土部门的恢复方案和要求，自行对非法采矿区域进行了危岩清理、修建道路、安装防护网、设立警示标志等修复治理，基本完成工程设计任务，能够满足果树生长和农作物种植要求，达到与周边环境相协调的治理要求，因季节原因未进行绿化种植，未完全恢复土地原貌，沂源县自然资源局提出将会督促被告人于2021年3月至4月完成绿化任务，治理区域的苗木、栽植施工、后期管理等费用约48127元。 另查明，被告人李桂华因涉嫌犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月7日被取保候审，2019年3月28日因犯盗掘古墓葬罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；案发后被告人李某某积极向公安机关退缴违法所得人民币5万元；被告人李某某认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关提出建议判处被告人李某某有期徒刑一年二个月，如积极退缴违法所得，可以适用缓刑。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人刘某2、刘某3的证言，证实自2018年4月8日，李桂华和李某某在其承包地里挖石头，断断续续挖了一个多月，共拉了119车石头，每挖一车石头给刘某2300元，李桂华通过微信共向刘某2之子刘某3转账17000多元，石头卖到了淄川、博山、悦庄等地。 （2）证人高某2的证言，证实2018年4月至5月份，其从李桂华处购买过石头，在沂源县西外环西边刘某2的果园里，总共购买了十五六车，每车四十二三方石头，每方40块钱左右，总共购买了李桂华25000元至26000元的石头，钱都是通过微信转账转给李桂华，购买石头时，李桂华的一个叔也在现场。 （3）证人刘某1的证言，证实2018年4月份，李桂华在块果园挖石头，其和唐某1购买了两次，第一次购买了6900元的石头，卖到了博山，第二次购买了5万多元的石头，卖到了临朐五井一个商混站。李桂华和唐某1在涝洼村上山坡的一块地里挖风化砂总共挖了1500多方，他们卖给了临朐魏某133块钱一方，总共卖了49500元，钱是刘某1和魏某1去算的帐，魏某1转给了刘某1，刘某1又转给的唐某1。 （4）证人唐某1的证言，证实2018年4、5月份，李桂华在块果园里挖石头，其向李桂华购买50000多块钱石头后卖给临朐五井一个混凝土公司。2018年三四月份，其与李桂华在涝洼村挖风化砂，李桂华垫资，总共挖了2000来方，销售了4万来块钱，都是刘某1销售给了老魏。 （5）证人魏某1、魏某2的证言，证实2018年4、5月份，刘某1和一名唐姓男子说悦庄涝洼村修路，将其挖出的风化砂出售给魏某1、魏某2，双方约定每方砂按20元至22元不等的价格收购，共收购刘某1大约15000方左右的风化砂，魏某2通过银行转账和微信转账大约付款给刘某130万元左右。2018年5月份李某某等向其销售13560元的风化砂，折合400多方风化砂，2018年7、8月份，李桂华等向其销售52900多元的风化砂，折算1300多方风化砂，钱都已经结算，是魏某2通过微信转账给李桂华、李某某，李桂华、李某某还将砂卖给了赵某2，他们销售的风化砂是从原璞邱837部队里边采挖的。 （6）证人赵某2的证言，证实李桂华、李某某卖给我的风化砂是从沂源县悦庄镇史王庄村和原873部队附近挖的，刚开始是三十三四元一方，后来涨到三十七八元一方，其中2018年7月19日从李某某处购买了1万元的风化砂；2018年7月24日，购买了李桂华2660元的风化砂；2018年8月5日，从李桂华处购买了2万元的风化砂；2018年8月11日购买了李桂华33500元的风化砂；2018年8月18日购买了李桂华15000元的风化砂，他们总共给我送了五六次，大约10万元的风化砂。 （7）证人张某3的证言，证实张某2曾向其借款10万元。2019年1月份，其得知张某2与他人合伙在水库上游挖沙，遂到现场，知道张某2与李桂华、李某某合伙挖沙，其购买了700多方河砂，当时是50元一方，共38000多元，当时给了李某某一个1.4万元的存单，另外剩余的2.4万元顶了张某2的债务，当时和李桂华、李某某说明了。 （8）证人段某的证言，证实2019年1、2月份，张某1电话联系说李桂华在店子水库上游中标挖沙，李桂华欠张某1的钱，用砂顶账，让段某去拉沙，之后段某到李桂华挖沙的地方拉了20车左右，大约700余方砂，共36000余元的砂，钱都支付给了张某1。 （9）证人赵某1的证言，证实2019年1、2月份，其与李桂华、李某某、张某2合伙出资在水库上游挖沙，其中李某某出资2万多元，赵某1出资9000多元，李桂华出资多少不清楚，前期是李桂华和张某2联系协调挖沙的事项，赵某1、李某某在现场负责管理，挖掘机、运输车辆等机器设备是李桂华找的并支付费用，李桂华负责结算卖砂的钱，挖的砂卖给了张某33万多块的砂，卖给了段某3万多块的砂，卖给了张某15千多块的砂，张某1一直欠着没给。2017年腊月至2018年正月，其与李桂华、陈某1、杨某3在石桥镇石桥中学东边一个姓杨的承包地里挖风化砂，其负责在买家处记录车数，陈某1和杨某3负责联系地主、在挖砂现场装车和记录车数，李桂华负责联系挖掘机、运输车和买家，砂大部分卖到了悦庄镇石臼工业园去了，其与陈某1、杨某3各分了一万余元钱。 （10）证人张某2的证言，证实2019年1、2月份，李桂华电话联系说水库上游沈德刚承包的蓄水坝有砂，说找村里以清淤的名义挖沙挣钱，后张某2、李桂华、李某某、赵某1共同合伙出资挖沙，其中张某2出资1.5万元，李桂华找挖掘机挖沙，张某2很少去现场，后来才知道张某1也参与进来，一次去现场看见张某3在现场拉沙，因为张某2以前欠张某310万元借款，张某3将卖砂的2.4万元扣下了抵账，之后李桂华也没有把投资的1.5万元给张某2，也没再分钱给张某2，说不挣钱，还有一部分砂卖给了张某1，张某1又联系了一个姓段的人来拉的砂，平时都是赵某1和李某某在现场管理、记账，挖沙的过程中被执法局查了，罚款1000元。 （11）证人陈某1的证言，证实2017年腊月至2018年正月，其与李桂华、陈某1、杨某3在石桥镇石桥村一个叫“狼沟”的地方挖风化砂，其和杨某3负责在挖沙现场看场子，李桂华和赵某1联系买家，李桂华还负责联系挖掘机和车辆，其与杨某3各分了一万余元钱，挖的砂都销售到石臼工业园去了。 （12）证人杨某1的证言，证实2018年春节前后，一个脸上有胎记的男青年和杨某3、陈某1等人在杨某2地里挖风化砂，挖风化砂的挖掘机和前四后八的大车走的杨某1的地。 （13）证人杨某2的证言，证实2018年春节前后，一个脸上有胎记的男人在其位于狼沟的地里挖过风化砂。 （14）证人张某4的证言，证实其在沂源县石臼工业园承揽了土建工程，2018年2、3月份，其从李桂华处购买过4200多方风化砂，25元一方，共支付给李桂华105000元钱，李桂华说风化砂是从石桥镇山上挖的。 （15）证人武某的证言，证实沂源县石臼工业园土建在石臼工业园标准化厂房西边和北边，在石臼红绿灯南边，2018年2月份，其从李桂华处购买600多方风化砂，共支付21000元钱。李桂华说砂是从石桥拉的。李桂华送砂时用的是万顺运输公司的车。 （16）证人李某2的证言，证实其经营沂源县万顺运输有限公司，2018年2、3、4月份，其公司的车给李桂华从石桥中学东边一片地里运过风化砂，共拉了148车平均每车36.5方，砂大部分运到了石臼工业园、瑞阳新办公大楼、石臼红绿灯南边的厂房，还有6车运到了悦庄洗砂场，李桂华通过微信支付了36000元运费，其余运费付的现金，和李桂华一起挖沙的还有陈某1、杨某3，当时还有另外三辆车也给李桂华拉过风化砂，大概拉了八九十车的。2018年7月份，李某某等人在史王庄挖风化砂，其去给李某某修过路，还拉了四车风化砂到赵某2的沙场。2018年7月，其挖掘机在荒山上给张某1挖过石头。2018年的7月28日，李桂华用其挖掘机在三岔挖风化砂，总共干了两三天，具体挖了多少风化砂说不上来。另外其运输车给李桂华拉过石头和风化砂，具体为李桂华、李某某等人运输和采挖的情况都在账本上有记录。 （17）证人任某2的证言，证实2018年2月份，其在石桥镇石桥中学东北方向的一块地里给李桂华挖风化砂，一共算了二万四五的机械费用，至少220车8000多方风化砂。参与挖砂的有李桂华、赵某1、杨某3及陈某1。2018年7、8月份，其在沂源县南鲁山镇璞邱村原837部队门口西边给李桂华挖过风化砂，挖了14车500多方风化砂。 （18）证人尹某的证言，证实2018年4月,其通过沂源一个姓唐的男子从沂源购买过石头，两次共支付石头款56830元，挖石头的地方是在沂源县城南边的一个山坡上。 （19）证人李某3的证言，证实2018年4、5月份，其在沂源县一个果园里给李某某和李桂华挖的石头。李桂华共支付13500元钱，折合19元一方，总共是710方石头，挖石头是李某某和李桂华合伙的。2018年8月份，其在沂源县悦庄镇史王庄的一个山上给李桂华挖风化砂，总共给李桂华挖了2337方。2018年8月份，其在沂源县三岔837部队附近的山上给李桂华挖风化砂来，总共挖了16车，603方风化砂。2018年6、7月份，其给张某1在西边的山上挖的石头，并且前期给张某1修的路，前后干了十多天，共挖了200方的石头。 （20）证人赵某3的证言，证实2018年4、5月份，其开挖掘机在学的地里为李桂华、李某某挖过石头，挖了五六百方左右，装了至少十多车，卖到了博山、淄川等地。 （21）证人张某5的证言，证实2018年4月17日至5月3日，其在沂源县南麻街道办事处西台村刘某2承包的果园里给李桂华挖石头，一共挖了至少3000余方的石头，石头销售到了淄川、博山等地。 （22）证人张某6的证言，证实2018年的三四月份，李桂华联系我去沂源县南麻街道办事处西台村一块苹果园地里拉了500方左右的石头，运到临朐县一个石子厂。2018年的四月份，李桂华联系我去沂源县悦庄镇涝洼村拉了1000余方的风化砂；2018年的六七月份，我去南鲁山镇璞邱村原837部队拉过两辆车风化砂，这两次都拉到南鲁山镇三岔村的一个洗砂场。2018年的七八月份，我去悦庄镇史王庄村的荒山上拉过三四次风化砂。 （23）证人刘某4的证言，证实2018年的七八月份，其与李某某和李桂华三个人在的名义偷着挖风化砂卖，挖一方风化砂其提成六块钱，李桂华通过微信向其转账8800元，按一方风化砂提成是6元算的话是1500方左右。 （24）证人杜某的证言，证实自2018年的7月24到8月26日杜某和李桂华、李某某、高某1在沂源县南鲁山镇璞邱村原837部队大门口外侧，陈某3承包的地里，璞邱一村璞邱水库上游公路北侧的一个地里采挖风化砂，这些都是高某1联系的。在璞邱一村璞邱水库公路北侧挖了一二十车的风化砂，三四百方，其中李桂华和李某某在同一天晚上还挖了陈某2山上的风化砂。运输车辆是我联系李某4给联系的，总共通过微信转账支付给了李某443180元的运费。我们把挖的风化砂全部销售到赵某2和魏某1、魏某2爷俩的砂场里去了，都是李桂华负责和砂场算账，把钱转给高某1，高某1再转给我，或者是李桂华把卖砂钱直接转给我，让我支付车费等等，李桂华总共转给了我34690元，高某1总共转给了32818元的挖风化砂钱。 （25）证人高某1的证言，证实2018年7、8月，高某1、李某某、李桂华、杜某合伙在璞邱陈某3的地里挖风化砂，具体分工是，李某某和李桂华负责找挖掘机和运输车辆，李某某在现场负责看挖掘机、记录车数，李桂华在三岔店的砂场里负责记账算账，我和杜某负责看路望风，具体挖了多少风化砂不知道，所挖的风化砂卖都到赵某2、魏某1爷俩以及王某，后来李桂华通过微信转账转给了我73000来块钱。 （26）证人李某4的证言，证实其从2018年7月底至8月底给李桂华、高某1、杜某运输了十几晚上的风化砂，这些风化砂是从璞邱水库北边，公路北侧一个护林房附近以及原837部队大门口外边，路西侧100米处的路南边一块地里挖的，总共拉了大约100车左右的风化砂，大约3000多方风化砂，风化砂运到赵某2及魏某1、魏某2的砂场里去了。 （27）证人任某3的证言，证实其在李某2的万顺运输公司干活，2018年7月28日，其在沂源县米处使用挖掘机给李桂华挖了500多方风化砂，都装车运走了。 （28）证人陈某2的证言，证实2018年7、8月份的一天晚上，李某某和李桂华偷着在陈某2位于承包的荒山上挖风化砂，挖了一二十车，卖到三岔洗砂场。 （29）证人陈某3的证言，证实2018年8、9月份，高某1找我说要在我原837部队大门口外边的承包地里挖风化砂，答应给我4000元的好处费，具体挖了多少风化砂我也不知。 （30）证人李某1、任某1的证言，证实二人与李桂华、李某某、崔某在李某1位于付家庄的承包地内非法采矿，一共卖了多少石头不清楚，当时是李某某带着李桂华到现场，李某某和我谈的，李某某找去的挖掘机，李桂华在现场管理，帮忙做饭，装车，李桂华是后来设备入场了才去的，李桂华和张某1是后来参与进来的。 （31）证人张某1的证言，证实李桂华、李某某在李某1位于付家庄的承包地内非法采矿，一共干了七天左右，石头有没有卖不清楚，其给他们找的挖掘机等机器设备，李桂华当时在工地上指挥挖掘机干活；李某某在西台挖石头，其买过，共买了10车，具体多少记不清了，李某某卖40多元一方。 （32）证人周某、万某、李某5、谢某1、唐某2的证言，证实2018年夏天，张某1和李某1等人在簸箕掌李某1的承包地里非法采矿的事实。 （33）证人娄和敏的证言，证实2018年7月2日，其在付家庄西上查住了一伙非法开采页岩的，后交执法大队处理。7月9日再次发现有非法采矿行为。 （34）证人郑某、唐某3的证言，证实其曾在沂源县南麻街道办事处一个村子西侧的山上给张某1干过一次活，本来说是去开石头，最后只修了一天路挖掘机离开了。 2、书证 （1）受案登记表、立案决定书、发破案经过，证实案件登记、立案、侦破等情况。 （2）户籍证明、刑事判决书、前科说明，证实被告人李桂华、李某某的身份信息及前科情况。 （3）接受证据材料清单、刘某2记账纸、微信转账明细一宗，证实李桂华采挖石头的数量及支付给刘某2费用情况。 （4）记账纸、银行卡转账记录、微信转账明细、微信聊天记录截图一宗，证实高某2、唐某1、刘某1、赵某2、魏某2、高某1、张某5等人与李桂华、李某某微信转账等情况；杜某与李某4、高某1、李桂华微信转账情况；张某1、李某某向李某3微信转账情况，李某3与李桂华微信聊天情况。 （5）李桂华记账本，证实其向张某3、段某、张某1销售砂的数量及销售金额等。 （6）张志湖的证明，证实2018年2月至3月，购买李桂华风化砂4200方，每方25元，共105000元。 （7）微信转账记录、接受证据材料清单、记账本，证实李某2公司车辆给李桂华、李桂华等人运输风化砂、石头及运费支付情况。 （8）调取证据通知书、综合执法局案件材料、沂源县国土资源局案件材料，证实沂源县张家坡镇北店子村水库上游拦水坝处及南麻街道办事处付家庄村非法采矿的基本事实及处罚材料。 （9）沂源县自然资源局关于李某某等人私采点地质环境治理与生态修复情况的说明，证实非法采矿地点的治理恢复情况。 3、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关对被告人李桂华住所搜查，对涉案手机、记账本、赃款等物品扣押情况。 4、辨认笔录及照片，证实被告人李某某、李桂华分别对其非法采矿的地点进行辨认；张某4辨认出陈某1系与李桂华合伙采砂的合伙人；李某2指认石桥镇石桥村杨某1、杨某2的承包地系李桂华等人采砂地点；杨某2辨认出李桂华系在其石桥镇承包地内采挖风化砂的人；李某3对李桂华、李某某非法采矿地点的辨认情况；赵某1指认北店子水库系其与李桂华、李某某非法采砂的地点；任某3指认在米处为李桂华采挖风化砂；陈某1辨认出李桂华系与其一起非法采矿的“小李子”；谢某1辨认出李桂华就是和张某1一块在簸箕掌采石头、面部长有胎记的男子；娄和敏辨认出李某某系在付家庄西山非法采矿现场见到的男子。 5、视听资料光盘一宗，证实各被告人同步讯问录音录像等情况。 6、鉴定意见中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队石灰岩矿动用量核查报告、山东金裕价格评估股份有限公司报告书、地质环境治理恢复方案及现场照片、公告等，证实经中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队评估，南麻街道办事处付家庄村非法采矿造成矿产资源破坏价值为20.70万元，环境治理恢复花费及石灰石市场价格等情况。 7、被告人的供述与辩解 （1）被告人李桂华的供述与辩解，其供认2008年7月，其和李某某、任某1、崔某、张某1、李某1在李某1承包的荒山开采石头，共销售了三万八九千块钱，大约1000多方石头。2018年4月份，其与李某某在学的承包地里挖石头，一部分销售给了淄川的、博山的，一部分销售给了唐某1、古某姓崔的石子场，共销售了10万元左右。2018年7、8月，其与李某某在史王庄山上挖风化砂，全部卖给赵某2，大体卖了三万多块钱。2018年夏天，其与唐某1在悦庄镇涝洼村挖风化砂，卖给临朐老魏，卖了四万一千多块钱；还在璞邱村原837部队门口外西边、璞邱水库公路北边、陈某2承包的山上采挖过风化砂。 （2）被告人李某某的供述与辩解，其供认2018年4月份，其与李桂华在学的承包地里挖石头，经唐某1联系，卖到临朐1200多方石头，5万余元钱，卖到悦庄800多方石头，3万多块钱。2018年7月，其和李桂华、任某1、崔某、张某1、李某1在李某1承包的荒山开采石头，销售大约1000多方石头，张某1分三次转给其22000元钱。2018年7、8月，其与李桂华在史王庄山上挖风化砂，全部卖给赵某2，销售了1万4千多块钱。2018年7、8月份，其与李桂华、高某1、杜某在原837大门口外边公路西侧挖风化砂，卖给了赵某2和老魏爷俩，卖了十多万元。2019年2、3月份，其与李某某、李桂华、张某2在挖砂，其垫资22000元，卖给了张某1、段某、张某3。 本案基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李桂华、李某某伙同他人共同或单独违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其中被告人李桂华参与非法开采矿产品价值约502845元，属于情节特别严重，被告人李某某参与非法开采矿产品价值约336845元，属于情节严重，其行为均已构成非法采矿罪，应当分别追究其刑事责任。公诉机关指控的基本犯罪事实与罪名成立，本院予以支持；被告人李桂华、李某某非法采矿给国家矿产资源造成的损失，应当依法赔偿，公益起诉人沂源县人民检察院经公告，无有关机关提起公益诉讼，公益起诉人有权提起公益诉讼，其诉讼请求合法应予支持。被告人李桂华在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与新发现的罪数罪并罚；被告人李桂华、李某某均积极参与共同犯罪，按照各被告人在犯罪中的作用予以处罚；被告人李桂华、李某某归案后如实供述其罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚；被告人李某某退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚；被告人李某某对非法采矿区域的部分环境和生态积极修复治理，可从轻处罚；被告人李某某认罪认罚，具有悔罪表现，依法可以从宽处罚；各被告人及其辩护人据以上述理由提出从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人李桂华及其辩护人提出指控非法采矿的价值认定过高的辩护意见，经查，非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定，指控第二起非法采矿的销售数额仅有被告人李桂华、李某某的供述，应根据相互印证部分予以认定22000元，辩护人对该部分的辩护意见成立，本院予以采纳，其余非法采矿的事实及销售数额有被告人供述、同案人员、购买矿产品人员及施工、运输人员的证人证言、微信转账记录、记账明细等证据相互印证，能够证实二被告人非法采矿予以销售的数额，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人李桂华及被告人李某某的辩护人提出在水库开采的河砂未销售，该部分指控事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人供述、证人张某2、赵某1、张某3、段某、李某2、任某2等人的证言、被告人李桂华的记账本等证据相互印证，能够证实二被告人参与非法采挖河砂予以销售获利的基本事实清楚，基本证据确实充分，足以认定，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人李桂华提出在第三起非法采矿中系受雇佣，不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人李桂华在该起犯罪中积极参与并约定利润分成，负责机械施工、矿产销售的记录及现场管理等，并非系受雇佣为犯罪提供劳务的人员，其行为构成非法采矿罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人李桂华及其辩护人提出从犯的辩护意见与本案查明事实及法律规定不符，本院不予采纳；被告人李桂华的辩护人提出自首的辩护意见，经查，被告人李桂华系公安机关传唤到案，到案后没有如实供述全部或主要犯罪事实，不构成自首，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2019）鲁0323刑初32号刑事判决中对被告人李桂华宣告缓刑三年的执行部分，收监执行原判有期徒刑三年；被告人李桂华犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年11月11日止；罚金于本判决生效后十日内付清。） 二、被告人李某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月14日起至2021年12月16日止；罚金于本判决生效后十日内付清。） 三、被告人李桂华违法所得人民币451475元，被告人李某某违法所得人民币307475元予以没收，上缴国库。（被告人李某某违法所得人民币5万元现扣押于沂源县公安局） 四、被告人李桂华、李某某于本判决生效后四个月内按地质环境治理恢复方案修复治理、恢复生态；若不按期履行，则支付附带民事诉讼原告人相关修复治理费用人民币48127元，用于地质环境治理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢宜山 审 判 员  赵小红 人民陪审员  杨 磊 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  张焱硕