广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初1201号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人石奔，男，1988年5月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省黄冈市红安县，因涉嫌诈骗，于2020年1月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人刘利，广东君孺律师事务所律师。深圳市龙华人民检察院以深龙华检刑诉［2020］Ｚ1200号起诉书指控被告人石奔犯诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员孙皓出庭支持公诉，被告人石奔及其辩护人刘利、被害人于某、被害人上某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，一、石奔诈骗于某的犯罪事实被害人于某因曾在深圳市某公司工作与石奔相识。2019年3月20日至10月16日，被告人石奔以合作投资为由从于某处收取资金71.695万元并签订了八份总计金额为74万元的借款合同。2019年10月9日，被告人石奔因无力向被害人于某支付本息，便伪造了《园林绿化工程承包合同》谎称自己承揽了造价113万元的龙华区绿化项目邀请于某投资并许以投资款20%的利润。被害人于某对石奔承揽该园林绿化项目信以为真，先后于10月10日、11月18日在与石奔签订了《深圳市龙华新区龙景新村绿化工程第三批施工项目》、《深圳市龙华新区景乐新村北区绿化工程第四批施工项目》，约定于某出资63万元与石奔合作发开该绿化项目。2019年10月15日至11月22日，被害人于某在家中向石奔转账20.4万元。2019年12月30日，被害人于某通过向龙华区市政服务中心查询发现绿化项目系石奔虚构后报警。经审计，2019年1月16日至2019年12月29日，被告人石奔从于某处收取资金92.095万元、返还17.7144万元。二、石奔诈骗上某的犯罪事实2018年，被告人石奔与被害人上某相识。2019年下半年，二人开始发展男女朋友关系，被告人石奔取得上某信任后向上某谎称将帮上某寻找投资项目“理财”，并许诺给上某投资款20%的利润，保证无论盈亏均归还本金。被害人上某信以为真。2019年10月底，被害人上某便按照石奔要求将自己的广发银行信用卡、民生银行信用卡、兴业银行信用卡、中信银行信用卡、招商银行信用卡、平安银行信用卡、广州银行信用卡交给石奔使用，并于2019年11月1日与石奔在签订了《委托投资协议书》，约定石奔作为上某“全权代表”为上某寻找投资项目进行投资。被告人石奔使用上述七张信用卡通过北京海科融通支付股份有限公司进行消费后套现，非法获取被害人钱财。经审计，从2019年1月31日至2019年12月29日，被告人石奔使用上某七张信用卡消费39.3668万元；收取转账5.15万元。经统计，被告人石奔向上某的七张信用卡还款28.2189万元；向上某支付返利0.5488万元；上某从石奔处收支资金差额为15.7491万元。三、石奔危险驾驶的犯罪事实2019年12月20日18时许，被告人石奔邀请朋友在菜馆为女友郑某庆祝生日。期间，石奔饮用了啤酒。饭后，被告人石奔与郑某、叶某柳等人在“爱米ＫＴＶ”娱乐。次日凌晨1时许，被告人石奔饮酒后驾驶粤xxxx**吉利牌小轿车载郑某、叶某柳等人从东边商业大厦停车场出发返回龙岗区坂田街道西村家中。当车辆行驶至梅观快速路桥底路段时被交警查获。交警现场对被告人石奔进行呼气式酒精检测，结果为115ｍｇ／100ｍｌ。随后，交警将被告人石奔带至医院抽取血样。经鉴定，被告人石奔血液中检出酒精成分，含量为135.51ｍｇ／100ｍｌ。2020年1月9日，侦查机关电话通知被告人石奔前往深圳市公安局交通警察支队龙华大队接受酒驾调查，后以石奔涉嫌诈骗将其传唤至民治派出所。公诉机关认为，被告人石奔诈骗于某20.4万元、诈骗上某15.7491万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人石奔醉酒驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人石奔对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚。其辩称，对诈骗的金额有异议，在于某报警前，其已经银行卡转帐6万，微信转帐4万左右退回于某。其辩护人的辩护意见为，1.本案应当属于合同诈骗罪，应当扣除到案前还款的10万，因为于某是因为园林项目是假的，才去报案，该款项应当偿还的是园林项目的款项，于某是在被告人的单位上班，很清楚石奔的情况，其转帐给被告人的款项是投资；2.关于上某的金额，辩护人认为是消费后套现的金额38.6380万元扣除20.2189万元的差额是10.4191万元，被告人和上某是男女朋友关系，只以差额来计算是不符合实际的，双方存在其他的款项；3.被告人没有犯罪前科。经审理查明，一、石奔诈骗于某的犯罪事实被害人于某因曾在深圳市某公司工作与石奔相识。2019年3月20日至10月16日，被告人石奔以合作投资为由从于某处收取资金71.695万元并签订了八份总计金额为74万元的借款合同。2019年10月9日，被告人石奔因无力向被害人于某支付本息，便伪造了《园林绿化工程承包合同》谎称自己承揽了造价113万元的龙华区绿化项目邀请于某投资并许以投资款20%的利润。被害人于某对石奔承揽该园林绿化项目信以为真，先后于10月10日、11月18日在与石奔签订了《深圳市龙华新区龙景新村绿化工程第三批施工项目》、《深圳市龙华新区景乐新村北区绿化工程第四批施工项目》，约定于某出资63万元与石奔合作发开该绿化项目。2019年10月15日至11月22日，被害人于某在家中向石奔转账20.4万元。2019年12月30日，被害人于某通过向龙华区市政服务中心查询发现绿化项目系石奔虚构后报警。经审计，2019年1月16日至2019年12月29日，被告人石奔从于某处收取资金92.095万元、返还17.7144万元。二、石奔诈骗上某的犯罪事实2018年，被告人石奔与被害人上某相识。2019年下半年，二人开始发展男女朋友关系，被告人石奔取得上某信任后向上某谎称将帮上某寻找投资项目“理财”，并许诺给上某投资款20%的利润，保证无论盈亏均归还本金。被害人上某信以为真。2019年10月底，被害人上某便按照石奔要求将自己的广发银行信用卡、民生银行信用卡、兴业银行信用卡、中信银行信用卡、招商银行信用卡、平安银行信用卡、广州银行信用卡交给石奔使用，并于2019年11月1日与石奔在签订了《委托投资协议书》，约定石奔作为上某“全权代表”为上某寻找投资项目进行投资。被告人石奔使用上述七张信用卡通过北京海科融通支付股份有限公司进行消费后套现，非法获取被害人钱财。经审计，从2019年1月31日至2019年12月29日，被告人石奔使用上某七张信用卡消费39.3668万元；消费后套现38.6380万元；收取转账5.15万元。经统计，被告人石奔向上某的七张信用卡还款28.2189万元；向上某支付返利0.5488万元；上某从石奔处收支资金差额为15.7491万元。三、石奔危险驾驶的犯罪事实2019年12月20日18时许，被告人石奔邀请朋友在菜馆为女友郑某庆祝生日。期间，石奔饮用了啤酒。饭后，被告人石奔与郑某、叶某柳等人在“爱米ＫＴＶ”娱乐。次日凌晨1时许，被告人石奔饮酒后驾驶粤xxxx**吉利牌小轿车载郑某、叶某柳等人从东边商业大厦停车场出发返回龙岗区坂田街道西村家中。当车辆行驶至梅观快速路桥底路段时被交警查获。交警现场对被告人石奔进行呼气式酒精检测，结果为115ｍｇ／100ｍｌ。随后，交警将被告人石奔带至医院抽取血样。经鉴定，被告人石奔血液中检出酒精成分，含量为135.51ｍｇ／100ｍｌ。2020年1月9日，侦查机关电话通知被告人石奔前往深圳市公安局交通警察支队龙华大队接受酒驾调查，后以石奔涉嫌诈骗将其传唤至民治派出所。认定上述事实的证据有：1.书证：受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、抓获经过、常住人口基本信息、违法犯罪前科查询、园林绿化工程承包合同、项目合伙协议书、借款协议8份、委托投资协议书、转账记录、银行卡明细账、深圳市市场监督管理局档案查询清单；2.证人黄某、刘某、郑某、秦某、吴某、符某、赵某的证言；3.被害人于某、上某的陈述；4.被告人石奔的供述和辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据：光盘8张。本院认为，被告人石奔诈骗于某20.4万元、诈骗上某15.7491万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。同时，被告人石奔醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。关于被告人及其辩护人认为被告人在案发前转账给被害人于某10万元应当从诈骗数额中予以扣除的辩护意见，经查，被告人石奔与被害人于某之间另有70余万元的债务纠纷，被告人石奔为了偿还之前欠款才虚构了绿化项目骗取被害人于某20.4万元，故被告人向被害人于某转账的10万元应认定为其偿还的诈骗前的欠款，不应予以扣除，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人的辩护人认为本案系合同诈骗的辩护意见，经查，被告人石奔对被害人上某的诈骗属于情感诈骗，和市场经济秩序、市场管理秩序无关，不构成合同诈骗；被告人石奔在诈骗上某的过程中，虽然有相关合同，但该合同为被告人石奔虚构，被告人石奔并无履行相关合同的可期待之能力和意愿，故该单诈骗亦不构成合同诈骗。被告人石奔一人犯数罪，依法实行并罚。本院根据被告人石奔犯罪的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百三十三条之一条、第六十九条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石奔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2026年1月8日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。二、责令被告人退赔被害人于某人民币20.4万元；退赔被害人上某人民币15.7491万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    迪人民陪审员 汪    文人民陪审员 薛    靖二〇二〇年十二月七日书 记 员 余  雨  晴书 记 员 王春茵(兼)附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。