福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0627刑初403号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人施雅婷，女，1994年9月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省平潭县，现住址福建省厦门市集美区。因涉嫌敲诈勒索，于2019年11月5日被南靖县公安局取保候审，经南靖县人民检察院决定于2020年11月5日被取保候审。 辩护人陈翠梅，福建绎富律师事务所律师。 被告人林侦祥，男，1985年2月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省平和县，现住址漳州市芗城区。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年12月13日被漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；因涉嫌敲诈勒索，于2020年3月28日被南靖县公安局刑事拘留，于同年4月16日被南靖县公安局监视居住，经南靖县人民检察院决定于同年10月16日被取保候审。 辩护人石燕萍，福建鹭靖律师事务所律师，南靖县法律援助中心指派。 被告人施雅婷、林侦祥被控敲诈勒索、诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年11月30日以靖检一部刑诉[2020]366号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭,于2020年12月14日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察官苏小映、检察官助理吴少辉出庭支持公诉，被告人施雅婷及其辩护人陈翠梅，被告人林侦祥及其辩护人石燕萍均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2015年11月，林修乐在漳州市万达中央华城C栋1314店面成立漳州车前程汽车服务公司，公司经营范围是代驾服务，汽车零配件批发及零售，但实际从事汽车抵押贷款业务。该公司由林修乐任总经理，负责经营和管理，下设前台、业务组、后勤组、财务组等部门，其中，被告人施雅婷受雇担任前台员工，负责与被害人签订合同并收取相关资料和汽车备用钥匙，被告人林侦祥受雇担任后勤组员工，负责对抵押车辆进行追踪并扣押，公司员工均按月领取底薪及相应的抽成。 以林修乐为首的上述被告人，为了达到非法占有他人财物的目的，以民间借贷为幌子，由业务员通过微信、中介等方式推介业务，以只需抵押车辆备用钥匙和《车辆登记证》、利息低、放款快为诱饵，吸引客户到公司办理贷款业务，由后勤组对客户车辆价值进行评估并由林修乐确定贷款金额后对客户抵押车辆安装ＧＰＳ定位，再由业务员将客户带至前台，由前台人员施雅婷等人负责与客户签订《车辆质押合同》、《承诺书》、《委托书》等整套放贷手续材料，签完后即收回，不允许客户留存或拍照。手续办完后，公司先扣除保证金、平台费、ＧＰＳ费、首期本息等费用后，将剩余款项转给客户，导致客户实际到手的借款远低于其合同签订的数额，虚增了客户的债务。同时，根据合同要求，客户不得私自拆除ＧＰＳ、不得更换车钥匙，不得二次抵押贷款、不得未经报备将抵押车辆驶离福建省区域范围，不得逾期还款等，否则公司有权以客户违约为由将车辆转让，或要求客户承担高额违约金以及为实现债权而支付的全部费用，但客户在签订合同时却未被告知上述违约之后的责任后果。之后，若客户出现所谓的违约情况，被告人林修乐就安排杨某2、何某、陈某2、林侦祥等人根据ＧＰＳ定位找到违约车辆，利用客户抵押在公司的备用钥匙偷偷或使用棒球棍、辣椒水等工具威胁客户强行将车辆开回公司提前找好的“停车场”，再要求客户到公司处理违约事宜。当客户到公司处理所谓的违约事宜时，林修乐与被告人林侦祥等人再以要将车辆转让他人进行要挟，迫使客户交纳远高于本金的巨额违约费用（包括本金、利息、拖车费、停车费、违约金等）之后将车辆取回。如客户未支付违约费用，林修乐则根据之前所签订的《车辆质押合同》、《委托书》等材料将客户的车辆出售，从而非法占有他人财物。 经查，2015年11月至2018年1月间，被告人施雅婷、林侦祥与林修乐、杨某2、何某、陈某2、卢晓云等人，以漳州车前程汽车服务公司为平台，形成恶势力犯罪团伙，以民间借贷为幌子实施上述“套路贷”行为，对多名客户采用要挟或者欺骗的手段非法占有他人财物，扰乱经济、社会秩序，侵犯了他人的合法权益，造成了较为恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、敲诈勒索罪 1.2017年7月的一天，卢晓云找到被害人洪某1、洪某3夫妻到该公司办理贷款，洪某3用其闽ＥＪ××××车辆钥匙、《机动车登记证》到该公司借款120000元（币种人民币，以下相同），被收取各种费用后实际借款103400元。期间由被告人施雅婷负责与洪某3签署借款合同，在洪某3未了解合同内容的情况下催促洪某3签署合同。2017年9月，洪某1在未违约的情况下被该公司肆意认定违约，林修乐带领被告人林侦祥等多名后勤组成员在漳州万达强行拦截洪某1驾驶的汽车并向其喷射辣椒水迫其下车后将汽车强行开回。之后又以要卖掉汽车要挟洪某1、洪某3交纳129000元，洪某1、洪某3被迫交纳129000元后赎回汽车。因之前洪某1、洪某3已还款21000元，未还款82400元，故被告人施雅婷、林侦祥参与以威胁、要挟方法非法占有洪某1、洪某346600元。 2.2016年11月23日，吴振奋找到被害人洪某2到该公司办理贷款，洪某2用其闽ＥＫ××××车辆钥匙、《机动车登记证》到该公司借款60000元，被收取各种费用后实际取得借款51612元。2017年6月，洪某2因逾期未还款其车辆被被告人林侦祥及该公司其他后勤组成员偷偷开回并扣押。林修乐、林侦祥及其他后勤组人员威胁洪某2需交纳89000元的违约费用之后才能将车辆开回，否则要将车辆卖掉。洪某2因无力支付高额违约费用，其汽车被该公司扣押在停车场内直至被南靖县公安局查获。因之前洪某2已还款1788元，未还款49824元，故被告人林侦祥参与以威胁、要挟方法非法占有洪某239176元，后因案发而未遂。 二、诈骗罪 1.2016年2月26日，张亚小找到被害人谢某到该公司办理贷款，谢某用其闽ＤＮ××××车辆钥匙、《机动车登记证》到该公司办理贷款35000元，被收取各种费用后实际收到放款19658元。期间由被告人施雅婷负责与谢某签署借款合同，在谢某未了解合同内容的情况下催促谢某香签署合同。2016年7月，谢某因逾期未还款其车辆被该公司偷偷开回并扣押。林修乐以要将车辆卖掉要挟谢某交纳赎车费用。后因谢某无力支付高额费用，其汽车被该公司私自出售。经鉴定，谢某被扣押的车辆价值33833元，因之前谢某已还款8356元，未还款11302元，故被告人施雅婷参与以民间借贷为幌子非法骗取谢某22531元。 2.2016年4月1日，卢晓云找到被害人柯某到该公司办理贷款，柯某用其闽ＥＬ××××车辆钥匙、《机动车登记证》到该公司办理贷款30000元，被收取各种费用后实际收到放款20336元。期间由被告人施雅婷负责与柯某签署借款合同，签合同期间施雅婷在柯某未了解合同内容的情况下催促柯某签署合同。之后柯某因逾期未还款其车辆被该公司偷偷开回并扣押。林修乐以要将车辆卖掉要挟柯某交纳赎车费用。后因柯某无力支付高额费用，其汽车被该公司私自出售。经鉴定，柯某被扣押的车辆价值34333元，因之前柯某已还款11134元，未还款9202元，故被告人施雅婷参与以民间借贷为幌子非法骗取柯某25131元。 3.2017年10月10日，被害人陈某1到该公司办理贷款，陈某1用其闽Ｅ6××××车辆钥匙、《机动车登记证》到该公司办理贷款70000元，被收取各种费用后实际收到放款60760元。后陈某1被该公司肆意认定违约，在漳州市龙文区万达广场停车场，被告人林侦祥及该公司后勤组其他成员利用棒球棍等工具威胁陈某1将他的车辆擅自开走并扣押。林修乐以要将车辆卖掉要挟陈某1交纳赎车费用。后因陈某1无力支付高额费用，其汽车被该公司私自出售。经鉴定，陈某1被扣押的车辆价值71666元，因之前陈某1已还款7568元，未还款53192元，故被告人林侦祥参与以民间借贷为幌子非法骗取陈某118474元。 4.2016年11月，被害人严某到该公司办理贷款，严某用其闽ＤＧ××××车辆钥匙、《机动车登记证》到该公司办理贷款60000元，被收取各种费用后实际收到放款至多50000元。后严某因逾期未还款，被告人林侦祥及该公司后勤组其他成员到南靖县山城镇将严某的车辆擅自开走并扣押。后因无法联系严某，其汽车被该公司扣押在停车场内直到被南靖县公安局查获。经鉴定，严某被扣押的车辆价值人民币63666元，因之前严某已还款3700元，未还款46300元，故被告人林侦祥参与以民间借贷为幌子非法骗取严某17366元，后因案发而未遂。 综上所述，被告人施雅婷参与实施敲诈勒索1次，金额46600元；参与实施诈骗2次，合计金额47662元。被告人林侦祥参与敲诈勒索2次，合计金额85776元，其中既遂46600元，未遂39176元；参与诈骗2次，合计金额35840元，其中既遂18474元，未遂17366元。 案发后，被告人施雅婷于2019年11月4日被抓获归案，被告人林侦祥于2020年3月26日自动到南靖县公安局投案。 针对上述指控，公诉机关提交相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人施雅婷、林侦祥参加以林修乐为首的恶势力犯罪团伙，参与以非法占有为目的，以民间借贷为幌子实施“套路贷”，采用要挟手段强行索取被害人财物，或采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人施雅婷敲诈勒索金额46600元，诈骗金额47662元，均数额较大；被告人林侦祥敲诈勒索金额85776元，数额巨大，诈骗金额35840元，数额较大。既有既遂又有未遂，因既遂部分处罚较重，以既遂部分处罚，对未遂部分酌情从重处罚。被告人施雅婷、林侦祥在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或减轻处罚。被告人施雅婷、林侦祥一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人施雅婷到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人林侦祥犯罪后能自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。建议对被告人施雅婷以敲诈勒索罪在有期徒刑六个月至九个月幅度内量刑，并处罚金；以诈骗罪在有期徒刑六个月至九个月幅度内量刑，并处罚金；数罪并罚，合并在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人林侦祥以敲诈勒索罪在有期徒刑九个月至一年幅度内量刑，并处罚金；以诈骗罪在有期徒刑六个月至九个月幅度内量刑，并处罚金；数罪并罚，建议在有期徒刑一年三个月至一年九个月幅度内量刑，并处罚金。 被告人施雅婷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人主要的辩护意见如下：1、施雅婷系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；3、自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；4、积极预缴罚金，可酌情从轻处罚；4、系初犯、偶犯，没有前科劣迹，社会表现良好。建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人林侦祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人主要的辩护意见如下：1、林侦祥系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、犯罪后能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；3、自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；4、积极预缴罚金，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；5、系初犯、偶犯，社会表现良好。建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2015年11月，林修乐（已判刑）在漳州市万达中央华城Ｃ栋1314店面成立车前程公司，公司营业执照经营范围是代驾服务，汽车零配件批发及零售，但实际从事汽车抵押借款业务。该公司由林修乐任总经理，负责经营和管理，下设前台、业务组、后勤组、财务组，先后雇佣杨某2、何某、陈某2、卢晓云、黄燕青（均已判刑）和被告人施雅婷、林侦祥等人共同实施“押车钥匙贷”业务。其中，被告人林侦祥和杨某2、何某、陈某2等人受雇担任后勤组员工，负责对抵押车辆进行追踪并使用被害人的车钥匙偷开、藏匿车辆，以不返还车辆、变卖车辆为要挟，强迫被害人支付高额拖车费、违约金等费用；被告人施雅婷受雇担任前台人员，负责诱骗被害人在空白的格式化借款合同、质押合同等材料上签名，收取相关材料和汽车备用钥匙。 为了达到非法占有他人财物的目的，该团伙以“押车钥匙不押车”、“利息低、快速放款”为诱饵，由业务员通过微信、中介等方式推介业务，利用被害人急需资金的心理，在未全面介绍“借贷”协议细则的情况下，以“公司要求”“行业惯例”等为由诱骗被害人在空白的格式化借款合同、质押合同等材料上签名，隐瞒若违约公司将变卖车辆以及委托公司办理车辆出售、过户等事宜的事实，并单方留存上述材料，后又以“确保贷款安全”等为由，在被害人的汽车隐蔽部位安装ＧＰＳ，取得车辆的控制权。在向被害人发放借款时又额外向被害人收取砍头息、“平台费”、“保证金”、“ＧＰＳ安装费”等各种名目的费用，导致被害人实际到手的借款远低于合同上的借款金额。在被害人分期还款、付某过程中，多次虚构违约事实或者单方肆意认定违约，通过ＧＰＳ定位和汽车钥匙，秘密或强行将被害人的汽车开回进行非法扣押，后联系被害人并告知其违约，利用签订的系列空白合同，以变卖车辆等相威胁，向被害人索要所谓“违约金”“拖车费”等各种名目的高额费用。如被害人缴纳费用，则将车辆还给被害人，如协商不成，则擅自将汽车低价转让，并占有转让款以获取非法利益。 2015年11月至2018年1月间，上述以林修乐为首的多名人员依托车前程公司为平台，形成恶势力犯罪团伙，共同实施上述“套路贷”行为，对多名被害人采用要挟或者欺骗手段非法占有他人财物，扰乱经济、社会秩序，侵犯了他人的合法权益，造成了较为恶劣的社会影响。 上述事实，被告人施雅婷、林侦祥在开庭审理过程中均无异议，并有公诉人当庭提供并经过庭审质证的车前程公司营业执照、民间借贷融资服务协议书、收款确认书、车辆转让协议书、收条、机动车业务委托书、授权委托书、机动车辆质押（借款）合同、借款合同、保证书、车贷客户资料调查核实表、客户面审表、机动车辆评估登记表、证人杨某1、黄某的证言、现场勘验检查笔录、现场照片、现场示意图、辨认笔录、同案犯林修乐、杨某2、何某、陈某2、卢晓云、黄燕青的供述、同案涉案人员王孙强的供述、被告人施雅婷、林侦祥的供述等证据予以证实，足以认定。 具体事实如下： 一、关于敲诈勒索的事实 1.2017年7月的一天，被害人洪某1、洪某3夫妻由卢晓云经手，以闽ＥＪ××××汽车钥匙、《机动车登记证书》作为抵押，向车前程公司借款120000元，被收取各种费用后实际取得103400元。期间，由被告人施雅婷负责诱骗被害人在空白的格式化借款合同等材料上签名。后林修乐怀疑洪某1要将车辆二次抵押，带领被告人林侦祥及杨某2、何某、陈某2等人在漳州市龙文区××广场附近使用棒球棍、辣椒水强行拦截洪某1驾驶的汽车并将车辆开走扣押，后又以要将车辆变卖要挟洪某1、洪某3交纳129000元，洪某1、洪某3被迫交纳129000元赎回汽车。因之前洪某1、洪某3已还款21000元，未还款82400元，故被告人施雅婷、林侦祥参与敲诈勒索金额为46600元。 这一事实，被告人施雅婷、林侦祥在开庭审理过程中均无异议，并有经法庭举证、质证的被害人洪某1、洪某3的陈述、辨认笔录、林修乐尾号9292中国银行账户交易明细、洪某1尾号9919农村信用社银行账户交易明细、机动车行驶证复印件、同案犯林修乐、陈某2、卢晓云的供述及被告人施雅婷、林侦祥在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 2.2016年11月23日，被害人洪某2以闽ＥＫ××××汽车钥匙、《机动车登记证书》作为抵押，向车前程公司借款60000元，被收取各种费用后实际取得51612元。后林修乐以洪某2逾期还款为由指使被告人林侦祥及何某、杨某2、陈某2到漳浦县，利用洪某2抵押在公司的车钥匙将车辆擅自开走并予以扣押，并以要将车辆变卖要挟洪某2交纳费用89000元。后因洪某2无力支付，车被扣押在租赁的停车场内直至被公安机关查获。因之前洪某2已还款1788元，未还款49824元，故此次被告人林侦祥参与敲诈勒索金额为39176元，因案发而未遂。 这一事实，被告人林侦祥在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的被害人洪某2的陈述、辨认笔录、王孙强尾号4048银行账户交易明细、林修乐尾号9292银行账户交易明细、购车发票、证人林某的证言、同案犯林修乐、杨某2、何某、陈某2的供述、被告人林侦祥在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。 二、关于诈骗的事实 1.2016年2月26日，被害人谢某以闽ＤＮ××××号长城牌小型轿车钥匙、《机动车登记证书》作为抵押，向车前程公司借款35000元，林修乐等人隐瞒若违约公司有权变卖车辆以及委托公司办理车辆出售、过户等事宜的事实，由被告人施雅婷诱骗被害人在空白的格式化借款合同、质押合同等材料上签名，被害人谢某被收取各种费用后实际取得19658元。后林修乐以谢某逾期还款为由指使何某、杨某2到漳州市芗城区元光北路，利用谢某抵押在公司的车钥匙将谢某的车辆擅自开走扣押，并以要将车辆变卖要挟谢某交纳费用。后因谢某无力支付，车辆被林修乐变卖。经鉴定，谢某被扣押的车辆价值33833元。因之前谢某已还款8356元，未还款11302元，故此次被告人施雅婷参与诈骗金额为22531元。 这一事实，被告人施雅婷在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的被害人谢某的陈述、辨认笔录、谢某尾号5184、0312银行账户交易明细、车辆登记情况查询、南靖县发展和改革局价格认定结论书、同案犯林修乐、杨某2、何某的供述及被告人施雅婷在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。 2.2016年4月1日，被害人柯某由卢晓云经手，以闽ＥＬ××××号东风牌小型普通客车钥匙、《机动车登记证书》作为抵押，向车前程公司借款30000元，林修乐等人隐瞒若违约公司有权变卖车辆以及委托公司办理车辆出售、过户等事宜的事实，由被告人施雅婷诱骗被害人在空白的格式化借款合同、质押合同等材料上签名，被害人柯某被收取各种费用后实际取得20336元。后林修乐以柯某逾期还款为由指使何某、杨某2、陈某2到漳浦县绥安镇，利用柯某抵押在公司的车钥匙将柯某的车辆擅自开走扣押，又以要将车辆变卖要挟柯某交纳高额费用。后因柯某无力支付，车辆被林修乐自行变卖。经鉴定，该车价值34333元。因之前柯某已还款11134元，未还款9202元，故此次被告人施雅婷参与诈骗金额为25131元。 这一事实，被告人施雅婷在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的被害人柯某的陈述、辨认笔录、柯某尾号0232邮政储蓄银行账户交易明细、王孙强尾号4048银行账户交易明细、微信转账记录截图、车辆行驶证复印件、机动车信息查询结果单、南靖县发展和改革局价格认定结论书、同案犯林修乐、杨某2、陈某2、卢晓云的供述及被告人施雅婷在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 3.2017年10月10日，被害人陈某1由黄燕青经手，以闽Ｅ6××××汽车钥匙、《机动车登记证书》作为抵押，向车前程公司借款70000元，林修乐等人隐瞒若违约公司有权变卖车辆以及委托公司办理车辆出售、过户等事宜的事实，诱骗被害人陈某1在空白的格式化借款合同、质押合同等材料上签名，被害人陈某1被收取各种费用后实际取得借款60760元。后林修乐以陈某1私自拆除ＧＰＳ为由认定陈某1违约，指使被告人林侦祥及何某、杨某2、陈某2携带棒球棍到漳州市龙文区××广场附近，强行将陈某1带至公司，并将陈某1抵押的车辆擅自开走并予以扣押，以要将车辆变卖要挟陈某1交纳高额费用。后因陈某1无力支付，车辆被林修乐自行变卖。经鉴定，该车价值71666元。因之前陈某1已还款7568元，未还款53192元，故此次被告人林侦祥参与诈骗金额为18474元。 这一事实，被告人林侦祥在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的被害人陈某1的陈述、辨认笔录、微信交易记录截图、陈某1尾号8897工商银行账户交易明细、林修乐尾号9292中国银行账户交易明细、机动车登记证复印件、机动车信息查询结果单、南靖县发展和改革局价格认定结论书、同案犯林修乐、杨某2、何某、陈某2、黄燕青的供述、被告人林侦祥在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。 4.2016年11月，被害人严某以闽ＤＧ××××号小型汽车钥匙、《机动车登记证书》作为抵押，向车前程公司借款60000元，林修乐等人隐瞒若违约公司有权变卖车辆以及委托公司办理车辆出售、过户等事宜的事实，诱骗被害人在空白的格式化借款合同、质押合同等材料上签名，被害人严某被收取各种费用后实际取得50000元。后林修乐以严某逾期还款为由指使被告人林侦祥及何某、杨某2、陈某2到南靖县山城镇，利用严某抵押在公司的车钥匙将严某的车辆擅自开走扣押。因无法联系严某，汽车被扣押在租赁的停车场内直至被公安机关查获。经鉴定，该车价值63666元。因之前严某已还款3700元，未还款46300元，故此次被告人林侦祥参与诈骗金额为17366元，后因案发而未遂。 这一事实，被告人林侦祥在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的被害人严某的陈述、辨认笔录、严某尾号4860农村信用社账户交易明细、还款确认函、南靖县发展和改革局价格认定结论书、同案犯林修乐、杨某2、何某、陈某2、黄燕青的供述及被告人林侦祥在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 综上所述，被告人施雅婷共参与实施敲诈勒索1次，金额合计46600元；参与实施诈骗2次，金额合计47662元。被告人林侦祥共参与敲诈勒索2次，金额合计85776元，其中既遂46600元，未遂39176元；参与诈骗2次，金额合计35840元，其中既遂18474元，未遂17366元。 另查明，被告人施雅婷于2019年11月4日被公安机关抓获归案，被告人林侦祥于2020年3月26日主动到南靖县公安局投案。同案犯林修乐、杨某2、何某、陈某2、卢晓云因本案被判处刑罚，全案敲诈勒索和诈骗违法所得已判决予以追缴，并由林修乐等人退清。在本院审理期间，被告人施雅婷、林侦祥各向本院预缴案件相关款项35000元，并与公诉机关签署认罪认罚具结，表示知悉并认可指控的犯罪事实、罪名及量刑建议；林侦祥还取得被害人陈某1、洪某2、严某的谅解。 该事实，被告人施雅婷、林侦祥在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的南靖县公安局受案登记表、立案决定书、户籍证明、谅解书、到案经过、本院代保管标的款专用票据、认罪认罚具结书、漳州市芗城区人民法院（2013）芗刑初字第331号刑事附带民事判决书、本院(2020)闽0627刑初253号刑事判决书、漳州市中级人民法院（2020）闽0627刑终377号刑事判决书、被告人施雅婷、林侦祥的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人施雅婷、林侦祥以非法占有为目的，伙同同案人以民间借贷为幌子实施“套路贷”，采用要挟手段强行索取被害人财物，被告人施雅婷敲诈勒索金额46600元，数额较大，被告人林侦祥敲诈勒索金额85776元，其中既遂46600元，未遂39176元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；又伙同同案人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，被告人施雅婷诈骗金额47662元，被告人林侦祥诈骗金额35840元，其中既遂18474元，未遂17366元，数额较大，其行为又均已构成诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予采纳。上述二名被告人伙同同案人依托公司平台形成恶势力犯罪团伙，多次实施“套路贷”犯罪活动，扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应予从严惩处。被告人林侦祥实施敲诈勒索、诈骗，既有既遂又有未遂，以较重的既遂部分处罚，对未遂部分酌情从重处罚。被告人施雅婷、林侦祥在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人施雅婷到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；自愿向本院预缴案件相关款项，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人林侦祥犯罪后能自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；自愿向本院预缴案件相关款项，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚；取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于被告人施雅婷、林侦祥犯罪情节较轻，具有较好的悔罪表现，本院予以适用缓刑，依法实行社区矫正。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出施雅婷、林侦祥具有上述法定、酌定从轻处罚情节，建议减轻、从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。 根据被告人施雅婷、林侦祥犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人施雅婷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人林侦祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、被告人施雅婷、林侦祥及同案人林修乐等人敲诈勒索、诈骗共同违法所得均予以追缴，返还相应被害人（全案违法所得已由同案犯林修乐等人退缴） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨淑艺 人民陪审员  谢新鎏 人民陪审员  卓聪敏 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  黄晓娟 附：有关法律法规条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。