江苏省响水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0921刑初72号公诉机关江苏省响水县人民检察院。被告人季小龙，男，1983年12月29日生，汉族，高中文化，个体，住江苏省射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被响水县公安局取保候审，2019年12月11日被响水县人民检察院取保候审，2020年12月8日被逮捕，现羁押于响水县看守所。辩护人王霞，江苏瀛鑫律师事务所律师。江苏省响水县人民检察院以响检诉刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人季小龙犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月17日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院审理期间，因不能抗拒的原因致使本案在较长时间内无法继续审理，于2020年3月20日裁定中止审理，并于2020年10月21日裁定恢复审理。响水县人民检察院指派检察员罗飞、检察官助理吴静静出庭支持公诉。被告人季小龙及其辩护人王霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2017年3月至9月份期间，刘成龙（已科刑）在响水县城双园路和东园路交叉处租房挂牌“老妈乐网上购物商城”（后改名“全家福健康体验中心”）通过散发宣传单、播放视频等公开宣传方式向社会不特定群众变相吸收公众存款。2017年11月10日，刘成龙与被告人季小龙签订店铺转让协议，将店铺交由被告人季小龙管理。被告人季小龙在2017年11月至2018年3月间，组织人员继续违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以恢复“老妈乐”会员资格继续获得宣广费、投资“德众和”可以双倍获得宣广费等为由进行宣传，向朱某、单某某、陈某某等20余名社会不特定公众变相吸收资金98.8万余元，所吸收资金均被被告人季小龙等人转账到全家福健康管理有限公司会计汪云霞、张腾个人银行看账户。目前尚有79万余元未能归还。案发后，被告人季小龙如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了发破案经过、归案情况说明、交易流水等书证，证人吴某甲、高某等人的证言，被告人的供述和辩解以及辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人季小龙变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人季小龙系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人季小龙犯罪以后虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人季小龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人季小龙及对起诉指控的事实无异议，且认罪认罚。辩护人对起诉指控的事实无异议，提出的主要辩护意见为：1.季小龙在共同犯罪中发挥作用较小；2.被告人季小龙认罪认罚，退出部分赃款。经审理查明，2017年3月至9月份期间，刘成龙（已科刑）在响水县城双园路和东园路交叉处租房挂牌经营“老妈乐网上购物商城”（后改名“全家福健康体验中心”），以消费一定金额成为会员可以返还宣广费等名义，通过散发宣传单、播放视频等方式公开宣传，向社会不特定群众变相吸收存款。2017年10月份左右，因工资以及会员宣广费发放不及时，刘成龙向公司提出辞职，后经公司安排，被告人季小龙与刘成龙于2017年11月10日签订店铺转让协议，店铺交由被告人季小龙管理。被告人季小龙在2017年11月至2018年3月间，组织人员继续违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以恢复会员资格继续获得宣广费、投资新的“德众和商城”才能相应带出原“老妈乐”损失金额并双倍返还宣广费等名义，向朱某、单某某、陈某某等20余名社会不特定公众变相吸收资金98.8万余元，所吸收资金均被被告人季小龙等人转账到沈阳老妈乐商贸有限公司会计汪云霞以及张腾个人银行账户。目前尚有79万余元未能归还。案发后，被告人季小龙如实供述自己的罪行，并签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。汪云霞名下尾号8540的银行账户已于2019年7月31日被连云港市公安局连云区分局冻结，响水县公安局分别于2020年4月13日、10月16日对该账户进行了冻结，截至2020年9月21日，该账户余额33296.44元。本院审理期间，被告人季小龙退出30000元，暂存于本院。上述事实，被告人季小龙及其辩护人在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、发破案经过、归案情况说明、被告人户籍信息、无违法犯罪记录证明、店铺转让协议、信息截图、银行卡交易流水、冻结通知书、响水县公安局出具的情况说明、德众和商城会员章程等书证，证人刘成龙、郭某、吴某甲、吴某乙、周某、朱某、姜某甲、姜某乙等人的证言，同案人金家福的供述以及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人季小龙非法吸收公众存款，情节严重，其行为已经构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人季小龙如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人季小龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人季小龙退出部分款项，可以酌情从轻处罚。相关意见成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人季小龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年十二月八日起至二○二一年八月二日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押以及冻结款项依法发还集资参与人，责令被告人季小龙退赔集资参与人剩余经济损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 利审 判 员  杨 帆人民陪审员  别广飞二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  夏侯忱附录法律条文1．《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2．《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。