广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3780号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人周思，男，1988年9月1日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：广东省梅州市梅江区。因涉嫌招摇撞骗，于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年8月29日被逮捕。现押于宝安区看守所。指定辩护人罗演宁，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z3528号起诉书指控被告人周思犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王文静出庭支持公诉。被告人周思及其指定辩护人罗演宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月份，被告人周思谎称自己是公安民警，可以用钱找关系帮助徐某1拿回因酒驾被吊销的驾驶证，骗取徐某1转账10笔给周思，共计人民币54200元。案发前，被告人周思退还钱款人民币23000元。2019年1月份，被告人周思谎称自己是公安民警，可以通过关系找人帮助办理学历证书和技能证书，进而帮助谢某落户深圳，骗取被害人谢某转账11笔给周思，共计人民币52600元。案发前，被告人周思未退还钱款人民币34000元。2019年6月16日，被告人周思谎称自己是公安民警，可以通过关系找人帮助涉嫌犯危险驾驶罪的尚某判处缓刑并拿回驾驶证，骗取被害人尚某转账共计人民币74180元给周思。据此，公诉机关提供相应证据，以被告人周思犯诈骗罪诉至本院，建议对其判处有期徒刑三年三个月，并处罚金，请求依法判处。被告人周思承认控罪，辩称自己春节后还以现金方式退还徐某14000元。其辩护人认为：1、被告人周思认罪认罚；2、被告人周思已经退还部分款项；3、被告人是初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：2018年10月份，被害人徐某1通过其堂妹徐某2认识了被告人周思，周思谎称自己是广州市公安局番禺分局东环派出所民警（警号023006），认识交警大队的人，可以用钱找关系帮助徐某1拿回因酒驾被吊销的驾驶证。徐某1信以为真，自2018年10月29日起至2019年9月13日通过微信和支付宝转账10笔给周思，共计人民币54200元，用于办理拿回驾驶证的事宜。被告人周思未能实际办理，且一直借故拖延不退还钱款。经徐某1多次追讨，被告人周思自2019年12月至2020年3月份，通过微信及支付宝陆续向徐某1退还钱款共计人民币23000元，剩余钱款人民币31200元至今未退还。2019年1月份，被害人谢某通过被害人徐某1认识了被告人周思，周思谎称自己是公安民警，可以通过关系找人帮助办理学历证书和技能证书，进而帮助谢某落户深圳。被害人谢某信以为真，自2019年1月16日起至2019年9月26日陆续通过微信转账11笔给周思，共计人民币52600元，用于办理上述事宜。被告人周思未能实际办理，一直借故办不下来，且不归还钱款。经谢某多次追讨，被告人周思自2020年1月至2020年6月份，通过微信及支付宝陆续向谢某退还钱款共计人民币34000元，剩余钱款人民币18600元至今未退还。2019年6月16日，被害人尚某通过徐某2认识了被告人周思，被告人周思谎称自己是公安民警，可以通过关系找人帮助涉嫌犯危险驾驶罪的尚某判处缓刑并拿回驾驶证。被害人尚某信以为真，自2019年6月17日起至2019年12月15日陆续转账共计人民币74180元给周思用于办理上述事宜。周思并未实际办理，被害人多次催促周思返还钱款，周思口头应允，但一直未归还。2020年7月23日13时许，公安机关在广东省广州市番禺区抓获被告人周思，并缴获假警察证件一套、手机一部。上述事实，有经当庭质证之下列证据证明：1.物证：涉案假警察证件一套（印有周思，广州市番禺分局东黄派出所023006，一级警察员，证件套一个、证件挂绳一条，辨认出图中就是其找人伪造的人民警察证、网上购买的皮套和掉带）、手机一部、。2.书证：被告人和被害人的聊天记录、微信、支付宝交易记录、抓获经过、被告人身份信息、收案登记表（被害人尚某报警称被以自称警察的被告人骗取74180元）、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单（民警在7月23日13时许在被告人住处抓获其并在其身上缴获手机及涉案假警察证件一套）、被告人身份信息（已达到刑事责任年龄）、违法犯罪经历查询（未有前科）、抓获经过（其在7月23日13时许公安机关在广州市番禺区抓获其）、电子提取笔录（民警在被告人手机中提取其微信账号及支付宝账号信息，其中有被告人与被害人尚某的聊天及转账记录，被告人和谢某的聊天记录及转账记录，被告人与徐某1的微信聊天记录及转账记录，均证实被告人在微信聊天中有称自己可以找到关系帮三被害人办理相关的事宜，并让三被害人不断转给其钱款，转账记录和微信记录截图均经被告人及被害人辨认）、情况说明（经民警向徐某1打电话核实，被告人称年初六还给其4千元人民币徐某1予以否认）等。3.证人徐某2的证言：证实其帮助尚某给被告人认识，可以利用关系帮尚某判酒驾缓刑及拿回驾照，并帮助尚某的老板转了6千元和35000元给被告人，被告人是自己的初中同学，是被告人说自己是警察，没有核实过被告人的警察身份。辨认出被告人。4.被害人陈述（1）徐某1：被被告人以人民警察的身份以可以帮忙解决拿回因酒驾查扣的驾照为由骗取54200元，被告人被抓前收到23000元退款。（2）谢某：被被告人以人民警察的身份以可以帮忙办理学历和技能证书及可以落户深圳骗取52600元，被告人被抓前收到被告人退款34000元。（3）尚某：被被告人以人民警察的身份以可以帮忙解决拿回因酒驾查扣的驾照为由骗取了74180元，至今没有退赔。5.被告人周思的供述与辩解：承认相关犯罪事实，其有冒充人民警察的身份以可以帮忙处理酒驾、落户等理由诈骗被害人的钱财，人民警察证是在2019年3、4月在百度上搜索办理的。本院提审时其称自己没有帮助被害人办理相关事宜的能力，也没有找人办理，只是为了骗钱，其实就是想多收谢某的钱从中赚钱，称有去机构办理谢某的落户事宜，但办不下来，退给其1万元，但没有办法提供证明及人证等材料。6.现场勘验、检查、辨认等笔录。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人周思无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周思辩称自己春节后还以现金方式退还徐某14000元，经查，被害人徐某1否认收到过周思归还的4000元现金，且被告人周思与被害人徐某1之间的资金往来均是通过支付宝或微信转账方式交付，被告人辩称支付过4000元现金与事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人周思认罪认罚，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。综上所述，根据被告人周思的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2023年10月22日。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、缴获的作案工具假警察证件一套、手机一部，予以没收。三、责令被告人周思退赔被害人徐某1人民币31200元，退赔被害人谢某人民币18600元，退赔被害人尚某人民币74180元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  欣  哲人民陪审员 段  朝  伟人民陪审员 李    慧二〇二〇年十二月八日书 记 员 郑  淦  元书 记 员 石清涛（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。