安徽省长丰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0121刑初449号 公诉机关安徽省长丰县人民检察院。 被告人涂凤合，男，1961年9月12日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，务工，户籍地址河南省淮滨县，住河南省信阳市狮河区。被告人涂凤合因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月14日被长丰县公安局取保候审，同年10月9日经本院决定继续对其取保候审，12月7日经本院决定对其逮捕，12月9日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人陶娟，安徽金的律师事务所律师。 被告人兰清芳，女，1966年2月15日出生于河南省淮滨县，汉族，文盲，务工，户籍地址河南省淮滨县，住河南省信阳市狮河区。被告人兰清芳因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月14日被长丰县公安局取保候审，同年10月9日经本院决定继续对其取保候审，12月7日经本院决定对其逮捕，12月9日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人曹兰兰，安徽金的律师事务所律师。 辩护人朱纪双，安徽金的律师事务所律师。 长丰县人民检察院以长检二部刑诉[2020]1663号起诉书指控被告人涂凤合、兰清芳犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派检察员蔡涛出庭支持公诉，被告人涂凤合及其辩护人陶娟、被告人兰清芳及其辩护人朱纪双到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长丰县人民检察院指控：2012年上半年，被告人涂凤合、兰清芳经兰某2（已判刑）介绍在长丰县双凤经济开发区加入了名为“连锁经营”的传销组织，兰清芳为涂凤合的下线，涂凤合的直接上线是兰某2。 被告人涂凤合加入后发展的下线还包括兰某1（已判刑）等人，被告人兰清芳加入后发展了涂某3、李某4、杨某3（均已判刑）等人作为下线。 该传销组织实行“五级三进制”，根据投资数额和发展人员的数量，将传销人员从低到高分为五个等级（即业务员、业务组长、主任、经理、老总），被告人涂凤合、兰清芳通过直接或间接发展传销人员，分别于2013年7月份前后、2013年8月份前后成为老总级别，发展的下线人员均超过3层30人，并对其直接或间接发展的下线人员承担管理、协调等职责。 2020年4月11日，被告人涂凤合被河南省淮滨县新里派出所抓获归案；2020年4月12日，被告人兰清芳主动至河南省淮滨县新里派出所投案。二人到案后均如实供述了涉嫌的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 长丰县人民检察院认为，被告人涂凤合、兰清芳加入传销组织并按照传销组织的要求以“连锁经营”活动为名，要求参加者以购买投资份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接、间接发展下线人员的数量和购买股份的数额作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，二被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，建议对被告人涂凤合判处有期徒刑三年，并处罚金6万元；对被告人兰青芳判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金5万元。公诉机关提交了户籍信息，归案经过，安徽省长丰县人民法院刑事判决书，传销网络图，证人涂某1、涂某2、杨某1、李某1、黄某、李某2、李某3、付某、汝某1、汝某2、姚某、丁某、刘某1、刘某2、郑某1、郑某2、朱某1、朱某2、郑某3、曹某、简某、王某、刘某3、朱某3、杨某2、李某4、宋某、李某5、杨某3、兰某1、兰某2、兰某3、涂某3等人的证言，被告人涂凤合、兰清芳的供述和辩解等证据予以证实。 被告人涂凤合、兰清芳对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人涂凤合的辩护人提出的辩护意见是：被告人涂凤合属于从犯，未从中获利，认罪认罚，且系初犯、偶犯，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人兰清芳的辩护人提出的辩护意见是：被告人兰清芳为从犯，有自首情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人涂凤合与被告人兰清芳系夫妻关系，家中有老人生病需要照顾。本案在审理过程中，被告人兰清芳主动预缴了罚金。 本院认为：被告人涂凤合、兰清芳加入传销组织并按照传销组织的要求以“连锁经营”活动为名，要求参加者以购买投资份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接、间接发展下线人员的数量和购买股份的数额作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，二被告人的行为显已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。长丰县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人涂凤合、兰清芳积极参与共同犯罪活动，均属主犯，应按各自所参与的全部犯罪处罚。被告人涂凤合归案后能如实供述了犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人兰清芳主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，属自首，依法可对其从轻或者减轻处罚。被告人涂凤合、兰清芳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。被告人兰清芳主动预缴罚金，可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人所提其他与本院查证相符的意见，予以采纳。据此，根据被告人涂凤合、兰清芳的犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度和悔罪表现，结合两被告人的家庭情况和缴纳罚金情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第四十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人涂凤合犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2023年12月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人兰清芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  杨可军 人民陪审员  严继芳 人民陪审员  徐友云 二〇二〇年十二月十五日 书 记 员  周 昕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。