江西省抚州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣10刑终205号原公诉机关抚州市临川区人民检察院。上诉人（原审被告人）林开联，男，1984年11月12日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，高中文化，书法培训教师，家住福建省龙岩市永定区。2019年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留。2019年11月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于抚州市看守所。原审被告人刘亿祥，男，1981年11月16日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无职业，家住福建省龙岩市新罗区。2019年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留。2019年11月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于抚州市看守所。原审被告人刘焌忠，男，1981年11月26日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，无职业，家住福建省龙岩市永定区。2019年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留。2019年11月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于抚州市看守所。原审被告人卢桂华，男，1973年6月11日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，无职业，家住福建省龙岩市永定区。2019年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留。2019年11月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。2019年12月13日因身患重大疾病经抚州市临川区人民检察院同意，抚州市公安局临川分局依法变更强制措施为取保候审。2020年8月21日经抚州市临川区人民法院决定取保候审。现在家。原审被告人卢玲芳，女，1982年4月20日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无职业，家住福建省龙岩市新罗区。2019年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，2019年11月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于抚州市看守所。抚州市临川区人民法院审理抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2020〕197号起诉书指控原审被告人刘亿祥、林开联、刘焌忠、卢桂华、卢玲芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月27日作出（2020）赣1002刑初296号刑事判决。原审被告人林开联不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人林开联，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年7月，被告人刘亿祥经朋友吴某2介绍在福建省龙岩市认识了一个叫“阿元”（具体身份不详，在逃）的男子，后在明知是犯罪所得钱款，仍寻找到被告人林开联、刘焌忠、卢桂华、卢玲芳等人并以赚取“手续费”为利诱要求上述人员提供多个银行账户进行资金转账，并帮助取现，从中非法获利。具体由刘亿祥与“阿元”单线联系，刘亿祥向“阿元”提供多人多个银行账号，在确定哪些人具有取款时间后，“阿元”将当日转账金额、转账账户、转账时间等信息发给刘亿祥，刘亿祥后将这些信息告知各账户取款人，各账户取款人接到信息后当日便到银行ATM机取款，取款后将钱交给刘亿祥，然后由刘亿祥统一送给“阿元”，“阿元”根据取款数额支付给刘亿祥及其他各取款人“手续费”。2019年8月25日至9月8日期间，家住江西省抚州市临川区的被害人吴某1在网上玩“云鼎游戏”时被骗2067011元，部分资金流入刘亿祥、林开联、刘焌忠、卢桂华、卢玲芳等人的多个银行账户，并被取现。其中：刘亿祥取款共计45.3万元，卢玲芳取款共计7.8万元，林开联取款共计41万元，刘焌忠取款共计14万元，卢桂华取款共计17.37万元；刘某（另案处理）取款共计6万元。除刘亿祥外，其他取款人取现后将资金交给刘亿祥，再由刘亿祥交给“阿元”。2019年10月25日，公安民警在福建省龙岩市将被告人林开联、刘焌忠、卢桂华、卢玲芳等人抓获，2019年11月8日被告人刘亿祥主动向公安机关投案。2019年11月17日，被害人吴某1收到卢桂华和刘某退回赃款233700元，被害人吴某1对卢桂华和刘某的行为表示原谅，请求公安机不追究卢桂华和刘某刑事责任。原判认定上述事实的证据有：受案登记表及立案决定书、报处警登记表、被告人归案情况说明、被告人刘亿祥、林开联、刘焌忠、卢桂华、卢玲芳的常住人口信息及前科证明、搜查笔录四份、扣押决定书及清单、被告人刘亿祥、卢玲芳、刘焌忠、卢桂华、林开联银行卡转账记录及取款情况、被害人吴某1被诈骗的银行卡流水、被害人吴某1与非法网站的聊天记录、谅解书及收条、被告人林开联、刘焌忠、卢桂华的辨认笔录、证人刘某、阙某、吴某2的证言、被害人吴某1、袁某的陈述、随案移送光盘拾陆张、被告人刘亿祥、林开联、刘焌忠、卢桂华、卢玲芳的供述与辩解。原判认为，被告人刘亿祥伙同被告人林开联、刘焌忠、卢桂华、卢玲芳等人，无正当理由为他人提供多个账户进行资金转账及取现，以上被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以确认。本案系共同犯罪，被告人刘亿祥与“阿元”单线联系，并积极联络其他被告人，以利诱要求其他被告人提供账户进行转账并取现，作用积极、主要，应认定为主犯，并对其联络的全部取款人取现的金额承担责任，共计人民币131.47万元；被告人林开联、刘焌忠、卢桂华、卢玲芳受被告人刘亿祥邀集实施犯罪，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚，且应对其个人取现的金额承担责任，故被告人林开联的犯罪金额为人民币41万元，被告人刘焌忠的犯罪金额为人民币14万元，卢桂华的犯罪金额为人民币17.37万元，被告人卢玲芳的犯罪金额为人民币7.8万元。综上，被告人刘亿祥、林开联、刘焌忠、卢桂华的行为均达到“情节严重”情节。被害人吴某1收到被告人卢桂华和刘某退回赃款233700元，对卢桂华和刘某的行为表示谅解，故对被告人卢桂华可酌情从轻处罚。被告人刘亿祥虽未如实供述自己的犯罪事实，但其主动向公安机关投案，且认罪态度较好，量刑时可酌情从轻处罚。被告人林开联认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人刘焌忠、卢桂华、卢玲芳认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。结合本案犯罪事实及各被告人犯罪情节轻重，公诉机关起诉书排名所确定的被告人的排序，予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，认定被告人刘亿祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币三万元；被告人林开联犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币二万元；被告人刘焌忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人卢玲芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元；被告人卢桂华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。上诉人林开联提出，他只知道钱是刘亿祥的，是刘亿祥利用隐瞒的方式欺骗了他，他并不是因为“利诱”，50元/万元的手续费用刘亿祥并未给他。他在整个“取现”过程中都没有掩饰隐瞒行为，请二审查明真相，给予他公平、合理的判决。经审理查明的事实和证据与原判认定的事实和证据相同，在案证据均经依法举证、质证，除上诉人林开联的辩解无其他证据印证外，其他证据能相互印证，本院予以确认。关于上诉人林开联提出自己只知道钱是刘亿祥的，是刘亿祥利用隐瞒的方式欺骗他，他在帮刘亿祥取现的整个过程中没有掩饰、隐瞒的行为等意见。经查，上诉人林开联的供述与原审被告人刘亿祥的供述及上诉人林开联银行卡转存、取款记录能相互印证，证实原审被告人刘亿祥要求林开联提供多个银行卡进行资金转账、取现的事实。两人的供述还证实林开联帮助取现可获得手续费50元/万元。林开联在没有正当理由的情况下，为他人提供多个银行账户协助他人转移财产，收取手续费，依法可认定上诉人林开联明知涉案资金系犯罪所得及其收益。且上诉人林开联在侦查机关的供述证实，他开始不知道钱是哪里来的，后来刘亿祥跟他说是网络赌博盘上骗来的，但是非常稳当不要怕；他在知道钱是非法的还帮刘亿祥取现，是因为自己当时以为取点钱也没有什么，再加上生活压力大，所以一时大意了。上诉人林开联的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特征，故对上诉人林开联的该上诉意见不予采纳。本院认为，上诉人林开联、原审被告人刘焌忠、卢桂华、卢玲芳等人受原审被告人刘亿祥纠集，无正当理由为他人提供多个账户进行资金转账及取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。上诉人林开联、原审被告人刘焌忠、卢桂华、卢玲芳在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法均应从轻或减轻处罚，且应对其个人取现的金额承担责任。原审被告人刘亿祥在共同犯罪过程中积极、主动，起主要作用，系主犯，应对其联络的全部取款人取现的金额承担责任。上诉人林开联犯罪数额为人民币41万元，原审被告人刘亿祥的犯罪数额为人民币131.47万元，原审被告人刘焌忠的犯罪数额为人民币14万元，原审被告人卢桂华的犯罪数额为人民币17.37万元，原审被告人卢玲芳的犯罪数额为人民币7.8万元。综上，上诉人林开联、原审被告人刘亿祥、刘焌忠、卢桂华的行为均达到“情节严重”的情形。原审被告人卢桂华及其妻子刘某退赔吴某1人民币233700元，吴某1表示对卢桂华和刘某的行为予以谅解，故对原审被告人卢桂华可酌情从轻处罚。原审被告人刘亿祥自动到案，但未如实供述自己的全部犯罪事实，一审庭审时表示认罪，可酌情从轻处罚。原审被告人刘焌忠、卢桂华、卢玲芳认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。综上，对上诉人林开联、原审被告人刘焌忠、卢桂华减轻处罚，对原审被告人刘亿祥、卢玲芳从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人林开联提出的上诉意见与事实、证据和法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邱小昌审判员  陈凤英审判员  李元庆二〇二〇年十二月七日法官助理华苑书记员徐啸