安徽省滁州市琅琊区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1102刑初274号 公诉机关安徽省滁州市琅琊区人民检察院。 被告人吴某某，男，汉族，1997年9月10日出生于江西省吉安县，初中文化，无业，户籍地江西省吉安县，现住江西省吉安县井冈山经济技术开发区。因涉嫌诈骗罪，被告人吴某某于2019年10月13日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年11月12日被该局取保候审。2020年10月28日被安徽省滁州市琅琊区人民检察院取保候审。 安徽省滁州市琅琊区人民检察院以琅检一部刑诉[2020]269号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市琅琊区人民检察院指派检察员周学松出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年下半年，旷某某（已判刑）以广东哼达信息科技有限公司（对外又称广东趣乐通公司）名义，雇佣被告人吴某某、旷炳常（已判刑）、肖望（已判刑）等人，在网上利用“期乐宝”、“趣乐通”等虚假的期货交易平台，诱骗投资人投资，骗取他人财物。 为了实施诈骗，旷某某租赁了广东省佛山市南海区铂泰广场Ｂ座510室和512室作为办公地点。旷某某任命旷炳常为一部经理，下设野狼组和金刚狼组，野狼组组长旷某某（已判刑），组员为张某某（已判刑）和邓某某（已判刑），金刚狼组组长为肖某，组员周某某（已判刑）和吴某某；旷某某任命钟莹（已判刑）为二部经理，二部下设雪狼组和智囊团组，雪狼组组长为尹某（已判刑），组员为刘某某（已判刑）和刘某，智囊团组组长为旷某某（已判刑），组员为陈某某（已判刑）和旷某某（已判刑）。旷某某指使公司经理、组长和业务员，利用微信添加好友，冒充期货经纪人向好友推荐趣乐通期货交易平台，并将已注册客户拉入“趣乐通ｖｉｐ会员体验群”微信群，旷某某在群内冒充老师以及老师助理身份，公司经理、组长以及业务员冒充客服和其他客户，在群内发送虚假的投资趣乐通期货平台盈利的图片，诱骗被害人到趣乐通平台投资期货，被害人充某到该平台账户里的资金实际进入了旷某某控制的“西安市阎良区秋红网络工作室”支付宝账户，旷某某在趣乐通后台手动输入客户充某的金额至对应客户的账户，客户资金并未进入正规的期货交易大盘。客户入金后，旷某某等人诱导客户在趣乐通平台内购买国际期货和国内期货产品，其中国际期货包括美原油、美黄金、美白银、恒指、富时Ａ50，国内期货交易包括沪铜，沪镍，沪青，螺纹钢。客户在交易期货时，不同的期货产品保证金和手续费不同，每次交易客户不论盈亏都需要支付高额的手续费，客户购买期货需设置止盈和止损值，并且系统默认止盈是止损的2倍，为了造成客户亏损，旷某某等人冒充指导老师和助理的身份诱导客户频繁操作，并且反向喊单，在客户亏损时，旷某某等人诱导客户扛单直至触碰止损点被系统强制平仓，客户在平台内的资金亏损完以后，旷某某等人会以目前大盘环境不稳定，继续充某添加老师单独指导才能获利为由，诱骗客户再入金，实为继续诈骗客户钱财。如果客户交易盈利，便诱导客户尽快卖出，造成客户表面盈利，扣除手续费仍然亏损的情况。当被害人不按照指导老师建议操作，或者在凌晨旷某某等人下班后进行操作并实际盈利时，旷某某等人便以不在交易所规定的时间内操作，交易无效、单子有问题交易所不认可等借口，限制被害人出金并冻结被害人账户。旷某某等人隐瞒了客户充某资金未进入期货市场，趣乐通期货平台可以修改指数进行操控以及可以冻结账户、限制出金等事实，骗取滁州市琅琊区的高某等27名被害人投资款378283.37元。其中，被告人吴某某作为一部金刚狼组业务员，参与诈骗被害人罗某4538元。 2019年10月11日，被告人吴某某在广东省佛山市南海区铂泰广场被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人吴某某伙同他人，利用互联网技术，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某系犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人吴某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人吴某某的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人吴某某起次要作用，应认定为从犯，依法从轻处罚。被告人吴某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。本案赃款已全部退缴，酌情从轻处罚。鉴于被告人吴某某认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。根据被告人吴某某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，可对其宣告缓刑。依照第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条之规定，判决如下： 被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员 刘 杰 二〇二〇年十二月七日 书记员 陈立群 附本判决相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的 （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。