黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1282刑初243号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人王梓宁，男，1988年10月10日出生，汉族，初中文化，无职业，群众。户籍所在地肇东市，现住肇东市。2020年9月6日因涉嫌诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留，2020年9月30日经肇东市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。肇东市人民检察院以黑肇检二部刑诉（2020）203号起诉书指控被告人王梓宁犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，适用依法简易程序，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员赵新芳出庭支持公诉，被告人王梓宁到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控:1.×××020年春节期间，被告人王梓宁某1经常在李某2经营的美佳超市购买物品，二人相识并通过李某2与李某1、孙某1相识。期间，王梓宁谎称自己是做二手奢侈品生意的，并且在日本和南京都有店面。×××020年5月17日王梓宁对被害人李某1谎称能低价在加拿大购买到卡地亚1ove紫金手镯，并给李某1发去图片，李某1向王梓宁支付49500元用于购买卡地亚love款紫金手镯两个。王梓宁收到钱款后，通过朋友以×××3500元购买一只卡地亚紫金款女士手镯，拿到手镯后两至三天左右又将该手镯以×××1000元的低价卖回给商家，所获钱款用于旅游。被害人李某1多次催要至×××020年6月，被告人王梓宁关闭手机、停用微信。×××.20×××0年5月9日，被告人王梓宁某2父亲在国税局工作且与肇东市第十一中学校长是哥们儿为由欺骗被害人孙某1，谎称能够帮助孙某1将孩子转入肇东市第十一中学上学，以办理入学需请客送礼为由收取孙某1人民币15000元。自×××020年6月14日起，被告人王梓宁拒接电话、拒回微信。经侦查，公安机关工作人员于×××020年9月6日在哈尔滨太平国际机场将被告人王梓宁抓获。王梓宁到案后，其母亲代为赔偿被害人李某1人民币55000元、赔偿被害人孙某1人民币15000元，被害人李某1、孙某1谅解王梓宁。公诉机关针对起诉指控的犯罪事实向本院移送了相应的证据认为，被告人王梓宁虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王梓宁自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王梓宁到案后如实供述犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之定处罚。被告人王梓宁某3赔偿被害人并获得谅解，建议判处被告人王梓宁有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。庭审中，公诉机关调整量刑建议判处被告人王梓宁有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。被告人王梓宁对起诉指控的犯罪事实未提出异议，对公诉机关适用法律和量刑的意见未作辩解，并自愿认罪。经本院审理查明：1.×××020年春节期间，被告人王梓宁某1经常在李某2经营的美佳超市购买物品，二人相识并通过李某2与李某1、孙某1相识。期间，王梓宁谎称自己是做二手奢侈品生意的，并且在日本和南京都有店面。×××020年5月17日王梓宁对被害人李某1谎称能低价在加拿大购买到卡地亚1ove紫金手镯，并给李某1发去图片，李某1向王梓宁支付49500元用于购买卡地亚love款紫金手镯两个。王梓宁收到钱款后，通过朋友以×××3500元购买一只卡地亚紫金款女士手镯，拿到手镯后两至三天左右又将该手镯以×××1000元的低价卖回给商家，所获钱款用于旅游。被害人李某1多次催要至×××020年6月，被告人王梓宁关闭手机、停用微信。×××.20×××0年5月9日，被告人王梓宁某2父亲在国税局工作且与肇东市第十一中学校长是哥们儿为由欺骗被害人孙某1，谎称能够帮助孙某1将孩子转入肇东市第十一中学上学，以办理入学需请客送礼为由收取孙某1人民币15000元。自×××020年6月14日起，被告人王梓宁拒接电话、拒回微信。综上，被告人王梓宁诈骗二起，诈骗数额64500元。经侦查，公安机关工作人员于×××020年9月6日在哈尔滨太平国际机场将被告人王梓宁抓获。王梓宁到案后，其母亲代为赔偿被害人李某1人民币55000元、赔偿被害人孙某1人民币15000元，被害人李某1、孙某1谅解王梓宁。×××020年11月×××4日，被告人王梓宁在肇东市人民检察院签署认罪认罚具结书，经庭审自愿认罪认罚。×××020年1×××月2日，经本院委托肇东市司法局对被告人王梓宁的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地居民委员会的意见进行评估，肇东市司法局于×××020年1×××月14日形成调查评估意见书，认为对王梓宁适用非监禁刑对其所居住地社区无重大不良社会影响，同意接收对其社区矫正。上述事实，被告人王梓宁在法庭审理过程中亦无异议，并有庭审质证、认证的证据：1.户籍证明，证实被告人王梓宁符合刑事责任年龄。×××.抓获经过，证实×××020年9月6日公安机关将王梓宁在哈尔滨市太平国际机场抓获。3.出行记录单，证实被告人王梓宁出行记录情况。4.中国建设银行交易明细，证实张某1于×××020年5月17日向王梓宁银行账户转款49500元。5.微信聊天记录、微信转账记录，证实李某2×××020年5月×××6日通过微信给王梓宁转账×××5000元，李某2于×××020年6月7日给王梓宁转账×××000元。孙某1×××020年5月10日通过微信给王梓宁转款5000元。王梓宁通过微信给张某2转款8850元。6.认罪认罚告知书、认罪认罚承诺书，证实×××020年9月6日公安机关已向被告人王梓宁告知认罪认罚制度具体内容，王梓宁于同日在公安机关签署认罪认罚承诺书。7.刑事控告书，证实李某1、孙某1、李某2向公安机关提交对王梓宁刑事控告书。8.微信语音聊天记录，证实李某1与被告人王梓宁微信聊天内容。9.遗言，证实署名王梓宁于×××020年8月1日手写遗言内容。10.肇东市公安局吸毒现场检测报告书，证实对王梓宁的尿液甲基苯丙胺检测，呈阴性。11.照片，证实×××020年3月17日被告人王梓宁外出旅游照片。1×××.工作说明，证实公安机关在侦王梓宁涉嫌诈骗案中，由于王梓宁更换手机及案件当事人没有保存手机记录的原因，经过工作没有调取到案件相关通话记录，经过与移动公司联系没有调取到通话记录。微信记录经过公安机关网安大队工作，经制作关于王梓宁手机电子数据检査工作记录附卷。公安机关通过查询王梓宁手机显示与李某1、李某2、孙某1是微信好友但没有微信聊天内容。关于除三万元以外其余赃款去向，已经讯问王梓宁并且第四次讯问笔录附卷，经过工作在王梓宁供述的存放钱款地点，没有找到钱款13.赔偿协议书、谅解书、收条，证实王梓宁到案后，其母亲代为赔偿被害人李某1人民币55000元、赔偿被害人孙某1人民币15000元，被害人李某1、孙某1谅解王梓宁。14.用王子宁手机电子数据检查工作记录，证实成功提取固定两个通讯录，168条通话记录，短信息88条，已删除短信59条，微信账号×××条，微信聊天记录3567×××条，已删除微信聊天记录954条。15.证人张某1证言，证实我丈夫李某1通过他弟弟李某2认识王梓宁，王梓宁给李某1打电话发微信说在加拿大能买到打五折的卡地亚手镯，李某1说买两个。我于×××020年5月17日通过我的手机银行给王梓宁打了49500元，王梓宁说一周后可以把手镯买回来，后续还说手镯到哈尔滨市没拿回来，因为手镯迟迟拿不回来我丈夫说要到哈尔滨自己去取，再就联系不上王梓宁，电话不通，微信不回，直到现在也没有看到手镯。16.证人王某证言，证实我在肇东市税务局上班，是公务员，王梓宁是我儿子，我没有在肇东市第一中学承包食堂，市里有规定肇东市第一中学学生食堂不许承包，我根本没有承包过，我的家人亲属朋友都没有承包过，王梓宁没有通过我找肇东市第一中学校长，往肇东市第十一中学择校办学生，我办不了这个事情，王梓宁也没有给我拿过1万块钱，我不知道他收孙某115000元钱给孩子办择校的事情，我没有看见也没有听说王梓宁在日本或者加拿大以及我国南方有奢侈品店。17.证人高某证言，证实我没有能力往肇东市第十一中学择校办学生，我办不了这个事情，我不知道王梓宁收别人的15000元钱给孩子办择校的事情，我没有看见也没有听说王梓宁在日本或者加拿大以及我国南方有奢侈品店。18.证人张某2证言，证实我和王梓宁是朋友关系，他带我和李某1、李某2、孙某1吃过饭，不让我说我们是网上认识的，让我说我是他姑家弟弟，王梓宁对我优待特殊的好，今年5-6月份，我们两人一起去南方旅游，一共走了10天，去了8到9个地方，旅游费用花了1-×××万，都是他花的，另外王梓宁给我转账过8000-9000元钱，这些钱我用来买衣服、鞋，请朋友吃饭了，王梓宁经常给我钱花，少的时候300或500，多的时候×××000或3000，他告诉我想买什么就买什么，想怎么花就怎么花，我没有见过王梓宁有奢侈品店，只是听他说有。19.证人李某2证言，证实王梓宁妈妈给我出具一张欠条，每月还3000元，九个月还清，已经还6000元，还差×××1000元没有还，我不知道他妈妈后续是否能继续还款。我是在建委18号楼开超市的，王梓宁来我家买货我们认识的，他说他在日本还有南方开奢侈品店收售二手奢侈品，我们认识之后，李某1和孙某1也通过我认识王梓宁。×××020年5月×××6日王梓宁给我打电话说他要压一批货，资金不够，他让我借给他钱，说越多越好，我借给他×××5000元，通过微信转账，×××020年6月7日他发给我一张二维码，我又给他转了×××000元，他说用五天左右还给我，直到×××020年6月14日我联系不上他，给他发微信不回打电话关机，直到现在也没有联系上他。×××0.被害人李某1陈述，证实×××020年春节我通过李某2认识王梓宁，他自称是做二手奢侈品的，在日本和南京有店。×××020年5月17日王梓宁主动联系我说他能在加拿大五折买到卡地亚手，我通过网上搜索认定手镯的款式和价格后，我看到确实便宜，就买了两只卡地亚Love款紫金手镯，折后一共是49500元，我用我媳妇张的手机银行转给王梓宁本人，×××020年5月31日我联系王梓宁，他说两只手镯已经到哈尔滨，他本人在南京的需要本人回到哈尔滨取货验货才交付手镯。×××020年6月7日，王梓宁回到肇东市，我们见面他以需要在哈尔滨卡地亚专卖店开卡的名义解释手镯没有拿回来，他找各种理由推脱一直到×××020年6月15日我爱人去哈尔滨办事，要自己去取手镯，这时候王梓宁的微信不回电话不接，一直到现在也没有联系上他，他的手机号码是136××××****，他的微信号码是×××，他的卡号是62×××31。×××1.被害人孙某1陈述，证实×××020年春节后我通过李某2认识王梓宁，他说他是开奢侈品店的，在日本东京和南方有店面，他爸爸是在肇东市一中承包食堂的，跟肇东市一中校长关系好。今年5月我家孩子要上初中，我刚好想起来王梓宁有这个关系，我跟李某2说了，后来王梓宁跟我打电话说这个事情他能办，让我先拿一万块钱给十一中校长办事儿，至于他爸办事儿的钱以后再说，我就同意了。×××020年5月9日，他和李某2还有孙云志来我家超市说当天晚上他爸要跟一中校长和十一中校长在一起吃饭，桌上就能把事情办了，我就给他拿了1万元，第二天他给我打电话说，他爸已经把事儿办了，但是钱有点少，他爸又给拿了两条中华烟，他的意思是让我再拿5000块钱给他，我通过手机银行转账给他5000元。过几天，他让我把我家孩子的户口本放到李某2的食杂店，他去取，我把户口本放到那里之后他一直没有去取，他说让我等到6月中旬就行，孩子就能上十一中了。直到6月14日晚上我听李某2说王梓宁微信不回电话关机，我才意识到我上当受骗了，后来我害怕眈误孩子上学，我在十一中校区买的房子，重新迁的户，从×××020年6月中旬，就再也没有联系上王梓宁。×××2.被告人王梓宁供述和辩解，证实疫情期间我在李某2家食杂店买货认识李某2之后通过李某2认识了李某1、孙某1，我们是朋友关系。×××020年5月中旬，因为我手里没有钱了，我和李某1他们撒谎说我在南方有奢侈品店，我就给李某1发微信，说能在加拿大代购回来便宜的卡地亚手镯，折扣是五折多，经过图片认定李某1说购买两只卡地亚love紫金女士手镯，价格49500元，他给我的招商银行转账49500元。拿到这笔钱后，我通过朋友购买了一支卡地亚紫金手镯，花了×××5000元，其余的钱让我自己花了。在我拿到这只手镯两三天后，我又把手镯卖了，卖给帮我买手镯的人，卖了×××1000元，也让我花了。随后李某1多次问我手镯到没到，我以各种理由推脱他，今年6月初我回肇东市，跟李某1在李某2家超市见面，我跟李某1说这两只手镯需要在哈尔滨专卖店开卡，继续推脱他拖延时间，知道今年6月中旬，李某1催我要购买的手镯催得越来越紧，当时我把他汇款给我买手镯的钱花得差不多了，我知道事情快要暴露了，就把电话关机了，原来的微信也不用了。我在国外还有南方没有奢侈品店，我给李某1发的图片是我在我微信友圈找的，这些图片没有了，因为我换手机了。我收李某1的银行卡是招商银行62×××31，这个卡绑定我的微信×××，李某1转给我的钱，我转给张某21万元左右，我和张某2飞去大连、南京、上海、苏州、济南泰安登泰山等旅游花了×××万元，我买完手镯又卖掉是因为着急用钱。我认识孙某1通过李某2认识的，今年五、六月份在一起喝过几次酒，吃饭过程中孙某1说他家孩子想上肇东市十一中，他家没有学区房，按规定去不了十一中上学，李某2过后跟我说这件事情，我说我父亲是肇东市税务局王某，在肇东市第一中学承包食堂，我对他们说我父亲跟一中校长是好哥们儿。在孙某1开的超市我现场给我父亲打了一个电话说了这个情况，我父亲当时说现在不好办，以后再说，我就对他们说我爸爸能办这个事儿，他们几个说办这个事儿得×××万块钱，我说用不了那么多。当时孙某1给我拿了1万块，我从里面拿了一些钱买衣服了。过几天我跟李某2说，事儿办了，没问题，等着就行，拿1万块没够，还得给校长买烟，然后孙某1又给我微信转了5000元。这15000元都让我花了，买衣服花了。孩子去肇东十一中的事情我没给办，我没有能力给学生办择校去十一中。李某2指控我诈骗的事，我没有诈骗李某2的钱，是从他手里借了×××7000元。×××3.辦认笔录，证实李某1、李某2辨认被告人王梓宁。×××4.视听资料，证实李某1与被告人王梓宁微信聊天记录；公安机关对王梓宁讯问同步视频。上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人王梓宁虚构事实，谎称在多地开设二手奢侈品店，能为他人购买折扣奢侈品手镯及其有能力为他人办理择校入学为由，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王梓宁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人王梓宁到案后如实供述并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从轻、从宽处理。被告人王梓宁赔偿被害人的经济损失并取得谅解，本院对被告人王梓宁酌情从轻处罚。对公诉机关适用法律的意见予以支持，对量刑建议予以采纳。结合其本人的调查评估意见，对被告人王梓宁宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故可对其宣告缓刑。根据被告人王梓宁的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：被告人王梓宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  赵新宇二〇二〇年十二月十六日书记员  于秋颖