山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终14号 原公诉机关永济市人民检察院。 上诉人（原审被告单位）运城市恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司，组织机构代码68809374-2。单位地址：永济市银杏东街168号，法定代表人澹台国勤。 诉讼代表人赵萍，运城市恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司办公室工作人员。 上诉人（原审被告人）澹台国勤，男，1966年8月21日出生，汉族，初中文化，现住运城市盐湖区，系运城市恒佳苑房地产开发有限公司法定代表人。2015年5月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕，2015年10月15日被取保候审。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）柴梅花，女，1967年12月6日出生，汉族，初中文化，运城恒佳苑房地产开发有限公司股东，该公司永济分公司财务主管。现住运城市盐湖区。2015年5月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。2016年8月24日经永济市人民法院决定监视居住。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）澹台武勤，男，1974年1月15日出生，汉族，高中文化，现住河津市。系运城恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司负责人。215年8月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局刑事拘留，同年8月26日被取保候审。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）寇海峰，男，1962年5月2日出生，汉族，中专文化，中共党员，原运城市糖酒公司职工，案发前系运城恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司工作人员，现住运城市盐湖区。2015年8月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）樊润玉，女，1965年10月18日出生，汉族，住址永济市。案发前系运城恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司热电厂办事处工作人员。2015年7月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）司彩萍，女，1951年5月27日出生，汉族，专科文化，永济热电厂退休职工，案发前系运城恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司热电厂办事处工作人员，现住永济市。2015年7月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）霍瑞秋，女，1956年9月4日出生，汉族，专科文化，永济电机厂退休职工，案发前兼职运城恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司电机厂办事处工作人员。现住永济市。2015年7月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）冯文芳，女，1969年5月12日出生，汉族，高中文化，永济电机厂职工，案发前兼职运城恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司电机厂办事处工作人员。现住永济市。2015年7月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）李建玲，女，1966年12月25日出生，汉族，初中文化，永济电机厂职工，案发前兼职运城恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司电机厂办事处工作人员，现住永济市。2015年7月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2019年10月14日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）范冬梅，女，1961年11月30日出生，汉族，中专文化，糖酒公司退休职工，案发前系运城市恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司财务人员，现住永济市。2015年7月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）景俊霞，女，1983年3月10日出生，汉族，高中文化，无业，案发前系运城市恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司财务人员，户籍所在地临猗县。2015年7月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2019年10月12日被永济市人民法院取保候审。 永济市人民检察院以永检公诉刑诉（2015）177号起诉书指控被告单位运城市恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司、被告人澹台国勤、柴梅花、澹台武勤、寇海峰、樊润玉、司彩萍、霍瑞秋、冯文芳、李建玲、范冬梅、景俊霞犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月22日提起公诉。永济市人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2017年12月27日作出（2015）永刑初字第219号刑事判决书。被告单位运城市恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司、被告人澹台国勤、柴梅花、澹台武勤、寇海峰、樊润玉、司彩萍、霍瑞秋、冯文芳、李建玲、范冬梅、景俊霞不服，提出上诉。本院经审理后，于2018年12月12日作出（2018）晋08刑终193号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。永济市人民法院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。于2019年11月4日作出（2019）晋0881刑初7号刑事判决。一、被告单位运城市恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币30万元。二、被告人澹台国勤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。三、被告人柴梅花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。四、被告人澹台武勤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。五、被告人寇海峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。六、被告人樊润玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。七、被告人司彩萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。八、被告人霍瑞秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。九、被告人冯文芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。十、被告人李建玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。十一、被告人范冬梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。十二、被告人景俊霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。十三、追缴被告人樊润玉、司彩萍、霍瑞秋、冯文芳、李建玲、范冬梅、景俊霞的违法所得32761元、31857元、25838元、22150元、22150元、21305元、18880元。（已追缴）。十四、追缴被告单位运城市恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司的违法所得，返还集资人。原审被告单位运城市恒佳苑房地产开发有限公司永济分公司、原审被告人澹台国勤、柴梅花、澹台武勤、寇海峰、樊润玉、司彩萍、霍瑞秋、冯文芳、李建玲、范冬梅、景俊霞均不服，以其行为不构成非法吸收公众存款罪为由提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 本院认为，原判认定部分事实不清，且有违反《最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第三十五条第一款的情形，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第三项、第二百二十七条第三项之规定，裁定如下： 撤销山西省永济市人民法院（2019）晋0881刑初7号刑事判决 发回永济市人民法院重新审理。 本裁定为终审裁定。 审判长  孙满宏 审判员  张建峰 审判员  王旭生 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  王楠楠