湖北省团风县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1121刑初92号公诉机关湖北省团风县人民检察院。被告人钟华（绰号“华哥”），男，1981年9月22日出生，汉族，大专文化，无职业，湖北省团风县人，户籍所在地湖北省团风县，现住湖北省黄冈市黄州区。2005年4月3日因寻衅滋事被团风县公安局行政拘留十日；2008年10月23日因殴打他人被团风县公安局行政拘留十五日；2008年12月24日因开设赌场被团风县公安局行政拘留十五日，并处罚款2000元。2019年12月12日因涉嫌开设赌场罪被团风县公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于英山县看守所。辩护人梅怀东，湖北齐安律师事务所律师，执业证号：14211200610168195。辩护人陈俊，湖北文赤壁律师事务所律师，执业证号：14211198710518862。被告人戴全元（绰号“元元”），男，1983年10月25日出生，汉族，初中文化，无职业，湖北省团风县人，现住湖北省团风县。2008年10月23日因殴打他人被团风县公安局行政拘留十五日；2009年4月7日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，2009年5月22日刑满释放。2019年12月12日因涉嫌开设赌场罪被团风县公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于团风县看守所。辩护人朱志刚，湖北鄂东律师事务所律师，执业证号：14211201010823978。被告人龚霆，男，1990年5月5日出生，汉族，初中文化，无职业，湖北省团风县人，现住湖北省团风县。2010年9月因赌博被团风县公安局行政罚款500元；2011年7月因殴打他人被团风县公安局行政拘留十五日；2011年8月因殴打他人被团风县公安局行政拘留二十日；2016年5月因殴打他人被团风县公安局行政拘留十日。2012年10月17日因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑一年，2013年3月24日刑满释放。2018年10月16日因犯寻衅滋事罪被黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑一年。2019年12月12日因涉嫌开设赌场罪被团风县公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于团风县看守所。指定辩护人倪锋，湖北鄂东律师事务所律师，执业证号：14211201110139713。被告人谌小华，男，1978年7月26日出生，汉族，初中文化，无职业，湖北省团风县人，户籍所在地湖北省团风县，现住黄冈市黄州区。2014年8月因吸毒被黄冈市公安局黄冈经济开发区分局行政拘留十五日。1999年7月25日因犯抢劫罪被黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑三年六个月。2009年12月29日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年，2012年2月28日刑满释放。2019年12月12日因涉嫌开设赌场罪被团风县公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于团风县看守所。辩护人陈龙，湖北东坡律师事务所律师，执业证号：14211201010228412。被告人王志兵（绰号“细毛”），男，1980年11月19日出生，汉族，小学文化，无职业，湖北省团风县人，现住湖北省团风县。2018年11月26日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月。2020年7月31日因涉嫌非法拘禁罪被团风县公安局取保候审。现住其家中。辩护人陈兴旺，湖北文海律师事务所律师，执业证号：14211200810267455。被告人钟文华（绰号“二毛”），男，1985年10月29日出生，汉族，初中文化，无职业，湖北省团风县人，户籍所在地湖北省团风县，现住团风县。2014年2月25日因吸毒、赌博被团风县公安局行政拘留十五日。2018年11月26日因犯寻衅滋事罪被团风县人民法院判处有期徒刑六个月。2020年7月30日因涉嫌非法拘禁罪被团风县公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于团风县看守所。指定辩护人吴后拼，湖北靖柏律师事务所律师，执业证号：14211201910142645。被告人占成森（绰号“小占”），男，1992年3月15日出生，汉族，初中文化，无职业，湖北省黄冈市黄州区人，现住湖北省黄冈市黄州区。2020年1月7日因涉嫌赌博罪被团风县公安局刑事拘留，同年1月17日被逮捕。2020年9月6日经团风县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人张洋，湖北鄂东律师事务所律师，执业证号：14211201910093827。团风县人民检察院于2020年10月9日以团检一部刑诉（2020）88号起诉书指控被告人钟华犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪、开设赌场罪、串通投标罪，被告人戴全元犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪，被告人龚霆犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人谌小华犯寻衅滋事罪、赌博罪、开设赌场罪，被告人王志兵犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人钟文华犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人占成森犯赌博罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月2日、12月4日召开了庭前会议，公诉人、7名被告人及辩护人均参与庭前会议。同年12月14日公开开庭进行了审理，团风县人民检察院指派检察员管新燕、张艳芳出庭支持公诉。钟华等7名被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。团风县人民检察院指控：2008年10月，被告人钟华为承接团风县精神病医院在建工程，带领被告人戴全元殴打竞争对手，获得工程承建权，在团风县淋山河镇喻湾村、河铺村等地形成了一定的影响。2008年12月下旬，钟华组织被告人谌小华等人在团风县淋山河镇开设赌场，同年12月22日，参赌人员郑某1在赌场内与钟华、谌小华发生纠纷，后郑某1带领吴某等人持砍刀、斧头等工具欲报复谌小华，双方在赌场内发生打斗，谌小华持匕首将吴某伤害致死。后谌小华被判刑，钟华的影响力进一步扩大。2012年7月至2019年3月期间，钟华陆续将被告人戴全元、龚霆、谌小华、王志兵、钟文华等人纠集在一起，一方面在团风城区持续开设赌场，以抽头渔利、放码的手段牟取非法利益；一方面通过高利放贷，采取跟踪贴靠、滋扰纠缠、言语威胁、聚众造势、非法拘禁、殴打他人等暴力手段催收债务，牟取非法利益，逐步形成了以钟华为首要分子，戴全元、谌小华、龚霆、钟文华、王志兵为成员，分工明确、结构稳定的恶势力犯罪集团组织。该恶势力犯罪集团先后实施了寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、开设赌场、赌博等多起违法犯罪活动，致使多人受到人身伤害，有的人有家不敢回，给社会生活秩序、人民群众的人身财产安全带来严重危害，造成了较为恶劣的社会影响。一、被告人钟华等人在该恶势力犯罪集团意志内实施了以下犯罪行为（一）寻衅滋事罪1、2015年成都市金牛区寻衅滋事案2015年12月14日，被告人谌小华、戴全元、龚霆在成都市金牛区向欧某1要债时与欧某1发生纠纷，龚霆动手打了欧某1，并将欧某1押上川Ａ×××**福特翼虎越野车带到天回镇诚锦活动板房厂门口，欧某1感觉憋屈遂打电话向其子欧某2诉说，随后欧某2带亲戚朋友周某1、周某2、贺某威、李某1、温某等人分别驾乘川Ａ-×××**红色中华牌小轿车、川Ａ×××**白色现代牌小轿车、白色丰田牌小轿车赶来诚锦活动板房厂门口与欧某1会面。首先欧某2给谌小华打电话理论时双方发生口角，然后欧某2朝谌小华、戴全元、龚霆三人乘坐的福特翼虎越野车走去，在距离该车4-6米左右的时候，龚霆突然驾车加速向欧某2撞去，被欧某2躲开。贺某威见状即驾驶白色现代小轿车上前援助欧某2，龚霆不由分说立即驾车掉头撞向贺某威的车，贺某威驾车躲开后感觉不安全立即下车，往路边走的时候，被龚霆驾驶的车撞倒在地，致使左手臂受伤，慌乱之中，龚霆驾车撞上路边的电线杆无法再启动，谌小华、戴全元、龚霆于是下车，手持木棒、菜刀追砍欧某2等人，谌小华朝欧某2的腰部砍了一刀，龚霆用木棒打了欧某2几下，戴全元则追砍红色中华小汽车。谌小华、戴全元、龚霆三人在逃离现场前，对贺某威的白色现代车的后挡玻璃、左侧车门进行了打砸。事后戴全元将此事向钟华汇报，钟华立即前往成都与官喜明一起找欧某1等人协商私了此事。经法医鉴定，欧某2损伤程度为轻伤二级；贺某威的损伤程度为轻伤一级，伤残等级评定X级（十级）。2、钟某1被寻衅滋事案2015年10月至2017年2月期间，被告人钟华安排戴全元、龚霆、钟文华、王志兵多次到银川市找钟某1索要赌债，期间采用电话滋扰、跟踪贴靠、语言威胁等软暴力手段进行逼债，除强行要求钟某1负责吃、住等开支，还向钟某1强拿硬要2000余元，致使钟某1全家多年在外不敢回家，严重扰乱了其正常生活及工作秩序。（二）非法拘禁罪1、钟某1被非法拘禁案2015年2月12日（2014年腊月二十四），被告人钟华安排戴全元等人找钟某1要债，因钟某1无力偿还，戴全元等人将钟某1控制在车上带至淋山河、团风江某等地采取辱骂、威胁、殴打等手段进行逼债，非法限制其人身自由达30小时，钟某1被逼无奈，找钟畅借了1万元钱还给钟华，钟华才让戴全元等人放钟某1回家过年。2、胡某1清被非法拘禁案因胡某1清欠钟华300万元的债务未还，2016年3月至11月5日期间，钟华先后安排戴全元、龚霆、钟文华、王志兵等人在武汉市四季某来酒店、黄某2艳阳天新荆楚大酒店、黄某2印尚国际商务酒店内采取限制人身自由、殴打、威胁等手段多次对胡某1清索要债务。3、张某1被非法拘禁案2016年4月下旬，因胡某1清无力偿还钟华债务，钟华要求胡某1清提供保证人担保。后张某1同意为胡某1清担保40万元，并在借条上以担保人身份签名，约定一个月还款。期满胡某1清未能还款，钟华便安排戴全元、龚霆向张某1索要40万元。2016年6月1日19时许，戴全元、龚霆将张某1带至黄州区赤壁大道茉莉花开酒店502房间予以控制，并威胁张某1还钱，张某1通过电话联系筹钱。6月3日，张某1向倪某借款20万元，钱到账后，戴全元、龚霆立即带张某1到银行办理转账，15时许，张某1将19.99万元转账到李某5（钟华妻子）账户。之后戴全元、龚霆又将张某1带回酒店予以控制，并要求张某1再还20万元。期间龚霆对张某1辱骂、殴打，致使张某1鼻子流血。张某1随后向胡某1清等人打电话求助，胡某1清等多人打电话向钟华求情，当日17时许，直到胡某1清通过夏艳纯帮忙还清余下20万元，钟华才通知戴全元、龚霆放张某1离开酒店。（三）非法侵入住宅罪2016年6、7月，邵松柏因资金周转需要向钟华借款15万元，月息5分，约定借款时间为三个月至半年。邵松柏按月支付利息数月后，便无钱支付。被告人钟华安排龚霆找邵松柏逼要债务，因邵松柏无力偿还，钟华便要求邵松柏的妻子陈某2担保。至2017年年初，邵松柏和陈某2仍未偿还债务，钟华于是安排戴全元和龚霆去找陈某2要债。戴全元和龚霆多次到陈某2的单位和陈某2位于黄冈市黄州区的家中逼债。因陈某2无力偿还，龚霆和戴全元便强行入住到陈某2家中，以此给陈某2施压。期间，龚霆、戴全元更换房屋钥匙，先后带王志兵、邓某1等人进来居住，逼陈某2还债。陈某2被逼无奈，长期不敢回家，只能住到自己的母亲家中。直至2018年3月，钟华才将钥匙归还给陈某2。（四）开设赌场罪2008年12月下旬，钟华组织谌小华、张某3、张某4、童某1等人在团风县淋山河镇一农户家开设赌场，以摇两枚壹圆硬币猜单双的形式进行赌博，每场参赌人员达二十余人，钟华安排谌小华放码，张某3打杠子，童某1、张某4等人看场子及放哨，赌资达数万元，钟华通过抽头提成的方式获利。（五）赌博罪1、2012年团风县龙腾大酒店赌博案2012年7、8月份，钟华先后3次在团风县龙腾大酒店内组织赵某2、钟某2、黄某1、童某2等人利用两枚面值壹圆的硬币猜单双形式进行赌博，期间，钟华安排谌小华放码，戴全元等人放哨，每场参赌人员二十余人，赌资45万余元。钟华等人通过抽头提成、放码收高息的方式获利，获利10余万元。2、2015年团风县金某大酒店赌博案2015年2月的一天下午，钟华在团风县金某大酒店内组织钟某2、黄某1、陈某1、余某、童某3、钟某3等十余人利用两枚硬币猜单双的方式进行赌博，钟华出资10万元，安排戴全元放码，钟华等人通过抽头提成、放码收高息的方式获利，获利1万元。3、2017年团风县米箩阳光餐厅赌博案2017年2月份左右的一天，余某、钟某3、汪某1、黄某1等十余人在团风县米箩阳光餐厅内利用“斗牛”的方式进行赌博。钟华出资20万元，安排戴全元、占成森在赌场内放码，钟华等人通过抽头提成、放码收高息的方式获利2.9万余元。（六）串通投标罪2016年12月16日，团风县精神病医院改扩建医技楼及附属工程通过黄冈市公共资源交易中心对外招标。钟华得知该项目招标信息后，向湖北东城建设工程公司法人易某2提出借用该公司资质参与投标，易某2同意并安排公司副总张鑫办理具体事宜。此外钟华通过张鑫联系借用湖北擎博建设工程有限公司的资质，自己联系借用湖北郑工塔建筑安装有限公司的资质参与投标。钟华向前述三家公司共支付费用17000元（借用资质费、保证金利息），投标标书由各公司自己制作、投标报价由钟华确定。2018年6月8日，湖北东成建筑工程有限公司以22234205.66元的投标报价中标。随后，钟华与该公司签订《内部承包合同》，约定由钟华承建该项目并交纳工程总价1%的管理费。二、被告人钟华等人在该恶势力犯罪集团意志之外实施了以下犯罪行为（一）寻衅滋事罪1、2004淋山河红宇酒店寻衅滋事案2004年11月11日，赵某1乘淋山河至黄某2的客车前往黄某2，因琐事与司机李某4发生口角，并殴打李某4。李某4将此事告知其堂妹夫钟华，钟华决定报复赵某1为李某4出气。同年11月15日12时许，钟华邀约陶某1、林某1、林某2等人从黄某2乘坐出租车到淋山河找赵某1，得知赵某1在淋山河红宇酒店，钟华等人手持砍刀直奔红宇酒店赵某1所在包间，有人持啤酒瓶打赵某1头部、面部，当即致使赵某1头部血流不止，有人对赵某1拳打脚踢，还有人把赵某1强行往酒店外面扯，钟华等人不顾他人阻拦，强行将赵某1带上出租车，准备带至黄某2，后在团风县被公安民警截停，赵某1得以被送往医院救治。经鉴定，赵某1损伤程度为轻伤一级。2、2017年付河水库寻衅滋事案2017年5月18日，陈某4与淋山河傅河水库管理处签订了一份河道清淤的合同。陈某4安排钟文华在现场负责招呼。因经常有人来扯皮，2017年6月15日中午，钟文华便邀约王志兵、戴全元、龚霆等人到傅河水库尾子挖沙处帮忙，同时钟文华购买五根洋镐棒放在车内。当日16时许，当地村民宁某云、傅某1阻止施工时，与王志兵等人发生冲突，王志兵、戴全元、龚霆对傅某1、宁某云拳打脚踢，在旁围观的村民张某8想阻止，被王志兵用洋镐棒打伤。经鉴定，张某8的损伤程度为轻伤一级。（二）赌博罪1、2013年团风县聚雅轩茶楼赌博案2013年3月的一天晚上，钟华组织童某2、黄某1、钟某2、欧某1等人在团风聚雅轩茶楼的包厢内以摇骰子猜单双的形式进行赌博，赌资达三十余万元，钟华在赌场放码、抽头渔利，非法获利8000余元。2、2016年团风县金某大酒店赌博案2016年2月的一天下午，戴全元组织邵某1、黄某1、童某4林、余某、钟某3、汪某1、钟某2等十余人在团风县金某大酒店使用两枚壹圆硬币猜单双的方式进行赌博，赌资达十余万元，戴全元在赌场内放码、抽头渔利，非法获利1.2万元。3、2017年戴全元赌博案2017年2月5日，戴全元组织钟某3、邵某1、汪某1等人在团风华坤城市酒店内采用“斗牛”的方式进行赌博，赌资达20万元，戴全元在赌场内放码，抽头渔利非法获利2万元。2017年2月9日，戴全元组织钟某2、童某3、汪某1、余某、邵某1、钟某3等人在团风县幸福花园小区对面的一私房内采用两枚壹圆的硬币猜单双的形式进行押宝，赌资达20余万元，戴全元在赌场内放码，抽头渔利非法获利4万元。三、被告人钟华等人实施的违法行为1、2002年的一天，冯某、胡某2、欧某1三人在团风县淋山河镇欧某1家“斗地主”，散场后钟华认为胡某2与冯某一起合伙玩“伙牌”赢欧某1的钱，便与冯某发生口角，续而发生打架，钟华用啤酒瓶将冯某的后背戳伤。2、2010年上半年的一天，钟华带领戴全元到四川省成都市天回镇找张某5索要债务，期间钟华与张某5发生口角，戴全元为了替钟华出气便先动手打了张某5，张某5进行反击，与戴全元扭打在一起，后被钟华等人扯开，张某5怕被钟华等人报复，被迫将钱还给钟华。3、因易某1欠钟华200万元的债务未还，2017年9月至2018年2月份期间，钟华安排戴全元、龚霆、王志兵等人多次到黄某2湖北新福投资有限公司找易某1索要债务，期间采用电话滋扰、语言威胁、办公室“静坐”等手段进行逼债，扰乱其正常生活及工作秩序。公诉机关认为，被告人钟华为恶势力犯罪集团首要分子，逞强耍横，指使他人随意殴打他人，情节严重；纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序；为索取债务非法拘禁他人；为索取债务非法侵入他人住宅；以营利为目的聚众赌博；开设赌场；在工程投标中串通投标报价，损害其他投标人利益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二百九十三条第一款、第二款、第二百三十八条、第二百四十五条第一款、第三百零三条第一款、第二款、第二百二十三条之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪、开设赌场罪、串通投标罪追究其刑事责任。被告人戴全元为恶势力集团其他成员，逞强耍横，随意殴打他人，情节严重，严重破坏社会秩序；为索取债务非法拘禁他人；为索取债务非法侵入他人住宅；以营利为目的聚众赌博，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人龚霆为恶势力集团其他成员；逞强耍横，随意殴打他人，情节严重，严重破坏社会秩序；为索取债务非法拘禁他人；为索取债务非法侵入他人住宅，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人谌小华为恶势力集团其他成员；逞强耍横，随意殴打他人，情节恶劣；以营利为目的聚众赌博；开设赌场，应当以寻衅滋事罪、赌博罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王志兵为恶势力集团其他成员；逞强耍横，随意殴打他人，情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人钟文华为恶势力集团其他成员；逞强耍横，指使他人随意殴打他人，情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人占成森帮助钟华以营利为目的聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人戴全元、龚霆、谌小华在有期徒刑刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。应当对被告人的违法所得予以追缴。针对公诉机关的指控，被告人及辩护人提出以下辩解、辩护意见：被告人钟华的辩护人对指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩称：1、被告人犯罪均是在多年前，且均是为索取债务，并不是无事生非；2、赌博是以娱乐的方式进行的，情节并不恶劣；3、对本案中被害人均进行了赔偿，并取得谅解。4、被告人有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人戴全元认为自己不构成累犯。被告人戴全元、龚霆、谌小华、钟文华、王志兵、占成森的辩护人均辩称，六被告人系从犯地位，有坦白情节，认罪认罚，取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。王志兵的辩护人建议法庭对其判处有期徒刑十个月。经审理查明：2008年10月，被告人钟华为承接团风县精神病医院在建工程，带领被告人戴全元殴打竞争对手，获得工程承建权，在团风县淋山河镇喻湾村、河铺村等地形成了一定的影响。2008年12月下旬，钟华组织被告人谌小华等人在团风县淋山河镇开设赌场，同年12月22日，参赌人员郑某1在赌场内与钟华、谌小华发生纠纷，后郑某1带领吴某等人持砍刀、斧头等工具欲报复谌小华，双方在赌场内发生打斗，谌小华持匕首将吴某伤害致死。后谌小华被判刑，钟华的影响力进一步扩大。2012年7月至2019年3月期间，钟华陆续将被告人戴全元、龚霆、谌小华、王志兵、钟文华等人纠集在一起，一方面在团风城区持续开设赌场，以抽头渔利、放码的手段牟取非法利益；一方面通过高利放贷，采取跟踪贴靠、滋扰纠缠、言语威胁、聚众造势、非法拘禁、殴打他人等暴力手段催收债务，牟取非法利益，逐步形成了以钟华为首要分子，戴全元、谌小华、龚霆、钟文华、王志兵为成员，分工明确、结构稳定的恶势力犯罪集团组织。该恶势力犯罪集团先后实施了寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、开设赌场、赌博等多起违法犯罪活动，致使多人受到人身伤害，有的人有家不敢回，给社会生活秩序、人民群众的人身财产安全带来严重危害，造成了较为恶劣的社会影响。一、被告人钟华等人在该恶势力犯罪集团意志内实施了以下犯罪行为（一）寻衅滋事罪1、2015年成都市金牛区寻衅滋事案2015年12月14日，被告人谌小华、戴全元、龚霆在成都市金牛区向欧某1要债时与欧某1发生纠纷，龚霆动手打了欧某1，并将欧某1押上川Ａ×××**福特翼虎越野车带到天回镇诚锦活动板房厂门口，欧某1感觉憋屈遂打电话向其子欧某2诉说，随后欧某2带亲戚朋友周某1、周某2、贺某威、李某1、温某等人分别驾乘川Ａ-×××**红色中华牌小轿车、川Ａ×××**白色现代牌小轿车、白色丰田牌小轿车赶来诚锦活动板房厂门口与欧某1会面。首先欧某2给谌小华打电话理论时双方发生口角，然后欧某2朝谌小华、戴全元、龚霆三人乘坐的福特翼虎越野车走去，在距离该车4-6米左右的时候，龚霆突然驾车加速向欧某2撞去，被欧某2躲开。贺某威见状即驾驶白色现代小轿车上前援助欧某2，龚霆不由分说立即驾车掉头撞向贺某威的车，贺某威驾车躲开后感觉不安全立即下车，往路边走的时候，被龚霆驾驶的车撞倒在地，致使左手臂受伤，慌乱之中，龚霆驾车撞上路边的电线杆无法再启动，谌小华、戴全元、龚霆于是下车，手持木棒、菜刀追砍欧某2等人，谌小华朝欧某2的腰部砍了一刀，龚霆用木棒打了欧某2几下，戴全元则追砍红色中华小汽车。谌小华、戴全元、龚霆三人在逃离现场前，对贺某威的白色现代车的后挡玻璃、左侧车门进行了打砸。事后戴全元将此事向钟华汇报，钟华立即前往成都与官喜明一起找欧某1等人协商私了此事。经法医鉴定，欧某2损伤程度为轻伤二级；贺某威的损伤程度为轻伤一级，伤残等级评定X级（十级）。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证（1）受案登记表，证实：2015年12月15日2时55分，成都市公安局金牛区分局接到欧某2报案，称其被人持刀砍伤，一同的白色现代汽车驾驶员被福特翼虎汽车撞伤的事实。（2）户籍资料，证实：钟华、戴全元、谌小华、龚霆的身份信息。（3）立案决定书、移送案件通知书、随案移送清单，证实：2016年9月19日成都市公安局金牛区分局对贺某威被伤害案立案侦查，2019年12月24日该局将案件移送湖北省团风县公安局，并随案移送光盘一张。（4）车辆信息，证实：川Ａ×××**翼虎牌车所有人为官振华。（5）成都军区总医院门诊疾病诊断证明书，证实贺某威的伤情。（6）成都金牛区中医院病情证明书及病历，证实：欧某2的伤情。第二组证据：鉴定意见（1）四川旭日司法鉴定所司法鉴定意见书两份（川旭鉴[2016]临鉴字第655号、川旭鉴[2016]临鉴字第656号），证实贺某威的伤情为轻伤一级；伤残等级评定为十级。（2）团风正昂法医司法鉴定所司法鉴定意见书鄂团风正昂【2020】临鉴字第202号，证实欧某2的伤情为轻伤二级。第三组证据：证人证言（1）欧某1的证言证实：前几年在成都被钟华安排的谌小华、元元和一个胖子（龚霆）要债并发生冲突，欧某1的儿子欧某2被砍伤缝了40多针，还有一个人的手脚被撞断，治疗花了十几万。后来由官喜明出面作为中间人两边传话，最后抵减了欧某1欠钟华的欠款十二万元作为赔偿私下了结。（2）周某1的证言，证实:2015年12月14日欧某2被人砍伤、贺某威被撞伤、周某1的车被砸坏的经过。修车花费8000元。（3）温讯飞的证言，证实：2015年12月的一天，看到越野车很快的速度撞贺某威的车，还有人拿刀砍一个人的屁股。（4）周某2的证言，证实：2015年年底的时候，欧某2被人砍伤，车辆被毁坏，还有一个人手脚被撞断。（5）官喜明的证言，证实：戴全元、龚霆、谌小华与欧某1因为要钱发生冲突，事后钟华到成都找欧某1协商多次没能达成协议，官喜明出面沟通也没有促成调解，官喜明就没管了。后来怎么调的不清楚。（6）官振帆的证言，证实：发生打架事件当天龚霆驾驶的车被报废，后来以9万元的价格卖给一家二手车行。（7）汪某1的证言，证实：谌小华与欧某1发生冲突的事件以后，汪某1和钟华一起到成都和欧某1协商处理意见的情况。（8）刘玲玲的证言，证实：2015年12月15日撞人的车辆由龚霆驾驶。第四组证据：被害人陈述（1）贺某威的陈述，证实2015年12月14日如何受伤以及治疗的具体情况。事情发生之后，欧某1支付了前期的治疗费8万多元，但后期治疗的1.2万余元以及修车的8300元都没有支付，而且承诺另外赔偿10万元也没有付。（2）欧某2的陈述，证实：2015年12月14日被谌小华等人砍伤的全过程，从左边腰部一直到左边屁股被缝34针。第五组证据：现场图及照片、现场监控视频资料证实龚霆、戴全元等人开车撞贺某威驾驶的白色小车以及打人、砸车的现场情况。第六组证据：被告人的供述与辩解1、钟华的供述，证实：2015年，钟华介绍戴全元、龚霆到成都帮官喜明要工程尾款，年底，戴全元、龚霆、谌小华与欧某1发生纠纷致人受伤、车辆受损，官喜明叫钟华到成都处理，钟华与和汪某1一同去成都与欧某1协商后将此事私了。成都警方是否立案不清楚，官喜明和当地公安比较熟。2、谌小华的供述，证实：因为找欧志才要债与其发生纠纷，因而与前来要说法的欧某1的儿子欧某2等人发生争执致人受伤、车辆受损，事情发生以后，钟华到成都处理，钟华与和汪某1一同去成都与欧某1协商后将此事私了。3、戴全元的供述，证实：因为谌小华找欧志才要债与其发生纠纷，后来与欧某1的儿子欧某2等人发生争执致人受伤、车辆受损，事情发生以后，钟华到成都处理，与欧某1协商后将此事私了。4、龚霆的供述，证实：（1）向欧某1要债的情况。（2）与欧某2等人发生纠纷打伤人和砸车的情况。2、钟某1被寻衅滋事案2015年10月至2017年2月期间，被告人钟华安排戴全元、龚霆、钟文华、王志兵多次到银川市找钟某1索要赌债，期间采用电话滋扰、跟踪贴靠、语言威胁等软暴力手段进行逼债，致使钟某1全家多年在外不敢回家，严重扰乱了其正常生活及工作秩序。具体分述如下：（1）2015年10月12日至17日，钟华安排戴全元、龚霆到银川市找钟某1要债，期间戴全元、龚霆采用电话滋扰、跟踪贴靠等软暴力手段进行逼债，并强行要求钟某1负责吃、住等开支，严重扰乱了其正常生活及工作秩序，后在何某的担保下，钟华才让戴全元和龚霆离开。（2）2016年7月29日至8月6日，钟华再次安排戴全元、龚霆、钟文华、王志兵到银川市找钟某1索要赌债，期间戴全元、龚霆、钟文华、王志兵采用电话滋扰、跟踪贴靠、语言威胁等软暴力手段进行逼债，除强行要求钟某1负责吃、住等开支，还向钟某1强拿硬要2000余元，严重扰乱了其正常生活及工作秩序。（3）2017年2月4日，钟某5（何某的舅舅）在淋山河镇自己家中办乔迁宴，钟华安排戴全元、龚霆、钟文华等人到钟某5家找何某逼问钟某1的下落并索要为钟某1担保的债务，双方发生拉扯，钟某5、钟某6（何某的母亲）为阻拦何某被带走遭到戴全元等人的殴打。为了何某免遭牵连，钟某1不得已出面与钟华协商，钟某1被迫给钟华写下15万元的欠条。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证（1）乘机记录，证实：戴全元、龚霆于2015年10月12日乘机从武汉到银川，同年10月16日由银川返回武汉。戴全元、龚霆、王志兵、钟文华于2016年7月29日乘机从武汉到银川。（2）火车票购票记录，证实：戴全元、龚霆、王志兵、钟文华于2016年8月6日从银川乘K1295坐火车返回武汉。（3）钟某6医院记录查询、何某ct检查报告单，应证钟某6被打的时间和事实。第二组证据：证人证言1、钟某6的证言，证实：（1）2015年，钟华安排“元元”、“二毛”、“秃头男子”找钟某1要债，钟某1与何某在银川合作做工程，何某答应工程款结算后优先把钟某1那一份给钟华，因为钟华等人三番几次找何某还欠，并将何某安排在银川一宾馆，限制其自由，以此向何某帮钟某1还钱。（2）2017年2月，钟华继续安排“二毛”、“元元”、“秃头男子”找何某要债，何某、钟某6在钟某5家吃饭，期间，秃头男子将钟某6（何某母亲）摔倒在地，并用脚踩钟某6的脸。其他人打了何某。2、钟某5的证言，证实：2017年2月，钟华安排“二毛”等人找何某要债，要债的年轻人打了钟某6、何某、还有钟某5。3、何某的证言，证实：2015年至2017年间，钟华多次派人找钟某1要债。因何某答应工程款如果结算，将钟某1那部分钱转给钟华，钟华派的“二毛”、“元元”、“秃头男子”就找何某要钱，2017年，为找何某要钱，龚霆、“二毛”、“元元”、“秃头男子”打了何某、钟某6、钟某5。4、黄某1的证言，证实：2016年夏天，钟华安排钟文华、戴全元、龚霆、“细毛”到银川找钟某1要赌债，在银川呆了一个多星期，费用由钟某1支付，钟某1因此事多年在外地不敢回家。另证实钟华还安排人在淋山河找何某要钱，何某当时在他舅舅钟某5家吃酒席，发生了打架，钟某5和何某母亲都受伤。第三组证据：被害人陈述钟某1的陈述，证实：（1）2015年、2016年，钟华先后两次安排人员到银川找钟某1逼债，采取的措施寸步不离的紧跟、紧逼，2015年因何某担保才罢休，2016年是钟某1假借出门借钱偷偷跑掉后关机，何某帮助支付部分现金（钟某1退的保费）钟华的人才离开银川。期间逼债人员的吃住行由钟某1和何某支付。（2）何某因为出面当保证人，2017年正月在其舅舅家喝酒时，钟华的人为逼债与何某发生纠纷，派出所还出警了，之后应何某以及钟华的要求钟某1出面承诺欠款15万元并由钟某1的儿子钟涛写下欠条才算告一段落。事后，钟某1一家三人各自外出打工，更换手机号码，再不敢回家。（3）钟华为了逃避公安机关的追究，主动联系钟某1以不要这15万元作为条件，要求钟某1不要追究当初逼债的事情，因此钟某1在2018年公安机关调查的时候只是说要回忆一下，而没有如实陈述。（4）钟华要15万元是无理的，实际开始是2014年欠的7万元码钱，年初外出务工时还了3万，只欠4万，到2014年底变成12万元，2015年年中何某代还5万元，钟华还要15万元，2016年退保费14000元还了之后还要15万元，最后在何某舅舅家要账打架之后经过调解钟华才同意还欠15万元。不敢不认，不同意钟华就要捉钟某1，或者捉钟某1的儿子。（5）参与逼债的人有“元元”（戴全元）、“二毛”（钟文华）、高高胖胖的手机尾号5555的（龚霆）、一个方某的秃顶男（王志兵）。（6）、2016年戴全元等人在银川向钟某1要了2000多元“费用”。第四组证据：辨认笔录证实：钟文华参与了到银川逼债。第五组证据：被告人的供述与辩解被告人钟华、戴全元、龚霆、钟文华、王志兵的供述，证实：钟华安排戴全元、龚霆、钟文华、王志兵到银川找钟某1索要债务，向钟某1强拿硬要2000余元。（二）非法拘禁罪1、钟某1被非法拘禁案2015年2月12日（2014年腊月二十四），被告人钟华安排戴全元等人找钟某1要债，因钟某1无力偿还，戴全元等人将钟某1控制在车上带至淋山河、团风江某等地采取辱骂、威胁、殴打等手段进行逼债，非法限制其人身自由达30小时，钟某1被逼无奈，找钟畅借了1万元钱还给钟华，钟华才让戴全元等人放钟某1回家过年。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证受案登记表、立案决定书，证实：本案为办案中发现第二组证据：证人证言（1）钟某3的证言，证实：2014年腊月二十三左右的一天下午，接到弟弟钟某1的求助电话，因为欠钟华的钱被钟华的人扣在团风米萝阳光餐厅的，要钟某3想办法还钱。钟某3过去看了看就走了，当时“元元”等人在包间门口守着。隔了几天腊月二十七八的时候晚上八九点时，钟某3又接到钟某1的求助电话说被逼债被带到江某了，接着钟畅也打电话说这件事，问要不要去救钟某1。钟某3和钟畅一起开车到团风但没有找到钟某1，钟某3叫钟畅搞点钱把钟某1搞出来回来过年，然后就回家了。钟某3到正月初一再见到到钟某1发现钟某1脸上青了，有的地方结了痂，像鞋底的印子。问后得知是元元他们打的。钟畅是给了3万元现金将钟某1救出来的。之后还发生过同样的事情，没有理，因为怕找到自己头上来了。之后就再没有见过钟某1。同时证实：钟某1在2015年前后的腊月被钟华的人逼债的情况，期间钟某1被用鞋子打脸，被浸泡在江水里。钟某1被逼得全家人各分东西，不敢回家也不敢报警。（2）钟畅的证言，证实：2014年腊月二十七八的晚上，接到钟某1的电话求救，然后和钟某3一起去团风没找到人，然后送钟某3回家，再拿了1万元钱联系戴全元，戴全元说必须要3万元，因只有1万元，戴等人同意另2万元缓几天，才把钟某1放了。因戴全元多次打电话要余下2万元，钟畅没有办法过完年不久，给戴全元的银行卡转了2万元。腊月二十三开始打电话求救，后来听说腊月三十才回去的。电话里说一会被带到团风了，一会又被带到黄某2了，位置一直在变。（3）余某的证言，证实：2015年左右的时候，快过年的时候，钟华带着龚霆和戴全元等人找钟某1逼债，把人带到团风和堵城的江某，对钟某1进行殴打，还把他浸泡在江水里面逼他还钱，还把钟某1带到宋墙，像游街一样，反正把钟某1控制了两三天。当时余某和邵某1以及钟某3准备想办法筹钱解救，钟某3不愿意出钱，所以就没有解救。第三组证据：被害人陈述（1）钟某1的陈述，证实：2014年春节期间钟某1在钟华开的场子上“斗牛”（赌博），向钟华借了7万元码钱。当月还了3万元，到2014年腊月，债务变成20万元，2015年何某帮忙还5万元，到2017年钟华要求还15万元，并要钟涛写了15万元欠条。同时证实：2014年年初和钟华一起赌博向钟华借了7万元码钱，腊月二十四被钟华带人控制住逼债，直到腊月三十才放人，期间采取了打骂以及语言威胁、侮辱。钟华本人出面，还有元元，一个黄某2的伢、方某的一个秃顶的人（王志兵）。第四组证据：被告人的供述和辩解钟华、戴全元的供述，证实：2015年2月中旬（2014年腊月二十四前后），钟华安排戴全元找钟某1要债，钟某1未还，戴全元等人将钟某1控制住先后带至，采取辱骂、威胁、殴打手段进行逼债，后借到1万元才得以脱身，钟某1被非法限制其人身自由30小时。2、胡某1清被非法拘禁案因胡某1清欠钟华300万元的债务未还，2016年3月至11月5日期间，钟华安排戴全元、龚霆等人在武汉市四季某来酒店、黄某2艳阳天新荆楚大酒店、黄某2印尚国际商务酒店内采取限制人身自由、殴打、威胁等手段多次对胡某1清索要债务。具体分述如下：（1）2016年3月初，钟华安排戴全元、龚霆到武汉市去找胡某1清索要债务，在戴全元和龚霆的要求下，胡某1清在武汉四季某来酒店开了一间房供戴全元、龚霆住宿，胡某1清则四处筹钱。后因胡某1清未能还款，戴全元与龚霆一起将胡某1清控制在武汉四季某来酒店的房间内，非法限制其人身自由达三天，后胡某1清承诺2016年4月20日还款，钟华才同意胡某1清离开。（2）2016年4月20日，因胡某1清未能如期还款，钟华带领戴全元、龚霆从武汉市将胡某1清带至黄冈市黄某2区艳阳天新荆楚大酒店予以控制。戴全元、龚霆在酒店房间内对胡某1清实施了辱骂、威胁、殴打行为。胡某1清家人得到胡某1清的求救之后多方筹集资金，先后帮其还款110万元，并将其名下的一辆保时捷车抵押给钟华，另外给钟华出具一张40万元欠条，直到4月29日，经钟华同意，戴全元、龚霆才放胡某1清离开。（3）2016年11月4日，胡某1清在团风县淋山河镇金子垴村3组家中为其母亲办理丧事，钟华安排戴全元、龚霆、钟文华等人到场蹲守，逼胡某1清露面。胡某1清不敢出屋，其母亲出殡时也未能尽孝道送行。事后，由于淋山河派出所介入，胡某1清才与钟华见面，在淋山河派出所双方协商未果。当日16时钟华安排龚霆、戴全元、王志兵、钟文华将胡某1清带去黄某2印尚国际商务酒店予以控制，以辱骂、威胁等手段对胡某1清进行逼债。次日14时许因胡某1清家属报案警方介入，胡某1清才被解救出来。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案是在办案中发现。（2）处警记录，证实：2016年11月5日，胡某1清因与钟华的债务纠纷，被钟华带至黄某2三清国际华城印尚国际酒店，胡某1清的妻子倪细容报警的情况。（3）住宿记录，证实：1.2016年4月20日、2016年3月16日，张威帮胡某1清在武汉四季某来酒店的开房记录；2.2016年11月4日蔡春尧帮胡某1清在黄冈市新荆楚酒店的开房记录；3.2016年4月20日戴全元在武汉四季某来酒店的开房记录；4.2016年4月29日戴全元、龚霆、王志兵在黄冈市新荆楚酒店的开房记录（1105房）。（4）调取证据通知书及银行交易记录，证实：胡某1清的女儿胡某3于2016年4月27日15:42分向钟华尾号9999的建行卡存入50万元；4月28日10:53分再次存入30万元。（5）接收证据材料清单，证实：倪细容提供的2016年4月29日，龚霆收到胡某1清归还给钟华30万元时打的收条。第二组证据：证人证言（1）倪细容的证言，证实：2016年胡某1清多次被钟华逼债的事实，其中一次胡某1清被控制在黄某2艳阳天酒店，女儿胡某3筹了50万转到钟华的账户，胡某1清还是没有回来，胡某3后来又筹了30万元，倪细容找到酒店，向钟华求情，钟华还是不放人，最后钟华拿来300万元的欠条要倪细容和儿子胡某4都签了名字，并要求再拿50万才放人，最后胡某3又筹了30万，再联系了张某1和张又平担保才把胡某1清放回来。胡某1清出来之后才知道家里的保时捷卡宴车被钟华拿走了。前后被拘禁的时间有十天左右。后来胡某1清母亲去世时，又被钟华盯上了，胡某1清被钟华带到印尚酒店，倪细容报了警，派出所让自己调解，倪细容因为报警被龚霆打了一巴掌，最后调解的结果是钟华将胡某1清黄某2香格里拉的房子拿去了。全家人现在不敢回淋山河。车子、房子都被钟华占去了。（2）胡某3的证言，证实：2016年胡某1清因为欠债被人带走了，胡某3找人借了80万元转到钟华的账户上。（3）胡某4的证言，证实：2016年的一天，胡某1清因为欠钟华的钱被钟华关在了黄某2艳阳天宾馆，母亲倪细容叫胡某4和张威一起去艳阳天前往艳阳天看望胡某1清，后来钟华拿了一张300万的欠条叫胡某4和张威也在上面签字，签完字胡某4等人就离开了，过了几天胡某1清才回去。（4）蔡春尧的证言，证实：2016年农历十月初三，蔡春尧在黄某2艳阳天新荆楚酒店帮胡某1清开房的情况，当时有几个年轻伢跟着胡某1清，就是之前胡某1清家中办丧事时去闹的几个人，应该是找胡某1清要债的。（5）王鹏的证言，证实：2016年429日向钟华转账50万元，由胡某1清出具50万元借条。（6）唐某、张某6、胡某5、张某7、杨某的证言，证实：胡某1清的母亲出殡当日钟华带人前去闹事，当着众人的面要把胡某1清带走，后来村干部出面阻止，派出所也出警。第三组证据：被害人陈述胡某1清的两次陈述，证实：1与钟华的债务关系的产生经过。2钟华为要债于2016年至2018年多次对胡某1清非法拘禁。2016年3月在武汉鑫宝来大酒店拘禁八天八夜，参与人有龚霆、戴全元，钟华中间来过。2016年4月20日，钟华带戴全元、龚霆又到武汉找胡某1清要债，没要到便将胡某1清带到黄某2新荆楚酒店从20日非法拘禁到29日。期间除了胡某1清女儿借款80万元，分两次给钟华转账50万元、30万元，另筹集30万元现金给龚霆，由龚霆代写了收条；还扣走了胡某1清的卡晏车；最后应钟华的要求胡某1清写了40万元的欠条并找来张某1和张又平作为保证人签字才放人。第五组证据：被告人的供述与辩解钟华、戴全元、龚霆、钟文华、王志兵的供述，证实：2016年3月-11月5日期间，钟华多次安排戴全元等人找胡某1清要债，采取辱骂、威胁、殴打手段进行逼债，非法限制胡某1清的人身自由，时间长达十几日，地点从武汉到黄某2的几家酒店。钟华、戴全元、龚霆、钟文华、王志兵共同实施了非法拘禁犯罪行为。3、张某1被非法拘禁案2016年4月下旬，因胡某1清无力偿还钟华债务，钟华要求胡某1清提供保证人担保。后张某1同意为胡某1清担保40万元，并在借条上以担保人身份签名，约定一个月还款。期满胡某1清未能还款，钟华便安排戴全元、龚霆向张某1索要40万元。2016年6月1日19时许，戴全元、龚霆将张某1带至黄州区赤壁大道茉莉花开酒店502房间予以控制，并威胁张某1还钱，张某1通过电话联系筹钱。6月3日，张某1向倪某借款20万元，钱到账后，戴全元、龚霆立即带张某1到银行办理转账，15时许，张某1将19.99万元转账到李某5（钟华妻子）账户。之后戴全元、龚霆又将张某1带回酒店予以控制，并要求张某1再还20万元。期间龚霆对张某1辱骂、殴打，致使张某1鼻子流血。张某1随后向胡某1清等人打电话求助，胡某1清等多人打电话向钟华求情，当日17时许，直到胡某1清通过夏艳纯帮忙还清余下20万元，钟华才通知戴全元、龚霆放张某1离开酒店。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证（1）受案登记表，证实：2020年1月3日14时38分5秒，黄某2区公安分局接到报警，称张某1被非法拘禁。（2）立案决定书，证实：2020年1月3日，黄某2区公安分局对张某1被非法拘禁案立案侦查。（3）移送案件通知书，证实：2020年1月3日，黄州区公安分局将张某1被非法拘禁案移送团风县公安局。（4）人口身份信息，证实：张某1、胡某1清、倪某、钟华、戴全元、龚霆的基本身份信息。胡某1清为湖北黄某**人，其他三人为湖北团风县人。（5）调取证据通知书及银行流水账单，证实：张某1于2016年6月3日收到倪某转账20万元，立即转支到钟华的妻子李某5的账户199900元。（6）开房记录，证实：张某1于2016年6月2日在黄冈市茉莉花开酒店入住。（与张某1的陈述第二天身份证被酒店服务员拿去刷了，要实名登记的证言一致。）第二组证据：证人证言（1）胡某1清的证言，证实：因胡某1清欠钟华40万元钱，张某1为胡某1清担保。2016年6月，胡某1清不能还钱，钟华找到担保人张某1还40万欠款。在张不能还钱的情况下，钟华将张某1关在黄某2一家宾馆三天，期间殴打张某1，致张某1鼻子出血。（2）倪某的证言，证实：2016年，听张某1说其被钟华扣在宾馆。张某1为胡某1清担保，胡某1清还不上，借款人钟华为让担保人张某1还钱，将张某1扣留。最后张某1找倪某借了20万元还了钱，才被放回来。（3）夏纯艳的证言，证实：2016年的时候，因为张某1给胡某1清担保，钟华逼张某1还钱，胡某1清找夏纯艳借20万元还给钟华。听说戴全元、龚霆找张某1逼债的时候把张某1打了。第三组证据：被害人陈述（1）张某1的陈述，证实：2016年4月，胡某1清欠钟华40万，张某1是胡某1清还款担保人，约定胡某1清于2016年5月将钟华欠款还清。因到期胡某1清不能归还欠款，钟华将张某1扣留，钟华公司的“元元”还有一个年轻人将张某1限制在梦巴黎对面的茉莉花开宾馆一房间内48小时，直到张某1找倪某借了20万，还给了钟华之后，钟华公司的“元元”还有一个年轻人将张某1放出。在宾馆期间，张某1被其中一人用脚踢出鼻血。第四组证据：被告人的供述和辩解（1）钟华的供述，证实：2016年5月，钟华叫戴全元和龚霆找张某1要欠款，钟华应张某1的要求给其宽限了三天，2016年6月3日，张某1把钱打到了钟华妻子李某5银行卡上。戴全元和龚霆时如何找张某1要钱及龚霆打张某1的情况，钟华不知道。只听他们说张某1打钱前几天他们都是宾馆待了几个小时。钟华2020年1月17日宣布逮捕笔录的辩解：对于张某1被非法拘禁完全不知情，也没有授意。（2）戴全元的供述，证实：2016年6月，钟华让戴全元和龚霆找张某1要欠款。戴全元找到张某1后，一直和龚霆跟着张某1，期间，龚霆还打了张某1，戴全元和龚霆让张某1开了宾馆，两人跟着张某1在宾馆待了两天，直到张某1还了钱，钟华才叫戴全元和龚霆放人。(3)龚霆的陈述，证实：钟华让戴全元和龚霆找张某1要欠款，后戴全元和龚霆将张某1带到黄州梦巴黎对面的荣莉花开宾馆房间，期间并对张某1进行了殴打，后张某1通过朋友借到20万转入钟华指定的账户，直到第三天下午，钟华才叫将张某1放走。（三）非法侵入住宅罪2016年6、7月，邵柏松因资金周转需要向钟华借款15万元，月息5分，约定借款时间为三个月至半年。邵松柏按月支付利息数月后，便无钱支付。被告人钟华安排龚霆找邵松柏逼要债务，因邵松柏无力偿还，钟华便要求邵松柏的妻子陈某2担保。至2017年年初，邵松柏和陈某2仍未偿还债务，钟华于是安排戴全元和龚霆去找陈某2要债。戴全元和龚霆多次到陈某2的单位和陈某2位于黄冈市黄州区的家中逼债。因陈某2无力偿还，龚霆和戴全元便强行入住到陈某2家中，以此给陈某2施压。期间，龚霆、戴全元更换房屋钥匙，先后带王志兵、邓某1等人进来居住，逼陈某2还债。陈某2被逼无奈，长期不敢回家，只能住到自己的母亲家中。直至2018年3月，钟华才将钥匙归还给陈某2。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证（1）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实：案件为黄州区民警在办案中发现、立案后移送团风县公安局。（2）提取笔录以及证据保存清单、照片，证实：2020年5月24日，公安干警在涉案地点进行搜查时，提取了犯罪嫌疑人扔在陈某2家中垃圾桶里的仿真手枪和一包钢珠。第二组证据：证人证言（1）杜三民的证言。证实：2017年有人到陈某2居住的小区找陈某2要债。（不能证实是否就是钟华团伙）（2）胡正鸿的证言，证实：2016年，有人住到陈某2家中要债，致使其家人不能正常居住，而且还携带枪支，并将枪支遗落在陈某2家中。（3）丁威的证言，证实：2016年起，总有人找陈某2要债，2017年3月左右，开始有一些陌生的年轻伢，大概有五六人，住在陈某2家，一看就是社会上混的“黑哥”，一直住到2017年年底。其中有两个光头。门开着能看到屋里很乱。（4）王海英的证言，证实：2017年开年之后，在小区里很少见到陈某2，上下楼能看到陈某2家门开着，房间里面非常乱，住着四、五个年轻伢，直到年底才走。第三组证据：被害人陈述（1）陈某2的两份陈述，证实：1.债务的由来；2.2017年开年以后，钟华为要债安排手下的人住到陈某2家中的情况；3.陈某2在钟华的人离开后在家中打扫卫生时发现了一把枪和一包钢珠；4.陈某2就房屋抵押承诺作出了说明：在钟华的人住进去20多天之后，被逼无奈承诺以房子抵债，是否签了承诺书记不清楚。（2）邵松柏的陈述，证实：（1）向钟华借债的情况。（2）钟华下面的龚霆等人在住到邵松柏家中的情况。（3）家中发现枪和钢珠的情况。第四组证据：被告人的供述与辩解钟华、戴全元、龚霆、王志兵的供述，证实：钟华安排戴全元、龚霆向陈某2要债，后来戴全元、龚霆直接住到陈某2家中逼债，陈某2无奈长期不敢回家，戴全元等人就一直住在陈某2家中，期间还换掉了陈某2家的门锁。（四）开设赌场罪2008年12月下旬，钟华组织谌小华、张某3、张某4、童某1等人在团风县淋山河镇一农户家开设赌场，以摇两枚壹圆硬币猜单双的形式进行赌博，每场参赌人员达二十余人，钟华安排谌小华放码，张某3打杠子，童某1、张某4等人看场子及放哨，赌资达数万元，钟华通过抽头提成的方式获利。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：本案于2020年6月3日立案（2）刑事判决书以及卷宗部分笔录复印件，证实：谌小华因故意伤害被团风县人民判处有期徒刑四年以及刑事附带民事的调解情况。（3）原始案卷材料复印件：受案登记表、行政处罚决定书、讯问笔录等，证实：证实本案于2008年12月22日被立案，对钟华提供赌博资金2万元的事实作出了行政拘留十五日，罚款3000元。钟华提供赌博资金，叫张某3等人放码的事实有证人童某1、张某3、戴某、钟某2、刘某1的证言予以证实。第二组证据：证人证言（1）钟某2的证言，证实：2008年12月，连着两天被钟华约去一个农户家中赌博，场子是钟华开的，码钱也是钟华提供的，谌小华拿着一万多元在赌场里面放码、记账，张某3负责打缸子，张某4等几个细伢放哨和看场子。两天盈利5000余元。（2）刘某1的证言，证实：刘某12008年冬天接到钟华的电话称在钓鱼台开了个场子，叫过去撑个场子。场子开始是张某3和张某4开的，之后是钟华牵头搞的，刘建华去的时候赌场是由钟华负责的，因为打缸子和放码的人都是钟华安排的人，当他上午打缸子有两、三千元，下午有四、五千元。（3）童某1的证言，证实：2008年12月的一天，钟华在的一个平房内开设赌场，钟华安排童某1、张某3、钟某7在赌场里开场子，谌小华在赌场上放码，第二天，谌小华被人砍伤，钟华安排童某1和张某3把谌小华带到医院。每天抽水子钱差不多有七八千左右，只去了两天，和钟某7的工资是一天300元，第二天因为出了事还没来得及分。（4）张某4的证言，证实：2008年12月，在钟华开赌场之前，钓鱼台村也有村民自发搞的村民玩的小场子，张某4和张某3想撑头把赌场接过来，于是找钟华借了1万元，接过来后因为年轻而且没有资金，场子不热闹，搞了几天之后钟华过来接手并安排张某4、钟某7、童某1在场子上看场子和放哨，张某3打缸子，谌小华是跟钟华一起的，每天的水子钱大概五六千元，钟华说给工资，但是没有发。（5）黄某1的证言，证实：2008年下半年的一天，就是赌场出事的当天，参与了赌博。场子是钟华安排张某4、张某3开的，一天的水子钱有六千多元。张某3打缸子，童某1、钟某7放哨。（6）童某3的证言，证实：2008年和钟华一起去的场子上赌博，第二天出了事，砍了人。场子是钟华组织的，谌小华放码，张某3打缸子，张某4等几个是放哨和看场子。两天的水子钱有8000多。场子开始是张某4、张某3找钟华借的钱运行起来的，后来场子搞热闹了钟华就安排张某4、张某3在场子里做事，水子钱都被钟华提走了。（7）何爱容的证言，证实:2008年12月22日钓鱼台赌场上有三十多人赌博。第三组证据：被告人的供述与辩解钟华、谌小华的供述，证实：（1）2008年12月，钟华叫谌小华到钓鱼台赌场上放码。（2）12月22日上午，郑某1在赌场上闹事，钟华和谌小华教训了郑某1，郑某1下午带来前来找谌小华报复，谌小华被围攻时还击捅死一人。（3）谌小华因为故意伤害被判刑，刑事附带民事赔偿16万元，钟华出资5万元。（4）谌小华服刑期间，钟华前去看望并为谌小华的老婆孩子提供生活费。（五）赌博罪1、2012年团风县龙腾大酒店赌博案2012年7、8月份，钟华先后3次在团风县龙腾大酒店内组织赵某2、钟某2、黄某1、童某2等人利用两枚面值壹圆的硬币猜单双形式进行赌博，期间，钟华安排谌小华放码，戴全元等人放哨，每场参赌人员二十余人，赌资45万余元。钟华等人通过抽头提成、放码收高息的方式获利10余万元。被告人谌小华得工资2000元、戴全元得工资500元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证1、受案登记表，证实：赵某2举报钟华等人在赌博。2、立案决定书，证实：2019年12月13日团风县公安局对2012年团风县龙腾大酒店赌博案立案侦查。第二组证据：证人证言1、欧某1的证言，证实：①2012年7月在龙腾酒店组织赌博人是钟华。②参与赌博的有黄某1、钟某2、童某4林、邹某、童某3、童某2、赵某2。③谌小华、戴全元在童某4林女儿上学这一次赌博场上，是由钟华带来的，具体做什么不知道。2、汪某1的证言，证实：①.2012年黄某1家在团风龙腾办酒，饭后，钟华带着汪某1等人在龙腾酒店赌博，钟华在赌场打缸子，并安排其司机在赌场放码，这一次钟华打缸子6万元。②.2012年童某4林家在团风龙腾办酒，饭后，钟华提供工具和赌资组织赌博，其安排谌小华在赌场放码，戴全元负责放哨，邓某2，曹某军也在现场。3、童某3的证言，证实：①.2012年黄某1在团风龙腾酒店办乔迁酒，饭后，钟华在酒店开房组织赌博，打缸子、放码，钟华提供房间、赌具，并安排谌小华在现在放码记账。参与赌博的人有钟华、赵某2、黄某1、欧某1、邹某、钟某2、汪某1、童某2、童某4林等。②.2012年童某4林在团风龙腾酒店办升学宴，饭后，钟华在酒店组织赌博。钟华提供房间、赌具、安排谌小华放码、记账，安排邓某2、曹某军放哨。参与赌博的人有童某3、钟华、童某4林、钟某1、黄某1、钟某2等十几人。4、童某2的证言，证实：黄某1在团风龙腾酒店办乔迁酒，饭后，钟华组织赌博。参与赌博的有童某2、赵某2、黄某1、钟某2、童某3、陈某3、童某4林、欧某1。钟华在赌场打缸子、放码。赌博的方式是以两枚一元硬币猜单双。5、赵某2的证言，证实：2012年黄某1在团风县龙腾酒店办酒，饭后，钟华组织赌博，提供赌资、赌具、安排司机在赌场放码、当天打缸子收了30多万。参赌的人有钟某2、邹某、童某3、童某4林、陈某3、夏某1，欧某1、赵某2。6、邹某的证言，证实：①.2012年邹某在团风县龙腾酒店办酒，邹某开包房，钟华组织人赌博，赌场上钟华放码、打缸子，安排戴全元放码记账。当天参赌人员有钟华、钟某2、邹某、童某4林、欧某1、陈某3、詹某1、卢某，钟华打缸子至少四万元。②黄某1在团风县龙腾酒店办酒，饭后，钟华开包房、提供赌资、赌具组织人赌博，钟华带了一二十万在赌场放码，当天钟华打缸子至少4万元。参赌人有邹某、赵某2、钟某2、童某3、童某4林、欧某1、陈某3、童某2等。③童某4林在在团风县龙腾酒店办酒，钟华组织提供赌具组织赌博。现场赌资至少20万，钟华在现场放码、打缸子，打缸子至少5万元。7、黄某1的证言，证实：①.2012年黄某1在团风县龙腾酒店办酒，饭后，钟华开包房、提供赌资、赌具组织人赌博，钟华拿了十几万放码、打缸子打了4万左右。②童某4林在在团风县龙腾酒店办酒，钟华在龙腾酒店组织了赌博。钟华开房，提供赌资、赌具，安排谌小华放码，戴全元放哨，钟华现场打缸子，现场赌资有十几万。当时参与赌博的人黄某1，钟华，钟某2，童某3，欧某1，陈某3，邹某。③.2012年邹某家在团风县龙腾酒店办酒，钟某2让钟华弄点钱押宝。当天，有三十人在酒店赌博，钟华带了十几万在赌场放码，并安排人记账。当天钟华打缸子钱至少4万。8、钟某2的证言，证实：①.2012年黄某1在团风县龙腾酒店办酒，饭后，钟华提供赌资、开房间，组织我们一起十几个人赌博，钟华带了20万放码，现场赌资至少20万。②.童某4林在团风县龙腾酒店办酒，饭后，钟华提供赌资、开房间，钟华安排谌小华放码，戴全元放哨，这场钟华打缸子至少8万。参赌的人有十几人，现场赌资20多万。③.邹某在团风县龙腾酒店办酒，饭后，钟某2、钟华、黄某1、童某4林、欧某1、陈某3、邹某一起提议押宝，钟华带了20万放码，钟华打缸子至少7万元。第三组证据：被告人的供述与辩解1、钟华的供述，证实：①2012年在黄某1办酒后，赵某2提出押宝，在场喝酒的人参与赌博，钟华在现场打缸子7、8千、放码7、8万。②.2012年邹某在团风县龙腾酒店办酒，邹某开了房间，十几个喝酒的人都参与赌博了，钟华在场上放码2万，打缸子至少3、4千。③.2012年下半年，童某4林在团风龙腾酒店办酒，饭后，有人组织押宝，钟华在现场放码3万，打缸子至少5千。2、谌小华的供述，证实：①2012年因邹某、童某4林办酒，饭后，钟华、邹某在团风龙腾酒店组织赌博，现场有十几人，钟华拿5万放码，谌小华在现场帮钟华放码记账，钟华安排邓某2、曹某军在一楼放哨，场上赌资至少12万，赌博到下午三点散场后钟华给了谌小华2000元费用，给了邓某3、曹某军1600元费用。打缸子至少2万。3、戴全元的供述，证实：2012年，童某4林在团风县龙腾酒店办酒，之后，戴全元按照钟华的要求在龙腾酒店一楼放哨，钟华给了戴全元500元。2、2015年团风县金某大酒店赌博案2015年2月的一天下午，钟华在团风县金某大酒店内组织钟某2、黄某1、陈某1、余某、童某3、钟某3等十余人利用两枚硬币猜单双的方式进行赌博，钟华出资10万元，安排戴全元放码，钟华等人通过抽头提成、放码收高息的方式获利1万元。被告人戴全元得费用1000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证1、受案登记表，证实：公安机关工作中发现2015年钟华等人在金某大酒店赌博。2、立案决定书，证实：2020年6月公安机关对2015年团风金某大酒店赌博案立案侦查。3、钟华银行卡流水，证实：钟华卡号9876银行卡，2015年上半年银行流水。第二组证据：证人证言1、黄某1的证言，证实：团风县金某大酒店里赌博，是钟华组织，戴全元帮钟华在赌场放码，当天钟华打缸子5、6万。2、陈某1的证言，证实：2015年2月，团风县金某大酒店里有赌博，看到钟华在赌场当皇帝，戴全元在赌场放码，赌场赌资有十几万。3、余某的证言，证实：2015年开年，团风县金某大酒店里的赌博是钟华组织起来的，戴全元帮钟华在赌场放码。赌场工具、晚饭钱、香烟和饮料都是钟华提供，钟华当天打缸子至少2万。3、钟某3的证言，证实：团风县金某大酒店里的赌博是钟华、戴全元组织起来的。当天赌资至少20万，钟华抽水钱有5万。第三组证据：被告人的供述与辩解（1）钟某2的供述，证实：团风县金某大酒店里的赌博，钟某2提议，当时场子是钟华组织，钟华安排戴全元拿30万放码，钟华打缸子6万左右。（2）戴全元的供述，证实：2015年正月，金某大酒店赌博是钟华组织的，钟华给我10万元安排我在场上放码，当天钟华打缸子至少2万。散场后钟华给戴全元1000元费用。（3）钟华的供述，证实：金某大酒店赌博不知道是谁组织，钟华当天拿了8万给戴全元放码，当天抽了5000元水钱。3、2017年团风县米箩阳光餐厅赌博案2017年2月份左右的一天，余某、钟某3、汪某1、黄某1等十余人在团风县米箩阳光餐厅内利用“斗牛”的方式进行赌博。钟华出资20万元，安排戴全元、占成森在赌场内放码，钟华等人通过抽头提成、放码收高息的方式获利2.9万余元。被告人戴全元、占成森各得好处费2000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证（1）受案登记表，证实：2019年12月18日，团风县公安局在侦查工作中发现2017年2月余某等人在米罗阳光餐厅利用斗牛方式赌博。（2）立案决定书，证实：2020年1月5日团风县公安局对2017年米萝阳光餐厅赌博案立案侦查。（3）人口信息，证实：占成森系湖北黄冈市黄某**人。钟华、戴全元系湖北省团风县人。第二组证据：勘验、检查、辨认笔录（1）余某于2019年12月30日（时间：11时41分至12时03分；侦查人员：凌某、刘某2；当事人：余某；见证人：喻某），证实：余某辨认出11号占成森就是钟华的司机，是当时在米萝阳光餐厅赌博时，给戴全元送20万现金放码的人。（2）现勘照片3张，证实：米萝阳光餐厅的具体方位。（3）戴全元于2020年1月4日（时间：15时19分至15时51分；侦查人员：凌某、刘某2；当事人：戴全元；见证人：喻某），证实：戴全元辨认出7号占成森是钟华司机，米萝阳光餐厅赌博时，占成森是送码钱的人。第三组证据：证人证言（1）余某的证言，证实：1.钟华组织人员在团风县米萝阳光餐厅以斗牛的方式赌博，提供赌资，并让戴全元在现场打缸子，放码，安排赌博参与人吃饭。2、赌场上赌资有三十多万，当天戴全元抽头渔利7万多。钟华让占成森送了20万的码钱，并一直在场上帮着放码。（2）黄某1的证言，证实：2017年在戴全元在团风县米萝阳光餐厅以斗牛的方式组织赌博。戴全元牵头组织，提供赌具扑克牌和赌资，当晚赌资有20多万，赌博持续五个多小时，戴全元抽了3万多元。（3）邵某1的证言，证实：2017团风县米萝阳光餐厅以斗牛的方式赌博是戴全元组织的，戴全元提供赌资、扑克牌，在现场打缸子，放码。现场赌资至少20万。（4）汪某1的证言，证实：团风县米萝阳光餐厅以斗牛的方式赌博，戴全元提供了资金，放码，打缸子。当时赌资有20多万。小占给戴全元送过码钱。（5）钟某3的证言，证实：团风县米萝阳光餐厅以斗牛的方式赌博，戴全元提供了资金，放码，打缸子。当时赌资至少25万，钟华司机在现场给戴全元送码钱。（6）钟某2的证言，证实：团风县米萝阳光餐厅以斗牛的方式赌博，戴全元提供资金和赌资，场上赌资20多万，戴全元在现场放码、打缸子，钟华司机帮忙，赌场的开始都是戴全元支付，戴全元抽了4万元水子钱。第四组证据：被告人的供述与辩解（1）占成森的供述，证实：1.团风县米萝阳光餐厅以斗牛的方式赌博，是钟华安排占成森给戴全元送了20万。占成森在现场帮戴全元放码，参赌有十个人左右。戴全元当晚打了至少2万的水子钱，给占成森1000元好处费。2.钟华是戴全元老板。当晚戴全元赌博结束戴全元给了占成森一个账本和4、5万水子钱，让其带给钟华。（2）戴全元的供述，证实：团风县米萝阳光餐厅以斗牛的方式赌博，是钟华安排戴全元去负责放码、打缸子。赌场上的工作人员有戴全元、詹某2。散场后戴全元、詹某2各拿了2000元，剩下的码钱和打缸子钱、账本都让詹某2带给钟华了。（3）钟华的供述，证实：占成森是钟华司机。安排占成森给团风县米萝阳光餐厅赌博的人送钱，安排戴全元在现场打缸子、放码。（六）串通投标罪2016年12月16日，团风县精神病医院改扩建医技楼及附属工程通过黄冈市公共资源交易中心对外招标。钟华得知该项目招标信息后，向湖北东城建设工程公司法人易某2提出借用该公司资质参与投标，易某2同意并安排公司副总张鑫办理具体事宜。此外钟华通过张鑫联系借用湖北擎博建设工程有限公司的资质，自己联系借用湖北郑工塔建筑安装有限公司的资质参与投标。钟华向前述三家公司共支付费用17000元（借用资质费、保证金利息），投标标书由各公司自己制作、投标报价由钟华确定。2018年6月8日，湖北东成建筑工程有限公司以22234205.66元的投标报价中标。随后，钟华与该公司签订《内部承包合同》，约定由钟华承建该项目并交纳工程总价1%的管理费。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：第一组证据：书证（1）受案登记表，证实：团风县公安局工作中发现，钟华等人在团风县精神医院改扩建、医技楼及附属工程建设项目中涉嫌串通投标。（2）立案决定书，证实：2020年8月14日团风县公安局对钟华等人涉嫌串通投标案立案侦查。（3）调取证据通知书，附：公司营业执照、团风县精神病医院项目的内部承包合同、工程款拨付凭证、管理费收取凭证等，证实：1.湖北东成建筑工程有限公司法人代表易某2，其公司经营范围是房屋建筑工程、市政工程、装饰工程、城市园林绿化工程、消防设施工程、环保工程等；2、湖北东成建筑工程有限公司与钟华签订了团风县精神病院改扩建项目的内部承包合同。约定该项目由钟华承包施工，东成建筑公司按照工程总价款1%上交管理费。（4）团风县精神病医院改扩建、医技楼及附属工程的招标代理资料、投标标书，证实：①2015年7月27日，团风县发展和改革局批复团风县精神病医院改扩建项目。项目估算总投资1483.46万元。医院改扩建各项手续合法，以及投标单位及招标代理资料。②湖北东成建筑工程有限公司最终中标团风县精神病医院改扩建、医技楼及附属工程项目。第二组证据：证人证言（1）付咸山的证言，证实：付咸山系团风县精神病医院副院长，负责团风县精神病医院改扩建、医技楼及附属工程项目的招标工作。招标采用“推三摸四”模式，根据调查，在医院院长办公会上该医院推荐了湖北东成建筑工程有限公司、湖北锦坤建筑工程有限公司、湖北擎博建设工程有限公司作为院方推荐入围投标的三家公司。无人向中华透露过推荐公司情况。（2）张汉松的证言，证实：张汉松系团风县精神病医院院长，称付咸山当时了解了二十多家公司，说其中三家公司比较符合条件。当时院里开会确定推荐三家公司。（3）张鑫的证言，证实：张鑫系湖北东成建设工程有限公司副总经理。①团风县精神病医院改扩建项目，钟华找到张鑫，张鑫帮钟华借了擎博公司和东成公司的资质，借资质的费用由钟华给两家公司各6千元。②在投标精神病医院项目时，擎博公司和东成公司的商务标书由钟华提供，钟华提供投标报价。两家公司派人参加投标。（4）易某2的证言，证实：①易某2系湖北东成建设工程有限公司法人。团风县精神病医院的改建项目是钟华借东成公司资质投标并中标。中标后东成公司与钟华签订了内部承包合同，工程交给钟华施工。②投标报价是钟华报给公司，保证金由东成公司支付，保证金利息由钟华支付给东成公司。（5）夏某2的证言，证实：夏某2系湖北擎博建设工程有限公司法人。团风县精神病医院改扩建项目，张鑫电话称是钟华想借湖北擎博建设工程有限公司的资质参与投标，标书中的投标报价是张鑫送来的商务标和技术标中写好的。（6）柯晨的证言，证实：柯晨系湖北郑某2建筑安装工程有限公司黄冈分公司负责人。2016年底，钟华找我借公司资质用于投标团风县精神病医院改扩建项目，费用由钟华出，投标报价由钟华定，最后公司没有中标。（7）熊福才的证言，证实：熊福才系湖北兄联建设工程有限公司项目经理。2016年，公司摸球入围团风县精神病医院改建项目，对其他情况不清楚。（8）熊志辉的证言，证实：2016年，参与投标团风县精神病医院改建项目，没有中标，没有人找其借用资质。（9）张智勇的证言，证实：2016年底湖北锦昆建筑工程有限公司入围投标团风县精神病医院改建项目，公司自己参与投标，报价自己公司确定，没有人借资质，最后没有中标。第三组证据：辨认笔录辨认笔录（2020年7月22日16时20分至35分；当事人：柯晨；见证人：喻某；侦查人员：王晓鹏、邵某2），证实：辨认出6号钟华，就是2016年找其借湖北郑某2建筑安装工程有限公司资质的人。第四组证据：被告人的供述与辩解钟华的供述，证实：①2016年团风县精神病医院改扩建项目招标时，钟华向该院副院长付咸山打过招呼推荐了湖北东成建筑工程有限公司入围。②钟华找易某2借过东成建筑公司的资质投标团风县精神病医院改扩建项目，最后中标。投标报价是张鑫确定。二、被告人钟华等人在该恶势力犯罪集团意志之外实施了以下犯罪行为（一）寻衅滋事罪1、2004淋山河红宇酒店寻衅滋事案2004年11月11日，赵某1乘淋山河至黄某2的客车前往黄某2，因琐事与司机李某4发生口角，并殴打李某4。李某4将此事告知其堂妹夫钟华，钟华决定报复赵某1为李某4出气。同年11月15日12时许，钟华邀约陶某1、林某1、林某2等人从黄某2乘坐出租车到淋山河找赵某1，得知赵某1在淋山河红宇酒店，钟华等人手持砍刀直奔红宇酒店赵某1所在包间，有人持啤酒瓶打赵某1头部、面部，当即致使赵某1头部血流不止，有人对赵某1拳打脚踢，还有人把赵某1强行往酒店外面扯，钟华等人不顾他人阻拦，强行将赵某1带上出租车，准备带至黄某2，后在团风县被公安民警截停，赵某1得以被送往医院救治。经鉴定，赵某1损伤程度为轻伤一级。2、2017年付河水库寻衅滋事案2017年5月18日，陈某4与淋山河傅河水库管理处签订了一份河道清淤的合同。陈某4安排钟文华在现场负责招呼。因经常有人来扯皮，2017年6月15日中午，钟文华便邀约王志兵、戴全元、龚霆等人到傅河水库尾子挖沙处帮忙，同时钟文华购买五根洋镐棒放在车内。当日16时许，当地村民宁某云、傅某1阻止施工时，与王志兵等人发生冲突，王志兵、戴全元、龚霆对傅某1、宁某云拳打脚踢，在旁围观的村民张某8想阻止，被王志兵用洋镐棒打伤。经鉴定，张某8的损伤程度为轻伤一级。案发后钟文华、王志兵于2018年11月26日因寻衅滋事罪被团风县人民法院分别被判处有期徒刑六个月。（二）赌博罪1、2013年团风县聚雅轩茶楼赌博案2013年3月的一天晚上，钟华组织童某2、黄某1、钟某2、欧某1等人在团风聚雅轩茶楼的包厢内以摇骰子猜单双的形式进行赌博，赌资达三十余万元，钟华在赌场放码、抽头渔利，非法获利8000余元。2、2016年团风县金某大酒店赌博案2016年2月的一天下午，戴全元组织邵某1、黄某1、童某4林、余某、钟某3、汪某1、钟某2等十余人在团风县金某大酒店使用两枚壹圆硬币猜单双的方式进行赌博，赌资达十余万元，戴全元在赌场内放码、抽头渔利，非法获利1.2万元。3、2017年戴全元赌博案2017年2月5日，戴全元组织钟某3、邵某1、汪某1等人在团风华坤城市酒店内采用“斗牛”的方式进行赌博，赌资达20万元，戴全元在赌场内放码，抽头渔利非法获利2万元。2017年2月9日，戴全元组织钟某2、童某3、汪某1、余某、邵某1、钟某3等人在团风县幸福花园小区对面的一私房内采用两枚壹圆的硬币猜单双的形式进行押宝，赌资达20余万元，戴全元在赌场内放码，抽头渔利非法获利4万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：一、寻衅滋事罪2004年寻衅滋事案证据第一组证据：书证（1）受案登记表，证实：2004年11月15日虹雨酒店有人打架，王某报案至团风县淋山河派出所。（2）接受刑事案件登记表，证实：2004年11月15日淋山河派出所受案。（3）立案决定书，证实：2004年11月18日团风县公安局对钟华寻衅滋事立案侦查。（4）户籍证明、人口身份信息，证实：钟华、林某1、林某2、林某3、徐某1、邓某4、马某、詹某3、钟某8、赵某4、赵某1系湖北团风人。李某2、李某3系湖北省黄冈市黄某**人。（5）扣押清单、发还清单，证实：2004年11月15日，团风县公安局扣押了破碎啤酒瓶一个，长40cm的砍刀两把，富康小轿车一台，白线手套一双。2004年11月16日，团风县公安局发还丁某富康小轿车一台。（6）黄冈市中心医院住院病案、出院小结、病例续页、手术科室住院志，证实：2004年11月15日，赵某1面部皮肤挫伤，面部神经损伤，右颌面部软组织裂伤。第二组证据：鉴定意见团风县正昂法医司法鉴定所司法鉴定意见书，证实：2020年5月30日，依据赵某12004年11月15日住院记录，鉴定赵某1属轻伤一级。第三组证据：证人证言（1）林某2的证言，证实：2004年11月15日，接到钟华电话，请林某2帮忙打架，一起去的有程某、林某3、张亚桥、林某1等十几个人，在淋山河将赵某1打伤，黄某2三个年轻人用酒瓶和砍刀将赵某1头部和脸打伤，当时去了三台车，一台是鄂Ｊ×××**、一台是红色富康T0235、一台是桑塔纳L10678.（2）陈敏的证言，证实：陈敏系鄂Ｌ-×××**车司机。2004年11月15日钟华打电话叫陈敏去帮忙，钟华叫了三车一二十人，在淋山河酒店看到钟华带十几个人从酒店拉了一个满头是血的人出来，上了红色富康车。（3）林某1的证言，证实：2004年11月15日，林某1被喊去玩，上了鄂113**车，知道是去扯皮到酒店门口，发现酒店里有打砸，一个满身是血的人被拉上车，林某1与林某2把打伤的人夹在富康车中间，车王往黄某2开。（4）陶某1的证言，证实：2004年应钟华要求，帮钟华打架，在淋山河将赵某1打伤，并将其拉上富康车带到黄某2。现场有三辆车，富康，桑塔纳，蓝色面包车，共十四五人，“金子”带了刀。（5）丁某的证言，证实：①丁某系鄂Ｊ-×××**司机。2004年11月15日，丁某带了四五个年轻人到淋山河，当时有十四五个人，在一个餐馆里打架，现场有人用啤酒瓶将人打伤，被打伤的人被强行拉上出租车。②陶某1坐车到淋山河虹雨酒店，将司机的白手套带走，之后酒店出来一个浑身是血的年轻人，做丁某车的年轻人将这个受伤的人强行拉上车。（6）徐某2的证言，证实：徐某2系鄂Ｊ×××**出租车面包车司机。11月15日徐某2拉人到淋山河，知道他们去打架，之后看到有人受伤、流血。被打伤的人被人从酒店拉倒富康车上，在徐某2的车上，被拉上车的人被人拳法脚踢，之后徐某2带着这些人跑了。（7）李某4证实：2004年11月11号，李某4驾驶鄂136**号中巴车，从淋山河开往黄某2，在途中赵某1在上无故骂人，后在新车站李某4被人打伤，李某4告诉钟华，赵某1找其扯皮，期望钟华从中帮忙问清楚情况。之后钟华带人将赵某1打伤了。讯问笔录填写有瑕疵。（8）朱国强证实：2004年12于初，陶某1、林某2、林某1被张标带走了，这几人中有从团风看守所刚放出来的，现在在黄某2混。（9）周国权证实：林某2是团风县杜某，在黄某2混。（10）詹应华证实：2004年11月15日，淋山河虹雨酒店门口，从三台车上下来一群人围着赵某1答，有个年轻人拿红瓦将赵某1的头打破，一群人强行将赵某1拉上红色富康车上，往方某方向跑了。（11）李旺生证实：2004年11月12日，赵某1乘坐鄂Ｊ-×××**客运车到黄某2，途中与司机李某4发生口角，后来李某4被8个人打了。之后，李某4这方找人将赵某1打伤，打伤赵某1的人中有一名叫钟华的人，是司机李某4的亲戚。（12）赵福安证实：2004年11月15日，赵某1在淋山河虹雨酒店被一群人打了。其中两个年轻人用啤酒瓶答了赵某1的头，并强行将赵某1拖上红色富康车上，开王方某方向了。（13）王某证实：在虹雨酒店赵某1被一群人打了。现场有三台车，一辆红色富康的士车鄂Ｊ-×××**，一辆车牌鄂Ｊ-×××**银色面包车，一辆蓝色桑塔纳鄂Ｌ-×××**.（14）赵某4证实：2004年在虹雨酒店，赵某1在酒店吃饭，四五个拿着啤酒瓶的年轻人冲进包厢，带头的人那啤酒瓶往赵某1头上砸，将赵某1打伤，接着这个带头人又拿破啤酒瓶往赵某1脸上戳，赵某1到处是血，打完后，带头人将赵某1带走。（15）钟某8证实：2004年在虹雨酒店，赵某1全身是血，被人从包厢带走，当时钟某8说送医院，有人说“哪个敢送医院，哪个敢报警试下”几个年轻人隔着钟某8用脚把赵某1往车里又踢又踹。（16）詹某3证实：2004年钟华带人在虹雨酒店将赵某1打伤。（17）马某证实：2004年，赵某1等人在虹雨酒店吃饭，八个年轻人手持砍刀，带头的人手中拿着啤酒瓶往赵某1头上砸，把啤酒瓶砸破，现场几个人对赵某1拳打脚踢。赵某1脸上、头上、身上被打出血。（18）李某3证实：2004年11月，赵某1从淋山河乘车到黄某2，车上与司机李某4争执，并带人打了李某4。钟华是李某4亲戚，知晓此事后，钟华带人将赵某1打伤，事后班车车队赔偿赵某11.5万元医药费，向淋山河派出所缴纳3万元。（19）邓远波证实：2004年，赵某1与李某4发生矛盾后，钟华找赵某1扯皮，听说把赵某1打了，车主李某2用几万元处理了这件事。（20）李某2证实：李某4是李某2司机，李某4被赵某1打之后，钟华带人将赵某1打伤，李某2向赵某1老婆赔了1.5万元医药费。第四组证据：被害人陈述赵某1的陈述，证实：2004年11月左右，赵某1因琐事打钟华亲戚李某4，钟华带人在淋山河虹雨酒店将赵某1打伤，当时钟华带四五个年轻人用啤酒瓶朝赵某1头部打，再将啤酒瓶砸破，用破啤酒瓶朝赵某1面部、眼睛、额头一气乱捅，把赵某1右脸划伤十几厘米口子。右眼及眉毛处被捅开。陶某2在车上用匕首抵着赵某1的腰部，另外一个年轻人拿着枪，钟华带头打赵某1，并指挥一起的年轻人打赵某1。第五组证据：被告人的供述与辩解钟华的供述，证实：2004年左右，因赵某1打了李某4（钟华亲戚），钟华带人找赵某1理论，在淋山河虹雨酒店，陶某2将赵某1头部打出血，钟华带了林某2、“八万”、陶某2等人去找赵某1，将赵某1拉上车是想带他去医院疗伤，再谈一谈赵某1为何要打李某4的事。2017年寻衅滋事案证据第一组证据：书证（1）受案登记表，证明：傅志刚2017年6月15日报案至团风县公安局。（2）立案决定书，证明：团风县公安局于2018年7月19日决定对钟文华、王志兵等人涉嫌寻衅滋事案立案侦查。（3）情况说明、人民调解协议书、收条、谅解书，证明：2017年7月4日：詹某4与张某8就被打伤一事自愿达成协议、赔偿款已收到、张某8不再追究詹某4、钟文华及其他人民事和刑事责任。2017年6月20日：傅某1收到医药费用、误工费用共14000元，就被打一事协商解决不再追究对方法律责任。（4）团风县人民医院诊断证明书、出院记录，证明：宁某云急性颅脑损伤、脑震荡、全身多处软组织损伤。（5）协议书，证明：陈某4将傅河水库清淤工程转让给詹某4。（6）付家河水库回水区清淤疏浚工程协议书、收据，证明：团风县付家河水库管理处与陈某4就付家河水库回水区清淤疏浚工程签订协议。陈某4交款5万元、团风县付家河水库管理处财务专用章、收款事由：疏浚清淤沙石处理费。（7）人口身份信息，证明：钟文华系团风县淋山河镇喻湾村村民；王志兵系团风县方高坪镇雷湾村村民。第二组证据：鉴定意见团风正昂法医司法鉴定所司法鉴定意见书（团正昂【2017】临鉴字第302）附：司法鉴定许可证、司法鉴定人执业证，证明：张某8损伤程度属轻伤一级。第三组证据：证人证言（1）陈某4证明：对打架一事不知情。与付河水库管理处签“付河水库河道清淤的合同”、与詹某4合伙有协议。估计钟文华有股份。（2）胡言生证明：陈某4与詹某4合伙，钟文华打工。对打架一事不知情。水库未办理挖沙手续。（3）傅某1证明：因“起沙”一事与钟文华一方产生矛盾，傅某1、宁某云被拳打脚踢，张某8被“洋镐柄”打倒在地。“洋镐柄”是从车子后备箱拿出。（4）傅某2证明：傅某1和宁某云被殴打、一人持木棍子朝张某8头部击打。（5）童旺平证明：宁某云被三四个年轻伢殴打。（6）王水平证明：听说张某8、傅某1夫妇三个被打，张某8被打得很严重。（7）詹某4证明：陈某4让钟文华在挖沙现场招呼扯皮，傅某1、宁某云、张某8三人被打。（8）卢刚证明：一姓宁的女的让卢刚修一条便道下到水库，当天有人到水库扯皮，做了一天再就没有做。（9）陈某5证明：詹某4叫到有女的前来扯皮。第四组证据：被害人陈述张某8的陈述，证明：傅某1夫妻两人被人殴打。自己被一年轻人用洋镐柄击打头部。第五组证据：同案人供述和辩解（1）钟文华的供述，证明：邀约戴全元、龚霆、王志兵等人“看场”防人“扯皮”、王志兵使用洋镐柄击打一男子、购买洋镐五根。（2）王志兵的供述，证实：被钟文华邀约前去帮忙“扯皮”、洋镐柄是钟文华在河铺街上购买、使用洋镐柄殴打一男子。第六组证据：被告人的供述与辩解（1）戴全元的供述，证明：钟文华邀约前去“帮忙”、被安排接两人一起前往傅河水库、殴打一女的。戴全元、龚霆、王志兵都是钟文华叫去付河水库帮忙。有个女的阻止挖机师傅施工，戴全元、龚霆、王志兵就下去扯那个女的，龚霆、王志兵对那个女的进行殴打，王志兵用棒子将那个女的打伤了。（2）龚霆的供述，证明：受钟文华邀约前往傅河水库、殴打一女的、戴全元用洋镐棒打一男子头部。二、赌博罪1、2013年聚雅轩赌博案证据第一组证据：书证（1）受案登记表，证实：2019年4月30日，团风县公安局接到团风县扫黑办移交线索：钟华长期在以开设赌场为生。侦查发现2013年3月份一天晚上，钟华组织童某5、黄某1、钟某2等人在团风县团风镇聚雅轩茶楼的包厢内赌博。（2）立案决定书，证实：2020年6月12日，团风县公安局对2013年团风县聚雅轩茶楼赌博案立案侦查。第二组证据：证人证言（1）钟某2的陈述，证实：2013年开年的一天下午，钟某2和童某4林、汪某2、钟华、黄某1、肖某等人一起在聚雅轩吃完饭后，钟华拿了30万码钱开了一间房押宝，钟华负责打缸子和记账，赌博的方式是利用两颗骰子猜单双，钟华抽了水子钱。（2）童某2的陈述，证实：2013年3月份的时候，钟某2打电话给童某2叫他去团风聚雅轩茶楼押宝，汪某2、肖某、黄某1、钟某2、钟华、童某4林等十几人在押宝，场子是钟华开的，他在旁边打缸子和放码，一个外号叫“细华”的人是钟华安排负责打缸子的，骰子猜单双的方式赌博。童某2输了七八万，找钟华借了30万码钱。（3）黄某1的陈述，证实：2013年开年的一天，黄某1和汪某2、钟华、钟某2、童某4林在团风聚雅轩吃饭后，钟华开房押宝，钟华带了十万元放码，途中，钟华到外面取了很多钱到赌场上。赌场赌资至少二十万。（4）欧某1的陈述，证实：2013年开年的一天下午，黄某1将欧某1、钟华、童某4林、汪某2、肖某等人安排到团风县聚雅轩茶楼吃饭，饭后，钟华提议押宝，拿了二三十万元开了一个房间，他们以骰子猜单双的方式赌博，钟华从中抽10％的水子钱。第三组证据：被告人供述和辩解钟华的供述，证实：2013年3月的一天晚饭时，黄某1、钟某2和童某林某4一人打电话钟华，叫他去团风聚雅轩茶楼押宝，晚上七八点，钟华、黄某1等人在聚雅轩茶楼押宝，以摇骰子猜单双的方式，钟华放了3万元码钱给童某2，并打了七八千元的缸子钱。2、2016年金某酒店赌博案证据第一组证据：书证（1）受案登记表，证实：2019年12月18日，团风县公安局在办理2012年团风县龙腾大酒店开设赌场案中发现邵某1、黄某1、童某4林、余某、钟某3、汪某1、钟某2等人在团风县金某大酒店通过猜硬币单双的方式赌博。（2）立案决定书，证实：2020年1月14日，团风县公安局对2016年团风县金某大酒店赌博案立案侦查。第二组证据：证人证言证人钟某2、汪某1、邵某1、余某、钟某3、黄某1的陈述，均证实：钟某2在金某大酒店参赌两次，一次是钟华组织的，2015年过年时，钟华拿了20万到金某大酒店赌场放码，后打电话“元元”过来帮忙放码，通过猜硬币单双赌博。钟华当“皇帝”和打缸子，“元元”抽水子钱。2016年开年时，邵某1在金海州大酒店办乔迁酒。还有一次是邵某1办乔迁酒后赌博，“元元”拿十万元到场子里面来放码，通过猜单双的方式赌博。第三组证据：被告人供述和辩解（1）戴全元的供述，证实：2016年大年初几的时候，余某电话通知戴全元带钱到金某大酒店来，余某、黄某1、钟某2、汪某1、童某4林、邵某1、钟某3等人在金某大酒店押宝，戴全元带来的十万元钱在旁边放码，同时也在赌场上打缸子，赌到下午5点散场。戴全元通过放码和打缸子抽了12000元水子钱。3、2017年戴全元等人赌博案证据第一组证据：书证（1）受案登记表，证实：2019年12月13日，团风县公安局刑侦大队在办理钟华等人赌博案中发现：2017年2月5日，戴全元组织钟某3、邵某1、汪某1等人在团风华坤城市酒店内采用“斗牛”的方式进行赌博，赌资达20万元，戴全元在赌场放码、抽头。另查明，2017年2月9日，戴全元组织钟某2、童某3、汪某1、余某、邵某1、钟某3等人在团风县幸福花园小区对面的一私房内押宝，戴全元在赌场放码、抽水子钱。（2）戴全元记账本，证实：戴全元记录参赌人员的情况。（3）立案决定书，证实：2020年6月12日，团风县公安局对2017年戴全元等人赌博案立案侦查。第二组证据：证人证言钟某2、童某3、汪某1、余某、邵某1、钟某3的陈述，证实：2017年2月份的一天晚上，幸福花园小区对面的一个私人楼房里面押宝，以两枚硬币猜单双赌博，戴全元拿着十几万放码并打缸子，下午7点一直持续到晚上10点左右。赌博工具是戴全元提供的，戴全元抽了至少四万元的水子钱。第三组证据：辨认现场笔录辨认笔录证实：辨认人钟某3指认2017年戴全元等人聚众赌博的地点，分别是团风县团风镇华坤城市酒店、团风县团风镇幸福花园小区对面私房。第四组证据：被告人供述和辩解戴全元的供述，证实：2017年2月5日的时候，戴全元、汪某3、“友华”吃饭后，“友华”打电话说他们在华坤酒店斗牛，叫戴全元带钱过去放码。戴全元回家凑了18万元钱过去放码。钟某2、“钟老大”、“友华”叫其他人一起斗牛。到2017年2月9日，这几个人又在幸福花园对面的私房里搞了一次，戴全元专门放码。戴全元第一次得了2万元“缸子钱”，第二次得了4万元“缸子钱”。三、被告人钟华等人实施的违法行为1、2002年的一天，冯某、胡某2、欧某1三人在团风县淋山河镇欧某1家“斗地主”，散场后钟华认为胡某2与冯某一起合伙玩“伙牌”赢欧某1的钱，便与冯某发生口角，续而发生打架，钟华用啤酒瓶将冯某的后背戳伤。2、2010年上半年的一天，钟华带领戴全元到四川省成都市天回镇找张某5索要债务，期间钟华与张某5发生口角，戴全元为了替钟华出气便先动手打了张某5，张某5进行反击，与戴全元扭打在一起，后被钟华等人扯开，张某5怕被钟华等人报复，被迫将钱还给钟华。3、因易某1欠钟华200万元的债务未还，2017年9月至2018年2月份期间，钟华安排戴全元、龚霆、王志兵等人多次到黄某2湖北新福投资有限公司找易某1索要债务，期间采用电话滋扰、语言威胁、办公室“静坐”等手段进行逼债，扰乱其正常生活及工作秩序。同时查明，被告人钟华、戴全元、龚霆、谌小华、钟文华、占成森分别被公安民警抓获归案。被告人王志兵经电话联系后主动到案接受讯问。案发后，被告人钟华、戴全元、龚霆已取得被害人张某1、钟某1、欧某1、欧某2的谅解，被害人出具书面谅解书，请求对上述被告人从轻处罚。钟华等7名被告人到案后如实供述犯罪事实，均当庭自愿认罪认罚，并与公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关当庭提交量刑建议书。公诉机关还向法庭提交了以下证据：第三部分：综合证据及量刑证据1、本案各被告人主体身份证据（1）户籍资料，证实:钟华、戴全元、龚霆、谌小华、钟文华、王志兵、占成森的个人基本信息。（2）到案经过7份，证实：钟华、戴全元、龚霆、谌小华、钟文华、占成森分别被被公安民警抓获情况。王志兵经电话联系后主动到案接受讯问。（3）违法犯罪记录查询情况说明7份证实：钟华于2005年4月3日因寻衅滋事被团风县公安局行政拘留十日；2007年5月11日因赌博被团风县公安局行政罚款伍佰元；2008年10月23日因殴打他人被团风县公安局行政拘留十五日；2008年12月24日因赌博被团风县公安局行政拘留十五日，并处罚款2000元。戴全元于2008年10月23日因殴打他人被团风县公安局行政拘留十五日，2008年10月23日因故意伤害罪被团风县人民法院判处有期徒刑七个月，于2009年5月22日释放。龚霆于2010年9月因赌博被团风县公安局行政罚款五百元；2011年7月因殴打他人被团风县公安局行政拘留十五日；2011年8月因殴打他人被团风县公安局行政拘留二十日；2012年10月17日因寻衅滋事罪、故意伤害罪被黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑一年，于2013年4月24日释放；2016年5月因殴打他人被团风县公安局行政拘留十日；2018年6月28日因寻衅滋事罪被黄州区人民法院判处有期徒刑一年，于2019年3月8日释放；谌小华于1999年7月25日因抢劫罪被黄冈市黄州区人民法院判处三年六个月有期徒刑，因减刑五个月，于2002年5月2日释放；2009年12月29日因故意伤害罪被团风县人民法院判处有期徒刑四年，因减刑十个月，于2012年2月28日释放；2014年8月因吸毒被黄冈市公安局黄冈经济开发区分局行政拘留十五日；钟文华因吸毒、赌博于2014年2月25日被团风县公安局行政拘留十五日，2018年因寻衅滋事被团风县人民法院判处有期徒刑六个月。王志兵于2018年11月26日因寻衅滋事罪被团风县人民法院判处有期徒刑六个月。占成森无前科。（4）刑事判决书3份，证实：戴全元、龚霆、谌小华、钟文华、王志兵的前科情况，其中戴全元、龚霆、谌小华均是刑满释放后5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。（5）、行政处罚决定书5份，证实：钟华曾于2005年、2007年、2008年两次因殴打他人、开设赌场、赌博等被行政拘留的情况。戴全元于2008年因殴打他人被行政拘留的情况。第四部分：涉案财物证据1、书证（1）随按移送清单，证实：移交的物证有：电话簿、笔记本、文件夹（2）搜查证、搜查笔录2份，证实：1.对钟华被扣押的车辆进行搜查的情况；2.对湖北华某2建筑投资公司的搜查以及对搜查的相关书证予以扣押的情况。（3）扣押决定书、扣押清单2份，证实：依法扣押钟华的车辆和银行卡、现金3110元等物品的情况。依法扣押戴全元的车辆和银行卡等物品的情况。（4）调取证据通知书6份，证实：公安机关分别向黄冈市不动产登记中心、建行等5家银行依法调取证据（5）房地产权登记信息，证实：钟华、李某5共同共有房屋两套（翡翠一品、碧桂园）。（6）钟华机动车信息，证实：钟华所有的车辆为2台（奥迪、雷某萨斯）（7）协助冻结财产通知书回执，证实:已对钟华的银行账户、房产、车辆予以冻结。（8）华讯公司的流水、徐红波的个人账户流水，证实：戴全元、龚霆、占成森、童某6在华某2公司领取工资；徐红波与钟华相互转账次数较多，数额不等，最大一笔200万元。2、证人证言（1）李某5的陈述，证实：李某5在黄某2惠兰阁占股10%的情况，是自己借钱入股，与钟华没有关系。李某5的主要经济来源除了钟华不定期的给一部分生活费，还有自己销售化妆品和减肥产品月收入有一万元左右，2018年在酒店入股后也在酒店上班每月工资3000元，酒店分红有几万元。家中按揭购房两套，购车两辆，其中一辆凌志的小车是2016年按揭购买，37万目前还有20多万的贷款。（2）程慧娟的陈述，证实：1.与李某5的私交情况。2008年谌小华被判刑，钟华的妻子李某5经常来看望，并给些生活费，因此与李某5建立了感情；2.惠兰阁酒店有4个股东，程慧娟占股70%，李某5占股10%，另两个股东各占股10%。第一期装修投资已经回本，第二期装修投资170万还未回本，因此没有分红。李某5在酒店上班每月工资3000元；3.与钟华有过数次短期资金周转。（3）徐红波的陈述，证实：华某2公司成立以及股东组成的情况，华某2公司没有实际业绩，应税务局的要求，需要公司的账目上有员工的工资，所以走公司的帐给童某6、戴全元等人发工资。由于申报零税务太多，所以税务局要求把公司注销了。钟华放高利贷是个人行为，徐红波不知情，都是事后听说，2017年钟华把将甄爱国的债务转移给甄炬时，徐红波在其中一份保证合同上签了字，之前的借款合同不知道，也没有签字。与钟华之前有经济往来，都是钟华找徐红波借钱，再又还钱和给利息。2017年之后来往就不是很大了。（4）奚志成的陈述，证实：奚志成于2017年成为华某2公司的股东，未出资，未实际参与经营，钟华说是出租模板和钢管脚手架，另外给外面的老板放贷，但实际只给外面的老板进行放贷业务，没有经营脚手架业务。向钟华借过200万元，没有给利息，也有几次借钱给钟华短期周转。（5）童某6的陈述，证实：华某2公司的股东组成情况以及公司成员龚霆、戴全元等人的职责，公司的经营范围执照上面注明是对建筑行业的投资及咨询，但实际从事高利放贷的业务。童某6负责记录对外放高利贷的账目。钟华放出去的钱，肯定有其他股东的钱；每次放出去的钱，都是以钟华的名义办理，走钟华的账户。3、被告人的供述与辩解（1）钟华的供述，证实：华某2公司的基本情况以及对外放贷的情况，放贷是个人行为，找过徐红波借钱。（2）戴全元的供述，证实：华某2公司的基本情况，钟华对外放债是以个人名义放的，要债的事也和其他股东无关，工资是钟华发的。（3）龚霆的供述，证实：华讯公司的大致情况，放债是钟华的个人行为，没有其他人参与。关于高利放贷部分证据1、书证（1）举报信及附件银行流水，证实：孙义华向钟华借高利贷的情况，于2015年4月17日收到钟华转账99.5万元，到2016年2月3日共计还款216.5万元（共计19笔）。（2）借条及借款合同，证实：熊友廷向钟华借高利贷的情况。2017年借款30万元，5个月的利息为10.9万元；借款20万元3个月的利息为5.2万元，共计16.1万元，实际支付21.1万元。2、证人证言（1）孙义华的陈述，证实：2015年因需资金周转，在李某6的介绍下，向钟华借款100万元，约定月息5分，钱到账后即支付第一个月的利息5万元。2015年4月17日，钟华转账99.5万元给孙义华，当日孙义华支付4.5万元（少付5000元与99.5刚好凑足100万元）。前期，孙义华每月按时支付5万元利息，到了11月，钟华开始逼债，通过打电话威胁、叫人到公司坐着、跟踪贴靠，孙义华没有记账习惯，被钟华逼得要钱就给，陆续还了216.5万元。因为心生恐惧，不敢报警，现在时因为钟华被抓了才敢向公安机关反映情况。（2）李某6的陈述，证实：1.孙义华于2015年向钟华借款100万元，月息5分，李某6作为担保人在借条上签名，对于还债的情况不清楚；2.2016年9月向钟华借款100万元，月息5分，到2017年10月6日还清本息，2017年7月向钟华借款30万元，一个月后还清。共付利息665000元；3.华某2公司就是一个放高利贷的公司。（3）陈友洲的陈述，证实：华某2公司是专门放贷的公司，2016年向钟华借过5万元钱，月息8分，两个月后还了本息。后来又借了一次，逾期了几天多收了1000元利息。（4）江建雄的陈述，证实：2017年向钟华借款100万元，时间一个月，付利息5000元。华某2公司是一家专门的债务公司，借钱给他人周转，收取利息。（5）熊友廷的陈述，证实：熊友廷向钟华借高利贷的情况。2017年借款30万元，5个月的利息为10.9万元；借款20万元3个月的利息为5.2万元，共计16.1万元，实际支付21.1万元。多次被钟华逼债，特别是最后一个月，天天催还钱，迫于钟华的威名不敢多嘴，精神受到摧残。华某2公司是个专门“放码”（高利贷）的公司。（6）甄爱国的陈述，证实：自2016年起先后多次向钟华借款，月息5分，已经支付利息1270万元，至今有1200万本金未还。因钟华担心甄爱国无还款能力，将债务转到甄爱国的儿子甄炬名下。首先是徐红波转账1000万到甄炬的账户上，甄炬再分两次将1000万又转回到徐红波的账户上，徐红波和甄炬在华某2公司签订借款协议书，担保人郭某、张某9。2018年2月13日，甄爱国向钟华借款200万元，之后债务转移到甄红兵名下。钟华和徐红波都找甄爱国要过钱，没有威胁，没有逼债。（7）黄某1的陈述，证实：先后多次向钟华借款，月息5分，至今还欠钟华本金50万元。（8）马天安的陈述，证实：2016年7月6日向钟华借款60万元，截止2017年下半年还本时，付了398000元利息。被告人及其辩护人向法庭提交的证据：被告人钟华、戴全元、谌小华的辩护人均向法庭提交被害人所出具的谅解书，证实被告人的行为已取得被害人的谅解。上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩论、认证予以证实，足以认定。本院认为：2012年7月至2019年3月期间，钟华陆续将被告人戴全元、龚霆、谌小华、王志兵、钟文华等人纠集在一起，一方面在团风城区持续开设赌场，以抽头、放码的手段牟取非法利益；一方面通过高利放贷，采取跟踪贴靠、滋扰纠缠、言语威胁、聚众造势、非法拘禁、殴打他人等暴力手段催收债务，牟取非法利益，逐步形成了以钟华为首要分子，戴全元、谌小华、龚霆、钟文华、王志兵为成员，分工明确、结构稳定的恶势力犯罪集团组织。该恶势力犯罪集团先后实施了寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、开设赌场、赌博等多起违法犯罪活动，致使多人受到人身伤害，给社会生活秩序、人民群众的人身财产安全带来严重危害，造成了较为恶劣的社会影响。被告人钟华为恶势力犯罪集团首要分子；逞强耍横，指使他人随意殴打他人，情节严重；为索取债务非法拘禁他人；为索取债务非法侵入他人住宅；以营利为目的聚众赌博；开设赌场；在工程投标中串通投标报价，损害其他投标人利益，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪、开设赌场罪、串通投标罪，依法应予刑事处罚。被告人戴全元为恶势力集团其他成员；逞强耍横，随意殴打他人，情节严重；为索取债务非法拘禁他人；为索取债务非法侵入他人住宅；以营利为目的聚众赌博，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪，依法应予刑事处罚。被告人龚霆为恶势力集团其他成员；逞强耍横，随意殴打他人，情节严重；为索取债务非法拘禁他人；为索取债务非法侵入他人住宅，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，依法应予刑事处罚。被告人谌小华为恶势力集团其他成员；逞强耍横，随意殴打他人，情节恶劣；以营利为目的聚众赌博；开设赌场，其行为已构成寻衅滋事罪、赌博罪、开设赌场罪，依法应予刑事处罚。被告人王志兵为恶势力集团其他成员；逞强耍横，随意殴打他人，情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，依法应予刑事处罚。被告人钟文华为恶势力集团其他成员；逞强耍横，随意殴打他人，情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，依法应予刑事处罚。被告人占成森帮助钟华以营利为目的聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王志兵主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人占成森在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。关于被告人戴全元、龚霆、谌小华、钟文华、王志兵的辩护人认为五名被告人系从犯的辩护意见，法庭审理认为，本案恶势力犯罪集团中已对首要分子和一般成员予以区分，被告人戴全元、龚霆、谌小华、钟文华、王志兵已被确定为恶势力犯罪集团中一般成员，故此辩护意见不予采纳。被告人戴全元、龚霆、谌小华在有期徒刑刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。对被告人戴全元辩称自己不构成累犯的辩解意见，因与法庭查明的事实不符，故不予采信。被告人钟华、戴全元、龚霆已取得被害人张某1、钟某1、欧某1、欧某2的谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人钟华、戴全元、龚霆、谌小华、王志兵、钟文华均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人钟华、戴全元、龚霆、谌小华、王志兵、钟文华、占成森均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合上述情节，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人的违法所得依法应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条、第二百四十五条第一款、第三百零三条第一款、第二款、第二百二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人钟华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2万元；犯串通投标罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去2008年12月24日因开设赌场被行政拘留的15日，即自2019年12月12日起至2025年5月27日止。）二、被告人戴全元犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元；决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2024年9月11日止。）三、被告人龚霆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑四年四个月。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2024年4月11日止。）四、被告人谌小华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1万元；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年6月11日止。）五、被告人王志兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）六、被告人钟文华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年9月29日止。）七、被告人占成森犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2020年9月6日止。）八、被告人钟华在开设赌场罪和赌博罪中的非法获利14.7万元；被告人戴全元在赌博罪中的非法获利7.55万元（包含在2012年龙腾大酒店赌博案中得工资500元、2015年金海洲大酒店赌博案中得费用1000元、2017年米萝阳光餐厅赌博案中得好处费2000元）；被告人谌小华在2012年龙腾大酒店赌博案中得工资2000元；被告人占成森在2017年米萝阳光餐厅赌博案中得好处费2000元，对上述违法所得均依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  冯帅克审 判 员  程晓华人民陪审员  付星明二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  汪 甜