黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑06刑终338号原公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。上诉人（一审被告人）靳丽萍，1964年7月4日出生，女，汉族，初中文化，黑龙江北星电力有限公司退休职工，住大庆市让胡路区。2018年12月14日因本案被大庆市公安局乘风分局取保候审，2019年9月16日被大庆市让胡路区人民检察院取保候审。2019年11月26日被大庆市让胡路区人民法院取保候审，2020年5月25日被该院监视居住。大庆市让胡路区人民法院审理大庆市让胡路区人民检察院指控一审被告人靳丽萍犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年5月22日作出（2019）黑0604刑初379号刑事判决。判后，靳丽萍不服，提出上诉。本院于2020年8月13日作出（2020）黑06刑终206号刑事裁定，撤销大庆市让胡路区人民法院（2019）黑0604刑初379号刑事判决，发回大庆市让胡路区人民法院重新审判。大庆市让胡路区人民法院于2020年10月19日作出（2020）黑0604刑初143号刑事判决，靳丽萍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人靳丽萍，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，赛比安平台的入会规则为欲加入的人员向持有多个注册码的会员支付125美元，购买注册码并填写姓名和手机号，成为赛比安平台会员。会员分为静态会员和动态会员，两种会员在初始阶段，都要连续三个月每月支付125美元，从第四个月起，如果是静态会员，每月平台固定返还人民币900元，如果是动态会员，将按照级别及下线人数进行返利。静态会员发展3名下线即成为动态会员，此时级别为创始人，账户每天返利5美元；会员级别为VIP，要达到名下两条线，每条线有6名下线，账户每天返利20美元；会员级别为精英会员，要达到名下两条线，每条线有20名下线，账户每天返利30美元；会员级别为一星会员，要达到名下两条线，每条线有40名下线，账户每天返利50美元；会员级别为二星会员，要达到名下两条线，每条线有75名下线，账户每天返利100美金；会员级别为三星会员，要达到名下两条线，每条线有150名下线，账户每天返利150美元；会员级别为四星会员，要达到名下两条线，每条线250名下线，账户每天返利200美元；会员级别为五星会员，要达到名下两条线，每条线有375名下线，账户每天返利300美元；会员级别为大使，要达到名下三条线，其中两条线的每条线达到375名下线，另一条线达到300名下线，账户每天返利500美元。会员有两种提现模式：一是会员向其他会员出售注册码，其他会员将钱款转给出售注册码的会员；二是会员向赛比安平台申请万事达卡，通过万事达卡向平台申请提现。被告人靳丽萍经他人推荐加入赛比安平台，后发展高某作为其直接下线。靳丽萍采用在赛比安相关微信群内发送万事达卡提现视频、组织赛比安平台操作人员培训等方式，宣传赛比安平台产品。高某又陆续发展了陈某3、何某3等人。至案发，靳丽萍已经成为赛比安平台五星会员，下线账户达到700个以上。公安机关扣押靳丽萍名下中国建设银行卡一张。2018年12月14日，靳丽萍主动到公安机关投案。一审判决认定上述事实，有经庭审质证、认证的书证案件来源、受案登记表、立案决定书、侦破经过、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、层级图、刑事判决书、证明、户籍证明、违法犯罪记录证明、情况说明，证人王某1、李某1、赵某1、陈某1、唐某、刘某、王某2、王某3、李某2、周某、李某3、陈某2、张某、何某1、鞠某、初艳丽、何某2、殷某、赵某2、隋某、杨某、李某4等五十九人的证言，同案犯陈某3、何某3、高某及被告人靳丽萍的供述与辩解，辨认笔录、辨认图等证据证实。一审法院认为，被告人靳丽萍以加入赛比安网络平台享受返利为名，要求参加者缴纳费用获得注册会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人数的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为构成组织、领导传销活动罪。靳丽萍并非赛比安平台的决策者、管理者、运营者、资金管理者，系从犯，予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，认定被告人靳丽萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。公安机关扣押的银行卡一张由公安机关依法处理。上诉人靳丽萍的上诉理由：1.靳丽萍主动投案，承认指控的主要犯罪事实，对行为性质提出辩解不影响认罪，应认定为自首。2.靳丽萍没有固定工作室，只发展高某一名下线，在传销活动中作用小于高某等人，量刑应轻于高某等人，请二审法院判处缓刑。经审理查明，赛比安平台的入会规则为欲加入的人员向持有多个注册码的会员支付125美元，购买注册码并填写姓名和手机号，成为赛比安平台会员。会员分为静态会员和动态会员，两种会员在初始阶段，都要连续三个月每月支付125美元，从第四个月起，如果是静态会员，每月平台固定返还人民币900元，如果是动态会员，将按照级别及下线人数进行返利。静态会员发展3名下线即成为动态会员，此时级别为创始人，账户每天返利5美元；会员级别为VIP，要达到名下两条线，每条线有6名下线，账户每天返利20美元；会员级别为精英会员，要达到名下两条线，每条线有20名下线，账户每天返利30美元；会员级别为一星会员，要达到名下两条线，每条线有40名下线，账户每天返利50美元；会员级别为二星会员，要达到名下两条线，每条线有75名下线，账户每天返利100美金；会员级别为三星会员，要达到名下两条线，每条线有150名下线，账户每天返利150美元；会员级别为四星会员，要达到名下两条线，每条线250名下线，账户每天返利200美元；会员级别为五星会员，要达到名下两条线，每条线有375名下线，账户每天返利300美元；会员级别为大使，要达到名下三条线，其中两条线的每条线达到375名下线，另一条线达到300名下线，账户每天返利500美元。会员有两种提现模式：一是会员向其他会员出售注册码，其他会员将钱款转给出售注册码的会员；二是会员向赛比安平台申请万事达卡，通过万事达卡向平台申请提现。上诉人靳丽萍经他人推荐加入赛比安平台，后发展高某作为其直接下线。靳丽萍采用在赛比安相关微信群内发送万事达卡提现视频、组织赛比安平台操作人员培训等方式，宣传赛比安平台产品。高某又陆续发展了陈某3、何某3等人。至案发，靳丽萍已经成为赛比安平台五星会员，下线账户达到700个以上。公安机关扣押靳丽萍名下中国建设银行卡一张。2018年12月14日，靳丽萍主动到公安机关投案。上述事实，有在一审开庭审理时当庭出示、质证，并在一审判决中列举的证据证实。在本院审理中，上诉人靳丽萍未提出新的证据，本院对一审判决所认定的证据予以确认。本院认为，上诉人靳丽萍以加入赛比安网络平台享受返利为名，要求参加者缴纳费用获得注册会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人数的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为构成组织、领导传销活动罪。靳丽萍系从犯，应减轻处罚。关于靳丽萍所提其主动投案，承认指控的主要犯罪事实，对行为性质提出辩解不影响认罪，应认定为自首的上诉理由。经查，靳丽萍虽主动到公安机关投案，但在一审庭审否认主要犯罪事实，不应认定为自首，对此上诉理由不予采纳。关于靳丽萍所提其没有固定工作室，只发展高某一名下线，在传销的活动作用小于高某等人，量刑应轻于高某等人，请求二审法院判处缓刑的上诉理由。经查，证人王某1、唐某、刘某的证言，同案犯高某、何某3的供述，辨认笔录等证据证实，靳丽萍在让胡路区伟恒商务楼405房间成立工作室，利用赛比安平台开展传销活动并发展下线高某，靳丽萍虽非赛比安平台的决策者、运营者而认定为从犯，但其相对于高某等人对传销组织的规模扩大起到较大作用，故一审判决根据靳丽萍的犯罪事实、性质和对社会的危害程度,并考虑其具有从犯等减轻处罚情节，确定对靳丽萍判处的刑罚在法定刑幅度内，并无不当，对此上诉理由不予采纳。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（此页无正文）审判长 于 涛审判员 陈 浩审判员 王卫星二〇二〇年十二月十五日法官助理刘建兴书记员李楠楠