广东省潮州市潮安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5103刑初542号公诉机关广东省潮州市潮安区人民检察院。被告人张文杰（自报），男，1989年6月22日出生，公民身份号码445************，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省惠来县***************。因本案于2020年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月1日被逮捕。现押于广东省潮州市潮安区看守所。指定辩护人许志航，广东小何律师事务所律师。被告人郑泓，男，1987年6月29日出生，公民身份号码445************，汉族，专科毕业，无业，户籍地广东省潮州市潮安区*****************。因本案于2020年3月26日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月1日被逮捕。现押于广东省潮州市潮安区看守所。指定辩护人王珊珊，广东小何律师事务所律师。被告人肖燕娜（自报），女，1988年6月24日出生，公民身份号码440************，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省汕头市金平区****。因本案于2020年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月1日被逮捕。现押于广东省潮州市潮安区看守所。辩护人纪温琪，广东潮之荣律师事务所律师。被告人郭泽斌，男，1994年1月8日出生，公民身份号码445************，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省潮州市潮安区*************。因本案于2020年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月1日被逮捕。现押于广东省潮州市潮安区看守所。指定辩护人林煜，广东沛若律师事务所律师。被告人吴贤辉，男，1988年12月9日出生，公民身份号码362************，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省广昌县*************。2008年10月30日因犯抢劫罪被广东省潮州市中级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币40000元；2015年12月18日刑满释放。因本案于2020年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月1日被逮捕。现押于广东省潮州市潮安区看守所。指定辩护人刘华，广东泽安律师事务所律师。被告人詹巧娜，女，1977年10月19日出生，公民身份号码440************，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市金平区**************。因本案于2020年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月1日被逮捕。现押于广东省潮州市潮安区看守所。指定辩护人陈伟妹，广东泽安律师事务所律师。被告人柯杰生，男，1990年8月21日出生，公民身份号码445************，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省潮州市潮安区*************。因本案于2020年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月1日被逮捕，2020年11月27日经本院决定被取保候审。指定辩护人蔡敏英，广东潮之涌律师事务所律师。被告人黄锦灿，男，1971年9月21日出生，公民身份号码440************，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省潮州市潮安区***************。2018年8月14日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币3000元。因本案于2020年5月7日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月28日被逮捕，2020年12月6日经本院决定被取保候审。辩护人郑一超，广东正冉律师事务所律师。广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉［2020］Z447号起诉书指控被告人张文杰、郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生、黄锦灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院提起公诉，后于2020年11月20日向本院提交潮安检刑变诉[2020]Z4号变更起诉决定书，变更对被告人肖燕娜、郭泽斌掩饰、隐瞒犯罪所得作案事实指控及对郭泽斌掩饰、隐瞒犯罪所得作案法律的适用。本院依法组成合议庭，分别于2020年11月3日、2020年12月8日适用普通程序公开开庭审理了本案。广东省潮州市潮安区人民检察院指派检察员陈跃出庭支持公诉，被告人张文杰及指定辩护人许志航，被告人郑泓及指定辩护人王珊珊，被告人肖燕娜及辩护人纪温琪，被告人郭泽斌及指定辩护人林煜，被告人吴贤辉及指定辩护人刘华，被告人詹巧娜及指定辩护人陈伟妹，被告人柯杰生及指定辩护人蔡敏英，被告人黄锦灿及辩护人郑一超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人张文杰为非法获利，明知同案人“小团子”（另案处理）要使用支付宝、微信账号的收款二维码、银行卡账户用于收取网络犯罪所得赃款的情况下，自2020年3月初先后招引被告人郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生、黄锦灿提供其各自的支付宝、微信账号的收款二维码、银行卡账户给同案人使用，并收取高额回报。被告人郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生、黄锦灿在其所提供账户收取到钱款后，依照被告人张文杰的指示将账户中所收取的钱款转移到被告人肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉所提供的银行账户中，汇总后再转移至被告人张文杰所指定的银行账户中，并从中获利。自2020年3月7日至3月21日间，被告人张文杰通过被告人郑泓等人帮助同案人转移被害人吴某付、陆某新、李某华等多名被害人被诈骗资金共计人民币200700元。被告人郑泓利用其本人及其亲属的支付宝、微信账号帮助同案人转移被害人于某翠、孔某凤等人被诈骗资金共计人民币112900元。被告人肖燕娜利用其本人微信账号、银行账户帮助同案人转移被害人盛某浓、李某华等人被诈骗资金共计人民币100000元。被告人郭泽斌利用其本人支付宝、微信账号、银行账户帮助同案人转移被害人马某英、陆某新等人被诈骗资金共计人民币69800元。被告人吴贤辉利用其本人支付宝、微信账号及银行账户帮助同案人转移被害人杨某辉、李某华等人被诈骗资金共计人民币22000元。被告人詹巧娜利用其支付宝账号帮助同案人转移被害人陆某新被诈骗的资金共计人民币22000元。被告人柯杰生提供其支付宝、微信账号帮助同案人转移被害人陆某新、吴某付资金共计人民币16000元。被告人黄锦灿提供其支付宝、微信账号帮助同案人转移被害人陆某新被诈骗资金共计人民币11800元。被告人郑泓于2020年3月26日被公安机关抓获归案，被告人张文杰、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、肖燕娜、柯杰生于2020年3月28日被公安机关抓获归案，被告人黄锦灿于2020年5月7日到公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言，被害人的陈述，被告人的供述及辩解，现场勘验笔录、现场示意图和现场拍照，辨认笔录，视听资料，物证拍照以及相关书证材料等。公诉机关认为，被告人张文杰、郑泓、肖燕娜明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，被告人郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生、黄锦灿明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴贤辉前因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人张文杰、郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生、黄锦灿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人张文杰、郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人黄锦灿犯罪以后，自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人张文杰有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人郑泓有期徒刑三年，并处罚金人民币12000元；建议判处被告人肖燕娜有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人郭泽斌有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元；建议判处被告人吴贤辉有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；建议判处被告人詹巧娜有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人柯杰生有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；建议判处被告人黄锦灿有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。请依法分别判处。被告人张文杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：一、被告人张文杰系初犯，没有犯罪前科，此次行为是因法律意识淡薄所致；二、被告人张文杰所犯的是非暴力性犯罪，不具有社会危害性；三、被告人张文杰归案后如实供述自己罪行，认罪悔罪态度较好，综上，建议对被告人张文杰从轻、减轻处罚。被告人郑泓对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：一、被告人郑泓在本案犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；二、被告人郑泓有正当职业，没有违法犯罪前科，因法律意识淡薄才实施本案犯罪；三、被告人郑泓归案后认罪态度较好；四、被告人郑泓归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚，综上，建议对被告人郑泓从轻、减轻处罚。被告人肖燕娜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人肖燕娜受张文杰蒙蔽参与犯罪，主观恶性不大，且其尚未获利；二、被告人肖燕娜有坦白情节；三、被告人肖燕娜认罪悔罪态度较好；四、被告人肖燕娜系初犯，没有违法犯罪记录；五、被告人肖燕娜家中有二岁的小孩需抚养，且其本人身患抑郁症及甲亢，综上，建议对被告人肖燕娜从轻、减轻处罚。被告人郭泽斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：一、被告人郭泽斌归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度良好；二、被告人郭泽斌系初犯，没有犯罪前科；三、被告人郭泽斌符合缓刑条件，综上，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人吴贤辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：一、被告人吴贤辉认罪认罚；二、被告人吴贤辉归案后如实供述其罪行，综上，建议对被告人吴贤辉从轻处罚。被告人詹巧娜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：一、被告人詹巧娜有坦白情节；二、被告人詹巧娜系初犯；三、被告人詹巧娜认罪、悔罪态度较好，综上，建议对被告人詹巧娜从轻处罚。被告人柯杰生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：一、被告人柯杰生归案后，如实供述其罪行；二、被告人柯杰生系由张文杰指使参与本案，且获利较少；三、被告人柯杰生认罪、悔罪态度较好，综上，建议对被告人柯杰生从轻处罚。被告人黄锦灿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人黄锦灿有自首情节；二、被告人黄锦灿认罪、悔罪态度较好；三、被告人黄锦灿尚未获利，主观恶性较小；四、被告人黄锦灿被扣押的手机是日常生活所用，并非专门用于从事犯罪行为，请求法庭予以退回，综上，建议对被告人黄锦灿从轻处罚。经审理查明：被告人张文杰为非法获利，明知同案人“小团子”（另案处理）要使用支付宝、微信账号的收款二维码，银行账户用于提取、转移犯罪所得资金，仍自2020年3月初开始，纠集被告人郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生、黄锦灿各自提供支付宝、微信账号的收款二维码，银行账户给同案人使用，并收取高额回报。被告人郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生、黄锦灿为非法获利，明知是犯罪所得的资金，仍在潮州市潮安区***********黄锦灿经营的加工场、潮州市潮安区******某商务酒店、潮州市潮安区********某酒店等地，各自提供支付宝、微信账号的收款二维码，银行账户用于收取犯罪所得资金，后按被告人张文杰的指示将账户中所收取的赃款转移到被告人肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉所提供的银行账户中，再进行汇总并转移至被告人张文杰所指定的银行账户中，后从中获利。自2020年3月7日至3月21日间，被告人张文杰通过被告人郑泓等人为同案人转移被害人李某华、吴某付、陆某新、盛某浓、苏某超、于某翠、杨某祥、杜某晨、马某英、孔某凤等人被诈骗资金共计人民币200700元；被告人郑泓利用其本人及亲属的支付宝、微信账号和银行账户为同案人转移被害人李某华、苏某超、杜某晨、于某翠、盛某浓、孔某凤等人被诈骗资金共计人民币112900元；被告人肖燕娜利用其本人微信账号、银行账户为同案人转移被害人盛某浓、李某华等人被诈骗资金共计人民币100000元；被告人郭泽斌利用其本人支付宝、微信账号和银行账户为同案人转移被害人马某英、吴某付、陆某新等人被诈骗资金共计人民币69800元；被告人吴贤辉利用其本人支付宝、微信账号及银行账户为同案人转移被害人盛某浓、杨登辉、李某华等人被诈骗资金共计人民币22000元；被告人詹巧娜利用其支付宝账号、银行账户为同案人转移被害人陆某新被诈骗的资金共计人民币22000元；被告人柯杰生提供其支付宝、微信账号和银行账户为同案人转移被害人陆某新、吴某付被诈骗资金共计人民币16000元；被告人黄锦灿提供其支付宝、微信账号为同案人转移被害人陆某新被诈骗资金共计人民币11800元。被告人郑泓于2020年3月26日被公安机关抓获归案，被告人张文杰、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、肖燕娜、柯杰生于2020年3月28日被公安机关抓获归案，被告人黄锦灿于2020年5月7日到公安机关投案。上述事实有经庭审质证、确认的被害人盛某浓、吴某付、陆某新、李某华、苏某超、于某翠、杨某祥、杜某晨、马某英、孔某凤的陈述，证人陈某霞、沈某珍的证言，被告人张文杰、郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生、黄锦灿的供述，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，电子数据提取笔录，微信聊天记录、微信交易记录、支付宝交易记录，银行卡交易记录，现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，公安机关的破案证实，被告人郭泽斌、柯杰生、郑泓、吴贤辉、詹巧娜、黄锦灿的身份证明，被告人吴贤辉前被判刑的刑事判决书及释放证明书，以及相关书证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张文杰、郑泓、肖燕娜、郭泽斌明知是犯罪所得的资金仍进行提取、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，依法均应予惩处。被告人吴贤辉、詹巧娜、柯杰生、黄锦灿明知是犯罪所得的资金仍进行提取、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人张文杰指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、被告人张文杰是否法律意识淡薄与其在本案中应负的刑事责任并无直接关联，指定辩护人提出被告人张文杰此次行为系因法律意识淡薄所致并以此为由请求对其从轻处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳。二、被告人张文杰明知是犯罪所得的资金仍进行提取、转移，情节严重，且纠集被告人郑泓、肖燕娜、郭泽斌等人参与作案，社会危害性大，指定辩护人提出被告人张文杰所犯的是非暴力性犯罪，不具有社会危害性并以此为由请求对其从轻处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳。三、被告人张文杰不具有减轻处罚的法定情节，指定辩护人提出对被告人张文杰减轻处罚的辩护意见，于法无据，不予采纳。四、指定辩护人提出的其余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人郑泓指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、被告人郑泓明知是犯罪所得的资金而提供支付宝账号、微信账号、银行卡等用于转移赃款，其在本案共同犯罪作用主动、积极，不属从犯，指定辩护人提出被告人郑泓系从犯的辩护意见，与事实不符，不予采纳。二、被告人郑泓是否法律意识淡薄与其在本案中应负的刑事责任并无直接关联，指定辩护人提出被告人郑泓因法律意识淡薄才实施本案犯罪并以此为由请求对其从轻处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳。三、被告人郑泓不具有减轻处罚的法定情节，指定辩护人提出对被告人郑泓减轻处罚的辩护意见，于法无据，不予采纳。四、指定辩护人提出的其余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人肖燕娜辩护人提出上述辩护意见。经查，一、被告人肖燕娜为非法获利，明知是犯罪所得的资金而提供微信账号、银行卡等用于提取、转移赃款，情节严重，不属主观恶性较小，辩护人提出告人肖燕娜主观恶性不大的辩护意见，据理不足，不予采纳。二、被告人肖燕娜的身体状况、家庭情况与其在本案中应负的刑事责任并无直接关联，辩护人以被告人肖燕娜身患抑郁症及甲亢、家中有二岁孩子需抚养为由提出请求对其从轻处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳。三、被告人肖燕娜不具有减轻处罚的法定情节，辩护人提出对被告人肖燕娜减轻处罚的辩护意见，于法无据，不予采纳。四、辩护人提出被告人肖燕娜有其他可以从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人郭泽斌指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据被告人郭泽斌行为的社会危害性及其应当承担的刑事责任等，指定辩护人请求对其适用缓刑的辩护意见据理不足，不予采纳。二、被告人郭泽斌不具有减轻处罚的法定情节，指定辩护人提出对被告人郭泽斌减轻处罚的辩护意见，于法无据，不予采纳。三、指定辩护人提出的其余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人吴贤辉、詹巧娜、柯杰生的指定辩护人分别提出上述辩护意见，经查属实，均予以采纳。被告人黄锦灿辩护人提出上述辩护意见。经查，一、被告人黄锦灿为非法获利，明知是犯罪所得的资金而提供微信账号、支付宝账号等用于转移赃款，不属主观恶性较小；辩护人提出被告人黄锦灿主观恶性较小的辩护意见，据理不足，不予采纳。二、被告人黄锦灿被扣押的手机系用于本案犯罪的本人财物，应当予以没收；辩护人提出被告人黄锦灿被扣押的手机应予以退还的辩护意见，据理不足，不予采纳。三、辩护人提出的其余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人吴贤辉前因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕之后五年内，再犯应当判处有期徒刑刑罚的本案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，系累犯，依法应予从重处罚。被告人黄锦灿因故意犯罪被判过刑，仍不思悔改，实施本案犯罪，依法对被告人黄锦灿予以从严惩处。被告人张文杰、郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生归案后均如实供述自己的罪行，且均愿意接受处罚，依法对被告人张文杰、郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、詹巧娜、柯杰生分别予以从轻处罚。被告人黄锦灿犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且其愿意接受处罚，依法对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）（二）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项第一目、第（二）项第一、三目之规定，判决如下：一、被告人张文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2023年9月27日止）二、被告人郑泓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币12000元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2023年3月25日止）三、被告人肖燕娜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（该款应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2023年3月27日止）四、被告人郭泽斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元（该款应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2023年3月27日止）五、被告人吴贤辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元（该款应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2021年3月27日止）六、被告人詹巧娜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元（该款应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2020年12月27日止）七、被告人柯杰生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2020年11月27日止）八、被告人黄锦灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2020年12月6日止）九、对随案移送的被告人张文杰、郑泓、肖燕娜、郭泽斌、吴贤辉、柯杰生、黄锦灿的手机16部及被告人詹巧娜的iPhone7P手机1部，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈静纯人民陪审员  陈伟锐人民陪审员  陈裕鑫二〇二〇年十二月十日书 记 员  李 乔