湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0304刑初444号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人蒋海军，男，汉族，湘潭市人，初中文化，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，现住湖南省湘潭市岳塘区。因犯寻衅滋事罪，2008年12月5日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯寻衅滋事罪，2012年12月25日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月l2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2020年2月18日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 辩护人许伟，湖南人和人（湘潭）律师事务所律师。 辩护人彭帅岚，湖南人和人（湘潭）律师事务所实习律师。 被告人蒋金明，男，汉族，湘潭市人，初中文化，家住湖南省湘潭市岳塘区。因犯寻衅滋事罪，2008年12月5日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯贩卖毒品罪，2015年7月2日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2020年2月18日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 被告人陈静，女，汉族，湘潭市人，初中文化，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，现住湖南省湘潭市岳塘区，因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月11日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2020年2月18日因湘潭市岳塘区人民检察院不批准逮捕，被湘潭市公安局岳塘分局取保候审。2020年11月4日经本院决定被依法取保候审。 辩护人王惠君，湖南人和人（湘潭）律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2020]430号起诉书指控被告人蒋海军犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，蒋金明犯开设赌场罪、非法拘禁罪，陈静犯开设赌场罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员王振芳担任审判长，人民陪审员尹凤莲、周长波参加评议的合议庭，代理书记员马薇担任法庭记录，于2020年12月24日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员胡琴出庭支持公诉，被告人蒋海军、蒋金明、陈静及其各辩护人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 一、开设赌场罪 2018年12月至2019年2月期间，被告人蒋海军伙同被告人陈静、蒋金明等人在湘潭市岳塘区某小区东大门附近张新发槟榔门店二楼开设包厢作为赌场，供冯某甲、吴某甲、刘某甲、许某甲、罗某甲、蒋某甲、肖某甲等人在其所经营的赌场内进行“斗牛”、“三打哈”等赌博行为，并从中抽水获利3万余元。被告人蒋海军安排蒋金明等人在该赌场进行“抽水”及维护赌场秩序。 二、敲诈勒索罪 2016年年底至2017年年初，罗某乙伙同董某甲、周某甲等人（另案处理）在湘潭市岳塘区昭山镇某招待所提供茶楼包厢供人赌博（斗牛）并从中抽水盈利。被告人蒋海军在该赌场参与赌博后，以输了钱为由要求分红，并以不满足其要求则会让赌场无法经营为由威胁罗某乙等人，罗某乙等人迫于其威胁同意给其分红，并先后多次给予被告人蒋海军分红共计约4.5万元。 三、非法拘禁罪 2013年7月25日，被告人蒋金明伙同蒋某乙（已过追诉时效）前往罗某丙所经营的“某某标准房出租”店内向被害人刘某乙索要债务，因被害人刘某乙无力偿还，被告人蒋金明与蒋某乙将被害人刘某乙带至该店303号房内，并用床拦住该房门口不准其离开，蒋某乙在303号房内与蒋金明看管刘某乙26小时后在次日离开。被告人蒋金明在该房内继续对被害人刘某乙进行看管，并不准其离开。直至三天后被害人刘某乙通过电话筹到还款后，被告人蒋金明才放被害人刘某乙离开。 到案后，被告人陈静如实供述了所犯罪行；被告人蒋金明如实供述了开设赌场的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人蒋海军伙同被告人蒋金明、陈静开设赌场，被告人蒋海军敲诈勒索他人财物，数额较大，被告人蒋金明为索取债务非法拘禁他人，应当以开设赌场罪、敲诈勒索罪追究被告人蒋海军的刑事责任，以开设赌场罪、非法拘禁罪追究被告人蒋金明的刑事责任，以开设赌场罪追究被告人陈静的刑事责任。在开设赌场共同犯罪中，被告人蒋海军、陈静均系主犯，被告人蒋金明系从犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人蒋金明系主犯，被告人蒋海军、蒋金明均系累犯且犯数罪。被告人陈静如实供述了所犯罪行，被告人蒋金明如实供述部分犯罪事实，被告人陈静自愿认罪认罚。公诉机关建议判处被告人陈静六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。遂提请本院依法判处。 被告人陈静对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。 被告人蒋金明辩称其没有非法拘禁被害人，事情是在被害人家里发生的，那个招待所本来就是他家里，其是到他家里去要钱，没有限制其人身自由，问他要欠的本金，也没收利息。 被告人蒋海军辩称其没有敲诈勒索的行为，只是去赌场里玩过几回，没有分红，没有派人“放水”等行为。 被告人蒋海军辩护人许伟辩称：关于程序性方面1、本案侦查卷171、172页的到案经过中两位民警在两人到案经过上签字应当分别签署；2、关于对蒋海军、陈静的传唤，刑拘时间的记载等可以看出超过了24小时，存在程序违法；3、辨认笔录的程序合法性问题，鉴定人侦查人员没有签名，多份辨认笔录存在使用了相同照片的问题，同一个人对不同的人辨认应当使用不同照片，本案的辨认不符合辨认的真实性和科学性要求；4、补充卷中的三份“对案笔录”存在重大侦查活动违法，不能采信。关于证据方面1、某招待所开设的赌场，现有证据不足以证实本案公诉机关指控的犯罪事实。仅有受害人陈述，没有被告人的供述与辩解，蒋海军从没有供述过某招待所的事情，案卷中完全看不到公安机关对该罪名的相关笔录；2、没有一个在案的证人对该事情有过具体描述，都是推测、猜测性的语言进行描述；3、仅仅只有所谓受害人的陈述讲到蒋海军有威胁索要分红的行为，其他股东的相关口供相互矛盾；4、对敲诈勒索的金额4.5万元，没有证据予以证实。 被告人陈静的辩护人王惠君辩称：被告人陈静的行为不构成开设赌场罪，即使构成，也应认定为从犯。关于涉案财产的问题，对扣押决定书、扣押财产清单中扣押陈静的一台丰田汽车，没有证据证实该车系涉案财物，是违法扣押。 经本院审理查明： 一、开设赌场罪 2018年12月至2019年2月期间，被告人蒋海军伙同被告人陈静、蒋金明等人在湘潭市岳塘区某小区东大门附近张新发槟榔门店二楼开设包厢作为赌场，供冯某甲、吴某甲、刘某甲、许某甲、罗某甲、蒋某甲、肖某甲等人在其所经营的赌场内进行“斗牛”、“三打哈”等赌博行为，并从中抽水获利3万余元。被告人蒋海军安排蒋金明等人在该赌场进行“抽水”及维护赌场秩序。 上述事实有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的接报案登记表、立案决定书、到案经过，被告人蒋海军、蒋金明、陈静的供述与辩解，证人宋某、罗某甲等人的证言，辨认笔录，被告人蒋海军、蒋金明、陈静的户籍信息，前科判决书，交易流水等证据予以证明，足以证实。 二、非法拘禁罪 2013年7月25日，被告人蒋金明伙同蒋某乙（已过追诉时效）前往罗某丙所经营的“某某标准房出租”店内向被害人刘某乙索要债务，因被害人刘某乙无力偿还，被告人蒋金明与蒋某乙将被害人刘某乙带至该店303号房内，并用床拦住该房门口不准其离开，蒋某乙在303号房内与蒋金明看管刘某乙28小时后在次日离开。被告人蒋金明在该房内继续对被害人刘某乙进行看管，并不准其离开。后被害人刘某乙通过电话筹到还款后，将款项归还给蒋金明。 上诉事实有经庭审举证、质证、认证的以下证据予以证实： 1、被告人蒋金明的供述与辩解，证实其与蒋某乙共同非法拘禁被害人刘某乙的事实； 2、被害人刘某乙的陈述，证实其因无力偿还从蒋金明处借的5万元，被蒋金明及蒋某乙关押在其前妻所经营的“某某标准房出租”的303房间，并限制其人身自由； 3、证人蒋某乙的证言，证实其因刘某乙不还钱与蒋金明一起将刘某乙堵在刘某乙家中某某招待所三楼的房间内不让刘某乙离开，其在该房内呆了28小时左右，期间，有派出所民警出警； 4、证人罗某丙的证言，证实蒋金明和蒋某乙将刘某乙关押在“某某标准房出租”的303房间，基本不让刘某乙离开房间，在店子里活动也会有人贴身跟着，不让离开店子； 5、辨认笔录，证实关押刘某乙的是蒋金明； 6、指认照片，证实蒋金明限制刘某乙人身自由的事实； 7、户籍信息查询，证实蒋金明在作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。 本院认为，被告人蒋海军伙同被告人蒋金明、陈静开设赌场，被告人蒋金明为索取债务非法拘禁他人，被告人蒋海军、陈静构成开设赌场罪，被告人蒋金明构成开设赌场罪、非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人蒋海军犯敲诈勒索罪，经本院审理查明，无充分证据证明被告人蒋海军对被害人罗某乙实施了敲诈勒索行为，且公诉机关起诉书中指控被告人蒋海军通过威胁行为敲诈勒索分红4.5万元，无相关证据予以佐证，该项指控罪名证据不足，本院不予支持，被告人蒋海军的辩护人许伟有关被告人蒋海军不构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人蒋金明辩称其没有非法拘禁被害人，根据本院查明的事实，被告人蒋金明限制被害人刘某乙人身自由的行为已构成非法拘禁罪，故该辩称本院不予采纳。被告人陈静的辩护人王惠君辩称被告人陈静不构成开设赌场罪，即使构成也应认定为从犯，根据本案查明的事实，被告人陈静在开设赌场共同犯罪中起积极参与作用，应当认定为主犯，故该辩护意见本院不予采纳。其还辩称公安机关扣押被告人陈静的一台丰田汽车非涉案财物，经本院查明，公安机关扣押的丰田汽车系被告人陈静于2014年购买，而被告人陈静开设赌场的犯罪事实是从2018年12月开始，故该扣押车辆不属于涉案财物，该辩护意见本院予以采纳。在开设赌场共同犯罪中，被告人蒋海军、陈静在犯罪中起主要作用，均系主犯，被告人蒋金明系从犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人蒋金明系主犯。被告人蒋金明系累犯，依法应当从重处罚。被告人蒋金明如实供述了部分犯罪事实，被告人陈静如实供述了所犯罪行且自愿认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。被告人陈静犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人蒋海军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月12日起至2021年1月11日止，罚金限于本判决生效之日起三日内一次性缴纳完毕。） 二、被告人蒋金明犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月23日起至2021年1月22日止，罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳完毕。） 三、被告人陈静犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日以内缴纳完毕。） 四、依法追缴被告人蒋海军、蒋金明、陈静开设赌场违法所得3万元； 五、公安机关所扣押的被告人陈静的丰田越野车，依法退还被告人陈静。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王振芳 人民陪审员  尹凤莲 人民陪审员  周长波 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  彭秋阳 代理书记员  马 薇 附：《中华人民共和国刑法》 第三百零三条开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。