湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1003刑初328号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人雷万源，男，1954年6月6日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化，经商，户籍地及住址重庆市渝**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月15日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年8月19日被荆州市荆州区人民检察院决定取保候审，同年11月9日被本院决定取保候审。指定辩护人周然林，湖北博智律师事务所律师。被告人肖岸龙，男，1977年10月14日出生于湖北省枣阳市，汉族，高中文化,经商，户籍地重庆市涪陵区，住重庆市涪陵区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月20日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年8月19日被荆州市荆州区人民检察院决定取保候审，同年11月9日被本院决定取保候审。指定辩护人余帅，湖北博智律师事务所律师。被告人戴登宇，男,1965年1月14日出生于湖南省长沙市，汉族，大学文化,经商，户籍地广东省广州市花都区，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年8月6日被荆州市荆州区人民检察院决定取保候审，同年11月9日被本院决定取保候审。指定辩护人江远学，湖北博智律师事务所律师。被告人邓雷，男，1986年1月15日出生于四川省内江市资中县，汉族，大学文化，经商，户籍地重庆市江**，住重庆市奉节县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金40000元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年8月19日被荆州市荆州区人民检察院决定取保候审，同年11月9日被本院决定取保候审。辩护人马晶，湖北居正律师事务所律师。被告人陈虹，男，1976年2月13日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化,经商，户籍地重庆市奉节县，住重庆市两江新区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月22日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年8月9日被荆州市荆州区人民检察院决定取保候审，同年11月9日被本院决定取保候审。辩护人张俊，湖北居正律师事务所律师。被告人吴勇，男，1971年8月11日出生于湖北省秭归县，汉族，初中文化，经商，户籍地湖北省秭归县，住湖北省秭归县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月31日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年8月1日被荆州市荆州区人民检察院决定取保候审，同年11月9日被本院决定取保候审。指定辩护人胡俊，湖北博智律师事务所律师。被告人李先平，男,1969年9月23日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化，经商，户籍地及住址重庆市奉节县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月10日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年7月10日被荆州市荆州区人民检察院决定取保候审，同年11月9日被本院决定取保候审。指定辩护人李梅，湖北博智律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人雷万源、肖岸龙、戴登宇、邓雷、陈虹、吴勇、李先平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指派检察员蔡灿、代理检察员黄沙出庭支持公诉，被告人雷万源、肖岸龙、戴登宇、邓雷、陈虹、吴勇、李先平及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：被告人雷万源明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用“夔峡6”、“夔峡15”船于2018年4月份至2018年11月份在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采来的江某27300吨,并售卖至重庆,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定：27300吨江某价值人民币1283100元。被告人肖岸龙明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用“泰馨669”、“泰馨679”船于2018年1月份至2018年10月份在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采来的江某25200吨,并售卖至重庆纳溪沟码头、黑石子码头、中交二航搅拌站,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定：25200吨江某价值人民币1184400元。被告人戴登宇明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用“宇湖165船”,于2018年1月份至2018年10月份在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采来的江某20700吨。后售卖至重庆纳溪沟码头,河口梁码头，经荆州市荆州区价格认证中心鉴定：20700吨江某价值人民币972900元。被告人邓雷明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用“富某666”、“富某998”船于2018年2月份至2018年11月份在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采来的江某20200吨,后售卖至重庆溪嘴码头、石门码头,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定：20200吨江某价值人民币949400元。被告人陈虹明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用“渝武航906”船,于2018年6月份至2018年7月份在长江荆州水域找张某（已判刑）等人购买、装载盗采来的江某12828吨,后售卖至重庆黑石子码头,经荆州市荆州区发展和改革服务中心鉴定：12828吨江某价值人民币602916元。被告人吴勇明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用“航远929”船,分别于2018年4月3日，2018年5月27日在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采来的江某6700吨。后售卖至重庆大佛寺码头、梁某码头,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定：6700吨江某价值人民币314900元。被告人李先平明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然利用“夔峡688”船,分别于2017年10月24日，2018年1月9日在长江荆州水域找李某（已判刑）装载盗采江某来的6800吨,运输至重庆石门码头,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定：6800吨江某价值人民币200600元。被告人雷万源、肖岸龙、戴登宇、邓雷、陈虹、吴勇、李先平主动投案,并如实交代了自己的犯罪事实。被告人雷万源退还涉案砂款人民币1283100元,被告人肖岸龙退还涉案砂款人民币1184400元,被告人戴登宇退还涉案砂款人民币775500元，被告人邓雷退还涉案砂款人民币949400元，被告人陈虹退还涉案砂款人民币602916元，被告人吴勇退还涉案砂款人民币181600元，被告人李先平退还涉案砂款人民币108800元。上述指控，公诉机关向本院列举了书证、证人证言、价格认定报告、被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人雷万源、肖岸龙、戴登宇、邓雷、陈虹、吴勇、李先平明知他人非法实施采矿活动，仍然积极收买，运输盗采的江某，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人雷万源、肖岸龙、戴登宇、邓雷、陈虹、吴勇、李先平自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处：被告人雷万源有期徒刑一年八个月左右，并处罚金，可以适用缓刑；被告人肖岸龙有期徒刑一年八个月左右，并处罚金，可以适用缓刑；被告人戴登宇有期徒刑一年七个月左右，并处罚金，可以适用缓刑；被告人邓雷有期徒刑一年七个月左右，并处罚金，可以适用缓刑；被告人陈虹有期徒刑一年六个月左右，并处罚金，可以适用缓刑；被告人吴勇有期徒刑一年二个月，并处罚金，可以适用缓刑；被告人李先平有期徒刑一年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人雷万源、肖岸龙、戴登宇、邓雷、陈虹、吴勇、李先平对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。各辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议，均提出被告人具有自首、认罪认罚等量刑情节。被告人雷万源的辩护人提出被告人雷万源系初犯、偶犯，无强烈的主观故意，已全部退赃，请求法院对被告人雷万源免予刑事处罚；被告人肖岸龙的辩护人认可公诉机关的量刑建议；被告人戴登宇的辩护人提出被告人戴登宇主观恶性较小，请求法院对其从宽处理；被告人邓雷的辩护人认可公诉机关的量刑建议，认为公诉机关起诉的犯罪事实与宜昌市伍家岗区人民法院认定的犯罪事实发生于同一时期，本应合并处理，应该区分于普通的漏罪，请法院予以考虑；被告人陈虹的辩护人提出被告人陈虹系初犯，有残疾，生活举步维艰，请求法院对其从宽处理；被告人吴勇的辩护人提出被告人吴勇系初犯、偶犯，已全额退赃，家庭困难，请求法院对其从轻处罚；被告人李先平的辩护人提出被告人李先平系初犯、偶犯，主观恶性较小，已全额退赃，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：被告人雷万源明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然于2018年4月至2018年11月利用“夔峡6”、“夔峡15”船在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采的江某27300吨,售卖至重庆。经荆州市荆州区价格认证中心认定：涉案江某价值1283100元。被告人肖岸龙明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然于2018年1月至2018年10月利用“泰馨669”、“泰馨679”船在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采的江某25200吨,售卖至重庆纳溪沟码头、黑石子码头、中交二航搅拌站。经荆州市荆州区价格认证中心认定：涉案江某价值1184400元。被告人戴登宇明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然于2018年1月至2018年10月利用“宇湖165船”在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采的江某20700吨，售卖至重庆纳溪沟码头、河口梁码头。经荆州市荆州区价格认证中心认定：涉案江某价值972900元。被告人邓雷明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然于2018年2月至2018年11月利用“富某666”、“富某998”船在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采的江某20200吨,售卖至重庆溪嘴码头、石门码头。经荆州市荆州区价格认证中心认定：涉案江某价值949400元。被告人陈虹明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然于2018年6月至2018年7月利用“渝武航906”船在长江荆州水域找张某（已判刑）等人购买、装载盗采的江某12828吨,售卖至重庆黑石子码头。经荆州市荆州区发展和改革服务中心认定：涉案江某价值602916元。被告人吴勇明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然于2018年4月3日、2018年5月27日利用“航远929”船在长江荆州水域找李某（已判刑）购买、装载盗采的江某6700吨，售卖至重庆大佛寺码头、梁某码头。经荆州市荆州区价格认证中心认定：涉案江某价值314900元。被告人李先平明知国家实施环境保护,长江等水域禁止采砂,仍然于2017年10月24日、2018年1月9日利用“夔峡688”船在长江荆州水域找李某（已判刑）装载盗采的江某6800吨,运输至重庆石门码头。经荆州市荆州区价格认证中心认定：涉案江某价值200600元。同时查明：经公安机关电话通知，被告人雷万源、肖岸龙、戴登宇、邓雷、陈虹、吴勇、李先平均主动到案，如实交待了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。被告人雷万源已退缴违法所得1283100元、肖岸龙已退缴违法所得1184400元、戴登宇已退缴违法所得775500元、邓雷已退缴违法所得949400元、陈虹已退缴违法所得602916元、吴勇已退缴违法所得181600元、李先平已退缴违法所得108800元。另查明：被告人邓雷因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金40000元，缓刑考验期自2020年6月9日至2022年6月8日止。2020年6月22日邓雷到其居住地社区矫正机构重庆市奉节县司法局报到，次日到重庆市奉节县鱼复司法所报到接受社区矫正至今。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实:1.受案登记表、立案决定书；2.到案经过；3.各被告人的身份信息资料；4.相关人员的转账记录、过闸记录；5.证人姜某1、姜某2、陈某、刘某、孙某、乔某、杨某1、丁某、王某、杨某2的证言；6.荆州市荆州区价格认证中心荆区价认字[2019]214号价格认定结论书、荆州市荆州区发展和改革服务中心荆区价认字[2020]028号价格认定结论书；7.辨认笔录；8.调查评估意见书；9.各被告人的供述和辩解。本院认为，被告人雷万源、肖岸龙、戴登宇、邓雷、陈虹、吴勇、李先平明知他人实施非法采矿活动，仍买售、运输盗采的江某，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，对上述被告人均应予处罚。各被告人经公安机关电话通知主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚并签字具结，依法可以减轻处罚；案发后各被告人均积极主动退缴违法所得，对各被告人均可酌情从轻处罚。被告人邓雷在宣告判决以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。各辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第㈠项规定，判决如下：一、被告人雷万源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人肖岸龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人戴登宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金80000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、撤销宜昌市伍家岗区人民法院（2020）鄂0503刑初13号刑事判决中被告人邓雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金40000元的缓刑部分；被告人邓雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金80000元；与前罪所判处的有期徒刑一年二个月，并处罚金40000元，合并执行，决定执行有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金120000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、被告人陈虹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金60000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）六、被告人吴勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、被告人李先平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）八、被告人雷万源已退缴的违法所得1283100元、肖岸龙已退缴的违法所得1184400元、戴登宇已退缴的违法所得775500元、邓雷已退缴的违法所得949400元、陈虹已退缴的违法所得602916元、吴勇已退缴的违法所得181600元、李先平已退缴的违法所得108800元，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  李江龙人民陪审员  杨荣芳人民陪审员  姚守东二〇二〇年十二月二十一日法官助理郑文华书记员王雅群