江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0922刑初467号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人姚建文，男，1989年，汉族，初中文化，无业，住滨海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人周粉兄，江苏崇本律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑一刑诉［2020］456号起诉书指控被告人姚建文犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院审查后，于同年10月19日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员王华出庭支持公诉，被告人姚建文及其辩护人周粉兄到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控，2019年10月份至12月份期间，被告人姚建文虚构投标单位需缴纳保证金的方式，骗取倪某、唐子滨的钱款，合计人民币358.5万元。具体犯罪事实如下：1.2019年10月14日，被告人姚建文虚构滨海县高标准农田项目投标方南京明瑞建设工程公司（以下简称明瑞公司）需缴纳保证金的方式，骗取倪某人民币100万元。2.2019年11月6日至11月26日期间，被告人姚建文虚构阜宁高标准农田项目投标方需缴纳保证金的事实，骗取唐子滨人民币153.5万元。3.2019年12月25日，被告人姚建文虚构大丰土地整治项目工程投标单位需缴纳保证金的方式，骗取倪某人民币105万元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人姚建文供述和辩解，户籍资料，被害人陈述，证人证言，发破案经过等证据予以证明。公诉机关认为，被告人姚建文以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人姚建文辩解，他没有非法占有的目的，不应当认定其是诈骗罪。被告人姚建文的辩护人提出：1、指控的三节事实不应该认定为诈骗罪，姚建文没有虚构事实，也没有非法占有的目的，被害人也不是基于错误的认识交付财物；2、如果被告人姚建文的行为构成犯罪，应该认定为合同诈骗罪。经审理查明，2019年10月份至12月份期间，被告人姚建文以投标单位需缴纳保证金为由，骗取倪某合计人民币205万元。具体犯罪事实如下：一、2019年10月14日，被告人姚建文以滨海县高标准农田项目投标方明瑞公司需缴纳保证金为由，向被害人倪某隐瞒实际保证金可以由投标单位支付的事实，骗取倪某人民币100万元。认定上述事实的证据有：1.滨海县2019年度高标准农田建设工程施工合同，证明2019年滨海县农业农村局向社会公开发布招标2019年度高标准农田建设工程、以及投标人须知道的相关事项（包括投标保证金、履约担保等相关事项）2.收条一份、转账记录，证明2019年10月14日，姚建文收到倪某滨海高标准农田项目投标保证金100万元。3.紫金农商银行回单，证明2019年10月20日，南京明瑞公司支付滨海县2019年高标准农田投标金60万元的事实。4.扣押清单、发还清单，证明滨海县公安局将徐某退还的人民币15万元发还给倪某的事实。5.承诺书，证明姜某承诺明瑞公司的保证金已经退还的情况。6.借条，证明吕某借陈某66万元的事实。7.证人徐某（明瑞公司的业务副总经理）的证言，证明他听吕某介绍后，公司参与了2019年度滨海县高标准农田建设项目的投标，他们公司参与投标的保证金是公司自己交的。他和陈某是朋友，他知道吕某差陈某66万元的债务，为了帮助陈某向吕某讨要债务，他以投标保证金为由，让吕某打85万的保证金到公司账上，实际上他让吕某打85万元与公司投标没有任何关系，钱是直接打到陈某指定的账户的。8.证人吕某的证言，证明他通过姜某认识姚建文，2019年10月份左右，姚建文请他介绍公司投标滨海县2019年高标准农田项目，后他联系明瑞公司的徐某参加高标准农田项目投标，徐某答应参加投标，开始没有要求保证金，但是后来又要打85万的保证金，还需要缴纳5万元费用。之后姜某打了85万给徐某。明瑞公司没有中标后，徐某打算扣留66万元，还他差陈某的债务，双方沟通后，徐某退还了70万元的事实。9.证人陈某的证言，证明他经徐某介绍借给吕某66万元，吕某一直没有还钱。2019年下半年，徐某说吕某给他85万元，后又说这个钱有矛盾，所以他一分钱没有拿到的事实。10.证人姜某的证言，证明姚建文通过吕某找到了明瑞公司参与投标，但是公司要85万保证金，于是他跟朋友借了55万元，加上姚建文的30万打给了明瑞公司指定卡上，后明瑞公司退还了70万元的事实。11.被害人倪某的陈述，证明被告人姚建文以收取滨海高标准农田项目保证金为由，骗取其人民币100万元的事实。12.被告人姚建文的供述和辩解，证明2019年10月份，他采用虚构滨海县高标准农田项目需要倪某缴纳保证金的方式，骗取倪某人民币100万元的事实。二、2019年12月25日，被告人姚建文以大丰土地整治项目工程倪某需缴纳保证金为由，向被害人倪某隐瞒实际保证金可以由投标单位支付的事实，骗取倪某人民币105万元。认定上述事实的证据有：1.收条一份、转账记录，证明2019年12月25日姚建文收到倪某人民币120万元的事实。2.2019年盐城市大丰区小海镇海西等村省级投资土地综合整治项目，证明该项目要求投标方缴纳保证金的事实。3.情况说明、网上电子银行回单，证明2019年12月26日四川嘉翔建筑工程有限公司参与了2019年盐城市大丰区小海镇海西等村省级投资土地综合整治项目一标段、二标段，投标保证金为40万元，保证金均是公司自己缴纳的事实。4.情况说明、网上电子银行回单，证明2019年12月26日江苏万俊建设有限公司参与了2019年盐城市大丰区小海镇海西等村省级投资土地综合整治项目一标段、二标段，投标保证金为40万元，保证金均是公司自己缴纳的事实。5.网上电子银行回单，证明2019年12月25日江西茂盛建设有限公司向盐城市大丰区公共资源交易中心缴纳大丰区小海镇海西等村土地综合整治项目二标保证金40万元的事实。6.证人冯某的证言，证明2019年下半年，他帮姚建文联系了江苏万俊建设有限公司、四川嘉祥有限公司及泗强建设三家公司参加大丰高标准农田项目投标，投标保证金均是公司自己打的事实。7.证人骆某的证言，证明2019年大丰土地整治项目投标，姚建文是通过他找到他们公司参加投标的，具体情况公司出了一份说明，工程没中标，姚建文交了40万元保证金，由于姚建文私刻印章，被公司罚了10万元的事实。8.被害人倪某的陈述，证明被告人姚建文以大丰土地整治项目保证金为由，骗取其人民币120万元，后姚建文归还给她人民币15万元，合计骗取她人民币105万元的事实。9.被告人姚建文的供述和辩解，证明他采用虚构大丰土地整治项目投标，倪某需缴纳保证金的方式，骗取倪某人民币120万元。认定本案事实的证据还有：1.滨海县公安局出具的户籍证明，证明被告人姚建文达到刑事责任年龄以及其他个人基本情况的事实。2.滨海县公安局出具的发破案经过及建湖县公安局交通巡逻警察大队出具的抓获经过，证明本案件由倪某报警而案发，建湖县公安局交通巡逻警察大队将位于盐城市建湖县上冈镇与新兴镇交界处的被告人姚建文抓获归案的事实。3.于某提供的转账的微信截图，证明姚建文向其转账的事实。4.借条一份，证明2019年10月4日姚建文打给陈晨借条情况。5.证人于某的证言，证明2019年9月至2020年4月，姚建文向其转账的情况。6.证人陈晨、王某、李某、陆某等人的证言，证明姚建文向其借款的情况。7.证人祁某的证言，证明他在盐城市建军路开了一家体彩门市，姚建文经常到他店里买彩票，正常一次最少要买几千元彩票，有时候也买几万元彩票的事实。关于公诉机关指控，2019年11月6日至11月26日期间，被告人姚建文虚构阜宁高标准农田项目投标方需缴纳保证金的事实，骗取唐子滨人民币153.5万元，经查，被告人姚建文确实帮助唐子滨联系了公司进行招投标，而且目前没有证据证明参与投标的公司表明不需要由姚建文方出保证金，实际上姚建文也垫付了部分保证金，故指控被告人姚建文该起诈骗现有证据不足，本院不予支持。关于被告人姚建文辩解起诉书指控的罪名不成立，他没有骗取被害人倪某钱财的主观故意，以及辩护人认为姚建文没有虚构事实，也没有非法占有倪某钱财的目的，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人姚建文以招投标需要缴纳保证金为由，向被害人隐瞒实际保证金可以由投标单位支付的事实，骗取倪某人民币合计205万元，被告人骗取上述款项后，立即将这些钱用于归还个人借款等其他个人支出，大部分并没有实际帮助倪某缴纳保证金，其中部分保证金退回给被告人姚建文，也是继续被姚建文个人支配，被告人姚建文并没有归还钱款给被害人的意思表示，故本院认为，被告人姚建文隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪。关于被告人姚建文的辩护人认为被告人姚建文的行为构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人姚建文的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，对该辩护意见本院不予采信。本院认为，被告人姚建文以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姚建文犯诈骗罪，主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚建文犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ二Ｏ年六月三十日起至二Ｏ三二年六月二十九日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、对被告人姚建文犯罪所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王卫东审 判 员  许 连人民陪审员  王军奎二〇二〇年十二月二十一日法官 助理  熊雯新书 记 员  程正荣附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。