江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0281刑初325号公诉机关乐平市人民检察院被告人程超，男，1988年8月7日出生于江西省乐平市，汉族，初中文化，无业，住江西省乐平市。因涉嫌诈骗罪于2020年7月2日被抓获，同年7月8日被刑事拘留，8月6日被逮捕，现羁押于乐平市看守所。指定辩护人王伟，江西护三农律师事务所律师。乐平市人民检察院以乐检三部刑诉【2020】303号起诉书指控被告人程超犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，乐平市人民检察院指派检察员梁东明出庭支持公诉，被告人程超及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年6月份期间，被告人程超对受害人麻某谎称投资赚钱以便与其结婚买房，受害人麻某听后信以为真，便通过银行转账的方式将21.5万元人民币转给被告人程超。但程超并未将该21.5万元人民币用于投资，而是将该钱用于消费挥霍。2.2019年7月17日和28日，被告人程超在无经济收入和偿还能力的情况下收到受害人麻某6万元人民币后用于消费并挥霍一空。3.2019年8月26日，被告人程超在无经济收入和偿还能力的情况下，对受害人麻某称微信限额急需2000元。为此受害人将2000元人民币转给程超提供的支付宝账户（158********）上，该款被程超用于消费并挥霍一空。4.2019年9月5日，被告人程超因在乐平市驾驶其浙Ｃ×××**白色起亚轿车撞了张蓝枝的宝马轿车需要赔偿1.8万元折损费用，于2019年9月16日和10月18日分别向受害人麻某索要1万元和0.2万元人民币。但被告人程超仅将0.6万元人民币赔偿给张蓝枝，将剩余的0.6万元用于消费。5.2019年11月份，被告人程超对受害人麻某谎称购买抵押的宝马Ｚ4轿车需要9万元人民币且谎称该车可以倒卖赚钱。麻某听后信以为真，将9万元人民币转给程超。程超将该钱用于消费且挥霍一空。6．2019年12月份,被告人程超因无经济收入无法维持生活,对受害人麻某谎称倒卖宝马Ｚ4轿车需要先行过户、保养、保险、违章处理，受害人麻某信以为真将6.6万元人民币转给程超。程超将该钱用于消费并挥霍一空。7．2019年12月27日,被告人程超对受害人麻某谎称其在外打架,为逃避法律打击需潜至福建躲避。受害人麻某听后信以为真,分批将1.4万元转给程超，程超用于消费并挥霍一空。8．2020年1月2日,被告人程超因无经济收入无法维持生活,对受害人麻某谎称在福建进赌博场需要1万元人民币。受害人麻某听后信以为真,扫程超提供的“乐平市甘某手机店”二维码转了1万元人民币。程超获得该钱财后用于消费并挥霍一空。9.2020年1月8日,被告人程超因无经济收入无法维持生活,对受害人麻某谎称有一个赚1万元的机会但仍少5000元。麻某听后信以为真,便再次扫了程超提供的“乐平市甘某手机店”二维码并转了5000元人民币。程超获得该钱财后用于消费并挥霍一空。10.2020年5月14、15日,被告人程超因无经济收入无法维持生活,对受害人麻某谎称其处于取保候审强制措施期间,不想被判刑需外逃出国且需要费用。受害人麻某分别转了8000元和1200元给程超。程超将该钱财用于消费并挥霍一空。11.2020年6月18日,被告人程超在无经济收入、无偿还能力、无经济偿还能力且在无经济收入维持生活的情况下,仍向受害人彭某以借款名义骗取800元用于消费并挥霍一空。12.2020年4月27日、5月4日,被告人程超在无经济收入、无经济偿还能力且在无经济收入维持生活的情况下,向受害人程某1以借款的名义骗取3000元,该钱财被程超挥霍一空。13.2020年6月18日,被告人程超在无经济收入、无经济偿还能力且在无经济收入维持生活的情况下,向受害人胡某以借款的名义骗取2000元用于消费并挥霍一空。14.2020年2月6日,被告人程超在无经济收入、无经济偿还能力且在无经济收入维持生活的情况下,通过以还车贷为由向受害人程某2以借款的名义骗取2000元。15.2020年4月29日,被告人程超在无经济收入、无经济偿还能力且在无经济收入维持生活的情况下,向受害人邹某以借款的名义骗取500元,该钱被挥霍一空。针对指控的事实，公诉机关向本院移送了相关书证、被害人陈述、被告人供述、证人证言等证据，认为被告人程超的行为构成诈骗罪，建议判处被告人有期徒刑八年，并处罚金三万元，后调整量刑建议为有期徒刑七年，并处罚金三万元。被告人程超对指控的主要犯罪事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，但辩称指控的第11、12、13、14、15起事实均是他向朋友借款，不属于诈骗。另，他在联系办案民警后随即赶回乐平投案，应该认定为自首。其辩护人提出的辩护意见是：被告人有自首情节，且认罪认罚，可从轻处罚。在昆明机场被羁押的时间应该折抵刑期。经审理查明：2019年6月至2020年5月，被告人程超以非法占有为目的，虚构其有车有房的家世背景，先后以各种虚构的理由骗取被害人麻某47万余元。1.2019年6月至7月期间，被告人程超对麻某谎称要与她结婚买房，骗取麻某的信任，后以投资赚钱买房为由向麻某要钱，麻某先后通过银行转账给程超27.5万元，被程超用于消费挥霍。2.2019年8月26日，被告人程超以其微信被限额急需用钱为由向麻某要钱，麻某通过支付宝转账给程超0.2万元，被程超用于消费挥霍。3.2019年9月至10月期间，被告人程超以其撞坏他人宝马车需要钱赔偿为由向麻某向钱，麻某先后通过支付宝转账给程超1.2万元，其中6000元被程超用于赔偿宝马车主，余款被程超消费挥霍。4.2019年11月，被告人程超以需要钱购买宝马车用于倒卖赚钱为由向麻某要钱，麻某通过支付宝转账给程超9万元，被程超用于消费挥霍。5.2019年12月,被告人程超以需要钱办理宝马车的过户、保养、保险、违章等事由向麻某要钱，麻某通过支付宝转账给程超5.6万元，被程超用于消费挥霍。6.2019年12月27日,被告人程超以其与人打架需要钱外出躲避为由向麻某要钱，麻某通过支付宝转账和扫二维码的方式给程超1.4万元，被程超用于消费挥霍。7.2020年1月2日,被告人程超以其需要钱进赌场赌博赚钱为由向麻某要钱，麻某通过扫二维码转账给程超1万元，被程超用于消费挥霍。8.2020年1月8日,被告人程超以其投资缺少资金为由向麻某要钱，麻某通过扫二维码转账给程超0.5万元，被程超用于消费挥霍。9.2020年5月期间,被告人程超以其被有关部门采取了取保候审强制措施,需要钱出国外逃为由，向麻某要钱，麻某通过支付宝转账给程超0.92万元，被程超用于消费挥霍。另查，被告人于2020年7月2日乘坐从澜沧到昆明的航班，在抵达昆明长水国际机场时被民警抓获，之后在机场航站区派出所留置隔离，于2020年7月7日被江西省乐平市公安局带回乐平刑事拘留。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定。（一）书证1.户籍前科证明，证实被告人程超身份情况，犯罪时已成年及无前科犯罪记录。2.在逃人员登记表，证实程超被列为在逃人员。3.抓获经过，证实程超于2020年7月2日乘坐从澜沧到昆明的航班，在抵达昆明长水国际机场时被民警抓获归案。4.昆明长水机场航站区派出所出具的情况说明，证实因疫情原因无法将被告人程超羁押，遂将被告人程超留置在昆明长水机场航站区派出所隔离观察，时间自2020年7月2日至2020年7月7日，后与2020年7月7日由江西省乐平市公安局将程超带走。5.乐平市公安局出具的情况说明，证实程超在被抓获前几日曾与办案民警联系表示投案自首，以及程超被抓获后因为疫情原因被羁押于机场派出所，期间被限制人身自由。6.扣押笔录、清单、照片，证实公安机关扣押了程超手机一部、银行卡一张。7.程超撞车相关材料，证实被告人程超与张蓝枝撞车情况，程超负全部责任，张蓝枝达成合意，赔付张蓝枝1.8万元人民币。8．微信聊天记录截图，证实被告人程超对被害人麻某实施诈骗的具体经过。9.银行转账记录截图、支付宝转账记录截图、银行流水，证实被害人麻某给程超转账情况。10.微信聊天记录及转账截图，证实程超让甘某为他收款套现情况。（二）证人证言1.证人甘某的证言，证实她帮微信号×××,昵称为Ｆｕｃｋ的人套现25000元的事实经过。2.证人朱某的证言，证实程超让他冒充程超父亲给程超女朋友打电话的事实。3.证人彭某的证言：我没有催过他，因为交情不深、数额也不大，我就没有催他还钱。我不对程超提出控告。4.证人程某1的证言：借钱之后我就忙我复工的事，他没有提还钱，我也没有催过他还钱，第一是因为借期时间才一两个月太短，我自己创业初期打过工知道肯定没有缓过来就没有催，第二是我自己认为金额不大不太好意思开口要，只想今年年底过年回家看他过得怎么样再决定是否开口提还钱的事情。我不对程超提出控告。5.证人胡某的证言，证实他和程超是亲戚，程超借他的钱不多，他认为没有必要催收。6.证人程某2的证言：到现在程超还没还钱，我还是没催他，因为数目不大，而且他和我关系也不错。7.证人邹某的证言：我和程超认识那么多年，以前他向我借钱也都还给了我，借钱的金额不大，程超当时说他租房子要急用钱，所以就借给他了。（三）被害人麻某的陈述，证实被告人程超向她虚构事实，骗取她钱财的事实经过。（四）被告人程超供述，证实其向麻某虚构其有车有房的事实，并承诺要和麻某结婚买房，后以各种编造的理由向麻某要钱的事实经过。（五）辨认笔录，证实程超辨认出被害人麻某。本院认为，被告人程超以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人钱财47万余元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。关于被告人认为起诉书指控的11、12、13、14、15项事实不属于犯罪行为的辩解，经查，程超在这几起行为中均没有虚构事实，隐瞒真相，且这些出借人均是程超亲友，表示不催收欠款、不控告程超，故该5起事实均不符合诈骗罪构成要件，对程超辩解予以采纳。关于被告人程超认为自己构成自首的意见。经查，公安机关出具情况说明证实程超在被抓获前几天曾与办案民警电话联系，表示会回家投案自首，抓获经过证实程超于2020年7月2日乘坐从澜沧到昆明的航班，在抵达昆明长水国际机场时被民警抓获归案。被告人当庭陈述“其在缅甸接到家人通知后于2020年6月28日联系民警表示会回家投案，最晚7月3日左右到乐平，随后从缅甸潜回云南普洱孟连县时被当地民警抓获后被强制隔离14天，之后前往云南普洱澜沧县乘坐飞机到昆明，打算从昆明回江西乐平投案，并已经订好昆明至南昌的机票以及南昌至乐平的黑车”。从时间、空间上分析，被告人的陈述与被告人联系民警的时间、回程路线及被抓获的时间地点基本吻合且能互相印证，应做出有利于被告人的认定，即认定被告人构成自动投案。被告人主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人程超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月2日起至2027年7月1日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。二、继续追缴被告人程超的违法所得47.32万元，发还被害人麻某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐娇君人民陪审员  邹爱凤人民陪审员  郭宝林二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  汪亚男