河南省南阳市卧龙区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫1303执1287号之二移送部门：南阳市卧龙区人民法院刑事审判庭。被执行人：王永新，男，汉族，1974年6月4日出生，住南阳市卧龙区，现在豫北监狱服刑。被执行人：柏建省，男，回族，1978年3月8日出生，住南阳市卧龙区，现在信阳监狱服刑。被执行人：彭世豪，男，汉族，1992年11月7日出生，住南阳市卧龙区，现在浙江省金华监狱服刑。被执行人：柏小松，男，回族，1996年7月20日出生，住南阳市高新区，现在浙江省乔司监狱服刑。被执行人：殷玉付，男，汉族，1970年4月18日出生，住南阳市卧龙区，现在河南省豫西监狱服刑被执行人：柏建伟，男，回族，1969年6月26日出生，住南阳市卧龙区，现在浙江省长湖监狱服刑。被执行人：李祥，男，汉族，1996年2月29日出生，住河南省镇平县，现在新乡监狱服刑。被执行人：李玉珠，男，汉族，1963年4月2日出生，住南阳市宛城区，现在浙江省十里坪监狱服刑。被执行人：李闯，男，回族，1993年5月8日出生，住河南省镇平县，现在河南省第一监狱服刑。被执行人：车向明，男，汉族，1970年5月27日出生，住南阳市卧龙区，现在河南省第三监狱服刑。南阳市卧龙区人民法院移送执行被执行人柏建伟、殷玉付、李祥、柏建省、柏小松、王永新、李闯、彭世豪、车向明、李玉珠黑社会性质犯罪集团犯罪一案，本院于2017年12月30日作出（2017）豫1303刑初1037号刑事判决书，宣判后，被告人柏建伟、李玉珠、车向明、李闯、彭世豪、柏小松、殷玉付、王永新、李祥不服，上诉至南阳市中级人民法院，南阳市中级人民法院于2018年4月16日作出（2018）豫13刑终341号刑事裁定书，裁定：“驳回上诉，维持原判”。该裁定书已发生法律效力。因被执行人柏建伟、殷玉付、李祥、柏建省、柏小松、王永新、李闯、彭世豪、车向明、李玉珠未自觉履行生效法律文书所确定的义务（追缴违法所得943500元，罚金432000元，被执行人柏建伟没收个人财产100000元），本院刑事审判庭移送强制执行，本院于2020年4月28日依法立案受理。在执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、于2020年5月6日向被执行人柏建伟、殷玉付、李祥、柏建省、柏小松、王永新、李闯、彭世豪、车向明、李玉珠送达了执行通知书、财产报告令、执行催告通知书，责令其在三日内履行生效法律文书确定的义务，但被执行人至今未履行，亦未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查明被执行人柏建伟、殷玉付、李祥、柏建省、柏小松、王永新、李闯、彭世豪、车向明、李玉珠财产如下：1、被执行人李玉珠在中国建设银行股份有限公司社旗支行账号62×××46_156_1内有存款17117.38元，已对该账户进行了冻结、划拨，并将该款作为违法所得上缴国库。2、被执行人车向明在中信银行南阳工业路支行账号62×××82_000001内有存款411.64元，在中原银行账号62×××92内有存款1258.29元，已对上述存款进行了扣划，并将该款作为罚金上缴国库。被执行人车向明家属于2020年10月26日代为交纳被执行人车向明罚金48741.71元（被执行人车向明罚金50000元已全部执行完毕）。3、被执行人柏小松在中国建设银行股份有限公司南阳北京支行账号62×××78_156_1内有存款305.11元，已对该存款进行了扣划，并将该款作为罚金上缴国库。2020年11月4日柏小松妻子殷可代缴罚金2000元，已将该罚金上缴国库。4、2020年11月4日被执行人柏建伟家属代其缴纳罚金2000元，已将该罚金上缴国库（柏建伟罚金2000元执行完毕）。5、被执行人彭世豪在中原银行南阳百里溪支行账号62×××28内有存款757.44元，中国建设银行账号62×××26-156-1内有存款2308.52元，合计3065.96元。已对上述存款进行了冻结、划拨，并将该款作为罚金上缴国库。6、被执行人李玉珠家属代缴罚金50000元（李玉珠罚金50000元全部执行完毕）。7、被执行人李祥家属代缴罚金10000元（李祥罚金10000元全部执行完毕）。8、被执行人车向明名下有车牌号为豫Ｒ×××**神龙-富康牌汽车一辆，注册日期为1996年3月22日，经本院调查，车辆管理机关书面回复表示该车辆已达到报废标准,故未能对该车辆进行查封。9、被执行人柏建伟名下有车牌号为豫Ｒ×××**奥迪牌汽车一辆，注册日期为2001年5月23日，经本院调查，车辆管理机关书面回复表示该车辆已达到报废标准,故未能对该车辆进行查封。10、被执行人殷玉付名下有车牌号为豫Ｒ×××**福田五星牌正三轮载货摩托车一辆，注册日期为2014年6月24日，已对该车辆的档案进行了查封，因未实际扣押该车辆，暂无法处置。11、未发现被执行人柏建伟、李玉珠、车向明、李闯、柏建省、彭世豪、柏小松、殷玉付、王永新、李祥名下有保险、有价证券、网络资金等财产线索。三、本院通过传统调查，查明被执行人柏建伟、殷玉付、李祥、柏建省、柏小松、王永新、李闯、彭世豪、车向明、李玉珠财产如下：1、被执行人柏建伟所有的位于河南省××新区××综合市场西区××房产一处（房屋所有权证：1001000244-1），本院已对该房产进行了查封。经调查，南阳高新区百里奚办事处黄岗社区城中村（旧区）改造房屋征收指挥部向本院出具证明：“柏建伟（男，1969年6月26日出，身份证号码4129241969********）名下位于南阳市高新区北京12号综合市场西区126房屋（证号1001000244-1）于2013年因高新区黄岗社区涵成生活广场城中村旧城改造项目拆迁，并于同年赔偿完毕，该房屋已不存在”。经查，该房屋于2013年已拆迁补偿，柏建伟当场领取现金63731.20元及位于涵成生活广场1号楼1-东-301室拆迁房屋一套，本院依法予以查封。后因案外人董勤旭向本院提出异议，故该房产暂无法处置，暂无法计入到位标的。2、被执行人车向明所有的位于河南省南阳市××区文化路××单元××室。（房屋所有权证：0105793），本院已对该房产进行了查封，经本院在中国工商银行融e购电商平台对该房产进行询价结果为738588元、阿里拍卖大数据询价平台对该房产进行询价结果为474702元、京东网络对该房产进行询价结果为875567元，对反馈询价结果取平均值696285.6元确定为该房产价值。本院已将查封的房产作为违法所得移送南阳市卧龙区财局（南阳市卧龙区共有资产管理办公室）处置。3、未发现被执行人李玉珠、柏建伟、李闯、柏建省、彭世豪、柏小松、殷玉付、王永新、李祥有不动产及其他可供执行财产线索。4、本院于2020年9月27日向被执行人柏建伟、殷玉付、李祥、柏建省、柏小松、王永新、李闯、彭世豪、车向明、李玉珠服刑地监狱发出公函，函请该单位做好被执行人的思想工作；本院亦告知其亲属，敦促其自觉履行人民法院生效判决确定的义务，并向本院申报个人财产情况。5、本院对被执行人柏建伟、柏小松户籍所在地进行现场调查，由南阳市卧龙区谢庄镇凉水泉村民委员会出具证明，“证明，柏建伟有一儿子柏小松，女儿柏玲玲，父亲柏子敬在我村有一老宅，始建于30年前，房产归其父亲柏子敬所有。柏建伟、柏小松在本村无房产，无财产可供执行”。6、本院对被执行人柏建省户籍所在地进行现场调查，由南阳市卧龙区谢庄镇凉水泉村民委员会出具证明，“证明，柏建省在本村无房产，无财产可供执行，柏建省有一儿一女未成年，妻子长期未在本村居住，暂无法联系”。7、本院对被执行人彭世豪户籍所在地进行现场调查，由南阳市卧龙区潦河坡镇潦河坡村民委员会出具证明，“证明，彭世豪正在监狱服刑，家中无房产，父母年事已高，现享受低保待遇，彭世豪有两个儿子，均未成年，无财产可供执行”。8、本院对被执行人李闯户籍所在地进行现场调查，由镇平县玉都街道办事处出具证明，“证明，李闯现在监狱服刑在我村无房产，无财产可供执行”。9、本院对被行人殷玉付户籍所在地进行现场调查，经对谢庄镇姚庄村村委主任殷朝典询问、了解，被执行人殷玉付有一儿一女，女儿殷可嫁给了柏建伟的儿子柏小松，儿子十一二岁未成年，殷玉付离婚了，儿子跟其母亲。村主任陈述，二十年前在路边盖有两间房，现在是殷玉付父母在住，困难的很，殷玉付父亲有病摔着了，大概有个八十多岁。没有财产，家里困难。谢庄镇姚庄村村委出具证明，“证明，殷玉付与妻子已离婚，有一儿一女，儿子未成年，女儿已出嫁，本村无财产，房产属其父亲所有”。10、本院对被执行人李玉珠户籍所在地进行现场调查，由南阳市宛城区瓦店镇大陈村民委员会出具证明，“证明，李玉珠现在监狱服刑，家中无人，无财产，早已外出，情况不详”。11、2020年11月4日本院对被执行人柏建伟的儿媳、柏小松的妻子、殷玉付的女儿殷可进行了询问，殷可表述，我现在跟随柏小松母亲王秀焕生活，一个孩子今年4岁了，柏小松的爷爷奶奶跟随一起生活，柏小松的奶奶瘫痪3年多了，前些天去世了，柏小松的爷爷今年80多岁了，身体不好，我和柏小松没有领结婚证，在农村举行的婚礼。我父亲殷玉付和我母亲离婚了，我有一个弟弟跟随我母亲生活，母亲在外地打工。我现在也刚找了份工作，对于他们的罚金不是不交，现在没有能力，我在外打工挣钱了分期交。我把柏建伟罚金2000元交上，柏小松先交罚金2000元。违法所得我现在没有能力代为缴纳。12、2020年12月26日本院对被执行人彭世豪妻子王亚萍进行询问，王亚萍称：我现在车站北路租的民房，每月租金200元，一个月工资2000多元，我有两个儿子，大的8岁，小的7岁，我家是潦河坡的，我父母是农村的，我还有个17岁的弟弟，他们家兄妹三人，彭世豪是老大，一个弟弟一个妹妹都没工作，都没房没车，他兄弟16岁，妹妹11岁，他父亲叫彭文良，真的是没钱，有钱早都交了。我们结婚时啥也没有，一直是租的房子，我真的是没钱，我现在生活都困难，彭世豪的父母也真的是没钱，要不然早交了。13、2020年12月25日本院对被执行人李闯父亲李志双进行询问，李志双称：李闯有一儿子一女儿，大的8岁，小的5岁，现在都跟着我生活，我现在租房子住，我还有个女儿上大学也没钱，还有个儿子11岁，我现在打工、种地，还有心脏病，我上有80岁老父亲，还有这么多小孩，真的困难。14、经本院到被执行人殷玉付、柏建伟、李祥、柏建省、柏小松、王永新、李闯、彭世豪、李玉珠身份证载明的居住地调查，未发现有可供执行的财产线索。15、本院于2020年12月26日对被执行人柏小松进行了提审，柏小松称：“家属交了2000元的罚金，家里困难，违法所得没交，我没有任何财产，我在服刑期间与家里联系过，让家里每个月交点，我家里有爷爷、奶奶、母亲、姐姐、我爱人共同生活在一起，犯罪前在北京租房子居住。”16、本院于2020年12月25日对被执行人彭世豪进行了提审，彭世豪称：“我没有财产，我对判决不服在申诉，我不服判决无法履行。”17、本院于2020年12月25日对被执行人李玉珠进行了提审，李玉珠称：“罚金50000元已履行，违法所得943500元未履行，我认为按我犯罪情节比例缴纳违法所得，让我妹子李霞代为缴纳。”18、本院于2020年12月14日对被执行人王永新进行了提审，王永新称：“我正在服刑，没有能力履行，释放后通过努力尽快分批缴纳。我服刑多年与家人亲情淡薄，家人无能力，也不愿意管我的事，我无任何财产。”19、本院于2020年12月13日对被执行人柏建伟进行了提审，柏建伟称：“我交不起违法所得943500元，我名下无车、无房、无存款，我能联系家人但也交不起。”20、本院于2020年11月18日对被执行人车向明进行了提审，车向明称：“我无个人财产，家有年迈的母亲和妻儿，家里条件不好，暂无法交违法所得。待出狱后，找工作挣钱缴纳违法所得。”21、本院于2020年11月17日对被执行人李闯进行提审，李闯称：“没有个人财产，让家人有能力了履行些，待我出狱后挣钱履行。”22、本院于2020年10月28日对被执行人柏建省进行提审，柏建省称：“我在监狱服刑，无法履行，家中困难，父亲有病，三个小孩在家。等出狱后慢慢履行。”四、本院于2020年9月24日已向被执行人柏建伟、李玉珠、车向明、李闯、柏建省、彭世豪、柏小松、殷玉付、王永新、李祥发出限制消费令；于2020年12月8日将被执行人柏建伟、李玉珠、车向明、李闯、柏建省、彭世豪、柏小松、殷玉付、王永新、李祥纳入失信被执行人名单。综上，根据本院的财产调查及强制措施，本案应当追缴违法所得943500元，已执行到位标的额713402.98元（扣划被执行人李玉珠存款17117.38元作为追缴违法所得；车向明房产估值696285.6元作为追缴违法所得）。应执行罚金共计432000元，已执行到位117782.71元（柏建伟执行到位2000元，罚金全部执行完毕；柏小松执行到位2305.11元；车向明执行到位50000元，罚金全部执行完毕；李玉珠执行到位50000元，罚金全部执行完毕；李祥执行到位10000元，罚金全部执行完毕；彭世豪执行到位3065.96元）。应执行没收柏建伟个人财产人民币100000元，暂未执行到位被执行人殷玉付、柏建省、王永新、李闯暂无执行到位金额。经合议庭评议，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人柏建伟、殷玉付、李祥、柏建省、柏小松、王永新、李闯、彭世豪、李玉珠负有继续履行缴纳违法所得、缴纳罚金的义务，被执行人柏建伟负有上缴个人财产人民币100000元的义务。终结本次执行程序后，如发现被执行人有可供执行的财产，本院将依法恢复强制执行。本裁定送达后立即生效。审判长 程 林审判员 姜 南审判员 姚林涛二〇二〇年十二月三十一日书记员 包曼洁