江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初1212号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人何毛女，女，1988年12月23日生，汉族，湖北省阳新县人，初中文化，户籍地湖北省黄石市阳新县。因本案于2019年10月3日被宜兴市公安局刑事拘留，同年11月7日被宜兴市公安局取保候审（被羁押36天），2020年11月6日被本院取保候审，2020年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人蒋林吉，江苏法舟（宜兴）律师事务所律师。被告人成婷，女，1991年10月23日生，汉族，湖北省阳新县人，初中文化，户籍地湖北省黄石市阳新县。因本案于2019年11月21日被抓获，次日被宜兴市公安局刑事拘留，同年12月12日被宜兴市公安局取保候审，2020年11月6日被本院取保候审。辩护人汤洁，江苏行道律师事务所律师。被告人白云飞，男，1999年12月21日生，汉族，湖北省武汉市人，初中文化，户籍地湖北省武汉市江岸区。因本案于2019年12月6日被宜兴市公安局刑事拘留，同年12月31日被宜兴市公安局取保候审，2020年11月6日被本院取保候审。辩护人周洁，江苏磊安律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕1257号起诉书指控被告人何毛女、成婷、白云飞犯诈骗罪，于2020年9月24日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，认为本案案情复杂，不宜适用简易程序，于2020年10月13日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员罗晶、代理检察员陈凯出庭支持公诉，被告人何毛女及其辩护人蒋林吉、被告人成婷及其辩护人汤洁，被告人白云飞及其辩护人周洁到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，1、2018年4月，曾超、徐锋、张强(均另案处理)等人成立“通耀盛世公司”。通耀盛世公司招募被告人何毛女、成婷等人作为员工，通过拨打电话、微信聊天等手段，冒充银行或与银行有合作关系的公司的业务员等身份，谎称可以为客户办理具有透支取现、消费等具有信贷功能的信贷卡，以收取客户办卡手续费为名，骗取被害人财物。其中，被告人何毛女参与诈骗金额人民币129500元；被告人成婷参与诈骗金额人民币37600元。2.2018年9月，曾超、谈家豪、徐锋、王崇、徐极雄(均另案处理)成立“通耀盛世一品天下分公司”，并招募被告人白云飞等人作为员工，通过拨打电话、微信聊天等手段，冒充银行或与银行有合作关系的公司的业务员等身份，谎称可以为客户办理具有透支取现、消费等具有信贷功能的信贷卡，以收取客户办卡手续费为名，骗取被害人财物。其中，被告人白云飞参与诈骗金额人民币56000元。案发后，被告人何毛女向公安机关退出赃款人民币30000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人何毛女、成婷、白云飞的刑事责任，鉴于被告人何毛女、成婷、白云飞在共同犯罪中起次要作用，归案后有如实陈述、认罪认罚等量刑情节，建议对被告人何毛女判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元；建议对被告人成婷判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；建议对被告人白云飞判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元。庭审中，公诉机关结合全案的犯罪事实及量刑情节，对量刑建议予以调整，变更为建议对被告人何毛女判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。被告人何毛女对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人何毛女是从犯，无犯罪记录，案发后能如实供述，且自愿认罪认罚。综上建议对其从轻处罚。被告人成婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人成婷系初犯、偶犯；被告人成婷是从犯，案发后能如实供述，且自愿认罪认罚。综上建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人白云飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人白云飞系初犯、偶犯；被告人白云飞是从犯，案发后能如实供述，且自愿认罪认罚。综上建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年4月，曾超、徐锋、张强(均另案处理)等人以股东身份出资，并以“通耀盛世公司”名义招聘业务员，让业务员按照公司提供的话术单以及提供的工作微信号，采用拨打电话、微信聊天等手段，冒充银行工作人员或与银行有合作关系的公司业务员的身份，谎称可以为客户办理具有透支取现、消费等具有信贷功能的信贷卡，以收取客户办卡手续费为名，骗取被害人财物。“通耀盛世公司”先后招聘了被告人何毛女、成婷等人作为员工采用上述方式实施电信网络诈骗。其中，被告人何毛女参与诈骗金额人民币129500元；被告人成婷参与诈骗金额人民币37600元。2018年9月起，曾超、谈家豪(均另案处理)等人将“通耀盛世公司”分组成立“通耀盛世一品天下分公司”，招聘了被告人白云飞等人继续采用上述相同的手段，实施电信网络诈骗，骗取钱财，被告人白云飞参与诈骗金额56000元。2019年10月3日，被告人何毛女被公安机关抓获；2019年11月21日，被告人成婷被公安机关抓获；2019年12月6日，被告人白云飞被公安机关抓获。上述被告人归案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人何毛女向公安机关退出赃款人民币30000元。上述事实，被告人何毛女、成婷、白云飞在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某、白某、唐某、乌某的陈述笔录，共同行为人徐锋、徐极雄、曾维维的供述，公安机关制作的接受证据清单、微信转账记录、扣押物品清单、辨认笔录，营业执照，业绩表格，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何毛女、成婷、白云飞以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络工具，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应予惩处。被告人何毛女、成婷、白云飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何毛女、成婷、白云飞归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人何毛女案发后部分退赃，可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对三被告人均予以减轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，予以采纳。对辩护人提出的与此相同的辩护意见，亦予以采纳。结合被告人成婷、白云飞的犯罪数额和悔罪表现，本院认为被告人成婷、白云飞符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人何毛女犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月2日起至2022年4月26日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人成婷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起缴纳）。三、被告人白云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起缴纳）。四、扣押在公安机关的赃款人民币30000元发还被害人；尚未追缴的赃款，责令三被告人继续退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王兴鹤人民陪审员  唐 伟人民陪审员  房 鋆二〇二〇年十二月二日法官助理尹昳书记员钟依依本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。