湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初77号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：孙番伟，男，1997年6月8日出生，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住临高县。因本案于2019年5月9日被通山县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于通山县看守所。辩护人：周觅，湖北自成律师事务所律师。被告人：向锦华，男，1998年10月17日出生，汉族，湖南省辰溪县人，专科在校学生，住辰溪县。因本案于2019年4月25日被通山县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕，2019年6月12日被通山县公安局取保候审，经本院决定于2020年12月1日被逮捕。现羁押于通山县看守所。辩护人：游永贵，湖南天地人律师事务所律师。被告人：许小三，男，1995年6月21日出生，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住临高县。因本案于2019年5月15日被通山县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：王桂芹，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：苏晓峰，男，1997年9月21日出生，汉族，湖南省辰溪县人，专科文化，无业，住辰溪县。因本案于2019年5月5日被通山县公安局取保候审，经本院决定于2020年12月1日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：徐赐浪，湖北自成律师事务所律师。被告人：唐思远，男，1991年1月14日出生，汉族，海南省琼海市人，初中文化，无业，住琼海市。因本案于2019年6月18日被通山县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕，经本院决定于2020年6月17日被取保候审。辩护人：舒立焱，湖北自成律师事务所律师。辩护人：王莉芳，湖北自成律师事务所律师。被告人：叶福田，男，2000年9月19日出生，汉族，广西灵山县人，高中文化，无业，住灵山县。因本案于2019年7月17日被通山县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，经本院决定于2020年7月16日被取保候审。指定辩护人：程楷然，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：张建军，男，1997年8月2日出生，汉族，湖南省辰溪县人，专科文化，无业，住辰溪县。因本案于2019年6月6日被通山县公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。辩护人：吴风，湖南芙蓉律师事务所律师。辩护人：文静，湖南悦凌律师事务所律师。被告人：祝伟，男，1998年5月16日出生，汉族，湖南省辰溪县人，高中文化，务农，住辰溪县。因本案于2019年5月29日被通山县公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。辩护人：徐唐早，湖北名卓律师事务所律师。被告人：罗怀宇，男，1998年12月15日出生，汉族，湖南省辰溪县人，中专文化，无业，住辰溪县。因本案于2019年5月29日被通山县公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。指定辩护人：全细喜，湖北自成律师事务所律师。被告人：陈翔宇，男，1999年5月26日出生，瑶族，湖南省辰溪县人，本科在校学生，住辰溪县。因本案于2019年4月21日被通山县公安局刑事拘留，同年5月7日被取保候审。辩护人：周雪琴，湖北扬忠律师事务所律师。被告人：向翔，男，1998年8月30日出生，汉族，湖南省辰溪县人，高中文化，无业，住辰溪县。因本案于2019年5月29日被通山县公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。指定辩护人：袁观主，湖北名卓律师事务所律师。通山县人民检察院以通检刑二刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人孙番伟、许小三犯诈骗罪；被告人向锦华、苏晓峰犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人唐思远、叶福田犯侵犯公民个人信息罪；被告人张建军、祝伟、罗怀宇、陈翔宇、向翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月12日适用普通程序公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员黄智勇出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年10月至2019年4月，被告人孙番伟通过网络从被告人唐思远购买公民QQ号及密码，登录后冒充QQ本人身份，以急需用钱为由，制作虚假银行转账截图，取得QQ内好友的信任，然后将被告人苏晓峰、向锦华、向翔提供的微信、支付宝收款二维码发送给受害人，通过二维码收取方式多次骗取他人资金计人民币76500元。2.2018年10月至2019年4月，被告人向锦华、苏晓峰利用提供微信、支付宝给被告人孙番伟、许小三转移诈骗资金的过程中，将受害人谢某、李某等人被诈骗款合计人民币14100元共同非法占有。3.2018年10月至2019年4月，被告人向锦华通过其本人中国建设银行卡（卡号为62×××95),以及微信、支付宝收款二维码多次帮助被告人孙番伟转移诈骗资金62400元，帮助被告人许小三转移诈骗资金8500元，合计人民币70900元。4.2018年10月至2019年4月，被告人许小三通过网络从被告人唐思远购买公民QQ号及密码，登录后冒充QQ本人身份，以急需用钱为由，制作虚假银行转账截图，取得QQ内好友的信任，然后将被告人苏晓峰、向锦华提供的微信、支付宝收款二维码发送给受害人，通过二维码收取方式骗取他人资金计人民币17800元。5.2018年10月，被告人苏晓峰通过微信、支付宝收款二维码帮助被告人孙番伟转移诈骗资金人民币9000元、帮助许小三转移诈骗资金9300元，合计人民币18300元。6.2018年8月至2019年3月，被告人唐思远、叶福田在明知孙番伟、许小三利用公民个人信息实施犯罪，多次向孙番伟、许小三提供公民个人QQ号及密码，同时向下家提供实施诈骗时所用的话语。7.2019年4月5日，被告人张建军通过提供银行卡收取诈骗资金，于2019年4月5月23时，将诈骗资金从银行卡支取现金后，分别四次将26000元人民币转移到被告人向锦华持有银行卡。8.2019年3月23日，被告人祝伟通过提供二维码收取诈骗资金后，帮助向锦华转移诈骗资金计人民币19900元。9.2019年3月6日，被告人罗怀宇通过提供二维码收取诈骗资金后，帮助向锦华转移诈骗资金17000元。10.2018年12月5日、6日，被告人陈翔宇通过提供二维码给被告人向锦华帮助转移诈骗资金，其中同月5日转移诈骗9800元，6日转移诈骗资金4300元。共计人民币14100元。11.2018年10月至2019年3月，被告人向翔通过提供二维码收取诈骗资金后，帮助孙番伟诈骗资金2250元，帮助向锦华转移诈骗资金8227元，合计人民币10477元。2019年5月4日，被告人苏晓峰主动投案；同月15日，被告人许小三主动投案；同月29日被告人向翔、祝伟、罗怀宇主动投案，上列人员投案后，如实供述自己的犯罪事实。2019年8月20日，被告人向锦华、张建军、陈翔宇、祝伟、向翔、罗怀宇主动退缴涉案赃款。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、电子数据、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙番伟以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额巨大；被告人向锦华、许小三、苏晓峰以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人唐思远、叶福田知道他人利用公民个人信息实施犯罪，而向他人多次出售，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人向锦华、苏晓峰、张建军、祝伟、罗怀宇、陈翔宇、向翔在本案中明知是犯罪所得，提供收款二维码收取诈骗资金予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人孙番伟有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；被告人向锦华有期徒刑一年八个月以上二年以下，并处罚金；被告人许小三有期徒刑一年二个月以上二年以下，并处罚金；被告人苏晓峰有期徒刑一年以上一年四个月以下，并处罚金；被告人唐思远、叶福田有期徒刑十个月以上一年以下，并处罚金；被告人张建军、祝伟、罗怀宇、陈翔宇、向翔有期徒刑六个月以上八个月以下，可适用缓刑，并处罚金。被告人孙番伟、向锦华、许小三、苏晓峰、唐思远、叶福田、张建军、祝伟、罗怀宇、陈翔宇、向翔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人孙番伟的辩护人提出的辩护意见是：孙番伟系初犯、偶犯，且具有坦白、认罪认罚、积极退缴部分赃款等从轻情节；被告人向锦华的辩护人提出的辩护意见是：向锦华系初犯、偶犯，具有从犯、自首、认罪认罚、积极退赃等从轻或减轻情节，建议判处缓刑；被告人许小三的辩护人提出的辩护意见是：许小三具有自首、认罪认罚等从轻或减轻情节；被告人苏晓峰的辩护人提出的辩护意见是：苏晓峰具有自首、认罪认罚等从轻或减轻情节；被告人唐思远的辩护人提出的辩护意见是：唐思远具有坦白、认罪认罚等从轻情节；被告人叶福田的辩护人提出的辩护意见是：叶福田具有坦白、认罪认罚等从轻情节；被告人张建军的辩护人提出的辩护意见是：张建军系初犯、情节较轻，且具有坦白、认罪认罚、积极退赃等从轻情节；被告人祝伟的辩护人提出的辩护意见是：祝伟系初犯，主观恶性较小，且具有自首、认罪认罚、积极退赃等从轻或减轻情节；被告人罗怀宇的辩护人提出的辩护意见是：罗怀宇系初犯，且具有从犯、自首、积极退赃、认罪认罚等从轻或减轻情节；被告人陈翔宇的辩护人提出的辩护意见是：陈翔宇具有坦白、认罪认罚、积极退赃等从轻情节；被告人向翔的辩护人提出的辩护意见是：向翔具有自首、认罪认罚、积极退赃等从轻或减轻情节。经审理查明：1.2018年10月至2019年4月，被告人孙番伟通过网络从被告人唐思远购买公民QQ号及密码，登录后冒充QQ本人身份，以急需用钱为由，制作虚假银行转账截图，取得QQ内好友的信任，然后将被告人苏晓峰、向锦华、向翔提供的微信、支付宝收款二维码发送给受害人，通过二维码收取方式多次骗取他人资金计人民币76500元。2.2018年10月至2019年4月，被告人向锦华、苏晓峰利用提供微信、支付宝给被告人孙番伟、许小三转移诈骗资金的过程中，将受害人谢某、李某等人被诈骗款合计人民币14100元共同非法占有。3.2018年10月至2019年4月，被告人向锦华通过其本人中国建设银行卡（卡号为62×××95)，以及微信、支付宝收款二维码多次帮助被告人孙番伟转移诈骗资金62400元，帮助被告人许小三转移诈骗资金8500元，合计人民币70900元。4.2018年10月至2019年4月，被告人许小三通过网络从被告人唐思远购买公民QQ号及密码，登录后冒充QQ本人身份，以急需用钱为由，制作虚假银行转账截图，取得QQ内好友的信任，然后将被告人苏晓峰、向锦华提供的微信、支付宝收款二维码发送给受害人，通过二维码收取方式骗取他人资金计人民币17800元。5.2018年10月，被告人苏晓峰通过微信、支付宝收款二维码帮助被告人孙番伟转移诈骗资金人民币9000元、帮助许小三转移诈骗资金9300元，合计人民币18300元。6.2018年8月至2019年3月，被告人唐思远、叶福田在明知孙番伟、许小三利用公民个人信息实施犯罪，多次向孙番伟、许小三提供公民个人QQ号及密码，同时向下家提供实施诈骗时所用的话语。7.2019年4月5日，被告人张建军通过提供银行卡收取诈骗资金，于2019年4月5月23时，将诈骗资金从银行卡支取现金后，分别四次将26000元人民币转移到被告人向锦华持有银行卡。8.2019年3月23日，被告人祝伟通过提供二维码收取诈骗资金后，帮助向锦华转移诈骗资金计人民币19900元。9.2019年3月6日，被告人罗怀宇通过提供二维码收取诈骗资金后，帮助向锦华转移诈骗资金17000元。10.2018年12月5日、6日，被告人陈翔宇通过提供二维码给被告人向锦华帮助转移诈骗资金，其中同月5日转移诈骗9800元，6日转移诈骗资金4300元。共计人民币14100元。11.2018年10月至2019年3月，被告人向翔通过提供二维码收取诈骗资金后，帮助孙番伟诈骗资金2250元，帮助向锦华转移诈骗资金8227元，合计人民币10477元。另查明，被告人苏晓峰、许小三、向翔、祝伟、罗怀宇主动投案，并如实供述其犯罪事实。被告人向锦华、张建军、陈翔宇、祝伟、向翔、罗怀宇分别向公安机关缴纳暂扣款10万元、3万元、3万元、3万元、3万元、3万元。在审理中，被告人孙番伟向本院缴纳违法所得2万元，被告人向锦华、苏晓峰、唐思远、叶福田、张建军、罗怀宇、向翔、祝伟、陈翔宇分别向本院缴纳罚金3万元、2万元、0.5万元、0.5万元、0.5万元、0.5万元、0.5万元、0.5万元、0.5万元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、调取证据通知书、暂扣款物票据、认罪认罚具结书等书证；被害人谢某、李某等人的陈述；证人刘某、舒某、姚某、苏某、朱某、张某、江某等人的证言；鉴定意见；辨认笔录、检查笔录；电子数据；孙番伟、向锦华、许小三、苏晓峰、唐思远、叶福田、张建军、祝伟、罗怀宇、陈翔宇、向翔的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙番伟以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；被告人向锦华、许小三、苏晓峰以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人唐思远、叶福田明知他人利用公民个人信息实施犯罪，而向他人多次出售，情节严重，其行为均构成侵犯公民个人信息罪；被告人向锦华、苏晓峰、张建军、祝伟、罗怀宇、陈翔宇、向翔明知是犯罪所得，提供收款二维码收取诈骗资金予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人向锦华、苏晓峰均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人许小三、苏晓峰、祝伟、罗怀宇、向翔主动到案，并如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻或者减轻处罚；被告人孙番伟、向锦华、唐思远、叶福田、张建军、陈翔宇到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人退赃或缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条、第六十四条、第六十九条、第七十二条、第七十三条规定，判决如下：一、被告人孙番伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2023年5月8日止。）二、被告人向锦华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的49天已扣减，即自2020年12月1日起至2022年8月12日止。）三、被告人许小三犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年1月14日止。罚金限于本判决生效后三日内缴清。）四、被告人苏晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年2月28日止。）五、被告人唐思远犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年6月17日止。）六、被告人叶福田犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年7月16日止。）七、被告人张建军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴清）。八、被告人祝伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴清）。九、被告人罗怀宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴清）。十、被告人陈翔宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴清）。十一、被告人向翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴清）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）十二、被告人孙番伟违法所得76500元（已缴20000元），被告人向锦华、苏晓峰共同违法所得14100元，被告人许小三违法所得17800元，依法予以追缴。被告人张建军、祝伟、罗怀宇、陈翔宇、向翔回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高金海人民陪审员  陈崇斌人民陪审员  罗春枝二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。