江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1202刑初320号公诉机关泰州市海陵区人民检察院。被告人申某，男，1991年11月4日出生，党员，原系某某泰州公司业务员，住上江苏省泰兴市。2019年7月23日因涉嫌犯职务侵占罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，8月19日被该分局取保候审，2020年8月13日被泰州市公安局海陵分局解除取保候审。2020年9月11日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由泰兴市公安局执行取保候审。同年12月16日经本院决定，并于同日交由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。辩护人王琦，江苏运泰律师事务所律师，泰州市海陵区法律援助中心指派。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检一部刑诉〔2020〕296号起诉书指控被告人申某犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员谢志玮出庭支持公诉，被告人申某及其辩护人王琦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）职务侵占被告人申某于2019年1月至5月间，利用身为某某泰州公司业务员，负责与商户洽谈业务、收取套餐费的职务便利，以收取费用不上交或部分上交的方式，将本单位财物非法占为己有，共计人民币86840元。被告人申某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，并向某某泰州公司退出赃款人民币86840元，该公司对其表示谅解。（二）诈骗被告人申某于2019年3月至6月间，以非法占有为目的，以推销免费活动谎称需要收费、刷单收费、店铺套餐到期续费等为由，骗取被害人贺某等人共计64500元。被告人申某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，并向某某泰州公司退出赃款人民币68160元，该公司对其表示谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了《商户入驻服务框架合同》《微信交易记录》等书证，证人卜某某、张某甲等人的证言，被害人贺某等人的陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人申某作为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人申某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人申某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人申某犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人申某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人申某犯职务侵占罪，建议判处有期徒刑六个月；被告人申某犯诈骗罪，建议判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金。被告人申某一人犯数罪，应当数罪并罚，建议合并判处有期徒刑二年二个月，并处罚金。被告人申某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，建议法庭对其量刑时考虑被告人申某具有自首、认罪认罚、积极退赃、预缴罚金等情节，对其从轻或者减轻处罚并判处缓刑。经审理查明：（一）职务侵占被告人申某于2018年12月12日与厦门某某科技有限公司（对外称某某）签订劳动合同，在该公司销售类岗位工作。2019年1月至5月间，被告人申某利用与商户洽谈业务、收取套餐费等职务便利，以收取费用不交或少交的方式，将公司财物非法占为己有，合计人民币86840元。具体分述如下：1.2019年1月24日，被告人申某向某，某某古法冒菜店的李某推销该公司“商户通”和“推广通”套餐，分别收取套餐费人民币3600元和3000元，被告人申某利用上述职务便利侵吞收取的套餐费人民币6600元。2.2019年3月13日，被告人申某向泰州某某牛肉火锅店的符某推销该公司“商户通”套餐，收取套餐费人民币3600元，被告人申某利用上述职务便利侵吞收取的套餐费人民币3600元。3.2019年3月至4月间，被告人申某向某某海鲜大咖店的韩某推销该公司“霸王餐”和“推广通”套餐，分别收取套餐费人民币500元和5000元，被告人申某利用上述职务便利侵吞收取的套餐费人民币5500元。4.2019年3月至5月间，被告人申某向某某成都市井火锅店的张某乙推销该公司“商户通”、“推广通”套餐以及POS机，收取费用合计人民币18200元，被告人申某将收取的费用上交公司人民币4660元，利用上述职务便利侵吞其余费用人民币13540元。5.2019年3月至5月间，被告人申某向某某火锅店和某某理发店的贺某推销该公司“商户通”套餐，收取套餐费人民币3600元，被告人申某利用上述职务便利侵吞收取的套餐费人民币3600元。6.2019年4月10日，被告人申某向某某烤肉店的万某某推销该公司“商户通”套餐，收取套餐费人民币3600元。后被告人申某以“旺铺宝”套餐的名义上交公司人民币2400元，利用上述职务便利侵吞其余费用人民币1200元。7.2019年4月10日，被告人申某向某某某某店的张某某推销该公司“商户通”套餐，收取套餐费人民币3600元，后被告人申某以“旺铺宝”套餐的名义上交公司人民币2400元，利用上述职务便利侵吞其余费用人民币1200元。8.2019年4月24日，被告人申某向某某湘苏烤肉店的赵某某推销该公司“商户通”套餐，收取套餐费人民币3600元，后被告人申某以“旺铺宝”套餐的名义上交公司人民币2400元，利用上述职务便利侵吞其余费用人民币1200元。9.2019年4月30日，被告人申某向某某小龙虾虾蟹主题餐厅的张某某推销该公司“商户通”、“推广通”、“霸王餐”套餐，收取套餐费人民币3600元、6000元、3000元，合计人民币12600元，后被告人申某以“旺铺宝”套餐的名义上交公司人民币2400元，利用上述职务便利侵吞其余费用人民币10200元。10.2019年4月间，被告人申某向某某奶茶铺的林某某推销该公司“推广通”、“霸王餐”套餐，收取套餐费人民币3000元、500元，被告人申某利用上述职务便利侵吞收取的套餐费人民币3500元。11.2019年4月间，被告人申某向某某烤肉店的蒋某推销该公司“推广通”套餐，收取套餐费人民币5000元，被告人申某利用上述职务便利侵吞收取的套餐费人民币5000元。12.2019年4月至5月间，被告人申某向某某成都市井火锅北大街店的姜某推销该公司“商户通”、“推广通”、“霸王餐”套餐和POS机，收取费用人民币3600元、6000元、6000元、1500元，合计人民币17100元，后被告人申某以“商户通”套餐的名义上交公司人民币3600元，利用上述职务便利侵吞其余费用人民币13500元。13.2019年5月5日，被告人申某向某某汉堡店的曹某某推销该公司“商户通”、“推广通”套餐，收取套餐费人民币3600元、3000元，被告人申某利用上述职务便利侵吞收取的套餐费人民币6600元。14.2019年5月7日，被告人申某向某某地锅鸡店的李某某推销该公司“商户通”、“推广通”、“霸王餐”套餐，收取套餐费人民币3600元、6000元、2000元，合计人民币11600元，后被告人申某以“商户通”套餐的名义上交公司人民币3600元，利用上述职务便利侵吞其余费用人民币8000元。15.2019年5月22日，被告人申某向某某奶茶蛋糕店的游某某推销该公司“商户通”套餐，收取套餐费人民币3600元，被告人申某利用上述职务便利侵吞收取的套餐费人民币3600元。被告人申某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，并向北京某某科技有限公司退出赃款人民币86840元，该公司对被告人申某表示谅解。上述事实有经庭审质证、确认的《请款说明》《商户入驻服务框架合同》《微信聊天转账记录》《谅解书》《收款证明》等书证，被害人李某、符某、韩某等人的陈述，证人卞某某、卢某等人的证言，被告人的供述与辩解，提取笔录及照片等证据予以证实。（二）诈骗2019年3月至6月间，被告人申某以非法占有为目的，以推销免费活动谎称需要收费、刷单收费、店铺套餐到期续费等为由，骗取被害人贺某等人合计人民币64500元，具体分述如下：1.2019年3月至5月间，被告人申某以老店铺套餐续费、店铺更名需要重新收费、谎称该公司“517吃货节”免费活动需要收费等为由，骗取某某火锅店的被害人贺某人民币20200元。2.2019年4月28日，被告人申某以刷单收费、店铺套餐到期续费为由，骗取被害人某某成都市井火锅店北大街店的被害人姜某人民币5400元。3.2019年5月2日，被告人申某谎称某某公司“517吃货节”免费活动需要收费，骗取某某烤肉店的被害人蒋某人民币5500元。4.2019年5月6日，被告人申某谎称某某公司“火锅节”免费活动需要收费，骗取某某海鲜大咖店的被害人韩某人民币4000元。5.2019年5月6日，被告人申某谎称某某公司“龙虾节”免费活动需要收费，骗取某某珍鲜馆的被害人万某人民币3000元。6.2019年5月21日，被告人申某以老店铺套餐到期需要续费为由，骗取某某蛋糕店的被害人俞某人民币4800元。7.2019年5月21日，被告人申某以老店铺套餐到期需要续费为由，骗取某某自选火锅店的被害人程某人民币2400元。8.2019年5月28日，被告人申某以老店铺套餐到期需要续费为由，骗取某某甜品屋的被害人肖某人民币7200元。9.2019年5月间，被告人申某谎称某某公司“火锅节”免费活动需要收费，骗取泰州某某成都市井火锅店的被害人张某乙人民币7000元。10.2019年6月4日，被告人申某谎称某某公司“火锅节”免费活动需要收费，骗取某某火锅店的被害人赵某（该店会计）人民币5000元。被告人申某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，并向北京某某科技有限公司退出赃款人民币68160元，该公司对被告人申某表示谅解。另查明，案发后北京某某科技公司已向受害的商户退赔了各项损失。在本案审理期间，被告人申某主动预缴罚金人民币40000元。上述事实有经庭审质证、确认的《谅解书》《发还说明》《微信转账记录》《商户入驻服务框架合同》等书证，被害人贺某、姜某等人的陈述，证人张某甲、纪某等人的证言，被告人的供述和辩解，提取笔录及照片等证据予以证实。本院认为，被告人申某作为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。被告人申某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法亦应予惩处。被告人申某一人犯数罪，依法数罪并罚。公诉机关的指控成立。关于辩护人所提“被告人申某具有自首、认罪认罚、积极退赃、预缴罚金等情节，建议对其从轻或者减轻处罚”之辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人所提“建议对被告人申某判处缓刑”之辩护意见，经查，被告人申某一人犯数罪，且诈骗罪的数额巨大，根据其犯罪情节不符合缓刑适用的条件，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人申某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，当庭自愿认罪认罚，依法对其减轻处罚。被告人申某案发后主动退出赃款并积极预缴罚金，酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条之规定，判决如下：被告人申某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；被告人申某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谷 玲人民陪审员  周荣英人民陪审员  董 杰二〇二〇年十二月十六日书 记 员  伏天池