铁岭市银州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1202刑初190号公诉机关铁岭市银州区人民检察院。被告人张某某，男，1974年10月14日出生于辽宁省铁岭市，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省铁岭市银州区，现住址辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月17日被铁岭市公安局刑事犯罪案件侦查局抓获，次日被取保候审，同年7月23日经铁岭市银州区人民检察院批准逮捕，同日由铁岭市公安局执行逮捕。现羁押于辽宁省铁岭市看守所。辩护人孙冬雨，辽宁铁宁律师事务所律师。铁岭市银州区人民检察院以辽铁银检二部刑诉[2020]2号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铁岭市银州区人民检察院指派员额检察官陆强、检察官助理刘子轩出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人孙冬雨到庭参加诉讼。现已审理终结。铁岭市银州区人民检察院指控，被告人张某某为郑某1（“3260”组织领导传销案被告人，另案处理）在“3260”传销组织中的下线人员，同时也是郑某1的妹夫。郑某1将“3260”犯罪组织骗取的赃款用于投资“随时约”APP平台，并获得一定的返点收入。2019年12月9日郑某1被刑事拘留后，被告人张某某通过与郑某1投资“随时约”APP平台的推荐人邹某运合谋。欲将郑某1用“3260”传销组织骗取的赃款投资到“随时约’APP平台中所获得的返点钱款据为己有。邹某运先是联系到广州约到文化发展（广州）有限公司（“随时约”平台所属公司）的市场部经理方某，谎称郑某1酒驾肇事被查郑某1的孩子需要张某某代为照顾的事实。通过邹某运的推荐被告人张某某又单独与方某取得联系，并将郑某1的身份证、户口本及拍摄的保证视频通过微信发送给方某，从而获得方某的信任。随后经方某同意被告人张某某将郑某1绑定在“随时约”APP平台账号的银行卡、微信及支付宝等相关账号全部更换为张某某自己名下的银行卡、微信及支付宝等相关账号。将郑某1在“随时约”平台中所非法获得返点钱款人民币844,446.30元提现到张某某自己名下的银行卡、微信及支付宝中。并将该钱款用于投资沈阳卓信金控联合股权投资基金管理有限公司等理财公司人民币200,000元、用于个人信用卡还款(兴业银行信用卡卡号52×××01、中国银行信用卡卡号：62×××87、浦发银行信用卡卡号：49×××55、工商银行信用卡卡号：62×××22)和日常消费等使用。（被告人张某某供述将提现出来的钱借给邹某运187,500元。）综上，被告人张某某诈骗人民币844,446.30元。赃款现已追缴人民币370,000元。经铁岭陆丰会计师事务所审计：被告人张某某在中国农业银行、中国银行、支付宝及微信所提现的金额合计人民币844,446.30元。其中中国农业银行提现199,074.89元；中国银行提现398,349.62元；支付宝平台提现175,539.85元；微信平台提现71,481.94元。公诉机关提供了相应证据指控被告人张某某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解其触犯了非法获取不正当收益罪而非诈骗罪。庭审后表示对自己在检察机关签署的“认罪、认罚具结书”仍予认可，不反悔。辩护人孙冬雨辩称：被告人张某某的行为不构成诈骗罪，其是出于与郑某1系亲属关系的原因，才将郑某1的存款和理财资金取出备用或给郑某1儿子支付学习和生活费的帮助行为。既使构成犯罪也应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并且还需要对郑某1在“随时约”平台的资金是否是赃款作出认定，而现郑某1涉嫌非法传销在平台上资金是否是赃款尚未定案。另其无前科劣迹，系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，如实供述，构成坦白，请求在对郑某1定罪判决的基础上以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人张某某从轻处罚。经审理查明，被告人张某某为郑某1（“3260”组织领导传销案被告人，另案处理）在“3260”传销组织中的下线人员，同时也是郑某1的妹夫（连襟）。郑某1负责将“3260”传销组织骗取的赃款用于投资“随时约”APP平台的相关工作，并代表该传销组织获得一定的返点收入。2019年12月9日郑某1因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关刑事拘留后，被告人张某某通过与郑某1投资“随时约”APP平台的推荐人邹某运合谋，欲将郑某1用“3260”传销组织骗取的赃款投资到“随时约’APP平台中所获得的返点钱款据为己有。邹某运先是联系到广州约到文化发展（广州）有限公司（“随时约”平台所属公司）的市场部经理方某，之后通过邹某运的推荐被告人张某某又单独与方某取得联系，并谎称郑某1因酒驾肇事被查郑某1的孩子需要其代为照顾的虚假事实，并将郑某1的身份证、户口本及拍摄的保证视频通过微信发送给方某，从而获得方某的信任。随后经方某同意，被告人张某某将原以郑某1名义绑定在“随时约”APP平台账号的银行卡、微信及支付宝等相关账号（上述银行卡、手机及内存卡已于2019年12月8日被公安机关依法扣押）全部更换为张某某自己名下的银行卡、微信及支付宝等相关账号，进而将郑某1在“随时约”平台中所非法获得返点钱款人民币844,446.30元提现到张某某自己名下的银行卡、微信及支付宝中。后将该钱款用于投资沈阳卓信金控联合股权投资基金管理有限公司等理财公司人民币200,000元、用于个人信用卡还款(兴业银行信用卡卡号52×××01、中国银行信用卡卡号：62×××87、浦发银行信用卡卡号：49×××55、工商银行信用卡卡号：62×××22)和日常消费等使用。（被告人张某某另供述将其提现出来的钱借给邹某运人民币187,500元）综上，被告人张某某诈骗金额共计人民币844,446.30元，该赃款中现已被公安机关追缴扣押人民币370,000元。经铁岭陆丰会计师事务所审计：被告人张某某在中国农业银行、中国银行、支付宝及微信中所提现的金额合计人民币844,446.30元。其中中国农业银行提现人民币199,074.89元；中国银行提现人民币398,349.62元；支付宝平台提现人民币175,539.85元；微信平台提现人民币71,481.94元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、铁岭市公安局刑事犯罪案件侦查局的案件来源及抓捕经过，证实立案侦破情况；2、证人方某的证言及询问视频光盘，证实被告人张某某及邹某运通过加其微信联系，张某某称他姐夫郑某1因酒驾肇事被抓，欲提取郑某1在其公司的“随时约”平台的返点钱后，由张某某提供郑某1的身份证、户口薄照片和保证承诺视频后，其才将应返还郑某1钱款的APP平台账户让张某某提现及其将上述微信聊天记录提交给公安机关的相关事实；3、证人孙某在证言，证实其系被告人张某某的妻子，于2020年3月初张某某开始通过银行卡、微信、支付宝陆续给其转款共计人民币502,500元，转款过程中其得知是张某某将出事后的郑某1“随时约”APP平台里的提成钱提现后转给其的，并将该转款部分投资理财产品的相关事实；4、证人郑某1、杨某、赵某1、张某、赵某2等证言，证实其均系“3260”传销组织高级别成员，该传销组织将蒙骗收取上来的会费赃款投资“随时约”APP平台时，均是以郑某1个人名义进行的投资购买产品及获取返点钱款的相关事实和郑某1被另案刑事拘留后，被告人张某某提取其“随时约’APP平台返还钱款时其不知情的事实情况及郑某1确认其在“随时约”APP平台所绑定的银行卡钱款已被公安机关扣押的相关事实；5、委托书，证实“约到文化发展（广州）有限公司”于2020年5月19日出具的委托内容为:现将郑某1在我司购买的所有产品委托于铁岭市公安局全权处理的委托事项情况；6、身份证复印件、户口薄复印件及微信聊天记录照片，证实方某于2020年5月16日向公安机关提交的被告人张某某提供给其的用于在“随时约”APP平台提现的郑某1户口薄复印页、张某某本人身份证复印件的样本情况和方某与张某某、邹某运之间关于要求提现、删除涉及提取郑某1返点钱款的相关谈话内容；7、调取证据通知书及明细表，证实公安机关在约到文化发展（广州）有限公司“随时约”APP平台上的郑某1的开户信息及提现流水、郑某1所有账户的推广人数的相关事实；8、银行卡交易明细清单、手机微信提现照片及微信支付明细证明、支付宝交易流水，证实公安机关提取的被告人张某某的中国农业银行、中国银行及其手机微信、支付宝中提现郑某1返点钱款的相关进出金额情况；9、扣押清单，证实扣押被告人上缴的提现的非法所得款人民币37万元的事实情况；10、户口证明，证实被告人张某某的出生日期及其自然信息情况；11、铁岭陆丰合伙会计事务所的审计报告，审计被告人张某某提现郑某1在“随时约”APP平台返点钱款金额情况及其支出、消费相关情况；12、被告人张某某在公安机关的供述，与以上证据印证事实相符。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构网络平台上郑某1急需用钱的虚假信息，骗取网络平台主管人员的信任，将以郑某1名义用“3260”传销组织所骗取的赃款投资该网络平台中所获取的返点钱款据为己有，并用于其个人投资理财，归还本人信用卡欠款及挥霍等使用，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人所提出的其不构成诈骗罪，而是在帮助亲属的情况下触犯了掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，因与庭审查明的其获取的钱款系来源于传销组织的赃款事实不符，且无法律依据，故本院不予采信；但所提出的对其酌定从轻处罚情节，本院予以采纳。另鉴于，被告人张某某在公诉机关审查起诉阶段自愿签署认罪、认罚具结书，庭审后亦不再反悔，故本院采用具结书的量刑建议。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200,000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年7月23日起至2030年7月20日止[折抵刑期2日]。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人张某某上缴铁岭市公安局的违法所得人民币370000元予以追缴，由铁岭市公安局上缴国库；三、继续追缴被告人张某某违法所得人民币474,446.30元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  蒋英伟审判员  刘伟思审判员  朴锦淑二〇二〇年十二月二十三日书记员  汪 妍