江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1880号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人何超，男，1987年6月26日生，汉族，初中文化，户籍地重庆市垫江县。2007年7月因犯盗窃罪被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。2019年11月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年12月12日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人方莉娜，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1751号起诉书指控被告人何超犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉。被告人何超及辩护人方莉娜到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用女性ＱＱ、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式骗取对方钱财。被告人何超于2018年1月起，在该诈骗团伙担任经理，伙同他人负责收取诈骗所得款、管理下级寝室长、业务员等组织成员。被告人何超于2018年2月至2019年11月期间，其管理的寝室长、业务员等组织成员，采用上述相同手段对35名被害人实施诈骗，共计骗得人民币73000余元（以下所涉币种均为人民币）。具体事实分述如下：1、被告人何超手下业务员刘某4（已判刑）冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，于2019年1月至4月，骗得被害人李某1微信转账共计4722.6元；于2019年9月，骗得被害人陈某1共计2300元。2、2019年9月，被告人何超手下业务员翟某冒充女性通过上述手段，骗得被害人李某2微信转账共计770元。3、被告人何超手下业务员胡某通过上述手段，于2018年5月分别骗得被害人翟某、唐某1以微信红包、微信转账的585元、3920元；于2018年7月骗得被害人邹某微信红包、微信转账共计600元；于2019年8月骗得被害人蒲某微信红包、微信转账共计1100元。4、2019年9月，被告人何超手下业务员候某（已判刑）通过上述手段，分别骗得被害人王某1、齐某以微信红包、微信转账的4000元、2200元。5、被告人何超手下业务员赵某2（已判刑）通过上述手段，于2018年10月至11月，骗得被害人唐某2以微信红包、微信转账的3700元；于2019年9月，骗得被害人罗某微信转账共计2900元。6、被告人何超手下业务员雷某（已判刑）冒充女性通过上述手段，于2018年2月至4月，骗得被害人杨某2微信转账共计1703元；于2019年3月骗得被害人袁某微信转账共计9100元。7、2019年8月，被告人何超手下寝室长聂某（已判刑）通过上述手段，骗得被害人兰某微信转账共计2420元。8、2019年9月，被告人何超手下业务员朱某通过网络聊天工具搭识被害人杨某1和，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人杨某1和共计400元。9、被告人何超手下业务员翟某已判刑）冒充女性通过上述手段，2019年4月至5月，骗得被害人肖某微信转账共计2985.14元；于2019年8月至9月，骗得被害人陈某2微信转账共计2450元。10、被告人何超手下业务员黄某2（已判刑）冒充女性通过上述手段，于2019年4月骗得被害人朱某微信转账共计3219元；于2019年9月分别骗得被害人刘某1、黄某1、贾某微信转账1170元、510元、1300元。11、被告人何超手下业务员覃某（已判刑）冒充女性通过上述手段，于2018年12月，骗得被害人王某2微信转账共计1299.67元；于2019年6月，骗得被害人蓝某微信转账共计3120元；于2019年9月，骗得被害人蒋某微信转账共计800元。12、被告人何超手下业务员李某5（已判刑）冒充女性通过上述手段，于2019年4月至5月，骗得被害人周某1微信转账、微信红包共计1470元；于2019年9月，骗得被害人谢某微信转账共计2600元；于2019年10月至11月，骗得被害人何某微信转账、微信红包共计2330元。13、2019年10月至11月，被告人何超手下业务员周某3（已判决）冒充女性上述手段，骗得被害人李某3微信转账、微信红包共计110元。14、被告人何超手下业务员刘某5（已判刑）冒充女性通过上述手段，2019年10月，骗得被害人杨某3微信转账、微信红包共计350元；骗得被害人吴某共计520元和手机1部（价值2095元）；于2019年10月至11月，骗得被害人李某4微信转账共计2127.62元。15、2019年10月，被告人何超手下业务员熊某（已判刑）通过上述手段，骗得被害人秦某微信转账共计950元。16、被告人何超手下业务员桂某（已判刑）通过上述手段，于2019年10月至11月骗得被害人刘某2微信转账、微信红包共计2400元；于2019年10月，骗得被害人张某1微信转账、微信红包共计950元。17、2019年10月，被告人何超手下业务员娄某（已判刑）通过上述手段，骗得被害人赵某1微信转账、微信红包共计600元。为证明上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人何超加入诈骗组织，以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段实施诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人何超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，坦白，自愿认罪认罚，提请本院依法判处。被告人何超对指控事实、罪名均没有异议。辩护人方莉娜当庭提出的主要辩护意见是：被告人何超被骗加入诈骗组织，其本人也是受害人，主观恶性不深，参与诈骗的钱款大都交给上线，其相对上线作用较小，到案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，并尽力退赔，建议对其从宽处罚。经审理查明的主要事实与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人何超退出2600元，暂扣于江阴市公安局。业务员刘某4、候某、赵某2、雷某、聂某、翟某、黄某2、覃某、李某5、周某3、刘某5、熊某、桂某、娄某已退出了因其犯罪行为给相应被害人造成的全部损失，聂某退出了业务员朱某骗取杨某1和的钱款。同案人徐某退出了业务员翟某骗得李某2的770元，暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人何超多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集、制作的辨认笔录，检查笔录，手机转账截图、财付通交易数据，被害人陈某1、李某1、李某2、蒲某、邹某、唐某1、翟某、王某1、齐某、罗某、唐某2、袁某、杨某2、兰某、杨某1和陈某2、肖某、刘某1、朱某、黄某1、贾某、蓝某、王某2、蒋某、周某1、何某、谢某、李某3、杨某3、吴某、李某4、秦某、刘某2、张某1、赵某1的陈述笔录，证人周某2、邓某、舒某、刘某3、王某3、徐某、胡某、聂某、黄某2、雷某、赵某2、候某、刘某4、李某5、覃某、周某3、刘某5、熊某、桂某、娄某、彭某、赵某3、张某2、卢某、王某4、郑某等人的证言笔录，被告人何超的户籍、前科信息等证据证实。本院认为，公诉机关指控被告人何超构成诈骗罪的指控成立。被告人何超在本案共同犯罪中起主要作用，系主犯；归案后如实供述罪行，结合其自愿认罪、退赔等情况，依法予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人何超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月7日起至2023年2月6日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、暂扣于江阴市公安局的被告人何超退赔的人民币2600元，发还蒲某1100元、邹某600元、翟某585元、唐某13920元，由扣押单位负责处理。不足部分，责令被告人何超与同案人胡某等人连带退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  徐 明二〇二〇年十二月八日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。