江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0722刑初757号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人朱雪飞，曾用名朱小飞，男，1980年3月23日生，汉族，小学文化，个体，住江苏省东海县。曾因犯破坏电力设备罪、盗窃罪，于2002年2月5日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三千元；因犯盗窃罪，于2009年2月24日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处拘役三个月十五天，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪，于2017年1月20日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月7日被浙江省余姚市公安局刑事拘留，2020年8月8日被东海县公安局刑事拘留，2020年9月11日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人戴兆凤，江苏华天人律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2020]651号起诉书指控被告人朱雪飞犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院立案受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行审理，江苏省东海县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人朱雪飞及其辩护人戴兆凤到庭参加诉讼。江苏省东海县人民检察院指控：一、诈骗2018年4月至2020年7月间，被告人朱雪飞以非法占有为目的，多次虚构售卖报废摩托车发动机、轮胎、报废车辆等事实，骗取被害人支付定金、货款后不发货，先后骗取马某戊、张某甲、阮某、马某甲、王某甲、马某乙、王某乙、吴某、刘某、武某、单某、陈某甲、童某均、马某丙等14名被害人合计人民币521400元(以下币种均为人民币）。具体分述如下：1.被告人朱雪飞于2019年4月期间，以销售轿车轮胎为名骗取被害人马某戊通过微信支付货款25000元，后未发货。2.被告人朱雪飞于2019年4月12、13日期间，以帮助购买报废摩托车发动机为名，骗取被害人张某甲通过银行转账支付定金及货款67000元，后未发货。3.被告人朱雪飞于2019年6月11、12日期间，以销售电动车轮胎为名骗取阮某支付货物定金50××0元，后未发货。4.被告人朱雪飞于2019年7月5日，以销售报废摩托车为名，骗取被害人马某甲通过微信支付货款等费用16000元，后未发货。5.被告人朱雪飞于2019年7月30日，以购买报废摩托车为名欺骗被害人王某甲交付货物后未支付货款，货物价值39400元。6.被告人朱雪飞于2019年8月12、13日期间，以销售报废摩托车发动机为名，骗取被害人马某乙通过银行转账支付货款30000元。7.被告人朱雪飞于2019年8月22、23日期间，以销售报废摩托车发动机为由，骗取被害人王某乙支付货物定金40000元。8.被告人朱雪飞于2019年9月21日，以销售报废轿车发动机为名，骗取被害人吴某支付货物定金20000元。9.被告人朱雪飞于2019年9月25、26日期间，以销售轿车发动机为名，骗取被害人刘某支付货款24000元。10.被告人朱雪飞于2018年4月期间，以销售报废电动机为名，骗取被害人武某支付货款35000元。11.被告人朱雪飞于2019年10月26日，以销售废铝为名，骗取被害人单某支付货物定金50××0元12.被告人朱雪飞于2019年11月7日、8日期间，以销售摩托车发动机为名，骗取被害人陈某甲支付货款25000元。13.被告人朱雪飞于2020年6月27号至29号期间，以购买报废发动机为名欺骗被害人童某均交付货物后未支付货款，货物价值50××0元。14.被告人朱雪飞于2020年7月22日，以销售轮胎为名，骗取被害人马某丙支付货款50××0元。二、盗窃被告人朱雪飞于2020年8月2日12时许，以非法占有为目的，将楚加恩停放在浙江省余姚市朗霞街道龙王堂后面山塘附近的皖Ｎ×××**自卸货车出售给朱某丙，收取朱某丙货车定金人民币32000元。经鉴定，被盗车辆车辆价值人民币31511元。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱雪飞虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，窃取他人财物，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人朱雪飞在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人朱雪飞到案后如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人朱雪飞在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱雪飞对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人戴兆凤对公诉机关指控被告人朱雪飞犯诈骗罪、盗窃罪无异议，提出如下主要辩护意见：一、被告人朱雪飞到案后积极配合侦查机关，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；二、被告人朱雪飞自愿认罪认罚，具有明显悔罪表现，可以从宽处理；三、被告人朱雪飞积极退赔被害人损失；四、被告人朱雪飞离异且父母年迈，有幼子需要抚养。建议法庭对被告人朱雪飞从轻处罚。经审理查明：一、诈骗2018年4月至2020年7月间，被告人朱雪飞虚构其出售报废摩托车、发动机、轮胎、废旧铝材、电机等物品或者收购他人报废物品，或者帮他人购买物品等事实，采取收取定金、货款不发货或者收货不付款的方式骗取他人财物，合计人民币521400元(以下币种均为人民币），被告人朱雪飞将被骗款项用于偿还非法债务或者开销。因被害人追讨，被告人朱雪飞于案发前归还被害人103000元。具体分述如下：1.2018年4月间，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售报废电机为名，采取预收部分货款，收款不发货的方式骗取被害人武某35000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人武某陈述，其平时生意上跟朱雪飞有过两次接触，第三次准备买朱雪飞货的时候，朱雪飞说直接发货，但是这批货他还缺50××0元。当时其卡里只有30000多，就给朱雪飞转了35000元。过了几天，朱雪飞没给发货，问他就说货没有了，答应退钱但是一直没退，后来电话也联系不上。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，武某是马某丁介绍的一个临沂的老板，马某丁教其怎么骗他钱，就是开始给他发货，取得信任后就收货款不给发货,武某被其骗了35000元。当时其还在浙江绍兴，带武某去一个卖电机的老板那里看货，当时生意做成了，武某给了其3000元介绍费，这样就比较信任其了。后来武某要买电机的时候，其就跟他说不用来了，直接把货给他发过去，但是要求他先付50××0元货款，他就转了35000元。其当时跟武某说货已经发出了，让他等着收货，实际上根本就没有货。（3）被害人武某提供的转账回执、王某丙6228461828008035971中国农业银行交易流水，证实2018年4月4日，武某通过户名为王某丙的账号向朱雪飞尾号8771中国农行转账35000元。2.2019年4月间，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售汽车轮胎为名，采取预收部分货款，收款不发货的方式骗取被害人马某戊25000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人马某戊陈述，2019年4月份朱雪飞打其电话说有轮胎，手里钱不够，叫其先转8000块钱然后把货拉给其，4月4号其给朱雪飞转了8000块钱，后又转了5000块钱，之后朱雪飞告诉其货装好了，他还要去买其他报废车，手里没有钱，叫其转12000元，4月7号其又给朱雪飞转了12000块钱，朱雪飞告诉其8号早上货到北芹，结果第二天没到，也没人联系其。其再打朱雪飞电话，朱雪飞说车在淮安出车祸了，给其发了一个司机号码159××××****，其打过去，接电话的人说不知道这个事情，接着其又找朱雪飞，朱雪飞承认没有货，朱雪飞说暂时没有钱，等有钱了再给其。从2019年8月份之后电话就打不通了。2019年10月份左右，朱雪飞给其打过一次电话说最近几天还钱，后来就没有消息了，钱一直没给。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，其骗了桃林镇马某戊，说有轮胎卖给马某戊，分三四次收了马某戊25000元钱，告诉马某戊司机已经拉货朝桃林去了，还给了司机号码，实际上并没有司机，也没有拉货给马某戊，后来就不接马某戊电话了。骗马某戊的钱是为了还债的。（3）被害人马某戊提供的微信聊天及转账记录、被告人朱雪飞微信支付转账电子凭证，证实被告人朱雪飞以销售汽车轮胎为由诈骗马某戊的经过，2019年4月4日至4月7日，被害人马某戊通过微信四次转账给朱雪飞，共计25000元。3.2019年4月12日至4月13日，被告人朱雪飞以帮助张某甲购买报废摩托车发动机为名，采取收定金、货款，收款不发货的方式骗取被害人张某甲67000元。后因被害人张某甲多次追讨，被告人朱雪飞将67000元退还被害人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人张某甲陈述，其是做摩托车配件生意的，通过其对象徐某朋友朱二路介绍认识朱雪飞，朱雪飞帮其买报废发动机，谈好从浙江那边拉货，价格是3550元一吨，2019年4月13日下午，朱雪飞先是让其付定金，其通过银行卡62×××12转给朱雪飞20000元定金，后来又通过银行转47000元钱给朱雪飞，付完钱后朱雪飞说凌晨货能到，后来朱雪飞以各种理由推，他说把货给别人了，要把钱退给其，但是一直没退，后来再打电话就直接不接了。一直过了一个多月，其去朱雪飞丈母娘家里要了好几次钱，朱雪飞的老婆才把钱还给其。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，其还骗了桃林一个人67000元，当时马某丁和姓胡的在绍兴催其还赌债的，其就骗这个桃林人，要求他先付20000元定金，他直接转了20000块钱给其，其就把20000块钱还给马某丁了。其又跟这个桃林人说货已经装好了，但是自己的钱不够，还差47000块钱，让他先转钱，他也转了。这个老板没有收到货，就问其怎么回事，其就找了各种理由跟他说，后来没办法就承认其没有货了。钱已经给马某丁65000元，还剩2000元其自己花了。当时这个老板报警了，桃林派出所民警联系其，过了几天，其借了点钱，也骗了一些钱，凑齐了就还给这个老板了。（3）证人朱某乙证言，其和徐某（张某甲妻子）是朋友，其邻居朱雪飞打电话说买铁货缺钱，其就把朱雪飞介绍给徐某，之后他们联系的，其不知道细节。后来徐某打电话给其说给了朱雪飞67000元，说好凌晨货能到，结果一直没到，让其帮忙联系朱雪飞，但是朱雪飞关机了，联系不到，后来联系到朱雪飞又说货卖给别人了，钱也没退还给徐某。（4）被害人张某甲提供的徐某农行尾号6777银行账户流水、被告人朱雪飞农商行银行流水，证实2019年4月12日、13日徐某（张某甲妻子）尾号6777银行卡分两次共转给朱雪飞共计67000元。4.2019年6月11日至6月12日，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售电动车轮胎为名，采取收取定金不发货的方式骗取阮某50××0元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人阮某陈述，2019年6月11日，朱雪飞打其电话说他在浙江绍兴收货，有一批电动车后轮问其要不要。其要一车货后谈好价格，6月12日早上朱雪飞打电话说已经开始装车了，但是他从别人手里拿货钱不够，让其先给打50××0元定金，其打电话让李某甲彩给朱雪飞打了50××0元定金，朱雪飞说6月12日晚上就到货，直到6月13日也没见到货，之后就联系不上朱雪飞了。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，其欠了很多赌债，马某丁找其催债的，马某丁介绍了临沂的阮老板认识并说阮老板有钱可以骗一下。其跟阮老板联系，阮老板想买电动车后轮，其让阮老板打50××0元定金，说货第二天能到，其实没有给阮老板发货，50××0元定金都被其拿去还债了。（3）证人李某丙证言，2019年6月12日13时许其接到阮某电话借5****块钱，说是进一批货，让其转给朱雪飞，其用农行的手机银行直接转过去的，用户名是其妹妹李某甲彩。（4）被害人阮某提供的与朱雪飞微信聊天记录及转账截图、被告人朱雪飞农商行银行流水，证实被告人朱雪飞诈骗阮某经过，2019年6月12日，由李某甲彩农行转入朱雪飞账户50××0元。5.被告人朱雪飞经人介绍认识被害人马某甲。2019年7月5日，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售报废摩托车为名，采取预收部分货款的方式骗取被害人马某甲16000元。后被告人朱雪飞诈骗本案另一被害人王某甲货物并出售给马某甲，冲抵马某甲损失后收取马某甲部分货款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人马某甲陈述，其是做报废摩托车拆解的，在2019年7月5号中午11点多，其朋友李阳联系其说王某丁有两车摩托车的货，问其收不收，后王某丁联系其谈好价格3500吨，王某丁说货是他朋友在外地拉的，还差10000元钱能不能先转给他，其觉得钱也不多就同意了，加了一个人的微信，对方发了两个装车的视频，然后其通过微信转账，第一次转了10000元，第二次转了5000元，然后在1点钟左右的时候，这个人又电话告诉其说货巳经在路上了，能不能再转1000元给他路上吃饭、过路费，其又通过微信转了1000元给他。等到晚上的时候问他什么时候能到桃林，他说晚上12点能到，等到12点多再打他电话就没有人接听了。第二天还是没有到，其联系王某丁知道这个人叫朱雪飞，是南芹人。后来货没到，人也联系不到。当时因为是王某丁介绍的，所以后来王某丁把这16000元都补给其了。王某丁说朱雪飞还了8000元给他，还差8000元。2019年7月30号白天，王某丁联系其说朱雪飞有一车摩托车要不要，正好把差的那8000元补上，其就同意了，31号凌晨货到了，其让其哥哥张华楠去过磅，过磅后5点多钟卸完货，价格是3400一吨，一共是11吨多的货，总共货款是39400元，其从货款中扣除了1000元运费给司机，还扣除朱雪飞欠王某丁的8000元，让张华楠转了30400元到朱雪飞的银行卡上面。早上8点多钟一个叫王某甲的人就到货场来说货是他的，但是他没有收到货款。当时卖其货的时候朱雪飞说这车货是他自己的。朱雪飞骗其的钱已经还清了，他的货也已经拆解完卖掉了，这些报废摩托车的价格就是市场价，大概也就值那么多钱。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，2019年的一天早上10点钟左右，其喝酒开车在新沂石埠街上跟人发生了交通事故，想跟人私了但是又没有钱，其就微信联系孙某的，发了报废摩托车装车的视频，说我正在外地装货但是还差10000多元，让他借点钱，他不借，其就让帮找找看有没有人要买摩托车，可以先转钱当定金，孙某就介绍了他的朋友马某甲。其跟马某甲谈好价格之后，说买货还差15000元，马某甲就通过微信转了15000元，后来事故私了需要13000元，付过医药费之后钱不够了，其又联系马某甲让转1000元过路费和饭钱，马某甲也转了。马某甲和孙某再联系其就不接电话，微信也不回。过了几天之后，其在桃林西山路上遇到马某甲和孙某，被他们拦下来，其先还了80OO元给马某甲，其跟马某甲说等去安徽装完货，过几天再给他，马某甲也同意了。剩下的8000元是其骗了安徽一个老板，把他的货卖给马某甲抵了8000元，还赚了30000元。（3）证人孙某证言，其从小就叫王某丁，朋友也都喊其王某丁，其跟朱雪飞是普通朋友，在2019年7月5日上午11点多，朱雪飞通过微信给其发拍摄报废摩托车的视频，说他正在外面买货拉桃林卖，现在缺10000元，让其借20000元。因为其只是和他做过生意，是普通朋友，就没有借给他。他又让其问问有没有要货的，想让买货的给他些钱当定金，后来其联系李阳推荐了马某甲，马某甲和朱雪飞自己联系。过了一会，马某甲和李阳都打电话给其，说朱雪飞让转10000多块钱给他，能不能转，朱雪飞这人就是南芹人，都是本街的，其就跟马某甲和李阳说能转，接着马某甲就把钱转给朱雪飞了，应该是转了15000元。当天晚上11点多，马某甲说朱雪飞说今晚到货，但是电话关机了，其就赶紧打电话给朱雪飞，但是联系不上。第二天还是联系不到朱雪飞，一直到今天都联系不上，马某甲就来找我，我们就来派出所了。朱雪飞打电话给其说拉了一车摩托车，问马某甲要不要，正好把欠其的8000块钱给还了，马某甲也同意了，后来他们俩就自己交易的，马某甲把朱雪飞欠的8000块钱直接从货款里面扣出来了，但是这8000块钱也没有转给其。早上一个安徽人就到马某甲货场说这一车报废摩托车是他的货，但是他的货给卖了却没收到钱，后来他就报警了。（4）证人王某戊证言，其是一个货车司机，在运满满上面接了一个从安徽省宿州市灵璧县冯庙运一车报废摩托车到东海县桃林镇的订单，运费是1000元，其把订单接下来后配货站就把货主的号码发给其了，是安徽的号码，其跟这货主联系去冯庙装货，一共装了11吨半左右。货主当时给其一个东海的号码138××××****，说货卸给这个人，昨天下午这个人加了其微信，在7月31日凌晨12点左右，这个人把其带到桃林过磅，过完磅后拉到一个货场，到凌晨4点左右才卸完货，卸完货货场老板把1000运费给其了。其当时就打电话给安徽货主货款怎么办，货主说货款他自己要就行了，其就离开了。过一阵子，货主又打电话给说买货那个人联系不到了，其就打电话给买货那个人，打了好多次也没人接听，其就告诉了货主卸货的货场位置。（5）证人王某戊辨认笔录，证实王某戊辨认出桃林镇收货人即被告人朱雪飞。（6）被告人朱雪飞微信支付转账电子凭证，证实其于2019年7月5日收到马某甲微信转账16000元。6.2019年7月30日，被告人朱雪飞以购买报废摩托车为名，骗取被害人王某甲价值39400元的货物，未支付货款并将货物出售后逃匿。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人王某甲的陈述，2019年7月30日一个叫朱雪飞的桃林人跟其联系要买报废摩托车，谈好每吨3500元。当天下午其通过物流公司雇了一辆货车，朱雪飞在山东省郯城县店子立交桥处接车，在31号凌晨一点左右把货拉到桃林，在桃林镇北边一处地方过磅，其自已开车到桃林是凌晨一点半左右，朱雪飞在桃林镇红绿灯处迎接其然后安排其到居雅宾馆住下。凌晨四点左右，司机把货拉到海林农业机械有限公司对面的一处货场里卸车，卸完大概五点左右。司机给其打电话说货卸完了，运费也结了，其就给朱雪飞打电话结账，他当时说过半个小时左右去接其，之后电话就打不通。早晨七点左右其到那个货场去找朱雪飞，货场老板说货是朱雪飞卖给他的，钱已经给朱雪飞了。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，其联系安徽一个姓王的老板买一车报废摩托车，当时其还在河南，晚上接货后带着运货的司机去了马某甲的货场。其还欠马某甲8000元，说好把这车货卖给他，让他把欠的钱扣除，剩下的钱给其。司机过完磅之后就把车停在货场里面，货已经快卸完了，货场老板就把账给结清了。一共是39400多元，扣除欠他的8000元，付了司机1000元运费，又给了其30400元，接着其直接开车回河南了。上午的时候王老板儿子说报警，还让司机也回来，但是其也没有给他钱，其把这三万块钱都拿去还钱了，然后就不接王老板的电话，也没有回微信。（3）证人孙某证言，大概十几天前，其和马某甲在桃林西边山上遇到朱雪飞的，他就还了8000块钱，当时是其给马某甲介绍的，其就把马某甲损失的钱补上了，就相当于朱雪飞欠其8000块钱，当时朱雪飞说最近会还钱，或者拉货抵账，30号的时候朱雪飞打电话说他拉了一车摩托车，让联系马某甲要不要，正好把欠我的8000块钱给还了，后来马某甲也同意了，马某甲和朱雪飞自己联系的，其就知道马某甲把朱雪飞欠的8000块钱直接从货款里面扣出来了，但是这8000块钱也没有转给其。31号早上，一个安徽人就到马某甲货场的，他说这一车报废摩托车是他的货，但是他的货给卖了却没收到钱，后来他就报警了。（4）证人王某戊证言，其是一个货车司机，在运满满上面接了一个从安徽省宿州市灵璧县冯庙运一车报废摩托车到东海县桃林镇的订单，运费是1000元，其把订单接下来后配货站就把货主的号码发给其了，是安徽的号码，其跟这货主联系去冯庙装货，一共装了11吨半左右。货主当时给其一个东海的号码138××××****，说货卸给这个人，昨天下午这个人加了其微信，在7月31日凌晨12点左右，这个人把其带到桃林过磅，过完磅后拉到一个货场，到凌晨4点左右才卸完货，卸完货货场老板把1000运费给其了。其当时就打电话给安徽货主货款怎么办，货主说货款他自己要就行了，其就离开了。过一阵子，货主又打电话给说买货那个人联系不到了，其就打电话给买货那个人，打了好多次也没人接听，其就告诉了货主卸货的货场位置。（5）证人王某戊辨认笔录，证实证人王某戊辨认出桃林镇收货人即被告人朱雪飞。（6）被告人朱雪飞农商行银行流水，证实2019年7月31日，张华楠（马某甲哥哥）7933信用社卡转入30400元。7.2019年8月12日至8月13日，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售报废摩托车发动机为名，骗取被害人马某乙货物预付款30000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人马某乙陈述，其是做铁货生意的，有个货场在桃林闽东钢厂后面。前几年通过马某丁认识朱雪飞，当时互留了联系方式。2019年8月12日晚，朱雪飞主动打电话说他手里有一批报废摩托车发动机，每吨4550元，问其要不要，其跟朱雪飞说联系下家，最后谈好朱雪飞把货拉到桃林，每吨4900元。谈好之后，朱雪飞说他买货还差30000元货款，让其转30000元临时周转，还说第二天到货之后就把钱给其。其考虑都认识，让他把司机的驾驶证、手机号、车牌号都过来，还发了铁货的图片，说第二天晚上货就能到桃林。第二天早上其打电话给司机，对方说在帮朱雪飞装货，其就把钱转给朱雪飞。到了晚上，朱雪飞手机就关机了，后来其多次打电话给那个司机，司机说根本没有装货，是朱雪飞让他这样说的。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，2019年的时候，南芹村马某乙找其买报废发动机，其骗他说有货但是买货钱不够，让他先付30000元货款，为了让他相信，其把山东的一个司机号码给了马某乙，还交代这个司机如果有人打电话给他，就让他说给朱雪飞拉货的，当时还发了司机和货车照片给马某乙。当时其是被河南的债主追债追急了，就只能先骗点钱还钱了，这30000块钱其当场就还赌债了。（3）证人陈某丙证言，其跟朱雪飞是同一批报考驾驶证的学员，后来就慢慢认识了，朱雪飞说他经常买货，正好其是跑货车的，就互相留了联系方式。2019年的夏天，朱雪飞打电话闲聊说他跟他老婆吵架了，好几天没有回家了，小孩舅在找他，接着他就说让其帮忙，说把其手机号发给他的小孩舅，要是他小孩舅打电话，就让其说正在跟朱雪飞装货。其当时也没有多想，就想帮个忙，接着下午就有人问是不是给朱雪飞拉货的，其说是的。又过了一段时间，这个人又打电话问货装好了没有，车到哪里了，其感觉不对劲，就问他是不是朱雪飞小孩舅，这个人说不是的，其就把朱雪飞让其这样说的事告诉他了，再联系朱雪飞也联系不上了。（4）被害人马某乙提供的与朱雪飞微信聊天记录、司机驾驶证、货物明细等，被告人朱雪飞农商行银行流水，证实朱雪飞诈骗马某乙的经过，2019年8月13日马某乙农商行尾号1859银行卡转账30000元给朱雪飞。8.2019年8月22日至8月23日，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售报废摩托车发动机为由，骗取被害人王某乙货物定金40000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人王某乙陈述，2019年8月22日，朱雪飞打电话给其说有一车发动机问其要不要，其跟他谈每吨4950元。8月23日上午11点左右，朱雪飞打其电话说装了一车发动机，但是还差50××0元，其当时只有40000多元，就通过手机银行给朱雪飞转了40000元。到下午的时候货还没来，其就打朱雪飞电话，结果打不通，其换别人的手机打他电话，他一听是其声音就挂断，到现在也一直联系不上。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，有一次其在浙江宁海县买货，拍了发动机照片发在朋友圈问有没有人要，当时是打算拉货回到桃林再看看谁出价高就卖给谁的。当天下午已经装好货跟货车一起回桃林了，在路上的时候，有一个临沂的买家联系其说要买货，每吨加30元让其直接把货拉到临沂，其要求这个老板打50××0元定金，对方好像钱不够，就转了40000元。其口头上答应这个老板，但是其实还是要把货拉回桃林，因为还有一个桃林的老板联系要买这车货，而且出价更高。其第二天早上四、五点就直接把货都卸在这个桃林老板的货场里面了，当时临沂买家联系问什么时候能到，其说还得一阵子，其实已经把货卸在桃林了，后来就不接临沂买家的电话。其就是想先把钱骗到手，把赌账还上，这40000元在第二天就取现了，去东海农业银行给马某丁转了35000元，剩下的5000元其还给前妻的同学了。（3）被告人朱雪飞农商行尾号2612银行账户银行流水，证实2019年8月23日王某乙尾号8469银行卡转入朱雪飞账户40000元。9.2019年9月21日，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售报废轿车发动机为名，骗取被害人吴某货物定金20000元。后经被害人吴某追讨，被告人朱雪飞将20000元退还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人吴某陈述，朱雪飞联系其说在山东青岛那里正在装货，还缺30000元货款，问其要不要这车货，朱雪飞发了位置过来，其去之前给转了20000元定金，到朱雪飞给的位置之后，没找到人也没看到货，再给朱雪飞打电话就打不通，微信也不回。隔了几个月其朋友孙春光说朱雪飞在他浙江慈溪市的货场里面，其就从双店连夜赶过去找朱雪飞，朱雪飞把骗的20000元还了。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，一个叫吴某的人也是买发动机的，其当时正在山东青岛那边拉货，先拉了一车发动机到桃林，是通过孙春光卖的，孙春光就是卖给吴某的，其就联系吴某说还有一车货，还差30000元，让他转20000元定金，他转了后说要来青岛看货，接着其就跑回浙江。根本没有货给吴某，吴某也就没有找其。其到浙江后，马某丁找其要钱，就给他15000元，当时其已经骗人好几个月了，就想能多骗一点是一点，去把钱还上，这些老板的钱以后慢慢再说。后来其在慈溪孙春光的场地里面遇到了吴某，没有办法就把20000元还给他了。（3）被告人朱雪飞微信支付转账电子凭证，证实2019年9月21日吴某分两次共向朱雪飞转账人民币20000元。10.2019年9月25日至9月26日，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售汽车发动机为名，骗取被害人刘某货款24000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人刘某陈述，2019年9月25日，朱雪飞打电话说他在烟台装货，有一车发动机要卖，其了解了一下情况就表示愿意购买，当时谈好了价格。第二天朱雪飞来找其说他侄子在外地装货，还差24000元货款，让其先把24000元货款转给他，等他把货拉来了直接扣除。买货正常情况都是货到后过完磅再付款，也有一部分卖家要求先付一部分货款，这也是正常情况，所以其没有怀疑朱雪飞，通过银行转了24000元给他。后来没有收到货，朱雪飞也联系不上了。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，2019年中秋节之前其骗了桃林镇邱庄村一个姓刘的人，当时这个人打电话问有没有发动机，过了几天其说有货了，但是钱不够，让他转20000元还是25000元的货款。其自己根本没有买货，就是骗钱的，后来对方打电话其就不接了。（3）被害人刘某提供的转账记录，证实2019年9月26日，被害人刘某向被告人朱雪飞转账24000元。11.2019年10月26日，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售废铝材为名，骗取被害人单某货物定金50××0元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人单某陈述，其通过朋友介绍在连云港见到了朱雪飞，他把其带到东海卖废铝的地方，朱雪飞没有摊位，大概是一个介绍性质的，在里面赚点差价。当时去看的时候，朱雪飞说没有货，其就回来了，在回来路上朱雪飞微信说货有了，并拍了铝的照片。他说价格已经谈好了，铝也在装了，其和朱雪飞商量先打50××0元定金，货到了绍兴再付尾款。其就联系其老婆打50××0元钱给朱雪飞，到了晚上其发现朱雪飞电话也不接了。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，其在绍兴那边认识一个收废铝的老板，告诉对方桃林镇这边有很多卖废铝的，后来他就到桃林来看，其带着他们去桃林镇产业园里面看货，看完之后，他们对货物比较满意，找了几家卖货的人，货也足够装车的。谈好价格之后他就表示要买废铝，看好货之后他们就回去了，其要求他付50××0元货款定金，并且发了司机的驾驶证和车的照片给他，跟他说货已经给他发了，但是实际上并没有给他发货。这个钱是被马某丁拿去了，后来这个老板再联系其就不接电话了。（3）证人陈某丁证言，十多天前，其到绍兴那边一个货场收购废铝碰到一个叫朱雪飞的，他说有便宜的废铝要卖给其，互相留了联系方式，还加了微信。前天上午其和单某等几个人一起开车来桃林看货，因为现场没有谈好价格就开车回去了。在回绍兴的路上通过电话联系，跟朱雪飞谈好价格，单某联系他家属直接转账50××0元给朱雪飞，相当于定金。昨天下午到绍兴之后，其跟朱雪飞联系，想让把司机号码发过来，但是朱雪飞一直不接电话。（4）证人陈某丁提供的与朱雪飞微信聊天记录及转账截图、被告人朱雪飞农行8771尾号银行账户流水，证实被害人单某被朱雪飞诈骗经过，2019年10月26日单某用孔繁富尾号7512银行卡转账50××0元给被告人朱雪飞。12.2019年11月7日至11月8日，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售报废摩托车发动机为名，骗取被害人陈某甲货款25000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人陈某甲陈述，2019年11月7日，其朋友陈浩向其介绍朱雪飞，其跟朱雪飞打了两次电话之后就加了微信。朱雪飞说他那边有摩托车发动机，商量好装一车30吨的货。11月8号下午，朱雪飞打电话跟说他那边已经装好货，跟人结货款的时候还差25000元，让其先给他，其通过银行转了25000元给朱雪飞，朱雪飞说9号早上货就能到，结果货没到，后来朱雪飞电话打不通，微信也不回。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，在2019年11月份左右，当时一个郯城人联系其说要买摩托车发动机，谈好价格后说装一车发动机给他，等了一段时间其又说已经装好车了，但是还差25000元货款，这个人就转了。其当时就在桃林，根本没在外地装货，就是想把钱骗到手。（3）被告人朱雪飞农行8771尾号银行账户流水，证实2019年11月8日，被害人陈某甲尾号7479银行卡转账25000元给朱雪飞。13.2020年6月27日至6月29日，被告人朱雪飞以购买报废发动机为名骗取被害人童某均交付货物，未支付货款并以50××0元的价格将货物出售给陈某乙。后因童某均追讨，陈某乙再支付童某均50××0元后将货物留下。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人童某均陈述，2020年6月27号，一个电话号码198××******打给其说要买报废发动机，28号对方到其场地里，当时谈好价格是2680元一吨。他准备装两车，29号上午装了一车货，大概32吨，司机也是他那边联系的，他当时说下午还要再装一车，其看他人也没走，第一车他就没付钱，当时也没在意，后来货拉走之后，过了一会说去转钱，结果人就开车跑掉了，打电话也不接，后来报案，派出所帮查了司机的电话，司机不肯回来，他说等到目的地桃林再说，司机也把这边收货的老板电话和位置都发给其了，其也和收货的老板联系了，收货的老板说已经给了那个人50××0元买的这批货，也不认识卖货的人，就知道打款过去的账户名字叫朱雪飞。（2）被告人朱雪飞供述与解，在浙江上虞一个老板那里拉发动机回桃林，当时桃林这边是马雪礼帮联系的买家，在还没到桃林之前，其就让桃林的买家转了50××0元，等卸完货再给剩下的。其收到这50××0元没有把钱转给上虞老板，直接还了20000元赌债，然后其听说上虞这个老板来桃林找到了买发动机的老板，其就跟买家说让他把剩下的20000元都转给上虞老板，其自己又转了25000元给上虞老板，还差他25000元，一直到现在也没有给他。（3）证人陈某乙证言，朱雪飞是其一个南芹村的朋友马雪礼介绍的，前段时间马雪礼说有发动机要不要，还发了几段发动机的视频，其说要的，马雪礼货的位置发过来是绍兴市上虞区，让其自己找司机，其在网上找的绍兴上虞区的司机去装货，一共是32吨多的发动机。装完后司机发过来一张银行卡，让抓紧打款，打完钱之后才能走，其又联系马雪礼讲好先打50××0元，等运到桃林付尾款，马雪礼也答应了。其就朝司机给的银行卡里打了50××0元，然后司机就上路了。三个多小时之后，司机打电话说当地的老板没有收到钱，当地的公安让他把铁货再拉回去，其没有同意，钱已经付过了就让司机直接来挑林的，还跟司机说了，实在不行就让他把铁货先开到桃林这边的派出所，司机就同意了。昨天晚上这个司机的货车就到了桃林，然后就停在派出所门口。马雪礼也没有直接把朱雪飞介绍给其，就是昨天打款的时候发现银行卡户名是叫朱雪飞。对方卖货的童老板来了之后才知道都被朱雪飞骗了，童老板和其就单独调解，其给童老板付50××0元，这批货就留下来了，等于是两个人都有损失。（4）证人董某证言，2020年6月28下午在网上配货站配货，其就联系到了桃林老板，接着就加了微信，他也给发了位置，谈好一吨货是100块钱，28号晚上有一个电话198××******联系其我，问我什么时候去装货，第二天早上打其电话的这个人就带去装货了，装了32吨货，装好货之后，带其装货的人叫打电话给桃林老板，就说货已经装好了，得打款，电话打了一半，叫其装货的这个人就把其手机拿过去了，后来看他是拿其手机和桃林老板视频看货的，还用其的微信把他的银行卡号和姓名发给桃林老板，接着其就拉货走了，走了大概200公里，带装货的这个人就打电话，说给加400块钱让全程走高速，下午到了就把货卸了。结果过了没一会，浙江卖货的老板和当地派出所都打电话，说是货款没付，人也联系不到了，叫其把货拉回去，其就把货拉到桃林派出所了。（5）被告人朱雪飞建设银行尾号2762银行账户流水，证实2020年6月29日，被害人陈某乙转入50××0元。（6）证人陈某乙提供的微信转账截图，证实陈某乙于2020年6月29日向朱雪飞转账50××0元，2020年6月30日向童某均转账50××0元。14.2020年7月22日，被告人朱雪飞隐瞒其没有货物的事实，以销售轮胎为名，骗取被害人马某丙货款50××0元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人马某丙陈述，朱雪飞联系其姑姑马看娥的，说有一车轮胎，姑姑没有做过轮胎生意，就问其要不要买轮胎的，其就直接跟朱雪飞联系的，电话联系谈好了价格是铝圈5100元一吨，铁圈1350元一吨，朱雪飞还拍了装好轮胎的货车照片过来，车牌照是苏Ｇ×××**，他还给了司机的号码152××××****，他还把货物的重量和钱数都发过来了，一共是88560元。他说公司出货要先付一半的钱，让转50××0元给他，下午4点55分，其就把50××0元转到朱雪飞的银行账户，紧接着那个自称是司机的人说马上出发了，后来货没到，打电话给司机，司机也不说话，再打就把电话挂断了，打朱雪飞的电话也一直没人接听。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，2020年7月份具体哪天记不清楚了，其和李某乙一起骗了南芹村的一个买轮胎的女老板，其到一家回收公司去看到有轮胎，就联系这个买家，还给她看了轮胎，她也相信了。然后就跟她说这大概是七、八万块钱的货，自己手头没那么多钱，只有30000元，需要她先打50××0元，她也就同意的，其就跟她说其联系货车。因为这个买家当时联系的时候，李某乙也在场，所以其就跟李某乙商量让他帮骗这个买家的，然后其就骗这个买家说司机已经联系好了，下午就能装好货，等到下午3点多钟，其联系买家说已经装好了，她让拍货车照片给她，其手机里面有之前给拉过货的司机和货车照片，其就直接把这张照片发给她了，还给了她一个手机号码152××××****，告诉她这就是司机的手机号码，其实这个号码就是其的，照片上货车的车牌照是苏Ｇ×××**，接着李某乙用其手机冒充司机跟女老板说货已经装好了，还说明天一早上四、五点钟就能到桃林镇南芹村。买家问司机知不知道送货到哪里，李某乙就说知道是送到桃林镇南芹村学校附近，这个买家就相信了，通过银行卡转账到其建行卡50××0元。其实其当时根本就没有这些轮胎，就是想让这个买家相信，给钱就行了，第二天这个买家没有收到货就联系其，其让她联系司机，然后就把手机关机了两天。（3）被害人马某丙提供的与朱雪飞微信聊天记录及转账50××0元截图、被告人朱雪飞建设银行尾号2762银行账户2019年以来的银行流水，证实被告人朱雪飞诈骗马倩伟的经过，2020年7月22日，马某丙尾号8405银行卡转账50××0元给被告人朱雪飞。二、盗窃2020年8月2日12时许，被告人朱雪飞假称其系皖Ｎ×××**号自卸货车车主，并将楚加恩停放在浙江省余姚市朗霞街道龙王堂后面山塘附近的该货车私自出售给朱某丙，收取朱某丙货车定金32000元。后该车被追回并发还楚加恩。经东海县价格认证中心认证，上述车辆价值人民币31511元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人楚加恩陈述，皖Ｎ×××**的大型货车是其挂靠到六安广泰公司的车，这辆车是徐工牌重型自卸货车，车身是黄色的。2020年4月份，其把皖Ｎ×××**的大型货车停在朗霞街道龙王塘附近山的后面，2020年8月2日15时30分左右，其朋友在微信里说这辆车被拖车给拖走了。这车是在2016年4月份买的二手车，因为这种大型货车其不能直接过户登记到个人身上，所以只能挂靠在六安广泰公司，这辆车的维修保养和交通违法缴罚都是其来办理的。这辆车是大车，停放在山塘有时候会影响施工，如果影响施工了，别人可以快速地移车，所以车钥匙插在车上没有拔掉，行驶证放在车内的柜子里，车子是没有锁的，车子的电瓶没有电了，车子年检和保险都过期了，目前不能正常行驶。（2）被告人朱雪飞供述与辩解，2019年其在余姚这边跑车，去年6月份的时候看到余姚朗霞街道龙王堂附近的山后面有一辆大型货车停着，一直到了2020年8月1日发现那辆大型货车还在。当时因为外面赌博输了很多钱，就想把这辆车卖掉还债。其在路边看到一张收报废车的名片，就联系了名片上的人，说这辆车是其自己的，车是报废车还把车的照片和车牌照都拍照发过去了。他大概估了一下这辆车的重量至少在16吨以上，谈好价格2000一吨，就叫拖车把车拖去过磅了，先通过微信转了32000元给其，说过完磅之后再补剩下的钱。后来拖车司机打电话说派出所让他把车拖回去，其知道骗人的事情已经暴露了，就把这个人给拉黑了。（3）证人朱某丙证言，2020年8月1日有个微信昵称叫“一生难的”的人微信加其说卖车，他说他有三辆车，他先发过来两张照片，是一辆车牌号为皖Ｎ×××**的黄色大货车他问这辆车能卖多少钱，其跟对方报价报2000元一吨，2020年8月2日中午12时许他说让找辆拖车，并发给其那辆黄色货车的地址，位置显示的是朗霞街道俞家朗厦村，其就联系拖车公司老板张某乙让去拖车，并把“一生难的”的联系方式152××××****给了张某乙，下午1时许“一生难的”说他看见拖车的人来了，让先转30000元过去，说是三辆车的定金，之后再付尾款，因为拖车驾驶员已经到那辆大货车的地点了，其觉得到时候拖车司机把这辆车拖到这里，这辆车就不止30000元，就用微信转账的方式，共转了"一生难的"32000元钱，转了7次，当时多发了2000元。后来拖车司机就把黄色货车拖到了陆埠，朗霞派出所民警联系其，让把车拖到朗霞派出所，后来其就跟着拖车师傅来到了朗霞派出所，之后用微信和电话联系"一生难的"发现他已经拉黑了，电话也关机了。（4）证人金某、张某乙证言，证实其二人参与拖车。（5）支付宝账号流水明细，证实2020年8月2日，朱某丙通过支付宝绑定的银行卡向朱雪飞转账共计32000元。（6）证人朱某丙提供的微信聊天截图、皖Ｎ×××**自卸货车车主楚加恩购车协议书，车辆保险单等。（7）东海县价格认证中心东价认刑[2020]331号价格认定结论书，证实涉案车辆价值人民币31511元。（8）东海县公安局情况说明，证实上述被盗车辆已被当地公安机关追回并发还楚加恩。本案另有以下经过庭审举证、质证，本院予以确认的综合证据：1.被告人朱雪飞辨认笔录，证实被告人朱雪飞辨认出向其追讨赌债的马某丁及与其合伙冒充司机实施诈骗的李某乙。2.发破案及到案经过，证明本案的发破案情况，被告人朱雪飞系被抓获归案。3.前科劣迹登记表、刑事判决书、出所登记表，证实被告人朱雪飞的前科劣迹情况，系累犯。4.被告人朱雪飞照片及户籍信息，证实被告人朱雪飞系成年人，具有完全刑事责任能力。关于辩护人戴兆凤提出的被告人朱雪飞具有坦白、认罪认罚、部分退赔等法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人朱雪飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；以非法占有为目的，窃取他人财物，其行为构成盗窃罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人朱雪飞犯诈骗罪、盗窃罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱雪飞在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人朱雪飞到案后如实供述犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理；案发前退赔部分被害人损失，酌情予以从轻处罚。被告人朱雪飞一人犯数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱雪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日至2031年2月6日；罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、对被告人朱雪飞的违法所得人民币50000元予以追缴，追缴后发还童茂均、陈艳青；对被告人朱雪飞的违法所得人民币32000元予以追缴，追缴后发还朱东超。三、责令被告人朱雪飞于本判决生效后十日内分别退赔被害人马进步人民币25000元、阮海迪人民币50000元、王二轮人民币39400元、马涛人民币30000元、王秀峰人民币40000元、刘南京人民币24000元、武赤华人民币35000元、单建洪人民币50000元、陈红祥人民币25000元、马伟倩人民币50000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王小彪人民陪审员  仇庚梅人民陪审员  李 芹二〇二〇年十二月十九日书 记 员  孙振丹法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缓交、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。