河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初255号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人翟某某，女，1965年3月14日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，农民，住河南省扶沟县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月17日被扶沟县公安局刑事拘留，同年12月27日被扶沟县公安局逮捕。辩护人贺居心，河南扶正律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉（2020）233号起诉书指控被告人翟某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，扶沟县人民检察院指派检察员朱广东出庭支持公诉。被告人翟某某及其辩护人贺居心到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，2018年7月份，王某1向被告人翟某某介绍中冶天工集团承建的商丘市北海路修建工程，翟某某又将该工程介绍给被害人李某。2018年7月5日，王某1以承揽中冶天工集团的商丘市北海路修建工程需交定金为名，骗取被害人李某50万元。经查该路段于2018年5月30日已由河南恒元建设劳务有限公司承包修建。案发前在李某追要下，王某1转账给被告人翟某某25万元让其退给李某，但被告人翟某某只退给李某7万元，下余18万元占为己有。公安机关告知其该18万元是诈骗赃款后，翟某某仍拒不退出。上述事实，公诉机关出示的证据有被害人陈述、被告人供述、证人证言、书证、辨认笔录等。公诉机关认为被告人翟某某的行为构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定处罚。被告人翟某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，辩称王某1给我们介绍工程，我们共支付王某145万元。侦查机关告知我王某1转给我的是他诈骗的赃款了，侦查机关没有给我时间筹款退赃就把我拘留了。我自愿认罪认罚，也愿意退掩饰隐瞒的赃款，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人翟某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实不清，证据不足。有证据证明王某1以介绍工程为名，多次骗取翟某某、王某某夫妻45万元。后经多次催要，王某1才返还25万元。该25万元并不是王某1让退还李某的诈骗款。因此，被告人翟某某没有掩饰隐瞒犯罪所得罪的主观故意及客观行为。应宣告被告人翟某某无罪。经审理查明：2018年7月份，王某1向被告人翟某某介绍中冶天工集团承建的商丘市北海路修建工程，翟某某又将该工程介绍给被害人李某。2018年7月5日，王某1以承揽中冶天工集团的商丘市北海路修建工程需交定金为名，骗取被害人李某50万元。经查该路段于2018年5月30日已由河南恒元建设劳务有限公司承包修建。案发前在李某追要下，王某1转账给被告人翟某某25万元让其退给李某，但被告人翟某某只退给李某7万元，下余18万元占为己有。公安机关告知其该18万元是诈骗赃款后，翟某某仍拒不退出。上述事实，有以下证据证明：一、被告人翟某某的供述与辩解，2018年7月份，我通过王某1得知商丘有条路要修，我便通过陈某介绍给李某。李某想干这段路的活，然后向王某2卡上转账50万元作为定金，转账到银行卡后，我和王某2在商丘建行取现金直接给了王某1，王某1给我打了收到条。王某1通过手机转账给我25万元，我转给李某7万，剩余18万我用了。因为王某1欠我的也有钱，他转给我25万并没有给我说是还我钱还是退还给李某的钱。收到王某1退的钱后我认为这是王某1退给我以前给他修建阜阳化粪池的定金钱。这些钱我愿意退还给李某。我的行为已经涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我以前是不懂法。二、被害人李某陈述，我今天来报案，我的钱被人骗走了。我是从事建筑行业的。2018年6月20日，我朋友陈某打电话说商丘市北海路有段路要修，让我和扶沟县的王某2联系。我给王某2打电话问修路的活，王某2说如果想修这段路先交50万的保证金，然后就可以进场开工，为了稳妥我到了王某2的住处和他见面，我考虑没啥问题就分3次给王某2、翟某某夫妻转账50万元保证金，后王某2以各种理由推脱，截止到目前我也没有进场修成这段路。我让王某某退钱，王某2、翟某某夫妻说他们把钱交给王某1了。三、证人证言1、证人王某1的证言，2018年，我朋友杜某某问我商丘市修建北海路这段工程干不干，这段修路工程是中冶天工集团的项目，我介绍了扶沟县的翟某某，翟某某介绍给了李某某。我向翟某某及李某某许诺交50万定金后可以进场开工修路。2018年8月，翟某某交给我50万的修路定金，我把这50万元现金交给杜某某。我和中冶天工集团以及杜某某没有签订承包合同，我没有能力把这段北海路交付给其他人修建。我把这段路介绍给翟某某、李某某是想得到一点介绍费。翟某某找我退李某某的工程款，我通过我建设银行的账户一共转账给翟某某24万元，通过微信分两次各转给翟某某5000元，共计25万元。这些钱都是退还给李建交的50万元定金的钱。我没有给王某2、翟某某介绍过修建阜阳化粪池的工程，他们也没有给我交过修建阜阳化粪池的定金。我给他们介绍了中牟化粪池等工程，我没有收取定金及好处费。我和王某2、翟某某没有其他经济来往。2、证人陈某的证言，我今天来扶沟县公安局经侦大队是为李某作证，他交给王某250万元工程保证金，工程一直没有接到，王某2拒不退还50万元的保证金。3、证人曹某的证言，其证明今年7月份的一天上午，李某说最近正在承接商丘市一段修路的活，商丘那边需要交定金50万元，李某就给王某某数次转款共计50万元。后来我还和李某去商丘看过这段路，见了王某2和他妻子翟某某，截止现在这条路李某没有修成。4、证人王某2的证言，我介绍给李某修的是商丘市北海路的活。最早是王某1给我妻子翟某某介绍的，然后通过陈某介绍给了李某。李某转到我卡上的50万元是修北海路的定金，我和翟某某全部交给王某1了。这份商丘市北海路新建工程施工设计图是在商丘王某1交给李某的，就是介绍李某修北海路的设计图。商丘市北海路这段活是不是王某1和梁某某承包下来的我不知道。李某分3次转账到我的银行卡上共计50万元，我收到钱后和妻子翟某某到商丘找王某1把这50万元取出现金交给他，他给我妻子打了收到条，这50万元我一分钱也没有得到。我不知道这段路是王某1承包的不是，李某交50万定金后也没有干成。四、书证1、户籍证明及无前科证明，证明被告人翟某某于1965年3月14日出生，没有犯罪前科。2、河南恒元建设劳务有限公司与中冶天工集团集团签订的劳动合同书，证明商丘市城区市政道路建设工程ppp项目第三标段商丘市北海路改建工程承包人是中冶天工集团有限公司。分包人是河南恒元建设劳务有限公司。3、河南恒元建设劳务有限公司出具的证明，证明河南恒元建设劳务有限公司承包的商丘市城区道路建设工程PPP项目由我公司劳务施工。杜某某不是我公司员工。4、河南省商丘市城区市政道路建设工程PPP项目第三标段项目部出具的证明，证明该单位未收取过河南恒元建设劳务有限公司和杜某某、王某1、梁某某三人以资金形式的保证金。杜某某、王某1、梁某某三人非我单位人员。5、李某向王某2转账的银行交易明细清单及银行卡交易明细，证明2018年7月5日、7月6日，李某给王某2转款共计50万元的事实。6、李某的收条复印件两份，证明李某于2019年2月1日收到王某2退还修路定金7万元；李某于2020年1月13日收到王某1的家属退款8万元的事实。7、王某1向翟某某的两次微信转账记录，证明被告人王某1于6月20日、6月28日向翟某某两次转账各5000元的事实。8、王某1建行卡向翟某某转账的银行流水，证明被告人王某1于2019年1月26日至9月12日共向被告人翟某某十次转款共计24万元的事实。上述证据经当庭质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。本院认为，被告人翟某某明知王某1向其转款25万元是让其返还给被害人的赃款，其只返还被害人7万元，在侦查机关告知其该款是他人犯罪所得要求退还时，其仍拒不退还，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。被告人翟某某当庭自愿认罪，且没有犯罪前科，可对其从轻处罚，被告人及其辩护人要求从轻处罚的辩护意见符合法律规定，亦予以采纳。被告人的辩护人辩称，因被告人翟某某与王某1有介绍承揽工程的事实，翟某某也交给王某1定金共计45万元，王某1转给被告人翟某某的25万元也包括退给翟某某的定金。经查，王某1已证明转给翟某某的25万元就是要其退给李某的赃款25万元。故其辩护意见与当庭查明的事实不符，不予采纳。被告人翟某某违法所得18万元，应依法予以追缴并返还给被害人。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翟某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年6月16日止）。二、被告人翟某某违法所得18万元，依法予以追缴并返还给被害人李振伟。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  阙茂永审判员  杨思勇陪审员  闫玉枝二〇二〇年十二月八日法官助理张艳梅书记员宁文思