福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初775号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人吴珍惠，女，1992年11月3日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，住安溪县。因本案于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，2020年4月22日被安溪县公安局刑事拘留，2020年4月22日安溪县公安局取保候审，2020年7月30日被安溪县人民检察院取保候审，2020年11月6日经本院决定被取保候审。 辩护人卓鹏乾、邓华兰，福建冠德律师事务所律师。 被告人陈振江，男，1995年1月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因本案于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，2020年4月22日被安溪县公安局刑事拘留，2020年5月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人蒋正星、胡灿煌，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人吴土发，男，1997年10月26日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务农，住安溪县。因本案于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，2020年4月22日被安溪县公安局刑事拘留，2020年5月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人林丽丽，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人吴海明，男，1991年5月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2015年8月14日被惠安县人民法院判处有期徒刑五年，2019年2月16日刑满释放。现因本案于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，2020年4月22日被安溪县公安局刑事拘留，2020年5月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕271号起诉书指控被告人吴珍惠、陈振江、吴土发、吴海明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人吴珍惠及其辩护人卓鹏乾，被告人陈振江及其辩护人胡灿煌，被告人吴土发及其辩护人林丽丽，被告人吴海明及其辩护人李雪萍到庭参加诉讼，现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人吴珍惠于2020年3月至4月间，在晋江市××镇××村××号楼××室等地，先后雇请被告人陈振江、吴土发、吴海明等人，在明知是他人从事犯罪活动所得的情况下，仍利用在赌博网站注册的账户为他人收取款项，并采用“庄闲对赌”的方式将犯罪所得款转化成赌博款，后再转移给对方，并从中获利。至被查获时止，共帮助转移、转换犯罪所得款人民币（币种，下同）854833.66元，其中被告人陈振江、吴土发参与转移、转换犯罪所得款668572.17元，被告人吴海明参与转移、转换犯罪所得款350552.08元。 被告人陈振江、吴土发、吴海明归案后均如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人吴珍惠伙同被告人陈振江、吴土发、吴海明明知是他人犯罪所得而予以转移、转换，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴珍惠起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈振江、吴土发、吴海明均起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人吴海明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人陈振江、吴土发、吴海明归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈振江、吴土发、吴海明自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。指控提供的证据有：物证，书证，被害人陈述，证人证言，检查笔录，被告人的供述与辩解。 被告人吴珍惠、陈振江、吴土发、吴海明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。 辩护人卓鹏乾辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，被告人吴珍惠庭审时自愿认罪，如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，积极退赃、预缴罚金，现处于怀孕期，有二名未成年子女需抚养，建议法庭从轻处罚，判处缓刑。 辩护人胡灿煌辩称，对本案指控的罪名和犯罪事实无异议，被告人陈振江归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，在共同犯罪中作用较小，属从犯，系初犯、偶犯，积极预缴罚金，建议法庭减轻处罚，判处缓刑。 辩护人林丽丽辩称，对本案指控的罪名和犯罪事实无异议，被告人吴土发归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，在共同犯罪中作用较小，起次要、辅助作用，属从犯，系初犯、偶犯，积极预缴罚金，建议法庭减轻处罚，判处缓刑。 辩护人李雪萍辩称，对本案指控的罪名和犯罪事实无异议，被告人吴海明归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，在共同犯罪中作用较小，属从犯，积极预缴罚金，建议法庭减轻处罚。 经审理查明，被告人吴珍惠于2020年3月至4月间，在晋江市××镇××村××号楼××室等地，先后雇请被告人陈振江、吴土发、吴海明等人，在明知是他人从事犯罪活动所得的情况下，仍利用在赌博网站注册的账户为他人收取款项，并采用“庄闲对赌”的方式将犯罪所得款转化成赌博款，后再转移给对方，并从中获利。至被查获时止，共帮助转移、转换犯罪所得款854833.66元，其中被告人陈振江、吴土发参与转移、转换犯罪所得款668572.17元，被告人吴海明参与转移、转换犯罪所得款350552.08元。 被告人陈振江、吴土发、吴海明归案后均如实供述自己的罪行。被告人吴珍惠庭审时自愿认罪，如实供述自己的罪行。 另查明，被告人吴珍惠非法获利13,000元。 被告人陈振江、吴土发、吴海明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 庭审中，被告人吴珍惠及其辩护人提交安溪县妇幼保健院彩超检查报告单、安溪县祥华乡祥地村村委会证明、民事调解书复印件，辩护人胡灿煌提交居民死亡医学证明书复印件、户口簿复印件。审理中，被告人吴珍惠向本院退缴违法所得款13,000元及预缴罚金13,000元，被告人陈振江、吴土发、吴海明分别向本院预缴罚金6,700元、6,700元、3,600元。被告人吴珍惠户籍地的司法行政机关向本院出具了《调查评估意见书》。 上述事实，被告人吴珍惠、陈振江、吴土发、吴海明在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，被害人卢某、张某、王某、李某的陈述，赌博网站页面截图，ＱＱ聊天记录截图手机通话记录，电脑桌面文本文档截图，涉案金额统计表，被害人信息汇总表，银行卡交易明细，电子证物检查工作记录，刑事裁定书、释放证明书，情况说明，到案经过，抓获现场照片，被告人吴珍惠、陈振江、吴土发、吴海明的户籍证明及供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人吴珍惠伙同被告人陈振江、吴土发、吴海明明知是他人犯罪所得而予以转移、转换，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人吴珍惠、陈振江、吴土发、吴海明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人吴海明在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人吴珍惠起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈振江、吴土发、吴海明起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人陈振江、吴土发、吴海明归案后如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；被告人陈振江、吴土发、吴海明自愿认罪认罚，均依法从宽处罚。被告人吴珍惠庭审时自愿认罪，如实供述自己的罪行，酌情从轻处罚；被告人吴珍惠向本院退缴全部违法所得款并预缴罚金，被告人陈振江、吴土发、吴海明向本院预缴罚金，均酌情从轻处罚。安溪县人民检察院对被告人吴珍惠、陈振江、吴土发、吴海明的量刑意见适当。鉴于被告人吴珍惠户籍地的司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人吴珍惠具有社区矫正条件，又符合缓刑的规定，且考虑被告人吴珍惠自愿认罪，具有悔罪表现，积极退赃、预缴罚金，现处于怀孕期，故对被告人吴珍惠适用缓刑。辩护人卓鹏乾关于被告人吴珍惠庭审时自愿认罪，如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，积极退赃、预缴罚金，现处于怀孕期，建议法庭从轻处罚，判处缓刑的辩护意见，辩护人李雪萍关于被告人吴海明归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，属从犯，积极预缴罚金，建议法庭减轻处罚的辩护意见，均予以采纳；辩护人胡灿煌、林丽丽关于被告人陈振江、吴土发归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，属从犯，系初犯、偶犯，积极预缴罚金，建议法庭减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见与查明的事实、证据、法律规定不符，不予采纳。综上，根据被告人吴珍惠、陈振江、吴土发、吴海明的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴珍惠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人陈振江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千七百元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即自2020年4月21日起至2021年9月20日止。） 三、被告人吴土发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千七百元（已缴纳）。 （刑期即自2020年4月21日起至2021年9月20日止。） 四、被告人吴海明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千六百元（已缴纳）。 （刑期即自2020年4月21日起至2021年11月20日止。） 五、被告人吴珍惠退缴于本院的违法所得款人民币一万三千元，予以没收，上缴国库。 六、没收被告人吴珍惠、陈振江、吴土发、吴海明被扣押的作案工具手机、电脑、U盘等。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  廖明良 人民陪审员  冯坤平 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  王伟坤 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。