安徽省蚌埠市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖03刑终432号 原公诉机关安徽省五河县人民检察院。 上诉人（原审被告人）仲某1，男，1974年12月2日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日被五河县公安局刑事拘留，同年4月30日经五河县人民检察院批准逮捕，当日由五河县公安局执行逮捕。现押于五河县看守所。 辩护人谭志伟，安徽润天（蚌埠）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）仲某2，男，1989年3月18日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月2日被五河县公安局监视居住，2020年1月6日被五河县人民法院取保候审。 辩护人李晓琴，安徽达安律师事务所律师。 辩护人王旭，北京市盈科律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）仲某3，男，1978年11月29日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月8日被五河县公安局刑事拘留，同年4月30日经五河县人民检察院批准逮捕，当日由五河县公安局执行逮捕。现押于五河县看守所。 辩护人张瑞，安徽达安律师事务所律师。 辩护人沈清源，安徽达安律师事务所（实习）律师。 上诉人（原审被告人）仲某4，男，1987年6月4日出生于江苏省沭阳县，汉族，高中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月14日被五河县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现押于固镇县看守所。 辩护人李江涛，安徽徽璟律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）仲某5，男，1988年3月5日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被五河县公安局刑事拘留，同年9月23日经五河县人民检察院批准逮捕，次日被五河县公安局执行逮捕。现押于五河县看守所。 辩护人郭爱，安徽王良其律师事务所律师。 辩护人王文超，安徽王良其律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙满，男，1990年4月27日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月14日被五河县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现押于五河县看守所。 辩护人王建华，北京德恒（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）仲某6，男，1983年6月18日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被五河县公安局刑事拘留，同年8月6日经五河县人民检察院批准逮捕，次日被五河县公安局执行逮捕。现押于五河县看守所。 辩护人董海成，安徽昊华律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）仲某7，男，1979年8月30日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月24日被五河县公安局刑事拘留，同年4月25日被五河县公安局监视居住，2020年1月6日被五河县人民法院取保候审。 辩护人焦文君，安徽华腾律师事务所律师。 辩护人肖天柏，安徽华腾律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）鲍俊波，男，1979年8月12日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月22日被沭阳县公安局抓获，临时羁押于沭阳县看守所，同年3月27日被五河县公安局刑事拘留，同年4月30日经五河县人民检察院批准逮捕，当日由五河县公安局执行逮捕。现押于固镇县看守所。 上诉人（原审被告人）潘加法，男，1975年3月18日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被五河县公安局监视居住，2020年1月6日被五河县人民法院取保候审。 辩护人方志威，安徽达安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋延波，男，1981年10月15日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被五河县公安局监视居住，2020年1月6日被五河县人民法院取保候审。 辩护人张瑾，安徽达安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）仲某8，男，1977年1月10日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被江苏省淮安市公安局抓获，临时羁押于淮安市看守所，同年3月27日被五河县公安局监视居住，2020年1月6日被五河县人民法院取保候审。 辩护人张铁铸，江苏铸辉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘倩倩，女，1986年9月6日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，住五河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被五河县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日经五河县人民检察院批准逮捕，当日由五河县公安局执行逮捕。现押于蚌埠市女子看守所。 辩护人张林丽，安徽淮光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘露，女，1996年10月10日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，住五河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被江苏省张家港市公安局抓获，临时羁押于苏州市第四看守所，同年5月8日被五河县公安局刑事拘留，同年6月10日经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现押于蚌埠市女子看守所。 辩护人刘德文，安徽冠亚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁珊珊，女，1991年3月14日出生于江苏省沭阳县，汉族，大学本科，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被五河县公安局监视居住，2020年1月6日被五河县人民法院取保候审。 辩护人洪月来，江苏沂淮律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈林，女，1975年8月9日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被沭阳县公安局抓获，临时羁押于宿迁市看守所，同年4月24日被五河县公安局刑事拘留，同年4月30日经五河县人民检察院批准逮捕，当日由五河县公安局执行逮捕。现押于蚌埠市女子看守所。 辩护人刘芳，安徽华人律师事务所律师。 辩护人李婷婷，安徽华人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孔海艳，女，1991年12月11日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被五河县公安局取保候审，2020年1月6日被五河县人民法院取保候审。 辩护人张瑶，安徽君智律师事务所律师。 辩护人刘艳，安徽大森律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杜洋洋，男，1994年2月14日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月14日被五河县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现押于五河县看守所。 上诉人（原审被告人）仲某9，男，1990年12月8日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被江苏省建湖县公安局抓获，临时羁押于宿迁市看守所，同年9月6日被五河县公安局刑事拘留，同年9月23日经五河县人民检察院批准逮捕，次日被五河县公安局执行逮捕。2020年8月17日被五河县人民法院取保候审。 辩护人黄雪雪，安徽瀛鼎律师事务所律师。 辩护人丁启明，安徽瀛鼎（海北）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）何正权，男，1988年3月8日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月14日被五河县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现押于固镇县看守所。 辩护人魏帮跃，安徽世邦律师事务所律师。 辩护人孙树成，江苏怀容律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）毛文新，男，1988年4月29日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因犯聚众斗殴罪于2010年9月17日被沭阳县人民法院判处有期徒刑6个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月14日被五河县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现押于五河县看守所。 上诉人（原审被告人）毛文尚，男，1993年9月20日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被五河县公安局监视居住，2020年1月6日被五河县人民法院取保候审。 五河县人民法院审理五河县人民检察院指控原审被告人仲某1、仲某2、仲某3、仲某4、仲某5、孙某、仲某6、仲某7、鲍某、潘某、宋某、仲某8、刘某1、刘某2、陈某、孔某、丁某、杜某、仲某9、何某、毛某1、毛某2犯诈骗罪一案，于2020年9月29日作出（2020）皖0322刑初41号刑事判决。判处：一、被告人仲某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金二十万元；二、被告人仲某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金二十万元；三、被告人仲某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金二十万元；四、被告人仲某4犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金二十万元；五、被告人仲某5犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金二十万元；六、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金二十万元；七、被告人仲某6犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金八万元；八、被告人仲某7犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金八万元；九、被告人鲍某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金五万元；十、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金五万元；十一、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金八万元；十二、被告人仲某8犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；十三、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金八万元；十四、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；十五、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金八万元；十六、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金三万元；十七、被告人孔海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元；十八、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金八万元；十九、被告人仲某9犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金八万元；二十、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金八万元；二十一、被告人毛某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金八万元；二十二、被告人毛某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金八万元；二十三、被告人潘某、宋某所退赃款计31000元，依法返还被害人；二十四、扣押机关依法扣押的被告人的财产，由扣押机关依法处置，用于犯罪的依法没收，上缴国库；二十五、继续追缴被告人的非法所得，返还被害人。宣判后，上述22名原审被告人均不服判决提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，经阅卷，讯问22名上诉人，听取辩护人意见，认为本案部分事实不清且程序违法，决定不开庭审理，现已审理终结。 本院认为，原判部分事实不清，定性错误且诉讼程序违法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十八条第(五)项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百一十八条之规定，裁定如下： 一、撤销五河县人民法院（2020）皖0322刑初41号刑事判决； 二、发回五河县人民法院重新审判。 审判长  岳瑞文 审判员  姚昌米 审判员  饶 钢 二〇二〇年十二月二十一日 法官助理邱亮亮 书记员张倩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十八条第（五）项，第二审人民法院发现第一审人民法院的审理有下列违反法律规定的诉讼程序的情形之一的，应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判： (五)其他违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的。 《最高人民法院关于适用 〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百一十八条对上诉、抗诉案件，第二审人民法院经审查，认为原判事实不清、证据不足，或者具有刑事诉讼法第二百二十七条规定的违反法定诉讼程序情形，需要发回重新审判的，可以不开庭审理。