河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初538号公诉机关商水县人民检察院。被告人杨尽祥，男，1999年12月21日出生，苗族，初中文化，农民，籍贯贵州省天柱县，住天柱县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被抓获，于2019年12月14日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月20日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人李银涛，河南商振律师事务所律师。被告人欧阳文斌，男，1985年7月30日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯江西省赣州市宁都县，住宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被抓获，于2019年12月14日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月20日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李春江，河南碧轩律师事务所律师。被告人李永志，男，1987年7月16日出生，汉族，专科毕业，籍贯河南省虞城县，住虞城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被抓获，于2019年12月14日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月20日被商水县公安局执行逮捕。辩护人毛秀红，河南碧轩律师事务所律师。被告人罗伟，男，1996年7月22日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯四川省合江县，住合江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被抓获，于2019年12月14日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月20日被商水县公安局执行逮捕。辩护人刘新征，河南睿东律师事务所律师。被告人陈学勇，男，1984年7月5日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯湖北省宣恩县，住宣恩县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被抓获，于2019年12月14日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月20日被商水县公安局执行逮捕。辩护人王学易，河南睿东律师事务所律师。被告人叶阳阳，男，1996年7月14日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯江西省鄱阳县，住鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被抓获，于2019年12月14日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院不予批准逮捕，于2020年1月21日被商水县公安局取保候审,于2020年11月19日被本院取保候审。辩护人常朋辉，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕421号起诉书指控被告人杨尽祥、欧阳文斌、李永志、罗伟、陈学勇、叶阳阳犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员常义林出庭支持公诉，被告人杨尽祥及其指定辩护人李银涛，欧阳文斌及其辩护人李春江，李永志及其辩护人毛秀红，罗伟及其辩护人刘新征，陈学勇及其指定辩护人王学易，叶阳阳及其辩护人常朋辉到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2019年，被告人欧阳文斌、杨尽祥、李永志、罗伟、陈学勇以先办理营业执照形式并最终开通对公账户，分别买卖对公账户80、75、33、28、22套。被告人叶阳阳以自己的身份信息开通营业执照、对公账户，开通成功后并贩卖给李永志。公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被告人供述与辩解，辨认笔录，光盘三张等证据，认为被告人杨尽祥、欧阳文斌非法持有他人信用卡数量巨大，被告人李永志、罗伟、陈学勇非法持有他人信用卡，数量较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人叶阳阳买卖国家机关证件，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人欧阳文斌、杨尽祥、李永志、罗伟、陈学勇在共同犯罪中系主犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚，被告人欧阳文斌、杨尽祥、李永志、罗伟、陈学勇、叶阳阳认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人欧阳文斌有期徒刑三年四个月至三年八个月，并处罚金两万元；建议判处被告人杨尽祥有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币两万元；建议判处被告人罗伟有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元；建议判处被告人李永志有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人陈学勇有期徒刑十个月至十三个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人叶阳阳有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金两千元。被告人杨尽祥、欧阳文斌、李永志、罗伟、陈学勇、叶阳阳对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。指定辩护人李银涛提出的辩护意见是，被告人杨尽祥认罪认罚，有坦白情节，有悔罪表现，当庭认罪，平时表现较好，系初犯、偶犯，建议对被告人杨尽祥从轻处罚。辩护人李春江提出的辩护意见是，被告人欧阳文斌取得受害人的谅解，系初犯、有坦白情节，自愿认罪认罚，有明显悔罪表现，请求从轻处罚，对买卖对公账户其中有5套现场查获，尚未进行交易，不存在买卖行为，应当予以扣减。辩护人毛秀红提出的辩护意见是，被告人李永志社会危害性较小，认罪认罚，当庭认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯，建议对被告人李永志从轻处罚。辩护人刘新征提出的辩护意见是，被告人罗伟自愿认罪认罚，悔罪态度好，系坦白，无前科，系初犯、偶犯，主观恶性极小。部分犯罪事实不清，其中两张银行卡并非罗伟所办理及持有，请求法庭对被告人罗伟从轻处罚。辩护人王学易提出的辩护意见是，被告人陈学勇当庭自愿认罪，有悔罪表现，具有坦白情节，系初犯，请求对被告人陈学勇从轻处罚。辩护人常朋辉提出的辩护意见是，被告人叶阳阳在公安环节主动交代自己的罪行，可以认定为坦白，当庭自愿认罪认罚，积极赔偿受害人并取得受害人的谅解，并退还2万元赃款，系初犯、偶犯，请求对被告人叶阳阳从轻处罚。经审理查明，2019年，被告人李永志、罗伟负责招募法人办理营业执照和银行对公账户，而后将办理好的公司材料和银行对公账户贩卖给被告人杨尽祥、欧阳文斌，被告人杨尽祥、欧阳文斌贩卖给其上家微信名称为：“叶有钱”、“主见”、“新时空”及“李富贵”等人用于诈骗分子实施诈骗。其中被告人杨尽祥贩卖银行对公账户75套，被告人欧阳文斌贩卖银行对公账户80套，被告人李永志贩卖对公账户33套，被告人罗伟贩卖对公账户28套。被告人陈学勇通过中介招募法人办理营业执照和银行对公账户，将办好的公司材料和银行对公账户贩卖给微信名为“叶有钱”、“李富贵”等人用于诈骗分子实施诈骗。被告人陈学勇贩卖对公账户22套。被告人叶阳阳以自己的身份信息注册办理了四家公司并开办了四个对公账户，经由被告人李永志、罗伟、杨尽祥、欧阳文斌贩卖给其上家微信名称为：“叶有钱”、“主见”、“新时空”及李富贵等人用于诈骗分子实施诈骗，其中厦门南辽贸易有限公司（银行对公账户59×××01）被诈骗分子用于实施诈骗，造成受害人刘承锐被骗47513.2元。被告人欧阳文斌违法所得55000元，被告人杨尽祥违法所得13000元，被告人李永志违法所得8000元，被告人罗伟违法所得4500元，被告人陈学勇违法所得30000元，被告人叶阳阳违法所得2000元。另查明，被告人欧阳文斌退赔受害人10000元，被告人陈学勇退赔受害人30000元，被告人叶阳阳退赔受害人20000元。被告人欧阳文斌、陈学勇、叶阳阳退还受害人赃款并取得受害人谅解。同时查明，商水县公安局依法扣押被告人涉案物品如下：1、被告人欧阳文斌的涉案物品有笔记本（蓝色封皮）一本、笔记本（粉红色封皮）一本、笔记本（封皮上写有：皮皮皮业务群）一本、笔记本（封皮上写有：钱嘉财务）一本、身份证10张（姓名分别为陈立君、姚华洲、邵琴建、王海、张磊、何立强、钱飞龙、李茂财、李新杞、邵成文）、手机卡一张、工行U盾一套（序号：7938389066）、工行银行卡一张（卡号为62×××03，背面贴有：王**235663的标签）、法人私章4枚（许伟、王亮各一枚、雒娟2枚）、对公账户开户回执7套（账户号码：40×××95账户名称：厦门零瓶落贸易有限公司、账户号码：40×××88账户名称：厦门皮灵韵电子商务有限公司、账户号码：40×××45账户名称：厦门第偶坡商贸有限公司、公司一卡通卡号：62×××31公司一卡通关联账号：59×××01账户名称：厦门翌迎涵电子商务有限公司、账户号码：35×××98账户名称：厦门市湖里区锐乐洋鞋店、账户号码：35×××34账户名称：厦门卫廷慧电子商务有限公司、厦门翔安区季全宝鞋店、用户姓名：季全宝网银客户号：0008793513）；2、被告人罗伟的涉案物品有法人商事主体（公司）证件材料15套（名称为：厦门峻司瑰贸易有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚；名称为：厦门蓬珂力贸易有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、涂文彬私章一枚；名称为：厦门坷郁砾贸易有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、赵咸余私章一枚；名称为：厦门蔚玻满商贸有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、王玉婷私章一枚；名称为：厦门务程茂贸易有限公司，营业执照正、副本各一张；名称为：厦门忻戚森贸易有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、张力大私章一枚；名称为：厦门桐里梵信息技术有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、张永辉私章一枚；名称为：厦门延产商贸有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、张永辉私章一枚；名称为：厦门瞬述铭贸易有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、罗斌私章一枚；名称为：厦门柒以柯信息技术有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、吴某私章一枚、序列号0109593840工行U盾一个；名称为：厦门恒述衫信息技术有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、张金海私章一枚、张金海身份证复印件一张、企业对公账户银行回执单、印签卡片、单位结算卡一张、网银U盾三个电、电子支付密码器一个、对公账户绑定张定海手机卡一张、第二联系人手机卡一张；名称为：厦门戚媞亚贸易有限公司，营业执照正、副本各一张、企业公章一枚、谢本荣私章一枚、电话卡一张；名称为：厦门斯黎慈信息技术有限公司，营业执照正、副本各一张、曾苏艳身份证一张、曾苏艳手机卡一张；名称为：厦门埃际沈贸易有限公司，营业执照正、副本各一张、曾苏艳私章一枚）；营业执照复印件三张（名称：厦门译迷泽贸易有限公司）；工商银行单位结算卡一张（账号：62×××70）；农业银行银行卡一张（卡号：62×××70）；企业公章二枚（厦门升务华贸易有限公司、厦门市湖里区望文述文具店）；法人私章四枚（严伦锋、罗斌、涂文彬、宋莉）、笔记本三本（蓝色硬皮笔记本一本、蓝色软皮笔记本二本）、个体工商户证件材料9套（名称为：厦门市湖里区佰溪述服装店，营业执照正本一张、招商银行对公账户开户回执、印签卡、公司一卡通单位结算卡一张、绑定的U盾二个，电子支付密码器一个、企业公章一枚、王津清私章一枚；名称为：厦门市翔安区许月洋水果店，营业执照正、副本一张、企业公章一枚、许月洋私章一枚、中国银行对公账户开户回执单、绑定的U盾二个；名称为：厦门市湖里区娜诺湾服装店，招商银行对公账户开户回执单、公司一卡通、企业数字证书、绑定的U盾二个；延平区王建明锁业经营部交通银行基本存款账户信息凭证一张；名称为：厦门市湖里区望瞬奥服装店，营业执照正、副本一张、企业公章一枚、宋莉私章一枚、宋莉身份证复印件三张、开户手机卡一张；名称为：厦门市湖里区棋丝桦文具用品店，营业执照正、副本一张、企业公章一枚、张锋私章一枚、张锋身份证复印件一张、开户手机卡一张；名称为：厦门市湖里区拾斗桦文举用品店，营业执照正、副本一张、企业公章一枚、张锋私章一枚；名称为：厦门市湖里区吉岑莎文具用品店，营业执照正、副本一张、企业公章一枚、杨峰私章一枚、杨峰身份证一张；名称为：厦门市湖里区江浜手机店，营业执照正、副本各一张。）；对公账户开户回执6套（账户名称：厦门商瑰佰信息技术有限公司账户号码：40×××88；账户名称：厦门沙惜拓贸易有限公司账户号码：40×××11；账户名称：厦门季佑似信息技术有限公司账户号码：40×××45；账户名称：厦门译枋玄贸易有限公司账户号码：40×××01;账户名称：厦门素苹冰贸易有限公司账户号码：40×××19；账户名称：厦门以林挽贸易有限公司账户号码：40×××77；）；身份证10张（姓名：洪陆彬、罗小辉、陈国城、张永辉、王建红、林燕文、唐和勇、叶伟、张林海、严伦锋）；3、被告人陈学勇的涉案物品有身份证6张（姓名分别为李楠、郑鸿邦、宋代乾、曾琦凯、周康、林涛）、手机2部（金色苹果6SMEID金色苹果7PMEID）、驾驶证一套（姓名陈学勇证号412825198407051617）、小型轿车一辆（白色奥迪Q2L所有人：天下达融痪租赁有限公司车牌号闽Ｄ×××**）。以上涉案物品未随案移送。上述事实，被告人杨尽祥、欧阳文斌、李永志、罗伟、陈学勇、叶阳阳在庭审中均无异议，并有书证户籍证明、前科证明（无）、扣押物品清单、银行账户明细、抓获经过、收条、谅解书、明溪县人民法院刑事判决书、广东省深圳市中级人民法院裁定书、扣押物品照片、公司查询明细，证人腾某、郭某、费某、唐某、吴某的证言，被告人欧阳文斌、杨尽祥、李永志、罗伟、陈学勇、叶阳阳的供述与辩解，辨认笔录，认罪认罚具结书及本案庭审笔录等证据证实，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人杨尽祥、欧阳文斌非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人李永志、罗伟、陈学勇非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人叶阳阳买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人欧阳文斌、杨尽祥、李永志、罗伟、陈学勇犯妨害信用卡管理罪、被告人叶阳阳犯买卖国家机关证件罪罪名成立。被告人杨尽祥、欧阳文斌、李永志、罗伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杨尽祥、欧阳文斌、李永志、罗伟、陈学勇、叶阳阳自愿认罪认罚，且自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。经鄱阳县司法局对被告人叶阳阳的家庭关系、邻里关系、一贯表现、再犯的可能性进行评估，意见为具备社区矫正条件。经本院审理认为，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，应从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，被告人多次实施贩卖信用卡犯罪，不符合初犯、偶犯的认定，亦无法定的减轻处罚情节，对此辩护意见，本院不予采纳，被告人自抓获之日被羁押，应当折抵刑期。根据被告人杨尽祥、欧阳文斌、李永志、罗伟、陈学勇、叶阳阳的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人杨尽祥犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币两万元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2023年6月5日止。）二、被告人欧阳文斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元(罚金已缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2023年4月5日止。）三、被告人李永志犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年6月5日止。）四、被告人罗伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年4月5日止。）五、被告人陈学勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年1月9日止。）六、被告人叶阳阳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金两千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）七、对被告人杨尽祥违法所得13000元人民币予以追缴，上缴国库。八、对被告人欧阳文斌违法所得45000元人民币予以追缴，上缴国库。九、对被告人李永志违法所得8000元人民币予以追缴，上缴国库（已缴纳）。十、对被告人罗伟违法所得4500元人民币予以追缴，上缴国库。十一、对公安机关依法扣押的被告人、杨尽祥、欧阳文斌李永志、罗伟、陈学勇、叶阳阳的涉案物品（未随案移送）按照退赔被害人损失、追缴违法所得、缴纳罚金的顺序由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 李 裕审判员 付天林审判员 郑 凯二〇二〇年十二月二十二日书记员 刘若彤