湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0683刑初408号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人许水平，男，1962年4月16日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，务农，住湖北省仙桃市，户籍地同上。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月14日被枣阳市公安局吴店派出所抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人李靖，湖北高实律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉〔2020〕352号起诉书指控被告人许水平犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派检察员曹利梅出庭支持公诉，被告人许水平及其辩护人李靖到庭参加诉讼。现已审理终结。枣阳市人民检察院指控：2019年3月下旬，被告人许水平与郑某、万某华（二人另案处理）等人成立诈骗团伙，并为电信诈骗非法购买成套银行卡、手机、手机卡等，其中以9000元的价格从朱某（另案处理）处购买了6张银行卡。2019年3月29日、4月8日，被告人许水平与郑某、万某华等人通过拨打诈骗电话诈骗2起，并帮助骆某（另案处理）转移诈骗钱款1起，涉案诈骗钱款共计68360元。具体犯罪事实如下：1.2019年3月29日，被告人许水平伙同郑某、万某华在电话中分别冒充牛肉罐头厂家、消防后勤主管、代理商等虚假身份，以消防队演练需要订餐的名义，在各种订餐APP寻找商家打电话订餐。在被害人同意订餐后，又称需要牛肉罐头等被害人没有的商品，被害人为了完成交易，联系诈骗团伙提供的“厂家”电话，并向该“厂家”提供户名为彭某的农行账户转入19600元。该诈骗钱款到账后，由郑某联系刘某2（另案处理）将该款立即取出，刘某2扣除其获利的3000元后，通过其女儿刘某1的银行卡向郑某的银行账户转入16600元。2.2019年4月8日，被告人许水平伙同郑某、万某华以同样的方式诈骗被害人宋某119600元。该钱款由宋某1转入许水平等人提供的户名为赵某的邮政储蓄银行卡后，郑某联系刘某2将该款取出。刘某2扣除其获利的3000元后，其余款项转给郑某。3.2019年4月8日，骆某（另案处理）伙同他人骗取被害人岑某29160元。为转移该钱款，骆某联系郑某后，使用郑某、许水平、万某华三人为诈骗而购买的户名为彭某的邮政储蓄银行卡收取诈骗钱款。该账户收到岑某所转账的29160元后，郑某打电话让刘某2将该款取出。因岑某及时报警，刘某2仅取出20000元。刘某2在扣除其获利的3000元后，将剩余17000元转账给郑某。郑某将17000元取现后，扣除银行卡的使用费用2500元后，将剩余14500元现金交给骆某。该2500元钱由郑某、许水平、万某华三人消费所用。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人许水平伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许水平对指控诈骗的犯罪事实和证据辩称：起诉书指控的第一起诈骗其在现场学习，具体实施诈骗行为的是郑某和万某华，自己没有实施任何行为；指控的第二起诈骗属实；指控的第三起诈骗其不知情，下午很早就回家了，也没有使用扣除银行卡的费用2500元。辩护人辩称：被告人系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人在接到长埫口派出所通知后，主动坐派出所的车向枣阳市吴店派出所的民警报到，其是主动到案，而不是抓捕的，归案后如实供述了自己的犯罪行为，系自首；起诉书指控的第三起，骆某所用的银行卡是郑某和万某华在没有和许水平商量的情况下购买的，许水平对此不知情，许水平也没有花费赃款，建议对被告人判处三年以下有期徒刑或缓刑。经审理查明：1.2019年3月，被告人许水平与郑某、万某华（均判刑）商议后准备共同实施诈骗行为，并为实施诈骗行为购买了成套的银行卡、手机、手机卡等，其中以9000元的价格从朱某（另处）处购买了6张银行卡。2019年3月29日，被告人许水平与郑某、万某华邀约后，三人在电话中分别冒充消防后勤主管、代理商、牛肉罐头厂家等虚假身份，以消防队演练需要订餐的名义，在各种订餐APP寻找商家打电话订餐，在被害人同意订餐后，又称需要牛肉罐头等被害人没有的商品，被害人为了完成交易，遂联系郑某等人提供的牛肉罐头“厂家”电话，并向该“厂家”提供户名为彭某的农行账户转入19600元。诈骗钱款到账后，由郑某联系刘某2（已判刑）立即将该款取出，刘某2扣除其获利的3000元后，通过其女儿刘某1将16600元转入郑某的银行账户。2.2019年4月8日，被告人许水平伙同郑某、万某华以上述同样的方式，骗取被害人宋某119600元。宋某1将19600元转入许水平等人提供的户名为赵某的邮政储蓄银行卡后，郑某立即联系刘某2将该款取出。刘某2扣除其获利的3000元后，通过其女儿刘某1将16600元转入郑某的银行账户。综上所述，2019年3月29日、4月8日，被告人许水平与郑某、万某华通过拨打诈骗电话诈骗作案2起，涉案诈骗金额共计39200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，被告人许水平的户籍信息。2.枣阳市公安局吴店派出所到案经过，证实2020年5月14日，该所民警在长埫口派出所民警的协助下，在仙桃市长埫口镇剅河岭村11组将许水平抓获。3.枣阳市公安局吴店派出所发破案情况说明，证实该所根据被害人岑某提供的银行卡，在电信诈骗平台上止付、查询，又经调取取款监控录像，经人像对比取款人为刘某2，后将刘某2抓获，刘某2指认让其取款的上线是郑某。刘某2使用的工行银行卡户名为彭某，卡号为62×××65。4.被告人刘某2女儿刘某1手机转账记录、郑某中国工商银行62×××66账户明细清单，证实刘某1账户62×××17于2019年3月29日13时6分向郑某转款16600元，2019年4月8日19时24分至19时36分刘某1分四次共转入33600元至郑某账户。5.宋某1的报案材料、提供的微信聊天记录等截图及户名为赵某62×××08邮政账户的交易明细，证实有人冒充消防队主任以及牛肉罐头代理商实施诈骗，其于2019年4月8日向提供的邮政银行卡尾号为8308，户名为赵某账户汇入19600元。6.郑某的辨认笔录，2019年10月18日，辨认出许水平是伙同其和万某华共同实施诈骗的参与人；朱某是贩卖银行卡的人。7.证人刘某1证实，2019年3月29日，父亲刘某2让我给一个叫郑某的汇款16600元，我没有问是什么款。第二次我到他那里玩，父亲给了我33600元现金和郑某的卡号，还让我汇款，通过光大银行的卡将钱汇给郑某了。8.被害人宋某1陈述，2019年4月7日14点58分，我接到一陌生电话（135××******），对方自称是消防局周主任，说他们消防局和武警组织消防联合演习，要在我们餐厅订餐，有可能还要帮忙准备一些面包、馒头之类的，我说可以。4月8日早上，对方打电话说面包、馒头容易过期，让我准备40件牛肉罐头，并报价一件620元，我说罐头准备不了，对方给了我一个电话（150××******，武汉移动）说是供应商，并说我可以联系他，我问他为什么不自己订货？对方说他们和供货商闹矛盾了，不方便直接订，然后我就答应了。9时37分我给供货商打电话，对方说他正在住院，又给了我一个代理商的电话（159××******，武汉移动），我又跟代理商打电话联系，对方说可以，一件490元，但是要一次性付清货款，我想可以赚一点就答应了，并把货物名称、件数和收货地址发给了对方，对方说当天13时发货，18时左右到货，从武汉空运需6个多小时，12时50分我把货款19600元通过网银转到了对方邮政储蓄银行卡（62×××08）。13时30分对方还没把发货单给我，我联系对方，对方手机关机，我又给消防局的周主任打电话，也是关机，我就意识到被骗，就来公安机关报案。我们都是通过电话和微信联系的，对方的微信号码是×××、A159××××****。我付款的银行账户是中国银行6217858300018344888。9.同案人郑某供述，2019年4月，万某华约我和许水平一起搞诈骗，我当时不同意骆某诈骗湖北本地的，同意和万某华、许水平一起诈骗新疆地区的。银行卡是许水平朋友卖的，1500元一张，是我和万某华一起骑摩托车到仙桃华冠酒店门口拿的6张银行卡，万某华站在外边，许水平的朋友大概四十岁左右，我付给许水平朋友4000元钱，剩下的5000元由许水平以后支付。拿到6张银行卡后我通过顺丰邮寄给了刘某2，刘某2查后说只有3张银行卡能用。手机是我和万某华一起到（仙桃）的一个手机店买的，共买了6部手机，其中2部智能机900元每部，4部按键机是80元每部，手机卡也在那里买的，有新疆的手机卡、湖北武汉的手机卡，卡是300元一张，武汉的是200元每张。手机和卡每天搞完“业务”后都放在我家里。本来花费的费用是三人平摊，但是万某华没有钱，花的四五千元钱大部分是我拿的，许水平拿了1000多元。记得新疆这两笔“业务”都是万某华冒充消防队人员让对方上当的，我是冒充原来的供货商现在不做了，做转让接电话的，提供许水平诈骗用的电话号码，许水平冒充经理完成诈骗最后一步，提供银行卡号，钱数让被骗的人汇款。钱到账后许水平知道后，让我和刘某2联系，刘某2把钱取出来后扣除业务费，通过他女儿的账户给我汇过来。我记得第一笔“业务”是19600元，按照20000元的标准给刘某2提成3000元，剩下的给我汇过来了，第二笔业务是20000元左右，但也是按照20000元的标准给刘某2提成后，和骆某的2万元钱（诈骗款）一起汇过来的。因为骆某是经理，他组建的诈骗团伙中，骗到的钱用我们的银行卡（我和万某华、许水平共同购买的银行卡）取钱，给我们出1500元的银行卡钱，1000元的手机卡钱，这2500元我和万某华、许水平三个人平分了。刘某2提3000元，我取出后交给骆某14500元，给钱时我和万某华、许水平、骆某四个人在场。我们在一起搞诈骗就是随意组合，就是在自己玩的朋友中找。我们两次诈骗新疆的酒店商家的钱共计33200元，除去花销外，每人分了五六千元。10.同案人万某华供述，我和许水平、郑某都在廖某开的“石验宾馆”打牌，时间长了说合作一下（搞诈骗），大家都同意了。我们共出资1万元购买了手机卡、银行卡、手机等，我没出钱，剩余的钱都是郑某拿的。手机卡和手机是我和郑某一起在仙桃通讯店里买的，银行卡是许水平提供他们村朱传华的号码给郑某买的，郑某只付了6000元或者7000元，剩下的钱由许水平补给卖卡的。郑某和我冒充消防队的工作人员、代理商给别人打电话，也互换，许水平冒充厂家经理，我们在新疆成功诈骗二起都是19600元，这些钱都是刘某2取出后，通过刘某2的女儿刘某1汇到郑某的银行卡上，刘某2扣了6000元。钱都在郑某处，扣除出资的钱，我分了1500元，许水平分了2000元。大概2019年4月初，我们准备好后，上午在仙桃汉江堤上打电话，我和郑某在美团上找新疆乌鲁木齐商家的电话，电话是郑某打成功的，他冒充新疆乌鲁木齐消防队的，要订房间或订餐搞消防演练，商家同意后又说要牛肉罐头，要商家联系牛肉罐头的代理商，并把我们用的诈骗号码提供给商家，商家给我打电话后，我说现在没有做了，给他提供了武汉厂家的电话，冒充武汉厂家的电话是许水平接的，让商家提供地址，把我们买的银行卡提供给商家，让商家打钱到银行卡，钱打过来后刘某2将钱取出来，我们就把手机扔了，这次诈骗19600元。到了4月8日，我和郑某、许水平一起用这样的方式诈骗了新疆乌鲁木齐另外一酒店的19600元，这钱和骆某诈骗的钱一起由刘某1汇到郑某的卡上。4月8日当天晚上，骆某也给郑某打电话，让郑某提供一张银行卡用，郑某就提供了我们买的彭某的邮政银行卡号。后刘某2把所有的钱取出来后通过他女儿刘某1的银行卡转账给郑某，郑某取了诈骗所得20000元，把其中的14500元给了骆某，扣除刘某2的3000元，1500元的使用银行卡费用，还有1000元是好处费，我们买烟酒、吃饭花了。我和郑某、许水平都知道是骆某诈骗所得的钱。11.同案人刘某2供述，2019年4月的一天，我和郑某在仙桃一家饭馆吃饭时，我让他帮我找个事情做。郑某就说他在跟别人学搞诈骗的技术，事情搞好了跟我联系，让我给他帮忙。当时就给了我六张银行卡让我带着。有工商银行和农业银行的卡等，卡号我都不记得了。后来我就带着郑某给我的卡回到武汉，没过几天，郑某给我打电话说：“你要注意接听电话，我让你拿哪张卡去取钱，你就赶紧去取钱。”隔了两天，郑某给我打电话说有张卡10000元到账（现在记不清哪一张卡了），让我赶紧去取，我就到武汉市江汉区民意四路附近的一家银行，从自动取款机上取了10000元，晚上我让女儿刘某1给许水平转了8500元，自己留了1500元。又过了两天，郑某又给我打电话，说又有一张卡到账2万余元，我又到民意四路附近的一家银行自动取款机上取了20000元，当天下午，我让女儿刘某1给郑某转账17000元，自己留了3000元，取了2万元后卡被冻了，郑某收到后跟我说收到了。我就帮着郑某取了这两次钱，后来我问郑某怎么没有继续了，郑某说风声紧。郑某说别人也搞这个事情的班子，取款的人都是按照每取10000元，取款人得1500元，我们也是按这个比例来的。12.被告人许水平供述，2019年4月，同村的万某华约我跟他们一起打电话诈骗，成功了可以给我提点钱，我就同意了。后来我、万某华、郑某就开始准备，万某华说诈骗成功后，把购买银行卡、手机和手机卡等开支去掉后平均分成，手机和手机卡等是郑某他们出的钱，万某华找我们同村的朱乐华购买了银行卡。万某华让我们冒充消防队等部门领导给酒店的商家打电话订餐，然后再以消防演练需要罐头、烟、酒等物品谎称从酒店订购，再将冒充代理商的电话提供给酒店商家，以这种方式诈骗酒店商家，骗对方转账到我们指定的银行卡账户。万某华让我负责接电话，冒充代理商，万某华和郑某分别冒充消防队领导和厂家，他们俩角色可以互换，我的角色固定。东西准备好后，按照上述方式，有天万某华喊我们到了仙桃市襄河河边，万某华给了我一部老式按键诺基亚手机，万某华和郑某就开始给酒店打电话，不知道他们俩谁给新疆的一酒店打电话订餐，要求对方还提供牛肉罐头、水、烟之类的，代理商接到新疆酒店电话后，说牛肉罐头销完了，若确实需要就联系厂家，然后就将冒充厂家的电话提供给他们，酒店的人再联系冒充厂家的我，我让对方打40件牛肉罐头的货款19600元，万某华提供银行卡号，当天中午12点就诈骗成功了，我们一起把手机扔到河内到了仙桃市的石验宾馆，郑某让别人把钱转到他银行卡内，然后他出去取钱。回来时他拿了1万元现金，除去购买银行卡等开支4000多元后，分给我了2000元，后来我就回家了，以后就没再和他们联系了。本院认为，被告人许水平以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许水平犯诈骗罪罪名成立。本案的被告人许水平与郑某、万某华、刘某2系共同犯罪，四人在共同犯罪中，分工明确，相互配合，不宜区分主、从犯，但许水平在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯。关于公诉机关指控被告人许水平参与帮助骆某转移诈骗钱款，涉案金额29610元构成共同犯罪，且诈骗数额巨大的指控，经查，同案人郑某供述，和许水平等人协商实施诈骗作案以前，自己和万某华同骆某的诈骗团伙在实施诈骗行为，骆某是组织的头目，其与刘某2约定帮忙取骗来的钱，每取10000元可以得1500元，刘某2知道取的钱是骗来的。在和许水平、万某华协商共同实施诈骗作案后，自己把购买的银行卡也交给了刘某2，诈骗取出的钱都是刘某2女儿转账到其工行卡内（尾数336）。因骆某是经理，他组建的诈骗团伙骗得的钱用我们的银行卡取钱，出1500元的银行卡使用费。其取钱出来交给骆某记得是2万元钱，去掉刘某2的3000元和自己的1500元的烟钱，剩下的都给了骆某。同案人万某华证实，骆某给郑某打电话让郑提供一张银行卡给骆某下货（诈骗）用，郑某就提供了彭某邮政银行卡号，刘某2把33600多元钱取出来后通过他女儿刘某1的银行卡转账给郑某，郑某把所有的钱取出来，当天晚上给了骆某14500元钱。证人骆某证实，其联系郑某帮忙取诈骗的钱财后并向郑某索要了银行卡号，后安排了郑某帮助取款的事宜。虽然同案人郑某、万某华与证人骆某均证实，郑某将取出的14500元诈骗款交给骆某时，被告人许水平在场，且银行卡的使用费2500元扣除了买银行卡、电话卡、开房吃饭等费用，但以上证据均不能证实骆某找郑某帮忙取款并索要银行卡号使用时，许水平与郑某、万某华三人在一起协商并同意帮助骆某取款的事实，也没有证据证实许水平参与了取款的过程，故公诉机关指控被告人许水平参与帮助骆某转移诈骗钱款，涉案金额29610构成共同犯罪，且诈骗数额巨大的指控证据不充分，本院不予认定。被告人许水平辩称，起诉书指控的第一起其在现场学习，具体实施诈骗行为的是郑某和万某华，自己没有实施任何行为的观点，因同案人郑某、万某华均证实，2019年，二人同许水平协商共同实施诈骗行为，三人均表示同意，在准备好实施诈骗工具后，三人分别采取冒充消防队人员订餐、同时需要牛肉罐头等理由、让被害人拨打提供的供货商电话、“厂家”联系电话等，诱骗被害人汇款至提供的银行卡账户，通过刘某2将款取出的方式实施诈骗，三人在实施诈骗行为的过程中，最后冒充武汉“厂家”的电话是许水平接的，并让商家提供地址，把银行卡号提供给商家让商家汇款，骗得新疆商家两笔费用，共计39200元，同案人郑某、万某华的供述基本一致，且与许水平对于自己作案过程中扮演的角色供述相印证，故许水平辩解的理由不符合本案查明的事实与证据，本院不予采纳。辩护人辩称：被告人许水平系从犯，应当从轻、减轻处罚的观点，经查，被告人许水平在诈骗犯罪过程中，与郑某、万某华系相互分工配合的关系，三人所起作用相当，不宜区分主、从犯，但被告人许水平其罪责相对较轻，故辩护人辩称的观点不符合本案查明的事实与证据，本院不予采纳。辩护人辩称：被告人许水平是在接到长埫口派出所通知后，主动坐派出所的车向枣阳市吴店派出所的民警报到，其是主动到案，而不是抓捕的，归案后如实供述了自己的犯罪行为，系自首的观点，经查，枣阳市公安局吴店派出所到案经过，证实2020年5月14日，该所民警在长埫口派出所民警的协助下，在仙桃市长埫口镇剅河岭村11组将许水平抓获；且卷宗材料印证，许水平到案后未能如实供述自己的犯罪事实，故辩护人辩称的该观点不符合本案查明的事实与证据，本院不予采纳。被告人及辩护人辩称，指控的第三起诈骗被告人许水平未参与，建议判处三年以下有期徒刑的观点符合本案查明的事实、证据与法律规定，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许水平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年5月13日止。罚金款限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人许水平与已判刑的同案人郑新才、万超华、刘天明共同退赔被害人宋某1经济损失人民币19600元；被告人许水平与同案人郑新才、万超华、刘天明共同退缴诈骗款人民币19600元提存于本院，待查找到被害人后，予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张桂菊审判员  孙俊波审判员  李有保二〇二〇年十二月七日书记员  刘 庆