江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏03刑终444号原公诉机关徐州市云龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）王升，男，1975年11月21日生，汉族，小学文化，无业，住江苏省睢宁县（户籍地徐州市泉山区）。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年5月10日被指定居所监视居住，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人任忠敏，江苏法德东恒律师事务所律师。辩护人高璇，江苏恩而律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张辉，男，1968年3月19日生，汉族，初中文化，个体经营户，住江苏省睢宁县（户籍地江苏省睢宁县）。曾因犯寻衅滋事罪（犯罪之日2002年3月至2002年10月）于2004年2月27日被睢宁县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年6月12日被决定刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2019年8月18日被刑事拘留，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人王兰英，女，1969年4月5日生，汉族，文盲，无业，户籍地江苏省睢宁县。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人王川，男，1969年2月6日生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地江苏省睢宁县。曾因犯妨害公务罪，于2001年8月23日被睢宁县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年5月10日被指定居所监视居住，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人王甫，男，1979年2月25日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省睢宁县。曾因犯聚众斗殴罪，于2009年1月21日被睢宁县人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人戈雷，男，1976年10月6日生，汉族，小学文化，无业，住江苏省睢宁县（户籍地江苏省睢宁县）。曾因犯寻衅滋事罪（犯罪之日2002年3月），于2004年2月27日被睢宁县人民法院判处拘役四个月。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年6月11日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人陈建康，男，1974年7月18日生，汉族，初中文化，工地管理员，户籍地江苏省睢宁县。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年6月11日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2019年8月18日被刑事拘留，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人邱永刚，男，1972年3月5日生，汉族，初中文化，个体经营户，住江苏省睢宁县（户籍地江苏省睢宁县）。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年5月10日被决定刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人王某，男，1981年10月19日生，汉族，小学文化，个体经营户，住江苏省睢宁县（户籍地江苏省睢宁县）。曾因犯寻衅滋事罪（犯罪之日为2008年2月27日），于2008年10月10日被睢宁县人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于2019年6月17日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2019年8月18日被刑事拘留，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人唐杰（又名唐章严），男，1969年11月4日生，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地江苏省睢宁县。曾因犯寻衅滋事罪（犯罪之日2002年3月至2002年8月），于2005年9月22日被睢宁县人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年6月26日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2019年8月18日被刑事拘留，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人刘瑞洋，男，1979年5月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省睢宁县。曾因犯聚众斗殴罪（犯罪之日2007年6月17日），于2009年6月16日被睢宁县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于2019年6月27日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2019年8月18日被刑事拘留，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人毛长安，男，1966年11月3日生，汉族，小学文化，个体经营户，户籍地江苏省睢宁县。曾因犯盗窃罪，于1987年9月19日被睢宁县人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯敲诈勒索罪，于2002年5月24日被睢宁县人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯故意伤害罪（犯罪之日2003年7月22日），于2004年8月30日被睢宁县人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯危险驾驶罪（犯罪之日2015年11月15日）于2016年5月20日被睢宁县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于2019年6月15日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2019年8月18日被刑事拘留，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人王浩，男，1980年1月8日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省睢宁县（户籍地江苏省睢宁县）。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年5月10日被决定刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2019年9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。徐州市云龙区人民法院审理徐州市云龙区人民检察院指控原审被告人王升犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪，原审被告人王川、王浩犯寻衅滋事罪，原审被告人王兰英、王甫、戈雷、陈建康、邱永刚、张辉、王某、唐杰、刘瑞洋、毛长安犯聚众斗殴罪一案，于2020年9月25日作出（2020）苏0303刑初218号刑事判决。宣判后原审被告人王升、张辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人王升、张辉及各原审被告人，听取辩护人及检察机关意见，对全案进行审查后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，1993年至2002年，王行余（已去世）、被告人王升、王兰英、王川、王甫（均系王行余子女）为形成家族势力、非法谋取家族利益，通过开办武校、招收徒弟、学员，并纠集社会闲散人员多次实施聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪行为，在当地逞强立威，扩大其家族的非法影响，逐步形成了以王行余、被告人王升为首要分子，被告人王兰英、王甫、王川为重要成员，被告人戈雷、陈建康、邱永刚、张辉、王某、唐杰、刘瑞洋、毛长安为其他成员的恶势力犯罪集团，横行乡里，欺压百姓，严重扰乱了当地经济社会秩序，造成了恶劣的社会影响。原判决认定上述事实的证据有被告人王升、王兰英、王川、王甫、戈雷、张辉、刘瑞洋、唐杰、王浩、毛长安、陈建康、邱永刚、王某的供述，证人王某某、周某甲、王某甲的证言。具体犯罪违法事实分述如下：一、聚众斗殴1.1992年上半年某天，王某丁与荀某因销售楼板发生争执。次日，王某丁纠集他人，并通过他人纠集被告人王升等10余人前往荀某住处寻找荀某欲对其殴打，后因他人调解，未果。原判决认定上述事实的证据有退伍军人证明书，证人徐某甲、李某甲、钱某、王某乙、王某丙、朱某甲、王某丁等人的证言，被害人荀某的陈述，被告人王升的供述等。2.1993年1月5日，王行余与被告人王升因盖武校支付款项的问题与朱某壬产生矛盾，后双方相约谈判，王行余安排被告人王升、王川等人纠集人员准备与朱某壬互殴，后谈判破裂，王行余与被告人王川、被告人王升的徒弟等人殴打朱某壬，致其身体骨折、失血性休克。原判决认定上述事实的证据有入院治疗病历本，证人柯某、吴某甲、石某、田某甲、韩某甲、王某戊、蒋某、唐某、龚某甲、胡某甲、陈某甲、张某甲、王某己、张某乙、张某丙、顾某甲、王某庚、王某辛、刘某甲的证言,被害人朱某辛、朱某壬的陈述，被告人王升、王川的供述等。3.1997年8月一天下午，被告人王甫与王某丑去睢宁县王营村收猪被该村治保主任王某壬阻止，后被告人王甫与王某壬互殴，被告人王甫遂让王某丑回家纠集他人，后王某丑纠集王行余，王行余纠集被告人陈建康等20余人前往王营村并围堵村部，后因公安机关出警处理，未果。原判决认定上述事实的证据有证人田某乙、褚某、王某壬、王某癸、王某子、周某乙、杨某甲、郭某、王某丑、王某寅、任某、王某卯、王某某的证言，被告人王甫、陈建康的供述，辨认笔录等。4.1998年夏天，被告人王兰英及其驾驶员到睢宁县浦棠徐洪河大桥东头南侧沙场拉沙，因价格问题与甘学军发生争执，后被告人王兰英纠集被告人王甫，被告人王甫纠集王某某、王某辰、王某巳到场欲殴打对方，后因甘学军已离开，未果。原判决认定上述事实的证据有证人王某巳、王某辰、甘某、夏某、王某某的证言，被告人王兰英、王甫的供述。5.1999年1月29日，被告人王川因其亲戚丁某甲与郭延磊争抢生意发生争执，被告人王川遂与郭延磊约架，后被告人王川纠集曹某，曹某纠集葛某等人于次日到现场，后经他人调解，未斗殴。原判决认定上述事实的证据有证人丁某甲、刘某乙、何某、马某甲、刘某丙、曹某、葛某的证言，被告人王川的供述。6.1999年秋，因被告人王升与吴继军争夺睢宁县朱楼乡邮电大楼工程，被告人王升组织其学生喝血酒以鼓舞士气，后被告人王升纠集被告人陈建康、邱永刚、戈雷与王某某、葛某等数十人持械与吴继军约架，因双方未碰面而未斗殴。原判决认定上述事实的证据有睢宁县城镇核发建设用地规划许可证申报表、睢宁县邮政局申请办理选址意见书、睢宁县计划与经济委员会关于建朱楼邮电营业生产楼的批复、朱楼乡邮电所建设位置图，证人王某、曹某、田某丙、高某甲、陈某乙、王某卯、王某辰、王某午、陈某丙、陈某丁、葛某、王某某的证言，被告人王升、陈建康、邱永刚、戈雷供述等。7.2001年3月21日，被告人王升、王兰英、邱永刚、张辉与他人承建宁宿徐高速公路睢宁县庆安段工地，因村民以修路为由索要“卸车费”，被告人王升等人与村民谈判未果，村民阻挠车辆进入工地，被告人王升遂纠集被告人毛长安，被告人毛长安又纠集他人，被告人王兰英纠集被告人戈雷到工地现场，后被告人毛长安、戈雷等人对村民进行殴打。原判决认定上述事实的证据有睢宁县人民医院住院医药费发票，被害人周某己、周某庚陈述，证人胡某乙、周某丙、阮某、彭某、周某丁、周某戊、胡某丙、陈某戊、沈某等人证言，被告人张辉、邱永刚、陈建康、王升、王兰英、毛长安、戈雷的供述。8.2001年3月29日，被告人王甫(被告人王甫因该起犯罪事实已被人民法院判处刑罚)与姜某承包的宁宿徐高速公路沙集段工地，因怀疑有人欲来争夺工地，被告人王甫纠集被告人王升、王兰英等人，被告人王兰英又纠集被告人张辉，被告人王升又纠集被告人毛长安等人，被告人张辉又纠集被告人戈雷、唐杰等人，持械在工地等待对方到来，后殴打前来工地洽谈业务的陆某、丁某乙等人并打砸其所乘车辆。原判决认定上述事实的证据有被害人丁某乙陈述，证人姜某、戴某、蔡某甲、朱某乙等人证言，被告人王升、王兰英、王甫、张辉、毛长安、戈雷、唐杰供述等。9.2002年5月12日，被告人王升经营睢宁县王集镇宋湾料场期间，被告人王甫安排被告人刘瑞洋与朱某乙、王某申负责收料，并为争抢料源准备棍棒以备随时斗殴所需。后该三人因送料过磅先后问题与他人发生争执，继而双方厮打致朱某乙等人受伤。后被告人王甫纠集被告人王某、刘瑞洋，被告人王升纠集被告人王兰英、张辉、邱永刚、陈建康、戈雷、唐杰与王行余等人，上述人员驾车持械先后到王集镇宋湾料场工地、王集镇大街，欲与对方(温某)斗殴，因未找到对方而未果。后温某报警处理，公安机关予以出警，但未予立案侦办。原判决认定上述事实的证据有住院病案，被害人温某、吴某丙、邵某陈述，证人王某未、吴某乙、宋某甲、位某甲、宋某乙、程某、王某申、王某丁等人证言，被告人王升、王兰英、王甫、刘瑞洋、王某、张辉、戈雷、陈建康、唐杰、邱永刚供述。二、寻衅滋事1.2000年左右，被告人王升承建睢宁县利华丝绸集团综合楼期间因工地缺少水泥遂向魏某戊借用水泥，魏某戊在已向被告人王升出借过一次水泥的情况下拒绝第二次出借，被告人王升遂殴打魏某戊。原判决认定上述事实的证据有营业办公综合楼的批复、睢宁县翻建房屋技术鉴定表、睢宁县生产公司综合楼、徐州利华丝绸集团公司综合楼定位图、城市规划选址意见书、睢宁县固定资产投资计划申请表、报告、睢宁县固定资产投资计划申请表、批复、工程呈报表、选址意见书等书证，被害人魏某戊的陈述,证人魏某甲、魏某乙的证言，被告人王升的供述等。2.2003年3月9日，在睢宁县杂品公司院内，被告人王升认为周杰的自行车剐蹭其轿车，遂对周杰、陈某己(夫妻)予以殴打，致周杰左颧弓骨折、左上颌窦前后壁骨折，致陈某己头面部损伤。原判决认定上述事实的证据有住院记录、检查记录，证人袁某甲、孙某、邹某、顾某乙、张某丁、袁某乙、王某酉、王某戌的证言，被害人陈某己的陈述，被告人陈建康、王升的供述等。3.2005年左右，被告人王升与王某L合伙承接的徐州市狮子山天能小区工程施工结束，因二人对账、分账不均，被告人王升与王某L发生争执，被告人王升遂殴打王某L。原判决认定上述事实的证据有说明、银行转账记录，证人韩某乙、韩某丙、王某丁的证言，被害人王某L的陈述，被告人王升的供述等。4.2014年2月，被告人王升高利放贷给凌某，凌某未能及时归还，被告人王升遂指使被告人王浩纠缠凌某索债，被告人王浩强行将凌某经营的房地产售楼处大门锁上。原判决认定上述事实的证据有被害人凌某陈述，证人李某乙、朱某丙证言，被告人王升、王浩供述。5.2015年、2016年期间，被告人王升高利放贷给杨某丁等人，杨某丁未能及时归还，被告人王升遂指使被告人王浩多次跟踪杨某丁，并到杨某丁家中骚扰催债。期间某天，被告人王升、王浩找到杨某丁后，被告人王升殴打杨某丁。原判决认定上述事实的证据有抵押、借款条，离婚协议，银行交易明细，王升、杨某丁民间纠纷卷宗，辨认笔录，被害人杨某丁陈述，证人孟某、娄某等人证言，被告人王升、王甫、王浩供述等。6.1992年3月19日，被告人王川从睢宁县梁集镇八店村一烟酒店购买香烟，因怀疑香烟系假冒伪劣产品，欲殴打出售香烟的朱某丁，后朱某癸前来劝解，被告人王川遂对朱某癸进行殴打，致朱某癸鼻骨、下颚骨骨折。原判决认定上述事实的证据有住院记录，徐州市公安局收容审查通知书、收押处理案犯登记表，证人王某卯、王某亥、朱某丁、马某乙、朱某戊的证言，被害人朱某癸的陈述，被告人王川的供述等。7.1999年至2000年左右(被告人王升与吴继军约架之后某天)，在睢宁县医院门口，曹某向被告人王川指认与被告人王升有矛盾的陈某丁，被告人王川遂无故殴打陈某丁，曹某无故殴打与陈某丁的同行之人。原判决认定上述事实的证据有证人陈某丁、高某乙、曹某、王某A的证言，被告人王川的供述等。8.2004年年初某晚，被告人王川酒后路过时任睢宁县高塘村村书记方一奎家门口时，无故殴打方一奎。原判决认定上述事实的证据有通知文书，道路施工合同，证人方某乙、杜某甲、方某甲、陈某戊、刘某丁、侍某某、高某丙、刘某戊、王某B等人的证言，被告人王川的供述，辨认笔录等。9.2012年1月23日，被告人王川到王某M家欲打麻将，但无人愿意让被告人王川参与，被告人王川遂将麻将桌掀翻，并与王某申发生争执，后被告人王川纠集王某甲，王某甲纠集王某E、李某丁到王某M家殴打王某M、王某申。期间王某E持砖头打砸王某申。原判决认定上述事实的证据有接处警工作登记表，睢宁县人民医院病人费用明细、住院病案材料，证人朱某己、王某C、王某立、王某D、李某丙、王某甲、王某E、李某丁、韩某丁、王某F、王某辰的证言，被害人王某M、王某申的陈述，被告人王甫、王川的供述等。10.2012年4月，被告人王川到睢宁县开发区财政局史某办公室索要工程款，因史某要求被告人王川支付前期工程垫付的审计费用，被告人王川遂对史某进行辱骂。原判决认定上述事实的证据有史某的日志，工程审计明细，申请报告、银行汇款记录、记账凭证，证人卢某、王某G、张某戊的证言，被害人史某的陈述，被告人王川的供述等。11.2014年1月4日，被告人王川为帮助睢宁县高塘村村民万某竞选该村主任，无故殴打送选票的侍孝明（已死亡），破坏村民选举活动；被告人王甫为帮助万某竞选村主任，肆意抢夺他人选票，破坏村民选举活动。原判决认定上述事实的证据有袁某丙2014年元月4日的日志，证人王某甲、方某乙、方某丙、王某H、陈某戊、方某丁、袁某丙、万某、方某戊、方某己、侍某某、林某、王某申的证言，被告人王甫、王川的供述等。12.2014年4月，被告人王川无故闯入睢宁县高塘村正在召开的两委会议中，并无故殴打时任高塘村书记王某申。原判决认定上述事实的证据有被害人王某申陈述，证人王某I、陈某戊、万某的证言，被告人王川的供述等。13.2015年8月31日，因龚某乙等人在睢宁县康盛管业南门东侧河道内钓鱼，被告人王川遂以该河道内鱼是其放养为由阻止并肆意辱骂龚某乙。原判决认定上述事实的证据有接处警登记表，证人高某丁、仝海峰的证言，被害人龚某乙的陈述，被告人王川的供述，辨认笔录等。14.2016年6月11日，因韩某戊等人在睢宁县康盛管业南门东侧河道内钓鱼，王某甲、王某J(被告人王川之子)以该河道内鱼是其家放养为由阻止，后王某甲将韩某戊踹入河道内，致使韩某戊苹果手机毁损，在韩某戊报警后，被告人王川赶到现场手持木棍无故殴打韩某戊。原判决认定上述事实的证据有接处警工作登记表，睢宁县金城街道办事处情况说明，睢宁公安局治安案件调解协议书、收条，涉案照片，辨认笔录，执法录像，证人仝某、赵某甲、王某H、王某J、胡某丁、陆某、王某甲的证言，被害人韩某戊的陈述，被告人王川的供述等。15.1997年冬天，被告人邱永刚与沈某在睢宁县运营客车，因争抢客源，与田某丁发生矛盾，后被告人邱永刚与沈某预谋威胁、殴打对方，后被告人邱永刚纠集被告人陈建康与王某某、曹某、葛某等人持棍于次日殴打田某丁，并打砸对方开设的商店。原判决认定上述事实的证据有证人刘某己、魏某丙、邱某、陈某丙、笪某某、李某戊、尤某、沈某、王某某、葛某的证言，被害人田某丁的陈述，被告人邱永刚、陈建康的供述，辨认笔录等。16.2006年，因王行余在睢宁县板材厂内抽烟被杜某丙阻止，双方发生争执。后被告人王升、王浩、王兰英赶到现场，期间，被告人王浩无故殴打杜某丙。原判决认定上述事实的证据有证人魏某丁、胡某戊、邢某、王某K、苏某甲的证言，被害人杜某丙的陈述，被告人王升、王浩、王兰英的供述等。三、高利转贷2014年3月至2017年10月，被告人王升为谋取放贷高息收益，多次虚构贷款事由，从江苏睢宁农村商业银行贷款后以月息3%-4%放贷给杨某丙、杨某乙。具体分述如下：1.2014年3月24日至2014年3月25日，被告人王升将从上述银行套取的信贷资金中的1240.16万余元连同自有资金3598332.68元共计1600万元放贷给杨某丙、杨某乙，后杨某乙分别于2014年5月10日、2014年8月5日、2014年8月8日归还本金200万元、200万元、1200万元，共计归还本金1600万元，期间支付给被告人王升利息244万元，其中本金1240.16万余元对应的利息为180余万元。2.2016年2月2日，被告人王升将从上述银行套取的信贷资金中的500万元放贷给杨某丙、杨某乙，后杨某乙分别于2016年11月16日、2017年5月10日归还本金300万元、200万元，共计归还本金500万元，期间支付给被告人王升利息190余万元。3.2017年10月12日，被告人王升将从上述银行套取的信贷资金中的460万元连同自有资金140万元，共计600万元放贷给杨某丙、杨某乙，后杨某乙于2018年8月29日归还本金200万元（此时已支付利息152万元），其余本金至今尚未归还，期间共计支付给被告人王升利息202万元，其中本金460万元对应的利息为140余万元。原判决认定上述事实的证据有“购销合同”、贷款合同等办理贷款材料、发放贷款记录截图，借款明细、银行交易明细，证人杨某丙、杨某乙、苏某乙、苏某丙、赵某乙、苏某甲等人证言，被告人王升供述等。四、强制猥亵2000年某天中午，被告人王川与方某丙、方某庚、方一栋到睢宁县中央大街一饭店吃饭。席间，被告人王川强行搂抱该饭店女服务员，并强行脱拽该女服务员下身衣服。原判决认定上述事实的证据有证人方某庚、方某丙、蔡某乙、侍某乙、方某辛的证言，被告人王川的供述等。被告人王升对上述第6、7、8、9起聚众斗殴、第4、5起寻衅滋事以及高利转贷犯罪承担刑事责任；被告人王川对第9、10、11、12、13、14起寻衅滋事事实承担刑事责任；被告人王兰英、王甫、戈雷、陈建康、邱永刚、张辉、王某、唐杰、刘瑞洋对第9起聚众斗殴犯罪承担刑事责任；被告人毛长安对第7、8起聚众斗殴犯罪承担刑事责任；被告人王浩对第4、5起寻衅滋事犯罪承担刑事责任。其余事实已过追诉期限，不予追究刑事责任。此外，还有到案经过、发破案经过，银行查询明细，户籍证明、违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、刑事判决书，搜查笔录、扣押物品清单，入所健康检查表，被告人王升供述及核查笔录等证明本案的相关事实。原审人民法院认为，被告人王升多次持械聚众斗殴，人数多、规模大，社会影响恶劣，其行为已构成聚众斗殴罪;多次恐吓他人,情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪;以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额巨大,其行为已构成高利转贷罪。被告人王升一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人王兰英、王甫、戈雷、陈建康、邱永刚、张辉、王某、唐杰、刘瑞洋、毛长安参与持械聚众斗殴或参与聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣,其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人王川多次随意殴打、辱骂他人,情节恶劣,其行为已构成寻衅滋事罪。被告人王浩多次恐吓他人,情节恶劣,其行为已构成寻衅滋事罪。各被告人分别就其各自参与的事实系共同犯罪。被告人王升、王兰英、王川、王甫、戈雷、陈建康、邱永刚、张辉、王某、唐杰、刘瑞洋、毛长安构成犯罪集团。被告人王升系犯罪集团的首要分子，被告人王兰英、王甫、王川系犯罪集团的重要成员，被告人戈雷、陈建康、邱永刚、张辉、王某、唐杰、毛长安、刘瑞洋系犯罪集团成员。被告人王升、王兰英、王甫、戈雷、张辉、王某、唐杰、刘瑞洋、陈建康、邱永刚在部分聚众斗殴犯罪事实中系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王兰英、王川、王甫、戈雷、张辉、王某、唐杰、刘瑞洋、毛长安、王浩、邱永刚到案后能够如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（一）、（二）、（四）项、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第一百七十五条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，认定被告人王升犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币2000万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币2000万元；被告人王兰英犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；被告人王川犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；被告人王甫犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年九个月；被告人戈雷犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年二个月；被告人陈建康犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；被告人邱永刚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年四个月；被告人张辉犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年二个月；被告人王某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；被告人唐杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；被告人刘瑞洋犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；被告人毛长安犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；被告人王浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；违法所得510余万元依法向被告人王升追缴，上缴国库。上诉人王升提出的主要上诉理由如下：1.其在侦查阶段遭受刑讯逼供，造成腰部严重损伤等，侦查人员取证非法，申请非法证据排除；2.原审判决认定高利转贷罪事实不清，适用法律错误，罚金过高；3.原审判决认定“1999年与吴继军聚众斗殴”事实不清、证据不足；4.原审判决认定“2001年3月29日沙集聚众斗殴”事实不清、证据不足；5.原审判决认定“2002年5月12日王集聚众斗殴”事实不清、证据不足；6.原审判决认定“庆安段工地聚众斗殴”事实不清，证据不足；7.原审判决认定“对杨某丁寻衅滋事犯罪”的事实不清、证据不足；8.其没有指使王浩锁凌某售楼处大门。上诉人王升的辩护人提出的主要辩护意见：1.王升在侦查阶段受到刑讯逼供，申请非法证据排除；2.侦查机关曾于2019年12月16日、17日和19日三次提审王升，但本案卷宗中缺失该三份提审笔录；3.原审判决认定高利转贷罪事实不清，罚金过高；4.原审判决认定“1999年与吴继军聚众斗殴”事实不清、证据不足；5.原审判决认定“2001年3月29日沙集聚众斗殴”事实不清、证据不足；6.原审判决认定“2002年5月12日王集聚众斗殴”事实不清、证据不足；7.原审判决认定“庆安段工地聚众斗殴”事实不清，证据不足；8.原审判决认定“对杨某丁寻衅滋事犯罪”的事实不清、证据不足；9.王升没有指使王浩锁凌某售楼处大门；10.原审判决对王升量刑过重。上诉人张辉上诉称，其曾因“沙集聚众斗殴”被刑事拘留37天，这次判处的刑期应减去该37天。原审被告人王甫检举张涛从谢启章小弟“小光头佬”处购买冰毒。江苏省徐州市人民检察院认为，原判决认定事实和法律适用正确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明的事实、证据与一审一致。原判决据以定案的证据均经一审庭审查证属实，本院予以确认。二审期间，上诉人王升及其辩护人、上诉人张辉和检察机关均未提交新的证据。针对上诉人王升、张辉的主要上诉理由及其辩护人的辩护意见，结合查明的事实、证据和法律规定，综合评判如下：关于申请非法证据排除问题。经查，上诉人王升在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，对指控其构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪及高利转贷罪表示认罪认罚。后王升及其辩护人在一审期间提出王升在侦查阶段的有罪供述系刑讯逼供取得，申请排除非法证据。一审法院启动非法证据排除程序，法庭对侦查人员取证的合法性进行调查后，确认了其有罪供述来源的合法性。二审期间，上诉人王升及其辩护人在没有提出新的线索或者材料的情况下，再次以相同事由提出其在侦查阶段的有罪供述系刑讯逼供取得，申请非法证据排除，二审法院不启动非法证据排除程序，且在案证据不能证实上诉人王升在侦查阶段的供述系侦查机关非法取得。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于本案卷宗中缺失三份侦查机关对王升提审笔录的问题。经查，这三份笔录是徐州市公安局刑警支队民警张力和睢宁县公安局民警陈礼坤讯问王升参与赌博的情况，与本案无关，故未将该三份笔录放入本案卷宗。关于上诉人王升及其辩护人提出原审判决认定“1999年与吴继军聚众斗殴”事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见。经查，“1999年与吴继军聚众斗殴”的犯罪事实，不仅有上诉人王升供述，而且有原审被告人陈建康、邱永刚的供述，以及证人王某某、葛某、陈某丙、王某辰、曹某、田某丙等人证言，且上述证据能相互印证，足以证实“1999年与吴继军聚众斗殴”的犯罪事实。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王升及其辩护人提出原审判决认定“2001年3月29日沙集聚众斗殴”事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见。经查，“2001年3月29日沙集聚众斗殴”的犯罪事实，证据有原审被告人王兰英、王甫、毛长安、唐杰、戈雷和上诉人王升、张辉供述及证人姜某、戴某证言、被害人丁某乙陈述，证实王甫得知有人将与其争抢工地后，告知王升、王兰英等人商量并做好斗殴准备，后王升、王兰英、张辉、戈雷、唐杰等人赶到现场，戈雷等人持棍殴打了丁某乙、陆某致其受伤，上诉人王升也参与了斗殴。故上诉人王升主观上具有聚众斗殴的故意，客观上实施了聚众斗殴行为，其已构成聚众斗殴罪。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王升及其辩护人提出原审判决认定“2002年5月12日王集聚众斗殴”事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见。经查，原审被告人王甫、刘瑞洋、陈建康、唐杰、王某等人供述及证人王某未等人证言，被害人温某、吴某丙陈述等证据，足以证实王升得知朱某乙等人被打后，并未立即报警，而是纠集多人到王集镇宋湾料场工地、王集镇大街等地寻找对方斗殴，因未找到对方而未得逞的事实，上述证据相互印证。故上诉人王升主观上具有聚众斗殴的故意，客观上实施了聚众斗殴行为，其已构成聚众斗殴罪。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王升及其辩护人提出原审判决认定“庆安段工地聚众斗殴”事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见。经查，“庆安段工地聚众斗殴”的犯罪事实，有被害人周某己、周某庚的陈述及周某己、周某庚住院治疗发票，证人胡某乙、周某丙、周某丁等人证言，原审被告人王兰英、毛长安、陈建康、邱永刚、戈雷和上诉人张辉、王升供述，足以证实上诉人王升纠集毛长安等人到“庆安段工地”聚众斗殴的犯罪事实。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王升及其辩护人提出原审判决认定“对杨某丁寻衅滋事犯罪”的事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见。经查，被害人杨某丁陈述，原审被告人王浩供述及证人朱某庚证言证实王浩在王升的授意下多次跟踪杨某丁并到杨某丁家中滋扰纠缠等手段催债及王升曾打过杨某丁的事实。上诉人王升让他人多次通过跟踪、滋扰纠缠等“软暴力”方式逼债，严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。该辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王升及其辩护人提出王升没有指使王浩锁凌某售楼处大门的上诉理由及辩护意见。经查，对王升指使王浩锁凌某售楼处大门的事实，不仅有被害人凌某陈述，还有被告人王浩供述及证人朱某丙、李某乙证言等，上述证据能相互印证，形成完整证据锁链。该辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王升及其辩护人提出原审判决认定高利转贷罪事实不清，适用法律错误，罚金过高的上诉理由及辩护意见。经查，证人杨某丙、杨某乙、苏某丙、杜某乙、苏某乙等人证言，结合银行交易明细、贷款合同等办理贷款材料、发放贷款记录截图等书证，足以证实上诉人王升以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给杨某乙等人，收取高额利息，其行为已构成高利转贷罪。原审判决认定上诉人王升高利转贷违法所得数额，是根据证人杨某丙、杨某乙等人证言及他们之间约定利率等确定的，并且扣除了王升自有资金出贷获得的利息；虽然没有将给付银行的贷款利息从违法所得中扣除，但原审判决在量刑时已予以考虑，并无不当。上诉人王升高利转贷违法所得510万余元，数额巨大，侵害了国家对信贷资金的发放及利率管理秩序,论罪应处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。原审判决根据上诉人王升犯罪事实、情节和认罪态度等，以高利转贷罪，判处其有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币2000万元，该量刑适当。关于原审判决对上诉人王升量刑是否过重的问题。经查，原审判决认定上诉人犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪和高利转贷罪，判处总和刑十三年八个月，并处罚金人民币2000万元；根据上诉人王升在恶势力犯罪集团中的地位、作用及犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害性，数罪并罚决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币2000万元，符合法律规定，并无不当，量刑适当。关于上诉人张辉提出其曾因“沙集聚众斗殴”被刑事拘留37天，这次判处的刑期应减去该37天的上诉理由。经查，原审判决认定上诉人张辉参与了“王集持械聚众斗殴”，以聚众斗殴罪判处其有期徒刑二年二个月。由于“沙集聚众斗殴”犯罪对张辉已过追诉时效，故原审判决并未对其定罪处罚，故虽然张辉曾因“沙集聚众斗殴”被刑事拘留37天，但不能从因其他犯罪被判处刑罚的刑期内扣除。该上诉理由不能成立，不予采纳。关于原审被告人王甫检举张涛从谢启章小弟“小光头佬”处购买冰毒的问题。经查，徐州市公安局云龙分局说明：王甫所检举的谢启章贩卖毒品的事实，2019年徐州市公安局云龙分局大郭庄派出所侦查谢启章贩卖毒品一案时已经查证过；检举称张涛从谢启章小兄弟“小光头佬”处购买50克冰毒与事实不符，系向他人购买，该事实张涛、谢启章原先已经供述过且已经查证属实。故王甫检举情况不构成立功。本院认为，上诉人王升多次持械聚众斗殴，人数多、规模大，社会影响恶劣，其行为已构成聚众斗殴罪;多次恐吓他人,情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪;以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额巨大,其行为已构成高利转贷罪。上诉人王升一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。上诉人张辉及原审被告人王兰英、王甫、戈雷、陈建康、邱永刚、王某、唐杰、刘瑞洋、毛长安参与持械聚众斗殴或参与聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣,其行为均已构成聚众斗殴罪。原审被告人王川多次随意殴打、辱骂他人,情节恶劣,其行为已构成寻衅滋事罪。原审被告人王浩多次恐吓他人,情节恶劣,其行为已构成寻衅滋事罪。各上诉人及原审被告人分别就其各自参与的事实系共同犯罪。王升、王兰英、王川、王甫、戈雷、陈建康、邱永刚、张辉、王某、唐杰、刘瑞洋、毛长安构成犯罪集团。原审判决认定事实和适用法律正确，审判程序合法，定性准确，量刑适当。检察机关的意见成立，予以采纳。上诉人王升、张辉的上诉理由及上诉人王升的辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王 韧审 判 员  徐志华审 判 员  陈浩亮二〇二〇年十二月二十五日法官助理  刘 通书 记 员  于吉祥