浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0108刑初195号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人胡友富，男，1984年2月10日出生，汉族，广西壮族自治区凌云县人，初中肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区凌云县。因本案于2019年9月5日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人吴雪龙，浙江天施律师事务所律师。 被告人胡申津，曾用名胡申金，男，1991年3月11日出生，汉族，广西壮族自治区凌云县人，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区凌云县。因本案于2019年9月5日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人来益芳，浙江峰翔律师事务所律师。 被告人肖仕顺，男，1996年8月6日出生，汉族，广西壮族自治区凌云县人，初中肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区凌云县。因本案于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人蓝亚莉，北京华泰（杭州）律师事务所律师。 被告人谢启永，男，1994年2月6日出生，汉族，广西壮族自治区凌云县人，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区凌云县。因本案于2019年9月5日被刑事拘留，同月30日被逮捕,2020年11月4日被取保候审。 辩护人周树生，浙江登云律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2020〕1228号起诉书指控被告人胡友富、胡申津、谢启永犯诈骗罪，被告人肖仕顺犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨江区人民检察院指派检察员蓝颖及陈雨晴出庭支持公诉，被告人胡友富及法律援助中心指派的辩护人吴雪龙，被告人胡申津及法律援助中心指派的辩护人来益芳，被告人肖仕顺及法律援助中心指派的辩护人蓝亚莉，被告人谢启永及法律援助中心指派的辩护人周树生到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、诈骗罪 2018年12月至2019年8月期间，被告人胡友富、胡申津、肖仕顺、谢启永单独或者分别结伙，冒充国家部委领导人及工作人员，多次以“民族资产解冻”、“交钱后领取阿里巴巴公司股份分红”等为由，诈骗他人钱财。其中，被告人胡友富诈骗9起，诈骗金额共计1150510元。被告人胡申津诈骗7起，诈骗金额共计85600元。被告人谢启永参与诈骗3起，诈骗金额共计27000元。被告人肖仕顺参与诈骗1起，诈骗金额共计16500元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年1月期间，被告人肖仕顺明知是他人诈骗所得的钱款，仍帮助取现20000元，个人非法获利1200元。 2019年8月27日至9月5日，被告人肖仕顺、谢启永、胡友富、胡申津先后被公安机关抓获归案。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人顾某、李某1、马某1、李某2、马某2、马某3、黄某、唐某等人的陈述，证人陈某1、刘某、王某2等人的证言，扣押清单，银行账户交易明细，视频监控录像，电子证物检查笔录，辨认笔录，情况说明，户籍证明，抓获经过，被告人胡友富、胡申津、肖仕顺、谢启永供述和辩解等证据。认为被告人胡友富、胡申津、谢启永均已构成诈骗罪；被告人肖仕顺已构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢启永系从犯；被告人胡申津、肖仕顺、谢启永具有坦白情节；被告人胡申津、肖仕顺、谢启永自侦查阶段认罪认罚。建议对被告人胡申津以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元。建议对被告人肖仕顺以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；数罪并罚后，建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金17000元。建议对被告人谢启永以诈骗罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。 被告人胡友富辩解其未参与2018年12月28日诈骗顾某5000元，未参与李某1、李某2、马宝琳被诈骗案，未参与2019年1月30日骗取他人5000元，未参与2019年2月20日骗取他人88000元。其辩护人对被告人胡友富的罪名没有异议，请求法院从轻、减轻处罚。 被告人胡申津对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出，被告人胡申津具有坦白、认罪认罚情节，请求法院从轻、减轻处罚。 被告人肖仕顺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出，被告人肖仕顺具有坦白、认罪认罚情节，请求法院从轻处罚。 被告人谢启永对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出，被告人谢启永具有从犯、坦白、认罪认罚情节，请求法院从轻处罚。 经审理查明：一、诈骗罪 1.2018年12月至2019年1月期间，被告人胡友富、胡申津冒充中华人民共和国财政部领导“胡静林”及工作人员，多次以“民族资产解冻”为由，向被害人顾某拨打电话，骗取“解冻款”等费用。于2018年12月28日骗得5000元，2019年1月28日骗得12300元，所得赃款由二被告人共同分赃。 2.2019年1月期间，被告人胡友富冒充国家部委领导，以“民族资产解冻”为由，向被害人李某1拨打电话，于2019年1月4日骗取被害人李某150000元。 3.2019年1月至3月期间，被告人胡友富冒充财政部领导“胡静林”，多次以“民族资产解冻”为由，向被害人马某1拨打电话，骗取“手续费”等费用。于2019年1月27日骗得34800元，3月22日骗得2000元，3月25日骗得30000元，3月26日骗得50000元，3月27日骗得200000元。2019年3月期间，被告人胡友富冒充贵州省财政部门所谓“106库”工作人员“刘少同”，多次以“向贵州地区发放扶贫款”为由，向被害人马某1拨打电话，骗取“辛苦费”。于2019年3月13日骗得48000元，3月14日骗得145000元。共计骗取被害人马某1509800元。 4.2019年1月至3月期间，被告人胡友富冒充财政部领导“胡静森”，多次以“下发扶贫款”为由，向被害人李某2拨打电话，骗取“个人所得税”等费用。于2019年1月27日骗得25400元，1月31日骗得56000元，2月21日骗得20010元，2月24日骗得30000元，2月25日骗得50000元，2月26日骗得20000元，2月28日骗得20000元，3月2日骗得80000元，共计骗取被害人李某2301410元。 5.2019年1月30日，被告人胡友富以“民族资产解冻”为由，拨打电话，骗取他人5000元。 6.2019年2月20日，被告人胡友富以“民族资产解冻”为由，拨打电话，骗取他人88000元。 7.2019年3月13日，被告人胡友富以“民族资产解冻”为由，拨打电话，骗取他人2000元。 8.2019年4月期间，被告人胡友富冒充财政部领导“胡静林”，多次以“民族资产解冻”为由，向被害人马某2拨打电话，于2019年4月12日骗得68000元，4月13日骗得21000元，共计骗取被害人马某289000元。 9.2019年7月至8月期间，被告人胡友富伙同他人冒充“刘少同”及财政部领导“胡静林”，多次以“民族资产解冻”为由，向被害人马某3拨打电话，骗取“保证金”、“关系费”等费用。于2019年7月31日骗得50000元，8月1日骗得18000元，8月15日骗得20000元，共计骗取被害人马某388000元。 10.2019年1月期间，被告人胡申津以“民族资产解冻”为由，向被害人顾某拨打电话，骗取费用。由被告人谢启永提供收款银行卡，于1月26日骗取被害人顾某“解冻款”9000元。其中被告人胡申津分得6000元，被告人谢启永分得3000元。 11.2019年1月期间，被告人胡申津以“民族资产解冻”为由，拨打电话，骗取费用。由被告人谢启永提供收款银行卡，于1月19日骗得2000元，1月20日骗得2000元，共计骗取他人4000元。 12.2019年1月期间，被告人胡申津以“民族资产解冻”为由，向被害人“何伯”拨打电话，骗取“解冻款”等费用。由被告人谢启永提供收款银行卡，于1月25日骗得8000元，1月26日骗得6000元，共计骗取被害人“何伯”14000元。 13.2019年7月至8月期间，被告人胡申津以“民族资产解冻”为由，向被害人黄某拨打电话，于2019年7月15日骗得2000元，8月7日骗得2000元，共计骗取被害人黄某4000元。 14.2019年7月至8月期间，被告人胡申津以“民族资产解冻”为由，向被害人王某1拨打电话，于2019年7月15日骗得1000元，8月30日骗得13300元，共计骗取被害人王某114300元。 15.2019年8月期间，被告人胡申津以“民族资产解冻”为由，拨打电话，于8月9日骗得500元，于8月19日骗得4500元，8月30日骗得18000元，共计骗取他人23000元。 16.2019年5月期间，被告人肖仕顺冒充中华人民共和国财政部工作人员，多次以“交钱后领取阿里巴巴公司股份分红”为由，向被害人唐某拨打电话，于2019年5月29日骗取被害人唐某16500元。 综上，被告人胡友富诈骗作案9起，诈骗金额共计1150510元。被告人胡申津诈骗作案7起，诈骗金额共计85600元。被告人谢启永参与诈骗作案3起，诈骗金额共计27000元。被告人肖仕顺参与诈骗作案1起，诈骗金额共计16500元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2018年11月至2019年1月期间，被害人顾某多次接到冒充“陈湘老人”及“中华人民共和国民政部副部长刘建国”，以“解冻巨额民族资产用于扶贫发放”为由的诈骗电话。被害人顾某受骗后，于2019年1月26日至28日期间，将20000元“办证费”汇入对方指定账户。被告人肖仕顺明知上述款项系他人诈骗所得,仍帮助取现。被告人肖仕顺非法获利1200元。 2019年8月27日,被告人肖仕顺被公安机关抓获归案;同年9月4日,被告人谢启永被公安机关抓获归案;同年9月5日，被告人胡友富、胡申津被公安机关抓获归案。 另查明，杭州市公安局滨江区分局从被告人胡友富处扣押银行卡3张，手机SIM卡2张，手机3部；从被告人胡申津处扣押人民币1元，手机SIM卡2张，银行卡2张，手机2部，U盘1个；从被告人肖仕顺处扣押人民币1240元，钱包1个，银行卡6张，手机3部，手机SIM卡5张，手机SIM卡套6张，交通银行信用卡资料1份，工作证1张，交通银行信用卡信封1个；从被告人谢启永处扣押银行卡1张，手机1部。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人顾某的陈述，证明其第一次被骗时，接到“陈湘老人”和“刘建国”电话，对方以解冻民族资产用于扶贫发放为由骗其，其向对方指定的代忠华账户、许海富账户（尾号2280）转账，用其工商银行卡转账给对方10100元和9000元。2018年11月，其第二次被诈骗，接到了自称国家民族资产解冻最高管理委员会负责人“李继中”的电话，对方称有16000000元的民族资产扶贫款要发放给其，要其交纳解冻款，并称具体放款事项由国家财政部副部长“胡静林”负责。后其接到“胡静林”电话，“胡静林”还将个人身份证和工作证发到其邮箱。其于同年12月28日转账5000元到对方指定的韦春爱账户（尾号7873）。之后，其多次接到“李继中”、“胡静林”、中国银行工作人员“张连华”、国家财政部工作人员“小杨”的电话（电话号码178××××3776），要求其交纳资金移动证办理费，其分别于2019年1月26日、28日将9000元转入对方指定的谢启永账户（尾号5078），将12300元转入对方指定的汪利群账户（尾号4558）。其接受诈骗邮件的邮箱地址是×××＠139.ｃｏｍ。 2.被害人李某1的陈述，证明其成立公益扶民机构管理总会并担任会长，陈某1担任副会长并于2018年8月之后负责管理团队账户。该团队负责推广扶贫项目并向下面的会员收取相关费用，之后统一转款给所谓的国家部委领导。2019年1月4日，由陈某1银行卡账号（尾号7654）转入尾号为0819账户的50000元。 3.被害人马某1的陈述，证明其于2019年1月接到自称财政部副部长“胡静林”的电话（号码为136××××5031），对方称有扶贫款发放给其，要其交一笔手续费，并给其户名为汪利群的中国银行账户（尾号4558）。其于2019年1月27日转款18000元、16800元，之后又转账30000元、2000元，同年3月26日转账50000元，3月27日转账200000元，到对方指定的账户，共计316800元。同月，其接到自称贵州财政部门106库工作人员“刘少同”的电话（号码为178××××3776），对方称负责贵州扶贫款发放，要其先交辛苦费，并给其黄远森农业银行账户（尾号7275）。其用名下账户（尾号1980、8732）向黄远森账户的转款，都是给“刘少同”的辛苦费。其中2019年3月13日转账48000元,同月14日转账50000元、45000元、50000元，共计193000元。 4.被害人李某2的陈述，证明从其农业银行账户（尾号2179）转出款项，都是因“民族资产解冻”或者“民族大业”的汇款。手机号尾号6310，备注为“胡静森财”的人，自称是财政部副局长，以发放扶贫款为名，让其交纳费用。其转账到汪利群账户共计81400元，其和吕延华转账到“黄远森”账户共计200010元。吕延华账户转账黄远森账户的30000元，系其让吕延华转的。黄保华系其团队的会员，于2019年3月2日，向黄远森农行账户（尾号7275）转账20000元，该笔款项系其让黄保华转账的。其手机短信内备注“中行”和“胡静森”是同一人。 5.被害人马某2的陈述，证明其接到“胡静林”和“陈湘老人”的电话，以民族资产解冻款的名义向其行骗，对方还把工作证照片、中央文件照片、身份证照片用电邮发给其。其接到诈骗电话的手机号是139××××2620。其向对方指定的金国华账户（尾号0819）转账3笔，2019年4月12日转账28000元、40000元，同月13日转账21000元。 6.被害人马某3的陈述，证明2019年8月，其接到自称“胡静林”、“刘少同”的电话，对方称有一笔巨额扶贫款要发放给老百姓，需要找人帮忙发放，但需要交纳一笔保证金。其信以为真，成立团队，筹集资金，并在对方指示下，共计转款88000元至“胡静林”指定的尾号为1549的账户。“胡静林”曾发给其“胡静林”工作证件照。其被骗时使用的手机号是150××××1786，邮箱是×××＠163.ｃｏｍ。 7.被害人黄某的陈述，证明其农业银行账户向唐丽霞账户（尾号2265）分别于2019年7月15日转账2000元，8月7日转了两笔1000元，共计4000元，系其被骗的钱款。 8.被害人王某1的陈述，证明其成立的团队曾参与过民族资产解冻项目，涉案金额达5000000元，其报单项目都没有得到回报，才知道是骗人的。 9.被害人唐某的陈述，证明2018年10月，一男子自称国家财政部的秘书“王天道”，用一北京固定电话与其联系。2019年2月，“王天道”告诉其，国家将会拨50000000元给阿里巴巴公司，由阿里巴巴公司给群众发放股份分红，要参与人交纳办理费，并发给其王天道的身份证照片、阿里巴巴股份分红的文件，骗取其信任。2019年5月29日，其转账两笔10000元和一笔6500元，到对方指定的陈洪亮账号。其手机号为133××××9011，邮箱是×××＠126.ｃｏｍ。 10.证人陈某1的证言，证明其系公益扶民养生养老团队的副会长，负责团队财务工作。2019年1月4日，其尾号为7654的中国银行卡转账50000元至尾号0819的账户，该笔钱是从团队会员处收来，用于民族资产解冻，是李某1让其转账给推广项目的领导。 11.证人赵某的证言，证明其骗马某1时，冒充过“陈湘”及“刘建国”，联系马某1的电话为北京的三个号码：150××××8271、138××××4891、136××××4193，接受诈骗款银行账户是李惠的中国邮政储蓄卡（尾号8850），马某1给其转账共计20000元。其认识胡友富、崔敏。 12.证人伍某的证言，证明其于2019年1月25日、26日分别转款8000及6000元至谢启永农行账户（尾号5078），系其帮一个叫“何伯”的老年男子转的（该男子具体信息不详）。 13.证人王某2的证言，证明王某1于2019年8月30日通过微信向其转账13000元、100元、400元，让其转入刘云球账户。其将13400元用微信提现至其工商银行账户，扣除手续费后实际提现13326.61元，将100元退还给王某1。其转账13300元至刘云球的工商银行账户（尾号3531）。 14.证人刘某的证言，证明其于2019年7月15日向唐丽霞账户（尾号2265）转款1000元，是其帮王某1转的。 15.证人崔某的证言及辨认笔录，证明其于2019年2月14日帮助刘朝宝找刷卡套现的人。2019年1月至5月，其从陈某2和黎昌鑫处借银行卡给他人使用，其认识肖仕顺。 经辨认，其辨认出肖仕顺。 16.证人陈某2的证言，证明其于2018年将尾号为3319的广西农村信用社的银行卡借给崔某使用。崔某无正当职业。2019年1月28日，其微信账户从该银行卡转账10000元给崔某，其认为这是崔某用其手机操作的，其不知情。其与崔某系恋人关系。 17.转账明细，证明顾某、汪利群、谢启永、胡申津等人的交易明细。其中，（1）2018年12月28日顾某分别向韦春爱农行账户（尾号7873）转账5000元，2019年1月28日顾某向汪利群中国银行账户（尾号4558）转账12300元；（2）2019年1月4日陈某1中国银行账户（尾号7654）向金国华账户（尾号0819）转账50000元；（3）汪利群中国银行账户（尾号4558）收到马某1转账情况：2019年1月27日两笔转款18000元、16800元，3月22日收到转款2000元，3月25日收到转款30000元，2019年3月26日-27日收到转款共计250000元；黄远森农业银行账户（尾号7275）收到马某1转账情况：2019年3月13日收到转款48000元，2019年3月14日收到转款3笔共计145000元，2019年3月29日汪利群（尾号4558）向该账户转款10000元；（4）汪利群中国银行账户（尾号4558）收款情况：2019年1月27日收到李某2两笔转款8600元及16800元，2019年1月31日收到李某2助理吕延华转款8000元及48000元；黄远森农业银行账户（尾号7275）收款情况：2019年2月21日收到李某2两笔转账共20010元、2月24日收到吕延华转账30000元、2月25日收到李某2转账50000元、2月26日收到李某2转账20000元、2月28日收到李某2转账20000元、3月2日收到李某2转账60000元、3月2日收到黄保华账户（7679）转账20000元；（5）2019年1月30日汪利群账户内收到他人转款5000元，转账网点名称为辽阳市白塔区劳动街20号；（6）2019年2月20日黄远森账户内收到甘肃隆源马玲薯产业有限公司转款88000元；（7）2019年3月13日汪利群账户内收到他人转款2000元，转账网点名称为北京市密云县西门外大街6号；（8）2019年4月12日至13日，金国华中国银行账户（尾号0819）收到马某2三笔转账，共计89000元；（9）马某3农行账户（尾号1679）分别于2019年7月31日、8月1日及15日向聂良才账户（尾号1549）转款50000元、18000元及20000元，共计88000元；（10）2019年1月26日顾某向谢启永中国农业银行账户（尾号5078）转账9000元，谢启永向胡申津转账6000元；（11）谢启永农行卡（尾号5078）于1月19日收了2000元，1月20日收了2000元，通过微信向胡申津转账3800元；（12）伍某分别于2019年1月25、26日向谢启永账户（尾号5078）转账8000、6000元；（13）中国银行账户（尾号2265）于2019年7月15日、8月7日收到黄某转账4000元；（14）中国银行账户（尾号2265）于2019年7月15日收到刘某转账1000元，中国银行账户（尾号3531）于2019年8月30日收到王某2转账13300元；（15）中国银行账户（尾号2265）于8月9日收到500元，8月19日收到4500元，8月30日收到三笔9300元、8600元及100元，其中100元、9300元、8600元、4500元打款商户名称均为藤县藤州大道298号；（16）唐某于2019年5月29日向陈洪亮的中国储蓄银行账户（尾号3173）转账两笔，共计16500元；（17）顾某于2019年1月26日转账9900元至许海富账户（尾号2280），1月30日转账10100元至尾号为2280的账户内。 18.胡友富手机内信息截图，证明被告人胡友富被扣押手机内发现大量用于实施诈骗的银行卡、被害人联系方式等信息，其中,包括聂良才中行卡（尾号1549）、金国华农行卡（尾号0819）的账户信息，“刘建国”、“陈湘老人”等相关信息，通讯录中的联系人有李某2、唐某和王某1等人。 19.马某1手机短信截图，证明马某1与手机号136××××5031（备注为：胡静林财政部）用户间的短信内容，其中，马某1将18000元、16800元、30000元、2000元、200000元转入对方提供的汪利群中国银行账户（尾号4558）；马某1与手机号178××××3776（备注为：刘少同106库）用户间的短信内容，其中，“刘少同”向马某1提供了黄远森农行卡账户（尾号7275），马某1向该账户转款共计193000元。 20.李某2手机短信翻拍照片，证明李某2及其助理吕延华曾向汪利群、黄远森银行账户转款，李某2手机存在多条与136××××5031用户的通话记录，李某2与备注为胡静森财（170＊＊＊＊6310）用户之间存在多次联系。 21.情况说明，证明黄保华为李某2下线，与李某2有多笔资金往来。 22.唐某电子邮件截图，证明一位昵称为“不想说”的网友给唐某发了两份电子邮件，一份为伪造的国务院关于阿里海外扶贫项目的通知书；另一份为公司股权年底分红转让合同。 23.手机短信翻拍照片，证明肖仕顺给手机号为133××××9011的“唐女士”发送短信，该手机号关联的支付宝账户名为唐某。 24.监控截图，证明肖仕顺于2019年1月26日在凌云县农商银行新秀分理处ATM机上取钱，2019年1月31日在凌云县农商银行加尤支行ATM机上取钱的情况。 25.伪造的政府文件，证明关于“陈湘老人”巨额资金款项发放办理通知，农行转账支票，“陈湘老人”、“胡静林”与“刘建国”身份信息，授权顾某的资金领用委托书，资产确认文件等材料，均系伪造。 26.扶贫济困报单表，证明参与扶贫资产项目中扶贫人员名单、身份信息、住址、开户行、联系方式等信息。 27.员工证、分红转让合同，证明肖仕顺伪造了阿里公司员工证件，以及阿里巴巴网络技术有限公司股权年底分红转让合同的情况。 28.搜查笔录、扣押清单及照片，证明公安机对胡友富、胡申津驾驶的桂ＬＭ××××黑色本田轿车进行搜查，并扣押相关财物的情况；对被告人肖仕顺驾驶轿车及随身物品进行搜查并扣押相关财物的情况；对谢启永人身及其位于广西凌云县××房进行搜查，并扣押相关财物的情况。其中，包括从胡友富处扣押的三张中国银行卡（尾号分别为0819、1549、9752）、三部手机（粉色ＧＩＯＬＥＤ、粉色ＶＩＶＯ、紫色ＯＰＰＯ）、2张手机ＳＩＭ（号码分别为138＊＊＊9410；13××××5031），从胡申津处扣押的两张中国银行卡（尾号3531、2265），从谢启永处扣押的农行卡（尾号5078）。 29.粉色ＶＩＶＯ手机内的截图，证明（1）胡友富ＱＱ邮箱内涉及民族资产解冻众筹保证金，且多次提到马某3团队。（2）马某3与其团队人员向自称“胡部长”与“刘老”的人交纳保证金，并提供其银行卡号给对方，但迟迟未能收到“胡部长”返还的资金。为动员其团队交款，马某3还撰写了交款软文发送“胡部长”。（3）伪造的“胡静林”工作证件及扶贫款项发放证明。 30.电子证物检查笔录，证明公安机关对被告人胡友富涉案ＶＩＶＯ手机进行检查，该手机内通讯录包括被害人王某1、马某2、马某1等人联系方式；该手机邮箱内勘验出大量电子邮件地址信息其中包含被害人马某3邮箱号。 31.户籍信息，证明各被告人的身份信息。 32.前科查询记录，证明各被告人均无违法犯罪前科。 33.抓获及破案经过，证明本案的破案经过，各被告人均系公安机关抓获归案。 34.被告人胡友富的供述和辩解，证明2019年1月，其从赵某处得到顾某的手机号码，之后其和胡申津一起合伙诈骗顾某。胡申津冒充国家财政部长“胡静林”，其冒充“胡静林”的秘书“小杨”。胡申津用北京移动手机号打给顾某，以发放民族资产扶贫款需交纳解冻资金为名，骗顾某交解冻款。2、3天后，顾某向其指定的账户转账两笔，12300元及6000元。其通过崔敏洗钱，再与胡申津分赃。其ＶＩＶＯ手机安装的ＱＱ邮箱是用于发诈骗邮件的，即伪造的民族资产解冻文件、政府工作人员的证件照片等。178××××3776、138××××9410、136××××5031均系其用于诈骗的手机号码。汪利群的银行卡系其买来专门收取诈骗款用的。 35.被告人胡申津的供述和辩解，证明2019年1月，其和胡友富合伙以民族资产解冻名义对顾某实施诈骗，胡友富冒充小杨、其冒充小李，从顾某处骗取两笔钱，12300元和5000元，胡友富找人取现后，分给其7000元。胡友富告诉其，之前和其他人参与过民族资产诈骗行为，有实践经验，有诈骗用的银行卡及被害人联系方式，被害人的联系方式都是胡友富告诉其的。其通过谢启永微信绑定的农行卡（尾号5078）进行收赃。其向谢启永借用该农业银行账户时，告诉谢启永该账户用于接收钱款，钱款到账后，其会通知谢启永查收。该卡于2019年1月19日入账2000元、20日入账2000元、25日入账8000元、26日入账6000元和9000元，均系其诈骗所得款项，其中9000元系其单独以李海生孙子的名义诈骗顾某所得。2019年1月19日和1月20日，其各收到2000元共4000元的转账，是以民族资产解冻方式诈骗同一被害人所得。伍某于2019年1月25日、26日向其转账8000元、6000元，系其诈骗同一被害人所得。中国银行账户（尾号2265）收到刘某于2019年7月15日汇入1000元，收到黄某于2019年7月15日、8月7日汇入4000元，收到王某2于2019年8月30日汇入13300元，均系其以民族资产解冻理由，诈骗不同被害人所得的赃款。公安机关从其身上搜到的唐丽霞银行卡内的五笔钱款100元、9300元、8600元、4500元、500元，均系其单独诈骗同一个被害人所得。其和胡友富共同诈骗17300元，其和谢启永一起诈骗27000元，其单独诈骗41300元。其给谢启永的好处费共计3200元，谢启永还给其现金200元。民警从桂ＬＭ××××汽车内搜到的两张银行卡（尾号分别3531、2265），系其作案所用，凡转入该两张卡内的钱均为诈骗赃款。 36.被告人肖仕顺的供述和辩解及辨认笔录，证明其于2019年4月冒充国家财政部领导，使用一个北京的手机号，先后8次，给在上海的一个唐姓女子打电话，告诉对方阿里巴巴公司有一笔季度分红款可以发放，需要对方交人均15元钱的办卡费。其还通过邮箱发送伪造合同等方式，骗取对方信任。其提供了陈洪波的银行账户给对方，对方分两次向该账户转账共计16500元。其让专门洗钱的人，用POS套现，套现的人被公安抓了，其没有实际收到钱。其一共帮他人取过六次诈骗赃款，其中，第五次是在2019年1月下旬，崔敏拿一张凌云农商银行的卡给其，让其取现。其去凌云县新秀路上的农商行ATM机分2至3次一共取了9800多元现金交给崔敏，崔敏给其200元现金酬劳。第六次是在2019年1月底2月初，其和崔敏等4人在加尤镇，崔敏和同行一名男子交谈后，该男子给其一张工商银行卡让其取现。其去加尤镇上的凌云农商银行ATM，分4次共取了10000元现金，交给这名男子，崔敏给其1000元现金酬劳。其他四次让其取款的人，其都不认识。其第二、三次取钱时，就已认为所取现金来路不明，第四次取现时，知道所取现金系诈骗赃款。 经辨认，其辨认出崔某即崔敏，系指使其取钱的人之一。 37.被告人谢启永的供述和辩解，证明其通过自己微信绑定的尾号为5078农行卡，帮助胡申津收赃5次，共计27000元。其中，2019年1月19日，其帮胡申津收了2000元；同月20日，收了2000元；同月25日，收了8000元；同月26日中午12时，收了6000元；同月26日傍晚，收了9000元。当时其所在地区以民族资产解冻为由进行诈骗的风气盛行，且胡申津无正当职业，其认为该卡里的钱来路不正，是诈骗所得。 上述证据，均经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人胡友富所提，其未参与2018年12月28日诈骗顾某5000元，未参与李某1、李某2、马宝琳被诈骗案，未参与2019年1月30日骗取他人5000元，未参与2019年2月20日骗取他人88000元的辩解，经查，（一）第一，根据被害人顾某的陈述，“李继中”、“胡静林”电话联系其，并发给其身份证和工作证对其行骗。其于2018年12月28日转账5000元到对方指定的尾号为7873的韦春爱账户。之后，其多次接到号码为178××××3776的“小杨”电话，要其交纳资金移动证办理费，其于2019年1月28日将12300元转入对方指定的尾号4558的汪利群账户。第二，根据被告人胡申津供述，其和胡友富合伙以民族资产解冻名义对顾某实施诈骗，胡友富冒充小杨、其冒充小李，从顾某处骗取两笔钱，12300元和5000元。第三，根据被告人胡友富的供述，胡申津冒充“胡静林”，其冒充秘书“小杨”，以发放民族资产扶贫为名，合伙诈骗顾某两笔，12300元及6000元，178××××3776系其使用的诈骗号码，汪利群的银行卡系其买来专门收取诈骗款用的。上述事实另有转账明细、伪造的政府文件、扣押清单等证据予以佐证。因此，足以认定被告人胡友富、胡申津合伙诈骗顾某17300元的事实，其中2018年12月28日诈骗顾某5000元。（二）根据被害人李某1的陈述、证人陈某1的证言及被告人胡友富的供述，2019年1月4日，陈某1银行账号转入尾号为0819账户的50000元，是李某1让陈某1转给推广项目的领导用作民族资产解冻的，该诈骗理由与胡友富编造的诈骗理由一致；根据转账明细、扣押清单可知，陈某1向该尾号为0819的银行卡转账50000元，而该银行卡系胡友富持有。因此，足以认定胡友富诈骗李某150000元的事实。（三）第一，根据被害人李某2的陈述，“胡静森”自称是财政部副局长，以发放扶贫款为名让其交费，其转账到汪利群账户（尾号4558）共计81400元，其和吕延华转账到黄远森账户（尾号7275）共计200010元，其让黄保华向黄远森转账20000元。第二，根据李某2手机短信翻拍照片、扣押清单，李某2手机内存在多条与136××××5031用户的通话记录，而手机号码为136××××5031的ＳＩＭ卡系胡友富持有。第三，根据被告人胡友富的供述，其冒充“胡静林”的秘书行骗，手机号码136××××5031系其用于诈骗的号码，汪利群的银行卡系其买来，专门收取诈骗款用的。第四，根据转账明细，李某2、吕延华、黄保华向汪利群、黄远森账户转款共计301410元，汪利群账户于2019年3月29日向黄远森账户转款10000元，故汪利群、黄远森存在关联性。因此，足以认定胡友富诈骗李某2301410元的事实。（四）第一，根据转账明细，2019年1月30日，汪利群账户（尾号4558）收到网点名称为辽阳市白塔区劳动街20号的转款5000元；2019年2月20日，黄远森账户（尾号7275）收到甘肃隆源马玲薯产业有限公司转款88000元，而汪利群账户曾向黄远森账户转款，两个账户间存在关联性。第二，根据被告人胡友富的供述，汪利群的银行卡系其买来专门收取诈骗款用的，且其承认诈骗顾某123000元的事实，而该123000元系汪利群账户（尾号4558）收到的转账。第三，被告人胡友富拒不交代汪利群账户、黄远森账户该两笔款项的来源、性质。因此，足以认定被告人胡友富实际控制并使用汪利群账户、黄远森账户，该两笔款项为胡友富犯罪所得。（五）第一，根据被害人马某2的陈述，其接到冒充“胡静林”和“陈湘老人”的电话，以民族资产解冻款的名义向其行骗，对方还把工作证照片、中央文件照片、身份证照片用电邮发给其，其受骗后，向对方指定的金国华账户89000元。该诈骗理由和作案方式与胡友富作案时编造的理由和方式一致。第二，根据转账明细，2019年4月12日至13日，金国华中国银行账户（尾号0819）收到马某2三笔转账，共计89000元。第三，根据扣押清单，尾号0819的中国银行卡系胡友富持有。第四，根据电子证物检查笔录，胡友富持有的ＶＩＶＯ手机通讯录内有马某2的联系方式。因此，足以认定胡友富诈骗马某289000元的事实。综上所述，故对于被告人胡友富所提出的相关辩解，本院均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人胡友富、胡申津以非法占有为目的，单独或伙同他人实施电信诈骗，被告人谢启永明知他人实施电信诈骗而提供帮助，其中被告人胡友富诈骗数额特别巨大，被告人胡申津诈骗数额巨大，被告人谢启永诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人肖仕顺以非法占有为目的实施电信诈骗，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人肖仕顺明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人肖仕顺一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。被告人谢启永在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法予以从轻处罚。被告人谢启永的辩护人据此提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人胡申津、肖仕顺、谢启永在到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可依法予以从轻处罚。被告人胡申津、肖仕顺、谢启永的辩护人据此提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人胡申津、肖仕顺、谢启永均自侦查阶段自愿认罪认罚，可予以从宽处罚。被告人胡申津、肖仕顺、谢启永的辩护人据此提出的该辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡友富犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币120000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日至2032年3月4日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 二、被告人胡申津犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日至2023年3月4日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 三、被告人肖仕顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币17000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日至2021年6月27日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 四、被告人谢启永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日至2020年11月4日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 五、责令被告人胡友富、胡申津、肖仕顺、谢启永以各自参与额为限退出违法所得，发还各被害人（包括杭州市公安局滨江区分局扣押的现金、相关财物的拍卖款，属于涉案赃款以及各被告人所有的部分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱 敏 人民陪审员  冯建华 人民陪审员  屠黎明 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  方 玮