福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0622刑初341号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人张志文，男，1995年4月25日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省云霄县。因涉嫌诈骗于2019年10月25日被取保候审。现在家。 被告人张锦炉，男，1998年2月11日出生于福建省云霄县，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省云霄县。因涉嫌诈骗于2020年3月16日被取保候审。现在家。 被告人黄裕滨，男，1999年4月21日出生于福建省云霄县，汉族，高中文化，公司职员，住福建省云霄县。因涉嫌诈骗于2020年3月17日被取保候审。现在家。 福建省云霄县人民检察院以云检二部刑诉〔2020〕79号起诉书指控被告人张志文、张锦炉、黄裕滨犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月19日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察官吴宏坚出庭支持公诉，被告人张志文、张锦炉、黄裕滨到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月份期间，被告人张志文为非法获利，为向其提供技术支持的网络上家使用笔记本电脑、手机及电话号码卡对他人实施网络贷款诈骗，并雇佣被告人张锦炉、黄裕滨二人进行取款。2019年9月18日13时许，张志文伙同网络上家对被害人张某进行贷款诈骗，骗取张某人民币4460元，诈骗钱款于当天由张锦炉、黄裕滨二人取出。 案发后，被告人张志文、张锦炉、黄裕滨分别于2019年10月25日、2020年3月16日、2020年3月17日主动到云霄县公安局投案。 公诉机关认为，被告人张志文、张锦炉、黄裕滨以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络技术骗取他人财物共计4460元，数额较大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，系共同犯罪。张志文、张锦炉、黄裕滨系自首，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚；建议判处张志文有期徒刑九个月，并处罚金，视社区帮教条件，慎重考虑适用缓刑；建议判处张锦炉、黄裕滨有期徒刑六个月，并处罚金，视社区帮教条件，慎重考虑适用缓刑。公诉机关提交了云霄县公安局出具的户籍证明、身份信息、前科（劣迹）查询表、到案经过、银行卡明细、涉案转账记录、情况说明，云霄县公安局调取的账户信息、银行账户交易信息；云霄县公安局制作的辨认笔录；证人吴某的证言；被害人张某的陈述；被告人张志文、张锦炉、黄裕滨的供述和辩解等证据证实。 被告人张志文、张锦炉、黄裕滨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人张锦炉、黄裕滨在本次诈骗中分别获利67元。在本院审理过程中，被告人张志文向本院预缴罚金4000元、退缴违法所得4460元，张锦炉预缴罚金2000元、退缴违法所得67元，黄裕滨预缴罚金2000元、退缴违法所得67元。 本院认为，被告人张志文、张锦炉、黄裕滨的行为构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，张志文起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；张锦炉、黄裕滨起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。三被告人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，依法可酌情从严惩处。案发后，张志文、张锦炉、黄裕滨自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。张志文、张锦炉、黄裕滨主动退缴违法所得、积极预缴罚金，确有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。根据张志文、张锦炉、黄裕滨的犯罪情节和悔罪表现，经审前社会调查，对三被告人适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。张志文、张锦炉、黄裕滨必须依法接受社区矫正。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人张志文犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月；并处罚金人民币四千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人张锦炉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币二千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人黄裕滨犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币二千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人张志文已退缴的违法所得人民币四千四百六十元，发还被害人张某；被告人张锦炉、黄裕滨各已退缴的违法所得人民币六十七元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 林国清 二〇二〇年十二月二日 法官助理 吴 悦 书 记 员 陈潮云 附本案适用的相关法律及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理 诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 《最高人民法院关于处理自首和立功 具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。