河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初313号公诉机关渑池县人民检察院。被告人杨青青，男，1994年5月03日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地山西省运城市新绛县，住运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月26日被渑池县公安局指定居所监视居住于渑池宾馆；于2020年5月28日被渑池县公安局刑事拘留；于2020年6月11日被渑池县公安局逮捕；于2020年11月5日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人薛晓腊，男，1984年2月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地山西省运城市万荣县，住运城市空港新区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月26日被渑池县公安局指定居所监视居住于渑池宾馆；于2020年5月28日被渑池县公安局刑事拘留；于2020年6月11日被渑池县公安局逮捕；于2020年11月2日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人薛晓波，男，1989年12月30日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地山西省运城市万荣县，住住运城市空港新区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月26日被渑池县公安局指定居所监视居住于渑池宾馆；于2020年5月28日被渑池县公安局刑事拘留；于2020年11月2日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕321号起诉书指控被告人杨青青、薛晓腊、薛晓波犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员杨珲出庭支持公诉，被告人杨青青、薛晓腊、薛晓波到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控称：2020年4月，上线犯罪嫌疑人（身份不详）许诺被告人杨青青每套银行卡四件套给1250元好处费，要求杨青青找人办理银行卡四件套（手机卡、银行一类卡、U盾、身份证照片），办理的银行卡四件套要开通网银支付。杨青青为了牟取非法利益，除让自己父母各办理一套银行卡外，仍许被告人诺薛晓腊办理“中农工建”四大行的银行卡，每套银行卡给1000元好处费，办理其他银行卡每套给500元好处费。后薛晓腊以个人需要为由让妻子裴某在山西省运城市办理中国农业银行、上海浦东发展银行和华夏银行银行卡四件套，又将妻子闲置的中国工商银行卡拿走，之后薛晓腊将裴某的4套银行卡交予杨青青；薛晓腊又让其弟弟被告人薛晓波在运城市的办理中国农业银行、邮政储蓄银行卡和华夏银行各一套银行卡四件套，并送给杨青青。杨青青把收到的成套银行卡交由上线犯罪嫌疑人通过快递将寄往云南省西双版纳傣族自治州，被用于转移违法犯罪资金活动。杨青青获利2500元，同时杨青青将好处费3968元通过微信、支付宝转给薛晓腊，薛晓腊又将其中的1000元微信转给薛晓波。一、裴某的4张银行卡被用于违法犯罪活动。其中，裴某的中国农业银行卡（62×××70）转账资金达60.1万元；华夏银行卡（62×××12）转账资金达2.41万元；上海浦东发展银行卡（62×××81）转账资金达32.54万元；中国工商银行卡（62×××78）转账资金达56.73万元。共计151.78万元。经核实，裴某的银行卡涉嫌的具体案件如下：1、2020年4月26日，河南省渑池县崔某被人以淘宝购物快递丢失赔偿退款等为由骗取13708元。其中4530元通过裴某的农业银行卡以第二层级进行转移。2、2020年5月6日，河南省许昌市长葛市马某被人以办理网络贷款需要缴纳解冻资金以及保证金为由骗取67200元。其中19200元通过裴某的工商银行卡进行资金转移。3、2020年5月7日，江苏省苏州市相城区李某在网络上通过打QQ视频电话裸聊的过程中，被人骗取888元。888元通过裴某的工商银行卡进行资金转移。4、2020年5月7日，辽宁省鞍山市铁西区张某被人以办理网络贷款需要缴纳解冻资金以及保证金为由骗取4200元。4200元通过裴某的工商银行卡进行资金转移。5、2020年5月7日，山西省晋中市祁县刘琪被人以该在淘宝上购买的纸尿裤有质量问题，要对该进行理赔赔付为由骗取20980元。20980元通过裴某的工商银行卡进行资金转移。6、2020年5月5日、6日，广东省中山市付帅杰被人以贷款为名诈骗3000元，其中900元通过裴某的浦发银行卡以第二层级进行转移。二、薛晓波的3张银行卡被用于违法犯罪活动。其中，薛晓波的农业银行卡（62×××74）转账资金达16万元；华夏银行卡（62×××12）转账资金达35.44万元；邮政储蓄银行卡（62×××16）转账资金达36.69万元。共计88.13万元。经核实，薛晓波的银行卡涉嫌的具体案件如下：1、2020年5月24日，广西南宁市西乡塘区覃某被人以该在淘宝上购买的化妆品有质量问题，要对该进行理赔赔付为由骗取9970元。9970元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。2、2020年5月24日，南宁市兴宁区夏某在办理网络贷款的过程中被人以缴纳保证金的方式骗取28000元，其中10000元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。3、2020年5月24日，在广州市海珠区卢某被人以办理贷款需要缴纳解冻资金为由骗取9000元。其中4500元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。4、2020年5月24日，江苏省宿迁市戎某被人以该在淘宝上购买的尿不湿有质量问题，对该进行理赔报销为由骗取11647元。其中11647元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。5、2020年5月24日，江西省九江市修水县冷某被人以该在淘宝上购买的尿不湿有质量问题，对该进行理赔报销为由骗取4710元。经查，冷某被骗的钱款中的4710元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。6、2020年5月23日，在山西省太原市小店区蒋凯文被人以办理贷款需要缴纳解冻资金以及保证金为由骗取13800元。13800元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。7、2020年5月23日，云南省楚雄彝族自治州双柏县李胜国被人以招聘网上订票人员做兼职可以赚取佣金为由骗取17839元17839元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移；8、2020年5月24日，河南省中牟县陆族秋被人以该在淘宝上购买的面膜有质量问题，荧光剂超标要对该进行理赔赔付为由骗取8344元。8344元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。9、2020年5月25日，在浙江省义乌市汤明月被人以网上刷单为名骗取10000元，其中2822元通过薛晓波华夏银行卡以第二层级进行转移。案发后，杨青青家属自愿退赔违法所得及被害人部分损失25000元；薛晓腊家属自愿退赔违法所得及被害人部分损失20000元；薛晓波家属自愿被害人崔某13708元并取得谅解。公诉机关当庭出示了如下证据：1.书证：户籍证明、银行账户交易明细、微信聊天记录和转账记录截图、抓获经过、破案报告、前科证明、公安机关情况说明，扣押决定书、收条及谅解书等；2.被害人崔某、马某、李某、张某、覃某、夏某、卢某、戎某、冷某等人的陈述；3.证人裴某的证言；4.被告人杨青青、薛晓腊、薛晓波的供述与辩解。公诉机关认为，被告人杨青青、薛晓腊、薛晓波明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利给上线提供配套使用的银行卡，帮助上游犯罪嫌疑人转移违法资金，情节严重，其中杨青青、薛晓腊涉案金额为239.91万元，薛晓波涉案金额为88.13万元，三人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。薛晓腊、薛晓波投案自首，可以从轻或者减轻处罚。薛晓腊主动规劝薛晓波投案自首，协助抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。杨青青到案后，能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。三人自愿退赔违法所得及被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。三人均认罪认罚且签字具结，可以依法从宽处理。建议判处：杨青青有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元；薛晓腊、薛晓波有期徒刑各八个月，缓刑一年，并处罚金8000元。被告人杨青青、薛晓腊、薛晓波当庭对指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议没有异议，且签字具结。经审理查明：2020年4月，上线犯罪嫌疑人（身份不详）许诺被告人杨青青每套银行卡四件套给1250元好处费，要求杨青青找人办理银行卡四件套（手机卡、银行一类卡、U盾、身份证照片），办理的银行卡四件套要开通网银支付。杨青青为了牟取非法利益，除让自己父母各办理一套银行卡外，仍许被告人诺薛晓腊办理“中农工建”四大行的银行卡，每套银行卡给1000元好处费，办理其他银行卡每套给500元好处费。后薛晓腊以个人需要为由让妻子裴某在山西省运城市办理中国农业银行、上海浦东发展银行和华夏银行银行卡四件套，又将妻子闲置的中国工商银行卡拿走，之后薛晓腊将裴某的4套银行卡交予杨青青；薛晓腊又让其弟弟被告人薛晓波在运城市的办理中国农业银行、邮政储蓄银行卡和华夏银行各一套银行卡四件套，并送给杨青青。杨青青把收到的成套银行卡交由上线犯罪嫌疑人通过快递将寄往云南省西双版纳傣族自治州，被用于转移违法犯罪资金活动。杨青青获利2500元，同时杨青青将好处费3968元通过微信、支付宝转给薛晓腊，薛晓腊又将其中的1000元微信转给薛晓波。一、裴某的4张银行卡被用于违法犯罪活动。其中，裴某的中国农业银行卡（62×××70）转账资金达60.1万元；华夏银行卡（62×××12）转账资金达2.41万元；上海浦东发展银行卡（62×××81）转账资金达32.54万元；中国工商银行卡（62×××78）转账资金达56.73万元。共计151.78万元。经核实，裴某的银行卡涉嫌的具体案件如下：1、2020年4月26日，河南省渑池县崔某被人以淘宝购物快递丢失赔偿退款等为由骗取13708元。其中4530元通过裴某的农业银行卡以第二层级进行转移。2、2020年5月6日，河南省许昌市长葛市马某被人以办理网络贷款需要缴纳解冻资金以及保证金为由骗取67200元。其中19200元通过裴某的工商银行卡进行资金转移。3、2020年5月7日，江苏省苏州市相城区李某在网络上通过打QQ视频电话裸聊的过程中，被人骗取888元。888元通过裴某的工商银行卡进行资金转移。4、2020年5月7日，辽宁省鞍山市铁西区张某被人以办理网络贷款需要缴纳解冻资金以及保证金为由骗取4200元。4200元通过裴某的工商银行卡进行资金转移。5、2020年5月7日，山西省晋中市祁县刘琪被人以该在淘宝上购买的纸尿裤有质量问题，要对该进行理赔赔付为由骗取20980元。20980元通过裴某的工商银行卡进行资金转移。6、2020年5月5日、6日，广东省中山市付帅杰被人以贷款为名诈骗3000元，其中900元通过裴某的浦发银行卡以第二层级进行转移。二、薛晓波的3张银行卡被用于违法犯罪活动。其中，薛晓波的农业银行卡（62×××74）转账资金达16万元；华夏银行卡（62×××12）转账资金达35.44万元；邮政储蓄银行卡（62×××16）转账资金达36.69万元。共计88.13万元。经核实，薛晓波的银行卡涉嫌的具体案件如下：1、2020年5月24日，广西南宁市西乡塘区覃某被人以该在淘宝上购买的化妆品有质量问题，要对该进行理赔赔付为由骗取9970元。9970元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。2、2020年5月24日，南宁市兴宁区夏某在办理网络贷款的过程中被人以缴纳保证金的方式骗取28000元，其中10000元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。3、2020年5月24日，在广州市海珠区卢某被人以办理贷款需要缴纳解冻资金为由骗取9000元。其中4500元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。4、2020年5月24日，江苏省宿迁市戎某被人以该在淘宝上购买的尿不湿有质量问题，对该进行理赔报销为由骗取11647元。其中11647元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。5、2020年5月24日，江西省九江市修水县冷某被人以该在淘宝上购买的尿不湿有质量问题，对该进行理赔报销为由骗取4710元。经查，冷某被骗的钱款中的4710元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。6、2020年5月23日，在山西省太原市小店区蒋凯文被人以办理贷款需要缴纳解冻资金以及保证金为由骗取13800元。13800元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。7、2020年5月23日，云南省楚雄彝族自治州双柏县李胜国被人以招聘网上订票人员做兼职可以赚取佣金为由骗取17839元17839元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移；8、2020年5月24日，河南省中牟县陆族秋被人以该在淘宝上购买的面膜有质量问题，荧光剂超标要对该进行理赔赔付为由骗取8344元。8344元通过薛晓波的农业银行卡进行资金转移。9、2020年5月25日，在浙江省义乌市汤明月被人以网上刷单为名骗取10000元，其中2822元通过薛晓波华夏银行卡以第二层级进行转移。案发后，杨青青家属自愿退缴违法所得及被害人部分损失25000元；薛晓腊家属自愿退缴违法所得及被害人部分损失20000元；薛晓波家属自愿退赔被害人崔某13708元，并取得谅解。另查明，2020年5月25日，经渑池县公安局民警电话联系，被告人薛晓腊主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，并表示愿意配合公安机关抓获同案犯杨青青，并规劝同案犯薛晓波投案。2020年5月25日，经办案人员电话联系，被告人薛晓波主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实。同日在薛晓腊的协助下，经电话联系办案民警在山西省运城市盐湖区红旗东街将被告人杨青青抓获归案。上述事实有经庭审质证的以下证据证实：书证：户籍证明、银行账户交易明细、微信聊天记录和转账记录截图、抓获经过、破案报告、前科证明、公安机关情况说明，扣押决定书、收条及谅解书等；被害人崔某、马某、李某、张某、覃某、夏某、卢某、戎某、冷某等人的陈述；证人裴某等的证言；被告人杨青青、薛晓腊、薛晓波的供述与辩解。还有受案登记表及讯问视频等在案为证，以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人杨青青、薛晓腊、薛晓波明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利给上线提供配套使用的银行卡，帮助上游犯罪嫌疑人转移违法资金，提供支付结算等帮助，情节严重，其中杨青青、薛晓腊涉案金额为239.91万元，薛晓波涉案金额为88.13万元，三被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人薛晓腊、薛晓波主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人薛晓腊主动规劝薛晓波投案自首，并协助抓获同案犯，属立功，依法可从轻或者减轻处罚。被告人杨青青到案后，能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。三人自愿退赔违法所得及部分被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。三人均认罪认罚、悔罪，且签字具结，可以依法从宽处理。综合以上情况，对三被告人从轻处罚，公诉机关量刑建议适当，予以支持。根据各被告人在犯罪过程中所起作用大小，结合各自犯罪情节、社会危害程度，根据《中国人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第六十八条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人杨青青有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元；(已缴纳）被告人薛晓腊有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金8000元；(已缴纳）被告人薛晓波有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金8000元。(已缴纳）（以上缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、杨青青违法所得25000元，薛晓腊违法所得20000元，予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  杨爱霖审判员  韩 鑫二〇二〇年十二月十八日书记员  崔洋洋