安徽省阜阳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖12刑终553号 原公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 上诉人（原审被告人）薛幸福，男，汉族，1985年2月8日出生，初中文化，阜阳市金泉源商贸有限公司法定代表人、金泉典当行实际负责人，安徽省阜阳市人，户籍地阜阳市颍泉区，住阜阳市颍泉区。2006年7月28日,曾因犯故意伤害罪，被阜阳市颍州区人民检察院决定相对不起诉。2019年7月3日，因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获并被限制人身自由，同年7月11日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年8月12日被阜阳市颍泉区人民检察院以涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、偷越国境罪批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕，同年12月6日,被阜阳市颍泉区人民检察院变更强制措施为取保候审，同日被阜阳市颍东区监察委员会留置，2020年4月27日,经阜阳市颍东区人民检察院决定逮捕，同日由阜阳市公安局颍东分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人黄奥、曹富乐，安徽金亚太律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄占勋，曾用名张艳，绰号“黄”，男，汉族，1983年6月25日出生，高中文化，金泉典当行工作人员、阜阳百畅泉商贸有限公司法定代表人，安徽省阜阳市人，户籍地阜阳市颍州区，住阜阳市颍泉区。2019年5月7日，被告人黄占勋经电话通知到案并被限制人身自由，5月8日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年6月14日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人仇风，安徽金宇律师事务所律师。 原审被告人谭正坤，乳名欢欢，男，汉族，1993年3月10日出生，小学文化，无业，安徽省阜阳市人，户籍地阜阳市颍泉区，住阜阳市颍泉区。2011年6月21日，曾因吸毒被阜阳市公安局行政拘留5日，2012年3月5日，又因吸毒被阜阳市公安局颍东分局行政拘留5日。2012年12月6日，因犯非法拘禁罪，被安徽省界首市人民法院判处有期徒刑七个月，2013年1月10日刑满释放。2019年5月7日，因涉嫌犯非法拘禁罪、偷越国境罪被抓获并被限制人身自由，次日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年6月14日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人温振，男，汉族，1987年11月26日出生，初中文化，个体工商户，安徽省阜阳市人，户籍地阜阳市颍泉区，住阜阳市颍泉区。2008年10月24日，曾因犯故意伤害罪，被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑五年。2011年10月11日刑满释放。2019年7月16日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被抓获并被限制人身自由，次日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年8月12日，经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人孟龙龙，绰号“龙龙”，男，汉族，1989年10月1日出生，初中文化，金泉典当行工作人员，安徽省阜阳市人，户籍地阜阳市颍泉区，住阜阳市颍泉区。2011年12月21日，曾因犯故意伤害罪，被阜阳市颍泉区人民检察院决定相对不起诉。2017年9月3日，因寻衅滋事被阜阳市公安局颍州分局行政拘留12日，并处罚款500元。2019年2月18日，又因违规燃放烟花爆竹，被阜阳市公安局颍泉分局罚款500元。2019年5月7日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被抓获并被限制人身自由，次日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年6月14日，经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。2020年11月6日，经本院决定被取保候审。 原审被告人任梦影，女，汉族，1994年4月2日出生，初中文化，无业，安徽省利辛县人，户籍地安徽省利辛县，住阜阳市。2019年7月3日，因涉嫌犯窝藏罪被抓获并被限制人身自由，次日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留,2019年8月9日，经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人何帅，男，汉族，1986年7月2日出生，高中文化，无业，安徽省阜阳市人，住阜阳市颍州区。被告人何帅因犯故意伤害罪于2002年4月3日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑四年，因犯故意伤害罪于2012年5月7日被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑十一个月，又因犯故意伤害罪于2016年3月8日被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑七个月。2019年7月25日，因涉嫌犯寻衅滋事罪，被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年8月12日，经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 原审被告人崔海超，绰号“崔”，男，汉族，1981年8月13日出生，大学本科，无业，安徽省阜阳市人，户籍地阜阳市颍泉区，住阜阳市颍泉区。2019年5月11日被告人崔海超因涉嫌犯非法拘禁罪，被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年6月14日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。2020年4月10日，被阜阳市颍东区人民检察院变更强制措施为取保候审，同年5月11日，经颍东区人民法院决定被取保候审。 原审被告人张振东，乳名毛蛋，男，汉族，1987年5月3日出生，初中文化，无业，安徽省阜阳市人，户籍地阜阳市颍州区，住阜阳市经济开发区。2012年8月9日，曾因犯故意伤害罪，被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年5月24日，被告人张振东因涉嫌偷越国境罪，被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年6月14日，经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。2020年4月14日，被阜阳市颍东区人民检察院变更强制措施为取保候审，同年5月11日经颍东区人民法院决定被取保候审。 原审被告人王迪，乳名四蛋，男，汉族，1987年1月10日出生，大专文化，个体工商户，安徽省阜阳市人，户籍地阜阳市颍泉区，住阜阳市颍泉区。2014年11月12日，因扰乱机关单位秩序，被阜阳市公安局颍州分局行政拘留8日。2019年5月8日，被告人王迪因涉嫌犯偷越国境罪，被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年6月14日，经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。2020年3月7日，被阜阳市颍东区人民检察院变更强制措施为取保候审，同年5月11日经颍东区人民法院决定被取保候审。 阜阳市颍东区人民法院审理阜阳市颍东区人民检察院指控原审被告人薛幸福犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、偷越国境罪、非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、高利转贷罪、诈骗罪、行贿罪，原审被告人黄占勋犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人谭正坤犯非法拘禁罪、偷越国境罪，原审被告人温振、何帅、孟龙龙犯寻衅滋事罪，原审被告人崔海超犯非法拘禁罪，原审被告人张振东、王迪犯偷越国境罪，原审被告人任梦影犯窝藏罪一案，于2020年8月27日作出（2020）皖1203刑初123号刑事判决。薛幸福、黄占勋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察机关和辩护人意见，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定， 一、被告人薛幸福、谭正坤、黄占勋、崔海超非法拘禁的事实 2017年7月13日11时许，被告人薛幸福为了向被害人闫某1催讨债务，指使谭正坤、黄占勋、崔海超将闫某1控制在阜阳市颍州区水岸森林茶坊，限制其人身自由至当夜茶坊打烊。随后薛幸福又指使黄占勋、谭正坤、崔海超将闫某1带至御景家园酒店继续看管至次日13时许。后薛幸福安排谭正坤、黄占勋带闫某1到合肥借钱，中途黄占勋、谭正坤又将闫某1带回阜阳“一壶茶”茶楼。闫某1为了获得自由，即联系周某、闫淼向项某借款，当晚薛幸福将闫某1的车辆扣留，商定次日转账。7月15日凌晨1时许，被害人闫某1得以离开茶楼回家。7月15日12时许，薛幸福收到闫淼100万元转账。 上述事实，有下列当庭举证质证的证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实2019年5月2日阜阳市公安局将闫某1被非法拘禁案移送阜阳市公安局颍泉分局管辖，当日该分局对闫某1被非法拘禁案立案侦查。 （2）银行流水明细、借条、担保承诺书，证实2017年7月14日周某向项某出具150万元借条，闫淼做担保，同日闫淼账户收到项某转账50万元，同年7月15日收到项某转账100万元，闫淼于7月15日12时10分给薛幸福转账100万元。 （3）阜阳市公安局接处警综合单、接处警情况登记表、出警情况说明，证实2019年7月13日15时28分，阜阳市公安局特警支队三大队时代广场巡逻组接报警称在紫金城水岸森林茶楼有人被控制，出警后了解到闫某1、薛幸福、崔海超三人谈还款问题。 （4）御景家园酒店登记表三份及阜阳市公安局颍泉分局禁毒大队出具的情况说明，证实2017年7月13日23时49分许，蒋某2以其本人及高某1南名义，在御景家园开8428号、8403房间。客人离店时间为2017年7月14日13时11分，结账时间为2017年7月14日18时36分。 2.证人证言 （1）蒋某2的证言，证实2017年7月的一天上午10时许，他和闫某1在水岸森林茶楼叙话时，薛幸福带着四个男子进来，向闫某1索要债务。期间闫某1报警了，民警劝双方不要激动冷静处理经济问题。薛幸福下午离开茶楼前，安排带来的四个男子看好闫某1，不给钱不让闫某1离开。晚上大概七、八点钟，蒋某2路过茶楼时，闫某1和看管他的四个男子正在吃晚饭，吃完晚饭薛幸福就来了，直到半夜茶楼打烊才离开茶楼。薛幸福等人提出和闫某1一起去宾馆，目的是继续向闫某1要钱。他在茶楼对面御景园宾馆开了二个房间，登记了他和高某1南的身份信息，房间开好时，薛幸福和他带领的四个男子都在。当时闫某1和两个男子住一个房间，其他人住另外的房间，第二天早上8点多，他给闫某1送早餐、降压药时，黄占勋和崔海超在现场。 附辨认笔录，证实蒋某2混杂辨认出黄占勋就是看管闫某1的瘦高个男子，混杂辨认出崔海超就是看管闫某1的胖子。 （2）闫淼（闫某1之子）的证言，证实2017年7月的一天，他接到闫某1的电话后到“一壶茶”茶楼，当时在场的有闫某1以及看管闫某1的薛幸福和两个男子，薛幸福一直讲让他们还钱，不还钱不放人。他们在“一壶茶”约定，周某作为借款人、他作为担保人，向他人借款150万元用于偿还薛幸福。借款到账后，他先后给薛幸福转款150万元。闫某1离开“一壶茶”茶楼的时间他不清楚。 （3）周某的证言，证实闫某1是他妹夫，经营宿州嘉成置业有限公司。2017年7月的一天中午12点左右，闫某1电话称因为债务被人看着不能离开，当天下午4时许，他到一道河路“一壶茶”茶楼二楼的一个包厢内见到了闫某1，包厢内当时还有4个男子看着闫某1，其中一个男子叫“幸福”。闫某1讲因为欠钱“幸福”等人不让走，让他借150万元还给“幸福”就可以走。当时有人在看着闫某1，他到茶楼后上厕所也有人看着，怕他跑了。二十分钟后，由他出具一份150万元的借条、闫淼做担保，从项某处借钱，利息是月息3分。150万元转给闫淼的个人账户上，闫淼把钱转给“幸福”。夜间12点左右，这时“幸福”才让他走，他走时闫某1还没有走。 （4）项某的证言，证实2017年7月14日，闫某1打电话向她借钱，讲有人逼他还钱，被人看着走不掉。当日下午大约五、六点钟，她到“一壶茶”茶房，周某出具150万元的欠条、闫淼作担保，她当时先给闫淼转了50万元，第二天她转给闫淼100万元。 （5）高某1楠的证言，证实2017年7月13日晚在御景家园酒店的房间不是她本人开的，她在该酒店办的有会员卡，有时候朋友入住时会报她的名字开房间给她积分。 3.被害人闫某1的陈述，证实2017年7月一天上午10点左右，他和蒋某2到森林水岸茶楼谈事，约半小时后，薛幸福、黄占勋、崔海超、谭正坤等人到了他们的包厢把他堵在里面了，薛幸福向其索债不让其走，中午和晚上都是在包厢里吃的饭。他在下午时报警了，民警到茶楼了解情况后认为是经济纠纷就走了。直至夜间茶楼关门，薛幸福等人不让他走并带他到了御景园宾馆，蒋某2出资开了两个房间。薛幸福安排四个人在宾馆看着他，他住的房间里有谭正坤等人看着。第二天早上蒋某2给他送的早餐和降压药、降糖药，崔海超、谭正坤等人一直在房间看管他并催他还钱。下午14时左右，黄占勋、谭正坤等人带他到合肥去借钱，行至八公山服务区又返回阜阳并将他带至一道河路“一壶茶”茶楼二楼包厢里，在包厢里他看见薛幸福、崔海超了，带他的人也一起上楼了。他电话联系项某借款，后项某、周某、闫淼先后来到茶坊，让他儿子担保、他小孩舅周某从项某处借款150万元，用于偿还薛幸福借款，凌晨1时许，他打的回家。 辨认笔录，证实被害人闫某1分别对各组不同十二张男性照片进行混杂辨认，辨认出黄占勋是2017年7月13日至15日在水岸森林茶楼、御景家园宾馆对其非法拘禁并劝其给钱、说好话的人；辨认出谭正坤是2017年7月13日至15日对其非法拘禁全程参与、态度罪恶劣的人；辨认出崔海超是2017年7月13日至15日对其非法拘禁的二号人物。 4.被告人供述 （1）薛幸福的供述，证实2017年7月份的一天的中午，他和谭正坤、黄占勋一起到水岸森林茶楼找到闫某1索债，崔海超也到了水岸森林茶楼，下午民警出警至现场登记了信息，让他们采取合法的手段解决问题就走了。他和黄占勋、谭正坤、闫某1、蒋某2在茶楼里待到夜间，后蒋某2在御景家园宾馆开了两个房间，在房间闫某1讲次日到合肥借钱，黄占勋、谭正坤和闫某1睡在一个房间。之后他回家了。第二天，黄占勋、谭正坤和闫某1一起向合肥去。在下午两、三点钟，闫某1打电话讲在阜阳借到钱了，他们坐专线车又回阜阳了。在下午五点半左右，闫某1到了一壶茶楼，在场人有闫某1的小孩舅、项某、闫某1和他，闫某1从项某处借钱。在第二天他收到了100万转账，过了一个多月他收到两笔共50万的转账。黄占勋和他合伙经营了一个酒行，主营青花郎酒，谭正坤和他是邻居，崔海超是做建筑的。闫某1和黄占勋、谭正坤、崔海超之间没有债务关系。 （2）谭正坤的供述，证实2017年下半年的一天，其和薛幸福、黄占勋三人到紫金城下面的森林水岸茶房来牌找到闫某1，薛幸福就和闫某1说钱的事，他和黄占勋在外面坐了一两个小时，五人一起吃晚饭。随后他、薛幸福、黄占勋三人和闫某1到了宾馆，四人在房间说话。第二天他和黄占勋带着闫某1去合肥，半路又返回阜阳，下午两、三点到茶楼。 附辨认笔录，证实谭正坤混杂辨认出黄占勋是和其一起参与非法拘禁的“黄”。 （3）崔海超的供述，证实他和薛幸福是2013年认识，薛幸福经营一家金泉典当行和红花郎酒阜阳总代理。2017年下半年的一天，薛幸福打电话让他到紫金城小区路口的一个茶楼和闫某1谈话，他就去了。在茶楼二楼包间看见闫某1、黄立敬、薛幸福坐着，包间门口沙发坐着谭正坤、黄占勋、蒋某2，在茶房吃过饭大约21点左右其回家。 附辨认笔录，崔海超混杂辨认出谭正坤就是“欢欢”。 （4）黄占勋的供述，证实2017年7月的一天下午14时许，他和薛幸福、谭正坤一起去水岸森林茶楼找闫某1索债，当天下午见到崔海超也在现场，薛幸福让他看着闫某1直至夜里茶楼打烊，期间110民警曾赶至现场。他和薛幸福、谭正坤、闫某1、蒋某2一起又到茶楼对面的御景家园宾馆开的房间，当时开了两个门对门的房间，他和闫某1睡在一个双人间。次日他和谭正坤带着闫某1乘车到合肥，途中又返回阜阳到一壶茶房。 二、被告人薛幸福、温振、何帅、黄占勋、孟龙龙寻衅滋事的事实 （一）2005年2月20日14时许，因班车路线一事，李某2父子与王建军发生争执并报警至阜阳市公安局泉河派出所。同日，当北京西路客运站工作人员王某1（乳名海军）陪同王建军到泉河派出所询问案件处理情况时，遇见李某2父子和被告人薛幸福。薛幸福等人在派出所对王建军、王某1实施殴打，期间薛幸福用派出所院内的花盆将被害人王某1头部砸伤。王某1从派出所跑出后，薛幸福等人追撵至北京路加油站，又用砖头殴打王某1，致使王某1左颧骨凹陷性骨折。经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，被害人王某1人体损伤程度为轻伤。2006年5月17日，薛幸福赔偿王某1人民币2.8万元。 上述事实,被告人薛幸福在开庭审理中亦无异议,且有书证接受刑事案件登记表、立案决定书、撤销案件决定书、泉颍派出所出具的情况说明、和解协议书、收条，阜阳市公安局刑事科学技术研究所法医学人体损伤程度鉴定意见书，被害人王某1的陈述，证人李某2、田某、王某3、刘某1、曹某1、刘某2等人的证言等证据证实，足以认定。 （二）2006年4月17日凌晨，被害人于某1在阜阳市颍州区动力广场蹦迪，期间到洗手间开门时碰到薛幸福，引起薛幸福不满，薛幸福辱骂于某1，并持半截啤酒瓶扎伤于某1的肩部、颈部。经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，于某1的人体损伤程度为轻伤。2006年5月11日，被告人薛幸福和被害人于某1达成和解协议，赔偿于某16万元。被告人薛幸福因该起寻衅滋事于2006年4月18日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕，同年7月28日被释放。 上述事实,被告人薛幸福在开庭审理中亦无异议,且有书证接受刑事案件登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、不起诉决定书、撤销不起诉决定书、释放通知书、和解协议书，被害人于某1的陈述，证人刘某3、姚某、王某4、张某2、吴某2、高某2、卢某等人的证言，阜阳市公安局刑事科学技术研究所法医学人体损伤程度鉴定意见书等证据证实，足以认定。 （三）2015年6月18日零时许，张璐驾驶车辆载带张某1、李某1二人，在阜阳市颍泉区沈平土菜馆大排档门口路边倒车时，与被告人薛幸福停放于此的汽车发生刮碰，李某1遂下车与薛幸福交涉，双方言语不和，被告人薛幸福即用拳头击打李某1，随后被告人温振、何帅、黄占勋等人即持啤酒瓶、板凳对被害人李某1、张某1实施殴打，其中被告人何帅持匕首对被害人进行威胁、恐吓，致使李某1、张某1受伤。经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，被害人张某1、李某1的人体损伤程度为轻微伤。案发后，被告人薛幸福与李某1达成调解协议并赔偿李某18万元。2019年10月，被害人李某1、张某1表示对被告人温振、何帅予以谅解。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2019年7月15日阜阳市公安局颍泉分局在工作中发现该案，并立案侦查。 （2）阜阳市公安局颍泉分局治安调解卷中的受案登记表、调解协议书、撤诉申请书，证实2015年6月18日零时22分，阜阳市公安局泉河派出所受理一起打架斗殴案件，暂作行政案件调查处理，2015年6月27日，薛幸福与李某1达成调解协议并赔偿李某18万元，李某1申请不要求公安机关处理。 （3）阜阳市公安局颍泉分局泉河派出所出具的情况说明，证实该所对李某1和薛幸福一同到泉河派出所和解情况、程序进行说明。 （4）刑事谅解书，证实2019年10月24日、10月28日，被害人李某1、张某1先后表示对温振、何帅谅解。 2.证人证言 （1）刘某3的证言，证实2015年夏季的一天晚上11时许，他和骆某、理想三人一起在沈平土菜馆吃饭，薛幸福和驾驶员、一个女的也去吃饭。薛幸福等人吃饭结束走到路边××处，有个女驾驶员倒车时撞到薛幸福的车了。他听见撞车的声音以后过去瞧看，那女驾驶员又把车往前开一点，与女驾驶员同车的两个男子说车没掉漆没有啥事，薛幸福要求去检修，薛幸福就和其中一个男的吵起了，那个男的自称是泉河北的“强子”，然后薛幸福就上去用拳头打“强子”头部一拳，“强子”及另外一个男和薛幸福打了起来。接着一伙人过来参与厮打，有拿啤酒瓶、有拿白酒瓶、有拿白色塑料板凳的、有一个拿匕首的，他们上去就朝那两个人身上、头上打，还有没拿东西的就用拳打脚踢，那个女驾驶员拉架时也被打倒了。那个拿匕首的人让对方两个男子蹲在地上。薛幸福一方的人，有温振、薛幸福的司机、一个瘦高个男子等人。温振和瘦高个男子在依泉雅苑小区门口附近一起开过大排档。 辨认笔录，证实刘某3辨认出参与打架的温振，辨认出黄占勋就是参与打架和温振合伙开大排档的瘦高个男子。 （2）骆某的证言，证实2015年的一天晚上，他和刘某3、理想三人在沈平土菜馆门口吃饭时，薛幸福和一个男子吵起来了，然后就推搡起来，薛幸福打了对方一拳，和薛幸福一起吃饭的男子上去就打对方，然后薛幸福一方又过来几个人打对方，有人拿白色塑料板凳砸对方了。后被打的那个人蹲在沈平土菜馆门口的路边，还有两三个人站在他旁边，其中一个人还踢该男子一脚。 辨认笔录，证实骆某经过辨认，辨认出刘某3。 （3）张某3（绰号“四毛”）的证言，证实2015年6月的一天晚上，他和薛幸福、“亮哥”在沈平土菜馆门口吃饭，后来温振也过来喝酒，他离开时该酒桌有6、7个人。第二天，温振讲薛幸福和别人打架了。 （4）吕某1的证言，证实2015年6月17日晚上，他和李某1、张某1夫妇等人一起在沈平土菜馆吃饭，他先走了，后来听李某1讲因为张某1老婆开车撞到薛幸福的车，薛幸福和六七个人把李某1和张某1打了，李某1说伤得不轻。后徐强找到他调解李某1和薛幸福的事情，后经过调解，薛幸福赔偿李某18万元。 （5）高某3的证言，证实2015年夏天的一天晚上十点多钟，他和何帅、杨盼盼到泉河北余超土菜馆吃饭，期间何帅离开座位去和朋友打招呼，何帅走了一小会儿，有人喊沈平土菜馆那边有人打架了，他们往沈平土菜馆方向走的途中，听到打架方向传来酒瓶碎了的声音。 （6）焦某的证言，她经营大排档时，2015年6月18日零时，一个女子倒车时撞到了薛幸福保时捷车前保险杠，薛幸福和“强子”发生争执、厮打，后来又有多名年轻人参与厮打。 （7）张璐（系被害人张某1的妻子）的证言，证实2015年6月18日凌晨零时许,她和张某1、李某1在沈平土菜馆吃饭结束后，她开车倒车时撞到后面的一辆保时捷车，一胖男子和李某1发生争吵并朝李某1头上打了一拳,这时又有三、四人开始对李某1拳打脚踢,张某1看见李某1被打了就前去拉架,接着就被对方的人围着撕打。她打完报警电话后发现打架的人比开始的人多了,这时有四五个人围着张某1叫他蹲下,那个胖子安排那几个人控制住张某1,那几个人就对张某1用脚踢,站在后面的有一个人拿个塑料的板凳面子往张某1后肩上打了三、四下,围着李某1的人也用脚踹李某1。 3.被害人陈述 （1）被害人张某1的陈述，证实2015年6月17日22时左右,他和张璐、李某1等人到沈平土菜馆吃饭。吃过饭张璐倒车过程中,撞到了后边的一辆褐色车，然后张璐把车往前边开了一点,褐色的保时捷卡宴车蹭掉了点车漆。这时从沈平土菜馆门口大排档过来有三个人,李某1和对方发生口角,对方一个胖子跟李某1讲：“你再咧咧我现在就练你”，李某1说:“在泉河北还没人敢打我。”对方的这个胖子就朝李某1脸上打了一拳后二人厮打,另外的一个男的在后边拽着李某1,然后沈平土菜馆门口的大排档里冲出来八九个人拎着啤酒瓶子和板凳,他过去拉架时,对方的人员将他和李某1分开围殴。之后对方还让他和李某1都蹲着,有一个年轻人持匕首让他别动,又过来两个人用啤酒瓶朝他头上砸了几下、朝他身上踢了几脚。后薛幸福和他、李某1到泉河派出所签了调解协议。 辨认笔录，证实经被害人张某1辨认，辨认出黄占勋系持啤酒瓶殴打李某1的男子，辨认出何帅系持匕首的男子，辨认出崔海超系持板凳对李某1殴打的男子。 （2）被害人李某1的陈述，证实2015年6月17日晚上,他和张某1、张璐等人到北京路××附近的沈平土菜馆吃饭。吃过饭后,张璐倒车时撞到了后边的一辆车,张璐又把车往前挪了一点,这时从沈平土菜馆过来了一个胖子和他发生争吵,这个胖子就朝胸口上打了一拳,他还击了一拳并相互撕扯，随后有八、九个男的拿着板凳、啤酒瓶过来，其中有一个人用啤酒瓶砸到了他头后部,把他砸倒在地上,有四五个人对他拳打脚踢。张某1、张璐在旁边拉架,张某1也被这伙人用板凳砸、拳打脚踢，有一男子持匕首威胁他，有一男子不让他报警。 附辨认笔录，证实李某1混杂辨认出黄占勋就是参与打他的人。 4.被告人的供述 （1）被告人薛幸福的供述，证实2015年6月17日12点多,他在泉河北沈平土菜馆门口吃饭,一辆车倒车撞到他的车上,从车上就下来两男一女三个人,其中一个自称“强子”（李某1）,他跟李某1发生争吵、厮打。后有多人上前对李某1及李某1同车的男子拳打脚踢、拿啤酒瓶砸。 （2）被告人温振的供述，证实他上初中的时候就认识何帅了，何帅上初中的时候认识薛幸福。2015年天夏季的一天晚上，他在沈平土菜馆大排档西边偏北的余超大排档吃饭，听见薛幸福在沈平土菜馆大排档门口和别人争吵打架的声音，他就过去打了对方，随后何帅带着三四、个人到了现场有拿塑料板凳砸对方的，有拿酒瓶砸对方的。何帅拿着刀让对方两人蹲下，薛幸福拦着何帅不让他拿刀伤人。何帅过去之后又去有两、三个人殴打对方。民警赶至时黄占勋在现场。 辨认笔录两份，温振混杂辨认出刘某3就是薛幸福的侄子，混杂辨认出何帅。 （3）被告人何帅的供述，证实2015年6月份的一天晚上，他和朋友到泉河北余超大排档吃饭，温振也在余超大排档吃饭，当时和温振一起吃饭的有四五个男的。他喝酒时看到隔壁沈平大排档门口路边有人打架，温振站起来看那边打架的情况，后温振对他说：“幸福和人打起来了，咱去看看”，他和温振一起到沈平土菜馆打架现场。当时薛幸福等三人和对方两个男子在撕打，温振走过去后先上前推搡对方，他拿了一个啤酒瓶将对方一个男子头部砸伤，接着就对那两个男子的拳打脚踢，之后那两个男的都被打倒了，薛幸福用啤酒瓶和塑料板凳打对方。对方倒地他把折叠刀拿了出来让对方两个男子蹲下。过了两分钟左右，派出所的民警到了现场，当时薛幸福和温振还有对方的两个男的在现场。 （4）被告人张振东的供述，证实2015年的一天晚上，他接到有人用薛幸福手机号打的电话后赶至阜阳市第五人民医院，看见薛幸福手流血，有民警在现场。事后听说薛幸福因为倒车的事情发生打架。 5.阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（法临）鉴字〔2019〕249号法医学人体损伤程度鉴定书，证实经鉴定，张某1外伤致头部、面部、耳部创并遗留皮肤瘢痕，其损伤程度为轻微伤。 6.现场勘验笔录、示意图及照片，证实案发中心现场位于安徽省阜阳市颍泉区沈平土菜馆门口，现场西侧为马记格拉条，现场南侧为颍泉区北京西路辅路，现场东侧为北京路加油站，现场北侧为阜阳市颍泉区北京西路沈平土菜馆，阜阳市颍泉区沈平土菜馆门朝南，沈平土菜馆门前为出事点。 （四）2018年3月27日21时许，被害人肖某1在阜阳市颍泉区园饭店门口蹲下系鞋带起身时，手中烟头不小心碰到被告人薛幸福的身体，引起薛幸福不满，继而对肖某1进行辱骂。被告人孟龙龙见状，随即上前殴打肖某1，薛幸福亦动手对肖某1实施殴打。肖某1被打后，回到饭店找到其哥于某2，于某2等人到现场与薛幸福发生争吵，双方再次发生殴打，导致肖某1、薛幸福受伤。经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，被害人肖某1外伤致双侧鼻骨及鼻中隔骨折，人体损伤程度为轻伤二级；被告人薛幸福外伤致双侧鼻骨骨折，人体损伤程度为轻伤二级。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实： 1.书证 （1）受案登记表两份、受案回执、立案决定书，证实2019年3月27日21时33分接匿名口头报警称在绿色庄园报警人称10多人打架，阜阳市公安局颍泉分局泉颍派出所出警处置。2019年5月2日阜阳市公安局颍泉分局对孟龙龙等人涉嫌寻衅滋事案立案侦查。 （2）情况说明，证实2018年3月27日绿色庄园饭店门口打架案件，阜阳市公安局颍泉分局泉颍派出所民警将该警情受理为行政案件，后双方自愿达成和解，泉颍派出所决定将该案件终止调查，予以结案。 （3）和解协议，证实2018年5月20日，肖某1和孟龙龙、薛幸福达成和解协议，双方相互不要求对方赔偿。 2.证人证言 （1）张某4的证言，证实2018年3月27日晚21时许，他和薛幸福、孟龙龙、郑飞夫妇等人在绿色庄园饭店吃晚饭出来后，看到薛幸福、孟龙龙两人在饭店门口与另外五六个人在争吵，他上去劝薛幸福走，薛幸福将他推倒在地并责怪他，此时孟龙龙从薛幸福身后冲过去，先动手和对方打起来了，薛幸福见孟龙龙动手了，也上前和对方打成一块了，然后薛幸福脸上出血了。第二天薛幸福打电话讲是因为对方吸烟的时候烟头碰到他了，才发生的打架的事情。 （2）薛某1的证言，证实2018年3月27日晚21时许，她和薛幸福、孟龙龙、郑明光、薛光辉等人在绿色庄园饭店吃晚饭结束，薛幸福和孟龙龙要走，薛幸福刚上了孟龙龙开的车，有人和薛幸福说话，薛幸福从车上下来站在车边和别人聊天，不知道谁吸的烟头碰到薛幸福的胳膊了，这时看见孟龙龙和碰薛幸福胳膊的那个人就打起来了。她拉开孟龙龙后，从饭店里面出来一伙人和薛幸福发生厮打。 （3）郑某1的证言，证实2018年3月27日晚，他和妻子薛某1在绿色庄园饭店请薛幸福、孟龙龙、郑飞夫妇等人喝酒。晚饭结束后他送薛幸福、孟龙龙一起出绿色庄园饭店的大门，当时我和薛幸福在路边聊了一会，孟龙龙去开车，没过一会肖某2也从绿色庄园里面过来和他、薛幸福站在一起聊天，他看到薛幸福上车后就返回饭店包间。随后他接到妻子电话走出饭店门口，看见薛幸福脸上已经流血了，并和一群人一起撕扯。 （4）肖某2的证言，证实2018年3月27日晚上，他和薛幸福、孟龙龙、郑某1夫妻等人在绿色庄园饭店吃饭结束后，他和孟龙龙、薛幸福、薛某1、郑某1等人站在饭店门口聊天，曹某2看见薛幸福坐上车就和薛幸福打招呼，之后薛幸福下车又和曹某2一方的人打招呼，突然之间周边很多人乱了起来，他看见旁边有人打架了。 （5）曹某2的证言，证实2018年3月27日晚上，他和肖某1（小名骚货）等人在绿色庄园饭店饮酒结束后，在饭店门口薛幸福从车上下来和旁边人说话时，薛幸福讲肖某1的烟头烧到薛幸福的衣服了，两个人发生口角时，孟龙龙突然朝肖某1的左脸打了一拳，孟龙龙又追赶至绿色庄园门口东侧与肖某1互相厮打，之后两个人又被旁边的人拉开了，肖某1跑进了绿色庄园饭店。薛幸福没有走多远，肖某1和肖某1哥、大振等人从绿色庄园出来，肖某1哥和薛幸福理论时，薛幸福骂肖某1哥，随后两人互骂时，大振上去和薛幸福撕扯起来，然后朝薛幸福面部打了一拳，将薛幸福打倒在地，旁边的孟龙龙上前和大振打起来了。薛幸福的鼻子被打流血，薛幸福拉着肖某1不让走，直至民警赶至。 （6）丁某1的证言，证实2018年3月份的一天晚上,他和杜某、曹海涛、肖某1等人在绿色庄园吃饭结束后，在绿色庄园门口，肖某1吸烟时烟头碰到“幸福”了，两人就吵起来了，他们两人吵起来的时候，“幸福”带的一个男子上前打了肖某1一拳。肖某1回绿色庄园去找他哥，肖某1、于某2等人从饭店出来后，肖某1和带的一男子和“幸福”等人发生厮打。 （7）杜某的证言，证实2018年3月27日晚，他在阜阳市颍泉区园请初中同学肖某1、丁某1（老憨）、汪飞、曹某2、谢金龙等人吃饭。吃饭过程中他到薛幸福桌上敬酒，一会薛幸福又到他桌敬酒。吃饭后在绿色庄园门口薛幸福已经坐在车上了，他上前打了一声招呼，薛幸福又从车上下来，他们两个就站在路边说话时，肖某1的烟头碰到薛幸福的胳膊了，薛幸福带的一个小弟就朝肖某1脸上打了一拳头，并说：你可是眼瞎。肖某1到饭店里边去喊人，过了有两三分钟，肖某1、肖磊就带着人到了门口，双方发生争吵、厮打。薛幸福和带的小弟一直在那说：这个事不能就这样结束，要三天之内将店给封掉，还要打肖磊和肖某1。 （8）于某2的证言，证实2018年3月27日晚上，在绿色庄园饭店吃饭的过程中，他和庆庆一起到薛幸福的饭桌敬酒，之后薛幸福给他们敬酒，当天他小弟肖某1和他朋友也在绿色庄园的另一个包间里吃饭。9点多钟的时候，肖某1突然跑进来和他说可能是我的朋友打肖某1了，他带人出去和薛幸福理论，薛幸福指着他骂，随后肖某1等人和薛幸福等人发生厮打。 （9）王某5的证言，证实2018年3月27日晚饭后，在阜阳市颍泉区园门口，他看见薛幸福的鼻子淌血了。 （10）亓某的证言，证实2018年3月27日晚，在绿色庄园饭店门口，他看见于某2小弟“骚货”和薛幸福在厮打，民警将他们拉开。他听说是因为“骚货”的烟头碰到薛幸福了，和薛幸福一块的人先打了“骚货”，“骚货”挨后就回去找“骚货”哥，“骚货”哥到后就又和薛幸福那边的人打起来了。 （11）李某3的证言证实2018年3月份一天晚上，他在绿色庄园饭店听说外面有人打架，他出去看到薛幸福用手拉着于某2的小弟，不让于某2小弟走，不久民警赶至现场。 （12）孙某1的证言，证实2018年3月27日晚，他和于某2、王某5等人在绿色庄园酒店吃饭时，于某2的小弟（“骚货”）讲被人打了，他看见“骚货”脸上有血。于某2等人就跟着“骚货”就出去了。 （13）巩某的证言，证实2018年3月份的一天晚上，他和王某5、于某2等人在绿色庄园喝酒时，肖某1脸上带着血喊有人打他，于某2、肖某1往饭店门口走，在饭店门口看见于某2、肖某1和对方两名男子争吵，对方一男子先朝肖某1的脸上打了一拳，之后于某2、肖某1和对方两名男子撕扯起来，紧接着旁边的围观者都上前拉架，不久民警赶至现场。 （14）肖某3的证言，证实他儿子肖某1和薛幸福打架后，他到泉颍派出所，民警进行了调解。 （15）赵某1的证言，证实2018年3月27日晚上，他在绿色庄园饭店靠门口的一个包间吃饭，看见“幸福”、“四蛋”、“根根”和两个人在吵架，他看见一个穿牛仔褂的年轻人一拳打到了“幸福”的鼻子上，“幸福”栽倒在一辆奥德赛车的前面，之后“幸福”从地上起来追打这个穿牛仔褂的青年，“四蛋”和对方一个穿白色短袖Ｔ恤的男子打。“幸福”抓住穿牛仔褂的青年不放手，直至民警赶至现场。 （16）李某4的证言，证实2018年3月27日晚上9时许，他和赵某1等人在绿色庄园饭店吃饭，听到北侧窗户外有吵闹声，看到一男子鼻子和脸上都是血。 （17）王某6的证言，证实2018年3月27日晚，于某2的兄弟肖某1就从绿色庄园饭店的大门口进来，称被人打了。他和于某2、肖某1到饭店门口，于某2和薛幸福理论时，薛幸福指着于某2脸就骂，薛幸福和肖某1发生厮打，他踢了薛幸福两脚，又用拳头朝薛幸福胸口打了一拳，于某2也与对方撕扯，对方参与厮打的有薛幸福、孟龙龙等人。 3.被害人肖某1的陈述，证实2018年3月27日晚上9时许，他在绿色庄园饭店门口抽烟时，他的香烟碰到薛幸福，薛幸福骂他一句，孟龙龙上来就用拳头朝他左眼上打了一拳，薛幸福也上前打他，他跑向绿色庄园饭店门口时，孟龙龙追着踢他。他在饭店内找到于某2后，他和于某2等人在饭店门口找到薛幸福，于某2劝说薛幸福时，薛幸福指着他骂，随后薛幸福、孟龙龙和他、于某2等人发生厮打，他和薛幸福的鼻子都受伤流血了。之后薛幸福上来拽住他的衣服和头发，往他脸上和鼻子上打，并把他的白Ｔ恤撕烂了，一直到民警到现场。后经过泉颍派出所民警调解，双方各自治疗各自的伤。 4.被告人供述 （1）被告人孟龙龙的供述，证实2018年3月27日晚上在颍泉区农校对面的绿色庄园饭店门口，他看见薛幸福和穿白色上衣的肖某1发生言语纠纷，便上前击打肖某1一拳，并追撵肖某1。肖某1到绿色庄园饭店带出一伙人，肖某1一拳打在薛幸福脸上，将薛幸福打倒在地上，薛幸福鼻子被打流血了，接着肖某1等人又打他。薛幸福将肖某1抓住，直至民警赶至现场。后来双方达成和解。 （2）被告人薛幸福的供述，证实2018年3月27日21时许，阜阳市颍泉区园饭店门口，孟龙龙和一胖男子发生撕扯，胖男子向绿色庄园饭店里跑。孟龙龙又上前踢。过了两、三分钟，从绿色庄园饭店里面出来了几个人，肖某1朝他面部击打一拳致他栽倒在车前面，他从地上起来看见孟龙龙被几个人打，接着又有几个人打他，他后来拉住肖某1不松手，直至民警赶至现场。后来双方达成和解。 4.辨认笔录，证实丁某1辨认出2018年3月27日在绿色庄园门口参与打架的“幸福”就是薛幸福。 5.鉴定意见 （1）阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（法临）鉴字〔2019〕174号法医学人体损伤程度鉴定书，证实肖某1外伤致双侧鼻骨及鼻中隔骨折，人体损伤程度为轻伤二级。 （2）阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（法临）鉴字〔2020〕110号法医学人体损伤程度鉴定书，证实薛幸福外伤致双侧鼻骨骨折，人体损伤程度为轻伤二级。 6.现场勘验笔录、示意图及照片，证实案发现场位于阜阳市颍泉区园门口。 7.视听资料及视听资料说明书，证实侦查机关从绿色庄园饭店及对面农校调取的监控光盘四张，载明2018年3月27日21时32分24秒，薛幸福站在人群的南侧马路上，孟龙龙伸手打向肖某1；32分26秒，肖某1走向绿色庄园饭店，曹某2拦住孟龙龙，薛幸福继续在人群中；32分32秒，孟龙龙绕过人群追赶肖某1；32分34秒孟龙龙追上肖某1，并从身后抱住肖某1；32分39秒，孟龙龙与肖某1在绿色庄园饭店门口厮打在一起，多人拉架，薛幸福在多人身后；33分5秒，孟龙龙和肖某1被分开，薛幸福和孟龙龙站在一起，肖某1快速跑回绿色庄园饭店；33分31秒，孟龙龙被曹某2拦着站在马路上，薛幸福站在路牙石上与多人说话，这时从绿色庄园饭店内陆续出来多人，肖某1也同时从饭店出来；34分24秒，位于绿色庄园饭店门口东侧马路上的人群中发生打架；34分50秒，薛幸福被打倒在深色商务车的前轮，薛某1蹲下扶薛幸福；35分31秒，孟龙龙被打倒在深色商务车的车头左前方；35分42秒，孟龙龙被打倒在深色商务车左前轮北侧的马路上，三人围殴孟龙龙，还有一人在中间拉架；36分34秒，多人在深色商务车车头处围殴薛幸福；37分31秒，参与打架的双方被分开，肖某1站在绿色庄园饭店门口的树旁；38分23秒，有一名参与打架的嫌疑人被人拉走，同时薛幸福（红色短袖Ｔ恤男子）挥拳打向肖某1；39分30秒，薛幸福拽着肖某1的头发厮打在一起，后被人分开；39分58秒，薛幸福和肖某1再次扭打在一起，曹某2拦在两人中间；43分15秒，出警车辆到达现场；43分17秒，薛幸福拽着肖某1，孟龙龙从肖某1身后试图再次殴打肖某1，被周围人拦住。 三、被告人薛幸福、谭正坤、王迪、张振东偷越国境的事实 2018年3月11日，被告人薛幸福伙同谭正坤、王迪、张振东，从阜阳市出发到合肥市与葛林等人（另案处理）汇合，又从合肥市乘飞机抵达昆明市，继而转机至云南省澜沧。由缅甸过来的人驱车前往机场迎接，后被告人薛幸福、谭正坤、王迪、张振东等人通过非法途径越境到达缅甸勐平。2018年3月17日，被告人薛幸福等人按原路返回国内。2019年5月，被告人薛幸福再次从阜阳市乘坐专线车到达合肥市，又从合肥市乘车到达云南省普洱市，再乘车偷越国境至缅甸，直至2019年7月3日凌晨被抓获。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实阜阳市公安局颍泉分局禁毒大队工作中，发现2017年清明前后，薛幸福组织谭正坤、王迪、张振东等人通过非法手段偷越国境至缅甸孟平，2019年5月2日，阜阳市公安局颍泉分局对王迪等人涉嫌偷越国境罪立案侦查。 （2）2019年5月21日阜阳市公安局出入境管理支队出具的出入境记录查询结果4份及详情，证实2014年5月21日至2019年5月21日期间，被告人王迪仅于2018年6月9日凭证件出境至澳门，同年6月11日回到境内的记录；被告人张振东无出入境记录；被告人谭正坤无出入境记录。被告人薛幸福凭出入境通行证于2018年9月6日出境至缅甸芒信，同年9月10日从打洛口岸入境，其余时间没有凭证件出境缅甸。 （3）阜阳市公安局颍泉分局禁毒大队民警调取的2014年8月至2019年2月份，王迪、谭正坤、张振东、薛幸福乘坐飞机记录及阜阳市公安局颍泉分局禁毒大队出具的情况说明，证实通过公安系统调取的谭正坤、张振东、王迪、薛幸福四人近年来乘坐飞机记录，经核对发现，该四人2019年3月11日7:30时均有从合肥乘坐东方航空MU5467航班飞抵昆明的记录且当日17:15时从昆明乘坐东方航空MU7669航班从昆明飞往澜沧的记录。2018年3月17日9时该四人乘坐祥鹏航空8L9950航班从澜沧飞往昆明，但从昆明飞回合肥时，除薛幸福乘坐东方航空MU5475于12:10时单独飞回合肥外，其余三人均乘坐当日19:20时东方航空MU5330航班回合肥。 （4）照片两张，证实侦查人员提取被告人薛幸福、王迪、谭正坤、张振东等人在缅甸射击场时拍摄的照片。 2.被告人供述 （1）被告人王迪的供述，证实2018年3月份，薛幸福组织他、谭正坤、张振东等人从阜阳典当行出发到合肥，从合肥新桥机场坐飞机到昆明，然后又从昆明坐飞机到的西双版纳，然后薛幸福的朋友开了两辆车把他们送到中缅边境的一个小水沟，四人越境到了缅甸。到了缅甸境内有人开车将他们接到勐平，四人在勐平玩几天后又回到阜阳。在缅甸主要是薛幸福的朋友“大哥”、“二哥”招待的，四人去缅甸没有办理出入境许可。 （2）被告人张振东的供述，证实2018年3月份，薛幸福组织他、王迪、谭正坤偷越国境到缅甸，没有从国门出境，通过中缅边境的一条小河出境到了缅甸，在孟平玩了有四五天的时间，然后四人通过之前进入缅甸的那条小河回到了国内。2019年5月5日，他和丁松林开车将薛幸福送到云南普洱。 辨认笔录，证实张振东混杂辨认出王迪，辨认出谭正坤就是“欢欢”。 （3）被告人谭正坤的供述，证实2018年春季，薛幸福组织到缅甸玩，他和薛幸福、“四蛋”、“毛蛋”到合肥机场乘坐飞机到西双版纳，又转机到的云南景迈，下了飞机有车在机场接，没有办任何出入境手续，到了缅甸玩了四五天，在缅甸境内赌博、玩枪，然后被缅甸那边接待的人开车又送回的景迈机场，然后回阜阳。 辨认笔录，证实谭正坤混杂辨认出王迪就是“四蛋”，辨认出张振东就是“毛蛋”。 （4）薛幸福的供述，证实2018年初，在他的提议下，他和王迪、谭正坤、张振东一起从阜阳开车到合肥，从合肥坐飞机到昆明，从昆明坐飞机到澜沧，之后有人开车把他们接到中缅边境，他们偷渡到缅甸，在缅甸待了四五天。2019年5月份他从阜阳坐专线车到的合肥，从合肥做出租车到了黄山，到黄山后就直接包了一个车到了普洱，到普洱之后就直接包了个车到了孟连，到孟连之后就直接做了个摩托车到了缅甸孟平，是偷渡过去的，直至被抓获。 四、被告人薛幸福非法吸收公众存款的事实 被告人薛幸福未经金融监管部门批准，自2013年开始,通过亲友口口相传等方式向不特定人宣传，按照月息1%至2.5%利率向社会公众吸收存款，用于高利放贷。经安徽清泰会计师事务所审计，截止至案发，薛幸福累计向戴小保、李冰等12人吸收存款共计4340.9651万元。对于集资参与人本金未归还的，所收取的利息回报折抵本金后，尚欠李冰40.8万元、王某13175.8333万元、朱雪光173万元、薛红亮45万元、戴红刚5.75万元、杨利玲2.25万元、张鹏程490.57179万元，共计933.20509万元未偿还。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实： 1.书证 （1）借条、徽商银行账户查询清单，证实2017年9月至2019年4月薛幸福与王某13之间存在大量的经济往来。其中2019年3月4日薛幸福向王某13借款200万元。 （2）借条，证实2016年9月1日薛幸福向马玉贞借款50万元。 （3）朱雪光建行账户交易明细，证实2017年至2018年期间，博华房地产经纪有限公司账户、朱雪光个人账户与被告人薛幸福个人账户转款的事实。 （4）借条及中市街道双河社区居委会出具证明，证实2016年1月24日薛幸福向戴小保借款50万元。 （5）借条，证实薛幸福于2017年1月9日向李某15借款20万元、向姜晓棠借款30万元；于同年5月25日向李林借款60万元。 （6）范某建行账户交易明细，证实2016年8月10日范某向薛幸福转款150万元，同年8月11日薛幸福向范某转款150.4万元。 （7）中国建设银行个人账户交易明细、接受证据清单，证实2018年4月25日马某1转账给薛幸福50万元，2018年8月14日，薛幸福转账给马某134.5万元。 （8）王某10建行交易明细清单，证实2018年5月31日王某10向薛幸福转款100万元。 （9）情况说明，证实王文才于2018年11月向薛幸福借款40万元；2018年5月王峰向薛幸福借款30万元，已还；2018年上半年宋林向薛幸福转款订购房屋，该款已退还。 （10）徽商银行业务通知单及郑某2账户转账记录，证实2017年11月17日薛幸福向天钥置业转入90.3875万元、500万元、309.6125万元；2018年2月28日薛幸福以购房的名义向纵联置业转入500万元、60.203万元、3月1日转326.754万元、3月2日转500万元、500万元、100.2950万元、8月1日郑某2（代姜某还账）向薛幸福转1.5万元。 （11）客户回单，证实2017年10月1日至2018年1月2日，薛幸福先后转款8万元。 （12）账户明细查询，证实2017年4月至2018年12月李某9与薛幸福之间经济往来的情况。 （13）农行交易明细清单，证实2018年10月8日至2019年3月朱亮向薛幸福借款的事实。 （14）接受证据清单、银行明细，证实赵某2从薛幸福处借钱的事实。 （15）转账凭证、收条、业务回单，证实2018年3月26日张振东收到王某84.8万元；2018年3月26日薛幸福转账给王某8160万元，2018年4月5日王某8转账给薛幸福160万。 （16）接受证据材料清单、薛幸福与钧翔往来明细表1张、孟龙龙与钧翔往来明细表1张，证实蒋某3提供的与薛幸福、孟龙龙往来资金记录。 （17）接受证据清单、银行业务通知单，证实薛幸福转账给安徽纵联置业有限公司钱款2187.252万元；薛幸福转账给天钥置业有限公司钱款共计1000万。 （18）借条、转账凭证，证实2017年9月26日，王贺让王某9向薛幸福借款1000万元。 （19）中国银行保险监督管理委员会阜阳监管分局复函，证实薛幸福、阜阳市金泉源商贸有限公司、阜阳市金泉典当有限公司没有吸收公众存款资格。 2.安徽清泰会计师事务所（2020）012号关于薛幸福等人涉恶案件的审计报告及光盘、银行明细，证实侦查机关从各银行调取的电子账目清单制作了光盘，经审计，薛幸福吸收戴小保50万元、李冰110万元、李家飞100万元、王某13700万元、张瑞远60万元、朱雪光650万元、王浩林100万元、薛红亮50万元、季某1358.6万元、戴红刚5.75万元、杨利玲300万元、张鹏程856.6151万元，合计4340.9651万元；支付戴小保本金46万元及利息20万元、李冰本金50万元及利息19.2万元、李家飞本金100万元及利息6万元、王某13本金500万元及利息24.667万元、张瑞远本金60万元及利息6万元、朱雪光本金470万元及利息7万元、王浩林本金100万元及利息10.55万元、薛红亮利息5万元、季某1989.2322万元、杨利玲297.75万元、张鹏程366.04331万元。 3.证人证言 （1）朱某的证言，证实他从薛幸福处第一次借钱的利息是3分，后来借款利息都是3分5。2019年3月份，他从薛幸福处借款800万元，利息3分5。薛幸福安排一个姓黄的男子带人到他公司做的借款手续，借款手续上的出借人是这个姓黄的名字，他安排公司李某5做的对接手续，利息的事都是李某5安排付的。薛幸福说该800万元一部分是向别人借的，有一部分是用自己的房子抵押从银行贷的款。 （2）李某5的证言，证实他们做房地产生意的，有时候需要资金周转的时候，就和薛幸福联系。从2017年开始从薛幸福处借过钱，利息一般都是三分或三分五。2019年3月5日向黄占勋借了800万，利息是三分五。目前为止大概是付了4个月的利息112万元。手续是以他们公司的名义和薛幸福、黄占勋签的。 （3）徐某1的证言，证实他在阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司负责生产和水泥采购，薛幸福以前向他们公司供过料。2019年3月5日，公司老总宫某给他一个薛幸福的账号，宫某让他先把采购水泥款的钱暂借给薛幸福260万元，他转给薛幸福账号260万元。2019年3月8日，薛幸福把钱归还到他账户上了。他的账户是徽商银行的，账号是62×××10，薛幸福的账号是建设银行的，账号是62×××69。 （4）宫某的证言，证实2019年3月5日，他安排徐某1转账给薛幸福260万元，3月8日薛幸福打电话讲260万元已经还上，后来查询显示一个姓黄的户名转到徐某1的账户上的。 （5）樊某的证言，证实2017年他从北京经常回阜阳，薛幸福多次向他借钱，他也曾向薛幸福借钱，没有约定利息。 （6）唐某的证言，她丈夫葛林林认识薛幸福，她们家和薛幸福有时候需要互相借钱会联系。 （7）刘某4的证言，证实2018年8月，为了还清银行贷款便于继续贷款，他需要资金。在这期间，一个自称薛幸福小弟的人给他打电话，他带着手续去指定的一个典当行，出具500万元的欠条。次日他让其妹妹送去10万元现金作为利息，当天500万元就到其个人的银行卡了，没有多久他就将钱还给薛幸福了。 （8）项某的证言，证实她从薛幸福处借钱有六七次，每次几十万、上百万不等，最高的一笔是借了二百万。约定的利息从月利息三分至五分不等，大部分月利息是四分的。都是提前先付利息，到期之后再还本金。利息有时候是通过银行转账，有时候是通过现金支付给薛幸福、有时候是支付给薛幸福的业务员“龙龙”。她到期还本金的时候也是“龙龙”和她联系。 （9）李某6的证言，证实在2014年底到2018年年底期间，他为了资金周转陆续向薛幸福借过钱，借过多笔钱，少的有几十万元，多的也借过一百多万的，都是短期用钱，用的是十天左右，长的也用过半年左右的。在还款的过程中，孟龙龙、黄占勋向他联系过催促还款。他们约定的利息都是月息五分的。利息结算有时候也转到孟龙龙、黄占勋的银行卡上，孟龙龙的建设银行卡62×××65及黄占勋的工商银行62×××59他都转过钱。2017年5月至7月份期间，薛幸福带十几个人到合肥华府骏苑小区找蒋某1要债，发生冲突，由南七派出所处理的。 （10）安某的证言，证实2018年2月份因为还银行贷款，从薛幸福处借30万。2018年5月份因有事急用钱，从薛幸福处借了6万。二笔借款都还清了，薛幸福没有要利息。 （11）李某7的证言，证实2018年初，他在阜合工业园区的三农食品厂干工程需要现金，黄占勋提出帮他向薛幸福借钱，后来有20万到他账户上。2018年4月3日他还了该款，并在薛幸福父亲的店铺内买了5000元的太和殿白酒，算是付利息了。 （12）李某8的证言，证实她通过刘某5认识薛幸福的，刘某5将钱存在她的银行卡上，然后将对方的姓名、卡号发给她，让她给对方打钱。 （13）钱某的证言，证实2019年3月份，他通过王迪认识薛幸福，并和王迪、薛幸福、孟龙龙等人合伙做砂石生意。 （14）杨某1的证言，证实他因二手车交易业务认识了薛幸福，在2017年、2018年因为生意上资金周转，他曾找薛幸福借过钱，每次借钱在二十多万元、三十多万元不等。都是用妻子龙月华的银行账号与薛幸福资金往来，朋友之间都说过薛幸福开典当行，生意做大了，有人放钱在薛幸福那里，薛幸福再朝外放贷，吃个利息差。 （15）张某5的证言，证实2016年12月份，他从薛幸福处借款50万元，约定的利息是月息4分，用一个月的时间，薛幸福先把一个月的利息2万元扣除，通过银行转账给他48万，他于2017年1月17日通过银行转账还给薛幸福50万元。2017年3月3日，他为了还银行贷款从薛幸福处借款1000万元，他转账把钱还给了薛幸福1000万元本金，通过现金支付给薛幸福25万元利息。 （16）王某7的证言，2016年因为买房子缺钱，通过张永介绍，她和我丈夫去薛幸福的典当行办的借款手续，用她名下的房产证作抵押，她丈夫是担保人，借了100万元，当时就扣了3万元利息，给她账户上打了97万。大约一个月内，她通过手机银行将钱还给薛幸福了。 （17）孙某2的证言，证实自2016年，他先后从薛幸福处借款200万元，2018年6月份的时候本息都结清了，他们口头约定的利息是月息五分，借条上不显示利息。支付了薛幸福大约有几十万的利息。他们之间利息结算大部分是通过现金支付，到薛幸福典当行内交给龙龙或者黄占勋。 （18）刘某5的证言，证实他分几笔从薛幸福处借款200多万元，连本带息都还完了，都是工程上临时周转借钱，每次借钱的数额都不等，从十几万到几十万都有。全是月息4.5分。有一次从薛幸福处借了160万元，约定七天还清，月息4.5分，到期后没有全部还完。薛幸福以违约的理由，扣除他一部分保证金，按照开始的约定这160万元月息4.5分，应付7.2万利息，因为超期收取违约金、扣除一部分保证金，他实际支付了大约13万元的利息。他们之间利息结算都是通过银行转账。开始是用他自己的银行账户，后来就用妻子李某8的银行账户给薛幸福转账。有的是打到薛幸福的账户上，有的是打到他工作人员“龙龙”、“黄”的账户，都是薛幸福给的卡号。 （19）翟某的证言，证实2017年他向薛幸福借款80万元，后来还清该款并支付利息现金5万元。2017年8月份，他向薛幸福借了100万元用于银行贷款过桥，同年11月的，他通过银行转给薛幸福利息30万元，后来这100万的本金还给薛幸福了。 （20）李某9的证言，证实他和薛幸福是初中同学。因生意资金需要周转时，他向薛幸福借过钱，陆续从薛幸福处借款200余万元，后来都还了。2018年7月份，他向薛幸福借了40万元还贷款，薛幸福当时直接把钱打给李雪红的账户上，后来李雪红直接把40万元转给了薛幸福。 （21）郝某的证言，证实他和薛幸福、王迪、张鹏程、孟龙龙五个人曾每人出资100万元，合伙干砂石料生意。 （22）赵某2的证言，证实薛幸福是她丈夫朱亮的表弟，她和薛幸福有经济往来，因为需要资金周转就从薛幸福处借款。 （23）王某8的证言，证实2018年因为店里买车资金周转，通过李明明的介绍从薛幸福处借了160万元。约定这160万用十天、利息是4.8万元，他要通过银行转账的方式将利息转过去，薛幸福不同意转账，他用现金支付4.8万元利息，张振东出具收条。 （24）邢某的证言，证实2018年5、6月份，他从薛幸福处借款70万元，月息3.5分。这笔钱用了半年多，利息大约支付了12万元，每月都是带着现金到典当行去支付利息。2018年11月通过银行转账还给薛幸福50万，在2019年1月通过银行转账还给薛幸福23.36万元利息。 （25）严琳琳证言，证实2016年的时候，他从薛幸福处借款50万元，后来通过银行转账还给薛幸福50万元。 （26）张某6的证言，证实他从薛幸福那里借过钱。每次借钱时，都是他妻子马洪侠去薛幸福的典当行做借款手续。借过一次四十万的，两次一百万的，一次二百万的。每次用钱大约是用一个月到三个月之间，月息按三分五厘计算。都是借款当时先扣利息，后续如果继续用钱，就按月再支付利息。他总共支付大约有二十多万元的利息。 （27）高某1的证言，证实2019年2月初因给工人发工资过年，他通过朋友介绍向薛幸福借100万，口头约定利息是月息2分，第二天薛幸福给他的账户打了100万元，他将钱取出后，将第一个月的利息2万元给薛幸福，共计付了三个月利息6万元。后联系不上薛幸福了，至今本金未还、利息不再支付。 （28）桑某的证言，证实2017年的一天，薛幸福安排的其他人和他在阜阳市见的面，他出具一张借薛幸福一百万的借条，然后薛幸福就朝他账户上打了100万元。约定的利息是月息2分左右。这笔钱他用了大约有三四个月，共计支付利息104000元，后来本金就还给薛幸福了。 （29）任某的证言，证实2018年8月份，他到金泉典当行，当时是黄占勋接待的。次日，他到了典当行，黄占勋给办理借款手续，借款50万元，约定的利息是月息二分的，利息每个月支付一次。每次还息都和黄占勋联系，他提供的银行账号开户行是工商银行的，户名是黄占勋本人的。 （30）张某7的证言，证实2018年1月份，他向薛幸福借款8万元，约定月息5分，当时就扣除4000元利息，借款实际到账76000元，他后来还了8万元。 （31）肖某4的证言，证实2018年，他表哥宋林找他借钱订购房屋，他将15万元转到宋林提供的薛幸福的账户上，大约过了一个月宋林将这15万还给他了。 （32）尹某的证言，证实2018年5月，他尾号为5712的农业银行卡给孟龙龙转了2万元，这张卡在2018年5、6月份借给安某使用了。 （33）赵某3的证言，证实2015年11月份左右，他从薛幸福处借了20万用于偿还贷款，后他又从银行贷款还给薛幸福了。2017年3月份，他从薛幸福处借了10万用于偿还贷款，大约一个星期左右就还给薛幸福了。 （34）蒋某3的证言，证实他是合肥钧翔商贸有限公司实际负责人，因为当时亳州大唐置业的项目与薛幸福有借款协议。2018年1月12日，他因公司运营需要资金周转向薛幸福借款300万元，约定利息为月息3分5厘，定期支付利息，每月支付十万零五千元利息转入孟龙龙的银行账户，孟龙龙的账户是薛幸福提供给。在2018年的4月份和5月份时，他又向薛幸福借款130万元，这130万元薛幸福没有计利息，到了2018年的7月份和8月份，他还了薛幸福共计50万元。2018年8月17日，薛幸福要求先把钱还上，再重新做借款手续，他把300万元还给薛幸福后，重新做了借款手续，当时又转给薛幸福押金15万元，然后薛幸福于当日向他放款300万元，约定的利息还是月息3分5厘，利息还是定期转账给孟龙龙。到目前为止，他欠了薛幸福300万元计息的和80万元不计息的欠款。孟龙龙是薛幸福的员工，他向薛幸福借钱时是孟龙龙在阜阳的典当行内给做的手续，薛幸福给我转的钱。截至2019年4月17日，他共计支付了168万元的利息。 （35）郑某2的证言，证实姜某是纵联置业公司的实际老板，天钥置业公司是纵联置业的子公司。2017年11月，天钥置业公司开发颍东区的枫语墅小区时需资金，姜某出面和薛幸福谈借钱的事，薛幸福向天钥置业汇了总计1000万的资金，在2018年4月用收来的房款还的这1000万，利息不是3分就是3.5分，都是现金支付利息。2018年3月为了开发纵联府小区，姜某向薛幸福借钱，用颍东的纵联天御、枫语墅的备案合同做抵押，薛幸福向纵联置业的账户分三次共汇了2187多万元，钱到账后，他们将多出的600多万元取现后还给了薛幸福。2018年8月1日他将1500万元还给了薛幸福，总共支付了薛幸福200多万元的利息，是现金支付利息。2019年2月19日，他按照姜某安排给薛幸福账户汇了一笔103万元，这是因为姜某曾向薛幸福借了100万元。 （36）王某9的证言，证实2017年9月份，安徽天筑建设集团项目经理王贺需要一笔钱就委托他帮助借钱，他一个朋友介绍讲薛幸福的金泉典当行借钱快，手续不繁琐。后薛幸福就借给他1000万元，约定借款期限一个月，月息3分5，他当天就从银行账户里面取了35万元的一个月的利息现金钱给了薛幸福，同时薛幸福通过别人的账户给他转款1000万元。一个月后，他还款转给薛幸福提供的账户1000万元。 （37）姜某的证言，证实他在2017年做生意的时候从薛幸福处借款一千万元，这钱用了一两个月的时间就还给薛幸福了。 （38）范某的证言，证实2016年，薛幸福曾向他借款150万元用于银行贷款过桥，次日薛幸福将该款偿还。听朋友说了，薛幸福从别人处借钱然后朝外放，吃个利息差。 （39）马某1的证言，证实2018年4月份，薛幸福向她借款50万元，并讲支付利息。后薛幸福还了34.5万元。 （40）董某的证言，证实2016年薛幸福向他借款10万元，一个月后偿还了。 （41）刘某6的证言，证实自2018年3月，他因为做生意需要资金周转，向薛幸福借过几次钱，其中有一笔500万元、一笔600万元、一笔500万元的借款，总共支付了薛幸福的利息钱将近200万元，还欠薛幸福将近400万元。他偿还借款时，有时支付给薛幸福，有时是支付给龙龙或者黄占勋。薛幸福向他借过两次钱，借用的时间很短，没提过利息的事情。因为他的银行账户被法院冻结了，所以用他朋友徐丽珍、张红的银行账户与薛幸福进行资金往来。 （42）张某8的证言，证实他和薛幸福曾相互借款10万元，都还清了。 （43）王某10的证言，证实2018年的时候，薛幸福找他讲干工地资金周转不开，他通过妻子来文芳的账户转账给薛幸福的100万元。大概有两个月左右的时候，薛幸福把借他的100万元通过银行转账还了。来文芳催薛幸福时，薛幸福讲月息二分。他催薛幸福还钱，是因为薛幸福借钱未还期间，听说有别人把钱放到薛幸福处，薛幸福然后将钱借给别人用，吃个利息差。 （44）李某10的证言，证实从2015年到2018年期间，几乎每年他都有向薛幸福借钱，每次借钱都是一百多万或者两百多万的，没有超过三百万的，具体总共借了多少钱也没统计过，现在已经都结清了。他们约定的月息是二分五厘或者二分的利息。资金往来都是通过他或者妻子唐晓萍的银行账户与薛幸福的银行账户之间转账的。 （45）闫某2的证言，证实2018年前后，他帮张某6从薛幸福那里借了一百多万元，后通过他妻子周晓晨的账户还给薛幸福了。2019年春节前，他因为需要发工程款，向薛幸福借过一次260万元的，薛幸福把钱转到他妻子周晓晨的账户上了，约定的是月息2分，没有归还本金。除了这两笔之外，他和薛幸福相互之间也有小额的借款，薛幸福向他借的都是三、五万的或者十几万的，这个都没有利息。他和张某6是朋友，张某6的妻子叫马洪侠。 （46）操明灿的证言，证实2019年4月份薛幸福向他账户上转过一笔17万元的钱，他扣除储智才欠的7万元，剩余的10万元他转给储智才了。 （47）王某11的证言，证实薛幸福的妻子王某16是他侄女，王某16陆续向他借款80余万元，薛幸福银行转账还给他25万元。因为是亲戚，没要他们的利息。 （48）孙某3的证言，证实薛幸福曾向他借款9万元，后来偿还了。 （49）李某11的证言，证实他和薛幸福认识有十多年了，2018年开始有经济往来。他曾借给薛幸福800万元，薛幸福说是用于将钱借给纵联天御的姜某，后薛幸福将本金偿还了，该笔借款他获取利息100万元。2018年下半年，他让邵某将身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、房产证复印件等手续交给薛幸福，由薛幸福办理银行贷款，贷款发放后由他和薛幸福使用，2019年4月1日把贷款还上了。在还贷款的时候，薛幸福说典当行账户上有一笔注册资金，需要用他的房产证抵押才能抽出来，他把房产证复印件薛幸福了，后来典当行因为抵押他的房产给他转了284万元左右，他又按照薛幸福、孟龙龙的要求将该款转给薛幸福了。 4.被害人陈述 （1）王某13的陈述，证实自2017年9月份，他和薛幸福互相借钱的时候才联系。他从薛幸福那借过一笔300万的，用了有半个月就还了，同年10月份他又从薛幸福处借了500万，2018年1月份的时候这笔钱还了。2018年3月份薛幸福向他借了500万，5月份薛幸福把钱还了。他收到薛幸福给付24万多元的利息，也支付给薛幸福有利息。2019年3月份，薛幸福提出向他借款500万元，3月4日他借给薛幸福200万元。 （2）张瑞远的陈述，证实薛幸福曾向他借款60万元，他收取1万元利息；他曾向薛幸福借款50万元，薛幸福收取1.25万元利息。他听朋友说薛幸福生意做得大，从外面借钱后朝外放贷，吃个利息差。 （3）张鹏程的陈述，证实他父亲张某10讲把钱放给薛幸福有利息，他就去找薛幸福把钱借给薛幸福。2015年，他一次性借给薛幸福350万元，约定的利息是月息二分五厘。薛幸福每个两个月或者三个月给结一次利息，都是通过银行转账，后来他的本金抽回150万元，现在还有200万元的本金在薛幸福处。2018年6月份左右，他和薛幸福之间合伙干沙石生意，他共计收了薛幸福大约有120万元利息。 （4）杨利玲的陈述，证实2018年上半年，薛幸福向她借款300万元，大约两个月左右，薛幸福将钱还了，并约定了利息，月息是2分或2分5厘。薛幸福给出具了借条，钱还清后，将借条给薛幸福了。 （5）薛红亮的陈述，证实他因房屋拆迁有闲余资金，薛幸福提出有钱放在薛幸福处可以给些利息。之后和妻子马玉贞一起找到薛幸福，借给薛幸福50万元，口头约定利息20%为年收益，2016年8月30日，用妻子马玉贞的银行账号转账给雪幸福50万元。后薛幸福给出具了一张50万元的借条，薛幸福每半年和他结一次利息，现在本金还在薛幸福那里。 （6）朱雪光的陈述，证实他是阜阳博华房地产经济有限公司的法人代表，阜阳博华房地产经济有限公司的账户和薛幸福也有经济往来。他的银行账号、博华的公司账户和薛幸福的银行账户都有往来，还包括孟龙龙、李某10的账户。孟龙龙是薛幸福典当行的工作人员，李某10是薛幸福的朋友，他们的银行账户往来，都是薛幸福安排的。2015年国庆节期间，薛幸福向他借150万元用于借款给他人，并约定付利息，后来薛幸福连本带息也还了。在这之前，薛幸福向他借20万元，后来也还了。2017年他从薛幸福处借了400万元，付了利息。薛幸福向他借了400万没有付利息。他就记得这笔大额的400万，十多万的也有，具体借多少记不清了。2017年薛幸福曾让他给阜南一个叫李某10的人转款。 （7）王浩林的陈述，证实2017年4月份，薛幸福称刚开了一家公司急需资金周转垫付，向其借款。2017年4月10日他通过网上银行转给薛幸福100万元，当时约定年息20%。2018年4月20日，薛幸福将本金连同3个月10天的利息一并还给了。 （8）戴小保的陈述，证实2011年前后，薛幸福向他借款50万元，约定月息2分，每个季度结一次利息。期间重新写了一份借条，更换最初的借条。2019年4月份，薛幸福还了30万元的本金，还欠他20万元的本金。 （9）李冰的陈述，证实他和薛幸福认识多年，在朋友一起吃饭时，薛幸福在饭桌上讲过自己办了一个典当行，大家有闲钱可以放在薛幸福那里，给予利息回报。2017年1月份，他母亲李某15的20万元、他妻子姜晓棠的30万元凑在一起通过银行账号转给薛幸福，约定月息二分，半年结息一次。同年5月份，他舅舅李林的60万元也通过银行账号转给了薛幸福，约定的也是月息二分，半年结息一次。一开始，薛幸福利息能准时结算，后来就不准时结息了，现在本金还在薛幸福那里。每次到该结息的时候，他会打电话给薛幸福，薛幸福就会安排他的驾驶员“龙龙”负责给转账。薛幸福总共支付给他们利息40多万元。 （10）姜晓棠的陈述，证实她老公李冰和薛幸福认识，听讲薛幸福开个典当行，可以把钱放在他那里给些利息。2017年，她的30万元、她婆婆的20万元凑在一起，然后通过银行账户转账薛幸福，半年结算一次利息，都是李冰和薛幸福联系的。 （11）李家飞的陈述，证实他通过张瑞远认识薛幸福的，2017年11月份他投资金樽娱乐会所，张瑞远入股50万元，薛幸福入股70万元。2018年，薛幸福说纵联的老总借钱还差200万，借钱的利息是月息3.5分。他和王某1军各自借给薛幸福100万元，约定月息3分。后来薛幸福退股金樽娱乐会所，他和薛幸福经济上已结算清。 （12）戴红刚的陈述，证实2015年他分两笔借给薛幸福100万元，2018年他陆续又借给薛幸福200万元，约定的利息是两分五，后来把2015年借的100万元要回来了。2019年4月1日，他又将钱借给。他听说过薛幸福从别人处拿钱然后朝外放贷，收个利息差。 （13）季某的陈述，证实自2013年的时候开始借给薛幸福钱，和薛幸福之间的银行流水金额有近两千万元。薛幸福向他借的钱，当时约定的有利息，一般的是月息一分五至两分的利息。他借给薛幸福的钱有200万元、500万元、400万元的。2014年，他从其母亲处借了200多万，从其小姨陈金影处借了150万，从其妹夫张民强处借了部分钱，共计凑了500万元转账借给薛幸福，并约定了利息。后来薛幸福又找他借钱，由他担保薛幸福从宁克峰处借款。听说薛幸福借钱是往外放高利，挣点利息差。 （14）陈琦的陈述，证实她和薛幸福的母亲认识，她儿子季某也和薛幸福熟悉，他在薛幸福的典当行入股20%。她通过季某把200万元借给了薛幸福，约定有利息。 （15）陈金影的陈述，证实她是季某的小姨，季某曾向她借款150万元，约定月息1分，季某已将借款本息还清了。 （16）张明强的陈述，证实他是季某的妹夫，季某曾向其借款几十万元。 5.被告人供述 （1）薛幸福的供述，证实有十多个人将钱放在他那，他支付利息有一分五或二分的。他从亲戚朋友戴洪刚、张鹏程、樊某处借过钱，这几个人借过一百万到五百万不等。他向徐某1借过260万，当时润源公司的老板朱某向他借八百万，他当时钱不够，就从徐某1那里借了260万。李冰分两次放他那共计110万，他按一分五或者二分支付的利息。他向杨利玲借了300万，利息按二分五计算的。别人都知道他做的生意多，所以把钱交给他，他支付利息。他借来的钱有的用于沙石和酒的生意，有的借给别人收取利息，从中赚取利息差。 （2）孟龙龙的供述，证实2016年年底，薛幸福从别人手里买下典当许可证，将法人代表登记在他名下，后又登记在谢某名下。典当行实际上没有做过典当业务。平时和薛幸福发生借款的人多，薛幸福借别人的有，别人借薛幸福的也有。薛幸福借出钱的利息一般是三分、三分五的。薛幸福曾向戴红刚、宏卫借过钱。他的银行流水上有很多转进转出的钱，都是薛幸福安排的。有一次按照薛幸福的安排，他和黄占勋润源置业公司找朱某签一个800万元的借款协议，他和黄占勋将对方交的第一个月的利息28万元带回并交给薛幸福。黄占勋和他一样在典当行上班，他给薛幸福开车，有时薛幸福通知他银行卡有钱到账，他就将该款转给薛幸福。 （3）黄占勋的供述，证实薛幸福是金泉源商贸公司和金泉典当行的老板，他是金泉源商贸公司的合伙人。在典当行里，他经常见到孟龙龙。我借给润源置业的钱是薛幸福给我的。2019年3月，薛幸福给他转800万元，他和孟龙龙到润源置业将该款出借给润源置业，利息三分五，借钱当天对方付了第一个月的利息28万元，后来两个月的利息56万元转到他的银行卡上了。薛幸福又给他转了270万元，他转给另外一人260万元，余款又转给薛幸福了。他和薛幸福之间，都是薛幸福转给他钱，让他再转给其他人，有时候薛幸福让其他人转给他钱，然后他再转给薛幸福。 五、被告人薛幸福骗取贷款的事实 2018年8月，被告人薛幸福用其位于合肥华府骏苑16-506户的一套145平方的住房（2019年4月出售他人）和李某11夫妇位于中央豪景3幢116、117室的两套共计361.9平方的门面房作抵押，通过采取阜阳市金泉源商贸有限公司和阜阳百畅泉商贸有限公司签订虚假销售合同的方式，从阜阳颍泉农村商业银行（以下简称颍泉农商行）贷款500万元。2018年10月13日，薛幸福申请银行贷款解冻并于当日将500万贷款转至百畅泉公司对公账户。随后，将其中300万转给李某11之妻邵某，剩余的200万转给孟龙龙。孟龙龙收到200万元后，将其中的150万转至薛幸福的个人账户，剩余的50万用于砂石生意。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实： 1.书证 （1）颍泉农村商业银行信贷档案（编号3301092018110835），包括阜阳颍泉农村商业银行个人客户贷款授信申请表、授信审批表、大额贷款审批回复、阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司营业支行个人借款合同三份、提款申请表、放款通知书、安徽农金借款凭证、营业执照、中国人民银行个人信用信息基础数据库查询授权书、个人贷款客户谈话笔录、借款申请表、借款申请书、采购合同、亲属贷款承诺书、抵押担保书、原材料采购合同、关于薛幸福申请700万元个人贷款的调查报告、关于薛幸福申请700万元个人房产抵押贷款的审查报告、最高额抵押（质押）合同两份、房地产抵押物清单两份、送达地址确认书、不动产登记证明、房地权证，证实2018年8月13日，薛幸福用其位于合肥华府骏苑16-506户145平方的房产和李某11位于中央豪景3幢116、117室两套门面361.9平方的房产作抵押，以购买砂石的名义向阜阳颍泉农商行申请贷款500万元。并提供以薛幸福为法定代表人的金泉源商贸公司和黄占勋为法定代表人的百畅泉商贸公司签订采购合同、以阜阳鑫和诚信混凝土有限公司与阜阳市金泉源商贸有限公司签订的原材料采购合同。2018年10月13日，薛幸福申请银行贷款解冻，同日薛幸福银行账号62×××22收到贷款500万元，随即将500万元转账至阜阳百畅泉商贸有限公司20000621147610300000114账号。 （2）阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司营业部出具的阜阳百畅泉商贸有限公司20000621147610300000114账户交易明细，证实阜阳百畅泉商贸有限公司于2018年10月13日收到薛幸福500万元，2018年10月15日分别向邵某账户转出300万元、向孟龙龙转账50万元，孟龙龙分别于2018年10月15日支付陈玲玲15万元（湖北销售砂石）、10月16日支付李某2杰9万元（白庙码头卖砂石）、10月16日支付刘栋栋5万元（蚌埠跑船运砂石）、10月16日支付胡德文15万元（芜湖人，帮助薛幸福买沙子）、10月18日支付李克胜5万元（蚌埠跑船运）、10月支付方杰淮1万元（蚌埠跑船运）。该账户于2018年10月19日向孟龙龙转账150万元，同日孟龙龙将该150万元转给薛幸福。薛幸福分别于2018年10月19日现支20万元、10月21日转到薛幸福卡中5万元、10月22日转到薛红亮卡中5万元、10月22日转到樊某卡中5.5万元、10月22日转到赵某2卡中40万元、10月26日分二笔转到戴红刚卡中共计100万元。 （3）私营企业基本注册信息查询单两份，证实阜阳百畅泉商贸有限公司成立于2016年5月29日，法定代表人为黄占勋，经营范围包括水泥制品等。阜阳市金泉源商贸有限公司2017年3月10日成立，法定代表人为薛幸福，经营范围包括汽车及配件、加工销售沙子、石子、水泥等。 2.证人证言 （1）李某11的证言，证实证实2018年下半年，他向薛幸福借钱，薛幸福提议用房产抵押共同向银行贷款，他按照薛幸福列的所需材料清单将相关证件交给了薛幸福，之后薛幸福通知他夫妇到银行签字，不久贷款下来，薛幸福用200万元，给他妻子邵某转账300万元。2019年4月1日，将贷款还清了。 （2）邵某的证言，证实2018年她丈夫李某11因做生意资金不够，告诉她需要用房产抵押贷款，后来李某11就带她去颍泉农商行签字，当时薛幸福夫妇在场。银行工作人员没有告知贷款目的、注意事项，她不知道贷款程序。 （3）徐某1、李某9（阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司工作人员）的证言，证实阜阳市金泉源商贸有限公司与阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司的一份原材料采购合同上，阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司的章是薛幸福找会计盖的，没有签署日期，但是合同实际没有履行，薛幸福没有按照合同约定给鑫和公司供应砂石。 （4）王某12（阜阳市颍泉农村商业银行工作人员）的证言，薛幸福是他的客户之一，分两次一共贷款770万元，第一笔500万，已经归还。第一笔贷款薛幸福提供了：金泉源商贸有限公司与百畅泉商贸有限公司的采购合同、金泉源商贸有限公司与阜阳鑫和混凝土有限公司的原材料采购合同，李某11的房产证、薛幸福的房产证、李某11邵某的相关信息材料，薛幸福及妻王某16的相关信息材料，提出贷款申请。他进行审核，先看营业执照上经营范围，是否符合条件，然后去薛幸福的实体单位考察，聘请评估公司对作为抵押使用的房产进行评估，然后综合情况向上级汇报。上级批准后，有个同意的审批回复，然后通知薛幸福来签借款合同、抵押合同，李某11邵某到场，告知他们相关的注意事项后，他们在抵押担保书、抵押合同、谈话笔录签字，等房产局出具的他项权证到位后，贷款就算批下来，薛幸福需要用时，提出申请，他们将贷款数额转到薛幸福的账户上，监督薛幸福将贷款数额转入上游即百畅泉商贸有限公司的账户上。薛幸福贷款时提供有金泉源商贸有限公司与百畅泉商贸有限公司的采购合同、与阜阳鑫和混凝土有限公司的合同。 辨认笔录，证实王某12混杂辨认出孟龙龙就是2018年8月根据薛幸福的安排，带其去砂石场的人。 3.被告人的供述 （1）薛幸福的供述，证实2018年下半年，他从阜阳颍泉农商行贷款500万元，当时是用他和李某11的房产抵押，以购买砂石的名义贷款。其中300万元给李某11使用，另外200万元他使用了。 （2）孟龙龙的供述，证实2018年10月15日，他的建行尾号为2065的账户收到黄占勋50万元，用于支付砂石款项；2018年10月19日收到黄占勋转账150万元，当天就转给薛幸福了， （3）黄占勋的供述，证实2017年底，薛幸福签郎酒代理，注册百畅泉商贸有限公司，他任法定代表人，后薛幸福又注册金泉源商贸公司。百畅泉没有任何业务，就是个空壳公司，百畅泉公司的公章、营业执照是薛幸福保管。阜阳百畅泉商贸有限公司和阜阳市金泉源商贸有限公司签订的购货合同，没有做过向金泉源公司供应砂石的业务。 4.皖龙图司鉴〔2019〕文书鉴字第389号安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，证实经鉴定，倾向认为《原材料采购合同》、《采购合同》上共两处落款“黄占勋”签名笔迹与样本上“黄占勋”签名笔迹是出自同一人。 六、被告人薛幸福高利转贷的事实 2019年1月，被告人薛幸福以其位于双河社区的房产和担保人刘某7夫妇的房产作抵押，以购买砂石的名义向颍泉农商行申请追加贷款270万元，获银行审批同意。同年2月27日，薛幸福又以阜阳市金泉源商贸有限公司的名义用信用贷款的方式从中国建设银行阜阳花园支行（以下简称建设银行花园支行）贷款150万元。2019年2月，阜阳润源置业有限公司的朱某向薛幸福借款800万元，薛幸福答应借款。同年3月5日11时18分，颍泉农商行的贷款270万元到达薛幸福账户，同日，薛幸福将上述两笔贷款和自筹资金共计800万元通过黄占勋的账户转至阜阳润源置业有限公司对公账户，约定月利息3.5%。阜阳润源置业有限公司已支付薛幸福利息共计84万。经核算，建设银行贷款年利率为5.0025%，截至案发150万元贷款应付银行利息为1.8759375万元，被告人薛幸福非法获利13.8740625万元。颍泉农商行贷款月利率为7.6‰，截至案发270万元贷款的应付银行利息为6.2046万元，被告人薛幸福非法获利21.0954万元。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实： 1.书证 （1）中国工商银行网上银行电子回单1张、润源置业公司记账凭证复印件、徽商银行电子回单复印件，证实2019年3月5日，黄占勋通过中国建设银行账号62×××76向润源置业有限公司账号13×××81分别转账300万元、500万元，共计800万元；润源置业有限公司于同日支付黄占勋利息28万元。朱敏于2019年4月4日、5月6日分别向黄占勋徽商银行账户62×××59转账28万元。 （2）徽商银行账户交易明细单及电子回单、薛幸福中国建设银行银行卡客户交易详细信息，证实2019年3月5日，徐某1徽商银行账户62×××10向薛幸福中国建设银行账户62×××96转账260万元，同年3月8日，黄占勋中国建设银行账户62×××76向上述徐继坤微商银行账户转账260万元。 （3）黄占勋中国建设银行账户62×××76交易明细，证实黄占勋该银行账户于2019年3月5日收到薛幸福62×××69账号两次转账共计800万元，同日黄占勋分两次向阜阳润源置业有限公司尾号为5181的账号分别转账300万元、500万元，合计800万元；于2019年3月8日向徐某1尾号为5310银行账号转账260万元。 （4）颍泉农村商业银行信贷档案（档案编号3301092018110034），包括放款通知书、提款申请表、阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司营业支行个人借款合同、最高额抵押（质押）合同、颍泉农村商业银行大额贷款审批回复、个人客户贷款授信审批表、客户经理尽职调查承诺书、关于薛幸福申请追加270万元个人贷款的调查报告、中国人民银行个人信用信息基础数据库查询授权书、刘颍、刘某7及薛幸福夫妇的结婚证、抵押担保书、亲属贷款承诺书、营业执照、原材料采购合同、个人贷款客户谈话笔录、借款申请书、借款申请表、安徽农金借据、转账凭证，薛幸福的不动产登记证明、房屋登记簿、农商行270万贷款资金走向表，证实阜阳市金泉源商贸有限公司法定代表人系薛幸福，阜阳百畅泉商贸有限公司法定代表人系黄占勋，2019年1月21日薛幸福夫妇、刘某7夫妇以他们的房产抵押与阜阳颍泉农村商业银行签订最高额抵押合同，并提供原材料采购合同，以阜阳市金泉源商贸有限公司向阜阳百畅泉商贸有限公司购买砂石需要贷款为由，当日被告人薛幸福与阜阳颍泉农村商业银行签订个人借款合同，借款额度270万元，贷款用途购砂石。2019年3月5日，阜阳颍泉农村商业银行向薛幸福放款270万元，同日通过尾号为2522的银行账号转给阜阳百畅泉商贸有限公司尾号为0218的银行账号270万元。 （5）薛幸福农商行账号62×××22交易明细、阜阳百畅泉商贸有限公司账号34×××18交易明细，证实薛幸福尾号2522账号于2019年3月5日10时18分收到银行放款270万元，同日11时10分向阜阳百畅泉商贸有限公司账号34×××18转账270万元。 （6）中国建设银行阜阳花园支行协助查询财产通知书(回执)及该行提供的阜阳市金泉源商贸有限公司短期小微企业信用快贷（线上）相关材料，证实薛幸福于2019年2月27日以阜阳市金泉源商贸有限公司的名义用信用贷款的方式从中国建设银行贷款150万元，起止日期2019年2月27日至2020年2月27日。 （7）建行账号34×××90交易明细，证实该账号于2019年2月27日进账150万元，同日分五笔每笔30万元向薛幸福62×××96账号转账共计150万元。 （8）薛幸福建行账号62×××96交易明细，证实该账号于2019年2月27日分五次收到34×××90账号转款共计150万元。 （9）侦查机关调取的阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司账单，证实薛幸福和阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司最后一笔砂石料款的交易时间是2019年2月3日。 2.证人证言 （1）朱某（阜阳润源置业有限公司股东）的证言，证实他在社会上听说可从薛幸福处借钱，2019年二三月份，他向薛幸福提出借款1000万元。十余天后，薛幸福打电话讲可以借800万元，利息3分5。薛幸福说这钱一部分是向别人借的，有几百万是从银行贷的款。薛幸福安排姓黄的男子及另一男子到他公司做的借款手续，他安排李某5做的对接，这次借款手续上出借人是姓黄的名字。 （2）李某5的证言，证实他做房地产生意，有时候需要资金周转就和薛幸福联系。自2017年开始向薛幸福借钱，借款数额有300万元的、600万元的、800万元的，利息是三分或三分五。2019年3月5日向黄占勋借了800万，利息是三分五。目前为止付了4个月的利息112万元。 （3）宫某的证言，证实2019年3月份，薛幸福提出向他借款260万元，他安排阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司的徐某1于3月5日转给薛幸福账户上260万元，3月8日薛幸福打电话讲钱已经还上，还钱260万元转到徐某1的账户上了，后来查询显示一个姓黄的户名转过来的钱。 （4）徐某1的证言，证实他在阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司负责生产和水泥采购，2019年3月5日，他按照公司经理宫某的安排，向薛幸福账户转款260万元，同年3月8日，薛幸福把260万元归还到他账户上了。 （5）郑某2的证言，证实2019年春节前，姜某向薛幸福借了100万元给农民工发工资。2019年2月19日，姜某安排他向薛幸福转款还103万元。 （6）王某13（曾用名王光辉）的证言，证实2019年3月4日，他通过其徽商银行账户向薛幸福建设银行账户（尾号9296）转账200万元，薛幸福同日向其出具200万元的借条。 （7）王某12（阜阳颍泉农村商业银行工作人员）的证言，证实薛幸福是他的客户之一，分两次从阜阳颍泉农村商业银行一共贷款770万，2018年10月13日贷款500万元，2019年3月5日贷款270万元。这两次贷款属于个人经营类贷款，规定的贷款用途就是用于生产经营。 （8）刘某7的证言，证实2019年薛幸福从阜阳颍泉农村商业银行贷款270万元时，他和妻子刘颍以家庭的房产提供担保。给薛幸福担保时，薛幸福说了贷款用途是买砂石。 3.被告人的供述 （1）薛幸福的供述，证实他在银行有两笔贷款，一笔以商贸公司的名义从建行贷款150万元，一笔以经营砂石的名义从农商行贷款270万元。2019年3月份，他借给润源置业公司800万元，利息三分五，他安排黄占勋去办的借款手续，他通过黄占勋将借款转给润源置业公司的。 （2）孟龙龙的供述，证实2019年春节后，薛幸福安排他和黄占勋到润源置业公司找朱某签一份借款800万元的协议，他们把28万元现金带回典当行交给薛幸福了。 （3）黄占勋的供述，证实2017年底，薛幸福注册百畅泉商贸有限公司，他是法定代表人，后薛幸福又注册金泉源商贸公司。2019年3月份他和孟龙龙一起到润源置业公司，借给该公司800万元，利息三分五，当天对方付了第一个月的利息28万元，后来通过银行转账二次支付利息56万元，借给润源置业公司的钱是薛幸福给他的。在借给润源置业公司钱之后三天，薛幸福又给他卡上转了270万，让他转给另外一个人260万，剩余的钱他又转给薛幸福了。薛幸福从银行贷款时，他和薛幸福之间没有开展过采购合同上约定的供应砂石业务。 七、被告人薛幸福诈骗的事实 （一）2017年2月15日，吴某1以其母亲鹿凤为借款人，自己为担保人向薛幸福借款40万元，约定月息4%，被告人薛幸福扣除“砍头息”3.2万元及保证金2万元后，实际支付吴某134.8万元。后吴某1通过朋友吕某2累计支付利息6.4万元。2017年10月，薛幸福隐瞒吴某1已偿还利息事实，以鹿凤、吴某1未偿还借款40万元及支付相应利息为由向颍泉区人民法院提起民事诉讼，法院判决鹿凤偿还薛幸福40万元本金及利息（自2017年2月15日起算，按月利率2%计算），吴某1承担连带清偿责任。截至案发，被害人吴某1、鹿凤尚未履行该判决。被告人薛幸福骗取吴某1、鹿凤的犯罪数额为19.6万元（5.2万元＋6.4万元＋20个月利息8万元），未遂。扣除吴某1已偿还的11.6万元，尚有28.4万元在吴某1处。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实： 1.书证 （1）吴某1提供的中国银行交易流水明细清单，证实2017年2月15日吴某1中国银行账户（卡号62×××00）收到薛幸福中国光大银行账户（卡号62×××25）分两笔共转账40万元，一次15万元，一次25万元。随即吴某1将该40万元分笔取出。 （2）借条及担保承诺书、网银转账回单，证实2017年2月15日，鹿凤向薛幸福出具40万元借条，月息3％，吴某1系借款担保人。当日15时41分、16时15分，薛幸福账户（尾号3925）先后向吴某1账户（尾号3600）转账15万元、25万元，共计转账40万元。 （3）转账记录，证实2017年4月16日、6月14日孟龙龙在收到共计6.4万元转账后，随即全额转账至薛幸福账户。 （4）微信转账截图，证实微信名“龙龙”，于2017年4月14日分四笔收到转款3.2万元，又于2017年6月14日分四笔收到转款3.2万元。 （5）薛幸福诉吴某1民间借贷案民事卷宗，证实2017年10月23日，薛幸福向阜阳市颍泉区人民法院提起诉讼，要求吴某1、鹿凤偿还40万元及利息（利息3%）；在民事诉讼中，薛幸福否认收到吴某1还款6.4万元；2017年12月11日，阜阳市颍泉区人民法院作出（2017）皖1204民初3411号民事判决书，判决：鹿凤偿还薛幸福借款本金40万元及利息（利息自2017年2月15日起至实际履行完毕之日止，按月利率2%计算），吴某1对上述债务承担连带清偿责任。 2.阜阳市公安局颍泉分局阜泉公（网安）勘（2019）028号勘验检查工作记录，证实经对被告人孟龙龙的手机勘验，其微信名“龙龙”，于2017年4月14日分四笔收到微信名“A0□大晴”转款3.2万元，又于2017年6月14日分四笔收到微信名“A0□大晴”转款3.2万元。 3.证人证言 （1）孙某4的证言，证实2017年2月的一天，吴某1因做土方生意需要借钱，他开车带着吴某1到典当行，吴某1和典当行的一微胖男子谈好借款事项后，吴某1及其母亲在借款手续上签字。随后，他开车带着吴某1到银行取款，又返回典当行，吴某1将5.2万元交给微胖男子。事后他听吴某1说，借款数额40万元，给微胖男子的5.2万元包括预付2个月的利息。 辨认笔录，证实孙某4辨认出薛幸福系2017年2月15日在典当行内收取吴某15.2万元现金的微胖男子。 （2）吕某2的证言，证实那是2017年上半年，根据吴某1的安排，她通过微信给一个叫“龙龙”的人转过钱，一共转款6.4万元。 4.被害人陈述 （1）被害人吴某1的陈述，证实他通过崔海超介绍认识的薛幸福，因为做生意需要资金，2017年2月份他向薛幸福借款40万元。当时在薛幸福的金泉典当行内做的借款手续，他朋友孙某4和他一起到的金泉典当行，薛幸福先给他转了15万元，他从银行取出现金后交给薛幸福两个月的利息3.2万元和2万元的保证金。薛幸福把剩余的借款25万元转给他银行卡上，共计借给他40万元。两个月后没有还上本金，又继续支付薛幸福利息，也是按月息4分的支付薛幸福利息，又用了四个月。他朋友吕某2通过微信支付给“龙龙”两次利息，每次支付两个月的利息32000元，共计64000元。后他没有能力支付利息了，鹿凤讲薛幸福公司的人把他家的房产证拿走后，又到法院起诉他们。 （2）被害人鹿凤（系吴某1母亲）的陈述，证实2017年，她儿子吴某1做生意需要用钱，从薛幸福处借款40万元，她在借款手续上签字。薛幸福曾安排两个年轻人找到她，将她家的房产证要走。后来薛幸福到阜阳市颍泉区人民法院起诉她和吴某1，该院判决时未采纳她提出的已三次支付薛幸福款项的意见。 5.被告人供述 （1）薛幸福的供述，证实经过崔海超介绍，鹿凤和吴某1向他借款40万元，约定月息4分，是通过转账方式给的。他借给别人钱时，有时提前收取保证金和利息，一般到期后都是孟龙龙去催要这个利息。他起诉吴某1和鹿凤时，安排黄占勋去找鹿凤要的房产证。孟龙龙的微信收到钱后给他了，鹿凤当庭提供的有几个微信支付的记录，微信名字不是鹿凤和吴某1的，他的律师征得他的意见后当庭没有认可。 （2）孟龙龙的供述，证实2017年，薛幸福让他通过电话向吴某1催要借款，吴某1的一个朋友加了他的微信后，分别于2017年4月14日、6月14日向孟龙龙转账共计6.4万元。他将收取钱款微信提现后给薛幸福了，并讲是吴某1的借款利息钱。 （3）黄占勋的供述，证实2017年，薛幸福让他到温州街找一个女的拿一个房产证，房产证是绿色的，他拿到房产证后放到典当行薛幸福的办公桌上了。 （二）2015年11月27日，被害人闫某1因资金周转需要，以其经营的宿州嘉成置业有限公司（以下简称“嘉成公司”）名义与被告人薛幸福签订400万元借款合同，约定月息4%，借款期限6个月，到期不还以嘉成公司的406.57平方米的商业门面房抵付。同日，薛幸福向嘉成公司转账100万元后，按照薛幸福要求，闫某1安排公司会计将100万元取现又返还给薛幸福。 2015年12月1日，被告人薛幸福向嘉成公司转账300万元。同日，被告人薛幸福等人以季某的名义与嘉成公司签订七份（预售）商品房买卖合同，购买宿州市瑞景国际花园3幢102、103、134、135、136、201、202号营业用房，并到宿州市房产管理中心将上述商品房预售备案登记在季某名下。经评估，上述房屋价值509.251万元。 2017年3月，薛幸福伙同谭正坤、黄占勋等人采取非法拘禁闫某1的方式，迫使闫某1儿子闫淼出具150万元担保承诺书。2017年7月，薛幸福伙同谭正坤、黄占勋、崔海超再次以非法拘禁方式向闫某1催讨400万元本金和150万元利息，闫某1之子闫淼被逼向他人借款100万元还给薛幸福，之后分两次向薛幸福还息共计50万元。 2017年10月23日，薛幸福以嘉成公司未偿还400万元借款及利息为由向阜阳市颍泉区人民法院提起民事诉讼。2017年12月18日，阜阳市颍泉区人民法院裁定查封宿州市瑞景国际花园3幢102、103、134、135、136、201、202号营业用房。在该起民事诉讼中，薛幸福称以季某的名义与嘉成公司签订的七份（预售）商品房买卖合同及预售备案登记与其无关，2018年6月1日，阜阳市颍泉区人民法院判决闫某1经营的嘉成公司偿还薛幸福本金400万元及利息（自2016年12月16日起算，按年利率24%计算），已偿还的150万元折抵2016年12月16日之前的借款利息。嘉成公司上诉后，2018年11月20日阜阳市中级人民法院二审判决维持原判。2018年12月18日，薛幸福与闫某1签署协议:已还的150万元作为利息，下一步自2016年12月16日起还300万元本金及利息，4个月内如不能清偿，以宿州市瑞景国际花园3幢102、103、134、135、136、201、202号营业用房抵付。2019年12月27日，安徽省宿州市中级人民法院裁定受理宿州嘉成置业有限公司破产一案。被告人薛幸福该起诈骗涉案数额为394万元（400万元本金＋18个月利息144万元＋150万元-300万元），诈骗未遂。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实： 1.书证 （1）私营企业基本注册信息查询单，证实安徽省阜阳市瑞翔劳务有限公司成立于2006年8月3日，法定代表人为闫某1。 （2）薛幸福尾号为2942的颍东农商行账户交易明细信息、安徽农村合作金融个人业务凭证、中国银行汇款业务单、闫淼提供的中国工商银行电子银行回单、闫淼62×××26借记卡账户历史明细、阜阳市瑞翔劳务有限公司银行业务回单、业务委托书、中国工商银行客户存款对账单、记账凭证等，证实2015年11月27日，薛幸福向宿州嘉成置业有限公司汇款100万元，附言购房；同日宿州嘉成置业有限公司向安徽省阜阳市瑞翔劳务有限公司转账100万元，同日瑞翔公司会计吴某3分两次取现共计100万元，备注闫总安排；同年11月28日10时44分，被告人孟龙龙向薛幸福尾号为2942的颍东农商行账户存入100万元；薛幸福于2015年12月1日通过尾号为2942的银行账户向宿州嘉成置业有限公司转账300万元；2017年7月14日闫淼账户收到项某转账50万元，同年7月15日闫淼账户收到项某转账100万元，闫淼于7月15日12时10分给薛幸福转账100万元。 （3）阜阳市颍泉区人民法院民事诉讼卷宗复印件，证实2015年11月27日，宿州嘉成置业有限公司（法人代表闫某1）与被告人薛幸福签订400万元借款合同，约定月利率为4%，借款期限自2015年11月27日至2016年6月1日；2015年12月1日，宿州嘉成置业有限公司与买受人“季某”签订商品房买卖合同，购买宿州市瑞景国际花园3幢102、103、134、135、136、201、202号营业用房；2017年10月23日，薛幸福向阜阳市颍泉区人民法院起诉，要求宿州嘉成置业有限公司偿还借款400万元及利息，并提交银行转账凭证等证据，庭审中薛幸福未明确表示是否委托季某或以季某名义签订房屋买卖合同；2017年12月18日，阜阳市颍泉区人民法院作出（2017）皖1204民初3410号民事裁定书及协助执行通知书，查封宿州市瑞景国际花园3幢102、103、134、135、136、201、202号营业用房，协助执行通知书注明上述房产现备案在季某名下；2017年8月23日、2018年1月1日，阜阳市瑞翔劳务有限公司向薛幸福先后转款30万元、20万元，共计50万元（均注明还本金）；2018年6月1日，阜阳市颍泉区人民法院作出（2017）皖1204民初3410号民事判决书，判决：被告偿还原告本金400万元及利息（按年利率24%计算，自2016年12月16日起至借款偿还完毕之日止）。闫某1上诉后，阜阳市中级人民法院于2018年11月20日作出（2018）皖12民终3314号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。 （4）侦查机关从安徽弘大律师事务所调取的2018年4月9日律师范晓静给闫某1作的律师接待笔录，证实在民事诉讼过程中，律师接待闫某1时询问相关情况。 （5）担保承诺书,证实2017年3月17日,闫淼担保替闫某1还薛幸福150万元。 （6）调解及抵付协议书,证实2018年12月18日，薛幸福与闫某1在一、二审民事判决的基础上签署协议:已还的150万元作为利息，自2016年12月16日起还300万元本金及利息，4个月内如不能清偿，以宿州市瑞景国际花园3幢102、103、134、135、136、201、202号营业用房抵付。 （7）安徽省宿州市中级人民法院（2016）皖13破申4号民事裁定书，证实2019年12月27日，该院裁定受理宿州嘉成置业有限公司破产一案。 2.阜阳市颍泉区价格认证中心（2019）77号价格认定结论书，证实经该中心认定，宿州市瑞景国际花园3幢102、103、134、135、136、201、202号营业用房，在2015年12月的认定价格为5092510元，在2019年5月的认定价格为5499080元。 3.证人证言 （1）吴某3的证言，证实阜阳市瑞翔劳务有限公司是和顺建设集团旗下的公司，她在和顺建设集团任现金会计，同时掌控阜阳市瑞翔劳务有限公司的银行账户。2015年11月27日，按照闫某1的安排，她预约两家银行，将阜阳市瑞翔劳务有限公司当日到账的100万元取现，将现金带回公司财务室。当晚七、八点钟，有一名男子过来拿钱，她给闫某1打电话，并按照闫某1的安排，将100万元现金交给该男子，该男子将该款装进包里带走了。 （2）陈某1的证言，证实他是闫某1的驾驶员，2015年11月底的一天，他按照闫某1的安排，开车和吴某3一起取过两笔大额现金，用黑塑料袋装的，大约有100万元。吴某3拎着装着钱的黑塑料袋进了公司楼上，他在车上坐着。后来他在车里看到一个男的进了公司大楼，没有多久，该男子拎着一个黑色包出了公司。 辨认笔录，证实陈某1混杂辨认出被告人孟龙龙就是在2015年11月27日进入和顺建筑集团后拎着黑色包离开的男子。 （3）闫某3的证言，证实他曾在宿州嘉城置业有限公司负责贷款、销售、合同备案的工作，房屋编码为3413020313009600040102、3413020313009600040103、3413020313009600040201、3413020313009600040202、3413020313009600040134、3413020313009600040135、3413020313009600040136商品房买卖合同，是2015年12月1日闫某1安排给他做的合同，季某本人签名后，他们一起去宿州市房产局备案。 附辨认笔录，证实闫某3混杂辨认出季某就是在2015年12月1日在七套商品房买卖合同上签字的人。 （4）季某的证言，证实2015年，薛幸福和他讲有人用房产抵押借钱，想把房产抵押到他名下，他把身份证交给薛幸福，商品房买卖合同上“季某”的签名不是他本人所签。 （5）闫淼（闫某1之子）的证言，证实他听其父亲闫某1讲从薛幸福处借款300万元，薛幸福经常向闫某1要钱。2017年一天夜间凌晨1点多，闫某1带着薛幸福及两男子到他家，薛幸福让他出具了一份150万元条据，他出具了150万元条据后，薛幸福就走了。 3.被害人闫某1的陈述，证实2015年经黄立敬介绍，他向薛幸福借款400万元，薛幸福提出让他在宿州开发的瑞景国际花园小区的500平方米门面房作抵押，把这房子以房屋买卖的形式登记备案在季某名下。2015年11月27日，薛幸福给宿州嘉城置业有限公司转了100万，钱到公司账后，按照薛幸福的要求，他把这100万转到阜阳市瑞祥劳务有限公司账户，接着又转到会计吴某3名下，才把这100万取出来，交给薛幸福安排一个叫“龙龙”的人了。2015年12月1日，以薛幸福的名义向宿州嘉城置业有限公司汇款300万元。他和薛幸福谈借款时，季某也在场。薛幸福让他给季某出具400万的收据，薛幸福要求先把开发的门面房以房屋买卖的形式登记备案在季某名下，然后再给他转钱。300万元到账后，他按照薛幸福的要求给季某出具一份400万的收据，并办理了房屋登记买卖合同，把门面登记备案在季某名下。他向薛幸福要剩余的100万元借款，薛幸福以种种理由搪塞没有给他。薛幸福向阜阳市颍泉区人民法院起诉要求他偿还400万元本金及利息，该院判决让他偿还400万元本金及利息，他不服判决提出上诉，二审维持原判。 2017年3月，薛幸福通过非法拘禁的违法方式，要求他儿子闫淼出具150万元条据。2017年7月，薛幸福通过非法拘禁方式向其索要100万元，之后他又安排儿子转给薛幸福50万元，共计向薛幸福支付150万元。后来薛幸福提起民事诉讼胜诉，法院判决宿州嘉成公司返还薛幸福400万元本息。民事诉讼二审下来后，他给薛幸福打电话，要控告薛幸福诈骗，薛幸福约他去典当行商谈。现在尚未执行法院判决，协议书薛幸福没有给我。 4.被告人的供述 （1）薛幸福的供述，证实2015年11月份，闫某1提出向他借款400万元，当时约定的是闫某1用在宿州开发的房产作为抵押，月息四分，还款周期是4个月。借款时闫某1把开发的小区商铺抵押在季某的名下，他把季某的身份证提供给闫某1公司的人员，并办理了网签，签订了商品房买卖合同（季某的名字谁签的他不清楚）。因为闫某1没有还款，2017年他在颍泉区人民法院向宿州嘉成公司提起民事起诉胜诉，法院判决宿州嘉成公司返还400万元本息，闫某1上诉后，二审维持原判。2017年3月份的一天夜间，他和黄占勋、闫某1到了闫龙家里，闫某1儿子出具150万元的还款手续。2017年7月份的一天，他向闫某1索债，先后收到150万元。2019年初他和闫某1曾协商之前还的150万元算作利息，还欠300万元本金按照月息两分计算，4个月还完，薛幸福把房子退还给闫某1，但后来没有结果。 （2）孟龙龙供述证实，2015年11月28日，他在颍东农村商业银行向薛幸福汇款100万元现金。 八、被告人任梦影窝藏的事实 2019年5月至6月期间，被告人任梦影在明知被告人薛幸福涉嫌犯罪逃匿于缅甸的情况下，仍按照薛幸福的安排两次非法偷越国境至缅甸与薛幸福见面，并于2019年5月向薛幸福指定的张启蒙账户转款15万元，同年6月，任梦影又将本人银行卡提供给薛幸福使用，并向该卡账户存款5.97万元，用以资助薛幸福潜逃生活费用。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实： 1.物证照片及扣押物品清单，证实阜阳市公安局颍泉分局依法扣押的薛幸福持有的5张银行卡，其中农行卡1张卡号是62×××70（系任梦影账户）；中国银行猪年生肖卡1张卡号62×××43（系张启蒙账户）。另外徽商银行卡3张卡号分别是62×××18，62×××44,62×××04（不知名）。 2.书证 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、任梦影户籍信息、传唤证、到案经过文书，证实本案系阜阳市公安局颍泉分局侦查人员在办理“20190506”专案中，发现任梦影涉嫌窝藏刑事拘留在逃人员薛幸福，2019年7月3日任梦影经传唤到案，2019年7月4日任梦影因涉嫌窝藏、包庇罪被刑事拘留，于2019年8月9日经本院批准于次日被执行被逮捕。任梦影已达完全刑事责任年龄。 （2）任梦影出入境查询结果、前科情况查询证明，证实经查询任梦影于2016年7月18日至2019年7月18日期间无出入境记录。此前无违法犯罪记录。 （3）证人丁某2、李某12、庞某、薛幸福、宁某、刘某8的户籍信息，证实上述人员的户籍信息情况。 （4）任梦影在徽商银行股份有限公司阜阳颍州支行、中国农业银行阜阳分行营业部账户交易明细清单、丁某2在工商银行阜阳瑶海支行账户2019年5月27-29日交易流水清单，张启蒙在中国银行阜阳分行账号是62×××43银行交易明细，证实任梦影在中国农业银行阜阳分行营业部卡号62×××71的开户时间是2014年3月24日，销户时间是2019年5月25日，销户前账户余额是80007.41元；任梦影用其身份证又在农行阜阳分行营业部于2019年5月25日开设账户62×××70。任梦影于2019年5月26日、5月30日从其该农行账户转存给张启蒙62×××43账户15万元；2019年6月30日、7月1日任梦影从其农商行62×××52账户转存到其该农行账户59700元（分三笔50000元、9600元、100元）。任梦影农行阜阳分行营业部卡号62×××70于2019年7月1日消费59999.80元。 2019年5月27日，丁某2通过其在工商银行瑶海支行账户13×××30账户给任梦影农行阜阳分行62×××70账户转存10万元。张启蒙的中国银行阜阳分行账号62×××43于2019年5月27日至6月4日，分别通过昆明酒吧会所、普洱市思茅区云东汽车美容、昆明品华酒店管理有限公司ＰＯＳ机刷卡消费共13.9999万元。截至2019年7月3日，该卡余额为76.44元。 （5）阜阳市公安局颍泉分局扣押物品、文件清单、情况说明，证实2019年7月3日凌晨，云南普洱警方与缅甸第二特区司法委警察局联合执法将薛幸福抓获，同日羁押在孟连看守所。抓捕后，司法人员在薛幸福驾驶的车内找到其衣服和5张银行卡。 （6）鉴定聘请书，证实证明2019年5月8日阜阳市公安局颍泉分局依法聘请该局网安中队对任梦影手机进行勘验鉴定。 （7）情况说明、在逃人员登记/撤销表、阜阳市公安局颍泉分局受案登记表及受案回执、阜泉公（禁毒）立字〔2019〕303号、302号、738号立案决定书3份复印件。（补充证据材料13页），证实阜阳市公安局颍泉分局受理并对薛幸福、王迪等人涉嫌犯罪案件，并2019年5月2日以孟龙龙等人涉嫌寻衅滋事罪、王迪等人涉嫌偷越国境罪、薛幸福等人涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。其中薛幸福涉嫌非法拘禁罪于2019年5月10日被刑事拘留上网追逃，7月3日被抓获归案，7月15日被从网上撤销追逃。薛幸福、孟龙龙等人涉嫌寻衅滋事、非法拘禁、非法吸收公众存款、偷越国境等罪立案受理情况。 3.证人证言 （1）证人刘某8的证言，证实薛幸福是他表弟，薛幸福于2019年5月22日11时许，打电话向他借钱，并让他将钱转入一张农行账户上。当日他从其农行账户转给薛幸福指定的任梦影的农行账户上10万元。薛幸福的小弟薛松向他借款5万元，并让他转入了张启蒙账户。 （2）丁某2的证言，证实他曾向薛幸福借款18万元后给其朋友李某12使用。2019年五月份，薛幸福的朋友“芳芳”以薛幸福的名义向丁某2索要欠款，丁某2于2019年5月份通过工行账户转入“芳芳”农行账户10万元，后丁某2让其女朋友庞露露给“芳芳”现金6万元，下余欠款2万元未还。 （3）证人李某12的证言，证实2019年三四月份，他向丁某2借款购房，丁某2以其个人名义向薛幸福借款18万元交给他使用，后又给李某122万元。2019年6月28日，他通过手机银行从尾号7355的建设银行卡向丁某2尾号0553的工商银行卡还款20万元。 （4）证人庞某（曾用名庞露露）的证言，证实丁某2告诉她李某12曾向丁某2借款，丁某2向薛幸福借款18万元后给李某12使用。后来任梦影向丁某2索要该欠款，丁某2于2019年6月下旬的一天从工行取出20万现金，让她拿6万元还给了任梦影。 （5）证人宁某的证言，证实任梦影小名叫“芳芳”，她曾告诉任梦影黄占勋被抓获了。 4.被告人供述 （1）任梦影的供述，证实她将其放在薛幸福处使用而被锁卡的农行卡（尾号2171）销户，将销户的账户余额8万元取现后存入到自己的账户，后又在农行开办一张新卡（卡尾号3970）。在薛幸福的安排下，于2019年5月、6月份两次非法进入缅甸境内，与薛幸福见面，并知道公安机关正在追捕薛幸福。从缅甸回国后，她按照薛幸福的安排向丁某2要钱，丁某2给她农行账户（卡尾号3970）转存10万元，后又给她6万元现金。她按照薛幸福的安排将其中的10万元转入姓张的账户，并另外通过其农商行账户为给姓张的账户转存5万元；她于2019年6月份第二次去缅甸时将农行卡（卡尾号3970）交给薛幸福使用，第二次从缅甸回来后，她转存到该账户近6万元，上述款项均用于资助薛幸福在外逃生活费用。 （2）薛幸福的供述，证实他和任梦影是朋友关系，他外逃在缅甸时，安排任梦影到缅甸两次。丁某2曾向他借款十多万元，他安排任梦影向丁某2要欠款，丁某2还给任梦影后，任梦影将钱转给他使用了。任梦影第一次去见他的时候把任梦影的银行卡给他了,钱转给任梦影给他的银行卡上了。另外他老表刘某8也给他转款5万元。 5.辨认笔录，证实（1）任梦影分别通过对12张不同男性照片中辨认，辨认出丁某2（丁元旦）；辨认出黄占勋（“黄”）。 （2）丁某2通过对12张不同女性照片中辨认，辨认出任梦影是薛幸福的女朋友“芳芳”。 6.阜阳市公安局颍泉分局阜泉公（网安）勘[2019]038号勘验检察工作记录、的情况说明及位置图，证实2019年5月8日阜阳市公安局网安中队接受勘验申请，于2019年5月8日至11月1日对任梦影iphone手机进行勘验，提取手机信息，生成取证报告，将报告文件压缩为任梦影涉嫌窝藏包庇案html.zip的文件。对任梦影手机勘验时发现，其手机曾经有过连接无线WIFI的信息，勘验民警发现该手机6月份WIFI连接的是境外网络，通过连接的WIFI地址MCA进行查询，位置显示在缅甸境内。 九、被告人薛幸福行贿的事实 （一）2013年8月22日，孟龙龙殴打吴兴一案由阜阳市公安局阜王路派出所受理。在案件侦查过程中，薛幸福为了使孟龙龙得到侦查机关办案人的照顾，免受刑事追究，于同年9月在阜阳市派出所副所长王某14五粮液白酒一箱。2014年3月，在该案进入批准逮捕阶段之前，薛幸福为了使孟龙龙得到检察机关办案人的照顾，在阜阳市颍州区人民检察院附近送给颍州区检察院工作人员李某13送现金4万元。 （二）2019年4月25日，阜阳市公安局颍泉分局接中央督导组交办薛幸福涉嫌违法犯罪线索，安排该分局禁毒大队大队长王某15负责侦办。薛幸福为了得到王某15的照顾，于同年4月底的一天晚上，在王某15家楼下，送给王某15现金2万元。 被告人薛幸福主动向调查机关交代了上述行贿的事实。上述事实，被告人薛幸福在开庭审理中亦无异议，且有书证：指定管辖决定书、接受刑事案件登记表、立案决定书、阜阳市颍州区人民检察院不予批准逮捕理由说明书、撤销案件决定书、行政处罚决定书、阜阳市公安局颍泉分局扫黑除恶线索交办单及举报材料、现金物品登记表，阜阳市公安局刑事科学技术研究所法医学人体损伤程度鉴定意见书，证人李某13、王某14、王某15的证言等证据证实，足以认定。 十、其他违法行为 （一）2007年10月5日，住在阜阳市颍泉区中市办双河社区薛庄的薛幸福因为修路问题与被害人王某2发生争执，进而厮打。薛幸福用拳头对王某2鼻部进行殴打，致使王某2鼻骨粉碎性骨折。经阜阳市公安局刑事科学技术研究所法医鉴定，被害人王某2的人体损伤程度为轻伤。2008年1月23日，被告人薛幸福与被害人王某2达成调解协议，并赔偿被害人王某22.2万元。 上述事实被告人薛幸福在开庭审理中亦无异议，且有书证：受案登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、调解协议、收条、撤诉申请、阜阳市公安局刑事科学技术鉴定书，证人薛某2、许某、方某、王应荣、马某2、钮某等人的证言，被害人王某2的陈述。 （二）薛幸福、张振东、谭正坤到合肥寻衅滋事蒋某1 2017年8月29日，被告人薛幸福纠集谭正坤、张振东到合肥市包河区被害人蒋某1办公室，向蒋某1索要债务，并将蒋某1堵在办公室约2小时不让其离开。后蒋某1驾驶员报警，合肥市公安局南七派出所民警出警并对双方人员进行口头告诫。薛幸福、谭正坤、张振东滋扰被害人，严重扰乱了蒋某1的企业经营。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实: 1.书证 （1）接处警情况登记表，证实蒋某42017年8月29日20时28分报警，称五个人不让他们走，该表记载双方因债务问题发生纠纷，登记人员有谭正坤、蒋某1。 （2）转账记录，证实杨丽账户2017年9月4日向薛幸福账户转账10万元，备注代蒋某1及亳州大唐付款。 （3）薛幸福与亳州市大唐置业有限公司借款合同、转账记录，证实亳州大唐置业有限公司与薛幸福之间的债务关系，以及亳州大唐共转给薛幸福利息72万元。 （4）房屋买卖合同，证实亳州大唐置业开发的七套房产分别网签至薛幸福、王某16、季某名下。 2.证人证言 （1）蒋某4的证言，证实他是蒋某1的驾驶员，2017年8月29日，薛幸福带了两、三个人到蒋某1的办公室，薛幸福让蒋某1还钱，讲如果不还钱就一直跟着老板，走到跟到哪。当天薛幸福在公司向蒋某1要钱直至其报警有将近两个小时。他报警后，民警把他和老板蒋某1及对方的两个人带到派出所。 （2）证人马某3均的证言，证实他是蒋某1的私人会计，2017年9月4日，蒋某1安排他使用杨丽的个人账户给薛幸福的个人账户转账10万元。杨丽是蒋某1的儿媳妇，用杨丽的身份信息办理的这张银行卡平时都是他在使用。 3.被害人蒋某1的陈述，证实2011年亳州大唐置业有限公司在亳州开发一个房地产项目叫大唐国际城，他于2015年任总经理。2014年他通过一个姓燕的朋友认识的薛幸福，知道薛幸福是往外放贷的，2015年12月份，他帮助亳州大唐置业有限公司向薛幸福借款200万元，约定的月息是4分。后期还不上该款，把大唐国际城项目的七套房子抵给了薛幸福，当时在他们售楼部就做了网签，在薛幸福名下网签了三套，在王某16、季某名下各网签了两套，一共是七套房子。2017年8月29日下午五、六点钟，薛幸福带着三个人来到他位于合肥的公司找他要钱，薛幸福说如果不给钱就安排人一直跟着他，在他的办公室一直僵持了大约两个小时，他只要出去薛幸福就安排两个人一直跟着，后来他的驾驶员就报警了，民警就过来把他和薛幸福一方的两名男子带到了派出所。第二天下午薛幸福找到他，要求先给10万元，否则还是要找他要钱。过了三四天他安排私人会计给薛幸福转了10万元钱。 4.被告人的供述 （1）谭正坤的供述，证实2017年8月份的一天，薛幸福带着他和张振东到合肥市写字楼上，薛幸福向一男子要钱，发生了争吵，大约持续了两个小时，薛幸福先走了，安排他和张振东在那个人办公室坐着。后民警赶至将他们带到派出所。第二天薛幸福带着他和张振东在一个茶楼和那个男子又见面了，薛幸福和该男子提及10万元的事情。 （2）张振东的供述，证实2017年8月份的一天，薛幸福带着他和谭正坤、“岗子”共四人到合肥市蒋某1的办公室索债。到了办公室薛幸福和岗子就找蒋总谈话，他和谭正坤在待客区的沙发上坐着。约一个小时后薛幸福和“岗子”就走了，薛幸福走时安排他和谭正坤留在办公室，后来民警将他们带到派出所。第二天上午，薛幸福带着他们和蒋某1在一个茶楼见面。 （3）薛幸福的供述，证实亳州大唐置业有限公司借他200万元无力偿还，蒋某1提出来的用他们公司开发的房子给抵账、一共低了7套房子，分别登记在他、王某16、季情名，当时在亳州大唐公司做了网签。2017年下半年的一天，他和谭正坤、张振东一起到了合肥市望江路华府骏苑一栋写字楼的17楼蒋某1的办公室，向蒋某1要钱。期间他先离开，张振东和谭正坤留在办公室。第二天他和蒋某1在茶楼谈还钱的事情，几天后蒋某1给他转了10万元。 5.辨认笔录，证实蒋帅辨认出薛幸福、谭正坤；蒋某1辨认出薛幸福、张振东、谭正坤。 （三）2017年3月16日14时许，被告人薛幸福、崔海超、黄占勋、谭正坤为催要400万借款限制闫某1自由。当日19时30分左右，闫某1报警，阜阳市公安局三岔路口派出所民警出警并对双方人员告诫。22时许，闫某1从三岔路口派出所离开，薛幸福等人与在派出所门口等候的牛某、张振东及给薛幸福开车的孟龙龙等人分乘两辆汽车尾随至颍州区金悦时代小区西门对面时，将闫某1的车辆逼停，闫某1再次报警，阜阳市公安局阜王路派出所民警出警并对双方人员告诫。闫某1随后被薛幸福、谭正坤、崔海超、黄占勋等人带至颍州区八号公馆继续看管。次日凌晨2时许，闫某1按照薛幸福要求回到家中，由闫某1儿子闫淼向薛幸福出具150万借条后，闫某1得以恢复人身自由。 上述事实,有下列经当庭举证质证的证据证实: 1.书证阜阳市公安局接处警综合单、接处警情况登记表、出警情况说明、情况说明、出警经过、在场人员名单，证实2017年3月16日19时35分阜阳市公安局三岔路派出所接闫某1报警称在阜阳市有两人限制他人身自由，民警到达现场将双方带至所中，经询问系闫某1与谭正坤发生纠纷。同日22时24分，阜阳市公安局阜王路派出所接闫某1报警称在金悦时代南侧50米路西有纠纷，现场闫某1与薛幸福商谈后双方共同至闫某1公司内解决纠纷，在场人员登记的有张振东、崔海超、谭正坤、黄占勋、牛某、徐某2、顾某。 2.证人证言 （1）陈某1（闫某1的驾驶员）的证言，证实2017年3月的一天下午3点半，在一道河西路建筑集团门口附近，薛幸福等三人拉着闫某1不让走。直至晚上6、7点，闫某1报警后，警车把闫某1等人都带到三岔路派出所。他驾驶车辆到三岔路派出所门口人行道停着，中间闫某1的一个朋友也到他车里面等闫某1。晚上10点多闫某1和薛幸福他们一块从派出所出来，他带着闫某1朝阜王路方向行驶，当行驶到金悦时代西门对面时，从后面突然冲出一辆车将他驾驶的车辆别停，又有一辆车堵在后面，薛幸福从前面车上带着几个人下来，后面车也下来几个人，闫某1在车里拨打110报警。刚报完警，上来几个人将闫某1拉下车，嘴里还谩骂着：“今天不给钱你是走不掉”，十多分钟后来了辆警车，民警询问了情况登记了在场人员。之后薛幸福把闫某1拉到一边，谈到将近十二点，闫某1过来让他先走，随后闫某1就坐着薛幸福的车走了。 （2）徐某2的证言，证实2017年3月的一天晚上，李某14打电话说一个做工程的朋友被人堵在三岔路派出所，让他把这个朋友送回家。他到三岔路派出所门口，按照李某14告知的车牌号坐上副驾驶，上车后车行驶到颍州法院后面××站台附近，被两辆车截停了，从车上下来有7、8个人敲他乘坐的车玻璃，喊让闫老板下车。阜王路派出所民警赶至现场他们才下车，民警登记了在场人员信息后离开了。民警走后，对方把闫老板带走了。 （3）李某14的证言，证实2017年3月一天晚上，闫某1打电话称被人堵在三岔路派出所里，让他过去。他当时喝醉了，打电话让徐青领去找闫某1。过了段时间徐某2给打电话讲报案了。 （4）顾某的证言及辨认笔录，2017年的一天晚上，他坐的车行驶至一个公交站台时，后面来了两辆轿车把他们的车别停了，他和“毛毛”叔等四人下车后，他认识对方的一个人叫牛某。牛某说“毛毛”叔欠钱，民警赶至现场说欠钱也不能不让别人走，民警登记他的手机号、身份证号后就让他先走了。 （5）牛某（绰号阿龙）的证言及辨认笔录，证实2017年3月的一天晚上，得知薛幸福等人在三岔路派出所处理找别人要账的事，他打的到了三岔路派出所，看见谭正坤、黄占勋、毛蛋（张振东）、薛幸福、崔海超、孟龙龙等人在派出所里。从派出所出来后，他们乘坐两辆车离开派出所，薛幸福和崔海超、孟龙龙坐前面一辆车，他和“欢欢”、黄占勋、毛蛋（张振东）坐后面一辆车，两辆车行驶至一个公交车站台停下来了。他们的两辆车分别停到一辆奔驰车的前后，薛幸福、崔海超、谭正坤、黄占勋、毛蛋也下了车，薛幸福、崔海超在奔驰车旁边和一个矮胖的五十多岁的男子说话。他一个朋友顾某在奔驰车内坐着，顾某下车后说老板欠薛幸福的钱。民警赶至现场后，先登记他们身份信息，然后让他们调解处理。民警离开后，他就自己先走了。他走的时候我印象中黄占勋是坐欠钱的那个人的车走的,薛幸福他们是坐了另外两个车走的。 辩护笔录，证实牛某混杂辨认出崔海超是“海超”，黄占勋是“小黄”。 （6）闫淼（闫某1之子）的证言，证实2017年的一天夜里，薛幸福带着两个手下和他父亲闫某1到他家中，薛幸福让他出具一份150万元的借条，闫淼出具借条后，薛幸福等人离开，闫某1留在家中。 3.被害人闫某1的陈述，证实2017年3月的一天下午14时许，他到一道河路阜阳市谈话时结束时，薛幸福带两、三个人到巴明昌办公室不让他走，向他要钱。晚上7点多报警了，三岔路派出所民警把他们双方带到派出所了解情况后，告诉他可以乘车离开。他的驾驶员开车带我离开派出所后，在阜王路金悦时代小区对面的颍州区法院附近时，又被薛幸福等人拦住了。他又报警，阜王路派出所出民警把当时在场人的信息登记后，告知薛幸福等人要通过合法途径解决纠纷，就走了。薛幸福、孟龙龙等人让上车到8号公馆去，到8号公馆时已是晚上11点，在8号公馆里薛幸福安排四个人看着他。当夜薛幸福等人带着他回家，由他儿子出具150万元的借条后，薛幸福等人离开他家。 4.被告人供述 （1）张振东（乳名毛蛋）的供述，证实2017年3月一天下午5时许，他打的到颍州路南天桥附近，看见薛幸福、崔海超、谭正坤、黄占勋和一个欠钱男子在谈还钱的事，黄占勋说不能让这个人走。之后欠钱男子的驾驶员开一辆奔驰车，薛幸福、崔海超和欠钱的男子坐在奔驰车里向南开。当晚7点多，薛幸福、崔海超、欠钱的男子到三岔路派出所，他和黄占勋、谭正坤也到派出所。派出所的民警告知双方是经济纠纷，不要做违法的事。欠钱男子及其驾驶员等人开车沿着西湖大道向东走，薛幸福和谭正坤讲跟住欠钱男子的车他和牛某、谭正坤、黄占勋四人乘坐一辆车，薛幸福、崔海超、孟龙龙三人乘坐一辆车。到了阜王路颍州法院北面一点，薛幸福乘坐的车把欠钱人的奔驰车别停了，他乘坐的车就堵在奔驰车后面。薛幸福下车去和欠钱的人谈还钱的事，欠钱的人没下车，牛某就去拉奔驰车车门，牛某认识车内的顾某。欠钱人的驾驶员报警了，阜王路派出所的民警就去了，民警把在场的人都登记了，并告知通过合法手段解决纠纷就走了。派出所民警走后，欠钱的人坐上薛幸福的车，他们几个人跟着去了8号公馆洗澡。到了8号公馆，他、谭正坤、黄占勋、崔海超在大厅里看着欠钱的人不让走。夜间一两点，薛幸福对欠钱的人说：要不你让你儿子担保吧，不然这个事情不算完，欠钱的人同意后，薛幸福、崔海超、谭正坤带着欠钱的人开着崔海超的车走了，他和黄占勋各自回家了。 （2）谭正坤的供述及辨认笔录，证实第一次是2017年春季一天下午两三点，他和薛幸福、“黄”、崔海超四人在全聚德饭店见到闫某1，后他们一起到了闫某1他位于宝来浴池院内的办公室，过了一、两个小时，他和薛幸福、“黄”和闫总一共四人坐他们的车去南二环一壶茶楼下，还没有上去民警就到了，闫某1报的警。民警就把他们带到三岔路派出所，他们在派出所待了有一小时，派出所民警让闫某1走了，闫某1和驾驶员开车走后，薛幸福安排他们开车跟随闫某1，车跟到金悦时代时停下后，民警赶至现场对场人员登记后就走了。他和“黄”跟着闫某1到太平洋大酒店洗澡，洗过澡在大厅休息。 辨认笔录，证实谭正坤混杂辨认出黄占勋是和其一起参与非法拘禁的“黄”。 （3）崔海超的供述，证实他和薛幸福是2013年认识，薛幸福经营一家金泉典当行和红花郎酒阜阳总代理。2017年上半年的一天，其和薛幸福、谭正坤、黄占勋四人在全聚德饭店见到闫某1，跟着闫某1进了一个公司办公室，薛幸福向闫某1要钱，谈了一小时左右，其有事乘出租车先走了。当晚21时许，其给薛幸福打电话得知薛幸福在三岔路派出所，其打车到了三岔路派出所，之后得知薛幸福等人在金悦时代方向，其赶到后见到在场的有警察、薛幸福、谭正坤、黄占勋、闫某1等人。凌晨一两点，其给薛幸福打电话想借车，薛幸福说在8号公馆，一会去闫某1居住的黄金水岸小区，让他过去等着。 辨认笔录，证实崔海超混杂辨认出谭正坤就是“欢欢”。 （4）黄占勋的供述，证实他和薛幸福一起开了一个青花郎专卖店,注册的公司名字叫金泉源商贸公司,店就在金泉典当行隔壁。2017年上半年一天下午14时许，他和薛幸福、崔海超、谭正坤到全聚德烤鸭店见到闫某1，跟随闫某1到后院楼上一间办公室，向闫某1索债。后他们五个人一起到了闫某1公司的办公室一直待到晚上六点多，他和薛幸福、谭正坤又带着闫某1到南二环附近的一家饭店时，三岔路派出所的民警赶至，让他们都到派出所去。在派出所一直待到将近晚上十一点，张振东和另一个人一起到派出所找他，最后民警说让他们走了。闫某1坐车走后，薛幸福安排他们开两辆车跟随闫某1的车，途中在金悦时代附近逼停闫某1乘坐的车，民警赶至。随后他和薛幸福、崔海超、谭正坤开车带着闫某1到太平洋大酒店，他和谭正坤一起上大厅休息。第二天一早，发现薛幸福和、崔海超、闫某1已经走了。 （5）薛幸福的供述，证实2017年3月份的一天14时许，他和崔海超、谭正坤、黄占勋在全聚德门口看见了闫某1的车，他们跟建工集团的楼上一间办公室找到闫某1，向闫某1要钱，随后他们四人和闫某1到和顺建筑公司办公室。当晚18时许，他离开，让谭正坤和黄占勋等着闫某1借钱。后黄占勋打电话讲他们都在三岔路派出所，他在派出所里面我见到了闫某1、谭正坤、黄占勋。派出所的民警告诉他们不要有违法行为，要协商解决债务问题，随后让他们离开派出所。他开车跟着闫某1的车，把闫某1的车拦下来了，过了一会派出所的民警来了，民警让他们好好协商，不要采取过激行为。民警走后，他和黄占勋、谭正坤、闫某1乘坐他的车，到8号公馆去洗澡。后他和黄占勋、闫某1到了闫某1环球黄金水岸小区的家里，闫某1写了一份还款计划，闫某1的儿子作为担保也签名了，他拿着还款手续就走了。 十一、综合事实 2005年以来，被告人薛幸福多次实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪活动。自2013年始，薛幸福通过非法吸收公众存款向外高利放贷获取大量经济利益。2017年前后，薛幸福又纠集谭正坤、孟龙龙、黄占勋、崔海超、张振东等人，有组织地采用威胁、纠缠、非法拘禁、虚假诉讼等手段向他人强行索债，并不断实施寻衅滋事等恶势力违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应当认定为恶势力团伙。被告人薛幸福为恶势力团伙纠集者，孟龙龙、黄占勋、崔海超、谭正坤、张振东为恶势力团伙成员。 被告人薛幸福、孟龙龙、崔海超、张振东、谭正坤、王迪、温振、任梦影被抓获归案；被告人何帅主动投案并如实供述其犯罪事实；被告人黄占勋经电话通知到案，归案后如实供述其非法拘禁的犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人孟龙龙、崔海超、张振东、谭正坤、王迪、温振、何帅、任梦影认罪认罚且具结悔过，被告人黄占勋对指控的非法拘禁罪认罪认罚。 侦查机关已冻结被告人薛幸福在中国光大银行账户62×××25的存款36.458625万元、冻结被告人薛幸福在中国农业银行阜阳分行62×××72账户存款10.123189万元，查封被告人薛幸福购买的一辆皖Ｋ×××××本田艾力绅牌轿车、一辆皖Ｋ×××××保时捷牌轿车，一辆皖Ｋ×××××宝马牌轿车，查封涉案电脑9台。 本案综合证据： 1.书证 （1）被告人的人口户籍信息表，证实本案各被告人身份信息情况。 （2）前科情况查询证明、不起诉决定书、行政处罚决定书、撤销案件决定书、刑事判决书，证实被告人薛幸福2006年4月18日因涉嫌犯故意伤害罪被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，2006年5月12日被阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，同年7月28日被该院作不起诉处理；被告人王迪2014年10月23日因涉嫌犯聚众冲击国家机关罪被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，2014年10月31日被取保候审，2015年10月31日被解除取保候审，2015年11月12日王迪因涉嫌扰乱机关单位秩序被颍州分局行政拘留八日；被告人张振东2012年8月9日因犯故意伤害罪被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年；被告人谭正坤2012年12月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被界首市人民法院判处有期徒刑七个月，2013年1月10日刑满释放；被告人孟龙龙2011年7月6日因涉嫌犯故意伤害罪被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，次日被取保候审，2011年12月21日被阜阳市颍泉区人民检察院作不起诉处理；2017年9月3日孟龙龙因涉嫌结伙斗殴被颍州分局行政拘留十二日并处罚款500元，2019年2月18日孟龙龙因涉嫌违规燃放烟花爆竹被颍泉分局罚款500元；被告人温振因犯故意伤害罪于2008年10月24日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑五年，2011年10月11日刑满释放；被告人何帅因犯故意伤害罪于2002年4月3日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑四年，因犯故意伤害罪于2012年5月7日被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑十一个月，又因犯故意伤害罪于2016年3月8日被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑七个月。 （3）到案经过、寄押证、普洱市孟连县公安局出具的薛幸福到案情况，证实2019年5月7日12时许，王迪被阜阳市公安局颍泉分局刑警大队民警抓获；2019年5月7日12时许，黄占勋经颍泉分局民警电话通知到案；2019年5月7日12时许，颍泉分局刑警大队民警在颍泉区渡口安置区将孟龙龙抓获；2019年5月7日11时许，颍泉分局民警将谭正坤抓获；2019年5月11日1时许，崔海超被颍泉分局刑警大队民警在合肥抓获；2019年5月15日，张振东被普洱市边境管理支队澜沧边境检查站执勤民警抓获，张振东于2019年5月15日至5月23日被寄押在澜沧拉祜族自治县看守所；2019年7月24日，何帅到颍泉分局禁毒大队投案；2019年7月16日，颍泉分局民警在温振经营的火锅店内，将温振传唤到案；2019年7月3日，任梦影经传唤到案。 （4）阜阳市公安局颍泉分局出具的情况说明，证实2019年7月3日凌晨，云南普洱警方与缅甸第二特区司法委警察局联合执法将薛幸福抓获，同日移交中方，羁押在孟连看守所。抓捕后，执法人员在薛幸福驾驶的车内找到其衣服和5张银行卡。 （5）阜阳市公安局颍泉分局扣押物品、文件清单、银行卡照片，证实2019年7月3日民警从薛幸福车内搜出五张银行卡予以扣押，分别是农业银行卡（卡号为62×××70）、中国银行卡（卡号为62×××43）、徽商银行卡三张（卡号分别为62×××18、62×××44、62×××04）。 （6）阜阳市颍泉区中市办双河社区出具的关于薛幸福在职期间工作情况说明、辞职报告，证实被告人薛幸福2011年6月进入双河社区工作，2018年元月，薛幸福因病提出辞职。 （7）阜阳市颍泉区中市街道车站社区居委会出具的证明、颍泉区周棚街道办事处出具的情况说明、泉中发〔2019〕70号颍泉区中市街道工作委员会文件、辞职报告，证实被告人王迪的工作经历。 2.证人证言 （1）陈某2的证言，证实2019年5月份，她和崔海超到重庆、成都、合肥市期间，崔海超接电话讲朋友出事了，电话中提及到“欢欢”。 （2）王某16（薛幸福妻子）的证言，证实她家一辆车牌号皖Ｋ×××××大众轿车，是她父亲王某17出资以她的名义买的。一辆车牌号皖Ｋ×××××宝马轿车，是2018年贷款买的，大约90多万，付了50万首付，她和薛幸福各自出多少钱记不清了，贷款是在农业银行办理的。一辆车牌号皖Ｋ×××××保时捷卡宴，她和薛幸福一起买的。在她名下的两套房产，一套是在蜀山区的华府骏苑，在2017年购买的二手房，购买时的价格是150万元左右，是全款付的，2019年出售了。另一套是在合肥滨湖新区的蓝山花园，是2011年贷款购买的，首付、贷款的手续都是她自己去办的，现在贷款已还完。她照顾两个孩子，日常就刷信用卡，薛幸福每月还信用卡。她去典当行，见过黄占勋、孟龙龙，还有那个女会计叫婷婷。 （3）杨某2的证言，证实2018年6、7月份，他开始在典当行工作，他负责操作典当行系统，听从孟龙龙的安排打印当票，典当行全名是安徽金泉典当行，法人一开始是孟龙龙，后来换成薛幸福母亲谢某，工作人员有孟龙龙、黄占勋、薛某1等人。在2018年底，黄占勋就安排他负责酒类生意，包括进货、做账等会计业务，报税是另一个会计薛某1负责。金泉源商贸有限公司法人是薛幸福。 （4）薛某1的证言，证实自薛某12016年9月底上班时，黄占勋、孟龙龙的工资都是从金泉典当行发放，分别是每月3500元、4000元。金泉典当的工作人员有她、杨某2、孟龙龙、黄占勋、还有一个女性保洁人员。 3.被告人供述 （1）张振东的供述，证实2014年他通过谭正坤（绰号欢欢）介绍认识薛幸福的。薛幸福开的“金泉典当行”职工有孟龙龙和黄占勋等人。孟龙龙对外说是薛幸福的司机，其实孟龙龙就是薛幸福带的老弟，薛幸福有什么事，都是孟龙龙去给他处理。薛幸福经常和孟龙龙、黄占勋、谭正坤、王迪、崔海超等人在一起。他和、薛幸福、王迪、谭正坤、黄占勋一起偷渡到过缅甸。和薛幸福、谭正坤、黄占勋、谭正坤、牛某一起看管过欠薛幸福钱的人。 （2）黄占勋的供述，证实他和薛幸福认识多年，薛幸福在泉河混得比较好，薛幸福带他、崔海超、谭振东等人催要过欠款。孟龙龙平常给薛幸福开开车，也帮着薛幸福打打电话催要账，有时薛幸福通过他的银行账户转账。 （3）孟龙龙的供述，证实最初薛幸福安排他当金泉典当行的法人代表，2018年薛幸福母亲当金泉典当行的法人代表。金泉典当行的员工有他、薛幸福、薛某1、黄占勋等人。2014年他开始给薛幸福开车，帮薛幸福要账。薛幸福和崔海超、谭正坤、张振东、王迪、温振、牛某等人比较熟悉，都叫他“薛哥”或者叫他“幸福哥”。他和黄占勋是在金泉典当行成立后认识的。金泉典当行名下一辆黑色的车牌号是皖Ｋ×××××本田艾力绅汽车，薛幸福说是花了20多万购买的。皖Ｋ×××××的汽车、皖Ｋ×××××的汽车也是薛幸福买的。 （4）薛幸福的供述，证实2012年左右他到双河社区工作，2018年年初辞职。2016年通过股权转让接手金泉典当行，让孟龙龙当法人代表了。在2013年左右认识的孟龙龙，他和黄占勋、谭正坤、崔海超认识多年了。在经营金泉典当行前后，他开始吸收别人的钱朝外放款，吃利息差。朝外放的钱，都是亲戚、朋友的闲钱，有的不给利息，有的给利息，大约2分左右。朝外放的钱，利息从2分到3分不等，就是吃个利息差。一辆皖Ｋ×××××本田艾力绅车是他全款买的，2015年初他在合肥市买的一辆皖Ｋ×××××保时捷车，2018年他买一辆皖Ｋ×××××宝马车后，皖Ｋ×××××保时捷车就给他妻子王某16开了。 （5）谭正坤的供述，证实他和薛幸福认识多年，平时跟薛幸福在一起的有“龙龙”（孟龙龙）、“四蛋”（王迪）、“毛蛋”（张振东）、“阿龙”（牛某）。他通过薛幸福认识的张振东。认识薛幸福时，薛幸福开个典当行和酒行，薛幸福认识的社会上人多。 （6）崔海超的供述，证实他2016年认识的薛幸福，2017年初，他借给薛幸福110万元。因为闫某1的事情认识“小黄”和“欢欢”。 （7）王迪的供述，证实他2016年认识薛幸福的。2018年他和薛幸福、孟龙龙、钱某等人合伙干过拉石子的生意。在泉河北的年轻人，大部分都认识薛幸福。他知道黄占勋在薛幸福的公司上班，2018年3月份他认识的张振东和谭正坤。孟龙龙也是在薛幸福的公司上班，我和他没有什么关系。 一审法院认为，2005年前后，被告人薛幸福多次实施寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动；2012年前后，被告人谭正坤、孟龙龙、张振东、温振、何帅先后实施非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动；2013年开始，薛幸福通过向外非法放贷获取大量经济利益，被告人薛幸福以经营典当行、商贸公司的名义，与被告人谭正坤、孟龙龙、崔海超、黄占勋、张振东经常纠集在一起；在2017年前后，薛幸福与谭正坤、孟龙龙、黄占勋、崔海超、张振东不断实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，同时伴有非法吸收公众存款、骗取贷款、高利转贷、诈骗等犯罪行为，其中被告人薛幸福、谭正坤在2年内共同实施1起非法拘禁犯罪活动、2起违法活动，被告人崔海超参与实施1起非法拘禁犯罪活动、1起违法活动，被告人黄占勋参与2起犯罪活动、1起违法活动，告人孟龙龙参与1起犯罪活动并帮助薛幸福索债，被告人张振东帮助薛幸福索债，上述六被告人以暴力、威胁为主要手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力团伙。被告人薛幸福为纠集者，谭正坤、孟龙龙、黄占勋、崔海超、张振东为恶势力成员。 一审法院认为，被告人薛幸福以非法占有为目的，隐瞒真相，通过诉讼诈骗他人财物，数额特别巨大；伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；为索取债务纠集多人非法剥夺他人人身自由；违反国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重；违反国家规定，非法向社会公开吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金转贷他人，非法获利数额较大；以虚构事实的欺骗手段骗取银行贷款，情节严重；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、偷越国境罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、诈骗罪、行贿罪，应数罪并罚追究其刑事责任。被告人薛幸福对行贿罪有自首情节，可从轻处罚；对其犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、偷越国境罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、骗取贷款罪的坦白部分，可从轻处罚；其在实施诈骗犯罪过程中，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。 被告人黄占勋伙同他人为索取债务非法剥夺他人人身自由；伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚追究其刑事责任。对于非法拘禁罪，其具有自首情节，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。 被告人谭正坤伙同他人为索取债务非法拘禁他人；违反国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，其行为分别构成非法拘禁罪、偷越国境罪，应数罪并罚追究其刑事责任。被告人谭正坤曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；具有坦白情节，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。 被告人温振伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。其系累犯，应当从重处罚；具有坦白情节，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。公诉机关对被告人温振的量刑建议适当。 被告人孟龙龙伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。其具有坦白情节，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。 被告人任梦影明知薛幸福是涉嫌犯罪的在逃人员，仍提供资金帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。其系被书面传唤到案，不具备自首的构成要件，对其辩护人提出其系自首的辩护意见不予采纳，但其属于坦白，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。公诉机关对被告人任梦影的量刑建议适当。 被告人何帅伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。其系累犯，应当从重处罚；具有自首情节，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。 被告人崔海超伙同他人为索取债务非法剥夺他人人身自由，行为已构成非法拘禁罪。其具有坦白情节，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。 被告人张振东、王迪违反国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，二被告人的行为均已构成偷越国境罪。二被告人均具有坦白情节，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。 公诉机关对认罪认罚的被告人，量刑建议适当。案经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第一百七十五条之一、第一百七十六条、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百一十条、第三百二十二条、第三百八十九条、第三百九十条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条、《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决：一、被告人薛幸福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币117万元；二、被告人黄占勋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月；三、被告人谭正坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）；四、被告人温振犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；五、被告人孟龙龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；六、被告人任梦影犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月；七、被告人何帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；八、被告人崔海超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；九、被告人张振东犯偷越国境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元（已缴纳）；十、被告人王迪犯偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元（已缴纳）； 十一、对冻结在案的被告人薛幸福的存款人民币46.581814万元，扣押在案的被告人薛幸福的一辆皖Ｋ×××××本田艾力绅牌轿车、一辆皖Ｋ×××××保时捷牌轿车，一辆皖Ｋ×××××宝马牌轿车，扣押在案的电脑9台，予以追缴；十二、责令被告人薛幸福退赔各集资参与人损失933.20509万元（李冰40.8万元、王某13175.8333万元、朱雪光173万元、薛红亮45万元、戴红刚5.75万元、杨利玲2.25万元、张鹏程490.57179万元）；十三、对被告人薛幸福诈骗时使用的资金340万元（其中150万元在宿州嘉成置业有限公司处、28.4万元在吴某1处），予以没收；十四、对被告人薛幸福高利转贷违法所得34.969462万元，予以追缴；十五、对被告人薛幸福违法所得未追缴的部分，继续追缴。 薛幸福上诉称，1.本案无论从形式上还是实质上，均不符合恶势力的构成要件；2.吴某1案不符合诈骗罪的构成要件，闫某1案认定虚增100万元债务的事实不清；3.关于非法吸收公众存款罪，借款基本上来源于亲友，人数亦有限，不属于向“社会不特定公众”吸收存款；薛幸福在该案立案前主动供述借款事实，属于特别自首；4.关于骗取贷款罪，涉案贷款已经清偿，未造成重大损失，不构成骗取贷款罪；5.关于高利转贷罪，针对建行150万元贷款，应当将余额和中间开支部分有限认定为银行贷款，应扣除198219.92元，转贷金额1301780.08元；针对颍泉农商行270万元贷款，不应将该笔贷款认定为用于高利转贷；6.关于非法拘禁罪，其核心必须要有“对身体的强制”，并达到禁止的强度，一审法院仅因人身自由受到限制并以非法拘禁罪定性，属于适用法律错误；7.一审法院关于寻衅滋事罪的事实认定错误，适用法律错误。对于王某1案、于某1案，在无任何新事实和新证据的情况下重新予以评价，系适用法律错误；沈平土菜馆案，一审法院在认定沈平士菜馆寻衅滋事犯罪事实中，径直使用被害人张某1、李某1的辨认笔录和证人刘某3的证言和辨认笔录，上述被害人和证人明确陈述公安机关在辨认前曾事先将所谓薛幸福团伙成员的照片出示给他们看后再辨认签字，以上证据均系非法证据，不应作为定案依据，且张某1、李某1的伤情鉴定意见均未依法通知上诉人；绿色庄园案，一审法院认定上诉人参与了两次打架的全过程，明显与视听资料显示的内容不符，系认定事实错误。辩护人的辩护意见同上诉人上诉理由。 黄占勋上诉称，沈平土菜馆寻衅滋事案，刘某3的证言及辨认笔录不真实，张某1、李某1的辨认笔录也不具有真实性，上述证据不能作为认定上诉人参与该案的依据，原判认定其构成寻衅滋事罪事实不清，证据不足。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 阜阳市人民检察院认为，一审判决整体认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。针对薛幸福骗取贷款罪一节，司法实践中观点不一，建议依法判处。 经二审审理查明的事实除薛幸福骗取贷款罪一节事实外，其余查明事实与一审判决认定的事实无异，二审期间，上诉人及辩护人未提供影响本案定罪量刑的新证据，对原判认定的相关事实及证据，本院予以确认。 关于薛幸福称其行为不构成骗取贷款罪的上诉理由及辩护人相关辩护意见，本院认为，薛幸福虽然虚构了该笔贷款的用途，但在贷款时提供了足额的房产抵押，并在案发前主动清偿了贷款，未给金融机构造成损失，也不符合构成该罪的其他严重情节，其行为不构成骗取贷款罪，此节上诉理由及辩护人相关辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为，上诉人薛幸福、黄占勋、原审被告人谭正坤、孟龙龙、崔海超、张振东六人以暴力、威胁为主要手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力团伙。被告人薛幸福为纠集者，谭正坤、孟龙龙、黄占勋、崔海超、张振东为恶势力成员。 上诉人薛幸福的行为构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、偷越国境罪、行贿罪，应依法惩处并数罪并罚。上诉人黄占勋的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应依法惩处并数罪并罚。原审被告人谭正坤的行为构成非法拘禁罪、偷越国境罪，应数罪并罚。原审被告人温振、孟龙龙、何帅的行为构成寻衅滋事罪。原审被告人任梦影的行为已构成窝藏罪。原审被告人崔海超的行为构成非法拘禁罪。原审被告人张振东、王迪的行为均已构成偷越国境罪，上诉人薛幸福的其他上诉理由及辩护人相关辩护意见，一审判决已详细阐述，理由充分；上诉人黄占勋参与沈平土菜馆的寻衅滋事事实，有证人张某9证言、被害人陈述及辨认笔录、被告人温振供述予以证实；二人相关上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。原判对上诉人薛幸福、黄占勋及各原审被告人的犯罪地位、作用及情节评判妥当，本院予以确认。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（三）项的规定，判决如下： 一、维持阜阳市颍东区人民法院（2020）皖1203刑初123号刑事判决第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项，即被告人黄占勋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月；被告人谭正坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）；被告人温振犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；被告人孟龙龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人任梦影犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人何帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；被告人崔海超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；被告人张振东犯偷越国境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元（已缴纳）；被告人王迪犯偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元（已缴纳）；对冻结在案的被告人薛幸福的存款人民币46.581814万元，扣押在案的被告人薛幸福的一辆皖Ｋ×××××本田艾力绅牌轿车、一辆皖Ｋ×××××保时捷牌轿车，一辆皖Ｋ×××××宝马牌轿车，扣押在案的电脑9台，予以追缴；责令被告人薛幸福退赔各集资参与人损失933.20509万元（李冰40.8万元、王某13175.8333万元、朱雪光173万元、薛红亮45万元、戴红刚5.75万元、杨利玲2.25万元、张鹏程490.57179万元）；对被告人薛幸福诈骗时使用的资金340万元（其中150万元在宿州嘉成置业有限公司处、28.4万元在吴某1处），予以没收；对被告人薛幸福高利转贷违法所得34.969462万元，予以追缴；对被告人薛幸福违法所得未追缴的部分，继续追缴。 二、撤销阜阳市颍东区人民法院（2020）皖1203刑初123号刑事判决第一项，即被告人薛幸福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币117万元； 三、上诉人薛幸福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币112万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的102日折抵刑期102日即，自2019年7月3日起至2036年3月22日止）。 本判决为终审判决。 审判长  邓继军 审判员  周国清 审判员  王远东 二〇二〇年十二月十八日 书记员  刘 庆 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。