河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初303号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人曹洋洲，男，1990年2月2日出生，汉族，河南省沈丘县人，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市沈丘县，现住河南省信阳市固始县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月24日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。辩护人高春芳，河南冠南律师事务所律师。被告人高翔，男，1982年4月16日出生，汉族，山东省栖霞市人，初中文化，快递员，住山东省烟台市栖霞市。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2002年被山东省烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，2012年1月12日刑满释放。因盗窃，于2014年被烟台市公安局治安拘留十五日。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月24日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。辩护人李永，河南涵信律师事务所律师。被告人张传贵，男，1981年9月3日出生，汉族，河南省获嘉县人，初中文化，无业住河南省获嘉县。因打架，于2005年被获嘉县公安局治安拘留三日，罚款500元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月10日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。辩护人郭鹏，河南博苑律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉〔2020〕270号起诉书指控被告人曹洋洲、高翔、张传贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杨德富出庭支持公诉，被告人曹洋洲、高翔、张传贵及其辩护人均到案参加诉讼。本案现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2019年年初开始,被告人曹洋洲、高翔先后到信阳市协助他人办理营业执照和对公账户等出售给郭勇峰（音）获利。曹洋洲自己带领或者指挥他人带领冯某1等多人在信阳市办理了多个公司的营业执照、银行对公账户、银行卡、网上银行、U盾、公司印章、手机卡、法人身份证复印件等俗称“八件套”，出卖给郭勇峰，并获利4至5万元，其中为冯某1办理的以冯某1为法人代表的信阳万花筒网络科技有限公司账号为16×××83的银行账户自2019年6月25日至2020年5月13日的支付结算金额为1896500元。2019年6、7月份，曹洋洲指使高翔在信阳市带领被告人张传贵并以张传贵为法定代表人，办理了信阳甘兰生物科技有限公司、信阳华思网络科技有限公司、信阳飞吴智能科技有限公司的“八件套”，然后张传贵将三个公司的“八件套”全部交给了高翔，高翔转手将该三个公司的“八件套”以9000元出售了曹洋洲，曹洋洲再出售给郭勇峰。自2019年7月19日至2019年12月21日信阳甘兰生物科技有限公司的账号为41×××42支付结算金额分别为261845440.10元；信阳华思网络科技有限公司的账号为41×××57支付结算金额为21996068.22元；自2019年7月31日至2020年6月21日信阳飞吴智能科技有限公司的账号为41×××01支付结算金额为81800元。对上述指控,公诉机关提供有：1.书证：户籍证明、前科证明、转账记录、银行流水、开户信息、对公账户交易明细等书证；2。证人冯某1、冯某2、魏某的证言；3.被告人曹洋洲、高翔和张传贵的供述和辩解；4.辨认笔录；5.银行账户查询记录的电子数据光盘。公诉机关认为，被告人曹洋洲、高翔、张传贵明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曹洋洲、高翔、张传贵系共同犯罪。被告人曹洋洲、高翔、张传贵认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人曹洋洲有期徒刑一年半至两年，并处罚金2万元；被告人高翔有期徒刑一年至一年半，并处罚金1万元；被告人张传贵有期徒刑一年至一年半，并处罚金1万元。现提起公诉，请依法判处。被告人曹洋洲、高翔、张传贵对起诉书指控的主要犯罪事实、罪名及量刑均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人曹洋洲的辩护人提出如下辩护意见：一、起诉书指控被告人曹洋洲指使被告人高翔办理三件套证件证据不足，对本案定性不持异议；二、被告人有以下从轻处罚情节：1.认罪认罚；2、系初犯、偶犯；3.系坦白；4、犯罪时间短、获利少，主观恶性小。建议对被告人曹洋洲从轻判处有期徒刑一年左右。被告人高翔的辩护人提出如下辩护意见：一、对本案定性无异议，但高翔没有参与2019年初和曹洋洲为冯某1等人办理营业执照的行为。二、具有以下量刑情节：1.自首情节；2.认罪认罚；3.主观恶性小；4、羁押期限颖应从2020年5月23日接受调查起算；5、从犯；6、9000元是违法所得，不是销售收入。建议对高翔从轻、减轻处罚。被告人张传贵辩护人提出如下辩护意见：一、对本案定性不持异议，但张传贵是间接故意犯罪；二、具有以下量刑情节：1.系从属地位；2、系初犯、偶犯；3、没有非法所得；4、自首；5.认罪认罚。建议对张传贵从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年,被告人曹洋洲、高翔先后到信阳市协助他人办理营业执照和对公账户等出售给郭勇峰（音）获利。曹洋洲自己带领或者指挥他人带领冯某1等多人在信阳市办理了多个公司的营业执照、银行对公账户、银行卡、网上银行、U盾、公司印章、手机卡、法人身份证复印件等俗称“八件套”，出卖给郭勇峰，其中为冯某1办理的以冯某1为法人代表的信阳万花筒网络科技有限公司账号为16×××83的银行账户自2019年6月25日至2020年5月13日的支付结算金额为1896500元。2019年6、7月份，被告人曹洋洲、高翔在信阳市带领被告人张传贵并以张传贵为法定代表人，办理了信阳甘兰生物科技有限公司、信阳华思网络科技有限公司、信阳飞吴智能科技有限公司的“八件套”，然后张传贵将三个公司的“八件套”全部交给了高翔，高翔转手将该三个公司的“八件套”以9000元出售了曹洋洲，曹洋洲再出售给郭勇峰。自2019年7月19日至2019年12月21日信阳甘兰生物科技有限公司的账号为41×××42支付结算金额分别为261845440.10元；信阳华思网络科技有限公司的账号为41×××57支付结算金额为21996068.22元；自2019年7月31日至2020年6月21日信阳飞吴智能科技有限公司的账号为41×××01支付结算金额为81800元。2020年5月8日，被告人张传贵被民警以其他事由传唤到案；2020年5月19日，被告人高翔自动投案，当日民警让其离开，23日被口头传唤带至公安机关；2020年6月23日，被告人曹洋洲被公安机关抓获。当日，公安机关从曹洋洲处扣押有笔记本电脑、手机、手机卡，银行卡、POS机、集线器二个、GOIP设备、加密狗等物品。在本案审理过程中，被告人高翔主动退缴违法所得人民币九千元。上述事实，被告人曹洋洲、高翔、张传贵在开庭审理过程中亦无异议，并有三被告人在公安机关的供述；证人冯某1、冯某2、魏某的证言；辨认笔录；银行账户查询记录的电子数据光盘；户籍证明、前科证明、释放证明、到案经过、转账记录、银行流水、开户信息、对公账户交易明细、账户支付情况、开户信息扣押清单、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹洋洲、高翔、张传贵明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。信阳市浉河区人民检察院指控上述被告人的犯罪罪名成立。被告人高翔、张传贵的辩护人提出两被告人构成自首。经查，被告人高翔主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人张传贵被民警以其他事由传唤到案，不属自动到案，其如实供述主要犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人曹洋洲到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚。故被告人高翔属自首的辩护意见，本院予以支持，被告人张传贵系自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人高翔的辩护人提出系从犯，被告人张传贵的辩护人提出没有共同犯意，张传贵居从属地位。经查，曹洋洲、高翔、张传贵在实施犯罪过程中，均积极参与，也不宜划分主从犯，故上述辩护意见，本院均不予采纳。被告人曹洋洲、张传贵主动缴纳罚金，系初犯，可酌情从轻处罚；被告人高翔主动退缴违法所得及缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人高翔有犯罪前科，本院予以综合考虑。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹洋洲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2021年12月22日止。）二、被告人高翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月24日起至2021年5月22日止）三、被告人张传贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2021年5月7日止。）四、被告人高翔退缴违法所得人民币九千元,予以没收，上缴国库。五、涉案物品（详见扣押清单），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  胡 霞人民陪审员  李雅宏二〇二〇年十二月五日书 记 员  孙 悦