江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初411号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人刘传军，绰号“刘皮”，男，1983年11月10日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定职业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，于2020年6月18日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。 指定辩护人段浩文，江西赣鄱律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）388号起诉书指控被告人刘传军犯诈骗罪一案，于2020年9月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年11月5日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员金铮出庭支持公诉，被告人刘传军及其指定辩护人段浩文到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，自2016年以来，被告人刘传军使用非法获取的公民交易信息，在鄱阳县集镇偏僻的地方，按照交易信息中的相关内容拨打公民电话实施诈骗。刘传军以网购者尚有尾款未付清为由，冒充自己是当地黑社会人员，谎称会派人上门追债、对被诈骗人及其家属进行人身伤害等进行威胁、恐吓，诱骗受害人将钱款转入指定的微信账户或者银行账号。刘传军利用上述手段骗取了全国各地共计48名受害人的钱款共计104080元，具体如下： 1.使用了潘某身份信息注册的名称为“ＣＣＴＶ1399998888”的微信账号，该微信账号绑定了一张邮政储蓄银行借记卡62×××74，2016年5月31日至2016年10月31日，共计接受了11名被害人转入的19065元。 2.使用了刘军身份信息注册的名称为“×××”的微信账号，该微信账号绑定了一张建行卡62×××53，一张邮政储蓄银行卡62×××52、一张工行卡62×××35、一张农商银行卡62×××18、一张农行卡62268481568681223678，该微信账号在2016年9月4日至×××年3月10日，共计接受了8名被害人转入的19319元。 3.使用了刘传军自己的身份信息注册的名称为“×××”为微信账号，该微信账号绑定了一张邮政储蓄银行卡62×××41，该微信号×××年2月28日至×××年3月8日期间，共计接受了6名被害人转入的11700元。 4.使用了以李思恩身份信息注册的名称为“×××”，该微信账号在×××年9月17日至×××年9月18日期间共计接受了2名被害人转入的3980元。 5.使用了李思恩身份信息注册的名称为“×××”，该微信账号在×××年9月21日至×××年10月28日期间共计接受了9名被害人转入的25256元。 6.使用了俞非身份信息注册的名称为“×××”，该微信账号在×××年11月2日至×××年11月29日期间共计接受12名被害人转入的24760元。 2020年5月13日凌晨3时许，被告人刘传军在景德镇珠山区被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人刘传军以非法占有为目的，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗，骗取104080元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘传军具有坦白、认罪认罚的情节。建议以诈骗罪判处被告人刘传军有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人刘传军对指控的事实与罪名均无异议，并当庭认罪认罚，并签字具结。 指定辩护人段浩文提出的辩护意见是：1、对起诉书指控刘传军犯诈骗罪的定性没有异议，2、刘传军系坦白，主动退缴赃款，且当庭认罪认罚，认罪态度好，希望依法从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 另查明，被告人刘传军于2020年5月13日被抓获到案。2020年7月6日，被告人刘传军家属代为退缴赃款40000元。2020年11月27日，被告人刘传军家属代为退回剩余赃款64080元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案于2020年4月19日受案并立案侦查。 2、常住人口登记表、前科证明、行政处罚决定书，证实被告人刘传军于1983年11月10日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄，2014年12月20日因为赌博提供条件被鄱阳县公安局行政罚款处罚，2015年11月26日因为赌博提供条件被鄱阳县公安局行政拘留十日并处罚款。 3、归案情况说明，证实2020年5月13日，被告人刘传军被抓获归案。 4、中国银行回执，证实刘传军在公安机关退赃4万元。 5、搜查证、扣押物品清单，证实2020年5月14日鄱阳县公安局从刘传军住处扣押了中国农业银行卡二张、中国邮政储蓄银行卡三张、身份证一张、江西省居住证一张、景德镇商业银行卡一张、中国银行卡一张、中国建设银行卡一张、江西省农村信用社银行卡一张、交通银行卡一张、手机一部、金项链约90克、手表一只、赣Ｈ×××××汽车一辆、钥匙一把。 6、工作说明，证实2020年7月6日，新津县公安局五津派出所多次联系被害人赵某，电话无人接听。 7、刘传军诈骗被害人资金流向表，证实2016年5月30日至×××年11月29日，刘传军诈骗受害人共48人，合计诈骗款共104080元。 8、微信号×××主体信息、交易流水明细以及受害人一览表，证实该微信号于2016年5月30日注册，注册姓名为潘某，该微信号系刘传军使用，自2016年5月30日至2016年10月31日，刘传军使用该微信号诈骗被害人11位，共计人民币19065元。 9、微信号×××主体信息、交易流水明细以及受害人一览表，证实该微信号于2016年9月4日注册，注册姓名为刘军，该微信号系刘传军使用，自2016年9月4日至×××年3月27日，刘传军使用该微信号诈骗被害人8位，共计人民币19319元。 10、微信号×××主体信息、交易流水明细以及受害人一览表,证实该微信号于×××年2月24日注册，注册姓名为刘传军，刘传军使用该微信号诈骗被害人6位，共计人民币11700元。 11、微信号×××主体信息、交易流水明细以及受害人一览表，证实该微信号于×××年9月17日注册，注册姓名为李思恩，该微信号系刘传军使用；自×××年9月17日至×××年9月18日，刘传军使用该微信号诈骗被害人陈某1、陈某2共计人民币3980元。 12、微信号×××主体信息、交易流水明细以及受害人一览表，证实该微信号于×××年9月19日注册，注册姓名为李思恩，该微信号系刘传军使用；自×××年9月21日至×××年10月28日，刘传军使用该微信号诈骗狄某、杨某、周某等9位被害人，共计人民币25256元。 13、微信号×××体信息、交易流水明细以及受害人一览表，证实该微信号于×××年10月29日注册，注册姓名为俞非，该微信号系刘传军使用；自×××年11月2日至×××年11月29日，刘传军使用该微信号诈骗夏某、梁某2、于某、张纯明、刘某1等12位被害人，共计人民币24760元。 14、微信号×××主体信息、交易流水明细，证实该微信号于×××年9月7日注册，注册姓名为俞非；该微信号系刘传军使用，且该账号内的多笔资金流向被告人刘传军。 15、微信号×××主体信息、交易流水明细，证实该微信号系刘传军使用。 16、刘军建行卡62×××53主体信息及交易明细，刘军邮政储蓄卡62×××52主体信息及交易明细，刘军工行卡62×××35主体信息及交易明细，刘军农商银行卡62×××18主体信息及交易明细，刘军农行卡62268481568681223678主体信息及交易明细；证实微信号×××绑定的银行卡交易流水。 17、证人刘某2的证言，证实刘传军与刘某2之间的转账都是刘传军找刘某2套现的，刘某2并未获利。 18、证人刘某3的陈述，证实我不认识刘传军，我现在仔细想想应该是刘传军找我打牌或者是玩的时候身上没有现金，找我兑换现金的。刘某3帮刘传军兑换钱没有手续手续费或其他费用。 19、证人潘某的陈述，证实其系被告人刘传军的老婆，微信号码是×××，自己用得少，基本上都是儿子使用。这个手机一般都不放在身上，老公刘传军、儿子刘凯、刘微都会使用手机上的微信。 20、被害人王某的陈述，证实×××年6月份，其接到诈骗电话，被骗转账1300元左右。 21、被害人梁某1的陈述，证实×××年3月8日，其接到诈骗电话，被骗转账2780元。 22、被害人陈某1的陈述、接受证据材料清单、微信转账截图，证实×××年9月17日，其因被骗转账2980元给昵称为“鼎丰公司”的微信号。 23、被害人狄某的陈述、微信转账截图，证实×××年9月22日，其因被骗转账3980元给昵称为“通天金融公司”的微信号。 24、被害人杨某的陈述、提取笔录、微信转账及账单截图，证实×××年10月28日，其因被骗转账3998元给昵称为“通天金融公司”的微信号。 25、被害人周某的陈述、微信转账及账单截图，证实×××年10月28日，其因被骗转账4800元给昵称为“通天金融公司”的微信号。 26、被害人夏某的陈述，证实×××年，其接到诈骗电话，被骗转账3000元给一个微信名叫“四通”的人。 27、被害人梁某2的陈述，证实×××年11月23日上午十点多，梁某2收到一名男性电话，声称是讨债公司的威胁其给钱，其通过微信转账被骗了钱。 28、被害人于某的陈述、农商银行交易明细，证实×××年11月25日，其接到诈骗电话，被骗转账4300元。 29、被害人刘某1的陈述，证实×××年11月29日，其接到诈骗电话，被诈骗1980元，对方微信号为：×××，昵称为“四通”。 30、被告人刘传军的供述，证实我第一次诈骗的时候，当时住在凰岗的开发区附近。当时我家隔壁“海崽饭店”里面经常有人吃饭，因为当时凰岗镇湾头村里面有很多人都在搞电信诈骗的事情，我在隔壁经常听到他们说搞了多少钱。久而久之，我自己心里就想这个来钱快，自己也想搞点钱。有一天，我找我朋友要了一张电话卡和公民身份数据（数据上面有姓名、电话、地址等信息，一般一张二三十条）。我拿到了这些东西就开始准备骗钱。我一般都是先按公民信息数据打电话，打通了电话就会以金融公司收账的名义向对方索要财物。有些人就不想给，我就会报出对方的名字，然后威胁他们说，你不给我就安排人到你家去收取。有些人害怕就会把钱给我，有些人也会讨价还价只给几百块钱。这些人被我吓住了，之后一般都是通过微信把钱转给我，我一般都是用打电话的号码注册微信（有些微信需要绑定身份证才能转账，我就绑定我老婆的身份证）。这些钱转完之后，最后我都会转到自己的微信上面。我都是自己一个人诈骗的。 我使用过微信号有：×××（与微信号×××为同一个微信账号，只是修改了微信账号）、×××、×××、ＡＢＣＤ1366666777、ＡＢＣＤ1377778888、×××。×××这个微信账号是我本人平常生活使用的正常的微信号；×××、×××、ＡＢＣＤ1366666777、ＡＢＣＤ1377778888、×××这些微信账号都是我用来诈骗作案时使用的微信号。我使用过微信×××进行诈骗过，这个微信是用我老婆身份证号码绑定过的。这个微信上面的交易流水接收的11名被害人转入的19065元。刘传军通过微信×××诈骗19319元，通过微信×××诈骗11700元，通过微信×××诈骗3980元，通过微信×××诈骗25256元，通过微信×××诈骗24760元。 作案手机是家里以前没有人用的一部老年机和一部用来登录微信的智能手机。作案手机卡是我在网上“阿辉”那里购买的，一共买了两张电话卡，花了120元钱。我作案时使用的电话单子基本上是在朋友手中拿的，也在“旺旺”那里花了200元钱购买了100条信息。微信号是通过作案手机卡的号码注册的。我所诈骗获得的钱都由自己分配，有时候会将钱转到自己生活使用的微信账号上，有时候会将钱转到朋友微信账号上来套现。×××年年底没有从事诈骗后，我就将作案手机和手机卡扔掉了。 31、调取证据材料通知书、调取证据材料清单、电子数据，证明公安机关向腾讯公司调取涉案微信主体、交易明细等电子数据情况。 上述所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人刘传军以非法占有为目的，使用公民个人信息，实施电信网络诈骗行为，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘传军到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘传军亲属为减轻其罪责代为退缴全部非法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘传军亲属代为预缴罚金，可酌情从轻处罚。因被告人刘传军家属在审判阶段主动退缴剩余全部赃款，在量刑时需予以考虑，故对公诉机关的量刑建议，本院予以适当调整。指定辩护人的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人刘传军犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘传军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2023年7月13日止。罚金已缴纳。） 二、将被告人刘传军违法所得104080元人民币发还被害人（已查实被害人及退赃金额名单见附表），退赔被害人剩余的违法所得，予以没收，上缴国库。 三、在案扣押的被告人刘传军持有的相关物品，由扣押机关（鄱阳县公安局）依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 建 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  徐国丽 附表：                            序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               1                       粟玉滨                       1500                       2                       罗继承                       1000                               3                       晏翔                       2100                       4                       晏翔                       550                               5                       朱士超                       1999                       6                       蒲云森                       1980                               7                       曹奇                       1980                       8                       常凤                       2998                               9                       邹振徐                       2998                       10                       林传兴                       980                               11                       刘慧峰                       980                       12                       李小开                       500                               13                       程国庆                       2980                       14                       张德政                       599                               15                       黎健聪                       1380                       16                       张敏钊                       1380                               17                       欧阳平平                       1000                       18                       原涛涛                       100                               19                       陶洪高                       11380                       20                       段宗如                       500                               21                       邓日辉                       1880                       22                       韦桐威                       3380                               23                       王豪杰                       1380                       24                       梁峰                       2780                               25                       周新鹏                       1780                       26                       陈兴                       2980                               27                       陈豪                       1000                       28                       李名梅                       600                               29                       蔡现松                       3980                       30                       徐经建                       600                               31                       狄三章                       3980                       32                       王传印                       300                               33                       王孝君                       1000                       34                       李成员                       5998                               35                       杨玉辉                       3998                       36                       周晋奎                       4800                                           序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               37                       叶斌                       1500                       38                       傅正荣                       3800                               39                       施瑞                       2100                       40                       刘俊海                       600                               41                       夏鸿斌                       3000                       42                       梁援月                       1980                               43                       刘艳庆                       600                       44                       张俊龙                       500                               45                       徐凤萍                       400                       46                       于健                       4300                               47                       张纯明                       4000                       48                       刘素芝                       1980