辽宁省北票市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1381刑初244号公诉机关辽宁省北票市人民检察院。被告人秦成，男，1999年8月21日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，被捕前住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月25日被抓获，2020年4月29日被刑事拘留，2020年6月2日被逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人王琢，辽宁红枫律师事务所律师。辽宁省北票市人民检察院以北检刑诉[2020]251号起诉书指控被告人秦成犯诈骗罪、故意伤害罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员付晓庆出庭支持公诉，被告人秦成及其辩护人王琢到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人秦成伙同他人（在逃，真实身份不明）于2020年2月17日下午，以确认张某是否具有偿还贷款能力为由要求张某向提供的银行卡中转账的名义骗取被害人张某人民币共计15800元；张某分三次将钱转入指定的银行卡后，被告人秦成指使杨某（另案处理）取款，杨某指使陈某3（另案处理)，陈某3又指使黄某2（另案处理）取款，后黄某2到海南省临高县邮政储蓄银行将15700元取走。被告人秦成与“玛卡”（在逃，真实身份不明）于2019年I2月份，共谋由“玛卡”负责实施诈骗，被告人秦成负责购买银行卡和取款。2020年3月2日，“玛卡”冒充某某APP客服人员，以被害人陈某1贷款的平台系统出现错误，利息计算高出一倍等名义骗取陈某1人民币共计51000元，陈某1将51000元转入“玛卡”指定的银行卡后，被告人秦成指使杨某（另案处理）在海南省儋州市邮政银行ATM机取款17000元，被告人秦成在海南省儋州市农业银行ATM机取款17000元，黄某3（在逃）在儋州市农业银行ATM机取款17000元。被告人秦成、黄某1（另案处理)、王某1（另案处理）、赖某（另案处理）于2019年11月25日凌晨2时许，驾驶轿车行驶至海南省儋州市工商局附近时，因车速过快与骑电动车的陈某2及陈上志发生口角，后被告人秦成、黄某1、王某1下车从车内拿出钩刀将陈某2砍伤，经儋州市公安司法鉴定中心鉴定，陈某2所受的损伤构成轻伤二级。被告人秦成于2020年4月25日被北票市公安局抓获到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人张某、陈某1、陈某2陈述、证人杨某、陈某3等人证言、被告人秦成供述、儋州市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录、视频光盘等证据。公诉机关认为，被告人秦成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大；又故意伤害他人身体健康，并致人轻伤的后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条之规定，应当以诈骗罪、故意伤害罪追究其刑事责任。建议对被告人秦成判处有期徒刑三年至四年。被告人秦成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，被告人秦成在与“玛卡”诈骗犯罪过程中起次要、辅助作用，应定性为从犯，被告人秦成认罪认罚，其家属赔偿被害人经济损失并取得谅解，系初犯，请法院对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人秦成实施诈骗犯罪二起，故意伤害犯罪一起。犯罪事实分述如下：（一）2020年2月17日之前，被害人张某在网上提交了贷款申请。2020年2月17日下午，被告人秦成伙同他人（真实身份不明）冒充网上贷款人员给张某打电话，以确认张某是否具有偿还贷款能力为由要求其向陈某3名下银行卡（被告人秦成提供给他人）汇款3000元，张某信以为真汇款；以前述汇款成功的3000元操作失误为由要求其向陈某3名下银行卡（被告人秦成提供给他人）汇款3000元，张某信以为真汇款；以账号流水不足需刷流水为由要求其向秦某名下银行卡（被告人秦成提供给他人）汇款9800元，张某信以为真汇款。上述款项合计15800元汇入指定的银行卡后，被告人秦成指使杨某（另案处理）取款，杨某指使陈某3（另案处理)取款，陈某3又指使黄某2（另案处理）取款，后黄某2到海南省临高县邮政储蓄银行ATM机将15700元取走。案发后，被告人秦成家属退赔了张某经济损失，张某对被告人秦成谅解。（二）2019年I2月份，被告人秦成与“玛卡”（真实身份不明）共谋约定由“玛卡”负责实施诈骗，被告人秦成负责购买银行卡和取款。2020年2月22日，被害人陈某1在某某APP上借款17000元。2020年3月2日，“玛卡”冒充某某APP客服人员给陈某1打电话，以某某APP系统出现错误，陈某1借款17000元利息计算过高需将借款17000元先行偿还再重新放款、重新计算利息为由要求陈某1向王某2名下银行卡（被告人秦成提供给“玛卡”）汇款17000元，陈某1信以为真汇款；以需交付带动资金为由要求陈某1向王某2名下银行卡（被告人秦成提供给“玛卡”）汇款17000元，陈某1信以为真汇款；以汇款操作失误为由要求陈某陈某3名下银行卡（被告人秦成提供给“玛卡”）汇款17000元，陈某1信以为真汇款。上述款项合计51000元汇入指定的银行卡后，被告人秦成指使杨某（另案处理）在海南省儋州市邮政银行ATM机取款17000元，被告人秦成在海南省儋州市农业银行ATM机取款17000元，黄某3（在逃）在儋州市农业银行ATM机取款17000元。案发后，被告人秦成家属退赔了陈某1经济损失，陈某1对被告人秦成谅解。（三）2019年11月25日凌晨2时许，被告人秦成与黄某1（另案处理)、王某1（另案处理）、赖某（另案处理）驾驶轿车行驶至海南省儋州市工商局附近时，因车速过快与骑电动车的陈某2及陈上志发生口角，后被告人秦成、黄某1、王某1下车从车内拿出钩刀将陈某2砍伤。经儋州市公安司法鉴定中心鉴定，陈某2所受的损伤构成轻伤二级。案发后，被告人秦成家属赔偿了陈某2经济损失，陈某2对被告人秦成谅解。被告人秦成于2020年4月25日被北票市公安局抓获到案。被告人秦成认罪认罚。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某、陈某1、陈某2陈述、证人杨某、陈某4、黄某1等人证言、被告人秦成供述、被害人张某、陈某1、陈某2陈述、证人杨某、陈某3等人证言、被告人秦成供述、儋州市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录、视频光盘、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人秦成以非法占有为目的，伙同他人诈骗私人财物，数额巨大，构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人秦成故意伤害他人身体，致使他人轻伤，构成故意伤害罪，且系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人秦成一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人秦成当庭如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人秦成辩护人提出对被告人秦成从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；提出的其在与“玛卡”共同诈骗过程中系从犯的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人秦成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2023年6月24日止；罚金自本判决生效后立即缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹小凯人民陪审员  李秋月人民陪审员  刘建杰二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  李 阔