河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初810号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人谢新峰，男，1983年5月7日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地河南省伊川县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月29日被新郑市公安局刑事拘留，同年12月30日，由新郑市公安局取保候审。委托辩护人徐要魁，河南丽恒律师事务所律师。委托辩护人王利乐，河南丽恒律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2020）898号起诉书指控被告人谢新峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人谢新峰及其辩护人徐要魁、王利乐到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月至7月期间，海超、沙鸥、李银超和丁鹏飞等人预谋后，由李银超介绍，从丁鹏飞处购买了一份伪造的该车购置发票和机动车合格证等车辆手续，海超、沙鸥、李银超一起去青岛购买一辆黑色奥迪A6L抵押车后，明知该车车架号为LFV3A24GXF3069193、车牌号为鲁Ｂ×××**情况下，将该车内的GPS定位装置拆除，将车架号变更为LFV3A24G2F3056552，套用从丁鹏飞处购买的伪造的机动车购置发票和机动车合格证等车辆手续，经李银超介绍，通过王凯敏（另案处理）在郑州重新办理登记入户后，以30万元的价格将该奥迪车卖给马某。被告人谢新峰明知丁鹏飞购买车辆合格证用于违法活动的情况下，仍以三万元的价格将从黄亮（另案处理）处购买的伪造的合格证出售于丁鹏飞。经鉴定，该奥迪车价值37.81万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人谢新峰的供述和辩解，同案犯海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超的供述和辩解，被害人马某陈述，辨认笔录、鉴定意见及相关书证等证据，认为被告人谢新峰的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法判处。公诉机关认为，被告人谢新峰明知是犯罪所得，以其他方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人谢新峰系初犯，在审查起诉阶段不认罪，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人谢新峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并在庭审中供述其除向丁鹏飞出售车辆合格证外，还出售了依据车辆合格证信息制作的车辆铭牌和车玻璃码。其辩护人认为谢新峰从黄亮处购买了伪造的机动车合格证件，卖给丁鹏飞，从中赚取几千元；谢新峰卖证时，海超、沙鸥、李银超、丁鹏飞尚未实施诈骗，谢新峰的行为应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。谢新峰无前科，认罪认罚，且具备社区矫正条件，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2015年4月至7月期间，海超、沙鸥、李银超、丁鹏飞（均已判处刑罚）预谋后，丁鹏飞向被告人谢新峰求购奥迪A6轿车的机动车合格证，谢新峰明知丁鹏飞购买机动车合格证用于违法活动的情况下，仍以三万元的价格将从黄亮（另案处理）处购买伪造的机动车合格证出售给丁鹏飞，海超、沙鸥经李银超介绍，从丁鹏飞处购买该份伪造的机动车合格证。后海超、沙鸥、李银超共同去青岛购买了与一辆伪造机动车合格证车辆信息相仿的黑色奥迪A6L抵押车，明知该车车架号为LFV3A24GXF3069193、车牌号为鲁Ｂ×××**情况下，将该车内的GPS定位装置拆除，将车架号变更为LFV3A24G2F3056552。后丁鹏飞将从谢新峰处购买的与伪造车辆合格证匹配的车辆铭牌和车玻璃码出售于海超、沙鸥。经李银超介绍，通过王凯敏（另案处理）在郑州将该奥迪车重新办理登记入户，后将该奥迪车以30万的价格卖给马某。经鉴定，该奥迪车价值37.81万元。另查，1、2020年4月20日，谢新峰退缴违法所得3万元。2、谢新峰所在县级司法行政机构评估后认为能够对谢新峰实现有效监管。以上事实，由以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人谢新峰供述，2015年做二手车生意的丁鹏飞电话联系称办贷款需要奥迪A6车的合格证，他通过二手车生意群联系黄亮，并将丁鹏飞告知的奥迪车信息告知黄亮。丁鹏飞给他三四万，他转给黄亮二三万。黄亮做好后寄给他，黄亮称原车已经被烧毁。后来丁鹏飞要与合格证对应的车辆铭牌（粘贴在车辆B柱主驾驶门框处显示车辆信息）和车玻璃码（车辆前挡风玻璃与引擎盖衔接处的车架号码），他在微信群里找人做，付了二三百，让对方将这些东西做好后直接寄给丁鹏飞。车辆合格证和车辆铭牌、车玻璃码一套才能掩盖原来车辆的真实信息。2、同案犯沙鸥供述，2015年七八月，他想开一个分期公司，通过朋友认识经营二手车生意的李银超，其称现在经营分期公司不赚钱，收购一些事故车或抵押车，用假手续将这些车重新登记入户再转手从中赚取利润，但是他不知道怎么操作。后来李银超称其朋友丁鹏飞有套奥迪A6L的合格证出售（价格3.5万），原车因事故已经被火烧了，买个事故车或抵押车就可以重新登记入户。他和海超、李银超、丁鹏飞在郑州一个咖啡店见面，看了那个合格证。因为他和海超担心买了合格证没办法使用砸在手里不划算，李银超就让朋友张金来联系一辆和合格证信息相似的奥迪车并初步商定价格，他和海超、李银超、张金来到山东青岛以21万元左右的价格从一个抵押公司处购买一辆抵押车，卖方一并将车牌（鲁Ｂ×××**）、行驶证和抵押贷款到期合同给他们，抵押公司称原车主将车抵押后没钱还，公司就将该车处理了。他们将车开到荥阳李银超联系的修理厂拆掉车上所有的GPS。几天后李银超联系人带着工具到海超家将车的发动机号和车架号修改为合格证上对应的信息，并覆盖挡风玻璃处和主驾驶门框处的号码。李银超还找人弄了购置税发票和完税证明，并找到丁鹏飞介绍专门帮人办理车辆登记入户或者过户手续的小胖。小胖持这些手续和涂改过车架号和发动机号的奥迪车到郑州南车管所办理登记入户，办理到海超名下。李银超和丁鹏飞一时没有找到买家，海超和他开着这辆车到海超舅舅马某家，马某想为其女儿出嫁购买车辆。他和海超将打算买车给马某一事告知李银超，其也同意以30余万元的价格出卖。他们以六千元的价格找小胖将车过户给马某。2019年马某告知海超车被公安查扣，他们才知道出事了。车被公安局扣走后，他联系丁鹏飞，其坚持称车辆合格证没问题，对应的原车在运输途中被火烧了。这件事情从头到尾他和海超、丁鹏飞、李银超都全程参与，但丁鹏飞不愿承担责任。同案犯海超供述与同案犯沙鸥供述基本一致，并相互印证。另同案犯海超供述，奥迪车的合格证、购车发票、完税证明都是通过李银超找丁鹏飞买的。他们将发动机舱里的车架号、前引擎盖下的发动机号、主驾驶前挡风玻璃下的车架号和副驾驶座下的车架号予以修改。3、同案犯李银超供述，2015年五六月，沙鸥、海超通过朋友找他买便宜点的奥迪A6，他就将丁鹏飞介绍给二人。丁鹏飞称其有一张奥迪A6车辆合格证（原车发生事故已经销毁），他们四人商定从别处购买一辆相似的车型，修改车架号，套用丁鹏飞合格证上的车辆信息办理登记。丁鹏飞向他们介绍了张金来，张金来在青岛找到与合格证相似的车型，他和海超、沙鸥、张金来到青岛提车，他检查原车主手续及车辆后，他们四人开车到张金来联系的修车店将车上的GPS拆下。因为他和涂改车架号的小姜有矛盾，他将小姜联系方式给沙鸥，小姜到海超家涂改车架号等多处车辆标识。上牌还需要购车发票等，他将办理车辆上户等业务的王凯敏（绰号小胖）介绍给沙鸥，将该车的情况告知王凯敏。手续准备齐后，他联系王凯敏让给该车登记上牌。4、同案犯丁鹏飞供述，2015年六七月，他通过李银超认识海超和沙鸥，二人让他打听卖车辆合格证情况，他将二人想买的车辆信息告知做二手车生意的谢新峰。谢新峰做二手车生意，也卖事故车、火烧车的车辆合格证等配套手续。他以三四万的价格从谢新峰处购买的合格证卖给了沙鸥和海超，谢新峰称原车因事故被火烧了。最近听李银超称之前卖给沙鸥、海超的车辆合格证出问题。5、被害人马某陈述，2015年7月，他准备给即将出嫁的女儿马雨买辆车。外甥海超称其刚买三个月的奥迪A6车准备卖，他就以30万左右的价格购买。海超办好过户将待办单给他，他选了豫Ａ×××**的车牌号，该车一直由马雨驾驶。经民警带他查看，该车副驾驶门框和后备箱底盘处的车架号为LFV3A24GXF3069193，前挡风玻璃处的车架号为LFV3A24G2F3056552。车辆合格证、销售发票、完税证明都是海超给他的。并与辨认照片相互印证。6、辨认笔录及照片证实沙鸥、海超辨认出卖给其奥迪轿车的丁鹏飞、李银超，丁鹏飞辨认出卖给其奥迪车合格证的谢新峰。7、郑州市公安局物证鉴定室出具的（郑）公（刑）鉴（痕迹）字［2019］72号检验报告证实送检的黑色奥迪轿车车架号有改动，显出的车架号为“LFV？6919※”。8、新郑市价格认定证中心出具的新价认定［2020］216号价格认定结论书证实涉案车辆的价值。9、关于一汽大众公司商品车信息被盗用案件申请调查函、证明，机动车整车出厂合格证，豫Ａ×××**号机动车档案资料证实，一汽大众公司申请调查生产的车辆底盘号为LFV3A24G2F3056552的车辆信息被提前冒用；车辆底盘号为LFV3A24G2F3056552经海超申请转移给马雨，该车档案资料中的车辆合格证经一汽大众汽车公司确认系假证。10、扣押物品清单证实从沙鸥处扣押鲁Ｂ×××**汽车牌照、机动车行驶证、汽车质押借款合同，该车的登记所有人为路春鹏，车辆识别代码为LFV3A24GXF3069193。并与车辆信息表相互印证。11、户籍证明、前科证明、调查评估意见书证实被告人谢新峰犯罪时系完全刑事责任能力人，无违法犯罪记录及其所在县级司法行政机关意见。12、到案经过，侦破报告证实被告人谢新峰到案及案件侦破情况。13、扣押决定书证实谢新峰退缴违法所得情况。本院认为，被告人谢新峰明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于谢新峰的辩护人辩称谢新峰的行为构成买卖国家证件罪的意见，经查，谢新峰具有二手车销售从业经验，其明知从事二手车生意的同案犯丁鹏飞向其购买机动车合格证用于违法犯罪行为而向其提供伪造的机动车合格证，后提供与该合格证信息相对应的车辆铭牌和车玻璃码，掩饰、隐瞒了涉案车辆的真实信息；同案犯根据车辆合格证记载的车辆信息修改涉案车辆车架号，并使用谢新峰提供的虚假车辆合格证、车玻璃码和车辆铭牌为涉案车辆办理登记入户，实施了诈骗的犯罪行为。谢新峰的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故对于其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。根据我国刑法规定，掩饰、隐瞒犯罪所得的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对被告人谢新峰应当在上述法定刑幅度以内判处刑罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，掩饰、隐瞒盗窃、抢劫、犯罪、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万以上的，属于情节严重，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。涉案车辆经鉴定价值37.81万元，未达到情节严重的标准，故对于辩护人提出谢新峰的行为不属于情节严重的意见，本院予以采纳。在对被告人谢新峰的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2、系初犯，可以酌情从轻处罚；3、退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议过重，本院不予采纳。被告人谢新峰犯罪情节较轻，且平常表现良好，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依法可以对其适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第六条之规定，判决如下：一、被告人谢新峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谢新峰已退缴的违法所得3万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  唐 莹人民陪审员  赵桂芳人民陪审员  韩秀云二〇二〇年十二月二十二日代理书记员  林 柯