安徽省阜阳市颍州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1202刑初216号 公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。 被告人余涛,男,1971年10月12日出生,汉族,高中文化,无业,安徽省阜阳市人,住安徽省阜阳市颍州区。被告人余涛曾因犯诈骗罪,于2011年被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑五年,2015年2月13日被释放。被告人余涛因涉嫌诈骗罪,于2019年9月9日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留,同年9月20日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕,同日由该局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人张亚坤，安徽华汉众赢律师事务所律师。 阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2020）171号起诉书指控被告人余涛犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察官刘黎莎出庭支持公诉，被告人余涛及其辩护人张亚坤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍州区人民检察院指控： 1、2018年2月份,被害人邱某经朋友介绍认识被告人余涛,余涛谎称自己是阜阳市监察委第四纪检组组长。邱某想租赁碧水云天安置区二期商铺,余涛谎称其认识人可以帮助邱某租赁该安置区商铺,邱某信以为真。余涛陆续以找关系送礼、交租房定金等理由,从邱某处骗取钱款306000元。 2、2019年1月份,被害人张某1经朋友介绍认识被告人余涛,余涛谎称自己在市政府上班,张某1向余涛说起其想竞标阜阳职业技术学院新校区工程图纸设计项目,余涛谎称其可以找到关系,张某1信以为真。2019年1月16日,2019年1月28日,张某1分别向余涛转款10万元合计20万元用于项目竞标打点关系。2019年3月,余涛又谎称中标通知书需要文本费,张某1再次转给余涛1600元,余涛共计骗取张某1钱款201600元。张某1发现未中标后多次向余涛催要,2019年6月24日,余涛通过朋友班某退给张某110万元。 3、2019年4月,被告人余涛和李某2通过网络相识,余涛谎称其在市纪委上班。2019年6月,余涛得知李某2哥哥因涉嫌犯罪被宣城市旌德县公安局刑事拘留,余涛谎称其能帮助李某2哥哥办理取保候审,取得了李某2家人的信任。2019年6月至7月,余涛以找关系、花钱办事为由从被害人李某1（李某2侄子）处陆续骗取钱款219000元。 4、2019年4月,被告人余涛通过李某2认识被害人赵某,赵某想在阜阳市第二人民医院对面建房但缺少资金,余涛谎称其在市纪委上班,可以找到关系进行资金拆借,取得了赵某的信任。2019年4月至8月,余涛陆续骗取赵某钱款171000元。 5、2019年4月,被告人余涛通过李某2认识被害人王某在,余涛谎称其在市纪委上班,可以帮助他人办理当兵。王某在称其儿子想去当兵,余涛称其可以帮助安排,取得了王某在的信任。2019年4月至8月,余涛陆续骗取王某在钱款43000元。 公诉机关为证实所指控的犯罪事实，提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据在卷佐证，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人诈骗罪的刑事责任。 被告人余涛对起诉书指控的犯罪事实没有异议，庭审过程中自愿认罪并签字具结。 其辩护人的辩护观点为：一、庭审中被告人余涛自愿认罪并签字具结，依法可从宽从轻处罚。二、虽本案涉案金额较大，但社会影响较小，被告人有部分诈骗资金花销在疏通关系上，同时受害人均从他人处听说被告人有一定的职位，系主动联系被告人余涛，受害人追求的利益、利用的手段均是违反法律规定。综上，应对被告人余涛从轻或减轻处罚。 经审理查明：1、2018年2月份,被害人邱某经朋友介绍认识被告人余涛,余涛谎称自己是阜阳市监察委第四纪检组组长。邱某想租赁碧水云天安置区二期商铺,余涛谎称其认识人可以帮助邱某租赁该安置区商铺,邱某信以为真。余涛陆续以找关系送礼、交租房定金等理由,从邱某处骗取钱款306000元。 2、2019年1月份,被害人张某1经朋友介绍认识被告人余涛,余涛谎称自己在市政府上班,张某1向余涛说起其想竞标阜阳职业技术学院新校区工程图纸设计项目,余涛谎称其可以找到关系,张某1信以为真。2019年1月16日,2019年1月28日,张某1分别向余涛转款10万元合计20万元用于项目竞标打点关系。2019年3月,余涛又谎称中标通知书需要文本费,张某1再次转给余涛1600元,余涛共计骗取张某1钱款201600元。张某1发现未中标后多次向余涛催要,2019年6月24日,余涛通过朋友班某退给张某110万元。 3、2019年4月,被告人余涛和李某2通过网络相识,余涛谎称其在市纪委上班。2019年6月,余涛得知李某2哥哥因涉嫌犯罪被宣城市旌德县公安局刑事拘留,余涛谎称其能帮助李某2哥哥办理取保候审,取得了李某2家人的信任。2019年6月至7月,余涛以找关系、花钱办事为由从被害人李某1（李某2侄子）处陆续骗取钱款219000元。 4、2019年4月,被告人余涛通过李某2认识被害人赵某,赵某想在阜阳市第二人民医院对面建房但缺少资金,余涛谎称其在市纪委上班,可以找到关系进行资金拆借,取得了赵某的信任。2019年4月至8月,余涛陆续骗取赵某钱款171000元。 5、2019年4月,被告人余涛通过李某2认识被害人王某在,余涛谎称其在市纪委上班,可以帮助他人办理当兵。王某在称其儿子想去当兵,余涛称其可以帮助安排,取得了王某在的信任。2019年4月至8月,余涛陆续骗取王某在钱款43000元。 另查明，2019年9月9日，公安机关在阜阳市颍州区被告人余涛家中将其抓获。被告人余涛到案后，未能如实供述全部犯罪事实，庭审中自愿认罪并签字具结。公诉机关对其提出适用有期徒刑十三年，并处罚金人民币八万元的量刑建议。案发后被告人余涛未赔偿被害人的经济损失，也未取得被害人的谅解。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪并签字具结。且有受案登记表、立案决定书等书证;证人李某2、张某2、班某等人的证言;被害人邱某、张某1、李某1等人的陈述;被告人余涛的供述和辩解;辨认笔录、检查笔录、电子数据;视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人余涛以非法占有为目的，隐瞒真相虚构事实，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人余涛曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。其辩护人提出被告人有自愿认罪情节，依法可从轻处罚的辩护观点和庭审查明事实一致，本院予以采纳。其辩护人提出其他辩护观点和庭审查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人余涛的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及赔偿情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人余涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2032年9月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人余涛的违法所得人民币840600元依法追缴，退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书 面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 志 人民陪审员 马 遥 人民陪审员 王涛涛 二〇二〇年十二月十日 书 记 员 李**飞 附：相关法律文书 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。