河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫03刑终878号原公诉机关河南省宜阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）孙某，男，1992年8月15日出生，汉族，山东省单县人，高中毕业，农民，住山东省单县。2019年12月25日到济南市公安局中区分局七贤派出所投案，2019年12月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。上诉人（原审被告人）曾某忠，男，1983年5月9日出生，汉族，福建省惠安县人，专科毕业，农民，住福建省惠安县。2020年1月17日因涉嫌诈骗犯罪被临时羁押于惠安县看守所，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。原审被告人黄某鸿，男，1970年12月24日出生，汉族，福建省泉州市人，初中毕业，农民，住福建省泉州市台商投资区。2020年1月20日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2020年2月27日被逮捕，2020年8月20日被取保候审，2020年11月9日被逮捕。原审被告人黄某阳，男，1996年4月14日出生，汉族，福建省泉州市人，初中肄业，农民，住泉州市台商投资区。2019年12月12日因涉嫌诈骗犯罪被临时寄押在晋江市看守所，2019年12月21日被临时羁押在厦门市第一看守所，2019年12月23日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。原审被告人黄某某，男，1991年1月8日出生，汉族，福建省泉州市人，初中肄业，农民，住泉州市台商投资区。2019年12月17日因涉嫌诈骗罪被临时寄押在厦门市看守所，2019年12月23日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，2020年10月16日被取保候审。原审被告人张某成，男，1993年10月21日出生，汉族，山东省巨野县人，初中毕业，农民，住巨野县。2019年12月19日因涉嫌诈骗犯罪被临时寄押在巨野县看守所，2019年12月23日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，2020年10月18日被取保候审。河南省宜阳县人民法院审理河南省宜阳县人民检察院指控原审被告人孙某、曾某忠、黄某鸿、黄某阳、黄某某、张某成犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年11月9日作出（2020）豫0327刑初260号刑事判决。宣判后，原审被告人孙某、曾某忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人孙某、曾某忠，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：（一）2018年12月至2019年11月期间，被告人孙某明知下游犯罪分子实施网络违法犯罪，为获取利益，仍安排刘某（另案处理）、张某（另案处理）、张某成带领他人代办注册公司供下游犯罪分子使用。刘某、张某、张某成等人将130余套公司的营业执照、对公账户、U盾、公司章、财务章、法人章及手机卡交给孙某，由孙某提供给下游犯罪分子使用，孙某从中非法获利2万余元。2019年10月21日至24日，被害人王某被犯罪分子网络诈骗15万元，流经孙某提供的账户被再次分流，其中5万元流入张某成、刘某代办的济南龙末广告传媒有限公司账户后，又被转至泉州市渊盛网络科技有限公司账户；其中7万元流入刘某代办的济南杜实广告传媒有限公司账户后，又被转至泉州市渊盛网络科技有限公司账户；其中3万元流入刘某等人代办的济南塘曼装饰材料有限公司账户后，又被转至他人账户。2019年2月，被告人张某成明知自己所代办的公司全套手续会用于帮助他人进行网络犯罪，仍按照孙某的要求带领他人开设对公账户8个、公司营业执照3个交给孙某提供给下游犯罪分子使用，张某成从中非法获利3200元。（二）2018年10月，被告人黄某某、黄某阳、黄某鸿曾注册个体营业执照后，将支付宝收款码提供给曾某忠使用，并从中获利。2018年11月，黄某某将从曾某忠处获知注册公司营业执照，办理对公账户提供给他人使用，可从中获得更大利益的情况告知黄某阳。两人合谋后于2018年12月5日在福建省泉州市注册了泉州市渊盛网络科技有限公司。2019年9月，黄某鸿伙同黄某阳从福建泉州远赴北京市开通泉州市渊盛网络科技有限公司对公账户，黄某鸿将该对公账户U盾及密码函交给曾某忠，由曾某忠提供给其下游犯罪分子使用。2019年10月，被害人王某被网络诈骗，其中12万元经由泉州市渊盛网络科技有限公司账户分流至他人账户，黄某阳从中非法获利14000元，黄某鸿从中获利4000余元，曾某忠从中非法获利9000余元。案发后，被告人黄某阳退缴非法所得14000元，黄某鸿主动退缴21000元。本案审理期间，被告人黄某鸿又退赔被害人王某经济损失11000元，被告人曾某忠退缴非法所得9000元，被告人孙某退赔被害人王某经济损失11000元，黄某鸿、孙某取得了被害人的谅解。上述事实，有经一审庭审举证、质证的被害人王某的陈述、证人刘某、张某、岳某等人的证言、私营企业登记信息查询情况、张某成、刘某、张某在交通银行办理的对公账户信息，济南杜实广告传媒有限公司、济南塘曼装饰材料有限公司、济南龙末广告传媒有限公司开立单位银行结算账户申请书及交易流水、银行流水及王某被骗资金流向、被告人户籍及前科证明、到案经过、临时羁押证明、泉州市公安局东园派出所工作说明、辨认笔录、收条、领条、谅解书、被告人孙某、曾某忠、黄某鸿、黄某阳、黄某某、张某成的供述和辩解等证据予以证明。根据以上事实和证据，河南省宜阳县人民法院认为被告人孙某、曾某忠、黄某鸿、黄某阳、黄某某、张某成明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，六名被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。孙某、张某成系共同犯罪，孙某系主犯，张某成系从犯。曾某忠、黄某鸿、黄某阳、黄某某系共同犯罪，曾某忠、黄某鸿系主犯，黄某阳、黄某某系从犯，对从犯应从轻处罚。曾某忠具有自首情节，可从轻处罚。孙某、曾某忠、黄某鸿、黄某阳、黄某某、张某成自愿认罪认罚，可从宽处罚。黄某阳、黄某鸿、孙某、曾某忠主动退缴违法所得，黄某鸿、孙某取得被害人谅解，可酌予从轻处罚。根据本案的事实、情节及社会危害程度，判决被告人孙某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币20000元；被告人曾某忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元；被告人黄某鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元；被告人黄某阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；被告人张某成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；继续追缴被告人孙某违法所得20000元、被告人张某成违法所得3200元，追缴后依法没收上缴国库；被告人黄某阳退缴的14000元，被告人曾某忠退缴的9000元，被告人黄某鸿退缴的21000元，依法发还给被害人王某。上诉人孙某称其有自首情节一审未予认定，一审量刑重。上诉人曾某忠称一审量刑重。经本院审理查明的事实和证据与原判相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人孙某、曾某忠伙同原审被告人黄某鸿、黄某阳、黄某某、张某成明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，六名被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。关于上诉人孙某称其有自首情节一审未予认定的意见，经查其虽自动投案，但第一次接受讯问未能如实供述自己的主要犯罪事实，故不构成自首。原判认定事实清楚、证据确实充分、定性准确、量刑适当，上诉人孙某、曾某忠的上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 强审判员 郭 涵审判员 董智伟二〇二〇年十二月二十四日书记员 金 鑫