浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初30号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人曹光辉，男，1957年9月20日出生于浙江省温岭市，汉族，大学本科，住杭州市江干区。因本案于2018年10月24日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人姚品信，上海浩信律师事务所律师。 辩护人金瑶瑶，浙江法锤律师事务所律师。 被告人付业喜，男，1974年7月14日出生于山东省平邑县，汉族，初中文化，住平邑县。因本案于2018年9月29日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人林智伟、梁逸超，浙江耀森律师事务所律师。 被告人赵珺（曾用名赵文利），男，1970年3月6日出生于山东省历城县，汉族，高中文化，住莱芜市钢城区。因本案于2019年2月18日被温岭市公安局刑事拘留，同年3月15日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人徐传伟，山东金聖诺律师事务所律师。 被告人安鹏，男，1992年3月31日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，大学本科，住包头市东河区。因本案于2018年12月6日被温岭市公安局刑事拘留，2019年1月11日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人汤宇宾，浙江金轩律师事务所律师。 辩护人许伟，浙江乾衡（温岭）律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉〔2019〕1561号起诉书指控被告人曹光辉、付业喜、赵珺、安鹏犯集资诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员罗霞出庭支持公诉，被告人曹光辉及其辩护人姚品信、金瑶瑶，被告人付业喜及其辩护人林智伟，被告人赵珺及其辩护人徐传伟，被告人安鹏及其辩护人汤宇宾、许伟到庭参加诉讼。本院在审理过程中，因新冠疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理，于2020年2月17日裁定中止审理，同年7月27日裁定恢复审理。经台州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。温岭市人民检察院建议对本案延期审理，本院于2020年12月11日决定延期审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年下半年，被告人曹光辉经被告人付业喜介绍认识徐善平（另案处理），经二人商量决定，由徐善平组建团队运作集资。徐善平团队成员包括被告人赵珺、安鹏及徐善刚、齐春悦、刘敏（均另案处理）等人，徐善平统领团队，被告人赵珺、齐春悦负责宣传，被告人安鹏负责财务，被告人曹光辉指派被告人付业喜配合徐善平团队工作，徐善刚、刘敏负责开发市场发展会员。该团队通过组织推广会、设置网络平台进行公开宣传，宣称优加电子商务有限公司（以下简称优加公司）系御藏阁控股集团有限公司（以下简称御藏阁控股集团）旗下公司，夸大御藏阁控股集团、优加公司及被告人曹光辉的经济实力，虚构集资开设进口超市并上市，会员可成为上市公司股东的事实，宣传投资优加理财按照投资金额人民币1000元至50000元不等可成为一星至六星会员，获取虚拟“U+积分”，积分通过拆分可获得投资金额7倍至10倍的静态收益，同时会员继续发展下线会员可获得直推奖(下线会员投资金额5%-10%)、对碰奖（下线会员投资金额7%-10%）、点位奖（下线会员投资金额0.5%）等动态收益，发展会员越多，动态收益越高，积分可在超市购物等，吸收浙江、山东、辽宁等地会员投资共计人民币6000余万元，组成会员层级3级以上会员人数120人以上，集资款中人民币1000余万元被用于会员提现及传销返利，其余钱款被转账至团队成员个人账户、取现以及用于开推广会等集资成本，最终致使集资款无法返还。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了相关证据，公诉机关认为被告人曹光辉、付业喜、赵珺、安鹏与人结伙，以众筹超市上市为名，以高额回报为诱饵，组织、领导传销活动，又以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，予以惩处。 被告人曹光辉提出本案事实不清，证据不足，其无罪。其上台讲话的内容都是付业喜告诉其的，付业喜不是其派到公司的，未参与诈骗，只是租房子给别人，付业喜是帮其打工的，每次要房租跟要命一样。 被告人曹光辉的辩护人姚品信提出被告人曹光辉的行为不构成集资诈骗罪，其主观上没有非法占有的目的，与徐善平没有共同的诈骗故意，未参与优加投资理财的集资活动，只是在不知情的情况下作为房东为徐善平提供了办公场所和简短的三次讲话，其未从中获得任何利益。 被告人曹光辉的辩护人金瑶瑶提出被告人曹光辉不构成集资诈骗罪，未实施诈骗行为，被告人曹光辉只是参与了宣传行为，夸大了部分事实，吸引了投资，该行为是单纯的非法集资行为，没有非法占有的故意。 被告人付业喜提出其不构成集资诈骗罪，绍兴优加公司与优加公司均系曹光辉让其挂名，其未参与团队的所有工作，除了参与超市经营，只是配合团队工作，是从犯，并有个人出钱退款给朱敏、美丽、张总等人。 被告人付业喜的辩护人认为本案不构成集资诈骗罪，提出被告人付业喜没有诈骗的故意，其行为构成组织领导传销活动罪，且在共同犯罪中作用相对较小，系从犯的辩护意见。 被告人赵珺对起诉指控的事实无异议，但认为其行为属组织、领导传销活动罪，实际个人获利6.2万元。 被告人赵珺的辩护人提出本案事实不清，证据不足，无法认定被告人赵珺具有非法占有的目的，客观上只是安排超市的筹建，讲解超市发展的前景，未参与发展下线、未组织传销活动，也未领导该传销组织的任何人，未实施集资诈骗的传销行为，被告人赵珺不构成集资诈骗罪，提出赵珺在传销活动中属于从犯，且劝说齐春悦自首，具有立功表现。 被告人安鹏对起诉指控的事实无异议，但对罪名有异议，认为其无非法占有的目的，只是负责财务事项，通过网上银行向会员转账，公司账本全部交给了徐善平，付业喜曾看过公司账本，公司所有的支出都需经徐善平同意。 被告人安鹏的辩护人提出被告人安鹏的行为不构成集资诈骗罪，其行为是非法传销行为，且系从犯。 经审理查明： 2016年下半年，被告人曹光辉经被告人付业喜介绍认识徐善平（另案处理），经曹光辉与徐善平商量决定，由徐善平组建团队运作集资。徐善平团队成员包括被告人赵珺、安鹏及徐善刚、齐春悦、刘敏（均另案处理）等人，徐善平统领团队，被告人赵珺、齐春悦负责宣传，被告人安鹏负责财务，被告人曹光辉指派被告人付业喜配合徐善平团队工作，徐善刚、刘敏负责开发市场发展会员。该团队通过组织推广会、设置网络平台进行公开宣传，宣称优加公司系御藏阁控股集团旗下公司，夸大御藏阁控股集团、优加公司及被告人曹光辉的经济实力，虚构集资开设进口超市并上市，会员可成为上市公司股东的事实，宣传投资优加理财按照投资金额人民币1000元至50000元不等可成为一星至六星会员，获取虚拟“U+积分”，积分通过拆分可获得投资金额7倍至10倍的静态收益，同时会员继续发展下线会员可获得直推奖(下线会员投资金额5%-10%)、对碰奖（下线会员投资金额7%-10%）、点位奖（下线会员投资金额0.5%）等动态收益，发展会员越多，动态收益越高，积分可在超市购物等，吸收浙江、山东、辽宁等地会员投资共计人民币6000万元以上，组成会员层级3级以上会员人数120人以上，集资款中人民币2800余万元被用于会员提现、传销返利及返还会员投资款，其余钱款被转账至团队成员个人账户、取现以及用于开推广会等，被告人徐善平等人在案发前烧毁公司帐本、删除平台中的会员及投资金额记录。被告人付业喜等在沈阳将优加电子商务平台的资金以现金形式从账户中取出2450万元。最终致使集资款共计人民币3200万元以上无法返还。 2018年9月29日、2018年10月24日、2018年12月6日、2019年2月18日，被告人付业喜、曹光辉、安鹏、赵珺相继被公安机关抓获。被告人赵珺、安鹏到案后，均如实供述其主要涉案事实。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 第一组证据：证实优加公司虚假宣传及运营模式 1、同案犯王丽的供述与辩解，证实2016年12月优加公司开始运作，2017年3月正式成立，其经曾某介绍参加过优加公司的推广会，七星云顶两次，御藏阁一次，每次曹光辉、付业喜及徐浩（真名徐善平）的团队都在。首先，曹光辉代表御藏阁的集团主席讲话，说投资项目很好，目的为了开超市，超市数量已开到了多少家，投资者拥有的原始股可以上市。之后由徐善平、赵珺、齐梓越（真名齐春悦）、徐政泽（真名徐善刚）相继讲话并推广优加理财众筹超市项目，付业喜说过几次话，推广会也都在。优加公司宣传优加理财众筹超市项目，一星会员配送333个尤股，4至6个月拆分翻倍，拆分到7倍，5倍可在平台提现，2倍在优加超市购物，宣传实际收益远超7倍，并宣传发展下线投资可按照发展的下级人头及投资情况获取800元直推奖、1000元分享奖，会员来自全国各地。优加公司的最高领导在网络平台上都有显示，后来才知道好几个是假名字，安鹏和王丹为优加电子商务的财务，都是徐善平带来的。其曾带陈某、郭琳、吴丽萍到御藏阁办公室等地培训。培训后，其通过微信讲解、电话讲解、一对一讲解，向会员传达最新的公司动态、平台模式等内容，陈某、郭琳也带他们的会员去御藏阁了解平台模式，其觉得公司使用超市和拆分盘来引诱大家投资是真实的。其上线曾某，其发展的下线有3级，直接发展的下线有陈某、吴丽萍、郭琳、陈秋香等9人，其下线的会员有一百多个，共投资一百多万，其个人投资7万元，其奖金和分享奖都未曾提现。 2、同案犯齐春悦的供述与辩解，证实2016年年底徐善平与赵珺先后叫其到温岭做项目，后因家里有事回去，3月份其又回到了温岭，当时项目已经以优加公司名义在运营了，其任运营总裁，负责在推广会上讲解公司的运营模式、投资收益等，公司陆续在温岭七星云顶、上虞、济南等地开设推广会吸引投资。其按照徐善平做的PPT讲解公司模式，赵珺也叫其讲这个，其深入了解后知道公司就是传销模式。曹光辉为优加公司董事会主席，付业喜是法人代表兼主席，但他跟曹光辉的，徐善平为总经理，一般事情都由曹光辉和徐善平说了算，公司网上的平台由徐善平或财务安鹏维护。2017年9月16日，徐善平突然宣布公司放假，公司不再运作，不让人去公司参观，同年11月16日又重新开起来，但不让大家来公司了，也没有组织推广会，2018年1月份平台关闭。 3、被害人杨某、蔡某、吴某、王某1等340余人陈述及银行交易记录、报案人信息登记表、统计表、微信聊天记录、身份信息等证据，证实其经口口相传、优加公司组织的推介会、参观御藏阁或新天地优加超市等形式，得知优加公司宣传推广众筹超市项目，线上推广优加平台，需购买获得优加会员并取得积分，积分可提现及在众筹超市内购物，积分分七次拆分翻倍，公司宣传项目低风险高收益，稳赚不赔，承诺一个月就回本，七个星期翻七倍，线下为众筹超市，宣传众筹超市到一定数量后上市，优加会员享有原始股。曹光辉的经济实力雄厚，是御藏阁老板，优加平台也是他开的，优加平台已有30多家超市。各被害人遂参与投资众筹超市项目，并通过发展下线赚取对碰奖、直推奖等奖励，以及其下线再发展会员的间接奖奖励，最高奖励到13层级。该平台于2017年9月关网，后又开网，并于同年12月26日发布简易注销公告，导致无法提现而遭受巨额财产损失无法追回等情况。 4、证人陈某的证言，证实2017年初，其经王丽介绍，投资到优加公司，公司成立于2017年3月，实际运作是2016年12月份，法人代表付业喜，实际老板是曹光辉，在公司的推广会上，曹光辉是走在第一位，徐浩也就是徐善平第二位，付业喜第三位，然后是赵珺、齐梓越也就是齐春悦、徐政泽也就是徐善刚。大会先由曹光辉介绍他公司的情况，说自己实力多强大，并说建立优加电子商务平台是借助的优加超市优势，后由徐浩、赵珺、齐梓越、徐政泽相继发言介绍优加超市的投资利润和方法，宣传优加理财众筹超市项目，众筹超市上市，投资者通过不同投资金额配送优股、积分，通过拆分获取投资款7倍的收益。王丽是其上线，王丽的上线是曾某，曾某的上线是付业喜，付业喜是曹光辉聘请来的挂名的。其和王丽及下线在平台上均未提现，其下线共31万元通过支付宝和微信转账给王丽。全国各地的会员因为跑温岭报案不方便，统一将资料通过其转交侦查机关。 5、证人曾某的证言，证实2015年开始，其为曹光辉的司机。2016年，曹光辉与绍兴的广电合作超市项目，其负责运输货物。同年11月份，徐善平到御藏阁公司找曹光辉谈，之后就决定推出一个理财项目，一开始的领导班子有徐善刚（系徐善平兄弟）加上帮曹光辉管理御藏阁的付业喜，过年后陆续叫来了赵珺、齐春悦、安鹏组建领导班子，当时徐善平（化名徐浩）任总经理，曹光辉为董事会主席，付业喜任法人代表兼董事长，赵珺任执行总裁。2017年3月，团队注册成立优加公司，开始对外宣传并集资，当时宣传投入的积分可在优加超市购物，但实际上是不能兑现的。其本来在公司开车接送、打杂，曹光辉在会议上说其跟了这么多年，公司前景好，让其投1万元到公司，然后把几个老阿姨挂在其名下，她们发展的下线其也能从中获得奖金，后通过王丽、陈某等人，陆续发展了20多人进到优加公司，其做了3个多月，得到公司的推荐奖金有20多万元。同年7月1日还是9月1日，突然传出曹光辉的优加超市是骗钱的，然后公司就宣布放假，平台也关闭了，公司就这样倒闭了。集资的资金应该在曹光辉那里。 6、证人王某2的证言，证实其为中广有线公司绍兴分公司员工，分公司和曹光辉的御藏阁在电视电商项目有过合作，因存在合作关系，其个人在绍兴优加公司挂监事，实际上绍兴优加公司为曹光辉一人投资，中广有线公司绍兴分公司和其均未投资。2017年3月，应付业喜要求，其在温岭注册的优加公司挂靠监事。绍兴优加公司在2017年6月左右倒闭。中广有线公司绍兴分公司与中广华数没有关系。 7、证人朱某的证言，证实其为中广有线公司绍兴分公司部门经理，公司属于国企，在电视电商项目上与曹光辉的御藏阁进行过合作，约定通过电视电商销售出去的利润三七分成，曹光辉为线下经营的绍兴优加公司，该公司为曹光辉一个人投资的，王某2在公司里挂名监事，中广有线公司绍兴分公司与中广华数没有关系。 8、优加电子商务平台截图，证实优加电子商务平台上的宣传内容，中国御藏阁控股优加公司，位于浙江省温岭市××道××号，占地78亩，内设温岭市汽车监测站、御藏阁私人博物馆和物流配送的多家企业，产权归属中国御藏阁控股集团。曹光辉为御藏阁集团公司董事局主席，徐浩任优加公司总经理，赵珺任执行总裁，徐正泽、刘敏任运营总监。优加公司推出优加理财项目，宣传消费者成为连锁超市的股东，享受超市利润分享，优加的每个账户投入1万元购入5600个积分，再通过拆积分盈利模式，该模式至少有7到10倍的收益，可将增值部分积分卖出获得现金，让投资培增收益，公司收取10%的交易手续费，亦可将积分用于超市消费，投资收益要远远超过7倍。 9、视频光盘，证实：（1）推广会现场视频资料，被告人曹光辉在现场宣讲，自我介绍是御藏阁控股集团主席，集团旗下是优加公司，在全国已有37家超市，让大家投资，走向上市；（2）集资参与人提供的与被告人曹光辉谈话接待投资人的内容，自称御藏阁控股集团等都是他个人的，其有78亩土地和37家超市，介绍优加超市的运营模式，鼓动听众投资；（3）被告人付业喜与王某2的通话录音，付业喜让王某2到温岭办理优加公司执照，有问题的话让曹总跟绍兴的周总商量。 10、公司登记基本情况，载明绍兴优加公司法定代表人付业喜，成立2016年8月12日，自然人股东为付业喜与王某2；优加公司法定代表人付业喜，成立于2017年3月28日，自然人股东为付业喜与王某2；浙江御藏阁文化艺术有限公司成立于2012年7月3日，法定代表人曾某，为自然人独资企业，付业喜任公司监事；台州御藏阁金融服务外包有限公司成立于2017年2月14日，法定代表人周银方，自然人独资企业。 第二组证据：证实集资参与人受损及非法集资规模 1、被害人杨某、蔡某、吴某、王某1等340余人陈述及银行交易记录、报案人信息登记表、统计表、微信聊天记录、身份信息等证据，证实上述会员的身份信息及投资时间、金额、提现及损失等情况，共计吸收资金1100余万元，尚有1060余万元未返还。 2、银行账户交易明细，证实：（1）中国农业银行（以下简称农行，尾号0079）账户自2017年2月22日至9月8日销户，除去公司所用账户的往来款、结息及支出冲正等资金以外，共收到1800余万元资金，后转给个人账户、个人支付宝或微信转账共计260余万元；（2）农行账户（尾号6779）自2017年11月14日至次年1月31日销户，除去公司所用账户的往来款、结息及支出冲正等资金以外，共收到500余万元资金，后转给个人账户、个人支付宝或微信转账共计3余万元；（3）中国建设银行银行卡（以下简称建行，尾号6096）账户自2016年9月23日至次年1月31日销户，除去公司所用账户的往来款、结息及支出冲正等资金，共收到2500余万元资金，后转给个人账户、个人支付宝或微信转账共计1080余万元；（4）中国工商银行（以下简称工行，尾号1268）账户自2017年1月5日至9月5日销户，除去公司所用账户的往来款、结息及支出冲正等资金，共收到1900余万元资金，后转给个人账户、个人支付宝或微信转账共计450余万元等情况。 3、情况说明，证实经侦查机关多次联络，部分被害人称无投资优加平台或联络电话无人接听，部分被害人称挽回损失希望不大或人在外地，不愿来备案等情况。 第三组证据：证实资金去向及被转移、抽逃的情况 1、证人胡某的证言，证实其和曹光辉为夫妻关系，2018年5月20日，其与他人合伙的台州古易进出口有限公司以320万元的价格转让给付业喜，通过其姐儿子曾溢的建行账户转了332万元过来，部分是房租押金，付业喜与其签的转让协议，对方说要开100家的超市连锁，店面名称变更为优加超市。 2、转让协议、股份合作协议书，载明2017年5月20日，台州古意进出口有限公司将位于新天地1-113、1-112店铺内的全部商品、设备等，以320万元的价格转让给付业喜等情况。 3、民事判决书、转让协议，证实胡某承租新天地1-112、1-113店铺，租赁期自2014年6月10日起至2020年7月18日止；2017年8月9日，胡某将其在房屋租赁合同项下的权利义务转让给案外人曹光辉，并签订了房屋合同转让协议，曹光辉成为上述房屋的承租人；2018年6月7日，曹光辉又将涉案房屋概括转租给沈信连，双方也签订了房屋租赁合同转让协议等情况。 4、银行账户交易明细，证实优加公司所使用账户注销前的交易记录、沈阳取现及涉及新天地超市转账等记录，其中：（1）2017年8月2日至3日在沈阳取现的相关记录。同年8月1日，建行账户（尾号6096）余额953余万元，后2日至3日于沈阳分三次各取现300万元，当日亦有通过微信资金转出及他人资金转入。同年8月1日，农行账户（尾号0079）余额781余万元，2日至3日于沈阳分4次共取现900万元，当日亦有支付宝及他人资金转入。8月2日，工行（尾号1268）取现650万元，同日转给付业喜账户（0070）50万元，亦有他人资金转入；（2）新天地超市转让相关的银行明细。2017年5月15日建行账户（尾号6096）转给曾溢30万元，5月18日工行账户（尾号1268）转账302万元给曾溢；（3）农行账户（尾号0079）于2017年9月8日将账户全部余额13余万元转给付业喜建行账户（尾号6096），后于当日销户；（4）工行账户（尾号1268）于2017年9月8日将账户大部分余额2.8余万元转给付业喜建行账户（尾号6096），后于当日销户；（5）农行账户（尾号6779）于2018年1月25日账户余额48余万元，1月29日支付安鹏支付宝948元。1月25日至31日在农行沈阳长白等支行分多笔4.99万元和0.5万元取现，并转账至付业喜账户（尾号6096），于1月31日在山东平邑销户账户销户；（6）建行账户（尾号6096）在2017年12月25日，该账户余额112余万元，后分多笔转入付业喜账户（尾号6779）金额37余万元，付业喜（尾号1665账户）58余元，2018年1月29日至31日，账户内余额14万元，分多笔在建设银行沈阳××街××取款5千元及现金支取4.99万元，至账户余额为0元，1月31日在山东平邑销户；（7）工行账户（尾号1665）于2018年1月26日前后收到付业喜账户（尾号6096）转账共计58万元，于1月26日至31日分多笔在ＡＴＭ取款5000元和取款4.99万元，1月31日账户余额为零后销户。 5、出行查询记录，证实2017年7月30日7时，被告人付业喜与徐善平乘同班次航班从杭州至烟台，7月31日徐善平乘机从烟台至沈阳，8月1日付业喜乘机从烟台至沈阳，8月3日付业喜乘机从沈阳到烟台，8月6日徐善平乘机从沈阳到烟台；7月30日，被告人曹光辉坐列车从上海虹桥至杭州东，8月5日曹光辉坐列车从温岭至杭州东，8月6日曹光辉坐列车从杭州东至烟台。 6、情况说明，证实侦查人员前往阿里云调取优加电子商务平台的后台数据时，发现该后台数据早已被人全部删除，目前为止未发现优加电子商务平台会员的公司内部书面登记资料。优加电子商务平台的财务账册至今下落不明，可能已被销毁等情况。 第四组：被告人供述及综合证据 1、同案犯徐善平的供述与辩解，证实其原先做“隆力奇”等营销平台，经付业喜介绍认识曹光辉，当时他们在做两性用品的直销，但感觉没前途。曹光辉又联系其去杭州，他说有38家进出口超市，想通过平台的方式向外集资，其感觉这个很有前途，就和付业喜一起到温岭办这事，其负责营销，曹光辉当时说小事情跟付业喜说，大事情跟他谈。其从网上花2万元购买直销软件系统，叫赵珺负责宣传超市前景，叫齐春悦（化名齐梓樾）负责宣传超市拆分、盈利等模式，叫安鹏负责财务，叫了兄弟徐善刚（化名徐政泽）来协助其管理，叫刘艳霞负责拉人头，这些人向其负责，其再负责与曹光辉对接。公司一开始以温岭御藏阁商贸有限公司的名义对外宣传集资，曹光辉说让人听起来像皮包公司，后来就改成优加公司名义宣传。2017年农历2月初开始，公司先后在温岭七星云顶、山东、大连等地开过宣传会，总的集资了6700万元左右，退赔了1000多万元。会员在优加电子商务平台提现，其能在后台看到，而后由安鹏负责人工的转账给会员，其看到了也会提醒安鹏。公司使用的是付业喜的几个银行账户，网上银行在安鹏那里。平时的财务支出由其签字，然后由安鹏通过网银转出，其不在时由付业喜签字支出。付业喜向公司借钱，其就从公司银行卡上取了50万元给他。其不知道沈阳取现2450万元的情况，公司汇给其的995万元，其拿给刘艳霞退单了。公司的银行卡开始是在其手上，后来其交给付业喜了。其发现曹光辉根本没有38家超市，且有很多外债，其和付业喜就决定停掉平台，于是优加平台在2017年8至10月份停掉，6、7月份时，其和付业喜在温岭御藏阁的顶楼露台将公司的全部账本给烧掉了。会员投资金额记录在平台数据里，也被我们删除了，停掉之后的资金都在付业喜的账户里，其不清楚是付业喜还是曹光辉拿走，其账户里也有，但记不清了。 2、被告人安鹏的供述与辩解,证实2016年10月，姐夫徐善平叫其到优加公司上班，其负责管理资金。次年3月份，优加公司正式成立，并在温岭七星云顶举办启动大会，投资者来自全国各地，曹光辉、付业喜、徐善刚（化名徐政泽）、赵珺、徐善平（化名徐浩）在现场宣传优加平台以拆分返利的模式找投资者众筹超市，会员的利润是7倍，一年差不多回本，其听了曹光辉、赵珺等人的讲课内容里感觉都是吹牛的，讲的是传销的东西，之后他们用假名的过程中其也未曾戳穿。徐善平是优加的总经理，他负责优加电子商务的运营和控制，所有的事他都管，包括其和刘敏、徐政泽、齐梓越都听他的。其负责记录公司的流水账及所有的资金转账，公司收入就是会员打进来的钱，支出为公司日常的开销及会员提现、奖金的返还，入账需记录姓名、金额、时间，出账则还需记录地址、银行卡信息。公司的日常收支都在付业喜的5张银行卡里，与优加公司无关的钱都没有在卡里面，卡的密码是徐善平一人掌握。温岭新天地的超市转让费已经付过了，但其未登记过这个超市流水账。优加电子商务平台吸收了6700万元的投资款。2017年8月2日、3日，其不清楚在沈阳从付业喜账户取走的2500万元的情况，徐善平和付业喜也未叫其将款项记录到公司账目。公司所有的支出都要经徐善平的签字，其只对徐善平负责，不接受其他人的管理。付业喜曾过来看过几次账，但都是在徐善平同意后才给看的，看账时徐善平都在场。优加公司没有会计和出纳，所有的账就是其记的流水账，其每个月记下来的账都交给徐善平保管了，时间从2016年10月份至次年11月份的流水账，12月初其就离开公司了。启动大会后，银行卡都在徐善平那里，其使用微信或支付宝对客户进行支付，但不清楚卡的密码，银行卡绑定的是付业喜的号码，其离职后，绑定的两个手机交给了徐善平。2017年7月份，徐善平通知大家放假，然后关闭到9月份后才开起来。其领了9万多工资，当庭供认其个人获利有11万元。转给赵珺的91万元，肯定不是出差的报销款，一般接待报销都有零头，不会是这样整数的金额，且一般接待报销没有那么大的金额。 3、被告人赵珺的供述与辩解，证实2017年2月份左右，其经徐浩（真名徐善平）介绍到温岭加入优加电子商务，刚开始来的时候，其是为了做超市，做了初期的准备工作，工作内容是宣传为什么要开超市，开超市如何赚钱，超市如何运营等。到温岭后，曹光辉多次找其谈话，称自己是御藏阁集团主席，优加公司是御藏阁的子公司，由他全权控股，他在全国有37家超市，检测站、御藏阁都是他的，但其只看到两家超市，一家在温岭新天地，客流量不多，生意不怎么好，另一家在宁波，后来曹光辉说漏嘴，变成他是大股东了。其担任执行总裁，负责项目的宣传、讲解，主要介绍优加超市属于众筹超市，让人投资，盈利分红等内容。2017年4月份，其就发现优加平台不对，是传销，他们在台上讲的静态收益、分循环互动等乱七八糟的东西，都是吹牛的，优加平台是徐善平和曹光辉做的。徐政泽（真名徐善刚）、刘敏协助徐善平管理，齐梓越（真名齐春悦）负责宣传优加平台的业务，徐善平任优加公司的总经理，负责公司的整体运行，他是实际控制人，包括其和安鹏等人都是听他的，曹光辉是优加超市实际的老板，付业喜是公司的法人，付业喜和曾某是听曹光辉的。优加电子商务平台的资金都是徐浩在总管的，安鹏负责协助。平台在2017年7、8月份就已经结束了，当时是由曹光辉和徐浩请整个团队成员在御藏阁吃饭，由他们宣布平台关闭，大家放假，徐浩在吃饭的时候表示准备给大家找其他的出路。2018年9月份，徐浩让其去沈阳见面，说优加电子商务出了大麻烦，见面后对方才告诉徐善平、徐善刚、齐春越的真名，对方说投资人在告他，接下去会有大麻烦，让其将对方安抚下来。其口头上拒绝了徐善平，但还是想拿出办法安抚投资人，但考察了几个项目，还是不行，再次碰面，就告诉对方没办法了。其帮优加公司讲过5、6次课，个人获利91万元。 4、被告人付业喜的供述与辩解，证实2016年7、8月份，曹光辉和绍兴华数成立绍兴优加公司，曹光辉让其挂名法定代表人，代表曹光辉这一方，其他东西不要管。曹光辉又提出注册无区域的优加公司，让其挂名法定代表人，说优加超市达到一定数量后上市，还不会亏待其。2017年过年前后，曹光辉找了徐浩团队解决优加超市的资金问题，团队成员为赵珺、徐政泽、刘敏、齐梓越。其参加了温岭七星云顶的推广会，首先曹光辉宣传优加电子商务百分百能够上市，他有资产来保障；之后是徐浩、徐善刚、赵珺宣传推广投资项目，具体的拆分返利模式，放大倍率7倍的利润；其作为法定代表人参加推广会，帮曹光辉拎包，在众人面前露个脸，因为徐浩说其讲话达不到水平，其就没说过话。其开了多个银行账户及手机号码交给徐浩了，其均未曾使用过，徐浩找了安鹏管理资金。其作为法定代表人，曹光辉告诉过他，让他做什么就做什么，曹光辉让其有空把账目看一看，但安鹏不让看，其只不过问一问，其实没看到账目。曹光辉说新天地超市是他老婆胡某在管，当时有人问过超市的事，曹光辉就说这个超市公是公，私是私，就叫胡某跟其签了个协议，后来的情况其就不清楚了。2017年8月1日，其和曹光辉在烟台，徐浩叫其到沈阳把优加电子商务平台的资金取出来，作为投资者返现利用，称不会亏待其的，其便于当日飞到沈阳。次日，徐浩转50万元到其私人账户后（后用于订车，但未买），其分多次取现2450万元当场交给他，银行卡和密码是徐浩当场给的，银行也是他预约的，他就站在其身后。徐浩给其20万积分，其卖了其中的12余万元给王丽。优加公司在御藏阁二楼，本来优加电子商务不需要房租的，曹光辉由于欠账很多，叫徐善平给他房租每年30万元，曹光辉和徐善平说合作管合作，房租管房租。曹光辉以房租的形式，通过其从优加电子商务平台拿了135万元左右，小部分是现金，其用来帮他还了账，其经曹光辉同意用了其中的10余万元，还有20万元是现金直接给曹光辉的。其是被抓之后才知道的徐浩、徐政泽均系化名。 5、被告人曹光辉的供述与辩解，证实2016年底，其经付业喜介绍认识了徐善平。付业喜为绍兴优加公司的法人代表，他是挂名的，实际股份是其和绍兴华数分公司的。付业喜空挂温岭优加公司，他跟了其很多年了，人也老实，但不知道谁让付业喜空挂的。公司刚开业时，徐善平说优加电子商贸有限公司是御藏阁集团的子公司，目的是众筹超市，其在优加公司开张大会上说过话，自我介绍其为御藏阁控股有限公司主席，推广优加电子商贸的众筹超市，优加电子商贸如何好，百分百能够上市，人人享受原始股，要求大家敢于吃螃蟹，之后是徐善平讲话。其在温岭七星云顶为优加公司做过两次宣传，山东栖霞也是受徐浩的邀请做过宣传。其说的御藏阁控股集团走得非常成功，优加超市在全国已经开了37家是乱说的。其经付业喜手将收到房租150万元左右用来还债，其至今还欠债1000余万。 6、银行交易明细，证实本案被告人收到优加电子商贸有限公司转账的情况。（1）转入付业喜私人账户（尾号0070）的情况。2017年3月2日，收到徐善平账户（尾号4755）转账10万元（同日转给李兵1.85万元）；3月21日、4月1日，各收到建行账户（尾号6096）转账人民币2.4225万元、5万元（以上款项，转入付业喜支付宝1万元，现金支出3万元）；4月20日，收到转账0.66万元；5月14日，收到转账15万元（当日提取）；5月24日，收到转账35万元（次日转给张振华33.39万元）；6月20日，收到转账15万元（6月23日提取6万元）；8月15日，收到转账1万元；6月20日，收到农行账户（尾号6779）转账15万元，2018年1月2日，收到转账2.73余万元；2017年4月13日，收到工行账户（尾号1268）转账2.2万元；8月2日，收到转账50万元（于8月9日、13日分别消费18.38万元、24.6万元）；（2）转入赵珺账户的情况。2017年5月14日，赵珺收到建行账户（尾号6096）转账10万元；6月20日，收到农行账户（0079）转账30万元；8月7日，收到工行账户（尾号1268）转账50万元；8月15日，收到1万元。（3）转入曹光辉的情况。2017年8月20日，收到建行账户（尾号6096）转账5万元；9月27日，收到转账5万元；8月20日、28日各收到转账5万元；9月4日，收到转账10万元；6月20日，农行账户（尾号0079）转给绍兴优加公司4.58万元。（4）转入被告人徐善平账户的情况。2017年6月20日至21日，收到农行账户（尾号0079）转账225万元（以上款项中，63.4余万元于7月12日用于沈阳运通宸宝汽车销售服务有限公司消费，8月4日取现35万，8月5日转入徐善平农行卡（尾号1014）后取现100万元）；工行、建行账户（尾号分别为1268、6096）共转给徐善平230万元，后几日转至徐善平农行卡（尾号1014）213万元，后取现；7月11日，收到农行账户（尾号0079）转账150万元，次日取现；7月22日，收到农行账户（尾号0079）转账100万元，当日取现；8月21日，收到农行账户（尾号0079）转账290万元等情况。 7、辨认笔录，证实王丽辨认出安鹏；陈某辨认出曹光辉、付业喜、赵珺、徐善平等情况。 8、侦查人员出具的抓获经过证明，证实被告人曹光辉于2018年10月24日，在温岭市太平街道海选超市内被温岭市公安局民警抓获；被告人付业喜于2018年9月29日晚7时许，在平邑县东方佳园5号楼1单元402号被平邑县公安局城郊派出所民警抓获；被告人安鹏于2018年12月6日，在沈阳北站南广场被沈阳××路公安处民警抓获；被告人赵珺于2019年2月18日，在宁波市下应街道景湖水岸32幢508室被宁波市公安局鄞州分局民警抓获。 9、侦查人员出具的情况说明，证实梁某在电话中明确表示付业喜没有支付赔偿款给她，并因付业喜提供的朱敏、“张总”的具体身份地址不清，暂无法核实。 10、被告人的人口信息，证实本案各被告人的身份信息情况。 上述证据来源合法，内容真实，能够相互印证一致，本院予以确认。 关于各被告人曹光辉、付业喜及其辩护人提出被告人曹光辉、付业喜不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见。评析如下：被告人曹光辉、付业喜对集资款具有诈骗的故意。首先，使用诈骗方法非法集资。被告人曹光辉在自身负债的情况下，召集被告人付业喜和徐善平等人，策划传销型集资模式，通过推广会形式向社会大众进行虚假宣传，严重夸大自身经济实力，编造对外投资规模，宣传上市获取原始股、短时间内7倍返还投资款等虚假信息，诱骗会员集资。对吸收的资金又以积分模式和限定提现比例等方式以拖延兑付，进一步骗取会员资金用于借新还旧。其次，集资模式不可持续。优加平台赢利点仅为积分提现的10%手续费，但会员原始积分又在短时间内拆分增大，各被告人在无实体经济支撑，无投资收益的情况下，鼓励会员发展下线以获取高额奖励，此模式是不可持续的，必然造成会员的经济亏损。最后，以抽逃、转移资金、毁灭账目等方式逃避返还资金。集资过程中，被告人曹光辉、付业喜等人以集资款332万元收购新天地超市，但后续超市未有任何收支进入公司账户；被告人付业喜等人在沈阳提取集资款2450万元，其个人分得50万元，该款项未计入公司账目；同案犯徐善平等人非法集资后，故意销毁公司账目，后继续非法集资，故意拖欠优加平台费用，致使集资人信息丢失；优加平台停止运营后，有预谋的在沈阳将集资款账户内资金全部转移，并于当日在山东平邑注销账户。以上事实，有被告人曹光辉、付业喜、安鹏及同案犯徐善平等人的供述，银行交易明细，情况说明等相互印证的证据予以证实，足以认定。综上，被告人曹光辉、付业喜主观上具有非法占有目的，客观上使用诈骗方法非法集资，符合集资诈骗罪的构成要件，应予认定。相关的辩解及辩护意见，与经审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 关于被告人曹光辉及其辩护人就被告人曹光辉的作用提出的辩解及辩护意见。经查，被告人曹光辉起意并与同案犯徐善平等人共同策划实施传销型集资活动，对外宣称为涉案公司董事局主席，法定代表人付业喜向曹光辉直接负责，其多次在推广会及御藏阁等地为集资活动做虚假宣传，编造、夸大自身经济实力，以吸引投资人投资，又以收取房租等名义抽取集资款。以上事实，有被告人付业喜、赵珺、安鹏及同案犯徐善平、王丽等人的供述，被害人杨某、蔡某等人的证言，现场推广视频，网络平台截图等相互印证的证据证实，足以认定被告人曹光辉在整个共同犯罪活动中起主要作用。被告人曹光辉及其辩护人所作的相关辩护意见，与经审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 关于被告人赵珺、安鹏是否构成集资诈骗罪及在共同犯罪中地位。评析如下：1、不具有非法占有的目的。被告人赵珺、安鹏虽受邀请参与组建传销团队，但不是非法集资犯意的提起者，没有占有并支配集资款，不明知集资款的实际去向，也未参与烧毁公司账册、删除平台数据，更没有参与抽逃、转移资金。因此，现有在案证据难以认定被告人赵珺、安鹏在组织、领导传销活动中具有非法占有的主观故意；2、被告人赵珺、安鹏共同参与传销团队的组建及分工，被告人赵珺在团队中担任执行总裁，负责宣传，被告人安鹏负责管理财务，二被告人均积极参与实施组织、领导传销活动，通过组织推广会、设置网络平台，进行公开宣传，以高额回报为诱饵发展会员，并依一定顺序组成层级，达到了3层级以上会员人数120人以上，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为符合刑法关于组织、领导传销活动的犯罪构成要件。综上，被告人赵珺、安鹏的行为应构成组织、领导传销活动罪，二被告人在组织、领导传销活动共同犯罪中起主要作用，应为主犯。被告人赵珺、安鹏及其辩护人提出的不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳，但提出系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 被告人付业喜及其辩护人提出被告人付业喜系从犯及有退款给有关人员的辩护意见。经查，被告人付业喜任优加公司法定代表人，事先参与优加电子商务平台传销集资的策划，事中多次出席推广会为集资活动做虚假宣传，提供个人账户配合犯罪活动进行，共同抽逃2450万元集资款，在同案犯转移全部集资款后，于当日在异地注销公司所用的其个人账户。被告人付业喜在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故被告人付业喜及其辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。对于被告人付业喜提出的退款情况，经查，公安机关出具的情况说明证明被害人梁某已明确表示没有收到付业喜的退款，而付业喜又无提供相关证据证明，故本院不予认定。至于朱敏及“张总”的情况，公安机关已经核查，但因身份地址等信息不清，目前无法确定。 关于被告人赵珺的辩护人提出被告人赵珺劝说同案犯齐春悦自首，具有立功表现的辩护意见及被告人赵珺提出其个人获利只有6.2万元的辩解。经查，被告人赵珺抓获到案日期为2019年2月18日，而同案犯齐春悦到案日期为2019年10月28日，在其笔录中无供述系经他人劝说后投案，且赵珺抓获时间与齐春悦到案时间相差8月有余，缺乏时效性，故被告人赵珺的辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。对于被告人赵珺辩解的个人获利情况，经查，在实施组织、领导传销活动犯罪期间，优加电子商贸有限公司先后以10万元、30万元、50万元、1万元，共转账给赵珺91万元，被告人赵珺在侦查阶段供认该91万元为其个人获利，负责财务的安鹏也明确表示报销款一般有零头，不会出现都是整数的金额，且一般接待报销没有这么大的金额。上述证据能相互印证，足以认定被告人赵珺违法所得为91万元。故被告人赵珺的相关辩解，本院不予采纳。 本院认为，被告人曹光辉、付业喜、赵珺、安鹏等人结伙，以众筹超市上市为名，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳一定费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，大量发展会员，以直接或间接发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取他人财物，扰乱社会秩序，情节严重；被告人曹光辉、付业喜在上述组织、领导传销活动中，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，系共同犯罪；被告人赵珺、安鹏的行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人曹光辉、付业喜罪名成立，惟指控被告人赵珺、安鹏犯集资诈骗罪不当。在集资诈骗共同犯罪中，被告人曹光辉、付业喜起主要作用，系主犯，被告人付业喜相对其他主犯作用较小，应酌情予以从轻处罚；在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人赵珺、安鹏起主要作用，系主犯，被告人安鹏作用相对较小，应酌情予以从轻处罚。被告人赵珺、安鹏到案后均如实供述其主要犯罪事实，且当庭对指控的事实无异议，应依法予以从轻处罚。综合以上量刑情节，决定对被告人付业喜、赵珺、安鹏分别予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹光辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2031年4月23日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人付业喜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2029年9月28日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人赵珺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2025年8月17日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人安鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2024年6月5日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、责令被告人曹光辉、付业喜与本院（2020）浙1081刑初180号刑事判决书中被告人徐善平共同退赔各被害人的经济损失人民币3200万元以上；责令被告人赵珺将其违法所得人民币91万元，被告人安鹏将其违法所得人民币11万元，退赔各被害人（已查明的各被害人名单及退赔数额详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴 琛 人民陪审员  吴敏霞 人民陪审员  章琳娜 二〇二〇年十二月二十四日 代书 记员  蔡婷婷 附表：                            序号                       被害人                       退赔金额（元）                                             序号                       被害人                       退赔金额（元）                               1                       杨利琴                       10000                                             173                       朱丽军                       134600                               2                       蔡婵                       10000                                             174                       杜立方                       48000                               3                       吴宝仙                       30000                                             175                       万张强                       46000                               4                       王广志                       10000                                             176                       龚亚平                       27600                               5                       翁於颖                       20000                                             177                       龚云珍                       27600                               6                       陈玉珠                       30000                                             178                       郑爱红                       27600                               7                       庄冬玉                       30000                                             179                       龚英杰                       46000                               8                       陈琴芳                       30000                                             180                       龚亚红                       55200                               9                       杨雪芬                       10000                                             181                       毛利明                       10000                               10                       梁美丽                       22000                                             182                       龚娟丽                       45000                               11                       王银希                       30000                                             183                       杭香丽                       27600                               12                       张彩娟                       40000                                             184                       葛红囡                       27600                               13                       郏丽玲、             张显玉                       78000                                             185                       许德龙                       27600                               14                       林春娟                       9000                                             186                       孙丽英                       27600                               15                       陈琪                       10000                                             187                       余维维                       10000                               16                       徐正富                       10000                                             188                       王忠顺                       55200                               17                       余海滨                       10000                                             189                       胡建荣                       27600                               18                       朱国富                       10000                                             190                       王丽美                       27600                               19                       林龙                       9900                                             191                       蔡亚军                       27600                               20                       朱秀娟                       19200                                             192                       张兴农                       27600                               21                       谢云标                       27600                                             193                       赵惠利                       57000                               22                       吴裙燕                       30000                                             194                       陈苗军                       16000                               23                       应光玲                       20000                                             195                       练丽红                       50000                               24                       王青龙                       10000                                             196                       王可雷                       27600                               25                       江于军                       10000                                             197                       王元强                       27600                               26                       吴丽萍                       30000                                             198                       董如德                       45500                               27                       潘君辉                       10000                                             199                       陈忠梁                       40000                               28                       陈秋香                       10000                                             200                       赵惠莲                       29000                               29                       陈梅兰                       10000                                             201                       倪小燕                       37600                               30                       邱光琴                       10000                                             202                       谢志坚                       30000                               31                       李义君                       30000                                             203                       邹红红                       10000                               32                       龚桂芳                       10000                                             204                       宣国美                       12000                               33                       胡中娥                       29300                                             205                       袁钢趣                       10000                               34                       林盛川                       30000                                             206                       张耀忠                       63000                               35                       彭敏红                       10000                                             207                       徐胜建                       61000                               36                       朱小芬                       10000                                             208                       钱惠娟                       27600                               37                       包利国                       10000                                             209                       吴永                       70000                               38                       戴群锋                       4200                                             210                       秦光容                       20000                               39                       李佰文                       18600                                             211                       徐淑娟                       30000                               40                       郑万友                       29300                                             212                       朱爱芳                       10000                               41                       蒋金辉                       30000                                             213                       张树杰                       10000                               42                       金雪芬                       10000                                             214                       徐红                       10000                               43                       彭群肖                       10000                                             215                       张萍                       10000                               44                       毛朔静                       10000                                             216                       梁颖                       5000                               45                       金新伟                       10000                                             217                       殷连琴                       30000                               46                       管苏连                       10000                                             218                       王利群                       30000                               47                       蔡红梅                       10000                                             219                       陈美华                       30000                               48                       陈洪艳                       30000                                             220                       杨爱芳                       10000                               49                       李小红                       10000                                             221                       张惠娟                       30000                               50                       苏为将                       10000                                             222                       苏兆彬                       9000                               51                       陈英                       10000                                             223                       周东红                       21000                               52                       王蕾                       10000                                             224                       丁圆圆                       30000                               53                       陈武                       10000                                             225                       胡海波                       30000                               54                       邱剑芬                       10000                                             226                       熊必红                       27600                               55                       林彩云                       10000                                             227                       王**生                       9280                               56                       金雪红                       17600                                             228                       曹伵元                       10000                               57                       汪国云                       10000                                             229                       龙利华                       5000                               58                       郑小素                       30000                                             230                       龙利芳                       10000                               59                       赵铭华                       30000                                             231                       常勇                       50000                               60                       孙巧玲                       10000                                             232                       孙洪义                       29500                               61                       钟夏定                       100000                                             233                       刁春梅                       29000                               62                       夏以富                       130000                                             234                       朱阿香                       10000                               63                       瞿梅菊                       10000                                             235                       张靖                       46980                               64                       徐夏领                       10000                                             236                       苏守良                       10000                               65                       徐云飞                       10000                                             237                       薛志青                       10000                               66                       颜香娇                       81000                                             238                       刘志军                       29200                               67                       陈金飞                       20000                                             239                       乔海彬                       50000                               68                       李佳                       10000                                             240                       乔健                       38500                               69                       瞿菊琴                       10000                                             241                       高晓燕                       145000                               70                       颜素娟                       10000                                             242                       于建民                       10000                               71                       蔡菊芬                       20000                                             243                       许珍                       22300                               72                       颜升福                       10000                                             244                       从月英                       11000                               73                       陈彩飞                       20000                                             245                       陈道军                       9300                               74                       林大森                       10000                                             246                       吴祥娣                       30000                               75                       颜冬青                       20000                                             247                       孙为民                       20000                               76                       王彩花                       69000                                             248                       吴立勤                       15000                               77                       颜彩琴                       10000                                             249                       周锁萍                       30000                               78                       莫尧斌                       10000                                             250                       修云芳                       13000                               79                       梁春连                       10000                                             251                       张建玲                       10000                               80                       赵静鹏                       10000                                             252                       张小平                       10000                               81                       许志平                       11700                                             253                       郝振强                       60000                               82                       夏梅青                       12000                                             254                       孙东                       55200                               83                       叶国兵                       10000                                             255                       李增美                       130000                               84                       张才明                       5000                                             256                       齐淑丽                       24780                               85                       蔡云峰                       30000                                             257                       谢桂美                       69460                               86                       金巧慧                       10000                                             258                       李金明                       10000                               87                       张君亮                       27600                                             259                       曲成法                       27600                               88                       应林红                       19300                                             260                       刘富国                       10000                               89                       蔡海燕                       10000                                             261                       邹福香                       30000                               90                       陈茜                       9200                                             262                       齐淑芳                       30000                               91                       吴**柱                       5000                                             263                       郝美香                       10000                               92                       潘正芬                       110000                                             264                       曲红玲                       12000                               93                       潘正辉                       10000                                             265                       蔡世锋                       27150                               94                       金玲                       30000                                             266                       马丽娜                       10000                               95                       龚彩娟                       30000                                             267                       谢树君                       10000                               96                       蔡修卫                       30000                                             268                       邢建光                       20000                               97                       谢宗伟                       57600                                             269                       张美娥                       33200                               98                       徐玲玲                       5000                                             270                       乔德学                       10000                               99                       章夏花                       120000                                             271                       乔德国                       10000                               100                       叶爱英                       30000                                             272                       肖学国                       30000                               101                       叶春女                       60000                                             273                       衣为                       30000                               102                       邵赛花                       40000                                             274                       刘文大                       25000                               103                       张晓素                       89000                                             275                       于进武                       110000                               104                       滕菊华                       25000                                             276                       孙国英                       19000                               105                       江子仁                       20000                                             277                       沈富静                       55000                               106                       潘夏德                       60000                                             278                       王连芬                       20000                               107                       王军庆                       10000                                             279                       陈栋林                       10000                               108                       张冬琴                       20000                                             280                       林考                       31000                               109                       林金花                       30000                                             281                       刘永华                       30000                               110                       蔡慧芝                       10000                                             282                       于美杰                       10000                               111                       吴小平                       10000                                             283                       韩桂卿                       10000                               112                       蔡云素                       40000                                             284                       谢华                       73600                               113                       林卫荣                       10000                                             285                       林祥云                       28000                               114                       吴彩琴                       30000                                             286                       沈鲁康                       10000                               115                       戴学秀                       10000                                             287                       陈风娟                       30000                               116                       李金兰                       70000                                             288                       崔学东                       25400                               117                       罗永善                       29100                                             289                       王志凤                       60000                               118                       林华                       20000                                             290                       王瑞庆                       149200                               119                       张雪云                       30000                                             291                       刘玉华                       150000                               120                       王立军                       10000                                             292                       李兴元                       10000                               121                       钱园芳                       27600                                             293                       刘晓鹏                       62000                               122                       徐永强                       27600                                             294                       栾玉荣                       7000                               123                       徐娟根                       27600                                             295                       徐翠庆                       31000                               124                       徐华萍                       27600                                             296                       郝红玲                       31000                               125                       徐华丽                       27600                                             297                       史杰                       10000                               126                       许招娟                       27600                                             298                       梁明娟                       12280                               127                       宣文英                       27600                                             299                       王建华                       30000                               128                       宣文仙                       27600                                             300                       马全                       20000                               129                       孙仁德                       9200                                             301                       马洪涛                       27600                               130                       许娟春                       100000                                             302                       李艳秋                       7000                               131                       王夏娟                       30000                                             303                       闫焕李                       10000                               132                       王雅娟                       90000                                             304                       孙方岩                       20000                               133                       车美丽                       40000                                             305                       栾玉云                       10000                               134                       倪爱明                       10000                                             306                       连巧诺                       25000                               135                       顾波娜                       70000                                             307                       柳玉红                       10000                               136                       叶利琴                       30000                                             308                       刘英明                       100000                               137                       罗国华                       60000                                             309                       柳盼华                       150000                               138                       蒋妙丽                       30000                                             310                       万美花                       10000                               139                       罗华君                       10000                                             311                       李增娟                       30000                               140                       蒋苗英                       30000                                             312                       王杰                       40000                               141                       徐建荣                       21000                                             313                       王晓                       40000                               142                       黄志英                       10000                                             314                       胡淑英                       40000                               143                       许大江                       100000                                             315                       夏庆花                       10000                               144                       朱菊红                       27600                                             316                       郝伟                       7600                               145                       金玉英                       32400                                             317                       李基兰                       10000                               146                       应苗芬                       9200                                             318                       马玉英                       10000                               147                       王银娟                       27600                                             319                       刘荷                       20000                               148                       宗慧彩                       10000                                             320                       林雪利                       20000                               149                       何桂琴                       10000                                             321                       马玉红                       30000                               150                       唐君娣                       37600                                             322                       衣红腾                       15000                               151                       赵栎锋                       27600                                             323                       姜翠萍                       30000                               152                       何美丽                       10000                                             324                       丁顺利                       10000                               153                       唐君萍                       27600                                             325                       苏吉胜                       84000                               154                       王招芬                       27600                                             326                       于进勇                       170000                               155                       夏建兰                       27600                                             327                       马利霞                       258000                               156                       陶利庆                       30000                                             328                       张秀珍                       117800                               157                       俞美玲                       27600                                             329                       马利娟                       10000                               158                       练杰英                       40000                                             330                       张义田                       30000                               159                       吴月华                       21500                                             331                       范庆学                       30000                               160                       杜军刚                       27600                                             332                       孙贻华                       10000                               161                       陈长法                       40000                                             333                       刘鑫                       10000                               162                       方金坤                       44000                                             334                       周洪学                       5000                               163                       朱兰英                       10000                                             335                       崔华娜                       20000                               164                       胡丹                       47600                                             336                       朱光正                       560000                               165                       杜飞军                       27200                                             337                       李安家                       10000                               166                       沈建华                       48000                                             338                       张颖                       100000                               167                       龚江英                       36800                                             339                       吕秋华                       10000                               168                       凌红贞                       30000                                             340                       齐玉田                       10000                               169                       邵红红                       10000                                             341                       王成霞                       10000                               170                       文永红                       10000                                             342                       田宝文                       10000                               171                       韦春荣                       7000                                             343                       张焕云                       6185                               172                       邵其红                       2000                                                                                                        附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。