湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘02刑终334号原公诉机关湖南省株洲市石峰区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡勇，男，汉族，中专文化，1993年9月17日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。辩护人朱超良，湖南湘康律师事务所律师。辩护人王慧敏，湖南湘康律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）朱其云，男，汉族，初中文化，1989年9月21日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。辩护人陈卓，湖南火炬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡瑶，男，汉族，初中文化，1993年7月2日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县，2013年4月22日因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金二万元。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。辩护人梁晓希，湖南娄星律师事务所律师。原审被告人唐希宣，女，汉族，初中文化，1979年8月27日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。原审被告人朱礼贵，男，汉族，高中文化，1982年7月13日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县。2018年3月19日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，2018年11月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。原审被告人谢缘辉，男，汉族，初中文化，1995年9月21日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县甘棠镇青山村青山村民组。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，2020年7月8日被取保候审，现在家。湖南省株洲市石峰区人民法院审理湖南省株洲市石峰区人民检察院指控被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉犯诈骗罪一案，于2020年9月28日和12月9日分别作出(2020)湘0204刑初45号刑事判决书和（2020)湘0204刑初45号之一刑事裁定书。宣判后，原审被告人胡勇、朱其云、胡瑶提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年12月4日在本院公开开庭审理了本案。湖南省株洲市人民检察院检察员吴险峰出庭履行职务，上诉人胡勇及辩护人朱超良、上诉人朱其云及辩护人陈卓、上诉人胡瑶及辩护人梁晓希到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审认定，2019年5月初，被告人胡勇、朱其云、胡瑶三人为获取非法利益，共同商议并出资以“免学免考代办驾驶证”的名义进行诈骗。三人进行了职责分工，由被告人胡勇负责网购银行卡，专门用于统一收取诈骗款项，联系洗钱通道把诈骗款洗白兑现，出资2万元用于前期诈骗信息微信推广费用；被告人朱其云负责伪造作案用电话号码归属地的公章、实施诈骗时帮助发送被害人驾照预约成功及考试成绩等虚假短信、出资购买“业务员”每人两台诈骗专用手机；被告人胡瑶则负责网购作案用电话卡、对“业务员”进行诈骗业务培训、出资8000元租房，负责对“业务员”的日常管理及生活开销。2019年5月份至2019年8月4日期间，被告人胡勇、朱其云、胡瑶纠集被告人唐希宣等“业务员”流窜至株洲市实施电信网络诈骗。他们以“杨锐”的假名租住株洲市天元区××小区××栋××房，严令“业务员”进入实施诈骗房间时，只能带配备的两台诈骗专用手机，为防止忘记手机号码还把手机号码写在手机背面。实施诈骗时，先是通过用诈骗专用手机中的微信号，在微信公众号或微信朋友圈上找人发“代办驾驶证、免学免考”的广告，引诱被害人添加其微信来代办驾驶证，骗取了被害人个人相关资料后，就用事先在网上下载的空白表格伪造被害人的居住证、驾驶证申请表、体检表，骗取被害人信任。在伪造被害人科目考试预约成功、驾考科目通过的成绩单等虚假信息后，由被告人朱其云通过短信平台发给被害人，让被害人信以为真，再按照代办Ｃ1驾驶证科目一收2600元、科目二收2600元、科目三、四收3600元共8800元；Ｂ2驾驶证10800元，Ｂ1驾驶证12800元，Ａ2驾驶证18800元，Ａ1驾驶证22800元的金额骗取被害人钱财。最后被告人胡勇、朱其云、胡瑶3人又假冒车管所人员，称被害人要缴纳所谓的驾驶证“激活费”等费用才能拿到驾驶证，骗取被害人缴纳费用后，就断绝与该被害人之间的所有联系。作案后将作案工具销毁或者丢弃。开始实施电信诈骗时，被告人胡勇、朱其云、胡瑶要求“业务员”引诱被害人将驾考各科目的费用通过扫微信二维码支付，在被告人胡勇网购了专门收款的银行卡后，就统一要求“业务员”指定各被害人将钱转到该卡上。通过地下洗钱公司将赃款洗白兑现后，被告人胡勇、朱其云、胡瑶三个人自己诈骗来的钱归本人所得，而被告人唐希宣等“业务员”诈骗来的钱，除先交15%的洗钱通道等费用外，余下的“业务员”分一半，另一半归胡勇、朱其云、胡瑶三人平分。一、通过上述电信网络诈骗方式，在2019年5月份至2019年8月4日期间，被告人胡勇、朱其云、胡瑶纠集被告人唐希宣等“业务员”在株洲作案21起，诈骗金额76.14万元。后被告人胡勇分得违法所得3万余元，被告人朱其云分得违法所得4.7万余元，被告人胡瑶分得违法所得3万余元。被告人唐希宣参与了2019年7月底以前的诈骗活动，其参与诈骗犯罪金额15万余元，分得违法所得6.6万余元。具体犯罪事实如下：1、2019年6月4日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ王睿睿132××××****”的微信，以“免学免考、代办驾驶证”的名义骗取了被害人李某1共计21600元。分别是：2019年6月4日、6月28日、7月29日、8月2日被害人李某1先后通过微信扫码支付3200元、3200元、4400元、5800元到被告人指定的微信号×××88上；2019年8月2日被害人李某1通过银行转账支付5000元到被告人指定的6232082800015436899账号上；2、2019年7月3日至7月30日，被告人胡勇用微信“Ａ为你圆梦132××××****”，以代办Ｃ1驾驶证的名义，骗取了被害人郭某共计8800元。分别是：2019年7月3日被害人郭某通过银行转账支付2600元到胡勇指定的6228480086961934378账号上；2019年7月16日、7月30日被害人郭某通过银行转账分别支付了2600元、3600元到被告人胡勇指定的6232082800015436899账号上；3、2019年7月至8月1日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“ＡＡ代办驾驶证132××××****”，以代办Ｃ1驾驶证的名义，骗取了被害人赵某1共计8800元。分别是：2019年7月31日、8月1日、8月1日被害人赵某1分别通过银行转账支付2600元、2600元、3600元到被告人指定的6232082800015436899账号上；4、2019年6月26日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“Ａ诚信经营-16683817860”，以“免学免考”代办驾驶证的名义骗取了被害人黄某的信任，被害人黄某为帮助其渝粮驾校培训点的近百名学员网上买驾驶证，共计被诈骗476000元。分别是：2019年6月26日至7月12日被害人黄某通过银行转账支付13笔计53100元到被告人指定的6228480086961934378账号上；2019年7月13日至8月4日被害人黄某通过银行转账支付62笔计422900元到被告人指定的6232082800015436899账号上；5、2019年7月27日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“Ａ～信誉至上132××××****”，以“免学免考”将Ｃ1驾驶证增升至Ａ2驾驶证的名义，共计诈骗了被害人达楞太25600元。分别是：2019年7月27日、7月29日、7月31日、8月2日被害人达楞太分别通过银行转账支付5600元、5600元、7600元、6800元到被告人指定的6232082800015436899账号上；6、2019年6月13日至7月31日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ为你圆梦132××××****”的微信，以“免学免考”代办驾驶证的名义共计诈骗了被害人陈某130400元。分别是：2019年6月13日被害人陈某1微信扫码支付5800元到被告人指定的微信号×××99上；2019年7月12日被害人陈某1转账5800元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月24日、7月29日、7月30日、7月31日被害人陈某1先后转账支付3200元、3200元、8000元、4400元到被告人指定的6232082800015436899账上；7、2019年7月18日至8月3日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ专业办理17513190465”的微信，以“免学免考”帮助被害人孟某代办Ｂ2驾驶证名义，共计诈骗被害人孟某19600元。分别是：2019年7月8日被害人孟某转账3200元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月18日、7月30日、8月3日、8月3日被害人孟某先后转账3200元、4400元、5800元、3000元到被告人指定的6232082800015436899账上；8、2019年7月3日至7月31日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“Ａ诚信经营-16683817860”，以“免学免考”帮助被害人赵某2代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人赵某28800元。分别是：2019年7月3日被害人赵某2转账2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月13日、7月30日被害人赵某2先后转账支付2600元、3600元到被告人指定的6232082800015436899账上；9、2019年6月26日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“ＡＡ王睿睿132××××****”，以“免学免考”帮助被害人李某2代办Ｃ1驾驶证的名义骗取被害人李某213600元。分别是：2019年7月3日被害人李某2微信支付2600元到被告人指定的微信号×××25上；2019年7月15日该被害人转账2600元到被告人指定的6232082800015436899账上；2019年7月29日、8月2日该被害人分别用微信支付了3600元、4800元到被告人指定的微信号×××88上；10、2019年6月27日至7月30日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶用微信“ＡＡ王睿睿132××××****”，以免学免考代办Ｃ1驾驶证的名义骗取了被害人李某38800元。分别是：2019年6月27日被害人李某3微信支付了2600元到被告人指定的微信号Ａ张哥1751320…（＊＊飞）上；2019年7月12日被害人李某3转账付2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月30日被害人李某3微信支付3600元到被告人指定的微信号×××88上；11、2019年6月28日至7月19日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用一个四川资阳的微信，以“免学免考”为被害人蒋某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人蒋某5200元，后被害人蒋某要以查到档案后再交钱时，被告人就中断与被害人的联系。分别是：2019年6月28日被害人蒋某转账2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月19日转账2600元到被告人指定的6232082800015436899账上；12、2019年7月13日至7月30日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用一个微信名“ＡＡＡ刘关”，微信号“×××25”的微信，以“免学免考”为被害人莫某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人莫某8800元。分别是：2019年7月13日、7月24日、7月30日被害人莫某分别微信支付2600元、2600元、3600元到被告人指定的“×××25”微信上；13、2019年7月3日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用一个“Ａ～信誉至上132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人杨某1代办Ｂ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人杨某110800元。分别是：2019年7月3日被害人杨某1转账3200元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月16日、8月2日被害人杨某1分别转账3200元、4400元到被告人指定的6232082800015436899账上；14、2019年7月1日至8月3日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ王睿睿132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人吴某1代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人吴某113600元。分别是：2019年7月1日、7月26日、8月3日被害人吴某1分别微信支付2600元、3600元、4800元到被告人指定的微信“ＡＡ王睿睿132××××****”，2019年7月16日转账支付了2600元到被告人指定的6232082800015436899账上；15、2019年6月18日至8月3日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ王睿睿132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人章某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人章某26200元。分别是：2019年6月18日被害人章某微信支付2600元到被告人指定的微信昵称“ＡＡ王睿睿132××××****”，2019年7月10日被害人章某两次分别转账共5200元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月29日、8月2日、8月3日被害人章某分别转账支付3600元、9000元、5800元到被告人指定的6232082800015436899账上；16、2019年5月份，被害人王某在网上办理Ｃ1驾驶证，因为其微信不能转账，于是就找到被害人孙某帮忙添加微信“ＡＡ代办驾驶证132××××****”，之后被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ代办驾驶证132××××****”的微信，以免学免考的名义骗取了孙某和王恒的信任，后共计诈骗了被害人孙某8800元。分别是：2019年6月19日、7月13日被害人孙某微信分别支付了2000元、3000元到被告人指定的微信昵称“ＡＡ代办驾驶证132××××****”；2019年7月31日被害人孙某转账支付3800元到被告人指定的6232082800015436899账上；17、2019年6月5日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ为你圆梦132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人谢某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人谢某13600元。分别是：2019年6月5日被害人谢某微信支付2600元到被告人指定的“ＡＡ驾照快速班Ｌｏｕ155××××****”微信上，2019年6月28日被害人谢某转账2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月29日、8月4日被害人谢某分别转账支付3600元、4800元到被告人指定的6232082800015436899账上；18、2019年7月4日至7月30日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ李伟132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人汪某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人汪某8800元。分别是：2019年7月4日被害人汪某微信支付2600元到被告人指定的微信“ＡＡ李伟132××××****”上，2019年7月18日、7月30日被害人汪某分别转账支付2600元、3600元到被告人指定的6232082800015436899账上；19、2019年7月1日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ为你圆梦132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人杨某2代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人杨某213600元。分别是：2019年7月1日被害人杨某2转账2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月15日、7月29日、8月4日被害人杨某2分别转账2600元、3600元、4800元到被告人指定的6232082800015436899账上；20、2019年7月30日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用手机号码是155××××****的微信，以“免学免考”为被害人赵某3代办驾驶证的名义，共计诈骗了被害人赵某316400元。分别是：2019年7月30日、8月4日、8月4日被害人赵某3分别转账3600元、4800元、8000元到被告人指定的6232082800015436899账上；21、2019年5月31日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ.诚信为本”的微信，以“免学免考”为被害人纪某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人纪某13600元。分别是：2019年5月31日被害人纪某微信支付2600元到被告人指定的“Ａ.诚信经营—16683817860”微信账号上，2019年6月27日被害人纪某转账支付了2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月29日、8月4日被害人纪某分别转账支付3600元、4800元到被告人指定的6232082800015436899账上。二、2019年9月份至2019年10月9日，被告人胡勇、朱其云又纠集被告人唐希宣、谢缘辉、朱礼贵等“业务员”窜至郴州市金科世纪城，采取在株洲实施代办驾驶证诈骗的同样手段，先后诈骗10名被害人共计48300元。其中被告人朱礼贵参与诈骗3名被害人，诈骗金额22000元；被告人谢缘辉参与诈骗1名被害人，诈骗金额6800元；被告人唐希宣参与诈骗1名被害人，诈骗金额2600元。此次诈骗各被告人未分赃。后公安机关查封冻结了被告人收取诈骗款的“徐杨”在中国建设银行名下的6217××××7534账号上的犯罪所得47909.45元。具体犯罪事实如下：1、2019年9月29日至10月6日，被告人胡勇、朱其云等人用微信“办理驾照ＡＡ快速办理”，以免学免考帮助被害人张某1代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人张某14900元。分别是：2019年9月29日、10月6日被害人张某1先后向被告人指定的6217××××7534账上转账了2300元、2600元；2、2019年9月份，被告人胡勇、朱其云等人用“Ａ.有需要就找我”的微信，以免学免考帮助被害人陈某2代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人陈某22600元。即：2019年9月16日被害人陈某2用支付宝转账了2600元到被告人指定的6217××××7534账上。3、2019年9月份，被告人胡勇、朱其云等人用“Ａ.为您解决困难”的微信，以免学免考帮助被害人杨某3代办Ｂ驾驶证的名义，共计骗取被害人杨某33200元。即：2019年9月28日该被害人杨某3转账3200元到被告人指定的6217××××7534账上。4、2019年9月底，被告人胡勇、朱其云等人用“Ａ.为您解决困难”的微信，以免学免考帮助被害人吴某2代办Ｂ驾驶证的名义，共计骗取被害人吴某23200元钱，即：2019年10月6日被害人吴某2通过ＡＴＭ机存了3200元到被告人指定的6217××××7534账上。5、2019年9月上旬，被告人朱礼贵用“ＡＢＣ驾考东哥”的微信，以免学免考代办Ｃ1驾驶证的名义，骗取被害人沈某的信任，被害人沈某将要办理驾驶证人李某4、宁某、卢某、石某的个人身份信息提供后，被告人朱礼贵伪造3名办理驾驶证人的居住证、体检表、申请表发送给被害人沈某，冒充交警给沈某发送要办理驾驶证人科目预约成功的短信，共计诈骗了被害人沈某12000元。分别是：2019年9月16日、9月19日、9月20日、9月23日被害人沈某分别转账了四笔均为3000元到被告人朱礼贵指定的6217××××7534账上。2019年9月14日，被告人朱礼贵用上述同样方式，以帮助微信“ＡＡＡ朱小燕888”代办张洪亮的Ｃ1驾驶证的名义，骗取了微信“ＡＡＡ朱小燕888”3000元。即：2019年9月26日微信“ＡＡＡ朱小燕888”微信转了3000元到被告人朱礼贵指定的6217××××7534账上。2019年9月20日，被告人朱礼贵用同样方式，以帮助微信“Ａ.Ｂ.Ｃ驾证包过13661447884888”代办刘月亮增驾Ａ1驾驶证的名义，骗取了微信“Ａ.Ｂ.Ｃ驾证包过13661447884888”7000元钱。即：2019年9月25日“Ａ.Ｂ.Ｃ驾证包过13661447884888”通过微信支付转账了7000元到被告人朱礼贵指定的6217××××7534账上。6、2019年9月9日，被告人谢缘辉用“狼行天下”的微信，以免学免考帮助被害人张某2代办Ａ1驾驶证升级的名义，共计骗取被害人张某26800元。即：2019年9月25日被害人张某2通过微信支付转账了6800元到被告人谢缘辉指定的6217××××7534账上。7、2019年9月5日，被告人朱其云用“ｌｉｇｅ332888”的微信，以免学免考帮助被害人鲍某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人鲍某3000元。即：2019年9月21日被害人鲍某通过支付宝转3000元到被告人朱其云指定的6217××××7534账上。8、2019年9月6日，被告人唐希宣用“小周”的微信，以帮助微信号“？？。。”代办潘启推的Ｃ1驾驶证的名义，诈骗了“？？。。”2600元。即：2019年9月28日微信“？？。。”转账2600元到被告人唐希宣指定的6217××××7534账上。2019年10月9日，公安机关在湖南郴州将被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉抓获。并当场扣押了用于作案的手机、手机卡、银行卡、电脑、Ｕ盘、印章模板、笔记本等物证。到案后，被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉如实供述了自己的主要犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，被告人唐希宣家属主动退赔了被害人李某38800元并取得其谅解。在审理过程中，被告人唐希宣家属主动向本院退缴100000元。被告人谢缘辉主动退缴390.55元。认定上述事实的证据有：1、扣押郴州作案时用的手机、手机卡及手机充值卡、银行卡、Ｕ盘、笔记本、印章模版等物证；2、银行流水清单、微信聊天记录、微信转账截图、刑事判决书、谅解书等书证；3、证人殷某的证言；4、被害人李某1、郭某、赵某1、黄某、达楞太、陈某1、孟某、赵某2、李某2、李某3、蒋某、莫某、杨某1、吴某1、章某、孙某、谢某、汪某、杨某2、赵某3、纪某、张某1、陈某2、杨某3、吴某2、张某2、沈某、鲍某的陈述；5、被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉的供述与辩解；6、提取笔录、对案笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录；7、询问被害人的电话录音光盘、讯问被告人同步录音录像视频、扣押物品视频资料。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。原判认为，被告人胡勇、朱其云、胡瑶纠集被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉等人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。胡勇、朱其云、胡瑶诈骗他人财物数额特别巨大，唐希宣参与诈骗他人财物数额巨大，朱礼贵、谢缘辉参与诈骗他人财物数额较大。在共同犯罪中，胡勇、朱其云、胡瑶起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；唐希宣、朱礼贵、谢缘辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。朱礼贵系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。胡瑶曾因犯妨害信用卡管理罪受过刑事处罚，应酌情从重处罚。到案后，唐希宣、朱礼贵、谢缘辉均能如实供述自己的主要罪行，且自愿认罪认罚，唐希宣家属主动退赔、退缴并取得部受害人谅解，均依法可以从轻从宽处罚。对胡勇、朱其云、胡瑶及其辩护人所称的微信号“A诚信经营-16683817860”实施的诈骗行为不是本案被告人所实施的辩解主张，经审查，结合本案被告人实施诈骗的时间、用于收款的银行账号、收款的时间、转移赃款的时间、变换收款账号及被告人陈述的受骗的方式等事实，足以认定上述诈骗行为系被告人所为，故对于上述辩解意见不予采纳。对于公诉机关提出的量刑建议，予以采纳。据此，对被告人胡勇、朱其云、胡瑶适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人唐希宣、谢缘辉适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人朱礼贵适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人胡勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人朱其云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人胡瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。四、被告人唐希宣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。五、被告人朱礼贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。六、被告人谢缘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。七、责令被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉退赔受害人损失（详见附表）。对于公安机关扣押的银行存款47909.45元、被告人唐希宣退缴的100000元、被告人谢缘辉退缴的390.55元，均优先用于退赔受害人损失。对于被告人胡勇违法所得3万元、朱其云违法所得4.7万元、胡瑶违法所得3万元、唐希宣违法所得6.6万元予以追缴，并优先用于退赔受害人损失。宣判后，胡勇、朱其云、胡瑶不服，向本院提起上诉。三上诉人和辩护人均提出，“A诚信经营-16683817860”实施的诈骗行为不是他们实施的，该部分事实不清，证据不足；朱其云及辩护人另提出应认定坦白，请求依法改判；胡瑶及辩护人另提出系从犯，构成自首，有坦白情节，罚金过重，请求从轻处罚；胡勇及辩护人另提出郴州作案金额48300元系犯罪未遂，具有坦白情节，请求依法改判。出庭检察员认为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，建议二审法院维持一审的判决。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人胡勇、朱其云、胡瑶纠集原审被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉等人，以非法占有为目的，虚构代办驾驶证等事实，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。上诉人胡勇、朱其云、胡瑶诈骗他人财物数额特别巨大，原审被告人唐希宣诈骗他人财物数额巨大，原审被告人朱礼贵、谢缘辉诈骗他人财物数额较大。在共同犯罪中，胡勇、朱其云、胡瑶系主犯，唐希宣、朱礼贵、谢缘辉系从犯。朱礼贵系累犯，胡瑶曾因犯妨害信用卡管理罪受过刑事处罚。唐希宣、朱礼贵、谢缘辉认定坦白且自愿认罪认罚，唐希宣家属主动退赔、退缴并取得部受害人谅解。以上情节原判认定准确，本院予以确认。胡勇、朱其云、胡瑶及各自辩护人均提出，“Ａ诚信经营-16683817860”实施的诈骗行为不是他们实施的，该部分事实不清，证据不足。经查，综合分析本案在卷证据，“Ａ诚信经营-16683817860”涉及三笔犯罪事实，分别为原审判决书认定的第4笔诈骗黄某476000元，第8笔诈骗赵某28800元和第21笔用“Ａ.诚信为本”诈骗纪某13600元，纪某微信支付2600元到被告人指定的“Ａ诚信经营-16683817860”微信帐号上。被害人黄某和赵某2的钱均转向涉案的6228480086961934378（以下简称陈某34378卡）、6232082800015436899（以下简称杨文6899卡），该两张卡系由上诉人胡勇购买并和本案被告人使用，陈某34378卡又分笔将钱陆续转到杨文6899卡上，杨文6899卡的银行流水，证明银行卡上的余额达到2万、3万或者5万以上时，该卡上的资金固定转向几个相同的帐号，其中包括了黄某及本案其他被害人汇入的不同金额的诈骗金额，每笔的转出方式及金额具有相同性，三上诉人辩解只认可除黄某外的其他金额不符合常理，亦证明该诈骗团伙对于其卡上的金额是明知的。纪某被诈骗一案中其钱款分四笔在5月31日至8月4日分别汇向了“Ａ.诚信经营—16683817860”微信账号上，陈某34378卡上、杨文6899卡上，结合被害人转帐记录及陈某34378卡、杨文6899卡的银行流水，陈某34378卡停用后，纪某的的资金流入杨文的6899卡，与本案其他被害人的资金流水具有同一性，即陈某34378卡停用后，被害人的资金流入杨文的6899卡。以上证据证明“Ａ.诚信经营—16683817860”和陈某34378卡、杨文6899卡系同一诈骗团伙控制和使用。该三笔犯罪事实的诈骗时间、诈骗方式、资金流转等均与被告人认可的其他诈骗具有同一性。胡勇、朱其云、胡瑶系共同犯罪的纠集者和组织者，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。综上，认定胡勇、朱其云、胡瑶等人实施的该三笔诈骗的犯罪事实清楚，证据充分。该上诉意见及辩护意见均不能成立。朱其云及辩护人提出“应认定坦白，请求依法改判”，经查，朱其云到案后未如实的供述自己的全部犯罪事实，不能认定为坦白，故其上诉理由、请求及辩护意见均不予采纳。胡瑶及辩护人提出“系从犯，构成自首，有坦白情节，罚金过重，请求从轻处罚”，经查，胡瑶伙同胡勇、朱其云提出犯意，负责网购电话卡，对部分业务员进行诈骗培训，纠集他人，对业务员所得50%收益三上诉人进行均分，应认定为主犯，胡瑶未主动向公安机关投案也未如实供述的自己的全部犯罪事实不能认定为自首和坦白，原审在法定幅度内量刑适当，故其上诉理由、请求及辩护意见均不予采纳。胡勇及辩护人提出“郴州作案金额48300元系犯罪未遂，具有坦白情节，请求依法改判”，经查，胡勇在郴州诈骗他人48300元的犯罪行为已完成，应认定为既遂，归案后不如实供述的自己的全部犯罪事实不能认定为具有坦白情节，故其上诉理由、请求及辩护意见均不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  肖青松审判员  张树萍审判员  刘 克二〇二〇年十二月十四日法官助理杨英书记员李婷