上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初1417号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人赵珅,男，1971年1月5日出生，满族，户籍地上海市杨浦区，住上海市杨浦区。辩护人裴海峰，上海市金茂律师事务所律师。辩护人冷鲁平，上海正策律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]1416号起诉书指控被告人赵珅犯诈骗罪，于2019年11月30日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，发现本案有不宜适用简易程序的情形，后转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年11月2日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，被害人朱某某、范平委托的诉讼代理人上海申浩律师事务所陈益星、沈隽倩律师、被告人赵珅、辩护人裴海峰到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2007年至2012年，被告人赵珅在代理诉讼业务中发现上海海岸线置业有限公司(以下简称“海岸线公司”)的发起人、股东朱某某、范平在注册成立海岸线公司时抽逃1000万元注册资本，且该行为被上海市奉贤区、闵行区人民法院判决确认为《中华人民共和国公司法》规定的“股东抽逃出资”行为。2014年9月12日，被告人赵珅为占有朱某某、范平返还抽逃的注册资金本息约2000余万元的目的，赵珅让朋友孙某以其名下的上海圣鹰纺织品有限公司(以下简称“圣鹰公司”)收购了海岸线公司，使用张巧英、蒋某1、吴斌等人的身份信息注册了海南万华都置业有限公司(以下简称“万华都公司”)、重庆宏雅丰威会展有限公司(以下简称“宏雅公司”)、上海端卉企业发展有限公司(以下简称“端卉公司”)，并通过制造虚假的借款合同、确认函、银行流水，捏造了海岸线公司向宏雅公司借款3200万元的事实。2015年7月至2018年11月，被告人赵珅以上述捏造的债权通过(2015)渝一中法院民初字第1089号、(2016)渝民终277号、(2017)沪0120民初8622号、(2018)沪0112民初9249号民事诉讼，让法院判令被害人朱某某、范平在出资不足的本息范围内对上述3200万元虚假债务承担补充赔偿责任，金额约2000余万元。2019年7月15日，被告人赵珅主动向上海市公安局奉贤分局投案并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关就上述指控当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、借款合同、借款合同补充协议、银行转账记录、工商注册信息、民事诉讼法律文书等诉讼材料、律师证、公安机关出具案发及到案经过等证据材料。据此，认为被告人赵珅以非法占有为目的，实施虚假诉讼，意图骗取数额特别巨大的公民财物，其行为均已构成诈骗罪，系犯罪未遂。被告人赵珅具有自首情节且能自愿认罪认罚。请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以惩处。庭审中，被告人赵珅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人对对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议。被害人的诉讼代理人提出被告人赵珅系在公安机关开展调查后投案，且投案后未及时撤销相关民事案件的执行，不成立自首。经审理查明，2007年至2012年，被告人赵珅在代理诉讼业务中发现海岸线公司的发起人、股东朱某某、范平在注册成立海岸线公司时抽逃1000万元注册资本，且该行为被上海市奉贤区、闵行区人民法院判决确认为《中华人民共和国公司法》规定的“股东抽逃出资”行为。2014年9月12日，被告人赵珅为占有朱某某、范平返还抽逃的注册资金本息约2000余万元，赵珅让朋友孙某以孙某名下的圣鹰公司收购了海岸线公司，使用张巧英、蒋某1、吴斌等人的身份信息注册了万华都公司、宏雅公司、端卉公司，并通过制造虚假的借款合同、确认函、银行流水，捏造了海岸线公司向宏雅公司借款3200万元的事实。2015年7月至2018年11月，被告人赵珅以上述捏造的债权通过民事诉讼的方式，让法院判令被害人朱某某、范平在出资不足的本息范围内对上述3200万元虚假债务承担补充赔偿责任，金额约2000余万元。2019年7月15日，被告人赵珅主动向上海市公安局奉贤分局投案并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程作了供述，且有被害人朱某某的陈述、证人蒋某1、蒋2、孙某、张某某、周某、欧某某、陈某某的证言、借款合同、借款合同补充协议、银行转账记录、工商注册信息、上海市奉贤区人民法院、上海市闵行区人民法院、重庆市第一中级人民法院、重庆市高级人民法院民事诉讼档案、(2009)奉民二(商)初字第453号、(2010)奉民二(商)初字第1387号、(2011)闵民二(商)初字第335号、(2012)奉民二(商)初字第1906号、(2015)闵民二(商)初字第2584号等法律裁判文书、律师证、公安机关出具的案发及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵珅以非法占有为目的，采用虚假诉讼行为，意图骗取数额特别巨大的公民财物，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人赵珅已经着手实行犯罪，但因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人赵珅能主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。关于被害人诉讼代理人提出被告人赵珅不成立自首的意见，本院认为被告人赵珅在案发以后能够主动至公安机关投案，且投案后能主动并如实地向司法机关交代自己的犯罪事实，行为符合关于自首的认定标准，故本院对被害人诉讼代理人的意见不予采纳。被告人赵珅承认指控的犯罪事实，能够自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，本院根据被告人赵珅的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪态度等在量刑时一并予以考虑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人赵珅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年4月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓杰审 判 员  管玉洁人民陪审员  李晓梅二〇二〇年十二月八日书 记 员  李秀溢附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。