河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0108刑初255号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人司小东，男，1992年9月29日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被郑州市公安局长兴路分局指定居所监视居住，同年5月14日被该局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。委托辩护人雒龙飞、刘振华（实习），河南齐盈律师事务所律师。被告人司亚辉，男，1991年2月10日出生于河南省原阳县，汉族，高中文化程度，无业，群众，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被郑州市公安局长兴路分局指定居所监视居住，同年5月14日被该局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。指定辩护人胡婷婷，河南周运昌律师事务所律师。被告人王云飞，男，1993年1月1日出生于河南省原阳县，汉族，小学文化程度，无业，群众，户籍所在地河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被郑州市公安局长兴路分局指定居所监视居住，同年5月14日被该局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。委托辩护人王俊伟，河南良秦律师事务所律师。被告人陈怀林，男，1988年9月19日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被郑州市公安局长兴路分局指定居所监视居住，同年5月14日被该局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。指定辩护人吕红超，河南亮辅律师事务所律师。被告人王建，男，1995年9月29日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被郑州市公安局长兴路分局取保候审，同年6月16日被该局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。委托辩护人肖传茹、彭亚苹，河南良秦律师事务所律师。被告人刘年，男，1992年5月14日出生于河南省焦作市，汉族，初中文化程度，住河南省焦作市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被郑州市公安局长兴路分局取保候审，同年6月16日被该局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。指定辩护人王二浩，河南亮辅律师事务所律师。被告人韩小孩，男，1989年3月14日出生于河南省焦作市，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省焦作市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被郑州市公安局长兴路分局取保候审，同年6月16日被该局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。委托辩护人徐振环、许道龙（实习），河南文赢律师事务所律师。被告人许召乾，男，1991年8月20日出生于河南省焦作市，汉族，中专文化程度，个体，群众，住河南省焦作市中站区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月25日被郑州市公安局长兴路分局取保候审，同年6月16日被该局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。委托辩护人王会友、吴晓瑞（实习），河南明治律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉（2020）288号起诉书指控被告人司小东、司亚辉、王云飞、陈怀林、王建、刘年犯诈骗罪，被告人韩小孩、许召乾犯侵犯公民个人信息罪，于2020年9月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郑路、张茜出庭支持公诉，八被告人及相应的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控：（一）诈骗罪2019年12月至2020年3月8日，被告人王云飞、陈怀林、司小东、司亚辉等人结成电信诈骗团伙，在郑州市惠济区长兴路国基路百文花园小区12号楼2单元301室王云飞的租房处，冒充“招财进宝”、“迷你钱包”等贷款平台客服人员，以平台风险高被风控为由，对有网贷的众多不特定被害人实施电信诈骗，骗取被害人信任，进而要求线下还款，骗取被害人钱财。3月8日后司小东、司亚辉在新乡市原阳县惠民街阳光新天地小区65号楼1单元501室，又与王建、刘年结成诈骗团伙，采用同样手段实施电信诈骗，至3月23日案发被抓获。现已落实被害人26人，涉案金额70799.98元。1.2019年12月20日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人王建青12**元；2.2019年12月25日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人张某12800元；3.2020年1月13日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人陈某12000元；4.2020年2月4日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人张某24016元；5.2020年2月6日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉等人诈骗被害人应丽3516元；6.2020年2月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人戴某3500元；7.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人贾某13199.98元；8.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人马某2000元；9.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人张某32500元；10.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人钟某2200元；11.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人贾某23611元；12.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人李某12700元；13.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人张某42000元；14.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人欧某2500元；15.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人陆某2500元；16.2020年3月8日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人董某2000元；17.2020年3月8日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人顾某3500元；18.2020年3月8日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人陈某23000元；19.2020年3月8日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人牟某2500元；20.2020年3月9日，被告人司小东、司亚辉、王建诈骗被害人李某22300元；21.2020年3月17日，被告人司小东、司亚辉、王建诈骗被害人胡某4000元；22.2020年3月21日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人朱某2000元；23.2020年3月22日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人崔某2417元；24.2020年3月22日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人白某1760元；25.2020年3月22日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人杜某3080元；26.2020年3月22日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人张某54000元。其中，被告人司小东、司亚辉参与诈骗26人数额70799.98元；王云飞、陈怀林参与诈骗19人数额51242.98元；王建参与诈骗7人数额19557元；刘年参与诈骗5人数额13257元。（二）侵犯公民个人信息罪被告人韩小孩、许召乾分别通过QQ群聊、微信群聊在网上非法购买他人贷款信息，明知被告人王云飞等人实施电信诈骗犯罪活动，仍向其非法提供公民贷款个人信息均达数百条。针对上述指控，公诉机关提交的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、指认照片、辨认笔录、电子数据和有关书证等，认为被告人司小东、司亚辉、王云飞、陈怀林、王建、刘年的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人韩小孩、许召乾的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，构成侵犯公民个人信息罪，同时认为被告人司亚辉、王云飞、王建、韩小孩、许召乾自愿认罪认罚，提请依法惩处。被告人司小东对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，对数额认定有异议，1.2019年12月底至2020年1月初期间，司小东系接受王云飞指派实施犯罪，每单收取提成200元，系从犯；2.2020年2月份以及3月7日、3月8日期间，司小东与司亚辉等人独立实施诈骗行为，应依据个人犯罪数额认定；3.2020年3月9日之后的犯罪应按照共同犯罪认定。司小东自愿认罪，系初犯，建议从轻处罚。被告人司亚辉对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，司亚辉到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，配合办案单位收缴违法所得，希望宽大处理。被告人王云飞对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，王云飞到案后如实供述自己罪行，协助办案机关调查，系坦白；自愿认罪认罚，愿意接受处罚，希望判处王云飞有期徒刑三年并适用缓刑。被告人陈怀林对指控无异议，对部分犯罪金额有异议，辩称其2019年12月份给王云飞兑19000元用于投资项目，不知道司小东实施电信诈骗，后来从司小东给被害人打电话的过程中，感觉像是犯罪，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，前期陈怀林向王云飞投资项目并不知道用于实施电信诈骗，故对2020年3月7日之前的金额不应认定；系初犯，偶犯，希望从轻处罚。被告人王建对指控罪名无异议，辩称其对2020年3月9日、3月17日的犯罪未参与，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，王建有坦白情节，系初犯，主观恶性小，建议对其从轻处罚并判处缓刑。被告人刘年对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，刘年系初犯、偶犯，无前科，获利少，如实供述自己罪行，系坦白；主观恶性小，系在疫情期间犯罪，希望对其从轻处罚。被告人韩小孩对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，韩小孩提供的真实信息少，未造成重大损失和恶劣社会影响，犯罪时间短，获利违法所得只有1680元；系初犯、偶犯，愿意退赃，建议对其从宽处理；如实供述罪行，系坦白，认罪认罚，已认识到所犯错误；主观恶性小，希望对其从轻处罚并处以缓刑。被告人许召乾对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，许召乾出卖信息并未获益，反而亏损，信息均为虚假信息，客观上未给被害人造成财产损失；认罪认罚，系初犯，主观恶性小，希望从轻处罚或适用缓刑。经审理查明：（一）诈骗2019年12月至2020年3月8日，被告人王云飞、陈怀林、司小东、司亚辉等人结成电信诈骗团伙，在郑州市惠济区长兴路国基路百文花园小区12号楼2单元301室王云飞的租房处，冒充“招财进宝”、“迷你钱包”等贷款平台客服人员，以平台风险高被风控为由，对有网贷的众多不特定被害人实施电信诈骗，骗取被害人信任，进而要求线下还款，骗取被害人钱财。3月8日后司小东、司亚辉在新乡市原阳县惠民街阳光新天地小区65号楼1单元501室，又与王建、刘年结成诈骗团伙，采用同样手段实施电信诈骗，至3月23日案发被抓获。现已落实被害人26人，涉案金额70799.98元。1.2019年12月20日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人王建青12**元；2.2019年12月25日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人张某12800元；3.2020年1月13日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人陈某12000元；4.2020年2月4日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人张某24016元；5.2020年2月6日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉等人诈骗被害人应丽3516元；6.2020年2月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人戴某3500元；7.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人贾某13199.98元；8.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人马某2000元；9.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人张某32500元；10.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人钟某2200元；11.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人贾某23611元；12.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人李某12700元；13.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人张某42000元；14.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人欧某2500元；15.2020年3月7日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人陆某2500元；16.2020年3月8日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人董某2000元；17.2020年3月8日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人顾某3500元；18.2020年3月8日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人陈某23000元；19.2020年3月8日，被告人王云飞、司小东、陈怀林、司亚辉诈骗被害人牟某2500元；20.2020年3月9日，被告人司小东、司亚辉、王建诈骗被害人李某22300元；21.2020年3月17日，被告人司小东、司亚辉、王建诈骗被害人胡某4000元；22.2020年3月21日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人朱某2000元；23.2020年3月22日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人崔某2417元；24.2020年3月22日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人白某1760元；25.2020年3月22日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人杜某3080元；26.2020年3月22日，被告人司小东、司亚辉、王建、刘年诈骗被害人张某54000元。其中，被告人司小东、司亚辉参与诈骗26人数额70799.98元；王云飞、陈怀林参与诈骗19人数额51242.98元；王建参与诈骗7人数额19557元；刘年参与诈骗5人数额13257元。另查明，2020年3月23日，侦查机关从被告人司小东处扣押现金25000元，被告人陈怀林处扣押现金11000元，从被告人司亚辉处扣押现金14000元，从被告人王建处扣押现金4500元。审理期间，被告人司小东、司亚辉、王云飞、陈怀林、王建家属共同向本院退缴赃款人民币16300元。（二）侵犯公民个人信息被告人许召乾、韩小孩分别通过QQ群聊、微信群聊在网上非法购买他人贷款信息，明知被告人王云飞等人实施电信诈骗犯罪活动，仍向其非法提供公民贷款个人信息均达数百条。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实：1.被告人供述和辩解（1）被告人司小东供述和辩解，证明其伙同司亚辉，2019年8月先与王云飞、陈怀林在郑州市百文花园小区王云飞租房处实施电信诈骗获利，后于2020年3月8日在原阳县王建租房处伙同王建、刘年继续实施电信诈骗获利的违法犯罪活动的事实。（2）被告人司亚辉供述和辩解，证明其伙同司小东，2019年11月先与王云飞、陈怀林在郑州市百文花园小区王云飞租房处从事电信诈骗获利，后于2020年3月8日在原阳县王建租房处伙同王建、刘年继续实施电信诈骗获利的违法犯罪活动的事实。（3）被告人王云飞供述和辩解，证明其伙同陈怀林、司小东、司亚辉等人在郑州市西史赵、百文花园小区等地，以冒充网络贷款平台催收贷款的名义，向不特定人打电话实施电信诈骗获利从事违法犯罪活动的具体经过和内容的事实。（4）被告人陈怀林供述和辩解，证明其伙同王云飞、司小东、司亚辉等人在郑州市百文花园小区等地，以冒充网络贷款平台催收贷款的名义，向不特定人打电话实施电信诈骗获利的违法犯罪活动事实。（5）被告人王建供述和辩解，证明其提供其租房处伙同司小东、司亚辉、刘年从事电信诈骗牟利的犯罪活动事实。（6）被告人刘年供述和辩解，证明其为牟利于2020年3月21日起伙同司小东、司亚辉、王建参与从事电信诈骗犯罪活动的事实。（7）被告人韩小孩供述和辩解，证明其为牟利于2020年3月购买贷款人资料提供给王云飞实施电信诈骗的事实。（8）被告人许召乾供述和辩解，证明其为牟利从网上购买贷款人信息非法提供给王云飞实施电信诈骗的犯罪事实。2.证人证言（1）证人赵某证言，证明王建提供租房处给司小东、司亚辉使用的事实。（2）证人康某证言，证明王云飞租住惠济区国基路百文花园小区的事实。3.认定26起电信诈骗的事实及被害人陈述、银行交易明细、立案材料等（1）被害人王建青陈述及银行交易明细，证明2019年2月，被害人王建青被他人以偿还贷款为由诈骗，其按对方要求向李铭川工商银行账号转入1200元。（2）被害人张某1陈述及银行交易明细、聊天记录，证明2019年12月25日，被害人张某1被他人以偿还贷款为由诈骗，其按对方要求向李铭川工商银行账号转入2800元。（3）被害人陈某1陈述及银行交易明细，证明2020年1月13日，被害人陈某1被他人以偿还贷款为由诈骗，其按对方要求向李铭川工商银行账号转入2000元。（4）被害人张某2陈述、手机转账记录、通某、银行交易明细，证明2020年2月4日、2月5日，被害人张某2被他人以偿还贷款为由诈骗，其按对方要求向李铭川工商银行账户转入4016元。（5）被害人应丽陈述及银行交易明细，证明2020年2月6日，被害人应丽被他人以偿还贷款为由诈骗，其按对方要求向李铭川工商银行账户分别转账500元、3016元。（6）被害人戴某陈述及银行交易明细，证明2020年2月6日，被害人戴某被他人以偿还贷款为由诈骗，其按对方要求向李铭川工商银行账户转账3500元。（7）被害人贾某1陈述及受案回执、立案告知书、手机转账记录、银行交易明细，证明2020年3月7日，被害人贾某1被谎称“招财进宝”贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向李铭川工商银行账户转账3199.98元。（8）被害人马某陈述及银行交易明细、通某，证明2020年3月7日，被害人马某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向邱皓建设银行账号转款2000元。（9）被害人张某3陈述，证明2020年3月7日，被害人张某3被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向邱皓建设银行账户转入2500元。（10）被害人钟某陈述及银行交易明细、微信聊天记录、通某，证明2020年3月7日，被害人钟某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向邱皓建设银行账户转入2200元。（11）被害人贾某2陈述及银行交易明细、通某，证明2020年3月7日，被害人贾某2被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向李铭川工商银行账户转入3611元。（12）被害人李某1陈述及银行交易明细，证明2020年3月7日，被害人李某1被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向向李铭川工商银行账户转入2700元。（13）被害人张某4陈述及银行交易明细，证明2020年3月7日，被害人张某4被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向邱皓建设银行账户转入2000元。（14）被害人欧某陈述及银行交易明细、通某，证明2020年3月7日，被害人欧某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向李铭川工商银行账户转入2500元。（15）被害人陆某陈述及银行交易明细，证明2020年3月7日，被害人陆某被谎称贷款客服的电话以收贷款为由诈骗2500元，并按对方要求向李铭川工商银行账户转入2500元。（16）被害人董某陈述及银行交易明细，证明2020年3月8日，被害人董某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向邱皓建设银行账户转入2000元。（17）被害人顾某陈述及银行交易明细，证明2020年3月8日，顾某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向邱皓建设银行账户转入3500元。（18）被害人陈某2陈述及银行交易明细，证明2020年3月8日，陈某2被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向邱皓建设银行账户转入3000元。（19）被害人牟某陈述及银行交易明细、受案回执、立案告知书、通某、QQ聊天记录截图，证明2020年3月8日，牟某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向邱皓建设银行账户转入2500元。（20）被害人李某2陈述及银行交易明细，证明2020年3月9日，李某2被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向汪兴翠中国银行账户转入2300元。（21）被害人胡某陈述及银行交易明细、受案回执、立案告知书，证明2020年3月21日，胡某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向刘小虎建设银行账户转入4000元。（22）被害人朱某陈述及银行交易明细，证明2020年3月21日，朱某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向刘小虎建设银行账户转入2000元。（23）被害人崔某陈述及银行交易明细，证明2020年3月22日，崔某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向罗丹中信银行账户转入2417元。（24）被害人白某陈述及银行交易明细，证明2020年3月22日，白某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向罗丹中信银行账户转入1760元。（25）被害人杜某陈述及银行交易明细，证明2020年3月22日，杜某被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向刘小虎建设银行账户转入1540元，向罗丹中信银行账户转入1540元。（26）被害人张某5陈述及银行交易明细，证明2020年3月22日，张某5被谎称贷款客服的电话以催收贷款为由诈骗，并按对方要求向罗丹中信银行账户转入4000元。4.指认照片一组，证明各被告人指认自己所使用的诈骗电话、银行卡及诈骗时的通话、微信内容、及所购买使用的“料”（即个人贷款信息）的事实。5.提取笔录一组，证明从各被告人的涉案手机中提取相关数据电子文档并进行了刻录。6.辨认笔录一组，证明各被告人辨认同案犯，及证人辨认相关涉案人员的情况。7.电子数据，证明公安机关扣押的犯罪工具手机中储存的有关通话资料。8.综合书证（1）户籍信息**，证明八被告人均已达到完全刑事责任年龄。（2）各被告人户籍地公安机关出具的有无前科证明**，证明各被告人的前科情况。（3）到案经过，证明被告人司小东、司亚辉、王建、刘年四人于2020年3月23日19时在原阳县阳光新天地小区65号楼1单元501房间被抓获；被告人王云飞、陈怀林、韩小孩三人于2020年3月23日19时在惠济区长兴路宏达路百文花园小区12号楼2单元3楼东户被抓获；被告人许召乾于2020年3月25日在焦作市中站区李封南汇61号被抓获。（4）扣押物品、文件清单，证明2020年3月23日，郑州市公安局长兴路分局从被告人司小东处扣押现金25000元、电脑1台、手机6部、话术1张、中国邮政储蓄银行卡2张、电话卡2张，从被告人司亚辉处扣押现金14000元、中国银行卡2张，从被告人陈怀林处扣押现金11000元，从被告人王建处扣押现金4500元。（5）郑州市公安局长兴路分局调取的涉案账户银行交易明细，证明涉案26起电信诈骗的收款事实。本院认为，被告人司小东、司亚辉、王云飞、陈怀林、王建、刘年以冒充网贷平台客服催收贷款的手段，实施电信诈骗，骗取他人财物，其中被告人司小东、司亚辉、王云飞、陈怀林犯罪数额巨大，被告人王建、刘年犯罪数额较大，均已构成诈骗罪；被告人韩小孩、许召乾明知他人利用公民个人信息实施犯罪，仍向其非法提供公民个人信息，情节严重，构成侵犯公民个人信息罪。上述八名被告人的行为均应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。关于被告人陈怀林及其辩护人提出其对指控的第1至6起犯罪事实不知情、不应承担责任的意见，经查，结合在案证据以及陈怀林当庭供述，陈怀林为王云飞实施电信诈骗提供了资金，从王云飞处收取提成，并帮助打过诈骗电话、支取赃款，与王云飞等人存在事中的犯意联络，构成共同犯罪，故对该项辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人王建及其辩护人辩称其未参与指控的第20、21起（2020年3月9日、3月17日）犯罪事实的意见，经查，在卷证据有被告人王建、司小东的供述，与二人的微信聊天记录相互印证，证明王建明知司小东为实施犯罪，而帮助接收司小东购买的为犯罪所用的电话卡，在2020年3月8日即与司小东形成犯意联络，并自2020年3月9日起提供自己的租住处供司小东等人作为犯罪场所使用，与司小东等人构成共同犯罪，应对共同犯罪的全部数额负责，故对该项辩解、辩护意见不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人司小东、司亚辉、王云飞、陈怀林所犯诈骗罪应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内予以量刑，对被告人王建、刘年所犯诈骗罪应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的幅度内予以量刑。《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。对被告人韩小孩、许召乾所犯侵犯公民个人信息罪，应当在上述规定的幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑各被告人的认罪态度、主观恶性、犯罪情节、退赔情况及对社会的危害性等情节：1.八名被告人到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，其中被告人司亚辉、王云飞、王建、韩小孩、许召乾自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；2.本案系电信诈骗，多次诈骗，依法从重处罚；3.从被告人司小东、司亚辉、陈怀林、王建处均扣押有赃、款，被告人司小东、司亚辉、王云飞、陈怀林、王建的家属退缴剩余全部赃款，均可以酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人与上述从轻处罚情节相一致的意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人司小东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居所监视居住51日折抵刑期26日，即自2020年5月14日起至2023年8月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人司亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居所监视居住51日折抵刑期26日，即自2020年5月14日起至2023年6月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居所监视居住51日折抵刑期26日，即自2020年5月14日起至2023年4月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈怀林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居所监视居住51日折抵刑期26日，即自2020年5月14日起至2023年5月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年12月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人刘年犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年10月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人韩小孩犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2020年12月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人许召乾犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2020年12月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、扣押在案的现金人民币54500元以及退缴本院的赃款16300元，发还各被害人；扣押在案的作案工具电脑、手机、话术、银行卡、电话卡，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审 判 长  任 斐人民陪审员  邵喜荣人民陪审员  鹿燕子二〇二〇年十二月十一日书 记 员  云俊浩