浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2142号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人谭祖志，男，1987年7月13日出生于湖北省巴东县，土家族，中专文化，住湖北省巴东县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人陈俊，义乌市法律援助中心指派的浙江欧易律师事务所律师。 被告人潘炳贵，男，1984年1月5日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，住浙江省慈溪市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月22日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人李向阳，浙江森泽律师事务所律师。 辩护人刘创巍，浙江民理律师事务所律师。 被告人盛青青，女，1986年8月19日出生于浙江省义乌市，汉族，大专文化，住义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月6日被义乌市公安局取保候审。2020年3月6日被本院继续取保候审。 辩护人黄旭飞，浙江冠森律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]2069号起诉书指控被告人谭祖志、盛青青犯非法吸收公众存款罪，被告人潘炳贵犯集资诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰出庭支持公诉，被告人谭祖志及辩护人陈俊、被告人潘炳贵及辩护人李向阳、刘创巍、被告人盛青青及辩护人黄旭飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2018年4月至9月期间，被告人潘炳贵以张江浩的名义在义乌注册成立了金华市双铭生物科技有限公司，该公司以引进山东财富牡丹生态科技有限公司的“财富牡丹”项目的名义，以开投资大会、微信群等方式公开宣传方式，承诺可以返本付息来吸引客户投资。该公司的投资模式为：投资者投资3000元至5万元，就可以得到投资数额的4倍的积分，1积分等同于1元人民币，积分不能直接套现，而是用积分转换成胚链，其中10%积分转换为股权，20%的积分转换成商场积分用于消费，70%积分转换为胚链，胚链可以套现，当一个胚链价值1元钱时，每一个积分换一个胚链，当胚链涨到2元一个时，每两个积分换一个胚链。投资者投资后，实际投资款被被告人潘炳贵等人用于购买汽车、返利、购买比特币等挥霍。被告人谭祖志为公司副总，负责公司运行、人事管理，和开投资者大会的相关事宜等工作，工资为6000-8000元，同时谭祖志也曾拉来投资人进行投资，并从中获取1万多元的提成。被告人盛青青为公司讲师，其在明知公司高额返利模式存在违法行为的情况下，仍然对外宣传该项目投资模式，并吸引客户来投资。被告人潘炳贵在义乌、天津、山东等地向朱某1等52人吸收存款730余万元，投资者拿回返利60余万元，共计损失670余万元。具体如下： 1、2018年8月，投资人叶某1在鲍某的介绍下，将钱汇给金华双铭公司，投资5万，没有拿回返利，损失5万。 2、2018年7月，投资人盛某在杨飞的介绍下，将钱汇给金华双铭公司，投资19.9万，拿回返利5万，损失14.9万。 3、2018年5月，投资人魏某1在宋长青的介绍下，将钱汇给泮义友，投资19.5万，拿回返利8万，损失11.5万。 4、2018年3月，投资人陈某在谭祖志的介绍下，将钱汇给谭祖志，投资10.6万，拿回返利5万，损失5.6万。 5、2018年5月，投资人杨某1在陈某的介绍下，将钱汇给谭祖志，投资13万，拿回返利4.8万，损失8.2万。 6、2018年6月，投资人杨某2在卢亚平的介绍下，将钱汇给泮义友，投资26.8万，拿回返利6.8万，损失20万。 7、2018年8月，投资人鲍某在傅之运的介绍下，将钱汇给金华双铭公司，投资27.7万，没有拿到返利，损失27.7万。 8、2018年7月，投资人何某在代某的介绍下，将钱汇给金华双铭公司，投资5万，拿回返利2.1万，损失2.9万。 9、2018年8月，投资人汤某在何某的介绍下，将钱交给金华双铭公司，投资5万，拿没有拿到返利，损失5万。 10、2018年6月，投资人代某在傅之运的介绍下，将钱汇给金华双铭公司，投资5万，拿回返利1.4万，损失3.6万。 11、2018年5月，投资人褚某在许洪奎的介绍下，将钱汇给泮义友，投资5.6万，拿回返利0.8万，损失4.8万。 12、2018年5月，投资人王某1在杨飞的介绍下，将钱汇给杨飞，投资5万，没有拿到返利，损失5万。 13、2018年5月，投资人杨飞在傅某的介绍下，将钱汇给泮义友，投资5万，拿回返利0.7万，损失4.3万。 14、2018年7月，投资人朱某1在何某的介绍下，将钱汇给金华双铭公司，投资32.1万，拿回返利4万，损失28.1万。 15、2018年6月，投资人安某在翟某2的介绍下，将钱汇给翟某2，投资11.7万，拿回返利2031.1元，损失114968.9元。 16、2018年3月，投资人杜某在翟某2的介绍下，将钱汇给翟某2，投资11.7万，拿回返利5万，损失6.7万。 17、2018年7月，投资人徐某在翟某2的介绍下，将钱汇给翟某2，投资6.7万，没有拿到返利，损失6.7万。 18、2018年7月，投资人莫某在翟某2的介绍下，将钱汇给翟某2，投资5.9万，没有拿到返利，损失5.9万。 19、2018年7月，投资人韩某在翟某2的介绍下，将钱汇给金华双铭公司，投资6.7万，没有拿到返利，损失6.7万。 20、2018年5月，投资人张某1在翟某2的介绍下，将钱汇给金华双铭公司，投资7.2万，拿回返利2065.9元，损失69934.1元。 21、2018年7月，投资人魏某2在安某的介绍下，将钱汇给翟某2，投资5万，没有拿到返利，损失5万。 22、2018年5月，投资人翟某1在微信朋友的介绍下，将钱汇给泮义友，投资19万，没有拿到返利，损失19万。 23、2018年5月，投资人张某2在翟某2的介绍下，将钱汇给周浩，投资4.4168万，拿到返利26500元，损失1.7668万。 24、2018年5月，投资人王某2在翟某2的介绍下，将钱汇给金华双铭公司、翟某2，投资89648元，拿到返利27514.6元，损失61953.4元。 25、2018年5月，投资人王某3在翟某2的介绍下，将钱汇给宋长青，投资99268元，没有拿到返利，损失99268元。 26、2018年5月，投资人郭某在翟某2的介绍下，将钱汇给翟某2，投资89460元，拿到返利28518.8元，损失60941.2元。 27、2018年7月，投资人朱某2在唐明的介绍下，将钱汇给山东财富牡丹生态科技有限公司，共投资6万元，拿到返利19756.36元，损失40243.64元。 28、2018年8月，投资人高某在唐明的介绍下，将钱汇给唐明，投资15.9万元，没有拿到返利，损失15.9万元。 29、2018年8月，投资人王某4在唐明的介绍下，将钱汇给唐明和山东财富牡丹生态科技有限公司，投资44.5万元，拿到返利44894.88元，损失400105.12元。 30、2018年8月，投资人万某在孙晓晴的介绍下，将钱汇给孙晓晴，投资1万元，拿到返利1016.2元，损失8983.8元。 31、2018年8月，投资人叶某2在唐明的介绍下，将钱汇给唐明和山东财富牡丹生态科技公司，投资21.8万元，拿到返利9630元，损失208370元。 32、2018年8月，投资人武某在张咏梅的介绍下，将钱汇给张咏梅及韩化贞，投资52.66元，拿到返利22110元，损失504490元。 33、2018年6月，投资人谢某1在张咏梅的介绍下，将钱汇给山东财富牡丹投资平台，投资10万元，拿到返利11300余元，损失88700元。 34、2018年6月，投资人巩某在朋友的介绍下，将钱汇给崔泮义友账户，投资17.7万元，拿到返利88854元，损失88146元。 35、2018年8月，投资人刘某1在刘某2的介绍下，将钱汇给刘某2，投资5万元，没有拿到返利，损失5万元。 36、2018年8月，投资人刘某2在谢某1的介绍下，将钱汇给王**和武某，投资8万元，拿到返利1017元，损失78983元。 37、2018年8月，投资人王某5在朋友的介绍下，投资15.9万元，拿到返利2124.42元，损失156875.58元。 38、2018年8月，投资人王某6在王**的介绍下，投资16.5万元，没有拿到返利，损失16.5万元。 39、2018年8月，投资人夏某在王某6的介绍下，将钱汇给王某6好王**，投资5万元，没有拿到返利，损失5万元。 40、2018年8月，投资人王某7在王某6的介绍下，投资5万元，没有拿到返利，损失5万元。 41、2018年9月，投资人孙某在王某6的介绍下，将钱汇给王某6，投资1万元，没有拿到返利，损失1万元。 42、2018年8月，投资人付某在王某6的介绍下，将钱汇给王**和王某6，投资5.9万元，没有拿到返利，损失5.9万元。 43、2018年8、9月份，投资人王某8在王某6的介绍下，将钱汇给王某6，投资5万元，没有拿到返利，损失5万元。 44、2018年5、6月，投资人王某9在王某6的介绍下，将钱汇给王某6，投资5万元，没有拿到返利，损失5万元。 45、2018年8月，投资人谢某2在宋长青的介绍下，投资5万元，没有拿到返利，损失5万元。 46、2018年8月，投资人袁某1在殷玉辉的介绍下，将钱汇给殷玉辉，投资14.9万元，拿到返利872元，损失148128元。 47、2018年3、4月，投资人张某3在宋长青的介绍下，将钱汇给泮义友和宋长青等人，投资37.9万元，拿到返利后又重新投资，损失37.9万元。 48、2018年7月，投资人宗某在朋友的介绍下，投资68220元，拿到返利7588.87元，损失60631.13元。 49、2018年7月，投资人张某4在朋友的介绍下，投资36万余元，拿到返利1016.5元，损失36万余元。 50、2018年7月，投资人王某10在朋友的介绍下，投资473200元，拿到返利1016.5元，损失472183.5元。 51、2018年8月，投资人顾某在宋长青和刘俊青的介绍下，投资15.9万元，拿到返利3340元，损失155660元。 52、2018年8月，投资人张某3在宋长青的介绍下，将钱汇给泮义友和宋长青等人，投资37.9万元，拿到返利后又重新投资，损失37.9万元。 指控认为，被告人潘炳贵的行为已构成集资诈骗罪，被告人谭祖志、盛青青的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款之规定予以惩处。 被告人谭祖志对指控事实及罪名均无异议。 辩护人陈俊对指控罪名无异议，提出被告人谭祖志系从犯、自首、初犯且有退赃，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人潘炳贵对指控事实无异议，提出其没有出资，只拿工资提成，受林金玲等人指挥，最终也没有获利，林金玲等人逃跑后其还积极追回三百多万元返还被害人，公司购买的四辆车也没有占有。其没有诈骗，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。 辩护人刘创巍提出本案主要投资人、利益归属者、实际控制人是林金玲、张红岩，在案证据无法证明被告人潘炳贵是主要投资人及实际控制人，被告人潘炳贵不具有诈骗故意，应认定非法吸收公众存款罪。第50起、27起等资金是否归属到公司需要审查。 辩护人李向阳提出：具体事实中，第47、52起重复；第2起汇款金额应为15万元；第5起汇款记录不足；第11起被害人投资款没有汇款记录，且泮义友已返还2.74224万元；第14起被害人承认投资金额为28.1万元；第22起没有汇款记录，且在泮义友建行卡银行流水中有一笔给投资人翟某15.507325万元的款项，以上金额应予以删减；第27、29、31、33起都是投资到山东财富牡丹公司的，不应计入本案犯罪数额。被告人潘炳贵不是实际负责人，只是受林金玲指示，本案投资款去向、被告人获利未查清。被告人潘炳贵主观上没有非法占有的故意，除了工资没有其他获利，且在案发后积极主张向受害人返还款项，应认定非法吸收公众存款罪，且有从犯、积极返还被害人款项、如实供述犯罪事实、初犯等情节，请求从轻处罚。 被告人盛青青对指控事实及罪名均无异议。 辩护人黄旭飞指控事实及罪名均无异议，提出被告人盛青青系初犯、初犯、愿意退还工资，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年4月至9月期间，被告人潘炳贵等人以张江浩的名义在义乌注册成立了金华市双铭生物科技有限公司，该公司以引进山东财富牡丹生态科技有限公司的“财富牡丹”项目的名义，以开投资大会、微信群等方式公开宣传方式，承诺可以返本付息来吸引客户投资。该公司的投资模式为：投资者投资3000元至5万元，就可以得到投资数额的4倍的积分，1积分等同于1元人民币，积分不能直接套现，而是用积分转换成胚链，其中10%积分转换为股权，20%的积分转换成商场积分用于消费，70%积分转换为胚链，胚链可以套现，当一个胚链价值1元钱时，每一个积分换一个胚链，当胚链涨到2元一个时，每两个积分换一个胚链。投资者投资后，实际投资款被被告人潘炳贵等人用于购买汽车、返利、购买比特币等挥霍。被告人谭祖志为公司副总，负责公司运行、人事管理，和开投资者大会的相关事宜等工作，工资为6000-8000元，同时谭祖志也曾拉来投资人进行投资，并从中获取1万多元的提成。被告人盛青青为公司讲师，其在明知公司高额返利模式存在违法行为的情况下，仍然对外宣传该项目投资模式，并吸引客户来投资。被告人潘炳贵在义乌、天津、山东等地向朱某1等40人吸收存款643万余元，投资者拿回返利109余万元，共计损失534.595万元。具体如下： 1、2018年8月，投资人叶某1投资5万元，没有返利，损失5万元。 2、2018年7月，投资人盛某投资19.9万元，返利5万元，损失14.9万元。 3、2018年5月，投资人魏某1投资19.5万元，返利8万元，损失11.5万元。 4、2018年3月，投资人陈某投资10.6万元，返利5万元，损失5.6万元。 5、2018年5月，投资人杨某1投资13万元，返利4.8万元，损失8.2万元。 6、2018年6月，投资人杨某2投资26.8万元，返利6.8万元，损失20万元。 7、2018年8月，投资人鲍某投资27.7万元，没有返利，损失27.7万元。 8、2018年7月，投资人何某投资5万元，返利2.1万元，损失2.9万元。 9、2018年5月，投资人王某1投资5万元，没有返利，损失5万元。 10、2018年5月，投资人杨飞投资5万元，返利0.7万元，损失4.3万元。 11、2018年7月，投资人朱某1投资28.1万元，返利4万元，损失24.1万元。 12、2018年6月，投资人安某投资11.7万元，返利2031.1元，损失114968.9元。 13、2018年3月，投资人杜某投资11.7万元，返利5万元，损失6.7万元。 14、2018年7月，投资人徐某投资6.7万元，没有返利，损失6.7万元。 15、2018年7月，投资人莫某投资5.9万元，没有返利，损失5.9万元。 16、2018年7月，投资人韩某投资6.7万元，没有返利，损失6.7万元。 17、2018年5月，投资人张某1投资7.2万元，返利2065.9元，损失69934.1元。 18、2018年7月，投资人魏某2投资5万元，没有返利，损失5万元。 19、2018年5月，投资人张某2投资4.4168万元，返利26500元，损失1.7668万元。 20、2018年5月，投资人王某2投资89648元，返利27514.6元，损失61953.4元。 21、2018年5月，投资人王某3投资99268元，没有返利，损失99268元。 22、2018年5月，投资人郭某投资89460元，返利28518.8元，损失60941.2元。 23、2018年7月，投资人朱某2投资6万元，返利19756.36元，损失40243.64元。 24、2018年8月，投资人高某投资15.9万元，没有返利，损失15.9万元。 25、2018年8月，投资人王某4投资44.5万元，返利44894.88元，损失400105.12元。 26、2018年8月，投资人万某投资1万元，返利1016.2元，损失8983.8元。 27、2018年8月，投资人叶某2投资21.8万元，返利9630元，损失208370元。 28、2018年8月，投资人武某投资52.66万元，返利22110元，损失504490元。 29、2018年6月，投资人谢某1投资10万元，返利11300元，损失88700元。 30、2018年6月，投资人巩某投资17.7万元，返利88854元，损失88146元。 31、2018年8月，投资人王某5投资15.9万元，返利2124.42元，损失156875.58元。 32、2018年8月，投资人王某6投资16.5万元，没有返利，损失16.5万元。 33、2018年8月，投资人王某7投资5万元，没有返利，损失5万元。 34、2018年8月，投资人谢某2投资5万元，没有返利，损失5万元。 35、2018年8月，投资人袁某1投资14.9万元，返利872元，损失148128元。 36、2018年3、4月，投资人张某3投资37.9万元，返利后又重新投资，损失37.9万元。 37、2018年7月，投资人宗某投资68220元，返利7588.87元，损失60631.13元。 38、2018年7月，投资人张某4投资264200元，返利1016.5元，损失263183.5元。 39、2018年7月，投资人王某10投资392700元，没有返利，损失392700元。 40、2018年8月，投资人顾某投资15.9万元，返利3340元，损失155660元。 被告人潘炳贵于2019年2月14日在慈溪市××镇××大厦××号楼××房××内被慈溪市公安局桥头派出所抓获归案。被告人谭祖志于2018年9月30日主动到公安机关报案，于2019年3月20日经民警电话传唤到经侦大队。被告人盛青青于2019年3月6日被民警电话传唤到经侦大队。 公安机关从被害人朱某1处扣押电脑主机12台，从被告人谭祖志处扣押人民币4.5万元。现被告人盛青青已向本院退出违法所得人民币3万元。 被告人谭祖志、盛青青自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的建议对被告人谭祖志判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，对被告人盛青青建议判处有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑建议，并在认罪认罚具结书上签字具结。 认定上述事实的证据有： 1、被害人陈述：被害人叶某1、盛某、魏某1、陈某、杨某1、杨某2、鲍某、何某、汤某、代某、褚某、王某1、傅某、朱某1、安某、杜某、徐某、莫某、韩某、张某1、魏某2、翟某1、张某2、王某2、王某3、郭某、朱某2、高某、王某4、万某、叶某2、武某、谢某1、巩某、刘某1、刘某2、王某5、王某6、夏某、王某7、孙某、付某、王某8、王某9、谢某2、袁某1、张某3、宗某、张某4、王某10、顾某等人的陈述，ＰＯＳ机刷卡单，银行交易明细，汇款单，身份证复印件，财富牡丹页面截图，接受证据清单，重要通知，营业执照复印件，微信转账记录截图，支付宝转账记录截图，微信聊天记录截图，公司资料等，证明各被害人的投资情况。 2、证人证言： （1）证人刘某3的证言，证明其是谭祖志妻子，其在双铭公司上班，工资5000元左右，其也有投资，钱是刷卡给泮义友的账户，返利也是泮义友的账户打回来的。公司老总是潘安。 （2）证人叶某3的证言，证明其是做汽车销售的，和潘炳贵之前就认识。2018年7月，潘炳贵说准备开一个汽车公司，让其帮忙看看买几辆汽车，后潘炳贵用其名字注册了浙江双铭汽车销售有限公司，让其当负责人。其帮潘炳贵买了4辆车，钱都是潘炳贵打给买车的地方的，其就是帮忙看过。其帮潘炳贵买了车后三天就联系不到他了。四辆车一辆是路虎，三辆都是奔驰，都是二手车，共计买价100万元不到。现在一辆车在潘炳贵手上，一辆在泮丙剑手上，一辆在山东团队那边，一辆在义乌团队这边，具体其不清楚。 （3）证人袁某2的证言，证明其和潘炳贵是朋友，潘炳贵让其和叶某3一起在汽车俱乐部上班。潘炳贵在兴业银行给其办了一张银行卡说是给其发工资，卡是潘炳贵拿去用的。同时潘炳贵让其办了一张建设银行卡，卡也给潘炳贵用。后来有一次潘炳贵带着其和泮丙剑去建设银行取了25万元，钱是被潘炳贵的哥哥和弟弟拿走的。公司出事后，潘炳贵把兴业银行的卡还给其，里面只有500多元，建设银行卡还给其的时候里面有3万多，其和潘炳贵去银行注销的，卡里的钱也是给潘炳贵他们拿走的。其只知道双铭公司的老板是潘炳贵。 （4）证人泮丙剑的证言，证明其是潘炳贵的哥哥，2018年3月其准备做保健品就叫弟弟去帮其注册的一个公司，后来其生病了就没有管过了。其就是一开始帮弟弟工商登记过公司，叫其爸爸到义乌来过，后来公司出事后，其弟弟跑了，其就到义乌帮其弟弟处理，双铭公司的“菲菲”告诉其公司有幕后股东，分别是林金玲、张红岩、彭星星。公司出事后其和袁某2到建设银行，从袁某2的卡里取了20多万，被其发给公司员工了，有一辆汽车被袁某2他们抵押去了，有一辆黑色奔驰车被其放在慈溪。其因生病住院，住院费用都是弟弟给其的，根本没有钱给其弟弟开公司。林金玲、张红岩、彭星星其都不认识。 （5）证人王某11的证言，证明2015年其和李燕真一起开办了山东财富牡丹生态科技有限公司想做牡丹籽油，但一直没做起来。2018年2月尹某以50万元的价格买了其公司，其还有公司1.25%股份，但实际和公司没有任何关系了。尹某将公司买去后没有开办工厂，尹某对外宣传的牡丹籽油也是别人代加工的。 （6）证人尹某的证言，证明其于2018年3月以50万元的价格从王某11处购买了山东财富牡丹科技有限公司98.75%的股份，但王某11和该公司已经没有关系了，公司出售牡丹系列产品。2018年2月左右潘安和一个姓赵的一起到山东考察其公司，之后玲玲、南瓜（张红岩）、大头（彭星星）都来了，住宿、吃饭的钱都是玲玲出的。在酒店里，潘安说他们要自己搞一个平台，让其出10万元占10%股份，潘安负责运营，玲玲管财务，南瓜负责拉人，除了其10%股份剩下的股份他们四人平分，但其没有出10万元。之后潘安他们和其公司合作，帮其公司卖牡丹产品。后其参与过产品说明会，听潘总说什么投资，但其只关心产品的出售。其公司收到88万多的货款。 （7）证人翟某2的陈述，证明其本人及介绍了一些朋友投资，钱是打到泮义友的账户。 3、同案犯供述： （1）同案犯林金玲的供述，证明2018年2、3月，潘炳贵叫其到山东考察项目，其就叫上了张红岩，到了山东财富牡丹公司考察后，潘炳贵说要做这个项目，要搞一个平台投资模式，张红岩给了潘炳贵一个模式，潘炳贵进行了修改，后潘炳贵叫其借钱给他用于公司启动资金，钱算是投资的钱，到时候给其模式中的4倍返利，当时说好给尹某10%货物入股，其和张红岩、彭星星、潘炳贵平分剩下的公司股份，且因为潘炳贵是牵头的，要多一些。公司成立后张红岩团队的周建成、宋长青发展了好多人来公司投资。一开始其负责公司财务，后来其就离开了。其、张红岩、彭星星以拉人来投资入股，潘炳贵负责运作，尹某提供货物。其虽然管财务，但潘炳贵要用钱其也没有办法约束。潘炳贵拿了100万左右出去买汽车，还有用钱去买比特币，之后将比特币给张红岩，算是提成的钱。比特币是张红岩去卖的。其打给张红岩30万元左右。其离开的时候账号都还给潘炳贵了，其就拿了60万。投资人的钱一部分用于公司开销，一部分用于返利，还有一部分用于提成，剩下也没有多少了。 （2）同案犯张红岩的供述，证明其和林金玲、潘安一起到山东考察，潘安说了一套投资模式，其同意，承诺给其投资款20%的提成，另外在结束后给其一部分分红，其就找了宋长青来投资，之后宋长青就拉了很多人来投资，之后周建成也来投资。公司都是潘安在负责的。其拿到30万左右的好处。其没有职务，就是和潘安他们最早一起去考察公司，算是公司市场的发起人之一。 4、被告人供述： （1）被告人潘炳贵的供述，其供述称其哥哥泮丙剑才是股东，其、林金玲、张红岩、彭星星一起商量的投资模式，其因为没有钱就叫哥哥拿了2万元，钱都是张红岩和林金玲出的，林金玲管钱。泮丙剑有一次过来取走了25万元，后来还拿过几次是袁某2带着他去取现的。林金玲他们在吸收存款的时候就一直在分钱的。买车的钱是林金玲负责付的，由叶某3去深圳看好之后，其把收款账户给林金玲，她负责付款的。有一辆车是奖励给山东团队的，有一辆车是其哥抵押给傅之运的，还有两辆是其哥哥拿走了。 （2）被告人盛青青的供述，证明潘安是公司的老板，其拿固定的工资，没有额外的提成。 （3）被告人谭祖志的供述，证明双铭公司实际老板是潘安（真名潘炳贵），其还在公司见过一个叫泮丙剑的，这个人来公司7天，是干嘛的不知道，听潘炳贵说这个泮丙剑是幕后老板。双铭公司的收款账户是袁某2、泮丙剑、泮义友的建设银行账户。 5、辨认笔录，证明谭祖志辨认出周科荣、张红岩、潘炳贵；潘炳贵辨认出泮丙剑、盛青青、林金玲、张红岩、彭星星；盛青青辨认出谭祖志；朱某1辨认出潘炳贵。 6、银行账户明细，证明泮义友的建设银行账户于2018年4月14日开户，9月1日销户。 7、扣押决定书，证明从朱某1处扣押电脑主机12台。从谭祖志处扣押人民币4.5万元， 8、户籍证明，抓获经过，证明各被告人的身份情况和抓获经过。 9、认罪认罚具结书。 以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，本院予以确认。在案证据足以证明被告人潘炳贵和林金玲、张红岩等人共同商议以“财富牡丹”项目名义公开宣传向社会不特定对象吸收资金，实际投资款仅小部分用于购买产品，绝大部分资金用于购买汽车、比特币、返利等，该模式符合集资诈骗罪的特征；被告人潘炳贵使用假名参与本案犯罪事实，使用其父亲泮义友及袁某2账户用于吸收资金，且指使证人叶某3注册汽车公司、购买汽车，涉案汽车最终实际由其及其哥哥泮丙剑控制，应认定有非法占有的故意。综上，被告人潘炳贵提出没有非法占有的故意，不构成集资诈骗罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。指控第9、10、11、22、35、36、39、41、42、43、44起事实证据不足，本院不予认定；指控第14、49、50起事实金额有误，本院予以纠正。 本院认为，被告人潘炳贵以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人谭祖志、盛青青非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人谭祖志、盛青青在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人谭祖志还有自首情节，依法均予以减轻处罚。被告人盛青青归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谭祖志、盛青青自愿认罪认罚，均依法从宽处理。辩护人提出对被告人谭祖志、盛青青从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谭祖志犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年1月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人潘炳贵犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2029年8月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人盛青青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、扣押在案的作案工具电脑12台予以没收，上缴国库；扣押在案的被告人谭祖志、盛青青违法所得共计人民币7.5万元返还各被害人；被告人潘炳贵与其他共同犯罪人共同退赔违法所得共计人民币527.095万元返还各被害人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 琪 人民陪审员  王培健 人民陪审员  方小娟 二〇二〇年十二月二十三日 代书 记员  何亮亮 附：退赔清单                            姓名                       退赔金额（万元）                       姓名                       退赔金额（万元）                               叶晓晗                       5                       王春花                       9.9268                               盛香仙                       14.9                       郭楠                       6.0941                               魏万通                       11.5                       朱丽娟                       4.0244                               陈坦                       5.6                       高军                       15.9                               杨爱萍                       8.2                       王霞                       40.0105                               杨宏樑                       20                       万传禹                       0.8983                               鲍文丽                       27.7                       叶恒秀                       20.837                               何二波                       2.9                       武传福                       50.449                               王延松                       5                       谢元梅                       8.87                               杨飞                       4.3                       巩传新                       8.8146                               朱潮安                       24.1                       王瑞礼                       15.6876                               安华                       11.4969                       王匡伍                       16.5                               杜志环                       6.7                       王庆国                       5                               徐春华                       6.7                       谢国祥                       5                               莫晓雪                       5.9                       袁寒伟                       14.8128                               韩保刚                       6.7                       张红梅                       37.9                               张国慧                       6.9934                       宗栓强                       6.0631                               魏媛                       5                       张孟孟                       26.3184                               张春燕                       1.7668                       王松                       39.27                               王红蕾                       6.1953                       顾根华                       15.566