新疆维吾尔自治区奇台县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2325刑初212号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县人民检察院。被告人俞兆明，男，1986年6月15日出生,公民身份号码×××，汉族，初屮文化程度，无业，户籍所在地及捕前住址新疆奇台县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月1日被奇台县公安局刑事拘留，同年2月6日经奇台县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于奇台县看守所。辩护人徐雪梅，新疆新蓝天（奇台）律师事务所律师。新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县人民检察院以奇检一部刑诉[2020]223号起诉书指控被告人俞兆明犯诈骗罪于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭审理了此案。新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县人民检察院指派检察员焦志浩、樊银亮出庭支持公诉，被告人俞兆明及其辩护人徐雪梅到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县人民检察院指控，2018年期间，被告人俞兆明借用被害人马某信用卡，并将信用卡内12万元使用后一直未归还，后在马某多次索要情况下，自2019年6月起，俞兆明以向马某还钱需资金为由，继续向马某借钱，实际将马某出借的钱用于网络赌博，同时为使马某能向自己继续提供赌博资金，以借新还旧的方式使马某相信其有偿还能力，致使马某通过银行卡、微信、支付宝转账方式连续向俞兆明借款共计3251383元，其中俞兆明已偿还人民币1391710元，剩余人民币1859673元被俞兆明用于网络赌博及日常花销。被告人俞兆明系被抓获归案。归案后能如实供述基本犯罪事实。公诉机关认为，被告人俞兆明以非法占有目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额为人民币1859673元，属“数额特别巨大”,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人俞兆明被抓获归案后，能基本如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，建议对其判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。被告人俞兆明辩称，对公诉指控的数额中有部分是借贷，自愿认罪。被告人辩护人的辩护意见是被告人第一次借款12万元是民间借贷，不应计入犯罪数额；被告人的犯罪与被害人无原则地给被告人借款有关系；被告人有坦白的情节，且庭审中认罪态度较好，请求对其从轻处罚。经审理查明：2014年期间，被告人俞兆明借用被害人马某信用卡，并将信用卡内12万元使用后一直未归还，后在马某多次索要情况下，自2019年6月起，俞兆明以向马某还钱需资金为由，继续向马某借钱，实际将马某出借的钱用于网络赌博，同时为使马某能向自己继续提供赌博资金，以借新还旧的方式使马某相信其有偿还能力，致使马某通过银行卡、微信、支付宝转账方式连续向俞兆明借款共计3251383元，其中俞兆明已偿还人民币1391710元，剩余人民币1859673元被俞兆明用于网络赌博及日常花销。被告人俞兆明系被抓获归案。归案后能如实供述基本犯罪事实。另查明：被告人俞兆明借用被害人马某信用卡，将信用卡内12万元使用后一直未归还，该12万元未计入被告人俞兆明的犯罪数额。上述事实有经庭审举证、质证的以下证据可以相互印证，足以证实：1.手机两部、平板一部、银行卡九张、上网登记卡一张、票据二份，附扣押决定书、扣押清单各一份、情况说明一份，证实2019年12月31日，奇台县公安局依法从俞兆明处扣押上述物品。其中一部华为P30手机严重损坏无法开机。2.受案登记表二份，证明2019年12月25日，马某报案称自2014年至今，其朋友俞兆明以看病、买房、办理贷款等为由，陆续骗取马某300余万元；2020年8月10日，公安局民警在办理俞兆明诈骗案中发现俞兆明涉嫌赌博，并于同年8月14日将俞兆明涉嫌赌博立为刑事案件。3.到案经过二份，证实2019年12月31日，奇台县公安局民警在乌鲁木齐市西虹路爱尚酒店601室抓获被告人俞兆明。4.马某微信转账记录一份，附网络在线提取笔录一份、电子数据提取固定清单一份、光盘一张，证实2018年12月30日至2019年1月1日，马某通过微信向共俞兆明转账167次，共计700166元，俞兆明通过微信共向马某转账43次，共计165261元。其中，自2019年6月至2019年12月31日，马某向俞兆明转账654611元，俞兆明向马某转账101160元。5.马某支付宝转账记录一份，附网络在线提取笔录一份、电子数据提取固定清单一份、光盘一张，证实2014年11月2日至2019年11月21日，马某通过支付宝向俞兆明转账94次，合计629808元；俞兆明通过支付宝向马某转账9次47330元。其中自2019年6月至11月21日，马某向俞兆明转账620894元，俞兆明向马某转账15000元。6.马某尾号为6209银行卡转账记录一份，证实自2019年8月5日至12月4日，马某通过该银行卡向俞兆明转账176次，合计1967878元，马某该银行卡收到俞兆明转账57次，合计1225550元。7.马某尾号为1077银行卡转账记录一份，证实2019年7月至8月，马某通过该银行卡向俞兆明转账2次，合计8000元，马某该银行卡收到俞兆明转账3次，合计5万。8.工商银行个人账户明细一份，证明马某在工商银行的账号尾号为1077尾号、2977信用卡交易明细情况。9.转账记录一份、手机转账账单详单一份、尾号1077工商银行交易记录一份、尾号2977信用卡交易明细一份、尾号1077借记卡交易明细一份、尾号6209借记卡交易明细一份，附接受证据清单一份，证实马某提供上述证据，经马某计算共向俞兆明通过支付宝转账523232元，通过微信转账634316元，通过银行卡转账2089211元。10.俞兆明浦发银行流水、建设银行交易流水、俞兆明赌博涉及银行卡信息各一份，证实俞兆明多次向账户名为马建组等25人转账，上述账户经公安机关查询均涉及诈骗被查询或者冻结。11.常口信息一份，证实俞兆明，1986年6月15日出生，案发时已达刑事责任年龄。12.证人谭某证言一份，证明谭某与俞兆明系普通朋友关系，俞兆明多次向谭某借钱，没有出具借据，谭某不知道俞兆明借钱用途，也记不清楚给俞兆明借了多少钱，也没算过俞兆明欠自己多少钱。13.证人俞某证言一份，证明俞某系俞兆明的姐姐。2015年6月，俞某检查出患有尿毒症，2019年6月，俞某在医院透析没有钱找过俞兆明，俞兆明在医院给俞某3000元钱，其余时间俞某几乎没有联系过俞兆明。俞兆明没有结婚，也没有车和房子。14.证人木哈麦特·艾尔肯证言一份，证明2019年下半年，马某通过木哈麦特·艾尔肯的POS机刷信用卡，然后木哈麦特·艾尔肯通过自己的银行卡将刷的钱转给马某。15.被害人马某的陈述三份，证明马某与俞兆明系朋友关系。2014年，俞兆明以买房子结婚为由向马某借款4.9万元，其中马某使用自己工行信用卡刷出3万元，在甘润龙处借款1.5万元，在王淼处借款0.4万元；后俞兆明以去广东找其母亲为由向马某借款8000元；2018年，俞兆明以给其姐姐看病为由向马某借款8万元，马某使用自己的工行信用卡刷出3万元，使用自己的邮政信用卡刷出1.5万元，在武金俊处借款1.5万元，努尔兰处借款1万元，甘润龙处借款1万元；2018年夏天俞兆明以给朋友借钱办理贷款，然后给马某还钱为由向马某借款8000元；后俞兆明以给其表姐谭某借用为由，将马某工行信用卡借走并透支使用12万元，但实际上是俞兆明自己使用了。2019年6月，工行工作人员告知马某信用卡逾期未还款，马某向俞兆明要钱还信用卡，俞兆明以自己没钱，要去米泉找朋友借钱，2019年6月17日俞兆明向马某还款0.3万元，2019年6月18日还款1万元；2019年6月21日，俞兆明以找名叫马明的朋友贷款为由向马某借款1.5万元；之后俞兆明以找朋友办理贷款为名不断向马某借钱，马某先后通过微信、支付宝、银行卡转账419次向俞兆明借款347.524万元，期间俞兆明还款134.856万元，尚有218万元未偿还。俞兆明都是以自己贷款以后给马某偿还为由不断向马某借款，并且在后期俞兆明给马某还了一部分钱，让马某觉得俞兆明有能力把欠款还上，所以马某就不断给俞兆明借钱。马某不知道俞兆明赌博的事情。马某银行交易流水中木哈麦特·艾尔肯多次给马某转账是因为马某多次使用木哈麦特POS机刷信用卡，然后木哈麦特通过他的银行卡将钱转给马某。马某使用尾号为6209、1077的工商银行卡给俞兆明转账。俞兆明还钱大部分是通过银行卡转账，少部分是通过微信、支付宝还的。马某借给俞兆明的钱是自己的工资、信用卡、花呗、借呗、京东白条、金条以及向同事借的钱。16.被告人俞兆明在公安机关的供述和辩解五份，证实俞兆明以买房子、给姐姐看病、看望母亲、办理贷款为由，向马某借款300余万元，并使用借马某的钱偿还马某的借款，实际将借款用于网络赌博的事实。需要说明的一点是被告人在公安机关供述，马某给他借钱之后，他为了让马某相信他，方便他再向马某借钱，他会留着一些备用的钱来给马某还一部分钱。上述证据能够相互印证，足以证实审理查明的事实。本院认为，被告人俞兆明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额为人民币1859673元，属数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。责令被告人俞兆明退赔被害人马某的损失人民币1859673元。本案扣押并随案移送被告人俞兆明的手机二部、白色华为手机充电器一个、白色华为耳机一个、蓝色华为M6平板电脑一部、白色华为平板充电器一个，属被告人俞兆明个人财产，在判决生效后，作为财产线索移交执行退赔被害人损失及缴纳罚金。公诉机关认为案发后，被告人俞兆明有坦白的情节，可以对其从轻处罚，有相应证据予以支持，本院予以采纳。综上，根据本案被告人的犯罪事实、性质、社会危害程度及情节，经合议庭评议，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人俞兆明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2020年1月1日至2030年12月31日；罚金人民币50000元，自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人俞兆明退赔被害人马某的损失1859673元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审  判  长   马建军审  判  员   贾维亮审  判  员   杨 倩人民 陪 审员   程月英人民 陪 审员   李瑞莉人民 陪 审员   李顺林人民 陪 审员   杨玉珍二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 日书  记  员   梁洁秀