广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初1806号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人肖某，曾用名肖某波，男，1993年6月23日出生，汉族，高中文化，深圳市某物流有限公司、深圳市某物流有限公司及深圳市某国际物流有限公司实际控制人，户籍住址湖南省湘潭市湘潭县，因涉嫌非法经营，于2020年6月5日被抓获并被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人李某斌，广东某律师事务所律师。辩护人江某，广东某律师事务所实习律师。被告人肖某村，男，1985年10月15日出生，汉族，初中文化，深圳市某物流有限公司，户籍住址湖南省湘潭市湘潭县，因涉嫌非法经营，于2020年5月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人杨某健，广东某律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉[2020]Z1397号起诉书指控被告人肖某、肖某村犯非法经营罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员姚睿敏出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人李某斌、被告人肖某村及其辩护人杨某健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年起，被告人肖某先后出资设立深圳市某物流有限公司、深圳市某物流有限公司、深圳市某国际物流有限公司。上述三家公司为关联企业，其中某通达公司主要从事收取出口快递件业务，小飞虎公司从事物流包裹仓储和贴转运单业务，某公司从事货物运输业务。公司仓库设在深圳市龙华区。肖某系三个公司的实际控制人，掌握公司的经营管理和财务人事权。被告人肖某村系上述三家公司仓库的主管。2020年3月起，肖某通过电话与境外上家对接，协助他人通过其公司存储、转运卷烟。具体方式为：肖某安排作为仓库主管的肖某村在仓库接应，对伪装为普通货物的卷烟不履行开箱检查及验货的义务，接收卷烟后集中存放在仓库内，等候上家指示协助将卷烟发往指定地点。2020年5月19日23时许，公安民警联合深圳市光明区烟草专卖局执法人员在深圳市龙华区某仓库抓获被告人肖某村，现场查获6035条卷烟。6月5日，公安民警经侦查在深圳市龙岗区门口抓获被告人肖某。经查，肖某、肖某村及涉案三家公司均未经烟草专卖行政主管部门许可，均未申领合法有效的烟草专卖品准运证和烟草专卖零售许可证。经鉴定，缴获的卷烟中，利群（软长嘴）、Marlboro(GOLDORIGINAL)、Marlboro(gold)、Marlboro(gold韩文版)、Marlboro(goldUK免税版)、Benson&Hedges(Gold)均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值人民币1274538元。公诉机关认为，被告人肖某、肖某村违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人肖某当庭表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有意见。被告人肖某辩护人的辩护意见为，1.肖某的行为属于从犯；2.肖某构成犯罪未遂；3.肖某本身没有实际获利，不应当判处罚金；4.本案中查获的香烟，均被证实为假烟，与正品相距甚远，希望法庭认定货值时可以考虑；5.被告人肖某认罪认罚，已经出具了认罪认罚具结书。香烟没有流入社会，也没有任何利益。6.肖某家庭非常困难，其父亲属于残疾人士。被告人肖某村当庭表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有意见。被告人肖某村辩护人的辩护意见为，1.被告人肖某村系从犯，本案中仅仅起到辅助作用；2.被告人肖某村主观恶性并不大，无犯罪前科，系初犯，且有明显悔过表现；3.本案没有造成严重的社会影响，被告人没有因此而获得任何非法利益；4.被告人离异并育有两女一男，分别为3岁、5岁、7岁，其母亲也患有高血压、糖尿病，其家庭没有任何经济来源，家中条件特别困难。恳请合议庭能够依法对其酌情从轻处罚。经审理查明，2016年起，被告人肖某先后出资设立深圳市某物流有限公司、深圳市某物流有限公司、深圳市某国际物流有限公司。上述三家公司为关联企业，其中某通达公司主要从事收取出口快递件业务，小飞虎公司从事物流包裹仓储和贴转运单业务，某公司从事货物运输业务。公司仓库设在深圳市龙华区。肖某系三个公司的实际控制人，掌握公司的经营管理和财务人事权。被告人肖某村系上述三家公司仓库的主管。2020年3月起，肖某通过电话与境外上家对接，协助他人通过其公司存储、转运卷烟。具体方式为：肖某安排作为仓库主管的肖某村在仓库接应，对伪装为普通货物的卷烟不履行开箱检查及验货的义务，接收卷烟后集中存放在仓库内，等候上家指示协助将卷烟发往指定地点。2020年5月19日23时许，公安民警联合深圳市光明区烟草专卖局执法人员在深圳市龙华区某仓库抓获被告人肖某村，现场查获6035条卷烟。6月5日，公安民警经侦查在深圳市龙岗区门口抓获被告人肖某。经查，肖某、肖某村及涉案三家公司均未经烟草专卖行政主管部门许可，均未申领合法有效的烟草专卖品准运证和烟草专卖零售许可证。经鉴定，缴获的卷烟中，利群（软长嘴）、Marlboro(GOLDORIGINAL)、Marlboro(gold)、Marlboro(gold韩文版)、Marlboro(goldUK免税版)、Benson&Hedges(Gold)均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值人民币1274538元。认定上述事实的证据有：1.物证：卷烟6035条，手机5部、电脑主机1台等；2.书证：卷烟、物品移送清单、情况说明、证据先行登记保存通知书、现场执法照片、微信聊天记录截图、银行流水清单、监控视频截图、搜查证、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、被告人身份信息、违法犯罪前科查询情况说明、抓获经过等；3.证人证言：证人朱某1、王某1、王某2、杨某、王某3、黄某、沈某、张某、蒋某、朱某2、朱某3的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人肖某、肖某村的供述与辩解；5.鉴定意见：卷烟、雪茄烟鉴别检验报告、涉案烟草专卖品价格证明，手机、电脑数据恢复提取鉴定；6.勘验、检查、辨认笔录：现场勘验笔录、现场图和现场照片，证人对被告人、被告人相互间的辨认；7.视听资料、电子数据：案发现场监控视频，手机恢复提取数据。本院认为，被告人肖某、肖某村违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人肖某、肖某村起辅助作用，系从犯，依法应对其从轻处罚。二被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于被告人肖某的辩护人认为本案是犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人肖某协助他人通过其公司存储、转运卷烟，涉案烟草虽然尚未运出，但被告人接收运来的烟草并存储，可以证实涉案烟草已经处于运输环节，对涉案烟草进行运输的非法经营行为已经实施，在运输期间被查获应构成犯罪既遂，被告人对运输烟草的非法经营行为提供帮助，亦应构成犯罪既遂，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院根据被告人肖某、肖某村犯罪的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖某犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2024年6月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人肖某村犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2022年5月18日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、扣押的卷烟6035条、依法予以销毁；扣押的手机5部，电脑主机1台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    迪人民陪审员 沈  国  喜人民陪审员 廖  小  龙二〇二〇年十二月二十八日书 记 员 余  雨  晴书 记 员 王春茵(兼)附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。