江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初291号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人高应烟，男，1995年11月5日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍地江西省鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月27日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2019年12月3日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人宁筱云，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人高应光，男，1998年12月6日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍地江西省鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，2019年11月13日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2019年12月3日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人邹邦，江西子康律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）254号起诉书指控被告人高应烟、高应光犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年9月2日公开开庭进行了审理，2020年9月15日，鄱阳县人民检察院要求退回补充侦查，2020年9月21日，本院决定延期审理，2020年10月26日本案恢复审理。本院于2020年11月26日再次开庭审理了本案。鄱阳县人民检察院指派检察员张海明出庭支持公诉。被告人高应烟及其指定辩护人宁筱云，被告人高应光及其辩护人邹邦均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2019年5月左右至10月左右，被告人高应烟、高应光等人在陈贵用（另案处理）的组织下，虚构其第三方催债公司工作人员身份，主要利用他人或自己身份注册的微信或支付宝收款二维码等作为接收账号，在鄱阳县芦田工业园区附近的山上等地采用打电话的方式对全国各地多名被害人以网络平台贷款款项未结清等名义实施诈骗，诈骗成功后五五分成。在诈骗过程中，陈贵用负责提供用于打电话诈骗的手机、手机卡、网贷者身份信息单、支付宝或微信收款二维码等接收账号等，高应烟、高应光等人则自称惠丰金融公司工作人员对被害人拨打恐吓电话实施诈骗，为作案手机充值电话费，并为陈贵用提供微信账号、银行卡等作案工具。 在为陈贵用等人作案期间，高应烟实际诈骗金额8万元左右，其中高应烟使用183××××4038支付宝账号、×××微信账号获得分成3万余元，获得陈贵用现金支付分成1万元左右，并提供自己的邮政储蓄银行卡（62×××48）和131××××3641支付宝账户等给陈贵用等人用于转移诈骗犯罪所得，转移金额8万余元，高应烟从中并获利。高应光实际诈骗金额6万元左右，并提供自己支付宝账号15×××71及微信账号×××、×××给陈贵用等人用于转移诈骗犯罪所得，转移金额10万元左右，高应烟从中并获利。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据证实。 公诉机关认为，被告人高应烟、高应光伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，实施电信诈骗，骗取他人财物；明知他人实施电信诈骗，提供账户帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，实施打电话诈骗过程中，被告人高应烟、高应光系主犯；明知他人实施电信诈骗，提供账户帮助转移犯罪所得，均起次要作用，系从犯。被告人高应烟具有坦白情节。提请本院依法判处。 被告人高应烟在审理阶段对指控的事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人宁筱云对起诉指控的事实、罪名不持异议。 被告人高应光在审理阶段对指控的事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人邹邦对起诉指控的事实、罪名不持异议。提出辩护意见如下：（1）被告人高应光能够主动投案，到案后如实供述自己的犯罪罪行，应当认定为自首。（2）被告人高应光能够主动退缴赃款，并交纳罚金。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 另查明，被告人高应烟于2019年10月27日被抓获到案，并扣押现金1,200元。被告人高应光于2019年11月12日主动投案。本案审理期间，被告人高应光主动退缴了赃款6万元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、人口信息表、前科证明、归案情况说明、扣押清单、扣缴清单、微信截图14张、从高应烟手机调取微信聊天记录截图、高应烟微信×××交易流水、高应烟支付宝183××××4038交易流水、高应光微信×××交易流水、高应光微信×××交易流水、高应光支付宝15×××71交易记录扣押清单、高应烟邮政储蓄银行开户信息及交易记录、李某2浙江泰隆商业银行6214808808000285818交易记录、虞成浩农业银行6228481089413170475交易记录、车云昆建设银行6236601460016893980交易记录、冯佳丽中国银行462788459交易记录、冯佳丽鄱阳古县渡邮政储蓄银行6217994330014119229交易记录、程锦荣建设银行6217002089987464604交易记录、程锦荣鄱阳农业银行6230521770019276570、郑某2建设银行6217002070002888159银行交易记录、郑某2农业银行6225480389508260970交易记录，被害人王某1、金某、吴某、唐某、张某1、杨某1、罗某、王某2、邢某、邓某、马某1、肖某1、许某、姜某1、杨某2、徐某、张某2、岳某、伏某、任某、张某3、熊某、宋某、李某1、姜某2、张某4、郑某1、田某、万某、周某、马某2、肖某2、程某、陶某、叶某、章某、傅某、冯某、姚某的陈述，证人郑某2、李某2的证言，被告人高应烟、高应光的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高应烟、高应光以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大；同时，被告人高应烟、高应光明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供自己的账户帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大。其二人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人高应烟、高应光在伙同他人利用电信网络诈骗手段的共同犯罪中，作用相当，不宜区分主从犯。被告人高应烟、高应光在提供账户协助转移犯罪所得的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚或者免予处罚。 关于被告人高应光的辩护人所提高应光具有自首的辩护意见。公诉机关认为高应光虽具有投案的情节，但如实交代自己的罪行在被逮捕之后，不能认定如实供述自己的罪行。经查，被告人高应光于2019年11月12日主动投案，投案时并没有如实供述自己的罪行，直至2019年12月10日才如实供述了指控的犯罪事实。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条关于“如实供述自己的罪行”的具体认定，犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行。根据上述两个司法解释规定，被告人高应光虽然在投案时没有交代自己的主要犯罪事实，但直至2019年12月10日交代自己的罪行，公诉机关并没有提供证据证实此事司法机关已经掌握了主要犯罪事实，现有的证据表明，公诉机关指控的事实及数额主要依据的也是高应光的供述。因此，高应光符合“如实供述自己罪行”的认定。对辩护人的该辩护意见予以采纳。 被告人高应烟到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人高应光能够主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告人高应烟、高应光在审理阶段能够自愿认罪认罚且签字具结，依法可从轻处罚。被告人高应光能够退赔全部违法所得，可酌情从轻处罚。 综上，依照被告人高应烟、高应光犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高应烟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月27日至2023年2月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人高应光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日至2021年11月12日止。） 三、追缴被告人高应烟违法所得人民币8万元（已追缴人民币1,200元）、被告人高应光违法所得人民币6万元（已缴纳），发还被害人或上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯林彬 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  张亚萍