山西省晋城市中级人民法院刑事判决书（2020）晋05刑初34号公诉机关晋城市人民检察院。被告人申红燕，女，1987年10月26日出生，汉族，群众，高中文化程度，无业，户籍所在地山西省晋城市，住晋城市。2020年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月21被执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人唐建卫，山西锦劭律师事务所律师。被告人祁燕云，女，1991年12月25日出生，汉族，群众，初中文化程度，晋城市城区某房产中介泽州路店员工，户籍所在地山西省泽州县，住晋城市。2020年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人牛赛苗，山西宇星律师事务所律师。指定辩护人李杰，山西宇星律师事务所律师。晋城市人民检察院于2020年11月10日以晋市检一部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人申红燕、祁燕云犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月10日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市人民检察院指派检察员高彩霞、检察官助理信珊出庭支持公诉。被告人申红燕及其指定辩护人唐建卫，被告人祁燕云及其指定辩护人牛赛苗、李杰到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市人民检察院指控：（一）2019年1月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构有阳光地带、铭基凤凰城等小区低价房源，在微信朋友圈发布虚假售房信息，以低于市场价格出售房源和倒卖房产需要资金借款为由，骗取程某某、姬某某、王某、黄某某、崔某某等37名被害人钱款，并全部用于网络赌博挥霍。被告人祁燕云明知被告人申红燕骗钱用于网络赌博，仍为被告人申红燕诈骗被害人刘某某、孙某、宋某提供帮助。1、2019年1月至12月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金，多次向程某某借款，并承诺房子转手后支付程某某高额好处费，共计骗取程某某42.56万元钱。2、2019年4月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取姬某某购房款15万元；2019年8月至9月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金向姬某某借款，并承诺房子转手后支付姬某某高额好处费，骗取姬某某10万元钱。3、2019年4月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取王某购房款15万元。4、2019年5月至10月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金，多次向黄某某借款，并承诺房子转手后支付黄某某高额好处费，共计骗取黄某某77万元钱。5、2019年5月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取马某某购房款16万元。6、2019年5月，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金向王某甲借款，并承诺房子转手后支付王某甲高额好处费，骗取王某甲13万元钱。7、2019年5月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取师某某购房款16万元。8、2019年5月，被告人申红燕向晋城市某房产中介姚某某谎称其有阳光地带小区房源出售，后姚某某介绍李某甲向申红燕购房，被告人申红燕骗取李某甲购房款16万元。9、2019年5月，被告人申红燕向晋城市某房产中介姚某某谎称其有阳光地带小区房源出售，后姚某某介绍张某向申红燕购房，被告人申红燕骗取张某购房款13万元。10、2019年5月，被告人申红燕向晋城市某房产中介姚某某谎称其有阳光地带小区房源出售，后姚某某介绍王某乙向申红燕购房，被告人申红燕骗取王某乙购房款13万元。11、2019年6月至11月期间，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取冯某某购房款21.5万元。12、2019年7月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取潘某某购房款18万元。13、2019年7月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金向毛某某借款，并承诺房子转手后支付毛某某高额好处费，骗取毛某某14.5万元钱。14、2019年8月，被告人申红燕向晋城市某房产中介姚某某谎称其手里有阳光地带小区房源出售，后姚某某介绍何某某向申红燕购房，被告人申红燕骗取何某某购房款16万元。15、2019年8月，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金向时某某借款，并承诺房子转手后支付时某某高额好处费，骗取时某某5万元钱。16、2019年8月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金，多次向段某某借款，并承诺房子转手后支付段某某高额好处费，共计骗取段某某36.72万元钱。17、2019年9月，被告人申红燕虚构倒卖阳光地带等小区房源需要资金向李某甲借款，并承诺房子转手后支付李某甲高额好处费，骗取李某甲25万元钱。18、2019年9月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取段某甲购房款18万元。19、2019年9月至10月期间，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取刘某甲购房款21万元。20、2019年9月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构倒卖鸿凤苑小区、阳光地带小区、金城和园小区多处房产需要资金，多次向郭某某借款，并承诺房子转手后支付郭某某高额好处费，共计骗取郭某某53.5万元钱。21、2019年9月，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金向刘某乙借款，并承诺房子转手后支付刘某乙高额好处费，骗取刘某乙25万元钱。22、2019年9月至12月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金，多次向刘某丙借款，并承诺房子转手后支付刘某丙高额好处费，共计骗取刘某丙33.2万元钱。23、2019年9月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金向李某乙借款，并承诺房子转手后支付李某乙高额好处费，骗取李某乙8万元钱。24、2019年10月，被告人申红燕虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金向王某丙借款，并承诺房子转手后支付王某丙高价好处费，骗取王某丙15万元钱。25、2019年10月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取申某某购房款53万元。26、2019年10月，被告人申红燕虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金向秦某某借款，并承诺房子转手后支付秦某某高额好处费，骗取秦某某5万元钱。27、2019年10月至11月期间，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取李某丙购房款35万元；被告人申红燕虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金向李某丙借款，并承诺支付李某丙高额好处费，骗取李某丙20万元。以上共计骗取李某丙55万元钱。28、2019年11月，被告人申红燕虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金向李某丁借款，并承诺房子转手后支付李某丁高额好处费，骗取李某丁35万元钱。29、2019年11月，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金向冯某甲借款，并承诺房子转手后支付冯某甲高额好处费，骗取冯某甲24万元钱。30、2019年12月，被告人申红燕虚构倒卖铭基凤凰城小区房产需要资金向王某丁借款，并承诺房子转手后支付王某丁高额好处费，骗取王某丁35万元钱。31、2019年12月至2020年1月期间，被告人申红燕伙同被告人祁燕云虚构有阳光地带小区房源出售，由祁燕云冒充售楼部经理与刘某某签订房屋买卖协议，骗取刘某某购房款80万元。32、2019年12月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构给客户办理房屋过户和倒卖房产需要资金向宋某甲借款，并承诺房子转手后支付宋某甲高额好处费，骗取宋某甲4.4万元钱。33、2019年12月12日，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取孙某购房款52万元；2019年12月18至19日，被告人申红燕伙同被告人祁燕云虚构有阳光地带小区另一处房源出售，骗取孙某购房款50万元。2020年1月，经孙某催要，申红燕退还孙某11.6万元。以上共计骗取孙某购房款90.4万元。34、2019年12月至2020年1月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取崔某某购房款50万元；2020年1月，被告人申红燕又虚构有阳光地带小区另一处房源出售，骗取崔某某购房款30万元。后经崔某某多次催要，申红燕退还崔某某10.5万元。以上共计骗取崔某某购房款69.5万元。35、2019年12月，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金向王某A借款，并承诺房子转手后支付王某A高额好处费，骗取王某A10万元钱。36、2020年1月，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金向李某A借款，并承诺房子转手后支付李某A高额好处费，骗取李某A30万元钱。37、2020年1月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售，骗取宋某购房款15万元；被告人祁燕云在明知申红燕骗钱用于赌博的情况下，仍提供自己银行账户，用于申红燕接收宋某转入的14万元钱使用。（二）2019年12月，被告人祁燕云虚构晋城市城区有房产出售，以支付定金为由骗取张某甲35万元钱，被告人祁燕云将该35万元全部用于偿还个人债务。2019年12月，被告人申红燕虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金向张某甲借款，并承诺房子转手后支付张某甲高额好处费，骗取张某甲35万元钱，被告人申红燕将该35万元全部用于个人赌博挥霍。2020年1月，被告人祁燕云、申红燕共谋由祁燕云以催要房款为由继续对张某甲实施诈骗，祁燕云伪造房屋买卖协议，以支付全款改名等理由骗取张某甲购房款105万元，所骗款项被二被告人赌博挥霍。案发后，被告人祁燕云将个人购买的价值5.1万元车位赔偿给了张某甲。综上，被告人申红燕诈骗38起，金额共计1203.28万元（含二被告人共同诈骗249万元）；被告人祁燕云诈骗4起，金额共计284万元（含二被告人共同诈骗249万元）。为证明上述诈骗事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人申红燕、祁燕云户籍证明、银行转账记录等；证人姚某某、刘某丁、王某B、杨某等的证言；被害人张某甲、段某甲、刘某甲、李某丁、程某某、王某丙、冯某某、刘某某、郭某某、王某丁、李某甲、刘某乙、王某、宋某甲、段某某、李某乙、李某A、崔某某、秦某某、潘某某、黄某某、姬某某、王某甲、时某某、毛某某、申某某、刘某丙、马某某、冯某甲、师某某、李某丙、王某A、宋某、孙某、何某某、王某乙、张某、李某甲等的陈述；被告人申红燕、祁燕云的供述与辩解；辨认笔录；鉴定意见；被告人申红燕、祁燕云微信、支付宝交易记录等视听资料、电子数据。公诉机关据此认为被告人申红燕、祁燕云的行为构成诈骗罪，且二被告人系共同犯罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，对被告人申红燕、祁燕云依法判处。被告人申红燕对指控其犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对指控被告人申红燕构成诈骗罪无异议，但认为被告人申红燕具有以下从宽处罚情节：（1）被告人申红燕在被害人张某甲的妻子报案后，由公安民警扭送至派出所，期间无拒捕行为，应视为自动投案，且到案后如实供述自己的主要犯罪事实和所知的同案犯祁燕云共同犯罪事实，应认定被告人构成自首；（2）被告人申红燕无犯罪前科，属于初犯，自愿认罪认罚，悔罪态度好；（3）被告人申红燕是因被他人诱骗到赌博骗局从而迷恋赌博不能自拔，才走向了诈骗他人钱财继续赌博的犯罪深渊，她自己也是一名受害者，而且她用受害人的钱赌博的犯罪动机是想翻本后归还受害人，并非是单纯的非法占有他人钱财的唯一目的，客观上她确实也有赢钱后返还受害人钱财的行为，被告人申红燕主观恶性并非十分恶劣。综上，请求法庭对被告人申红燕予以从宽判决。被告人祁燕云对指控其犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对指控被告人祁燕云构成诈骗罪无异议，但认为被告人祁燕云如实供述自己的犯罪事实，且系初犯，无犯罪前科，走上犯罪道路的原因主要是出于朋友义气帮助同案犯申红燕，自己也深感懊悔，建议对被告人祁燕云从轻处罚。经审理查明：一、2019年1月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构有阳光地带、铭基凤凰城等小区低价房源，在微信朋友圈发布虚假售房信息，以低于市场价格出售房源和倒卖房产需要资金借款为由，骗取程某某、姬某某、王某、黄某某、崔某某等37名被害人钱款，并全部用于网络赌博挥霍。被告人祁燕云明知被告人申红燕骗钱用于网络赌博，仍为被告人申红燕诈骗被害人刘某某、孙某、宋某提供帮助。具体事实如下：（一）2018年后半年至2019年12月，被告人申红燕以倒卖房产需要资金为由，多次和被害人程某某借钱，并承诺给程某某一部分中间差价。其中，申红燕2018年借程某某的钱有14.58万元未归还，2019年期间申红燕向程某某借款合计116.65万元，归还88.67万元。申红燕共计骗取程某某42.56万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人程某某的陈述及报案材料，证明：其和申红燕是一个村的，是家表亲。申红燕自2018年后半年开始，以倒房需要资金为由向其借钱，并答应给其一部分中间差价。2018年和其借的钱，账单显示还有14.58万元未归还。2019年1月至12月，申红燕以倒房为由向其借走116.65万元，期间归还88.67万元。2018年至2019年申红燕和其借的钱还剩42.56万元未归还。2019年其转给申红燕的1166500元，其中有两笔20万、12.9万是通过程某甲尾号为5136的工行卡转的，一笔2.1万是通过陈某某尾号为3398的工行卡转的，一笔9万是通过程某乙尾号为0772的农行卡转的，剩下都是其农行卡、支付宝、微信转账的。银行转账是转到申红燕尾号分别为5525、9311的工行卡，其他就是转给申红燕的微信和支付宝。2、被害人程某某提供的银行卡、微信、支付宝转账明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行提供的被告人申红燕尾号为5525、9311的账户交易明细及被告人申红燕微信、支付宝交易明细，证明：2019年1月至12月期间，程某某银行卡、微信、支付宝数十次转账给申红燕116.65万元，申红燕归还88.67万元，2018年申红燕欠程某某14.58万元未归还，截至案发申红燕欠程某某42.56万元未归还。3、被告人申红燕的供述，证明：其以虚构阳光地带小区倒房为由，骗了程某某40万元左右，具体多少钱记不清了。只要她能提供相应证据，其就承认。（二）2019年4月6日，被告人申红燕向被害人姬某某谎称有阳光地带小区的房源出售，并编造谎言使姬某某同意购买，姬某某当天向申红燕转款15万元。同年8月3日、9月23日，申红燕又虚构倒卖房产需要资金的事由向姬某某借款，并承诺房子转手后支付姬某某高额好处费，姬某某于8月3日、9月23日向申红燕转款各5万元。申红燕共计骗取姬某某25万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人姬某某的陈述及报案材料，证明：2019年3月15日，申红燕打电话说借5万元用于倒房，因为知道她在房多多中介上班，又和她是朋友，就将5万元转给了她，2019年4月1日，申红燕归还其5.5万元。2019年4月6日，申红燕又以同样的理由和其借了5万元，2019年7月29日还给其5.5万元。2019年4月9日，申红燕跟其说手里有阳光地带铭基地产领导预留的房子出售，说是一期的一套108平米的房子，售价46万元，并说是三室两厅一厨一卫。其听后很满意，申红燕让其交15万元的首付，等晋美华府小区开盘后，给其办理购房手续，还说剩余的31万元等办理购房手续时帮其办理贷款，还说让事后给她1万元好处费。和家人商量后，其于2019年4月10日至11日将15万元转给申红燕。2019年8月3日申红燕又以倒房的理由和其借了50000元，并承诺给其5000元的好处费。2019年9月23日，又以同样的理由和其借了50000元。这两次的借款一直到现在都没有还了。2020年1月25日联系不上申红燕，才知道自己被骗了。35万元是通过支付宝、微信转给申红燕的，申红燕通过工行卡归还11万元。2、被害人姬某某提供的支付宝、建设银行账户、微信转账账单、建设银行交易明细、微信聊天记录；中国工商银行股份有限公司晋城分行提供的被告人申红燕尾号为5525、9311的账户交易明细；晋城银行股份有限公司文昌街支行提供的被告人申红燕尾号为8668的账户交易明细及被告人申红燕微信、支付宝交易明细，证明：姬某某2019年4月10日、11日通过支付宝向申红燕转账15万元；8月3日通过微信、支付宝向申红燕转账5万元；9月23日至25日通过微信向申红燕转账5万元。另外，姬某某还于2019年3月15日至16日通过微信、支付宝向申红燕转账5万元，4月1日收到申红燕归还的5.5万元；于4月6日至7日通过微信、支付宝向申红燕转账5万元，7月29日收到申红燕归还的5.5万元。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年5月份，其以虚构阳光地带的房源信息和倒房信息的方式骗了姬某某25万元钱，其中15万元是以买房骗的，剩余的10万元是以倒房骗的。这些钱其都用于网络赌博了。（三）2019年4月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售的售房信息并在微信朋友圈发布，被害人王某在申红燕微信朋友圈看到该消息后联系申红燕，申红燕编造谎言使王某同意购买，王某2019年4月23日向申红燕转款15万元。申红燕将该15万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人王某的陈述及报案材料，证明：其2019年4月份在申红燕微信朋友圈看到一则“阳光地带一期、首付15万元、可贷款、总价46万元”的卖房信息，就主动联系申红燕，第二天申红燕带其去阳光地带小区看了房，没有进楼里，没说具体房号。申红燕和其说铭基的老总拿着钥匙，过了几天后其通过工行给申红燕转了15万首付款，后来知道被骗了。2、被害人王某提供的银行转账回单及中国工商银行股份有限公司晋城分行提供的被告人申红燕尾号为5525的账户交易明细，证明：2019年4月23日，王某工商银行账户向申红燕尾号为5525的工商银行账户转账15万元。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年3月份，其虚构阳光地带小区二期一套108平米房子信息，骗了王某15万元，这钱其用于网络赌博输了。（四）2019年5月至10月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金的事由，多次向被害人黄某某借款，并承诺房子转手后按比例分给黄某某赚取的倒卖差价，共计骗取黄某某77万元钱用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人黄某某的陈述及报案材料，证明：2019年5月份，申红燕以有关系可以低价拿到房源高价卖出从中赚取差价为由向其借钱，并承诺倒卖成功后按比例分给其倒卖房屋的差价。自2019年5月29日至10月23日期间，其陆续将78.4万元借给申红燕，其中，5月29日借7万元，9月1日至9月17日借6.4万元，9月19日借18万元，10月23日借48万元（实际借走42万元，剩余的6万元是把9月1日至9月17日借走的6.4万元挪用过去的，因为当时申红燕说这6.4万元倒卖的房子已经卖出去了）。申红燕没有说什么时候还其，只说房子卖了就还。最后一次借42万元时，申红燕承诺三个月内归还所有的本金和赚取的差价，并给其打了一张总的借条，还没到三个月申红燕就被抓了。申红燕共计骗取其78.4万元，还过1.4万元，还欠77万元。2、被害人黄某某提供的银行账户、微信、支付宝转账明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行提供的被告人申红燕尾号为5525、9311的账户交易明细及被告人申红燕微信、支付宝交易明细，证明：2019年5月至10月期间，黄某某给申红燕转账78.4万元，其中5月29日向尾号5525的账户转账7万元；6月14日通过微信转账2.1万元；6月14日通过支付宝转账2.9万元；9月17日通过微信转1.7万元；9月19日、10月23日分别转入尾号9311的账户18万、42万元；9月6日通过信用卡刷卡转入尾号9311的账户2.5万元；9月17日通过信用卡刷卡2.2万元。3、被害人黄某某提供的借条，证明：申红燕2019年10月23日出具借到黄某某78万元用于房屋买卖的借条一支。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年7月份以来，其多次以虚构阳光地带小区的倒房信息骗了黄某某78万元钱，这78万元钱都用于网络赌博输了。（五）2019年5月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售的售房信息并发布在微信朋友圈，被害人马某某的朋友在申红燕微信朋友圈看到该消息后告诉了马某某。当月26日，马某某联系申红燕，申红燕编造谎言使马某某同意购买，马某某于5月27日至28日通过其及丈夫王某C微信、银行账户向申红燕转款16万元。申红燕将该16万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人马某某的陈述及报案材料，证明：2019年5月份其想买房，其朋友看到申红燕微信朋友圈的售房信息就告诉了其。其5月26日主动联系申红燕说要买这个房子，并约好在晋煤集团办公楼前面见面。申红燕介绍说这个房子是晋煤集团一个领导的指标房，现在领导不想要了，还说是阳光地带的房子，售价为46万元。双方就商量好先交16万元的首付，剩余的走贷款，签订合同的时候再给申红燕2万元的指标费。其觉得比其他地方的便宜，第二天就给申红燕转了5.5万元，5月28日其老公又通过银行转了10.5万元。其一直追问什么时候能签合同，申红燕说2019年7月份签合同，到了7月份的时候又说需要等同样是铭基地产的另一个楼盘开盘后才能一起办理购房手续，一直等到现在才知道申红燕因为诈骗被公安机关抓了。申红燕一共骗了其16.0025万元，25元申红燕说是微信提现的手续费。2、被害人马某某提供的微信转账账单、建设银行账户、工商银行账户交易明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行提供的被告人申红燕尾号为5525的账户交易明细及被告人申红燕的微信交易明细，证明：2019年5月27日马某某微信向申红燕转账3万元（绑定马某某尾号9562的工行卡），马某某丈夫王某C微信向申红燕转账25025万元（绑定王某C尾号5612的建行卡）；2019年5月28日王某C中国银行尾号3247的账户向申红燕尾号5525的工行账户转账10.5万元。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年9月份，其以虚构阳光地带小区三期一套108平米房源的方式，骗了马某某16万元钱，这钱用于网络赌博输了。（六）2019年5月2日至5月7日期间，申红燕虚构倒卖房产需要资金的事由向被害人王某甲借款，并承诺房子转手后支付王某甲高额好处费，王某甲通过现金存款、微信、支付宝转账方式借给申红燕13万元，申红燕将骗取的该13万元用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人王某甲的陈述及报案材料，证明：2018年11月，申红燕以有关系可以低价拿到房源高价卖出从中赚取差价为由向其借钱，并承诺事后给予好处费。申红燕以倒房为由向其借过5次钱，前四次都还了，分别是2018年11月19日借5万元，于12月14日至17日归还5.3万元；2018年12月28日借6万元，2019年1月17日归还6.5万元；2019年2月19日至20日借6万元，4月2日归还6.5万元；2019年4月5日借6万元，7月31日归还6.5万元；5月2日至7日期间又借走13万元，刚开始说是2019年7月份归还，到期后申红燕又说还没有倒卖出去了让其等着，所以一直拖到现在。其被骗的13万元中，2019年5月2日通过现金存款方式存入申红燕晋城银行尾号8668账户3万元，5月6日通过微信转给申红燕5万元，同日支付宝转给申红燕2万元，5月7日支付宝转给申红燕3万元。2、被害人王某甲提供的微信、支付宝、银行账户转账、收款记录、晋城银行现金存款回单；晋城银行股份有限公司文昌街支行提供的被告人申红燕尾号8668的账户交易明细及被告人申红燕微信、支付宝交易明细，证明：王某甲2019年5月2日向申红燕尾号8668的晋城银行账户现金存款3万元；2019年5月6日向申红燕微信转账5万元、支付宝转账2万元；2019年5月7日向申红燕支付宝转账3万元。2018年11月至2019年4月期间，王某甲与申红燕有多次资金往来。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年5月份，其虚构阳光地带小区倒房的信息，骗了王某甲15万元，用于网络赌博输了。（七）2019年5月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区二期房源出售的售房信息并发布在微信朋友圈，被害人师某某通过朋友得知该消息后添加了申红燕的微信，后申红燕编造各种谎言使师某某同意购买，师某某向申红燕转款16万元。申红燕将该16万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人师某某的陈述及报案材料，证明：2019年5月其通过朋友获悉申红燕在朋友圈推销阳光地带2期的房子，其添加了申红燕微信联系买房的事情，当天见面后，申红燕开车拉着其和其老公到阳光地带看房，期间申红燕介绍这个房子是铭基的领导预留的房子，属于阳光地带二期，110平米，售价52万元，要的话二天之内付清全款，包过户，2019年7月份可以签购房合同，其决定买这个房子。申红燕说首付款是16万，二天之内务必交清，其凑好这16万后于5月25日、26日分8次转给申红燕。到了7月份其联系申红燕，她推说到9月份，又推到今年3月份，后来才知道申红燕因诈骗被抓了。其转给申红燕的16万元，分别是5月25日15时许通过微信分4次转7万元；5月26日13时许通过微信转2万，通过支付宝分3次共转7万。2、被害人师某某提供的微信、支付宝转账记录及被告人申红燕微信、支付宝交易明细，证明：师某某2019年5月25日通过微信转账给申红燕7万元；5月26日通过微信转账给申红燕2万元，通过支付宝转账给申红燕7万元。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年6月份，其以虚构阳光地带小区一套108平米的房源信息，骗了师某某16万元，用于网络赌博输了。（八）2019年5月至8月期间，被告人申红燕向在晋城市某房产中介公司上班的姚某某谎称其有阳光地带小区二期的房源，想找客户出售。后姚某某介绍被害人李某甲，通过同事吴某介绍被害人张某、王某乙、何某某向申红燕购买该小区房屋。该四被害人同意购买后，李某甲于2019年5月11日至12日通过其及妻子张某乙的银行卡、信用卡将16万元“首付款”转给姚某某，姚某某将该16万元转交申红燕；张某于2019年5月17日至19日通过其及妻子刘某A的微信、支付宝、银行卡向姚某某转“首付款”13万元、中介费2万元（其中1万元通过吴某转给姚某某），姚某某将该13万元“首付款”转交申红燕；王某乙于2019年5月27日至31日通过其银行卡、信用卡向姚某某转“首付款”13万元、中介费2万元，姚某某将该13万元“首付款”转交申红燕；何某某于2019年8月6日至12日通过其支付宝、信用卡向姚某某转“首付款”16万元、中介费2万元，姚某某将该16万元“首付款”转交申红燕。申红燕将骗取的李某甲16万元、张某13万元、王某乙13万元、何某某16万元赌博挥霍。姚某某发现申红燕诈骗后，退还张某、王某乙、何某某中介费各2万元。被告人申红燕诈骗被害人李某甲、张某、王某乙、何某某的以上四起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人李某甲的陈述及报案材料，证明：2019年5月初，其听在房产中介公司上班的同事姚某某说她的一个亲戚申红燕手里有一套铭记地产领导的房子，房子在阳光地带小区17号楼，中间楼层，108平米，售价46万元，问其能不能找个客户出售了，其感觉这房子挺合适，就跟姚某某说其想购买。姚某某问了申红燕后告诉其需要先交纳16万元的首付，剩余的钱签订购房合同后可以贷款，且签订购房合同时还需交纳3万元的指标费，这样共计49万元，比市场价便宜十多万元，所起其立即就同意了。姚某某说申红燕让赶紧交首付款，于是其于2019年5月11日先给姚某某5万元，5月12日又给姚某某11万元，申红燕通过姚某某告诉其等到7月签购房合同，到时候再交3万元指标费。两三天后申红燕来到店里给其打了一张收到16万元购房首付款的收条。到了2019年7月，申红燕通过姚某某告诉其，说由于其购买的是铭基地产已经开发完成的小区房子，单独办理购房合同比较麻烦，所以让其等铭基地产晋美华府小区开盘时再一起办理购房合同，2020年1月份知道被骗。16万元全部是先转给姚某某，她再转给申红燕的，其中2万元是2019年5月11日通过其晋城银行手机银行转给姚某某尾号6429的光大银行卡；3万元是2019年5月11日使用姚某某的POS机在其两张信用卡上各刷1.5万元；剩余11万元是2019年5月12日通过其妻子张某乙的光大银行卡一次性转给姚某某尾号6429的光大银行卡。2、被害人张某的陈述及报案材料，证明：2019年5月中旬其准备买房，同村的发小吴某说阳光地带小区有套房子，他说是听他同事姚某某说的，就带其认识了姚某某。姚某某介绍说阳光地带这套房子是有个领导的指标房，中间楼层，100平米，总价48万元，首付款13万元，她的介绍费是2万元，总计首付15万元，让直接把钱给她。5月17日到5月19日这三天，其准备了15万元通过微信、支付宝、银行转账等方式分几次给了姚某某。5月17日用其老婆的微信给姚某某、吴某转了1万元（这1万元是通过吴某给姚某某的）；5月18日用其老婆的支付宝转给姚某某2万元，用其老婆的晋城银行账户给姚某某光大银行转账5万元，又用其老婆的微信给姚某某转账32500元，用其的支付宝转给姚某某19500元，用其的微信给姚某某转10000元；5月19日通过其微信转给姚某某6000元，通过其支付宝给姚某某转了2000元。姚某某当时是把钱给了申红燕了。大概在5月22日，姚某某给了其一张收据，签名收款的是申红燕。其发现被骗后姚某某返还给其2万元的中介费，其实际被骗13万元。3、被害人王某乙的陈述及报案材料，证明：2019年5月下旬，同村在房产中介上班的吴某和其说，他同事姚某某手里有阳光地带的指标房，价格很合适，问其要不要。5月27日吴某带着其去店里见了姚某某，姚某某说这套房子是铭基有个领导的指标房，是阳光地带小区二期，中间楼层，100平米，总价48万（房价43万，3万元指标费，2万元介绍佣金），说是领导的房源，不让多问细节。其觉得房子挺合适，决定买这套房子，之后姚某某说房子的首付款13万元，她的介绍费是2万元，总计首付15万元，让其把钱直接给她，还说后续办理贷款手续她带其一起办理。当天其给了姚某某13万元，5月31日又给了姚某某2万元。这15万元是通过银行转账和刷信用卡的方式给的姚某某，其中5月27日通过其工行卡分四次转给姚某某光大银行卡8万元，通过姚某某的POS机刷其信用卡5万元；5月31日又通过其工行卡向姚某某的光大银行卡转账2万元。今年过了年后姚某某和其说买房的钱可能被骗了，见面后才给了其收据，上面显示的是申红燕给其打的收据。2万元中介费姚某某退给其了。姚某某说当时就是把钱给了领导了，后来才知道她说的领导是申红燕。4、被害人何某某的陈述及报案材料，证明：2019年8月初的时候，其准备买房子，在世纪坊房产中介上班的朋友吴某听说其要买房后，就推介到他的同事姚某某那里购买，说姚某某手里有阳光地带的房源，所以经过吴某介绍其就联系上了姚某某，姚某某说房子是铭基领导的房子，不要瞎打听，还说10月份就能签订购房合同。其问房子的情况，姚某某说房子是阳光地带小区二期20号楼西单元1004室，108平米，售价46万元，需要先交16万元首付及2万元的中介费，等签订购房合同的时候再交3万元的指标费，共计51万元，还说签订购房合同后，剩余的房款可以贷款。其听后知道比市场价便宜几万元钱，又是朋友介绍的，所以当时就答应了。姚某某让赶紧交钱，交了首付她就不把房子卖给别人了，于是当天其通过支付宝转账和刷信用卡的方式给了姚某某17万元，过了两天姚某某给了其一张一个叫申红燕给其打的16万元的收条，说是通过申红燕帮其办理买房子的事情，8月12日其又通过支付宝转账给姚某某1万元。给完钱后就让等着，直到2019年10月份的时候，姚某某又说由于其购买的房子是铭基地产已经开发完成的小区的房子，单独办理购房合同比较麻烦，让等铭基地产开发的晋美华府小区开盘时再一起办理购房合同，所以一直等到2020年2月份的时候，才知道被骗了。其一共转给姚姗姗18万元，其中12万元是2019年8月6日分三次通过其支付宝转的，两次5万元，一次2万元；5万元是2019年8月6用姚姗姗的POS机分别刷其兴业银行信用卡1.3万元、招商银行信用卡3.7万元；剩余1万元是2019年8月12日通过其支付宝转的。这18万元，姚某某将2万元留下当作她的中介费，剩余16万元转给了申红燕。后来发现被骗后，姚某某给其退了2万元的中介费，其被骗了16万元。5、证人姚某某的证言，证明：申红燕和其老公家是亲戚，又知道申红燕之前在房产中介公司干过，所以俩人经常会共享房源和客户信息，方便卖房子。2019年5月份，申红燕打电话问其有没有客户要买房子，说她手里有两套阳光地带小区二期的房源，还说这两套房子是铭基地产一个领导之前预留的房子，找她代为出售，她从中赚一个3万元的指标费，而且这个指标费是在客户交了首付款之后签订合同时才交。申红燕还说是铭基领导预留的房子，不让去瞎打听。由于和申红燕属于亲戚关系，相信了她的话，但其当时手里没有要买阳光地带小区房子的客户，申红燕说她想自己先买下一套，然后再找客户卖出去，从中多赚一些差价，由于她没那么多钱，就想跟其商量合伙买一套，她说首付是16万元，到2019年7月份就能签购房合同，到时候她肯定能找上买房子的客户，那时直接以客户的名义签订购房合同，剩下的尾款也可办理贷款。其感觉可行就同意了，就将7万元转给申红燕，之后将这个事情告诉了同事李某甲和吴某。李某甲说他想买阳光地带的房子，其问申红燕能不能卖给李某甲，申红燕同意将剩下的那套108平米的房子卖给李某甲，由于跟李某甲是关系好的同事，就没有收取李某甲的中介费，李某甲只交了16万元的首付，随后申红燕给李某甲打了一张16万元的购房收条。之后申红燕陆续又告诉其有三套阳光地带二期的房子要出售，其就通过同事吴某将这三套房子先后卖给了张某、王某乙和何某某。刚开始申红燕让其告诉李某甲、张某、王某乙2019年7月份可以签购房合同，告诉何某某2019年10月可以签购房合同，但是到时间后，申红燕又让其告诉他们单独办理这几套铭基地产已经开发并销售过的阳光地带小区二期的房子的购房合同手续太麻烦，所以要等铭基开发的晋美华府小区开盘后一起办理购房合同，所以就一直拖到2020年1月份，知道申红燕因诈骗被抓，才知道被骗了。李某甲、张某、何某某、王某乙来了解房子情况的时候，其都会把申红燕告诉其的关于房子的信息告诉他们，还告诉他们签订购房合同时要交3万元指标费，但是没有跟他们说是通过申红燕来帮他们买房子，只有其同事李某甲知道是通过申红燕来帮他们买房子。其还说要加收张某、何某某、王某乙2万元的中介费，在他们确认买房子之后，跟他们说108平米的售价46万元，首付16万元，带指标费和中介费一共51万元，100平米的房子售价43万元，首付13万元，带指标费和中介费一共48万元，还告诉他们不要瞎打听房子的事情，因为是铭基一个领导预留的房子。之后就让他们将首付款转给其，其再转交给申红燕，申红燕给他们打买房子的收条，其再把收条转交给他们四个人。李某甲购买的是108平米的房子，交了16万元的首付款，没有加收中介费，其将这16万元转给了申红燕；张某购买的是100平米的，交了13万元的首付款和2万元的中介费；何某某购买的是108平米的，交了16万元的首付款和2万元的中介费；王某乙购买的是100平米的，交了13万元的首付款和2万元的中介费。其将张某、何某某、王某乙的首付款都转给了申红燕，只留下了三人的中介费，共计6万元。知道申红燕是诈骗后，其将6万元退给他们三个人了，每人退了2万元的中介费。李某甲的16万，2019年5月11日通过银行转账的方式转入其光大银行卡2万元，用他的信用卡使用其POS机刷到其光大银行卡3万元；剩余11万元次日通过李某甲妻子张某乙的银行卡转入其光大银行卡。这16万元，其2019年5月11日通过微信分两次转给申红燕5万元；5月12日，通过银行转账的方式转入申红燕尾号5525的工行卡2万元，通过微信分两次转给申红燕9万元。张某的15万元，2019年5月18日通过张某妻子刘某A的银行卡转给其5万元，通过刘某A的微信转给其3.25万元，通过刘某A的支付宝转给其2万元，通过张某的微信转给其1万元，通过张某的支付宝转给其1.95万元；次日又通过张某的微信转给其6000元，通过张某的支付宝转给其2000元，剩余1万元的记录找不到了。这15万元的13万元，其2019年5月17日通过微信转给申红燕1万元，剩余12万元次日通过微信分4次转给了申红燕。何某某的18万元，2019年8月6日通过支付宝转给其12万元，通过信用卡用POS机刷到其光大银行卡5万元，通过银行转账转到其光大银行卡1万元；剩余1万元是8月12日通过支付宝转给其。这18万元中的16万元，其2019年8月6日通过支付宝转给申红燕12万元，次日通过微信转给申红燕4万元。王某乙的15万元，2019年5月27日通过银行转账方式分4次转入其光大银行卡8万元，通过信用卡用POS机刷到其光大银行卡5万元；5月31日又通过银行转账方式转入其光大银行卡2万元。这15万元中的13万元，其2019年5月27日通过其光大银行卡转给申红燕尾号5525的工行卡5万元，微信转给申红燕8万元。申红燕退还过其购房款，但不是退的这几个人的。申红燕退了其给他的7万元，还退了陈某甲的5万元、贺某某的25万元。6、被害人李某甲提供的收条一支、晋城银行账户交易明细一份、光大银行账户交易明细一份；被害人张某提供的收条一支、微信、支付宝、银行转账账单；被害人王某乙提供的收条一支、中国工商银行电子回单5份；被害人何某某提供的收条二支、支付宝转账账单、信用卡消费账单；证人姚某某提供的光大银行账户交易明细、微信、支付宝收款、转账账单；中国工商银行股份有限公司晋城分行提供的被告人申红燕尾号为5525的账户交易明细及被告人申红燕微信、支付宝交易明细，证明：2019年5月11日至12日，李某甲通过银行卡转账、刷信用卡方式付给姚某某16万元，姚某某又微信转账给申红燕16万元，申红燕2019年5月12日向李某甲出具收到16万元购房首付款的收条；2019年5月17至5月19日，张某通过其及妻子刘某A的微信、支付宝、银行等转账给吴某1万元（通过吴某转给姚某某）、转账给姚某某14万元，姚某某又微信转账给申红燕13万元，申红燕2019年5月22日向张某出具收到13万元购房首付款的收条；2020年5月27日至31日，王某乙通过银行转账方式付给姚某某15万元，姚某某又通过银行、微信转账方式转给申红燕13万元，申红燕2019年5月29日向王某乙出具收到13万元购房首付款的收条；2019年8月6日至12日，何某某通过微信、支付宝、刷信用卡共付给姚某某18万元，姚某某又通过微信、支付宝转给申红燕16万元，申红燕2019年8月6日向何某某出具收到16万元购房首付款的收条，姚某某2019年8月6日向何某某出具收到2万元服务佣金的收条。7、被告人申红燕的供述，证明：2019年5月份至2019年9月份期间，其以虚构阳光地带的卖房信息，先后通过姚某某骗了何某某、李某甲等四个人卖房的钱，记得每个人骗了15到16万元，共计通过姚某某骗了他们四个人62万元。（九）2019年6月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区二期的房源出售，被害人冯某某通过朋友介绍认识了申红燕，知道了申红燕有阳光小区房源出售的消息。申红燕编造谎言骗取冯某某同意购买该房屋，冯某某及其丈夫杜某某于2019年6月3日至4日向申红燕转款17万元；于2019年11月2日向申红燕转款5万元，后申红燕退还该5万元；又于2019年11月2日至11月7日陆续向申红燕转款5万元，由于冯某某急着用钱要求申红燕退还该5万元，申红燕于11月19日退给冯某某5000元。申红燕将骗取的该21.5万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人冯某某的陈述及报案材料，证明：2019年6月份，其通过朋友认识了申红燕，知道申红燕手里有阳光地带的房源，双方商量47万购买108平方的房子，给他3万元的指标费，首付交17万，剩下的钱可以贷款。6月3日，申红燕带着其去阳光地带小区门口看了看，其问她是哪栋哪套，她说不能说，而且不让说。其和老公杜某某在6月3日、6月4日分多次给申红燕通过微信和支付宝转了17万。三天后，申红燕给其写了17万的收条，并且答应8月份签合同。8月份她又让等等另一个小区开盘一起签合同。到了9月份她又让其交全款签合同，其没有同意。又过了两个月，申红燕说让交够一半的钱签合同，让其再交10万元，其手里只有5万，他说他先给其垫5万，就这样其陆续通过微信和支付宝又给她转了5万元。一天后申红燕跟其说签不了合同，就把5万元退了。过了一天又说能签合同了，其就给他转了5万，再过了十几天其急着用钱，就想让他把5万退给其，但是他说交财务了，可以先给其5000元。其总共被骗了21.5万元。到了11月份其跟她说想退房呢，但是她一直推脱，直到现在发现被骗了。2、被害人冯某某提供的其及丈夫杜某某的银行账户、微信、支付宝交易明细、中国邮政储蓄银行对账单；中国工商银行股份有限公司晋城分行提供的被告人申红燕尾号为5525、9311的账户交易明细及被告人申红燕微信、支付宝交易明细，证明：2019年6月3日至4日，冯某某及其丈夫杜某某通过微信、支付宝向申红燕共计转账27万元，申红燕返还5.5元，剩余21.5万元未归还。3、被害人冯某某提供的收条一支，证明：申红燕2019年6月4日向冯某某出具收到购房首付款17万元的收条。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年6月，其以虚构阳光地带小区房子信息，骗了冯某某21.5万元，用于网络赌博了。（十）2019年7月，被害人潘某某想买房，通过他人介绍认识了被告人申红燕。被告人申红燕向潘某某谎称有阳光地带小区二期的房源出售，编造谎言使潘某某同意购买，潘某某于2019年7月12日向申红燕转款18万元，申红燕将骗取的该18万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人潘某某的陈述及报案材料，证明：去年7月份其想买房，其哥罗某某给其介绍认识了申红燕，申红燕说她有阳光地带小区的房子，而且她带其看了看房子，是阳光地带小区二期的房子，108平米，全款48万元。申红燕让其交18万元的首付，8月份签合同。其就通过手机银行给她转了18万。到了8月份，其联系申红燕，她说让等晋美华府小区开盘一起签合同，后来催她就一直推脱。2、被害人潘某某提供的晋城银行付款回单一份及收条一支，证明：2019年7月12日潘某某晋城银行尾号0875的账户转账给申红燕尾号9311账户购房款18万元，申红燕给潘某某出具收到阳光地带购房款18万元收据一支。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年9月份，其以虚构阳光地带的房源信息，骗了潘某某18万元钱，用于网络赌博输了。（十一）被害人毛某某和被告人申红燕原系同事，二人从铭基地产出来后还有联系。2019年7月3日，申红燕虚构倒卖房产需要资金的事由向毛某某借款，毛某某借给申红燕6万元；2019年12月17日，申红燕又以倒卖房产需要资金为由向毛某某借款，毛某某又借给申红燕10.5万元。后毛某某因没有钱还信用卡，和申红燕要回2万元。申红燕将骗取的该14.5万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人毛某某的陈述及报案材料，证明：2013年其和申红燕在铭基地产上班，属于同事关系，后来二人先后从铭基地产出来后还有联系，现在属于朋友关系。2019年7月3日，申红燕向其借10万元钱用于倒房，承诺一个月后还其，其借给他6万元，其中通过母亲王某D的晋城银行卡给她转账5万元，通过申红燕带的POS机从其兴业银行信用卡内给她透支了1万元。到一个月时，其跟申红燕要钱，她说客户反悔了，让等客户结清后还其。2019年12月17日，申红燕又找其借10.5万元用于倒房，其用其兴业银行信用卡、交通银行信用卡和其母亲王某D的交通银行信用卡，用申红燕带来的POS机给申红燕套现10.5万元。后来因为没有钱还信用卡，其让申红燕还钱，申红燕通过支付宝转给其2万元钱。借这10.5万元的时候，申红燕承诺2020年1月5日还其，但是到了时间她以客户没有结清房款为由让其等等，之后听说申红燕因为诈骗被公安机关抓了。其总共被骗了14.5万元。2、被害人毛某某提供的信用卡账单、晋城银行账户付款回单；晋城银行股份有限公司文昌街支行出具的被告人申红燕8668的账户交易明细及被告人申红燕支付宝交易明细，证明：毛某某及母亲王某D的晋城银行账户在2019年7月至12月期间转给申红燕16.5万元，申红燕2020年1月归还2万元，剩余14.5万元未归还。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年7、8月份的时候，其虚构阳光地带小区的房信息，骗了毛某某22万元钱，这22万元钱其用于网络赌博输了。其骗的人中，有部分被害人是通过刷信用卡给其钱的，毛某某应该刷了10万元左右，都是用的其的P0S机。（十二）被害人时某某和被告人申红燕原系同事，后申红燕离开该公司。2019年5月份，申红燕以倒卖房产的名义向时某某借钱10万元，后时某某多次催要，申红燕归还时某某10万元本金及7000元利息。2019年8月，申红燕虚构倒卖房产需要资金的事由，再次向时某某借款，时某某8月15日给申红燕转账5万元，申红燕将该5万元用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人时某某的陈述及报案材料，证明：2013年左右，其和申红燕一起在铭基房地产公司工作过，后来，她离开铭基公司后，去了房多多中介上班。2019年5月份左右的时候，申红艳给其打电话，说她手上有一个房源可以低价买进再卖了挣个差价，想跟其借点钱用，其就给她转过去5万元。后来，她说钱不够又跟其借，说很快就把钱还给其，其又陆陆续续给她转了5万元。到了2019年7月份左右的时候，其多次跟申红燕要其的10万元钱，他把10万元钱还给其，另外给了其7000元的利息。2019年8月份的时候，申红燕又给其打电话借5万元钱，理由和第一次借钱时相同，2019年8月15日其通过农业银行的手机银行给她转账5万元钱。后来，她迟迟没有还其钱，其也没催过，一直到2020年1月份才知道她被抓了。2、被害人时某某提供的银行转账明细及中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细，证明：2019年8月15日，时某某向申红燕尾号9311的工行账户转账5万元。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年7月份，其以虚构倒房信息骗了时某某6万元钱，用于网络赌博输了。（十三）2018年11月份时候，申红燕以倒卖房产的名义和住在一个小区的被害人段某某借钱，并承诺房子出售后分赚取的差价费，陆陆续续和段某某借了二三十万元，后来把本金和差价费都给了段某某。2019年8月至2020年1月份，申红燕虚构倒卖房产需要资金的事由，并允诺给予高额差价费，多次向段某某借钱共计55.1万元，申红燕仅归还18.38万元，剩余36.72万元未归还。申红燕将骗取的该36.72万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人段某某的陈述及报案材料，证明：申红燕和其住在一个小区，以前她在北石店经营小儿推拿店的时候认识的。2018年11月，申红燕跟其说要倒房，其要是能拿出来点钱就给其分点差价，陆续跟其拿了共计二三十万，但是后来本金和差价费都给其了。2019年8月，申红燕又跟其拿了8万说要倒房，正好那时候其有买房的想法就和申红燕说了，她说阳光地带小区二期有现房，又让其交了3万元的定金，让其交15万元的首付，后来又通过微信支付宝转了5万元，但后来因为没钱就跟申红燕说退钱，9月11日，她说先把倒房钱给其，她通过银行给其转账8.6万，说买房的钱她说要用一段时间。过了没几天她说要用8、9万，其没有那么多就给了她三万，过了十几天她要倒房，又用其的信用卡刷了2万。到了10月15日，申红燕说有一套全款房要倒，骗其去大地保险办理贷款业务，因为保险公司让交意外险3210.30元，其没钱就拒绝了，申红燕给了其3500元交了保险，又带其去光大银行办理了储蓄卡，当日就给其放款30万，其通过银行转账给了申红燕，并当场答应给其写30万的收条，到12月的时候，申红燕又陆续跟其借了2万、9000元、1.2万，但是都给其了，并且多给其800元。总计被申红燕骗了355700元。2、被害人段某某提供的微信转账账单、光大银行账户对账单及交易明细、工商银行账户明细清单、建设银行账户交易明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细及被告人申红燕微信、支付宝交易明细，证明：段某某银行账户、微信、支付宝在2019年8月至2020年1月期间，共转账给申红燕55.1万元，申红燕归还18.38万元，剩余36.72万元未归还。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年10月，其虚构阳光地带小区倒房信息，骗了段某某39万元。骗段某某的钱具体金额记不清了，因为往来账太多，应该是欠段某某39万元到45万元左右。其骗的被害人中，部分是通过刷信用卡给其钱的，段某某应该刷了4万元左右，用的其的POS机。（十四）2019年9月份，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金的事由，并允诺给予李某甲高额利息，分别于2019年9月4日和9月19日向李某甲借款共计25万元。申红燕将骗取的李某甲该25万元用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人李某甲的陈述及报案材料，证明：2019年5月份，申红燕在微信上跟其聊天说，她和领导在一起倒房，看愿不愿意跟着她一起挣点钱。后来就跟其拿了9万，答应一个月还清，到期后一直说领导在外地开会给不了其，两个月后给其转了10.5万。给钱后没几天，她又说要押一套房，答应一个月用10万给1万利息，到期前给其转了10.9万元。又过了两天，申红燕又说要倒房，让其再给他拿10万，转手后答应用一个月给其1万利息。申红燕跟其说的是倒阳光地带小区、铭基小区的房，她说认识铭基公司的张总监，可以便宜拿到房到手后就能挣到钱。这10万其是分两次（一次支付宝9.5万，一次现金柜台转账5000元）转的。2019年9月19日申红燕给其打电话说又有一套阳光地带小区房子出来了，让其给她转了15万，答应用40天给其3万元好处费，后来她打了18万元的收条，到期后她一直以各种借口推脱。其被骗了25万。2、被害人李某甲提供的建设银行账户交易明细、微信聊天记录及被告人申红燕的支付宝交易明细，证明：2019年9月4日，李某甲通过支付宝转给申红燕9.5万元；当日转入申红燕尾号9311的银行卡5000元；2019年9月19日，李某甲尾号0665建行账户给申红燕尾号9311账户转账15万元。3、被害人李某甲提供的收条一支，证明：2019年9月19日申红燕向李某甲出具收倒15万元的收条。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年9月，其以虚构阳光地带小区倒房信息，骗了李某甲28万元，用于网络赌博输了。（十五）2019年9月底，申红燕虚构有阳光地带小区二期的房源出售，需要交3万元的定金的售房信息，被害人段某甲通过朋友妻子段某某知道了该消息，并通过段某某转给申红燕3万元。后申红燕又以交首付款的名义让段某甲转给其15万元。申红燕将骗取的该18万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人段某甲的陈述及报案材料，证明：2019年9月底，其通过朋友媳妇段某某知道申红燕手里有阳光地带小区二期的房源，当时需交3万元定金，其通过微信转账给段某某定金，段某某转给申红燕。第二天申红燕说首付需要18万，其通过手机银行给她转了15万。申红燕给其写了收条。其给她钱后，联系了她好几次，到了10月8日阳光地带小区二期交房的时候，申红燕说网签还没有办好让等等，到了30号的时候其就去看申红燕说的房，才发现房子有人已经在装修，其给她打电话她开始推脱，其和段某某、李某B找到她，她说是领导保护房源，不让知道具体房源。到了12月29日时候，申红燕又说要是等不及的话有三期的房，让其再付12万元，当时其说能签合同就付，不能签合同就不付。2、被害人段某甲提供的建设银行交易明细、微信转账记录；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细及被告人申红燕微信交易明细，证明：2019年9月25日，段某甲通过段某某微信转给申红燕3万元钱；次日，段某甲通过建设银行尾号2062的账户转账给申红燕尾号9311的账户15万元。3、被害人段某甲提供的收条一支，证明：2019年9月26日，申红燕向段某甲出具收到阳光地带购房款18万元的收条。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年9月份，其以虚构阳光地带小区一套108平方米的售房信息为由，骗了段某甲18万元。（十六）2019年9月底，申红燕虚构有阳光地带小区二期房源的售房信息，被害人刘某甲通过同事段某甲知道了该消息，并和段某甲要了电话和申红燕联系。申红燕编造各种谎言让刘某甲于2019年10月3日向其转账10万元，10月5日向其转账11万元。申红燕将骗取的该21万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人刘某甲的陈述及报案材料，证明：2019年9月底，其通过段某甲知道了申红燕有阳光地带的房源，并和段某甲要了电话联系了她。其通过申红燕看了房图片，没有说具体房号。后通过手机银行给申红燕转了10万元（有收条），过了两天又让老婆给她转了11万元，10月15日，申红燕把10万元的收条给其换成21万元的收条。申红燕说是铭基地产领导的房子，还不让和外面的人说，签合同的时候需要给她3万元指标费。到了11月底房子下不来，就跟她商量退钱，但她一直推脱，2020年1月5日左右，她说钱退下来在他们领导手里，让再等等。一共骗了其21万元。2、被害人刘某甲提供的建设银行账户交易明细、微信转账账单；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细及被告人申红燕微信交易明细，证明：2019年10月3日刘某甲通过微信转账给申红燕6.4万元；通过尾号5370的银行账户转账申红燕尾号9311的银行账户3.6万元；2019年10月5日田某某建行尾号7953账户转账给申红燕尾号9311的账户11万元。3、被害人刘某甲提供的收条一支，证明：2019年10月15日，申红燕向刘某甲出具收到购房款21万元的收条。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年10月份，其以虚构阳光小区三期一套108平方米的房子售房信息为由，骗了刘某甲22万元。（十七）2019年9月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构倒卖鸿凤苑小区、阳光地带小区、金城和园小区多处房产需要资金的事由，多次向郭某某借款，承诺房子转手后支付郭某某高额好处费，并谎称金城和园小区有期房出售，让郭某某交纳定金20万元。郭某某共计向申红燕付款130万元，申红燕归还了76.5万元，还剩53.5万元未归还。申红燕将骗取郭某某的53.5万元钱用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人郭某某的陈述及报案材料，证明：其被申红燕骗了53.5万元。2019年9月份，其想买套学区房方便孩子上学，当时跟其学校学生的孩子家长申红燕说了，过了没几天申红燕说鸿凤苑小区有套两室一厅出售，其没同意，后来她就跟其商量把房子买下，再高价卖出去，挣的差价给其一半。她说81万元买下，卖91万元，中间挣的10万元给其一半，还说已有客户交了2万元定金要这个房。其给她转了40万，给其写了收条。9月底，申红燕说阳光地带小区有两套房源倒手可以挣几万元钱，其分两次给她转了50万元（一次30万，一次20万元）。10月初她又以阳光地带小区倒房的理由向其借钱，其分两次给她转了10万元。到了17号，她说金城和园小区有一套期房问其要不要，说想要的话先交20万元定金，其给她转了10万元。到了11月份其感觉不对劲就让她退钱，后来她陆续退给其10万、23万、23.5万元，共计56.5万元。申红燕陆续拿走其110万元，还了56.5万元，骗了53.5万元。申红燕给其的23万**说有一套是卖阳光地带小区挣的，本金还了其20万，给了其3万的差价费。2019年11月20日申红燕说房多多姚总遇到困难了，跟其借20万周转一下，第二天会还给其，但是过了两天才还给其。另外，申红燕归还其的23.5万元钱是一名叫祁燕云的人转的。2、被害人郭某某提供的农商银行、工商银行、中国银行账户明细清单；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细、被告人祁燕云尾号8273账户交易明细及被告人申红燕支付宝交易明细，证明：郭某某共支付给申红燕130万，申红燕归还了76.5万元，其中通过祁燕云归还23.5万元，还剩53.5万元未归还。3、被害人郭某某提供的收条2支、借条1支，证明：申红燕2019年9月向郭某某分别出具收到40万、50万的收条各一支；2020年1月8日向郭某某出具借款83.5万元，承诺1月10日、16日分别归还45万、38.5万的借条一支。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年9月以来，其多次虚构阳光地带小区的倒房信息，骗了郭某某62万元。当时好像没有跟郭某某说过倒房的楼号楼房号。这62万元用于网络赌博输了。其骗郭某某的具体金额记不清了，因为往来账太多，应该是欠郭某某62万元至78万元左右。（十八）2019年9月，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金的事由向刘某乙借款，并承诺房子转手后支付刘某乙高额好处费，刘某乙于2019年9月24日、9月29日两次借给申红燕25万元，申红燕将该25万用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人刘某乙的陈述及报案材料，证明：2018年5、6月份其打算在市里买房，当时听说申红燕在房产中介上班，申红燕说有阳光地带小区现房，其付给他20万元首付，其要求签合同时她一直推脱，直到2019年8月份的时候她才把20万元退给其。2019年9月，申红燕打电话说有套房要倒下，问其想不想挣点钱，她答应用三四个月给其2万元利息，其通过手机银行分两次给她转了20万元。没过几天，申红燕又打电话说和房绑定的车位需要倒一下，让其再拿5万元钱，答应5万元到期后再给其4000元利息。后来她被公安机关抓了才知道自己被骗了。一共被骗了其25万元。2、被害人刘某乙提供的农业银行账户交易明细、转账记录及中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细，证明：刘某乙农行尾号7875的账户分别于2019年9月24日、9月29日向申红燕工行尾号9311的账户转账20万元、5万元。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年10月，其虚构阳光地带小区的倒房信息，骗了刘某乙25万元，用于网络赌博输了。（十九）2019年9月至12月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金的事由，多次向刘某丙借款，并承诺房子转手后支付刘某丙高额好处费，刘某丙共计借给申红燕33.2万元，申红燕将该33.2万元用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人刘某丙的陈述及报案材料，证明：2019年9月30日，申红燕说她有关系可以低价拿到房源高价卖出，从中赚取差价，多次向其借钱，承诺事后给其好处费。其从2019年9月30日至12月10日期间将33.2万元陆续给了申红燕。2019年9月30日借走19万元，11月30日借走9.2万元，12月10日借走5万元，申红燕说等房子卖出去就把钱还其，到了2020年1月16日联系不上申红燕了。申红燕没有还过其钱，在2019年9月30日其借给申红燕19万元后，由于有急事需用钱，当天向申红燕要回5万元进行周转，周转完后又于当天把这5万元转给申红燕。2019年11月15日至12月20日期间，申红燕多次找其让其帮她倒钱，共计帮她倒了134.26万元。当时申红燕说这些钱都是在她那里买房的客户给的尾款，倒房都是以个人名义进行的，没有通过公司，为了不让公司发现，所以要经其的手倒一下。2、被害人刘某丙提供的工行转账汇款回单、微信转账记录、兴业银行账户交易明细、工行账户交易明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细，证明：2019年9月至12月期间，刘某丙共计转账给申红燕38.2万元，收到申红燕转账5万元；2019年11月15日至12月19日期间，刘某丙中国工商银行尾号4214的账户分次收到申红燕尾号9311的账户134.26万元，随即又全部转回申红燕尾号9311的账户。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年9月份，其以虚构阳光地带小区的倒房信息，骗了刘某丙30万元或35万元，这钱其用于网络赌博输了。其给刘某丙卡里转过130多万元，因为当时骗孙某和李某丙的时候，骗他们说把钱转给了铭基地产的领导刘某丙了，之后其又骗刘某丙说是客户的钱，让刘某丙收到后给其转过来，刘某丙也按照其的要求把钱全部转给了其。（二十）2019年5月，被告人申红燕以倒卖房产需要资金为由，开始和被害人李某乙借钱，并允诺高额好处费，之前几次借的钱陆陆续续都还了李某乙。2019年9月至2020年1月期间，被告人申红燕虚构倒卖房产信息，仍以倒卖房产需要资金为由多次向李某乙借款共计13万元，李某乙陆续要回5万元，剩余8万元申红燕用于赌博挥霍没有归还。2019年11月4日，被害人李某A在单位门口碰见申红燕和李某乙，当时申红燕以倒卖房产需要资金为由向李某乙借用30万，答应给5万元好处费，李某C没有答应，李某A想挣这个钱。李某A和朋友筹钱后，当场给申红燕转了24万元。经多次催要，申红燕2020年1月2日归还李某A28.5万元。次日，申红燕虚构倒卖房产信息，又以倒卖房产需要资金为由再次向李某A借款30万元，申红燕将该30万元用于赌博挥霍没有归还。指控被告人申红燕诈骗被害人李某乙、李某A的以上两起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人李某乙的陈述及报案材料，证明：2019年5月的一天，申红燕给其打电话说要用钱倒房，其说没钱，后来从支付宝借呗借出3.9万给了申红燕，但后来她把这个钱还给其了，再陆续借了几次也都还了，直到9月13日、22日、23日又陆续跟其拿走了共计13万元，都说是要倒房用钱，每次是通过支付宝给他转账，或者她拿POS机刷其的信用卡。到了10月份的时候，其陆陆续续的跟申红燕要钱，她还了其5万，最后一次是2020年1月8日借走其1万元后就不还了，总共被骗8万。因为她每次都是跟其说急着用钱倒一下，过几天就会给其，还答应给其好处费，一开始借钱的时候她还过其，也给过好处费，就信任了她。另外，有一次申红燕去单位找其借钱用30万给5万元好处费，其跟她说没钱，正好碰到其单位李某A有这个想法，就给了申红燕24万，过了两个月申红燕还给了李某A28.5万，后来又借走了30万就没还了。2、被害人李某A的陈述及报案材料，证明：2019年11月4日，其在单位门口碰到了李某乙和申红燕在一起，当时聊天的时候申红燕说倒房需要用钱，如果其投资的话可以给其利息，当时其有这个想法挣这个钱，但是手里没有30万，就和朋友王某E、史某某说了这个事，王某E和史某某两人都同意了，申红燕给了其账号，当场就给她转了24万（其分两笔转了4万，王某E转了10万，史某某转了5万、又拿了5万元现金），她答应用30万给其5万的好处费。本来要给她三十万的，但没有凑够，到了晚上要给申红燕剩下6万时，她说钱够了。一个月到期后，其催申红燕还款的时候，她就一直推脱，说房手续没办完让等等，到了今年1月2日，她还其28.5万，通过银行转账的方式转到了史某某账户上。第二天申红燕又联系其说有套房子要倒一下需要30万，后来其和王某E、史某某说了这事后，三个人又凑了30万通过支付宝、银行卡转给了申红燕，她被抓后就发现被骗了。史某某给其转了5万元，王某E给其转了2万元，其拿了15万元，总共给了申红燕22万元，其是通过支付宝给申红燕转18万元，通过建行卡转了2万元，通过农商银行转了2万元。王某E又通过农业银行给申红燕转了8万。3、证人王某E的证言，证明：申红燕向李某乙以倒房名义借款30万元，承诺支付5万元利息，之后李某乙找其、史某某一起凑钱，其出资10万元、史某某出资5万元，其将其中8万元直接转账申红燕尾号9311的账户，另2万元转给李某乙后转给了申红燕。4、被害人李某乙提交的支付宝转账账单、中国银行、工商银行交易明细清单、浦发银行业务回单及被告人申红燕支付宝转账明细，证明：2019年9月至2020年1月，李某C转账申红燕共计15.23万元，还款7.23万元，8万元未归还。5、被害人李某A提供的农商银行、农业银行、建设银行交易明细清单、支付宝转账账单、银行转账账单；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细及被告人申红燕支付宝交易记录，证明：2020年1月3日，李某A农商银行尾号0314的账户转入申红燕尾号9311的账户2万元，李某A支付宝转给申红燕15万元，王某E农行尾号4479的账户转账给申红燕尾号9311的账户8万元；2020年1月10日，李某A支付宝转给申红燕3万元；2020年1月8日，李某A建设银行尾号2042的账户转账给申红燕尾号9311的账户2万元。6、被告人申红燕的供述，证明：其曾经向同学李某乙借款20万元，是以倒房缺钱为借口向李某C借的，借来的钱用于赌博全部输完了。2019年9月份，其以虚构阳光地带小区倒房信息，骗了李某C8万元，用于网络赌博输了。骗李某乙的钱刷过3万元左右信用卡，是用其POS机刷的。以倒卖房产名义多次向李某C借钱，还了之后又再次借的，和李某C具体往来金额记不得了，只记得还欠李某C13万元，其和李某C之前有经济往来，但是之前的都还清了。2019年12月份，其虚构景泽园小区倒房信息，骗了李某乙30万元用于网络赌博输了。（二十一）2019年10月19日，被告人申红燕虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金的事由向被害人王某丙借款15万元，并承诺房子转手后支付王某丙1.4万元利息，当天王某丙通过支付宝转给申红燕15万元，申红燕用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人王某丙的陈述及报案材料，证明：2019年10月19日，申红燕打电话说有事商量，后来在凤展超市找到其，她说在阳光地带有一套108平米的房子已经找上客户，如果其能拿出15万就给其1.4万的利息，其通过支付宝给她转了15万元，她给其写了收条。申红燕说是领导压下来的房子，她已经48万元买下了，已经以52万元的价格和客户签了合同，不差几天就可以把钱给其。2、被害人王某丙提供的支付宝转账记录、收条，证明：2019年10月19日，王某丙支付宝申向红燕转账15万元，申红燕向王某丙出具收到15万元的收条。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年10月份，其以虚构阳光地带小区一套108平米的房子需要倒卖的信息，骗了王某丙15万元，这钱其用于网络赌博输了。（二十二）被告人申红燕虚构有阳光地带小区三期中间楼层107平米房源出售的售房信息，2019年10月18日，被害人申某某在网上看到该信息后和申红燕联系，申红燕编造谎言骗申某某同意购买该房屋。申某某当天向申红燕交款20万元，10月27日又向申红燕交款31万元。11月25日申红燕以房子不卖了为由将51万元退给申某某，因申红燕说房子又能卖了，申某某又于11月30日将51万转给申红燕，2020年1月11日申红燕又以办手续需向领导支付好处费为由向申某某要了2万元。申红燕将骗取的该53万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人申某某的陈述与报案材料，证明：2019年10月18日，其在网上查看售房信息时，看到一条出售阳光地带小区三期中间楼层107平米房子的信息，价格也比较便宜，大小也合适，经过联系，知道是一个叫申红燕的人要卖房子。见面后，申红燕说是铭基领导预留房子，23号楼13层，107平米，售价51万元，要的话三天之内付全款，无需过户，两周内签订购房合同，另外需要出3万元指标费和1万元中介费，共计55万元。当天通过交通银行给申红燕转账20万元，之后10月22日分三次将27万元转给申红燕，并当日给了4万元现金，她说两周后签订购房合同，签订合同后，让其把3万元指标费和1万元中介费给她，就这样一直等到11月11日，她说最近查的严签不了合同，让再等等。11月25日，申红燕就把51万元钱退给了其，之后又说能卖了，其就又转了过去，之后又跟其要走2万元说是办理购房合同给领导好处费，到了2020年1月16日，就联系不到她了，才知道被骗了53万元。2、被害人申某某提供的交通银行账户交易清单、邮政储蓄银行账户对账单、微信转账账单、支付宝转账电子回单；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细及被告人申红燕的支付宝交易明细，证明：2019年10月18日、10月22日，申某某交通银行尾号5782的账户向申红燕尾号9311的账户转账40万元；2019年10月22日申某某中国邮储银行尾号2848的账户向申红燕9311的账户转账5万元，申某某微信转给申红燕2万元；2019年11月25日，申某某交通银行尾号5782的账户收到申红燕尾号9311的账户51万元；2019年11月30日，申某某交通银行尾号5782的账户向申红燕尾号9311的账户分两笔转款51万元；2020年1月11日申某某支付宝转账给申红燕2万元。3、被害人申某某提供的收据2支，证明：申红燕向申某某出具收到购房款20万元、31万元的收条各一支。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年12月份，其以虚构阳光地带小区三期一套108平米的房子的房源信息，骗了申某某55万元，用于网络赌博输了。申某某是通过其买房，中间其说过弄不成给他们退过房款，后来赌博输了钱才又骗他们说可以弄到房了才把钱又要过来的。（二十三）2019年10月6日，被告人申红燕虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金的事由向被害人秦某某借款，并承诺房子转手后支付秦某某高额好处费。秦某某当天凑了4万和申红燕一起存在申红燕的银行卡上，第二天又从银行取了1万给了申红燕。申红燕将该5万元用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人秦某某的陈述及报案材料，证明：2019年10月6日，申红燕和其微信聊天，她说要倒阳光地带小区的房，问其有没有30万，说用30万元给其6万元好处费，其说手里只有五万，后来其凑了4万和她一起去矿务局晋城银行存在她的银行卡上，她把存款条给了其，第二天其去银行取了一万元给申红燕送到了家。后来也没有给其钱。2、被害人秦某某提供的微信聊天记录，证明：2019年10月6日，申红燕以倒房为由向秦某某借款，秦某某借申红燕5万元，之后秦某某催要还钱，申红燕一直推脱。3、被害人秦某某提供的晋城银行现金存款单，证明：2019年10月6日，现金存入申红燕尾号8668的晋城银行账户4万元。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年10月，其以虚构阳光地带小区的倒卖信息，骗了秦某某5万元，这钱用于网络赌博输了。（二十四）2019年8、9月份，被害人李某丙因买房在网上查看过相关卖房信息，也多次到房屋中介看过房子。被告人申红燕知道李某丙要买房后，2019年10月24日主动联系李某丙，虚构有阳光地带小区的房源出售，并编造谎言骗李某丙同意购买该房屋。2019年10月29日至30日，李某丙通过其及妻子苗某某的微信、支付宝、银行账户向申红燕转款35万元。2019年10月31日，被告人申红燕又虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金的事由，向李某丙借款，并承诺支付李某丙高额好处费，李某丙当日通过其及妻子苗某某的微信、支付宝、银行账户、现金借给申红燕20万元。11月12日，申红燕以房子不能卖给李某丙为由退给李某丙35万元，11月14日，因申红燕说房子又可以卖了，李某丙又将35元转账给申红燕。申红燕将骗取的李某丙55万元钱用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人李某丙的陈述及报案材料，证明：2019年8、9月份，其想换一套大点的房子，就在网上查看卖房信息，也多次到房屋中介看过几套房子。10月24日，一个叫申红燕的自称房多多中介公司的给其打来电话，说她手里有一套领导的房子，在阳光地带小区，问其需不需要。2019年10月29日，申红燕带其到了阳光地带看房子，就跟她定下来这套房子，房价是55万元，首付款35万元。其通过微信转账的方式向他支付了1万元定金，随后将35万元首付给她时发现不是公司账户，就不想从她手里买房了，她把定金退给了其。申红燕说从公司账户的话要多交2万中介费，其跟家人商量后为少出中介费，同意将钱转进个人账户，随后其和其老婆苗某某通过微信、支付宝和银行转账的方式给申红燕转了15万元。10月30日将剩下的20万元转给了申红燕。申红燕承诺11月10日前签订购房合同。10月31日，申红燕找到其说一个客户通过她买阳光地带小区的房子，价格是55万元，这个房子是之前说的那个领导的房子，领导要价49万元，申红燕想以49万元先买下来，再转卖给这个客户，从中挣6万元差价。但是她钱不够，想让其借给她20万元用于倒卖房子，并承诺11月30日还其22.5万元。其中2.5万元为好处费，所以其就同意了。其以微信、支付宝、银行转账方式转给她14万元，剩余6万元是现金给的申红燕。到了11月10日，其问是不是可以签合同了，她说现在公司卡地紧，不方便私自倒卖房子不经过公司，让再等等，到了11月12日，申红燕说房子不能卖其了，就将35万元退回其账户；11月14日申红燕又说可以私自买卖这个房子了，当天下午其和申红燕到晋城市凤庆小区工行将其的35万元转账申红燕9311的账户，申红燕收钱后说尽快帮其办理合同。到了11月底，其问申红燕借其的20万元什么时间还，申红燕说买房的人还没有付完款，就这样一直等到2020年1月份其才知道申红燕因诈骗被抓，自己被骗了55万元。2、被害人李某丙提供的工行手机银行转账账单、微信转账账单、支付宝转账电子回单、建设银行、晋城银行账户交易明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细及被告人申红燕的微信、支付宝交易明细，证明：（1）2019年10月29日至30日，李某丙微信转给申红燕6万元，苗某某支付宝转给申红燕4万元，李某丙支付宝转给申红燕7万元，苗某某建设银行尾号6724的账户转给申红燕尾号9311账户13万元；苗某某建设银行尾号3174的账户共计转给申红燕5万元；（2）2019年10月31日，李某丙支付宝转给申红燕4万元，微信转给申红燕1万元，苗某某中国建行尾号3174的账户转账申红燕5万元，支付宝转给申红燕2万元，微信转账申红燕2万元；（3）2019年11月12日，申红燕尾号9311的账户分两次转账给尾号7405的账户35万元；（4）2019年11月14日，李某丙尾号3067的银行账户转账申红燕尾号9311的银行账户35万元。3、被害人李某丙提供的收据两支、借条1支，证明：申红燕2019年10月29日向李某丙出具收到李某丙阳光地带22-1-901购房款15万元的收条1支，次日又向李某丙出具收到李某丙阳光地带22-1-901购房款20万元的收条1支；2019年10月31日向李某丙出具借款20万元的借条1支。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年10月底，其虚构卖房的信息骗了李某丙35万元，之后又虚构倒房的信息骗了他20万元。一共骗了李某丙55万元。记得是其主动联系的李某丙，当时不记得从哪里知道他要买房，虚构的是阳光地带小区三期的房子，当时和他说过具体房号，现在记不清了。骗的钱全部用于网络赌博输了。李某丙通过其买房，中间其说过弄不成给他们退过房款，后来赌博输了钱才又骗他们说可以弄到房了才把钱又要过来的。（二十五）2019年11月，被告人申红燕虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金的事由向被害人李某丁借款，并承诺房子转手后支付李某丁高额差价费。2019年11月15日，李某丁通过手机银行转账方式借给申红燕35万元。申红燕将骗取李某丁的35万元钱用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人李某丁的陈述及报案材料，证明：2019年11月15日前几天，申红燕给其打电话说有套房子需要倒一下挣差价，和其借35万元，答应给其4万元差价费，当天其通过手机银行给她转35万元，她给其写了39万元的收条。申红燕说她倒的是铭基阳光地带的房子。申红燕之前在铭基房地产公司上班，她跟其说过好多人在开发商手里买不到房子，都是通过中介买房，正好她在房多多上班认识铭基高层领导，可以找到房源低价买到，之后高价卖出。当时申红燕当着其的面转给一个叫刘某丙的人，刘某丙工商银行的账户尾号是4214。2、被害人李某丁提供的建设银行交易明细、收条、申红燕工行手机银行汇款单；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细、刘某丙尾号4214的账户交易明细，证明：2019年11月15日，李某丁中国建行尾号7130的账户转账给申红燕工商银行尾号9311的账户35万元，随后申红燕转入刘某丙工商银行尾号4214的账户35万元，当日，刘某丙又将35万元转入申红燕工商银行尾号9311的账户；当日申红燕向李某丁出具收到15元的收条。3、证言刘某丙的证言，证明：2019年11月15日至2019年12月20日，申红燕借用其银行卡倒款134.26万元，其不知道申红燕诈骗的事实。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年11月份，其以虚构倒卖阳光地带小区的房子为由，骗了李某丁35万元，当时只说倒房，没有说楼号和房号。（二十六）2019年11月10日左右，被告人申红燕虚构倒卖房产需要资金的事由向被害人冯某甲借款，并承诺房子转手后支付冯某甲高额好处费。2019年11月17日至18日，冯某甲通过银行转账借给申红燕24万元。申红燕将该24万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人冯某甲的陈述及报案材料，证明：其老公刘某B和申红燕是初中同学，又和她家关系不错，所以其跟申红燕是不错的朋友关系。2019年11月10日左右一天，申红燕打电话说想借25万用于倒房，其答应借给她，但跟她说手里只有24万，申红燕承诺倒房成功后给其一些好处费。其于2019年11月17日至18日期间，通过手机银行分三次给申红燕转了24万元，每次8万元。期间也问过她，申红燕都说房子还没有倒卖出去，拖到一月份才知道她因为诈骗被抓了。2、被害人冯某甲提供的建设银行账户交易明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细，证明：2019年11月17日至18日，冯某甲中国建设银行尾号4357的账户分三笔共转账给申红燕尾号9311的工商银行账户24万元。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年11月份，其以虚构阳光地带小区的倒房信息，骗了冯某甲25万元左右，全部用于网络赌博输了。（二十七）被告人申红燕和被害人王某丁系高中同学。2019年12月，申红燕虚构倒卖铭基凤凰城小区房产需要资金的事由向王某丁借款，并承诺房子转手后支付王某丁差价费。王某丁12月5日通过手机银行转账借给申红燕35万元钱。申红燕将该35万元用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人王某丁的陈述及报案材料，证明：2019年8、9月份，其因需要买房经常关注二手房，有一天申红燕给其打电话说有套鸿凤苑小区的房子，其和申红燕是高中同学，就考虑她说的房子，了解后感觉不合适就没有考虑，后来申红燕就经常和其联系。申红燕又跟其说有阳光地带小区的房子，申红燕带着其和家人去看了该房，21号楼12楼东户、107平米，总价48万元。过了没几天申红燕让交18万元首付款，剩下可以贷款，但是又过了几天又让交全款48万元一个月过户。后来其通过手机银行把剩下的钱给了她。2019年10月家里人不让等了，其就找申红燕退钱，又过了一个月，她把48万元退还其了。2019年12月份，申红燕打电话说铭基凤凰城有一套90平米的房子要倒一下，向其借35万元，用两三天还其，刚开始其没同意，但是她一直打电话，其就通过手机银行给她转了35万元，钱一直没有还，后来才知道被骗了。另外在买房的那段时间，申红燕还跟其拿过一个10万说是要倒阳光小区的房子，答应转售后会给其差价费，但是最后没有给其差价费，其多次催要她才把这10万元退给其了。2、被害人王某丁提供的邮政储蓄银行对账单；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细，证明：2019年12月5日，王某丁通过邮政银行尾号6367的账户转账给申红燕尾号9311的工商银行账户35万元。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年12月份，其虚构阳光地带小区的倒房信息，骗了王某丁35万元，用于网络赌博输了。（二十八）2019年12月5日、13日，被告人申红燕分别虚构给客户办理房屋过户手续、倒卖房产需要资金等事由向被害人宋某甲借钱，并承诺房子转售后支付宋某甲高额好处费，骗取宋某甲约4.4万元用于赌博挥霍没有归还。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人宋某甲的陈述及报案材料，证明：2019年12月5日下午，其接到申红燕的电话，说借其支付宝借呗里的一万块钱用七天，当时其不会操作，就截屏给她看，她说其可以借2万，后来就借出2万元转到了她的支付宝账号上。过了几天她又说要倒一套房子向其借点钱，其没钱了就把信用卡给她了，她用了2.5万元。到了还款日其一直催她，申红燕通过微信给其转了最低还款1500元，但借呗还需还款，其就联系不上她了，才知道她被抓了。申红燕一共骗了其4.4万元。2、被害人宋某甲提供的招商银行对账明细、支付宝转账明及被告人申红燕支付宝交易明细，证明：2019年12月5日，宋某甲通过支付宝向申红燕转账2万元；2019年12月13日，宋某甲招商银行尾号1001的账户向联华快客便利店石泉路店刷卡消费2.5万元；2020年1月4日申红燕微信转账给宋某甲1500元。3、被害人宋某甲提供的微信聊天记录，证明：2019年12月5日，申红燕以给客户过户为由向宋某甲借钱2万元，宋某甲支付宝转给申红燕2万元，答应一周还；2019年12月13日申红燕以倒房为由向宋某甲借信用卡刷卡2.5万元，宋某甲多次催申红燕还钱，申红燕以各种理由推脱。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年11月，其虚构阳光地带小区倒房信息，骗了宋某甲5万元。其骗的被害人中，有部分被害人是通过刷信用卡给其钱的，记得宋某甲应该刷了3.5万元左右，用的其的POS机。（二十九）2019年12月被告人申红燕虚构有阳光地带小区三期现房的房源出售，被害人崔某某通过朋友介绍认识了祁燕云，祁燕云推荐崔某某购买该小区的房屋。2019年12月15日、16日，崔某某通过银行转账方式向祁燕云转款35万元，祁燕云随即将其中32万元转给申红燕。后祁燕云知道申红燕卖房子是假的，是为了赌博骗钱，就让崔某某直接和申红燕联系。12月27日，申红燕又谎称要垫付的购房款让崔某某给其转了5万元。过了两三天，申红燕又谎称该小区还有一套房子出售骗崔某某购买，崔某某2020年1月1日又转账给申红燕30万元。2020年1月7日，崔某某又将申红燕之前“垫付”的10万元转给申红燕。之后，崔某某和孙某去找申红燕、祁燕云退钱，申红燕给孙某转了21万，孙某给崔某某转了10.5万元。申红燕将骗取的崔某某该69.5万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人崔某某的陈述及报案材料，证明：其被祁燕云骗了35万元，被申红燕骗了34.5万元。2019年12月15日其通过朋友认识了祁燕云，当时祁燕云跟其说在房多多中介公司工作，其跟她说想在北石店附近买套房子，祁燕云说阳光地带三期有一套现房60万元，还说通过朋友介绍的免中介费，其通过转账方式给祁燕云转了35万，祁燕云说剩下的钱先给其垫付。祁燕云说认识铭基地产的领导，后来才知道说的领导是申红燕。祁燕云没有具体说是哪套房子，把申红燕电话给其后，其联系申红燕才知道买的房子是22号楼西单元11楼，108平米，没说具体门号。祁燕云跟其说把钱转给申红燕了，申红燕跟其说给了她一部分，没有把35万全给了。到了月底申红燕说让把剩下的钱给她，其没钱就先给申红燕转了5万元。过了几天申红燕说阳光地带还有一套房子，其想着挺合适，就去银行贷款30万给了申红燕。2020年1月7日，又转给申红燕买房垫付的10万元，她答应1月15日签房屋买卖合同。其总共被骗了69.5万。后来其去问了开发商，申红燕和祁燕云说的房子都是假的，根本不存在。发现被骗后，其和朋友孙某去找申红燕和祁燕云退钱，申红燕给孙某转了21万，孙某给其转了10.5万元。2、被害人崔某某提供的晋城银行账户交易明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户、祁燕云尾号8273的账户交易明细，证明：2019年12月15日、16日，崔某某晋城银行尾号9933的账户转账给祁燕云工行尾号8273的账户12万元、23万元，转款当日，祁燕云分别转账给申红燕尾号9311的账户12万元、20万元；12月27日，崔某某转账给申红燕5万元；2020年1月1日，崔某某转账给申红燕30万元；2020年1月7日，崔某某转账申红燕10万元。3、被害人崔某某提供的收条，证明：申红燕2020年1月1日向崔某某出具购买阳光地带三期108平米房子购房款30万元的收条；2020年1月8日向崔某某出具购买阳光地带三期108平米房子购房款50万元的收条。4、被告人申红燕的供述，证明：因为崔某某的事情，祁燕云知道其网络赌博的事情。孙某从其买第一套房子后，祁燕云知道其赌博之前，其跟孙某、祁燕云在三个人的微信群里说其手里有一套阳光地带的房子，孙某让崔某某通过祁燕云从其这里买房子，崔某某和祁燕云谈好之后，崔某某通过祁燕云给其转了11万元，崔某某给祁燕云转了多少钱其不知道。祁燕云让其给崔某某打收据，其才知道孙某说的朋友是崔某某。当天其和祁燕云见面后告诉祁燕云其赌博的事情了，也告诉她其卖房和倒房都是为了骗钱用于赌博，祁燕云听了后就让其给崔某某打了一支收据，让崔某某直接和其联系买房的事情，之后的事她就不管这个事了。后来其就让崔某某把余款转过来，等于其收到崔某某购房的全款了。随后其又联系崔某某，说其手里还有房子需要倒一下，让她投钱和其一起倒房子，承诺挣了钱和她一起分，崔某某给其转了30万元。崔某某买房一共给了其多少钱记不清了，应该是50多万，后来其知道崔某某给祁燕云转了13万，祁燕云用了2万。5、被告人祁燕云的供述，证明：2019年12月15日，孙某打电话说他朋友崔某某想买申红燕手里的一套阳光地带的房子，说崔某某认识申红燕，他想从崔某某那挣中介费，就让崔某某通过其向申红燕买房子，其答应了。随后崔某某就联系其，其就把申红燕告诉其的房子信息告诉了崔某某，好像说的是50多万。崔某某当天就给其转了12万元，其收到后直接转给了申红燕，第二天崔某某又给其转过来23万元，收到钱后其直接用了其中的3万元（因为申红燕欠其钱，告诉她其用了3万），将剩下的20万元转给了申红燕。当天就知道了申红燕赌博的事情，也就知道申红燕卖房子的事情是假的，就是为了赌博才骗钱的。其知道真相后，就催着申红燕给崔某某打收条，然后从崔某某那里把其给崔某某打的收条拿来撕了。让崔某某直接和申红燕联系。之后的事情就没有参与。到了2020年1月15日前几天，其听崔某某说她又在申红燕那里买了一套房子，其听后没有说什么。其知道申红燕被骗后，之所以没有告诉崔某某，是因为当时申红燕还没有给崔某某打收条，其给崔某某打的收条没有收回来，害怕崔某某知道后认为是其在骗钱。在申红燕打了收条后，申红燕又一直求其不要告诉别人，其心软了所以之后也没有说。（三十）2019年12月10日，祁燕云向被告人申红燕催要欠款，因申红燕没钱归还祁燕云的欠款，两人商量由祁燕云向被害人王某A借款10万元，借款事由为申红燕倒房需要资金，并承诺由申红燕支付王某A高额好处费，后申红燕给王某A出具10万元收据，祁燕云将该10万元用于个人使用。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人王某A的陈述及报案材料，证明：其2019年夏天认识了祁燕云。在和祁燕云微信聊天时，祁燕云说她认识一个姐，有关系能低价拿到房源，转手卖出后利润挺大，听她这么说，其就想通过这个方式多赚钱，就说下次有机会的话也投资点。到了12月初，祁燕云说她姐的关系能从铭基凤凰城弄出低价房源，说她手头钱不够，12月10日上午其就给了祁燕云10万元，说好到期给其1万元利息。下午在凤台公馆“德信行”店里祁燕云给其打了收条，当时她还给这个姐打电话说房子信息。第二天祁燕云说钱给铭基凤凰城一个姓刘的会计了，让其看了手机上的转账记录。2、被害人王某A提供的收条一支、光大银行账户交易明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人祁燕云尾号8273的账户交易明细，证明：2019年12月10日王某A中国光大银行尾号2277的账户通过手机银行转账给祁燕云尾号8273的工商银行账户10万元，当日祁燕云向王某A出具收到10万元的购房款收条。3、被告人申红燕的供述，证明：2019年12月，祁燕云知道其赌博前几天，祁燕云主动把18万元客户的钱放在其这里，并说第二天要用，当天其把其中10万元用于赌博输了，第二天祁燕云找其要钱，其说用于倒房了，祁燕云就说，她向她朋友王某A以其倒房用钱的名义借款10万元，并让其来还这10万元钱，其同意了，后祁燕云就以这方法从王某A那借了10万元，这钱祁燕云用了。4、被告人祁燕云的供述，证明：2019年12月10日前两天，申红燕跟其借了18万元，说其过两天要用，到12月10日其跟她要，她说她倒房用了，申红燕说让其去找个朋友借10万，还让其说申红燕倒房用了，随后申红燕来还这个钱。其就给朋友王某A打电话，说申红燕现在需要10万元倒房，王某A同意了，给了其10万元，其给王某A打了收条，之后申红燕还给其打了收条。这10万元钱其给客户过户了，因为客户之前过户的钱申红燕借走了。（三十一）被告人申红燕虚构有阳光地带三期房源出售的售房信息，并发布在微信朋友圈。2019年12月29日，被害人刘某某的媳妇郑某在微信朋友圈看到申红燕该售房信息，就联系申红燕购买。当天商量好后，刘某某拿25万元现金给了申红燕，申红燕将该25万元存在其尾号9311的工商银行账户上。12月31日，申红燕又谎称需交全款，刘某某又通过其工商银行尾号9986的账户向申红燕尾号9311的工商银行账户转款30万元。刘某某提出要见房主，申红燕编造“房主不方便出面，有专门办理这事的人”的谎言，并让祁燕云冒充铭基地产阳光地带售楼部经理和刘某某见面，祁燕云让刘某某放心，并以毛某甲的名字和刘某某签订了《房屋买卖协议》。因刘某某想换大点的房子，2020年1月2日，申红燕又虚构该小区东边有一套128平米的房源出售，并再次带刘某某和祁燕云见面，祁燕云仍让刘某某放心，又以毛某甲的名字和刘某某签订了《房屋买卖协议》，刘某某当日通过其兴业银行尾号6528的账户向申红燕尾号9311的工行账户转账25万元。申红燕将骗取的80万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人刘某某的陈述及报案材料，证明：2019年12月29日，其媳妇郑某在微信朋友圈看到申红燕有阳光地带三期的房源，其媳妇后来就联系申红燕想要购买，商量好108平米55万元。约好后在阳光地带小区门口见面，其当时就拿了25万元现金给了申红燕，中间隔了一天，申红燕说要交全款，其和她去工商银行通过现场汇款给申红燕转了30万，因为金额比较大不放心，其就跟申红燕提出见见房主，她说房主不方便出面，有专门办理这事的，后来在凤台小区门口见了房主的办事人毛某甲，当场写了房屋买卖协议，答应2020年1月9日把房产证收据名字改到其名下。其和申红燕见面买房的时候就跟她说想买个稍微大点的房子，到了2020年1月2日申红燕说有一套128平米的房子，21号楼1单元9楼东边，其就想把原来说好的108平米的换成大的，申红燕说之前55万元已经给108平米的房主了，128平米的房子在毛某甲手里，其和申红燕就去见了毛某甲，毛某甲说128平米的最低要63.5万，想要的话必须出35万，其说手里没有那么多了，申红燕说可以给其垫10万元，而且她能把108平米的房子卖到60万元，但是108平米的房子卖出去后她要挣1万元好处费、5000元毛某甲的好处费，商量好后其和申红燕去银行给申红燕转了25万，后又和毛某甲签了房屋买卖协议，答应2020年1月11日改名。后来其催他的时候她都是推脱说领导出差、毛某甲出差等等，让一直等着。其总共被骗80万元。2、被害人刘某某提供的兴业银行账户交易明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细，证明：2019年12月29日，申红燕工商银行尾号9311的银行账户在工商银行晋城分公司矿南支行通过ATM机分26笔存入现金25万元；2019年12月31日，刘某某工行尾号9986的账户向申红燕工行尾号9311的账户转账30万元，2020年1月2日，刘某某通过兴业银行尾号6528账户向申红燕尾号9311的工商账户转账25万元。3、被害人刘某某提供的房屋买卖协议2份，证明：2019年12月31日，毛某甲与刘某某签订买卖阳光地带三期108平米房子协议；2020年1月2日，毛某甲与刘某某签订买卖阳光地带三期128平米房子协议。4、被告人申红燕的供述，证明：2019年12月25日，刘某某妻子郑某通过她朋友看到其在朋友圈发布的卖阳光地带小区房子的信息，就主动联系其，后来就以55万元的价格购买阳光地带小区三期的一套108平方米的房子，当天晚上8点刘某某给其25万现金，其和他共同将现金存到其尾号9311的工商银行卡内。第三天，其向刘某某要剩余的30万元房款，刘某某就带其到银行，在银行ATM机上向其银行卡转账30万元，转完钱后，刘某某要见卖房的人，看他的意思是不放心，其就让祁燕云冒充铭基地产的一个售房经理，并让祁燕云到时候说些让刘某某放心的话，祁燕云同意了。当晚其就带着祁燕云去见刘某某，见面后祁燕云按照其安排她的话让刘某某放心，并签了一个购房协议，祁燕云冒充卖房的甲方在协议上签了一个毛某甲的名字，其作为见证人签了字。一周后，其跟刘某某说阳光地带有个三期的128平方米的房子，其说想先买下来在卖出去，但还差25万元，刘某某就说她想买这个房子，刘某某就出了25万元和其倒这个房子，当晚签了一个购买128平方米房子的协议，购房协议上祁燕云还是签了毛某甲的名字。骗刘某某的钱都是其拿走的。其一共骗了刘某某80万元。在这个过程中，祁燕云冒充铭基地产阳光地带的售楼经理，说一些让刘某某放心之类的话，让刘某某放心地把钱给其。这个时候祁燕云已经知道其在骗钱用于赌博，但因为关系好，祁燕云愿意帮其。其没有承诺过给祁燕云好处，骗刘某某的钱都是其拿了，全部用于网络赌博输了。5、被告人祁燕云的供述，证明：2020年1月份，申红燕打电话说刘某某要买阳光地带小区一套108平米的房子，说刘某某非要见卖房的人，申红燕就让其冒充一下卖房的人，好让刘某某放心买房，然后再帮她和刘某某签订一个购房协议。由于其当时已经知道申红燕是在骗刘某某的钱，本来不想帮这个忙，但申红燕一直说好话，出于好朋友关系就答应了，但是其不想这个事有太大关系，所以就不想用其名字签协议，申红燕让其想了一个毛某甲的假名，申红燕又和其说了房子的情况等，后来其就给刘某某说了一些让她宽心的话，其以毛某甲的名义和刘某某签了一个购买阳光地带108平米房子买卖协议。没过几天申红燕又说刘某某想换大点的房子，让其再去签字，其就又以毛某甲的名字与刘某某签了一个购买阳光地带128平米房子买卖协议，当时其和刘某某说了一些让他放心的话，还说具体事情让他们找申红燕谈。申红燕骗了刘某某具体多少钱其不清楚，根据两次的协议，其感觉怎么也有七八十万元。其就是因为是好朋友才帮忙的。6、辨认笔录，证明：被害人刘某某辨认出被告人祁燕云就是伙同犯被告人申红燕一起对其实施诈骗的“毛某甲”。（三十二）被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售的售房信息。2019年12月份被害人孙某通过认识的祁燕云知道申红燕有阳光地带小区的房源后联系申红燕，申红燕编造谎言使孙某同意购买，孙某2019年12月12日通过银行转账、微信转账方式转给申红燕共52万元。2019年12月17日，申红燕虚构该小区有一个客户要退房，并电话告知孙某，次日孙某通过霍某某，霍某某通过秦某甲介绍客户杨某购买该房屋。12月18日，杨某向孙某转款30万元，孙某又筹集20万元，当日向申红燕转款40万元，次日向申红燕转款10万元。2020年1月2日，杨某将剩余的20万元转给孙某。在诈骗孙某该50万元的过程中，被告人祁燕云已经知道申红燕是虚构房源骗钱赌博，但在孙某与申红燕见面转账、打收条时，仍编造谎言帮助申红燕实施诈骗。2020年1月，经孙某催要，申红燕退还孙某11.6万元。以上被告人申红燕共计骗取被害人孙某购房款90.4万元，被告人祁燕云参与诈骗50万元。申红燕将诈骗被害人孙某的90.4万元用于赌博挥霍。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人孙某的陈述及报案材料，证明：2019年12月其准备在阳光地带小区买一套房子，祁燕云说申红燕手里有房子并给了其申红燕的电话，其电话联系了申红燕，申红燕说阳光地带小区有房子，房子是领导的，需要一次性付款，答应一个月左右网签合同给她五万的指标费，后来见面后其通过工商银行给申红燕转了50万元，微信转了2万元，她当场转给了一个叫刘某丙的人，申红燕跟其说是铭基的刘经理。给了她钱以后路过朋友霍某某的店，说买了阳光地带的房，她说有合适的跟她说，她的客户也想买。12月17日下午，申红燕打电话说有个客户要退房，问其有没有朋友要，其就联系了小霍，后来见了一个叫杨某的人，他对申红燕不放心，说是先给其转款，杨某给其转了30万元，其和小霍一人凑了10万，其就给申红燕转过去50万，1月2日，杨某还给其20万。其就是给小霍帮个忙，小霍能挣1万元中介费，杨某是小霍联系的客户，小霍和中介平分2万元。1月10日其发现铭基地产没有刘某丙这个人，就和崔某某一起去找申红燕要钱，2020年1月15日，申红燕分两次退给其21万，一次10万元，一次11万，因为其和崔某某商量要上钱平分，其给崔某某转了10.5万元。其被骗了52万，杨某50万，因为其是介绍人，杨某现住跟其要钱，并表示他不报案。2020年1月11日申红燕微信退给其1万元，1月15日通过银行转账的方式退给其1000元，还欠其90.4万元。2019年12月12日，其从申红燕那里购买了一套阳光地带的房子，2019年12月17日下午4、5点的时候，申红燕说她手里还有一套阳光地带的房子，问其身边有没有人要，其跟朋友霍某某说了这个，第二天上午霍某某说有个客户要买这个房，而且已经交了一万元的定金，其把具体条件跟买房的客户杨某说了一下，他听后考虑要买，当天给其转账30万元，又签订了“成交确认书”，其和霍某某拿了二十万，共转给申红燕50万元，2020年1月2日，杨某把20万转给了其，其还给了霍某某十万元。1月11日，其找申红燕催促房子的事，就把她叫到霍某某的店里，让她给杨某写了个买房款50万元的收条，其和申红燕在上面签了字，跟杨某说60万的价格，是因为其想赚两万元的介绍费，上面有写40天内办不成全额退款，其没有钱退不了杨某。申红燕被抓前退给其22.1万元是因为30天内她没给其办好，其和崔某某一起去要的，所以其平分给崔某某10.5万元。其通过申红燕第二次购买阳光地带小区房子时，祁燕云也参与了。当时申红燕告诉其说有一套房子，其通过新世家房产中介知道杨某要购房后，当天下午杨某把30万元钱转给其后，其就跟申红燕、祁燕云在城区新市街新世家房产中介门口见的面，其当面把钱转给了申红燕，申红燕收到后给其打了一张50万元收条。当时祁燕云一直在旁边，祁燕云还帮着申红燕说了一些让其放心的话，还说申红燕肯定能帮其把房子的事情办好，其听了后也安心很多。第二天一早，其又跟申红燕、祁燕云见面后将剩余的10万元钱转给了申红燕，其说要返回河南焦作，祁燕云就主动说送其到焦作，当天祁燕云就开车送其到焦作，在回焦作路上，还是担心申红燕弄不好房子的事，就问祁燕云怎么看，祁燕云说让其放心，让其相信申红燕肯定能帮其办好房子的事情。但是祁燕云又说了一句，她这么相信申红燕，如果发现申红燕骗了她，她就要杀了申红燕。之前的笔录中没有说祁燕云参与，是因为其把钱都给了申红燕，祁燕云又没有拿钱，没有想到祁燕云会帮着申红燕骗其。后来其和杨某都知道申红燕骗钱后，杨某就一直找其要钱，因为杨某是把钱转给其的，其把钱转给申红燕的，2020年6月1日其花了44万在新市东街给杨某购买了一套64平米的期房，之后杨某给其写了一个声明，说这个房子归她所有，她之前给其的50万元钱跟房子抵销，等于两不相欠。2、被害人孙某提供的兴业银行账户交易明细、微信转账账单、银行转账账单；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户交易明细及被告人申红燕的微信、支付宝交易记录，证明：（1）孙某兴业银行尾号5210的账户，2019年12月12日向申红燕工商银行9311的账户转款50万元，2019年12月18日收到杨某邮政储蓄银行尾号8059的账户30万元，2019年12月18日至19两次向申红燕工商银行9311的账户转款共计50万元，2020年1月2日收到杨某转款20万元。2019年12月12日微信转账给申红燕2万元，孙某兴业银行尾号5210的账户显示消费2万元。（2）2020年1月15日孙某收到申红燕转入21.1万元，2020年1月11日收到申红燕微信转账10000元。3、被害人孙某提供的收据两支，证明：2019年12月12日申红燕收到孙某阳光地带购房款50万元。2019年12月19日申红燕收到孙某阳光地带三期购房款50万元。4、被害人孙某提供的杨某出具的声明及录音，证明：孙某自己购买一套房子给杨某，抵销杨某转给其，其又转给申红燕最终被申红燕骗的50万元钱。5、证人杨某的证言及其提供的收据、邮政储蓄银行交易明细、成交确认书，证明：杨某通过乐桥房产中介、孙某向他人购买阳光地带小区的房子，2020年12月18日、2020年1月2日两次转账给孙某账户50万元，2020年1月13日，申红燕给杨某出具一支购买阳光地带小区50万元购房款收据。6、证人霍某某的证言，证明：杨某系秦某甲乐桥中介顾客，其介绍杨某向孙某购买阳光地带小区房子。7、证人秦某甲的证言，证明：杨某系其顾客，其介绍杨某向霍某某所在中介购买阳光地带小区房子。8、证人刘某丙的证言，证明：申红燕曾用其账户倒钱100多万，自己不知道申红燕实施诈骗。9、被告人申红燕的供述，证明：2019年12月初，一个叫孙某的朋友问其有没有阳光地带的房源，其说有，告诉她是铭基地产领导预留房子，售价52万元，之后孙某说想买，见面后给其转了52万元，其说最多一个月给她办好手续。后来其又跟孙某说其还有一套阳光地带的房子，售价为50万，她说她有一个朋友想买，并转给其50万元。2020年1月6日，孙某知道其赌博的事情后和其要钱，当时已经赌博了没钱，孙某就让其给杨某打了一张购房收据。其退给孙某23万元。其实其没有阳光地带的房子，就是为了骗点钱赌博。孙某在买第一套房子的时候，祁燕云不知道其赌博的事情。孙某在买第二套房子的时候，祁燕云已经知道其赌博骗人的事情。在孙某从其这购买第二套房子的时候，孙某给其转钱和其给孙某打收据的时候，祁燕云都在场，当时祁燕云也跟孙某说过让孙某放心之类的话，还说如果房子弄不成会全额退款。祁燕云这样说一是因为其和祁燕云关系好，再一个就是祁燕云知道其赌博的事情后，说过让其赢了钱帮她还骗张某甲的钱，所以才帮其说话的。还钱是在孙某买房前说的，没有专门指骗上孙某的钱还。10、被告人祁燕云的供述，证明：2019年12月的时候，是16日之前，孙某问其申红燕是不是有铭基地产的房子，其当时不知道申红燕是在骗钱，就告诉她申红燕有，孙某就要了申红燕的联系方式。后来其听说她在申红燕那里花了50万或者52万买了一套阳光地带的房子。到了2019年12月16日至18日，其就知道申红燕是在骗钱了，但之后孙某是直接从申红燕手里买房，其就没和孙某说申红燕是在骗钱。孙某通过申红燕给杨某买房时，当时其也在场。其之前多次暗示过孙某，但是发现孙某不懂其的意思，其跟申红燕关系又很好，又不便明说申红燕是在骗她，所以就没有明说。这次买房过程中，其感觉其没有帮助申红燕骗孙某，因为其多次跟孙某说，申红燕给她介绍的房子让她直接找申红燕，出了问题也别找其，其感觉这样的暗示就已经很明确了。孙某问过其能不能买之类的话，其没有给孙某肯定或者否定的回答，但其说过，申红燕给她介绍的这套房子是真的话，以申红燕跟她说的价格肯定能买。（三十三）2020年1月，被告人申红燕虚构有阳光地带小区房源出售的售房信息，被害人宋某看到该消息后联系申红燕购买该房屋，并于1月11日下午向申红燕提供的祁燕云银行账户、支付宝及申红燕本人的微信转“购房款”15万元。申红燕将骗取的该15万元用于赌博挥霍。被告人祁燕云在明知申红燕骗钱用于赌博的情况下，仍为申红燕提供自己的银行账户、支付宝用于接收宋某转入的14万元钱。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人宋某的陈述及报案材料，证明：大概2年前认识了申红燕，添加了她的微信。2020年1月初，其看到申红燕发布的一条出售阳光地带小区一套房源的售楼信息，价格比较合适，就微信联系她具体情况。1月9日下午和申红燕在国贸7楼见面，她说手头就这一套好的房源，108平米50多万，准现房，商量好先付15万元首付款。1月11日下午5点多她说公司都下班了，不方便到公司交款，给了其一个开户人“祁燕云”账号，说是售楼部财务账户，还说要房子人很多，其在自助上给这个账户转了5万元，因为当天转款已达上限，申红燕让其通过微信和支付宝转账，昵称“燕云”添加其支付宝账户后，其分6笔给她转账5万元，又通过微信给申红燕转账1万元，又用晋城银行卡向祁燕云账户转账4万元。1月12日其联系她，她说过几天给其购房合同，后来就联系不上了，其想着算是同行不至于骗其就相信了她。2、被害人宋某提供的工行账户交易明细、账单、微信聊天记录、转账账单、晋城银行付款回单；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户、被告人祁燕云尾号8273的账户交易明细及被告人祁燕云、申红燕微信、支付宝账户明细，证明：2020年1月11日宋某工商银行尾号5446的账户向祁燕云工商银行尾号8273的账户转账5万元，支付宝转账祁燕云5万元，宋某晋城银行尾号4823的账户向祁燕云尾号8273的工商银行账户转账4万元，微信转账申红燕账户1万元。3、被告人申红燕的供述，证明：2020年1月12日左右，其骗朋友宋某说要倒房，倒卖之后能赚2万元，问宋某能不能合伙来倒，其说手里还差15万元，宋某同意后就给其转了5万元，其让宋某把剩余的10万元转到祁燕云的账户里。4、被告人祁燕云的供述，证明：2020年1月10日左右，申红燕说她跟一个朋友借了钱，但是她的银行卡的密码器坏了，所以想让她的朋友把钱转到其的账号上，一开始其知道申红燕赌博的事情，不同意，后来申红燕让其收到钱后给她转过去，于是其就同意了，之后其收到宋某转来的15万元，收到之后其就转到申红燕的账户里了。二、2019年12月，被告人祁燕云虚构晋城市城区兰煜龙湾有房出售，以支付定金为由骗取张某甲35万元钱，被告人祁燕云将该35万元全部用于偿还个人债务。2019年12月，被告人申红燕虚构倒卖阳光地带小区房产需要资金向张某甲借款，并承诺房子转手后支付张某甲高额好处费，骗取张某甲35万元钱，被告人申红燕将该35万元全部用于个人赌博挥霍。2020年1月，被告人祁燕云、申红燕共谋由祁燕云以催要兰煜龙湾房款为由继续对张某甲实施诈骗，祁燕云伪造房屋买卖协议，以支付全款改名等理由骗取张某甲购房款105万元，所骗款项被二被告人赌博挥霍。案发后，被告人祁燕云将个人购买的价值5.1万元车位赔偿给了张某甲。该起事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被害人张某甲的陈述及报案材料，证明：2019年9月左右，其在晋城市开发区中介公司认识了祁燕云，祁燕云说她手里有兰煜龙湾的房子要卖，房主叫卢某，不让见主家不让打听。其不放心去物业打听了一下，确实有这样一个房子。祁燕云让交了一万块钱的保证金，后来她又说房主不卖了把保证金退给了其。过了一两周，祁燕云又说主家又卖房呢，让其交了十万元的保证金，后来因为房价没谈妥就又退给其了。到了12月份，祁燕云又联系其说那套房子要卖，让其交点钱定下房子。11月30日下午4点，其往她微信上转了5万元，12月4日下午，祁燕云给了其一个银行账号，卡名是刘某丁（祁燕云说是卢某表弟的账号），建设银行的卡，其通过手机银行给这个卡转了30万。事后，她给了其一张35万元的收款收据和定金协议（经手人写的是卢某）。1月5日其催着要房产收据，祁燕云说必须转够房产收据的钱，祁燕云给其微信拍了一张65万元的收据照片，其通过手机银行转给刘某丁的账号7万元。6日下午4点多，其通过手机银行转给刘某丁的账号58万，然后祁燕云给了其65万的收据和房屋买卖定金协议。祁燕云说房产收据还在卢某父亲手里，让再等等。到了1月8日的时候，祁燕云给其打电话说可以拿收据、钥匙和房产合同了，但是必须结清房款，他还是让其转到刘某丁的名下。其通过手机银行转了40万元之后，她又说跟主家要不上，第二天就又把40万给其转回来了，到了12日的时候，祁燕云跟其说，和主家说好了，其通过手机银行分两次转给户名为王某B的账号40万元。2018年冬天，其和申红燕因为兰煜龙湾小区顶楼的房接触过，9月其和祁燕云因为接触后有时申红燕也在场。2019年12月3日那天，申红燕跟其说他在北石店阳光地带小区认识一个叫王某F的人，能便宜买上房，转手就能挣10万元钱让其投资，而且祁燕云说她也投资了，其要是投资的话，祁燕云愿意做担保。40天后交房转手给其2万元，还让其看了她和王某F聊天记录，其相信了，通过手机银行给申红燕转了35万，申红燕给其写了一张收条，祁燕云作为担保人也在收条上签了字。2020年1月14日，祁燕云和申红燕说钱都让自己炒股了，让其等他们慢慢还钱。2、被害人张某甲提供的建设银行账户交易明细、微信转账账单；证人刘某丁提供的建设银行账户交易明细；证人王某B提供的建设银行卡交易明细；中国建设银行股份有限公司晋城分行出具的祁燕云尾号8397的账户交易明细；中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号9311的账户、被告人祁燕云尾号8273的账户交易明细及被告人祁燕云的微信账户交易明细等，证明：（1）中国建行张某甲尾号4605的账户2019年12月4日向刘某丁尾号2405的账户转账30万元，2020年1月8日又向刘某丁尾号2405的账户转账40万元，2020年1月12日向王某B尾号0741的账户转账40万元；（2）中国建行张某甲尾号4300的账户2019年12月3日向申红燕尾号9311的工商银行账户转账35万元，2020年1月5日、6日向刘某丁尾号2405的账户转账65万元，2020年1月9日收到祁燕云账户转账40万元；（3）2019年11月30日，张某甲微信转账祁燕云5万元；（4）刘某丁尾号2405的账户转账给祁燕云建设银行尾号8397的账户135万元；（5）2020年1月12日王某B0741的账户转账给祁燕云工商银行尾号8273的账户40万元。以上，可以证实被害人张某甲的微信、银行账户共计转账给申红燕35万元，转账给祁燕云1**万元。同时，可以证实2020年1月6日至1月9日期间，祁燕云转账给申红燕75万元，申红燕转账给祁燕云40万元；（6）2020年1月12日，王某B建设银行卡收到尾号4605的张某甲银行账户转来的40万元钱，当日，王某B将40万元一次性转账到祁燕云尾号8273工商银行账户。3、被害人张某甲提供的定金协议、房屋买卖协议，证明：2019年12月24日，卢某与张某甲签订买卖开发区兰煜龙湾房屋，支付定金35万元的协议，见证人为祁燕云；2020年1月6日，张某甲与卢某、卢某甲签订买卖开发区兰煜龙湾房屋买卖协议，价款为172.5万元。（卢某、卢某甲签字系祁燕云伪造。）4、被害人张某甲提供的多份收据，证明：2019年12月3日申红燕收到张某甲35万元，承诺2020年1月13日归还张某甲37.5万元，祁燕云系担保人；2019年12月4日，卢某收到张某甲兰煜龙湾购房款35万元，2020年1月6日卢某收到张某甲兰煜龙湾购房款65万元，2020年1月8日卢某收款张某甲兰煜龙湾购房款40万元，共计收款140万元（该三份收据系祁燕云以卢某名义开具）5、被害人张某甲提供的多份承诺书，证明：（1）卢某2020年1月11日承诺本人于2020年1月8日收到张某甲购房款40万元，于2020年1月13日上午10点将兰煜龙湾交由张某甲保管（署名卢某的承诺书系祁燕云伪造）；（2）2020年1月14日，申红燕承诺1月24日前归还张某甲35万元；祁燕云承诺2020年3月30日前还清张某甲140万元。6、太行置业公园里二期项目地下停车位销售协议书及购买收据、祁燕云出具的证明，证明：案发后，被告人祁燕云将自己购买的公园里二期车位（价值5.1万元）所有权转让给被害人张某甲。7、证人刘某丁的证言，证明：祁燕云系其朋友祁某某姐姐，祁燕云通过其中国建行2405银行卡转过5次钱，共计转了有135万元，收到钱后其及时转给祁燕云了。其中2019年12月4日转了30万元，2020年1月5日转了7万，1月6日转了50万和8万，1月8日转了40万元。其知道祁燕云是中介卖房，想着她就是倒房用的钱。8、证人王某B的证言及其提供的建设银行卡交易明细，证明：祁燕云曾用其建行银行卡接受过一个叫张某甲转来的40万元钱，是分两笔转的，随即其将40万元钱全部转账到祁燕云尾号8273工商银行卡上。当时祁燕云说是客户的房款，案发后才知道是诈骗的钱。9、证人祁某某的证言，证明：2019年11月份，祁燕云给其发过尾号1445的张某甲电话，并告知其是房产中介的回访电话，不要接这个号码电话。之后1445打电话，其记得没有接，或者接通后说你找的人不在随后给你回电话之类的话。10、被告人申红燕的供述，证明：2019年8月份，其知道张某甲想买房，张某甲是祁燕云的客户，就和他说阳光地带有一套房，倒房能赚六七万，后来商量好用他35万元40天，到期后给他37万元，他用手机银行给其转了35万元。其写了收条。其回家后赌博把钱都输光了。过了十几天祁燕云说他们商量兰煜龙湾的房子，张某甲给她转了35万元，12月底的时候其和祁燕云聊天的时候知道张某甲看的那套房不卖了，而且都知道彼此都在赌博，把钱都输光了。俩个人就商量继续和张某甲要钱，祁燕云说手机就这么一个不过户就转款的客户，就想着给他打电话要钱。晚上11点，祁燕云说张某甲给她转了7万，第二天祁燕云说张某甲给她转了58万元，她问给其30万能不能赢回来，其说能，其就收到了30万元。2020年1月8日，祁燕云跟其说还能跟张某甲要上40万元，祁燕云收到钱后给其转了30万元，其拿着30万元赌博赢了钱后给祁燕云转过去40万元，祁燕云说她给张某甲转过去了，第二天其把钱又全部输了，祁燕云就又跟张某甲要了40万，她先用的，剩下15万元他给其转过来，其进入赌博网站就都输了。张某甲给祁燕云的钱，听祁燕云说是转到了她朋友刘某丁的卡上，刘某丁再转给祁燕云。祁燕云谎称刘某丁是房东的亲戚，直接转到祁燕云名下卡里张某甲肯定不同意。11、被告人祁燕云的供述，证明：2019年12月3日，申红燕借口倒房需要钱，俩人一起联系张某甲，申红燕和张某甲签了一个协议，张某甲借给申红燕35万元。过了几天，张某甲想买兰煜龙湾的房子，这个房子之前是房东委托其出售的，但他不知道这个房子不卖了。其因缺钱就想临时骗他的钱，其与张某甲达成协议，房子一开始支付100万元，随后支付40万元。张某甲当天给了其35万元，2020年1月6日左右，又给了其65万元。两三天后，他给其转了40万元。第二天其借口对方不要这个尾款还了张某甲40万元，到了1月12日，其改口说又要尾款，他又给其转了40万元。其骗得这些钱，一部分用于做生意还账，借给申红燕一部分，她都输光了。这些钱其只剩下3700元，其他都用完了。张某甲给其的65万元，其给了申红燕40万元，剩下的25万元其赌博输掉了。其骗得40万元给了申红燕30万，剩下的其赌博输掉了。其是在澳门新葡金参与赌博的。案发后，其将自己购买的公园里二期车位价值5.1万元给了张某甲，车位所有权转给了张某甲。2020年1月其和申红燕在一起，其知道申红燕赌博了，俩人都是山穷水尽，而且申红燕还欠其20多万，他跟其提议跟张某甲拿点钱，她赌一把，后来其就跟张某甲说房东要100万元，他给其转了65万元，其给申红燕转了40万元，申红燕先赢了100多万后又输了，其就想着能不能赢了就把张某甲给的18万元玩了，两天俩人就输光了。当天下午输完后，申红燕就让其跟张某甲拿点钱，下午其给张某甲打电话说再拿40万元就可以拿到手续了，张某甲就往刘某丁卡里打了40万元，收到钱后其就给申红燕转了30万元，申红燕就在其家登陆赌博账户开始玩了，下午1点多申红燕开始玩，后来全输了。综上，被告人申红燕诈骗38起，金额共计1203.28万元（含二被告人共同诈骗249万元）；被告人祁燕云诈骗4起，金额共计284万元（含二被告人共同诈骗249万元）。公诉机关当庭还出示下列综合性证据证明本案事实：1、被告人基本情况、户籍证明，证明：被告人申红燕、祁燕云个人身份信息。2、晋城市公安局城区分局东街派出所受案登记表、晋城市公安局城区分局立案决定书，证明：该案由被害人张某甲2020年1月15日10时许，将二被告人扭送至晋城市公安局城区分局，称被骗175万元，该局当日立案侦查。3、晋城市公安局城区分局民警出具的到案经过、晋城市公安局城区分局泽州路派出所出具的情况说明、被害人张某甲出具的情况说明，证明：该案由被害人张某甲2020年1月15日10时许报案至晋城市公安局城区分局，该局泽州路派出所民警出警处置，因案发地凤苑小区属该局东街派出所管辖，被害人张某甲及其妻子原某在泽州路派出所民警的帮助下将二被告人扭送至东街派出所。4、中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的被告人申红燕尾号5525的账户、尾号9311的账户、被告人祁燕云尾号8273的账户交易明细；中国建设银行股份有限公司晋城分行出具的被告人祁燕云83**账户交易明细；被告人申红燕、祁燕云资金转出后流经的18个账户银行交易明细；晋城市公安局城区分局关于被告人申红燕、祁燕云诈骗后资金用于网络赌博资金去向追查报告，证明：被告人申红燕、祁燕云将骗来的资金用于网络赌博，经对相关银行转账资金去向追查，共追查并调取资金流经账户52个，资金在这些账户中来回整合再转入、转出类似于“洗钱”的运转方式，追查资金去向难度很大。5、电子数据检查笔录，证明：被告人申红燕在其朋友圈频繁发送售房信息。6、晋城聚成联合会计师事务所出具的审计报告，证明：（1）2019年1月1日至2020年3月21日期间，被告人申红燕晋城银行尾号8668的账户、工商银行尾号5525（变更为9311）的账户、祁燕云工商银行尾号8273的账户和建设银行尾号8397的账户收入总额7442万余元，其中申红燕、祁燕云之间往来收入415万余元；支出总额为7469万余元，其中申红燕、祁燕云之间往来支出额506万余元。（2）2019年1月1日至2020年1月14日期间，被告人申红燕、祁燕云2个微信账户收入总额378万余元，其中申红燕、祁燕云之间往来收入7万余元；支出总额485万余元（含银行卡通过微信支出总额107万余元），其中申红燕、祁燕云之间往来支出7万余元。（3）2019年1月1日至2020年1月15日期间，被告人申红燕、祁燕云2个支付宝账户收入总额361万余元，其中申红燕、祁燕云之间往来收入7万余元，支出总额601万余元，其中申红燕、祁燕云之间往来支出7万余元。7、电子数据通过公安部电诈平台调取的二被告人网络赌博资金去向流经的34个银行账户及交易明细。8、被告人申红燕的供述，证明：其从2017年年初染上赌博恶习开始赌博的，最开始是通过赌博网站进行赌博的，去年开始通过赌博的APP账号进行赌博，也是从赌博APP方式开始后，才开始骗其他人的钱来赌博的。一开始是有人把其拉到一个群里，之后群里有人和其私聊，那会是在网站上进行赌博，后来其输了五十多万后就不在那网站上了。从去年3月份左右其开始通过网上查找到一个赌博网站的APP软件，下载该软件后进行赌博，之后就一步一步沉迷进去了。其输光了自己的积蓄后，又想着把钱赢回来，大概就是2019年4月份前后，其当时没钱就开始通过诈骗方式骗钱，再用骗来的钱赌博。其是通过新浪微博搜索到“北京PK+”，最后下载的赌博APP是“豪客彩”，其的账号是SHY1888或SHY18888。其一共骗了30多人，骗了1200多万到1300万。骗得钱大多用来赌博，也有一部分用于给之前的被害人。其赌博输了1400多万。2019年2月底开始玩的APP叫豪客彩，投注的“幸运飞艇”。其在豪客彩投注了大约有1200万，这些钱是其以买房和倒房的名义和朋友借的。其跟他们说的都是领导留的指标房，实际就没有这房，其自己编造的。因为其以前在铭基开发公司上过班，后来又去房多多中介公司上班，正好上班的时间有同事买过阳光地带小区的房子，所以就钻了这个空。其编造过阳光地带三期108平米、48万，后来又改成55万，要是缺钱了就会给自己微信朋友发这些信息。倒房有刘某丙、黄某某、郭某某、刘某C、刘某乙、李某甲、还有三四人，这些人当时就是跟他们说倒房，中间挣了差价给他们分钱。其和一部分被害人资金往来频繁超出了诈骗金额，是因为其之前以倒房名义向他们借钱，借了后用于赌博，赌博赢了钱或者从其他地方弄到钱，过段时间就还了他们，还的时候大多数都出的有利息，也就是说会多还给他们。后来他们报案的诈骗金额，都是其把之前的还了，又向他们借的，赌博输了还不了了，就造成现在的金额了。黄某某、宋某甲、毛某某、段某某、程某某、李某丁、李某A、李某C、李某甲、刘某丙、冯某甲、郭某某，这些人都是之间以倒房名义向他们多次借钱，后来还了之后，又再次借的。其和他们之间具体往来金额记不得了，其只记得还欠他们多少钱没有还。其骗的被害人中，有部分被害人是通过刷信用卡给其钱的，其记得宋某甲、毛某某、段某某、黄某某、李某C这五个人都刷过信用卡。都是用的其的POS机，绑定的是其尾号5525的工行卡，换卡后是尾号9311的卡，POS机上的商铺名称每次都不一样，其不记得了。上述证据均经法庭当庭举证、质证，取证程序合法，内容客观真实，能够相互印证，形成完整的证据链条，证明本案事实，应予确认。本院认为，被告人申红燕、祁燕云以非法占有为目的，虚构虚假售房信息和倒卖房产需要资金的事由，或以低于市场价格虚假出售房屋，或以允诺借钱倒卖房产给予高额好处费的方式，骗取多名被害人的钱财用于网络赌博，其中，被告人申红燕诈骗1203.28万元，被告人祁燕云诈骗284万元，二被告人的行为侵犯了公私财物的所有权，均构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控该二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人申红燕、祁燕云在诈骗被害人刘某某80万元，诈骗被害人孙某50万元，诈骗被害人宋某14万元，诈骗被害人张某甲105万元的犯罪中构成共同犯罪。其中，在诈骗被害人刘某某80万元，诈骗被害人孙某50万元，诈骗被害人宋某14万元的共同犯罪中，被告人祁燕云起辅助作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚；在诈骗被害人张某甲105万元的共同犯罪中，不易区分主从犯。被告人祁燕云如实供述所犯罪行，当庭认罪悔罪，依法可对其从轻处罚，对被告人祁燕云的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人祁燕云案发后赔偿被害人张某甲5.1万元，可酌情对其从轻处罚。关于被告人申红燕的辩护人所提被告人申红燕构成自首，应对其从宽处罚的辩护意见，经查，《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。”被告人申红燕虽能如实供述自己的罪行，但因在案的晋城市公安局城区分局东街派出所受案登记表、泽州路派出所出具的情况说明、民警出具的到案经过及被害人张某甲出具的情况说明证明被告人申红燕是被被害人张某甲及其妻子原某在泽州路派出所民警的帮助下扭送至东街派出所，被告人申红燕不具有投案的主动性，依法不能认定为自首，该辩护意见本院不予采纳。被告人申红燕虽如实供述自己的罪行，当庭认罪悔罪，但鉴于其诈骗的动机是为了赌博挥霍，诈骗人数较多，诈骗数额特别巨大，造成被害人绝大多数损失没有挽回，对被告人申红燕不应从宽处罚，故对被告人申红燕的辩护人所提其他对被告人申红燕从宽处罚的辩护意见，本院亦不予采纳。对被告人申红燕、祁燕云诈骗犯罪所得，应责令二被告人退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人申红燕犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金五十万元。（罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人祁燕云犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2032年9月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人申红燕退赔被害人程某某42.56万元、姬某某25万元、王某15万元、黄某某77万元、马某某16万元、王某甲13万元、师某某16万元、李某甲16万元、张某13万元、王某乙13万元、冯某某21.5万元、潘某某18万元、毛某某14.5万元、何某某16万元、时某某5万元、段某某36.72万元、李某甲25万元、段某甲18万元、刘某甲21万元、郭某某53.5万元、刘某乙25万元、刘某丙33.2万元、李某乙8万元、王某丙15万元、申某某53万元、秦某某5万元、李某丙55万元、李某丁35万元、冯某甲24万元、王某丁35万元、宋某甲4.4万元、孙某40.4万元、崔某某69.5万元、王某A10万元、李某A30万元、宋某1万元、张某甲35万元；责令被告人祁燕云退赔被害人张某甲35万元（已赔偿5.1万元）；责令被告人申红燕、祁燕云共同退赔人刘某某80万元、孙某50万元、宋某14万元、张某甲105万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 霍敏翔审 判 员 王恩锁审 判 员 刘 鹏 二〇二〇年十二月二十一日法官助理 李亚刚书 记 员 张铃铃