重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0105刑初1066号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人刘奇辉（绰号“老刘”），男，1963年11月11日出生于四川省广安市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地重庆市江**。因犯诈骗罪，于2017年3月被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑八个月，2017年4月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市公安局江北区分局决定监视居住，经本院决定，于2020年11月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人张孝发（绰号“江西”），男，1967年11月8日出生于江西省德兴市，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省德兴市，现住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市公安局江北区分局决定取保候审。被告人付仁松（曾用名“付劲松”、绰号“小付”），男，1975年8月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市公安局江北区分局决定取保候审。被告人袁道国（绰号“天下第一”），男，1980年7月27日出生于四川省渠县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市公安局江北区分局决定取保候审，经本院决定，于2020年11月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人王世国（绰号“猴子”），男，1972年1月16日出生于重庆市梁平区，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地重庆市梁平区。因犯诈骗罪，于2004年10月被判处有期徒刑六个月，2004年12月刑满释放;因犯抢劫罪，于2005年3月被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑十一年，2012年4月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市公安局江北区分局决定监视居住。被告人张安平（绰号“老太婆”），女，1972年7月22日出生于重庆市梁平区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地重庆市梁平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市公安局江北区分局决定取保候审，经本院决定，于2020年11月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人袁道洪（绰号“天下第二”），男，1982年7月20日出生于四川省渠县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市公安局江北区分局决定取保候审，经本院决定，于2020年11月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人蔡峰智（绰号“小蔡”），男，1977年5月17日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省。因犯盗窃罪，分别于2001年、2003年被判处有期徒刑；因犯故意伤害罪，于2008年10月被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑二年，2010年6月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月30日被重庆市公安局江北区分局决定取保候审，经本院决定，于2020年11月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人彭全明（绰号“老怪”），男，1974年2月18日出生于四川省岳池县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地四川省岳池县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市公安局江北区分局决定取保候审。被告人刘祥贵（绰号“刘三”），男，1970年3月3日出生于重庆市渝**，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地重庆市渝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市公安局江北区分局决定取保候审。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2020〕Z1014号起诉书指控被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉；于2020年11月30日以北检刑诉〔2020〕Z3号补充起诉决定书，对被告人刘祥贵补充起诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。因不可抗拒的原因，本院于2020年11月11日裁定对本案中止审理，因中止审理的原因消失，本院于2020年12月4日裁定对本案恢复审理。重庆市江北区人民检察院指派检察官李凌燕、检察官助理唐龙辉出庭支持公诉，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、王世国、袁道国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月至2020年4月期间，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵共谋后，先后多次在重庆市江北区、渝北区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区等地实施中国象棋残局诈骗行为。具体诈骗手法为:由一名被告人当庄家，部分被告人当“媒子”，部分被告人在外围望风，摆设中国象棋残局招揽他人对弈，规定参与者先行支付押金，如果庄家赢棋押金不退，如果庄家输棋则双倍返还押金。庄家先与“媒子”对弈，故意输棋并支付双倍押金给“媒子”，吸引被害人参与。被害人支付押金参与对弈后，“媒子”会故意干扰被害人下棋或进行言语蛊惑，致使被害人输棋并支付更多押金继续对弈，不断按照被告人设置的套路支付钱款。被告人骗取被害人钱款后即予以瓜分。具体事实如下：1.2020年1月1日，被告人刘祥贵等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市渝北区观月轻轨站附近骗得被害人谢某钱款3000元。2.2020年3月30日，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、蔡峰智等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市南岸区工贸轻轨站X号出入口旁骗得被害人帅某钱款2500元。3.2020年4月1日，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、蔡峰智等人釆用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市江北区红旗河沟轻轨站3号出入口旁骗得被害人郑某钱款1300元。4.2020年4月3日，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、蔡峰智等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市江北区红旗河沟轻轨站3号出入口旁骗得被害人柏某钱款4800元。5.2020年4月4日中午12时许，被告人刘祥贵与他人共谋后，在重庆市渝北区观月轻轨站附近采用中国象棋残局诈骗的方式诈骗被害人赵某钱款3300元。被害人赵某被骗后报案，公安机关电话通知刘祥贵到案后，刘祥贵退还被害人赵某经济损失3000元。6.2020年4月4日，被告人刘奇辉、袁道国、张孝发、付仁松、王世国、蔡峰智等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市九龙坡区陈家坪汽车站天桥上骗得被害人田某钱款490元。7.2020年4月6日，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、蔡峰智等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市沙坪坝区曾家镇曾康街58号附1号“麦兜蛋糕”店铺旁骗得被害人何某钱款1800元。8.2020年4月12日，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、张安平、刘祥贵等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市渝北区两路胜利路126号“以纯”专卖店门口骗得被害人何某2钱款2300元。9.2020年4月12日，被告人刘奇辉、付仁松、袁道国、张安平、刘祥贵、张孝发等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市渝北区碧津轻轨站附近“三大钵”餐馆旁骗得被害人侯亮钱款1100元。10.2020年4月15日，被告人彭全明、袁道洪等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市南岸区工贸轻轨站2号出入口旁骗得被害人田某2钱款2300元。11.2020年4月17日，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、张安平等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市渝北区汽博中心天桥上骗得被害人刘某2钱款2500元。12.2020年4月20日，被告人刘奇辉、张孝发、袁道国、张安平、袁道洪、彭全明等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市江北区红旗河沟地下通道B通道口处骗得被害人翟某2钱款1220元。13.2020年4月21日，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、张安平、袁道洪等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市九龙坡区石桥铺“雨林尚都”地下通道处骗得被害人章某钱款500元。14.2020年4月27日，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、张安平、袁道洪、彭全明等人采用中国象棋残局诈骗的方式，在重庆市渝北区汽博中心天桥上骗得被害人黄某钱款4800元后被公安机关当场捉获。随后，民警在汽博中心天桥附近捉获被告人王世国和刘祥贵。2020年6月29日，被告人蔡峰智主动向公安机关投案。各被告人到案后均如实供述了犯罪事实。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请对其依法判处。被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人袁道国对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人王世国对起诉书指控的事实和罪名均无异议。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵到案后如实供述了上述事实。另查明，案发后，被告人张孝发、袁道洪分别退出了赃款2685元、775元，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、张安平、袁道洪、彭全明另共同退出赃款4800元（已由公安机关予以扣押并分别发还被害人翟某21220元、被害人侯亮1100元、被害人郑某1140元、被害人黄某4800元）。在审理过程中，张孝发、付仁松、彭全明另分别退出了钱款7525元、7525元、2300元，用于退赔相关被害人经济损失。上述事实，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵在庭审中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片、电子数据检查工作记录、扣押及发还清单、微信及支付宝转账记录截图、案发现场视频截图、被害人谢某、帅某、郑某、柏某、田某、何某、何某2、侯亮、田某2、刘某2、翟某2、章某、黄某、赵某等人的陈述、被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵的供述、重庆市江北区人民法院（2017）渝0105刑初339号刑事判决书、重庆市江北区人民法院（2005）江刑初字第144号刑事判决书、福建省石狮市人民法院（2003）狮刑初字第511号刑事判决书、福建省石狮市人民法院（2008）狮刑初字第633号刑事判决书、刑满释放证明书、罪犯档案资料、现金交款单、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财；其中，刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵分别参与诈骗十一次、十一次、十次、十次、五次、六次、四次、五次、三次、四次，犯罪数额分别为23000余元、23000余元、22000余元、20000余元、10000余元、12000余元、8800余元、10000余元、8300余元、9700余元，均系数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘奇辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑的诈骗罪，系累犯，依法对其予以从重处罚。鉴于被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、彭全明、刘祥贵到案后能够如实供述其罪行；被告人蔡峰智有自首情节，且刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、张安平、袁道洪、彭全明、刘祥贵存在不同程度的退赃行为，综合上述情节，依法对各被告人予以不同程度的从轻处罚，并对被告人张孝发、付仁松、彭全明适用缓刑。根据被告人刘奇辉、张孝发、付仁松、袁道国、王世国、张安平、袁道洪、蔡峰智、彭全明、刘祥贵犯罪的事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘奇辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2022年1月23日止。刑期折抵二日。）二、被告人张孝发犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人付仁松犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人袁道国犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2021年8月23日止。刑期折抵二日。）五、被告人王世国犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）六、被告人张安平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2021年5月23日止。刑期折抵二日。）七、被告人袁道洪犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2021年4月23日止。刑期折抵二日。）八、被告人蔡峰智犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2021年3月23日止。刑期折抵二日。）九、被告人彭全明犯诈骗罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人刘祥贵犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十一、各被告人退出的相应钱款分别发还各相关被害人（部分已由公安机关先行发还）。责令被告人刘祥贵分别退赔被害人谢某经济损失3000元、退赔被害人赵某经济损失300元。罚金及退赔款于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员  王国平二〇二〇年十二月九日书记员  郭俊伟