浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0502刑初578号 公诉机关浙江省湖州市吴兴区人民检察院。 被告人林仁堂，男，1990年11月1日出生，汉族，初中文化程度，住址广东省茂名市电白区。因本案于2020年5月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人潘琪琪、李荣雄，浙江南太湖律师事务所律师。 被告人蒋堪才，男，1994年7月22日出生，汉族，初中文化程度，住址广东省雷州市。因本案于2020年3月24日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年4月28日被取保候审。现于居住地候审。 指定辩护人徐迪，浙江易新律师事务所律师。 被告人何琼武，男，1996年12月11日出生，汉族，初中文化程度，住址广东省雷州市。因本案于2020年3月25日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年4月28日被取保候审。现于居住地候审。 指定辩护人宁丽娟，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉[2020]1904号起诉书指控被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员朱敏出庭支持公诉，被告人林仁堂及其辩护人潘琪琪、李荣雄、被告人蒋堪才及其辩护人徐迪、被告人何琼武及其辩护人宁丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2至3月期间，被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武结伙叶天游、蒋志福、蒋由等人（均另案处理），在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，通过取现、套现等手段，协助转移诈骗资金，并按比例收取好处费。其中，被告人林仁堂、蒋堪才参与诈骗金额共计人民币96000余元，被告人何琼武参与诈骗金额共计人民币28000余元。 公诉机关认为，被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武的行为均已构成诈骗罪，被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武均系从犯，被告人何琼武具有坦白情节，建议本院判处被告人蒋堪才有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，判处被告人何琼武有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 被告人蒋堪才、何琼武均对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。 被告人林仁堂辩解其系听从叶天游指挥，其仅帮叶天游送过两次钱给上家。其辩护人提出被告人林仁堂系从犯，且已退赔，请求减轻处罚。 经审理查明，2020年2月10日至3月23日期间，被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武结伙叶天游、蒋志福、蒋由等人（均另案处理），在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，通过提供收款账户、取现等手段，协助转移诈骗资金，并按比例收取好处费。期间，被告人林仁堂及叶天游负责将蒋志福等人提供的银行卡、二维码等收款账户提供给诈骗上家，并事先收取蒋志福等人一定数量的押金，待诈骗资金到账后直接从押金中扣取相应数量的资金（并扣除好处费）转交给诈骗上家；蒋志福、蒋由等人负责将诈骗资金取现，蒋堪才根据蒋由的指示负责保管并向被告人林仁堂及叶天游转交押金；被告人何琼武向蒋志福提供户名为朱武等人的银行卡作为收款账户。其中，被告人林仁堂、蒋堪才参与诈骗金额共计人民币96919元，被告人何琼武参与诈骗金额共计人民币28099元。具体事实分述如下： 1、2020年2月7日至2月10日期间，被害人凌某被诈骗分子以游戏账号交易的名义，陆续被骗取款项共计人民币16150元，其中2月10日流经被告人何琼武提供的户名为“朱武”的银行卡人民币2100元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 2、2020年2月10日，被害人王某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币8799元，其中流经上述同一银行卡共计人民币7999元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 3、2020年2月10日，被害人袁某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币7700元，其中流经上述同一银行卡共计人民币5100元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 4、2020年2月10日，被害人曲某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币9500元，其中流经上述同一银行卡共计人民币7500元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 5、2020年2月21日，被害人陈某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币18520元，其中流经蒋由提供的户名为骆建兴的银行卡共计人民币12880元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 6、2020年3月22日至23日期间，被害人胡某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币7200元，上述款项全部流入蒋志福、蒋由等人提供的收款二维码绑定的银行卡内。 7、2020年3月23日，被害人陶某、邬某、张某分别被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币560元、700元、240元，上述款项全部流入蒋志福等人提供的收款二维码绑定的银行卡内。 8、2020年3月23日，被害人周某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币41600元，其中流经叶天游等人提供的银行卡共计人民币16000元，流经被告人蒋志福、蒋由等人提供的收款二维码绑定的银行卡共计人民币600元。 案发后，公安机关从被告人蒋堪才处查获作案用“押金”人民币60700元，从叶天游、蒋志福处扣押现金人民币11560元。被告人蒋堪才、何琼武到案后分别向公诉机关退缴赃款人民币1万元、500元。在案件审理过程中，被告人林仁堂、蒋堪才分别向本院缴纳退赔款人民币2万元、42859元。 上述指控的事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人凌某、王某、袁某等人的陈述；公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；辨认笔录及刑事照相、搜查笔录、扣押清单、电子证物勘查记录；手机页面记录截图、转账凭证、银行交易明细、暂扣款票据；现场监控录像；被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武的户籍资料，被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武及同案人叶天游、蒋志福、蒋由的供述与辩解等，足以认定。 关于被告人林仁堂提出其系听从叶天游指挥，其仅帮叶天游送过两次钱给上家的辩解，经查，根据被告人蒋堪才及同案人叶天游、蒋志福的供述，能够证实被告人林仁堂与叶天游结伙共同作案，被告人林仁堂并非听从叶天游指挥，被告人蒋堪才提供的押金全部交由被告人林仁堂处，最后由被告人林仁堂送给上家，关于被告人林仁堂的辩解本院不予采纳。 本院认为，被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武以非法占有为目的，结伙他人利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人林仁堂、蒋堪才骗取数额巨大，被告人何琼武骗取数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。在诈骗共同犯罪中，被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人何琼武到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人蒋堪才认罪认罚，且已缴纳退赔款，酌情从轻处罚。被告人林仁堂已缴纳退赔款，酌情从轻处罚。关于被告人蒋堪才的辩护人提出被告人蒋堪才系从犯，且认罪认罚，以及已退赔被害人，请求从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。关于被告人何琼武的辩护人提出被告人何琼武具有坦白情节且认罪认罚，请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于被告人林仁堂的辩护人提出被告人林仁堂系从犯，且具有退赔情节的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人林仁堂、蒋堪才、何琼武犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林仁堂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月26日起至2023年11月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人蒋堪才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人何琼武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、公安机关从被告人林仁堂处扣押的苹果手机一部、从被告人蒋堪才处扣押的银行卡五张、VIVO手机一部、皮包一只、现金人民币六万零七百元、从被告人叶天游处扣押的银行卡九张、拉卡拉POS机一台，予以没收，由扣押机关处理；公安机关从被告人蒋堪才处扣押的苹果手机一部、钱包一个、从被告人何琼武处扣押的手机三部，发还被告人蒋堪才、何琼武；暂扣于检察机关的退赃款人民币一万零五百元，暂扣于本院的退赔款人民币六万二千八百五十九元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢文浩 人民陪审员  汪 瑛 人民陪审员  陈树荣 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  段梦园