山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初147号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人连文标，男，1999年2月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省，住江西省。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月17日被江西省于都县公安局刑侦大队民警抓获，2020年6月19日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，2020年7月20日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，同日由阳泉市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于平定县看守所。 辩护人刘洋，山西真安律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉（2020）147号起诉书指控被告人连文标涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员胡霞出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2020年3月29日至3月31日期间，被告人连文标通过“某某”APP看到被害人杨某某求购摩托车的信息后，虚构其可以低价出售摩托车，骗取被害人信任，编造需要收取定金、包装费、运费险、退税等费用的理由，诈骗被害人杨某某在阳泉市矿区累计向其转账3688元。 2、2020年4月16日至4月19日期间，被告人连文标用同样的方法骗取被害人陈某4788元。 3、2020年3月28日、29日，被告人连文标用同样的方法骗取被害人刘某某1460元。 4、2020年3月30日，被告人连文标用同样的方法骗取被害人张某某2238元。 综上，被告人连文标诈骗他人共计12174元。 针对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人连文标以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人连文标认罪认罚，可从宽处罚。建议判处被告人连文标有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人连文标对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人发表辩护意见认为：（1）被告人连文标认罪认罚，可从宽处罚；（2）被告人连文标系坦白，可从轻处罚；（3）被告人连文标在案发后积极退赔被害人，可酌情从轻处罚。 经审理查明： 1、2020年3月29日至3月31日期间，被告人连文标通过“某某”APP看到被害人杨某某求购摩托车的信息后，虚构其可以低价出售摩托车，骗取被害人信任，编造需要收取定金、包装费、运费险、退税等费用的理由，诈骗被害人杨某某在阳泉市矿区累计向其转账3688元。 2、2020年4月16日至4月19日期间，被告人连文标用同样的方法骗取被害人陈某4788元。 3、2020年3月28日、29日，被告人连文标用同样的方法骗取被害人刘某某1460元。 4、2020年3月30日，被告人连文标用同样的方法骗取被害人张某某2238元。 综上，被告人连文标诈骗他人共计12174元。 归案后被告人连文标如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。案发后被告人家属全额退赔被害人的损失。 认定上述事实的证据有： 1.物证 扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实：2020年6月19日阳泉市公安局矿区分局扣押连文标小米9手机一部、卡号为xxxxx********的工商银行卡一张。（暂存阳泉市公安局矿区分局） 2.书证 （1）户籍信息，证实：被告人连文标，男，1999年2月13日出生，已达刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实：被告人连文标于2020年6月17日被江西省赣州市于都县公安局刑侦大队抓获归案。 （3）聊天记录截图、支付宝转账记录，证实：杨某某与连文标的QQ聊天记录，买车议价过程及支付宝转账记录。杨某某向xx车业转账共计3688元。陈某与连文标的QQ聊天记录，买车议价过程及支付宝转账记录。陈某向xx车业转账共计4788元。刘某某向xx车业支付宝转账1460元。 （4）提取笔录，证实：2020年6月19日矿区公安分局侦查人员从被告人连文标作案时使用的一部小米9透明版手机提取相关证据，对手机登录的QQ账户，支付宝部分交易截图，相册中存储的被害人（杨某某、陈某）身份证照片进行提取。 （5）连文标支付宝交易记录，证实：连文标与杨某某、陈某、刘某某、张某某的支付宝交易情况。 （6）吸毒现场检测报告书，证实：2020年6月19日被告人连文标尿检呈阴性。 （7）情况说明，证实:红岭湾派出所在办理连文标涉嫌诈骗案期间，调查发现连文标曾对一名广西南宁籍男子张某某以同样的手法实施诈骗，通过联系被害人张某某确认其曾在2020年3月被人以购买摩托车名义诈骗。 （8）认罪认罚具结书，证实：被告人连文标在知情和自愿的前提下，签署了由矿区人民检察院提出的以犯诈骗罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金的认罪认罚具结书。 （9）山西省行政事业单位资金往来结算票据，证实：2020年11月13日被告人连文标家属将退赔款12174元暂存至本院。 3.被害人陈述 （1）杨某某的询问笔录，证实：2020年3月29日下午6点左右，我在家中玩手机，在“某某”APP里看到一个卖摩托车的，我就加了他QQ号，他问我要买什么摩托车，我给他发了一个摩托车图片，问他是否有这款摩托车，他说有，要2800元，之后我给他发了500元定金,他问我要了身份证照片，之后给我发了一个快递单，对我说已经发货，我又给他发了900元，他说一次性付清，我又给他发了1400元，之后他说摩托车需要包赚费用300元，我就又给他发了300元，发完之后我问他是否还有其他费用，他说没有了，过了一会他又对我说让我给他发588元的运费险，跟我说车到了以后第二天会退给我，我就又给他发了588元，过了一个小时，3月31日上午11点左右他对我说需要800元的税金，我跟他说我不买了，让他退货，他说退货可以，但要承担1000元违约金，我以为他是从我发过去钱里面扣除，我就答应了，结果他让我再给他发1000元违约金，我没有答应，他说如果不给他发800元税金，就把车退回去，他说反正他没有损失，我发现被骗了，今天我就报了警。对方QQ号是xxxxxxxxx，昵称是MrLee。我在家中给对方转账的，第一次是3月29日17时28分，第二次是3月29日18时59分，第三次是3月29日19时09分，第四次是3月30日08时50分，第五次是3月30日10时50分，我的支付宝账号184********。 （2）陈某的询问笔录，证实：2020年4月16日晚上,我在家刷“某某APP”，看见有人发布出售摩托车的信息，我跟对方私聊，对方告诉我说摩托车的价格是4000元左右，还说了一些摩托车具体怎么发货，对方让我添加QQ号进行协商，4月17日，我加了对方的QQ号后，经过协商对方要定金2000元,剩余款项1800元货到付款，付定金2000元，送配套的头盔、衣服，我问对方能不能分期，对方说不行，随后对方给我发送了一个支付宝的收款二维码，我使用支付宝向对方支付了1000元,并将支付截图发给对方,提供了我的收货地址，身份证照片的正反面，对方告诉我，首付不能分期，分期首付要交1500元，随后我又扫码支付给对方1000元完成了定金交易，对方承诺发货，货到后我支付尾款1800元，随后对方又告诉我，山西不支持货到付款，让我支付尾款1800元，我又向对方提供的收款二维码支付了1800元，后对方又询问摩托车包装需要软包装还是木箱包装，软包装是350元，木箱包装400元，我选择了木箱包装，又向对方支付了400元，最后，对方还收取了我588元运费险，答应我收到货物之后，这588元运费险就会给我退回，最后我发现和对方联系不上了，对方把我拉黑删除了。我一共被骗4788元，分五笔通过支付宝支付到了“xx车业”的支付宝商户。 （3）刘某某的询问笔录，证实：2020年3月28日，我在四川省xx县xx镇xx村2组5号的家中刷某某，看到一个卖摩托车的店铺，我觉得那个摩托车店里面的摩托车比较好，而且买卖是真实的，因为他有具体的订单，于是我就在他发的某某作品下面评论，问商家可不可以分期购买摩托车，过了一会儿，有个人私信我，说可以分期购买，让我添加他QQ号，于是我就添加了，他在某某上是说最低首付680元，支持分12期购买，然后我添加QQ号的那人就在QQ上给我发摩托车的视频、声浪、版型、外观等，叫我选择，然后我选择了一辆白色的摩托车，然后我就支付了680元的首付，然后又支付了100元，第二天QQ上那个人就说要给380元的打包费，然后，在3月29号9点09分发了180元给他，然后在3月29号18点49分发了200元给他，18时53分我又发了300元给他，这个300元我不知道为什么发给他，因为时间过了这么久了，然后他就在3月30日时，他给我发了一个包裹的订单号过来,我查的订单号，发现是假的，于是我就知道被骗了。我被骗了总共1460元。他在QQ上给我发了一个付款码，然后我就用支付宝扫码，用支付宝花呗支付的。 4.被告人供述和辩解 被告人连文标的讯问笔录，证实：我的某某号是：xxxxxxxx，名字叫：xx，绑定QQ是xxxxxxxx。我的QQ号码是xxxxxxxx，名字叫：xxxxxxxx，QQ：xxxxxxxxxx，昵称：Xx。支付宝绑定手机是xxxxxxxxxx，名称叫：Xxxx，绑定的银行卡是中国工商银行，开户人是连文标，卡号前面我不记得了，后面4位是xxxx。 2020年3月底4月初的时候我在某某APP上一个卖摩托车的主播评论里看到了一个人评论说要买摩托车，我就私信他，告诉他我有摩托车，而且价格便宜，是正品，问他要不要。那个人给我发了他想买摩托车的车型和照片。我就告诉他我有这款车，而且可以给他优惠，之后我们就互相加了QQ。加了QQ后我就告诉他这款摩托车原价3800元，我这边可以2800元卖给他，那个人说可以。之后我就告诉那个人说需要收货地址、身份证号码，还告诉他先付500元的定金才可以发货，而且我说送他一个头盔。之后我把支付宝收款的二维码发给他他就给我扫过来500元。我收到钱后，他就问我什么时候才能给他发货，我告诉他先转够车的一半钱下午就可以发货。他什么也没有说，又通过支付宝给我扫码扫过来900元。之后我就在某某一个卖摩托车主播的微信朋友圈里找了一个发货的视频发给了那个人，并且告诉他已经给他发货了，在QQ上把快递单号给了他，实际我就没有给他发摩托车。之后我在QQ上和那个人说摩托车已经发货了，现在需要把剩下的车款发过来。没过多久他就通过支付宝扫码给我把1400元转了过来。大概过了1、2天我主动在QQ上联系那个人说现在物流卡住了，不能继续配送，需要交300元的包装费才能正常配送。刚开始那个人不想付这个钱，我就告诉他不管在哪买摩托车包装费和运费险都是必须交的，而且运费险是可以及时返还的。之后他就相信了我的话，通过支付宝扫码转账给我转了588元。又过了1、2天，我以为他很相信我，我就告诉他还需要给我转一个800元的税钱，他就告诉我他不要这个摩托车了，让我给他全额退款。我告诉他现在退货的情况下需要再给我转1000元的违约金，之后我觉得他知道我在骗他，就在QQ上骂我，我就把他拉黑了。一共骗了杨某某3688元，这些钱一部分花了一部分在卡里。 陈某、刘某某、张某某也都是我以买摩托车的名义骗的，和之前骗阳泉的杨某某是一样的手法骗的，都是要运费、包装费之类的名义骗钱，用的也是一样的QQ、支付宝。起诉书的指控是事实。 上述证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人连文标以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人连文标认罪认罚，可从宽处罚，故对辩护人提出的第一点辩护意见，本院予以采纳。被告人连文标在归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚，故对辩护人提出的第二点辩护意见，本院予以采纳。被告人连文标家属在案发后积极退赔被害人，对被告人连文标可酌情从轻处罚，故对辩护人提出的第三点辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人连文标犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1500元。 （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月17日起至2021年1月16日止。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。） 二、对已扣押的被告人连文标作案时使用的小米9透明版手机、工商银行卡予以没收。 三、对被告人连文标已缴纳的退赔款人民币12174元，退赔被害人杨某某人民币3688元，退赔被害人陈某人民币4788元，退赔被害人刘某某人民币1460元，退赔被害人张某某人民币2238元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 艳 人民陪审员  樊丽虹 人民陪审员  王海花 二〇二〇年十二月十一日 法官 助理  王 瑛 书 记 员  孙春燕