江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初296号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人叶某,现因本案，于2020年5月26日被刑事拘留（因疫情实际未执行），于同年5月27日被取保候审。被告人叶某甲,现因本案，于2020年5月21日被抓获至江苏省宝应县公安局，于同年5月23日被取保候审。被告人叶某乙,现因本案，于2020年5月21日被抓获至江苏省宝应县公安局，于同年5月23日被取保候审。被告人薛某,于2020年5月21日被抓获至江苏省宝应县公安局，于同年5月23日被取保候审。被告人张某某,现因本案,于2020年6月7日被取保候审。被告人陈某某,现因本案,于2020年6月5日被取保候审。被告人陈某，曾用名某甲，，现因本案,于2020年5月28日被抓获至押解至江苏省宝应县公安局，于同年5月30日被取保候审。被告人王某，，现因本案，于2020年4月26日被抓获至押解至江苏省宝应县公安局，于同年4月29日被取保候审。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]285号起诉书指控被告人叶某、张某某、陈某某、陈某、王某犯诈骗罪，被告人叶某甲、叶某乙、薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院依法由适用简易程序转为适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员索兴阳出庭支持公诉，被告人叶某、张某某、陈某某、陈某、王某、叶某甲、叶某乙、薛某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年9月至2020年1月间，被告人叶某、张某某、陈某某、陈某、王某明知他人从事诈骗活动，为他人提供银行卡或者收款码用于接收、转移诈骗资金，从中获利。2020年1月5日至7日间，被告人叶某在其家族微信群发布信息，称提供收款码帮助转钱可以按4%提取好处费。根据该信息，被告人叶某甲、叶某乙、薛某向被告人叶某提供个人收款码，在明知是犯罪所得的情况下分别接收被害人万某被骗资金，提取好处费后将余款转移至被告人叶某提供的银行卡中，以掩饰、隐瞒诈骗资金，从中获利。2020年1月7日，被害人万某购买游戏装备时被他人利用网络以需要激活、开通安全证书等事由支付相关资金，被骗汇出人民币29102元，其中28022元分别被被告人叶某甲、叶某乙、薛某通过个人收款码接收后，转移至被告人叶某、张某某、陈某某、陈某及被告人王某提供的银行卡中。各被告人犯罪事实具体分述如下：1.2019年9月间，被告人张某某明知他人从事诈骗活动，接收被告人陈某某提供的用户名为钟妹、尾号为8879的中国银行卡后提供给上线，从中非法获利人民币800元。2020年1月7日，被害人万某被骗资金人民币28022元被他人通过被告人叶某及被告人叶某甲、叶某乙、薛某接受、转移至该银行卡中。2.2019年9月间，被告人陈某某明知他人从事诈骗活动，接收被告人陈某提供的用户名为钟妹、尾号为8879的中国银行卡提供给被告人张某某，从中非法获利人民币300元。2020年1月7日，被害人万某被骗资金人民币28022元被他人通过被告人叶某及被告人叶某甲、叶某乙、薛某接受、转移至该银行卡中。3.2019年9月间，被告人陈某明知他人从事诈骗活动，与钟妹（另案处理）一起办理了用户名为钟妹、尾号为8879的中国银行卡后提供给上线被告人陈某某，从中非法获利人民币500元。2020年1月7日，被害人万某被骗资金人民币28022元被他人通过被告人叶某及被告人叶某甲、叶某乙、薛某接受、转移至该银行卡中。4.2019年12月至2020年1月间，被告人王某明知他人从事诈骗活动，以自己名义先后办理尾号为6621的工商银行卡、尾号为8651的中国银行卡后提供给上线，从中非法获利人民币1000元。2020年1月7日，被害人万某被骗资金人民币28022元被他人通过钟妹中国银行卡先后转入上述二张银行卡中。5.2020年1月期间，被告人叶某明知他人从事诈骗活动，教唆被告人叶某甲、叶某乙、薛某提供收款码后提供给上线，并提供钟妹中国银行卡用以转移诈骗资金。2020年1月7日，被告人薛某、叶某乙、叶某甲先后接收被害人万某被骗资金人民币28022元，并转移至钟妹银行卡中。6.2020年1月期间，被告人叶某甲向被告人叶某提供个人收款码，在明知是犯罪所得的情况下，于2020年1月7日接受、转移被害人万某被骗资金人民币11436元，非法获利人民币476元。7.2020年1月期间，被告人叶某乙向被告人叶某提供个人收款码，在明知是犯罪所得的情况下，于2020年1月7日接受、转移被害人万某被骗资金人民币8782元，非法获利人民币352元。8.2020年1月期间，被告人薛某向被告人叶某提供个人收款码，在明知是犯罪所得的情况下，于2020年1月7日接受、转移被害人万某被骗资金人民币7804元，非法获利人民币315元。本案系被害人报案并经公安机关侦查而案发。被告人张某某、叶某主动投案，并如实供述其犯罪事实。被告人陈某某、陈某、王某、叶某甲、叶某乙、薛某被抓获归案后，均如实供述了犯罪事实，且认罪认罚。被告人张某某、陈某某，被告人陈某与钟妹，被告人叶某甲、叶某乙、薛某在侦查期间分别退出违法所得人民币800元、300元、500元、315元、352元、476元计2743元，已退赔给被告人万某。公安机关扣押被告人叶某、叶某甲、叶某乙、薛某作案工具手机、钟妹银行卡等物品。在本案审理期间，被告人张某某、陈某某、陈某、王某、叶某、叶某甲、叶某乙、薛某分别退出赃款合计人民币26360元。对上述事实，被告人叶某、张某某、陈某某、陈某、王某、叶某甲、叶某乙、薛某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人叶某、张某某、陈某某、陈某、王某、叶某甲、叶某乙、薛某庭前供述，同案人钟妹供述，被害人万某陈述，辨认笔录及照片，有关被告人微信及微信聊天截图，调取证据通知书及调取证据清单、客户信息资料、影像截图及情况说明，电信诈骗案件侦办平台调取的诈骗资金转存表、账户主体查询详情，扣押决定书及扣押清单及照片，受案登记表、立案决定书，发破案经过、查获经过，情况说明，收条、谅解书，户籍资料、情况说明，电话查询记录，刑事判决书、释放证明书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶某、张某某、陈某某、陈某、王某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，提供银行卡、收款码帮助他人实施电信网络诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人叶某甲、叶某乙、薛某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某某、陈某某、陈某与被告人叶某、王某与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张某某、叶某主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人陈某某、陈某、王某、叶某甲、叶某乙、薛某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法均予以从宽处罚。被告人张某某、陈某某、陈某、王某、叶某、叶某甲、叶某乙、薛某共同退赔被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈某某、张某某、陈某有犯罪前科，可酌情予以从重处罚。根据被告人叶某、叶某甲、叶某乙、薛某犯罪事实，结合其具有的法定和酌定从轻处罚情节、悔罪表现，依法均可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人叶某、张某某、陈某某、陈某、王某犯诈骗罪，被告人叶某甲、叶某乙、薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二款之规定，判决如下：一、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人叶某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人叶某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人张某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）六、被告人陈某某犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元。（罚金已缴纳。）七、被告人陈某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）八、被告人王某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）九、对被告人叶某、张某某、陈某某、陈某、王某、叶某甲、叶某乙、薛某缴纳的退赔款人民币二万六千三百六十元（被告人王某人民币三千元在公安机关，余款暂存于本院）依法发还被害人万欣。十、对公安机关扣押的被告人叶某、叶某甲、叶某乙、薛某作案工具手机各一部、钟妹中国银行卡一张（扣押于江苏省宝应县公安局，具体型号等详见扣押物品清单）依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高晓军人民陪审员  俞宝林人民陪审员  李洪波二〇二〇年十二月三日法官 助理  黄璐璐书 记 员  刘 婷《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。