文书内容湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0114刑初1号公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。被告人许凡华，绰号“樊华”，男，1987年12月24日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省武汉市蔡甸区。因犯强迫交易罪，于2012年3月1日被湖北省武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（以下币种同）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人徐文华，湖北宜为律师事务所律师。辩护人陈祖信，湖北人言律师事务所律师。被告人周志雄，男，1986年12月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省仙桃市，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因犯敲诈勒索罪，于2013年7月3日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，2014年1月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人熊俊，湖北敏纳律师事务所律师。被告人张首雄，男，1989年11月17日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省孝感市汉川市，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人章敏，湖北平渊律师事务所律师。被告人艾子杰，绰号“小艾”、“老师傅”，男，1984年5月21日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地湖北省仙桃市，现住湖北省武汉市蔡甸区。因犯抢劫罪，于2013年1月30日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，2015年8月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人李君，湖北人言律师事务所律师。被告人刘其，绰号“其其”，男，1989年8月12日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人周志益，湖北凌枫律师事务所律师。被告人龚文洋，绰号“老猫”，男，1989年10月28日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省仙桃市，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人周成，湖北人言律师事务所律师。被告人刘圣洋，绰号“洋子”，男，1986年8月27日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化程度，无职业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人倪铭，湖北凌枫律师事务所律师。被告人吴志光，绰号“光光”，男，1986年5月10日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因犯非法拘禁罪，于2007年11月6日被湖北省武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人程龙，湖北敏纳律师事务所律师。被告人邓唤章，绰号“三眼”，男，2000年10月24日出生于湖北省黄冈市蕲春县，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人杨毅，湖北敏纳律师事务所律师。被告人刘传国，男，1986年2月16日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省孝感市汉川市，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人刘艳珍，湖北敏纳律师事务所律师。被告人王飞，男，1993年3月10日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人孙克弼，湖北人言律师事务所律师。被告人葛世辰，女，1993年12月23日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化程度，无职业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕，现羁押于武汉市。辩护人肖小勇，湖北得伟君尚律师事务所律师。被告人马千，女，1995年12月12日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省孝感市汉川市，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因犯盗窃罪，1994年4月29日被湖北省黄石市阳新县人民法院判处有期徒刑五年，1997年12月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕。经本院决定，于2020年12月25日被取保候审。指定辩护人魏莹，湖北人言律师事务所律师。被告人姚飞，男，1986年7月13日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，暂住湖北省武汉市蔡甸区。因犯绑架罪，于2013年12月19日被重庆市梁平县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3000元，2016年5月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被逮捕。经本院决定，于2020年12月25日被取保候审。指定辩护人黎丹丹，湖北敏纳律师事务所律师。被告人周天雄，男，1985年4月6日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化程度，无职业，住湖北省仙桃市。因犯抢劫罪，于2013年1月30日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月31日被取保候审。经本院决定，于2020年1月3日被取保候审。指定辩护人左先思，湖北敏纳律师事务所律师。武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉[2019]631号起诉书指控被告人许凡华、周志雄、张首雄、艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞、周天雄犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月2日受理后，依法组成合议庭，选用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市蔡甸区人民检察院指派检察员汤晶颖、黄建先出庭支持公诉，被告人许凡华及其辩护人陈祖信、徐文华、被告人周志雄及其指定辩护人熊俊、被告人张首雄及其指定辩护人章敏、被告人艾子杰及其指定辩护人李君、被告人刘其及辩护人周志益、被告人龚文洋及指定辩护人周成、被告人刘圣洋及其辩护人倪铭、被告人吴志光及其指定辩护人程龙、被告人邓唤章及其指定辩护人杨毅、被告人刘传国及其指定辩护人刘艳珍、被告人王飞及其辩护人孙克弼、被告人葛世辰及其辩护人肖小勇、被告人马千及其指定辩护人魏莹、被告人姚飞及其辩护人黎丹丹、被告人周天雄及其指定辩护人左先思均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：（一）诈骗犯罪事实2018年年底至2019年3月期间，被告人许凡华组织被告人周志雄、张首雄、刘其、艾子杰、刘圣洋等人，先后租住于武汉市蔡甸区恒大绿洲小区及该区大拇指广场4栋603室、1502室，以发放贷款为幌子，通过电信网络技术手段实施诈骗活动。被告人许凡华通过被告人周志雄、张首雄对该诈骗犯罪集团进行管理，并提供电脑、手机及虚假的贷款APP等作案工具。被告人周志雄系“队长”，负责管理该诈骗犯罪集团，监督集团成员工作，核算账目，向集团成员分发公民个人信息，发放工资。被告人张首雄系“财务”，负责收取诈骗资金，支付集团日常开支，统计收支情况，核算账目，向集团成员分发公民个人信息，并通过不法渠道购买手机卡、公民个人信息及用以收取被害人钱款的微信二维码。被告人艾子杰、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章及被告人刘其、刘传国、王飞、马千、葛世辰、姚飞系“业务员”，分别在大拇指广场4栋603室、1502室从事诈骗活动。被告人周天雄负责后勤保障，为集团成员提供伙食，每天按每人30元的标准收取伙食费，并介绍被告人刘传国加入该诈骗犯罪集团。2019年2月11日至同年3月25日，该诈骗犯罪集团共计骗取被害人邢某、王某、欧某等人616022元。另查明，被告人葛世辰、马千在进入大拇指诈骗窝点前，曾在刘某（另案处理）负责的窝点担任“业务员”，以相同的方式从事诈骗活动。其中，被告人葛世辰在该窝点的诈骗数额为15303元，被告人马千的诈骗数额为8794元。案发后，被告人王飞的家属代其向公安机关退赃37442元。（二）侵犯公民个人信息犯罪事实在上述诈骗犯罪集团实施诈骗活动期间，被告人张首雄多次通过微信联系他人，以直接购买等方法获取包括姓名、电话号码、芝麻信用分等内容的公民个人信息。案发后，从被告人张首雄的手机、电脑中提取到相关电子数据，经统计现存有非法获取的公民个人信息计6779条。2019年3月25日18时许，侦查人员在位于大拇指广场4栋603室、1502室的诈骗窝点将被告人周志雄、张首雄、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞、周天雄抓获归案。同年5月23日，侦查人员将被告人许凡华抓获归案。同年9月2日，被告人艾子杰向公安机关自动投案。公诉机关同时提供了相关证据。公诉机关认为，被告人许凡华、周志雄、张首雄、艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞、周天雄等人为了实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，被告人许凡华等人系犯罪集团。被告人许凡华、周志雄、张首雄组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人艾子杰、刘其、龚文洋系首要分子以外的主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部罪行处罚。被告人许凡华、周志雄、张首雄诈骗他人财物，数额特别巨大，以购买等方法非法获取公民个人信息，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰诈骗他人财物数额巨大、被告人马千、姚飞诈骗他人财物数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人周天雄明知他人实施诈骗活动而提供生活保障等帮助，犯罪数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许凡华、周志雄、张首雄犯数罪，应当数罪并罚。被告人周志雄、艾子杰、姚飞、周天雄在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人周天雄在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张首雄、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、马千、姚飞认罪认罚，可以从宽处理。被告人周志雄、张首雄、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、马千、姚飞如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘圣洋、王飞、姚飞退出部分赃款，酌定从轻处罚。建议对被告人许凡华以诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金，以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑五年至六年，并处罚金，数罪并罚。建议对被告人周志雄以诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金，以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金，数罪并罚。建议对被告人张首雄以诈骗罪判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金，以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金，数罪并罚。建议对被告人艾子杰以诈骗罪判处有期徒刑九年至十年，并处罚金。建议对被告人刘其以诈骗罪判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。建议对被告人龚文洋以诈骗罪判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。建议对被告人刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国以诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。建议对被告人王飞以诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金。建议对被告人葛世辰以诈骗罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。建议对被告人马千以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金。建议对被告人姚飞以诈骗罪判处有期徒刑一年七个月至一年九个月，并处罚金。被告人许凡华对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其没有参与诈骗犯罪，被告人周志雄、张首雄的一切犯罪行为与其无关，其没有指挥领导犯罪集团的犯罪活动，也没有参与分赃。其辩护人的辩护意见是：现有证据不能证明被告人许凡华参与或直接指挥他人参与犯罪活动、提供资金设备、收取犯罪所得等事实。在案被告人中，仅有被告人周志雄、张首雄指认被告人许凡华系犯罪集团的首犯，且被告人周志雄、张首雄的供述存在矛盾，其他被告人只是听说被告人许凡华系犯罪集团的首犯，没有相关的微信聊天记录和资金往来记录等证据佐证。指控在恒大绿洲小区有犯罪行为缺乏证据支持。本案证据不足，被告人许凡华无罪。被告人周志雄对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，认为其不是累犯，也不是首要分子，只负责窝点603室的事务，在犯罪集团中也是打工人员。对非法购买公民信息并不知情，由被告人张首雄负责。其经手期间的金额是×××余万元，没有61万元。其辩护人的辩护意见是：被告人周志雄犯前罪于2014年1月12日刑满释放，本罪起始时间是2019年2月12日，其间超过5年，不应认定为累犯；被告人周志雄归案后如实供述指控的罪行，自愿认罪，确有悔罪表现，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人周志雄非主动加入犯罪团伙，本次犯罪受人蛊惑，其主观恶性较小。被告人张首雄对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人张首雄在犯罪集团中的作用和地们相对较轻，可酌情从轻处罚；被告人张首雄有坦白情节，且自愿认罪认罚，其认罪悔罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人艾子杰对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，认为其不是小队长，其本人仅诈骗5万余元，其他人的诈骗金额与其无关。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人艾子杰不应认定为首要分子以外的主犯，603室的负责人是被告人周志雄，被告人艾子杰虽偶有统计业务量的行为，但没有获取额外利益。其不应按照22万元的诈骗金额处罚，应当按照有利于被告人的原则认定。被告人艾子杰具有自首情节，且其主动离开诈骗窝点，主观恶性小，应对其从轻处罚。被告人刘其对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，认为其不是小队长。其辩护人的辩护意见是：对罪名无异议。被告人刘其不构成首要分子以外的主犯，其只是记账员，没有行使小队长的职权，也未获取额外利益，不应对整个房间的诈骗数额负责。被告人刘其系坦白，且系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好。请求对被告人刘其判处五年以下有期徒刑。被告人龚文洋对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，认为其不是小队长。其辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，认为被告人龚文洋有如下从轻情节：其不属于骨干分子以及首要分子以外的主犯；其在共同犯罪中受他人指使，情节较轻，系从犯；其具有坦白情节，认罪悔罪态度好；其系初犯，主观恶性不深。被告人刘圣洋对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人刘圣洋有如下从轻情节：被告人刘圣洋系坦白，且自愿认罪认罚，系初犯，已退出赃款，并考虑其家庭困难，请求对其从轻处罚。被告人吴志光对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人吴志光有如下从轻情节：被告人吴志光在本案中起次要作用，是从犯，应从轻、减轻或免除处罚；被告人吴志光当庭认罪悔罪，悔罪态度较好，依法从轻处罚；被告人吴志光系坦白，可以从轻处罚；被告人吴志光系他人介绍加入诈骗团伙，主观恶性小，可以从轻处罚；被告人吴志光犯罪数额较少，可以从轻处罚。被告人邓唤章对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人邓唤章有如下从轻情节：被告人到案后如实供述指控的犯罪事实，且自愿认罪认罚，有真诚的悔罪表现，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人邓唤章在本案中处于服从地位，起次要作用，是从犯，依法可从轻、减轻处罚、免除处罚；被告人邓唤章是初犯，主观恶性小，可从轻、减轻处罚。被告人刘传国对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人刘传国有如下从轻情节：具有坦白情节，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，认罪态度好；其系初犯、偶犯；其在犯罪活动中作用不大，系从犯，依法可从轻、减轻处罚、免除处罚；其受蒙蔽加入犯罪团伙，主观恶性不大，社会危害性较小；其获利较小；被害人具有一定过错，应减轻被告人的责任。被告人王飞对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人王飞有如下从轻情节：被告人王飞是坦白，且自愿认罪认罚，依法应从轻或减轻处罚；被告人王飞积极退赃；被告人王飞在犯罪活动中起次要辅助作用，是从犯，依法应对其从轻、减轻或者免除处罚；被告人王飞系初犯。被告人葛世辰对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，认为诈骗金额有异议，其没有在刘某窝点诈骗，其他无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，对起诉书指控被告人葛世辰大拇指广场处的诈骗金额18191元亦无异议，对起诉书指控被告人葛世辰在刘某案中涉嫌诈骗15303元有异议，认为该诈骗事实无证据证明受害人人数、诈骗明细及诈骗时间，仅凭被告人马千的供述无法充分证实，且被告人马千当庭作出相反的供述；有关鉴定意见涵盖案外人刘某的手机电脑，是在侦查过程中发现的，并不能确定被告人葛某是否使用，与本案无关，该鉴定意见超范围作出的鉴定结论无效；仅凭笔记本上的“晨”字就认定被告人葛世辰的诈骗金额，事实完全不清。关于被告人葛世辰上手快不能推定其以前有诈骗行为。同时认为被告人葛世辰有如下从轻情节：被告人葛世辰所处的地位和所起的作用小，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人葛世辰是初犯、偶犯，参与犯罪时间不长，获利不多；被告人葛世辰归案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人马千其对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人马千有如下从轻情节：被告人马千到案后如实供述了自己的全部罪行；被告人马千自愿认罪认罚，且签字具结；被告人马千无犯罪前科，系初犯、偶犯。被告人姚飞对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人姚飞有如下从轻情节：被告人姚飞在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法从轻、减轻或者免除处罚；被告人姚飞在归案以后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节；被告人姚飞自愿认罪认罚，并签字具结，认罪态度好；被告人姚飞诈骗金额不大，主观恶性小，社会危害性不严重；被告人姚飞案发后积极退赃、退赔；请求结合被告人姚飞的家庭困难，对其从轻、从宽处罚。被告人周天雄对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，认为被告人刘传国不是其介绍到犯罪集团的，其没拿相应的提成，其他无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人周天雄有如下从轻情节：被告人周天雄是从犯，依法从轻或者减轻处罚；被告人周天雄认罪悔罪态度好，酌情从宽处罚；被告人周天雄犯罪情节轻微，社会危害性不大。经审理查明：（一）诈骗犯罪事实2019年2月至3月期间，被告人许凡华组织被告人周志雄、张首雄、艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞、周天雄等人，先后租住于武汉市蔡甸区中法新城大拇指广场4栋603室和1502室作为诈骗窝点，以提供贷款为名，通过电信网络技术手段实施诈骗活动。被告人许凡华通过被告人周志雄、张首雄对其他诈骗组织成员进行管理，并提供电脑、手机及虚假的贷款APP等作案工具。被告人周志雄通过核算账目、向组织成员分发公民个人信息、发放工资等，对其他诈骗组织成员进行管理，监督其工作，并按犯罪组织总业绩的5%提成。被告人张首雄通过收取诈骗资金、支付组织日常开支、统计收支情况、核算账目、向组织成员分发公民个人信息、并通过不法渠道购买手机卡、公民个人信息及用于收取被害人钱款的微信二维码等，管理组织的“财务”。被告人艾子杰、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章及被告人刘其、刘传国、王飞、马千、葛世辰、姚飞系“业务员”，分别在大拇指广场4栋603室和1502室从事诈骗活动，根据分发的公民个人信息拨打电话，以发放贷款为名，诱骗被害人下载虚假的贷款APP，并填写其姓名、身份证号码、银行账号等信息，按被害人提出的贷款数额，诱骗被害人以扫微信二维码的方式，支付149元至3990元的“贷款费用”。为了取得被害人的信任并加深其错误认识，被告人等以增加银行流水额度为名，先向部分被害人发放500元贷款，再诱骗其立即偿还后，再申请更高额度的贷款。随后，被告人等登录APP后台修改被害人填写的银行账号，再以被害人的银行账号错误为由，拒不发放贷款，又以收取银行账号“修改费用”、重新支付“贷款费用”及支付“插队费”为名，继续骗取被害人钱财。之后，被告人等便切断与被害人的联系。上述“业务员”各自按照其诈骗数额，以相应的比例提成。此外，被告人艾子杰在2019年2月18日至同年3月18日期间、被告人龚文洋在2019年3月19日至同年3月25日期间、被告人刘其在2019年2月18日至同年3月24日期间，先后协助被告人周志雄、张首雄分别对大拇指广场4栋603室、1502室的组织成员进行管理，负责统计其所在房间“业务员”的诈骗数额，收集“业务员”的收款截图，向“业务员”转发公民个人信息，帮助“业务员”更改被害人填写的银行账号等。被告人周天雄负责为组织成员提供伙食，按每人每天30元的标准收取伙食费。期间被告人周天雄与其他被告人在上述诈骗窝点共同生活，并伙同被告人周志雄介绍被告人刘传国加入该犯罪组织。2019年2月11日至同年3月25日，该犯罪组织骗取被害人邢某、王某、欧某等人钱款共计616022元，其中被告人艾子杰骗取被害人55851元，被告人刘其骗取被害人47709元，被告人龚文洋骗取被害人71946元，被告人刘圣洋骗取被害人74450元，被告人吴志光骗取被害人64379元，被告人邓唤章骗取被害人56612元，被告人刘传国骗取被害人48131元，被告人王飞骗取被害人37793元，被告人姚飞骗取被害人21811元，被告人马千骗取被害人19868元，被告人葛世辰骗取被害人18191元。被告人艾子杰、刘其、龚文洋协助管理期间，其所在诈骗窝点除其之外的其他“业务员”诈骗总金额分别为220829元、1×××122元、21254元。被告人周天雄参与期间，该犯罪组织的诈骗数额为494185元。另查明，被告人葛世辰、马千在进入大拇指诈骗窝点前，曾在刘某（另案处理）负责的诈骗窝点担任“业务员”，以相同的方式从事诈骗活动。其中，被告人葛世辰在该窝点的诈骗数额为15303元，被告人马千的诈骗数额为8794元。上述事实，有公诉机关提供的，经庭审质证、认证属实的以下证据予以证实：1.物证：被告人周志雄、张首雄、王飞等人诈骗使用的笔记本电脑物证照片，证实：被告人周志雄、张首雄、王飞等人诈骗使用的笔记本电脑外形特征。2.书证（1）一本黑色外壳带扣笔记本记录的账目，证实：相关人员的业绩及提成情况，其中“洋子”业绩为66837元，提成为22078元；“光光”业绩为54755元，提成为14342元；“老猫”业绩为60925元，提成为19122元；“三眼”业绩为47334元，提成为10420元；“其其”业绩为38072元，提成为7614元；王飞业绩为32760元，提成为6552元；“传国”业绩为46684元，提成为10225元；马千业绩为9941元，提成为1988元；“思诚”业绩为2543元，提成为508元；姚飞业绩为20078元，提成为×××15元。（2）被告人张首雄手机拍摄的记录2月11日至3月13日账目纸张的照片，证实：2月11日至3月13日其犯罪组织的开支情况。（3）一本黑色外壳标有“2010”字样的笔记本记录的3月14日至3月24日的相关账目，证实：3月14日至3月24日期间，相关人员的业绩及提成情况，其中“洋子”业绩为6480元，“光光”业绩为8933元，“老猫”业绩为9732元，“三眼”业绩为8927元，“其其”业绩为9557元，王飞业绩为3139元，“传国”业绩为927元，马千业绩为9927元，“小葛”业绩为11817元，姚飞业绩为1544元。（4）一本灰色外壳带塑料封皮的笔记本记录的账目，证实：3月8日至3月25日的相关收支情况。（5）刘某与曾某签订的房屋租赁合同，证实：刘某承租曾某位于大拇指广场二期四栋603室的房屋，租赁期限为2019年2月15日至2020年2月14日。（6）被告人刘其与代理人胡某签订的房屋租赁合同，证实：被告人刘其承租郭某位于大拇指广场二期四栋1502室的房屋，租赁期限为2019年2月17日至2020年2月16日。（7）刘某支付相关费用的房租收据、租赁押金收据、收款收据，证实：刘某于2019年2月14日向曾某交付房租3000元、租房押金1500元，通过微信向房屋中介公司支付中介服务费750元。（8）被告人刘其支付相关费用的屋租金收据、租赁押金收据、收款收据，证实：被告人刘其于2019年2月17日向孙某光交付房租3600元、租房押金1800元，通过支付宝向房屋中介公司支付服务费900元。3.证人田某的证言，证实：被告人周志雄等人长期在武汉市蔡甸区大拇指广场4栋603室操作电脑，1502室也放置了多台电脑，周天雄负责做饭。2019年3月25日18时许，侦查人员将被告人周志雄等人抓获。周志雄因车祸受伤，其只照顾周志雄生活。4.被害人陈述（1）被害人邢某的陈述，证实：2019年3月21日，其被他人诱骗下载“及时贷”APP申请贷款，并于当日及次日以收取“利息”、“改号费”、“插队费”等名义共计骗取其钱财8625元。（2）被害人王某的陈述，证实：2019年3月8日，其被他人诱骗下载“超钱贷”APP申请贷款，并以收取“利息”、“改号费”等名义共计骗取其钱财5192元。（3）被害人欧某的陈述，证实：2019年3月25日，其被他人诱骗下载“超钱贷”APP申请贷款，并以支付有关费用开通VIP等名义共计骗取其钱财2235元。5.被告人的供述（1）被告人许凡华的供述：我没有实施诈骗。我不清楚诈骗使用的APP是哪来的，这件事你要问“雄雄”（姓张，汉川人）。周志雄诈骗团伙是周志雄自己组织的，成员都是他的亲戚朋友。我没有见过周志雄诈骗团伙的幕后老板，我听说是一个姓陈的。诈骗使用的电话卡是哪来的我不清楚，诈骗的受害人信息是哪来的我也不清楚，这件事情叫“雄雄”的应该清楚。我不清楚还有没有其他的诈骗窝点，周志雄等人是从蔡甸区恒大绿洲小区搬到大拇指的。恒大绿洲的房子房号我不知道，我只去过一次，当时是周志雄和张首雄下来接的我，房子是什么时候开始租的我也不知道。大拇指小区的房子不是我租的，是谁租的我不知道。我没有向周志雄他们提供任何东西，我也不是老板，我只知道老板姓陈。张首雄好像也是老板之一，他的工资我不清楚，是那个姓陈的给他发。我在这个“贷款公司”什么都不是，也没有干什么，只是认识周志雄和周天雄等人。我不清楚周天雄是否介绍过一个业务员进公司。我不知道周天雄的工资是多少，只知道他是做饭的，他和我没有挂钩。我和刘某是朋友，他说自己做房产中介，我没有他的微信。我和艾子杰是朋友，他是卖水果的，他没有跟我做过事。我不认识马千、葛世辰、刘传国。我的微信号是×××，这是初始账号，后来我改成了A888999888W，微信昵称是“杰森斯坦森”，前几年昵称是“凡少”。我就一个手机号186××××****，还有一个是之前在王家湾买给我的一个小兄弟的，因为我弟弟十几岁要玩手机，我就给他买了个手机，别人送了一张手机卡。回去他不喜欢手机，就一直放着没有用，那个号码我不记得。（2）被告人周志雄的供述：2018年底，一个叫“樊某”的朋友回仙桃看我时说，有人和他合作准备搞金融行业，叫我过来招呼人，我同意了。2019年大年初八我就来到武汉市蔡甸区，“樊某”叫我在恒大绿洲小区等他，碰面后他说把位置安排好了就开工。大年初十，“樊某”租下了大拇指广场4栋603室，当天我、龚文洋、刘圣洋、吴志光、刘其、张首雄等6人就入住开工了。2019年2月底，姚飞和王飞分别通过龚文洋、刘圣洋介绍来了。3月初，周天雄、刘传国、邓唤章通过我介绍来了。接着，葛世辰、马千经过老板“樊某”介绍过来了，再后来我老婆田某过来照顾我。2019年2月初的时候，我到了蔡甸区恒大绿洲小区，第一天有我、“亮子”、张首雄、刘其，“亮子”没有在恒大绿洲做事，“亮子”之前就跟着“凡华”在搞诈骗了。我们后来搞诈骗住的大拇指广场小区是老板“凡华”安排“亮子”租的，大拇指广场603室是以“亮子”的名义租的。凡华的微信昵称是“杰森斯坦森”，微信号是×××。“亮子”是另外一个诈骗窝点负责的。张首雄建了一个微信群，“亮子”在群里，我们会在群里交流诈骗的业务量。“亮子”带的人我都不认识，也没有见过，我也不知道“亮子”实施诈骗的窝点在哪里。我们搬到大拇指广场之后，“亮子”到大拇指广场来过一次。许凡华提供了我们诈骗使用的电脑和手机等设备，他委托张首雄在大拇指小区指导我们诈骗，包括数据、APP使用等情况。张首雄就负责主管我们大拇指这边的财务结算、数据、APP维护、手机电脑设备维护、受害人信息等情况。平时许凡华就是过来看下，他很少管我们怎么工作，他只在乎诈骗金额。我们有两个工作点，一个是武汉市蔡甸区大拇指广场4栋603室，一个是大拇指广场4栋1502室。这两个工作点是我们租的，603室是老板“樊某”租的，1502室是刘其租的。我们两个点共有14个人，603室有我和姚飞、周天雄、葛世辰、马千、田某、邓唤章、吴志光、刘传国、龚文洋、刘圣洋等11人，1502室有张首雄、王飞、刘其等3人。我是负责的，监督员工上班作息，统计业绩，同时分发客户资料；张首雄是财务，收付款，提供后台技术的支撑，客户信息资料的获取，并转给我分发，他就是领导的代言人；姚飞、葛世辰、马千、邓唤章、吴志光、刘传国、龚文洋、刘圣洋、王飞、刘其等10人是客服，负责打电话，吸引客户贷款上当受骗；周天雄负责做饭，安排伙食。我们贷款的操作流程是，通过手机联系客户是否需要贷款，如需要就添加微信好友；通过微信向客户提供“超钱贷”的APP安装；客户在“超钱贷”软件上填写个人资料，银行卡号等相关信息，并申请贷款额度；我们的贷款分“7天极速贷”和“分期贷款”,我们先引导客户申请“7天极速贷”,客户在APP中通过付款码支付149元，随后财务通过客户微信中提供的收款码放款500元，客户返还500元的贷款就可以进行“分期贷款”。客户通过APP进行“分期贷款”，需通过APP收款码支付798元手续费，客户付款后，我们不发放贷款，有时我们通过APP后台修改客户填写的银行卡号，向客户谎称其“银行卡填写错误，贷款无法发放”，要求其支付贷款额度10%的修改费，修改好后，正常放款需要客户第二次支付798元，并称可以将修改费和之前的798元全部退给客户，但后来我们既不放款也不退款。有时候，客服为了取得客户信任，还会在网站下载一些虚假的平台营业执照和个人工作证，发给客户看。以上所有流程都是只需客服一个人完成。我们没有给客户正真放过贷款，我们放500元的“7天极速贷”是为了取得客户的信任，之后的“分期贷款”，大额的，我们从来就没有放过款。这些技术是老板“樊某”将操作流程通过微信直接发我的，我们在对照着学习使用，最开始我们的技术是老陈教的。老板发的操作流程里面有打电话的话术，主要用于引导客户贷款，再就是使用“超钱贷”APP的方法。每来一个新人，我就让他跟着看几天别人操作，再对照发给他的流程逐步熟悉。我们每天早上9点开始上班，先排数据，再打电话联系客户。客户数据都是张首雄给我的。数据有两种方式，一是张首雄直接给文档数据我，这些数据是头一天他找人买好的，包含客户的姓名、手机和芝麻幸运分；另一种是，他通过微信将数据网站的地址、账号密码和手机验证码发我，我通过电脑登陆后下载数据，再分发给员工。张首雄把客户数据给我，我再分配给每个员工，每个人一样多。客户数据便宜时5元一条，我分给每个人30-×××条不等，10元一条时每人分20条。客服工作时有手机，微信和电脑。手机、微信是财务张首雄统一购买的，全部是小米手机，买了手机卡给员工自己注册的微信，电脑是老板之前就买好的。加了新人后，财务就安排人送电脑来。超钱贷”APP是老板“樊某”找人做的，具体找哪里做的不清楚。我们每个客服都拥有后台账号，张首雄的账号权限最高，每个人的账号都是他分发的。我们这些后台账号可以对客户注册信息进行审批、同时可以修改客户的注册银行卡号。我们通过“超钱贷”APP后台修改客户的注册银行卡号是为了造成客户填写错误，导致“贷款”无法发放的的假象，好以修正银行卡号向客户收取贷款额10%的费用，并再次收取798元的手续费才放款，进一步获取客户的信任，达到诈骗利益的最大化。客户支付手续费是通过APP提供的二维码进行扫码支付，接受贷款和回款是客户自己将微信收款码发给客服，然后财务张首雄进行扫码支付放了款的。APP里收款码是张首雄设置的。我们的收款方式只有微信收款。张首雄时不时的变换一次收款码，有时候个把小时换一个，有时候10-20分钟换一次。如此频繁的变换收款码、收款微信，一方面有的客户发现被骗后，进行投诉，腾讯公司就把这个付款码封了；另一方面，新注册的微信号收款，额度多且频繁，容易被腾讯公司封停。我提取业务成交总量的5%，10个客服按照业务成交量提成利润的15%到×××%，烧火的师傅每天按照吃饭人头，人均30元收费。财务张首雄的工资收益不清楚。如果有人的微信被投诉封掉了，就按一个微信×××元的价格从工资扣除。我们的工资都是通过现金发放的。每个月12号，张首雄从外面带现金回来，我对着业绩将算好的数目一一发放给每个人。时间上，我们工作时间是早上9点到下午6点，中午休息一个小时，每个星期周六休息一天，迟到早退10分钟以上处以罚款100元。业绩上，客服做到37800元业绩量提成20%，做到43200元提成30%，做到51300元提成×××%，做到59100元提成50%。每天客户单独的业绩我都记在账本上，然后我拍照通过微信发给他，再就是每个月12号与张首雄对一次账。我记账的本子是一个黑色皮质的，封面有个2010的字样的笔记本。账本中1组指的是大拇指广场4栋603室，2组代表大拇指广场4栋1502室。“小艾”是老板那边的人，之前做几天走了，具体叫什么我不清楚；老猫是龚文洋，三眼是邓唤章，思诚、小葛都是指葛世辰，其其是刘其，杨子、洋子是刘圣洋，传国是刘传国，光光是吴正光。账本中，“放/回500，放一单回一单”是指“7天极速贷”的500元中，支付给客户和客户返还的两个行为；“-×××、-50、-100、-80”是微信被举报停封了扣除的钱，“-20”是扣除电话充值的话费；加号后带数字的都是入账的钱，即客服骗取客户的钱。周天雄不知道我们在做什么工作，也没有跟他说，没有接触我们这个事情的应该不知道我们是在搞诈骗。2019年3月份，刘传国做了4万多元的业务，应该发1万多元的工资，我从中提了2000元的介绍费，实际发给刘传国8000元左右的工资。刘传国是周天雄打电话介绍到大拇指广场上班的，周天雄本来是叫刘传国来做饭的，但是没有搞成，我就叫着刘传国跟着搞诈骗。“建建”是老板“繁华”的小舅子，跟“亮子”走的比较近。“小艾”住西山林语小区，之前在大拇指诈骗窝点603室办公，我不在窝点的时候，由“小艾”发受害人的信息给业务员，同时统计业务员的业务量。2019年3月18日离开我们诈骗窝点，因为“小艾”一直当“小队长”，老板“繁华”承诺给他额外的提成，但是结工资的时候没有给，所以他就离开了。郭兵搞了两天就离开了，张明在我们大拇指待了一天就离开了，“博子”搞了十几天就离开了。“亮子”也负责一个窝点，“建建”应该和“亮子”在一起。他们那边的财务也是张首雄负责，因为他们也是在群里发业务量，但是具体窝点的位置我不清楚。这个黑色带扣的笔记本我见过，3月份发工资的时候老板“繁华”拿这个本子过来核对每个人发的工资了的。2019年3月份每个人发的工资就是上面笔记本记的数字。笔记本上记的姚飞应该领取×××00元左右的工资，但是，姚飞之前找我预支了500元的工资，所以发工资当天给了姚飞3500元；“思诚”是葛世辰，发工资的那天她做了2000多元的业务量，应该发500元的工资，马千应该发1900多元的工资，但是马千预支了2000元，发工资当天一共发给马千和葛世辰×××0元。刘传国做了4万多元的业务，应该发10000多元的工资，我从中提了2000元的介绍费，实际发给刘传国8000元左右的工资。2019年2月中旬的时候老板“繁华”说谁介绍人上班，谁就可以提那个人业绩的百分之五，业务量低的就不提。每个业务员都可以登录“超钱贷”APP后台。2019年3月20日左右，老板更改了“超钱贷”APP的登录密码，1502室只有刘其知道密码，603室由财务张首雄将后台登录在电脑上，业务员直接在电脑上更改受害人的信息。受害人转账的钱由第三方收取，第三方收钱之后，当天会将钱转给张首雄。因为每天张首雄的微信收款有限额，所以有时候也会用其他人的微信收款，用过我的微信收过第三方的款，用的是“@超钱”的微信，我另一个微信“天马行空”没有实名制，不能收款。团伙里面用王飞的微信收款比较多。我收到第三方的钱之后，张首雄会安排我将收到的钱转到指定的银行卡账户，团伙里面用过刘其的银行卡。如果我的微信提现额度超过了，张首雄会安排我将钱转到其他人的微信，再叫那个人将钱某现到银行卡，我记得我转过邓唤章。因为3月14日之前的账已经结清了，3月14日之前记的账被老板“繁华”拿走了，老板发工资之前要核对账单，所以民警从诈骗窝点搜出的黑色笔记本（封面上标有2010）记账是从3月14日开始的。（3）被告人张首雄的供述：2019年春节过后，我老表刘志文介绍我去樊某那里上班。我就电话联系樊某，他说是搞贷款，叫我到蔡甸大拇指这边了。“雄哥”比我早一两天到这边来的，他带了十来个人，樊某安排我们在大拇指这边搞个点，我们十几个人就开始在这边搞贷款诈骗了。我们公司没有具体的名字，就是叫“超钱贷”，老板是樊某。我负责管账、统计、发放贷款、收钱、日常的开支、收集提供客户资料等，平时吃饭、水电费等开支都是我在安排，房租我不负责。“雄哥”是我们这边的队长，他下面有十多个业务员，业务员主要负责跟贷款的客户联系，然后骗取贷款人的利息和解码费等，通过各种手段来骗取他们的钱。还有一个厨师，是“雄哥”的亲戚，我们这个点有两个房间，分别是大拇指4栋603室和1502室，我和王飞、刘其、姚飞、厨师在1502，还有两个女的住外面，其他人在603室。我们每天早点9点上班，然后上到11点半吃中饭，吃完后休息一会，接着上班到下午五六点钟，晚上休息，一个星期休息一天。公司给我们每个人配一台电脑和一部手机，我会提供给业务员客户的资料，业务员再通过手机或者电脑登陆微信跟目标客户聊天，有时候是打电话，问客户需不需要贷款。如果客户需要贷款，业务员就会向他们介绍我们的贷款方式，并且会通过微信发一个“超钱贷”APP的二维码给客户，让客户下载，填写资料，包括身份证号码、银行卡号、客户及其家人的联系方式，还会让客户把身份证拍照通过微信发过来。客户发完资料后我们会根据客户贷款的多少叫客户先把利息付了，我们都有规定，我们对客户说贷款的额度最多5万，最少是500起步。贷款500到1000元之间，利息是149元；贷款1000元到2000元之间，利息是298元；贷款2000元到3000元之间，利息是447元；贷款3000元到1万元之间，利息是798元；1万到2万之间是两个798元，2万到3万元利息是三个798元，最多的5万就是五个798元。我们发一个平台上面的微信收款二维码给客户，客户通过扫码支付相应的利息。利息支付也不是一次付，因为一次付太多客户不会相信，所以一般都是分几次付，但是要付完所有的利息我们才答应放款，所以有很多客户付了一个149元或者798元就不再继续了，有的会把利息都付完。利息支付后我们会跟客户说放款需要排队，叫客户等，其实就是拖着客户，拖时间。到了放款时间后，我们不会放款，业务员就会找各种理由忽悠客户，比如说客户的资料填写有误，改资料需要收取解码费，解码费一般是贷款金额的10%左右，支付完之后会说多长时间内放款，让客户等，我们就会想尽一切办法拖时间，然后进行第三次诈骗，会说客户的资料需要重新填写申请贷款，所以他们需要再支付一次利息，之后我们还是以各种理由拖时间，比如排队、或者说公司有规定客户填写的资料我们不能随意更改，改了就无效了，跟他们说只能退款，贷款办不了了。说退款之后又会找各种理由骗他们，最后就直接不联系了，整个的诈骗流程就是这样的，一般情况下只能骗到两次，后面会根据客户的具体情况来骗第三次或更多次。我们只发放过一种金额，就是500元，发放500元的贷款主要是为了取得贷款人的信任，让他们上钩，钻进我们诈骗的套路。贷款人填写的信息我们后台是可以更改的，并不是他们填错了，是我们故意改错某个地方。一般情况下，我将收款二维码放在平台上面，客户付钱直接扫码支付，这个二维码是我在网上找的专门卖微信号的人获得的，钱打到了他们的二维码账户上，然后他们会提成4%的手续费，剩下的钱会通过微信转账到我的微信账户上，然后我会把每天的生活开支以及第二天要发放的贷款留下来，剩下的都会不定期的给樊某。最后樊某会拿这些钱来给我们发工资。我们的二维码时间久了微信会被封，他们长期卖微信号的，有很多微信号和二维码，每次二维码都不一样，不怕被封，所以我们必须要找第三方来获得收款二维码。我在百度贴吧发帖说需要贷款客户资料，就会有人联系我，或者我直接上网搜索也能找到卖家，一般价格是１元到十几元一条不等，从网上联系卖家买进来的，我一般一次按照自己的需求购买三百条到五百条不等，卖资料的会通过微信传文档给我或者给一个链接叫我进去下载。买来之后会根据“雄哥”下面业务员的数量分配给他，一般是每个业务员每天分配二三十条客户资料。“超钱贷”是一个贷款的软件，下载这个软件后，就可以在里面填写个人资料，然后在里面可以申请贷款。软件是樊某提供给我们的。我在从事贷款诈骗的过程中使用的工具有电脑、手机。这些工具是公司发的，每个人都有。每个人有一台电脑，公司发一部手机。我自己还有一个私人的手机，我有两个微信号，一个微信号是×××，昵称是“袜子”；还有一个自己的微信，昵称叫“克拉玛依”。软件后台维护都是樊某在搞，电脑手机基本没有问题，不需要维护。我们没有专门的培训人员，来了新业务员就叫老业务员带几天。“我的工资不是按照提成来的，我在这边主要是帮樊某管理，工资是樊某根据赚钱的多少随机发给我，他赚的多就多给点我，赚的少就少给我点，我上班一个多月拿了15000元钱；队长“雄哥”的工资是他下面所有业务员业绩的5%；厨师的工资就是我每天按照一个人30元的生活费给他，然后他去买菜，剩下的钱就是他的工资；业务员的工资是按照诈骗金额的20%到×××%拿提成的，27个工作日一结算，37800元以下提成20%，达到43200元后，37800元部分提成20%，超出的部分提成30%，达到51300元后，超出37800元的部分就提成×××%，达到59×××0元后，超出37800元的部分提成50%。樊某除了我们这个点以外，还有两个窝点，但我只知道窝点的人数，一个窝点里面人数在4-5人，另外一个也是4-5人，我只是负责将我购买的客户资料分别发给他们的负责人“亮子”和“花某”,其它情况我都不清楚。我有一个记账的小本子，灰色的封面。里面记载的“3.8”代表2019年3月8日的帐，每天都记了的，一直记到2019年3月25日。那个卖二维码的人将钱转给我们的时候要收一定的手续费，我就注明是过桥费，过桥费按照每天总收入的4.1%收取。“剩”就是前一天老板“繁华”留给我当天开销的钱。“志雄数据”就是当天购买受害人信息的花费。我手机相册里的上个月发放工资明细的照片是真实的。每天每个人的业务量我都会跟周志雄核对。前面一个数据代表业务员的业务量，中间的数据代表业务员领取工资的百分比，最后面就是业务员的工资。“繁华”将卖信息的那个人的微信提供给我，我每天和那个人联系。个人的信息卖1块/条至5块/条不等。每天购买300条左右。主要是是电话号码和姓名，部分还有身份证信息。收款的二维码是由我负责更换。“亮子”和“建建”是老板“繁华”介绍我们认识的。许凡华是老板，安排周志雄管人事方面的，安排我管钱。（4）被告人刘其的供述：2019年2月份，“志雄”通过微信联系我，说恒大绿洲的房子快到期了，我们就搬到大拇指广场上面的603房间去了，“志雄”联系在楼上1502房租了房子，但是说他们都有案底，用他们名字租房子不太方便，就用我的身份证和房东签了租房合同，然后我、王飞、姚飞、“传国”、“小葛”、马千还有另外两个已经离职的人在1502房做事，除了两个女孩子，我们其他人也都是住在这里的。我们有时候是去603房吃饭，或者周天雄给我们端上来。我们每天在房间里就是不停的拿着“志雄”提供给我们的手机和电话卡打电话，向电话那边的客户推销贷款，如果客户有贷款的意向，我们就会让他们加我们的微信，在微信上给他们发送二维码，让他们下载“超钱贷”APP，填写个人资料办理办款，在这个过程中，我们会先跟对方说让他们申请500元的贷款，然后立即还款，就有会一个良好还款的记录，贷这500元是需要开通我们的VIP，对方先付149元的开通费，我们在后台看得到他们填写的资料，还有家人的联系方式，也不怕他们不还，之后就由“首雄”向对方填写的收款卡打500元钱，“首雄”打完款之后，我们就会开始催促对方还款，还款后就可以向我们贷更多的钱了，对方看到第一次贷款成功之后，一般就会相信我们会给他们贷更多的款，如果这个时候对方在app上面每申请贷款1万元，就需要先付798元的VIP费用，我们会跟客户说这个是平台变相收取的利息，对方一般也能接受，等他们按照这个金额在app上面付了款，我们就会在“超钱贷”APP的后台，把客户需要收款的银行卡的卡号修改一位，到了约定的时间客户看到款项没到，我们就会告诉他们卡号和收款人姓名不符导致放款失败，如果要解决，就得违规修改信息，每贷款1万元要收1000元的费用，如果客户支付了这个费用，我们就再告诉他们卡号已经修改好了，这是财务的二次放款，需要他们再支付一次VIP服务费，这个时候再收多少没有规定，都是按我们自己的想法和对方的实际情况来，能弄多少弄多少了，基本上到这个时候就是自由发挥了，很多客户到这个时候也不怎么相信我们了。“志雄”是这个团队的负责人，负责分配资料和管理；“首雄”是我们团队的财务和负责资料。我们剩下的其他人就是每天打电话找客户，然后按照客户被骗的金额来提成；周天雄是我们团队的厨师，他应该知道我们是做什么的，他是“志雄”的亲兄弟；“志雄”上面还有一个老板叫“繁华”，这个人我只见过几次，好像是仙桃的，平时不怎么来我们这边，他应该在别的地方还有“点”。客户资料是由“首雄”和“志雄”通过微信发送到我们的私人微信上面，基本上都是一页一页的截图发过来的，上面都是有名字和手机号，有的还有地址和地区以及芝麻信用分，不是每次都是一样的，他们是从那里弄来的我不知道。我们作案用的手机、手机卡、电脑都是“志雄”和“首雄”提供的，微信号是我们用他们给的手机卡注册的，一般注册微信号名字就叫“超钱贷客服”后面再加几个数字。如果微信号被客户举报多了封了的话，我们就申请解封，如果可以解封，就继续用，如果不能解封，就要把手机号换了再注册一个微信号，换不换手机号主要看微信号能不能用，一般我们换手机号的时候还会顺便把作案用的手机恢复出厂设置一下，这个是“志雄”教我的，这样感觉会踏实一点，还是怕被抓到。在1502房有的人如果需要改客户的银行卡信息，有时候我就帮他们改，或者他们自己登陆已经保存好的账号密码去修改，他们的工作电脑上面能不能登陆后台的账号是由“志雄”决定的。我一共做了四五万的业务，一共领取三次钱，共12000多元，都是周志雄发现金给我。我和张首雄的聊天记录中的转账截图是受害人转账之后发给业务员的，也就是业务员的业绩，为了方便统计，15楼的业务员会先将业务发给我，我有时候会发给周志雄，有时候会发给张首雄。这些转账截图的数字一般都是“￥149”“￥798”，149或者798的倍数，也有“￥500”“￥1000”或者“1000的倍数”，149、798及149或者798的倍数都是手续费，500是放出去的款收回来的截图，“￥1000”或者“1000的倍数”是改卡费。我发给张首雄的这些截图部分是我的，大多数是其他业务员的，因为有一段时间我负责核对15楼业务员的业绩。我手机相册里的图片，基本上都是我的业务，有几张用笔记得数字是其他业务员的业绩。“其其1288”就是我当天骗取了受害人1288元，上面还记了“负×××”“负80”，是因为微信号被封了，要解封微信号需要几十款钱，这笔钱由每一名业务员自己出。我们内部的微信群群名叫“家具”，一共7个人，张首雄和周志雄都在群里，另外五个人都是我们15楼的业务员，葛世辰、马千、王飞、姚飞加上我。建群的目的是为了统计业务量，发在群里的截图就是每个业务员的业务，都是受害人发给业务员的。业务员不会为了给自己算业务将其他业务员的截图往群里发，自己发自己的。每一笔业务后台都是有数据的，而且业务跟工资挂钩，自己的业务也不会给别人。马千和葛世辰大概是3月10日左右到15楼开始上班的。3月18日我们发了一次工资，以现金的方式发的工资，钱是周志雄给我的，我帮他发15楼的工资，葛世辰领了500元左右，马千领了接近2000元。王飞领了6000多元；刘传国领了7000多元，按照刘传国的业绩他应该领10000多元的工资，但是他是厨师周天雄介绍到我们那里上班的，介绍人要抽百分之五的提成，刘传国有2000多元被介绍人领了；姚飞领了×××00元左右；我领了7600元左右，我的业绩刚好过37800元的提成线，所以按照百分之二十的标准给我算的工资。周志雄安排我当1502室的小队长，协助他统计1502室业务员的业务量，在诈骗受害人的过程中，有一个环节是修改受害人的卡号，需要登录“超钱贷”APP后台，开始的时候每一名业务员都有后台A**的账号和密码，后来因为平台数据泄露，1502室的业务员只有我有密码。其他业务员更改受害人卡号的时候会告诉我，有时候他们会在我的电脑上进“超钱贷”APP的后台自己更改受害人的银行卡号，有时候我就帮他们改了告诉他们。那本黑色的笔记本应该是周志雄记账的。账本里的“小艾”，姓艾，已经离开了；“洋子”，就是刘圣洋；“光光”就是吴志光；“老猫”就是龚文洋；“博子”我不知道叫什么名字，已经离开了；“三眼”我也不知道叫什么名字；“其其”就是我；“路路”也离开了；“王飞”跟我一起被捉了；“传国”就是刘传国；“亮子”在另外一个窝点，叫“刘某”；“老表”在另外一个窝点；“志雄”就是周志雄；“张明”在另外一个窝点；“郭兵”离开了；“马千”就是那名女的；“思诚”就是葛世辰；“姚飞”被捉了。建建”是老板“繁华”的小舅子，我们有一个微信群，“亮子”就在群里，“亮子”也会在群里发送受害人转账的微信截图。“小艾”叫艾志杰，他领了3月份的工资就离开了；“博子”具体叫什么名字我不清楚，也是3月份就离开了。我有一张卡号为62×××45的建设银行储蓄卡，这张卡于2019年2月被张首雄借走了，他更改了密码。张首雄应该是用这张卡流转每天诈骗的资金。这张卡没有开通网上银行，也没有绑定手机微信和支付宝，所以转到卡里的钱只能到银行柜台或者ATM机上取现。我们骗取受害人的钱都是第三方代收了，这张卡里的钱可能是第三方回流的资金到了这张卡。“小队长”负责将受害人的信息发给业务员，统计业务员的业务量。周志雄说他回去做手术，要我搞几天“小队长”，当时没有谈条件。后来周志雄回到大拇指，跟我说：，“小队长”每个月多2000元钱。因为当“小队长”耽误我做事，同时我觉得2000元钱太少了，就没有同意。我前后当了十几天的“小队长”，周志雄没有给我额外的提成，之后周志雄就安排张首雄到1502室统计业务量。我们老板是许凡华，他只对负责人周志雄和张首雄，不管我们小组和业务员。我们有一个叫“厨具”的微信群，“亮子”和“建建”都在微信群，群就是用于统计业务量，发送受害人转账截图的。“亮子”的微信号是×××，微信昵称是“L”。“建建”的微信号是×××，微信昵称是“OK”。（5）被告人邓唤章的供述，证明：①其经朋友王博介绍加入团伙。②其关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。③从2019年3月1日正式上班到发钱，其共诈骗47334元，应发工资10420元，扣了300元，实发10120元。④从上次发工资到被抓期间，其总共诈骗了10笔左右，总金额大概6000元左右。⑤“小艾”也叫“老师傅”，是603室组长，主要管理及分发电话卡、资料，管理每天的账单。“小艾”走了之后，龚文洋就成了603的组长。⑥周天雄知道团伙在进行诈骗活动，他经常过来看团伙成员怎样打电话、聊微信骗钱。⑦团伙老板是许凡华，具体事情由周志雄负责。团伙成员给客户打电话的资料是张首雄提供、购买的。（6）被告人龚文洋的供述，证明：①关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式所作的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。②周志雄介绍其加入团伙。③从2019年2月20日上班，到3月16日结算工资，其领取7800元的工资，3月16日以后的工资还没有领取。其做成了×××000元左右的业务。④刘传国是周天雄介绍过来的，收了2000元的介绍费。⑤诈骗团伙的老板叫许凡华，是其仙桃老乡，很早以前就认识。⑥其团伙获取受害人信息，是财务张首雄负责。换二维码也是张首雄在操作。⑦“亮子”和“建建”在另外一个窝点办公，“亮子”是诈骗窝点的队长，“建建”是老板“繁华”的亲戚。⑧“小艾”离开之前在603室当“小队长”，因为待遇的问题离开了。⑨“小艾”离开后，周志雄还在医院住院，就安排其帮忙统计业务量，给业务员发受害人的信息。（7）被告人王飞的供述，证明：①关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式所作的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。②刘圣洋介绍其加入团伙，跟着刘圣洋学习，然后去15楼1502室开始单干。③其诈骗的总金额为3万多元，应该领取6500元，借了300元钱，实发6200元。④老板叫“繁华”，队长是周志雄、财务室张首雄。⑤其办公的房间是刘其担任“小队长”，“小队长”就是每天向业务员发受害人的信息，统计业务员当天的业务量。⑥马千和葛世辰是，2019年3月10日左右一起到的大拇指。（8）被告人刘圣洋的供述，证明：①关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式所作的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。②刘其是其堂弟，刘其介绍其加入团伙。2019年2月19日前后团伙搬到大拇指广场办公。③其与吴志光在恒大绿洲小区上班时，龚文洋也在一起，还有“建建”，是老板“繁华”的舅弟，还有“亮亮”、“老师傅”（小艾）。④其从2018年12月份上班到被捉，一共领了4万多元的工资。⑤其介绍王飞加入团伙。⑥“小艾”指的是“老师傅”，他是603室组长，主要管理团伙及分发电话卡、资料、记账。“小艾”走了后，龚文洋就成了603的组长。⑦周天雄应该知道团伙进行诈骗活动，他有时会在旁边看其怎样打电话、聊微信骗人钱。（9）被告人刘传国的供述，证明：①关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式所作的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。②其老表周天雄介绍其加入团伙做网贷，周志雄也在这个网贷平台公司上班，是负责人。周志雄安排其在1502室做事。还有姚飞、王飞、刘其、马千、葛世辰，刘其是1502室的小队长。③其营业额有4万多元，正常的提成是10200元，扣了2000元钱介绍费，中途预支了1000元钱，实际刘其给其7200元提成，给的现金。④其在周志雄家里见过“繁华”，“繁华”到大拇指吃过饭，其不清楚老板“繁华”是否在其他位置设置了诈骗窝点。（10）被告人姚飞的供述，证明：①关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式所作的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。②周志雄介绍其加入团伙。周志雄是团伙的队长，其跟着吴志光、龚文洋、刘圣洋学习了三天，就开始单独打电话找目标。③1502室有其和王飞、刘其、刘传国、马千、葛世辰，由刘其负责统计业务员的业务，负责发受害人的信息。④周天雄在1502室的一层睡，他在6楼做完饭后就回15楼，会到二层转一转看一看，有监督意思。⑤其3月份业务量是2万元，应该领取×××00元工资，因借了钱的，实际发了3100元。是刘其拿着现金到15楼发钱。⑥“繁华”是许凡华，其较早就认识他，是团伙的老板。平时由张首雄和周志雄在负责管理。老板“繁华”在中核接团伙成员吃饭，“亮子”、“建建”都在，“亮子”和“建建”都是“繁华”的亲戚。⑦厨师偶尔会到其做事的房间看一下，开玩笑，厨师应该知道其在实施诈骗，他和队长周志雄是亲兄弟。（11）被告人吴志光的供述，证明：①关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式所作的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。②“华子”介绍其加入团伙。③公司老板是“繁华”，叫许凡华。2019年3月中旬，老板“繁华”安排人到六楼学习，有一次带了两个人，有一次带了四个人，“繁华”安排那些人学习和受害人打电话的方式及具体诈骗的方法。“繁华”在其他地方也安排了诈骗窝点的，“建建”和“亮子”都是其他窝点的人。受害人的信息是财务张首雄购买的。④2019年3月份，其领了7000多元的工资，其业务量是3万多元。（12）被告人马千的供述，证明：①关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式所作的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。②2019年3月初，其和“亮子”、“繁华”一起吃饭的时候，“繁华”就提出让其到他在蔡甸开的贷款公司上班，其跟葛世辰商量后一起来了，就在大拇指广场的1502房上班，刘其负责教其怎么跟资料里的客户打电话和下载贷款软件，资料一般是“首雄”和“志雄”通过微信发到其私人微信上。③其第一次的业绩是9000多元，发了1900多元的提成，后面的业绩有9000多元。其提成给的现金。④“家具”群每个人发自己做的业务，因为业务跟工资挂钩，所以都是自己发自己的。⑤之前其在天下峰景的诈骗窝点呆过，负责人是刘某。葛世辰当时也在这个窝点，窝点的账目是刘建雄在记，其名字写成“千”或者“芊”，葛世辰写成“晨”。（13）被告人葛世辰的供述，证明：①关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式所作的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。②其跟马千一起去蔡甸区大拇指。③其工资就几百元，是以现金的方式发放的。③其获取的受害人信息是张首雄或者周志雄通过微信发给小队长刘其，刘其再发给业务员。④厨师有时候到楼上抽烟，有时候会问一下其业绩，偶尔会坐在旁边看其操作。其没有电脑用，瘸腿的队长安排厨师去广埠屯修电脑。⑤张首雄也被周志雄管，但是工资是老板许凡华发。（14）被告人周天雄的供述，证明：①其在大拇指广场给周志雄等人做饭管生活，每天的生活费都是“首雄”给其300元。②刘传国是其介绍来大拇指广场1502室做事的，他也是做放贷的事情，刘传国第一笔业务中有2000元被周志雄提走了。（15）被告人艾子杰的供述，证明：①关于该诈骗团伙诈骗模式、人员分工、工作制度、提成方式所作的供述与被告人周志雄、张首雄、刘其等人的供述基本一致。②2018年年底至2019年3月期间，被告人许凡华组织被告人周志雄、张首雄、刘其、艾子杰、刘圣洋等人，先后租住于武汉市蔡甸区恒大绿洲小区及该区大拇指广场4栋603室、1502室，以发放贷款为名，通过电信网络技术手段实施诈骗活动。③被告人许凡华通过被告人周志雄、张首雄对该诈骗犯罪集团进行管理。被告人周志雄系“队长”，被告人张首雄系“财务”。④被告人周天雄为集团成员提供伙食，每天按每人30元的标准收取伙食费，并介绍被告人刘传国加入该诈骗犯罪集团。6.湖北中新科维检验检测有限公司出具的关于从被告人许凡华、周志雄、张首雄等人使用的手机、电脑硬盘提取相关电子数据的司法鉴定意见书，证实：从被告人许凡华、周志雄、张首雄等人使用的手机、电脑硬盘提取相关电子数据的具体过程及诈骗金额。7.搜查、扣押、提取、辨认笔录（1）侦查人员对大拇指广场4栋603室、1502室及相关人员的人身进行搜查所作的搜查笔录，证实：侦查人员从大拇指广场4栋603室、1502室及相关人员的人身搜出32部手机、8台台式电脑、4台笔记本电脑、1部平板电脑、3本记录账目的笔记本、2份房屋租赁合同等涉案物品的情况。（2）侦查人员将大拇指广场4栋603室、1502室及相关人员的人身搜出的涉案物品予以扣押所作的扣押笔录、侦查人员出具的情况说明，证实：侦查人员对从大拇指广场4栋603室、1502室及相关人员的人身搜出的32部手机、8台台式电脑、4台笔记本电脑、1部平板电脑、3本记录账目的笔记本、2份房屋租赁合同等涉案物品进行扣押的情况，解释扣押笔录、扣押清单记录的查获涉案手机、电脑的数量与送检的数量存在一定的出入的原因，手机实为35部、台式电脑实为7台，笔记本电脑实为6台。（3）侦查人员对被告人许凡华的人身、住所及车辆进行搜查所作的搜查笔录，证实：侦查人员从被告人许凡华的住所、车辆搜出四张银行卡、两张电话卡及两部手机的情况。（4）侦查人员扣押从被告人许凡华住所、车辆搜出的涉案物品所作的扣押笔录，证实：侦查人员对从被告人许凡华的住所、车辆搜出四张银行卡、两张电话卡及两部手机进行扣押的情况。（5）侦查人员提取被告人许凡华、周志雄、张首雄等人手机中的相关电子数据所作的提取笔录，证实：侦查人员提取被告人周志雄、张首雄等人手机中的相关电子数据的情况。（6）被告人龚文洋经辨认，辨认出照片四（即许凡华）就是老板“繁华”，证实：被告人龚文洋经辨认，指认被告人许凡华就是老板“繁华”。（7）被告人刘其经辨认，辨认出照片四（即许凡华）就是老板“繁华”，证实：被告人刘其经辨认，指认被告人许凡华就是老板“繁华”。（8）被告人刘圣洋经辨认，辨认出照片四（即许凡华）就是老板“樊某”，证实：被告人刘圣洋经辨认，指认被告人许凡华就是老板“樊某”。（9）被告人刘传国经辨认，辨认出其见过照片四（即许凡华）中的人，证实：被告人刘传国经辨认，其见过被告人许凡华。（10）被告人吴志光经辨认，辨认出照片四（即许凡华）就是老板“凡娃”，证实：被告人吴志光经辨认，指认被告人许凡华就是老板“凡娃”。（11）被告人姚飞经辨认，辨认出照片四（即许凡华）就是老板“繁华”，证实：被告人姚飞经辨认，指认被告人许凡华就是老板“繁华”。（12）被告人马千经辨认，辨认出照片四（即许凡华）就是介绍其加入诈骗团伙的老板“繁繁”，证实：被告人马千经辨认，指认被告人许凡华就是介绍其加入诈骗团伙的老板“繁繁”。（13）被告人邓唤章经辨认，辨认出照片四（即许凡华）就是周志雄与张首雄上面的老板，证实：被告人邓唤章经辨认，指认被告人许凡华就是被告人周志雄、张首雄的上线。（14）被告人周志雄经辨认，辨认出照片四（即许凡华）就是老板“繁华”，证实：被告人周志雄经辨认，指认被告人许凡华就是老板“繁华”。（15）被告人吴志光经辨认，辨认出照片上面的七号（即刘某）就是参与诈骗的“亮子”，证实：被告人吴志光经辨认，指认刘某就是参与诈骗的“亮子”。（16）被告人周志雄经辨认，辨认出照片上面的七号（即刘某）就是参与诈骗的“亮子”，证实：被告人周志雄经辨认，指认刘某就是参与诈骗的“亮子”。（17）被告人龚文洋经辨认，辨认出照片上面的七号（即刘某）就是参与诈骗的“亮子”，证实：被告人龚文洋经辨认，指认出刘某就是参与诈骗的“亮子”。（18）被告人葛世辰经辨认，辨认出照片中的四号（即许凡华）是曾和其一起打过麻将的诈骗团伙老板，证实：被告人葛世辰经辨认，指认出被告人许凡华系曾与其一起打过麻将的诈骗团伙老板。（19）被告人刘其经辨认，辨认出照片上面的七号（即刘某）就是“亮子”，证实：被告人刘其经辨认，指认出刘某就是其提到的“亮子”。（20）被告人马千经辨认，辨认出照片上面的七号（即刘某）就是刘某，证实：被告人马千经辨认，指认出刘某就是“亮子”。（21）被告人刘圣洋经辨认，辨认出照片上面的七号（即刘某）就是参与诈骗的“亮子”，证实：被告人刘圣洋经辨认，指认出刘某就是参与诈骗的“亮子”。8.电子数据：被告人许凡华、周志雄、张首雄等人手机、电脑中的涉案电子数据，证实：①张首雄手机电子数据：涉案账目照片，账目记载的业绩实在扣减诈骗失败及购买手机卡等费用;②周志雄手机电子数据：A.周志雄与刘其聊天记录；B.与许凡华微信聊天记录；C.微信群聊天记录;③许凡华手机涉案电子数据：A.与昵称为“甲”的聊天记录；B.与某手机用户的聊天记录；C.与刘某的聊天记录；④龚文洋、刘传国、姚飞、葛某聊天记录;⑤刘传国日常使用手机聊天记录;⑥马千日常手机聊天记录。（二）、侵犯公民个人信息犯罪事实被告人许凡华诈骗犯罪集团在实施上述诈骗活动期间，被告人张首雄多次通过微信联系他人，以直接购买等方法获取包括姓名、电话号码、芝麻信用分等内容的公民个人信息，同被告人周志雄一起分发给集团成员用于拨打诈骗电话。侦查人员从被告人张首雄的手机、电脑中提取到相关电子数据，经统计现存有非法获取的公民个人信息计6779条。上述事实，有公诉机关提供的，经庭审质证、认证属实的以下证据予以证实：1.被告人张首雄的供述，证实：被告人许凡华诈骗集团实施诈骗犯罪活动期间，被告人张首雄多次通过购买等方法获取包括姓名、电话号码、芝麻信用分等内容的公民个人信息，伙同被告人周志雄分发给集团成员用于拨打诈骗电话。2.鉴定意见：湖北中新科维检验检测有限公司出具的关于从被告人张首雄使用的手机、电脑硬盘提取相关电子数据的司法鉴定意见书，证实：从被告人张首雄使用的手机、电脑硬盘提取相关电子数据的具体过程。3.被告人张首雄手机、电脑中的涉案电子数据，证实：被告人张首雄多次通过购买等方法获取包括姓名、电话号码、芝麻信用分等内容的公民个人信息。（三）、本案量刑事实及证据2019年3月25日18时许，侦查人员在位于大拇指广场4栋603室、1502室的诈骗窝点将被告人周志雄、张首雄、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞、周天雄抓获归案。同年5月23日，侦查人员将被告人许凡华抓获归案。同年9月2日，被告人艾子杰向公安机关自动投案。案发后，被告人王飞的家属于2019年11月6日代其向公安机关退出违法所得37442元。2020年10月14日，被告人刘圣洋的家属代其向本院退出违法所得22078元。2020年10月14日，被告人姚飞的家属代其向本院退出违法所得3000元。2020年10月20日，被告人刘其的家属代其向本院退出违法所得7000元。2020年10月27日，被告人葛某的家属代其向本院退出违法所得18191元。上述事实，有公诉机关及被告人的辩护人提供的，经质证、认证属实的以下证据予以证实：1.书证（1）重庆市梁平县人民法院（2013）梁法刑初字第00369号刑事判决书，证实：被告人姚飞因犯绑架罪于2013年12月19日被重庆市梁平县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三千元。（2）武汉市汉阳区人民法院（2012）鄂汉阳刑初字第00094号刑事判决书，证实：被告人许凡华因犯强迫交易罪于2012年3月1日被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。（3）武汉市江汉区人民法院（2007）汉刑初字第472号刑事判决书，证实：被告人吴志光因犯非法拘禁罪于2007年11月6日被武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑一年八个月。（4）仙桃市人民法院（2013）鄂仙桃刑初字第00063号刑事判决书，证实：被告人周天雄因犯抢劫罪于2013年1月30日被仙桃市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元。被告人艾子杰因犯抢劫罪于2013年1月30日被仙桃市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（5）仙桃市人民法院（2013）鄂仙桃刑初字第00275号刑事判决书，证实：被告人周志雄因犯敲诈勒索罪于2013年7月3日被仙桃市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（6）被告人周志雄罪犯档案资料，证实：被告人周志雄于2014年1月14日刑满释放。（7）被告人周天雄罪犯档案资料，证实：被告人周天雄于2016年2月24日刑满释放。（8）被告人艾子杰犯罪档案资料，证实：被告人艾子杰于2015年8月24日刑满释放。（9）被告人姚飞释放证明书，证实：被告姚飞于2016年5月23日刑满释放。（10）被告人许凡华、周志雄等15人基本信息表，证实：被告人许凡华、周志雄等15人作案时均已达到完全负刑事责任年龄阶段。（11）公安机关出具的收条，证实：案发后，被告人王飞的家属代其向公安机关退赃37442元。（12）被告人刘圣洋、姚飞、刘其、葛某的辩护人分别提交的退赃票据，证明：2020年10月14日，被告人刘圣洋的家属代其向本院退出违法所得22078元。2020年10月14日，被告人姚飞的家属代其向本院退出违法所得3000元。2020年10月20日，被告人刘其的家属代其向本院退出违法所得7000元。2020年10月27日，被告人葛某的家属代其向本院退出违法所得18191元。2.证人证言（1）侦查人员分别出具的关于被告人周志雄、张首雄等人到案经过的证言，证实：2019年3月25日18时许，侦查人员在武汉市蔡甸区大拇指广场4栋603室抓获被告人邓唤章、吴志光、龚文洋、周志雄、刘圣洋、周天雄、马千、葛世辰，在该栋1502室抓获被告人刘传国、姚飞、张首雄、王飞、刘其。（2）侦查人员分别出具的关于被告人许凡华到案经过的证言，证实：2019年5月23日11时许，侦查人员在被告人许凡华位于武汉市蔡甸区西山林语的住处将其抓获。针对控辩意见，结合本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：一、关于被告人许凡华及其辩护人提出被告人许凡华没有参与或直接指挥他人实施犯罪活动，未向诈骗团伙提供资金设备，也未获取违法所得，不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人周志雄和张首雄的供述证明，被告人许凡华通过指挥被告人周志雄和张首雄来领导、组织该集团其他成员实施犯罪活动，其供述的内容与其他被告人的供述、相关辨认笔录及微信聊天等电子数据相印证，其供述内容的矛盾部分，属于人的记忆、表述的正常差异范围，且不影响本案基本犯罪事实的认定，依本院查明的事实应认定被告人许凡华系该犯罪集团的组织者、领导者，是首要分子。被告人许凡华及其辩护人提出的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、关于被告人周志雄的辩护人提出被告人周志雄不是累犯的辩护意见。在案证据证明被告人周志雄于2019年2月起开始实施诈骗犯罪行为，但不能证明其于2019年2月以前在恒大绿洲小区实施诈骗犯罪行为，其前罪于2014年1月14日刑满释放，其间已超过5年，故被告人周志雄不是累犯。被告人周志雄及其辩护人提出的该项辩护意见成立，本院予以采纳。三、关于被告人艾子杰、刘其、龚文洋的辩护人提出三被告人不应认定为首要分子以外的主犯的辩护意见。被告人艾子杰、刘其、龚文洋的供述及其他同案犯的供述均证明，被告人艾子杰、刘其、龚文洋先后协助被告人周志雄和张首雄，分别在其诈骗窝点房间实施分发受害人资料、收集数据，更改银行账号等管理行为，根据上述犯罪行为，应认定被告人艾子杰、刘其、龚文洋是首要分子以外的主犯，被告人艾子杰、刘其、龚文洋及其辩护人提出的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人许凡华、周志雄、张首雄、艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞、周天雄等人为了实施诈骗犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人许凡华、周志雄、张首雄组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子，应按照集团所犯的全部罪行从重处罚；被告人艾子杰、刘其、龚文洋积极参与实施诈骗犯罪活动，并协助被告人周志雄、张首雄实施犯罪集团管理行为，系首要分子以外的主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部罪行处罚。被告人许凡华及其辩护人关于其未参与犯罪的辩护意见，以及被告人艾子杰、刘其、龚文洋及其辩护人关于其三人不是首要分子以外的主犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院均不予采纳。被告人许凡华、周志雄、张首雄诈骗他人财物，数额特别巨大；并以购买等方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，应追究其刑事责任。被告人艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰诈骗他人财物数额巨大，被告人马千、姚飞诈骗他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人周天雄明知他人实施诈骗活动而提供伙食等帮助，具有社会危害性，其行为具有法益侵害性，主观上具有主观罪过性，亦构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许凡华、周志雄、张首雄、艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞、周天雄犯诈骗罪，指控被告人许凡华、周志雄、张首雄犯侵犯公民个人信息罪，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人龚文洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、姚飞均积极主动实施电讯诈骗活动，其辩护人关于上述被告人是从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人许凡华、周志雄、张首雄在判决宣告以前犯数罪，应当依法并罚，酌情决定执行的刑期。被告人艾子杰、姚飞在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人许凡华、周志雄、吴志光有前科情节，酌定从重处罚。被告人许凡华、周志雄、张首雄、艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞多次诈骗，并通过电讯发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，从重处罚。被告人周天雄在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，且其犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。被告人周志雄、张首雄、艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、马千、姚飞归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张首雄、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、马千、姚飞自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘其、龚文洋否认《认罪认罚具结书》认定的部分事实，对其效力提出异议，本院对其《认罪认罚具结书》的效力不予确认。被告人刘圣洋、姚飞、刘其、葛某退出部分违法所得，酌定从轻处罚。上述被告人的辩护人有关坦白、自愿认罪认罚及退赃的从轻、从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关关于被告人许凡华、周志雄、张首雄的量刑建议不当，应予调整。被告人许凡华、周志雄、张首雄、艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞应退出违法所得，发还被害人或依法提存。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、第二款，《最高人民法院、最高人民检察院》第四条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款的规定，判决如下：被告人许凡华犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万零五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月23日起，至2033年5月22日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人周志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币八万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2032年5月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人张首雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币八万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2030年11月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人艾子杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月3日起，至2028年9月2日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人刘其犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2025年3月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人龚文洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2024年3月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人刘圣洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2023年1月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人吴志光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2023年3月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人邓唤章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2023年1月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人刘传国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2022年12月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2022年3月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人葛世辰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2023年5月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人马千犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2020年12月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人姚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起，至2020年12月25日止，欠缴罚金限判决生效之次日起七日内缴纳。）被告人周天雄犯诈骗罪，免予刑事处罚。在案扣押的涉案物证、书证等物品由扣押机关武汉市公安局蔡甸区分局封箱保管、存案备查。被告人王飞退出违法所得人民币37442元，被告人刘圣洋退出违法所得人民币22078元，被告人姚飞退出违法所得人民币3000元，被告人刘其退出违法所得人民币7000元，被告人葛世晨退出违法所得人民币18191元，发还被害人邢某人民币8625元，发还被害人王某人民币5192元，发还被害人欧某人民币2235元，余款依法提存；被告人许凡华、周志雄、张首雄、艾子杰、刘其、龚文洋、刘圣洋、吴志光、邓唤章、刘传国、王飞、葛世辰、马千、姚飞继续退出余下违法所得依法提存。各被告人退赃情况详见附表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘海涛人民陪审员  程劲松人民陪审员  吴正林二〇二〇年十二月二十六日法官助理张梅丽书记员唐雄琛各被告人退赃情况表单位：元            序号              姓名              应退金额              已退金额              未退金额                  1              许凡华              616022                            616022                  2              周志雄                                3              张首雄                                4              艾子杰              55851                            55851                  5              刘其              47709              7000              40709                  6              龚文洋              71946                            71946                  7              刘圣洋              74450              22078              52327                  8              吴志光              64379                            64379                  9              邓唤章              56612                            56612                  10              刘传国              48131                            48131                  11              王飞              37793              37442              351                  12              葛世辰              33494              18191              15303                  13              马千              28662                            28662                  14              姚飞              21811              3000              18811                  说明：被告人许凡华、周志雄、张首雄的退赃金额以犯罪集团诈骗总额为限，实际执行时应扣除其他被告人已经退赃的金额；其他被告人按各自的诈骗金额为限，以上金额均为人民币、元。