山西省昔阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0724刑初112号 公诉机关山西省昔阳县人民检察院。 被告人卜宇康，男，1992年4月19日出生，汉族，大学本科文化，群众，山西省晋中市榆次区人。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月30日被昔阳县公安局刑事拘留，同年9月2日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人王晓敏，山西宇清律师事务所律师。 昔阳县人民检察院以昔检一部刑诉[2020]126号起诉书指控被告人卜宇康犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，2020年12月11日公开开庭进行了审理。昔阳县人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉，被告人卜宇康到庭参加诉讼，本院指定山西宇清律师事务所律师王晓敏出庭为被告人辩护，本案现已审理终结。 昔阳县人民检察院指控，2017年被告人卜宇康因购买彩票、在手机APP上赌球等导致经济拮据，萌生诈骗他人的想法。2017年5月份卜宇康谎称其领导在云南经营烟草店，可以进行投资，并以高额利息和分红为诱，骗取李某甲10万元投资款。2018年卜宇康称可以给李某甲的女儿在太原烟草局安排临时工作，以需要好处费为由，骗取李某甲8万元，后又以为李某甲的女儿在晋中烟草局安排正式工作，需要好处费再次骗取李某甲32万元。2019年3月在李某甲多次催要下，卜宇康归还了李某甲2017年的投资款10万元。2019年4月卜宇康再次以投资云南烟草店为名骗取李某甲12万元。2020年6月份，迫于李某甲多次催要，卜宇康退还李某甲4万元。综上，卜宇康诈骗李某甲48万元。公诉机关针对以上指控事实，当庭讯问了被告人、宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。据此认为被告人卜宇康的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卜宇康认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人有期徒刑八年零六个月，并处罚金200000元。提请本院依法判处。 被告人卜宇康发表辩护意见称，其对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，但其退还给被害人李某甲12万元左右，可酌情从轻处罚。 被告人卜宇康的辩护人发表辩护意见称：1、对公诉机关指控的罪名无异议，卜宇康向被害人李某甲支付共计124500元，应当从犯罪数额中予以核减。2、被告人认罪认罚，属坦白；可以从轻处罚。3、被告人系初犯，无前科劣迹，主观恶性较小，认罪态度好。综上，应当对被告人予以从轻处罚。 被告人卜宇康及辩护人均无证据向法庭提供。 经审理查明：被告人卜宇康因个人负债，于2018年7月，对被害人李某甲谎称可以为其女儿安排工作，以需要好处费为由，向被害人李某甲索取钱款40万元；2019年4月，被告人卜宇康又谎称投资其领导在云南经营的烟草店可获取高额回报，向被害人李某甲索取8万元；以上共计48万元，均被被告人卜宇康挥霍。 另查明：被告人卜宇康通过账户等向被害人李某甲转账共计124500元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经法庭质证、本院认证的下列证据予以证明： 1、昔阳县公安局受案登记表、立案决定书证实：2020年6月28日，李某甲报案称卜宇康以投资烟草和介绍工作的方式骗了其48万元。昔阳县公安局于同年7月7日决定立案侦查。 2、抓获经过证实：2020年7月29日，被告人卜宇康在陕西省西安市其租住的房屋内被抓获归案。 3、提取笔录、交易明细、银行交易明细证实：被告人卜宇康与被害人李某甲之间的经济往来情况。 4、收条二张证实：被告人卜宇康亲笔书写，其收到李某甲现金40万元用于办理张某去烟草工作一事；收到李某甲9万元用于生意投资。 5、李某甲提供的聊天记录证实：其多次要求卜宇康还钱，卜宇康说拿不出钱来还。 6、李某甲出具的情况说明证实：经过查看交易记录，卜宇康实际支付其投资利息及临时工工资124500元。 7、询问张某的笔录证实：2018年夏天，我知道了母亲李某甲让卜宇康给我介绍工作的事情。说卜宇康可以安排到榆次烟草公司正式工的工作，让我提供了相关证件，另支付卜宇康40万元。事后卜宇康一直没有能帮我办理工作，我母亲就报案了。 8、证人卜某甲的证言证实：2019年11、12月份，李某甲和她的丈夫到我家问关于办理工作的情况，我才知道卜宇康拿了李某甲的钱用于给其女儿办理工作，具体多少不清楚。卜宇康从小很听话，我们对他很放心，就告诉他能办的话尽快办理，不能的话给李某甲退钱，也没有放在心上。直至2020年6月份李某甲说不退钱要向公安机关报案。我问卜宇康，他说李某甲给的用于办工作的钱都被他挥霍了，我们想帮助他还钱，但是因为卜宇康做生意家里已经没有钱了。2016年卜宇康毕业的时候和我们说过，一个云南烟草公司曹姓领导，给他安排了太原烟草公司，但是没有见过这个人。李某甲的事情出了之后，卜宇康才告诉我说这个人是他自己虚构下的，并不存在这个人。 9、证人耿某甲的证言证实：2016年卜宇康毕业时谎称通过曹姓领导为其办理太原市烟草局工作，从家里要过40万元钱。2020年6月份才知道卜宇康才说在太原烟草公司上班的事情是他虚构的，曹姓领导是捏造的，不存在这个人。只知道李某甲投资10万元给卜宇康，给其女儿找工作的事情都是事后才知，具体情况不知道。 10、被害人李某甲的陈述证实：2017年至2019年，卜宇康以投资烟草和介绍工作的方式共骗了我48万元。我和卜宇康父母是旧识，在与其母亲聊天期间得知卜宇康花40万元安排到太原烟草公司工作。2017年5月份，卜宇康说给他安排工作的曹姓领导在云南经营烟草店，投资10万元的话，每月给我3000元的利息，年底还可以给予分红。5月23日至24日我通过银行转账共转给卜宇康10万元用于投资，2017年6月份开始卜宇康开始给我支付3000元的利息，后来改成好几个月支付一次，2017年年底给了我一部手机，说是分红。直至2019年3月份卜宇康将投资款10万元归还给我。但2019年4月份，卜宇康又以投资云南烟草店为由诈骗了我12万元。2018年7月份，卜宇康说是太原烟草公司招临时工，曹姓领导可以办理工作，卜宇康让我先交8万元给我女儿张某办临时工作，说是不上班每月能给3000元。之后我通过账户给卜宇康转账8万元。8月份开始卜宇康每月给我转3000元工资。2018年9月份，卜宇康提出再交32万元，张某临时工的工作转成正式的，之后我分多次给卜宇康转了32万元，卜宇康让我将张某的身份证、毕业证等证件通过微信给他转过去，说是办理转正手续。直至2019年元旦张某的工作还没有着落，我便问卜宇康，他说是北京烟草有个领导被查，办理工作的事情需要北京签字，让我等等。后又说他的工作被调到云南某集团，说是最迟6月份能办好张某的工作，直至9月份还没有办好，我丈夫张某甲感觉情况不对，便去耿某甲家说这个情况，当时卜某甲让不要担心，说是他还和曹姓领导联系着，办不了能退钱。后来我和卜宇康说这件事的时候还让他给我打了两张收条，一个是收到9万元用于投资，另外一个是收到40万元用于办理张某的工作。打完条一个月之后工作的事情没有影，我便向卜宇康要钱，明确说工作不办了。卜宇康一直没有给我们退钱，而且张某的工资从2019年10月份也开始不发了。后来我多次向卜宇康要钱，他都以“财务在北京办事、经营不善”等理由搪塞。直至2020年6月19日，耿某甲才告诉我说一切都是假的，我才报案。以上我被诈骗了48万元。 11、被告人卜宇康的供述证实：2016年7月我大学毕业后，我父母给我40万元用于我在太原烟草公司安排工作。后来工作没有安排成的事情，我没有告诉父母。便用这些钱用于购买体育彩票和日常开销，并在太原租住房子。李某甲和我父母都认识，她得知我被安排到太原烟草公司上班的事情，便提出如果有机会帮她女儿张某也安排一下。后我骗父母说被调到云南工作，事实上仍在太原租房住。2017年，我玩彩票输了10万元左右。有次在我经营的工作室遇见李某甲，我便虚构我跟着的曹姓领导在云南投资烟草店。投资10万元，每月可以支付3000元的利息，投资期限为1年。李某甲比较信任我，便同意投资。她向我银行卡转账8万元，其余2万元是通过账户转账的。但某是打算用这10万元加上我父母给我的剩余30万元，凑成40万元一次性还给我父母，并告诉他们我未能安排工作的事情。但李某甲给我转账后，我继续用来购买彩票，刚开始每月赢的钱能保证我支付李某甲利息，还给她买了一部手机，说是分红。2019年初，李某甲说需要用钱周转，让我把投资烟草10万元还给他，之后我陆续给她转账10万元，将李某甲投资烟草的钱结清了。2018年世界杯期间，我因没有现钱继续投注彩票，还有许多网贷到期需要还钱，我便想起来李某甲让我帮她的女儿找工作的事情，我便提出我跟着的曹姓领导可以在太原市烟草公司安排临时工。需要8万元的好处费，临时工可以上班也可以不上班，工资一样发，李某甲便向我的支付宝和微信转账共计8万元。我知道李某甲的女儿张某听力有一定问题，就跟他说先不用去上班，每月发3000元工资算了，这8万元我用在ＡＰＰ上进行投注了。收了李某甲这8万元后，便开始每月向李某甲支付临时工的工资，每月3000元。不到一个月，我为了想多投注就跟李某甲提出给她女儿安排从临时工转成正式工的事，但是需要40万元的好处费，除去之前找临时工给的8万元，需要再给32万元。李某甲先是通过银行卡转账向我的工行卡转账25万元，后来又陆陆续续给我7万元，总共转了32万元。这些钱我也是用来投注ＡＰＰ了。之后我赢赢输输总体是输的多，期间还一直支付着李某甲投资烟草10万元的利息和她女儿临时工工资3000元。虚构帮张某安排正式工作期间，我还向李某甲要过张某的毕业证、身份证等。后来李某甲多次催问给张某安排工作的情况，应该是觉得把那么多钱给我不放心，让我打了个收到李某甲40万元用于安排张某烟草工作一事的收条，收条是2019年打的，日期写的是2018年的日期，因为李某甲说是转账是2018年转账的。2019年冬天至2020年4、5月份，李某甲见我一直没有给张某安排工作，便一直催我退钱。当时我把钱全部输了。2020年5、6月份，父母为了帮我退钱卖了楼房，我才将实情告诉他们。7月1号，我为了还钱，到西安工作挣钱还钱。在我还清李某甲10万元投资款后，李某甲又向我转了12万元用于投资烟草店，之后向她还了4万元。截止到2019年10月份，我向李某甲支付她投资烟草店的利息共计78600元左右，张某临时工工资共计支付了45000元左右。 上述证据经当庭质证，被告人及辩护人均表示无异议，公诉机关出示的证据内容客观真实，具有关联性，能够互相印证案件的事实，形成了完整的证据链且来源合法，本院依法予以确认，可以作为认定案件事实的证据。 本院认为：被告人卜宇康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人卜宇康犯诈骗罪之事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人卜宇康如实供述自己的罪行，属坦白，且对指控的犯罪事实愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人多次诈骗他人，应酌情从重处罚。鉴于被告人能退还被害人部分经济损失，故可酌情从轻处罚。对被告人卜宇康在犯罪过程中违法所得之财物共计480000元，依法应责令退赔，并返还被害人李某甲。被告人卜宇康已退赔被害人人民币124500元，本院予以确认，对剩余违法所得355500元，依法继续追缴。对于被告人卜宇康所称“其已向被害人退赔部分款项，应在量刑时予以考虑”的答辩意见，与经审理查明的事实一致，本院依法采纳；其辩护人所称“被告人卜宇康向被害人支付的利息及临时工工资应从犯罪数额中予以扣除”的辩护意见，经查，被告人卜宇康诈骗480000元属犯罪既遂，被害人向其支付的10万元投资款未指控为犯罪，且其向被害人支付的所谓“投资利息和临时工工资”等款项在转账时并未注明具体性质，本院依据有利于被告人的原则，全部认定为退赔款，故不应当从犯罪数额中予以核减，对该辩护意见依法不予采纳。对辩护人的其他辩护意见，本院依法采纳。公诉机关量刑建议适当，本院依法采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人卜宇康犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月30日起至2029年1月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人卜宇康将其在犯罪过程中的违法所得人民币三十五万五千五百元予以退赔，并返还被害人李某甲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  关 玲 人民陪审员  王爱平 人民陪审员  郭全林 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  刘俊霞