浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初627号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人王健，男，1994年2月15日生，汉族，出生地浙江省平湖市，职业高中，个体户，户籍地浙江省平湖市。因犯容留他人吸毒罪，于2011年10月被本院判处拘役二个月十五日，并处罚金一千元；均因饮酒后驾驶机动车，于2016年8月被平湖市公安局交通警察大队罚款一千元，暂扣机动车驾驶证六个月；于2019年5月被平湖市公安局行政拘留七日。因本案，于2020年5月14日被平湖市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人沈忠明、张馨忆，浙江信专律师事务所律师。 被告人钟涛，男，1997年7月13日生，汉族，出生地浙江省平湖市，中专文化，无业，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2020年5月14日被平湖市公安局取保候审。经本院决定，于2020年12月24日被依法逮捕。 被告人郭常路，男，1991年8月10日生，汉族，出生地安徽省阜南县，小学文化，无业，户籍地安徽省阜南县。因无证驾驶机动车，于2013年2月被平湖市公安局行政拘留五日；因犯寻衅滋事罪，于2019年3月被本院判处有期徒刑十一个月，于2020年1月3日刑满释放。因本案，于2020年5月18日被平湖市公安局取保候审。 平湖市人民检察院以平检一部刑诉［2020］2457号起诉书指控被告人王健、钟涛犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人郭常路犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员章桂龙出庭支持公诉，上述三被告人、辩护人沈忠明、张馨忆及证人徐某2、吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗罪 1.2015年期间，被害人高某至被告人王健处借款3万元，被告人王健以扣除首期利息、给被告人钟涛介绍费等名义让被害人高某签订3万元借条，并通过拍照的方式制造虚假给付凭据，期间，被告人钟涛配合被告人王健以收取介绍费为名从被害人高某处拿回5000元，被害人高某走后又返还给被告人王健，实际给付被害人高某17500元。后被害人高某父亲归还被告人王健3万元。 综上，被告人王健、钟涛共同诈骗被害人高某既遂12500元。 2.2015年2月期间，方某某在倪凯红及被害人李某的担保下向被告人王健借款2万元，扣除首期利息后实际得款16000元。后因方某某未按时归还该笔借款，被告人王健要求担保人倪凯红和被害人李某各自替方某某还款1万元，后倪凯红归还被告人王健1万元，被害人李某无法立即归还，被告人王健以为了数字和方某某的借条匹配为由，诱骗被害人李某签订金额为2万元的借款凭据，并约定到期不归要承担20%违约金。2015年8月16日，被告人王健向本院提起民事诉讼要求被害人李某归还2万元，并支付4000元违约金，后本院判其胜诉后，被害人李某家属归还2万元。 综上，被告人王健诈骗李某既遂1万元，未遂4000元。 3．2016年12月1日，被害人钟某在张某1担保下向被告人王健借款2万元，被告人王健以保证金、家访费、扣除首期利息等名义诱骗被害人钟某签订金额为23000元的虚高借条，实际给付15000元，后被害人钟某归还2000元。2017年12月4日，被告人王健向本院提起民事诉讼要求被害人钟某、张某1归还本金23000元，并支付逾期利息，后经双方调解达成协议由被害人钟某归还23000元，至案发共计已归还22300元。 综上，被告人王健诈骗被害人钟某既遂9300元，未遂700元 4.2017年，被害人陈某向被告人王健借款4次，共计2万元，后因被害人陈某未及时归还本息，被告人王健以害怕被害人陈某还款不及时为由，诱骗被害人陈某签订一张金额为4万元的虚高借条。2017年5月30日，被害人陈某父亲代为归还2万元本金后，被告人王健仍拒绝归还借条。2017年11月24日，被告人王健向本院提起民事诉讼要求被害人陈某归还剩余的2万元，并支付逾期利息。2018年1月3日经本院调解，被害人陈某同意分期归还2万元，同年3月1日被害人陈某归还6000元，同年7月13日，被告人王健向本院申请强制执行，2018年8月31日双方约定由被害人陈某向被告人王健付款1万元，余款被告人王健自愿放弃，当日被害人陈某父亲归还6000元，另有4000元至案发未归还。 综上，被告人王健诈骗被害人陈某既遂12000元，未遂4000元。 5.2017年4月23日，被害人田某经被告人钟涛介绍至被告人王健处借款2万元，被告人王健以扣除头息、收取保证金等名义诱骗被害人田某签订金额为22000元的虚高借条，并通过银行转账制造22000元的虚假给付流水，被告人钟涛又从被害人田某处收取1000元介绍费，实际给付14000元。后被害人田某在2017年5月2日至6月12日期间共计归还9000元。2017年11月23日，被告人王健向本院提起民事诉讼要求被害人田某归还22000元本金，并支付逾期利息。2018年1月15日，经本院调解，被告人王健与被害人田某约定再归还13000元。2018年6月29日，被害人田某家属代为归还13000元。 综上，被告人王健、钟涛诈骗被害人田某既遂8000元。 6.2017年4月至5月期间，被害人张某2至被告人王健处多次借款，被告人王健以扣除首期利息、保证金、家访费等名义在实际给付8万元的情况下，让被害人张某2签订多张金额共计为11万元的虚高借条，其中被告人钟涛帮助被告人王健为被害人张某2办理其中2万元借款手续，在扣除首期利息、家访费、保证金、介绍费的情况下实际给付被害人张某29000元。后被害人张某2归还被告人王健2万元，被告人王健仍至被害人张某2家中讨要11万元债务，因对方不愿归还，被告人王健让被害人张某2母亲张某3在其中三张共计8万元的借条上签字担保，后张某3归还被告人王健2000元。2017年12月4日，被告人王健向本院提出民事诉讼要求被害人张某2、张某3归还8万元借款并支付逾期利息，后双方达成调解，由张某3支付被告人王健7万元，后张某3实际给付68000元。 综上，被告人王健诈骗被害人张某2既遂1万元，未遂4万元，被告人钟涛诈骗被害人张某2未遂11000元。 7.2017年7月4日，被害人金某担保沈某某到被告人王健处借款5000元，被告人王健以扣除头息、保证金等名义要求签订金额为1万元的虚高借条，并通过银行转账制造1万元虚假给付流水后，实际给付沈某某3000元。后因沈某某未归还欠款，2017年11月24日，被告人王健向本院提起民事诉讼要求沈某某、被害人金某归还1万元，并支付逾期利息，后本院判其胜诉。2018年11月，被害人金某因未执行判决被司法拘留后，其家属代为归还被告人王健8000元，剩余2000元被告人王健主动放弃。 综上，被告人王健诈骗被害人金某既遂5000元。 8.2017年11月，被害人张某4介绍黄某至被告人王健处借款1万元，被告人王健以扣除首期利息、保证金等名义让黄某签订了金额为12000元的虚高借条，实际给付9000元。后因黄某未归还借款，2019年6月11日，被告人王健向本院提起民事诉讼，要求被害人张某4、黄某归还12000元，并支付逾期利息，法院判其胜诉，至案发尚未执行。 综上，被告人王健诈骗被害人张某4、黄某未遂3000元。 9.2018年1月27日，被害人于某经陈某某介绍至被告人王健处借款3万元，被告人王健以扣除头息、保证金等名义诱骗被害人于某签订金额42000元的虚高借条，并通过银行转账制造42000元虚假给付流水后，实际给付24000元。2018年6月1日，被告人王健向本院提起民事诉讼要求被害人于某归还42000元本金，并支付利息2968元，法院判其胜诉后，2019年3月18日，被害人于某家属代为归还44506元。 综上，被告人王健诈骗被害人于某既遂20506元，未遂462元。 10.2018年年初，被害人徐某1经金某某介绍至被告人郭常路处借款2万元，扣除首期利息后实际给付18000元。后被告人王健以垒高被害人徐某1债务金额后非法获利为目的，与被告人郭常路事先商议诱骗被害人徐某1至被告人王健处借款兜债，后由被告人钟涛联系被害人徐某1至被告人王健处，被告人王健以收取头息、保证金等名义让被害人徐某1签订金额为41000元的虚高借条，实际给付被害人徐某12万元。后被告人郭常路以要回借款为名当场将被害人徐某1到手的2万元拿走，等被害人徐某1离开后又交还给被告人王健。2018年1月26日，被告人王健向本院提起民事诉讼，要求被害人徐某1归还41000元本金及利息，法院判其胜诉后，被害人徐某1先后还款共计42800元，被告人王健将部分还款转账给被告人郭常路及其女友。综上，被告人王健伙同郭常路、钟涛诈骗被害人徐某1既遂22800元。 二、敲诈勒索罪 2017年9月，被害人唐某在彭某某的担保下，向被告人王健借款1万元，扣除首期利息实际得款8000元，后被害人唐某未按时归还借款。2017年9月21日，被告人王健以担保人彭某某系未成年人为由,要求被害人唐某在归还本金1万元的基础上，另行赔偿1万元，被害人唐某不同意。被告人王健伙同被告人钟涛以殴打、言语威胁等方式迫使被害人唐某签订一张金额为3万元的虚假借条并迫使彭某某归还1万元。2017年12月4日，被告人王健向本院提起民事诉讼，要求被害人唐某归还3万元本金并支付逾期利息，至案发尚未执行。 综上，被告人王健、钟涛敲诈勒索被害人唐某未遂3万元。 另查明，2020年5月18日，被告人郭常路至平湖市公安局独山港派出所投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实；侦查机关从被告人郭常路处扣押人民币1万元，并于次日发还被害人徐某1；被告人钟涛向平湖市公安局退赃2000元。侦查机关从被告人王健处扣押捷豹牌汽车一辆（浙ＦＬ××××）、汽车龙头锁一个、笔记本电脑一台、电脑主机三台、小米手机四部、银行卡13张、会员卡20张。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且由受案登记表、被害人陈述、证人证言、同伙供述、搜查笔录、扣押笔录、扣押及发还物品清单、归案经过、民事诉讼材料、前科材料、情况说明、退赃凭证、入所人员身份核查系统查询记录、身份证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王健、钟涛、郭常路以非法占有为目的，单独或共同以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人王健参与十次，诈骗既遂110106元，属数额巨大，被告人钟涛参与四次，诈骗既遂43300元，被告人郭常路参与一次，诈骗既遂22800元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪；被告人王健、钟涛以非法占有为目的，采用殴打、言语威胁等手段勒索他人财物，数额为3万元，属数额较大，后因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。被告人王健、钟涛敲诈勒索系未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人王健系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人钟涛、郭常路系从犯，对于从犯，依法应当从轻处罚；被告人郭常路系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人王健、钟涛归案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；三被告人均能认罪认罚，依法可以从宽处罚，被告人王健的辩护人对此提出的从轻辩护意见，本院予以采纳。被告人王健曾因犯罪被判处刑罚，应当酌情对其从重处罚。被告人王健、钟涛均系一人犯二罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人郭常路能积极退赃，且犯罪情节相对较轻，可依法对其适用缓刑。被告人钟涛能退还部分赃款，也可酌情对其从轻处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院均予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元（即自2020年5月14日起至2023年11月13日止）； 二、被告人钟涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，并处罚金三千元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金一万八千元； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 三、被告人郭常路犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 上述罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 四、被告人钟涛退还的赃款2000元，由扣押机关按比例发还被害人高某577元，发还田某370元，发还徐某11053元。 五、责令被告人王健退赔李某1万元，退赔钟某9300元，退赔陈某12000元，退赔张某21万元，退赔金某5000元，退赔于某20506元； 六、责令被告人王健、钟涛共同退赔被害人高某11923元，退赔田某7630元；责令被告人王健、钟涛、郭常路共同退赔徐某111747元； 七、侦查机关从被告人王健处扣押的捷豹牌汽车一辆（浙ＦＬ××××）、汽车龙头锁一个、笔记本电脑一台、电脑主机三台、小米手机四部、银行卡13张、会员卡20张，依法处置后发还各被害人及抵缴罚金，剩余部分发还被告人王健。 被告人郭常路回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱利娟 人民陪审员  邱元春 人民陪审员  顾志英 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  孔 佩 书 记 员  林媛媛