新疆维吾尔自治区喀什市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新3101刑初554号 公诉机关喀什市人民检察院。被告人李杨益，男，1991年3月7日出生于福建省古田县，户籍所在地：福建省宁德市古田县。汉族，初中文化程度，瑞丽市站前珠宝城31-485经营翡翠原石珠宝直播，捕前住云南省瑞丽市国际花园小区3号楼2单元401室。2018年6月22日因吸食毒品“K粉”被福州市公安局晋安分局行政拘留十五日。2020年4月26日因本案被瑞丽市公安局指定居所监视居住，同年6月1日被押解回喀什市并被喀什市公安局以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于喀什市看守所。辩护人张强，新疆驼铃律师事务所律师。被告人余允琛，男，1999年1月25日出生于福建省宁德市，户籍所在地：福建省宁德市。汉族，高中文化程度，无业，捕前住云南省瑞丽市瑞宏公寓**。2020年4月26日因本案被瑞丽市公安局指定居所监视居住，同年6月1日被押解回喀什市并被喀什市公安局以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于喀什市看守所。辩护人张婧，新疆天地合律师事务所律师。喀什市人民检察院以喀市检一部刑诉〔2020〕286号起诉书指控被告人李杨益、余允琛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。喀什市人民检察院指派检察员伍国强、代理检察员王俊出庭支持公诉，被告人李杨益及其辩护人张强、被告人余允琛及其辩护人张婧到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年1月3日晚19时许，被害人陈某在“伊对”APP（陈某“伊对”ID：42537953，昵称：我就是我）上认识一名自称“黄国红”的男子，并在微信（陈某微信号：×××，昵称：陈泇名）上同意了对方（微信号：×××，昵称：-红-）添加好友的请求。该男子“黄国红”称自己在马来西亚云顶国际做软件后台研发工作，准备回新疆发展，二人在进一步了解后，陈某得知对方正在做一款通过押大押小进行营利的“游戏”，对方称因为自身工作性质不能亲自操作，让陈某帮忙操作。2020年1月14日左右，对方给了陈某一个网址以及网页登录的账号密码，指导陈某帮忙登录账户并押注（对方称自己出资4万元在该账户上），在对方的指导下陈某多次押注并盈利很多钱，陈某帮对方将盈利本金提现到对方银行账户内（开户人：黄国红，开户行：花旗银行，账号：×××）。在此期间，“黄国红”多次诱导陈某也注册账户，称几天后该“游戏”系统是在他的掌控下，1月18日，被害人陈某注册了该“游戏”的账号。“黄国红”让陈某咨询客服如何入资，陈某咨询后客服提供了一个银行账号（开户人：余允琛，开户行：中国银行宁德先锋广场支行，账号：×××），让陈某将入资直接打到此银行卡内。18日17时许，陈某通过自己的银行卡（开户人：陈某，开户行：中国银行，账号：×××）以网银转账的方式入资4万元到被告人余允琛名下的银行卡内。“黄国红”让陈某在指定的时间（每日20时30分至21时30分）进行操作，陈某在“黄国红”的指导下下注都能盈利。“黄国红”称自己掌握系统的时间只有几天，让陈某抓住这次机会多投入些，盈利更大。陈某为了盈利，于19日至21日又前后七次以网银转账的方式共入资278000元到被告人余允琛名下的银行卡内。2020年1月22日，该“游戏”客服提示陈某因“违规操作”给予禁言处理，处理期间不能下注、不能提现，陈某尝试提款发现平台里的钱因“违规操作”不能提现，“黄国红”让陈某咨询客服，客服称要在48小时内要缴纳账户余额的同等保证金才能解封提现，否则账号将永久冻结，被害人陈某才意识到被骗遂报案。公安机关根据被害人陈某被骗资金31.8万元已全部转入被告人余允琛名下中国银行卡后流转给其他账户，将余允琛等人抓获后查明：2019年10月左右，被告人余允琛与被告人李杨益商议买卖银行卡，李杨益以2000元的价格从余允琛处收购银行卡，再以3000元的价格销售给其上家俞阿淼。后被告人余允琛向被告人李杨益出售了十余套银行卡（每套包含银行卡、U盾、电话卡、登录密码、交易密码等），李杨益从中非法获利1.3万元，余允琛从中非法获利2.4万元。案发后，被告人李杨益的亲属代为退缴非法所得1.3万元，代为退赔被害人被骗钱款12.9万元；被告人余允琛的亲属代为退缴非法所得2.4万元，代为退赔被害人被骗钱款15.9万元。上述事实，被告人李杨益、余允琛在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李杨益、余允琛的人员电子档案及供述，被害人陈某的报案材料及陈述，接受证据材料清单及陈某提供的中国银行交易流水明细清单，微信、伊对、“云顶”软件相关信息、聊天记录截图（包含陈某、“黄国红”的微信个人信息、伊对个人信息、二人微信聊天记录、“黄国红”给陈某发的个人照片、“云顶”软件登陆、投注页面、在线客服系统、客服专员对话记录），被告人李杨益所指认的购买银行卡的上家俞阿淼的人员电子档案、照片，被告人余允琛所指认的卖给其银行卡的下家李某、章涵昊、杨慈辉、余丰的人员电子档案、照片，证人余某1的证言及其提供的支付宝账单、转账交易详情、收支记录截图，证人余某2的证言及其提供的支付宝账单详情、俞阿淼和李杨益的微信个人信息、二人与余某2的微信聊天记录，证人李某的证言，宁德市公安局蕉城分局刑侦大队出具的情况说明，喀什市公安局网络安全保卫大队出具的喀市公网勘字[2020]403号电子证据检查工作笔录，喀什市公安局协助查询财产通知书及查询到的涉案人员银行卡交易明细，喀什市公安扣押清单、发还物品清单，喀什市公安局刑侦大队出具的抓获经过，福州市公安局晋安分局行政处罚决定书等证据证实，足以认定。本院认为，国家明文禁止公民私自买卖他人银行卡及个人信息，而被告人李杨益、余允琛办理、买卖大量用于个人支付结算的银行卡，并从中牟取非法利益，致使他人被电信网络诈骗受到重大经济损失，情节严重，二名被告人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，故公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李杨益、余允琛到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可从轻、从宽处罚。案发后，被告人李杨益的亲属代为退缴了全部违法所得，积极退赔被害人12.9万元的损失，可酌情从轻处罚，公诉机关对被告人李杨益的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人余允琛系初犯，案发后其亲属代为退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。在案件审理过程中，其亲属又积极代为退赔被害人15.9万元的损失，该量刑情节在公诉机关作出量刑建议时尚未发生，量刑建议对此情节未予考量，故公诉机关对被告人余允琛的量刑建议，本院不予采纳。对辩护人提出被告人具有坦白、认罪认罚、积极退赃、退赔被害人损失等从轻处罚情节，监视居住可以折抵刑期的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人李杨益的辩护人提出李杨益刑期折抵后已羁押6个月25天，建议判处李杨益有期徒刑六个月至七个月的量刑建议，没有法律依据，本院不予采纳。对被告人余允琛的辩护人提出余允琛主观上没有实施帮助信息网络犯罪的犯意，系从犯，主观恶性及社会危害性小，建议适用缓刑的辩护意见，经查，余允琛明知买卖银行卡是违法行为，且售卖的银行卡将被他人用于信息网络犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，造成他人被网络诈骗受到财产损失，李杨益与余允琛在帮助信息网络犯罪活动中是买卖银行卡的上下家，并非共同犯罪的主从犯，二人均单独实施了买卖银行卡的行为，且余允琛非法获利更大，故对辩护人该项辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李杨益犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵一日，折抵18日。即自2020年6月1日起至2021年2月10日止）。二、被告人余允琛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵一日，折抵18日。即自2020年6月1日起至2021年1月13日止）。三、被告人李杨益退缴的违法所得一万三千元、被告人余允琛退缴的违法所得二万四千元，予以没收，上缴国库。四、被告人李杨益退赔的十二万九千元、被告人余允琛退赔的十五万九千元，返还被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审  判  员   刘 婧二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 二 日书  记  员   王少阁