江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初316号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人范云柏，男，1980年11月20日出生，江苏省徐州市人，汉族，初中文化，个体户，住徐州市铜山区。因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人徐孟生，广东谋智律师事务所律师。被告人盛志平，男，1976年7月14日出生，浙江省建德市人，汉族，初中文化，住浙江省杭州市余杭区，户籍地浙江省建德市。2008年10月24日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元。因本案于2019年7月7日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人周琦，江苏路修律师事务所律师。被告人赵争光，男，1983年8月2日出生，江苏省徐州市人，汉族，高中文化，个体户，住江苏省徐州市铜山区。因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人朱烨，江苏谋盛律师事务所律师。被告人汤旭光，男，1989年10月29日出生，江苏省邳州市人，汉族，初中文化，个体户，住江苏省徐州市邳州市。因本案于2019年6月24日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人马骏，上海君澜（无锡）律师事务所律师。被告人王杰，男，1985年6月10日出生，浙江省杭州市人，汉族，初中文化，个体户，住浙江省杭州市余杭区。因本案于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，2020年11月6日被本院决定取保候审。辩护人孙俊峰，江苏云湖律师事务所律师。被告人朱旭升，男，1970年2月8日出生，浙江省杭州市人，汉族，初中文化，房产中介商，住浙江省杭州市余杭区。因本案于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，2020年11月6日被本院决定取保候审。辩护人薛鹏，浙江浙博律师事务所律师。被告人郑洪建，男，1971年11月4日出生，浙江省杭州市人，汉族，初中文化，个体户，住浙江省杭州市余杭区。因本案于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，2020年10月6日被本院决定取保候审。辩护人徐向明，浙江顺达律师事务所律师。被告人沈祝明，男，1963年12月25日出生，浙江省杭州市人，汉族，初中文化，个体做工程，住浙江省杭州市余杭区。因本案于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，2020年10月6日被本院决定取保候审。辩护人刘伟涛，浙江圣银律师事务所律师。被告人宋超，男，1989年11月7日生，浙江省杭州市人，汉族，中共党员，初中文化，住浙江省杭州市余杭区。因本案于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被宜兴市公安局执行逮捕，2020年1月7日被宜兴市人民检察院取保候审。辩护人吴小波，江苏骏图律师事务所律师。被告人应志强，男，1974年8月26日生，江西省鄱阳县人，汉族，小学文化，打工，住江西省鄱阳县。因本案于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被宜兴市公安局执行逮捕，2020年1月17日被宜兴市人民检察院取保候审。辩护人陆国中，江苏孟元强律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2020）294号起诉书指控被告人范云柏、盛志平、赵争光、汤旭光、王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人宋超、胡航星、应志强犯窝藏罪，于2020年4月9日以普通程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员邵铭出庭支持公诉，被告人范云柏及其辩护人徐孟生、被告人盛志平及其辩护人周琦、被告人赵争光及其辩护人朱烨、被告人汤旭光及其辩护人马骏、被告人王杰及其辩护人孙俊峰、被告人朱旭升及其辩护人薛鹏、被告人郑洪建及其辩护人徐向明、被告人沈祝明及其辩护人刘伟涛、被告人宋超及其辩护人吴小波、被告人应志强及其辩护人陆国中到庭参加诉讼。在本案审理中，被告人胡航星因不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院决定对其中止审理。本案经依法延期审理，现已审理终结。经审理查明，一、掩饰、隐瞒犯罪所得部分2019年上半年，被告人范云柏、汤旭光、赵争光在无相关手续的情况下，明知柴油来源非法，共谋倒卖柴油牟利，经合谋，由被告人范云柏联系上游卖家进货并筹集资金支付货款，被告人汤旭光联系码头及安排现场工作人员，被告人赵争光联系下家进行销售。为筹集资金，被告人范云柏联系了被告人盛志平，让被告人盛志平筹集资金共同倒卖柴油牟利。被告人盛志平明知柴油来源非法，联系了被告人王杰、郑洪建、朱旭升、沈祝明四人，让该四人幕后出资一起参与倒卖柴油，该四被告人明知柴油来源非法，表示愿意出资。至2019年6月22日，根据事先约定，被告人盛志平出资200万元、被告人王杰出资人民币100万元、被告人朱旭升出资人民币100万元、被告人郑洪建与被告人沈祝明各出资人民币50万元，另外被告人盛志平又联系他人出资人民币200万元，上述筹集资金共计人民币700万元，后均转账到范云柏等人控制的银行卡中用于支付货款。2019年6月中旬，被告人范云柏通过上线联系到柴油货源，商定购买1000吨柴油。后被告人范云柏联系船主洪某1（另案处理），雇佣其参与运输柴油，承诺给予100余元一吨运费，并安排洪某1使用未实名登记的电话卡方便联系。6月19日，洪某1接到被告人范云柏通知后，联系李某1（另案处理）的运输船，两人按被告人范云柏的指示开船从宜兴市出发到上海市长江吴淞口，根据事先约定于20日晚间联络上停泊于吴淞口江面上的海轮，进行涉嫌走私柴油装运。两船共装载1000余吨柴油，后于22日晚间返回至宜兴市××镇××庄有色金属回收有限公司码头。期间，被告人汤旭光确定并组织了曹某、冯某、汤贵东（均另案处理）等人在码头现场维持秩序并负责过磅；被告人赵争光联系下家油罐车十余辆到该码头进行装油销售。后公安机关当场将其查获，除一辆油罐车已装完一车柴油离开现场，其余均被当场查获，后经测量共计查获柴油1000余吨，价值人民币500余万元。案发后，被告人范云柏、赵争光于2019年7月17日向公安机关投案；被告人汤旭光、盛志平、王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明均被公安机关抓获归案。上述各被告人归案后，均如实供述了上述事实。上述事实，被告人范云柏、盛志平、赵争光、汤旭光、王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明在开庭审理过程中亦无异议，且有证人洪某1、李某1、唐某、李某2、周某、耿某、陈某、夏某、范某、罗某、岳某、杨某、赵某、宋某、洪某2、方某、冯某、曹某、毛某、孔某、袁某等人的证言笔录，公安机关制作的辨认笔录，现场检查笔录、财物清单，水路收货确认单，中科国联湖州质检研究院有限公司出具的检测报告，宜兴市价格认定中心出具的价格认定情况说明，公安机关调取的银行账户交易清单，公安机关侦查人员出具的刑事案件侦破经过、抓获经过、情况说明材料等证据予以证实，足以认定。另有浙江省临安市人民法院刑事判决书证实被告人盛志平曾因犯罪受刑事处罚的事实。二、窝藏部分2019年6月22日，被告人范云柏、赵争光均从公安机关查处现场逃脱。案发当晚，被告人范云柏联系身在杭州市的被告人盛志平，告知其在宜兴市倒卖柴油案发被查，被告人盛志平即让被告人范云柏等人逃往杭州。6月23日，被告人范云柏、赵争光逃至杭州市余杭区××镇与被告人盛志平等人见面，被告人宋超、郑洪建、朱旭升均在场，获知被告人范云柏、赵争光在宜兴市案发。为帮助被告人范云柏逃避公安机关追捕，6月25日，被告人盛志平安排被告人宋超驾驶私家车与自己一同带着被告人范云柏去往四川省自贡市，26日到达自贡市后，安排被告人范云柏藏于其所租用的油库民房楼内。为帮助被告人范云柏、赵争光逃避公安机关追捕，被告人应志强在被告人盛志平的安排下于6月30日驾车跟被告人盛志平一起将被告人范云柏、赵争光送至重庆合川某小区其朋友的租房内，将二人留在该租房内躲藏。7月7日，公安机关找到被告人应志强，告知其被告人范云柏、赵争光系被追捕的逃犯，被告人应志强拒不交待该二人的藏匿处所。案发后，被告人宋超、应志强均被公安机关抓获，归案后均如实供述了上述事实。上述事实，被告人宋超、应志强在开庭审理过程中亦无异议，且有证人蒋某、邱某、程某等人的证言笔录，公安机关调取的相关监控录像，公安机关侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料，被告人范云柏、赵争光、盛志平所作的供述笔录等证据予以证实，足以认定。公诉机关认为被告人范云柏、盛志平、赵争光、汤旭光、王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明的行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人宋超、应志强的行为均应当以窝藏罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人范云柏、盛志平、赵争光、汤旭光起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚；被告人范云柏、赵争光均能自首，均可以从轻处罚；被告人盛志平、汤旭光、王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明、宋超、应志强归案后均能如实供述是自己的犯罪事实，均可以从轻处罚；被告人范云柏、盛志平、赵争光、汤旭光、王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明、宋超、应志强均能认罪认罚，均可以从宽处罚。综上，建议对被告人范云柏、盛志平判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；对被告人赵争光、汤旭光判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人宋超、应志强判处有期徒刑六个月至一年，适用缓刑。被告人范云柏、盛志平、赵争光、汤旭光、王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明、宋超、应志强对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均未提出异议。被告人范云柏的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人范云柏系初犯，具有自首情节，认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人盛志平的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人盛志平归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，在共同犯罪中，被告人盛志平只是负责出钱投资，并没有参与实际经营，所起作用较小，应属从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人赵争光的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人赵争光系初犯，具有自首情节，认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人汤旭光的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人汤旭光无前科劣迹，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人王杰的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人王杰系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人朱旭升的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人朱旭升系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人郑洪建的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人郑洪建在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，建议对其减轻处罚。被告人沈祝明的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人沈祝明无前科劣迹，系初犯、偶犯，能如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻处罚。被告人宋超的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人宋超无前科劣迹，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人应志强的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，认为被告人应志强系初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚，适用缓刑。本院认为，被告人范云柏、盛志平、赵争光、汤旭光、王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明经合谋，明知是犯罪所得仍予以收购并用于销售以牟利，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪，均应予惩处。被告人宋超、应志强明知他人是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为均已构成窝藏罪，均应予惩处。在共同犯罪中，被告人范云柏、盛志平、赵争光、汤旭光积极实施犯罪，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明帮助他人实施犯罪，起次要作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。对被告人盛志平的辩护人提出的被告人盛志平系从犯的辩护意见不予采纳。被告人范云柏、赵争光犯罪后能主动向公安机关投案，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人盛志平、汤旭光、王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明、宋超、应志强归案后均能如实供述自己的犯罪事实，均可予以从轻处罚。十位被告人均能认罪认罚，均可予以从轻处罚。综上，本院决定对被告人范云柏、盛志平、赵争光、汤旭光、宋超、应志强予以从轻处罚，对被告人王杰、朱旭升、郑洪建、沈祝明予以减轻处罚。根据被告人宋超、应志强的犯罪情节以及悔罪表现，本院认为符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。宜兴市人民检察院指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对辩护人提出的与此相同的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第三百一十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人范云柏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年4月16日止），并处罚金人民币十二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人盛志平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2023年4月6日止），并处罚金人民币十二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人赵争光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年7月16日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、被告人汤旭光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2022年6月23日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、被告人王杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月（已执行完毕），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。六、被告人朱旭升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月（已执行完毕），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。七、被告人郑洪建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月（已执行完毕），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。八、被告人沈祝明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月（已执行完毕），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。九、被告人宋超犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。十、被告人应志强犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王兴鹤人民陪审员  郑一平人民陪审员  丁来富二○二○年十二月八日书记员倪臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十条第一款明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。