沈阳经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0191刑初95号公诉机关沈阳经济技术开发区人民检察院。被告人杜某1（又名杜某2），男，1967年2月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市铁**，现住沈阳市苏家屯区。因本案于2019年9月25日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年10月28日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人田苗，辽宁铭博律师事务所律师。辩护人王晓娇，辽宁腾达律师事务所律师。沈阳经济技术开发区人民检察院以沈开检公诉刑诉（2020）90号起诉书指控被告人杜某1犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳经济技术开发区人民检察院指派检察官张晓峰、检察官助理崔健出庭支持公诉。被告人杜某1及辩护人田苗、王晓娇到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳经济技术开发区人民检察院指控，2013年3月，在沈阳市铁西区大潘街道李达村征地拆迁过程中，被告人杜某1伙同汤某（已判决）、刘某（在逃）等人为骗取拆迁补偿款，遂找到李达村村民周某贵（已判决）、周某华（已判决），以张某3（已判决）、王某1（已判决）、杨某（已判决）等人担名的方式与其签订虚假的土地流转合同，随后在上述土地大量抢栽抢种，共骗取国家拆迁补偿款人民币20342524元。公诉机关认为，对被告人杜某1的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称自己系帮助汤某的从犯。被告人杜某1的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人杜某1构成诈骗罪无异议，但被告人具有如下从轻、减轻处罚情节：一、被告人杜某1在主观上没有非法占有为目的，从客观上也未从本案中分得任何利益；二、被告人杜某1的行为只是起到了帮助作用；三、被告人杜某1系初犯，案发前没有前科劣迹。经审理查明，沈阳经济技术开发区大潘街道李达村的一处河滩地由该村村民周某华、周某贵分别承包，在承包期届满后该二人未与李达村续签承包合同，也未继续缴纳承包费，但该地一直被二人实际耕种。2013年3月，政府征地部门对李达村进行征地拆迁工作，汤某找到被告人杜某1、周某贵、王某2等人预谋利用周某贵、周某华实际耕种的上述土地骗取国家征地补偿款，并由被告人杜某1联系时任李达村村主任吴某，与吴某合谋为汤某等人伪造土地承包合同并将签订合同日期提前至2012年3月至4月。汤某、王某2、王某1、张某3等人与周某贵、周某华签订虚假土地流转合同，并在土地上抢栽抢种制造地上物，完成征地拆迁普查工作后骗领拆迁补偿款。后将该补偿款均转入刘某名下。经查，汤某、王某2、杨某等人共计骗取拆迁补偿款人民币20342524元。2019年9月25日，公安机关在沈阳市苏家屯区将被告人杜某1抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：1.（1）常住人口信息表，证明被告人杜某1已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；（2）案件来源，证明本案案发情况；（3）抓捕经过，证明2019年9月25日，公安机关在沈阳市苏家屯区将被告人杜某1抓获；（4）李达村地上附着物普查明细表，证明汤某、张某3、王某1、杨某等人在普查表上进行签字确认，完成动迁普查并以此诈骗动迁补偿款的事实；（5）致李达村村民的一封信，证明李达村拆迁改造的时间，信上注明的时间为2013年3月11日，被告人杜某1与吴某商议帮助汤某等人在此时间之前签订虚假土地流转合同的事实；（6）土地流转合同，证明周某贵、周某华与其他人签订虚假的流转合同，时间提前一年；（7）情况说明，证明汤某、王某1、张某3、杨某等人已领取了补偿款；（8）刑事判决书、刑事裁定书，证明本案的同案犯周某贵、汤某、吴某、王某2、杨某等人已被依法判决，汤某的定案数额为20342524元；2.（1）同案犯汤某的供述，证明2013年大潘镇李达村进行土地动迁，其找到被告人杜某1与李达村村主任吴某联系，制作虚假的土地承包流转合同，进行诈骗国家土地动迁款的事实；（2）同案犯吴某的供述，证明杜某1找其商量为汤某、周某华等人签订虚假土地流转合同，并将合同提前至动迁普查截止日之前，后由被告人杜某1找张某1盖章的事实；（3）同案犯杜某1的供述，证明其与周某华签订虚假转包合同，抢栽抢种地上物，骗取国家土地补偿款的事实；（4）同案犯周某贵、周某华的供述，证明其二人为帮助汤某等人进行诈骗动迁补偿款，与汤某、王某2、杜某1、杨某等人签订虚假流转合同的事实；（5）同案犯杨某、杜某1的证言，证明其二人参与了诈骗李达村动迁补偿款的事实；（6）同案犯王某2的供述，证明其与周某贵签订转包合同骗取补偿款的事实；（7）另案徐某的供述，证明2013年3月21日李达村正式开始普查工作，普查小组曾发现李达村坝外河滩出现不少新树，其由于疏忽而没有对此事进行处理；3.（1）证人张某1的证言，证明2013年春天，被告人杜某1拿多份土地承包流转合同找到其，加盖村委会公章，盖章时间为动迁开始以后，并且村主任吴某已签字的事实；（2）证人金某的证言，证明2013年李达村动迁普查小组发现该村村民存在疑似新种、新建，其向领导徐某做了汇报，后按徐某的指示进行核量的事实；4.被告人杜某1的供述，证明2013年3月，在沈阳市铁西区征地拆迁过程中，其为帮助汤某、刘某等人骗取拆迁补偿款，联系李达村村主任吴某，并帮助汤某等人顺利签订虚假土地承包合同的事实。以上证据，经庭审质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人杜某1以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取国家征收补偿款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人及辩护人提出的被告人杜某1系从犯的意见，经查，本案系诈骗团伙利用李达村动迁之际，采用签订虚假土地承包合同，并在动迁普查前进行地上物抢栽、抢种，骗取动迁补偿款，而本案被告人杜某1利用其与时任李达村村主任吴某的关系，为汤某等人顺利签订合同提供便利，以至于该团伙顺利完成诈骗动迁补偿款。被告人杜某1参与前期预谋，并经手签订虚假合同，此在诈骗环节中起到至关重要的作用。虽然本案被告人杜某1未能分得赃款，但是其在庭审中供述，其与汤某存在巨额债务关系，如本案汤某获得赃款后，将偿还被告人杜某1，被告人杜某1对于汤某等人获得动迁补偿款具有预期期待利益。被告人杜某1等人的诈骗行为已造成国家补偿款流失，产生了相当严重的后果。故对于辩护人提出的被告人杜某1系从犯的意见，本院不予采纳。鉴于被告人杜某1认罪态度较好，且系初犯，量刑时予以考虑。对辩护人提出的对被告人从轻处罚的意见，本院予以部分采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杜某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2030年9月24日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人杜某1同汤君勇等人共同退赔沈阳经济技术开发区管理委员会赃款人民币二千零二十九万九千九百零三元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 骥人民陪审员  倪宪纯人民陪审员  高 翔二〇二〇年十二月三十日法官助理何伟书记员段可心本案判决依据的相关法律第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。