河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1521刑初286号公诉机关罗山县人民检察院。被告人伍佳豪，男，2001年4月10日出生于四川省乐山市市中区，汉族，初中文化，个体经营者，住乐山市市中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月15日被罗山县公安局监视居住；同年7月17日被该局刑事拘留；同年8月24日被逮捕。指定辩护人彭倩，河南书涵律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检二部刑诉（2020）10号起诉书指控被告人伍佳豪犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。罗山县人民检察院指派检察员谷山出庭支持公诉，被告人伍佳豪及其辩护人彭倩到庭参加诉讼。现已审理终结。罗山县人民检察院指控，2019年6月份至2020年5月期间，被告人伍佳豪利用“最右”APP、微信、QQ等平台发布虚假的手机销售、维修信息，诈骗他人钱财共计7821元。具体事实如下：一、2019年6月，伍佳豪在“最右”APP发布卖手机的消息，被害人廖某通过该消息添加伍佳豪为微信好友后，向伍佳豪转款购买手机但未收到货，被骗取人民币2206元。二、2019年7月，伍佳豪通过QQ添加被害人陈某为好友，以向陈某出售手机为由骗取陈某人民币1650元。三、2019年8月，伍佳豪在“最右”APP发布卖手机消息，被害人吴某通过该信息添加伍佳豪微信好友后，向伍佳豪转款购买手机，后被骗取人民币200元。四、2019年10月，伍佳豪利用微信朋友圈发布出售手机的信息，被害人王某添加伍佳豪为微信好友购买手机，后被骗取人民币363元。五、2019年12月，伍佳豪通过“最右”APP添加被害人赵某为微信好友，骗取赵某向其微信转账1000元，发红包100元，共计人民币1100元。六、2020年1月，伍佳豪通过“最右”APP添加被害人张某为微信好友，称能帮其维修手机，骗取张某钱财共计人民币2302元。上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人伍佳豪的行为构成诈骗罪，伍佳豪自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑八至九个月，并处罚金人民币五千元。被告人伍佳豪对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。其辩护人辩称，伍佳豪自动到案，如实供述了犯罪事实，可以认定为自首；伍佳豪自愿认罪认罚，亲属代为退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年6月份至2020年1月期间，被告人伍佳豪利用“最右”APP、微信、QQ等平台，发布虚假的销售手机、维修手机信息，与被害人加为好友后，以修手机款、购买手机款、做账款、置换手机费、快递跑腿费等名义，欺骗被害人向其转款，收款后采取以次充好、收款不发货或者邮寄空手机盒子的方式，多次骗取被害人钱财共计人民币8121元。具体事实分述如下：一、2019年6月，被告人伍佳豪在“最右”APP发布卖手机的消息，被害人廖某通过该消息添加伍佳豪为微信好友后，被伍佳豪以支付手机定金、做账等名义骗取人民币2206元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人廖某2019年6月28日陈述在卷，2019年6月24日，其在“最右”APP上看到“×××手机工作室”发布卖手机的信息，其主动与对方聊天，对方发了手机号码155××××****，双方加了微信。其想买苹果7P，对方说得2000元，让其先支付100元，并给了其发货单号，其发了100元钱后，对方以各种理由要求其转钱，其查单号是假的后，对方又编一些理由来搪塞，其要求对方退钱，对方叫再转100元给他，他才退钱，其就报警了。其通过微信转账给转账六次，被骗了2051元。2、被告人伍佳豪2020年7月17日供述：我从2019年1月份开始卖手机诈骗，一共有十次。第一次是一个熟人买iPhoneX手机，用微信转了3300元，我给他发了一部iPhone8，他收到手机后报警，我们在夹江县城东派出所调解，我就退了钱。后来我抱着侥幸心理，认为不报案就没事，报了案将钱退给他就没事，后来七八次都记不清了，河南的是最后一次。我诈骗的方式有，第一次是以次充好，有的时候是收到钱不发货，还有置换手机收取差价，就把对方拉黑。我的微信都被封了，微信名字都是×××。还有一个福建人被我骗了。其2020年8月24日供述：我在“最右”APP上发布出售、维修手机的帖子，等对方加我微信，我在微信上跟对方商量好价格后，让对方给我转账，我收到转账后，要么就是以次充好，或者收到钱不发货、邮寄空手机盒子，然后将对方拉黑。我是从2019年上半年开始搞这个诈骗的，骗了大概有十次左右，最低诈骗有两万多元钱，具体记不清。3、廖某向伍佳豪的×××微信支付的交易明细证明在卷。二、2019年7月，伍佳豪通过QQ添加被害人陈某为好友后，以购买手机交定金、做账等名义骗取陈某人民币1650元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈某2019年8月5日陈述在卷，2019年7月25日，一男子加其微信，说有手机卖，双方谈好以1800元买一个苹果手机，其于7月27日转了500元定金，后对方以公司做账为名要求其转款，其又转了800元、200元、150元，总共1650元，对方一直没发货，其就报了警。其在对方QQ空间查到一张车票，买票的人叫伍佳豪。2、微信聊天记录及转账记录截图、账单详情在卷。3、伍佳豪的微信账号主体及交易明细查询结果在卷。三、2019年8月，伍佳豪在“最右”APP发布销售手机的消息，被害人吴某通过该信息添加伍佳豪为微信好友后，被伍佳豪骗取人民币200元钱。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人吴某2020年7月30日陈述在卷，2019年8月15日，其在“最右”APP看见有人卖手机，其加了对方微信，双方谈好4000元买苹果手机XR，对方说能在咸鱼上分期，对方操作后其支付了2030元，说算是首付，当时其感觉被骗了，后来对方发了一个快递其拒收了，其还微信扫码了200元。共计被骗了2230元。2、被告人伍佳豪2020年12月7日当庭供述：其没收到2030元钱，在咸鱼APP上退给了被害人。3、支付账单截图（2019年8月15日王某用零钱扫二维码的方式付款给微信名“×××”200元钱）、交易流水号查询详情单在卷，证明王某向伍佳豪支付了200元。4、支付账单截图（2019年8月15日向“到底什么达”支付2030元，订单号为2019081522001163860515362369）、2019081522001163860515362369交易流水号查询详情单（显示查询失败）在卷。5、吴某提交的支付宝交易收支明细证明（2019年7月份至2020年7月，该明细上无2019年8月15日向“到底什么达”支付的2030元的交易流水，亦没有退回2030元的交易）在卷。关于吴某被骗数额。吴某称被伍佳豪骗取了两笔款共计2230元，一笔通过咸鱼APP使用支付宝支付2030元，一笔通过微信扫码支付200元；并拒收了伍佳豪邮寄的快递包裹。伍佳豪辩称其未收到2030元，通过平台退给了被害人。经查，吴某提供的支付宝交易明细中未显示该2030元的交易记录；经查询吴某提供的该2030元对应的交易订单流水号，显示查询失败，现有证据尚未证明伍佳豪骗取了该款。因此本院认定吴某被伍佳豪骗取了人民币200元。四、2019年10月，被害人王某添加了伍佳豪为微信好友后，被伍佳豪以手机快递费、做账等名义骗取了人民币663元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某2019年12月9日陈述在卷，其在大学同学微信朋友圈看到卖手机的广告，就扫码添加了微商（微信号×××）微信，双方谈好以4500元购买一台苹果手机，其向该微商通过微信分两次转账4500元，对方一直不发货，其催对方发货，并报警了，微商就将卖手机的电话给其，卖手机的说给其发货，后来其收到叫伍佳豪的人寄来的包裹，打开一看是空手机盒子，根本没有苹果手机。其就跟快递单子上的寄件人伍佳豪联系，伍佳豪说发错货了，过几天重新发一个。10月31日，伍佳豪说需要邮寄费得90多元，其又转了96元钱，但是到11月份还未收到手机。其提出退钱，对方说可以，但要将中间人的介绍费收到后一起退，让其去跟中间人沟通将钱都给这个伍佳豪。11月11日，这个中间人将900元钱分两次转给伍佳豪。其再找伍佳豪，伍佳豪说要做账，自己用掉了300元钱，现在没钱给公司，退不了，如果急的话就补300元就马上退款。其又向伍佳豪转了300元钱，之后一直没收到退款。后来伍佳豪又说还得转300元钱，因为之前有100元邮费，这次其又转了200元给伍佳豪，但是伍佳豪收到钱后，不接电话不回微信。11月22日，伍佳豪说做账需要补67元，其又转了67元钱，之后还是没得到退款。11月27日晚上，其再打伍佳豪的电话就关机了，现在其已被拉黑。杨青焱的微信昵称是一个“鱼”的表情，微信号为×××，其之前转账给杨青焱4500元，这些钱后面杨青焱给了伍佳豪，其后来又分四次向伍佳豪转账，分别是96元、300元、200元、67元，加起来相当于给了伍佳豪5163元。2、被告人伍佳豪2020年3月15日供述：2019年10月，我朋友杨青焱微信联系我买一个黑色苹果手机，我给他报价3300元，他微信转账给我了。我就按照杨青焱给的地址，给收货人王某发了一个OPPO手机，对方退手机，要求退款。杨青焱收了王某的4500元，但杨青焱只给了我3300元，我让杨青焱退我1000多元后再退给王某，他后来跟我说杨青焱不退，我就给他说重新发手机，需要96元的快递费，王某又用微信给我转了96元，转了之后我就没理他了，也没给他发手机。后来王某又联系我，我给王某说杨青焱只给我转了400元，让他将剩下的800元发给我做账，然后我将钱一起给他。王某说只有300元钱，就转给我300元。然后我就又没理他。11月份，我又给王某说杨青焱转了900元钱给我，还差300元，我让他转300元给我，我就将全款转给他。王某又给我转了200元，我又没理他了，将他拉黑了。其2020年7月17日供述：还有一个福建人被我骗了。杨青焱有个朋友在厦门，要找他买手机，杨青焱从我这里拿手机，我报价5000多元，杨青焱将我们聊天的截图发给他朋友，他朋友转了5000多元。几天后，杨青焱朋友加我微信问我杨青焱是否在我这里拿的手机，我说不是，杨青焱朋友报案了，我就承诺给他朋友发货。我给杨青焱朋友发了一个空手机盒子，我让他出几十元的运费，后来的情况就忘记了。后面警察找我，我就将杨青焱删除了，我们就没有联系了。其2020年12月7日当庭供述：杨青焱给我转了一笔，王某转了一笔，我收到4000多元，后来退了3000多，用微信转的，退给了杨青焱，杨青焱退给了王某。3、厦门市公安局翔安分局2020年1月16日提取笔录（提取伍佳豪邮寄的空手机盒子）、照片在卷。4、接收证据清单及微信聊天转账截图、支付宝转账截图在卷，显示王某分别于2019年10月22日、10月31日、11月13日向伍佳豪的微信×××转账67元、96元、200元，并通过支付宝转账300元；于2019年10月16日分两次向备注为“手机”（微信主体账户查询为杨青艳）的微信号转账4500元。5、被告人伍佳豪的转账记录及杨青艳的微信账户主体查询详情单在卷。6、受案登记表、立案决定书（厦门市公安局翔安分局）在卷。关于王某被骗数额。经查，王某通过支付宝向伍佳豪转款300元，通过微信转款三笔共计363元。王某称其向中间商杨青艳名下的×××微信账户转款的4500元又被转给了伍佳豪，但伍佳豪不认可取得该款，现有证据尚不能确定该笔款项由伍佳豪骗取。故本院认定王某被伍佳豪骗取数额为663元。五、2019年12月，伍佳豪通过“最右”APP添加被害人赵某为微信好友，以分期付款购买手机名义，欺骗赵某向其转账1100元，后以次充好，向赵某快递一台老年机（被扔掉）。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人赵某2020年7月25日自书陈述在卷，证明伍佳豪以可以分期付款购买手机为由诱使其转款，其通过小牛通讯转款900元，向伍佳豪转款五笔，其中2019年12月27日转账100元，2020年1月2日转款300元、280、100、320元，后来其收到一个老年机（已经扔掉）。2、订单详情及账单详情在卷。六、2020年1月，被害人张某购买苹果手机配件自行组装手机，后发现不能正常使用，遂在“最右”APP发布修手机信息。伍佳豪添加张某为微信好友，称能帮其维修手机。张某将组装手机寄给伍佳豪，伍佳豪以修手机费、置换手机费、快递跑腿费等名义，欺骗张某向其转款，共计骗取张某人民币2302元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人张某2020年2月25日陈述在卷，2020年1月，其从咸鱼网以900元钱购买了苹果手机配件，组装后发现手机主板坏了，我就在“最右”APP上发布修手机信息，有人加我微信，称支付480元钱能修好。1月1日21时45分，我用微信给对方微信发了100元红包，转账380元钱。对方称需要远程操作，但操作后没修好，对方让将手机寄过去回收。过了几天，对方联系我说手机已经修好，需要再交200元钱才能将手机给我，我没有同意，对方就和我商量让我在他那里买手机，我们商定以2900元钱购买一部iPhoneX手机，对方说我寄过去的手机可以抵1500元钱，让我先交800元定金。1月6日我用微信扫描对方发来的二维码支付800元钱，我俩商量手机剩余的钱分期支付。对方称给我发货了，对方在发货期间以各种理由让我将剩余的钱转过去，1月10日我用微信转了300、100、200、5、14、150、53元七次钱，共计822元钱。几天后对方又称手机到罗山了，要快递员的跑腿费，1月17日我又转了50元钱，但手机一直没收到，我找他退钱，他一直找各种理由推脱。我就报警了。2、被告人伍佳豪2020年3月15日供述：今年1月份，我在“最右”APP看到对方发的帖子，添加了对方的微信号，对方开始说修手机，我收了480元钱，后来又说置换手机，对方又补了我800元钱，我就没有将手机给河南的这个人发过去，之后就一直没理他，后来我将微信换了，双方无任何联系。我从这名高中生那里骗了1280元，微信的480元和买手机的800元。我骗这名高中生时用的手机号是155××××****。其2020年7月17日供述：我从2019年1月份开始卖手机诈骗，一共有十次。河南的是最后一次。3、张某提供的手机微信账单详情（65、360、215、62、200，上述902元是张某在咸鱼上买配件的钱，50、50、100、150、53、14、50、200、800、300、100、100、380共计3249元）、聊天记录及微信支付明细证明在卷，显示张某向备注为解锁的微信账户支付十三笔（其中2020年1月17日支付三笔为50元、50元、100元）共计2302元。另查明，2020年3月15日，被告人伍佳豪经公安机关电话传唤到案，但到案后仅交代了诈骗王某和张某两起事实；同年7月17日，其在公安机关已掌握本案指控的犯罪事实之后才如实供述主要犯罪事实。案发后，伍佳豪亲属代其向峨边彝族自治县公安局退赃款一万元。伍佳豪在罗山县人民检察院审查起诉阶段及当庭均自愿认罪认罚。伍佳豪作案所用的两部手机现扣押在罗山县公安局。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书在卷。2、到案经过证明两份、强制措施手续在卷，证明2020年3月15日伍佳豪经电话传唤到案，同日被罗山县公安局监视居住；同年7月16日伍佳豪被该局民警控制，同年7月17日被刑事拘留。被告人伍佳豪2020年3月15日供述：今天是你们警察打电话让我来的。3、被告人伍佳豪的户籍证明、无犯罪前科证明在卷。4、伍佳豪亲属伍松向峨边彝族自治县公安局财政账户缴存退赃款一万元的票据复印件、罗山县公安局情况说明在卷。5、认罪认罚具结书在卷。本院认为，被告人伍佳豪以非法占有为目的，利用网络工具，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人钱财，数额较大,其行为构成诈骗罪。罗山县人民检察院指控罪名成立。伍佳豪的辩护人提出伍佳豪有自首情节，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，建议从宽处罚的辩护意见。经查，伍佳豪经电话传唤后自动到案，但到案后未如实供述主要犯罪事实，不能认定为自首。其在公安机关掌握之后如实供述了主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，亲属代为退赃，依法可从宽处罚。本院对辩护人提出的伍佳豪具有自首情节的辩护意见不予采纳。综合被告人的犯罪性质、情节及悔罪表现，罗山县人民检察院量刑建议适当，本院予以采纳。被害人的经济损失依法应予以退赔，由峨边彝族自治县公安局从伍佳豪亲属代缴的一万元退赃款中退赔给各被害人；作案工具手机依法应予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人伍佳豪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年4月15日止。）罚金于判决生效后十日内缴纳。二、峨边彝族自治县公安局于判决生效后十日内从伍佳豪亲属代缴的退赃款中向被害人廖俊睿支付人民币二千二百零六元、向陈雨璐支付人民币一千六百五十元、向吴源顺支付人民币二百元、向王康帆支付人民币六百六十三元、向赵雪琛支付人民币一千一百元、向张峰宇支付人民币二千三百零二元；三、作案工具手机两部依法予以没收，由扣押机关罗山县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 平人民陪审员  闫德新人民陪审员  闫桂丽二〇二〇年十二月十一日书 记 员  张智超