贵州省修文县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0123刑初192号 公诉机关贵州省修文县人民检察院。 被告人廖英，曾用名廖君，女，1988年10月16日出生于四川省广安市，汉族，大专文化，无业人员，户籍所在地四川省广安市岳池县，现住贵州省贵阳市花溪区，因涉嫌犯开设赌场罪、收买信用卡信息罪于2020年3月29日由修文县公安局决定监视居住，同年9月15日由贵州省修文县人民检察院决定监视居住。 辩护人张松梅，贵州驰远律师事务所律师。执业证号15201201611935649。 被告人沈芳，曾用名沈冬嫦，女，1988年6月5日出生贵州省六盘水市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区，现住贵阳市南明区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月1日由修文县公安局决定监视居住，同年9月16日由贵州省修文县人民检察院决定监视居住。 贵州省修文县人民检察院以修检刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人廖英犯开设赌场罪、收买信用卡信息罪，被告人沈芳犯开设赌场罪，于2020年10月19日向本院提起公诉，本院于同日依法报请贵阳市中级人民法院指定管辖，贵阳市中级人民法院指定本院管辖后。本院于2020年11月18日受理该案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省修文县人民检察院指派检察员刘开松出庭支持公诉，被告人廖英及其辩护人张松梅、被告人沈芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经庭审查明： 一、被告人廖英开设赌场的犯罪事实 2017年3、4月份，被告人廖英在“麻友圈2贵州捉鸡”手机赌博ＡＰＰ上打麻将，注册账号为139××××1135，ＩＤ号200914915。因在该ＡＰＰ上打麻将需要购买房卡，被告人廖英开始钻研通过买卖该ＡＰＰ上房卡赚取差价，后被告人廖英联系到该ＡＰＰ后台运营，从自己支付宝账户转账至北京首游互动科技有限公司，多次以4500元充值10000张房卡以及300000元充值789000张房卡，再以一张房卡0.39元、1.5元或2元不等的价格售卖给其他赌客、所属账号下属的“亲友圈群主”及低买高卖的贩卖房卡人员。期间，被告人廖英以同样的方式买卖“麻友圈安全版”手机赌博ＡＰＰ房卡。2018年，被告人廖英还在“麻友圈2贵州捉鸡”手机赌博ＡＰＰ使用ＩＤ6008的账号邀请他人进入固定群组进行赌博，以向赢钱最多且超过15分者抽取1元房费的方式抽头渔利，该群组共有496人参与赌博，被告人廖英邀约进入的有近百人。 2017年至今，被告人廖英通过买卖“麻友圈2贵州捉鸡”手机赌博APP房卡非法获利约500000元；通过买卖“麻友圈安全版”手机赌博APP上房卡非法获利约10000元；通过在“麻友圈2贵州捉鸡”手机赌博APP上建立群组开设赌场非法获利约5000元。 2019年9月，被告人廖英经过“三毛”（另案处理）的推荐，成为“聚友贵州麻将”手机赌博APP盟主，被告人廖英在贵州万余同航科技发展有限公司购买赛事分，再转卖给其盟内赌客，赌客在其盟内赌博消耗赛事分，被告人廖英通过从中抽取提成获利。2019年9月至2020年3月，被告人廖英在“聚友贵州麻将”手机赌博APP上非法获利约500000元。 综上，被告人廖英通过上述手机赌博APP非法获利共计1015000元。 二、被告人廖英收买信用卡信息罪的犯罪事实 被告人廖英在买卖“麻友圈2贵州捉鸡”、“麻友圈安全版”手机赌博ＡＰＰ房卡以及“聚友贵州麻将”手机赌博ＡＰＰ赛事分期间，因有大量的资金往来，为避免相关账号被冻结和被侦查，在胡某（另案处理）处以二千元至三千元不等的价格购买了三部手机及实名认证的电话号码、微信、银行卡等信息，分别为黑色苹果手机一台，电话号码为187××××6160，微信号为×××,微信名为叶大财神；白色苹果手机一台，电话号码为178××××7217，微信号为×××，微信名张大财神爷22；白色苹果手机一台，电话号码为198××××2091，微信号为×××，微信名为小莫。 三、被告人沈芳开设赌场罪的犯罪事实 2019年9、10月，被告人沈芳通过被告人廖英下载了“聚友贵州麻将”手机赌博APP，从被告人廖英处购买房卡并在被告人廖英盟内建立亲友圈成为群主，召集十余名赌客在该群组内赌博，非法获利约60000元。 另查明，案发后，被告人廖英于2020年3月30日主动向公安机关退缴违法所得人民币700000元；庭审过程中，主动退缴剩余违法所得人民币315000元，积极预缴罚金人民币30000元。被告人沈芳于2020年3月31日主动到公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实。 上述事实，被告人廖英、沈芳在庭审中均无异议，表示自愿认罪认罚，且有账本、作案手机及电脑等物证；户籍信息、立案决定书、抓获经过、到案经过、退款凭证、扣押决定书及清单等书证；证人刘某、周某、唐某、王某、陈某、胡某等人的证言；被告人廖英、沈芳的供述与辩解；贵阳市公安局网络安全保卫支队电子数据实验室鉴定意见；搜查、提取、扣押、辨认等笔录；刑事照片等证据在卷佐证，证据之间相互印证，形成证据锁链，具有客观性、关联性、合法性，并经庭审举证、质证查实，足以认定。 公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一第二款、第六十七条第一款及第三款等之规定，指控被告人廖英犯开设赌场罪、收买信用卡信息罪；被告人沈芳犯开设赌场罪，经审理后变更量刑建议为对被告人廖英数罪并罚判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人沈芳判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人廖英的辩护人张松梅提出辩护意见：1.对公诉机关指控被告人廖英犯开设赌场罪、收买信用卡信息罪的罪名无异议；2.被告人廖英在“麻友圈APP”中所实施行为实则是先批发后零售，属于从属地位，后经“聚友贵州麻将”APP人员“三毛”看中，经其介绍参与成为盟主，在该网络赌博犯罪集团中应属从犯，被告人廖英未参与赌博软件本身的管理和维护，获取利润由赌博软件分配，在整个共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。3.被告人廖英到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；4.被告人廖英案发后仅三天即主动退缴赃款700000元，庭审中主动退缴赃款315000万元，并积极缴纳罚金人民币30000元；5.被告人廖英具有立功情节，书面举报他人犯罪线索，交至修文县人民检察院，现该线索由上级公安机关转交有管辖权公安机关查证中；6.被告人廖英系初犯、偶犯，主观恶性小，且养育两名体弱幼童；7.被告人廖英身患严重哮喘及突发性耳聋等多种疾病，不适宜羁押。综上，建议对被告人廖英从轻处罚，判处有期徒刑四年。 本院认为，被告人廖英接受赌客及赌博群群主等类人员以资金兑换手机赌博软件房卡、赛事分等虚拟物品方式用于赌博或贩卖给参赌人员，通过低买高卖、抽成等方式非法获利1015000元；被告人沈芳在赌博软件以建立亲友圈方式开设赌场抽头渔利，非法获利60000元；二被告人行为均属情节严重，已构成开设赌场罪；被告人廖英为实施犯罪收买他人信用卡信息资料，构成收买他人信用卡信息罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人廖英犯开设赌场罪、收买他人信用卡信息罪，被告人沈芳犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本案中，被告人沈芳向被告人廖英购买房卡建立亲友圈开设赌场，在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人沈芳主动到案后如实供述自己的全部犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人廖英到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人廖英到案后主动退缴违法所得人民币1015000元，积极预缴罚金人民币30000元，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人廖英系从犯、具有立功情节及不适宜羁押的辩护意见，经查，被告人廖英通过主动联系或接受邀请与赌博软件运营人员联系，取得相关赌博软件代理权限，并在其中发展赌客、“亲友圈群主”（即赌博群）及其他低买高卖以贩卖房卡获利人员等为客户，接受上述人员以资金兑换手机赌博软件房卡、赛事分等虚拟物品用于赌博或再次贩卖给参赌人员，非法获利共计一百余万元，实则系为赌博网站担任代理并接受投注的开设赌场行为，其行为积极、作用较大，不宜认定为从犯；被告人廖英揭发他人犯罪行为，但至本案庭审结束时未得到侦查机关查证属实，在本案中不宜认定其具有立功情节。综上，辩护人提出关于被告人廖英系从犯及立功的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人提出被告人廖英因疾病不宜羁押的意见，系刑罚执行方式，与本案事实及定罪量刑无关，暂不予评议，辩护人其余辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人及公诉机关对被告人廖英的量刑建议适当，本院予以采纳；公诉机关对被告人沈芳的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，综合被告人廖英、沈芳的犯罪事实、情节、社会危害及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”、第一百七十七条之一第一款和第二款：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金……窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚”、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元，犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 二、被告人沈芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人廖英退缴违法所得人民币1015000元，依法予以没收，上缴国库。 四、被告人沈芳违法所得人民币60000元，继续追缴，上缴国库。 五、随案移送的作案工具台式电脑（显示屏、主机）三台、手机八部、台式电脑的固态硬盘四块，依法予以没收销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑永周 人民陪审员  宋洪梅 人民陪审员  王培英 二〇二〇年十二月十七日 法官助理朱瑾 书记员刘蕾