福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0628刑初382号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人陈林泉，男，1989年9月7日出生，汉族，初中文化，服刑中罪犯，户籍所在地福建省平和县，住址同××所在地。曾因犯诈骗罪于2014年1月24日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处人民币六万元；曾因犯开设赌场罪于2020年6月17日被本院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元，与前罪诈骗罪，决定执行有期徒刑四年，并处人民币九万元。现被羁押在平和县看守所。 被告人陈炼锋，男，1989年11月1日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省平和县，住址同××所在地。因涉嫌赌博于2020年1月17日被取保候审。 被告人赖木火，男，1990年1月22日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省平和县，住址同××所在地。曾因犯故意伤害罪于2009年7月1日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。现因涉嫌赌博于2020年6月30日被监视居住。 被告人赖燕敏，女，1991年2月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建平和县，住址同××所在地。因涉嫌赌博于2020年7月21日被取保候审。 被告人吴少婷，女，1989年2月28日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地福建省平和县，住址同××所在地。因涉嫌赌博于2020年1月17日被取保候审。 被告人陈林泉、吴少婷、赖燕敏、陈炼锋、赖木火被控赌博一案，平和县人民检察院于2020年12月1日以平检一部刑诉〔2020〕171号起诉书向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月16日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员黄明生出庭支持公诉，被告人陈林泉、吴少婷、赖燕敏、陈炼锋、赖木火到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，1.2018年1月至2019年10月间，被告人陈林泉利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博，通过微信揽收下线陈炼锋和赌徒赖某、赖永龙等人的投注，并通过微信、银行卡转账等方式进行赌资结算。经统计，被告人陈林泉涉案结算赌资数额合计975084元（币种人民币，下同）。2019年9月至10月间，经被告人陈林泉纠集，被告人赖燕敏、吴少婷参与揽收赌徒的六合彩投注报码及记账，被告人陈林泉分给被告人赖燕敏、吴少婷各25%的股份。期间，被告人陈林泉获利7780元，分给赖燕敏、吴少婷各1945元。 2.2019年1月至2020年1月间，被告人陈炼锋利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博，通过微信揽收曾某、赖雅文、赖森发等人的投注，再将揽收的投注转报林英杰（已判刑）和被告人陈林泉、被告人赖木火，从中赚取2%-3%不等的回扣。被告人陈炼锋通过微信、银行卡转账等方式与上下线进行赌资结算。经统计，被告人陈炼锋涉案结算赌资数额合计1723030元。 3.2018年3月至2019年12月间，被告人赖木火利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博，通过微信揽收林某、蔡明棋、赖聪智等人的投注，再将揽收的投注转报被告人陈炼锋或者赌博网站，并通过微信、银行卡转账等方式与上下线进行赌资结算。经统计，被告人赖木火涉案结算赌资数额合计277764元。 公诉机关指控认为，被告人陈林泉、陈炼锋、赖木火、赖燕敏、吴少婷以营利为目的，聚众赌博，他们的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究他们的刑事责任。在被告人陈林泉与被告人赖燕敏、吴少婷的共同犯罪中，被告人陈林泉起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赖燕敏、吴少婷起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈林泉因犯诈骗罪、开设赌场罪被判处刑罚，在判决宣告后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人陈林泉、陈炼锋、赖木火、赖燕敏、吴少婷均认罪认罚，均可以从宽处理。被告人陈林泉、陈炼锋、赖燕敏、吴少婷能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人赖木火自动投案并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。建议对陈林泉判处一年六个月有期徒刑，并处罚金；对陈炼锋判处一年六个月有期徒刑，并处罚金；对赖木火判处有期徒刑十个月，并处罚金；对赖燕敏判处拘役四个月，并处罚金；对吴少婷判处拘役四个月，并处罚金。并提供扣押的手机等物证，户籍证明、到案经过、情况说明、（2020）闽0628刑初123号、（2009）平刑初字第113号刑事判决书、现金缴款单等书证，被告人陈林泉、陈炼锋、赖木火、赖燕敏、吴少婷的供述和辩解，证人赖某、曾某、林某等13人的证言，平和县公安局制作的辨认等笔录，提取的微信聊天记录、投注码单、微信转账记录、银行卡交易明细、旅馆登记信息等电子数据等证据证实。 被告人陈林泉、陈炼锋、赖木火、赖燕敏、吴少婷对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，期间，陈林泉已查明非法获利7780元；陈炼锋已查明非法获利45000元；赖燕敏、吴少婷已查明非法获利各获利1945元；赖木火准备50000元赌资用于赌博资金周转。陈林泉因涉嫌开设赌场罪于2019年10月6日被采取强制措施，并于2020年6月17日被判处刑罚，公安机关在2020年1月侦办上述开设赌场案过程中已发现陈林泉涉嫌赌博罪的事实，并于同月17日进行立案侦查，2020年6月，陈林泉主动向司法机关交代自己涉嫌赌博罪的犯罪事实。2020年1月16日，公安机关在平和县××镇××路“星辰通讯”店内抓获吴少婷；同日，公安机关在平和县小溪镇万商汇“平和凯鑫机车俱乐部”店内抓获陈炼锋；2020年6月28日，赖木火到平和县公安局办案中心接受调查。赖燕敏于2020年7月10日被公安机关上网追逃,同月20日，公安机关在平和县人民医院抓获赖燕敏。 再查明，陈林泉曾因犯诈骗罪于2014年1月24日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处人民币六万元；曾因犯开设赌场罪于2020年6月17日被本院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元，与前罪诈骗罪，决定执行有期徒刑四年，并处人民币九万元。赖木火曾因犯故意伤害罪于2009年7月1日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。在本院审理期间，陈炼锋、赖木火、赖燕敏、吴少婷分别向我院预缴款项20000元、15000元、5000元、5000元；陈炼锋、赖燕敏、吴少婷分别向公安机关退缴违法所得45000元、1945元、1945元；赖木火向公安机关退缴赌资50000元。 本院认为，被告人陈林泉、陈炼锋、赖木火、赖燕敏、吴少婷构成赌博罪；公诉机关的指控成立。在陈林泉与赖燕敏、吴少婷的共同犯罪中，陈林泉起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；赖燕敏、吴少婷起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。陈林泉因犯诈骗罪、开设赌场罪被判处刑罚，在判决宣告后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。陈林泉、陈炼锋、赖木火、赖燕敏、吴少婷在审查起诉阶段均认罪认罚，均可以从宽处理。陈林泉、陈炼锋、赖燕敏、吴少婷到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。赖木火案发后自动投案并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。赖木火有前科，量刑时综合予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。鉴于陈炼锋、赖木火、赖燕敏、吴少婷在案发后具有较好的悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。陈炼锋、赖木火、赖燕敏、吴少婷必须依法接受社区矫正。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、四款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第七十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈林泉犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，与前犯诈骗罪、开设赌场罪决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处人民币十一万元，已缴纳人民币四万元，余额人民币七万元限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2024年10月15日止）。 二、被告人陈炼锋犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后一个月内缴纳（罚金已缴纳，缓刑考验期限从判决确定之日起计算)。 三、被告人赖木火犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳，缓刑考验期限从判决确定之日起计算)。 四、被告人赖燕敏犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳，缓刑考验期限从判决确定之日起计算)。 五、被告人吴少婷犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳，缓刑考验期限从判决确定之日起计算)。 六、追缴被告人陈林泉、陈炼锋、赖燕敏、吴少婷违法所得七千七百八十元、四万五千元、一千九百四十五元、一千九百四十五元。（已退缴至公安机关）； 七、赌资五万元予以没收（已退缴至公安机关），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 赖贤平 二〇二〇年十二月十六日 法官助理 马淑惠 书 记 员 张夏榕 相关法律规定： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。