河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初600号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人叶芳燕，男，1987年3月9日出生，汉族，中专文化，无业，现住洛阳市涧**（户籍地：福建省安溪县）。2020年6月25日，因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2020年7月31日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，被洛阳市公安局长春路分局逮捕。指定辩护人姜玉松，河南洛源律师事务所律师。被告人谢宝生，男，1986年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，现住河南省洛阳市涧**。（户籍地：福建省安溪县）。2020年6月25日，因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2020年7月31日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人李文，河南泽多律师事务所律师。被告人刘金飞，女，1992年5月13日出生，汉族，小学文化，无业，现住河南省洛阳市涧**。（户籍地：河南省宜阳县）。2020年6月25日，因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2020年7月31日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人蒲阳波，河南天豫律师事务所律师。被告人谢龙捷，男，2000年12月31日出生，汉族，中专文化，无业，现住河南省洛阳市涧**。（户籍地：福建省安溪县）。2020年6月25日，因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2020年7月31日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人侯佳杉，河南泽多律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）203号起诉书指控被告人叶芳燕、谢宝生、刘金飞、谢龙捷犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员杨乐依法出庭支持公诉。被告人叶芳燕及其辩护人姜玉松，被告人谢宝生及其辩护人李文，被告人刘金飞及其辩护人蒲阳波，被告人谢龙捷及其辩护人侯佳杉到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：2020年6月，被告人叶芳燕、谢宝生、刘金飞、谢龙捷伙同刘全宝（另案处理）、谢毅南（另案处理）、刘宁飞（另案处理），在洛阳市涧西区壹号城邦5号楼1101房间，采用分组排班方式，利用自己和他人的银行卡将他人违法犯罪所得资金转移。经河南开拓联合会计师事务所审计：该案涉及的银行卡自2020年6月1日至6月24日的累计收入金额为25901495.30元，累计支出金额为35248154.69元。其中2020年6月1日至6月15日，累计收入金额为10050102.08元，累计支出金额为15114399.96元；2020年6月3日至6月24日，累计收入金额为25307104.29元，累计支出金额为34651837.87元；2020年6月5日至6月24日，累计收入金额为24165598.05元，累计支出金额为32798845.99元；2020年6月15日至6月24日的累计收入金额为15851393.22元，累计支出金额为20133754.73元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述和辩解，证人证言，辨认笔录，审计报告，户籍证明，现实表现证明，抓获经过，扣押决定书等相关证据。据此公诉机关认为，被告人叶芳燕、谢宝生、刘金飞、谢龙捷明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人叶芳燕、谢宝生、刘金飞、谢龙捷系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条之规定处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款之规定判处。被告人叶芳燕对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，1、被告人叶芳燕和谢宝生、刘金飞、谢龙捷属于共同犯罪，在本案中作用相当，处罚不易区分主从。2、被告人叶芳燕系初犯，且到案后能够如实供述自己的罪行，属于坦白。犯罪后真诚悔罪，有悔罪表现。综上，建议对其从轻处罚。被告人谢宝生对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，1、被告人谢宝生是被动加入犯罪活动的，不具有直接的犯罪故意；2、被告人谢宝生在本案中起次要和辅助作用，系从犯；3、被告人谢宝生参与犯罪活动时间较短，且没有在犯罪活动中盈利，犯罪情节较轻微；4、被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，建议对其从轻、从宽处罚。被告人刘金飞对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，1、被告人刘金飞到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2、被告人刘金飞能够积极认罪认罚；3、被告人刘金飞无前科，系初犯、偶犯，社会危害性较小。综上，建议对其从轻、从宽处罚。被告人谢龙捷对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，1、被告人谢龙捷到案后能够如实供述全部案件事实，系坦白；2、被告人谢龙捷自愿认罪认罚；3、被告人谢龙捷主观恶性不大，情节相对较轻；4、被告人谢龙捷系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻、从宽处罚。经审理查明：2020年6月，被告人叶芳燕、谢宝生、刘金飞、谢龙捷伙同刘全宝（另案处理）、谢毅南（另案处理）、刘宁飞（另案处理），在洛阳市涧西区壹号城邦5号楼1101房间，采用分组排班方式，利用自己和他人的银行卡将他人违法犯罪所得资金转移。经河南开拓联合会计师事务所审计：该案涉及的银行卡自2020年6月1日至6月24日的累计收入金额为25901495.30元，累计支出金额为35248154.69元。其中2020年6月1日至6月15日，累计收入金额为10050102.08元，累计支出金额为15114399.96元；2020年6月3日至6月24日，累计收入金额为25307104.29元，累计支出金额为34651837.87元；2020年6月5日至6月24日，累计收入金额为24165598.05元，累计支出金额为32798845.99元；2020年6月15日至6月24日的累计收入金额为15851393.22元，累计支出金额为20133754.73元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人叶芳燕的供述证实：2020年5月下旬刘全宝给我打电话，让我给他上班，说是让我帮他看看电脑，一天按200元的工资给我付钱。最先刘金宝和谢毅南在，后来谢毅南就把谢宝生和谢龙捷带了过来，我来的时候里面就有不少银行卡号和一二十个U盾，刘全宝就说帮5-6个QQ群的人转账用，通过QQ群里发的“转账人名、收款人名、收款人银行卡号、金额”等信息，然后我按照群里人的要求，按照他们指定用哪个U盾，按照U盾上面标签上的密码，根据金额向收款人转账，单笔金额有几千到几万元不等，极个别的单笔金额有一二十万的。到2020年6月10日，刘全宝走了，还把我拉黑了，然后我和刘金飞、谢龙捷继续在南卧室操作电脑，谢毅南安排刘宁飞去和谢宝生在北侧卧室操作转账。我这个房间的电脑，一般一天转账能有一百万左右。南侧卧室的电脑，是我去统计的，也会按照提成的千分之4的比例计算好提成，然后我把这些数字发到群里，具体盈利的金额应该就是归刘全宝和谢毅南所有。刘金宝没有给过我钱，谢毅南给我发了1600元。2、被告人谢宝生的供述证实：2020年6月5日晚，我通过谢毅南邀请来到了洛阳，之后在一起吃饭的时候，刘全宝给我说让我学他在网上转转帐，通过一个QQ群的提示来操作，一天能发100元工资。首先在电脑上登录的有QQ，应该是有2个QQ群，群里会发“转账人名、收款人名、收款人银行卡号、金额”，然后我登录电脑上的网站后，用事先在我手里的四五个U盾挑选一个，输入U盾密码，按照发过来的金额向收款人转账，金额有几千到几万元不等。刘全宝是老板，叶芳燕、谢龙捷、刘金飞一组共用一台电脑，我和刘宁飞共用一台电脑，谢毅南平时不具体操作，总是玩手机。我一般一天转账有十几万，没有发过工资。3、被告人刘金飞的供述证实：2020年6月4日，我堂妹刘宁飞给我介绍的这个工作。第二天大概17时许，刘宁飞说只需要看电脑就行，一天发200元，然后她开车带着我来到壹号城邦5-1101室。后来在第二天我就去上班了，总共有我、叶芳燕、谢毅南、谢龙捷、谢宝生、刘宁飞和瘸子几个人。刚开始的时候，叶芳燕说不想让我弄这些，我就玩手机，后来人手不够，叶芳燕就教我。首先在电脑上登录的有QQ、有六个QQ群，群里会发“转账人名、收款人名、收款人银行卡号、金额”，然后我用对应的转款人的U盾插在手机登录对应的手机银行APP，然后在手机上输入U盾密码，按照发过来的金额向收款人转账，金额在4000元到50000元不等。一天能操作大概20次，大概一天能转账二三十万。我平均一天能转账二三十万。刚开始是谢宝生、叶芳燕、谢龙捷在南边卧室转款，刘宝生在北边卧室操作，后来没几天，我、谢龙捷、叶芳燕一组，在南边卧室转账；叶芳燕是我们这组的组长，他负责教我们如何操作和给我们发工资；谢宝生、刘宁飞、瘸子一组在北边卧室操作。我没有发过工资，因为我和叶芳燕是男女朋友，有一次我问他要了500元，还有两次是他给我的，一次1400元，一次600元。4、被告人谢龙捷的供述证实：2020年6月5日，我堂哥谢毅南邀请我来洛阳，到洛阳后他给我说让我学这个转账，让叶芳燕交我如何操作，谢毅南给我说的是一天一百多的工资，干得好了会加工资。我和叶芳燕、刘金飞是一组的，刘全宝应该是老板，谢毅南平时负责我们吃饭，叶芳燕是组长。我们是在QQ群内联络，如果有人发消息说需要转钱，我就将我身边的几张不固定的银行卡号发给对方，对方分多次将钱转到我提供的银行卡上，然后对方再提供几个银行卡号，我再将钱分几次转到对方提供的银行卡上，数额都不等。经我转入的钱和转出的钱基本是一样多的，大概总的经我转出有五十万。我来的第二天，谢毅南给我转了2500元说是让我花的，到了6月19日，叶芳燕给我转了1900元，说是我的工资和帮大家买东西的钱。5、同案犯刘宁飞的供述证实：2020年5月下旬，刘全宝带着叶芳燕、谢毅南喊我在洛阳吃饭，让我帮忙租了壹号城邦5号楼1101的房子。到6月3日左右，刘全宝喊我去该房子里，说让我干点活，就是复制粘贴，一天给我发200元。具体操作流程是登录网站后，里面有充值审核和代付审核的页面，我们操作的都是代付审核的页面，一般会有提示音，响了之后我就先打开页面，然后插上刘全宝或者谢宝生给我事先交代好的U盾，然后复制页面上的银行卡账号、姓名、金额后粘贴，这样就完成了转账的交易。到了6月11号左右，刘全宝不见了，谢毅南就当起了老板，由叶芳燕、谢龙捷、刘金飞三人分三班共同操作叶芳燕的电脑，谢宝生和我操作另一个卧室的电脑，我的工资由谢宝生给我发。6、证人证言，到案经过，辨认笔录，电脑提取账单，银行卡信息，鉴定意见通知书，审计报告，银行卡诈骗截图，扣押决定书及扣押清单，情况说明，被告人叶芳燕、谢宝生、刘金飞、谢龙捷的户籍证明及无犯罪记录证明等证据在卷资证。以上证据经开庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人叶芳燕、谢宝生、刘金飞、谢龙捷明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，犯罪过程中，被告人叶芳燕起主要作用，系主犯；被告人谢宝生、刘金飞、谢龙捷在该犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人叶芳燕、谢宝生、刘金飞、谢龙捷到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人叶芳燕、谢宝生、刘金飞、谢龙捷庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。四被告人的辩护人的辩护意见，合理部分，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定判决如下：一、被告人叶芳燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日起至2022年6月24日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人谢宝生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日起至2021年12月24日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)三、被告人刘金飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日起至2021年12月24日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)四、被告人谢龙捷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日起至2021年12月24日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)五、公安机关扣押的黑色华硕牌笔记本电脑一台、红色华硕牌笔记本电脑一台、黑色宏基牌笔记本电脑一台、灰色红魔牌手机一部、青色VIVO手机一部、苹果手机五部、白色酷派手机一部、OPPO手机二部、小米手机三部、白色U盾十四个、黑色U盾三个以上物品（未随案移交）由该扣押机关依法予以没收。六、各被告人的违法所得予以追缴。审 判 长  程得圆人民陪审员  赵国权人民陪审员  闫英杰二〇二〇年十二月十日书 记 员  朱智慧