新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0109刑初15号 公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人杨超，男，1987年10月30日出生于新疆石河子市，汉族，初中肄业，无固定职业，户籍所在地新疆石河子市，捕前住石河子市北泉镇。2015年6月16日因犯聚众斗殴罪，被新疆生产建设兵团莫索湾垦区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2019年7月18日因本案被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人王瑜，新疆同创律师事务所律师。被告人李晨，男，1984年1月7日出生于新疆石河子市，汉族，大学专科文化程度，无固定职业，户籍所在地新疆石河子市，捕前住石河子市十一小区。2018年11月13日因本案被取保候审，2019年8月21日被逮捕，2020年9月30日经本院决定被取保候审。辩护人黄劲雄，新疆仕诚律师事务所律师。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检二部刑诉[2020]2号起诉书指控被告人杨超、李晨犯合同诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月14日、9月18日、12月4日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员张倩、书记员加瓦尔古丽出庭支持公诉，被告人杨超及其辩护人王瑜、被告人李晨及其辩护人黄劲雄到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乌鲁木齐市米东区人民检察院指控：2017年4月至5月间，被告人杨超、李晨指使、安排需要办理贷款人员，利用他们的人员信息与上海易鑫融资有限公司乌鲁木齐分公司签订车辆贷款合同，以贷款购车为名，骗取该公司人民币314,790.21元，随后安排贷款人以车辆大本丢失为由，在乌鲁木齐市卡子湾车管所补办车辆大本，擅自拆除易鑫公司在车辆上装载的GPS后，将车辆变卖变现。1.2017年5月12日在乌鲁木齐市华凌二手车市场内，由某经人介绍找到被告人杨超、李晨等人办理贷款。由某给被告人李晨支付完车辆首付款和保险费后，在被告人杨超等人的要求和陪同下，在易鑫公司业务点签订相关借款合同，并借款从二手车商刑某处购买了一辆福特牌福克斯汽车（原车号：×××、购车价：88,000元），后杨超等人使用以大本丢失为由补办车辆大本，并将该车卖出等手段，诈骗易鑫公司车辆按揭款，造成易鑫公司实际损失69,940.67元。2.2017年5月15日在乌鲁木齐市米东区的通汇二手车市场内，马某11和马某12经人介绍找到被告人杨超、李晨等人办理贷款。马某11和马某12在被告人杨超等人的要求和陪同下在易鑫公司业务点签订相关借款合同并分别借款从二手车商邢某处购买了一辆现代牌IX35汽车(原车号：×××、购车价：110,000元)和一辆福特牌蒙迪欧汽车（原车号：×××、购车价：98,000元）。后杨超等人使用以大本丢失为由补办车辆大本并将上述两辆车卖出等手段诈骗易鑫公司，造成易鑫公司实际损失65,787.88元。3.2017年5月22日米东区通汇二手车市场内。马某13、何某经人介绍找到被告人杨超、李晨等人办理贷款。马某13、何某在被告人杨超等人的要求和陪同在易鑫公司业务点签订相关借款合同并借款从二手车商刑某二手车行购买了一辆现代牌索纳塔八代（原车号：×××、购车价：94,000元）和一辆雪佛兰牌科帕奇（原车号：×××、购车价：133,000元）小型汽车。后杨超等人使用以大本子丢失为由补办车辆大本并将上述两辆车卖出等手段诈骗易鑫公司，造成易鑫公司实际损失179,061.66元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为，被告人杨超、李晨以非法占有为目的，在签订、履行汽车租赁合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取上海易鑫公司乌鲁木齐分公司人民币314,790.21元，数额巨大。被告人杨超案发后在逃，在被上网追逃期间，自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；被告人李晨案发后能如实供述自己的罪行，是坦白。被告人李晨在审查起诉期间，积极赔偿上海易鑫公司乌鲁木齐分公司损失154,079.70元，并取得该公司的谅解。建议对被告人杨超在有期徒刑二年至三年以下，并处罚金幅度内量刑，建议对被告人李晨在有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人杨超对公诉机关指控的诈骗罪的罪名和犯罪事实不持异议，认罪服法。被告人杨超的辩护人王瑜提出的辩护意见是，1.对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议；2.被告人杨超到案后如实供述犯罪事实，无反抗行为，且自愿认罪认罚，有悔罪行为，且系自首，故应对其减轻处罚；3.对于公诉机关的量刑建议无异议，但建议对被告人杨超适用缓刑。被告人李晨对公诉机关指控的诈骗罪的罪名和犯罪事实不持异议，认罪认罚。被告人李晨的辩护人黄劲雄提出的辩护意见是，1.对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议；2.被告人李晨具有自首情节，且已向公司进行赔偿，并取得了谅解，有改过自新的意愿，结合社区的社会调查函，对被告人李晨适用缓刑符合相关法律的规定；3.被告人李晨在该案中起次要及辅助作用，属从犯。综上，希望法庭能够对其从轻处罚，使被告人李晨早日回归社会。经审理查明：2017年4月至5月间，被告人杨超、李晨指使、安排需要办理贷款人员，利用需办理贷款人员以贷款购车为名，在上海易鑫融资租赁有限公司乌鲁木齐分公司业务点与上海易鑫融资租赁有限公司签订汽车租赁合同取得贷款，随后安排贷款人以机动车登记证书丢失为由，在乌鲁木齐市卡子湾车管所补办机动车登记证书，同时拆除上海易鑫融资租赁有限公司乌鲁木齐分公司在车辆上装载的GPS后，将车辆变卖变现，骗取该公司人民币271,259.59元。其中：1.2017年5月12日在乌鲁木齐市华凌二手车市场内，由某经人介绍找到被告人杨超、李晨等人办理贷款。由某在被告人杨超等人的要求和陪同下，在上海易鑫融资租赁有限公司乌鲁木齐分公司业务点签订相关汽车租赁合同，从二手车商刑某处购买了一辆福特牌福克斯汽车（原车号：×××、购车价：88,000元），后杨超等人使用以机动车登记证书丢失为由补办机动车登记证书，并将该车卖出，逾期拒绝偿还上海易鑫融资租赁有限公司融资租赁款项等手段，骗取上海易鑫融资租赁有限公司融资租赁款项，截至2017年11月27日，由某尚剩余39,940.67元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还。2.2017年5月15日在乌鲁木齐市米东区的通汇二手车市场内，马某11和马某12经人介绍找到被告人杨超、李晨等人办理贷款。马某11和马某12在被告人杨超等人的要求和陪同下在上海易鑫融资租赁有限公司乌鲁木齐分公司业务点签订相关汽车租赁合同并分别从二手车商邢某处购买了一辆现代牌IX35汽车(原车号：×××、购车价：110,000元)和一辆福特牌蒙迪欧汽车（原车号：×××、购车价：98,000元）。后杨超等人使用以机动车登记证书丢失为由补办机动车登记证书，并将上述车辆卖出，逾期拒绝偿还上海易鑫融资租赁有限公司融资租赁款项等手段，骗取上海易鑫融资租赁有限公司融资租赁款项，截至2019年3月24日，马某12尚剩余41,846.91元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还，截至2019年8月12日，马某11尚剩余30,410.35元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还。3.2017年5月22日米东区通汇二手车市场内。马某13、何某经人介绍找到被告人杨超、李晨等人办理贷款。马某13、何某在被告人杨超等人的要求和陪同下在上海易鑫融资租赁有限公司乌鲁木齐分公司业务点签订相关汽车租赁合同并分别从二手车商刑某二手车行购买了一辆现代牌索纳塔八代（原车号：×××、购车价：94,000元）和一辆雪佛兰牌科帕奇（原车号：×××、购车价：133,000元）小型汽车。后杨超等人使用以机动车登记证书丢失为由补办机动车登记证书，并将上述车辆卖出，逾期拒绝偿还上海易鑫融资租赁有限公司融资租赁款项等手段，骗取上海易鑫融资租赁有限公司融资租赁款项，截至2018年5月14日，马某13尚剩余76,655.4元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还，截至2017年6月25日，何某尚剩余102,406.26元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还。另查明，2019年8月21日本案立案后，马某11仍向上海易鑫融资租赁有限公司归还八期贷款本息，截止本案审理时，马某11尚剩余3,547.99元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还。马某13于2018年8月7日以现金汇款的方式通过招商银行向上海易鑫融资租赁有限公司还款人民币20,000元，同年9月18日汇款人民币5,000元。截止本案公安机关2018年8月21日立案时，马某13应当尚剩余56,655.4元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还，截止本案审理时，马某13应当尚剩余51,655.4元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还。由某于2017年6月12日通过马超的中国建设银行银行卡向上海易鑫融资租赁有限公司还款人民币30,000元，因此，截至2017年11月27日，由某应尚剩余39,940.67元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还。本案中，各还款人剩余239,397.23元未向上海易鑫融资租赁有限公司偿还，（其中由某尚剩余39,940.67元、马某11尚剩余3,547.99元、马某12尚剩余41,846.91元、马某13尚剩余51,655.4元、何某尚剩余102,406.26元），2020年1月6日，被告人李晨的亲属主动向上海易鑫融资租赁有限公司乌鲁木齐分公司退还人民币154,079.7元，并取得该公司谅解，因此，计算上海易鑫融资租赁有限公司实际损失为85,317.53元。2019年7月18日，石河子市公安局钟家庄派出所辖区居民李宝山带在逃人员杨超投案自首。2018年8月20日，被告人李晨经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了本案的犯罪事实。2020年1月6日，被告人杨超、李晨自愿签署了《认罪认具结书》。上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、报案材料、被告人杨超、李晨的供述与辩解、辨认笔录及附照、证人马某12、马某13、马某11、王某、由某、华某、邢某、木某、蒋某、玛某、徐某、撒某、朱某、张某、扇某、公某复印件、银行流水明细、情况说明、乌鲁木齐市价格认证中心乌价认字[2019]第50984号、50985号、50895号、50898号、51475号价格认定结论书、营业执照复印件、委托书复印件、涉案车辆信息、贷款及还款明细、还款信息表、案件流程图、车辆转让协议复印件、二手车销售统一发票复印件、乌鲁木齐二手车车辆成交协议书复印件、机动车行驶证复印件、微信转账记录截图、车辆买卖相关照片、接受证据清单、机动车登记证书复印件、上海易鑫融资租赁有限公司汽车租赁合同及抵押合同复印件、还款承诺书复印件、中国平安财产保险股份有限公司机动车商业保险保险单照片、融资明细、还款信息表、微信聊天记录截图、招商银行个人转账汇款业务受理回单、中国农业银行超级柜台客户回执、扣押决定书、扣押清单、协助查封通知书、查封决定书、鉴定意见通知书、乌鲁木齐市公安局在逃人员登记/撤销表、银行卡交易明细、情况说明、收款回单、收款证明、抓获经过、被告人杨超、李晨常住人口信息表、乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队现场检测报告书、十指指纹信息卡、证人身份信息、社会危险性说明、认罪认罚具结书、视听资料等。被告人杨超、李晨在庭审时对公诉机关出示的上述证据均无异议。本院认为，被告人杨超、李晨以非法占有为目的，利用他人在与被害单位上海易鑫融资租赁有限公司签订、履行合同过程中，隐瞒真相，采用挂失车辆所有权证后变卖抵押车辆的方法，骗取对方当事人财物，其行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又破坏了社会主义市场经济秩序，骗取被害单位共计人民币271,259.59元，属数额巨大，二人行为已构成合同诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”。应当以合同诈骗罪在上述法律规定的幅度内追究被告人杨超、李晨的刑事责任。2019年8月21日本案立案后，马某11仍向上海易鑫融资租赁有限公司归还八期贷款本息，马某13于2018年8月7日以现金汇款的方式通过招商银行向上海易鑫融资租赁有限公司还款人民币20,000元，同年9月18日汇款人民币5,000元，由某于2017年6月12日通过马超的中国建设银行银行卡向上海易鑫融资租赁有限公司还款人民币30,000元。以上马某11、马某13、由某在本案2018年8月21日立案前向上海易鑫融资租赁有限公司偿还的金额，不应当计算在被告人杨超、李晨诈骗的金额中。马某11、马某13、由某在本案2018年8月21日立案前向上海易鑫融资租赁有限公司偿还的金额及马某13于2018年9月15日偿还的人民币5,000元，应当自上海易鑫融资租赁有限公司实际被骗金额中予以扣减。因此，公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪的数额及被害单位上海易鑫融资租赁有限公司实际被骗取的金额均有误，本院予以纠正。2019年7月18日，石河子市公安局钟家庄派出所辖区居民李某带在逃人员杨超投案，2018年8月20日，被告人李晨经公安机关电话传唤到案，到案后二人均如实供述了本案的犯罪事实。二人行为均体现了其投案的主动性和自愿性，《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。”被告人杨超、李晨的行为均属自首，故对被告人杨超、李晨依法减轻处罚。被告人杨超、李晨归案后认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，量刑时对其从轻处罚。对于二被告人的辩护人提出的二被告人系自首的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨超曾因犯盗窃罪被判处刑罚，系有前科劣迹，量刑时酌情对其从重处罚。被告人杨超、李晨共同实施犯罪行为，属共同犯罪，在共同犯罪中，相互配合，所起作用相当，故不区分主从犯。因此，对被告人李晨的辩护人提出的被告人李晨系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李晨的亲属在案发后主动向上海易鑫融资租赁有限公司乌鲁木齐分公司退赔部分损失，并取得了该公司的谅解，量刑时可酌情对被告人从轻处罚。被告人杨超、李晨自愿认罪认罚，量刑时依法对二人从宽处理。关于被告人杨超、李晨骗取被害单位上海易鑫融资租赁有限公司的下剩人民币85,317.53元，均已被被告人杨超、李晨挥霍，故本院依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人杨超、李晨退赔被害单位上海易鑫融资租赁有限公司的人民币85,317.53元。结合被告人李晨的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性，可以认定其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。结合本案中被告人杨超的犯罪情节，认罪态度、悔罪表现和社会危害性等情节，对被告人杨超的辩护人提出的对其判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年9月17日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李晨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）三、责令被告人杨超、李晨退赔被害单位上海易鑫融资租赁有限公司人民币八万五千三百一十七元五角三分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   廖 凌人民 陪 审员   张苏静人民 陪 审员   罗瑞萍二 ○ 二 ○ 年 十 二 月 七 日书  记  员   祝 雯