甘肃省临洮县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1124刑初133号 公诉机关甘肃省临洮县人民检察院 被告人杜某，居民身份号码×××，户籍所在地：甘肃省渭源县，住渭源县，2013年3月8日因犯诈骗罪被临洮县人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2015年2月24日刑满释放。2020年5月29日因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留，2020年6月8日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。 辩护人鞠某，北京德恒（兰州）律师事务所律师。 临洮县人民检察院以临检一部刑诉（2020）96号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。临洮县人民检察院指派检察员孙某1出庭支持公诉，被告人杜某及辩护人鞠某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1.2019年10月，被告人杜某虚构可以给孙某2出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要150000元的事实，骗取孙某2信任后以需交房款为由，分多次骗取孙某270300元。 2.2019年2月，被告人杜某虚构可以给边某出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要160000元的事实，骗取边某信任后以需交房款为由，分多次骗取边某139100元。 3.2018年12月，被告人杜某虚构可以给康某1出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要160000元的事实，骗取康某1信任后以需交房款为由，分多次骗取康某1110000元。期间康某1向杜某借款2.6万元。 4.2020年5月，被告人杜某虚构可以给康某2出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要20万元的事实，骗取康某2信任后以需交房款为由，骗取康某230000元。 5.2019年1月，被告人杜某虚构可以给曹某出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要128000元的事实，骗取曹某信任后以需交房款为由，多次骗取曹某61400元。2019年10月份杜某退还曹某48000元。 6.2019年4月，被告人杜某虚构可以给桑某出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要16万元的事实和可以给桑某办理养羊扶贫贷款的事实，骗取桑某信任后以需交房款和给领导送礼为由，多次骗取桑某211000元。 公诉机关认为，被告人杜某多次虚构事实骗取他人621800元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜某刑满释放后未满五年又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯。建议对杜某在有期徒刑八年至九年之间量刑，并处罚金。现提起公诉，请依法判处。 被告人杜某辩解，自己仅骗取孙某270300元、边某8.2万元、康某13万元、桑某4万元，合计22.23万元曹某、康某2的钱是借款，请求从轻处罚。 辩护人鞠某辩称，公诉机关指控的诈骗金额的证据达不到确实充分，达不到刑事证明标准，不能成立。杜某系主动归案并已部分退赃，诈骗金额应在五十万元以下，建议从轻处罚，在有期徒刑十年以下量刑。 经审理查明：1.2019年10月，被告人杜某虚构可以给孙某2出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要150000元，取得孙某2信任后以需交房款为由，分多次骗取孙某270300元，后全部退还。 2.2019年2月，被告人杜某虚构可以给边某出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要160000元，取得边某信任后以需交房款为由，分多次骗取边某8.2万元。 3.2018年12月，被告人杜某虚构可以给康某1出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要160000元，取得康某1信任后以需交房款为由，分多次骗取康某17万元，后退还2.6万元。 4.2020年5月，被告人杜某虚构可以给康某2出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要20万元，取得康某2信任后以需交房款为由，骗取康某23万元。 5.2019年1月，被告人杜某虚构可以给曹某出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要128000元，取得曹某信任后以需交房款为由，多次骗取曹某5.44万元，后退还4.8万元。 6.2019年4月，被告人杜某虚构可以给桑某出售临洮县洮阳镇金地花园小区经济适用房，只需要16万元和可以给桑某办理养羊扶贫贷款，取得桑某信任后以需交房款和给领导送礼为由，多次骗取桑某4.2万元。 经法庭质证，认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明案件来源系孙某2等人报案； 2.现场检测报告书，证明杜某未吸毒。 3.接受证据材料清单及其内容，证明①孙某2提交的手机录音、账户交易明细显示杜某骗取孙某270300元；②边某提交的银行交易流水、微信转账记录、微信聊天记录显示2019年3月至4月期间边某从银行大量取款、2019年8月至2020年5月13日边某微信转账给奔波（杜某）4笔共计30400元；③康某1提交银行交易流水、手机微信转账记录显示2018年12月23日至2019年1月26日康某1微信转账给奔波（杜某）12笔共计48010元、2019年1月20日奔波（杜某）转账给康某14笔总计26000元；④康某2提交农行交易明细、微信截屏显示康某2两次转账给“我要未我的未来奔波”（杜某）转账30000元；⑤曹某提交借款人承诺书、微信转账记录显示曹某向宜信普惠公司借款、微信转账记录显示2018年12月至2019年1月曹某向杜平转账11笔总计54400元、2019年9月至2020年5月杜平转账给曹某14笔总计34100元；⑥桑某提交微信聊天记录、农行交易流水、手机录音显示桑某转账给奔波（杜某）：2020年5月8日转账给杜某2500元、5月12日转账给杜某500元，杜某有给桑某介绍买房和办理养羊扶贫贷款，桑某谈及杜某总计拿去了22万元。 4.扣押决定书及其清单、笔录，证明从杜某处扣押智能移动电话一部（设备名称：HUAWEIMate30，黑色，型号：TAS-AL00）。 5.刑事判决书、释放证明，证明杜某曾因犯诈骗罪被临洮县人民法院于2013年3月8日判处有期徒刑2年6个月，2015年2月24日杜某刑满释放。 6.证据来源情况说明及其说明的证据，证明曹某手机号152XXXX****、康某2手机号138XXXX****,2020年4月16日至7月21日的通话记录均来源于甘肃技侦对外服务平台；附两个号码的通话记录光盘。 7.归案情况说明，证明杜某系于2020年5月28日11时许投案。 8.户籍证明，证明杜某生于1992年3月21日，案发时27周岁，已达到负刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 9.证人刘某（金地花园售房部经理）证言，证明金地花园小区工程没有经济适用房，没有姓杜的工作人员，未向任何中介委托出售房屋。 10.证人樊某证言，证明杜某已经退还骗去孙某2的钱，经电话联系孙某2，孙某2确认杜某已退还其被骗的钱。 11.被害人孙某2的陈述，证明2020年10月8日，杜某谎称其二大爷在金地花园包了50套经济适用房，每套一百平方米经济适用房价格在15万元左右，以给孙某2帮忙办理购买经适用房的理由，前后骗取孙某270300元。 12.被害人边某的陈述，证明杜某以给边某介绍办理买房为由骗去边某130000元（具体为：2019年3月8日给了15500元的现金，3月12日给了16800元的现金，3月17日给了14000元的现金，3月20日给了6400元的现金，3月31日通过微信转了5000元，4月3日给了5000元的现金，4月9日给了7000元的现金，4月25日给了12000元的现金，6月6日给了1万元的现金：7月25日给了4000元的现金、8月24日微信转账的方式转了5000元，9月4日微信转账的方式转了5000元;2020年1月1日微信转账的方式转了8500元，5月9日微信转账的方式转了6300元，5月13日微信转账的方式转了5600元;还有几次是以现金的方式给他的，总共是13000元）。 14.被害人康某1的陈述，证明杜某以介绍买房子为由骗去康某111万元（具体：12次是通过微信转账的方式转的，转了48010元，分别是2018年12月18日通过微信转了3000元，12月23日通过微信转了2800元和700元，2019年1月2日通过微信转了2000元，2019年1月4日通过微信转了560元，1月8日通过微信转了1420元，1月10日通过微信转了1万元，1月15日通过微信转了1万元，1月22日通过微信转了500元，1月26日通过微信转了1万元，2020年1月1日通过微信转了6600元。2019年1月20左右给了2万元的现金，2019年4月20日左右给了2万元的现金，还有21990元是分几次给的，具体时间忘了），康某1曾借杜某2.6万元。 15.被害人康某2的陈述，证明杜某以介绍买房子为由骗去康某23万元。 16.被害人曹某的陈述，证明杜某以介绍购买房子为由骗去曹某61400元（含从宜信普惠贷款公司贷的35166.68元），其中：微信转账54400元、给付现金7000元。杜某退还48000元。 17.被害人桑某的陈述，证明杜平（杜某）以给桑某介绍购买房屋和办理扶贫贷款为由骗去桑某21.1万元。但其所陈述具体经过为：分26次骗的，2019年4月5日他说需要交房款我给了他3万元的现金;4月15日他说要办理养羊项目款需要交钱我给他给了5000元的现金，后接着又给了1.5万元的现金；4月17日他说养羊项目款需要交钱我给了他6600元的现金；4月28日需要交房款为由给了他1万元现金;5月4日项目款需要给领导送礼给了为由他1万元的现金;5月12日项目款需要给领导送礼为由给了他2万元的现金;5月27日项目款需要给领导送礼为由给了他3000元的现金;6月2日养羊项目款需要写申请报告给了他600元的现金;6月7日项目款需要给领导送礼为由给了他1万元的现金;6月10日羊项目款需要写第二次申请报告给了他2160元的现金;6月17日羊项目款需要写第三次申请报告给了他2160元的现金;6月18日羊项目款需要钱给了他6000的现金;6月20日房子需要交房款给了他6000元的现金;6月23日羊项目款需要钱给了他1万元的现金;6月25日羊项目款需要钱给了他1000元的现金；6月30日羊项目款需要钱给了他1万元的现金;7月8日羊项目款需要钱给了他5000元的现金;7月10日羊项目款需要钱给了他1.4万元的现金;7月18日羊项目款需要钱给了他9300元的现金；7月23日羊项目款需要钱给了他4000元的现金;8月19日羊项目款需要钱给了他3000元的现金;9月30日我给他给了3000元的现金;11月16日羊项目款需要钱给了他1500元的现金；2020年4月19日需要交房款为由给他微信转账了4500元;5月8日需要交房款为由给他微信转账转了2500元。以上实际合计金额为194320元。 18.被告人杜某的辩解与供述，证明其给孙某2以出售房子为由骗取孙某270300元，后其分5次把70300元通过微信转账的方式转给了孙某2。其以交房款为由分多次从边某处骗了8.2万元。其总共从康某1处骗了7万元左右，后面给了康某14万元。其坐车认识的康某2，其向康某2借了3万元。其与曹某关系好向曹某借了2.4万元。其借过桑某4.2万元，其中2万元是帮她办扶贫贷款的，其没有能力办理扶贫贷款，钱自己花了。 19.辨认笔录，证明孙某2、康某2、曹某、桑某辨认出杜某就是骗自己钱的人。 20.电子物证检查记录，证明杜某手机微信号“×××”(昵称：奔波)、微信号“×××”（昵称:奔波）的微信转账记录。 以上证据，经当庭质证、认证，证据具有客观性、真实性，证据之间具有关联性，能够相互印证，足以证明本案的基本事实，本院予以确认。 针对起诉书指控被告人的犯罪事实，综合法庭调查、法庭辩论及控辩双方的观点和理由，本院综合评判如下： 关于第二起犯罪金额问题。被害人边某陈述被杜某骗去13万元。边某提供的微信转账金额共计30400元，剩余均为现金，边某从银行大量取款并不能证明所取款项全部被杜某骗去，杜某认可8.2万元。据此，该笔被骗金额应认定为8.2万元。 关于第三起犯罪金额问题。被害人康某1陈述被杜某骗去11万元，康某1向杜某借款26000元。康某1提供的微信转账记录显示：康某1给杜某转账金额共计48010元、杜某给康某1转账26000元，对于康某1向杜某给付的现还金6万多元无证据相印证，杜某仅认可7万多元并称已退还4万元，但对所退还4万元除转账26000元外，对剩余退款14000元亦无证据相印证。据此，该笔诈骗金额应确定为7万元，已退还26000元。 关于第五起犯罪金额问题。被害人曹某陈述被杜某骗去61400元，退还48000元。曹某提供的微信转账记录显示：曹某向杜某转账总计54400元、杜某转账给曹某总计34100元。对于曹某向杜某给付的现金7000元无证据相印证，杜某仅认可2.4万元。据此，该笔诈骗金额可确定为54400元，已退还48000元。 关于第六起犯罪金额问题。被害人桑某陈述211000元，其中：微信转账7000元，剩余为现金给付。桑某陈述的具体被骗每次金额之和实为194320元并非211000元，其陈述前后矛盾。桑某提供的微信转账记录显示：桑某分两次向杜某转账总计3000元，对于给付杜某的现金无证据相印证，杜某仅认可42000元。据此，该笔诈骗金额确定为42000元。 关于被告人杜某称，康某2、曹某、桑某的钱属于借款的问题。综合杜某供述、被害人陈述等证据分析，上述三被害人给付杜某的钱不属于借款，应认定为诈骗金额。 本院认为，被告人杜某以非法占有为目的，多次虚构事实骗取六名被害人共计现金人民币34.87万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对杜某应以犯诈骗罪追究刑事责任。杜某在刑满释放后五年内重新犯罪，属累犯，应从重处罚。杜某部分退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于诈骗金额及量刑建议的辩护意见，与本院查明的事实相一致，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金3.5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月29日起至2028年5月28日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送手机一部，依法予以没收，随案保存。 三、责令被告人杜某退赔被害人边某82000元、康某144000元、康某230000元、曹某6400元、桑某42000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王廷发 人民陪审员  车有寿 人民陪审员  龚凤霞 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  桑少峰