贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0102刑初483号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人伍某某，男，1983年10月7日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地：海南省儋州市。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人：樊国民、周进，贵州众芳律师事务所律师。被告人温某某，男，1982年8月24日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地：海南省儋州市。2009年4月7日因犯故意伤害罪被海南省第一中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，2019年3月25日刑满释放。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人：朱飞、丁露，贵州众芳律师事务所律师。被告人布某，男，1983年5月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地：海南省儋州市。2009年4月7日因犯故意伤害罪被海南省第一中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，2014年12月25日刑满释放。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人：田坤坤、罗婷，贵州众芳律师事务所律师。被告人苏某某，男，1996年1月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：海南省儋州市。2016年7月22日因犯贩卖毒品罪被儋州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2017年3月9日刑满释放。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人：杨云晟，贵州匠和律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉[2020]Z524号起诉书指控被告人伍某某、温某某、布某、苏某某犯诈骗罪、指控被告人伍某某犯侵犯公民个人信息罪，于2020年6月22日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市南明区人民检察院指派检察员姜小强出庭支持公诉，被告人伍某某及其指定辩护人周进、被告人温某某及其指定辩护人丁露、被告人布某及其指定辩护人田坤坤、被告人苏某某及其指定辩护人杨云晟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月初至2019年9月19日，被告人伍某某带领被告人温某某、布某、苏某某来到贵阳市南明区租住房屋进行电信诈骗。诈骗的具体方式是通过发送准备实施诈骗的被害人信息给短信平台，由短信平台推送诈骗短信给被害人，如果被害人回某电话，再冒充银行客服人员套取被害人银行卡账号、验证码等信息发送给消费下线，进而将被害人卡上余额消费，最后由消费下线按比例返现。实施时先由伍某某负责具体操作，温某某、布某、苏某某在旁学习。之后伍某某安排温某某负责发送被害人信息给短信平台，其他人负责与回某电话的被害人联系。伍某某等人通过这种方式骗取被害人刘某14999元、吕某4999元、卓某3000元、陈某22000元、陈某13000元、王某115963元、敖某3000元、刘某27999元、顾某5000元、刘某33000元、王某27000元、黄某5000元、祝某3000元、陈某34000元，共计人民币71960元。伍某某等人在此期间为躲避公安机关追查，不断变更住处。2019年9月19日17时许，公安机关在本市花果园Ｌ区2栋1单元3803号房间将四名被告人抓获归案。案发后，被告人伍某某、苏某某家属退还人民币71997元。另查，被告人伍某某为实施电信诈骗犯罪，在网上购买了公民个人信息存于U盘或电脑里面。伍某某购买的公民个人信息经去重后共计72094条。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、物证、被告人的供述、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人伍某某、温某某、布某、苏某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人71960元人民币，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍某某非法获取公民个人信息72094条，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。建议以诈骗罪判处被告人伍某某有期徒刑三年、以侵犯公民个人信息罪判处被告人伍某某有期徒刑三年，数罪并罚执行有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议以诈骗罪判处被告人温某某有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议以诈骗罪判处被告人布某有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议以诈骗罪判处被告人苏某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人伍某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人伍某某具有坦白情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，社会危害小，请求对被告人从轻处罚。被告人温某某对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中，经公诉机关同意，被告人温某某当庭认罪认罚，并经律师见证，同意公诉机关建议判处有期徒刑2至3年的量刑建议。并辩称其系2019年9月15日以后才参与发送信息，请求对其从轻处罚。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人温某某具有且坦白情节，社会危害小，诈骗金额不大，请求对被告人从轻或减轻处罚。被告人布某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人布某具有坦白情节，认罪认罚，请求对被告人从轻、减轻处罚。被告人苏某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人苏某某具有坦白情节，系从犯，积极退赔被害人损失，认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年9月初至2019年9月19日，被告人伍某某带领被告人温某某、布某、苏某某来到贵阳市南明区租住房屋进行电信诈骗。诈骗的具体方式是被告人伍某某提供启动资金购买设备，并在网上向“大大叔”购买银行信用卡客户信息，被告人温某某批量将客户信息发送给短信平台，由短信平台将“【××银行】某某您已严重逾期，请及时还款，为避免案件恶化升级，产生更多费用或不良影响，联系客服专员：××××，退订回Ｔ”等信息发送给银行信用卡客户，信息发送之后，伍某某、布某、苏某某冒充银行工作人员负责与回电的被害人进行联系，利用帮助被害人解除逾期等为借口，获取被害人银行卡账号、密码、验证码信息发给消费下线，消费下线进而将被害人卡上余额消费，最后由消费下线按比例返现。四名被告人通过该方式骗取被害人刘某14999元、吕某4999元、卓某3000元、陈某22000元、陈某13000元、王某115963元、敖某3000元、刘某27999元、顾某5000元、刘某33000元、王某27000元、黄某5000元、祝某3000元，陈某34000元，共计人民币71960元。被告人伍某某在共同犯罪中负责提供启动资金、购买设备及客户信息、召集人员、平台充值、租定房间、接听电话以及对接消费下线，被告人温某某负责与平台联系发送诈骗短信，被告人布某负责接电话沟通，被告人苏某某负责电话沟通以及租定房屋。被告人伍某某为实施电信诈骗犯罪，在网上购买了公民个人信息存于U盘或电脑里面，被告人伍某某购买的公民个人信息经去重后共计72094条。另查明，2019年9月19日17时许，四名被告人在本市花果园Ｌ区2栋1单元3803号房间内正在实施犯罪时，被公安机关当场抓获。公安机关在犯罪现场扣押作案工具银行卡4张（配有3个动态密码器）、无限网卡2张（内含电话卡2张）、ＳＩＭ卡17张、无限解码器4个（内含电话卡3张）、耳机3副、华硕笔记本电脑3台、戴尔笔记本电脑1台、联想笔记本电脑1台、银色16Ｇ盘1个、空卡套1张。2019年12月21日，被告人伍某某家属苏某某和被告人苏某某家属杨某某主动代被告人退还71997元，公安机关已将其中3000元退还被害人熬奇林（已故）家属、陈某13000元、陈某22000元、陈某34000元、顾某5000元、黄某5000元、刘某27999元、吕某4999元、卓某3000元、刘某14999元、王某27000元、王某116000元。刘某3、祝某因联系不上，退回的被骗余款6000元暂存在贵阳市公安局南明分局刑侦大队见龙中队。上述事实，有抓获经过；扣押笔录；扣押决定书；扣押清单；被害人刘某1、吕某、卓某、陈某2、陈某1、王某1、敖某、刘某2、顾某、刘某3、王某2、黄某、祝某、陈某3的陈述；证人钱某、吴某权的证言；被告人伍某某、温某某、布某、苏某某的供述；短信截图；银行流水；情况说明；扣押物品图片；银行卡复印件；现场勘验检查工作记录及照片；固定电子证据清单；家属退还款项说明；身份证复印件；被告人户籍信息；前科判决书；释放证明；电子证物检查工作记录；提取电子证据清单；乘机记录；租房聊天记录等证据在案佐证，并经庭审质证、确认，足以认定。本院认为，被告人伍某某、温某某、布某、苏某某以非法占有为目的，虚构逾期事实，骗取他人人民币71960元，数额巨大，构成诈骗罪。被告人伍某某非法获取公民个人信息72094条，情节特别严重，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关的指控成立。被告人温某某辩称其系9月15日以后才参与发送信息的，经查，其在9月初就已经参与了与其他被告人的共同犯罪，至于其9月15日才参与发送信息，并不能就此证明其系9月15日才参与犯罪，仅是分工不同而已，不影响对其定罪量刑，故对其辩解，本院不予采信。四被告人之辩护人的辩护意见经查属实，本院予以采纳。被告人温某某、布某、苏某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人伍某某在诈骗共同犯罪中负责提供启动资金、购买设备及客户信息、召集人员、平台充值、租定房间、接听电话以及对接消费下线，系主犯，被告人温某某负责与平台联系发送诈骗短信，被告人布某负责接电话沟通，被告人苏某某负责电话沟通以及租定房屋，三被告人在共同犯罪中作用较轻，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人伍某某、温某某、布某、苏某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人伍某某、布某、苏某某具结悔罪，被告人温某某庭审过程中认罪认罚，四被告人认罪态度和悔罪表现较好，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人伍某某、苏某某家属全额退赔了被害人的被骗款项，可酌情从轻处罚。被告人伍某某在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十九条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；被告人伍某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。总和刑期六年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2024年9月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2022年3月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人布某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2022年3月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2021年9月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、四被告人被扣押的作案工具银行卡4张（包含3个动态密码器）、无限网卡2张（内含电话卡2张）、SIM卡17张、无限解码器4个（内含电话卡3张）、耳机3副、华硕笔记本电脑3台、戴尔笔记本电脑1台、联想笔记本电脑1台、银色16G盘1个、空卡套1张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦家柱人民陪审员  徐敦乾人民陪审员  饶治邦二〇二〇年十二月十七日书 记 员  李立佳