常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0413刑初529号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人林某，男，1995年12月29日生，汉族，福建福清，初中文化，无业，住福建省福清市。曾因吸毒，于2016年2月被福建省福清市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月30日被刑事拘留，2020年4月30日转取保候审。经本院决定，于2020年12月23日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人任万洲，山东淄某律师事务所律师。被告人刘某，男，1997年2月1日生，汉族，山西，大专文化，无业，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被刑事拘留，2019年11月21日转取保候审。辩护人史伟华，江苏金天虹律师事务所律师。辩护人魏国俊，江苏盛律律师事务所律师。常州市金坛区人民检察院以坛检二部刑诉[2020]542号起诉书指控被告人林某、刘某犯诈骗罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察官李丽萍、检察官助理赵国梅出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人、被告人刘某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2019年8月至10月间，被告人林某、刘某分别伙同郑某1、郑某2等人（均另案处理）通过打电话、加微信方式联系被害人，虚构中介身份向被害人推荐“闪宝”ＡＰＰ（后更名为“芝麻小钱”ＡＰＰ），并谎称该ＡＰＰ能百分之百成功贷款，诱骗被害人下载注册该ＡＰＰ，后以缴纳会员费等名义骗得被害人殷某、朱某等人共计人民币58093元，其中被告人林某诈骗金额为人民币为43789元，被告人刘某诈骗金额为人民币14304元。被告人林某、刘某归案后均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人刘某退出违法所得人民币9500元。本院另查某，2020年2月18日，被告人林某被福建省福清市公安局音西派出所民警抓获，并寄押于福清市看守所，直至2020年3月14日被带回金坛，因新冠疫情防控需要，于常州市金坛区西城街道定点隔离点橙子酒店（东环一路店）强制隔离，直至3月30日解除隔离，后被执行刑事拘留并羁押于常州市金坛区看守所。2020年7月15日，江苏省公安厅将林某等人诈骗案指定由常州市公安局金坛分局管辖。在本案审理期间，被告人林某退出违法所得人民币43789元，被告人刘某退出违法所得人民币4804元。被告人林某、刘某自愿认罪，承认公诉机关指控的犯罪事实，并愿意接受处罚。上述事实，被告人林某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人殷某、朱某等人的陈述笔录，证人郑某1、郑某2等人的证言笔录，辨认笔录，转账记录，扣押决定书及清单，常州市公安局金坛分局西城派出所民警出具的发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林某、刘某以非法占有为目的，分别伙同他人利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人林某诈骗数额巨大，被告人刘某诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，分别与他人共同实施诈骗的部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人林某、刘某犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。关于公诉机关指控被告人林某诈骗的数额，有被告人林某的供述与证人郑某1的证言、支付宝交易记录、聊天记录等证据相互印证，足以认定，故对辩护人提出的“起诉书指控被告人林某参与的诈骗数额不准确”的辩护意见，本院不予采纳。在被告人林某与郑某1共同犯罪中，由郑某1提供诈骗方法、设备及场所等，并负责管理、分配诈骗所得，虽然被告人林某参与分配诈骗所得，但其在共同犯罪中的作用小于郑某1，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘某在与郑某1、郑某2等人共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人林某、刘某多次诈骗，均应酌情从重处罚。被告人林某、刘某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可从轻处罚。在本案审理期间，被告人林某、刘某退出违法所得并积极预缴罚金，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人林某、刘某自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。根据被告人刘某的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其可宣告缓刑。被告人林某的辩护人提出的“被告人林某系从犯，自愿认罪认罚，退出违法所得并预缴罚金，建议对其从宽处理”的辩护意见成立，本院予以采纳。但根据被告人林某的犯罪情节，对其不宜宣告缓刑，故对辩护人提出的“建议对被告人林某适用缓刑”的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某的辩护人分别提出的“被告人刘某系从犯，自愿认罪认罚，退出违法所得并预缴罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见成立，本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年12月23日起至2022年10月10日止。先期羁押的五十六日及被强制隔离的十七日共折抵刑期七十三日。罚金已缴纳）。二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人林某、刘某退出的违法所得共计人民币58093元发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  庄   克   平人民陪审员  虞   惠   萍人民陪审员  倪   美   华二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  马雁婷书记员邹菲菲附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。