江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初457号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人刘家华，男，1980年11月15日出生于河南省固始县，公司法定代表人，住南京市雨花台区（户籍地河南省固始县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被海安市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人潘惠，安徽国运律师事务所律师。 被告人罗守俊，男，1975年11月13日出生于河南省固始县，公司法定代表人，住河南省固始县（户籍地南京市江宁区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被海安市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于海安市看守所。 辩护人侯卫爽，安徽国运律师事务所律师。 辩护人吴峰，江苏启秀律师事务所律师。 被告人杨红武，男，1989年10月29日出生于河南省固始县，个体回收废旧，住江苏省南京市江宁区（户籍地河南省固始县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月18日被海安市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于海安市看守所。 辩护人于敏，江苏三法律师事务所律师。 被告人葛登士，男，1970年3月26日出生于江苏省淮安市，个体回收废旧，住南京市雨花台区（户籍地淮安市淮安区）。曾因犯危险驾驶罪，于2017年2月27日被南京市雨花台区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被海安市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人吴国皓，江苏苏博律师事务所律师。 海安市人民检察院以海检一部刑诉（2020）289号起诉书指控被告人刘家华、罗守俊、杨红武、葛登士犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察官浦冬奎出庭支持公诉，四名被告人及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控：被告人刘家华于2020年5月，以人民币142.5万的竞拍价竞得海安恒某实业有限公司废旧物资的收购权，后与被告人罗守俊、杨红武按照55%、5%、40%的比例合伙收购。 为骗取废旧物资，被告人刘家华、罗守俊、杨红武于2020年5月18日中午，以人民币6000元的价格，配合引开保安人员的注意力，由被告人葛登士至海安恒某实业有限公司闸东路仓库负责加装地磅控制器，以减少地磅称重读数。现查明，被告人刘家华、罗守俊、杨红武利用该控制器减少地磅称重读数的方式从海安恒某实业有限公司闸东路仓库运出废旧物资共5次，骗得废铁件22460kg、废钢芯铝绞线8150kg。经鉴定，涉案废铁件、废钢芯铝绞线共价值人民币117653.1元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭列举了被告人供述，证人证言及相关书证、鉴定意见等证据，认为被告人刘家华、罗守俊、杨红武、葛登士的行为均构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。 庭审中，四被告人对起诉指控的事实和罪名均无异议，同时被告人葛登士在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。 被告人刘家华的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘家华已经积极退赃，取得了被害单位的谅解。2.刘家华自愿认罪认罚，悔罪态度较好。3.刘家华系初犯、偶犯，主观恶性不深。综上，建议对被告人刘家华从轻处罚并适用缓刑。 被告人罗守俊的辩护人提出如下辩护意见：1.本案涉物资标底价110万，竞拍成交价142.5万，溢价率过高，几名被告人是为了生意不至亏损才实施了诈骗行为，故主观恶性不大。2.罗守俊是受刘家华的委托，帮忙找葛登士安装地磅控制器，其本案中起次要作用，属于从犯。3.罗守俊积极退赃，并获得了被害单位的谅解。4.罗守俊系偶犯，且庭审中自愿认罪，悔罪表现良好。综上，建议对被告人罗守俊从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨红武的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨红武当庭表示认罪认罚，悔罪态度较好。2.杨红武积极退赃，获得了被害单位的谅解。3.杨红武系初犯、偶犯，在案发前能自动投案。综上，建议法庭对被告人杨红武从轻处罚，适用缓刑。 被告人葛登士的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人葛登士在共同犯罪中起次要、辅助作用，且没有参与分赃，属于从犯。2.葛登士具有坦白情节。3.葛登士系偶犯，其主观恶性较小。综上，建议对被告人葛登士从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2020年5月，被告人刘家华以盐城市玉某贸易有限公司的名义，以人民币142.5万元的竞拍价竞得海安恒某实业有限公司（以下简称恒某公司）废旧物资的收购权，后与被告人罗守俊、杨红武约定按照55%、5%、40%的比例合伙经营。为牟取非法利益，被告人刘家华、罗守俊、杨红武经合谋，计划通过在恒某公司仓库的地磅上安装地磅控制器以减少地磅称重读数的方式骗取废旧物资。2020年5月17日，被告人罗守俊联系被告人葛登士向其购买地磅控制器，并计划于次日至海安安装，被告人葛登士遂准备地磅控制器并购买芯片、接线等相关配件。5月18日中午，被告人刘家华、罗守俊、杨红武相互配合引开恒某公司闸东路仓库保安人员的注意力，被告人葛登士乘隙在地磅调节箱内安装控制器。后2020年5月18日至5月21日间，被告人刘家华、罗守俊、杨红武通过使用地磅控制器减少地磅称重读数的方式从恒某公司闸东路仓库运出废旧物资共5次，骗得废铁件22460kg、废钢芯铝绞线8150kg。经认定，合计价值人民币117653.1元。具体事实如下： 1.被告人刘家华、罗守俊、杨红武于2020年5月18日，联系苏Ｊ×××××号货车至恒某公司闸东路仓库装载废旧芯铝绞线，因受地磅控制器影响，货车过地磅称重显示车货总重为33330kg。后该车途经江苏泰州大桥有限公司高港收费站称重显示总重实为35500kg，实际骗得废钢芯铝绞线2170kg。经认定，价值人民币17511.9元。 2.被告人刘家华、罗守俊、杨红武于2020年5月19日，联系苏Ａ×××××号货车至恒某公司闸东路仓库装载废铁件，因受地磅控制器影响，货车过地磅称重时显示车货总重为32540kg，后经被告人杨红武联系，该车废铁件被运至海安市通榆北路凤来废品收购站出售，称重时显示车货总重实为39570kg，实际骗得废铁件7030kg。经认定，价值人民币16239.3元。 3.被告人刘家华、罗守俊、杨红武于2020年5月19日，联系苏Ａ×××××号货车至恒某公司闸东路仓库装载废钢芯铝绞线，受地磅控制器影响，货车过地磅称重时显示车货总重为17370kg。后被告人刘家华在海安市隆政街道自由村的江苏兰菱机电科技有限公司门口路边，利用叉车将苏Ａ×××××号货车的部分废旧钢芯铝绞线驳载到苏Ｈ×××××号货车上。后两车途径宁通高速泰州医药城收费站称重时，显示苏Ａ×××××号货车车货总重为18200kg，苏Ｈ×××××号货车车货总重为13200kg（该车整备质量为8050kg），实际骗得废旧钢芯铝绞线5980kg。经认定，价值人民币48258.6元。 4.被告人刘家华、罗守俊、杨红武于2020年5月20日，联系苏Ａ×××××号货车到恒某公司闸东路仓库装载废铁件，因受地磅控制器影响，货车过地磅称重时显示车货总重为29470kg。后经被告人杨红武联系，该车废铁件被运至海安市通榆北路凤来废品收购站出售，称重时显示车货总重实为37900kg，实际骗得废铁件8430kg。经认定，价值人民币19473.3元。 5.被告人刘家华、罗守俊、杨红武于2020年5月21日，联系苏Ａ×××××号货车至恒某公司闸东路仓库装载废铁件，受地磅控制器影响，货车过地磅称重时显示车货总重为25050kg。后经被告人杨红武联系，该车废铁件被运至海安市通榆北路凤来废品收购站出售，称重时显示车货总重实为32050kg，实际骗得废铁件7000kg。经认定，价值人民币16170元。 被害单位于2020年5月26日向公安机关报案，海安市公安局经侦查发现刘家华、罗守俊、杨红武、葛登士有重大作案嫌疑，后于2020年6月10日将刘家华、罗守俊抓获，同年6月12日将葛登士抓获，杨红武于同年6月17日至固始县公安局石佛店派出所投案。被告人葛登士归案后如实供述了上述受罗守俊指使安装地磅控制器以帮助罗守俊等人骗取废旧物资的事实，被告人刘家华、罗守俊、杨红武到案后未如实供述各自的犯罪事实。 本案审理过程中，被告人刘家华、罗守俊、杨红武共同赔偿被害单位损失人民币117653.1元，取得了被害单位的谅解。 另查明，被告人葛登士曾因犯危险驾驶罪，于2017年2月27日被南京市雨花台区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。 上述事实，被告人刘家华、罗守俊、杨红武、葛登士在开庭时亦无异议，且有证人俞某、胡某、李某、朱某、顾某、解某、于某、陈某、金某、张某、杨某的证言，物证公安机关扣押的地磅控制器电子部件、电线等物品（照片），书证海安市公安局制作调取的辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、检查笔录、扣押清单、废旧电力物资成交一览表、废旧物资销售合同、废旧物资处置明细表、过磅称重记录（照片）、收费站数据检索表、货车订单信息、车辆信息查询结果、微信聊天记录、电子银行转账记录、微信用户信息、微信转账记录、行车轨迹、称重单、谅解书、收据、海安市价格认证中心出具的价格认证结论书、南京市雨花台区人民法院刑事判决书、发破案经过，鉴定意见海安市公安局物证鉴定室出具的鉴定书，视听资料恒某公司闸东路仓库监控视频等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘家华、罗守俊、杨红武、葛登士以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人刘家华、罗守俊、杨红武在共同犯罪均起主要作用，均系主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人葛登士在共同犯罪起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人葛登士归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘家华、罗守俊、杨红武共同赔偿了被害单位的全部损失，取得了被害单位的谅解，可酌情对三被告人从轻处罚。被告人葛登士有前科，可酌情从重处罚。被告人葛登士归案后即认罪认罚；被告人刘家华、罗守俊、杨红武当庭表示认罪认罚，依法均可从宽处理。综合考量被告人刘家华、罗守俊、杨红武、葛登士的犯罪情节、悔罪表现及监管条件，对四被告人均可适用缓刑。四被告人的辩护人所提有关上述内容的辩护意见本院予以采纳。 关于被告人罗守俊的辩护人所提罗守俊在共同犯罪中起次要作用、系从犯的辩护意见，本院认为，被告人罗守俊与刘家华、杨红武一起合伙经营恒某公司废旧物资的收购生意，且罗守俊直接联系葛登士购买、安装地磅控制器，并在葛登士安装时，与刘家华、杨红武相互配合帮助转移保安的注意力、掩护葛登士操作安装；同时根据证人胡某的证言，其在海安装卸货物的几天，干扰地磅的遥控器都是放在罗守俊身上，可见罗守俊负责在车辆过磅的时直接控制遥控器，影响地磅读数。综上，可认定被告人罗守俊积极实施了本案诈骗的实行行为，应当认定其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故辩护人所提该点辩护意见不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人刘家华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 被告人罗守俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 被告人杨红武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 被告人葛登士犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （上述缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 洁 人民陪审员  蔡庆观 人民陪审员  郭仲明 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  章海玲