福建省将乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0428刑初56号 公诉机关福建省将乐县人民检察院。 被告人林伟，男，1987年1月17日出生于福建省建阳市，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月7日被刑事拘留，同年12月13日被将乐县公安局逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人杨孔豪，福建三华律师事务所律师。 被告人朱润贵，男，1990年7月11日出生于福建省建阳市，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月19日被将乐县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。2020年8月6日因异地羁押现羁押于泰宁县看守所。 辩护人黄流田，福建金森律师事务所律师。 将乐县人民检察院以将检一部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人林伟、朱润贵犯集资诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月15日召开庭前会议，同年10月13日公开开庭审理了本案。将乐县人民检察院指派检察员伍启群、检察员助理温雪花出庭支持公诉。被告人林伟及其辩护人杨孔豪、被告人朱润贵及其辩护人黄流田到庭参加诉讼。本院经报请福建省三明市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 将乐县人民检察院指控： 2018年4月至7月期间，被告人林伟、朱润贵以举办宣讲会、会员聚餐、出游等形式，宣传虚构的“回馈客户”、“新一代细胞食物”、“会员费”、“年会抽奖”等项目，并以高额回报为诱饵，骗取中老年人“投资”，二人约定所骗取集资款五五分成。经鉴定，林伟、朱润贵骗取公众存款共计842100元（币种人民币，下同）。2018年7月，朱润贵在明知没有归还能力的情况下，仍以承诺给予2.5分至3分月息单独向唐某集资168000元。具体事实如下： 1．2018年4月4日，被告人林伟、朱润贵编造虚假的回馈客户项目向他人集资，承诺“投资”1万元分三个季度返还1.2万元，每个月可以领取价值120元的油、米财物，投资2万元、3万元的按上述比例累加，并向每名被害人出具一份加盖“将乐县博翰堂日用品商行”公章、有朱润贵签字的《2018年博翰堂回某》。除去案发前被害人领取的返利和油米款外，林伟、朱润贵共向谢某1等33人骗取资金442380元。 2．2018年4月20日，被告人林伟、朱润贵编造虚假的“新一代细胞食物”项目向他人集资，承诺出资购买产品9000元／份，5个月后返还10000元，到横店免费旅游一次，并向每名被害人出具一份有林伟签字捺手印的《博翰堂产品体验合同》。林伟、朱润贵共向王某1等6人骗取资金54000元。 3．2018年4月28日，被告人林伟、朱润贵编造虚假的“会员费返利”项目向他人集资，承诺缴纳2000元会员费后每月返利400元，六个月返还2400元，并向每名被害人出具一张有投资人照片的返利登记表格。林伟、朱润贵共向余某1等55人骗取资金26100元。 4．2018年5月，被告人林伟、朱润贵编造博翰堂召开年会向他人集资，承诺投资5000元或10000元的人将可以参加年会并在年会上抽奖，抽奖后返还投资款。林伟、朱润贵共向陈某2等8人骗取资金62000元。 5．2018年5月，被告人林伟、朱润贵编造虚假的投资餐饮项目向他人集资，承诺投资5000元／份，三个月后返还，前两个月返还500元，最后一个月连同本金返还5500元。林伟、朱润贵共向谢某1等33人骗取资金198500元。 6．2018年7月，被告人林伟、朱润贵组织会员到沙县湿地公园游玩之机，谎称之前投资“新一代细胞食物”项目人数过少，无法兑现去横店旅游，骗会员继续“投资”，承诺投资5000元／份后分三个月返还，前两个月每月返还500元，第三个月连同本金返还5500元，并连同投资“新一代细胞食物”项目的人一起到横店免费旅游。林伟、朱润贵共向谢某1等16人骗取资金65120元。 7．2018年7月，被告人林伟、朱润贵为隐瞒之前投资1万元、2万元、3万元的第一个季度无法兑现返利的事实，编造新的4000元／份投资项目向他人集资，承诺一个月后返还4300元，并骗被害人将之前的返利款转到这个投资项目。林伟、朱润贵共向凃某等3人骗取资金9000元。 8．2018年7月，为消除被害人未获兑现旅游承诺的不满情绪，继续骗取其信任，被告人朱润贵带部分店铺会员到泰宁旅游，期间，朱润贵在明知自己没有还款能力的情况下，仍以承诺给予2.5分至3分月息单独向唐某集资168000元。 被告人林伟、朱润贵案发前另支付给被害人未知明细的返利款15500元。 2019年11月7日，被告人林伟在湘潭市岳塘区湖南工程学院南苑被湘潭市公安局岳塘分局下摄司派出所民警抓获；2020年1月19日，被告人朱润贵在南平市建阳市营口镇金山村被将乐县公安局民警抓获。归案后，林伟、朱润贵均如实供述自己的罪行。 认定上述事实公诉机关提供的证据如下： 1．到案经过、前科材料、回某、合同、借条、无吸收存款资质证明、个体商户信息等书证；2.被告人林伟、朱润贵的供述和辩解；3.证人张某3、林某5、费某等人的证言；4.被害人谢某1、余某1、黄某1等64人的陈述；5.辨认笔录；6.厦门良邦会计师事务所出具的鉴定报告。 公诉机关认为，被告人林伟、朱润贵以非法占有为目的，隐瞒事实真相，共同使用诈骗方法非法集资，朱润贵还单独实施集资诈骗行为，林伟犯罪金额共计842100元，数额巨大；朱润贵犯罪金额共计1010100元，数额特别巨大，二人行为均应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人林伟、朱润贵均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林伟认罪认罚，可以从宽处罚。建议被告人林伟在有期徒刑五年十个月至六年六个月幅度内量刑，并处罚金八万元；被告人朱润贵在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑，并处罚金十万元。 被告人林伟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人朱润贵对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。 被告人林伟的辩护人杨孔豪提出：1.被告人林伟有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；2.受害人黄某1、凃某、谢某2、陈某1、高某、吴某1、林某1、罗某1、朱某1、林某2、丁某、余某2、罗某2、谢某3未取得收款凭证部分的金额不能纳入诈骗总金额；林伟并没有对受害人未取得收款凭证部分的金额予以确认；朱润贵单方面确认该争议金额，损害了林伟的合法权益。3.本案中受害人收到的米、油应折价计入返利；4.被告人系初犯、偶犯。综上，请求对被告人林伟量刑时宽大处理。 被告人朱润贵的辩护人黄流田提出：1.事实部分：受害人黄某1、凃某、谢某2、陈某1、高某、吴某1、林某1、罗某1、朱某1、林某2、丁某、余某2、罗某2、谢某3未取得收款凭证部分的投资款不能纳入诈骗总金额；从唐某处借款的16.8万元不应当认定为集资诈骗的金额。2.被告人在共同犯罪中，相对作用较小。从主观上看，朱润贵并非此次共同犯罪的起意者；在客观方面，朱润贵更多的是接受指示执行。3.朱润贵系初犯、如实供述了自己的犯罪行为，且认罪态度好，悔罪表现明显。综上，请求对被告人朱润贵从轻处罚。 经审理查明： 2018年4月至8月，被告人林伟、朱润贵以举办宣讲会、会员聚餐、出游等形式，宣传虚构的“回馈客户”、“新一代细胞食物”、“会员费”“年会抽奖”等项目，并以高额回报为诱饵，以出具“回某”、“合同”、借条等凭据，骗取谢某1、余某1、黄某1等63名中老年人“投资”，二人骗取公众存款共计836300元。朱润贵于2018年10月-11月共计返还15500元。详见下表： 表：                            林伟、朱润贵共同集资诈骗                               序号                       姓名                       投资金额                       支付返利                       损失金额                               1                       谢某2                       15,100.00                       4,500.00                       10,600.00                               2                       余某                       17,000.00                       2,160.00                       14,840.00                               3                       黄某                       62,000.00                       14,760.00                       47,240.00                               4                       吴某                       32,000.00                       2,780.00                       29,220.00                               5                       林某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               6                       凃某                       16,000.00                       2,660.00                       13,340.00                               7                       谢某                       39,000.00                       11,030.00                       27,970.00                               8                       蒋某                       7,000.00                       2,600.00                       4,400.00                               9                       陈某                       11,040.00                       1200.00                       9,840.00                               10                       卢某                       2000.00                       1600.00                       400.00                               11                       高某                       12,000.00                       3600.00                       8,400.00                               12                       范某                       17,000.00                       2,100.00                       14,900.00                               13                       陈某                       57,000.00                       21,160.00                       35,840.00                               14                       吴某                       17,000.00                       3,660.00                       13,340.00                               15                       杨某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               16                       肖某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               17                       潘某                       5,000.00                       1,000.00                       4,000.00                               18                       王某                       51,000.00                       17,820.00                       33,180.00                               19                       张某                       12,000.00                       5,660.00                       6,340.00                               20                       肖某                       36,000.00                       9,660.00                       26,340.00                               21                       刘某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               22                       潘某                       24,000.00                                             24,000.00                               23                       林某                       12,100.00                       1,260.00                       10,840.00                               24                       陈某                       7,000.00                       1,760.00                       5,240.00                               25                       林某                       9,400.00                                             9,400.00                               26                       喻某                       12,000.00                       7,960.00                       4,040.00                               27                       赵某                       5,000.00                       500.00                       4,500.00                               28                       蒋某                       5,000.00                       1,000.00                       4,000.00                               29                       陈某                       10,580.00                       2,160.00                       8,420.00                               30                       梁某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               31                       钟某                       5,000.00                       1,000.00                       4,000.00                               32                       罗某                       56,000.00                       14,320.00                       41,680.00                               33                       彭某                       7,000.00                       2,100.00                       4,900.00                               34                       朱某                       31,900.00                       2,140.00                       29,760.00                               35                       林某                       31,000.00                       4,000.00                       27,000.00                               36                       丁某                       0,000.00                                             0,000.00                               37                       万某                       17,000.00                       2,660.00                       14,340.00                               38                       谢某                       12,000.00                       5,660.00                       6,340.00                               39                       蔡某                       2,000.00                       1,260.00                       740.00                               40                       黄某                       12,000.00                       5,260.00                       6,740.00                               41                       廖某                       2,000.00                       1,710.00                       290.00                               42                       张某                       12,000.00                       5,780.00                       6,220.00                               43                       邱某                       7,000.00                       2,150.00                       4,850.00                               44                       余某                       18,000.00                       2,660.00                       15,340.00                               45                       游某                       17,000.00                       1,200.00                       1,5800.00                               46                       肖某                       12,000.00                       5,600.00                       6,400.00                               47                       李某                       17,000.00                       1,660.00                       15,340.00                               48                       王某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               49                       罗某                       23,000.00                       5,950.00                       17,050.00                               50                       廖某                       15,000.00                       5,240.00                       9760.00                               51                       李某                       7,000.00                       1,760.00                       5,240.00                               52                       谢某                       33,000.00                       4,660.00                       28,340.00                               53                       陈某                       46,000.00                       3,210.00                       42,790.00                               54                       陈某                       2,000.00                       1,710.00                       290.00                               55                       邱某                       17,000.00                       1,660.00                       15,340.00                               56                       肖某                       12,000.00                       1,500.00                       10,500.00                               57                       杨某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               58                       毛某                       7,000.00                       2,660.00                       4,340.00                               59                       熊某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               60                       刘某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               61                       朱某                       3,2000.00                       2,380.00                       29,620.00                               62                       唐某                       26,000.00                       1,200.00                       24,800.00                               63                       陈某                       76,000.00                       1,200.00                       74,800.00                                                     合计                       1，066，120.00                       229，820.00                       836，300.00                2019年11月7日，被告人林伟在湘潭市岳塘区湖南工程学院南苑被湘潭市公安局岳塘分局下摄司派出所民警抓获；2020年1月19日，被告人朱润贵在南平市建阳市营口镇金山村被将乐县公安局民警抓获。归案后，林伟、朱润贵均如实供述自己的罪行。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人谢某1、余某1、黄某1、吴某2、林某3、凃某、谢某2、蒋某1、陈某1、卢某、高某、范某、陈某2、吴某1、杨某1、肖某1、潘某1、王某1、张某1、肖某2、刘某1、潘某2、林某1、陈某3、林某4、喻某、赵某、蒋某2、陈某4、梁某、钟某、罗某1、彭某、朱某1、林某2、丁某、万某、谢某4、蔡某、黄某2、廖某1、张某2、邱某1、余某2、游某、肖某3、李某1、王某2、罗某2、廖某2、李某2、谢某3、陈某5、陈某6、邱某2、肖某4、杨某2、毛某、熊某、刘某2、朱某2、唐某、陈某7的陈述、辨认笔录、登记表、体验合同、合同书、回某、收款收据、收条、欠条，证实被告人林伟、朱润贵宣传虚构的“回馈客户”、“新一代细胞食物”、“会员费”“年会抽奖”等项目，并以高额回报、到期还本的方式向不特定对象骗取投资的事实、各被害人的投资金额及返利情况。陈某2另证实朱润贵于2018年10月-11月返还其投资款共计9500元。 2.证人张某3的证言及辨认笔录，证实2018年4月，她到将乐办理将乐博翰堂日用品商行的营业执照变更手续，但被告知不能变更，林伟让她帮忙召集中老年人顾客开会，会议在银华大酒店顶楼大厅，会上林伟向顾客介绍投资10000元的项目，每份10000元，分三个季度返还，每个季度返还4000元，最后一共可以返还到12000元。开完会后，有人去店铺交钱投资，当天交钱投资有送一桶油，顾客交完钱朱润贵会签《2018年博翰堂回某》给顾客，并且加盖“将乐县博翰堂日用品商行”公章。经辨认，确认林伟、朱润贵。 3.证人林某6的证言，证实2018年6月初，她去将乐县博翰堂日用品商行上班时，该日用品商行未销售任何产品，也无理疗机器，店铺内没悬挂营业执照，她的工作是招待来店铺玩的中老年人。上班期间，朱润贵曾让她安排过三次聚餐。2018年7月的一天，朱润贵让她和费某通知会员去三明参观，最终去了沙县湿地公园，期间朱润贵向当日去的人员宣传投资5000元返现5600元的事宜。2018年11月，朱润贵因之前叫大家投资的钱没有给返利而让她、费某通知投资的客户到万达美食楼吃饭。 4.证人费某的证言及辨认笔录，证实2018年7月中旬，她去博翰堂应聘，负责看店铺。期间，朱润贵有叫林某6通知顾客去指定地点开会。10月，她听到很多老人到店铺里说老板朱润贵骗他们的钱投资，结果卷钱跑了。经辨认，确认朱润贵。 5.证人张某4的证言、银华五洲大酒店会议住宿通知单，证实她在将乐县银华酒店上班，负责酒店客房及会场。2018年3月12日至15日博翰堂组织老年人在银华酒店连着开了四天会，一般从早上6时许，到8时许就结束。 6.证人阙某的证言及辨认笔录，证实2018年4月4日及7月中旬的一天，博翰堂两次组织一些年纪较大的老人在她店铺聚餐，以现金方式支付餐费。经辨认，确认朱润贵。 7.微信截图、收条，证实朱润贵于2018年11月返还王某1、高某、谢某2各2000元。 8.函、证明，证实中国银行保险监督管理委员会三明监管分局未向林伟、朱润贵、将乐县博翰堂日用品商行核发金融许可证。 9.鉴定报告及修订说明，证实2018年3月至2018年8月期间，林伟、朱润贵在将乐向王某1等66人非法集资1294120元，支付返利231300元。 10.抓获经过、临时羁押证明、到案经过，证实2019年11月7日，被告人林伟在湘潭市岳塘区湖南工程学院南苑被湘潭市公安局岳塘分局下摄司派出所民警抓获并羁押于湘潭市看守所，同月12日由福建省将乐县公安局转出所；2020年1月19日，被告人朱润贵在南平市建阳市营口镇金山村被将乐县公安局民警抓获。归案后，林伟、朱润贵均如实供述自己的罪行。 11.人员基本信息、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人林伟、朱润贵已达到完全刑事责任年龄且案发前无违法、犯罪经历。 12.被告人林伟、朱润贵的供述与查明的事实一致。 （一）关于被告人林伟、朱润贵是否共同犯罪 被告人林伟、朱润贵供述均证实林伟找朱润贵商量在将乐集资事宜，且二人约定集资来的钱五五分成，林伟提议在先，朱润贵具体经营。故，林伟、朱润贵构成共同犯罪，且二人作用基本相当，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 （二）关于本案发放的米、油是否折抵本金 该案中被害人领取的米、油系被告人林伟、朱润贵骗取各被害人投资而实施的一种手段，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款规定，发放的米、油不作为返利予以折抵本金。 （三）关于黄某1、凃某、谢某2、陈某1、吴某1、林某1、罗某1、朱某1、林某2、丁某、余某2、罗某2、谢某3的本金认定问题 ①公诉机关认为被害人黄某1共计投资62000元，返利14760元，应认定金额47240元；辩护人辩护意见为黄某12018年7月2日投资的15000元，无证据证明，认定共计投资47000元，返利14760元，应认定金额为32240元。经查，黄某1于2018年7月2日投资的15000元，有黄某1陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ②公诉机关认为被害人凃某共计投资16000元，返利2660元，应认定金额13340元；辩护人辩护意见为凃某于2018年7月投资的4000元，无证据证明，认定共计投资12000元，返利2660元，应认定金额9340元。经查，凃某于2018年7月投资的4000元，有凃某陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ③公诉机关认为谢某2共计投资39000元，返利11030元，应认定金额27970元；辩护人辩护意见为谢某2于2018年7月投资的5000元，无证据证明，故共计投资为34000元，返利11030元，应认定金额22970元。经查，谢某2于2018年7月投资的5000元，有谢某2陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ④公诉机关认为陈某1共计投资11040元，返利1200元，应认定金额9840元；辩护人辩护意见为陈某1于2018年7月投资的4040元，无证据证明，故共计投资7000元，返利1200元，应认定金额5800元。经查，陈某1于2018年7月投资的4040元，有陈某1陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ⑤公诉机关认为吴某1共计投资17000元，返利3660元，应认定金额13340元；辩护人辩护意见为吴某1于2018年7月投资的5000元，无证据证明，故共计投资12000元，返利3660元，应认定金额8340元。经查，吴某1于2018年7月投资的5000元，有吴某1陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ⑥公诉机关认为林某1共计投资12100元，返利1260元，应认定金额10840元；辩护人辩护意见为林某1于2018年7月投资100元，无证据证明，故共计投资12000元，返利1260元，应认定金额10740元。经查，林某1于2018年7月投资的100元，有林某1陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ⑦公诉机关认为罗某1共计投资56000元，返利14320元，应认定金额41680元；辩护人辩护意见为罗某1于2018年6月投资的5000元，无证据证明，故共计投资51000元，返利14320元，应认定金额36680元。经查，罗某1于2018年6月投资的5000元，有罗某1陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ⑧公诉机关认为朱某1共计投资31900元，返利2140元，应认定金额29760元；辩护人辩护意见为朱某1于2018年7月4日投资的4000元，无证据证明，故共计投资27900元，返利2140元，应认定金额25760元。经查，朱某1的五次投资共计31900元，均有登记表、回某、合同书、收据予以证明，且有朱某1陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ⑨公诉机关认为林某2共计投资31000元，返利4000元，应认定金额27000元；辩护人辩护意见为林某2于2018年7月投资的1000元，无证据证明，故共计投资30000元，返利4000元，应认定金额26000元。经查，林某2于2018年7月投资的1000元，有林某2陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ⑩公诉机关认为丁某共计投资7000元，返利1200元，应认定金额5800元；辩护人辩护意见为丁某投资返利均为0，应认定金额0。经查，丁某陈述其投资7000元，无证据证明，故辩护人的辩护意见予以采纳。 ?公诉机关认为余某2共计投资18000元，返利2660元，应认定金额15340元；辩护人辩护意见为余某2于2018年7月投资的1000元，无证据证明，故共计投资17000元，返利2660元，应认定金额14340元。经查，余某2于2018年7月投资的1000元，有余某2陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ?公诉机关认为罗某2共计投资23000元，返利5950元，应认定金额17050元；辩护人辩护意见为罗某2于2018年7月投资的1000元，无证据证明，故共计投资22000元，返利5950元，应认定金额16050元。经查，罗某2于2018年7月投资的1000元，有罗某2陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 ?公诉机关认为谢某3共计投资33000元，返利4660元，应认定金额28340元；辩护人辩护意见为谢某3于2018年5月投资的10000元、于2018年7月投资的1000元，无证据证明，故共计投资为22000元，返利4660元，应认定金额17340元。经查，谢某3于2018年5月投资的10000元、于2018年7月投资的1000元，有谢某3陈述及被告人朱润贵供述相互印证，故辩护人的辩护意见不予采纳。 （四）关于被告人朱润贵于2018年7月1日从唐某处取得的168000元是否为集资诈骗款 公诉机关认为被告人朱润贵于2018年7月1日从唐某处取得的168000元系集资诈骗款，经查，虽被告人朱润贵供述上述款项系其让唐某投资的款项，但却未供述具体投资项目，亦没有与之前收取集资款相符合的收据，无其他证据可相互印证该笔款项系集资诈骗款，且被害人唐某陈述该笔款项系朱润贵因资金周转向其借的，有收条可相互印证。公诉机关认定168000元系集资诈骗款的证据不足，本院不予支持。 本院认为，被告人林伟、朱润贵以非法占有为目的，虚构集资用途，使用诈骗方法非法集资，尚有836300元集资款未返还，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立。二被告人共同犯罪，其作用基本相当，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人归案后均如实供述自己的罪行，具有从轻处罚的情节。二被告人的犯罪对象是老年人，具有酌情从重处罚的情节。林伟自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关对林伟的量刑建议适当。综合二被告人具有的从重、从轻处罚的情节，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第四条第一、二款，第五条的规定，判决如下： 一、被告人朱润贵犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2026年7月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2025年11月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人林伟、朱润贵共同退赔集资诈骗款人民币836300元，发还各被害人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨旭明 审 判 员  陈海珠 人民陪审员  曹 晖 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  杨 芬 附：相关法律条款 1.《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“集资诈骗或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 附表：                            林伟、朱润贵共同集资诈骗 （单位：元）                               序号                       姓名                       投资金额                       支付返利                       损失金额                               1                       谢某2                       15,100.00                       4,500.00                       10,600.00                               2                       余某                       17,000.00                       2,160.00                       14,840.00                               3                       黄某                       62,000.00                       14,760.00                       47,240.00                               4                       吴某                       32,000.00                       2,780.00                       29,220.00                               5                       林某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               6                       凃某                       16,000.00                       2,660.00                       13,340.00                               7                       谢某                       39,000.00                       11,030.00                       27,970.00                               8                       蒋某                       7,000.00                       2,600.00                       4,400.00                               9                       陈某                       11,040.00                       1200.00                       9,840.00                               10                       卢某                       2000.00                       1600.00                       400.00                               11                       高某                       12,000.00                       3600.00                       8,400.00                               12                       范某                       17,000.00                       2,100.00                       14,900.00                               13                       陈某                       57,000.00                       21,160.00                       35,840.00                               14                       吴某                       17,000.00                       3,660.00                       13,340.00                               15                       杨某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               16                       肖某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               17                       潘某                       5,000.00                       1,000.00                       4,000.00                               18                       王某                       51,000.00                       17,820.00                       33,180.00                               19                       张某                       12,000.00                       5,660.00                       6,340.00                               20                       肖某                       36,000.00                       9,660.00                       26,340.00                               21                       刘某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               22                       潘某                       24,000.00                                             24,000.00                               23                       林某                       12,100.00                       1,260.00                       10,840.00                               24                       陈某                       7,000.00                       1,760.00                       5,240.00                               25                       林某                       9,400.00                                             9,400.00                               26                       喻某                       12,000.00                       7,960.00                       4,040.00                               27                       赵某                       5,000.00                       500.00                       4,500.00                               28                       蒋某                       5,000.00                       1,000.00                       4,000.00                               29                       陈某                       10,580.00                       2,160.00                       8,420.00                               30                       梁某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               31                       钟某                       5,000.00                       1,000.00                       4,000.00                               32                       罗某                       56,000.00                       14,320.00                       41,680.00                               33                       彭某                       7,000.00                       2,100.00                       4,900.00                               34                       朱某                       31,900.00                       2,140.00                       29,760.00                               35                       林某                       31,000.00                       4,000.00                       27,000.00                               36                       丁某                       17,000.00                       2,660.00                       14,340.00                               37                       万某                       12,000.00                       5,660.00                       6,340.00                               38                       谢某                       2,000.00                       1,260.00                       740.00                               39                       蔡某                       12,000.00                       5,260.00                       6,740.00                               40                       黄某                       2,000.00                       1,710.00                       290.00                               41                       廖某                       12,000.00                       5,780.00                       6,220.00                               42                       张某                       7,000.00                       2,150.00                       4,850.00                               43                       邱某                       18,000.00                       2,660.00                       15,340.00                               44                       余某                       17,000.00                       1,200.00                       1,5800.00                               45                       游某                       12,000.00                       5,600.00                       6,400.00                               46                       肖某                       17,000.00                       1,660.00                       15,340.00                               47                       李某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               48                       王某                       23,000.00                       5,950.00                       17,050.00                               49                       罗某                       15,000.00                       5,240.00                       9760.00                               50                       廖某                       7,000.00                       1,760.00                       5,240.00                               51                       李某                       33,000.00                       4,660.00                       28,340.00                               52                       谢某                       46,000.00                       3,210.00                       42,790.00                               53                       陈某                       2,000.00                       1,710.00                       290.00                               54                       陈某                       17,000.00                       1,660.00                       15,340.00                               55                       邱某                       12,000.00                       1,500.00                       10,500.00                               56                       肖某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               57                       杨某                       7,000.00                       2,660.00                       4,340.00                               58                       毛某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               59                       熊某                       2,000.00                       1,660.00                       340.00                               60                       刘某                       3,2000.00                       2,380.00                       29,620.00                               61                       朱某                       26,000.00                       1,200.00                       24,800.00                               62                       唐某                       76,000.00                       1,200.00                       74,800.00                                                     合计                       1，066，120.00                       229，820.00                       836，300.00