山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初552号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人王某，男，1993年5月15日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省晋城市人，户籍住所地：山西省晋城市城区，大专文化，现住山西省泽州。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月20日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年7月31日被晋城市公安局城区分局取保候审。   指定辩护人杜某1、邓某，山西权康律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）163号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王海峰出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人杜某1、邓某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：2019年7月至8月期间，被告人王某以做煤炭生意，给被害人宋某高利息为由，和宋某借款5万元，还以给拉煤车司机发工资，给宋某出高利息为由，和宋某借钱5万元，宋某分两次在晋城市城区国贸大厦楼下的晋城银行给王某转账10万元，王某将骗取钱财全部用自己还账和花销。2020年7月24日，被告人王某的父亲主动到公安机关赔偿宋某10万元损失。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实，认为被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定，被告人王某认罪认罚，签署了具结书，可从轻处罚；案发后赔偿了被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；综上，建议判处被告人王某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪认罚。   辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对被害人进行了赔偿并取得谅解，系初犯、偶犯，综上，请求对被告人适用缓刑。   经审理查明：2019年7月，被告人王某谎称自己经营煤炭生意，可以向被害人宋某支付高额利息，向宋某借款，后宋某分别于2019年7月26日和8月9日分两笔向王某转账10万元，所得款项全部被王某个人花费。后宋某多次向王某索要欠款，王某为宋某补充出具借条一支。2020年5月，公安机关立案侦查。2020年7月24日，王某1（王某的父亲）主动到公安机关赔偿宋某损失10万元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证   （1）受案登记表，证实案件的来源情况。   （2）归案情况说明，证实2020年7月19日23时许，公安机关在晋城市城区鼎秀华城门口，将被告人王某抓获。   （3）王某书写的借条、宋某向王某转账的短信提醒，证实宋某分两笔支付王某10万元。   （4）王某和宋某的微信聊天记录，证实宋某多次向王某索要欠款。   （5）扣押、发还清单，证实公安机关从王某1处扣押10万元并发还给被害人宋某。   （6）谅解书，证实案发后王某的家人主动赔偿了被害人宋某10万元，被害人对王某的行为表示谅解。   （7）户籍证明，证实被告人王某的个人基本情况。   2、证人证言   （1）杜某2的证言：2020年4月，王某给我打电话，说如果公安机关给我打电话，问是否给过我10万元钱做煤炭生意，让我说有过这回事。我实际没有拿过王某10万元做煤炭生意。   （2）赵某的证言：我和王某从小就认识，2019年4月，王某和我说不想到单位上班，我和他说让他跟着我干。我是做矿山机电的，给煤矿上送矿山机电等材料，我不做煤炭生意，王某也没跟着我做煤炭生意，他跟着我联系矿山机电的车辆，送货办手续等工作。王某没有钱，不做煤炭生意。2019年过年的时候，宋某给我打电话，问我王某家里是不是做生意，我和她说不是，她和我说王某拿了他10万元钱没有给她。我后来让王某还了宋某，他说他和宋某说好了年后还，他被公安机关抓了后我才知道他还没有还。   （3）王某1的证言：我是王某的父亲，我和受害人宋某联系过，我们家人想替王某赔偿她的损失10万元，我已经带好现金10万元钱了。   3、被害人宋某的陈述：2019年6月，我和赵某吃饭时，赵某带着王某。我们在一起吃饭的过程中，王某和我们说他父亲是管铁路上的，具体做什么我记不清楚了，很有本事之类的话，我们吃完饭都相互加了微信，我与王某认识了。7月份，王某和我在微信里聊天，他说他和赵某是合伙做煤炭生意，做的挺大的，一年能挣一两万元，还买了房子和车子，说他做的煤炭生意梃挣钱的，问我做不做。我问他这生意可靠吗，他说可靠。他还给我发了一些他与别人做煤炭生意的微信聊天截图，还有他与会计结账的聊天截图。我看过后感觉他做的煤炭生意挺挣钱的，我也想挣钱，就问他怎么做，他说让我把钱给了他，他具体做煤炭生意，下来给我分红，肯定能赚钱。我和他说只有5万元钱，他说可以，等到9月给我本金和分红，具体分红多少没说。7月26日，我在国贸大厦楼下的晋城银行给他的银行卡内转账5万元。我给他转完账后，在微信中问他这5万钱做什么了，他和我说投资生意，我问他什么时候能分红，他一直让我等消息。8月9日，他在微信中和我说他做煤炭生意，需要给拉煤的司机发工资，还差5万元，让我借给他。我说我这5万元钱不会白借给他，他说肯定给我利息，比外面的利息高，他做煤炭生意不差这个钱，让我放心。当天，我还是在国贸大厦楼下的晋城银行，给他的银行卡内转账5万元。转完账之后，他和我在微信中说他借钱做煤炭生意的事不要和赵某说，我问他为什么，他说他挖走了赵某的客户，他现在自己做生意。9月中旬的时候，我和他要钱，他和我说客户不结账让我等着。一直到现在，他也没给我本金和分红。我就给赵某打电话，我和赵某说我借给他10万元钱做煤炭生意，赵某和我说王某就是给他帮忙的，他给王某发工资。我问赵某王某名下有没有房子和车子，赵某说没有，我感觉被王某骗了，我才报案的。   我借给他10万元钱时，他没有给我打字据，后来我一直追着和他要钱，2020年1月18日，他给我打了一张借条，内容是“今借到宋某人民币现金拾万元整，借款人王某”，时间是打在2019年7月26日，因为我是7月26日借给他5万元的，所以把日期写在这天。   4、被告人王某的供述：2019年五六月份，我通过朋友赵某认识了宋某。七八月份，我们在聊天过程中，我听说她在家待业，把钱放在外面挣利息，我就和她说我在做煤炭生意挺挣钱的，还有车有房，让她相信我在做煤炭生意很有钱。我和她说用她5万元钱做生意，给她分红，比外面的利息高，她同意了，给我转了5万元钱。后来，我又和她说给拉煤的司机结运输费，和她拿了5万元钱。我拿到宋某的10万元，先还了朋友陈某1万元，还了网贷8000元，去北京给母亲看病花费3万余元，剩的钱我自己花了。我没有做煤炭生意，也没有给拉煤的司机结运输款，我朋友赵某是做煤炭生意的，我给他打工。   以上证据经当庭质证，被告人王某及其辩护人均无异议，证据来源合法，能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人王某以非法占有为目的，以做生意向被害人宋某许诺高利息为由，骗取被害人数额巨大的财产，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控其的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人到案后能如实供述其罪行，并认罪认罚，签署了具结书，可从轻处罚；其家属能够赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人上述辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：   被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郭保吉   人民陪审员 门月香   人民陪审员 宋 伟     二0二0年十二月十七日   法官 助理 丁 霆   书 记 员 姬燕鑫   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。