江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初199号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人李淑梅，女，1988年12月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被余干县公安局刑事拘留，2019年10月23日经余干县人民检察院批准，次日被余干县公安局逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人孙小兵，江西銮鹰律师事务所律师。被告人汤平国，男，1986年9月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被余干县公安局刑事拘留，2019年10月23日经余干县人民检察院批准，次日被余干县公安局逮捕。现羁押于铅山县看守所。辩护人曹开发，余干县法律援助中心律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉［2020］146号起诉书指控被告人李淑梅、汤平国犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员何长会出庭支持公诉，被告人李淑梅、汤平国及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人李淑梅、汤平国夫妻二人在实施“招嫖”诈骗的过程中，两人分工明确，李淑梅负责具体实施诈骗行为及收取诈骗款，汤平国主要负责联系微信名为“清风”的人订制印有李淑梅电话号码的“招嫖”卡片并散发该“招嫖”卡片。被告人李淑梅冒充卖淫女的身份使用微信×××、微信×××添加被害人为微信好友，以防止对方开玩笑为由，要求对方先缴纳一百元的保证金，对方缴纳保证金后，李淑梅会根据对方选择的服务类型要求对方把剩余的钱提前支付，对方将服务类型的余款支付后，又以保障“小姐”的人身安全、购买情趣内衣等为由，要求对方缴纳一千至一千八百元不等的保险费，致使对方逐步上当受骗。被告人李淑梅以“提供小姐上门服务”为由，利用其使用的微信“人生”（ＬＳＨｍ1206）收取招嫖诈骗款4100元、微信“含”（×××）收取招嫖诈骗款10900元、支付宝“淑梅”（157＊＊＊23）收取招嫖诈骗款16500元、李淑梅建设银行卡（62×××33）收取招嫖诈骗款2400元、及汤平国支付宝账户“汤平国”收取招嫖诈骗款2600元，共收取被害人红包及转账36500元。其中2019年8月17日骗取被害人白某500元，2019年8月30日骗取被害人苏某1600元人民币，2019年9月3日骗取被害人付某800元，2019年9月4日骗取被害人杨某2600元人民币，2019年9月4日骗取被害人梅某500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1．招嫖卡片；2．常住人口信息、归案情况说明等书证；3．被害人杨某、苏某等五人的陈述；4．被告人李淑梅、汤平国的供述和辩解；5．电子数据。公诉机关认为，被告人李淑梅、汤平国以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中李淑梅、汤平国具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条提请本院依法判处。被告人李淑梅对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见，被告人李淑梅具有坦白、当庭认罪、系初犯偶犯、退赃并取得被害人谅解等情节，请求法庭酌情从轻处罚。被告人汤平国当庭表示对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见，对起诉书指控的罪名和事实无异议，被告人汤平国具有自愿认罪认罚、从犯、被告人家属赔偿了被害人的经济损失并取得了被害人谅解、初犯等情节，建议法院从轻处罚。经审理查明，被告人李淑梅、汤平国夫妻二人在实施“招嫖”诈骗的过程中，两人分工明确，李淑梅负责具体实施诈骗行为及收取诈骗款，汤平国主要负责联系微信名为“清风”的人订制印有李淑梅电话号码的“招嫖”卡片并散发该“招嫖”卡片。被告人李淑梅冒充卖淫女的身份使用微信×××、微信×××添加被害人为微信好友，以防止对方开玩笑为由，要求对方先缴纳一百元的保证金，对方缴纳保证金后，李淑梅会根据对方选择的服务类型要求对方把剩余的钱提前支付，对方将服务类型的余款支付后，又以保障“小姐”的人身安全、购买情趣内衣等为由，要求对方缴纳一千至一千八百元不等的保险费，致使对方逐步上当受骗。被告人李淑梅以“提供小姐上门服务”为由，利用其使用的微信“人生（ＬＳＨｍ1206）收取招嫖诈骗款4100元、微信“含（×××）”收取招嫖诈骗款10900元、支付宝“淑梅（157＊＊＊23）收取招嫖诈骗款16500元、李淑梅建设银行卡（62×××33）收取招嫖诈骗款2400元、及汤平国支付宝账户“汤平国”收取招嫖诈骗款2600元，共收取被害人红包及转账36500元。其中2019年8月17日骗取被害人白某500元，2019年8月30日骗取被害人苏某1600元人民币，2019年9月3日骗取被害人付某800元，2019年9月4日骗取被害人杨某2600元人民币，2019年9月4日骗取被害人梅某500元。另查明，在审理过程中，被告人自愿认罪认罚，并同意公诉机关提出的判处有期徒刑二年，并处罚金一万元的量刑建议。被告人李淑梅、汤平国的家属主动退回被害人的经济损失，取得被害人的谅解，并主动将其他违法所得上缴。公诉机关当庭表示，之前提出的量刑建议没有考虑退赃情节，并当庭将关于被告人汤平国的量刑建议调整为有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。上述事实，有公诉机关移交并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、物证印有卖淫女、李淑梅（电话号码）的招嫖卡片一箱。快递包。2、书证（1）被告人基本情况表证明：李淑梅1988年12月6日出生，汤平国1986年9月22日出生，已达刑事责任年龄，具有完全刑事行为能力，且无犯罪前科。（2）归案情况说明证明：李淑梅、汤平国夫妻两人是被公安机关抓获归案的。（3）扣押清单、照片证明：扣押李淑梅夫妇HONOR手机一部，小米手机一部，VIVO手机一部，华为手机一部，金顺农银K令一个，支付宝收款二维码一个，微信收款二维码五个。浙江圆通快递公司杜亚宾持有的印有卖淫女、电话号码的卡片1万张。（快递包裹上收件人地址为汤平国微信提供给印制卡片的“清风”的）招嫖卡片照片卖淫女照片、李淑梅诈骗用电话184××******，与汤平国微信提供给“清风”印制卡片的电话、图片要求一致。（4）苏某、杨某转账记录证明：苏某通过微信分三次转账给“含”总计1600元；杨某通过微信、支付宝分五次转账给李淑梅2600元。（5）汤平国与微信昵称“清风”的聊天记录证明：汤平国叫微信昵称“清风”制作招嫖卡片10000张，价格280元，寄往浙江萧山，自提，收件人汤生，收件号码为汤平国使用号码。聊天记录显示汤平国曾向“清风”定制招嫖卡片，汤平国问“清风”是否有其杭州萧山的收货址。“清风”询问地址是否正确时所给出的地址就是汤平国确认的收货地址，收货人电话改为汤平国正在使用的电话；汤平国提供给“清风”杭州萧山的收货地址及收货人汤生的电话号码（1303627207汤平国本人的电话号码）。（6）受案登记表、立案决定书证明：白某被骗案于2019年8月23日由杭州市公安局滨江分局立案侦查。杨某被骗案于2019年9月5日由杭州市公安局萧山区分局立案侦查。（7）李淑梅的微信“人生（LShm1206）”转账记录见补充卷二P17－23证明：李淑梅使用的微信“人生（LShm1206）”收取招嫖诈骗款4100元。（8）李淑梅的支付宝账号“淑梅（157＊＊＊23）”转账记录见补充卷二P24－38证明：李淑梅将支付宝收款二维码发送给被害人收取招嫖诈骗款项为“经营所得”，共计16500元。（9）汤平国支付宝“汤平国”转账记录见补充卷P39－45证明：李淑梅使用汤平国支付宝收款二维码发送给被害人收取招嫖诈骗款项为“经营所得”，共计2600元。（10）李淑梅建设银行卡（62×××33）综合信息查询及交易明细证明：建设银行卡（62×××33）持卡人姓名为李淑梅，共收取被害人招嫖诈骗未2400元。（11）李淑梅微信“含（wxi257xte）”交易明细证明：共收取招嫖诈骗款10900元，李淑梅收到被害人招嫖诈骗款后随即转入其使用的“人生（LShm1206）”。（12）汤平国订制招嫖卡片收货快递包裹及单号证明：收件人姓名为“汤生”，电话130××******，收货地址为浙江杭州萧山区萧西路1号皇宫大酒店自提。与汤平国微信与“清风”聊天记录一致。包裹内为招嫖卡。3、被害人陈述（1）被害人杨某的陈述证明：我的微信号是×××，微信昵称是“杨某”，这个微信绑定了我135××××****的电话号码，我的支付宝账号是我135********，昵称“浮云”，是我实名登记的。2019年9月4日晚上10点左右，在我家旁边马路上见了一张写有“上门服务”的卡片，于是我就按照卡片上的电话号码拨打了对方的电话，对方是个女的接听电话，接通电话后，对方询问我需要什么服务，之后就叫我加微信聊，微信账号×××，微信昵称陈铁梧令狐晓洁，在微信聊天的时候，对方先通过微信发了记账女性照片给我，让我选择，选择好以后，我就询问了一下服务的类型及价格，最后我选择了“包夜”800元。对方说为了防止我开玩笑，所以要交100元押金，之后我用微信通过我自己工商银行上账户转了100元到对方的建设银行卡上，之后对方让我开好房间，并把宾馆位置发给对方，大约十几分钟，对方用微信告诉我说小姐已经到达我住宿的宾馆，但是要求我把“包夜”的钱全部付清。在对方的一再要求下，我又通过我的支付宝用我的中国银行账户继续转了700元到对方的建设银行账号为62×××33（户主李淑梅）的卡上，在我转完前后，对方又提出交纳情趣内衣1600元，并说可以退回，之后我又通过支付宝转了1600元到昵称为“淑梅”，的账户上，之后对方说她为这事忙了一晚上，也很辛苦，叫我发500元红包给她，我就通过微信转了200元红包给她，发完红包后，对方就没再理我。总计被对方骗取2600元人民币。（2）被害人苏某的陈述证明：2019年8月30日的之前的一天晚上，我在萧山去永久路以水果店门口捡到一张招嫖卡片。在8月30日上午9时许我用我159××××****的号码拨打了卡片上184××××****的电话号码，问对方是否有小姐上门服务，对方说有并要交100元保证金，对方就加了我的微信，对方微信号是×××，昵称“含”，我的微信号是×××．我通过微信交了100元定金后，对方就问我住的地址是哪里，我用微信发了一个定位给对方，过了十几分钟对方用微信联系我说，小姐已经到楼下要求我将余下的500元全部付清，小姐才会上门，于是我又转了500元，转完对方又说要交1000元的安全费，这1000元等小姐到了房间就会返还给我，转完后，对方又说要交500元的卫生费，我就发现可能被骗了，总计被骗了1600元。（3）被害人白某的陈述证明：2019年8月17日下午在浦沿街道的物美超市门口，我捡到了一张小姐上门服务的名片，然后在当天下午14时拨打卡片上的电话184××******，添加了对方的微信，微信账号：×××，对方告诉我要服务之前要交100元的定金，我通过支付宝扫码转给对方，付款码上的名字叫汤平国。我的支付宝账号是13×××82．之后对方又叫我把剩下的400元服务费付清，我就用微信转了400元过去，接着对方又叫我转1800元的保险金，我说不找了，叫她把钱还给我，她说48小时内会退款，但是2天过去了也没有退还，我总计被骗500元。（4）被害人梅某的陈述证明：2019年9月4日凌晨0点左右，我在杭州萧山大街上捡到一张“提供服务”内容的卡片，卡片上印有手机号码，我就用微信搜索这个手机号码并添加了微信好友，并问对方有什么类型的服务，我记得我选了一个500元的服务项目，对方要我先开好房间并要求我先付100元定金，于是我在宾馆开好房后就发了100元微信红包给对方，但对方告诉我说这个微信不能收钱，需要把钱支付到他们公司内专门收款的银行卡上，接着她就把我刚付的100元退还给我了，之后发了一个建设银行卡号62×××33，户名李淑梅，于是我就用支付宝先了100元定金到这个银行卡号上，在我交付完定金后，我就把我住的宾馆位置发给对方，过了二十几分钟，对方就告诉我她安排的小组已经来到我住宿的酒店楼下，同时告诉我把剩下的服务费先支付，在我支付完剩下的400元后，对方又要求我交什么“小姐”保险费，我就没有再交钱了，后来我要求对方退钱给我时，对方就没再理我了。我的微信号是×××，微信昵称是不曾拥有，何来失去，支付宝账号是110×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝名是“春雷”。附：梅某转账记录证明：梅某于2019年9月4日凌晨00点51分转账400.4元至李淑梅账户。（5）被害人付某的陈述证明：2019年9月3日晚上11点左右，我在杭州西湖玩时，在大街上捡到一张“提供服务”内容的卡片，卡片上印有手机号码，我就用拨打了这个手机号码，接电话的是一个女的，并问对方有什么类型的服务，我记得我选了一个800元的服务项目，选定项目后对方要求我先添加微信，并开好房间，在添加了微信后通过微信发了一个支付宝收款二维码给我，并要求我先付100元定金，在我交付完定金后，我就把我住的宾馆位置发给对方，过了二十几分钟，对方就告诉我她安排的小组已经来到我住宿的酒店楼下，同时告诉我把剩下的服务费先支付，在我支付完剩下的700元后，对方又要求我交什么“小姐”保险费，我就没有再交钱了，后来我要求对方退钱给我时，对方就没再理我了。我的微信号为×××，微信昵称“Ｆ．”，支付宝账户是226×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，我支付的两笔钱都是通过支付宝扫码付的，两次收款方都叫“淑梅”。4、被告人的供述与辩解（1）被告人李淑梅的供述与辩解证明：2019年8月下旬，通过散发招嫖卡的方式实施诈骗，招嫖卡上印有我的电话号码及提供卖淫服务的内容。十几天前卡片上的电话号码是184××******，现在卡片上的电话号码是184××******，被我骗的人就是通过卡片上的电话联系我的。我负责接电话、微信聊天并收取红包。对方打我电话询问情况，我就会让对方加我微信，微信号×××，微信名为陈铁梧令狐晓洁和微信号×××，微信名为诸葛适经陵尹水风夜，另外我还有一个微信号为×××，微信昵称为“含”的微信用来接收骗取的红包。我主要是通过微信发一些网上下载的性感的小姐图片或者视频给对方，服务类型有300元的“快餐”（快餐的意思是“小姐”提供一次性关系），500元的“套餐”（套餐的意思是受害人可以与“小姐”发生两性关系）及七百元的包夜（就是小姐陪受害人睡一晚上），同时可以发生两次性关系三种服务。对方挑选其中一位小姐或服务后，我就以防止醋玩笑的名义让对方，交100元作为保证金，随后告诉对方等个十几分钟，之后告诉“小姐”已经到达受害人住宿的宾馆，并要求对方把余下的服务费（扣除保证金全交了）交了，对方同意后就把他拉进我自己创建的一个微信群，并让受害人将红包发到微信妖群里，在对方把余下的服务费交纳后，又会让交购买情趣内衣的钱，到了这里，对方一般会发现自己上当受骗了，很多人就不会交纳购买情趣内衣的钱，但有些受害人也会交。如果对方不交就会把他踢出群里，如果交了嫖资后，我又叫对方交给小姐买情趣内衣的钱，到了这一步不管对方交不交钱，我都会将他踢出群聊。自实施诈骗以来，总共获利5、6千元人民币。有时我会把微信号为×××的收款二维码发送给受害人，供受害人进行扫码支付，有时我会把我老公的支付宝收款二维码发送给受害人，我老公的支付宝是有我老公的实名制进行登记的，支付宝名称就是我老公的名字汤平国。在我家搜查扣押到的四部手机中，有三部是我使用的，分别是华为、银色的小米及金色的ｖｉｖｏ，华为手机是我在2018年购买的新手机，银色的小米手机及金色的ｖｉｖｏ手机都是我在实施招嫖诈骗前购买的新手机，这三部手机在我购买过来后，一直都是我在使用的，另一部黑色的ｈｏｎｏｒ手机是我老公使用的。我实施诈骗的电话号码184××******在我使用的华为手机上；184××××****的电话号码在我使用的金色ｖｉｖｏ手机上。我记不清哪些人被骗过，反正我的微信×××及微信×××里都有我与受害人的聊天记录；另外我的微信号×××信及我老公的支付宝里都有转账记录。（2）被告人汤平国的供述与辩解证实：李淑梅想要实施招嫖诈骗，叫其帮他印制一些招嫖卡片，于是其在网上搜索印制卡片信息后加了一个叫“清风”的微信，通过他印制了两次卡片，一次一万张。其也不清楚李淑梅是叫谁发的，李淑梅诈骗了多少钱其不清楚，是李淑梅自己收款的。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录搜查笔录证实：余干县公安局民警于2019年9月20日在雷进田的见证下对汤平国在洪家嘴乡和爱村汤平国家的住宅进行搜查，扣押到李淑梅、汤平国所有的手机四部、农业银行电子K卡一个、支付宝二维码一个，绿色微信收款二维码五个（写有如意字样）。6、视听资料、电子数据本院认为，被告人李淑梅、汤平国以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人李淑梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其组织或参与的全部犯罪处罚。被告人汤平国为被告人李淑梅实施提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人李淑梅、汤平国归案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，并当庭认罪，依法可从轻处罚。两被告人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人汤平国自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有考虑被告人汤平国、李淑梅家属退回被害人经济损失，取得被害人的谅解，并将其他违法所得主动向法院上缴的情节，依法当庭将提出的关于被告人汤平国的量刑建议进行调整，调整后的关于被告人汤平国的量刑建议以及当庭提出的关于被告人李淑梅的量刑建议并不明显不当，被告人汤平国、李淑梅亦无异议，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李淑梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年9月19日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人汤平国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年7月19日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、公安机关扣押的用于犯罪被告人李淑梅、汤平国本人财物手机四部，依法予以没收，上缴国库；其他物品，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 段炜人民陪审员段晓炎人民陪审员刘玲二〇二〇年十二月二日书记员 李               恬