河南省尉氏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0223刑初725号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人宋汉哲，男，1986年7月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省镇赉县，住镇赉县。因犯妨害信用卡管理罪2016年9月7日被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，2017年4月18日刑满释放。因涉嫌诈骗，2020年5月27日被尉氏县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月1日被逮捕。指定辩护人李广灿，河南循规律师事务所律师。被告人郭龙江，男，1985年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，2020年4月28日被尉氏县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月28日被逮捕。辩护人许亚萍，河南智卓律师事务所律师。被告人叶晓东，男，1984年6月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌诈骗，2020年5月25日被尉氏县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月1日被逮捕。指定辩护人李继红，河南循规律师事务所律师。被告人陈璐璐，男，1989年10月13日出生，汉族，初中肄业，经商，户籍所在地福建省仙游县，住仙游县。因犯盗窃罪，2008年11月18日被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑四年零三个月，2011年10月5日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2020年4月19日被尉氏县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月29日被逮捕。辩护人宋梦杰，河南智卓律师事务所律师。被告人朱雪松，男，1997年7月29日出生，汉族，中专文化，农民，户所在地福建省仙游县，住仙游县。因涉嫌诈骗，2020年4月21日被尉氏县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年5月29日被逮捕。辩护人王腾飞，河南智卓律师事务所律师。被告人郭金锋，男，1984年2月4日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，2020年4月28日被尉氏县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月28日被逮捕。辩护人王浩，河南智卓律师事务所律师。被告人王国星，男，1992年3月22日出生，汉族，大学肄业，农民，户籍所在地山西省临县，住临县。因涉嫌诈骗罪2020年5月28日被尉氏县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月1日被逮捕。被告人杨露东，男，1979年3月5日出生，汉族，高中文化，厦门市思明区公共交通运输有限公司职工，户籍所在地福建省厦门市思明区，住厦门市思明区。因涉嫌诈骗,2020年5月25日被尉氏县公安局刑事拘留;因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月1日被逮捕。尉氏县人民检察院以尉检二部刑诉(2020)152号起诉书指控被告人宋汉哲犯买卖国家机关公文、证件罪、妨害信用卡管理罪、被告人郭龙江犯买卖国家机关公文、证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人叶晓东犯买卖国家机关公文、证件罪、妨害信用卡管理罪、被告人陈璐璐、朱雪松、郭金锋、王国星犯买卖国家机关证件罪、被告人杨露东犯妨害信用卡管理罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，尉氏县人民检察院指派检察员高艳菊出庭支持公诉，宋汉哲及其指定辩护人、被告人郭龙江及其辩护人许亚萍、被告人叶晓东及其指定辩护人、被告人陈璐璐及其辩护人宋梦杰、被告人朱雪松及其辩护人王腾飞、被告人郭金锋及其辩护人王浩、被告人王国星、杨露东到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、买卖国家机关公文、证件罪2020年3、4月份，被告人朱雪松(化名林权、蔡先生)、陈璐璐以非法牟利为目的，通过专门买卖公司对公帐户的微信群，以每套5000元的价格先后收购公司营业执照、公司对公账户、网银及交易密码约20套左右，其中包含从李某某、苏某(均另案处理)处收购的以王某1、王某2为公司法人在尉氏县注册的开封隆芸商贸有限公司、尉氏县宇隆商贸有限公司、开封聚铭商贸有限公司、开封筠隆商贸有公司、尉氏县联铭商贸有公司共计五家公司。被告人朱雪松、陈璐璐明知这些对公账户是用于犯罪的情况下仍将收购来的公司营业执照、公司对公账户、网银及交易密码以每套7000元至7500元不等的价格出售给被告人郭金锋、郭龙江等人，共计获利30000余元。郭金锋、郭龙江在明知这些公司账户是用于犯罪的情况下，将从朱雪松、陈璐璐处收购来的四套公司营业执照、对公账户、网银及交易密码等以每套8000元至10000元不等的价格出售给被告人叶晓东等人。叶晓东将以每套8000元钱的价格从陈璐璐处购买的两套公司营业执照、公司账户、网银及交易密码等对公账户，又以每套10000元的价格贩卖给“多多”。经查，王某1、王某2二人注册的五家公司对公账户在全国多起电信诈骗案件中被用于转账使用。其中朱雪松、陈璐璐从中非法获利各15000元；郭龙江、郭金锋从中非法获利各3000元；叶晓东从中非法获利4000元。2020年4月份，被告人宋汉哲(微信账号:×××，昵称“锋芒)将自己办理的一套对公帐户(公司名称:吉林省昌邑区飓封办公用品经销处)以3000元价格出售给被告人朱雪松(微信号:×××)。2020年3月份，被告人王国星(微信昵称“往事如风”)与郝军锋(另案处理)以每套对公账户代办费2000元钱的价格让贺某为其代办四套对公账户，分别是陈某的山西鑫广商贸有限公司、贺某的山西欣茂商贸有限公司、李某某的山西耀协商贸有限公司、杨某某的山西华盈泰商贸有限公司。贺某办好四套对公账户以后交给王国星，而后王国星根据郝某某提供的福建省莆田市仙游县仙游宾馆的地址将四套对公帐户邮寄给被告人陈璐璐。事后郝军锋微信转帐给王国星11000元。上述事实，被告人宋汉哲、郭龙江、叶晓东、朱雪松、陈璐璐、郭金锋、王国星在开庭审理过程中均无异议，并有营业执照，银行卡，U盾，中国银行网银，基本帐户信息，提货短信截图照片和截屏，提货信息，QQ聊天截图，微信聊天记录截图，扣押清单，涉案公司对公账户注册信息及法人信息，银行交易明细，公安部内部传真电报，证人李某某、苏某、王某1、王某2、贺某等人的证言，同案人郝某某的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。二、帮助信息网络犯罪活动罪2019年10月份，被告人郭龙江(微信名“八哥”)帮助黄海(另案处理)建立可以控制后台的“盛大彩票”赌博网站，并利用远程连接服务器进行日常维护以保证网站能正常运营。至查获时，“盛大彩票”管理系统界面显示投汪总金额为8，196，461元。上述事实，被告人郭龙江在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录截图，“盛大彩票”管理系统界面截图，同案人黄海的供述与辩解等证据证实，足以认定。三、妨害信用卡管理罪2020年春节后，被告人叶晓东、杨露东以每套2500元钱的价格收购宋某某、陆某某、范某某等人办理的九套银行卡，由叶晓东负责联系客户，杨露东负责邮寄到客户指定的收货地址，叶晓东、杨露东共计获利12500元，其中杨露东非法获利6500元。2019年9月至2020年5月份，被告人宋汉哲分别从沈某(另案处理)处以每套300元的价格收购7套信用卡；以卖掉后再给钱为由从周某1处收购2套信用卡、陈某处收购2套信用卡、宋某处收购1套信用卡、周某2处收购1套信用卡，共计13套信用卡进行出售。宋汉哲从中非法获利5000元。上述事实，被告人宋汉哲、叶晓东、杨露东在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录截图，银行交易明细，证人沈某、周某1、陈某、宋某、周某2等人证言等证据证实，足以认定。2020年4月17日，被告人朱雪松、陈璐璐在福建省仙游县枫亭镇枫城新都VCC国际洗衣店楼上二楼出租屋内被仙游县枫亭派出所民警抓获归案；2020年4月27日，被告人郭金锋、郭龙江分别在家中被龙岩市公安局龙门派出所民警抓获归案；2020年5月23日，被告人叶晓东、杨露东在厦门市和祥西路汉庭酒店被尉氏县公安局民警抓获归案；2020年5月25日，被告人宋汉哲在常州市武进区湖塘镇龙涛紫郡小区门口被常州市公安局武进分局马杭派出所民警抓获归案；2020年5月27日，被告人王国星在太原市万柏林区玉河街福利巷被太原市公安局万柏林分局小井峪责任区刑警队民警抓获归案。案发后，被告人郭金锋、郭龙江家属代为退出违法所得各3000元；被告人朱雪松、陈璐璐家属代为退出违法所得各15000元。本案综合证据有：1.抓获经过，2.退赃手续，3.上海市宝山区人民法院刑事判决书、福建省仙游县人民法院刑事判决书，4.无前科证明，5.户籍证明，6.认罪认罚具结书。本院认为，被告人朱雪松、陈璐璐、郭金锋、郭龙江、叶晓东、宋汉哲、王国星买卖国家机关的公文、证件，其行为均已构成买卖国家机关公文、证件罪；被告人郭龙江明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供技术支持等帮助,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人宋汉哲、叶晓东、杨露东非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；公诉机关指控上述罪名成立，量刑建议适当，应予支持。宋汉哲、陈璐璐归案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚，依法均可从轻处罚；但宋汉哲刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。郭龙江、叶晓东、朱雪松、郭金锋、王国星、杨露东均是初犯，归案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚，依法均可从轻处罚。指定辩护人李广灿关于宋汉哲具有坦白情节，并认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见理由成立予以采纳。辩护人许亚萍关于郭龙江、辩护人孙腾飞关于朱雪松、辩护人王浩关于郭金锋是初犯，具有坦白、退赃情节，且认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见理由成立，均予以采纳；许亚萍、孙腾飞的其他辩护意见与庭审查明的事实不符，均不予采纳。指定辩护人李继红关于叶晓东是初犯，具有坦白、认罪认罚情节，请求从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。辩护人宋梦杰关于陈璐璐具有坦白、退赃情节，且认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。宋汉哲、郭龙江、叶晓东一人犯数罪，依法应数罪并罚。违法所得，予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二百七十七之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人宋汉哲犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人郭龙江犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人叶晓东犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。被告人陈璐璐犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人朱雪松犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人郭金锋犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。被告人王国星犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。被告人杨露东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，宋汉哲的刑期自2020年5月25日起至2021年11月24日止；郭龙江的刑期自2020年4月27日起至2021年10月26日止；叶晓东的刑期自2020年5月23日起至2021年5月22日止；陈璐璐、朱雪松的刑期均自2020年4月17日起至2021年4月16日止；郭金锋的刑期自2020年4月27日起至2020年12月26日止；王国星的刑期自2020年5月27日起至2021年1月26日止；杨露东的刑期自2020年5月23日起至2021年1月22日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、上述违法所得予以追缴，上缴国库；没有追缴的继续追缴，其中宋汉哲8000元，王国星11000元，叶晓东10000元，杨露东6500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  韩天宇审 判 员  沈凤丽人民陪审员  刘素婉二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  李志民