广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0785刑初241号公诉机关恩平市人民检察院。被告人冯健锋，绰号“丧锋”，男，1971年2月27日出生，身份证号码440************，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省恩平市********，现住址恩平市************。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于恩平市看守所。辩护人谢健俊，系广东润晟律师事务所律师。被告人刘松水，绰号“水哥、水果、阿水”，男，1970年9月10日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地广东省恩平市****************，现住址恩平市**************。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于恩平市看守所。辩护人邓晓霞，系广东汉铎律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人梁彬，男，1978年9月18日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度中专，个体户，户籍所在地广州市天河区**********，现住址广州市番禺区******************。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于开平市看守所。辩护人苏国强，系广东国晖（江门）律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人邹健照，绰号“庄仔王、辣椒”，男，1989年11月8日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地广东省恩平市***********，现住址恩平市恩城。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于恩平市看守所。辩护人关志成，系广东巨信律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人陈劲红，绰号“阿佛”，男，1982年8月13日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度小学，个体户，户籍所在地广东省恩平市*****************，现住址恩平市****************。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于台山市看守所。辩护人毕晓君，系广东华法（江门）律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人岑远宏，男，1992年11月25日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度中专，个体户，户籍所在地及现住址广东省恩平市**********************。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于江门市看守所。辩护人梁务贞、陈艳芬，均系广东祥兴律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人冯伟健，男，1988年5月25日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度中专，工人，户籍所在地广东省恩平市******************。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于恩平市看守所。被告人李卓容，男，1973年9月26日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度初中，货车司机，户籍所在地广东省恩平市******************，现住址恩平市恩城。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于台山市看守所。辩护人邓瑞芬，系广东森德律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人黎蔼华，男，1985年8月7日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度中专，个体户，户籍所在地广东省恩平市*****************，现住址恩平市********。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于台山市看守所。辩护人吴礼正，系广东结信律师事务所律师。被告人吴健诚，绰号“头菜”，男，1983年9月8日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地广东省恩平市******************，现住址恩平市***********。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于恩平市看守所。辩护人陈开明、陈雯，均系广东协诚律师事务所律师。被告人梁晓泽，男，1989年11月12日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度大专，恩平市恩城小岛社区*********组长，户籍所在地及现住址广东省恩平市********。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现押于台山市看守所。辩护人吴炳健，系广东协诚律师事务所律师。被告人冯国惠，男，1967年11月13日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地及现住址广东省恩平市**********。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕，2020年7月8日被恩平市公安局取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。被告人黄达辉，男，1992年12月15日出生，身份证号码440************，汉族，文化程度大专，个体户，户籍所在地广东省恩平市**************，现住址恩平市********。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕，2020年7月8日被恩平市公安局取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。辩护人林伟民，系广东森德律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人廖钧鸿，男，1984年7月31日出生，身份证号码440***************，汉族，文化程度初中，保安，户籍所在地及现住址广东省恩平市************。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕，2020年7月8日被恩平市公安局取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。被告人郑劲聪，男，1986年10月26日出生，身份证号码440************，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地广东省恩平市******************，现住址恩平市*********。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕，2020年7月8日被恩平市公安局取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。辩护人容雅欣，系广东真利律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人吴伟明，男，1977年6月1日出生，身份证号码440************，汉族，文化程度小学，汽车维修工，户籍所在地广东省恩平市********************，现住址恩平市恩城。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕，2020年7月8日被恩平市公安局取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。被告人黎艺超，男，1979年9月12日出生，身份证号码440************，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地广东省恩平市******************，现住址恩平市恩城。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕，2020年7月8日被恩平市公安局取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。被告人岑惠祥，男，1978年2月23日出生，身份证号码440************，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地及现住址广东省恩平市******************。2019年12月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕，2020年7月8日被恩平市公安局取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉〔2020〕Z177号起诉书指控被告人冯健锋、刘松水、梁彬、邹健照、陈劲红、岑远宏、冯伟健、李卓容、黎蔼华、吴健诚、梁晓泽、黄达辉、郑劲聪、黎艺超、岑惠祥犯开设赌场罪，被告人冯国惠、廖钧鸿、吴伟明犯赌博罪，于2020年8月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年9月15日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员吴健壮出庭支持公诉，被告人及辩护人谢健俊、邓晓霞、关志成、陈雯、林伟民、容雅欣、苏国强、毕晓君、陈艳芬、邓瑞芬、吴礼正、吴炳健均到庭参加诉讼。现已审理终结。恩平市人民检察院指控：一、涉案赌博网站简介“皇冠”、“环球”等网站是以营利为目的，在计算机网络上建立的赌博网站，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动。网站从上到下分别设置总代理、一级代理、二级代理、三级代理和会员等账号，通过招募下级代理或者向赌徒分发、传递赌博网址、账号和密码逐级发展下线，参赌人员通过手机、电脑等终端登录上述网站和账号，利用账号的信用分参与上述网站的“球赛”、“六合彩”、“北京赛车”、“幸运飞艇”、“时时彩”、“广东十分快乐”等赌博活动，上下线每周在线下通过现金、微信、支付宝、银行转账等方式结算赌资，并按接受投注额的一定比例从上线获取“回水”等方式进行获利。二、被告人的犯罪事实1.被告人冯健锋的犯罪事实2014年10月至2019年12月，被告人冯健锋向上线“四眼锋”取得“皇冠”网二级代理账号后，发展了刘松水、邹健照、“阿辉”等人为三级代理，并发展了吴健诚、陈某良等人为会员。经统计，冯健锋在上述期间接受下线赌博投注金额累计人民币（下同）7440万元，共获利458800元。2.被告人刘松水的犯罪事实2016年5月至2019年12月，被告人刘松水分别向冯健锋和吴某图取得“皇冠”网和“环球”网的三级代理账号，在“皇冠”网发展了梁彬、陈劲红、余某锋等下线，在“环球”网发展了陈劲红、冯国惠、冯某瑜、伍某明、黎某英等下线，并接受吴某成、温某鸟等人的“六合彩”投注。经统计，刘松水在上述期间接受下线赌博投注金额累计1172.12万元，共获利32788.6元。3.被告人梁彬的犯罪事实2017年6月至2019年12月，被告人梁彬分别向黄某辉、刘松水取得“皇冠”网的三级代理账号和会员账号，发展了钟某伟、朱某涛等下线。经统计，梁彬在上述期间接受下线赌博投注金额累计1193万元，共获利57760元。4.被告人邹健照的犯罪事实2016年10月至2019年12月，邹健照分别向上线冯健锋和吴某图取得“皇冠”网和“环球”网的三级代理账号，在“皇冠”网发展了吴健诚、邹某平、邹国某、薛某明、郑某聪、温某瑜等下线，在“环球”网发展了李卓容、吴伟明、刘家声等下线。经统计，邹健照在上述期间接受下线赌博投注金额累计505.04万元，共获利4736.2元。5.被告人陈劲红的犯罪事实2019年3月至2019年11月，被告人陈劲红向上线刘松水取得“皇冠”网和“环球”网的赌博账号后，发展了岑远宏、冯伟健、陈某文等下线。经统计，陈劲红在上述期间接受下线赌博投注金额累计835万元，获利16700元。6.被告人岑远宏的犯罪事实2018年11月至2019年8月，被告人岑远宏向上线陈劲红取得“皇冠”网赌博账号后，发展了黄某壤等下线。经统计，岑远宏在上述期间接受下线赌博投注金额累计537.4万元，共获利10748元。7.被告人冯伟健的犯罪事实2019年7月至2019年11月，被告人冯伟健向上线陈劲红取得“皇冠”网赌博账号后，发展了黄达辉、陈某鸿、陈某臻等下线。经统计，冯伟健在上述期间接受下线赌博投注金额累计415万元，共获利19000元。8.被告人李卓容的犯罪事实2019年9月，被告人李卓容向上线邹健照取得“皇冠”网赌博账号后，发展了聂某健等下线。经统计，李卓容在上述期间接受下线赌博投注金额累计400.6万元，共获利8012元。9.被告人黎蔼华的犯罪事实2018年12月至2019年12月，被告人黎蔼华分别向陈某辉、陈某胜、饶某明取得“皇冠”网赌博账号后，发展了聂某健、黄某壤等下线。经统计，黎蔼华在上述期间接受下线赌博投注金额累计261万元，共获利31407.5元。10.被告人吴健诚的犯罪事实2018年10月至2019年11月，被告人吴健诚向上线冯健锋、邹健照取得“皇冠”网赌博账号后，发展了郑劲聪、梁某锋等下线。经统计，吴健诚在上述期间接受下线赌博投注金额累计124.71万元，共获利1400元。11.被告人梁晓泽的犯罪事实2018年6月至2019年7月，被告人梁晓泽向上线刘家声取得“环球”网赌博账号后，发展了聂某健等下线，并通过其银行账户帮刘家声结算赌资。经统计，梁晓泽在上述期间接受下线赌博投注金额累计103万元，帮刘家声结算赌资共89.53万元。12.被告人冯国惠的犯罪事实2018年1月至2019年12月，被告人冯国惠向上线刘松水取得“环球”网赌博账号后，通过微信、手机短信等方式接受甄某强、冯某庆、冯某军、“杰”、“蓝蓝的天空”、“伟记”、“花花”、“陈自壮”、“雪中的松”等下线的“六合彩”投注后，在其使用的赌博账号进行投注。经统计，冯国惠在上述期间接受下线赌博投注金额累计111.1万元，共获利20000元。13.被告人黄达辉的犯罪事实2019年9月至2019年12月，被告人黄达辉向上线冯伟健取得“皇冠”网赌博账号后，发展了陈某臻、岑某锋等下线。经统计，黄达辉在上述期间接受下线赌博投注金额累计100万元，共获利12000元。14.被告人廖钧鸿的犯罪事实2017年8月至2019年11月，被告人廖钧鸿向上线吴某图取得“皇冠”网赌博账号后，通过微信等方式接受黄某峰、冯某潮、徐某溢等下线的“球类”赌博投注后，在其使用的赌博账号进行投注。经统计，廖钧鸿在上述期间接受下线赌博投注金额累计60.59万元，共获利12000元。15.被告人郑劲聪的犯罪事实2018年4月至2019年12月,被告人郑劲聪分别向上线吴健诚、钟某效、李某荣取得“皇冠”网赌博账号后，发展了黄某壤、吴某书、梁某锋等下线。经统计，郑劲聪在上述期间接受下线赌博投注金额累计27万元，共获利5000元。16.被告人吴伟明的犯罪事实2019年3月至2019年12月，被告人吴伟明向上线邹健照取得“环球”网赌博账号后，通过微信等方式接受吴某岚、叶某贤、梁某婷、梁某荣、吴某花、梁某志、“玲玲”、“小张”、“伟峰”、“顺其自然”、“肥婆”、“放开Ta”等下线的“六合彩”投注后，在其使用的赌博账号进行投注。经统计，吴伟明在上述期间接受下线赌博投注金额累计11.64万元，共获利2000元。17.被告人黎艺超的犯罪事实2016年5月至2019年11月，被告人黎艺超利用其计算机网络技术，通过向网络服务器公司购买“云服务器”资源，重新配置成若干个相互独立的“远程账号”，以及开发出“金宝”赌博软件，通过微信、skype等途径销售给岑惠祥、郑劲聪、李某荣、岑某栋、“水哥”、“逍遥哥哥”、“法拉利-ok09”、“辉建—建大佬”等人用于组织或参与网络赌博活动，并为上述软件和账号的正常运行和使用提供维护等技术服务。经统计，黎艺超在上述期间销售上述账号和软件的金额共22.42万元，共获利60000元。18.被告人岑惠祥的犯罪事实2016年5月至2019年11月，被告人岑惠祥向黎艺超购买“远程账号”、“金宝”赌博软件后，加价转卖给刘松水、李某荣、黄某松等人，并伙同黎艺超为上述软件和账号的正常运行和使用提供维护等技术服务。经统计，岑惠祥在上述期间销售上述账号和软件的金额共7.72万元，共获利4140元。对指控的上述事实，公诉机关向法庭出示和宣读相关书证、扣押物品清单、证人证言、辨认笔录及照片等证据，认为被告人冯健锋、刘松水、梁彬、邹健照无视国家法律，以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，妨害社会管理秩序，且接受投注额均达30万元以上，属情节严重，提请以开设赌场罪追究刑事责任；被告人陈劲红、岑远宏、冯伟健、李卓容、黎蔼华、吴健诚、梁晓泽、黄达辉、郑劲聪、黎艺超、岑惠祥无视国法法律，以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，妨害社会管理秩序，提请以开设赌场罪追究刑事责任；其中，被告人陈劲红、岑远宏、冯伟健、李卓容、黎蔼华、吴健诚、梁晓泽、黄达辉接受投注额均达30万元以上，属情节严重；被告人冯国惠、廖钧鸿、吴伟明无视国家法律，以营利为目的，利用自己持有的网络赌博账号组织多人进行网络赌博活动，提请以赌博罪追究其刑事责任。鉴于上述十八名被告人均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；且十八名被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理；又因被告人陈劲红、岑远宏、冯伟健、李卓容、黎蔼华、吴健诚、梁晓泽、黄达辉、郑劲聪、黎艺超、岑惠祥在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。如上述被告人均能退出非法所得并缴纳罚金，建议判处：被告人冯健锋有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元；被告人刘松水有期徒刑三年三个月，并处罚金十二万元；被告人梁彬有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元；被告人邹健照有期徒刑三年，并处罚金六万元；被告人陈劲红有期徒刑二年九个月，适用缓刑，并处罚金六万元；被告人岑远宏有期徒刑二年三个月，适用缓刑，并处罚金五万元；被告人冯伟健有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金四万元；被告人李卓容有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金四万元；被告人黎蔼华有期徒刑一年九个月，适用缓刑，并处罚金二万元；被告人吴健诚有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金三万元；被告人梁晓泽有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金三万元；被告人冯国惠有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金二万元；被告人黄达辉有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金二万元；被告人廖钧鸿有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金二万元；被告人郑劲聪有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金二万元；被告人吴伟明有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金一万元；被告人黎艺超有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金二万元；被告人岑惠祥有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金一万元；对扣押在案各被告人涉案的作案工具依法没收处理。在审理过程中，公诉机关对以下被告人的量刑进行调整：建议判处被告人邹健照有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金六万元；判处被告人黎蔼华有期徒刑一年九个月，适用缓刑，并处罚金三万元，被告人予以认可。鉴于被告人刘松水、梁彬均未能退出违法所得并预缴罚金，建议判处被告人刘松水有期徒刑三年六个月，并处罚金十五万元；判处被告人梁彬有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。被告人冯健锋对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议。其辩护人提出：1.指控冯健锋的犯罪金额7440万元，仅有冯健锋的供述，没有其他证据证实，应以查清的下线接受投注数额认定冯健锋的犯罪金额；2.冯健锋无犯罪前科，一贯表现良好，本次犯罪是初犯；归案后主动交代犯罪事实，积极退赃，认罪认罚，愿意交纳罚金，且已离异多年，平时与母亲生活，胞兄最近因病去世，母亲由冯健锋嫂子照顾。综上，希望法庭结合被告人的犯罪情节及家庭情况，对冯健锋从轻处罚并适用缓刑。被告人刘松水及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，提出：刘松水家庭困难，父母年老体弱，子女未成年，是家中经济支柱；归案后如实供述，签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪态度好，是初犯偶犯，犯罪情节轻，获利较少；其代理的账户为三级账号，仅能开设会员账号，不能再开设代理账号，应比照二级代理人冯健锋从轻处罚。综上，辩护人提出刘松水主观恶性不深，没有人身危险性和再犯罪的危险，对其适用缓刑不会产生社会危害性，希望能判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人梁彬及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出梁彬归案后悔罪并如实供述，为方便好友投注应其所求而非积极主动发展下线，是家中唯一工作者，恳请对梁彬从轻减轻处罚并适用缓刑。被告人邹健照及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出邹健照归案后如实供述罪行，且认罪认罚，有悔罪表现，是初犯、没有前科，希望法庭对邹健照减轻处罚并适用缓刑。被告人陈劲红及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出因陈劲红自愿认罪认罚，希望从轻给被告人一个改过自新的机会尽快回馈社会。被告人岑远宏及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出岑远宏在共同犯罪中是从犯，归案后如实供述罪行，是初犯，已签署认罪认罚具结书，退出违法所得，希望从轻处罚并适用缓刑。被告人李卓容及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出李卓容如实供述，认罪认罚，无违法犯罪前科，有悔罪表现，希望以教育为主，惩罚为辅从轻处罚。被告人黎蔼华及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出黎蔼华有坦白情节，是初犯偶犯，有悔罪表现，退出非法所得并愿意缴纳罚金，认罪认罚，希望从轻处罚并适用缓刑。被告人吴健诚及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出吴健诚犯罪后能坦白交代，自愿签订认罪认罚具结书，无犯罪前科，愿意退出犯罪所得并交纳罚金，希望对其从轻、减轻处罚。被告人梁晓泽及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出梁晓泽出于朋友义气为刘家声结算赌资，从中没有获取任何利益，归案后如实供述，愿意接受处罚，希望从轻处罚并适用缓刑。被告人黄达辉及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出黄达辉是从犯，自愿认罪认罚，退清违法所得，希望对被告人适用缓刑。被告人郑劲聪及辩护人对指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，辩护人提出郑劲聪是从犯，到案后如实供述，悔罪诚恳，自愿签署认罪认罚具结书，已退出赃款，希望从轻处罚。被告人冯伟健、冯国惠、廖钧鸿、吴伟明、黎艺超、岑惠祥对指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议。经审理查明：“皇冠”、“环球”网站是以营利为目的，在计算机网络上建立的赌博网站，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动。网站从上到下分别设置总代理、一级代理、二级代理、三级代理和会员账号，通过招募下级代理或者向赌徒分发、传递赌博网址、账号和密码逐级发展下线，参赌人员通过手机、电脑等终端登录上述网站和账号，利用账号的信用分参与上述网站的“球赛”、“六合彩”、“北京赛车”、“幸运飞艇”、“时时彩”、“广东十分快乐”等赌博活动，上下线每周在线下通过现金、微信、支付宝、银行转账等方式结算赌资，并按接受投注额的一定比例从上线获取返佣等方式进行获利。1.被告人冯健锋的犯罪事实2014年10月至2019年12月，被告人冯健锋向上线“四眼锋”取得“皇冠”网二级代理账号后，在恩平区域发展了刘松水、邹健照、“阿辉”等人为三级代理，并发展了吴健诚、陈某良等人为会员。经统计，冯健锋在上述期间接受下线赌博投注金额累计7440万元（以下均为人民币），共获利45.88万元。2.被告人刘松水的犯罪事实被告人刘松水向冯健锋取得“皇冠”网三级代理账号、向吴某图取得“环球”网三级代理账号后，在“皇冠”网发展了梁彬、陈劲红、余某锋等会员，在“环球”网发展了陈劲红、冯国惠、冯某瑜、伍某明、黎某英等会员，并接受吴某成、温某鸟的“六合彩”投注。经统计，在“皇冠”网接受下线投注775万元（余某锋100万、梁彬100万、陈劲红575万），“环球”网接受下线投注660.5万元（冯国惠111.1万、冯某瑜3万、伍某明3万、黎某英6万、陈劲红537.4万），另接受吴某成5万、温某鸟0.12万“六合彩”投注。被告人刘松水合共接受下线投注1440.62万元，获利3.91万元。3.被告人梁彬的犯罪事实被告人梁彬分别向黄剑辉、刘松水取得“皇冠”网的三级代理账号和会员账号，从黄剑辉提供的代理账号中发展了钟某伟、朱某涛等下线会员。经统计，被告人梁彬接受下线投注共1193万元，获利57760元。4.被告人邹健照的犯罪事实被告人邹健照向冯健锋取得“皇冠”网三级代理账号、向吴某图取得“环球”网三级代理账号，在“皇冠”网发展了吴健诚、邹某平、邹国某、薛某明、郑某聪、温某瑜等会员，在“环球”网发展了李卓容、吴伟明、刘家声等会员。经统计，在“皇冠”网接受下线投注92.6万元（邹某平2.5万、薛某明2.6万、邹国某1.5万、郑某聪10万、温某瑜15万、吴健诚61万），在“环球”网接受下线投注475.24万元（李卓容400.6万、梁晓泽63万、吴伟明11.64万）。被告人邹健照接受下线投注合共567.84万元，获利6855元。5.被告人陈劲红的犯罪事实被告人陈劲红向上线刘松水取得“皇冠”网和“环球”网的赌博账号后，发展了岑远宏、冯伟健、陈某文等下线会员。经统计，在“皇冠”网接受下线投注575万元（其中陈某文150万元、冯伟健及冯伟健下线投注425万元），在“环球”网接受岑远宏投注537.4万元。被告人陈劲红接受下线投注合共1112.4万元，获利2.22万元。6.被告人岑远宏的犯罪事实被告人岑远宏向上线陈劲红取得“环球”网赌博账号后，发展了黄某壤等下线会员。经统计，被告人岑远宏在上述期间接受下线投注累计537.4万元，获利10748元。7.被告人冯伟健的犯罪事实被告人冯伟健向上线陈劲红取得“皇冠”网赌博账号后，发展了黄达辉、陈某鸿、陈某臻等会员。经统计，被告人冯伟健在上述期间接受下线投注累计415万元，获利1.9万元。8.被告人李卓容的犯罪事实被告人李卓容向上线邹健照取得“环球”网赌博账号后，发展了聂某健等下线会员。经统计，被告人李卓容在上述期间接受下线投注累计400.6万元，获利8012元。9.被告人黎蔼华的犯罪事实被告人黎蔼华分别向陈某辉、陈某胜、饶某明取得“皇冠”网赌博账号后，发展了聂某健、黄某壤等下线会员。经统计，被告人黎蔼华在上述期间接受下线赌博投注金额累计261万元，获利31407.5元。10.被告人吴健诚的犯罪事实被告人吴健诚向上线冯健锋、邹健照取得“皇冠”网赌博账号后，发展了郑劲聪、梁某锋等下线会员。经统计，被告人吴健诚在上述期间接受下线赌博投注与上线结算赌资累计100万元（其中与冯健锋结算39万元、与邹健照结算61万元），获利1400元。11.被告人梁晓泽的犯罪事实刘家声向上线邹健照取得“环球”网赌博账号后，交由被告人梁晓泽发展了聂某健等下线会员，并由被告人梁晓泽通过银行账户帮刘家声与邹健照结算赌资。经统计，被告人梁晓泽在上述期间接受下线赌博投注金额累计63万元。12.被告人冯国惠的犯罪事实被告人冯国惠向上线刘松水取得“环球”网赌博账号后，通过微信、手机短信等方式接受甄某强、冯某庆、冯某军、“杰”、“蓝蓝的天空”、“伟记”、“花花”、“陈自壮”、“雪中的松”等下线的“六合彩”投注后，在其使用的赌博账号进行投注。经统计，被告人冯国惠在上述期间接受下线赌博投注金额累计111.1万元，获利2万元。13.被告人黄达辉的犯罪事实被告人黄达辉向上线冯伟健取得“皇冠”网赌博账号后，发展了陈某臻、岑某锋等下线会员。经统计，被告人黄达辉接受下线投注累计100万元，获利1.2万元。14.被告人廖钧鸿的犯罪事实被告人廖钧鸿向上线吴某图取得“皇冠”网赌博账号后，通过微信等方式接受黄某峰、冯某潮、徐某溢等下线的“球类”赌博投注后，在其使用的赌博账号进行投注。经统计，被告人廖钧鸿在上述期间接受下线投注累计60.59万元，获利1.2万元。15.被告人郑劲聪的犯罪事实被告人郑劲聪分别向上线吴健诚、钟某效、李某荣取得“皇冠”网赌博账号后，发展了黄某壤、吴某书、梁某锋等下线会员。经统计，被告人郑劲聪在上述期间接受下线赌博投注金额累计27万元，获利5000元。16.被告人吴伟明的犯罪事实被告人吴伟明向上线邹健照取得“环球”网赌博账号后，通过微信等方式接受吴某岚、叶某贤、梁某婷、梁某荣、吴某花、梁某志、“玲玲”、“小张”、“伟峰”、“顺其自然”、“肥婆”、“放开Ta”等下线的“六合彩”投注后，在其使用的赌博账号进行投注。经统计，被告人吴伟明接受下线投注累计11.64万元，获利2000元。17.被告人黎艺超的犯罪事实2016年5月至2019年11月，被告人黎艺超利用其计算机网络技术，通过向网络服务器公司购买“云服务器”资源，重新配置成若干个相互独立的“远程账号”，以及自行开发“金宝”赌博软件，通过微信、skype等途径销售给岑惠祥、郑劲聪、李某荣、岑某栋、“水哥”、“逍遥哥哥”、“法拉利-ok09”、“辉建—建大佬”等人，用于翻墙登陆云服务器的虚拟桌面浏览赌博网站，参与网络赌博活动，并为上述软件和账号的正常运行、使用提供维护等技术服务。经统计，黎艺超在上述期间销售上述账号和软件的金额共22.42万元，获利6万元。18.被告人岑惠祥的犯罪事实2016年5月至2019年11月，被告人岑惠祥向黎艺超购买“远程账号”、“金宝”赌博软件后，加价转卖给刘松水、李某荣、黄某松等人，并伙同黎艺超为上述软件和账号的正常运行和使用提供维护等技术服务。经统计，岑惠祥在上述期间销售上述账号和软件的金额共7.72万元，获利4140元。另查明：除被告人刘松水、梁彬外，其他被告人均已向恩平市公安局退出上述违法所得。以上事实，有公诉机关提交的各被告人的户籍信息、抓获及破案经过、前科证明、手机截图、银行交易流水、微信转账记录、退赃票据等书证，各被告人的供述及辩解，辨认笔录，搜查笔录及扣押清单，证人余某锋、伍某明等34名证人证言等证据予以证实，证据确实充分，本院均予采纳认定。结合控辩双方对被告人犯罪金额及量刑情节争议焦点，根据在案的证据，本院评判如下：1.被告人冯健锋犯罪金额的认定：被告人冯健锋归案后，一直稳定供述获取二级代理赌博账户的时间、具体投注情况，计算其共接受投注7440万，并解释使用甄某鸟、黄某芳及其名下的银行账户、其本人的微信及支付宝结算赌资的金额与投注额有差异，是因为接受下线投注是根据每一笔投注累加的，接受投注必然会比收取下线赌资大。被告人冯健锋无固定职业，但其使用的结算赌资账户流水明细显示，除与涉案人员刘松水、邹健照、吴健诚、陈某良有转账往来外，赌博账户每日均有多笔大额的与其他人员异常交易记录，且未能对异常交易有合理解释。综上，结合被告人冯健锋的供述、赌博账户的流水明细，本院对公诉机关指控被告人冯健锋接受下线投注7440万元予以确认。冯健锋辩护人提出指控冯健锋的犯罪金额应以已查清的下线接受投注数额认定的辩护意见，本院不予采纳。被告人冯健锋向恩平市公安局退出违法所得23万元，并自愿以其持有并使用的中国工商银行账户621********17371892（户名甄某鸟）内资金234066.5元用于抵扣违法所得。本案在侦查过程中，经侦查机关多次传唤甄某鸟，甄某鸟无正当理由拒不配合调查，且被告人冯健锋确是该账户的实际持有人，对被告人冯健锋提出用于抵扣违法所得的意见本院予以采纳。2.本院审理查明变更部分被告人的犯罪金额、违法所得的说明：被告人刘松水、邹健照、陈劲红犯罪金额、获利情况，根据上述被告人下线证人证言以及相关转账记录，公诉机关指控的犯罪金额、获利计算有误，法庭审理过程中，控辩双方就本院查明的犯罪金额、获利亦予确认，据此，本院予以变更认定。公诉机关将被告人吴健诚与上、下线转账的金额相加指控其犯罪金额为124.71万元，指控金额重复计算，本院予以减除后确认被告人吴健诚犯罪金额为100万元。被告人梁晓泽供述通过赌博会员账户接受下线聂某健投注共103万元，其中63万元有银行转账予以印证，本院予以确认，另40万元因下线未到案，上线邹健照未予供认，本院不予认定。3.被告人冯健锋、刘松水、梁彬、邹健照的量刑情节：被告人冯健锋、刘松水、梁彬、邹健照从“皇冠”赌博网站取得代理权，在恩平市辖区内积极发展下线并接受投注，起主要作用；被告人冯健锋是网站的二级代理，被告人刘松水、梁彬均未能退出违法所得。据此，被告人冯健锋、刘松水、梁彬的辩护人请求对被告人冯健锋、刘松水、梁彬在认罪认罚的基础上再从轻处罚并适用缓刑的辩护意见本院不予采纳；被告人邹健照积极退出违法所得并预缴罚金，且接受投注金额较同案其他下线会员数额小，据此，辩护人请求对被告人邹健照适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。综上，本院认为，被告人冯健锋、刘松水、梁彬、邹健照、陈劲红、岑远宏、冯伟健、李卓容、黎蔼华、吴健诚、梁晓泽、黄达辉、郑劲聪以营利为目的，利用互联网等组织赌博活动，被告人黎艺超、岑惠祥为赌博网站提供互联网接入等服务，妨害社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人冯健锋、刘松水、梁彬、邹健照、陈劲红、岑远宏、冯伟健、李卓容、黎蔼华、吴健诚、梁晓泽、黄达辉、黎艺超犯罪情节严重。被告人冯国惠、廖钧鸿、吴伟明无视国家法律，以营利为目的，利用自己持有的网络赌博账号组织多人进行网络赌博活动，其行为均已构成赌博罪。鉴于在开设赌场共同犯罪中，被告人冯健锋、刘松水、梁彬、邹健照为赌博网站担任代理发展下线，起主要作用，是主犯，被告人陈劲红、岑远宏、冯伟健、李卓容、黎蔼华、吴健诚、梁晓泽、黄达辉、郑劲聪、黎艺超、岑惠祥在共同犯罪中起次要作用，是从犯；除刘松水、梁彬外，其他被告人均认罪认罚并退清违法所得、预缴罚金。综上情节，对被告人冯健锋、刘松水、梁彬、邹健照、冯国惠、廖钧鸿、吴伟明、郑劲聪、岑惠祥从轻处罚，对被告人陈劲红、岑远宏、冯伟健、李卓容、黎蔼华、吴健诚、梁晓泽、黄达辉、黎艺超减轻处罚。根据各被告人的犯罪情节及退赃、悔罪表现，可对被告人邹健照、陈劲红、岑远宏、冯伟健、李卓容、黎蔼华、吴健诚、梁晓泽、冯国惠、黄达辉、廖钧鸿、郑劲聪、吴伟明、黎艺超、岑惠祥适用缓刑。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人及辩护人根据上述情节提出对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见本院亦予采纳。根据各被告人的犯罪事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条之规定，判决如下：一、被告人冯健锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月5日起至2023年6月4日止；罚金已交纳完毕。)二、被告人刘松水犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月5日起至2023年6月4日止；罚金应在判决生效后十日内交纳完毕。)三、被告人梁彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月5日起至2023年6月4日止；罚金应在判决生效后十日内交纳完毕。)四、被告人邹健照犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）五、被告人陈劲红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）六、被告人岑远宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）七、被告人冯伟健犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）八、被告人李卓容犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）九、被告人黎蔼华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十、被告人吴健诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十一、被告人梁晓泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十二、被告人冯国惠犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十三、被告人黄达辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十四、被告人廖钧鸿犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十五、被告人郑劲聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十六、被告人吴伟明犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十七、被告人黎艺超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十八、被告人岑惠祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十九、被告人向恩平市公安局退出的违法所得（人民币），其中冯健锋458800元、邹健照6855元、陈劲红22200元、岑远宏10748元、冯伟健19000元、李卓容8012元、黎蔼华31407.5元、吴健诚1400元、冯国惠20000元、黄达辉12000元、廖钧鸿12000元、郑劲聪5000元、吴伟明2000元、黎艺超60000元、岑惠祥4140元，予以没收，上缴国库（由恩平市公安局办理相关手续）。二十、追缴被告人刘松水违法所得人民币39100元、被告人梁彬违法所得人民币57760元，予以没收，上缴国库。二十一、恩平市公安局扣押在案但未随案移送的各被告人以下作案工具，由扣押机关予以没收，上缴国库：冯健锋苹果6S手机一台；梁彬苹果手机一台；邹健照苹果6S手机一台；陈劲红苹果手机一台；岑远宏苹果7手机一台；冯伟健手机一台；李卓容OPPOR11手机一台；黎蔼华苹果X手机一台；吴健诚苹果6S手机一台；梁晓泽苹果6手机一台；冯国惠苹果4.7寸手机一台、MEISHENG笔记本电脑一台；黄达辉苹果手机一台；廖钧鸿苹果7PLUS手机一台；郑劲聪苹果X手机一台；吴伟明苹果6S手机一台；黎艺超小米9手机一台、台式电脑一台；岑惠祥华为手机一台。二十二、扣押在案但未随案移送的其他财物，由扣押机关恩平市公安局依法处理。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉,书面上诉的应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  卢少瑜人民陪审员  吴醒仪人民陪审员  麦小红二〇二〇年十二月四日法官 助理  吴盈盈书 记 员  陈柳燕