黑龙江省七台河市桃山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0903刑初150号公诉机关七台河市桃山区人民检察院。被告人刘永欣，男，汉族，1973年9月19日出生，初中文化，系深圳市亿昱炜进出口贸易有限公司总经理，户籍所在地广东省饶平县，现住广东省饶平县。因涉嫌非法经营罪，于2019年10月31日被七台河市公安局直属分局取保候审，于2020年9月27日被七台河市桃山区人民检察院决定取保候审，同年11月9日被我院取保候审至今。辩护人刘磊，黑龙江宏昌律师事务所律师。被告人刘永欣非法经营一案，由七台河市桃山区人民检察院于2020年11月3日以七桃检一部刑诉（2020）151号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院指派检察员梁莹出庭支持公诉，被告人刘永欣及其辩护人刘磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年11月份，邱某（已判决）利用其妻子詹某2的身份信息通过中介在香港注册成立香港新百利国际有限公司（SUNPAKLEEINTERNATIONALCO.LIMITED），并在香港汇丰银行开设离岸账户。2013年1月，邱某与刘永欣结识后，邱某提议与刘永欣合伙倒卖外汇赚取利润，于是刘永欣出资80万元人民币作为倒卖外汇周转资金，开始与邱某合伙倒卖外汇。2013年1月至2015年10月份期间，被告人刘永欣与邱某以非法获利为目的，使用香港新百利国际有限公司的离岸账户从事非法买卖外汇活动，从中利用汇率差价赚取非法利润。邱某负责使用其在香港开设离岸公司账户周转美元资金，同时负责联系倒卖美元的上下家客户；刘永欣负责根据邱某的安排使用詹某1、邱某、胡某名下银行账户周转用于买卖美元的人民币。2013年1月至2015年10月份期间，刘永欣与邱某从吴某1（已判决）等人手中非法购入美元，吴某1等人从境外向香港新百利国际有限公司外币账户转入美元后，刘永欣与邱某再将非法购入的美元转入到昆明萨诺贸易有限公司等公司外币账户内进行出售，邱某与刘永欣按每买卖1万美金赚取人民币10.00元至30.00元的标准从中非法获利。（一）非法购买美金的事实刘永欣与在黑龙江从事非法买卖外汇的吴某1结识后，刘永欣与邱某开始从吴某1手中非法购入美元。2015年5月22日至2015年10月15日，刘永欣与邱某使用其控制的银行卡向吴某1支付人民币132笔，合计人民币144376184.00元，经黑龙江昕泰源会计师事务所鉴定，刘永欣与邱某从吴某1手中非法购入美元金额为23233528.87美元。（二）非法销售美金的事实2013年1月至2015年7月，邱某和刘永欣利用香港新百利公司非法销售给昆明萨诺贸易有限公司等5家公司美金共88笔，合计美金21523334.59美元。1.2013年1月9日至2013年11月5日，被告人邱某和刘永欣向昆明萨诺贸易有限公司非法销售美金共20笔，合计美金5306516.80美元；2.2013年2月21日至2013年11月11日，被告人邱某和刘永欣向昆明祈默商贸有限公司非法销售美金共24笔，合计美金6190169.50美元；3.2013年3月25日至2013年9月3日，被告人邱某和刘永欣向兰溪市贝某进出口有限公司非法销售美金共12笔，合计美金2362677美元；4.2015年2月2日至2015年5月22日，被告人邱某和刘永欣向萍乡市嘉旺欣进出口有限公司非法销售美金共11笔，合计美金2247142美元；5.2015年3月16日至2015年7月8日，被告人邱某和刘永欣向江西省依浩进出口有限公司非法销售美金共21笔，合计美金5416829.29美元。经黑龙江昕泰源会计师事务所鉴定，2013年1月1日至2015年10月19日，刘永欣与邱某非法出售美元金额合计为40159976.03美元，刘永欣与邱某非法获利人民币40159.98元至120479.93元。2019年10月31日，被告人刘永欣主动到广东省饶平县饶洋派出所向七台河市公安局投案自首。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1.书证：被告人刘永欣的户籍证明、到案经过、用于转款的银行卡明细单等；2.证人吴某1、詹某1、李某1、刘某1等人的证言；3.被告人刘永欣的供述与辩解；4.七台河市公安局刑事技术支队对手机的鉴定意见、黑龙江昕泰源司法鉴定所对银行卡明细数额的鉴定意见；5.辨认笔录。公诉机关认为，被告人刘永欣违法国际规定，在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘永欣主动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定处罚。其认罪认罚，主动上缴非法获利，配合公安机关追缴涉案资金，可酌情从轻处理。建议判处刘永欣有期徒刑五年，并处没收财产200000.00元。非法买卖外汇的涉案资金依法予以没收。提请法院依法判处。被告人刘永欣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘永欣的辩护人刘磊的辩护观点如下：1.被告人刘永欣应认定为从犯，应减轻处罚。2.与同案邱某相比，被告人刘永欣具有从犯、自首、如实供述、认罪认罚、无前科劣迹、初犯、悔罪表现明显、主动上缴违法所得、认缴罚金，并配合公安机关追缴涉案资金等情节，建议判处有期徒刑三年以下。3.被告人因生活所迫才参与犯罪，主观犯罪故意不明显，犯罪情节较轻，没有再犯危险，被告人平时表现良好，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，请求对其判处缓刑。经审理查明，2012年11月份，邱某（已判决）利用其妻子詹某2的身份信息通过中介在香港注册成立香港新百利国际有限公司（SUNPAKLEEINTERNATIONALCO.LIMITED），并在香港汇丰银行开设离岸账户。2013年1月，邱某与刘永欣结识后，邱某提议与刘永欣合伙倒卖外汇赚取利润，于是刘永欣出资80万元人民币作为倒卖外汇周转资金，开始与邱某合伙倒卖外汇。2013年1月至2015年10月份期间，被告人刘永欣与邱某以非法获利为目的，使用香港新百利国际有限公司的离岸账户从事非法买卖外汇活动，从中利用汇率差价赚取非法利润。邱某负责使用其在香港开设离岸公司账户周转美元资金，同时负责联系倒卖美元的上下家客户；刘永欣负责根据邱某的安排使用詹某1、邱某、胡某名下银行账户周转用于买卖美元的人民币。2013年1月至2015年10月份期间，刘永欣与邱某从吴某1（已判决）等人手中非法购入美元，吴某1等人从境外向香港新百利国际有限公司外币账户转入美元后，刘永欣与邱某再将非法购入的美元转入到昆明萨诺贸易有限公司等公司外币账户内进行出售，邱某与刘永欣按每买卖1万美金赚取人民币10.00元至30.00元的标准从中非法获利。（一）非法购买美金的事实刘永欣与在黑龙江从事非法买卖外汇的吴某1结识后，刘永欣与邱某开始从吴某1手中非法购入美元。2015年5月22日至2015年10月15日，刘永欣与邱某使用其控制的银行卡向吴某1支付人民币132笔，合计人民币144376184.00元，经黑龙江昕泰源会计师事务所鉴定，刘永欣与邱某从吴某1手中非法购入美元金额为23233528.87美元。（二）非法销售美金的事实2013年1月至2015年7月，邱某和刘永欣利用香港新百利公司非法销售给昆明萨诺贸易有限公司等5家公司美金共88笔，合计美金21523334.59美元。1.2013年1月9日至2013年11月5日，被告人邱某和刘永欣向昆明萨诺贸易有限公司非法销售美金共20笔，合计美金5306516.80美元；2.2013年2月21日至2013年11月11日，被告人邱某和刘永欣向昆明祈默商贸有限公司非法销售美金共24笔，合计美金6190169.50美元；3.2013年3月25日至2013年9月3日，被告人邱某和刘永欣向兰溪市贝某进出口有限公司非法销售美金共12笔，合计美金2362677美元；4.2015年2月2日至2015年5月22日，被告人邱某和刘永欣向萍乡市嘉旺欣进出口有限公司非法销售美金共11笔，合计美金2247142美元；5.2015年3月16日至2015年7月8日，被告人邱某和刘永欣向江西省依浩进出口有限公司非法销售美金共21笔，合计美金5416829.29美元。另查明，被告人刘永欣倒卖外汇违法获利人民币100000.00元。2019年10月31日，被告人刘永欣主动到广东省饶平县饶洋派出所向七台河市公安局投案。其到案后如实供述犯罪事实，主动上缴违法所得，并配合侦查机关追缴涉案资金。上述犯罪事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人刘永欣基本情况及照片，证明：被告人刘永欣基本情况。2.受案登记表、立案决定书、指定管辖法律文书、到案经过，证明：2015年9月，市局经侦支队丁玲玲非法经营案中发现，在其非法经营过程中，刘永欣、邱某等人进行非法资金支付结算业务，数额巨大，2015年10月27日立案侦查，省公安厅指定七台河市公安局管辖，2019年10月31日主动到广东省饶平县饶洋派出所投案自首，同日被七台河市公安局直属分局取保候审。3.取保候审法律文书，扣押决定书，证明：2019年10月31日刘永欣交纳10万元保证金，被七台河市公安局直属分局取保。附黑龙江省政府非税收入专用收据一张。扣押刘永欣非法获利资金40万元，非法买卖外汇涉案资金1504361.85元。附黑龙江省政府非税收入专用收据2张。4.鉴定意见通知书、6卷P7-13司法会计鉴定委托书，证明：七台河市公安局经济犯罪侦查大队，委托黑龙江昕泰源司法鉴定所鉴定，刘永欣对昕泰源司法鉴定所鉴定意见无异议。5.认罪认罚文书，证明：刘永欣在公安机关承诺认罪认罚。6.微信聊天记录，证明：刘永欣与吴某1、邱某之间联系买卖外汇的内容。7.协助查询财产通知书，证明：调取刘永欣与邱某买卖外汇时使用的国内账户交易流水，刘永欣核对确认。8.刑事判决书，证明：桃山区法院（2016）黑0903刑初153号判处邱某有期徒刑5年并处没收财产20万元。9.户籍证明，证明：刘永欣1973年9月19日出生，达到刑事责任年龄。饶平县公安局查询1973年9月19日-2020年9月22日未发现违法犯罪记录。10.银行流水，证明：詹某1卡号62×××71交易流水，詹某1表示卡内资金交易不是本人产生的和詹某1没有任何关系。11.江西省依浩进出口有限公司对公账单，证明：新百利公司往江西依浩公司汇入美元21笔，合计5,416,829.29美元。12.萍乡市嘉旺欣进出口有限公司对公账单，证明：新百利公司往萍乡市嘉旺欣公司汇入美元11笔，合计2,247,142美元。13.兰溪市贝某进出口有限公司对公账单，证明：新百利公司往兰溪市贝某进出口公司汇入美元12笔，合计2,362,677美元。14.詹某1名下的银行详单，证明：詹某1名下的银行卡（邱某使用）向吴某2、郭某、张某名下的银行卡（吴某1使用）支付10笔（吴某23笔、张某3笔、郭某4笔）合计人民币14,078,550元。【明细：2015.9.16转给吴某210,919,971元；2015.9.22转给郭某1,074,525元；2015.9.22转给张某1,200,000元；2015.9.23转给郭某1,186,437元；2015.9.23转给张某1,200,000元；2015.10.9转给张某1,740,284元；2015.10.14转给郭某1,510,000元；2015.10.14转给吴某21,671,445元；2015.10.15转给郭某1,720,000元；2015.10.15转给吴某21,683,888元。】15.邱某名下的银行卡，证明：邱某转给吴某3、谭某、吴某2、郭某（吴某1使用）银行卡50笔合计人民币48,717,999元,折合美金7,869,774.43美元.16.银行流水，证实：胡某（邱某使用）转给吴某1使用的吴某3、谭某共72笔，其中转给吴某319笔，胡某（邱某使用）转给谭某53笔。（2015.9.11-215,543元，此笔错误，当日吴某1用吴某3的银行卡给邱某用的胡某的银行卡转回此笔款项。）17.昆明祈默商贸有限公司在建行昆明支行账单，证明：祈默公司收香港新百利公司汇款美元24笔共6,190,169.50美元。18.昆明萨诺贸易有限公司在建行昆明支行账单，证明：萨诺公司收香港新百利公司汇款美元共20笔5,306,516.80美元。19.昆明萨诺贸易有限公司营业执照、税务登记等手续，证明:该公司法人欧某1,2011年1月17日成立。20.昆明祈默商贸有限公司营业执照、税务登记等手续，证明：该公司法人刘某1。21.黑龙江省昕泰源司法会计鉴定补充说明，证实:经黑龙江昕泰源会计师事务所鉴定，2013年1月1日至2015年10月19日，刘永欣与邱某非法出售美元金额总合计为40,159,976.03元，刘永欣与邱某非法获利人民币40,159.98元至120,479.93元。22.证人李某1证言，证明：吴某1安排我在国内按他的批示转账，吴某1在俄罗斯的银行将中国商人手中的卢布转换成美金汇款到香港新百利国际贸易有限公司的对公账户，该公司第二天把美金对应的人民币汇款到我控制的国内银行账户里，我再按吴某1安排将人民币转到吴某1收购卢布的中国商人指定的国内银行账户里，从中赚取差价。我手中控制30多张银行卡开展外汇业务，常用的是吴某3和谭某两张卡。我从中获利30多万元，都用于给孩子念书和日常花销。23.证人詹某1证言，证明：2015年9月，詹某1的农行卡通过詹某4给一个叫刘某2的人使用二年，不知道现在谁在用，卡内的资金交易不是其本人用的。不认识邱某。24.证人胡某证言及银行流水，证明：胡某开好农行卡后直接交给邱某了，自己从来没使用过。附胡某名下卡号尾数9978交易流水明细。25.证人吴某1证言，证实：吴某1用吴某2、吴某3、谭某、张某、郭某等人的中国农业银行卡倒卖外汇。通过詹强认识的刘永欣，将鲍洪云提供的美元卖给刘永欣提供的香港新百利公司美元，每一万美元扣除10-20元人民币。刘永欣经营地下钱庄控制3张银行卡[邱某农行卡（62×××15和62×××13同卡、詹某1农行卡（62×××71）和胡某农行卡（62×××78）]给吴某1控制的谭某、吴某2、吴某3、张某、郭某名下的农行卡转回人民币款的情况。26.证人谭某证言，主要证实：给表哥吴某1开过一张农行卡，交给吴某1使用了，卡内的资金与本人无关，不知道卡内的钱是怎么来的。27.证人吴某2证言，主要证实：吴某1是其叔辈弟弟，给吴某1提供过一张农业银行卡，卡内交易与其无关。28.证人吴某3证言，主要证实：吴某1是其儿子，给吴某1在农行办过一张银行卡，交给吴某1使用，卡内交易不清楚。28.证人张某证言，主要证实：其名下的农业银行卡可能是女儿张颖会或姑爷谭某拿其身份证办的，卡里交易与其本人无关。29.证人郭某证言，主要证实：吴某1是其叔辈舅舅，为吴某1办过一张农行卡，卡内交易与其本人及家里无关，是吴某1使用。30.证人邱某证言，主要证实：2012年11月份我用我妻子詹某2Ｏ，ＬＩＭＩＴＥＤ,并且在香港中国银行开设对公账户，后来因为这个账户被银行销户了，2014年4月末的时候我在香港汇丰银行开设了一个对公账户。当时注册新百利公司是为了做国际海运和物流生意用，国际海运收取运费要美元结算的，所以要在香港成立公司，周转美元。2013年初我找到刘永欣谈合作利用新百利公司的对公账户周转关元倒卖外汇赚钱的事，我说我的老乡现在有很多人靠做倒卖美元生意赚钱，80万人民币作为我们倒卖外汇的启动资金。我和刘永欣开始以低于市场行情价的价格收购美元，然后再以高于币场行情价的价格将美元卖给需要购买关元的个人和内地的公司，我和刘永欣从中赚取差价，每倒卖1万美元，我和刘永欣可以赚取10元至30元人民币的利润。从2013年初至2015年10月份，我和刘永欣一共倒卖了大约8000多万美元，我们一共赚了大约20万人民币。我知道的银行卡一共有3张，分别是我名下的农业银行卡，卡号是62×××15,2012年4月我知道的银行卡一共有3张，分别是我名下的农业银行卡，卡号是62×××15,2012年4月24因为银行卡升级为金卡，银行卡号更换为62×××13,詹某1名下农业银行卡，卡号62×××71，胡扬名下农业银行卡62×××78。刘永欣还用没用过其他怕银行卡我不知道。在我和刘永欣非法倒卖外汇期间一共赚了20多万人民币，我俩赚的钱都是在刘永欣手里，刘永欣前后一共给我10多万元人民币。31.证人詹某2证言，主要证实：其丈夫邱某和刘永欣合伙经营深圳市亿昱炜贸易进出口有限公司。邱某和她一起在香港用她名注册了香港新百利国际有限公司。为邱某办理一张农行卡，办完后给邱某使用。32.证人詹某3证言，主要证实：该公司法人刘会英和他做炒单业务，刘永欣、邱某听说在做美金炒外汇，甘应辉替公司做收柜业务，他与刘永欣、邱某没有业务往来。33.证言刘某1证言，主要证实：祈默公司法人，萨诺公司法人是欧某1，欧阳不担任任何职务，两家公司都有出口权，两家公司实际老板都是陈某。不知道新百利公司的情况，都是陈某和新百利公司联系，业务也是陈某联系。通过公司对公帐户得知，2013年2月21日至2013年11月11日期间，香港新百利贸易有限公司向昆明祈默商贸有限公司汇入24笔美元，共计6,190,169.50美元。2013年1月9日至2013年11月5日期间,香港新百利公司向昆明萨诺贸易公司汇入20笔美元,共计5,306,517美元。34.证人陈某证言，主要内容：祈默公司法人刘某1，萨诺公司法人欧某2，两个公司的实际老板是香港人钱某，其在两个公司任业务主管。因公司需美元周转，联系的深圳叫詹塔的朋友，詹塔帮联系的是香港新百利贸易有限公司，新百利公司的老板是邱某，新百利公司按需要将美元通过对公帐户转入祈默公司或萨诺公司对公帐户上。2013年2月21日至2013年11月11日期间，香港新百利贸易有限公司向昆明祈默商贸有限公司汇入24笔美元，共计6,190,169.50美元。2013年1月9日至2013年11月5日期间,香港新百利公司向昆明萨诺贸易公司汇入20笔美元,共计5,306,517美元。35.证人李某2证言，主要内容：2012年-2014年在萨诺公司和祈默公司任会计。萨诺公司2011年1月17日成立，祈默公司2011年2月9日成立，两个公司主要向韩国、越南等地出口棉布、木桌等。公司陈某负责采购和销售，刘某1负责结汇和日常管理，李某2负责记账和退税，出纳是黄萍。货物来源是江西的工厂，货物去向包括香港新百利贸易有限公司、香港丰元贸易公司等十几家香港公司，香港公司的情况不清楚。是否有真实的贸易不清楚，都是陈某与新百利公司签订合同后，陈某再联系国内工厂发货，新百利公司共汇入萨诺公司美元5306517美元，新百利共汇入祈默公司美元6190169.50美元，支付货款和收取货款结汇由黄萍负责，2013年7月刘某1接任出纳。36.证人曾某证言，主要证实：依浩上6月注册成立的，公司经营服装、鞋帽进出品贸易。2015年与香港瑞兴贸易公司和jointontrading公司做过贸易，没有与香港新百利公司有过贸易往来，通过帐单看2015年3月香港新百利公司向该公司转入美金5,416,830美元，应该是与我们做贸易的两个公司通过香港新百利公司转回的款。不认识詹才子，也不认识邱某。37.证人黄某1证言，主要证实：嘉欣公司2013年注册成立的，2015年5月不做的，公司经营服装进出口贸易。公司财务人员姓王，三个负责销售应聘来的业务员王某1、王某2，还有一个姓刘的男子。因公司需些美元周转，让公司的三个业务去做，怎么操作的不知道。通过看帐单，香港新百利公司共给萍乡嘉欣公司转入美金22,477,142美元。不认识詹才子和邱某。38.证人黄某2证言，主要证实：贝某公司于2012年3月成立，2014年注销，其任董事长兼总经理，负责全面工作朋友王健用其公司的名义代理出口过针织品和木质工艺品，其要求对方货物要真实出口，王健谈好后，由江西客户陈某负责联系货物出口，陈某转来几份英文的香港公司贸易合同，其中有香港新百利贸易公司，其用贝某公司与香港公司签订贸易合，陈某将美元打到该公司外其中往兰溪市贝佳公司在工行兰溪支行开1208050009200286316卡号：汇入12笔，合计美金2362677美元。贝某公司于2012年3月成立，2014年注销，其任董事长兼总经理，负责全面工作，另一股东魏娇文任业务经理，公司主要经营孔明灯的出口业务和相框出口，同时采购商品出口。朋友王健用其公司的名义代理出口过针织品和木质工艺品，其要求对方货物要真实出口，王健谈好后，由江西客户陈某负责联系货物出口，陈某转来几份英文的香港公司贸易合同，其中有香港新百利贸易公司，其用贝某公司与香港公司签订贸易合，陈某将美元打到该公司外其中往兰溪市贝佳公司在工行兰溪支行开1208050009200286316号：2013年3月25日汇入110000美元、3月26日汇入200000美元、3月27日汇入158877美元、2013年8月22日汇入222458美元、8月29日汇入187561美元、8月30日汇入175890美元、9月2日汇入172832美元、9月3日汇入165814美元，以上8笔总计1393432美元；往兰溪市贝佳公司在浙江稠州商业银行兰溪支行开户15301142010060000182号帐号：2013年8月23日汇入105844美元、8月26日汇入195593美元、8月27日汇入490467美元、8月28日汇入177341美元，以上4笔总计969245美元。39.被告人刘永欣的供述与辩解，主要证实：刘永欣投入了80万人民币，我跟邱某一起做倒卖外汇业务，我们一起倒卖的美元大概有8000多万美元，赚了大概20万人民币。40.七台河市公安局刑事技术支队（七）公（刑技）鉴（电）字[2015]69号，证明：公安机关对邱某手机及手机卡的鉴定，苹果手机系邱某有其与刘永欣，还有其他非法倒卖外汇的人联系转款和倒卖外汇的事情。42.七台河市公安局刑事技术支队（七）公（刑技）鉴（电）字[2015]67号，证明：公安机关对吴某1手机及手机卡的鉴定（吴某1讯问笔录及手机内容补充一卷P17-42），系吴某1与刘永欣之间的聊天内容。43.黑龙江昕泰源司法鉴定所司法鉴定意见书、司法鉴定委托书、对美元司法鉴定说明，证明：①2013年1月1日至2015年10月19日邱某控卡（詹某1、邱某、胡某）转给吴某1控卡人民币金额144,376,184元，折合美金23,233,528.87美元。(其中邱某名下的农行卡转给吴某1共50笔,合计人民币48,717,999元,折合美金7,869,774.43美元；詹某1名下的农行卡转给吴某110笔，合计人民币14,078,550元，折合美金2,215,256.90美元;胡某名下的农行卡转给吴某1共72笔,合计人民币81,579,635元,折合美金13,148,497.54美元。)②2013.1.1--2015.9.9香港新百利公司转入昆明祈默公司美金6,190,169.50元;③2013.1.1--2015.9.11香港新百利公司转入昆明萨诺公司美金5,306,516.80元;④2013.1.1-2014.12.2香港新百利公司转入兰溪贝某公司美金2,362,677.00元;⑤2013.1.1-2015.7.8香港新百利公司转入江西依浩公司美金5,416,829.29元;⑥2013.1.1--2015.5.22香港新百利公司转入昆明祈默公司美金2,247,142.00元。44.辨认笔录，证明:詹某1辨认出刘永欣;胡某辨认出邱某。本院认为，被告人刘永欣违反国家规定，在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重,其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人刘永欣主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，依法可减轻处罚；其认罪认罚，主动上缴违法所得，配合侦查机关追缴涉案资金，可从轻处罚。对其辩护人认为刘永欣系从犯的辩护观点，与本案事实不符，不予采纳；对其他辩护观点，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，第四条之规定，判决如下：一、被告人刘永欣犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币400000.00元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、对其上缴的违法所得人民币100000.00元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 吴 娇人民陪审员 魏 淼人民陪审员 于柏洋二〇二〇年十二月十五日书 记 员 徐佳旭