江苏省宿迁市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏13刑终315号原公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）叶志刚，男，1995年4月18日出生于江苏省沭阳县，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月20日被沭阳县公安局刑事拘留，2020年2月27日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人杨正江,江苏衡上律师事务所律师。江苏省沭阳县人民法院审理江苏省沭阳县人民检察院起诉指控原审被告人叶志刚犯诈骗罪一案，于2020年10月9日作出(2020)苏1322刑初676号刑事判决。一审判决宣判后，原审被告人叶志刚不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人及听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定书面审理。现已审理终结。原审法院经审理查明，2018年12月至2019年10月间，被告人叶志刚隐瞒其实际已婚、虚构系单身的事实，分别与被害人徐某1、仲某、胡某建立恋爱关系，以此获取信任，在恋爱期间，多次以被人逼债、需要资金周转为由，先后骗取各被害人钱财共计人民币35.24万元。现分述如下：1.2018年12月份，被告人叶志刚隐瞒其实际已婚、虚构系单身的事实，与被害人徐某1建立恋爱关系，以此获取信任，在恋爱期间以被人逼债为由，先后骗取被害人徐某1人民币1.1万元；2.2018年12月份至2019年1月份，被告人叶志刚隐瞒其实际已婚、虚构系单身的事实，与被害人仲某建立恋爱关系，以此获取信任，在恋爱期间以被人逼债、需要周转为由，先后骗取被害人仲某人民币27.05万元；3.2019年2月份至10月份，被告人叶志刚隐瞒其实际已婚、虚构系单身的事实，与被害人胡某建立恋爱关系，以此获取信任，在恋爱期间以被人逼债、需要周转为由，先后骗取被害人胡某人民币7.09万元。原判另查明,被告人叶志刚归案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚；其家人已代为退赔各被害人经济损失，被害人对被告人叶志刚行为表示谅解。原判认定上述事实，有原公诉机关在原审当庭提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实：被告人叶志刚供述骗取他人财物的时间、地点、手段，金额等事实，该供述得到被害人胡某、徐某1、仲某陈述、微信截图、转账记录截图、辨认笔录、证人庄某、叶某1、张某、彭某、徐某2、浦某、叶某2、蔡某等人证言、转账明细、微信信息、二手车买卖协议、结婚证复印件等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证实了本案的案发经过及被告人叶志刚的归案情况；“有无前科劣迹证明”证明了被告人叶志刚无前科劣迹；“常住人口基本信息”，证明了被告人叶志刚的刑事责任年龄。原审法院认为,被告人叶志刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人叶志刚归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人叶志刚的亲属为其退赔被害人经济损失，使其取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人叶志刚自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以诈骗罪判处被告人叶志刚有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。上诉人叶志刚提出的上诉理由为：1.上诉人叶志刚与胡某、徐某1、仲某之间就涉案款项属于民间借贷纠纷，三名女性曾到过上诉人叶志刚家中，在得知上诉人已婚并育有子女的情况下自愿与上诉人恋爱交往并同居，上诉人叶志刚无向被害人虚构事实、隐瞒真相行为，故上诉人不构成诈骗罪；2.即使认定上诉人构成诈骗罪，上诉人具有认罪悔罪、积极退赃行为，原判对其量刑过重，请求对其从轻处理并改判对其适用缓刑。上诉人叶志刚的辩护人提出如下辩护意见：1.上诉人叶志刚与徐某1、仲某、胡某之间系民事纠纷，上诉人不构成诈骗罪；2.即使认定上诉人构成犯罪，但上诉人具有坦白、认罪认罚、其亲属代为退赔被害人，取得被害人谅解等从轻处罚情节，原判对其量刑过重，请求改判对上诉人宣告缓刑。本院经审理查明，原判认定本案的主要事实清楚，认定该事实的证据均已在原审庭审中举证、质证，各证据均来源合法，与本案相关联，且相互印证，本院对该事实及证据予以确认。二审期间，上诉人叶志刚及其辩护人未提交新证据。另查明，被害人胡某、徐某1、仲某对上诉人叶志刚未归还各自的差额部分均予放弃，不再追究。上述事实有沭阳县检察院于2020年11月24日出具的情况说明予以证实。关于上诉人叶志刚及其辩护人的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于上诉人叶志刚的辩护人提出“上诉人叶志刚与徐某1、仲某、胡某之间系民事纠纷或民间借贷关系，上诉人叶志刚不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，上诉人叶志刚在公安阶段稳定供述其已结婚且没有离婚，先与三名被害人系网友关系，后发展成男女朋友关系，与三名被害人相处过程中对其已经结婚的事实没有说，当时就是跟她们先处着，在相处过程中以被逼债、抵押车贷款到期等事由从三名被害人处拿钱，后没有什么原因就分手了，她们找其要钱，给其发微信或打电话，其有的时候有事没接或没回信息；被害人胡某、徐某1、仲某陈述上诉人叶志刚在与三名被害人接触时告知被害人已离婚是单身，三名被害人在与上诉人叶志刚交往一段时间后被上诉人叶志刚以被逼债等各种事由从三名被害人处要钱或要求被害人将被害人的钱款转给徐某2或张某等人，因被害人要求其还钱或被害人无钱给其，上诉人叶志刚就变得冷淡甚至被害人主动联系其，亦常常联系不到上诉人叶志刚；上诉人叶志刚的供述与被害人胡某、徐某1、仲某的陈述及相关证人叶某3、张某、徐某2等人证言及本案在卷的其他证据相互印证，足以证实上诉人叶志刚明知自己已结婚且尚未离婚情况下，虚构其已离婚单身或隐瞒其已结婚尚未离婚的情况与三名被害人谈恋爱，在谈恋爱的一段时间后以各类事由向被害人要钱或要求被害人转钱给他人后，在被害人向其要钱时，其即以不接电话、不回微信、不与被害人见面等方式拒绝归还上述相关钱款或仅归还极少部分钱款，其与其中一名被害人分手后立即与下一名被害人交往，被害人无钱给其或找其要钱即对被害人冷淡甚至联系不上，足以认定上诉人叶志刚以非法占有为目的，虚构其离婚单身或隐瞒其已婚未离婚情况，假借谈恋爱骗取被害人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且上诉人叶志刚一审中认罪认罚，二审又不认罪，对于二审期间翻供内容涉及的相关情况，无证据证实。故上诉人叶志刚及其辩护人所提的该上诉理由或辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。2.关于上诉人叶志刚及其辩护人提出的原判对上诉人量刑过重，请求对其进一步从轻处理并改判缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，原判结合上诉人叶志刚在归案后在审查起诉阶段如实供述其主要犯罪事实，其亲属代为退赔被害人并取得被害人谅解，当庭认罪认罚等情节对其判处有期徒刑三年并处罚金七万元已属法定刑下限，无进一步从轻处理空间，上诉人叶志刚在两年内三次诈骗单身女性且诈骗数额30余万元，不属于犯罪情节较轻，不符合适用缓刑的法定条件，故上诉人叶志刚及其辩护人所提的该上诉理由及辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人叶志刚以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人叶志刚的亲属代为退赔被害人经济损失，被害人对其行为表示谅解，酌情从轻处罚。上诉人叶志刚在审查起诉阶段及原审庭审期间如实供述其罪行，认罪认罚，原审法院基于此认定其构成坦白、认罪认罚并对其从轻处罚并无不当。在二审期间上诉人叶志刚否认其主要犯罪事实，但原公诉机关未提出抗诉及受上诉不加刑原则限制，本院不再加重对其处罚。综上，原判认定上诉人叶志刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙 泳审判员 张成飞审判员 李 静二〇二〇年十二月十四日书记员 靳聪聪书记员 宋 洁