辽阳市白塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1002刑初251号公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。被告人房亚州，男，1976年5月4日出生，汉族，初中文化，无职业，政治面貌：群众，捕前住辽阳市太子河区。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年6月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人冯晓兰，系辽宁弘旨律师事务所律师。辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2020]184号起诉书指控被告人房亚州犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员王鹏出庭支持公诉，被告人房亚州及其辩护人参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人房亚州与被害人喻某于2018年5月份相识，2018年6月份房亚州介绍喻某在他人手中购买了20余万元人民币的古董钱币，作为收藏。2019年1月份，房亚州谎称可以帮助喻某拍卖古董钱币获利，但须缴纳保证金，于2019年1月21日、22日分两次在辽阳市白塔区门前骗取喻某现金95500元人民币。2019年1月下旬至2月初被告人房亚州谎称灯塔市有人在鱼塘中挖出来金锭、银锭等古董，并能帮助喻某购买，分多次骗取喻某现金178000元人民币。2019年1月30日被告人房亚州以拍卖喻某手中的古董需要好处费为由骗取喻某现金3000元人民币。2019年2、3月份被告人房亚州以帮喻某购买的古董需要评级费用为由骗取喻某21870元人民币（微信转账7330元人民币，现金14540元人民币）。被告人房亚州先后虚构以缴纳保证金、帮助购买古董、收取好处费、缴纳评级费用为由共计骗取被害人喻某人民币298370元，钱款均已被被告人房亚州挥霍。公诉机关向法庭提供了：案件来源、抓捕经过等书证，证人陈某的证言，被害人喻某的陈述，被告人房亚州的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人房亚州以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人房亚州自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关向法庭提出了判处被告人房亚州有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金的量刑建议。被告人房亚州称对起诉指控的数额有一定的异议，但是其表示认罪认罚，希望能够对其从轻处罚。其辩护人对起诉指控的罪名亦无异议，但提出起诉指控的数额不准确与其他证据间存在一定的矛盾之处，应当以被告人房亚州的供述为准，同时被告人房亚州自愿认罪认罚又系初犯可对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明，被告人房亚州与被害人喻某于2018年5月份相识，2018年6月份房亚州介绍喻某在他人手中购买了20余万元人民币的旧版钱币，作为收藏。2019年1月份，房亚州谎称可以帮助喻某拍卖上述钱币获利，但须缴纳保证金，于2019年1月21日、22日分两次在辽阳市白塔区门前骗取喻某现金95500元人民币。2019年1月下旬至2月初被告人房亚州谎称灯塔市有人在鱼塘中挖出来金锭、银锭等古董，其能帮助喻某购买，分多次骗取喻某现金178000元人民币。2019年1月30日被告人房亚州以拍卖喻某手中的古董需要好处费为由骗取喻某现金3000元人民币。2019年2、3月份被告人房亚州以帮喻某购买的古董需要评级费用为由骗取喻某21870元人民币（微信转账7330元人民币，现金14540元人民币）。被告人房亚州先后虚构以缴纳保证金、帮助购买古董、收取好处费、缴纳评级费用为由共计骗取被害人喻某人民币298370元，钱款均已被被告人房亚州挥霍。案发后，被告人房亚州被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、被害人喻某的陈述，证明：2018年6月份，经房亚州给我介绍，我从别人手里买了20万左右的古董钱币，作为收藏，房亚州决定帮我卖，保证让我赚钱，我就承诺让他帮我卖，然后他写下了三十万的欠条，保我这次投资一定赚钱，要是不赚钱，就自己还我钱，我就相信房亚州了，之后房亚州告诉我卖的古董钱币已经卖出了，一共卖了685万元人民币，但是需要我交保证金98500元，我同意了并且分三次给他的钱。房亚州跟我说完拍卖保证金后，又说要帮我买银币和金锭、银锭，我就同意了，我就想跟他继续合作买古董购买银币和金锭银锭，说是在灯塔一家鱼塘挖出来的，我跟他沟通2019年1月25日我给了他现金45000元人民币，他说帮我购买古董我不知道他具体买没买后续我就一直给他现金，2019年1月31日，我给房亚州拿了30000元，2019年2月3日我给房亚州拿了22000元。之后他又让我加了一个微信名字叫评级代理客服，说这个是评级公司的，我卖的金锭需要评级费，我给这个微信名叫评级代理客服的人发了7330元评级费。之后我又给他转了14540元让他帮处理古董的事，2019年2月16日我又跟他合作给房亚州30000元现金让他去买银币。2019年2月20日，我又给他25000元现金。2019年2月24日我又给他拿了20000元。2019年2月28日晚上又从我手里取走了6000元现金。这就是我被骗的所有的钱，共计人民币298370元。2、被告人房亚州的庭前供述与辩解，证明：2018年的时候我跟喻某在白塔区溜达的时候认识了，认识之后喻某说他想投资古董，我以前接触过古董行业，就带着他去买了一些古董，有金币、银币、纸币还有一个围棋罐，别的记不清楚了。后来我以帮他出售古董需要保证金，评级费用，还以帮他继续买古董为由诈骗他钱的。2019年1月份的时候，具体时间记不清楚了，我跟喻某接触一段时间了，觉得他这个人挺有钱的，当时我手里没有钱，就萌生了诈骗喻某的想法，我跟喻某说之前帮他购买的古董能帮着他拍卖出去，会挣很多钱，但是需要保证金，诈骗了他8万多块钱，钱都是喻某通过现金的方式给我的。之后我又谎称在灯塔市有个鱼塘挖出来古董了，特别好劝他买，但是事实上根本没有什么鱼塘挖出来古董，我以这个理由诈骗了喻某10来万块钱，这些钱也都是喻某通过现金的方式转给我的。我还以帮喻某把古董卖出去需要对古董进行评级，诈骗了喻某2万多块钱的评级费用，这些钱喻某有微信转给我的，有通过现金的方式给我的。我诈骗喻某20万元人民币左右，还跟喻某借了6、7万元人民币，后来我给喻某写了一张30万元人民币的借条，多写了3万块钱，当时想着给他点利息，也想让他缓我一段时间。3、证人陈某的证言，证明：2019年1月份左右的时候，有一天我在辽阳市白塔区饭店内吃饭，接到了喻某的电话，说有事找我，然后他就开车拉着房亚州到华强村饭店找的我，我记得当时他们没进饭店，我直接上了他们的车，上车后，喻某跟我说他通过房亚州购买的古董要进行拍卖，需要拍卖保证金，他手里没有那么多闲钱，想跟我借5万块钱，当时房亚州在场，也是说拍卖古董需要拍卖保证金，还说春节前进行拍卖，春节后就能下款。然后喻某开车拉着我和房亚州去的南庄附近的中国工商银行，我取了5万块钱交给喻某，后来喻某和房亚州又把我送回华强村饭店，他们俩就开车离开了。过了能有7、8天，喻某就把我借给他的5万块钱还给我了。4、户籍证明，证明：被告人房亚州年龄等自然情况。5、银行交易明细，证明：喻某银行卡交易流水情况。6、微信聊天、转账截图，证明：被害人喻某与微信昵称为“人民币补号传媒”、“如意”、“评级代理客服”等（均为被告人房亚州的微信）聊天的情况。7、清单，证明：被害人所列其被房亚州诈骗的具体数额情况。8、借据，证明：房亚州为被害人出具的借据情况。9、案件来源，证明：本案系被害人报案。10、抓捕经过，证明：被告人房亚州被抓获归案。本院认为，被告人房亚州以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。关于被告人房亚州及辩护人提出的起诉指控的诈骗数额不准确的意见，经查，被害人喻某的陈述能够与被告人房亚州的供述，证人陈某的证言，转账截图及清单等证据相互印证，能够证明起诉指控的数额准确，且被告人房亚州虽然称数额不准确，但却无法说明具体数额，故对该辩解、辩护意见不予采纳。被告人房亚州基本能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见予以采纳；公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据本案的事实、性质、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人房亚州犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人房亚州的刑期自2020年5月24日起至2025年11月23日止。罚金于本判决生效后三日内一次性向本院缴纳。）二、被告人房亚州犯罪所得人民币298370元依法继续追缴并返还被害人喻某。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  滕 飞审 判 员  刘 颖人民陪审员  姚鸿鹏二〇二〇年十二月十四日书 记 员  李丹妮附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。