新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0104刑初875号 公诉机关新疆乌鲁木齐市新市区人民检察院。被告人程伟，男，1980年5月5日出生于河南省夏邑县，汉族，小学文化程度，个体，本市无固定住址。2011年7月20日，因犯故意伤害罪被乌鲁木齐市米东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2014年8月30日，因殴打他人被乌鲁木齐市公安局米东区分局行政拘留十日。2019年5月14日，因本案被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人卢义，山东鲁翼律师事务所律师。公诉机关以乌新检刑诉（2019）837号起诉书指控被告人程伟犯非法经营罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员白焱出庭支持公诉。被告人程伟及其辩护人卢义参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年下半年，被告人程伟与周某（另案处理）在微信群中认识，被告人程伟在未取得烟草专卖零售、批发许可证的情况下，多次按照周某的需求在乌鲁木齐市收购卷烟，加价卖给周某。自2018年1月至2019年1月16日，程伟先后周某销售卷烟39次，涉案金额2,346,363元。2019年1月28日13时左右，被告人程伟到乌鲁木齐市××区乌鲁木齐国际机场领航物流公司，通过航空快递的方式将其收购来的405条卷烟，销售给浙江宁波的周某，后该批卷烟在未寄出前被查获。经新疆维吾尔自治区××区鉴别检验，该批卷烟共计两个品类，均为真烟。经乌鲁木齐市烟草专卖局核价，该批卷烟涉案总价值为人民币199980元。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人程伟的供述和辩解、书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据，认为被告人程伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，提请本院依法予以惩处。被告人程伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示自愿认罪。辩护人卢义的辩护意见是：被告人程伟借用他人的烟草专卖许可证收购、出售、批发烟草，其出售的烟草均为真烟，其扰乱市场的情节较轻，其经侦查机关传唤，如实供述自己的罪行，系自首，建议法院对其从轻处罚。经审理查明，2017年下半年，被告人程伟与周某（另案处理）在微信群中认识，被告人程伟在未取得烟草专卖零售、批发许可证的情况下，多次按照周某的需求在乌鲁木齐市收购卷烟，加价卖给周某。自2018年1月至2019年1月16日，程伟先后周某销售卷烟39次，涉案金额2,346,363元。2019年1月28日13时左右，被告人程伟到乌鲁木齐市××区乌鲁木齐国际机场领航物流公司，通过航空快递的方式将其收购来的405条卷烟，销售给浙江宁波的周某，后该批卷烟在未寄出前被查获。经新疆维吾尔自治区××区鉴别检验，该批卷烟共计两个品类，均为真烟。经乌鲁木齐市烟草专卖局核价，该批卷烟涉案总价值为人民币199980元。以上事实有以下证据予以证实：1．被告人程伟的供述及辩解：证实2014年的时候，我发现新疆的一些香烟在外地卖的比较好，在本地销售不太好，我当时就有把新疆本地的香烟收购起来，销往外地挣取差价的想法。到了2017年的时候，我通过手机微信群找到外地收购香烟的一些人，通过微信聊天收购香烟，再把收购来的新疆本地香烟通过微信卖出去挣取差价。2019年1月25日前后我通过手机微信群收购了225条黄金叶（天叶）香烟和180条黄鹤楼（侠骨柔情）香烟，然后我联系了浙江宁波一个叫周某的收购香烟的人，并告诉了他具体的数量，对方出价后我和对方达成一致，我把我收购来的这两种香烟以253,125元的价格卖给他，2019年1月28日我把这些烟打包好，通过快递寄给周某，被扣押了。我在2013年在五家渠市烟草专卖局申领过烟草专卖零售许可证，2014年我把当时经营的烟酒店转让给了别人，烟草证也一并转让了，我的烟草专卖零售许可证就注销了。2017年夏天的时候，大约是6月份，我在我的一个手机微信群里看到周某发了一条群信息，意思是想收购黄金叶（天叶）。我就加了周某微信，问了价格，周某说每天市场行情不一样，收购的价格随行情走，现在收购的价格是860元一条。刚开始的时候，我手里只有几条或者十几条，周某说我提供的数量太少了，空运成本太高。2017年底1月开始，我和周某沟通过几次，向他出售过几次香烟，数量都不多。到2018年下半年，乌鲁木齐烟草专卖局给各烟酒店配送高档烟的数量增加了，我也能收购上更多的高档烟，黄金叶（天叶）也属于高档烟，我当时就跟周某联系，周某说只要我收到黄金叶，就及时跟他联系，他全部收购，但是他提出了一个要求，说这些高档烟三天一个行情，让我每三天给他说一下收购的数量，他好给我算钱。从那时起，我就开始在乌鲁木齐大量收购黄金叶（天叶），收购之后我再联系周某询问价格把烟卖给他。周某收到香烟后，全部是转账的，转到银行卡上，我记得是一张工商银行的卡，尾号是8868，开户行是工商银行昌吉五家渠支行，银行卡的持卡人姓名是我。我一共有两张卡，尾号8868这张是工商银地储蓄卡我经常用的，周某给我打钱，我让他打我卡上。周某给我转账的钱都是我向周某出售香烟的钱，2019年1月29日200,000元那一笔，周某给我转账后，我听说烟被扣了，我把钱又给他转回去了。2．证人周某的证言：证实2017年4月份，我在我微信里有个全国烟酒交流群发了一个收购卷烟的信息，说要收购黄金叶（天叶）、利群系列香烟，如果有的话，可以加我微信，当时程伟加了我的微信，当时他问我价格是多少，我说是850元至860元一条，具体看行情。当时他告诉我他是在乌鲁木齐市，过了一个多月，程伟开始不定期的发烟过来，每次都会问我具体的收购价格，因为我这边的市场行情不固定，所以每次发烟给的价格也不固定。所以每次发烟给的价格也不固定，2018年10月份左右，不知道什么原因，程伟每次给我发的货就变多了，每次三五百条，一直到2019年1月份的时候，程伟发给我的那批烟被查扣了，之后我就没有再从程伟那收购卷烟了。我向程伟转账的钱都是收购卷烟的钱。3．证人王某1的证言：证实2019年1月28日，我们烟草专卖局工作在对乌鲁木齐市××区国际机场附近的领航物流公司内查获一批卷烟共405条。其中黄金叶（天叶）225条，黄鹤楼（侠骨柔情）180条，经调查，该批卷烟是一个名叫程伟的男性用于经营，程伟欲通过物流快递将这批卷烟销往内地，程伟本人没有烟草专卖零售许可及烟草专卖品准运证，通过鉴定这批卷烟价格人民币199,980元。4．证人赵某的证言：证实2019年1月28日15时左右，我在新疆领航航空物流有限公司乌鲁木齐营业办公点上班，然后办公室来了两个客户，其中一男一女，进来后说有货物需要发送，大概5、6个箱子都是包装好的，两人发完货走了。后来烟草专卖局的人到了，让我们打开箱子，发现里面全部都是香烟，经核验这批香烟共有405条，两个品种，我还在他们的扣押登记上签了字。5．证人朱某的证言：证实2019年1月28日上午，我有一部分干果要给客户送，当时我店里的送货员不在，我就打电话给程伟，让他帮我送一下货，他说可以，送货时，程伟说他有一批货要去机场附近的领航物流快递公司，我就跟他去了，我帮他填写了快递清单，快递员收了货，程伟就把我送回了店里。6．证人王某2的证言：2014年秋天我和程伟认识，之后就是情侣关系了，2015年我们一起到五家渠市一起投资经营了一家商店，乌鲁木齐新市区天津××路的宏银达商店是程伟自己开的，程伟自己找的房子，找好之后，但是从五家渠这家商店里面拉了一车货放到了宏银达商店进行出售，当时程伟没有进货，刚开始就是销售我店里的货。当时程伟跟我说要在乌鲁木齐开店，让用我的名字办理工商营业执照和烟草专卖零售许可证，我问他为什么，他说因为我的户口在乌鲁木齐市，用我的名字办理以后有什么事情好办，我就同意了。宏银达商店经营的费用都是他自己的，我听他办理了好几张信用卡，他自己用信用卡里面倒出来的钱。我在之前给过他一些钱，是他问我借的，反正他挣钱也没有给我给过，那个店都是他自己在管理。7．证人韩某的证言：证实2018年6月中旬的时候，我和程伟认识的，当时我是快递员，程伟开的一个烟酒店在我送货的片区，我经常把送的快递放到他的店里，慢慢就熟悉了，认识之后，我去程伟店里买烟买酒就慢慢熟悉了，程伟经常给我优惠，时间长就成为朋友了。2018年10月，我因送快递腿摔伤了，我就不送快递了，程伟知道以后，就给我说，我在家里也没事，让我到他店里帮他看店。2019年1月份的时候，我当时准备回玛纳斯过年，我就找过程伟，让程伟把我的工资结一下，过了几天，程伟打电话给我让我去帮他看一下店，我去了之后，帮程伟看了一下店，后来听说他抓了。8．受案登记表、扣押清单、现场查获照片等，证实烟草专卖局查获了程伟在领航物流快递公司非法经营的烟草，并扣押。9．新疆维吾尔自治区烟草专卖局证明，证实被告人程伟无烟草专卖的许可。10．北仑区烟草专卖局证明、检查（勘验）笔录等，证实周某无烟草专卖的许可，检查时发现存有无证经营的卷烟。11．乌鲁木齐烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实程伟非法买卖烟草的价格。12．银行卡交易明细，证实户名为程伟，工商银行卡号为：×××，在2018年1月1日至2019年5月24日之间的“账户历史明细清单”，其中户名为周某的向程伟共转账汇款39次，转账金额2,536,788元，还有向新疆自治区烟草公司乌鲁木齐分公司转款的。13．到案经过，证实被告人程伟经电话传唤到公安机关接受调查。14．刑事判决书，证实被告人程伟2011年7月20日因犯故意伤害罪被乌鲁木齐市米东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。15．新疆维吾尔自治区××区鉴别检验报告，证实查获的卷烟系真品卷烟。16．辨认笔录，证实经辨认2019年1月28日到新疆领航航空物流有限公司发货的人员是男子被告人程伟，女人是朱某。17．乌鲁木齐市烟草专卖局检查（勘验）笔录，证实被告人程伟使用邮寄的方式批发卷烟被查获的情况。以上证据，经法庭当庭示证、质证，证据的来源合法，证明的内容客观、真实，足以认定。本院认为，被告人程伟违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，销售金额共计人民币2,546,363元。其行为构成非法经营罪。依照我国刑法规定，应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。公诉机关指控的犯罪事实存在，指控的罪名成立，本院予以支持。其辩护人提出的辩护理由与本院审理查明的事实相符，本院予以支持。被告人程伟经传唤到案，如实供述自己的罪行，系自首，依照我国刑法规定，可以从轻或减轻处罚。被告人程伟归案后认罪认罚，依照我国刑事诉讼法的规定，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人程伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年11月13日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、查获的405条卷烟予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审  判  长   黄勇琦人民 陪 审员   何 晶人民 陪 审员   王江梅二 Ο 二 Ο 年 十 二 月 二 日书  记  员   丁建雄