上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）沪02刑终1214号原公诉机关上海市嘉定区人民检察院。上诉人(原审被告人)王奕波，男，1992年12月23日出生，户籍地上海市嘉定区。辩护人胡志铁，北京市京大(上海)律师事务所律师。上诉人(原审被告人)杜叶峰，男，1981年11月20日出生，户籍地上海市崇明区。辩护人金皓琛，上海市震旦律师事务所律师。原审被告人顾君君，男，1988年11月21日出生，汉族，户籍地上海市嘉定区。原审被告人黄某，男，1982年7月24日出生，汉族，户籍地上海市嘉定区。原审被告人苏某某，男，1979年3月8日出生，汉族，户籍地上海市嘉定区。上海市嘉定区人民法院审理上海市嘉定区人民检察院指控原审被告人顾君君犯敲诈勒索罪，被告人顾君君、王奕波、黄某、杜叶峰、苏某某犯诈骗罪一案，于2020年9月20日作出(2020)沪0114刑初895号刑事判决。原审被告人王奕波、杜叶峰不服，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院依据被害人董某某、严某1的陈述，同案人员李岩、汤伟、付士强、吴涛、刘丰丰、洪志彬、李斌、单以权、仇顺奕、汤文龙、杨杨、徐昊益、陈永兵、朱学新、谢波、吴任红等人的供述，证人严某2、宋某某、颜某某、严3、缪某、闵某、邱某某、陈某某、朱某等多人的证言，公安机关出具的受案登记表、受案回执、扣押决定书及清单、扣押笔录及照片、调取证据通知书及清单、随案移送清单、辨认笔录及照片、抓获经过、在逃人员登记表，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，有关的借条、承诺书、借款合同、收条、还款计划表、民事起诉材料、银行账户交易明细、银行转账凭证及被告人顾君君、王奕波、黄某、杜叶峰、苏某某的户籍信息、前科劣迹材料、供述等证据，判决认定：2016年起，汤伟、李斌结伙，与吴涛、姚龙、谢波(均另处)等人合作，共同出资非法放贷。汤伟、李斌以支付“工资”、“提成”、“好处费”等方式陆续纠集被告人苏某某、顾君君及李岩、洪志彬、刘丰丰、付士强(均另处)等多人，在借款过程中按需充当司机、记账人、出借人、走账人、要债人等角色，诱骗被害人签署借条并采用暴力、威胁、软暴力等方式索要非法债务。期间，汤伟、李斌与上述人员等在上海市嘉定区黄泥山庄、嘉禾大厦、人民街XXX号及沪宜公路XXX号梦之车洗车房等固定据点，交叉结伙，相互配合，多次大肆实施“套路贷”等诈骗、敲诈勒索违法犯罪活动，造成恶劣社会影响，逐步形成以汤伟、李斌为首要分子的恶势力犯罪集团。被告人黄某、杜叶峰、王奕波明知汤伟等人结伙实施诈骗行为，仍帮助出面借款、走账、参与要债等。具体事实分述如下：2016年4月13日，被害人严某1经他人介绍至汤伟处借款人民币6万元(以下币种均为人民币)，汤伟设置4万元保证金，诱骗严某1签订10万元借条。汤伟转账严某110万元后，严某1返还汤伟4万元保证金及1.2万元利息。后汤伟向严某1要求提前还款，并假意与严某1合开理发店，带严某1至周雄伟(另处)及被告人黄某、王奕波、杜叶峰等人处以虚设借条金额、借款平账等方式不断垒高借款金额，2016年5月至2017年5月间，汤伟、周雄伟等人出资，分别以汤伟、周雄伟、被告人黄某、杜叶峰、王奕波等人的名义，与严某1陆续签订近300万元的借条。其中，向被告人黄某、杜叶峰、王奕波实际出具借条金额150余万元。被告人苏某某、顾君君等人参与部分走账。周雄伟、李岩、杜叶峰等人另诱骗严某1至他人处借款用于归还前述借款本息。2017年6月起，严某1通过转账及现金方式给付宋某某185万元，用于代为归还王奕波、汤伟等人借款。严某1另被迫卖房。2016年11月5日，被害人董某某经他人介绍至汤伟处借款10万元，汤伟设置保证金3万元，诱骗董某某签下13万元的借条，并约定月息1.8万元。汤伟转账董某某13万元后，董某某在李岩的陪同下取现5万元，将4.8万元保证金及首月利息返还汤伟，实际得款8.2万元。后汤伟诱骗董某某至汤伟、李斌处进行网上百家乐赌博，欠下所谓赌债后签署借条，并不断垒高借款金额。其中，汤伟、吴涛、被告人顾君君等人出资，分别以汤伟、付士强、谢波、吴涛等名义，与董某某陆续签订共计300余万元的借条。顾君君参与出资、走账借条金额共计100余万元。2017年10月起，汤伟、李斌、吴涛、付士强、刘丰丰等犯罪集团成员单独或结伙以上门滋扰等方式向董某某及董的家属索要钱款。董某某未归还钱款的情况下，汤伟、李斌安排洪志彬等人采用工具砸董某某家中玻璃等方式恐吓。截至案发前，汤伟、李斌等人自董某某处取得利息、还款等共计100余万元。公安机关接报后经侦查，于2019年10月17日抓获被告人杜叶峰、王奕波、苏某某，于2019年11月25日抓获被告人黄某。2019年12月2日，被告人顾君君经电话通知主动到案。苏某某到案后如实供述了主要犯罪事实。黄某当庭表示自愿认罪，顾君君、王奕波、杜叶峰均否认了主要罪行。案发后，公安机关自各被告人处扣押手机，自同案人员处查扣涉案部分借条等物，冻结了部分同案人员的银行账户，查封了部分同案人员名下的房产等。原审法院认为，被告人顾君君伙同他人，以非法占有为目的，采用暴力、威胁、“软暴力”等手段，迫使他人交付财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人顾君君、王奕波、黄某、杜叶峰、苏某某伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中王奕波诈骗数额特别巨大、顾君君、黄某、杜叶峰、苏某某诈骗数额巨大。顾君君一人犯数罪，应当数罪并罚。汤伟、李斌陆续与被告人顾君君、苏某某等人结伙，逐渐形成了以汤伟、李斌为首的较为固定的犯罪组织，在本市嘉定区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。顾君君实施的部分敲诈勒索犯罪事实系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。黄某、苏某某在各自的共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人苏某某到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。黄某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以敲诈勒索罪判处被告人顾君君有期徒刑八年，罚金人民币四万元；以诈骗罪判处其有期徒刑四年，罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十年，罚金人民币六万元；以诈骗罪分别判处被告人王奕波有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币五万五千元；判处被告人黄某有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元；判处被告人杜叶峰有期徒刑四年三个月，罚金人民币二万元；判处被告人苏某某有期徒刑二年三个月，罚金人民币一万元；犯罪所用资金及违法所得予以追缴。原审被告人王奕波以原判量刑过重为由，上诉请求从轻处罚。王奕波的辩护人认为原判认定王奕波犯诈骗罪的事实不清，证据不足。原审被告人杜叶峰及其辩护人均以原判量刑过重为由，请求对杜叶峰从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与原判相同。本院认为，上诉人王奕波、杜叶峰、原审被告人顾君君、黄某、苏某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中王奕波诈骗数额特别巨大，顾君君、黄某、杜叶峰、苏某某诈骗数额巨大，依法应予惩处。原审被告人顾君君伙同他人，以非法占有为目的，采用暴力、威胁、“软暴力”等手段，迫使他人交付财物，数额特别巨大，其行为又已构成敲诈勒索罪，应当数罪并罚。原判依据相关证据认定顾君君犯敲诈勒索罪，顾君君、王奕波、黄某、杜叶峰、苏某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实。王奕波的辩护人认为原判事实不清、证据不足的辩护意见，与查明的事实不符，缺乏依据，本院不予采纳。原审依据各名原审被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依法所作判决并无不当，且诉讼程序合法。王奕波、杜叶峰及其辩护人请求对王奕波、杜叶峰从轻处罚，本院不予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  夏稷栋审判员  张莺姿审判员  姜琳炜二〇二〇年十二月二十五日书记员  周孟君附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……