江苏省淮安经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0891刑初192号公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。被告人谢洪波（曾用名谢小波、绰号大波子），男，1977年8月14日出生于淮安市，汉族，中专文化，无业，住淮安市淮安区，户籍所在地为淮安市淮安区。因犯聚众斗殴罪，于2001年8月2日被原淮安市楚州区人民法院判处有期徒刑五年；因犯故意伤害罪，于2007年9月18日被淮安市中级人民法院判处有期徒刑六年六个月，2011年4月22日刑满释放。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年7月20日被取保候审，2020年6月30日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。辩护人苏坡，江苏瀛广达律师事务所律师。淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）190号起诉书指控被告人谢洪波犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪，于2020年10月9日向本院提起公诉；以淮开检诉刑追诉（2020）3号追加起诉决定书指控被告人谢洪波犯开设赌场罪，于2020年11月2日追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员李思雪出庭支持公诉，被告人谢洪波及其辩护人苏坡到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安经济技术开发区人民检察院指控，刘某甲一直无固定职业，常年混迹于赌场，参与赌博或开设赌场，以发放“喜钱”的方式，相继纠集、拉拢社会闲散和两劳释放人员江某、邵某、叶某、浦某甲等人频繁实施聚众赌博和开设赌场等违法犯罪活动获取非法利益。随着刘某甲一伙在当地逐渐有了恶名，形成一定的势力，不断有两劳释放和社会闲散人员加入其中，犯罪组织逐步发展壮大，形成以刘某甲为首，江某、邵某、叶某、马某甲、浦某甲为骨干成员，被告人谢洪波和丁某甲、邱某甲、陈某甲、华某成、胡某甲、蔡某峰等人积极参加的黑社会性质犯罪组织。该犯罪组织以逞强斗狠、扩张势力和攫取非法利益为目的，采取暴力、威胁、恐吓、滋扰等手段有组织地实施违法犯罪活动。该犯罪组织在2011年至2015年期间，主要通过有组织地开设赌场，以抽水、放贷等手段获取非法经济利益，获取非法利益100余万元。2015年开始，该组织将获取经济利益的重心转向承接征地拆迁相关工程，通过与原淮安市生态文旅区席桥浦马村支书、高铁新城办事处副主任邱某乙相互勾结，邱某乙帮助刘某甲承接工程，刘某甲组织帮助欺压殴打因拆迁安置问题与邱某乙发生矛盾的群众，摆平事端，形成利益共同体，形成对高铁新区部分拆迁工程领域的非法控制和重大影响，承揽工程获利648.5万元。该犯罪组织对组织成员有明确分工，要求成员对刘某甲绝对服从，凡诋毁刘某甲者会被殴打，做事不力、打架畏缩者也会受到严词训斥，多名组织成员因违反上述要求受到刘某甲的殴打。通过经济手段管理成员，在开设赌场时，用部分收益按层级不同给参加成员每场发放数百至上千元不等的报酬，组织成员自行在场中放贷获利。该组织给承揽工程的组织成员发放工资，出资购买砍刀、鱼叉等作案工具，为在违法犯罪活动中受伤的成员支付治疗费，向被害人支付赔偿费等。2010年秋至2018年间，该犯罪组织为树立其非法权威，为非作恶，欺压残害群众，有组织地实施了聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物、开设赌场、妨害作证、强迫交易等7类犯罪23起，造成重伤2人、轻伤2人、轻微伤2人，财产损失6万余元。实施寻衅滋事、故意伤害等违法行为19次。该组织通过实施违法犯罪活动，在淮安经济技术开发区、淮安区相邻的席桥、徐杨等乡镇称霸一方，对高铁新城区域拆迁工程非法控制和垄断，严重破坏了上述地区的经济和社会生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响。其中，被告人谢洪波参加聚众斗殴1起，强迫交易1起，违法行为2起，开设赌场5起。为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为，被告人谢洪波积极参加黑社会性质的组织，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任；被告人谢洪波持械聚众斗殴，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任；被告人谢洪波强迫他人退出所承接的工程，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人谢洪波开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谢洪波犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢洪波在开设赌场中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人谢洪波曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人谢洪波主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人谢洪波劝说他人投案自首，系立功，可以减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第294条第1款，第292条第1款第（四）项，第226条，第303条第2款，第27条，第65条，第67条第1款，第68条，第69条之规定定罪处刑。被告人谢洪波庭审中对起诉书指控的犯罪事实未提出辩解意见。被告人谢洪波的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人谢洪波具有自首情节；2、被告人谢洪波积极规劝他人投案，系立功；3、被告人谢洪波在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织刘某甲一直无固定职业，常年混迹于赌场，参与赌博或开设赌场，以发放“喜钱”的方式，相继纠集、拉拢社会闲散和两劳释放人员江某、浦某甲、邵某、叶某等人频繁实施聚众赌博和开设赌场等违法犯罪活动获取非法利益。随着刘某甲一伙在当地逐渐有了恶名，形成一定的势力，不断有两劳释放和社会闲散人员加入其中，犯罪组织逐步发展壮大，形成以刘某甲为首，以江某、浦某甲、邵某、马某甲、叶某为骨干成员，被告人谢洪波和丁某甲、胡某甲、邱某甲、陈某甲、华某成、蔡某峰等人积极参加的黑社会性质犯罪组织。该犯罪组织以逞强斗狠、扩张势力和攫取非法利益为目的，采取暴力、威胁、恐吓、滋扰等手段有组织地实施违法犯罪活动。该犯罪组织在2011年至2015年期间，主要通过有组织地开设赌场，以抽水、放贷等手段获取非法经济利益，获取非法利益100余万元。2015年开始，该组织将获取经济利益的重心转向承接征地拆迁相关工程，通过与原淮安市生态文旅区席桥浦马村支部书记、高铁新城办事处副主任邱某乙（另案处理）相互勾结，邱某乙帮助刘某甲承接工程，刘某甲组织帮助欺压殴打因拆迁安置问题与邱某乙发生矛盾的群众，摆平事端，形成利益共同体，形成对高铁新区部分拆迁工程领域的非法控制和重大影响，承揽工程获利6485220.41元。该犯罪组织对组织成员有明确分工，要求组织成员对刘某甲绝对服从，凡诋毁刘某甲者会被殴打，做事不力、打架畏缩者也会受到严词训斥，多名组织成员因违反上述要求受到刘某甲的殴打。通过经济手段管理成员，在开设赌场时，用部分收益按层级不同给参加成员每场发放数百至上千元不等的报酬，组织成员自行在场中放贷获利。该组织给承揽工程的组织成员发放工资，出资购买砍刀、鱼叉等作案工具，为在违法犯罪活动中受伤的成员支付治疗费，向被害人支付赔偿费等。2011年6月至2018年期间，该犯罪组织为树立其非法权威，为非作恶，欺压残害群众，有组织地实施了聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物、开设赌场、妨害作证、强迫交易等7类违法犯罪40起，造成重伤1人、轻伤1人、轻微伤2人，财产损失6万余元。该组织通过实施违法犯罪活动，在淮安经济技术开发区、淮安区相邻的席桥、徐杨等乡镇称霸一方，开设赌场分工明确、参赌人数多、涉案赌资数额巨大，对该范围赌场形成非法控制、造成重大影响；对高铁新城区域拆迁工程非法控制和垄断，严重破坏了上述地区的经济和社会生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响。上述事实，被告人谢洪波在开庭审理过程中无异议，并有已判决罪犯刘某甲、江某、浦某甲、邵某、马某甲、叶某、丁某甲、胡某甲、邱某甲、陈某甲、华某成、蔡某峰供述，未到庭证人谢某、黄某甲、马某乙、黄某乙、曹某甲、黄某丙、郑某、顾某甲、邱某乙、钟某、钱某、葛某甲、万某甲、姚某、陆某、陈某乙、杨某甲、徐某甲、姜某、刘某乙、徐某乙、胡某乙、秦某、张某甲、王某甲、曹某乙、丁某乙、缪某、李某甲、葛某乙、周某甲、王某乙、王某丙、童某、高某、魏某、周某乙、陈某丙、吴某、陈某丁、方某、雷某、陈某戊等人证词笔录，淮安市高铁办事处项目建设办公室出具证明材料，江苏建协工程咨询有限公司工程造价咨询报告书及审核依据相关证据等证据证实，足以认定。二、聚众斗殴2016年1月18日晚，刘某甲、江某、叶某、马某甲、谢洪波等人至茂华小区一赌场赌博，因刘某甲与汤某根之前在和平路斗殴期间，董某春在场劝邵某，被邵某掐脖子，董某春怀恨在心,得知刘某甲等人当晚在茂华赌场赌博，遂纠结人员至茂华赌场报仇。刘某甲在赌场楼上听到董某春等人在楼下叫嚣要报仇后，指使江某电话通知叶某，让其带人与对方斗殴。后被告人谢洪波和叶某、马某甲持红缨枪、砍刀、钢管等工具与对方互殴。斗殴过程中，郑某、叶某被砍伤。上述事实，被告人谢洪波在开庭审理过程中无异议，并有未到庭证人刘某甲、江某、叶某、邱某甲、陈某甲、丁某甲、马某甲、洪某、邱某丙、刘某乙、赵某甲等人证词笔录证实，足以认定。三、强迫交易2015年7月，刘某甲为抢夺由胡某丙中标拆迁的浦马小学、浦马村七、八、十组等处建筑垃圾，指使被告人谢洪波和浦某甲想办法将工程承接。后谢洪波、浦某甲、李某丙三人每人出资5000元，给拆迁群众每户发二、三百元，以将建筑垃圾买下为由，由浦某甲纠集当地老百姓到场采取拦停对方工程车辆、辱骂对方现场工人等方式阻拦胡某丙一方正常施工，最终迫使胡某丙放弃上述拆迁工地的建筑垃圾。后该工程由刘锦荃（刘某甲二哥）注册的淮安市锦奎建设工程有限公司承接，浦某甲、李某丙、谢洪波各分得四万元，马某甲分得一万元。上述事实，被告人谢洪波在开庭审理过程中无异议，并有被害人胡某丙陈述，未到庭证人浦某甲、马某甲、唐某、浦某乙、赵某乙、张某乙、浦某丙、李某乙、李某丙等人证词笔录，辨认笔录，报警记录等证据证实，足以认定。四、开设赌场2011年至2015年期间，刘某甲以营利为目的，先后召集被告人谢洪波和邵某、江某、叶某、马某甲、陈某甲、丁某甲、胡某甲、邱某甲、华某成等人通过专业化经营方式开设赌场。在淮安经济技术开发区原徐杨乡、淮安区席桥镇一带设置赌博场地开设赌场。其中被告人谢洪波参与的犯罪事实分述如下：1、2012年至2014年，刘某甲因组织成员叶某、浦某甲等人聚众斗殴被刑事处罚，先后拉拢马某甲、谢洪波、胡某甲、陈某甲、丁某甲、邱某甲等人继续开设赌场以抽头渔利。期间曾因开设赌场引发薛某、谢洪波、杜某等人相互殴斗。被告人谢洪波参与的开设赌场具体场次如下：（1）2012年6月至2013年4月期间，刘某甲先后组织邵某、马某甲、丁某甲、胡某甲、邱某甲、陈某甲、被告人谢洪波等人在富士康弘康兴旺角台球室二楼、席桥镇、徐杨乡一带开设赌场，联系陆某、陈某乙、陈某舟、周某丙、徐某甲、葛某甲等人多次进行赌博，每场抽头至少5000元，其中陆某输掉赌资累计100余万元、万某甲输掉赌资20余万元。（2）2012年8月份左右，刘某甲组织被告人谢洪波和邵某、马某甲、胡某甲、陈某甲等人在原淮安区席桥镇浦马村一户人家开设赌场，多次联系赌客朱某、孙某甲等人赌博，其中朱某输掉赌资51余万元、孙某甲输掉赌资17万余元。（3）2012年下半年的一天下午，刘某甲组织被告人谢洪波和邵某、马某甲、胡某甲、陈某甲等人在徐杨派出所附近的瓜田棚子里开设赌场，联系万某甲、万某乙、陆某、葛某甲、陈某乙、周某丙等20余人赌博，参赌赌资达16万余元。（4）2014年下半年，刘某甲组织被告人谢洪波和马某甲、丁某甲、邱某甲、陈某甲等人在原淮安区席桥镇浦马村刘某甲大哥、二哥家中开设赌场，联系张某丙等10余人参赌，其中张某丙参赌三次输掉赌资累计33万余元，胡某甲输掉赌资20万余元。2、2014年10月13日、22日、23日，刘某甲、叶某合伙以叶某名义在原淮安区席桥镇浦马村刘某甲家开设赌场。被告人谢洪波和江某、丁某甲、邱某甲在内场照应，马某甲内场指挥、参与码牌，叶某、陈某甲抽水，叶某、华某成放贷。刘某甲、叶某多次联系杨某甲、姚某、孙某等人参赌，参赌赌资100余万元，刘某甲等人共计抽头渔利20万余元。上述事实，被告人谢洪波在开庭审理过程中无异议，并有未到庭证人刘某甲、江某、邵某、叶某、马某甲、丁某甲、陈某甲、胡某甲、邱某甲、马某乙、谢某、薛某、熊某、杨某乙、陈某己、杨某丙、姜某、万某乙、夏某、万某丙、陆某、万某甲、葛某甲、周某丙、徐某甲、陈某乙、徐某乙、吕某、朱某、孙某甲、顾某乙、张某丙、刘某乙、姚某、杨某丁、杨某戊、孙某乙等人证词笔录等证据证实，足以认定。五、违法事实1、2012年的一天，刘某甲因薛某被杜某持枪打伤，为维护组织权威，多次指使马某甲催促被告人谢洪波和薛某找杜某报仇，后被告人谢洪波等人持刀在杜某家附近将被害人杜某砍伤。上述事实，被告人谢洪波在开庭审理过程中无异议，并有未到庭证人刘某甲、江某、马某甲等人证词笔录，住院病案资料等证据证实，足以认定。2、2012年12月10日，刘某甲带人打砸被害人杨某己位于开发区富士康对面的“四海一家”水果店。邱某甲公然在水果摊小便，进行羞辱。刘某甲指使被告人谢洪波和马某甲、胡某甲、陈某甲等人追逐殴打路人曹某乙、王某甲，致被害人王某甲右眼眶骨折，鼻面部挫伤。经鉴定，王某甲人体损伤程度为轻微伤。事后被告人刘某甲赔偿王某甲一万元。上述事实，被告人谢洪波在开庭审理过程中无异议，并有被害人杨某己陈述，未到庭证人刘某甲、马某甲、胡某甲、陈某甲、孙某丙、邢某等人证词笔录，辨认笔录等证据证实，足以认定。另查明，被告人谢洪波于2019年7月20日主动到涟水县公安局投案，并如实供述自己的违法犯罪事实。根据案件侦办工作需要，涟水县公安局对谢洪波取保候审，并让其做好同案其他嫌疑人员的规劝工作。谢洪波取保候审后，多次到同案犯马某甲家中开展规劝工作，后马某甲经谢洪波劝说，于2019年7月26日在谢洪波陪同下主动到涟水县公安局投案。上述事实，被告人谢洪波在开庭审理过程中无异议，并有马某甲供述、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢洪波积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；强迫他人退出所承接的工程，其行为已构成强迫交易罪；开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应当数罪并罚。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人谢洪波在共同开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人谢洪波曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人谢洪波主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人谢洪波劝说他人投案自首，系立功，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（四）项，第二百二十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十九条，第六十四条以及《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第五条之规定，判决如下：一、被告人谢洪波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1.5万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金12.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月30日至2024年8月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谢洪波违法所得35000元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭振强人民陪审员  顾红军人民陪审员  韩 强二〇二〇年十二月十七日书 记 员  桑亚娟附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。