河北省行唐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0125刑初341号 公诉机关河北省行唐县人民检察院。 被告人张晓锋，男，1988年8月1日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省石家庄市鹿泉区，捕前住。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经行唐县公安局决定，于2020年7月16日被行唐县公安局刑事拘留；经行唐县人民检察院批准，于2020年8月20日被行唐县公安局执行逮捕。现羁押于行唐县看守所。 行唐县人民检察院以行检一部刑诉〔2020〕333号起诉书指控被告人张晓锋犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。行唐县人民检察院指派检察员高彦丽、袁余霞出庭支持公诉，被告人张晓锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 行唐县人民检察院指控，2020年1月，张晓峰以每套3000元、4000元不等的价格从郑某处购买个体工商户营业执照和对公账户等信息，之后再加价卖给谢士波。公诉机关认为，被告人张晓锋买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证件确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张晓锋自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑一年四个月到一年十个月，并处罚金。 被告人张晓锋对公诉机关指控的犯罪事实以及认定的罪名均无异议，认罪认罚，自愿签字具结，同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明，2020年1月，张晓峰以每套3000元、4000元不等的价格从郑某处购买个体工商户营业执照和对公账户等信息，之后再加价卖给谢士波。 上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表，证明：2020年3月25日行唐县公安局安香中队接到石家庄市公安局刑侦支队线索移交：2020年3月3日卢某在中国建设银行股份有限公司行唐支行所开立的对公账户：13×××60涉嫌诈骗。 2、受案登记表，证明：2020年5月11日10时许，在工作中发现，李某1等人买卖国家证件案为石家庄市公安局下发线索，由刑事警察大队慈峪中队进行线索研判，由石家庄市公安局指定灵寿县公安局进行管辖。 3、张晓锋的在逃人员登记表，证明张晓锋因本案被上网追逃。 4、张晓锋前科证明、户籍证明、情况说明，证明案发时张晓锋系成年人，于2010年1月23日因盗窃被鹿泉区公安局网上追逃，于2010年2月5日撤网。 5、张晓锋的核查党员身份信息复函，证明：张晓峰不是党员。 二、证人证言 1、证人郑某的证言：2019年底或今年1月份的一天，具体时间记不清了，我在朋友圈看见有人收卡、盾，我就给他打电话（手机号记不清了，归属地湖北黄石市）问他收什么卡，他说收银行卡、手机卡、Ｕ盾，400元一套，还说这个价格低，不如让我弄营业执照，一套3500元，但他说先把东西邮寄过去，他验收后才给我钱。我觉得这么做不靠谱，就给张晓锋微信聊天问他收不收卡、盾和营业执照，因为我之前见他在微信群发过收卡的事，张晓锋说过几天给我答复。三四天后，张晓锋给我回信说有人要营业执照和银行卡，但是价格低，3000元一套，我问他能不能现结账，他说能，我就同意了。后来我就发朋友圈“寻找黑户，每人10000元左右，缺钱的与我联系”。当天，卢某给我联系问了我怎么办理，我说需要办理营业执照、银行卡等东西，2700元一套，他问犯不犯法，我说上家说不犯法，卢某就同意了，然后我把需要办理的物品清单发给了卢某。过了几天，卢某给我联系说他自己办了一套让我去石家庄东胜广场他的传媒公司去拿，我拿着这一套营业执照去找张晓锋。张晓锋让我到鹿泉“百尺杆”饭店附近找他，张晓锋开车过来后，用一台笔记本电脑验了验银行卡的账号和密码，然后给了我3000元现金。我打车返回卢某的公司，给了卢某2700元现金，然后我就回家了。后来，卢某见我能给他结账，他自己就又办了两套交给了我，我当下没有给他结账。因为他说还找其他人正办着哩，这两天就办好了，我说等凑够了几套，我一同交给我上线，他就同意了。过了几天，卢某又交给了我4套，其中刘振霞和刘彦敏每人2套。我给张晓锋联系说又办了6套，他让我到邢台去交给一个叫小叶的人。当天下午，卢某开车拉着我直接去了邢台市，张晓锋联系小叶，我们在邢台市区一银行门口碰了面，小叶打了一个电话后说今天不收，让我们等到明天，具体什么原因没有说。我和卢某在天一广场附近的宾馆住了一宿。第二天下午，张晓锋给我发了一个位置，让我去找小叶，我们在公路边见到了小叶。我把6套营业执照交给了小叶，小叶拿着东西去了旁边的一个宾馆里。我估计他是去验收账户和密码了。过了十几分钟，小叶拿着东西出来了，她说一会儿张晓锋给我结账，然后她就又拿着东西回了宾馆。我们在宾馆门口守了大约2个小时，张晓锋让我把我的微信收款码给他转过去，他通过扫码给我转了18000元，我们就走了。返回石家庄后，我按每套2700元的价格给卢某微信转账了16200元。 今年正月底，具体时间记不清了，卢某又先后两次让人到我小区门口附近交给了我两套营业执照，一套是赵龙的，一套是刘彦敏夫妇的。我联系张晓锋，张晓锋让我到“百尺杆”去找他，我和张晓锋见面后，张晓锋说等一个人，具体是谁他没有说。等了约20分钟，一个戴口罩的男子开着一辆车过来了，张晓锋拿着两套营业执照去了那人车上，几分钟后，张晓锋说那人的电脑坏了，让我跟着他回家。张晓锋开车拉着我一块回了“百尺杆”南边的阎同村他家里，那个男的用张晓锋家的电脑验了验账号和密码，没有问题后，那人拿着2套东西就走了，我给张晓锋说上次去邢台赔钱了。张晓锋就答应我这两套按每套4000元价格给我结账，当下给了我6000块钱现金并说明天给我剩余的2000块钱。我就打车回到了石家庄市里，当天晚上，我打车到了卢某的传媒公司找到卢某，在他们公司门口给了他5400元。第二天晚上11点左右，张晓锋通过微信扫码转账给了我2000元。 去年冬天，还有一个叫黑子的人给我微信联系问我怎么办理营业执照的事，我把需要办理的资料给他发了过去。过了大约十天，黑子给我联系说办好了两套，拍照给我发了过来，我让他给我拿过来，他说给我邮寄过来，我说那也行，他说他垫着钱里，让我先给他转500元钱，我就通过微信扫码给他转了500元。当天下午，黑子通过“达达”平台叫了一个“跑腿”把2套手续送到了我小区门口。这两套手续都是井陉李某1的。第二天，我到“百尺杆”把这2套资料交给了张晓锋，张晓锋给了我6000元的现金。回了市里后，我通过微信扫码给黑子转过去了4900元。 又过了几天，有人加我微信好友，我问她是谁，她说是李某1，上次给我的营业执照就是她本人的，她问我还收不收，她又办了几套，我让他等一会。接着我给黑子联系说李某1加我好友了，黑子说他知道，让我给她按2500元的价格结算，然后我给李某1联系让她把资料送到了我小区门口。她一共拿过来了4套，其中2套是他本人的，2套是她男朋友吕某的。第二天，我给张晓锋联系，他让我把这4套邮寄到广东省汕头市，然后他给我说了一个地址，我通过小区门口的“天天快递”密码柜把这4套手续邮寄到了汕头市一个超市门口，具体地址记不清了。这次张晓锋没有验货，我发快递后，张晓锋就通过微信扫码给我转了12000元。当下，我就微信扫码给李某1转了一万元，给黑子转了800元。 别的没有了，我一共就收了这15套资料。其中通过卢某收了9套，通过黑子收了6套。我收的一套资料都包括：营业执照正副本、对公账户、银行回执单、营业执照的公章、手机号、Ｕ盾等。这些资料都是他们自己办的，我不知道他们怎么办理的。这一套手续只是对一下网上银行的账户和密码，别的我不清楚。手机号没有要求开通漫游业务。我的微信号：×××，昵称：提笔写江山，没有绑定银行卡，我给上下线结算除了现金都是用这个微信号。原来我不知道他叫张晓锋，我们去邢台的时候，我听小叶叫他小李。后来我才知道他真实姓名叫张晓锋，男，32岁左右，鹿泉区阎同村人。我和他是在几年前通过微信加好友软件自动添加的好友，一直没有联系过，直到去年冬天。我听张晓锋说她叫小叶，具体她叫什么不知道，40来岁，较胖，身高1.7米左右，说普通话，具体哪的人不清楚，都是张晓锋和她联系。 张晓锋收了手续后，他还让我帮他售后，出了问题后让我协调开户人处理。张晓锋让我帮他处理了一次，就是刘彦敏的账户，刘彦敏的账户里有3万元取不出来了，他让我找刘彦敏让刘彦敏配合把3万元取出来，给我百分之三的好处。大约十天前，我去找刘彦敏，刘彦敏说卢某坑了他们，还没有给他钱里，拒不配合去银行取钱，我就没有再去找他们。 张晓锋收这套手续给我说是企业避税用的，具体干什么我不知道，是不是干违法的事我也不知道。我收卖营业执照、银行卡、手机卡等这套手续的行为肯定是不对，这些东西应该是不允许买卖的，我知道错了。 张晓锋给我说的是租用三个月，到期后经客户（开户人）同意可以续租，不同意的话就返还所有的东西；我对卢某、黑子等人也是这么说的。我的客户没有续租的。因为客户都不同意，具体为什么不知道。李某1的营业执照返还给她本人了，但是没有返还银行卡，其他人的资料都在我的上线张晓锋手里。 张晓锋说这一套手续是避税用的，具体为什么没有返还银行卡我不知道，我觉得他们应该是用银行卡做违法的事情了。我觉得是出租，但实际上东西没有全回来，我也不知道这算什么行为。 我一共收了15套资料，其中通过卢某收了9套，通过黑子收了6套。我收他们的都是每套2700元，张晓锋按每套3000元的价格收了我13套，每套4000元的价格收了我2套。我一共获利6500元。 2、证人李某1证言主要证明内容为，李某1用自己的证件以及让吕某和陈某用他二人的证件帮自己办理过营业执照及对公账户，办的这些执照和账户卖给了郑某和小吴。 3、证人吕某和陈某的证言均证明，李某1让其办理过营业执照及对公账户，其本人不知道办这个是干什么用的。 4、卢某的证言证明，郑某找其办理工商营业执照、手机卡、法人章和公司章、开户许可证、开通网上银行业务的银行卡、Ｕ盾、身份证正反面的照片等东西。卢某找刘楠帮忙，刘楠找到了刘彦敏和刘振霞，让其二人帮忙办理。卢某用自己的身份证以及刘彦敏和刘振霞的身份证共办理了八套，其中一套不能用。卢某不知道卖给郑某的对公账户最终是谁在使用。 三、被告人供述与辩解 被告人张晓锋的供述：2020年1月份的一天，具体哪天我记不清了，我曾经认识的一个姓郑的男子给我打电话说，他手里有几套个人工商营业执照、银行对公账户、U盾、公章、手机卡，而且他现在需要钱，问我认不认识收这套东西的人，我说等几天打听好再答复他。往后的几天就开始留意相关的信息，我在我们村找到一个叫谢什么波的人，具体他叫啥我不清楚，我叫他波波，波波说他有渠道可以卖出去这些东西，而且让我从中间挣钱，我收别人的东西给对方4000元，我再转交给波波，他再给我4300元，我从中赚取差价。 2020年1月份的一天，我和姓郑的男子约好在鹿泉百尺杆饭店门口见面，我见到郑姓男子后一起等着波波，过了一会波波开一辆银色丰田凯美瑞也到了饭店门口，郑姓男子拿过来4套个人工商营业执照、银行对公账户、U盾、公章、手机卡，我和郑姓男子上波波的车，波波开始拿出笔记本电脑验证，我记得验证通过了2套，剩下的2套不能用，我通过微信转账方式给了郑姓男子6000元，剩下的2000元先压着，怕以后账户存在问题，然后郑姓男子离开了，波波通过微信转账给了我6600元，我从中赚取了600元差价。 过来一个星期左右，郑姓男子给我打电话说他又找了5套或者6套个人工商营业执照、银行对公账户、U盾、公章、手机卡，我们还是在鹿泉百尺杆饭店门口等着波波，过了一会波波开车过来了，在验证银行卡的时候，波波的笔记本电脑不知道是坏了还是没电了，我就让他去我家用我的电脑验证，其中1套验证没有通过，剩下的几套都通过了，波波给了我16000元现金，我都给了郑姓男子，然后郑姓男子就走了，当天晚上波波通过微信转账给了我2000元好处费。 又过来一个星期，郑姓男子联系我说他搞到了1套或者2套个人工商营业执照、银行对公账户、Ｕ盾、公章、手机卡，我们还约在鹿泉百尺杆饭店门口见面，我们和波波碰头后，波波验证了银行卡都通过了，波波通过微信转账8000元给我，我给了郑姓男子10000元，这10000元包括第一次压着他的2000元。我们通过带过来的Ｕ盾，插入笔记本电脑，验证密码、绑定手机号是否一致，再看营业执照和公章是否相符。除了上述几次交易外没有别的了。我没有去过邢台交易，我不知道“小叶”是谁。我没有让他人邮寄过个人工商营业执照、银行对公账户、Ｕ盾、公章、手机卡去外地。我除了和郑姓男子、波波交易过外，没有跟其他人交易过了。波波的电话是155××××2630，微信昵称叫：仅有的温存，微信号我不知道。郑姓男子的联系方式我没有了，以前在我手机上存着，后来我都删除了，186××××2664的手机号也不用了。 我怕被公安局抓了，所以更换了手机号，删除了相关的信息。我不知道交易上述物品最终被用来干什么，波波告诉我说是公司用来走流水的。现在我知道这些东西不能买卖，如果买卖就涉嫌犯罪。 四、辨认笔录 1、郑某在见证人李某2的见证下，对12张照片进行辨认，辨认出本组照片中的11号就是张晓锋。后附照片说明。 2、张晓锋在见证人杜某的见证下，对12张照片进行辨认，辨认出本组照片中的3号就是“波波”（谢士波）。后附照片说明。 本院认为，被告人张晓锋买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议并无明显不当，且被告人同意，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张晓锋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2021年11月15日止）。 二、没收被告人张晓锋违法所得人民币2700元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张建芳 人民陪审员  乔先强    人民陪审员  韩 露 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  张 洁