广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3837号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人赵文忠，男，1982年3月12日出生，壮族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区崇左市大新县。曾因犯抢劫罪，于2012年7月5日被广西壮族自治区大新县人民法院判处有期徒刑七年零八个月，于2017年6月26日刑满释放。现因涉嫌诈骗，于2020年8月7日被羁押，同日被刑事拘留，2020年9月11日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人陈悠，深圳市宝安区法律援助处指派。被告人于仕乾，男，1997年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为四川省射洪县。因涉嫌诈骗，于2020年8月24日被羁押，次日被刑事拘留，2020年9月11日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人喻明超，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕2580号起诉书指控被告人赵文忠、于仕乾犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员余菲菲出庭支持公诉，被告人赵文忠及其指定辩护人陈悠、被告人于仕乾及其指定辩护人喻明超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月份，被告人赵文忠用自己的身份信息办理了一张农业银行卡，并将该银行卡交给一位微信名为“甘龙”的男子（身份信息不详）用于从事违法犯罪活动。经查，该农业银行卡被用于接收网络诈骗所得款项。2020年7月22日，被害人王某因被电信网络诈骗向被告人赵文忠的农业银行账户（6xxxxxxxxxx********）汇入100827元人民币。2020年7月23日，被告人赵文忠按照指示将该农业行卡挂失补办，并将其中100000元人民币取出后交给上家，从中获利1000元。2020年7月初，被告人于仕乾用自己的身份信息在四川省绵阳市三台县张农业银行卡，并将该银行卡交给“阿华”（身份信息不详）用于接受诈骗所得款项。经查，该农业银行卡被用于接收网络诈骗所得款项。2020年7月21日至22日，被害人王某因被电信网络诈骗向被告人于仕乾的农业银行账户（6xxxxxxxxxx********）汇入305万元人民币。2020年7月23日，被告人于仕乾按照指示，将该农业银行卡挂失补办，并取款501751.58元交给上家，从中获利1000元人民币。2020年8月7日14时许，被告人赵文忠在广西崇左市大新县被抓获归案。2020年8月24日16时许，被告人于仕乾在四川省射洪市城被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人赵文忠的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人于仕乾的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪；建议对被告人赵文忠判处有期徒刑三年九个月，并处罚金，对被告人于仕乾判处有期徒刑三年九个月，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人赵文忠承认控罪，辩称其以为是为赌场洗钱，没有犯罪那么严重，才答应办卡给对方并取钱的；其和妻子都是孤儿，第二个小孩刚刚出生，望从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出被告人赵文忠具有坦白，自愿认罪认罚，主观恶性小，家庭困难等从轻处罚情节，望对其从轻处罚。被告人于仕乾承认控罪，辩称其办卡是为了帮助朋友过账，对方让其取现，其也考虑了很久，是因为对方反复打电话，其才答应帮对方，希望对其从轻处罚。辩护人提出辩护意见如下：（1）被告人于仕乾自愿认罪，有坦白情节，深刻认识到自己的错误；（2）于仕乾一贯表现良好，自愿认罪悔罪；（3）于仕乾所犯两罪，应择一重罪处罚，不应数罪并罚。经审理查明，2020年6月份，被告人赵文忠用自己的身份信息办理了一张农业银行卡，并将该银行卡交给一位微信名为“甘龙”的男子（身份信息不详）用于从事违法犯罪活动。经查，该农业银行卡被用于接收网络诈骗所得款项。2020年7月22日，被害人王某因被电信网络诈骗向被告人赵文忠的农业银行账户（62284150145********）汇入100827元人民币。2020年7月23日，被告人赵文忠按照指示将该农业行卡挂失补办，并将其中100000元人民币取出后交给上家，从中获利1000元。2020年7月初，被告人于仕乾用自己的身份信息在四川省绵阳市三台县张农业银行卡，并将该银行卡交给“阿华”（身份信息不详）用于接受诈骗所得款项。经查，该农业银行卡被用于接收网络诈骗所得款项。2020年7月21日至22日，被害人王某因被电信网络诈骗向被告人于仕乾的农业银行账户（6xxxxxxxxxx********）汇入305万元人民币。2020年7月23日，被告人于仕乾按照指示，将该农业银行卡挂失补办，并取款501751.58元交给上家，从中获利1000元人民币。2020年8月7日14时许，被告人赵文忠在广西崇左市大新县被抓获归案。2020年8月24日16时许，被告人于仕乾在四川省射洪市城被抓获归案。上述事实，被告人赵文忠、于仕乾在庭审中并无异议，且有经庭审质证、认证如下证据予以证实，足以认定：（一）物证、书证：1.物证：赵文忠处扣押，尾号为7071的农行卡（赵文忠辨认称是甘龙让其取款用的卡），黑色VIVOX21手机一部；在于仕乾处扣押iphoneX手机一部。2.书证：银行卡账户信息及交易流水；取款视频截图；微信账号信息及微信聊天记录。扣押决定书、扣押清单；提取笔录。抓获经过，违法犯罪记录查询。（二）被告人供述与辩解：1.赵文忠：2019年下半年，我认识了“甘龙”，跟他聊天后，我得知他是做走私的。2020年6月份，他跟我提过有人1000元收银行卡，用来给赌场洗钱，我没答应。后又说让我开了银行卡给他，1000元/张，如果卡能用，按照流水提30%，我就答应了。我开了农行卡和工行卡，后来“甘龙”将卡拿走了。7月22日晚上22时，“甘龙”联系我说，我的卡今晚会入账人民币，超过10000元就去银行挂失，补卡取款。当天我通过手机银行发现尾号1976的农行卡分两次入账了100000元人民币。第二天一早我就跑到大新县的农业银行将卡挂失，并补办了一张尾号为7071的农行卡，将100000元取出来。过了两天，“甘龙”说让人来把钱取走，我问他提成的事情，他说不是给我一个人，是给我、他和另一个人共提成30%，我应该能拿到10000元。等他拿到了再给我。后来我微信跟“甘龙”联系，他说还没有拿到。我一共到手现金1000元。“甘龙”跟我说，这是用来给境外赌场洗钱，我能确定是用于犯罪上的事情，因为群里聊天会说到如何避免卡里入账后被冻结等。经过看我的流水，2020年7月22日，周某1账户分两笔进账，分别为50000元和50827元。第二天我按照微信群中一个手表标志的人教我的方法，去农行补了卡后，我用新卡取了100800元，然后就有人过来把100800元钱取走，给了我1000元现金。那个微信群有七八个人，其中“波波”可能和我的角色一样，不知道他有没有去取钱。我能对甘龙和波波进行辨认。在辨认笔录中，辨认出赵甘龙就是“甘龙”；辨认出手机中存有的其拿给甘龙的银行卡的照片（尾号1976的中国银行卡，上面贴有变迁说明u盾、关联手机号码等）。辨认出甘龙的微信账号信息，及其与甘龙的微信聊天记录。辨认出昵称为“~SUIYUN~”（微信头像为手表）的人的微信账号信息。辨认出昵称为“波波”、“。”、“九命猫”的人的微信账号信息，均为微信群里的人。辨认出微信群聊天信息。2.于仕乾:2020年7月9日，“小建娃”把我拉进一个群里，建群时候有“小建娃”、“小黑狗”、“甲甲”、“胖子”加我一共5个人，后来“胖子”退群了。现在群里有“小建娃”、“小黑狗”、“ＱＩＯ”、“甲甲”。“甲甲”、“小黑狗”应该是和我一样的身份，按照“小建娃”的指令去办事。我看到群里的聊天，就知道银行卡是拿来做诈骗的事，但哪种诈骗就不知道了。“小建娃”说我的卡会有钱打进来，让我按照他的要求转账和取现金。2020年7月初，“阿华”让我办带Ｕ盾的银行卡给他，说会给我好处，我同意了。过了几天，我在三台县的农行用自己身份办了一张银行卡和Ｕ盾，并绑定我当天新办的电话卡，并交给了“阿华”。7月23日，有人用小建娃的微信打语音电话给我，说我之前办的银行卡丢了，已经挂失，但卡里有钱到账，让我去补张新卡把里面的钱取出来。当天我去农行补办了新卡，当时就把卡里剩余的501751.58元全部取了出来，对方用“小建娃”的微信语音一直跟我电话，我按照指令，在自主服务器上存了两笔共十几万元到对方指定账户，然后将剩余20多万元现金给了自称“阿华”朋友的男子。晚上有一个人到我上班的地方把剩余不到10万元拿走了，还给了我1000元现金。我对“阿华”的信息不清楚，只知道他是个20多岁的男子。对钱的数目不确定，是因为当时紧张，没有去数。不记得新办的卡在哪里。“甲甲”的微信号是×××，“小黑狗”的微信号是×××，“胖子”的微信号是×××，“小建娃”的微信号是×××，我的微信号是×××。在辨认笔录中，辨认出潘健就是“小建娃”。辨认出其微信群、“小建娃”、“胖子”、“小黑狗”、“甲甲”的微信账号信息，及其与这些微信的聊天记录。（三）证人证言：1.王某：2020年7月6日，我在世纪佳缘征婚网上看到一名男子，我用微信号×××（昵称：明慧）加了对方的微信（ｚｕｉｙｎ000，昵称：余生不将就），对方自称张毅英，说是研究数字货币的，在亚洲货币储备交易所开了户。他一直在炒数字货币效益还不错。因为其是工作人员不方便操作，让我帮他操作，对方把账户信息告诉了我，并给了一个网址让我帮他操作。我在帮对方操作的过程中，看到收益确实不错，每天有10%的收益，对方也一直劝我投资。7月16日，我就用身份信息开了户，并绑定我尾号为6351的中国银行卡。我跟平台的客服联系充值，部分钱充值到了对方提供的尾号为4579的周某2的农行账户，我还用我儿子李皓田的尾号为7399的中国银行卡充值到周某2账户，还让我朋友庄园荣用其尾号为6698的中国银行卡帮我转了三笔共250万元到客服给我的尾号为8773的于仕乾的农行账户，后我又用我尾号为6600的建设银行账户转了一笔5万元到于仕乾的账户。7月22日晚上我提款发现提现不了。网站打不开了，对方也把我微信拉黑了。从7月21日，我同事黄某也在世纪佳缘网上认识一个男子，介绍她在澳门美高梅娱乐城平台投资，收益也不错，该平台是赌博性质的平台。我多次转钱给该平台，到了7月24日早上发现网站进不去了，微信也把我拉黑了。我被诈骗时，有用周某1尾号为7694的民生银行账户转账给赵文忠尾号为1976的账户共计100827元（分两笔，一笔50000元，另一笔50827元）。经统计，我通过自己和朋友的账户转到，转到于仕乾银行账户3051194.76元。2.黄某：我看到同事王某在世纪佳缘征婚网上找了一名男子，7月13日，我也找了一名男子，对方叫蔡永志，我们聊了之后觉得双方都很满意，对方自称在澳门美高梅做策划工作。在我帮其平台操作的过程中，我看他压得很准，他也建议我开户。我就开了户在这个平台投资，后来又投资了亚洲货币储备交易所平台。后来发现两个网站都无法进入了，就来报警了。（四）现场勘验检查记录及照片。本院认为，被告人赵文忠明知是犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵文忠归案以来能如实供述自己主要犯罪事实，并认罪悔罪，本院依法决定对其从轻处罚。被告人赵文忠曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯罪，属累犯，本院依法决定对其从重处罚。被告人于仕乾明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，又帮助他人取现，其行为同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪，本院择一重罪，即掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。被告人于仕乾归案后能如实供述自己主要犯罪事实，并认罪悔罪，本院依法决定对其从轻处罚。其犯罪金额高达50万元余元，该情节在量刑中将酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵文忠犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2023年11月6日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人于仕乾犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2024年8月23日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、扣押在案的物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 胡  忠  干人民陪审员 刘  莉  萍二〇二〇年十二月十日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 张  雪  娜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。