河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初555号公诉机关方城县人民检察院。被告人庾赠科，男，1988年4月14日出生，汉族，初中文化，住广东省东莞市万江区，因涉嫌开设赌场犯罪于2020年7月29日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪于2020年8月17日经方城县人民检察院批准逮捕，2020年8月18日被方城县公安局逮捕。辩护人梁仲宁、李日新，广东广信君达（东莞）律师事务所律师。被告人靖春勇，男，1987年3月12日出生，汉族，专科毕业，住山东省济南市章丘区，因涉嫌开设赌场犯罪于2020年7月29日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪于2020年8月17日经方城县人民检察院批准逮捕，2020年8月18日被方城县公安局逮捕。辩护人贾留套，河南赫奕律师事务所律师。被告人王**，男，1988年8月26日出生，汉族，中专文化，住山东省烟台市牟平区，2010年因贩卖毒品罪被山东省烟台市牟平区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2015年因贩卖毒品罪被山东省烟台市牟平区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元，2019年10月19日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月30日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年8月17日经方城县人民检察院批准逮捕于2020年8月18日被方城县公安局逮捕。辩护人王金磊，河南仁裕律师事务所律师。被告人魏超，男，1989年10月11日出生，汉族，中专文化，住河南省新乡县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月29日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年8月17日经方城县人民检察院批准逮捕，2020年8月18日被方城县公安局逮捕。辩护人梁建，河南宛东律师事务所律师。被告人孙龙龙，男，1987年4月6日出生，汉族，初中文化，住山东省临沂市兰山区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月27日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年8月17日经方城县人民检察院批准逮捕，于2020年8月18日被方城县公安局逮捕。辩护人张伟，河南赫奕律师事务所律师。被告人李佳睿，男，2002年2月28日出生，汉族，初中文化，住陕西省宝鸡市渭滨区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月22日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年8月17日经方城县人民检察院批准逮捕，于2020年8月18日被方城县公安局逮捕。辩护人王军，陕西万兴律师事务所律师。方城县人民检察院以方检一部刑诉（2020）481号起诉书指控被告人孙龙龙、李佳睿、魏超、庾赠科、靖春勇、王**犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员边亚明、王新冉出庭支持公诉，被告人孙龙龙、李佳睿、魏超、庾赠科、靖春勇、王**及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控：1、2019年7、8月开始，被告人庾赠科经他人介绍参与“完美棋牌”APP赌博软件的上分业务，通过自己的用户号进入赌博平台的买分后台，用自己的4张银行卡购买分值后，参赌人员在赌博平台页面用支付宝等方式向其银行卡转账买分。之后庾赠科组建一个6人的团队从事赌博平台的上分、卖分业务，共获利十余万元。2、2020年初，被告人靖春勇通过“王一一”介绍参与“完美棋牌”APP赌博软件的上分业务，通过自己注册的两个账户进入赌博平台的上分后台，用自己银行卡和他人的银行卡往后台显示的银行卡充值购买分值，购买的分值后参赌人员在赌博平台页面用支付宝等方式向其银行卡转账买分。后靖春勇伙同他人组建一个6人的团队从事赌博平台的上分、卖分业务，共获利二十七八万元。3、2020年3月，被告人王**在他人的联系下用自己的银行卡帮助做“流水”，并且约定使用一张银行卡给王**好处费1000元。王**明知出租其银行卡可能用于违法行为，仍然用自己的身份证办理农业银行、建设银行银行卡，并且开通网上银行、U盾、手机卡等交给他人使用，获得2000元好处。经调取王**银行交易记录，其卡号为62×××75的中国农业银行卡入账记录共计13417737.3元，其卡号为62×××37的中国建设银行卡入账记录共计11028223.16元。4、2020年3月中下旬开始，被告人魏超在王宾的联系下为王宾“刷资金流水”，约定每刷1万给魏超提成20元。魏超明知出售其银行卡可能用于违法行为，还将自己的四张银行卡交给王宾使用。2020年7月初王宾应支付给魏超非法获利8300元（实际支付2000元）。经调取魏超的银行卡的交易记录，其中国农业银行卡入账记录共计1609260.28元。5、2020年2月份至4月份期间，作为曾鹏推广“完美棋牌”赌博平台的下线被告人孙龙龙将自己的QQ、微信及密码出让给曾鹏，获取1800-1900元的非法获利，并且帮助曾鹏管理4到5个推广“完美棋牌”赌博平台的微信群，为群内人员统计数据、发放工资获取非法利益。6、2020年5月份，被告人李佳睿通过QQ群联系一个昵称为“烟花易冷”的兼职招募人，向其提供用自己身份办理的三套银行卡，每天可以获利300元。后李佳睿又介绍焦嘉乐和王思成每人向“烟花易冷”提供两张银行卡，“烟花易冷”向李佳睿提供每人每天300元的租金，李佳睿抽取100元后将余下的400元均分给焦嘉乐和王思成。经调取李佳睿银行交易记录，卡号为26×××48工商银行卡入账记录共计547808.15元，卡号62×××78的农业银行卡入账记录共计540819.3元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人庾赠科、靖春勇构成开设赌场罪，被告人王**、孙龙龙、李佳睿、魏超构成帮助信息网络犯罪活动罪，六被告人均为坦白，认罪认罚，提请依法惩处。被告人庾赠科认罪悔罪，辩称已主动缴纳10万元非法所得，请求从轻处罚。其辩护人向法庭提交了收据、方城县公安局扣押物品清单、材料清单、退缴违法所得申请、银行流水、死亡注销证明、道路交通事故认定书、催款通知书、广东省医疗收据票据、户口本等证据，认为被告人在本案中作用不大，被告人已经主动退缴违法所得，被告人如实供述，系初犯，其父因交通事故死亡，请法庭对被告人从轻处罚。被告人靖春勇认罪，提出自己是自首，另公安机关扣押的银行卡有资金，平台上也有资金，愿意缴纳为非法所得。其辩护人对犯罪事实和罪名无异议，认为被告人系初犯，坦白，愿意退赃，被告人主动配合调查，认罪态度好，认罪认罚，请法庭对被告人从轻处罚。被告人王**认罪悔罪。其辩护人提出被告人系坦白，认罪态度好，认罪认罚。被告人魏超认罪悔罪。其辩护人提出被告人系坦白；认罪认罚具，初犯偶犯，被告人愿意退赃。被告人孙龙龙认罪悔罪。其辩护人提出被告人系投案自首，初犯偶犯，认罪认罚。被告人李佳睿认罪服法。其辩护人提出被告人主观恶意较小，犯罪情节轻微，且系初犯，愿意退赃。被告人在犯罪之前在校表现良好，认罪认罚，请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：1、2019年7、8月开始，被告人庾赠科经杜沛威（另案处理）介绍参与“完美棋牌”APP赌博软件的上分业务，通过自己的用户号：WDDH15，密码：456852asd进入赌博平台的买分后台，用自己的银行卡（平安银行：6230580000058985800；中信银行：62×××41；华夏银行：6230200580014004；中国民生银行：62×××13）往后台显示的银行卡充值购买分值（充9800元，平台给10000分），购买分值后参赌人员在赌博平台用支付宝等方式向其银行卡转账，转账成功后按照一分一元钱的价格分值返给玩家。之后为了增加非法收入，庾赠科组建一个6人的团队从事赌博平台的上分、卖分业务，共获利十余万元。2020年3月参赌人员王某通过建设银行（卡号：62×××48）多次向庾赠科的中国民生银行62×××13充值用于赌博活动。经调取银行交易记录，庾赠科用于为赌博平台进行买分、卖分业务的银行卡交易记录分别为：庾赠科本人的银行卡：中信银行，卡号为62×××41，共计进账：5382013.5元；中国农业银行，卡号为62×××71，共计进账：2284498.4元；中国邮政储蓄银行，卡号为62×××22，共计进账：266064.39元；中国工商银行，卡号为20×××05，共计进账：292193.93元；民生银行，卡号为62×××13，共计进账：884321.55元；中国建设银行，卡号为62×××36，共计进账：1559779.73元。庾赠科使用他人的银行卡交易记录：杜贺平的中国农业银行卡号62×××72，共计进账：1315753.2元；李景佳的中国农业银行卡号为62×××79共计进账：880821.33元；陈妙琪的中国建设银行卡号为62×××31共计进账：170515.38元。2、2020年年初开始，被告人靖春勇通过“盈利宝”QQ群认识一个QQ昵称为“王一—”的赌博游戏推广人员，经“王一一”介绍参与“完美棋牌”APP赌博软件的上分业务，通过自己注册的两个账户（账户不详）进入赌博平台的上分后台，用自己的银行卡（光大银行：62×××66；兴业银行：622908373142118111；华夏银行：6230200063273317；中信银行：6217712502948462；招商银行卡号：62×××19；平安银行卡号：62×××19；中国农业银行卡号：62×××76）和陈强强的银行卡（威海市商业银行卡号：62×××18；兴业银行卡号：62×××10；中国光大银行卡号：62×××97；平安银行卡号：62×××05；交通银行卡号62×××86）和商德高的银行卡（兴业银行卡号62×××10；交通银行卡号：62×××98；威海市商业银行卡号：62×××97）等人的银行卡号，往后台显示的银行卡充值购买分值（充19700元，平台给20000分），购买的分值后参赌人员在赌博平台用支付宝等方式向其银行卡转账，转账成功后按照一分一元钱的价格分值返给玩家。之后为了增加非法收入，靖春勇伙同他人组建一个6人的团队从事赌博平台的上分、卖分业务，共获利二十七八万元。另外王某通过建设银行（卡号62×××48）多次向靖春勇的中国光大银行（卡号：62×××66）进行充值赌博。3、2020年3月，被告人王**在赵盟（另案处理）的联系下，让王**把自己的银行卡交给其做“流水”，并且约定使用一张银行卡给王**好处费1000元，王**明知出租其银行卡可能用于违法行为，仍然用自己的身份证办理农业银行的银行卡号62×××75、建设银行银行卡（卡号：62×××37），并且开通网上银行、U盾、手机卡等交给赵盟，并获得2000元现金的非法所得。经调取王**银行交易记录，其卡号为62×××75的中国农业银行卡入账记录共计13417737.3元，其卡号为62×××37的中国建设银行卡入账记录共计11028223.16元。该银行卡多次往曾鹏在网络上推广“完美棋牌”赌博游戏用的寇学胜的银行卡上转账，并且涉案的武建军（另案处理）、贾涛（另案处理）、莫富剑以及很多商贸部、各种有限公司、多个五金店，在很短时间向王**的这张银行卡上汇入大量流水资金，用于“完美棋牌”赌博的资金流转。4、2020年3月中下旬开始，被告人魏超在王宾（另案处理）的联系下，王宾称需要魏超的银行卡用于刷资金流水，每刷1万流水可以给魏超提成20元。魏超明知出售其银行卡可能用于违法行为，还将自己的四张银行卡交给王宾，2020年7月初王宾做了一个交易流水的表格给魏超，按照之前的约定根据魏超农业银行62×××70卡里面的交易流水，应支付给魏超非法获利8300元（实际支付2300元）。其中王某通过建设银行（卡号62×××48）多次向魏超的中国农业银行（卡号：62×××70）进行充值赌博。经调取魏超的银行卡的交易记录，其卡号为62×××70的中国农业银行卡入账记录共计1609260.28元。5、2020年2月份至4月份期间，作为曾鹏（另案处理）推广“完美棋牌”赌博平台的下线被告人孙龙龙将自己的QQ、微信及密码出让给曾鹏，获取1800-1900元的非法利益，并且帮助曾鹏管理4到5个推广“完美棋牌”赌博平台的微信群，为群内人员统计数据、发放工资获取非法利益；期间孙龙龙的微信号被连续封号。6、2020年5月份，被告人李佳睿通过QQ群联系一个昵称为“烟花易冷”（微信号：×××，外号：疯子）的兼职招募人，见面后向其提供用自己身份办理的三套银行卡（农业银行卡号：62×××78，建设银行卡号：62×××30和一张工商银行卡），每天可以获利300元。后李佳睿又介绍焦嘉乐和王思成每人向“烟花易冷”提供两张银行卡（焦嘉乐建设银行卡：62×××62，农业银行卡：62×××73；王思成农业银行卡：61×××13，工商银行卡：62×××00），“烟花易冷”向李佳睿提供每人每天300元的租金，李佳睿抽取100元后将余下的400元均分给焦嘉乐和王思成。经调取李佳睿银行交易记录，卡号为26×××48工商银行卡入账记录共计547808.15元，卡号62×××78的农业银行卡入账记录共计540819.3元。另查明，被告人靖春勇因涉嫌网络赌博在济南市章丘区于2020年7月27日被济南市公安局章丘分局明水第一派出所抓获。被告人孙龙龙因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月27日主动到山东省临沂市兰山区公安局投案。被告人庾赠科、靖春勇、王**、魏超、孙龙龙、李佳睿到案后，能够如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。2020年8月14日，被告人庾赠科家属主动向公安机关退出非法所得10万元。案件审理过程中，被告人魏超家属主动退出非法所得2000元，被告人孙龙龙家属主动退出非法所得2000元。认定该事实的证据有：五被告人的供述、户籍证明、违法犯罪记录查询、判决书、到案经过、银行卡交易记录、辨认笔录、证人王某证言、情况说明等。以上证据已经法庭当庭示证质证，确实充分，足以认定犯罪事实。本院认为，被告人庾赠科、靖春勇伙同他人利用“完美棋牌”平台为参赌人员提供买分、卖分服务，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。被告人王**、孙龙龙、魏超、李佳睿明知他人利用信息网络从事犯罪活动，仍然为他人提供银行卡等用于犯罪资金支付结算往来，数额较大，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王**在被判处有期徒刑刑罚后五年内重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人庾赠科、靖春勇在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，为从犯，依法可以从轻、减轻处罚。被告人庾赠科、靖春勇、王**、魏超、李佳睿到案后，能够如实供述犯罪事实，为坦白，依法从轻处罚。被告人孙龙龙系主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。被告人庾赠科、靖春勇、王**、魏超、孙龙龙、李佳睿认罪认罚，可以从宽处理。被告人庾赠科、孙龙龙、魏超主动退出非法所得，酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定的规定，判决如下：一、被告人庾赠科犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年7月28日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人靖春勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年7月28日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人王**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年7月29日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、被告人魏超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年1月28日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、被告人孙龙龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年1月26日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）六、被告人李佳睿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年1月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）七、对被告人庾赠科非法所得人民币10万元（已缴纳），被告人靖春勇的非法所得人民币27万元（含公安机关扣押款物），被告人魏超非法所得人民币2300元（已缴纳2000元），被告人孙龙龙非法所得人民币2000元（已缴纳）以及被告人王**的非法所得，予以没收追缴，上缴国库。八、对六被告人的作案工具由公安机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  刘 锋审 判 员  李宜家人民陪审员  刚晓阳二〇二〇年十二月十日书 记 员  吴玉婵