福建省厦门市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽02刑终449号 原公诉机关厦门市思明区人民检察院。 上诉人（原审被告人）林嘉龙，男，1991年7月23日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市思明区。2020年3月4日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，次日被取保候审,2020年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈月辉、杨秋琴，福建首嘉律师事务所律师。 厦门市思明区人民法院审理厦门市思明区人民检察院指控原审被告人林嘉龙犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪一案，于2020年9月28日作出（2020）闽0203刑初610号刑事判决。宣判后，原审被告人林嘉龙不服，提出上诉。本院经审查立案受理，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年3月以来，被告人林嘉龙与刘培鸿（已判决）经商议，由林嘉龙通过互联网向他人购买银行卡、身份证、手机ＳＩＭ卡、Ｕ盾等物品，再由刘培鸿加价出售赚取差价，所获利润由二人平分，其中，被告人林嘉龙非法获利人民币22000元。2018年3月29日17时许，公安机关在厦门市思明区××路××号××室抓获刘培鸿，当场缴获其准备出售的银行卡18张、身份证22张、手机ＳＩＭ卡等物品。经鉴定，上述查获的身份证均系伪造。2020年3月14日，公安机关在厦门市思明区××路××号××室抓获被告人林嘉龙。到案后，被告人林嘉龙如实交代上述事实，并向公安机关退缴违法所得人民币22000元。 原判认定的上述事实有:银行卡、身份证、手机SIM卡、手机、电脑等物证，刑事判决书、微信转账记录、银行交易流水清单等书证，被告人林嘉龙及同案人刘培鸿的供述与辩解、福建中证司法鉴定中心《司法鉴定意见书》等。 原判认为，林嘉龙犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决：一、被告人林嘉龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二、扣押在案的被告人的违法所得人民币22000元由扣押机关依法予以没收，上缴国库。 上诉人林嘉龙上诉提出，其具有归案后如实供述、退缴违法所得等情节，原判对其量刑过重；其辩护人辩护意见还提出，林嘉龙的出售银行卡和身份证的行为是手段行为和目的行为的关系，应择一重罪即以妨害信用卡管理罪处罚。请求本院从轻改判缓刑。 经审理查明，原判认定林嘉龙买卖身份证件、妨害信用卡管理犯罪事实有经原审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 另查明，本院审理期间，林嘉龙缴交了罚金人民币20000元。 关于辩护人提出林嘉龙出售身份证和银行卡的行为是手段行为和目的行为的关系，应择一重罪即以妨害信用卡管理罪进行处罚的辩护意见。经查，首先，林嘉龙伙同他人共同买卖身份证、信用卡牟利，分别触犯了买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪。其次，根据同案人刘培鸿的供述，本案中所涉银行卡的使用、试卡过程中，并未使用到身份证,与身份证无直接关系，因此，辩护人所提本案被告人使用银行卡与身份证之间存在手段与目的关系，应以一罪定罪处罚没有事实法律依据，该节辩护意见不予采纳。 本院认为，上诉人林嘉龙伙同他人买卖居民房身份证，数量共计22张；非法持有他人信用卡，数量共计18张，其行为构成买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪。本案系共同犯罪。林嘉龙一人犯二罪，依法应当数罪并罚；其归案后如实供述所犯罪行且自愿认罪，依法可从轻处罚。一审期间退缴违法所得，二审期间缴交罚金，可酌情从轻处罚。林嘉龙因本案先行羁押二日，依法可以折抵刑期。综上，原判认定事实清楚，定罪准确，综合考虑上诉人的具体犯罪事实情节，以及归案后的认罪悔罪态度及二审期间积极缴交罚金等情节，可予从轻改判，上诉人及辩护人关于从轻改判的意见有理，但请求适用缓刑的意见理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、维持厦门市思明区人民法院（2020）闽0203刑初610号刑事判决第二项及第一项中对上诉人林嘉龙的定罪判决； 二、撤销厦门市思明区人民法院（2020）闽0203刑初610号刑事判决第一项中对上诉人林嘉龙的量刑判决； 三、上诉人林嘉龙犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2022年3月25日止。） 四、上诉人林嘉龙缴交的人民币20000元，用于执行罚金刑。 本判决为终审判决。 审 判 长 庄学忠 审 判 员 刘荣秀 审 判 员 杨陆平 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理 姚 洁 书 记 员 林梓玉 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，上诉人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。