江苏省无锡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏02刑终312号原公诉机关无锡市新吴区人民检察院。上诉人（原审被告人）李顺鹏，男，1998年6月11日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，户籍在汝阳县。2019年11月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。上诉人（原审被告人）李志鹏，男，1998年10月12日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，户籍在汝阳县。2019年11月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。原审被告人韩鹏举，男，1998年5月19日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，户籍在汝阳县。2019年11月19日因本案被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。原审被告人杨艳卓，女，2000年12月12日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，无业，户籍在汝州市。2019年11月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。原审被告人吉旭英，女，2000年12月6日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，无业，户籍在汝州市。2020年5月21日投案，当日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。原审被告人武亚博，男，2001年1月21日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，户籍在汝阳县。2020年3月18日投案，当日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审。原审被告人孔旭鹏，男，1998年7月25日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，户籍在汝阳县。2019年12月2日投案，当日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。原审被告人杜漫漫，男，1997年3月1日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，户籍在汝阳县。2019年12月3日投案，当日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。原审被告人吴嘉淏，男，2000年5月4日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，无业，户籍在汝州市。2019年11月29日投案，当日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。无锡市新吴区人民法院审理无锡市新吴区人民检察院指控原审被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏、杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏、杜漫漫、吴嘉淏犯诈骗罪一案，于2020年9月28日作出（2020）苏0214刑初332号刑事判决。原审被告人李顺鹏、李志鹏不服，提出上诉。本院于2020年11月16日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取江苏省无锡市人民检察院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2019年2月至9月间，被告人李顺鹏、韩鹏举经事先共谋，成立河南省秦唐明商贸有限公司（以下简称秦唐明公司），租用河南省汝州市某写字楼、某小区等处为办公地点，并纠集被告人李志鹏担任经理，负责公司管理、培训业务，雇佣被告人杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏、杜漫漫、吴嘉淏等人担任业务员。期间，李顺鹏、韩鹏举、李志鹏组织上述业务员，通过ＱＱ聊天软件，以预设的女性形象与男性被害人进行交友聊天，骗取对方信任，后以“互送定情信物以确定恋爱关系”“情人节礼物”“生病住院”等为由，骗取无锡市新吴区的被害人陆某及陈某、伏某等人共计人民币（以下币种均为人民币）600000余元。其中，被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏参与诈骗金额为600000余元；被告人杨艳卓涉案金额84000余元，被告人吉旭英涉案金额75000余元，被告人武亚博涉案金额50000余元，被告人孔旭鹏涉案金额48000余元，被告人杜漫漫涉案金额20000余元，被告人吴嘉淏涉案金额15000余元。2019年11月18日，被告人李顺鹏、李志鹏、杨艳卓在河南省汝阳县被公安机关抓获；2019年11月19日，被告人韩鹏举在河南省汝阳县被公安机关抓获；2019年11月29日，被告人吴嘉淏至公安机关投案，且协助公安机关抓获被告人杜漫漫；2019年12月2日，被告人孔旭鹏至公安机关投案；2019年12月3日，被告人杜漫漫至公安机关投案；2020年3月18日，被告人武亚博至公安机关投案；2020年5月21日，被告人吉旭英至公安机关投案。上述被告人到案后，均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人杨艳卓退出赃款33600元；被告人吉旭英退出赃款30100元；被告人武亚博退出赃款20000元；被告人孔旭鹏退出赃款19600元；被告人杜漫漫退出赃款8400元；被告人吴嘉淏退出赃款6010元。在案件审理过程中，被告人李顺鹏、韩鹏举表示认罪认罚，被告人李志鹏表示认罪但认为刑罚过重。原审判决认定上述事实的主要证据有被害人陆某、张某、杨某等人的陈述笔录，涉案人员肖东阳、李佳琳、董可可等人的供述笔录，未到庭证人吴某、许某的证言笔录，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、查获经过以及情况说明、搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书，作案工具项链、手环、茶具的照片，电子数据检查、提取笔录，银行卡交易明细、微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录、检测报告，被告人李顺鹏等人的供述及辨认笔录等。原审法院认为，被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏、杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏、杜漫漫、吴嘉淏伙同他人，利用电信网络多次诈骗私人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏诈骗数额特别巨大，被告人杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏诈骗数额巨大；被告人杜漫漫、吴嘉淏诈骗数额较大。被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的犯罪进行处罚。被告人杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏、杜漫漫、吴嘉淏在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏依法予以减轻处罚，对被告人杜漫漫、吴嘉淏依法予以从轻处罚。被告人吉旭英、武亚博、孔旭鹏、杜漫漫、吴嘉淏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，均依法予以从轻处罚。被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏、杨艳卓在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人吴嘉淏归案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法予以从轻处罚。被告人李顺鹏、韩鹏举、杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏、杜漫漫、吴嘉淏均认罪认罚，均予以从宽处理。在案件审理过程中，被告人李志鹏虽表示认罪但认为刑罚过重，只能认定其认罪但不能认为其认罚。被告人杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏、杜漫漫、吴嘉淏退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。根据被告人杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏、杜漫漫、吴嘉淏的犯罪情节和悔罪表现，并结合当地司法行政机关的意见，依法对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以诈骗罪分别判处被告人李顺鹏有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十一万元；判处被告人韩鹏举有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十一万元；判处被告人李志鹏有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；判处被告人杨艳卓有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元；判处被告人吉旭英有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元；判处被告人武亚博有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万四千元；判处被告人孔旭鹏有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万四千元；判处被告人杜漫漫有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；判处被告人吴嘉淏有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；被告人杨艳卓、吉旭英、武亚博、孔旭鹏、杜漫漫、吴嘉淏退出的人民币117710元（由公安机关暂扣），发还被害人，不足部分，责令被告人继续退赔；公安机关查扣在案的作案工具予以没收，上缴国库。上诉人李顺鹏提出的主要上诉理由是：原审判决量刑过重。上诉人李志鹏提出的主要上诉理由是：1.原审判决量刑过重；2.其不应被认定为主犯。江苏省无锡市人民检察院经讯问上诉人，审查全部案件材料后认为：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议维持原判。经审理查明，原审判决认定的事实有原审法院经过当庭质证后所认定的证据证实。本院确认原审判决认定的证据均具有证明效力。本院审理查明的事实与原审法院查明的事实一致。关于上诉人李顺鹏、李志鹏提出的上诉理由，经查：李志鹏系秦唐明公司经理，负责公司业务员的招聘、业绩统计、核算等管理工作，并从业务员诈骗所得中获取提成，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。原审判决已充分考虑李顺鹏、李志鹏的犯罪情节、数额及认罪悔罪表现，所处刑罚并无不当。故其上诉理由均不能成立，本院不予采纳。本院认为：原审判决审判程序合法，认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，应当予以维持。江苏省无锡市人民检察院的意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周 群审 判 员  杨温蕊审 判 员  范 凯二〇二〇年十二月二十三日法官助理  袁红玲书 记 员  刘家华本案援引法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百三十六条第一款第一项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；