陕 西 省 延 安 市 中 级 人 民 法 院 刑 事 裁 定 书 （2020）陕06刑终232号  抗诉机关延安市安塞区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘彦麟，又名刘磊，男，1989年10月27日生，公民身份号码：61062XXXX910270039，汉族，高中文化，户籍地延安市安塞区，现住延安市安塞区，系延安市安塞区招安镇政府干部，2019年7月22日，因涉嫌赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月8日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，同年1月21日延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人罗春,陕西益能达律师事务所律师。原审被告人陈浩，外号三豹子，男，1989年2月25日生，公民身份号码：61062XXXX902250054，汉族，小学文化，户籍地延安市安塞区，现住延安市安塞区，无业，2007年4月13日，因犯故意伤害罪，寻衅滋事罪被延安市宝塔区人民法院判处有期徒刑一年，2019年5月27日，因涉嫌开设赌场罪，赌博罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。指定辩护人王华，陕西嘉岭律师事务所律师。原审被告人刘强，又名刘某乙，男，1990年8月13日生，公民身份号码：61062XXXX602130617，汉族，初中文化，户籍地陕西省延长县，现住延安市宝塔区，无业，2009年2月19日，因犯故意伤害罪被延安市中级人民法院判处有期徒刑十年，2015年2月3日刑满释放，2019年7月11日，因涉嫌犯开设赌场罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。指定辩护人马文君，陕西嘉岭律师事务所律师。原审被告人高伟，男，1988年7月16日出，公民身份号码：61060XXXX807162234，汉族，中专文化，户籍地延安市宝塔区，现住延安市安塞区，无业，2007年4月13日，因犯故意伤害罪，寻衅滋事罪被延安市宝塔区人民法院判处有期徒刑一年，2008年3月10日，因犯强奸罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑七年，2012年7月9日刑满释放，2019年7月10日，因涉嫌犯开设赌场罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。指定辩护人卢延林,陕西嘉岭律师事务所律师。原审被告人张登龙，外号金某某，男，汉族，1986年4月23日出生，公民身份号码:6106211986********，小学文化，户籍地陕西省延安市延长县，现住陕西省延安市延长县，无业，2004年5月27日因犯盗窃罪被延长县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金2000元，2010年9月16日因犯抢劫罪被甘泉县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金2000元，于2015年2月3日刑满释放，2019年4月4日因贩卖毒品罪被延长县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金8000元，2019年8月10日，因涉嫌赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2019年8月15日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。指定辩护人杜倩，陕西嘉岭律师事务所律师。原审被告人张伟，又名张某甲，男，1991年2月6日出，公民身份号码：61062XXXX102060038，汉族，高中文化，户籍地延安市安塞区，现住延安市安塞区，无业，2017年4月13日，因赌博被延安市公安局安塞分局行政拘留十日，2019年6月21日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2020年2月20日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人张东亚，陕西嘉岭律师事务所律师。原审被告人高苗苗，男，1989年6月1日生，公民身份号码：61062XXXX906010119，汉族，小学文化，户籍地延安市安塞区，现住延安市安塞区，无业，2019年5月27日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2020年2月26日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人李延美，陕西旷达律师事务所律师。原审被告人云涛，男，1990年9月20日生，公民身份号码：61062XXXX009200016，汉族，中专文化，户籍地延安市安塞区，现住延安市安塞区，无业，2019年7月22日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月8日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，同年2月4日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人魏磊磊，陕西旷达律师事务所律师。原审被告人康院，男，1988年8月13日生，公民身份号码：61062XXXX808134217，汉族，初中文化，户籍地延安市安塞区，现住延安市安塞区，无业，2007年4月13日，因犯故意伤害罪，寻衅滋事罪被延安市宝塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2010年7月19日，因吸食毒品被行政拘留并强制隔离戒毒，2012年5月25日，因吸食毒品被强制隔离戒毒，2014年6月30日，因吸食毒品被行政拘留并强制隔离戒毒，2019年7月23日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月8日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，同年6月7日延安市安塞区人民法院院决定被取保候审。指定辩护人王良，陕西尚德律师事务所律师。原审被告人杜苗苗，外号杜二苗，男，汉族，1988年10月15日出生，公民身份号码:61262XXXX810150031，初中文化，户籍地陕西省延安市安塞区，现住陕西省延安市安塞区，无业，2007年9月19日，因犯盗窃罪被安塞区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，2009年至2019年，因吸毒多次被行政拘留并强制隔离戒毒，2019年9月11日，因贩卖毒品罪被安塞区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，2019年4月4日，因涉嫌赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2019年5月4日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。指定辩护人张忠，陕西旷达律师事务所律师。原审被告人祁宁，女，1987年8月28日生，公民身份号码：61042XXXX70828146X，汉族，高中文化，户籍地延安市安塞区，现住延安市安塞区，无业，2019年8月22日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月9日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人李翠侠，陕西旷达律师事务所律师。原审被告人蔡华，又名蔡永华，男，1984年3月24日生，公民身份号码：61062XXXX403243917，汉族，初中文化，户籍地延安市安塞区，现住延安市安塞区公安局家属楼****，系安塞杏子川采油厂临聘职工，2008年3月10日，因犯盗窃罪，强奸罪被安塞县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金2000元，于2010年6月27日刑满释放，2019年6月16日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月9日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，同年11月8日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人赵浩龙，陕西旷达律师事务所律师。原审被告人胡小博，男，1990年7月17日生，公民身份号码：61062XXXX007170038，汉族，高中文化，户籍地延安市安塞区，现住，现住延安市安塞区塞区化子坪镇卫生院职工，2019年7月22日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月8日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，同年10月7日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人刘美豆，陕西益能达律师事务所律师。原审被告人刘鹏，男，1986年8月26日生，公民身份号码：61062XXXX608260016，汉族，初中文化，户籍地延安市安塞区，现住，现住延安市安塞区，2016年7月14日，因犯故意伤害罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年，2019年7月19日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。指定辩护人杜娜，陕西益能达律师事务所律师。原审被告人杨宁，男，1991年5月23日生，公民身份号码：61062XXXX105230071，汉族，高中文化，户籍地延安市安塞区，现住，现住延安市安塞区，2019年5月27日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2020年2月26日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人闫晶，陕西益能达律师事务所律师。原审被告人许卫岗，男，1982年9月11日生，公民身份号码：61062XXXX209110137，汉族，大学本科，户籍地延安市安塞区，现住，现住延安市安塞区延安市安塞区电力局城关供电所所长，2019年6月10日因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，同年11月18日被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月9日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人张艳阳，陕西益能达律师事务所律师。原审被告人高哲，男，1989年2月14日生，公民身份号码：61062XXXX902140058，汉族，高中文化，户籍地延安市安塞区，现住，现住延安市安塞区塞杏子川采油厂临聘职工，2019年7月22日因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月8日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，同年1月23日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人白雪峰、丁延飞，（实习），陕西北望律师事务所律师。原审被告人刘涛，男，1982年4月6日生，公民身份号码：61062XXXX204060018，汉族，高中文化，户籍地延安市安塞区，现住，现住陕西省延安市宝塔区塞杏子川采油厂职工，2003年9月16日，因抢劫罪被延安市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金3000元，2019年7月22日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月9日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，同年6月8日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人张某某、刘孔孔，（实习），陕西北望律师事务所律师。原审被告人田瑞，男，1983年10月1日生，公民身份号码：61262XXXX310010016，汉族，高中文化，户籍地延安市安塞区，现住，现住延安市安塞区，2019年7月23日，因犯行贿罪被延安市安塞区人民法院判处拘役五个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年，并处罚金100000元，2019年7月22日，因涉嫌犯赌博罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2020年1月8日经延安市安塞区人民法院决定被依法逮捕，同年7月7日经延安市安塞区人民法院决定被取保候审。指定辩护人刘苗苗，陕西北望律师事务所律师。延安市安塞区人民法院审理安塞区人民检察院提起公诉的被告人陈浩等十九人赌博、寻衅滋事一案，于2020年6月24日作出（2020）陕0603刑初4号刑事判决书。宣判后，原审被告人刘彦麟在上诉期内提出上诉。安塞区人民检察院在法定期限内依法提起抗诉，延安市人民检察院经阅卷审查后决定支持抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月14日公开开庭审理了本案，延安市人民检察院指派检察员刘好好出庭支持抗诉，上诉人刘彦麟、原审被告人陈浩、刘强、高伟、张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁、蔡华、胡小博、刘鹏、杨宁、许卫岗、高哲、刘涛、田瑞及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2015年上半年起至2016年将近一年时间，原审被告人陈浩、刘强、高伟为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，形成了以陈浩为首要分子，刘强、高伟为重要成员，张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁为一般成员的犯罪集团。该犯罪集团为获取非法利益,在安塞区域内组织社会人员聚众赌博、放板、为参赌人员提供赌资并从中渔利，造成了一定的社会影响。该犯罪集团实施了赌博犯罪，犯罪集团成员还单独实施了赌博犯罪及寻衅滋事犯罪。据此，原审法院认为2015年上半年起至2016年将近一年时间，被告人陈浩、刘强、高伟为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，形成了以陈浩为首要分子，刘强、高伟为重要成员，张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁为一般成员的犯罪集团。被告人陈浩在该集团中起组织、领导、指挥作用，系犯罪集团首要分子，且在共同犯罪中纠集、指使其他成员并参与实施犯罪，系主犯；被告人刘强、高伟接受首要分子的领导、指挥，实施赌博的犯罪活动，系犯罪集团重要组成成员，在共同犯罪中起主要作用,亦系主犯；被告人张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陈浩、刘强、高伟的赌博行为，虽然有策划、组织，并纠集不固定的辅助人员在一定的范围内形成相对固定的犯罪集团，该犯罪集团单纯为谋取不法经济利益而实施赌博犯罪活动及索要赌债行为，有一定的社会影响，但现有证据不足以认定该犯罪集团有为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，不构成恶势力犯罪集团，故对公诉机关指控陈浩等构成恶势力犯罪集团，不予认定。被告人陈浩、刘强、高伟、张登龙作为一般主体，非国家机关工作人员，不宜参照最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》中关于国家工作人员非法拘禁的立案标准。非法拘禁张某丙的犯罪事实只有被害人陈述，无其他证据相互印证，没有形成证据锁链，故对该起犯罪事实不予认定；非法拘禁高哲的犯罪事实,虽有被告人供述、被害人陈述及证人证言证明被告人张登龙对高哲有殴打行为，但没有造成后果，且持续时间较短，故对被告人陈浩、刘强、高伟的辩护人提出不构成非法拘禁罪的辩护意见予以采纳，公诉机关指控被告人陈浩、刘强、高伟、张登龙犯非法拘禁罪的罪名不能成立。公诉机关指控被告人陈浩、刘强、高伟、张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁犯开设赌场罪，被告人陈浩、刘强、高伟组织、策划、利用其人际关系纠集他人在小范围内进行赌博，从中抽头渔利，赌博场所多为被告人家中，比较隐蔽，参赌人员相对固定，被告人张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁等服务人员随机参与赌场服务，为参赌人员提供买水、发牌等服务行为，不具有严密明确的组织分工，十被告人的行为符合赌博罪的构成要件，公诉机关指控上述十被告人的行为构成开设赌场罪的罪名不当，应以赌博罪追究各被告人的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百九十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第七十七条第一款之规定，判决：一、被告人陈浩犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金25000元；被告人刘强犯赌博罪，判处有期徒刑二年又九个月，并处罚金20000元；被告人高伟犯赌博罪，判处有期徒刑二年又九个月，并处罚金20000元；被告人张登龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；与原犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8000元，合并有期徒刑五年又四个月，决定执行有期徒刑五年,并处罚金13000元；被告人张伟犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元；被告人高苗苗犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元；被告人云涛犯赌博罪，判处拘役五个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年,并处罚金8000元；被告人康院犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金8000元；被告人杜苗苗犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金5000元，与原犯贩卖毒品罪判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，合并有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金10000元；被告人祁宁犯赌博罪，判处拘役六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年,并处罚金8000元；被告人蔡华犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金25000元；被告人胡小博犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；被告人刘鹏犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金8000元，原犯故意伤害罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓期考验期为四年，撤销本院作出(2016)陕0624刑初55号刑事判决书中缓刑部分，合并有期徒刑三年又七个月，决定执行有期徒刑三年又三个月,并处罚金8000元；被告人刘彦麟犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年，并处罚金5000元；被告人杨宁犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元；被告人许卫岗犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年，并处罚金5000元；被告人高哲犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年，并处罚金5000元；被告人刘涛犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金5000元；被告人田瑞犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元，原犯行贿罪判处拘役五个月，宣告缓刑，缓期考验期为一年，并处罚金100000元，撤销本院作出(2019)陕0603刑初134号判决书中缓刑部分，合并有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金105000元。二、被告人陈浩违法所得33万元，提供赌资11.7万元均依法予以追缴；被告人刘强违法所得30万元，依法予以追缴；被告人高伟违法所得24万元，依法予以追缴；被告人张登龙违法所得1万元，依法予以追缴；被告人张伟违法所得4.8万元，依法予以追缴；被告人高苗苗违法所得1万元，依法予以追缴；被告人云涛违法所得0.2万元，依法予以追缴；被告人康院违法所得0.3万元，依法予以追缴；被告人杜苗苗违法所得0.05万元，依法予以追缴；被告人祁宁违法所得2万元，依法予以追缴；被告人蔡华违法所得37.4万元，依法予以追缴；被告人胡小博违法所得9.25万元，依法予以追缴；被告人刘鹏违法所得3万元，依法予以追缴；被告人刘彦麟违法所得4.75万元，依法予以追缴；被告人杨宁违法所得2万元，提供赌资11.7万元均依法予以追缴；被告人许卫岗提供赌资11.7万，依法予以追缴；被告人高哲提供赌资11万元，依法予以追缴；被告人刘涛违法所得1万元，依法予以追缴；被告人田瑞违法所得0.5万元，依法予以追缴。三、侦查机关扣押被告人高伟所有陕JXXXXX号白色大众桑塔纳轿车、被告人刘强所有陕JXXXXX号绿色牧马人越野车、被告人许卫岗所有陕J**777号灰色长安牌小型面包车，均非作案工具，依法予以返还；依法冻结被告人刘强中国建设银行XXXXXXXXXXXXXXX0798账户余额2190.72元、中国农业银行XXXXXXXXXXXXXXX2875账户余额64034.73元，被告人许卫岗中国建设银行XXXXXXXXXXXXXXX5790账户余额1482.39元，被告人杨宁中国邮政储蓄XXXXXXXXXXXXXXX8870账户余额375.96元，依法扣押被告人刘涛现金30000.00元、被告人刘强现金6950.00元均折抵罚金及追缴违法所得。延安市安塞区人民检察院抗诉提出，1.该案系恶势力犯罪集团，原审法院认为不构成恶势力犯罪集团不当。2.原审法院认定，“被告人陈浩、刘强、高伟三人商议在安塞合伙组织赌博放板，由被告人陈浩垫付放板资金及联系参赌人员并参与赌博混场，被告人刘强负责出面放板、讨要负板赌债，被告人高伟负责联系参赌人员及为赌场提供服务，三人通过抽金方式渔利，获利均分。被告人张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁先后为赌场提供服务，其行为符合赌博罪的构成要件”，据此认为该起犯罪事实不应以开设赌场罪追究十被告人的刑事责任，属定性错误。3.原审法院认定“非法拘禁张某丙的犯罪事实只有被害人陈述，无其他证据相互印证，没有形成证据锁链，故对该起犯罪事实不予认定；非法拘禁高哲的犯罪事实,虽有被告人供述、被害人陈述及证人证言证明被告人张登龙对高哲有殴打行为，但没有造成后果，且持续时间较短，故张登龙犯非法拘禁罪的罪名不能成立”不当。延安市人民检察院支持以上抗诉意见，并补充提出，1.陈浩作为犯罪集团首要分子，应对全案犯罪事实承担刑事责任，一审法院未认定寻衅滋事犯罪不当。2.原审法院适用缓刑，但未引用缓刑的法条。刘彦麟及其辩护人上诉及当庭认为，原审判决认定事实不清，证据不足，其犯罪情节轻微，请求免予刑事处罚。庭审中，各原审被告人对原审判决认定的事实及证据不持异议，刘强、高伟辩解获利不多。胡小博辩解参与赌博及放板次数少，未获利。许卫岗辩解未参与赌博。各辩护人建议维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人和原审被告人所实施的赌博犯罪、寻衅滋事犯罪事实清楚、证据确实充分。（一）犯罪集团犯罪事实1.2015年上半年至2016年，原审被告人陈浩、刘强、高伟三人商议在安塞合伙组织赌博放板，由陈浩垫付放板资金及联系参赌人员并参与赌博混场，刘强负责出面放板、讨要负板赌债，高伟负责联系参赌人员及为赌场提供服务，三人通过抽金方式渔利，获利均分，张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁先后为赌场提供服务。三人组织蔡华、胡小博、杨宁、刘彦麟等人先后参与赌博，在晶海大楼1605室高伟家中组织赌博7-8场、XX街XX楼陈浩家中组织赌博7-8场、福源B区1号楼1单元1801室陈浩家中组织赌博20多场、城北任氏住宅楼1单元802室蔡华家中组织赌博3-4场，赌博方式为100元铺底，上不封顶的“翻金花”赌博，陈浩共渔利33万元，刘强共渔利30万元，高伟共渔利20万元。被告人张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁为赌场提供服务，被告人张登龙获利1万元，被告人张伟获利1.3万元，被告人高苗苗获利1万元，被告人云涛获利0.2万元，被告人康院获利0.3万元，被告人杜苗苗获利0.05万元，被告人祁宁获利2万元。上述犯罪事实有以下证据予以证实：（1）原审被告人陈浩供述，2015年上半年，高伟叫他吃饭，在饭桌上认识了刘强，他表示也要放板，刘强和高伟同意。他们三人商定合伙放板、合伙赌博，放板的获利及赌博的输赢平分，即刘强出面放板和要账，高伟在场子上帮助记账、发牌、买东西，他直接参与赌博混场，再就是负责放板的资金垫付，并和高伟负责联系参赌人员。刘强不是每场都上来，张登龙上来出面在场子上记账、发牌，他们给张登龙一场三百到五百元不等。他们三个放的全是一百元铺底的翻金花，开始前给参赌人员每人发五千或一万元记在账上，在赌的过程中输的继续拿钱，记在账上，赢得还回来，再赢的记为正板。他们获利的来源就是“抽金”，每局出来金花抽赢家一百元。最开始在晶海高伟家耍了七、八场，每场给高伟一千元左右，参赌的有他、樊某某、蔡华，还有几个他忘记了，他们三人每人分七、八万元。服务人员是刘强、高伟，康院好像也来了。后来，赌博场就放在XX街XX楼的家里耍了十大几场，每场给他一千元左右，共获利一万元左右，参赌的有他、樊某某、蔡华、冯某乙、刘彦麟、胡小博、张某丙、白买买，还有几个他忘记了。在这里，他们三人每人分得十二、三万。服务人员有高伟、张伟、云涛、康院、杜二苗，服务费由刘强给，赢家也给，三百到五百元不等。城北任氏住宅楼802室蔡华家放了三、四场，每场给他一千至两千元不等，参赌的有他、樊某某、蔡华、冯某乙、刘彦麟、胡小博。在这里，他们三人每人分得四万元左右，服务人员是张伟和云涛。2016年上半年，他们还在福源B区一号楼一单元1801室的新家赌了二十几场，每场给他三千元左右，他提供烟、扑克、饮料，有时也买点饭。参赌的有他、樊某某、蔡华、杨宁、刘彦麟、胡小博，还有谁他不记得了。在这里，他们三人每人分得十几万元。服务人员有张伟、张登龙、云涛、康院、杜二苗。在XX街XX楼（1万多元）和福源B区（4万多元）的家里，他共得场地费五万元左右。（2）原审被告人刘强供述，2015年上半年，他来安塞，高伟请他吃饭喝酒，当时还有高伟的一个朋友叫陈浩，在喝酒的过程中，陈浩提议赌博、放板，他们三个人可以合伙一起做。他和高伟表示他们两个可以记账、发牌、抽金、买东西等，陈浩说钱和参赌人员都某某负责联系，但是不能出面放板，如果出面的话参赌人员不太好招揽，所以陈浩提议让他出面，因为他是生面孔，赌博、放板的事情在安塞比较容易。他们三个人合伙招揽赌博放板，一切听陈浩的安排，因为钱是陈浩的，陈浩对赌博人比较熟悉，哪个赌博人在赌博场子上能拿多少钱，都是陈浩说的算，再就是谁输多少，能少到什么地步都要按陈浩的意思来。他们是放板是均股，赌博也是均股。2015年上半年，他们谈话大约三、四天后，在XX街XX楼陈浩家里开始赌博、放板，当天下午陈浩给他四、五万元的现金。赌博方式是翻金花，赌注是一百元铺底，两千元封顶，每把牌出来金花，抽赢家一百元。参赌人员有陈浩、樊某某、蔡华、冯某乙，当时放板获利四千多元，除去给陈浩的一千元和买东西的费用，第一场获利就是两千多元。服务人员就是他和高伟。在陈浩家里到底耍了多少场他不清楚，他在场的就是七、八场，参赌人员有陈浩、樊某某、蔡华、冯某乙、胡小博、刘彦麟。他们三人每人分了八万元左右，放板的钱和正板的本钱都是陈浩拿出来的，有的负板直接给他了，给陈浩回本后，剩余的他们三个人一块分。在陈浩家赌博的板账，他在的时候就他记，不在的时候就不知道谁记着了。赌博场的主要服务人员就是他和高伟，后来又来了金某某（张登龙）和张某甲（张伟）。2015年上半年，陈浩还安排在晶海高伟家耍了七、八场，每场给高伟一千元，但具体获利多少他不清楚。赌博、放板的方式和以前一样，板账他记着了。参赌人员有陈浩、樊某某、蔡华、冯某乙、胡小博、刘彦麟、高哲。他记得给他分了七、八万元， 2015年下半年，陈浩安排在城北蔡华家也耍了五、六场，每场给蔡华一千元，但具体获利多少他不清楚。放板也是他们三个人放的，参赌人员有陈浩、樊某某、蔡华、胡小博、刘彦麟、高哲。他分了三、四万元，服务人员是云涛、张登龙、张某甲等、杜苗苗这些人。2016年上半年，他们在城南福源B区1801室陈浩新家耍了二十多场，每场给陈浩三千元，但具体获利多少他不清楚。赌博方式和以前一样，放板也是他们三个人放的，参赌人员有陈浩、樊某某、蔡华、胡小博、杨宁、边强强、刘彦麟、高哲，还有谁不记得了。他们每人分得十二、三万元。服务人员是云涛、张登龙、张某甲、杜苗苗、高苗苗这些人。他放板共获利三十几万，他们三个人加起来就是一百多万。他们三个人合伙放板时，正板基本上给这群赌博人都付过，负板他记得胡小博给他付过。2015年，胡小博在位于XX街XX楼陈浩家耍下三十几万的负板，给他付过十万，其余的他将自己的大众迈腾车抵价二十几万过户在他的名下，经陈浩同意，了结三十几万的负板。2016年，胡小博欠下七十几万元的负板，经陈浩同意给他了结六十万，因为陈浩和高伟两个人也欠胡小博的挖坑板三十万，互相兑完账后，胡小博又给他们付了二十几万元的负板。他们放板的资金有的是陈浩拿来的，有的是参赌人员给的负板钱，他个人没有拿过钱。放板都是以他的名义放的，他打电话要过账，但这都是经过他、陈浩、高伟共同商量的，陈浩说该和谁要账了，他才打的电话，陈浩安排他和高伟跟樊某某、蔡华、胡小博、高哲、张某丙要过账。他没有让张伟、张登龙要过赌债。（3）原审被告人高伟供述，2015年上半年，刘强联系他到安塞，之后断断续续一直联系，他平时也没有什么正经职业，就是在一块吃饭喝酒。在一次喝酒时，他和陈浩、刘强、白龙及狱友张华说起大家现在都没有什么事情可做，陈浩就提议赌博、放板，他们三个合伙，他和刘强表示人能靠上，意思就是赌场的活能靠上，比如记账、发牌、抽金、买东西。陈浩说钱自己出，并负责联系参赌人员，提议让刘强出面，因为是生面孔，赌博、放板的事情比较容易。他们合伙招揽赌博、放板都要听陈浩的。他们既合伙放板，也合伙赌博。2015年春季，他们商量好之后的三、四天，陈浩让在他晶海家中开始耍，赌博方式是翻金花，赌注是一百元铺底，上不封顶，板家就是他们三个，由刘强出面记账，钱是陈浩的。参赌人员有陈浩、胡小博、樊某某、蔡华、刘彦麟、白买买、杨宁。在他家陆续耍了七、八场，每一场赌博从锅里抽金一千五百元作为场地费。他们每人分了九万多元。服务人员有云涛、康院、杜二苗，板家每场给二百元。2015年后半年至2016年年初，赌博场换在XX街XX楼陈浩家，陈浩每场抽二千至三千元不等的中资。赌博方式和以前一样，放板也是他们三个人放的，有陈浩看着，参赌人员有陈浩、胡小博、樊某某、蔡华、刘彦麟、冯某乙、冯某甲，都是陈浩具体负责。他们每人分得八万元左右。服务人员有云涛、杜二苗、张某甲，陈浩每场给二百元。他们在城北任氏住宅楼蔡华家也穿插的耍过，他知道三、四场，每场给蔡华一、二千元。赌博方式和以前一样，放板也是他们三个人放的。参赌人员有陈浩、胡小博、樊某某、蔡华、刘彦麟。2016年，他们在福源B区一号楼1801室陈浩家也放过三、四场，每场给陈浩三千至五千元不等。赌博方式和以前一样，放板也是他们三个人放的，参赌人员有陈浩、胡小博、樊某某、蔡华、刘彦麟、冯某甲。后来，陈浩说先不弄了，他们就再没有合伙放过，但是他知道这伙赌博人在这里还赌了好长时间，刘强再有没有放板他就不知道了，也没有给他分过钱。（4）原审被告人张登龙供述，他和刘某乙（刘强）是朋友关系，陈浩是通过刘某乙认识的，他和高伟也认识，一块在燕沟服过刑，但没怎么来往过。2015年下半年，他联系刘强想找个事干，刘强让到安塞去联系一个人，他联系后见到了陈浩，和陈浩到了二道街的一户家里，应该是陈浩家。他看现场有扑克、烟，心想是赌博。过了一会儿，来些人就开始赌100元铺底，上不封顶的翻金花了，他记得肯定有樊某某，还有陈浩。放板的是陈浩，他当时拿出来五万元，给每个人发了五千元，然后开始赌，输完了继续和陈浩拿钱将账记在纸上。每把出来金花抽赢家100元，如果锅底上了2000元抽200元。他第一次基本什么也没干，也记不清抽的多少钱了，有大几千吧，陈浩给他了300元。此后，再开始赌，陈浩就给他打电话，刘强说过让他在场子上盯着点收入，他就明白是有刘强的股份。2015年下半年，他在晶海高伟家还参与了两次放板，当然也有他不在的，假如刘强上去可能就不叫他，他就是记个账、买东西、发牌等，但是陈浩他们对外讲放板是刘强和他。参赌人员记不清，但经常赌的就是陈浩、蔡华、樊某某、胡小博、刘彦麟、杨宁等人，每场能抽两三万。场子上服务人员还有云涛、康院，一场完了陈浩给他三五百元，给其他服务的二三百元。2015年下半年，他还在城北区蔡华家参与了两次，参赌的人还是陈浩、蔡华、樊某某、胡小博、刘彦麟、杨宁这些，获利方式还是抽金，具体钱数不记得，一场也就能抽个两三万的样子。2016年，在福源小区陈浩家大概有二十场，参与的人除了陈浩、蔡华、樊某某、胡小博、刘彦麟、杨宁外，多了高哲、白某乙等人。服务人员除了他之外，还有张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗等人，陈浩每场给他三五百。赌场一般都听陈浩的，他的活也是陈浩安排的。赌债以刘强的名义放着了，所以刘强要了。陈浩有时说让他和谁打个电话要赌债，他也要了。（5）原审被告人张伟供述，2015年底至2016年底，他在XX酒店客XX房、城北任氏住宅楼1-802室蔡华家、陈浩家都耍过赌博，方式是翻金花，赌注一百元铺底，上不封顶，参赌人员就是这伙赌博人，他记得有蔡华、杨宁、高伟、胡小博、陈浩、刘彦麟、高伟、张某某、高哲、金某某（张登龙）、刘某乙。在XX酒店客XX房耍赌博，他知道的就是十二、三场。板家有杨宁、胡小博、蔡华、金某某（张登龙）和刘某乙，板家负责招揽、登记房子、提供扑克牌。他没有赌博，是陈浩叫他去赌博场服务的，主要是帮板家记账、发牌、抽金、买扑克，帮参赌人员买烟、水等。康院、云涛、高苗苗也在鼓乡酒店赌博场服务过。他在鼓乡酒店赌博场服务过十二、三场，累计获利四千多元，都是板家给的钱，每场耍完给每一场的钱。在蔡华家耍赌博，他知道的就是五、六场。板家刘某乙和金某某（张登龙）放的最多，蔡华放过两场。他是自己去赌博场服务的，赌博人都熟悉，板家也就知道他是搞服务的，所以也同意他在蔡华家服务。他服务过五、六场，累计获利一千多元，是刘某乙（刘强）和金某某（张登龙）给他付的。在陈浩家耍赌博，他知道的就是二十几场，刘某乙（刘强）和金某某（张登龙）放的最多，蔡华、他和胡小博、刘彦麟也合伙放过一场。他和胡小博、刘彦麟放的一场，都让胡小博输了，也没有算账。在陈浩家板家每场给二千元至三千元不等的服务费用，累计获利五万多元，他和胡小博、刘彦麟放一场给陈浩二千元，其他都是刘某乙和金某某给的，如果陈浩在家就给陈浩。他累计获利八千多元，是刘某乙（刘强）和金某某（张登龙）给他付的。他在赌场服务、放板都是自愿、主动的，没人指使或胁迫他，就是想赚点零花钱，他累计获利一万三千元左右。（6）原审被告人高苗苗供述，杨宁、陈浩都参与赌博、放板，其二人和胡小博、白某乙、张伟、刘彦麟、蔡华、张某某、樊某某、高伟、边强强、张登龙等人一起赌博，方式有一百元铺底、上不封顶的翻金花，200元、400元、600元的炸弹坑和50元、100元的幌子麻将，在XX酒店、福源陈浩家、城北任氏住宅楼蔡华家、金溪商贸公司、增盛小区云涛家都赌过。他在陈浩家的赌博场和XX酒店客XX房的赌博场服务过，在陈浩放板的场子上服务最多，就是给板家抽中资、记账、算账、取钱、买烟等，都是陈浩叫他去的，基本上是每一场两三百元，在陈浩家获利5000多元，在XX酒店客XX房获利5000多元，合计获利1万多元。服务人员还有云涛、张伟、杜二苗和康院。（7）原审被告人云涛供述，2016年左右的时候，他们在XX区XX号楼XX单元XX室XX酒店XX号房赌博，参赌人员有张某某、蔡华、胡小博、樊东、边强强、刘彦麟、白某乙、陈浩、杨宁 、高哲，其中蔡华、胡小博、樊东、陈浩都放过翻金花板，赌注是一百元铺底，放板的人每盘锅里抽一百元，牌面出现金花的话，再抽一百元，赌具板家提供。陈浩每场获利一两千。他没有参与过赌博、放板，就是在陈浩家的赌博场买个饮料和烟，每一场结束赢家给他二百元的跑腿费。他一共就去了几次，获利差不多两千元，还有张伟和康院给赌博场提供过服务。（8）原审被告人康院供述，2016年3月份他强制隔离戒毒回到安塞给高伟打电话，XX酒店，他到杨宁、陈浩的公司XX酒店XX室，公司当时有胡小博、樊某某、高伟、陈浩。晚上，高伟让一起到XX酒店XX楼，去了后他发现这些人正在翻金花赌博，赌完每人给了他200元。参加赌博的有胡小博、陈浩、樊某某、高哲，以一百元铺底翻金花。现场有放板的。2016年4月份左右，高伟让他到其家去拿两双鞋，他去时高伟家正在赌博，参赌人员有高哲、樊某某、胡小博、陈浩。他们赌的是金花，100元铺底，放板的是陈浩。之后，因为陈浩家经常赌博，他去没事就给这些赌博的端茶倒水，偶尔板家让他发一下牌，等赌完板家就给他200元，赢家也给200元。他一共在陈浩家去了七、八次，参赌的人有陈浩、杨宁、胡小博、蔡华、刘彦麟、高哲、张某某、高伟、边强强、刘涛、冯某甲、樊某某，还有任佳彦也去过一次。现场有放板的，放板的是刘某乙（刘强）和金某某（张登龙）。在陈浩福源B区1号楼1801室家中赌博是给钱的，板家给3000元左右。现场赌博的服务人员一般是高苗苗、张伟、云涛、杜苗苗。服务人员一般是倒水、送饮料、递烟，板家或耍家让发牌也会发牌，赌博完板家给200元，赢家也给200元。在陈浩家服务，他共获利三千元左右。（9）原审被告人杜苗苗供述，2016年，陈浩叫他吃饭，现场的人聊些赌博的事，吃完饭在场人又去赌博了，他也跟去，完了赢家给了他200元。之后有一天陈浩打电话给他发了50元红包让买50元的水，他买了送到陈浩XX小区XX区XX号楼XX单元XX室家中，当时里面正在翻金花赌博，他认得有刘彦麟、蔡华、高伟、陈浩、胡小博、田瑞、刘涛。他们赌的是100元铺底，上不封顶的翻金花，现场有放板的，叫“金某某”。他去过四、五次福源陈浩家，见过高苗苗、张某甲、康院他们。后面几次是他自己去的，到了后，输家觉得牌不顺换发牌的，他就发牌，耍完赢家就给他200元。在陈浩家翻金花时“金某某”抽金，一场能抽一万左右，给陈浩两、三千元。他一共挣的五、六百元。（10）原审被告人祁宁供述，2015年期间，在XX街XX楼她家招揽过赌博，她记得有十几场。因为在她家耍赌博，每次都会给她1000元至2000元不等的好处费，她记得收了两万多元。当时赌博的有樊某某、冯某乙、刘磊、蔡华、胡小博和她丈夫陈浩。就这伙赌博人每次的参与人都不一样。这伙赌博人基本上都放过板，好处费就是板家给的。有时候她不在，陈浩也招揽过，陈浩具体招揽了多少场她不知道。2016年期间，在福源B区1号楼一单元1801室招揽过赌博，基本都是陈浩招揽，赌博的人有胡小博、刘磊、杨宁、蔡华、张某某、高哲、和他丈夫陈浩。在福源B区赌博，板家是刘某乙和金某某、刘鹏，其他赌博人也放。她记得赌博场的服务人员有高苗苗和张某甲，具体就是买烟、买水、买扑克等，她就是偶尔发了两把牌，没抽过金，也没记过账，但收过一、两次场地费，基本都给陈某某，由陈浩保管。（11）同案被告人蔡华供述，2015年前半年，在XX街XX楼家耍的是100元铺底的金花，参赌的有冯某乙、胡小博、樊某某、陈浩。他参与了五、六场，赢了十几万。在陈浩家耍，板家一场给一千元左右，是板家抽金抽的钱，剩余就是板家的利润，一场最少都能抽一两万。后来他又到晶海高伟家赌了五、六场，耍的也是翻金花，参赌的人有高伟、樊某某、胡小博、陈浩、冯某乙、高哲等人，他输了二十多万。这里主要是刘某乙（刘强）和金某某（张登龙）在放板，中间王强也放过一、两场，陈浩也放过。在高伟家耍，板家每场给一千元左右，如果是刘某乙放板，服务的就是金某某（张登龙），如果是陈浩放板，服务的就是张伟。2015年后半年，在XX城XX楼XX室家耍了七、八场翻金花，刘某乙（刘强）和张登龙放过三、四场，胡小博放过二场，他放过二场。刘某乙放板时参与赌博的人有他、陈浩、杨宁、胡小博、樊某某、田瑞、白某甲、刘彦麟。板家每一场有时给他五百，有时一千，实际收入就是二、三千。刘某乙和胡小博他家放板时，他输了有二、三十万。2016年，他在福源B 区1号楼1单元1801室陈浩家耍了二、三十场翻金花，一百元铺底，上不封顶，放板的大部分是刘某乙（刘强）和金某某（张登龙），他和刘鹏、陈浩也放过，耍一场给陈浩三千多。他输了二十几万，当时参赌人员有陈浩、杨宁、胡小博、张某某、刘彦麟、冯某甲、田瑞、冯某乙、高伟、樊某某、刘涛、高哲等人，服务人员是高苗苗、张登龙、张伟、康院、云涛、杜苗苗几个人。（12）同案被告人杨宁供述，2016年前半年，他参与了七、八次翻金花赌博，一百元铺底，上不封顶，具体赌博地点在福源B区陈浩家、XX酒店客XX房、任氏住宅楼蔡华家里、晶海大楼高伟家。他耍过刘某乙（刘强）的板、高伟的板、蔡华的板、刘鹏和刘彦麟的板，参赌人员有胡小博、蔡华、白某乙、田瑞、边强、刘彦麟、陈浩、樊某某、刘涛。在赌博时，放板的先给耍家每人发五千或者一万元，记在账上，谁输完了继续拿钱，都记在负板上，赢家把刚拿的还平。板家见金花抽一百元，再就是锅底的钱多了也拿一点，赌场服务人员一般就是高苗苗、张伟、云涛、张登龙，主要是拿扑克、倒水、记账等工作，板家给挣钱。（13）同案被告人胡小博供述，从2015年3月至2016年12月，他陆陆续续参与了近六十场赌博。2015年3月，他在XX街XX楼陈浩家里参与了五、六场翻金花赌博，赌注为一百元铺底，上不封顶。他输了三十四万，冯某乙输了五十五、六万，樊某某输了四、五万，陈浩赢了二十万左右。赌博是陈浩招揽的，他抽前四把牌的铺底，每把五百元，总共二千元，五六场下来获利一万多元。他输下的三十四万板账都还了，找陈浩借十万现金及大众迈腾车过户到刘强名下，就算还了。2015年6月至8月期间，他在晶海高伟家、蔡华家、鼓乡酒店总共耍了十二、三场以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，板家是刘强和张登龙。参赌人员有他、陈浩、樊某某、冯某乙、蔡华、高伟、杨宁、刘彦麟、高哲、边强强、张某某等人，他输了二十一万，他和刘强谈好一次性付十五万元了结了板账。2016年2月至4月期间，他在安塞福源B区1号楼1801室陈浩家耍了二十场左右以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，板家是刘强和张登龙。参赌人员有他、陈浩、樊某某、蔡华、杨宁、刘彦麟、高哲、刘某甲、张某某，他输了七十四万。2015年5月至6月期间，他在鼓乡酒店放了两个月的挖坑板，陈浩欠他二十万，高伟欠他十几万，和刘强谈的以六十万了结他的板账，经兑账后又和朋友借了二十五万现金还清了。（14）上诉人刘彦麟供述，2016年3月至10月期间，他先后在陈浩位于XX街XX楼家中、福源B区家中、鼓乡酒店公司办公室、XX酒店客XX房轮流参与赌博，主要是在陈浩福源B区家中耍的，方式是翻金花，赌注是一百元铺底，上不封顶，现场有高苗苗、云涛、张伟、金某某负责记账、点钱、买扑克等工作。刘某乙（刘强）是陈浩联系来的，他不认识，陈浩跟参赌的关系比较好，不好意思出面跟要钱，就以刘强的名义放板。他们最开始耍的是刘强和陈浩的板，金某某负责记账、发牌、跑腿等，在赌博的时候板家锅底先抽一百，牌面出现金花再抽一百，锅底大的话还会再抽几百元，金额不固定。（15）同案被告人刘鹏供述，2016年，他与刘彦麟合伙在福源B区一号楼一单元1801陈浩家放了四场金花板，赌注是一百元铺底，上不封顶，再就是锅底抽金一百元，一手金花抽取一百元，利润均分。在陈浩家放板时一场给陈浩五百元至一千元不等的好处费，他只记账、抽金，刘彦麟就是单纯的合伙分红，耍家发牌，有几次高苗苗、张伟、杜苗苗、康院也发牌了。等赌完谁发牌他给二百元，有时赢家也给发牌的一两百元。（16）同案被告人高哲供述，2016年6月至8月期间，他在XX酒店、福源B区陈浩家、城北任氏住宅楼蔡华家、晶海高伟家参与过以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，参赌人员有陈浩，杨宁、胡小博、刘彦麟、蔡华等人，基本就是在谁家里耍谁负责招揽，只有在鼓乡酒店和陈浩家里是刘某乙和金某某负责招揽和组织。他参与的场次服务人员是张伟，负责抽中资、记板账、算账、取钱、买东西等工作。他还在福源陈浩家放过一次翻金花板。（17）同案被告人田瑞供述，2016年8月份前后，刘鹏在福源B 区1号楼1-1801陈浩家招赌放板，他去过两次，都是刘鹏放板着了，后来才知道板是刘彦麟和刘鹏合伙放的，耍的是翻金花，一百元铺底，上不封顶，每场见金花抽一百元。他两次输了将近11万。高苗苗是服务人员，负责买东西等。（18）同案被告人刘涛供述，2016年冬天，他在福源B区陈浩家里参与了四、五场以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，参赌人员有陈浩、杨宁、蔡华、胡小博、张某某、刘彦麟、田瑞、高哲和冯某甲。他耍了几场赢了三、四万。板家都是刘鹏，后来听说是刘彦麟和刘鹏合伙放的，板家抽金获利，锅底抽一百元，见金花抽一百元，一场耍两、三个小时，能抽金三万左右。他耍的几场发牌、买东西的是高苗苗和云涛。（19）证人张某某证明，2015年至2016年期间，他在福源B区陈浩家参与过几场以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，板家是刘鹏，服务人员有高苗苗、张伟和康院，具体负责买水、买烟等。（20）证人白某甲证明，从2015年9月11日开始，他在二道街陈浩家参与了三次以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，板家是刘强，当时祁宁也在家中负责抽金，帮忙拿个扑克、递个水，偶尔发一下牌。他共输了18.9万元。耍一次要给祁宁3000元作为服务费，提供香烟、扑克牌、饮料等，他参与的三次祁宁收了板家刘强9000元。2016年，他在福源B区陈浩家参与了一次以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，板家是金某某（张登龙），云涛负责抽金，他输了11万。他还在城北任氏住宅楼蔡华家参与了一次以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，板家是蔡华，他输了13万。（21）证人边强强证明，2016年6月份，他在福源B区1801室陈浩家里参与了两场以一百元铺底，上不封顶翻金花的翻金花赌博。第一场五个人，有他、胡小博、白某乙，他赢了7万。第二次四个人，有他、胡小博、白某乙、另一个不认识，他输了68万。在赌博场，金某某负责提供赌资、发牌和抽钱，张某甲负责记账。（22）证人冯某乙证明，2015年6月份至8月份期间，他在晶海高伟家、XX街XX楼陈浩家参与了近六十多次翻金花赌博，赌注一百元铺地，上不封顶，每次都是陈浩招揽的他。2015年6月13日左右，第一次赌博是在晶海高伟家耍的，板家是刘某乙，参赌人员有他、樊某某、张某丙、陈浩，他当时赢了四万多。之后，他又陆陆续续耍了二十几次，参赌人员有陈浩、胡小博、张某丙、蔡华、刘彦麟，他赌博前后输了十八、九万，都是刘某乙的板帐。在高伟家耍赌博，板家刘某乙每耍一场给高伟一千元至二千元不等的费用，当时赌场服务人员是云涛。2015年7月中旬至8月份，他在XX街XX楼陈浩家耍了三十多场，板家前期是刘某乙，后期是张某甲（张伟），参赌人员有樊某某、陈浩、胡小博、蔡华、刘彦麟、张伟。他前后输了九十大几万不到一百万，刘某乙放板时输了四十万左右，张某甲放板时输了五十六、七万。在陈浩家赌博，板家刘某乙及张某甲每耍一场给陈浩或者陈浩妻子祁宁一千元至二千元不等的费用，当时赌场服务人员是杜二苗、康院、云涛、张某甲（张伟）。（23）证人冯某甲证明，2015年，他在XX街XX楼陈浩家里耍过一次以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，参赌人员有他、陈浩、冯某乙。2016年下半年，他在福源B区陈浩家耍过两次以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博。第一次板家是刘鹏，参赌人员有他、陈浩、田瑞、蔡华、刘彦麟等人，他输了十五万元；第二次板家是高伟，参赌人员有他、蔡华、张某某、胡小博等人，他赢了三万元，服务人员是张伟、高苗苗、云涛，具体负责发牌、倒水、买东西等工作。（24）证人任某某证明，2016年，他在福源B区陈浩家参与了两场以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博。第一场参赌人员有他、蔡华、陈浩、樊某某、张某某、刘彦麟，张某甲负责抽金、记账；第二场参赌人员与上次一样，陈浩放板着了，高苗苗负责抽金、买东西。（25）证人樊某某证明，他是2015年4月至2016年7月期间在XX街XX楼陈浩家、福源B区陈浩家、晶海高伟家、城北任氏住宅楼蔡华家参与过赌博。2015年4月，他在晶海高伟家参与了三、四场以一百元铺底，二百元封顶的翻金花赌博，放板和记账的都是刘某乙，参赌人员有张某丙、陈浩、胡小博、蔡华等人。2015年4月份之后，他在XX街XX楼陈浩家参与了五、六场翻金花赌博，是刘某乙和张伟的板账，参赌人员有陈浩、边强强、高哲、蔡华、高哲、刘彦麟、杨宁、胡小博、高伟、白某甲等人。赌场、赌具由陈浩提供，当时都是板家给了陈浩妻子祁宁，张伟和高苗苗都在赌场服务过。2016年初，他在城北蔡华家也参与了一、两场翻金花赌博，耍的还是刘某乙的板，金某某是记账的。参赌人员有刘彦麟、胡小博、蔡华、陈浩等人。2016年7月份，他在福源B区陈浩家耍了两、三场翻金花赌博，耍的刘某乙和高哲的板账，金某某给刘某乙记账，张伟给高哲记账，跑腿的有金某某、张伟和高苗苗。参赌人员有蔡华、高哲、陈浩、刘彦麟、杨宁、胡小博、边强强等人。以上证据内容真实合法，本院予以确认。2.2015年10月23日，原审被告人陈浩与杨宁、许卫岗合伙注册金溪商贸有限公司，以金溪商贸有限公司为名在2015年10月23日至2017年前半年期间雇佣高苗苗负责放贷事宜，为被告人胡小博提供赌资25万元，为被告人蔡华提供赌资10万元，共计35万元。上述犯罪事实有以下证据予以证实：（1）原审被告人陈浩供述，金溪商贸公司是2015年10月23日注册的，地址在XX酒店XX号房。当时他、杨宁、许卫岗三人没有签订正式合同，是口头协议，内容是：第一，前期每人入股十五万元，用于公司租赁办公场地，采购办公用品，办理各种证照；第二，公司后期资金来源主要依靠许卫岗；第三，明确了他们三人的职责，杨宁是公司的法人，负责日常管理、发放贷款、收取贷款，许卫岗负责贷款的资金来源，他只负责发放贷款、收取贷款；第四，其他事项他们共同协商解决；第五，每笔贷款必须要经过许卫岗同意才能放款。当时谈的时候，许卫岗说他自己是有单位的人，不方便出面，但可以在社会上一分五贷到贷款，贷款除去一分五的利息，以6分利息的高利放出去，他们三个人共同分配利益所得。当时商定的经营范围是做车辆抵押和放贷款，但没有明确贷款的用途。公司成立半年后，他们将贷款的用途用于赌博。公司雇佣了一名员工高苗苗，具体贷款业务都是高苗苗办理的，在公司贷款的人员，有的用作生意周转，但大部分都用于赌博、放板了，他知道胡小博、樊某某的贷款用于赌博、放板，白某乙、张伟的贷款用于赌博。公司有三笔贷款许卫岗肯定知道贷款是用来赌博的，第一笔是张某某的十五万元，第二笔是张某某给樊某某保的二十万元，第三笔是张某某给胡小博保的二十五万元，因为张某某的父亲和许卫岗是一个单位的，张某某赌博许卫岗是知道的，这些人贷款的目的就是赌博和偿还赌博账。贷款借据都是以他、杨宁和高苗苗个人名义写的，借据上写的也就是他们三个人的名字。他、杨宁、许卫岗和高苗苗每个月底都在鼓乡酒店1306号房算一次公司的账，高苗苗会打印一份明细表，并把本月的结算结果向他们三个人说明一下，主要包括当月放贷、收账、利息的具体金额，以及许卫岗回本的金额，一般不会对放贷情况再详细说明。他们给赌博人放贷用于赌博的事，小额两、三万的许卫岗可能不知情，包括刚开始他们参赌人贷款许卫岗可能不是很清楚，但中途许卫岗肯定知道，因为时间一长许卫岗也知道他在赌博，也一起聊过赌博的事，许卫岗来公司也见过胡小博等人。在公司不开以后，他和许卫岗前前后后还拿过七、八十万元用于赌博放板了，他记得放了一、两场，是张伟、杜苗苗服务的。他和许卫岗等人的经济往来主要是通过银行转账，还让老婆祁宁转过账，但祁宁不知道这些违法犯罪的事情，他没有给说。蔡华和胡小博在贷款前就说明是弄赌博场子了，还有些虽然没有明说，但他心里知道了，因为一直和那些人在一起赌着了，杨宁和许卫岗也知道。他和杨宁没有以“公司”的名义放板、赌博，他也没有用“公司”的钱直接参与赌博、放板。（2）原审被告人高苗苗供述，金溪商贸公司是2015年11月23日注册的，合伙人是陈浩、杨宁、许卫岗，利润均分。他和陈浩、杨宁都是同学，2015年快过年时，陈浩、杨宁打电话让他到安塞管理他们的贷款公司，2016年2月份经过许卫岗同意，他在金溪商贸公司上班，月工资3000元，主要职责是管理公司日常事务，债务往来、现金结算、打电话催账，公司的主要业务是放高利贷。放款流程是贷款人首先联系杨宁、陈浩、许卫岗，问三人放不放款，也有人会先问他公司有没有钱再去问杨宁、陈浩、许卫岗。金额在两、三万以内的贷款，经杨宁或陈浩同意，他就可以直接出账，如果金额在两、三万以上，都是要经过许卫岗同意的，要是杨宁或陈浩先找他，他会再问许卫岗，要是许卫岗直接找他，出账就行了。公司放出去的每一笔借款基本上都写他的名字，也就是他可以代表公司履行放贷款的职责，放贷款必须经过杨宁、陈浩、许卫岗的同意，说白了，就是放贷款必须要通过公司。他上班以来，公司一共有20多笔高利贷款，都放给了胡小博、白某乙、张伟、云涛、刘彦麟、蔡华、边强强、张某某、樊某某、高伟等人，他们基本上都用于赌博或者偿还赌债了。在金溪商贸有限公司被雇佣期间，一个月在鼓乡酒店1306房算一次账，杨宁、陈浩、许卫岗基本都在，都不在的话，他就把账算好给发过去。他不清楚许卫岗是否知道部分贷款用于赌博和放板，但是许卫岗、杨宁、陈浩在每月算账的时候就借款人是赌博人员的情况都相互沟通过，许卫岗知道当时有些贷款的人就一直参赌着了，所以肯定知道赌博人员将公司借款用于赌博放板的情况。许卫岗曾给他、杨宁、陈浩说之前给赌博人员放出去的款赶紧往回要，以后不能给赌博人员放款。公司贷款金额比较大的时候许卫岗都会问，他印象比较深的就是胡小博那笔二十五万贷款，胡小博赌博输大了，想贷款去放板，就给陈浩打电话，胡小博的家庭情况不太好，陈浩让他找了一个担保人，在张某某同意担保后，陈浩又问的许卫岗，跟他通话时，他们说过胡小博这笔款的用途，许卫岗比较听陈浩的，又知道张某某的父亲跟他是同事，就同意了。在他办理过的贷款中，白某乙、刘彦麟、蔡华、张某某、樊某某、边强强等人将贷款用于赌博。他们在一块吃饭的时候、每个月算账的时候许卫岗都有问过赌博的相关问题，有谁参与赌博、输赢情况，主要问的就是参赌人员最近的输赢情况，尤其是在公司有贷款的参赌人。因此，许卫岗对公司的贷款用于赌博、放板基本上都是知情的。  （3）同案被告人杨宁供述，他和许卫岗谈成立公司的时候，只说了贷款能挣钱的事，并没有提及赌博、放板的事，第一次许卫岗没有表态，这期间陈浩一直催问事情的进展情况，第二次给许卫岗说时他同意了，他就着手成立公司的事情。他、许卫岗和陈浩三人口头约定：一、每人出资十五万元；二、许卫岗负责后期资金的投入；三、他负责公司前期证照的办理和公司经营后的贷款办理；四、陈浩负责贷款的办理；五、利润均分。公司于2015年10月23日注册的，法人是他，办公地点在XX酒店XX室，具体业务是酒类销售、工程装饰、维修、房产中介服务、广告的制作、物品中介和二手车中介服务。公司成立不久，他们就以每月3000元的工资雇佣高苗苗管理放货款业务的账务。公司的贷款业务由许卫岗说了算，必须每笔贷款都征得他的同意，许卫岗不可能知道每一笔贷款的用途，但涉及张某某的三笔贷款，许卫岗肯定知道贷款的用途，第一笔是张某某自己贷的十五万元还是二十万元，具体忘记了；第二笔是张某某给樊某某担保的二十万，第三笔是张某某给胡小博担保的二十五万元。他们在为赌博人员提供资金的过程中，许卫岗虽没有明确说过，但在聊天过程中陈浩曾当着许卫岗、他、高苗苗的面说过张某某输的多了。2016年2月份，公司放给赌博人员的第一笔贷款是陈浩介绍的，保人也是陈浩，借款人是蔡华，蔡华拿贷来十万元开始在家里放板，这十万元是许卫岗给转的。这件事情之后，经陈浩陆续介绍，刘彦麟、张伟、高伟、胡小博等赌博人员在公司开始借款。陈浩离间他和许卫岗的关系后，有事都给许卫岗说，包括给参赌人员赌博、放板提供资金，这些事许卫岗肯定都知道。（4）同案被告人许卫岗供述，2015年10月份左右，杨宁介绍他认识了陈浩，没多久他就同意成立公司，并商定每人出15万，放贷利息差额利润三人平分。到10月底，金溪商贸有限公司公司开起来，地址在XX酒店XX室，法人是杨宁。他不知道公司的贷款都放给什么人了，2017年1月左右公司破账时才知道有个张某某，是同事张某丁的儿子，但他不知道张某某把钱都干什么了。他除了把钱打到陈浩、杨宁、高苗苗的账户外，好像还给胡小博打过，当时胡小博要贷款，但他不知道胡小博干什么用，是陈浩让打的，他没问，胡小博以前经常和杨宁在一起，也认识。他和陈浩、杨宁、高苗苗四人每个月都在鼓乡酒店1306房公司办公室算账。刚开始是杨宁主导算账，将每个在公司借款的人都说一遍或抄写在纸上，分别借了多少钱、抵押了什么财产、保人是谁、利息多少、获利情况，后来雇佣了高苗苗，就有他来主导算账，算账程序基本一致。公司借款人当中频繁出现的有胡小博、蔡华、樊某某、刘彦麟、高伟、张伟、张某某。他记得在贷款时陈浩说过胡小博和蔡华要贷款赌博了，其他人的不知道。他听杨某某过陈浩赌博输烂干了。陈浩、杨宁、高苗苗在算账的过程中没有谈论过关于赌博的话题。他和陈浩之间有账务，和杨宁没有，陈浩一共欠他二百五十五万元，其中包括金溪商贸公司破账时的四十万元，其余全部是他俩之间的个人账务关系，有二百一十五万元。他和高苗苗之间就是公司的账务往来，没有个人账务。（5）同案被告人蔡华供述，他在金溪商贸有限公司借过两笔贷款。第一笔是2015年年底，通过陈浩贷了十万元，主要用于放板、赌博。第二笔是2016年，他通过许卫岗贷了二十万元，有的用于赌博，有部分还了债，有部分花了。（6）同案被告人胡小博供述，2016年10月16日，他在杨宁、陈浩金溪商贸公司经陈浩介绍贷了二十五万元，利息6分，张某某是担保人。他拿到钱后和刘彦麟、张伟合伙在蔡华家连续放了两场一百元铺底，上不封顶的翻金花板账，给张伟算一股，他和刘彦麟是均股。陈浩和杨宁知道他将公司贷的钱用于赌博，因为陈浩和他们一起赌博的。（7）同案被告人刘鹏供述，他放板的十万元资金是联系陈浩在他和杨宁的公司贷的，利息六分。在贷款时，他去鼓乡酒店13楼的公司，陈浩、高苗苗都在，他说要贷款，陈浩说他也不知道现在有钱没，然后陈浩给许卫岗打电话问钱的事，最后高苗苗下去给他取的现金，他给陈浩打了一张欠条，到现在还没还。他在公司贷款赌博放板的事情许卫岗知道了，因为他和陈浩聊天时，陈浩谈到自己本身就没有钱，弄场子的钱都是许卫岗的，自己就是给许卫岗跑腿办事的。（8）证人樊某某证明，他在金溪商贸公司贷的款都用于偿还赌博账了。（9）证人张某某证明，他一共在金溪商贸有限公司贷款五笔。第一笔是2015年给樊某某保了二十万，第二笔是2017年给胡小博保了二十五万，另外三笔是他自己在2016年至2017年之间借的，每笔十万，共三十万。他在公司借款三十万，有的帮樊某某和胡小博垫利息了，有的花了，还在赌博场上输了几万元。上述证据内容真实合法，本院予以确认。3.2016年7、8月，原审被告人高伟在安塞区XX酒店客XX房组织蔡华、冯某甲、杨宁、胡小博等人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板一场，抽头渔利4万元。上述犯罪事实有以下证据予以证实：（1）原审被告人高伟供述，2016年7、8月，他一个人在XX酒店客XX房也放过三、四场金花板，获利四万多元。参赌人员有他、杨宁、胡小博、樊某某、冯某甲。最后他输了三十五、六万，冯某甲输了二十四、五万。（2）同案被告人杨宁供述，他在福源陈浩家、城北任氏住宅楼蔡华家、晶海高伟家、XX酒店客XX房参与了七、八次翻金花场，板家有刘强和金某某的，高伟的，蔡华的，刘彦麟和刘鹏的。（3）证人冯某甲证明，2016年下半年，他在福源B区陈浩家耍过一次板家是高伟的以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博，参赌人员有他、蔡华、张某某、胡小博等人，他赢了三万元，服务人员是张伟、高苗苗、云涛，他们具体负责发牌、倒水、买东西等工作。他还在九朝龙庭酒店的客房耍过高伟的翻金花板账，赌注是一百元铺底，上不封顶，他输了二十五万元，都付清了。上述证据内容真实合法，本院予以确认。4.2015年夏天，原审被告人张伟在二道街陈浩家中组织冯某乙、陈浩、樊某某、蔡华以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板两场，抽头渔利3万元；2016年10月，张伟与胡小博、刘彦麟合伙在城北蔡华家组织他人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板两场，三人总共抽头渔利5万元，被告人张伟占一股，渔利5千元，被告人胡小博、刘彦麟是均股，各渔利22500元。上述犯罪事实有以下证据予以证实：（1）原审被告人张伟供述，2015年底至2016年底，他和胡小博、刘彦麟合伙在蔡华家放过两场，刘彦麟和胡小博既是耍家又是放板的，他们放两场共获利五万余元，他入了一股，分的五千多元。在蔡华家耍赌博，他和胡小博、刘彦麟放两场给了蔡华四千元，其他就是刘某乙和金某某给的。2015年的夏天，他和冯某乙在XX街XX楼陈浩家一块耍过赌博，方式是翻金花，赌注是100元铺底，上不封顶，参赌的有冯某乙、陈浩、樊某某、蔡华，是他在放板，每盘锅底里抽一百元，赌具扑克牌是陈浩家的，赌资是他拿的，当时拿了4万元，耍的时候每人发一万元。冯某乙输了二十九万，陈浩赢了三十大几万，樊某某输了八万左右，板账基本都兑付了，只有冯某乙十九万没给，写了借据，条子现在在家里。当时有现金也有转账，他那会用的是一张农业银行卡。此次放板三场，他获利三万多元，每场给陈浩2000元。（2）同案被告人胡小博供述，2016年10月16日，他拿到十四万元钱后和刘彦麟、张伟合伙在蔡华家连续放了两场一百元铺底，上不封顶的翻金花板账，给张伟算一股，他和刘彦麟是均股。他们放板两场获利五万多元。（3）证人冯某乙证明，2015年7月中旬至8月份，他在XX街XX楼陈浩家耍了三十多场，板家前期是刘某乙，后期是张伟，参赌人员有樊某某、陈浩、胡小博、蔡华、刘彦麟、张伟。他前后输了九十大几万不到一百万，刘某乙板账上输了四十万左右，张伟的板账上输了五十六、七万。（4）证人樊某某证明，2015年，他在XX街XX楼陈浩家参与过五、六场以一百元铺底，二百元封顶的翻金花赌博，耍的是刘某乙、张伟的板，他俩刚开始锅底抽一百元，牌面出现金花或炸弹再抽一百元，后来抽的也多了。参赌人员有边强强、蔡华、陈浩、刘彦麟、杨宁、胡小博、冯某甲、高伟等人，他给张伟还了二十万左右。上述证据内容真实合法，本院予以确认。（二）犯罪集团成员个人犯罪情况1.寻衅滋事犯罪的事实2016年秋天，原审被告人张登龙在延安向阳沟遇到被害人白某乙时，将其控制在延安百米大道一茶馆内，逼迫白某乙写下借条后离开，过程持续两个多小时。2016年底，张登龙带其朋友在上班期间到白某乙单位索要赌债，威胁要带其走、找领导、找纪检委，白某乙无奈叫来其姑姑后才得以脱身，过程持续近四个小时。2017年冬天，张登龙带其朋友到延安红化小区找白某乙索要赌债，期间不断辱骂、敲门，并在白某乙家门口摆放折叠椅，白某乙报警后才离开，过程持续一个多小时。上述犯罪事实有以下证据予以证实：（1）原审被告人张登龙供述，2016年，有一次在陈浩福源家里的时候，刘彦麟让他帮忙放一场一百元铺底，上不封顶的翻金花板，参赌人员有胡小博、陈浩、蔡华、杨宁、高哲、白某乙，完了刘彦麟给了他500元。他一共和白某乙要过三次。第一次是2016年秋天，他在延安开车时碰见了白某乙，就把白某乙挡住拉到百米大道的一个茶馆，他知道白某乙还欠杨宁和蔡华的钱，就把杨宁和蔡华也叫到延安的茶馆，最后白某乙给他们打了欠条，他才让走的。第二次是2016年底，他带了延安的两个朋友去白某乙单位要白某乙欠刘彦麟的十一万，白某乙没钱，他说不行，不给钱就找领导，还要到纪检委去找领导，就在要的过程中白某乙接了一个亲戚的电话好像叫吃饭了，他说他们也去，白某乙不走，他们就待在办公室继续要钱，最后来了白某乙的两个姑姑给他说了半天，其中一个还给他留了电话说以后照自己说，他们就让白某乙走了。他记得是刘彦麟说的，说要不到账的话就去单位找去。第三次是2017年冬天的一天，杨宁告诉他白某乙延安红化小区家的具体地址，当天就和朋友去白某乙家敲门，白某乙看见他就把门关了，他怎么敲都不给开，就让朋友送了把折叠的躺椅在白某乙家门口坐着，最后白某乙报警了，来了几个警察把他劝说了几句，他们就走了，当时也没给陈浩回电话。（2）被害人白某乙证明，2015年至2016年8月份，他参与赌博前后共输了五、六十万，所有场子都不让他耍了，他找到刘彦麟给场子打个招呼让他继续耍，往回来捞点。当天下午，张登龙（金某某）打电话让他到福源B区18楼陈浩家耍来。去了之后，他半小时左右输了十万元，之后又和陈浩单挑翻金花赌博输了一万元，共输了十一万。第二天，刘彦麟打电话问输的十一万怎么办，他说慢慢还，之后张登龙和他要过几回账。张登龙和他要了三次赌债。第一次要账是2016 年9 月3日，张登龙乘坐一辆车在延安向阳沟十字路口碰见他后将他截住，张登龙下车后冲他喊道：“你给老子有本事跑了，老子两刀子就把你串死了”，他听了这句话就没敢跑。接着，车上另外两个人和张登龙一起把他围了起来，张登龙给杨宁打电话让来延安，在这里他们僵持了一个小时左右，张登龙又联系了两个后生过来。最后，他上了车，强行被带到带到翟子沟二期实验创新小学对面的“品茗茶社”的一个包间内。过了十几分钟，杨宁到了就和张登龙让他还钱，他实在是没钱，就跟杨某某帮他把福源B区三号楼一单元2102室的房子卖了，杨宁听后就在附近的文印社打了一份购房协议，让他以四十五万的价格签订了协议，然后又写了二十万元的欠条，给张登龙写了十一万的欠条。蔡华得知他被张登龙扣住后，联系杨宁、张登龙，让他给蔡华写了十一万的欠条。欠条写好后，张登龙就走了。第二次要账是2017年正月初七，他在电影院家属楼2号楼一单元601室的单位办公室上班，张登龙带三个后生过来找他，直至晚上快八点的时候才走的。期间，张登龙一直和他要账，他说暂时没钱，有钱就还，张登龙说现在连利息都没还过，让他换借条，他没有答应。晚上七点多的时候，他大姑白某丙打电话找他，他说欠账被人扣在单位了。过来一会，他大姑和四姑白某丁便一起来了一直对张登龙好言相劝，说慢慢给还。张登龙说要是再不还的话就报警告他诈骗，并且给杨宁打了电话，让他跟杨宁谈，他给杨某某，欠你们的钱是赌博债，你们还敢报警说他诈骗了，最后杨某某把钱还了就行了，便挂了电话。张登龙留了他大姑的电话才走的。第三次是2017年11月份左右的一天，他一个人在延安红化三期A区5号楼3单元402室的家中，听到有人敲门，打开后看见是两个女的，问他是不是白某乙，他一看不认识，就随口编了一个名字把门关上了，他透过猫眼看见门口有两男两女，其中一个便是张登龙，另一个男的拿着手机在摄像。紧接着，四人开始敲门、踢门、辱骂他，他因为害怕始终没有开门，持续了一个多小时后他打电话报了警。下午四、五点的时候，他听到门外来警察，收走张登龙等携带的棍、棒之类的东西就走了，他不确定张登龙走了没有，就给他姐夫打了一个电话，让他假装路人过来看看，他姐夫看完后说还没有走，并且在楼梯转角处摆了一张躺椅。晚上六、七点的时候，他姐通过微博发了一条关于张登龙堵他家门的帖子，并@延安市公安局微博账号。晚上七点多的时候，来了警察才把张登龙等赶走了。（3）证人邵某某（白某乙同事）证明，2017年的一个下午，他和白某甲在单位上班，办公室来了三个年轻人和白某甲要赌债，声音很高，开始骂白某乙，要带其走，且要打白某乙，白某乙不敢去，三人又要带白某乙见领导，去纪委告，打欠条，当时白某乙也不打，在办公室持续了两个多小时。到下班时间他就离开去吃饭了。在单位时，白某乙和那些人没有撕扯，也没有动手，就是骂“给爸爸还钱了是不还、不还咱就走”之类威胁的话，他现在想不起了。（4）证人白某丙（白某乙姑姑）证明，2017年初的一天，她接到白某乙被人扣在单位的消息后就叫了妹妹白某丁，到白某乙单位的办公室后看见还有三个年轻人说白某乙欠了赌博板账，要带白某乙走，她说钱想办法还，但不要带走白某乙，最后三人留了她的电话后离开了。后来，那些人打电话骂过她。（5）证人白某丁（白某乙姑姑）证明，2017年2月份，她和大姐白某丙到白某乙单位后，办公室有三个后生找白某乙要账，当时也没说什么钱，多少钱，就是一直让还钱，还说要把白某乙带走，她姐白某丙对其好言相劝，答应白某乙会想办法还钱的。最后，三个后生留了她大姐白某丙的电话后才走的。走了之后，白某乙才说是赌债。那三人没有骂人，只是一直威胁的要带走白某戊，她和她大姐挡住没让带，再就是一个光头准备动手打白某戊，也被她们拦住了。三人待了两个小时左右，离开那会已经是晚上七点多了。（6）上诉人刘彦麟供述，2016年，他在福源陈浩家放过一次翻金花板，当时是刘强电话上和他说的，由张登龙出面放板，他什么都不用管，只占股，组织放板、要账都由刘强和张登龙负责。当时参赌人员有他、陈浩、杨宁、胡小博、白某乙，但参赌人员不知道有他的股份，都是事后聊天的时候才知道的。白某乙说过，让他给场子打个招呼让其继续耍，之后他给张登龙说了让把白某乙补上，输了算他的。赌场散后，张登龙打电话说白某乙输下的四、五万准备怎么办，最后他把这个钱认了，都还清了。他给张登龙说过，如果张登龙和白某乙要下钱的话，把垫付的四、五万给他，因为要账由张登龙负责着了。当时，张登龙说花的没钱了，一直和他借钱、要钱，他也没钱，要了很多次后，他没办法了才随口给他在电话中说白某乙那有几万，但张登龙说找不见白某乙人，他说那你想办法找，不管是去家里还是单位，如果钱要回来给你点也能了。他随口问过张登龙要账的事，但没有指使过，何况也用不动，张登龙只听刘强的。他不知道张登龙要账时会采取何种行为，也不清楚能不能把钱要回来，对张登龙和白某乙索要钱时的行为也不知情，事后很长时间他才听人说起张登龙到白某乙单位和家里要过钱。（7）同案被告人陈浩供述，张登龙在以前的朋友圈发过一段视频，大致内容是张登龙拿着椅子堵在白某乙延安红化的房子楼道内要板账，他只知道白某乙欠杨宁的赌博板账着了，白某乙不是欠他的钱，所以不清楚。（8）同案被告人杨宁供述，2016年底还是2017年初，金某某打电话说把白某乙找上了，在延安翟子沟三期的茶馆，让他下来。他按照金某某说的地址约三十分钟就到了茶馆，白某乙同意将安塞福源B区的房子卖给他，协商价格是五十万元，扣除欠金某某的十五万元，他的十万元后，差价由白某乙来补。上述证据内容真实合法，本院予以确认。2.赌博的犯罪事实（1）2015年10月23日，原审被告人杨宁、许卫岗与陈浩合伙注册金溪商贸有限公司，以公司为名在2015年10月23日至2017年前半年期间雇佣高苗苗负责放贷事宜，为胡小博提供赌资25万元，为蔡华提供赌资10万元，共计35万元。上述犯罪事实有以下证据予以证实：①原审被告人杨宁供述，金溪商贸有限公司由陈浩提议的，他和许卫岗谈成立公司的时候，只说了贷款能挣钱的事，并没有提及赌博、放板的事。他、许卫岗和陈浩三人口头约定：一、每人出资十五万元；二、许卫岗负责后期资金的投入；三、他负责公司前期证照的办理和公司经营后的贷款办理；四、陈浩负责贷款的办理；五、利润均分。公司2015年10月23日注册成立，法人是他，办公地点在XX酒店XX室，具体业务是酒类销售、工程装饰、维修、房产中介服务、广告的制作、物品中介和二手车中介服务。他和许卫岗成立公司的目的是想放贷款，挣利息差额，陈浩找他们成立公司的目的是为其赌博、放板提供资金来源。公司成立不久，他们就以每月3000元的工资雇佣高苗苗管理放货款业务的账务。涉及张某某的三笔贷款，许卫岗肯定知道贷款的用途，第一笔是张某某自己贷的十五万元还是二十万元，具体忘记了；第二笔是张某某给樊某某担保的二十万，第三笔是张某某给胡小博担保的二十五万元。这三笔贷款都是算账的时候他才知道的，用途就是赌博和还赌博账。许卫岗虽没有明确说过，但在聊天过程中陈浩曾当着许卫岗、他、高苗苗的面说过张某某输的多了。他们三个人每个月都要算一次账，张某某等人的名字又能出现在每个月的账里，所以许卫岗知道资金的流向及部分钱的用途和赌博有关系。2016年2月份，公司放给赌博人员的第一笔贷款是陈浩介绍的，保人也是陈浩，借款人是蔡华，蔡华拿贷来钱十万元钱开始在家里放板，这个事情是胡小博说的，他当时也在蔡华家，这十万元是许卫岗给转的。这件事情之后，经陈浩陆续介绍刘彦麟、张伟、高伟、胡小博等赌博人员在公司开始借款，他每次都是月底算账的时候才知道，许卫岗在算账的时候给陈浩说过不能再赌博了，好好把公司经营上，之前给赌博人放出去的贷款赶紧往回来要。②原审被告人许卫岗供述，2015年10月份左右，杨宁介绍他认识了陈浩，没多久他就同意成立公司，并商定每人出15万，放贷利息差额利润三人平分。到10月底，金溪商贸有限公司公司开起来，地址在XX酒店XX室，法人是杨宁。他不知道公司的贷款都放给什么人了，2017年1月左右公司破账时才知道有个张某某，是同事张某丁的儿子，但他不知道张某某把钱都干什么了。他除了把钱打到陈浩、杨宁、高苗苗的账户外，好像还给胡小博打过，当时胡小博要贷款，但他不知道胡小博干什么用，是陈浩让打的，他没问，胡小博以前经常和杨宁在一起，也认识。他和陈浩、杨宁、高苗苗四人每个月都在鼓乡酒店1306房公司办公室算账。刚开始是杨宁主导算账，将每个在公司借款的人都说一遍或抄写在纸上，分别借了多少钱、抵押了什么财产、保人是谁、利息多少、获利情况，后来雇佣了高苗苗，就有他来主导算账，算账程序基本一致。公司借款人当中频繁出现的有胡小博、蔡华、樊某某、刘彦麟、高伟、张伟、张某某。他记得在贷款时陈浩说过胡小博和蔡华要贷款赌博了，其他人的不知道。他听杨某某过陈浩赌博输烂干了。陈浩、杨宁、高苗苗在算账的过程中没有谈论过关于赌博的话题。他和陈浩之间有账务，和杨宁没有，陈浩一共欠他二百五十五万元，其中包括金溪商贸公司破账时的四十万元，其余全部是他俩之间的个人账务关系，有二百一十五万元。他和高苗苗之间就是公司的账务往来，没有个人账务。③同案被告人陈浩供述，金溪商贸公司是2015年10月23日注册的，地址在XX酒店XX号房。当时他、杨宁、许卫岗三人没有签订正式合同，是口头协议，内容是：第一，前期每人入股十五万元，用于公司租赁办公场地，采购办公用品，办理各种证照；第二，公司后期资金来源主要依靠许卫岗；第三，明确了他们三人的职责，杨宁是公司的法人，负责日常管理、发放贷款、收取贷款，许卫岗负责贷款的资金来源，他只负责发放贷款、收取贷款；第四，其他事项他们共同协商解决；第五，每笔贷款必须要经过许卫岗同意才能放款。当时谈的时候，许卫岗说他自己是有单位的人，不方便出面，但可以在社会上一分五贷到贷款，贷款除去一分五的利息，以6分利息的高利放出去，他们三个人共同分配利益所得。当时商定的经营范围是做车辆抵押和放贷款，但没有明确贷款的用途。公司成立半年后，他们将贷款的用途用于赌博。公司雇佣了一名员工高苗苗，具体贷款业务都是高苗苗办理的，在公司贷款的人员，有的用作生意周转，但大部分都用于赌博、放板了，他知道胡小博、樊某某的贷款用于赌博、放板，白某乙、张伟的贷款用于赌博。公司有三笔贷款许卫岗肯定知道贷款是用来赌博的，第一笔是张某某的十五万元，第二笔是张某某给樊某某保的二十万元，第三笔是张某某给胡小博保的二十五万元，因为张某某的父亲和许卫岗是一个单位的，张某某赌博许卫岗是知道的，这些人贷款的目的就是赌博和偿还赌博账。贷款借据都是以他、杨宁和高苗苗个人名义写的，借据上写的也就是他们三个人的名字。他、杨宁、许卫岗和高苗苗每个月底都在鼓乡酒店1306号房算一次公司的账，高苗苗会打印一份明细表，并把本月的结算结果向他们三个人说明一下，主要包括当月放贷、收账、利息的具体金额，以及许卫岗回本的金额，一般不会对放贷情况再详细说明。他们给赌博人放贷用于赌博的事，小额两、三万的许卫岗可能不知情，包括刚开始他们参赌人贷款许卫岗可能不是很清楚，但中途许卫岗肯定知道，因为时间一长许卫岗也知道他在赌博，也一起聊过赌博的事，许卫岗来公司也见过胡小博等人。在公司不开以后，他和许卫岗前前后后还拿过七、八十万元用于赌博放板了，他记得放了一、两场，是张伟、杜苗苗服务的。他和许卫岗等人的经济往来主要是通过银行转账，还让老婆祁宁转过账，但祁宁不知道这些违法犯罪的事情，他没有给说。蔡华和胡小博在贷款前就说明是弄赌博场子了，还有些虽然没有明说，但他心里知道了，因为一直和那些人在一起赌着了，杨宁和许卫岗也知道。他和杨宁没有以“公司”的名义放板、赌博，他也没有用“公司”的钱直接参与赌博、放板。④同案被告人高苗苗供述，金溪商贸公司是2015年11月23日注册的，合伙人是陈浩、杨宁、许卫岗，利润均分。他和陈浩、杨宁都是同学，2015年快过年时，陈浩、杨宁打电话让他到安塞管理他们的贷款公司，2016年2月份经过许卫岗同意，他在金溪商贸公司上班，月工资3000元，主要职责是管理公司日常事务，债务往来、现金结算、打电话催账，公司的主要业务是放高利贷。放款流程是贷款人首先联系杨宁、陈浩、许卫岗，问三人放不放款，也有人会先问他公司有没有钱再去问杨宁、陈浩、许卫岗。金额在两、三万以内的贷款，经杨宁或陈浩同意，他就可以直接出账，如果金额在两、三万以上，都是要经过许卫岗同意的，要是杨宁或陈浩先找他，他会再问许卫岗，要是许卫岗直接找他，出账就行了。公司放出去的每一笔借款基本上都写他的名字，也就是他可以代表公司履行放贷款的职责，放贷款必须经过杨宁、陈浩、许卫岗的同意，说白了，就是放贷款必须要通过公司。他上班以来，公司一共有20多笔高利贷款，都放给了胡小博、白某乙、张伟、云涛、刘彦麟、蔡华、边强强、张某某、樊某某、高伟等人，他们基本上都用于赌博或者偿还赌债了。在金溪商贸有限公司被雇佣期间，一个月在鼓乡酒店1306房算一次账，杨宁、陈浩、许卫岗基本都在，都不在的话，他就把账算好给发过去。他不清楚许卫岗是否知道部分贷款用于赌博和放板，但是许卫岗、杨宁、陈浩在每月算账的时候就借款人是赌博人员的情况都相互沟通过，许卫岗知道当时有些贷款的人就一直参赌着了，所以肯定知道赌博人员将公司借款用于赌博放板的情况。许卫岗曾给他、杨宁、陈浩说之前给赌博人员放出去的款赶紧往回要，以后不能给赌博人员放款。公司贷款金额比较大的时候许卫岗都会问，他印象比较深的就是胡小博那笔二十五万贷款，胡小博赌博输大了，想贷款去放板，就给陈浩打电话，胡小博的家庭情况不太好，陈浩让他找了一个担保人，在张某某同意担保后，陈浩又问的许卫岗，跟他通话时，他们说过胡小博这笔款的用途，许卫岗比较听陈浩的，又知道张某某的父亲跟他是同事，就同意了。在他办理过的贷款中，白某乙、刘彦麟、蔡华、张某某、樊某某、边强强等人将贷款用于赌博。他们在一块吃饭的时候、每个月算账的时候许卫岗都有问过赌博的相关问题，有谁参与赌博、输赢情况，主要问的就是参赌人员最近的输赢情况，尤其是在公司有贷款的参赌人。因此，许卫岗对公司的贷款用于赌博、放板基本上都是知情的。⑤同案被告人蔡华供述，2016年的时候，他赌博输了，找到陈浩要跟公司贷点款，当时陈浩说公司放贷都要经过许卫岗同意了让他自己跟许卫岗商量一下。过了一两天，他就约了许卫岗在延长烤肉吃饭，饭桌上，他跟许卫岗谈起贷款的事情，说最近输了很多，想用点钱，看行不行，许卫岗同意后，又问了陈浩，陈浩说能给他放了。他在金溪商贸有限公司借过两笔贷款。第一笔是2015年年底，通过陈浩贷了十万元，第二笔是2016年，他通过许卫岗贷了二十万元。他第一笔贷款主要用于放板、赌博，第二笔贷款有的用于赌博，有部分还了债，有部分花了。⑥同案被告人胡小博供述，2016年10月16日，他在杨宁、陈浩的金溪商贸有限公司经陈浩介绍贷了二十五万元，利息6分，张某某是担保人。他借钱时给陈浩说过就是想招揽几场赌博，放板挣点钱。钱是分两次给他的，2016年10月16日，许卫岗给他的尾号4310工行卡转账十四万一千元，扣除一个月利息九千元；2016年10月19日，高苗苗给了他九万四千元的现金，扣了一个月利息六千元。2016年10月16日，他拿到十四万元钱后和刘彦麟、张伟合伙在蔡华家连续放了两场一百元铺底，上不封顶的翻金花板账。2016年10月19日，他拿到高苗苗给的公司剩余贷款九万多现金，于次日在福源陈浩家和刘彦麟、张伟合伙又放了一场一百元铺底，上不封顶的翻金花板账。⑦同案被告人刘鹏供述，他放板的十万元资金是联系陈浩在其和杨宁的公司贷的，利息六分，钱在陈浩家放板了。在贷款时，他去鼓乡酒店13楼的公司，陈浩、高苗苗都在，他说要贷款，陈浩给许卫岗打电话问钱的事，最后高苗苗下去给他取的现金，他给陈浩打了一张欠条，到现在还没还。他在公司贷款赌博放板的事情许卫岗知道了。⑧证人张某某证明，他一共在金溪商贸有限公司贷款五笔。第一笔是2015年给樊某某保了二十万，第二笔是2017年给胡小博保了二十五万，另外三笔是他自己在2016年至2017年之间借的，每笔十万，共三十万。他不是很清楚樊某某和胡小博把借款干什么了，但他想是偿还赌博板账了。他在公司借款三十万，有的帮樊某某和胡小博垫利息了，有的花了，还在赌博场上输了几万元。上述证据内容真实合法，本院予以确认。（2）2016年5月至6月，原审被告人胡小博在XX酒店客XX房组织陈浩、高伟、高哲、白某乙、蔡华、张某某、边强强、刘某甲等人以200元为赌注以炸弹坑形式进行挖坑赌博放板六十余场，抽头渔利7万元。上述犯罪事实有以下证据予以证实：①原审被告人胡小博供述，2016年5月至6月的两个月，他在XX房间，拿十三万八千元的本金共放了以二百元为赌注的挖坑板账六十多场，每场抽每人四百元作为获利，三个人共抽一千二百元，一共获利七万元左右。酒店房间是他开的，当时是他联系的云涛，让云涛在赌博场帮忙、跑腿，获利给他算一份，按照承诺他应该给云涛付一万八千元，但是板账要回来的少，只给付了六千元。参赌人员有陈浩、高伟、高哲、白某乙、蔡华、张某某、边强强、刘某甲等人。②同案被告人云涛供述，他给胡小博在XX酒店客XX房组织的挖坑板场上帮过忙，分得六千元。③同案被告人高伟供述，2016年7、8月，他在XX酒店客XX房陆陆续续耍了胡小博二十几场挖坑板，前后输了五、六万元，他给胡小博付了五千元的负板。④同案被告人陈浩供述，他在鼓乡酒店耍过胡小博的挖坑板。⑤同案被告人蔡华供述，他在XX酒店客XX房里耍过胡小博的挖坑板，方式是炸弹坑，每场胡小博抽每人400元。参赌人员有陈浩、白某乙、高伟、张某某、边强、高哲、张伟、冯某甲等人，他挖了十来场，输了三万元左右。⑥证人张某某证明，他在XX酒店客XX房耍了二、三十次挖坑，是炸弹坑，见一个炸弹赌注就翻一倍，赌注是二百元、四百元、六百元，板家是胡小博，房子和扑克应该都是胡小博提供的，胡小博一场抽一个人1个点或2个点，赌注多大，一个点就是多少钱，之后再根据锅里的金额抽取不等的现金。参赌人员有他、胡小博、白某乙、边强、陈浩、蔡华、高哲、王强，服务人员是云涛，主要负责买烟、买水等。⑦证人白某甲证明，他在鼓乡酒店参与了几次挖坑的场子，房间是胡小博和云涛登记的，板家是胡小博和杨宁，赌注是200元、400元、600元的炸弹坑，见一个炸弹赌注翻一倍。参赌人员有他、刘某甲、陈浩、高伟、蔡华、边强强、张某某，他输了5、6万元。⑧证人边强强证明，2016年6月份开始，他在XX酒店客XX房连续耍了两个月，上百局胡小博的挖坑板，赌注是200元、400元、600元，房间也是胡小博登记的，而且每次都在不同房子 ，每两小时一局，胡小博每局抽取每人三个豆豆，每个豆豆200元，一局获利1800元。⑨证人冯某甲证明，2016年，他在XX酒店客XX房参与了两、三回胡小博的挖坑板，赌注是200元的炸弹坑，一场3个小时，胡小博开始前抽耍家每人2个点点，也就是400元。上述证据内容真实合法，本院予以确认。（3）2015年后半年，原审被告人蔡华在其位于城北任氏住宅楼家中为他人以100元铺底为赌注的翻金花赌博提供场所，并放板两场，获利8万4千元；2015年至2016年，蔡华在二道街陈浩家中组织陈浩、樊某某、上诉人刘彦麟等人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板两场，抽头渔利14万元；在福源陈浩家中组织陈浩、杨宁、胡小博、樊某某等人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板两场，抽头渔利15万元。 上述犯罪事实有以下证据予以证实：①原审被告人蔡华供述，2015年后半年，在XX城XX楼XX室家中耍了七、八场翻金花，刘强和张登龙放过三、四场，胡小博放过二场，他放过二场，放板方式都一样就是翻金花赌博。板家每一场有时给他五百，有时一千，他实际收入就是二、三千。从2015年到2016年底，他共放过五次板，都是金花板。他在XX街XX楼陈浩家放了两场金花板，赌注是一百元铺底，参赌的有陈浩、樊某某、胡小博、刘某甲、冯某乙等人，服务人员是张伟、康院、云涛。他一场给陈浩一两千元，给张伟等人200元到500元不等，共获利十四、五万。他记得刘某甲输了十五万左右。他在福源B区1号楼1单元1801室陈浩家放了三场金花板，赌注是一百元铺底，参赌的有陈浩、樊某某、胡小博、杨宁、刘彦麟、刘涛、田瑞、高哲等人，赌场服务人员基本固定是高苗苗和张伟，这两个是陈浩的人，负责发牌、买东西、点钱、抽金，一场他给高苗苗和张伟每人500元。一场给陈浩两千，锅底也抽一两千，他一场下来拿3000元到5000元，获利十五、六万。放板的资金是在陈浩、杨宁、许卫岗的公司贷的十万，还有在外面借来的。②同案被告人陈浩供述，他在城北任氏住宅楼802室蔡华家放了三、四场，每场给他一千至两千元不等，参赌的有他、樊某某、蔡华、冯某乙、刘彦麟、胡小博，服务人员是张伟和云涛。③同案被告人刘强供述，2015年下半年，陈浩安排在城北蔡华家也耍了五、六场，每场给蔡华一千元。赌博方式和以前一样，放板也是他们三个人放的，参赌人员有陈浩、樊某某、蔡华、胡小博、刘彦麟、高哲，服务人员是云涛、张登龙、张某甲等、杜苗苗这些人。④同案被告人高伟供述，他们在城北任氏住宅楼蔡华家也穿插的耍过，他知道三、四场，每场给蔡华一、二千元。赌博方式和以前一样，放板也是他们三个人放的，由陈浩具体负责。参赌人员有陈浩、胡小博、樊某某、蔡华、刘彦麟。上述证据内容真实合法，本院予以确认。（4）2016年10月，原审被告人胡小博、张伟与上诉人刘彦麟合伙在城北蔡华家组织他人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板两场，三人总共抽头渔利5万元，被告人张伟占一股，渔利5千元，被告人胡小博、刘彦麟是均股，各渔利22500元。2016年8月，原审被告人刘鹏与上诉人刘彦麟合伙在福源陈浩家中组织陈浩、胡小博、田瑞、蔡华等人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板四场，抽头渔利共计5万余元，每人获利2万5千元；刘鹏与田瑞合伙在福源陈浩家中组织他人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板一场，抽头渔利1万元，每人获利5千元。2016年，杨宁在福源陈浩家、XX酒店客XX房组织他人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板三场，抽头渔利2万元。2016年7月至9月，高哲先后在福源A区边强强家中、福源B区陈浩家中组织他人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板两场，提供赌资累计11万。2016年冬天，刘涛在九朝龙庭酒店客房组织蔡华、胡小博等人以100元铺底为赌注进行翻金花赌博放板两场，抽头渔利1万元。上述犯罪事实有以下证据予以证实：①原审被告人胡小博供述，2016年10月16日，他拿到从金溪商贸贷的十四万元钱后和刘彦麟、张伟合伙在蔡华家连续放了两场一百元铺底，上不封顶的翻金花板账。他们放板两场获利五万多元，都是账。由张伟负责发牌、抽金、记账、买东西等，但没有费用。2016年2月份的一天，他们在边强强租住的地方耍一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博时，被张登龙搅散场了。当时是高哲的板账。2016年9月份期间，他在安塞九朝龙庭酒店房间参与了两场刘涛的翻金花板账，参赌人员有陈浩、蔡华、刘彦麟、高哲、张某某、高伟、冯某甲，他输了三十万，最后以十五万元了结。2016年11月，他还在福源B区陈浩家耍过两场刘鹏的翻金花板账，参赌人员有陈浩、蔡华、刘彦麟、张某某、田瑞，他赢了二十三万元。2016年年初，他在XX酒店客XX房耍过杨宁的翻金花赌博，记得白某乙输了十万元左右。②原审被告人刘鹏供述，2016年，他与刘彦麟合伙在福源B区一号楼一单元1801陈浩家放了四场金花板。刘彦麟因欠赌博人的钱不方便出面，所以具体由他操作放板事宜。赌博的方式是翻金花，赌注是一百元铺底，上不封顶。参与赌博的有陈浩、胡小博、任佳彦、田瑞、蔡华、冯某甲。他和刘彦麟商定每人出资十万元，但刘彦麟当时没有拿出来，而是后来放板中陆陆续续拿出来五、六万元，他们放板时刘彦麟自己也参与了一次赌博。在陈浩家放板时一场给陈浩五百元至一千元不等的好处费，他只记账、抽金，刘彦麟就是单纯的合伙分红，发牌是耍家，有几次高苗苗、张伟、杜苗苗、康院也发牌了。等赌完谁发牌他给二百元，有时赢家也给发牌的一两百元。③上诉人刘彦麟供述，2016年11月份的时候，刘鹏打电话说想放板了，想让他在其的板上占点股子，他答应后算30%的股子，一共放了三、四场，他给刘鹏三万元左右现金放板资金。当时是在福源陈浩家耍的，他只去过一次，账都是刘鹏算的。2016年，他在福源陈浩家放过一次翻金花板，当时是刘强电话上和他说的，由张登龙出面放板，他和刘强各占股一半，他什么都不用管，只占股，组织放板、要账都由张登龙负责。当时参赌人员有他、陈浩、杨宁、胡小博、白某乙。④原审被告人杨宁供述，2016年期间，他一共放了三次翻金花赌博，一次在福源陈浩家，两次在XX酒店客XX房，共获利2万多元。赌博过程中，他就是抽金，每把出来金花抽赢家一百元。参赌人员有白某乙、刘某甲、陈浩、樊某某、蔡华等人，服务人员是高苗苗、云涛、张伟、康院几个，一场给服务人员300到500元不等。⑤原审被告人高哲供述，2016年7月至9月之间，他一共放过两次翻金花板，赌注是一百元铺底，五千元封顶，锅底抽一百元，金花抽一百元。第一次是在福源A区边强强租住的房子。那他会输大了，就想自己放场子挣点钱，并借用了边强强的房子，赌具扑克牌是他买的，赌资十万元是和刘涛以六分贷的，还了四万元的账，当时拿了五到六万元，拿到钱后刘涛才知道他将贷款用于赌博，还准备在场子上占股。参赌人员有刘涛、边强强、蔡华、胡小博，开场他给每个人五千元现金，刚耍不到半小时，刘某乙就带着高伟、金某某把场子搅散了，也没有算账。第二次是在之后的一个月左右，他和陈浩商量好在其福源B区家中放板，当时陈浩提出要让张伟占股。当时扑克牌是陈浩家里的，五万赌资是他自己拿的，参赌的人有高伟、蔡华、胡小博、樊某某。他给了陈浩三千元，记得只有樊某某一个人输了三、四十万。第二天他付了十二万左右的正板，樊某某给了五万元的负板。2016年6月至8月，他在XX酒店客XX房参与过十场左右胡小博的挖坑板，赌注是二百元的炸弹坑，一个炸弹翻一倍。2016年冬天，他在九朝龙庭酒店客房参与过一次刘涛的翻金花赌博。⑥原审被告人刘涛供述，2016年冬天左右，他和胡小博、高哲都很熟，胡小博、高哲没事就到他在安塞九朝龙庭酒店住的房子来转，后又联系了几个朋友聊天，说想翻金花了但是没有现金。之后，他就取了几万元现金给每人发一些开始翻金花赌博，一百元铺底，他每把在锅底里抽一百元，输赢不管。酒店房间是他登记的，扑克是他买的，一共借了两场的钱。他两场获利就是一万多一点。2016年后半年，他和高哲在边强强福源A区租住的房子里合伙放金花板了，一人一半占股，他记得每人拿出来两万元，刚耍不到一个小时，被刘强和张登龙搅散场了。⑦原审被告人田瑞供述，2016年8月份前后，刘鹏在福源B区1号楼1-1801陈浩家招赌放板了，他去过两次，都是刘鹏放板，后来才知道板是刘彦麟和刘鹏合伙放的，耍的是翻金花，一百元铺底，上不封顶，每场见金花抽一百元。陈浩提供烟、水、扑克，高苗苗是为耍家服务的，发牌、买东西等，是陈浩的人。2016年8月份，他和刘鹏在福源陈浩家合伙放了一次翻金花板，他给了刘鹏四万元放板钱后再没管。该次放板获利一万多元，连带四万元的放板资金都给刘鹏兑账了，刘鹏没有给他钱。⑧同案被告人陈浩供述，刘彦麟和刘鹏在他福源B区家合伙放过板，当时由刘鹏出面放的。⑨原审被告人高伟供述，2016年8月，他在XX酒店客XX房还耍过两、三场杨宁的金花板，输了六万多元。2016年10月，他在福源陈浩家里还耍过一场胡小博的金花板，输了十六万元左右，和之前的五、六万挖坑板，他和胡小博一共了结了十九万元。2016年10月份，他和蔡华合伙在福源陈浩家里耍过三、四场刘彦麟的金花板，输了二、三十万。⑩同案被告人张伟供述，2015年底至2016年底，他和胡小博、刘彦麟合伙在蔡华家放过两场，刘彦麟和胡小博既是耍家又是放板的，他们放两场共获利五万余元，他入了一股分的五千多元，不知道胡小博和刘彦麟两人是如何算股份的。在蔡华家耍赌博，板家每场给二千元至三千元不等的服务费用，他知道就是一万多元，他和胡小博、刘彦麟放两场给了蔡华四千元，其他就是刘某乙和金某某给的。他和胡小博、刘彦麟在陈浩家也合伙的放过一场，都让胡小博输了，也没有算账，给陈某某二千元。⑪同案被告人蔡华供述，他在边强强福源A区租住的房子里耍过一回，记得是刘涛放板，耍了半小时左右被张登龙搅乱了。他还在九朝龙庭酒店还耍过刘涛的板，但他没耍下输赢。2016年10月的时候，他和高伟合伙在福源陈浩家还耍过两、三场刘鹏和刘彦麟的翻金花板。⑫证人张某某证明，他在福源B区陈浩家耍了四、五次以一百元铺底，上不封顶的翻金花，板家是刘鹏，参赌人员有他、陈浩、田瑞、蔡华、高哲、刘彦麟、王强，服务人员有高苗苗、康院、张伟。⑬证人冯某甲证明，2016年下半年，他在福源B区陈浩家赌了两次以一百元铺底，上不封顶的翻金花赌博。第一次是刘鹏放板着了，参赌人员有陈浩、田瑞、蔡华、刘彦麟，他输了十五万元。第二次是高伟放板着了，方式一样，参赌人员有蔡华、张某某、胡小博，他赢了三万元，服务人员是张伟、高苗苗和云涛，主要是发牌、倒水、买东西。⑭证人边强强证明，2016年8月份，高哲在他福源A区租住的房子里招揽了一次一百元铺底，五百元封顶的翻金花赌博，有人放板。参赌人员有他、刘涛、胡小博，赌资是高哲提供的，每人给了五千元，耍了十分钟左右被刘强和张登龙搅散场了。⑮证人刘某甲证明，2016年5、6月份，他在XX酒店客XX房耍杨宁的翻金花板账，输了26万元。⑯证人白某乙证明，2016年，他在鼓乡酒店金溪商贸有限公司办公室参与杨宁的翻金花赌博中欠了10万元，没有偿还，也是写了一张十万元的欠条。⑰证人樊某某证明，2016年7月左右，他在福源B区1-1-1801室陈浩家耍过高哲的翻金花板，当时刘彦麟赢了两、三万元，他输了六、七十万，只给高哲还了五万元。2016年的时候，他在XX酒店客XX房耍了几场翻花花赌博，放板的是刘彦麟，张登龙具体操作负责记账和跑腿，参赌的有刘彦麟、胡小博，再有谁记不起了。2016年，他在XX酒店客XX房参与过杨宁的翻金花赌博，输了多少记不起了。上述证据内容真实合法，本院予以确认。上述犯罪事实，还有下列综合证据予以证明：1.搜查笔录及照片证明，2019年5月27日，民警对原审被告人陈浩位于延安市安塞区XX小区XX区XX号楼XX单元XX室家进行了搜查，搜查过程中未损坏任何物品，也未发现需要寻找的证据。2.扣押及返还物品清单证明，（1）2019年7月11日，依法扣押刘强黑色翻盖三星手机一部、GUCCI手包一个、护照一本、驾驶证、银行卡伍张、现金6950元；（2）2019年7月16日，依法扣押刘强绿色牧马人汽车一辆，车牌为陕LXXXXX；（3）2019年7月9日，依法扣押高伟白色普桑一台，车牌号为陕JXXXXX；（4）2019年7月9日，依法扣押高伟黑色小米手机一部（已返还）、信合富秦卡一张、农行卡一张、建行卡两张、护照一本；（5）2019年8月30日，依法扣押刘涛人民币30000元；（6）2019年6月9日，依法扣押张红黑色台式电脑主机一台，开机按钮正面有MAMEMAX字样（已返还）；（7）2019年6月11日，依法扣押杨宁iPhone黑色手机一部（已返还）、借条一张，借款人刘佗，时间2015年10月13日；（8）2019年5月27日，依法扣押陈虎借条三张：白某乙3万元借条，高哲5万元借条，张伟5万元；（9）2019年8月7日，依法扣押李建华借条两张，借款人为陈浩、杨宁、许卫岗，借款数额分别为113万元和20万元。3.辨（指）认笔录及照片证明，（1）被告人刘强对张伟、高伟、陈浩、云涛、张登龙进行辨认，辨认准确；（2）陈浩、张某丙对刘强进行辨认，辨认准确；（3）杨宁对张登龙进行辨认，辨认准确；（4）高苗苗对刘强、张登龙进行辨认，辨认准确；（5）蔡华、白某乙对高伟进行辨认，辨认准确；（6）云涛对陈浩、刘强、高伟、刘彦麟、蔡华、胡小博进行辨认，辨认准确；（7）胡小博对许卫岗、杨宁、刘强、康院、高哲、刘涛进行辨认，辨认准确；（8）刘彦麟对陈浩、高伟、蔡华、胡小博、云涛、樊某某进行辨认，辨认准确；（9）XX城XX楼XX室、XX街XX楼、城南XX酒店客XX房、福源B区1-1-1801室进行指认，指认准确；（10）杨宁对城北任氏住宅楼1-802室、金溪商贸公司办公地点1306室、福源B区1-1-1801室进行指认，指认准确；（11）高苗苗对金溪商贸公司办公地点1306室、福源B区1-1-1801室进行指认，指认准确；（12）XX城XX楼XX室、福源B区1-1-1801室、塞隆大厦1605室进行指认，指认准确；（13）许卫岗对金溪商贸公司办公地点XX酒店XX室进行指认,指认准确。4.到案经过十五份证明，陈浩、张伟、高苗苗、云涛、康院、祁宁、蔡华、胡小博、刘彦麟、杨宁、许卫岗、刘鹏、高哲、刘涛、田瑞15人系自首。5.抓获经过两份证明，2019年7月10日，延安市公安局安塞分局民警在延安市南寨砭一小区将刘强抓获；2019年7月8日，西安市公安局航天基地分局民警在西安市长安区XX小区将高伟抓获。6.前科劣迹材料证明，（1）陈浩2007年4月13日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被延安市宝塔区人民法院判处有期徒刑一年。（2）刘强2009年2月19日因犯故意伤害罪被延安市中级人民法院判处有期徒刑十年，于2015年2月3日刑满释放。（3）高伟2007年4月13日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被宝塔区人民法院判处有期徒刑一年，同年9月1日刑满释放；2008年3月10日因犯强奸罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑七年，于2012年7月19日刑满释放。（4）张登龙2004年5月27日因犯盗窃罪被延长县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金2000元；2010年9月16日，因犯抢劫罪被甘泉县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金2000元，于2015年2月3日刑满释放；2019年4月4日，因犯贩卖毒品罪被延长县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金8000元。（5）张伟2017年4月13日因犯赌博被延安市公安局安塞分局给予行政拘留十日。（6）康院2007年4月13日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被延安市宝塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2010年7月19日，因吸毒被行政拘留并强制隔离戒毒；2012年5月25日，因吸毒被强制隔离戒毒；2014年6月30日，因吸毒被行政拘留并强制隔离戒毒。（7）杜苗苗2007年9月19日因犯盗窃罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元；2019年9月11日因犯贩卖毒品罪被安塞区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；2009年至2019年，因吸毒多次被行政拘留并强制隔离戒毒。（8）蔡华2008年3月10日因犯盗窃罪、强奸罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金2000元，于2010年6月27日刑满释放。（9）刘鹏2016年7月14日因犯故意伤害罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年。（10）刘涛2003年9月16日因犯抢劫罪被延安市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金3000元。（11）田瑞2019年7月日因犯行贿罪被延安市安塞区人民法院判处拘役五个月，宣告缓刑，考验期为一年，并处罚金100000元。7.情况说明一份证明，2019年7月10日，延安市公安局安塞分局在延安抓捕被告人刘强时，因其容貌与户籍照片差异较大，不易辨认，蔡华跟随该局民警赴延安将刘强抓获，作用明显。蔡华系一般立功。8.公司登记基本情况证明，金溪商贸有限公司变更前经营范围：酒类销售，工程装饰、维修，房产中介服务，广告的制作与发布，闲置物品中介服务，二手车中介服务。9.出生医学证明证实，陈铭睿于2019年5月6日在延安市安塞区人民医院出生，系陈浩和祁宁之子。10.车辆业务查询单证明，胡小博的大众迈腾车于2013年6月1日注册登记，于2015年9月6日转移登记到刘强名下，于2015年12月7日转移登记到孟江**名下。11.车辆停放说明证明，依法扣押高伟白色陕JXXXXX号大众桑塔纳轿车、刘强绿色陕JXXXXX号牧马人越野车、许卫岗灰色陕J**777号长安牌小型面包车均停放在延安市公安局安塞分局院内。12.冻结账户情况说明证明，依法冻结刘强建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX0798 里2190.72元、刘强农业银行账户XXXXXXXXXXXXXXX2875里64034.73元、许卫岗建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX5790里1482.39元、杨宁邮政储蓄账户里375.96元，合计：68083.8元。13.常住人口信息查询单十九份证明，陈浩、刘强、高伟、张登龙、张伟、高苗苗、康院、云涛、杜苗苗、祁宁、蔡华、胡小博、刘彦麟、杨宁、许卫岗、刘鹏、高哲、刘涛、田瑞作案时均系完全刑事责任能力。14.延安市公安局安塞分局提供证据报告书一份证明，侦查机关依法扣押人民币与车辆尚未有证据证明与案件有直接关系。上述证据内容真实合法，本院予以确认。本院认为，2015年上半年起至2016年将近一年时间，原审被告人陈浩、刘强、高伟为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，形成了以陈浩为首要分子，刘强、高伟为重要成员，张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁为一般成员的犯罪集团。该犯罪集团为获取非法利益,在安塞区域内组织社会人员聚众赌博、放板、为参赌人员提供赌资并从中渔利，造成了一定的社会影响。依法应追究其刑事责任。上诉人刘彦麟、原审被告人陈浩、刘强、高伟、张登龙、张伟、高苗苗、云涛、康院、杜苗苗、祁宁、蔡华、胡小博、刘鹏、杨宁、许卫岗、高哲、刘涛、田瑞以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪；原审被告人张登龙采取辱骂、堵门、到单位滋扰等方式索要赌债，其行为严重扰乱社会秩序，已构成寻衅滋事罪。原审被告人张登龙、杜苗苗均因犯贩卖毒品罪正在服刑期内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。原审被告人刘鹏、田瑞在缓刑考验期内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。原审被告人蔡华在侦查阶段有一般立功表现，经查证属实，依法予以认定，从轻处罚。上诉人刘彦麟、原审被告人陈浩、张伟、高苗苗、云涛、康院、祁宁、蔡华、胡小博、刘鹏、杨宁、许卫岗、高哲、刘涛、田瑞在接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述其犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。原审被告人刘强、高伟归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。关于延安市安塞区人民检察院提出，本案系恶势力犯罪案件的抗诉理由，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第五条规定，单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，或者因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。本案中，陈浩等十九人为谋取利益，实施赌博活动，但并不具有为非作恶、欺压百姓特征，故不应以恶势力案件处理，对延安市安塞区人民检察院此节抗诉理由不予支持。关于延安市安塞区人民检察院提出，原审法院未以开设赌场罪追究陈浩等十人的刑事责任，属定性错误的抗诉理由，经查，本案中陈浩等十人进行赌博，规模较小，场所不固定，有的是在临时租赁、借用他人的房屋内或者自己家中进行，有的是临时在宾馆里开房进行，具有隐秘性，在每一次聚众赌博行为中其成员相对固定，相对的开设赌场犯罪，缺乏公开性，故不应以开设赌场罪定罪处罚，原审判决认定为赌博罪，定性准确，对延安市安塞区人民检察院此节抗诉理由不予支持。另原审法院根据各原被告人的犯罪情节作同关于延安市安塞区人民检察院提出，原审法院未认定非法拘禁罪，存在不当的抗诉意见，经查，延安市安塞区人民检察院指控的两起非法拘禁事实，均不符合非法拘禁罪的构成要件，依法不应予以认定，对延安市安塞区人民检察院此节抗诉理由不予支持。关于延安市人民检察院提出，陈浩作为犯罪集团首要分子，应对全案犯罪事实承担刑事责任，一审法院未认定寻衅滋事犯罪不当的抗诉理由，经查，张登龙虽属犯罪集团成员，但其实施的寻衅滋事犯罪并非是出于维护犯罪集团的利益，而是其个人为讨要赌债而实施的，故不应认定为集团犯罪，应认定为组织成员的个人犯罪。对延安市人民检察院此节抗诉理由不予支持。关于延安市人民检察院提出原审法院适用缓刑，但未引用缓刑条款的抗诉理由，经查，安塞区人民法院已予补正，故对延安市人民检察院此节抗诉理由不予支持。关于刘彦麟及其辩护人提出，原审判决认定事实不清，证据不足，其犯罪情节轻微，请求免予刑事处罚的上诉理由及辩护意见，经查，刘彦麟参与赌博的犯罪事实，有经庭审举证质证的被告人供述及证人证言予以证实，相互印证，足以认定，原审法院认定刘彦麟构成自首，自愿认罪，有悔罪表现并在量刑时予以了充分考虑，结合其犯罪情节、主观恶性和社会危害性，在法定刑幅度内作出了适当判处，故上诉及其辩护人此节上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。刘强、高伟、胡小博、许卫岗的当庭辩解，经查，在卷证据相节印证，足以认定，原判从定罪到量刑，均已综合考虑，辩解意见不能成立，不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回抗诉、上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。  审   判   长  王巧芳审    判   员  张晓红审   判   员  张  娟 二〇二〇年十二月十七日   法  官  助  理   徐航舟书   记   员  马国丽 2020062321