河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1081刑初521号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人王绪，曾用名王旭，男，1988年1月8日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2018年12月28日因涉嫌犯开设赌场罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年1月29日被霸州市公安局依法执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人陈润涛，河北瀛赞律师事务所律师。被告人余仁田，男，1985年1月5日出生，汉族，硕士研究生文化，中共党员，务工，户籍所在地河北省廊坊市经济技术开发区，捕前住廊坊市。2019年1月2日因涉嫌犯开设赌场罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年1月29日被霸州市公安局依法执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人孙伯密，河北泰科律师事务所律师。被告人尹雄杰，男，1988年2月8日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2018年12月28日因涉嫌犯开设赌场罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年1月29日被霸州市公安局依法执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人步绍杰，河北贾俊清律师事务所律师。被告人梁红亮，男，1983年10月7日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2015年6月29日因结伙殴打他人、违法经营赌博游戏厅被霸州市公安局行政拘留十七日，并处罚款七百元。2018年12月27日因涉嫌犯开设赌场罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年1月29日被霸州市公安局依法执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人张巍，河北瀛赞律师事务所律师。被告人樊盼盼，男，1991年3月4日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2019年1月7日因驾驶机动车发生事故逃逸被霸州市公安局行政拘留十五日，罚款一千九百元。2019年1月22日因涉嫌犯开设赌场罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年2月22日被霸州市公安局依法执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人赵静、赵丹，河北辅腾律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉［2019］464号起诉书指控被告人王绪、余仁田、尹雄杰、梁红亮、樊盼盼犯开设赌场罪，于2019年9月12日向本院提起公诉；于2020年6月28日以霸州市院公诉刑补诉［2020］1号补充起诉决定书向本院追加起诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员樊金森出庭支持公诉，被告人王绪及其辩护人陈润涛、被告人余仁田及其辩护人孙伯密、被告人尹雄杰及其辩护人步绍杰、被告人梁红亮及其辩护人张巍、被告人樊盼盼及其辩护人赵静、赵丹到庭参加诉讼。本案在审理过程中补充侦查二次，报廊坊市中级人民法院延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月至2018年12月，许文月（已追逃）雇佣被告人余仁田开发“大淳豪北京赛车”赌博网站。后被告人王绪伙同许文月等人组织利用“大淳豪北京赛车”网站进行网络赌博，被告人余仁田负责该网站日常维护等，王洪强（另案处理）、杨威（另案处理）、张国超（另案处理）、卢伟（另案处理）等人分别负责监管数据、盯盘、财务、装机器人等。通过发展下线代理被告人尹雄杰、高尚（另案处理）等人，并层级发展下线吸引多人进行网络赌博。其中，被告人王绪自2017年4月至2018年12月利用“大淳豪北京赛车”网站进行网络赌博，赌资数额累计467942646.88元。被告人余仁田自2017年1月至2018年12月开发了上述“大淳豪北京赛车”赌博网站，并为该赌博网站提供技术支持、租用服务器、维护删除数据、测试机器人等事宜，非法收入10余万元。被告人尹雄杰自2018年7月至2018年12月接受投注，并发展下级代理被告人梁红亮、王金锁（另案处理）等人接受投注，赌资数额累计59412411.1元。被告人梁红亮自2018年7月至2018年12月接受投注，并发展下级代理被告人樊盼盼、王林林（另案处理）等人接受投注，赌资数额累计32439475元。被告人樊盼盼自2018年7月份至2018年12月份建立微信赌博群，拉人进群接受投注，赌资数额累计1842525元。被告人王绪伙同许文月等人在2016年4月份至2017年3月组织利用“牛牛”、“牌九”、“六合彩”等进行网络赌博，接受投注，赌资数额累计11873683.73元。被告人余仁田于2018年12月受许文月雇佣开发“福彩3D”赌博网站，该网站未正式运行，已收取服务费3万元。霸州市人民检察院补充起诉决定书指控，被告人王绪自2017年4月至2018年12月组织利用“大淳豪北京赛车”网站进行网络赌博，其中利用王凯（另案处理）支付宝账号转账收入赌资共计16534330.1元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人王绪、余仁田、尹雄杰、梁红亮、樊盼盼的供述与辩解，同案犯王洪强、张国超、杨威、王林林、王金锁、刘杰、毕婷婷、陈文涛、孔祥伟、孔令文、孔超超、卢伟、袁贺梅、王**曲、梁鹏杰、陈旭、李焕刚、谢粘粘、刘长松、郭晨、高尚、刘伟（同案犯均另案处理）等人的供述与辩解，证人郝某、王某1、王某2等人的证言，霸州市公安局行政处罚决定书，资金往来信息结果表,银行账户交易明细、网站截图，审计报告，四川效率源电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书，电子证物检查笔录、电子数据检查笔录，辨认笔录，支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部查询光盘、深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部查询光盘，笔记本电脑、手机、银行卡等相关物证，其它书证等相关证据。公诉机关认为，被告人王绪伙同余仁田、尹雄杰、梁红亮、樊盼盼等人以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人王绪及其辩护人对公诉机关指控的罪名及适用的法律无异议；辩护人提出的辩护意见为，对王绪参与开设赌场的时间节点及赌资金额应当正确认定；网络投注和实际赌资应当加以区别，社会危害性也应区别于其他网络赌博案件；王绪的认罪态度较好。请求法庭从轻处罚。被告人余仁田辩称其行为构成犯罪，但是不构成开设赌场罪，对公诉机关的量刑建议认为过重。辩护人的辩护意见为，被告人余仁田事前与同案犯无共谋，明知他人利用信息网络实施犯罪而提供技术支持，应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚；“福彩3D”网站并未正式开始运营，应当认定为犯罪预备；余仁田如实供述所犯罪行，当庭认罪、悔罪，主观恶性小，建议对被告人余仁田判处缓刑。被告人尹雄杰对公诉机关指控事实及适用法律无异议。辩护人的辩护意见为，被告人尹雄杰在共同犯罪过程中所起作用较小，依法应认定为从犯；被告人尹雄杰的犯罪数额有重复滚动计算情况，不应作为最终量刑依据；被告人尹雄杰当庭自愿认罪，如实供述所犯罪行，且系初犯、偶犯，请求对被告人尹雄杰从轻处罚。被告人梁红亮对公诉机关指控事实及适用法律无异议。辩护人的辩护意见为，被告人梁红亮系从犯；当庭认罪、悔罪，愿意退赃、缴纳罚金，请求依法从轻处罚。被告人樊盼盼对公诉机关指控事实及适用法律无异议。辩护人的辩护意见为，被告人樊盼盼在共同犯罪过程中所起作用较小，应当认定为从犯；被告人樊盼盼认罪、悔罪，主观恶性较小，犯罪动机单纯，社会危害性较小，犯罪时间相对较短，请求依法从轻处罚。经审理查明，2016年4月份至2017年3月份，被告人王绪伙同许文月（另案处理）在霸州市，以“牛牛”“牌九”“六合彩”等形式利用“微信群”设置赌博场所，吸引他人赌博，雇佣王凯、马旺、王新新等人负责财务、发包等工作。经审计，此期间赌资数额累计11873683.73元。2017年4月份至2018年12月份期间，许文月指使被告人余仁田开发“大淳豪北京赛车”赌博网站，伙同王绪利用该网站组织网络赌博，并雇佣王凯、马旺、王新新及王洪强（另案处理）等人先后分别负责监管数据、盯盘、财务、装机器人等工作。通过发展下线总代理级代理被告人尹雄杰、孔白小、高尚（以上二人均另案处理）等人，代理级代理被告人梁红亮等人，会员级代理被告人樊盼盼、王林林、孔超超、孔令文（以上三人均另案处理）等人，层级发展下线吸引多人进行网络赌博。经审计，此期间赌资数额累计359599474.09元。其中，被告人王绪自2017年4月至2018年12月利用“大淳豪北京赛车”网站进行网络赌博，赌资数额累计359599474.09元。被告人余仁田作为该赌博网站的网络技术人员，自2017年1月至2018年12月开发了上述“大淳豪北京赛车”赌博网站，并为该赌博网站运营提供技术支持、租用服务器、维护删除数据、测试机器人等事宜，非法获利十余万元；被告人余仁田于2018年12月受许文月指使开发“福彩3D”赌博网站，该网站未正式运行，预收服务费3万元。被告人尹雄杰自2018年7月至2018年12月作为总代理级代理接受投注，并发展下级代理被告人梁红亮、王金锁（另案处理）等人接受投注，赌资数额累计30569870.1元。被告人梁红亮自2018年7月至2018年12月作为代理级代理接受投注，并发展下级代理被告人樊盼盼、王林林（另案处理）等人接受投注，赌资数额累计15028471元。被告人樊盼盼自2018年7月份至2018年12月份作为会员级代理建立微信赌博群，拉人进群接受投注，赌资数额累计1093600元。另查明，王绪、许文月等犯罪团伙控制的户名为许文月62×××75账户余额10709.42元、户名为王长顺62×××76账户余额49178.89元、户名为马旺62×××75账户余额153797.56元、户名为王绪62×××74账户余额132442.13元为该犯罪团伙开设赌场赌资。王长顺62×××76账户于2018年12月26日、27日转账给王凯62×××78账户937164元、2018年12月23日至27日转账给王**62×××73账户660000元。2018年12月29日，王凯62×××78账户转给曾达贤62×××77账户924393元；同日，王**62×××73账户转给曾达贤62×××77账户500000元；2018年12月29日，曾达贤62×××77账户分两笔转给梁春雨60×××95账户1048274元。2019年1月4日，梁春雨60×××95账户转账给夏荣海04×××93账户、夏万会04×××93账户各200万元。夏万会、夏荣海账户中1048274元，是该犯罪团伙开设赌场赌资。被告人梁红亮犯罪期间用于收发上下线赌资银行卡户名梁红亮6228481008135370775、户名王三听账户62×××56，于2018年7月至2018年12月转入邱立干62×××76账户余额18539元、转入张宝芝62×××73账户155000元，是开设赌场赌资。上述事实，有如下证据予以证实：1、被告人供述。（1）被告人王绪的供述证实，2018年7月中旬，许文月找其借20万元钱，经营小赛车网站，其说这20万元直接入股吧，许文月同意了，其就用其的建行卡给许文月转过20万元，之后许文月跟微信昵称叫“安逸”的给其发过一些输赢图片，有时候输，有时候赢。2018年8月份的时候，其说家里用钱找许文月要回了5万元。其没有参与过网站的经营，就是按20%股份分成。其与马旺、王长顺、王凯账户往来的钱都是许文月跟其借的钱。（2）被告人余仁田2019年1月2日的供述证实，2016年腊月其同事刘伟给其打电话说要给其介绍个开发北京赛车网站的活，过了两天两个客户（其中一个叫洋洋即许文月、另外一个不认识）来廊坊跟其吃了一顿饭，洋洋给其一个网站，说让其做成类似的样子，这个网站是北京赛车，洋洋说他会把押注、返水、赔率、占成的规则告诉其，其就按照样子做了二个月把网站做成了，2017年3月底网站开始运行，洋洋分两、三次给其转了8万元（预付款2万元）。这8万元给了刘伟2万元中介费，网站运行之后，洋洋让其对网站进行维护，一开始每个月给其3000元维护费，2018年7月份开始涨到5000一个月，其负责重启服务器、重启软件等事宜。这个网站的代码是其自己写的，是北京赛车的网站。2017年3月份，其租用了四台北京互联互通公司的windows服务器，把代码挂到每个服务器上一套，数据库放在其中一台服务器上，后来网站运行到2017年11月份就停止运行了。2018年3月份其又重新租用了三台互联互通公司的windows服务器，同样把代码挂到每个服务器上一套，数据库放在其中一个服务器上。如果别人想登录这个网站，输入任意一个IP地址加上/yx就可以进入到登录页面，进入之后右边是四个代理的登陆口，左边是四个会员的登陆口。网站名字叫“大淳豪”，网站分总盘（平台庄家）、总代理、代理、会员四级，代理进去以后可以创建会员、给会员上分、下分、读取会员押注信息、查看流水信息；会员只有押注的操作；总盘既可以给代理上下分，也可以创建会员。其给洋洋的时候只有一个总盘账号是yangyang，代理、会员都是之后创建的。这四级的用户上级可以给下级设置返水比例，总盘可以给总代理设置占成比例。返水是上级按照下级的流水的数额乘以固定的比例得到的收入；占成只有总代理有权利，相当于总代理也是庄家的一员，是按照输赢计算的，赢了钱总代理和总盘按照各自比例分成。2017年3月份的时候，其租用服务器是用张国超的身份信息租的，2017年11月份网站停止运行了，2018年3月份的时候，其又用王富华的身份信息租的，都是洋洋给其的。被告人余仁田2019年7月24日的供述证实，北京赛车一开始叫“大富豪”，2017年下半年改成了“大淳豪”。其参与删除过几次网站押注记录，2017年5月份教过微信号“8888”的删除数据方式，后来也一直是他在删除数据。2018年8月份其又教了微信号×××删除数据方式，之后一直是他在删除数据，其只是在他们早晨起晚了的时候删除过几次。（3）被告人尹雄杰的供述证实，2018年9月份，其通过邢鹏鹏找到杨洋（许文月）的电话，打电话给杨洋想做他的代理，杨洋给了其一个昵称叫“安逸”的微信号说是财务的电话，财务给其开了一个总代理的号，其下级代理是梁红亮。“大淳豪赛车”是杨洋和王绪的庄家。流水是其给下线上分后他的押注情况，每次押注都会产生流水，不管输赢，一分就是一块钱。其给上线转钱是给王长顺的农行卡转钱，没有其他方式。（4）被告人梁红亮的供述证实，2017年年底，尹雄杰让其做他“北京赛车”的代理，2017年以来共计流水3000多万元，其自己盈利2.7万元左右。（5）被告人樊盼盼的供述证实，2017年8月，其联系梁红亮开了一个网站账号，转钱给梁红亮进行押注，玩北京赛车，开始赢了十多万元，后来就开始输。2018年8、9月份，其拉了三个人在其这里押注，梁红亮给其开了会员账号，梁红亮给其返水千分之二十四，其给这三个人返水千分之二十一，其自己押注的流水总共1000多万元，输了大概100万元。其与梁红亮通过微信和手机银行交易，都是通过光大银行银行卡给他转账。2、同案犯的供述。（1）同案犯许文月的供述证实，2016年8、9月份，其与王绪等人利用“牛牛”、“牌九”赌博，王绪是老板。2016年11月份通过刘伟认识余仁田，其让余仁田开发设计“大淳豪北京赛车”，2017年4月份左右开始经营，其和王绪是老板。2017年11月份王绪退出，其自己经营“大淳豪北京赛车”至2018年正月十八左右，王绪又加入，一直经营到尹雄杰被抓。网站经营期间余仁田负责删除数据，后来余仁田教会王洪强后由王洪强删除数据。王凯、王洪强、杨威、马旺、小超、王新新、魏提提、卢伟分班负责财务和盯盘。财务卡是王洪强找他父亲王长顺办的。（2）同案犯王凯的供述证实，2016年6、7月份，许文月让其去干牛牛、牌九赌博微信群，老板是王绪和许文月，王洪强、杨威、卢伟、杨振、魏提提、张超、齐利、齐利媳妇每天换班负责财务、操作机器人、发包、上下分等工作，2016年底就停了。2017年正月十七左右开始弄“北京赛车”，老板是王绪和许文月，许文月带着卢伟去廊坊找了一个做网站的余哥，网站是余哥做的，网站测试了十多天就开始正式运行了。其用yangyang123的账号上下分，参与经营的有王新新、王洪强、马旺、卢伟、魏提提、张超。微信昵称“安逸”是财务号，其和魏提提使用。案发后其通过王长顺的银行卡给其尾号2178的农行卡分两笔转账93万元，2018年12月29日其将924393元都转到了曾达贤户头上，都是许文月要求其做的。王**的银行卡是许文月让其找其哥哥王**办理的，也放在了“北京赛车”赌博盘上。许文月和王绪每次都是让其们提取现金，都是马旺去取。如果账上钱不够了其就告诉许文月，许文月让马旺带现金过了再存上；王绪都是通过财务卡直接转给王绪户头，如果账上钱不够了王绪就先转给马旺账户，再通过马旺账户转给财务卡。干牛牛的时候用王洪强、马旺、王凯的中国银行卡和农行卡；干北京赛车的时候用马旺的农行卡、其的农行卡、王洪强的农行卡、王长顺的农行卡，期间有时候因为限额的原因用过王新新的工商银行卡、张国超的农业银行卡。（3）同案犯王新新的供述证实，2016年4月份，许文月让其加入牛牛微信赌博群，老板是王绪、微信名“那片海”、“老周”三个人，员工的工作由许文月安排，应该是没有赚钱。然后干“北京赛车”代理，干了6个月后，王绪说干代理挣反水比较少，不如自己建个网站，王绪让许文月在廊坊找了个做网站的余仁田做这个网站，网站做了大概三个月，2017年3、4月份左右开始运行，老板是王绪、许文月，其和王凯负责财务，给玩家上下分，收发玩家转账，小超、杨一、杨老二、王洪强、杨威、卢伟、魏提提负责盯盘，平时许文月总览所有具体操作事务。2017年6月份其就离开了。2018年3月份其回来后，当时老板只有许文月，2018年5月王绪又加入进来当老板。其回来后主要负责盯盘，有时也收发下线代理们转账，给他们上下分；王凯负责盯盘、收发下线代理们转账，给他们上下分，晚上结账报给许文月及王绪；王洪强、卢伟负责删除网站数据及盯盘；魏提提、马旺负责盯盘。一直到2018年12月尹雄杰下面的代理被抓就不干了。（4）同案犯卢伟的供述证实，2016年8月份其跟许文月开始干牛牛赌博群，干到2016年快过年了。2017年元宵节，大概2月中旬开始经营大富豪赛车，网站是老板们找廊坊一个姓余的建的，其负责盯着代理及会员的分数、赔付、开奖结果等不出问题，其也负责给下线代理们装机器人，机器人与网站对接工作是做网站的余某负责。余某一开始建网站来过几次，后来运营中网站有问题也来过三、四次，其和许文月、张国超去廊坊找过他，吃饭的时候他和许文月说差不多就别干了，这个毕竟是犯法的。（5）同案犯张国超的供述证实，2016年9月15日至2016年12月底，其参与牛牛、牌九赌博群；2017年2月1日到2017年10月底，参与北京赛车赌博网站。（6）同案犯杨威的供述证实，其2016年5月至2017年4月跟许文月参与牛牛、六合彩、小赛车赌博了。（7）同案犯刘杰的供述证实，2018年5月份其跟着许文月参与小赛车赌博，干了一周，用其大姐刘响的工商银行卡收取了“三毛”给其的6万元赌资连同自己输的4万元赌资按照许文月的指使转入了户名为王长顺的农业银行卡上。（8）同案犯刘伟的供述证实了洋洋通过其找到余仁田制作大富豪北京赛车网站，并从中收取余仁田16000元的事实经过。（9）同案犯王金锁、王林林、毕婷婷、孔祥伟、陈文涛、孔令文、孔超超、袁贺梅、王**曲、梁鹏杰、陈旭、李焕刚、谢粘粘、刘长松、郭晨、高尚、孔白小系北京大富豪赛车的代理，其供述证实了代理北京大富豪赛车网站进行赌博的事实经过。2、证人证言。证人郝某、王某1、梁某、王某2证实了参与北京大富豪赛车赌博并输钱的事实经过。3、书证。（1）王绪、余仁田、尹雄杰、梁红亮、樊盼盼、王凯、王**、王长顺、王三听、王洪强、杨威、魏提提、任树满等人的银行交易流水信息。证实上述被告人、同案犯及其控制的银行卡交易信息情况。（2）霸州市公安局出具的自支付宝（中国）网络技术有限公司调取的被告人及同案犯手机号码注册控制的支付宝交易信息（附光盘）。证实了支付宝交易情况。（3）廊坊至信会计师事务所有限公司出具的廊至信审字（2019）第191号、192号、193号、194号审计报告；霸州市公安局出具的王绪涉案赌资情况说明（附王凯支付宝交易记录光盘）。证实2016年4月1日至2018年12月27日期间，涉案银行账户、微信账户、支付宝账户共计收到资金32253笔，总金额354938827.19元；其中2016年4月1日至2017年3月31日（被告人王绪等人利用牛牛、牌九开设赌场行为截至日期）收到资金共计11873683.73元；后同案犯王凯到案后，供述其名下支付宝账号17×××11用于开设赌场犯罪，该支付宝交易记录显示2017年11月12日至2018年9月46日，共计转账收入资金16534330.1元。2018年7月1日至2018年12月27日，尹雄杰通过所使用的涉案账户及账号划转给涉案上家王绪、许文月所使用的王洪强、王长顺、马旺账户及账号资金共计739笔，金额30569870.1元。2018年7月1日至2018年12月27日，梁红亮通过所使用的涉案账户及账号划转给涉案上家尹雄杰所使用的尹雄杰、任树满、尹少青账户资金共计285笔，金额15028471元。2018年7月1日至2018年12月27日，樊盼盼通过所使用的涉案账户及账号划转给涉案上家梁红亮账户资金共计167笔，金额1093600元。（4）被告人余仁田与许文月聊天记录截图。证实被告人余仁田明知许文月等人利用互联网开设赌场，仍然为许文月等人设计“北京大淳豪赛车”、“福彩3D”等赌博软件，并从中谋取利益。（5）霸州市人民检察院随案移送赃证款物品清单、霸州市人民法院涉案财物交接清单。证实涉案笔记本电脑二台、手机八部、银行卡十四张、社会保障卡一张、身份证一张、光盘二张，已依法移送本院。（6）霸州市公安局出具的情况说明。证实涉案王长顺62×××76账户于2018年12月26日、27日转账给王凯62×××78账户937164元、2018年12月23日至27日转账给王**62×××73账户660000元。2018年12月29日，王凯62×××78账户转给曾达贤62×××77账户924393元；同日，王**62×××73账户转给曾达贤62×××77账户500000元；2018年12月29日，曾达贤62×××77账户分两笔转给梁春雨60×××95账户1048274元。2019年1月4日，梁春雨60×××95账户转账给夏荣海04×××93账户、夏万会04×××93账户各200万元。夏万会、夏荣海账户已冻结。（7）霸州市公安局查封、扣押财产清单；霸州市人民法院查封、扣押令。证实被告人梁红亮控制的邱立干62×××76账户赌资18539元、张宝芝62×××73账户赌资155813元、邱建影62×××79账户资金222492.03元已被霸州市公安局查封，到期后被本院冻结；被告人王绪、许文月等人犯罪团伙使用使用的许文月62×××75账户赌资10709.42元、王长顺62×××76账户赌资49178.89元、马旺62×××75账户赌资153797.56元、王绪62×××74账户赌资132442.13元已被霸州市公安局查封，到期后被本院冻结。（8）霸州市公安局出具的被告人王绪、余仁田、尹雄杰、梁红亮、樊盼盼的到案经过。证实五被告人均被抓获归案。（9）被告人王绪、余仁田、尹雄杰、梁红亮、樊盼盼的户籍信息。证实五名被告人的身份情况。4、霸州市公安局出具的电子证物检查工作记录（附光盘）。证实霸州市公安局对被告人王绪、余仁田、尹雄杰、梁红亮的涉案手机进行检查，将手机中收据进行提取，并将提取过程刻录光盘。5、视听资料。被告人梁红亮的讯问笔录。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，作为本案定案依据。本院认为，被告人王绪伙同他人，利用“牛牛”、“牌九”等网络赌博平台开设赌场，被告人王绪、尹雄杰、梁红亮、樊盼盼利用“大淳豪北京赛车”网络赌博平台开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人余仁田明知许文月、王绪等人开设赌场，为许文月、王绪等人开发、设计“大淳豪北京赛车”赌博软件，并为赌博软件提供技术支持、日常维护、租用服务器、删除数据等技术服务，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名均成立。被告人余仁田及其辩护人辩称，被告人余仁田构成帮助信息网络犯罪活动罪。经查，帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。本案中，余仁田与许文月的聊天记录及同案犯卢伟的供述能够证实余仁田知道许文月等人利用“大淳豪北京赛车”软件实施开设赌场行为，而为许文月等人开发、设计该软件，并在软件运行过程中删除数据、提供技术支持、租用服务器及日常维护，从中谋取巨额利益，其行为不符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成，应当按照开设赌场罪共犯定罪处罚，故对被告人及其辩护人的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人王绪、余仁田在共同犯罪过程中起主要作用，依法从重处罚；被告人尹雄杰、梁红亮、樊盼盼分别是总代理、代理级代理及会员代理，应当依照各自在共同犯罪中所起的作用分别处罚；被告人王绪、余仁田、尹雄杰、梁红亮、樊盼盼到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。许文月、王绪等人的涉案银行卡王绪、许文月、王长顺、马旺账户中的违法所得，依法应予追缴；涉案王长顺账户转入王凯、王**账户赌资1597164元，王凯、王**账户转入曾达贤账户赌资1424393元，曾达贤账户转入梁春雨账户1048274元，梁春雨账户转入夏万会、夏荣海账户各2000000元，并用于购买理财产品（已被本院冻结），是许文月、王绪犯罪团伙开设赌场罪违法所得，依法应予追缴；梁红亮犯罪期间所使用梁红亮、王三听银行卡账户在犯罪期间转入张宝芝银行账户、邱立干银行账户中的涉案钱款，系违法所得，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王绪犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2023年12月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人余仁田犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2023年7月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人尹雄杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年12月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人梁红亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2022年6月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人樊盼盼犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、被告人梁红亮控制的邱立干62×××76账户赌资18539元、张宝芝62×××73账户赌资155000元，王绪、许文月等犯罪团伙使用的许文月62×××75账户赌资10709.42元、王长顺62×××76账户赌资49178.89元、马旺62×××75账户赌资153797.56元、王绪62×××74账户赌资132442.13元，夏荣海04×××93账户赌资524362元、夏万会04×××93账户赌资524362元，依法予以追缴，上缴国库。七、被告人余仁田违法所得100000元，依法予以追缴，上缴国库。于判决生效后十日内缴纳。八、侦查机关依法扣押的供被告人王绪等人使用的笔记本电脑、手机、银行卡等财物，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  耿亚斌人民陪审员  户振涛人民陪审员  蔡朝婷二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  史达巍