浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初438号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人叶星明，曾用名叶辛明，男，1991年6月16日出生于江西省万安县，汉族，大学专科文化，住江西省万安县。2014年4月17日，因非法拘禁被绍兴市上虞区公安局处以行政拘留十五日并处罚款1000元。因本案于2020年6月10日被浦江县公安局取保候审，同年10月19日被浦江县人民检察院取保候审，经本院决定，于2020年12月25日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人张斓，浦江县法律援助中心指派的浙江弘哲律师事务所律师。 被告人蒋晶晶，绰号“金鱼”,女，1999年3月15日出生于江西省修水县，汉族，大学专科文化，住江西省修水县。因本案于2020年6月12日被浦江县公安局取保候审，同年10月19日被浦江县人民检察院取保候审，经本院决定，于2020年12月25日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人黄英，浦江县法律援助中心指派的浙江仙华律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉[2020]1049号起诉书指控被告人叶星明犯开设赌场罪、诈骗罪、被告人蒋晶晶犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。浦江县人民检察院指派检察员毛巧英出庭支持公诉，被告人叶星明、蒋晶晶及辩护人张斓、黄英均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、开设赌场事实 2019年2月至同年5月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博违法犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部、招募部等部门组成。入职人员通过公司统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注赌博。已查证涉案金额120余万元。 2019年2月中旬至同年5月份，被告人叶星明在鼎诚（鼎隆、鼎盛）娱乐公司任业务员，个人涉案业绩3.6万余元，领取工资23200元。 二、诈骗事实 2019年6月至同年12月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗违法犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部、招募部等部门组成。入职人员通过公司统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注，该公司通过网站后台提前知晓押注结果，通过后台操作控制输赢，从而骗取被害人钱款，已查证涉案金额1400余万元。 1、2019年6月中旬至同年12月中旬，被告人叶星明在鼎3诚娱乐公司任业务员，业绩30700元，领取工资33700元。 2、2019年6月中旬至同年12月中旬，被告人蒋晶晶在鼎诚娱乐公司任业务员，业绩7000余元，领取工资12400元。 案发后，被告人叶星明已退出违法所得2万元。被告人蒋晶晶已退出违法所得12400元。 2020年6月10日，被告人叶星明被公安民警传唤到案。 2020年6月11日，被告人蒋晶晶被公安民警抓获归案。 公诉机关认为，被告人叶星明、蒋晶晶以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，其中被告人叶星明系数额巨大，被告人蒋晶晶系数额较大，二被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人叶星明还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款。应当以诈骗罪、开设赌场罪依法追究被告人叶星明的刑事责任，以诈骗罪追究被告人蒋晶晶的刑事责任，建议对叶星明以开设赌场罪判处有期徒刑六个月并处罚金，以诈骗罪判处有期徒刑十个月并处罚金，数罪并罚，执行有期徒刑一年二个月并处罚金；建议对被告人蒋晶晶以诈骗罪判处有期徒刑七个月并处罚金。公诉机关提交了被告人叶星明、蒋晶晶及另案处理同案犯王佳、欧文杰、许泰杰、熊龙源、义聪、罗焮锋、陈振朋、陈宝华、张重阳、林小娇、邓达优、邓志基、邓春桐、陈耀、吴玉、尹蔓云、吴楚武、李佩鑫、白超、张泽婷、黄振坤的供述与辩解，被害人王某1、杨某1、陶某、于某、王某2、穆某、孙某、唐某、郝某、梁某、刘某、姜某、林某、王某3、万某、邹某、杨某2、苏某等人的陈述，接受证据清单，聊天记录，转账记录，银行卡交易明细，出入境记录，辨认笔录，被告人叶星明、蒋晶晶的户籍证明及归案经过等证据证实。 被告人叶星明对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控的事实和定性不持异议。提出如下辩护意见：1、被告人叶星明系在公司授意下从事犯罪行为，在共同犯罪中系从犯，应减轻处罚。2、被告人叶星明积极配合公安机关调查，归案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚。3、被告人叶星明已部分退赃，剩余赃款也有意愿想退，但是目前无能力退赃，请求酌情从轻处罚。综上，请求对被告人叶星明减轻处罚。 被告人蒋晶晶对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控的事实和定性不持异议。提出如下辩护意见：1、被告人蒋晶晶共同犯罪中所起作用较小，系从犯。2、被告人蒋晶晶认罪态度良好，悔罪表现明显，已全部退赃，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。综上，请求对被告人蒋晶晶从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。 本院认为，被告人叶星明以营利为目的，伙同他人在网络平台上开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人叶星明、蒋晶晶以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过网络骗取他人财物，叶星明系数额巨大，蒋晶晶系数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案两罪均系共同犯罪，被告人叶星明、蒋晶晶在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法对被告人叶星明减轻处罚，对被告人蒋晶晶从轻处罚。被告人叶星明、蒋晶晶归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人叶星明一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人叶星明的辩护人提出叶星明系从犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚等，请求减轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人蒋晶晶的辩护人提出被告人蒋晶晶系从犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚等，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳，提出适用缓刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人叶星明的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人叶星明犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2022年2月24日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人蒋晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2021年7月24日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人叶星明、蒋晶晶退出的赃款共计人民币32400元，发还诈骗罪中的各被害人；继续追缴被告人叶星明的违法所得人民币36900元，其中23200元上缴国库，13700元发还诈骗罪中的被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 蒋寒冰 二〇二〇年十二月二十五日 代书记员 石勇志