广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初1269号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人段某鹏，男，曾因犯危险驾驶罪，于2018年12月20日被深圳市宝安区人民法院判处拘役二个月。现因诈骗嫌疑，于2020年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。指定辩护人蔡学军，广东广和（龙华）律师事务所律师。被告人甘某，男，因诈骗嫌疑，于2020年4月24日被羁押并被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。指定辩护人刘智英，广东鹏鼎律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉[2020]Z1247起诉书指控被告人段某鹏犯诈骗罪、被告人甘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员姚睿敏出庭支持公诉，被告人段某鹏及其辩护人蔡学军、被告人甘某及其辩护人刘智英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年春节前，被告人段某鹏与犯罪嫌疑人周某国（在逃，另案处理）在缅甸结识，段某鹏回国后，两人合谋由段某鹏在国内架设GOIP设备，周某国等人在境外通过上述设备拨打电话实施电信诈骗，约定周某国每天支付段某鹏人民币3500元。2020年4月12日，段某鹏按照周某国的安排，收到两台GO**设备后，前往深圳市某房学习设备安装、调试、运行等技术，并购买各运营商SIM卡。随后，段某鹏携带GOIP设备及手机卡回到江西省，开始架设GOIP设备。4月17日，段某鹏招募甘某与其共同架设GOIP设备。段某鹏负责通过网络与周某国进行对接并购买手机卡，甘某主要负责看管设备并及时更换手机卡，甘某每日从段某鹏处领取500元的酬劳。段某鹏带领甘某在深圳、江西等地不断更换酒店架设G0IP设备。诈骗团伙在境外通过段某鹏、甘某架设的GOIP设备拨打国内的被害人电话，冒充快递公司理赔客服、淘宝客服、蚂蚁金服客服等身份，以商品质量、快递等出现问题要理赔为由，骗取多名被害人信任，通过向被害人发送“钓鱼网站”链接等方式非法获取被害人身份及财产信息，骗取被害人钱财。2020年4月16日，诈骗团伙利用段某鹏架设的ＧＯＩＰ设备，使用184××××****的号码冒充“圆通速递”工作人员，以快递丢失要理赔为由，骗取被害人朱某青添加微信并向其推送虚假的理赔公众号，朱某青填写银行卡号、银行卡密码、短信验证码等信息后被骗取人民币14456元。4月8日，诈骗团伙利用段某鹏、甘某架设的ＧＯＩＰ设备，使用ｌ57××××9793的号码，冒充客服，通过同样手段骗取被害人薛某119680元。诈骗团伙利用段某鹏、甘某架设的ＧＯＩＰ设备拨打电话，以上述相同或者类似的作案方式，对被害人戴某、黄某1、赖某、郭某1、薛某2、杨某1、袁某1、郭某2、赵某、包某云、李某1、韩某、王某、许某、黄某2、袁某2、吴某、冉某、高某、陈某、孙某、刘某1、卢某、杨某2、谭某、施某、李某2实施诈骗。经统计，2020年4月16日至4月23日，该诈骗团伙共实施29起电信诈骗，诈骗金额合计人民币1142640.86元。2020年4月23日，公安民警经侦查后，在深圳市某酒店门口抓获被告人段某鹏，当场查获手机、手机卡等作案工具。段某鹏到案后供述甘某藏匿于江西省吉某酒店。4月24日，公安民警在上述地点抓获被告人甘某，当场查获GOIP设备、路由器、手机、手机卡等涉案物品。公诉机关认为，被告人段某鹏伙同他人利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人甘某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，应当以帮助信息网络犯罪活动罪，追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人段某鹏对起诉书指控的罪名和事实没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为，1.被告人是次要地位，是从犯；2.到案后有立功、认罪认罚情节。被告人甘某对起诉书指控的罪名和事实没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为，1.公诉人提出关于甘某是否明确的知道频繁的更换电信设备是用于诈骗证据薄弱，只是以甘某主观上怀疑频繁更换地址不正常，就直接推定甘某明知段某鹏利用信息网络实施犯罪行为不当；2.甘某与段某鹏两人的罪名不同，不属于共同犯罪，犯罪所得应该分别计算。甘某违法所得为两千元，段某鹏违法所得不应与甘某合并计算；3.被告人甘某的主观恶性较小，因其文化有限，根本不知道自己当时的行为属于帮助信息网络犯罪活动行为；4.甘某没有前科，为初犯且案发后，甘某如实坦白案情；5.甘某当庭认罪认罚且工作时间短，社会危害性小。经审理查明，2020年春节前，被告人段某鹏在缅甸与实施电信诈骗的犯罪嫌疑人周某国（在逃，另案处理）结识，段某鹏回国后，周某国安排段某鹏在国内架设GOIP设备，帮助周某国相关设备继续实施电信诈骗，约定周某国每天支付段某鹏人民币3500元。2020年4月12日，段某鹏按照周某国的安排，收到两台GO**设备后，前往深圳市某房学习设备安装、调试、运行等技术，并购买各运营商SIM卡。随后，段某鹏携带GOIP设备及手机卡回到江西省吉安市，开始架设GOIP设备。4月17日，段某鹏招募甘某与其共同架设GOIP设备。段某鹏负责通过网络与周某国进行对接并购买手机卡，甘某主要负责看管设备并及时更换手机卡，甘某每日从段某鹏处领取500元的酬劳。段某鹏带领甘某在深圳、江西等地不断更换酒店架设G0IP设备。诈骗团伙在境外通过段某鹏、甘某架设的GOIP设备拨打国内的被害人电话，冒充快递公司理赔客服、淘宝客服、蚂蚁金服客服等身份，以商品质量、快递等出现问题要理赔为由，骗取多名被害人信任，通过向被害人发送“钓鱼网站”链接等方式非法获取被害人身份及财产信息，骗取被害人钱财。2020年4月16日，诈骗团伙利用段某鹏架设的ＧＯＩＰ设备，使用184××××****的号码冒充“圆通速递”工作人员，以快递丢失要理赔为由，骗取被害人朱某青添加微信并向其推送虚假的理赔公众号，朱某青填写银行卡号、银行卡密码、短信验证码等信息后被骗取人民币14456元。4月ｌ8日，诈骗团伙利用段某鹏、甘某架设的ＧＯＩＰ设备，使用ｌ57××××9793的号码，冒充客服，通过同样手段骗取被害人薛某119680元。诈骗团伙利用段某鹏、甘某架设的ＧＯＩＰ设备拨打电话，以上述相同或者类似的作案方式，对被害人戴某、黄某1、赖某、郭某1、薛某2、杨某1、袁某1、郭某2、赵某、包某云、李某1、韩某、王某、许某、黄某2、袁某2、吴某、冉某、高某、陈某、孙某、刘某1、卢某、杨某2、谭某、施某、李某2实施诈骗。经统计，2020年4月16日至4月23日，该诈骗团伙共实施29起电信诈骗，诈骗金额合计人民币1142640.86元。2020年4月23日，公安民警经侦查后，在深圳市某酒店门口抓获被告人段某鹏，当场查获手机、手机卡等作案工具。段某鹏到案后供述甘某藏匿于江西省吉某酒店。4月24日，公安民警在上述地点抓获被告人甘某，当场查获GOIP设备、路由器、手机、手机卡等涉案物品。认定上述事实的证据有：1.物证：ＧＯＩＰ设备，手机、路由器、电话卡等;2.书证：搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，微信、支付宝个人信息、聊天记录、转账记录截图、美团截图、备忘录截图，到案经过，情况说明，被告人的身份信息、三面照、违法犯罪前科记录查询、刑事判决书、刑满释放证明书，调取证据通知书、银行流水;3.证人刘某2、左某、龙某的证人证言;4.朱某青、薛某1、戴某等29名被害人的陈述;5.被告人段某鹏、甘某对犯罪事实供认不讳;6.鉴定意见：涉案手机数据恢复、提取鉴定报告;7.勘验、检查等笔录：现场勘验检查工作记录及现场照片;8.视听资料、电子数据：00ＩＰ设备、电话卡打捞及电话卡读取录像，银行流水明细，涉案手机恢复数据等。本院认为，被告人段某鹏、甘某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，其行为均已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，但对被告人段某鹏指控罪名不当，本院予以纠正。关于被告人段某鹏行为性质的认定，经查，被告人段某鹏虽然事前明知他人实施电信诈骗而为其提供通讯传输技术支持，但其并未直接实施诈骗行为，亦没有根据诈骗的金额获取利益。虽然《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》中规定明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供通讯传输等技术支持的以共同犯罪论处，但同时规定了法律和司法解释另有规定的除外。而《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二关于帮助信息网络犯罪活动罪的规定即属于法律另有规定的情形，故本案应当依据特别规定优先适用的原则认定被告人段某鹏构成帮助信息网络犯罪活动罪。在本案共同犯罪中，被告人段某鹏系主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚；被告人甘某系从犯，依法可以从轻处罚。被告人段某鹏协助公安机关抓获被告人甘某，系立功，依法可以对其从轻处罚。二被告人归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人甘某当庭表示自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。本院根据被告人段某鹏、甘某犯罪的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款，第六十八条、第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人段某鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2022年4月22日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。二、被告人甘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年10月23日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。三、扣押的涉案物品GOIP设备、路由器、手机、手机卡等，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    迪人民陪审员 李  华  山人民陪审员 孙    龙二〇二〇年十二月十六日书 记 员 余  雨  晴书 记 员 王春茵(兼)附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。