福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0781刑初175号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人柳忠，男，1988年6月14日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，户籍所在地福建省邵武市，现租住邵武市凯旋城Ｂ区。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现被羁押于邵武市看守所。 辩护人何旭光，福建则刚律师事务所律师。 被告人王华，男，1991年7月25日出生于福建省屏南县，汉族，初中文化，家住福建省宁德市屏南县。因本案于2020年5月19日刑事拘留，同年6月1日被取保候审。 辩护人冯贵勇，福建齐欣律师事务所律师。 被告人林强，男，1984年11月22日出生于福建省福清市，汉族，大专文化，户籍所在地福建省福州市福清市，现租住福建省福州市仓山区。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现被羁押于邵武市看守所。 辩护人陈曦，福建维理律师事务所律师。 被告人张文宏，男，1981年12月20日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，户籍所在地福建省邵武市水北镇故县，家住邵武市水北镇故县。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕逮捕。现被羁押于邵武市看守所。 辩护人汪训全，福建欣开元律师事务所律师。 被告人江整明，男，1990年6月19日出生于福建省屏南县，汉族，初中文化，家住福建省宁德市蕉城万达华城**。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，2020年9月16日被取保候审。 辩护人熊喜春，福建欣开元律师事务所律师。 被告人黄智，男，1996年4月12日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，户籍所在地福建省南平市建阳区，现租住福建省福州市晋安区。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。 被告人黄吉源，男，1988年10月25日出生于福建省邵武市，汉族，中专文化，户籍所在地福建省邵武市，现租住邵武市。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月1日取保候审。 被告人龚成春，男，1992年1月2日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，户籍所在地福建省南平市建阳区，现租住福建省南平市建阳区。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。 被告人陈秀宝，男，1988年10月11日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，户籍所在地福建省邵武市，现租住邵武市凯旋城Ａ区。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。 被告人陈徐平，男，1983年3月13日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，户籍所在地福建省邵武市，现住福建省邵武市。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。 被告人丁亮，男，1988年12月16日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，户籍所在地福建省邵武市，现租住邵武市。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。 被告人杨晓芳，男，1990年3月9日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，户籍所在地福建省邵武市，现住邵武市。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同日被取保候审。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2020]158号起诉书指控被告人柳忠、王华、林强、江整明、张文宏、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察官张洁、检察官助理林塑斌出庭支持公诉，被告人柳忠及其辩护人何旭光、被告人王华及其辩护人冯贵勇、被告人林强及其辩护人陈曦、被告人张文宏及其辩护人汪训全、被告人江整明及其辩护人熊喜春、被告人黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年3月份，被告人柳忠通过被告人王华介绍认识被告人江整明，商议在江整明搭建的“腾飞付”平台上，通过帮助上线网络赌博商户以“跑码”结算资金的方式赚取佣金，并约定了相应的抽成比例及技术维护费用。平台运营一段时间后，柳忠通过王华以人民币90000元向江整明买断该平台的使用，江整明获得人民币40000元（其中30000元转交给杨恭鸿），王华获得中间差价人民币50000元。在“腾飞付”平台运营期间，柳忠雇佣被告人黄智、被告人黄吉源担任该平台客服，主要负责转账与帮助码农上、下分等工作。柳忠与被告人张文宏还招募被告人陈秀宝、陈徐平、丁亮、龚成春、杨晓芳等人为码农，提供支付宝二维码在平台“跑码”，帮助网络赌博商户结算资金。2020年4月27日，被告人林强明知该平台为网络赌博结算资金的情况下仍受雇于柳忠，为柳忠提供平台技术维护。经查明，“腾飞付”平台已帮助网络赌博等违法犯罪结算资金共计人民币14731479.03元，非法获利共计人民币337730.81元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人柳忠、江整明为谋取不法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍搭建运营平台，为他人提供支付结算等帮助。被告人王华明知二人使用平台用以帮助他人实施网络犯罪提供帮助，仍予以居中介绍，赚取差价牟利。被告人林强明知柳忠等人为他人实施网络犯罪提供帮助情况下，仍受雇为平台提供技术维护。被告人张文宏、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳明知柳忠运营平台为他人实施网络犯罪提供帮助情况下，仍加入平台担任客服、小队长、码农等职务帮助违法犯罪活动提供支付结算。被告人柳忠、王华、林强、江整明、张文宏、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人柳忠、王华、林强、江整明、张文宏、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关提出对被告人柳忠判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人王华判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人林强判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人张文宏判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人江整明判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳分别判处拘役六个月，并处罚金的量刑建议。 被告人柳忠、王华、林强、张文宏、江整明、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人柳忠、王华、林强、张文宏、江整明的辩护人亦无异议。被告人柳忠的辩护人提出的辩护意见是：被告人柳忠犯罪时间短、收益较低，且认罪认罚，可从轻处罚，建议法庭在公诉机关量刑建议范围之内尽可能从轻处罚。被告人王华的辩护人提出的辩护意见是：被告人王华认罪认罚，且退出全部赃款，建议判处被告人王华有期徒刑八个月，并适用缓刑。被告人林强的辩护人提出的辩护意见是：被告人林强参与时间短，缴纳了罚金，没有获得任何的违法所得，希望合议庭对林强从轻处罚。被告人张文宏的辩护人提出的辩护意见是：被告人张文宏具有坦白、初犯、主观恶性小、自愿认罪认罚等从轻情节，建议法庭对被告人张文宏按照公诉机关量刑建议的刑期从轻处罚。被告人江整明的辩护人提出的辩护意见是：对被告人江整明判处八个月以下的有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月18日，被告人柳忠、王华、林强、张文宏、江整明黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳被抓获归案。公安机关搜查被告人柳忠等人的住处时，从柳忠处查获银行卡私章、电脑3台、手机2部、Ｕ盘1个、Ｕ盾1个；从黄智处扣押电脑1台、手机3部、ｉＰａｄ1台；从黄吉源处扣押手机1部；从张文宏处扣押Ｕ盾4个、ＰＯＳ机46台、移动电话89台、电脑主机1台、公章2枚、笔记本1本、文件夹4本、银行卡18张、电脑1台、小本账本1本、密码器1个、手机2部；从江整明处扣押电话卡1张、银行卡9张、Ｕ盘2个、电脑3台、手机2部、现金人民币145200元、记事本1本；从林强处扣押电脑11台、手机10部；从王华处扣押电脑1台、手机2部；从龚成春处扣押Ｕ盾1个、银行卡1张、电脑1台、手机3部；从陈秀宝处扣押电脑1台、手机5台；从丁亮处扣押电脑2台、手机3部；从黄某处扣押电脑1台、手机1部；从杨晓芳处扣押电脑主机箱2个、账本1本、银行卡1张、手机11部；从毛某处扣押银行卡1张、手机1部。同时查明，公安机关在“腾飞付”平台发现若干用于转移结算资金的张文宏、丁亮、龚成春等人32个涉案银行卡账户，并予以冻结，涉案款为人民币703617.05元。在本院审理中，被告人王华、江整明分别退出违法所得人民币50000元、10000元。 上述事实有经庭审质证、确认的电脑等物证；受案材料、立案材料、传唤材料、逮捕材料、取保候审材料、到案经过、户籍证明、违法犯罪信息查询表、情况说明、银行卡流水明细、调取证据通知书、随案移送清单等书证；证人黄某、毛某、熊某、刘某的证言；被告人柳忠、王华、林强、江整明、张文宏、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳的供述与辩解；现场勘查检查笔录、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；固定电子证据清单及截图、电子证据光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人柳忠、王华、林强、张文宏、江整明、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍帮助他人提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人柳忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王华、林强、江整明、张文宏、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳在犯罪中其次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人柳忠、王华、林强、江整明、张文宏、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚且签字具结，依法从轻从宽处罚。被告人王华、江整明犯罪后退出全部违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人王华、江整明、黄智、黄吉源、龚成春、陈秀宝、陈徐平、丁亮、杨晓芳的犯罪情节、悔罪表现，对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。对辩护人提出的从轻的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人柳忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元（已预交）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年7月18日止。） 二、被告人王华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已预交）。 三、被告人林强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（已预交）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年1月18日止。） 四、被告人张文宏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（已预交）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年1月18日止。） 五、被告人江整明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已预交）。 六、被告人黄智犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元（已预交）。 七、被告人黄吉源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元（已预交）。 八、被告人龚成春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元（已预交）。 九、被告人陈秀宝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元（已预交）。 十、被告人陈徐平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元（已预交）。 十一、被告人丁亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元（已预交）。 十二、被告人杨晓芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元（已预交）。 （上述缓刑人员的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、被告人王华上缴的违法所得人民币50000元、被告人江整明上缴的违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。 十四、公安机关在“腾飞付”平台冻结的若干用于转移结算资金的张文宏、丁亮、龚成春等人的32张银行卡账户的违法所得共计703617.05元，予以没收，上缴国库。 十五、从被告人柳忠处扣押的银色苹果电脑一体机2台予以没收；从被告人林强处扣押的黑色POWERTRAIN台式电脑1台予以没收；其他扣押在案的手机、电脑等物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴雪芬 人民陪审员  张桂兰 人民陪审员  余 斌 二〇二〇年十二月十六日 法官 助理  王 芳 书 记 员  林丽春 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。