广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终1424号原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁家榕，男，1993年7月13日出生，公民身份号码：441************072，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省肇庆市怀集县****************。因本案于2019年6月12日被羁押并被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人陈淞元，广东星旭律师事务所律师。辩护人陈汉荣，广东国锋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊宗平，男，1992年8月8日出生，公民身份号码：420************453，汉族，文化程度大专，户籍所在地为湖北省孝感市云梦县*********。因本案于2019年6月12日被羁押并被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。上诉人（原审被告人）陈燕霞，女，1991年4月27日出生，公民身份号码：441************567，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省梅州市五华县******。因本案于2019年6月12日被羁押并被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人梁家榕、熊宗平、陈燕霞犯诈骗罪一案，于2020年9月28日作出（2020）粤1971刑初1180号刑事判决。宣判后，原审被告人梁家榕、熊宗平、陈燕霞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人及听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审法院认定：2018年11月，被告人梁家榕与刘天海、“胖虎”等人合伙以虚假购买期指、股票，诈骗被害人在“华特卓资”、“祥云国际”等平台进行投资。后刘天海等人与梁家榕约定，刘天海提供作案手机、电脑等一批工具及客户名单和电话号码。梁家榕组建团队发展客户，其团队所拉的客户在平台上投资亏损金额的30%作为团队提成。2019年2月19日，被告人梁家榕让被告人熊宗平租赁广东省深圳市宝安区*******************作为办公地点。同时梁家榕以底薪3500元加提成，聘请被告人熊宗平、陈燕霞和韦棋深等人拉客户、做托来骗客户进行投资。熊宗平负责加被害人的微信，并将被害人拉进“流浪地球”、“骑兵连九队”微信群。梁家榕扮演客户经理、老师等角色来诱导客户安装APP的链接，在直播间编辑虚假交易信息。陈燕霞等人管理微信群，并向被害人发送“华特卓资”、“祥云国际”虚假投资平台的链接和公告。具体犯罪事实如下：1、2019年3月，被告人熊宗平通过微信加好友的方式加了被害人苏静云，并将苏静云拉进“流浪地球”微信群。随后，梁家榕、陈燕霞等人使用“强哥”、“客服部-总主任”微信号扮演老师角色、使用“云朵”、“夏天”等微信号冒充投资者做托，指导苏静云买卖期指，并向苏静云提供软件及注册指导。自2019年4月15日起，苏静云在东莞市****************，通过操作“华特卓资”等平台向对方支付宝账号（2********）一共转账792957元。在投资期间，苏静云提现358530元。至2019年5月5日起，苏静云在平台上不能操作提现，至案发时共损失434427元。2、自2019年3月18日起，被告人梁家榕、熊宗平、陈燕霞使用“云朵”、“桃子”等微信号冒充投资者做托，并扮演“客户部-总主任”角色，提供软件及注册指导，骗被害人郭小丽在“华特卓资”、“祥云国际”平台上操作买卖期指。自2019年4月17日至5月15日，郭小丽在“华特卓资”、“祥云国际”平台向对方支付宝账号（2********）等账户共转账285231.43元。至案发时，郭小丽共收到提现1269元，损失共283962.43元。以上事实，有现场勘查笔录、现场图、现场照片、到案经过、支付宝转账记录、微信聊天记录及被告人的供述等证据证实。原审法院认为，被告人梁家榕、熊宗平、陈燕霞无视国法，以非法占有为目的，结伙利用电信网络手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人梁家榕在作案过程中起主要作用，系主犯；被告人熊宗平、陈燕霞起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚；被告人梁家榕揭发同案人刘天海、“胖虎”共同犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人梁家榕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；二、被告人陈燕霞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；三、被告人熊宗平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元；四、责令被告人梁家榕、熊宗平、陈燕霞于判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人苏静云人民币434427元、被害人郭小丽人民币283962.43元；五、随案移送的11台电脑、36部手机，予以没收，上缴国库；暂扣公安机关的被告人梁家榕的一部奔驰E300小轿车，如被告人按期退赔被害人损失及缴纳其本人罚金的，予以退还给其本人，如被告人未按期退赔个被害人损失及缴纳其本人罚金的，予以移送执行，先予折抵退赔款项，如有盈余再折抵其本人罚金，再有盈余退还给被告人。上诉人梁家榕及辩护人提出：1、梁家榕在本案中起次要作用，系从犯；2、本案没有充分证据证实被害人苏静云、郭小丽所投资的款项转入了梁家榕等人所使用的涉案平台及具体数额；3、梁家榕如实供述犯罪事实，原判量刑过重。上诉人熊宗平提出：本案两名被害人均不是其拉进群的，其不应对两名被害人的被骗数额承担责任，原判量刑过重。上诉人陈燕霞提出：1、其不应对被害人郭小丽的被骗数额承担责任；2、其系从犯，如实供述犯罪事实，原判量刑过重。经审理查明，2018年11月，上诉人梁家榕与刘天海、“胖虎”（均另案处理）等人合伙以投资期指、股票为名，诈骗被害人在“华特卓资”、“祥云国际”等虚假投资平台进行投资。后梁家榕组建自己的团队实施诈骗，上诉人熊宗平、陈燕霞和韦棋深（另作处理）等人是梁家榕所带领团队的成员，该团队欺骗被害人在前述平台上投资后，团队获取客户亏损金额的30%作为提成，梁家榕支付熊宗平、陈燕霞等人底薪3500元加提成。2019年2月19日，梁家榕让熊宗平租赁广东省深圳市宝安区*******************作为其团伙办公地点。在该窝点内，熊宗平负责添加被害人的微信，并将被害人拉进“流浪地球”、“骑兵连九队”等微信群，陈燕霞等人负责管理微信群，向被害人发送“华特卓资”、“祥云国际”虚假投资平台的链接和公告，并扮演投资人鼓动被害人投资，梁家榕扮演投资客户经理、老师等角色来诱导被害人安装APP，在直播间编辑虚假交易信息欺骗被害人进行投资。具体犯罪事实如下：1、2019年3月，梁家榕团队将被害人苏静云拉进“流浪地球”微信群。随后，梁家榕等人使用“强哥”、“客服部-总主任”微信号扮演老师角色、使用“云朵”、“夏天”等微信号冒充投资者做托，指导苏静云买卖期指，并向苏静云提供软件及注册指导。自2019年4月15日起，苏静云在东莞市****************，通过操作“华特卓资”等平台向对方支付宝账号（2********）一共转账792957元。在投资期间，苏静云提现358530元。至2019年5月5日起，苏静云在平台上不能再提现，至案发时共被骗434427元。2、自2019年3月18日起，梁家榕团队使用微信“云朵”、“桃子”冒充投资者做托，并使用“客服部总主任”微信号向被害人郭小丽提供软件及注册指导，骗被害人郭小丽在“华特卓资”、“祥云国际”平台上操作买卖期指。自2019年4月17日至5月15日，郭小丽通过操作“华特卓资”、“祥云国际”平台向支付宝账号（2********）、董明等账户共转账285231.43元。至案发时，郭小丽共收到提现1269元，共被骗283962.43元。以上事实，有现场勘查笔录、现场图、现场照片、到案经过、支付宝转账记录、微信聊天记录及被告人的供述等证据证实。关于上诉人梁家榕及辩护人提出梁家榕系从犯的意见，经查，上诉人梁家榕纠集上诉人熊宗平、陈燕霞等人作案，过程中管理、指挥熊宗平等人具体实施诈骗，并负责分配犯罪所得，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，因此，上诉人梁家榕及辩护人所提该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人梁家榕及辩护人提出本案没有充分证据证实被害人苏静云、郭小丽所投资的款项转入了梁家榕等人所使用的平台及具体数额的意见，经查，1、根据上诉人的供述、被害人的陈述及微信聊天记录等证据，可以证实梁家榕等人在微信群内分别扮演“客户经理”、“老师”、投资人等角色，发送虚假交易信息，欺骗被害人在“华特卓资”、“祥云国际”等平台进行投资，投资款最终转入个人支付宝账户或私人账户，并没有实际进行交易，上诉人梁家榕也供述其获利来源于客户投资亏损金额，明显不是正常的交易模式，因此，本案证据足以证实涉案平台系李家榕用于诈骗的非法平台；2、上诉人梁家榕等人利用“华特卓资”、“祥云国际”等非法平台作案，使用“云朵”、“夏天”、“客服经理”等微信号欺骗被害人苏静云、郭小丽在涉案平台进行投资，公安机关调取了被害人与“强哥”、“云朵”、“客服经理”等微信号的聊天记录和相应转账记录，证实苏静云、郭小丽向涉案平台投资的被诈骗的具体数额为434427元、283962.43元。综上，上诉人梁家榕及辩护人所提该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人熊宗平提出其不应对被害人苏静云、郭小丽的被骗数额承担责任，上诉人陈燕霞提出其不应对被害人郭小丽的被骗数额承担责任的意见，经查，上诉人熊宗平、陈燕霞等人共同实施诈骗犯罪，转账记录显示熊宗平、陈燕霞均有分得诈骗所得的赃款，因此，熊宗平、陈燕霞应对其参与共同诈骗期间的犯罪数额承担责任，上诉人熊宗平、陈燕霞所提该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人熊宗平、陈燕霞、梁家榕及辩护人提出原审量刑过重意见，经查，原审判决已经根据上诉人梁家榕等人的犯罪事实、情节及社会危害性，在法定量刑幅度内对其定罪处罚，量刑适当，因此，上诉人及辩护人所提该意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人梁家榕、熊宗平、陈燕霞无视国法，结伙以非法占有为目的，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人梁家榕在作案过程中起主要作用，系主犯；上诉人熊宗平、陈燕霞起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。上诉人及辩护人提出原审量刑过重的意见经查不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 宋坤鹤审 判 员 黄泽思审 判 员 陈 雯二〇二〇年十二月二十三日法官助理 黄浩峰书 记 员 吕娉娴李晓静