安徽省阜阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖12刑终652号 原公诉机关安徽省太和县人民检察院。 上诉人（原审被告人）游丞昱，男，汉族，1995年1月10日出生于安徽省太和县，初中文化，农民，住太和县。2019年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被太和县公安局抓获并刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于太和县看守所。 辩护人李军，安徽皖太律师事务所律师。 太和县人民法院审理太和县人民检察院指控原审被告人游丞昱犯诈骗罪一案，于2020年10月20日作出（2020）皖1222刑初474号刑事判决。游丞昱不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定： （一）被告人游丞昱于2017年6月份通过微信聊天认识马某，并以谈恋爱结婚的名义取得马某信任后多次以承包电力工程需要用钱等为由向马某借款，共计骗取马某人民币584618.71元（其中，马某银行转账给游丞昱共计80000元；微信支付给游丞昱共计50949.59元；支付宝转款给游丞昱共计249077元；游丞昱使用马某银行信用卡透支本金204592.12元）。 认定上述事实的证据： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2018年4月24日，马某报警称其被游丞昱诈骗80余万元，2019年4月22日，太和县公安局决定对该案立案侦查。 （2）婚姻登记管理系统查询单，证实马某、刘刚于2009年6月25日登记结婚，2017年9月12日离婚；游丞昱、裴某于2017年11月21日登记结婚，2018年3月30日离婚。 （3）河南增值税普通发票证实：2017年以来，游丞昱在河南省潢川县次（2017年11月8日，游丞昱为张集乡李寨村委会代开抽水站线路改造工程材料及施工费的增值税发票，纳税582.58元）。 （4）财付通支付科技有限公司查询单，证实游丞昱等人的微信支付账号。 （5）借条，证实2017年6月18日，太和县国宏商贸有限公司向游丞昱借款18万元，月息2%，每三月支付一次，借款周期为一年，违约金每天5%（该借条系游丞昱出具的虚假借条）。 （6）微信聊天记录摘要，证实2017年11月1日，游丞昱以缴纳工程税款为由请马某帮助借款5000元；2017年11月7日，游丞昱告诉马某自己在考察北京市国电电力有限公司，合同押金30万元；2017年11月25日，游丞昱向马某推荐了一名办贷款的人，告诉马某北京工程已开工，并让马某给其转款4000元；2017年12月10日至12月25日，游丞昱让马某办理网络贷款。 （7）支付宝聊天记录摘要，证实2018年1月13日，马某向游丞昱诉苦在潢川期间游丞昱因为让马某帮助筹款才见了马某一次；2018年1月14日，马某告诉游丞昱其为游丞昱凑钱贷款的本金有80万元；2018年1月15日，马某告诉游丞昱，游丞昱欠其80多万元，并质问游丞昱实际年龄是多少；2018年1月24日，马某告诉游丞昱自己身上背负了90多万元的债，督促其要债；2018年2月2日，游丞昱承诺将房子过户给马晓燕，用于抵偿债务；2018年2月5日，游丞昱对马某避而不见；2018年2月9日，游丞昱以交税就能收到工程款为由向马某借款，并承认自2017年至2018年多次通过支付宝转账、微信转账、银行卡转账、信用卡套现及现金支付等形式从马某处借款共计95.3万元。 （8）银行转账记录，证实马某于2017年11月29日向游丞昱银行转账3万元；2017年12月2日向游丞昱银行转账5万元，共计8万元。 （9）微信支付交易记录，证实自2017年6月至2018年2月间马某与游丞昱微信支付交易情况，其中马某向游丞昱转款56760元，游丞昱向马某转款5810.41元，即马某实际微信支付给游丞昱共计50949.59元。 （10）支付宝交易记录，证实自2017年7月至2018年2月间马某（187××××8650）与游丞昱（198××××2212）支付宝交易情况，其中马某向游丞昱转款350463元，游丞昱向马某转款101386元，即马某实际支付宝转款给游丞昱共计249077元。 （11）马某个人信用报告、马某信用卡套现清单及账单明细、太和县公安局刑侦大队关于马某银行信用卡透支金额说明（附银行信用卡透支金额、还款明细），证实：①马某自2017年至2018年从微粒贷、支付宝蚂蚁借呗、百度金融、拉卡拉、马上金融、工商银行、招商银行、广发银行、中信银行、交通银行、浦发银行、华夏银行分别借贷了不同数额的贷款，现均逾期未还；②经调取马某银行信用卡办理及透支金额、还款明细，统计查明：华夏银行信用卡透支本金49953.42元；交通银行信用卡透支本金81419.58元；浦发银行信用卡透支本金17642.59元；招商银行信用卡透支本金21989.49元；广发银行信用卡透支本金33587.04元。共计银行信用卡透支本金204592.12元。 2.证人证言 （1）肖某证实：2017年，其承包了河南潢川县供电局四千伏高压线路整改工程,游丞昱从其手中承包了十三万多元的工程,潢川县供电局负责提供原料,游丞昱只负责带人施工,主要负责放线。施工需要自己垫资先支付。该工程2017年已完工，工程款其已全部支付给游丞昱。 （2）张某证实：2016年10月份，游丞昱从河南潢川县供电所承包了大概五六十万元的低压网改工程，主要是线路施工，2018年5月工程完工，工程款已全部支付给游丞昱。 （3）李某（曾用名李强）证实：其和游丞昱是小学同学。聊天时其曾听游丞昱说他在河南有工地，游丞昱曾向其提出借钱，还邀请其跟他一起开公司，其未同意。其名下没有太和县国宏商贸有限公司，也没有以该公司的名义向游丞昱借过钱。 （4）卢某证实：游丞昱女朋友多，结婚证其知道的就打了三个。游丞昱最早在北京打工，他在北京没有工程，他从北京回来后先给太和工地的老板开车，后来又去河南干的电力的活，2018年初他的工地已经完工，后来他就去上海跑“滴滴”一段时间。 （5）裴某证实：其和游丞昱曾于2017年的国庆节去北京游玩，在去北京之前在上海也待了一段时间，12月份二人领的结婚证，其当时并不知道他跟马某的事，当时马某都怀孕了，后来其知道马某的事后在2018年二三月份就跟游丞昱离婚了。其和游丞昱结婚期间，他曾说工程款下不来，让其给他借了3万元，结果到最后也没见工程款下来，3万元也没影了；那时他将其“蚂蚁借呗”都刷爆；还让其办信用卡给他用，其很庆幸没有办。游丞昱在北京没有工程。游丞昱在潢川时开支大，那时他钱包里都是银行卡，后来马某跟其联系以后，其才知道游丞昱把她的信用卡都刷爆了，他就是以各种理由借钱。 3.被害人马某陈述，2017年5月，其通过微信聊天认识了游丞昱，后来他就开始追求自己,当时其还没有离婚,后来就和他在一起同居了。2017年7月，其怀孕时，游丞昱第一次提出借钱，他讲他朋友开商贸公司需要用钱,且他本人的钱也借给了该商贸公司，并向其出示了一张“太和县国宏商贸有限公司”出具的借条,其信以为真，就陆续向其转款，后来其向他要钱，他一直推辞,其到工商局去查，结果查无该公司。在二人同居期间，游丞昱在河南潢川县做城乡电力改造,他又以工地上需要用钱及在北京接了新电力工程等各种理由多次向其借钱,并拿其的银行信用卡去套现,有交通银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、招商银行等,总共套现了大概20万元左右未还。后其让他还钱他不还，向他要生活费也没有，并把其手机电话拉黑,找不到他人了。游丞昱在与其交往期间，他还跟河南潢川县的裴某交往,给裴某租房子还带着裴某等人到北京旅游,并经常出入娱乐场所等。其2017年7月怀孕,2018年正月将胎儿流掉。至2018年2月份，其一共被游丞昱骗了80多万元。 4.被告人游丞昱供述，2017年6月份，其通过微信聊天认识了马某,见面三四次后确定了男女朋友关系，其对马某称其在河南包工地。二人交往一个多月时,马某怀孕并和丈夫离婚。在马某怀孕五个月左右时其提出和她分手，并在2017年11月与裴某交往登记结婚，过了两个多月二人又离婚。李强（李某）所经营的太和县国宏商贸有限公司曾于2017年6月18日向其借款18万元,是其把钱借给李强后,李强给其打的一个总借条。其认识马某不到一个月的时候,因其朋友李强用钱,其以放贷的名义曾向马某借款。在与马某交往期间，其因承包电力工程垫资、支付工人工资、维持社会关系及包北京工程等急需用钱,曾多次向马某借款，马某都是通过微信、支付宝等向其转款。马某的银行信用卡其用了有三四张，其找移动ＰＯＳ机套现，有20万元左右，后来这些卡透支其都还不上了。其总共从马某那里拿了30多万元，大部分用于工地施工、日常开销等事项，另外其还买了一辆大众轿车，其陆续还了10多万元，还欠她大概十七、八万元。其骗田某、钱某认罪认罚，但不认对马某实施诈骗,其与马某实际只是债务纠纷，其不该在感情上欺骗她，不该用她的信用卡让她背负债务。 （二）2018年10月份，被告人游丞昱以“苏沃”的名义结识田某，虚构自己有加油站并邀请田某去自己的加油站工作，在取得田某的信任后，遂以自己开加油站需要进油等为由多次以“苏沃”的名义向田某借款，共计骗取田某人民币67700元。 上述事实，被告人游丞昱在开庭审理过程中亦无异议，且有书证－借条、欠条、还款计划、太和县公安局刑侦大队情况说明、支付宝交易记录、安徽省农村信用社银行卡明细，证人钱某的证言，被害人田某的陈述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 （三）2018年11月份，被告人游丞昱以“苏沃”的名义通过田某介绍认识钱某，假意与钱某谈恋爱骗取信任后，多次虚构自己的加油站需要用钱为由向钱某借款，共计骗取钱某人民币62000元。 上述事实，被告人游丞昱在开庭审理过程中亦无异议，且有书证－借条、微信转账记录、支付宝转账记录，证人田某、卢某的证言，被害人钱某的陈述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 认定本案事实的综合书证： 1.抓获经过说明，证实太和县公安局于2019年11月3日将游丞昱抓获归案。 2.前科情况网上核查表，证实游丞昱无违法犯罪前科。 综上，被告人游丞昱多次实施诈骗，诈骗数额共计714318.71元。 一审法院认为：被告人游丞昱以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人游丞昱辩解其与马某系民间借贷纠纷，其从马某处借款用于承包电力工程建设，并未实施欺诈行为，该起诈骗不成立，应从诈骗总数额中扣除及其辩护人关于被告人游丞昱与马某系恋人关系，二人财物无法分清，应属同居期间的财产纠纷，另马某对游丞昱借款用途是明知的，游丞昱并未采取虚构事实等欺诈手段骗取马某钱款，该起指控事实不清，证据不足的辩护意见，经查：被告人游丞昱与马某结识并同居后，先以向李强所经营的公司放贷为名向马某借款；后又以承包电力工程垫资、支付工人工资、维持社会关系及北京工程用钱等理由多次向马某借款，并使用马某的银行信用卡套现透支。事实上，游丞昱所谓的李强所经营的公司曾向其借款、其“承包北京电力工程”均无此事，其向马某借款亦未全部用于工地施工，部分用于了个人消费。另外，其在和马某同居且马某怀孕期间，瞒着马某又与裴某交往并登记结婚，在此情况下，还以承包工程用钱为由多次向马某借款。在承包工程款已全部结清后，其拒不偿还马某借款，且将马某手机拉黑并失联。游丞昱的上述行为证实其系假意与马某恋爱结婚骗取其信任，以“借钱”的幌子行骗财之实，主观上具有非法占有的目的。纵观全案，游丞昱多次实施诈骗，作案手段相同，犯罪目的明确。据此，公诉机关指控游丞昱诈骗马某钱款成立，应予确认。上述辩解及辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采信。对于被告人游丞昱的辩护人关于游丞昱系自首；属初犯、偶犯的辩护意见，经查：被告人游丞昱系被公安机关抓获归案，且未如实供述其罪行，依法不构成自首，亦不属坦白。被告人游丞昱先后分别对马某、田某、钱某三人实施诈骗，共计骗取钱款71万余元，系多次诈骗犯罪，不属初犯、偶犯。对上述辩护意见，不予采纳。根据被告人游丞昱的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人游丞昱犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人游丞昱的违法所得依法予以追缴，返还被害人。 游丞昱上诉称，一审法院认定其诈骗马某错误，本起案件最多认定为同居期间的财产纠纷，且认定其从马某处得到584618.71元事实不清，证据不足。请求本院依法改判或发回重审。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。 经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实无异，且有经一审庭审质证、举证的证据予以证实，对原判认定的事实及证据，本院予以确认。 本院认为，上诉人游丞昱以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于游丞昱称其没有诈骗马某的上诉理由及辩护人相关辩护意见，原判已经详细阐述；关于诈骗数额，有二人银行转账记录、微信支付、支付宝交易记录、支付宝聊天记录及信用卡透支清单等证据予以证实，事实清楚。游丞昱上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。原判认定事实清楚，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  邓继军 审判员  周国清 审判员  王远东 二〇二〇年十二月十四日 书记员  刘 庆 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； ……