黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1282刑初191号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人刘淑彦，女，1974年12月19日出生，汉族，初中文化，原肇东市老妈乐保健品店店长，户籍所在地黑龙江省宾县，住黑龙江宾县。2020年6月9日因涉嫌非法吸收公众存款被肇东市公安局刑事拘留，同年7月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被肇东市人民检察院批准逮捕，同年7月13日由肇东市公安局执行。羁押于绥化市看守所。被告人付凯强，男，1992年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地肇东市，住肇东市。2020年8月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款被肇东市公安局刑事拘留，同年8月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被肇东市人民检察院批准逮捕，同年8月13日由肇东市公安局执行。同年9月29日被肇东市人民检察院取保候审，同年12月24日被肇东市人民法院批准逮捕，同日由肇东市公安局执行，羁押于肇东市看守所。辩护人陈赫男，吉林超凡律师事务所律师。被告人刘淑彦、付凯强非法吸收公众存款一案，肇东市人民检察院于2020年9月29日以黑肇检二部刑诉［2020］8号起诉书，向本院提起公诉。本院于2020年10月13日立案，依法组成合议庭，于11月27日公开开庭审理了本案，肇东市人民检察院检察员孙军出庭支持公诉，被告人刘淑彦、付凯强及其辩护人陈赫男到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇东市人民检察院指控，2013年8月，金某1（另处）注册成立沈阳老妈乐商贸有限公司（犯罪单位，另处），对外开展吸收公众存款行为。2016年6月至2017年7月，被告人刘淑彦任肇东市老妈乐一店店长期间，给店铺会员洗脑，诱骗会员进行投资，用总公司老妈乐商贸有限公司名义与不特定公众签订会员章程，向社会公开宣传，刘淑彦共发展会员110人，吸收公众存款7824474元。2017年7月至2017年9月，被告人付凯强任肇东市老妈乐一店店长、二店店长期间，给店铺会员洗脑，诱骗会员进行投资，用总公司老妈乐商贸有限公司名义与不特定公众签订会员章程，向社会公开宣传，付凯强共发展会员110余人，吸收公众存款2839055元。公诉机关认为，被告人刘淑彦、付凯强在未经有关部门依法批准，通过传单等途径向社会公开宣传，向被害人承诺一定期限内给付回报，向社会不特定对象吸收了大量资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。二被告人系单位犯罪中的直接责任人员，到案后均认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处罚。建议判处被告人刘淑彦、付凯强三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘淑彦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，对量刑建议无异议，并自愿认罪认罚。被告人付凯强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，对量刑建议无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人付凯强实施的犯罪行为实际是受公司（沈阳老妈乐商贸有限公司）指派所完成的工作任务，主观上没有犯罪故意，主观恶性小；案件在侦查、审查起诉过程中，被告人付凯强能够积极配合办案单位工作，如实供述自己犯罪行为的全部过程，具有坦白情节；无前科劣迹，属于初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2013年8月22日，金某1（另案处理）注册成立沈阳老妈乐商贸有限公司（犯罪单位，另案处理），2016年年初至2017年11月12日，该公司以“消费返利”高额还本付息为诱饵，向社会公众吸收资金。2016年6月15日，高春光（另案处理）在肇东市工商局注册成立了肇东市老妈乐保健品店（老妈乐一店），地址位于肇东市正阳十四道街移动公司家属楼，并聘请其前妻被告人刘淑彦作为老妈乐一店店长。2017年3月，高春光在肇东市八南供销小区1号楼设立了老妈乐二店，并聘请被告人付凯强任某2妈乐二店店长。2017年7月，刘淑彦从老妈乐一店离职后，付凯强接任一店店长，同时兼任二店店长至2017年9月。被告人刘淑彦任某2妈乐一店店长、付凯强任二店店长以及兼任两个店店长期间，分别通过每日发放1元钱、免费按摩理疗等方式吸引会员，并以音频、视频的方式向会员宣传老妈乐公司，同时以“消费返利”高额还本付息为诱饵，以沈阳老妈乐商贸有限公司名义与会员签订《老妈乐商城会员章程》，通过办理银卡、金卡、钻卡、白金卡、翡翠五个级别会员吸纳1280元至25600元不等的投资款，承诺对应会员等级可累计获得2000元至64320元不等的购物券（实际为返还现金），并按照每日营业额的30%返款的手段，向不特定社会公众虚假宣传，非法吸收资金。刘淑彦发展会员约110人，付凯强发展会员约110人。2018年9月7日，被害人张某1向肇东市公安局经侦大队报警，肇东市公安局于2018年11月29日立案侦查。2020年6月9日，肇东市公安局经侦大队工作人员在宾县宾州镇龙行大厦1单元1501室将被告人刘淑彦抓获。2020年8月3日，被告人付凯强到肇东市公安局经侦大队主动投案。2020年8月25日，经黑龙江中广信会计师事务所有限责任公司鉴定，被告人刘淑彦吸收公众存款7824474元，返还6909059元，造成被害人直接经济损失915415元；付凯强吸收公众存款2839055元，返还788243元，造成被害人直接经济损失2050812元。以上事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1.户籍证明，证明被告人刘淑彦、付凯强达到完全负刑事责任年龄的情况。2.抓获、破案、到案经过，证明本案的侦破情况及被告人刘淑彦、付凯强的到案经过。3.情况说明，证实高春光因非法吸收公众存款一案被宾县人民法院审理。沈阳老妈乐商贸有限公司黑龙江总代理刘某16现在逃。沈阳老妈乐商贸有限公司实际控制人金某1已被沈阳市沈河区经侦大队刑事拘留，羁押于沈阳看守所。4.营业执照、个体工商户登记手续、食品经营许可证，证实肇东市老妈乐保健品店于2016年6月15日成立，经营者高春光，经营场所在肇东市正阳十四道街移动公司家属楼，2017年3月1日成立变更经营者为姜某6；肇东市全家福保健品店于2017年11月16日成立，经营场所在肇东市八南供销小区**楼，经营者姜某6。5.沈阳老妈乐商贸有限公司工商档案材料，证实沈阳老妈乐商贸有限公司于2013年8月22日成立等相关工商登记信息及变更信息等情况。6.立案决定书、拘留证、取保候审决定书，证实沈阳市公安局沈河分局于2019年1月15日对金某1集资诈骗罪立案，同年7月11日金某1被逮捕；高春光已于2018年11月22日被宾县公安局刑事拘留，于腾蛟于2018年6月30日被尉氏县公安局决定取保候审。7.辽宁银保监局筹备组关于沈阳老妈乐商贸有限公司办理金融许可情况的复函，证实该局从未依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定向沈阳老妈乐商贸有限公司颁发金融许可证。二、被告人供述及辩解1.被告人刘淑彦供述及辩解（1）2020年6月8日供述，证实沈阳老妈乐商贸有限公司总经理叫金某1，该公司在各省有分公司，在各市县设有老妈乐保健品店。2016年6月初，我前夫高春光升任某2妈乐的区域经理就不能当店长了，他就找我管理老妈乐保健品一店，每月工资2000元，提成是会员每投资1280元给店里提50元，店长分30元，两个店员每人10元，店员工资每月1500元，每月10号左右开支，2017年6月份我辞职了。2016年6月初至2017年6月份，我发展了约110人，吸收了大概是700万元左右，具体数字记不清了。当时老妈乐保健品店有肇东工商局颁发的营业执照，经营范围是保健品和日用品的销售，法定代表人是姜某6，但姜某6只是挂个名没有参与实际经营，日常经营管理是高春光。我当店长之初，高春光给我们讲解老妈乐怎么招会员，公司的规章制度以及店长、店员的提成奖励等相关业务知识。老妈乐总部会派讲师授课，我时常也去哈尔滨参加老妈乐学习。老妈乐吸收吸收的会员主要是一些不特定的中老年人，主要是针对到保健品店去做理疗的这些人，边给他们做免费理疗，边给这些人讲解相关产品销售和投资情况，给他们播一些上级公司发的音像制品。老妈乐总公司通过派讲师到店里来讲课和去哈尔滨集体组织学习等方式，向我们介绍老妈乐商贸有限公司下设3000多家店，辐射全国，会员1140多万人，老妈乐是响应李**总理的号召，这种经营形式是分享经济，大众创新，万众创业，并宣传说公司有七大板块，有酒店保健品公司，旅游公司海洋基地等，并发一些公司的彩色图册及相关经营规定，让我们学习之后将这些内容介绍给会员学习。向会员宣传一是通过店长店员的讲解，并散发一些公司印制的印刷品；二是通过老妈乐网上购物商城宣传产品及购物返利消费模式，以吸引这些中老年人投资。老妈乐总公司规定各老妈乐保健品店实行购买商品返购物券，购物券可以在商城购买商品，如果会员不买商品可以将购物券兑换成现金，购买商品需和公司签订合同，合同内容就是老妈乐会员章程所规定的内容。任何老妈乐商城消费的自然人并同意遵守老妈乐会员章程，均可申请成为老妈乐会员。会员分五个级别：银卡会员一次消费1280元；金卡会员一次消费6400元；钻卡会员一次消费12800元；白金会员一次消费19200元；翡翠会员一次消费25600元，凡是在老妈乐商城消费并成为会员均可得相应的累计额度的购物回馈（即购物券），银卡会员最高累计可获购物券2000元，金卡会员最高累计可获购物券15120元，钻卡会员最高累计可获购物券31520元，白金得购物券47320元，翡翠得购物券64320元。购物券可以在老妈乐网络商城购买产品，由于商城上的产品都价格非常贵，所以会员几乎都不购买商品，都是将购物券兑换成现金。我辞职前给付凯强汇过四笔29万元给他充业绩，因为他是二店店长，当时二店效益不好，2017年6月份以后汇的钱应该是付凯强自己操作的，因为当时他是一店和二店的店长。我任店长期间在肇东建设银行开了一个账户，我吸收会员的购物款以及公司给我返过来的提成、工资及业务款都是通过这个账户，我主要和上级公司的两个会计于某3、黄某2有业务往来。我的提成和工资主要是用于购买老妈乐商城的产品了，大概有10多万都损失了，公司后台应该有我购买的记录，其余都用作生活费花掉了。我当时意识到老妈乐有一天会资金链断裂还不起会员的钱，我和高春光也议论过这事，我也提醒过会员投资老妈乐是有风险的。（2）2020年6月10日供述，证实我在任某2妈乐店长期间所得到的提成约18万，工资约2.5万元，这些钱我均投入到老妈乐损失了15万元，剩下的工资和奖金都用于我个人生活，我现在也没能力退赔我的违法所得。我给付凯强充了大约140万元业绩，都是通过付凯强账户转到公司，提成钱由公司转给付凯强，6月份这140万元是我给他转的，7月份是他自己转的。2.被告人付凯强供述及辩解（1）2018年9月17日供述，证实2017年3月，当时我在太平路开福寿园保健品店，房租还有一个月到期，高春光找到我说公司会花8000元将我的店兑过来作为老妈乐保健品店的二分店，让我当店长，每月2000元工资，每一单1280元我提20元，3个店员每人10元。沈阳老妈乐商贸有限公司的总经理叫金某1，黑龙江省老妈乐分公司的负责人是刘某16。肇东老妈乐保健品店是省下边的分店，虽然是保健品商店，但店内不以卖产品为主，主要是卖老妈乐会员章程（会员合同）、卖产品返利。肇东市有两家老妈乐保健品店，十三道街是一店和太平路是二店。两个店的负责人都是高春光，每个店有一个店长，两个员工。一店店长刘淑彦、付凯强、边某。二店店长付凯强、刘某1。店长负责把手上来的钱通过银行汇到上级公司，管理店员。两个员工负责打扫卫生，讲解宣传老妈乐盈利的同时带老人做理疗。2017年3月至2017年9月，我任二店店长期间认购章程的会员大概有110人左右，数额200多万元。我负责店内日常管理工作，刘某1负责讲课卖产品，杨某8负责记账、收款、给会员返利，有个姓高的店员负责收发产品、向公司汇款。当店长期间，我的提成款约4万元，我在老妈乐店买了4个翡翠，2个钻卡，1个金卡，2个银卡，合计花了14万元左右，返回4万元左右，损失10万元左右。同年6月，店长都到哈尔滨开会，公司让店长或店员必须开超市，资金自己出，另外向公司交2万元保证金和设备款，我开了超市，挂的是福润家和的牌子，后来公司就黄了，我赔了12万元。（2）2018年10月10日供述，证实我当店长期间归高春光直接领导和管理。高春光是方正、宾县、肇东三个地方老妈乐保健品店的经理，省里分公司有事都会通过微信通知我们，我们请示高春光，他同意后我们执行。高春光把省财务的账号给了我们，收上的钱都打到账号里汇到省公司。2017年3月至10月末，我当二店店长，店员是刘某1、高某7和杨某8。我负责宣传、讲课，收取上面发来的商品付给会员。刘某1、高某7和杨某8负责收取会员费和发放兑换金，去银行汇款，打扫卫生，为会员做理疗，帮着记记账。店里主要是通过音频和视频向一些老年人宣传，发展他们成为会员，没有固定人群。我在该店工作期间发展会员约110人，收取会员费大约167万元，得了提成约26000元左右，我辞职之后还差我四个月工资。店里有记账本、销售会员章程的账本（即会员合同），就是流水账没有正规账本。当时店里有电脑，电脑里详细记录了相关的账面情况，各店有各店的店号，每单有每单的号，都在电脑里。（3）2019年9月19日供述，证实我在肇东市宋站镇万发村工作，现任村支部书记。2017年3月至10月在老妈乐保健品店当店长，8月份开始兼任一店、二店店长。在2017年10月份左右，店员刘某1当店长我就下来了。兼任一店和二店店长期间一共吸收会员大概100多人，吸收资金大约300多万元，我兼任一店时吸收了100万元左右，我在二店大约吸收了200多万元。（4）2020年8月3日供述，证实我去过省公司培训过三四次，在培训过程中，讲师讲老妈乐的购物返利是合法的，又教店长如何宣传吸引会员投资，如何卖单、宣传老妈乐的经济实力，说公司有酒店、有旅游基地、有橡胶林海洋基地，公司收取会员的钱投资这些产业会有丰厚的利润，可以放心的投资。另外我还带领老妈乐的会员去过哈尔滨老妈乐的基地参观过，我当时认为公司所宣传的内容是真实的，我培训完带回的培训视频资料会对会员进行宣传，发案之后我才知道老妈乐所宣传的这些东西都是假的，他们是以购物返利为幌子实际上是为了非法吸收公众存款，是违法行为。我银行账户转账数额不全是我吸收的，当时二店是后成立的，吸收的会员人数很少，为了增加二店的业绩，我向刘淑彦要了140多万充当我二店的业绩，又向宾县老妈乐一店要了100多万充当业绩，两家一共300多万，这300万元的投资款汇作为老妈乐二店的业绩通过我的银行账户汇给省公司会计，省公司就认为是我吸收的。另外高春光跟我说公司为了避税通过我的银行账户走钱，高春光和于某3汇给我，我再给省公司会计汇过去，具体钱数我不记得了以公安机关查证为准，这事高春光也能证实。2017年6至10月，刘淑彦给我汇的147万我转给省公司出纳于某3，每单奖励的50元的提成大约5.7万元左右，我都是用现金方式给刘淑彦了。2017年10月，公司有时候不给会员返钱，会员来问什么原因，高春光让答复说老妈乐电脑系统被黑客攻击了，过一段时间就好了，后来我就辞职不干了。（5）2020年8月5日供述，证实我对鉴定结果有异议，第一部分2017年5至9月份一店店长刘淑彦转给我1,477,336元，这些钱是一店吸收的会员资金，由刘淑彦卡汇给我的卡内，由我的卡汇给省公司会计于某3和黄某2等人，实际这些钱不是我吸收的。宾县老妈乐一店店长鞠春莉也给我冲过业绩，2017年6月30日25,600元，2017年7月30日238，080元，这些钱也不是我吸收的。第二部分是从2017年5至8月，高春光汇给我805，493元，这些钱通过我账户汇给省公司会计或者再给他汇过去，这些钱也不是我吸收的。第三部分是我建行账号给二店店员杨某8汇款大约340万，这340万是省公司转给我，我转给杨某8让她发给会员返现的钱。还有鉴定结论中有538万是通过我建行账号转给省公司会计黄某2，但我不记得我给黄某2汇过钱，我认为这些钱都不是我吸收的。3.同案被告人高春光供述及辩解（1）2018年11月30日供述，证实我以前在方正经营保健品商店，接触上老妈乐公司后我在肇东开了两个店，宾县两个店，方正一个店。2016年6月，我成立了老妈乐一店，开始法人是我，后来变更成姜某6。2017年11月6日，以我朋友姜某6的名成立了老妈乐二店，这两个店经营方式基本相同，创始人都是金某1。我觉得老妈乐店的这种经营形式有点犯毛病，有可能涉嫌违法不正规，怕以后出事都落到我身上，所以变更了法人。一店、二店的经理都是我，一店店长是刘淑彦后来变成付凯强，他兼任两个店店长，后来付凯强只任二店店长，一店由边某接任，一店店员有李某1孙某5，二店店长付凯强后由刘某1接替，店员高淑兰和杨某8。我是区域经理负责管理店里的全面工作，给会员讲课、搞活动、组织旅游。店长负责店里的日常具体工作包括向会员讲课宣传、收付公司的商品，收取会员的购物款、支付会员的消费返款（即购物券兑换的等比例现金）。店员负责帮助店长做以上工作外，还负责帮助老人做理疗、搞卫生。我是区域经理没有工资只赚提成，每单1280元我提40元店里提50元，店长提30元，店员每人10元，店长固定工资每月2000元，店员是1500元。老妈乐所吸收的会员资金都通过店长的账户转给于某3和陈某2的账户里，由他们交给金某1，公司往店里打钱也通过他们账户，公司每天收取的会员资金，除去应发给会员的返利以外，如果剩钱就通过店长账户汇给金某1，如果钱不够就请示省公司，省公司报给金某1，金某1通过于某3、陈某2的账户往店里再打钱。每个店长在任职期间都用他们的个人身份证，在建行开个人账户用于收支老妈乐店的资金，这些账户没有个人资金往来。我归黑龙江省老妈乐分公司的经理刘某16领导，刘某16上边领导是金某1。我平时去肇东的两个店转转，具体店长和店员负责什么、怎么管理都由我来安排，我不在时店长有事给我打电话，我告诉他们怎么做，阶段性我给他们讲讲课，我根据公司上边给的资料讲讲老妈乐公司，有养殖公司、旅游基地、宾馆、橡胶园，公司非常有实力，公司做了一些慈善，组织投资者免费旅游到本公司的旅游基地，并跟他们讲解返利提成的一些相关知识。老妈乐店所宣传的就是购物返利（就是赠送购物券），在经营老妈乐店的过程中，向中老年人发放传单宣传老妈乐的相关信息，让他们到老妈乐店来做理疗、听讲解宣传，店里的工作人员会给来店的老年人做理疗，并给他们观看老妈乐店传送给我们的音像视频，音响视频的内容就是总公司传给我们的关于公司拥有的资产，公司的实力和发展前景，以及投资老妈乐将会获得的利益等，来店的人在本店购买商品成为会员后，店里给他开具老妈乐商城会员章程，会员每消费一单都由一个单独的会员编号，通过老妈乐店的微机传给老妈乐总部，会员消费交的是现金，公司按照每个会员的消费级别给予会员不同的商品，按不同的消费级别返给会员不同的购物券，会员会每天收到公司的返利款，就是购物券折算的现金，会员会在半年的时间内收回投资成本，并获得丰厚的利益。肇东市老妈乐保健品店的经营范围经营范围是日用品、保健品销售和食品零售，没有相关金融部门批准吸收公众存款的资质。我所赚的钱投资老妈乐有近100万元，我个人消费一部分，我现在也没钱了。老妈乐二店成立时，老妈乐一店经营不下去，金某1等高层为了延续非法吸收公众存款的这种行为，改头换面成立的全家福保健品店，推出的产品叫德众和，经营方式和老妈乐基本相似。这两个店是公司出钱开设的，我只是为公司经营管理赚提成钱，店的所有费用由公司出。（2）2020年8月18日供述，证实宾县老妈乐一店店长是鞠春莉。2017年为了给付凯强的老妈乐二店充业绩，我让鞠春莉给付凯强打过两笔钱。刘淑彦也给付凯强汇款充过业绩，但是具体汇款多少我不清楚。我名下建行卡打给付凯强805,493元，一部分是我给付凯强转的提成钱和工资钱，还有一部分是公司间的转款，只是用了付凯强的账号具体啥钱我也记不清了，不是吸收会员的钱。4.同案被告人金某1供述及辩解，证实沈阳老妈乐有限公司于2013年成立，我是公司法人，实际控制人，下一层是副总裁级别，战略副总裁张全，营销副总裁韩某2、法务副总裁张某16、行政副总裁李某15，财务总监赵某5、董事长助理钱某1，全国营销总经理梁某、副经理张某17，再下一层为四大战区，分别为东北、华东、华北、南方战区，各站区有总监和副总监，下一级别是省总，省总下面是各市的经理，再下面就是店长。财务人员有白某、金某2、程某、于某3、姜畔、刘某1唐某2、陈某2等人。店长的工资是每月2000元，提成为销售额每满1280元提20元，公司的运营模式为消费成为老妈乐会员，每天享受公司盈利分红，分红金额是每天全国销售额的30%，全国会员平均分。具体消费1280元成为银卡会员；消费6400元成为金卡会员；消费12800元成为钻石会员；消费19200元成为白金会员；消费25600元成为翡翠会员，一定期限后会员可分别获得人民币2000元、15120元、31520元、47920元、64320元，每天返利。以此模式我共集资约100多亿元，返还了70多亿元，亏空30亿元左右。员工开工资和提成约10亿元，店面租赁、办公费用、旅游费用共花费8亿元左右，投资新三板花费8600万元，投资老挝橡胶林1.6亿元，投资金坛产业园5000万元，自用7000万元，投资威海山庄2500万元，货款5亿元左右，还被警方冻结大约4亿元，其余都返给老妈乐会员了。5.同案被告人于某3供述及辩解，证实2016年6月我通过58同城招聘平台到老妈乐公司从事财务工作。在沈阳市东北大厦接受金某1董事长本人面试，月工资3000元，开始时我只是兼职，后来就干脆全职干这个活了，主要工作是按照老妈乐微信群中“后台”提供的表格接收和发放钱款，当账面上有下线汇给我余额时，我按照全家福的要求把钱转给金某1或他指定的账户，当账面余额不足以给下线发放的时候，我就通过微信向金某1要钱给下线付款，我开始时只负责黑龙江地区，2017年4月以后我又接手了河南省、河北省、北京市这三个地区，一直工作到2017年11月金总不再给我打款，我也没法给下线各个店长付款后我就辞职了。我工作期间归金某1直接领导，老妈乐公司介绍说是销售日用百货，我曾经问过金某1，他和我说公司在全国都有门店销售日用百货和宾馆。老妈乐公司有一个账号，有一段时间我往这个账号打款，因为这个账号周末不能用，所以后来账号就停用了，我基本都是给金某1个人帐号打款，金某1本人有多张银行卡。我给下线门店打款包括：应该给投资人发放的投资回报、门店工作人员的工资、门店负责人的提成奖励。下线给我汇的款都是老百姓投资到老妈乐公司的投资款。我账户内有余额以后，我都会按照金某1的指示把钱某2到他指定的账号。2017年9月份以后金某1不给返利了，下线门店还在发展业务吸收投资人的投资，金某1让门店直接把投资款返给投资人，钱就汇不到我手里。后来金某1资金链断裂了，不能给下线门店返还投资款了。高春光是肇东店的管理者，店长刘淑彦、付凯强，我们是通过老妈乐全省的微信群联系。三、证人证言1.证人姜某6证言，证实我在肇东注册过两个老妈乐保健品，2017年2月28日在肇东工商局注册的肇东市老妈乐保健品店，经营地点正阳十四道街移动家属楼，2017年11月16日注册了肇东市全家福保健品店，地点是肇东八南供销社**楼。这两个店虽然是用我的身份信息申请的工商执照，但不是我经营的，是我朋友高春光在实际经营。2.证人刘某1证言，证实2017年3月20日至2018年3月，我在肇东市太平路老妈乐保健品店工作，刚开始是店员，从2017年9月23日至2018年3月担任二店任店长。我做店员时只负责同这些会员互动，领着他们唱歌玩游戏，杨某8负责讲课、宣传老妈乐政策，店长负责两个店的管理把钱某2给上级公司，店长工资每月2000元，店员工资每月1500元，年底说根据店内业绩有分红，我来店之后没得过提成，我在店工作12个月只发了4个月工资，后来任店长也是这种工资待遇，2017年12月，金某1跟我们说老妈乐现在困难，由他朋友的德众和接盘老妈乐，以后有人再买都变成某众和，德众和的内容和老妈乐基本一样，后来才知道德众和也是金某1搞的。吸收德众和会员23人，这些人都是以前老妈乐成员，吸收资金37.75万元，返回资金19.994万元，会员损失17.756万元。2018年3月，省公司办公室韩主任让我把店里的电脑硬盘交上去，我就把硬盘给他邮寄过去了。2017年3月至2017年9月，我在肇东市老妈乐二店当店员，这期间店长是付凯强。2017年9月3日至2018年3月6日，我在老妈乐二店当店长。2017年9月，老妈乐公司不能按时拨付会员返利，店长付凯强和店员对会员说老妈乐微机系统被黑客攻击了，现在不能用，后期又对会员说老妈乐公司准备上市正在整顿，等公司整顿完把钱都补回来，是高春光让我们这么答复的。肇东老妈乐一、二店是是沈阳老妈乐公司开的，高春光只是进行管理，所有费用都是沈阳老妈乐总部出。我就做德众和的时候得了2800元奖金，没得过提成钱。3.证人边某证言，证实2017年7月15日至2018年3月，我在老妈乐保健品店一店任店长。当时店长是付凯强，店员有李某14和孙静，2017年10月份至2018年3月份我任店长。我做店员时负责同这些会员互动，领着他们唱歌玩游戏，李某14负责讲课宣传老妈乐政策，店长负责两个店的管理把钱某2给上级公司，店长工资每月2000元，店员工资每月1500元，年底说根据店内业绩有分红，我来店之后没得过提成，我在店工作9个月只发了2个月工资，剩下的都欠着，后来任店长也是这种工资待遇，2017年12月份金某1跟我们说老妈乐现在困难，由他朋友的德众和接盘老妈乐，以后有人再买都变成某众和，德众和的内容和老妈乐基本一样，后来我们知道德众和也是金某1搞的。2018年3月，省公司办公室韩主任让我把店的电脑硬盘交上去，我就把硬盘给他邮寄过去了。2017年8月29日我在老妈乐保健品店投资28160元，一分钱都没返回，损失28160元。4.证人李某14证言，证实2016年6月末我来到老妈乐保健品店工作，我是老师，也是管理员。在店里负责领着老人玩游戏，主要宣传投资老妈乐的好处，有时也带领老人出去旅游。每月工资1500元，按单提成，每单1280元两个员工各提10元，店长提成30元。2017年8月到2017年11月我离职这期间没开工资。2016年6月我在到老妈乐时刘淑彦是店长，2017年7月付凯强接任店长，2017年9月付凯强离开后边某接任店长。在我工作期间店员还有孙某5。肇东市有两家老妈乐保健品店，十三道街一店和太平路二店。两个店的负责人都是高春光，每个店有一个店长，两个员工。一店店长刘淑彦、付凯强、边某。二店店长付凯强、刘某1。店长负责把收上来的钱通过银行汇到上级公司，管理店员。两个员工负责打扫卫生，讲解宜传老妈乐盈利的同时带老人做理疗。店长向我们宣传老妈乐的总部在沈阳，叫老妈乐商贸有限公司下设分店三千多家辐射全国，会员一百四十多万人，利用音频和视频向我们讲解老妈乐是响应李**总理的号召，这种形式是经济分享、大众创新、万众创业，并说该公司有七大板块，有多家酒店、保健品公司、旅游公司、海洋基地。店里每月26天组织会员到店里进行按摩理疗每天发一元钱。老妈乐商城会员章程中所说的一次性消费就是交钱，没有什么消费项目，所说的可获购物券就是给现金，没有给任何购物券，购物券就是现金。但是按照不同的单数级别发给不同的保健品和赠品。会员如想购买合同就上肇东十三道街老妈乐保健品店把钱交给店长，店长给份老妈乐商城会员章程，在章程首页的左上角有两个数字第一个数字是章程编号，第二个数字是实际投资数额，在购物券一览中打对号的是公司连本带利应该返的钱数。合同盖有沈阳老妈乐商贸有限公司的公章。买完合同后第二天公司按照适当比例给我们返利，公司说返多少就返多少，按照不同的级别返到一定数额就自动出局。我们返钱时会员到店里签字后，店长付给现金。我在老妈乐保健品店投资16万，返回4万，损失12万左右。我在做店员期间每单1280元，我提10元，大概提3万元左右，具体我记不清楚了。店里有商品的记账本、有销售会员章程的账本（即会员合同），就是流水账没有正规账本。当时店里有电脑，电脑里详细记录了相关的账面情况，各店有各店的店号，每单有每单的号，都在电脑里。2017年9月份，老妈乐不给会员返利，当时我们也不知道什么原因，后来才知道他是资金链断裂要崩盘了，后来金某1就跑了。会员们都慌了来到店里问是怎么回事，店长答复他们说老妈乐公司的电脑系统被黑客攻击了，过一段时间修复之后就正常返利了，后来又说老妈乐公司正在整顿准备上市再等一等，一直拖到2017年11月份我就不干了。我当店员期间吸收会员人数大约一百六七十人，吸收金额有几百万，具体多少我不清楚。我对我任店员期间吸收的数额7764499元表示认可，对提成钱60660.00元不认可，我没得到这么多钱我得提成钱大约是2.8万元，店里还差我四个月工资。我不知道老妈乐从事的是非法吸收公众存款的行为。5.证人孙某5证言，证实2016年8月25日我到老妈乐保健品店工作，我是老师，也是管理员，在店里负责领着老人玩游戏，主要宣传投资老妈乐的好处，有时也带领老人出去旅游。每月工资1500元，按单提成，每单1280元我们两个员工各提10元，店长提成30元。2017年8月到2017年11月我离职这期间没有开工资。2016年8月我到老妈乐保健品店时是刘淑彦是店长，2017年7月付凯强接任店长，2017年9月付凯强离开后边某接任店长。店长负责把收上来的钱通过银行汇到上级公司，管理店员。两个员工负责打扫卫生，讲解宣传老妈乐盈利的同时带老人做理疗。肇东老妈乐保健品店虽然是保健品商店，但不以走产品为主，主要是以卖老妈乐会员章程（会员合同），赠送产品，高利息回报，投资越高，利息越多。我在老妈乐保健品店投资30万，返回15万，损失14万多。我在做店员期间大概提3万元左右，具体我记不清楚了。我还有两个亲属通过我给买了4份合同，姜海英买了3份，投资了90800元，姜海霞买了1份30000元，4份合同返利5万左右，损失7万左右。店内卖单钱都存到店长名下的银行卡里，由她汇给省公司财务黄某2，后期是于某3。这些钱开始时店里不留存全部汇到省公司，后期买单的人多了店里就扣除兑换钱将剩余的钱某2给省公司。大约是2017年8、9月份上级公司就不给会员兑现购物券，资金链断了。期间店里正常收取会员的投资款。6.证人高某6证言，证实2017年3月经店员介绍我去了全家福保健品店当店员，到2017年11月我就不干了。当时二店的店长是付凯强，后来店员刘某1接任店长，当时店员有我和杨某8。店长负责店里的全面工作，宣传、讲课，收取上面发来的商品和给会员付商品，收取会员费和发放兑换金，去银行汇款。杨某8负责向上级公司汇款和记账，我领着会员做理疗，帮着他们发放产品。店里有事刘某1请示高级经理高春光。店长每月工资2000元，店员每月工资1500元，高春光承诺我们干好了给我们发奖金，在我任店员期间得到奖金2000元左右。全家福保健品店有工商执照，负责人是姜某6，但姜某6只是挂个名。我买了7万多的合同，返回了3万多，损失4万元，我手里没有合同，我当时认为合同没用就没要，因为微机里有我的认购金额。我不知道公司是违法的，我看见有工商执照才去工作的。7.证人杨某8证言，证实2017年3月高春光找我到肇东老妈乐保健品店当店员，每月工资1500元，每单1280元提10元。2017年3月至2017年12月我任某2妈乐二店店员期间认购章程的大概130人左右，认购的数额200多万。我负责负责记账、收款还有给会员返利，我在店里买了14个翡翠，1个白金，合计11万左右，返回3万元左右，损失8万元左右。二店从开始到最后公司给会员大约返回80万元，损失80多万元。我在该店工作期间工资按月发放大约得了提成25000元左右，我辞职之后还差我6个月工资。关于老妈乐涉嫌非法吸收公众存款这个事，我作为普通老百姓没意识到它是违法的，我去店工作的时候是高春光找我去的，他当时说这种销售返利形式是给老百姓做好事，而且当时店里有正规的营业执照，所以我就相信了，而且我自己也买了，损失了很多钱。四、被害人陈述1.被害人张某1陈述，证实2016年6月中旬，我在花园溜达，有些人给我一张传单，传单上写着老妈乐保健品店可以免费做理疗、免费送鸡蛋、免费旅游、免费咨询及获得保健产品，老妈乐的投资项目可以购物返利可以发财，地址在正阳十三道移动通讯后身。我通过传单找到店里，当时老妈乐店经理叫高春光，店里有老妈乐保健品店的经营执照，经营范围是：经销保健品、日用品及食品等。店里免费给我做了按摩理疗，高春光给我们播放老妈乐商贸有限公司的相关情况，介绍老妈乐商贸有限公司有八大版块，经营的非常好很赚钱，会员在店购物消费（即投资）可在半年内返本并获得丰厚利润，在他们的宣传鼓动下我就和其他会员一起在该店进行投资消费。我在店里买了35份老妈乐商城会员章程，花了大约80万元，后来连返利带投资已经达到200万左右，但这200万都投资到合同里了，实际损失大约80万元。一次性消费是指你买会员章程花了多少钱，就是你在该店购买了多少钱的商品，总公司根据你消费多少钱，赠送相应的购物券，购物券可以在本店购买商品，也可领取现金。购物券是虚拟的只在老妈乐电脑系统当中使用。返利额度由公司根据当日买合同的总额的30%按比例拨给会员，它的计算方式只有总公司知道，我们和店长都不知道。这些工作都是店长和店员根据省公司发过来的电脑数据进行操作，店长和店员根据电脑上的数字每日发给会员不同金额的返利（就是购物券的金额）。会员如想购买合同就上店里把钱交给店长，店长给份老妈乐商城会员章程，在章程首页的左上角有两个数字第二个数字是章程编号，第二个数字是实际投资数额，在购物券一栏中打对号的是公司连本带利应该返的钱数。合同盖有沈阳老妈乐商贸有限公司的公章。买完合同后第二天公司按照适当比例给我们返利，公司说返多少就返多少，按照不同的级别返到一定数额就自动出局。我们返钱时会员到店里签字后，店长付给现金，没有给我们任何收据。开始高春光对老妈乐一店进行管理，他给来的会员讲课、宣传老妈乐的投资项目，并定期去哈尔滨及外地听课学习老妈乐的新骗术，组织会员去旅游并在旅游过程当中对老妈乐会员进行洗脑控制，宣讲公司具有非常雄厚的实力，会员投资的钱被投资本公司的相关业务，赚完钱后老妈乐公司对会员进行回馈和分享就是给会员返利。高春光平时对店长进行管理，店里有什么事都由店长都会请示他。店长和店员也接受上级公司的定期培训，培训回来后对会员进行讲课洗脑，还会根据上级的指示带队旅游，在旅游过程中对会员进行洗脑，店长在店里对新会员进行讲解，收取会员投资支付会员的返利，店员配合店长进行以上这些工作。店长向我们宣传老妈乐的总部在沈阳，叫老妈乐商贸有限公司下设分店三千多家辐射全国，会员一百四十多万人，该公司利用音频和视频向我们讲解老妈乐是响应李**总理的号召，这种形式是经济分享、大众创新、万众创业，并说该公司有七大板块，有多家酒店保健品公司、旅游公司、海洋基地。店里每月有26天会组织会员到店里进行按摩理疗每天发一元钱。2016年6月至2017年7月是刘淑彦负责任店长，2017年7月至2017年9月是付凯强负责任店长，2017年9月至2018年4月份是边某负责任店长。肇东共有两个店，十三道街一个店，太平路一个店，从2016年6月成立到2017年9月肇东被骗人数大概320人，被骗金额1000多万元。2017年9月中旬以后就停止给会员发钱了，会员到店里进行询问，店长答复说老妈乐由德众和接盘，运作模式和老妈乐基本相同，还告诉大家不要着急要相信老妈乐，过段时间公司所欠的本金和利息都会发放。从2017年12月份到2018年3月份，二店店长是刘某1，德众和继续吸收新会员23人，这些人原来都是老妈乐的成员，吸收资金37.75万元，返回资金19.994万元，损失17.756万元。2.被害人张某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了6份合同，投资了27497元，截止2017年8月，损失了20497元。3.被害人马某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了13份合同，投资了7680元，截止2017年8月，损失了7680元。4.被害人林某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了6份合同，投资了11万元，截止2017年8月，损失了10万元左右。5.被害人赵某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了2份合同，投资了2560元，截止2017年8月，损失了2560元。6.被害人崔某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了4份合同，投资了31982元，截止2017年8月，损失了15902元。7.被害人刘某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了7份老妈乐合同和2份德众和会员章程，投资了26万元，返利8万元，截止2017年8月，损失了18万元左右。8.被害人唐某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了8份合同，投资了10万元，截止2017年8月，损失了10万元。我老伴吕桂兰购买了1份合同，投资了25800元，返回14000元，损失11800元。我儿媳王鑫鑫购买了1份合同，投资了29500元，返回16000元，损失13500元。9.被害人郎某陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了6400元，截止2017年8月，损失了6400元。10.被害人任某1陈述，证实我在老妈乐一店投资了127982元，返利多少、损失多少我也不知道。11.被害人刘某3陈述，证实我在老妈乐一店购买了10份合同，投资了50万元左右，返利10万元，截止2017年8月，损失了40万元左右。买了两份德众和会员章程，损失5万元。12.被害人吕某陈述，证实我在老妈乐一店购买了11份合同，投资了30万元，截止2017年8月，损失了23万元左右。买了两份德众和会员章程，损失3.5万元。13.被害人李某1陈述，证实我在老妈乐一店投资了88320元，返利39672万元，截止2017年8月，损失了48630元。14.被害人李某2陈述，证实我在老妈乐一店投资了250899元，返利115964万元，截止2017年8月，损失了134935元。15.被害人丁某陈述，证实我在老妈乐一店投资了33262元，返利26453元，截止2017年8月，损失了6809元。16.被害人曲某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了5份合同和1份德众和会员章程，投资了171400元，返利11万元左右，截止2017年8月，损失了6万元左右。17.被害人曲某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了4份合同，投资了89600元，返利5万元左右，截止2017年8月，损失了3万元左右。18.被害人陈某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了12800元，返利基本回来了，没有损失。19.被害人刘某4陈述，证实我在老妈乐一店购买了5份合同，投资了112604元，截止2017年8月，损失了7.3万元。20.被害人蔡某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了6份合同，投资了8万元，截止2017年8月，损失了4.7万元。21.被害人李某3陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了1.8万元左右，截止2017年8月，损失了1.4万元左右。22.被害人张某3陈述，证实我在老妈乐一店购买了4份合同，投资了9万元，截止2017年8月，损失了6.7万元。23.被害人姜某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了9份老妈乐合同和2份德众和会员章程，投资了10万元，返利1万元左右，截止2017年8月，损失了9万元左右。24.被害人袁某陈述，证实我在老妈乐一店投资了3.7万元，返利多少、损失多少我也不知道。25.被害人高某1陈述，证实我在老妈乐一店投资了8万元，损失了8万元。26.被害人王某1陈述，证实我跟老伴张念智在老妈乐一店投资了2.6万元，返利1万元左右，损失了1.5万元左右。还买了德众和会员章程，投资5000元，返利3550元，损失了1449元。27.被害人张某4陈述，证实我在老妈乐一店买了2份合同，投资了35842元，损失了35259元。28.被害人于某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了4份合同，投资了13万元左右，截止2017年8月，损失了11万元。29.被害人王某2陈述，证实我和丈夫在老妈乐一店购买了18份合同，投资了432544元左右，截止2017年8月，损失了59470元。买了4份德众和会员章程，投资3万元左右，损失2万元左右。30.被害人汤某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了11份合同，投资了25万元左右，截止2017年8月，损失了3万元。买了1份德众和会员章程，损失了2500元左右。31.被害人刘某5陈述，证实我在老妈乐一店购买了5份合同，投资了1.6万元左右，截止2017年8月，损失了6000元。买了三份银卡会员，损失了3560元，这三份合同没给我，买了1份德众和会员章程，损失了1500元左右。32.被害人顾某陈述，证实我在老妈乐一店购买了8份合同，投资了153582万元左右，截止2017年8月，损失了4.8万元。33.被害人孟某陈述，证实我在老妈乐一店购买了2份合同，投资了7680元左右，截止2017年8月，损失了7680元。34.被害人魏某陈述，证实我在老妈乐一店购买了5份合同，投资了8万元左右，截止2017年8月，损失了8万元。买了3份德众和会员章程，投资了3万元左右。35.被害人杨某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了2份合同，投资了1.5万元左右，截止2017年8月，损失了1.4万元。买了1份德众和会员章程，投资了2500元，返利1000元左右。36.被害人蔡某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了4份合同，投资了26862元左右，截止2017年8月，损失了17009元。37.被害人徐某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了2份合同，投资了7680元左右，截止2017年8月，损失了3920元。38.被害人徐某2陈述，证实我在老妈乐一店给我儿子孙德胜购买了1份合同，我自己买了11份，投资了13万元左右，截止2017年8月，损失了7万元。39.被害人刘某6陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了3.2万元左右，截止2017年8月，损失了2万元。40.被害人宋某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了13份合同，投资了39万元左右，截止2017年8月，损失了16万元。41.被害人赵某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了46份合同，投资了53万元左右，截止2017年8月，损失了53万元。42.被害人李某4陈述，证实我在老妈乐一店购买了2份合同，投资了18万元左右，截止2017年8月，损失了11万元左右。43.被害人敖某陈述，证实我和老伴王金凤在老妈乐一店购买了6份合同，投资了12万元左右，截止2017年8月，损失了8万元。44.被害人孙某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了4份合同，投资了46062元左右，截止2017年8月，损失了19269元。45.被害人孙某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了5份合同，投资了58862元左右，截止2017年8月，损失了23461元。46.被害人李某5陈述，证实我在老妈乐一店购买了3份合同，投资了83920元左右，返利1万元左右，截止2017年8月，损失了8万元左右。47.被害人孔某陈述，证实我在老妈乐一店购买了2份合同，投资了7000元左右，返利500元左右，截止2017年8月，损失了6000元左右。48.被害人李某5陈述，证实我在老妈乐一店购买了6份合同，投资了7万元左右，返利5万元左右，截止2017年8月，损失了2万元左右。49.被害人刘某7陈述，证实我在老妈乐一店购买了6份合同，投资了21万元左右，返利8000元左右，截止2017年8月，损失了20万元左右。50.被害人张某5陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了38000元左右，返利1万元左右，截止2017年8月，损失了2万元左右。51.被害人王某3陈述，证实我在老妈乐一店购买了3份合同，投资了7万元左右，返利1万元左右，截止2017年8月，损失了6万元左右。52.被害人钟某陈述，证实我在老妈乐一店购买了10份合同，投资了18万元左右，返利13万元左右，截止2017年8月，损失了5万元左右。53.被害人闫某1、王某4陈述，证实我在老妈乐一店购买了18份合同，投资了58万元左右，无返利，截止2017年8月，损失了58万元左右。54.被害人王某5陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了1280元左右，返利500元左右，截止2017年8月，损失了700元左右。55.被害人刘某8陈述，证实我在老妈乐一店购买了9份合同，投资了15万元左右，返利10万元左右，截止2017年8月，损失了5万元左右。56.被害人马某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了7份合同，投资了8960元，返利1000元，截止2017年8月，损失了7960元。57.被害人闫某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了13份合同，投资了96760元左右，返利5万元左右，截止2017年8月，损失了46760元左右。58.被害人杨某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了13份合同，投资了15万元左右，返利7万元左右，截止2017年8月，损失了8万元左右。59.被害人李某6陈述，证实我在老妈乐一店购买了11份合同，投资了15万元左右，返利7万元左右，截止2017年8月，损失了8万元左右。60.被害人迟某陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了45820元左右，返利8000元左右，截止2017年8月，损失了4万元左右。61.被害人付某陈述，证实我在老妈乐一店购买了3份合同，投资了4.5万元左右，返利6000元左右，截止2017年8月，损失了3.9万元左右。62.被害人母某陈述，证实我在老妈乐一店购买了3份合同，投资了19万元左右，返利11万元左右，截止2017年8月，损失了8万元左右。63.被害人姜某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了7份合同，投资了3万元左右，返利1万元左右，截止2017年8月，损失了2万元左右。64.被害人张某6陈述，证实我在老妈乐一店购买了9份合同，投资了17万元左右，返利7万元左右，截止2017年8月，损失了10万元左右。65.被害人李某6陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了1280元左右，返利200元左右，截止2017年8月，损失了1000元左右。66.被害人高某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了5份合同，投资了11000元左右，返利600元左右，截止2017年8月，损失了10400元左右。67.被害人姜某3陈述，证实我和我女儿赵晓霞在老妈乐一店购买了5份合同，投资了2万元左右，无返利，截止2017年8月，损失了1.6万元左右。68.被害人汤某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了2800元左右，返利600元左右，截止2017年8月，损失了2200元。69.被害人李某7陈述，证实我以老伴高某9、儿子李某16、女儿李某17的名义在老妈乐一店购买了13份合同，投资了118902元左右，返利60000元左右，截止2017年8月，损失了58902元左右。70.被害人张某7陈述，证实我在老妈乐一店购买了3份合同，投资了9000元，返利6000元左右，截止2017年8月，损失了3000元左右。71.被害人高某3陈述，证实我在老妈乐一店购买了6份合同，投资了26500元左右，返利3000元左右，截止2017年8月，损失了23500元左右。72.被害人韩某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了8份合同，投资了16万元左右，返利9万元左右，截止2017年8月，损失了7万元左右。73.被害人王某6陈述，证实我在老妈乐一店购买了5份合同，投资了2万元左右，返利1万元左右，截止2017年8月，损失了5000元左右。74.被害人李某14学陈述，证实我在老妈乐一店购买了4份合同，投资了1万元左右，返利9000元左右，截止2017年8月，损失了800元左右。75.被害人张某8陈述，证实我在老妈乐一店购买了2份合同，投资了2560元，无返利，截止2017年8月，损失了2560元。76.被害人王某7陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了28160元左右，返利2461元左右，截止2017年8月，损失了25699元。77.被害人郭某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了24份合同，投资了19.8万元左右，无返利，截止2017年8月，损失了19.8万元。78.被害人高某4陈述，证实我和妻子在老妈乐一店购买了8份合同，投资了23万元左右，无返利，截止2017年8月，损失了23万元。79.被害人王某8陈述，证实我在老妈乐一店购买了3份合同，投资了8000元左右，返利1000元左右，截止2017年8月，损失了7000元左右。80.被害人王某9陈述，证实我在老妈乐一店购买了8份合同，投资了19万元左右，返利17万元，截止2017年8月，损失了2万元。81.被害人田某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了6万元左右，无返利，截止2017年8月，损失了6万元。82.被害人关某陈述，证实我和孙亚芝在老妈乐一店购买了4份合同，投资了3万元左右，返利1万元，截止2017年8月，损失了2万元。83.被害人刘某9陈述，证实我在老妈乐一店购买了2份合同，投资了25600元，返利10000元，截止2017年8月，损失了15600元。84.被害人刘某10陈述，证实我在老妈乐一店购买了8份合同，投资了14万元左右，返利11万元左右，截止2017年8月，损失了3万元左右。85.被害人崔某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了11份合同，投资了17万元左右，返利14万元左右，截止2017年8月，损失了3万元左右。86.被害人回某陈述，证实我在老妈乐一店购买了7份合同，投资了19万元左右，返利5万元左右，截止2017年8月，损失了14万元左右。87.被害人曾某陈述，证实我在老妈乐一店投资了19万元左右，无返利，截止2017年8月，损失了19万元。88.被害人杨某3陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了2.5万元左右，返利4000元，截止2017年8月，损失了2.1万元。89.被害人赵某3陈述，证实我在老妈乐一店购买了2份合同，投资了48640元，截止2017年8月，损失了25000元左右，另外我以老伴宋成文的名义买了7份合同，投资了34万元，损失了12万元，以女儿宋波的名义买了1份合同，投资了25600元，损失了5000元。返利大约10万元，我又重复投入到老妈乐了。90.被害人陈某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了12800元，返利基本都没回来了，没有损失。91.被害人王某2陈述，证实我和丈夫在老妈乐一店购买了18份合同，投资了432544元，返利373074元，截止2017年8月，损失了59470元。92.被害人姜某1陈述，证实我在老妈乐一店购买了9份合同和2份德众和的会员章程，投资了10万元左右，返利1万元左右，截止2017年8月，损失了9万元左右。93.被害人杨某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了13份合同，投资了15万元，返利7万元，截止2017年8月，损失了8万元。94.被害人李某6陈述，证实我在老妈乐一店购买了11份合同，投资了15万元左右，返利7万元左右，截止2017年8月，损失了8万元左右。95.被害人郎某陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了6400元，无返利，截止2017年8月，损失了6400元。96.被害人付某陈述，证实我在老妈乐一店购买了3份合同，投资了4.5万元，返利6000元，截止2017年8月，损失了3.9万元。97.被害人李某2陈述，证实我在老妈乐一店投资了250899元，返利115964元，截止2017年8月，损失了134935元。98.被害人李某8陈述，证实我在老妈乐一店购买了1份合同，投资了25600元，返利2400元，截止2017年8月，损失了23200元。99.被害人郭某2陈述，证实我在老妈乐一店投资了2.5万元左右，无返利，损失了2.5万元。100.被害人杨某4陈述，证实我在老妈乐一店购买了6份合同，投资了2万元左右，无返利，损失了2万元。101.被害人张某9陈述，证实我在老妈乐一店购买了3份合同，投资了3.5万元，返利1万元，截止2017年8月，损失了2.8万元。102.被害人宋某2陈述，证实我在老妈乐一店购买了8份合同，投资了19万元，返利4万元，截止2017年8月，损失了15万元。103.被害人朴某陈述，证实我在老妈乐一店购买了3份合同，投资了5.5万元，返利2万元左右，截止2017年8月，损失了3万元左右。104.被害人李某9陈述，证实我在老妈乐一店购买了13份合同，投资了25600元，返利7000元，截止2017年8月，损失了18600元。105.被害人王某10陈述，证实我在老妈乐一店购买了6份合同，投资了16万元，返利3万元，截止2017年8月，损失了13万元。106.被害人徐某3陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了1280元左右，返利100元，截止2017年8月，损失了1180元。107.被害人林某2陈述，证实我在老妈乐二店投资了13360元左右，返利2000元，截止2017年8月，损失了11360元。108.被害人郝某1陈述，证实我在老妈乐二店购买了3份合同，投资了8000元左右，返利3000元，截止2017年8月，损失了5000元。109.被害人毕某陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了164785元左右，返利39905元，截止2017年8月，损失了124880元。110.被害人毕某陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了164785元左右，返利39905元，截止2017年8月，损失了124880元。111.被害人王某11陈述，证实我在老妈乐二店购买了10份合同，投资了31万元左右，返利12万元左右，截止2017年8月，损失了19万元左右。112.被害人刘某11陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了79000元左右，返利30000元，截止2017年8月，损失了49000元。113.被害人王某12陈述，证实我在老妈乐二店投资了6400元，返利2525元，截止2017年8月，损失了3875元。114.被害人王某13陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了12800元左右，返利3281元，截止2017年8月，损失了9440元。115.被害人闫某3陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了294400元左右，返利83000元，截止2017年8月，损失了211400元。116.被害人葛某陈述，证实我在老妈乐二店投资了12700元左右，返利1000元，截止2017年8月，损失了11700元。117.被害人姜某4陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了10180元左右，返利3000元，截止2017年8月，损失了7180元。118.被害人刘某12陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了146000元左右，返利100000元，截止2017年8月，损失了46000元。119.被害人姜某5陈述，证实我在老妈乐二店购买了2份合同，投资了120000元左右，返利30000元，截止2017年8月，损失了90000元。120.被害人徐某4陈述，证实我在老妈乐二店购买了6份合同，投资了153600元左右，返利85404元，截止2017年8月，损失了68196元。121.被害人孙某3陈述，证实我在老妈乐二店购买了3份合同，投资了48万元左右，返利13万元，截止2017年8月，损失了35万元。122.被害人明某陈述，证实我在老妈乐二店投资了76800元左右，返利46204元，截止2017年8月，损失了30596元。123.被害人黄某1陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了1280元左右，返利200元，截止2017年8月，损失了1080元。124.被害人王某14陈述，证实我在老妈乐二店投资了14460元左右，截止2017年8月，损失了1万元。当时店长刘某1说四个人合单返利多，所以合伙的不给合同，与我合单的有孙某3、宋某3，另外一个是刘某1安排的，叫什么名字我不知道。125.被害人段某陈述，证实我在老妈乐二店购买了2份合同，投资了85000元左右，返利10000元，截止2017年8月，损失了75000元。126.被害人杨某5陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了46520元左右，返利2000元，截止2017年8月，损失了44520元。127.被害人田某2陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了1280元左右，返利500元，截止2017年8月，损失了780元。128.被害人李某10陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了1280元左右，返利66元，截止2017年8月，损失了1114元。129.被害人高某5陈述，证实我在老妈乐二店购买了2份合同，投资了7680元左右，返利977元，截止2017年8月，损失了6703元。130.被害人张某10陈述，证实我在老妈乐二店投资了7035元左右，返利2037元，截止2017年8月，损失了4998元。131.被害人苏某陈述，证实我在老妈乐二店购买了7份合同，投资了5.5万元左右，返利4500元，截止2017年8月，损失了5万元左右。132.被害人赵某4陈述，证实我在老妈乐二店购买了4份合同，投资了4.2万元左右，返利4000元，截止2017年8月，损失了3.8万元。133.被害人刘某13陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了17万元左右，返利10万元，截止2017年8月，损失了7万元。134.被害人刘某14陈述，证实我在老妈乐二店购买了7份合同，投资了5755元左右，返利1194元，截止2017年8月，损失了4561元。135.被害人王某15陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了5万元左右，返利1万元，截止2017年8月，损失了4万元。136.被害人刘某1陈述，证实我在老妈乐二店购买了2份合同，投资了6.5万元左右，返利1.1万元，截止2017年8月，损失了5.4万元。137.被害人蔡某3陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了83440元左右，返利13141元，截止2017年8月，损失了70299元。138.被害人张某11陈述，证实我在老妈乐二店购买了2份合同，投资了26800元左右，返利6000元，截止2017年8月，损失了20800元。139.被害人张某12陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了1280元左右，返利200元，截止2017年8月，损失了1000元。140.被害人王某14陈述，证实我在老妈乐二店购买了5份合同，投资了11万元左右，返利3万元，截止2017年8月，损失了8万元。141.被害人杨某6陈述，证实我在老妈乐二店投资了47120元左右，返利9710元，截止2017年8月，损失了37410元。142.被害人崔某3陈述，证实我在老妈乐二店购买了3份合同，投资了5万元左右，返利1万元，截止2017年8月，损失了4万元。143.被害人杨某6陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了76800元左右，返利15000元，截止2017年8月，损失了61800元。144.被害人李某11陈述，证实我在老妈乐二店购买了3份合同，投资了3万元左右，截止2017年8月，损失了3万元。145.被害人谢某陈述，证实我在老妈乐二店购买了3份合同，投资了7.8万元左右，返利3.8万元左右，截止2017年8月，损失了3.9万元左右。146.被害人于某2陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了1280元，返利270元，截止2017年8月，损失了1010元。147.被害人孙某4陈述，证实我在老妈乐二店购买了10份合同，投资了18万元左右，截止2017年8月，损失了18万元。148.被害人支某陈述，证实我在老妈乐二店购买了9份合同，投资了30万元左右，返利16万元，截止2017年8月，损失了14万元。149.被害人王某16陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了132640元，返利18254元，截止2017年8月，损失了114386元。150.被害人李某12陈述，证实我在老妈乐二店购买了14份合同，投资了14万元左右，返利11万元，截止2017年8月，损失了3万元。151.被害人郭某3陈述，证实我在老妈乐二店投资了2560元，返利200元左右，截止2017年8月，损失了2360元左右。152.被害人杨某7陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了1280元，截止2017年8月，损失了1280元。153.被害人徐某5陈述，证实我在老妈乐二店投资了61880元，返利13800元，截止2017年8月，损失了48080元。154.被害人张某13陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了1280元，返利200元，截止2017年8月，损失了1280元。155.被害人刘某15陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了287840元，返利16万元，截止2017年8月，损失了128700元。156.被害人张某14陈述，证实我在老妈乐二店购买了1份合同，投资了5.5万元左右，返利7000元左右，截止2017年8月，损失了4.8万元左右。157.被害人李某13陈述，证实我在老妈乐二店投资了4500元，返利1000元，截止2017年8月，损失了3500元。158.被害人邵某陈述，证实我在老妈乐二店购买了5份合同，投资了6.3万元左右，返利2000元左右，截止2017年8月，损失了6.1万元左右。159.被害人麻某陈述，证实我在老妈乐二店购买了6份合同，投资了1.9万元左右，返利3000元左右，截止2017年8月，损失了1.6万元左右。160.被害人张某15陈述，证实我在老妈乐二店购买了2份合同，投资了115200元左右，返利2万元左右，截止2017年8月，损失了9.5万元左右。五、鉴定意见黑龙江中广信会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书及司法补充鉴定意见书，证实被告人刘淑彦吸收公众存款7824474元，返还6909059元，造成被害人直接经济损失915415元；付凯强吸收公众存款2839055元，返还788243元，造成被害人直接经济损失2050812元。本院认为，沈阳老妈乐商贸有限公司违法国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，以“消费返利”高额还本付息为诱饵，向社会公众吸收资金，被告人刘淑彦、付凯强作为其他直接责任人员，已构成非法吸收公众存款罪。被告人刘淑彦非法吸收公众存款7824474元，属数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人刘淑彦到案后如实供述主要犯罪事实，被告人付凯强系自首，具有法定的从轻、减轻处罚情节。二被告人均自愿认罪认罚，具有法定从宽处罚情节。考虑到二被告人非法吸收存款的对象多为老年人，且仍有大部分赃款未退还，给被害人造成了巨大的经济损失，本院在量刑时体现从严。对付凯强辩护人提出的应对被告人付凯强处以缓刑的辩护意见不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）（三）项之规定，判决如下：一、被告人刘淑彦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日至2023年6月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人付凯强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1个月26日已扣除即自2020年12月24日至2022年4月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、继续追缴涉案违法所得返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  任 爽人民陪审员  孟广新人民陪审员  刘海龙二〇二〇年十二月三十日书 记 员  于佳玄