陕西省铜川市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕02刑终27号 原公诉机关铜川市印台区人民检察院。 上诉人（原审被告人）寇同军，男，1980年6月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地铜川市印台区，村民，2015年4月至2019年4月担任铜川市印台区印台街道办事处济阳寨村委会主任。2017年4月6日因寻衅滋事被淳化县公安局行政拘留十五日，罚款1000元。2019年8月16日因涉嫌犯非法拘禁罪被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 辩护人符军杰，陕西司扬律师事务所律师。 辩护人周雪原，陕西天地行律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）任圆圆，男，1989年8月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及住所地铜川市印台区，村民。2012年10月9日，因非法携带管制刀具被陕西省府谷县公安局行政拘留五日。2015年12月11日因故意伤害罪被铜川市王益区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。2019年6月20日因殴打他人，被铜川市公安局印台分局行政拘留五日。2019年7月10日因殴打他人，被铜川市公安局印台分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月16日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人陈世英，陕西扬胜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨康，男，1989年9月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地铜川市印台区，村民。2016年8月16日，因妨碍执行公务被铜川市公安局印台分局行政拘留五日。2019年7月10日，因殴打他人被铜川市公安局印台分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月19日被铜川市公安局印台分局网上追逃，2019年10月6日投案自首，2019年10月7日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人耿美玲，陕西融昭律师事务所律师。 原审被告人索朋超，小名召召，男，1997年10月11日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及住所地铜川市印台区，村民。2012年10月25日因犯抢劫罪（未满十六周岁）被铜川市印台区人民法院判处有期徒刑二年又八个月，宣告缓刑三年，并处罚金2000元。2015年7月20日因故意毁坏公私财物被铜川市公安局印台分局印台派出所行政拘留5日。2018年5月9日，因违规燃放烟花爆竹被铜川市公安局印台分局行政警告。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月22日被铜川市公安局印台分局网上追逃，2019年10月3日投案自首，2019年10月4日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人张万友，陕西扬胜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）穆宝宝，男，1990年5月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地陕西省宜君县，村民。2016年2月13日，因吸食毒品被铜川市公安局印台分局行政拘留五日。2016年4月4日，因吸食毒品被铜川市公安局印台分局行政拘留十五日。2017年4月6日，因寻衅滋事被淳化县公安局行政拘留十五日，罚款1000元。因涉嫌非法拘禁罪，2019年8月16日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人刘青，陕西扬胜律师事务所律师。 原审被告人姚晨，男，1991年1月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地铜川市印台区，村民。2016年9月7日，因妨碍执行公务被铜川市公安局印台分局行政警告。2019年7月10日，因殴打他人被铜川市公安局印台分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，2019年8月16日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。2020年10月15日被本院决定取保候审。 指定辩护人王世锋，陕西秦人律师事务所律师。 原审被告人郭凯，男，1990年7月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及住所地铜川市耀州区，无业。2019年8月16日因涉嫌犯非法拘禁罪被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。2020年5月21日被铜川市公安局印台分局取保候审，同年6月29日被铜川市印台区人民法院取保候审。 指定辩护人王颖，陕西秦人律师事务所律师。 原审被告人丁炎烽，绰号“小丁”，男，2000年3月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及住所地铜川市印台区，村民。因涉嫌非法侵入住宅罪，2019年9月25日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。2020年4月10日被铜川市公安局印台分局取保候审，同年6月29日被铜川市印台区人民法院取保候审。2020年8月13日被逮捕，同年9月26日被本院决定取保候审。 指定辩护人刘高则，陕西天地行律师事务所律师。 原审被告人王军，男，1986年5月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及住所地铜川市印台区，村民。2019年12月27日因涉嫌犯非法拘禁罪被铜川市公安局印台分局取保候审。2020年6月29日被铜川市印台区人民法院取保候审，同年8月13日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人张春亮，陕西融昭律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）寇俊，男，1993年9月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地铜川市印台区，村民。2019年8月16日因涉嫌犯非法拘禁罪被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。2019年12月11日被铜川市公安局印台分局取保候审，2020年6月29日被铜川市印台区人民法院取保候审，同年8月13日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人万淑侠，陕西司扬律师事务所律师。 原审被告人张志立，男，1971年10月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地铜川市王益区,住址铜川市王益区，无业。2019年11月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。2020年4月10日被铜川市公安局印台分局取保候审，2020年6月29日被铜川市印台区人民法院取保候审。 指定辩护人邵艺琳，陕西秦人律师事务所律师。 原审被告人佘润发，男，1995年12月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地铜川市印台区，住址铜川市王益区，村民。2020年1月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被铜川市公安局印台分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕，羁押于铜川市看守所。2020年4月10日被铜川市公安局印台分局取保候审，2020年6月29日被铜川市印台区人民法院取保候审，同年8月13日被逮捕。2020年11月22日被本院决定取保候审。 指定辩护人任小文，陕西司扬律师事务所律师。 铜川市印台区人民法院审理铜川市印台区人民检察院指控原审被告人寇同军、任圆圆、杨康、索朋超、穆宝宝、丁炎烽、王军、寇俊、张志立敲诈勒索，原审被告人寇同军、任圆圆、杨康、索朋超、穆宝宝、姚晨、郭凯、佘润发非法拘禁，原审被告人寇同军、任圆圆、杨康、姚晨、丁炎烽、王军非法侵入住宅，原审被告人寇同军、任圆圆、杨康、穆宝宝寻衅滋事，原审被告人寇同军贷款诈骗，原审被告人索朋超故意伤害一案，于2020年8月15日作出（2020）陕0203刑初33号刑事判决。原审被告人寇同军、任圆圆、杨康、穆宝宝、寇俊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 被告人寇同军2012年开始向民间不特定群众发放高利贷，2015年至2018年期间，寇同军纠集任圆圆、索朋超、杨康、穆宝宝等人，通过高利贷非法获利，并使用拘禁、殴打、威胁等暴力手段和滋扰、喷字等软暴力手段讨债，迫使被害人尽快并且超额还款，在辖区内逞强立威，扩大非法影响。寇同军指使被告人任圆圆、索朋超、杨康、穆宝宝、姚晨、郭凯、丁炎烽、张乐乐（另案处理）、王智兴（另案处理）、王军、寇俊、张志立、佘润发为追讨债务实施敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，谋取经济利益的同时，欺压百姓，被殴打和滋扰的百姓多数不敢报警，以上被告人为非作恶、欺压百姓，严重扰乱印台地区的社会、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响。 犯罪事实： 一、敲诈勒索 （一）2016年祝某某替刘某担保从寇同军处借高利贷1万元，月利息1000元。寇同军无法联系到刘某，于2016年11月21日17时许纠集索朋超、任圆圆、穆宝宝、丁炎烽等人找到祝某某家，在祝某某家墙上喷字，后将祝某某带至印台区济阳寨村寇同军家索要债务，索朋超、任圆圆、张志立、丁炎烽对被害人殴打并限制人身自由约4至6小时。过了几天，祝某某朋友姜某某代祝某某向寇同军还款2.5万元。敲诈勒索祝某某1.5万元。案件审理期间，被告人张志立退赔1.5万元。 （二）2016年8、9月份，杨某想通过寇同军为其办贷款，因寇同军要求贷款的数额较大，后杨某不同意办理贷款。2017年年初的一天，寇同军以跑贷款花费为由，言语威胁向杨某索要2万元，杨某因害怕，让家里人凑了2万元，通过其叔父杨某某给了寇同军，寇同军向杨某出具了收条。 （三）2017年刘某甲通过王某某找寇同军帮其办理贷款，寇同军称贷款下来寇同军和刘某甲共同使用，刘某甲答应，并将身份证给了寇同军。后因刘某甲妻子不同意，刘某甲拒绝了此事。2017年的一天，寇同军驾驶越野车将王某某、刘某甲带至寇同军家，以贷款找人花钱为由，让刘某甲承担部分费用，刘某甲不愿意，寇同军、任圆圆、杨康殴打并威胁刘某甲打下一张5万元欠条，限制人身自由约2至3小时，后刘某甲、王某某离开。被害人刘某甲出具谅解书，对被告人杨康表示谅解。 （四）2016年温某某为王某某担保在寇同军处借款1万元，2017年11月，寇同军将温某某带至家中不让离开，要求温某某替王某某偿还本金和罚款共计2.8万元，温某某联系易某某到寇同军家协商此事。后温某某给寇同军写了2.5万元的借条，寇同军才让温某某离开，温某某被限制人身自由约2小时。2017年11月25日，温某某通过微信给寇同军转款2.5万元。被告人寇同军敲诈勒索温某某1.5万元。 （五）2016年5月12日，唐某某向寇同军借款1万元，担保人为余X某。2017年12月8日，寇同军将余X某约至印台区新桥，要求余X某超额偿还欠款并言语威胁，余X某因害怕，与寇同军商定还4.5万元。当天，余X某给寇同军2万元，剩余2.5万元由余X某的妻子宋某某写了欠条。12月28日，余X某给寇同军2.4万元。寇同军将唐某某的欠条给了余X某并写了收条。寇同军敲诈勒索余X某3.4万元。 （六）2016年9月6日，王某向寇同军借款1万元，由白某某担保，写下向郭凯借款1万元的借条，穆宝宝当场给王某9000元。从2016年10月至2017年8月，王某陆续给穆宝宝和郭凯转款付利息9000元。2018年1月，寇同军多次打电话联系白某某，要求其偿还王某欠款及利息4.5万元。2018年2月5日16时许，索朋超等人将白某某和白某某的父亲白某甲拉到印台区济阳寨寇同军家中，采用言语威胁逼迫白某某打一张4.5万元的借条，白某某不同意，白某甲借机离开欲去求助。随后，寇同军、索朋超、寇俊、杨康、王智兴（另案处理）、张乐乐（另案处理）强行将白某某拉上车，将白某某带至王家河、云梦等地找人要账途中，对白某某实施殴打，致白某某受伤。随后，将白某某带至河东小区一门面房内，在寇同军逼迫下，白某某写下一张4万元的借条，2月6日凌晨放白某某回家。期间，白某某遭到殴打并被非法限制人身自由约6至8小时左右。2018年2月7日，白某某向他人借款凑够4万元交给寇同军，寇同军以郭某的名义打了收条。案件审理期间，被告人寇俊退赔被害人白某某2000元。 （七）2018年2月，杨甲和朱某某合伙在寇同军处贷款1万元，月利息1500元，借款人为杨甲，朱某某为担保人，扣除首月利息1500元，实际到手8500元，杨甲和朱某某每人分得4250元，杨甲给寇同军支付利息6000元，后无钱继续还利息。2018年8月，寇同军指使王军、王智兴将杨甲和朱某某扣在印台区姜女祠山上，要求杨甲、朱某某偿还本金滞纳金共计4万元，寇同军在电话中进行言语威胁，期间，王军、王智兴对二人进行殴打，后杨甲、朱某某被迫答应回家凑钱，杨甲、朱某某被限制人身自由2小时左右，王军等人才让二人离开。经多次商量，寇同军同意杨甲、朱某某再还2万元了事。随后，杨甲给寇同军付款1万元。寇同军、王军敲诈勒索杨甲7500元。案件审理期间，被告人王军退赔被害人杨甲1500元。 （八）2015年8月，王甲和王某甲两人在董某处借高利贷3万元，月利息3000元，董某扣除两个月利息后将2.4万元交给王某甲，王某甲分给王甲8000元，其余1.6万元由王某甲使用，后王某甲将欠款归还，拿到原借条。2017年，杨康接受王某甲委托向王甲讨债，杨康逼迫王甲将借董某钱款的借条换成借杨康3万元的借条。2017年底，杨康将王甲带至印台区城关风景家园宾馆内限制王甲人身自由7日，直到王甲亲属凑齐3万元交给杨康，王甲才得以离开。之后，在杨康的要求下，王甲又向杨康转了4000元。杨康敲诈勒索王甲3.4万元。案件审理期间，被告人杨康亲属向被害人王甲退赔2万元，被害人王甲对杨康表示谅解。 二、非法拘禁 （一）2014年12月25日，葛某为张某某担保从寇同军处借款2万元，后因张某某联系不上，2015年5月22日18时许，寇同军指使任圆圆向葛某要账，任圆圆与佘润发、李晨、段江涛、常三军等人驾驶车辆，将被害人葛某从新区斯正街一茶秀带走，到黄堡镇找张某某未果，段江涛、常三军随即离开，后任圆圆、佘润发将葛某带至印台区北关新桥河堤一烧烤摊与索朋超等人吃饭，在吃饭期间，葛某受到王九、任圆圆的殴打，任圆圆用碎啤酒瓶戳向葛某，将葛某左手小拇指划伤，李晨见状离开。后任圆圆派牛A某、佘润发将葛某带至妇幼保健院包扎，后任圆圆、佘润发将葛某带至其租住在南关附近的民房内，期间，任圆圆、佘润发、索朋超限制葛某人身自由，直至次日早8时许，佘润发、索朋超离开。上午10时许，任圆圆在寇同军的指使下，将葛某带至三里洞xx宾馆一间客房内，寇同军、任圆圆等人对葛某再次殴打，逼迫葛某还钱，直至中午12时许，葛某亲友承诺还款2万元后才将葛某放走。葛某被限制人身自由约18小时。葛某离开后报警并到医院治疗，后葛某亲友向寇同军还款2万元。经鉴定，葛某伤情属轻微伤。案件审理期间，佘润发向葛某赔偿5000元，葛某对被告人佘润发谅解。 （二）刘甲向寇同军借贷5万元，实际借得4.5万元，大约清了5个月利息后无法偿还本息，寇同军多次派任圆圆、穆宝宝、姚晨、郭凯、丁炎烽去刘甲家采用滋扰的方式催账，直至2016年4月左右的一天20时左右，寇同军指使任圆圆、穆宝宝、姚晨、杨康、丁炎烽等人将刘甲带至三里洞xx宾馆限制人身自由，对刘甲进行殴打并逼迫其借钱还账或找人担保，刘甲被逼给祁某打电话让其为自己担保，祁某口头同意担保，寇同军才将刘甲放回。刘甲被限制人身自由约4至6小时左右。被害人刘甲出具谅解书，对被告人杨康表示谅解。 （三）2016年4月左右，寇同军向刘甲索债时，祁某替刘甲担保。2016年9月的一天17时左右，寇同军指使任圆圆将祁某拉至印台区济阳寨村寇同军家中拘禁向祁某要钱，姚晨、任圆圆、郭凯对祁某进行威胁并殴打，后刘甲妻子鲍某从刘甲母亲闫某某处取得1万元给了寇同军，寇同军让祁某签了一张借条后，才让祁某离开。祁某被殴打限制人身自由大约5至7小时。 （四）2017年12月2日，宋某某从任圆圆处借款1万元，由于某、刘某乙担保，后任圆圆找不见宋某某。2017年底左右的一天，任圆圆带于某到宜君县宋某某家找宋某某，未找到。后任圆圆不让于某离开，并与杨康、高萍萍在印台区南关XXX饭店吃饭，期间于某用手机发消息向李某丁求救，李某丁发消息让于某找机会离开，于某手机的消息被任圆圆看到后，任圆圆约李某丁到饭店，饭后杨康离开，任圆圆等几人一直在饭店吃饭喝酒到天亮。次日早，高萍萍与任圆圆吵架后离开，随后，任圆圆带于某、李某丁去南关XX印象旁边的办公室，寇同军不久也来了，寇同军向于某要钱，于某称没有，任圆圆便殴打了于某和李某丁，并用仙人球砸李某丁脸部，寇同军劝阻任圆圆，任圆圆不听，寇同军便离开。后李某丁离开，任圆圆继续向于某要钱至20时许，任圆圆和高萍萍将于某带至XX主题宾馆。高萍萍与任圆圆住一间房，于某住一间。期间，不时查看于某，于某因害怕未离开，天亮后，任圆圆让于某去筹钱，于某离开，于某被拘禁30个小时左右。 三、非法侵入住宅 （一）2015年冬天，因讨要高利贷寇同军扣留了张某丁妻子张某亥，张某丁找父亲张亥某担保，张亥某在寇同军提供的欠条上签字为儿子张某丁担保了5万元。2016年正月某日，寇同军带领任圆圆、姚晨、杨康等人到印台区虎头村三组张亥某家讨债，在屋内墙上喷画“还钱”等字样，期间，姚晨联系了李振S，强行将张亥某家其中四间房屋锁芯更换。一个月后，张亥某在乔某甲的见证下给寇同军还款5万元，寇同军才将房屋钥匙还给张亥某。案件审理期间，被告人杨康亲属向被害人张亥某赔偿2000元，被害人张亥某对被告人杨康表示谅解。 （二）2016年冬某日，寇同军、王军、丁炎烽前往印台区马莲滩张某甲家中讨债，因索要未果，寇同军指使王军、丁炎烽在张某甲家滞留一晚，并在离开后电话指使丁炎烽对张某甲进行殴打。 （三）因杨某从姚晨处借高利贷1万元，牛某为担保人，后杨某还不起钱外出躲债，牛某替杨某向姚晨还款1.2万元。2017年2月25日下午，牛某与任圆圆到杨某父亲杨某丙家中要钱，并与杨某丙发生冲突，任圆圆将杨某丙头打伤，要钱途中，杨某丙妻子还拿出农药准备喝，直至当晚凌晨1点多，杨某丙与牛某商量好给牛某3000元，先给了牛某700元，二人离开。第二天，杨某丙给了牛某2300元。 四、寻衅滋事 刘某因借寇同军高利贷3万元，偿还若干利息后无法偿还，2016年3月24日，刘某向张亥借车在印台区北关办事，穆宝宝发现后通知寇同军，任圆圆、杨康随即驾车在北关街道追逐、拦截刘某驾驶的车辆，在交警二大队门口将刘某驾驶的白色雪佛兰赛欧轿车逼停，开至河堤边。寇同军到场要扣刘某所驾驶的车辆，刘某告知该车辆是其借用的，寇同军要求刘某打下一张8万元的借条，借条内容为“今借到寇同军现金捌万元整，于2016年3月30日之前还清，如若不还，我本人将晋Mxx**号车抵押给寇同军本人。”随后，寇同军等人强行将车开走，后实际车主董S某多次找寇同军索要车辆未果。2016年8月29日，董S某发现任圆圆驾驶其所有的晋Mxx**号雪佛兰车在铜川市医院附近，于是报警，但未要回车辆。2016年12月份，寇同军将该车处置，后经几手转让，2020年1月6日，赵M某以1.2万元购买该车。公安机关于2020年4月5日将该车扣押。经鉴定，该车在2016年3月的价值50460元。案件审理期间，杨康亲属退赔1000元，董S某对杨康予以谅解。 五、贷款诈骗 2008年5月9日，寇同军以家庭经济困难为由在铜川市XX区农村信用合作联社（以下简称：XX信合）申请贷款5万元，2011年5月9日贷款到期，寇同军未归还，2011年5月26日寇同军假借肖某某的名义将上述贷款本息6.1万元转至肖某某名下，借款期限至2014年5月26日。肖某某得知自己名下有6.1万元的贷款，且征信已经不良，找到信贷员肖某甲，2014年6月6日被告人寇同军向XX信合确认肖某某名下贷款由其使用，2014年6月20日采取“账户平移”的方式将贷款转至寇同军名下。2014年9月30日，寇同军冒用路某某的身份信息，让郭某甲冒充路某某本人在信用社照相、面签，在XX信合申请贷款10万元，担保人为寇同军及其妻子刘军利，实际用款人寇同军，2017年9月30日贷款到期未还。寇同军2017年9月以11.5万元从崔M某处购买位于铜川市王益区王家河社区XX园小区XX号楼X单元6XX室房屋一套，2017年10月9日以33万余元购买吉普牧马人汽车一辆。2018年9月，信用社工作人员向路某某催款，路某某才知道自己名下有10万元贷款，便向印台区农村信用联社反映，该联社2019年9月4日将路某某被寇同军冒名贷款一事向印台公安分局经济侦查大队报案，此笔款一直未清结。2019年12月6日寇同军妻子刘某某归还本金10000元。以上贷款信贷员均系肖某甲。 六、故意伤害 2019年6月29日晚23时许，居住在西安市雁塔区XX酒店用品商城出租房内的索朋超与其女朋友田某某因琐事发生争吵，后索朋超从背后将田某某抱起置于三楼栏杆外，后田某某掉至楼下受伤昏迷，当晚被索朋超等人送至医院救治，并支付医疗费。经鉴定，田某某伤情为轻伤一级。审理期间，田某某出具谅解书，对索朋超表示谅解，请求对索朋超免予处罚。 违法事实： 一、2015年前后，杨亥和袁亥商量在寇同军处借款，借款人为杨亥，担保人为袁亥，月利息为1毛，扣除首月利息3000元，实际拿到2.7万元，二人给寇同军还了约3个月利息后，袁亥失联，寇同军便要求杨亥还钱。2015年、2016年的一天下午14时许，寇同军指使任圆圆，任圆圆叫来郭凯，二人找到杨亥让杨亥还钱，后将杨某拉至印台区姜女祠半山上的一处空地，任圆圆对杨某实施殴打，致某亥左侧眉骨处受伤流血，随后，任圆圆继续要求杨某借款，杨某仍借不到便放杨某离开。 二、因郭某甲欠寇同军1万元钱，还不上利息。2015年、2016年的一天，寇同军指使穆宝宝、丁炎烽通过担保人刘甲将郭某甲叫至印台区财政局对面的杨某某家中，穆宝宝踢了郭某甲两脚，后又将郭带至刘甲家中，穆宝宝用斧头威胁郭某甲打下一张欠条，后穆宝宝、丁炎烽将郭某甲带至郭某甲家，郭某甲父亲给穆宝宝还钱1.1万元。 三、2015年4月，寇同军指使杨康、任圆圆、姚晨去王X在虎头村租住的房中要钱，期间，杨康和王X、崔某某发生争吵、撕扯，并将王X家中物品损坏。2016年4月，王X将自己的货车以14.5万元卖给穆x，给寇同军还款。 四、因姚甲从寇同军处借高利贷2万元，2017年10月21日，寇同军指派任圆圆、杨康到姚甲父亲姚甲某家中要账，滋扰其家人，争吵中，姚甲妻子李X甲用菜刀将自己手臂划破，姚甲某被逼无奈从村里借了9500元交给任圆圆，另打了500元欠条。任圆圆与杨康才离开。 五、2017年7、8月，王丁丁为哥哥王丙担保在寇同军处借款。2018年2月13日下午，寇同军、索朋超、寇俊、王智兴、张乐乐、田某某到陈炉玩，归途到王丁丁家，寇同军进入，其余人在外等候，进屋后，寇同军向王丁丁索要4.5万元，并拉王丁丁让王丁丁去寇同军工地干活，还打了王丁丁，被逼无奈，王母李某某外出借款1万元交给寇同军，王丁丁向寇同军转账4000元，寇几人方离开。几天后，王丁丁报警。2019年7月4日，王丁丁从印台公安分局领回寇同军退还的1.4万元。 原审法院认为，被告人寇同军从2012年开始向他人发放高利贷，2015年至2018年期间，寇同军纠集具有前科劣迹的任圆圆、索朋超、杨康、穆宝宝等人，通过高利放贷非法获利，并使用拘禁、殴打、威胁等暴力手段和滋扰、喷字等软暴力手段讨债，迫使被害人尽快并且超额还款，在辖区内逞强立威，扩大非法影响。寇同军指使被告人任圆圆、索朋超、杨康、穆宝宝、姚晨、郭凯、丁炎烽、王军、寇俊、张志立、佘润发为追讨债务实施敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，谋取经济利益的同时，欺压百姓，被殴打和滋扰百姓多数不敢报警。以上被告人为非作恶，欺压百姓，严重扰乱印台地区的社会、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力。 被告人寇同军系纠集者，被告人任圆圆、索朋超、杨康、穆宝宝、姚晨、郭凯、丁炎烽受寇同军的领导、指使，积极参加违法犯罪活动，系恶势力的积极参加者。被告人寇俊、张志立、王军、佘润发明知寇同军等人行为性质，仍接受指使，参与少量违法犯罪活动，系恶势力的一般参加者。 被告人寇同军纠集他人实施犯罪10起，其中，敲诈勒索4起，非法拘禁3起，非法侵入住宅2起，寻衅滋事1起；个人实施敲诈勒索3起，贷款诈骗1起；纠集他人实施违法行为5起。被告人任圆圆参与犯罪7起，其中，敲诈勒索2起，非法拘禁3起，非法侵入住宅1起，寻衅滋事1起；个人实施非法拘禁、非法侵入住宅各1起；参与违法行为3起。被告人杨康参与犯罪5起，其中，敲诈勒索2起，非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事各1起；个人实施敲诈勒索1起；参与违法行为2起。被告人索朋超参与犯罪3起，其中，敲诈勒索2起，非法拘禁1起；个人实施故意伤害1起；参与违法行为1起。穆宝宝参与犯罪3起，敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事各1起；参与违法行为1起。姚晨参与犯罪3起，其中，非法拘禁2起，非法侵入住宅1起；参与违法行为1起。被告人郭凯参与非法拘禁1起；参与违法行为1起。被告人丁炎烽参与敲诈勒索、非法侵入住宅各1起；参与违法行为1起。被告人王军参与敲诈勒索、非法侵入住宅各1起。被告人寇俊、张志立各参与敲诈勒索1起。被告人佘润发参与非法拘禁1起。 被告人寇同军、任圆圆、杨康采用威胁手段强行要求刘某甲打下5万元欠条的行为，构成敲诈勒索罪；三被告人未实际取得5万元，系犯罪未遂，应当比照既遂从轻处罚。被告人寇同军采用威胁的方式强行索要杨某2万元的行为，构成敲诈勒索罪。被告人寇同军、任圆圆、索朋超、穆宝宝、张志立、丁炎烽殴打、拘禁祝某某并强行索要1.5万元的行为，构成敲诈勒索罪。被告人寇同军采用威胁手段向温某某索要1.5万元、向余X某索要3.4万元的行为，构成敲诈勒索罪。被告人寇同军、索朋超、寇俊、杨康殴打、拘禁白某某，索要白某某4万元的行为，构成敲诈勒索罪。被告人寇同军指使王军威胁、殴打杨甲、朱某某，根据在案证据，认定向杨甲索要了0.75万元，以上被告人的行为构成敲诈勒索罪。被告人杨康采用拘禁方式索要王甲3.4万元的行为，构成敲诈勒索罪。被告人寇同军指使他人实施敲诈勒索犯罪，系共同犯罪。被告人寇同军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人任圆圆、杨康、索朋超、穆宝宝、丁炎烽、王军、寇俊、张志立帮助寇同军实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合各自在参与犯罪中所起的作用，予以从轻或减轻处罚。 被告人寇同军、任圆圆、佘润发、索朋超为索取债务，殴打并限制被害人葛某人身自由的行为，构成非法拘禁罪。被告人寇同军、任圆圆、杨康、穆宝宝、姚晨为索取债务，殴打并限制被害人刘甲人身自由的行为，构成非法拘禁罪。被告人寇同军、任圆圆、姚晨、郭凯为索取债务，殴打并限制被害人祁某人身自由的行为，构成非法拘禁罪。被告人任圆圆为索取债务，殴打并限制被害人于某人身自由的行为，构成非法拘禁罪。被告人寇同军指使他人实施非法拘禁犯罪，系共同犯罪。被告人寇同军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人任圆圆、杨康、索朋超、穆宝宝、姚晨、郭凯、佘润发接受寇同军的指使实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。 被告人寇同军、任圆圆、杨康、姚晨违背被害人张亥某意愿，进入张某某住宅，滋扰并更换门锁的行为，严重破坏他人住宅安宁，构成非法侵入住宅罪。被告人寇同军、王军、丁炎烽违背张某甲意愿，在张某甲家中滞留并殴打张某某的行为，严重破坏他人住宅安宁，构成非法侵入住宅罪。被告人任圆圆违背杨某丙意愿，在杨某丙家中滋扰并滞留的行为，严重破坏他人住宅安宁，构成非法侵入住宅罪。被告人寇同军指使他人实施非法侵入住宅犯罪，系共同犯罪。被告人寇同军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人任圆圆、杨康、姚晨、王军、丁炎烽接受寇同军的指使实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。 被告人寇同军、任圆圆、杨康、穆宝宝在公共场所追截、强行扣押他人车辆，情节严重，构成寻衅滋事罪。被告人寇同军伙同他人实施寻衅滋事犯罪，系共同犯罪。被告人寇同军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人任圆圆、杨康、穆宝宝接受寇同军的指使实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。 被告人寇同军使用虚假信息，冒用他人名义贷款，贷款到期后，有能力偿还而拒不偿还，具有非法占有的目的。其行为侵犯了国家对银行贷款的管理制度和农村信用社的财产所有权，数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪。 被告人索朋超故意伤害他人身体，造成被害人轻伤，其行为构成故意伤害罪。 被告人寇同军、任圆圆、杨康、索朋超、穆宝宝、姚晨、丁炎烽、王军一人犯数罪，依法实行数罪并罚。 被告人寇同军亲属向某某信合退赔1万元，可酌情从轻处罚。 被告人任圆圆到案后，如实供述非法拘禁葛某的犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。被告人杨康投案后，如实供述了非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事的犯罪事实，构成自首，依法予以从轻处罚；被告人杨康亲属向王甲、董S某退赔了部分赃款，赔偿了张某某损失，并取得王某某、董某某、张某某、刘甲、刘某甲谅解，可酌情从轻处罚。被告人索朋超投案后，能如实供述犯罪事实，构成自首，依法予以从轻处罚；取得田某某谅解，可酌情从轻处罚。被告人穆宝宝到案后，如实供述了敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实，构成坦白，并对敲诈勒索、非法拘禁认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人姚晨到案后，如实供述其犯罪事实，构成坦白，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人郭凯到案后，如实供述其犯罪事实，构成坦白，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人丁炎烽犯罪时，未满18周岁，应对其从轻处罚；投案后，如实供述其犯罪事实，构成自首，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人王军归案后，如实供述其犯罪事实，构成坦白，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人王军向杨甲退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人寇俊到案后，如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚；寇俊退赔了部分损失，可酌情从轻处罚。被告人张志立到案后，如实供述犯罪事实，构成坦白，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处理；退赔全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人佘润发投案后，如实供述，构成自首，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人佘润发及其亲属向葛某赔偿了损失，并取得葛某谅解，可酌情从轻处罚。 各被害人的经济损失，应责令参与犯罪的被告人共同退赔。寇同军将扣押的车辆非法处置，在案证据证明，金某某、杨某X、赵M某依次支付对价向前手取得车辆，手续齐备，且支付的价格不低于市场价格，属善意取得。公安机关从赵M某处扣押了晋Mxx**号白色雪佛兰赛欧轿车一辆，故该车应向赵M某发还。 已冻结的寇同军银行卡资金25178.29元、已扣押的寇同军现金7528.3元；查封的寇同军位于铜川市王益区XXX社区XXX苑小区XX号楼X单元XXX室房产一套；扣押在案的寇同军8848、华为手机各一部、任圆圆VIVO手机一部、寇俊OPPO手机一部，以上财产，向相关被害人退赔、折抵罚金。扣押在案的寇同军牧马人越野车一辆、本田奥德赛商务车一辆、大众CC轿车一辆、任圆圆东风景逸汽车一辆，供犯罪团伙使用，予以没收。 依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条、第二百九十三条第一款第（三）项、第一百九十三条、第二百三十四条第一款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决： 一、被告人寇同军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年又十个月，并处罚金40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又十个月；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元，总和刑期有期徒刑二十一年又五个月，并处罚金90000元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金90000元。 被告人任圆圆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年又十个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又十个月；总和刑期有期徒刑九年又一个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑八年又六个月，并处罚金5000元。 被告人杨康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又三个月；总和刑期有期徒刑七年，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金10000元。 被告人索朋超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金4000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年又五个月；总和刑期有期徒刑五年又四个月，并处罚金4000元，决定执行有期徒刑四年又六个月，并处罚金4000元。 被告人穆宝宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又六个月；总和刑期有期徒刑三年又十一个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑三年又六个月，并处罚金2000元。 被告人姚晨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；总和刑期有期徒刑一年又五个月，决定执行有期徒刑一年又二个月。 被告人郭凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月零五天。 被告人丁炎烽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1500元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期有期徒刑一年，并处罚金1500元；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金1500元。 被告人王军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；总和刑期有期徒刑一年又五个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑一年又二个月，并处罚金2000元。 被告人寇俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。 被告人张志立犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月零十六天，并处罚金2000元。 被告人佘润发犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。 二、责令被告人寇同军向杨某退赔20000元、向温某某退赔15000元、向余X某退赔34000元、向铜川市XX区农村信用合作联社退赔100000元（已退赔10000元）；责令寇同军、任圆圆、索朋超、穆宝宝、丁炎烽、张志立向祝某某退赔15000元（张志立已退赔15000元）；责令被告人寇同军、杨康、索朋超、寇俊向白某某退赔40000元（寇俊已退赔2000元）；责令被告人寇同军、王军向杨甲退赔7500元（王军已退赔1500元）；责令杨康向王甲退赔34000元（已退赔20000元）；责令被告人寇同军、任圆圆、杨康、穆宝宝向董S某退赔50460元（杨康亲属已退赔1000元）。 扣押在案的晋Mxx**号白色雪佛兰牌赛欧轿车一辆，向赵M某发还。 扣押在案的陕A3XX**号吉普牌牧马人越野车一辆、陕A2XX**号白色本田牌奥德赛汽车一辆、陕A2XX**号白色大众牌CC轿车一辆、银色东风牌景逸汽车一辆，依法予以没收。 铜川市人民检察院阅卷意见：原审判决认定事实清楚，证据充分。唯原审判决认定的敲诈勒索第六起犯罪事实，杨康供述未参与其中。建议结合证据综合认定。 寇同军上诉意见：请求撤销原审判决，依法改判上诉人无罪。1、其没有敲诈勒索的行为，原审判决认定其构成犯罪是错误的。祝某某案、温某某案、余X某案、白某某案，杨甲、朱某某案，其和被害人之间是民间借贷关系，其索要本金和利息，是行使债权的行为，不构成非法占有他人财产，其没有敲诈勒索的主观故意。杨某案其要的是垫付的钱，实属杨某借其的钱，其索要支出的费用不构成“非法占有他人财产”的目的。刘某甲案，刘某甲打过借条后其就将借条撕毁，从未再向刘某甲索要五万元，只是应王某某要求打了一个虚假借条，其主观上没有“非法占有他人财产”的故意，客观上没有敲诈勒索的行为。2、三起非法拘禁案件，原审认定事实错误，证据不足。第一起葛某案，其没有非法拘禁葛某的主观故意，其是第二天才知道此事，只在宾馆停留过很短的时间；第二起刘甲案、第三起祁某案，被害人的陈述是虚假的。3、原审认定其犯非法侵入住宅罪，主要证据是被害人一方的陈述，被害人对其索要利息不满，所作陈述缺乏真实性，不能采信。案件发生在2016年，是被害人让其去商谈还钱的事情，双方存在经济纠纷，其上门协商还债没有违反法律。4、认定其犯寻衅滋事罪事实不清，证据不足。刘某躲债失联，违反诚信原则。其找到刘某协商，刘某自愿用别人的车作抵押，其本人没有强行扣车的行为。双方是债务纠纷，不应认定寻衅滋事罪。5、原审认定其构成贷款诈骗罪与事实不符，其不构成贷款诈骗罪。在案证据证明，其是在信用社明知的情况下，信用社工作人员找人冒名贷款，其和妻子以真实的身份作为担保人承担连带责任，从法律关系上双方是正常的贷款关系，涉及该笔贷款的本金和利息一直在归还。担保人刘军利和信用社工作人员协商共同先还信用社的贷款，刘军利再给信用社的工作人员还款。后刘军利借来款向信用社还款时，被告知该笔借款和利息均已经还完。2019年12月6日该笔借款已经全部还清，信用社本金没有损失，还有利息收益。其主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施诈骗的行为。6、原审认定其构成恶势力犯罪和对财产部分的判决是错误的。 寇同军第一辩护人辩护意见：1、对原审判决认定的寇同军七起敲诈勒索罪，事实不清，证据不足，罪名不成立。祝某某案、温某某案、余某某案、白某某案，杨甲、朱某某案，寇同军与被害人之间是民间借贷关系，寇同军索要本金及利息是行使债权的行为，不构成“非法占有他人财产”，不是犯罪行为；杨某案，寇同军与杨某之间存在经济纠纷，寇同军索要支出的费用没有非法占有的目的；刘某某案，证据能证明双方只是打了一张虚假的欠条，刘某甲打过借条后寇同军就将借条撕毁，没有再向刘某甲索要该五万元，也没有证据证明寇同军有要钱的事实，不符合敲诈勒索罪的构成要件。2、原审判决认定寇同军的三起非法拘禁罪，事实不清，证据不足。3、原审判决认定寇同军的非法侵入住宅罪事实不清，证据不足，罪名不能成立。4、原审判决认定寇同军的寻衅滋事罪事实不清，证据不足，罪名不能成立。5、原审判决认定寇同军的贷款诈骗罪事实不清，证据不足，罪名不能成立。6、本案不具有恶势力犯罪的特征，认定为恶势力犯罪证据不足。7、关于本案的财产。查封、扣押的房屋和车辆建议返还给实际所有人。 寇同军第二辩护人辩护意见：1、原审判决认定寇同军等构成恶势力性质犯罪缺乏事实和法律依据。2、寇同军不构成敲诈勒索罪。3、寇同军不构成寻衅滋事罪。4、寇同军不构成贷款诈骗罪。5、对寇同军等人限制葛某人身自由的行为构成非法拘禁罪无异议，但寇同军等人对刘甲、祁某的要账行为不构成非法拘禁罪。6、对进入张某甲家构成非法侵入住宅罪不持异议，但认为进入张亥某家不构成非法侵入住宅罪。7、原审判决没收上诉人妻子名下车辆适用法律错误。 任圆圆上诉意见：对敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪有异议，认为定性不准、事实不清、量刑过重。 任圆圆辩护人意见：1、针对2016年任圆圆敲诈勒索祝某某一案，该起案件由民间借贷引起，属于民间借贷纠纷。任圆圆并未威胁或要挟祝某某，也未实际占有该笔款项。2、针对2017年任圆圆敲诈勒索刘某甲一案，只有一名证人证明任圆圆殴打了两拳，属于孤证，现有证据不能证明任圆圆有威胁或要挟的行为；任圆圆没有实际占有5万元，不具有非法占有他人财物的目的。3、针对2017年任圆圆非法侵入张亥某住宅一案，更换门锁及在墙上写字均非任圆圆所为，占用房子是寇同军所为，钥匙也在寇同军手中，任圆圆并非本案的实行者；任圆圆与张某丁存在借贷关系，去要账属正常行为，寇同军等人的非法侵入行为与任圆圆无关。4、任圆圆非法侵入杨某丙住宅，辩护人对事实与罪名无异议，认为量刑过重。5、针对任圆圆寻衅滋事罪（刘某）一案，任圆圆主观上没有堵车的故意，客观上没有堵车的行为，没有强拿硬要，不构成寻衅滋事罪。6、任圆圆系从犯、认罪态度较好、案件均起因于民间借贷、犯罪对象特定、被害人有一定过错，建议对任圆圆减轻处罚。 杨康上诉意见：对敲诈勒索白某某一案，上诉人并未参与，该起犯罪事实不清，证据不足。对其他事实及罪名无异议。 杨康辩护人辩护意见：证明杨康和白某某同行并殴打白某某的证据仅有被害人的指认笔录，该证据系孤证，杨康自始未供述参与本起案件，且白某某的陈述与其他原审被告人的供述矛盾，故原审认定杨康参与该起敲诈勒索犯罪证据不足。 穆宝宝上诉意见：其不构成寻衅滋事罪。案发当天，刘某约他见面，向他借2000元钱，说是给娃看病，并托他给寇同军说情。他当着刘某的面给寇同军打了电话。扣车、打欠条其没有参加，也不知情。 穆宝宝辩护人意见：1、该案因债务而起，穆宝宝并非出于寻求刺激等目的。2、穆宝宝和刘某私交甚好，当日刘某以小孩生病为由向穆宝宝借款3千元，穆宝宝是基于核实刘某借款目的而与刘某相约见面。见面后，刘某要求穆宝宝向寇同军说情，穆宝宝应允而当面向寇致电。3、刘某开车带穆宝宝去见刘某孩子，后被任圆圆、杨康二人开车逼停。穆宝宝是无辜的涉事者。因未帮被害人追回车辆，为被害人所怨涉案。4、各被告人供述矛盾，真实性无法采信，应予排除。5、穆宝宝无寻衅滋事的主观故意，也无提供帮助的客观行为，对刘某被迫签订借条和车辆被扣，既未参与也不知情。 寇俊上诉意见：1、事实不清，对罪名不认可。2、量刑过重。提审时认为是非法拘禁，不认识白某某，不知道借条及后面还钱的事情。 寇俊辩护人意见：寇俊主观上没有敲诈勒索的犯罪故意，客观上没有敲诈勒索的犯罪行为，不构成敲诈勒索罪。 索朋超认为他不构成敲诈勒索罪，只参与开车接送白某某，其他事情没有参与。对其他两个罪名认可。 索朋超辩护人意见：索朋超有自首情节，系从犯，故意伤害他人是临时起意，请求对索朋超减轻处罚。 姚晨对原审判决认定的事实、证据、罪名和量刑均无异议。 姚晨辩护人辩护意见：1、姚晨自愿认罪认罚。2、姚晨联系他人更换锁芯的行为并非情节严重，不符合非法侵入住宅罪的构成要件，不构成非法侵入住宅罪。 郭凯对原审判决认定的事实、证据、罪名和量刑均无异议。 郭凯辩护人意见：郭凯在犯罪中是从犯，签署了认罪认罚具结书。 丁炎烽对原审判决认定的事实、证据、罪名和量刑均无异议。 丁炎烽辩护人意见：1、对敲诈勒索罪，丁炎烽参与讨债的行为不构成犯罪，即使构成，也是犯罪中止，应免予处罚。2、丁炎烽虽构成非法侵入住宅罪，情节明显较轻，应免予刑事处罚。3、丁炎烽系未成年人犯罪，有从犯、自首等情节，请求改判免予刑事处罚。 王军意见：杨甲和朱某某向寇同军借款多少他不知道，他没有得到钱，不构成敲诈勒索罪。 王军辩护人意见：1、王军不构成敲诈勒索罪。2、对非法侵入住宅罪，认为被害人有一定过错。3、王军不是恶势力成员。 张志立对原审判决认定的事实、证据、罪名和量刑均无异议。 张志立辩护人辩护意见：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。 佘润发对原审判决认定的事实、证据、罪名和量刑均无异议。 佘润发辩护人辩护意见：对原审判决认定佘润发的犯罪事实和罪名无异议。 经审理查明，2012年上诉人寇同军开始向不特定群众发放高利贷。2015年至2018年间，寇同军纠集上诉人任圆圆、杨康、穆宝宝，原审被告人索朋超等人，以拘禁、殴打、威胁、滋扰、喷字等暴力或“软暴力”手段讨要高利贷本金、高额利息和“逾期罚款”。在此过程中，寇同军本人或指使任圆圆、杨康、穆宝宝、索朋超及原审被告人姚晨、郭凯、丁炎烽、王军、寇俊、张志立、佘润发等人实施了敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等多次违法犯罪活动。在谋取经济利益的同时，逞强立威，欺压百姓，严重扰乱了铜川市印台区的社会、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。 一、敲诈勒索罪 （一）寇同军、任圆圆、索朋超、穆宝宝、张志立、丁炎烽敲诈勒索祝某某1.5万元的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、警情信息、情况说明证明祝某某妻子报警的情况。 2、现场图及照片在卷，可见祝某某家外墙留有打磨痕迹。 3、辨认笔录及照片在卷，记载祝某某辨认出寇同军、任圆圆、穆宝宝、索朋超、张志立；马丁甲、姜某某辨认出寇同军。任某某辨认出丁炎烽、寇同军、穆宝宝、索朋超。索朋超辨认出祝某某家。 4、证人证言 姜某某证言证明，祝某某曾因借钱的问题被人扣了两次。有一次22时许发微信让其报警，他带着祝某某的妻子报了警。还有一次被扣住后让他去送钱。其到一修车店，店里除了祝某某还有四个人。寇同军说要给2.5万元事情才算完。他给了寇同军2.5万元。又证，他还帮祝某某清理过墙上的字，写的都是骂人的话。 任某某证言证明，她看到过几个人找邻居祝某某要钱，在祝某某家墙上喷字。 马丁甲证言证明，关于报警的事情与姜某某证言可相互印证。在印台派出所，祝某某脸上有伤。民警问祝某某，祝某某说自己摔的，其实是被寇同军的人打的。她家墙上还被喷过字。 刘某证言证明，祝某某为他担保了1万元。听祝某某说，寇同军找到祝某某，将祝拉到铜川打了，逼着祝某某还钱。祝某某给了寇同军2.5万元。 5、祝某某陈述证明，他朋友刘某联系穆宝宝找寇同军借款1万元，月息1000元，他做担保。刘某没有还钱跑了。2017年的一天，穆宝宝打电话和他说刘某欠钱的事。后穆宝宝和一个人开车将他拉到寇同军家让还钱，副驾驶的人让他还钱，还说大厅坐的人进来肯定打他。他偷偷给姜某某发消息让报警。一会，张志立让他打电话拿钱，并将他推倒、打他。大厅的寇同军、任圆圆和另一人进屋一起殴打他，将他鼻子打得流血。后寇同军接到一个电话，让把他送到派出所。寇同军挂了电话让他一个礼拜内还钱。穆宝宝开着车拉着寇同军、索朋超将他送到印台派出所。路上寇同军威胁他不能胡说，否则家人跑不了。他给警察说是摔伤的。此后寇同军不停打电话威胁其还钱。过了半个月，他家墙上被喷了字，有寇同军的电话号码。又过了十来天，他在铜川碰到寇同军。寇同军将他叫到一个修理厂的门面房，并叫来穆宝宝和索朋超一起让他还钱。他在电话中给姜某某说碰见寇同军走不了。姜某某来后，寇同军给他算了3万元的账，后商定为2.5万元。穆宝宝和索朋超带姜某某去取了2.5万元给他，他给了寇同军。 6、被告人供述 上诉人寇同军供述证明，祝某某和刘某一起向他借过钱。他给祝打电话，祝不接。他给任圆圆说让见了祝某某给其回电话。后任圆圆说祝答应到他家里说事。中间派出所打电话过来，他把祝送到了派出所。 上诉人穆宝宝供述证明，大概2016年，寇同军说联系不上祝某某。他们六个人一起到了祝某某家，索朋超提出在祝某某家门口喷字。后在棋盘街道找到祝某某，将祝某某带回寇同军家。任圆圆先把房门关上，出来说打了人。张某某出来说踹人了。看见索朋超打人。丁炎烽准备要打，他将丁炎烽拉住了。之后看见祝某某鼻子流血在地上蹲着。寇同军让祝某某借钱，接了电话说祝某某媳妇报警了。寇同军让祝某某洗干净，并让其说是自己摔的，后将祝送到派出所。过了一段时间，他在南关金鼎洗浴对面见到了寇同军、索朋超、祝某某。一会祝某某的朋友将钱还给了寇同军。 原审被告人索朋超供述证明，2017年左右的一天，寇同军让他去要账，穆宝宝开车拉着丁炎烽。他们通过祝某某媳妇联系了祝某某，拉着祝某某回到寇同军家。寇同军、张志立问祝某某何时还钱。祝某某不吭气。张志立、任圆圆、丁炎烽打祝某某，他也上去踢了两脚。后祝某某媳妇报警，棋盘派出所的民警把祝某某带走。 原审被告人丁炎烽供述证明，当天他和穆宝宝、郭凯还有另外一个人开车去棋盘到祝某某家要账，在祝家墙上用喷漆乱喷乱画了。后把祝某某带到寇同军家。因祝某某不给寇同军还钱，殴打了祝某某。当时有穆宝宝、任圆圆、张志立、寇同军在场。 原审被告人张志立供述证明，当天祝某某被任圆圆等人带回寇同军家。期间他踢了祝某某两脚。 （二）寇同军敲诈勒索杨某2万元的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、收条在卷，证明2017年1月20日寇同军收到杨某现金2万元。 2、辨认笔录证明杨某丙辨认出寇同军。 3、证人证言 杨某丙证言证明，听家人说，寇同军到杨某理发店，向杨某要跑贷款的费用2万元，并扬言不给就要砸店，叫杨某活不成。家里人没办法凑了2万元给寇同军。 杨某某证言证明，2017年初，侄子杨某打电话说寇同军在其理发店要账，一直不走。他到店里，听寇同军说曾帮助杨某在信用社贷款，贷款办好后，杨某不要了，要让杨某还寇同军找关系花费的2万元。他打电话告诉杨某丙。杨某丙说为了家庭安定，要钱就给钱。下午，杨某丙给了他2万元。他和杨某将钱给了寇同军。 4、被害人杨某陈述证明，他通过杨康介绍认识寇同军，找寇同军帮忙在信用社贷款10万元。后信用社工作人员到他家，问贷50万元干啥用，他问杨康。杨康说寇同军让他贷50万元，寇同军用25万元，杨康用15万元，10万元给他用。他担心被寇同军和杨康欺骗。寇同军让办贷款手续时他未去。寇同军到他的理发店索要办理贷款期间请客吃饭花费的2万元，并威胁如果不给钱就要砸店。他很害怕，将事情告诉了父亲杨某丙。家人也很害怕拿了2万元。他和叔父杨某某把2万元给了寇同军。他知道寇同军是混社会的，害怕报复，未报警。 5、上诉人寇同军供述证明，他为帮杨某办贷款花了2万元。 （三）寇同军、任圆圆、杨康敲诈勒索刘某甲5万元（未遂）的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、物证刘某甲身份证，系公安机关在寇同军处扣押。 2、辨认笔录及照片在卷，记载刘某甲辨认出任圆圆、杨康、寇同军，辨认出寇同军家；杨康辨认出王某某。 3、证人证言 王某某证言证明，2017年前后，寇同军说其哥寇军平是宜君的信用社主任，可以帮人办理贷款。他将此事告诉刘某甲，刘某甲就让他联系寇同军。寇同军称可以办理30万元贷款，其使用20万，10万给刘某甲使用，刘某甲答应了。过了两天寇同军和刘某甲约好去面签。因刘某甲妻子不同意，贷款没有办成。过了四五天，寇同军派任圆圆和杨康开车将他和刘某甲带至寇同军家。寇同军以办贷款耽搁了自己的事及花钱找关系为由向刘某甲索要4万元。刘某甲不同意。任圆圆和张龙将刘某甲打了一顿，后让刘某甲打了一张5万元的借条，让他在借条上签担保人的字。 王军证言证明，两三年前的一天，寇同军让他找刘某甲要钱。刘某甲家没人。有一个月左右，寇同军的车在妇幼保健院对面停着，他坐到车上聊天。刘某甲给寇同军送来几千元钱。 张龙证言证明，寇同军放高利贷的名气很大。他未在寇同军家打过人。 4、被害人刘某甲陈述证明，关于让寇同军帮忙办理贷款的陈述与王某某的证言可相互印证。寇同军说为了贷款请人吃饭、疏通关系花了三四万元，让他和王某某还钱，还不停打电话催要。他称没有。后他和王某某一起去寇同军家。任圆圆让他跪下，杨康拿棍子顶着他下巴让跪下，还扇了他。任圆圆也打了他。寇同军说不要打，让他弄钱。寇同军指着一个脸被打红的人说，再不还钱就是那下场。寇同军让他写一个5万元的借条，他说不会写。寇同军让王某某写了借条，他在借款人处签了名字，王某某在担保人处签了字。之后寇同军多次打电话要钱。他称没有。寇同军说给1万元就好了。他凑钱给了寇同军1万元现金，寇同军未将借条给他。他怕寇同军报复未报警。他的身份证一直留在寇同军处。他给寇同军打过1.5万元的借条，这个借条与寇同军逼迫他打的5万元借条没有关系。 5、被告人供述 上诉人寇同军供述证明，他借过钱给刘某甲。刘某甲跟王某某在云梦信用社办过贷款，王某某把刘某甲身份证忘到他家了。 上诉人杨康供述证明，寇同军给任圆圆打电话，让他俩将刘某甲接到寇同军家。寇同军要求刘某甲承担办贷款的费用几万元，刘某甲不愿意。寇同军吓唬刘某甲，让刘某甲写了一张借条，王某某担保，任圆圆也在场。 6、谅解书在卷，记载刘某甲对杨康表示谅解。 （四）寇同军敲诈勒索温某某1.5万元的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、微信转账记录证明2017年11月25日温某某转给寇同军2.5万元。 2、辨认笔录及照片在卷，记载温某某辨认出在寇同军家打他的王智兴和张乐乐，辨认出寇同军家。 3、证人证言 王某某证言证明，2016年前后，他通过穆宝宝在寇同军处借款1万元，出具了欠条，担保人为温某某。寇同军扣除当月利息后给了他9000元。后每月通过微信给穆宝宝转了三四个月利息，之后又把利息转给寇同军。还了十几个月利息后，他外出躲债。2017年温某某找他说，寇同军让其还本金1万元，加上超期罚款每天500元，共计2.7万元，找人说情后给了寇同军2.5万元。 易某某证言证明，2017年11月18日下午，温某某说被寇同军扣住了让他说事。他按温某某发的定位到寇同军家中。温某某称给王某某担保从寇同军处借了1万元，寇同军找不到王某某让其还钱，让还本金加罚款共计2.8万元，后说定还2.5万元。他给寇同军说让人先走，一个礼拜内给钱。寇同军让他写了2.5万元的借条，他和温某某才离开。寇同军家里当时还有几个小伙子。11月25日下午，他和温某某去寇同军家，将2.5万元微信转给寇同军。温某某怕报复没敢报警。 4、被害人温某某陈述证明，他给王某某担保在寇同军处借款1万元。2017年11月，寇同军联系不到王某某，让任圆圆找他。任圆圆将他带到寇同军家。寇同军要求他替王某某还钱，说本金加上逾期罚款共2.8万元。他说没钱。寇同军说给2.5万元。他说没钱。寇同军将他带到一个黑房子，手下的两个小伙对他拳打脚踢。寇同军辱骂、言语恐吓他。他同意给钱。寇同军不让他走。关于联系易某某及之后给寇同军转2.5万元的陈述与易某某的证言可相互印证。他在寇同军家待了大约2个小时，因为害怕报复未报警。 5、上诉人寇同军供述证明温某某向他借过钱。 （五）寇同军敲诈勒索余X某3.4万元的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、担保书、借条在卷，记载2016年5月12日余X某为唐某某在寇同军处（借条写为向张志立借款）借款1万元担保。 2、借条、借款借据、银行交易清单、个人借款合同、收条在卷，记载余X某在村镇银行借款、取款，宋某某向寇同军书写借条，寇同军收到余X某还现金4.5万元的情况。 3、辨认笔录在卷，记载唐某某、余X某、宋某某辨认出寇同军。 4、证人证言 张志立证言证明寇同军曾对他说过出借资金借用他名字的事情。 唐某某证言证明，他找余X某作担保从寇同军处借款1万元，月息一毛。他还在寇同军处多次借款，后无力偿还外出。回来后听余X某说寇同军找过余还钱，余实在没办法先还了2万元，剩下的25000元要赶月底给寇同军还。他便凑了2万元给余X某，余X某怎么给寇同军还钱不清楚。 宋某某证言证明，她丈夫余X某给唐某某担保在寇同军处借款1万元。寇同军找不到唐某某，就找余X某要钱。她和余X某为给寇同军还钱在村镇银行贷款3万元。2017年12月8日，寇同军和余X某见面。寇同军算账，利息、人工费等让余X某还8万元，并说不给钱让她家不得安宁。经讨价还价，寇同军让余X某给4.5万元。她和丈夫当天给寇同军还了2万元。寇同军让她打了2.5万元的欠条。后唐某某给了余X某2万元，她和余X某再凑了5000元给寇同军。寇同军收了2.4万元。 5、被害人余X某陈述与宋某某的证言能相互印证。又证，在先还2万元的时候，寇同军旁边的男子还拍了宋某某的身份证，威胁说不还钱就将身份证照片发到网上。 6、上诉人寇同军供述证明余X某是唐某某的担保人。 （六）寇同军、索朋超、寇俊、杨康等敲诈勒索白某某4万元的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、提取笔录、收条、借条、微信转账单在卷，记载2018年2月7日寇同军以郭凯名义收到白某某4万元及白某某向郭凯（名义）打借条、王某向郭凯（名义）打借条、王某向穆宝宝、郭凯微信共计转账9000元的情况。 2、证人证言 王某证言证明，2016年某月，他联系寇同军借款。寇同军让穆宝宝过来，并让他去X田酒店。他与白某某到X田酒店见到穆宝宝。他写了1万元的借条，白某某担保。穆宝宝给了他9000元。虽然欠条上写的是欠郭凯的钱，但都知道是寇同军的钱。他给穆宝宝和郭凯转过利息，后还不起利息便去西安打工。郭凯和寇同军先后给他打电话要钱。过了有两个月，白某某说郭凯找其要钱。又几天，他妻子给他发了白某某受伤的图片，称寇同军把白某某打了。他回来后，白某某说被寇同军和叫的人拘禁并打了，因为害怕报复不敢报案。 翟某某证言证明，2018年2月，白某某和其父亲到她家找王某，说王某曾向别人借钱，白某某是担保人，债主把白某某叫走打了，他们给还了几万元才作罢。她看到白某某脸上有伤，拍了照片给王某发过去。 白某甲证言证明，他儿子白某某打电话说给王某担保借款1万元，王某跑了，债主找其要4万元。过了四五天，一个男子开车到他家接白某某说事，他不放心一起到了寇同军家。寇同军把白某某叫去说事情。过了一会，白某某对他说对方要4.5万元，还要打欠条。他没有让打，借口上厕所去找索X乙帮忙。返回后发现白某某已经不在寇同军家。第二天，白某某回来说对方逼迫其打了4万元的欠条，限期筹钱。白某某脸上有伤。后他凑够4万元与白某某到一门面房，寇同军写了收条，落款是郭凯的名字。王某妻子用手机拍了白某某受伤的照片。 舒某某证言证明，关于她丈夫白某某给王某担保及白某某、白某甲被带走的事情与白某甲证言可相互印证。凌晨12点多，白某某回到家，说被要账的人打了，还让其写了4万元欠条，不写不让回家。白某某鼻梁有伤、脸肿着。 索某某、任某某证言证明，白某某给人担保被控制在济阳村。在白某某家看到白某某脸上有伤。白某某称被寇同军逼着打了4万元欠条。他们一共凑了4万元。白某某和白某甲给寇同军把钱还了。白某甲还说害怕那些人伤害白某某，不敢报警。 证人许涛锋、陈甲甲、崔乙证言证明，2018年快过年时，白某某曾给他们打电话说借1万元。 证人邓某来证言证明，2019年6月的一天，寇同军给他打电话让把白某某约到他家，说二人有误会，要和白某某说事。寇同军和白某某在他家碰面后离开。第二天，白某某说替战友在寇同军处担保贷款1万元，战友没还上，其给寇同军还了大概3万元。寇同军找白某某的意思是想把钱退给白某某，让白某某撤案。白某某说寇同军把钱给了才撤案，寇同军还没给钱。 证人穆宝宝证言证明，2016年4月，寇同军给他打电话说其表弟王某想借1万元，其不方便出面，让他处理一下，条子写成郭凯的名字，并给了王某的电话和9000元。他联系王某在酒店见面，还有王某的一个战友。王某写了借条，王某战友在担保书上签字。他从王某处帮寇同军收取过三四千元利息。后他和王某熟了。王某说其战友被寇同军等人打了，给寇打了4万元借条，战友父亲把4万元还了。 证人郭凯证言、提取笔录、微信记录证明他替寇同军收取王某借款利息等情况。 3、被害人白某某陈述证明，关于给王某担保借钱的事情与穆宝宝的证言能相互印证。2018年1月左右，他接到寇同军电话，称王某欠郭凯的钱没还，让他一周时间筹集4万元。过了两三天，郭凯打电话说王某跑了，钱由他偿还。他给王某打电话，王某说去西安打工了。之后，寇同军给他发微信、打电话威胁。快过年时，寇同军电话说和王某口头约定，迟还一天加500元，现王某欠4.5万元，还说一会有车来接他说还钱的事。过了20分钟，索朋超开车来他家说郭凯让接他说还钱的事，他父亲不放心，一起上了车。到了寇同军家，寇同军侄子也来了。寇同军问钱咋办，他说没钱。寇同军说没钱就把他关到狗笼子里，说4.5万元一分不少，还让他看收他人账时的照片，让他打4.5万元的欠条。他父亲说不能打，出去找人。寇同军让他上车。他坐上寇同军侄子的车，车上还有三个人。寇同军开车在前面带路。在路上的时候，寇同军侄子接了电话，说寇同军说不要只顾聊天，要打人才能办事。穿警察大衣的男子就用拳头打他面部，还用板鞋打他头。左边的胖子用拳头打他面部，还让赶紧打电话凑钱，不打电话就打人。他相继给陈甲甲、王丁乙、崔乙、许涛锋打了电话，没借到钱，每次没借到就被打。到了姜女祠半坡停车场，他被拉下车，穿警察大衣的男子用脚踢他胸部，踹他腰部。在车上，坐他左手边的胖男子踢了他屁股。快到云梦时，穿警察大衣的男子用拳打了他面部一下，他鼻梁处流血。在周陵时，寇同军和其侄子换了车。在一门面房，寇同军让他写4.5万元欠条，他说没钱。寇同军让打4万元欠条，还说不还钱，就让他父亲把他抬回去。后他连借带凑给了寇同军4万元。他打欠条并非自愿，是被殴打吓唬、怕影响生活没办法才打的。他收到寇同军的收条、借条后给了王某，想让王某给他还钱。 4、被告人供述 寇同军供述证明以郭凯的名义借款1万元给王某及白某某担保的事实。 寇俊供述证明，2018年2月快过年的时候，他在寇同军家。11时许，索朋超和星星、张胖子、杨康带了白某某父子到寇同军家。13时许，索朋超、寇同军坐着蓝色牧马人，他与星星、杨康、张胖子和白某某开一辆车。行驶期间，寇同军打来电话让白某某借钱，知道寇同军是放债了。星星、张胖子开始殴打白某某。到了云梦，走到党洼村，寇同军和白某某下车，他在车上打电话。打完后看到星星和张胖子、寇同军围着白某某，白某某捂着流血的鼻子蹲在地上。他和索朋超给白某某用血擦了擦。 索朋超的供述与白某某的陈述、寇俊的供述能相互印证。又供，半路上寇同军说把白某某打了，鼻子流着血难看，在周陵买了水让洗血迹。大概过了一两天，白某某父子给了寇同军4万元现金。 （七）寇同军、王军敲诈勒索杨甲7500元的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、微信转账记录证明，杨甲共计给寇同军转款6000元。 2、辨认笔录及照片证明，杨甲辨认出王军和王智兴，辨认出被殴打的现场。 3、杨A某证言证明，侄子杨甲打电话，说借了寇同军的钱被几个娃拦住不让走。他给寇同军打电话，寇同军说连本带息2.5万元，最终说定再还1万元。杨甲通过他给寇同军1万元。杨甲说有一次被拉到山上打了。 4、被害人杨甲陈述与杨A某证言能相互印证。并证，寇同军多次打电话催还并言语威胁。王军打电话说是替寇同军收账的。王军、王智兴在山上打了他和朱某某。寇同军在电话上说必须还钱，不然就把人从山上推下去。他和朱某某一共拿了8500元，给寇同军还了29500元。 5、被告人供述 寇同军供述朱某某借钱无利息。他未向朱某某要账。 王军供述与杨甲陈述主要内容能相互印证。并证，他是和王智兴一起见的杨甲，随后也联系了朱某某。寇同军说不要打杨甲，朱某某该打就打。他往朱某某屁股踢了两脚。过了三四天，寇同军说杨甲他们把钱还了。 6、收款收据证明王军向杨甲退赔1500元。 （八）杨康敲诈勒索王甲3.4万元的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的报案材料、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证明，本院予以确认。 二、非法拘禁罪 （一）寇同军、任圆圆、索朋超、佘润发非法拘禁葛某的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、110受理、处理登记表证明葛某报案及案件受理情况。 2、提取笔录及借条证明张某某借钱、葛某担保的情况。 3、提取笔录、租房记录、孔建鹏证言证明任圆圆租住房子的情况。 4、门诊日志、病历、鉴定意见证明葛某受伤情况。 5、辨认笔录及照片证明，葛某辨认出被殴打拘禁的地点，辨认出控制、殴打他的寇同军、任圆圆、王九、索朋超等人，佘润发是带他到医院的人。任圆圆辨认出葛某及殴打、控制葛某的地点，索朋超、佘润发辨认出殴打葛某的地点。 6、证人证言 李AA证言证明葛某住院及她在医院给了姓寇的男子1万元。 王九证言证明他和任圆圆等人在烤肉摊处殴打葛某的情况。 牛A某证言证明她带葛某到医院就诊及任圆圆、佘润发将葛某带回租住处等情况。 常三军、段江涛、李晨证言证明他们跟着任圆圆将葛某带走的情况。 张鹏证言证明葛某向他借1万元还账的情况。 7、被害人葛某陈述证明，他为张某某作担保向人借款2万元。2015年5月的一天，任圆圆给他打电话说让给寇同军还钱。任圆圆和几个人把他从新区带到老区。在一个烤肉摊，他被王九等人殴打致伤。牛A某等人带他到医院医治。后他被任圆圆等人带到一个房间。第二天任圆圆接到寇同军电话让去宾馆。任圆圆等人带他到xx宾馆。寇同军和另外的小伙来了。寇同军抓着他的头发让他跪下，用脚踹他脸。一会寇同军要了他的信用卡，让他给家人打电话。他给母亲打了电话，寇同军在电话中让还钱并威胁。寇同军走后任圆圆等人看着他。过了一个小时左右，任圆圆接了电话放了他，走时还让他不要报警。 8、被告人供述 寇同军供述证明，他没有让任圆圆向葛某要钱，只让任圆圆问葛某为何不承认借钱。他在xx宾馆见到了葛某。后他在葛某战友张鹏处拿了1万元。 任圆圆供述和葛某的陈述能相互印证。并证，寇同军让他问葛某钱的事情。在新区带葛某走的人有他和佘润发等人。在老区的烤肉摊，他和王九等人打了葛某。第二天，寇同军让把葛某带到xx宾馆。寇同军和葛某说钱的事情，打了葛某两巴掌。他们一起把葛某打了一顿。从新区带走葛某到其离开，前后持续约18小时。 索朋超供述关于葛某被任圆圆、王九在烤肉摊殴打的事实与任圆圆的供述能相互印证。并证，他到任圆圆租住处谝，葛某在墙角蹲着。任圆圆有事没事就上去骂两句让还钱。 佘润发供述证明和任圆圆从新区一起到老区烤肉摊吃饭，期间任圆圆将一人打伤，后带着那人去了医院。 9、谅解书证明佘润发向葛某赔偿5000元，葛某对佘润发表示谅解。 （二）寇同军、任圆圆、杨康、穆宝宝、姚晨非法拘禁刘甲的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、110受理、处理登记表证明刘甲妻子报案称有人在其家闹事的情况。 2、辨认笔录及照片在卷，证明刘甲辨认出寇同军、任圆圆、穆宝宝、杨康、丁炎烽等人。鲍某辨认出到其家帮寇同军讨债的任圆圆、穆宝宝、姚晨和郭凯；闫某某辨认出到其家帮寇同军讨债的任圆圆、杨康、丁炎烽及她在酒店给钱的寇同军；郭凯辨认出刘甲家；姚晨辨认出刘甲及控制刘甲的地点；穆宝宝辨认出把刘甲带到xx宾馆的地点；任圆圆辨认出刘甲及刘甲家的位置。 3、证人证言 证人鲍某证言证明，刘甲借过寇同军的钱，任圆圆、穆宝宝、姚晨等人多次到家中讨债，强行将刘甲带走。两三次她报了警。 证人闫某某证言证明，任圆圆等人曾多次到家中要账，其中一次拿刀威胁她，她给了5000元。 证人祁某证言证明，2016年3月，他接到寇同军的电话，意思是把刘甲扣在xx宾馆了，让他给刘甲担保。他答应了。之后姚晨多次拿着刘甲的借条找他，扰乱他做生意，他就签了字。 证人郭凯、丁炎烽证言证明到刘甲家要过账。 4、被害人刘甲陈述证明，因欠寇同军本金和利息，2016年7月左右，寇同军、任圆圆、穆宝宝等人将他拘禁在xx宾馆，逼他找祁某担保。任圆圆和穆宝宝等人去他家要过账。2016年7月的一天，任圆圆、穆宝宝等人来到他家，任圆圆用刀逼在他腰上，将他拉至一民房内拘禁，要求他借钱。下午5时许，寇同军给任圆圆打电话说不行弄到宾馆。在xx宾馆，任圆圆打了他一拳。晚10时许，寇同军来到房间问钱咋办，让他找人担保或还钱。祁某签了担保。xx宾馆当天有寇同军、任圆圆、穆宝宝、杨康、丁炎烽等。2017年寇同军等人将祁某扣在寇同军家，鲍某送去1万元才把祁某放了。 5、被告人供述 寇同军供述证明刘甲借钱后还钱的事实。 任圆圆供述证明，寇同军曾让他去刘甲家要过两次钱。第三次的时候，他被叫到xx宾馆，当时房间有刘甲、杨康、姚晨、穆宝宝、丁炎烽，一会寇同军来了。刘甲和寇同军说得不好，有人打了刘甲两个耳光。 穆宝宝供述证明，寇同军让他和丁炎烽去刘甲家要过两次账。还有一天20时许，他在三里洞碰见刘甲，便给寇同军打电话。寇同军说让他盯住刘甲，让任圆圆和杨康过去。后任圆圆让刘甲在xx宾馆开了一间房。一会寇同军也来了。宾馆当时有他、寇同军、任圆圆、杨康、丁炎烽。寇同军让刘甲找人担保，刘甲就让祁某搭个话。次日凌晨把刘甲放走。要钱的过程中，杨康扇了刘甲一耳光。 姚晨供述证明，他去xx宾馆，任圆圆、杨康、穆宝宝等替寇同军向刘甲要钱。他待了半个小时回家了。两个小时左右，杨康打电话说寇同军要去了。他又去了宾馆，与寇同军等人一起向刘甲要账，离开时已到第二日凌晨。 杨康供述与姚晨供述能相互印证，并证在宾馆任圆圆问刘甲钱咋办，刘甲说想办法。 6、刘甲对杨康表示谅解的谅解书在卷。 （三）寇同军、任圆圆、姚晨、郭凯非法拘禁祁某的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、辨认笔录在卷，证明李某Z辨认出寇同军；高H某辨认出殴打祁某的任圆圆、姚晨、丁炎烽；祁某辨认出寇同军、任圆圆、姚晨、郭凯、丁炎烽；郭凯辨认出祁某；任圆圆辨认出祁某。 2、证人证言 李某Z证言证明，2016年的一天晚上，她按照祁某发的位置将7000元送到了济阳寨，在院子见到寇同军。过了几个月，祁某有一天从白天到晚上打电话让准备钱，她准备了4.2万元送到济阳寨，到了地方才知道是欠寇同军的钱。祁某脸上有伤，回到家说是被寇同军等人打的，还把祁某拉到山上。 高H某证言证明，2016年的一天，接到祁某电话说其被任圆圆带到寇同军家，害怕挨打让杨Z去说情。在寇同军家，看到寇同军、任圆圆、祁某在房间坐着。杨Z劝说时，有人打祁某，其中有任圆圆，寇同军没有制止。寇同军说先还一部分，后鲍某来了。寇同军带着鲍某和祁某走了，一会寇同军让祁某写了一个条子。 杨Z证言与高H某证言可相互印证。 鲍某证言证明，刘甲借寇同军钱，祁某给刘甲担保。祁某被寇同军扣在山上。她上去看到祁某被打了一巴掌。 闫某某证言证明，鲍某打电话说祁某被寇同军扣了，要一万元才让走。她给了寇同军1万元。寇同军说祁某和刘甲没事了。 刘甲证言与鲍某证言、闫某某证言可相互印证。 3、被害人祁某陈述证明，他因给刘甲担保被任圆圆、姚晨等人强行拉到寇同军家。寇同军、张志立、郭凯都在。任圆圆、姚晨、郭凯等人对他拳打脚踢。他给鲍某打电话，鲍某让刘甲母亲给了寇同军1万元。他被带走是下午5点多，回去已经是晚上12点了。 4、被告人供述 寇同军供述证明祁某也借过他的钱。 任圆圆供述与祁某陈述、高H某证言能相互印证。并证，是寇同军让他去找一下祁某。他看到姚晨、郭凯打祁某，他也打了祁某。晚上12时许祁某离开寇同军家，持续约五六小时。 姚晨对原公诉机关指控的事实无异议。 郭凯供述证明他向祁某要过账。 （四）任圆圆非法拘禁于某的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证明，本院予以确认。 三、非法侵入住宅罪 （一）寇同军、任圆圆、姚晨、杨康非法侵入张亥某住宅的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、照片证明，张亥某家房屋墙上书写了“明天还钱、张亥某”几个字。 2、辨认笔录证明，张亥某辨认出寇同军，李振S辨认出杨康、寇同军、任圆圆、姚晨，杨康辨认出张亥某及张亥某家。 3、证人证言 乔某甲证言证明，他到张亥某家调解与寇同军债务之事。寇同军和三个小伙到张亥某家，三个小伙在二楼准备换门锁，让张亥某还钱。他说不能锁人家门。一个月后在张亥某家，张亥某女儿给了寇同军5万元现金。看见张亥某家墙上有“欠债还钱”字样，寇同军答应清理并归还一串钥匙。 杨纪荣证言证明，他听张亥某说寇同军找其要钱，换了其家门锁。 李振S证言证明，他接到姚晨电话到一家民房换锁。在姚晨的指引下换了四五个锁芯，姚晨给其支付几百元。现场还有任圆圆、杨康、寇同军等人。寇同军说话语气比较强硬，房主不让换锁，姚晨让他换。听寇同军说要将房子出租顶账。 张某丁证言证明，他向寇同军借款，白W某担保。他还替朋友段小军在任圆圆处借款1万元。任圆圆在还款未到期时在修理厂殴打他，催他先还5000元，同时，他妻子寇海燕和白W某被扣在修理厂。张亥某找杨纪荣说情，最终，张亥某签订5万元的欠条。寇同军让他交了5000元罚款。寇海燕被寇同军等人扣住，直到晚上10点才回家。 4、被害人陈述 张亥某陈述证明，关于寇同军等人扣住寇海燕及给寇同军打5万元借条的事实与张某丁证言可相互印证。正月的一天，寇同军找他要账。他不同意还钱。寇同军威胁收他房子，还要给屋里招抽大烟、赌博的人，要拉一个棺材和20个花圈放在他家。后带着六七个人将他家四间门房及大门锁换掉，在屋子墙上用红漆写了“还钱”。换锁期间，他妻子拉掉寇同军衣服，寇同军索赔800元，威胁不还钱房子就归寇同军。他报警后来了两个警察，称是经济纠纷，对寇同军等人说不要闹事，并当面批评。一个月后，他替张某丁还了5万元。寇同军把欠条、换过锁的新钥匙给了他。 杨某甲陈述与张亥某证言可相互印证。 5、被告人供述 杨康供述证明，2017年前后，寇同军找张亥某要钱，他与任圆圆、姚晨进张亥某家。因未要到账，任圆圆称要把房出租抵账，让他在张亥某家墙上写下“欠债还钱”。姚晨叫来换锁的人换了张亥某家的门锁。 姚晨供述证明，案发当天，寇同军和张亥某说还钱的事情。因张亥某还不起钱，寇同军商量着要将二楼的房子租出去抵账，问谁认识换锁的人。他叫来李振S换了门锁。当天在场的有寇同军、穆宝宝、任圆圆、杨康和姚晨。 任圆圆供述证明，张某丁借了他1万元，还借了寇同军的钱。 寇同军供述证明，张亥某让他把房子租出去顶账。经张亥某同意，他让姚晨联系人换了锁。乔某甲来说情。他当天走时将钥匙给了张亥某。 6、谅解书及收条证明，杨康亲属赔偿张亥某2000元，张亥某对杨康表示谅解。 （二）寇同军、王军、丁炎烽非法侵入张某甲家的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、辨认笔录证明，张某甲辨认出寇同军及替寇同军要账的任某某、丁炎烽、索朋超，其中丁炎烽多次到他家要账，晚上滞留他家；丁炎烽辨认出张某甲及张某甲家，并称第三次在张某甲家住了一晚；王军辨认出与他一起在张某甲家替寇同军要账、动手打张某甲的丁炎烽。 2、证人任某某证言证明，2017年夏，寇同军让他和郭凯去找张某甲。张某甲不在家，张某甲妻子把张某甲叫回来，给寇同军打了电话。 3、被害人张某甲陈述证明，他2012年左右开始，多次向寇同军借高利贷。因还不上利息，寇同军逼迫他多次打借条，有一次写借张志立的。寇同军多次指使人到他家中用威胁、殴打的方式逼他还钱。第一次，王军下午五六点到他家替寇同军要账。王军殴打他，逼迫他喝辣椒水，在他家待了一晚上。他因害怕未阻止。第二次，一个小伙下午五六点到他家替寇同军要钱。小伙打他，让他想办法凑钱，在他家住了一晚上。第三次，有四五个小伙下午五六点提着两箱啤酒到他家，一边让他凑钱，一边吃吃喝喝，关上他家大门，限制家人外出，这伙人中有丁炎烽，直至第二天中午。 4、被告人供述 寇同军供述证明，张某甲和李某甲是夫妻。李某甲与他以入股的形式贩煤分红，共欠他60多万元。当天，说好去结运费。他让丁炎烽和王军去要账。他有事先走了，未打电话让给张某甲施压。 丁炎烽供述证明，2016年冬，寇同军开着大众CC跟他一起找张某甲要账，未找到。半个月后，寇同军和他、王军三人去张某甲家。张某甲说缓一缓。寇同军待了大概一小时离开，让他和王军在张某甲家住一晚上，看着张某甲。他和王军在张某甲家沙发上睡了一晚上。第二天早，寇同军和张某甲说还钱的事情，中午三人离开。他听寇同军说借给张某甲80多万元。 王军供述证明，几年前的一天，寇同军让他帮忙去张某甲家要账。下午两点多，他和寇同军到张某甲家。寇同军派去的两三个小伙已在张家。寇同军指着张某甲说往死的打。他扇了张某甲一巴掌。寇同军让他当晚住在张家把张某甲看住。他说当晚有事。后和寇同军离开。寇同军派去的小伙一直在张家，其中有丁炎烽。第二天下午三点左右，寇同军带他去了张某甲家，给他和丁炎烽说让把张某甲守住。天快黑时，寇同军给丁炎烽打电话让把张某甲逼一下，丁炎烽就让张某甲赶紧还钱。他和丁炎烽等人把张某甲打了一顿。张某甲接着找钱。晚十点左右，寇同军让他和丁炎烽离开。 （三）任圆圆非法侵入杨某丙住宅的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证明，本院予以确认。 四、寻衅滋事罪 寇同军、任圆圆、杨康、穆宝宝寻衅滋事的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、接处警记录在卷，证明董S某报警称其丢失的车辆在王益区政府家属院附近找到，当时由任圆圆驾驶。 2、辨认笔录证明，刘某辨认出寇同军，辨认出把车逼停的任圆圆，辨认出在寇同军本田商务车上写8万元借条时在场人有杨某，辨认出把车逼停后在丰田车上下来的有穆宝宝，写借条时穆宝宝在旁边坐着；杨康辨认出逼停刘某车的地方，后将刘某和车带至马路对面的河堤边，在河堤边寇同军在场。 3、扣押决定书、清单、转让协议、借条、车辆保险单在卷，铜川市公安局印台分局在赵M某处扣押了晋Mxx**号赛欧轿车一辆，扣押了车上的保险单、转让协议、借条。 4、转账记录及聊天记录在卷，证明寇同军向金某某转账、赵M某向李某丙转款、寇同军将车辆抵账给了金某某、赵M某的车是从李某丙处购买的。 5、鉴定意见在卷，证明涉案车辆2016年3月的市场价格为50460元。 6、证人证言 刘某证言证明，2015年左右，他经王某乙介绍认识寇同军，在寇同军处借款三次，每次都是一万元，月息1毛。前两次担保人为刘某丙，第三次担保人为祝某某。他偿还数月利息后无力偿还，外出躲债。寇同军找刘某丙，刘某丙也外出了。寇同军找祝某某要钱，将祝某某带至铜川并殴打，逼迫祝某某给寇同军偿还2.5万元。2016年的一天，他借用张亥的车被寇同军等人发现、追逐。在印台区交警队处被杨康驾驶，载乘任圆圆、穆宝宝的白色丰田车逼停。到对面的河堤处，寇同军让他上车，说没有他们治不了的人，强迫他签了一张8万元的借条，并说先将车扣了。他说车不是自己的，但寇同军等人还是强行将他所开的车开走。之后，他多次要车未果。 王某乙证言证明他给刘某担保的事情，并证听穆宝宝说寇同军扣押了刘某开的车。寇同军被车主起诉到法院。 刘某丁证言证明，刘某在寇同军处借款3万元。寇同军多次找刘某要账，在北关扣押了刘某开的车，逼刘某签了一张8万元的借条。他和寇同军多次协商还款3万元并让寇同军归还车未达成一致，找寇军平说情遭到拒绝，必须让还4万元才还车。 刘某丙证言证明，他给刘某担保借寇同军1万元。寇同军等人找不到刘某后就找刘某丙要债，并多次威胁。 李某某证言证明，刘某借寇同军的钱无力偿还，寇同军将董S某的车扣了。他和董S某、刘某丁找寇同军、寇军平协商想要回车，几次协商不下。董S某根据车上定位找到车，当时是任圆圆开的。 李某乙证言证明，他听董S某说，刘某借寇同军的钱，因无力偿还，债主将董S某的车扣押了。 曹某某证言证明，董S某报警后未拿到车，车被任圆圆开走。 尚某证言证明，她欠金某某七八万元。她找寇同军调解此事。寇让给其7万元现金，事情就过去了。她给了寇同军7万元。寇同军未说过用一辆轿车抵押给金某某的事情。 金某某证言证明，尚某欠他7万多元，说寇同军协调此事。他联系寇同军，寇说先还4万元，剩下3万元由一辆雪佛兰轿车抵押。寇给了4万元，并将一辆雪佛兰赛欧轿车给了他。他打了一张7万元的收据给寇。车辆行驶证上的所有人为毛某某。寇当时还给了一张别人借其钱的借条，称车辆来源绝对正规。 张某丙证言证明，金某某卖给她丈夫杨某X一辆赛欧轿车。她让李某丙代卖了。车里还有一张不认识的人打的借条。行驶证所有人为毛某某。 李某丙证言可与张某丙证言相互印证，并证他将车以1.2万元卖给了赵M某。 赵M某证言证明从李某丙手中买车及车上的借条、转让协议等情况。 7、被害人董S某陈述证明，他以妹夫毛某某的名义在山西买了一辆雪佛兰轿车，实际使用人是女婿张某和女儿董甲。2016年3月24日，刘某因买东西将张亥的车开走，在北关附近被寇同军扣押。张某到北关派出所，警察说是经济纠纷不管。他问寇同军，寇同军称刘某欠钱，从刘某手中扣的，想要车给5万元。有一次，寇同军让找寇军平说，寇军平称没有4万元不能给车。关于2016年8月29日看见自己的车报警的事实可与李某某、李某乙、曹某某等人的证言相互印证。 8、被告人供述 寇同军供述证明，有一天，穆宝宝给他发信息说看见刘某了。他让穆宝宝和刘某多聊一会儿，不知道是不是给任圆圆打了电话。他让穆宝宝拖点时间，他下来在路边骂刘某。 任圆圆供述证明，他在寇同军手里借过一辆车，停在市医院河堤边。民警将车主和他带至印台派出所，寇同军一直在和民警沟通。之后寇同军便让他将车开走。过了一段时间才知道车是寇同军扣押借款人刘某的，就将车还给寇同军了。 穆宝宝供述证明，他碰见刘某，问其欠寇同军的钱咋还不还。刘某称没钱，他便让刘某给寇同军回电话。期间碰见任圆圆、杨康，任圆圆便驾车顶在刘某车后，刘某开车从河堤边走了。任圆圆用其景逸轿车逼停刘某，杨康驾驶索兰托在后面顶着，逼停刘某的车。任圆圆扇了刘某一巴掌，随后几人到新桥河堤边说事。后寇同军到场，让刘某还钱。刘某媳妇不管，任圆圆就让扣车。刘某说是借的车，寇同军扣押了该车。 杨康供述证明，刘某借寇同军的钱。当天他和穆宝宝从寇同军家开车到东升楼，穆宝宝不知给谁打电话说在东升楼，对方说马上到。穆宝宝将车开到河堤边说刘某欠寇同军钱的事，还说刘某一会过来。后来了一辆雪佛兰轿车。任圆圆一来，雪佛兰轿车就加油走了。他驾车追赶，后堵住刘某的车。他驾驶的车堵在前面，姚晨开的车堵在后面。在河堤边寇同军和刘某在车上说事。刘某给寇同军写了一个条子，打完条子就让刘某离开了。他们几人将车扣了。 9、交款单、谅解书证明杨康亲属退赔1000元，董S某对杨康予以谅解。 五、贷款诈骗罪 寇同军贷款诈骗的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证明： 1、铜川市XX区农村信用合作联社向铜川市公安局印台分局报案材料在卷。 2、贷款申请材料、账户流水、现场核查照片在卷，证明以寇同军的名义、肖某某的名义、路某某的名义向信用社贷款及担保人情况。 3、情况说明、收回贷款凭证证明在卷，证明涉案贷款清结及给相关责任人处理等情况。 4、张某证言、购车协议证明2017年10月9日寇同军以33万余元购买牧马人汽车一辆。 5、崔世强证言、微信转账记录、购买登记及票据、矿务局文件等证明2017年9月寇同军从崔M某处购买房屋一套。 6、证人证言 证人路某某证言证明，2018年9月还是10月的时候，信合工作人员到他家催收贷款时，他才知道名下有贷款。他到信用联社询问，得知贷款资料显示贷款是他，担保人系寇同军，在红土信合营业点贷款10万元，信贷员是肖某甲。他找信合、银监会没有结果，便到公安机关报案。他找肖某甲，肖某甲让找寇同军。找寇同军问，寇说有他的身份证，贷款是冒他名贷的，让他找肖某甲处理。两人推诿。 证人肖某甲证言证明，2008年左右，他经手给寇同军办理了一笔贷款。贷款发放之后，利息清得不及时，到期了也还不上款。再三催促，剩余6.1万元本金未还。2011年6.1万元贷款到期后，寇同军称无能力还，想找人把贷款背上，他就同意了。几天后，寇同军带了肖某某，其按照规定做了材料，6.1万元的贷款就成了肖某某的贷款。2014年贷款快要到期，肖某某到联社投诉，要求解除6.1万元的贷款合同。他给联社监察室说明了情况，联系寇同军把贷款又平移到寇同军名下。平移后，该笔贷款成了不良贷款。为了清理不良贷款，权某某、万某某和他商量后，决定用“垫库”降不良。他又联系寇同军，让万某某做了一份贷款申请及面签材料。他完善了资料，2014年10月1日将10万元贷款贷给寇同军找的一个叫路某某的人，寇同军和其妻子刘军利是担保人，其中有本金6.1万元，利息大约1.8万元，实际发放2万元左右。当时为了降不良，比较急，他未严格按照贷前调查、贷时审查、贷后检查的规定去做。 证人权某某的证言、万某某的证言可与肖某甲证言相互印证。 证人肖某某证言证明，他找王乙帮忙办贷款。王乙让他带上户口本和身份证，领他到一家茶秀。肖某甲、寇同军等人在场。肖某甲指导他写了一份贷款申请。之后，他多次问王乙，王乙说贷款没下来。有两年左右，他去红土信用社贷款，信用社说他有一笔6.1万元的贷款还没还。他多次找王乙和肖某甲。王乙联系寇同军。寇同军给王乙说已经还完了。他查了一下，已经还完了。 证人郭某甲证言证明寇同军找他帮忙办理一笔贷款的事情，他签的不是自己名字。 7、上诉人寇同军供述证明，2008年他在信用社借款5万元。肖某甲接手后，把该笔贷款倒在肖某某名下，金额变成6.1万元。2013年到期，肖某甲找他帮忙，把贷款倒在路某某名下，倒成10万元的贷款，他是担保人。 六、故意伤害罪 索朋超故意伤害他人的犯罪事实清楚，并有经原审庭审举证、质证的辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证明，本院予以确认。 原审判决认定的五起违法事实清楚、正确，本院予以确认。 认定本案事实的综合证据有受案登记表、立案决定书、到案经过、搜查笔录及扣押决定书、证人证言、原审被告人的供述等。 本院认为，上诉人寇同军纠集上诉人任圆圆、杨康、穆宝宝等十余人，多次实施敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。寇同军在违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系恶势力的纠集者；任圆圆、杨康、穆宝宝、索朋超、姚晨、郭凯、丁炎烽、王军、寇俊、张志立、佘润发系恶势力的其他成员。 寇同军纠集任圆圆、杨康、穆宝宝、索朋超、丁炎烽、王军、寇俊、张志立对祝某某等被害人实施了敲诈勒索犯罪，原审判决认定的敲诈勒索罪事实清楚、正确，予以确认。在共同犯罪中，寇同军起主要作用，系主犯，应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。任圆圆等人均系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。 寇同军纠集任圆圆、杨康、穆宝宝、索朋超、姚晨、郭凯、佘润发对被害人葛某等实施了非法拘禁犯罪，原审判决认定的非法拘禁罪事实清楚、正确，予以确认。在共同犯罪中，寇同军起主要作用，系主犯，应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。任圆圆等人均系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。 寇同军纠集任圆圆、杨康、姚晨、丁炎烽、王军对张亥某等被害人实施了非法侵入住宅犯罪，原审判决认定的非法拘禁罪事实清楚、正确，予以确认。在共同犯罪中，寇同军起主要作用，系主犯，应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。任圆圆等人均系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。 寇同军纠集任圆圆、杨康、穆宝宝实施了寻衅滋事犯罪，原审判决认定事实清楚、正确，予以确认。在共同犯罪中，寇同军起主要作用，系主犯，应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。任圆圆等人均系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。 寇同军敲诈勒索杨某2万元、温某某1.5万元、余X某3.4万元，其行为均构成敲诈勒索罪。原审判决认定事实清楚、正确，予以确认。 寇同军以非法占有为目的，采取“冒名”的手段，诈骗金融机构的贷款，数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪。原审判决认定事实清楚、正确，予以确认。 任圆圆非法拘禁被害人于某，其行为构成非法拘禁罪；非法侵入被害人杨某丙的住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。原审判决认定事实清楚、正确，予以确认。 杨康敲诈勒索王甲3.4万元，其行为构成敲诈勒索罪。原审判决认定事实清楚、正确，予以确认。 索朋超故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪。原审判决认定事实清楚、正确，予以确认。 寇同军纠集他人实施违法行为五起，任圆圆参与违法行为三起，杨康参与违法行为二起，索朋超、穆宝宝、姚晨、郭凯、丁炎烽分别参与违法行为一起。原审判决认定事实清楚、正确，予以确认。 寇同军、任圆圆、杨康、穆宝宝、索朋超、姚晨、丁炎烽、王军一人犯数罪，依法予以数罪并罚。 案发后，寇同军近亲属向被诈骗的XX区农村信用合作联社退赔1万元，可酌情从轻处罚。任圆圆能如实供述非法拘禁葛某的犯罪事实，依法可从轻处罚。杨康主动投案，如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚；能退赔被害人部分损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。索朋超主动投案，如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚；取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。穆宝宝能如实供述敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实，并对敲诈勒索罪、非法拘禁罪认罪认罚，依法可从轻处罚。姚晨能如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。郭凯能如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。丁炎烽犯罪时系未成年人，应从轻处罚；主动投案，如实供述主要犯罪事实，构成自首，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。王军能如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。寇俊能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚；退赔了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。张志立能如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；能退赔全部赃款，可酌情从轻处罚。佘润发主动投案，如实供述主要犯罪事实，构成自首，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；向被害人葛某赔偿了损失，取得了葛某的谅解，可酌情从轻处罚。 原审判决责令寇同军及参与犯罪的其他上诉人或原审被告人赔偿被害人经济损失，向赵M某发还车辆，对寇同军银行卡的资金、扣押的现金、查封的房产、扣押的手机，对任圆圆的手机、寇俊的手机的处理符合法律规定，予以确认。 扣押在案的寇同军的牧马人越野车一辆、本田奥德赛商务车一辆、大众CC轿车一辆、任圆圆东风景逸轿车一辆，用于支持犯罪、违法活动，予以没收。 对寇同军上诉及其辩护人提出寇同军没有敲诈勒索的行为，原审判决认定其构成犯罪是错误的意见，经查，寇同军本人或纠集他人，采用暴力、威胁等方法，逼迫被害人限期交付财物，非法占为己有，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故对该意见不予采纳；对寇同军上诉及其辩护人提出三起非法拘禁案件事实不清、证据不足的意见，经查，三起非法拘禁的犯罪事实，不仅有被害人的陈述，还有同案被告人的供述，辨认笔录、证人证言等证明，足以认定，故对该意见不予采纳；对寇同军上诉及其辩护人提出非法侵入住宅案件事实不清、证据不足的意见，经查，寇同军等人的行为符合非法侵入住宅罪的构成要件，故对该意见不予采纳；对寇同军上诉提出不能认定其构成寻衅滋事罪及其辩护人提出寻衅滋事罪事实不清、证据不足的意见，经查，寇同军等人在公共场所随意追逐、拦截他人车辆，强拿并占用他人财物，情节严重，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，故对该意见不予采纳；对寇同军上诉提出其不构成贷款诈骗罪及其辩护人提出贷款诈骗罪事实不清、证据不足的意见，经查，寇同军冒用他人身份信息贷款到期后，有能力归还而不归还，且将占用金融机构的资金用于高利转贷的违法行为，依法可以认定其非法占有的目的，其行为符合贷款诈骗罪的构成要件，故对该意见不予采纳；对寇同军上诉提出认定其构成恶势力犯罪错误及其辩护人提出认定恶势力证据不足的意见，经查该意见不能成立，不予采纳。 对任圆圆上诉提出对其判处的敲诈勒索罪事实不清及其辩护人认为任圆圆不构成敲诈勒索罪的意见，经查，祝某某的陈述、索朋超的供述能证明任圆圆对祝某某实施了殴打，穆宝宝的供述能证明祝某某被殴打时任圆圆在寇同军家，任圆圆的行为在寇同军敲诈勒索祝某某中起到了帮助作用，构成该起敲诈勒索罪的共犯；关于任圆圆对刘某甲的殴打事实，证人王军证言证明任圆圆将刘某甲打了一顿，刘某甲陈述证明任圆圆让他跪下，也打了他，杨康供述证明任圆圆在场，可以认定任圆圆构成该起敲诈勒索罪的帮助犯。故对任圆圆及其辩护人关于敲诈勒索罪的相关辩护意见不予采纳。对任圆圆上诉提出非法侵入住宅事实不清及其辩护人认为任圆圆并非非法侵入张亥某住宅的实行者的意见，经查，李振S证言、姚晨供述证明案发时任圆圆在场，杨康供述证明任圆圆称要把房子出租抵账，还让他在墙上写上“欠债还钱”，综合可以认定任圆圆构成非法侵入住宅罪；对非法侵入杨某丙住宅，辩护人对事实无异议，相关证据足以认定该起犯罪事实。故对任圆圆及其辩护人关于非法侵入住宅罪的相关辩护意见不予采纳。对任圆圆上诉提出寻衅滋事罪事实不清及其辩护人认为任圆圆不构成寻衅滋事罪的意见，经查，综合刘某的辨认笔录、刘某的证言，穆宝宝的供述、杨康的供述等证据，足以认定任圆圆的行为构成寻衅滋事罪，故对该意见不予采纳。 对杨康上诉及其辩护人提出认定杨康敲诈勒索白某某事实不清、证据不足的意见，经查，寇俊的供述、索朋超的供述能够证明杨康参与了该起犯罪，故对该意见不予采纳。 对穆宝宝上诉及其辩护人认为穆宝宝不构成寻衅滋事罪的意见，经查，综合刘某的证言、寇同军的供述、穆宝宝的供述、杨康的供述能够认定穆宝宝系寻衅滋事罪的帮助犯，故对该意见不予采纳。 对寇俊上诉提出其行为是非法拘禁及其辩护人提出寇俊不构成敲诈勒索罪的意见，经查，综合白某某的陈述、寇俊的供述、索朋超的供述能够认定寇俊的行为构成该起敲诈勒索罪的帮助犯，故对该意见不予采纳。 对索朋超认为其不构成敲诈勒索罪的意见，经查，索朋超供述、穆宝宝供述、祝某某陈述能够证明索朋超在敲诈勒索祝某某中的帮助作用；索朋超供述、寇俊供述、白某某陈述能够证明索朋超在敲诈白某某中的帮助作用；索朋超的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故对该意见不予采纳。 对姚晨辩护人认为姚晨不构成非法侵入住宅罪的意见，经查，姚晨的行为符合非法侵入住宅罪的构成要件，故对该意见不予采纳。 对丁炎烽辩护人提出丁炎烽不构成敲诈勒索罪的意见，经查，丁炎烽的行为构成敲诈勒索罪，故对该意见不予采纳。 对王军及其辩护人所提辩护意见经查均不能成立，不予采纳。 综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。唯根据罪责刑相适应的原则，对寇同军合并决定执行的刑罚不当，与本辖区涉黑恶案件相比量刑偏重，本院予以适当调整。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第十五条及《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条、第二百九十三条第一款第（三）项、第一百九十三条、第二百三十四条第一款、第十七条第一款、第三款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、维持铜川市印台区人民法院（2020）陕0203刑初33号刑事判决第一项对被告人任圆圆、杨康、索朋超、穆宝宝、姚晨、郭凯、丁炎烽、王军、寇俊、张志立、佘润发的定罪和量刑部分及第二项。 二、撤销铜川市印台区人民法院（2020）陕0203刑初33号刑事判决第一项对被告人寇同军的定罪和量刑。 三、上诉人寇同军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年又十个月，并处罚金40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又十个月；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元，总和刑期有期徒刑二十一年又五个月，并处罚金90000元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金90000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月十六日起至二〇三六年八月十五日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 本判决为终审判决。 审 判 长 党华宁 审 判 员 范 芳 审 判 员 韩永乐 二〇二〇年十二月七日 法官助理 张 廷 法官助理 兰 敏 书 记 员 吕玺钰 书 记 员 任敏蕾