湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂1202刑初888号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人王汝萍，女，汉族，1986年12月8日出生于湖北省咸宁市咸安区，中专文化，无固定职业，户籍地住址咸安区，现住咸安区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于赤壁市看守所。指定辩护人徐欢，湖北佳成律师事务所律师。被告人方敏，女，汉族，1989年6月8日出生于湖北省咸宁市咸安区，初中文化，无固定职业，户籍地住址咸安区，现住咸安区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人徐鹏，湖北秋泽律师事务所律师。被告人王满云，女，汉族，1989年5月19日出生于湖北省咸宁市咸安区，初中文化，无固定职业，住咸安区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于赤壁市看守所。辩护人鲁建，湖北海舟律师事务所律师。被告人刘美芳，女，汉族，1991年7月18日出生于江西省永丰县，初中文化，无固定职业，户籍地住址永丰县，现住湖北省咸宁市咸安区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于赤壁市看守所。辩护人郑登堂，湖北香泉律师事务所律师。被告人何林，女，汉族，1991年6月28日出生于湖北省咸宁市咸安区，初中文化，无固定职业，户籍地住址咸安区，现住咸安区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。2020年10月29日被本院决定取保候审。辩护人陈欢，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人汪丽，女，汉族，1984年8月8日出生于湖北省咸宁市咸安区，初中文化，无固定职业，住咸安区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。2020年7月29日被本院决定取保候审。指定辩护人江山，湖北秋泽律师事务所律师。被告人涂金维，女，汉族，1986年10月11日出生于湖北省咸宁市咸安区，初中文化，无固定职业，住咸安区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。2020年10月29日被本院决定监视居住，同年11月6日被本院决定取保候审。指定辩护人徐勇，湖北秋泽律师事务所律师。被告人梁文丽，女，汉族，1986年9月20日出生于湖北省咸宁市咸安区，高中文化，无固定职业，户籍地住址咸安区，现住咸安区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。2019年8月6日被咸安区人民检察院决定取保候审，2019年12月6日被本院决定取保候审。指定辩护人黄澄文，湖北秋泽律师事务所律师。被告人黄薇，女，汉族，1994年9月8日出生于湖北省咸宁市咸安区，大专文化，无固定职业，户籍地住址咸安区，现住咸安区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。2019年8月6日被咸安区人民检察院决定取保候审，2019年12月6日被本院决定取保候审。辩护人张超，湖北宁华律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉(2019)846号起诉书指控被告人王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、涂金维、梁文丽、黄薇犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月17日公开开庭审理了本案。咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、涂金维、梁文丽、黄薇及各自的辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明:2018年8月，陈瑶（另案处理）租用咸宁市咸安区咸宝路丽晶时尚宾馆后面的私房二楼作为办公地点，通过非法渠道批量购买有贷款意向公民的信息，并购置电脑、拨号机等设备，招聘多名工作人员冒充支付宝蚂蚁借呗客服，以网络拨号的方式拨通被害人电话后，谎称只要支付宝蚂蚁信用分在500分以上，就可以帮助提升蚂蚁借呗的额度到8万至30万元，被害人有贷款意向后便互相添加微信，在微信聊天过程中要求被害人提供个人信息、支付宝账号、芝麻信用分截图，并要求被害人通过陈某1提供的二维码支付500元定金，由陈某1在后台通过非法渠道点亮被害人支付宝的12颗星，以此骗取对方信任后，再次要求对方缴纳490元技术费用便可完成提额，收到该款后，便不再与被害人联系。2018年8月至2019年4月，被告人陈某1先后聘请被告人王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、涂金维、梁文丽、黄薇等人加入该团伙，根据陈某1提供的信息拨打电话。各被告人每天拨打几十上百个电话，并如实记载其中添加微信的手机号码和微信名，统计当天成交的单数（990元为1单、500元为0.5单）。以首月底薪1800元，之后底薪2000元加每单提成50元至150元的模式与陈某1按月结算报酬，其中：2019年1月2日至4月28日，被告人王汝萍共计成交151单，涉案金额149490元，获取工资及提成共计23000元；2019年2月20日至4月28日，被告人方敏共计成交137单，涉案金额135630元，获取工资及提成共计30200元；2019年1月9日至4月29日，被告人王满云共计成交123.5单，涉案金额122270元，获取工资及提成共计12000元；2018年11月6日至2019年4月28日，被告人刘美芳共计成交115单，涉案金额113850元，获取工资及提成共计14800元；2019年2月22日至4月27日，被告人何林共计成交85.5单，涉案金额84650元，获取工资及提成共计8000元；2019年2月9日至4月27日，被告人汪丽共计成交74.5单，涉案金额74750元，获取工资及提成共计7000元；2019年2月21日至4月28日，被告人涂金维共计成交67.5单，涉案金额66830元，获取工资及提成共计15000元；2019年4月9日至4月28日，被告人梁文丽共计成交15.5单，涉案金额15350元，尚未领取工资和提成；2019年4月16日至4月28日，被告人黄薇共计成交5单，涉案金额4950元，尚未领取工资和提成。案发后，被告人汪丽向咸宁市公安局咸某分局退缴人民币7000元；案件审理过程中，被告人方敏向咸宁市公安局咸某分局退缴人民币50000元，被告人王汝萍向本院退缴人民币25000元，被告人王满云向本院退缴人民币15000元，被告人刘美芳向本院退缴人民币15000元，被告人何林向本院退缴人民币8000元，被告人梁文丽向本院退缴人民币15350元，被告人黄薇向本院预交罚金人民币2000元。公诉机关认为，被告人王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、涂金维、梁文丽、黄薇伙同陈某1，以非法占有为目的，骗取公私财物，其中梁文丽、黄薇涉案数额较大，其余被告人涉案数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。九被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。九被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人王汝萍有期徒刑二年二个月左右，并处罚金；建议判处被告人方敏有期徒刑二年一个月左右，并处罚金；建议判处被告人王满云有期徒刑二年左右，并处罚金；建议判处被告人刘美芳有期徒刑一年十一个月左右，并处罚金；建议判处被告人何林有期徒刑一年八个月左右，并处罚金；建议判处被告人汪丽有期徒刑一年三个月左右，并处罚金；建议判处被告人涂金维有期徒刑一年六个月左右，并处罚金；建议判处被告人梁文丽拘役五个月左右，并处罚金；建议判处被告人黄薇拘役四个月左右并处罚金。如上述被告人能积极退赃，可以酌情从轻处罚。公诉机关提交了证人陈某1、陈某2、匡某等人的证言，被害人韩某、李某、姚某的陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录及相关书证等证据证实。被告人王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、涂金维、梁文丽、黄薇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、涂金维、梁文丽、黄薇的辩护人提出：被告人王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、涂金维、梁文丽、黄薇自愿认罪认罚，在共同犯罪中属从犯，且案发后除涂金维外，其他被告人均将违法所得退出，建议对上述被告人从轻或减轻处罚。本院认为，被告人王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、涂金维、梁文丽、黄薇伙同陈某1，以非法占有为目的，通过电信网络诈骗的方式，骗取他人财物，其中王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、涂金维涉案数额巨大，被告人梁文丽、黄薇涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。九被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法予以从轻或者减轻处罚。九名被告人均当庭自愿认罪，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人王汝萍、方敏、王满云、刘美芳、何林、汪丽、梁文丽、黄薇积极退缴赃款或主动缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。各辩护人针对上述量刑情节提出的辩护意见与本院查明事实相符，予以采纳。据此，根据九被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王汝萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年1月29日止；罚金限被告人王汝萍在判决书生效之日一次向本院缴纳。）二、被告人方敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年12月29日止；罚金限被告人方敏在判决书生效之日一次向本院缴纳。）三、被告人王满云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年12月29日止；罚金限被告人王满云在判决书生效之日一次向本院缴纳。）四、被告人刘美芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年12月29日止；罚金限被告人刘美芳在判决书生效之日一次向本院缴纳。）五、被告人何林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年10月29日止；罚金限被告人何林在判决书生效之日一次向本院缴纳。）六、被告人汪丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年7月29日止；罚金限被告人汪丽在判决书生效之日一次向本院缴纳。）七、被告人涂金维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年10月29日止；罚金限被告人涂金维在判决书生效之日一次向本院缴纳。）八、被告人梁文丽犯诈骗罪，判处拘役三个月零八天，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2019年8月6日止。）九、被告人黄薇犯诈骗罪，判处拘役三个月零八天，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2019年8月6日止。）十、对扣押的各被告人违法所得95000元（其中王汝萍23000元、方敏30200元、王满云120**元、刘美芳14800元、何林8000元、汪丽7000元），予以追缴，由扣押机关依法上缴国库；对被告人涂金维违法所得15000元继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 鹏人民陪审员  罗黄咸人民陪审员  袁立新二〇二〇年十二月二十三日法官助理徐嫣红书记员刘倩婷附：相关法律文条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的;（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。