安徽省安庆市迎江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0802刑初191号公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。被告人陈某，男，1990年11月22日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化，原系长江航运公安局安庆分局安庆派出所辅警，户籍所在地安庆市宜秀区，住安庆市宜秀区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月21日被长江航运公安局九江分局刑事拘留，同年9月25日经九江市浔阳区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人崔建华，安徽振风律师事务所律师。被害人吴某1，男，1972年10月16日出生于安徽省枞阳县，住铜陵市枞阳县。委托诉讼代理人：鲍文进，安徽廷和律师事务所律师。安庆市迎江区人民检察院以庆迎检一部刑诉[2020]Z134号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭。本院于2020年12月28日准许被害人吴某1参与诉讼，并于2020年12月30日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员郑天玉出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人崔建华，被害人吴某1的委托诉讼代理人鲍文进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安庆市迎江区人民检察院指控：2017年3月，被害人吴某1因其单位污染环境案在长航公安局安庆分局办理，遂通过其朋友结识被告人陈某的岳父吴某3，并通过吴某3与陈某见面，陈某以帮其找人从轻处罚、给相关领导和民警送钱、物为由骗取吴某1人民币143800元，30000元购物卡，44条香烟（每条990元），共计价值人民币217360元。具体事实如下：1、2017年4月1日下午，陈某在光彩大市场“小彪天堂”雨具店门口收受吴某110000元大润发购物卡，16条大黄金叶香烟及8斤岳西翠兰茶叶；2、2017年4月1日晚，陈某在安庆温州国际大酒店门口收受吴某1侄子吴某26条大黄金叶香烟、6斤岳西翠兰茶叶；3、2017年4月5日晚，陈某在光彩大市场“小彪天堂”雨具店门口收受吴某110000元大润发购物卡，12条南京九五至尊香烟；4、2017年4月21日晚，陈某在上述同一地点收受吴某1送的人民币100000元和11800元的红包；5、2017年5月3日左右，陈某在上述同一地点收受吴某110000元大润发购物卡，10条九五至尊香烟；6、2017年9月10日，陈某在安庆钢材大市场收受吴某1人民币32000元。经安庆市价格认证中心认定，大黄金叶香烟及南京九五至尊香烟价格均为每条990元。案发后，被告人陈某主动投案，如实供述自己的罪行；其家属已将赃款全部退赔。公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、指定管辖决定书、户籍证明、无违法犯罪记录、扣押决定书及清单、银行交易流水、收条、情况说明、劳务派遣合同等书证，证人吴某4、汪某、何某、吴某3、吴某5等证言，被害人吴某1、吴某2的陈述，被告人陈某的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录以及同步录音录像光盘等证据证明上述事实。公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物217360元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其向长航公安局投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，建议判处被告人陈某有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币五万元。被害人的委托诉讼代理人陈述意见如下：长江航运公安局安庆分局和九江分局对本案均没有管辖权，本案应当由犯罪行为地管辖；本案涉及长江航运公安局安庆分局辅警，该局应当回避；公诉机关提出的量刑建议畸轻。被告人陈某对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为：除第二笔犯罪定性外，对其他犯罪定性不持异议。根据吴某2陈述，吴某2给付行为不是基于陈某行为，而是主动表示感谢，该笔犯罪事实，是否构成诈骗，值得商榷；在起诉书量刑建议基础上，提出补充意见。第二笔犯罪事实不构成诈骗罪，不应作为定罪、量刑事实；本案存在被害人为避免法律追究或者从轻追究等谋取非法利益而积极主动配合的一方面，被害人有一定的过错；2019年正月，陈某家属在国家查处之前曾积极表示要退还部分款项；陈某家属退赔被害人全部损失，并当庭道歉，也委托亲属向被害人道歉以求取谅解，但被害人不能谅解，并提出了明显不合理的请求，根据相关指定意见，对明显不合理的请求，不影响对被告人从宽处理；陈某是复原军人，没有前科，对社区无不良行为。希望法庭从保护人权、维护社会家庭稳定的角度，对陈某从宽处理，并适用缓刑。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另，陈某系长江航运公安局安庆分局安庆派出所辅警，从事门卫值守、趸船看护、车辆驾驶等后勤保障辅助工作。被告人陈某向长江航运公安局投案的时间为2020年8月20日。被告人陈某的亲属代其向公安机关退缴违法所得80000元，向被害人吴某1退赔137360元。本案在审理期间，公安机关将被告人退缴的违法所得80000元依法移交本院。关于本案的管辖和侦查回避问题，公诉机关认为本案犯罪行为地包括被告人的工作地点即长江航运公安局安庆分局安庆派出所，该地位于长江航运公安局安庆分局的管辖范围。因此，依据属地管辖原则，长江航运公安局安庆分局对本案具有管辖权，而陈某仅是长江航运公安局安庆分局下辖派出所从事劳务活动的辅警，不属于需要回避的情形。公诉机关据此依法受理了本案的审查起诉。对此本院认为，公诉机关作为检察机关已依法履行了其对侦查机关侦查案件的审查及监督职责，并且提出了明确的管辖及不回避依据，故本院依法予以采纳。关于被告人的辩护人提出第二笔犯罪事实不构成诈骗罪的辩护意见，经查，根据被害人吴某2的陈述及被告人供述，被害人吴某2系基于被告人陈某虚构的事实，相信被告人陈某能够在被害人吴某1相关案件办理时提供帮助，遂错误地处分了自己的财产，构成诈骗罪，故对该辩护人的此节辩护意见不予采纳。关于被告人的辩护人提出被害人吴某1存在过错的辩护意见，经查，本案系陈某以帮被害人吴某1找人从轻处罚、给相关领导和民警送钱、物为由骗取吴某1财物，被害人吴某1虽然存在逃避法律追究的心理，但不属于刑法意义上的过错，故对该辩护人的此节辩护意见不予采纳。本院认为：被告人陈某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币217360元，数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某系公安机关电话通知到案，视为自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人退赔了被害人的全部经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人的相关辩护意见予以采纳。关于已经扣押的手机二部，根据该手机与本案犯罪的作用大小、紧密程度等因素，不宜认定为供犯罪所用的本人物品，应予发还。综上，本院认为公诉机关提出的量刑建议无明显不当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2023年4月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某退缴的违法所得人民币七万四千零六十元、五千九百四十元分别退赔发还被害人吴某1、吴某2。三、公安机扣押在案的手机二部发还被告人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 周 芸人民陪审员 王 婷人民陪审员 张芳芳二〇二〇年十二月三十日法官助理叶晨书记员汪妍（代）附：本判决书适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应该根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。