江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1324刑初558号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人龚能诗，男，1986年11月18日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，劳务人员，住广西壮族自治区南宁市宾阳县（户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2020年12月3日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。被告人谢继赵，男，1991年1月9日出生于广东省连平县，汉族，劳务人员，住广东省佛山市南海区（户籍地广东省河源市连平县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月10日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2020年12月3日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。被告人陈思，男，1991年10月20日出生于广东省和平县，汉族，劳务人员，住广东省江门市开平市（户籍地广东省河源市和平县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被泗洪县公安局取保候审。泗洪县人民检察院以洪某刑二刑诉（2020）30号起诉书指控被告人龚能诗、谢继赵、陈思犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂于2020年11月20日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行审理。泗洪县人民检察院指派检察员李军出庭支持公诉，被告人龚能诗、谢继赵、陈思到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：2019年10月至12月，被告人龚能诗伙同被告人谢继赵、陈思冒充学校老师加入班级QQ群，添加学生家长为QQ好友后以学生参加文艺汇演购买服装的名义在全国各地诈骗学生家长钱财，先后骗取被害人孙某等90余人共计27000元。其中被告人龚能诗、谢继赵参与诈骗金额27000元，被告人陈思参与诈骗金额15000元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人龚能诗、谢继赵、陈思的供述，被害人莫某、孙某等人的陈述，接受证据清单，资金图，微信交易记录，暂扣款收据，案件查破经过，抓获经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人龚能诗、谢继赵、陈思以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪。被告人龚能诗、谢继赵在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈思在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人龚能诗具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人谢继赵、陈思具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人龚能诗、谢继赵、陈思均自愿认罪认罚，可予以从宽处罚。请依法判处。被告人龚能诗、谢继赵、陈思均未提出实质性辩解。经审理查明：2019年10月至12月期间，被告人龚能诗伙同被告人谢继赵申请QQ号并用手机搜索全国各地QQ班级群，后被告人龚能诗冒充学校老师加入QQ班级群，并在添加学生家长为QQ好友后以学生参加文艺汇演需购买服装为名，先后骗取全国各地90余位家长钱款共计27000元。期间，被告人谢继赵要求被告人陈思提供收款码用于实施上述诈骗行为，被告人陈思同意并向被告人谢继赵提供多个收款码。被告人龚能诗、谢继赵参与诈骗数额27000元，被告人陈思参与诈骗数额15000元。另查明，案发后，被告人龚能诗主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。被告人谢继赵、陈思归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。在本案侦查及审理阶段，被告人龚能诗、谢继赵、陈思退出全部违法所得27000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人龚能诗、谢继赵、陈思在庭前多次稳定供述了其诈骗的犯罪事实，其供述诈骗的时间、地点、过程、手段等情节与被害人的陈述，电子数据检查笔录，微信聊天及转账截图，扣押笔录，扣押决定书，资金图等证据相互印证。暂扣款收据，证实被告人龚能诗、谢继赵、陈思退出全部违法所得的事实；案件查破经过、抓获经过，证实案件侦破情况及被告人龚能诗、谢继赵、陈思归案情况；户籍证明，证明被告人龚能诗、谢继赵、陈思均达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人龚能诗、谢继赵、陈思以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案是共同犯罪。被告人龚能诗、谢继赵在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈思在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人龚能诗犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行,是自首，依法可以从轻处罚。被告人谢继赵、陈思归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人龚能诗、谢继赵、陈思退出全部违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人龚能诗、谢继赵、陈思均自愿认罪认罚，可予以从宽处罚。根据被告人陈思的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。被告人龚能诗、谢继赵、陈思退出的违法所得，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人龚能诗犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年10月2日止)。被告人谢继赵犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年10月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人陈思犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人龚能诗、谢继赵、陈思退出的违法所得二万七千元，返还被害人（由暂扣机关泗洪县公安局负责返还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张振业人民陪审员  刘 军人民陪审员  曹宗山二〇二〇年十二月三日书 记 员  孙雨停附录法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。