福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初713号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王金灿，男，1994年2月21日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月14日被安溪县公安局刑事拘留，经安溪县人民检察院批准，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王泽杰，福建安荣律师事务所律师。 被告人王子韬，男，1995年3月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省安溪县，现住安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月14日被安溪县公安局刑事拘留，经安溪县人民检察院批准，同年7月18日被逮捕。2020年12月12日经本院决定被取保候审。 辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。 被告人王清彬，男，1994年9月20日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月14日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被取保候审，9月21日被安溪县人民检察院取保候审。2020年10月21日被本院取保候审。 辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）250号起诉书指控被告人王金灿、王清彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王子韬犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人王金灿及其辩护人王泽杰、被告人王子韬及其辩护人陈其祥、被告人王清彬及其辩护人张艺婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人王金灿单独或伙同被告人王清彬于2020年4月至6月间，明知系他人犯罪所得，仍在“徐云峰”(另案处理)召集下，使用手机以及被告人王清彬、王子韬等人名下的银行卡等为他人接收、转移诈骗等网络犯罪所得人民币（币种，下同）7,504,789元。其中被告人王清彬参与接收、转移诈骗等网络犯罪所得496,074元。 被告人王子韬于2020年4月至6月间，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将本人名下的1张银行卡提供给被告人王金灿等人用于接收诈骗等网络犯罪所得7,008,715.05元。 被告人王金灿、王子韬、王清彬于2020年6月13日被安溪县公安局抓获，并被扣押到手机、银行卡等物品，其到案后如实供述主要犯罪事实。 指控提供的证据有：1.扣押的手机、银行卡等物证；2.到案经过、户籍证明、银行交易明细、支付宝明细等书证；3.证人徐某、李某、谢某的证言；4.被告人王金灿、王子韬、王清彬的供述与辩解；5.搜查笔录等。 公诉机关认为，被告人王金灿、王清彬明知是他人犯罪所得，而予以接收、转移赃款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。被告人王子韬明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行账户用于支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王金灿、王清彬、王子韬归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王金灿、王清彬、王子韬自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王金灿对起诉书指控的犯罪事实没有异议，其自愿认罪认罚。 辩护人王泽杰辩护意见认为，被告人王金灿具有如实供述、预缴罚金等情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人王子韬对起诉书指控的犯罪事实没有异议，其自愿认罪认罚。 辩护人陈其祥辩护意见认为，被告人王子韬具有如实供述等情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人王清彬对起诉书指控的犯罪事实没有异议，其自愿认罪认罚。 辩护人张艺婷辩护意见认为，被告人王子韬具有如实供述、预缴罚金等情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人王金灿单独或伙同被告人王清彬于2020年4月至6月间，明知系他人犯罪所得，仍在“徐云峰”(另案处理)召集下，使用手机以及被告人王清彬、王子韬等人名下的银行卡等为他人接收、转移诈骗等网络犯罪所得7,504,789元。其中被告人王清彬参与接收、转移诈骗等网络犯罪所得496,074元。 被告人王子韬还于2020年4月至6月间，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将本人名下的1张银行卡提供给被告人王金灿等人用于接收诈骗等网络犯罪所得7,008,715.05元。 被告人王金灿、王子韬、王清彬于2020年6月13日被安溪县公安局抓获，并被扣押到手机、银行卡等物品，其到案后如实供述主要犯罪事实。 审理中，被告人王金灿的家属向本院预缴罚金80,000元，被告人王清彬向本院预缴罚金10,000元。 上述事实，被告人王金灿、王子韬、王清彬在开庭审理过程中亦无异议，并有由公诉机关提供的，经庭审质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，财物入库清单，现场照片，涉案银行账户、支付宝账户交易明细，证人徐某、谢某等人的证言，电子证物检查工作记录，辨认笔录，抓获经过，户籍证明，三被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王金灿、王清彬明知是犯罪所得款项，仍帮助予以接收、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，部分属共同犯罪。被告人王子韬明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金账户用于支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人王金灿、王清彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王子韬犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。三被告人归案后，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均依法从轻处罚、从宽处理。被告人王金灿的家属及被告人王清彬向本院预缴罚金，予以酌定从轻处罚。被告人王金灿、王清彬符合适用缓刑的条件，予以宣告缓刑。鉴于三被告人认罪认罚，公诉机关建议判处被告人王金灿、王清彬有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人王子韬有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议适当。各辩护人关于各被告人具有如实供述、且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据三被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王金灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金八万元。（已缴纳） 二、被告人王清彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金一万元。（已缴纳） （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 三、被告人王子韬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年6月13日起至2020年12月12日止。） 四、追缴被告人王金灿、王子韬的违法所得款5,000元、3,000元，予以没收上缴国库。 （上述未缴纳的罚金和违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳）。 五、没收三被告人被扣押的银行卡、手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王铁军 人民陪审员  吴晓生 人民陪审员  林炳川 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  谢钦慧 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。