河北省玉田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0229刑初217号 公诉机关河北省玉田县人民检察院。 被告人李某1，男，1982年11月5日出生，满族，农民，群众，初中文化，户籍所在地河北省唐山市丰润区，现住唐山市路**。2018年3月1日被留置羁押，次日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，2018年4月8日经玉田县人民检察院批准逮捕，同日由玉田县公安局执行逮捕。2018年7月8日被玉田县公安局取保候审，2019年4月8日被河北省玉田县人民检察院取保候审，2019年7月12日被本院取保候审。2020年1月6日经本院批准逮捕，同月9日被玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 被告人李某2，男，1975年5月26日出生，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市开平区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月22日被玉田县公安局取保候审，2019年4月8日被玉田县人民检察院取保候审，2019年7月8日被本院取保候审。2020年1月6日经本院批准逮捕，同月9日被玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 辩护人陈玉哲，河北陈玉哲律师事务所律师。 辩护人达立广，河北陈玉哲律师事务所律师。 被告人王某，男，1986年5月1日出生，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地河北省唐山市路**，现住址河北省唐山市高新区。2018年3月1日被留置羁押，次日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，2018年4月8日经河北省玉田县人民检察院批准逮捕，同日由玉田县公安局执行逮捕。2018年7月8日被玉田县公安局取保候审，2019年4月8日被玉田县人民检察院取保候审，2019年7月12日被本院取保候审。2020年1月6日经本院批准逮捕，同月9日被玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 被告人赵某，男，1981年6月27日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地河北省唐山市路**，现住址河北省唐山市路**。2000年6月17日，因犯抢劫罪被河北省唐山市路北区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，2003年1月14日刑满释放；2005年3月18日，因犯故意伤害罪被河北省唐山市路北区人民法院判处有期徒刑七年零六个月，2010年10月23日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被玉田县公安局取保候审，2019年4月8日被河北省玉田县人民检察院取保候审，2019年7月12日被本院取保候审。2020年1月6日经本院批准逮捕，同月9日被玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 河北省玉田县人民检察院以玉检刑诉［2019］354号起诉书指控被告人李某1、李某2、王某、赵某犯开设赌场罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2020年1月6日作出(2019)冀0229刑初362号刑事判决。宣判后被告人李某1、李某2、王某、赵某提出上诉。唐山市中级人民法院于2020年8月11日作出（2020）冀02刑终201号刑事裁定书，裁定撤销本院(2019)冀0229刑初362号刑事判决书，发回本院重新审判。玉田县人民检察院于2020年10月12日以玉检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更起诉事实，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员李玉田出庭支持公诉，被告人李某1、李某2、王某、赵某，被告人李某2的辩护人陈玉哲、达立广到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省玉田县人民检察院指控： 2017年10月至2018年3月期间，被告人李某1、李某2、王某、赵某伙同董天虹（另案处理）以营利为目的，先后在唐山市路北区租房处，使用手机微信群组织参赌人员进行赌博，利用“机器人”软件使互联网上“北京赛车”、“赛艇”开奖结果与微信群数据同步，参赌人员将赌资通过支付宝转账方式转到被告人李某1、王某等人提供的支付宝账户后，兑换相应积分，在微信群内以“冠亚”、“大小”等多种方式下注参与赌博，每日通过交易流水获取返点渔利。经鉴定，2017年10月至2018年3月1日涉案赌资额合计人民币8432526.83元。 公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、勘验、检查、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人李某1、李某2、王某、赵某利用移动通讯终端传输赌博数据，组织赌博活动，建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人李某1、李某2、王某、赵某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示认罪。 被告人李某2的辩护人陈玉哲、达立广提出的主要辩护意见是：一、由于网络赌博的便利性，一个账户短时间内存在多笔收款、付款的情形，这一过程中一部分资金一直在循环，造成赌资单纯叠加。对被告人李某2量刑时应当充分考虑网络赌博与现场赌博的差异性，在本案犯罪数额的基础上，从轻量刑。二、李某2系从犯、有自首情节和立功情节，系初犯、偶犯，可从轻或减轻处罚，建议判处被告人李某2三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明：2017年10月至2018年3月期间，被告人李某1、李某2、王某、赵某伙同董天虹（另案处理）以营利为目的，先后在唐山市路北区租房处，使用手机微信群组织参赌人员进行赌博，利用“机器人”软件使互联网上“北京赛车”、“赛艇”开奖结果与微信群数据同步，参赌人员将赌资通过支付宝转账方式转到被告人李某1、王某等人提供的支付宝账户后，兑换相应积分，在微信群内以“冠亚”、“大小”等多种方式下注参与赌博，每日通过交易流水获取返点渔利。经鉴定，2017年10月至2018年3月1日涉案赌资额合计人民币8432526.83元，其中被告人赵某于2017年10月至2018年1月中旬参与赌博犯罪，涉案赌资合计人民币6099299.96元；被告人李某1违法所得7000元。 另查明，被告人李某2于2019年1月22日主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。在诉讼过程中，被告人李某2揭发犯罪嫌疑人于海龙诈骗犯罪的线索，公安机关已对于海龙立案侦查。 上述事实，被告人李某1、李某2、王某、赵某在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供的被告人李某1、李某2、王某、赵某供述笔录；同案犯张某1、张某2供述笔录；证人鲁某、李某3、李某4、党某、张某3、苏某、陈某证言笔录；现场勘查笔录、现场图及照片；受案登记表；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；辨认笔录；支付宝转账记录；笔记本复印件；银行交易明细；电子数据检验报告；唐山正信司法会计鉴定中心司法鉴定意见书、补充鉴定意见；玉田县公安局治安警察大队情况说明；指定管辖决定书；刑事判决书；释放证明书；陈某对账单；到案经过及抓获经过说明；玉田县公安局陈家铺乡派出所证明；调取证据清单、玉田县看守所深挖犯罪线索、看守所犯罪线索转递函、询问笔录、立案决定书、拘留证、证明、破案说明、受案登记表、讯问笔录、辨认笔录；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某1、李某2利用互联网、移动通讯终端建立赌博网站并提供给他人组织赌博活动，情节严重；被告人王某、赵某利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据，组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人李某2自动投案，并如实供述主要犯罪事实，属有自首情节，可以从轻处罚；其揭发他人犯罪线索，经查证属实，属有立功情节，可以从轻处罚。被告人李某1、王某、赵某到案后如实供述主要罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人赵某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人李某2的辩护人陈玉哲、达立广提出的被告人李某2有自首情节和立功情节，系初犯、偶犯，可从轻处罚的意见本院予以采纳；其提出的其他观点理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款；最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年2月28日止。罚金已缴纳。） 二、被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人王某犯开设赌场罪，判处0有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2022年11月29日止。罚金已缴纳。） 四、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年2月8日止。罚金已缴纳。） 五、被告人李某1违法所得7000元予以追缴，上缴国库。 六、扣押的作案工具台式电脑一台、笔记本电脑两台、苹果手机四部、无线路由器一个予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵福顺 人民陪审员  黄嘉欣 人民陪审员  李翠芹 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  陈 伟