广东省梅州市梅县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1403刑初266号公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。被告人罗育俊，男，2000年3月11日出生，户籍地梅州市梅县区，汉族，初中文化，捕前住梅县区*******。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月27日被梅州市公安局梅县区分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现押梅州市梅县区看守所。辩护人刘裕钦，系梅州市梅县区法律援助处律师。被告人丘宇林，男，1999年3月17日出生，，户籍地梅州市梅县区，汉族，初中文化，捕前住梅县区*******。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被羁押，同年7月15日被梅州市公安局梅县区分局刑事拘留，8月20日被逮捕。现押梅州市梅县区看守所。辩护人丘朋辉，男，1963年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，住梅县区*******，系被告人丘宇林的父亲。被告人罗婉伊，女，1997年6月20日出生，户籍地梅州市梅县区，汉族，初中文化，捕前住梅县区*******。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被羁押，同年7月15日被梅州市公安局梅县区分局刑事拘留，8月20日被逮捕。现押梅江区看守所。辩护人余日凤，女，1973年3月18日出生，，汉族，初中文化，住梅县区*******，系被告人罗婉伊的母亲。梅州市梅县区人民检察院以梅县院二部刑诉[2020]Z112号起诉书指控被告人罗育俊涉嫌犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人丘宇林涉嫌犯盗窃罪、被告人罗婉伊涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。梅州市梅县区人民检察院指派检察员李梅玉出庭支持公诉，被告人罗育俊及其辩护人刘裕钦、被告人丘宇林及其辩护人丘朋辉、被告人罗婉伊及其辩护人余日凤均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年11月开始，被告人罗育俊与被告人丘宇林、罗婉伊一起嬲时推介其朋友谢某1（另案处理）、小张（身份信息不明）以每套200元收购银行卡（俗称“四件套”：银行卡、手机卡、U盾、持卡人身份证照片）用于网上诈骗等过账上分使用，并共同商谋出售银行卡可以赚钱。还提议用手机“云闪付”APP盯紧出售的银行卡内资金往来情况，当发现有大额资金进入银行卡时，就进行“挂失——补卡——取款”（俗称“炸卡”），三人表示同意。后被告人罗育俊将自己的二套银行卡（农行卡：622*************972，建行卡：621*************326）和被告人丘宇林的二套银行卡（建设银行卡：621*************184、工商银行卡：622*************466）、被告人罗婉伊的二套银行卡（农业银行卡：622*************877、建设银行卡：621*************239）出售给谢某1、小张提供给他人用于电信网络犯罪活动。被告人丘宇林得款200元，被告人罗婉伊未得款。具体犯罪事实如下：一、盗窃被告人罗育俊将被告人丘宇林的银行卡（卡号：621*************184）出售给他人使用后，两人商谋利用手机“云闪付”APP盯紧绑定的银行卡内资金变动情况进行“炸卡”套现。2020年4月16日，被害人俞某1在网上“金科创投”投资时被骗，其中一笔投资款7万元分两次通过其账户621*************278转入诈骗人员提供的邱海泉的农业银行账户卡（卡号：622*************773）内。后该款转入被告人丘宇林出售的建设银行账户621*************184），被告人罗育俊、丘宇林两人发现后，罗育俊就用丘宇林的手机迅速进行挂失。第二天，被告人罗育俊开车与被告人丘宇林一起去到梅县区新城建设银行梅县区支行补卡（卡号：621*************682），并于2020年4月21日将该款7万元（银行扣除手续费30元）转入被告人罗育俊的工商银行卡（卡号：621********15538863）内。然后，被告人罗育俊通过微信将其中的35000元转账给被告人丘宇林，余款则自己支配使用。二、帮助信息网络犯罪活动被告人罗育俊、罗婉伊在明知谢某1、小张等人收购银行卡提供给他人用于电信网络犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡出售给他们。经查证，被告人罗育俊的农业银行卡（卡号：622*************972）被诈骗人员用于转账10.88万元；被告人罗婉伊的农业银行卡（卡号：622*************877）、建设银行卡（卡号：621*************239）被诈骗人员用于转账合计13.07万元（其中农行卡转账8.76万元、建行卡转账4.31万元）。具体事实如下：1、被害人金某1（浙江省宁波市人）被他人以网上办理信用卡的方式诈骗108800元，此笔款于2019年12月23日通过其账户622*************876转入诈骗人员提供的被告人罗育俊的农业银行账户622*************972内。2、被害人李某1（云南省曲靖市人）在网上贷款被骗30000元，其中10000元于2020年2月21日通过其账户621**********583转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的农业银行账户622*************877内。3、被害人董某1（河南省郑州市人）在网上贷款被骗31200元，其中1200元董某1通过其妻子王飞的账户623*************646在2020年2月21日转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的农业银行账户622*************877内。4、被害人边某1（山东省济南市人）在网上贷款被骗7200元于2020年2月21日通过微信分两次转账转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的农业银行账户622*************877内。5、被害人丁某1（山东省平度市人）在网上贷款被骗7200元，其中1200元于2020年2月21日通过其账户621**********601转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的农业银行账户622*************877内。6、被害人甘某1（河南省株洲市人）在网上贷款被骗20000元，于2020年2月21日通过其账户621*************150转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的农业银行账户622*************877内。7、被害人俞某2（浙江省舟山市人）在网上贷款被骗13698元，其中4000元于2020年2月21日分两次通过其账户622*************475转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的农业银行账户622*************877内。8、被害人朱某1（广东省佛山市人）在网上贷款被骗18500元，其中7500元于2020年2月21日分两次通过其账户622*************215转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的农业银行账户622*************877内。9、被害人陈某1（福建省莆田市人）在网上贷款被骗22500元，其中12500元于2020年2月21日分两次通过其账户621**********308转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的农业银行账户622*************877内。10、被害人陈某2（河南省郑州市人）在网上贷款被骗72000元，其中24000元于2020年2月21日分两次通过其账户621********33707621转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的农业银行账户622*************877内。11、被害人陈某3（河南省巩义市人）在网上贷款被骗4600元于2020年6月1日通过“和包支付”转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的建设银行账户621*************239内。12、被害人王长青（安徽省合肥市人）在网上贷款被骗4400元，于2020年6月1日通过其账户621**********813转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的建设银行账户621*************239内。13、被害人胡某1（河南省民权县人）在网上贷款被骗56800元，其中23100元于2020年6月1日分三次通过其账户621*************707电子汇入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的建设银行账户621*************239内。14、被害人陈某4（辽宁省阜新市人）在网上贷款被骗12000元，其中6000元于2020年6月1日通过其账户6217230********9391转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的建设银行账户621*************239内。15、被害人林某1（广东省乳源县人）在网上贷款被骗5000元。其于2020年6月1日通过其账户623*************575转入诈骗人员提供的被告人罗婉伊的建设银行账户621*************239内。另查明，2020年7月27日，被告人罗育俊主动到梅州市公安局梅县区分局投案，归案后能如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人罗育俊、丘宇林、罗婉伊在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表和被害人报案材料及立案决定书，证人邱海泉的证言，被害人俞某1的陈述、户名俞某1账户交易明细表（卡号：621*************278）及公安机关初侦初查工作记录，被害人李某1、董某1、边某1、林某1、甘某1、朱某1、陈某1、陈某2、陈某3、胡某1、陈某4、俞某2、丁某1、金某1的陈述及其辨认笔录（对被告人罗婉伊银行流水记录、个人电子转账凭证、聊天记录及转账记录进行了辨认指认），搜查证、搜查笔录、扣押决定书和清单及发还清单，梅公鉴定字[2020]703号、704号、705号电子资料鉴定书及鉴定意见通知书，梅州市*****协助查询银行账户通知书及涉案银行账号开户及身份证号信息表，电侦平台信息查询记录（涉案银行卡使用情况记录），被告人罗育俊多次供述、指认笔录（对涉案银行卡进行了指认）及指认微信截图（对罗婉伊微信号、聊天记录进行指认），被告人丘宇林多次供述、辨认笔录（对罗育俊进行辨认）及指认笔录（对罗育俊涉案银行卡相关信息、其本人微信号、罗育俊的微信号及聊天记录进行指认），被告人罗婉伊多次供述、指认笔录（对涉案银行卡进行指认）及辨认笔录（对罗育俊进行了指认），被告人罗育俊银行卡（农业银行卡号尾数0972、工行银行卡尾数8863、尾数5984）流水记录表，被告人罗婉伊银行卡（建行卡号尾数4239、工行卡号尾数1099）交易流水记录，户籍证明，抓获经过，无犯罪记录查询情况等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人罗育俊伙同被告人丘宇林以非法占有为目的，利用银行卡被他人资金往来过账中使用手机挂失、补卡，然后秘密将卡中现金取出占为已有，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。被告人罗育俊、罗婉伊明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的银行卡、账户提供给电信诈骗团伙作支付结算等使用，帮助犯罪实施，支付结算金额超20万元以上，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。应依法对上述三名被告人分别惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗育俊一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。在帮助信息网络犯罪活动犯罪中，被告人罗育俊起主要作用，是主犯，被告人罗婉伊起次要作用，是从犯，对于从犯，依法应从轻处罚。被告人罗育俊、丘宇林在盗窃共同犯罪中两人共同商谋、利用被告人丘宇林的手机和银行进行挂失补卡，卡中现金套现后赃款均分，两人作用相当，无需分主从犯。被告人罗育俊犯罪后自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。三名被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人罗育俊的辩护人提请对被告人罗育俊从轻处罚意见，理由充分，予以采纳，其他辩护意见，理据不足，不予采纳。公诉机关量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。根据三名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗育俊犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元（￥35000元）；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（￥：3000元）。总和刑期三年十个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万八千元（￥：38000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年七月二十七日至二O二四年一月二十六日止；罚金自判决确定之日起一个月内交纳）。二、被告人丘宇林犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元（￥：35000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年七月十四日起至二O二三年七月十三日止；罚金自判决确定之日起一个月内交纳）。三、被告人罗婉伊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（￥：3000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年七月十四日起至二O二一年二月十三日止；罚金自判决确定之日起一个月内交纳）四、继续追缴违法所得七万元（被告人罗育俊3.5万元、被告人丘宇林3.5万元）返还给被害人俞某1。五、查扣的涉案物品，被告人罗育俊持有的：Vivo手机一部；被告人丘宇林持有的：Vivo手机二部、GIONEEO手机一部；被告人罗婉伊持有的：Vivo、华为手机各一部，上述物品予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴文龙审 判 员  魏东华人民陪审员  侯秀玲二〇二〇年十二月十五日书 记 员  张旭辉