宜昌市夷陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0506刑初162号公诉机关宜昌市夷陵区人民检察院。被告人许文章，男，1980年12月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，住湖北省仙桃市。曾因犯诈骗罪，于2017年12月29日被长阳土家族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金2万元，被告人许文章因该案于2017年11月14日被依法逮捕至2018年1月2日释放，羁押50天，现仍在缓刑考验期间内。现又因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月5日被抓获羁押，次日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕，现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人易海燕，湖北诚弘律师事务所律师。被告人肖建国，男，1986年3月19日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，住湖北省仙桃市。曾因犯故意伤害罪，于2013年12月18日被深圳市宝安区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月5日被抓获羁押，次日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕，现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人黄智勇、熊浩然，湖北百斯特律师事务所律师。被告人雷国艮（曾用名“雷国银”），男，1980年7月6日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月5日被抓获羁押，次日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕，现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人黄杨华，湖北诚弘律师事务所律师。被告人尹进华，男，1978年4月24日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月5日被抓获羁押，次日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕，现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人刘火原，湖北神鼎律师事务所律师。宜昌市夷陵区人民检察院以夷检一部刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。宜昌市夷陵区人民检察院指派检察员秦玲出庭支持公诉，被告人许文章及其辩护人易海燕，被告人肖建国及其辩护人黄智勇、熊浩然，被告人雷国艮及其辩护人黄杨华，被告人尹进华及其辩护人刘火原到庭参加诉讼。现已审理终结。宜昌市夷陵区人民检察院指控，2020年5月至7月间，被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华、朱某（另案处理）经预谋，通过电信网络技术手段，分别冒充武警战士、武警干部、中间商、生产厂家给被害人打电话，虚构订购盒饭和自热米饭的事实骗取被害人信任，并以中间商手中无货，生产厂家要求款到发货为由先后诈骗作案2起，骗得现金共计人民币10.55万元。公诉机关认为，被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华共同构成诈骗罪，且数额巨大。建议本院对被告人许文章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金，撤销缓刑，与原罪余刑数罪并罚，决定执行有期徒刑四年以上六年以下；对被告人肖建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；对被告人雷国艮、尹进华犯诈骗罪，分别判处有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金。被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华对起诉指控事实、罪名均不持异议，且自愿认罪认罚。各辩护人提出了以下主要辩护意见：1、现归案的四被告人均是在朱某组织和安排下，由朱某购买手机等作案工具及分配话术角色而参与诈骗犯罪活动，在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，四被告人均应认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。2、四被告人归案后均能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，积极预缴罚金和全额退赔被害人经济损失，依法亦可从轻、从宽处罚。3、湖北省松滋市公安局以作案手段类似将本案四被告人确定为另一起诈骗活动的犯罪嫌疑人，对松滋市公安局立案侦查的犯罪线索或者犯罪事实应当移送合并本案一并审理。4、被告人尹进华的辩护人还提出了尹进华确因家庭生活困难，为畴集为其女治病费用而首先找朱某借钱未果而参与诈骗活动，恳请本院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，2020年5月至7月间，被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华、朱某（另案处理）经预编话术、踩点、准备手机等作案工具等预谋，通过电信网络技术手段，分别冒充武警战士、武警干部、中间商、生产厂家给被害人打电话，虚构订购盒饭和自热米饭的事实骗取被害人信任，并以中间商手中无货，生产厂家要求款到发货为由先后诈骗作案2起，骗得现金共计人民币10.55万元。具体事实如下：1、2020年7月，被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华、朱某在湖北省咸宁市嘉鱼县偏僻点，采取上述方式，通过电信网络技术手段，骗得在宜昌市夷陵区办新客运站附近经营“楚街一品”餐饮店的被害人杨某现金2.85万元。2、2020年7月，被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华、朱某在湖北省咸宁市嘉鱼县偏僻点，采取上述方式，通过电信网络技术手段，骗得在宜昌市夷陵区客运站附近经营“天零鱼庄”餐饮店的被害人肖某现金7.7万元。2020年8月5日，被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华被公安机关抓获归案，归案后均如实供述了上述事实并退赃。认定上述事实有公诉机关当庭出示并经质证的以下证据证实：1.身份材料证明、到案说明、预缴罚金及退赔赃款等书证；2.被害人杨某、向某的陈述；3.电子数据；4.被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华的供述与辩解。本院认为，被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华与他人以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，其行为共同构成诈骗罪，且数额巨大，均应承担相应刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪过程中，本应充分评断各被告人在共同犯罪过程中的地位、作用，准确区分主、从犯，但本案四被告人供述共同指向现尚未归案的朱某起主要作用，因朱某尚未归案，四被告人供述其起主要作用的事实，缺乏证据印证，现既不能肯定亦不能否定该事实的成立与否，故本案不易区分主、从犯，将结合其他证据综合评断四被告人的刑事罪责。各辩护人提出对四被告人应认定为从犯的辩护意见，本院不予采信。被告人许文章在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人肖建国有前科劣迹，亦应酌定从重处罚。四被告人归案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，积极预缴罚金，全额退赔被害人经济损失，依法可以从轻、从宽处罚。被告人尹进华因生活窘迫参与诈骗犯罪行为，可酌定从轻处罚，且其行为表现经社会调查评估认为符合适用非监禁刑条件，对其辩护人提出适用缓刑的辩护意见予以支持。湖北省松滋市公安局立案侦查的涉本案被告人可能实施的其它诈骗犯罪活动尚未侦破，现不具备并案条件，可分别处理。各辩护人提出要求并案审理的辩护意见本院不予支持。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许文章犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。撤销湖北省长阳土家族自治县人民法院（2017）鄂0528刑初148号刑事判决书判决主文第二项即被告人许文章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元的缓刑部分，将原判刑罚与本案所判刑罚进行并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币25000元（已缴纳）。二、被告人肖建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。三、被告人雷国艮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。四、被告人尹进华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。五、追缴的被告人许文章、肖建国、雷国艮、尹进华的违法所得10.55万元，在本判决发生法律效力后，立即发还给被害人杨某2.85万元、被害人肖某7.7万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人许文章的刑期自2020年8月5日起至2025年6月15日止；被告人雷国艮的刑期自2020年8月5日起至2023年8月4日止；被告人肖建国的刑期自2020年8月5日起至2024年2月4日止。被告人尹进华的缓刑考验期限自本判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴述红人民陪审员  蔡海波人民陪审员  周志华二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  廖 翔