河南省内黄县人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0527执2457号移送执行人：内黄县人民法院刑事审判庭。被执行人：李青合，又名李大刚，男，1973年12月11日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：李彬，男，1978年3月28日出生，汉族，住河南省安阳市。被执行人：李纲强，男，1975年9月11日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：张光银，男，1978年8月11日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：张永瑞，男，1977年8月28日出生，汉族，户籍所在地山东省诸城市，住河南省安阳市。被执行人：张文军，男，1975年5月18日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：李海庆，男，1967年1月25日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：李亚飞，男，1990年8月31日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：张萌，男，1990年4月6日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：冯志刚，男，1978年10月5日出生，汉族，住河南省安阳县。被执行人：李福成，男，1966年11月9日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：焦海良，男，1985年12月30日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：李志海，男，1980年3月1日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：王海豹，男，1979年1月3日出生，汉族，住河南省安阳市北关区。被执行人：侯彦冰，男，1984年6月25日出生，汉族，住河南省安阳市。被执行人：曹社钢，男，1980年2月23日出生，汉族，户籍所在地河北省魏县，住河南省安阳市。被执行人：张志强，男，1979年1月20日出生，汉族，住河南省安阳市。被执行人：张志帅，男，1998年3月31日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：宋保生，男，1969年10月8日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：周琦超，女，1989年11月16日出生，汉族，户籍所在地河南省郑州市，住河南省安阳市。被执行人：吕金娜，女，1983年2月2日出生，汉族，住河南省安阳市北关区。被执行人：石利，女，1993年5月20日出生，汉族，住河南省林州市。被执行人：李亚珊，曾用名李亚闪，女，1992年5月10日出生，汉族，住河南省内黄县。被执行人：胡文纳，女，1989年8月7日出生，汉族，住河南省安阳县。被执行人：贾凯利，女，1992年1月13日出生，汉族，住河南省安阳县。被执行人：尚帅州，曾用名尚秉元，男，1987年12月15日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：张静，女，1986年8月14日出生，汉族，住河南省安阳市北关区。被执行人：张林，女，1996年2月2日出生，汉族，住河南省安阳县。被执行人：宋小满，男，1968年11月19日出生，汉族，住河南省安阳市。被执行人：李焰星，男，1983年3月1日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：燕正华，曾用名燕明明，男，1991年8月30日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：牛照红，男，1970年5月18日出生，汉族，住河南省安阳县。被执行人：李海宾，男，1984年6月22日出生，汉族，户籍所在地河北省魏县，住河南省安阳市。被执行人：牛丽飞，男，1987年5月7日出生，汉族，住河南省安阳市。被执行人：王旦旦，男，1991年12月24日出生，汉族，住河南省安阳县。被执行人：许学良，男，1980年6月23日出生，汉族，户籍所在地河北省魏县，住河南省安阳市文峰区。被执行人：张连英，女，1968年11月7日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：韩卫东，男，1972年11月10日出生，汉族，住河南省安阳市。被执行人：王若民，男，1976年3月26日出生，汉族，住河南省安阳市。被执行人：王金富，男，1970年8月18日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。被执行人：魏朝勇，男，1973年4月20日出生，汉族，住河南省安阳市。李青合等41人组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪等犯罪一案，内黄县人民法院作出的（2020）豫0527刑初77号刑事判决书已经发生法律效力。根据上述生效法律文书，该判决涉财产部分的判项为：一、对被告人李青合处罚金人民币一百四十六万元，没收个人全部财产；二、对被告人李彬处罚金人民币一百二十五万元，没收个人全部财产；三、对被告人李纲强处罚金人民币三十七万元，没收个人全部财产；四、对被告张光银处罚金人民币十七万元；五、对被告人张永瑞处罚金人民币十七万元；六、对被告人张文军处罚金人民币十四万元；七、对被告人李海庆处罚金人民币十三万元；八、对被告人李亚飞处罚金人民币十万元；九、对被告人张萌处罚金人民币九万元；十、对被告人冯志刚处罚金人民币七万元；十一、对被告人李福成处罚金人民币九万元；十二、对被告人焦海良处罚金人民币七万元；十三、对被告人李志海处罚金人民币五万元；十四、对被告人王海豹处罚金人民币三十万元；十五、对被告人侯彦冰处罚金人民币十二万元；十六、对被告人曹社钢处罚金人民币五万元；十七、对被告人张志强处罚金人民币七万元；十八、对被告人张志帅处罚金人民币五万元；十九、对被告人宋保生处罚金人民币二万元；二十、对被告人周琦超处罚金人民币五万元；二十一、对被告人吕金娜处罚金人民币五万元；二十二、对被告人石利处罚金人民币三万元；二十三、对被告人李亚珊处罚金人民币三万元；二十四、对被告人胡文纳处罚金人民币三万元；二十五、对被告人贾凯利处罚金人民币三万元；二十六、对被告人尚帅州处罚金人民币三万元；二十七、对被告人张静处罚金人民币三万元；二十八、对被告人张林处罚金人民币三万元；二十九、对被告人宋小满处罚金人民币二万元；三十、对被告人牛照红处罚金人民币二万元；三十一、对被告人李海宾处罚金人民币二万元；三十二、对被告人牛丽飞处罚金二万元；（罚金于判决生效后十日内缴纳）三十三、责令被告人李青合、李彬于本判决生效后十日内退赔李斌人民币一万六千元、北方能源安阳平原路加油站人民币二十二万七千八百元、陈志为人民币二万元、杨文杰、李**飞人民币十五万元、李菁人民币十一万元、王海豹人民币六万元；被告人李青合、曹社钢、李海宾于本判决生效后十日内退赔王恩人民币十四万六千四百七十二元、荣军人民币十五万二千九百一十六元、冯绍萍人民币十一万七千四百六十八元、焦志江人民币十六万七千一百九十六元；被告人李纲强于本判决生效后十日内退赔吕顺成人民币二万五千元；被告人张文军于本判决生效后十日内退赔杨庆银人民币三万元；三十四、各被告人的违法所得予以追缴；查封、扣押不属于被告人李青合、李彬、李纲强的个人财产部分和不应追缴的其他被告人的财产，由查封、扣押机关依法处理。因被执行人未按生效法律文书履行义务，本院于2020年10月22日依法立案受理。本案进入执行程序前，被执行人李海庆、张萌、李福成、焦海良、张志强、宋保生、周琦超、吕金娜、李亚珊、胡文纳、贾凯利、尚帅州、张静、张林、宋小满等15人已自动履行完毕。本案需要强制执行的内容为：1.被执行人李青合处罚金146万元，追缴违法所得8.6万元，退赔冯邵萍11.7468万元、王恩14.672万元、焦志江16.7196万元、荣军15.2916万元（与李海宾、曹社钢共同承担），退赔李斌1.6万元、平原路加油站22.78万元、陈志为2万元、杨文杰、李**飞15万元、李菁11万元，没收个人全部财产。2.被执行人李彬处罚金125万元，追缴违法所得59.6109万元（与冯志刚、牛丽飞、牛照红共同承担）和2万元（李彬一人承担），退赔王海豹6万元，没收个人全部财产。3.被执行人李纲强处罚金37万元，追缴违法所得11.2万元，退赔吕顺成2.5万元，没收个人全部财产。4.被执行人张光银处罚金17万元，追缴违法所得3.5万元。5.被执行人张永瑞处罚金16万元，追缴违法所得1万元。6.被执行人张文军追缴违法所得10.3万元，退赔杨庆银3万元。7.被执行人李亚飞追缴违法所得3.2万元。8.被执行人冯志刚追缴违法所得59.6109万元（与李彬、牛丽飞、牛照红共同承担）。9.被执行人王海豹处罚金18万元。10.被执行人侯彦冰处罚金12万元。11.被执行人曹社钢退赔冯邵萍11.7468万元、王恩14.672万元、焦志江16.7196万元、荣军15.2916万元（与李青合、李海宾共同承担）。12.被执行人张志帅处罚金5万元，追缴违法所得2万元。13.被执行人石利处罚金3万元。14.被执行人牛照红追缴违法所得59.6109万元（与李彬、冯志刚、牛丽飞共同承担）。15.被执行人李海宾退赔冯邵萍11.7468万元、王恩14.672万元、焦志江16.7196万元、荣军15.2916万元（与李青合、曹社钢共同承担）。16.被执行人牛丽飞追缴违法所得59.6109万元（与李彬、冯志刚、牛照红共同承担）。17.被执行人李志海追缴违法所得5万元。18.黑社会组织违法所得圣龙家园项目代建费5190万元。在本院执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、将随案移送的18笔银行存款，共计241.732102万元划拨至本院账户。现金16笔共计335.375万元已转至本院账户。对于移送的房产17套、自建房5处，机动车13辆、车位5处、购物卡20张、赛马3匹、首饰手表8件等实物财产，本院多次前往不动产登记中心、车管所、马场、村委会等地调查财产瑕疵情况，对临近查封期限的10辆机动车、7处房产、5处车位及时续封。本院发现张文军名下1辆轮候查封的车辆，无法处置；李亚飞已履行完毕，名下的1辆车辆已依法解封；张光银已履行完毕，名下3套房产已依法解封；李青合名下的1套房产，案外人张雪玲已把没收数额缴纳，依法解封。除上述财产外，其余财产排除产权纠纷及移转障碍后，上交省资产管理中心，省资产管理中心委托内黄县财政局接收处置，包括房产13套、自建房5处、车位5处、车辆11辆、购物卡20张、赛马3匹、首饰手表8件。二、向被执行人发出执行通知书和报告财产令，责令其限期履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况，17名被执行人均已向本院申报了财产情况，本院提审了14名被执行人。向协助执行单位安阳高新技术产业开发区发出协助执行通知书、催办函和预处罚通知书。三、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部门等发出查询通知，查询被执行人、协助执行人、李青合债务人文娟娟、赵燕平、陈献群、白云飞名下的财产。1.查明被执行人李青合有银行存款合计5.223542万元，本院已扣划5.223542万元；被执行人李彬有银行存款合计0.035787万元，本院已扣划0.035787万元；被执行人李纲强有银行存款合计0.569026万元，本院已扣划0.569026万元；被执行人冯志刚有银行存款合计0.59608万元，本院已扣划0.59608万元；被执行人李志海有银行存款合计0.148608万元，本院已扣划0.148608万元；被执行人牛丽飞有银行存款合计1.541641万元，本院已扣划1.541641万元；被执行人石利有银行存款合计0.009367万元，本院已扣划0.009367万元；被执行人王海豹有银行存款合计0.259276万元，本院已扣划0.259276万元；被执行人张文军有银行存款合计0.060698万元，本院已扣划0.060698万元；被执行人张志帅有银行存款合计0.003564万元，本院已扣划0.003564万元；被执行人张光银有银行存款合计0.6174万元，本院已扣划0.6174万元；被执行人侯彦冰有银行存款合计0.0051万元，本院已扣划0.0051万元。以上划拨共计85笔，合计9.077161万元。2.本院于2020年10月30日向安阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称安阳高新区管委会）送达协助执行通知书，要求其三日内将黑社会组织违法所得圣龙家园项目代建费5190万元协助划拨至本院执行款专户，但其未按要求协助执行。本院于2020年11月17日又再次向其送达催办函及预处罚通知书，要求其于2020年11月18日前按照协助执行通知书要求协助执行，但安阳高新区管委会仍未协助执行，本院对安阳高新区管委会罚款50万元。本院于2020年11月23日向安阳高新区管委会财政局国库支付中心送达扣划裁定书，但该中心未予协助。本院通过执行网络查控系统向金融机构发出查询通知，查询到安阳高新区管委会财政局名下有银行存款，本院于2020年11月26日线下冻结了安阳高新区管委会财政局在农业银行及交通银行的存款5240万元，于2020年12月16日划拨5190万元。3.查明被执行人侯彦冰名下有一处位于安阳市××区××路郭家庄平原制药厂家属院老干楼2号1层的房屋（房产证号：殷都区不动产权第××号），本院于2020年11月13日依法查封，本院督促家属代为履行后，其家属于2020年11月23日代为履行完毕，本院依法解除查封。被执行人牛丽飞有一处位于安阳市文峰区迎春东街与永明路交叉口东南角安阳大上海国际温泉广场3号楼1单元18层1801号的房屋（房产证号：文峰区不动产证明第××号），本院于2020年11月13日依法查封，牛丽飞、牛照红、冯志刚、李彬四人共同承担59.6109万元的违法所得，牛照红、牛丽飞、冯志刚履行完毕后，本院于2020年12月22日依法解除该房屋的查封。被执行人李海宾有一处位于安阳市文峰区××北段××阳光××楼××单元××号的房屋（房产证号：文峰区字第**），本院于2020年11月13日依法查封，李海宾履行完毕后，本院依法解除该房屋的查封。被执行人王海豹名下有一处位于安阳市××化工路中××北辰家园××楼××单元××号的房屋（房房产证号：北关区字第**）有一处位于安阳市××区东风路香榭丽舍7号楼1单元16层东户的房屋（房产房产证号：房管字第**）两处房屋原系被执行人王海豹与其前妻王新玲共同所有，两人2013年离婚时协议归王新玲所有。4.查明被执行人王海豹有蒙迪欧牌（车牌号：豫Ｅ×××**）、哈飞牌（车牌号：豫Ｅ×××**）、桑塔纳牌（车牌号：豫Ｅ×××**）汽车，现该三辆车去向不明，未能实际扣押。被执行人冯志刚有大众牌（车牌号：京Ｑ×××**）、大众牌（车牌号：津Ｍ×××**）汽车两辆，本院分别委托北京朝阳区法院、天津河东区法院查封，牛丽飞、牛照红、冯志刚、李彬四人共同承担59.6109万元的违法所得，牛照红、牛丽飞、冯志刚履行完毕后，本院又委托北京朝阳区法院、天津河东区法院解封，被执行人冯志刚有奥迪牌（车牌号：豫Ｅ×××**）汽车，本院于2020年12月10日前往内黄县车辆管理所办理查封手续，但是内黄县车辆管理所在其系统上未查找到该车辆信息，后因牛照红、牛丽飞、冯志刚履行完毕了应由牛丽飞、牛照红、冯志刚、李彬共同承担的违法所得59.6109万元，所以本院未再继续查找该车辆下落。被执行牛丽飞有宝马牌（车牌号：豫Ｅ×××**）汽车，本院于2020年12月4日依法查封，牛丽飞、牛照红、冯志刚、李彬四人共同承担59.6109万元的违法所得，牛照红、牛丽飞、冯志刚履行完毕后，本院于2020年12月22日依法解除查封。5.向次债务人文娟娟发出协助执行通知书，次债务人赵燕平、陈献群、白云飞下落不明，无法送达协助执行通知书。通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部门等发出查询通知，次债务人文娟娟、陈献群、白云飞未查询到有银行存款，查询到次债务人赵燕平有银行存款4827.22元已冻结，但因无法向其送达协助执行通知书，所以未划拨其银行存款。向不动产登记中心和住房公积金管理中心查询，未查询到赵燕平、陈献群、白云飞的房产和公积金。文娟娟名下有一处位于安阳市××盘××街金谷园小区的房屋，已被文峰区法院查封拍卖，文娟娟名下没有其他可供执行的财产。四、通过实地走访的形式对被执行人张文军、张志帅、王海豹、张永瑞的住所地进行了现场调查，制作了调查笔录，未能查到被执行人有可供执行的财产。约见了被执行人张文军、张永瑞、王海豹的家属，电话联系了张志帅的家属，督促家属代被执行人履行。五、已向被执行人张志帅、张文军、张永瑞、王海豹发出限制消费令。六、决定对被执行人李海宾、牛照红采取拘留、罚款的强制措施，但未实际拘留，对李海宾罚款8万元，牛照红罚款2万元。对协助执行人安阳高新区管委会罚款50万元。七、对被执行人张文军、张永瑞、张志帅、王海豹，次债务人白云飞、文娟娟、赵燕平、陈献群，依法采取了公告悬赏措施，但未征集到财产线索。八、对被执行人张文军、张志帅、张永瑞的住所进行了搜查，但未发现可供执行的财产。九、向被执行人张文军、张志帅、张永瑞、王海豹，次债务人白云飞、陈献群、文娟娟、赵燕平住所地的村（居）委会送达“黑财清底”告知函，向家属送达告知书，但反馈未发现有可供执行的财产。综上，已经执行到位的财产包括：1.黑社会性质组织违法所得圣龙家园项目代建费5190万元。2.李青合罚金146万元，追缴违法所得8.6万元、退赔被害人52.38万元，没收个人财产360.465301万元。3.李纲强罚金37万元，追缴违法所得11.2万元，退赔被害人2.5万元，没收个人财产808.871683万元。4.李彬罚金125元，追缴违法所得2万元，退赔被害人6万元，没收个人财产433.869797万元。5.张光银罚金17万元，追缴违法所得3.5万元。6.张永瑞罚金1万元。7.张文军罚金14万元，追缴违法所得3.840271万元，退赔被害人3万元。8.李亚飞罚金10万元，追缴违法所得3.2万元。9.冯志刚罚金7万元，追缴违法所得0.59608万元。10.王海豹罚金18.984276万元。11.侯彦冰罚金12万元，12.曹社钢罚金5万元。13.张志帅罚金0.003564万元。14.石利罚金3万元。15.牛照红罚金2万元，追缴违法所得57.473179万元。16.李海宾罚金2万元，退赔被害人58.43万元。17.牛丽飞罚金2万元，追缴违法所得1.541641万元。18.李志海罚金5万元，追缴违法所得5万元。19.李海庆罚金13万元。20.张萌罚金9万元，追缴违法所得0.2万元。21.李福成罚金9万元，追缴违法所得2万元。22.焦海良罚金7万元。23.张志强罚金7万元。24.宋保生罚金2万元。25.周琦超罚金5万元。26.吕金娜罚金5万元。27.李亚珊罚金3万元。28.胡文纳罚金3万元。29.贾凯利罚金3万元。30.尚帅州罚金3万元。31.张静罚金3万元。32.张林罚金3万元。33.宋小满罚金2万元。以上执行到位的财产共计7498.655792万元。返还被害人包括：1.李青合退赔李斌1.6万元，平原路加油站22.78万元，陈志为2万元，杨文杰、李**飞15万元，李菁11万元。2.李彬退赔王海豹6万元。3.李纲强退赔吕顺成2.5万元。4.张文军退赔杨庆银3万元。5.李海宾退赔冯邵萍11.7468万元、王恩14.672万元、焦志江16.7196万元、荣军15.2916万元。尚未执行到位的财产包括：1.李青合债权共计1380万元及其合法利息（白云飞欠款700万元及其合法利息，陈献群欠款500万元及其合法利息，赵燕平、文娟娟欠款180万元及其合法利息）。2.张永瑞罚金16万元，违法所得1万元。3.张文军违法所得6.459729万元。4.王海豹罚金11.015721万元。5.张志帅罚金4.996436万元，违法所得2万元。本院认为，除上述财产情况和执行到位的财产之外，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人李青合、张文军、张永瑞、张志帅、王海豹有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下:终结本次执行程序。被执行人负有继续向本院履行生效刑事判决书的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。本院发现被执行人有可供执行财产的，可恢复执行，恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  刘军伟审判员  马国付审判员  都怀文二〇二〇年十二月二十八日书记员  张 纤