黑龙江省七台河市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑09刑终70号原公诉机关七台河市桃山区人民检察院。上诉人（一审被告人）刘磊，男，1977年4月21日出生，汉族，高中文化，系国家电网七台河分公司职工，户籍所在地黑龙江省七台河市桃山区，住黑龙江省七台河市桃山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被七台河市公安局桃山分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2020年12月11日被取保候审。辩护人王鹏飞，黑龙江桃峰律师事务所律师。被告人高超，男，1983年12月30日出生，汉族，专科文化，无职业。户籍所在地黑龙江省七台河市桃山区，无固定住所。2017年11月15日因犯交通肇事罪被七台河市桃山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月4日被锦州市公安局凌河分局铁新派出所民警抓获并临时羁押于锦州市看守所，同年4月9日被七台河市公安局桃山分局解回并刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于七台河市看守所。辩护人池梦娴，黑龙江德盟律师事务所律师。黑龙江省七台河市桃山区人民法院审理七台河市桃山区人民检察院指控被告人高超、刘磊犯诈骗罪一案，于2020年10月12日作出（2019）黑0903刑初195号刑事判决。被告人刘磊对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭进行了审理。七台河市人民检察院指派检察员刘向南、杨文文出庭履行职务，上诉人刘磊及其辩护人王鹏飞，被告人高超及其辩护人池梦娴到庭参加了诉讼。现已审理终结。一审判决认定，被告人高超与被告人刘磊系朋友关系。被告人高超无固定职业，因购买比特币需要大量资金，遂产生了伪造房屋所有权证书进行抵押借款的想法。2018年7月，被告人高超通过张某1认识了被害人蔡某，在取得蔡某的信任后，被告人高超以伪造的房屋所有权证书进行抵押向蔡某实施诈骗三起，其中，伙同被告人刘磊实施诈骗一起。具体犯罪事实如下：1.2018年7月4日，被告人高超伪造了其借住的位于桃山区万宝小区38号楼2单元301室的房屋所有权证书，并以该房屋抵押向蔡某借款人民币130,000.00元，扣除利息实际取得人民币127,400.00元。2.2018年7月5日，被告人高超伪造了位于桃山区万宝小区55A号楼1单元201室的房屋所有权证书，并以该房屋抵押向蔡某借款人民币130,000.00元，扣除利息实际取得人民币117,400.00元。3.2018年7月7日，被告人高超、刘磊以要合作煤炭生意为由，找到蔡某借款，被告人高超伪造了被告人刘磊居住的位于桃山区欧洲新城43号楼1单元803室的房屋所有权证书，并找到张伟伟（真实姓名不详，在逃）与被告人刘磊假扮夫妻，被告人刘磊在明知该房屋并未办理房屋所有权证书的情况下，仍同意与张伟伟假扮夫妻，并称该房屋系其与张伟伟所有，在取得蔡某的信任后，以该房屋抵押向蔡某借款人民币290,000.00元，扣除利息实际取得人民币253,200.00元，其中，被告人刘磊取得人民币15,000.00元。综上，被告人高超实施诈骗三起，骗取钱款共计人民币498,000.00元，诈骗所得被其用于购买比特币。被告人刘磊伙同被告人高超实施诈骗一起，骗取钱款人民币253,200.00元，诈骗所得人民币15,000.00元被其用于日常生活消费。2019年4月4日，被告人高超被公安机关抓获到案，到案后如实供述其犯罪事实。2019年6月12日，被告人刘磊被公安机关传唤到案。一审判决认定上述事实，有经一审开庭举证、质证的户籍证明、到案经过、涉案房屋产权登记信息、抵押合同及欠条、户籍证明、证人张某1、张某2等人证言、鉴定意见、被害人蔡某的陈述、被告人高超、刘磊的供述等证据证实。七台河市桃山区人民法院认为，被告人高超以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘磊明知被告人高超以虚构事实的方法骗取他人财物，而为其提供帮助，骗取他人财物，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人池梦娴关于公诉机关第三起指控属于民事欺诈的辩护意见，无事实及法律依据，该院不予采纳。其关于被告人高超具有坦白、认罪态度较好等量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见适当，该院予以采纳。被告人刘磊及其辩护人王鹏飞关于被告人刘磊不构成犯罪，其行为属于民事欺诈的辩解理由，无事实及法律依据，该院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人高超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪对其处罚。被告人刘磊在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人高超在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。公诉机关建议对被告人高超判处有期徒刑九至十三年，并处罚金的量刑建议适当，该院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款的规定，判决如下：一、撤销七台河市桃山区人民法院（2017）黑0903刑初135号刑事判决中对罪犯高超宣告的缓刑；二、被告人高超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，与前罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币50,000.00元；三、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20,000.00元。四、责令被告人高超退赔被害人蔡某经济损失人民币244,800.00元；五、责令被告人高超、刘磊退赔被害人蔡某经济损失人民币253,200.00元。宣判后，被告人刘磊提出上诉。其上诉理由如下：我无诈骗行为，我是帮高超借钱担保，不构成犯罪。其辩护人提出如下辩护意见：应依法撤销原判决，改判刘磊无罪。刘磊不具有非法占有蔡某财产的目的。刘磊的假房证是高超做的，假扮夫妻也是应高超要求做的。蔡某借给高超钱没有写借给刘磊，钱是高超处理的，整个钱的方面刘磊没有参与处理。刘磊给蔡某出具的借据，刘磊的房子是拥有真实所有权，用真实财产抵押不可能构成诈骗。借款中刘磊用到1.5万元不是共同诈骗分的，是刘磊向高超借的。案件中，高超利用刘磊，使刘磊相信高超有能力借钱能还，才多次提供担保。高超和刘磊没有就诈骗形成共同的诈骗故意，刘磊没有给蔡某造成损失。出庭检察员意见如下：一、本案犯罪事实清楚，证据确实充分。二、上诉人上诉理由不成立。虽然第三起犯罪是高超提意并伪造房产证，7日早上高超、刘磊见面，即被害人蔡某在场，签订合同过程中，高超、刘磊通过事先以及事中的这种共同合意已经形成了共同诈骗合意的事实，上诉人刘磊明知高超伪造了房产房屋产权证明，并在高超的授意下与张伟伟冒充夫妻关系，同意虚构房产证、夫妻关系等事实共同促使受害人蔡某作出错误认识，处分其财产。高超、刘磊系共同犯罪，刘磊属于帮助犯，起到辅助作用。刘磊房产是单位分房，但实际出资人是其母亲，后也是以其母亲名义办理的房产证明，刘磊并没有房子的所有权，谈不上是属于自己的房子。因此高超、刘磊虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人信任，事实清楚，符合诈骗犯罪的构成要件。本案证据确实充分，收集程序合法，不仅有被告人的供述，还有被害人的陈述、有关书证、证人证言相互印证。综上，检察员认为，一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，一审法院诉讼程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，一审判决认定上诉人刘磊、被告人高超犯诈骗罪的事实清楚。对一审判决认定的事实和一审判决中采信的证据，本院予以确认。另查明，二审期间，上诉人刘磊退赔被害人蔡某经济损失人民币5万元，并取得被害人蔡某的谅解，蔡某请求法院对刘磊免予刑事处罚。本院认为，被告人高超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人刘磊明知被告人高超以虚构事实的方法骗取他人财物，而为其提供帮助，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。认定上诉人刘磊、被告人高超构成诈骗犯罪，在案证据有被害人蔡某的陈述、抵押合同、欠条等书证及伪造的房屋产权证书等，与上诉人刘磊、被告人高超在侦查机关的供述相印证，足以认定。关于上诉人刘磊及其辩护人所提刘磊无诈骗故意，本案系民事欺诈，其行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，刘磊提供案涉欧洲新城42号楼1单元803室的房屋信息，高超伪造该房屋的产权证书，刘磊在明知案涉房屋产权证书系伪造的情况下，在高超的授意下，与张伟伟假冒夫妻，并与高超合谋虚构借款用途为做煤炭生意，使蔡某陷入错误认识，以案涉房屋作为抵押物将钱款交付给刘磊，刘磊将钱款交付给高超。刘磊分得部分钱款，并向蔡某出具借条后，对于高超所得钱款的用途、还款时间等涉及其切身利益的事项置若罔闻，所得钱款用于日常花销。对于案涉房屋，其在侦查机关所作该房屋未办理产权证书，房屋系其母亲购买，房屋产权系其母亲的，刘磊只是平时居住的供述，与案发后案涉房屋产权办理在其母亲名下能够相互印证，亦可证明其无归还借款的想法，其具有非法占有他人财产的目的明显。以上事实，足以证明，刘磊与高超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。高超在该起共同犯罪中起主要作用，系主犯。刘磊在共同犯罪中，起帮助、辅助作用，系从犯。上诉人刘磊及其辩护人所提刘磊不构成犯罪的意见，无事实及法律依据，本院依法不予采纳。鉴于上诉人刘磊在共同犯罪中起次要作用，犯罪情节轻微，二审期间又退赔被害人蔡某部分经济损失，取得被害人蔡某的谅解，可免予刑事处罚。综上，一审判决认定上诉人刘磊、高超犯诈骗罪的实清楚，定罪准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第三十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二项的规定，判决如下：一、维持七台河市桃山区人民法院（2019）黑0903刑初195号刑事判决第一项、第二项、第三项的定罪部分、第四项，即“撤销七台河市桃山区人民法院（2017）黑0903刑初135号刑事判决中对罪犯高超宣告的缓刑；被告人高超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，与前罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币50,000.00元；被告人刘磊犯诈骗罪；责令被告人高超退赔被害人蔡有顺经济损失人民币244,800.00元”。二、撤销七台河市桃山区人民法院（2019）黑0903刑初195号刑事判决第三项的量刑部分、第五项，即“被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20,000.00元；责令被告人高超、刘磊退赔被害人蔡有顺经济损失人民币253,200.00元”。三、上诉人刘磊犯诈骗罪，免予刑事处罚。四、责令被告人高超、刘磊退赔被害人蔡有顺经济损失人民币203,200.00元。本判决为终审判决。审判长  王继忠审判员  关 勇审判员  潘 熙二〇二〇年十二月二十三日书记员  梁玲玲