广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初2236号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人赵某某，男，汉族，初中文化，广东省汕头市人，户籍地址广东省汕头市潮**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人郭伟泽、连远丰，广东伟强律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉〔2020〕Ｚ2322号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员简笑杏出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人郭伟泽、被害人汪某及其诉讼代理人曾健明到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：2020年2月23日，被告人赵某某（微信：×××，昵称：赵某某）联系被害人汪某（两人认识多年）谎称有个黄金生意可以赚钱，投资5万元（人民币，下同）第二天便能有1万元的收益并给了被害人汪某一个银行账户，被害人汪某相信后在住处龙岗区向被告人赵某某转账5万元。2月24日，被告人赵某某谎称要分到1万元分红就必须再次转75万元钱投资，被害人汪某便向被告人赵某某指定的账号转账738200元，后向被告人赵某某要本金及分红时，被告人赵某某谎称银行卡限额无法转账。2月25日，被告人赵某某联系被害人汪某谎称继续投资75万元便能拿回之前投资的本金及分红，被害人汪某便向被告人赵某某指定的账号转账751600元。被告人赵某某将上述所收到被害人汪某转来的钱款1539800元全部都用于赌博、挥霍。后被害人汪某让被告人赵某某返还本金及分红时，被告人赵某某一直以各种理由推脱。3月3日，被害人汪某到深圳市福田区找被告人赵某某时，被告人赵某某承认没有投资黄金的事实。3月6日，被害人汪某报警。2020年3月7日21时许，深圳市福田区福田派出所民警电话通知被告人到福田区世贸广场，被告人赵某某自行到达上述地点后，民警将其带回派出所。另查明，2019年8月29日，被告人赵某某（微信：×××，昵称：赵某某）联系被害人曾某（两人认识多年）谎称与朋友陈某有个黄金生意可以赚钱，可以带被害人曾某投资。被害人曾某信以为真后，在其广州市越秀区的住处向被告人转账投资款。自2019年8月29日至2020年2月16日，被害人曾某分别在：（1）支付宝转给被告人赵某某112000元，被告人赵某某以“利润”或“归还”的名义在支付宝转账78600元给被害人曾某，仍有33400元没有退还。（2）微信转账64100元给被告人赵某某，被告人赵某某在微信转回39200元给被害人曾某，仍有24900元没有退还。（3）银行卡转账185000元给被告人赵某某，没有退还。被告人赵某某收到被害人曾某共361100元，除以“获利收益”等名义归还小部分给被害人曾某，其余的243300元被其用作个人花销。被告人赵某某总共诈骗被害人曾某的金额有243300元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人赵某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并以深龙检量建〔2020〕Z1559号量刑建议书，建议对被告人赵某某判处有期徒刑十二年，并处罚金。鉴于被告人赵某某当庭认罪，有自首情节，公诉机关在庭审中将量刑建议调整为有期徒刑九年，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人赵某某对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人赵某某自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首；2.被告人赵某某归案后认罪态度好，没有犯罪前科；3.被告人赵某某有坦白情节。被害人及其诉讼代理人提出如下意见：1.被告人赵某某构成诈骗罪；2.应认定赵某1、赵某恋与被告人有共同犯罪故意，系共犯；3.被告人赵某某主观恶意明显、性质恶劣，造成了被害人的巨大经济损失；4.被告人赵某某的行为不构成自首。经审理查明：被告人赵某某与被害人汪某原系相识多年的朋友关系。2020年2月23日，被告人赵某某（微信：×××，昵称：赵某某）联系被害人汪某（两人认识多年）谎称有个黄金生意可以赚钱，投资5万元（人民币，下同）第二天便能有1万元的收益，并给了被害人汪某一个银行账户。被害人汪某信以为真，在其位于龙岗区的住处向被告人赵某某转账5万元。次日，被告人赵某某谎称要分到1万元分红就必须再次转账75万元钱投资，被害人汪某便再次向被告人赵某某指定的账号转账738200元。之后被害人汪某要求被告人返还本金及分红时，被告人赵某某谎称银行卡限额无法转账。2月25日，被告人赵某某联系被害人汪某谎称继续投资75万元便能拿回之前投资的本金及分红，被害人汪某便向被告人赵某某指定的账号再次转账751600元。被告人赵某某将上述所收到的钱款共计1539800元全部都用于赌博、挥霍。被害人汪某多次要求被告人赵某某返还本金及分红，被告人赵某某一直以各种理由推脱。3月3日，被害人汪某到深圳市福田区找被告人赵某某时，被告人赵某某承认没有投资黄金的事实。3月6日，被害人汪某报警。2020年3月7日21时许，深圳市福田区福田派出所民警电话通知被告人到福田区世贸广场，被告人赵某某自行到达上述地点后，民警将其带回派出所。另查明，2019年8月29日，被告人赵某某（微信：×××，昵称：赵某某）联系被害人曾某（两人认识多年）谎称与朋友陈某有个黄金生意可以赚钱，可以带被害人曾某投资。被害人曾某信以为真，在其位于广州市越秀区的住处向被告人转账投资款。自2019年8月29日至2020年2月16日，被害人曾某转账情况如下：（1）通过支付宝转给被告人赵某某112000元，被告人赵某某以“利润”或“归还”的名义在支付宝转账78600元给被害人曾某，仍有33400元没有退还。（2）通过微信转账62100元给被告人赵某某，被告人赵某某在微信转回39200元给被害人曾某，仍有22900元没有退还。（3）通过银行卡转账185000元给被告人赵某某，没有退还。被告人赵某某收到被害人曾某共359100元，除以“获利收益”等名义归还小部分给被害人曾某，其余的241300元被其用作个人花销。被告人赵某某总共诈骗被害人曾某的金额为241300元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：一、物证：手机一部。二、书证1.被告人身份信息、违法犯罪经历比对报告、抓获经过、微信聊天记录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明等。2.深圳市公安局坂田派出所于2020年9月5日出具的《工作记录》：2020年9月5日，民警电话联系福田派出所所民警询问赵某某到案情况，其称2020年3月7日16时左右，接一男子汪某报警称有人欠其钱，且此人在福田区世界贸易广场想要自杀，接警后民警赶到现场后联系报警人汪某，汪某将该男子赵某某的联系电话159××******告知民警，民警随后联系赵某某并在福田区贸易广场附近找到了赵某某并带回福田派出所，随后汪某也到达福田派出所，之后坂田派出所民警将他们带回。3.转账记录一：汪某于2020年2月23日、2月24日、2月25日向赵某恋银行转账人民币5万元、20万元、20万元；于2020年2月24日、2月25日分别向赵某1支付宝转账人民币369100元、351600元，2020年2月24日和2月25日分别向赵某某支付宝转账人民币169100元、200000元，合计转账人民币1539800元。4.转账记录二：赵某1于2020年2月25日支付宝转给赵某恋人民币40万元，2月24日支付宝转给赵某某人民币19100元，2月25日支付宝转给赵某某人民币151600元。5.转账记录三：赵某2于2020年2月24日向赵某恋银行转账人民币15万元。6.转账记录四：系曾某与赵某某的银行转账记录，曾某于2019年10月26日向赵某某银行转账人民币95000元，2019年11月6日银行转账人民币50000元，2019年11月9日银行转账人民币50000元，2019年11月19日银行转账人民币40000元。7.转账记录五：系曾某与赵某某的支付宝转账记录，曾某于2019年8月29日向赵某某支付宝转账人民币30000元，9月27日转账人民币1500元，11月2日转账人民币30000元，11月9日转账人民币10000元，11月20日转账人民币5000元，11月24日转账人民币3000元，12月2日转账人民币2500元，12月15日转账人民币30000元，曾某通过支付宝向赵某某合计转账人民币11200元；赵某某于2019年9月24日向曾某支付宝转账人民币2000元，9月27日转账人民币3000元，11月8日转账人民币50000元，11月19日转账人民币8600元，12月30日转账人民币15000元，赵某某通过支付宝向曾某合计转账人民币78600元。8.转账记录六：系曾某与赵某某的微信转账记录，曾某于2019年10月18日向赵某某微信转账人民币6000元，10月30日转账人民币1000元，11月16日转账人民币3500元，11月5日转账人民币8000元，11月2日转账人民币300元，11月2日转账人民币10000元，12月10日转账人民币1000元，2020年1月5日转账人民币2000元，2月10日转账人民币30000元，3月份转账人民币300元，曾某通过微信向赵某某合计转账人民币62100元；赵某某于2019年8月30日向曾某微信转账人民币800元，10月8日转账人民币100元，10月9日转账人民币3000元，10月28日转账人民币3750元，10月30日转账人民币10500元，11月2日转账人民币4750元,11月5日转账人民币8000元，11月24日转账人民币3000元，12月22日转账人民币500元，2020年2月16日转账人民币4800元，赵某某通过微信向曾某合计转账人民币39200元。9.深圳市公安局坂田派出所于2020年5月21日出具的《情况说明》：民警对涉案人员赵某恋身份进行核查，核查出其手机182××××****关机状态，其住址不够详细，暂时无法找到该人员。三、证人证言1.证人赵某1的证言：赵某某是其哥哥，其认识汪某，是和其哥哥一起做生意的，其在2020年2月24日和2月25日支付宝接收了汪某转的369100元、351600元，其哥说要和汪某一起做生意，因为转账限额原因，汪某转账给其，其再一部分转给一个卖货的人，一部分转给其哥，其没见过这个卖货的人，其哥说有这个人叫赵某恋，其中2月24日收到的369100元，其把其中的20万元转给了赵某恋，其转款后就限额了，然后叫其朋友赵某2通过其支付宝扫他支付宝二维码支付给他15万元，然后叫赵某2把支付宝提现到他银行卡再转给赵某恋，最后19100元其转到其哥支付宝了，2月25日收到的351600元，把其中20万元转给赵某恋，剩下151600元转到其哥支付宝。2.证人赵某2的证言：其认识赵某1，赵某某是赵某1的哥哥。2020年2月24日，赵某1先用支付宝扫码给其支付15万元到其银行卡账号，赵某1再给其一个户主叫赵某恋的银行卡账号，其用银行卡转账给赵某恋15万元，其不知道这钱的用途。3.证人陈某的证言：其和赵某某是朋友，合作做过黄金生意，其认识曾某，但没见过面，是赵某某叫他联系其，其才认识的，其没有和曾某合作做黄金生意，其通过赵某某认识汪某，和他一起合作做过黄金生意。其听曾某说过他和赵某某有合作做黄金生意，但是其没有参与，曾某在2月份分别用微信转了10000元和12000元给其，是因为赵某某说他的朋友曾某有困难，需要资金周转，叫其给他借点钱周转，后来曾某打电话叫其给他几万元周转，其说等其货交了钱松一点就给他钱周转，后来曾某又打电话叫其给他钱周转，其当时就向曾某借10000元用来买货，到时把货卖了就把钱还给他还会给他钱周转，之后又以同样的理由向曾某借12000元。这两笔钱其用来给定金来买黄金的，当时交易成功了，但是因为其资金周转不来就没法还钱给曾某，其还了他2000元，还有20000元没有还。四、被害人陈述1.被害人汪某的陈述：2020年2月23日，其朋友赵某某说有个黄金生意能赚钱可以考虑投资，投资5万元第二天就有大概1万元左右的收益，他说是实体黄金，让其一起投资，其就相信了，其转账了5万元到他指定的账户，2月24日，他说要分到1万元的分红就必须先转钱投资，他才可以拿黄金的货卖出去才能收到分红，他说大概要75万左右，其就转账了738200元，转账后其一直催他拿回本金和分红的钱，他说银行卡限额无法转账，明天再给。2月25日，他又说昨天生意没做完，现在又需要资金拿黄金的货，让其再投资75万，就能把其前两天的钱包括分红一次性拿回来，其又转账751600元给他。2月25日晚上其一直催他还钱，他就以各种理由推脱。2月26日至3月2日，其天天催他还钱，他还是以各种理由推脱。3月3日晚上，其到深圳福田找他说清楚，他承认诈骗其的钱，没有投资黄金的事情，让其给他时间还钱，还主动写了一张借条给其。3月6日其就报案了。2月25日，其把钱全部转出去后，赵某某说因为某种原因赵某恋会转回40万元到其招商银行卡上，叫其收到后立即转回给赵某恋。辨认出赵某某。2.被害人曾某的陈述：2019年8月29日，赵某某说有个黄金生意能赚钱可以考虑投资，他跟他朋友陈某来做。其就支付宝转给赵某某投资3万元，第二天他微信转回800元说是获利了。2019年10月9日，他微信转账3000元说是利润。2019年10月18日，他叫其微信转账6000元给他。10月26日叫其银行卡转账95000元给他，10月26日到11月19日陆续收到赵某某支付宝13600元的转账和微信26400元的转账，他说是分红。11月6日，他说去重庆跟陈某一起看货进货，进了12吨废金属到深圳说是可以洗出黄金，叫其转5万元给他，其就银行转账5万元，后来他以各种理由推脱，说深圳工厂查环保没办法洗金，拖了很长时间没给其获利。2019年11月9日，他向其要1万元，其用支付宝转账给他。2019年11月19日，他以陈某资金周转不过来要4万元，其用银行卡转给了他。2019年11月24日，其用支付宝转给他3000元，12月2日支付宝转给他2500元，12月15日支付宝转给他3万元，这些都是他向其要的，他有时还找其要几百几百的，其都微信转给他。2019年12月30日，他支付宝还了其15000元，他说2020年1月24日前还给其10万元，后面就没有还钱，他叫陈某打电话跟其解释，陈某（136××××****）就打电话说黄金要过完年才能洗好，才能有收益，其就相信了。2020年2月6日，陈某说货要拿到老家潮汕去洗黄金，跟其要了1万元，其微信转给陈某，接着又以打理关系为由跟其要了12000元投资，其微信转给他。2020年3月份，赵某某被抓后，陈某说这笔钱他会帮忙还，后面一直没有还，其就来报警了。其总共以投资为名，支付宝转给赵某某112000元，除去赵某某给其利润和归还的钱78600元，他还有33400元没有归还；微信以投资为名转给赵某某62100元，除去赵某某微信转回的39200元，他还有22900元没有归还；其银行卡转给赵某某185000元，没有归还；赵某某总共还有241800元的投资款没有退还给其。其总共转给陈某22000元，2月6日微信转账1万元，2月7日微信转账12000元。赵某某跟其说他和陈某先平分收益，分完后他再和其一人一半。辨认出赵某某。五、被告人赵某某在侦查机关的供述：其和汪某是朋友兼合伙人，从2019年年底合伙做黄金生意。2020年2月23日，其跟他说需要钱，他支付宝转给其支付宝大概40万元，转了60万到其弟弟的支付宝，转了50多万到其赌博下注的庄家“恋（赵某恋）”，共转了1539800元给其。“恋（赵某恋）”给了其一个赌博的网站叫环球，网址是ｗ1.ｓｃ9988.ｃｏ，其把这1539800元全部用来在这个网站里面玩时时彩输光了，输光之后其告诉了汪某。2020年3月3日，他到其家楼下，在他车上他让其手写欠条，3月4日他带了打印好的欠条，让其在欠条上签字，签字后欠条就被他拿走了，其手上没有欠条。汪某催其在2020年3月6日前还钱，其没有还。到了3月7日下午15时至16时其接到福田派出所电话，让其到世贸广场对面的工商银行，其去后有两个警官把其带到福田派出所，之后移交到坂田派出所。其没有骗汪某，这是其借的，汪某事先知道其有赌博行为。其没有与“恋（赵某恋）”见过面，只有她的微信，她的微信昵称是峦，微信号是×××，支付宝名是恋（赵某恋），没有联系电话，平时微信联系。赵某1是其弟弟，他没有诈骗。赵某恋是赌博网站的庄家，是其上家，其诈骗汪某的150多元，有140多万转给了赵某恋，用于赌博，其他通过微信转给其他人。其跟陈某、曾某在2019年年头开始做黄金生意，曾某投入了30-40万元，都亏完了。赵某恋是陈某介绍其认识的，陈某也在赵某恋那里开账户赌钱，陈某赢了钱，赵某恋有转给他。六、辨认笔录。七、视听资料：电话录音。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，予以认定。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵某某自动投案，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，有自首情节，依法可以减轻处罚。对辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。对公诉机关出具的量刑建议，本院予以采纳。对被害人提出的被告人构成诈骗罪、造成被害人经济损失等合理的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月7日起至2029年3月6日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人赵某某退赔被害人汪某损失人民币1539800元、被害人曾某损失人民币241300元；随案移送的作案工具手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘海娟人民陪审员  南庆恩人民陪审员  黄小理二〇二〇年十二月七日书 记 员  李 君