浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0502刑初588号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人叶天游，男，1990年9月2日出生，汉族，初中文化程度，住址广东省茂名市电白区。因本案于2020年3月24日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人徐烽霄、周冯逸，浙江银湖律师事务所律师。 被告人蒋志福，男，1993年9月6日出生，汉族，初中文化程度，住址广东省雷州市。因本案于2020年3月24日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人费雨婷，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。 被告人蒋由，男，1989年6月16日出生，汉族，文化程度初中，住址广东省雷州市。因本案于2020年4月14日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，于同年5月20日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人赵荻，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉[2020]1928号起诉书指控被告人叶天游、蒋志福、蒋由犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员朱敏出庭支持公诉，被告人叶天游及辩护人徐烽霄、周冯逸、被告人蒋志福及指定辩护人费雨婷、被告人蒋由及辩护人赵荻到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控，2020年2月至3月期间，被告人叶天游、蒋志福、蒋由结伙林仁堂、蒋堪才、何琼武等人（均另案处理）经事先预谋，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，通过取现、套现等手段，协助转移诈骗资金，并按比例收取好处费。被告人叶天游、蒋志福、蒋由参与期间诈骗金额共计人民币96000余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、辨认笔录及照片、被告人及同案人供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人叶天游、蒋志福、蒋由结伙他人，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并认为被告人叶天游、蒋志福、蒋由是从犯，被告人叶天游有坦白情节、自愿认罪认罚，建议对被告人叶天游判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。 被告人叶天游及辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，被告人叶天游签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为叶天游在共同犯罪中是从犯、有坦白情节、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯、主观恶性小，请求法庭从轻处罚。 被告人蒋志福对起诉书的指控数额有异议，认为其到2月11日才知道是转移的是诈骗的钱。其辩护人对指控事实、罪名无异议，认为蒋志福在共同犯罪中是从犯、有坦白情节、系初犯、偶犯、社会危害小，请求法庭从轻处罚。 被告人蒋由认为其事先并不知道是诈骗，不构成诈骗罪。其辩护人认为：1.本案不属电信网络诈骗，应认定为普通诈骗；2.被告人蒋由非诈骗的共同犯罪，并当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系从犯；3.本案的犯罪数额应以流经蒋由等人提供的银行账户实际取现的金额认定，并应扣除非蒋由参与部分的金额；4.被告人蒋由主动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节。另认为蒋由系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2020年2月10日至3月23日期间，被告人叶天游、蒋志福、蒋由结伙林仁堂、蒋堪才、何琼武等人，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，通过提供银行账户、二维码收取诈骗资金后取现的手段，转移诈骗资金，并按比例收取好处费。期间，被告人叶天游负责将蒋志福、蒋由等人提供的银行卡、二维码等收款账户提供给诈骗上家；被告人蒋志福、蒋由等人负责购买、提供银行卡、收款二维码，待诈骗资金到账后取现；蒋堪才根据蒋由的指示负责保管并向林仁堂等人转交押金；林仁堂待诈骗资金到账后直接从押金中扣取相应数量的资金（并扣除好处费）交给诈骗上家。被告人叶天游、蒋志福、蒋由参与诈骗金额共计人民币9万余元。具体分述如下： 1、2020年2月7日至2月10日期间，被害人凌某被诈骗分子以游戏账号交易的名义，陆续被骗取款项共计人民币16150元，其中2月10日流经被告人何琼武提供的户名为“朱武”的银行卡人民币2100元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 2、2020年2月10日，被害人王某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币8799元，其中流经上述同一银行卡共计人民币7999元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 3、2020年2月10日，被害人袁某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币7700元，其中流经上述同一银行卡共计人民币5100元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 4、2020年2月10日，被害人曲某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币9500元，其中流经上述同一银行卡共计人民币7500元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 5、2020年2月21日，被害人陈某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币18520元，其中流经蒋由等人提供的银行卡共计人民币12880元，后由蒋志福通过ＡＴＭ机取现。 6、2020年3月22日至23日期间，被害人胡某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币7200元，上述款项全部流入蒋志福、蒋由等人提供的收款二维码绑定的银行卡内。 7、2020年3月23日，被害人陶某、邬某、张某分别被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币560元、700元、240元，上述款项全部流入蒋志福等人提供的收款二维码绑定的银行卡内。 8、2020年3月23日，被害人周某被诈骗分子以上述相同方法骗取人民币41600元，其中流经叶天游等人提供的银行卡共计人民币16000元，流经被告人蒋志福、蒋由等人提供的收款二维码绑定的银行卡共计人民币600元。 另查明，案发后，公安机关在被告人叶天游、蒋志福处分别扣押现金人民币7860元、3700元。同案人蒋堪才、何琼武分别向公诉机关退缴赃款人民币10000元、500元。在本院审理过程中，被告人叶天游、同案人林仁堂、蒋堪才分别向本院缴纳退赔款人民币12000元、20000元、42859元。 又查明，公安机关在被告人叶天游处扣押苹果手机三部、OPPO手机二部、LECEO手机一部、黑色三星笔记本电脑一台、成都物联卡壳一张、点钞机一台、银行卡二张、黑色书包一个，在被告人蒋志福处扣押银行卡十一张、钱包一个、衣服一件、帽子一个、VIVO手机一部，在被告人蒋由处扣押金色OPPO手机一部。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：人口信息、户籍证明、手机页面记录截图、转账凭证、银行交易明细、暂扣款票据，退赃票据，被害人凌某、王某、袁某等人的陈述，公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明，辨认笔录及刑事照相、搜查笔录、扣押清单、电子证物勘查记录，现场监控录像，被告人叶天游、蒋志福、蒋由及同案人林仁堂、蒋堪才、何琼武的供述与辩解等。 关于被告人蒋志福及蒋由的辩护人提出的犯罪数额的意见，本院已根据聊天记录、银行交易明细、转账凭证、被害人陈述、被告人及同案人供述，综合认定本案被害人被诈骗数额及流经被告人提供的银行卡、二维码的数额。 关于辩护人提出的本案不应认定为电信网络诈骗的意见。审理认为，本案诈骗分子在游戏网站中物色诈骗对象，引诱被害人在网上进行游戏账号交易，骗取财物，诈骗对象的选择、确定及被骗资金的交易均通过电信网络实施完成，被骗对象具有不特定性，符合电信网络诈骗的特征，上述意见不予采纳。 关于被告人蒋志福、蒋由提出其事先并不知道是为诈骗所得转移资金的辩解及蒋由的辩护人提出蒋由应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见。审理认为，被告人叶天游、蒋志福、蒋由等人经预谋，事先购买非本人名下银行卡，由被告人蒋由提供押金且自行承担银行卡被冻结后不能取现的风险，各被告人在实施犯罪时通过微信小号、百度HI聊联络，被告人蒋志福、蒋由明知转入的款项可能系诈骗所得的情况下，仍提供银行账号、收款二维码供诈骗分子使用，被害人受骗后直接将被骗款项转入被告人提供的银行账户中，三被告人系直接参与电信网络诈骗，属于电信网络诈骗共同犯罪。相关辩解及辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人叶天游、蒋志福、蒋由结伙他人，以非法占有为目的，采用电信网络技术等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，依法应予分别惩处。被告人叶天游、蒋志福、蒋由在诈骗共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人叶天游到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人蒋志福到案后未如实供述其主要犯罪事实，被告人蒋由虽主动投案，但到案后未如实供述其主要犯罪事实，不属自首，对辩护人提出的被告人蒋志福有坦白情节、蒋由有自首情节的意见不予采纳。被告人叶天游能主动退赃，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人叶天游有坦白情节、三被告人是从犯的辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人叶天游的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人叶天游、蒋志福、蒋由的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶天游犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年3月24日起至2023年5月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人蒋志福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年3月24日起至2023年1月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人蒋由犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年4月14日起至2023年1月13日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、扣押在案的现金人民币一万一千五百六十元、退缴在本院的人民币一万二千元发还各被害人。 五、公安机关在被告人叶天游处扣押的苹果手机一部（电子串号为359248069225599）、黑色三星笔记本电脑一台、成都物联卡壳一张、点钞机一台、在被告人蒋志福处扣押的VIVO手机一部、陕西信合银行卡二张予以没收，其余物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王进炎 人民陪审员  蒋其钦 人民陪审员  钱阿英 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  陈阳岚