上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）沪02刑终1016号原公诉机关上海市青浦区人民检察院。上诉人(原审被告人)陈建坤(曾用名：陈超)，男，1981年3月10日出生，户籍地河南省，现住上海市青浦区。辩护人狄青、李佳伦，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。上诉人(原审被告人)任传亚，男，1973年11月13日出生，户籍地安徽省，现住上海市青浦区。辩护人徐延辉，上海源杰律师事务所律师。上诉人(原审被告人)陈昱洁(曾用名：陈高桥)，男，1990年10月1日出生，户籍地河南省。辩护人朱焱，上海海华永泰律师事务所律师。原审被告人杜玉生，男，1993年9月12日出生，汉族，户籍地安徽省阜阳市，暂住上海市青浦区。原审被告人王世军，男，1974年10月21日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住上海市青浦区。上海市青浦区人民法院审理上海市青浦区人民检察院指控原审被告人陈建坤、任传亚犯敲诈勒索罪、诈骗罪、开设赌场罪，原审被告人陈昱洁犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人杜玉生犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，原审被告人王世军犯敲诈勒索罪一案，于2020年7月23日作出(2019)沪0118刑初1131号刑事判决。原审被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员邢某某出庭履行职务。上诉人陈建坤、任传亚、陈昱洁及辩护人狄青、徐延辉、朱焱到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院根据被害人王某1、金某1的陈述笔录，证人俞某、姚某1、李1、周某1、刘某1的证言笔录，相关辨认笔录，周某1提供的借条及担保书，110报警记录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、调取证据通知书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及调取的银行交易明细、庭审笔录、民事判决书；被害人杨某1、杨某2的陈述笔录，证人张某1、朱1、罗某某的证言笔录，相关辨认笔录，借条，收条，110报警记录，房地产网签信息，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细；被害人顾1、徐某1、徐某2的陈述笔录，报案笔录，证人许某某、张某2、王某2的证言笔录，相关辨认笔录，借条，房屋买卖协议，民事起诉状，庭审笔录，民事裁定书，110报警记录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细；被害人许某某的陈述笔录，报案笔录，证人顾1、徐某1、徐某3、金2、李某2的证言笔录，相关辨认笔录，借条，声明，承诺书，民事起诉状，民事判决书，庭审笔录，信访记录，110报警记录，银行交易明细，治安案件调解协议书，执行申请表，民事执行裁定书，债权转让协议，上海市公安局青浦分局接受证据清单、光盘、录音文字；被害人沈1、倪某1的陈述笔录，证人倪某2、庄某某的证言笔录，相关辨认笔录，借条，收条，民事起诉状，庭审笔录，银行交易明细；被害人钱某1、钱某2的陈述笔录，报案笔录，证人张某3、李某3的证言笔录，相关辨认笔录，张某3提供的还款证明，民事起诉状，庭审笔录等民事诉讼材料，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细；被害人卞某1、顾某2、卞某2、吴某某的陈述笔录，报案笔录，证人万某、蒋某1、陈1、蒋某2、包某、叶某1、陈2、倪3的证言笔录，相关辨认笔录，房屋买卖合同，房产登记信息，发票，民事起诉状，庭审笔录，借条等民事诉讼材料，录音录像，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细；被害人陶某1、陶某2的陈述笔录，报案笔录，证人朱某2、金2、刘某2的证言笔录，相关辨认笔录，银行转账记录，收条，民事起诉状、庭审笔录、民事判决书等民事诉讼材料，银行交易明细，购房协议书，房屋买卖合同，借条，公证书；被害人沈某2的陈述笔录，报案笔录，证人胡某1、胡某2、蔡某1、费某某的证言笔录，相关辨认笔录，借条，110报警记录；被害人黄1的陈述笔录，证人周2、顾某3、谭某某的证言笔录，陈建坤的询问笔录，相关辨认笔录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、银行交易明细，公证书，房地产交易纳税申报表，上海市房地产买卖合同；被害人陆某1的陈述笔录，报案笔录，证人孙1、戴某、龚某某、李4、孙2的证言笔录，相关辨认笔录，银行交易明细，房产登记信息，上海市房地产买卖合同，房地产网签信息；被害人温某1的陈述笔录，报案笔录，证人温某2、王3、陈某3的证言笔录，相关辨认笔录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细，借条，民事起诉状，民事调解书，庭审笔录等民事诉讼材料；被害人陈4的陈述笔录，报案笔录，证人高某某、黄某2、严某某、孙某3的证言笔录，相关辨认笔录，110报警记录，民事起诉状，庭审笔录，民事判决书等相关民事诉讼材料；被害人钱3、郭某某的陈述笔录，证人张4、倪某4、蒋3的证言笔录，相关辨认笔录，房屋抵押借款合同，上海市房地产登记申请书，上海市房地产登记证明，还款证明，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细；被害人吕某某、刘某3的陈述笔录，报案笔录，证人金3的证言笔录，相关辨认笔录；被害人鲁某1、鲁某2的陈述笔录，报案笔录，证人陶某3、滕某某、张某5、阮某某、姚2的证言笔录，相关辨认笔录，房屋买卖合同，民事起诉状，和解协议，民事裁定书，上海市房地产登记簿，110报警记录，上海市公安局青浦分局接受证据清单、光盘，陶某3提供的录音，银行交易明细；被害人蔡某2、邱某、蔡某3、陆某2的陈述笔录，报案笔录，证人钱4、叶2、周某3的证言笔录，相关辨认笔录，调取证据通知书，银行交易明细，调解记录，民事诉讼材料，结算凭证，支付凭证，房屋买卖合同，抵消协议；上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，上海太泽企业管理有限公司、上海仓溢建筑工程有限公司、上海赞来房地产经纪事务所工商资料，户籍资料，被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生、王世军的供述，案发及抓获经过等证据判决认定，2014年开始，被告人陈建坤、任传亚等人为牟取不法利益，长期盘踞于上海市青浦区沪青平公路XXX号XXX幢XXX室、青浦区夏阳街道湖滨路XXX号等办公场所，非法发放高利贷，通过诱骗、逼迫被害人签署翻倍借条并制造虚假银行流水、肆意认定违约、暴力催收、虚假诉讼等方式谋取非法利益。期间，被告人陈建坤、任传亚纠集被告人陈昱洁、杜玉生、王世军等人参与非法放贷，从事办理公证、签订合同、暴力催收债务等辅助工作。被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生、王世军等人在非法发放高利贷过程中形成了以陈建坤、任传亚为首的较为固定的恶势力犯罪集团，连续实施“套路贷”犯罪，多次在上海市青浦区实施敲诈勒索、诈骗等犯罪活动。具体分述如下：一、开设赌场、敲诈勒索部分1、2014年2月至3月期间，被告人任传亚、杜玉生等人先后在上海市青浦区夏阳街道外青松公路XXX号、青浦区夏阳街道西庆路任传亚农家乐的蒙古包内开设地下“牛牛”赌场，组织王某1等数十余人参与赌博二十余场次。其中，杜玉生在赌场中负责发放高利贷、抽取窑花，从中非法获利。期间，被害人王某1在上述赌场内向被告人任传亚借款人民币105，000元(以下币种均为人民币)用于赌博，后被任传亚诱骗签署15万元的借条，并走了虚假银行流水。同年4月6日，被告人任传亚、陈建坤、杜玉生采用言语威胁等方式逼迫王某1找到朋友被害人金某1签字担保。同年4月9日，被告人任传亚、陈建坤、杜玉生等人将被害人王某1控制住后以找不到王某1为由强行将金某1从家中带走，采取殴打、恐吓等方式逼迫金某1还债。2014年4月16日，任传亚等人持上述虚假借条向法院提起民事诉讼，要求王某1、金某1偿还15万元债务，后获法院判决支持，因本案案发而未得逞。2、2015年11月30日，被害人杨某1向被告人陈建坤、任传亚实际借款212，500元，被诱骗签署金额50万元的借条，并走了虚假银行流水。二周后，被告人陈建坤、任传亚等人采用打耳光、言语威逼等方式逼迫被害人杨某1还债并要求被害人杨某1的母亲杨某2签字担保，期间，被害人杨某1、杨某2名下位于青浦区盈港路XXX弄XXX号XXX室的房产多次被任传亚等人恶意网签。后被害人杨某2被迫偿还45万元。3、2015年1月，被害人顾1、徐某1夫妻先后向被告人陈建坤实际借款约23万元，被陈建坤、陈昱洁诱骗签署金额120万元的借条并办理公证。2016年2月，徐某1又向陈建坤实际借款30万元。同年2月25日，被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁及王雨(另案处理)等人在青浦区沪青平公路XXX号XXX幢XXX室办公室对被害人顾1、徐某1及其父亲被害人徐某2进行殴打，限制人身自由长达四个小时，以债务抵消为由胁迫徐某1、徐某2签下185万元的房屋买卖协议，强占徐某1、徐某2位于青浦区崧润路XXX弄XXX号XXX室的房产。2018年，陈建坤、陈昱洁等人企图通过虚假民事诉讼侵吞该处房产，后因本案案发而未得逞。4、2015年5月，被害人许某某向被告人陈建坤实际借款1万元，被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁、王世军诱骗许某某为被害人顾142万元的债务签字担保，继而采取威胁、恐吓等形式逼迫许某某偿还该笔债务。2016年3月21日，借条出借人王世军向法院提起民事诉讼要求顾1归还借款42万元，许某某承担连带清偿责任，获得法院判决支持，后因本案案发而未得逞。5、2015年8月，被害人沈1经被害人倪某1介绍至青浦区小外滩向被告人陈建坤、任传亚实际借款8万元，陈建坤、任传亚等人先后采用诱骗、言语恐吓等方式让沈1先后签署90万元的借条(其中30万元走了虚假银行流水)，并诱骗倪某1为其中15万元提供担保。期间，陈建坤、任传亚以担保为由强占沈1位于青浦区保安新村的住房二年多时间。2015年10月，被告人陈建坤、任传亚逼迫倪某1偿还所担保债务18万元。2017年3月，任传亚起诉沈1要求归还借款90万元，后撤诉。2018年5月，任传亚持上述有银行流水的30万元借条再次提起民事诉讼，后因本案案发而未得逞。6、2016年7月30日，被害人钱某1向被告人陈建坤实际借款2万元，被陈建坤诱骗签署了5万元借条，钱某1还款2万元，后被告人陈建坤、任传亚采取言语威胁、限制人身自由等方式逼迫钱某1及其父亲被害人钱某2还钱，又持上述5万元借条向法院提起民事诉讼，并申请查封了钱某1房产，逼迫钱某1最终偿还10万元了却此事。7、2014年5月至12月，被害人卞某1实际向被告人陈建坤借款约20万元，被告人陈建坤、任传亚诱骗卞某1签署110万元的借条，并胁迫卞某1妻子被害人顾某2在其中33万元借条上签字。2014年12月至2015年3月，被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁等人采取诱骗、言语恐吓等方式，将卞某1及其母亲被害人吴某某名下位于青浦区青浦镇盈港路******的房产占为己有并转卖给他人，非法获利110万元。期间，陈建坤、任传亚还以帮卞某1偿还其他外债20万元为由将其名下一辆新白色大众CC轿车占为己有后转卖给他人。2016年1月6日，被告人任传亚持上述33万元借条(有虚假银行流水)向法院提起民事诉讼要求被害人卞某1、顾某2归还借款，获得法院判决支持31万元，后因本案案发而未得逞。8、2015年4、5月间，被害人陶某1实际向被告人陈建坤、任传亚借款30万元。2015年10月，任传亚逼迫陶某1签署205万元的借条，并走了部分虚假银行流水，并强行要求被害人儿子陶某2签字担保。2016年4月，任传亚采用暴力威胁等方式逼迫被害人将陶某2名下位于上海市青浦区公园东路XXX弄XXX号XXX室的房产做了债务抵押登记，并公证委托任传亚买卖。期间，陶某1偿还任传亚162万元。2017年3月，被告人任传亚、陈建坤等人采取虚假诉讼等方式以350万元价格将上述房产变卖，从中非法获利100万元。9、2015年10月6日，被害人沈某2向被告人陈建坤实际借款5万元，被陈建坤诱骗签署23万元的借条。2015年10月13日，被告人陈建坤、任传亚等人多次至青浦区宜达小区223号902室被害人沈某2住处以言语威胁、滋扰等方式向其家人索要债务，后沈某2家人被逼归还13万元。二、诈骗部分1、2015年开始，被害人黄1向被告人陈建坤实际借款约30万元。2015年6月4日至6月18日，被告人陈建坤、陈昱洁以债务担保为由诱骗黄1及妻子被害人程银银将位于上海市青浦区庆华新村XXX号XXX室的房产过户给陈建坤的上海太泽企业管理有限公司，并虚假走账50万元，后陈建坤于2015年8月9日将上述房产出售给他人，非法获利675，000元。2、2015年4月，被害人陆某1陆续向被告人陈建坤实际借款约50万元。2015年9月至12月，陈建坤以需要抵押保障为由诱骗陆某1将其位于上海市青浦区朱家角镇石家浜东路XXX弄XXX号XXX室的房产过户给自己，并于2016年3月至5月将上述房产转卖给他人，非法获利109万元。3、2016年6月18日，被害人温某1向杜军(另案处理)实际借款2万元，被杜军诱骗签署12万元借条，并走了虚假银行流水。2016年7月27日，杜军向法院提起民事诉讼要求温某1归还12万元，温某1被迫向任传亚、杜军还款75，000元以了结此案。4、2016年7月7日、7月8日，被害人陈4向被告人陈建坤实际借款157，000元，陈建坤诱骗陈4签署30万元的收款证明，并诱骗陈4朋友严某某、黄某2签字担保，还制造虚假银行流水。2016年7月10日，陈4偿还陈建坤18万元以了结债务。2017年6月5日，陈建坤向法院提起诉讼要求陈4归还30万元及利息，严某某、黄某2承担连带清偿责任，获法院判决支持本金12万元，后因本案案发而未得逞。5、2016年2月期间，被害人钱3向被告人陈建坤、任传亚实际借款17万元，被诱骗签署40万元的借条，陈建坤、任传亚还诱骗钱3及其丈夫被害人郭某某将位于青浦区盈港东路XXX弄XXX号XXX室的房产作为债务担保并登记抵押。后陈建坤以撤销抵押相要挟，于2016年6月从被害人处骗得30万元。三、被告人陈建坤、任传亚在犯罪集团形成之前个人实施的诈骗、敲诈勒索部分：1、2011年年初，被害人吕某某陆续向被告人任传亚实际借款约7万元。两个月后，任传亚等人对吕某某及其朋友被害人刘某3采用打耳光、关入藏獒笼恐吓等方式，逼迫吕某某签署50万元的借条，并强迫刘某3在借条上签字担保，最终迫使吕某某偿还10万余元了却此事。2、2012年6月至9月间，被害人鲁某1先后向被告人陈建坤实际借款3万元、10万元，陈建坤诱骗鲁某1签署4万元、13万元的两张借条。后陈建坤以债务担保为名，诱骗鲁某1的女儿被害人鲁某2签订房屋买卖合同，将其名下位于青浦区朱家角镇石家浜东路XXX弄XXX号XXX室的房产以90万元价格出售给自己，并伪造了90万元购房款已实际支付的假象，随后陈建坤便强占该处房屋。2015年11月至2016年12月，被告人陈建坤起诉鲁某2要求协助办理房屋产权变更登记手续，迫使鲁某2同意将上述房产以217万元转卖给他人，所得钱款708，284.79元用于偿还鲁某1在法院的其他债务，被告人陈建坤从中非法获利132万余元，陈建坤收取钱款后向法院撤诉。3、2011年3月，被害人蔡某2向被告人陈建坤实际借款2万元，后于2012年7月左右连本带息偿还陈建坤5万元。期间，陈建坤通过诱骗蔡某2不断写借条、向杜军等人借款平账、制造虚假银行流水等方式，将蔡某2及其妻子被害人邱某债务累加至35万元并提起民事诉讼，逼迫蔡某2将家庭所有的位于上海市青浦区香花桥街道兰马苑XXX号XXX室的房屋出售，后陈建坤于2013年7月将上述房产以38万元价格出卖给他人，陈建坤退给蔡某25万元，自己非法获利30余万元。原审法院认为，被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生、王世军伙同他人以非法占有为目的，连续实施“套路贷”犯罪，其中，被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁、王世军采用暴力威胁方式勒索他人财物，数额特别巨大，被告人杜玉生敲诈数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁等人又以非法占有为目的，在从事非法发放高利贷过程中采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人陈建坤诈骗数额特别巨大，被告人任传亚、陈昱洁诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人任传亚、杜玉生以营利为目的，伙同他人共同开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生、王世军等人在共同犯罪中形成了较为固定的犯罪组织，在数年内连续实施多起犯罪活动，是恶势力犯罪集团。被告人陈建坤、任传亚在犯罪集团中起组织、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈昱洁、杜玉生、王世军在犯罪集团中起次要作用，系从犯，依法均应从轻或减轻处罚。在敲诈勒索罪行中，被告人陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生、王世军已经着手实施犯罪，因其意志以外的原因致使部分犯罪未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人陈建坤实施的诈骗事实既有犯罪既遂，又有犯罪未遂，根据其犯罪情节，应以犯罪既遂认定，未遂部分作为情节考虑。公诉机关指控的敲诈勒索和诈骗罪名及认定恶势力犯罪集团、区分首要分子和从犯、数罪并罚、犯罪未遂的公诉意见正确，原审法院予以确认，但指控被告人陈建坤开设赌场罪的罪名及指控被告人陈建坤个人实施的犯罪及陈建坤与陈昱洁共同实施的犯罪、任传亚与杜军共同实施的犯罪，首要分子陈建坤、任传亚均应全部承担责任的公诉意见，鉴于现有证据尚不能证实上述犯罪是出于犯罪集团的共同故意，故该部分罪行，不宜认定是犯罪集团实施的犯罪，应由实施犯罪的具体人员承担责任，对公诉机关的上述指控，不予确认。被告人陈建坤伙同陈昱洁共同诈骗及任传亚伙同杜军共同诈骗的事实中，被告人陈建坤、任传亚分别起主要作用，是主犯；被告人陈昱洁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第九十七条，第二十三条，第六十九条第一款、第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，对被告人陈建坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一百二十万元；对被告人任传亚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八十一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八十八万元；对被告人陈昱洁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；对被告人杜玉生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元；对被告人王世军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；扣押在案的钱款人民币186，900元发还上述被害人，继续追缴各被告人的违法所得并发还被害人；扣押在案的被告人陈建坤的三星手机1部、银行卡16张予以没收。原审被告人陈建坤对原判认定其犯敲诈勒索的事实及定性均无异议，但上诉提出在本案中向其他被害人讨债时亦采用暴力手段，亦构成敲诈勒索罪，不构成诈骗罪。辩护人还提出，本案各名被告人未形成犯罪集团。原审被告人任传亚对原判认定其犯开设赌场罪、诈骗罪的事实及定性均无异议，但上诉提出其在本案中向各名被害人讨债时均未殴打被害人，其行为不构成敲诈勒索罪，对其应以诈骗罪一罪定罪处罚。辩护人还认为，本案各名被告人未形成犯罪集团，任仅是主犯，不是首要分子，原判对任犯敲诈勒索罪的量刑过重。原审被告人陈昱洁以其有自首情节为由提出上诉，当庭自愿申请撤回上诉，辩护人表示尊重陈昱洁的意见。上海市人民检察院第二分院认为，原判认定上诉人陈建坤、陈昱洁犯敲诈勒索罪、诈骗罪，上诉人任传亚犯敲诈勒索罪、诈骗罪、开设赌场罪，原审被告人杜玉生犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，原审被告人王世军犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪量刑均无不当，建议准许陈昱洁撤回上诉，驳回陈建坤、任传亚的上诉，维持原判。经二审审理查明的事实和证据与原审相同。本院认为，上诉人陈建坤、任传亚、陈昱洁与原审被告人杜玉生、王世军单独或分别结伙采用暴力威胁方式勒索他人财物，其中陈建坤、任传亚、陈昱洁、王世军敲诈勒索数额特别巨大，杜玉生敲诈数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；上诉人陈建坤、任传亚、陈昱洁等人又以非法占有为目的，单独或分别结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，陈建坤诈骗数额特别巨大，任传亚、陈昱洁诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人任传亚及原审被告人杜玉生以营利为目的，伙同他人共同开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；对陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生应数罪并罚予以惩处。经查，陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生、王世军等人在实施“套路贷”过程中，采用诱骗或逼迫方式让被害人签署翻倍借据，制造虚假银行流水痕迹，而后采用暴力、威胁或虚假诉讼等多种手段谋取非法利益，根据其手段的不同，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应数罪并罚予以惩处。陈建坤、任传亚负责放贷业务；陈昱洁、杜玉生、王世军根据陈建坤、任传亚的指令从事签订合同、办理公证、催收债务等事项，陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生、王世军等人已形成较为固定的犯罪组织，该犯罪组织成员固定、分工明确，且自2014年起至2018年案发，在青浦地区分别结伙实施违法犯罪活动多达十余起，应认定为恶势力犯罪集团。陈建坤、任传亚在犯罪集团中起组织、指挥作用，均系首要分子。各名上诉人的上诉理由均不能成立。陈建坤、任传亚辩护人的相关辩护意见，均不予采纳。原审根据陈建坤、任传亚、陈昱洁、杜玉生、王世军各自犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依法所作判决并无不当，且诉讼程序合法。陈昱洁申请撤回上诉，本院予以准许。上海市人民检察院第二分院的意见正确。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、准许上诉人陈昱洁撤回上诉；二、驳回上诉人陈建坤、任传亚的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 郭 寅审判员 谢 斌审判员 张莺姿二〇二〇年十二月十五日书记员 马健博附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。……