上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1493号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人邱某某，女，1987年4月17日生，汉族，户籍地广东省惠州市，住广东省深圳市。辩护人王巧如，广东深田律师事务所律师。被告人李某某，男，1995年8月5日生，汉族，户籍地广东省广州市。辩护人周建华，上海悦南律师事务所律师。被告人张某某，男，1994年8月21日生，汉族，户籍地广东省广州市，住广东省佛山市。辩护人曹蕾，上海豪珈律师事务所律师。被告人刘某某，男，1998年10月25日生，汉族，户籍地广东省肇庆市，住广东省肇庆市。辩护人陆路路，上海旭路伟光律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]525号起诉书指控被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某犯开设赌场罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本案经上海市第二中级人民法院指定本院管辖，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员程某某出庭支持公诉，被告人邱某某及其辩护人王巧如、被告人李某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人周建华、被告人张某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人曹蕾、被告人刘某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人陆路路到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2018年5月起，罗宇明、艾如兴(均已判决)等人在广东省深圳市龙岗区珠江广场A2栋13E室设立总部(自称土豆公司)，先后招募被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某等人，通过ALOOPAY支付平台为赌博网站提供资金支付结算服务，并根据赌资走账流水提成牟利。其中，被告人邱某某于2018年7月至土豆公司下发部负责赌资转账，后至客服部负责与赌博网站对接，处理赌客充值时“掉单”“补单”等业务；被告人李某某、张某某分别于2018年8月、10月至土豆公司客服部工作，并于在职期间与被告人邱某某共同至泰国从事客服工作；被告人刘某某于2018年11月经王嵘毅(已判决)介绍至土豆公司客服部，同样负责处理“掉单”“补单”等业务，后上述四名被告人均于2018年底离职。经司法鉴定及补充鉴定，2018年10月至2018年12月，上述四名被告人在职期间，土豆公司利用广州往惜科技有限公司浦发银行账户(XXXXXXXXXXXX********)进行赌资走账人民3,234,695元；利用该公司中信银行账户(XXXXXXXXXXX********)进行赌资走账人民币26,707,803元，合计走账人民币29,942,498元。2020年10月15日，被告人张某某、李某某在广东省广州市被民警抓获；被告人邱某某在广东省深圳市被民警抓获；次日被告人刘某某接民警电话后自动投案，四名被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。上述事实，四名被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某、段某某、肖某、林某某、傅某的证言，同案被告人罗宇明、艾如兴等人的证言、辨认笔录及辨认照片，同案被告人农玉琨、张海粦、傅梓健(均已判决)等人的证言、辨认笔录及辨认照片，上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书、补充鉴定意见书，受案登记表、立案决定书、工作情况、指定管辖批复，刑事判决书，公安机关出具的抓获经过及常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某共同为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某起次要作用，系从犯，依法应对四名被告人减轻处罚。被告人刘某某有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人邱某某、李某某、张某某到案后如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，可以采纳。四名被告人的辩护人提出对各自被告人从轻处罚的辩护意见，亦可采纳。根据四名被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年5月14日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年4月14日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年4月14日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年3月15日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、作案工具、赌资及违法所得均依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 员 王惠笙二〇二〇年十二月七日法官助理 何国斌书 记 员 谷 月附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未收到询问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。……(二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。……。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。