湖北省十堰市郧阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0304刑初148号公诉机关湖北省十堰市郧阳区人民检察院。被告人王孝胜，别名王长水，男，1971年6月16日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省十堰市茅箭区，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月30日被十堰市公安局郧阳区分局抓获，同日被刑事拘留，同年10月14日被执行逮捕，同年12月3日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人杨志，湖北郧华律师事务所律师。被告人闫友三，男，1967年3月4日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，中共党员，务工人员，户籍地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市张湾区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月11日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年10月14日被执行逮捕，同年11月15日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人李胡平，湖北郧华律师事务所律师。被告人王孝能，男，1968年11月7日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年6月8日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人校林琳，湖北郧华律师事务所律师。被告人郝代飞，男，1980年6月19日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市张湾区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年6月8日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人何增宏，湖北郧华律师事务所律师。被告人纪宏文，男，1966年1月12日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，中共党员，十堰市郧阳区胡家营镇胡家营村村主任，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年10月4日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕，同年11月15日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。辩护人吴忠军，湖北荟才律师事务所律师。被告人何涛，男，1972年1月22日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，无业，住湖北省十堰市茅箭区。因犯虚开增值税专用发票罪，于2013年12月18日被十堰市茅箭区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年12月9日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人李磊，湖北郧华律师事务所律师。被告人陶克礼，男，1977年6月21日出生于陕西省白河县，汉族，初中文化，务工人员，户籍地陕西省白河县，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年12月16日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人曾敏，湖北郧华律师事务所律师。被告人田虎，男，1985年5月25日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，务工人员，户籍地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年6月8日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人江**，湖北荟才律师事务所律师。被告人闫立国，男，1989年8月24日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市张湾区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年6月8日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人韩朝鹏，湖北荟才律师事务所律师。被告人李早林，男，1987年5月25日出生于湖北省郧西县，汉族，初中文化，务农，户籍地湖北省郧西县，现住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年6月8日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人陈本林，湖北荟才律师事务所律师。被告人张昌合，男，1972年4月15日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年6月8日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人卜文波，湖北荟才律师事务所律师。被告人姜先生，别名姜波，男，1976年3月29日出生于湖北省郧西县，汉族，小学文化，无业，住湖北省郧西县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年6月8日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人邓荣，湖北荟才律师事务所律师。被告人黄开喜，男，1970年3月10日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，中共党员，个体经营者，户籍地湖北省十堰市郧阳区，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月28日被十堰市公安局郧阳区分局抓获，同日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕，2020年1月9日被十堰市公安局郧阳区分局监视居住。现在家。辩护人熊光辉，湖北无为律师事务所律师。被告人黄开明，男，1973年8月2日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省十堰市郧阳区，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月3日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人李文杰，湖北荟才律师事务所律师。被告人葛花林，男，1973年10月7日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年6月9日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。指定辩护人周波，湖北郧华律师事务所律师。被告人黄德成，男，1967年7月6日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，个体经营者，住湖北省郧西县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月5日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕，同年11月22日被十堰市公安局郧阳区分局取保候审。现在家。辩护人邹岳峰，湖北紫霄律师事务所律师。十堰市郧阳区人民检察院以鄂十郧检一部刑诉[2020]97号起诉书指控被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、纪宏文、何涛、陶克礼、田虎、闫立国、李早林、张昌合、姜先生、黄开明、葛花林犯非法采矿罪，被告人黄开喜犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人黄德成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，十堰市郧阳区人民检察院于2020年11月16日以鄂十郧检一部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书指控被告人黄开喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪补充起诉。本院依法组成合议庭，分别于2020年9月3日、12月8日公开开庭审理了本案。十堰市郧阳区人民检察院指派检察员郝天锋、检察官助理方雪佳出庭支持公诉，被告人王孝胜及其指定辩护人杨志，被告人闫友三及其指定辩护人李胡平，被告人王孝能及其指定辩护人校林琳，被告人郝代飞及其指定辩护人何增宏，被告人纪宏文及其辩护人吴忠军，被告人何涛及其指定辩护人李磊，被告人陶克礼及其指定辩护人曾敏，被告人田虎及其指定辩护人江**，被告人闫立国及其指定辩护人韩朝鹏，被告人李早林及其指定辩护人陈本林，被告人张昌合及其指定辩护人卜文波，被告人姜先生及其指定辩护人邓荣，被告人黄开喜及其辩护人熊光辉，被告人黄开明及其指定辩护人李文杰，被告人葛花林及其指定辩护人周波，被告人黄德成及其辩护人邹岳峰到庭参加诉讼。现已审理终结。十堰市郧阳区人民检察院指控：2014年底，闫某2以郧县长江矿业有限公司的名义和湖北三新矿业有限公司签订收购协议，郧县长江矿业有限公司以8000万元收购湖北三新矿业有限公司在十堰境内的郧阳区鲍某绿松石矿，闫某2在履行1600万元协议后，开始参与鲍某绿松石矿的管理和经营。2015年上半年以来，闫某2在郧县长江矿业有限公司未履行完协议，明知湖北三新矿业有限公司未转让鲍某绿松石矿采矿许可证，采矿许可证已过期的情况下，为非法牟取利益，向王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、袁某等人借款160万元后，同意王孝胜、袁某等人组织工人进鲍某绿松石矿洞内非法开采绿松石。1.2015年4月，闫某2（另案处理）因无法偿还被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞的借款，王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞在征得闫某2的同意后，明知鲍某绿松石矿无采矿许可证，为牟取非法利益，组织被告人张昌合、田虎、李早林、闫立国和工人李某1（已故）、肖某伍（另案处理）等人，从鲍某绿松石矿关家沟洞口进入矿洞内非法开采绿松石毛料30余公斤，作价20万元卖给被告人黄德成。黄德成明知王孝胜等人出售的绿松石系非法开采的，为牟取非法利益，仍然予以购买。2.2015年11月左右，闫某2因无法偿还张某2、李某2、袁某（均另案处理）、王孝胜的借款，同意张某2、李某2、袁某、王孝胜进入鲍某绿松石矿洞非法开采绿松石，后袁某将借给闫某2的20万元借款股份转让给何涛、纪宏文、陶克礼。被告人王孝胜、纪宏文、何涛、陶克礼与李某2、张某2合伙，明知鲍某绿松石矿无采矿许可证，为牟取非法利益，组织被告人姜先生和工人陈某、庹新国、庹新建、庹新贵、庹文星、闫孝东、李某3、肖某伍、李某4（均另案处理）等人，从鲍某绿松石矿毛主席万岁洞口进入矿洞非法开采绿松石，后张某2、李某2将开采的绿松石作价26万元卖给俞某（另案处理），作价8万元卖给秦某2（另案处理）。3.2018年至2019年期间，被告人黄开喜在明知鲍某绿松石矿没有开采许可证的情况下，为牟取非法利益，分别组织被告人黄开明、葛花林和工人黄某1、何某1（均另案处理），从鲍某绿松石矿杨寺沟洞口、小洄水沟洞口进入矿洞开采绿松石，黄开明、葛花林和黄某1、何某1开采的绿松石分别作价12万元、2.1万元出售。4.2019年7月，被告人黄开喜明知方某、闫某1（均另案处理）出售的鲍某绿松石系非法开采的，为牟取非法利益，仍然从方某、闫某1处购买价值1.8万元的绿松石。5.2019年2月至6月期间，周某2组织工人王某2、尹某1、尹某2、胡某（均另案处理）等人，明知鲍某绿松石矿无采矿许可证，为牟取非法利益，从十堰市郧阳区胡家营镇洄水沟村五工地等洞口进入矿洞非法开采绿松石，同年3月6日，周某2等人作价12万元出售给被告人黄开喜和王某1、张某3、周某1（均另案处理），黄开喜等人明知周某2等人出售的绿松石系非法开采的，为牟取非法利益，仍然予以购买。案发后，被告人王孝胜主动退赃3万元，被告人闫友三主动退赃1.675万元，被告人王孝能主动退赃0.65万元，被告人郝代飞主动退赃0.67万元，被告人纪宏文主动退赃3.8万元,被告人何涛主动退赃7.2万元，被告人陶克礼主动退赃1.2万元，被告人田虎、闫立国、李早林、张昌合各自主动退赃500元，被告人黄开喜主动退赃10万元，被告人黄开明、葛花林各自主动退赃3.4万元，被告人黄德成主动退赃30万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书，抓获经过，扣押决定书，银行交易明细，长江矿业营业执照，三新公司采矿许可证，采探矿权转让补充协议，借条，微信转账记录等书证；证人鲁某、张某1、冉某、秦某1、俞某、秦某2等人的证言；同案犯闫某2、方某、闫某3、袁某、周某2、王某2、尹某1、王某1、张某3等人的供述；被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、纪宏文、何涛、陶克礼、田虎、闫立国、李早林、张昌合、姜先生、黄开喜、黄开明、葛花林、黄德成的供述和辩解；十堰市公安局郧阳区分局现场辨认笔录、指认笔录、搜查笔录、现场卫星图、示意图、现场照片等；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王孝胜违反矿产资源法规，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；被告人闫友三、王孝能、郝代飞、纪宏文、何涛、陶克礼、田虎、闫立国、李早林、张昌合、姜先生、黄开喜、黄开明、葛花林违反矿产资源法规，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重。上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人黄开喜、黄德成明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，黄开喜、黄德成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、纪宏文、何涛、陶克礼、田虎、闫立国、李早林、张昌合、姜先生、黄开喜、黄开明、葛花林共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，均系共同犯罪；被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、何涛、纪宏文、陶克礼、黄开喜在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，系主犯；被告人姜先生、田虎、闫立国、李早林、张昌合、黄开明、葛花林在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯,应当从轻或者减轻处罚。被告人何涛、陶克礼系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人黄开喜犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人王孝胜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名均无异议；2.被告人主观恶性较小，犯罪情节较轻，认罪悔罪，积极退赃，具有坦白情节；3.恳请对被告人王孝胜判处缓刑。被告人闫友三对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名均无异议；2.被告人主观恶性不大，系初犯、偶犯，认罪悔罪，积极退赃，愿意缴纳罚金。请求对被告人闫友三从轻处罚，适用缓刑。被告人王孝能对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.对指控被告人犯非法采矿罪没有异议；2.被告人的犯罪情节较轻，认罪悔罪，积极退赃，可对其从轻或减轻处罚；3.请求对被告人王孝能适用缓刑。被告人郝代飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.对指控被告人犯非法采矿罪没有异议；2.被告人犯罪情节较轻，认罪认罚，积极退赃，社会危险性小，可从轻或减轻处罚；3.请求对被告人郝代飞适用缓刑。被告人纪宏文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人纪宏文在公安机关传讯后主动到案，如实供述了自己的作案事实，构成自首；2.被告人到案后如实供述主要犯罪事实，承认指控的事实，愿意接受处罚，具有悔罪表现，依法可从宽处理；3.被告人积极退缴全部赃款，系初犯、偶犯，可从轻处罚；4.综合闫某2的采矿行为，纪宏文在整个采矿活动中作用较小，为从犯，应从轻、减轻或免除处罚；5.建议对被告人纪宏文免予刑事处罚。被告人何涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.对指控被告人犯非法采矿罪没有异议；2.被告人自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；3.被告人犯罪情节较轻，认罪悔罪，积极退赃，社会危害性较小，可从轻或减轻处罚。请求对被告人何涛宣告缓刑。被告人陶克礼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.对指控被告人犯非法采矿罪没有异议；2.被告人自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；3.被告人犯罪情节较轻，认罪悔罪，积极退赃，社会危害性较小，可从轻或减轻处罚。请求对被告人陶克礼宣告缓刑。被告人田虎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.被告人系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；2.被告人具有坦白情节，依法可从轻处罚；3.被告人认罪认罚，主动退赃，系初犯、偶犯；4.建议对被告人田虎判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金2000元。被告人闫立国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从宽处理。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.被告人系从犯，依法应从轻或减轻处罚；2.被告人接到公安机关电话传唤主动到案，如实交代全部犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；3.被告人自愿认罪认罚，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。建议对被告人闫立国判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人李早林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从宽处理。其指定辩护人提出的辩护意见是：被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，主观恶性不大，积极退赃，系从犯。依法可从轻或减轻处罚。建议对被告人李早林判处有期徒刑九个月，缓刑一年。被告人张昌合对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。请求从宽处理。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名均无异议；2.被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，犯罪情节轻微，可从轻、从宽处罚。建议对被告人张昌合免予刑事处罚。被告人姜先生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名均无异议；2.被告人是从犯，应从轻、减轻处罚；3.被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚。建议对被告人姜先生免予刑事处罚。被告人黄开喜对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人黄开喜构成非法采矿罪，但情节轻微，没有造成严重后果。因此，应当采纳公诉机关的量刑建议；2.对指控被告人黄开喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但在第五起中黄开喜应只对其出资的6000元承担刑事责任。被告人黄开明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从宽处理。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.被告人系从犯，建议对其减轻处罚；2.被告人到案后具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，可对其从轻处罚。建议对被告人黄开明判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。被告人葛花林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.对指控被告人犯非法采矿罪无异议；2.被告人系从犯，可从轻或减轻处罚；3.被告人犯罪情节较轻，认罪悔罪，积极退赃，社会危害性较小，可从轻或减轻处罚。建议对被告人葛花林宣告缓刑。被告人黄德成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从宽处理。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；2.被告人系从犯，具有坦白情节，积极退赃，主观恶性较轻，请求从轻或减轻处罚；3.被告人系初犯，一直遵纪守法、邻里和睦，无社会危害性，请求对其适用缓刑。经审理查明：2014年底，闫某2（另案处理）以郧县长江矿业有限公司的名义和湖北三新矿业有限公司签订收购协议，郧县长江矿业有限公司以8000万元的价格收购湖北三新矿业有限公司在十堰境内的郧阳区鲍某绿松石矿，闫某2在支付湖北三新矿业有限公司1600万元后，开始参与鲍某绿松石矿的管理和经营。2015年上半年以来，闫某2在郧县长江矿业有限公司未履行完协议，明知湖北三新矿业有限公司未转让鲍某绿松石矿采矿许可证，采矿许可证已过期的情况下，为非法牟取利益，以借款名义收取被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、袁某（另案处理）等人款项后，同意王孝胜、袁某等人组织工人进鲍某绿松石矿洞内非法开采绿松石。1.2015年4月，被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞明知鲍某绿松石矿无采矿许可证，为牟取非法利益，共同向闫某2交款140万元后，组织被告人张昌合、田虎、李早林、闫立国和工人李某1（已故）、肖某伍（另案处理）等人，从鲍某绿松石矿关家沟洞口进入矿洞内非法开采绿松石毛料30余公斤，作价20万元卖给被告人黄德成。黄德成明知王孝胜等人出售的绿松石系非法开采得来，为牟取非法利益，仍予以购买。被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、田虎、闫立国、李早林、张昌合非法获利人民币67000元。已全部退缴赃款。2.2015年11月左右，闫某2因无法偿还张某2、李某2、袁某（均另案处理）、王孝胜的借款，同意张某2、李某2、袁某、王孝胜进入鲍某绿松石矿洞非法开采绿松石，后袁某将其“股份”以20万元的价格转让给被告人何涛、纪宏文、陶克礼。被告人王孝胜、纪宏文、何涛、陶克礼与李某2、张某2合伙，明知鲍某绿松石矿无采矿许可证，为牟取非法利益，组织被告人姜先生和工人陈某、庹新国、庹新建、庹新贵、庹文星、闫孝东、李某3、肖某伍、李某4（均另案处理）等人，从鲍某绿松石矿毛主席万岁洞口进入矿洞非法开采绿松石，后张某2、李某2将开采的绿松石作价26万元卖给俞某（另案处理），作价8万元卖给秦某2（另案处理）。被告人王孝胜非法获利人民币4万元，纪宏文、陶克礼各非法获利人民币3万元，何涛非法获利人民币6万元。已全部退缴赃款。3.2018年至2019年期间，被告人黄开喜在明知鲍某绿松石矿没有开采许可证的情况下，为牟取非法利益，分别组织被告人黄开明、葛花林和工人黄某1、何某1（均另案处理），从鲍某绿松石矿杨寺沟洞口、小洄水沟洞口进入矿洞开采绿松石，黄开明、葛花林和黄某1、何某1开采的绿松石分别作价12万元、2.1万元出售。被告人黄开喜非法获利人民币58000元，黄开明、葛花林分别非法获利人民币34000元。已全部退缴赃款。4.2019年7月，被告人黄开喜明知方某、闫某1（均另案处理）出售的鲍某绿松石系非法开采得来，为牟取非法利益，仍然从方某、闫某1处购买价值人民币18000元的绿松石。5.2019年3月6日，被告人黄开喜明知周某2等人出售的绿松石系非法开采得来，为牟取非法利益，仍然与王某1、张某3、周某1（均另案处理）合伙从周某2处购买一批价值人民币120000元的绿松石。另查明，被告人何涛、陶克礼分别于2019年12月9日、16日主动到公安机关投案。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押清单，各被告人的户籍证明，抓获经过、到案经过，企业法人营业执照，矿区图，国土资源部采矿权登记信息查询单，采矿权出让合同，采、探矿权转让补充协议，十堰市郧阳区自然资源和规划局复函，王孝胜、闫某2、闫友三、闫某3、李某2、俞某、秦某2银行卡交易明细、闫某1手机微信截图，微信转账记录，刑事判决书等书证；证人鲁某、张某1、冉某、秦某1、黄某2、闫某2、闫某3、方某、袁某、张某2、庹新贵、俞某、秦某2、闫某1、黄某1、何某1、闫某1、何某2、周某2、王某2、尹某1、王某1、周某1等人的证言；被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、纪宏文、何涛、陶克礼、姜先生、张昌合、田虎、李早林、闫立国、黄开喜、黄开明、葛花林、黄德成的供述；现场勘验笔录及现场照片，辨认笔录及照片，搜查笔录；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、纪宏文、何涛、陶克礼、田虎、闫立国、李早林、张昌合、姜先生、黄开喜、黄开明、葛花林违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其中王孝胜非法采矿数额为54万元，属情节特别严重，上述各被告人的行为均已构成非法采矿罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人黄德成、黄开喜明知是他人非法开采的绿松石毛料仍予以收购，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、纪宏文、何涛、陶克礼、黄开喜在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人田虎、闫立国、李早林、张昌合、姜先生、黄开明、葛花林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人何涛、陶克礼主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。依法可从轻或减轻处罚；被告人王孝胜、闫友三、王孝能、郝代飞、陶克礼、纪宏文、何涛、田虎、闫立国、李早林、张昌合、姜先生、黄开喜、黄开明、葛花林、黄德成到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，主动退赃，积极预缴罚金，对其可从轻处罚。对各辩护人提出相关从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人纪宏文、闫立国系公安机关传唤后到案，并非主动、自愿向公安机关投案，对辩护人吴忠军、韩朝鹏提出被告人纪宏文、闫立国构成自首的辩护意见，不予支持；对辩护人吴忠军、邹岳峰提出纪宏文、黄德成系从犯的意见，与本院查明的事实不符，不予支持。被告人黄开喜与王某1等人构成共同犯罪，其应当对共同犯罪数额12万元承担刑事责任，对辩护人熊光辉提出黄开喜只应对其出资的6000元承担刑事责任的辩护意见，不予支持。被告人黄开喜一人犯数罪，应予数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项、第七条第一款、第八条、第十二条第一款、第十三条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王孝胜犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人闫友三犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人王孝能犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人郝代飞犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人纪宏文犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人何涛犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人陶克礼犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、被告人田虎犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。九、被告人闫立国犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十、被告人李早林犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十一、被告人张昌合犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十二、被告人姜先生犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十三、被告人黄开喜犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币24000元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十四、被告人黄开明犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十五、被告人葛花林犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十六、被告人黄德成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十七、对各被告人退缴在案的赃款，依法予以没收，上缴国库。十八、扣押在案的被告人黄开喜绿松石毛料15袋（共计428.8公斤）依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王廷涛审判员  许敬刚审判员  兰苗苗二〇二〇年十二月十八日法官助理陈天天书记员许小琴附：本案适用的相关法律依据1.《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的；（二）许可证被注销、吊销、撤销的；（三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的；（四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）；（五）其他未取得许可证的情形。第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；……实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；……第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。第十二条第一款对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。第十三条第一款非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。