安徽省阜阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖12刑终609号 原公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 上诉人（原审被告人）柳听友，乳名柳西，男，1974年12月1日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，经商，中共党员，户籍地临泉县，现住临泉县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月26日被临泉县公安局刑事拘留，同年5月29日经临泉县人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人郭磊，安徽春源律师事务所律师。 辩护人魏汉涛，北京大成（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）柳申，乳名淮河，男，1976年7月29日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，农民，户籍地临泉县，现住临泉县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月27日被临泉县公安局刑事拘留，同年5月29日经临泉县人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人行江、丁星源（实习），北京中银（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）朱圆圆，绰号大耳朵，男，1981年11月3日出生于安徽省临泉县，回族，初中文化，无业，住临泉县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月4日被临泉县公安局刑事拘留，同年5月29日经临泉县人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人王金胜，北京大成（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵彦彬，乳名红雨，男，1976年9月26日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，农民，住临泉县。曾因犯危险驾驶罪于2018年9月6日被临泉县人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年4月11日被临泉县公安局刑事拘留，同年5月17日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人范杰，安徽文瑞律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵清斌，男，1963年2月15日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，农民，住临泉县。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年4月11日被临泉县公安局刑事拘留，同年5月17日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）尹燕，女，1975年6月3日出生于安徽省临泉县，汉族，文盲，经商，曾系临泉县第十届政协委员，户籍地临泉县，现住临泉县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月26日被临泉县公安局刑事拘留，同年5月29日经临泉县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人王全，安徽鸣理律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）满战会，绰号会，男，1980年10月1日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，农民，住临泉县。因殴打他人于2016年7月12日被临泉县公安局行政拘留十日；因殴打他人于2016年11月20日被临泉县公安局行政拘留十四日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月3日被临泉县公安局刑事拘留，同年5月29日经临泉县人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 指定辩护人孙登峰，安徽文瑞律师事务所律师。 原审被告人李敬玉，乳名敬礼，男，1985年6月23日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，农民，住临泉县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月29日被临泉县公安局刑事拘留，同年5月29日经临泉县人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 原审被告人满进善，男，1945年7月2日出生于安徽省临泉县，汉族，文盲，农民，住临泉县。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪于2019年11月14日被临泉县公安局刑事拘留，同年12月17日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 原审被告人牛文法，男，1948年4月16日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，农民，住临泉县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月23日被临泉县公安局刑事拘留，2020年1月13日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 安徽省临泉县人民法院审理临泉县人民检察院指控原审被告人柳听友犯聚众斗殴罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，指控原审被告人柳申犯聚众斗殴罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，指控原审被告人朱圆圆犯聚众扰乱社会秩序罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，指控原审被告人尹燕犯诈骗罪，指控原审被告人李敬玉犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，指控原审被告人满战会犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，指控原审被告人满进善犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，指控原审被告人牛文法犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，指控原审被告人赵彦彬犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，指控原审被告人赵清斌犯聚众斗殴罪、非法占用农用地罪一案，于2020年9月29日作出（2020）皖1221刑初4号刑事判决。宣判后，柳听友、柳申、朱圆圆、赵彦彬、赵清斌、尹燕、满战会不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察机关和辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2013年9月23日，被告人柳听友纠集多人在临泉县围殴李某2，形成恶名。2014年起，柳听友为获取高额利息，对外放贷，并吸收柳申、朱圆圆入股，网罗被告人李敬玉、满战会、赵彦彬、满进善、牛文法等社会闲杂人员为其服务。在放贷的过程中，通过虚增借款金额、“软暴力”逼债等犯罪活动，逐步形成以柳听友为首，柳申、朱圆圆为骨干成员，李敬玉、赵彦彬、满战会、满进善、牛文法等人为一般成员的恶势力犯罪集团。至2018年，有组织地实施聚众斗殴罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，攫取大量经济利益，严重破坏经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 一、诈骗的事实 2014年，柳听友、柳申、朱圆圆三人在柳听友经营的“满囤快餐店”（临泉县姜子牙广场南）合伙放贷，柳听友占股百分之五十，柳申、朱圆圆各占股百分之二十五。2014年9月至11月，刘某2三次从柳听友处借款57万元，并将自己的六套房子（“满囤快餐店”二至四层）抵押至被告人柳听友、尹燕名下。后刘某2因还款利息过高，与柳听友商量还清本息后拿回房产证从银行贷款，柳听友假意同意。2015年1月16日，刘某2从于某2处借款60万元用于归还柳听友，柳听友收款后拒不归还刘某2的房产证，并以低息诱骗刘某2从其处继续借款。2015年2月17日，刘某2及其父亲刘某1为了归还于某2的高利借贷，从柳听友处借款30万元（月息2分），两月后柳听友将利息涨到5分。2016年12月，经柳听友等人同意，刘某1女婿于某1将10万元债务（月息5分）转给刘某2、刘某1。期间，柳听友安排柳申、朱圆圆等人向刘某2父子索要利息。因刘某2父子未按时还本付息，至2018年，柳听友称刘某2欠其本金和利息共150万元，柳听友、尹燕要求刘某2把六套房屋过户以抵扣欠款，并与刘某2签订房屋买卖协议，约定“满囤快餐店”二至四层房屋转让价格为170万元，其中150万元用于抵扣欠款，并将日期提前至2016年。期间，柳听友以10万元的价格购买刘某1宅基地，后刘某1家人不同意，未将该款退还给柳听友。2018年8月16日，柳听友用房屋买卖协议和101.2万元欠条（部分借款刘某2已归还）到临泉县人民法院以房屋买卖合同纠纷起诉刘某2，柳申、朱圆圆帮助柳听友出庭作证，刘某2被迫和柳听友达成调解，并将六套房屋过户到尹燕名下，柳听友支付给刘某220万元。经临泉县价格认证中心认定，该六套房屋价值186.48万元，扣除其本金70万元，即为其诈骗的犯罪数额116.48万元。 原判认定上述事实的证据有： （一）辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人刘某2辨认出参与本案的柳申、朱圆圆；被害人刘某1辨认出参与本案的朱圆圆、柳申、到其门口要钱的李敬玉、到其家要钱并在堂屋坐一天的柳怀让、满进善。 （二）价格认定结论书 临泉县价格认证中心临价认定[2020]42号文件，证明涉案房屋价值1864800元。 （三）书证 1.刘某2农行尾号3071银行账户流水，证明2013年至2019年刘某2银行账户交易明细，2014年5月20日，柳听友转给刘某2，刘某2转给常新春300万元；2014年11月11日尹燕转给刘某219.6万元；2014年11月17日尹燕转给刘某26.86万元；2015年1月16日刘某2转给尹燕60万元。 2.接处警情况登记表，证明2015年1月19日在满囤五谷香门口，刘某2与柳听友、柳申等人发生纠纷，临泉县公安局民警接警后对双方调解处理。 3.临泉县人民法院（2018）皖1221民初6511号民事案件材料附借条、利息、房屋买卖合同。门面房租赁合同、房屋所有权证、调查笔录、询问笔录、调解协议、撤诉申请书，证明2018年8月16日柳听友作为原告向临泉法院提起民事诉讼，诉称刘某2及其父亲刘某1共同从柳听友处累计拖欠借款本金及利息共计150万元，要求被告刘某2按照合同约定协助办理房屋产权变更登记手续。刘某2因无力偿还借款，双方签订了买卖合同，约定刘某2把位于光明南路东侧房产二至四层房屋按照170万元的价格出售给柳听友，柳听友另行支付刘某220万元；合同签订后，刘某2把房屋交给柳听友使用，但一直拖延办理房屋过户登记。该案双方经调解后达成协议，由刘某2协助柳听友办理房屋产权变更手续，柳听友遂于2018年9月7日撤回起诉。 （1）刘某2向柳听友借款借条，2013年7月25日借款5万元；2014年1月30日借款3.2万元；2014年9月23日借款30万元；2014年11月11日借款20万元；2014年11月17日借款7万元；2014年12月24日借款1.5万元；2015年2月17日借款30万元；2015年12月5日借款1.5万元；11月19日借款3万元（未注明年份）；以上共计101.2万元。 （2）房屋买卖合同，甲方（出卖人）为刘某2、刘某1，乙方（买受人）为柳听友，甲方将位于光明南路东侧临泉县房权证2005字第××号房地产权二、三、四层房屋及其相应土地产权转让给乙方所有。转让价格为170万元，鉴于甲方之前多次向乙方借款，已算清总借款为150万元，剩余20万元等甲方协助乙方办理完签字过户手续后，乙方再付给甲方余款。如有违约，按该房地产权总价款的30%支付违约金。过户费用由乙方承担。2016年6月22日。 （3）2018年8月22日对柳申的调查笔录，借给刘某2、刘某1父子的钱是柳听友的，柳听友安排其具体办理这个事，当时在场人有满战会、朱圆圆、郭海存，大概2014年、2015年的事，借了多少钱、有几笔其记不清了，卷里总共3张借条和2张借息条子都是刘某2、刘某1亲自写的交付给其，其再交给柳听友。刘某2父子借的钱没有还，用房子抵债的细节其不清楚，打欠条时没提这事，后来还不上钱了才谈的。刘某2父子知道借的钱是柳听友的。 （4）2018年8月22日对满战会的调查笔录，其没有借钱给刘某2父子，是柳听友的钱经柳申的手借的，当时其在场，其记得就一笔20万元的，欠条写好交给其几个人，其几个人又交给柳听友，刘某2父子借的钱没有还，刘某2父子知道借的钱是柳听友的。 （5）2018年8月22日对朱圆圆的调查笔录，其没有借钱给刘某2父子，是柳听友的钱经柳申的手出借的，当时其在场，借几笔、借多少不记得了，时间是2014年、2015年，经其的手借了三次，借的钱没有还。柳听友与刘某2父子商量买房子是借钱后谈的，他们借钱时知道钱是柳听友的，也知道其是给柳听友打工的。 （6）2018年8月22日对郭海存的调查笔录，2015年2月柳听友安排其和柳申、朱圆圆到场办理借钱给刘某2父子的事，其参与的那次借了30万元，对方写下欠条后其几个人拿着交给柳听友了。经其手的就这一次，刘某2父子借的钱没有还，用房子抵账的事其不清楚，都是柳申具体办的。借钱时刘某2父子知道钱是柳听友的，也知道其几个人是给柳听友打工的。 （7）2018年8月30日对刘某1的询问笔录，其和刘某2与柳听友签的是临泉县大转盘南边路东三间门面（以前的满囤五谷香）楼上三层，买卖房屋是真实意思表示，没有受到胁迫。其借柳听友的钱（卷宗里的三张借条，共80万元本金），后来还不起了，协商把房子卖给他用于抵债。加上几张零碎的几万元的条子，最后结算本息共150万多，只算150万抵款。本来其想把房子卖了还款，但一楼门面是柳听友的，上楼不方便，最后卖给柳听友抵债。他给其算的利息是2分，其找柳听友借钱，柳听友安排人给其拿钱，其打的借条就是朱圆圆、柳申、满战会、郭海存的。房屋买卖合同是在借款后签订的，中间隔了一年多。 （8）2018年8月30日对刘某2的询问笔录，其和父亲刘某1与柳听友签订了临泉县大转盘南边路东三间门面（以前的满囤五谷香）楼上三层的房屋买卖合同，是真实意思表示。所有权人是其，其和父亲刘某1向柳听友借了好几笔钱，结算本息共150多万元，抵房款150万元，借款是卷宗里的3张借条，总共80万元本金，还有几张零碎的几万元条子，利息是2分，其是找柳听友借钱，柳听友安排的人给其拿钱，打条子就打他们的。房屋卖170万元，合同约定过户后再支付剩余的20万元。 （9）调解协议、撤诉申请书、民事裁定书，证明柳听友与刘某2于2018年8月30日达成调解协议：双方确认房屋买卖合同的真实性，同意继续履行合同；被告刘某2自愿于2018年9月7日前协助原告柳听友办理涉案房产的房屋产权变更登记手续；剩余房款20万元原告已支付17.6万元，余款2.4万元原告自愿于房屋产权变更登记手续办理完毕当日一次性支付被告刘某2。9月2日柳听友撤诉，9月4日双方办理房屋过户，9月7日临泉法院裁定准许撤诉。 4.不动产抵押登记手续，证明2014年11月3日，刘某2与尹燕签订抵押借款合同，用位于临泉县抵押，抵押价值为80万元，并办理房地产他项权利登记。 5.房产信息及交易相关材料，证明2019年9月4日刘某2将位于临泉县光明南路东侧201室等6户房屋的不动产权转移登记至尹燕名下，权证号为皖（2018）临泉县不动产权第0012013号。 （四）证人证言 1.证人于某1的证言，证明2014年其帮其岳父刘某1和小孩舅刘某2从银行贷了20万元，2015年3月初为了还银行贷款，刘某1让其从柳听友处借款20万元。2015年3月5日其和担保人王某1、马某1找柳听友借了20万元，月息5分，其还了21个月的利息21万元，2016年12月份其还了柳听友、柳申10万元本金，另10万元经其和柳听友、柳申商量转给其岳父刘某1了。2019年4月份柳听友退给其10万元。 2.证人于某2的证言，证明2015年初，刘真带着她哥刘某2向其借60万元还银行，当时其借给60万元，没讲利息。后来其听说刘某2借的钱还给柳听友，但没把抵押的房子要回来，就让刘某2还钱，并让刘某2补写了借条，约定利息5分，后来找不到刘某2，刘某1替刘某2还了20万元。 3.证人李某3的证言，证明2015年1月其到满囤五谷香饭店出警，刘某2和柳听友因房子发生纠纷，刘某2要求房子他项权证从尹燕名下过到自己名下，柳听友不同意。 4.证人柳某2的证言，证明2019年4月25日其和柳申到合肥找律师咨询，柳申和律师谈话大概意思是柳申一开始跟着柳听友干活，柳听友做生意的同时也向外放高利贷，柳申想挣钱就入股参与放高利贷。 5.证人饶某的证言，证明2014年左右，柳申跟着柳听友打工，放高利贷也就那个时候开始的，咨询律师时，柳申说他拿出30万元入股。柳申放高利贷放给谁、收益多少、和柳听友如何算账其不清楚。 6.证人李某4的证言，证明其儿子刘某2借了柳听友60万元用房屋抵押，后来刘某2把钱还给柳听友，还钱是为了给柳听友要其们家的房产证，之后柳听友不给房产证还打了刘某2一顿，当时这事还报警了。 7.证人刘某5的证言，证明2015年2月17日其帮刘某1担保从柳听友处借了30万元，利息2.5分，这笔钱后来还了。 8.证人李某5的证言，证明其在于某2经营的公司上班时，于某2说拿房产证到公司，去银行抵押贷款可以多吃点利息，其和其大哥刘某2说了后就去找柳听友谈还钱的事，还钱后让柳听友把房产证返给。当时柳听友说60万元今天还了今天就把房产证返还，后来其和于某2公司的员工带着从于某2处借的60万元去找柳听友，当时柳听友说不要现金，其又把钱转到尹燕卡上，结果柳听友不同意给房产证。后来于某2看其和刘某2拿不到房产证就找其要钱，刘某2没办法又从柳听友那借了30万元。 9.证人刘某6的证言，证明其丈夫于某1向柳听友借了20万元，月息5分，还了一年多利息还不上了，于某1还了柳听友10万本金，柳听友就跟其说可以让其父亲刘某1还这笔钱，后其找父亲刘某1说这事，刘某1同意还剩下的10万元。 （五）被害人陈述 1.被害人刘某2的陈述，证明2014年5月其将临泉县大转盘一楼3间门面房以370万元卖给柳听友，之前借款全部折抵。2014年9月23日借款30万元，11月11日借款20万元，11月17日借款7万元（利息加违约金算作本金7万元），其总共欠柳听友本息60.5万元，其感觉利息太高还不起，想用房子抵押到银行贷款，就跟柳听友说其把钱还了，让柳听友把房产证还给其，柳听友当时就同意了。2015年1月份其从于某2那借了60万元还给柳听友，还钱后其找柳听友要房产证，柳听友不给其房产证，说其需要钱可以借给其，利息算低点，其不同意，并跟柳听友说不给其房产证，其就不让柳听友开门营业，其和柳听友在满囤饭店撕扯在一起，后来东关派出所出警，让其去法院解决。2015年2月17日其又从柳听友处借款30万元，约定利息2分，其还了两个月的利息，从第三个月起柳听友就向其要5分的利息。2015年3月5日其妹夫于某1借款20万元（其中10万元转给其父亲刘某1），到2018年8月柳听友到法院起诉其时，算其和刘某1欠柳听友本金和利息一共是150万元，其不知道怎么算的。柳听友让其把2至4层房子给他，其不同意他就让其还钱，柳申和朱圆圆还威胁其，说其不把房子过户，楼都上不去。其被逼无奈跟柳听友签了房屋买卖合同。柳听友到法院起诉时，提供的借条是真的，但是钱已经还过了，从借钱开始其写的借条柳听友一张都没有还给其，其法院的前一天晚上柳听友找到其说其欠150万元，柳听友把借条凑够，其把房子过户给柳听友就行了，如果不过户就继续涨利息。其在法院做笔录说借了柳听友钱没有还，还说其自愿过户给柳听友，这都是柳听友威胁的。 2.被害人刘某1的陈述，证明其儿子刘某2最初找柳听友借了30万元，5分的利息，把满囤快餐店二至四层的房子抵押了，因为利息太高，刘某2和柳听友协商，柳听友同意刘某2还款60万元，把房产证返还。后来刘某2从于某2处借了60万元还给柳听友，结果柳听友不愿意把房产证还了，因为这事刘某2还和柳听友发生争执，东关派出所也出警了。后来柳听友说可以随时再借钱给其和刘某2，如果其和刘某2嫌利息高，可以按2分的利息。其和刘某2向柳听友借钱的借条都认，除了2015年2月份的30万元其他都还清了，还不上钱时柳听友让其打白条，下个月还不上就把白条的利息加到本金上继续算利息，后来柳听友算账说欠110万元，最后是按150万元起诉的。柳听友买过其的宅基地，当时给了10万元，签订的还有手续，后来其妻子不同意，这笔钱退给柳听友，柳听友不要。到法院起诉时因为之前柳听友砍过人，还有手下，其被迫把房子过户给柳听友。 （六）被告人供述与辩解 1.被告人柳听友的供述与辩解，其和柳申、朱圆圆三个人合伙放贷，放出去的钱大多数是三个的钱，也有一小部分是其自己的钱。刘某2父子多次向其借钱，借的有130万元至140万元本金，另有一二十万元的利息，总共150万元。二层至四层的房屋因为刘某2父子继续找其借钱，用二层至四层的房屋抵押给其的。抵押之前，刘某2父子欠其70多万元，包括上面讲的35万元，抵押后，刘某2父子又向其借了两笔30万元的，一笔20多万元的，两笔5万元的，一笔10万元的，在这期间刘某2还了其一笔60万元的，当时算账刘某2还欠其90万元，还的60万元是刘某22015年1月17日转到尹燕卡上的。剩下的90万元后来算到刘某2父子欠其的150万元总账里。2015年1月17日后，刘某2父子又向其借了60万元左右，这60万元有一笔30万元的，一笔几万元的，还有两次向其借了4万元现金，另外一笔是于某1转给刘某1的10万元，还有一笔是其买刘某2父子宅基地付的10万元，刘某2父子卖了后又把地要走了，钱没退给其。到后来算账时是140万元本金和10万元左右的利息，共150万元左右。当时其到法院起诉时，诉状上写的本金是80万元，可能其当时就找到80万元的借条，刘某2父子认可欠其150万元。 2.被告人尹燕的供述与辩解，满囤快餐店的房子是租刘某2的，同时租的还有二层至四层的房子，租房子没多久刘某2欠别人钱还不起，刘某2和柳听友商量，柳听友帮刘某2还钱，刘某2把房子过户到其和柳听友名下，二层至四层的房子是其和刘某2一起去房产局过户到其名下的，在过户给其之前还办理过抵押手续。打官司的事其不知道，法院也没找其调查过，打完官司后柳听友说二至四层的房屋归其家了，具体情况其记不清了。 3.被告人柳申的供述与辩解，2014年其和柳听友、朱圆圆合伙放贷，其和柳听友、朱圆圆合伙后的第一笔借款应该是刘某2和刘某1。其知道柳听友借给刘某1父子钱三次，2014年30万元，2015年30万元，刘某1的女婿于某1借了20元万，后来因为还不上钱通过司法程序刘某2父子把房子过户给尹燕了。刘某1还不上钱的时候，柳听友就不让其和朱圆圆过问这个事了，都是柳听友直接跟刘某1谈。2018年柳听友到法院起诉时让其、朱圆圆、满战会去了，法官给其几个做做笔录时柳听友说刘某2父子借的款没有还完，其就按柳听友说的讲了。 4.被告人朱圆圆的供述与辩解，2018年8月22日其在法院的笔录说的是实话，当时调查时其在现场，并且经其手有3次，听柳听友说买了刘某2父子满囤饭店的房子，钱是柳听友借给刘某2的，房子最后也是柳听友买的，这事跟其没关系。 二、寻衅滋事的事实 2015年3月至2018年6月，柳申、朱圆圆多次根据柳听友的安排，让李敬玉、满战会、满进善、牛文法、赵彦彬等人对借款人、担保人采取跟踪、滋扰、哄闹、拘禁、威胁等手段索要钱款，严重影响他人的工作、生活、生产、经营。 （一）2015年3月5日，于某1、刘某1从柳听友处借款20万元，月息5分，担保人为王某1、马某1，于某1于2016年12月还给柳听友本金10万元，余下10万元债务转给刘某2。期间，柳听友多次安排柳申、朱圆圆等人对于某1及担保人进行滋扰。2016年11月1日上午，因于某1无力结息，柳听友安排柳申、朱圆圆跟踪担保人王某1要钱，王某1和于某1商量找刘某1要钱，柳申、朱圆圆便跟随于某1、王某1到刘某1家，并安排李敬玉、满进善到刘某1家看着二人，当日晚上，王某1被迫还1万元。2016年12月2日，因于某1无力结息，在柳听友的授意下，柳申、朱圆圆便安排李敬玉、满进善在于某1的工作单位临泉县人社局劳动保障监察大队对于某1、王某1跟踪，滋扰三天二夜。12月4日下午，柳申、朱圆圆将担保人马某1也叫到监察大队，威胁称如果当天不把利息钱还上，利息就翻倍。马某1被迫还1万元，次日上午，于某1归还10万元本金后，李敬玉、满进善才从监察大队离开，严重影响于某1等人的工作、生活。柳听友得知被人控告后于2019年4月21日退给于某110万元。 原判认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）银行交易明细、借条复印件、借款结清说明、还款照片,证明2015年3月5日，于某1、马某1、王某1、刘某1借柳申、朱圆圆、满战会20万元，2016年12月5日还款10万元，利息也结清，剩余10万元及利息由刘某1负责（另有欠条）。 （2）收条，柳申于2016年11月1日收到王某11万元；柳申、朱圆圆、满战会于2016年12月5日收到于某1、马某1、王某1借款10万元。 （3）微信转账凭证及柳申账本，证明于某1借款后每月偿还利息明细。 2.证人董某的证言，证明2016年11月份左右，有两个人一直在于某1办公室里不走，背着被子，白天坐在办公室，晚上下了班，于某1不回家，那两个人也在办公室里不走，睡在办公室，连续几天都在。于某1告诉其，于某1欠柳听友的钱，柳听友安排两个人24小时跟着于某1要钱，于某1不敢回家，睡在单位。那两个人在办公室严重影响其他人办公。 3.被害人陈述 （1）被害人于某1的陈述，证明其和岳父刘某1于2015年3月5日从柳申处借20万元钱，每月利息1万元，2016年11月1日柳申、朱圆圆、满进善和李敬玉到其单位要1万元利息，其和王某1到刘某1家里，柳申、朱圆圆安排满进善和李敬玉一直跟着，柳申和朱圆圆给李敬玉和满进善送饭吃，还安排李敬玉和满进善看着其和王某1。12月2日柳申、朱圆圆、满进善、李敬玉又去其单位，柳申和朱圆圆安排满进善和李敬玉一直看着其和王某1，从12月2日中午一直到5日上午其还了本金10万元。其还款情况和柳申账本记录的一致，今年4月柳听友退还其10万元。 （2）被害人王某1的陈述，证明第一次在刘某1家里，从下午二三点钟一直待到晚上八九点钟。柳申和朱圆圆不让其走，满进善、李敬玉、柳申和朱圆圆让王某1和于某1还利息钱，把1万元钱还给柳申才可以回家。第二次在于某1办公室，柳申和朱圆圆安排满进善和李敬玉盯着其和于某1，柳申和朱圆圆送被子、送饭和衣服，安排姓满的老头和姓李的男子睡在于某1办公室轮流看着其和于某1。看管共计4天3夜。后于某1还款10万元。柳听友没有出面要钱，但是柳申和朱圆圆给柳听友打过电话，最后于某1还款10万元，也是得到柳听友的同意。 （3）被害人马某1的陈述，证明2016年12月份一天晚上，柳申、满进善四个人在于某1单位要钱，其看到于某1办公室有被子，于某1说和王某1在单位睡两天了，柳申几个人也在单位看着，其取了1万元给于某1。后来于某1和对方商量还10万元，于某1岳父还10万元，第二天其和于某1、王某1凑了10万元把钱还了。 4.被告人供述与辩解 （1）被告人柳申的供述与辩解，柳听友安排其和朱圆圆、李敬玉、满进善到于某1在临泉县城中路电视台旁边的单位要钱，要钱之前柳听友给其几个人开会了，还安排李敬玉和满进善，如果于某1不还钱就睡在于某1的单位。满进善和李敬玉在于某1的单位睡了一天，当时王某1和马某1也去了。 （2）被告人李敬玉的供述与辩解，柳申安排其和满进善到临泉县电视台旁边一家单位要过钱，安排其几个人白天跟着欠钱的人，晚上睡在欠钱人的办公室，跟了一天一夜。监控上有其、满进善、柳申、朱圆圆和欠钱的人。 （3）被告人满进善的供述与辩解，柳听友往外放钱，钱要不下来就派其和其他老年人一起去找人要钱，要钱的过程中是听柳申的安排，柳听友是大老板，柳申是二老板，监控上面的老年男子是其。 5.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人于某1辨认出找其要钱的满进善和李敬玉。 6.监控视频，证明柳申、朱圆圆、满进善、李敬玉到于某1单位要钱。 （二）2014年10月9日，刘某7从柳听友处借款50万元，月息6分6，担保人为史某、刘某3、刘洋。2016年底至2017年初，柳听友安排柳申、朱圆圆、李敬玉、满进善找刘某3要钱，四人多次到刘某3家中要钱，满进善、李敬玉多次睡在刘某3家门口，并多次到刘某3工作的临泉县邢塘街道办对刘某3进行跟踪、滋扰，直到刘某3还钱，经民警多次出警进行制止后仍然进行滋扰，对刘某3及其家人的工作、生活造成了严重的干扰。2017年3月刘某3被迫交给柳听友7万元，柳听友得知被人控告后于2019年4月19日将7万元退还给刘某3。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人刘某3辨认出到其家门口睡觉的满进善，被害人杨某1辨认出到其家要钱的李敬玉、朱圆圆、满进善、柳申。 2.书证 （1）借条、利息条、转账记录、收条，证明2014年10月9日，刘某7借满战会、柳申、朱圆圆50万元。借款人：刘某7、刘某3、刘洋、史某。期限3个月，如有违约违约金为10万元；约定每月利息33000元，每月8号之前把利息结清；2014年10月9号，柳申通过中国农业银行，转给刘某7467000元。 （2）保证书，证明2017年3月3日，刘某3付柳申、朱圆圆、满进善7万元，柳申等人保证不再找刘某3要借款。 （3）接处警情况登记表附视频、录音、照片，证明2016年10月至2017年2月，刘某3及其妻子杨某1多次报案称有人为催债跟踪、骚扰其和家人。 （4）柳申账本记载刘某7还款记录，证明刘某7每月还利息情况。 3.证人证言 （1）证人刘某7的证言，证明2014年其向柳听友借款50万元，担保人是刘某3、刘洋、史某，借钱后柳听友都是找刘某3要钱，其再把钱转给刘某3。账本上记录的应该是正确的。 （2）证人韦某1的证言，证明其看到有一个年轻人和一个年龄稍微大一点的人睡在刘某3家门口，他们吃住都在那地方，吸了一地的烟头，二人是找刘某3要钱的，后来刘某3都不敢在家住了。其听杨某1说要钱的人还到刘某3单位去要，住在他单位不走。反复持续两三个月。 （3）证人杨某1的证言，证明2016年11月份到2017年3月份，柳申等人多次到其家要钱。柳申和朱圆圆一般都是一块到其家，只要刘某3在家就坐在其家屋里不走，刘某3从家出来柳申等人就跟着，其报警柳申等人才离开，警察走了又回来。李敬玉和满进善24小时盯着刘某3，坐在其家门口，夜里还打地铺。毛杰到其家敲门，还给满进善、李敬玉送饭，柳申把柳怀让和柳怀立带到其家里。刘某3为刘某7担保从柳听友那借的钱，这些人都是柳听友安排的。 （4）证人邓某的证言，证明2016年年底到2017年年初，有两个人到邢塘街道办去找刘某3要钱，在办公室看着刘某3，一个年纪大的，一个年轻的，盯着刘某3。刘某3被逼的睡办公室，这些人也在办公室睡有五六天，影响其单位正常的办公。 （5）证人刘某8的证言，证明有两三个男子到邢塘街道办找刘某3要钱，白天刘某3上班要钱的人就在办公室盯着，刘某3去哪要钱的人跟到哪，刘某3不敢回家在办公室睡过，持续了一段时间。 （6）证人胡某的证言，证明2017年初，刘某3联系其说柳听友天天找人要钱，让其协调下。后来刘某3把钱给柳听友这个事才算解决。今年柳听友又通过其把钱还给刘某3了。 4.被害人刘某3的陈述，证明2016年12份到2017年年初，柳申安排满进善和李敬玉到月底就跟着其，两个人在其单位和家门口睡了有十天左右。短的有三四天，长的有五六天，有三四次，给其家庭和工作造成影响。后通过胡某找到柳听友还款7万元才解决，2019年4月19日柳听友夫妇又把钱退给其了。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，其借给刘某750万元，利息6分6，史某、刘某3、刘洋是担保人，后来刘某7出事后其就让柳申去找刘某3和刘洋要利息。 （2）被告人柳申的供述与辩解，李敬玉和满进善睡在刘某3家门口和单位是柳听友安排的，被子是从朱圆圆车上拿的。到刘某3家里要钱的有其、朱圆圆、满进善、李敬玉，去了好几次。 （3）被告人李敬玉的供述与辩解，其和满进善先到刘某3单位要钱，有时柳申和朱圆圆也去，刘某3不还钱，柳申就安排其和满进善跟着刘某3，睡在刘某3家门口，在刘某3单位睡了1次，家门口睡了2次，警察去过。 （4）被告人满进善的供述与辩解，其到刘某3家门口睡过，应该是和李敬玉睡的，到刘某3单位去过，准备睡被赶走了。 （三）2017年4月30日，柳听友找不到刘某7要钱，便安排柳申、朱圆圆到史某经营的万隆塑料包装有限公司要钱，因史某让其起诉，柳听友便安排柳申、朱圆圆带着李敬玉、满战会、赵彦彬和满进善、牛文法等几名老年人到公司大门口，喊“史某欠钱不还，史某还其血汗钱”，滋扰半小时左右，并坐在公司门口约二个小时，对公司的声誉造成了恶劣的影响，严重影响了该公司的正常生产、经营。后史某被迫归还柳听友50万元。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人史某辨认出逼其还钱的柳申、朱圆圆、柳听友。 2.书证 收条，证明2017年5月2号，史某通过中国农业银行，转给柳申50万元，柳申出具收条。 3.证人证言 （1）证人刘某7的证言，证明2014年其向柳听友借款50万元，担保人是刘某3、刘洋、史某。 （2）证人王某5的证言，证明2017年经常有六七个老头到厂里闹事，在厂门口喊着：“史某还钱，史某还其们血汗钱，史某你开这么大的一个公司咋不还钱。”他们都是整上午或下午的喊口号，给其们厂造成了非常恶劣的影响，一是厂里每天都有客户进进出出，看到这种情况都不敢跟公司做生意，二是其公司的员工看到也会对老板产生误会，三是对公司的生产经营造成了影响。5月2日史某还钱50万元，打到柳申卡上。 （3）证人张某1的证言，证明2017年5月份在六七个老年人在公司大门口叫喊“史某还钱，史某还血汗钱。”在门口闹了一两天，中午还有人送饭，坐在门口水泥台上，还有自带板凳的。对其公司影响很大，公司招的新员工以为老板欠人家钱，其得费时间和精力跟员工解释，客户来其公司看到这种情况，本来谈好的业务说要等等，严重影响其公司企业的信誉。 （4）证人柳某3的证言，证明2017年上半年时，其把史某和柳听友、柳申叫到厂里的办公室，柳听友、柳申要求史某必须还钱，不还不行。其调解了半个小时左右，没有调解好，史某最后同意下午把50万元钱还给柳听友，其听史某说柳听友带人到他经营的万隆包装厂里去闹，不给钱就给史某治赖。 （5）证人柳某4的证言，证明赵彦彬开车接其和柳怀立、柳怀让到柳听友的饭店，其看到满进善、牛文法和柳听友、柳申、朱圆圆，在饭店给每人拿了一个拐棍和草帽，其几个人分三辆车到一个包装厂门口，满进善和牛文法喊“史某还钱，史某是老赖，史某欠钱不还”。柳申给送了早餐，吃了饭后还是接着喊，持续了二个小时。其几个人在，史某不能营业，后来史某受不了就还钱了。 4.被害人史某的陈述，证明2017年4月30日到5月2日，柳听友、柳申到其厂里要钱，5月2日上午柳申带几个老头到其厂里，几个老头喊着“史某还其血汗钱”，有两个小时左右。其只是担保人不是借款人，柳申等人连续三天到其厂里要钱，工人都没心思干活，好多客户和企业老板议论这件事，要不是顾忌厂里的名声其也不会还柳申50万元。这件事对其厂里的生产经营造成了严重的影响。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，其借给刘某750万元，利息6分6，史某、刘某3、刘洋是担保人，刘某7出事后其就让柳申去找史某，当时史某拖着不还前，其就和柳申、朱圆圆商量让几个老年人到史某厂里喊喊，柳申和朱圆圆就接了几个老年人到史某的厂门口去喊史某老赖、还钱之类的话，有满进善、牛文法、柳怀让、柳怀立，李敬玉也去了。当时其不在现场，但知道情况。 （2）被告人柳申的供述与辩解，2017年其和柳听友到史某办公室，没有谈好，几天后柳听友安排其和朱圆圆、满战会、满进善、李敬玉、牛文法到史某厂门口，四个老年人喊“史某还其血汗钱”，喊了半个小时左右，柳听友打电话说和史某谈好了，其几个人就撤了。 （3）被告人满战会的供述与辩解，柳申和朱圆圆开车带其到万隆包装厂，其看到满进善和另外几个老年人也在，柳申和朱圆圆现场安排其几个人在厂大门口喊“还其血汗钱”，当日下午三点多，柳申和朱圆圆说不用喊了。在现场是李敬玉告诉什么时候喊，什么时候停。 （4）被告人李敬玉的供述与辩解，柳申、朱圆圆开车带其、满进善和两个老年人到园区一家厂门口，几个人喊着“史某还钱”，没多久厂里让别喊了，一个多小时其几个人就离开了，中午饭是在满囤饭店吃的，总共待了2个小时左右。 （四）2015年7月22日，吕某2从柳听友处借款50万元，月息5分，担保人为吕某1（吕某2女儿）、吕玲、王某2，并用钜豪宾馆二楼抵押。2016年前后，因吕某2未能及时结息，柳听友安排柳申、朱圆圆、李敬玉、满战会、满进善等人到吕某2家索债，李敬玉、满进善多次住在吕某2家中，多次跟踪、滋扰吕某1，威胁要在其家楼下用喇叭喊、拉横幅，严重影响吕某2及其家人的正常生活。柳听友得知被人控告后于2019年4月24日退给吕某26万元。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人吕某1辨认出到其家中逼吕某2还账的李敬玉。 2.书证 （1）商品房买卖合同，证明王某2将房屋过户到尹燕名下。 （2）临泉县人民法院及本院民事审判卷宗附民事判决书、调解书，证明柳听友方起诉吕某2、吕某1、吕玲、王某2的民事判决及调解情况。 3.证人证言 （1）证人陈某1的证言，证明柳申、朱圆圆、满进善等人经常到钜豪宾馆找吕某1要钱，天天在宾馆看着吕某1逼吕某1还钱，吕某1走到哪就跟着，还住宾馆里面不走。 （2）证人曾某1的证言，证明其在钜豪宾馆工作期间有很多人找吕某1要钱，这些人还占了宾馆二楼。 4.被害人陈述 （1）被害人吕某2的陈述，证明柳申、朱圆圆、满战会到其家去要钱，并指使满进善和一个青年住在其家，从2016年下半年到2018年元月份，住了十几次，少则一天，多则一周，这两个人是柳申等人打电话叫来的，这两个人轮流在其家客厅睡着，到点还有人送饭，给其和家人造成了严重影响，其女儿被吓得躲在屋里哭，还威胁其女儿，一家人被折磨的痛不欲生。 （2）被害人吕某1的陈述，证明从2015年9月到2018年2月，只要吕某2还不上钱，柳申和朱圆圆就逼其还钱，一开始柳申等人是到钜豪宾馆看着其，其去哪柳申等人跟到哪，吕某2还钱后柳申等人才离开。他们还到楼下装喇叭吆喝，在楼下拉横幅。满战会在其家客厅住了好几天，那个年轻人也被柳申安排到其家住过。柳申等人的行为已经严重影响了其家人的正常生活。柳听友是柳申等人的头领，出面要利息的基本是柳申和朱圆圆，柳申、朱圆圆搞不定再安排满战会和其他人跟踪、看管。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，其和柳申商量吕某2不给钱就找人跟着，具体柳申怎么执行的其不知道。 （2）被告人柳申的供述与辩解，其和朱圆圆到吕某2家要了好多次钱，如果吕某2不还钱，柳听友安排其和朱圆圆，让其和朱圆圆再安排满战会、李敬玉睡在吕某2家。具体几次其记不住了。 （3）被告人朱圆圆的供述与辩解，其和柳申去找吕某2要过钱，有时是柳听友给其打电话，有时是柳申，不是一次就是两次，到吕某2家里后是柳申谈的，谈完其几个人就走了。 （4）被告人李敬玉的供述与辩解，2017年柳听友安排其要钱，并让其听柳申和朱圆圆的。第一次让其要钱是去王某2家，柳申安排其盯着王某2，并睡在王某2家楼梯口。第二次是到吕某2家，也是柳申安排的，在吕某2家里住了三四天。之后一个月左右，柳申带着其和满战会又去了吕某2家，又安排其住了好几天，欠钱人从家里出来其就跟着。柳申、朱圆圆、满进善和其一起去过钜豪宾馆找吕某2女儿要钱，去过好几次。 （5）被告人满战会的供述与辩解，从2014年或2015年开始，柳申、朱圆圆安排其和李敬玉去找吕某2和吕某2女儿要钱。其去过好几次，有段时间其和李敬玉住在吕某2家里，柳申和朱圆圆给其二人送饭，晚上其二人在客厅睡觉，吕某2家人要出去其二就在后面并汇报。柳申和朱圆圆还让其和李敬玉坐在宾馆大堂看着吕某2的女儿，吕某2的女儿出去其二人就跟着。 （6）被告人满进善的供述与辩解，柳申带其见过一次吕某2,向吕某2要钱，其没有到吕某2家里住过。 （五）2016年2月12日，因吕某2未能按时结息，柳听友安排柳申、朱圆圆、满战会、李敬玉、满进善等人到王某2位于临泉县皇家翰林的家中找王某2还钱，并安排满战会、李敬玉睡在王某2家门口四五天，对王某2进行跟踪、滋扰，严重影响了王某2及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人王某2辨认出堵其家门并看管其的人李敬玉。 2.书证 接处警情况登记表，证明2016年2月12日，王某2报警称皇家翰林小区有人闹事，民警到现场发现是债务纠纷，劝说到法院起诉。 3.证人常某的证言，证明2015年王某2给吕某2担保从柳听友那借的50万元，2016年正月初五柳申、朱圆圆、满战会到其其让王某2还钱，双方争执后报警了，警察过来后柳申等人就下楼了。警察走后满战会和一个男青年带着席子、被子睡在家门口，说还钱就走，满战会还在楼道时不时喊两句“王某2欠钱不还”的口号。二人在门口看了五天，王某2出去二人就跟着，最后一天满战会还在王某2后面用小喇叭喊“王某2还其血汗钱”。 4.被害人王某2的陈述，证明2016年正月初五早上柳申、朱圆圆、满战会拿着借条到其家让其还钱，其报警后警察来了说要账去法院起诉，过了一会一个三十多岁的男青年拿着席子、被子铺在其家门口，睡了四五天，白天满战会和这个男青年在其家门口看着其，其出门二人就跟着，还在后面喊让其还钱的口号。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，吕某2实在拿不出来钱了，其和柳申商量找王某2要钱，先去王某2家里要，后来柳申就安排满战会和李敬玉睡在王某2家门口。 （2）被告人柳申的供述与辩解，其和朱圆圆去王某2家要钱，王某2报警了，其给柳听友打电话汇报，柳听友说王某2不给钱就安排李敬玉到王某2家门口住几天，最后王某2和柳听友协商好了。 （3）被告人李敬玉的供述与辩解，2017年柳听友安排其要钱，并让其听柳申和朱圆圆的。第一次让其要钱是去王某2家，柳申安排其盯着王某2，并睡在王某2家楼梯口。 （4）被告人满战会的供述与辩解，过年那几天，柳申和朱圆圆带着其和李敬玉到王某2位于皇家翰林小区的家中要钱，柳申、朱圆圆与王某2谈完后，安排其和李敬玉睡在王某2家门口的楼梯过道处，并安排二人跟着王某2，不给钱不要走，晚上，柳申和朱圆圆给其二人送的被子。睡了几夜其不知道。 （六）2015年6月至8月，李某6多次向柳听友借款，并让安某1以安某1名义帮其从柳听友处借款。因李某6无力结息，柳听友等人多次将李某6带到满囤快餐店逼迫还钱，2018年4月至6月，柳听友、柳申、朱圆圆等人多次到安某1经营的玻璃厂内哄闹、滋扰，喊“安某1是老赖，不还钱”，严重影响了安某1的工作、生活、生产、经营。 原判认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）账本复印件、临泉县人民法院（2018）皖1221民初2746号民事案件材料附借条、银行交易明细、微信转账记录，证明李某6、安某1在无力支付柳听友高息情况下，向法院提起诉讼。 （2）接处警情况登记表及现场照片，证明2018年5月8日，在强钢玻璃厂内柳申与安某1发生纠纷，临泉县公安局经济开发区派出所民警出警，告知当事人到法院解决。 2.证人证言 （1）证人安某2的证言，证明2017年其从外面回厂里看到几个人跟其父亲吵，就是还钱不还钱的事，其没仔细听。 （2）证人常应田的证言，证明在满囤快餐店，在四五个男青年要打安某1，不让走，要求还6万元利息，安某1答应了才让走。 （3）证人韦某2的证言，证明柳听友、柳申、朱圆圆多次到厂里找安某1要钱，其中一次柳申、朱圆圆坐在大厅椅子上手里拿着欠条喊“大家过来瞧，安某1借钱不还”，当时有厂里的工人，还有其他客户围在大厅里，闹了4个多小时才结束，工厂停工一上午，而且客户不明事实，给公司声誉带来极坏的影响。 （4）证人王某6的证言，证明其看到两次柳听友和柳申到厂里找安某1要钱。2018年上半年一天上午柳听友和柳申坐在安某1办公室要钱，不给钱就不走。大概一个月后，其听到一楼大厅有人乱，看到柳听友、柳申和一个男的在大厅拿着一张复印的借条叫“你看你们安总安某1欠钱不还”，当时其厂里好多员工在围观，工厂都停产了。 （5）证人张某2的证言，证明2018年5月份，两个男的到厂里大厅大喊“安某1欠钱不还是老赖”，安某1说已经起诉到法院了，法院判多少给多少，那两个男的就说不还钱不行。整个厂里六七十个人都跑出来围观，导致车间的工作都停下了，一上午厂里都没有生产，当时厂里的客户看到这情况也吓跑了，影响了厂里的声誉。 （6）证人曾某2的证言，证明2018年5月份左右有两个男的到其厂找安某1要钱，有两次闹的厂里没法正常经营了，直接把工厂弄停工了，客户来谈生意听这样说也不知道真假，传出去其厂的信誉都没了。 （7）证人李某6的证言，证明2015年6月到2016年6月其因为做生意需要用钱，多次找柳听友借钱，后来柳听友不愿意再借给其，其让安某1找柳听友借钱，借来的钱归其使用，后来其还不起利息，柳申和朱圆圆就去找安某1要钱，安某1要是不给就采取各种手段，还带人到安某1厂里闹，还跟踪。 3.被害人安某1的陈述，证明2018年4月至6月，柳听友、柳申、朱圆圆等人多次到其厂里找其要钱。其中一次柳申和朱圆圆到一楼大厅扯着嗓子喊，说其是老赖，欠钱不还。还跑到其车间里，对着干活的工人喊其的名字说其是老赖，让工人都别给其打工了，直接导致其厂停产了两三个小时。还有一次柳申和朱圆圆二人到其厂里去的，也是大吵大闹，点着其的鼻子骂，柳听友等人的催债行为给其厂造成了很大的影响，赶走了其的客户，影响了其厂里员工的心态，影响其厂里的正常生产，对其的名誉造成了极大的损伤。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，其去强刚玻璃找安某1要债一次，后来这事就交给柳申和朱圆圆办了。朱圆圆、柳申去了安某1厂里两次，还发生了口角，其听柳申说过，经常跟着安某1，不还钱就走到哪跟到哪。 （2）被告人柳申的供述与辩解，其和朱圆圆就是到安某1厂里说让安某1还钱的话，没有在厂里乱。 （3）被告人朱圆圆的供述与辩解，其和柳申一起到工业园区的玻璃厂找安某1要过一次钱，出示的照片中坐在椅子上穿黑色Ｔ恤的男子是其，是其和柳申到安某1厂里要钱时候的照片。 （七）韩某将自己位于临泉县经济开发区的厂房租赁给杨某2使用以折抵材料款，柳听友得知后要求杨某2支付租赁费偿还韩某欠其的借款。2017年11月15日至17日，柳听友安排柳申、朱圆圆带领李敬玉、满战会、赵彦彬和满进善、牛文法等几名老年人到杨某2的工厂，采取围坐、起哄、锁门、断电等方式滋扰，致使杨某2的工厂几天内无法正常运营，严重影响了杨某2工厂的生产经营和信誉。后杨某2被迫支付32万元。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人杨某2辨认出参与本案的朱圆圆、柳申、柳听友和到其厂里滋扰的满战会；证人李某7辨认出参与本案的柳听友、朱圆圆；证人李某8辨认出到厂里要钱的柳申；被告人李敬玉辨认出参与本案的赵彦彬。 2.书证 收条，证明2017年11月17日杨某2被迫支付32万元。 3.证人证言 （1）证人韩某的证言，证明2014年9月份其把厂房租给杨某2用来抵材料款，2017年柳听友找其要钱，还问其杨某2的房租给了没，其就跟杨某2联系，杨某2说房租用来抵材料款，其还欠杨某2钱呢。其跟柳听友说杨某2不给，让柳听友自己去要。后来杨某2给其打电话说，柳听友到杨某2厂房锁门、断电逼拿钱。 （2）证人李某7的证言，证明其是韩某的会计，2017年11月17日，杨某2转给其32万元房租，让其到厂里打个收条。到了之后其看到杨某2和柳听友在杨某2的厂房门口的路上站着，当时还有几个老头在杨某2厂房南边一点坐着，还有两个年轻人在柳西旁边站着，其按照韩某的安排当着杨某2的面把32万元转给柳听友了。 （3）证人李某8的证言，证明2017年11月份，其早上上班看到十几个人在车间门口，大部分是老年人，车间大门被锁住了，这些老年人在车间门口喊老板欠血汗钱不给，还有几个年轻人站在院里，跟着杨某2。这帮人在其厂里闹了一天，还有三四个人拿着席子、被子铺在车间门口。第二天上班其看到三个老年人睡在车间门口，厂里的电也被停了，这种情况持续到第三天下午。 （4）证人周某的证言，证明2017年11月份左右，其上班看到七八个老年人围在车间门口，四五个年轻人在院里，那些老年人在厂里喊老板欠血汗钱。车间大门也被锁上了，年轻人还给老年人买早饭、午饭。堵了三天，第二天、第三天车间的电被停了，厂里没法生产。 4.被害人杨某2的陈述，证明因为韩某欠其二百多万元的材料款，于是韩某就把工厂给其使用以抵债。2017年11月14日下午，柳听友、柳申、朱圆圆带着一群老年人到厂里闹事，15日上午工人给其打电话说车间大门被锁住了，其过去看到三四个老年人在车间门口睡着，喊着其欠工资不给。下午这几个人还把其工厂的总闸搬下来，持续到17日。其被逼无奈凑了32万元转给李某7，李某7又把钱转给了柳听友。这些人的行为严重影响了其工厂的生产经营，给其个人和企业的声誉造成严重不良影响。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，2017年11月份其找韩某要钱，韩某说韩某的办公室东边的厂房欠租金，让其去把门锁上。其跟柳申商量找几个老头把门锁上，在门口看着不让生产，当天柳申就把满进善、柳怀让、柳怀立接了过来，让拿着铺席和马扎坐在厂房门口，把大门锁住了，柳申、朱圆圆、满战会在厂房旁边站着，后两天还停电，逼杨某2交房租。这事持续了三天，杨某2把32万元转给韩某的会计李某7，李某7又转给其。 （2）被告人柳申的供述与辩解，其跟着柳听友找杨某2要过钱，柳申带着满进善、柳怀立、李敬玉、赵彦彬等人在杨某2厂门口蹲着，其和朱圆圆也在场，还把杨某2厂里的电停了。账本上记载的给“红雨”加油，“红雨”是柳听友的朋友赵彦彬。 （3）被告人朱圆圆的供述与辩解，其和柳申一起去找杨某2，让杨某2还欠柳听友的钱，杨某2同意后其和柳申就走了。 （4）被告人满战会的供述与辩解，有一年天冷的时候，柳申和朱圆圆开车把其拉到经济开发区的一家钢构厂，其下车过去看到钢构厂的大门被锁住了，满进善和几个老年人搬着马扎坐在门口，喊着还钱，柳申、朱圆圆和李敬玉在旁边的车上坐着看着，李敬玉还给这几个老头买水和饭，其从上午10点待到下午4点多就走了。 （5）被告人李敬玉的供述与辩解，柳申和朱圆圆开车带着其和满进善去的钢构厂门口，去钢构厂要钱的有其、柳申、朱圆圆、满进善、赵彦彬和另外两个老年人，待了2天，厂房的门不知何时被人锁上了。柳申给其拿过钱让其去买水和饭，柳申自己也买过，其几个人采取这种方式是因为要钱快，逼迫杨某2还钱。 （6）被告人满进善的供述与辩解，其搬着被子到人家厂里睡，保安让其出去其就出去了。 （八）2015年1月25日，刘某4向柳听友借款10万元，月息4分，因刘某4不能按时结息，在柳听友的授意下，柳申、朱圆圆、李敬玉、满进善等人多次跟踪、滋扰刘某4，严重影响了刘某4的生活。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人刘某4辨认出参与本案的柳申、朱圆圆和跟着其要钱的满进善。 2.书证 借条、银行存款回单，证明刘某4与柳听友的债务关系。 3.证人证言 （1）证人齐某的证言，证明刘某4给其打电话说柳听友要钱要的急，让其帮忙说说，之后柳申带着刘某4和其碰面，逼着刘某4还钱，当时刘某4向别人借了1万元还给柳申。 （2）证人刘某9的证言，证明2015年的一天刘某4和其他人开车过来找其借1万元，说欠人家钱要得急，其就把1万元借给刘某4了。 （3）证人程某的证言，证明大概三年前的一天晚上，刘某4到其家说别人要钱不敢回家，想在其家睡一晚。一会其听到有人敲门，开门看到一个老年人和一个年轻人，说刘某4欠二人的钱，让刘某4出去说清楚，刘某4没出去。第二天其出门看到这两个人铺着被子睡在其家门口，后来刘某4就和那两个人一起走了。 4.被害人刘某4的陈述，证明2016年6、7月份的一天，柳申和朱圆圆把其拉上车让其还利息，不给钱就不让走，后来其找刘某9借了1万元才让走。大概过了一个多月，柳申让其还钱并找了一个年轻人和一个老年人跟着其，晚上其去朋友程某家里睡觉二人也跟着，还铺着被子睡在程某家门口。还有一次柳申和朱圆圆又安排这两个人跟着其，其就让其朋友开车带其去阜南要钱，这两个人也跟着一块去，其在阜南园区住二人就在门口守着，跟了四天也没要到钱。其走到哪二人跟到哪，对其的精神和生活造成很大折磨。 5.被告人供述与辩解 （1）柳听友的供述与辩解，其听柳申说过刘某4让柳申一起去阜南要钱，有没有去其不知道。 （2）柳申的供述与辩解，其和朱圆圆找刘某4要过本金和利息，柳听友有时直接安排满进善和李敬玉或安排其通知满进善和李敬玉找刘某4要利息。柳听友安排满进善和李敬玉跟着刘某4到阜南工地要过一次钱，好像没要到。 （3）李敬玉的供述与辩解，柳申安排其和满进善跟着刘某4，这个女人到一户人家睡觉，其和满进善就在门口睡了一夜，柳申送的被子。其跟这个女人一起到阜南要钱，没要到。 （九）2014年12月18日，王某4从柳听友处借款20万元，柳听友以行规的名义让担保人王某3、应天平在借款人栏签字。2015年至2018年，因王某4无力结息，柳听友、柳申、朱圆圆、李敬玉、满进善、牛文法采取跟踪、拘禁、威胁、堵门等方式，多次逼迫王某4、王某3、应天平还本付息，严重影响王某4等人的生活、工作。柳听友得知被人控告后于2019年初退给应天平10.5万元。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人王某3辨认出参与本案的柳申、朱圆圆、李敬玉、满进善；证人陈某2辨认出参与本案的柳申。 2.书证 （1）接处警登记表，证明2017年6月1日，应天平家人报警称有人敲门，经调查系债务纠纷。 （2）证明、收条、银行转账回单，证明柳听友等人与王某4、应天平、王某3的债务关系。 3.证人证言 （1）证人侯某的证言，证明2017年5月的一天晚上，应天平给其打电话让其拿5万元到东关派出所，其把钱送到派出所二楼。应天平说欠人家钱，不还人家不让走。 （2）证人陈某2的证言，证明2015年或2016年，柳申带着五六个人到其家经营的窑厂找其丈夫应天平要钱，柳申带着人在其办公室不走，应天平来了后和对方吵了起来。2017年5月份，有两个男的拦住其和其女儿，向其要应天平给王某4担保的钱。其带着女儿到东关派出所那两个男的才离开，第二天早上其发现有三四个老年人堵住其家的门，一直敲门还说欠钱不还，不知道赖。其打电话报警后，派出所民警让通过合法途径要钱。这几个老年人在小区院子里坐到下午，又开始吵闹，后来应天平和王某3到派出所和柳申商量，还了5万元。这对其的精神、生活造成很大困扰。 4.被害人的陈述 （1）被害人王某4的陈述，2014年12月18日其向柳听友借了20万元，其朋友王某3、应天平也在借款人栏签字了。2016年底其做工程失败还不上利息，柳申、朱圆圆找人跟着其，其中一次其在县医院住院柳申找的人还到医院找其要利息钱，后来应天平过去柳申找的人拦着不让走，直到第二天上午其凑够5千交给柳申和朱圆圆，才放应天平离开。之后每到还款日期，柳申、朱圆圆就开车跟着其要钱，有时会拉着其去田桥中心校找王某3要钱，去了五六趟。有时候其说缓几天，柳申、朱圆圆还让其和大老板柳听友讲。柳申、朱圆圆还安排满进善和一个年轻男子跟着其。2017年5月份，柳申、朱圆圆到应天平家要钱，还朝门上泼粪。 （2）被害人应天平的陈述，证明柳申、朱圆圆、一个手残疾的男子多次找其要钱，第一次在其窑厂里打其，第二次在县医院打其，不还钱不让离开，第三次把其带到邢塘往南一间房子关了一夜，第四次到其家里不走，还朝门上泼粪，其和王某3被迫和柳申商量还钱，柳申向柳听友汇报后同意了。 （3）被害人王某3的陈述，证明柳申、朱圆圆多次找其要钱，大概有十几次，如果要不到就安排李敬玉和满进善跟着其，他们多次到其学校找其要钱，威胁其不给钱就天天到其办公室。2017年5月份柳申、朱圆圆开车到学校把其拉上车，威胁其不给钱就把其关起来，这几次其都是被逼着给钱。有几次其凑不到钱，他们就把其带到姜子牙广场让其想办法，赵彦彬就看着其，其走到哪就跟到哪。后来应天平给其打电话说柳申带人到家要钱，还打人了，让其到东关派出所把事说说，其去了后柳申还威胁其说今天整的是应天平，下一个就是其。其和应天平被折磨的没办法就一人一半把王某4欠的本金还了。 5.被告人供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，其没有向王某4、应天平、王某3要过钱，柳申等人有没有去过其不知道。 （2）被告人柳申的供述与辩解，开始是柳听友安排其和朱圆圆找王某3要钱，要过两次，王某3都报警了，报警到北关派出所。柳听友安排其和朱圆圆、满战会找应天平要钱，柳听友安排满战会在县医院看了应天平一夜。报警到东关派出所那次柳听友安排其和朱圆圆、满战会、李敬玉、满进善、牛文法找应天平要钱，当时敲门后应天平报警了。后来柳听友直接安排李敬玉找王某3要钱，有一次李敬玉到田桥中心校找王某3要钱。 （3）被告人李敬玉的供述与辩解，柳申安排其和满进善到田桥中心校找一个老师要钱，去过两次。 （十）2016年4月26日，宋某1从柳听友处借款200万元，2017年柳听友让宋某1找人对该笔借款进行担保，宋某1找到田某1为其担保，柳申、朱圆圆以行规的名义让田某1在借款人栏签字。2016年10月份后宋某1无力结息，柳申、朱圆圆在柳听友的授意下带领李敬玉、满进善、牛文法、赵彦彬等人多次对宋某1及其家人、田某1进行跟踪滋扰，柳申、朱圆圆安排李敬玉、满进善、牛文法多次到宋某1家中吃住，并安排满进善、牛文法到宋某1妻子徐某经营的志邦橱柜店进行围坐、堵门，并到宋某1儿子学校进行恐吓，逼宋某1还钱，直至2018年1月份，严重影响了宋某1及其家人、田某1的工作、生活、经营。柳听友得知被人控告后于2019年4月退出50万元现金和三套房子。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人宋某1辨认出跟着其要钱的柳申、朱圆圆、满进善、赵彦彬；被害人徐某辨认出到其店里退钱的柳听友、坐在其店门口并到其家里吃住的满进善、多次跟踪其要钱并住在其家里的李敬玉、到其家要钱并开车送人到其家里和店里的朱圆圆；被害人田某1辨认出找其要钱并跟踪其的满进善、赵彦彬。 2.书证 （1）承诺书附商品房购买合同、微信转账记录，证明柳听友由于在讨债过程中采用恐吓、跟踪以及到学校恐吓宋某1儿子（10周岁）的恶劣行为，给宋某1和家人造成严重伤害，自愿放弃对宋某1的债务追偿并自愿退还给宋某1100万元。 （2）接受证据材料清单附手机照片、手机短信、账本复印件及账户流水，证明柳申、朱圆圆、李敬玉、满进善等人找宋某1催债，以宋某1妻儿的安全进行威胁，逼迫宋某1还钱，并称是奉命行事。 3.证人证言 （1）证人谢某的证言，证明2016年或2017年的一天，其到水榭花都小区旁边一家饭店找田某1和宋某1，房间里还有两个年轻人，宋某1哭着给其说那两个年轻人跟着宋某1要钱跟两天了，他们一伙的还有几个人在宋某1家里住着，宋某1一直打电话，一是跟柳听友打电话商量钱的事，二是打电话借钱，其看宋某1可怜借给宋某120万元。之后其听宋某1说，柳听友找宋某1妻子要钱，宋某1妻子没办法把店关门了。 （2）证人李某9的证言，证明宋某1向别人借钱时让其担保，其记得是到大转盘南边的一个店里，签过字其就走了，具体还钱情况不清楚。 （3）证人李某10的证言，证明2016年年底或2017年初的时候，有两三个老年人到其工作的志邦橱柜店，搬着小板凳坐在门口，其在店里待了一两个小时，那几个老年人一直在坐着。 （4）证人张某3的证言，证明2019年3月13日其和柳听友签订购房合同，房子是田某1开发的，其还让田某1在合同书签证明人。 （5）证人明某1的证言，证明2018年1月份因为宋某1欠柳听友钱的事其帮助调解，宋某1把在杨小街开发的房子给柳听友了。 （6）证人明某2的证言，证明2019年上半年的时候其和柳听友夫妇一起给宋某1退钱和房产，当时退了50万元现金。 （7）证人柳某5的证言，证明其去皇家翰林宋某1家要过两次钱，一次是赵彦彬联系让其一起找宋某1，其几个人在小区站一会就走了，一次是李敬玉联系其让其过去，其看到李敬玉和满进善在宋某1楼下站着，李敬玉上去敲门后说家里没人，其几个人就走了。 4.被害人陈述 （1）被害人宋某1的陈述，证明柳听友多次安排柳申、朱圆圆、赵彦彬和两个老年人跟踪、骚扰其，住其家里不走，找不到其的时候就找其妻子，柳申还去其孩子学校找其儿子两次。他们分两部分，一部分在其家里住着，一部分跟着其，主要跟其的是朱圆圆和李敬玉。其被逼得没办法跟田某1联系，柳申、朱圆圆、李敬玉、赵彦彬和两个老年人开车带着其找田某1，最后田某1在杨小街开发的房子有六套也被柳听友弄走了，柳听友出事前退给田某1三套，今年三四月份柳听友退给其妻子50万现金。 （2）被害人徐某的陈述，证明柳听友安排人到其店里要钱总共去了二十多次，柳申开车带着两个老头和两个中年人到其店里，搬着板凳坐在门口，把其的客户都吓跑了。他们还去过其在皇家翰林小区的家里，住在其家里，不给钱就不走，还去阜临小学找其小儿子，不让其儿子回家，其还到东关派出所报过警。这些要钱的人影响了其的志邦橱柜店的正常经营，对其进行了将近一年的跟踪、骚扰，对其的家庭造成了严重的干扰，他们到学校威胁其儿子，去了好几回，把其儿子吓哭，其丈夫宋某1也因为天天被追债在农商行经理的职务被免了。 （3）被害人宋某2的陈述，证明有人到其家里要钱，但是其在屋里没看见是谁，2017年有人到其学校找其，其跟同学换了衣服跑了，其回家给其妈说这事了。 （4）被害人田某1的陈述，证明宋某1被柳听友等人要钱逼得无路可走的时候找其当担保人签字，后来柳听友等人逼宋某1还钱，有两次柳申、朱圆圆带人跟着其和宋某1直到还钱，还有一次柳申、朱圆圆带着个年轻人和宋某1到其家找其，后来其被逼把在杨小街开发的房子抵给柳听友。跟着其的每次都有柳申和朱圆圆，有时候有老头和年轻人。 5.被告人供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，其知道柳申向宋某1要过钱，朱圆圆有没有去其不知道，2019年4月份其将杨小街的3套房子和50万现金退给宋某1了。 （2）被告人柳申的供述与辩解，柳听友安排其去找宋某1要钱，其和朱圆圆去过皇家翰林宋某1家里。其听柳听友说李敬玉和满进善去找过宋某1要钱。短信上的内容是柳听友编辑好发给其让其再发给宋某1的，后来有没有人去学校找宋某1孩子其不知道。 （3）被告人朱圆圆的供述与辩解，其和柳申一起去找过宋某1要钱。 （4）被告人李敬玉的供述与辩解，柳申带其到宋某1家认门，每次去都是柳申提前安排其，有时候柳申带其去，有时候朱圆圆带其去，去要钱的时候基本上都是其和满进善。其没有住在宋某1家，有一次柳申带着其和满进善去临泉服务中心旁的一家橱柜店找宋某1要钱，当时宋某1妻子在店里，其和满进善在店门口的路上等宋某1。柳申安排其跟踪过宋某1妻子。之前柳听友安排其，柳申安排其做啥其就做啥。 （十一）2015年7月6日，李某1从柳听友处借款45万元，周影、孟某作为担保人。2016年底，李某1无法按时归还柳听友的利息，柳听友安排柳申、朱圆圆、赵彦彬、李敬玉、满进善等人对李某1进行跟踪、看管、滋扰。2017年4月份，柳申根据柳听友的指示找孟某要欠款，孟某拒绝还钱，柳申便要求孟某一块到正源浴池找李某1，后柳申要求孟某待在浴池，李敬玉、满进善在浴池看管孟某一个多月，期间孟某外出也被跟踪、监视，严重影响了李某1、孟某的工作、生活、生产、经营。2017年5月份左右，李某1被迫将浴池以51万元转租给刘某5。在刘某5扣除几万元的房租后，剩余款项全部被柳听友拿走，至此柳听友才不再安排人在浴池对李某1进行看管。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人李某1辨认出睡在其浴池给其要钱的满进善、李敬玉、跟着其要钱的赵彦彬，找其要钱的柳申、朱圆圆；被害人孟某辨认出在浴池看管其的满进善 2.书证 账目资料、合同复印件，证明李某1与柳听友等人的借贷关系与还款情况，2017年5月3日李某1将正源浴池租给刘某5，租金偿还柳申的欠款。 3.证人证言 （1）证人郝某的证言，证明两三年前的一天三个男的到其店里说李某1跑了，让其丈夫孟某还钱。大家一起到正源浴池找李某1，当时李某1的妻子周影在浴池，其待了一会回店里了，之后孟某有个把月没回家，这些要钱的人一直在浴池看着孟某，中间一次孟某出去办事，就换其待在浴池里，待了三四天。看着其的主要是一个老头和一个年轻人，还有人替换。其在浴池见过一次柳听友。后来李某1把浴池转让出去还了钱后才让孟某回家。 （2）证人刘某5的证言，证明2017年上半年李某1欠人家钱没有钱还，其和李某1在满囤饭店三楼谈了两次，李某1把浴池转让给其，有一次柳听友也在场。 （3）证人刘某2的证言，证明李某1向柳听友借过钱，当时柳听友安排人住在李某1的浴池，还不让浴池开门，还安排人跟着李某1和李某1妻子。 4.被害人陈述 （1）被害人李某1的陈述，证明其找柳听友借过三次钱，2016年其还不上钱了，柳听友安排柳申住在其的浴池里看着其，其走到哪柳申跟到哪，有一个月的时间。2017年4月，柳申、朱圆圆带着三个年轻人和一个老头到浴池找其要钱，另外两个年轻人天天跟着其，其中一个年轻人和那个老头长期住在其浴池，浴池都停业了，后来其被迫把浴池转让给刘某5了。他们弄得其浴池停业，其也没有自由，弄得其一家人都不得安生。 （2）被害人孟某的陈述，证明2015年李某1向柳听友借钱其担保的，2017年3月份左右，柳申带着赵彦彬和一个年轻人找其要钱，其不同意还钱，他们就跟着其，其没办法就到李某1经营的浴池，柳申安排人在浴池一直看着其，还跟其说其得看着李某1妻子，李某1妻子跑了就找其要钱，其就没敢走。他们在浴池看了其和周影一个多月，中间其出来办事还有人跟着，还让其妻子待在浴池里，直到李某1把浴池转让出去。在浴池看其的是一个老头和一个年轻人，赵彦彬是跟着柳申找其要钱，还不定期到浴池看看。 5.被告人供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，其把钱借给李某1过，其没有安排人到李某1浴池要钱，柳申、朱圆圆等人是否去要钱其不知道，李某1转让浴池后把钱还给其了。 （2）被告人柳申的供述与辩解，其向李某1借过钱，主要是打电话，其和赵彦彬、徐建去过刘某9的浴池，除了要钱也经常洗澡。 （3）被告人李敬玉的供述与辩解，其到正源浴池要过两次钱，第一次是柳申安排其去看看洗澡的人多不多，第二次是柳申把其和满进善带到浴池要钱，其和老满睡觉就睡在浴池二楼，盯着浴池老板盯了半个多月，浴池老板出去其二人就跟着。 （4）被告人满进善的供述与辩解，其记不住有没有到浴池要钱了。 （5）被告人赵彦彬的供述与辩解，2017年柳听友让其到临泉县的正源浴池，柳申讲是想承包浴池，让其在浴池门口坐着，做了一个中午柳申就让其走了。 （十二）2011年11月13日上午，被告人朱圆圆妻子柳某1被宣某驾车碰伤，宣某报警等候处理，并出资安排丁某带柳某1检查身体。经检查系软组织损伤，朱圆圆等人要求宣某赔偿，宣某坚持由交警部门处理。次日，朱圆圆等人纠集数十人到临泉县姜子牙广场工地，并带头在工地吵闹阻止施工。连续闹了几天后，宣某被迫支付10万元。 原判认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）急救中心及住院病历，证明柳某1于2011年11月13日至15日在临泉县人民医院分院（中医院）住院治疗，右膝部及髋疼痛二十分钟；出院诊断全身多处软组织损伤，右腹部及右膝部压痛阳性，家属要求到上级医院检查并进一步治疗。 （2）调取证据通知书附临泉县人民医院回复，证明未查询到2011年11月15日柳某1转院至蚌埠市的记录。 （3）报警情况登记表、事故现场图及宣某驾驶证、行驶证，证明2011年11月13日9时30分宣某驾车将柳某1撞伤。 （4）界首市人民法院（2015）界刑初字第00140号刑事判决书，证明同案犯马某4等人于2016年3月17日被界首市人民法院以寻衅滋事罪判处刑罚。 2.证人证言 （1）证人柳某1的证言，证明2011年其被姜子牙文化广场的老板开车撞了，其在临泉县人民医院检查的是软组织损伤，后来床铺紧张让其到中医院住院，住院期间其高烧不退，就转到蚌埠医院住院了。撞其的人赔了10万元，其丈夫朱圆圆家里人从长官喊了自己的亲戚，有二三车人到姜子牙广场找老板要医药费，具体怎么要的其不清楚。 （2）证人尹燕的证言，证明2011年秋天其妹妹柳某1被姜子牙老板开车撞了，在医院去了一个女的看柳某1，之后柳某1的婆家人就找回民到姜子牙广场要钱，后来其听说撞柳某1的人赔了10万元。 （3）证人柳听友的证言，证明2011年11月份其妹妹柳某1被姜子牙广场的承建商开车撞了，双方都报警了，交警队也出警了，把柳某1送到医院后朱圆圆想让开车的人交点押金在医院，对方不同意，朱圆圆家里人就找了一批回民在姜子牙广场闹事，阻止工人施工，闹了好几天，最后对方赔了10万元。 （4）证人丁某的证言，证明2011年宣某给其打电话说开车碰到人了，让其去医院陪对方检查。其全程陪护这个女的做的检查并支付了检查费用，检查结论是这个女的没有伤，这个女的家里人让赔钱其就先走了。这事发生二三天后，这个女的丈夫带了二三十人到姜子牙广场工地大吵大闹，不让施工，拿棍子打工人，堵工地大门，一连闹了三四天，派出所的过来好多次也制止不了，最后宣某安排其交给对方10万元。 （5）证人李某11的证言，证明朱圆圆带着十几个回民到姜子牙广场闹，朱圆圆也在那里吵，后来听说对方赔了10万元。 （6）证人马某2的证言，证明朱圆圆找其去姜子牙广场工地上闹事，朱圆圆的父亲从长官回民车队找的车，坐满两辆公交车，大概七八十人，其们到地方不让工人干活，让停工了两个星期左右，最后对方赔朱圆圆钱了，朱圆圆给其每人人每天100元，朱圆圆的父亲发的钱，其去的有五六次。 （7）证人张某4的证言，证明朱某的儿媳妇被车碰了，从长官喊了两车回民到姜子牙广场，朱某家里的人不让工人施工，还叫其在那里咋呼。 （8）证人白某的证言，证明长官朱某的儿媳妇被姜子牙广场的开发商撞了，也报警了，但是朱某家人不愿意让交警队处理，李某11和张显明就带着长官的三四十人到姜子牙广场的工地闹事。 （9）证人朱某的证言，证明2011年下半年其儿媳妇柳某1被姜子牙广场老板开车碰了，朱圆圆说对方有个女孩来看柳某1，让她拿医药费她不同意，其家就商量第二天从长官找一些回民到姜子牙广场的工地闹。其就从长官找了二十多个回民到姜子牙工地，朱圆圆也去了，其带着回民在工地上乱，不让工人干活，去了三天，朱圆圆给对方要13万元，最后对方赔偿10万元。 （10）证人马某3的证言，证明其儿媳妇柳某1被人开车碰了，第二天其丈夫朱某和家里人到县城对方工地要医药费，后来对方赔了10万元。 （11）证人田某2、唐某、张某5、马某4、杨某3的证言，证明其几个人到姜子牙广场工地闹了二天，朱圆圆每天给每人发100元。 （12）证人杨某4的证言，证明2011年11月份，其出警到事故现场，宣某开车把一个女的撞了，做完笔录调查后让双方等候处理，后来说调解好了，不再要求事故中队处理。 3.被害人宣某的陈述，证明2011年11月13日上午其开车碰到一个女的，其当时就报警了并安排丁某送对方到医院检查，经检查这个女的没什么伤，但这个女的家人要10万元。第二天上午这个女的家人找了二十多个人到其在姜子牙广场的工地上，在那吵不让工人施工，其工地被迫停工了三四天。其报警后派出所的去了也制止不了，其被迫给对方10万元。 4.被告人朱圆圆的供述与辩解，2011年其妻子柳某1被姜子牙广场的老板开车撞了，柳某1在医院住院两天身上一直疼，其就从中医院用120急救车把柳某1转到蚌埠医院治疗了。期间其带着长官的回民到姜子牙广场工地上闹了三四天，对方赔了10万元，柳某1住院共花了3万元左右的医药费。 三、非法拘禁的事实 2016年夏天，因吕某2不能按时结息，在柳听友的授意下，柳申、朱圆圆让王某2两次住到吕某2家中，李敬玉、满战会、满进善等人负责看管，如果王某2离开必须经过同意，且李敬玉、满战会等人对王某2跟踪，直到王某2回到吕某2家中，最长一次持续一周左右。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人王某2辨认出在吕某2家看管其的李敬玉。 2.证人证言 （1）证人吕某2的证言，证明柳申把王某2叫到其家里来，不让王某2走，让王某2在其家跟其闺女睡一屋，连王某2一起看着。 （2）证人吕某1的证言，证明除了满战会和那个年轻人，柳申还会把王某2也叫到其家里住，让他们的人看着其家人和王某2。 （3）证人常某的证言，证明柳听友说要王某2配合他们跟吕某2要钱，他们每次去吕某2家的时候都会给王某2打电话让王某2去，不去他们就来其家，所以王某2每次都去，到了后就有人看着，不让走，住在吕某2家，直到吕某2把利息钱还了。其记得最长的一次住了一个星期，其还去给王某2送了换洗的衣服，其去的时候看到吕某2家里有满进善和睡在其家门口的胖男人。 3.被害人王某2的陈述，证明柳听友给其打电话说其躲是躲不掉的，最好的办法就是配合着给吕某2要钱，2016年上半年到2018年上半年，只要吕某2不按时付利息，柳申就给其打电话让其过去，跟柳申的手下满战会和看其的那个年轻人到吕某2家要钱，去的有十几次，有三次待的时间很长，两次待的有一个星期，一次待了三四天，大部分是满战会或满进善和那个年轻人在吕某2家里看着，他们待多久其陪多久。 4.被告人供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，柳申给其讲过让王某2去吕某2家要钱的事，说跟王某2协商好了，在吕某2家里住着，跟吕某2要钱。 （2）被告人柳申的供述与辩解，王某2跟其几个人达成的有协议，只要其几个人不追着要钱，王某2就全力配合其几个人找吕某2要钱，配合就是让王某2去跟吕某2叙叙，让尽快还钱，所以有时候其给王某2打电话让配合去吕某2家要钱，王某2也都配合。王某2去过吕某2家，但有没有住到吕某2家其不清楚。 （3）被告人李敬玉的供述与辩解，其在吕某2家看管吕某2时，王某2也去过吕某2家，王某2住在吕某2女儿那个房间，期间还有一天的晚上王某2跟其说王某2父亲住院了要去医院看父亲，其说其不当家让王某2跟柳申说，最后柳申同意了，王某2出去几个小时又回到吕某2家里，持续了好几天。 四、聚众斗殴的事实 （一）2013年9月23日，因李某2与柳听友拆迁房屋发生纠纷，柳听友约李某2到临泉县姜子牙广场见面。随即，柳听友纠集柳申、满长征、赵义俊（均另案处理）等数名男青年，准备好刀、棍等凶器。17时许，在姜子牙广场苏宁电器门口，柳听友扬言“砍死其买着”，后柳听友、柳申、满长征等人拿出事先准备的刀、棍对李某2进行追撵围殴，致李某2身体多处受伤。案发后柳听友赔偿60万元。2019年6月，经鉴定，李某2的身体体表疤痕长度累计34.4厘米，损伤程度评定为轻伤二级。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人李某2辨认出拿刀砍其的柳申、柳听友；同案犯赵义俊辨认出打伤人的柳听友；证人宋某3辨认出殴打李某2的柳申。 2.鉴定意见，经鉴定，李某2体表疤痕的损伤程度评定为轻伤二级。 3.书证 （1）接处警情况登记表，证明2013年9月23日李某2报案称其在姜子牙广场被人用刀砍伤。 （2）申请书、撤诉书、协议书、收条、担保书，证明2013年10月5日柳听友与李某2达成协议，李某2对柳听友表示谅解，柳听友补偿李某2各项损失60万元，李某2同日出具收条并申请撤诉。 4.证人证言 （1）证人柳某1的证言，证明柳听友在2013年9月份把一个叫李某2的男的砍伤后，柳听友赔给对方60万元，是通过李某11出面调解的。 （2）证人宋某3的证言，证明其看到满囤五谷香老板柳听友拿着菜刀带着十几个人追李某2，李某2浑身都是血倒在人行道上，柳听友用菜刀向李某2身上砍了两刀，还有三四个人拿刀、棍朝李某2身上打。 （3）证人刘某10的证言，证明其看到苏宁电器门口有人打架，一个男子拿两把菜刀，两个男子拿木棍在打李某2，棍也打断了，李某2向“金涛国际宾馆”南边跑。 （4）证人李某12、李某11的证言，证明李某2被柳听友带人砍伤后，其出面调解，最后双方在县医院签的调解协议，柳听友赔了李某260万元。 （5）证人张某6的证言，证明其看到大转盘东北侧大概五六个人围着一个人在打，这个人从人群中出来过了马路往南跑，往转盘对面金涛宾馆跑，后来有十来个人在后面追着，有人拿的木棍，有人拿长柄的砍刀，打人的大概都是二十来岁。 （6）证人尹燕的证言，证明因为拆房子的事柳听友跟李某2打电话吵了起来，双方约定在临泉县姜子牙广场（原大转盘）见面谈，柳听友带几个人先到的姜子牙广场，见面后双方打了起来，柳听友把李某2砍伤了。后来通过中间人李某11赔偿给李某260万元。 （7）同案犯赵义俊的证言，证明当天柳听友通知其过去帮忙，其到大转盘后柳听友坐在小凳子上等李某2，凳子下面放的编织袋，里面放了三四个棍，李某2到了后和柳听友发生争执，柳听友用菜刀砍李某2，其拿棍夯李某2。 5.被害人李某2的陈述，证明因为拆迁的事其和柳听友在电话中争吵，约定在临泉姜子牙广场见面。其到了后柳听友扬言“砍死其买着”，柳听友用刀砍了其右耳部一刀，其他人用刀、棍打。其往金涛宾馆跑，柳听友等十余人拿着刀、棍在后面追，追上后又对其进行砍、夯。当时和柳听友一块打其的一个是柳申，其他人见面其能认出来。 6.被告人供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，其因为拆房子的事和李某2发生争执，双方约定在大转盘会面，其喊了几个亲戚一起过去，其和柳申坐在苏宁电器门口。李某2到了后其几个人用刀把李某2砍伤了。李某2住院时双方达成调解协议，其赔偿李某260万元，李某2对其表示谅解。 （2）被告人柳申的供述与辩解，其没有参与打架，其不在现场，当时在开公交车。 （二）2004年1月28日上午，在临泉县坡窑厂，被告人赵清斌与赵某2等人因争执发生撕扯。后赵清斌自觉吃亏，纠集被告人赵彦彬对赵某2等人追赶到邢庄村委会前老家对赵某2进行殴打，被赵某2的叔叔赵某1看到并阻拦。赵清斌和赵彦彬返回小赵庄，召集赵某5、赵清运、赵艳山、赵彦俊等人携带刀具到前老家赵某1家中，对赵某1实施殴打。赵清斌对赵某1身体拳打脚踢，赵某1向外逃脱，赵清斌在后追赶，又以掐脖子、按压的方式继续对赵某1实施殴打。赵某1推墙向院外逃时，赵彦彬追赶上赵某1，后用手持刀对赵某1的右胳膊肘砍打，致使赵某1的右胳膊受伤。后经临泉县公安司法鉴定中心鉴定，赵某1身体损伤程度评定为轻伤一级。2020年3月20日，二被告人家人赔偿赵某12万元并取得谅解。 原判认定上述事实的证据有： 1.辨认笔录，证明经混杂辨认，证人赵某2辨认出参与本案的赵清斌、赵彦彬；被害人辨认出参与本案的赵清斌、赵彦彬；证人张某7辨认出参与本案的赵彦彬。 2.鉴定意见，临泉县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书（文证审查），经鉴定，赵某1的身体损伤程度为轻伤一级。 3.书证 （1）报警情况登记表，证明2004年1月28日报警人称长官镇小赵村村民赵某1被人砍伤。 （2）住院病历，证明赵某1被砍伤后于2004年1月28日到临泉中医院住院治疗。 （3）调解协议、谅解书、收条，证明2020年3月20日，赵彦彬、赵清斌家人与被害人赵某1达成调解协议，赔偿赵某12万元，赵某1对赵清斌、赵彦彬的行为表示谅解。 4.证人证言 （1）证人赵某3的证言，证明其看到赵彦彬追着赵某1侄子赵某2用拳头打，赵清斌也在场，赵某1看到就上去拽住赵彦彬撕扯，赵彦彬和赵清斌跑走了。其回家后听说赵某5家人到赵某1家，其过去看到赵彦彬拿着一把一米多长的练武的刀向赵某1身上砍，砍到赵某1胳膊上，赵某1被砍倒在地。当时赵某5的四弟赵清斌也在场。 （2）证人张某7的证言，证明其看见赵清斌和赵某5的二儿赵彦彬在打其儿子赵某2，赵某1上去阻拦，赵清斌就走了。其回家后大概过了半个小时，赵清斌和赵彦彬带着十来个人到赵某1家打赵某1，赵某1往外跑，赵彦彬拿着刀直接砍到赵某1的右胳膊上，赵某1被砍倒在地。当时赵清斌也对赵某2拳打脚踢。 （3）证人赵某2的证言，证明十几年前其在窑厂西边大塘跟赵清斌发生了争执，赵清斌打了其几拳，跟其一起的张某8朝赵清斌脸上捶了一拳，赵清斌就走了。回家时发现赵彦彬骑着摩托车带着赵清斌追其二人，跑到其奶家（现在是赵某1家）的时候赵彦彬、赵清斌追上来了，赵彦彬去打张某8，赵清斌打其，其二叔赵某1过来和赵清斌撕扯几下被人拉开了，赵清斌就跑了。过了几分钟赵清斌和赵彦彬带着几个人过来，把门踹开，赵彦彬和赵彦彬当兵的兄弟冲上去打赵某1，赵某1就往外跑，赵彦彬拿着砍刀在后面追，其追上去看到赵某1躺在屋后的路上，右胳膊肘部的骨节被砍断了。 （4）证人吴某的证言，证明七八个人到其家堂屋就开始打人，其看见赵某1从其家厨房往东跑，其到东边看到对方人都走了，赵某1右胳膊、地上都是血，其记得最少有两个人手里拿着刀，一个拿着钢管。 （5）证人赵某4的证言，证明赵清斌和赵彦彬打其儿子赵某2，其兄弟赵某1到跟前跟赵清斌、赵彦彬吵了起来，被邻居拉开了。当时其都在赵某1家堂屋说话，赵彦彬的兄弟过来说之前的事，没一会赵清斌、赵某5和他三儿子、赵彦彬几个人往赵某1家里去，进屋里就开始乱，上去打赵某1。赵某1从厨房北边的夹道往东跑，赵彦彬拿把刀追了过去，等其过去的时候赵某1躺在地上，右胳膊都是血，地上也都是血。当时赵清斌和几个妇女一起打其母亲。 （6）证人赵某5的证言，证明其看到有人拦着赵某1不让跑，赵某1从东边的矮墙头跑出去，等其过去看到赵某1躺在地上受伤了。在赵某1家其看到大儿子赵艳山、二儿子赵彦彬和三儿子赵彦俊、其四弟赵清斌，赵某1的胳膊受伤了。 （7）证人张某8的证言，证明赵清斌说其和赵某2动赵清斌窑厂的砖机了，上来打其和赵某2，其和赵某2跟赵清斌对打，赵清斌打不过就走了。之后其和赵某2走到赵某1房子旁边时，赵彦彬追上来就打，其叔赵某1过来后就上去打了赵彦彬一下，赵彦彬就跑了。之后其和赵某2到赵某1家，过了十来分钟，赵清斌、赵彦彬兄弟几个手里拿着刀到赵某1家，冲向赵某1，赵某1到厨房拿把刀，看打不过就往外跑，跑到厕所旁被绊倒了，这时赵彦彬提刀冲上来对赵某1砍，赵某1伸胳膊挡被砍伤了，对方就走了。 5.被害人赵某1的陈述，证明其看到赵清斌和赵彦彬两个人对其侄子赵某2拳打脚踢，其就上前跟他俩撕扯在一起，被人拉开后赵清斌和赵彦彬就走了，其和赵某2、张某8到其家里，过了半个小时左右，赵清斌的大儿子到其家中问打架的事，谈了十几分钟，赵清斌和赵彦彬带着人到其家，直接进屋打其，其看到赵彦彬手里拿着一把半米长的砍刀，赵某5的三儿子手里也拿砍刀，其跑到厨房拿起刀，赵某5的三儿子砍其被其用刀划到脸了，其嫂子把刀从其手里夺下来，其从厨房北边往东跑，对方追上来后赵彦彬用刀朝其砍，其用右胳膊去挡，砍到胳膊上，其就躺在地上用左手护着右胳膊，对方就走了。赵清斌到其家打其，用拳头打的。 6.被告人供述与辩解 （1）被告人赵彦彬的供述与辩解，大约十五六年前，几个年轻人到其叔赵清斌窑厂附近玩的时候朝窑厂扔砖头，发生了争执，赵清斌眼被打紫了，衣服也被撕烂了，他到其家跟其说这个事，然后骑着自行车带着其到赵某1家问情况，和赵某1发生了争吵，赵某1手拿铁锨要拍其，其和赵清斌就跑回去了。回家后其把情况告诉其兄弟赵艳山、赵彦俊和其父亲赵某5，说了之后其几个和赵清斌便去赵某1家讨个说法，其当时带了一把长约一尺左右的刀，过去后赵某1用刀把赵彦俊划伤了，推着墙要跑，其拿着刀和赵清斌追上赵某1，其用刀砍了赵某1胳膊一刀，赵清斌用脚踢了赵某1几脚，被人拉开后其几个人就走了。 （2）被告人赵清斌的供述与辩解，十五六年前赵某1的侄子、儿子和另一个年轻人在其窑厂把砖头往水塘里面扔，其过去和他们发生了争执，他们就踢其捶其，其看打不过他们，就骑车叫赵彦彬到赵某1家中准备说说这事，结果赵某1家人就骂其二人，还准备拿铁锨拍其二人。其二人回家后赵彦彬跟赵彦俊、赵艳山和其哥赵某5说这个事，其五个人就去赵某1家，赵艳山手里拿了一把刀，赵某1用菜刀在院里把赵彦俊的脸划伤了，其上去掐着赵某1的脖子往墙角按，赵某1挣脱后往外跑，其几个人就去撵，其去撵的时候被人拉住了，赵艳山和赵彦彬追了过去，等其过去后赵某1的胳膊已经受伤了。 五、高利转贷的事实 被告人柳听友于2016年1月29日从临泉县农商行贷款120万元，年利率9.66000000%，日付息322元。该笔贷款柳听友于2016年1月29日转贷给李某13、梁某使用，约定用钱周期为7日，利息为3.3万元，李某13、梁某于2016年2月4日归还，使用7日，支付利息3.3万元，扣除同期银行贷款利息2254元，柳听友获利30746元。 柳听友于2017年6月22日从临泉县农商行贷款300万元，年利率9.66000000%，日付息805元，2017年6月24日柳听友转贷给姜某500万元（含上述贷款300万元），姜某于2017年8月1日归还，支付利息12.66万元（300万利息75960元），姜某使用该笔贷款39日，扣除同期银行贷款利息31395元，柳听友获利44565元。 柳听友于2016年1月14日从临泉县农商行贷款140万元，年利率9.66000000%，日付息375.67元，该笔贷款柳听友于2016年1月14日转贷给宋某1、孙某使用，使用周期7-10日，利息4.2万元，扣除银行同期利息（以10天计算）3756.7元，柳听友获利38243.3元。 原判认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）账本复印件，证明梁某、李某13、宋某1于2016年1月20日拿120万元，用7天。 （2）接受证据材料清单附资金往来明细，证明2016年至2018年，常敏、张西雷与柳听友多次进行大额资金往来。 （3）临泉农村商业银行个人借款提款申请书、借款凭证，证明柳听友2016年1月14日贷款140万元，2016年1月29日贷款120万元，2017年6月22日贷款300万元，上述款项均支付至王某7尾号为0032的农商行账户。 （4）孙某账户明细，证明2016年1月14日，王某7转给孙某140万元。 （5）李某13账户明细，证明2016年1月29日，王某7转给李某13120万元；2016年2月4日，李某13转给柳听友120万元。 （6）尹燕建行卡交易明细，证明2017年6月22日王某7转给银行300万元，6月24日尹燕转给姜某500万元，8月1日姜某转回500万元，8月3日姜某转款12.66万元。 （7）临泉县公安局情况说明，证明柳听友通过高利转贷共获利113554.3元。 2.证人证言 （1）证人尹燕的证言，证明尾号为7702的农行卡是其的，这张卡柳听友一直在用，姜某找柳听友借过钱，具体情况其记不住了，柳听友从银行贷款的具体情况其不清楚。 （2）证人王某7的证言，证明尾号为0032的农商行卡是其的，其之前把卡交给柳听友使用，密码也给柳听友了，柳听友是其丈夫尹某的姐夫。 （3）证人尹某的证言，证明柳听友有从农商行贷款放款到其妻子王某7的卡上，具体几次其确定不了，钱的具体用途也是柳听友支配的。 （4）证人梁某的证言，证明2016年初其通过宋某1找柳听友借了120万元，按天算利息，用一个星期的利息是3.3万元，利息当时就给了柳听友。 （5）证人李某13的证言，证明转到其银行卡上的120万元是梁某从柳听友那借的，其是担保人，当时约定一个周期是7天，利息3.3万元，收到钱后梁某就把第一个周期的利息转给柳听友了，这笔钱用了一个星期就还给柳听友了。 （6）证人姜某的证言，证明2017年6月份其向柳听友借钱，柳听友让其等几天，6月24日尹燕给其打电话说其借的500万元已经打给其了，让其查收下。其给柳听友打了借条，月息2分，2017年8月1日分两次还钱给尹燕，一次450万，一次50万，8月3日其给尹燕打了12.66万元的利息。 （7）证人宋某1的证言，证明梁某和李某13通过其找柳听友借了120万元，一个周期是7天，利息3.3万元。其和孙某为了还银行贷款，从柳听友处借了140万元，利息3分，一个周期是4.2万元，一个周期不是7天就是10天，借款的时候付了第一个周期10天的利息4.2万元。 （8）证人孙某的证言，证明宋某1用其的账户从农商行贷款140万元，快到期的时候宋某1和其到满囤快餐店找柳听友借了140万元，一个周期（10天）的利息4.2万元，但利息钱和本金都不是其还的。 3.被告人柳听友的供述与辩解，其一般委托王某7从银行提款，因为她是收猪的大户，她家收的猪都是送到其厂里。2016年1月14日，孙某找其借钱，其借给孙某140万元，具体怎么转的其忘记了，没有收利息。2016年1月29日李某13急用钱找其借钱，至于怎么打款的其记不住了，没要利息。2017年6月22日其从农商行贷款300万元，尹燕转给姜某的500万元是其用尹燕的建行卡转的，当时姜某找其借钱，其就把这笔钱借给姜某了，其中200万元是其自己收猪的钱，没有给姜某要利息。姜某转给其的12.66万元应该是姜某之前欠其的钱。 原判另认定：临泉县公安局民警于2019年4月25日将被告人柳听友、尹燕抓获，于2019年4月26日将被告人柳申抓获，于2019年4月28日将被告人李敬玉抓获，于2019年5月2日将被告人满战会抓获；2019年5月4日，被告人朱圆圆主动到临泉县公安局投案；临泉县公安局民警于2019年11月13日将被告人满进善抓获；临泉县公安局民警于2019年12月23日将被告人牛文法拘传到案；临泉县公安局民警于2019年4月11日将被告人赵彦彬、赵清斌拘传到案。 案发后临泉县公安局依法冻结柳听友银行账户金额6246.39元；冻结尹燕银行账户金额6907.86元；冻结柳申银行账户金额4113.34元；冻结朱圆圆银行账户金额723.17元。依法查封柳听友在临泉县不动产登记中心产权证号20102054号、20140680号、（2019）0000358号的房产及位于海南省海口市美兰区新埠岛滨海国际23号地块2＃4楼401的房产；查封尹燕在临泉县不动产登记中心产权证号20090939号、20113748号、（2018）0012013号、（2018）0011814号、房地权证字第××号的房产及临泉县港口路悦城商业街1Ｂ38铺的商铺；查封柳申产权证号20112712的房产。依法扣押现金2万元、首饰、笔记本、借条、手机、银行卡等物品。 原判认定上述事实的综合证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明本案系临泉县公安局接群众报案，该局于2019年4月24日、10月13日、10月23日对寻衅滋事立案侦查，2019年5月5日对非法侵入住宅立案侦查，2019年5月17日对诈骗立案侦查，2019年8月14日对非法拘禁立案侦查，2019年6月28日对聚众扰乱社会秩序立案侦查，2019年7月17日对柳听友等人聚众斗殴立案侦查，2018年12年28日对赵某1被故意伤害案立案侦查，2019年4月18日对赵清斌涉嫌寻衅滋事立案侦查。 （2）户籍证明、临泉县十届政协委员名单汇总表及证明，分别证明被告人柳听友、柳申、朱圆圆、尹燕、李敬玉、满战会、满进善、牛文法、赵彦彬、赵清斌的出生日期，案发时均达到完全刑事责任年龄；2020年1月10日撤销尹燕政协委员资格。 （3）前科证明、刑事判决书，证明被告人赵彦彬因犯危险驾驶罪于2018年9月6日被临泉法院判处拘役一个月，缓刑二个月；被告人满战会因殴打他人分别于2016年7月2日、11月20日被临泉县公安局行政拘留；被告人柳听友、柳申、朱圆圆、尹燕、李敬玉、满进善、牛文法、赵清斌均无犯罪前科。 （4）临泉县公安局出具的到案经过及查封、冻结、扣押决定书，证明各被告人归案情况及侦查阶段查封、冻结、扣押的财产。 （5）租赁协议、个体工商户申请书、许可证，证明2013年3月20日刘某2将房屋租赁给尹燕，租赁期至2023年4月20日，尹燕是满囤五谷香快餐店的法人代表。 （6）账本记录，证明柳申于2013年至2018年记载的放款及收款明细。 2.证人柳某4的证言，证明其和柳听友是一个村的，柳听友和柳申几个人在临泉县城放高利贷，其去替他们要过两次钱，柳听友给其的好处就是请其吃饭，有一年中秋节柳申给其送了油、面粉、大米和猪肉。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人柳听友的供述与辩解，其是从2014年8月份左右开始放高利贷，参股的有柳申、朱圆圆，三人共投入放贷资金120万元，其出资60万元，柳申、朱圆圆各出资30万元，若放贷金额超过120万元，超出部分是其本人放的钱。合伙放贷后，便不在借条上写其的名字，一般都是写柳申和朱圆圆。主要是其跟贷款人谈，少部分是柳申和朱圆圆。谈好条件后，其几人把拟好的借条拿给对方签字，上面只写借款人，不写担保人和借款利率，另外跟贷款人签一个利息单，写好每月还款的利率，签好后其把钱从银行卡打给柳申，柳申再把钱打给贷款人，贷款人收到钱后当场把第一个月的利息给其几个人。其负责放贷款，柳申和朱圆圆负责收贷款。有人不能按时还款，柳申和朱圆圆就跟其商议，其几个就联系借条上的其他借款人，都不还款的话就约借款人见面谈，谈不好的话就到借款人家里和单位要，还是要不到的话，就找老年人到借款人门口或厂里，见到借款人喊他“老赖”，最后就到法院起诉。 （2）被告人柳申的供述与辩解，2014年其和朱圆圆各入股30万元和柳听友一起放贷，柳听友入股60万元，占二分之一股份，其和朱圆圆各占四分之一，超过120万元的放贷由柳听友本人放。柳听友负责联系借款的客户，借款打给客户后，柳听友安排其和朱圆圆负责定时找客户催款收本金或利息，如果收款不顺利其再把情况汇报给柳听友，柳听友就安排满战会、满进善、李敬玉等人过来帮忙，出借的利息是3分或5分，其车上的三个账本是从2014年到现在所有的放贷记录，借条都是由柳听友保管。朱圆圆是柳听友的妹夫，李敬玉和柳听友是连襟，按辈分柳听友喊其叔。柳听友让其给柳怀让、柳怀立买米面油等年货。柳听友让其每个月统计下收到多少人多少钱，防止别漏收了钱，每个季度也统计一下。每次要钱都是其和朱圆圆一起，有时带着李敬玉等人，基本上都是朱圆圆接钱数钱，其把欠钱的人还的钱记在账本上。 （3）被告人朱圆圆的供述与辩解，其每次去找别人要钱都是柳听友和柳申安排其去的，要的都是柳听友借出去的钱。 （4）被告人尹燕的供述与辩解，2015年左右柳听友、朱圆圆、柳申合伙往外借钱，利息一般是2分、3分或5分，柳申和朱圆圆收钱的多些，交给柳听友或者存在账户上。柳申和朱圆圆出去要钱，有时他们也会把借钱的人找过来在满囤楼上谈，他们经常在满囤快餐店往外借钱。其没有往外借钱，有时他们用其的银行卡对外借钱。 （5）被告人李敬玉的供述与辩解，柳听友放完高利贷后让其去要钱，还安排其听柳申和朱圆圆的，他们让其怎么办其就怎么办，因为其跟柳听友是连襟，柳听友每个月给其5千元的工资。每次柳申、朱圆圆安排其后都会给柳听友汇报，其只负责要钱，这些欠钱的人找到钱后会自己跟柳申或柳听友联系，一般采取在别人家里或门口、单位住、跟着别人、在别人店里看客流量、去别人厂门口坐着等方式要钱，有时候其跟满进善一起，有时候跟满战会一起，去别人厂门口时还有其他几个老头。柳申带着其几个人去要钱，有时候朱圆圆也在场，柳申离开现场的话朱圆圆也会跟着离开。 （6）被告人满战会的供述与辩解，柳听友安排其去要钱，其手有残疾，要钱方便，并要其听柳申和朱圆圆的安排，每次要钱基本上都是柳申和朱圆圆接着其，把其拉到别人家门口。在要钱过程中，柳申和朱圆圆每次给其100元或200元。其个人参与的都是要么去别人家门口睡觉，要么睡在别人家里，要么是跟着别人别离开其视线，要么到别人的工厂门口堵着大门喊“还其血汗钱”类似的口号。柳申跟柳听友是一个庄的，朱圆圆是柳听友妹夫，李敬玉是柳听友连襟，其和满进善是做收猪的生意时跟柳听友认识的。 （7）被告人满进善的供述与辩解，柳听友、柳申、朱圆圆是当家的，柳听友是老板，要钱的时候都是柳申给其打电话让其去县城，其见朱圆圆见得少，朱圆圆一般负责开车。帮柳听友要钱的分老年人和年轻人，老年人是其、牛文法及柳申一个庄的两个老头，年轻人指的是李敬玉、“红雨”、“解放”，后来柳申把“红雨”开除了，因为“红雨”去要钱不吭声。柳听友安排其说他要出事了，让其和其他人出去躲躲。 （8）被告人牛文法的供述与辩解，其和满进善都在柳听友的肉联厂干活，其去要过一次钱，厂里的人喊其去县城，具体怎么回事其现在记不清了。 原判认为，被告人柳听友与被告人柳申、朱圆圆等人多次纠集在一起，为非法讨债多次实施违法犯罪活动，形成犯罪集团。被告人柳听友以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；多次纠集他人，对他人进行滋扰、纠缠、哄闹、恐吓，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；纠集他人持械聚众斗殴，系首要分子；非法剥夺他人人身自由；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金转贷给他人，违法所得数额较大，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，应数罪并罚。其所犯聚众斗殴罪已赔偿被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人柳申参与骗取他人财物，数额特别巨大；多次纠集他人，对他人进行滋扰、纠缠、哄闹、恐吓，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；参与持械聚众斗殴，系积极参加者；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其所犯诈骗罪在共同犯罪中起辅助作用，依法减轻处罚；所犯寻衅滋事罪部分认罪，所犯聚众斗殴犯罪已赔偿被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人朱圆圆参与骗取他人财物，数额特别巨大；多次纠集他人，对他人进行滋扰、纠缠、哄闹、恐吓，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其所犯诈骗罪在共同犯罪中起辅助作用，依法减轻处罚；所犯寻衅滋事罪部分认罪，酌情从轻处罚。被告人尹燕参与骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人赵彦彬纠集他人持械聚众斗殴，系首要分子；多次参与对他人进行滋扰、纠缠、哄闹、恐吓，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；其行为分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。其所犯聚众斗殴罪已赔偿被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人赵清斌纠集他人持械聚众斗殴，系首要分子，其行为构成聚众斗殴罪。其已赔偿被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人李敬玉多次参与对他人进行滋扰、纠缠、哄闹、恐吓，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其所犯寻衅滋事罪部分认罪，对其认罪部分酌情从轻处罚。被告人满战会多次参与对他人进行滋扰、纠缠、哄闹、恐吓，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其所犯寻衅滋事罪部分认罪，对其认罪部分酌情从轻处罚。被告人满进善多次参与对他人进行滋扰、纠缠、哄闹、恐吓，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人牛文法多次参与对他人进行滋扰、纠缠、哄闹、恐吓，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百三十八条第一款、第一百七十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人柳听友犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金100万元。二、被告人柳申犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十三年八个月，并处罚金20万元。三、被告人朱圆圆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金20万元。 四、被告人赵彦彬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年六个月。五、被告人赵清斌犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。六、被告人尹燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。七、被告人李敬玉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年十个月。八、被告人满战会犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年十个月。九、被告人满进善犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年。十、被告人牛文法犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。十一、对被告人柳听友的违法所得113554.3元予以追缴；对被告人柳听友、柳申、朱圆圆、尹燕违法所得1864800元予以追缴，追缴后其中1164800元退赔给被害人刘某2、刘某1，下余70万元作为犯罪工具，予以没收。扣押在案的现金、存款、黄金、房产充抵违法所得及罚金，剩余部分及其他扣押物品由扣押机关依法处理。 柳听友上诉提出，原判认定其构成诈骗罪、高利转贷罪的事实不清，证据不足，请求依法改判。其辩护人除提出与其上诉理由基本相同的辩护意见外，还提出本案不应以价格认定结论书认定涉案房屋诈骗数额，并申请本院调取柳听友、尹燕、柳申、朱圆圆、柳某1的银行账户于2013年至2015年向刘某2、刘某1的农业银行累计汇款190万元（不包含柳听友购买刘某2一楼门面房所汇的300万元）的银行流水。 柳申上诉提出，原判认定其构成聚众斗殴罪事实不清，证据不足；原判对其犯诈骗罪量刑过重，且二审期间其有检举他人犯罪行为，构成立功，请求依法改判。其辩护人提出本案不符合恶势力犯罪集团的本质特征；原判采信第二次涉案房屋价格认定书没有依据；柳申没有帮助实施诈骗行为，原判认定其为诈骗罪的从犯不当；原判认定柳申参与聚众斗殴的证据没有达到证明标准。 朱圆圆上诉提出，原判认定其为恶势力犯罪集团的骨干分子有误；原判认定其构成诈骗罪、非法拘禁罪事实不清，证据不足；其主动投案如实供述犯罪事实，原判为认定其构成自首不当；对其犯寻衅滋事罪量刑过重，请求依法改判。其辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见。 赵彦彬上诉提出，原判认定本案为恶势力犯罪集团错误；原判认定其构成聚众斗殴罪错误，应定性为故意伤害罪；其仅参与四起寻衅滋事行为，原判对其判处二年有期徒刑过重，请求依法改判。其辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见。 赵清斌上诉提出，原判认定其构成聚众斗殴罪事实不清，证据不足，且本案已过追诉时效，请求改判无罪。其辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见。 尹燕上诉提出，其与丈夫多年来关系不好，其没有参与实施对刘某2、刘某1父子的诈骗行为，请求改判无罪。其辩护人提出，原判认定尹燕参与实施诈骗事实不清，证据不足，即使认定尹燕构成诈骗，亦应对尹燕适用缓刑。 满战会上诉提出，原判量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人提出原判认定满战会非法拘禁罪事实不清，证据不足，对满战会犯寻衅滋事罪量刑过重，建议依法改判。 阜阳市人民检察院审查认为：1.本案柳听友等人的行为符合恶势力犯罪集团的认定标准，符合套路贷诈骗的构成要件，各上诉人的相关上诉理由，建议依法驳回。2.赵清斌、赵彦彬提出聚众斗殴罪已过追诉时效、满战会提出其不构成非法拘禁罪的上诉理由，均与查明的事实不符，建议依法驳回。3.原判未明确认定柳申、朱圆圆为从犯的情况下，对二人减轻处罚，建议二审判决时予以明确。4.柳申提出的立功线索，公安机关出具说明尚未核实，建议待核实后再依法处理。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。二审期间，各上诉人及辩护人、阜阳市人民检察院均未提供足以影响本案事实认定的新证据，本院对原判认定的事实和证据，予以确认。 对于柳听友的辩护人申请调取刘某2、刘某1在农业银行账户的流水问题。经查，至2015年1月16日，刘某2尚欠柳听友57万元借款的事实，有被害人刘某2于2014年9月23日出具的30万元的借条、2014年11月11日出具的20万元的借条、2014年11月17日出具的7万元的借条在卷证实，还有2014年9月24日柳申向刘某1转款28.5万元（扣除首息）、2014年11月11日尹燕向刘某2转款19.6万元（扣除首息）、2014年11月17日尹燕向刘某2转款6.86万元（扣除首息）的转款凭证、柳申记录的2015年1月27日刘某2、刘某1还款清结的记账本在卷印证。辩护人申请本院调取柳听友、尹燕、柳申、朱圆圆、柳某1于2013年至2015年向刘某2、刘某1的农业银行累计汇款190万元（不包含柳听友购买刘某2一楼门面房所汇的300万元）的申请，确无必要，本院不予准许。 对于柳申提出，二审期间其有检举他人犯罪行为的线索，构成立功，应从轻处罚的上诉理由，经查，柳申向本院检举临泉县迎仙镇安腰庄的安振银于1999年强奸、杀人的事实，经本院商情阜阳市人民检察院补查，目前尚未查证属实，本案不在等待，待查实后本院将依法移送相关机关办理。对其次节上诉理由，本院不予采纳。 对于柳申的辩护人提出柳申没有帮助实施诈骗行为，原判认定柳申为诈骗犯罪的从犯不当的辩护意见，经查，柳申伙同朱圆圆、柳听友等人在实施套路贷诈骗过程中，柳申、朱圆圆不仅各占股份的百分之二十五，还在刘某2父子借款过程中，充当出借人，恶意索债，垒高借款金额，积极到庭作伪证，迫使刘某2和柳听友倒签房屋买卖协议，进行房产过户，骗取刘某2房屋的事实，有相关书证、证人证言、同案被告人供述在卷证实，足以认定。柳申、朱圆圆在柳听友的指挥下，分工负责，互相配合，积极帮助柳听友实施诈骗他人财物的行为，原判认定二人为诈骗犯罪的从犯，并无不当。辩护人次节辩护意见，本院不予采纳。 对于朱圆圆上诉提出，原判认定其为恶势力犯罪集团的骨干分子有误的上诉理由，经查，朱圆圆受柳听友指示，伙同柳申等人积极参与实施多起犯罪，作用突出，原判认定其为恶势力犯罪集团的骨干分子正确。对其次节上诉理由，本院不予采纳。 对于朱圆圆上诉提出其主动投案如实供述犯罪事实，原判未认定其构成自首不当的上诉理由，经查，朱圆圆虽主动投案，但到案后并未如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为自首。对其次节上诉理由，本院不予采纳。 对于赵彦彬提出原判认定其构成聚众斗殴罪错误，应认定为故意伤害罪、赵清斌提出本案已过追诉时效的上诉理由及辩护人的相关辩护意见，经查，2004年1月28日赵清斌因琐事与赵某2等人发生争执撕扯，后赵清斌自觉吃亏纠集赵彦彬对赵某2殴打，因赵某2的叔叔赵灯才上前阻拦，赵清斌和赵彦彬便返回小赵庄，纠集赵某5、赵清运、赵艳山、赵彦俊等人携带刀具前往赵某1家中，对赵某1实施殴打，赵彦彬持刀将赵某1砍致轻伤。赵彦彬赵清斌的行为符合聚众斗殴罪的构成要件，应构成聚众斗殴罪。虽然案发后临泉县公安局以伤害事由接收案件，未及时立案，后于2018年12月28日以故意伤害立案，确已过故意伤害罪的追诉时效，但没有超过聚众斗殴罪的追诉时效。对二人次节上诉理由及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 对于尹燕上诉提出其没有参与实施对刘某2、刘某1父子的诈骗行为，请求改判无罪的上诉理由及辩护人的相关辩护意见，经查，尹燕作为柳听友之妻，明知柳听友等人在其家经营的快餐店楼上从事“套路贷”活动，仍然将自己的银行卡、账户提供给柳听友等人使用，并协助柳听友将借款人的抵押物办理至自己名下，协助柳听友将诈骗借款人的房屋过户至自己名下，对其依法应当按照诈骗罪的共犯论处。对其上诉理由及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 对于柳申、朱圆圆、赵彦彬等人提出原判对量刑过重的上诉理由，经查，原判根据柳申、朱圆圆、赵彦彬等人所犯罪行、性质、情节、社会危害程度以及在共同犯罪中的作用、地位，依法对柳申等人在法定刑幅度内量刑，并无不当。对柳申等人的次节上诉理由，本院不予采纳。 对于上诉人其他上诉理由及辩护人的相关辩护意见，原判已充分论述，本案不再重复评判。 本院认为，上诉人柳听友系恶势力犯罪集团的首要分子，组织、策划、指挥多起犯罪活动；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；纠集多人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；纠集他人持械聚众斗殴；非法剥夺他人人身自由；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，且系共同犯罪，应依法并罚。 上诉人柳申系恶势力犯罪集团的骨干成员，积极参与实施多起犯罪活动。伙同他人实施诈骗他人财物，数额特别巨大；纠集多人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；积极参加持械聚众斗殴；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，且系共同犯罪，应依法并罚。 上诉人朱圆圆系恶势力犯罪集团的骨干成员，积极参与实施多起犯罪活动。伙同他人实施诈骗他人财物，数额特别巨大；纠集多人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，且系共同犯罪，应依法并罚。 上诉人尹燕伙同他人实施诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。 上诉人赵彦彬系恶势力犯罪集团的一般成员，参与实施多起犯罪活动。纠集他人持械聚众斗殴，多次实施寻衅滋事犯罪行为，情节恶劣，其行为分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，且系共同犯罪，，应依法并罚。 上诉人赵清斌纠集他人持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，应依法处罚。 上诉人满战会、原审被告人李敬玉、满进善、牛文法系恶势力犯罪集团的一般成员，参与实施犯罪活动。多次实施寻衅滋事犯罪行为，情节恶劣，四人的行为均已构成寻衅滋事罪，其中满战会、李敬玉、满进善还非法剥夺他人人身自由，三人的行为又构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，应依法并罚。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。鉴于一审法院对柳申、朱圆圆为从犯的表述不明确已自行补正，故阜阳市人民检察院的其他建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  贾继华 审判员  邢轶慧 审判员  王远东 二〇二〇年十二月二十五日 法官助理孙庆堂 书记员刘庆 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。