海城市人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0381刑初166号公诉机关海城市人民检察院。被告人廉久斌，男，1964年7月3日生，汉族，高中文化，无业，户籍地及捕前住所地辽宁省海城市。因本案，于2017年6月9日被抓获，于次日被刑事拘留，于2017年7月13日被逮捕，现羁押于海城市看守所。辩护人魏东新，辽宁弘扬律师事务所律师。被告人廉某诈骗一案，本院于2019年8月16日作出（2018）辽0381刑初152号刑事判决，认定被告人廉某犯诈骗罪，判处其有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。宣判后，公诉机关未抗诉，被告人廉某提出上诉。辽宁省鞍山市中级人民法院于2019年12月12日作出（2019）辽03刑终360号刑事裁定，撤销原审判决，发回本院重新审判。本院重审立案后，依法另行组成合议庭审理本案。诉讼过程中，本案因新冠肺炎疫情防控需要而中止审理，因海城市人民检察院补充侦查而延期审理。2020年9月28日，海城市人民检察院以海检刑变诉（2020）6号变更起诉决定书，变更指控被告人廉某犯诈骗罪。2020年10月19日，本院依法公开开庭审理本案，海城市人民检察院检察员刘延军、苏丽出庭支持公诉，被告人廉某及其辩护人魏东新到庭参加了诉讼，现已审理终结。海城市人民检察院起诉书指控：被告人廉某和刘某1（另案处理）于2014年11月份，使用已经抵押的位于铁西海昕明珠小区及九逸星典小区三处房产，伪造虚假房屋买卖收据，骗取被害人孔某1人民币100万元。被告人廉某和刘某1（另案处理）于2014年9月7日至2014年11月10日期间，利用假售楼票据以房屋抵押的形式从被害人孔某1手中先后骗取人民币80万元整。海城市人民检察院变更起诉书指控：被告人廉某和刘某1（另案处理）于2014年9月7日至2014年11月10日间，利用假售楼票据以房屋抵押形式从被害人孔某1手中先后骗取人民币67.9万元。公诉机关为上述指控，向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人廉某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人廉某辩解：我没有与刘某1一起诈骗孔某1，没有犯罪。公诉机关指控我的三起诈骗事实中，第一起事实中提到的二张售楼收款收据是我提供给孔某1的，但那是在2014年9月7日第一起借款之后提供给他的，与第一起借款无关。我提供给孔某1这二张售楼收款收据是为了另外向孔某1借款，但孔某1没有借款给我，也没有还给我这两张收据。公诉机关指控的另外两起诈骗事实，我都没有参与。我虽然在第一起、第二起事实中在借款协议上作为担保人签字了，但都是在刘某1与孔某1研究完借款后我签字的，我并没有参与借款的过程。至于第三起事实，我根本不知情。孔某1借款给刘某1的利息有三分、四分不等，都是事前扣除首月利息。辩护人魏东新辩护意见：公诉机关指控被告人犯诈骗罪证据不足，被告人无罪。公诉机关指控的第一起事实是2014年9月7日骗取孔某1借款19.4万元，“抵押”凭证是二张付款人为廉某的售楼收款收据。但这二张收据上的付款时间是2014年10月22日，因此不可能为该笔借款作“抵押”。公诉机关指控的第二起事实是2014年9月26日骗取孔某1借款19.4万元，“抵押”凭证是一张付款人为被害人的售楼收款收据。但被害人和证人刘某1与被告人有矛盾，他们的陈述不足以证明被告人向被害人提供虚假的售楼收款收据。至于被告人在借条上签字作担保，并不能证明被告人明知刘某1欺骗孔某1而提供帮助。公诉机关指控的第三起事实是2014年11月1日骗取孔某1借款29.1万元，“抵押”凭证是一张付款人为被害人的售楼收款收据，被告人并没有参与该笔借款的过程。经审理查明：2013年下半年起，刘某1（已判决）、姜某1（由其母亲王某1代理）共同挂靠海城市永恒房地产开发有限公司（以下简称永恒公司），开发位于海城市的汇鑫才智城小区。同年，被告人廉某入伙与刘某1作为一股，共同开发汇鑫才智城小区。在开发汇鑫才智城小区期间，因资金不足，刘某1、廉某曾多次向孔某1及其他人借款。2014年9月上旬，在其他合伙人不知情的情况下，刘某1和被告人廉某使用写有“付款人廉某”并加盖刘某1于事前私刻的“汇鑫才智城现金收讫”印章，而实际上无人付款的“感王汇鑫才智城1#楼1单元3楼东户、西户”的虚假售楼收款收据2份（其中西户房屋已于2014年5月16日售与他人），“抵押”给孔某1用于借款，刘某1于2014年9月7日向孔某1出具金额为人民币20万元的“借条”，张某1和被告人廉某以担保人身份在借条上签名。孔某1按照3分利率扣除首月利息0.6万元后，向刘某1提供借款人民币19.4万元。后因借款到期未还，孔某1寻找刘某1、廉某还款，二人先后躲避不还。2014年9月下旬，在其他合伙人不知情的情况下，刘某1和被告人廉某使用写有“付款人孔某1”并加盖刘某1于事前私刻的“汇鑫才智城现金收讫”印章，而实际上无人付款的“感王汇鑫才智城1#楼东1#网点”的虚假收款收据1份，“抵押”给孔某1用于借款，刘某1于2014年9月26日向孔某1出具金额为人民币20万元的“借条”，被告人廉某以担保人身份在借条上签名并书写“如有提前7天不到款，由我本人保证还清”。孔某1按照3分利率扣除首月利息0.6万元后，向刘某1提供借款人民币19.4万元。后因借款到期未还，孔某1寻找刘某1、廉某还款，二人先后躲避不还。2014年11月上旬，在其他合伙人不知情的情况下，刘某1和被告人廉某使用写有“付款人孔某1”并加盖刘某1于事前私刻的“汇鑫才智城现金收讫”印章，而实际上无人付款的“感王汇鑫才智城4#楼2单元2011#、2012#、3011#”的虚假售楼收款收据1份（其中2011#房屋已于2014年9月3日售与他人，2012#房屋于2015年10月6日售与他人，3011#房屋不存在），“抵押”给孔某1用于借款，刘某1于2014年11月1日向孔某1介绍的实际出资人赵某出具金额为人民币30万元的“借条”，孔某1、张某1以担保人身份在借条上签名。后孔某1按照3分利率扣除首月利息0.9万元后，向刘某1提供借款人民币29.1万元。因借款到期未还，孔某1代为向赵某还款，后寻找刘某1、廉某还款，二人先后躲避不还。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、关于刘某1、廉某等人合作开发汇鑫才智城小区的书证（1）永恒公司与刘某1于2013年9月28日签订的“借用开发资质开发楼宇协议书”。主要内容为：双方于2013年9月28日约定，由乙方刘某1借用甲方永恒公司的资质开发汇鑫才智城小区（以下简称汇鑫才智城），并签订合同书，合同书上加盖永恒公司公章，刘某1本人签名。（2）甲方永恒公司与乙方刘某1、姜某1于2013年9月28日签订的“借用开发资质开发楼宇协议书”。主要内容为：双方于2013年9月28日约定，由乙方刘某1、姜某1借用甲方永恒公司的资质开发汇鑫才智城，并签订合同书，合同书上加盖永恒公司公章，刘某1本人签名，王某1代姜某1签名。（3）甲方永恒公司与乙方姜某1、王某2签订的“借用开发资质开发楼宇协议书”。主要内容：双方约定，由乙方姜某1、王某2借用甲方永恒公司的资质开发感王镇汇鑫才智城小区，并签订合同书。合同书上注明的签约时间为2013年9月28日，加盖了永恒公司公章，王某2本人签名，王某1代姜某1签名。（4）甲方姜某1与乙方王某2于2015年1月15日签订的“合伙协议书”和“备注”。“合伙协议书”的主要内容：甲乙双方共同出资1468万元，开发汇鑫才智城，其中姜某1出资634万元、王某2出资834万元均已到账，日后如需续资应始终保持王某2比姜某1多出资200万元，利润则按5：5分配。双方出资于2015年1月30日前完成。如资金不足需对外借资时，双方各自借50%。组建的办事机构由王某2负责，姜某1出人财物负责人和楼盘销售负责人，出现金；王某2出总管，并负责其他事务。办事机构所需工作人员数量和工资由甲乙双方根据需要协商确定。所有开发事项完成后，王某2负责90日内结清与相关部门的业务关系。合伙开发事项自取得开发土地使用权之日起2年内完成，该期限内未完成的商品房销售，双方可对未出售的商品房计价分配。“备注”的主要内容为：1、原投资合伙人刘某1撤出，由新投资合伙人王某2与姜某1签订新合伙协议书，原协议书同时作废。2、开发后利润，姜某1、王某2各50%分配，其中王某250%中含刘某120%比例。3、后续开发业务办理甲乙双方应一并同时到永恒公司共同办理，一方缺席应签字授权另一方。4、开发业务办理过程中，前期投资人刘某1和姜某1代理人王某1共同签署的仍具法律效力；从即日起应由新合伙人姜某1（代理人王某1）和王某2共同签署，刘某1签署的从即日起无效。5、甲乙双方均不得单方面对所开发楼盘进行销售，如有上述行为将被视为经济诈骗。6、本新协议签署之前永恒公司对刘某1就该协议所开发的项目业务及委托同时废止。甲方姜某1（王某1代签名），乙方王某2（签名），2015年1月5日。（5）甲方姜某1、乙方王某4萍、丙方刘某1签订的“协议书”，主要内容：甲乙双方在才智城开发项目上属合作关系，甲方占项目总投资的50%，乙方占项目总投资的50股份。丙方在乙方持有的项目总投资的50%股份中持有项目总投资的20%股份。但由于在项目的进行中出现了诸多争议，对于法院开具的关于丙方的才智城财产保全问题。经乙丙双方协商，在互惠互利的基础上，达成如下协议：1、乙丙双方自愿合伙经营。2、乙方占项目总投资的50%股份，丙方在乙方持有的项目总投资的50%股份中持有项目总投资的20%股份。3、乙丙双方在法院开具的“甲方在才智城财产保全”一书只作为规避丙方刘某1非才智城外欠款对才智城造成的影响，保证方便才智城正常运作的凭据。丙方在最终的结算中仍可分得感王才智城开发项目的20%。甲方姜某1（其父亲姜某3代签名），乙方王某4萍（签名），丙方刘某1（签名）。签订日期年月日（未填写）。以上证据证明：刘某1、廉某、姜某1等人合作开发汇鑫才智城小区。2、关于指控的2014年9月7日借款19.4万元的相关书证（1）2014年9月7日“借条”，内容为“刘某1自愿向孔某1借款20万元，借款期限为2014年9月7日起至2015年6月7日止，借款人刘某1（签名），担保人张某1（签名），担保人廉某（签名），2014年9月7日。”孔某1在借条上标注“廉某将感王汇鑫才智城1#楼3楼西户75.76平、东户75.76平抵押给孔某1。”（2）0047361号专用收款收据，主要内容为“付款人廉某，收款单位为汇鑫才智城，金额为225760元，收款事由1#楼1单元3楼东户75.76平方米，单价为2980元每平方米，稽核刘，交款人廉某”，付款时间2014年10月22日。”上面加盖“汇鑫才智城现金收讫”椭圆形印章。（3）0047362号专用收款收据，主要内容为“付款人廉某，收款单位为汇鑫才智城，金额225760元，收款事由1#楼1单元3楼西户75.76平方米，单价为2980元每平方米，稽核为刘，交款人廉某，付款时间2014年10月22日。”上面加盖“汇鑫才智城现金收讫”椭圆形印章。（4）汇鑫才智城1号楼“销售台账”、“销售明细”、“销售面积平面示意图”，主要内容为：1#楼1单元3楼东户序号为1031、西户序号为1032，面积均为76.98平方米而非75.76平方米，东户已抵顶给外墙保温工程的白玉，西户已于2014年5月16日售与刘莹。（5）0048991号专用收款收据，主要内容为：永恒公司于2015年10月6日向刘莹开具专用收款收据，金额为216313元，收款事由为1#楼1032#76.98平方米售楼款，加盖永恒公司印章。3、关于指控的2014年9月26日借款19.4万元的相关书证（1）2014年9月26日“借条”。内容为“今有刘某1向孔某1借款20万元，还款日期2014年10月25日，借款人刘某1（签名），2014年9月26日，担保人廉某（签名）。”廉某在借条上另书写“如有提前7天不到款，由我本人保证还清。”孔某1在借条上另标注“廉某将感王小区才智城1号门点107平抵押孔某1。”（2）0047366号专用收款收据，主要内容为“付款人孔某1，收款单位汇鑫才智城，金额为811060元，收款事由1#楼东1#网点，面积分别为107平方米，稽核为刘，交款人王，收款时间2014年11月7日。”上面加盖“汇鑫才智城现金收讫”椭圆形印章。4、关于指控的2014年11月1日借款29.1万元的相关书证（1）刘某12014年11月1日“借条”，主要内容为“今有刘某1向赵某借30万元，期限为6个月。此款以汇鑫才智城4号楼一层2011、2013、3011三个做抵押，到期未还，此楼归赵某自行处理，借款人刘某1（签名），担保人孔某1和张某1（均签名），2014年11月1日。”孔某1在借条上另标注“廉某将感王才智城小区4号楼一层2011、2013、3011三个楼抵押孔某1。”（2）0047365号专用收款收据，主要内容为“收款时间2014年11月1日，付款人孔某1，收款单位汇鑫才智城，金额为670065元，收款事由4#楼2单元2011#、2012#、3011#，面积81.22平方米、81.22平方米、81.22平方米，单价2750元每平方米，稽核为刘。”上面加盖“汇鑫才智城现金收讫”椭圆形印章。（3）0042467号专用收款收据，主要内容为“收款时间2014年9月3日，付款人李震，金额为151962元，收款事由4#楼2单元2011#，81.22平方米售楼款。”上面加盖永恒公司印章。（4）0048989号专用收款收据，主要内容为“收款时间2015年10月6日，付款人邵某，金额151962元，收款事由4#楼2单元2012#，81.22平方米售楼款。”上面加盖永恒公司印章。（5）汇鑫才智城4号楼“销售台账”、“销售明细”，主要内容：4#楼2单元2011#“公司开票顶曹”，原更名为李震，后更名为鲁春影。4#楼2单元2012#“公司开票顶曹”。（6）感王汇鑫才智城以楼顶账的“记事簿”1页、顶账楼“销售明细”2页。主要内容：汇鑫才智城4#楼2单元2011#、2012#房屋抵顶工程款的情况。（7）感王汇鑫才智城4号楼销售面积平面示意图（2015年1月26日），载明：4#楼2单元并无3011#房屋。5、关于刘某1、廉某多次向孔某1借款，以及廉某以担保人身份帮助刘某1向孔某1借款后谋求免除担保人责任的书证（1）2015年1月31日的汇总“借条”，内容为：今有刘某1向孔某1借款190万元，借款人刘某1（签字），出借人孔某1（签字），中证人廉某（签字）。原借款明细列出如下：2014年11月10日10万元、5分；2014年11月1日30万元、3分；2014年9月25日20万元、4分；2014年11月25日50万元、4分；2014年11月29日50万元、4分；2014年8月13日10万元（姜）、4分；2014年12月24日20万元（姜）4分。（2）证人刘某12015年1月31日出具的书面“证明材料”，内容为：刘某1多次向孔某1借款。由于刘某1事务繁忙，有部分款项刘某1交代廉某代替他跑道取款，事后廉某经手的钱款刘某1本人如数收到。借款系刘某1个人行为，廉某只是经手人，所有借款与廉某无任何经济和法律责任。特此证明。证明人刘某1（签名）。2015年1月31日。（3）证人刘某12015年1月31日出具的书面“情况说明”，内容为：今有刘某1于2014年9月至今多次向孔某1借款，有的是刘某1直接对孔某1本人，有的是经孔某1之手对第三人打的借据。经孔某1与刘某1友好商量达成协议。刘某1对孔某1出具汇总后的最后一张借条。以此据作为最后刘某1还款依据。在此之前一切借条、协议利息已全部结清，不欠一分利息。从今日起，另行计息。期间，廉某有几张借条作为担保人已失效。一切以最后一张刘某1对孔某1打的借条作为凭证。特此说明证实。借款人刘某1（签名），出借人孔某1（签名），中间人廉某（签名）。2015年1月31日。6、公安机关受案登记表、案件来源说明、抓捕经过说明。证明：2015年7月10日13时30分，被害人孔某1到海城市公安局西柳分局报案称，2014年5月某日，在交通银行海城市西柳支行内，刘某1使用已经抵押的海昕明珠小区、九逸星典小区三处房产，伪造虚假房屋买卖票据，骗取其人民币100万元。2015年8月9日12时，被害人孔某1到海城市公安局西柳分局报案称，2014年9月7日至2014年10月10日间，其被刘某1、廉某使用假楼票先后骗走90万元。2015年7月21日、8月24日，海城市公安局先后立案侦查。2017年6月9日19时许，辽阳市公安局太子河分局在太子河区村民廉久环家中将在逃被告人廉某当场抓获到案。7、常住人口基本信息。证明：被告人廉某出生于1964年7月3日，犯罪时达到法定刑事责任年龄。（二）证人证言8、证人刘某1的证言（1）2015年7月20日证言：我叫刘某1，别名刘某4。我是从2014年5月开始向孔某1借款的，借了5至6次，总共借了160万元，这些借款有的有抵押，有的没有抵押。我是在海城开发楼盘的，海城西柳的九逸星典、海城的海昕明珠、感王的才智城，都是我和朋友合伙开发的。2014年5月份，我通过张某1认识了他战友孔某1，张某1说孔某1有钱，就是利息高点。孔某1给我拿钱基本上都是零拿的，利息是3分、4分、5分不等。我们讲的是先扣除利息。到了2015年5月份，我开始拖欠孔某1利息，有时候关机，躲起来了，孔某1就报案了。（2）2015年8月13日证言：我向孔某1一共借款190万元，其中让廉某拿走30万元由他使用，廉某给孔某1打的条。我欠孔某1160万元，其中张某1用了15万元，我还欠孔某1145万元。（3）2015年9月9日证言：我和廉某用感王才智城小区楼票作抵押，向孔某1共借款90万元。这90万元，我拿走80万元，廉某拿走10万元。楼票是我让廉某去感王才智城售楼处开的，开的楼票不是真实的，这些楼已经卖给他人了。当时的具体情况是：大约在2014年9月7日左右的一天，在宗某酒店，孔某1说：“我现在能给你弄30万元，你赶着用，钱下来就还，没下来就缓一缓，利息是4分钱。”我说：“行。”大约过了三四天时间，孔某1把30万元钱交给廉某了。过两天，廉某把钱给我了。大约又过了三天，我看到墙上有刻章的广告，就打电话，花30元刻了“汇鑫才智城现金收讫”的公章，我又从海城印刷厂旁边的文具店买了一本收据。而后我把公章和收据交给廉某，说：“你到感王去看看哪个楼没有卖，去开两个楼票给孔某1。”廉某说：“行。”而后就去了。给孔某1开的这几个楼卖没卖现在我不知道，得到售楼处查一查才知道。我向孔某1借的这90万元，都是廉某从孔某1手里取的，而后又给我的。廉某一共给了我80万元，剩下10万元是廉某用自己的车抵押向孔某1借的。我们挂靠的是永恒公司，公司法人是吴某。开发才智城的先期合伙人有我、廉某、王某1，在2015年8月中旬我被取保候审之后合伙人变更为姜某1、王某2（廉某妻子）。变更合伙人是因为我在外面的信誉不好，怕影响生意。才智城现在有我20%的股份，是干股。开发才智城小区，我和廉某两个人一共投资了1300万元至1400万元左右，我们俩个人是一起投资的。我私刻公章是为了卖楼，由于手续没全，永恒公司不给我们用公章，我就先私刻一个公章用了。我把楼票开给孔某1，我的合伙人不知道。我们售楼的公章现在在售楼处会计手里保管，我私刻的公章在我坐出租车时丢了。我骗孔某1的钱都用在还利息和办手续上了。（4）2016年12月1日证言：我先后几次在孔某1手里拿钱，总共拿190万元钱。这190万元，张某1用了20万元，廉某用了37万元，我用了133万元左右。我向孔某1借钱，是用假楼票抵押的。第一次大约是在2014年5月至6月份，从孔某1处拿20万元。之后再2014年10月又打廉某卡里二次，每次50万元。期间还有一笔30万元，孔某1给我本人了。还有一笔20万元怎么给我的记不住了。还有两笔10万元，具体记不住了。感王汇鑫才智城的假楼票，收据是我在海城文具店买的，公章是我在西关刻的，楼票的字是谁写的记不住了。廉某知道楼票是假的，是在骗孔某1钱的。大约2014年8月至9月份的一天，在海城市宗某酒店，我和廉某在楼下大厅喝茶时，我让廉某上感王售楼处去取楼票。我和他说：“你取这本发票是咱自己留用的，公章是我自己刻的。公章和售楼处的公章不一样，你去开楼票以后给孔某1送过去。”当时收据和公章放在售楼员小刘那了，我和小刘说：“这本我自己留用的。”我让廉某开收据的时候就开我们自己留用的收据。我跟廉某说：“你跟小刘说我留用的收据，他就知道了。”我和廉某是合作伙伴关系，开发感王汇鑫才智城，我和他是一股，他三我二，王某1是一股。我被取保候审后，我我将我的股权转让给廉某的妻子王某2了，我有委托书。（5）2016年12月2日证言：我是在2013年下半年开始挂靠永恒公司开发感王汇鑫才智城小区的。感王汇鑫才智城小区2011、2012、3011号楼，是我让廉某去开的，我告诉他开我们自己留用的收据。2015年11月25日上午，在海城市宗骏一楼大厅，我向孔某1借钱时，廉某跟孔某1说过：“大哥你放心，我给担保，他不还你我还。”孔某1相信廉某的话。楼票是我让廉某上感王去开的，收据上面的字是售楼员小刘写的，当时用这些楼票在孔某1那借款30万元钱。这30万元钱都交给我了。感王汇鑫才智城小区门店107平的收据是售楼处小刘开的，廉某自己在借据上写“他不还我还”。日期为什么不符，我就不清楚了。（6）2017年1月17日证言：感王汇鑫才智城小区开发项目是我在2013年发起的，我先找到王某1，而后我通过徐某1找到永恒公司，挂靠他们公司。后来廉某借我一部分钱，以后廉某就要求入股。当时项目是我和王某1俩的，我和廉某一股，他占30%，我占20%。在开始和永恒公司签的协议，是我和他们签的协议，签的协议在刘某2和王某1手里各一份。由于我在外面借款数额较大，廉某也知道，廉某和王某2在海城中医院附近一个茶楼里对我说，让我把股份转让给王某2。当天我就写了一份协议，大概内容是我因身体有病，感王才智城股份转让给王某2，并写了一个委托书，感王的事由她打点。我本意写这个协议是假的，因为我外债较多，当时写这份协议有我、廉某、王某2在场。后来第二天，上永恒公司找到刘某2，把我和永恒签的协议拿出来，把我的协议拿出来，由王某2和公司签一份协议，这份协议书是假的。为了怕出现问题，刘某2给我们又做了一个真的协议，由刘某2公司预算员姓亢的给做的手续，当时有我、王某1、王某2、徐某1在场。做完协议后，这份协议书在公司保管，没有给我们各人，怕出问题。大约在我进来后，刘某5跟我的律师说让我给王某1、王某2调解矛盾，我说调解不了。（7）2017年6月28日证言：关于2014年1月31日的“声明书”（注：内容为“刘某1本人声明如下，本人目前我个人所欠的一切债务由我个人承担，与廉某无关。特此声明。声明人刘某1。2014年1月31日。”）：这个声明是廉某自己打印的，而后廉某让我签的字。我没有写欠孔某1的钱与他无关。廉某这是设局，因为我在孔某1手中借钱打的借条，但这些钱都是廉某直接拿走了或打在他卡上了。关于2015年1月31日的证明材料（注：内容为“刘某1多次向孔某1借款。由于刘某1事务繁忙，有部分款项刘某1交代廉某代替他跑道取款，事后廉某经手的钱款刘某1本人如数收到。借款系刘某1个人行为，廉某只是经手人，所有借款与廉某无任何经济和法律责任。特此证明。证明人刘某1（签名）。2015年1月31日。”）：我不知道是怎么回事，但是我喝多了，廉某让我签的。关于2015年1月31日的总“借条”（注：内容为“今有刘某1向孔某1借款190万元，借款人刘某1，出借人孔某1，中证人廉某。原借款明细列出如下：2014年11月10日10万元、5分；2014年11月1日30万元、3分；2014年9月25日20万元、4分；2014年11月25日50万元、4分；2014年11月29日50万元、4分；2014年8月13日10万元（姜）、4分；2014年12月24日20万元4分。”）：大约在2015年1月份，廉某说把孔某1借的190万打在一个借条上，廉某和孔某1要之前多次的借条，孔某1说借条在家呢。廉某写完190万元的借条，我在借款人处签的字，出借人孔某1签的字，廉某将之前的担保人改为中证人，他自己签的字。廉某让我打条的目的就是要把借条上担保人改为中证人，摘除他自己的责任。当时在场的还有王某2。关于2015年1月31日的“情况说明”（注：内容为“今有刘某1于2014年9月至今多次向孔某1借款，有的是刘某1直接对孔某1本人，有的是经孔某1之手对第三人打的借据。经孔某1与刘某1友好商量达成协议。刘某1对孔某1出具汇总后的最后一张借条。以此据作为最后刘某1还款依据。在此之前一切借条、协议利息已全部结清，不欠一分利息。从今日起，另行计息。期间，廉某有几张借条作为担保人已失效。一切以最后一张刘某1对孔某1打的借条作为凭证。特此说明证实。借款人刘某1，出借人孔某1，中间人廉某。2015年1月31日。”）：这个说明是在打190万元总借条时，在张某1家楼上写的，廉某自己写的，目的就是要脱离担保人关系，变成中间人。廉某开具的感王才智城小区75.76平米的楼票抵押给孔某1，在孔某1手里借到钱了，他不开楼票，老孔不能给他拿钱啊！这个钱是他廉某在孔某1那借20万元钱，他开的自己名的假楼票。（8）2017年12月28日证言：关于2014年1月31日的“声明书”（注：内容为“刘某1本人声明如下，本人目前我个人所欠的一切债务由我个人承担，与廉某无关。特此声明。声明人刘某1。2014年1月31日。”）：我没有往这张“声明书”上签过字。廉某和王某2在2014年夏天的一天，拿着一叠纸让我签字，说不好找我。当时我在没有字的白纸上签了十多张我的名字。关于2015年1月31日的“证明材料”（注：内容为“刘某1多次向孔某1借款。由于刘某1事务繁忙，有部分款项刘某1交代廉某代替他跑道取款，事后廉某经手的钱款刘某1本人如数收到。借款系刘某1个人行为，廉某只是经手人，所有借款与廉某无任何经济和法律责任。特此证明。证明人刘某1。2015年1月31日。”）：这证明我没有出过，是打印的字，我要出的话，我得用手写字。上面的签名，是廉某让我在白纸上签的。签完名后，他自己打印的，我根本不知道这事。9、证人王某1证言（1）2017年6月22日证言：我是在2013年9月在感王买的地，在2014年初开始开发的才智城小区。开始就我和刘某1开发的，我女儿姜某1投资，我是代理人，我在其中负责售楼和现金。才智城现在的投资人是王某2和我，她是名义上的投资人，实际投资人还是刘某1。为什么用王某2做投资人，是因为刘某1外边饥荒多，就改为王某2名字，实际她没有投资。廉某不是投资人，不是我们公司工作人员，他是否在刘某1的股份里有投资我不知道。大约在2014年3月左右就开始施工了。刘某1跟我说：“廉某帮着跑点事。”在施工过程中，廉某帮助跑感王政府、劳动监察大队等关系。大约在2015年5月份左右，才智城小区就已经建成了，就开始售楼。张某3团队负责售楼，是刘某1找的。有一天，孔某1来我们售楼处，拿廉某给他开的售楼票让我看，问我：“有没有这些楼？”我看完以后，这些楼已经没有的，一部分已经卖了，一部分顶工程款，还有一个楼根本没有，楼还没盖呢。4号楼2单元2011、2012和1号楼1单元3楼西户和东户都卖出去和顶工程款了，3011没有这个楼。当时我没有告诉孔某1。2015年9月9日当天，警察来找我之前，王某2给我打电话，她让我赶紧走，说：“西柳分局马上到，调查你哥廉某的事，问你啥就说不知道，问楼票谁开的就说是我开的。”手机还没有放下，你们警察就进屋了。所以在2015年9月9日警察找我时，我说了假话。大约2015年7至8月份一天，永恒公司老总刘某2给我打电话让我去站前鹤翔春茶楼。我到后屋里有刘某2、刘某1、廉某、徐某2、王某2，还有一个男的50岁左右我不认识。刘某2说：“刘某1外债太多了，把刘某1股份变王某2，王某2和廉某办离婚，他没有外债。”开始我不同意，后来我也弄不过刘某2，盖楼我们挂靠他们公司，后来我就同意了。当时就和王某2签的协议，把原协议改的王某2的名字。（2）2017年10月11日证言：2013年9月6日开发才智城小区的时候，就我和刘某1俩参与，当时没有任何人参与。廉某是2014年年底参与才智城小区开发的，是刘某1和廉某拿着协议书，上我们家来的，王某2也来了。协议书上写的刘某1占20%，廉某占30%。原来我和刘某1各占50%，刘某1把30%的股份给了廉某。10、证人王某2证言。（1）2015年9月9日证言：我是汇鑫才智城的出资人，汇鑫才智城是2013年9月份开发的。我开发才智城没有合伙人，就我自己。该小区是2014年5月份开始销售的。才智城属于永恒公司，我是2013年9月份挂靠永恒公司的。汇鑫才智城1号楼一单元3楼西户75.76平和东户75.76平都没卖。4号楼2单元2011、2012、3011都是81.22平方米，1号楼东户1号门点107平方米，这几个房子是否卖了，我记不清了。上述房子都没有抵押，其中1号楼一单元3楼西户75.76平和东户75.76平，这两个楼有廉某签字的才智城三联单收据给孔某1拿走借钱，老孔收了廉某签字的三联单收据但一直也没有借钱，老孔也没有把廉某签字的票据还给廉某。廉某是我儿子的父亲，我跟廉某没领证。廉某跟才智城没关系，我一直帮廉某。廉某在孔某1那借钱，用才智城收据做抵押的事我知道，我同意。汇鑫才智城的公章以前在我这，一个月之前公章交给永恒公司了。汇鑫才智城的售楼款在我这。11、证人刘某22017年10月24日证言：我是永恒房地产开发有限司负责人。我认识刘某1、廉某，刘某1与我有业务关系，他在我公司挂靠开发感王才智城小区，用我们永恒公司的执照。开始就刘某1自己开发，2014年王某1给刘某1拿的钱，她有暗股，她的前夫姜某3找到我说王某1在这里有股份，要成为真正的投资人。有一天，刘某1和王某1就找到我，说他们俩各占50%股份。过了有一个月，王某2、廉某上我们公司找到我，王某2说她有股份。2015年1月份左右，他们俩就把刘某1、王某1找到我们公司，刘某1和王某1承认王某2投资了。经刘某1、王某1、王某2研究，王某1占50%股份，王某2占30%股份，刘某1占20%股份。刘某1实际投资200万至300万元左右，王某2投资多少我不知道，王某1投资500万至600万元左右。刘某1和廉某没有协议在我们公司存放。刘某1没有委托书让王某2负责才智城小区开发。后来我们做的协议，谁手里也没有，就我们公司有。廉某、王某2是夫妻。2015年夏季的一天在海城市站前一个茶楼协商感王才智城小区事的有王某2、王某1、刘某1、徐某1、廉某和我，是刘某1主张的。当时王某2在刘某1里面有钱，要求成为真实的股份。12、证人张某1证言（1）2016年12月6日证言：我认识刘某1、廉某他们俩20多年了。孔某1是在西柳做小额贷款的。刘某1和廉某是在感王镇内搞开发才智城小区的，后来听说刘某1和廉某他们是和一个叫王某1的开发的，刘某1是法人代表。孔某1和刘某1、廉某大约是在2014年3月份通过我引荐认识的。当时孔某1问我：“有没有人用钱？”我说：“有一个在感王盖楼的人，你可以去看看。”他就跟我去了。我知道刘某1盖楼欠我妻侄儿李某2的钱，所以我想他指定用钱。我在刘某1跟孔某1的借款条上签了两回担保人。2014年9月7日刘某1向孔某1借款20万，孔某1让我签的担保人。2014年11月1日刘某1向孔某1借款30万，孔某1让我签的字。刘某1、廉某和我说：“从这30万当中还你妻侄李某210万。”当时是在海城市的一个银行，孔某1取出钱把钱给刘某1还是廉某我不知道。李某2上我的车时他说给他10万元钱。30万这张条是在铁西二台子市场对过刘某1的办公室，我在那签的担保人。另一张是孔某1找我补签的。（2）2017年7月11日证言：2014年10月份左右一天下午4点左右，刘某1上我们店里和我说孔某1有一笔钱要借他，不一会儿孔某1来了，后来廉某自己开车也来了。孔某1说去海城大酒店农行，我开车拉他们就去了，廉某也自己开车过去了。到农行孔某1取出20万元，当时刘某1告诉孔某1把钱给廉某，廉某接过20万元就把钱拿走了。打条时我没有在场。2015年具体时间记不住了，刘某1和孙利还有我，在我们家附近的饭店吃饭，刘某1和我说：“廉某在孔某1手里拿这些钱，我连三分之一的钱都没有用上，剩下的钱都在廉某手里呢。”（3）2017年7月13日证言：2014年9月7日，刘某1在孔某1手里借过钱。2014年9月4至5日，刘某1给我打电话说：“有一笔利息到期了，我让孔某1给我张罗点钱还利息，你帮着我找一找孔某1，把钱给我汇来。”这时廉某来电话说：“这笔钱很重要，你抓紧找孔某1把这笔利息汇过去。”当天下午，我就上海城市后英第一城小区找到孔某1，我说：“你知不知道刘某1、廉某有用这笔钱？”孔某1说：“知道。”他说：“钱在卡上呢。”我说：“我拉你到银行，抓紧给处理了。”孔某1说：“你拉我到铁西××中附近农行。”孔某1往一个女的卡里打的20万元钱，谁让打的不知道。第三天，刘某1、廉某、孔某1他们三个人来了，孔某1对我说：“你给签一个担保人。”他们到的时候借条已经写完了，上面怎么写的我记不住了，我就在借条上面的担保人处签我的名。因为这笔钱，孔某1骂我二年，说我给他们说情借的他们的钱，不是我说清，他就不借给他们了。这笔钱是否用才智城1号楼1单元75.76平楼房抵押的我就不知道了。13、证人刘某32016年12月5日证言：我从2014年4至5月份开始在感王才智城小区售楼处上班，我在那干到2015年2月份左右就不干了。我具体负责销售小区的楼房。才智城小区负责人是刘某1，我的直接负责人是张某3，张某3是售楼处的负责人。合伙人都有谁我就不清楚了。有时候会计不在的时候，我给写一下售楼收据。刘某1没有交给我他本人另外的收据。（出示收款收据，0047365、0047366、0047361、0047362四张收据，即4#楼2单元2011#、2022#、3011#的收据1张，1#楼东1#门点的收据1张，1#楼1单元3层东户的收据1张，1#楼1单元3层西户的收据1张）这四张收据根本就不是我开的收据，上面的字根本就不是我本人写的。我根本没有给孔某1、廉某开过售楼收据。（三）被害人陈述14、被害人孔某1的陈述（1）2015年7月10日陈述：我来报案，我被刘某1骗了。刘某1是在感王做房地产生意的，我是通过一个叫张某1的朋友认识他的。经过是：2014年5月份的一天上午10点左右，我朋友张某1来西柳跟我说他朋友廉某、刘某1在感王做房地产生意，现在资金周转困难，想跟我借钱。我说：“那就先看看呗。”张某1就开车拉我去了才智城小区，见到了廉某和刘某1。廉某和刘某1带着我跟张某1去看了施工现场，当时正在挖地基。我问刘某1：“借钱用什么抵押？”刘某1指着售楼处里才智城小区沙盘说：“用才智城小区的门点和楼抵押都可以。”我不愿意。之后我们吃午饭，饭后各自回家。2014年11月份的一天早上，张某1、刘某1、廉某约我到海城宗某酒店，刘某1说用西柳镇九逸星典1个门点、铁西海昕明珠有2套楼抵押借钱。我同意借他100万元。廉某说：“大哥你放心，我给你做担保，刘某1不还我还。”我跟刘某1就在宗某一楼大厅签了两张借条，一张是九逸星典门点抵押50万元的借条，一张是海昕明珠两处楼房抵押50万元的借条。刘某1说让廉某第二天上我这取钱。11月26日、27日我从交行取款后，交给廉某共计100万元现金。到了2015年6月份，我多次打不通刘某1、廉某的电话，也找不到他们人。我感觉被骗了，我就报案了。（2）2015年8月9日陈述：我的钱被刘某1和廉某给骗走了，2014年9月7日至2014年10月10日，刘某1和廉某先后骗走我90万元钱。刘某1找我借钱，廉某给我开假房票，开的是感王才智城小区的楼房和门点的楼票。有人和我说他们俩给我开的楼票是假的，我后来到感王才智城小区售楼处去查后发现，廉某给我开的楼票都已经卖给别人了。廉某当时给我开的楼票是我的名字和他廉某的名字。廉某给我开的楼票包括：感王汇鑫才智城小区1#楼1单元西户75.76平、东户75.76平，开的都是廉某的名字；4#楼2单元2011、2012、3011，开的是我的名字孔某1；门点1#楼东户107平，开的是我的名字孔某1。具体经过是：2014年9月7日8点左右，刘某1找我到宗某酒店一楼茶吧，说用感王才智城楼抵押借20万元钱，廉某、张某1都在场。我说：“行，但是得廉某和张某1担保。”刘某1让他们俩担保，他们俩就同意了。当时做的手续，用感王才智小区1#楼1单元西户75.76平和东户75.76平抵押给我，做完手续他们签的字。廉某上感王开楼票收据，他把楼票送到西柳交行，我看楼票写的廉某的名字，当时刘某1让我把钱打在杨影的账户上，农行62×××80----5471，我就把20万现金打在卡上。了。2014年9月26日下午13点左右，刘某1给我打电话说：“你再给我弄20万。”他说用门点做抵押，门点是7580元一平，门点是107平。他说：“我用20万，门点价值80多万。”我就同意了，当时就做的抵押手续，打的借条，用感王才智城小区1#门点东户门点抵押的，廉某担保如果他还不清，他保证还清。我上西柳取的钱，廉某上感王开的楼票。当时定的上西柳交行取钱，我就在西柳交行等他，半个小时他来了，给我一张107平、1#门点东户门点的收据。当时我没看收据的时间，只看平数和钱数了。后来发现日期不对，他开的是2014年11月7日。我找廉某，他说没有事，票上是开的我的名字。2014年11月10日，刘某1给我打电话说他用10万元钱，给我打了一张借条，借了10万元钱。2014年11月1日上午10点，刘某1给我打电话说：“用30万元钱，给你开3个楼票。”他让我上他唯美的办公室去。我去了以后他说用感王楼抵押，开3个楼。当时张某1、廉某在场，当时做的手续，他给打的借条。楼票事先给我开好了，4号楼1层2011、2012、3011，楼票开的我的名字，我们一起上海城市农行取的30万元钱，我把钱给廉某了，廉某把楼票给我了。刘某1和廉某是感王才智城楼盘开发的合伙人。楼票写我的名字，是指如果他给不起钱，就把这些楼给我，现在他们已经把这些楼卖给别人了。他俩合伙骗我的钱。（3）2016年1月31日陈述：我今天来反映一个情况，就是刘某1用感王才智城小区的假房票在我这骗走50万元钱，当时开的是我的名字，房票是张某1送给我的，我来把事情说清楚。经过是：2014年11月1日，刘某1向我借钱，刘某1、廉某、张某1还有我一起就到他们小区。刘某1对我说：“楼房都是我的，你用哪个抵押都行，我说了算，只要没卖出去的开哪个都行”。我说要4#楼2单元2011、2012、3011。刘某1告诉廉某找会计开楼票去。我说：“你把楼开好了，我回去准备钱。”张某1开车送我到西柳市场，在车上张某1跟我说：“你在西柳等着，等着开楼票，楼票开完后给你送去。”大约下午2点至3点左右，张某1开车到西柳市场邮政储蓄门口，廉某在他车上。张某1对我说：“楼票开来了，开你名下。”让我上车，他把我拉到铁西唯美小区刘某1的办公室，下车张某1就把楼票给我，他说会计给开的楼票。他说：“你找人，让想外放钱的人来啊。”我就拿着这一张楼票进刘某1办公室。在进屋之前，我就让以前跟说想要向外放钱的赵某过来。她来以后她看完票，她说：“大哥我冲你算，你得担保。”我说：“行。”张某1做保人，而后做的借钱手续。她当时就把30万元现金用手机转我的卡上了，我就和刘某1、廉某、张某1上的海城市大酒店跟前的农行提的现金。刘某1让我把钱给廉某了，说上感王交税款。当时张某1拿走4万元钱，他用这钱买车了。当时借款是半年，到日子他们没给上，赵某找我要钱，我找刘某1要钱。他说：“现在倒不开。”后来赵某要的非常着急，我自己就把钱还上了。大约在2014年12月中旬，我上廉某家找他要钱，我就提到：“感王才智城楼票都是你给我开的呗？”他说：“不都是我开的，我就开俩。”说是他本人名字，另两张楼票是张某1给开的。我说：“你们在哪开的？”他说：“在售楼处开的。”我说：“我拿楼票上感王才智城售楼处找王某1，她说这楼票不是她们开的，并说你们的楼票不是售楼处开的。”后来他承认自己弄的。大约过三四天的早上7点多钟，张某1给我打电话，他说：“刘某1和廉某找你有点事，你上宗某酒店来。”我就过去了。到酒店大厅那他们三个在那等着，刘某1对我说：“你能不能整点钱，给你点高息。”并说要用20万元钱，我说：“用什么抵押？”刘某1说：“用感王才智城小区楼的门点抵押。”张某1开车，我和刘某1、廉某上的感王才智城小区看的门点。我说要1#楼东面门点。中午张某1张罗吃饭，当时在饭桌上做的手续，刘某1签的借款人，借款20万元钱，廉某、张某1担保。饭后张某1跟我说：“今天下午必须把钱弄上来，不弄上来，刘某1就挨丑鹏收拾了。”我就回后英第一城我儿子家，张某1就在后英第一城门口等我，他在那等到下午3点多钟也没走。后来我下楼被张某1堵住了，张某1说：“多给你点利息。”当时张某1手里有感王才智城门点，价值80万元钱，抵押用钱20万。张某1就给我一张感王才智城门点楼票收据，上面写的是我名字，是1号楼门点107平。张某1来海城市农行，我给张某1指定的账户，账户名是杨影，账号是62×××80----5471，我给转了20万元钱。2014年9月7日，刘某1找到我借钱，要借30万，当时是在唯美品格刘某1办公室谈的，廉某、张某1在场。当时在刘某1办公室做的借钱手续，借款人刘某1签字，张某1、廉某当的保人，借20万元。在这之前我上感王看的楼，刘某1让廉某开楼票，当时做手续时廉某手里就有楼票，他先给我楼票手续。我当时没注意看开楼票的具体日期，现在看廉某把开楼票的日期向后开了，我开的楼票日期是2014年10月22日，我现在想他是故意这么开的。当天下午4点左右，我和廉某、张某1、刘某1我们几个上海城大酒店跟前农行提的现金20万元。我把钱提出来后刘某1告诉我你把钱给廉某就行了。当时讲的是10个月，到期他也没给我钱。张某1多次把我介绍给刘某1、廉某，他们三个人在一起合谋故意连环多次骗我的钱。（4）2016年12月5日陈述：关于感王才智城1#楼一单元3楼西户75.76平、东户75.76平的收据：当时在宗某一楼，讲的用才智城小区1#楼一单元3楼东户和西户楼房做抵押，给他拿20万元。刘某1、廉某、张某1和我开车去感王小区看的楼。廉某说：“售楼员在这，会计没在这。”他说：“拉你回去你准备钱吧。”当天晚上，廉某给我打电话说：“票开回来了。”让我上他家楼下等他，我过去后他说：“你钱准备好没有？”我说：“没有”。他说：“票先给你。”二张楼票就先给我了，是才智城1号楼#楼东户和西户。第二天中午在大酒店旁农行，刘某1让我把20万元钱给廉某，当时张某1在场。事后我听说楼票是假的，我就上感王找王某1问她楼票是不是她开的，她说不是她开的，楼票全是假的。我找刘某1和廉某，他们说：“这楼我有股份，我开的就是真的。”（5）2017年6月22日陈述：关于2015年1月31日的总“借条”（注：内容为“今有刘某1向孔某1借款190万元，借款人刘某1，出借人孔某1，中证人廉某。原借款明细列出如下：2014年11月10日10万元、5分；2014年11月1日30万元、3分；2014年9月25日20万元、4分；2014年11月25日50万元、4分；2014年11月29日50万元、4分；2014年8月13日10万元、4分；2014年12月24日20万元4分。”）：我在2014年12月至2015年1月份左右，多次上刘某1家找刘某1要钱，没有找到。我就找担保人廉某要钱。他说他找刘某1一起研究还钱。2015年1月31日，廉某给我打电话让我上张某1的烟酒店的二楼。我去的时候，张某1、李某1、刘某1、王某2、廉某在屋里，王某2对我说上楼研究还钱。王某2、刘某1、廉某他们三个人对我说：“咱们算一下账，算完以后咱给你还一部分。”王某2让我把欠条的原件拿出来，我当时拿的是复印件，她和我要原件，我说：“等一会儿算完再给你。”廉某让王某2写的借条上的内容，她说：“不这么写，不给你算账，不给你利息。”王某2起草一个借条，她写的借条、借款人、出借人、中证人。我说：“不行。”她说：“我多给你利息，3分变5分，2分变3分，把廉某的担保人改成中证人。”王某2说：“你签完就给你钱。”我就在王某2写的借条上写上名字了。王某2就和我要廉某签字担保人的原件。我看他们也没给钱，我就没有把原件给他们。王某2就把190万元的条拿走了。原借条还在我手里，他们是在骗我手里的借条。当时王某2还写了一个情况说明，上面写的保证人一切作废，不再是保证人，逃避担保人的责任。（6）2017年8月10日陈述：刘某1骗我钱，廉某参与六次，经廉某拿走170万元，刘某1自己拿走10万元，廉某用车在我这抵押10万元。廉某共拿走的180万元是：2014年9月7日廉某和她妻子王某2拿走20万元；2014年9月26日廉某拿走20万元；2014年11月1日廉某拿走30万元；2014年11月25日廉某拿走50万元；2014年11月28日廉某拿走50万元。（7）2017年12月24日陈述：（问：2014年9月7日，你借给刘某120万元钱，在借条正文下面“廉某将感王汇鑫才智城小区1号楼1单元3楼西户75.76平楼抵押给孔某1，1号楼1单元3楼东户75.76平米抵押孔某1”这些字是谁写的？在什么情况下写的？）借条正文下面的字是我本人写的，楼票收据是廉某拿过来的，当时有二张楼票收据，是廉某的名字。我让他写，他不写，我就自己写上了，他当时同意了。我让他在担保人上签字，他签左侧上了。我说：“怎么签这来了？”他说：“都一样。”（问：你在2014年9月26日借给刘某120万元钱，借条正文下方的“廉某将感王小区才智城1号门点107平抵押孔某1”这些字是谁写的？什么时间写的？在什么情况下写的？）在借条正文下面后添的字是我写的，是我借给刘某1钱的当天，我当着刘某1和廉某的面写的这些字。当时刘某1打完条，我说“你得把楼票上是哪个楼写上。”他俩不写。我就按照他们给我的收据上的楼号，我自己写上了。我就让廉某把“如果提前7天不到款，有我本人保证还清”写上，这些字是廉某本人写的。（问：2014年11月1日你借给刘某130万元钱，刘某1给你打的借条的正文下面“廉某将感王才智城小区4号楼一层2011、2013、3011三个楼抵押给孔某1”这些字是谁写的？在什么情况下写的？）借条正文下面这些字是我写的。2014年11月1日，刘某1和我借30万元钱，当时有廉某和张某1在场，廉某给我拿的感王才智城小区4号楼一层2011、2013、3011三张收据，我让廉某在担保人上签字，他不签，他说：“你自己写就行。”我就自己在正文的下面写下这些字。（四）被告人供述和辩解15、被告人廉某的供述和辩解（1）2015年9月9日供述和辩解：我从2013年9月份开始给永恒公司跑事的，王某2给我开工资。王某2是永恒公司开发的感王汇鑫才智城的负责人。感王汇鑫才智城的合伙人是王某2、姜某2两个人，他俩从2013年9月份开始投资开发的。王某1是姜某2的母亲。刘某1是我中专同学，他是感王汇鑫才智城的工程负责人，才智城没有刘某1的股份。我不是才智城合伙人。2014年8月，我通过张某1认识了孔某1。2014年8月13日，我曾经用我的车抵押给孔某1，借款10万元，没有还。2014年12月份，我用海昕明珠的房子抵押给孔某1，借款20万元，已经结清。我没有给孔某1开过感王汇鑫才智城的楼票。我曾经用我的名字开过二张楼票，给孔某1了，当时我想向孔某1借款，但是孔某1最后没有借给我钱，楼票也没有给我。这张楼票是谁给我开的我记不住了，我到售楼处时已经开好了，我签完字就走了。我找孔某1要了好几次他也没有给我，楼票一直还在孔某1手里。两张楼票是用我名字开的，楼票上是我签的字。我开楼票的收据和公章是我到售楼处去取的，不是我自己开的，是刘某1让我去取的楼票。因为我跟刘某1说：“我用点钱，售楼处的人我也不认识，你告诉售楼处用我名给我开两张楼票，我要串点钱用。”我开的两张楼票从未做过抵押借款。刘某1向孔某1借款的事我知道，也让我帮他到孔某1那取过钱，是刘某1与孔某1把借款的手续都做完了，过两三天孔某1送钱时，刘某1让我代收的。我和孔某1一起去北关交通银行取过20万元钱。大约取了三次钱，总共取了60万元左右，取来的钱都给刘某1了。刘某1没有给过我私刻的公章和收据，让我去感王汇鑫才智城小区售楼处去开过楼票。（2）2016年3月24日供述和辩解：我也不清楚刘某1和才智城什么关系，就是办相关的手续的。刘某1如何向孔某1借钱我不清楚，是通过张某1介绍的。当时有抵押，抵押海昕明珠的房子，是否有才智城的房产做抵押我不知道。（3）2017年6月10日供述和辩解：2016年12月26日之后，我一直在鞍山我租的房子居住，2017年5月26日后，我在鞍山的洗浴中心住了几宿。因为我欠别人钱，他们总找我。2017年6月1日左右，我去我姐家帮忙干活至今。2017年6月9日12点多钟，我在我姐姐家被抓获，我不知道自己被立为网逃。我和刘某1是同学关系，现在是生意上的合作伙伴，我们在西柳九逸星典、感王才智城小区开发。感王才智城的开发商是永恒公司，先期投资人有刘某1、姜某1（实际跑事是她母亲王某1），我前妻王某2实际跑事，具体业务是我。我帮助跑事，是因为刘某1欠我200万至300万元钱。刘某1不给我开工资。刘某1、王某1、王某2投资才智城多少钱，我不知道。是王某2让我负责才智城的，我负责跑土地开发手续、基建手续等一些找政府协调的事。我是2014年8月份通过张某1认识孔某1的。我自己跟孔某1也有经济往来，先后向他借过10万元、20万元。刘某1在孔某1那借了160万元。刘某1跟孔某1借钱我都没有参与，后来对账时我都参与了，所以我知道刘某1向孔某1借了160万元。刘某1跟孔某1借钱，一次也没有打我卡上，我也没有给孔某1开过楼票。刘某1没有说过让我找售楼处小刘，跟小刘说他用楼票的事。2014年10月22日在才智城小区开的两张楼票（注：即1#楼1单元3楼东户、西户，面积均75.76平方米）是我找刘某1开的，楼票真假我不知道。当时感王镇政府找我要税钱，刘某1说了，刘某1说没有钱，让我去售楼处开两张楼票串点钱先应付一下。我说：“你跟售楼员说一下，我跟售楼员说不好使。”刘某1说：“行。”我回才智城售楼处又跟王某2说了。售楼员给我开了两张楼票，写的我名字。我开两张楼票后，我要找孔某1串钱。我把楼票给孔某110多天也没串上来，孔某1也一直没有把楼票还给我。（4）被告人廉某于2017年6月13日供述和辩解：刘某1向孔某1借款时，我在借条上签过担保人，我签过二次，担保额是20万元。后来我解除了担保关系，有书面材料。刘某1向孔某1借款，我替刘某1从孔某1处取过二次钱。第一次取款的情况是：大约2014年9月份一天，张某1、孔某1、李某1、李某2四人到萃华酒楼，孔某1拿来18万元，孔某1和刘某1通了电话。我就给孔某1打了一张20万元收条。不一会儿，刘某1来了，李某2从18万元中拿走10万元，生于8万元刘某1拿走了。在这之前，刘某1已经给孔某1打完借条了。第二次取款的情况是：2014年10月份一天，孔某1和我在北关转盘银行门前见面，他说刘某1向他借了30万元，刘某1让交给我。孔某1交给我24万元。在这次借钱之前，刘某1让我把钱还范小松。我就还给范小松12万元多，剩下的还袁玲了。（6）2017年6月27日供述和辩解：关于2015年1月31日“情况说明”（注：内容为“今有刘某1于2014年9月至今多次向孔某1借款，有的是刘某1直接对孔某1本人，有的是经孔某1之手对第三人打的借据。经孔某1与刘某1友好商量达成协议。刘某1对孔某1出具汇总后的最后一张借条。以此据作为最后刘某1还款依据。在此之前一切借条、协议利息已全部结清，不欠一分利息。从今日起，另行计息。期间，廉某有几张借条作为担保人已失效。一切以最后一张刘某1对孔某1打的借条作为凭证。特此说明证实。借款人刘某1，出借人孔某1，中间人廉某。2015年1月31日。”）：孔某1找我给刘某1担保，我当时和他讲只担保一个月，过一个月我就不管，孔某1他本人答应，我就写下这个说明。我用车抵押给孔某1借10万元。我用王某4萍的海昕明珠房子抵押借20万元，这20万元是孔某1从姜灵芝那借的。刘某1向孔某1总共借的190万元中包括这30万元。关于2015年1月31日的总“借条”（注：内容为“今有刘某1向孔某1借款190万元，借款人刘某1，出借人孔某1，中证人廉某。原借款明细列出如下：2014年11月10日10万元、5分；2014年11月1日30万元、3分；2014年9月25日20万元、4分；2014年11月25日50万元、4分；2014年11月29日50万元、4分；2014年8月13日10万元（姜）、4分；2014年12月24日20万元4分。”）：刘某1给孔某1打的总借条是190万元，包括我的这30万元。这次是总数对账式的总借条，之前我是担保人，这次我签名改为中证人了，我要解除担保责任。当时是我写的这张借条，总额是190万元，我写完后向孔某1要他手中借条的其它原件，他说他没有带原件，我们就没有把190万元钱借条原件给孔某1。我用农行卡，卡号记不住了。（五）鉴定结论16、鞍山市公安司法鉴定中心（鞍）公鉴（文检）字（2015）038号鉴定文书。证明：鞍山市公安司法鉴定中心于2015年8月18日出具鉴定意见：送检的0047362号收据（1#楼1单元3楼西户75.76平方米）、0047361号收据（1#楼1单元3楼东户75.76平方米）、0047366号收据（1#楼东1#网点107平方米）、0047365号收据（4#楼2单元2011#、2012#、3011#）共四份“专款专用收据”上盖印的“汇鑫才智城现金收讫”印章印文与海城市公安局提供的“汇鑫才智城现金收讫”印章印文不是同一枚印章盖印所形成。17、辽宁大学司法鉴定中心司法鉴定意见书证明：检材1（0047361专用收款收据即1#楼1单元3楼东户收据）、检材2（0047362专用收款收据即1#楼1单元3楼西户收据）上的内容字迹不是廉某所写；检材1、2交款人栏内的“廉某”三个字是廉某所写。（六）视听资料18、录音录像光盘。证明：公安机关对被告人廉某讯问时进行了全程录音录像。本院认为，被告人廉某在与刘某1等人合伙开发感王汇鑫才智城期间，因开发资金不足，伙同刘某1使用虚假的售楼收款票据提供给孔某1作“抵押”，而其提供的售楼收款收据既无人实际付款，又缺少其他合伙人的知情及认可，即该售楼收款收据并非真实合法的财产权利凭证，在此情况下，被害人孔某1基于对二人“开发商”身份的认同和收款收据凭证的误解，“自愿”向二人提供钱款，数额特别巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的基本犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人廉某及其辩护人关于被告人不构成犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。根据公诉机关变更起诉决定书的指控和公诉人当庭公诉意见，公诉机关指控被告人廉某伙同刘某1诈骗被害人孔某1钱款的事实共三起，分别是2014年9月7日骗取19.4万元（20万元减0.6万元），2014年9月26日骗取19.4万元（20万元减0.6万元），2014年11月日骗取29.1万元（30万元减0.9万元）。对此具体论述如下：关于指控的第一起事实即2014年9月7日骗取19.4万元：公诉机关提供的证人刘某1、王某1等的证言、被告人廉某的供述以及“开发楼宇协议书”、“合伙协议书”等书证，能够证明被告人廉某与证人刘某1等人合伙开发汇鑫才智城的事实。证人刘某1、张某1的证言、被害人孔某1的陈述能够证明被告人廉某陪同刘某1向孔某1“借款”的事实。证人刘某1的证言、被害人孔某1的陈述，能够证明刘某1私刻“汇鑫才智城现金收讫”的印章、购买收款收据，并安排被告人廉某到售楼处开具虚假的售楼收款票据交给被害人孔某1“抵押”的事实。鉴定意见能够证明用于“抵押”的1#楼1单元3楼东户、西户二套房屋的售楼收款收据上的交款人“廉某”系被告人廉某本人书写的事实。被害人孔某1的陈述能够证明被告人廉某将财产权利人即交款人为“廉某”的1#楼1单元3楼东户、西户二张售楼票据交付给孔某1用于“抵押”的事实。证人王某1在证言中关于被告人廉某前妻王某2授意其在公安机关调查时掩盖廉某开具售楼凭证的内容，从反面印证了被告人廉某违规开具售楼凭证的事实。2014年9月7日的“借条”更能够证明被告人廉某以担保人身份在“借条”上签名，从而增强了被害人孔某1“自愿”交付借款的决心，进而帮助刘某1实现骗取钱款的目的。被告人廉某及其辩护人辩称被告人提供给被害人的二张售楼凭证上注明的时间为2014年10月22日，被告人是在2014年10月22日之后向孔某1提供该二份售楼凭证且用途是另外一笔借款，只是被害人并未向其实际提供借款，为此其还曾经向被害人讨要该二张售楼凭证。为此，辩护人专门申请了证人王某3出庭佐证。但证人王某3的当庭证言并未证明被告人所辩解的时间、缘由等细情，不足以证明被告人及辩护人所辩。而且无论是证人刘某1还是被害人孔某1的证言或者其它证据，均无刘、廉二人另以该售楼收款收据向孔某1借款的内容。至于售楼收款收据上填写的时间晚于借条时间，更能够印证刘、廉二人“借款”时的欺骗性。综合上述证据，能够证明被告人廉某在与刘某1合伙开发汇鑫才智城时，为了解决二人共同面对的开发资金不足问题，明知刘某1使用虚假的售楼收款收据骗取被害人孔某1钱款，仍从中予以协助，其行为应认定为诈骗共犯。关于本起诈骗的数额，根据证人刘某1的证言、被告人廉某的当庭供述以及刘某1于2015年1月31日出具的总借条，能够证明被害人孔某1提供的多笔借款按惯例最低月利息3分，且在提供借款时预先扣除首月利息，故本起诈骗的数额应认定为19.4万元。关于指控的第二起事实即2014年9月26日骗取19.4万元：与前文所述相同，证人刘某1、王某1的证言、被告人廉某的供述以及书证能够证明被告人廉某与证人刘某1合伙开发汇鑫才智城。证人刘某1、张某1的证言、被害人孔某1的陈述能够证明被告人廉某陪同刘某1向孔某1“借款”。证人刘某1的证言和鉴定意见能够证明刘某1私刻“汇鑫才智城现金收讫”的印章、购买收款收据，并安排被告人廉某到售楼处利用虚假的印章、收款收据开具1#楼东1#网点售楼票据“抵押”给被害人孔某1，且廉某明知印章与收款收据的虚假。证人王某1在证言中关于被告人廉某前妻王某2授意其在公安机关调查时掩盖廉某开具售楼凭证的内容，从反面印证了被告人廉某违规开具售楼凭证的事实。2014年9月26日的“借条”上被告人廉某亲笔书写的“如有提前7天不到款，由我本人保证还清”，更能够证明被告人提供了有力的保证，从而增强了被害人孔某1“自愿”交付借款的决心，进而帮助刘某1实现骗取钱款的目的。综合上述证据，能够证明被告人廉某在与刘某1合伙开发汇鑫才智城时，为了解决二人共同面对的开发资金不足问题，明知刘某1使用不真实的售楼凭证骗取被害人孔某1钱款，仍从中予以协助，其行为应认定为诈骗共犯。关于本起诈骗的数额，基于前文同样的理由，应认定为19.4万元。关于指控的第三起事实即2014年11月1日骗取29.1万元：与前文所述相同，证人刘某1、王某1的证言、被告人廉某的供述以及书证能够证明被告人廉某与证人刘某1合伙开发汇鑫才智城。证人刘某1、张某1的证言、被害人孔某1的陈述能够证明被告人廉某陪同刘某1向孔某1“借款”。证人刘某1的证言和鉴定意见能够证明刘某1私刻“汇鑫才智城现金收讫”的印章、购买收款收据，并安排被告人廉某到售楼处利用虚假的印章、收款收据开具4#楼2单元2011#、2012#、3011#售楼收款收据“抵押”给被害人孔某1，且廉某明知印章与收款收据的虚假。证人王某1在证言中关于被告人廉某前妻王某2授意其在公安机关调查时掩盖廉某开具售楼凭证的内容，从反面印证了被告人廉某违规开具售楼凭证的事实。在本笔借款中，被告人廉某没有向前两起借款时一样在借条上以保证人身份签名，但被害人孔某1在借条上标注了“廉某将感王才智城小区4号楼一层2011、2013、3011三个楼抵押孔某1”的内容，这一做法与前两笔借款中的做法完全一致，成为被害人保护其债权的惯例性做法，因此能够佐证被告人向被害人提供虚假售楼收款收据的事实。综合上述证据，能够证明被告人廉某在与刘某1合伙开发汇鑫才智城时，为了解决二人共同面对的开发资金不足问题，明知刘某1使用不真实的售楼凭证骗取被害人孔某1钱款，仍从中予以协助，其行为应认定为诈骗共犯。关于本起诈骗的数额，基于前文同样的理由，应认定为29.1万元。综上，公诉机关指控的三起诈骗事实成立，本院予以认定。关于量刑问题：被告人廉某与刘某1系共同犯罪，刘某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人廉某在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯并依法予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：被告人廉某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年6月9日起至2023年12月8日止。所处罚金于判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 义人民陪审员  曲琳琳人民陪审员  王宝林二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  金 杰