河北省广平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0432刑初67号 公诉机关广平县人民检察院。 被告人胡自龙，男，1982年7月7日出生，汉族，群众，农民，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，捕前住邯郸市邯山区，因涉嫌敲诈勒索罪于2019年12月24日被冀南新区公安分局监视居住，2020年6月24日被广平县公安局刑事拘留，同年7月15日被广平县人民检察院批准逮捕，同日被广平县公安局执行逮捕。现羁押于广平县看守所。 辩护人郭玉峰，河北挺轩律师事务所律师。 广平县人民检察院以广平县院第一检察部刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人胡自龙犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员翟章勤、张珍珍出庭支持公诉，被告人胡自龙及辩护人郭玉峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广平县人民检察院指控，2017年4月12日，王培（已判）登记设立河北昱邦汽车有限公司（以下简称昱邦公司），对该公司实际经营管理。自2017年下半年，杨海涛（已判）向王培提供多名被害人在工商银行分期贷款购车的相关还款信息，由王培安排人员以处理贷款逾期为由，采用骗取、偷开、强开车辆等方式将被害人车辆扣留，并以不交纳违约金将收回、变卖车辆为要挟，向被害人索要违约金、解某、停车费等高额费用，所得款项由杨海涛、王培按约定分成。 1、2017年12月23日中午，姚伟、胡自龙等人驾车到肥乡区东旧店乡张庄村，以查看被害人张某1分期付款购买的悦达起亚Ｋ2轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。后被害人在昱邦公司向王文超缴纳9000元后将被扣车辆开回。 2、2017年12月29日下午，昱邦公司姚伟、王文超、胡自龙驾车到广平县张某2家，以查看被害人分期付款购买的现代瑞纳汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将该车钥匙骗出后由王文超将车开回昱邦公司。姚伟、胡自龙在离开时遭到张某2家人的阻拦，所驾驶的车辆被张某2家人扣下。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人胡自龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑六个月，并处罚金。 辩护人郭玉峰提出的辩护意见是，被告人胡自龙系初犯，主动投案自首，且自愿认罪认罚，第二起犯罪系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；平时表现良好，受害人存在逾期还款的过错。综上情节，建议判处被告人胡自龙有期徒刑六个月，并适用缓刑。 被告人胡自龙对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。 经审理查明，一、2017年12月23日中午，姚伟、胡自龙等人驾车到肥乡区东旧店乡张庄村，以查看被害人张某1分期付款购买的悦达起亚Ｋ2轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。后被害人在昱邦公司向王文超缴纳9000元后将被扣车辆开回。 二、2017年12月29日下午，昱邦公司姚伟、王文超、胡自龙驾车到广平县张某2家，以查看被害人分期付款购买的现代瑞纳汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将该车钥匙骗出后由王文超将车开回昱邦公司。姚伟、胡自龙在离开时遭到张某2家人的阻拦，所驾驶的车辆被张某2家人扣下。 另查明，2019年12月24日，被告人胡自龙到邯郸市公安局冀南新区派出所投案自首。 上述事实，由公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1、被害人张某1陈述，证实2017年12月份的一天，当天我在门市上，有两个男子来到我门市上，说是银行的，得核实我的车辆，把我的车开到了路口，这时一个男子跟我说话，另一个人趁我不注意，把车开走了，王献坡一直问他为什么把我车开走了，后来又有一名男子过来了，说是我分期付款购买的车存在逾期，所以要扣车，后到邯郸南的一个叫河北昱邦汽车销售有限公司，在路北的一个仓库里，见到有两三个人，和我们说了说我得交两三万的逾期金。最后给了对方9000元现金，就把车开回家了。我分期付款购买的车是一辆白色起亚Ｋ2轿车，当时是在吕营购买的，是远拓担保公司担保的，在工商银行新国际支行走的手续，车牌是冀Ｄ×××××，当时只是在银行签过合同，没有与担保公司签过任何合同和协议。 2、证人王某1证言，证实2017年12月29日16时许，张桂荣找我说来了几个人说是汽贸公司的来检查我们家的瑞纳车，到家后见王某2正在门外与两个男子说话，那两个男子旁边停着一辆白色轿车，王某2对我说人家是汽车公司来回访的拍大架号和车辆照片，后车被汽贸公司开走。 3、证人王某2证言内容与王某1证言基本一致。 4、证人张某3证言，证实2017年12月29日那天下午我在本村西放羊，王某2喊我说去村里叫人拦住他旁边一辆白色轿车，我就给村里叫人，到村里碰到几个同村的人就一起过去把那辆白色轿车拦住了。 5、证人李某证言，证实2017年12月29日下午四点左右，王某1、王某2，张桂荣，还有两个男的都在街门下边看车呢，这两名陌生男子中较胖的那位对我公公说在这边拍不清，需要开出去拍照，我公公把车钥匙给了那个男的，那个男的开上车出了街门沿东墙外南北路往北走了，另一个瘦高个带着我们家人到了东墙外十字路口那，瘦高个上了一辆停放在我家房后边的白色轿车后，又喊我公公上车，我看着公公一个人不放心，就对我丈夫说：你也去吧，这样他也上车了，那辆白车沿着十字路口往西走了，后来我跟婆婆去那站了一会，不见他们回来，我给丈夫打了个电话，那头电话我也听不清，我跟婆婆骑着电车去村西头看看，就看见许多人在那吵吵，就把那辆车给拦下。 6、被害人张某2陈述，证实2017年12月29日下午15时30分许，有两个中年男子到家看车并让在一些身份证复印件的手续上签名，就往我家南街口那走，正好碰到我丈夫王某2，我对他说汽车公司的人来了，后王某2将车钥匙给了那个较胖的年轻人，这个年轻人从我家里街门里开出院，沿着二儿子家东墙外大路往北走了，我丈夫王某2与二儿子上了那个人来时坐的那辆车，沿东西路往西走了，我在那等了会就回家了。 7、另案被告人姚伟供述，供认其在邯郸市昱邦汽车管理公司风控部工作。2017年12月份，邯郸市昱邦汽车有限公司经理王培给了王超一套车辆信息，就和王文超、胡自龙开着我的海马福美来轿车到了广平县，我们在村里找到了车主张某2，王超和张某2儿子说他家的白色现代瑞纳车有逾期，需要核实下车辆，车辆的逾期为啥不还，还需要和车辆开出去照张像，她儿子说可以，她儿子将车钥匙给了王超，王超自己开着车先走了，我和张某2儿子、丈夫坐到我的车上，胡自龙开着紧跟着，后来不知道怎么着走错了路，我们没有跟上王超开的现代车，我就给王超打电话，他说他已经回公司，让我们带着车主一起回公司处理，我和车主儿子、丈夫说了后，他们不同意，我就报了警，后来派出所就过来了。王超平时出去干活（收车）喊着我。我没有工资，我们都是收回逾期车辆，车主交了罚款后我们按罚款的25%提钱。王超从王培手里拿到的逾期车辆信息的。昱邦汽车管理公司的所有业务都有王培负责。邯郸昱邦汽车管理公司的法人代表是王楠。我和王超总共收过二回，另一次是2017年10月份，我和王超去的肥乡收过一次车，具体在哪儿收的我记不清了，当时王超开着一辆白色起亚轿车，车主不让我走，我打的110报的警。当时车主和我一起回的公司。我领着他找的王培，具体王培和车主怎么说的我不知道，后来王超和我说对方交了罚款，王培把提成给了王超，王超说有500元或600元，当时他花了，过几天给我，一直没有给我。 8、另案人王文超供述，供认2017年7、8月份开始在昱邦汽车贸易有限公司干活。王培给我了一部分分期付款购车人的基本信息，我跟姚伟、胡自龙三个人拿着这些信息将人家的汽车收到我们村西头路北王培所经营的一家昱邦公司，每收过来一辆车王培给我跟胡自龙、姚伟两千元作为我们三个人的报酬，这部分钱我们三人平均分了。胡自龙、姚伟跟我都是在王培的昱邦公司干收车的活，我们三个人是一组。王培将贷款购车客户信息复印件给了我，胡自龙、姚伟，我们三个人作为一个组找这些客户收车，然后开到昱邦公司，剩下的我们就不管了。昱邦公司收车分三组，另外的两组是姚鹏、二毛、二小、还有外村的，我们这三个组也不是固定的，有时候谁有人不够了，或者活多了就互相混着去。这些客户贷款购车信息都是贷款购车还款存在逾期的，上边有客户有基本信息、电话、贷款担保手续，给我们的这些手续都是经过担保公司向银行担保之后，走的银行分期的贷款车。给我的手续都是向诚、远拓担保公司的，我知道那个叫海涛的还有跟涛一起的这两名男子给王培送过这些手续，其中成功收回公司的车有五、六辆，都是邯郸地区的，广平县、魏县、永年等地方。在广平收回的有两三辆，只记得一辆的具体情况。2017年冬的一天，早晨我跟姚伟，胡自龙三个人到位于东城营村西头路北的昱邦公司，昱邦老板王培，他给了我一份广平县的客户逾期贷款单子，单子上有车辆逾期情况及客户基本情况电话号码，对我们说这个客户单子逾期贷款，让我们去把车辆扣到昱邦公司，让他们处理这事，我们三个人由胡自龙驾驶姚伟的白的福美来轿车，带着我与姚伟到广平县里边，到了村里后经过打听知道了单子上车主家的具体位置，我们到了客户家后，客户正在家里街门下边修车胎，我与姚伟进了对方家，胡自龙自己在福美来车上没有下来，客户问我们是干什么的，我与姚伟说是远拓担保公司的，并让客户看了王培给我们的那些手续，客户确认后，我们就说得验下这辆车，对方同意了就查看了车架及车况，之后让车主从家里把车开出来，因为车主开的不好，我从客户家中一名五十左右的中年男子那拿到车钥匙，开上车往车主家左侧走，一直沿着路出村往公司方向走。等走的快到公司了，姚伟给我打电话说客户报警了，我告诉他你跟客户说来昱邦公司处理吧，等到公司我跟王培说了这件事情。我对王培说客户报警了，姚伟他们没回来，你看咋处理。王培说他知道了，没让我管。 9、另案人王培供述，供认2017年4、5月份在马头工商局跟王楠去注册的河北昱邦汽车销售有限公司，公司法人是王楠。公司是由我负责经营的，下面收车的有姚伟、王文超、陶亚伦、二毛、还有一个胡的，一共五个人。通过一个叫老三的人（具体名字不清楚，只知道姓王）介绍认识了杨海涛。我就从杨海涛手里拿到车辆贷款逾期的手续（逾期通知单、车主的身份证复印件、车辆登记证书复印件、户口本复印件、购车时的一套手续复印件），然后我就把手续上面的名单给了姚伟、王文超让他们去把这些贷款逾期车辆开回来，然后让车主缴纳违约金。违约金按他们贷款额的百分之十五收取，等到车主还清了银行的贷款，再给我缴纳违约金我就把车还给他们，有时侯还收三百块钱的停车费。收到的违约金我跟杨海涛六四分成，我拿六成，杨海涛拿四成。我再从我的六成里给姚伟等人分成。开回来一辆车我给他们三千块钱。但是具体他们用什么手段收车，拿到三千块钱怎么分，我不清楚。收来的车就停在我公司后面租的仓库里。违约金都是以现金的方式收取的。我一共收过五六次车。大概是2017年10月左右我把杨海涛给我车辆逾期的手续给姚伟、王文超还有那个姓胡的人，让他们把车开回来。第一个车是一个姓焦的具体名字忘记了，收了他七八千元违约金。是姚伟三人从广平县城把车开到公司仓库的。后来是姓焦的那个人去的河北昱邦汽车销售有限公司给我交的现金，然后我拿着他的车钥匙把车从公司后面仓库开出来让他开走了。第二个是一个姓张的具体名字记不清了，是一辆白色瑞纳。当时他们三人从东张孟乡把车收走开回公司仓库里。2018年4月的时候姚伟把这辆白色瑞纳开走了，我就再也没见过这辆车，听说这辆车后来被当地派出所扣走了。这辆车我也没有收过钱。第三个车是从广平一个姓张的人那收的，车的型号牌照我也记不清了，应该是在农村扣的，收了那个姓张的一万多块钱现金，我就把车从车库开出来让他开走了。杨海涛告诉我说这些车辆都是贷款购买车辆，存在贷款逾期所以得收回，杨海涛手里这些信息资源给我后，我派人收车处理。我主要负责从杨海涛那领取逾期贷款手续，派人收车，跟客户谈，收取逾期违约金。一般人不在公司处理事情，由杨海涛负责与客户谈收取逾期违约金，然后等我回来后，他再将收取的款额约定比例给我分。有时侯杨海涛也会带着他的朋友“金”姓男子来处理。 10、另案人杨海涛供述，供认其原来经营车载定位生意，2017年就不干。金鑫有一家远拓担保公司，2016年开始有业务来往，他是给银行（工商银行）做担保的，当时金鑫找到我，叫我给他担保车辆装定位系统。邯郸市远拓贸易有限公司经理金鑫和邯郸市向诚汽车贸易有限公司的一个业务员程浩（程亮）来找我帮忙联系一下客户逾期方面的业务。我们之间就口头协商了一下我帮他介绍认识王培，通过王培公司处理这个事情，并把王培联系方式给了他。我和王培是合作关系。王培开了一家汽车销售公司，现在收车的，我负责提供客户分期购买的车辆逾期名单和手续，我把这些手续和名单给了王培，王培安排人下去收车，把车收回公司后，车主需要到公司缴纳违约金，收到违约金后我和王培按3:7分配。王培安排的谁下去收车我不清楚，这都是王培安排的。我一共给了王培大概有几十份逾期单子，都是远拓和向诚。王培所在公司的仓库就在他东城营村办公地地点的后边就是大仓库平时扣得车就停放在那。我没有将客户违约的信息给过其他人。 11、辨认笔录、案件来源、报警案件登记表、受案登记表、证明、户籍证明、前科证明、信用卡购车专项分期付款合同等证据在卷证实。 以上证据已经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人胡自龙等人受杨海涛、王培指使以非法占有为目的，以被害人车辆贷款逾期为由，非法扣押被害人的机动车，以收回、变卖车辆为要挟，勒索他人财物价值人民币9000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关对其犯敲诈勒索罪的指控成立。被告人主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，胡自龙自愿认罪认罚，且第二起属犯罪未隧，本院依法予以从宽处罚。被告人胡自龙主动将违法所得退缴至本院，本院依法从轻处罚。对公诉机关建议对被告人胡自龙判处有期徒刑六个月的量刑建议及辩护人的辩护意见均予以采纳。综合全案，本院认为对被告人不宜适用非监禁刑，故对辩护人应对被告人适用缓刑的建议不予支持。为维护正常的社会经济秩序，保护人民群众的合法权益，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人胡自龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2020年12月23日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人胡自龙违法所得人民币9000元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  郑书强 审 判 员  石广霞 人民陪审员  李 敏 二〇二〇年十二月十四日 法官 助理  李佳佳 书 记 员  王晓宇 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ——