江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2630号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杨雪娇，女，1976年5月16日生，汉族，小学文化，户籍地云南省保山市隆阳区。2020年5月29日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。被告人何润平，男，1985年2月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省水城县。2020年5月29日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2472号起诉书指控被告人杨雪娇、何润平犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年11月20日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年12月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇、毛钥出庭支持公诉，被告人杨雪娇、何润平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，“维丽莎化妆品有限公司”诈骗组织在辽宁省瓦房店市××室组织业务员实施电信诈骗，该组织以交纳2900元购买一套化妆品的模式吸引他人加入，并以发展下线的人数多少为计酬依据，要求加入的成员通过ＱＱ、微信等网络通讯工具，冒充女性与男性被害人谈某，并虚构“买衣服、生病、见面没有路费”等理由诈骗钱财。该诈骗组织由下而上层级分为业务员、主管、主任、经理、总经理等。被告人杨雪娇于2019年3月加入该诈骗组织担任业务员，于2020年2月被提拔为寝室长，采用上述方式单独或伙同寝室内业务员共计骗得人民币6700.2元。其中，从被害人张某1处骗得人民币1230元、从被害人张某2处骗得人民币3700.2元，负责管理的业务员被告人何润平分别从被害人黄某处骗得人民币900元、从被害人易某处骗得人民币870元。被告人何润平于2019年3月加入该诈骗组织担任业务员，2020年1月进入被告人杨雪娇寝室，采用上述方式共计骗得人民币7243.6元。其中，从被害人王某处骗得人民币5473.6元、从被害人黄某处骗得人民币900元、从被害人易某处骗得人民币870元。被告人杨雪娇、何润平归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人杨雪娇、何润平以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨雪娇、何润平系从犯，系坦白，自愿认罪认罚，书面建议分别判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。公诉人当庭变更指控：被告人何润平进入被告人杨雪娇寝室时间为2020年4月中旬，不再指控被告人杨雪娇对被告人何润平诈骗被害人易某一笔承担刑事责任，被告人杨雪娇诈骗金额共计人民币5800余元。公诉人另当庭调整被告人杨雪娇的量刑建议为拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。被告人杨雪娇、何润平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人杨雪娇、何润平先后在辽宁省瓦房店市加入电信诈骗组织“新时空化妆品有限公司”（后更名为“维丽莎化妆品公司”）。该组织自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，以“购买每套价值人民币2900元的化妆品，累计加套达一定数额并拉人进公司可以获取巨额利润”为诱饵吸纳成员加入成为业务员。其中寝室长负责所属寝室的日常管理及诈骗业务管理；业务员利用QQ、微信等互联网聊天工具，以谈某骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人钱财。被告人杨雪娇于2019年3月加入该组织担任业务员，于2020年2月被提拔为寝室长，采用上述方式单独或伙同寝室内业务员共计骗得人民币5830.2元。被告人何润平于2018年至2020年5月期间，采用上述方式共计骗得人民币7243.6元，其于2019年3月加入该诈骗组织担任业务员，于2020年4月中旬进入被告人杨雪娇寝室。具体犯罪事实分述如下：1.被告人杨雪娇于2019年8月至9月期间，采用上述方式，骗得被害人张某1人民币1230元。2.被告人杨雪娇于2020年1月至5月期间，采用上述方式，从被害人张某2处骗得人民币3700.2元。3.被告人何润平于2018年6月至2020年3月期间，采用上述方式，从被害人王某处骗得人民币5473.6元。4.被告人何润平于2020年4月上旬，采用上述方式，从被害人易某处骗得人民币870元。5.被告人何润平于2020年5月，采用上述方式，从被害人黄某处骗得人民币900元。被告人何润平在诈骗被害人黄某时接受被告人杨雪娇的管理。另查明，案发后公安机关从被告人杨雪娇、何润平处各扣押作案工具手机1部；被告人杨雪娇已退赔被害人张某1、张某2全部经济损失，被告人何润平已退赔被害人王某、易某、黄某全部经济损失。上述事实，二被告人均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有刑事案件侦破经过及抓获经过、人口信息、转账记录、扣押清单、收条、情况说明等书证，证人刘某、方某1、方某2、符某、周某等人的证言，被害人张某1、张某2、王某等人的陈述，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨雪娇、何润平以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均确已构成诈骗罪。被告人杨雪娇、何润平在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，可以从轻处罚。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，当庭变更指控被告人杨雪娇诈骗金额为人民币5800余元符合案情及法律规定，予以采纳。根据二被告人的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关当庭调整后的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨雪娇犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、被告人何润平犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。三、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员 丁 莉二〇二〇年十二月八日书记员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。