江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初616号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人李某乙，曾用名李某丙，男，1993年12月12日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人张世奇,江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。被告人吴某乙，男，1996年3月20日生，汉族，大专文化，无业，住福建省屏南县，户籍所在地为福建省屏南县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月12日被取保候审同年12月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人柳学军，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。被告人肖某，男，1996年9月25日生，汉族，中专文化，无业，住广东省雷州市。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人张弛，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。被告人田某，曾用名田某乙，女，1992年8月3日生，土家族，高中文化，无业，住贵州省印江土家族苗族自治县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人刘晨露，江苏宁权律师事务所律师。被告人吴某乙，男，1993年8月17日生，汉族，大专文化，无业，住安徽省寿县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人窦红，北京市京师（南京）律师事务所律师。被告人陈某乙，男，1991年3月25日生，汉族，初中文化，无业，住山西省临汾市。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人崔绍峰，北京市京师（南京）律师事务所律师。被告人廖某，男，1986年6月17日生，汉族，初中文化，无业，住福建省清流县。2020年5月13日涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人李鑫怡，北京德和衡（南京）律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2020〕593号起诉书指控被告人李某乙、吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月4日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员刘雅晴出庭支持公诉，被告人李某乙及其辩护人张世奇、被告人吴某乙及其辩护人柳学军、被告人肖某及其辩护人张弛、被告人田某及其辩护人刘晨露、被告人吴某乙及其辩护人窦红、被告人陈某乙及其辩护人崔绍峰、被告人廖某及其辩护人李鑫怡到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年以来，蒋某、程某、李某甲（均另案处理）等人先后在南京市江宁区、栖霞区以“自愿连锁经营业”、“资本运作”、“1040阳光工程”等名义组织、领导传销活动，该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序形成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、老总，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织以团队为单位对成员进行管理，并在经理级成员中选任大总管、自律总管、申购总管、能力总管、自律配合、经晨总管、正配、副配等作为各团队的管理层。截至2020年5月，该组织形成了汤某团队、姚某团队、丁某团队、杨某团队、甘某团队、曹某团队，该六个团队之间相互交叉管理、各团队成员相互拜访、交流走动，共同组成一个传销体系，累计发展传销人员达90余人，且层级在三级以上。其中：被告人李某乙自2019年加入该组织，后担任汤某团队自律配合，在担任自律配合期间负责配合自律总管对该传销团队内成员的纪律和作息情况进行检查，维护传销团队的纪律。被告人吴某乙自2018年加入该组织，先后担任汤某团队自律配合、经晨总管，在担任自律配合期间负责配合自律总管对该传销团队内成员的纪律和作息情况进行检查，维护传销团队的纪律；在担任经晨总管期间负责组织召开经管晨会，监督会议质量。被告人肖某自2019年加入该组织，后担任汤某团队副配，在担任副配期间负责配合能力总管培养团队成员发展下线的能力。被告人田某自2019年加入该组织，后担任汤某团队自律总管，在担任自律总管期间负责维护团队的纪律，开展各团队间的自律检查互动工作。被告人吴某乙自2019年加入该组织，后担任甘某团队副配，在担任副配期间负责配合能力总管培养团队成员发展下线的能力。被告人陈某乙自2018年加入该组织，后担任曹某团队自律配合，在担任自律配合期间负责配合自律总管对该传销团队内成员的纪律和作息情况进行检查，维护传销团队的纪律。被告人廖某自2019年加入该组织，后担任曹某团队能力总管，在担任能力总管期间负责安排各类培训，提升团队成员的“连锁经营”业务能力。2020年5月12日，被告人李某乙、吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某被民警抓获。归案后，各被告人均如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人李某乙、吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某及各辩护人在开庭审理中均无异议，并有被告人李某乙、吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某的供述和辩解，证人蒋某、曾某、陈某等人的证言，接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、常住人口信息表、前科查询记录表、扣押决定书及清单、接受证据材料清单、笔记本记录内容截图、微信信息截图、微信聊天记录、认罪认罚具结书等书证，南京市公安局栖霞分局制作的搜查、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李某乙、吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某乙、吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人李某乙、吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某归案后如实供述主要犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚。被告人李某乙、吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某认罪认罚，均可依法从宽处理。对于被告人李某乙、吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某的辩护人提出的各被告人系初犯、坦白、认罪认罚等罪轻意见，经查属实，予以采纳。对于被告人吴某乙、肖某、田某、吴某乙、陈某乙、廖某的辩护人提出的上述各被告人系从犯的辩护意见，经查，各被告人在传销组织中担任不同的职务，分担不同的工作，都有具体的组织、领导的实行行为，并非起次要、辅助作用，不应认定为从犯，故对上述意见，不予采纳。对于被告人李某乙、吴某乙、肖某、吴某乙、陈某乙、廖某的辩护人提出的上述各被告人主观恶性和社会危害性较小、情节较轻、可适用缓刑的辩护意见，经查，本案各被告人所在的传销组织成员多达90余人，各被告人与他人组织、领导传销活动的行为严重扰乱经济社会秩序，主观恶性和社会危害性均较大，犯罪情节较重，不符合缓刑适用条件，故对上述意见，均不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2022年8月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人吴某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2022年11月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2022年7月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人田某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2022年8月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人吴某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2022年7月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2022年8月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人廖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2022年8月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的笔记本及材料，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 娟人民陪审员  钱立年人民陪审员  赵 蓉二〇二〇年十二月三十日书 记 员  冯思敏