新疆维吾尔自治区和静县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2827刑初258号 公诉机关和静县人民检察院。被告人王胜荣，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省龙岩市上杭县，捕前住该处。因本案于2020年6月20日被和静县公安局刑事拘留，经和静县人民检察院批准，2020年7月14日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。被告人上官桂林，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省长汀县。因本案于2020年6月1日被和静县公安局刑事拘留，经和静县人民检察院批准，2020年6月30日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。被告人程欢，男，汉族，高中文化程度，户籍所在地安徽省六安市，捕前住安徽省六安市金安区解放北路小区二单元204室。因本案于2020年5月23日被和静县公安局刑事拘留，经和静县人民检察院批准，2020年6月30日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。辩护人魏邦成，系新疆云力律师事务所律师。被告人上官松松，男，汉族，高中文化程度，户籍所在地福建省龙岩市长汀县，捕前住该处。因本案于2020年6月9日被和静县公安局刑事拘留，经和静县人民检察院批准，2020年7月14日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。被告人马立，男，汉族，高中文化程度，户籍所在地安徽省六安市，捕前住该处。因本案于2020年6月9日被和静县公安局刑事拘留，经和静县人民检察院批准，2020年6月30日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。被告人郭丹丹，女，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省六安市，捕前住该处。因本案于2020年5月24日被和静县公安局刑事拘留，经和静县人民检察院批准，2020年6月30日被和静县公安局执行逮捕，现羁押于和静县看守所。和静县人民检察院以和静县检一部刑诉〔2020〕396号起诉书指控被告人王胜荣、上官桂林、程欢、上官松松、马立犯诈骗罪、被告人郭丹丹犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月27日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和静县人民检察院指派检察员廖宏出庭支持公诉，被告人王胜荣、上官桂林、程欢及辩护人魏邦成、上官松松、马立、郭丹丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。和静县人民检察院指控，2020年，被告人王胜荣在缅甸从事诈骗活动，由被告人上官桂林指使程欢在中国境内购买他人银行卡用于转移诈骗资金，被告人程欢遂指使被告人马立收购含以徐爱民身份信息在农业银行开设的尾号为7875在内的银行卡，同时被告人程欢将银行卡内的诈骗金额取现并转移至被告人上官桂林银行卡和支付宝内，被告人上官桂林通过银行卡、支付宝、微信支付等途径将诈骗资金转移至被告人上官松松银行卡、支付宝账户内，随后被告人上官松松明知系诈骗资金而将资金转移至王胜荣的银行卡、支付宝账户内。被告人上官桂林、程欢、马立、上官松松通过各自非法行为获取非法利益。2020年4月，被告人郭丹丹明知被告人程欢使用银行卡为他人转移赃款，而根据程欢指使以自己身份信息办理尾号为7676的农业银行银行卡一张并交给程欢使用。2020年4月19日，被害人剡文利被以网上刷单领取佣金为由骗取42000元，其中12011元进入被告人马立收购的徐爱民尾号7875的银行卡内，该款于同日被被告人程欢支取并转入被告人郭丹丹办理的尾号7676银行卡内，后程欢将该款中11000元取出并将其中10500元转至被告人上官桂林账户内，被告人上官桂林将其中10000元转入被告人上官松松账户内，上官松松将该款转至被告人王胜荣账户。综上，被告人王胜荣、上官桂林、程欢、上官松松、马立骗取他人财物共计12011元；被告人郭丹丹明知系赃款而帮助他人转移12011元。2020年5月23日18时，被告人郭丹丹、程欢被抓获；经被告人程欢联系；2020年5月31日，被告人上官桂林被抓获；经被告人上官桂林联系，2020年6月5日，被告人上官松松被抓获；经被告人上官桂林、上官松松联系，2020年6月20日，被告人王胜荣被抓获。2020年6月7日，被告人马立被抓获。公诉机关认为，被告人王胜荣、上官桂林、程欢、上官松松、马立以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，五被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人郭丹丹明知系犯罪所得而帮助他人予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人上官桂林、程欢、上官松松协助侦查机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。另查，公安机关扣押被告人程欢42000元，程欢当庭表示以该款赔偿被害人剡文利损失。被告人王胜荣、上官桂林、程欢、上官松松、马立对公诉机关指控犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，被告人郭丹丹对公诉机关指控犯掩、饰隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实无异议，均自愿认罪认罚。被告人程欢的辩护人辩称，被告人程欢在共同犯罪中所起作用较小，并协助侦查机关抓获同案犯，系从犯，构成立功，希望对其从轻处罚。上述事实，被告人王胜荣、上官桂林、程欢、上官松松、马立、郭丹丹在开庭审理中亦无异议，并有被告人王胜荣、上官桂林、程欢、上官松松、马立、郭丹丹的供述，证人徐某、刘某的证言，被害人剡文利的陈述，被害人剡文利的报案单，和静县公安局受案登记表，立案决定书，剡文利提供微信聊天记录截图，支付宝转账截图，徐某尾号7875银行卡交易明细清单，郭丹丹尾号7676农业银行卡交易明细清单，上官桂林尾号6603的银行卡流水，上官桂林支付宝转账记录、上官松松支付宝转账记录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，辨认笔录、照片，程欢取款的监控视频，拘留证，逮捕证，到案经过，户籍证明，抓获经过，破案经过，起诉意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王胜荣、上官桂林、程欢、上官松松、马立以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，且系共同犯罪，五被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人郭丹丹明知系犯罪所得而帮助他人予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人上官桂林、程欢、上官松松协助侦查机关抓获同案犯，三被告人的行为构成立功，本院依法对其从轻处罚。辩护人辩称程欢系立功的意见，本院予以采纳。被告人程欢在本案中的犯罪作用相对较小，但不属于从犯，辩护人辩称其系从犯的意见，本院不予采纳。被告人程欢积极赔偿被害人损失，本院对其酌情从轻处罚。被告人王胜荣、上官桂林、程欢、上官松松、马立、郭丹丹自愿认罪认罚，悔罪态度好，本院对六被告人依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十四条、第五十三条、第五十二条、第二十五条之规定，判决如下：一、被告人王胜荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元，于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2021年5月19日止。）二、被告人上官桂林犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2021年1月31日止。）三、被告人程欢犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2020年1月22日止。）四、被告人上官松松犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年2月8日止。）五、被告人马立犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元，于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年3月8日止。）六、被告人郭丹丹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月十天，并处罚金人民币3000元，于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2020年1月2日止。）七、责令被告人退还被害人被骗钱款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审  判  长   郑 明 友审  判  员   欧云才次克人民 陪 审员   申 新 喜二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 一 日书  记  员   杨 沐 冉