河北省南皮县人民法院 行 政 判 决 书 （2020）冀0927行初12号 原告:林文庆，男，汉族，1984年10月21日，住福建省福清市。 委托诉讼代理人：田力北京昶正律师事务所 委托诉讼代理人：李元北京昶正律师事务所 被告:南皮县市场监督管理局。 统一社会信用代码：11130927ＭＢ0Ｑ40970Ｘ 住址：南皮县迎宾中大街。 法定代表人：孙文岳，局长。 委托诉讼代理人：刘海峰，该局副局长。 委托诉讼代理人：孙传红，该局职工。 原告林文庆不服被告南皮县市场监督管理局（以下简称监管局）行政处罚行政行为一案，于2020年9月11日向本院提起行政诉讼。本院于2020年9月11日立案后。本院依法组成合议庭，于2020年12月7日通过远程视频网络公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人到庭参加诉讼、被告南皮县市场监督管理局的二委托诉讼代理人经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 被告南皮县市场监督管理局于2020年7月8日作出南市监处字（2020）稽查16号-8行政处罚决定，认定原告构成为传销行为所涉非法财物提供保管条件的违法行为，决定没收原告名下银行账户中滞留的传销行为产生的非法财物291623.13元，罚款300000元，共计591623.13元，上缴国库。 原告林文庆诉称：1.请求法院判决撤销被告于2020年7月8日作出的南市监处字2020稽查16号-8《行政处罚决定书》；2、要求确认被告行政行为违法；3、要求被告对原告的银行卡进行解封；4、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年7月8日，原告收到被告南皮县市场监督管理局作出的南市监处字2020稽查16号-8《行政处罚决定书》，其中认定原告为传销资金提供滞留账户，为其非法资金提供保管条件，违反了相关规定，责令没收原告银行账户中滞留的传销行为产生的非法财物291623.13元并处300000元罚金。原告认为被告作出此处罚决定事实认定错误、程序严重违法，应当予以撤销。根据《行政诉讼法》第二条的规定：公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。故请求人民法院依法支持原告的诉讼请求，望贵院判如所请，维护原告的合法权益。 被告南皮县市场监督管理局辩称：被告南皮县市场监督管理局辩称：第一，南市监处字2020稽查16号-8《行政处罚决定书》认定事实清楚。我局根据举报线索立案进行调查取证，委托北京信诺司法鉴定所对电子数据进行了司法鉴定，该机构出具了北京信诺司法鉴定所【2020】司鉴字第565号《“闫永刚、张琪等涉嫌介绍他人参与网络传销案”鉴定意见书》，对传销系统平台的后台电子数据进行了证据固定与数据导出，向我局提供了传销后台电子数据。我局委托北京易数合科技有限公司对上述数据进行分析，该公司出具了数据分析报告，对传销组织的人员组织结构、账务情况、收取会费和返佣的基本情况进行了分析和明确。另外我局对传销组织高级代理进行了调查询问，制作了由其签字确认的询问笔录，该代理向我局提供了该传销组织的组织构架图、《市场制度与盈利模式》和《后台使用指南》，以上证据证明该组织是传销组织的事实。同时我局委托北京希文会计师事务所有限责任公司对经分析后的传销系统平台电子数据和涉案银行卡交易记录进行了司法审计，该机构出具了《司法鉴定专项审计报告》，对传销行为涉及的非法财物数额和滞留账户进行了确认。《司法鉴定专项审计报告》认定林文庆涉案金额为291623.13元。第二，答辩人作出的南市监处字2020稽查16号-8《行政处罚决定书》程序合法。答辩人于2020年5月15日接到举报线索后，依法立案调查。在案件调查终结后，于2020年7月1日依法向当事人送达了南市监处字2020稽查12号-21行政处罚听证告知书，将本局拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及处罚内容，以及当事人依法享有的权利告知了当事人。当事人在法定期限内未向本局提出陈述和申辩意见，也未在法定期限内要求举行听证。2020年7月17日，答辩人依法向林文庆送达了南市监处字2020稽查16号-8《行政处罚决定书》，以上行政行为程序合法。综上所述，答辩人作出的南市监处字2020稽查16号-8《行政处罚决定书》认定事实清楚、证据充分、适用法律依据正确、程序合法，请人民法院依法驳回原告诉讼请求。 经审理查明：2020年5月15日被告南皮县市场监督管理局接到匿名举报闫永刚、张琪介绍他人参与网络传销的书面材料，举报人提供了传销平台网站登录地址及该涉嫌传销组织的市场制度与盈利模式等资料。接到举报后，被告南皮县市场监督管理局于2020年5月15日进行立案审批。向中国民生银行查询张琪（账号62×××17）个人结算账户开户信息、自2020年2月10日至今的交易记录明细、开户身份证号码、办理银行业务最新预留联系方式。2020年5月18日经过审批程序向中国交通银行、中国邮政储蓄银行查询张琪（账户：62×××77）、蒋志浩（账号：62×××41）个人结算账户开户信息、自2020年2月10日至今的交易记录、开户身份证号码、办理银行业务预留手机联系方式等。2020年5月20日经过审批程序向中国农业银行等商业银行查询林婷等个人结算账户开户信息、自2019年1月1日至今的的交易记录、开户身份证号码、办理银行业务预留手机联系方式。2020年5月22日经过审批程序向中国农业银行等商业银行查询林梦欢等个人结算账户开户信息、自2019年1月1日至今的的交易记录、开户身份证号码、办理银行业务预留手机联系方式。2020年6月15日经过审批手续向中国工商银行等商业银行查询闫永刚、许金杰等个人结算账户自2019年1月1日至今的交易记录、办理银行业务最新预留手机联系方式、开户预留常住地址。2020年6月10日被告南皮县市场监督管理局对白秀静进行了询问笔录。被告南皮县市场监督管理局委托北京信诺司法鉴定所进行司法鉴定，该机构于2020年6月19日出具【2020】司鉴字第565号《“闫永刚、张琪等涉嫌介绍他人参与网络传销案”鉴定意见书》，北京易数合科技有限公司对传销系统ｗｗｗ.ｆｘｉｄｅａｌ.ｃｏｍ后台的电子数据进行了分析，该机构于2020年6月13日出具了ＹＳＨ-ＤＡＳ-20200601《数据分析报告》，对传销组织的人员组织结构、账务情况、收取会费和返佣的基本情况进行了分析明确。北京希文会计师事务所有限责任公司于2020年6月19日出具了希文鉴字【2020】第0900号《司法鉴定专项审计报告》，对传销行为涉及的非法财物数额和滞留账户进行了确认。2020年6月21日南皮县市场监督管理局作出案件调查终结报告。被告向原告林文庆依法送达了南皮县市场监督管理局行政处罚听证告知书（南市监处听告字【2020】稽查12号-21），被告南皮县市场监督管理局于2020年7月8日作出南市监处字【2020】稽查16号-8行政处罚决定，决定没收原告林文庆名下银行账户中滞留的传销行为产生的非法财物291623.13元，罚款300000元，共计591623.13元，上缴国库。2020年11月11日，被告南皮县市场监督管理局作出撤销南市监处字【2020】稽查16号-8行政处罚决定的决定书并书面通知本院，决定撤销南市监处字【2020】稽查16号-8行政处罚决定，并重新作出行政行为。以上事实有开庭笔录、银行查询结果反馈，询问笔录、《数据分析报告》、司法鉴定专项审计报告、行政处罚决定书、送达回执、书面通知及决定书予以佐证。 本院认为，《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条第二款第二项规定：行政行为有下列情形之一，不需要撤销或者判决履行的，人民法院判决确认违法：（二）被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法的。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第八十一条第三款规定：被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法的，人民法院应当作出确认判决。本案中，被告南皮县市场监督管理局在一审诉讼期间撤销了南市监处字【2020】稽查16号-8行政处罚决定，但原告林文庆仍要求确认其行政行为违法，故本院依法确认被告南皮县市场监督管理局作出的南市监处字【2020】稽查16号-8行政处罚决定违法。原告林文庆另主张因被告南皮县市场监督管理局未解除对其银行卡的保全措施，故被告未全部撤销作出的行政行为。本院认为，被告作出的行政行为系南市监处字【2020】稽查16号-8行政处罚决定，该行政行为已经由被告自行决定撤销，至于原告林文庆的银行卡被查封系被告南皮县市场监督管理局向南皮县人民法院申请财产保全的措施，查封行为系人民法院作出，其要求解封银行卡也应向人民法院申请，故对原告主张要求被告对其银行卡解封的诉讼请求，本院依法不予支持。 综上所述，根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十八条、七十四条第二款第二项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第八十一条第三款规定，缺席判决如下： 一、确认被告南皮县市场监督管理局作出的南市监处字【2020】稽查16号-8行政处罚决定违法。 二、驳回原告的其他诉讼请求。 案件受理费50元，由被告南皮县市场监督管理局承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向沧州市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。 审 判 长  昝 越 审 判 员  刘金龙 人民陪审员  蒙奎萍 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  韩林红