河北省望都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0631刑初84号 公诉机关河北省望都县人民检察院。 被告人肖空军，男，1960年8月15日出生，出生地河北省保定市竞秀区，汉族，初中文化，捕前住保定市竞秀区。因犯非法占用农用地罪于二〇一八年七月三十一日被望都县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年3月12日被望都县公安局刑事拘留，2020年4月17日被望都县人民检察院批准逮捕，同日被望都县公安局执行逮捕。现羁押于望都县看守所。 辩护人马全军，河北万佳律师事务所律师。 被告人梁连冬，男，1974年8月26日出生，出生地河北省保定市莲池区，汉族，初中文化，户籍地河北省保定市莲池区，农民。因犯非法占用农用地罪于二〇一八年七月三十一日被望都县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年4月22日被望都县人民检察院批准逮捕，同年6月8日被望都县公安局传唤到案，但未能执行逮捕，次日因患有严重疾病被望都县公安局取保候审。同年7月30日被本院决定逮捕，同年10月12日被望都县公安局执行逮捕，因病看守所拒收，同日被本院决定指定居所监视居住。现住望都县高岭乡 辩护人曹建中，河北日方昇律师事务所律师。 河北省望都县人民检察院以望检公诉刑诉［2020］73号起诉书指控被告人肖空军、梁连冬犯合同诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省望都县人民检察院检察员朱红卫出庭支持公诉，被告人肖空军及辩护人马全军、被告人梁连冬及辩护人曹建中、被害人刘某、陈某和到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省望都县人民检察院指控，1、河北精彬房地产开发有限公司法人代表肖空军伙同梁连冬在公司自身无经济实力未获得政府审批手续的情况下，2016年4月6日以开发建设“杨家佳苑”工程项目为由与中航鑫源（天津）建筑工程有限公司河北分公司法人刘某签订了《建筑工程承包协议》，收取刘某保证金40万元，2016年4月22日刘某将40万元打入河北精彬房地产开发有限公司的对公账户；同时以进场搭临建为由收取刘某定金3万元。 2、河北精彬房地产开发有限公司法人代表肖空军伙同梁连冬2016年4月20日以开发工程项目为由与挂靠海南中航建筑工程有限公司河北分公司的许是昇、陈某和签订《建筑工程承包协议》，2016年4月23日收取许是昇保证金30万元。 3、河北精彬房地产开发有限公司法人代表肖空军伙同梁连冬2016年4月20日以开发望都县彤霞村“彤霞悦城”工程项目为由与中新基源建设工程有限公司签订《建筑工程承包协议》，约定保证金50万元，该工程实际承包人姚某、罗敏于2016年5月30日交10万元现金，2016年5月31日交20万元现金及银行转账20万共计50万元到河北精彬房地产开发有限公司。2017年5月15日肖空军女儿肖肖代表河北精彬房地产开发有限公司与姚某达成和解协议，于当日还款20万元。后期肖空军陆续还款给姚某2万余元。 另查明肖空军、梁连冬将收取的上述保证金任意处分，用于支付土地租金、偿还赵某、杨某1等个人债务等，事后肖空军、梁连冬与被害人失去联系、存在逃匿情节。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人肖空军、梁连冬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪依法追究其刑事责任，提请本院依法判处被告人肖空军有期徒刑十一年，并处罚金；判处被告人梁连冬有期徒刑十一年，并处罚金。 被告人肖空军辩称其没有和任何人签合同，也没有收钱，其女儿与别人达成和解协议时，其在看守所，其女儿在不知情的情况下签订的协议。 辩护人马全军提出的辩护意见是，1、对起诉书指控被告人肖空军虚构“杨家佳苑”工程项目不认可。该项目是根据县委常务会议研究决定的改造意见立项实施的，事实过程中资金出现一些问题系正常情况，收取刘某、许是昇、陈某和保证金的行为是平等民事主体间的正常经济行为，后因项目出现问题不能正常履行合同，应认定为民事违约行为，不应认定为合同诈骗；肖空军的女儿与姚某自行达成和解，这一事实也说明双方的行为系平等主体间的民事行为，不属于刑事犯罪。2、被告人肖空军没有非法占有的目的，收取的各方的费用，主要用于项目实施，并未非法占有。3、被告人肖空军不存在逃匿行为，被告人在本案案发前一直在保定及周边地区联系业务，联系方式未发生变化，偶尔未能接通电话不能认定为有逃匿行为。综上被告人肖空军不构成合同诈骗罪，即使认定有罪，也应该是单位犯罪。 被告人梁连冬辩称其在河北精彬房地产公司没有职务，不负责任何工作，也没有获得过工资，其没有与被害人签过合同，没有洽谈过工程项目，没有收取过保证金。 辩护人曹建中提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人梁连冬犯合同诈骗罪，事实不清、证据不足，适用法律不当，应依法宣告无罪。具体理由如下：1、本案证据不足以证实被告人梁连冬有签订合同的行为，被害人许是昇和姚某在举报材料和调查笔录中均未陈述梁连冬是合同签订者，侦查机关对其二人的电话调查笔录内容雷同，且与被害人刘某的陈述内容雷同，其真实性存疑。2、本案证据不足以证实被告人梁连冬具有签订合同的资格。签订合同必须有合法的身份资格，否则就是无效合同。梁连冬与公司没有劳动合同，也没有内部协议，更没有委托书，也不是项目合作者，其只是在公司帮忙，没有资格代表公司签订合同。3、本案证据不足以证实被告人梁连冬具有非法占有的故意和行为。梁连冬没有收取诈骗款项，也没有支配或消费诈骗款项的行为，没有非法占有的目的。4、被告人梁连冬不是被害方追讨保证金的对象，不存在逃匿行为。5、本案应当定性为单位犯罪。综上，被告人梁连冬不构成合同诈骗罪。 经审理查明，（一）被告人肖空军系河北精彬房地产开发有限公司的法定代表人，该公司无实际注册资金，且在其登记的住所无实际办公地点，无经济实力进行房地产开发。2016年3月至4月，被告人肖空军伙同被告人梁连冬到望都县高岭乡，在未获得任何审批手续的情况下，宣称要对进行房产开发，明知自己没有实际履行合同的能力，与他人签订建筑承包合同，骗取合同对方的履约保证金。其中，2016年4月6日，河北精彬房地产开发有限公司与中航鑫源（天津）建筑工程有限公司河北分公司（刘某）签订了《建筑工程承包协议书》，以将望都县“杨家佳苑”工程发包给中航鑫源河北分公司为由，收取中航鑫源（天津）建筑工程有限公司河北分公司法定代表人刘某保证金40万元，同时以进场搭临建为由收取刘某定金3万元；2016年4月20日，河北精彬房地产开发有限公司与海南中航建筑工程有限公司河北分公司（许是昇、陈某和）签订了建筑工程承包协议书，以开发的工程项目承包给海南中航建筑工程有限公司河北分公司（许是昇、陈某和）为由，收取许是昇保证金30万元。被告人肖空军、梁连冬将收取的上述保证金任意处分，用于支付土地租金、偿还个人债务等，事后被告人肖空军、梁连冬与被害人失去联系，存在逃匿情节。 认定上述事实的证据有： 1、被害人刘某陈述，2016年4月，其一个朋友说，河北省精彬房地产开发有限公司正在开发望都县，问其是不是揽点工程，其说行。后来这个朋友给河北省精彬房地产开发有限公司的经理梁连冬联系，之后对其说梁连冬说揽工程得给公司交保证金，其说搭完临建，进了场再交。搭临建之前，其朋友把其领到望都县河北省精彬房地产开发有限公司望都县分部，其见到了梁连冬和河北省精彬房地产开发有限公司的法人肖空军。其几人说了说具体的施工场地，签订了一份合同，让其垫资到十层，才给其结算。梁连冬给其签的合同，肖空军在场，签订完合同之后，梁连冬给了其河北精彬房地产开发有限公司的对公账户，先让其打100万元的保证金，签订合同之后，肖空军让梁连冬扣的河北精彬房地产开发有限公司的公章，其给这个账户打了40万元保证金，后来还给了梁连冬5万元现金，分两次一次3万元，一次2万元。其交的3万元钱是搭临建必须交3万元钱，不然不让搭临建，其把钱交给了梁连冬，过了两天才给其盖楼的图纸。2017年冬天，其给肖空军和梁连冬打电话，都不接，其找到的杨庙计，他说公司一直不给政府押款，没法开工。再后来，其听说肖空军被公安局抓了，其就报警了。当时梁连冬对其说，开发的手续已经齐全，临建也已经搭了起来，签订了合同就可以进场施工，还有梁连冬把开发的图纸让其看了，其才和河北精彬房地产开发有限公司签订的合同。图纸就是的图纸，不是正规图纸。 2、证人商某证言，其给刘某介绍过望都县开发的工程。其和肖空军、梁连冬在唐山就认识，在唐山肖空军、梁连冬也是搞开发，但是没弄成。肖空军和梁连冬的公司叫河北精彬房地产开发有限公司，公司的法人是肖空军，梁连冬是公司的副总。2016年年初，其听说望都县在搞开发，其也是搞建筑的，就去了望都县开发的办公场所，见到了肖空军和梁连冬，肖空军对其说，什么事给梁总（梁连冬）说，他就不管了，具体事情其和梁连冬谈的。梁连冬说他们已经全部包了下来，全部拆除搞开发。当时已经建了办公场所和售楼部，已经搭完临建。之后其给刘某打电话，让他过来看看，刘某到是其和他一起去的，梁连冬接待的，梁连冬对刘某说，河北精彬房地产开发有限公司开发所有的手续已经全部齐全，规划图以及开发图已经出来了，临建已经搭建完，过了一段时间，刘某和河北精彬房地产开发有限公司签订的建筑合同。河北精彬房地产开发有限公司的图纸只是一个草图，没有审批。 3、侦查人员通过电话向被害人许是昇做的询问录音两段证明，2016年4月份，陈某和听说望都县要开发，其和陈某和一起去望都谈开发建筑工程的事，在望都县见到河北精彬房地产开发有限公司法人肖空军，还有这个公司的总经理梁连冬。当时梁连冬说自己是总经理，肖空军介绍也说是，肖空军还说开发梁连冬是总负责的。后来签订了一份建筑合同，让其承包开发的一些工程，其和陈某和签了字，肖空军让梁连冬盖的河北精彬房地产开发有限公司的章。后来肖空军和梁连冬说，承包工程得交保证金，他们让其把钱打到了许某的工商银行账户，其打了24.5万元，又给了许某5.5万元的现金，一共30万元，许某给其打了一张收条。肖空军和梁连冬说已经和政府签订相关协议，后来其听说因为占地的事，肖空军和梁连冬出事了，就过来找，几次都没有找到过肖空军，打电话一开始肖空军接电话，后来连电话都不接了。其给梁连冬联系，梁连冬说这个事和他没关系。 4、河北省精彬房地产有限公司工商档案证明，河北精彬房地产开发有限公司，住所河北省石家庄市桥**，法定代表人肖空军，股东有肖空军、赵某。 5、证人赵某证言，其和肖空军一起成立的河北精彬房地产开发有限公司。当时给一个专门办理公司的一个小公司出了一笔钱，他们负责给注册的河北精彬房地产开发有限公司，地址是这个办理手续的公司找的，根本没有在那里办公，注册资金2008万元也是这个公司操作的，其没有掏钱。公司注册成立之后，到唐山搞开发，当时其出了100万元，肖空军没出钱，后来因为手续不全，不让干了，其就回来了。2016年肖空军让其投资望都县，他说在望都县搞开发，其不参与。在望都县搞开发肖空军肯定没钱。2016年肖空军给了其20万元钱，其听说肖空军在望都县开发弄得挺好，就给肖空军打电话，让他还其一部分钱。后来分两次每次10万元，一共给其打过来20万元钱。 6、建设项目合作开发协议书证明，2016年3月3日，河北精彬房地产开发有限公司与望都县高岭乡村民委员会签署了《建设项目合作开发协议书》。 7、望都县公安局调取证据通知书及证明二份载明，河北省精彬房地产开发有限公司没有在望都县发展和改革局立项；没有在望都县自然资源和规划局办理过新民居审批和土地招拍挂出让手续。 8、保定市望都城中村改造项目合作意向书证明，2016年3月26日，河北精彬房地产开发有限公司与北京市第五建筑工程集团有限公司签署了《合作意向书》，工程名称保定市望都新农村改造工程，工程地点望都高岭乡，工程承包范围包工包料，本工程设计施工图纸及经发包人盖章确认的工程洽商签证和设计变更通知书中所确定的全部内容。 9、望都县公安局接受证据材料清单及建筑工程承包协议书复印件、河北精彬房地产开发有限公司通知复印件、中国建设银行单位结算卡业务凭证复印件证明，2016年4月6日，河北精彬房地产开发有限公司与中航鑫源（天津）建筑工程有限公司河北分公司签订了《建筑工程承包协议书》，精彬公司将望都县杨家佳苑工程发包给中航鑫源河北分公司，工程地址保定市望都县，工程内容为本工程施工图纸为设计蓝图范围内的全部工程，电梯、消防工程由甲方另行发包。乙方进场搭临建时向甲方缴纳合同意向保证金伍拾万元，搭设完毕现场达到施工条件补齐保证金每平方10元，共计人民币100万元，协议书即日生效。该协议盖有两公司的公章以及肖空军、刘某的手章。精彬公司通知中航鑫源于2016年4月10日前进场搭临建。2016年4月22日，刘某办理了中航鑫源给精彬公司转账人民币40万元。 10、许是昇提交的海南中航建筑工程有限公司河北分公司许是昇、陈某和与河北精彬房地产开发有限公司2016年4月20日签订《建筑工程承包协议书》复印件、河北精彬房地产开发有限公司2016年4月23日收据复印件，许是昇尾号为0839建设银行卡交易明细、业务回执单及银行卡、许是昇本人身份证复印件证明，2016年4月20日，河北精彬房地产开发有限公司与海南中航建筑工程有限公司河北分公司（许是昇、陈某和）签订了建筑工程承包协议书，未写明工程名称和工程地址，工程施工内容为审核后涉及图纸全部内容，电梯、消防工程由甲方另行发包。该协议盖有两公司的公章以及肖空军的手章，有许是昇、陈某和签名。2016年4月23日，许是昇用其尾号为0839的建设银行卡给许某转账24.5万元，同日精彬公司出具收据记载收到许是昇履约金30万元。 11、证人郑某（时任党支部书记）、沈某（时任村委会主任）证言，当时河北精彬房地产开发有限公司说开发其村，给县、乡两级党委汇报后，其村召开了党员大会和群众代表会表决通过，2016年3月3日其以村委会的名义与河北精彬房地产开发有限公司签订的开发协议。县里让精彬公司交五千万的保证金，但精彬公司一直没交，也没有办理任何手续。搭设临建的地是农民自留地，搭临建的地是杨庙计联系的，村委会没参与。签订完协议之后，再没见过肖空军，有事就找梁连冬处理。 12、证人崔某证言，其是北京第五建筑公司负责开发的项目经理。2016年3月中旬，其通过朋友介绍认识了肖空军，肖空军向其谈了望都县新农村建设的项目，之后其公司过来几个人谈这个项目，肖空军向其出示了一份村委会与河北精彬房地产开发有限公司签订的一份开发协议。2016年3月28日，其公司北京市第五建筑集团有限公司与河北省精彬房地产开发有限公司签订了《保定市望都县城中村改造项目合作意向书》，没有让其交保证金。2016年4月12日，精彬公司梁副总和杨庙计让其在搭临建。搭临建的地方，当时是种菜的自留地。其认识精彬的梁连冬、肖空军，梁连冬妻子是会计。其不知道搭临建有没有合法手续，肖空军说没问题，手续他们做。的杨庙计帮着精彬协调的地。 13、证人杨某1证言，其施工队的名称是中隆机械化建设集团股份有限公司北京分公司（以下简称中隆）。2016年3月份在搭设临建，当时肖空军说开发，找其过去施工。精彬具体负责人是梁连冬，肖空军和梁连冬是合作关系。到，接触梁连冬后了解到梁连冬不懂房地产开发业务，其建议肖空军不要用梁连冬，肖空军说他们是合作伙伴，梁连冬有钱有实力，他只能跟梁连冬合作。大家称呼梁连冬为梁总。其到施工，跟精彬有合同，有入场通知书。合同上是精彬法人肖空军签的字，盖的肖空军的私人印章，签这份合同时，肖空军、梁连冬代表的甲方，其代表乙方。搭设临建的地是菜地，搭设临建的手续其不管，其只是施工。在施工过程中主要是梁连冬负责协调。2016年5月27日精彬公司对公账户给其打款5万元，2016年8月5日精彬公司会计许某给其打款5万元，这是肖空军还其的钱，因为在唐山搞开发时，肖空军欠其20万元的工程款。 14、证人杨某2证言，其经人介绍认识了肖空军，肖空军跟其谈了开发的事，其将肖空军介绍给的村干部，他们与肖空军多次谈开发的事，之后上报到乡政府，2016年3月，村委会与精彬公司签订了开发协议。搭临建的土地是其协调的，都是自留地，当时精彬公司和村民签了合同，有六家公司在搭了临建。2016年其从河北精彬房地产开发有限公司支取的6.3万元钱是租地钱，还有一个是唱戏的钱，河北精彬房地产开发有限公司给了7.5万元的演出费，当时是我找的肖空军要的这笔钱。打条子是王海波打的。河北精彬房地产开发公司在开发的项目上，所有都是肖空军说了算，一般公司的章都在肖空军手里，肖空军同意之后，才能扣公司的章。精彬公司租房子的其帮忙找的，租的杨某3的房。 15、收条复印件二份证明，2016年5月1日杨庙计支取租地款6.3万元；王海波支取演出费7.5万元。 16、证人杨某3证言，2016年杨庙计领着肖空军、梁连冬找到其，要租其在，约定房租一年5万元，当时给了其1万元定金，签了合同之后又给了其2万元现金，2016年下半年，其总是朝肖空军、梁连冬要钱，梁连冬给了其1万元现金，剩下的1万元是肖空军给的。 17、望都县公安局调取证据通知书、调取证据清单及河北精彬房地产开发有限公司对公账户04×××42开户信息及交易明细、对公账户50×××49交易明细以及许某账号为62×××62的工行账户交易明细证明，河北精彬房地产开发有限公司自2016年4月至6月尾号为7542的对公账户余额不超过50万元，2016年4月22日该对公账户收到中航新源（天津）建筑工程有限公司河北分公司工程保证金40万元，2016年4月23日转出至许某账户10万元，同日，许某转给王＊波3万元。同日，许某工行账户收到许是昇转来的24.5万元，4月28日转出至精彬公司尾号为7542的账户20万元，转给王＊波4.45万元。5月2日至3日，精彬公司尾号为7542的对公账户转给许某工行账户28.4万元，5月3日至4日，许某取现金25万元，5月7日转给祖向奎14.5万元，5月27日转给杨某15万元。5月31日精彬公司尾号为7542的账户收到罗敏转来20万元，6月4日转给耿会彬6万元，6月7日转给许某10万元，6月22日转给许某4.4万元。2016年6月29日，尾号为7049的对公账户张文斌转来1000万元的银行承兑汇票保证金，同日分三笔转给了许某，同日许某自柜台转支。 18、证人许某证言，其跟梁连冬是夫妻关系，其在精彬公司干过一阵会计。当时肖空军让其把对公账户上的钱打到他自己的账户上，方便使用，给唱戏花了7.5万元，租地花了6.3万元，彤霞村承包地花了25万元。罗敏给精彬公司对公账户打过20万元，还给了其20万元现金，其存在其个人账户上，其记得罗敏出了50万元，还有10万元怎么给的其记不清。2016年6月29日给张什么斌打了30万元，是肖空军让其打的款，其不清楚是什么钱，给乒乓球赞助费5万元。 19、被告人肖空军供述，2016年在石家庄桥西区成立的河北精彬房地产有限公司，当时是别人给办理的，其在那里没有实际办公地点，账面上没有资金。其在开发时就带了28万元现金，当时从北京的一个公司拆借了1000万元，当时是梁连冬找的，梁连冬说这1000万元随时可以用。没开发成是政府要5000万元的保证金，其当时没有那么多钱，还有望都的房价低不合适。在开发时没有给赵某打过款。河北精彬房地产开发有限公司与、彤霞村签订协议是其签订的。在开发项目上梁连冬和其是合作关系。梁连冬和刘某因为开发的事，签了一个协议。签的协议的内容是开发刘某来盖楼。刘某交了保证金具体多少钱其不清楚，签订建筑合同时其不在场。河北精彬房地产开发有限公司的法人是其，公司的章一直是其拿着，河北精彬房地产开发有限公司和刘某签的建筑合同的复印件其看过了，合同上的章是河北精彬房地产开发有限公司的公章，其不知道怎么盖的公司公章。保证金都是梁连冬收取的，其不知道。河北精彬房地产开发有限公司的会计是梁连冬的妻子许某。唱戏的事情其知道，当时花了8万元钱，这些钱是施工队出的。梁连冬是其下属，他是河北精彬房地产开发有限公司的总经理，和彤霞村所有开发项目都是由梁连冬负责。只要资金是走公司账的，其都负责，不是走公司账的其不负责。 20、被告人梁连冬供述，其是河北省精彬房地产开发有限公司的副总，负责的开发改造，河北省精彬房地产开发有限公司的法人是肖空军。精彬公司已经和村委会签订了开发改造的协议，协议具体内容置换和补偿方面的协议，签了协议之后，还搭了临时建筑。公司项目部已经挂了牌子，在望清公路上。刘某是中航鑫源（天津）建筑工程有限公司河北分公司的法人，肖空军是河北精彬房地产开发有限公司的法人。他们具体怎么签订的合同，其不清楚，签订合同时其没在场。签订合同之后，其不清楚刘某所在的中航鑫源（天津）建筑工程有限公司河北分公司是不是交保证金了。其没有入股，在河北精彬房地产开发有限公司什么职务也没有，其是给肖空军帮忙的。肖空军经常在的办理处办公，肖空军没有授权过所有事宜委托其来办理。 21、河北省望都县人民法院（2018）冀0631刑初72号刑事附带民事判决书证明，二〇一八年七月三十一日，被告单位河北精彬房地产开发有限公司犯非法占用农用地罪被望都县人民法院判处罚金人民币五万元；被告人肖空军因犯非法占用农用地罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币五万元；被告人梁连冬因犯非法占用农用地罪被判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （二）2016年4月20日，河北精彬房地产开发有限公司法人代表肖空军伙同梁连冬以开发望都县彤霞村“彤霞悦城”工程项目为由与中新基源建设工程有限公司签订《建筑工程承包协议》，约定保证金50万元，该工程实际承包人姚某、罗敏于2016年5月30日交10万元现金，2016年5月31日交20万元现金及银行转账20万共计50万元到河北精彬房地产开发有限公司。被告人肖空军、梁连冬将收取的上述保证金任意支配，事后与被害人失去联系，存在逃匿情节。2017年5月15日被告人肖空军女儿肖肖代表河北精彬房地产开发有限公司与被害人姚某达成和解协议，于当日还款20万元。后期被告人肖空军陆续还款给被害人姚某2万余元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人姚某陈述，2016年4月份，其在北京认识了中新基源建设工程有限责任公司朝阳区办事处的负责人王远华，王远华对其说他们公司要承包河北精彬房地产开发有限公司在望都县望都镇彤霞村彤霞悦城工程项目，两家公司已经签订了协议。王远华想让其和中新基源建设工程有限责任公司共同承包这个工程，用他们公司的名义，由其出资。后来王远华领着其到望都县的工地去参观了临建，一块儿去的有罗敏。参观完临建之后，王远华委托他的合伙人张连兵于2016年4月25日在北京和其签订了一份股份联营合作协议书，其委托罗敏和张连兵签了字。2016年5月份，王远华说彤霞村的工程马上要开工，河北精彬房地产开发有限公司让交50万元的合同履约金。2016年5月30日其和罗敏、张连兵和曾焕永到望都县的项目部，一个姓梁的负责人接待的，姓梁的负责人让其把钱交给公司财务，交了钱之后就给开进场通知书，其当天给了河北精彬房地产开发有限公司财务10万元现金，第二天下午又给了他们公司20万元现金，还有20万元转到了他们公司的对公账户，款交齐之后，他们公司的女财务给开了一张收款50万元的收据。过了两三天，他们公司的项目经理给开了入场通知书，通知书开出之后，其在进场通知书上盖上公司公章后给了河北精彬房地产开发有限公司项目经理，那个项目经理把两份进场通知书都留下了，说制作开工令用，弄完之后再一起给其，结果这个进场通知书一去不回，也没有见到开工令，至今也没有进场开工。期间其多次到河北精彬房地产开发有限公司位于望都县的项目部去找他们的负责人说进场的事，他们公司的人一直推脱。交了50万元履约金之后，姓梁的电话能打通，但是没有人接，其专门到石家庄去找这家公司，按营业执照上的地址找到石家庄，但是那个地址并没有这家公司，至今也没找到这家公司，所以其感觉被骗了，特来报案。 2、侦查人员通过电话向被害人姚某做的询问录音证明，肖空军和梁连冬说已经和政府签订的相关协议，政府同意开发，但是手续还没有办完。事后其给肖空军打过电话问怎么还不让开工，肖空军说先让等着，到后来一直都没有开工。后来在肖空军的女儿肖肖还了其20万元，过了一段时间肖空军还了其2万多元。 3、望都县公安局接受证据材料清单及姚某提交的授权委托书、股份联营合作协议书、河北精彬房地产开发有限公司与中新基源建设工程有限公司签订的《建筑工程承包协议》、中新基源建设工程有限责任公司企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、北京市住房和城乡建设委员会查询页、委托书、收条、张连兵身份证复印件、收据证明，2020年4月20日，发包人河北精彬房地产开发有限公司与承包人中新基源建设工程有限责任公司签订建筑工程承包协议书，工程名称为彤霞悦城，工程施工内容为审核后设计图纸全部内容，电梯、消防工程由甲方另行发包，保证金伍拾万元，协议书盖有两公司印章，以及肖空军手章。2020年4月25日，罗敏与张连兵签订管理股份联营合作协议书。2016年5月31日，精彬公司收到中新基源公司合同履约金50万元。2016年6月1日中新基源建设工程有限责任公司授权姚某对望都县彤霞悦城项目施工现场全权管理。 4、和解书及收条复印件证明，2017年5月15日，肖空军的女儿肖肖与姚某达成和解协议，肖肖给付姚某20万元，45天内再给姚某40万元。 5、《彤霞村建设项目合作开发协议书》、彤霞村支部党员大会记录、村民大会决议记录、村民代表会议纪要收条、河北省集体经济组织统一收据证明，河北精彬房地产开发有限公司与望都县望都镇彤霞村签订了《彤霞村建设项目合作开发协议书》，2016年5月16日，精彬公司向彤霞村缴纳临建租地款25万元。 6、证人曹某（时任彤霞村党支部书记）2017年5月4日证言，彤霞村和河北精彬房地产开发有限公司合作开发有项目合作开发意向书，2016年3月14日签署了合作开发协议书，签署之后，河北精彬房地产开发有限公司想搭临建，5月份给村里交了25万承包费，租用了彤霞村十来亩地，给了十年的租金，钱入了镇政府的账。河北精彬房地产开发有限公司把地方垫平，要建临建时被望都县城建局和土地局叫停了，说已经考察过了，公司没钱，不让他们建设了。当时是肖空军和梁连冬还有好多人一起来的，其还和他们一起去过望都镇政府，当时镇政府态度也挺明确，支持彤霞村的开发，后来村里主要和肖空军、梁连冬联系。 7、被告人肖空军供述，河北精彬房地产开发有限公司在望都开发的有、彤霞村，彤霞村没有任何开发手续，只是和望都镇政府签了开发协议书，彤霞村项目没有向县里有关部门进行申报。河北精彬房地产开发有限公司给彤霞村出了20、30万的租地款。彤霞村的开发项目都是由梁连冬负责。只要资金是走公司账的，其都负责。其在看守所羁押时，其女儿给了姓姚的20万元钱，后来其陆陆续续给了他3万元钱。收取姚某的保证金这个事，梁连冬没有和其说。 另有抓获经过，证人孙某、徐某、梁某的证言，二被告人的户籍证明等证据。 上述证据，均经庭审质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人肖空军、梁连冬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，二被告人的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人肖空军、梁连冬犯合同诈骗罪罪名成立。二被告人及辩护人提出二被告人无罪的辩解、辩护意见，经查，被告人肖空军、梁连冬在自身无经济能力、无审批手续的情况下，与多家公司签订承包协议，收取保证金并任意使用，事后逃匿。二被告人在签订履行合同过程中有非法占有的故意和虚构事实的行为，构成合同诈骗罪。上述辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。二辩护人提出本案属于单位犯罪的辩护意见，经查，河北精彬房地产开发有限公司虽具有公司的形式，但实质上是被告人肖空军一人所有，二被告人的行为虽然以单位的名义实施，但体现的是二被告人的个人意志，不能认定为单位犯罪，故二辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物应当责令退赔。根据被告人肖空军、梁连冬犯罪的具体事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖空军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月12日起至2031年3月11日止）。 二、被告人梁连冬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，指定居所监视居住二日折抵刑期一日）。 三、责令被告人肖空军、梁连冬共同退赔被害人刘某人民币430000元；退赔被害人许是昇人民币300000元；退赔被害人姚某人民币280000元。 上述罚金与退赔款项于判决生效后十日内缴纳至望都县人民法院。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨洁淳 人民陪审员  张建华 人民陪审员  李 超 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  谷 月 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。