山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初413号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人李某1，男，1996年8月3日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，甘肃省天水市人，户籍住所地：甘肃省天水市，住甘肃省天水市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月30日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年6月4日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人李某2，北京盈科（晋城）律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   2019年11月份，被告人李某1在上网浏览网页时弹出收购银行账号的信息，认为有利可图，之后通过QQ、微信方式与“XX”（情况不详）联系，将自己的“三件套”（银行卡、手机卡、U盾），以1000元的价格通过邮寄方式出售给“XX”，为谋取更大利益，其便联系朋友张某让其帮忙办理“三件套”，张某又联系了吕某、左某、张某2等三人，将四个“三件套”交给李某1，李某1将张某交给的“三件套”以每个1000元的价格转卖给“XX”。   2019年12月初，一个叫白某的以XXX平台有漏洞，能知道平台的内部消息为由，让何某下载XXXAPP平台，后通过微信、QQ聊天方式骗取何某20余万元；   2019年12月中旬，一个叫徐某的以亲戚在XXX理财APP上投资，让何某帮助下载XXX手机APP为由，骗取20万元左右。   综上，被害人何某共计被诈骗40余万元。   之后“XX”等人将诈骗何某、马某、杨某、傅某、郭某、辛某、李某3、林某等人的钱款共计616614元转入李某1提供的张某、吕某、左某、张某2等四人的银行卡内。之后被告人李某1在查询吕某银行卡余额时发现卡内有52600元，便指使张某、吕某将该钱款取走，将其中的1000元分给张某、吕某，其余占为己有。   公诉机关当庭出示有相关书证、物证、被害人陈述、证人证言、视听资料、被告人供述与辩解等证据以证明指控事实，认为被告人李某1明知他人购买银行卡可能用于网络诈骗活动，为谋取非法利益，仍向他人出售银行卡三件套，为他人实施电信网络犯罪提供了帮助，造成被害人损失60余万元被诈骗，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪共犯追究其刑事责任。同时认定被告人李某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。诉请本院依法惩处。   被告人李某1对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其不构成电信诈骗罪，认为有利可图，一千元将银行卡三件套转卖，我没有获利，卡里的钱是我通过公众号看见的，然后我派人拿走了，我构成的是盗窃罪。当庭表示认罪。   其辩护人认为公诉机关起诉书指控被告人李某1构成诈骗罪的证据不够确实、充分。1、公诉机关指控被告人从其出售的“三件套”的行为中获得收益证据不足。针对李某1出售一套银行卡会获得1000元的收益的事实，案卷材料中没有客观证据证明，李某1本人也予以否认；2、公诉机关指控李某1在向“XX”提供“三件套”的时候是“明知”用于网络诈骗活动的事实证据不足。证明该事实需要提供李某1本人的供述、“XX”的供述、李某1与“XX”的QQ、微信聊天记录、聊天的记录必须包含“XX”明确告知李某1其购买银行卡是为了用于网络诈骗的活动的内容。从案卷材料显示：第一，李某1本人供述对方购买其银行卡是为了做平台刷单和炒股，还可以提高李某1的信誉，办理高额的信用卡，李某1该供述具有稳定性和一致性，而且从平常百姓的角度看，符合常情常理，可信度高；第二，案卷中没有“XX”关于为了实施网络诈骗活动向李某1购买银行卡的供述；第三，没有李某1与“XX”的任何聊天记录；第四，李某1系初犯、偶犯，之前并未实施过违法犯罪活动，与“XX”不相识，也没有因电信诈骗受过处罚。   经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控的被告人李某1的犯罪事实一致。   审理中，2020年11月26日被告人李某1亲属退赔被害人何某损失52600元并得到被害人何某的谅解。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证、物证   （1）晋城市公安局城区分局网络安全保卫大队的受案登记表，证实2019年12月26日，被害人何某报案称，其于2019年12月份先后在抖音上认识两名自称是“白某”、“徐某”的男子，二人以知道彩票网站漏洞为由，引诱其先后在XXX、XXX平台进行注册，并让其按照提示在平台上投注，其先后将40余万元转入对方指定账户后，发现被骗。   （2）天水市公安局秦州分局刑事侦查大队的抓获经过，证实2020年4月28日，该队接山西省晋城市公安局城区分局协助要求，其上网逃犯李某1在我区活动，要求协助抓捕。经深度研判，2020年4月29日，该队派侦查员协助山西省晋城市公安局城区分局在天水市秦州区澄源巷巷道内将犯罪嫌疑人李某1抓获。   （3）廊坊市公安局广阳分局北门外派出所、达州市公安局通州区分局刑事侦查大队、上海市公安局长宁分局天山路派出所、重庆市公安局渝北区分局龙山派出所、乌鲁木齐市公安局经济技术开发区分局、五常市公安局启智派出所的受案登记表，证实被害人马某、郭某、傅某、杨某、辛某、李某3被骗后向公安机关报案的情况。   （4）被害人何某提供的银行卡交易明细清单。   （5）晋城市公安局城区分局协助查询财产通知书，证实对李某1、吕某、张某、左某、张某2银行账户的查询情况。   （6）晋城市公安局城区分局调取证据通知书，证实卡号×××于2019年12月15日在天水市秦州区大众路工商银行ATM终端号27060012的取款监控以及环境监控；卡号×××于2019年12月25日在农业银行天水广场支行取现时的相关凭证以及挂失补办银行卡的相关凭证。   （7）晋城市公安局城区分局的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人李某1深蓝色华为手机一部。   （8）晋城市公安局城区分局网络安全保卫大队的吸毒现场检测报告书，证实李某1的检测样本经现场检测，结果呈阴性。   （9）李某1所卖银行卡涉案资金一览表。   （10）户籍证明及照片，证实被告人李某1的个人基本情况。    2、被害人的陈述   （1）何某的陈述，证实2019年12月初，我在抖音上发现有人关注我，并给我留言，因为无聊就加了对方的微信，之后对方告诉我他叫白某，做彩票的，他的一个朋友在XXX的彩票平台工作，知道这个平台有漏洞，能知道这个平台的内部消息，如果愿意的话可以跟着他一起做，平时能赚点钱。我心动后，他给我发了一个图片有二维码，我扫码后下载了XXX这个APP，随后就教我怎样投注，我已开始害怕上当就少投点，投了999元，我按照白某的提示进行操作，果然多了，还能提现，于是我就相信了对方。并经常和我在微信上聊天关心我，我就经常在这个彩票平台投注，先后投注了22万余元，也通过平台提现2万余元。之后白某告诉我平台最近有活动，可以预约参加，参加后平台上的钱就不能提现，但是平台每天赠送积分，我在平台上的余额就会增加，活动期限为15天，过后才能提现。   我给对方转了7笔钱，都是通过农业银行账号转出去的，分别是12月12日转给宋某银行账号999元；12月13日转给周某银行账号9001元；12月15日转给张某3银行账号10000元；12月19日转给张某3银行账号50000元；12月20日转给张某3银行账号三笔，一笔80000元，一笔20000元，一笔通过支付宝转的19900元；12月21日转给张某3银行账号30000元，共219900元。提现5次，都提在我的光大银行账号里，12月13日提现两次，分别是1258元、11883元；12月19日提现一笔4300元；12月21日提现两次，分别是20764元、17092元。共提现55297元。   到了12月中旬的时候，在我的抖音上又有一个人留言，让我加微信聊，通过微信知道对方叫徐某，是做理财的，刚开始我们只是互相关心，在网上交朋友。后来徐某说他的一个亲戚在XXX的理财APP上投资，现在一个人忙不过来，让我帮个忙，帮他操作一下，我就同意了。徐某给我发了一张图片，图片上有二维码，我扫码后下载了XXX手机APP,徐某把他的账号和密码告诉我，登录进去帮他操作，我登录进平台后，发现也是一个彩票投注的平台，和我之前投注的XXX彩票平台一样，我按照徐某的提示帮他在APP上提现，提现后他还把钱到账的截图发给了我让我看。后来我又帮他操作了一次，然后他说他的亲戚每天都会给他这个彩票平台的后台资料，让我跟着一起做。因为之前那个XXX彩票平台操作的时间比较长，相比之下XXX这个平台操作简单，时间短，于是我就不玩XXX那个平台了，跟着徐某在XXX这个平台操作。我按照徐某的提示在XXX平台进行注册并投注，投注是平台上的客服会给我一个银行账号，第一次我投资了几万元，然后在平台上提现了8000元，之后徐某说让我和他一起凑够80万元一起玩，他让我拿30万元，他拿50万元，我当时没有那么多，只能再投15万元，徐某说他帮我在平台充值5万多，现在平台里我的账号里有30万了，可是当我想要提现的时候，平台显示我的卡号错误，如果想提现必须转入同样的资金，这时我才感觉两个平台都是虚假的，我可能被骗了。   我给对方转了6笔钱，都是从我之前的农业银行卡转出去的。12月21日给雷某银行账号转了两笔，分别是30000元、20000元；12月22日给吕某银行账号里转了两笔，每笔50000元；12月24日给吕某银行账户转了一笔50000元，给了对方25万元。雷某的银行账号是×××；吕某的银行账号是×××。   我只提现了一次，在12月21日提现一笔8000元，给我转钱的是上海XXX有限公司。我根据转出以及提现的流水计算了一下，我损失406603元。   （2）马某的陈述，证实2019年12月13日我的一个叫徐某1的朋友介绍了一个XXX的平台，可以在上面做即提理财短投，他说在上面做了三年了，只要跟他做，就可以一直盈利。后来他发了一个二维码，我通过扫描二维码的方式，进了XXX平台。12月13日，我向在线客服要了一个银行账户（户名：张某，卡号×××），我向这个账户汇入1314元，过了半小时，我通过客服提现人民币1500元。12月4日，我向这个在线客服要了一个银行账户（户名：张某，卡号×××），我向这个账户汇入30000元，过了半小时，我通过客服提现人民币33488元。12月15日，徐某1告诉我我这次投入人民币120000元可以有10000多元的回报。我向这个在线客服要了一个银行账户（户名：刘某，卡号×××），我向这个账户分两次汇入60000元，第一笔10000元，第二笔50000元；过了一个小时，我再次向在线客服要了一个卡号（户名：罗某，卡号×××），我向这个账户分两次汇入60000元。我汇入这120000元后，在线平台发出一个活动，可以申请小金条，价格50000元。我申请之后，在线平台告诉我必须三天之内再汇入300000元后，才能把所有的钱返给我，如果逾期了，平台将会追究法律责任，并列入中国人民银行征信系统。我感觉我受骗了，就打电话报警。   （3）郭某的证言，证实2019年11月份的时候在一个soul的聊天平台上认识了一个叫王某的男子，在逐渐聊天后就产生了好感并加了微信，过了没多久就说带我挣钱还说自己一直在研究这个大小、单双的赌博，就进了它提供的这个平台，开始我冲了一两千元，他带着我挣了两千元，之后他说充值三万元就能得彩金2888元，我就冲了三万元，随后就开始买大小单双，他说买什么我就买什么，陆续输了32万元左右。然后在12月25日上午我给王某打电话也打不通了发微信也不回，这时候我发现可能被骗了。我是通过工商银行卡转的，对方提供的信息是：中国工商银行卡号×××户名何某2；中国银行卡号×××户名罗某；农业银行卡号×××户名张某等。   （4）傅某的陈述，证实2019年12月7日我通过“积目”APP认识了一位叫XXX的网友，2019年11月13日他说带我赚点零花钱，推给我一个XXX的二维码，让我扫码去微信登录，随后XXX会给我一串数字（每次玩4、5轮），输入到网页平台上，第一次我充值1000元，提现1140元；2019年11月14日我充值5000元，提现11638元；2019年12月17日我第三次充值24000元，网页平台上的客服说充值30000元送我2000元彩金，随后XXX在网页平台上帮我充值6000元，随后我直接提现，网页提现后系统显示操作错误冻结了我的账户，我问如何才能解冻，客服说再充值10万元才能解冻，我感觉不对才来派出所报案。我共损失17222元，对方给我提供的银行卡号第一次农业银行，卡号×××，张某；第二次农业银行，卡号×××，刘某；第三次中国银行，×××，罗某。   （5）杨某的陈述，证实2019年12月7日，我在网上认识一个人，对方微信号：×××，昵称：舟之漠沙；我的微信号：×××，昵称：暂无人爱。之后在聊天过程中对方告诉我他在做一点类似彩票那样的副业，可以带我赚点钱，我答应之后就扫了对方发的二维码进入一个网站。里面的玩法就是猜大小单双，五分钟开一次奖，联系客服后我就决定先充值试一试，就向对方提供的账号转账1314元，之后提现1693元。随后看到平台有充值活动，充值满30000元就送2888元礼金，但是我只有20000元，对方答应帮我充值10000元，我自己充值20000元就行。在12月13日我充值20000元，对方账号：×××，中国农业银行，户名：张某。之后我在平台操作，想继续提现时就提不出来了，当时账户内有35000元左右，但是能够继续充值，我才意识到被骗了，就报了警，累计损失有21314元。   （6）辛某的陈述，证实2019年10月份左右，快手上一个陌生人加我为好友，我就通过了，对方的快手号ID:Jie7273，前面一直在快手上聊天，聊一些家常之类的话题，之后对方说在快手上聊不方便，让我添加微信，对方微信号是×××,昵称：燕行天下，后来就熟悉了，对方也知道我没有工作，对方给我介绍一个支付宝理财平台投资，当时我并不同意。之后对方通过微信给我发了一个二维码让我扫码进入平台，对方给我发了账号和密码让我登录，按照对方的指示进行操作，让我先开通手机银行，之后让我联系在线客服说充值，第一次充值1000元，按照对方的提示在平台买大小和下注，当天就返还1100元，第二天充值3000元，对方返还3300元，我看到可以返利，利润也挺高的，我就相信了对方。12月19日对方一直让我多充值一点利润更高，让我充值10万元给我做计划让我多挣钱，我告诉对方我只有9万元，对方答应剩下的1万元给我充值，我一次充值5万元，一次充值4万元，当天晚上下注赌博，当时账号余额13万多。接着对方说公司有活动，想不想参加，就通过微信给我发了充值10万元奖励多少，充值20万元奖励多少的活动，充值越多奖励越多，还说我现在充值的10万元的活动时间已经过了，让我再累计充值13万元，就可以提现，我就在12月20日充值两次，一次5万，一次2万，23日充值两次，一次5万，一次1万，24日充值2万元。当时平台显示余额40多万，等到我提现是对方说由于金额巨大必须先上税才能提，12月24日充值12100元作为税钱，后来发现还是没法取现，我就报警了，一共被骗252100元。   我分8笔给对方转账252100元。分别是在12月19日两次向农业银行账号×××，户名为佟某的账户转账90000元；12月20日向农业银行账号×××，户名为某的账户转账50000元，向农业银行×××的黄某账户转账20000元；12月23日向农业银行×××，户名为左某的账户转账60000元；12月24日向农业银行×××的孙某账户转账20000元；12月25日向农业银行×××的黄某账户转账12100元。   （7）李某3的陈述，证实2019年12月6日我在快手APP上认识了一个网友，然后就开始聊天，12月16日10时许，网友和我说他一直在做一个叫XXX理财的项目收益很好，问我有没有兴趣，还说有几千元钱就行，可以带着我做，这个理财产品不挣钱也能保本，当时我想几千元钱亏就亏了，网友通过快手私信给我发了一个二维码，我扫描二维码通过网页进入XXX理财界面，通过微信登录并按照客服的指示充值，客服向我提供了一个户名为石某×××的农业银行卡号，我转账5000元，之后我按照网友的指示押大押小，第一次我押了5000元，挣了650元，然后我就提到了银行卡内，12月17日，我又向石某账户充值13000元，挣了1400元，我提到了银行卡内，12月18日我充值34000元，还是转在了石某的银行卡内，挣了3500元，我提到了银行卡内，12月19日我充值了52000元，转账到客服提供的佟某的×××农行卡内，分三次转入，分别是40000元、10000元、2000元，之后网友和我说现在正好是周年庆，让我多充点，我说没有那么多钱，然后网友就在我的账户内充了38000元，我就用账户内的90000元操作，挣了65000元，然后我在提现的时候，网页内的客服就私信说现在提现的金额含税，提现需要把缴税的部分返回去，客服向我提供了佟某的农行卡号，让我向卡内转账13000元的税款，我就让我姐李某转账13000元，12月20日我问客服怎么还是不能提现，客服说还需把第三方转入的38000元返还第三方，然后又把佟某的银行卡号发给我，之后客服又说提现排队的用户太多，如果马上提现需要充值办理黄金会员，我同意办理黄金会员并向客服提供的户名为黄某的农业银行卡×××账户转账48888元，12月21日在我办理黄金会员后还是不能提现，就问客服，客服说正好赶上周年庆，需要立即提现需要办理至尊会员，我又向客服提供的石某的农业银行×××账户内转账58888元，分两次转入，分别是44000元、14888元，之后客服又说我现在的流水量不够，需要再充值40000元，同时我的网友也作为第三方向我的账户充值50000元，我就向客服提供的吴某中国银行卡号×××账户内转账40000元，12月22日我问客服提现的事，客服说我的充值数额已经够了，但系统显示还差50000元的流水，我就又向客服提供的左某农业银行×××账户内转账50000元，之后客服说第三方资金量超额了，需要返回第三方30000元，我就向客服提供的农业银行转账30000元，分别是22000元、8000元。我的微信账号是：×××，昵称：李某3。   3、证人证言   （1）吕某的证言，证实我和张某是朋友。2019年11月份，张某打电话说他的朋友是收卡的，要用银行卡转账，问我有没有闲着的银行卡用一用，并说给1000元的使用费。我有一张农行卡闲着，张某还说需要手机号码和U盾，之后的两天和张某一起用我的身份证办了手机卡、U盾，并绑定新办的手机号，当天下午，在天水市某小区附近车里，把尾号7070的银行卡、手机卡、U盾一起给了张某，并告诉他密码。过了一个多月，张某打电话，说我的银行卡没有开通银联的一个功能，让我挂失后再补办一张卡，张某坐出租车拉着我补办了新卡，说卡里有钱，我把52000元钱取出来给了张某，这张卡就一直装在我身上。我用微信提现600元，微信账号是：×××，昵称是：你一哈回。   （2）张某的证言，证实2019年10月份，我在李某1的家里，他说需要银行卡的“三件套”，让我把我的银行卡给他用用，说一个月给我800-1000元。当天给了我400元，说用完后再给我剩下的钱。李某1还让我问问身边的人，之后我找了吕某、张某3、左某分别办了一套。2019年12月份，李某1打电话说，吕某的银行卡被锁了，需要挂失重新补办，然后把卡里的5万多元取出来，让我提出1000元和吕某平分。然后我就联系了吕某，把钱取出后，在他家附近的宾馆的房间把剩下的5万多元给了李某1。   （3）万某的证言，证实我和李某1是小学同学。我听张某说李某1买卖银行卡的事，李某1没有给过我3万元钱。   （4）左某的证言，证实2019年11月份左右的时候，张某让我帮他办一张银行卡，用两、三天就注销了，后来用了好长时间，后来问他的时候，他说还没用完就一直推脱我，直到现在也没有给我。当时办卡的时候，还以我的身份证办了一张手机卡，银行卡就绑定的这张手机卡。银行卡的密码也告诉了他，后来去注销的时候银行卡的密码也被对方改了。   （5）张某2的证言，证实2019年11月份左右，张某让我办理了一张农业银行卡，说借他用几天走个账，我当时征信不好，也想用几天走走账，提高征信。今年3、4月份，我问张某，他说银行卡丢了，后来就没有查过这张银行卡的事。我和李某1是通过张某认识的。左某只知道我叫张启明。   4、视听资料、电子数据。   5、被告人李某1的供述   2020年4月29日的讯问笔录：大约在2019年11月份，我在小区玩电脑，弹出一个广告，内容大概是：收购银行卡能赚钱，上面还有个QQ号，当时我想赚钱就添加了广告上的QQ号，对方告诉我说银行卡、电话卡、U盾（三件套）一套是1000元，还给我发了一个微信，并告诉我如果想赚钱就加微信，我就添加了对方的微信，某银行办理了一套银行“三件套”，办好以后我告诉了对方，对方给我发了一个地址，让我用快递给他邮寄，对方收到卡后，用微信给我转账1000元。我觉得挣钱比较容易，就告诉了张某，让他也办一套，并让张某联系他的朋友办理。过了几天，张某将办好的四套“三件套”给了我，我又通过快递寄给对方，后来我通过微信和现金的方式给了张某4000元钱。收卡人的QQ是×××，昵称XX；微信昵称是旧酒。我总共寄过两次，只记得是寄到了云南。   在2019年12月下旬，我在刷抖音的时候看到卖银行卡是违法的行为，我当时害怕了就到银行注销了我的卡。当时发现卡里面还有1000元，然后我就将卡挂失，重新办理新卡，把卡里的1000元取出来了。后来我在微信上通过银行公众号查询知道张某的朋友吕某的农行卡里有5万多的余额，随后我就告诉张某让他带上吕某把农行卡注销了，把卡里的5万多元取出来，我告诉张某让他抽出1000元和他朋友吕某分了，把剩下的钱给我送到酒店。我把其中的3万元给了一个叫万某的朋友帮我保管，还将2万元借给了朋友安某，剩下的零钱我自己花了。   2020年4月30日的讯问笔录：张某给我的5万元钱，我给了我妈3万元，借给安某2万元。我当时在微信上联系收卡的那个人，对方微信账号显示异常，我就感觉这些钱来路不正，这个人可能被公安机关抓了，所以就想把这5万元占为己有，我当时告诉张某和吕某这5万元是对方的，他们不能拿，可是我联系不到收卡的人，我就自己拿了。   2020年6月5日的讯问笔录：2019年11月左右在网上看到收购银行账号的信息，之后通过网上预留的QQ号和对方联系，然后我自己先办了银行卡“三件套”，以1000元的价格卖给对方。之后我就又联系了张某，让他和他的朋友也办理“三件套”，张某办了四件“三件套”，我也卖给了对方。后来我在抖音上看到卖银行卡被抓了，随后我用微信银行公众号查询我卖出去的银行卡，发现我的卡里还有1000元，张某办的一个叫吕某的卡里还有5万多元，我就把我的银行卡挂失，补办了银行卡，把卡里的1200元取了出来，然后我告诉张某让他带上吕某把卡里的5万多元也取出来，张某和吕某把5万元钱取出来后，我让张某抽出1000元让他们平分，剩下的5万多元钱让张某给了我。   2020年6月16日的讯问笔录：我和XX联系时用的一部金色的OPPO手机。我当时没有取我卡里的1000元钱，也没有挂失、补办。我当时卖这些卡的时候，XX让我把卡的信息发过去，当时对方说只用一个月就可以注销了，大约过了一个月，我就用微信里的公众号查询了卡的余额。   2020年7月23日的讯问笔录：我是2019年11月中旬先让张某办的，另外三套是过后几天办的。密码写在银行卡上，密码都一样，电话号码写在电话卡上。   以上证据经当庭质证，被告人李某1无异议，其辩护人提出如下质证意见：1、对物证华为手机的关联性不予认可，侦查机关没有在手机中提取任何证据的材料；2、对书证无异议；3、对证人证言的部分事实的关联性有异议，张某等四人证言能证明将三件套提供给李某1，但不能证明李某1收下三件套的真实用途；4、对被害人何某陈述的关联性不予认可，只能证明向其实施诈骗行为的是白某，无法证明李某1是明知的；5、对李某1的供述无异议，一个月后知道三件套用于诈骗，也仅仅是主观上的猜测，不能证明是明知，对整个案件的事实无异议。公诉人发表如下回应：华为手机是被告人李某1作案时使用的，是否提取到相关内容与作为物证没有关系，被告人李某1知道XX的行为涉嫌诈骗，最后获利五万余元，明知违法，还要取现，可以作为共犯认定。本院认为，侦查机关通过合法程序取得本案证据，且证据与证据之间能够形成相对完整的证据锁链，相互印证查明的事实，本院予以确认。   第二次开庭审理过程中，被告人李某1的辩护人当庭提供如下证据：被害人何某的身份证明、收条、谅解书，证实被告人李某1亲属退赔被害人何某52600元并得到被害人的谅解。   经当庭质证，公诉人对辩护人当庭提供证据无异议，本院予以确认。   本院认为，被告人李某1明知他人购买银行卡可能是用于网络诈骗活动，为谋取非法利益，仍向他人出售银行卡三件套，为他人实施电信网络犯罪活动提供了帮助，造成多名被害人损失60余万元被骗，其行为侵犯了他人的财产的所有权，构成诈骗罪的共犯。公诉机关指控被告人李某1的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某1能基本如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人李某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人李某1亲属能退赔被害人何某损失并得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人当庭建议对被告人李某1从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人李某1当庭的量刑建议适当，本院予以采纳。由于被告人李某1的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令被告人李某1承担连带退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2024年10月29日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人李某1对犯罪团伙退赔被害人的损失部分承担连带退赔责任。   三、移送在案被告人李某1的华为手机一部，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 郭兰英   人民陪审员 姬燕花     二0二0年十二月四日   书 记 员 张冬雪   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。