四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1502刑初436号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人刘洁，男，1997年11月18日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中，住宜宾市翠屏区。因本案于2020年7月17日被抓获，未采取强制措施，同年8月19日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人王跃强，四川法光律师事务所律师，执业证号：××。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检二部刑诉[2020]409号起诉书指控被告人刘洁犯买卖国家机关证件罪，收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员杨运康出庭支持公诉，被告人刘洁及其辩护人王跃强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2019年11月至2020年4月期间，被告人刘洁在“飞机”（绰号，未明确身份）的指使下，出资组织刘超、王中王、陈旭、范琪琪、罗宇五人在宜宾市翠屏区××区等地注册公司，并利用公司信息在银行开设对公账户，随后将全套资料（工商营业执照、公章、法人私章、银行卡、Ｕ盾、电话卡）卖给“飞机”实际使用，总共获利20000余元。 被告人刘洁经公安机关电话通知后到案并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，公诉机关出示有书证、证人证言、被告人供述等证据材料，据以指控被告人刘洁扰乱国家机关的正常管理活动，买卖国家机关证件的行为，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人刘洁违反国家的信用卡管理制度，收买、非法提供他人信用卡，数量巨大的行为，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人刘洁在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘洁犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。诉请依法判处。 公诉机关鉴于被告人刘洁认罪认罚，建议对其所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年，并处罚金；对其所犯收买、非法提供信用卡信息罪处有期徒刑二年六个月，并处罚金，数罪并罚三年二个月，并处罚金。 被告人刘洁对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人王跃强还认为：1.刘洁系初犯、偶犯，由于不懂法才走上犯罪道路；2.刘洁的一个行为虽牵涉到两个法律关系，但应当以一个罪名进行处理；3.刘洁有自首情节，又表示认罪认罚，综上请求法院对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。 本院认为,被告人刘洁为获取非法利益，买卖国家机关证件、印章，其行为已构成买卖国家机关证件、印章罪；违反国家的信用卡管理制度，收买、非法提供他人信用卡，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘洁在判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人刘洁犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。辩护人认为被告人的行为应当以一个罪名对其定罪量刑的辩护意见，经查，被告人刘洁不仅贩卖国家机关证件、印章，而且还买卖与之相关的银行信用卡，该行为有被告人供述、证人证言、转款依据等予以证实，庭审中被告人刘洁也对此供认不讳，故对该辩护意见本院不予采纳，其余辩护意见合理的部分本院予以采纳。公诉人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第一百七十七条之一、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘洁犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金二万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从于2020年8月19日起至2023年10月17日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、继续追缴被告人刘洁违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  邹咏梅 人民陪审员  陈 鹏 人民陪审员  李书杰 二〇二〇年十二月九日 法官 助理  唐娅洲 书 记 员  李月涯 附件：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。