陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书 （2020）陕0404刑初299号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人岑华新，男，1984年9月10日出生于广东省恩平市，公民身份号码：44078XXXX409100059，汉族，初中文化程度，无业，户籍登记住址：广东省恩平市，现住广东省广州市荔湾区，曾因犯诈骗罪于2010年4月6日被广东省恩平市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元，2010年7月25日刑满释放，2020年7月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。指定辩护人黄平，陕西渭民律师事务所律师。指定辩护人刘琦，陕西渭民律师事务所实习律师。被告人谭然少，男，1995年10月1日出生于广东省阳江市，公民身份号码：44170XXXX510012234，汉族，初中文化程度，无业，户籍登记住址：广东省阳江市江城区，现住广东省广州市荔湾区，2020年7月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。辩护人王迎朝，陕西宇斌诚律师事务所律师。辩护人罗峰，陕西宇斌诚律师事务所实习律师。咸阳市渭城区人民检察院以渭检一部刑诉（2020）第125号起诉书指控被告人岑华新、谭然少犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院检察官孟伟、检察官助理焦守教出庭支持公诉，被告人岑华新及其指定辩护人黄平、刘琦，被告人谭然少及其辩护人王迎朝、罗峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月底，被告人岑华新加入帮助信息网络犯罪活动，在明知自己操作的资金是信息网络犯罪所得的情况下开始利用银行卡、支付宝等方式为从事信息网络犯罪的人员进行资金转账，累计结算金额400-500万元；被告人谭然少从2020年5月分通过被告人岑华新的介绍加入犯罪团伙，在明知自己操作的资金是信息网络犯罪所得的情况下利用购买来的他人银行卡套件和自己名下的银行卡、POS机、支付宝等方式为信息网络犯罪进行资金转账，目前经核实，被告人谭然少经支付宝累计结算金额3323023元，其中经侦查机关立案的被害人贺某某被诈骗案（电信诈骗）的资金27600元也是由被告人谭然少操作后转账给岑华新。被告人岑华新在犯罪中获利3万余元，被告人谭然少获利1万余元。公诉机关认定，被告人岑华新、谭然少明知他人利用信息网络犯罪，为他人提供支付结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。二被告人能如实陈述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书。被告人岑华新有前科，酌情从重处罚。建议判处被告人岑华新有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处被告人谭然少有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提交了被告人岑华新、谭然少的供述、公安机关抓获经过、侦破报告、受案登记表、证人证言、提取笔录、中国银行付款回单、中国建设银行对账单及客户信息、研判报告、业务凭证、支付宝交易明细、广东省恩平市人民法院（2010）恩刑初字第98号《刑事判决书》、被告人岑华新、谭然少户籍登记信息等证据证实。被告人岑华新辩称，对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议，表示认罪，请求从轻处罚。被告人岑华新的指定辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名无异议，但对犯罪事实有异议，起诉书指控岑华新犯罪金额累计400-500万元不符合事实，经与卷中核实计算，应认定为2087749.55元；同时具有如实供述、坦白交代本人的犯罪事实的法定从轻、减轻的情节。综上，请法庭在量刑时予以考虑。被告人谭然少辩称，对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议，表示认罪，请求从轻处罚。 被告人谭然少的辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名及基本犯罪事实无异议，但有如下量刑情节：1、应认定为从犯，因其在整个犯罪活动中处于辅助地位；2、系初犯；3、如实供述；4、自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳；5、家庭背景特殊，父母双亡。综上，请法庭在量刑时予以考虑。经审理查明，2020年4月底，被告人岑华新加入帮助信息网络犯罪活动，在明知自己操作的资金是信息网络犯罪所得的情况下，开始利用银行卡、支付宝等方式为从事信息网络犯罪的人员进行资金转账，日薪500元报酬；被告人谭然少经被告人岑华新介绍自2020年5月份加入该犯罪团伙，在明知自己操作的资金是信息网络犯罪所得的情况下，仍利用购买来的他人银行卡套件及自己名下的银行卡、POS机、支付宝等方式为信息网络犯罪进行资金转账，将所得资金转入被告人岑华新账户，被告人岑华新给被告人谭然少每日500元报酬。经核实，被告人谭然少累计结算金额3323023元，其中经侦查机关立案的被害人贺某某被诈骗案（电信诈骗）的资金27600元也是由被告人谭然少操作后转账给岑华新。被告人岑华新在犯罪中获利3万元，被告人谭然少获利1万元。赃款已挥霍。另查明，被告人岑华新曾因犯诈骗罪于2010年4月6日被广东省恩平市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。2010年7月25日刑满释放。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证的被告人岑华新、被告人谭然少的供述、公安机关抓获经过、侦破报告、受案登记表、证人证言、提取笔录、中国银行付款回单、中国建设银行对账单及客户信息、研判报告、业务凭证、支付宝交易明细、广东省恩平市人民法院（2010）恩刑初字第98号《刑事判决书》、被告人岑华新、谭然少户籍登记信息等证据，足以证实。本院认为，被告人岑华新、谭然少构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立。被告人岑华新、谭然少共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人谭然少通过被告人岑华新介绍加入犯罪团伙，二人共同为犯罪团伙提供支付结算，均系主犯，故对被告人谭然少辩护人之相关从犯辩护意见不予采纳。被告人岑华新、谭然少到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人岑华新曾因故意犯罪被判处刑罚，有前科，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人岑华新、谭然少违法所得予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人岑华新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一个月三个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月7日起至2021年10月6日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。二、被告人谭然少犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月7日起至2021年7月6日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。三、被告人岑华新违法所得30000元予以追缴，上缴国库；被告人谭然少违法所得10000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。    审  判  长   王  敏                               人民陪审员   李晓东人民陪审员   许雪芹   二0二0年十二月八日 书  记  员   石  倩   附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条   犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款  对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。  1