江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初388号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人徐文镜，外号“老蒋”，男，1979年3月18日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县，住江西省景德镇市昌江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年6月11日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，次日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人程稳元，江西赣鄱律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）353号起诉书指控被告人徐文镜犯诈骗罪一案，于2020年9月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员徐芳出庭支持公诉，被告人徐文镜及其指定辩护人程稳元到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2017年3月至2019年12月，被告人徐文镜利用非法获取的公民个人信息，采取拨打电话的方式，虚构自己是讨债公司工作人员的身份，以对方购买商品未付款为由，威胁、恐吓对方支付余款，实施诈骗。被害人受骗后，便会将钱转入徐文镜提供的微信账号内。 2017年3月至2019年12月，被告人徐文镜利用本人身份注册的微信号×××接收王国勇、朗志刚等47名被害人的诈骗款66928元；2017年9月至2019年12月，徐文镜利用陈某2身份注册的微信号×××接收泮国标、陈昌真、于某等18名被害人的诈骗款39540元。2019年3月16日至2019年4月8日，徐文镜利用周广德身份注册的微信号×××接收聂心平等9名被害人的诈骗款19300元。之后，徐文镜将诈骗款转入其本人身份注册微信（×××、×××）内，再将微信内提现到中国银行62×××82的卡内。 2018年11月28日至2019年1月10日，徐文镜明知他人实施诈骗，将陈某2身份注册的微信号×××借给林某用于接收余将建等22名被害人的诈骗款73876元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人徐文镜以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓方式实施电信网络诈骗，且明知他人实施诈骗活动，为其提供接收被害人诈骗资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐文镜具有坦白、认罪认罚的情节。被告人徐文镜为他人提供支付结算，系从犯。建议以诈骗罪判处被告人徐文镜有期徒刑四年六个月，并处罚金。 被告人徐文镜对指控的事实与罪名均无异议，并当庭认罪认罚，并签字具结。 指定辩护人程稳元提出的辩护意见是：1、对起诉书指控徐文镜犯诈骗罪的定性没有异议，2、徐文镜系坦白，且当庭认罪认罚，认罪态度好，希望依法从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 另查明，被告人徐文镜于2020年5月13日被抓获到案。2020年5月18日，公安机关暂扣被告人徐文镜865元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案于2020年4月17日受案，并于同年4月18日立案侦查。 2、常住人口登记表、违法犯罪记录情况说明，证实被告人徐文镜出生于1979年3月18日出生，之前无违法犯罪记录。 3、归案情况说明，证实2020年5月13日，被告人徐文镜被抓获归案。 4、微信×××主体信息、受害人被骗资金去向一览表，证实以徐文镜身份证注册的微信×××、交易流水明细一览表，该微信绑定了中行借记卡62×××82。该微信账户接受王国勇、杨金虎等47名被害人转入被诈骗金额66928元。 5、微信×××主体信息、受害人被骗资金去向一览表、交易流水明细一览表，证实微信×××分别用周广德、徐爱仁、陈某2的身份注册，该微信账户接受泮国标、陈昌真、苏某等18名被害人转入被诈骗金额39540元。 6、微信×××主体信息、受害人被骗资金去向一览表、交易流水明细一览表，证实微信×××先后用徐文镜、杨志、周广德身份注册，该微信账户接受聂心平、兰国涛等9名被害人转入被诈骗金额19300元。 7、微信×××主体信息、交易流水明细一览表，微信×××（已注销）交易流水一览表，证实该微信系用徐文镜身份注册，名下有建行、邮政、中行、工行等多张银行卡。徐文镜诈骗资金大量从该微信周转。 8、搜查笔录、扣押物品、文件清单、中国银行暂扣款，证明公安机关依法对被告人徐文镜住处进行搜查，对相关涉案物品进行扣押。2020年5月18日，公安机关暂扣被告人徐文镜865元。 9、证人陈某2的证言，证实我的微信账号是×××，微信昵称“陈某2”。我没有使用身份证注册微信×××。我的身份证都是我老婆保管的，她从来没有把我的身份证信息借给他人。 10、证人林某的证言，证实徐文镜的老婆是林美霞，系其堂姐。微信×××注册身份信息为陈某2（身份证号码3602031957××××××××）,这个微信也是受害人进账，然后就转到我的生活微信。但陈某2我没印象，这个微信中很多进账是转给徐文镜，可能是徐文镜搞来的作案微信，刚好那段时间我手上没有作案微信，徐文镜又跟着我做事，所以我们用了这个微信进账。这个微信进账的多笔诈骗资金都是我骗来的。 11、被害人郎某的陈述、微信转账记录，证实其于2017年3月22日因被骗转账3980元给昵称为“自然”的微信号。 12、被害人成某的陈述，证实其于2017年4月28日接到诈骗电话，被骗转账1000元。 13、被害人谈某的陈述、转账截图，证实其于2017年5月3日因被骗转账2280元给昵称为“自然”的微信号。 14、被害人柯某的陈述、微信转账截图，证实其于2017年8月8日因被骗转账1880元给昵称为“自然”的微信号。 15、被害人毛某陈述、接受证据清单、微信转账记录，证实其于2017年9月3日因被骗转账3998元给昵称为“自然”的微信号。 16、被害人雷某的陈述，证实2016年下半年，其接到诈骗电话被骗1180元。 17、被害人黄某的陈述、微信交易流水，证实其于2017年11月2日因被骗转账1880元给昵称为“自然”的微信号。 18、被害人刘某的陈述，证实其于2019年10月左右接到诈骗电话，被骗转账3600元。 19、被害人泮国标的陈述、微信转账截图，证明2017年9月30日，泮国标通过微信转账给“永不后悔”1500元。 20、被害人苏某的陈述、微信转账照片，证实其于2017年10月19日因被骗转账1300元给昵称为“永不后悔”的微信号。 21、被害人乔某的陈述、微信转账截图，证实其于2017年11月15日因被骗转账5000元给昵称为“永不后悔”的微信号。 22、被害人于某的陈述、接受证据清单、微信转账记录，证实其于2019年4月8日因被骗转账5800元给昵称为“永不后悔”的微信号。 23、被害人陈某1的陈述、微信转账截图，证实其于2019年3月25日因被骗转账3000元给昵称为“清晨”的微信号。 24、被害人沈某的陈述、微信转账照片，证实2019年1月7日，沈某通过微信转账给“永不后悔”5900元。 25、被告人徐文镜供述，证实2017年3月，我跟徐子银学打诈骗电话一个星期左右。后我按徐子银说的在手机百度上搜索购买了公民购物信息和单子，同时购买了作案用的老年人手机和手机卡，然后在景德镇昌江区周边山上试着打电话，一直到2017年12月，公安搞行动就不敢做了。2018年11月又开始打电话至2019年12月。 我从网上购买的单子一般是购买手机或平板电脑，打电话给他们，骗他们说我是当金融讨债公司的，问他们有没有收到商品，他们如果回答说收到了商品，我就会告诉他付的钱只是商品价格一折的体验费，还有九折的费用没有支付，比如手机的单子是付298元，我会说手机全款是2980元，他们付的298元只是商品的体验费，我说会让他们把余下的2682元付给我。一些回答说没有收到商品的，我就会让他把商品的钱打给我，我会骗他说把商品寄给他。如果打电话有不好说话的人，我就会说知道他家的地址，我晚上到他家里去收账，有些胆小的会被我吓到，会转钱给我。我会加他们的微信，让他们通过微信发到我作案用的微信号，后再转到生活微信，然后提现到绑定生活微信的中国银行卡。 我在网上购买了周广德和陈某2身份微信接受受害人转账，接受后转到我的作案微信和生活微信。2017年3月20日至2019年12月4日，微信×××收取王国勇、杨金虎等47名被害人的转账，共计66982元，这些钱是我诈骗来的钱。2017年9月30日至2019年4月9日，陈某2的微信×××收取泮国标、陈昌真等18名的转账共计39540元，这些钱是我诈骗来的钱。 陈某2身份注册的微信×××，昵称“永不后悔”，这个微信只是用来诈骗进账的，林某向我借过这个微信账号用过。2017年9月30日至2019年4月9日，陈某2微信×××接收40笔微信转账，后转入×××、×××、徐爱凤微信×××、丁胜祖身份微信×××、林某身份的微信，这些都是经过电话诈骗来的钱。至于进账后从这个微信转给徐爱凤、丁胜祖、林某的钱，其中林某的钱应该是他借我的这个微信账号打电话诈骗进账用的，徐爱凤、丁胜祖我没有印象，不清楚是什么情况。 微信×××是用周广德的微信注册的，昵称“清晨”，2019年3月16日至2019年4月8日，周广德微信接收9名被害人款项19300元，这些钱是诈骗来的钱。 上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人徐文镜以非法占有为目的，使用公民个人信息，实施电信网络诈骗行为，骗取他人钱财，且明知他人实施诈骗活动，为其提供接收被害人诈骗资金，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人徐文镜到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人徐文镜认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人徐文镜为他人提供支付结算，在该犯罪行为中，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。综上，根据被告人徐文镜犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐文镜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2024年11月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、公安机关暂扣款865元发还被害人或上缴国库，继续追缴被告人徐文镜违法所得人民币198779元，发还被害人或上缴国库。 三、在案扣押的被告人徐文镜持有的相关物品，由扣押机关（鄱阳县公安局）依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 建 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  徐国丽