安徽省黄山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖10刑终90号 原公诉机关安徽省黄山市屯溪区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韩建军，男，1978年7月25日出生于安徽省黟县，汉族，初中文化，户籍地黟县，住黄山市屯溪区。曾因犯诈骗罪于2004年被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑一年；因犯诈骗罪、招摇撞骗罪于2008年10月13日被安徽省歙县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元，2014年4月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年8月16日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 指定辩护人汪海东，安徽经盾律师事务所律师。 安徽省黄山市屯溪区人民法院审理屯溪区人民检察院指控原审被告人韩建军犯诈骗罪一案，于2020年11月3日作出（2020）皖1002刑初97号刑事判决。宣判后，原审被告人韩建军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）韩建军，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 屯溪区人民法院判决认定： 一、2018年9月份,被告人韩建军虚构其能够在休宁县龙湾村土地上建食品厂的事实,以在该土地与被害人胡某合伙开办米酒加工厂为由,让胡某出资开办米酒公司的办证费用,骗取胡某4.8万元;同年10月份,韩建军虚构其能够在该土地上建豆腐干加工厂的事实,以让胡某找家人入股该厂为由,骗取胡某交纳入股资金5万元,以办理豆腐干商标注册需相关费用为由,骗取胡某1.8万元;同年10月份,韩建军虚构能帮胡某女婿去上海学习技术的事实,骗取胡某2400元;同年12月份,韩建军虚构无实际经营的黄山市军平生态农业有限公司（以下简称军平公司）需要很多员工的事实,让胡某的家人加入该公司,再以成为该公司员工必须入股为由,骗取胡某家人交纳入股资金4万元;2019年1月份,韩建军虚构与胡某合伙收购竹笋的事实,以收购竹笋需包装袋费用为由,骗取胡某2万元;2019年2月份至4月份,韩建军虚构黄山市龙吟商贸有限公司（以下简称龙吟公司）拥有多套抵押房产可以低价出售给胡某的事实,以该房产需交纳过户费、公摊费等费用为由,骗取胡某127858.8元;2019年2月,韩建军虚构能帮助胡某及其家人办理补交社保费的事实,骗取胡某补交费用7770元。韩建军总计骗取胡某314028.8元。 二、2019年6月份,被告人韩建军虚构其手中有一套栢景雅居1期10栋207的房产可以低价出售给被害人叶某的事实,以需缴纳该房产办证缴税等费用为由,骗取叶某4.5万元。后韩建军将该款用于自己采购茶叶。 三、2019年7月份,被告人韩建军虚构与被害人吴某合作扩大养殖场规模的事实,以扩大养殖场规模需交纳办养殖证费用为由,骗取吴某1.7万元,以扩大养殖场需交纳保证金为由,骗取吴某2万元。后韩建军将该款用于归还胡某和个人消费。 四、2019年7月份,被告人韩建军虚构与被害人江某1合伙做项目的事实,以做项目需土地定金之类的费用为由,骗取江某11.8万元。后韩建军将该款用于自己采购茶叶和个人消费。 五、2017年12月份至2018年4月份,被告人韩建军通过网上找到从事通信、电力产品业务推广的被害人钟某1,虚构其在黄山市有许多市政光缆电缆项目、农网改造电表项目可以通过自己的人脉关系交给钟某1做的事实,钟某1在取得上海裕荣光电科技公司的周昱东、江苏奥通光电缆公司的赵荣华、杭州西子集团公司的青文旭及其他电缆厂家王某的同意后,答应与韩建军合作光缆、电缆、电表项目,后韩建军先后以在各项目中需要项目入网费、项目登记费、项目合同公证费、项目开办费等费用为由,多次骗取钟某1共计252140元（其中银行转账9笔、微信转账13笔、支付宝转账4笔）；2017年12月份至2018年3月份,韩建军虚构与钟某1合作茶叶生意的事实,先后以茶叶注册费、茶叶检测费、注册客家茶文化旅游公司费用、茶叶商标注册费、茶叶商标保全费等费用为由,多次骗取钟某1共计73582元（其中银行转账1笔、微信转账10笔）；2018年2月份至5月份,韩建军虚构了其在黄山市有地板项目可以通过自己人脉关系交给钟某1做的事实,先后以地板项目合同办理费、活动费等费用为由,多次骗取钟某1共计53320元（其中银行转账3笔、微信转账3笔、支付宝转账2笔）。韩建军总计骗取钟某1379042元。 六、2018年2月至6月,被告人韩建军在得知钟某1的哥哥钟某2做家具生意时,虚构其在黄山市可以拿到多家酒店装修合同的事实,并答应帮钟某2拿到装修中的家具业务,以办理家具项目相关合同需要费用为由,多次骗取钟某2共计3.57万元（其中现金1笔、银行转账1笔、微信转账2笔）。 七、2019年6月至7月,被告人韩建军通过钟某1联系上王某,虚构自己是黄山市城市改造项目负责人的事实,让王某与自己合作电缆项目,以项目中疏通领导关系需要费用为由,骗取王某共计3273元（微信转账6笔）。 另查明：1.被告人韩建军经民警电话通知于2019年8月2日自行前往公安机关接受调查。2.案发后，被告人韩建军退还被害人胡某30万元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.户籍证明、刑事判决书、释放证明书、到案经过、合作协议、微信聊天记录、银行交易明细和转账凭证等书证；2.辨认、检查笔录；3.视听资料、电子数据；4.被害人胡某、叶某、吴某、江某1、钟某1、钟某2和王某的陈述；5.证人方某、宋某、江某2、杨某、青文旭等人的证言；6.被告人韩建军的供述与辩解。 根据以上事实和证据，屯溪区人民法院认为：被告人韩建军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。韩建军在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，韩建军退赔被害人胡某大部分经济损失并取得胡某谅解，依法酌情从轻处罚。扣押的财物与本案无关但已列入清单的，由扣押机关依法处理。综上，根据被告人韩建军的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人韩建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人韩建军于判决生效之日起十日内分别退赔被害人胡某、叶某、吴某、江某1、钟某1、钟某2、王某经济损失一万四千零二十八元八角、四万五千元、三万七千元、一万八千元、三十七万九千零四十二元、三万五千七百元、三千二百七十三元。 上诉人（原审被告人）韩建军及其辩护人提出：原判部分诈骗事实认定错误，且韩建军具有自首、退赔部分被害人损失等从轻或减轻情节，原判量刑过重。 二审审理查明的事实和证据与原审一致。 关于上诉人（原审被告人）韩建军及其辩护人提出原判部分诈骗事实认定错误，且韩建军具有自首、退赔部分被害人损失等从轻或减轻情节，原判量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，韩建军虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人胡某、叶某、钟某1、钟某2和王某等人财物的事实，有交易流水明细、转账凭证、聊天记录、电话录音、电子数据、证人证言、被害人陈述以及被告人供述等证据证实，且各组证据间能够相互印证。韩建军到案后未能如实供述自己的主要犯罪事实，依法不构成自首。原判综合考虑韩建军犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及对于社会的危害程度等，所作量刑适当。故前述上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为：上诉人（原审被告人）韩建军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。韩建军在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，韩建军退赔被害人胡某大部分经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 严 明 审判员 沈梦平 审判员 吴天石 二〇二〇年十二月十五日 法官助理方卫娟 书记员汪越 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。