福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0623刑初613号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人王旺成，男，1984年10月15日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无固定职业，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月10日被漳浦县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2020]363号起诉书指控被告人王旺成犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，漳浦县人民检察院指派检察员刘恋钦出庭支持公诉，被告人王旺成到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控，2020年6月21日，被告人王旺成与张耀和一起合伙做河沙买卖生意，至2020年7月1日后因故暂停生意。后被告人王旺成沉迷网络赌博，输光自己身上的全部资金后，为了骗取钱财用于赌博，被告人王旺成谎称要继续做河沙买卖生意要求张耀和垫资，张耀和通过银行卡和微信于2020年7月4日、7月7日、7月8日分别向其转账人民币65万元、9万元、1.8万元。期间，被告人王旺成于2020年7月6日向张耀和转账归还12万元，剩余共计人民币63.8万元的款项均被其用于网络赌博输光。案发后，被告人王旺成自动向漳浦县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实，并协助公安机关抓获涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人王某某。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1.被告人王旺成的户籍证明、到案经过、转账记录等书证；2.证人王某的证言；3.被害人张耀和的陈述；4.被告人王旺成的供述与辩解；5.漳浦县公安局制作的勘验、检查笔录等材料。综上，公诉机关认，被告人王旺成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物计人民币63.8万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王旺成协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人王旺成在有期徒刑五年六个月至六年六个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人王旺成供认了起诉书所指控的犯罪事实。 经审理查明，2020年6月间，被告人王旺成与张耀和共同出资合伙经营河沙生意。同年7月间，被告人王旺成因参与网络赌博输光资金后，于同月4日至8日间，多次以“要购买河沙需垫付本金”为借口，骗取张耀和的信任后向其银行个人账户或手机微信账户转账汇款计人民币75.8万元（其中：7月4日转账五笔计65万元；7月7日转账一笔9万元；7月8月转账二笔计1.8万元）。后被告人王旺成将骗取的上述款项用于参与网络赌博，并于同月6日转账归还张耀和12万元，其余63.8万元被其赌博输光。 另查明，2020年7月9日，被害人张耀和多次向被告人王旺成索要本金和买卖河沙的利润时发觉被骗后，即质问被告人王旺成。被告人王旺成向张耀和承认了其将骗得的钱款用于赌博的相关事实，后于当晚与张耀和一同到漳浦县公安局赤土派出所投案。归案后，被告人王旺成如实供述了自己的相关犯罪事实，并于次日凌晨1时许，协助并带领办案民警到涉嫌开设赌场罪的王某某的居所抓获王某某。 还查明，2020年12月12日，被害人张耀和出具谅解书，对被告人王旺成的行为表示谅解，要求司法机关对被告人王旺成从宽处罚。 上述事实，被告人王旺成在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人王旺成的户籍证明，被害人张耀和与被告人王旺成之间的手机转账记录截图，被告人王旺成与王某之间的手机微信聊天记录及转账记录截图，被告人王旺成伪造的经营河沙数量清单、打款照片截图，漳浦县公安局受案登记表、立案决定书及关于被告人王旺成和涉嫌开设赌场罪的王某某的到案经过证明，被害人张耀和出具的谅解书，证人王某的证言，被害人张耀和的陈述和现场勘验检查笔录、现场平面图及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王旺成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财计人民币63.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王旺成为实施赌博而多次实施诈骗，可酌情从重处罚。案发后，被告人王旺成能投案自首，且能协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以减轻处罚；其能取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人王旺成犯诈骗罪，数额特别巨大的指控及所提请适用的法律条文正确，提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，判决如下： 一、被告人王旺成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月10日起至2026年7月9日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人王旺成退还被害人张耀和人民币638000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艺鸣 人民陪审员  陈敏珊 人民陪审员  刘春梅 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  李 琳 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 2.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。