安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖04刑终292号 原公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘学平，男，1957年4月30日出生于安徽省凤台县，汉族，高中文化，原凤台县钱庙乡钱庙村副书记，住安徽省凤台县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月2日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）栾启军，男，1966年11月7日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，原凤台县钱庙乡钱庙村村委会副主任、纪委委员，住安徽省凤台县钱庙乡钱庙村胡庄**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月2日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 安徽省凤台县人民法院审理凤台县人民检察院指控原审被告人刘学平犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、栾启军犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日作出（2020）皖0421刑初29号刑事判决。宣判后，原审被告人刘学平、栾启军不服，向本院提出上诉。本院于2020年11月16日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：一、关于参加黑社会性质组织事实 2008年9月以来,在刘利(另案处理)的组织、策划、指挥下,通过实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法经营、非法吸收公众存款、串通投标等违法犯罪行为,逐渐形成了以刘利为组织、领导者,以刘明、陈涛(均另案处理)等人为骨干成员,以被告人刘学平、栾启军及李伟、吕艳红、庞明传、刘山、庞腾腾、刘许、钱士宝(均另案处理)等人为参加者的黑社会性质犯罪组织。被告人刘学平和栾启军明知刘利领导的黑社会性质组织人员较多,并以从事违法犯罪为主要活动,仍接受刘利的领导,积极参与该黑社会性质组织实施的非法吸收公众存款、敲诈勒索等犯罪活动,成为该黑社会性质组织的参与者。 二、关于黑社会性质组织实施的犯罪事实 （一）关于非法吸收公众存款事实 2008年上半年,刘利开始投资建设“凤台县淝美湾农业发展有限责任有限公司”(以下简称淝美湾),并在2011年准备开发“淝美湾”旅游项目,在该项目尚未被审批通过的情况下,刘利指使被告人刘学平、栾启军等村支两委干部以需要资金建设“淝美湾”为由,以高息为诱,采取“口口相传”的信息传播手段,向钱庙村村民及周围村村民公开宣传,向不特定的公众人员吸收存款。被告人刘学平、栾启军等人在完成刘利布置的吸存任务外,还可取得超额部分2‰的奖励。自2012年至2019年3月,刘利、刘学平、栾启军等人共从1678人处非法吸收公众存款144594652.40元,所吸收的公众存款被刘利等人用于向外高息放贷和投入本村集体企业使用。截止2019年3月31日，未兑付资金金额72637420元。被告人刘学平获取奖励38359元，被告人栾启军获取奖励50672元。 （二）关于敲诈勒索事实 2011年11月,刘某1负责承建凤台县钱庙乡钱庙中心学校主教学楼工程,在工程施工后,刘利指使被告人刘学平及吕燕全（已死亡）到现场阻止施工。刘某1被迫找到刘利“协商”工程施工一事,并委托他人从中周旋,后刘利以刘某1应当“为家乡做贡献”为由,向刘某1索要“赞助费”。刘某1迫于无奈将20000元现金交给刘楼村会计刘洪新,后该工程方得以完工。 另查明：案发后，被害人刘某1对被告人刘学平表示谅解。 原判认定上述事实的证据有：1、证人刘某2、庞某2、陈某、庞某3、吕某等人的证言；2.被告人刘学平、栾启军、同案人刘利、刘明、李伟等人的供述；3.书证：刘利、刘明日记本内容、村会议记录、陈涛与缪新凤之间的电话录音、人员工资、补助分红发放表、国家税务总局凤台县税务局出具的钱庙村村办企业及其他相关企业的纳税情况、钱庙村小贷公司职工业务奖励发放名册；4.被害人钱某、庞某1、张某等人的陈述；5.出资人李白月、岳文敏、刘士荣等人的陈述及凤台县钱庙乡钱庙村收（付）款凭证；6.凤台县大公会计事务所审计鉴证报告及相关会计资料；7.辨认笔录；8.凤台县钱庙乡中心学校出具的证明、账目明细、凤台县公安局现场勘验笔录及刑侦技术图片、指认笔录、图片、归案经过、户籍证明等。 原审法院认为：被告人刘学平、栾启军参加以刘利为组织者、领导者，陈涛、刘明等人为骨干成员，有稳定组织结构，规模较大的犯罪组织，且对该组织的层级、性质均有清楚认识，明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍然以实际行动参加并接受该组织的领导和管理，两被告人的行为均已构成参加黑社会性质组织罪；被告人刘学平、栾启军未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人刘学平敲诈勒索他人钱款20000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，均应依法予以惩处。被告人刘学平、栾启军犯数罪，应实行数罪并罚。被告人刘学平、栾启军在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘学平在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘学平、栾启军案发后能主动到公安机关投案，并如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，对两被告人所犯非法吸收公众存款罪依法予以从轻处罚。被告人刘学平能取得被害人刘某1的谅解，对其所犯敲诈勒索罪依法予以酌情从轻处罚。对被告人刘学平依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第一百七十六条第一款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人栾启军依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决：一、被告人刘学平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万四千元；二、被告人栾启军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；三、被告人刘学平、栾启军伙同他人非法吸收公众存款未兑付的资金，依法予以追缴后返还出资人；被告人刘学平非法吸收公众存款获利38359元、被告人栾启军获励50672元，依法予以追缴;四、被告人刘学平伙同刘利敲诈勒索的钱款20000元，依法予以追缴后返还被害人。 刘学平上诉提出：其不构成参加黑社会性质组织罪和非法吸收公众存款罪。请求二审法院查明事实，公正裁判。 栾启军上诉提出：1.其不构成参加黑社会性质组织罪；2.原判量刑过重，请求二审法院减轻处罚并适用缓刑。 经审理，二审查明的事实、采信的证据与一审一致。 针对两上诉人提出的上诉理由，本院综合评判如下： 经查，1.上诉人刘学平、栾启军作为钱庙村村干部，明知刘利组织、领导的黑社会性质组织在钱庙地区以实施违法犯罪为基本活动内容，仍然以实际行动参加并接受该组织的领导和管理，其行为构成参加黑社会性质组织罪。2.原判认定刘学平非法吸收公众存款的犯罪事实有在案的证人证言、被告人刘学平、栾启军等人的有罪供述、同案人刘利、刘明等人的供述等证据予以证实，证据之间形成完整锁链，能够证实刘学平非法吸收公众存款的事实。3.原判结合上诉人栾启军的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，鉴于其在共同犯罪中系从犯，具有自首情节等，已在法定刑幅度内对其从轻处罚，量刑及刑罚适用方式并无不当。综上，两上诉人的上诉理由均不能成立，本院依法不予采纳。 本院认为：上诉人刘学平、栾启军参加以刘利为组织者、领导者，陈涛、刘明等人为骨干成员，有稳定组织结构，规模较大的犯罪组织，且对该组织的层级、性质均有清楚认识，明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍然以实际行动参加并接受该组织的领导和管理，两被告人的行为均已构成参加黑社会性质组织罪；刘学平、栾启军未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；刘学平敲诈勒索他人钱款20000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，均应依法予以惩处。刘学平、栾启军犯数罪，应实行数罪并罚。刘学平、栾启军在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。刘学平在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。刘学平、栾启军案发后能主动到公安机关投案，并如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，对两被告人所犯非法吸收公众存款罪依法予以从轻处罚。刘学平能取得被害人刘某1的谅解，对其所犯敲诈勒索罪依法予以酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  赵可 审判员  王艳 二〇二〇年十二月十一日 法官助理张虎 书记员徐雅婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；