吉林省集安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0582刑初91号 公诉机关吉林省集安市人民检察院。 被告人李宏博，曾用名李金博，男，1991年4月11日生，住长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕。现押于集安市看守所。 辩护人孙立新，吉林天德厚律师事务所律师。 被告人兰清雲，曾用名兰军，男，1990年8月1日生，住辽宁省鞍山市铁**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被集安市公安局刑事拘留，7月2日被取保候审，2020年7月8日被集安市公安局刑事拘留，2020年8月11日被逮捕。现押于集安市看守所。 辩护人隋广明，吉林天德厚律师事务所律师。 被告人杜泽宇，女，1992年3月26日生，住长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年6月4日被指定居所监视居住，2020年6月12日被刑事拘留，2020年7月3日被逮捕，2020年10月16日被集安市人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年12月1日被逮捕。现押于通化市看守所。 辩护人王长远，吉林铸杰律师事务所律师。 被告人窦艳国，男，1979年11月17日生，住长春市经开区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕，2020年10月27日被集安市人民检察院取保候审。 辩护人孟伟一，吉林吉大律师事务所律师。 被告人郭睿，男，1991年1月4日生，住长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年6月24日被集安市公安局取保候审，2020年10月2日被集安市人民检察院取保候审。 被告人王元子，男，1962年11月4日生，住长春市南关区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕，2020年10月19日被集安市人民检察院取保候审。 被告人马刻，男，1992年1月28日生，住四平市铁**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕，2020年10月19日被集安市人民检察院取保候审。 被告人姚晓峰，男，1992年1月18日生，住长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕，2020年10月19日被集安市人民检察院取保候审。 被告人王媛媛，女，1986年9月2日生，住长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月5日被集安市公安局取保候审，2020年10月2日被集安市人民检察院取保候审。 被告人周清亮，男，1989年10月15日生，住长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕，2020年10月16日被集安市人民检察院取保候审。 被告人于海洋，女，1991年7月12日生，住长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕，2020年10月16日被集安市人民检察院取保候审。 被告人于行，男，1995年3月8日生，住长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕，2020年10月16日被集安市人民检察院取保候审。 被告人国明旭，女，1991年2月16日生，住长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局取保候审，2020年10月2日被集安市人民检察院取保候审。 被告人于震，男，2001年5月23日生，住长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕，2020年10月19日被集安市人民检察院取保候审。 被告人杨皓然，曾用名杨旭，男，1987年8月22日生，住辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县。曾因犯寻衅滋事罪，于2008年6月12日被建昌县人民法院判处管制一年；因犯寻衅滋事罪，于2015年7月10日被辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处拘役四个月缓刑六个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被集安市公安局刑事拘留，2020年8月11日被逮捕，2020年10月16日被集安市人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年12月1日被逮捕。现押于集安市看守所。 被告人贾春鹏，男，1992年7月3日生，住辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被集安市公安局刑事拘留，2020年8月11日被逮捕，2020年10月16日被集安市人民检察院取保候审。 被告人李佳奇，曾用名李洪亮、李宏亮，男，1988年6月13日生，住辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县。曾因犯寻衅滋事罪，于2008年4月29日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯寻衅滋事罪，于2010年12月8日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑二年；因犯聚众斗殴罪，于2016年9月28日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被集安市公安局刑事拘留，2020年8月11日被逮捕，2020年10月16日被集安市人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年12月1日被逮捕。现押于集安市看守所。 集安市人民检察院以集检一部刑诉〔2020〕93号起诉书，指控被告人李宏博、兰清雲、杜泽宇、窦艳国、郭睿、王元子、马刻、姚晓峰、王媛媛、周清亮、于海洋、于行、于震、国明旭、杨皓然、贾春鹏、李佳奇犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭进行了审理。集安市人民检察院指派检察员毕野出庭支持公诉，受新冠肺炎疫情影响，被告人李宏博、兰清雲在集安市看守所通过远程视频方式参加诉讼，李宏博的辩护人孙立新、兰清雲的辩护人隋广明、被告人杜泽宇及其辩护人王长远、被告人窦艳国及其辩护人孟伟一、被告人郭睿、王元子、马刻、姚晓峰、王媛媛、周清亮、于海洋、于行、于震、国明旭、杨皓然、贾春鹏、李佳奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 集安市人民检察院指控，刘某某（在逃）在菲律宾成立“跑分”团队为博亿堂BET98赌博平台接收、流转、洗白赌资（俗称：跑分）。2019年1月，被告人李宏博应刘某某要求，在长春市吾悦广场A座16号楼成立“跑分”工作室，招募徐某某（在逃）、邹某某（在逃）、姚晓峰、马刻等20余人具体实施“跑分”工作，“跑分”人员通过使用银行卡网上转账的方式为赌博平台“跑分”，多数“跑分”人员按照要求下载隐秘通信工具接受指令，“跑分”工作室按照转账资金流水的千分之三作为佣金进行牟利。被告人李宏博负责对接刘某某以及工作室的日常管理等，承担其工作室成员结算资金的全部责任，2019年6月后，被告人李宏博将“跑分”工作室主要业务迁往菲律宾，并继续实施“跑分”非法活动。 被告人杜泽宇负责“跑分”工作室的财会工作以及为李宏博收款、转账，非法获利人民币12万元；被告人兰清雲在明知刘某某、李宏博从事非法活动的情况下，于2017年底、2018年下半年分别按照刘某某、李宏博要求为二人制作软件，并将软件挂靠到“跑分”平台服务器上用于非法活动，兰清雲定期为刘某某、李宏博提供平台维护服务，刘某某、李宏博每月给予兰清雲工资，2017年底至今，兰清雲共非法获利人民币77.6288万元。被告人姚晓峰于2019年3月、6月两次加入“跑分”工作室，使用自己名下的19张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币4375万余元，非法获利人民币约1.5万元；被告人马刻于2019年3月加入“跑分”工作室，使用自己名下13张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币9889万余元，非法获利人民币约2万元；被告人王元子于2019年1月通过徐某某加入“跑分”工作室，通过自己名下的5张银行卡及王某1名下的4张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币5335万余元，非法获利人民币约6万元；被告人王媛媛于2019年1月至6月使用自己名下的11张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币6766万余元，非法获利人民币4.4万元；被告人郭睿于2019年3月左右加入“跑分”工作室，通过使用自己名下和马某某名下共计10张银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币8997万余元，非法获利人民币约7万元；被告人窦艳国于2019年10月通过陈某介绍，将自己名下的9张银行卡提供给“跑分”平台使用，并按照陈某要求使用自己银行卡为陈某转账、提现，流转资金人民币2846万余元，非法获利人民币12.6万元。 2019年10月，被告人周清亮通过邹某某成为李宏博“跑分”活动的代理，并发展于海洋、于行、于震、国明旭等人办理银行卡实施“跑分”活动，周清亮团队按照转账资金流水的千分之二牟利，周清亮团队共非法获利12万余元；其中周清亮、于海洋（夫妻关系）使用自己名下及王某某名下银行卡实施“跑分”活动，共同非法获利人民币约8万元；于行使用自己名下以及曲某某名下共计25张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币5883余万元，非法获利人民币2.3532万元；于震使用自己名下的8张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币391万余元，非法获利人民币0.18万元；国明旭使用自己名下的12张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币1768万余元，非法获利0.738万元。 2019年9月中旬至10月底，被告人杨皓然、李佳奇、贾春鹏组成辽宁省“跑分”团队，三人使用自己名下以及他人名下共计20余张银行卡先后在辽宁省大连市、喀左县为博亿堂BET98赌博平台提供入金结算帮助，被告人杨皓然、李佳奇、贾春鹏流转资金人民币共计709万余元。其中杨皓然非法获利人民币约0.9万元；李佳奇非法获利人民币0.558万元；贾春鹏非法获利人民币0.85万元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、勘验、检查笔录、电子数据等证据，并认为，被告人李宏博等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算或技术支持等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李宏博、兰清雲、杜泽宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人窦艳国、王元子、姚晓峰、马刻、郭睿、周清亮、于海洋、于行、于震、国明旭、王媛媛、杨皓然、李佳奇、贾春鹏系从犯，应当从轻或减轻处罚；李宏博等人自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人王媛媛系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李宏博、兰清雲、杜泽宇、窦艳国、王元子、姚晓峰、马刻、郭睿、周清亮、于海洋、于行、于震、国明旭、杨皓然、李佳奇、贾春鹏系坦白，可以从轻处罚；被告人杜泽宇、窦艳国、王元子、姚晓峰、马刻、郭睿、周清亮、于海洋、于行、于震、国明旭、王媛媛、杨皓然、李佳奇、贾春鹏积极退缴违法犯罪所得，可以酌定从轻处罚；被告人杨皓然、李佳奇有前科，可以酌定从重处罚。 被告人李宏博对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。 辩护人孙立新提出李宏博自愿认罪、无前科劣迹、初犯、损失被追回、愿意交纳罚金，建议从轻处罚。 被告人兰清雲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。 辩护人隋广明提出兰清雲认罪认罚、有悔罪表现、主观犯意不深、初犯、偶犯、愿意交纳罚金，建议从轻处罚。提交的证据有：兰清雲的供述以及羁押情况说明。 被告人杜泽宇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。 辩护人王长远提出杜泽宇系坦白、积极退赃、认罪认罚、无前科劣迹，建议判处缓刑。 被告人窦艳国对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。 辩护人孟伟一提出窦艳国系从犯、坦白、积极退缴违法所得、无前科劣迹，建议判处缓刑。 被告人马刻、郭睿、王元子、王媛媛、姚晓峰、周清亮、于海洋、于行、国明旭、于震、杨皓然、贾春鹏、李佳奇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均未提出异议。 经审理查明，刘某某（在逃）为了给博亿堂BET98赌博平台接收、流转、洗白赌资（俗称：跑分），在菲律宾成立“跑分”团队，其中，被告人李宏博负责的出金团队系其下设团队之一。2019年1月，李宏博应刘某某要求，在长春市吾悦广场A座16号楼成立“跑分”工作室，帮助刘某某给网络赌博公司进行资金结算。李宏博招募徐某某（在逃）、邹某某（在逃）、马刻、姚晓峰等二十余名“跑分”人员具体实施“跑分”工作。“跑分”人员按照要求下载隐秘通信工具或“QQ”接受指令，通过使用银行卡网上转账的方式为赌博平台“跑分”。“跑分”工作室按照转账资金流水的千分之三至千分之四作为佣金进行牟利。李宏博负责对接刘某某以及“跑分”工作室的日常管理等工作，承担“跑分”工作室人员结算资金的全部责任。2019年6月，李宏博将“跑分”工作室主要业务迁往菲律宾，继续实施“跑分”非法活动，非法获利100余万元。 被告人兰清雲在明知刘某某、李宏博从事非法活动的情况下，仍按照刘某某、李宏博要求为二人制作软件，并将软件挂接到“跑分”平台服务器上用于非法活动，兰清雲提供平台日常维护服务，为他人从事犯罪活动提供技术性支持。自2017年底至案发时止，兰清雲从刘某某、李宏博处非法获利人民币776288.00元。 被告人杜泽宇明知李宏博“跑分”工作室利用信息网络从事非法活动，仍负责为李宏博收款、转账以及为“跑分”人员发放工资等财会工作。2019年1月至2019年6月，共非法获利人民币约120000.00元。 被告人窦艳国、马刻、郭睿、王元子、姚晓峰、王媛媛、周清亮、于海洋、于行、国明旭、于震、杨皓然、贾春鹏、李佳奇明知李宏博“跑分”工作室及其它“跑分”平台是利用信息网络实施犯罪，但为了获取高额利益，仍积极参加，给“跑分”平台提供银行卡或使用银行卡转账的方式为他人犯罪提供支付结算帮助。其中，窦艳国于2019年10月经陈某介绍，将自己名下的9张银行卡提供给“跑分”平台使用，并按照陈某要求使用银行卡为陈某转账、提现，结算资金人民币2759万余元，非法获利人民币约126000.00元；马刻于2019年3月加入“跑分”工作室，通过使用自己名下13张银行卡实施“跑分”活动，结算资金人民币9888万余元，非法获利人民币约20000.00元；郭睿于2019年2月加入“跑分”工作室，通过使用自己名下和马某某名下共计10张银行卡实施“跑分”活动，结算资金人民币8997万余元，非法获利人民币约70000.00元；王元子于2019年1月加入“跑分”工作室，通过使用自己名下的5张银行卡及王某1名下的4张银行卡实施“跑分”活动，结算资金人民币5328万余元，非法获利人民币约60000.00元；王媛媛于2018年12月加入“跑分”工作室，通过使用自己名下的11张银行卡实施“跑分”活动，结算资金人民币6766万余元，非法获利人民币约44000.00元；姚晓峰于2019年3月加入“跑分”工作室，通过使用自己名下的19张银行卡实施“跑分”活动，结算资金人民币4371万余元，非法获利人民币约15000.00元。 2019年10月，被告人周清亮通过邹某某介绍成为李宏博“跑分”活动的代理，并发展被告人于海洋、于行、于震、国明旭等人办理银行卡实施“跑分”活动，团队按照转账资金流水的千分之二牟利。周清亮、于海洋（系夫妻）使用自己名下及王某某名下银行卡实施“跑分”活动，周清亮结算资金人民币2688万余元，于海洋结算资金人民币1665万余元，二被告人共同非法获利人民币约80000.00元；于行使用自己名下及曲某某名下共计25张银行卡实施“跑分”活动，结算资金人民币5873万余元，非法获利人民币23532.00元；国明旭使用自己名下的12张银行卡实施“跑分”活动，结算资金人民币1768万余元，非法获利人民币7380.00元；于震使用自己名下的8张银行卡实施“跑分”活动，结算资金人民币387万余元，非法获利人民币1800.00元。 2019年9月至12月，被告人杨皓然、李佳奇、贾春鹏在辽宁省组成“跑分”团队，使用自己名下以及他人名下共计28张银行卡先后在辽宁省大连市、喀左县为博亿堂BET98赌博平台提供资金结算帮助，三被告人结算资金共计人民币709万余元。其中杨皓然非法获利人民币9000.00元，贾春鹏非法获利人民币8500.00元，李佳奇非法获利人民币5580.00元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明： 一、公诉机关提供的证据 1.物证 银行卡照片，证明李宏博持有他人用于转账的银行卡照片；杜泽宇为李宏博转账提款的银行卡照片；窦艳国为陈某转账银行卡照片；姚晓峰、马刻、王元子、周清亮、于海洋、于行、于震、王媛媛、国明旭、贾春鹏、杨皓然、李佳奇用于转账的银行卡照片。 2.书证 （1）支付宝转账照片，证明2019年10月20日，赵某某用支付宝向博亿堂BET98赌博平台上贾春鹏工商银行卡（尾号1407）转账500.00元。 （2）电话查询前科记录，证明李宏博、杜泽宇、窦艳国、姚晓峰、马刻、王元子、周清亮、于海洋、于行、于震、郭睿、王媛媛、国明旭、兰清雲、贾春鹏无前科劣迹。 （3）杜泽宇尾号2149、尾号8955、尾号1419银行卡的交易流水，证明杜泽宇为李宏博收钱及转账情况。 （4）资金流水汇总表，证明窦艳国自2019年10月2日至2020年5月6日，使用9张银行卡转账出金27595608.00元；马刻自2019年3月7日至2019年7月17日，使用13张银行卡转账出金98889431.00元；郭睿自2019年2月25日至2019年9月23日，使用10张银行卡转账出金89976468.00元；王元子自2019年1月6日至2020年4月28日，使用9张银行卡转账出金53281199.00元；王媛媛自2018年12月27日至2019年7月17日，使用11张银行卡转账出金67665363.00元；姚晓峰自2019年3月1日至2019年7月28日，使用19张银行卡转账出金43718714.00元；周清亮自2019年10月1日至2020年6月1日，使用31张银行卡转账出金26887849.00元；于海洋自2019年10月1日至2020年6月1日，使用20张银行卡转账出金16658630.00元；于行自2019年10月24日至2020年6月2日，使用25张银行卡转账出金58737990.00元；国明旭自2019年10月23日至2019年11月30日，使用12张银行卡转账出金17681662.00元；于震自2020年5月1日至2020年6月1日，使用8张银行卡转账出金3871120.00元；贾春鹏、李佳奇、杨皓然自2019年9月至2019年12月，使用28张银行卡转账出金7091370.00元。 （5）刑事判决书，证明杨皓然曾因犯寻衅滋事罪，于2008年6月12日被建昌县人民法院判处管制一年；曾因犯寻衅滋事罪，于2015年7月10日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处拘役四个月缓刑六个月。李佳奇曾因犯寻衅滋事罪，于2008年4月29日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月；曾因犯寻衅滋事罪，于2010年12月8日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯聚众斗殴罪，于2016年9月28日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑十一个月。 （6）转账记录，证明2019年10月24日，赵某某通过支付宝向贾春鹏银行卡内转入200.00元，贾春鹏先后经过张某、邓某某、朱某某、国明旭银行卡转账，将此款转入周清亮银行卡中，可以体现博亿堂赌博网站资金流向。 （7）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明集安市公安局扣押杜泽宇、窦艳国、王元子、于震、姚晓峰、于海洋、国明旭、王媛媛、贾春鹏、杨皓然、兰清雲物品的名称及具体数量等情况；扣押李宏博“奥迪A6”汽车1台、人民币2954700.00元以及其他物品；依法扣押各被告人的违法所得，其中，扣押杜泽宇违法所得120000.00元、窦艳国126000.00元、郭睿70000.00元、王元子60000.00元、王媛媛44000.00元、马刻20000.00元、周清亮、于海洋共计80000.00元、姚晓峰17000.00元、于行23532.00元、国明旭7380.00元、于震1800.00元、杨皓然9000.00元、贾春鹏8500.00元、李佳奇5580.00元。 （8）银行账户明细清单，证明刘某某和李宏博共支付给兰清雲工资776288.00元。 （9）员工工资确认单及工资表，证明2019年2月至2019年5月，通过杜泽宇向各被告人发放工资情况。 （10）集安市公安局治安管理大队情况说明，证明贝富支付管理系统系兰清雲为刘某某开发，贝富系统为实施信息网络赌博犯罪活动提供帮助，连接着赌博公司和第三方支付公司，兰清雲开发后一直负责系统日常维护。 3.证人证言 （1）证人赵某某证言，证实2016年夏天至2019年3月，我在博亿堂赌博网站进行赌博，输了2、3万元。在博亿堂BET98平台进行赌博，需先注册一个账号，在账户下绑定银行卡，往游戏账户存上钱，就可以进去玩了。 （2）证人李某某证言，证实2019年9月，我丈夫李佳奇带着我在建设银行和工商银行各办了一张银行卡，他带着银行卡和杨皓然、贾春鹏去大连挣钱去了。 （3）证人赵某1证言，证实2019年6、7月份，李佳奇找我给他办银行卡，每张卡给我500元钱，我一共办了5张银行卡交给他，他一共给我2500元。 （4）证人张某证言，证实2019年5月杨皓然让我给他办几张银行卡，买个手机，把短信提醒绑在银行卡上。我办了二张卡邮寄到大连，杨皓然用微信转给我1000元。 （5）证人王某2证言，证实2019年下半年贾春鹏让我办几张银行卡，再买一个手机号，银行卡绑定这个手机号转账用，每张卡每个月给我500元。我给贾春鹏办了3、4张银行卡，一分钱没给我。2019年底一起吃饭时贾春鹏和我说用银行卡给网络赌博公司洗钱。 （6）证人邓某1证言，证实2019年初，我开始在博亿堂BET98网络赌博平台使用银行卡充值后进行赌博，张某给我转的22925元是我赌博赢钱后提现钱，用的是我父亲邓某某尾号1962银行卡，我给朱某某转入40001.14元，是通过扫描微信或者二维码进行的充值。 （7）证人邓某某证言，证实我尾号1962建设银行卡是我儿子邓某1使用的。 （8）证人戴某某证言，证实2019年我领我妻子朱某某办的尾号2978的农业银行卡，卖给一名陌生人，后又卖给他一张电话卡和一张银行卡。 （9）证人朱某某证言，证实2019年我丈夫戴某某让我办的尾号2978的农业银行卡，卖给一个不认识的人。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人李宏博供述，刘某某下面有三个团队，给玩家出款团队由我负责管理。在2018年末到2019年年初，刘某某让我帮他组成工作室，主要工作就是帮境外网络赌博公司给玩家出款，在国内肯定是违法的。我找了20余人，各自办理了银行卡，刘某某将双方的工作人员拉到一个SKYPE软件的聊天群里，赌博公司会往银行卡存入一定数额的钱，然后派单，工作室的后台管理系统会通知由谁的银行卡进行转账。工作室的利润是给玩家转账金额的千分之三至千分之四之间，我个人的利润是纯利润的百分之五至百分之十之间。我带领工作室的人员在长春市干了5个多月，2019年6月份，工作室被我解散，2019年7月中旬我在菲律宾又成立了转钱工作室，干的还是给客户出款这个工作，个人共计获利100多万元。 2017年兰清雲开始给刘某某开发和维护贝富支付管理系统，这个系统连接着赌博公司和第三方支付公司，2018年我在长春组建工作室时兰清雲为我们开发、维护“后台管理系统”，“后台管理系统”是兰清雲通过服务器搭建的，兰清雲知道“后台管理系统”是为非法网络赌博平台服务的。 （2）被告人兰清雲供述，2017年年底，刘某某让我帮他开发博彩行业支付管理系统，按月给我开工资，软件主要功能是将赌资转给博彩网站或者将赌资转给参赌人员。2018年6月，李宏博找我让做一个出入账的系统，我做了一个叫“后台管理系统”的软件，知道是为网络赌博平台服务。按照刘某某和李宏博的要求为其系统增加或者修改一些东西，对系统进行维护。我知道他们是在做线上博彩，利用软件给客户进款和出款，是违法的。我一共获利77.6288万元。 （3）被告人杜泽宇供述，2018年12月末，李宏博找我要成立一个工作室，用银行卡给别人转账，从中赚取佣金，并在长春市绿园区吾悦广场A座16号楼租了两间房子，李宏博带来一些人用银行卡在电脑上测试后台数据后，他们就用银行卡开始给别人转账，我负责会计统计和发放工资等。工作室是为赌博公司服务的，因为SKYPE聊天软件经营商不在中国，李宏博用银行卡转账的钱，涉及违法犯罪。2019年6月份，李宏博跟我说用银行卡转账在国内属于违法，所以不干了。我一共获利12万元。 （4）被告人窦艳国供述，陈某在菲律宾开网络博彩平台。2019年10月，陈某用微信语音让我准备几张银行卡，为他公司刷单走账，他找人带去菲律宾，每张银行卡每月给我3000元。我办了7张银行卡给他。我手里两张银行卡资金流水，都是陈某转给我，再让我把钱转给别人。我知道借给陈某的银行卡是为了给网络赌博平台刷单，为了挣钱，9张银行卡转账流水大约2800万元，我一共获利12.6万元。 （5）被告人郭睿供述，2019年2、3月份，赵1让我办几张银行卡送到李宏博工作室挣点钱，李宏博专门成立一个跑分工作室，给不是正道的钱刷单走账，徐某某教我如何从网上跑分，每次跑分都会把钱打进我的银行卡里，他再把对方户名、银行卡号、转账金额发给我，我按照转账信息把钱转出去就可以。走账的钱不是好道来的，无非源于网络赌博。我共用银行卡走账8997万余元，获利7万元左右。 （6）被告人王元子供述，2018年徐某某为网上赌博平台刷单挣钱，2019年1月，我找徐某某说想为网络赌博平台刷单，徐某某让我办银行卡，每张银行卡每月给我1000元，用我的名字办了五张银行卡，2019年10月，用我姐王某1的名办理四张银行卡为赌博平台刷单，我把打到我卡里的钱通过指令再转到其它银行卡内，从中获利。这种交易流水不正常，给我打款和我给汇款的人我都不认识。2019年1月至2020年3月，银行卡走账流水5000万元左右，获利6万元。 （7）被告人马刻供述，2019年4月，杜泽宇说她跟李宏博合伙开了一个工作室，专门给赌博游戏平台走账，让赌博游戏平台资金更安全，如果我想干，就多办点银行卡，收到钱，按指令转出去就可以。我一听这是违法犯罪，但我正好缺钱，就同意了。添加了QQ好友，每次我银行卡进钱，QQ好友会给我发一些人名和银行卡号，还有转账金额，我按照他发来的信息把钱转出去就行。我是学金融的，这样走账肯定不符合常理，是给赌博平台做掩护的。2019年4月至7月，走账流水为9800余万元，获利2万元左右。 （8）被告人姚晓峰供述，2019年3月我到李宏博位于长春吾悦广场的公司上班。按照李宏博要求，我办了四五张银行卡，李宏博告诉我下载QQ和“小火箭”聊天软件，“小火箭”聊天软件可以做到“无痕”，意思是查不到聊天记录。我的工作是有钱打到我的银行卡里，然后徐某某或者李宏博会将被转账人的姓名、银行卡号、银行名称、转账金额，还有我需要用哪张银行卡进行转账的信息发给我，我根据推送的信息转账。把陌生人转给我的钱再转给陌生人，我就能挣到佣金，干了几天，我就确定这个工作是违法的，还听李宏博提过“境外赌博”和一个叫SKYPE的聊天软件，用这个软件是为了防止被公安机关发现。我一共转账流水4370余万元，获利1.5万元。 （9）被告人王媛媛供述，我来投案自首。2019年1月，我妹妹杜泽宇让我办几张银行卡，她要用。我办完送到杜泽宇公司，李宏博让我加他的QQ下载网上银行，我的卡进钱后，李宏博会用QQ给我发对方的人名、银行卡号，让我把钱转出去就行。谁给我卡里打钱，我又打给谁，这些人我都不认识，转账金额大，流水特别多，不正常。我知道这钱不是正规渠道来的，是赌博公司转账，帮李宏博转账是违法的。我用银行卡走账6766万余元，获利4.4万元。 （10）被告人周清亮供述，聊天时我知道邹某某和李宏博在干违法的事，为赌博平台跑分。跑分就是这些钱都是赌博平台里的赌资，通过银行卡不停的转账，使资金分散，为的是躲过公安机关的侦查。邹某某让我多准备一些银行卡。我用我的名字及我妻子于海洋的名字开了很多银行卡，还发展会员于行、王1、寇某1、张某某、国明旭，共开了80多张卡，我挣得是这些卡流水额的千分之二佣金。用的是“SKYPE”国外软件进行交流，平时公安机关监控不到这个软件。我按照指令，把汇到我卡里的钱再汇给指定的卡里，这些人我都不认识。从2019年10月份干到2020年1月份。2020年5月1日，邹某某通知我接着跑分，我让我岳母王某某、还有于震办了20多张银行卡，到6月2日被抓，转账流水共计2689万余元，我和于海洋获利8万元左右。 （11）被告人于海洋供述，2019年10月份我丈夫周清亮让我拿身份证去银行办卡，回来往电脑里录入银行卡信息，让我下载一个SKYPE软件，是外国研发的，公安部门监控不到。按照网址登录后，可以接受任务，出单人银行卡内入金会有提醒，同时会显示出单对象的姓名、银行卡号、对方银行、金额，钱转出后就完成一单任务，我会得到派单金额千分之二的提成。汇到我们卡里及我们汇出去的钱不是正道来的，都是不认识的人，是有人在网络上违法犯罪获得的钱。到2020年1月不干了，我和周清亮纯利润赚了6万多元，先后发展了寇某1、于行、国明旭为出单人。2020年4月30日干到6月2日被抓，我和周清亮赚了15000元，我用于跑分的银行流水共计1666万余元。 （12）被告人于行供述，2019年11月我姐于海洋让我办一些银行卡，用手机帮人转账，给我钱。于海洋教我先把银行卡录入电脑软件系统，银行卡进钱后，按照派单任务进行转账操作。后来于海洋让我下载SKYPE软件用于接受转账信息，SKYPE软件保密功能强，公安机关监测不到，到2020年1月不干了，2020年4月30日我又以同样模式跑分，共计走账流水5800余万元，获利23532元。 （13）被告人于震供述，2020年5月我姐于海洋让我帮她和周清亮干跑单的活，让我去各银行办卡，下载一个SKYPE手机软件，将银行卡录入到电脑软件系统里，有人会将钱打到我银行卡内，于海洋通过SKYPE软件把需要出单的信息发给我，我通过手机银行把钱转到对方账户，每天往我卡里打钱的人不认识，把钱转给的那些人也不认识，于海洋说SKYPE软件公安机关监控不了，我怀疑走账的资金违法，构成违法犯罪，我银行卡共计入金390余万元，获利1800元。 （14）国明旭供述，2019年10月份，于海洋让我办一些银行卡转钱走账，给我演示，先把银行卡号输入电脑，卡进钱后，于海洋告诉我把钱转给谁，钱转出去，工作就完成了。有时候还得配合周清亮进行转账，后来寇某1用于海洋家的电脑让我配合走账，还帮我下载一个SKYPE聊天软件，比QQ聊天安全，不容易被警察发现。我的银行卡天天进出钱的人我都不认识，数额也很大，每天都是反复进出钱，交易的方式不正常，而且听他们说怕警察发现，我知道我违法犯罪了，我把聊天软件记录删除了。我银行卡走账资金流水1768万余元，获利7380元。 （15）被告人杨皓然供述，2019年8、9月份，我找李佳奇、贾春鹏去大连干银行卡刷单的活，一个叫海某的人说：“你们把银行卡都录入电脑的刷单平台上，每天刷单平台都会有人派单，你们就抢单，抢到之后就会有人把钱打到你们的银行卡上，钱到卡里之后，等电脑上的SKYPE软件上的人发出单信息，然后把银行卡上的钱按照出单信息转出去，一单就算做完了，每单按照入金额的千分之六提成”。告诉我们三个多办点银行卡。这时我心里就明白是帮网络賭博平台洗钱。干了一个月，平台停了，我们三人回到喀左县继续为赌博平台“跑分”，又干了二十多天，平台又停了。我们三人共计走流水709万余元，我个人获利9000元左右。 （16）被告人贾春鹏供述，2019年9月杨皓然和李佳奇找我一起为网上赌博平台转账，开始在大连，我把银行卡录入系统用于走账，这个期间平台会给我们派单，我们就抢单，钱打进我们银行卡内，SKYPE群里或者平台会发布指令，让我打钱，给出收款人姓名、卡号、钱数等，平台中能看到录入的所有银行卡的余额，如果没有一张卡够发布指令需要转出的金额，我们把每个卡里的余额凑在一张卡后按照要求转出去，按照平台发布的指令转就行。回到喀左县之后，我们又干了一段时间，这个软件有加密功能，能规避公安机关侦查，是犯法的，我们三人共计走流水709万余元，我获利8500元。 （17）被告人李佳奇供述，大约在2019年9月14日，杨皓然带我和贾春鹏去大连市跑分，杨皓然告诉我跑分是为网络赌博服务的。10月12日我们三人回到喀左县，继续为赌博平台跑分，干了半个月，杨皓然上线不让我们干了。跑分就是先把银行卡都挂到刷单平台上，每天会有人在平台上派单，我们抢单成功后，银行卡里就会进来钱，杨皓然的SKYPE软件里就有人告诉如何把这些钱转出去，会发过来对方姓名、银行卡号、转账金额，按照要求把钱转出去就行。谁给我们银行卡里转钱和我们转给谁钱都不认识。SKYPE软件是加密聊天软件，公安机关监测不到，我们三人共计走流水709万余元，我获利5580元。 5.鉴定意见 赌博网站鉴定书，证明博亿堂BET98为赌博网站。 6.勘验、检查等笔录 （1）博亿堂BET98赌博网站视频取证笔录，证明集安市公安局对博亿堂BET98赌博网站和手机APP的网站页面、电子交易记录、聊天记录、网站赌博项目以及如何投注、押注进行视频取证，并制作成光盘。 （2）勘验检查笔录，证明集安市公安局网络安全保卫大队对www.bfdaifu.com网站进行勘验检查，并对网站中信息进行提取、固定；对周清亮住所的台式电脑、笔记本电脑提取数据；对杜泽宇两部手机提取数据；对沁园公司一号机、二号机、三号机电脑提取数据。 7.视听资料、电子数据 （1）调取的王元子、窦艳国、杜泽宇、国明旭、李宏博、周清亮、于行、曲某某、于震、于海洋、姚晓峰、马刻、郭睿、马某某、王媛媛、邓某某、贾春鹏、张某、朱某某、杨皓然、吴1、王某2、李佳奇、李某某、赵某1银行卡资金流水，证实以上人员银行卡具体流水情况。 （2）兰清雲的SKYPE聊天软件聊天记录录像，证明兰清雲使用SKYPE软件与相关人员进行聊天，其中聊天记录有提到维护、抢单、跑单、服务器续费等事宜。 （3）工资表光盘，证明将2019年2月至5月给王元子等人发放工资情况所制成的光盘。 （4）沁园科技公司3号机箱中电子数据，证明相关跑分人员银行卡资料信息以及是否下载“小火箭”软件等。 （5）周清亮住所两台电脑电子数据，证明周清亮等跑分人员银行卡号、操作记录，后台管理系统中跑分银行卡人员信息、周清亮聊天记录、转款记录截图等。 （6）兰清雲电脑内数据，证明兰清雲所提供用于非法活动的后台管理百分付、代收付系统的相关数据，以及姚晓峰、王媛媛等人走账情况。 上述证据，经当庭质证，各被告人及辩护人均未提出异议。经查，上述证据系侦查机关依法获取，证据来源合法，证据间能相互印证，形成证据链条，本院予以采信。 二、被告人兰清雲的辩护人提供的证据 被告人兰清雲的供述以及羁押情况说明，证明兰清雲具有悔罪情节。兰清雲到案后，向集安市公安局提供线索，并配合民警去辽宁组织抓捕，但该犯罪团伙在集安市公安局采取措施前被辽宁警方捣毁。 上述证据，经当庭质证，被告人兰清雲及公诉机关均未提出异议。经查，上述证据系侦查机关依法获取，证据来源合法，本院予以采信。 本院认为，被告人李宏博、兰清雲、杜泽宇、窦艳国、马刻、郭睿、王元子、姚晓峰、王媛媛、周清亮、于海洋、于行、于震、国明旭、杨皓然、李佳奇、贾春鹏明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算或技术支持等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，李宏博、兰清雲、杜泽宇系主犯，窦艳国、马刻、郭睿、王元子、姚晓峰、王媛媛、周清亮、于海洋、于行、于震、国明旭、杨皓然、李佳奇、贾春鹏系从犯，应当从轻处罚；王媛媛系自首，可以从轻处罚；李宏博、兰清雲、杜泽宇、窦艳国、马刻、郭睿、王元子、姚晓峰、周清亮、于海洋、于行、于震、国明旭、杨皓然、李佳奇、贾春鹏能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；各被告人在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，并按公诉机关的量刑建议预交罚金，除兰清雲外，其他十六名被告人均退缴了违法所得，可以从宽处理；李宏博、兰清雲、杜泽宇、窦艳国、马刻、郭睿、王元子、姚晓峰、王媛媛、周清亮、于海洋、于行、于震、国明旭、贾春鹏无前科劣迹，可酌定从轻处罚；杨皓然、李佳奇有前科，可酌定从重处罚。对李宏博的辩护人、兰清雲的辩护人、杜泽宇的辩护人、窦艳国的辩护人提出各自当事人具有的法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳；杜泽宇的辩护人建议对杜泽宇判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第四十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人李宏博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币100000.00元(刑期：从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2022年3月1日止）。 二、被告人兰清雲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币70000.00元(刑期：从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2021年11月4日止）。 三、被告人杜泽宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000.00元(刑期：从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年12月1日起至2021年5月18日止）。 四、被告人窦艳国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币10000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 五、被告人周清亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币8000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 六、被告人于海洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月缓刑十个月，并处罚金人民币5000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 七、被告人郭睿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月缓刑十个月，并处罚金人民币5000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 八、被告人王元子犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月缓刑十个月，并处罚金人民币5000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 九、被告人马刻犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月缓刑十个月，并处罚金人民币5000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 十、被告人杨皓然犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000.00元(刑期：从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月1日起至2021年1月18日止）。 十一、被告人李佳奇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000.00元(刑期：从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月1日起至2021年1月18日止）。 十二、被告人姚晓峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 十三、被告人于行犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 十四、被告人国明旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑七个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 十五、被告人贾春鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑七个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 十六、被告人于震犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑七个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 十七、被告人王媛媛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 十八、公安机关扣押的被告人李宏博违法所得人民币1000000.00元、杜泽宇违法所得人民币120000.00元、窦艳国违法所得人民币126000.00元、郭睿违法所得人民币70000.00元、王元子违法所得人民币60000.00元、王媛媛违法所得人民币44000.00元、马刻违法所得人民币20000.00元、姚晓峰违法所得人民币17000.00元、周清亮、于海洋共同违法所得人民币80000.00元、于行违法所得人民币23532.00元、国明旭违法所得人民币7380.00元、于震违法所得人民币1800.00元、杨皓然违法所得人民币9000.00元、贾春鹏违法所得人民币8500.00元、李佳奇违法所得人民币5580.00元，由公安机关依法没收。 十九、被告人兰清雲违法所得人民币776288.00元，继续追缴，依法没收。 二十、公安机关扣押在案的电脑、手机等作案工具，由公安机关依法没收。 二十一、公安机关扣押在案的各被告人其他款物，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘利国 人民陪审员  宋黎明 人民陪审员  刘 宇 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  曹光锋