湖北省武汉市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）鄂01执异798号异议人（利害关系人）：涂杨坤，男，1963年3月26日出生，汉族。申请执行人：严小芳，女，1961年8月17日出生，汉族。被执行人：陈亚，男，1986年7月17日出生,汉族。被执行人：张冬云，女，1964年12月24日出生，汉族。被执行人：陈容斌，男，1963年2月18日出生，汉族。被执行人：湖北新现代房地产实业有限公司，住所地：湖北省武穴市江堤路**。法定代表人：陈容斌。第三人：肖崇实，男，1955年4月9日出生，汉族。本院在执行（2020）鄂01执恢4号严小芳与陈亚、张冬云、陈容斌、湖北新现代房地产实业有限公司（以下简称新现代公司）民间借贷纠纷一案中，利害关系人涂杨坤向本院提出执行异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。涂杨坤异议称，本院在执行肖崇实与陈亚、张冬云、陈容斌、梅京阳、新现代公司民间借贷纠纷一案过程中，查封了被执行人所有的位于湖北省武穴市栖贤路师范综合楼等房产。异议人认为，2016年经武穴市人民政府、武穴市公安局发布公告，被执行人陈亚等人涉嫌非法吸收公众存款诈骗罪被立案逮捕，并刑事扣押了陈亚等人名下的所有资产。该案涉及受害群众600余人、涉案资金15亿元，2019年武穴市人民法院已经审理完结并作出裁定，按照刑事优先的原则追陈亚等人的非法所得和依法处置财产来责令退赔受害人。根据（2017）鄂1182刑初282号刑事判决所示、经公安机关侦查和陈亚的供述，申请执行人肖崇实对被执行人陈亚的债权系涉案资金，并涉嫌高利贷，并非普通民事债务，并且武穴市人民法院已将肖崇实作为刑事案件受害人、退赔对象。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条的规定，肖崇实对陈亚等人的债权原本就是涉案资金，已作为刑事案件受害人退赔对象处理，应与我们600余受害人一视同仁，就算是其他民事债务也只能是在其后，并没有优先权。本院（2015）鄂武汉中执字第00797-6、00797-7号执行裁定书损害了上述刑事案件受害人的共同利益。综上，该执行标的为武穴市人民法院即将处置的退赔资产，涂杨坤作为利害关系人，并代表涉案受害群众600余人，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条提出执行异议，请求中止对陈亚等人名下房产的执行。本院查明，原告肖崇实诉被告陈亚、张冬云、梅京阳、陈容斌、新现代公司民间借贷纠纷一案，本院于2015年7月21日作出（2015）鄂武汉中民商初字第00336号民事判决，判决如下：一、陈亚向肖崇实偿还借款本金1160万元；二、陈亚向肖崇实支付借款逾期利息，以本金1160万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍标准计付（自2014年12月14日起于付清之日止）。上述判项应于本判决生效后十日内履行完毕；三、张冬云、陈容斌、新现代公司对陈亚的借款本息向肖崇实承担连带清偿责任；四、驳回肖崇实的其他诉讼请求。张冬云、陈容斌、新现代公司承担保证责任后，依据《中华人民共和国担保法》第三十一条的规定，有权向陈亚追偿。案件受理费92662元，财产保全费5000元由陈亚、张冬云、陈容斌、新现代公司共同负担。上述判决已发生法律效力。因义务人未自动履行生效法律文书确定义务，权利人肖崇实于2015年9月5日向本院申请执行，本院以（2015）鄂武汉中执字第00797号立案受理。该案诉前保全过程中，本院于2015年1月5日作出（2014）鄂武汉中立保字第791号执行裁定书及协助执行通知书，查封了被执行人陈亚名下位于武穴市栖贤路师范综合楼（房产证号：武办字第**）、被执行人张冬云名下位于武穴市永宁大道雄风公司西房产（房产证号：武办字第000：武办字第**/div>执行过程中，本院于2015年10月29日作出（2015）鄂武汉中执字第797-2号执行裁定书及协助执行通知书，查封被执行人陈亚名下位于武穴市栖贤路师范综合楼（房产证号：武办字第000**XXXX号）：武办字第**云名下位于武穴市沿江大道龙江小区XX号房屋（房产证号：000**XXXX号）项下的土地使用权及位于武：**公司西房产（房产证号：武办字第000**XXXX号）项下土地使用权。2019年6月2：武办字第**汉中执字第00797-6号执行裁定书及协助执行通知书，继续查封上述土地使用权。2015年11月20日，本院作出（2015）鄂武汉中执字第00797号执行裁定，以“本院依法查封了被执行人陈亚、张冬云、新现代公司的相关房产，暂无法处置变现，申请执行人肖崇实于2015年10月15日向本院出具书面申请，同意终结本次执行程序”为由，裁定终结本院（2015）鄂武汉中民商初字第00336号民事判决的本次执行程序。2016年11月25日，本院作出（2015）鄂武汉中执字第00797-4号执行裁定书及协助执行通知书，继续查封被执行人陈亚名下位于武穴市栖贤路师范综合楼（房产证号：武办字第000**XXXX号）的房屋所有权、被执行人张冬云名下位于武穴市沿江大：武办字第**0004XXXX号）及位于武穴市办事处永宁大道雄风公司西（房产证号：武办字第000**XXX：**019年10月29日，本院作出（2015）鄂武汉中执字第0079：武办字第**知书，对上述房产再次继续查封。2020年1月6日，本院以（2020）鄂01执恢4号恢复对本案的执行，并启动对被执行人陈亚名下位于武穴市栖贤路师范综合楼（房产证号：武办字第000**XXXX号）、被执行人张冬云名下位于武穴市办事处永宁大道雄风公司西房屋（房产证号：武办字第000**XXXX：武办字第**v style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30：武办字第**pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>2020年10月27日，本院作出（2020）鄂01执异696号执行裁定书，将本院（2020）鄂01执恢4号执行一案的申请执行人由肖崇实变更为严小芳。另查明，武穴市人民法院审理武穴市人民检察院以武检公诉刑诉[2017]122号起诉书指控被告人陈容斌、陈亚、张冬云犯非法吸收公众存款罪，被告人陈容斌、张冬云犯信用卡诈骗罪，被告人陈亚犯虚报注册资本罪一案，于2019年4月16日作出（2017）鄂1182刑初282号刑事判决书，判决如下：一、被告人陈容斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人陈亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一百万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一百三十万元；三、被告人张冬云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元；四、对被告人陈容斌、陈亚、张冬云的违法所得予以追缴，并责令被告人陈容斌、陈亚、张冬云退赔被害人损失（追缴违法所得明细及退赔款明细见附件）。该判决所附《陈容斌、陈亚、张冬云非法吸收公众存款案退赔款明细》中载明：“一、经本院（2017）鄂1182刑初282号刑事判决书确定的违法所得如下：1、被告人张冬云位于武穴市沿江大道龙江小区XX号别墅；2、被告人陈亚位于武汉市汉阳区四新南路与梅子西路交叉口绿地新都会48栋1-3层3室房屋（按揭房）；3案外人肖黎位于武汉市汉阳区四新南路与梅子西路交叉口绿地新都会XX栋X-X层X室房屋（按揭房）；4、湖北新现代房地产实业有限公司开发的武穴市亚兴国际城项目第2、3、4、6、8、9号楼（均系在建工程）。二、被本院依法查封的如下财产：1、被告人张冬云位于武穴城区雄风公司西门面；2、被告人陈亚位于武穴城区栖贤路师范综合楼二楼；3、被告人陈容斌位于武穴城区栖贤路书香苑北栋房屋；4、被告人陈容斌位于武穴城区永宁大道中喜大厦西栋房屋。”该附件所列被害人名册中载明：被害人541肖崇实，退赔数额960万元；被害人556涂杨坤，退赔数额394.755万元。武穴市人民法院（2017）鄂1182刑初282号刑事判决认定如下事实：“2013年至2014年，被告人陈亚多次向被害人肖崇实借款1160万元，已支付利息200万元。实际造成损失960万元。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）肖崇实陈述：我通过梅京阳借款给陈亚，我和梅京阳、陈亚一起到武穴看了武穴亚兴国际城，陈亚说这是他家的投资项目，他向我借钱都是以项目需要周转为名义。陈亚陆续向我借了2000万元左右，到2014年12月，还欠我本金1160万元。后来我觉得陈亚的资金很危险，就要他的父母在借条上签字担保和新现代公司盖章。陈亚一共付我200万元到300万元利息。后我在武汉中院起诉了陈亚等人，并保全了他们的资产。（2）借款协议、借据、担保书、转账凭证。（3）武汉市中级人民法院民事判决书。证实陈亚借肖崇实本金1160万元。（4）陈容斌供述：肖崇实的借款是我儿子陈亚借的。2014年6月份，肖崇实来公司将已经打好的借款协议让我和我老婆张冬云、儿子陈亚在协议上签名，我三人核对后，就在此1000余万元的协议上签字，同时以新现代公司做了担保人。（5）陈亚供述：我前后在肖崇实处借款4000万元左右，陆续还了3000万元，欠本金1000万元。”本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定：“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。”据此，当非法集资的刑事案件已经进入侦查、起诉、审判程序时，与非法集资所涉同一事实相关的民事诉讼、民事执行程序应当让位于刑事诉讼程序，民事诉讼和执行程序应当作出不予受理、驳回起诉、中止执行等处理，由刑事诉讼程序解决被害人财产返还或者责令退赔问题。本案中，执行依据即本院（2015）鄂武汉中民商初字第00336号民事判决确认陈亚应向肖崇实承担偿还借款本息的责任，就同一笔债务，武穴市人民法院（2017）鄂1182刑初282号刑事判决明确判定责令陈亚退赔，即民事判决确定的借款事实已经构成非法吸收公众存款罪的一部分。刑事退赔与民事判决确定的内容、主体一致，两者不能同时执行，否则被执行人将因同一行为重复承担法律责任。既然本案属于刑事诉讼的范畴，民事判决的执行应予中止。异议人涂杨坤异议理由成立，应予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定，裁定如下：中止对被执行人陈亚名下位于武穴市栖贤路师范综合楼（房产证号：武办字第000**8XXX号）、被执行人张冬云名下位于武穴市沿江大道龙江小区XX号（房产证号：000**0XXX号）及位于武穴市办事处永宁大道雄风公司西（房产：武办字第**X号）房屋所有权及其项下土地使用权的执行。如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内，向湖北省高级人民法院申请复议。审判长  周晨审判员  徐文审判员  吴利二〇二〇年十二月二十四日法官助理刘小铭书记员谭晓