广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初3182号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人周宏清，女，1996年6月4日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省湛江市雷州市。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。辩护人董永同，广东一粤律师事务所律师。被告人王思思，女，1996年10月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为湖南省衡南县（上述身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人詹欢欢，女，2001年4月10日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为湖南省常宁市。因本案于2020年7月23日被羁押，同日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人王海娜，女，1998年1月14日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省揭西县（上述身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人张光庶，广东华穗律师事务所律师。被告人严翠玲，女，1993年4月27日出生，汉族，文化程度大专，户籍地为湖北省麻城市（上述身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人黄蕉英，广东纬韬律师事务所律师。被告人詹珊珊，女，1993年2月1日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省饶平县（上述身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人梁裕群，女，1998年3月6日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省雷州市（上述身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月23日被羁押，同日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人钟世文、周伟哲，广东鑫霆律师事务所律师、实习律师。被告人黄斯佳，女，1996年3月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为湖南省祁东县。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。被告人颜家敏，女，1998年5月1日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为陕西省安康市汉阴县。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人唐婷婷，女，1998年11月16日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省雷州市。因本案于2020年7月23日被羁押，同日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人邓小文，广东中大圣律师事务所律师。被告人欧佳，女，2000年11月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为湖南省常宁市（上述身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人黄俊涛，男，1999年2月8日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省惠来县（上述身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人方俊挺，广东合众拓展律师事务所律师。被告人周梅，女，2001年8月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广西壮族自治区宾阳县。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。被告人梁玲芝，女，2001年8月30日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省茂名市（上述身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。被告人张家铭，男，1995年1月20日出生，汉族，文化程度小学，户籍地为广西壮族自治区桂平市。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人曾祥发，广东未央律师事务所律师。被告人林苏萍，女，1992年5月11日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省饶平县。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。被告人马红梅，女，1998年11月16日出生，苗族，文化程度初中，户籍地为贵州省修文县。因本案于2020年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉［2020］Z1460号起诉书，指控被告人周宏清、王思思、詹欢欢、王海娜、严翠玲、詹珊珊、梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛、周梅、梁玲芝、张家铭、林苏萍、马红梅犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员胡文豪出庭支持公诉，被告人周宏清、王海娜、严翠玲、梁裕群、唐婷婷、黄俊涛、张家铭及其辩护人、被告人王思思、詹欢欢、詹珊珊、黄斯佳、颜家敏、欧佳、周梅、梁玲芝、林苏萍、马红梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月起，被告人周宏清、王思思、詹欢欢、王海娜、严翠玲、詹珊珊、梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛、周梅、梁玲芝、张家铭、林苏萍、马红梅与同案人张家兴、潘杰峰、梁群珠、张延、丁佳（均另案起诉）等，先后受同案人陈丹涛、卢航（均另案起诉）纠集，在本市白云区黄石街江夏村尚毅大厦408室，以事前准备的话术本冒充美女，通过微信聊天诱骗他人购买衣物、发送红包等方式，骗取韦某等多名被害人财物。经审计，2020年5月2日至7月22日期间，周宏清等人以上述方式共骗得人民币1013540.36元。为证实所指控的犯罪事实，公诉人在法庭审理时宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人周宏清、王思思、詹欢欢、王海娜、严翠玲、詹珊珊、梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛、周梅、梁玲芝、张家铭、林苏萍、马红梅结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周宏清、王思思、詹欢欢、王海娜、严翠玲、詹珊珊、梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛、周梅、梁玲芝、张家铭、林苏萍、马红梅在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人周宏清、王思思、詹欢欢、王海娜、严翠玲、詹珊珊、梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛、周梅、梁玲芝、张家铭、林苏萍、马红梅犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。被告人周宏清、王思思、詹欢欢、王海娜、严翠玲、詹珊珊、梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛、周梅、梁玲芝、张家铭、林苏萍、马红梅认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。建议对周宏清判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金。建议对王思思判处有期徒刑一年九个月，并处罚金。建议对詹欢欢判处有期徒刑一年八个月，并处罚金。建议对王海娜、严翠玲判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。建议对詹珊珊判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。建议对梁裕群、黄斯佳、颜家敏判处有期徒刑一年三个月，并处罚金。建议对唐婷婷、欧佳、黄俊涛判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。建议对周梅、梁玲芝判处有期徒刑一年一个月，并处罚金。建议对张家铭、林苏萍判处有期徒刑一年，并处罚金。建议对马红梅判处有期徒刑十个月，并处罚金。上列十七名被告人对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均不持异议，均表示认罪认罚。被告人周宏清的辩护人对公诉机关指控被告人周宏清犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，提出罪轻辩护意见：一、被告人周宏清的主观恶性不大。二、被告人周宏清社会危害性较小，是从犯。三、被告人周宏清具有如实供述自己罪行的坦白情节。四、被告人周宏清系初犯、偶犯。五、被告人周宏清当庭自愿认罪认罚。六、被告人周宏清家庭困难。综上所述，恳求法庭对被告人周宏清从轻处罚并对其适用缓刑。被告人王海娜的辩护人对公诉机关指控被告人王海娜犯诈骗罪不持异议，提出罪轻辩护意见：一、建议对被告人王海娜适用缓刑。二、被告人王海娜如实供述罪行，并自愿认罪认罚。三、被告人王海娜工作用的手机有一部是公用手机，并不是其一人使用，起诉书中没有明确指出王海娜诈骗数额，请法庭在量刑时予以充分考虑。四、被告人王海娜属于初犯。五、被告人王海娜主观恶性不大，客观危害程度不大。被告人严翠玲的辩护人对公诉机关指控被告人严翠玲犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，提出罪轻辩护意见：一、被告人严翠玲涉案时间较短、获利较少。二、被告人严翠玲系从犯。三、被告人严翠玲法律意识淡薄导致了本次的犯罪，其主观恶性不大，在诈骗的过程中也认识到诈骗他人的行为是不正确。四、被告人严翠玲到案后一直如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。综上所述，恳求法庭对被告人严翠玲从轻处罚。被告人梁裕群的辩护人对公诉机关指控被告人梁裕群犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，提出罪轻辩护意见：一、被告人梁裕群在本案中是从犯。二、被告人梁裕群在本案中是初犯、偶犯、无犯罪记录，主观恶性较小。三、被告人梁裕群归案后有如实供述自己的罪行，认罪态度好，且自愿认罪认罚，社会危害性较小。四、被告人梁裕群已经被羁押了四个多月，已经受到了相应的处罚，在羁押期间已经认识到自己的错误。综上所述，恳求法庭对被告人梁裕群从轻处罚并对其适用缓刑。被告人唐婷婷的辩护人对起诉书指控被告人唐婷婷犯诈骗罪事实及定性均不持异议，提出罪轻辩护意见：一、被告人唐婷婷本质不坏，社会危害性不大。二、被告人在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。三、在认定犯罪金额方面，应当以其在共犯犯罪中的业绩为准确定基准刑，并结合其作用来确定刑罚才较为客观。四、被告人唐婷婷刚刚毕业到社会谋生，社会经验不足，在利益驱使和诱惑下才加入犯罪。五、被告人唐婷婷无犯罪前科，属于初犯、偶犯。六、被告人唐婷婷年纪尚轻，通过羁押已经深刻悔罪。七、被告人唐婷婷到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚。综上，请法庭以“教育为主、惩罚为辅”的原则对唐婷婷减轻处罚。被告人黄俊涛的辩护人对起诉书指控黄俊涛犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，提出罪轻辩护意见：一、被告人黄俊涛系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。二、被告人黄俊涛到案后如实供述，主动交代犯罪事实，具有坦白情节。三、被告人黄俊涛已经自愿签订认罪认罚具结书，认罪悔罪。四、被告人黄俊涛属于初犯，无犯罪前科，社会危害性不大。综上，请法庭对被告人黄俊涛给予从轻、减轻处罚。被告人张家铭的辩护人对公诉机关指控被告人张家铭犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，并提出被告人张家铭入职时间才一个月，在共同犯罪中系从犯，且被他人诱骗和误导才触犯法律，请法庭对其判处有期徒刑十个月并适用缓刑。经审理查明：2020年5月起，被告人周宏清、王思思、詹欢欢、王海娜、严翠玲、詹珊珊、梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛、周梅、梁玲芝、张家铭、林苏萍、马红梅与同案人张家兴、潘杰峰、梁群珠、张延、丁佳（均另案审理）等，先后受同案人陈丹涛、卢航（均另案审理）纠集，在本市白云区黄石街江夏村尚毅大厦408室，以事前准备的话术本冒充美女，通过微信聊天诱骗他人购买衣物、发送红包等方式，骗取韦某、蒋某、范某1等多名被害人财物。2020年7月23日，公安人员在上址抓获被告人及同案人，并缴获作案工具手机、电脑等物品一批。经审计，2020年5月2日至7月22日期间，周宏清等人以上述方式共骗得人民币1013540.36元。上述事实，有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：广州市大同会计师事务所司法会计鉴定意见，被害人韦某、蒋某、范某1、田某、胥某、张某1、姜某、李某1、余某、代某、彭某、范某2、颜某、谢某、赵某1、孙某、翁某、温某、何某、梁某1、向某、王某、项某、马某、朱某、占某、杨某等人的陈述，证人赵某2、寇某、刘某、李某2等的证言，现场照片、现场勘验检查笔录、现场图，搜查笔录，电子数据现场检查笔录，微信聊天、微信转账、支付宝转账记录截图，业绩表，扣押清单，缴获的作案工具笔记本电脑、手机、话术本等物照片，商品图片、电脑截图，广州锐峰电子科技有限公司营业执照，租赁合同，被告人周宏清、詹欢欢、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、周梅、张家铭、林苏萍、马红梅的身份材料，到案经过，被告人周宏清、王思思、詹欢欢、王海娜、严翠玲、詹珊珊、梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛、周梅、梁玲芝、张家铭、林苏萍、马红梅与同案人张家兴、潘杰峰、梁群珠、张延、丁佳等的供述及辨认材料。本院认为，被告人周宏清、王思思、詹欢欢、王海娜、严翠玲、詹珊珊、梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛、周梅、梁玲芝、张家铭、林苏萍、马红梅结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上列十七被告人犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。上列十七被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。上列十七被告人犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。上列十七被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人周宏清、王海娜、严翠玲、梁裕群、唐婷婷、黄俊涛、张家铭的辩护人提出的相关罪轻辩护意见，本院在量刑时予以充分考量。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周宏清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年6月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。二、被告人王思思犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年4月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。三、被告人詹欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年3月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。四、被告人王海娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年1月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。五、被告人严翠玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年1月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。六、被告人詹珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年11月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。七、被告人梁裕群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年10月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。八、被告人黄斯佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年10月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。九、被告人颜家敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年10月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十、被告人唐婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年9月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十一、被告人欧佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年9月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十二、被告人黄俊涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年9月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十三、被告人周梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年8月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十四、被告人梁玲芝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年8月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十五、被告人张家铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年7月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十六、被告人林苏萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年7月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十七、被告人马红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年5月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十八、缴获的作案工具笔记本电脑、无线移动电话机、话术本等物一批（以扣押清单为准），予以没收。（由广州市公安局白云区分局执行）。十九、追缴被告人的违法所得（以本案查明的事实为限），予以发还给各被害人；追缴不足以清偿前述违法所得的，责令被告人向各被害人退赔。其中，被告人周宏清、王思思、詹欢欢均应各自在三万元范围内退赔被害人；被告人王海娜、严翠玲均应各自在二万五千元范围内退赔被害人；被告人詹珊珊应在二万元范围内退赔被害人；被告人梁裕群、黄斯佳、颜家敏、唐婷婷、欧佳、黄俊涛均应各自在一万元范围内退赔被害人；被告人周梅、梁玲芝均应各自在八千元范围内退赔被害人；被告人张家铭、林苏萍均应各自在六千元范围内退赔被害人；被告人马红梅应在五千元范围内退赔被害人。（退赔名单及金额详见广州市大同会计师事务所有限公司大同鉴证字【2020】168号之一司法鉴定意见及附件明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  吴云山二〇二〇年十二月十五日书记员  曾佩雯附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。