河北省石家庄市井陉矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0107刑初62号 公诉机关石家庄市井陉矿区人民检察院。 被告人朱云文，男，1968年12月15日生，汉族，大专文化，群众，井陉矿区，住，、主任，2020年9月22日被石家庄市公安局井陉矿区分局刑事拘留，2020年9月30日被逮捕。现羁押于井陉矿区看守所。 辩护人姚雷，河北朗域律师事务所律师。 被告人张爱林，女，1957年11月2日生，汉族，中专文化，中共党员，井陉矿区，住。2020年10月15日因涉嫌犯职务侵占罪被石家庄市井陉矿区人民检察院取保候审，2020年10月29日被本院取保候审于现住址。 石家庄市井陉矿区人民检察院以矿检一部刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人朱云文犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、被告人张爱林犯职务侵占罪于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市井陉矿区人民检察院指派检察员赵永永、代理检察员马慧丽出庭支持公诉，被告人朱云文及其辩护人姚雷、被告人张爱林到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论后决定，现已审理终结。 石家庄市井陉矿区人民检察院指控: 2006年3月至2018年5月，被告人朱云文担任井陉矿区西沟居委会党支部书记、居委会主任，负责西沟居委会的全面工作。2009年4月至2016年12月，被告人张爱林担任西沟居委会出纳，负责西沟居委会集体收入、支出的报账工作。 一、职务侵占犯罪事实 西沟居委会2012年和2013年度便民街道路硬化一事一议工程由周某的施工队承揽。2013年2月8日矿区财政局拨付周某施工队2012年工程款198720元，朱云文要求周某拿出158720元用于西沟居委会集体账外支出，朱云文将其中的6000元侵吞用于个人消费。 2014年3月，朱云文和张爱林利用保管2013年2月6日矿区财政局开具的西沟居委会一事一议工程自筹资金52240元、36000元两张收据的便利，采取虚假财务报账方式从西沟居委会账上报出88240元现金，朱云文分得58240元、张爱林分得30000元。 二、非国家工作人员受贿犯罪事实 1.2010年至2012年，西沟居委会与石家庄亿阑桌城房地产开发公司（以下简称亿阑公司）合作开发位于西沟社区的云凤小区。2010年8、9月的一天，为了让朱云文在合作中给予“照顾”，该公司总经理孙某在朱云文家中送给朱云文现金人民币20万元。 2011年11月，朱云文以冯某的名义购买亿阑公司，该套商铺价格为252365元，朱云文用孙某给其20万元中的17万元支付购房款，剩余的82365元约定2012年12月29日之前支付，后朱云文一直未支付剩余的购房款。孙某为了和朱云文“搞好关系”，不再收取剩余的购房款。2020年1、2月，朱云文害怕纪委有关部门对其调查，便找到张爱林，让张爱林开具了一张虚假的07号商铺购房款收据，金额为82365元，事后朱云文给了张爱林1万元好处费。 2.2013年年初的一天，为感谢朱云文在承揽西沟居委会一事一议工程中的照顾，周某在朱云文家中送给朱云文人民币1万元。2014年6月的一天，周某再次在朱云文家中送给朱云文人民币2万元。 3.2018年春节前的一天，为了众诚洗煤厂在占用西沟社区土地事宜中给予照顾，该洗煤厂法人许某在凤庭华府10号楼1单元603室送给朱云文“好处费”人民币1万元。 被告人朱云文、张爱林到案后能够如实供述自己的罪行。2020年9月16日，朱云文的妻子王某2向井陉矿区监察委员会退缴违法所得376605元；2020年9月1日、9月7日，张爱林分两次主动向井陉矿区监察委员会退缴违法所得4万元。 公诉机关向法庭出示了相应的证据证实指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人朱云文、张爱林利用职务之便，侵吞集体财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人朱云文利用职务之便收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条规定，应以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；被告人朱云文、张爱林自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，自愿接受刑事处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处罚。建议被告人朱云文以职务侵占罪判处有期徒刑十一个月，以非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑一年八个月，数罪并罚判处朱云文有期徒刑二年二个月。建议判处张爱林免予刑事处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。 被告人朱云文对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 辩护人姚雷对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人张爱林对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明： 2006年3月至2018年5月，被告人朱云文担任井陉矿区西沟居委会党支部书记、居委会主任，负责西沟居委会的全面工作。2009年4月至2016年12月，被告人张爱林担任西沟居委会出纳，负责西沟居委会集体收入、支出的报账工作。 一、职务侵占罪的犯罪事实 井陉矿区西沟居委会2012年和2013年度便民街道路硬化一事一议工程（以下简称一事一议工程）由周某施工队承揽。2013年2月6日，井陉矿区财政局给该居委会开具了一事一议工程自筹资金的两张收据，金额分别为52240元、36000元，收据由被告人张爱林保管。2013年2月8日，井陉矿区财政局拨付给周某施工队2012年度一事一议工程款198720元，朱云文要求周某拿出158720元用于西沟居委会集体账外支出，其中6000元被朱云文用于支付了个人欠款。 2014年3月，朱云文和张爱林利用保管井陉矿区财政局开具的2013年2月6日两张收据的便利，采取虚假财务报账方式从西沟居委会账上报出88240元现金，朱云文分得58240元、张爱林分得30000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人朱云文、张爱林的供述，对犯罪事实供认不讳。 2.证人周某的证言，证实2013年1、2月份，井陉矿区财政局拨付给其西沟社区一事一议工程款19万多元，这笔款到账后，西沟社区的出纳张爱林和其一起到河北银行在其卡上取了20万元，在返回西沟的途中，张爱林说这19万元只能给其3万元，这是朱云文安排的，在这之前，张爱林给过其1万元现金。 3.证人董某的证言，证实鑫霖贸易有限公司的法人是其爱人，其负责日常管理，其公司租赁了西沟社区两块土地共计20亩，租金每年共计3.3万，除了按时交给西沟社区占地租赁费外，其本人及公司和西沟社区没有其他经济往来。 4.证人刘某1的证言，证实其2010年1月至2019年10月在鑫霖贸易有限公司做出纳工作，该公司按占地合同约定按时给付西沟社区占地补偿费，除此之外，与西沟社区没有经济往来。 5.证人李某1的证言，证实2005年2月至2017年7月其经营众城公司，负责日常管理，公司租赁了西沟社区11亩多地，租金每年缴纳，其没有拖欠过租赁费，其本人及公司和西沟社区没有其他经济往来。 6.证人张某1的证言，证实其妹张爱林于2012年买房向其借款5万元，2014年2月或3月时张爱林还其3万元。 7.证人朱某1的证言，证实其从2004年开始经营洗煤厂，在2007年、2008年租用过西沟居委会土地，租了两年，每年租金1万元，除了上交西沟居委会租赁费外，和西沟居委会没有其他经济往来。 8.证人王某1的证言，证实其2015年3月接任西沟居委会会计,支付给鑫霖贸易、众诚煤场、一百建筑防水施工队、葛忠亭的88240元、30000元、41760元、40000元，共计20万元的记账凭证，其没有支付钱款，只是补记了账。朱云文说鑫霖贸易、众诚煤场的借款是他给居委会借的款，是以他们名义上的账，一百建筑防水和葛忠亭的工程款他付给对方了，上账就行。 9.证人李某2的证言，证实其2006年至2015年负责土建工程队，从2005年、2006年给干一些土建工程，一直干到2015年，还有4万多元工程款未结算，2020年7月份时，在朱云文的办公室，朱云文让其打一支取工程款的条子，说有急事要用，其担心写了条子后，朱云文不给工程款，朱云文说让其帮忙，不会不给结算工程款的，其就按照朱云文要求写了一张支款条，内容是：今支取水利工程施工费44000元，2013年2月8日，李某2。还在朱云文准备好的西沟农业水利设施修复工程明细上签了字。 10.证人梁某的证言，证实其1996年12月始在农村经营管理站（简称农经站）担任会计，负责对凤山镇辖区9个居委会的财务收支监督、凭证审核。2020年1月春节前的一天，西沟居委会的会计王某1联系其说有笔遗留的账务要处理，问最早可以记到什么时间，其看了凤山镇农经站的记账软件，告诉王某1最早可以记到2017年12月。时间不长，王某1拿着记账凭证中的收据和付款证明单，其指导并监督王某1将西沟居委会的借款20万元和20万元的支出情况，分别支付给鑫霖贸易、众诚煤场、一百建筑防水施工队、葛忠亭的88240元、30000元、41760元、40000元录入西沟居委会2017年12月的账目，王某1将上述记账凭证打出来再记录分类账。2014年3月2日，西沟居委会的出纳张爱林找到其说要走一笔账付一笔款，她拿着居委会的凭证和2014年3月1日借石家庄鑫霖贸易有限公司的两张收据，一张是借52240元、一张是借36000元。张爱林当时比较着急，她说村里急用现金，先将这些钱存到农经站上，顺便填写现金支取单，把两笔款取出来，用于支付村里一事一议自筹资金款。其没有见到现金，只是帮助走了农经站的入账手续。 11.证人安某的证言，证实其2009年6月至2018年7月任西沟“两委”干部，在任“两委”干部期间，其没有借给过西沟居委会钱，也没有给西沟居委会借过其他人的钱，其和朱云文没有经济往来，朱云文也没有安排其给企业或个人还过款。 12.证人刘某2的证言，证实其和丈夫刘春元经营石家庄市矿区昊鑫土特产经销中心，2013年前朱云文在店里赊账购买些鸡蛋、五谷杂粮特产，2013年3、4月份，其联系朱云文催要欠款，朱云文让其直接到西沟居委会找财务结账，财务人员一女的给了其现金6000元。 13.书证：发票、明细账、银行进账单、西沟居委会的记账凭证、银行存款日记账、收据、河北省行政事业单位资金往来结算票据。 二、非国家工作人员受贿罪的犯罪事实 1.2010年8月25日，西沟居委会与亿阑公司签订《云凤小区第一期工程合作开发协议》，合作开发云凤小区项目。2010年9月的一天，亿阑公司总经理孙某为了让朱云文在合作中给予“照顾”，孙某从公司销售经理刘某3处取出20万元现金人民币送给了朱云文。朱云文将20万元交给其妻王某2，王某2以其弟王某3的名义在井陉矿区农业银行办理了一张银行卡并将18万元存入该卡中，2万元以王某2之名办理了定期存单，银行卡和存单一直由王某2保管使用。 2011年11月，朱云文以冯某（王某3之妻）的名义购买，该商铺价格为252365元，朱云文用孙某送给其20万元中的17万元支付了购房款，剩余的82365元约定于2012年12月29日之前支付，交款期限届满后，朱云文未支付82365元，在售楼员催促交款后，朱云文仍未支付。亿阑公司销售经理刘某3将朱云文未支付82365元的情况汇报给孙某，孙某为了和朱云文“搞好关系”，告诉刘某3不要再催收朱云文的购房款。2020年1、2月，朱云文担心有关部门对其调查，便找到张爱林，让张爱林开具了一张金额为82365元的虚假07号商铺购房款收据，朱云文送给张爱林好处费1万元。 2.周某为感谢朱云文让其承揽了西沟居委会一事一议工程和顺利收到工程款，2013年2月的一天，周某在朱云文家中送给朱云文现金人民币1万元。2014年6月的一天，周某在朱云文家中送给朱云文现金人民币2万元。 3.2018年春节前的一天，众诚洗煤厂法定代表人许某为了在占用西沟居委会土地事宜中让朱云文给予照顾，其送给朱云文“好处费”现金人民币1万元。因西沟居委会拖欠张某2工程款，张某2向朱云文索要钱款时，朱云文给付张某21万元。 另查明，2020年9月16日，王某2向井陉矿区监察委员会退缴违法所得376605元；2020年9月1日、2020年9月7日，张爱林分两次将违法所得4万元退缴至井陉矿区监察委员会。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人朱云文的供述，对犯罪事实供认不讳。 2.被告人张爱林的供述（2020年9月10日讯问笔录），2010年西沟居委会和亿阑公司合作开发云凤小区，西沟居委会参与了云凤小区的房屋销售工作，购房款交到亿阑公司的银行账户，西沟居委会出具房款的收据，其当时负责开具购房款的收据。07号商铺17万元的购房款收据是当时开的，82365元的收据不是2012年8月20日开的。2020年1、2月，春节前后，朱云文打电话问其是否还有当时出售云凤小区商铺的空白收据，其回到家中找到了当时没有用完的空白收据，收据上盖有西沟居委会的公章，其把收据拿到矿区康泰小区家中后告诉了朱云文，过了一、两天，朱云文到康泰小区找到其，朱云文拿着一张白条，白条上写着冯某交购房款82365元，朱云文让其开一张冯某交购房款82365元的收据，其就开了一张收到冯某7号商铺购房款的收据。过了几天，朱云文又到家中给其1万元现金。朱云文没有交这笔钱，因为商铺的购房款都要打到亿阑公司的银行账户上，其依据银行交款回单开收据，不收现金。 3.证人孙某的证言，证实亿阑公司销售经理刘某3负责云凤小区的销售工作，2011年朱云文要购买云凤小区商铺，其告诉刘某3按程序给朱云文办理购买商铺的手续，刘某3告诉其朱云文没有交清商铺购房款后，朱云文找到其说没钱了，其和朱云文说剩下的购买商铺的钱就不用交了，其也告诉刘某3不要再催朱云文交剩余的购房款了，其不让刘某3催朱云文交剩余的购房款，是当时项目开始时，其答应给朱云文50万元好处费，只给了20万元，好多事情需要朱云文出面协调，怕得罪他。 4.证人刘某3的证言，证实其负责亿阑景园和云凤小区楼房和商铺的销售工作，亿阑公司2010年开发楼盘时，公司的财务管理不规范，支付工程款跑办各种手续需要大量现金，楼房预收款由其保管，孙某需要现金就从其这支取，2010年9月、10月，经常给孙某支取现金，具体干什么，孙某没有说过，其也没有问过。2010年时开发西沟社区云凤小区两栋住宅和沿街商铺。亿阑公司和西沟社区定好每套商铺的销售价格，售楼员与客户洽谈好购买方式后（一次性付款或分期付款），客户将购房款交至亿阑公司在矿区农村信用社开设的联控账户中，客户拿上银行开具的交款凭证到西沟社区财务室找张爱林开具收款票据。最终西沟社区与客户签订一式三份的商铺订购协议，一份由亿阑公司保存、一份由西沟社区保存、一份由购房者保存，购房者不能直接到亿阑公司交纳房款。当时只有朱云文买的那套商铺是分期付款，到了2012年12月底时，到最后付款期限了，其安排售楼员催缴商铺尾款，朱云文一直未交，其向孙某汇报后，孙某说尾款不用再催了，直到2013年10月其离开公司，朱云文也没交尾款。 5.证人王某2的证言，证实2010年9月、10月的一天，其丈夫朱云文给其20万元现金，说是姓孙的开发商给的，让其以王某3的名义办一张银行卡，其找王某3借了身份证，在矿区农业银行以王某3之名办理了一张银行卡，第一次往卡里存了10万元，第二次往卡里存了8万元，这张银行卡其放在家里，其和朱云文都能用，同时将2万元以自己的名义办了一张定期存单。2011年5月朱云文从王某3卡里支取了4万元，2011年11月购买商铺时从王某3这张卡里转账14万元，剩余3万元是朱云文交的。商铺是以其弟媳冯某名义购买的。2020年4月，清明节前后，朱云文让其将购买商铺的资料交给冯某，其将资料给了冯某。 6.证人冯某的证言，证实2011年时，朱云文是西沟的书记和主任，朱云文以其名义购买了商铺，其没有办过购买西沟07号商铺的交款手续和其他手续。2020年5月27日，朱云文告诉其有人在调查商铺的事，商铺的钱都交了，让其说商铺是自己买的就行了。 7.证人王某3的证言，证实2011年朱云文以冯某的名义购买了西沟07号商铺，其家庭没有出钱，也没有借给朱云文钱，农业银行卡（户主王某3）上的10万元、8万元存款不是其的，也不是其办理的。2020年4月清明节前，其姐王某2拿着商铺的资料给了冯某，其将资料提交给监察委员会。 8.证人朱某2（朱云文之子）的证言，证实2020年8月其母亲王某4诉其07号商铺是自己家的，只是登记在冯某名下。 9.证人周某的证言，证实2013年2月的一天，其到朱云文家催要一事一议工程款，也为了今后能继续在干工程，其将1万元现金放到桌子上就走了；2014年2月的一天，其再次到朱云文家将2万元现金放下就走了。 10.证人郭某的证言，证实2017年底或2018年初，具体时间记不清了，朱云文打电话说有个商铺要装修，其和朱云文约好时间到了西沟云凤小区的商铺，朱云文让吊顶、打隔断，其装修完后，朱云文给其结算了装修费。 11.证人李某3的证言，证实2017年或2018年的下半年，朱云文打电话说西沟有个商铺要铺地面，其过去看后，和朱云文约定装修费用6000元，干了10几天完工后，朱云文结算了装修费用。 12.证人许某的证言，证实2017年众诚洗煤厂要扩建，需要占用西沟社区两户人家的土地，其找朱云文协调，朱云文不同意，其私下和占地的两户达成了协议，其找朱云文想让他帮忙与村里签订占地协议，2018年春节前一天晚上，其找到朱云文凤庭华府的家中，送给朱云文现金1万元。 13.证人张某2的证言，证实其在2014年注册成立了井陉矿区一百建筑防水施工队，2017年12月17日付款证明单上领款人的签字是其本人签的，但是单子上的41760元没有领到。2018年春节前，因为西沟居委会欠其工程款，其一直跟着朱云文要钱，有一天在朱云文办公室，朱云文给其1万元现金，过了一段时间，朱云文让其去西沟居委会补办支款手续，其在村财务室写了3张付款证明单。 14.西沟居委会与亿阑公司于2010年8月25日签订的云凤小区第一期工程合作开发协议。 15.西沟居委会出具的情况说明，证实2010年8月25日，西沟居委会和亿阑公司签订合作开发协议，开发建设西沟居委会云凤小区一期工程。共建设两栋住宅楼和19套商铺，其中1—11号商铺的产权归亿阑公司。1号住宅楼底商的8套商铺归西沟居委会。 16.石家庄亿阑卓城房地产开发有限公司出具的情况说明，证实经公司查询，7号商铺购房款共计252365元，在2011年11月支付购房款17万元，剩余的82365元至今未交付。 17.朱云文与冯某微信聊天截图照片。 18.07号商铺的收据两张，一张金额17万元（真实的），一张金额82365元（虚假的）。 19.亿阑卓城﹒云凤商铺认购书，证实07号商铺以冯某之名购买。 20.王某3中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2010年10月6日存入10万元、2010年10月17日存入8万元，2011年5月11日支取4万元、2011年11月18日转支14万元。 21.王某3银行卡存款凭条，证实存款人不是王某3本人签名。 22.亿阑公司农村信用社明细账查询，证实该公司收到的金额。 23.石家庄亿阑卓城房地产开发有限公司在河北省农村信用社矿区联社凤山分社开户许可证。 24.石家庄亿阑卓城房地产开发有限公司的收款单。 25.石家庄亿阑卓城房地产开发有限公司撤销银行结算账户申请书，证实于2015年12月23日申请撤销在河北省农村信用社矿区联社凤山分社的账户。 26.中共石家庄市井陉矿区纪律检查委员会暂予扣留、封存涉案款物登记表，证实暂扣张爱林人民币40000元。 27.石家庄市井陉矿区监察委员会扣押财物、文件清单，证实扣押王某2人民币376605元。 上述全部犯罪事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.中共井陉矿区凤山镇委员会出具的关于西沟社区朱云文的任职情况，证实朱云文2006年3月至2018年5月任西沟社区支部书记、居委会主任，负责西沟社区全面工作，2018年9月20日任西沟社区居委会主任。 2.井陉矿区凤山街道办事处西沟居民委员会出具的关于张爱林的职务证明，证实张爱林1996年12月至2014年12月任西沟社区支部委员，其中，2009年4月至2016年12月兼任西沟居委会出纳，2016年12月退休。张爱林任出纳期间，负责西沟居委会集体收入、支出的报账工作。 3.石家庄市井陉矿区监察委员会出具的朱云文到案经过，证实2020年8月23日，该委工作人员从矿区凤山镇纪委办公室将朱云文带入石家庄市纪检监察工作保障中心，对其采取留置措施。 4.石家庄市井陉矿区监察委员会出具的张爱林到案经过，证实该委于2020年9月8日对张爱林立案审查调查，未对其采取留置措施。张爱林在调查期间，能够积极配合审查调查，如实供述相关问题，积极主动上交非法所得。 5.被告人朱云文、张爱林的户籍证明。 本院认为，被告人朱云文、张爱林利用职务之便，侵吞集体财物，数额较大，二被告人的行为均已构成职务侵占罪。被告人朱云文利用职务之便非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人朱云文、张爱林自愿如实供述自己的犯罪事实，对指控的犯罪事实没有异议，自愿接受刑事处罚，依法予以从轻处罚。被告人朱云文、张爱林在案发后积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人朱云文在判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。被告人张爱林的行为虽构成犯罪，但犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。公诉机关提出的量刑建议，合法适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第一百六十三条、第三十七条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱云文犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月，犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月23日起至2022年10月22日止。） 二、被告人张爱林犯职务侵占罪，免予刑事处罚。 三、石家庄市井陉矿区监察委员会收缴的被告人朱云文违法所得人民币64240元（未随案移送），由石家庄市井陉矿区监察委员会发还于西沟居委会。 四、石家庄市井陉矿区监察委员会收缴的被告人朱云文违法所得人民币60000元（未随案移送），依法予以没收，由石家庄市井陉矿区监察委员会依法上缴国库。 五、石家庄市井陉矿区监察委员会收缴的被告人朱云文人民币252365元（未随案移送），由石家庄市井陉矿区监察委员会发还于朱云文。 六、依法没收被告人朱云文以冯某之名购买的云凤小区07号商铺。 七、石家庄市井陉矿区监察委员会收缴的被告人张爱林违法所得人民币30000元（未随案移送），由石家庄市井陉矿区监察委员会发还于西沟居委会。 八、石家庄市井陉矿区监察委员会收缴的张爱林违法所得人民币1万元（未随案移送），依法予以没收，由石家庄市井陉矿区监察委员会依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨洞全 审 判 员  武永萍 人民陪审员  宋荣曼 二〇二〇年十二月十四日 法官 助理  高 旭 书 记 员  李 娅 ——