辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽09刑终175号原公诉机关辽宁省阜新市细河区人民检察院。上诉人（原审被告人）岑泳龙，男，1989年10月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省电白县，捕前住广东省电白县。因本案于2019年9月12日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于辽宁省阜新市看守所。辩护人张新峰，辽宁法随律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李东东，男，1991年2月22日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地广东省电白县，捕前住广东省电白县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于辽宁省阜新市看守所。辩护人李海涛，辽宁观策（阜新）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈永徐，男，1984年12月22日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省廉江市，捕前住广东省廉江市。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于辽宁省阜新市看守所。辩护人陈枫，辽宁阜诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）钟云溪，女，1979年9月14日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省廉江市。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于辽宁省阜新市看守所。辩护人包闯，辽宁方祥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赖妙英，女，1991年12月2日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地广东省鹤山市，捕前住广东省鹤山市。因本案于2019年6月16被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于辽宁省阜新市看守所。辩护人范大利，辽宁厚翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冯浩文，男，1992年6月14日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地广东省鹤山市，捕前住广东省鹤山市。因本案于2019年6月16日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于辽宁省阜新市看守所。辩护人姚磊，辽宁厚翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈正武，男，1983年1月25日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省廉江市，捕前住广东省廉江市。因本案于2019年5月20日被重庆市黔江区公安分局刑事拘留，同月31日被重庆市黔江区公安局取保候审，2020年5月25日被原审法院取保候审，同年9月25被原审法院决定逮捕。现羁押于辽宁省阜新市看守所。辩护人陈会来，辽宁法随律师事务所律师。原审被告人陈志帆，男，2000年7月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省廉江市，捕前住广东省廉江市。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押辽宁省阜新市看守所。原审被告人黄松权，男，1999年1月16日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省廉江市，捕前住广东省廉江市。因本案于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于辽宁省阜新市看守所。原审被告人李志权，男，1986年9月8日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省鹤山市，现住广东省鹤山市。2006年6月5日，因犯盗窃罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。因本案于2019年6月16日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，2020年11月6日被原审法院取保候审。原审被告人刘付俊作，男，2000年2月13日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省廉江市，现住广东省廉江市。因本案于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2020年10月3日被原审法院取保候审。辽宁省阜新市细河区人民法院审理辽宁省阜新市细河区人民检察院指控被告人岑泳龙、李东东、陈永徐、钟云溪、赖妙英、冯浩文、陈正武、陈志帆、黄松权、李志权、刘付俊作犯诈骗罪一案，于2020年10月13日作出（2020）辽0911刑初51号刑事判决。宣判后，被告人陈志帆、黄松权、李志权、刘付俊作服判，被告人岑泳龙、李东东、陈永徐、钟云溪、赖妙英、冯浩文、陈正武不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年3月初，被告人李东东与实施洗钱倒卖银行卡的许某明（在逃）在缅甸相识，许某明某李东东联系实施诈骗的人与他们合作。3月中旬，李东东联系冒充亲属打电话实施诈骗的被告人岑泳龙，许某明负责提供银行卡、李东东负责将许某明发给其的银行卡号转发给岑泳龙，岑泳龙等人冒充亲属电话及通过购买游戏账号、冻结付款账号用扫微信二维码付款解冻的方式实施诈骗，当银行卡内进钱后，岑泳龙告知李东东，李东东再通知许某明，许某明负责安排人将进入银行卡内的钱打散到若干其他银行卡内，再安排人分别取出，再让人将取出来的现金送到李东东等人处，李东东收到现金后交给岑泳龙，许某明、李东东从中按百分比提取报酬。2019年3月末，许某明联系被告人陈永徐、钟云溪、赖妙英、冯浩文等人购买银行卡并组织人取款。赖妙英、冯浩文购买被告人李志权、肖某（另案处理）、林某（另案处理）、鹿明馨（另案处理）等人银行卡并雇佣鹿明馨、李志权、肖某等人进行取款。陈永徐、钟云溪购买被告人陈正武、陈志帆、黄松权、刘付俊作、钟某（另案处理）、陈某（另案处理）等人银行卡并雇佣陈正武、陈某、陈志帆、黄松权等人进行取款。冯浩文、赖妙英组织人取款后按照许某明的指令存入程某等人的银行卡内。陈永徐、钟云溪组织人取款后，将现金交给李东东或QQ名为“土匪”的人，李东东接收诈骗款后交给岑泳龙。2019年3月29日，岑泳龙团伙打电话冒充被害人李某1亲属李某3诈骗李某1人民币11万元（以下币种均为人民币）；打电话冒充被害人关某亲属李某4诈骗关某5万元。2019年4月11日、4月16日、5月17日，通过购买游戏账号扫描二维码解冻账户等方式，分别诈骗被害人李某20.55001万元、被害人张某0.85501万元、被害人高某0.70001万元。陈永徐、钟云溪明知许某明实施电信诈骗活动而向许某明提供银行卡并帮助许某明组织人取诈骗款300余万元，其中从2019年5月7日开始至案发，98万元以上诈骗款送到李东东处。陈正武在明知陈永徐、钟云溪为他人实施电信诈骗活动提供银行卡并取款的情况下，从2019年3月开始帮助陈永徐、钟云溪购买银行卡、取款等，于2019年5月7日开始帮助陈永徐、钟云溪送款、记账等，经陈正武名下银行卡转账诈骗款有152万元以上。赖妙英、冯浩文明知许某明实施电信诈骗活动而向许某明提供银行卡，并帮助许某明组织人取诈骗款48万元以上。黄松权在明知陈永徐、钟云溪为他人实施电信诈骗购买银行卡和取款的情况下，向陈永徐、钟云溪提供银行卡、帮助取款，经其名下银行卡转账的诈骗款4万元以上。陈志帆在明知陈永徐、钟云溪为他人实施电信诈骗购买银行卡和取款的情况下，向陈永徐、钟云溪提供2张银行卡并帮助取款，经其名下银行卡转账的赃款7.49万元以上。李志权在明知赖妙英、冯浩文为他人实施违法犯罪活动而购买银行卡和取款的情况下，向赖妙英、冯浩文提供银行卡并帮助取款，经其名下银行卡转账的赃款3.201万元以上。刘付俊作明知陈永徐、钟云溪为他人实施犯罪活动购买银行卡，而向陈永徐、钟云溪提供银行卡，经其名下银行卡转账赃款约2.01万元以上。案发后，侦查机关将在陈正武处扣押的赃款人民币0.27万元及李东东退还赃款人民币0.28万元，依法返还被害人李某2。2019年8月31日，阜新市公安局细河公安分局刑事警察大队民警在广东省茂名市电白县岑泳龙家门口将岑泳龙抓获，临时寄押于茂名市第一看守所；李东东于2019年5月27日被重庆市黔江区公安局传唤到案后于5月28日临时寄押于化州市看守所，2019年5月31日，李东东因本案被重庆市黔江区公安局刑事拘留，2019年6月28日被释放，2019年6月28日，重庆市黔江区公安局刑事侦查支队民警在重庆市黔江区附近将李东东抓获，临时寄押于重庆市黔江区看守所；2019年5月20日，陈永徐、钟云溪因本案被重庆市黔江区公安局刑事拘留，2019年6月25日被释放，2019年6月25日，重庆市黔江区公安局刑事侦查支队民警在重庆市黔江区附近，将陈永徐、钟云溪抓获，临时寄押于重庆市黔江区看守所；2019年6月6日，阜新市公安局细河公安分局民警分别在广东省鹤山市简衣者店铺内将赖妙英、冯浩文抓获，6月7日临时寄押于鹤山市看守所；2019年5月31日，陈志帆因本案被重庆市黔江区公安局刑事拘留，2019年6月25日被释放，2019年6月25日，阜新市公安局细河公安分局刑事警察大队民警在重庆市黔江区附近将陈志帆抓获，临时寄押于重庆市黔江区看守所；2019年6月6日，鹤山市公安局刑事侦查大队民警在鹤山市将李志权抓获，6月7日临时寄押于鹤山市看守所；2019年8月13日，东莞市公安局常平分局金美派出所民警在金亚湾811号将黄松权抓获，于2019年8月14日临时寄押于东莞市第二看守所；2019年8月13日，阜新市公安局细河公安分局刑事警察大队民警在广东省东莞市将刘付俊作抓获，于2019年8月14日临时寄押于东莞市第二看守所；2019年5月18日13时许，重庆市黔江区公安局民警在广东省茂名市电白区御景豪庭小区地下停车场内将陈正武抓获，并于2019年5月19日14时许将陈正武带至重庆市黔江区公安局执法办案中心接受讯问，2019年5月20日，陈正武因本案被重庆市黔江区公安局刑事拘留，2019年5月31日被释放后采取取保候审的强制措施。原判认定上述事实，有案件来源，抓捕经过，被害人李某1、李某2、张某、高某的陈述，证人肖某、钟某、林某、陈某、鹿明馨的证言，审鉴报告书，银行卡交易明细，微信交易明细、银行流水及主体信息查询单，监控视频及情况说明，中国银行卡转款明细光盘及情况说明，搜查、扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及扣押照片，违法所得清单及返还清单，辨认笔录，户籍证明，被告人岑泳龙、李东东、陈永徐、钟云溪、赖妙英、冯浩文、陈正武、陈志帆、黄松权、李志权、刘付俊作的供述等证据在卷证实。原审法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证，并根据各被告人具体犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人岑泳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币30万元；被告人李东东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币10万元；被告人陈永徐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币5万元；被告人钟云溪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币5万元；被告人赖妙英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币2万元；被告人冯浩文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币2万元；被告人陈正武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币1万元；被告人陈志帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币0.8万元；被告人黄松权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币0.5万元；被告人李志权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币0.4万元；被告人刘付俊作犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币0.3万元。责令各被告人退赔被害人李某111万元、退赔被害人关某5万元、退赔被害人张某0.85501万元、退赔被害人高某0.70001万元。岑泳龙的上诉理由是：“原判事实不清，证据不足，其不是主犯，量刑过重”。其辩护人的辩护意见是：1、“认定岑泳龙犯诈骗罪的证据不够确实、充分，不能形成完整的证据链，岑泳龙无罪”。2、“岑泳龙在共同犯罪中系从犯，认罪悔罪”。李东东的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：“原判认定事实不清，涉案数额有误，量刑过重”。陈永徐的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：“原判事实不清，证据不足，涉案数额有误，其系从犯，有坦白情节，量刑过重”。钟云溪的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：“原判事实不清，涉案数额有误，其有自首情节，不构成诈骗罪”。赖妙英的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：“其认罪态度好，系从犯，原判量刑过重”。冯浩文的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：“原判部分事实不清，其不构成诈骗罪”。陈正武的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：“原判认定的涉案数额有误，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不符合诈骗罪的构成要件，其有坦白情节并认罪认罚，请求从轻处罚”。经审理查明，原判认定上诉人岑泳龙、李东东、陈永徐、钟云溪、赖妙英、冯浩文、陈正武，原审被告人陈志帆、黄松权犯诈骗罪，原审被告人李志权、刘付俊作犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实成立，原判所列证据均经原审庭审质证、认证，本院审理过程中未发生变化，同时，上诉人及其辩护人、原审被告人在本院审理过程中未提出新的证据，故本院对原判认定的案件事实、证据依法予以确认。本院认为，上诉人岑泳龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信诈骗的方式骗取他人钱款,数额特别巨大；上诉人李东东、陈永徐、钟云溪、赖妙英、冯浩文以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗犯罪而为其提供银行卡转移赃款、帮助提取现金、转账等；上诉人陈正武、原审被告人陈志帆、黄松权以非法占有为目的，明知陈永徐、钟云溪为他人实施电信诈骗犯罪提供银行卡、提取现金转移赃款的情况下，仍向二人提供银行卡、帮助提取现金、记账等，其行为均已构成诈骗罪，岑泳龙、李东东、陈永徐、钟云溪、赖妙英、冯浩文系共同犯罪，陈永徐、钟云溪、陈正武、陈志帆、黄松权系共同犯罪；原审被告人李志权、刘付俊作明知是犯罪所得而帮助转移赃款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。关于岑泳龙所提“原判事实不清，证据不足”的上诉理由及其辩护人所提“认定岑泳龙犯诈骗罪的证据不够确实、充分，不能形成完整的证据链，岑泳龙无罪”的辩护意见和李东东及其辩护人所提“原判认定事实不清，涉案数额有误”的上诉理由及辩护意见和陈永徐及其辩护人所提“原判事实不清，证据不足，涉案数额有误”的上诉理由及辩护意见和钟云溪及其辩护人所提“原判事实不清，涉案数额有误，其不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见和冯浩文及其辩护人所提“原判部分事实不清，其不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见和陈正武及其辩护人所提“原判认定的涉案数额有误，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不符合诈骗罪的构成要件”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人岑泳龙、李东东、陈永徐、钟云溪、赖妙英、冯浩文、陈正武，原审被告人陈志帆、黄松权犯诈骗罪，原审被告人李志权、刘付俊作犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实，不仅有被害人陈述，证人证言，审鉴报告书，银行卡交易明细，微信交易明细、银行流水及主体信息查询单，监控视频及情况说明，中国银行卡转款明细光盘及情况说明，搜查、扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及扣押照片，辨认笔录等证据，亦有岑泳龙、李东东、陈永徐、钟云溪、赖妙英、冯浩文、陈正武、陈志帆、黄松权、李志权、刘付俊作的供述等证据在卷证实，足资认定；陈正武以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗犯罪而提供银行卡、帮助提取现金、记账等，其行为符合诈骗罪的构成要件，故上述上诉理由和辩护意见无事实及法律依据，不予支持。关于岑泳龙所提“其不是主犯”的上诉理由及其辩护人所提“岑泳龙在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，因与查明的事实不符，不予支持。关于钟云溪及其辩护人所提“其有自首情节”的上诉理由和辩护意见，经查，钟云溪系被公安机关抓获，虽如实供述所犯罪行，但不符合自首的构成要件，故该上诉理由及辩护意见无事实及法律依据，不予支持。关于岑泳龙所提“原判量刑过重”的上诉理由及其辩护人所提“岑泳龙认罪悔罪”的辩护意见和李东东及其辩护人所提“原判量刑过重”的上诉理由及辩护意见和陈永徐及其辩护人所提“其系从犯，有坦白情节，原判量刑过重”的上诉理由及辩护意见和赖妙英及其辩护人所提“其认罪态度好，系从犯，原判量刑过重”的上诉理由及辩护意见和陈正武及其辩护人所提“其有坦白情节并认罪认罚，请求从轻处罚”的上诉理由及辩护意见，经查，原判对岑泳龙如实供述部分所犯罪行，陈永徐、赖妙英系从犯及如实供述所犯罪行，陈正武如实供述所犯罪行并认罪认罚的情节已予考虑，并酌情对其从轻处罚；原判根据其具体犯罪的事实,犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其所科处的刑罚适当，故对上述上诉理由和辩护意见，不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  常汝新审判员  韩 流审判员  刘文斗二〇二〇年十二月二十五日法官助理吕雯雯书记员汪娜