安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖13刑终351号 抗诉机关安徽省萧县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张峻赫，男，1989年8月26日出生于黑龙江省富锦市，汉族，大学文化，无业，户籍地富锦市，住江西省赣州市经开区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 上诉人（原审被告人）廖龙，男，1992年7月8日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，大学文化，无业，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人芈玲，安徽烁光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韩统军，男，1992年9月16日出生于江西省赣县，汉族，初中文化，无业，住赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人肖海，江西章贡律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）唐吉平，男，1995年2月5日出生于江西省赣州市赣县，汉族，大专文化，住赣州市赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人吴昊龙，安徽烁光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赖昇财，男，1991年3月20日出生于江西省赣州市赣县，汉族，大专文化，无业，住赣州市赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人张琳华，安徽刘金莲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡贤超，曾用名胡翼超，男，1996年5月9日出生于江西省赣州市信丰县，汉族，大专文化，无业，住赣州市信丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人苏杰，安徽汇龙律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王弘森，男，1995年10月12日出生于辽宁省丹东市，满族，大学文化，无业，住丹东市凤城市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人程言志，安徽烁光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋跃伟，男，1988年1月23日出生于江苏省连云港市海州区，汉族，初中文化，住连云港市海州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人陈胜楠，安徽烁光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢峰，男，1993年8月8日出生于江西省赣州市赣县，汉族，初中文化，无业，住赣州市赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人彭强，江西明理（赣县）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黎书金，男，1997年9月11日出生于江西省赣州市，汉族，高中文化，无业，住赣州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人葛成敏，安徽君光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐道荣，男，1996年12月5日出生于江西省赣州市赣县，汉族，大专文化，无业，住赣州市赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人王淑真（同意指派），安徽三联律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张倩，女，1996年7月16日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，中专文化，无业，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人丁霄，安徽君光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘小艳，女，1992年7月16日出生于江西省安远县，汉族，大专文化，无业，住安远县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人武仲江，安徽拂晓律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡波，男，1988年11月2日出生于江西省南昌市新建县，汉族，大专文化，无业，住南昌市新建县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月3日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人王力，安徽拂晓律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曹文宇，男，1999年10月30日出生于江西省南康市，汉族，初中文化，无业，住南康市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人庄岩，安徽大泽律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）龙苏媛，女，1995年11月12日出生于江西省赣州市赣县，汉族，初中文化，无业，住赣州市赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由肃县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王景懿，安徽君光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）申国庆，男，1996年9月30日出生于江西省赣州市，汉族，大专文化，无业，住赣州市南康市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人张朋，安徽烁光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）朱强，男，1996年10月15日出生于江西省赣州市于都县，汉族，初中文化，无业，住赣州市于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人唐天翼，安徽三联律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）钟富海，男，1994年7月18日出生于江西省赣州市崇义县，汉族，中专文化，无业，住赣州市崇义县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人孙希尧，安徽三联律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈德银，男，1998年8月17日出生于江西省赣州市于都县，汉族，中专文化程度，无业，住江西省赣州市于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人黄阳，安徽刘金莲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）龙招，女，1993年7月5日出生于江西省赣州市赣县，汉族，小学文化，无业，住赣州市赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张丹枫，安徽拂晓律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郭林涛，男，1998年3月18日出生于江西省赣州市南康区，汉族，初中文化，无业，住赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人张贵飞，安徽郑良付律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张方，男，1994年12月20日出生于江西省赣州市信丰县，汉族，初中文化，无业，住赣州市信丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人程松林，安徽拂晓律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄翔，男，1996年12月15日出生于江西省瑞金市，汉族，大专文化，无业，住瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人朱安英，安徽烁光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄开水，男，1987年8月11日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，企业“经营”者，户籍地永春县，住福建省厦门市思明区。曾因犯合同诈骗罪于2013年7月4日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2018年9月20日被抓获，同年9月29日被萧县公安局刑事拘留。2018年11月5日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人展新永，安徽云飞律师事务所律师。 原审被告人朱腾金，男，1999年8月1日出生于江西省赣州市崇义县，汉族，高中文化，无业，住赣州市崇义县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人梁峰，安徽皖光大律师事务所律师。 原审被告人刘东京，男，1996年2月10日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，住于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月21日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人张坤，安徽拂晓律师事务所律师。 原审被告人温惠洋，曾用名温惠繁，男，1999年8月10日出生于江西省赣州市宁都县，汉族，中专文化，无业，住赣州市宁都县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被抓获，同年8月25日被萧县公安局刑事拘留，2018年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人解明明，安徽三联律师事务所律师。 安徽省萧县人民法院审理萧县人民检察院指控原审被告人张峻赫、廖龙、韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、朱腾金、刘东京、龙招、温惠洋、郭林涛、张方、黄翔犯诈骗罪，原审被告人黄开水犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年6月28日作出（2019）皖1322刑初259号刑事判决。宿州市人民检察院提出抗诉；原审被告人张峻赫、廖龙、韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、龙招、郭林涛、张方、黄翔等25人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。宿州市人民检察院指派检察员张强强、杨亚出庭履行职务，上诉人张峻赫、原审被告人朱腾金等28人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：被告人张峻赫等人共同出资成立虚假公司，以张峻赫成立的无从事期货交易资质的赣州市信润有限公司（以下简称信润有限公司）为依托，以信润有限公司以及他人的优多网络公司、智盛网络公司等名义招募人员，从事网络诈骗犯罪活动。自2017年8月起，被告人张峻赫伙同被告人廖龙等人以推荐购买“恒生指数”为名，先后在江西省赣州市商业门面房等处设立了办公场所。被告人张峻赫负责技术、财务管理，廖龙负责人员管理。公司下设多个业务组，业务组下再设小组，每组设组长一名，每小组设小组长一名，下有业务员若干。2018年4月，廖某龙（另案处理）与他人一起作为张峻赫公司的下级代理商，加入该诈骗团伙。 被告人韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、朱腾金、刘东京、龙招、温惠洋、郭林涛、张方、黄翔等先后加入该诈骗团伙。被告人韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、谢峰进入信润有限公司后分别担任五个业务组组长，廖某龙带领由被告人王弘森、宋跃伟分别任组长的两组业务员与其他业务组一起共同从事诈骗活动。因业务突出，黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆升任小组长。期间，被告人韩统军升任总监，协助张峻赫、廖龙进行人员管理。 2017年8月至2018年8月，被告人张峻赫、廖龙伙同被告人韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、朱腾金、刘东京、龙招、温惠洋、郭林涛、张方、黄翔等，在不具备期货专业知识、没有证券从业资格的情况下，利用手机、电脑，通过QQ、探探、微信等交友软件添加不特定中年男性，以中年离异、经商女性的虚假身份和对方聊天，依照公司事先提供的“话术”内容，采取冒充盈利客户现身说法、引诱进入公司直播间听课、发送虚假客户盈利图片信息等方式增强投资者盈利信心，诱导其进入虚拟网络期货平台“金誉国际”投入资金，采取诱导投资者频繁交易、加大投资数额骗取手续费，并控制虚拟交易模式，最终通过第三方支付平台实际占有投资者的资金。2018年5月至2018年8月，该团伙利用上述方式骗取被害人钱财合计1772.138963万元。其中，被告人张峻赫、廖龙、徐道荣、胡贤超、宋跃伟、王弘森、赖昇财、谢峰、唐吉平、韩统军、黎书金、刘东京、朱腾金、刘小艳、胡波、朱强、钟富海、张倩、龙苏媛、曹文宇、陈德银、龙招、申国庆于2018年5月至2018年8月骗取被害人钱财1772.138963万元，被告人张方、温惠洋、郭林涛于2018年6月至2018年8月参与骗取被害人钱财861.957124万元，被告人黄翔于2018年7月至2018年8月参与骗取被害人钱财735.710334万元。被告人黄开水明知张峻赫利用信息网络实施犯罪，仍向其出售“金誉国际”期货平台软件，为其犯罪提供互联网接入等技术支持。 另查明：被告人张峻赫将1772.138963万元的诈骗所得部分用于支付涉案被告人的工资、提成等。另向廖龙及其父亲共转款283.9996万元，被告人廖龙从中用81.2774万元按揭购买赣州中海Ｅ11-2地块20-103室房屋一套，现已被公安机关查封；用79.7618万元为张峻赫按揭购买赣州中海Ｅ11-2地块20-102室房屋一套（以廖龙名义购买），现已被公安机关冻结购房款65.51811万元。被告人唐吉平用违法所得15万元购买白色奔驰牌汽车一辆，现已被公安机关扣押。案发后公安机关冻结了廖龙的108万元银行存款，其中已退还给被害人靳某77.68万元。被告人张峻赫在作案前购买的一辆金色宝马牌5系ＧＴ轿车被公安机关扣押，被告人张峻赫表示愿意作价退赔。 原判认定上述事实的证据有： 一、书证 （一）户籍证明、前科查询证明，本案28名被告人的出生时间等基本情况；被告人黄开水于2012年曾被福建警方以诈骗罪刑事拘留在逃；其余27名被告人均无违法犯罪记录。 （二）发破案经过及到案经过证明，本案由被害人靳某于2018年7月9日报案至萧县公安局，该局于同年8月21日立案侦查。萧县公安局在办理靳某被诈骗案中，经侦查发现被告人张峻赫等人所在的公司有重大嫌疑，于2018年8月24日被萧县公安局民警在江西省赣州市黄金机场抓获被告人张峻赫、廖龙、韩统军，同日在江西省赣州市商业门面房抓获其余被告人。经侦查发现，张峻赫等人所使用的诈骗平台系经张某检介绍从被告人黄开水处购买，2018年9月20日，萧县公安局民警在福建省厦门市湖里区将被告人黄开水抓获归案。 （三）互联网支付服务协议证明，裕福支付有限公司作为甲方，分别与作为乙方的北京靓帅信息技术有限公司、美名（厦门）实业有限公司、上海期笙网络科技有限公司、恩施雅梭商贸有限责任公司、长春市玖玖星科技有限公司签订互联网支付服务协议，由乙方办理网关支付、代付等业务。 （四）北京靓帅信息技术有限公司、美名（厦门）实业有限公司、上海期笙网络科技有限公司、恩施雅梭商贸有限责任公司、长春市玖玖星科技有限公司转账明细表证明，上述五公司于2018年5月至2018年8月向张峻赫尾号4520、9570、1647的银行账户共转款1772.138963万元，其中2018年6月至2018年8月计861.957124万元；2018年7月至2018年8月计735.710334万元。 （五）银行卡交易明细证明，被告人张峻赫尾号为9570的账号及尾号为4520的账号于2018年2月1日至2018年8月23日向本案被告人支付工资、提成如下：赖昇财22.22947万元、韩统军20.0499万元、唐吉平19.1317万元、刘小艳16.49986万元、张倩8.52679万元、黎书金8.2361万元、徐道荣5.64568万元、龙苏媛3.46614万元、胡贤超3.1905万元、朱强3.06569万元、曹文宇2.8632万元、谢峰2.56784万元、申国庆2.2374万元、陈德银1.56349万元、胡波1.5332万元、宋跃伟1.5011万元、王弘森1.2104万元、钟富海1.085595万元、刘东京0.7727万元、郭林涛0.6837万元、龙招0.66808万元、温惠洋0.5293万元、黄翔0.4285万元、张方0.379195万元、朱腾金0.3278万元。同时张峻赫的账号于2018年2月8日始分别向廖龙的父亲瘳建斌转款计54.9996万元，向廖龙转款229万元。 （六）韩统军与张峻赫的QQ聊天记录证明，两人自2017年9月18日添加为好友，聊天显示韩统军化名为欧阳冰，在张峻赫提供的网络平台从事恒生指数的诈骗活动，并利用模拟帐户与客户对冲，从而达到诈骗的目的，聊天显示，两人利用新闻影响行情等借口欺骗客户阿民，使其持续交易和入金，聊天中还显示多人被骗。 （七）相亲相爱一家人QQ群的聊天记录证明，包括多名被告人在内的公司业务员在该QQ群里就如何同客户聊天、让客户入金等问题进行交流。 （八）张峻赫与朱先生的微信聊天记录证明，两人就使用模拟平台骗人入金的事情进行交流。 （九）张峻赫与山猫的微信聊天记录证明，山猫与张峻赫就如何欺骗客户进行交流。 （十）张峻赫与张某检的微信聊天记录证明，客户在该软件平台入金后资金进入到张峻赫的私人账户里，客户出金需张峻赫后台发起。 （十一）张峻赫与marlboro的微信聊天记录证明，两人就盘面是否可以设置止盈止损进行沟通。 （十二）黄埔军校微信群聊天记录证明，张峻赫于2018年3月4日加入该群，群成员还有廖龙、龙辉、康康、“山猫”、“有趣的灵魂两百多斤”，群成员就在赣州成立运营公司事宜进行商讨，并确定了股东结构、具体分工。 （十三）“一群兄弟、一番事业”的微信群聊天记录证明，廖龙要求公司业务员有事情在该群里进行沟通，并将每天的数据发到群里。 （十四）从“一群兄弟、一番事业”的微信群提取的文件证明，该公司就人员分工、工作任务、加人技巧等进行规定。 （十五）韩统军与张倩的微信聊天记录证明，张倩是韩统军组的小组长，廖龙负责公司管理，韩统军就如何做业务与张倩进行交流。 （十六）韩统军与廖龙的微信聊天记录证明，廖龙负责公司的人员管理，对客户情况进行宏观把控，并就业务情况对韩统军进行指导，韩统军买资源的钱找廖龙报销。 （十七）韩统军与徐道荣的微信聊天记录证明，徐道荣是韩统军组的小组长，韩统军就本组的人员管理、如何同客户交流对徐道荣进行指导。 （十八）林某明等十四名被害人的银行卡交易明细证明，14名被害人的银行交易情况与其陈述相一致。 （十九）购房相关资料证明，被告人廖龙于2018年7月31日、2018年8月6日分别支付10万元、71.2774万元作为购买赣州中海E11-2地块20-103室的定金和房款，按揭购买该房屋；于2018年7月31日、2018年8月6日分别支付10万元、69.7618万元作为购买赣州中海E11-2地块20-102室的定金和房款，按揭购买该房屋。 (二十)韩统军电脑中的统计表证明，涉案被告人的职务、业绩等情况。 （二十一）扣押物品清单证明，公安机关依法扣押了涉案被告人作案工具、涉案赃物等。 （二十二）收条证明，案发后被害人靳某收到76.28万元退赔款。 （二十三）扣押决定书证明，公安机关扣押了白色奔驰牌汽车一辆。 （二十四）协助查封通知书（回执）、协助冻结财产通知书（回执）证明，廖龙名下滨江壹号20栋103室被查封，其名下滨江壹号20栋102室购房款655181.1元被冻结。 （二十五）江西省赣州市章贡区人民法院（2019）赣0702民初3100号民事判决书及生效证明书证明，经江西省赣州市章贡区人民法院判决解除原告中海宏样地产（赣州）有限公司与被告廖龙于2018年8月17日签订的《赣州市商品房买卖合同》（合同编号为2018081700301）及《补充合同》。 二、证人证言 （一）廖某龙证明，他和廖龙、张峻赫一起做“恒生指数”，公司在赣州市，廖龙、张峻赫做的比较久，他是2018年4月份加入的。公司共有七组，其中五组是跟张峻赫干的，廖龙帮助管理。他相当于张峻赫的代理，他加入后招了两组人，他挣的钱分给张峻赫20%。“恒生指数”其实就是一组数字，会随着行情上下浮动，客户可以买升或降，5000元一手，每手买入卖出就会产生400港币的手续费，手续费会在交易软件上自动扣除。张峻赫说无论客户买高还是买低，系统都会自动买相反的，客户会亏钱，这个术语叫“对冲”。每个组的组长负责管理，业务员会拿到客户所亏额度的10%的提成。业务员通过探探、漂流瓶、摇一摇等方式找客户加微信，使用女性微信号、以女性身份同客户聊天、拉近感情、推荐客户买股票，再以投股票赚钱少为由，让客户买“恒生指数”。“恒生指数”有专门的指导投资老师在直播间讲课，让客户更容易投资，老师是他们自己的人。指导老师有马国舅，实际是张峻赫，直播时是不漏脸的。为了让客户更加相信他们，他们还有专门视频的女性工作人员。 （二）胡某梅、唐某旺、黄某平、骆某清、王某涛证明，他们是优多网络公司的业务员，业务员牌子上写的是黄埔金融。他们的组长是宋跃伟。组长给他们说公司做的是投资“恒生指数”，宋跃伟把他们拉进公司工作群里，告诉他们聊天的手段、步骤。给他们微信号，让他们扮演30多岁离婚女性，用那些微信号加男客户聊天。他们用公司的微信和探探加客户和客户聊天，通过附近人、漂流瓶、摇一摇这样的方式找客户。流程是先广泛加男客户微信，聊得比较好的男客户就重点聊，然后继续和客户培养感情，接着向男客户介绍其有个会炒股的“舅舅”，把客户引入直播间。他们按老板要求以股民的身份进入直播间，到里面活跃气氛。在直播间里，讲师会向客户推荐公司的网络投资平台，若客户有兴趣，会从他们处或直播间得到一个网址，从网址可以下载“金誉国际”软件，通过该软件注册、入金。目前他们的客户没投资，他们没拿到提成。 （三）张某秀、邓某娇、朱某林、左某祺、张某华、罗某文、张某生证明，他们是信润有限公司的业务员，公司老板有廖龙和廖某龙。他们的组长是王弘森，组里还有朱腾金、钟富海。他们按照组长的要求通过探探等交友软件添加好友，熟悉后添加客户的微信，公司有聊天骗人的剧本，以女性离异身份博取对方同情，和对方谈感情，聊的深入后向对方推荐炒股很利害的舅舅马国舅，客户会添加“舅舅”为好友，“舅舅”和客户继续聊，他们引导客户去直播间听“舅舅”讲课，讲课人会引导客户买恒生指数，他们会以股民身份去直播间配合讲课人的工作。如果客户在马国舅那里入金了，就会按入金的多少给他提成。但是他们还没有做到这一步，没拿到提成。听说客户入金后亏损多少，公司就赚多少。 （四）朱某璇、罗某阳、周某忠、刘某平、曾某丽、仲某兰证明，他们在信润有限公司上班，公司老板有廖龙、廖某龙及张总。老板下面是总监韩统军，再接着就是组长（经理），有唐吉平、宋跃伟、王弘森、赖昇财、谢峰、韩统军，还有一个姓胡的。他们是一个组的，组长是赖昇财，组员还有温惠洋、刘小艳等人。组长安排他们使用女性身份在微信、探探上加人聊天，和对方发展成为情人或者男女朋友之类的关系后找机会给对方介绍股票，推荐说自己的舅舅很会炒股，让对方看直播，直播是公司组织的财经之类的直播，里面的讲师都是公司里的人，引导对方在公司开户投钱买股票，客户投钱后他们就算做成了一笔，就会有提成。他们还没有做成，没拿到提成。 （五）管某梅、葛某强、陈某旺、李某荣证明，他们是信润有限公司的业务员，他们是一个组的，组长是胡超贤，组员还有曹文宇等人。胡超贤分别交给他们大约八九个女性身份的微信号，给他们办了几个手机号码，并给他们一些客户微信号，让他们登陆这些微信加客户微信，扮演30岁左右的离异单身开店的女性（冒充的这些身份在公司内部平时都称为“第三方”）加男客户微信聊天。他们通过聊天减轻客户的防备、取得客户的信任，然后慢慢给客户介绍公司的软件、鼓动客户投资股票，聊天时他们向客户说他有个炒股非常厉害赚了很多钱的舅舅马国舅，推荐客户加马国舅的微信，同时把公司网上直播间讲课的网络链接发给客户，和客户一起在直播间里听讲师分析股票。公司里以马国舅为身份的微信号有好几个，其中有韩统军、唐吉平。韩统军、唐吉平在扮演马国舅时，会在微信上和客户聊天，分析股票，解答客户的提问。慢慢取得客户的信任。公司有三四个专门负责讲课的业务员。按照公司的安排，他们和客户一起进直播间里听讲师谈论股票，在直播间里和客户互动，一起向讲师提问，同时配合讲师吹牛，讲课的时候。讲师会慢慢把他们公司的投资平台“金誉国际”在直播间里推荐，他们也会配合讲师吹嘘这个投资平台很赚钱。这些过程之后，在他们认为已经取得客户信任的时候，他会提出让客户投资他们公司的“金誉国际”投资平台，让客户把钱充值到公司的平台上面用来买卖香港恒生指数股票。他们每月底薪3500元，因没做成功过业务，没有拿过提成。 （六）朱某红证明，2018年5月底她通过58同城应聘到公司上班，她负责整个公司的考勤、请销假、工资发放、宿舍的租赁和水电费用、招人。公司有张峻赫、廖龙、廖某龙3个老板，老板基本不到公司来，公司有事多是向张峻赫汇报，工资也是张峻赫发放。公司有7个经理，分别是谢峰、宋跃伟（经常称呼其为宋跃）、唐吉平、韩统军、胡贤超、王弘森、赖昇财，每个组大概有八个业务员。2018年8月发了63个人的工资，大概十五六万元，这63个人不包括3个老板，前两个月大概也是每个月十五万元左右的业务员工资。公司是做和股票相关的东西，她见过业务员工作的时候每个人的电脑上都会登陆好几个微信号和QQ号和别人进行聊天，这些微信号是经理买的，将单据给她，她找老板拿钱发给经理，还有经理来找她报销购买手机号的费用，她负责找老板拿钱给经理，其他的就不清楚了。每个组的经理会给业务员培训，给业务员讲有关于股票的知识。 （七）熊某强证明，2018年8月8日他通过朋友张某华介绍到公司上班，公司是做和股票相关的业务，有没有资质和工商登记他不清楚。公司老板是廖龙、廖某龙、张峻赫，有7个组长（经理），他的组长是韩统军，他是基层业务员，每组的工作都是相同的，流程是在探探上加30岁以上的男性好友，加对方微信，然后以女性身份和客户聊天，建立感情基础后，和客户聊股票，向客户推荐“舅舅”的微信，拉客户进入“舅舅”的直播间。公司的男业务员主要负责找客户，和客户用微信文字聊天，女业务员有时会帮男业务员同客户语音聊天，客户打电话他们一般不接，偶尔会让女业务员帮忙接，若客户要求开视频，公司有专门聘请的人视频、发照片。公司里找客户聊天的微信都是女号，以女性的名义和客户聊天，他们组推荐的“舅舅”的微信号就是韩统军使用的微信号，直播间他还没接触到。工资是3000元底薪，200元全勤奖，300元餐补，他还没领过工资，没有客户充值。 （八）温某亮证明，2018年7月下旬他到公司上班，被分到了韩统军组，他们组还有徐道荣、廖某权、张倩、黎书金、熊某强。进公司后组长给他7个微信号，都是女号，他按照韩统军的要求加客户聊天，韩统军会定期发一些女性的素材到公司群，让他们更新朋友圈，最终目的是获取客户信任，让客户投钱到公司。他听老业务员说过加人、聊天、拉近感情、进直播间、入金之类的话。 （九）廖某权证明，他是2018年4月份在58同城上看到优多网络公司的招聘信息后应聘到公司上班的。上班后，组长黎书金给他一部手机和8个微信号，还给他提供很多电话号码，让他用微信等聊天软件扮演单身女性寻找炒股的客户，他们组的微信名都叫陈欣，黎书金教他们怎么交友、怎么套路、怎么问出对方是否是股民，利用女性的身份和炒股人员以谈朋友的方式聊天，等到聊得很深入了，告诉对方自己还有一个生活号让对方添加，由组长用这个号继续同对方聊，再进行下一步，也就是加舅舅微信，进直播间，入金。若对方入金了，他就能按入金的多少得到提成。他不知道直播人的真实姓名，只知道昵称叫金阳、山峰、财进、马国舅、狂人。他们这个组是韩统军负责的。 （十）唐某林、曾某蓉证明，他们是信润有限公司的业务员，组长是谢峰，组里还有黄翔。他们负责在交友软件上寻找股民，加对方微信，以中年离异做生意的女性身份和对方聊天，取得对方信任后，同对方聊炒股话题，若对方感兴趣，便将客户交给组长，后面的事就不清楚了。公司有个QQ群，大家若有确定加上的股民会把与客户的聊天截图发到群里供大家参考。女业务员经常会帮男业务员同客户语音聊天。工资是底薪加提成，底薪3000元一个月，全勤加餐补500元，如果推荐给组长的客户入金了，组长才会给他们说提成的事。 （十一）张某欣、李某超、肖某梅、方某萍证明，他们是信润有限公司的业务员，组长是唐吉平，组长分别给他们一部手机、几个微信号还有很多电话号码，他们的工作主要是以女性身份通过微信、探探等交友软件，在网上寻找股民，先跟对方聊感情，取得对方信任，然后和对方聊股票，将舅舅的微信推荐给对方，再推荐对方进入直播间听有关股票、恒生指数之类的东西，若对方有购买意愿，会从他或直播间得到一个网址，通过这个网址可以下载金誉国际软件，通过该软件可以注册、入金。他们的工资是底薪加提成，提成是客户入金的10％，组长的提成按整个组的业绩算 （十二）曾某岚证明，一次偶然机会他认识了张峻赫，张峻赫知道他喜欢研究股票后让他帮忙给公司的客户讲课，工资是每月4000元加提成，他同意了。公司有专门的直播间，直播平台是1234TV，他每次讲一个小时，结束之后还会有其他的分析师上来讲课，这些都是公司安排的，他和陶某名都是讲国内股票，另外还有人讲授恒生指数的行情。张峻赫让他以专业角度讲授国内股票行情不好，从而为下一步引导客户买恒指股指期货做铺垫，然后在公司开户投钱，公司从中赚钱。客户在公司买了恒指期货后公司怎么赚钱他不知道。他一共拿到1.3万元的提成。 （十三）陶某名证明，他是优多网络公司直播间的讲师，课是在公司自己搭建的“1234TV”平台上讲的，他后来知道在直播间听课的客户是业务员通过冒充女性骗来的，张峻赫让他用自己的理论讲国内的股票A股、B股的行情不好，让客户不相信国内的股票，他授课结束之后，张峻赫或者一个姓邹的就会出现在直播现场，通过各种方式介绍香港恒生指数赚钱，目的就是让客户购买恒指，客户相信之后就会找业务员去开户，然后再往账户里打钱，这样公司就成功第一步了，然后业务员就会按照老板的安排去操作，老板安排业务员让客户做多，客户就会做多，安排客户做空，客户就会做空，这些都是老板把握好的。公司根据客户的买卖方向，跟客户反方向操作，这样客户亏的概率会很大。如果客户挣钱了，业务员会帮客户卖掉，致使客户挣很少的钱，如果亏损，业务员就不闻不问，致使客户继续亏损，直到血本无归。这些钱都是在老板操作的资金池里流转，钱没有往外流出去，客户亏损的钱都是被老板以及业务员赚走了，这就是公司的的赚钱模式。他讲课时对客户说他叫“柴进”。他拿到了9万元的提成。 （十四）张某检证明，他帮张峻赫牵线从黄开水那购买过一套投资“恒生指数”的软件。大概在2018年3月份，张峻赫说想买一套可以用于投资期货的软件，他就联系黄开水，之后黄开水通过邮箱发给他一套其自己设计的投资期货的模拟软件，他就转发给张峻赫了，软件名称是“金誉国际”。张峻赫转给他15万元。黄开水说软件要8万元，他就留了7万元，转给黄开水8万元。购买软件后，张峻赫就直接同黄开水沟通关于软件的维护和修改问题。 （十五）刘某操证明，他是黄开水的公司的业务员。他维护过一个“金誉国际”的软件，不清楚这个软件是卖给谁的。 （十六）郑某希证明，他是网站开发程序员，公司老板是黄开水。公司卖过“金誉国际”软件，具体卖多少钱他不知道，但是软件升级是五万元。期货软件是刘某操做的，包括这些客户所使用的服务器及其维护也是刘某操负责。 （十七）黄某萍证明，她是黄开水的公司的客服。他们公司销售的软件相当于帮客户搭建了一个平台，客户再找别人通过该平台进行投资，这些软件的界面和内容都是一样的，只是软件的名称和LOGO不一样。客户都是老板联系的，有意向后客服和客户对接，客户将软件的名称、LOGO、服务器的配置、第三方支付的商户号、账号这些资料交给她，她再发给技术部门，由技术部门根据客户的需求修改软件、打通软件与第三方的资金端口等等，软件制作完成后，她再通过QQ将软件及管理员账号密码发送给客户，并指导客户进行安装、使用，在使用过程中他们会负责软件的维护。客户会将软件在使用中的问题通过QQ告诉她，她再找公司的技术人员处理，她还负责督促客户缴纳使用公司服务器的费用，她对接过“金誉国际”。黄开水说有的客户没有将平台接入到交易所的接口上，这样的平台不合法。 （十八）陈某明证明，他是黄开水的公司的程序员，他们公司主要做期货交易软件，他在公司主要负责做K线显示模块，接股票行情软件的行情信息。 （十九）廖某斌证明，他是廖龙的父亲，2017年三四月份，张峻赫从他那里借了200万元，廖龙为索要还款去张峻赫公司打工，2018年夏天张峻赫还他70万元，剩下的130万元打给廖龙了。 三、被害人陈述 （一）靳某陈述，他是安徽省萧县人。2018年3月中下旬，一个微信昵称为海棠、自称陈欣的人加他，问他是否炒股，说国内股票行情不好，推荐他炒恒生指数，还发给他一个直播间链接，直播间里有老师讲炒恒生指数，他听了两周左右，直播的老师说可以开户，然后就提供了一个客服ＱＱ号（76×××93;昵称叫ＨＫ国际），他加上之后对方发给他一个链接让他下载金誉国际的ＡＰＰ，并提供一个银行账户（10×××76），该账户是公户，对方公司叫上海裕富实业投资有限公司，他往账户上打了25万元，在ＡＰＰ上注册账号，接着就每天跟着直播间的老师买恒生指数，跟着老师买的时候能买对，ＡＰＰ上的金额数字一直再涨，但是他没有提过现，买了两个礼拜直播间就关闭了，当时说直播间到时间了，停播了，让他跟着战队买，之后他就加了个微信号（ＳＹＺＦ6603;昵称叫明镜高悬），给对方一共转77.6万元。在这期间，他老买不对，想提现也提不了，他问过客服ＨＫ国际为何提不了现，对方开始说正在查询，最后一次回复他是2018年6月21日，之后再发信息就没有回过。他怀疑是骗局，就报案了，后公安机关将他的损失全部追回退给他了。 （二）林某明陈述，2018年3月份一位昵称为安之若素微信号为×××的女子添加他的微信。对方跟他闲聊还要认他做干爹，并说其舅舅炒股很厉害跟着炒股能赚钱，之后对方通过远程ＱＱ帮他安装了“金誉国际”ＡＰＰ，让他在里面注册账户，5月份他往里面充了150万元，他按照对方的操作赚了50万元，当天下午继续按对方说的操作，把赚的50万元亏掉了，后来陆续将150万元本金也输掉了，之后他又往ＡＰＰ里投了50万元，除了他取现的2万元都亏完了。他的付款账户是卡号为62×××72的中国农业银行卡。 （三）沈某建陈述，2018年7月份他通过探探交友软件认识了一个女性，后添加对方微信，对方微信昵称为张家晨老师。对方发给他一个直播网址，直播内容是讲炒港股的，之后对方催他投资港股，他在手机上下载了“金誉国际”的ＡＰＰ。2018年7月，他用工商卡（卡号62×××89）向ＡＰＰ共投进20万元，8月16日他赚了2.67万元，取出来了，这笔钱是以平台的名义转给他的，2018年9月4日，他又提出900元，钱是卡号为62×××77、开户名为何世诚的人转给他的。后来他发现平台提现慢，觉得不对劲，便联系张家晨，张家晨没回他，之后对方便关机了。 （四）李某旺陈述，2018年7月份，他通过QQ认识一名叫“欣儿”的女子，后来互加了微信，聊了几天后和对方聊起了股票，对方建议他投恒生指数，他见对方讲股票很专业，就同意先投10万元，对方通过QQ发给他“金誉国际”的APP，他开户注册后跟着对方买了几次，也赚钱了，但他没有提现，在对方的鼓励下他又入金了30万元，但直接被平仓了，对方说其舅舅炒股很厉害，他因为想把亏掉的钱赚回来，就通过“欣儿”添加了其舅舅马国舅的联系方式，每天看马国舅的直播，他跟着马国舅陆陆续续投了70万元，亏到还剩6万元的时候他把钱提现了。他是通过建行（尾号：0322）、农行（尾号：4475）、招行（尾号：8888）的网银充值的。 （五）陈某陈述，2018年7月27日，他在微信上认识一名叫“王丽君”的女子（微信号×××），聊了几天后对方和他聊炒股的事并说其炒恒指赚了钱，后来对方建议他购买恒指并发给他一个叫“金誉国际”的ＡＰＰ，他下载后对方将账号密码发给他，他登陆后对方说要10万元才能激活、交易，5000元可以买一手，买一手恒生指数波动一点（涨50港元），每一手的交易费400港元，前后半个月的时间是对方带着他操作，后来他想把这支股指期货卖出去的时候会有延迟等现象，10万元亏完后他发现有问题就报警了。他共损失约10万元。 （六）被害人杨某陈述，2018年6月13日，他通过微信漂流瓶认识了一名叫“落叶随风”的女子，后添加对方微信，对方自称徐婷婷，30岁左右，在江西开美容院，离异。对方说其有个炒股很厉害的舅舅马国舅并推荐给他一个直播间，马国舅会在里面演示炒恒生指数，对方还经常给他发炒股赚钱的照片，他就越来越相信炒恒指能赚钱。在他决定入金时，对方推荐给他一个ＱＱ号（昵称：ＨＫ国际），说是金誉国际的客服，他按照客户的提示注册了“金誉国际”。2018年7月26日他在“金誉国际”ＡＰＰ上入金5万元，很快就亏了4万元左右，对方劝他再投点，他想翻身就又陆陆续续投钱了。他一共投了13万元，亏掉12万元多，还剩9000元他提出来了。 （七）被害人冯某陈述，他是通过网上微信漂流瓶添加了微信，通过微信号为×××的客服和ＱＱ号为27×××69的客服了解“金誉国际”的，他在“金誉国际”上投资的是恒指，是通过其尾号为5858、1312的两张建行卡投资的，对方是代收款。他入金5万元，提出了1.123731万元，损失3.876269万元。 （八）梅某荟陈述，2018年7月26日，微信昵称为“小雪花儿”的女子添加了他的微信，对方自称王嫣并向他介绍炒股之类的东西，让他下载“金誉国际”的软件，他就在对方的指导下注册了账号，他共入金30万元，入金后有人教他买涨买跌，开始他赚了一点，后来一直输，账户里还剩1万多的时候他把钱转出来了，共亏了29万元左右。他是通过尾号为0712的农行卡进行转账操作的，对方账户尾号为0365。该软件大金额的钱取不出来，小金额的钱能取出来。 （九）张某政陈述，2018年4、5月份他添加了陈玥、明禅、明镜高悬的微信，对方陆续推荐他买的股票基本上都赚钱了，2018年7月26日他经微信好友陈玥的推荐下载了“金誉国际”的App,共计入金13万元，买进卖出的指令都是陈玥发给他，8月2日他买入后，账户余额跌至二三万元，之后陈玥还让他投钱，他没投，8月9日他联系不上对方，现在该App已无法打开。他是通过尾号为7517的建行账户转给对方账户投资的。 （十）谢某佳陈述，2018年7月30日他的微信好友林薇向他推荐“金誉国际”网络平台炒恒指期货，其舅舅可以带他投资。他表示有意之后林薇推荐给他一个ＱＱ号（27×××69），说是开户专员，他添加后按照开户专员的指示登陆了客户端。按林薇所说向平台转5万元账户才激活。8月17日，他按照林薇的指示进行了八手操作，资金是4万元，但是都亏了，林薇说按照其舅舅的说法想回本就得投更多的钱，8月20日他又分两次投了9万元，期间有听林薇的建议买，有他自己操作，到了2018年9月2日，他联系林薇发现不对劲，信息回复得很慢，登陆账户看他的余额还剩8.699863万元，他就将钱都转出来了。他共向平台转入6次计14.002万元，转出10次计8.710384万元。他入金的银行卡是尾号为0682的工行卡，出金时对方一般是尾号为0378的账号，最后一次是尾号为3453的账号。 （十一）黄某海陈述，2018年4月份，他通过微信漂流瓶添加了自称“张晨”的女子，熟悉后就互相交流炒股心得，他见对方说的比较专业，就慢慢的信任对方，聊了一段时间后，对方说要去其他平台赚大钱，跟他讲恒生指数的东西，还说跟着一个炒股厉害的老头做投资赚了不少钱，他就问对方在什么平台做的，对方让他添加QQ昵称为HK国际的客服，之后根据客户的指引下载了“金誉国际”的App并引导他开户，他5月18日开户当天就入金370万元，并于6月11日、6月25日分别入金18万元、37万元，在6月30日已经全部赔光了。出于想翻本的心理，他又入金280.5万元，之后又全部赔光了，他最后一次入金是8月15日，入金48万元，一直到8月24日就不联系不上对方了。他中间赚钱时想出金一部分还钱，但对方一直拖着不让他出金，他威胁对方不让出金就报警，对方每天让他出金一部分，他共出金331.8521万元。2018年8月8日，他用他妻子唐志凤的账号入金30万元，都赔进去了。他共入金753.5万元。他共被骗421.7万元，他妻子被骗30万元。 （十二）邹某彬陈述，2018年7月份，他见朋友黄某海在金誉国际平台上投资赚钱了，也想投资试试，就主动添加了对方客服的ＱＱ号（昵称ＨＫ国际，账号27×××69），下载了金誉国际的Ａｐｐ，2018年7月23日他向该Ａｐｐ转账2万元，但是不能操作，客服说最低5万元才能开户，他便又投入3万元，后来又陆续入金几次，共入金10.6万元，中间也出金过几次，但最后又投入进去了，他共损失10.6万元。他是使用尾号为5576的农行卡转账的。 （十三）乔某国陈述，2018年5月份，他在微信上加了一个好友，对方自称在广州做美容行业，其QQ号的昵称是“名字叫刘璇”，对方有时和他聊工作方面的话题，并说其有个炒股厉害的舅舅，自己正跟着舅舅学炒恒指。刘璇让他通过手机链接下载了“金誉国际”账户并充了5万元，充完钱后对方让他先别操作，发给他一个链接让他先听老师讲课，学会了再买，学了一段时间后，他买了5股挣了1700余元，平台一股收200元的费用，剩余的钱他没有取出来。2天后，他根据讲课老师的办法又买了一次恒指，刚开始几分钟涨，后来一直跌，他就卖了，亏了6000余元。第二天对方让他多买点，他就花了45000元买了9股，买完后一直跌，他也一直赔，当时他想卖但是卖不出去，他就把密码和账号交给对方，对方帮他卖完后他就将账号里的余额11000余元转出来了。他共投资5万余元，亏损3.7万余元，他是通过尾号为1917的农行卡转账的。 （十四）被害人沈某陈述，2018年6月底他通过交友软件认识一个自称陈欣（180××××9867，微信号×××）的女子，该女子后来向他推荐一个叫1234ＴＶ的平台，该平台主要讲关于股票类的投资内容，他在该平台的直播室看了将近一个月的股票介绍，7月中下旬该直播室开始介绍恒生期货类方面的投资内容，他看了觉得有兴趣，就通过该平台下载了金誉国际软件，并于7月30日根据平台推荐开始操作，开始一个星期他赚了20万元人民币，但是到了8月ｌ7日，他账户里面连本金都清零了，期货到一定时间会对操作帐号强制平仓。他一共投资了11.2万元，损失9.9329万元。他用来转账的账号是尾号为7153的上海银行卡，对方账号是72×××71。 四、被告人供述 （一）张峻赫供述，2015年他在一家期货公司上班认识了廖龙，2016年下半年，他和廖龙听说深圳的现货、原油做得很火，就去了深圳，在深圳接触到了香港股市的大盘“恒生指数”。他决定做自己的“恒生指数”App让客户开户，无论客户怎么操作，钱只是在他自己的App里面，不能进入市场。从深圳回来后，他建立自己的平台“金誉国际”，由他联系开发商，他联系到福建的一名开发商黄开水，花15万元购买软件。他购买软件时，卖家给他一个经济人账户，通过该账户可以给客户开户。为寻找客户，招收了十几名业务员。业务员都用女性的头像，把自己包装成女性，每天通过加微信找客户，通过聊天慢慢同客户增加感情，获取客户信任，并在聊天中了解客户的经济状况。为防止客户发现，提前招聘了女业务员，若客户打来电话，由女业务员接听，而且说话要很暧昧，给客户一种谈恋爱的感觉。另外专门找了漂亮的女孩子扮演离婚少妇同客户接视频。以上是第一步，获取客户信任。之后就会问客户有没有买过股票，是否有意向投资股票，并且向客户表达自己买股票赚了钱，有专门的老师指导投资。在这种情况下，客户就会按照指导老师和业务员的指导，购买股票。无论股票涨或跌，业务员都说股票行情不如投资“恒生指数”这个项目，把客户引导“恒生指数”上面去。指导老师也是他们的人，在直播间讲课的“马国舅”就是他，还有邹伟、陶冠明。老师在直播讲课的目的就是为了让客户更相信指导老师的水平，进而投资恒生指数，所谓的老师其实也是骗人的。客户听老师上了几节课后，就引导客户投资，客户决定开户时，业务员就会把客户推荐给名为“开户专员”的QQ号，这个QQ号是他掌握的，他会将安装包、账户、密码发给客户，由客户自行安装，若客户不会，业务员可以好友身份远程协助。客户下载“金誉国际”App后需要将钱充入App才能操作，公司规定客户至少投入5万元才能激活，这跟前期聊天掌握的客户的经济情况也有关系，有钱的客户即使充了5万，他也不给激活，业务员告诉客户再投20万元才能激活，通过这种方式淘汰掉没钱的劣质客户。对他来说有两种盈利方式：第一种是手续费，客户买入卖出一手（一手5000元）的手续费是400港币，该手续费直接被软件扣除，进入软件关联的第三方支付，所以业务员会让客户多操作，只要有操作，就会有手续费产生，其实正规的期货平台，买入卖出一手的手续费只有40港币，但客户不懂；第二种盈利方式只有他知道，因为该软件是不合法的黑平台，他通过卖软件的人给他的一个经济人账户可以直接进入后台，看到所有他开的客户信息。软件上关于恒生指数的数值是真实的，但因为客户的钱没有进入市场，客户若亏钱了，亏的钱会直接进入软件的第三方支付，他有权限将钱取出。但是他只能取走80%，剩下的20%直接被扣走进入合作者（他、廖龙、龙辉、邹伟、康敏荣）的账户。他们公司没有名字，但他名下有一家公司，名字是“赣州信润贸易有限公司”，“经营”范围不包括投资恒生指数。他是老板，手下有**人，每组都有组长，各组长负责自己的组，另外还有一名行政人员。组长分别是宋跃伟、胡贤超、王弘森、唐吉平、谢峰、赖升财，韩统军。他手下还有廖龙、廖某龙两人，是公司除他外最大的领导，廖龙相当于大管家，他不在时由廖龙管理。廖某龙是他的合作伙伴，宋跃伟、王弘森两组归廖某龙，因为廖某龙用他的软件，廖某龙挣的钱有20%归他。廖龙给组长们培训，组长再给手底下的人培训，内容就是讲加人的时候如何取得客户信任，以及公司的盈利模式。给业务员说公司盈利模式，就是让客户入金，赚取手续费，另外就是对冲（与客户买反）最终的大概率下来客户买的错的比较多，导致客户亏钱。业务员做业务后由每组组长统计，之后组长报给韩统军。金誉国际APP上的钱都是通过第三方支付平台直接转入他尾号为4520的建行卡和尾号为2164的工商行卡上，里面的钱都是他诈骗所得。其中近200万元用于支付业务员工资了，他首付10多万元买了一辆宝马车，给廖龙一百几十万，其他的钱用于日常开销了。发工资时，各组组长会算好工资、业绩，他直接打入个人的账户，他用于转账的是尾号为7520的建行卡。他们共做了两波客户，从客户加微信到入金盈利，需要一个周期，一个周期为一波。客户资源是他从网上买的1000条个人信息，还有的是业务员通过微信群以及摇一摇发现。他每月要支付黄开水5400元的服务器费用，钱是打给黄开水和张某检的，张某检负责软件的后期维护。软件总共有三个通道，连接了三个账户，一个是他尾号7520的建行卡，这个是主账户，还有一个账户也是建行的，第三条通道他没有使用。设置备用通道是为了防备账户冻结，如果主账户出事，黄开水就会给他打电话，改为备用账户。他和龙辉、邹伟、康敏荣、廖龙五个人有个微信群，名叫“黄埔军校”。 （二）廖龙供述，2015年，他和张峻赫在一家资产管理公司工作，后他和张峻赫去深圳呆了一段时间。2017年张峻赫去赣州开公司，2017年10月他去张峻赫的公司，帮忙管理。廖某龙是公司的代理，负责两个组。公司下面一共七个组几十个业务员（包括廖某龙公司）。公司“经营”内容是在线上帮客户做香港恒生指数投资。公司主要通过添加微信好友等方式寻找客户。业务员大多数是男性，女性很少，为便于将微信好友发展为客户，业务员把微信账号设置成女性，用女性照片做微信头像，同对方聊天谈感情，劝说对方投资公司的恒生指数。他们每个组里面都有女性，如客户需要语音，就直接由女业务员回复语音；如果客户要同业务员视频，男性业务员当时不会接，会找个女孩给客户回过去，说几句话就挂断，方某萍是公司招的专门同客户视频的女性，有客户需要照片时各组经理会与方某萍联系要一些生活照发给客户。若客户有意向投资，公司线上“经营”的“金誉国际”APP客服人员和业务员会帮客户注册一个账户，每个账户需要绑定一张出入金的银行卡，用绑定的银行卡往APP账户里充钱，充的钱达到一定数目后（一般不低于五万块钱），业务员会告知张峻赫，张峻赫会把客户账户激活，之后这些账户就可以操作投资。激活之后，客户可能不会有太大的投资，他们在微信群里塑造了一个讲师马国舅，给客户讲课，以博得客户信任。“金誉国际”有两个账户，一个是真实让客户投资的，另外一个是虚拟账户，两个账户界面和操作都是一样的，他们把虚拟账户挣钱的界面截图发给客户或群里，说是马国舅指导挣的钱。马国舅是虚拟出来的一个人，每个业务员都可以用自己另外的微信号充当马国舅。马国舅会给客户分析怎么最大限度规避风险，还会说一些投资技术，让客户多挣钱，博得客户信任。“金誉国际”APP不是他们公司开发的，他不知道这个App是怎么来的。公司收益来源一是手续费，即客户每交易一次，不管亏挣，系统就会扣400港币；二是客户亏的钱，客户亏钱后，他们会马上将钱转出来。客户亏的钱都在张峻赫账户里。张峻赫没有和他约定怎么进行利润分成，只说赚钱就给他分，张峻赫共给他200多万元，其中80万元是张峻赫通过他买房的钱，因为江西那边的房子限购，张峻赫让他帮忙用他的名字买房，他和张峻赫一人买了一套房子，首付各付约80万元，一共160万元，房子都在他名下。如果没有债务纠纷，他的获利会比现在多点，现在他落到手大概二十六七万元左右。他愿意将卡里100多万元钱退还给被害人。 （三）韩统军供述，2017年8月份，他通过58同城应聘到赣州市信润贸易有限公司上班，公司老板是张峻赫，廖龙帮忙管理公司，廖某龙是公司的下级代理。公司主要“经营”线上的香港恒生指数投资，公司共有七组，组长分别是他、唐吉平、胡贤超、赖昇财、谢峰、王弘森、宋跃伟。他组业务员有黎书金、张倩等人。公司的业务员基本是男性，为吸引客户投资，他们先以女性头像申请微信号，然后通过各种渠道加男性为微信好友，通过微信谈感情，然后聊股票投资，在聊股票的时候他们会向好友渲染马国舅的投资能力，让对方加马国舅为微信好友，马国舅会先让对方购买正常的A股赚点钱以取得对方信任，之后马国舅会引导对方投资他们公司的恒生指数，期间还会让投资者听直播间，直播间有四个人讲课，讲师讲解投资的技巧，提起投资者的兴趣，在“金誉国际”上注册账号，并且绑定一张银行卡，用于出入资金，当投资者往账号里面充值到五万块钱的时候，给张峻赫汇报，张峻赫给这些账号激活，让投资者买卖涨跌，最后客户会亏完所有账户里的钱。廖龙扮演马国舅和客户聊天，微信号也是廖龙在用。他负责管理他们这组，同时也做业务。他们组的业务员徐道荣负责用组里申请的女性微信号加人，加完人后，交给黎书金初步聊，筛选出对炒股和投资感兴趣的人，再推给他进一步聊。廖龙是管理他们的人，在开会时廖龙说过其扮演马国舅同客户聊怎么投资降低风险博取客户信任之类的话。他共统计了两波客户，第一波客户名单在老公司他的电脑上，文件名叫“2018第一批入金操作客户”；第二波客户名单在新公司电脑的桌面上，文件名叫“业绩”。表格上统计有客户姓名、入金金额、所属业务员姓名，还有对应组长姓名。他还负责给各组发放“资源”，因为廖龙会将一些股民信息交给他，然后他发放给各组。“资源”就是人的姓名，对应的手机号。“资源”是廖龙、张峻赫他们从网上买的。2018年四五月份，黎书金添加了一名安徽客户，因黎书金聊天的把握力不够强，他就假称自己叫陈欣、按照公司的套路同客户聊天，最终使其在“金誉国际”APP注册、绑定银行卡、入金。其开始充五万块钱激活账号，后又充了二十万元，赔掉了十几万元。他告诉客户不甘心，还要继续充，客户又充了几十万元，大概半个月之后客户说还剩几万块钱。他在和安徽这个客户聊的时候还和浙江杭州的一个男的聊过，对方充了50万元，输了还剩十二三万元左右，这个客户是杜公平做的，这单业务他分了3万多元。他的基本工资4500元每月，另有提成。他一共从公司领了30多万元。 （四）黎书金供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年元宵节后应聘到信润贸易公司上班。公司老板有张峻赫、廖龙、廖某龙，他的组长是韩统军，他曾经是韩统军那组的副组长。公司都是廖龙在管理，廖龙经常给他们开会，其他老板很少来公司。2018年4月份左右，徐道荣用扮演的陈欣身份加了名叫靳某的安徽客户，韩统军安排徐道荣让客户加“海棠”这个微信号，韩统军用该微信号与靳某聊天，由于这个微信号是绑定在他手机上的，周末不上班时靳某发信息他会回复。靳某注册账户入金等操作都是韩统军负责的，共入金大概80多万元。2018年6月，韩统军说靳某入金多，发的提成也多，公司发给他6万元的提成；8月份，通过靳某这个客户，公司又发给他一万三千元的提成。钱是公司打到他招行卡上的，韩统军和徐道荣也拿到了提成。 （五）徐道荣供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年4月初应聘到信润贸易公司上班。公司的老板有张峻赫、廖龙、廖某龙。他的组长是韩统军。2018年4月份，他通过探探认识了靳某，后来添加了微信，假称自己叫陈欣。大概聊了两天，韩统军让他告诉靳某加韩统军的另一个女性微信号“海棠”继续聊。之后靳某就投资了。2018年6月8日他拿了4万元的提成。他还做成了一个叫李某旺的浙江客户，做这个客户他拿了八万六千元的提成。 （六）张倩供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述她于2017年8月应聘到信润贸易公司上班。她的组长是韩统军。她的客户分别是上海浦东的梅某荟（先后投资了30万元，基本上亏损完了）、上海的倪天（投资10万元）和刘松林（投资8万元），这三个客户她得到4.6万元的提成，第四个客户是杭州人袁春标，杜公平与韩统军与袁春标聊天，有时客户要求打电话时就由她出面和对方电话聊天，袁春标一共投资了上百万，这个客户她得到提成6.3万元。第五个客户是广东人李向城（投资1万元），公司给了500元提成；第六个客户是湖北人张垒，第七个客户记不清名字了，一共拿了7000元的提成。她同客户聊天时都称自己是85年的人，离异、带着一个四岁的女儿，先是聊感情，感觉对方已经对她充分信任之后再让客户加另外一个号码，另外一个号码就是韩统军的，后期都是经理和客户聊。她听韩统军讲肯定不会让客户赚到钱，那时候她知道了公司老板和经理是想通过这些方式骗客户的钱，具体怎么操作的她不知道。前期她的底薪是每个月2500元，后来涨到每个月3500元。公司共给她提成10.9万元。 （七）郭林涛供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年6月应聘到信润贸易公司上班。组长是韩统军。他上班时经过了公司培训，是徐道荣培训的他。他不知道做成了几个客户，因为后期都是组长在操作，只记得做成了上海的沈某，但不知道对方投了多少钱。公司提成是单发的，不在工资条里面。他感觉公司在欺骗客户，从最初聊天直到客户入金都在欺骗，但他不知道公司怎么把客户入金的钱弄走。他希望能把公司发给他的钱全部退还给被害人。 （八）唐吉平供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2017年8月应聘到信润贸易公司上班。公司老板是张峻赫，总监是韩统军。他是组长，他们组的业务员有龙苏媛、龙招、朱强、胡波等人。他主要负责向组员下达老板给的任务，督促组员们完成任务。有的组员发展的大客户不知道怎么聊了就会移交给他，由他继续来扮演女性投资者同客户继续聊，有时候他也会扮演舅舅的角色，来给客户们意见，指导客户入金投资。廖龙安排他们扮演舅舅的角色。公司是靠客户的亏损和手续费盈利。他共拿了4笔提成，共计20余万元。这些提成是他负责的这个组一个周期内的总业务提成。 （九）胡波供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年3月底应聘到信润贸易公司上班。他的组长是唐吉平。他工作至今做了16.5万元的业绩，提成大概拿了1.1万元。他的第一笔业务是11.5万元，客户是湖北省孝感市的郭伟；第二笔是5万元，客户是在广东东莞工作的冯某。组长的提成按一个组的业绩算，也是拿7个点左右。 （十）朱强供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年4月应聘到信润贸易公司上班。他的组长是唐吉平。他做成了客户祝民，获得提成1万元。 （十一）龙招供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述她于2017年底到信润贸易公司上班。她是2015年底到信润贸易公司上班的，发给她的工牌上写的是黄埔资产。她是基层业务员，组长是唐吉平。她做成了一个叫毛燕刚的客户。这个客户开始拖着不肯入金，后来唐吉平和客户聊了一会，客户就入金了5万元，后来又入金了3万元。该客户共入金8万元，亏损4万多元，她获得提成2000元。 （十二）龙苏媛供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述她于2018年正月到信润贸易公司上班。公司老板是张峻赫和廖龙，下面是组长。她是唐吉平（组长）组的业务员，刚到公司上班时工作流程是组长一步步教的，一直到最后推荐客户购买恒生指数都是组长先教。她做成了两个客户，一个叫祝民，上海人，该客户共入金30万元，后来又退回银行卡15万元左右，该客户也是朱强的，她负责同客户电话以及微信语音；还有一个客户叫谢某佳，广西南宁人，该客户投资了5万。她共获得提成7000余元。 （十三）胡贤超供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年3月应聘到黄埔资产上班。公司老板是张峻赫、廖龙、廖某龙。他是组长，负责督促组员干活，抓组员的纪律。他们组还有陈德银、曹文宇等人。他们组共做成了3笔业务，业务员郑明辉做成了2笔，客户一个入金10万元、一个入金5万元；陈德银做成了1笔，客户入金10万元。他拿了2万元提成，陈德银拿了5000元。 （十四）陈德银供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年三四月份到信润贸易公司上班。他知道的公司老板有张峻赫、廖龙。他是公司的基层业务员，组长是胡贤超。他入职时组长胡贤超及小组长曹文宇对他培训了，公司平常开会也会进行业务培训，就是总结经验教训，公司经理、老板会在群里发经典聊天截图。他同客户聊成很好的朋友之后就会同对方聊股票，下一步就以各种理由把客户推荐给组长，后面就由组长聊了。他做成了一个客户南玉成（南巧云），该客户入金10万元，出金7万元。他感觉公司对客户有欺骗，从聊天到入金都有欺骗，只是客户入金公司怎么把钱骗走他不清楚。 （十五）曹文宇供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2017年12月底到信润贸易公司上班。他是小组长，组长是胡贤超。他做成了两个客户，一个是朱庆无，客户入金8万元，购买恒生指数后亏损的还剩不到一万元，他获得提成五千元；另一个客户是吴圣之，入金8万元，该客户卡里还剩5万元，他提成四千多元。向客户推荐恒生指数的流程是组长一步步教的，熟悉后就自己操作了。公司一般会先让客户赚一点钱，后来都输进去，最后留一小部分吸引客户继续投资。 （十六）赖昇财供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年1月到信润贸易公司上班。开始他跟韩统军一组，组长是韩统军。后来由于业务比较好，他在6月份的时候被提拔为组长，他作为组长带领他的小组骗了别人的钱。 （十七）刘小艳供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述她于2018年3月到信润贸易公司上班。她是公司的基层业务员。她开发出一个叫林某明的客户，她冒充的身份叫刘璇，女，30岁左右，未婚，做美容生意。她先同林某明聊感情方面的话题，让对方对她产生好感、信任，后来认林某明干爹，之后再同对方聊股票，她诱使该客户于2018年5月份在他们公司平台上入金150万元，于2018年7月底8月初又入金50万元，该客户共亏损190多万元。组长赖昇财也参与了与该客户的聊天。她的工作流程是赖昇财教的。 （十八）温惠洋供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年6月到信润贸易公司上班。他的组长是赖昇财，他们那一组同客户聊天伪装的身份都叫刘璇，他们组的老舅是唐吉平，公司群里叫马国舅的真实身份其实是韩统军。他听赖昇财和唐吉平聊天时说过公司有后台程序，但他不知道是什么平台。公司有聊天骗人的剧本，剧本里说自己的身世，大约三十来岁，离异，然后去吸引四五十岁会炒股的男人。老板廖龙、廖某龙开会要求业务员以股民身份进入直播间活跃气氛，如果客户入金开户了，他们的工作就完成了。他做成了一个叫夏美华的客户。 （十九）谢峰供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年4月份通过同学韩统军介绍去到信润贸易公司上班。刚到公司他是跟着李某荣干的，李某荣教他如何加人聊天，后来他升为组长。他们组的成员还有黄翔、申国庆、刘东京、张方等人，他负责给组员发手机以及电脑，工作上需要的东西都是由他负责，然后他来教组员如何去工作。公司是有后台操控的，客户投多少钱都会亏损，客户投资亏损的钱就是公司的盈利，也是他们提成的钱。他总共提成8.5万元。客户是组里共同配合聊出来的，他作为组长肯定出力最大，他记得有4个人投资了，有沈某建（浙江人），华伯仙（青海人）、王益锋（不知道哪里人），喻强（不知道哪里人），这四个人共计被骗80多万元。 （二十）刘东京供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年5月到信润贸易公司上班。他是业务员，组长是谢峰。他做成了1个客户，叫华伯鑫，该客户入金11万元，亏掉4万元，他获得4000元的提成。这个客户他聊到对方愿意投资恒生指数、愿意入金，后面的他就不会了，就交给谢峰了。 （二十一）申国庆供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2017年6月初到信润贸易公司上班。他是谢峰组的小组长。他入职以来发展到入金的客户只有一个，投资了三十万元，给他提了二万三千元，客户名字叫王益峰，陕西咸阳人。张方、黄翔、刘东京和他每个人都有一个入金的客户，其中张方和黄翔的客户投了二十万元，刘东京的客户投入十万元左右，他的客户投了三十万元。 （二十二）张方供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年6月到信润贸易公司上班。他是谢峰组的业务员，工作主要是以虚假的女性身份从社交网站上找股民聊天，将“舅舅”的微信号推荐给其，并将其带进了直播间里听“舅舅”马国舅讲股票，实际上是老板张峻赫扮演的，直播间里除了客户外，剩下的就是公司的业务员。在客户准备入金时他会把客户交给组长谢峰。他聊的客户中江西南昌的喻强入金了，但不知道入金多少，他一共拿了一万余元左右的提成。 （二十三）黄翔供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他于2018年7月1日到信润贸易公司上班，被分在谢峰组。他通过微信给沈某建说做恒生指数很赚钱，在沈某建产生投资想法后把公司客服QQ号码推荐给沈某建，由客服帮沈某建注册了金誉国际的账户和密码，然后和沈某建聊天的微信号就交给经理谢峰继续聊天，后来沈某建投资了20万元进去，又提走了几万，通过这次的业务，他提成9800元。 （二十四）宋跃伟供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他是2018年2月份通过朋友介绍去黄埔资产上班的。公司股东有张峻赫、廖某龙、廖龙，股东下面是公司总监兼组长韩统军，总监下面是组长。总监韩统军平时给他们开会，交代一些任务。他们组有七个人，他是组长。他这组“马国舅”的微信号是由王弘森来掌握的。总监统计有多少人需要视频聊天，让两个专门负责视频的女的来跟客户视频。平时他们也准备很多女性的照片和视频素材可以直接发给客户，这些素材大部分都是总监发的，他自己也收集过。做完一波客户后就会换素材，把微信头像和朋友圈都换掉。客户不能进入真正的“恒生指数”大盘，进入的是公司自己开发的软件“恒生指数”大盘。客户入金后，公司老板在前期操作时会让客户赚些钱尝到甜头，后期就会故意让客户亏钱，实际上也就是骗客户入金的钱，客户亏掉的钱应该是进了公司账户，公司就是这样骗钱赚钱的。 （二十五）王弘森供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他是2018年3月中旬到信润公司上班的，公司还有个名字叫黄埔投资。公司老板是张峻赫，廖龙、廖某龙、韩统军是总监，主要给他们开会、教他们怎么做业务，具体管理他们。他共聊成两个客户，一个是韩杰，入金5万元；还有一个是周荣昌，入金5万元。这两单都是2018年6月份做的，6月份他工资加提成共拿了1万元，钱是张峻赫的朋友王良柱通过微信转给他的。他还做过一个叫王维林的客户，入金多少不清楚。他之前在宋跃伟的组，他是2018年6月份当的组长，也就是完成第一波客户后，第二波客户之前。各组的业绩由组长统计，之后交给韩统军汇总。组长会给他们培训，有时候开大会，廖龙也会讲一些。开会内容就是讨论在加人的过程中会遇到的一些问题以及解决办法，用什么话术去跟客户沟通等；公司如何盈利，即让客户入金后尽可能的多操作。 （二十六）钟富海供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他是2018年3月应聘到信润公司上班的，公司老板有张峻赫、廖龙、廖某龙，张峻赫不常去公司，廖龙和廖某龙给他们开会，一个月开一两次，韩统军给他们开会较多。他的组长是王弘森。他共聊成两个客户，一个是何宇飞，入金10万元，亏损1万多元；还有一个是杨某，入金9万多元。刚开始公司说提成拿客户入金的8%-10%，后来又说拿客户亏损的8%-10%。他们组的舅舅号是廖某龙和王弘森使用的。 （二十七）朱腾金供述，信润贸易公司的“经营”模式和以上证人证言、被告人供述相一致。并供述他是2018年5月到信润公司上班的，组长是王弘森。组长给他的电脑上有个“定位包装”，里面有女性资料，看过之后就知道怎么包装自己，他冒用的女性微信名叫“上善若水”，头像是女性背影图。他于2018年7月份做成了一个客户龙祖华，该客户入金后怎么操作的他不知道，他只是跟客户聊感情拴住客户的心。他的工资是底薪加提成，底薪3500元每月，他还没有拿到提成。 （二十八）黄开水供述，他于2018年3月初到厦门市湖里区商务大厦开公司，以前在思明区华龙大厦。公司目前只做期货交易软件开发，他们会要求客户提供期货公司开出的主账号后再将软件销售给客户。公司的程序员是刘某操、陈某明、卢丽娟、郑某希，设计的是张婉霞，财务室沈德荣，客服是黄某萍和慕于茸。公司的客户有深圳的E富公司，还有金誉国际公司，金誉国际公司的老板姓张。金誉国际客户于2018年3月底4月初在他公司买了一套期货交易软件，当时客户说会给他期货公司开出的主账号，他就将该软件卖给对方了，但该客户始终没有给他主账号。该软件如果没有主账号就不能进入真正的期货市场，只能做模拟使用，如果有人入金的话钱会进入第三方账户。按照金誉国际客户的要求，他安排技术人员给客户购买的软件绑定了银行卡并交给客户管理员账号密码。客户要租用服务器需要告知他，金誉国际客户租用了他们的服务器，每月三五千块钱。软件出现问题时他们的技术人员会给予维护，维护不收费用。他们后来按客户要求更新了软件的界面，收费五万元。他们公司服务器是租用阿里云的，阿里云的管理账号和密码只有他有，安装软件的服务器管理账号和密码只有刘某操有，不知道刘某操有没有给别人。正常的期货交易软件有主账号以及收付款这两个接口。 原判认为：被告人张峻赫、廖龙、韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、朱腾金、刘东京、龙招、温惠洋、郭林涛、张方、黄翔的行为均构成诈骗罪。被告人张峻赫等人共诈骗1772.138963万元，其中被告人张方、温惠洋、郭林涛诈骗数额为861.957124万元；被告人黄翔诈骗数额为735.710334万元。被告人黄开水的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张峻赫等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，张峻赫、廖龙组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是组织、领导犯罪集团的首要分子，系犯罪集团的主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；韩统军领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人唐吉平、赖昇财、谢峰、胡贤超在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人宋跃伟、王弘森、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、朱腾金、刘东京、龙招、温惠洋、郭林涛、张方、黄翔在共同犯罪中起次要作用，系犯罪集团的从犯。依照相关法律规判决：一、被告人张峻赫犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百五十万元；二、被告人廖龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八十万元；三、被告人韩统军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；四、被告人唐吉平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；五、被告人赖昇财犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；六、被告人谢峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；七、被告人胡贤超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；八、被告人刘小艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；九、被告人黎书金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；十、被告人徐道荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；十一、被告人张倩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元；十二、被告人宋跃伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；十三、被告人王弘森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；十四、被告人龙苏媛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；十五、被告人申国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元；十六、被告人钟富海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；十七、被告人胡波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十八、被告人曹文宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十九、被告人郭林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；二十、被告人黄翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；二十一、被告人朱强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万二千元；二十二、被告人陈德银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；二十三、被告人刘东京犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；二十四、被告人龙招犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；二十五、被告人张方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；二十六、被告人朱腾金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；二十七、被告人温惠洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；二十八、被告人黄开水犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；二十九、扣押的作案工具电脑主机7台（内含10个硬盘）、电脑硬盘74个、黑色联想笔记本电脑、iPhone7p手机一部、金色手机一部、白色iPhonex手机一部、银色iPhone6手机二部、粉色iPhone7p手机一部、银色中兴手机一部、黑色iPhoneX手机一部、白色魅族手机一部、黑色iPhone5手机一部、黑色iPhone7手机一部、金色oppoR9s手机一部、黑色魅族手机一部、粉色oppo手机一部、黑色华为手机一部、黑色OPPO手机一部、金色华为手机二部、粉色华为手机一部、灰色中兴手机六部、银色iPhone5手机四部、黑色手机一部、白色手机一部、绿色手机一部、金色OPPO手机一部、白色苹果6p手机一部、金色苹果6p手机一部、黑色moto手机一部、白色苹果6手机一部、银色华为手机一部、金色VIVO手机三部、亮黑色苹果7一部、银色VIVO手机、银色苹果6p手机（均扣押在萧县公安局）予以没收，上缴国库；三十、责令被告人张峻赫、廖龙、韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、朱腾金、刘东京、龙招、温惠洋、郭林涛、张方、黄翔退赔被害人损失计人民币一千七百七十二万一千三百八十九元六角三分；其中被告人张方、温惠洋、郭林涛对八百六十一万九千五百七十一元二角四分承担共同赔偿责任；被告人黄翔对七百三十五万七千一百零三元三角四分承担共同赔偿责任。本案查封、冻结的财物均予以追缴，经公安机关依法处理后退赔被害人；被害人损失不足部分，由上列被告人继续退赔。 萧县人民检察院提出抗诉意见：1、被告人廖龙和被告人张峻赫共同组织、领导犯罪集团进行犯罪活动,是组织、领导犯罪集团的首要分子,系犯罪集团的主犯,廖龙在共同犯罪中与张赫作用相当,原判对廖龙量刑畸轻。2、被告人谢峰、胡贤超在犯罪集团中担任组长,在共同犯罪中起主要作用,系犯罪集团的主犯。原判认定被告人谢峰、胡贤超系主犯,但对其减轻处罚,属于适用法律错误,导致量刑畸轻。3、被告人宋跃伟、王弘森与被告人谢峰、胡贤超均在犯罪集团中担任组长,地位、作用相同，在共同犯罪中起主要作用,系犯罪集团的主犯。原判认定被告人宋跃伟、王弘森系从犯,并对其减轻处罚,属于认定事实错误、适用法律不当,导致量刑畸轻。宿州市人民检察院支持萧县人民检察院的抗诉意见，对上诉人张峻赫等人的上诉理由及辩护人的辩护意见认为均不能成立，均应予驳回。 上诉人张峻赫表示认罪悔罪，退赔被害人经济损失，但提出应该以客户实际损失的数额认定诈骗金额；他具有坦白情节，原判量刑过重，罚金数额过高，请求二审法院依法判决。 上诉人廖龙表示认罪悔罪，退赔被害人的经济损失，但提出他不是张峻赫公司管理者，在公司没有决策权，我只是给张峻赫帮忙，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。其辩护人提出，廖龙不是张峻赫公司的员工，只是帮忙照看公司，对软件的核心秘密不知情，没拿过报酬，没有直接参与过任何一起发展客户入金的行为，对客户资金不能流入市场也不知情。廖龙主观上没有骗取他人财物的故意，客观上没有实施诈骗行为，廖龙的行为不能构成诈骗罪，请求二审法院依法改判。 上诉人韩统军表示认罪认罚，但提出他是打工挣钱的，工作是公司安排的，对入金不能流入市场不知情，没有诈骗目的。其辩护人提出：韩统军缺乏诈骗犯罪的主观故意；韩统军只是业务员，一切工作都是照张峻赫安排的不应认定为主犯；原判认定诈骗金额证据存在瑕疵；韩统军认罪，原判量刑过重，罚金过高，请求二审法院对韩统军从轻处罚。 上诉人唐吉平表示认罪认罚，但提出他对公司使用虚假平台并不知情，没有诈骗犯罪的主观故意，原判量刑过重，罚金过高。其辩护人提出：应以唐吉平实际骗取被害人损失获得的业务提成认定犯罪数额，原判认定唐吉平的犯罪数额错误；唐吉平系初犯，从犯，具有坦白情节，案发后唐吉平积极退赔。原判量刑过重，罚金过高，请求二审法院对其从轻或者减轻处罚。 上诉人赖昇财表示认罪悔罚，但提出：他进入公司只是想打工挣钱，并没有诈骗的故意；他的作用甚至还不如有些组员，不应认定主犯，原判量刑过重，罚金过高。其辩护人提出：赖昇财主观上没有诈骗犯罪故意；赖昇财虽然担任组长，但其在具体诈骗中所起作用较小，应认定为从犯；请求二审法院对赖昇财从轻处罚。 上诉人胡贤超表示认罪认罚，但提出他对公司的交易软件不合法和资金无法流入市场不知情，他不是主犯，已向一审法院缴纳7.8万元用于赔偿被害人经济损失，原判量刑过重，罚金过高。其辩护人提出：抗诉机关认为胡贤超系犯罪集团的主犯,原判量刑畸轻的抗诉意见不能成立；原判认定胡贤超系主犯及认定的诈骗数额不当；胡贤超亲属已向一审法院缴纳7.8万元用于赔偿被害人陈某经济损失，原判量刑过重，罚金过高，请求二审法院以胡贤超犯诈骗罪改判三年有期徒刑以下有期徒刑，并处一万元以下罚金。 上诉人宋跃伟表示认罪认罚，退赔被害人损失，但提出他是廖某龙公司的业务员，对张峻赫公司的行为不应承担责任，原判量刑过重，罚金过高。其辩护人提出：宋跃伟属于廖某龙公司成员，进入公司只是为了获得一份稳定的收入，没有非法占有被害人投资款的故意；作为组长业绩并不突出，一审认定其为从犯且具有坦白情节正确。请求二审法院对宋跃伟从轻、减轻处罚。 上诉人王弘森表示认罪认罚，但提出他是廖某龙公司的业务员，对张峻赫公司的行为不应承担责任，不应该对犯罪总额负责。其辩护人提出：抗诉机关的抗诉意见不能成立；王弘森和宋跃伟是廖某龙公司的两个组长，与张峻赫的公司不属于同一犯罪集团。廖某龙公司是在2018年4月份才作为张峻赫的代理公司，应以廖某龙代理公司所诈骗的数额认定王弘森的犯罪数额；王弘森系坦白、从犯，请求二审法院对王弘森从轻处罚。 上诉人谢峰表示认罪认罚，但提出他主观上没有诈骗的故意，不应该认定为共同犯罪，不应对犯罪总额负责；他有坦白情节，原判量刑过重，罚金过高。其辩护人提出：抗诉机关的抗诉理由不能成立；谢峰不应对犯罪总额承担责任，系从犯，有坦白情节，请求二审法院对其从轻处罚 上诉人黎书金表示认罪认罚，但提出他没有具体骗取一个受害人，原判量刑过重。其辩护人提出，原判量刑过重，罚金过高，请求二审法院对黎书金从轻处罚。 上诉人徐道荣表示认罪认罚，缴纳罚金，退赔被害人经济损失，但提出对公司没有期货交易的资质和被害人资金不能流入市场不知情。其辩护人提出：徐道荣主观上并没有诈骗罪的故意，即便构成犯罪，徐道荣系从犯，不应对犯罪总额负责，请求二审法院对徐道荣从轻处罚。 上诉人张倩表示认罪认罚，但提出她通过正规的平台进入公司，不知道被害人资金不能流入市场；原判认定她对诈骗犯罪总额承担责任不当，量刑过重，罚金过高。其辩护人提出，应当以张倩实际参与的部分认定其犯罪数额；张倩系从犯，具有坦白情节，请求二审法院对张倩从轻处罚。 上诉人刘小艳表示认罪认罚，但提出她是通过正规的平台进入公司，她没有想过去诈骗别人，愿意退赔被害人经济损失。其辩护人提出，原判认定刘小艳诈骗1772.138963万元不当，刘小艳具有从犯等法定从轻、减轻处罚情节，请求二审法院对刘小艳从轻处罚。 上诉人胡波表示认罪认罚，缴纳罚金。其辩护人提出，胡波系从犯、初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，缴纳罚金，请求二审法院对胡波从轻处罚。 上诉人曹文宇表示认罪认罚，退赔被害人的经济损失。辩护人提出，应以曹文宇直接参与给被害人造成的经济损失7万元认定其诈骗数额；曹文宇系从犯，具有坦白情节，原判量刑过重，请求二审法院对曹文宇从轻处罚。 上诉人龙苏媛表示认罪认罚，退还违法所得，补偿被害人的经济损失，但提出不应该对犯罪总额承担责任。其辩护人提出，龙苏媛系从犯，具有坦白情节，自愿缴纳罚金，具有从轻处罚的情节，原判量刑过重，请求二审法院对龙苏媛从轻处罚。 上诉人申国庆表示认罪认罚，原判认定他诈骗犯罪数额不当，量刑过重。其辩护人提出申国庆系从犯，自愿认罪认罚，原判量刑过重，具请求二审法院从轻处罚。 上诉人朱强表示认罪认罚，退赔违法所得，但提出他不具有非法占有的目的，不应该承担公司所有的犯罪金额。其辩护人提出，朱强系从犯，坦白，且自愿认罪认罚，应对其从轻处罚。 上诉人钟富海表示认罪认罚，但提出他主观上没有诈骗的故意，不应该对公司犯罪的总额承担责任，原判量刑过重。其辩护人提出钟富海主观恶性较小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有坦白情节，请求二审法院对钟富海从轻处罚。 上诉人陈德银表示认罪认罚，但提出应该以各自组诈骗数额认定犯罪数额。其辩护人提出：陈德银主观上对于张峻赫利用软件诈骗被害人不知情，客观上通过微信、QQ聊天，或者是以讲师、炒股高手等方式发展客户，并不构成刑法上所规定的诈骗行为；如果认定其诈骗，应该按照3万元诈骗数额认定，在三年有期徒刑以下量刑。 上诉人龙招表示认罪认罚，赔偿被害人经济损失，但提出她只是个打工的，不应该对犯罪总额负责。其辩护人提出龙招具有坦白、从犯、自愿认罪认罚等情节，且不应对犯罪总额承担责任，原判量刑过重，请求二审法院对龙招从轻处罚。 上诉人郭林涛表示认罪认罚，但提出他不应该对犯罪总额负责。其辩护人提出郭林涛是从犯，只应该对所在小组的诈骗数额承担责任，原判量刑过重，罚金过高，请求二审法院对郭林涛从轻处罚。 上诉人张方表示认罪认罚、缴纳罚金，但提出他不应该对犯罪总额。其辩护人提出：上诉人张方在2018年6月底进入该公司上班，其不应当对该公司整个6月期间诈骗数额承担责任；张方的主观恶性小，其有悔罪的表现，请求二审法院对张方从轻处罚。 上诉人黄翔表示认罪认罚，退赔其在公司的收入。其辩护人提出，原判认定黄翔对诈骗总额负责不当；黄翔主观恶性较小，在犯罪集团中起到的作用很小，系坦白，自愿认罪认罚并退赔，原判判量刑过重，请求二审法院对黄翔从轻处罚。 上诉人黄开水表示认罪认罚。但提出不知道张峻赫使用软件是实施诈骗行为。其辩护人提出黄开水主观恶性较小，具有坦白情节，原判量刑过重。 原审被告人朱腾金表示认罪认罚，其辩护人提出原判量刑过重，请求二审法院对朱腾金从轻处罚。 原审被告人刘东京表示认罪认罚，其辩护人提出原判量刑过重，请求二审法院对刘东京从轻处罚。 原审被告人温惠洋表示认罪认罚，其辩护人提出温惠洋自愿积极退赔被害人损失，请求二审法院对其适用缓刑。 经二审审理查明的事实与一审相同，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。 另查明，一审期间，上诉人胡贤超向萧县人民法院缴纳退赔款7.8万元。该事实有缴款凭证证实。 针对抗诉机关的抗诉意见，上诉人及其辩护人的上诉理由、辩护意见，本院根据审理查明的事实、证据，综合评述如下： 关于抗诉机关提出原判对上诉人廖龙量刑畸轻的抗诉意见，廖龙提出他系从犯的上诉理由及其辩护人提出廖龙的行为不构成诈骗罪的辩护意见。审理认为：上诉人张峻赫等人共同出资成立公司，以张峻赫成立的赣州市信润有限公司依托，以信润有限公司以及他人的优多网络公司、智盛网络公司等名义招募人员，在无从事期货交易资质的情况下进行电信诈骗活动。上诉人廖龙协助张峻赫管理公司，培训组长，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，通过微信、QQ等网络通讯工具与被害人聊天，继而冒充讲师、炒股高手、普通股民等身份诱使被害人陷入错误认识，将资金投入非法平台，骗取被害人的“手续费”和亏损金额，廖龙等人的行为构成诈骗罪。上诉人廖龙等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，上诉人廖龙参与组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，与张峻赫均是组织、领导犯罪集团的首要分子，原判根据廖龙在犯罪集团中的作用地位，认定廖龙、张峻赫系犯罪集团的主犯并无不当。鉴于上诉人廖龙对骗取的钱款不具有支配权，在犯罪集团中的作用小于张峻赫，但要大于韩统君。而原判对廖龙和韩统军判处相同的刑罚，即有期徒刑十年六个月，未能体现罪责刑相适应原则，本院予以调整。抗诉机关的抗诉意见部分成立，本院予以采纳；廖龙及其辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于抗诉机关提出萧县人民法院认定上诉人谢峰、胡贤超系主犯,但对其减轻处罚属适用法律错误,导致量刑畸轻的抗诉意见及上诉人谢峰、胡贤超的辩护人提出谢峰、胡贤超不是主犯，抗诉机关的抗诉意见不能成立的辩护意见。审理认为，张峻赫组织、领导犯罪集团进行电信网络诈骗，在2018年5月至2018年8月共骗取被害人钱财1772.138963万元，上诉人谢峰、胡贤超虽然在该犯罪集团中担任组长，但现有证据证明，该二上诉人直接组织、指挥的诈骗入金数额为100万元、60余万元，占比较小。根据上诉人谢峰、胡贤超在犯罪集团中的地位、作用，该二上诉人在犯罪集团中起次要作用，系从犯。原判认定上诉人谢峰、胡贤超系犯罪集团首要分子以外的主犯不当，应予纠正，但根据二上诉人在共同犯罪中作用、地位和对于社会的危害程度，原判予以减轻处罚，量刑并无不当。抗诉机关的此节抗诉理由不能成立，本院不予支持；上诉人谢峰、胡贤超及其辩护人此节上诉理由、辩护意见成立，本院予以采纳。 关于抗诉机关提出原判认定上诉人宋跃伟、王弘森系从犯,并对其减轻处罚,属于认定事实错误、适用法律不当,量刑畸轻,判决错误的抗诉意见及上诉人宋跃伟、王弘森的辩护人提出抗诉机关的抗诉意见不能成立，原判量刑过重的辩护意见。审理认为：上诉人王弘森、宋跃伟均系廖某龙公司的组长，廖某龙系张峻赫公司的下级代理商。廖某龙带领王弘森、宋跃伟两组人员参与张峻赫犯罪集团的诈骗犯罪活动。现有证据证明，上诉人王弘森、宋跃伟直接组织、指挥的诈骗入金额均为60余万元，占比较小。根据王弘森、宋跃伟在犯罪集团中的地位、作用，特别是所在组入金数额等情况，该二上诉人在犯罪集团中起次要作用，系从犯。原判认定王弘森、宋跃伟为从犯并无不当，但根据二上诉人在共同犯罪中作用、地位和对于社会的危害程度，原判量刑偏轻，本院予以调整。抗诉机关的抗诉理由部分成立，本院予以支持；上诉人宋跃伟、王弘森的辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人韩统军、唐吉平、赖昇财及其辩护人提出韩统军、唐吉平、赖昇财系从犯的上诉理由、辩护意见。审理认为，上诉人韩统军在张峻赫诈骗犯罪集团中担任总监、组长,上诉人唐吉平、赖昇财在该犯罪集团中分别担任组长，三人直接组织、指挥的诈骗入金数额特别巨大，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上诉人韩统军、唐吉平、赖昇财及其辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于上诉人廖龙、韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、谢峰、徐道荣、张倩、刘小艳、朱强、钟富海、陈德银、龙招、黄开水及其辩护人提出对张峻赫等人设立公司，从事电信网络诈骗不知情的上诉理由、辩护意见。审理认为，现有证据证明，上诉人唐吉平、赖昇财、胡贤超、谢峰、徐道荣、张倩、刘小艳、朱强、钟富海、陈德银、龙招等被招聘到上诉人张峻赫等人设立的公司，接受上诉人张峻赫、廖龙、韩统君等人领导，按照公司要求，利用虚假女性资料包装自己，通过微信、QQ等网络通讯工具与被害人聊天，并分别冒充讲师、炒股高手、普通股民等身份诱使被害人陷入错误认识，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取被害人钱款。上诉人廖龙、韩统军、唐吉平、赖昇财等人对张峻赫等人设立公司，从事电信网络诈骗应当知情，仍伙同他人相互分工、配合，共同实施诈骗活动，骗取被害人钱款，数额特别巨大，主观上具有诈骗的故意。现有证据证明，上诉人黄开水对张峻赫等人利用其出售的软件从事电信网络诈骗亦知情。上诉人廖龙、韩统军、唐吉平、赖昇财等人及其辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张峻赫、韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、龙招、郭林涛、张方、黄翔及其辩护人提出原判认定各上诉人的诈骗犯罪数额不当的上诉理由、辩护意见。经查，现有证据证明，作为信润贸易有限公司员工的本案二十余名上诉人及原审被告人被分为七组，按照公司规定，均进入直播间，分别冒充讲师、炒股高手、普通股民等，在直播间讲课、介绍炒股经验、提出炒股问题等等，有计划、有分工，互相配合，以促成本组及其他组的意向客户入金，达到诈骗的目的。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。”因此，本案各被告人应分别对各自参与期间诈骗集团实施的全部诈骗行为和诈骗金额承担法律责任。上诉人张峻赫、韩统军等人及其辩护人此节上诉理由、辩护意见均不能成立，不予采纳。 本院认为：上诉人张峻赫、廖龙、韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、龙招、郭林涛、张方、黄翔、原审被告人朱腾金、刘东京、温惠洋结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。其中，张峻赫、廖龙、徐道荣、胡贤超、宋跃伟、王弘森、赖昇财、谢峰、唐吉平、韩统军、黎书金、刘东京、朱腾金、刘小艳、胡波、朱强、钟富海、张倩、龙苏媛、曹文宇、陈德银、龙招、申国庆诈骗数额为1772.138963万元；张方、温惠洋、郭林涛诈骗数额为861.957124万元；黄翔诈骗数额为735.710334万元；诈骗数额均特别巨大。上诉人黄开水明知他人利用信息网络实施犯罪而予以帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。上诉人张峻赫等27人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，张峻赫、廖龙组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是组织、领导犯罪集团的首要分子，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人韩统军领导犯罪集团进行犯罪活动，上诉人唐吉平、赖昇财在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人谢峰、胡贤超、宋跃伟、王弘森、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、龙招、郭林涛、张方、黄翔、原审被告人朱腾金、刘东京、温惠洋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据其各自在诈骗集团中的职务及参与的时间、金额、获利等情况，依法减轻处罚。上诉人徐道荣、张倩、郭林涛、刘小艳、胡波、黎书金、宋跃伟、胡贤超、黄翔、陈德银、曹文宇、龙苏媛、申国庆、龙招、张方、王弘森、黄开水及原审被告人朱腾金、刘东京、温惠洋归案后及当庭均能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；案发后上诉人廖龙的违法所得大部分被追回，酌情予以从轻处罚；上诉人胡贤超在一审期间已退赔七万八千元，原审被告人温惠洋已退赔五万元，酌定予以从轻处罚。上诉人黄开水曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于上诉人张峻赫、韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、龙招、郭林涛、张方、黄翔、黄开水，原审被告人朱腾金、刘东京、温惠洋及其辩护人提出原判量刑过重、罚金过高的上诉理由、辩护意见。审理认为，原判根据各上诉人及原审被告人在共同犯罪中的地位、作用和对于社会的危害程度，依法判处刑罚并无不当。上诉人张峻赫、韩统军等人及其辩护人此节上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。抗诉机关的抗诉理由成立部分，本院予以采纳。根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对上诉人张峻赫依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定；对廖龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项之规定；对上诉人韩统军、唐吉平、赖昇财依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定；对上诉人谢峰、朱强、钟富海依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定；对上诉人胡贤超、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、陈德银、龙招、郭林涛、张方、黄翔、原审被告人朱腾金、刘东京、温惠洋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定；对上诉人宋跃伟、王弘森依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项之规定；对上诉人黄开水依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省萧县人民法院（2019）皖1322刑初259号刑事判决的第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十项，即：一、被告人张峻赫犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百五十万元；三、被告人韩统军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；四、被告人唐吉平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；五、被告人赖昇财犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；六、被告人谢峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；七、被告人胡贤超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；八、被告人刘小艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；九、被告人黎书金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；十、被告人徐道荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；十一、被告人张倩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元；十四、被告人龙苏媛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；十五、被告人申国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元；十六、被告人钟富海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；十七、被告人胡波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十八、被告人曹文宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十九、被告人郭林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；二十、被告人黄翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；二十一、被告人朱强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万二千元；二十二、被告人陈德银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；二十三、被告人刘东京犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；二十四、被告人龙招犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；二十五、被告人张方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；二十六、被告人朱腾金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；二十七、被告人温惠洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；二十八、被告人黄开水犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；二十九、扣押的作案工具电脑主机7台（内含10个硬盘）、电脑硬盘74个、黑色联想笔记本电脑、iPhone7p手机一部、金色手机一部、白色iPhonex手机一部、银色iPhone6手机二部、粉色iPhone7p手机一部、银色中兴手机一部、黑色iPhoneX手机一部、白色魅族手机一部、黑色iPhone5手机一部、黑色iPhone7手机一部、金色oppoR9s手机一部、黑色魅族手机一部、粉色oppo手机一部、黑色华为手机一部、黑色OPPO手机一部、金色华为手机二部、粉色华为手机一部、灰色中兴手机六部、银色iPhone5手机四部、黑色手机一部、白色手机一部、绿色手机一部、金色OPPO手机一部、白色苹果6p手机一部、金色苹果6p手机一部、黑色moto手机一部、白色苹果6手机一部、银色华为手机一部、金色VIVO手机三部、亮黑色苹果7一部、银色VIVO手机、银色苹果6p手机（均扣押在萧县公安局）予以没收，上缴国库；三十、责令被告人张峻赫、廖龙、韩统军、唐吉平、赖昇财、胡贤超、宋跃伟、王弘森、谢峰、黎书金、徐道荣、张倩、刘小艳、胡波、曹文宇、龙苏媛、申国庆、朱强、钟富海、陈德银、朱腾金、刘东京、龙招、温惠洋、郭林涛、张方、黄翔退赔被害人损失计人民币一千七百七十二万一千三百八十九元六角三分；其中被告人张方、温惠洋、郭林涛对八百六十一万九千五百七十一元二角四分承担共同赔偿责任；被告人黄翔对七百三十五万七千一百零三元三角四分承担共同赔偿责任。本案查封、冻结的财物均予以追缴，经公安机关依法处理后退赔被害人；被害人损失不足部分，由上列被告人继续退赔。（被告人温惠洋已向萧县人民法院缴退赔款人民币五万元；被告人胡贤超已向萧县人民法院缴纳退赔款人民币七万八千元；本案其中十三名被害人损失数额清单附后。） 二、撤销安徽省萧县人民法院（2019）皖1322刑初259号刑事判决的第二项、第十二项、第十三项，即：二、被告人廖龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八十万元；十二、被告人宋跃伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；十三、被告人王弘森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； 三、上诉人（原审被告人）廖龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币九十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2030年2月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 四、上诉人（原审被告人）宋跃伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2024年8月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 五、上诉人（原审被告人）王弘森犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2024年8月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  从前 审判员  王鹏 审判员  祁磊 二〇二〇年十二月二十四日 法官助理黄延续 书记员胡骉 附1：被害人中的十三名被害人被骗数额                            序号                       受害人                       受害人籍贯                       被骗金额                               1                       杨传传                       江苏省徐州市新沂市                       13万元                               2                       张某政                       上海市浦东新区                       20万元                               3                       梅某荟                       上海市浦东新区                       28.69799万元                               4                       冯立阳                       广东省惠州市仲恺高新区                       3.876269万元                               5                       李某旺                       浙江省温州市苍南县                       107.51万元                               6                       陈康树                       四川省成都市新都区                       7.684534万元                               7                       乔某国                       山东省临沂市罗庄区                       3.531995万元                               8                       邹某彬                       湖南省益阳市赫山区                       10.6万元                               9                       林某明                       广东省深圳市宝安区                       194.39万元                               10                       黄某海                       湖南省长沙市雨花区                       431.6379万元                               11                       沈某建                       浙江省嘉兴市秀洲区                       17.24万元                               12                       谢某佳                       广西南宁新区                       5.291616万元                               13                       沈毅                       上海市普陀区                       9.9329万元                               合计                       853.393204万元                附2：本案适用的相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。