南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0612刑初693号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人吴亚楠，女，1986年4月6日出生于江苏省南通市，无业，住南通市崇川区（户籍地南通市崇川区）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月23日被南通市通州区公安局取保候审。 被告人朱陆军，男，1980年4月12日出生于江苏省如东县，无业，住南通市崇川区（户籍地如东县）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月23日被南通市通州区公安局取保候审。 被告人杨洪兵，男，1977年8月10日出生于江苏省南通市，无业，住南通市崇川区（户籍地南通市崇川区）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月23日被南通市通州区公安局取保候审。 南通市通州区人民检察院以通检二部刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵犯非法经营罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月4日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员顾艳霞出庭支持公诉，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2018年9月至2019年12月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵在无危险化学品经营许可证的情况下，擅自购进硝酸、氢氟酸、异丙醇、环己酮等危险化学品，后销售给南通众益鑫化工有限公司、南通优尼凯电子材料有限公司、南通韬奋印刷物资有限公司等单位和个人。被告人吴亚楠非法经营额合计人民币364187元，被告人朱陆军非法经营额合计人民币345937元，被告人杨洪兵非法经营额合计人民币142223元。 为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读：1.各被告人的户籍信息、被告人吴亚楠银行卡账户交易明细、营业执照、转账记录等书证；2.证人阴某、佘某、刘某等人的证言；3.南通市通州区公安局制作的检查笔录；4.南通市通州区公安局提取的电子数据；5.被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的限制买卖的危险化学品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴亚楠对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并自愿认罪认罚。 被告人朱陆军对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并自愿认罪认罚。 被告人杨洪兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，2018年9月至2019年12月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵在无危险化学品经营许可证的情况下，擅自购进硝酸、氢氟酸、异丙醇、环己酮等危险化学品，后销售给南通众益鑫化工有限公司、南通优尼凯电子材料有限公司、南通韬奋印刷物资有限公司等单位和个人。被告人吴亚楠非法经营额合计人民币364187元，被告人朱陆军非法经营额合计人民币345937元，被告人杨洪兵非法经营额合计人民币142223元。具体犯罪事实如下： 1.2018年9月至2019年9月，被告人吴亚楠、朱陆军向南通众益鑫化工有限公司销售68%浓度硝酸，两被告人非法经营额均为人民币133224元。 2.2019年1月至11月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通韬奋印刷物资有限公司销售68%浓度硝酸，非法经营额合计人民币6160元。其中，被告人吴亚楠、朱陆军参与非法经营额人民币6160元，被告人杨洪兵参与非法经营额人民币1760元。 3.2019年6月，被告人吴亚楠、朱陆军向南通市通州区盛鑫机械配件有限公司销售68%浓度硝酸，两被告人非法经营额均为人民币600元。 4.2019年6月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通路金铝箔有限公司销售68%浓度硝酸，三被告人非法经营额均为人民币1900元。 5.2019年12月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通榕通纺织有限公司销售98%浓度硝酸，三被告人非法经营额均为人民币1000元。 6.2019年8月至12月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通东联内燃机配件有限公司销售98%浓度硝酸，三被告人非法经营额均为人民币1750元。 7.2019年1月至2月，被告人吴亚楠、朱陆军向南通市华正氧化锌有限公司销售68%浓度硝酸，两被告人非法经营额均为人民币27940元。 8.2019年7月至11月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通华亨金属制品有限公司销售68%浓度硝酸、98%浓度硝酸，非法经营额合计人民币34137元。其中，被告人吴亚楠、朱陆军参与非法经营额人民币34137元，被告人杨洪兵参与非法经营额人民币10787元。 9.2019年8月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通万锋化工有限公司销售98%浓度硝酸，三被告人非法经营额均为人民币2250元。 10.2019年5月至12月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向邹某销售98%浓度硝酸，三被告人非法经营额均为人民币14900元。 11.2018年11月至2019年12月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通优尼凯电子材料有限公司销售68%浓度硝酸、40%氢氟酸，非法经营额合计人民币22910元。其中，被告人吴亚楠参与非法经营额人民币22910元，被告人朱陆军参与非法经营额人民币5500元，被告人杨洪兵参与非法经营额人民币10480元。 12.2018年8月至2019年10月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通市通州区晨光金属设备有限公司销售98%浓度硝酸，三被告人非法经营额均为人民币11550元。 13.2019年7月至11月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通融信光学科技有限公司销售68%浓度硝酸，三被告人非法经营额均为人民币50586元。 14.2019年6月至12月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通山森光学科技有限公司销售68%浓度、98%%浓度硝酸、40%浓度氢氟酸、异丙醇、环己酮，非法经营额合计人民币39230元。其中，被告人吴亚楠参与非法经营额人民币39230元，被告人朱陆军参与非法经营额人民币38390元，被告人杨洪兵参与非法经营额人民币19210元。 15.2019年6月至10月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通永佳金属制品有限公司销售98%浓度硝酸，三被告人非法经营额均为人民币13250元。 16.2019年6月至12月，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵向南通市通州区刘桥中学日用五金厂销售98%浓度硝酸，三被告人非法经营额均为人民币2800元。 2019年12月22日，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵被公安机关传唤到案，被告人吴亚楠、朱陆军到案后一开始未如实供述自己的犯罪事实，后基本如实供述各自的犯罪事实；被告人杨洪兵归案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押被告人吴亚楠笔记本电脑一台、苹果手机一部、U盘1个，冻结被告人吴亚楠南京银行账户，扣押被告人朱陆军华为手机一部、被告人杨洪兵华为手机一部。 另查明：1.被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵在侦查阶段、审查起诉阶段、本院审理期间均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师均在场的情况下签订认罪认罚具结书。2.本案中，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵分别获利人民币20000元、20000元、10000元。审理中，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵分别按照上述获利金额退出违法所得，现暂存于本院财政专户。 上述事实，各被告人庭审中均不持异议，并有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证：各被告人的常住人口基本信息、相关公司的营业执照、危险化学品经营许可证、企业台账、进出库单、记账凭证； 2.书证：被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵的微信账单、银行卡交易明细，证人陈某甲、管某等人提供的微信转账截图； 3.未到庭证人巫某、黄某甲、阴某、梁某、王某、孔某、杨某甲、盛某、刘某、黄某乙、杨某乙、佘某、邹某、陈某乙、陈某甲、陆某、管某、林某、周某甲、周某乙、吴某、巫某、沈某等人的证言； 4.被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵的供述和辩解； 5.南通市通州区公安局制作的检查笔录、提取痕迹、物证登记表、电子数据检查笔录、扣押笔录、扣押清单； 6.南通市通州区公安局提取的电子数据； 7.南通市通州区公安局出具的发破案经过等。 本院认为，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的限制买卖的危险化学品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案部分非法经营属共同犯罪，被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵均自愿认罪认罚，签订了认罪认罚具结书，依法可从宽处理并适用缓刑。为严肃国法，惩罚犯罪，维护市场秩序，打击非法经营犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴亚楠犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人朱陆军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、被告人杨洪兵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、禁止被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵在缓刑考验期限内从事与危险化学品有关的生产、销售等活动； 五、对被告人吴亚楠、朱陆军、杨洪兵分别退出的违法所得人民币20000元、20000元、10000元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾凤凤 人民陪审员  杨晓军 人民陪审员  马 波 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  高竹君