江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏07刑终314号原公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。上诉人（原审被告人）任文优，男，1991年1月25日出生于山东省郯城县，汉族，高中文化，青岛黑森林电子商务有限公司副经理，户籍所在地山东省郯城县，住山东省青岛市城阳区。因本案于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人李阳阳，江苏田湾律师事务所律师。原审被告人田瀚文，男，1991年2月10日出生于山东省郯城县，汉族，高中文化，青岛黑森林电子商务有限公司经理，户籍所在地山东省郯城县，住山东省青岛市城阳区。因本案于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。原审被告人郁立贺，男，1991年8月30日出生于山东省郓城县，汉族，专科文化，青岛跨境达供应链有限公司员工，户籍所在地山东省郓城县，住山东省青岛市城阳区。因本案于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。原审被告人郑桂洲，男，1991年1月25日出生于山东省郯城县，汉族，大学文化，南京花之茗化妆品有限公司业务员，户籍所在地山东省郯城县，住江苏省南京市秦淮区。因本案于2018年12月4日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。2020年9月3日被取保候审。原审被告人程龙，男，1996年3月5日出生于山东省莱阳市，汉族，专科文化，青岛靖城达机动车检测站工人，户籍所在地山东省莱阳市，住山东省青岛市城阳区。因本案于2019年3月19日、2019年6月5日分别被取保候审。原审被告人房效磊，男，1995年10月30日出生于山东省莱阳市，汉族，专科文化，山东省烟台市天壹网络科技有限公司销售员，户籍所在地山东省莱阳市，住山东省烟台市芝罘区。因本案于2019年5月15日、2019年6月5日分别被取保候审。原审被告人王海燕，女，1990年10月28日出生于山东省莒南县，汉族，大学文化，无业，户籍所在地山东省莒南县，住山东省青岛市即墨区。因本案于2019年3月21日、2019年6月5日分别被取保候审。连云港市连云区人民法院审理连云港市连云区人民检察院指控原审被告人田瀚文、任文优、郁立贺、郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕犯合同诈骗罪一案，于2020年9月1日作出(2019)苏0703刑初101号刑事判决。原审被告人任文优不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年至2018年，被告人田瀚文、任文优领导、指挥被告人郁立贺、郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕与田某、李某（均另案处理）等人在互联网上先后以环亚国际货运代理有限公司的名义，虚构南京环亚国际货运代理公司、苏州雨泽国际货运代理公司、润泽国际货运代理有限公司等并提供虚假办公地址，使用网络虚拟身份、虚假姓名和无实名登记手机，采取向国外进口商报低价的方法，骗取国外进口商的信任并与其签订国际货运代理协议。同时与国内货运代理公司签订协议，由国内货运代理公司垫资进行实际货运代理业务，在收到国外进口商、国内出口厂家运费后，不付给国内货运代理公司，将运费非法占为己有。其中，被告人田瀚文、任文优系公司的领导、管理者，涉案金额共计2130266.23元人民币；被告人郁立贺、郑桂洲系公司业务员的师傅，被告人郁立贺涉案金额共计1681005.79元人民币，被告人郑桂洲涉案金额共计267305.31元人民币；被告人程龙、房效磊、王海燕为公司业务员，被告人程龙涉案金额为200000元人民币，被告人房效磊涉案金额为124993.6元人民币，被告人王海燕涉案金额为94756元人民币。具体分述如下：1.2018年3月至7月，被告人郁立贺在被告人田瀚文、任文优的指示下，在互联网上使用虚拟身份Kenny，以环亚公司的名义虚构南京环亚国际货运代理公司，以低于市场价格骗取乌兹别克斯坦TARLEPLAST公司的信任并与其签订国际货运代理协议，双方约定货到后付运费。同时被告人郁立贺与江苏同益国际物流有限公司签订货运代理协议，由江苏同益国际物流有限公司垫资进行实际货运代理业务。乌兹别克斯坦TARLEPLAST公司按照约定将运费180000美元（折合人民币1145038.32元）汇入被告人郁立贺经请示被告人田瀚文、任文优后指定的青岛黑森林电子商务有限公司的账户，被告人郁立贺以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付江苏同益国际物流有限公司运费，将乌兹别克斯坦TARLEPLAST公司汇入的运费据为己有。江苏同益国际物流有限公司在先期垫资且未收到运费的情况下将未发送的乌兹别克斯坦TARLEPLAST公司的集装箱扣留在连云港，乌兹别克斯坦TARLEPLAST公司最终与江苏同益国际物流有限公司协商并重新支付了全部运费后才将剩余集装箱发运回国。2.2018年3月至7月，被告人郁立贺在被告人田瀚文、任文优的指示下，在互联网上使用虚拟身份Kenny，以环亚国际货运代理公司的名义，以低于市场价格骗取韩国GST公司信任并与其签订国际货运代理协议，双方约定货到付运费。同时被告人郁立贺与江苏同益国际物流有限公司签订货运代理协议，由江苏同益国际物流有限公司垫资进行实际货运代理业务。韩国GST公司按照约定将运费27150美元（折合人民币171119.81元）汇入被告人郁立贺经请示被告人田瀚文、任文优后指定的青岛黑森林电子商务有限公司的账户，被告人郁立贺以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付江苏同益国际物流有限公司运费，将韩国GST公司汇入的运费据为己有。江苏同益国际物流有限公司在先期垫资且未收到运费的情况下将未发送的韩国GST公司的集装箱扣留在连云港，韩国GST公司最终与江苏同益国际物流有限公司协商并重新支付了全部运费后才将剩余集装箱发运回国。3.2018年2月，被告人郁立贺在被告人田瀚文、任文优的指示下，在互联网上使用虚拟身份Kenny、Kenny-蒋、蒋某，以环亚国际货运代理公司的名义，以低于市场价格骗取美国BMRSUPERME公司信任并与其签订国际货运代理协议。同时被告人郁立贺与厦门世桦物流有限公司签订货运代理协议，约定运费11414元人民币，由厦门世桦物流有限公司垫资进行实际货运代理业务。美国BMRSUPERME公司按照约定将运费汇入被告人郁立贺经请示被告人田瀚文、任文优后指定的青岛黑森林电子商务有限公司的账户。被告人郁立贺谎称未收到汇款，美国BMRSUPERME公司又指定国内工厂将运费汇入青岛黑森林电子商务有限公司。被告人郁立贺以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付厦门世桦物流有限公司运费，将美国BMRSUPERME公司及国内工厂汇入的运费共计16406.11元人民币据为己有。美国BMRSUPERME公司在货物抵达洛杉矶后提货未再重新支付运费，致使厦门世桦物流有限公司损失11414元人民币运费，美国BMRSUPERME公司损失4992.11元人民币。4.2018年5月，被告人郁立贺在被告人田瀚文、任文优的指示下，在互联网上使用虚拟身份Kenny、Kenny-蒋某人，以环亚国际货运代理公司的名义，以低于市场价格骗取国外进口商的信任并与其签订国际货运代理协议，双方约定货到付运费。同时被告人郁立贺与江苏易倍捷国际物流有限公司签订货运代理协议，由江苏易倍捷国际物流有限公司垫资进行实际货运代理业务。国外进口商及国内工厂按照约定将运费14362元人民币汇入被告人郁立贺经请示被告人田瀚文、任文优后指定的宋某甲的账户。被告人郁立贺以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付江苏易倍捷国际物流有限公司运费，后国外进口商提货未再重新支付运费，致使江苏易倍捷国际物流有限公司运费损失。5.2018年2月，被告人任文优在被告人田瀚文的指示下，在互联网上使用虚拟身份Robert商务小张，以江苏润泽国际货运代理公司的名义，以低于市场价格骗取国外进口商的信任并与其签订国际货运代理协议，双方约定货到付运费。同时被告人任文优与北京龙马某国际物流有限公司签订货运代理协议，由北京龙马某国际物流有限公司垫资进行实际货运代理业务。国外进口商及国内工厂按照约定将运费1382美元（折合人民币8740.74元）汇入被告人任文优经请示被告人田瀚文后指定的青岛东晟馥邦电子商务有限公司的账户。被告人任文优以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付北京龙马某国际物流有限公司运费，后国外进口商提货未再重新支付运费，致使北京龙马某国际物流有限公司运费损失。6.2018年2月，被告人任文优在被告人田瀚文的指示下，在互联网上使用虚拟身份Robert商务小张，以润泽国际货运代理公司的名义，以低于市场价格骗取国外进口商的信任并与其签订国际货运代理协议，双方约定货到付运费。同时被告人任文优与中山邦达天原国际货运代理有限公司签订货运代理协议，由中山邦达天原国际货运代理有限公司垫资进行实际货运代理业务。国外进口商按照约定将运费3978.5美元（折合人民币25527.34元）汇入被告人任文优经请示被告人田瀚文后指定的青岛东晟馥邦电子商务有限公司的账户。被告人任文优以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付中山邦达天原国际货运代理有限公司运费，后国外进口商提货未再重新支付运费，致使中山邦达天原国际货运代理有限公司运费损失。7.2018年3月至5月，田某在被告人田瀚文、任文优的指示及被告人郑桂洲的指导下，在互联网上使用虚拟身份Gavin和无实名登记手机，以低于市场价骗取印度Argus公司的信任并与其签订国际货运代理协议。同时田某与国内货运代理公司宁波三好国际物流有限公司、德科国际物流（宁波）有限公司、宁波国华国际货运代理公司签订协议，由国内三家货运代理公司分别垫资进行实际货运代理业务。印度Argus公司及国内出口厂家浙江星星冷链集成股份有限公司按照约定将运费25717.5美元（折合人民币162167元）、国内订仓费82702元人民币，共计244869元人民币汇入田某经请示被告人任文优、郑桂洲后指定的青岛东晟馥邦电子商务有限公司、青岛黑森林电子商务有限公司的账户。田某以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付宁波三好国际物流有限公司、德科国际物流（宁波）有限公司、宁波国华国际货运代理公司运费，将印度Argus公司及国内出口厂家浙江星星冷链集成股份有限公司汇入的运费据为己有。后印度Argus公司重新向国内三家货运代理公司支付运费并提货。8.2018年3月至5月，李某在被告人田瀚文、任文优的指示及被告人郑桂洲的指导下，在互联网上使用虚拟身份Colin，以环亚公司的名义，以低于市场价骗取美国OnboardXP公司的信任并与其签订货运代理协议。同时李某与上海中君物流有限公司签订货运代理协议，由上海中君物流有限公司垫资进行实际货运代理业务。美国OnboardXP公司按照约定将运费1987美元（折合人民币12524.86元）汇入李某经请示被告人任文优、郑桂洲后指定的青岛东晟馥邦电子商务有限公司的账户。李某以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付上海中君物流有限公司运费，将美国OnboardXP公司汇入的运费据为己有。后美国OnboardXP公司重新向上海中君物流有限公司支付运费并提货。9.2018年5月，李某在被告人田瀚文、任文优的指示及被告人郑桂洲的指导下，在互联网上使用虚拟身份Colin，以环亚公司的名义，以低于市场价骗取印度Y＆HCARGO公司的信任并与其签订货运代理协议。同时李某与国内空运公司签订货运代理协议，由国内空运公司垫资进行实际货运代理业务。印度Y＆HCARGO公司指定青岛乐达公司按照约定将代付运费9911.45元人民币汇入李某经请示被告人任文优、郑桂洲后指定的青岛黑森林电子商务有限公司的账户。李某以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付国内空运公司运费，将印度Y＆HCARGO公司汇入的运费据为己有。后印度Y＆HCARGO公司重新向国内空运公司支付运费并提货。10.2018年3月至5月，被告人王海燕在被告人田瀚文、任文优的指示下，在互联网上使用虚拟身份Emily，以环亚公司的名义，以低于市场价骗取美国Scaffoldmart公司的信任并与其签订货运代理协议。同时被告人王海燕与深圳鹏城海物流有限公司上海分公司签订货运代理协议，由深圳鹏城海物流有限公司上海分公司垫资进行实际货运代理业务。美国Scaffoldmart公司按照约定将运费94756元人民币汇入被告人王海燕经请示被告人任文优后指定的青岛黑森林电子商务有限公司的账户。被告人王海燕以未收到国外进口商支付的运费为由拒绝支付深圳鹏城海物流有限公司上海分公司运费，将美国Scaffoldmart公司汇入的运费据为己有。后美国Scaffoldmart公司重新向深圳鹏城海物流有限公司上海分公司支付运费并提货。11.2018年1月至3月，被告人程龙在被告人田瀚文、任文优的指示及被告人郁立贺的指导下，在互联网上使用虚拟身份Jason，以雨泽公司的名义，以低于市场价骗取乌兹别克斯坦“GETTLELEADINGGROUP”JVLLC公司的信任并与其签订货运代理协议。同时被告人程龙与江苏同益国际物流股份有限公司签订货运代理协议，由江苏同益国际物流股份有限公司垫资进行实际货运代理业务。乌兹别克斯坦“GETTLELEADINGGROUP”JVLLC公司按照约定将运费200000元人民币汇入被告人程龙经请示被告人任文优、郁立贺后指定的账户。被告人程龙以未收到乌兹别克斯坦“GETTLELEADINGGROUP”JVLLC公司支付的运费为由拒绝支付江苏同益国际物流股份有限公司运费，将乌兹别克斯坦“GETTLELEADINGGROUP”JVLLC公司汇入的运费据为己有。后乌兹别克斯坦“GETTLELEADINGGROUP”JVLLC公司重新向江苏同益国际物流股份有限公司支付运费并提货。12.2018年1月至3月，被告人房效磊在被告人田瀚文、任文优的指示及被告人郁立贺的指导下，在互联网上使用虚拟身份Matt，以环亚公司的名义，以低于市场价骗取乌兹别克斯坦ZAVQIDDINASATOV公司的信任并与其签订货运代理协议。同时被告人房效磊与山东国联铁海物流有限公司、成都大洋供应链管理有限公司签订货运代理协议，由山东国联铁海物流有限公司、成都大洋供应链管理有限公司垫资进行实际货运代理业务。乌兹别克斯坦ZAVQIDDINASATOV公司按照约定将运费3000美元（折合人民币18993.6元）和106000元人民币，共计124993.6元人民币汇入被告人房效磊经请示被告人任文优、郁立贺后指定的账户。被告人房效磊以未收到乌兹别克斯坦ZAVQIDDINASATOV公司的运费为由拒绝支付山东国联铁海物流有限公司、成都大洋供应链管理有限公司运费，将乌兹别克斯坦ZAVQIDDINASATOV公司汇入的运费据为己有。后乌兹别克斯坦ZAVQIDDINASATOV公司向山东国联铁海物流有限公司提货未重新支付运费、向成都大洋供应链管理有限公司提货重新支付运费，致使山东国联铁海物流有限公司、乌兹别克斯坦ZAVQIDDINASATOV公司均损失运费。13.2017年8-11月，被告人任文优在被告人田瀚文的指示下，在互联网上使用虚拟身份Robert，以雨泽国际货运代理公司的名义，以低于市场价格骗取突尼斯FLOTMAGHREB公司的信任并与其签订国际货运代理协议，双方约定货到付款。同时被告人任文优与上海晟铭国际物流有限公司、上海翡柏国际货运代理有限公司签订货运代理协议，由上海晟铭国际物流有限公司、上海翡柏国际货运代理有限公司垫资进行实际货运代理业务。突尼斯FLOTMAGHREB公司按照约定将运费4068美元（折合人民币26961.48元）汇入被告人任文优经请示被告人田瀚文后指定的账户。被告人任文优以未收到突尼斯FLOTMAGHREB公司支付的运费为由拒绝支付上海晟铭国际物流有限公司、上海翡柏国际货运代理有限公司运费，后突尼斯FLOTMAGHREB公司重新向上海晟铭国际物流有限公司、上海翡柏国际货运代理有限公司支付运费后提货。14.2018年2月，被告人任文优在被告人田瀚文的指示下，在互联网上使用虚拟身份Robert，以润泽国际货运代理公司的名义，以低于市场价格骗取秘鲁YACZCARGOSAC公司的信任并与其签订国际货运代理协议，双方约定货到付款。同时被告人任文优与凯帆国际货运代理有限公司宁波分公司签订货运代理协议，由凯帆国际货运代理有限公司宁波分公司垫资进行实际货运代理业务。秘鲁YACZCARGOSAC公司按照约定将运费4120美元（折合人民币25969.58元）汇入被告人任文优经请示被告人田瀚文后指定的账户。被告人任文优以未收到秘鲁YACZCARGOSAC公司支付的运费为由拒绝支付凯帆国际货运代理有限公司宁波分公司运费，后秘鲁YACZCARGOSAC公司重新向凯帆国际货运代理有限公司宁波分公司支付运费后提货。15.2018年1月，被告人郁立贺在被告人田瀚文、任文优的指示下，在互联网上使用虚拟身份Kenny，以环亚国际货运代理公司的名义，以低于市场价格骗取美国WILLIAMREICHLECLUBBAGCOMPANY公司的信任并与其签订国际货运代理协议，双方约定货到付款。同时被告人郁立贺与汕头市天骏国际货运代理有限公司签订货运代理协议，由汕头市天骏国际货运代理有限公司垫资进行实际货运代理业务。美国WILLIAMREICHLECLUBBAGCOMPANY公司按照约定将运费9085.95元人民币汇入被告人郁立贺经请示被告人田瀚文、任文优后指定的账户。被告人郁立贺以未收到美国WILLIAMREICHLECLUBBAGCOMPANY公司支付的运费为由拒绝支付汕头市天骏国际货运代理有限公司运费，后美国WILLIAMREICHLECLUBBAGCOMPANY公司重新向汕头市天骏国际货运代理有限公司支付运费后提货。被告人任文优、郁立贺归案后如实供述其涉案的主要犯罪事实；被告人田瀚文、郑桂洲、程龙、王海燕、房效磊主动投案并如实供述其涉案的全部犯罪事实。公安机关扣押王潇主动缴纳的退赔款共计2053626.24元人民币；被告人田瀚文的亲属退缴的违法所得62017.01元人民币，被告人王海燕退缴的违法所得27497.2元人民币，被告人程龙退缴的违法所得50000元人民币，被告人房效磊退缴的违法所得27380元人民币。上述款项共计2220520.45元人民币。公安机关已发还被害单位乌兹别克斯坦TARLEPLAST公司1193310元人民币，发还被害单位韩国GST公司186360.31元人民币，上述款项共计1379670.31元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：被告人田瀚文、任文优、郁立贺、郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕的供述，证人王潇、田某、李某、刘某甲、朱某甲、宋某乙、宋某丙、于某、徐某、赵某甲、刘某丙、方某、宋某丁、冯某、金某、陈某、郑某、梁某、刘某乙、赵某乙、单某、沈某、牛某、占某、黄某、董某、朱某乙、孙某、刘某乙、张某、唐某、洪某、SHUKUROVNEMATILLA、DILMUROD等人的证言，搜查证、搜查笔录、扣押清单，连云港市公安局网络安全保卫支队出具的连某（网）检[2018]062号、[2018]102、[2019]007号检验报告，情况说明，QQ聊天记录打印件，青岛市工商行政管理局档案查询打印清单，工商登记查询数据统计，交易流水的收支记录，借款、预支款收支记录，银行交易明细、汇款凭证、存款交易明细对账单、结算贷记通知，工资明细资料，考勤、工资发放明细，报案材料及中文译本，发还清单及相关资料，发破案经过、抓获经过，户籍证明等。原审法院认为，被告人田瀚文、任文优、郁立贺、郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕以非法占有为目的，以虚构的单位与他人签订合同骗取他人财物，其中被告人田瀚文、任文优涉案金额均为2130266.23元人民币，数额特别巨大；被告人郁立贺涉案金额为1681005.79元人民币，数额巨大；被告人郑桂洲涉案金额为267305.31元人民币，数额较大；被告人程龙涉案金额为200000元人民币，数额较大；被告人房效磊涉案金额为124993.6元人民币，数额较大；被告人王海燕涉案金额为94756元人民币，数额较大，七被告人的行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。被告人田瀚文、任文优在全案的共同犯罪中起指挥、决策作用，系主犯；被告人郁立贺、郑桂洲在各自参与的共同犯罪中所起作用较大，系主犯；被告人程龙、房效磊、王海燕在各自参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人田瀚文、郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕主动向公安机关投案并如实供述其涉案的全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人任文优、郁立贺被抓获归案后即如实供述其涉案的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人田瀚文、任文优、郁立贺、郑桂洲多次实施合同诈骗行为，可以酌情从重处罚。被害单位的经济损失已全部得到挽回，且被告人田瀚文、程龙、房效磊、王海燕主动退缴违法所得，对各被告人均可以酌情从轻处罚。被告人田瀚文、郁立贺、郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人程龙、房效磊、王海燕的犯罪情节、悔罪表现和认罪态度，对被告人程龙、房效磊、王海燕宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对三名被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二十五条第一款、第二十六条第一款，第二十七条，第五十三条第一款，第六十四条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，作出如下判决：一、被告人田瀚文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；被告人任文优犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；被告人郁立贺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；被告人郑桂洲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；被告人程龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人房效磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人王海燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；依法发还被害单位厦门世桦物流有限公司经济损失11414元人民币及美国BMRSUPERME公司经济损失4992.11元人民币、江苏易倍捷国际物流有限公司经济损失14362元人民币、北京龙马某国际物流有限公司经济损失8740.74元人民币、中山邦达天原国际货运代理有限公司经济损失25527.34元人民币、印度Argus公司经济损失244869元人民币、美国OnboardXP公司经济损失12524.86元人民币、印度Y&HCARGO公司经济损失9911.45元人民币、美国Scaffoldmart公司经济损失94756元人民币、乌兹别克斯坦“GETTLELEADINGGROUP”JVLLC公司经济损失200000元人民币、乌兹别克斯坦ZAVQIDDINASATOV公司及山东国联铁海物流有限公司经济损失共124993.6元人民币、突尼斯FLOTMAGHREB公司经济损失26961.48元人民币、秘鲁YACZCARGOSAC公司经济损失25969.58元人民币、美国WILLIAMREICHLECLUBBAGCOMPANY公司经济损失9085.95元人民币，上述款项共计814108.11元人民币；被告人程龙、房效磊、王海燕的违法所得除退赔被害单位外余款26742.03元人民币，依法予以没收并上缴国库；公安机关扣押的作案工具电脑、公章等物品，由扣押机关依法予以没收。上诉人任文优及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1.原审认定任文优对非本人实施的11起犯罪承担刑事责任，按照集团所犯全部罪行进行处罚错误。2.原审未认定上诉人立功，属法律适用错误。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。关于上诉人任文优及其辩护人提出的“原审认定任文优对非本人实施的11起犯罪承担刑事责任，按照集团所犯全部罪行进行处罚错误”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人任文优和原审被告人田瀚文均在侦查阶段供述田瀚文曾对上诉人做出给予公司利润分红提成的承诺，上诉人任文优在公司各项业务中处于管理、决策地位的事实有上诉人任文优、原审被告人郁立贺等人的供述证实，与证人田某等人的证言及QQ聊天记录等证据能够相互印证，上诉人任文优应当对本案全部合同诈骗行为承担刑事责任，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人任文优、原审被告人田瀚文、郁立贺、郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕以非法占有为目的，以虚构的单位与他人签订合同骗取他人财物，其中上诉人任文优、原审被告人田瀚文数额特别巨大，原审被告人郁立贺数额巨大，被告人郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕数额较大，均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人任文优、原审被告人田瀚文在全案的共同犯罪中起指挥、决策作用，系主犯；原审被告人郁立贺、郑桂洲在各自参与的共同犯罪中所起作用较大，系主犯；原审被告人程龙、房效磊、王海燕在各自参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人田瀚文、郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕主动向公安机关投案并如实供述其涉案的全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。上诉人任文优、原审被告人郁立贺被抓获归案后即如实供述其涉案的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人任文优在被公安机关限制人身自由情况下接听原审被告人田瀚文电话，告知田瀚文公司出事，让其回公司的行为不属于法律规定的协助公安机关抓捕同案犯的情形，不构成立功，故上诉人任文优及其辩护人提出的“原审未认定上诉人立功，属法律适用错误”的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人任文优、原审被告人田瀚文、郁立贺、郑桂洲多次实施合同诈骗行为，可以酌情从重处罚。被害单位的经济损失已全部得到挽回，且原审被告人田瀚文、程龙、房效磊、王海燕主动退缴违法所得，对各被告人均可以酌情从轻处罚。原审被告人田瀚文、郁立贺、郑桂洲、程龙、房效磊、王海燕自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据原审被告人程龙、房效磊、王海燕的犯罪情节、悔罪表现和认罪态度，对原审被告人程龙、房效磊、王海燕宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对三人宣告缓刑。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  葛 进审 判 员  张清磊审 判 员  倪 洁二〇二〇年十二月二十四日法官助理  刘艳萍书 记 员  杨 晗附相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……