福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初463号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人林巧妹，女，1986年7月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被抓获，同日被刑事拘留，因尚处哺乳期，次日变更为监视居住；又因涉嫌诈骗罪，于2020年2月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人林巧妹犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人林巧妹到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心依法指派王春明律师出庭为被告人林巧妹提供辩护。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理一次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人林巧妹于2018年至2020年2月间，在福建省安溪县、晋江市××，隐瞒自身无支付能力且沉迷赌博的真相，虚构借钱看病、投资、给予手续费等事实，诱骗被害人严某、阮某1等人将人民币（币种，下同）120多万元款项转入其指定的微信、支付宝、银行等账户，后通过逃离作案现场、拒接电话、拉黑微信等方式逃匿，并将款项用于赌博挥霍。具体分述如下： 1.被告人林巧妹于2018年至2019年2月间，以婆婆治病急需用钱、男友资金周转等虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的支付宝账户（15********）、微信账户（ｓｚｃ＊＊＊999）、银行账户（户名肖某6217＊＊＊0255）等账户，累计骗取严某48.81万元。 2.被告人林巧妹于2018年至2019年间，以投资需用钱等虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的支付宝账户（15********）等账户，累计骗取许某15.1万元。 3.被告人林巧妹于2019年2月间，在安溪县××镇××服装店内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的支付宝账户（15********）等账户，累计骗取苏某6.1万元。 4.被告人林巧妹于2019年2月间，在安溪县××街××坊内，以帮助还支付宝借呗能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的支付宝账户（15********）、银行账户（户名肖某6217＊＊＊0255）等账户，累计骗取林某1的1.142万元。 5.被告人林巧妹于2019年3月间，在安溪县城一便利店内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的支付宝账户（15********）等账户，累计骗取王某1的2.75万元。 6.被告人林巧妹于2019年4月间，在安溪县××镇××路鑫昌隆超市内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的支付宝账户（15********）、微信账户（ｇｕａ＊＊＊769）等账户，累计骗取陈某1的1万元、阮某2的2.5万元。 7.被告人林巧妹于2019年9月间，在永春县××路××医疗器械店内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的账户，累计骗取黄某1的2.05万元。 8.被告人林巧妹于2019年9月间，在永春县桃城镇的租房等地，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的微信账户（ｇｕａ＊＊＊769）等账户，累计骗取黄某2的0.2万元。 9.被告人林巧妹于2019年9月间，在安溪县河滨路蔡某经营的手机店内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的微信账户（ｓｚｃ＊＊＊999）、银行账户（户名蒙日强6228＊＊＊2672）等账户，累计骗取蔡某4.987万元。 10.被告人林巧妹于2019年10月间，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的银行账户（户名梁雪成6222＊＊＊4978）等账户，累计骗取林某2的5.7万元。 11.被告人林巧妹于2019年10月间，在晋江市××镇××村××路××号时尚文具店内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的银行账户（户名梁雪成6222＊＊＊4978）等账户，累计骗取陈某2的2.7万元。 12.被告人林巧妹于2019年11月间，在安溪县××路××号远发食品店内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的账户，累计骗取王某2的0.94万元。 13.被告人林巧妹于2019年11月间，在安溪县××镇××中旁的发艺空间理发店内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的微信账户（ｓｚｃ＊＊＊999）等账户，累计骗取唐某0.2万元。 14.被告人林巧妹于2019年12月间，在晋江市陈埭镇新城吾悦广场见福便利店内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的微信账户（gua***769）等账户，累计骗取李某4.3万元。 15.被告人林巧妹于2019年12月间，在福建省仙游县一内衣服装店铺内，以帮助将现金置换为账户款项的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的微信账户（gua***769）、银行账户（户名江忠清6236***1963）等账户，累计骗取芦某8.9万元。 16.被告人林巧妹于2020年1月间，在安溪县××镇××街××翡翠店铺内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的账户，累计骗取茶某5.1万元。 17.被告人林巧妹于2020年1月间，在厦门市集美区××村东里××服装店铺内，以帮助将现金置换为账户款项的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的支付宝账户（18********）、微信账户（ｇｕａ＊＊＊769）等账户，累计骗取白某1.6万元。 18.被告人林巧妹于2020年1月间，在安溪县××镇××奶粉店铺内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的银行账户（户名钟文清6230＊＊＊1471）等账户，累计骗取林某3的1万元。 19.被告人林巧妹于2020年2月间，在晋江市池店镇福德隆超市内，以帮助还信用卡能获取手续费的虚假事实，诱骗被害人将款项转入其指定的银行账户（户名周明6217＊＊＊5295）等账户，累计骗取阮某1的6.1万元。 被告人林巧妹被抓获归案后如实供述基本罪行。 上述指控，公诉机关提供以下证据：1.户籍证明、到案经过等书证；2.证人詹某等人的证言；3.被害人严某等人的陈述；4.被告人林巧妹的供述与辩解；5.辨认笔录等；6.账户交易明细等。 公诉机关认为，被告人林巧妹以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其在监视居住期间多次实施诈骗犯罪，酌定从重处罚。建议判处其有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金。 被告人林巧妹对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人王春明认为，对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议，被告人林巧妹具有坦白情节，综合考虑其家庭情况，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人林巧妹于2018年至2020年2月间，在福建省安溪县、晋江市××，隐瞒自身无支付能力且沉迷赌博的真相，虚构借钱看病、投资、给予手续费等事实，诱骗被害人款项转入其指定的微信、支付宝、银行等账户，后通过逃离作案现场、拒接电话、拉黑微信等方式逃匿，将款项占为己有，用于赌博挥霍等。截至2020年2月9日，已骗取被害人严某、阮某1等人121.179万元。具体分述事实与公诉机关指控一致。 安溪县公安局于2019年4月9日在安溪县凤城镇上场217号租房内抓获被告人林巧妹；因其被监视居住期间又多次实施诈骗犯罪，晋江市公安局于2020年2月9日在晋江市池店镇晋江机场连接线百力奇胶业公司附近的租房抓获被告人林巧妹；公安机关于2020年2月11日向被告人林巧妹扣押到作案工具手机1部。 上述事实，被告人林巧妹在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，扣押清单（物证），户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，涉案微信账户、支付宝账户、银行账户明细及相关统计表（附光盘），涉案微信、支付宝聊天记录、转账记录截图，接警单，被告人林巧妹的物品、车辆、轨迹等查询情况，赌博网站截图，出生医学证明及相关病历材料，证人廖某、詹某、陈某3、肖某、杨某的证言，被害人严某、许某、王某1、苏某、林某1、陈某1、阮某2、黄某1、黄某2、蔡某、林某2、陈某2、王某2、唐某、茶某、林某3、阮某1、白某、芦某的陈述及其提供的借条、转账凭证、微信聊天记录截图，被告人林巧妹的供述和辩解，电子证物检查工作记录，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林巧妹以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人林巧妹犯诈骗罪的罪名成立。被告人林巧妹归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；其被监视居住期间又多次实施诈骗犯罪，酌定从重处罚。辩护人王春明关于被告人林巧妹具有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人林巧妹的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林巧妹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期一日。刑期即自2020年2月9日起至2030年8月7日止。） 二、追缴被告人林巧妹的违法所得人民币121.179万元，发还各被害人（详见附表）。 上述罚金、违法所得均应于判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人林巧妹被扣押的手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  苏中原 人民陪审员  黄彻成 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  吴淑玲 附表：                            被害人                       返还金额（单位：万元）                               严某                       48.81                               许某                       15.1                               苏某                       6.1                               林某1                       1.142                               王某1                       2.75                               陈某1                       1                               阮某2                       2.5                               黄某1                       2.05                               黄某2                       0.2                               蔡某                       4.987                               林某2                       5.7                               陈某2                       2.7                               王某2                       0.94                               唐某                       0.2                               李某                       4.3                               芦某                       8.9                               茶某                       5.1                               白某                       1.6                               林某3                       1                               阮某1                       6.1                               合计                       121.179                本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。