江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初515号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人徐志爱，男，1978年10月21日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，泥工，户籍地江西省鄱阳县，现居住在江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月16日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人陈宝胜，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人徐志成，男，1972年10月12日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，泥工，户籍地江西省鄱阳县，现居住在江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月17日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。 辩护人陈秋实，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人徐志锋，男，1976年10月10日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，泥工，户籍地江西省上饶市鄱阳县，现居住在江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月16日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人万红星，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人徐志元，男，1974年7月21日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，泥工，户籍地江西省鄱阳县，现居住在江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月16日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。 辩护人钟同泽，江西赣鄱律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）495号起诉书指控被告人徐志爱、徐志成、徐志锋、徐志元犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年12月7日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员张海明出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2017年上半年以来，被告人徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元等人在张某4、徐良波（均另案处理）等人组织下，虚构其是收债公司、当地黑社会等工作人员身份，利用自己活他人身份注册的银行账号、微信账号等作为接收账号，在鄱阳县景德镇市浮梁县等地采用打电话的方式对全国各地多名被害人以网购手机、手表、保健品未付款等名义实施诈骗，诈骗成功后五五分成。在诈骗过程中，张某4、徐良波等人负责提供用于打电话诈骗的手机卡、网购者身份信息单、接收账号等，徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元则自称“龙哥”、“彪哥”、“独龙”对被害人拨打恐吓电话实施诈骗。各被告人的具体犯罪事实如下： 一、徐志锋诈骗罪 2017年上半年，被告人徐志锋开始帮助张某4打电话实施诈骗，并自2017年7月左右开始至2017年12月，在景德镇市昌江区等地伙同徐志爱、徐志元等人帮张某4等人实施电话诈骗，期间徐志锋打电话实施诈骗并通过ｗｘｉｄ-4ａ96ｙｂｙｚ6ａｖｉ22、ｆｚｘｌ23456321、ｘｕｙｕｑｉ1314520、ｒｍｂ513747、×××、×××、ｘｘｏｏｙｙ369、ＡＢ00147369、ｘｚｆ654321123、ｘｘｏｏｎｎ99、×××9、ｙｙｏｏｘｘ888、ｙｙｏｏｘｘ999、5×××等微信号共骗取被害人15.5万余元，分得8.8万余元。 二、徐志爱诈骗罪 2017年2月左右至2017年11月左右，被告人徐志爱伙同徐志元、徐志成、徐志锋等人先后帮助徐良波、张某4打电话实施诈骗，2017年11月左右至2017年12月，被告人徐志爱单独打电话实施诈骗，期间徐志爱帮助打电话实施诈骗通过ｗｘｉｄ-6206ｇｃｐ4ｂｅｌｃ22、ｘｊｙ11205316、×××、ｘｕｙｕｑｉ1314521、ｚｄｖ989898、×××、×××、×××、ｗｓｚｌ999888、ｚｂｇ151××××3063、×××等微信号共骗取被害人12.5万余元，分得8.54万余元，单独打电话实施诈骗并通过唐并斌身份开户银行账户骗取1.5万余元。 三、徐志成诈骗罪 2017年2月左右至2017年12月，被告人徐志成先后帮助张某4、徐良波等人打电话实施诈骗，期间通过ｗｘｉｄ-6206ｇｃｐ4ｂｅｌｃ22、×××、ｚｄｖ989898、×××、Ｋ187××××6198、×××、ＡＢ00147369、ｘｘｏｏｎｎ999、ｆｚｘ123456321、Ａａ00011155等微信号共骗取被害人8.85万余元，分得4.3万余元。 四、徐志元诈骗罪 2017年7月左右至2017年12月，被告人徐志元帮助张某4等人打电话实施诈骗，并单独实施过打电话诈骗，期间通过ｘｕｙｕｑｉ1314520、×××、×××、ＡＢ00147369、ｘｚｆ654321123、×××、×××、×××等微信号共骗取被害人6.1万余元，分得4.4万余元。 另查明，2020年4月下旬至5月初，被告人徐志锋、徐志元、徐志爱、徐志成在一起实施打电话诈骗，但未骗取到钱财。 案发后，被告人徐志锋退赃5万元，被告人徐志成退赃4万元，被告人徐志元退赃2万元，被告人徐志爱退赃4万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据证实。 公诉机关认为，被告人徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议对被告人徐志锋判处有期徒刑三年八个月，并处罚金；对被告人徐志爱判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人徐志成判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；对被告人徐志元判处有期徒刑三年二个月，并处罚金。因被告人徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元在法院审理阶段分别退缴违法所得38000元、60400元、3,000元、22,000元，建议调整量刑，建议判处被告人徐志锋有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人徐志爱有期徒刑三年四个月，并处罚金；判处被告人徐志成有期徒刑三年三个月，并处罚金；判处被告人徐志元判处有期徒刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人陈宝胜、陈秋实、万红星、钟同泽对起诉指控的事实、罪名均没有异议，仅提出因在审理阶段四被告人退缴了指控的其余违法所得，应按照新证据酌情调整量刑。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 另查明，徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元在法院审理阶段分别退缴违法所得38,000元、60,400元、3,000元、22,000元 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、人口信息表、前科证明、归案情况说明、鄱阳县公安局调取证据材料通知书、方某2微信号×××注册信息及交易流水、陈建胜微信号×××注册信息及交易流水、汪建华ｘｕｙｕｑｉ1314520微信注册信息及交易流水、唐某3微信号×××注册信息及交易流水、微信号×××注册信息及交易流水、微信号×××注册信息及交易流水、曹征坤微信号×××注册信息及交易流水、微信号×××注册信息及交易流水、微信号×××注册信息及交易流水、徐志爱微信号×××交易明细、搜查证、搜查笔录、鄱阳物品、文件清单、唐某3工商银行6212261503001217639、农业银行6228481568684945574、建设银行6236682040000467972交易记录、中国银行交易单、曹征坤身份注册微信主体信息及交易流水、徐某1身份注册微信主体信息及交易流水、汪建华身份注册微信主体信息及交易流水、樊玲敏身份注册微信主体信息及交易流水、洪某身份注册微信主体信息及交易流水、严某身份注册微信主体信息及交易流水，证人张某4、徐某1、方某2、洪某、唐某3、冯某、徐某2、严某的证言，被害人崔某、张某1、唐某1、张某2、万某、罗某、李某1、杨某、曾某、赵某、陈某1、李某2、汪某、周某1、胡某、袁某、陈某2、刘某、梁某、李某3、唐某2、廖某、方某1、郝某、张某3、李某4、韦某、王某、周某2、托某提如孜买托某提、陈绍卫、姚武君、周榜贵、李红、赵海东、唐鹏、陈文、麦华海、赵晓芸、王建辉、凡文、孙浩楠、罗定强、曾永明、汪金洪、闫天赐、顾建明、韩福寿、马祥吉、张益龙、黄世军、高田、马迅、羊城、张广才、尚中辉、陈祖兴、张世泽、林加忠的陈述，被告人徐志爱、徐志元、徐志成、徐志锋的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元或单独或伙同他人，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，其四人的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。 被告人徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元具有如下量刑情节：（1）到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；（2）能够积极退赔违法所得，可酌情从轻处罚；（3）自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 公诉机关所提量刑建议无明显不当，本院予以采纳。综上，依照被告人徐志锋、徐志爱、徐志成、徐志元犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2023年11月12日止。罚金已缴纳。） 二、被告人徐志爱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2023年9月12日止。罚金已缴纳。） 三、被告人徐志成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2023年8月12日止。罚金已缴纳。） 四、被告人徐志元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2023年5月12日止。罚金已缴纳。） 五、追缴被告人徐志锋违法所得8.8万元（已追缴）、被告人徐志爱违法所得10.04万元（已追缴）、被告人徐志成违法所得4.3万元（已追缴）、被告人徐志元违法所得4.4万元（已追缴），由扣押机关发还被害人或上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯林彬 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  张亚萍