江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2646号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人符美森，男，1990年4月8日生，汉族，初中文化，农民，户籍地陕西省岚皋县。2014年7月因违反规定使用明火作业被上海市公安局浦东分局行政拘留三日。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年6月28日被取保候审。被告人刘贵琴，女，1991年7月23日生，汉族，初中文化，农民，户籍地云南省寻甸回族彝族自治县。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年6月28日被取保候审。被告人张国才，曾用名张纲敏，男，1988年1月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省资中县。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年6月28日被取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2487号起诉书指控被告人符美森、刘贵琴、张国才犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年12月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人符美森、刘贵琴、张国才到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人符美森、刘贵琴、张国才先后加入“维丽莎化妆品公司”网络诈骗团伙，后伙同诈骗团伙其他成员，利用互联网聊天工具，从事诈骗活动。该公司在辽宁省瓦房店市，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以获取巨额利润”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。其中寝室长负责培训、指导、配合其名下寝室内业务员进行诈骗犯罪活动及日常管理；业务员负责进行诈骗活动。该诈骗团伙利用QQ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人钱财。被告人符美森于2018年3月加入该组织担任业务员，于2019年12月被提拔为寝室长（小主任级别）。被告人符美森担任该组织寝室长期间，其寝室内的业务员被告人刘贵琴、张国才以及张某、何某平（均另案处理）等人在其管理期间诈骗金额合计人民币14038.43元。被告人刘贵琴于2018年8月加入该组织担任业务员，诈骗3名被害人共计人民币6356.11元。被告人张国才于2019年7月加入该组织担任业务员，诈骗被害人肖某人民币3424.73元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人刘贵琴于2019年4月至8月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人苏某人民币2997.11元。2.被告人刘贵琴于2020年4月至5月居住在符美森寝室期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人祝某人民币1300元。3.被告人刘贵琴于2020年1月至5月居住在符美森寝室期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人王某人民币2059元。4.被告人张国才于2019年7月至2020年4月，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人肖某人民币3424.73元，其中居住在被告人符美森寝室期间，诈骗被害人肖某人民币431.08元。5.在被告人符美森寝室居住过的业务员周某（另案处理）于2020年3月至5月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人石某人民币352.36元、骗得被害人杨某人民币572元、骗得被害人肖某人民币910元。6.在被告人符美森寝室居住过的业务员张某（另案处理）于2020年1月至3月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人向某人民币520元、骗得被害人徐某人民币1500元。7.在被告人符美森寝室居住过的业务员柳某（另案处理）于2020年1月至3月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人任某人民币1811.19元。8.在被告人符美森寝室居住过的业务员何某平（另案处理）于2020年4月至5月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人易某人民币870元、骗得被害人黄某人民币900元。9.在被告人符美森寝室居住过的业务员刘某（另案处理）于2020年4月至5月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人邵某人民币2512.8元、骗得被害人刘某人民币300元。被告人符美森、刘贵琴、张国才于2020年5月29日被抓获后，如实供述上述犯罪事实。公诉人当庭将被告人刘贵琴骗得被害人苏某的金额变更为人民币2200元，合计诈骗金额变更为人民币5559元；将周某的诈骗时间变更为2020年2月至5月，骗得被害人石某、杨某的金额变更为人民币323.48元、520元；将张某的诈骗时间变更为2020年1月至4月；将刘某骗得被害人邵某的金额变更为人民币2329.4元；将被告人符美森的犯罪金额变更为人民币13700余元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人符美森、刘贵琴、张国才以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人符美森、刘贵琴、张国才系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议分别判处被告人符美森有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；判处被告人刘贵琴拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人张国才拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千五百元。提请本院依法判处。被告人符美森、刘贵琴、张国才对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人符美森、刘贵琴、张国才先后在辽宁省瓦房店市加入电信诈骗组织“新时空化妆品有限公司”（后更名为“维丽莎化妆品公司”）。该组织自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，以“购买每套价值人民币2900元的化妆品，累计加套达一定数额并拉人进公司可以获取巨额利润”为诱饵吸纳成员加入成为业务员。其中寝室长负责所属寝室的日常管理及诈骗业务管理；业务员利用QQ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人钱财。被告人符美森于2018年3月加入该组织担任业务员，于2019年12月被提拔为寝室长（小主任级别）。被告人符美森担任该组织寝室长期间，其寝室内的业务员被告人刘贵琴、张国才以及张某、何某平（均另案处理）等人在其管理期间诈骗金额合计人民币13700余元。被告人刘贵琴于2018年8月加入该组织担任业务员，诈骗3名被害人共计人民币5559元。被告人张国才于2019年7月加入该组织担任业务员，诈骗被害人肖某人民币3424.73元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人刘贵琴于2019年4月至8月期间，采用上述手段，骗得被害人苏某人民币2200元。2.被告人刘贵琴于2020年4月至5月居住在符美森寝室期间，采用上述手段，骗得被害人祝某人民币1300元。3.被告人刘贵琴于2020年1月至5月居住在符美森寝室期间，采用上述手段，骗得被害人王某人民币2059元。4.被告人张国才于2019年7月至2020年4月，采用上述手段，骗得被害人肖某人民币3424.73元，其中居住在被告人符美森寝室期间骗得被害人肖某人民币431.08元。5.被告人符美森管理的业务员周某（另案处理）于2020年2月至5月间，采用上述手段，分别骗得被害人石某人民币323.48元、被害人杨某人民币520元、被害人肖某人民币910元。案发后，周某已退赔被害人石某、肖某上述全部经济损失，余款人民币520元暂扣于江阴市公安局。6.被告人符美森管理的业务员张某（另案处理）于2020年1月至4月期间，采用上述手段，分别骗得被害人向某人民币520元、被害人徐某人民币1500元。案发后，张某已退赔被害人向某、徐某上述全部经济损失。7.被告人符美森管理的业务员柳某（另案处理）于2020年1月至3月期间，采用上述手段，骗得被害人任某人民币1811.19元。案发后，柳某已退赔被害人任某上述全部经济损失。8.被告人符美森管理的业务员何某平（另案处理）于2020年4月至5月期间，采用上述手段实施诈骗，分别骗得被害人易某人民币870元、被害人黄某人民币900元。案发后，何某平已退赔被害人易某、黄某上述全部经济损失。9.被告人符美森管理的业务员刘某（另案处理）于2020年4月至5月期间，采用上述手段实施诈骗，分别骗得被害人邵某人民币2329.4元、被害人刘某人民币300元。案发后，刘某已退赔被害人邵某、刘某上述全部经济损失。被告人符美森、刘贵琴、张国才于2020年5月29日被抓获后，如实供述上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人符美森、刘贵琴、张国才处扣押手机等物。被告人刘贵琴自愿退出违法所得人民币5559元，已发还被害人祝某1300元、王某人民币2059元，余款人民币2200元暂扣于江阴市公安局。被告人张国才自愿退出违法所得人民币3424.73元，已发还被害人肖某。上述事实，被告人符美森、刘贵琴、张国才多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有微信转账截图、微信聊天记录以及财付通交易记录、扣押决定书及清单、情况说明等书证，证人柳某、张某、周某等人的证言笔录，被害人易某、王某、祝某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人符美森、刘贵琴、张国才以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人符美森、刘贵琴、张国才在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。根据被告人符美森、刘贵琴、张国才的犯罪情节和社会危害，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关指控被告人符美森、刘贵琴、张国才犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名正确，当庭变更符合事实与法律规定，量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人符美森犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、被告人刘贵琴犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。三、被告人张国才犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一千五百元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。四、退缴在案的被告人刘贵琴违法所得人民币2200元，发还被害人苏某；退缴在案的涉案人员周某违法所得人民币520元，发还被害人杨某。扣押在案的作案工具由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  方燕燕二〇二〇年十二月八日书记员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。