江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2825号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张锦彬，男，1983年2月3日生，汉族，初中文化，户籍地福建省惠安县。2020年4月26日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月26日由江阴市公安局决定取保候审。被告人祝波呈，男，1994年10月18日生，汉族，初中文化，户籍地江西省崇仁县。2020年4月26日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月26日由江阴市公安局决定取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2578号起诉书指控被告人张锦彬、祝波呈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年12月11日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人张锦彬、祝波呈到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张锦彬于2020年3月初在明知所转款项系犯罪所得的情况下仍雇佣被告人祝波呈等人帮忙转移赃款，由被告人张锦彬负责联系需要转移赃款的上家及提供银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证的“四件套”下家，再由被告人祝波呈协助“四件套”下家注册火币账户，最后由他人将上家提供的赃款通过“火币网”购买虚拟币的形式进行转移。被害人沈某于2020年3月8日上午，在江阴市××镇××村××巷××号家中通过ＱＱ号（124819××××）添加其为好友，对方自称是“北京诚信佳融资担保有限公司”的客服，可以帮其办理贷款，后被害人沈某按照对方要求下载“诚信金融”ＡＰＰ进行操作，对方以交手续费、保证金等为由，骗取被害人沈某人民币45900元。被告人张锦彬、祝波呈明知是犯罪所得仍采用上述方法帮助转移赃款共计人民币27900元。被告人张锦彬、祝波呈归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人张锦彬、祝波呈退赔被害人沈某人民币2000元。公诉机关认为，被告人张锦彬、祝波呈明知是犯罪所得而协助将资金转移，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张锦彬在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人祝波呈在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人祝波呈归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻处罚。被告人张锦彬、祝波呈归案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张锦彬、祝波呈自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。书面量刑建议为判处被告人张锦彬有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元，判处被告人祝波呈拘役六个月，并处罚金人民币五千元，当庭调整量刑建议为判处被告人张锦彬有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，判处被告人祝波呈拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。被告人张锦彬、祝波呈对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年3月初，被告人张锦彬在明知所转移款项系犯罪所得的情况下，仍雇佣被告人祝波呈等人帮助他人转移赃款，由被告人张锦彬负责联系需要转移赃款的上家及提供银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证的“四件套”下家，由被告人祝波呈协助“四件套”下家注册火币账户，再由其他人员将上家提供的赃款通过“火币网”购买虚拟币的形式进行转移。2020年3月8日，被害人沈某在江阴市××镇××村××巷××号家中被他人通过ＱＱ号（124819××××）添加为好友，对方自称是“北京诚信佳融资担保有限公司”客服，可以帮其办理贷款，后被害人沈某按照对方要求下载“诚信金融”ＡＰＰ进行操作，对方以交手续费、保证金等为由，骗取被害人沈某人民币45900元。被告人张锦彬、祝波呈明知是犯罪所得仍采用上述方法帮助转移赃款共计人民币27900元。2020年4月26日，被告人张锦彬、祝波呈被公安机关抓获，归案后均如实供述了自己的罪行。案发后，被告人张锦彬、祝波呈退赔被害人沈某人民币2000元。本院审理期间，被告人张锦彬、祝波呈再行退赔被害人沈某人民币25900元，被害人沈某表示谅解。另查明，被告人祝波呈归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人1名。上述事实，被告人张锦彬、祝波呈多次供述在卷，并有转账记录、账户交易明细、扣押决定书、扣押清单、收条、情况说明等书证，证人陈某、吴某的证言笔录，被害人沈某的陈述笔录，搜查笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张锦彬、祝波呈明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，其行为均确己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人张锦彬在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退赔被害人损失，予以从轻处罚。被告人祝波呈在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述并协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现；当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退赔被害人损失并取得谅解，予以从轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。根据被告人张锦彬、祝波呈的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人张锦彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人祝波呈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  成志昀二〇二〇年十二月二十五日书记员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。4.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。