辽宁省营口市老边区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0811刑初72号公诉机关营口市老边区人民检察院。被告人田凤，女，1979年3月3日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省营口市老边区，捕前住营口市老边区。曾因诈骗罪，于2016年3月30日被老边区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月24日被监视居住，于同年5月14日被刑事拘留，于同年6月19日被批准逮捕，现羁押于营口市看守所。（监视居住20天，折抵10天）辩护人王黎明，系营口市老边区司法事务中心律师。营口市老边区人民检察院以营边检公诉刑诉﹝2020﹞71号起诉书指控被告人田凤犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。营口市老边区人民检察院指派检察员吕潆、代理检察员于欣弘出庭支持公诉，被告人田凤及其辩护人王黎明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月至2019年7月期间，被告人田凤作为营口市吉鑫投资有限公司的实际经营人，虚构营口市吉鑫投资有限公司是由辽宁省政府审核，营口市工商行政管理局批准成立，专业从事金融投资的综合投资的综合服务平台，通过公开宣传的方式，承诺月收益2.4%，向被害人刘某、温某等人非法吸收存款共计人民币4805000元，以利息形式返还人民币750988元，实际吸收存款人民币4054012元。2020年4月24日，被告人田凤到公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人田凤违反国家金融管理法规，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款金额人民币4054012元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人田凤属自首、累犯。具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节。建议判处被告人田凤有期徒刑七年三个月，并处罚金五万元。被告人田凤对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人自首并如实供述案情，其认罪、悔罪态度好，应对被告人予以减轻、从宽处罚。经审理查明，2017年6月至2019年7月期间，被告人田凤作为营口市吉鑫投资有限公司的实际经营人，虚构营口市吉鑫投资有限公司是由辽宁省政府审核，营口市工商行政管理局批准成立，专业从事金融投资的综合投资的综合服务平台，通过公开宣传的方式，承诺月收益2.4%，向被害人刘某、温某等人非法吸收存款共计人民币4805000元，以利息形式返还人民币750988元，实际吸收存款人民币4054012元。2020年4月24日，被告人田凤到公安机关投案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、被害人陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田凤违反国家金融管理法规，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人田凤系累犯，应从重处罚。被告人田凤属自首，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人田凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年三个月；并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2027年8月3日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人田凤退赔被害人经济损失人民币4054012元（详见被害人清单）。如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 方 鹏人民陪审员 郝 军人民陪审员 孙秋艳二〇二〇年十二月二十二日书 记 员 孟彤彤附：被害人名单1、退赔被害人田莲云经济损失人民币19688元；2、退赔被害人张合金经济损失人民币27312元；3、退赔被害人周秀珍经济损失人民币248240元；4、退赔被害人邓文娟经济损失人民币68480元；5、退赔被害人于秀荣经济损失人民币8560元；6、退赔被害人刘某经济损失人民币143116元；7、退赔被害人时东花经济损失人民币18560元；8、退赔被害人张晶经济损失人民币7560元；9、退赔被害人张金玲经济损失人民币59920元；10、退赔被害人刘天一经济损失人民币23296元；11、退赔被害人孙占山经济损失人民币85600元；12、退赔被害人郭素香经济损失人民币8560元；13、退赔被害人张俊哲经济损失人民币32800元；14、退赔被害人张忠跃经济损失人民币18740元；15、退赔被害人赵伟经济损失人民币16080元；16、退赔被害人雷淑珍经济损失人民币17120元；17、退赔被害人贾秀艳经济损失人民币25680元；18、退赔被害人阮国英经济损失人民币23520元；19、退赔被害人温某经济损失人民币14240元；20、退赔被害人张德书经济损失人民币34240元；21、退赔被害人鲍凤英经济损失人民币53752元；22、退赔被害人王桂云经济损失人民币17120元；23、退赔被害人杨继兰经济损失人民币25680元；24、退赔被害人崔传科经济损失人民币127032元；25、退赔被害人杨允兰经济损失人民币30000元；26、退赔被害人杨宗友经济损失人民币1910元；27、退赔被害人陈希荣经济损失人民币9550元；28、退赔被害人刘凤莲经济损失人民币1910元；29、退赔被害人王东珍经济损失人民币1910元；30、退赔被害人王凤雨经济损失人民币1910元；31、退赔被害人柴丽君经济损失人民币1910元；32、退赔被害人宋淑云经济损失人民币39920元；33、退赔被害人任晓兰经济损失人民币35952元；34、退赔被害人耿汝梅经济损失人民币39904元；35、退赔被害人郭宗太经济损失人民币51360元；36、退赔被害人王兆元经济损失人民币42300元；37、退赔被害人崔传明经济损失人民币105900元；38、退赔被害人关玉玲经济损失人民币163840元；39、退赔被害人杨锡昌经济损失人民币8600元；40、退赔被害人孙昌永经济损失人民币187820元；41、退赔被害人马汝久经济损失人民币8560元；42、退赔被害人张桂英经济损失人民币72400元；43、退赔被害人汪新华经济损失人民币42720元；44、退赔被害人焦宝光经济损失人民币12840元；45、退赔被害人腾桂花经济损失人民币21400元；46、退赔被害人徐选富经济损失人民币157760元；47、退赔被害人赵世龙经济损失人民币88200元；48、退赔被害人郭德宣经济损失人民币34960元；49、退赔被害人陈秀芹经济损失人民币59920元；50、退赔被害人蒋道情经济损失人民币30680元；51、退赔被害人罗淑清经济损失人民币9700元；52、退赔被害人贾永瑞经济损失人民币12840元；53、退赔被害人谢君凤经济损失人民币8560元；54、退赔被害人张玉琴经济损失人民币7712元；55、退赔被害人任明友经济损失人民币409020元；56、退赔被害人孙桥俊经济损失人民币141000元；57、退赔被害人王绍秋经济损失人民币17120元；58、退赔被害人刘碧经济损失人民币416720元；59、退赔被害人杨善富经济损失人民币77040元；60、退赔被害人汤春艳经济损失人民币13380元；61、退赔被害人毛兴山经济损失人民币71280元；62、退赔被害人沈迪经济损失人民币257600元；63、退赔被害人于丽影经济损失人民币9416元；64、退赔被害人刘强（张金凤）经济损失人民币25680元；65、退赔被害人杨素玲（刘喜顺）经济损失人民币18840元；66、退赔被害人刘玉山（张新凤）经济损失人民币8560元；67、退赔被害人金学千（杨吉云）经济损失人民币29192元；68、退赔被害人孙占阳（李玉舫）经济损失人民币168320元。