福建省厦门市翔安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0213刑初365号 公诉机关厦门市翔安区人民检察院。 被告人赵某某，男，汉族，1992年12月25日出生，初中文化，务工，户籍地河南省商丘市，2019年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。2020年12月15日经本院决定逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人甘海英，湖北国涵律师事务所律师。 厦门市翔安区人民检察院以翔检一部刑诉〔2020〕335号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察官戴爱珍出庭支持公诉。被告人赵某某，辩护人甘海英到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2015年8月至2016年1月间，叶某某（已判刑）为实施诈骗，通过网络向他人购买了多张身份证和银行卡，并向他人购买淘宝网店，伙同被告人赵某某在其位于翔安区××镇××路××号的住家内设立诈骗窝点，在网络上先后利用“上海鑫源有限公司”、“全国一卡通有限公司”、“深圳通讯电子有限公司”、“广东速达通讯有限公司”、“深圳迅腾科技有限公司”、“深圳捷达通讯有限公司”、“速达易讯”、“东北数码易捷”等八家淘宝网店，发布销售低价格高流量的上网卡等信息，吸引消费者向其二人控制经营的淘宝网店购买上网卡。被害人在上述八家淘宝网店下单购买后，由叶某某伙同被告人赵某某以无效卡或低流量上网卡等向被害人发货，待被害人收到邮寄的货品后，又要求被害人先确认收货才予以激活上网卡等各种理由让被害人先某击确认收货，进而骗取被害人钱款。被害人收到货品发现上当后向淘宝公司投诉，浙江淘宝网络有限公司（以下简称淘宝公司）已先行赔付428名被害人经济损失共计人民币（币种下同）161247.21元，并先后对上述八家涉案网店进行查禁封闭，并将情况向厦门市公安局反诈骗中心进行通报。 2016年1月21日11时许，叶某某在其位于翔安区××镇××路××号的住家内被公安机关抓获，并被现场缴获电脑主机、显示器、手机、身份证、银行卡、上网卡、电话卡等作案工具。公安机关通过涉案八家网店的交易记录查找到被害人149人（其中被害人李某购买二张卡，第一张卡已得到叶某某的主动退款。具体名单详见附件1。），其中已得到淘宝公司先行赔付或被告人退款的被害人共计44人，金额共计16314.08元；尚未得到退赔的被害人共计106人，金额共计41726.32元。经核实，被告人赵某某伙同叶某某诈骗数额达30万余元，其中二人各自获利10余万元，尚有10余万元因网店被查禁而被冻结。 2019年12月9日，被告人赵某某主动至公安机关投案，归案后对上述犯罪行为供认不讳。 另查明，同案犯叶某某已向本院退缴违法所得200000元，其中41726.32元用于退赔已查实的相关被害人的损失，余款158273.68被没收，上缴国库。 案在审理中，被告人赵某某向本院退缴违法所得100000元，并预缴罚金20000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的作案工具电脑、上网卡、银行卡等物，陈某、黄某等149名被害人的陈述，证人刘某、赵某、张某的证言，被告人赵某某及同案犯叶某某的供述与辩解，银行交易明细，淘宝交易明细，手机通联清单，营业执照副本，授权委托书，网店产品截图，订单详情截图，赔付买家明细，支付宝交易明细，提现明细，登陆日志，电子数据检验报告，电子数据，辨认笔录，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，在逃人员信息登记表，刑事判决书，提取笔录，扣押清单，接受证据材料清单，情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵某某伙同他人，以非法占有为目的，利用网络发布虚假产品信息，对不特定的多数人实施诈骗，诈骗数额30余万元，其中，既遂数额20余万元、未遂数额10余万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人与同案犯叶某某结伙实施诈骗犯罪是共同犯罪。其中，被告人赵某某在共同犯罪中，事前与同案犯共谋实施诈骗，事中负责购买无效卡或低流量卡及向被害人发货等，事后与同案犯共同分配违法所得，在共同犯罪中与同案犯叶某某的作用、地位相当，不足以区分主从犯，但其罪责相对于同案犯叶某某较小，在量刑时可酌情予以考虑。被告人已经着手对被害人实施诈骗，由于意志以外的原因而未能实际控制、支配被害人支付的部分款项，是犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人案发后自动投案并如实供述罪行，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关提出对被告人在有期徒刑三年八个月至四年八个月的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2020年12月15日起至2024年8月14日止。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。） 二、被告人赵某某退缴在案的违法所得人民币100000元，予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴南回 人民陪审员  吴少华 人民陪审员  董永财 二〇二〇年十二月十五日 代书记员  许舒雅    附1：被害人清单                            序号                       被害人                       被骗金额（元）                       序号                       被害人                       被骗金额（元）                               1                       陈某                       880                       76                       邓睿                       290                               2                       黄某                       872                       77                       杜昌茂                       380                               3                       张绍文                       680                       78                       封润                       320                               4                       陈国平                       516                       79                       康明亮                       332                               5                       徐全                       850                       80                       冷玉淳                       320                               6                       鞠晋旭                       300                       81                       王思远                       320                               7                       徐峰                       320                       82                       林秀麟                       320                               8                       张明                       320                       83                       林于达                       380                               9                       陈莹莹                       320                       84                       刘旸                       320                               10                       何茂                       320                       85                       屠江                       380                               11                       刘辉                       320                       86                       王禧                       392                               12                       庞靖敏                       320                       87                       吴雨晨                       380                               13                       曹秋实                       320                       88                       肖谦                       380                               14                       陈杨                       320                       89                       于海丰                       320                               15                       龚怡                       320                       90                       袁志太                       380                               16                       兰炳生                       320                       91                       张传超                       320                               17                       李延德                       320                       92                       张晓宇                       380                               18                       有梦远                       320                       93                       周新星                       380                               19                       余新林                       320                       94                       左马龙                       380                               20                       袁继涛                       320                       95                       戴文峰                       380                               21                       吕玉龙                       320                       96                       刘楠                       380                               22                       朱洪成                       320                       97                       刘相晓                       320                               23                       张如丰                       320                       98                       杨睿德                       760                               24                       赖仁健                       320                       99                       洪丹                       380                               25                       徐森                       320                       100                       何康                       380.01                               26                       蔡磊                       880                       101                       王菊                       350.01                               27                       冯栋卿                       320                       102                       杨晨                       380.01                               28                       金良晨                       320                       103                       陈顺昌                       380.01                               29                       刘伟刚                       320                       104                       刘云                       350.01                               30                       刘喜嘉                       320                       105                       薛永刚                       350.01                               31                       刘翔宇                       320                       106                       韩雪雪                       380.01                               32                       任会圆                       320                       107                       李振伟                       380.01                               33                       綦迹                       320                       108                       王鹏程                       380.01                               34                       秦欢                       320                       109                       闫昆                       380.01                               35                       沈爱国                       380                       110                       高鹏                       380.01                               36                       孙永波                       320                       111                       林志江                       380.01                               37                       王洋                       320                       112                       吴琨                       380.01                               38                       吴家成                       320                       113                       周伟                       380.01                               39                       邢玉伯                       320                       114                       朱伟                       380.01                               40                       张春云                       320                       115                       李暄                       380.01                               41                       张云虎                       320                       116                       利锦沛                       380.01                               42                       支政                       320                       117                       杨昊                       402                               43                       才让                       640                       118                       张翠婷                       380.01                               44                       陈丽新                       760                       119                       敖涛                       380.01                               45                       陈遥沛                       380                       120                       单继林                       380.01                               46                       陈卓                       320                       121                       张宇帆                       380.01                               47                       贺林文                       320                       122                       张浩                       350.01                               48                       胡越                       320                       123                       曹可可                       350.01                               49                       黄飞                       310                       124                       韩贞吉                       380.01                               50                       李健文                       320                       125                       孟宪艺                       760.02                               51                       李丽                       320                       126                       潘海震                       760.01                               52                       李青义                       640                       127                       苏圣龙                       380.01                               53                       李阳                       380                       128                       王绥迅                       380.01                               54                       李永康                       320                       129                       魏清岩                       380.01                               55                       刘波                       960                       130                       杨波                       380.01                               56                       刘静                       380                       131                       姚春山                       380.01                               57                       卢军千                       380                       132                       姚璐                       380.01                               58                       吕玥                       380                       133                       朱小冬                       380.01                               59                       齐利然                       320                       134                       刘颖                       380.01                               60                       沈信                       380                       135                       李乐                       380.01                               61                       孙良坤                       350                       136                       郭向红                       392                               62                       滕晓琳                       380                       137                       唐嘉辉                       320                               63                       王珂                       332                       138                       吴康照                       320                               64                       温时运                       320                       139                       马文通                       320                               65                       熊绳国                       320                       140                       陈乐                       320                               66                       汤玉强                       320                       141                       杨永豪                       350.01                               67                       张俊岭                       320                       142                       张敏凯                       380                               68                       张帅                       380                       143                       王慧东                       380.01                               69                       张天旻                       320                       144                       杨丹                       320                               70                       张振宏                       320                       145                       朱国瑞                       380.01                               71                       赵伟丰                       380                       146                       吴庆国                       332                               72                       朱瑛                       320                       147                       李正南                       320                               73                       沈华福                       320                       148                       赵广强                       320                               74                       邹庆波                       350                       149                       王萌                       880                               75                       陈佳威                       320                                                                                  附2：本案所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。