浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0502刑初500号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人王乐影，女，1996年1月4日出生，汉族，小学文化程度，住址安徽省阜阳市临泉县。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局织里分局刑事拘留,同年4月9日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人唐颖、张琼霞，浙江瀛立律师事务所律师。 被告人隆振伟，男，1989年6月9日出生，壮族，初中文化程度，住址广西省靖西县。2012年9月24日因冒用他人身份证被广西省靖西县公安局罚款人民币二百元。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局织里分局刑事拘留,同年4月9日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人陆娟慧、刘涛，浙江银湖律师事务所律师。 被告人农京胡，男，1989年2月12日出生，壮族，中专文化程度，住址广西省靖西县。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局织里分局刑事拘留,同年4月9日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人许熙艳，浙江常益律师事务所律师。 被告人方黎兵，男，1989年9月20日出生，壮族，中专文化程度，住址广西省平果县。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局织里分局刑事拘留,同年4月9日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人邬辰敏、沈晨阳，浙江金鼎律师事务所律师。 被告人潘瑞莹，男，1997年2月6日出生，壮族，初中文化程度，住址广西省平果县。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人徐凤，浙江东唐人律师事务所律师。 被告人于运来，男，1995年5月25日出生，汉族，初中文化程度，住址江苏省东海县。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局织里分局刑事拘留,同年4月2日变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人徐芬芬，浙江南太湖律师事务所律师。 被告人冯智洋，男，1992年12月2日出生，汉族，初中文化程度，住址江西省广昌县。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局织里分局刑事拘留,同年4月2日变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。 辩护人罗春艳，广东晔通律师事务所律师。 被告人何俊俊，男，1994年7月25日出生，汉族，小学文化程度，住址安徽省安庆市怀宁县。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局织里分局刑事拘留,同年4月2日变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人费雨婷，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉一部刑诉[2020]1705号起诉书指控被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，后转为普通程序，再次公开开庭审理了此案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员陆晓媛出庭支持公诉，被告人王乐影及指定辩护人唐颖、张琼霞、被告人隆振伟及指定辩护人刘涛、被告人农京胡及指定辩护人许熙艳、被告人方黎兵及指定辩护人邬辰敏、被告人潘瑞莹及指定辩护人徐凤、被告人于运来及指定辩护人徐芬芬、被告人冯智洋及辩护人罗春艳、被告人何俊俊及指定辩护人费雨婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控，被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊及张小强、陆高仁（均另案处理）等人于2018年下半年至2020年3月期间在湖州市南浔区直港巷新村128幢4单元501室内利用陌陌、探探、微信、ＱＱ、连信等聊天工具，以交友、谈恋爱等方式骗取被害人信任，后以过生日、买东西、发生性关系需要购买避孕用品为由，对被害人实施诈骗。被告人隆振伟、农京胡作为该据点的Ｃ级别领导，自2020年1月起指导被告人王乐影、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊及同案人张小强、陆高仁等人实施诈骗。其中被告人王乐影共骗取被害人倪某等人民币8万余元，被告人隆振伟共骗取被害人张某等人民币5万余元，被告人农京胡共骗取被害人谢某1等人民币5万余元，被告人方黎兵共骗取被害人刘某1等人民币17861.78元，被告人潘瑞莹共骗取被害人李某1等人民币14243.01元，被告人于运来共骗取被害人陈某1等人民币8914.88元，被告人冯智洋共骗取被害人刘某2等人民币4178.57元，被告人何俊俊共骗取被害人胡某1等人民币3209.15元。案发后，被告人于运来已退赃人民币8920元，被告人冯智洋已退赃人民币4200元，被告人何俊俊已退赃人民币3210元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊以非法占有为目的，结伙通过电信网络手段实施诈骗，其中被告人王乐影、隆振伟、农京胡属于数额巨大，被告人方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊属于数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并认为被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊具有坦白等情节，建议本院对被告人王乐影判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；对被告人隆振伟判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元；对被告人农京胡判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；对被告人方黎兵判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元；对被告人潘瑞莹判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人于运来判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币九千元；对被告人冯智洋判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币四千元；建议对被告人何俊俊判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊及辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，其中各被告人均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王乐影的辩护人认为王乐影有坦白情节且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。 被告人隆振伟的辩护人认为隆振伟有坦白情节且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性不大，请求法庭从轻处罚 被告人农京胡的辩护人认为农京胡有坦白情节且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求法庭采纳公诉机关的量刑建议。 被告人方黎兵的辩护人认为方黎兵有坦白情节且自愿认罪认罚，系初犯、悔罪态度好，请求法庭从轻处罚。 被告人潘瑞莹的辩护人认为潘瑞莹有坦白情节，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。 被告人于运来的辩护人认为于运来有坦白情节且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。 被告人冯智洋的辩护人认为冯智洋有坦白情节且自愿认罪认罚、犯罪情节轻、社会危害性不大，请求法庭从轻处罚。 被告人何俊俊的辩护人认为何俊俊有坦白情节且自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，请求法院从轻处罚。 经审理查明，被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊及张小强、陆高仁等人于2018年下半年至2020年3月期间在湖州市南浔区直港巷新村128幢4单元501室传销窝点内利用陌陌、探探、微信、QQ、连信等聊天工具，以交友、谈恋爱等方式骗取被害人信任，后以过生日、买东西、发生性关系需要购买避孕用品等为由，对被害人实施诈骗。被告人隆振伟、农京胡作为该据点的C级别领导，自2020年1月起指导被告人王乐影、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊及同案人张小强、陆高仁等人实施诈骗。具体犯罪事实如下： 1、被告人王乐影的犯罪事实 （1）2018年10月至2020年3月，被告人王乐影通过谭燕兰（另案处理）介绍搭识被害人倪某，取得倪信任后，以母亲生病需要钱等为由骗取被害人倪某人民币61878.9元。 （2）被告人王乐影明知被告人隆振伟、农京胡实施诈骗，仍帮助两人与被害人张某、谢某1见面，致使被害人张某、谢某1分别被骗取人民币16000余元、4581.18元。 综上，被告人王乐影共骗取被害人倪某等人民币8万余元。 2、被告人隆振伟的犯罪事实 （1）2019年10月至2020年3月，被告人隆振伟冒用女性身份通过探探搭识被害人张某，并让被告人王乐影代为见面，取得张信任，以过生日买礼物等为由骗取被害人张某人民币17150.14元。 （2）2020年1月至3月，被告人隆振伟指导被告人王乐影、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊及同案人张小强、陆高仁等人共骗取被害人人民币3万余元。 综上，被告人隆振伟共骗取被害人张某等人民币5万余元。 3、被告人农京胡的犯罪事实 （1）2018年6月至2019年4月，被告人农京胡冒用女性身份通过微信搭识被害人谢某1，并让被告人王乐影代为见面，取得谢信任，以没钱买东西等为由骗取被害人谢某1人民币4708.52元。 （2）2019年10月，被告人农京胡冒用女性身份通过ＱＱ搭识被害人陈某2，取得陈信任后，以父亲生病等为由骗取被害人陈某2人民币1000元。 （3）2020年2月，被告人农京胡冒用女性身份通过连信搭识被害人陈某3，取得陈信任后，以支付发生性关系费用为由骗取被害人陈某3人民币600元。 （4）2019年1月至2020年2月，被告人农京胡冒用女性身份通过微信搭识被害人邱某，取得邱信任后，以交房租等为由骗取被害人邱某人民币1975.36元。 （5）2020年2月下旬，被告人农京胡冒用女性身份通过微信搭识被害人许某，取得许信任后，以发生性关系需购买避孕套、性药等为由骗取被害人许某人民币450元。 （6）2019年6月至2020年1月，被告人农京胡冒用女性身份通过微信搭识被害人李某2，取得李信任后，以过生日需要钱等为由骗取被害人李某2人民币1229.57元。 （7）2018年1月至2019年2月，被告人农京胡冒用女性身份通过微信结识被害人孙某，取得孙信任后，以讨车费等为由骗取被害人孙某人民币830.86元。 （8）2020年1月至3月，被告人农京胡指导被告人王乐影、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊及同案人张小强、陆高仁等人共骗取被害人人民币4万余元。 综上，被告人农京胡共骗取被害人谢某1等人民币5万余元。 4、被告人方黎兵的犯罪事实 （1）2019年6月至2020年2月24日，被告人方黎兵冒用女性身份通过连信搭识被害人刘某1，取得刘信任后，以需要钱买生活用品等为由骗取被害人刘某1人民币4183.28元。 （2）2019年12月，被告人方黎兵冒用女性身份通过微信搭识被害人陈某4，取得陈信任后，以需要钱买生活用品等为由骗取被害人陈某4人民币12916.38元。 （3）2020年1月，被告人方黎兵冒用女性身份通过微信搭识被害人钟某，取得钟信任后，以索要红包等为由骗取被害人钟某人民币702.12元。 （4）2020年3月初，被告人方黎兵冒用女性身份通过陌陌搭识被害人杨某，取得杨信任后，以见面需看诚意为由骗取被害人杨某人民币60元。 综上，被告人方黎兵共骗取被害人刘某1等人民币17861.78元。 5、被告人潘瑞莹的犯罪事实 （1）2020年1月，被告人潘瑞莹冒用女性身份通过连信搭识被害人李某1，取得李信任后，以见面需看诚意等为由骗取被害人李某1人民币1000元。 （2）2019年10月至2019年12月，被告人潘瑞莹冒用女性身份通过陌陌搭识被害人胡某2，取得胡信任后，以家人生病等为由骗取被害人胡某2人民币4893.38元。 （3）2020年2月，被告人潘瑞莹冒用女性身份通过陌陌搭识被害人王某1，取得王信任后，以见面需看诚意为由骗取被害人王某1人民币2534.54元。 （4）2020年2月，被告人潘瑞莹冒用女性身份通过陌陌搭识被害人闻某，取得闻信任后，以见面需看诚意为由骗取被害人闻某人民币1520元。 （5）2020年2月，被告人潘瑞莹冒用女性身份通过陌陌搭识被害人沈某，取得沈信任后，以发生性关系需看诚意、买情趣内衣等为由骗取被害人沈某人民币2517元。 （6）2020年2月，被告人潘瑞莹冒用女性身份通过陌陌搭识被害人李某3，取得李信任后，以见面需看诚意等为由骗取被害人李某3人民币632.88元。 （7）2020年2月，被告人潘瑞莹冒用女性身份通过陌陌搭识被害人姬某，取得姬信任后，以发生性关系需看诚意等为由骗取被害人姬某人民币1145.21元。 综上，被告人潘瑞莹共骗取被害人李某1等人民币14243.01元。 6、被告人于运来的犯罪事实 （1）2019年9月至12月，被告人于运来冒用女性身份通过ＱＱ搭识被害人陈某1，取得陈信任后，以买衣服、讨要生日礼物等为由骗取被害人陈某1人民币6634元。 （2）2019年10月至11月，被告人于运来通过微信搭识被害人何某，取得何信任后，以买东西要钱等为由骗取被害人何某人民币830.88元。 （3）2020年1月，被告人于运来冒用女性身份通过陌陌搭识被害人叶某，取得叶信任后，以讨要红包、买东西要钱等为由骗取被害人叶某人民币1450元。 综上，被告人于运来共骗取被害人陈某1等人民币8914.88元。 7、被告人冯智洋的犯罪事实 （1）2019年11月1日，被告人冯智洋冒用女性身份通过微信搭识被害人胡某3，取得胡信任后，以买水果等为由骗取被害人胡某3人民币131.4元。 （2）2019年8月至2020年2月，被告人冯智洋冒用女性身份通过陌陌搭识被害人刘某3，取得刘信任后，以买衣服、看病等为由骗取被害人刘某3人民币695.97元。 （3）2019年12月至2020年2月，被告人冯智洋冒用女性身份通过陌陌搭识被害人刘某2，取得刘信任后，以买零食等为由骗取被害人刘某2人民币578元。 （4）2020年2月，被告人冯智洋冒用女性身份通过陌陌搭识被害人应某，取得应信任后，以生活困难等为由骗取被害人应某人民币753.2元。 （5）2020年2月，被告人冯智洋冒用女性身份通过陌陌搭识被害人沈某，取得沈信任后，以支付嫖资为由骗取被害人沈某人民币2020元。 综上，被告人冯智洋共骗取被害人刘某2等人民币4178.57元。 8、被告人何俊俊的犯罪事实 （1）2020年2月26日，被告人何俊俊冒用女性身份通过微信搭识被害人胡某1，取得胡信任后，以买菜、交煤气费等为由骗取被害人胡某1人民币303.79元。 （2）2020年2月28日，被告人何俊俊冒用女性身份通过陌陌搭识被害人谢某2，取得谢信任后，以交房租、煤气费等为由骗取被害人谢某2人民币1807.4元。 （3）2020年2月，被告人何俊俊冒用女性身份通过陌陌搭识被害人严某，取得严信任后，以看诚意、买菜等为由骗取被害人严某人民币456.56元。 （4）2020年2月至3月初，被告人何俊俊冒用女性身份通过陌陌搭识被害人王某2，取得王信任后，以支付嫖资等为由骗取被害人王某2人民币641.4元。 综上，被告人何俊俊共骗取被害人胡某1等人民币3209.15元。 案发后，被告人于运来已退赃人民币8920元，被告人冯智洋已退赃人民币4200元，被告人何俊俊已退赃人民币3210元，上述退赃款项暂扣于湖州市吴兴区人民检察院。 另查明，公安机关在被告人王乐影处扣押VIVOS1手机一部、本子六本、银行卡二张，在被告人隆振伟处扣押笔记本二本、天狮业务员申请表等材料一套、快递包装袋一个、美声变声直播声卡包装盒一个、数据线一根、VIVOZ5X手机一部，在被告人农京胡处扣押现金人民币五百元、银行卡十一张、笔记本电脑一台、笔记本电脑手提包一个、手写纸质材料一套、笔记本五本、荣耀手机一部、玫瑰金VIVO手机一部，在被告人方黎兵处扣押红米手机一部、深蓝色OPPO手机一部、金色变声器一个、变声器防尘袋一个、数据线一根、银行卡一张，在被告人潘瑞莹处扣押玫瑰金后盖OPPO手机一部、REDMInote7手机一部、银行卡二张、现金人民币三百元，在被告人于运来处扣押黑色荣耀手机一部、K歌直播声卡一部，在被告人冯智洋处扣押VIVOZ3手机一部、银行卡六张，在被告人何俊俊处扣押银行卡六张、OPPOR11手机一部。公安机关冻结王乐影中国农业银行卡、冯智洋中国工商银行卡各一张。 上述事实有当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：人口信息、户籍证明、行政处罚决定书、调取证据清单、转账记录、转账电子数据、扣押清单及照片、辨认笔录及照片、被害人倪某、张某、谢某1、陈某2、陈某3、邱某、许某、李某2、孙某、刘某1、陈某4、钟某、杨某、李某1、胡某2、王某1、闻某、沈某、李某3、姬某、陈某1、何某、叶某、胡某3、刘某3、刘某2、应某、胡某1、谢某2、严某、王某2等人的陈述，公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明，电子数据检查笔录，被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊及同案人陆高仁、张小强的供述与辩解等。 本院认为，被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊结伙以非法占有为目的，通过电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人王乐影、隆振伟、农京胡属数额巨大，被告人方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，依法应予分别惩处。在诈骗张某共同犯罪中，被告人隆振伟是主犯，在诈骗谢某1共同犯罪中，被告人农京胡是主犯，对二被告人均应当分别按照其参与的全部犯罪处罚，被告人王乐影在上述两起犯罪中是从犯，对该部分对其依法从轻处罚。被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人隆振伟有违法劣迹，酌情从重处罚。被告人于运来、冯智洋、何俊俊能主动退赃，酌情从轻处罚。相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹、于运来、冯智洋、何俊俊的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王乐影犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年3月3日起至2023年9月2日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人隆振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年3月3日起至2023年6月2日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人农京胡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年3月3日起至2023年5月2日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、被告人方黎兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年3月3日起至2021年9月2日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 五、被告人潘瑞莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年3月3日起至2021年7月2日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 六、被告人于运来犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 七、被告人冯智洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 八、被告人何俊俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 九、被告人于运来、冯智洋、何俊俊退缴的赃款共计人民币16330元，发还被害人陈某1人民币6634元、被害人何某人民币830.88元、叶某人民币1450元、胡某3人民币131.4元、刘某3人民币695.97元、刘某2人民币578元、应某人民币753.2元、沈某人民币2020元、胡某1人民币303.79元、谢某2人民币1807.4元、严某人民币456.56元、王某2人民币641.4元，余款分别发还被告人于运来5.12元、冯智洋21.43元、何俊俊0.85元。 十、责令被告人王乐影、隆振伟、农京胡、方黎兵、潘瑞莹退赔各被害人损失（其中冻结在案的王乐影银行卡内资金、被告人农京胡扣押在案的人民币500元、被告人潘瑞莹扣押在案的人民币300元发还被害人，不足部分继续退赔）。 十一、扣押在案的作案工具手机若干、天狮业务员申请表等材料一套、数据线二根、变声器一个、变声器防尘袋一个、K歌直播声卡一部等予以没收，其余物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王进炎 人民陪审员  陈茹新 人民陪审员  顾 轶 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  陈阳岚