甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初395号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人姜某，男，生于1991年11月23日，汉族，甘肃省金塔县人，中专文化，中材科技酒泉风电叶片有限责任公司职工，户籍地甘肃省金塔县，现住甘肃省酒泉市。2020年9月20日因涉嫌买卖国家机关证件罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。辩护人刘某，甘肃名首律师事务所律师，肃州区法律援助中心指派。被告人李某1，男，生于1998年1月29日，汉族，甘肃省金塔县人，中专文化，伊比萨酒吧服务员，户籍地甘肃省金塔县，现住甘肃省酒泉市。2020年9月20日因涉嫌买卖国家机关证件罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。辩护人赵某，甘肃名首律师事务所律师，肃州区法律援助中心指派。被告人谢某1，男，生于1995年11月6日，汉族，甘肃省酒泉市人，中专文化，国家电力火电厂职工，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2020年9月20日因涉嫌买卖国家机关证件罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。辩护人徐某，甘肃政剑律师事务所律师，肃州区法律援助中心指派。被告人郭某，女，生于1991年9月15日，汉族，甘肃省酒泉市人，本科文化，乔丹专卖店导购，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2020年9月20日因涉嫌买卖国家机关证件罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。辩护人王某1，甘肃政剑律师事务所律师，肃州区法律援助中心指派。被告人夏某，男，生于1998年9月14日，汉族，甘肃省酒泉市人，中专文化，无业，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2020年9月20日因涉嫌买卖国家机关证件罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。辩护人王某2，甘肃长治律师事务所律师，肃州区法律援助中心指派。被告人李某2，女，生于1997年12月5日，汉族，甘肃省玉门市人，中专文化，美妆小铺店员，户籍地甘肃省玉门市，现住甘肃省玉门市。2020年9月20日因涉嫌买卖国家机关证件罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。辩护人张某，甘肃卓辩律师事务所律师，肃州区法律援助中心指派。被告人王某3，男，生于2001年5月30日，汉族，甘肃省酒泉市人，中专文化，挖掘机司机，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2020年9月29日因涉嫌买卖国家机关证件罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。辩护人谢某2，酒泉阳关律师事务所律师，肃州区法律援助中心指派。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）319号起诉书指控被告人姜某、李某1、谢某1、郭某、夏某、李某2、王某3犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员李艳霞出庭支持公诉，被告人姜某及辩护人刘某，被告人李某1及辩护人赵某，被告人谢某1及辩护人徐某，被告人郭某及辩护人王某1，被告人夏某及辩护人王某2，被告人李某2及辩护人张某，被告人王某3及辩护人谢某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2019年6月期间，祁某(另案处理)联系李路成(被河北省石家庄市公安局新华分局抓获)，与李路成约定以每套4000元的价格，向李路成提供工商营业执照和对公账户，李路成要求办理的工商营业执照和对公账户必须包含公司营业执照正(副)本、公司公章、公司财务章、法人私章、对公账户开户证明、对公账户银行结算卡、U盾、电话卡总共八件套(以下简称“八件套”)。2019年6月期间，祁某找到常宁国(另案处理)，向常宁国讲明办理“八件套”有利可图，并许诺所得获利两人均分。后祁某、常宁国两人分别找他人办理“八件套”，找到办理人后，祁某联系甘肃晴天财税服务有限公司(以下简称“晴天财税”)工作人员马**，以每套支付1000元价格由该公司工作人员通过手机为申办人申请工商营业执照，并进行网上实名认证，待申办人工商营业执照办好后，由祁某找人刻制公司公章、财务章、法人私章，后申办人在代办公司业务员带领下前往银行开通对公账户。办理人办理好“八件套”后出售给祁某、常宁国，祁某、常宁国再将收购的“八件套”以快递邮寄方式寄至李路成提供的地址，收到“八件套”后，李路成以每套4000元价格给祁某进行资金结算。1.2019年7月，被告人姜某为非法获利，经常宁国联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉市盛博洋商贸有限责任公司“八件套”1套后卖给祁某、常宁国。被告人姜某从中非法获利1000元。2.2019年7月，被告人郭某为非法获利，经常宁国联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办甘肃信喜靖商贸有限公司、甘肃和鑫杨科技有限公司“八件套”2套后卖给祁某、常宁国。被告人郭某从中非法获利2000元。3.2019年8月，被告人李某1为非法获利，经常宁国联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办甘肃顺捷祥商贸有限公司、酒泉市兴德宏商贸有限责任公司“八件套”2套后卖给祁某、常宁国。被告人李某1从中非法获利1000元。4.2019年9月，被告人夏某为非法获利，经祁某联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉真利多商贸有限公司、酒泉鑫科德新能源有限公司“八件套”2套后卖给祁某、常宁国。被告人夏某从中非法获利3000元。5.2019年7月，被告人李某2为非法获利，经祁某联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉正飞商贸有限公司“八件套”1套后卖给祁某、常宁国。被告人李某2从中非法获利500元。6.2019年7月，被告人谢某1为非法获利，经祁某联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉市宏智源商贸有限责任公司“八件套”1套后卖给祁某、常宁国，祁某通过微信转账的方式，给谢某1转账人民币共计4500元，其中包括吴鹏亮、王某3办理并出售“八件套”报酬3000元。被告人谢某1从中非法获利3900元。7.2019年7月，被告人王某3为非法获利，经祁某联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉嘉致远商贸有限责任公司“八件套”1套后卖给祁某、常宁国。被告人王某3从中非法获利400元。支持公诉的证据有书证、证人证言、各被告人供述等。公诉机关认为被告人姜某、李某1、谢某1、郭某、夏某、李某2、王某3的行为均已构成买卖国家机关证件罪，现依法向本院提起公诉，请求判处。被告人姜某、李某1、谢某1、郭某、夏某、李某2、王某3均对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人均提出认罪、坦白、初犯、偶犯，获利少的辩护观点，经审理查明，2019年6月期间，祁某(另案处理)联系李路成(被河北省石家庄市公安局新华分局抓获)，与李路成约定以每套4000元的价格，向李路成提供工商营业执照和对公账户，李路成要求办理的工商营业执照和对公账户必须包含公司营业执照正(副)本、公司公章、公司财务章、法人私章、对公账户开户证明、对公账户银行结算卡、U盾、电话卡总共八件套(以下简称“八件套”)。2019年6月期间，祁某找到常宁国(另案处理)，向常宁国讲明办理“八件套”有利可图，并许诺所得获利两人均分。后祁某、常宁国两人分别找他人办理“八件套”，找到办理人后，祁某联系甘肃晴天财税服务有限公司(以下简称“晴天财税”)工作人员马**，以每套支付1000元价格由该公司工作人员通过手机为申办人申请工商营业执照，并进行网上实名认证，待申办人工商营业执照办好后，由祁某找人刻制公司公章、财务章、法人私章，后申办人在代办公司业务员带领下前往银行开通对公账户。办理人办理好“八件套”后出售给祁某、常宁国，祁某、常宁国再将收购的“八件套”以快递邮寄方式寄至李路成提供的地址，收到“八件套”后，李路成以每套4000元价格给祁某进行资金结算。具体事实如下：1.2019年7月，被告人姜某为非法获利，经常宁国联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉市盛博洋商贸有限责任公司“八件套”1套后卖给祁某、常宁国。被告人姜某从中非法获利1000元。2.2019年7月，被告人郭某为非法获利，经常宁国联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办甘肃信喜靖商贸有限公司、甘肃和鑫杨科技有限公司“八件套”2套后卖给祁某、常宁国。被告人郭某从中非法获利2000元。3.2019年7月，被告人李某2为非法获利，经祁某联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉正飞商贸有限公司“八件套”1套后卖给祁某、常宁国。被告人李某2从中非法获利500元。4.2019年7月，被告人谢某1为非法获利，经祁某联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉市宏智源商贸有限责任公司“八件套”1套后卖给祁某、常宁国，祁某通过微信转账的方式，给谢某1转账人民币共计4500元，其中包括吴鹏亮、王某3办理并出售“八件套”报酬3000元。被告人谢某1从中非法获利3900元。5.2019年7月，被告人王某3为非法获利，经祁某联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉嘉致远商贸有限责任公司“八件套”1套后卖给祁某、常宁国。被告人王某3从中非法获利400元。6.2019年8月，被告人李某1为非法获利，经常宁国联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办甘肃顺捷祥商贸有限公司、酒泉市兴德宏商贸有限责任公司“八件套”2套后卖给祁某、常宁国。被告人李某1从中非法获利1000元。7.2019年9月，被告人夏某为非法获利，经祁某联系，以自己的身份信息通过“晴天财税”代办酒泉真利多商贸有限公司、酒泉鑫科德新能源有限公司“八件套”2套后卖给祁某、常宁国。被告人夏某从中非法获利3000元。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源。2.调取的内资企业基本信息、银行结算账户申请书、银行结算账户管理协议、便函、结算账户开户申请说明及授权委托书、基本存款账户信息、单位客户综合签约申请书、开户申请初审及受益人信息调查表、单位客户账户对账协议、机构客户居民身份声明文件、对公客户综合签约业务凭证及服务协议书、公司结算存款账户预留印鉴清单、营业执照、身份证复印件等书证，均证明各被告人注册公司并向银行申请对公账户的事实。3.酒泉市公安局肃州分局网安大队情况说明，证明吴鹏亮于2020年7月贩卖酒泉市宏源德商贸有限公司的工商营业执照和对公账户，但其未从中非法获利，未发现杨涛在本地的活动轨迹。4.到案经过，证明各被告人均系唤到案。5.行政处罚决定书、社区戒毒决定书，证明被告人谢某1于2016年8月23日因吸食毒品被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，同年9月2日社区戒毒三年。6.证人证言（1）祁某证言，证明2019年7月，我在赌博网站玩“百家乐”的时候，有个微信昵称“撕心裂肺”，微信号×××的加我为好友，对方自称“程延”，是北京人，他问我们这边的工商营业执照怎么办，我说不知道，他说如果能办上，每套营业执照和对公账户给我4000元，我就说行。当时我和常宁国经常在一起，我就将程延说的办理工商营业执照和对公账户的事，常宁国说是可以，我们先从认识的朋友开始，让这些人办，或者这些人再找别人办理，钱我们一人一半。我们商量找一家代办公司办理，就去“睛天财税”公司找到马**，他每套收取1000元代办费。办理工商营业执照，我们只需要将具体办证人带到他们公司办理，或者我们跟马**联系，让马**他们公司的人过来办理，至于办理对公账户，由马**跟银行的人联系，公司的公章、账务章、法人私章是我找人刻的。后我们就找惠盼飞等人给我们办理工商营业执照和对公账户，办好后我就邮寄给程延了。我们每套收购的价格是1500元，我们总共办理的35套左右的工商营业执照和对公账户都卖掉了，共14万元，扣掉给“睛天财税”的代办费，刻章子的费用、以及购买工商营业执照和对公账户的费用外，我们每人获利在4、5万元左右。还有就是夏某、姜岚、姜某、郭某给我们办过工商营业执照和对公账户，夏某是我找的，姜岚、姜某和郭某是常宁国找的，他们具体怎么办的我不知道，我只按每套1500元的价格付给常宁国。（2）常宁国证言，证明2019年7、8月份，祁某联系我，说他认识一个买卖公司营业执照和对公账户的人，可以买卖公司营业执照和对公账户，办好后卖给他，他给我付钱，我就答应了。我们在惠盼飞的爱佳旺餐厅吃饭，当时给惠盼飞说了办证的事。过了几天，惠盼飞打电话说办营业执照的人找好了，我们就到世纪大道国税局旁边的一家名叫“晴天财税”公司，祁某认识这个公司的马**，马**让惠盼飞带来的李军、公静、王玉荣、田护业四个人在手机上下载一个可以申请公司的软件进行注册和身份验证，等公司营业执照和对公账户办好后，再由我和祁某邮寄出去，我一共从祁某那里要过不到10000元，这些钱我都日常花销了。我没有单独办理过公司营业执照和对公账户。我找李某1、姜岚、姜某、郭某办过五套工商营业执照和对公账户全部卖给祁某了。钱我转给姜岚了，共转了2500元，姜岚给郭某转了2000元，祁某给李某1转了1000元。（3）吴鹏亮证言，2019年7月20日左右，我在街上碰到祁某，他让我帮忙办个工商营业执照。过了几天，我朋友谢某1通过微信给我发信息，说是让我给祁某办工商营业执照，办二套给我500元，我就答应了。之后谢某1打电话让我到中天国际办理工商营业执照，申请的公司名称叫酒泉市宏源德商贸有限公司和酒泉鑫德悦商贸有限责任公司。章子是谢某1在一家刻章子的店刻的，刻了三枚章子，营业执照办好后，我和谢某1到政务大厅取上，谢某1就将公司营业执照正（副）本拿走了。第二天谢某1给我了一个档案袋，里面装的公司营业执照正（副）本、三枚印章，我到银行办理了对公账户。说好的办好给我500元，但祁某和谢某1都没有给我给钱。7.被告人供述（1）姜某供述，2019年7月左右，我和我媳妇郭某、妹妹姜岚在肃州区小西街的一家餐馆吃饭时认识了常宁国，互相留了电话。没过几天，常宁国打电话让我给他帮忙办两家公司的工商营业执照，完了给我1000元报酬。他让我先在手机上下载一款“掌上注册通”的APP软件，按照提示输入个人信息，再进行手机拍照进行实名认证，最后提交审批，操作完成后，常宁国让我将登录账号、密码和验证码告诉他，之后办理工商营业执照的流程都由他们来做。过了一两天，这个女的打电话让我登录“掌上注册通”签我的名字，又过了几天，我收到一条短信，称我申请的酒泉市盛博洋商贸有限责任公司的工商营业执照办好了，我去政务大厅把证取上给了那个女的，后姜岚给我转了500元。之后常宁国打电话让我办张电话卡，说是办对公账户时要用，对公账户办好后，常宁国就把工商营业执照正（副）本、公司公章、法人私章、财务章、对公账户开户许可证、结算卡、U盾和电话卡拿走了，晚上姜岚给我转了500元。印章都是那个女的给我的，应该是常宁国找人刻制的。（2）李某1供述，2019年7月底，我和常宁国在肃州区东方广场附近的一家店里喝茶，常宁国让我办二家公司的工商营业执照和对公账户，他要用一下，完了给我给点钱，我就答应了。第二天，常宁国打电话叫我到××区附近的房子，我去后，祁某在我的手机上下了一个叫“掌上注册通”软件，这款软件可以申请公司工商营业执照，祁某操作完，说是等审核通过，过三天到政务大厅取证就行了。我到政务大厅把证取上给了祁某，祁某说还得办对公账户，他将酒泉市兴德宏商贸有限责任公司、甘肃顺捷祥商贸有限公司的营业执照、公章、账务章、法人名章、身份证复印件、还有新办理的电话卡交给我，我在农业银行、浦发银行办理了对公账户，还开通了网上银行，密码是祁某说的，对公账户办好后，银行工作人员将对公账户许可证、U盾（浦发银行）和一张对公账户结算卡给我，我将手续都给了祁某，常宁国通过微信给我转了1000元，每套500元。（3）李某2供述，2019年7月祁某让我注册一家公司他用一下，并承诺给我500元，我就同意了。过了几天，祁某打电话让我去政务大厅办理工商营业执照，我去之后，祁某把我的身份证要过去，祁某在他手机上填写了我的个人信息，并拍了身份证正反面，祁某说营业执照申请好了，过了几天，我手机上收到短信称营业执照办好了，我就去政务大厅将营业执照取上，他又让我去银行办理对公账户，他将酒泉正飞商贸有限公司营业执照和三枚印章给我，我到南关车站旁边的工商银行办理了对公账户，结算卡和U盾密码都是他告诉我的，对公账户办好后，他给了我500元。（4）郭某供述，当时我在家带孩子，没有正式工作，也没有经济收入，常宁国让我给他办理个公司的营业执照，并承诺办理公司工商营业执照和对公账户给我2000元，我就同意了。后我帮常宁国办理了二套，分别是甘肃信喜婧商贸有限公司和甘肃和鑫杨科技有限公司，公司营业执照和对公账户办好都交给常宁国了，常宁国给我给了2000元。贩卖给祁某的有工商营业执照正（副）本、公司公章、公司财务章、法人私章、对公账户结算卡和开户许可证、U盾、电话卡。（5）夏某供述，2019年7、8月的时候，祁某让我帮他用我的身份证注册三个公司的营业执照，并开办对公账户供他使用。我一共给他办理了三个公司的营业执照，这三家公司分别是酒泉懋业新能源有限公司、酒泉鑫科德新能源有限公司、酒泉真利多商贸有限公司，这三家公司的法定代表人都是我，监事都是一个叫李军的。这三家公司的对公账户办理好后，我就将公司营业执照正（副）本、公司公章、法人私章、财务章、对公账户开户许可证、结算卡、网上银行U盾和电话卡全都交给了祁某。（6）谢某1供述，我和吴鹏亮、王某3都给祁某办过公司的工商营业执照和对公账户,但都是祁某让我们办的。吴鹏亮办理了两家公司的工商营业执照,但是只开了一家公司的对公账户。我们将办理的工商营业执照和对公账户卖给祁某，祁某一共给了我2000元的现金。吴鹏亮向祁某贩卖了一家公司的工商营业执照和对公账户,王某3也向祁某贩卖了一家公司的工商营业执照和对公账户。祁某给他们说,每办理一套工商营业执照和对公账户,会给他们500元。吴鹏亮从中非法获利200元,王某3从中非法获利400元。（7）王某3供述，2019年7月底，祁某给我和王泽鹏说让我们用自己的身份信息注册工商营业执照和开通对公账户，每套给我们500元，我们就答应了。后我们就上了创业大厦的楼，一个女的给我办理公司的工商营业执照。过了三四天，我手机收到短信，称申请的工商营业执照办好了，我就到政务大厅把营业执照取上交给了谢某1，他说报酬让我问祁某要。之后我又到银行办理酒泉嘉致远商贸有限责任公司的对账户，金塔县硕鸿商贸有限公司没有开通对公账户，我共获利了400元，祁某给我转了100元，谢某1给我转了300元。贩卖给祁某的有工商营业执照正（副）本、公司公章、公司财务章、法人私章、对公账户结算卡和开户许可证、U盾、电话卡。本院认为，被告人姜某、李某1、谢某1、郭某、夏某、李某2、王某3为非法获利，买卖公司营业执照等证件，其行为均已触犯刑律，构成买卖国家机关证件罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人姜某、李某1、谢某1、郭某、夏某、李某2、王某3到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，并自愿认罪认罚，且在共同犯罪中，积极参与，起了辅助作用，均系从犯，均依法应从轻处罚。各被告人的辩护人均提出认罪、坦白、初犯、偶犯，获利少的辩护观点，经查，与事实相符，理由成立。被告人王某3的辩护人提出从犯的辩护观点，经查，与事实相符，理由成立。根据各被告人的犯罪事实、情节、买卖证件的套数、认罪、悔罪表现及退缴违法所得情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人姜某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人李某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳一千元，剩余二千元限判决生效后10日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人谢某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人郭某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人夏某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人李某2犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人王某3犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、违法所得共计11800元依法没收，上缴国库（其中，姜某1000元，李某11000元，谢某13900元，郭某2000元，夏某3000元，李某2500元，王某3400元）。三、随案移送本案的光盘2张依法没收，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张小霞审判员 袁 霞人民陪审员 康发宏二○二○年十二月三十一日法官助理 谢 瑾书记员 谢 雯