湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘1229刑初188号公诉机关靖州苗族侗族自治县人民检察院。被告人彭先清，男，1981年10月4日出生于靖州苗族侗族自治县，苗族，中专文化，务工，住靖州苗族侗族自治县（户籍所在地靖州苗族侗族自治县）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年8月13日被靖州苗族侗族自治县公安局刑事拘留，同年9月3日被决定取保候审；2020年10月23日被靖州苗族侗族自治县人民检察院决定取保候审；2020年11月18日被本院决定取保候审。被告人范熠来，男，1981年11月19日出生于靖州苗族侗族自治县，汉族，初中文化，务工，住靖州苗族侗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，2020年8月13日被靖州苗族侗族自治县公安局刑事拘留，同年9月3日被决定取保候审；2020年10月23日被靖州苗族侗族自治县人民检察院决定取保候审；2020年11月18日被本院决定取保候审。靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检刑检刑诉(2020)103号起诉书指控被告人彭先清犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、被告人范熠来犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。靖州县人民检察院指派副检察长明新春、检察官助理杨蓉出庭支持公诉，被告人彭先清、范熠来到庭参加诉讼。本案现已审理终结。靖州县人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪被告人彭先清与其弟彭某1（已判刑）等人经营“书香华庭”工程项目，彭某1负责整个项目的协调工作，彭先清负责管账。在项目开发中因资金周转困难，彭某1承诺以2%-5%的月利率或年底分红方式还本付息，以自己名义公开向社会公众借款，吸收资金。2011年7月至2015年7月，彭某1先后向16人吸收资金18笔，共计人民币695万元。因支付高息后无法归还，用部分开发的房屋进行抵扣。其中被告人彭先清参与向4人吸收资金4笔，共计人民币280万元，数额巨大。具体情况如下：1、2014年9月的一天，被告人彭先清与彭某1以2.5%的月利率向杨某借款人民币100万元。2、2014年11月4日，被告人彭先清与彭某1以2%-5%的月利率向臧某等人借款人民币100万元。3、2015年上半年的一天，被告人彭先清与彭某1以年底分红的名义向唐某借款人民币60万元。4、2015年6月的一天，被告人彭先清与彭某1以5%的月利率向周某借款人民币20万元。2020年8月13日，被告人彭先清经靖州县公安局民警电话传唤后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实。二、非法拘禁罪20115年7月，彭某1因欠债外逃至怀化，债权人无法找到彭某1便找被告人彭先清，同时彭某1也欠被告人范熠来借款。为清理债务问题，2015年7月上旬的一天，被告人彭先清邀约被告人范熠来，与钱某3等人一同前往怀化寻找彭某1；当天21时许，被告人彭先清、范熠来在怀化一宾馆门口发现彭某1，彭先清要求彭某1回靖州县，彭某1不肯，彭先清与范熠来便一人抓住彭某1的一只手，强行将彭某1推上车，并在车上对彭某1实施了殴打。第二天0时许回到靖州县，被告人范熠来与彭先清将彭某1限制在靖州县卫门口小区钱某2租住的房间里，由范熠来看守。第三天0时许，在钱某2的帮助下，彭某1从房间的防盗窗逃走。2020年8月13日、2020年9月28日，被告人范熠来、彭先清先后经靖州县公安民警电话传唤后主动到案，均如实供述了非法拘禁他人的犯罪事实。2020年11月10日，被告人彭先清、范熠来签署认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人彭先清与他人违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金人民币280万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人彭先清、范熠来为索取债务非法拘禁他人达24小时以上，并具有殴打情节，其刑事已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人彭先清、范熠来认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在非法吸收公众存款的共同犯罪中，被告人彭先清起帮助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人彭先清、范熠来均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定。被告人彭先清、范熠来均主动到案并如实供述其犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人彭先清判决以前犯二罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二、三款的规定。因被告人彭先清具有非法吸收公众存款人民币280万元、从犯、已清退所吸收资金、自首、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑8个月，并处罚金；非法拘禁他人超过24小时、具有殴打情节、主犯、因家庭矛盾引发的犯罪、自首、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑6个月；数罪并罚，建议判处有期徒刑1年，并处罚金，可宣告缓刑。因被告人范熠来非法拘禁他人超过24小时、具有殴打情节、主犯、自首、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑7个月，缓刑1年。。提请本院依法判处。被告人彭先清、范熠来对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均没有异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，公诉机关指控被告人彭先清、范熠来的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。另查明：案发后，被告人彭先清用房屋及门面抵扣了杨某、周某的借款，用房屋、车辆、车库抵扣了臧某的部分借款，尚欠唐某的借款20万元；经本院委托靖州县社区矫正管理局对被告人彭先清、范熠来进行社区调查，经调查评估，建议对被告人彭先清慎用社区矫正，对被告人范熠来适用社区矫正。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明：一、综合证据接报案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、认罪认罚具结书、社区调查评估意见书等书证；二、非法吸收公众存款罪的证据借条、门面买卖协议书、电子银行回单、银行交易流水、情况说明等书证；提取笔录；证人臧某、唐某、杨某、周某、钱某1的证言；被告人彭先清及同案人彭某1的供述与辩解等证据证实，足以认定。三、非法拘禁罪的证据现场勘验检查笔录、辨认笔录、指认笔录及照片；证人钱某2、钱某3、彭某2、梁某的证言；被害人彭某1的陈述；被告人彭先清、范熠来的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭先清违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，伙同他人向社会公众吸收资金达人民币280万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；在共同犯罪中，被告人彭先清起辅助作用，系从犯，本院决定予以减轻处罚。被告人彭先清、范熠来为索取债务非法剥夺他人人身自由24小时以上，其行为均已构成非法拘禁罪；在共同犯罪中，均起主要作用，系主犯，应按所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人彭先清、范熠来经公安民警电话通知后主动到案，均如实供述非法吸收公众存款、非法拘禁他人的犯罪事实，是自首，可以从轻、减轻处罚；被告人彭先清、范熠来认罪认罚，依法从宽处理；被告人彭先清、范熠来在非法拘禁他人犯罪中，均具有殴打情节，从重处罚；被告人彭先清在非法吸收公众存款犯罪中，已清退大部分资金，被告人彭先清在非法拘禁他人犯罪中，系因家庭及合伙矛盾所引发，被告人范熠来系为索取正当债务而非法拘禁他人，量刑时均酌情考虑从轻处罚。被告人彭先清在判决宣告前，一人犯数罪，应对其数罪并罚。根据被告人彭先清、范熠来的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合社区矫正机关出具的社区调查评估意见，对两被告人适用缓刑不致危害社会，对其居住社区无重大不良影响，可对被告人彭先清、范熠来宣告缓刑。公诉机关提出被告人彭先清、范熠来具有的量刑情节，理由成立，建议量刑幅度恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一、二、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭先清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人范熠来犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李凌嵩人民陪审员  许有源人民陪审员  林泽云二〇二〇年十二月十八日法官 助理  周丽君书 记 员  黄 琳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。