湖北省丹江口市人民法院民 事 裁 定 书（2020）鄂0381民初1580号原告：陈明，女，1973年1月27日出生，汉族，湖北省丹江口同力建设工程有限公司股东，住湖北省丹江口市。委托诉讼代理人：朱延峰，湖北延津律师事务所专职律师。代理权限：一般代理。被告：顾世伟，男，1974年2月13日出生，汉族，湖北省丹江口同力建设工程有限公司股东、总经理，住湖北省丹江口市。委托诉讼代理人：方胜强，湖北遇真律师事务所专职律师。代理权限：特别授权（代为承认、放弃、变更诉讼请求，参与调解、进行和解，提起反诉、上诉，代为签收法律文书等）。第三人：湖北省丹江口同力建设工程有限公司（以下简称同力公司）。住所地：湖北省丹江口市水都大道北侧****。统一社会信用代码：914203811822186165。法定代表人：顾世伟，该公司总经理。委托诉讼代理人：方胜强，湖北遇真律师事务所专职律师。代理权限：特别授权（代为承认、放弃、变更诉讼请求，参与调解、进行和解，提起反诉、上诉，代为签收法律文书等）。原告陈明诉被告顾世伟、第三人湖北省丹江口市同力建设工程有限公司股东知情权纠纷一案，本院于2020年7月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告陈明及委托诉讼代理人朱延峰、被告顾世伟的委托诉讼代理人方胜强到庭参加诉讼、第三人湖北省丹江口同力建设工程有限公司的委托诉讼代理人方胜强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈明向本院提出诉讼请求：1.判令被告向第三人归还占用的公司资金60万元（最终以司法会计审计为准）；2.对公司的盈余状况进行审计，并依法予以分配。3.本案诉讼费、保全费由被告承担。庭审中原告增加诉讼请求：1.返还招投标保证金人民币80万元；2.依法分配公司资金69.58万元的45%，即31.31万元；3.返还六里坪财神大市场投资本金及项目分红。事实与理由：原告系第三人公司股东、监事，对公司持股45%，被告系第三人公司执行董事、总经理，占公司55%的股份，公司一直由被告负责经营并独自控制，在经营过程中从未对股东进行过分红。2019年7月，原告作为公司的监事，发现公司的管理存在严重问题，开始介入公司的财务管理，通过初步查阅相关资料，发现被告及其相关财务人员，存在违反公司法第148条相关法律规定，侵占公司巨额资金，严重侵害公司利益的情况。且庭前证据交换时顾世伟明确表示个人与公司之间的账目以会计郑小萍核对为准。2020年8月10日，公司会计郑小萍挪用公司资金已被公安局立案调查。公安调查后发现顾世伟在原告不知情的情况下，挪用公司资金53.55万元全部用于其家庭开支消费。原告是公司监事，公司经营原告应当有知情权和监察权，顾世伟长期侵占资金，侵害了原告的股东权益，现原告要求追究被告顾世伟承担刑事责任，追究被告顾世伟挪用和侵占公司资金罪。郑小萍账外赊账，涉嫌偷税漏税，致公司涉嫌逃税罪，顾世伟参与偷税漏税，对此存在重大过失。原告作为公司的股东、监事，为了维护公司及自身利益不受侵害，恳请法院依法支持原告的诉讼请求。被告顾世伟辩称：1.原告陈述的事实与客观事实不符，原、被告均是公司股东，自公司成立以来，原告分管公司财务，2019年8月公司所有财务资料与凭证转由原告个人自行控制，导致被告对公司的运营管理无法进行。2.被告不存在私自占用公司资金的问题，属于对公司应当清偿的借款，应当由同力公司主张权利，而不是原告个人。具体数额应当以财务记载数目为准。3.原告将同力公司列为第三人，不是作为被告，是否应当对同力公司进行审计、如何审计，是不合诉讼程序的。4.返还招投标保证金人民币80万元诉请不明确，不知道谁返还谁，没有明确主体，所谓的80万元是否存在，以同力公司所有保证金通过财务核查后确定。5.分配资金应该在公司注销后由同力公司分配。6.承担责任主体不同、法律关系性质不同，涉及股东之间权益的争议，原告与被告个人之间无论是投资还是借款与本案是两个不同的法律关系，不能一并审理。第三人湖北省丹江口同力建设工程有限公司称：1.原告将公司所有财务资料强行从公司原有的保管人手中提取，由原告自行管理，导致第三人材料缺失，对公司的资金状况、财务状况无法进行财务核对，对原告主张的请求事实是否存在，无法以财务记载进行核对。包括司法鉴定和审计，均应以原始财务资料为主要凭据，主要凭据的缺失将导致第三人无法行使权利和承担义务。2.增加的第一项诉请原告需要将财务资料恢复原状后才能核对。第二项诉请我公司未进入清算程序，股东是否应当分配应当由股东会议进行确认。第三项请求与我公司没有关联性，不应在本案中进行处理，请法院依法对原告释明，另行处理。基本事实：湖北省丹江口同力公司建设工程有限公司于1998年8月14日成立，注册资本641万元。该公司经营范围为：14层以下房屋、建筑面积6万平方米以下的小区以及土石方开挖。股东顾世伟出资比例为55%，任公司执行董事兼法定代表人，陈明出资比例为45%，任公司监事。会计郑小萍，出纳饶菊。2019年9月11日，陈明起诉被告顾世伟，以及第三人同力公司损害股东利益责任纠纷一案，诉讼中，原告陈明撤回起诉，本院于2019年11月18日作出（2019）鄂0381民初2771号民事裁定书准许原告陈明撤回起诉。2020年7月2日，原告陈明以股东知情权纠纷为由向本院提起诉讼。在开庭前，原告陈明因部分证据不能提供，于2020年7月20日向本院提出延期审理请求。原告在2019年10月10日向丹江口市公安局报案，公安机关于2020年8月10日向原告下达了立案告知书，该公司会计郑小萍涉嫌挪用资金符合刑事案件立案标准，丹江口市公安局决定立案侦办。现在侦查阶段，期间提取该公司财务账册及原始凭证，委托鉴定机构进行鉴定。本院经审查认为，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。原告陈明提起本案诉讼要求对同力公司的盈余状况进行审计并依法分配公司资金，同时要求追究被告及第三人刑事责任。因该公司财务账册及原始凭证，已由丹江口市公安局提取并委托鉴定机构进行鉴定，公司财务资金是否涉嫌经济犯罪有待侦查。依法应当驳回陈明的起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关，并向双方当事人释明。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第三项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,裁定如下:驳回原告陈明的起诉。案件受理费9800元，退还原告陈明。如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖北省十堰市中级人民法院。审判长 陈 勇审判员 赵晓云审判员 李 新二〇二〇年十二月二十三日法官助理李安安书记员李月皎本案适用的相关法律依据：1.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第一百二十四条人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理：（一）依照行政诉讼法的规定，属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼；（二）依照法律规定，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；（三）依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决；（四）对不属于本院管辖的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉；（五）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外；（六）依照法律规定，在一定期限内不得起诉的案件，在不得起诉的期限内起诉的，不予受理；（七）判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。2.《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。3.《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。