河北省定兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0626刑初225号 公诉机关河北省定兴县人民检察院。 被告人蒋春林，女，1973年3月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，非中共党员，户籍所在地江苏省，现住江苏省句容市；因涉嫌诈骗罪，2020年4月23日经定兴县人民检察院批准，于2020年4月24日被定兴县公安局逮捕。 辩护人余佳，北京市高朋（南京）律师事务所律师。 辩护人赵志刚，河北上广律师事务所律师。 河北省定兴县人民检察院以定检一部刑诉【2020】232号起诉书指控被告人蒋春林犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定兴县人民检察院指派检察员王腾飞出庭支持公诉，被告人蒋春林及其辩护人余佳等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省定兴县人民检察院指控；2019年1月份，被告人蒋春林伙同危冬庆（已判刑）、袁晟清（均另案处理）搭建了“民间自愿互助理财”项目82盘，该盘采用Ｔ一Ａ一Ｂ一Ｃ1一Ｃ2一Ｃ3（由低到高顺序）的层级组织管理模式，其中危冬庆任Ｃ3岗，袁晟清任Ｃ2岗，蒋春林任Ｃ1岗，均系组织者、管理者，对新加入人员要求每人按照49800元或45800元的数额交纳费用，按照一定比例数额层层返利，以组织发展人员数量作为晋升的业绩标准，层层返利作为对各级的回报和利益刺激。2019年2月份以来，蒋春林伙同危冬庆、袁晟清等人借用京津冀协同发展国家战略的名义，编造虚假的“民间自愿互助理财”项目，以高额回报为诱饵，诱骗他人加入，骗取他人财物：2019年2月16日，诱骗被害人陈某1交纳人民币45800元加入；2019年3月7日，诱骗被害人刘某、王某1各自交纳人民币45800元加入，其中2020年春节前，蒋春林退还给刘有非人民币20000元； 2 2019年3月18日诱骗被害人上某交纳人民币20800元加入；2019年5月份诱骗被害人陈某2交纳人民币45800元加入；2019年9月24日诱骗被害人张某交纳人民币45800元加入；2019年10月10日诱骗被害人毕某交纳人民币45900元加入。以上共计骗取他人财物人民币275700元。 2019年9月份以来，被告人蒋春林伙同危冬庆、袁晟清等人在河北省定兴县昌利宾馆举行“民间自愿互助理财”项目授课活动，鼓吹该项目是国家合法项目，并剪辑国家领导人讲话视频，对不特定多数被害人进行洗脑式授课，骗取财物。 被告人蒋春林于2020年2月27日向江苏省句容市公安局华阳派出所投案。 同案犯危冬庆于2020年7月24日主动退还诈骗被害人陈某1、刘某、王某1、上某、张某等人钱款204000元。 被害人陈某1、刘某、王某1、上某、张某等于2020年7月26日对被告人蒋春林予以谅解。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：受案登记表，立案决定书，民间自愿互助理财行规规则，被害人毕某的申购登记表，被告人蒋春林持有的中国建设银行卡号62×××35信用卡、中国兴业银行账户62×××15信用卡交易明细，“民间自愿互助理财”项目申购登记表，民间自愿互助理财工作手册危冬庆82盘组织架构图及各层级岗位人员工资发放情况；2、物证：红色财富招商平台工作手册一本，“民间自愿互助理财”项目申购登记表工作手册、占点通工作手册（以上附照片）；3、鉴定意见：笔迹检验鉴定书；4、证人证言：证人王某2、任某、齐某、徐某、陈某3的证言；5、辨认笔录：被害人陈某1、刘某、张某的辨认笔录，证人齐某的辨认笔录；6、电子数据：被害人张某手机银行转款给陈某145800元的交易记录截图，被害人毕某微信转账给被告人蒋春林微信名称“阳光明媚（蒋）”的微信转账记录截图及微信聊天记录截图，被害人毕某通过支付宝转账方式转给蒋春林支付宝账户交易截图及蒋春林支付宝登记信息，被害人毕某、陈某2、张某与被告人蒋春林微信聊天记录；7、 3 被害人陈述：被害人张某、陈某1、刘某、王某1、陆某、上某、陈某2、毕某陈述；8、被告人供述和辩解：被告人供述；9、其他证明材料：到案、破案经过，谅解书，协同查核党员身份信息的复函。 公诉机关认为，被告人蒋春林以非法占有为目的，编造虚假的“民间自愿互助理财”项目，以高额回报为诱饵，骗取他人财物人民币275700元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人蒋春林辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪，请求对我宽大处理。 辩护人余佳、赵志刚辩称，对公诉机关指控被告人的犯罪事实及提供的证据没有异议，但被告人当庭自愿认罪认罚，积极全部退赃，确有悔罪表现，依法应从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年1月份，被告人蒋春林伙同危冬庆（已判刑）、袁晟清（均另案处理）搭建了“民间自愿互助理财”项目82盘，该盘采用Ｔ一Ａ一Ｂ一Ｃ1一Ｃ2一Ｃ3（由低到高顺序）的层级组织管理模式，其中危冬庆任Ｃ3岗，袁晟清任Ｃ2岗，蒋春林任Ｃ1岗，均系组织者、管理者，对新加入人员要求每人按照49800元或45800元的数额交纳费用，按照一定比例数额层层返利，以组织发展人员数量作为晋升的业绩标准，层层返利作为对各级的回报和利益刺激。2019年2月份以来，蒋春林伙同危冬庆、袁晟清等人借用京津冀协同发展国家战略的名义，编造虚假的“民间自愿互助理财”项目，以高额回报为诱饵，诱骗他人加入，骗取他人财物：2019年2月16日，诱骗被害人陈某1交纳人民币45800元加入；2019年3月7日，诱骗被害人刘某、王某1各自交纳人民币45800元加入，其中2020年春节前，蒋春林退还给刘有非人民币20000元；2019年3月18日诱骗被害人上某交纳人民币20800元加入；2019年5月份诱骗被害人陈某2交纳人民币45800元加入；2019年9月24日诱骗被害人张某交纳人民币45800元加入；2019年10月10日诱骗被害人毕某交纳人民币45900元加入。以上共计骗取他人财物人民币275700元。 2019年9月份以来，被告人蒋春林伙同危冬庆、袁晟清等人在河北省定兴县昌利宾馆举行“民间自愿互助理财”项 4 目授课活动，鼓吹该项目是国家合法项目，并剪辑国家领导人讲话视频，对不特定多数被害人进行洗脑式授课，骗取财物。 被告人蒋春林于2020年2月27日向江苏省句容市公安局华阳派出所投案。 同案犯危冬庆于2020年7月24日主动退还诈骗被害人陈某1、刘某、王某1、上某、张某等人钱款204000元。 被害人陈某1、刘某、王某1、上某、张某等于2020年7月26日对被告人蒋春林予以谅解。被害人陈某2、毕某、陈某1收到被告人蒋春林丈夫徐某的退款后对其予以谅解。 上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有：1、书证：受案登记表，立案决定书，民间自愿互助理财行规规则，被害人毕某的申购登记表，被告人蒋春林持有的中国建设银行卡号62×××35信用卡、中国兴业银行账户62×××15信用卡交易明细，“民间自愿互助理财”项目申购登记表，民间自愿互助理财工作手册危冬庆82盘组织架构图及各层级岗位人员工资发放情况；2、物证：红色财富招商平台工作手册一本，“民间自愿互助理财”项目申购登记表工作手册、占点通工作手册（以上附照片）；3、鉴定意见：笔迹检验鉴定书；4、证人证言：证人王某2、任某、齐某、徐某、陈某3的证言；5、辨认笔录：被害人陈某1、刘某、张某的辨认笔录，证人齐某的辨认笔录；6、电子数据：被害人张某手机银行转款给陈某145800元的交易记录截图，被害人毕某微信转账给被告人蒋春林微信名称“阳光明媚（蒋）”的微信转账记录截图及微信聊天记录截图，被害人毕某通过支付宝转账方式转给蒋春林支付宝账户交易截图及蒋春林支付宝登记信息，被害人毕某、陈某2、张某与被告人蒋春林微信聊天记录；7、被害人陈述：被害人张某、陈某1、刘某、王某1、陆某、上某、陈某2、毕某陈述；8、被告人供述和辩解：被告人供述；9、其他证明材料：到案、破案经过，谅解书，协同查核党员身份信息的复函等证据证实,足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，经庭审对证据进行了举证、质证，能够证实被告人蒋春林诈骗的犯罪事实。 5 本院认为，被告人蒋春林以非法占有为目的，编造虚假的“民间自愿互助理财”项目，以高额回报为诱饵，骗取他人财物人民币275700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，定兴县人民检察院指控的罪名成立。案发后，被告人主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；且被告人当庭自愿认罪认罚，积极退还了被害人钱财，并取得了被害人的谅解，依法对被告人从轻处罚。为了打击刑事犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人蒋春林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2023年3月17日止）； 罚金限本判决书生效之日起五日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 巍 审 判 员  汪悦龙 人民陪审员  李美杰 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  马 瑶