甘肃省张掖市中级人民法院刑事裁定书（2020）甘07刑终126号原公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。上诉人（原审被告人）盛某，专科文化，户籍所在地甘肃省张掖市甘州区县，现住甘州。2013年12月30日犯盗窃罪被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑2年。2019年11月29日因涉嫌盗窃罪、诈骗罪，被甘州区公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于甘州区看守所。甘州区人民法院审理的甘州区人民检察院提起公诉的被告人盛某犯诈骗、盗窃罪一案，2020年11月24日作出（2020）甘0702刑初105号刑事判决。宣判后，被告人盛某不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，进行了审理。现已审理终结。原审法院认定：一、诈骗罪自2017年以来，被告人盛某为满足日常挥霍所需，隐瞒已婚的事实，虚构假名字，通过网络“快手”、徽信等网络聊天的手段，利用多个微信账号同时与多名被害人以谈对象为名进行交往。在骗取被害人信任后，被告人盛某先后编造的开赌场被查获需用钱摆平、酒驾被警察抓获需保释金赎人、给领导送礼、支付医药费、没有生活费、办理贷款需要资金等理由，骗取被害人张某、赵某、赖某、任某、刘某、王某1、徐某1、史某1等8名被害人财物，后将赃款全部挥霍。1.2017年3月，被告人盛某利用网络“快手”和微信认识被害人张某，隐瞒已婚的事实，以与被害人张某谈对象为名，骗取被害入张某信任后，以手机丢失为由骗取张某手机，在张某不知情的情況下，利用张某微信以张某的名义向张某微信好友吴东处借款5000元，后还款2000元。使用张某手机和身份信息在“支付宝”、“知心贷”、“极速贷”、“随心贷”等网贷平台贷款13122.91元，在“来分期”平台分期购买一部价值3984.81元的vivox20手机，共骗取被害人张某财物共计20107.72元，供其挥霍。2.2017年5月，被告人盛某通过张某认识被害人赵某，以承诺帮赵某找人办理贷款收取好处费为由，通过微信转账的方式骗取赵某10000元后挥霍。3.2017年10月至2019年9月，被告人盛某隐瞒已婚的事实，通过微信添加被害人赖某微信后，虚构“盛梓颢”的虚假身份，以和被害人赖某谈对象为名，骗取赖某信任后，虚构支付拖车司机运费、请领导吃饭、没有生活费需要资金等理由，并诱导赖某在多个网贷平台贷款，通过微信转账从赖某处骗取资金17000元，虚构发生交通事故用钱骗得赖某银行卡，并从该卡取款10000元，供其挥霍。4.2018年2月至2019年11月，被告人盛某隐已婚并且与多名女性谈对象的事实，以和被害人徐某1谈对象为名，骗取被害人徐某1信任后，编造开赌场被公安机关查获需找人送礼、打人被警察抓获需送礼、母亲做手术钱不够需要资金等理由，诱导被害人徐某1在多个网贷平台贷款，并以被害人徐某1身份长期租车，骗取被害人徐某1身份信息注册的微信号供其使用，共骗取被害人徐某1119300元，供其挥霍。5.2018年3月份，被告人盛某为获取非法利益，通过微信认识被害人任某，虚构投资放贷高回报，骗取被害人任某信任后，编造酒驾被抓需保释、给领导送礼、叔叔被抓需赎人需要资金等理由，引诱被害人任某在多个网贷平台贷款供其挥霍，共骗取被害人任某189910元。6.2018年8月至2019年5月，被告人盛某隐瞒已婚并且与多名女性谈对象期间，以和被害人刘某谈对象为名，骗取被害人刘某信任后，编造其因打人需赔偿、被警察抓获需送礼、因办理贷款需向银行人员送礼、帮朋友垫付医药费、没有生活费和车费需要资金等理由，通过信转账、ATM存款等方式共骗取被害人刘某322128.4元，供其挥霍。7.2019年3月至2019年9月，被告人盛某隐瞒已婚并且与多名女性谈对象期间，虚构“盛梓颢”的虚假身份以和被害人王某1谈对象为名，骗取被害人王某1信任后，编造开赌场被警察查获需用钱摆平、因打人需要赔偿、没有车费酒驾被查缴纳保释金等理由，诱导被害人王某1在多个网贷平贷款供其挥霍，并骗取王某1建设银行卡和密码，通过ATM取现和微信转账的方式骗取被害人王某1138750元，供其挥霍。8.2019年10月份至2019年11月份，被告入盛某隐瞒已经与多名女性谈对象期间，虚构“陈梓烨”的虚假身份，以和被害人史某2对象为名，骗取被害人史某1信任后，编造其手机支付限额需要零花钱的理由，共骗取被害人史某11800元，供其挥霍。综上，被告人盛某共诈骗8人，诈骗犯罪所得共计828996.12元。二、盗窃罪2017年8月25日，被告人盛某至甘州区新墩镇西关村二社44号，趁被害人闫某外出无人之机，进入闫某出租房内，将闫某包内现金5200元盗走后挥霍。另查明，2019年9月，被害人王某1曾以被告人给其出具的借款8万元的借条向人民法院提起民事诉讼，后因被告人盛某被公安机关采取强制措施，被害人申请撤回起诉。另案发后被告人盛某亲属退赔被害人赵某1万元、徐某112万元、史某11800元，刘某5000元，并取得被害人赵某、徐某1、史某1的谅解。认定上述犯罪事实的证据有：一、诈骗罪1、被告人盛某的供述；2、被害人张某、赵某、赖某、徐某1、任某、刘某、王某1、史某1的陈述；3、证人王某2、付某、徐某2的证言；4、受案登记表、辨认笔录；5、被害人张某、赵某、赖某、任某、徐某1、刘某、王某1提供银行交易明细、微信聊天记录截图、资金明细表、支付账号查询信息、租车合同复印件、转账记录截图、贷款平台记录截图、借条、证明、身份证复印件等书证；6、婚姻记录；7、被告人盛某户籍证明；8、刑事判决书；9、甘州区公安局网络安全保卫大队从盛某持有的蓝黑色OPPOPAFM00手机中提取手机基本信息；10、扣押清单；11、收条及谅解书。二、盗窃罪1、被告人盛某的供述；2、被害人闫某的陈述；3、现场勘验笔录；4、鉴定意见；5、受案登记表；6、在逃人员登记表；7、抓获经过，证明盛某被公安机关抓获的经过。原审法院认为，被告人盛某以非法占有为目的，用虚假身份，隐瞒自己的真实婚姻状况，以谈恋爱或者高息回报为由，骗取被害人的信任，同时与多名女性交往，编造酒驾被抓交保释金、打伤他人需要支付医药费、给他人送礼等虚构事实，多次从多名被害人处骗取财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。辩护人辩称被害人王某1给付被告人的钱属于借款，向史某1索要为零花钱，不存在虚构事实欺骗被害人的行为，不应认定为诈骗所得的辩护意见，原审法院认为，被告人自开始与二被害人交往，即虚构自己的身份，隐瞒已经结婚的事实，借口和被害人谈恋爱骗取钱财，并非情侣之间的正常借款，且被告人以借款名义或索取零花钱骗取钱财时便存在非法占有目的，对辩护人的辩护意见不予采纳。对公诉机关关于被告人骗取被害人王某1现金138750元的指控，经审理认为，被害人王某1虽确曾以借款金额8万元向人民法院提起诉讼，被告人对其骗取被害人王某1现金及持被害人银行卡消费、取款的事实均予以认可，可与被害人王某1的陈述、微信转帐明细、银行交易明细等相互印证，公诉机关指控事实清楚，证据充分，予以认定，辩护人关于指控王某1的数额应为80000元，且不应以诈骗所得认定的辩护意见，与经审理查明的事实不符，不予采纳。被告人盛某以非法占有为目的，入户窃取他人财物，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。被告人盛某在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人盛某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人盛某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人积极退赔部分赃款并取得被害人谅解，亦可对被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十五条第一款，第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决一、被告人盛某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年十一个月,并处罚金十万元;犯盗窃罪,判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；总和刑期十一年八个月，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金十万二千元；二、被告人盛某诈骗违法所得828996.12元，责令退赔各被害人，其中退赔张某20107.72元；退赔赵某10000元（已退赔）；退赔赖某27000元；退赔徐某1119300元（已退赔）；退赔任某189910元；退赔刘某322128.4元（已退赔5000元）；退赔王某1138750元；退赔史某11800元（已退赔）。被告人盛某盗窃违法所得5200元，责令退赔被害人闫某；三、随案移交的OPPOAFM00蓝黑色智能手机一部，依法没收，上缴国库。宣判后，被告人盛某不服，向本院提出如下上诉意见：1、对一审认定骗取王某1的事实有异议，王某1的金额应为80000元，且属借款，不应认定为诈骗；2、到案后认罪认罚，退赔了部分损失，一审量刑过重。二审查明的事实与原审认定的事实无异。认定事实的证据已经一审庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以认定。对上诉人盛某的上诉意见，经审查认为，上诉人盛某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；采取秘密窃取的手段，入户盗窃他人财物，其行为构成盗窃罪，原审对上诉人盛某定罪准确。上诉人盛某所提王某1的数额应为80000元，且属借款的上诉意见，经审查认为，上诉人盛某与被害人王某1自相识开始，即采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以谈恋爱为名骗取被害人的钱财，其取得财物时即具有非法占有的故意，依据被害人银行卡交易明细、微信转账明细、及被害人陈述等证据，可以印证上诉人骗取被害人王某1的现金数额，该上诉意见与查明的事实不符，本院不予采纳。上诉人盛某所提量刑过重的意见，经审查认为，原审对上诉人量刑时，已结合其犯罪事实、认罪态度、危害后果等情节，对其进行了从轻处罚，原审量刑并无不当，该上诉意见，本院不予采纳。综上，本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 静审判员 刘玉明审判员 杨惠玲二〇二〇年十二月二十八日法官助理 郝海芸书记员 张 琪