安徽省长丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0121刑初516号 公诉机关安徽省长丰县人民检察院。 被告人罗杰，男，1989年5月6日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，个体经商,户籍所在地安徽省六安市裕安区，捕前住江苏省盐城市亭湖区。被告人罗杰因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月23日被长丰县公安局刑事拘留，同年3月27日经长丰县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人王万新，江苏善合律师事务所律师。 被告人陈伟，男，1991年5月10日出生于江苏省盐城市，汉族，中专文化，个体经商，捕前住江苏省盐城市亭湖区。被告人陈伟因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月22日被长丰县公安局刑事拘留，同年3月27日经长丰县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人蒋慧，江苏瀛鑫律师事务所律师。 长丰县人民检察院以长检一部刑诉[2020]1975号起诉书指控被告人罗杰、陈伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派检察员赵咏梅出庭支持公诉，被告人罗杰、陈伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长丰县人民检察院指控：2020年2月，被告人罗杰按郭中鑫（另案处理）的指令，找其他人办理成套“装备”（办理新的手机号码开通新的支付宝和微信，同时新办银行卡和新开通的支付宝、微信绑定在一起）。罗杰找到被告人陈伟，告知陈伟其老大即郭中鑫在境外搞赌场需要办理成套“装备”用于转账，并给予一定报酬，陈伟表示同意。罗杰于2020年2月12日带领陈伟在江苏省盐城市亭湖区“装备”。被害人张某于2020年2月14日在微信群通过一个叫“野哥”的微商（微信号×××），预定了19000只医用口罩，并给对方支付宝转账47500元。次日，张某想再购买20000只口罩，“野哥”说其是通过微信名叫“东况阿凯”（微信号×××）的人购买的，并将“东况阿凯”的微信推荐给张某，张某加过该微信后，于2020年2月16日13时04分向“东况阿凯”提供的名叫方某的银行卡（62×××47）转账47800元，用于预定20000只口罩。同日13时28分，方某账户分两笔各50000元转至陈伟支付宝绑定的兴业银行卡（62×××15）。同日，陈伟支付宝绑定的银行卡有大量钱款转入，这些转入的钱款均被罗杰、陈伟提至陈伟的185××××1670支付宝账户余额宝中，后罗杰、陈伟将一部分钱转至郭中鑫提供的其他银行卡、支付宝账户，将一部分钱转入其他的银行卡取现后再无卡存款到郭中鑫提供的银行卡账户。 2020年2月16日下午，张某发现对方给其发的快递单号为虚假单号，随即和对方联系，发现对方将其微信拉黑，张某又和“野哥”联系，发现“野哥”也被“东况阿凯”骗去95600元（其中包括张某的47500元）。 公诉机关认为，被告人罗杰、陈伟没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转，其中能够认定为犯罪违法所得的为47800元，二被告人的行为显已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。建议对二被告人判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。公诉机关提交了提取笔录，辨认笔录，扣押清单，发还清单，户籍信息，归案经过，全国出入境记录，转账记录（微信、支付宝转账记录和银行交易明细），谅解书，被害人张某的陈述，证人皮某、方某、蔡某、杨某、刘某、王某等人的证言，被告人罗杰、陈伟的供述与辩解等证据证实。 被告人罗杰、陈伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人罗杰的辩护人提出的辩护意见是：被告人罗杰为从犯、初犯，有坦白情节，认罪认罚，愿意缴纳罚金，建议对其适用缓刑。 被告人陈伟的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈伟认罪态度好，无犯罪前科，自愿认罪认罚，家庭困难，建议对其适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。根据公诉机关提交的上述证据，另查明：在此次犯罪中，被告人罗杰获取违法所得2000余元、被告人陈伟获取违法所得2028元。被害人张某为长丰县人。案发后，被告人罗杰的家人代为退赔了被害人张某经济损失47800元，张某对罗杰予以谅解。2020年2月21日，被告人罗杰被盐城市公安局亭湖公安分局刑事警察大队民警抓获；2020年2月20日，被告人陈伟被盐城市公安局亭湖公安分局南洋派出所民警抓获。两被告人归案后均如实供述了犯罪事实。 本案在审理过程中，被告人罗杰、陈伟家人代为退缴了违法所得，并预缴了罚金。 本院认为：被告人罗杰、陈伟明知是犯罪所得，而协助他人在不同账户之间频繁划转，二被告人的行为显已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗杰、陈伟积极参与共同犯罪活动，均属主犯，应按各自所参与的全部犯罪处罚，但被告人陈伟的罪责相对较轻，可酌情对其从轻处罚。被告人罗杰、陈伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人罗杰赔偿了被害人的经济损失，得到被害人的谅解；被告人罗杰、陈伟主动退缴违法所得，积极预缴罚金，可酌情对二被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对罗杰的辩护人所提的被告人罗杰为从犯的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定不符，不予采纳。对被告人罗杰、陈伟的辩护人所提的其他与本院查证相符的意见，予以采纳。据此,根据被告人罗杰、陈伟的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人罗杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月23日起至2021年2月22日止。） 二、被告人陈伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月22日起至2021年2月21日止。） 三、对被告人罗杰的违法所得人民币二千元、被告人陈伟的违法所得人民币二千零二十八元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审判员  杨可军 二〇二〇年十二月四日 书记员  周 昕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。