河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫03刑终801号原公诉机关河南省洛阳市洛龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡竞成，男，1984年12月17日出生，汉族，大专文化，户籍地湖南省双峰县，现住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、诈骗罪于2019年4月13日被逮捕。辩护人胡永南，湖南国藩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王杰池，男，1982年9月3日出生，汉族，汉族，初中文化，户籍地福建省泉州市安溪县，现住福建省泉州市安溪县。因本案于2019年5月16日被厦门铁路公安处泉州东车站派出所抓获归案并临时羁押，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年5月23日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，于2019年6月18日被逮捕。辩护人苏培芳，福建玄章律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓植，男，1983年8月12日出生，汉族，大专文化，户籍地湖南省常德市鼎城区，现住福建省厦门市。因犯侵犯著作权罪于2014年7月7日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币十万元，2014年7月31日刑满释放。因本案于2019年5月5日被厦门市公安局马銮湾派出所抓获归案并临时羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月11日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年6月18日被逮捕。辩护人张西川、王丹丹，河南金晖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈加元，男，1999年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因犯盗窃罪于2018年11月5日被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元（实际羁押26天）。因本案于2019年5月30日被临时羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年6月28日被逮捕。上诉人（原审被告人）彭烁鹏，男，2000年5月27日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、诈骗罪于2019年4月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）谢荣超，男，1988年3月23日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省双峰县，现住湖南省双峰县。因本案于2019年3月12日被洛阳市公安局伊滨分局案件侦办大队抓获归案并临时羁押，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年3月15日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）康栋梁，男，1999年7月20日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、诈骗罪于2019年4月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）匡金雄，男，1996年11月4日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2014年1月13日被湖南省娄底市中级人民法院判处有期徒刑五年三个月，2017年10月28日刑满释放。因本案于2019年5月17日被湖北省江汉油田公安局广华派出所抓获并临时羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年6月18日被逮捕。辩护人李迪宝，湖南定胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡侃，男，1988年12月8日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省双峰县，现住湖南省双峰县。因本案于2019年3月12日被洛阳市公安局伊滨分局案件侦办大队抓获归案并临时羁押，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年3月15日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）王丽，女，1985年11月12日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省双峰县人，住山东省济南市莱芜区。因本案于2019年3月7日被洛阳市公安局伊滨分局案件侦办大队抓获并临时羁押，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年3月15日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）刘露，男，1990年8月20日出生，汉族，初中肄业，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住娄底市娄星区。因本案于2019年3月7日被汝州市公安局刑事侦查大队抓获归案并临时羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月10日被汝州市公安局刑事拘留，2019年4月2日移交至洛阳市公安局伊滨分局，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年4月13日被逮捕。原审被告人陈广，男，1992年5月10日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、传授犯罪方法罪于2019年4月13日被逮捕。原审被告人王瑜，男，汉族，1984年10月7日出生，大专文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因本案于2019年3月7日被汝州市公安局刑事侦查大队抓获归案并临时羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月10日被汝州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年4月13日被逮捕。原审被告人李伟，男，汉族，1984年12月10日出生，大专文化，中共党员，户籍地湖南省双峰县，现住湖南省双峰县。因本案于2019年5月14日被砚山县公安局平远派出所抓获并临时羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年6月18被逮捕。原审被告人肖德雄，男，汉族，1998年8月13日出生，初中文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。2014年2月20日因犯抢劫罪被广东省揭西县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元，2017年10月30日刑满释放。因本案于2019年5月7日被东莞市公安局长安分局厦岗派出所抓获并临时羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月12日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，2019年6月18日被逮捕。原审被告人戴露，女，汉族，1996年12月16日出生，中专文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住娄底市娄星区。因本案于2019年3月7日被洛阳市公安局伊滨分局案件侦办大队抓获归案并临时羁押，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年3月15日被洛阳市公安局伊滨分局拘留，2019年4月13日被逮捕。原审被告人刘鹏，男，汉族，1992年8月17日出生，大学肄业，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕。原审被告人杨腾，男，汉族，1999年4月12日出生，初中文化，户籍地湖南省新邵县，现住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕。原审被告人周成，男，汉族，2000年8月25日出生，初中文化，户籍地湖南省邵阳市新邵县，现住湖南省邵阳市新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年8月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人吴聪，男，汉族，1986年2月25日出生，中专文化，户籍地湖南省涟源市，现住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年8月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人张松威，男，汉族，1991年3月18日出生，初中文化，户籍地湖南省双峰县，现住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被执行逮捕，2020年8月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人周玉龙，男，汉族，2000年9月27日出生，初中文化，户籍地湖南省新邵县，现住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年8月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人洪金春，男，汉族，1991年1月10日出生，小学文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年8月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人黄宇，男，汉族，1999年9月30日出生，初中文化，户籍地湖南省新邵县，现住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年8月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人彭湖广，男，汉族，2000年2月25日出生，初中文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年6月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人刘亭，男，汉族，1989年8月15日出生，初中文化，户籍地湖南省涟源市，现住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年5月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人吴志财，男，汉族，1986年2月7日出生，初中文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年5月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人吴业，男，汉族，1986年11月3日出生，初中文化，户籍地湖南省涟源市，现住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年5月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人刘虎，男，汉族，1990年8月21日出生，大专文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，现住娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年5月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。原审被告人吴佳颖，男，汉族，1995年8月26日出生，初中文化，户籍地湖南省涟源市，现住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月13日被逮捕，2020年5月7日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。河南省洛阳市洛龙区人民法院审理河南省洛阳市洛龙区人民检察院指控被告人王杰池、邓植犯诈骗罪；被告人胡竞成犯诈骗罪、非法利用信息网络罪；被告人彭烁鹏、康栋梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法利用信息网络罪；被告人陈加元、匡金雄、李伟、肖德雄、王瑜、谢荣超、胡侃、王丽、刘露、戴露犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈广犯传授犯罪方法罪、妨害信用卡管理罪；被告人刘鹏、周成、吴聪、张松威、彭湖广、刘亭、吴志财、周玉龙、洪金春、黄宇、吴业、杨腾、刘虎、吴佳颖犯非法利用信息网络罪一案，于2020年9月18日作出（2020）豫0311刑初42号刑事判决。宣判后，原审被告人王杰池、邓植、胡竞成、彭烁鹏、康栋梁、陈加元、匡金雄、谢荣超、胡侃、王丽、刘露不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定：2018年8月份，被告人王杰池、邓植、胡竞成预谋通过数字货币为诈骗团伙洗黑钱来赚钱，由王杰池负责介绍客户，邓植负责教授如何使用数字货币洗钱，胡竞成负责实际操作。2018年8月份至11月份，胡竞成指使被告人彭烁鹏、陈加元、匡金雄等人办理某某网、某某账号，并以5000元每套的价格予以收购，为转移诈骗犯罪所得做准备工作。彭烁鹏、陈加元、匡金雄明知胡竞成收购账号用于违法犯罪活动，仍向胡竞成提供账号。被告人彭烁鹏于2018年8月份至10月份教唆娄底市冷水江市某某中学学生找人办理某某网账号，最终收购七套虚拟货币账号，所办理的账号帮助转移违法犯罪所得66万元。被告人陈加元于2018年8月份至10月份帮助胡竞成团伙购买十几套虚拟货币账号，获利60000余元，所办理的账号帮助转移违法犯罪所得415万元。被告人匡金雄于2018年8月份加入胡竞成洗钱团伙，帮助胡竞成办理四套虚拟货币账号，所办理的账号帮助转移违法犯罪所得159万元，其从中获利9000余元。期间，胡竞成组织被告人李伟、王瑜、谢荣超、王丽、康栋梁等人，由他们提供自己本人的银行卡，胡竞成将违法犯罪所得资金打入上述银行卡后，指使他们通过银行柜台或ATM机取现，他们扣除相应抽成后将现金交给胡竞成；王瑜、谢荣超又分别指使被告人戴露、胡侃为胡竞成取款。以上七人明知所取款项为违法犯罪所得，仍帮助转移违法犯罪所得并从中获利。被告人李伟于2018年10月份至2019年1月份加入胡竞成团伙，帮助胡竞成取款45万元。被告人王瑜帮助胡竞成团伙取款262万元，并指使被告人戴露通过其建设银行卡取款34万元，共计金额为296万元。被告人谢荣超通过其工商银行、建设银行、农业银行等银行卡取款200万元，并指使胡侃通过其工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡取款100万元，共计300万元。被告人王丽通过其建设银行卡取款98.9万元。被告人康栋梁帮助胡竞成团伙取款20万元。被告人肖德雄明知匡金雄等人在实施违法犯罪活动，仍然将用自己身份信息办理的虚拟货币账号卖给匡金雄，所办理的账号帮助转移违法犯罪所得46万元。肖德雄通过挂失银行卡将胡竞成团伙转入其银行卡内的46万元据为己有。后经胡竞成团伙威胁，退还胡竞成40万元。2018年10月份，被告人刘露在得知胡竞成的同伙王瑜可以洗黑钱后，为赚取洗钱的中间差价，便积极对外宣传自己可以洗黑钱，后其朋友李超通过微信和刘露取得联系洗黑钱，刘露通过王瑜、胡竞成帮助李超转移违法犯罪所得两次，共计43万元，获利5600元。王杰池、邓植、胡竞成团伙转移违法犯罪所得共计8840412元，其中5926752.6元系66名被害人被诈骗资金，涉及QQ冒充财务、资金盘、冒充熟人诈骗等诈骗类型。2019年2月中旬，被告人刘鹏、彭烁鹏、陈广等人合伙在怀化市实施分红盘类型诈骗活动，由陈广指导刘鹏、彭烁鹏使用陈广提供的分红盘平台具体实施，后因没有赚到钱，刘鹏、彭烁鹏退出回到娄底市。2019年2月下旬，被告人刘鹏、胡竞成预谋实施分红盘类型诈骗。刘鹏招募被告人吴聪、洪金春、周成、张松威、康栋梁、彭烁鹏；吴聪招募被告人吴业、吴志财、刘亭、刘虎、吴佳颖;周成招募被告人周玉龙、杨腾、黄宇；彭烁鹏招募了潘媛琳(另案处理)、被告人彭湖广，以上被招募人员明知刘鹏团伙准备实施网络诈骗活动仍参与到刘鹏团伙中。刘鹏、胡竞成为实施诈骗活动共同出资6万余元，租赁广西壮族自治区桂林市某某区别墅、购买34部手机。被招募人员到达别墅之后被没收个人手机，断绝与外界的联系。刘鹏负责培训、胡竞成负责食宿和管理，发给被招募人员每人两部工作手机，建立内部微信群进行诈骗培训，通过添加不特定好友和微信群伺机实施诈骗。后该团伙在准备实施诈骗之际被公安机关抓获。其中，彭烁鹏加群29个，加人348个；康栋梁加群27个，加人156个；周成加群105个，加人305个；吴聪加群100个，加人242个；张松威加群209个，加人1510个；彭湖广加群87个，加人850个；刘亭加群68个，加人566个；吴志财加群116个，加人552个；周玉龙加群130个，加人511个；洪金春加群85个，加人485个；黄宇加群117个，加人437个；吴业加群31个，加人416个；杨腾加群115个，加人384个；刘虎加群94个，加人373个；吴佳颖加群40个，加人299个；刘鹏团伙共添加微信群1382个，加好友7829个。经鉴定，从彭烁鹏使用的专门用于诈骗的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从康栋梁使用的工作手机中检出微信×××条；从周成使用的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从吴聪使用的工作手机中检出微信×××条、×××条；从张松威使用的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从彭湖广的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从刘亭使用的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从吴志财的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从周玉龙的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从洪金春使用的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从黄宇使用的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从吴业使用的的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从杨腾使用的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从刘虎使用的工作手机中分别检出微信×××条、×××条；从吴佳颖使用的工作手机中检出微信×××条、170994条。刘鹏、胡竞成在桂林市实施犯罪活动之际邀请陈广到桂林市进行诈骗培训。陈广在准备前往时被抓获。民警对从陈广处扣押的19张银行卡进行银行信息查询后，发现其中有11张银行卡系他人银行卡，陈广无法提供合法来源。原判认定上述事实，有以下证据：1.户籍证明及现实表现、前科刑事判决书、缓刑执行通知书；2.到案经过；3.涉案物品扣押清单；4.添加微信数量和微信聊天记录截图；5.涉案银行账户的银行流水；6.某某网调取数据、某某科技报告、某某调取数据、北京某某科技有限公司虚拟数字货币交易记录某某科技数字货币追踪服务报告；7.被害人梁某某等人的银行卡开户信息、微信聊天记录、转账记录、手机截图、证据清单等；8.双峰县公安局随案移送物品、文件清单、从陈广处扣押的银行卡查询信息、情况说明；9.受案登记表、立案决定书、强制措施手续；10.银行账户冻结手续；11.证人王某、姚某、陈某等19人的证言；12.被害人李某1、李某2、董某等55人的陈述及报案材料；13.被告人王杰池、胡竞成、李伟、陈加元、彭烁鹏、匡金雄、肖德雄、康栋梁、王瑜、王丽、谢荣超、戴露、胡侃、刘露、刘鹏、彭湖广、张松威、吴聪、刘亭、吴业、吴志财、刘虎、周玉龙、洪金春、吴佳颖、杨腾、黄宇、周成、陈广的供述和辩解；14.（洛）公（物）证（电）字【2019】61、62、63、64号洛阳市公安局物证鉴定所检验报告；15.辨认笔录、提取笔录；16.陈广的结婚证复印件等。原判根据以上事实和证据，认定被告人胡竞成犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十二万元；被告人王杰池犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；被告人邓植犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；撤销湖南省娄底市娄星区人民法院（2018）湘1302刑初599号刑事判决中对被告人陈加元犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人陈加元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；前罪犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；被告人彭烁鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人王瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人谢荣超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人康栋梁犯掩、饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人匡金雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人李伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人胡侃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人王丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人刘露犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人肖德雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；被告人戴露犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人陈广犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑二年六个月；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人刘鹏犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人杨腾犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；被告人周成犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）；被告人吴聪犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）；被告人张松威犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）；被告人周玉龙犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）；被告人洪金春犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）；被告人黄宇犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）；被告人彭湖广犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；被告人刘亭犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；被告人吴志财犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；被告人吴业犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；被告人刘虎犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；被告人吴佳颖犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；被告人陈加元违法所得人民币60000元、被告人匡金雄违法所得人民币9000元、被告人刘露违法所得人民币5600元、被告人肖德雄违法所得人民币60000元，依法继续追缴，退赔被害人；扣押在案的作案工具，依法予以没收，上缴国库；冻结在案的赃款,依法予以追缴，退赔被害人。上诉人胡竞成上诉称：主观上没有诈骗故意，客观上没有诈骗行为，不构成诈骗罪，可以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，原审事实不清，定性和适用法律错误，量刑不当。上诉人胡竞成的辩护人对非法利用信息网络罪的事实和定性不持异议，但辩称：1.主观上没有诈骗故意，客观上没有诈骗行为，不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系从犯，应从轻、减轻处罚。2.即使胡竞成构成诈骗罪，应认定为从犯。上诉人王杰池上诉称：参与邓植、胡竞成团伙洗钱活动，仅涉及前期的准备工作，不认识胡竞成，对其洗钱行为不知情，原审认定对所有犯罪数额承担责任，系事实不清，证据不足。上诉人王杰池的辩护人辩称：1.认定王杰池犯诈骗罪的证据不足，定性错误，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪。2.一审认定王杰池的犯罪数额为884.0412万元不当，应认定为151.824万元。3.王杰池系从犯，应从轻或减轻处罚。4.王杰池的刑期应当从2019年5月16日起算，一审从5月23日起算不当。上诉人邓植上诉称：1.上诉人承认帮助王杰池洗钱的事实，但一审认定构成诈骗罪，缺乏事实和证据支持，且适用法律错误，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。2.上诉人认罪认罚，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在七年以下量刑，故原审量刑过重。上诉人邓植的辩护人辩称：1.认定邓植构成诈骗罪的证据不充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。2.邓植认罪认罚，未发展下线，未提供银行卡，未直接实施侵害行为，获利金额不大，情节较轻，愿意退赃，可在十年以下量刑，故原审量刑偏重。上诉人陈加元上诉称：认罪认罚，如实供述，且系从犯，作用较小，故原审量刑过重，罚金过高。上诉人彭烁鹏上诉称：涉案时年龄较小，法律意识淡薄，且认罪认罚，真诚悔罪，应减轻处罚。上诉人谢荣超上诉称：取款数额应为200万元，一审认定为300万元不当，且上诉人有如实供述、认罪认罚、偶犯等情节，可从轻或减轻处罚，故原审量刑过重。上诉人康栋梁上诉称：原审认定上诉人明知是违法所得而帮助胡竞成转移，系事实不清，证据不足，且量刑过重。上诉人匡金雄上诉称：1.事先不知道陈加元帮助诈骗团伙转移赃款。2.不认识胡竞成，没有加入该团伙。3.胡竞成使用上诉人的银行卡转移赃款的数额、次数，上诉人均不知情。4.认罪认罚，如实供述，自愿退赃，且系从犯，故原审量刑过重。上诉人匡金雄的辩护人对本案的事实认定和定性不持异议，但辩称：原审量刑过重。上诉人胡侃上诉称：谢荣超找上诉人帮忙取款，上诉人对该款系违法所得不知情，且无主观故意，主动终止，故原审量刑过重，应从宽处罚。上诉人王丽上诉称：对犯罪事实和金额认定无异议，但上诉人无犯罪的主观故意，且有认罪认罚、无前科等情节，故原审量刑过重，应从轻处罚。上诉人刘露上诉称：不知转移的款项为诈骗所得，提成并非上诉人决定，有从犯、如实供述、认罪认罚等情节，应从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且经一审开庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人胡竞成及其辩护人提出不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑不当，应从轻、减轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人胡竞成明知他人实施电信网络诈骗，组织相关人员，通过银行卡、网络货币账户，为转移诈骗犯罪所得提供取现服务，根据相关法律规定，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。原审结合本案事实、情节和社会危害性等，在法定量刑幅度内定罪量刑，符合法律规定。关于上诉人王杰池及其辩护人提出原审认定对所有犯罪数额承担责任，犯罪数额认定不当，事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人王杰池伙同他人实施犯罪行为，各犯罪人之间虽有分工不同，但追求的犯罪目的一致，应当对其共同犯罪的后果承担法律责任，故原审认定事实具有事实和法律依据。关于上诉人王杰池的辩护人提出认定王杰池犯诈骗罪的证据不足，定性错误，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪的辩护意见，经查，上诉人王杰池与胡竞成、邓植预谋实施犯罪活动，其行为性质相同，对于该行为定性问题，前述已有评价，不再重复。关于上诉人王杰池的辩护人提出王杰池系从犯，应从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，根据王杰池在共同犯罪中地位、作用，其不符合从犯的认定条件。关于上诉人王杰池的辩护人提出王杰池的刑期起算时间不当的辩护意见，经查，上诉人王杰池被刑事拘留的时间为2019年5月23日，原审以该时间为刑期起算时间，并将刑事拘留以前临时羁押的时间予以扣除，符合法律规定。关于上诉人邓植及其辩护人提出不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且原审量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，对于邓植的行为定性问题，上述已有评价，不再赘述。至于量刑问题，原审结合其犯罪数额、情节等，依法判决，符合法律规定。关于上诉人陈加元、谢荣超、匡金雄、胡侃、王丽、刘露提出一审量刑过重，应从轻处罚的上诉理由，经查，审查起诉阶段，检察机关启动认罪认罚程序，上诉人陈加元、谢荣超、匡金雄、胡侃、王丽、刘露自愿签订认罪认罚具结书，同意检察机关的量刑意见，检察机关出具了量刑建议，原审结合本案事实、情节，并充分考虑检察机关的量刑建议，在量刑建议幅度内，依法予以从轻处罚，现各上诉人又以量刑过重为由提起上诉，实为对其认罪认罚合意的违背，本院不予支持。关于上诉人彭烁鹏、康栋梁提出一审量刑过重，应减轻处罚的上诉理由，经查，上诉人彭烁鹏、康栋梁相关量刑情节，原审已给予充分考虑，在量刑上也予以体现，本院不再重复评价。本院认为，上诉人（原审被告人）王杰池、邓植、胡竞成明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗所得，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。且系共同犯罪。上诉人彭烁鹏、康栋梁、陈加元、谢荣超、匡金雄、胡侃、王丽、刘露及原审被告人李伟、肖德雄、王瑜、戴露明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人胡竞成、彭烁鹏、康栋梁及原审被告人刘鹏、彭湖广、吴聪、刘亭、张松威、吴业、吴志财、周玉龙、刘虎、洪金春、吴佳颖、杨腾、黄宇、周成为实施诈骗活动发布信息，情节严重，其行为构成非法利用信息网络罪。原审被告人陈广非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪；陈广传授犯罪方法，其行为构成传授犯罪方法罪。原审结合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依法定罪量刑，并无不当。上诉人王杰池、邓植、胡竞成、彭烁鹏、康栋梁、陈加元、匡金雄、谢荣超、胡侃、王丽、刘露的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 强审判员 陶向阳审判员 董智伟二〇二〇年十二月二十九日书记员 张 晶