河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀06刑终741号 原公诉机关河北省阜平县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张炜东，男，1962年8月28日出生，汉族，高中文化，中共党员，籍贯河北省阜平县，捕前住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于阜平县看守所。 辩护人袁征，北京星美律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）任宗来，男，1946年1月7日出生，汉族，初中文化，中共党员，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月24日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审，同年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 辩护人胡立强，河北平川律师事务所律师。 原审被告人杨俊杰，男，1970年12月8日出生，汉族，大专文化，群众，无业，籍贯河北省阜平县，捕前住阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于阜平县看守所。 原审被告人张家春，男，1964年2月27日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省阜平县，捕前住河北省阜平县。2018年9月19日因犯非法吸收公众存款罪被阜平县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月24日被传唤到案，同日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于阜平县看守所。 原审被告人刘月堂，男，1949年3月8日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县，因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。2020年5月14日被阜平县人民院取保候审。 原审被告人王国明，男，1958年12月12日出生，汉族，初中文化，中共党员，案发时，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。2020年9月14日被阜平县人民院取保候审。 原审被告人杨金辉，男，1965年8月22日出生，汉族，高中文化，中共党员，案发时，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年5月23日被传唤到案，同日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。2020年9月14日被阜平县人民院取保候审。 原审被告人冯亮新，男，1965年3月9日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月28日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人李文放，男，1968年9月18日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月5日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人李英，曾用名李春梅，女，1966年2月22日出生，汉族，高中文化，群众，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月28日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人白永伟，男，1959年2月6日出生，汉族，高中文化，中共党员，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月5日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人赵成国，男，1960年3月22日出生，汉族，中专文化，群众，案发时，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人朱建军，男，1962年9月3日出生，汉族，高中文化，中共党员，案发时，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月20日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人刘记平，男，1962年9月3日出生，汉族，高中文化，中共党员，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月21日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人王国忠，男，1965年6月5日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月21日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人李桂军，男，1963年4月20日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月21日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人魏德龙，男，1984年3月23日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月24日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人魏德芳，女，1977年7月4日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月24日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人张永梅，曾用名张咏梅，女，1965年4月4日出生，汉族，高中文化，中共党员，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月21日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人辛耀红，男，1968年11月27日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月21日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人袁玉田，男，1966年2月15日出生，汉族，小学文化，群众，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月21日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人郑晓国，男，1953年5月18日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。2015年12月3日因妨害社会管理被阜平县公安局行政拘留五日。2016年10月27日因扰乱公共场所秩序被阜平县公安局处以警告。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月27日被抓获，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人张耀奎，男，1941年11月26日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月21日被抓获，同日被阜平县公安局取保候审。2019年8月1日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人杨波，男，1948年10月5日出生，汉族，大专文化，中共党员，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年7月12日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人郑红科，男，1952年5月20日出生，汉族，高中文化，中共党员，案发时，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月21日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人王庆娥，女，1961年11月17日出生，汉族，小学文化，群众，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月24日被传唤到案，同日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 原审被告人刘耀慧，女，1968年7月3日出生，汉族，高中文化，群众，务农，籍贯河北省阜平县，住河北省阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月24日被抓获，同年4月26日被阜平县公安局取保候审。2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审。2020年1月20日被阜平县人民法院取保候审。 河北省阜平县人民法院审理河北省阜平县人民检察院指控原审被告人张炜东、杨俊杰、任宗来、张家春、刘月堂、王国明、杨金辉、冯亮新、李文放、李英、白永伟、赵成国、朱建军、刘记平、王国忠、李桂军、魏德龙、魏德芳、张永梅、辛耀红、袁玉田、郑晓国、张耀奎、杨波、郑红科、王庆娥、刘耀慧犯非法吸收公众存款罪，被告人杨金辉犯寻衅滋事罪、妨害公务罪一案，于2020年9月14日作出（2020）冀0624刑初11号刑事判决。原审被告人张炜东、任宗来不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定， （一）关于张炜东等二十七人非法吸收公众存款犯罪事实 阜平县民信大枣农民专业合作社（以下简称民信合作社）于2012年3月注册成立，法定代表人王芹，股东包括被告人张炜东、杨俊杰、赵志芳(另案处理)、任宗来等人。其工商注册经营范围:组织收购、销售成员及同类生产经营者的大枣；组织采购、供应成员所需的生产资料；开展成员种植与经营有关的技术培训、技术交流和信息服务。 民信合作社成立后，作为股东的张炜东、杨俊杰、赵志芳(另案处理)、任宗来，对外发展代办员或个人，宣称民信合作社存款利息高，有保障，为民信合作社非法吸收存款。截止案发，经河北正源司法会计鉴定中心鉴定，2012年5月至2018年12月期间，阜平县民信合作社至少通过包括张家春、王国明、蒋俊龙、刘月堂等在内的66名代办员向阜平县的3460名人员吸收股金本金153,638，536.50元，归还131，966，480.50元，支付利息金额10,377，071.89元，尚未归还816名人员股金本金金额21，672，056.00元。 民信合作社吸收存款后，将非法吸收的存款以民间借贷方式，高息借贷给他人。 被告人张家春、王国明、刘月堂、李文放、冯亮新、白永伟、朱建军、刘记平、李英、赵成国、王国忠、李桂军、魏德龙、魏德芳、辛耀红、张永梅、袁玉田、郑晓国、张耀奎、杨波、郑红科、杨金辉、王庆娥、刘耀慧等24人，先后于2012年和2013年到该合作社担任代办员，对外宣称合作社利息高有保障，为合作社非法吸收存款，并从中按照吸收存款的金额获得相应的业务提成等好处。 被告人李文放共吸收储户12户，吸收金额共计277,000元（不含个人104,000元），集资相对人支取277,000元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得18,422元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人冯亮新共吸收储户48户，吸收金额共计960,500元，集资相对人支取860,000元，未支取100,500元，冯亮新个人退还集资相对人100,500元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得26,531元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人李英共吸收储户16户，吸收金额共计1,758,370.5元（不含丈夫211,514元），集资相对人支取1,572,408.5元，未支取185,962元，李英个人将集资相对人未支取的本金185,962元退还至阜平县金融服务中心账户。违法所得46,909元未缴纳。 被告人刘记平共吸收储户22户，吸收金额共计470,376元（不含个人85,380元），集资相对人支取367,376元，未支取103,000元，刘记平个人退还集资相对人103,000元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得19,628元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人王国忠共吸收储户17户，吸收金额共计235,900元（不含个人、妻子109,200元），集资相对人支取58,100元，未支取177,800元，王国忠个人退还集资相对人177,800元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得10,861元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人李桂军共吸收储户25户，吸收金额共计735,100元（不含个人及妻子110,000元），集资相对人支取735,100元，吸收本金已全部支取完毕。违法所得53,799元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人魏德龙共吸收储户62人次，吸收金额共计1,594,800元，集资相对人支取1,585,700元，未支取9,100元，魏德龙个人退还集资相对人9,100元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得38,494元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人魏德芳共吸收储户79户，吸收金额共计1,813,100元（不含个人及丈夫1,673,100元），集资相对人支取1,643,000元，未支取30,100元，魏德芳个人退还集资相对人30,100元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得56,366元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人白永伟共吸收储户64人次，吸收金额共计1,444,936元（不含个人217,000元），集资相对人支取1,337,936元，未支取107,000元（含个人57,000元），白永伟个人退还储户79,500元，剩余27,500元本金未退还，白永伟已与储户达成了还款协议。违法所得44,353元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人赵成国共吸收储户66人次，吸收金额共计1,238,025元（不含个人及妻子73,686元），集资相对人支取964,726元，未支取273,299元，赵成国个人退还储户218,371元，他人退还储户54,928元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得47,938元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人朱建军共吸收储户18户，吸收金额共计834,000元（不含个人及妻子80,000元），集资相对人支取503,500元，未支取330,500元，朱建军个人退还储户330,500元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得44,296元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人张永梅共吸收储户15户，吸收金额共计396,800元（不含个人47,000元），集资相对人支取412,400元，未支取31,400元，张永梅个人退还集资相对人31,400元，已将吸收本金全部退还完毕。违法所得15,098元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人辛耀红共吸收储户50人次，吸收金额共计1,073,500元，集资相对人支取1,073,500元，吸收本金已全部支取完毕。违法所得28,738元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人袁玉田共吸收储户33人次，吸收金额共计2,829,600元（不含个人562,000元），集资相对人支取2,829,600元，集资相对人本金已全部支取完毕。违法所得147,018元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人郑晓国共吸收储户289人次，吸收金额共计7,323,023元（不含个人228,887元），集资相对人支取7,323,023元，吸收本金已全部支取完毕。违法所得298,135元未缴纳。 被告人张耀奎共吸收储户199人次，吸收金额共计5,252,652元（不含个人30,000元），集资相对人支取4,817,514元，未支取435,138元，张耀奎个人退还储户204,936元，剩余227,400元本金未退还。违法所得162,490元未缴纳。 被告人杨波共吸收储户13户，吸收金额共计1,792,408元（不含个人及妻子424,000元），集资相对人支取1,732,223元，未支取60,185元，他人退还集资相对人本金60,185元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得53,170元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人郑红科共吸收储户123人次，吸收金额共计3,791,500元（不含个人295,696元），集资相对人支取2,753,420元，未支取1,038,080元，个人退还集资相对人25,300元，剩余1,012,780元本金未退还。违法所得131,058元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人任宗来系民信合作社股东，其主要业务对外吸收股金，期间共吸收储户59人次，吸收金额共计2,261,172元（不含个人200,000元），集资相对人支取1,665,803元，未支取595，369元，任宗来个人退还集资相对人595,369元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得72,792元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人刘月堂共吸收储户39人次，吸收金额共计1,722,500元（不含个人及妻子210,000元），集资相对人支取936,000元，未支取786,500元，刘月堂个人退还集资相对人786,500元，已将吸收本金全部退还完毕。违法所得107,301元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人王国明共吸收储户67人次，吸收金额共计1,599,926元（不含个人及妻子65,500元），集资相对人支取1,223,150元，未支取376,776元，王国明个人退还集资相对人99,300元，剩余277,476元本金未退还。违法所得54,811元未缴纳。 被告人杨金辉共吸收储户22人次，吸收金额共计543,100元（不含个人779,000元），集资相对人支取254,600元，未支取239,500元，杨金辉个人退还集资相对人239,500元，已将吸收本金全部退还完毕。违法所得32,140元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人张家春共吸收储户185人次，吸收金额共计7,238,985元（不含个人448,143元），集资相对人支取5,015,043元，未支取2,223,942元，张家春个人退还储户40,580元，剩余2，183,362元本金未退还。违法所得311,980元未缴纳。张家春曾因犯非法吸收公众存款罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 被告人王庆娥共吸收储户93人次，吸收金额共计5,073,808元（不含个人及丈夫368,000元），集资相对人支取4,611,600元，未支取462,208元，王庆娥个人退还储户40,000元，剩余422,208元本金未退还。违法所得142,465元已缴纳至阜平县人民法院执行款专户。 被告人刘耀慧共吸收储户16人次，吸收金额共计267,046元（不含个人及丈夫126,500元），集资相对人支取125,802元，未支取141,244元，刘耀慧个人退还储户2,800元，剩余138,444元本金未退还。违法所得17,059元未缴纳。 在本院审理过程中，被告人杨俊杰家属积极主动退还集资相对人存款269,195元，退缴至阜平县人民法院执行款专户款项730,805元。 上述事实有各被告人供述与辩解，相互供证及相关证人证言，吸收存款明细表，退还奖金提成银行转账凭条复印件，退款凭证及证明，谅解书及照片，抓获经过，常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记，司法鉴定意见书，民信大枣农民专业合作社工商登记手续复印件，民信合作社投资人信息登记表、资金放贷汇总表，合作社驻村代办员须知复印件、驻村代办员工资待遇复印件，员工工资待遇复印件、保密守则复印件，管理层工资待遇复印件，员工须知复印件，法人等任职通知复印件，员工十要十不要复印件、十不准复印件，财物管理制度复印件，阜平县民信大枣专业合作社工商登记档案复印件等证据予以证实。 （二）关于杨金辉寻衅滋事的犯罪事实 2014年7月25日阜平县大台乡炭灰铺村附近发生不明原因的地震后，木柳柱、大铁汞、胭脂洞等自然村村民认为地震系冀中能源邯郸矿业集团阜平矿业有限公司采矿导致，辛海明组织木柳柱自然村村民，侯彦龙组织胭脂洞自然村村民，侯建龙组织大铁汞自然村村民前往阜平矿业有限公司聚集并进行阻工造成该公司全面停工停产。在聚集过程中被告人杨金辉在矿业公司会议室吵闹、滋事。经阜平县人民检察院办案组审查在卷鉴定意见书(河正司鉴字【2019】第33号)认定，此次阻工造成煤矿企业全面停工停产10天，停产损失594,072.7元。 上述事实有被告人杨金辉供述与辩解，同案犯侯彦龙、侯建龙供述，证人吴某、杨某、李某1、张某1、辛某、李某2、张某2等证言，现场勘查勘验笔录，辨认笔录，鉴定意见，煤矿地震原因及煤矿相关情况及后续处理情况，关于因地震村民围堵矿井影响生产的紧急报告，7.25地震事件原因调查分析报告，技术鉴定，矿业爆破安全性报告等证据予以证实。 原审法院认为，被告人张炜东、杨俊杰系阜平县民信大枣农民专业合作社股东，亦是合作社实际经营管理者，被告人任宗来系阜平县民信大枣农民专业合作社股东，其主要业务是对外吸收股金，三被告人明知该合作社不具备吸收公众存款的资质，而对外发展代办员或者个人，以存款利息高为诱饵，向不特定社会群众非法吸收资金，数额特别巨大，扰乱了金融管理秩序，三被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。 被告人张家春、王国明、刘月堂、李文放、冯亮新、白永伟、朱建军、刘记平、李英、赵成国、王国忠、李桂军、魏德龙、魏德芳、辛耀红、张永梅、袁玉田、郑晓国、张耀奎、杨波、郑红科、杨金辉、王庆娥、刘耀慧被阜平县民信大枣农民专业合作社发展为代办员后，以固定股金单的形式，对外宣称高利息、能分红，向不特定社会群众非法吸收资金，数额巨大，扰乱了金融秩序，二十四名被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。 被告人杨金辉在公共场所随意吵闹、滋事，扰乱办公秩序，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人杨金辉犯妨害公务罪，经查，在案证据不能证实被告人杨金辉的行为符合妨害公务罪的构成要件，不予支持。 关于被告人张炜东辩称其不构成犯罪的辩解意见及其辩护人提出2014年以后张炜东不在民信合作社，涉案数额应当只计算2012年和2013年吸收的数额辩护意见。经查，被告人张炜东为民信合作社的股东之一，也是实际经营和管理者，其以民信合作社的名义，对外发展代办员，以存款利息高为诱饵，向不特定社会群众非法吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人张炜东至今占有涉案资金200余万元拒不返还，且放任发展的代办员对外吸收资金，未采取积极有效的应对措施，在民信合作社非法吸收公众存款行为上仍起到一定作用，故对被告人张炜东的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。 被告人李文放、李桂军、辛耀红、袁玉田、郑晓国介绍发展的集资款，在案发前已经由集资相对人全部支取完毕，未给集资相对人造成损失，且被告人李文放、李桂军、辛耀红、袁玉田积极主动退缴了违法所得。被告人冯亮新、刘记平、王国忠、魏德龙、魏德芳、白永伟、赵成国、朱建军、张永梅、杨波、杨金辉、刘月堂在案发后个人积极主动退赔未支取的集资相对人的存款，避免给集资相对人造成重大损失，取得了部分集资相对人的谅解，且均积极退缴了违法所得。被告人李英在公安侦查阶段，主动将集资相对人的存款退赔至阜平县金融服务中心账户。被告人张耀奎、郑红科、王国明、张家春、王庆娥、刘耀慧在案发后，个人主动退还部分集资相对人的存款，取得了部分集资相对人的谅解，且被告人郑红科、王庆娥主动退缴违法所得。故对上述被告人可酌定从轻处罚。 被告人杨俊杰到案后如实供述犯罪事实，其家属主动向阜平县人民法院执行专户退缴人民币730,805元，并退还集资相对人存款269,195元，确有悔过表现，可酌定从轻处罚。 被告人张家春于2018年因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。在缓刑考验期发现判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的犯罪作出判决，数罪并罚。 被告人李文放、李桂军、辛耀红、袁玉田、郑晓国、冯亮新、刘记平、王国忠、魏德龙、魏德芳、白永伟、赵成国、朱建军、张永梅、杨波、杨金辉、刘月堂、李英、张耀奎、郑红科、王国明、张家春、王庆娥、刘耀慧为他人向社会公众非法吸收资金，并从提供帮助中收取费用，构成共犯，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻或从轻处罚。上述被告人在任代办员期间，获得过相应的好处费（奖金、提成、车费等），该部分为违法所得，应当予以追缴。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十四条、第六十一条之规定，以非法吸收公众存款罪，判处被告人张炜东有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；判处被告人杨俊杰有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人张家春有期徒刑二年，并处罚金二万元，撤销（2018）冀0624刑初87号刑事判决书判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；判处被告人任宗来判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人王国明有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；对被告人杨金辉免予刑事处罚，因犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年；判处被告人张耀奎有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人郑红科有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人王庆娥有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人刘耀慧有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；对被告人刘月堂、冯亮新、李文放、李英、白永伟、赵成国、朱建军、刘记平、王国忠、李桂军、魏德龙、魏德芳、张永梅、辛耀红、袁玉田、郑晓国、杨波免予刑事处罚。责令被告人张炜东、杨俊杰、任宗来将非法吸收的公众存款21,672,056元，按照同等原则退赔给集资相对人。被告人李英退缴至阜平县金融服务中心账户集资款185,962元，依法返还给集资相对人董玉存42，000元、霍素珍35,928元、吴彦花108,034元。退缴至阜平县金融服务中心账户的被告人李文放违法所得18,422元、被告人冯亮新违法所得26,531元、被告人刘记平违法所得19,628元、被告人王国忠违法所得10,861元、被告人李桂军违法所得53,799元、被告人魏德龙违法所得38,494元、被告人魏德芳违法所得56,366元、被告人白永伟违法所得44,353元、被告人赵成国违法所得47,938元、被告人朱建军违法所得44,296元、被告人张永梅违法所得15,098元、被告人辛耀红违法所得28,738元、被告人袁玉田违法所得147,018元、被告人杨波违法所得53,170元、被告人郑红科违法所得131,058元、被告人任宗来违法所得72,792元、被告人刘月堂违法所得107,301元、被告人杨金辉违法所得32,140元、退缴至阜平县人民法院执行款专户的被告人王庆娥违法所得142,465元，依法予以追缴。继续追缴被告人张家春违法所得311,980元，被告人郑晓国违法所得298,135元，被告人李英违法所得46,909元，被告人张耀奎违法所得162,490元，被告人王国明违法所得54,811元，被告人刘耀慧违法所得17,059元。 上诉人张炜东上诉及其辩护人辩护主要提出，原判认定的数额错误，其积极退赔被害人经济损失，对其量刑过重；上诉人的行为是单位行为，应属于单位犯罪；原判对相关证据的提交、质证存在程序违法的情形。 上诉人任宗来上诉及其辩护人辩护主要提出，上诉人虽为股东，但没有参与过经营管理，不应认定为主犯；其作为代办员吸收的资金都退还了被害人，原判量刑过重。 二审经审理查明的事实与原判决认定的事实一致，原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，据以定案的证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。 关于上诉人张炜东上诉称原判认定的数额错误，其积极退赔被害人经济损失，对其量刑过重的理由，经查，原判根据经有鉴定资质的司法鉴定机构和鉴定人员作出的鉴定意见认定犯罪数额，并根据张炜东犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，在法定幅度内予以量刑，均无不当，故对该上诉理由不予采信；关于辩护人辩称上诉人的行为是单位行为，应属于单位犯罪的意见，经查，原审被告人张炜东设立民信合作社后并未从事经营范围内的经营活动，其目的是为了非法吸收公众存款，设立后以实施非法吸收公众存款犯罪为全部活动，故本案不应以单位犯罪论处，对该辩护意见不予采纳；辩称原判对相关证据的提交、质证存在程序违法的情形，经查，原判对在案证据均经庭审质证，二审审理期间，辩护人提交的证据不能证实与本案存在必然联系，故对此辩护意见亦不予采纳。 关于上诉人任宗来上诉及辩护人辩称上诉人虽为股东，但没有参与过经营管理，不应认定为主犯的理由和意见与所查明的事实不符；关于作为代办员吸收的资金都退还了被害人，原判量刑过重的理由，经查，原判根据任宗来犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，在法定幅度内予以量刑，并无不当，故对该上诉理由及辩护意见均不予采信。 本院认为，原审被告人张炜东、杨俊杰系阜平县民信大枣农民专业合作社股东，亦是合作社实际经营管理者，原审被告人任宗来系阜平县民信大枣农民专业合作社股东，其主要业务是对外吸收股金，三原审被告人明知该合作社不具备吸收公众存款的资质，而对外发展代办员或者个人以存款利息高为诱饵，向不特定社会群众非法吸收资金，数额特别巨大，扰乱了金融管理秩序，三原审被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。原审被告人张家春、王国明、刘月堂、李文放、冯亮新、白永伟、朱建军、刘记平、李英、赵成国、王国忠、李桂军、魏德龙、魏德芳、辛耀红、张永梅、袁玉田、郑晓国、张耀奎、杨波、郑红科、杨金辉、王庆娥、刘耀慧被阜平县民信大枣农民专业合作社发展为代办员后，以固定股金单的形式，对外宣称高利息、能分红，向不特定社会群众非法吸收资金，数额巨大，扰乱了金融秩序，二十四名原审被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。原审被告人杨金辉在公共场所随意吵闹、滋事，扰乱办公秩序，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。原判根据各原审被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，在法定幅度内量刑，均无不当。原判定性及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉人的上诉请求，全案维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔曙光 审判员  张彦林 审判员  王 佳 二〇二〇年十二月十八日 书记员  赵欣园