湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初408号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：陈世雨，男，1975年7月14日出生，汉族，湖南省桑植县人，初中文化，个体户，户籍所在地湖南省桑植县，现租住广东省鹤山市。因本案于2020年7月21日被通山县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：陈秀红，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院于2020年11月2日以通检刑诉〔2020〕344号起诉书指控被告人陈世雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员徐维出庭支持公诉。被告人陈世雨及其辩护人陈秀红到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至2019年7月期间，被告人陈世雨的儿子陈某林（已诉）伙同陈某辉、覃文成、何某（均已诉）等人以非法占有为目的，以“礼品策”网络购物APP为平台，高额返利为诱饵，吸引大量被害人进入“礼品策”网络购物APP进行刷单，骗取全国各地人员资金合计人民币14206357.38元。其中，陈某林共计骗取人民币180万元，个人非法获利54万元。2019年7月初，陈某林让被告人陈世雨借几张他人银行卡用于接受大额“工资”，陈世雨在明知或应当明知该“工资”系不法收入的情况下，仍为陈某林提供了朋友彭某的一张招商银行卡（账号：62×××19,补卡账号：62×××97)、亲属周某的一张中国银行卡（账号：62×××38)、一张农业银行卡（账号：62×××79)用于接收赃款。2019年7月5日、7月9日，该三张银行卡共计收到陈某林非法获利资金40万元，陈世雨将该40万元陆续在广东省鹤山市当地银行取现后予以窝藏。之后，陈某林到广东省鹤山市找陈世雨拿走了10余万元。同年10月份，陈世雨在送陈鹤林到通山县公安局投案时，陈某林告知陈世雨还有10余万元非法获利资金藏于湖南桑植县老家房间内，让陈世雨代为保管，后陈世雨返回桑植县老家将钱取出后予以窝藏。案发后，被告人陈世雨未及时配合公安机关侦查，至今未向公安机关退缴其窝藏的40余万元赃款。公诉机关就指控的事实，向本院提交了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，由此认为被告人陈世雨的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定处罚。被告人陈世雨对起诉书指控的事实及罪名有异议，辩解：我不知道这钱是诈骗来的，我儿子陈某林要我帮他取现金，到时候他来拿，我没有必要去掩饰、隐瞒，钱是我儿子拿来的，他骗来的钱不可能给我的。其辩护人认为：一、对起诉书指控的事实及罪名没有异议。二、被告人陈世雨具有以下量刑情节：系初犯；具有坦白情节。综上，请求法庭对被告人陈世雨从轻处罚。经审理查明：2019年3月至2019年7月期间，被告人陈世雨的儿子陈某林（已诉）伙同陈某辉、覃文成、何某（均已诉）等人以非法占有为目的，以“礼品策”网络购物APP为平台，高额返利为诱饵，吸引大量被害人进入“礼品策”网络购物APP进行刷单，骗取全国各地人员资金合计人民币14206357.38元。其中，陈某林共计骗取人民币180万元，个人非法获利54万元。2019年7月初，陈某林让被告人陈世雨借几张他人银行卡用于接受大额“工资”，陈世雨在明知或应当明知该“工资”系不法收入的情况下，仍为陈某林提供了朋友彭某的一张招商银行卡（账号：62×××19,补卡账号：62×××97)、亲属周某的一张中国银行卡（账号：62×××38)、一张农业银行卡（账号：62×××79)用于接收赃款。2019年7月5日、7月9日，该三张银行卡共计收到陈某林非法获利资金40万元，陈世雨将该40万元陆续在广东省鹤山市当地银行取现后予以窝藏。之后，陈某林到广东省鹤山市找陈世雨拿走了10余万元。同年10月份，陈世雨在送陈鹤林到通山县公安局投案时，陈某林告知陈世雨还有10余万元非法获利资金藏于湖南桑植县老家房间内，让陈世雨代为保管，后陈世雨返回桑植县老家将钱取出后予以窝藏。案发后，被告人陈世雨未及时配合公安机关侦查，至今未向公安机关退缴其窝藏的40余万元赃款。认定上述事实的证据有：1.基本情况、户籍证明及到案经过证实:被告人陈世雨身份及到案情况的事实。2．湖北正信会计事务有限责任公司司法鉴定意见书证实：陈某辉、覃文成、陈某林等人合计涉嫌诈骗获利金额为人民币14206357.38元。3.云南仓须商贸有限公司账户信息及部分交易流水，彭某招商银行卡信息及交易流水、取现信息，周某中国银行卡、农业银行卡信息及交易流水、取现信息证实：云南仓须商贸有限公司（账号：24×××22）于2019年7月5日两次转账给周某农业银行（账号：62×××79）各10万元，周某并于7月5日至12日分33次将该20万元取现；于2019年7月9日两次转账给周某中国银行（账号：62×××38)各5万元，周某并于7月10日、11日、12日、14日分11次将该10万元取现。于2019年7月9日一次转账给彭某招商银行（账号：62×××19）10万元，彭某并于2019年7月10日12时50分以柜台取现的方式取走10万元的事实。4.证人周某的证言证实：陈世雨于2019年夏天让我办理了两张银行账号卡给他，我遂办理了一张中国银行卡和一张农业银行卡给了陈世雨的事实。5.证人彭某的证言证实：陈世雨于2019年7月份初找其借了一张招商银行卡的事实。6.证人朱某的证言证实：陈某林打了10万元到彭某招商银行卡上，后彭某将钱取出给我拿回家，我将该10万元钱给陈某林，另陈某林打了30万元到周某的银行卡上，这30万元不知道是在陈世雨手上，还是被陈某林拿走的事实。7．陈某林的陈述证实：陈某林参与网络诈骗并非获利近60万元，其中40万元打进了彭某和周某的银行账户，该40万元由陈世雨收取并保管，后陈某林找到陈世雨拿走了9万元现金，陈鹤林到通山县公安局投案时告诉陈世雨还有9万元其放在湖南老家的黑行李箱内，叫陈世雨取出保管的事实。8．被告人陈世雨的供述与辩解。上列事实证据，经庭审质证、认证，能相互认证，被告人陈世雨亦供述在案，形成证据链，足可作为定案依据。本院认为：被告人陈世雨明知或应当明知是犯罪所得,仍予以窝藏、转移赃款40万元,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。违法所得应予追缴。对其辩护人提出的辩护意见本院部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈世雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。二、对被告人陈世雨违法所得人民币400000元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人陈世雨的刑期从2020年7月21日起至2025年1月20日止。罚金及违法所得限在本判决书生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐唐发人民陪审员  陈崇斌人民陪审员  陈 淼二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。