湖北省恩施市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2801刑初351号公诉机关湖北省恩施市人民检察院。被告人宋春梅，女，1981年6月23日出生于湖北省巴东县，汉族，大专文化，武汉赢家新创新媒体技术有限公司（以下简称赢家公司）法人代表，住恩施市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月28日被抓获，次日被恩施市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于恩施市看守所。辩护人张华，湖北震邦华广律师事务所律师。辩护人李振华，湖北正典律师事务所律师。被告人龚琴，女，1987年9月16日出生于湖北省恩施市，汉族，大专文化，赢家公司股东，住恩施市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月29日到案，次日被恩施市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。经本院决定，于2020年11月6日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。辩护人李永松，湖北正典律师事务所律师。被告人吴先昱，男，1993年9月18日出生于湖北省恩施市，汉族，大专文化，赢家公司工作室负责人，住恩施市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月28日被抓获，次日被恩施市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于恩施市看守所。辩护人鲁诚、易奕，湖北联信律师事务所律师。被告人何奕华，男，1992年7月23日出生于湖北省恩施市，汉族，高中文化，赢家公司工作室负责人，户籍所在地恩施市，住恩施市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月28日被抓获，次日被恩施市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。辩护人郭金刚、郭穗，湖北领汇律师事务所律师。被告人刘海霞，女，1992年8月8日出生于湖北省恩施市，汉族，中专文化，赢家公司工作室负责人，住恩施市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月28日被抓获，次日被恩施市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。辩护人邹太宇，湖北硒都律师事务所律师。被告人戴珍理，男，1992年10月11日出生于湖北省恩施市，汉族，高中文化，赢家公司工作室负责人，住恩施市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月28日被抓获，次日被恩施市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。被告人石永红，男，1984年10月18日出生于湖北省巴东县，汉族，大专文化，中共党员，赢家公司行政部负责人，住巴东县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月29日被取保候审。被告人严济容，女，1987年2月7日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，赢家公司员工，户籍所在地四川省岳池县，现住恩施市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月29日被取保候审。被告人周镜，女，1998年1月20日出生于湖北省利川市，土家族，大专文化，中共党员，赢家公司员工，住利川市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月29日被取保候审。被告人谢应双，女，1997年11月9日出生于湖北省宣恩县，侗族，大专文化，赢家公司员工，住宣恩县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月29日被取保候审。被告人熊健，男，1996年2月29日出生于湖北省恩施市，汉族，中专文化，赢家公司员工，住恩施市舞阳坝街道办事处枫香坪村桂花树组**，现住恩施市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月29日被取保候审。恩施市人民检察院以鄂恩市检一部刑诉（2020）299号起诉书指控被告人宋春梅等十一人犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，独任公开开庭进行了审理，恩施市人民检察院指派检察员林勇出庭支持公诉，被告人宋春梅等十一人及宋春梅、龚琴、何奕华、吴先昱、刘海霞的辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，被告人宋春梅系武汉赢家新创新媒体技术有限公司（以下简称赢家公司）法人代表。公司利用从虚拟通信运营商（以下简称虚商）处购买的物联网卡帮助“客户”批量发送注册网络虚拟账号所需的验证码和涉黄、涉赌等内容短信业务获利。公司下设行政部与五个工作室，行政部主要负责公司人员招聘与培训、工资发放、工作室财务账目的统计汇总以及与虚商合作的售后相关事宜。被告人石永红担任行政部负责人，被告人谢应双担任财务经理。五个工作室从事前述验证码业务和短信业务。被告人龚琴任感恩工作室负责人，被告人吴先昱任某1工作室负责人，被告人刘海霞任赢家工作室负责人，被告人严济容于2018年4月应聘为赢家工作室员工。被告人戴珍理任新创工作室负责人，被告人周镜于2018年8月应聘为新创工作室员工。被告人何奕华任某2工作室负责人，被告人熊健于2019年5月应聘为皓天工作室员工。宋春梅从北京分享阳光通信有限公司、北京乐语通信科技有限公司、中期移动通信股份有限公司等虚商处购买大量物联网卡后，由赢家工作室、皓天工作室、新创工作室负责人及工作人员使用QQ寻找不实名注册的客户和短信群发业务客户，利用猫池设备和操控软件将购买的物联网卡号码提供给客户，通过在“易码”、“火云”、“云某”等接码平台批量出售物联网卡接收的验证码获利。由感恩工作室负责人龚琴、念恩工作室负责人吴先昱通过QQ寻找需要发送短信的客户，操控“三网通”、“新酷卡”等软件控制猫池，使用能够发送短信的物联网卡发送大量涉黄、涉赌博网站链接及荐股、刷单等诈骗内容的短信获利。经审计，自2018年1月至2019年10月期间，上述两项业务共获利人民币4623230.97元（以下币种均为人民币）。宋春梅等人持有的物联网卡均以公司名义实名注册，并无个人实名注册信息，其将大量物联网卡提供给他人用于“滴滴出行”、“首汽约车”、“京东”等互联网平台网络虚拟身份账号批量注册，该批网络虚拟身份账号无对应真实使用人员身份信息，若注册者进行违法犯罪活动，无法核查违法犯罪人员真实身份。另经核实，宋春梅等人持有并提供给他人使用的物联网卡在“滴滴出行”平台所注册的网络虚拟账号中有8276个账号在打车使用时逃单，给滴滴出行科技有限公司造成实际损失共计1290676.43元；在“首汽约车”平台注册的网络虚拟账号有141个账号逃单，给首约科技（北京）有限公司造成实际损失共计6237.04元；在“京东”注册的网络虚拟账号通过现金红包活动、使用优惠券等方式，从京东平台套利44.4万元。案发后，龚琴于2019年10月29日向公安机关投案自首。另查明，龚琴于2017年底出资16万元入股感恩工作室和新创工作室，宋春梅与其约定工作室发送短信业务的纯利润分成为宋春梅占七成、龚琴占三成。至案发，龚琴分得该项利润约为10万元。龚琴到案后主动向公安机关退缴违法所得27710元，审理过程中其家属又代为退缴违法所得72290元，龚琴共计退缴违法所得10万元。上述事实，宋春梅等十一名被告人在庭审中亦无异议，并有证人孟某、周某1、阳某、宋某1、李某、王某1、张贵方、袁某、许某、宋某2、朱某、陈某、宋某3、赵某、王某2、周某2、邓某、游某等人的证言，户籍证明、到案经过、提取笔录、扣押清单、恩施市公安局网络安全保卫大队出具的情况说明、滴滴出行科技有限公司的复函、首约科技（北京）有限公司的复函、京东数据科技控股有限公司出具的“黑产手机号数据分析报告”、银行卡交易流水、购卡合同等书证，重庆市科信电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、恩施清江专审字（2020）64号审计报告和现场勘验笔录、现场图、现场照片以及宋春梅等十一名被告人的供述和辩解与数据及视听资料光盘等证据证实，足以认定。龚琴的辩护人辩称龚琴系初犯，有投案自首行为，请求法庭从轻处罚。何奕华和吴先昱的辩护人辩称，二人系从犯、初犯，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。本院认为，被告人宋春梅、龚琴、吴先昱、何奕华、刘海霞、戴珍理、石永红、谢应双、严济容、周镜、熊健明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用物联网卡帮助他人发送含有网站链接的涉黄、涉赌内容等短信、提供批量验证码并从中牟利的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，各被告人均应承担相应刑事责任。在共同犯罪中，被告人宋春梅系主犯，被告人龚琴、吴先昱、何奕华、刘海霞、戴珍理作为工作室负责人，积极参与实施犯罪；被告人石永红承担公司行政管理职责，对犯罪活动的正常“运营”起到重要作用，六人均系主犯，但在共同犯罪中所起作用轻于被告人宋春梅。何奕华和吴先昱的辩护人辩称二人系从犯的观点本院不予采纳，其余辩护观点与审理查明事实相符，本院予以采纳。被告人谢应双、严济容、周镜、熊健作为公司普通员工，听从工作室负责人及宋春梅指令行事，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人龚琴案发后投案自首，如实供述犯罪事实并积极主动退缴违法所得共计10万元，依法可从轻或减轻处罚，其辩护人关于其系初犯、有自首行为的辩护观点本院予以采纳。鉴于本案十一名被告人归案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，综合全案案情，本院决定对十一名被告人均从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋春梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即宋春梅的刑期自2019年10月28日起至2021年3月27日止。所判罚金，已缴纳1万元。下余部分，限判决生效后立即缴纳。）二、被告人龚琴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。所判罚金，已全额缴纳。）三、被告人吴先昱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即吴先昱的刑期自2019年10月28日起至2020年12月27日止。所判罚金，已全额缴纳。）四、被告人何奕华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即何奕华的刑期自2019年10月28日起至2020年12月27日止。所判罚金，已全额缴纳。）五、被告人刘海霞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。所判罚金，已全额缴纳。）六、被告人戴珍理犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。所判罚金，已全额缴纳。）七、被告人石永红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。所判罚金，已全额缴纳。）八、被告人严济容犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。所判罚金，已全额缴纳。）九、被告人周镜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。所判罚金，已全额缴纳。）十、被告人谢应双犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。所判罚金，已全额缴纳。）十一、被告人熊健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。所判罚金，已全额缴纳。）十二、追缴被告人龚琴违法所得人民币100000元，上缴国库（已追缴）。十三、追缴被告人宋春梅违法所得人民币4523230.97元，上缴国库。十四、公安机关扣押的台式电脑、笔记本电脑、SIM卡、猫池、加密狗等犯罪工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审判员  韩笑莲二O二O年十二月二十五日书记员邹晓蓉（代）