福建省永安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0481刑初311号 公诉机关永安市人民检察院。 被告人陈莉，女，1987年11月10日出生于福建省永安市，汉族，高中文化，务工人员，暂住福建省厦门市同安区（户籍地址：福建省永安市）。因涉嫌开设赌场犯罪于2020年5月6日由永安市公安局决定取保候审，同年10月13日由永安市人民检察院决定取保候审。 永安市人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕251号起诉书指控被告人陈莉犯开设赌场罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员邓清华出庭支持公诉，被告人陈莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 永安市人民检察院指控：2014年6月至2015年9月期间，苏忠仁（已判决）在永安市××街××楼××号店铺，利用博易大师仿真模拟交易软件和上海证券指数的涨跌进行虚拟盘交易，纠集苏某等多人进行股指期货外围赌博，并收取每手100元至250元不等的高额手续费。截止2015年9月份，该赌场赌资数额超210万元。期间，被告人陈莉受雇于苏忠仁在该赌场担任操盘手并负责记账，从中获利人民币共计4.2万元。 2020年5月6日，被告人陈莉主动到永安市公安局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录、电子数据、同案人供述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈莉以营利为目的，伙同他人开设虚拟股指期货赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈莉具有从犯、自首等量刑情节。 被告人陈莉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。 经审理查明，2014年6月至2015年9月期间，苏忠仁（已判决）在永安市××街××楼××号店铺，利用博易大师仿真模拟交易软件和上海证券指数的涨跌进行虚拟盘交易，纠集苏某等多人进行股指期货外围赌博，并收取每手100元至250元不等的高额手续费。截止2015年9月份，该赌场赌资数额超210万元。期间，被告人陈莉受雇于苏忠仁在该赌场担任操盘手并负责记账，从中获利人民币共计4.2万元。 2020年5月6日，被告人陈莉主动到永安市公安局投案。 上述事实，被告人陈莉在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实，具有合法性、客观性和关联性，本院均予以确认： 1、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实永安市公安局于2019年1月24日依法扣押同案人苏忠仁的电话、银行卡、笔记本等涉案物品的事实。 2、搜查笔录、扣押清单，证实永安市公安局于2019年1月4日对同案人苏忠仁的比亚迪轿车进行搜查，扣押POS终端机单据、现金日记本、各类票据等物品的事实。 3、银行账户交易明细及对账单，证实户名为游某的银行账户于2014年6月至2015年9月期间往陈莉的银行账户转账记录，经陈莉核对后确认其中4.2万元是苏忠仁支付的工资，其余资金是帮苏忠仁取现金的事实。 4、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人陈莉的出生日期、出生地、公民身份号码、户籍地址等个人身份基本信息，以及未查询到违法犯罪经历的事实。 5、到案经过，证实被告人陈莉于2020年5月6日主动到永安市公安局投案的事实。 6、刑事判决书，证实同案人苏忠仁因犯开设赌场罪于2019年7月12日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元的事实。 7、证人游某的证言,证实她是苏忠仁前妻，苏忠仁有在永安市××街××期货的店铺，有一个女操盘手帮忙操作股指期货。她卡号尾数为1466的建行卡平时都是苏忠仁在用，苏忠仁有需要跨行转账的时候会借用她的卡号尾数为1387的建行卡；她知道苏忠仁有炒股指期货的事实。 8、证人李某的证言，证实他于2013年6月份将儿子李林名下位于××××街××号店面以每月1000元租给黄承杰，后由苏忠仁出面还掉黄承杰欠的租金后，以1000元的价格承租的事实。 9、证人曾某的证言，证实他于2014年6月开始给办公地点在永安市××酒店后面步行街二楼一个店面内的苏忠仁配资进行炒股指期货。从2014年6月25日至2015年6月4日，他和苏忠仁之间来去转账每天大概2、3万元不等，输赢几千元到1、2万不等。期间苏忠仁一共向他转了2155330元的钱，扣除苏忠仁亏损的钱及收取的手续费，他一共退了1527460元的剩余保证金给苏忠仁。配资期间，他下载了两个软件，通过ＱＱ号或者ＱＱ邮箱发送给苏忠仁的操盘手。一个是博易大师软件，是正规的股指期货交易软件。另外一个是博易大师的虚拟交易软件，该软件可以在股指期货交易期间进行虚拟交易，不用打保证金到期货公司账户上，也可以进行买卖，一般用于新手练习用的。2014年左右，在股指期货行业中很多人通过用股指期货虚拟交易软件和客户进行对赌来赚钱的事实。 10、证人邱某的证言，证实2015年中，苏某带他到永安市××街××楼××室里炒股指期货。国家正规股指期货盘需要开户、注册本人的信息，同时还需要缴纳高额保证金，输赢都是和国家进行交易，如果保证金输完了就会被强制平仓，不能继续玩，如果要继续玩就得再缴纳保证金。苏忠仁的股指期货是外围盘，通过用国家正规的股指期货盘的涨跌自己坐庄和赌客进行对赌，苏忠仁用的是ＩＦＯＯ01的股指期货的数据，不需要缴纳保证金，赌资直接与苏忠仁结算。他在苏忠仁处前后赌了几次，共输了二、三万元。苏忠仁赌股指期货的店铺有个女操盘手的事实。 11、证人肖某的证言，证实苏忠仁在永安市××街××楼××室××庄，用国家股指期货的数据和赌客对赌。他在2014年初和黄承杰到苏忠仁办公室内赌股指期货外围四五次，由苏忠仁坐庄，输赢直接与苏忠仁结算，一共输了10万余元。他名下尾数9927的建设银行账户和苏忠仁给他的账户发生的交易都是他在股指期货盘口赌博期间产生的，没有其他交易的事实。 12、证人陈某的证言，证实2014年下半年，他两次到永安市××街××楼的一间店铺内玩股指期货，黄承杰和苏忠仁在介绍股指期货的玩法，店铺里也有一些人也在玩股指期货。根据店铺内电视屏幕上播放的上海股指点数进行买涨买跌，根据指数的涨跌计算输赢，一个点输赢300元，并且每手交易需要缴纳手续费。他第一次赢了600元，第二次输了2000多元的事实。 13、证人苏某的证言，证实2014年下半年，他开始到苏忠仁位于××街××楼的办公室赌股指期货。刚开始是与苏忠仁操盘手陈莉通过电话联系，根据“沪深300”股指期货大盘指数买涨跌，以这种方式和苏忠仁对赌，不需要交保证金，也未到证券公司签订相应的委托书，都是靠嘴巴喊。他在苏忠仁处赌一手需要交纳250元手续费，经商量后每手缴纳130元手续费。以及邱某、陈某等人也有在苏忠仁那里赌股指期货的事实。 14、证人王某的证言，证实2015年5月3日，苏某缴纳2万元保证金给苏忠仁，以他的名义和苏忠仁对赌股指期货，苏某第一次赢了2万多元，第二次输了10多万元。苏忠仁既没有叫他在国家正规的证券公司平台上注册个人信息，也没有将这2万元钱打到国家正规证券公司的账户上去，苏忠仁直接将钱收走的事实。 15、辨认笔录，证实被告人陈莉对其笔录中提到的苏忠仁、苏某、邱某等人进行照片辨认； 同案人苏忠仁对其笔录中提到的操盘手陈莉以及参与赌博的人员苏某、邱某进行了照片辨认； 经证人游某辨认，陈莉就是苏忠仁在永安市××街××楼××期货的操盘手； 经证人邱某辨认，苏忠仁雇佣的操盘手系陈莉等事实。 16、辨认笔录及辨认现场照片，证实经被告人陈莉辨认，位于永安市××街××楼××号××期货外围场子的地点的事实（附辨认现场照片4张）。 17、淘宝交易记录（附记录截图），证实被告人陈莉于2015年5月3日在淘宝上购买博易大师5.0模拟炒期货软件的事实。 18、同案人苏忠仁的供述,供认2014年8月份到2015年8、9月份，他在永安市××街××楼租赁一个店铺炒股指期货。他炒的股指期货是找一个厦门姓曾的人配资给他的。炒股指期货需要缴纳保证金，姓曾的已经支付了，所以他需要向姓曾的人支付保证金的利息。他的朋友有要下单玩股指期货的，他也会同意使用他配资的账号下单买进卖出，他会按照交易每手收取200元手续费，从中赚差价。来他这里炒股指期货的有苏某和邱某，还有一些零散的客人。他还雇了陈莉的做操盘手，每个月工资3000元。 在经营期间，经常来的有苏某，邱某偶尔来一下，其他是一些散客。苏某炒的比较大，在下单购买股指期货的时候，他也会同时买跟苏某买的相反方向同等的股指期货，用这样的模式，他从中盈利100多万元，苏某就亏损100多万元。他有叫陈莉购买过一个模拟股指期货交易的软件，因为其自己想模拟操作股指期货，或者操作给朋友看，在这个模拟交易软件里面，不需要打钱也可以进行虚拟交易。从事经营炒股指期货是需要国家相关部门许可，其没有取得相关部门的许可。他主要使用的是前妻游某的卡号尾数××××的建设银行卡，以及自己的招商银行卡，资金基本上都是从这两张卡进行周转。 19、被告人陈莉的供述，供认她从2014年夏天开始，接受苏忠仁雇佣，在永安市××街××楼××期货外围的场子做操盘手。她在电脑上用博易大师的软件进行操作，软件里面有虚拟盘口，不要打钱进去也可以进行虚拟买卖操作，软件上的大盘指数和国家正规平台的大盘指数是一样的，也是实时同步，苏忠仁利用国家正规平台股指的点数，用虚拟软件和别人对赌。苏某是这个场子里赌最大的，一买就是买四、五十手，苏某找苏忠仁买股指期货不要交保证金也不要去正规证券公司开户，更没有往正规平台上打钱，都是用软件进行虚拟买卖，私底下对赌。苏某大部分都是输，其有记账，大概输了100多万。 苏忠仁自己也有买股指期货，是找曾某买股指期货的，也是叫她帮忙操盘。苏忠仁买的比较小，一般就买一两手，输赢最多也就两三万，苏忠仁每天都和曾某打电话结算，她也有看到苏忠仁在店铺用自己账户操作网银转账。但是其他赌客的钱，苏忠仁没有上报给曾某，苏某等其他赌客的钱都是和苏忠仁进行结算的。因为曾某是要求全部不能欠账的，就算苏忠仁自己买，如果钱输光了都马上补钱才能再继续买，苏某赌的比较大，曾某更不可能让苏某欠那么多钱。苏忠仁自己找曾某买股指期货是往曾某提供的一个博易大师软件里面报，剩下来赌博的赌客都是苏忠仁利用曾某提供给他的博易大师仿真操盘软件进行交易，钱也是苏忠仁自己收掉，没有再往上报给曾某。 本院认为，被告人陈莉以营利为目的，伙同他人利用虚拟股指期货进行对赌的方式开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，属共同犯罪。被告人陈莉系受雇佣参与犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈莉主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈莉当庭自愿认罪，认罪态度好，有较好的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综合被告人陈莉的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度及归案后的认罪、悔罪表现，对被告人陈莉可以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2021年12月3日止。罚金应于判决书生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人陈莉违法所得人民币四万二千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋明泉 人民陪审员  林淑华 人民陪审员  冯美雀 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  林燕榕 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。