江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0321刑初659号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人王春辉，男，1987年3月25日生，广东省广宁县人，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月7日被刑事拘留，次日被转为取保候审，同年6月9日被丰县公安局刑事拘留，7月14日经丰县人民检察院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人渠清，江苏汉地律师事务所律师。被告人秦斌，男，1982年9月2日生，辽宁省沈阳市人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市大**，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月7日被丰县公安局刑事拘留，次日被转为取保候审，同年6月9日被刑事拘留，7月14日经丰县人民检察院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人张同庆，江苏敏言律师事务所律师。被告人曹宇宇，男，1993年3月22日生，江苏省徐州市人，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省徐州市铜山区，住江苏省徐州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被丰县公安局刑事拘留，同年6月18日被丰县人民检察院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕，6月29日转为取保候审，12月10日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人解艳，江苏古彭大众律师事务所律师。被告人曾庆兴，男，1989年12月25日生，广东省韶关市人，汉族，本科文化，无业，户籍地广东省韶关市浈江区，住广东省广州市黄浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月7日被丰县公安局刑事拘留，次日转为取保候审，12月10日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人张力，广东京兆律师事务所律师。被告人李火燕，女，1995年4月30日生，广东省阳江市人，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省阳江市江城区，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月7日被丰县公安局刑事拘留，次日转为取保候审，同年6月9日被刑事拘留，7月14日经丰县人民检察院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。被告人吕佳典，男，1992年9月28日生，陕西省洋县人，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省洋县，住广东省佛山市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被刑事拘留，次日转为取保候审，同年6月9日被丰县公安局刑事拘留，7月14日经丰县人民检察院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。江苏省丰县人民检察院以丰检一部刑诉〔2020〕566号起诉书指控被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典自愿认罪，本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰县人民检察院指派检察官李薇依法出庭支持公诉，被告人王春辉及其辩护人渠清、被告人秦斌及其辩护人张同庆、被告人曹宇宇及其辩护人解艳、被告人曾庆兴及其辩护人张力、被告人李火燕、吕佳典到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月至6月间，被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典，在明知他人从事电信诈骗活动的情况下，仍通过虚拟货币交易平台，以使用支付宝等支付工具充值购买虚拟货币的方式，将诈骗被害人张某甲、毛某、张某乙等人所得赃款进行兑换，从而获取违法所得。其中，被告人王春辉涉案金额为人民币298000余元；被告人秦斌涉案金额为100000元；被告人曹宇宇涉案金额为108000余元；被告人曾庆兴涉案金额为40000元；被告人李火燕涉案金额为24200元；被告人吕佳典涉案金额为20000余元。另查明，被告人曹宇宇在公安机关已退缴赃款33000元；被告人曾庆兴在公安机关退缴全部赃款40000元。上述事实，被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典在开庭审理过程中均无异议，且有被害人张某甲、毛某等人的陈述，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、扣押决定书、扣押清单、退赃款凭证、账号信息截图、支付宝及银行账户情况、银行卡流水明细、支付宝交易流水及被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典的户籍信息证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴诈骗数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李火燕、吕佳典诈骗数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；责令各被告人退出诈骗违法所得，分别发还各被害人。被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典共同故意实施犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典到案后如实供述主要罪行，系坦白，且六被告人均自愿接受处罚，依法均应当从宽处罚。关于辩护人渠清、张同庆、解艳、张力分别提出“被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护观点，有事实和法律依据，本院予以采纳。对于被告人秦斌的辩护人提出的“被告人秦斌犯罪情节较轻，建议对其适用缓刑的”的辩护观点，经查认为，根据被告人秦斌的犯罪事实和情节，不宜对其适用缓刑，该辩护观点本院不予采纳。关于被告人曹宇宇的辩护人解艳、被告人曾庆兴的辩护人张力提出的“被告人曹宇宇、曾庆兴积极退赃，建议对其从轻处罚”的辩护观点，有事实依据，本院予以采纳。公诉机关指控被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人王春辉、秦斌、曹宇宇、曾庆兴、李火燕、吕佳典的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及第六十七条第三款等规定，判决如下：一、被告人王春辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2023年12月6日止。已折抵刑期2日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人秦斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2022年6月6日止。已折抵刑期2日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人曹宇宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月10日起至2022年10月23日止。已折抵刑期47日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人曾庆兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月10日起至2022年6月7日止，已折抵刑期2日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李火燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2021年8月6日止。已折抵刑期2日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人吕佳典犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2021年6月6日止。已折抵刑期2日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、退缴的赃款，由扣押机关丰县公安局发还各被害人；责令各被告人退出诈骗违法所得，发还各被害人；扣押涉案物品，由扣押机关丰县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢福志人民陪审员  黄贤东人民陪审员  韩 琦二〇二〇年十二月九日法官 助理  朱颢斐书 记 员  杨 蒙