黑龙江省佳木斯市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0811刑初73号公诉机关佳木斯市郊区人民检察院。被告人刘士宽，男，1968年1月22日出生于山西省永济市，汉族，高中文化，农民，住山西省永济市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月17日被取保候审，2020年1月16日被监视居住。指定辩护人李柏玉，黑龙江远东律师集团（佳木斯）事务所律师。被告人袁英，女，1962年2月4日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省佳木斯市向阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月11日被取保候审。指定辩护人崔修宇，黑龙江前进律师事务所律师。佳木斯市郊区人民检察院以佳郊检诉刑诉[2020]62号起诉书指控被告人刘士宽、袁英犯开设赌场罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。佳木斯市郊区人民检察院检察员杨敬娟出庭支持公诉，被告人刘士宽及其辩护人李柏玉，被告人袁英及其辩护人崔修宇到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。佳木斯市郊区人民检察院指控：1.2016年9月至2018年4月期间，被告人刘士宽通过朋友武某1（已判决）介绍后，在其山西省永济市席村的家中，通过网络赌博平台“BV”以销售黑彩“3D胆”的形式组织他人赌博。经调查，刘士宽利用自己名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水人民币15613582.14元。刘士宽违法所得人民币30000元，案发后刘士宽主动上缴违法所得人民币30000元。2.2014年至2016年9月期间，被告人袁英在其佳木斯市向阳区佳木斯大学一区B院48号楼5单元302室家中，通过网络赌博平台“视觉”以销售黑彩“3D胆”的形式组织他人赌博。2016年9月至2018年4月期间，被告人袁英经刘士宽介绍后，在其佳木斯市向阳区佳木斯大学一区B院48号楼5单元302室家中，通过网络赌博平台“BV”以销售黑彩“3D胆”的形式组织他人赌博。经调查，此期间袁英利用自己名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水共计人民币4649805.64元。袁英违法所得人民币20000元，案发后袁英主动上缴人民币50000元。经侦查，被告人刘士宽于2019年1月14日主动到山西省永济市城西派出所投案。被告人袁英于2019年9月11日被公安机关在佳木斯市前进区水岸花苑K栋7单元602室抓获。公诉机关当庭出示了指控被告人刘士宽、袁英犯罪的物证手机；书证户籍证明、抓获经过、扣押物品清单等；被告人刘士宽、袁英的供述和辩解等证据。认为，被告人刘士宽、袁英开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘士宽对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，亦无辩解理由。其辩护人提出被告人刘士宽为初犯，能够主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，已主动上缴全部非法所得，主观恶性不深，社会危害性小，悔罪态度诚恳，应对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人袁英对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，辩解称其只帮助了几名微信好友上单，指控的其犯罪数额中大部分为其个人参赌产生的资金流水，实际犯罪数额较少，对其量刑过高。其辩护人提出被告人袁英属初犯、从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、真诚悔罪的从轻、减轻处罚情节，且其身患重病，已无再犯罪可能，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：1.被告人刘士宽在其山西省永济市席村的家中，于2016年9月至2018年4月，经朋友武某1（已判决）介绍后，通过网络赌博平台“BV”以销售黑彩“3D胆”的形式组织他人赌博。被告人刘士宽利用自己名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水共计人民币15613582.14元，违法所得共计人民币30000元，案发后其主动上缴了人民币30000元。2.被告人袁英在其佳木斯市向阳区佳木斯大学一区B院48号楼5单元302室家中，于2014年至2016年9月，通过网络赌博平台“视觉”以销售黑彩“3D胆”的形式组织他人赌博；于2016年9月至2018年4月，经被告人刘士宽介绍后，通过网络赌博平台“BV”以销售黑彩“3D胆”的形式组织他人赌博。被告人袁英利用自己名下银行卡经营网络赌博，涉赌资金流水共计人民币4649805.64元，违法所得共计人民币20000元，案发后其主动上缴了人民币50000元。被告人刘士宽于2019年1月14日主动到山西省永济市城西派出所投案；被告人袁英于2019年9月11日被公安机关在佳木斯市前进区水岸花苑K栋7单元602室抓获，二被告人到案后均如实供述了犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.物证手机证实：系袁英开设赌场所使用的工具。2.书证佳木斯市郊区人民法院（2019）黑0811刑初12号刑事判决书、（2019）黑0811刑初28号刑事判决书证实：武某1、张某等人因犯开设赌场罪，均已被处以刑事处罚。3.书证银行流水证实：刘士宽尾号为“2377”银行卡内，涉赌资金流水金额为15613582.14元；袁英尾号为“7026”“8510”“3769”的三张银行卡内，涉赌资金流水金额共计4649805.64元。4.书证说明证实：刘士宽、袁英的涉案金额，为其作案使用的银行卡流水金额，扣除与家人、亲属、朋友的转账以及日常现金的存入金额后所得。5.书证在逃人员登记/撤销表、到案经过证实：2018年4月11日，公安机关对刘士宽、袁英上网追逃。刘士宽于2019年1月14日，主动到山西省永济市城西派出所投案；袁英于2019年9月11日，在佳木斯市前进区水岸花苑K7栋7单元602室，被公安机关抓获。6.书证行政处罚决定书、追缴物品清单、黑龙江省政府非税收入专用收据证实：因进行黑彩赌博活动，刘士宽被追缴非法获利和涉案资金30000元；袁英被追缴非法获利和涉案资金50000元，全部款项已被上缴财政。7.证人武某1证言证实：我从2016年8月或9月开始打黑彩，我还无偿向我朋友刘士宽提供了“BV”网络赌博平台的管理账号和密码，让他使用进行打黑彩，并让他用我打黑彩使用的银行卡与赌博平台结算。2016年9月，刘士宽让我介绍打黑彩的下线彩民给他，我就和刘士宽去了佳木斯市，将从事打黑彩活动张某和袁英介绍给他认识了。2016年11月，袁英通过QQ和我联系，让我把她的报单直接在网络赌博平台下注，我就帮她下注过几天，我和袁英之间的资金流水都是因打黑彩产生的。8.证人张某证言证实：武某1是我打黑彩的上线，我通过武某1认识了刘士宽，我只跟着刘士宽打过半个月左右的黑彩。9.证人刘某证言证实：2014年，我朋友袁英介绍我在网络赌博平台上打黑彩，我的上线是刘士宽，没有下线，就是自己进行赌博。我在长安社区的家中，用电脑登录刘士宽提供给我的赌博平台账号进行下注，之后再和刘士宽联系。以国家福利彩票“3D”的开奖号码为准，如果中奖了刘士宽就给我打钱，没有中奖我就给刘士宽打钱。我用我名下尾号为“0470”的邮政储蓄银行卡、尾号为“8017”的农业银行卡以及我前夫常某名下尾号为“7566”的邮政储蓄银行卡，通过银行转账的方式与刘士宽进行打黑彩的资金流转。10.证人常某证言证实：我前妻是刘某，袁英是她朋友。刘某因没有生活来源，自2017年的正月十六起，借住于我位于水岸花苑K7号楼7单元602室的回迁房中，此外我还应她所求，开了一张邮政储蓄银行的银行卡供她使用，但我对她使用这张银行卡的情况不了解，也不知道袁英是网上通缉的逃犯。11.被告人刘士宽供述证实：2017年6月，我通过武某1开始打黑彩“3D胆”，并和他一起去佳木斯市，将张某和袁英发展为我的下线彩民。此后我在山西省永济市席村的家中，通过QQ与张某和袁英联系，张某以每注黑彩82元的价格给我报单，袁英以每注黑彩85元、84元、82元或81.5元的价格给我报单，每注黑彩我从中抽水获利0.1元至0.5元后，再用我家中的台式电脑登录武某1提供给我的“BV”网络赌博平台账号下注，如果中奖了彩民每注黑彩可以获得300元。偶尔网络赌博平台无法登录时，我就当庄家，有中奖的就按网络赌博平台的赔率给钱。我用我名下尾号为“2377”的银行账户与张某、袁英的银行账户，通过银行转账的方式进行打黑彩的资金往来，我抽水获利共约30000元都上缴公安机关了。12.被告人袁英供述证实：2014年至2016年9月，我在“视觉”网络赌博平台进行黑彩“3D胆”赌博，并无偿帮助刘某和微信好友，通过我的手机在平台上下注，每次押100元，如果中奖了就返300元，没中奖就不返钱。2016年至2018年4月，我与刘士宽相识后开始给他报单打黑彩“3D胆”，我将收取到的下线彩民的报单抽水后给他上注，先期我以每注黑彩85元的价格上注，后期变为每注82元。此后我用手机登录刘士宽给我的“BV”网络赌博平台的账号和密码，自行在上注，并通过刘士宽的账户结算。我使用我名下尾号为“7026”“8510”“3769”的银行卡，与刘士宽的银行账户，通过银行转账的方式进行打黑彩的资金流转，资金流水合计4649805.64元。刘士宽尾号为“2377”的农业银行卡中刘某和常某的转账记录，是我提供给刘士宽的刘某的账号，帮刘某转的帐。我建立过名为“一夜暴富”的微信群，里面都是我的下线彩民，他们在群里给我留言上单，并将上单的钱通过微信红包或者转账的方式给我。我都是在我佳木斯大学一区B院48号楼5单元302室的家中打黑彩，从下线彩民的上单中每注抽水获利约0.5元，共计获利约20000元都上缴公安机关了。2018年4月后，我开始在自己注册的赌博平台上注，不再通过刘士宽打黑彩了。13.辨认笔录证实：武某1辨认出，袁英系其介绍给刘士宽的下线；刘士宽辨认出，袁英系其开设赌场的下线。14.卷宗另有书证户籍证明、无犯罪记录证明、现实表现、扣押清单、随案移送清单等证据证实该案相关情况。本院认为，被告人刘士宽、袁英无视国家法律，通过打黑彩的方式组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关对二被告人指控罪名成立。被告人刘士宽的辩护人提出，刘士宽为初犯，具有自首、自愿认罪认罚的从轻处罚情节，已主动上缴全部非法所得，悔罪态度诚恳，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。被告人袁英提出的其犯罪数额认定有误、金额过高的辩解意见，与案件事实不符，本院不予采纳；其辩护人提出的被告人袁英属初犯、从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、真诚悔罪的从轻、减轻处罚情节，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人刘士宽、袁英在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应对其减轻处罚。被告人刘士宽主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人袁英到案后能如实供述犯罪事实，且二被告人均自愿认罪认罚，积极返赃，均可对其从轻处罚。被告人刘士宽、袁英具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人刘士宽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）被告人袁英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、扣押在案的被告人袁英作案使用的手机一部，依法予以没收；被告人刘士宽、袁英的违法所得由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  龙 隆人民陪审员  张俊武人民陪审员  周洪图二〇二〇年十二月十六日书 记 员  何昕烨