文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初1003号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人林一平，男，汉族，1994年12月24日生于海南省儋州市，大专文化，无业，户籍地海南省儋州市解放南路。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被羁押，同年12月17日被刑事拘留，2020年1月21日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人文治秋，重庆兴胜律师事务所律师。被告人林一成，男，汉族，1986年3月14日生于海南省儋州市，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市解放南路。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月27日被羁押，同年5月29日被取保候审，2020年6月18日被刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人罗德勇，重庆景程律师事务所律师。被告人林迅，男，汉族，1994年8月23日生于海南省儋州市，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市新州镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被羁押，同年12月20日被刑事拘留，2020年1月21日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人林鹏，重庆万可律师事务所律师。被告人劳新华，男，汉族，1999年8月23日生于海南省儋州市，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市国营西流农场胶合板厂。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被羁押，同年12月17日被刑事拘留，2020年1月21日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人郭海波，男，汉族，1993年8月26日生于海南省儋州市，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市东风路。2014年5月因犯贩卖毒品罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑三年十个月，2016年12月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被羁押，同年1月17日被刑事拘留，2020年2月16日被取保候审。经本院决定，于2020年12月4日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z1000号起诉书指控被告人林一平、林一成、林迅、劳新华、郭海波犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰、检察官助理郭冉出庭支持公诉。被告人劳新华、郭海波拒绝本院为其指定辩护人，上述被告人和辩护人及证人李程均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年10月至11月，被告人林一平、林一成组织被告人劳新华、郭海波等人，经共谋后到重庆实施诈骗，由林一成邀约被告人林迅作为“车手”负责洗钱，林一平、林一成共同出资用于租赁房间、购买作案手机、电话卡、被害人贷款信息以及日常生活开支，劳新华、郭海波冒充还呗公司客服人员，通过打电话的方式，联系已经办理过还呗贷款业务的客户，以下调贷款利率为借口，要求被害人转账到林迅等人提供的专门用于收款的指定账户，林迅明知林一成等人实施诈骗而为其提供银行卡、支付宝等用于收款和转账。具体犯罪事实如下：1、2019年11月10日11时许，林一平、林一成骗取被害人丁某某向林迅提供的李某一工商银行卡转账9980元，后由林迅使用李某一的支付宝、李某二的中国银行卡等途径转移钱款或取现。2、2019年11月10日至11日，林一平、林一成骗取被害人唐某一向林迅提供的李某一工商银行卡转账9991元，后由林迅使用李某一的支付宝、李某二的平安银行卡等途径转移钱款。3、2019年11月10日下午，林一平、林一成骗取被害人罗某向林迅提供的李某一交通银行卡转账19880元、向指定账户，户名：史某某，转账14810元，转入李某一银行卡内的资金由林迅使用李某一的支付宝、李某二的中国银行卡、李某一的农业银行卡等途径转移钱款或取现。4、2019年11月11日11时许，林一平、林一成组织郭海波冒充还呗贷款公司客服人员，骗取被害人董某向林迅提供的李某一建设银行卡转账4899元，由林迅使用李某一的支付宝、李某二的平安银行卡等途径转移钱款。5、2019年11月12日11时许，林一平、林一成组织郭海波冒充还呗贷款公司客服人员，骗取被害人陈某向林迅提供的李某二中国银行卡转账9980元，后被公安机关冻结。6、2019年11月13日15时许，林一平、林一成组织劳新华冒充还呗贷款公司客服人员，骗取被害人张某向林迅提供的李某二交通银行卡转账13800元，劳新华获利2900元。2019年12月10日，民警捉获被告人林一平、劳新华，从林一平处查获作案工具粉色iphone7PLUS手机一部予以扣押，从劳新华处查获作案工具粉色VIVO手机一部予以扣押。2019年12月17日，民警捉获被告人林迅，从林迅处查获作案工具金色iphone6S手机一部予以扣押。2020年1月9日，民警捉获被告人郭海波。2020年5月27日，被告人林一成主动到海南省海口铁路公安处儋州车站派出所投案。五被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。综上，被告人林一平、林一成参与诈骗6次，其中一次未遂，共计价值83340元；被告人林迅参与诈骗6次，其中一次未遂，共计价值68530元；被告人劳新华参与诈骗1次，价值13800元；被告人郭海波参与诈骗2次，其中一次未遂，共计价值14879元。在本院审理过程中，被告人林一平的亲属代其退出赃款25640元，被告人林迅的亲属代其退出赃款20000元，被告人郭海波的亲属代其退出赃款4900元。上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、强制措施材料、户籍信息、郭海波的前科材料，抓获和到案经过、归案情况说明、羁押证明、辨认笔录、提取、清点笔录、扣押决定书、扣押清单、电子证物检查工作记录及勘验截图、转账截图、银行卡交易明细、取款视频截图、微信和支付宝、银行卡主体查询及交易记录、手机通话记录、被告人乘坐航班信息、视听资料、情况说明，被害人丁某某、唐某一、罗某、董某、陈某、张某的陈述，证人唐某二、李某一、李某三的证言，被告人林一平、林一成、林迅、劳新华、郭海波的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林一平、林一成、林迅、劳新华、郭海波以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人林一平、林一成、林迅诈骗数额巨大，被告人劳新华、郭海波诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人林一平、林一成在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人林迅、劳新华、郭海波在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人林一成犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人林一平、林迅、劳新华、郭海波到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人林一平、林一成、林迅、郭海波的部分犯罪事实系已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以从轻处罚。林一平、林迅的辩护人关于被告人系初犯，如实供述，认罪认罚，愿意退赃，建议对其从轻、减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。林一成的辩护人关于林一成系初犯，自首，认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林一平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2022年12月9日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人林一成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3日，即自2020年6月18日起至2023年12月14日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人林迅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2022年6月16日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人劳新华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年12月9日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人郭海波犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1个月8日，即自2020年12月4日起至2021年4月25日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）六、责令被告人林一平、林一成、林迅于本判决生效之日起30日内退赔丁某某经济损失人民币9980元，退赔唐某一经济损失人民币9991元，退赔罗某经济损失人民币19880元，责令被告人林一平、林一成退赔罗某经济损失人民币14810元，责令被告人林一平、林一成、林迅、郭海波退赔董某经济损失人民币4899元，责令被告人林一平、林一成、林迅、劳新华退赔张某经济损失人民币13800元（各被告人已退款项在应退款项中予以扣除）。七、在案的赃款人民币9980元发还被害人陈某。八、扣押的作案工具手机三部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  沈俊才人民陪审员  梁 凤二〇二〇年十二月八日书 记 员  罗盛珲