文书内容四川省蒲江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）川0131刑初114号公诉机关蒲江县人民检察院。被告人徐静，女，1983年6月15日出生，汉族，重庆市江津区人，大专肄业，户籍所在地重庆市九龙坡区。因本案于2020年5月15日被蒲江县公安局刑事拘留；2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人陈卓，四川公生明律师事务所律师。被告人罗跃（曾用名罗跃庭），男，1985年9月25日出生，汉族，四川省蒲江县人，中专文化，户籍所在地四川省蒲江县。因本案于2020年5月15日被蒲江县公安局刑事拘留；2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于蒲江县看守所。被告人徐鹃，女，1985年7月16日出生，汉族，四川省蒲江县人，高中文化，户籍所在地四川省蒲江县，现住四川省蒲江县。因本案于2020年5月15日被蒲江县公安局刑事拘留；2020年6月5日被取保候审。辩护人赵潇巍，泰和泰律师事务所律师。蒲江县人民检察院以蒲检一部刑诉（2020）101号起诉书指控被告人徐静、罗跃、徐鹃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2020年11月27日受理本案，适用简易程序，依法组成合议庭于2020年12月4日公开开庭审理了本案。蒲江县人民检察院指派检察员向金出庭支持公诉，被告人徐静及其辩护人陈卓、被告人罗跃、被告人徐鹃及其辩护人赵潇巍到庭参加诉讼。现已审理终结。蒲江县人民检察院起诉指控，2019年9月开始，被告人徐静办理多张银行卡在网上从事比特币交易。2019年12月开始，徐静介绍被告人罗跃办理多张银行卡帮助其接收转账和购买比特币。2020年1月开始，罗跃介绍被告人徐鹃办理多张银行卡帮助徐静接收转账和购买比特币。三被告人约定，罗跃或徐鹃收款后每购买一个比特币，徐静支付给罗跃400元人民币，如果使用的是徐鹃的银行卡收款，则罗跃相应的支付200元人民币给徐鹃。期间，三被告人每次收到款后，均以购买比特币的方式迅速将收到的同等金额的钱款转出，三被告人接收转账的银行卡账户多次被冻结、止付，三被告人在接受转账之前对相应收款账户多次小额使用操作确保账户可使用。经蒲江县公安局侦查查明，在以下诈骗案件中，被害人的钱款转入三被告人的银行卡账户后被迅速转出：1.徐某被诈骗案中，被害人徐某于2019年11月29日09时28分转款55000元至一级卡江某账户（卡号：6********），江某账户于09时31分转款50000元至二级卡徐静账户（卡号：6********），被告人徐静于09时38分转款50000元至三级卡蓝某账户（卡号：6********）。2.张某被诈骗案中，被害人张某于2019年11月26日00时06分转款19850元至一级卡闵某账户（卡号：6********），闵某账户于00时18分转款24000元至二级卡徐静账户（卡号：6********），被告人徐静于00时23分转款24000元至三级卡许某账户（卡号：6********）。3.林某被诈骗案中，被害人林某于2019年11月19日19时42分转款32520元至一级卡范某账户（卡号：6********），范某账户于19时45分转款24700元至二级卡徐静账户（卡号：6********），被告人徐静于19时47分转款24704元至三级卡徐某账户（卡号：6********）。4.唐某被诈骗案中，被害人唐某于2019年12月20日16时05分转款30710元至一级卡苏某账户（卡号：6********），苏某账户于16时21分转款40700元至二级卡徐静账户（卡号：6********），被告人徐静于16时26分转款46900元至三级卡黄某账户（卡号：6********）。5.宋某被诈骗案中，被害人宋某于2020年02月27日08时59分转款17000元至一级卡袁某账户（卡号：6********），袁某账户于09时03分转款17000元至二级卡徐鹃账户（卡号：6********），被告人徐鹃于09时06分转款17000元至三级卡宋某账户（卡号：6********）。6.刘某被诈骗案中，被害人刘某于2020年02月19日19时34分转款41000元至一级卡龚某账户（卡号：6********），龚某账户于19时38分转款40990元至二级卡徐鹃账户（卡号：6********），被告人徐鹃于19时40分转款40990元至三级卡胡某账户（卡号：6********）。7.王某被诈骗案中，被害人王某于2020年02月28日14时49分转款35450元至一级卡黄某账户（卡号：6********），黄某账户于14时53分转款35440元至二级卡徐鹃账户（卡号：6********），被告人徐鹃于14时55分转款35440元至三级卡颜某账户（卡号：6********）。8.吴某被诈骗案中，被害人吴某于2020年02月28日09时16分转款276000元、09时24分转款300000至一级卡黄苏印账户（卡号：6********），黄某账户于10时26分转款50000元至二级卡徐鹃账户（卡号：6********），被告人徐鹃于10时28分转款50000元至三级卡刘某账户（卡号：6********）。9.陈某被诈骗案中，被害人陈某用微信于2020年01月30日11时25分转款5000元、11时28分转款2000元、11时30分转款500元至一级卡王某账户（卡号：6********），王某账户于12时20分转款7500元至二级卡罗跃账户（卡号：6********），被告人罗跃于12时23分转款7500元至他人微信账户（账号：1********）。10.陈某被诈骗案中，被害人陈某于2020年02月03日16时08分转款38000元至一级卡王某账户（卡号：6********），王某账户于16时13分转款37990元至二级卡罗跃账户（卡号：6********），被告人罗跃于16时14分、16时14分、16时15分、16时16分转款10000元、10000元、10000元、7990元至他人支付宝账户（账户：1********）。蒲江县人民检察院起诉认为，被告人徐静、罗跃、徐鹃明知是他人犯罪所得的赃款而以比特币交易的形式帮助转换，金额分别为314180元、188920元、143430元，均属情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。其中被告人徐静系主犯，被告人罗跃、徐鹃系从犯。三被告人系自首，自愿认罪认罚，建议对徐静判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币4万元；对被告人罗跃判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年五个月，并处罚金人民币3万元；对被告人徐鹃判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。被告人徐静对起诉指控的事实和罪名无异议。其辩护人辩护称，被告人徐静自愿认罪认罚，系自首，无前科，其主观恶性较小、社会危害性较小，建议适用缓刑。被告人罗跃对起诉指控的事实和罪名无异议。被告人徐鹃对起诉指控的事实和罪名无异议。其辩护人辩护称，被告人徐鹃认罪认罚，系自首，主观恶性和社会危害性较小，建议缩短缓刑考验期限。审理查明的事实与起诉指控一致。另查明，案发后蒲江县公安局从被告人徐静处扣押人民币4万元，从被告人罗跃处扣押人民币3万元、VIVO牌X9黑色手机1部、OPPO牌RENO2蓝黑色手机1部、银行卡4张，从被告人徐鹃处扣押人民币2万元、华为nova4紫红色手机1部、银行卡13张。被告人徐静的违法所得为人民币3071元，被告人罗跃的违法所得为人民币717元，被告人徐鹃的违法所得为人民币440元。上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过，扣押决定书、扣押清单，情况说明，银行卡转款记录，微信聊天记录，三被告人银行卡被公安机关冻结、止付记录情况，被害人徐某、张某、林某、唐某、宋军、刘莉、王芬、吴红、陈菊毅、陈麟的陈述，证人苏象象的证言，被告人徐静、罗跃、徐鹃的供述等指控证据予以证实。本院认为，被告人徐静、罗跃、徐鹃明知是他人犯罪所得的赃款而多次以比特币交易形式帮助转换，金额分别达314180元、188920元、143430元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人徐静在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚；被告人罗跃、徐鹃在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚。三被告人案发后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首；且三被告人自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》；对其均可以从轻处罚。三被告人扣押在案的现金，除三被告人的违法所得外，其余现金因在案证据不能证明系三被告人的违法所得，但可用于三被告人财产刑的执行。蒲江县人民检察院指控被告人徐静、罗跃、徐鹃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人徐静辩护人的辩护意见，徐静自愿认罪认罚，系自首，无前科，建议适用缓刑的辩护意见予以采纳；辩护称其主观恶性较小、社会危害性较小的辩护意见不予采纳。关于被告人徐鹃辩护人的辩护意见，徐鹃认罪认罚，系自首的辩护意见予以采纳；辩护称其主观恶性和社会危害性较小，建议缩短缓刑考验期限的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人徐静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人罗跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年五个月，并处罚金人民币3万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人徐鹃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）四、扣押在案的VIVO牌X9黑色手机1部、OPPO牌RENO2蓝黑色手机1部、华为nova4紫红色手机1部予以没收。扣押在案的被告人徐静违法所得人民币3071元，被告人罗跃违法所得人民币717元，被告人徐鹃违法所得人民币440元予以没收。其余扣押物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李冬梅人民陪审员  殷 波人民陪审员  杜春琼二〇二〇年十二月四日书 记 员  郭 永附：本案适用的法律条文1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。2、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。3、《中华人民共和国刑法》第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。4、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。5、《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。6、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。7、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。8、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。9、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。