江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2078号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人韦练乐，男，1982年5月20日生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市柳江区。2019年9月28日被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月28日被该局取保候审。2020年12月8日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。辩护人许迪，江苏高广律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1915号起诉书指控被告人韦练乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月14日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同月30日转为普通程序，组成合议庭，于同年12月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人韦练乐及辩护人许迪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人韦练乐于2019年8月至9月，明知资金系犯罪所得的情况下，仍在江某（已判决）的安排下将韦某（已判决）取出的赃款转存至其他银行账户。被告人韦练乐转移赃款共计人民币31000余元。被告人韦练乐自动投案，如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人韦练乐明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人韦练乐系自首，自愿认罪认罚，建议判处被告人韦练乐有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。提请本院依法判处。被告人韦练乐对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韦练乐的辩护人许迪当庭提出：被告人韦练乐系自首，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人韦练乐于2019年8月至9月，明知资金系犯罪所得的情况下，仍在江某（已判决）的安排下将韦某（已判决）取出的赃款转存至其他银行账户。被告人韦练乐转移赃款共计人民币31000余元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年8月21日至9月1日，被害人张某因办理网络贷款被骗人民币47100元，其中人民币3000元转入韦某提供的银行卡，并由其取出交给江某，再由江某安排被告人韦练乐将赃款存至其他银行账户。2、2019年8月31日至9月1日，被害人魏某因办理网络贷款被骗人民币9000元，其中人民币6000元转入韦某提供的银行卡，并由其取出交给江某，再由江某安排被告人韦练乐将赃款存至其他银行账户。3、2019年8月31日至9月1日，被害人王某1因办理网络贷款被骗人民币5000元，其中人民币1500元转入韦某提供的银行卡，并由其取出交给江某，再由江某安排被告人韦练乐将赃款存至其他银行账户。4、2019年9月1日，被害人胥某因办理网络投资被骗人民币16700元，其中人民币1800元转入韦某提供的银行卡，并由其取出交给江某，再由江某安排被告人韦练乐将赃款存至其他银行账户。5、2019年9月8日至9月10日，被害人刘某因办理网络贷款被骗人民币48854元，其中人民币15000元转入韦某提供的银行卡，并由其取出交给江某，再由江某安排被告人韦练乐将赃款存至其他银行账户。6、2019年9月8日至9月9日，被害人高某因办理网络贷款被骗人民币13000元，其中人民币2110元转入韦某提供的银行卡，并由其取出交给江某，再由江某安排被告人韦练乐将赃款存至其他银行账户。7、2019年9月9日至9月26日，被害人柴某因办理网络贷款被骗人民币37222元，其中人民币1500元转入韦某提供的银行卡，并由其取出交给江某，再由江某安排被告人韦练乐将赃款存至其他银行账户。8、2019年9月13日至9月19日，被害人王某2因办理网络贷款被骗人民币5840元，其中人民币1000元转入韦某提供的银行卡，并由其取出交给江某，再由江某安排被告人韦练乐将赃款存至其他银行账户。被告人韦练乐因形迹可疑被公安机关抓获后主动供述司法机关尚未掌握的上述全部犯罪事实。公诉机关提交了微信转账记录、聊天记录、银行卡交易明细、刑事判决书等书证，证人韦某、江某的证言笔录，被害人张某、魏某、王某1、胥某、刘某、高某、柴某、王某2的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，辨认笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人韦练乐明知是犯罪所得而予以转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人韦练乐因形迹可疑被公安机关抓获后主动供述司法机关尚未掌握的自己的全部罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出的建议对被告人韦练乐从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人韦练乐的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韦练乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年12月8日起至2021年7月7日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人韦练乐退出违法所得人民币31910元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  冯东英人民陪审员  万爱芳二〇二〇年十二月八日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。3、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。