山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初463号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人付某，男，1985年8月12日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省沁水县人，户籍住所地：山西省沁水县，小学文化，沁水某煤矿职工，捕前住晋城市城区。2011年6月21日因嫖娼被临汾市公安局直属分局处以行政拘留十日，并处罚金1000元。现因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月29日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年7月13日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人卢某、王某，山西弘毅律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）92号起诉书指控被告人付某犯诈骗罪，于2020年10月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员朱蓉蓉出庭支持公诉，被告人付某及其辩护人卢某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：2012年夏天，被告人付某经人介绍认识了韩某，后二人发展为恋人关系。2013年10月至2019年期间，付某多次以给超市送货、开汽车装潢店、承包煤矿工程、修车等为由骗取韩某共计295665元，其中现金75000元，微信转账199975元，微信红包20690元，该将诈骗所得用于买彩票和吃喝等，后付某归还韩某共计72400元，其中现金13000元，微信转账59400元，至今仍有223265元未归还。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实，认为被告人付某以开汽车装潢店、修车、包工程等为由，多次收取韩某钱款共计295665元，除归还的72400元外，实际诈骗金额223265元，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付某经电话传唤到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，签署了具结书，可依法从宽处理。综上，建议判处被告人付某有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金1.5万元至2.5万元。诉请本院依法惩处。   被告人付某对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪认罚。   辩护人的辩护意见为：1、不排除部分犯罪金额是被害人韩某和被告人付某在交往过程中的共同花费，应予以扣除。2、被告人付某系恋爱交往中对韩某实施骗取钱财的行为，和其他隐瞒真相骗取钱财不同，被告人付某有自首情节，有悔罪表现，判处有期徒刑四年六个月更为合适。   经审理查明，2012年夏天，被告人付某与被害人韩某发展成为恋人关系。2013年10月至2019年期间，被告人付某利用与被害人韩某的恋人关系，多次以给超市送货、开汽车装潢店、承包煤矿工程、修车等为由向被害人韩某借钱共计295665元，其中被害人韩某现金交付75000元，微信转账199975元，微信红包20690元。后被告人付某将该笔款项全部用于买彩票和吃喝等，后付某归还韩某共计72400元，其中现金交付13000元，微信转账59400元，至今仍有223265元未归还。综上，被告人付某实际诈骗金额为223265元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、相关书证   （1）受案登记表，证实2020年5月8日12时24分，韩某报警称其被诈骗20余万元。   （2）微信支付交易明细，证实被害人韩某所统计的向被告人付某转账以及付某还款情况。   （3）被害人韩某提供转账统计。证实被害人韩某向被告人付某发送微信红包20690元，微信转账199975元，现金75000元，共计交付人民币295665元。付某归还72400元。   （4）借条一支，证实被告人付某向被害人韩某借钱25万元，约定每月还款2500元。   （5）到案经过，证实2020年6月29日，公安机关电话通知被告人付某到案，该于当日12时30分到案。   （6）行政处罚决定书，证实2011年6月21日，被告人付某因嫖娼被处以行政拘留10日，并处罚款1000元。   （7）户籍证明、被告人照片，证实被告人付某的个人基本情况。   （8）付某微信号说明、调取证据清单、手机尾号×××机主资料，证实付某2015年至2019年使用184XXXX****的手机号，该手机号注册的微信名为“某某”。   2、被害人韩某的陈述：2012年，我与付某开始处对象。付某一共和我借了294865元，其中现金75000元，剩下的都是微信转账。2013年10月至2014年5月，付某说给超市送货陆续跟我借了5万元现金，2015年说开汽车装潢店跟我借了5000元现金；2016年3月至2017年，他说在煤矿包工程和我借了144160元，其中20000元现金，其他陆续用微信转账；2018年，他说修车跟我借了91230元，通过微信转账的；2019年，他说继续修车跟我借了4475元，通过微信转账的。2015年11月18日，我通过微信分两次转给“某某”400元钱，这400元也是付某找各种理由和我要的钱。2017年付某通过微信转账还给我40940元，2018年通过微信转账还给我18460元，2019年2月通过现金还给我13000元。2019年2月，我在付某的暂住地找到他，经过协商，他给我写了一个25万元的欠条，规定他每月还我2500元。他还了我13000元左右，之后就没有还过钱。付某的微信号是：×××，微信名叫某某。   3、被告人付某的供述：2012年左右，我通过朋友介绍认识了韩某，后来处成了对象。2013年，我见朋友李某某搞批发副食品生意还不错，我就想着也去做，然后我就以需要进货为由向韩某借钱，陆陆续续借了好多笔，大概有5万元现金。但这个生意我没做过，这5万元钱我都打了彩票和吃喝花了。2015年左右，我和韩某说想和朋友开个汽车装潢店还差5000元，韩某说可以，就给了我5000元现金，我拿这5000元用于打彩票和吃喝了。2017年，我给韩某打电话说想包个煤矿上的工程，需要五六万，韩某陆续给了我5万多元（现金2万左右，剩下3万是微信转账）。后来韩某找我要钱，我说和我合伙包工程的人带上钱跑了，需要花钱在矿务局找领导结工程款，后来韩某又找我要钱，我说领导给了我两辆车（一辆宝马、一辆奥迪）用来抵账，等我把车卖了再还钱，之后韩某找我要钱，我说车辆需要维修，又陆续和她借了3万左右，这3万大部分是微信转账，其余是现金。我没有在煤矿包过工程，也没有两辆车，都是我虚构的，是为了骗韩某，再和她借钱。2018年冬天，我仍然以需要修车的理由向韩某陆续借了3000元（微信转账），这些都是我骗她的，我本身就没有车，不需要修车。我还过韩某钱，共还了4万元左右，其中银行转账两万左右，微信转账一万左右，去年给了她一万多现金。我总共骗了她十六万左右，具体记不清了。我看过微信交易记录和手写清单了，我不认可，我记得就是总共骗了她15万多，还了她五六万。   以上证据经当庭质证，被告人付某及其辩护人均无异议，证据来源合法，能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人付某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控其的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人付某经电话传唤后到案，到案后能如实供述自己的罪行，可认定为自首，可从轻处罚；且其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。由于被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：   一、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2025年2月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人付某于本判决生效后十日内退赔被害人韩某经济损失人民币223265元。   （以上款项于本判决生效后十日内退赔。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长   貊惠茜   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 门月香  二0二0年十二月十七日   书 记 员 柳雅珍   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。