浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0108刑初215号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人彭照松，男，1982年6月18日出生，汉族，四川省金堂县人，中专文化，、董事长，户籍地浙江省杭州市滨江区。2014年5月28日因无证驾驶机动车被处行政拘留5日；2019年11月22日因无证驾驶机动车被处行政拘留7日。因本案于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人金星，浙江星穹律师事务所律师。 被告人彭照伟，男，1985年7月21日出生，汉族，四川省金堂县人，高中文化，户籍地四川省金堂县。因本案于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人徐刚、杨绮丽，浙江星穹律师事务所律师。 被告人汤军，男，1973年11月6日出生，汉族，浙江省杭州市人，大专文化，户籍地浙江省杭州市下城区。因本案于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人蓝亚莉，北京华泰（杭州）律师事务所律师。 被告人滕妙玲，女，1972年2月2日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化，户籍地浙江省杭州市西湖区。因本案于2020年3月23日被刑事拘留，次日被变更为取保候审。 辩护人金翔，浙江天施律师事务所律师。 被告人李柏泉，男，1969年6月2日出生，汉族，浙江省桐乡市人，小学文化，户籍地浙江省桐乡市。因本案于2020年3月29日被刑事拘留，当日被变更为取保候审。 辩护人周树生，浙江登云律师事务所律师。 被告人唐方林，男，1973年7月26日出生，汉族，浙江省桐乡市人，初中文化，户籍地浙江省桐乡市。因本案于2020年1月20日被取保候审。 辩护人虞逸烽、孙军峰，浙江峰翔律师事务所律师。 公诉机关以滨检公诉刑诉〔2020〕1349号起诉书指控被告人彭照松、彭照伟、汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员陈开腾及吴为出庭支持公诉，被告人彭照松及其辩护人金星、被告人彭照伟及其辩护人杨绮丽、被告人汤军及其辩护人蓝亚莉、被告人滕妙玲及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人金翔、被告人李柏泉及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人周树生、被告人唐方林及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人虞逸烽到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市滨江区人民检察院指控：2014年7月，被告人彭照松、彭照伟等人在本区信雅达大厦成立杭州世尊网络科技有限公司（简称世尊公司），被告人彭照松担任法定代表人、董事长，被告人彭照伟担任副董事长，被告人汤军负责管理运营、财务审核等工作。2015年6月至2016年4月期间，被告人彭照松、彭照伟、汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林等人在未经依法批准的情况下，以世尊公司的名义推出58800元的投资项目，通过招商会等形式向社会公开宣传，采用签订品牌推广合同等方式，承诺每周高额返利等回报，共吸收公众存款对象3000余名的投资款共计22000万余元。其中，已核实吸收公众存款对象500余名的投资款共计5000余万元，已兑付1300万余元，未兑付余名被害人的投资款共计3700余万元。 案发后，被告人彭照松、彭照伟、汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林经公安机关电话通知到案。被告人汤军退出违法所得12万元，被告人滕妙玲退出违法所得28万元，被告人李柏泉退出违法所得25万元，被告人唐方林退出违法所得8.5万元。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人胡某、陈某1、吴某、崔某等人的陈述、证人花某、沈某1、钟某、鲁某、张某2、孔某、祁某、邓某、沈某2、陈某2、施某、强某等人的证言、辨认笔录、股权协议书、交易记录、收据、工商登记信息、银行流水、审计报告、股权收购协议书、定增材料、退赔情况、户籍证明、抓获经过、破案经过、被告人彭照松、彭照伟、汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林的供述和辩解等证据，认为被告人彭照松、彭照伟均具有自首的处罚情节，自侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人彭照松有期徒刑五年六个月，并处罚金20万元，判处被告人彭照伟有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元；认为被告人汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林均具有自首、从犯、退赃的处罚情节，自侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人汤军有期徒刑三年三个月，并处罚金5万元，判处被告人滕妙玲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元，判处被告人李柏泉有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元，判处被告人唐方林有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5万元。 被告人彭照松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出世尊公司非吸的经营模式是花某带来的；被告人彭照松后离开公司，属于犯罪中止；有自首的情节，积极退赃，自愿认罪认罚，家庭情况特殊，请求从轻处罚。 被告人彭照伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人彭照伟系初犯，有自首的情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人汤军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人汤军系从犯，有自首的情节，积极退赃，自愿认罪认罚，家庭情况特殊，请求减轻处罚。 被告人滕妙玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人滕妙玲系从犯，有自首的情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人李柏泉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人李柏泉系从犯，有自首的情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人唐方林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人唐方林系从犯，有自首的情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2014年7月，被告人彭照松、彭照伟等人在本区信雅达大厦成立世尊公司，被告人彭照松担任法定代表人、董事长，被告人彭照伟担任副董事长，被告人汤军负责管理运营、财务审核等工作。后被告人滕妙玲、李柏泉、唐方林及花某（另案处理）相继加入世尊公司，被告人滕妙玲、李柏泉负责招商会务组织，被告人唐方林负责教育培训等工作。2015年6月至2016年4月期间，被告人彭照松等人在未经依法批准的情况下，以世尊公司的名义推出58800元的投资项目，通过招商会等形式向社会公开宣传，采用签订品牌推广合同等方式，承诺每周高额返利等回报，共吸收公众存款对象3000余名的投资款共计2.2亿余元。其中，已核实吸收公众存款对象500余名的投资款共计5000余万元，已兑付1365万余元，未兑付投资款37040558.46元。 案发后，被告人彭照松、彭照伟、汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林经公安机关电话通知到案。公安机关依法查封了房产、股票等。被告人汤军退出违法所得12万元，被告人滕妙玲退出违法所得28万元，被告人李柏泉退出违法所得25万元，被告人唐方林退出违法所得8.5万元。 上述事实被告人彭照松、彭照伟、汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林在开庭审理过程中没有异议，且有经庭审举证、质证的被害人胡某、陈某1、吴某、张某1、周某、崔某等人的陈述、证人花某、沈某1、孔某、何某、俞某、祁某、钟某、鲁某、张某2、沈某2、陈某2、邓某、施某、强某等人的证言、接受证据清单、加盟协议、股权协议书、合同、交易记录、收据、欠条、投资人登记表等投资材料、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、调取证据清单、工商登记信息、协助查询财产通知书、银行账户信息及交易明细、电子证物检查笔录及光盘、审计报告、行政处罚决定书、户籍证明、到案经过、破案经过、被告人彭照松、彭照伟、汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人彭照松、彭照伟、汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人彭照松等人退出公司的时候，本案的犯罪已经实施完毕，不能认定其系犯罪中止。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人彭照松、彭照伟、汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林均自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，被告人彭照松、彭照伟有自首的情节，被告人汤军、滕妙玲、李柏泉、唐方林有自首、从犯、退赃的情节，综合考虑各被告人的犯罪情节、悔罪表现等，本院对被告人唐方林予以减轻处罚，对其余被告人予以从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳，其余均不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭照松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2025年6月25日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人彭照伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2024年6月25日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 三、被告人汤军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2023年3月25日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 四、被告人滕妙玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、被告人李柏泉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 六、被告人唐方林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 七、责令各被告人以各自参与的犯罪所造成的损失额为限退赔违法所得（含退出的违法所得以及公安机关扣押物品的拍卖所得款中属于被告人的部分），按损失比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 波 人民陪审员  傅贤根 人民陪审员  傅佳伟 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  徐诗佳