贵州省贵阳市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0113刑初95号公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。被告人曾骄阳，男，1979年3月生，汉族，湖南省新邵县人。初中文化，无业，住湖南省邵阳市新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于贵阳市白云区看守所。辩护人章奔，系北京盈科（贵阳）律师事务所律师。执业证号：15201201511124941。被告人曾金香，女，1987年6月生，汉族，湖南省新邵县人。初中文化，无业，住湖南省邵阳市新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于贵阳市女子看守所。指定辩护人黄灿，系北京炜衡（贵阳）律师事务所律师。执业证号：15201201810043728。被告人蒋宏开，男，1992年10月生，汉族，湖北省黄石市人。初中文化，无业，住湖北省黄石市大冶市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于贵阳市白云区看守所。辩护人刘波，系贵州龙滔律师事务所律师。执业证号：15227201411968446。贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检一部刑诉（2020）236号起诉书、白检一部刑变诉（2020）Z1号变更起诉决定书，指控被告人曾骄阳、曾金香犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪；被告人蒋宏开犯集资诈骗罪一案，于2019年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派检察员綦宇出庭支持公诉，被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开及其被告人曾骄阳的辩护人章奔、被告人曾金香的指定辩护人黄灿、被告人蒋宏开的辩护人刘波到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：1、2017年7月至8月间，被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开与许俊波（未抓获）共谋“哈博药业刷流水”项目，由曾骄阳、曾金香负责提供场地、客户及向客户收款；被告人蒋宏开假冒安徽哈博药业有限公司市场销售总监，虚假宣传哈博药业公司原始股票和阿里健康流通股票，鼓吹投资后必定取得回报，许俊波负责提供伪造的代持股协议本和赠品。每份购买价格2980元，其中含100股哈博药业原始股、200股阿里健康流通股，并赠送三盒绿康软胶囊。经过虚假宣传诱使鲁某、郭某1等40余名中老年人投资购买，后因黄某1、罗某委托出售部分股票，曾骄阳、曾金香害怕事情败露，以股票卖出为由，按照市场价返还了二人7900元，至案发还余36万余元未返还投资参与人。2、2017年1月至2019年3月间，被告人曾骄阳、曾金香，虚构开门红、月福利、福利、亲友团、中秋福利、宣传大使等项目诱使中老年人投资，按年或月返还本息、赠送部分保健品。曾骄阳、曾金香通过上述虚假项目共诈骗70余人投资购买，至案发还余55万余元未返还谢某1等人。3、2018年6月至2019年3月间，被告人曾骄阳、曾金香以世纪人泰国际集团上市，需购买写字楼，招募企业合伙人为名公开向谢某1、刘某等30人吸收资金人民币53万余元，用于购买位于贵阳市白云区。约定每月返还现金人民币625元，共返24个月，并自2021年开始，每份每年分红2000元，永久享受，至案发还余32万余元未返还谢某1等人。庭审中，公诉机关向法庭提供了相关证据，从而证实被告人曾骄阳、曾金香的行为已构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪；被告人蒋宏开的行为已构成集资诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条之规定，依法追究被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开的刑事责任。并提出被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开认罪认罚；被告人蒋宏开积极退还部分赃款的量刑情节及以集资诈骗罪判处被告人曾骄阳有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，以非法吸收公众存款罪判处被告人曾骄阳有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚；以集资诈骗罪判处被告人曾金香有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，以非法吸收公众存款罪判处被告人曾金香有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚；以集资诈骗罪判处被告人蒋宏开有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元的量刑建议。被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据均无异议。被告人曾骄阳的辩护人提出其有立功表现、系本案从犯、自愿认罪认罚、系初犯等，同时提出鉴定意见报告书中集资诈骗与非法吸收公众存款的计算重复，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见。被告人曾金香的辩护人提出其系听从曾骄阳、蒋宏开的安排，系本案从犯；自愿认罪认罚，系初犯等，同时提出鉴定意见报告书中集资诈骗与非法吸收公众存款的计算重复，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见。被告人蒋宏开的辩护人提出其系起辅助作用的从犯，自愿认罪认罚，系初犯，积极退还获利35000元等，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2017年7月至8月期间，被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开伙同许俊波经事先预谋后，虚构“哈博药业刷流水”项目，由被告人曾骄阳、曾金香负责提供场地、客户及向客户收款，由被告蒋宏开假冒安徽哈博药业有限公司市场销售总监，向郭某1等人虚假宣传哈博药业公司原始股票和阿里健康流通股票，鼓吹投资后必定取得回报，并提供伪造的代持股协议本和赠品。每份购买价格为人民币2980元，其中含100股哈博药业原始股、200股阿里健康流通股，并赠送3份绿康软胶囊。经过虚假宣传，诱使鲁某、郭某1等43名被害人投资购买，共计人民币375480元。后因被害人黄某1、罗某委托出售部分股票，被告人曾骄阳、曾金香害怕事情败露，遂以股票卖出为由，按照市场价返还被害人黄某1人民币2900元、返还被害人罗某人民币5000元，截止案发时，尚欠人民币367580元返还。案发后，被告人蒋宏开退还了赃款人民币35000元。2017年1月至2019年3月期间，被告人曾骄阳、曾金香为谋取非法利益，虚构开门红、月福利、亲友团、海南旅游等项目诱使中老年人“投资”，按年或月返还本息、赠送部分保健品。被告人曾骄阳、曾金香通过上述虚假项目，共诈骗70余人投资购买。截止案发后，尚欠人民币509055元未返还被害人谢某1等人。2018年6月至2019年3月，被告人曾骄阳、曾金香以世纪人泰国际集团公司上市，需要购买写字楼，以“招募企业合伙人”为名，公开向谢某1、刘某等33人吸收资金人民币535100元，用于购买位于贵阳市白云区。并承诺每月返还现金人民币625元，共计返还24个月，并自2021年开始，每股每年分红人民币2000元，永久享受。截止案发时，尚欠人民币360960元未返还被害人谢某1等人。上述事实，有经庭审一一举证、质证的以下证据予以证实：一、书证：1、贵阳市公安局白云分局受案登记表及立案决定书，证明案件的来源情况。2、户籍证明，证实被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开作案时已达到完全刑事责任能力。3、贵阳市公安局白云分局民警熊红军、王宝权出具的抓获经过，证实2019年7月18日在湖南省邵阳市新邵县酒店抓获曾骄阳、曾金香；2019年8月5日在湖北省黄石市附近抓获蒋宏开的经过。4、安徽哈博药业有限公司的基本信息、营业执照、股东资格证件及出具的情况说明和在职员工名单，证实该公司自成立以来未上市，未发行相关股票，在职员工中没有曾骄阳、曾金香、蒋宏开。5、贵阳市商品房预售合同备案登记表及商品房买卖合同，证实被告人曾金香于2018年7月15日购买了位于贵阳市白云区，建设面积为130.13平方米。6、公司登记（备案）申请书及相关章程等书证，证实贵阳众泰食品贸易有限公司于2017年12月18日向工商部分申请备案登记，法定代表人为曾骄阳，公司的章程和经营范围等。7、世纪人泰贵阳众泰白云事业部企业合伙人招募协议、收款收据、现金抵用金、健康形象代言人协议申请表、积分存货手册、欠条等书证，证实曾骄阳、曾金香以“世纪人泰贵阳金众泰白云事业部企业合伙人招募协议”的名义，以给宣传费、广告费、年底利润分红等为名，向谢某1以销售该公司产品为由，收取谢某1等人的钱财的基本事实。8、代持股协议、收款收据、代金券、现金抵用券等书证，证实被告人曾娇阳等人假借安徽哈博药业有限公司委托的名义，以销售股份为名骗取郭某1等人财物的基本事实。9、微信截图，证实被告人曾骄阳、蒋宏开、许俊波等人预谋骗取他人财物的聊天记录。10、许俊波、曾金香的银行明细清单，证实案发时间段的银行流水明细。11、贵阳市公安局白云分局查封笔录、查封决定书，证实从被告人曾金香处查封位于贵阳市白云区房屋一套。12、贵阳市公安局白云分局扣押笔录、扣押清单及扣押决定书，证实从被告人曾骄阳处扣押得苹果手机一部。13、贵州臻信融和会计师事务所有限公司黔臻信（2020）司会鉴定第0022号司法鉴定意见书，证实被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开等人非法吸收公众投资项目的基本情况。14、收据一张，证实案发后被告人蒋宏开退还了赃款人民币35000元。二、被告人供述：1、被告人曾骄阳的供述及辨认笔录，供认2014年9月我和妻子在贵阳市白云区开了个体店，名为世纪人泰白云事业部，主要销售诺丽果片，同时也销售蜂胶、白蛋白等保健品。蒋开（蒋宏开）找到我说他是保健品讲师，要和我合作卖绿康胶囊，并说可以送哈博药业公司的原始股票和阿里健康流通股，为了弥补卖保健品的亏空，我们就商定股票卖2980元一份，每份100股阿里健康流通股，送200股哈博药业原始股，同时送三盒绿康软胶囊，每份我预留400元来购买阿里健康股，这是防止客户兑换流通股，害怕我们骗人买股票的事情露馅，剩下的我们五五分成。2017年7月份蒋开就到我的店里宣传，我通知客户来开会，我就介绍蒋开上台宣传，他说他叫蒋大方，是哈博药业的市场营销总监。他宣传完后就有客户购买，钱是交给我和曾金香的，我们谁收钱就谁开收据，收据上盖的是“香港世纪人泰贵阳众泰财务专用章”，收款事由为“哈博药业刷流水”。收完钱后我预留3万多元，剩下的我们五五分成，我通过农业银行转账10多万元给蒋开。转完钱后我将农户的明细通过微信发给他，过了五六天蒋开通过快递把代持股协议本子寄给我，原始股的印章“安徽哈博药业有限公司”也是他盖好的，而我就在流通股盖“香港世纪人泰贵阳众泰财务专用章”，盖完后就通知客户前来领取，这个章是我在地摊上花20元刻的，目的就是让客户的信服度更高。2017年12月我注册成立了贵阳众泰食品贸易有限公司，香港世纪人泰贵阳众泰公司是我杜撰的。2018年4月，我以募集合伙人的名义集资，交给我在白云区博泰世纪岛购买写字楼的首付款，叫客户交12800元，每月返625元，两年返完，同时我赠送12800元的保健品给客户，与交钱的客户签订合伙协议，共有30多人购买，金额有40万元左右，已返还客户一年多了。我交了48万元左右的首付款，我还搞了一些筹集资金的方案，有开门红、中秋福利、宣传大使、亲友团报名费、我买车筹钱等，开门红就是交1980元，每年返600元，三年返完送1980元的产品（两瓶诺丽果汁），有20多人购买，返了多少钱不清楚。中秋福利是交1500元抵2000元购买产品，共有20人购买，多数人抵完了。宣传大使就是请客户到金海雪山玩了一天，每人交680元，送两支顺势一号，共有30人购买。亲友团报名费是交980元，每人送两瓶诺丽果汁，每月返60元，返12个月，共有60人买，至今全部返完。我买车筹钱是向客户借，每人交3000元，送40斤面粉，共50多人交钱，这些我全部还完。公司里我是经理，曾金香是我助手，刘彭彭、王琴、李学思、冯银是店员。共有20多个客户购买了股票，销售了80份左右的股票，每一份的售价是是2980元，共计有20多万元，我分得16万元左右。2017年8月14日我以妻子曾金香的农业银行的账户，向蒋开提供的许俊波的账户转款共计122500元。我分得的钱用于我和曾金香经营的贵阳众泰食品贸易有限公司里了。我和蒋开商量时曾金香不知道，但蒋开来公司上课她是知道也在场的，后来客户交钱购买股票也是由我和曾金香一起收钱并开具收据给客户。2019年3月份，我们将客户投资到公司宣传的开门红、宣传大使等项目上的合同、协议、收据等收了，而是给客户开了一张欠条，是我让曾金香去做及辨认出蒋宏开的事实。2、被告人曾金香的供述，供认贵阳众泰食品贸易有限公司的法人是曾骄阳，地点在白云区，主要销售保健食品，公司基本上就是我和曾骄阳两人，他负责策划相关的项目，处理客户的投诉问题，我就负责收款和给客户发放货物。我们主要销售诺丽果汁，后来还销售蜂蜜、南山奶粉、芝麻糊等。诺丽产品是从长沙厂家发的正规产品，有些产品是曾骄阳联系的。我们保健食品是通过发放宣传单，留下他们的电话号码，然后通知她们到我们办公的地方体验，有时还赠送一些礼品。香港世纪人泰贵阳众泰公司是虚构的，投资项目合同及收款凭证上所盖这家公司的印章是我丈夫私刻的，虚构这家公司的目的就是让客户觉得我们公司所做的生意正规点，骗取投资人的信任。我们一是以代持安徽哈博药业股协议的名义，骗了20多名老年人，涉及20万元金额左右，另外一个项目是以投资合伙人名义，以投资博泰写字楼的名义，骗了20至30名老年人，金额近40万元，这两个项目的投资人绝大多数都是重复投资的。我和曾骄阳在白云区销售诺丽产品因经营不当在2017年时亏损，正好一个叫蒋开的人联系曾骄阳做哈博药业代持股项目，经营模式是哈博药业要上市，需要刷银行流水，以购买绿康胶囊3盒，按2980元的价格为1股，并赠送哈博药业股份原始股200股、流通股100股给投资人。蒋开和曾骄阳谈好条件，绿康胶囊和代持股协议由他提供，我们负责招揽客户，所收的投资款我们与蒋开平分，对投资人的宣传和讲课由蒋开负责。蒋开给客户讲了一次课，后来我和曾骄阳发现这个项目就是一个诈骗项目，根本不可能实现，我们也不敢将真实情况告诉客户，也没有退款给投资人。有次我的客户黄某1和罗某两人找我变卖流通股，当时我在网上查到哈博药业的流通股涨到了7元多，我就私下将这笔钱赔给客户了，因为所谓的原始股、流通股都是虚构的。这个项目上我们得了几万元。到2018年公司实在维持不下去了，我和曾骄阳商量因为欠投资人的债务越来越大，就想以合伙人的身份投资写字楼，让投资人出资购买博泰世界岛的写字楼，我们承诺每个投资人每月领625元的好处费，领2年，之后每年支付2000元的分红，每股投12800元，每人只能投1股，涉及人数约20人。收到的款我们交了首付款。当时想有两年的延缓时间，我们再找新的产品项目利润来支付利息。代持股协议上有安徽哈博药业公司所盖的公章的证书是蒋开给我们寄来的，代持股协议上有香港世纪人泰贵阳众泰公司的公章的证书是我和曾骄阳盖的，这笔钱我们和蒋开分了，因为股份本身就是虚假的事实。3、被告人蒋宏开的供述，供认我一个朋友叫许俊波是做保健生意的，2017年7、8月份时，他叫我一起做这个生意，当时的产品是绿康软胶囊，叫我负责讲课和招商，许俊波对我们进行培训，教我们怎么做，培训的内容一是夸大宣传产品，二是怎么抓住中、老年人的投资挣钱心理，三是通过介绍投资虚拟、虚构的阿里健康和哈博药业股票能增值为幌子，以购买绿康软胶囊赠送股份来吸引客户投资。因为这个生意是我亲自向曾骄阳招的商，我是2017年通过朋友认识曾骄阳的，我给他讲了这个项目。我们约定由我来讲课宣传这两家公司上市股票的前景，鼓吹股票收益的情况来迷惑投资人，同时绿康软胶囊由我们这边提供，代持股协议的文本由我们这边提供，曾骄阳负责联系客户，我们谈好收到的投资款两边平分。当时我让曾骄阳以我是哈博药业公司的市场销售总监的身份给大家介绍认识，我就借这个身份来欺骗投资人，因为许俊波给我一张哈博药业颁发的市场总监的证书，他让我以这个身份来宣传的事实。三、证人证言及被害人陈述：1、证人申某的证词，证实我在哈博药业有限公司任办公室主任一职，我们公司没有上市，也没有发行股票的事实。2、被害人郭某1的陈述，证实我于2017年在贵阳众泰食品贸易有限公司购买了安徽哈博药业有限公司14800元的股票，是贵阳众泰公司介绍我买的，当时说是马云的股票，2019年上市，如果到时没有上市就翻倍赔偿我，还送了15盒保健品给我。另外我在2019年1月投资贵阳众泰食品贸易有限公司29800元，2019年2月份时，贵阳众泰公司就返给我6000元，但后来就没有返了。我共被骗了159728.6元。我在他们公司购买了20多万元的保健品，但他们只给我10多万元的各类保健品，还有10多万元没有给。2016年10月25日，我以我本人及我丈夫罗安荣的名义共同购买了形象代言人的产品，花了1万元，并签订每份协议送价值3980元的生命活菌的保健品一份和价值1300元的羊毛毯一床，我没有去领取，按协议我每月可领取宣传广告费1000元，分6个月领完，但我一直没有领。另我还购买了14900元的哈博药业的股票5份；投资29800元的诺丽果酱保健品产品，承诺每月还6000元，6个月返完，我只收到第一个月的6000元，曾骄阳就将协议收走了的事实。3、被害人蒋某的陈述，证实我从2014年前开始在贵阳众泰公司购买保健品，第一次去时公司的人叫我办理了“康保卡”是1680元，他们说每年可以返1000元给我，但一直都没有返过。之后我陆续开始在这个公司购买他们的保健品，共花了5、6万元钱购买。除了购买保健品，我在他们公司花了1680元办理了“康保卡”的事实。4、被害人谢某1的陈述，证实我从2014年开始在贵阳众泰公司购买保健品，截止到2019年3月底，还有10多万元的保健品没有给我，贵阳众泰公司就跑了。2018年时，贵阳众泰公司说他们要买写字楼，让我集资，给我息钱，我共损失10多万元的事实。5、被害人张某1的陈述，证实（2019年4月30日证词）我在2018年在步行街接到贵阳众泰公司的宣传资料，我和我老伴就去领取了鸡蛋，还留下了我们的手机号。2018年12月份曾金香就打电话让我去开会，曾骄阳在台上推荐他们的保健品亚麻籽油，说990元可以买到15瓶，我买了一份。到2019年2月份，曾金香又打电话说有一个开门红的活动，叫我投资980元，以后买东西可以优惠，我也买了一份。在2019年6月份我去取我剩余的10瓶亚麻籽油时就发现这个公司已没有人在了，才发现这是一个骗局。（2019年6月11日证词）2014年曾骄阳、曾金香两人在白云区成立贵阳众泰食品贸易有限公司，发放宣传单，以发放鸡蛋的方式招客户，要群众的电话号码，通知客户到君豪酒店等开会，宣传公司的产品。后曾骄阳、曾金香两人就以合伙人的名义喊客户投资写字楼，投资方式是交12800元作为目标，每月返625元，两年后每年分红2000元，永久性享受。我就购买了两份该投资项目，并以合伙人的名义和他们签订协议书，他们返了几次本金后，就没有返我们的钱了。今年3月28日，曾金香就以欠条的形式确认欠我们款的金额，到目前为止还欠我23570元。第二个项目是曾骄阳、曾金香喊我们投海南宣传大使，每人交3980元，我是2018年11月23日交的钱，约定带我们到海南旅游6天，当时也确实带我们到海南旅游了，2021年返1000元的宣传费，到现在一分钱也没有返还我。第三个项目是以开门红的项目喊我们交1980元，约定第一年返600元，第二年返1200元，第三年返1800元，我只得了600元的收益。第四就是向他们购买相关的产品，我交了钱但没有得到货，曾骄阳就给我们出具存货积分手册，注明欠我们货的情况。我在贵阳众泰投资可能有20多万元，返给我的钱又投资到他们公司了的事实。6、被害人杨某1的陈述，证实2016年时，我爱人的哥哥说世纪人泰这家公司去登记一下就可以领取鸡蛋，我就去了这个公司。之后曾金香就给我打电话叫我去开会，我到了之后就推荐他们的保健品。2017年6月份，曾金香又打电话让我参加活动，我去之后给我推荐一个“人和系统”，投资6800元，第一个月可以返我300元，之后每个月都可以得钱，而且持续增长，还可以得一张铂金卡、10盒诺丽酵素片、10盒诺丽果汁，我买了一份这个产品，一共是6800元，当时就拿了10合诺丽果汁。在2019年上半年时这家公司就没有开了，我才知道自己受骗了的事实。7、被害人田某的陈述，证实2016年时贵阳众泰公司在白云区街上发传单，根据传单可以去领取面条，我到公司后就登记电话，后来公司电话通知我去参加活动，经过曾骄阳、曾金香宣传，我从公司购买保健品和亲友团福利、开门红福利。公司的负责人是曾骄阳，他妻子曾金香是公司主管。公司销售的保健品是诺丽果汁、蜂胶、诺丽果片等。花钱购买的保健品还有部分没有给我，现在曾骄阳给我一个“香港世纪人泰集团贵阳众泰白云事业部-积分存货手册”中显示我花了6000元购买的白蛋白6盒，我已领取3盒，还有3盒没有领取。我花了3000元购买的4盒细胞活力至今没有得到。目前，他们欠我上述保健品的钱共6000元。我购买保健品的收据被曾骄阳毁了，还说只要积分手册在就可以了，后我听说他们被抓了，就到公安机关来报案了。2017年12月20日曾骄阳宣传亲友团福利，交980元，每月返60元，终身享用，于是我购买了一份，以我丈夫尚显新的名义购买了一份，现在我们每份已领取了840元，曾骄阳还欠我购买两份项目的本金280元。2018年3月6日，曾骄阳给我们宣传说投资1980元到他们公司内的开门红福利项目，每年可领取600元福利，这个项目我一分钱都没有收回来。2017年时，曾骄阳以宣传投资该公司的报名费项目，让我们向他们公司投资，我以我和我丈夫尚显新的名义购买了两份7980元，我共领取了5000余元，还有2000余元的本金没有领取回来。我投资该项目的票据找不到了，但曾骄阳给我的好处费是通行银行转账的方式转到我银行的账户上，我记得是两年，共得了5000余元。2018年时，曾骄阳、曾金得说他们销售的诺丽果汁即将上市，让我投资1780元购买一份，但票据找不到了的事实。8、被害人岳某的陈述，证实2014年时贵阳众泰公司在白云区大街上发传单，我根据传单内容到众泰公司领取了10个鸡蛋。我到公司后就登记电话，后公司就电话通知我参加活动，我从公司购买保健品和亲友团福利。公司负责人是曾骄阳，他妻子曾金香是公司的主管，员工有马丽沙等几个人。公司销售的保健品有诺丽果汁、蜂胶等。2018年9月20日曾骄阳宣传亲友团福利，交980元，每月返60元，终身享用，我购买了一份，但返给我120元后就没有返了，当时曾骄阳开了一张收据和办理一个会员证给我的事实。9、被害人郑某的陈述，证实2014年时贵阳众泰公司在白云区大街上发传单，根据传单内容到公司每天可以领鸡蛋，我到公司后就登记电话，后来公司就电话通知我参加活动，经过曾骄阳、曾金香宣传，我从公司购买保健品。现在还差我3100元，其中2018年12月1日我交了990元购买了15瓶亚麻籽油，我领了5瓶后还有10瓶没有给我，价值660元；2018年12月26日购买了2400元的亚麻酸，先前我交1500元抵2000元使用，后补交400元，共交了1900元，抵2400元使用，我购买后曾金香没有给我亚麻酸。2018年4月11日我花了980元购买18瓶三七粉，曾金香给了4瓶，还有14瓶没有给我的事实。10、被害人孙某的陈述，证实2015年时，一个朋友带我到贵阳众泰公司参加活动，在现场领取了一些小礼品后，我登记了我的电话。后来公司通过电话叫我去参加活动，经过曾骄阳、曾金香宣传，我就从公司购买了保健品、股权。目前公司还差我3980元的乳胶床垫和14900元的股权。2017年8月10日我们去公司开会，一个自称哈博药业公司的销售人员蒋大方在宣传哈博药业的股票，说哈博公司是马云入股的公司，现在还没有上市，2019年公司在要香港上市，公司股票一定会升值，公司股票一份2980元，每份有100股哈博药业的阿里健康原始股，赠送200股哈博药业的流通股。于是当天我以我的名义购买一份哈博药业的股份，原始股100股、流通股200股，过了几天曾骄阳给我两个代持股协议的本子。2018年8月18日曾金香向我宣传乳胶床垫，每床3980元，我花7960元购买两床，曾金香只给我一床，还有一床没有给。当时我交了4960元，剩下的3000元是我们支持曾骄阳西藏考察时交的，后来他没有钱还我，就用这笔钱抵扣的事实。11、被害人周某1的陈述，证实2019年1月份，曾骄阳、曾金香在白云区中坝我家楼下开设一个店，主要销售保健品。平时有我和一些熟人和邻居参加曾骄阳组织的活动。经过曾骄阳宣传我购买公司的福利，每份交2980元，每月返600元，连续6个月返完并送两瓶诺丽果汁。我花14900元购买了5份，曾骄阳返了一个月后就没有返了，赠送了诺丽果汁也没有得到。2019年3月21日曾金香写了一张欠条给我，把购买福利的收据收回去了，欠条金额是11900元的事实。12、被害人袁某的陈述，证实2017年谢某1带我去贵阳众泰公司参加活动，当场的人赠送小礼品，我去公司后就登记我的联系电话，后来公司经常通知我去开会。开会一般是宣传保健品，后来宣传股权、企业合伙人及办理福利项目。经过曾骄阳、曾金香的宣传，我们陆续以我的名义购买了保健品、各种福利、股票等。众泰公司还差7848元没有给我（2017年白蛋白4000元、2018年4月18日3350元、2018年5月20日食安天下498元）。2017年8月10日我们去开会，一个自称哈博药业公司的销售人员蒋大方说哈博药业公司是马云入股的公司，现在还没有上市，2019年后公司要在香港上市，公司股票一定会升值，公司的股票是2980元一份，每份有100股哈博药业的阿里健康原始股，赠送200股哈博药业的流通股，并送三盒绿康胶囊。我当天购买了一份哈博药业的股份，过了几天曾骄阳给我两个代持股协议的本子，说是我购买股票的本子。2018年6月24日曾金香说公司在白云区购买写字楼，我们交12800元成为企业合伙人，公司每月返宣传费625元，24个月返完，送80袋160公斤面粉，于是我花了12800元以我的名义购买了一份，曾金香给我开了收据，公司返了8个月共6875元；第一份福利是户外宣传，每人交680元，送保健品后一年返本，当时我买了一份后没有得到钱和赠送的保健品；第二种福利是2017年亲友团报名费，交980元，每月返60元终身享用，我购买一份后没有收到返本的钱；第三种福利是交2960元，名称投票，每月返600元，连续六个月返完，我没有收到返的钱。我的收据只有购买股票的还在，其余的被曾金香收回去了，2019年3月21日曾金香开了一张欠条给我，金额为7275元，说是我购买的募集企业合伙人没有返完的钱的事实。13、被害人朱某1的陈述，证实2016年时我遇到贵阳众泰公司发传单说可以到公司领鸡蛋，我去领鸡蛋后曾骄阳就让我留一个电话才能领取一些鸡蛋。过了几天曾骄阳就打电话让我去开会，我去后看见曾骄阳在台上说购买保健品之类的东西，我就购买了几千元的白蛋白。2018年9月20日，曾金香打电话给我说有个中秋福利活动，预交1500元可以在2019年抵2000元使用，当时我购买了3000元的中秋福利活动，在2018年12月26日我领取了一份亚麻酸，还欠我1500元。2019年2月16日，曾骄阳组织开会说有一个开门红的活动，交980元可以当1000元使用，当时还说赠送我一个骨骼产品使用，但我没有得。2019年3月份时才发现受骗了的事实。14、被害人龚某的陈述，证实2014年我到众泰公司领取鸡蛋等后登记了我的电话，后来公司打电话叫我去参加活动，经过曾骄阳、曾金香宣传，我从公司购买了保健品、募集合伙人、股票、福利等。现在公司还差我17292元的保健品（亚麻酸2500元、黄花升口服液600元、三七粉412元、顺势一号12800元、川乌草乌980元），差我现金12820元，但在2019年3月曾金香写一条欠条给我，金额是5925元。购买写字楼是每份交12800元，每月返625元，两年返完。送40袋面粉，我以我名字买一份，曾骄阳返了11个月给我，还差5925元。第一种福利是亲友团报名费每份980元，每月返60元终身享用，我给我老伴杨锦芬各自购买了一份，返了一年后还有120元没有返，曾骄阳还差我们240元；第二种福利是2018年开门红新年换卡每份1980元，第一年返600元，第二年返1200元，第三年返1800元，我们购买两份，曾骄阳返了一年，还差2760元；第三种福利2019年开门红是交980元，购买产品按1000元计算，我们购买了一份，但没有得到一分钱；第四种福利是投票交2960元，给等值的保健品，我们购买两份后一分钱也没有得。我购买写字楼的收据被曾金香收回去了，她写了条欠条给我的事实。15、被害人雷某的陈述，证实2014年时我到贵阳众泰公司现场领取鸡蛋等后，我陆续从公司购买保健品，但一部分保健品交钱后没有给我。曾骄阳、曾金香还差我大豆肽10盒价格2998元、维生素Ｅ两瓶、生命活菌一盒价格1800元、诺丽天使价格1980元、诺丽果汁1780元、诺丽宣传大使2000元、杜仲雄花药片980元、金枣粉2594元、顺势喷雾2125元等的事实。16、被害人陈某1的陈述，证实我于2016年听朋友介绍后到贵阳众泰公司领取鸡蛋并留下电话。2016年3月8日，曾骄阳打电话叫我去公司开会，推荐我购买一款保健品诺丽果压片2980元。2017年12月20日曾骄阳推荐给我一个亲友团报告费的活动，投资980元，每个月可以领取60元，我就购买了一份。2018年3月12日，曾骄阳打电话让我去开会，我去后曾骄阳在台上说他要到湖南长沙一个总公司当经理，要我们投票，要交2960元，当时我身上只有1000元，他说事后补1960元给他也可以。2018年12月28日，曾骄阳说有一个可以去海南的活动叫诺丽宣传大使，投3980元可以到海南玩一趟，并可以得4瓶诺丽果汁，每年还要退还我们1000元，我才投这个项目。我在该公司共购买了15万多元的保健品，还有很多东西没有拿到，现在还有9850元在里面没有拿出来的事实。17、被害人何某1的陈述，证实2017年10月份我到众泰公司参加活动后留下了电话，之后曾金香经常打电话约我去参加公司的活动，通过曾金香、曾骄阳的宣传我陆续购买了诺丽果汁、三七粉、白蛋白等一些保健品。曾骄阳目前还差我2400元的亚麻酸，100元的大米的事实。18、被害人王某1的陈述，证实2017年10月份，我通过朋友介绍到曾骄阳经营的众泰公司参加活动，去了之后可以领取小礼品，曾金香将我的电话登记后，经常打电话通知我参加公司的活动，通过曾金香、曾骄阳的宣传我陆续购买了一些保健品。现曾骄阳还差我1980元的诺丽果汁和544元的三七粉，我共被骗了2524元。2018年12月26日我购买了亚麻酸花了1500元，曾金香把赠送的产品给我，但是亚麻酸没有给我，这1500元是之前预交的抵2400元使用的事实。19、被害人段某的陈述，证实2015年我在贵阳众泰食品公司时，他们说他们卖的安徽哈博药业有限公司原始股份是阿里马云在招募会员和股东，我就买了诺丽果汁一份（3980元）和亚麻酸一份（2400元）和羊奶（894元）、中秋福利（980元）和预存福利2980元每月返还现金，一年返完。我一次都没有领到，830元买的东西给我打了条子，还有一个分三次交了600元给三张200元的现金抵用卷当现金用，共花费了12664元。我购买保健品除了2980元的现金福利没有收据的事实。20、被害人李某1的陈述，证实2017年时我在众泰公司领取大米后留下一个电话号码，过后电话通知我们开会及开展一些保健品活动。我们去后就听曾骄阳在上面推荐保健品，就购买一些回家吃。2018年3月27日，曾骄阳向我推荐一款乳胶床垫，我买了两床，一张5000元，后曾骄阳退了一床的4000元给我，有1000元扣下来说下次还给我。2019年曾金香给我说有一个亲友团活动，投资980元，每月领取50元，我交了980元，得到800元时，他们就跑了。我共购买了10多万元的保健品，很多东西没有拿到，现在还有3000元在里面没有拿出来的事实。21、被害人李某2的陈述，证实2016年时我和老伴到贵阳众泰食品贸易有限公司领取一箱油，留下了自己的电话。之后经常打电话给我说有活动可以参加，曾骄阳在台上推荐保健品之类的东西，我就购买了他推荐的保健品。在2019年5月份时我打电话给曾骄阳一直没人接的事实。22、被害人陈某2的陈述，证实2016年我和老伴在贵阳众泰食品贸易有限公司领取了一箱油，留下了电话号码。之后就经常打电话说让我参加活动，曾骄阳在台上给我们推荐保健品之类的东西，我就购买了他给我推荐的保健品。我共购买了10多万元的保健品，很多东西没有拿到，还有35164元在里面没有拿出来的事实。23、被害人何某2的陈述，证实2014年时我到贵阳众泰公司参加活动后留下电话，后来公司打电话叫我参加活动，经过曾骄阳、曾金香宣传，我从公司购买保健品和股票。现有公司还差我4300元的保健品。2017年7月31日我们去公司开会，一个自称哈博药业公司的销售人员蒋大方宣传哈博公司的股票，一份是2980元，每份有100股阿里健康原始股，赠送200股哈博药业的流通股，我就购买了一份股份，过了几天曾骄阳给我两个代持股协议的本子的事实。24、被害人代某的陈述，证实2014年我到贵阳众泰公司参加活动时留下电话，后来公司通过电话叫我参加活动，经过曾骄阳、曾金香的宣传，我从公司购买保健品、募集合伙人、股票、福利等。现有公司还差我7980元的保健品和58000元的现金，但在2019年3月曾金香写一张欠条给我，金额是47895元。2017年8月10日我们去众泰公司开会，一个自称哈博药业公司的销售人员蒋大方在宣传哈博药业的股票，一份2980元，每份有100股阿里健康原始股，赠送200股哈博药业的流通股，并送顺势一号保健品，现在我们购买股票，以后公司上市后一定会赚钱。于是当天我以自己的名义购买一份股份，过了几天曾骄阳给我两个代持股协议的本子，说是我购买了股票的本子。购买写字楼是每份交12800元，每月返625元，两年返完，我以自己的名字买了一份，曾骄阳返了9个月共5625元给我，还差7175元。第一种福利是每份9800元，每月返900元，一年返完，我买了两份共19600元，没有返钱；第二种福利是每份2980元，每月返600元，连续6个月返完并送保健品，我花了29800元买了10份，曾骄阳返了一个月6000元后就没有返了；第三种福利是交680元的户外宣传，按期返本，我买一份后没有得到钱；第四种福利是交2960元的投票，我买了一份后一分钱没有得到；第五种福利是交890元，名称为宣传大使，我买了一份后没有得钱；第六种福利是交1680元办健康保健卡，每年返1000元，我买了之后没有得钱。我购买写字楼项目的收据、第一种、第二种、第五种福利的收据被曾金香收回去了，当天她写了欠条给我的事实。25、被害人吕某的陈述，证实2018年6月份，谢某1带我到众泰食品有限公司参加活动，曾骄阳向我们介绍其销售的保健品和各种福利项目，于是我就购买了保健品和福利项目。第一个福利项目是每份8160元，每月返960元，连续10个月返完，我购买一份后曾骄阳返了7个月共6400元，还差1860元未返；第二种福利是交1500元购买保健品抵2000元使用，我买了一份后没有给我保健品；第三种福利是交980元，每月返60元，终身享用，并2瓶诺丽果汁，我买了一份后，曾骄阳返了2个月120元后就没有返了。在2019年3月21曾金香写了一张欠条给我，把购买福利的收据收回去，欠条金额为4220元的事实。26、被害人马某1的陈述，证实2018年6月份我参加曾骄阳、曾金香在中坝的一个活动，通过曾骄阳的宣传介绍，我花了5960元买了两份曾骄阳介绍的福利产品（每份2980元，每月返600元，连续六个月返完，全部返完可以赚720元），曾骄阳只返了一个月1200元后就没有返了。2019年3月21日曾金香写了一张欠条给我，把购买福利的收据收回去，欠条金额为4760元的事实。27、被害人王某2的陈述，证实2018年4月份，我参加曾骄阳、曾金香在中坝的一个活动，通过曾骄阳的介绍，我购买了他公司销售的福利产品，每份2980元，每月返600元，连续六个月返完，全部返完可以赚720元。我买了之后曾骄阳只返了600元后就没有返了。在2019年3月21日曾金香写了一张欠条给我，把购买福利的收据收回去了的事实。28、被害人唐某的陈述，证实2017年我老伴袁春桃参加贵阳众泰食品贸易有限公司的活动，我后来也一起参加。经过曾骄阳、曾金香他们的宣传，我们陆续以我和袁春桃的名义购买了保健品、各种福利、股票等。2017年8月10日我们到公司开会，一个自称哈博药业公司销售人员的人在宣传哈博药业的股票，公司股票每份2980元，每份有100股哈博药业的阿里健康原始股，赠送200股哈博药业的流通股，还送三盒绿康胶囊。于是当天我们以袁春桃的名义购买一份股份，过了几天曾骄阳给我两个代持股协议的本子，说是我购买股票的本子。2018年6月24日曾金香给我们讲公司要购买写字楼，我们12800元成为企业合伙人，公司每月返宣传费625元，24个月返完，送80袋160公斤面粉，于是我花了12800元以我的名义购买了一份后，曾金香给我开了收据，公司共返了8个月5000元给我；福利有曾骄阳要竞选众泰总经理时，叫大家支持他，每份1960元，送的东西我忘记了，1960元没有还，我们以我的名义购买了一份；还有一种福利是亲友团报名费，每份960元，赠送保健品，我以我的名义购买了一份，这个也没有还。购买福利的收据还在，募集企业合伙人项目的收据被曾金香收回去了，在2019年3月21日曾金香开了一张欠条给我，欠条金额为7775元，抵扣的钱已返还给我，还剩7775元没有给我的事实。29、被害人朱某2的陈述，证实2019年3月9日，我到贵阳众泰食品公司参加活动，曾骄阳、曾金香给我宣传2018年开门红项目，每份交1980元后每年返600元，终身享用，我花了1980元购买了一份，当时曾金香开了一张收据给我，至今一分钱都没有得到的事实。30、被害人马某2的陈述，证实2015年在听说了曾骄阳、曾金香销售保健品的事，我陆续购买了1万多元的保健品，这些保健品我都得到了。期间，曾骄阳、曾金香以开门红、购买写字楼、购买哈博药业的阿里股票等项目让我们投资，我投入资金是1万多元。2018年2月份，他们让我们投资购买写字楼，承诺12800元为一股，每投资一股每月收到625元的好处，两年共计15000元，相当于我们两年可以收到2200元的好处及一些免费的保健品。我每月收到625元，共收到了5000余元。开门红我投资了1980元，我一分钱都没有收回来。后曾金香统一给我们写了张欠条，只计算欠我600元，剩余的1380元未写在内。2017年投资哈博股票，我投了2980元买了一股，在2019年3月22日，曾骄阳、曾金香统一给我们每人写了一张欠条，并将我们签订的协议、合同收走了，现他们共欠我12135元的事实。31、被害人尚某的陈述，证实2017年底听人介绍后我开始到曾骄阳、曾金香的公司购买保健品，但有些保健品还没有给我。公司让我们交980元成为公司的会员，每月领60元，我是从2018年开始领取的，现有还欠我160元。在2018年2月左右，又宣传开门红，即投资1980元可以送两瓶诺丽果汁，每年返600元，可以返3年左右。三年后如果公司效益好每年可以领取1800元，到投资人身故。我买了1980元，到2019年3月份时，曾金香给我打一张欠条，写成了600元，把我投资的收据也收走了的事实。32、被害人吴某1的陈述，证实2017年8月14日，我购买了公司卖给我的哈博药业流通股1200股，原始股100股，共14900元，公司给了我两个代持股协议的本子。公司还有组织旅游、现金投资项目等。组织我们四次旅游，分别是香港、海南、开阳、柬埔寨，我们是交钱旅游。2018年2月份，公司销售开门红，每份1980元，每年返还600元，三年领完后如果公司运行好终身每年领取1800元，至今一分钱都没有领到。2018年我购买公司招募宣传大使项目，每份2980元，每月领600元，半年领完，我是否领完不记得了的事实。33、被害人鲁某的陈述，证实2017年8月份，曾骄阳通知我们听课，他们聘请一个叫蒋大方的湖北人来给我们讲课，蒋大方说他是哈博药业的市场营销总监，经过和我爱人商量在众泰公司购买了5份股份，每份2980元，共花了14900元，当时还给了我们两份代持股协议，协议上是我爱人刘改民的名字。我还购买了保健品，但还有15800元的保健品没有得到。除了保健品和股份外，还组织我们大家旅游过，每次约收取5000左右，钱都是交给曾骄阳，但这些钱没有开收据。我去了两次海南、一次泰国、一次柬埔寨，共交了15000元左右。2018年12月31日，曾骄阳让我出资2980元购买公司的诺丽酵素一瓶即可成为公司宣传员，每月可领取600元宣传广告费，我以妻子刘改民的名义出资8940元购买了三份，后领取了1800元的广告费。2018年2月25日，曾骄阳、曾金香又以公司搞开门红的活动让我们投资，并承诺每年可领取福利600元，可领三年，如果公司运行正常，三年后每年领取1800元，我就投资了1980元，但我一分钱没有领取。2017年8月份，曾骄阳、曾金香向所有购买保健品的人讲课宣传，说公司准备在白云区购买写字楼，以12800元一份为标的，让大家投资成为企业合伙人，并承诺所有投资人每月可领取625元的宣传广告费，可领取两年，两年后参加公司分工，每个领取2000元，永久性享受，同时赠送保健品。2018年3月25日，我以妻子刘改民的名义在该公司投资了12800元成为企业合伙人，后每月领取625元，领了几个月记不清了的事实。34、被害人刘某的陈述，证实2017年8月份曾骄阳、曾金香宣传，还请来了安徽哈博药业公司的市场营销总监蒋大方来现场宣传，我购买了5份，花了14900元，给了我两份代持股协议本子，另送了些保健品。2018年2月份，我又投资了1980元的开门红，但一分钱都没有返给我。另在2018年3月，我还投资购买了公司推出的写字楼项目12800元，成为企业合伙人，后来我在公司买了些保健品就用这个钱折抵了，包括每月返给我625元后现还差了9555元，曾金香给我打了欠条。在今年3月21日，曾骄阳、曾金香说公司做不走了，只能将写字楼的钱退给大家，给我们每个投资人写了张欠条，我的是曾金香手写的欠我9555元的欠条，同时把企业合伙人的协议合同收走了的事实。35、被害人贾某1的陈述，证实2017年7月30日左右，我们去众泰公司开会，一个自称哈博药业公司的人在宣传股票，我以我的名义购买了一份哈博药业的股份，过了几天曾骄阳给我两个代持股协议的本子，还赠送我三盒绿康胶囊。2018年2月份曾金香向我宣传开门红项目，交1980元，第一年返600元，第二年返1200元，第三年返1800元，我就买了一份，后曾金香写欠条时把600元写在欠条里。公司在白云区购买写字楼，我们每人出资12800元成为公司合伙人，后曾金香给我写的欠条金额是10155元的事实。36、被害人杨某2的陈述，证实2017年8月10日左右，我们去众泰公司开会，一个自称是哈博药业的人宣传股票，一份2980元，我就买了一份，后给了我代持股协议。2017年12月20日公司宣传亲友团，购买一份980元，每月返60元，返多久我不记得了，我以自己和老伴的曹铭兰的名义购买了两份，公司返了10个月1200元给我们。2018年4月8日公司宣传交980元，每月返100元，返12个月，并送三七粉，我和曹铭兰分别买了一份，公司返了8个月1600元给我们。2018年8月25日公司有开门红项目，每份1980元，我和曹铭兰各买了一份，钱没返给我们的事实。37、被害人王某3的陈述，证实2017年8月份的一天，曾骄阳请了一个湖北人在宣传哈博药业的股票，我买了一份2980元，之后曾骄阳给了我们两个代持股协议的本子，一本原始股，一本赠送投。2017年我购买了一份2980元的开门红，下半年又购买了2980元的开门红，并说每月向我的卡上打60元，我并没有得到。2017年曾骄阳、曾金香他们叫我交亲友团的费用共3920元，每月返60元，终身享用，我领了一年就没有返了。2019年2月我又购买了一份980元，我没有得到返利。2019年3月22日时对我们说欠我们的钱会在写字楼卖出去后归还我们，但我没有得到的事实。38、被害人穆某的陈述，证实2017年7月30日左右，贵阳众泰公司请哈博药业公司的一个姓蒋的男子在公司宣传，哈博药业的股份2980元一份，我共购买了5份，花了14900元，之后曾骄阳经营的公司开了三张收据给我，后给了四个代持股协议本子的事实。39、被害人严某的陈述，证实2017年8月份的一天，公司通知我们开会，在现场曾骄阳请了一个湖北人宣传哈博药业的股票，当天我就以我老伴龚美云的名义购买了10股，支付了29800元的事实。40、被害人熊某的陈述，证实2017年8月2日，我丈夫王俊明购买了众泰公司哈博药业的股票，我花了约3000元，给了我们一个代持股协议。另我还投资购买了该公司的开门红一份1980元，承诺每月还600元，我只领到600元，公司还欠我1380元。2019年我还购买了福利投资一份2980元，每月返600元，但公司只返了一个月600元就没有返了。后王俊明去世了，股票的相关收据找不到了的事实。41、被害人乔某的陈述，证实2018年左右曾骄阳让我们投资购买写字楼，按月返还钱给我们，每份2980元，每月返600元，半年返完，我购买了20份，共59600元，曾骄阳开了收据给我，返了一个月12000元后就没有给了，曾骄阳写了条欠条给我，欠条金额为48200元。写字楼是曾骄阳、曾金香两人购买的事实。42、被害人洪某的陈述，证实我被曾骄阳、曾金香经营的众泰公司以销售保健品、股票的名义骗走了5609元的事实。43、被害人吴某2的陈述，证实2017年8月在曾骄阳、曾金香的大力宣传下，曾骄阳还请来了安徽哈博药业公司的市场营销总监蒋大方来现场宣传，我就购买了2份，花了5960元，给了我4本代持股协议。另曾骄阳、曾金香让我们投资购买写字楼，后来我在公司买了些保健品，就用这个钱折抵了，包括每月返给我的625元，现在还差我5180元，曾金香给我打了欠条。购买哈博药业的股票给了我4本代持股协议的事实。44、被害人李某3的陈述，证实2018年1月份左右，曾骄阳、曾金香让我们投资他们公司购买写字楼，我在该项目中投资了29800元，每月收到1300元左右的好处，该笔投资共收到了1万余元。曾骄阳、曾金香又以开门红为名让我们投资，我个人投资了2980元，该笔投资一分钱没有收回来。2017年1月份，曾骄阳、曾金香以购买哈博药业股票为名，让我们投资，我投了2980元。2019年3月23日，曾骄阳、曾金香给我们每人写了张欠条，并将我们签订的协议、合同收走了。他们还欠了16800元的事实。45、被害人贾某2的陈述，证实我在曾骄阳、曾金香的公司投资的有三种，分别是开门红、福利、中秋福利。我是2017购买的开门红，2018年、2019年一分钱都没有返给我，福利是交8000元，每月返900元九个月返完，现在还差我2700元，中秋福利是交1500元，公司发一个本子给我，每月返钱，返多少我记不住了，公司差我6180元。在2019年3月22日曾金香打了张欠条给我，欠账金额是3960元，其中开门红她认为欠660元，福利欠1800元，中秋福利欠1500元，合计3960元的事实。46、被害人黄某2的陈述，证实2017年8月份时，曾骄阳、曾金香请人给我们讲投资哈博股票的课，我就购买了两份安徽哈博药业代持股份这个项目，每股2980元，我买了10份共29800元。今年1月份，我投资了该公司的宣传员项目，投资了10份，共29800元，约定每份每月返600元的利益，我只得了1个月的收益，共得了1800元。当时签订的合同被他们收了，他们以欠条的形式给我们开具收据。还有我投了980元的亲友团报名费，2018年我又投资了两份开门红，共1960元。2019年3月我又预缴了3000元，约定可得4000元的保健产品的事实。47、被害人李某4的陈述，证实我被曾骄阳、曾金香经营的众泰公司以销售保健品、股权、写字楼和各种福利的名义骗走了4万元。1980元说是预存后购买东西可以抵扣；12800元说叫我们投资，每个月可以得到600元并赠送产品；2980元说是宣传员的活动，叫我们交2980元，并说每个月给我们宣传费600元，我只得到一个月的后就没有得到了的事实。48、被害人王某4的陈述，证实2017年曾骄阳、曾金香通知我们去他们公司听课，一个男生说是哈博药业的一个负责人给我们上课，曾骄阳、曾金香也在旁边说买股票的好处，我就花了29800元购买股票，是曾骄阳、曾金香收的钱。2016年时，曾骄阳、曾金香让我们向公司投资，具体什么项目我记不清了，当时我一共投资了12800元，说每月返625元，我大概领取了6个月，剩余的一部分钱被我用在消费保健品上了。2019年3月22日，曾金香给我写一张欠条，还欠我2175元的事实。49、被害人陈某3的陈述，证实2017年5月份后我开始在曾骄阳、曾金香的公司购买保健品，之后还购买过2980元的会员福利，购买后可领取3600元，每月领取600元，领取6个月，我就买了3份，但我买后就领取过一个月的福利1800元，后面这个公司倒闭后就给我开了一张欠条。2018年3月份时，曾金香就给我说让我投资写字楼，投资12800元，每月可领取625元，领取两年，当时曾骄阳给我开了一张收款收据的事实。50、被害人杨某3的陈述，证实2017年我在曾骄阳、曾金香的公司购买了2980元的福利活动共10份，并说一个月返利6000元，我只获得了一个月的6000元。12800元的是一个月给我返利600元，我只获得了4个月的福利的事实。51、被害人李某5的陈述，证实2017年7月左右，贵阳众泰公司请哈博药业公司的一个姓蒋的男子宣传，我购买了一份，后曾骄阳给了两个代持股协议的本子。我投资的预存1980元说是在公司购买东西可以折扣，并会便宜或返点的事实。52、被害人晏某的陈述，证实从2015年开始我就在曾骄阳、曾金香的公司购买保健品。2017年10月份，曾金香说在世界岛购买写字楼，我就投资了12800元，分两年领取，每个月领625元，我就领了一年。2019年3月20日，曾金香就给我开了两个欠条，一张金额是10500元，一张金额是4050元，开门红的发票一张是980元的事实。53、被害人张某2的陈述，证实2016年左右经谢某1介绍到曾骄阳、曾金香的公司购买保健品，到2018年底时就叫我们买写字楼，要我们投资，我投资了12800元，现在给我打了欠条，还差金额7175元，说写字楼卖了后一起归还的事实。54、被害人罗某的陈述，证实2017年8月10日左右我去众泰公司开会，一个自称马云公司的员工在宣传股票，我以自己的名义购买了10份，我交钱后曾金香开一张收据给我，收据上交钱的事由是“哈博药业刷流水10份（29800元）”。后来我听说阿里股涨价了，我就和黄秀丽一起找曾骄阳，曾骄阳收回黄秀丽的股票，给了黄秀丽2900元左右，我得到5000元后曾金香建议我购买水苏糖，我就用这5000元购买了水苏糖的事实。55、被害人杨某4的陈述，证实2017年开始我就到曾骄阳、曾金香的公司购买保健品，除此之后我还投资过广告费3960元已返了1200元、还有福利费交了7840元，每月返120元，因为是和老伴一起投资的，所以每月返我240元，我已领取了6240元，还欠1600元没返还；还投资亲友团，980元我买了两份，每月返还我100元，我已领取了1680元，还欠280元；还有投资费用21875元，没有返还，但曾金香给我开了一张欠条；还有就是海南旅游费用，本来去玩就是一个人3000元，曾骄阳当时说要多投资3000元，每年返1000元给我，要返3年，我就和我老伴一共投资了12000元，目前一直没有返还，还欠我6000元的事实。56、被害人郭某2的陈述，证实2016年开始我就在众泰公司购买保健品，后公司老板曾骄阳、曾金香喊我们投资写字楼，每股12800元，我投资了两股，约定每月返625元给我们，两年后每年给我们2000元的分红。我得到了14个月的收益。2017年8月份，曾骄阳、曾金香邀请安徽哈博药业销售人员给我们讲课，我就购买了5股代持股票，每股2980元，我共计投资了14900元。2018年12月份这爱公司就宣传投资形象大使项目，约定每年返600元，半年返清，我就购买了两股，共计投资5960元，我领取了2个月的收益，共计1200元。今年2月份该两人又喊我们投开门红项目，我投了980元。我在这个公司共投了4.6万元的项目，现公司欠我16585元，公司出具的欠条约我的事实。57、被害人邓某的陈述，证实2017年8月份，曾骄阳、曾金香请人给我们上课讲投资产品，我就购买了两份安徽哈博药业代持股份这个项目，每股2980元。今年1月份我又投资了该公司的宣传员征集项目，我投资了3份，每份2980元，共投资8940元，约定每份每月返600元的收益，我只得到1个月的收益1800元，当时签订的合同被他们收回了，他们就给我们开具欠条。还有我投了980元的亲友团报名费，2018年我又投资了开门红1980元，约定每年返600元，3年返完，这个项目我没有得到任何收益的事实。58、被害人宋某的陈述，证实2017年8月份在曾骄阳、曾金香大力宣传下，我花2980元买了一份安徽哈博药业阿里健康股票原始股1份，给了我两本代持股协议的本子。2018年1月份众泰公司推出答谢方案，每份2980元，每月返600元，六个月返完。2019年3月份公司推出预交1500元，购买保健品抵2000元，后来我交了1500元的事实。59、被害人周某2的陈述，证实2015年开始我在曾骄阳、曾金香的公司购买保健品，后因没有什么效果我去公司想退回1500元的中秋福利，发现公司大门紧闭的事实。60、被害人谢某2的陈述，证实2018年开始我在曾骄阳、曾金香的公司购买保健品，金额约有2500元的事实。61、被害人张某3的陈述，证实2017年开始我经朋友介绍到贵阳众泰公司，公司说他们卖安徽哈博药业公司原始股，我就买了10份共计29800元的事实。62、被害人潘某的陈述，证实2016年开始我到曾骄阳、曾金香的公司购买保健品，2017年7月30日左右，公司请哈博药业的一个男生宣传股份，2980元一份。当天我购买了两份，共花了5960元，后公司给我两个代持股协议本子。亲友团1500元是曾骄阳、曾金香他们宣传说每个月可领50元，我只得了两个月的福利就没有得了。志愿者活动是曾骄阳叫我参与的，说交了2980元做半年可以每个月领600元，我没有领到这个钱的事实。63、被害人路某的陈述，证实2016年开始我就在贵阳众泰公司陆续购买6000元的保健品、29800元的哈博药业股份、12800元的写字楼项目。公司还差我600元的保健品，股票我得了两个代持股协议的本子，企业合伙人项目返了3个月共1875元的事实。64、被害人黄某1的陈述，证实2017年8月份的一天，曾骄阳请一个湖北人宣传哈博药业的股票，我买了5份共花了14900元，后曾骄阳给了两个代持股协议的本子。后我查到一个股票涨价了，我找到曾骄阳、曾金香要求他们把我买的股票卖了，曾骄阳就帮我兑换了2900元退给我，罗某得了5000元的事实。65、被害人朱某3的陈述，证实2015年开始我就在曾骄阳、曾金香经营的公司购买保健品，我前后共花了4万元左右，现在公司还差我12790元保健品，9675元的合伙人项目资金。2018年4月19日曾骄阳介绍我购买写字楼，我购买了一份，花了12800元，公司返了五个月3125元就没有返了。我还投资了公司新年换卡项目1980元，2019年开始返钱，返了多少不清楚，和顾客亲友团项目980元，每月返60元，6个月返完，我只领取了5个月的事实。66、被害人周某3的陈述，证实2015年4月份开始我就在曾骄阳、曾金香经营的公司购买保健品，通过开会我陆续购买了20多万元的保健品、12800元的企业合伙人项目。2018年我交了12800元成为企业合伙人，公司返了我4125元，还有8675元没有还。2019年3月21日曾金香写了一张欠条给我，金额为8675元的事实。67、被害人秦某的陈述，证实2016年开始我在曾骄阳、曾金香的公司购买近7000元的保健品和2980元的股权。2017年7月，曾骄阳请了一个男子来讲课，我交了2980元买股票，我得了一本代持股协议的事实。68、被害人赵某1的陈述，证实2017年开始我在曾骄阳、曾金香的公司购买保健品。有一天公司请一个外地人讲课，我就购买了公司宣传哈博药业的股票2份，花了5960元，并给一个代持股协议的本子，还送了保健品的事实。69、被害人王某5的陈述，证实2017年时，一个自称是安徽哈博药业公司的人到曾骄阳、曾金香的公司来上课，在2017年7月30日我以我丈夫唐良华的名义购买了该一份股票，花了2980元，8月2日曾骄阳还给我一个代持股协议的事实。70、被害人赵某2的陈述，证实2017年7月31日左右我们去众泰公司开会，一个自称是哈博药业公司的人宣传股票，当天我就购买了一份股票，后曾骄阳给我两个代持股协议的本子。2018年2月份曾金香向我宣传公司开门红项目，交1980元，第一年返600元，第二年返1200元，第三年返1800元，我花了1980元，但一分钱都没有返给我。2018年8月9日我花1500元买了公司的中秋福利，抵2000元购买保健品使用，我当时只交了1000元，至今没有拿到产品的事实。71、被害人卢某的陈述，证实2017年7月31日左右，我们去公司开会，一个自称是哈博药业的人在宣传股票，我就花了2980元买了一份的事实。72、被害人杨某5的陈述，证实2018年9月份曾金香叫我交1500元可以抵2000元的中秋福利活动，之后没有返现金，也没有将保健品给我。2019年3月份时，曾金香说现在没有钱退给我们，但在白云区还有一套房子，下半年把房子卖了就可以还给我们了的事实。73、被害人张某4的陈述，证实2017年2月份左右众泰公司宣传说公司要购买写字楼，投资9000元就可以得到900元的利息，我就投了9000元，后又投了1500元，之后没有向我返还本息。他们只返了7个月就没有返了，我实际被骗了4200元，协议等被曾金香收了，给我打了一条3360元的欠条的事实。74、被害人赖某的陈述，证实2019年1月邓某介绍我到曾骄阳的公司投资一个叫形象大使项目，交了2980元，每个月返600元，返6个月，但只返了1个月，然后给我打了一个欠条，说是欠我2380元，但打欠条时把我的名字打成了赖子琴的事实。75、被害人许某的陈述，证实我2017年买了2980元的股票一份，还有一个月福利，也是2980元，说每月返600元，2019年我先后买了4份，只给我返了一个月的2400元，后来收据给我收了，只给我打了张欠条的事实。76、被害人李某6的陈述，证实2018年2月我到曾骄阳的公司投资了一个叫新年换卡的项目，共交了1980元，次年开始每年返600元，但2019年就说不做了，只给我一瓶酵素，我不同意，曾金香就给我打了600元的欠条，还给了一瓶酵素，说1380元以后再给，把我的收据收回去了，还好我当时留下一张复印件，实际他们一分钱都没返还给我的事实。77、被害人胡某的陈述，证实2017年12月投资了亲友团项目，从次年开始返，每月返60元，一直返到2019年3月份。2018年还有一个新年换卡项目，投资了1980元，次年开始返，每年返600元，返三年，三年后翻倍返，返终身，已返了2019年的600元。2019年开门红项目投资了980元，送产品，产品已送，当年做为1000元用，但半年后才可以用。曾骄阳走时说这个钱只有几千元，太少了，随时可以给我们，就不打欠条了的事实。78、被害人罗某的陈述，证实2018年我买了曾骄阳公司的企业合伙人项目，花了12800元，返了9个月，每个月返625元，还有7175元没有返给我。他们走时把收据和协议都收了，打了欠条给我，欠条金额为33423元，欠条除了7175元外还有一个2980元的项目，我买了5份，返了一个月，还有一个2980元的项目，我买了5份，返了一个月，还有其他项目没有返的钱我记不清了的事实。79、被害人黄某1的陈述，证实2018年我在曾骄阳的公司购买了企业合伙人项目，花了12800元，返了9个月，每个月返625元，还有7175元没有返给我。曾骄阳他们走时打了张欠条给我，金额是33435元，欠条除了这7175元外还有一个2980元的项目，我买了10份，返了一个月，还有一个8160元的项目没有返。这张欠条没有写我的名字，是曾金香写漏了，这张欠条一直在我手里的事实。80、被害人姚某的陈述，证实2018年12月我在曾骄阳的公司投资了一个项目，具体名称我记不清了，就是交了1500元，每个月领60元，我只领了二个月120元，他们走时就打了1380元的欠条的事实。81、被害人肖某的陈述，证实2017年我在曾骄阳公司投资了月福利项目，加3920元月返120元，无限期，已返了24个月，还差了1040元未给我；2017年我还买了亲友团项目，月返60元，后返50元，2018年返了一年，2019年返了两个月；2018年和2019年都买了开门红项目，2018年开门此项1980元，2019年开门红是980元，这两个项目都没有返钱。还有一个1980元还是2980元的湖南旅游项目是去旅游了的事实。以上证据，经过庭审一一举证、质证，取证主体合法，内容真实，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为：被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开以非法占有为目的，虚构股票、亲友团、福利等集资用途，向社会公众募集资金，数额巨大，其中，被告人曾骄阳、曾金香参与集资诈骗金额为人民币876635元；被告人蒋宏开参与集资诈骗金额为人民币367580元，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人曾骄阳、曾金香违反国家相关规定，以“企业合伙人”为名变相吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人曾骄阳、曾金香犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪；指控被告人蒋宏开犯集资诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人蒋宏开案发后退还了部分赃款，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开等人分工不同，作用相当，不宜区分主从犯，但应根据三人的具体作用定罪量刑。被告人曾骄阳、曾金香的行为同时构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法应当数罪并罚。被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开自愿认罪认罚，依法应从轻处罚。被告人曾骄阳的辩护人提出其有立功表现、系本案从犯、同时提出鉴定意见报告书中集资诈骗与非法吸收公众存款的计算重复的辩护意见。经查，其有立功表现未提供相关证据予以证实，在共同犯罪中分工不同、作用相当，不宜区分主从犯；鉴定意见报告书中关于集资诈骗与非法吸收公众存款的金额认定是结合三被告人的供述、被害人的陈述及相关书证相互印证，合法有效，且其也未提出有效证据予以证实，故上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳；但提出其自愿认罪认罚、系初犯等，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人曾金香的辩护人提出其系听从曾骄阳、蒋宏开的安排，系本案从犯；同时提出鉴定意见报告书中集资诈骗与非法吸收公众存款的计算重复的辩护意见。经查，被告人曾金香在共同犯罪中与同案人曾骄阳、蒋宏开仅是分工不同，不宜区分主从犯；鉴定意见报告书中关于集资诈骗与非法吸收公众存款的金额认定是结合三被告人的供述、被害人的陈述及相关书证相互印证，合法有效，且其也未提出有效证据予以证实，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳；但提出其自愿认罪认罚，系初犯等，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人蒋宏开的辩护人提出其系起辅助作用的从犯的辩护意见。经查，其与同案人在集资诈骗的共同犯罪中仅是分工不同、作用相当，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；但提出其自愿认罪认罚，系初犯，积极退还获利35000元等，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关提出被告人曾骄阳、曾金香、蒋宏开认罪认罚；被告人蒋宏开积极退还部分赃款的量刑情节及以集资诈骗罪判处被告人曾骄阳有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，以非法吸收公众存款罪判处被告人曾骄阳有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚；以集资诈骗罪判处被告人曾金香有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，以非法吸收公众存款罪判处被告人曾金香有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚；以集资诈骗罪判处被告人蒋宏开有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元的量刑建议有理，本院予以采纳据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者是有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金……”、第一百七十六条“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金……”第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人曾骄阳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元，总和刑期七年八个月，并处罚金人民币十三万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2027年1月18日止）。二、被告人曾金香犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元，总和刑期七年八个月，并处罚金人民币十三万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2027年1月18日止）。三、被告人蒋宏开犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2024年8月5日止）。四、登记在被告人曾金香名下的位于位于贵阳市白云区，建设面积为130.13平方米予以追缴，变价后归还银行贷款，剩余部分按比例返还集资参与人；收缴的赃款人民币35000元按比例返还集资参与人（现暂存于本院）；作案工具苹果手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王冰青人民陪审员  李祥波人民陪审员  郭 君二〇二〇年十二月十一日法官助理左德兴书记员罗次珍