山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1702刑初239号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人邓世杰，男，1970年5月5日出生于山东省嘉祥县，汉族，高中，群众，务工，户籍所在地山东省济宁市嘉祥县，现住山东省济宁市任城区。因犯票据诈骗罪，于2008年4月1日被判处有期徒刑五年，罚金五万元，2011年4月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2××9年10月1日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。 辩护人王法颂，山东众翊轩律师事务所律师。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院菏牡检公刑诉[2020]156号起诉书指控被告人邓世杰犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院于2020年5月21日中止审理，2020年12月21日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员公慧丽出庭支持公诉，被告人邓世杰及其辩护人王法颂到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2××9年1月，被告人邓世杰伪造北京回龙观、济宁嘉祥祥和家园两套房产的房产证取得被害人孟某1的信任，在没有偿还能力的情况下，于2××9年1月、3月、4月虚构借款理由，分三次向孟某1借款人民币115000元，用于归还其欠债及日常消费。案发后，被告人邓世杰退回赃款5000元。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关宣读、出示了户籍证实、发破案证明等书证，证人韩某、赵某、李某等人的证言，被害人孟某1的陈述，被告人邓世杰的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人邓世杰诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邓世杰辩称，他不是诈骗，指控的数额不对，应是9.9万元。其辩护人提出的辩护意见是：被告人邓世杰没有非法占有目的，不构成诈骗罪，双方是民间借贷行为，借款数额应按照被告人认可的数额为实际数额。如被告人构成诈骗罪，应将借条中的利息扣除，退还的5000元，量刑时应予以充分考虑。 经审理查明,2××9年1月，被告人邓世杰伪造北京回龙观、济宁嘉祥祥和家园两套房产的房产证取得被害人孟某1的信任，在没有偿还能力的情况下，于2××9年1月、3月、4月虚构借款理由，分三次向孟某1借款人民币115000元，用于归还其欠债及日常消费。案发后，被告人邓世杰退回赃款5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表，证实2××9年8月19日8时50分，孟某1报警称被网上一名叫邓世杰的男子骗取11.5万元。 （2）立案决定书，证实公安机关于2××9年8月23日立案侦查。 （3）户籍证明，证实邓世杰已达完全刑事责任年龄。 （4）抓获经过，证实2××9年10月1日10时许，在济宁市市中区月半弯酒店邓世杰被抓获归案。 （5）嘉祥县社会劳动保险事业处、嘉祥县医疗保险管理中心证明，证实邓世杰未在嘉祥县参加企业养老保险，于2017-2××9年在嘉祥县参加居民医疗保险。 （6）中共嘉祥县委组织部关于查询邓世杰身份信息的说明，证实经查询灯塔-党建在线，未发现邓世杰（身份证号370829197005××××）的信息。 （7）扣押清单、房屋所有权证照片，证实邓世杰伪造的嘉祥祥和家园、北京回龙观房产证情况，显示房屋所有人邓世杰，房屋坐落祥和家园西北组团8号楼5单元2号。房屋所有人邓世杰，房屋坐落回龙观龙博苑三区1号楼底楼。 （8）北京市自然资源和规划委员会出具的查询信息结果告知单，证实经查北京房屋交易权属信息查询系统，截止到2××9年10月15日24时，未查询到邓世杰的房屋登记信息。 （9）嘉祥县不动产登记中心出具不动产登记材料查询结果，证实经查询产权人邓世杰，坐落祥和家园西北组团8号楼5单元2号，产权证号济宁市房权证嘉字第0××6号的房产证件中印章为假章，建房注册号该局未使用过，此证为假证。 （10）借条及借款协议复印件，证实2××9年3月11日，邓世杰向孟某2借款5万元，约定5月1日还清。4月8日借款6.5万元，约定5月1日还清。 （11）邓梦琦银行卡交易明细，中国农业银行银行卡交易明细清单，证实邓梦琦银行卡（6228481338305808274）于2××9年1月27日至1月28日凌晨分5次共存入1.9万元。与孟某1陈述一致。 （12）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实王丽妍银行卡（6228481339053995073）于2××9年3月10日-3月11日取款2.5万元，于2××9年4月8日取款2万元。与孟某1陈述一致。 （13）中国建设银行个人活期账户交易明细清单，证实王美莹银行卡（6236682300000167760）于2××9年4月8日取款4.5万元。与孟某1陈述一致。 （14）收到条，证实2××9年10月8日，孟某1收到邓世杰退款5000元。 （15）菏泽市公安局牡丹分局市中派出所证明、济宁市公安局市中区分局济阳派出所证明，证实经查询流动人口管理平台，李慎杰未在济阳派出所进行流动人口登记。经查询实有人口信息管理系统，济阳派出所辖区常住人口中无李慎杰信息。在山东公安基层门户网查询，济宁有两人叫李慎杰，让邓世杰辨认后称不是二人，邓世杰口中所称李慎杰2××9年3月在济宁草桥口批发市场见过面，但没有联系方式和住址，现无法查找到李慎杰。 （16）刑事判决书、释放证明书，证实邓世杰因犯票据诈骗罪，于2008年4月1日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑五年，罚金五万元。2011年4月22日刑满释放。 （17）嘉祥县人民法院民事判决书，证实2012年6月1日嘉祥县法院判决邓世杰于判决生效之日起10日内偿还邓建国欠款46300元。 （18）购买楼房委托书及房产买卖协议书、经济适用房购买资格转让协议书、收据、房产证等复印件，证实2××9年8月20日因邓世杰不能亲自到场，全权委托周生纪将自己名下嘉祥县城呈祥大道北侧西北组团8-5-2号楼购买权转给周生纪，该房房款、契税和其他费用共计87583元，全部有周生纪支付，周生纪同时拥有此套楼房的所有权、使用权和其他权利。 2010年6月3日，周生纪将此房出售给万秋生，并将该楼房的房屋所有权证交给万秋生。2011年11月6日，周生纪、邓某2夫妇支付邓世杰经济适用房购买权转让费3万元（扣除邓世杰欠款，实际支付2万元），双方约定邓世杰不得以任何借口和理由向周生纪、邓某2夫妇及购房主提出与此经济适用房有关的其他任何要求。 2、电子数据 （1）邓世杰与孟某1微信聊天记录截图，证实邓世杰虚构有两套房产，并将房产证交给孟某1，虚构做网络服务器生意借款。 （2）邓世杰微信转账记录，证实邓世杰于2××9年1月11日转给“周办证”300元。于2××9年1月14日转给“当天发货，备用ＱＱ222128××××”200元定金。 （3）邓世杰与丁喜刚微信聊天记录，证实2××9年9月30日，邓世杰向丁喜刚借款未果。 （4）邓世杰手机相册截屏，证实邓世杰手机显示祥和家园西北组团8号楼5单元2号房产证，拍摄时间为2017年12月6日。 3、证人证言 （1）证人韩某证言，证实其是嘉祥县第二中学校长，2××9年4月，嘉祥县二中没有网络工程上的活，学校微机室从未安装过什么服务器，其不认识邓世杰，无生意往来。 （2）证人赵某证言，证实邓世杰不欠其钱，与邓世杰无经济和生意上的往来。 （3）证人李某证言，证实邓世杰不欠其钱，2××9年2、3月份，邓世杰让其编短信内容说邓世杰北京的房子已经出租，听邓世杰说编该短信是因为邓世杰济宁的对象向他要钱。2××9年6、7月份，邓世杰让其发微信假装向其借款。 （5）证人邓某1证言，证实其是邓世杰的妹妹，邓世杰离婚了，没钱。 （6）证人孟某2证言，证实孟某1是其妹妹，邓世杰给其所打的借钱上的借款，是孟某1借给邓世杰的。 （7）证人邓某2证言，证实其是邓世杰的大姐，其出钱以邓世杰的名义购买了祥和家园的经济适用房，父亲去世后，其将该房卖给万姓的人，但邓世杰一直不帮助过户，并将卖房赚的3万余元要走，邓世杰外面欠账很多。 （8）证人山某证言，证实2010年6月3日其购买了邓某2夫妇的祥和家园经济适用房，邓世杰也说房子是邓某2出钱买的。2014年年底，有人到其房子说房子已押给别人了。 （9）证人刘某证言，证实其与邓世杰是朋友，2016年左右，邓世杰让其冒充邓世杰的姐夫做担保向别人借款。听说邓世杰主要是以与各种女子谈恋爱的名义借款，借款后不还，大部分用来买彩票，在外面有很多欠账。其不认识李慎杰，不清楚邓世杰是否投资过鞭炮生意和网络工程等生意。 4、被害人陈述 被害人孟某1陈述，证实邓世杰伪造了两本房产证（2××9年1月27日向其出示北京房产证，第三次借款提供了嘉祥的房产证）取得其信任，分三次以做鞭炮生意、解封嘉祥房产、做安装服务器工程为名向其借款11.5万元。借款到期后，一直未还并再次向其借款。在其催要借款期间，邓世杰将其电话和微信反复拉黑、解除拉黑，不与其见面。2××9年7月底，其发现邓世杰在嘉祥的房产是假的。 5、被告人供述和辩解 被告人邓世杰供述与辩解，证实2××9年初，其伪造了两本房产证显示自己的实力并答应与孟某1处对象，以此取得孟某1的信任，向孟某1借款3次，共计11.5万元。第一次借款理由是做鞭炮生意，第二次借款理由是还邓建国钱后解封祥和家园的房子，第三次借款理由是做嘉祥二中微机室内服务器安装工程。其借款时说的理由都没有实现，11.5万元被其还账、消费。孟某1一直向其催要借款，其将孟某1的微信及联系方式拉黑过，后来又恢复。其没有还款能力，欠很多人的账。其找李慎杰做鞭炮生意及嘉祥二中的网络工程，但没有李慎杰的联系方式，其不认识公安机关提供的两名叫李慎杰的。其2××9年年初伪造了嘉祥祥和家园和北京回龙观的房产证。 本院认为，被告人邓世杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。关于被告人邓世杰及其辩护人提出的被告人不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人邓世杰于2××9年10月1日第一二次供述均供认2××9年年初伪造了嘉祥祥和家园、北京回龙观的房产证，以此取得孟某1的信任。2020年2月11日供述祥和家园的假房产证是2××9年元旦前在济宁找“周办证”伪造，北京回龙观假房产证是2××9年5、6月，在济宁找办假证的办的。孟某1陈述证实邓世杰伪造了两本房产证（2××9年1月27日向其出示北京房产证，第三次借款是提供了嘉祥的房产证）取得其信任，其提供的微信聊天记录显示孟某1说“你名下有两套房子，嘉祥县一套、北京回龙观一套，你说借钱，我才让你拿房产证过来的”。邓世杰微信转账记录显示2××9年1月11日，邓世杰向“周办证”转款，2××9年1月14日，邓世杰向“当天发货，备用ＱＱ；222128××××”转款，与邓世杰2××9年10月1日供述办假证情况一致。证人李某证实2××9年2-3月，邓世杰让其编短信说邓世杰北京的房子已经出租，邓世杰说编该短信是因邓世杰济宁的对象向他要钱。以上证据证实邓世杰于2××9年1月伪造了嘉祥祥和家园、北京回龙观的房产证用以取得孟某1的信任从而借款。同是虚构做鞭炮生意、还给邓建国钱将祥和家园房子解封、做嘉祥二中服务器生意等借款用途，上述事实有证人证言、被害人陈述等证据相互印证，被告人邓世杰的行为构成诈骗罪，因此该项辩解和辩护意见本院不予采纳。被告人邓世杰有犯罪前科，酌情从重处罚，被告人邓世杰退回赃款5000元，可酌情从轻处罚。根据被告人邓世杰的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下: 一、被告人邓世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2××9年10月1日起至2023年6月30日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人邓世杰退赔给被害人孟某111万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  范铁良 人民陪审员  张彦丽 人民陪审员  荆克贤 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  胡艳君