广东省英德市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1881刑初374号公诉机关广东省英德市人民检察院。被告人谭某菲，女，2000年3月22日出生，公民身份号码441************448，汉族，大专文化，在校学生，广东省英德市人，住址广东省英德市******委会社咀组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被英德市公安局刑事拘留，2019年7月11日被英德市公安局取保候审,2019年9月10日被英德市人民检察院取保候审，2020年9月9日被本院取保候审。法律援助机构英德市法律援助处。指定辩护人黎银萍，广东清豪律师事务所律师。被告人黎某娣，女，1999年11月7日出生，公民身份号码441************423，汉族，中专文化，广东省英德市人，住址广东省清远市英德市*******。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被英德市公安局刑事拘留，2019年7月11日被英德市公安局取保候审，2019年9月10日被英德市人民检察院取保候审，2020年9月9日被本院取保候审。辩护人周红平，广东浈阳律师事务所律师。广东省英德市人民检察院以英检未检刑诉〔2020〕Z20号起诉书指控被告人谭某菲、黎某娣涉嫌犯诈骗罪,于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省英德市人民检察院指派检察员邓扬城出庭支持公诉，被告人谭某菲及其辩护人黎银萍、被告人黎某娣及其辩护人周红平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2018年12月，陈某（另案处理）委托徐某健（另案处理）注册登记英德市思迈科技有限公司（简称“思迈公司”），并出资租下龙山庄小区御龙商务中心503房作为办公场所，用于电信网络诈骗。思迈公司成立后，聘请徐某健、蓝某端、黄某伦、张某帅、冷某林、尹某湘、李某芬、陈某英、邓某凤、邓某、文某婷、陈某丹、关某杰（以上人员另案处理）等为公司管理人员或业务员，形成层级分明并具有一定规模的诈骗犯罪集团。该犯罪集团通过虚构“小青贷”、“飞贷网”等虚假的网络贷款平台实施诈骗，并以底薪加提成的方式先后招聘唐某威（另案处理）等人为客服组长，招聘被告人谭某菲、黎某娣等人作为客服员，招聘谭某华（另案处理）等人冒充放款专员。由客服员冒充贷款公司客服人员，通过拨打电话与受害人取得联系，添加客户微信、QQ等方式发送事先虚构的“盒子分期”网络贷款平台链接，生成客户的贷款额度，以“注册费”、“激活费”、“加急渠道费”、“贷款服务费”等名义骗取他人财物，从中获利。另查明，被告人谭某菲于2019年4月15日至6月4日共骗取他人财物26338元，其中个人获利5865元。2020年3月13日，被告人谭某菲向公安机关退缴钱款26338元。被告人黎某娣于2019年4月12日至6月4日共骗取他人财物15010元，其中个人获利3082元。2020年3月13日，被告人黎某娣向公安机关退缴钱款15010元。上述事实，被告人谭某菲、黎某娣及其辩护人在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供并经庭审出示、质证、认证的下列证据予以证实：书证有受案登记表、立案决定书、户籍证明、户口本、电子数据现场提取笔录及固定清单、客户电话号码、话术样本、业绩提成表、转账凭证及说明等；证人谭某伟、黎某生以及被害人汪某、谢某康等人的陈述；被告人谭某菲、黎某娣以及同案犯的供述与辩解；现场勘验、检查、辨认、指认笔录以及视听资料等证据证实，足以认定。被告人谭某菲、黎某娣及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、定性及量刑建议均没有异议，被告人谭某菲、黎某娣在审查起诉阶段认罪认罚并签字具结，当庭自愿认罪认罚。被告人谭某菲的辩护人提出被告人谭某菲具有坦白情节，非法获利已全部退赔建议减轻处罚，且自愿认罪认罚、系初犯、在校学生、愿意缴纳罚金建议从轻处罚，并适用缓刑；被告人黎某娣的辩护人提出被告人黎某娣系初犯、偶犯、认罪认罚，属于从犯，且是一名职校实习学生，建议法庭减轻、从轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人谭某菲、黎某娣伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人谭某菲、黎某娣起次要或辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚；鉴于被告人谭某菲、黎某娣在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，依法对二被告人从宽处罚。公诉机关指控被告人谭某菲、黎某娣的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，应予采纳；提出判处被告人谭某菲有期徒刑一年二个月，并处罚金2500元，适用缓刑，判处被告人黎某娣有期徒刑一年，并处罚金2000元，适用缓刑的量刑建议符合本案事实，予以采纳。被告人谭某菲、黎某娣的辩护人提出二被告人系坦白、认罪认罚、从犯、积极退赔等减轻、从轻处罚的辩护意见，予以采纳。结合被告人谭某菲、黎某娣在共同犯罪中所起的实际作用、认罪悔罪表现，根据罪、责、刑相一致的原则，决定对被告人谭某菲、黎某娣宣告缓刑，并适用社区矫正。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人谭某菲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二千五百元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人黎某娣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人退赔的款项发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈先敬人民陪审员  黄继树人民陪审员  郭醒美二〇二〇年十一月二十六日法官 助理  王 敏书 记 员  唐 莹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。