山西省夏县人民法院刑事判决书（2020）晋0828刑初119号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人杨小国，男，1980年11月19日出生,汉族,高中文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，山西省烟草公司运城公司夏县卷烟营销部职工。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月12日被夏县公安局刑事拘留，2020年1月13日经夏县人民检察院批准逮捕，2020年1月14日被夏县公安局执行逮捕，现押于新绛看守所。辩护人孙培杰，支旭东。被告人赵朝慧，女，1977年10月2日出生,汉族,中专文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，无业，住夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月12日被夏县公安局刑事拘留，2020年1月13日经夏县人民检察院批准逮捕，2020年1月14日被夏县公安局执行逮捕，现押于盐湖区看守所。辩护人姚宝珠。被告人李晓军，男，1975年10月3日出生,汉族,初中文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，个体户，住夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月12日被夏县公安局刑事拘留，2019年12月31日被夏县公安局取保候审，2020年6月28日被夏县人民检察院取保候审，2020年7月16日经本院决定取保候审。被告人杨小国、赵朝慧、李晓军开设赌场一案，由夏县人民检察院于2020年7月13日以夏检检一刑诉（2020）62号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年7月14日受理后，依法组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员张旭鹏出庭支持公诉，被告人杨小国及其辩护人孙培杰、支旭东，被告人赵朝慧及其辩护人姚宝珠，被告人李晓军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。夏县人民检察院指控：2019年7月份至9月份期间，被告人杨小国通过被告人赵朝慧、李晓军多次向李翠萍提供百家乐赌博的账号密码，供李翠萍赌博，并由赵朝慧和李晓军送、取赌资，李翠萍通过该二人在杨小国处输了七八十万元，李翠萍在参赌时会产生洗码费（以参赌赌资流水的千分之八计算），洗码费的一多半由李翠萍支配，剩余的归赵朝慧充当跑腿费，赵朝慧先后从李翠萍处获利洗码费近30万元，后李翠萍因赌输了，便向赵朝慧索要该30万元洗码费，李翠萍于2019年9月8日向赵朝慧打了一张30万元的收条，并将该30万元要走。公诉机关认为被告人杨小国、赵朝慧、李晓军为赌博网站担任代理并接受投注，三被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究三被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。被告人杨小国对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称其自己曾参与过“百家乐”赌博，但并不认识赵朝慧和李晓军，也没有向二人提供过赌博账号和密码供二人赌博。被告人杨小国的辩护人的辩护意见为：1、公诉机关提供的现有证据不能认定被告人构成开设赌场罪。主要理由是：（1）公诉机关提供了杨小国浏览赌博网站的记录，再无提供其他证据，无法证明被告人杨小国系为赌博网站担任代理；（2）公诉机关提供的在杨小国处查获的纸张上所书写的内容，与案卷中公安机关取证教程中密码的书写规则不一致，不能证实该纸张上书写的就是用于赌博的账号和密码；（3）本案公诉机关未提供赵朝慧、李晓军给被告人杨小国取、送赌资的证据，同时赵朝慧、李晓军在公安机关的供述存在矛盾。2、关于赌资数额方面，公诉机关提供的证据不能证实李翠萍因赌博输的款项为七八十万，根据被告人赵朝慧的供述，其还在其余人跟前为李翠萍获取过账号和密码，取、送过赌资，故以三十万的洗码费认定犯罪数额无证据证实。3、如果法庭认定被告人构成犯罪，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人赵朝慧对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其记不清具体的时间了，只是记得当时穿着短袖，应该是夏天。经过庭审，认识到自己的行为触犯法律，希望法庭考虑其是初犯、偶犯，从轻处罚，并向法庭提交了悔过书。被告人赵朝慧的辩护人认为公诉机关指控被告人赵朝慧犯开设赌场罪事实不清、证据不足，应作出被告人不构成开设赌场罪的无罪判决。主要理由为：1、公诉机关未提供证据证明被告人赵朝慧系为赌博网站担任代理；2、获取洗码费30万元无证据证实；3、本案第一被告人不认可自己开设赌博网站，也无证据证实其系为赌博网站担任代理。被告人李晓军对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议。辩称：1、自己不认识杨小国、李翠萍，更不存在帮助二人取、送赌资的行为；2、是赵朝慧用他的支付宝、银行卡，自己没有获利；3、自己也没有为赌博网站担任代理的行为。综上认为自己的行为不构成开设赌场罪。经审理查明，被告人赵朝慧曾经单独或者伙同李晓军多次从他人处获得百家乐账号和密码提供给参赌人员李翠萍，通过抽取洗码费的方式获利。其中，2019年7月份至9月份期间，曾从被告人杨小国处获取百家乐账号和密码，提供给李翠萍供其赌博。同时，被告人赵朝慧曾经使用被告人李晓军的银行卡、支付宝用于结算赌资，被告人李晓军帮助被告人赵朝慧到银行存取赌资。另查明，2019年9月8日，李翠萍向赵朝慧出具了一张30万元的收条。同时查明，2019年12月12日，夏县公安局在被告人杨小国位于夏县禹王市场经营的小额贷款公司进行搜查，搜查出部分书写有类似账号字样的纸张若干、同时扣押电脑一台，该电脑开始菜单页面发现有“诚信代理”、“诚信在线”等软件，公安机关依法对搜查出的杨小国书写的纸、华为mate30手机、两本笔记本散页、一台电脑、一部随行付POS机，一部华为手机进行扣押。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、三被告人的户籍证明证实被告人的基本情况，与起诉书内容载明一致。杨小国，曾用名杨振鹏，男，1980年11月19日出生，身份证号码：×××，户籍地址为瑶峰镇大辛庄村**中巷**。赵朝慧，女，1977年10月2日出生，身份证号码：×××，户户籍登记地址为太三路**。/div>李晓军，曾用名李小军，男，1975年10月3日出生，身份证号码：×××，户籍户籍地址为尉郭乡小台村中原路****。div>2、夏县公安局刑事案件侦查大队一中队出具的到案经过证实被告人杨小国系被抓获归案。主要内容为：2019年12月11日我局在办理李翠萍涉嫌诈骗案时，在对赵朝慧、李晓军询问时，发现赵朝慧、李晓军等人通过杨小国，为李翠萍提供百家乐网络赌博账号及密码，并帮助李翠萍收、取赌资。次日，我局民警在夏县禹王市场一小额贷款公司内抓获犯罪嫌疑人杨小国。3、被告人赵朝慧的讯问笔录证实帮李翠萍在杨小国处获取百家乐赌博筹码的事实。主要内容为：我在今年夏天的时候，应该在8月份左右用李晓军微信和李翠萍联系，基本上说是让我给她上分（指百家乐赌博）。后来我还找过在夏县禹王市场开一个小额贷款公司的小郭（夏县人，30多岁，详细情况我不知道了），帮李翠萍上了3万分，后来李翠萍输了，输了多少记不清楚了，因为李翠萍在这个人跟前玩了好多次，每次都是我从中间跑腿，在这个人跟前玩的时候，李翠萍就知道能抽水多少，还给我分了一些钱，分了多少我记不清楚了。我帮李翠萍上下分，先后抽了有近30万元，后来李翠萍输了，把我抽水的钱都要走了，给我要了30万元，我除了抽水的钱全部给了李翠萍，自己还给李翠萍贴进去了几千元，李翠萍还给我写了一张30万元的借条。2019年7月份至9月份期间，李晓军通过微信给李翠萍多次转账这是有时候李翠萍赢了，我和李晓军不想跑，就通过微信给李翠萍转过去了。我用李晓军的微信给李翠萍发的图片上写的百家乐账号和密码，刚开始的时候李晓军不知道，后来就知道是百家乐赌博用的。我没有用过李晓军的支付宝，刚开始用李晓军的微信，银行卡李晓军不知道我干什么，他也不知道这是什么钱，后来次数多了，李晓军就知道李翠萍转过来的钱是用于赌博的。李翠萍所有和我或者李晓军微信、支付宝、银行卡有关的资金往来，都是用于赌博。我在夏县“菊姐”处、禹王市场“小郭”处、运城空港一名男子处帮李翠萍上下分。我记得是我第三次给李翠萍赌博跑腿的时候，因为李翠萍赢了，我要给李翠萍送几万元（具体数字我记不清了），因为我一个人，就把李晓军叫上了，这个时候，李晓军就知道我在给李翠萍赌博跑腿。后来李晓军就和我一起给李翠萍赌博跑腿了。持续时间有半个月左右时间，我们通过微信给李翠萍发过好多次百家乐网络赌博的账号密码，这些账号密码就是“小郭”给我们的纸条，上面就写着账号密码，有时候就是小郭给我说了以后，我让李晓军记下，然后再发给李翠萍，而且每次都是小郭给我说了以后，我让李晓军记下，然后再发给李翠萍，而且每次都是我们将现金送给“小郭”，然后他给我们百家乐网络赌博账号及密码，这些账号及密码都是李晓军的微信给李翠萍发的。因为是李翠萍在赌博，跟我没有关系，就没有细算过，根据我之前说的，我想着帮李翠萍在“小郭”送、取赌资在100余万元。4、被告人赵朝慧的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，被告人赵朝慧对其在笔录中供述的“小郭”进行辨认，其辨认出公安机关提供的照片中的10号男子就是“小郭”。5、被告人赵朝慧提供的李翠萍给其出具的借条，内容为“今收到赵朝慧现金叁拾万元正（300000元），李翠萍，2019.9.8”。6、赵朝慧提供的照片截图7页，照片内容为赵朝慧和李晓军通过李晓军微信发给李翠萍的百家乐赌博账号和密码。7、被告人李晓军的讯问笔录证实其帮助赵朝慧从他人处获得百家乐账号密码提供给李翠萍赌博的事实。主要内容为：赵朝慧多次帮李翠萍出百家乐赌博账号密码，我刚开始不知道，后来才知道是网络百家乐赌博。这些账号密码有些是赵朝慧打电话或者我记下来的，有些是我们到禹王市场一个小额贷款公司，那里一个叫“小国”的人给的。“小国”是夏县人，不知道大名叫什么，也没有联系方式，听说在夏县烟草公司上班。我是和赵朝慧一起去给杨小国取钱、送钱的时候认识杨小国的，开始的时候我不知道，到后来才知道是李翠萍赌博输了或者赢了的钱。2019年7月份至9月份期间，因为刚开始我的银行卡在赵朝慧跟前放着，我也不知道李翠萍为什么一直往我卡内汇款，后来因为赵朝慧让我去银行内取自己卡上钱，说是超过五万元，需要我本人拿身份证去取。然后我就去银行将卡内的五万元钱取出来了，并将钱给了赵朝慧，接着我和赵朝慧将这五万元送到了夏县禹王市场内一个叫“小国”的（后来听赵朝慧说的）。当时我不知道送的是什么钱，后来才知道是赌博钱。我在夏县禹王市场小额贷款公司找过“小国”三、五次。我和赵朝慧每次去“小国”处基本上都是我陪着赵朝慧过去送，但钱都是赵朝慧自己拿着，有时候用塑料袋装着，有时候就在赵朝慧包内放着，我不知道具体数额。8、被告人李晓军微信账单截图证实和李翠萍的账户往来情况。（李翠萍微信名称为期许未来。）9、被告人李晓军的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，被告人李晓军对其在笔录中供述的“小国”进行辨认，其辨认出公安机关提供的照片中的10号男子就是“小国”。10、被告人杨小国的微信聊天截图证实与他人聊天的内容，存在发送赌博账号的嫌疑。11、证人杨某的询问笔录证实和杨小国的关系。主要内容为：我弟弟杨小国在夏县禹王市场租了一个小额贷款公司，我有时候和朋友也过去玩。公司内的电脑是杨小国弄的，我用这个电脑看过电影。我和杨小国有一个微信群，我记不清楚了，现在这个群已经不在了。群里面微信名为“信仰”的是柴波，微信名为“132XXXX****”的是我村的杨伟鹏。这个群里发的一些数字等字样我不知道是什么，我也没有看过。12、证人孙某的询问笔录证实和杨小国经济往来的情况。主要内容为：2019年11月25日杨小国通过微信向我转账17000元，同年12月份，我通过微信向杨小国转账8500元，这是我和杨小国之间借贷关系，有时候我们之间是现金来往，有时候我们之间是微信转账。13、证人冯某的讯问笔录证实其不清楚杨小国是否参与百家乐网络赌博或者给别人出百家乐码。14、搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单证实公安机关对被告人杨小国在夏县禹王市场经营的小额贷款公司进行搜查，并对现场搜查的可能与犯罪有关的物品显示器一台、手机两部、POS机一台、电脑主机一台、纸张一张、笔记本散页三张、笔记本二本进行扣押的事实。15、夏县公安局夏公调证字（2019）001090号调取证据通知书证实公安机关对被告人杨小国在建设银行开户及交易情况进行调查，经查，被告人杨小国在建设银行共有两个银行账户，其中一个为社保卡，无明细，另一个为发放贷款账户。16、夏县公安局夏公调证字（2019）001091号、（2019）001087号、（2019）001092号、（2019）001084号调取证据通知书证实公安机关对被告人杨小国在农业银行、工商银行、农村商业银行开户及交易情况进行调查的事实。17、夏县公安局夏公调证字（2020）000007号、（2020）000006号调取证据通知书证实夏县公安局对杨某、杨伟鹏、柴波2019年7月份至案发的银行交易明细及对手信息进行查询的情况。18、党员、国家工作人员、村委干部核查表证实被告人杨小国系山西省烟草公司运城市分公司夏县卷烟营销部合同聘用工。19、夏县公安局嫌疑人员前科劣迹调查表证实经公安机关查询山西警综、全国违法犯罪人员信息库，被告人赵朝慧、李晓军、杨小国无违法犯罪记录。20、夏县公安局刑事案件侦查大队一中队提供的查处网络赌博取证教程证实诚信在线赌博平台的基本情况。21、夏县公安局刑事案件侦查大队一中队民警杜鹏魁、裴青峰出具的到案经过证实被告人赵朝慧、李晓军的到案经过。主要内容为：2019年3月13日，我局在办理李翠萍涉嫌诈骗案时，发现李翠萍和赵朝慧、李晓军有资金往来，同年12月11日我局民警打电话将赵朝慧、李晓军叫来询问，经询问后得知，赵朝慧、李晓军通过杨小国，为李翠萍提供百家乐网络赌博账户及密码，并帮助李翠萍收、取赌资，次日，赵朝慧、李晓军被刑事拘留。以上证据，均经当庭举证，质证，足以认定。本院认为，被告人杨小国以谋取非法利益为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，供他人赌博，其行为构成开设赌场罪，被告人赵朝慧、李晓军从杨小国或者他人处获取赌博账号和密码，提供给参赌人员，供参赌人员进行赌博，从中获取利益，二被告人的行为构成开设赌场罪，且系共同犯罪，公诉机关对三被告人指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨小国及其辩护人认为被告人杨小国不构成开设赌场罪的辩护观点，经查，本案中被告人赵朝慧、李晓军在公安机关的供述中均可以证实曾在杨小国处获得过百家乐赌博的账号和密码，同时结合公安机关在被告人杨小国位于禹王市场的住处查获的物品可以证实，被告人杨小国通过提供百家乐赌博账号给他人，供他人赌博获利的行为，其行为构成开设赌场罪，对被告人杨小国及辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。被告人李晓军明知被告人赵朝慧为他人提供赌博账号和密码，供他人赌博，还帮助其发送账号、密码，收取赌资，其行为构成开设赌场罪。对被告人李晓军认为自己不构成犯罪的辩护观点，本院不予采纳。关于被告人杨小国赌资数额的认定，公诉机关提供的证据中仅有被告人赵朝慧、李晓军的笔录可以证实到被告人杨小国处获取过账号和密码且取、送过赌资，但二人供述中对于赌资数额的陈述不一致，也不明确，不能指向同一事实，公诉机关再未提供其他证据，故对被告人杨小国赌资具体数额，公诉机关目前提供的无法证明达到法律规定的情节严重的标准。关于被告人李晓军在本案中的作用，被告人李晓军在本案中只是帮助被告人赵朝慧向他人提供账号和密码，并取、送赌资或通过自己的微信、账户结算赌资，起帮助和次要作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，本院根据其犯罪情节、认罪态度、悔罪表现对其从轻处罚。被告人赵朝慧自愿认罪，可以酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第二款、第二十五条、第二十七条的规定，判决如下：一、被告人杨小国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵朝慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李晓军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 边婷婷审 判 员 王春峰人民陪审员 张安乐 二〇二〇年十二月二十九日法官 助理 柴鹏飞书 记 员 张茹茹