湖南省株洲市天元区人民法院执 行 裁 定 书（2020）湘0211执862号之九移送单位：株洲市天元区人民法院刑事审判庭。被执行人：杨晓东，男，1978年5月15日出生，汉族，住湖南省株洲市荷塘区。被执行人：宋德美，男，1981年6月20日出生，汉族，住湖南省株洲市渌口区（原株洲县。被执行人：宋德隆，男，1986年2月4日出生，汉族，住湖南省株洲市渌口区（原株洲县。被执行人：易江，男，1986年2月4日出生，住湖南省株洲市芦淞区。被执行人：易威，男，1990年6月10日出生，汉族，住湖南省株洲市芦淞区。株洲市天元区人民法院刑事审判庭移送执行的被执行人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威责令退赔、追缴违法所得、罚金一案，经查，株洲市天元区人民法院作出的（2019）湘0211刑初372号刑事判决书及株洲市中级人民法院作出的（2020）湘0211刑终137号刑事裁定书已经发生法律效力，但被执行人一方未履行生效法律文书所确定的义务，株洲市天元区人民法院刑事审判庭向本院执行局移送执行，执行事项为追缴违法所得200.786984万元，责令退赔191.77万元，罚金94万元。本院于2020年6月1日立案执行。本院于2020年8月25日向被执行人易威、易江送达了执行通知书和报告财产令，于2020年10月14日向被执行人杨晓东、宋德美、宋德隆送达了执行通知书和报告财产令，分别于2020年6月3日、11月30日通过全国法院网络执行系统查询了被执行人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威的银行存款、工商登记、证券股票、车辆、互联网金融等财产情况，本院依法于2020年7月24日查封了被执行人杨晓东名下的湘Ｂ2××**奥迪牌Ｑ5车辆和湘Ｂ2××**大众牌车辆，查封了被执行人宋德美名下湘Ｂ1××**奔驰牌车辆，查封时间均为二年，被执行人宋德美名下湘Ｂ1××**奔驰牌车辆经过二次拍卖，二拍成交价为34.26万元，被执行人杨晓东名下的湘Ｂ2××**奥迪牌Ｑ5车辆经过二次拍卖，二拍成交价为22.7万元，另杨晓东名下的湘Ｂ2××**奥迪牌Ｑ5车辆和湘Ｂ2××**大众牌车辆均系杨晓东和前妻周岸的夫妻共同财产，同意周岸放弃对奥迪车辆的拍卖价款主张权利，将大众车辆为其所有，并对大众牌车辆于2020年12月30日予以解封；本院依法冻结并扣划了被执行人杨晓东的支付宝存款3241.61元，依法冻结并扣划了被执行人宋德美的银行存款10192.42元，依法冻结并扣划了被执行人宋德隆的银行存款共计10933.82元。本院于2020年6月9日向株洲市住房公积金管理中心查询了被执行人的公积金缴存情况，依法于2020年8月扣划了被执行人杨晓东的公积金账户余额17395元，于2020年8月扣划了被执行人宋德美的公积金账户余额17395元，于2020年8月扣划了被执行人宋德隆的公积金账户余额20595元，于2020年12月扣划了被执行人易江的公积金账户余额3874元。本院于2020年6月9日到保险部门查询了被执行人的收益类保险购买情况，依法于2020年9月扣划了被执行人宋德美的人寿保险余额3474元。本院于2020年6月15日到株洲市不动产登记中心查询了被执行人的不动产情况，本院依法于2020年7月24日查封了被执行人杨晓东和前妻周岸名下株洲市天元区滨江西路33号中泰财富湘江13、15、16栋1107房，并依法进行询价和拍卖，经过二次拍卖，二拍成交价为79.57万元（该房屋系周岸本人购买，且系夫妻共同财产，因周岸申请免交自己部分的款项，故周岸只交了57.49407万元房款）；依法于2020年7月24日查封了被执行人杨晓东名下株洲市芦淞区华南路29号无线电厂宿舍7栋204房屋，并依法进行询价和拍卖，经过二次拍卖，二拍成交价为17.765万元；依法于2020年7月24日查封了被执行人宋德美、马小梨（宋德美妻子）所有的株洲市天元区××路××号××栋××号房屋，并依法进行询价和拍卖，经过二次拍卖，二拍成交价为76.755万元；依法于2020年7月24日查封了被执行人名下芦淞区纺织路18号2栋501号，因该房屋本院为轮候查封，故未进行拍卖；依法于2020年7月24日查封了宋茜（宋德隆之妻）名下株洲市天元区珠江北路336号恒大华府15、16栋1305号，并依法进行询价和拍卖，经过二次拍卖，二拍成交价为98.65万元；依法于2020年7月24日查封了被执行人宋德隆名下株洲市石峰区北站路18号城市首府8栋1407号房屋，并依法进行询价和拍卖，经过二次拍卖已流拍，流拍价为500650元，此房屋按《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条规定，应该通知财政机构以二拍流拍价予以接收，但经与湖南省财政厅非税收入征收管理局工作人员联系，其根据《湖南省财政厅关于印发的通知》（发文文号：湘财非税［2014］15号）规定，只对司法机关依法没收和追缴的物资（工作人员声称“物资”范围限于判决书判定没收或追缴房屋或车辆等，其他房屋、车辆则不予接受），故本案涉案房屋本次拍卖程序结束，待下次再进行拍卖。本案暂未发现有其他可供执行的财产。上述款项具体分配如下：1、追缴被执行人杨晓东的财产分配情况：给周岸支付17.70907万元;同意周岸放弃对奥迪车辆的拍卖价款主张权利，将大众车辆归为周岸所有，并予以解封（已于2020年12月30日解封），但不出过户裁定；分配完后，追得823136.61元；2、追缴被执行人宋德美的财产分配情况：宋德美名下奔驰牌小型汽车（车牌号：湘Ｂ1××**）拍卖所得款优先支付银行抵押欠款148222.46元，给宋德美妻子马小梨支付480963.77元；分配完后，追得512025.19元。3、追缴被执行人宋德隆的财产分配情况：给宋茜（宋德隆之妻）支付493250元，分配完后，追得524778.82元，宋德隆名下位于石峰区××栋××号房屋（此房已抵押给民生银行株洲支行）按《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条规定，应该通知财政机构以二拍流拍价予以接收，但经与湖南省财政厅非税收入征收管理局工作人员联系（073185165360，刘科长），其根据《湖南省财政厅关于印发的通知》（发文文号：湘财非税［2014］15号）规定，只对司法机关依法没收和追缴的物资（工作人员声称“物资”范围限于判决书判定没收或追缴房屋或车辆等，其他房屋、车辆则不予接受），故本案涉案房屋本次拍卖程序结束，待下次再进行拍卖。4、追缴被执行人易威的财产情况：追得3874元。综上，追缴被执行人杨晓东、宋德美、宋德隆、易威财产共得：1863814.62元，给被害人按照应退赔损失金额的97.19%的比例支付，支付具体金额如下：孙大林154.289324万元、胡蓉9.670405万元、李兵6.31735万元、袁楚晴2.672725万元、吕湘伟2.04099万元、陈小龙7.454473万元、贺广军2.9157万元、齐玉双1.312065万元、魏妮娜2.33256万元，因暂时未联系上以上被害人，故上述分配款项予以提存。2020年12月24日，本院依法对被执行人黄福泉、袁仕锋、周**、符胜武适用限制消费措施和列为失信被执行人。本院认为，截至2020年12月30日，本案应当执行的标的为追缴违法所得200.786984万元，责令退赔191.77万元，罚金94万元，已执行到位责令退赔186.381462元，尚有追缴违法所得200.786984万元，责令退赔5.388538万元，罚金94万元未执行到位。经本院采取上述执行行为，目前并未发现被执行人黄福泉、袁仕锋、周**、符胜武有其他可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  刘祥宇审判员  张轶强审判员  刘 昀二〇二〇年十二月三十日书记员  杨 清