广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1202刑初335号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人温洁云，女，1975年10月22日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省肇庆市端州区*******。因本案于2020年6月1日被抓获，当日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕，现押于肇庆市端州区看守所。指定辩护人孔豪飞，广东丹明律师事务所律师（由肇庆市端州区法律援助处指派）。肇庆市端州区人民检察院以端检刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人温洁云犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肇庆市端州区人民检察院指派检察官潘冰娟出庭支持公诉。被告人温洁云及辩护人孔豪飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年11月至12月期间，被告人温洁云以非法占有为目的，以虚构帮助梁某香、唐某亨母子申请廉租房和商铺等为由，骗取梁某香、唐某亨母子人民币共141200元。二、2016年7月初，被告人温洁云以非法占有为目的，以虚构帮助被害人任某建的女儿办理肇庆市第一小学的学位为由，骗取任某建的现金人民币30000元。公诉机关认为，被告人温洁云的行为已构成诈骗罪，并提供了相应的证据材料，提请本院依法惩处。被告人温洁云对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人温洁云的罪名，没有异议；2.温洁云坦白，当庭认罪；3.温洁云的家属赔偿了被害人的损失并得到被害人的谅解。综上，建议对被告人温洁云从轻处罚。经审理查明：一、2019年11月至12月期间，被告人温洁云以非法占有为目的，以虚构帮助梁某香、唐某亨母子申请廉租房和商铺等为由，骗取梁某香、唐某亨母子141200元。二、2016年7月初，被告人温洁云以非法占有为目的，以虚构帮助被害人任某建的女儿办理肇庆市第一小学的学位为由，骗取任某建30000元。2020年11月11日，被告人温洁云的家属代温洁云退赔了被害人梁某香、唐某亨母子141200元，任某建30000元，并取得了他们的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证被告人温洁云所持有的手机一台。二、书证1.受案登记表、立案决定书。证明：本案的来源。2.新常住人口信息。证明：被告人温洁云实施犯罪时已满18周岁，已达刑事责任年龄。3.抓获经过。证明：被告人温洁云是被动归案。4.温洁云的前科证明、人员核查联查。证实：被告人温洁云曾于2017年3月23日因诈骗被取保候审。5.被害人唐某亨提供的其与“亚云姐”（温洁云）的微信聊天记录、微信转账记录、农业银行交易明细对账单、农村商业银行交易明细对账单。证实：温洁云与唐某亨关于买房就退款问题的谈话、唐某亨微信转账给温洁云的记录、银行取款记录等。6.被害人任某建提供的收条一份。证实：被告人温洁云以帮任某建女儿办理入学为由收取任某建3万元。7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：公安机关依法扣押了被告人温洁云的手机一台。8.肇庆市公安局端州分局大冲派出所于2020年8月12日出具的情况说明一份。证实：由于被告人温洁云提供的关于“坚叔”的资料不足，大冲派出所办案人员现未查找到“坚叔”。9.温洁云的现场检测报告书。证实：被告人温洁云的样本经现场检测，甲基安非他命（冰毒）MET、氯胺酮（K粉）KET、吗啡（海洛因）MOP、摇头丸MDMA、四氢大麻酚酸（大麻）THC均呈阴性。10.刑事和解书及转账凭证共两份。证实：被告人温洁云的家属代温洁云全额退赔了诈骗款给被害人并得到了被害人的谅解。三、被害人陈述1.被害人梁某香的陈述，内容：我被一个叫“亚云”的人诈骗了。2019年10月28日左右，一名叫“亚云”的老朋友打电话来跟我说，她说可以帮我申请一套廉租房，但是我需要先交6.5万元，并称这6.5万元是我个人的租住廉租房的使用权。到了10月30日晚，我凑到6.5万元并联系了“亚云”，“亚云”与我约定在天宁路市府路口见面。到了2019年11月1日11时许，我和我儿子来到了天宁路市府路将6.5万元现金交给了“亚云”，“亚云”拿着钱打了一会儿电话就在市府旁边离开了。我当时在电话里叫“亚云”拿6.5万元的收据给我，她说没有收据的，因为这是找关系办事的，不是正常缴费。过了几天，“亚云”通过电话跟我说有一套40方左右有阳台的房子，叫我加交2.3万元拿这一套比较实用，如果我不够钱，“亚云”可以帮我先支付1万元。我答应了，于是在2019年11月13日我凑了1.3万元，让我儿子拿着这1.3万元到宾日村村口给“亚云”。过了大概半个月，“亚云”称其奶奶进医院了，急用钱，叫我将之前她帮我出的1万元给她。于是，我儿子在2019年11月27日中午13时许，在微信上向“亚云”转账了1万元。到了2019年12月15日，“亚云”电话联系问我要不要商铺3.8万元租一间可以使用40年的租用，“亚云”称其爸爸去看过这边的店铺也想拿。我答应了，于是我应“亚云”要求于2019年12月20日拿了3.8万元到宾日村村口给她。2020年3月份，“亚云”以开发商一定要我购买旁边商铺多出的8平方为由要拿1.52万元给她。到了2020年3月26日早上，我又拿了1.52万元人民币到宾日村村口给“亚云”。后来我看到一条新闻称政府收回了市民的廉租房，我将该信息发给了“亚云”，“亚云”叫我不要怕，我们是有资料的。我于是跟“亚云”说了退钱的事，但是“亚云”在微信上告诉我没得退，并称其阿叔叫我要了这房和商铺，否则她就在两年内分期将钱退还给我。我说这样不好，让“亚云”叫其阿叔继续办下去。直到2020年5月7日，“亚云”称其阿叔答应继续帮我办理商铺及房子事宜，不过有个条件，就是要到2021年8月才能交房，并叫我在2020年5月11日交2万元保证金给她。我想了好久到今天才想起会不会被骗了。我连现金和转账一共给了“亚云”141200元。我交给“亚云”的钱是我向亲戚借来的。我给“亚云”的钱，有一些是有转账或银行提款记录的。我儿子唐广亨在农村信用社柜员机提的13000元和在农业银行35000元有我的提款记录（已经提交给警察作为证据），其余都是问亲戚朋友借的，他们都是拿出放在家里的现金给我的，没有提款记录的。“亚云”开始问我拿的那6.5万元人民币是我给“亚云”帮我申请廉租房的，所有我给“亚云”的钱都是给她申请廉租房的，我自己都要问人借钱，更没有钱借给她。附辨认笔录，其辨认出被告人温洁云就是“亚云”。指认的手机界面截图6张，指认了“亚云”（温洁云）的手机号码：188*****398、其自己的微信信息及“亚云”（温洁云）的微信信息、其与“亚云”的微信聊天记录。2.被害人唐某亨的陈述，内容：2019年10月份左右，我妈妈一名女性朋友称可以帮我妈妈申请一套“廉租房”，需要向其支付6.5万元作为申请“廉租房”的申请费用。我们两母子凑了6.5万元（其中3万5千元是我在2019年11月1日在我农业银行卡中提取出来的），我在2019年11月1日早上到市委门口给了“亚云”。2019年11月12日（具体时间不记得），“亚云”给我妈妈来电称帮我们申请的“廉租房”有一个50多方的露台，但要多加二万三千元。因为我妈妈想要但没那么多钱，于是“亚云”称可以先借一万元给我们，于是我就在2019年11月4日向我妻子梁焕玲拿了她的银行卡去自助提款机分三次（分别是5000元、5000元、3000元）提了一万三千元现金，到了11月14日我带上这一万三千元现金到宾日村牌坊找到了“亚云”后，把这一万三千元当面给了“亚云”。到了2019年11月27日，“亚云”在微信语音电话中称其奶奶生病急需用钱，叫我把之前她借给我加钱买露台的一万元还给她，我于是于当天下午13时许通过微信转账向她转了一万元。到了2020年4月份，我在网上看到一个消息称有人申请的廉租房被政府收回一事，于是我和妈妈就找到“亚云”称要将钱全部退回来，等成功入住廉租房后在每个月交钱。我妈妈跟“亚云”商量后，到了2020年4月20日左右，“亚云”微信告诉我说她亲戚不帮我们申请廉租房了，把原来申请好的资料转到了“亚云”名下。我在微信上求她帮忙再谈谈，“亚云”说她亲戚老婆喜欢吃水果，我分两次在微信上转了钱给“亚云”（第一次转了350元，第二次转了220元）。到了2020年5月7日上午，“亚云”通过微信告诉我称其亲戚可以帮我们了，但是要再给2万元保证金并且要到2021年才能将“廉租房”给我们。这时我们发现被骗了，于是报警。我一共给了七万八千元现金给“亚云”，微信转账了一万零五百七十元人民币到“亚云”微信里。我和我妈妈一共给了“亚云”141200元，其中我给了八万八千七十元人民币，我妈妈一共是五万三千贰佰元人民币。其中我妈妈的五万元三千元现金，是因为“亚云”说可以帮我妈妈在申请这套“廉租房”的地方再帮我们申请一间商铺。于是我妈妈于今年3月份左右分两次给了“亚云”五万三千元人民币。附辨认笔录，其辨认出被告人温洁云就是“亚云”。3.被告人任某建的陈述，内容：2016年7月份的某一天晚上8时许，我接到温洁云的电话称可以帮我女儿办理市一小的学位，我答应了。于是过了两三天的一天晚上，我一人携带30000元现金到端州三路龙景花园东面门口将钱交给温洁云，当时与温洁云一起的还有一位女子。但是直到2016年9月份开学的时候，我女儿的学位还没有办下来，温洁云以各种理由推脱我。直到2016年12月份，我来到龙景花园温洁云住处，要求温洁云写一条收据，内容是：温洁云收我三万元帮我女儿办学位。但学位已经办不到，温洁云承诺在2016年12月9日前将钱还给我。但是到了2016年12月13日，我已经联系不上温洁云了。温洁云知道我叫任子建，我认识她十几年了，她不可能不认识我，我十几年前就认识她，当时大家是朋友认识的，一直都有联系。附辨认笔录，其辨认出被告人温洁云。四、被告人的供述与辩解被告人温洁云在公安机关作了六份笔录，其承认收取梁某莲141200元，但否认是诈骗，是将钱给了一个叫坚叔的人办理公租房。又否认认识被害人任某建。具体摘录如下：我一共向“牛二”和“阿姨”借钱共壹拾肆万壹仟贰佰元。“牛二”和“阿姨”是母子俩，而我跟他们是朋友关系。我向他们借钱是没有签过任何协议的，我也没有退还过钱给他们。我向“牛二”和“阿姨”的借钱经过如下：第一次是在2019年11月初，我以经营档口需要资金周转为由向“牛二”和“阿姨”借钱共6.5万元，当时我叫他们将钱拿到天宁路湖滨商场附近给我，并跟他们说会给他们利息的，但“阿姨”说不用。到了11月23日早上，“阿姨”和“牛二”带了6.5万现金过来天宁湖滨商场附近，我收下了他们的钱。第二次是在2020年年初（具体日期不记得），我通过电话联系“阿姨”称帮她搞一套公租房，叫她先给2.3万元到宾日村口牌坊，给我作拿房费用。当时“牛二”和“阿姨”只拿了1.3万元过来，我说剩下的1万元我先帮他们出，于是我就收下了“牛二”和“阿姨”的1.3万元。过了约半个月，因我奶奶生病住院，我叫“牛二”在微信上转了剩下的一万元给我。第三次是在2020年3月份，我又打电话给梁莲香，说搞公租房继续要钱，这次要3.8万元，叫她拿钱到宾日村口牌坊给我。“牛二”和“阿姨”到了宾日村口牌坊之后将3.8万元现金给了我。第四次是在宾日村村口附近，我以同样的理由和借口向“牛二”和“阿姨”拿了1.52万元。这样，我总共向“牛二”和“阿姨”拿了141200元人民币。我没有帮“牛二”和“阿姨”拿到公租房，我是编造出来的。我主要是以拿公租房的名义向“牛二”和“阿姨”借钱的，其他以介绍拿到商铺等借口。我以帮“阿姨”拿廉租房的借口骗“阿姨”，是因为我知道“阿姨”想要廉租房，我说我在市府有个阿叔可以帮她拿到廉租房，就用这个借口，先后骗走“阿姨”两母子的钱。我事实上没有渠道去帮“阿姨”拿到廉租房，我是编出来骗“阿姨”两母子的。我也没有这个在市府工作的阿叔，我是编出来的。我收取“牛二”和“阿姨”的钱，除了一万元是微信转账外，其他都是现金收取的。我之前在端州路粤运总站附近做成衣生意，但在2019年5月份左右已经结业，问“牛二”和“阿姨”拿钱时是没有做任何生意了。我没有生意周转的事，是我没钱用，又借了其他人一些钱，所以编造理由出来问“牛二”和“阿姨”拿钱，说是周转其实是用来还钱的。我向“牛二”和“阿姨”拿来的钱已经被我拿来交租金和还赌债了。我不认识一个叫“任子建”的人，我没有在2016年帮被人办理过学位或取得廉租房，我也没有拿过其他人的钱。我没有写过为他人办理学位收了钱的借条。附辨认笔录，其辨认出“阿姨”是被害人梁某香，“牛二”是唐某亨，四哥是任某建。指认了手机界面截图13张：①其本人、“阿姨”、“牛二”的微信信息；②2019年11月27日“牛二”向温洁云转账10000元的微信转账记录；③温洁云和“牛二”之间的水果钱转账记录；④温洁云本人与“阿姨”的聊天记录；⑤温洁云的手机号码；⑥温洁云的照片两张，其中一张是“阿姨”给温洁云152**元的照片。庭审中，被告人温洁云承认了公诉机关指控其诈骗梁某香、唐某亨141200元及任某建30000元的事实。五、现场勘验检查笔录、照片证实：梁某香被诈骗现场位于广东省肇庆市端州区**********；另一现场位于肇庆市端州区****湖滨大酒店侧门口。现场为变动现场，未发现与案件有关的痕迹物证。任某建被诈骗一案现场位于广东省肇庆市端州区*********面门口，现场为变动现场，无发现与案件有关的痕迹物证。六、鉴定意见广东省肇庆市********出具的肇公（司）鉴（文）字（2020）101号《鉴定书》一份。证明：经鉴定，检材上的“温洁云”字迹与样本上温洁云的字迹是同一个人书写。七、电子证物检查笔录证实公安机关已对被告人温洁云持有的手机中短信、通讯录、通话记录、微信聊天记录等多条信息进行了提取保存，并刻录光盘。本院认为，被告人温洁云以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物合计171200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人温洁云构成犯罪事实清楚，定性准确，本院予以支持。被告人温洁云当庭认罪，全额退赔了被害人的损失并取得谅解，依法可从轻处罚。辩护人认为被告人温洁云有从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。扣押在案的手机一台，应予以没收。综上，根据被告人温洁云的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人温洁云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的手机一台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  莫石此审 判 员  葛雪媚人民陪审员  梁秀云二〇二〇年十二月九日法官 助理  张子君书 记 员  潘婉云附《中华人民共和国刑法》相关条文第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。