沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0106刑初643号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人程某某，男，1990年12月19日出生于江西省瑞金市，汉族，大学文化，无职业，住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月3日被抓获，同年7月5日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审，同年8月5日被刑事拘留，同年9月10日被依法逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人张忠保，系辽宁沈川律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检刑诉（2020）473号起诉书，指控被告人程某某犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员雷健出庭支持公诉。被告人程某某及其辩护人张忠保到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控：2020年4月至6月期间，被告人程某某伙同范某、郑某等人（均在逃），在中国境外成立电信诈骗团伙，组织多人通过QQ、陌声等社交软件随机添加中国境内不特定人为好友，通过聊天获取他人信任后劝说其参与投资以牟利，并将专门用于电信诈骗的虚拟投资平台软件下载二维码发送给他人，供被害人安某、注册。其后，上述团伙“客服”人员向被害人发送由李某（另案处理）在沈阳市铁西区提供的收款二维码，供被害人扫码后出资之用。在被害人扫描上述二维码完成出资后，该团伙通过操控虚拟投资平台让被害人先获取小额收益以诱骗被害人继续增加出资，当被害人继续通过扫描二维码完成高额出资后，被告人程某某等人通过设置虚拟投资平台软件后台参数阻止被害人将出资款收回，以此方式骗取被害人财物。现已查清的具体事实如下：（1）2020年5月2日至5日期间，被告人程某某等人，通过上述方式诈骗被害人陶某总计人民币342710元；（2）2020年5月4日至6日期间，被告人程某某等人，通过上述方式诈骗被害人孙某1总计人民币8850元。（3）2020年5月20日至24日期间，被告人程某某等人，通过上述方式诈骗被害人邰某1总计人民币29800元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供相应证据证明。公诉机关认为，被告人程某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人程某某对公诉机关指控犯诈骗罪不表异议，亦无辩解。被告人辩护人辩称，对起诉书指控其犯诈骗罪没有异议，被告人诈骗数额应以其本人收到诈骗款即19万余元为准，被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，到案后能够如实供述自己的罪行，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人程某某于2020年4月至6月期间，伙同范某、郑某等人（均在逃），在中国境外成立电信诈骗团伙，组织多人通过QQ、陌声等社交软件随机添加中国境内不特定人为好友，通过聊天获取他人信任后劝说其参与投资以牟利，并将专门用于电信诈骗的虚拟投资平台软件下载二维码发送给他人，供被害人安某、注册。其后，上述团伙“客服”人员向被害人发送由李某（另案处理）在沈阳市铁西区提供的收款二维码，供被害人扫码后出资之用。在被害人扫描上述二维码完成出资后，该团伙通过操控虚拟投资平台让被害人先获取小额收益以诱骗被害人继续增加出资，当被害人继续通过扫描二维码完成高额出资后，被告人程某某等人通过设置虚拟投资平台软件后台参数阻止被害人将出资款收回，以此方式骗取被害人财物。2020年5月2日至5日期间，被告人程某某等人，通过上述方式诈骗被害人陶某总计人民币342710元；2020年5月4日至6日期间，被告人程某某等人，通过上述方式诈骗被害人孙某1总计人民币8850元；2020年5月20日至24日期间，被告人程某某等人，通过上述方式诈骗被害人邰某1总计人民币29800元。上述事实，有检察机关向法庭提供，并经庭审举证、质证的如下证据予以证明：1、被害人经公安机关依法询问所作陈述（1）被害人陶某陈述证实2020年4月26日，我通过QQ认识一女子加了好友，她向我推荐炒外汇，给我发了一个二维码让我扫描并下载APP，平台的名称叫“开元国际”，我用手机号注册了一个投资账号和她炒外汇。开始的时候我投了几百元，赚了一点钱，从5月2日开始那个女子建议我多投钱，我就把钱打到APP客服提供的银行卡里。5月2日我买了2万美元的外汇，一下就跌成0元了。我想把钱取出来，但提示我流水不够。我为了把钱取出来，又想把亏的钱赚回来，从5月2日到5月5日一共投了342710元。我的钱按照客服的要求分别转到了徐佳的工商银行卡（卡号62×××06），唐日水的中国银行卡（卡号62×××71），陈秋科的中国银行卡（卡号62×××45），还有支付宝转给了沈阳市大东区家佳通电子产品经营部2万元，转给沈阳市大东区阁韵电子产品商行1万元。（2）被害人孙某1陈述证实2020年5月初，我通过QQ认识一个网友，对方介绍我炒数额货币，给我一个“开元国际”的软件安某，我用手机注册了账号，在该平台炒货币。我从5月4日至5月6日期间向这个平台提供的账号转款共计8850元，收款方为沈阳市大东区阁韵电子产品商行。平台账号里有美元，但对方称流水不够，无法提现。（3）被害人邰某1陈述证实2020年5月20日，我在一个交友平台上认识了一名陌生男子并加为好友。对方和我说他在“开元国际”APP软件买股票稳赚不赔，说能教我怎么玩。他给我一个二维码，我下载了软件并注册了账号。开始的时候我陆续投了一点钱买柚子币，赚了一些钱，到了5月22号对方说我投的越多收入就越稳定，我当天投了29800元买柚子币，但是钱提不出来，客服说不够投入80%不能提现，我就又买了一些柚子市，但还是无法提现，客服说需要有100%的保证金才能提现，我就发现被骗了。2、证人李某经公安机关依法询问所作证言证实我用张某1、张某2、付长贵、于某、贾某的公司注册了多个APP收款二维码，其中于某的沈阳市大东区阁韵电子产品商行在星E付、银盛通APP上注册过收款二维码，用他的沈阳市大东区家佳通电子产品经营部在兴E付APP上注册过二维码。这些二维码收进来的钱都打进绑定的银行卡里，其中于某用的都是兴业银行的卡。我提供真实的营业执照照片在APP上申请注册的。我用这些二维码帮别人洗钱，通过支付宝支付给范某，微信支付给“天道酬勤”。我把注册来的收款码提供给他们，他们用这个码收钱，然后和我对账，我再把钱按他们提供的方式转给他们，我能获取一个的提成。我知道他们是经营赌博网站，后来知道他们是诈骗。范某让我按他提供的支付宝口令给他支付，所以我不能确定最终钱付给谁了。二维码收到的钱不是赌博的钱就是诈骗的钱，我向范某转了大概二、三百万元。除了我向范某转款，还向他给我推荐的一个叫“阿某”的人转款，我把二维码提供给他，他向我提供支付宝号，我再给他转我收到的钱。我在2020年4月11日加了他的微信，从那个时候开始给他转账。他用于接收赃款的支付宝有一个叫罗某，一个叫郑那那，还有一个叫卢清攀，他还和我说罗某是他们老板私人的号，用来转他们违法所得的钱。我向他提供给我的支付宝一共转了20多万，以调取的流水记录为准。范某向我提供过几个QQ号，我帮他们转过赃款，都是加了他们QQ好友后向他们提供收款用的二维码，收到钱后按他们要求通过银行卡转账等方式向他们转的钱。公安机关从我手机内提取出的我向范某他们提供商户二维码及对方向我发送的二维码收款记录都是准确的。2020年5月21日19时左右，“阿某”让我给邰某1卡里转了17099元。“阿某”那边扫进我商户里的钱，我转账或者支付后跟“阿某”对账，之后再把进我商户二维码中的赃款按他指示转给他。我手中一共控制六个支付宝账号。3、书证（1）公安机关出具的辨认笔录证实经公安机关依法辨认，被告人程某某辨认出与其共同参与诈骗的郑某、范某等人。（2）支付宝二维码及转账截图证实李某注册若干支付宝付款二维码，通过支付宝二维码为被告人程某某等人转账。（3）支付宝交易明细、转账截图证实被害人孙某1、陶某通过李某提供的支付宝向沈阳市大东区东阁韵电子产品商行等相关账户转款。（4）银行交易明细、手机网银支付截图、支付宝付截图证实被害人陶某通过手机网银及支付宝向被告人程某某、范某等人提供的账号转款。（5）开元国际APP平台交易记录截图证实被害人陶某在开元国际APP平台参与网络投资赌博。上证据能够相互印证，本院予以确认。4、被告人程某某经公安机关依法讯问所作供述我从2020年4月20日开始跟范某的公司进行电信诈骗，地点在老挝××三角经济特区宝亿大厦。我和范某、郑某是公司的合伙人，郑某负责联系码商结款和技术部门控制赌博结果，也给业务员开资。范某平时不在公司，只有当地人来闹事他才来。我负责公司运营，郑某定不了的事他们问我。范某除了这个公司，还有另外的诈骗公司。我是通过一个叫王某的人介绍来的。王某给我5万现金和5万赌场的筹码投资成立公司，范某负责联系别人做诈骗用的赌博网站，租办公场地，郑某出了5万元，我们共同成立的公司。公司的业务员通过社交软件加客户，介绍他们到公司的网站上赌博赚钱，但网站根本不允许客户提现。客户通过二维码扫码充值，将钱转到一个叫李某的码商手里，李某再将钱转到郑某的支付宝或我妻子罗某的支付宝账户里，我们将这些钱变现。李某转给我们的钱都是从被害人处诈骗得来的钱。李某的二维码怎么得来的我不清楚，我不知道郑某用的是谁名下的支付宝。公司赌博网站都是由技术团队控制的。公司从4月份开始诈骗了大约60万元，我分到的钱都被挥霍了。我们还直接用银行卡转账，也是范某提供的卡与流转通道，具体我不清楚。上证据能够相互印证，本院予以确认。本案事实清楚、证据充分足以认定。本院认为，被告人程某某以非法占有为目的，在境外设立虚假的投资炒汇网站，实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对被告人辩护人有关本案应以被告人实际收到的赃款数额即19万余元认定诈骗数额的辩护意见，经查，被害人陶某、孙某1、邰某2陈述均能证实其参与被告人设立的网站炒汇时，不仅通过网站客服提供的二维码付款，还按客服要求将钱款存入指定的账户中。证人李某证言证实其按范某等人要求，注册支付宝等网络支付账号，向被害人提供二维码用于收取诈骗款，并将钱转入范某等人指定的账户中。公安机关调取的支付宝转账截图、被害人手机网银支付凭证等证实被害人陶某、孙某1、邰某1通过支付宝、银行转账向被告人程某某等人转款38万余元。被告人程某某在公安机关的供述亦承认不仅通过支付宝收取被害人的诈骗款，还有部分款项通过银行转账支付。上述证据能够相互印证，足以主证实被告人程某某等人通过设立虚假的炒汇投资网站，骗取被害人陶某等投资款38万余元的事实。故被告人辩护人有关上述辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人程某某伙同他人在境外实施电信网络诈骗，酌情予以从重处罚。考虑被告人程某某当庭自愿认罪，退赔全部经济损失并交纳罚金，酌情可予以从轻处罚。综上，根据本案犯罪情节、社会危害性，结合被告人的认罪态度、主动退赔被害人经济损失及其在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2024年9月1日止。罚金款已交纳。）二、扣押赃款人民币381360元，依法发还被害人陶某人民币342710元；依法发还被害人孙某1人民币8850元；依法发还被害人邰某1人民币29800元。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  张志强人民陪审员  郭永红人民陪审员  王国镇二〇二〇年十二月十八日书 记 员  郝佳卉