云南省永德县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0923刑初183号公诉机关云南省永德县人民检察院。被告人姜继录，男，1963年10月11日出生，浙江省江山市人，汉族，初中文化，农民，家住浙江省衢州市江山市。因本案于2020年6月15日被临沧市公安局刑事拘留；经临沧市人民检察院批准，于同年7月21日被临沧市公安局执行逮捕。现羁押于临沧市看守所。辩护人李若玙，云南聚盈律师事务所律师。被告人陈余兰，女，1972年8月12日出生，云南省施甸县人，汉族，初中文化，农民，家住云南省保山市施甸县。因本案于2020年6月15日被临沧市公安局刑事拘留；经临沧市人民检察院批准，于同年7月21日被临沧市公安局执行逮捕。现羁押于临翔区看守所。辩护人陶玉琴，云南聚盈（凤庆）律师事务所律师。云南省永德县人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕155号起诉书指控被告人姜继录、陈余兰犯参加黑社会性质组织罪，于2020年11月27日向本院提起公诉，经临沧市中级人民法院指定管辖，本院于同年12月1日立案。依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。永德县人民检察院指派检察员李贵艳出庭支持公诉，被告人姜继录及其辩护人、陈余兰及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：2011年l月，杨克桥（己判刑）伙同袁家奇（已判刑）、杨克军（已判刑）、杨克俭（已判刑）及被告人姜继录共同出资（其中杨克桥、袁家奇、姜继录各出资10万元，杨克军、杨克俭各出资5万元）在中缅边境缅甸果敢老街组建了“鑫宝厅”赌场。该赌场成立后，共招募一百余人，由股东、大堂经理、内保队长、码房、牌手、经纪人（指专门以各种名义诱骗国内人员出境至赌场的人）等机构和人员组成，通过设置管理人员和职责分工，使组织成员之间形成较为明确的层级制约关系。逐步形成了以杨克桥为首，以杨克军、杨克俭、袁家奇、姜继录、韩平（己判刑）、卢崇明（已判刑）、廖生武（己判刑）、周小才（已判刑）、刘从伟（已判刑）、杨雄虎（己判刑）、杨克武（己判刑）、杨浩（己判刑）、耿彦利（己判刑）、陈余兰为骨干成员的一个针对中国公民实施犯罪的黑社会性质组织。该组织具有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。为牟取非法利益，该组织由外联经纪人以洽谈各种生意为名，将多名中国公民诱骗至赌场，采取诱骗、恐吓、殴打等手段，进行绑架、残害中国公民。在2011年1月至6月近半年的时间内，作案多起，手段残忍，使多名受害人受到非人的折磨，精神上受到严重的摧残，个人财产蒙受巨大损失，严重破坏我国边境地区经济、社会生活秩序，对当地边境管理、对外形象和投资环境造成了极大的损害。在该组织中被告人姜继录投入股份参与组织创建，负责网络投注，并参与利益分红；被告人陈余兰明知该组织具有一定规模，并且从事违法犯罪活动而参与，实际实施了为组织查询被害人银行卡余额、取款等行为。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了到案经过、辨认笔录、被告人供述、认罪认罚具结书等证据证实。公诉机关认为，被告人姜继录、陈余兰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究两名被告人的刑事责任。在该组织中被告人姜继录属于积极参加者；被告人陈余兰属于其他参加者，其两人应当为各自参与的罪行及所起的作用地位承担责任。被告人姜继录、陈余兰具有自首情节，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人姜继录有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人陈余兰有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。庭审中，被告人姜继录、陈余兰对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。两名被告人均希望法庭对其从轻处罚；被告人姜继录的辩护人认为被告人姜继录有自首、自愿认罪认罚且有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚；被告人陈余兰的辩护人认为被告人陈余兰有自首、自愿认罪认罚且有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2011年l月，杨克桥伙同袁家奇、杨克军、杨克俭（四人已判刑，下同）及被告人姜继录共同出资（其中杨克桥、袁家奇、姜继录各出资10万元，杨克军、杨克俭各出资5万元）在中缅边境缅甸果敢老街组建了“鑫宝厅”赌场。该赌场成立后，共招募一百余人，由股东、大堂经理、内保队长、码房、牌手、经纪人（指专门以各种名义诱骗国内人员出境至赌场的人）等机构和人员组成，通过设置管理人员和职责分工，使组织成员之间形成较为明确的层级制约关系。逐步形成了以杨克桥为首，以杨克军、杨克俭、袁家奇、被告人姜继录和韩平、卢崇明、廖生武、周小才、刘从伟、杨雄虎、杨克武、杨浩、耿彦利（上述九人均已判刑，下同）及被告人陈余兰为骨干成员的一个针对中国公民实施犯罪的黑社会性质组织。该组织具有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。为牟取非法利益，该组织由外联经纪人以洽谈各种生意为名，将多名中国公民诱骗至赌场，采取诱骗、恐吓、殴打等手段，进行绑架、残害中国公民。在2011年1月至6月近半年的时间内，作案多起，手段残忍，使多名受害人受到非人的折磨，精神上受到严重的摧残，个人财产蒙受巨大损失，严重破坏我国边境地区经济、社会生活秩序，对当地边境管理、对外形象和投资环境造成了极大的损害。被告人姜继录在该组织中投入股份参与该组织，负责网络投注，并参与利益分红；被告人陈余兰明知该组织具有一定规模且从事违法犯罪活动而参加，实际实施了为组织查询被害人银行卡余额、取款等行为。另查明，被告人姜继录、陈余兰于2020年6月15日主动到浙江省江山市公安局投案，并如实供述两人在2011年期间参与杨克桥等人犯罪的事实。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的归案经过、立案决定书、拘留证、羁押证明、逮捕决定书、云南省临沧市中级人民法院（2012）临中刑初字第171号刑事判决书、云南省永德县人民法院（2013）永刑初字第57号刑事判决书、两名被告人户籍证明，被告人姜继录、陈余兰和罪犯刘从伟、杨克军、杨克俭的辨认笔录，罪犯杨克桥、杨克军、袁家奇、杨克俭、卢崇明、杨雄虎、周小才、刘从伟等人的供述，被告人姜继录、陈余兰的供述和辩解，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，罪犯杨克桥及被告人姜继录等人共同出资组建“鑫宝厅”赌场，并纠集被告人陈余兰等人参加，为获取非法经济利益，以赌场为依托，有组织地实施多起违法犯罪活动，逐步形成了具有黑社会性质的组织。该组织以勒索钱财为目的，诱骗我国公民出境，在赌场实施绑架，向受害人家属勒索钱财，在我国边境南伞造成重大影响，严重破坏我国边境的经济、生活秩序。被告人姜继录积极参与该组织，并实施违法犯罪活动，属积极参加者；被告人陈余兰明知该组织从事违法犯罪活动而参加，属于其他参加者。两名被告人应为各自参与的罪行及所起的作用承担罪责。公诉机关的指控成立。两名辩护人的辩护意见，予以采信。鉴于本案黑社会性质组织的存在时间较短，未形成较大的规模；被告人姜继录、陈余兰具有自首且自愿认罪认罚，故均对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人姜继录犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2024年12月14日止）。二、被告人陈余兰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年12月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李正泉审 判 员  周永跃人民陪审员  李德源二〇二〇年十二月十六日书 记 员  皮蔡莉