湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘02刑终377号原公诉机关醴陵市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈佳妮，女，1991年10月10日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，个体经商户，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被羁押于四川省绵阳市看守所；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月4日被刑事拘留、同年8月29日被逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。原审被告人欧阳龙芬，男，1988年6月8日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，务农，住湖南省涟源市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月30日被刑事拘留、同年7月5日被逮捕。现羁押于醴陵市看守所。原审被告人李毅，男，1985年4月19日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，个体经商户，住湖南省涟源市七星街镇湘波村品隆组。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月30日被刑事拘留、同年7月5日被逮捕，2020年10月19日被取保候审、现在家。醴陵市人民法院审理醴陵市人民检察院指控原审被告人陈佳妮、欧阳龙芬、李毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月19日作出(2020)湘0281刑初9号刑事判决。宣判后，原审被告人陈佳妮提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷和讯问上诉人，认为案件的事实已经清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判决查明：2019年2月至4月期间，被告人陈佳妮受易思桥等人（绰号“易胖子”、在逃）之邀帮助到银行取款，并且易思桥承诺陈佳妮、每取款十万元向其支付一千元至两千元报酬。陈佳妮明知易思桥的钱是犯罪所得，邀集被告人欧阳龙芬、颜聪志（在逃）、欧某（另案处理）、谢某（另案处理）等人帮助取款，欧阳龙芬又找到被告人李毅等人帮助取款。取款的流程是，陈佳妮将欧阳龙芬等人的银行卡号发给易思桥等人，待上线钱款到账后，陈佳妮联系欧阳龙芬等人持本人银行卡到银行取款并将取出的现金交给陈佳妮，陈佳妮再将钱交给易思桥等人。陈佳妮帮易思桥等人取款共计297.6901万元，从中获利2万元左右。本案资金流为，被害人周某、陈某、李某1、赖某等人被骗后，将钱通过微信、支付宝或者银行卡转账的形式转入诈骗账户。诈骗账户通过周可云、易艳萍、谭强、农依等中间账户将钱转入欧阳龙芬、李毅以及彭某、李某2等人的账户中，再由上述人员取现后交给陈佳妮，由陈佳妮将现金交给上线。陈佳妮、欧阳龙芬、李毅所取的钱为诈骗犯罪所得。2019年年初，陈佳妮邀集欧阳龙芬帮其取款，并承诺每取款10万元钱，给欧阳龙芬800元好处费。2019年3月至4月期间，欧阳龙芬在明知陈佳妮要其取的钱是犯罪所得的情况下，使用本人的银行卡以及邀集李毅帮助陈佳妮取款共计121.7103万元，从中获利7000元左右。2019年3月至4月期间，李毅在明知欧阳龙芬要其取的钱是犯罪所得的情况下，将其卡号提供给欧阳龙芬，欧阳龙芬将银行卡号提供给陈佳妮，之后，由陈佳妮提供给易思桥等人。得知资金到账后，李毅与欧阳龙芬一起到银行将钱取出，并将取出的现金交给欧阳龙芬。李毅共帮助欧阳龙芬取款59.2103万元，从中获利1300元左右。陈佳妮、欧阳龙芬、李毅被抓获归案后均能如实供述自己的犯罪事实，在审查起诉阶段均自愿签署《认罪认罚具结书》，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。上述事实，有经庭审举证、质证并认定的以下证据予以证实：被害人周某、李某1、吴某、陈某、王某的陈述；转账记录、银行卡交易明细、银行账户明细等资金流；户籍证明、办案说明、抓获经过、羁押证明；被告人陈佳妮、欧阳龙芬、李毅的供述和辩解；辨认笔录；证人朱某、谢某、彭某、方某、肖某、李某2、欧某的证言；通话记录等。原判决认为，被告人陈佳妮、欧阳龙芬、李毅无视社会管理秩序，明知是犯罪所得而提供资金账户协助将财物转换为现金，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈佳妮、欧阳龙芬、李毅掩饰、隐瞒犯罪所得总额均达到十万元以上，属于情节严重。被告人陈佳妮、欧阳龙芬、李毅被抓获归案后均能如实供述自己的罪行，在审查起诉阶段，被告人陈佳妮、欧阳龙芬、李毅均自愿签署《认罪认罚具结书》，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。本案中，被告人陈佳妮、欧阳龙芬是共同犯罪，被告人陈佳妮指示被告人欧阳龙芬参与取钱，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人欧阳龙芬听从被告人陈佳妮的安排，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人欧阳龙芬、李毅是共同犯罪，被告人欧阳龙芬指示被告人李毅参与取钱，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人李毅听从被告人欧阳龙芬的安排，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李毅系初犯，且其犯罪数额相对较小，犯罪情节相对较轻，具有悔罪表现，当地社区同意接受其为矫正对象，符合适用缓刑的条件，可以适用缓刑。对被告人陈佳妮的违法所得二万元、被告人欧阳龙芬的违法所得七千元应予继续追缴，上缴国库，被告人李毅已主动退缴违法所得一千三百元，其退缴的违法所得应予没收，上缴国库。根据被告人陈佳妮、欧阳龙芬、李毅犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人陈佳妮适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人欧阳龙芬适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人李毅适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人陈佳妮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元；二、被告人欧阳龙芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；三、被告人李毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金一万元；四、对被告人陈佳妮的违法所得二万元、被告人欧阳龙芬的违法所得七千元予以继续追缴，上缴国库，对被告人李毅主动退缴的违法所得一千三百元予以没收，上缴国库。宣判后，陈佳妮不服，上诉提出“羁押时间计算错误；不是很明知是犯罪所得、没有拿回扣，原判认定隐瞒犯罪所得事实不清、证据不足、量刑过重，请求改判隐瞒犯罪所得罪、从轻处罚”。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。本院认为，上诉人陈佳妮和原审被告人欧阳龙芬、李毅明知是诈骗犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且犯罪所得总额均达到十万元以上，属于情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。二审对原判主、从犯的认定与坦白、认罪认罚或退赔的认定均予以确认。关于陈佳妮上诉提出“不是很明知是犯罪所得、没有拿回扣，原判认定隐瞒犯罪所得事实不清、证据不足”的理由，经查，原判决认定本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实有被害人陈述、银行流水、同案人供述、证人证言等证实，证据链已经形成，故依法不予采信。关于陈佳妮上诉提出“量刑过重，请求改判隐瞒犯罪所得罪、从轻处罚”的理由，经查，原审法院根据本案犯罪中具体的掩饰、隐瞒行为而予以定罪量刑，均符合法律规定，故依法不予采纳。关于陈佳妮上诉提出“羁押时间计算错误”的理由，经查，陈佳妮因本案的抓获时间有羁押证明和破案说明等书证予以证实，故该上诉理由亦不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  彭雁斌审判员  张树萍审判员  刘 克二〇二〇年十二月十八日法官助理杨英书记员游亚丽附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。