湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1081刑初295号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人邝慧珍，女，1980年12月27日出生于湖南省永兴县，汉族，大专文化，户籍地湖南省永兴县，住湖南省永兴县便江镇永兴大道转盘处**7Ｆ。2020年9月22日因涉嫌犯挪用公款罪被湖南省永兴县人民检察院取保候审，同年11月6日被湖南省资兴市人民检察院重新办理取保候审，同年12月7日本院决定取保候审。现居住在家。指定辩护人王敬文，湖南宇剑律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检刑二刑诉（2020）49号起诉书指控被告人邝慧珍犯挪用公款罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。湖南省资兴市人民检察院指派检察员李臻出庭支持公诉，被告人邝慧珍及指定辩护人王敬文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月，永兴县公安局情报中心与刑侦大队联合办“2.14烟雨阁”网络赌博案，被告人邝慧珍为专案组的成员，负责该专案组的内务工作。在2017年6月该案收网行动中，从抓获的犯罪嫌疑人徐燕和曾欢欢身上搜出数张银行卡。徐燕和曾欢欢自愿提供银行卡密码，将银行卡内涉案资金上缴，但是由于徐燕和曾欢欢已被刑事拘留，因银行卡主不能亲自到场，银行规定每日转账不能超过5万元的情况下，无法一次性将银行卡内资金转出上缴，经专案组研究决定，由邝慧珍负责将两人银行卡内的涉案资金尽快转出并上缴财政指定账户。2017年6月27日至7月5日，邝慧珍从徐燕的银行卡分13笔将335518.89元涉案资金转到自己的建设银行账户（卡号6217********）。2017年12月30日至2018年1月29日，邝慧珍从曾欢欢的银行卡分13笔将62.65万元涉案资金转到建行账户（同前）。2018年1月17日至18日，邝慧珍通过徐燕的母亲马某分两次将88万到期理财资金转到建行账户（同前）。在转款过程中，邝慧珍因过去做生意亏损，欠下大量债务，遂萌发挪用扣押款偿还债务的故意，于2017年7月20日至10月24日，邝慧珍分11次将其中的256422.90元转入其掌控的银行信用卡中还款；2017年7月25日至2018年1月29日邝慧珍分17次将其中的429200元转入其以丈夫名义开户的浦发银行卡（尾号4025）中还款；2017年9月20日至2018年1月29日，邝慧珍分6次将132000元转入其以丈夫名义开户的邮政银行卡（尾号5632）中还款；2018年2月1日，邝慧珍将115200元转入冯某丈夫邝某亚建设银行卡（尾号8598）中，用于还借款本金及利息。合计转入其本人掌控的信用卡和他人银行卡还款9328229元，另有2671.10元直接用于日常开支（至2018年2月7日止，该账户余额仅剩有178.09元）。2018年2月1日，永兴县公安局出具了扣押曾欢欢和徐燕涉案款的《扣押决定书》。2018年2月7日，在专案组领导的催促下，邝慧珍依据《扣押决定书》到县公安局财务室开具3份《湖南省非税收入一般缴款书》，其中一份33.3万元，一份62.65万元，一份88万元。但邝慧珍因无力全部将扣押涉案款存入财政指定账户，只将最后一笔88万元的存入指定账户，同时为了掩盖挪用涉案款的事实，将另2份合计95.95万元的《湖南省非税收入一般缴款书》盖上其网购的虚假“中国建设银行股份有限公司永兴县支行业务专用章”，一并交县公安局财务室记账。2018年11月14日，邝慧珍得知“2.14烟雨阁”网络赌博案判决被二审法院裁定驳回上诉后，将要对该案所扣财物进行清理，遂主动向永兴县公安局党委委员、政工室主任叶某汇报其挪用涉案资金的事实，随即被县公安局采取禁闭措施7日。2018年11月20日，邝慧珍委托其丈夫何某将95.95万元上缴到县财政局非税收入汇缴结算户。2018年11月21日，邝慧珍向永兴县监察委员会投案自首。并于2019年5月8日将错误计算多扣徐燕的2518.89元上缴财政专户。公诉机关认为，被告人邝慧珍身为国家工作人员，明知涉案扣押款是公款，仍利用职务上的便利，挪用公款95.95万元归个人使用，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人邝慧珍主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法可从轻或减轻处罚；被告人邝慧珍在案发前向单位领导汇报挪用公款的事实，并将用公款全部退还，依法可从轻或减轻处罚；被告人邝慧珍自愿认罪认罚，并签署具结书，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可从宽处理。建议对其处一年有期徒刑，并适用缓刑。公诉机关建议适用简易程序，并提交了郴州市人民检察院、郴州市中级人民法院指定管辖函、立案决定书、到案经过、公务员登记表、干部任免审批表、“2.14烟雨阁”网络赌博案专案组名单、非税收入缴款书、银行卡查询结果、银行卡还款记录、银行卡交易流水、永兴县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单等书证；证人叶某、周某、李某、罗某、张某、何某、冯某的证词；被告人邝慧珍的供述等证据证实。被告人邝慧珍对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人王敬文提出的辩护意见是，被告人邝慧珍有自首情节，全部退清所挪用公款，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，经湖南省资兴市人民检察院委托湖南省永兴县司法局对被告人邝慧珍进行社区调查，2020年12月11日该局出具调查评估意见书，建议对邝慧珍适用社区矫正。本院认为，被告人邝慧珍身为国家工作人员，明知涉案扣押款是公款，仍利用职务上的便利，挪用公款95.95万元归个人使用，超过三个月未归还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邝慧珍主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人邝慧珍在案发前将挪用的公款全部归还，依法可以酌情从轻处罚；被告人邝慧珍自愿认罪认罚，在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度的情况，结合社区矫正调查，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可对被告人邝慧珍适用缓刑。被告人邝慧珍的指定辩护人王敬文提出的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人邝慧珍犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  张华二〇二〇年十二月十八日书记员  陈英附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。