连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初611号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人朱艳亮，男，1987年1月13日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区），汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因吸毒、提供毒品给他人吸食，于2014年11月29日被连云港市公安局新浦分局合并行政拘留20日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。指定辩护人徐斌，江苏传扬律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检刑诉（2020）590号起诉书指控被告人朱艳亮犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年11月18日受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员张某甲波出庭支持公诉。被告人朱艳亮及其指定辩护人徐斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2020年4月至5月间，被告人朱艳亮通过网络获取“络漫宝”设备24台，后在其家中等处架设该批设备，用以帮助他人实施电信诈骗。通过对被告人朱艳亮所持有的“络漫宝”设备的IMEI进行检查，发现该批设备共涉及诈骗案件18起，诈骗袁某、蒙某等人人民币合计710787元，被告人朱艳亮获利162665元。被告人朱艳亮归案后，如实供述犯罪事实。公诉人当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，以证实指控被告人朱艳亮犯诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人朱艳亮的刑事责任。同时提出，被告人朱艳亮与他人共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪；被告人朱艳亮在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人朱艳亮归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚；被告人朱艳亮自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人朱艳亮对起诉书指控罪名及事实均无异议,自愿认罪认罚。被告人朱艳亮的指定辩护人提出被告人朱艳亮系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等量刑情节。经审理查明：2020年4月至5月间，被告人朱艳亮通过网络获取“络漫宝”设备24台，后在其家中等处通过架设该批设备为他人实施电信诈骗提供帮助。通过对被告人朱艳亮所持有的“络漫宝”设备的IMEI进行检查，发现该批设备共涉及诈骗案件18起，骗取袁某、蒙某等人人民币合计710787元。被告人朱艳亮归案后，如实供述犯罪事实。案发后，侦查机关扣押被告人朱艳亮作案使用的络漫宝24台、卡宝9个、黑色笔记本电脑1台、黑色机箱1台、LTE模块1台、无线数据终端2台、无线路由器2台、16千兆交换机2台、电池4块、手机卡54张、手机2部。上述事实，有经庭审质证的如下证据在卷证明：1.被告人朱艳亮供述与辩解，证明2020年4月份起，其通过网络共计获取络漫宝24台，先后在树林、墓地、家中等处架设，其负责保证络漫宝正常运行，每天赚三四千块钱，对方通过微信、支付宝给其转账。2.同案人纪念供述和辩解，证明其向朱艳亮索要欠款，朱艳亮称在做电话卡信号源发射，境外的人可以通过这些电话卡实施诈骗，挣钱快，让其一起做，还可以发展下线从中抽成。其在朱艳亮家住了几天，期间帮助朱艳亮算账、插卡换卡四五次。3.被害人袁某、蒙某、杨某、尹某、白某、祝某、汪某、胡某、潘某、梁某、祖某、陈某、鲍某、张某丙、方某、许某、易某的陈述，证明均接到自称是招联金融客服、淘宝客服、快递理赔等的电话，让其按照操作步骤进行网上贷款，并将钱提现到指定银行卡，后发现被骗。4.证人周某证言，证明纪念听说朱艳亮通过电话卡发射信号源帮助境外的人诈骗赚了钱，其与纪念向朱艳亮索要欠款未果，纪念问其要不要做，于是纪念从朱艳亮处联系了十台机器与电话卡，其在金沙湾办公室内按照朱艳亮教的方法操作，半天时间纪念转了四千多块钱给其，其觉得来钱太快风险大，就不做了。5.证人张某乙证言，证明周某在网上买了十台设备及电话卡等，其替周某接收快递，周某将设备安装在其金沙湾的办公室内，按照纪念及其前男友教的操作方法，做了半天时间，赚了几千块钱，周某觉得太危险就不做了。6.搜查笔录、扣押决定书及清单，证明在朱艳亮住所扣押的络漫宝相关设备情况。7.情况说明、汇总表，证明涉案移动设备IMEI及被害人身份信息、被骗数额等。上述事实，另有微信支付交易清单、银行流水、信用卡对账单、移交材料、辨认笔录、前科劣迹调查表、行政处罚决定书、发破案及抓获经过、户籍证明等证据予以证实，以上证据已经庭审质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。本院认为，被告人朱艳亮帮助他人实施网络诈骗行为，骗取他人财物数额特别巨大，其行为侵犯了公民私有财产所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人朱艳亮犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人朱艳亮在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人朱艳亮归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人朱艳亮的指定辩护人提出被告人朱艳亮系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱艳亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月14日起至2025年5月13日止）。二、没收扣押在案的作案设备络漫宝、手机卡、手机等。三、责令被告人朱艳亮连带退赔被害人经济损失。（附退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韦庆涛审 判 员  张成增人民陪审员  王善华二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  王 艳书 记 员  王贺笑附退赔清单及相关法条：退赔清单：1.连带退赔被害人袁建伟经济损失人民币12100元。2.连带退赔被害人蒙丹丹经济损失人民币9999元。3.连带退赔被害人杨阳经济损失人民币90000元。4.连带退赔被害人尹小凤经济损失人民币7370元。5.连带退赔被害人白晓青经济损失人民币35000元。6.连带退赔被害人祝毅经济损失人民币109526元。7.连带退赔被害人汪海燕经济损失人民币46800元。8.连带退赔被害人胡梦雪经济损失人民币9730元。9.连带退赔被害人潘雪经济损失人民币500元。10.连带退赔被害人梁辉洪经济损失人民币169451元。11.连带退赔被害人祖佳经济损失人民币8720元。12.连带退赔被害人陈琪经济损失人民币90100元。13.连带退赔被害人陶峰经济损失人民币8000元。14.连带退赔被害人鲍群英经济损失人民币6459元。15.连带退赔被害人张烨经济损失人民币7500元。16.连带退赔被害人方迪经济损失人民币38000元。17.连带退赔被害人许荣梅经济损失人民币48918元。18.连带退赔被害人易日亮经济损失人民币12614元。相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。