河北省沧州市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0902刑初114号 公诉机关沧州市新华区人民检察院。 被告人白世强，男，1977年9月14日出生，回族，高中文化，群众，户籍地：河北省沧州市新华区，居住地：新华区，个体经营者。因涉嫌敲诈勒索于2019年8月23日被新华分局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人纪立平、刘学芹，河北建平律师事务所律师。 被告人田慧，女，1990年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍地：河北省沧州市新华区，居住地：沧州市运河区。因涉嫌敲诈勒索于2019年8月2日被新华分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人刘杰，北京盈科（天津）律师事务所律师。 沧州市新华区人民检察院以新华区院刑检刑诉（2020）50号起诉书指控被告人白世强、田慧犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员刘宇、张蕊出庭支持公诉，被害人王某1及其诉讼代理人李秀树、张**，被告人白世强及其辩护人纪立平、刘学芹，被告人田慧及其辩护人刘杰，证人肖某、代某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 沧州市新华区人民检察院指控称，2016年被告人田慧与被害人王某1通过微信认识，后二人发展为姘头关系，2017 2 年田慧与被告人白世强通过在沧州市新华区买酱牛肉认识。2017年11月被告人田慧以王某1能承揽到沧州市新华区教育局的外包工程，让白世强投钱给他分红为由，多次向白世强借钱，2018年1月底均由王某1代为还清。2018年5月下旬王某1在明确告知白世强没有工程的活、田慧借的钱也没有给他的情况下，白世强仍然逼迫田慧为其找工程投钱，逼迫田慧在虚假借条上签字摁手印，然后二人以将田慧与白世强不正当男女关系曝光为由，威胁王某1替田慧还钱给白世强，王某1因惧怕其与田慧的不正当男女关系被告知其家人和单位，故在田慧、白世强的逼迫下从2018年5月22日至2018年10月24日向白世强转账266.24万元，白世强多次在王某1给其转账后分给田慧好处费。 公诉机关当庭提供了立案决定书，破案报告书，抓获经过，办案说明，户籍信息，借条，新华区纪检委处理决定，新华区财政局文件，银行卡转账明细、微信和支付宝转账明细，证人证言，被害人王某1的陈述，被告人白世强、田慧的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录，通话录音，微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人白世强、田慧以非法占有为目的，以虚构债务的形式，以公开他人隐私为手段对他人采取暴力、威胁手段，使对方产生恐惧心理进而处分财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究二人的刑事责任。 被告人白世强对公诉机关的指控有异议，其不认罪，辩称王某15月下旬没和其说过没有工程的活。 其辩护人认为依据现有证据，不能认定白世强构成敲诈勒索罪，主要辩护意见为： 一、被害人王某1与被告人田慧没有如实陈述案情，二人意图通过虚假陈述共同坐实被告人白世强进行敲诈勒索 3 的假象。1、田慧的供述前后矛盾，存在虚假或不合情理之处，主要包括：被告人田慧到案后不承认是以承揽工程的名义从白世强处拿钱，后来看到录音和聊天记录才不得不承认；田慧作为中间人到案后的供述与其和白世强之间微信聊天、电话录音时的内容和态度大相径庭；田慧对李亮欠条的形成陈述也是虚假的；田慧自述2018年没有从白世强处拿过钱是虚假的；田慧指认白世强对其威胁、恐吓、骚扰的行为没有证据证实。2、王某1的陈述与录音证据反映的事实不符，存在虚假之处，主要包括：王某1始终否认自己能承揽到工程，但在白世强提供的录音证据中王某1却对“活”不否认也不承认；王某1表示是在田慧和白世强的胁迫下才挪用公款的，此种解释是虚假的；王某1和白世强的多个录音中都有关于如何还账及还多少的内容。 二、被告人白世强没有敲诈勒索的故意，也没有实施敲诈勒索的行为。被告人田慧传递“干活”的信息已经让白世强深信不疑，并自愿拿钱参与，这种内心确认导致白世强认为自己要的是工程利润，故白世强不具有敲诈勒索罪的犯罪故意；被告人白世强索要欠款的过程中，即使存在言语上的过激，也不应当认定为敲诈勒索。 被告人田慧对公诉机关的指控有异议，辩解称没有威胁王某1，每次都是王某1给白世强转钱，之后他俩一直参与，后期其没参与。借条是白世强胁迫其签的空欠条，白世强逼迫其，让其以公开和王某1的不正当关系为由威胁王某1还钱给白世强。在法庭最后陈述阶段认罪。 其辩护人对田慧构成敲诈勒索罪不持异议，但田慧具有法定及酌定的从轻情节，主要辩护意见为： 一、田慧是被胁迫犯罪，是胁从犯。没有白世强的威逼田慧不会去胁迫王某1还钱，从二被告人的供述和被害人的陈述清晰可辨，白世强掌握了田慧和王某1的情人关系，进 4 而以此要挟，同时自己也去胁迫、威逼王某1偿还并不存在的债务，是典型的敲诈勒索行为。而田慧虽不甘于被胁迫，但是已经对白世强形成了深入骨髓的畏惧，没有反抗的念头，所以田慧在本案中属于胁从犯，应予以从宽处罚。 二、被害人王某1身为国家工作人员，但和田慧保持长时间情人关系，对犯罪的发生有严重的过错。 三、田慧供述稳定，积极配合法庭询问，认罪态度好，系初犯、偶犯，有悔罪情节，没有获得犯罪所得。 被害人王某1的主要意见为：有其和白世强在2018年5月底的电话录音，其已经明确告诉白世强没拿田慧一分钱，其没有工程也揽不住工程。 经审理查明，2016年被告人田慧与被害人王某1通过微信认识，后二人发展为姘头关系，2017年田慧与被告人白世强通过在沧州市新华区买酱牛肉认识。2017年11月被告人田慧以王某1能承揽到沧州市新华区教育局的外包工程，让白世强投钱给他分红为由，多次向白世强借钱，2018年1月底均由王某1代为还清。2018年5月下旬王某1在明确告知白世强没有工程的活、田慧借的钱也没有给他的情况下，白世强仍然逼迫田慧为其找工程投钱，逼迫田慧在虚假借条上签字摁手印，然后二人以将田慧与白世强不正当男女关系曝光为由，威胁王某1替田慧还钱给白世强，王某1因惧怕其与田慧的不正当男女关系被告知其家人和单位，故在田慧、白世强的逼迫下从2018年5月22日至2018年10月24日向白世强转账261.74万元，白世强多次在王某1给其转账后分给田慧好处费。 另查明，被告人田慧的家属赔偿了被害人王某1损失4万元，田慧获得了王某1的谅解。 上述事实，有以下证据证实： 5 1、被害人王某1的陈述。证实2016年6月份其在微信上认识了田慧并开始交往，2018年1月份，田慧说借了白世强20多万，投资到了李亮那里，她没有偿还能力，白世强老是逼她还钱，让其帮她还，其一开始没起什么疑心就帮她还了，还叮嘱田慧说白世强不是什么好人，以后不要再和白世强借钱了。但是2018年3月份，田慧又和其说在白世强那里借钱了，其说不帮她还了，田慧就说不还钱她就去其单位，找局长，把两人的情人关系说出去，让单位的人都知道。其被胁迫没办法，只好帮他还了。后来多次当其不想给他还钱的时候，她就用这个理由威胁其，就是找到其的软肋了。其银行转账给了白世强288.44万元，现金给了白世强10多万，其中139万是挪用单位的钱给白世强转的，其余的钱是其东拼西凑借的钱。白世强威胁其，如果不还钱就把其和田慧的不正当关系说出去，而且他还在开发区的地里打过其，还有田慧也威胁其如果不帮她还钱就把他俩的事情告诉其爱人，去其爱人单位闹。其当时因为怕其和田慧的事情被别人知道，而且田慧也一直告诉其她借的钱投资到李亮那里去了，等李亮把钱还给她，她就有钱了。就这样田慧又吓唬其又拿李亮的借条安抚其，所以才给白世强打钱。 其告诉过白世强其没有能力承揽工程，是在2018年5月底的时候去白世强的牛肉店里和他说的，当时其告诉白世强说所有的工程都得正规的走程序，20万以上的需要招标，20万以下的需要在供应商名单里来挑选，其没有决定权，所以其根本不可能弄来工程。白世强2018年5月份威胁其给他打钱的时候说过给其发好玩的合影，然后其的前程就毁了，这个照片可能是其和田慧的合影。2018年8月4日田慧说还有欠白世强的钱没有还完，还有56万，今天先还26万，其四处借钱在微信上给白世强转过了一万去，给白世强的银行卡转了15万过去，田慧还带着4万元现金过去。8月6号其 6 又给白世强转了一万。8月9号上午田慧让其继续给白世强凑钱，其就又借了10万。8月10日上午其又去找小额贷款，结果显示其的征信不行，其就回车上等白世强了，白世强来了后一上车就在后面用胳膊勒其的脖子，说这么长时间不还钱要勒死其，其努力挣扎，说正在办小额贷款呢，然后其就带着白世强去了楼上，然后在一间屋里其给同学打电话借了8万，给白世强了5万，但是还没完，到了8月11号，其找阚亚洲借了30万，给白世强转了两个10万过去，8月12号继续给白世强转了48000元。到了9月6号田慧说白世强告诉他白世强要去丰田那里交钱买车，必须还要给他50万，否则就会出人命，其又打了85000元过去，田慧说钱不够，让其用单位的钱给他打，其说不想，田慧就说不干就找王某2和何某，把他俩的事和他们说说，而且李亮的钱明天就到了，其没办法只好用单位的账户给白世强打了19万过去，到了9月18号，田慧又说必须还给白世强20万，其就又用教育局的账户给白世强打了一个20万过去。2018年10月24日其用教育局的账户给白世强打了40万元，之后其再也没钱了，就没再给白世强打钱。之后白世强还找其要过钱，2018年12月2日，白世强给其打电话让其下楼，其下去后上了白世强的车发现田慧和张某2也在，白世强直接把车开到了风化店乡一个村的地里，停车后白世强让其下车，张某2也下了车，白世强让田慧留在车上。后白世强问其单位现在有没有活，其说没有，白世强说其和田慧说的对不上，说完就开始打其的肋部和肩膀，让其准备30万，其说拿不出来，白世强就又打其，还告诉张某2拿钳子夹断其的小拇指，其就赶紧说好的这才不打了，让其上车送其回家了。回来之后田慧说还有400万没还，其当时脑子一片空白，说那就真没治了。12月份白世强还给其发了威胁短信，说要想好好活着就见面，一周之内还不上，再还上也没有用了。白世强在门市里用凳 7 子砸过田慧，这是其亲眼所见的，其很清楚这是给其看的。2018年田慧经常身上有伤，田慧说自己骑车摔的。但是她老说这一个理由，就产生了怀疑，后来才知道那伤就是白世强打的。 田慧早在2017年年底就和其说过李亮的事，到了2018年6月底的某一天田慧给了其一张李亮的欠条，那时其已经给白世强打了不少钱了，其就怀疑并开始追问李亮什么时候还钱，条上写的是李亮欠田慧218万，田慧拿这个条继续骗其。到了9月初田慧再让其帮她还钱的时候其对李亮的事还是很怀疑，她就转而直接威胁其，让其挪用公款帮她还钱给白世强。田慧去其对象单位门口给其发视频，说再不帮其还钱就上楼找其媳妇，把两个人的事告诉其对象，还威胁把他俩的事告诉其儿子。2018年1月份其自愿帮田慧还了20多万之后，以后帮田慧还的所有的钱都是田慧威胁其让还的，是白世强逼迫田慧这样干的，在献县躲着的时候白世强给田慧打电话说领着一帮人去田慧家里闹，还把田慧父母的住址发给田慧让他看看地址对不对，说不还钱就让她父母抱着儿子跳楼去，2018年7月份田慧接了白世强一个电话催她还钱，挂了电话之后田慧要去厕所，一会回来田慧说她吃安眠药了，说白世强逼的她没办法了。2018年12月份白世强把其拉到开发区地里打其的那天晚上吃饭的时候，白世强说因为欠钱的事情，他没少打田慧。这三个事情足以证明白世强在威胁田慧，还有就是平时白世强动不动就拿一个叫小旺的人吓唬其和田慧。 2、被告人田慧的供述。证实2016年其和王某1在微信上认识后在一起了，2017年下半年通过马某认识的白世强，2017年11月份开始告诉白世强有活干让他投钱，白世强借给其几万，2018年1月份白世强又借给其七八万。在2018年1月底的时候白世强在教育局门口车上说他已经调查了， 8 说其不是教育局的，而且那些活不可能给王某1，需要招标才行，说被其骗了，然后打了其几个耳光。其说这些活确实是瞎编的，其拿的钱都帮王某1还账了，白世强让其把王某1喊出来，中午在百合南门见的面，在车上白世强跟王某1说其骗他了，王某1说这些活都是假的，要通过招标才行，王某1说这钱他帮其还，然后就走了。在一月二十九号王某1给白世强打了23万过去，把钱还清了。真实的钱根本没23万，白世强既要好处费又要高利贷，所以才这么多。后来其又向白世强借了35000元钱，大约2018年4月初其准备了40000元到白世强的酱牛肉店还钱，白世强说话就完全换了语气，说其老在他那里拿钱出去，还用他的钱赚钱，说“你和王某1的事情不光彩吧，要是说出去你和王某1都别想过好日子”，还对其说“你那儿子多可爱啊，跟你要点钱不过分吧”，其当时很生气就要走，但是白世强姐姐关上门不让其走，之后就发生了冲突，白世强就扇了其一耳光，其说回民没羞没臊，白世强就用二维码牌子砸到了其的头上，其拍挨揍就没顶撞他。然后白世强就拿出一张纸条让其签了，白世强说其不签就出不了这个门，其真的害怕了，就签了字。其看到那是一张借条，上面白世强已经写好了，写的是“田慧于Ｘ年Ｘ月Ｘ日向白世强借十万元，年Ｘ月Ｘ日还上，还不上后果自负”，然后白世强就走了，走之前白世强还让其把带的40000元留下，还让其把家的地址和父母电话留下才让其走。后来白世强又给王某1打电话让他们去他那，王某1怕白世强，其和王某1就去了白世强的门市，白世强说10万元赶紧还，还问其为什么不接电话，还抄起一个塑料凳子砸到了其的后背上，其的后背被划出了10多厘米长的口子，王某1说三天之内先给白世强五万，过了几天王某1给了白世强五万。过了一两个月，白世强给其打电话让其去他门市，其去了之后白世强开车带其去了泰和世家的地下车库，在车 9 里他让其脱衣服，其不脱，他就打其，没办法其之后脱了衣服，他给其拍了裸照，还让其给他口交，其没办法只好照做，他还说要让王某1看看其是什么样的人。后来白世强隔三差五的给其妈妈打电话，还有一次赶在其之前接其儿子，其怕白世强再作出对其父母和孩子不好的事情，只能接白世强电话，后来白世强又让其去他门市让其给他打借条，如果不打就把其和王某1的事情说出去，其实在没办法，就给他打了借条。那以后白世强以同样的方式威逼其给他打了将近10张左右的借条，总金额有300来万。后来白世强看其还不上钱就直接找王某1，王某1被逼没办法，最后动用了他单位的公款约130来万给了白世强。后来白世强带着其和张某2去百合世嘉接的王某1开车去了开发区，在一块野地停了车，他们三个下来车，让其在车上待着，其看见白世强打了王某1，王某1坐在了地上，过了一会他们就回来了，几个人晚上在宏达肥牛吃的饭。 其最早是2017年年底开始骗白世强的，2018年5月底的时候其就不再用新的工程骗白世强了，之后的那些条都是白世强逼其打的。王某1早在2017年年底就告诉过白世强他弄不来活，没有活的事，其在2018年2月份也告诉过白世强没有干活的事，其和王某1都弄不来活。但是白世强根本就不信，继续逼着其给他找活。而且2018年其跟白世强说过好多次根本没有活的事，白世强始终就是不信，说其不承认有活的事是在装。其一共就借了白世强23.5万元，其中20万是王某1帮其还的，3.5万是自己还的，还了4万。其他的三百万都是白世强强迫其打的空欠条。这些欠条都是白世强提前写好，其去了之后白世强直接让其签字。其写字从来不用尺子比着写。王某1知道其给白世强打空欠条，2018年10月份的时候其就告诉王某1了。 10 一开始王某1帮其还钱，但后来越来越多王某1吃不消了，白世强这边又一直逼其还钱，其没办法只好威胁王某1，威胁他不帮其还钱就把他俩的事说出去，去找他对象闹去，让他和他对象离婚，白世强也给其出过主意，说王某1不还钱就去他单位闹，老王胆小，一吓唬肯定管用。其收过白世强的钱，每次王某1给白世强还完钱后白世强都给其点好处费，几百几千的时候都有，也给过一万多。白世强给其好处费就是白世强让其逼王某1还钱，王某1还钱之后白世强就给其点好处费。其自己被白世强逼的没办法才这样做的，而且威胁王某1这个事白世强也给其出过主意，可以说白世强的威胁占了很大一部分。其从2018年3月份就开始跟王某1提李亮欠其钱的事情，哄着王某1帮其还钱，王某1也相信了其，帮其还钱，王某1一直催着其把借李亮的钱要回来，为了稳住王某1，其决定伪造一张李亮欠其钱的欠条给王某1，让他心里更踏实一些，于是其在2018年6月份的一天，在新华桥上找了一个摆摊算卦的老头，给了老头200块钱让他帮着写了一个欠条。拿这个事给王某1希望，再加上其威胁王某1帮其还钱，两个原因王某1才帮其还这么多钱的。2018年5月份，那时候白世强追其要账追的很紧，有一天白世强逼其必须把钱还上，其就跟王某1说今天必须想办法把钱给白世强，否则就跟他回家找何敏（王某1对象）去。后来王某1挪用公款也是其威胁他干的，但是挪用公款是白世强指使其干的。其就是威胁王某1把他俩的关系告诉王某1妻子，去她单位闹，其还给王某1的儿子打过电话，但是没对王某1的儿子说过什么。白世强在2018年跟其要过其和王某1在天津佛罗伦萨的合影照片，还威胁其要过其他的和王某1的合影。2018年9月左右其给王某1的儿子王某2打过电话，没打通，响了一下其就挂了，王某2也没接。其打完就告诉王某1了，是因为王某1刚刚嚷其了，其在气头上才给 11 王某2打的这个电话。白世强在2018年多次给王某1打电话威胁王某1，告诉王某1不给钱就把其和王某1的关系公布于众，让他身败名裂。还去王某1单位，在王某1单位的露台骂王某1。 其当庭供述证实，其2018年5月份之前以王某1能搞到工程借钱，在白世强那里拿的钱除了之前还清的，后期也就二十多万，这些钱都给王某1了，王某1拿这些钱还账了。每次王某1转大额还款后，白世强给其钱其就接着了，白世强也没说过什么钱，最多收着三万多。其始终对白世强说过王某1弄不来工程，在2018年3月份的时候告诉过白世强，王某1也说过。其收到的好处费一部分留着生活费和孩子的学费，剩下的给王某1还账。2017年年底快过年的时候就把白世强的钱结清了，在2017年年底前其明确告诉白世强没有活，白世强说去告其诈骗。王某1和白世强说过没有活的事情，白世强找其核实过，其也说没有活。其和白世强说王某1出事后，没有从白世强处拿钱替王某1还账。白世强没给其打过5万，5万直接打给了王某1，后期其没参与他俩的事，2018年3月份其没有向白世强借过17万。 3、被告人白世强的供述。证实其在新开路上开了一家聚恩斋酱牛肉店，通过卖牛肉认识了田慧，田慧说她是新华区教委财务科的。其朋友王帅妹妹的孩子要上小学，其就找田慧想让她给办入学，田慧说她的同事王某1可以办，王帅给了田慧2000块钱。后有一天田慧说王某1可以利用职务便利包给她单位干活的工程，比如烫顶子、刷墙之类的，但是田慧自己干不了这个活，王某1有一个献县的同学专门干这类活，但是他没这么多钱，所以想让其出资帮着王某1的同学出工钱料钱，因为王某1是财务科长，报销的时候可以多报钱出来，这些钱给其一些好处费，田慧自己也赚一些。其就相信了田慧，给了田慧五万，一个月左右田慧把五万给 12 了其，还给其了2000元的好处费，后来田慧陆陆续续的在其这拿了很多钱，一开始没打欠条，后来田慧还钱不及时，就开始让她打欠条了，打欠条的钱也都没还给其，一直到2017年秋天，田慧一共欠其20多万了，田慧直接告诉其她把其给的钱都给王某1了，让其找王某1。其接触过王某1，王某1也认账。12月份的一天，其开车带着田慧和张某2去找王某1，王某1在车上拿出一堆他二姐夫欠他钱的欠条，说他的钱都帮他二姐夫还账了，手头没钱了，之后其给王某1看了几张田慧欠其钱的欠条，王某1说田慧欠其的钱他认。到了12月底王某1就把钱还给其了，一共30来万还清了。2018年3月份的一天，田慧又以包工程的事情找其借钱，之后田慧又有好多工程跟其借钱，两三万到十几万的时候都有，有一次田慧借了其17万说是给开发区的一个学校建篮球馆铺地板。一直到2018年11月初，其最后一次借田慧12万，截止到那时其一共借给田慧200多万。之后其就催王某1还钱，王某1也还了一部分钱，到了2019年10月份以后其找不到王某1，就让田慧给王某1传话，王某1说没有，田慧就告诉其说之前王某1还给其的139万是挪用教委的公款给其的，王某1想让其做假证说这个钱是王某1二姐夫欠其的，王某1帮他二姐夫还款才挪用的公款，但是其没答应。11月份田慧又在其门市拿了三笔钱，一笔5万，一笔9万，最后一笔是12万，说是给运河区的一个小学换变压器。过了几天其找田慧还钱，然后田慧和王某1和其在王帅的汽车美容中心见的面，王某1说他现在没钱，还让其帮他作伪证，这样他就能接着干活挣钱，其就同意了。过了十几天其开车带着张某2和田慧去百合世嘉小区接了王某1，然后去风化店了，因为当时其正在到处找坟地，想的是跟他在车上顺便说还钱的事情。王某1在车上说其要是再催就一分钱没有了，其很生气，当时正开到风化店村里，其就找到了一块空地停 13 车，让王某1下车，张某2也下了车，田慧留在车上。其问王某1到底还不还钱，王某1说没有，其当时快气死了，就和他厮打了起来，张某2在旁边拉架，拉开之后王某1说那些钱确实是包工程了，但是因为他被停职的事情没法继续了，让其等等他去要账，而且学校有换黑板的活大概300多万，其一听这个心情就缓和多了，然后就开车回沧州市了，晚上在经四路宏达肥牛吃的饭。直到12月份的一天，其给王某1打电话，王某1跟其说“我不欠你的钱，田慧欠你的钱都是你逼着田慧给你打的欠条，你把所有欠条放在一个信封里送到我单位，咱没什么事，不这样做就告你敲诈勒索”。过了几天其又打电话给王某1想着关系别闹这么僵，因为其想明年王某1还有很多可以赚钱的工程。之后王某1给其打电话跟其借6万元钱帮田慧还账，其没借给他，过了几天王某1说要是不借钱就告其敲诈勒索。从那之后就没见过王某1，王某1就开始骚扰其的家人，加其姐姐和媳妇的微信骂街，这样的事王某1做了很多。 王某1和田慧是靠家，其以二人的关系威胁过王某1和田慧，2018年其找王某1还钱找不到他的时候给他发过短信，说“你别再躲了，在继续躲着我，我就把你和田慧的事贴大字报公开出去”，但是其也只是说说，没做过。其还告诉田慧让他把欠钱的事情告诉她爸妈，如果再不还钱，其就去找他爸妈说，但是其也从来没找过田慧爸妈。其在2018年12月12日给王某1发短信说要好好活着就见面，如果一周之内还不了钱，钱到了也没用了，其就是想吓唬一下他俩，让他俩早点还钱。电话录音里其说的给王某1发一段好玩的合影的意思就是要公开王某1和田慧的不正当关系，拿这个吓唬王某1，但是其没拿视频真的找王某1的媳妇和领导。录音里王某1说现在正在体会最难受的时候，其对王某1说还有更难受的事情了，是因为王某1经常不认账，其生气才这 14 样说的。录音里说的今天是最后期限，再还不上，我真“弄你”指的是找王某1单位公开他和田慧的事情。录音里其告诉王某1说让他人生的跟头栽在这个钱上，也是说去王某1单位公开王某1和田慧的事。其打过田慧，2018年9月份，因为田慧答应帮其哥哥的孩子办二中的入学，到开学好几天才知道没办好，其特别生气就在王帅那里打了田慧一个耳光。其和王某1在风化店的地里撕巴起来过，但是没真打。其和田慧要过她父母的联系方式和住址，只给田慧的母亲打过一个电话，说田慧再不还钱就找她父母要账去，其就是为了吓唬她，但是没去过她父母家里。有一次其找田慧说事，田慧说她在幼儿园接孩子了，其就去了幼儿园让田慧和孩子上了车拉了他俩一段路，其不是去幼儿园接孩子而是找田慧，田慧让其去幼儿园。其没有开车带着田慧去过其泰和世家的地下车库，没有和田慧发生过性关系，没有让田慧给其口交过，没有给田慧拍过裸照。 其一共借给田慧200万左右，其中支付宝和微信一共30多万，其他的都是给的田慧现金，现金有一百六七十万,田慧说王某1是公职人员转账不合适，所以让其给现金，现金都是在其店里拿的，门市里平时都放着现金，是为了买房，还有一个重要的原因是穆斯林不让把钱存到银行吃利息。借给田慧的这些现金是在2018年4月至2018年11月这段时间内给的，具体多少次记不清，少的时候五六万，多的时候借给过田慧十七万，是其和其姐姐一起在其姐姐的工行卡取出来的，借钱的地点都是在其店里，店里的员工也看见过田慧拿着现金走。算上王某1给其打的钱和新华区教育局给其打的钱一共300多万，多出来的100多万钱是其赚的钱。这个钱田慧说她和王某1的利润也在里面了，让其在2018年底分给她和王某1一点，再给她俩一人买辆车，其最后没给他俩分钱，因为后来新华区纪委知道了王某1挪用公款，其 15 认为以后可能会让其把钱退回去，所以其就没给他俩钱。其收到的这三百万给其姐姐打了几十万，给其对象打了几十万，还花了60多万买了一辆丰田霸道车，还了买房的贷款20来万。其之前说的田慧最后借其的5万、9万、12万都在11月7日的条里面了，因为她总是前面的条没还清就又借钱，所以其要把没还的钱和新借的钱重新汇总到一个条上。田慧给其打的欠条上面的内容是其写的，签名是田慧的签名，因为田慧写字用尺子比着写，很难看，田慧就让其帮他写的。王某1给其打钱后其给田慧的钱是田慧跟其要的分红，因为王某1给其打的钱是干活分红的钱，田慧作为介绍人的那一份分红也打给其了。 其在2018年4、5月份的时候知道田慧不在教育局上班，问的教育局的工作人员，其去问田慧核实，田慧说她在道东的一个办事处上班，很快就调过去，王某1确实在教育局上班，不影响弄来活，其才继续相信他。王某1在2018年5月份的时候跟其通电话说田慧没把在其这借的钱给他，他也弄不来工程，但是挂了电话后其又去问田慧，田慧却说干工程是真的，只是王某1不好意思和其承认。 其当庭供述证实，2018年3月份到11月份大概一共借了田慧一百来万，都是田慧告诉其王某1有工程让其投资的，总共还了大概300万，这些钱有田慧和王某1的分成。分成没说，田慧说了算，田慧联系的这个事，其不能做主。田慧给其打的条都是其写的，其提供的欠条是田慧给其打的欠条的一部分。投资的钱有微信和现金，大部分是现金，现金是微信转账和家里打来的，还有店里的钱。其收到的王某1的钱是干完活给田慧分红的钱。其没有找过新华区教育局的领导或者是王某1的妻子儿子向他们揭发王某1和田慧的不正当关系。其经营的牛肉店平时一天卖五千以上很正常，过年一天卖三四万很正常，利润有百分之三十左右。家里的钱 16 和卖牛肉的钱基本上都在店里存着。其提交的欠条是所有欠条的一部分，241.7万元不是实际借的钱，里面包括他们三个人的利润。 4、证人张某1的证言。证实其是田慧的母亲，2018年下半年，其接到了一个男的打来的电话，对方开口就问田慧是否在家，说和田慧认识，给她打电话她不接，其问他有事吗，他说有事，问其田慧是不是换手机号了，其说没有，然后就挂了，其就又给田慧打电话说有人给其打电话找她，现在一想这个人应该就是白世强，但是电话里并没有威胁其，只是问其找田慧。 5、证人王某2的证言。证实王某1是其父亲，2018年9月的某一天，其在张家口上大学，有一天一个陌生的号码给其打电话，其看是生号就没接，然后其给其爸爸打过去，其爸爸说以后这个号和其他不认识的号码都不要接。 6、证人张某2的证言。证实其是白世强的朋友，其听白世强说过一个叫田慧的女的跟白世强借钱，然后把借的钱给王某1干工程。2018年11月份，白世强开车带着其和田慧去接的王某1，那天正好白世强去开发区看一下他买的坟地，所以白世强先开车去的开发区的一个村里。白世强下车，其三个往坟地里走，田慧说害怕就没敢下车。其在前面走，白世强和王某1在后面说话，他俩好像在谈钱的事情，说着说着就吵起来了，然后他俩就站住不走了，其就把二人劝开了，然后就回沧州在宏达肥牛吃的饭，其没有打过王某1。 7、证人白某的证言。证实其是白世强的亲姐姐，2018年田慧经常来店里找其弟弟借钱，每次都拿现金，平时都是几万几万的拿，有时候超过十万，具体多少钱其也没仔细看过，田慧每次都打欠条，欠条是田慧自愿的，其看到过几次，田慧借完钱还特别热情的对白世强说白哥，打欠条。那个语气就是特别上赶着的语气。其没看见过白世强殴打威胁田慧 17 给他打欠条。其和白世强开的酱牛肉店平时放现金，因为他们不让把钱放在银行吃利息，所以平时就在店里放着现金，而且平时进货什么的也得用现金。其不清楚田慧一共借了白世强多少钱，其参与的就两次，一个12万，一个17万。2018年白世强给其打过七八十万，因为借给田慧的现金里面有一部分是其的钱。白世强给其打的钱交了58万的首付买了一套房，但只用了一小部分，房主是其对象刘某的名字。白世强的丰田霸道汽车被他们卖了，因为快过年需要钱进牛肉，卖了49万。 其和白世强开的门市没有算过一年的营业额是多少，门市平常淡季的时候营业额最少四五千，每逢中秋节和春节的时候是旺季，每日营业额过万了，最多的时候一天就卖四五万。门市没有记账本，其和白世强不分挣的钱，谁用钱就在店里拿，一起挣钱一起花。其不知道门市里平常都放多少现金，不知道白世强是否还有其他经济来源。2018年4月份至11月份牛肉店每次炖牛肉固定在300斤左右，炖熟的牛肉大概在160斤到180斤，牛肉的售价在前腿腱子肉95一斤，后腿腱子肉88一斤，平时月销售额在十多万元，八月十五节假日会多，具体的都在其的微信和支付宝里，有时候会收现金，平均一天5000元左右。平均每个月进牛肉三次，不算中秋、春节，每次进牛肉30件左右，每件货物重50斤，每次牛肉货款四万元左右。 8、证人贾某的证言。证实其2018年在新华区中宇小学干财务主任，2018年7月份学校有一个烫顶子的工程，这个工程是庚达公司做的，负责施工的叫赵某，教育局给学校拨款下来后再给庚达公司转过去，是11万多。王某1没参与这个工程，跟他一点关系没有。 18 9、证人赵某的证言。证实2018年7月份其给中宇小学烫过顶子，给中宇小学干活不是王某1介绍的，跟王某1一点关系没有，是中宇小学校长直接找的其。 10、证人李某1的证言。证实2018年11月份的时候白世强通过张某2找到其问能不能干弱电方面的活，白世强说他在新华区学校这边有认识的人可以介绍活给其，干成了他要点钱当中介费，其说行，之后白世强一直没再和其联系过。 11、证人李某2的证言。证实其是庚达公司的负责人，2018年其给新华区的几个小学干过工程，这些工程和王某1没关系，白世强其不认识。 12、证人涂某的证言。证实其原来是新华区文教育的局长，教育局20万以上的工程需要正规的招标才能确定施工单位，20万以下的需要学校和教育局的领导和相关负责人一起研究决定。从教育局的相关流程规定上讲，王某1没可能将工程包给他人。王某1在拨帐报款的时候不可能多报钱，因为每一笔钱都有账目，需要教育局和财政局审核票据，王某1没有操作空间。 13、证人刘某的证言。证实在河北众脉路桥公司负责施工，公司在2018年给中宇小学做过门口的扩宽树木浇灌口项目工程。这个活和王某1、白世强没关系，其不认识这俩人。 14、证人马某的证言。证实2018年白世强给其打了60万，是买房用的。白世强名下只有新开路的房子，其现住的房子是其的名字，白世强原来有一辆丰田锐志，2018年下半年卖了，然后买了一辆丰田霸道车，车主是白世强。白世强就是开了一家酱牛肉店，和他姐姐一起干的，没有别的经济来源。 15、证人王某3的证言。证实2017年田慧电话跟其借了20多万，说是帮王某1借的，2017年底王某1的帮他还了，2018 19 年初王某1单独跟其借过一个五万，说是他欠别人钱需要还，借给他之后很快就还其了。 16、辨认笔录。王某1对白世强的辨认笔录；田慧对白世强的辨认笔录；王某1对田慧的辨认笔录；田慧对王某1的辨认笔录。 17、王某1提供的白世强给其发送的短信截图，主要内容为“一周，钱到了也没用了”，“如果想好好活着就规规矩矩遵守明天见面的约定，如果再像周日一样躲着我就该怎么做就怎么做，第一，我会通过各种渠道找到你们，第二，你俩可以消失，但是我会让你们的家人孩子、同事朋友背负你俩所有的罪名”。 18、从白世强手机网盘调取的白世强和王某1的通话录音以及提取笔录，王某1提供的王某1与田慧的通话录音。 19、王某1名下的中国农业银行银行卡交易明细、中国工商银行银行卡交易明细以及王某1提供的给白世强的打款记录，白世强名下的中国工商银行银行卡交易明细、中国民生银行银行卡交易明细、中国农业银行银行卡交易明细，新华区教育局拨款记录。证实自2018年5月22日至2018年10月24日王某1共转账给白世强261.74万元。 20、白世强购车合同及销售发票，商品房买卖合同及交款收据（白某某、刘某）。 21、白世强名下的中国民生银行银行卡交易明细，白某（白世强姐姐）名下的中国工商银行银行卡交易明细，马某（白世强妻子）名下的中国建设银行银行卡交易明细以及新华分局车站刑警队出具的统计说明。主要证实：白世强、白某、马某三人自2018年5月至2018年11月总计取款74.9万元。 20 22、借款人为李亮的“借据”以及沧州市公安局新华分局物证鉴定室鉴定书。证实该借据上符合鉴定条件的两份手印与田慧右手拇指和右手食指手印是同一人所留。 23、白某提供的田慧给白世强打的十张借条以及沧州市公安局新华分局物证鉴定室（2020）101号鉴定书。证实十张借条中符合鉴定条件的6枚手印系田慧所留。 24、沧州市新华区财政局“沧州市新华区主要办公经费支出管理办法”、“关于下发2018-2020年度小型零星工程供应商入围名单的通知”。主要证实新华区投资额在20万元以上的项目需经招投标。 25、中共沧州市新华区纪委“关于给予王某1开除党籍处分的决定”，沧州市新华区教育体育局“关于给予王某1降低岗位等级处分的决定”。主要证实王某1因挪用公款、与他人保持不正当性关系、公章私用等问题被开除党籍，降低岗位等级。 26、新华分局刑警队出具的办案说明（1、田慧是在2017年底告诉白世强没有干活的事，之前可能是记错了或说错了；2、白世强的手机未恢复到微信短信记录，田慧的手机提取到其微信转账记录，王某1的手机提取到白世强给其发的短信；3、未找到给田慧写欠条的老人，经鉴定田慧伪造的李亮的欠条第十一行借款人田慧上的指纹与田慧右手食指相吻合，第五行1930000数字上的指纹与田慧右手拇指相吻合。在白世强家中未搜到苹果手机，白世强否认其强迫田慧口交并拍照一事），抓获经过（田慧和白世强分别于2019年8月2日和2019年8月23日被抓获），二被告人的户籍信息（证实二被告人的身份情况）。 被告人白世强的辩护人当庭提供了以下证据： 21 1、微信视频录像和通话录音，拟证实白世强受到田慧的欺骗向其交付了大量钱款用于承包学校工程，白世强后期向田慧、王某1索要工程款的行为不属于敲诈勒索犯罪。 2、白世强家车库周围照片，拟证实白世强没有条件在车库内对田慧实施猥亵行为并以此相威胁。 3、新华区教育局采购项目信息，拟证实对于新华区教育局外包工程，王某1是招标小组联系人或评审委员会成员，对单位外包工程具有一定权限。 4、日期为2018年7月24日，署名为王某1的保证书一张。主要内容为“王某1于2018年7月23号让田慧为我堕胎流产了，我对不起田慧，以后我把单位全部的活都给田慧，田慧借白世强的所有欠账我王某1都认可，我一定还。”该份保证书经天津市天鼎物证司法鉴定所鉴定，保证书上“王某1”字迹与王某1本人书写字迹不是同一人所写；保证书的手印无法确定是否王某1捺印形成。 5、张某某出具的证言一份。主要证实其曾经委托白世强办二中上学的事，最终没被二中录取。 6、经辩护人申请，证人肖某和代某2出庭作证：（1）证人肖某的证言。主要证实其是2015年在牛肉店工作，没有看到过白世强和田慧发生冲突，其没见过田慧在牛肉店里拿钱，只是听说过。（2）证人代某2的证言。主要证实其2013年去的牛肉店工作，2020年之后不干了，2018年其看到过田慧来店里拿钱，看见过打条，因为拿的现金，来回上下干活的时候看见过好几次，是看到田慧在书写，没看见过白世强打田慧。 受害人方某该证据的质证意见主要为：第一项证据不能提交原始载体，也不能证实是否有剪辑，不能作为证据使用；第二、三项证据不能证实白世强一方的证明目的；第四项证据不是王某1所书写；第五项证据证人不能到庭说明情况， 22 该证据不能使用；两位证人的证言与白世强及田慧的供述相矛盾，对于关键问题含糊其辞，该证言不能作为证据使用。 被告人田慧方的质证意见与受害人一方的意见一致，第四项证据田慧表示是其自己书写的，手印也是其的。 公诉机关的质证意见与受害人一方的意见一致。 被告人田慧的辩护人提交了以下证据： 1、张某1（田慧母亲）银行个人账户支出交易明细，拟证实田慧用母亲的钱帮王某1还账，田慧对王某1有感情不会主动去敲诈王某1。 2、沧州市妇幼保健院住院病历，拟证实田慧丧失了生育能力，田慧为王某1付出很多。 白世强方的质证意见为：该证据与本案没有直接关系，不能证明田慧方的证明目的。 受害人方的质证意见为：对于田慧是否丧失生育能力不确定，病历与本案没有关联性。 上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 关于田慧给白世强所打借条的真实性的问题，根据公诉机关提供的银行交易明细，白世强、白某（白世强姐姐）、马某（白世强妻子）三人自2018年5月至2018年11月总计取款74.9万元，该数额大大少于借条数额（241.7万），且借条的真实性被田慧予以否认，白世强虽辩称借款中大部分是现金，但没有提交证据证实，故对于该借条的真实性不能认定，不能证实田慧向白世强借款的事实。 关于被告人白世强是否知道王某1没有工程，首先，根据被告人白世强的供述，其对于涉案款项是偿还借款还是工程利润的供述前后不一致，对于工程的具体内容其也并不知情，也未实地考察，未和王某1核实过，在未核实工程真伪的情况下将241.7万（借条数额）交予他人，是不符合常理的，这也印证了田慧并没有向白世强借款的事实。其次，证 23 人贾某、涂某等人的证言和新华区财政局文件也可以证实王某1和教育局的工程没有关系。再次，根据公诉机关提供的通话录音（白世强和王某1）和被害人王某1的陈述以及被告人田慧的供述，可以证实2018年5月下旬王某1已经告诉白世强其没有工程的事实。故应当认定白世强对王某1没有工程是明知的。 综上，白世强在明知王某1没有工程的情况下仍逼迫田慧在虚假借条上签字，并以公开王某1和田慧情人关系相威胁，让王某1替田慧还钱给白世强，足以证实其非法占有的目的，且白世强客观上对王某1实施了暴力、威胁的行为，王某1在心里恐惧的情况下将261.74万元交由白世强，白世强的行为构成敲诈勒索罪。关于被告人田慧在敲诈勒索犯罪中的地位和作用，本院认为田慧应构成胁从犯。从实施犯罪的起因来看，田慧受白世强胁迫写下虚假借条，进而用公开二人情人关系为手段威胁王某1还钱，在此过程中白世强不断逼迫田慧，在犯罪中起主导作用，从实施犯罪的后果来看，敲诈勒索的犯罪所得由被告人白世强取得，也说明其在整个敲诈勒索犯罪中的从属地位。故应认定被告人田慧为胁从犯。 本院认为，被告人白世强、田慧以非法占有为目的，以公开被害人隐私为要挟，使用暴力威胁手段向被害人索要261.74万元，数额特别巨大，其行为已经构成了敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人田慧受胁迫参加犯罪，系胁从犯，应依法减轻处罚。被告人田慧家属赔偿了受害人部分损失，田慧获得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人田慧当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十八条之规定，判决如下： 24 一、被告人白世强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金80万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日起至2034年8月22日止。） 二、被告人田慧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金20万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2027年2月1日止。） 三、责令被告人白世强退赔被害人王某1损失257.74万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王淑芬 人民陪审员  胡 洁 人民陪审员  孙国丽 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  李梦雨