广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0125刑初91号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人李某某，曾用名李某3，男，1969年7月15日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，初中文化，农民，住广西上林县。曾因犯非法采矿罪于2007年7月10日被黑龙江省嫩江县人民法院判处有期徒刑二年六个月。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年2月28日被上林县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人黄爱，北京市中闻（南宁）律师事务所律师。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人李某某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员覃斯斯出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人黄爱到庭参加诉讼。现已审理终结。 上林县人民检察院指控： 一、敲诈勒索罪 加纳共和国时间（下同）2019年11月16日，被告人李某某与黄某某、吴某某（二人均另案处理）在加纳共和国黄某某租住的出租房内，经共同商量，决定利用吴某某在当地造成的影响，向准备开业的“人和赌场”索要股份，并由黄某某当场打电话给“人和赌场”的股东被害人磨某某。之后，被告人李某某与黄某某将“人和赌场”的另一股东被害人李某1约到阿桑果镇凤姐粉店，以今后由吴某某保护“人和赌场”为理由，向李某1索要赌场干股，李某1因害怕称赌场股份已转让。 2019年11月17日，被告人李某某与黄某某来到“人和赌场”，先是威胁被害人李某1三天内交出10万塞地（加纳共和国货币），接着又以吴某某的名义向被害人磨某某索要赌场8%的股份以享受利益分红，磨某某因害怕便答应按比例每月给李某某等人支付赌场盈利。次日，“人和赌场”开业，李某某与黄某某等人到“人和赌场”索要大红包，磨某某安排赌场工作人员给李某某、黄某某等5人每人500塞地的赌场筹码。数天后，李某某、黄某某、吴某某等人因被加纳共和国警方抓获而未索取得10万塞地以及“人和赌场”的盈利。 二、非法拘禁罪 加纳共和国时间2019年11月19日凌晨1、2时许，被告人李某某在加纳共和国“皇冠赌场”外碰到被害人王某某，遂以王某某欠其4万塞地不还为由，与温某某（另案处理）强行将王某某带上车后前往黄某某在加纳阿桑果租住的出租房，将王某某关押在黄某某的出租房内，李某某还安排吴某某看守王某某，并交代黄某某将大门反锁以防止王某某逃跑。期间，李某某、温某某等人殴打了被害人王某某。李某某要求王某某交出身上价值1600塞地的赌场筹码及200塞地现金，并与黄某某、吴某某威胁王某某打电话叫人送钱到出租房。王某某打电话给其表哥李某3，在李某3担保帮还2万塞地以及王某某签下一张2万塞地的欠条后，当日9时许，李某某才安排人送走王某某。 2020年2月28日，上林县公安局在上林县外事办将被告人李某某传唤到案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述，被告人供述和辩解、辨认笔录、现场勘验笔录及相关照片等证据材料。据此认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用威胁的手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李某某已经着手实施敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以从轻处罚。被告人李某某非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人李某某辩称其没有敲诈勒索行为，只是陪同黄某某、吴某某到“人和赌场”，不构成敲诈勒索罪；对非法拘禁罪没有异议，但提出被害人欠其的钱不还，存在过错。其辩护人提出：1、李某某没有实施向被害人李某1敲诈勒索10万元塞地的犯罪行为和主观故意，李某某实施的行为没有对被害人磨某某产生威胁、要挟的作用，磨某某也没有因为害怕李某某对其的侵害行为，而被迫交出财物。本案中8%的干股不是敲诈勒索的犯罪对象，价值也无法确定，赌场筹码不是刑法规定的财物。综上，认为被告人李某某不构成敲诈勒索罪。2、不应该追究李某某非法拘禁罪的刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第七条的规定，非法拘禁罪法定刑三年以下，属于可以不予追究刑事责任的范围，因此不应该追究李某某的刑事责任。3、李某某在敲诈勒索罪中是从犯（如果认为李某某构成敲诈勒索罪），且具有坦白的从轻处罚情节，并提交（1）上林县明亮镇甘六村民委员会出具的证明，以证明李某某的母亲温某身体不好，常年生病，不能照顾自己；（2）上林县金桥养老服务中心出具的证明，以证明李某某的妻子兰某某已瘫痪三年，现在明亮金桥养老服务中心，生活不能自理。请求法院做出公正判决。 经审理查明： 一、敲诈勒索 加纳共和国时间（下同）2019年11月中旬，被告人李某某与黄某某、吴某某（二人均另案处理）在加纳共和国黄某某租住的出租房内，经共同商量，决定利用吴某某在当地杀人造成的影响，向准备开业的“人和赌场”索要钱或股份。之后，被告人李某某与黄某某向赌场的股东之一李某1索要赌场干股，李某1因害怕便称赌场股份已转让。“人和赌场”开业前几天，被告人李某某与黄某某来到“人和赌场”，威胁被害人李某1三天内交出10万塞地（加纳共和国货币），否则让其消失。后李某1因筹不到钱，害怕被李某某等人伤害逃离加纳返回中国。 另查明，CNY/GHS（人民币比塞地）在2019年11月的汇率为0.79341，10万塞地折合人民币约为12.6万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实2019年11月27日上林县公安局在办理吴某某故意杀人罪一案时发现李某某等人有敲诈勒索的犯罪事实，同年12月19日上林县公安局予以立案侦查。 （2）接受证据材料清单、人和赌场（阿山果ＡＳＡＮＫＯ）协议书复印件1张，证实2019年7月6日，甲方（人和赌场，陈某、钟某某签字）与乙方佰隆公司（李某1、陈某某签字）签订人和赌场协议。甲方股份55%，乙方股份45%。 （3）上林县公安局出具的情况说明、中国外汇交易中心出具的汇率表，证实办案人员经到中国人民银行南宁中心支行查询，银行工作人员告知从2019年4月份起，该行不再出具汇率证明，只能通过登录中国外汇交易中心官方网站（××）进行查询调取。办案人员将汇价查询申请表、介绍信扫描件、申请人工作证扫描件等材料发送至中国外汇交易中心指定的邮箱ＣＨＩＮＡＭＯＮＥＹ＠ＣＨＩＮＡＭＯＮＥＹ.ＣＯＭ.ＣＮ,并于2020年9月11日收到中国外汇交易中心通过电子邮件发回的人民币对加纳塞地汇率表。ＣＮＹ／ＧＨＳ在2019年11月为0.79341，在2019年12月为0.81993。 （4）证人吴某的证言，证实其负责帮忙打理人和赌场。2019年11月18日人和赌场开业，18时许李某3、黄某某等五人来到赌场，李某3说他们每个人要一个特殊的红包，其说做不了主，就打电话给“二哥”叫他回赌场。赌场开业前两天，吴某某给其打电话，要其叫李某1拿10万塞地给他，如果不给就不放过他，其转告了李某1。 （5）证人劳某的证言，证实人和赌场开业前几天，其在赌场看人赌博时看到黄某某、李某3两人到人和赌场找磨某某，叫磨某某给他们大哥找口饭吃。后来其听说黄某某所指的大哥是吴某某。 （6）证人陈某的证言及辨认笔录指认照片，证实其和磨某某一起在加纳经营“人和赌场”。人和赌场开业前一天，李某3和“五哥”到赌场找磨某某。 陈某辨认出李某3是李某某，“五哥”是黄某某。 （7）证人罗某的证言，证实2019年11月份，李某某、吴某某分别来到阿仙果黄某某的出租房住下。一天晚上，其和黄某某、周某、覃某、李某某、吴某某一起吃饭时，黄某某让大家饭后到“二乌龟”开的“人和赌场”捧场，当晚其在赌场内半个小时就先回出租房休息了。“人和赌场”开业时，其在其房间内听到客厅内黄某某向李某某提议索要赌场的股份，李某某表示第二天就去赌场要股份。 （8）证人周某的证言，证实赌场开业前一天，黄某某和李某某去赌场谈判，其看见李某某裤袋有吴某某的手枪。黄某某和李某某从人和赌场回来后，与其、吴某某、覃某、罗某一起在出租房吃饭，吃饭时大家讨论了向人和赌场要股份的事。吴某某说他让“特猫”跟赌场提出要10万塞地做保护费，赌场反馈没那么多现金，黄某某、李某某、吴某某就说如果没有现金，就要赌场8%的股份，以后可以3天或一周一结，并打算叫“特猫”在赌场里面监督股东给他们分红。去人和赌场要钱是依靠吴某某的名声去威胁对方，吴某某杀过人，在加纳很多人怕他，赌场怕吴某某去赌场闹事。 （9）证人覃某的证言，证实2019年11月14日左右，其和李某某、周某、黄某某、罗某、吴某某一起吃饭时，黄某某打电话给一人说“给哥（吴某某）一口饭吃行不行。”打完电话后，黄某某与李某某一起去了人和赌场，晚上11时许回到出租房。第二天中午，黄某某在客厅对其、李某某、吴某某、罗某说人和赌场只愿意给1.5%的股份，黄某某、李某某和吴某某均说不同意，表示要10%的干股，李某某表示如果不给就到赌场闹事不让正常营业，随后黄某某打电话给赌场老板，打完电话后黄某某说赌场老板要一次性给10万塞地了断此事，黄某某、李某某、吴某某商量后不同意。晚上，黄某某、李某某再次去到赌场和老板谈干股的事，回来后说人和赌场同意给8%的干股给黄某某、吴某某和李某某。赌场老板同意给干股是因为知道吴某某是杀人犯，怕吴某某到赌场闹事。 （10）证人磨某1的证言及辨认笔录指认照片，证实2019年11月其在加纳跟磨某某一起入股经营“人和赌场”。赌场的基建是“老李”（李某1）负责，所以有人认为赌场是老李的，赌场准备开业时，明亮镇的“德才”和“五哥”到赌场说他们的哥哥吴某某现在落难了，威胁老李给吴某某一碗饭吃，老李说他把股份给磨某某了，“德才”就威胁说不给就让老李在加纳消失，之后“德才”和“五哥”又说要8%的干股，磨某某说赌场股东很多要商量再决定，后来没谈定结果就散了。当时其和磨某某、老李、劳某在场。“德才”和“五哥”在加纳借着吴某某杀人的威名敲诈上林人要钱，他们不是第一次敲诈赌场要钱了。老李被他们威胁后不久，因为害怕就回国了。 磨某1辨认出“德才”是李某某、“五哥”是黄某某。 （11）证人磨某某的证言及辨认笔录指认照片，证实其经营的阿桑果“人和赌场”股东分为两大块，瓦萨的“人和赌场”占股55%，其占股10%，陈某（菲菲）占股10%、磨某1占股15%、李某1占股10%。“人和赌场”是李某1先做起来的，他是创始人，其和陈某、磨某1占的股份是李某1转的。阿桑果赌场开业前，李某1被李某3、黄某某敲诈要赌场干股，李某1害怕就跟其商量说对外称李某1已经把“人和赌场”股份转给其，他没有股份。17日下午2点半左右，李某3和黄某某来到赌场，李某3腰间还放着一只手枪，李某3问李某1为什么不接电话，还想打李某1，其阻拦，然后黄某某对其说要碗饭给他大哥吃，其没有答应，黄某某就说其的赌场到时候出什么事别来找他。2019年11月18日，人和赌场开业。晚上，李某3和黄某某又来到赌场，当时其和李某1、“特闷”、磨某1在场。李某3说李某1和他老表在北海投资买房子有纠纷，欠他老表10万塞地，李某3问李某1要10万塞地，还说如果3天内不到位就让李某1消失。黄某某也跟李某1说“特地”叫他们来要10万塞地，3天内不给马上要李某1消失。 磨某某辨认出吴某某、黄某某，李某3是李某某。 （12）被害人李某1的陈述，证实2019年7月其以“佰隆公司”的名义和瓦萨“人和赌场”签订一份协议书，合股在阿桑果开设一家“人和赌场”，其占股45%，后其把赌场10%的股份转卖给陈某、15%转卖给磨某1（磨某某的堂弟）、10%转卖给磨某某，自己剩下10%。2019年11月份，李某某、黄某某先后打电话给其说谈事情，后他们到“人和赌场”旁边的粉店找其，黄某某说要其分点赌场股份给他大哥吴某某，其因为害怕就说赌场股份已经全部转给磨某某了，他们就说等磨某某回来再说。11月15日下午14时许，其和磨某某在“人和赌场”，李某某、黄某某来到赌场，威胁其和磨某某说要给吴某某一些赌场股份，磨某某说赌场开业盈利后再说。李某某还说，其和他老表梁某某的事情，反正赌场股份不给也要给。第二天晚上8点这样，黄某某打电话叫其去他租房的地方商量股份的事情，其说自己在赌场没有股份，让他们去赌场找磨某某。半个小时后，李某某和黄某某来到赌场，李某某跟其说，其和梁某某的事情要其交10万塞地处理，三天之内不给钱，就要其消失。因为他们和吴某某是一伙的，其也害怕，就和李某某说其的事情和他没有关系，不清楚为什么他要以梁某某的事来问其要钱。李某某还是说不给钱三天之内叫其消失，其因为害怕就不敢说什么了。黄某某就和李某某说先不管其他的，先要赌场股份给吴某某。磨某某说赌场还没开业，过后再说，黄某某就威胁磨某某说不给也要给，然后他们就离开了。之后磨某某就叫吴某打电话问吴某某为什么要10万塞地，吴某某就说是问其个人要的，跟磨某某没有关系。后来其因为筹不到钱，害怕被吴某某、李某某、黄某某伤害，就逃离加纳回国了。李某某两次来赌场时裤头都插了手枪。吴某某、李某某、黄某某这帮人在加纳为非作恶，而且吴某某在加纳还杀过人，在加纳的中国人都怕他们，上林人在加纳开赌场，吴某某都会去问他们要钱，没有人敢不给。 （13）同案人吴某某的供述，称其和李某4、黄某某住一起，一天李某3和黄某某说以给其要口饭吃的名义去人和赌场要点股份，后来他们就去赌场了。 （14）同案人黄某某的供述及辨认笔录指认照片，称2019年11月份一天其和李某某、吴某某三人在出租房吃饭时，吴某某叫其和李某某去“二乌龟”的赌场要几万塞地来用，其说不投钱怎么好要钱，李某某就说投钱参股，然后找人去赌场放高利贷。然后其和李某某就去赌场找“二乌龟”谈入股的事情，李某某还和“老李”吵起来了，其就说吴某某也要口饭吃，他们知道吴某某杀人的事情，后面答应赌场做得好就给吴某某一些钱，也答应给8%股份。最后“二乌龟”叫其等回去，他先跟赌场股东商量。回到出租屋后，吴某某说没有钱入股，干脆问他们要两三万塞地就得了。当晚，“二乌龟”叫“老李”打电话给其和李某3去商量，说如果投资十万塞地就给8%股份，其等说吴某某说给点钱就行，李某某还说他们自己看着办，大哥吴某某现在没有饭吃，“二乌龟”说赌场盈利后会给吴某某钱。 黄某某辨认出吴某某、李某3是李某某、“二乌龟”是磨某某、“老李”是李某1。 （15）被告人李某某在侦查阶段和审查起诉阶段的供述，称2019年11月，其和黄某某、吴某某、周某、覃某、罗某和一个叫“明亮五哥”的人在一起吃饭时，黄某某说吴某某之前敲诈别人要钱都得手了，于是其等商量说向人和赌场要钱。吴某某就说人和赌场开业去和他们要股份，如果他们不给就去砸赌场，不让赌场经营，其和黄某某表示同意。黄某某就打电话给赌场老板磨某某，以给大哥吴某某要口饭吃为理由说要找磨某某参与股份，磨某某就叫黄某某第二天到赌场谈。其和黄某某去人和赌场前的一个中午，黄某某打电话叫老李到凤姐粉店，他跟老李说其等以吴某某的名义保护赌场要些干股，老李说他把股份都转给磨某某，他在赌场没有股份了，让其等跟磨某某谈。其和黄某某把情况告诉吴某某后，吴某某说赌场合同是老李负责的，跟磨某某谈没有用，三人就在出租屋商量如何敲诈老李要钱，得出三种方案：第一种是一次性问人和赌场要10万塞地，第二种是其等投资10万塞地，要赌场15%股份，第三种是直接问赌场要8%干股给吴某某。晚上其和黄某某打电话给老李，老李害怕就说到赌场去面谈，其和黄某某到赌场后，黄某某当着磨某某、“特闷”等人的面叫老李3天内把欠北海老表的10万塞地交给吴某某，不然就让他在加纳消失。 二、非法拘禁 加纳共和国时间2019年11月19日凌晨1、2时许，被告人李某某在加纳共和国“皇冠赌场”外碰到被害人王某某，遂以王某某欠其4万塞地不还为由，与温某某（另案处理）强行将王某某带上车后前往黄某某在加纳阿桑果租住的出租房，将王某某关押在黄某某的出租房内，李某某还安排吴某某看守王某某，并交代黄某某将大门反锁以防止王某某逃跑。期间，李某某、温某某等人殴打了被害人王某某。李某某要求王某某交出身上价值1600塞地的赌场筹码及200塞地现金，并与黄某某、吴某某威胁王某某打电话叫人送钱到出租房。之后王某某打电话给其表哥李某3，在李某3担保帮还2万塞地并签下一张2万塞地的欠条后，当天9时许才得以离开。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实2020年2月2日被害人王某某到上林县公安局刑侦大队报案，同日公安机关予以立案侦查。 （2）证人李某5的证言及辨认笔录指认照片，证实吴某某在加纳杀人以后，就纠集李某3、韦延文、黄某某、温某某等人到处敲诈中国人要钱。其听说他们绑了王某某，殴打他，逼他写欠条。 磨某3辨认出吴某某、黄某某、韦延文，李某3是李某某。 （3）证人李某某的证言及辨认笔录指认照片，证实2018年其在加纳瓦萨见到李某3，说旁边一男子欠他4万塞地，李某3和男子商量好每个月还5000塞地。因为李某3在另一个城市库玛西做工，就让其帮忙每个月向那个男子收钱。那男子也承认他2015年收了李某34万塞地去买地挖金，但是没买到，后那名男子自愿写了欠条并签字按手印，欠条内容为那名男子欠其4万元塞地，每个月还5000塞地（因为其是帮李某3收钱，欠条写其名字，其收钱才合法有保障）。其曾经和那名男子在一个挖金工地干活过，他是上林县白圩镇人，其平时叫他“白圩”。 李某某辨认出李某3是李某某、白圩男子是王某某。 （4）证人孙某的证言，证实其是李某3女朋友，一天中午吴某某用李某3一个姓王的老表电话打给李某3，说他老表之前欠李某3的2万元塞地现在要还钱，现在他老表没有钱，要李某3先担保，不然不放他老表回来，李某3同意担保后让吴某某他们先放人，姓王的老表回来时其看到他脖子和手臂都有被绳子勒伤的痕迹。其听到姓王的老表说几年前介绍李某3要了一块矿地，李某3就给了他2万元塞地的介绍费，但是后来李某3没有得去做那块矿地。 （5）证人李某3的证言，证实其听李某3说过他老表王某某被绑架，吴某某打电话叫他一个星期内拿2万塞地去赎人，否则弄死王某某。 （6）证人罗某的证言，证实吴某某到黄某某的出租房后的一天晚上，李某某将一个欠钱的人带回出租房，第二天早上,黄某某说那个人欠李某某的钱,让其帮写欠条,其说不会写,黄某某便让周某帮写欠条。 （7）证人周某的证言，证实吴某某、李某某到其与黄某某的出租房住后，一天晚上，其已经休息，听到李某某喊开门，黄某某就出去开门，其看到李某某和“平头”将欠钱的人抓回来时，“平头”把欠钱的人拉下车，还打了欠钱的人一巴掌。黄某某回到房间后跟其说李某某带回来一个欠钱的人，商量还钱的事，他打了那个人一巴掌。晚上至第二天早上，欠钱的人被关在吴某某的房间内，由李某某、黄某某、吴某某看守。第二天早上，其要出门时，李某某让其帮写欠条，由李某某念内容，其书写，大概内容是“今借得李某某2万塞地，限于某年某月某日还清。”日期其记不清了，写好后其交给李某某。其听说李某某带回的人是李某3的老表，李某3帮还了2万塞地。 （8）证人覃某的证言，证实2019年11月十几号的一天凌晨，李某某把一个白圩老乡抓回来逼他还钱，当时其还没有睡，在房间里听到外面有叫喊声和吵架声。其从窗户看到外面停了一辆出租车，车门旁的一个陌生人用壮话说进去。其出房间看到周某、黄某某、吴某某，其母亲周某叫其不要管这些事，其就回房间睡觉了。第二天早上7、8点，其听到李某某房间李某某和吴某某在说话，其母亲周某叫其不要参与，这时其就听到房间里传来被打的惨叫声。黄某某叫罗某去替一下吴某某，吴某某已经看守一晚上那个白圩老乡了，罗某说不去。过了一会李某某就叫周某帮写欠条给白圩老乡签字。后来其听李某某说那晚和他一起抓老乡回来的人是“平头”，李某某告诉其说几年前他给了五万塞地给那个白圩老乡去买矿地，后面没有买到，并且还有4万塞地没有还。 （9）被害人王某某的陈述及辨认笔录指认照片，证实2019年11月19日凌晨2时许，其从加纳阿仙果皇冠赌场出来后被李某4逼上一辆小轿车，上车后其与李某4坐在后排，李某4把手扶在腰间的枪上面，上林人“平头”开车，后其被带到李某4在加纳的租住处，其进屋后看到吴某某和黄某某在里面等。李某4叫其交出身上的东西，黄某某和吴某某在旁边附和，做出想殴打其的样子，其因害怕就交出身上的1800加纳塞地、手机等物品给李某4。接着李某4提议绑其，吴某某就将其绑在一个直径约40厘米，约40多斤的叶轮上，让其无法动弹，然后李某4、“平头”殴打其，吴某某、黄某某用铁线打其，又用铁线勒其，他们叫其筹4万元，否则杀其。其没办法只能电话联系老表李某3，叫李某3借给其2万元，因吴某某认识李某3，他就跟李某3谈。过了一个小时，李某4叫周某拿笔和纸进来，让其在写有欠李某44万元，5个月还清的字条上签字画押。韦延文负责在门外看守其。之后李某4给其戴上头套，用一辆沙黄色越野车把其丢到离阿仙果警察局大概200米的大街上。其一直拖着没给这4万元。李某4和其要钱是因为其介绍李某4承包一块地采金，后来亏了他就借机敲诈其。 王某某辨认出韦延文、黄某某、周某、吴某某，李某4是李某某。 （10）同案犯吴某某的供述，称姓王的老板因为欠李某44万元，李某4就把他抓回来叫他还钱，后李某4就叫其起床看守他，李某4还打了他两巴掌，他怕了以后就打电话问他老表李某3要钱，李某3答应帮他担保2万元，李某4发话后，其才放走他。 （11）同案犯黄某某的供述，证实2019年11月，赌场开业后第二天晚上凌晨一点，李某3和“平头”强行将一名白圩男子带回出租屋，其看到“平头”打了那名白圩男子。李某3告诉其说这名男子欠了他的钱正好今晚遇到就带回来了。后李某3叫其反锁门不让男子跑了并叫吴某某看守男子，然后就出去喝酒了。准备天亮时，李某3喝酒回来叫其开门，二人到李某3房间，看到吴某某坐在床铺上，白圩男子坐在地上，其就叫白圩男子还钱，李某3踢了白圩男子一脚，威胁说打电话叫人送钱来才能走，吴某某说从男子身上搜出一些筹码和塞地。后来白圩男子联系到李某3，李某3同意挖金后给李某32万块。后来李某3叫周某帮写欠条。白圩男子被关了5个多小时，早上七点多签了欠条就被放走了。 （12）被告人李某某的供述，证实2019年11月一天凌晨12时许，其在皇冠赌场碰到白圩欠其4万塞地的姓王的男子，就和“平头”抓姓王的男子回出租屋，车上其打了姓王的男子两巴掌，“平头”也在车上威胁他。回出租屋后，其和黄某某说带回来一名欠钱的男子，叫他帮忙看守。其和黄某某把姓王的男子锁在其房间里，让黄某某锁好出租房大门防止姓王的男子逃跑，然后其和“平头”出去喝酒了。早上七点，其踢了姓王的男子一脚，让他叫他家人拿钱来，不然打死他，当时吴某某、黄某某听到声音也进来，吴某某拿自己杀过人的事情威胁姓王的男子，还跟姓王的男子说让他家人拿钱来，不然搞死他。姓王的男子因为害怕就打电话给李某3，其也叫李某3帮姓王的男子还钱，李某3答应帮还2万塞地，其就让姓王的男子重新签欠条，让周某写欠条给他签字。当时吴某某还说欠钱那么久不还要给利息，其和黄某某也同意，其就让王姓男子把身上的1600塞地赌场筹码和200塞地现金交给其等。之后才把姓王的男子带到警察局门口放了。 （13）现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、提取痕迹、物证登记表，证实2020年2月10日公安机关对案发现场进行勘验，案发现场位于加纳共和国出租民居，该房为一栋别墅型民居，单层结构。入门为客厅，客厅西侧是车库，东侧是卧室1，北侧是过道，过道北侧由西往东依次是餐厅，卧室2，卧室3；过道东侧尽头是卫生间，卫生间北侧是卧室4，南侧是卧室5，餐厅西侧由南往北依次是厨房、杂物房。洗漱间门口地上有一个金属叶轮配件、一根铁线（公安人员进行原物提取），一捆铁线。 认定本案事实，还有以下经庭审举证、质证的综合证据证实，予以确认： （1）抓获经过、破案经过，证实公安机关在侦查中发现李某某等人在非洲加纳共和国有对中国公民实施敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实。2020年2月28日李某某在上林县外事办被上林县公安局抓获。 （2）上林县公安局刑侦大队出具的办案说明，证实1.“平头”真实姓名为温某某，目前在加纳共和国，尚未到案，无法对其讯问。吴某某因故意杀人罪被加纳警方抓获，现羁押在加纳共和国，无法对其讯问。2.李某某等非法拘禁、敲诈勒索一案，由中国驻加纳大使馆于2019年12月发回《关于建议国内速派工作组来加纳押解犯罪团伙成员回国》函件至公安部、外交部，公安部、外交部领导高度重视并作出批示。2020年1月7日，公安部发文至广西外办、广西公安厅，公安厅领导指示南宁市公安局立即组织工作组前往加纳执行该任务。2020年1月28日，上林县公安局与厅刑侦总队、市刑侦支队等部门组成工作组前往加纳。 （3）黑龙江省嫩江县人民法院[2007]嫩刑初字第105号刑事判决书，证实被告人李某某曾因犯非法采矿罪于2007年7月10日被黑龙江省嫩江县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六千元。 （4）户籍证明，证实本案被告人李某某及其他有关人员身份情况。其中被告人李某某案发时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。 （5）辨认笔录及指认照片，证实1.李某某辨认出吴某某、黄某某、罗某、覃某、周某；2.黄某某辨认出吴某某、李某3、周某、李某3是李某某、“二乌龟”是磨某某、“老李”是李某1、“平头”是温某某；3.吴某某辨认出黄某某、韦某某、李某4是李某某；4.覃某辨认出李某某、吴某某、黄某某、罗某。 至于李某某的辩护人所提交的证据与本案无关联性，本院不予采信。 关于起诉书指控被告人李某某与黄某某以吴某某的名义向被害人磨某某索要赌场8%的股份以享受利益分红，磨某某因害怕便答应按比例每月给李某某等人支付赌场盈利的犯罪事实部分。经查，虽有证据显示被告人李某某与同伙商议向赌场索要股份的情况，但无证据证实李某某等人已向磨某某等人实施索取股份的事实，且亦无磨某某等人关于被索取8%股份的相关陈述予以印证，故该部分指控证据不足，本院不予支持。 关于起诉书指控被告人李某某与黄某某等人到“人和赌场”索要大红包，磨某某安排赌场工作人员给李某某、黄某某等5人每人500塞地的赌场筹码的犯罪事实部分。经查，虽涉案赌场的工作人员吴某、赌场股东之一陈某提及涉案赌场开业的当天，磨某某叫其二人给李某某等人2500塞地的赌场筹码，但无证据证实磨某某的安排系被勒索所致，故该部分指控证据不足，本院不予支持。 本院认为，被告人李某某伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人李某某以索取债务为由，与同伙非法剥夺他人人身自由并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某一人犯数罪，应数罪并罚。 在敲诈勒索、非法拘禁的共同犯罪中，被告人李某某均起主要作用，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索罪中，被告人李某某已经着手实施敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。在非法拘禁罪中，被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可予以从轻处罚。 至于被告人李某某及其辩护人提出李某某不构成敲诈勒索罪的意见，经查，被告人李某某在侦查阶段和审查起诉阶段关于其与吴某某、黄某某经商量后向赌场股东强行索取财物的供述，与被害人李某1的陈述，磨某某、吴某等证人的证言相互印证，足以认定被告人李某某与同伙向被害人李某1索要10万元塞地的事实。其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪定罪处罚，故此辩意见本院不予采纳。 至于辩护人提出李某某在敲诈勒索犯罪中系从犯的意见，经查，被告人李某某事前参与共谋并积极实施敲诈勒索行为，起主要作用，应以主犯论处，故此辩意见本院不予采纳。 至于辩护人提出不应该追究李某某非法拘禁罪刑事责任的意见。经查，非法拘禁罪法定最高刑为有期徒刑十年，不属于《刑法》第七条规定的“最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究”的范畴。故对辩护人所提意见，本院不予采纳。 至于辩护人所提出其他关于量刑的意见，本院在量刑时已予以考虑。 综上，根据被告人李某某的犯罪事实、情节、性质、社会危害及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十八条，第二十三条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2023年8月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈贞臣 人民陪审员  韦 娟 人民陪审员  韦春康 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  陈 相 附：相关法律条文 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。