四川省都江堰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0181刑初314号 公诉机关四川省都江堰市人民检察院。 被告人董威，男，1991年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月22日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年6月24日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 指定辩护人向梅。四川金迪律师事务所律师。 都江堰市人民检察院于2020年9月24日以都检一部刑诉（2020）第267号起诉书指控被告人董威犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员吕晨光出庭支持公诉，被告人董威及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，20l8年11月起，被告人董威通过网络与网上诈骗人员共同实施诈骗活动，由董威提供部分资金结算所需要的银行卡，骗得被害人钱财后由董威通过赌博平台进行清洗或直接提现，再与该网上诈骗人员按照约定的比例分成，董威提成骗取金额的30%。 2019年11月7日，位于广东东莞市的被害人张某被网上诈骗人员诈骗21249元，其中8000元被骗转入卡主为蒋鹏、卡号为6229××××2010的兴业银行卡。 20ｌ9年11月25日，位处浙江省台州市的被害人杨某被网上诈骗人员诈骗56972元，其中40000元被骗转入卡主吴某、卡号为6229××××7615的兴业银行卡。 2020年5月21日，公安机关挡获被告人董威，并当场从其住处查获作案使用的电脑、手机及上述卡主为蒋鹏、吴某的兴业银行卡。 公诉机关认为，被告人董威以非法占有为目的，伙同网络诈骗人员共同实施网络电信诈骗，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人董威辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控诈骗张某那笔犯罪事实没有异议，对指控的第二笔诈骗事实有异议，自己不清楚，也没有占有40000元。 辩护人向梅提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人董威犯诈骗罪的罪名不持异议，被告人董威系初犯偶犯，对第二笔诈骗金额也没有实际占有，请求法庭对其从轻处罚。 针对指控的事实，公诉机关提供了如下证据材料： 1、被告人董威的身份信息及到案经过，证实被告人董威具有完全刑事责任能力，系挡获归案。 2、扣押物品清单，反映公安机关扣押在案的物品有：中国工商银行卡二张、交通银行卡二张、兴业银行卡二张、华为手机一部、VIVO手机一部、金立手机一部、笔记本电脑一台，物品持有人签字为董威。 3、银行卡主为蒋鹏的卡号为6229××××2010的兴业银行卡的银行流水；卡主吴某、卡号为6229××××7615的兴业银行卡的银行流水。用以证实该卡在案发时，公安民警从被告人董威住处查获，并从银行流水证实其交易信息。 4、证人陈某的证言，用以证实：2020年2、3月份的时候，我在郫都区的朋友那里认识的董威，因为我们都要吸毒，在接触的过程中我就看见董威在赌博平台洗钱，他教我怎样洗钱，就是在ＱＱ上联系上家，联系好后，上家也就是“料主”就会发“料”给我，就是别人的银行卡号，身份证号、电话号码等个人的隐私，然后找通道，找到通道后，就将上家提供的“料”填入赌博平台的充值界面，然后上家就会对别人进行诈骗骗取验证码或者拦截别人的验证码，拿到验证码后就能够将别人的钱成功充值进入赌博平台，然后在赌博平台里进行赌博产生足够的流水就可以提现了，提现就提成，上家七成，自己三成。我大概帮董威取了十几次左右，平均每单两千到三千，一共就是30000元左右。用的是蒋鹏在兴业银行的卡。 5、证人王某的证言，用以证实：2019年7、8月份的时候，我和董威在其他的一个朋友饭局上吃饭的时候，董威找到我说，帮他办一张银行卡，我找到我的朋友付某，让他帮我办一张银行卡，付某就找他的兄弟吴某新办了一张兴业银行的卡给董威。 6、证人付某的证言，用以证实：2019年7、8月份的一天，王某让我帮他的朋友办一张银行卡，我就用我兄弟吴某的身份证在兴业银行办了一张银行卡，交给王某。 7、证人吴某的证言，用以证实：是我的姐夫付某说他的朋友王某要我帮忙办银行卡，我就办了兴业银行的卡给王某。 8、被害人张某的陈述，用以证实：2019年11月8日13时许，在东莞市××街镇××村××巷××号门口，接到一个自称是一个ＡＰＰ还呗的工作人员，对方以系统维护出现故障为理由，告知我在平台上借钱的利息计算错了，要我按照对方的要求进行操作，从而骗走了我21249元。对方提供银行账户一个是邮政银行的账户（卡主叫廖勇弟，卡号：6221××××9474）和一个兴业银行的账户（卡主叫蒋鹏，卡号：6229××××2010）。 9、被害人杨某的陈述，用以证实：2019年11月25日11时29分许，我接到号码为191××××1934的电话，对方自称是贷款公司的客服，说我有一次贷款记录，但是我并没有贷款过，对方就说如果没有贷款过的话，需要我操作一下把这笔贷款记录消除掉。接着我就收到中国银联发来的短信，然后我收到7条消费短信。让我转4万元过去，到了晚上8点左右，钱还是没有到账，我就觉得自己被骗了，我就报警了，被骗了56972元，对方的银行卡是兴业银行，卡号：6229××××7615，卡主：吴某。 10、被告人董威的供述，用以证实：2018年11月份的时候，我去我朋友陈海家里耍，发现陈海在网络赌博平台上赌博，去了几次都发现陈海在耍这些平台，我就主动问陈海是怎么操作的，陈海就给我说，先是在网上找上家，然后根据上家的要求注册一些赌博平台，并绑定上银行卡，然后上家给我充值赌博的资金，我就负责在赌博平台上把流水打够，等我把赌博平台上的钱提现过后，我自己留下30%作为佣金，其余的70%就通过银行卡转账的方式转给上家。一共洗了多少钱，具体记不清楚了，大概有十万，自己获利大概3万元左右。一共在赌博平台上绑定有7张银行卡，分别是卡主是蒋鹏的有两张，一张兴业银行：6229××××2010，一张民生银行，卡号记不得了。卡主是吴某的兴业银行卡：6229××××7615，还有我的两张银行卡，卡主是李伟，和我自己一张交通银行卡。 上述证据经当庭质证，被告人董威没有提出异议，且合法、真实与案件具有关联，本院予以采纳。 本院认为，被告人董威以非法占有为目的，伙同网络诈骗人员共同实施网络电信诈骗，诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法予以处罚。都江堰市人民检察院指控被告人董威犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，因其他被告人未到案，本案不宜划分主从。被告人董威及其辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下： 一、被告人董威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2023年11月21日止）。 二、扣押在案被告人董威作案工具中国工商银行卡二张、交通银行卡二张、兴业银行卡二张、华为手机一部、VIVO手机一部、金立手机一部、笔记本电脑一台予以没收，由都江堰市公安局执行。 三、继续追缴被告人董威违法所得人民币78221元，发还被害人张某、杨某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  聂建明 审 判 员  林 昊 人民陪审员  熊昌群 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  程 珂 附：本案适用《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。