安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0803刑初165号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人李某，男，1989年11月20日出生，汉族，大专文化，安庆徽宁信息咨询有限公司合伙人，户籍地及现住址安庆市宜秀区。因涉嫌诈骗，于2020年4月29日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁，于2020年6月4日经安徽省安庆市大观区人民检察院批准，于同日被安庆市公安局大观公安分局逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人曾诚，北京市炜衡（南京）律师事务所律师。辩护人王蕊，北京市炜衡（南京）律师事务所律师。被告人操某某，男，1986年5月28日出生，汉族，大专文化，安庆徽宁信息咨询有限公司法定代表人，户籍地及现住址江苏省南京市雨花台区。因涉嫌诈骗，于2020年5月14日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁，于2020年6月4日经安徽省安庆市大观区人民检察院批准，于同日被安庆市公安局大观公安分局逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人杨尚美，安徽中皖律师事务所律师。被告人魏某，男，1986年10月10日出生，汉族，大学文化，安庆徽宁信息咨询有限公司股东，户籍地及现住址江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗，于2020年6月30日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁，于200年8月6日经安徽省安庆市大观区人民检察院批准，于同日被安庆市公安局大观公安分局逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人陆中平，安徽百草园律师事务所律师。辩护人王兵，安徽百草园律师事务所律师。被告人余某某，男，1988年12月23日出生，汉族，初中文化，户籍地及现住址安庆市宜秀区。因犯抢劫罪于2004年6月24日被安庆市郊区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；因吸毒于2008年10月19日被浙江省温州市；因吸毒于2011年12月1日被安庆市公安局行政拘留十日，因向他人提供毒品被行政拘留十日，合并执行二十日；因吸毒于2012年7月31日被责令社区戒毒三年；因吸毒于2013年9月21日被安庆市公安局迎江分局行政拘留十五日，2013年9月29日被强制戒毒二年；因犯容留他人吸毒罪于2016年5月17日被安庆市大观区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。因犯非法拘禁罪于2018年9月21日被安庆市大观区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌非法拘禁，于2020年9月8日被安庆市公安局大观公安分局监视居住，于2020年9月30日被安徽省安庆市大观区人民检察院决定监视居住。经本院决定，于2020年11月23日被安庆市公安局大观分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。辩护人吴琼瑶，安徽恒物律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉(2020)145号起诉书指控被告人李某、操某某、魏某、余某某犯非法拘禁罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人曾诚，被告人操某某及其辩护人杨尚美，被告人魏某及其辩护人王兵，被告人余某某及其辩护人吴琼瑶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人李某、操某某、魏某为索债指使余某某非法拘禁被害人汪某、江某，期间汪某还被实施了殴打，其四人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。四被告人系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人余某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。被告人魏某、余某某主动至公安机关投案，到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，应认定为自首，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某对公诉机关指控的罪名与犯罪事实均无异议。辩护人辩称，辩护人对公诉机关指控被告人李某的罪名与犯罪事实均无异议，被告人李某参与非法拘禁的情节较轻，危害后果相对较小。被告人李某主观恶性程度较轻，为索取债务，参与非法拘禁行为。被告人李某在接到公安机关电话后，主动到案，虽没有主动供述犯罪事实，但后期的讯问中供述了全部犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某无前科劣迹，此次犯罪主要是因为其法制意识淡薄。被告人李某在审查起诉阶段认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。被告人李某被羁押后，因其妻子无收入来源，还有年幼的孩子，希望法庭考虑被告人实施犯罪行为，危害后果等情节，对被告人李某从轻处罚。被告人操某某对公诉机关指控的罪名与犯罪事实均无异议。辩护人辩称，被告人操某某不构成对被害人汪某的非法拘禁罪。如果构成非法拘禁，那么被告人操某某只构成从犯。被告人操某某主动投案，系初犯，认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人魏某对公诉机关指控的罪名与犯罪事实均无异议。辩护人辩称，辩护人对公诉机关指控被告人魏某的罪名及犯罪事实均无异议。被告人魏某在犯罪过程中所起作用较小，犯罪情节相对较轻，主观恶性较小。被告人魏某成自首，可以从轻或者减轻处罚。魏某系初犯，无犯罪前科记录，认罪态度良好，综上，请求法院在具体量刑之时，对其予以从轻、减轻处罚，给魏某一个改过自新的机会。被告人余某某对公诉机关指控的罪名与犯罪事实均无异议。辩护人辩称，辩护人对公诉机关指控被告人余某某的罪名及犯罪事实均无异议。被告人余某某主动投案自首，如实供述全部犯罪事实，构成自首。被告人余某某自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，认罪态度好。被告人余某某是服从被支配辅助的作用，属于从犯，被告人余某某参与本案是事出有因，是索债行为，被害人本身有过错。综上，请法庭对被告人从轻减轻处罚。经审理查明：2017年8月至2018年5月间，被告人操某某、李某、魏某合伙在安庆市大观区xxx室、xxx室成立安庆徽宁信息咨询有限公司(以下简称徽宁公司)，从事小额贷款业务，被告人李某和魏某负责对客户进行审核，被告人操某某或魏某负责上门家访，被告人操某某负责放款和账目资金管理。2017年9月，被告人李某、操某某、魏某聘请被告人余某某负责催收债务。2017年9月3日，被害人江某至徽宁公司借款，被告人李某、魏某负责商谈借款事宜并签订借款合同、租房协议，被告人操某某到被害人江某的安庆市宜秀区xx室住处进行家访。9月4日，被害人江某用保单抵押，在徽宁公司借款4万元，扣除第一期利息(25天为一期)、手续费等共计8000元。被害人江某签订借款合同后，由被告人操某某通过支付宝转账给被害人江某4万元，由被告人魏某陪同被害人江某取款8000元，被告人魏某将8000元现金带回公司交给被告人操某某。9月28日被害人江某借款到期，当日被告人操某某带被告人李某至被害人江某住处认门。当晚8时许，被告人李某、魏某、余某某及张某某等人至被害人江某家中催收还款，被害人江某无力偿还，被告人余某某及张某某在被害人江某家直至29日凌晨6时许离开。2017年9月29日晚21时许，被告人李某、魏某、余某某及张某某等人又至被害人江某住处继续催还债务，双方发生拉扯后报警，民警出警现场进行调解，被告人余某某等人离开现场。待民警离开后，被告人李某安排被告人余某某及张某某等人将被害人江某带至徽宁公司进行看守，要求被害人江某偿还债务后才能离开。2017年9月30日，被告人李某、操某某、魏某继续逼被害人江某还钱，直至10月1日20时许，被害人江某家人来到徽宁公司支付4万元现金后，被告人李某、操某某、魏某等人才允许被害人江某离开。2017年9月8日，被害人汪某来到徽宁公司要借款35000元，被告人李某、魏某了解被害人汪某个人及房产情况后，称借款35000元要先行收取手续费1000元与上门费500元、第一期(一期25天)利息5700元等费用，共计7200元，实际到手27800元，如到期不能还款则租住其房屋，以房租充抵借款。被害人汪某表示同意。被告人操某某便到被害人汪某的安庆市迎江区xxx室的房子进行家访并拍照。被告人李某、魏某让被害人汪某签了35000元借条和房屋租赁合同，被告人操某某通过交通银行卡向被害人汪某转账35000元，由被告人魏某带被害人汪某在ATM机取款7200元，作为第一期的利息和相关费用。借款到期后，被告人操某某、李某、魏某安排被告人余某某负责跟进催收。同年10月11日9时许，被害人汪某与其妻子丁某来到徽宁公司与被告人李某等人协商还款，被告人李某、操某某、魏某要求被害人汪某还款。11时许，被告人余某某受被告人李某等三人的安排至徽宁公司向被害人汪某索要债务，被告人余某某还电话邀集张某某与王某3来公司帮忙控制被害人汪某逼其还款，11日23时许将被害人汪某带至其大发宜景城家中继续控制。10月12日10时许，被告人余某某等人又将被害人汪某带到徽宁公司，当日16时许，因被害人汪某无力偿还借款，张某某与王某3二人对被害人汪某进行殴打，导致被害人汪某腰部受伤。当晚21时许，被害人汪某偷发手机短信给其妻子丁某，后丁某向菱湖派出所报警。该所民警出警至徽宁公司，将被害人汪某带离现场。期间，被告人李某、操某某、魏某均知晓被害人汪某一直被被告人余某某等人控制、殴打。经安庆市公安局刑事科学技术研究所法医学人体损伤程度鉴定，被害人汪某的损伤程度为轻伤二级。另查明：被告人余某某及张某某、王某3非法拘禁被害人汪某的犯罪事实已于2018年被刑事判决。被告人李某、操某某接公安电话通知后分别于2020年4月29日、2020年5月14日投案，被告人魏某、余某某分别于2020年6月30日、2020年9月8日主动到公安投案。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且受案登记表，立案决定书，到案经过，证人丁某、杨某等人的证言，被害人汪某、江某的陈述，被告人李某、操某某、魏某、余某某的供述与辩解，同案犯张某某、王某3的供述，鉴定意见等证据，内容相互印证，可作为定案的依据，足以认定。本院认为：被告人李某、操某某、魏某为索债指使余某某非法拘禁被害人汪某、江某，并对汪某实施了殴打，四被告人的行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。辩护人辩称被告人操某某不构成对被害人汪某的非法拘禁罪的意见与法庭查明的事实不符，不予采信。四被告人在犯罪中作用相当，不应区分主、从犯。被告人余某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人魏某、余某某主动至公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。四被告人归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。四被告人自愿与公诉机关签署认罪认罚具结书，庭审中亦自愿认罪，依法予以从轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪情节及认罪、悔罪表现，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2021年1月28日止。）二、被告人操某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2021年1月13日止）三、被告人魏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月30日起至2021年1月29日止。）四、被告人余某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月23日起至2021年5月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  程小涛人民陪审员  王结义人民陪审员  朱刘根二〇二〇年十二月十日书 记 员  丁 雯附本案所适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。