贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0102刑初822号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人张某某，男，1990年5月22日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地：贵州省贵阳市云岩区。2020年4月8日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人：唐国容，贵州巨子律师事务所律师。被告人梁某某，男，1984年12月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：贵州省织金县。2020年4月3日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人：周天正，贵州巨子律师事务所律师。被告人刘某某，男，1985年8月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地：四川省岳池县。2020年4月8日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人：吴刚，贵州巨子律师事务所律师。被告人黄某，曾用名黄吉吉，男，1990年4月10日出生，汉族，初中文化，粮农，户籍地：贵州省修文县。2010年9月20日因犯组织卖淫罪被贵州省黔西县人民法院判处有期徒刑4年。2020年4月4日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被贵阳市公安局南明分局取保候审。辩护人：沈晓茵，贵州睿卓律师事务所律师。被告人黄某某，男，1988年7月1日出生，汉族，小学文化，粮农，户籍地：贵州省修文县。2013年12月12日因犯故意伤害罪被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑3年。2020年4月3日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。辩护人：汪浚、曹晨曦，贵州睿卓律师事务所律师。被告人黄某，男，1993年12月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：贵州省黔西县。2020年3月26日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人：张瑶、赵爽（实习），贵州吉远律师事务所律师。被告人喻某，男，1988年2月11日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：贵州省修文县。2009年1月16日因犯抢劫罪被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑7年6个月。2014年6月30日刑满释放。2020年3月26日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。辩护人：许正海、张和玉，贵州存正律师事务所律师。被告人朱某某，男，2000年5月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：贵州省修文县。2020年3月30日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审。指定辩护人：杨云晟，贵州匠和律师事务所律师。被告人朱某，女，1997年1月1日出生，汉族，文盲，无业，户籍地：贵州省黔西县。2020年3月24日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被贵阳市公安局南明分局取保候审。指定辩护人：王小龙，贵州匠和律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检刑诉（2020）501号起诉书指控被告人张某某、梁某某、刘某某、黄某、黄某某、黄某、喻某、朱某某、朱某犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市南明区人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人张某某及其指定辩护人唐国容、被告人梁某某及其指定辩护人周天正、被告人刘某某及其指定辩护人吴刚、被告人黄某及其辩护人沈晓茵、被告人黄某某及其辩护人汪浚、曹晨曦、被告人黄某及其指定辩护人张瑶、赵爽、被告人喻某及其辩护人张和玉、被告人朱某某及其指定辩护人杨云晟、被告人朱某及其指定辩护人王小龙到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年，被告人张某某、梁某某买卖被告人黄某、朱某、喻某、朱某某等人利用自己身份信息办理的国家机关证件，共计13份。被告人刘某某买卖朱某、喻某、朱某某等人利用自己身份信息办理的国家机关证件，共计9份。2019年，被告人黄某、黄某某参与买卖黄某、朱某、喻某、朱某某等人利用自己身份信息办理的国家机关证件，共计13份。2019年3月，被告人黄某利用自己的身份证件，办理贵阳达元欣科技有限公司、贵州米斯克商贸有限公司、贵阳峰际芸会展服务有限公司、贵州达洪祥誉化妆品有限公司的4个营业执照，后将该证件贩卖。2019年7月，被告人朱某利用自己的身份证件，办理贵州泰正丰鼎商贸有限公司、贵州丰天逸联商贸有限公司、贵州恒筑正昱有限公司的3个营业执照，后将该证件贩卖。2019年8月至9月，被告人喻某利用自己的身份证件，办理贵州麦洛呀电子商务有限公司、贵州一语一言电子商务有限公司、贵州指海望电子商务有限公司的3个营业执照，后将该证件贩卖。2019年8月至9月，被告人朱某某利用自己的身份证件，办理贵州索雅启智电子商务有限公司、贵州灵跃一动电子商务有限公司、贵州无际于际电子商务有限公司的营业执照，后将该证件贩卖。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人的供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张某某、梁某某、刘某某、黄某、黄某某、黄某、喻某、朱某某、朱某买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，建议对张某某判处有期徒刑八个月、对梁某某判处有期徒刑九个月、对刘某某判处有期徒刑八个月、对黄某判处有期徒刑九个月、对黄某某判处有期徒刑八个月、对黄某判处有期徒刑八个月、对喻某判处有期徒刑八个月、对朱某某判处有期徒刑六个月、对朱某判处有期徒刑六个月。被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人唐国容以被告人张某某具有自首情节、系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，情节较轻，并认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。被告人梁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人周天正提出的辩护意见是梁某某有坦白情节，系初犯、偶犯，且已主动自愿签署《认罪认罚具结书》，犯罪情节较轻，金额较小，尚未造成严重后果，家庭困难，请求对被告人从轻、减轻处罚。被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人吴刚提出的辩护意见是刘某某有自首情节，系初犯、偶犯，且已主动自愿签署《认罪认罚具结书》，犯罪情节较轻，社会危害性不大，请求对被告人从轻、减轻处罚。被告人黄某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人沈晓茵提出的辩护意见是黄某客观行为是介绍客户，主观上亦无买卖国家机关证件的故意，认为被告人之行为不构成买卖国家机关证件罪。被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人汪浚提出的辩护意见是黄某某无犯罪故意，公诉机关指控认定事实错误，证据不足，被告人之行为不构成买卖国家机关证件罪。被告人黄某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张瑶提出的辩护意见是黄某主观上没有买卖国家机关证件的犯罪故意，且并无证据证明被告人黄某参与了买卖国家机关证件的行为，故被告人之行为不构成买卖国家机关证件罪。被告人喻某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是喻某主观上并非明知系国家机关证件而予以买卖，累犯证据不足，仅办理了三份情节轻微，具有自首情节，社会危害性较小，请求对被告人从轻处罚。被告人朱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人杨云晟提出的辩护意见是朱某某有自首、坦白情节，系初犯、偶犯，系从犯，积极退赃并主动自愿签署《认罪认罚具结书》，犯罪情节较轻，社会危害性不大，请求对被告人从轻、减轻处罚。被告人朱某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人王小龙提出的辩护意见是朱某主观上并非故意，具有立功情节，系从犯，具有坦白情节，系初犯，且已主动自愿签署《认罪认罚具结书》，系一岁小孩的抚养人，请求对被告人从轻处罚。经审理查明2019年，被告人张某某、梁某某以办理工商营业执照就可以有钱赚为由，替被告人黄某、朱某、喻某、朱某某等人办理用自己身份信息办理的工商营业执照和银行对公账户等国家机关证件，然后以每份证件4000元不等的价格向被告人黄某、朱某、喻某、朱某某等人购买了13份营业执照和对公账户等国家机关证件，又将购买的上述国家机关证件卖与他人。2019年，被告人刘某某以办理工商营业执照就可以有钱赚为由，替被告人朱某、喻某、朱某某等人办理用自己身份信息办理的工商营业执照和银行对公账户等国家机关证件，然后以每份证件4000元不等的价格向被告人朱某、喻某、朱某某等人购买了9份营业执照和对公账户等国家机关证件，又将购买的上述国家机关证件卖与他人。2019年，被告人黄某、黄某某参与被告人张某某、梁某某一起替被告人黄某、朱某、喻某、朱某某等人办理工商营业执照，然后又向被告人黄某、朱某、喻某、朱某某购买其利用自己身份信息办理的工商营业执照和银行对公账户等国家机关证件13份。2019年3月，被告人黄某利用自己的身份证件，办理贵阳达元欣科技有限公司、贵州米斯克商贸有限公司、贵阳峰际芸会展服务有限公司、贵州达洪祥誉化妆品有限公司的4个营业执照及对公账户，后将上述证件贩卖。2019年7月，被告人朱某利用自己的身份证件，办理贵州泰正丰鼎商贸有限公司、贵州丰天逸联商贸有限公司、贵州恒筑正昱有限公司的3个营业执照及对公账户，后将上述证件贩卖。2019年8月至9月，被告人喻某利用自己的身份证件，办理贵州麦洛呀电子商务有限公司、贵州一语一言电子商务有限公司、贵州指海望电子商务有限公司的3个营业执照及对公账户，后将上述证件贩卖。2019年8月至9月，被告人朱某某利用自己的身份证件，办理贵州索雅启智电子商务有限公司、贵州灵跃一动电子商务有限公司、贵州无际于际电子商务有限公司的3个营业执照及对公账户，后将上述证件贩卖。另查明，公安机关在对朱某某涉嫌诈骗进行背景调查时，联系朱某某的父亲，后在其父亲的劝导下被告人朱某某于2020年3月29日到公安机关自首，并于2020年4月30日主动向公安机关退缴了违法所得人民币3800元。2020年3月22日，公安机关在贵州省黔西县久龙酒店将被告人朱某抓获，后在朱某协助下，于3月23日将被告人黄某抓获。2020年3月23日21时许，公安机关对被告人喻某进行传唤时，被告人喻某遂到公安机关配合调查，并如实供述自己的犯罪事实。2020年4月2日，公安机关在修文县寅昌宾馆将被告人黄某、黄某某抓获，后在黄某某的协助下，将被告人梁某某抓获。2020年4月7日，被告人张某某、刘某某主动到贵阳市南明区派出所投案自首。在庭审后，因九名被告人均系认罪认罚，合议庭认为公诉机关对九名被告人的量刑建议过轻，建议公诉机关对量刑建议作调整，但公诉机关未予调整。上述事实，有抓获经过；案件来源；被告人张某某、梁某某、刘某某、黄某、黄某某、黄某、喻某、朱某某、朱某的供述；被害人赵某、张某、李某、许某的陈述；申报企业信息材料（包括企业名称自主申报信用承诺书、公司登记申请书、人员信息、公司章程、人员任职书、承诺书、银行卡明细、营业执照、开立对公账户申请书、身份证复印件、存款开户证明、企业账户信息）；喻某名下营业执照；手机转账截图；企业信息查询单；辨认笔录及照片；出生医学证明；被告人张某某等九人的户籍信息；情况说明；聊天记录；前科判决书等证据在案佐证，并经庭审庭审质证、确认，足以认定。本院认为，被告人张某某、梁某某、刘某某、黄某、黄某某、黄某、喻某、朱某某、朱某构成买卖国家机关证件罪，公诉机关的指控成立。被告人黄某、黄某某及黄某的辩护人分别提出关于被告人不构成买卖国家机关证件罪的辩护意见，经查，被告人黄某某、黄某主观上系明知给人代办营业执照又将营业执照收购再转手卖掉，从中能赚取费用获利，客观上又具体实施了代办执照、转款等行为；被告人黄某在进行面签时便知道自己的身份证是用来开办公司营业执照和对公账户，仍然将其转让获利，故三辩护人关于被告人无罪的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人喻某之辩护人提出被告人喻某不构成累犯的辩护意见，经查，被告人因故意犯罪被判处有期徒刑，于2014年6月30日被刑满释放，被告人犯本罪时间为2019年8-9月份，故该辩护意见本院予以采纳。关于被告人朱某之辩护人关于朱某应系从犯的辩护意见，因被告人朱某无共同犯罪，无主从之分，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人张某某、梁某某、刘某某、朱某某、朱某、喻某的指定辩护人的辩护意见经查属实，本院予以采纳。被告人黄某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人朱某、黄某某协助司法机关抓捕其他被告人，系立功，依法可以从轻处罚。被告人张某某、刘某某、喻某、朱某某系自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人梁某某、黄某、黄某某、黄某、朱某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱某某主动退缴了违法所得人民币3800元，可酌情从轻处罚。九名被告人均自愿认罪认罚，悔罪态度好，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。公诉机关对九名被告人之量刑建议偏轻，本院建议公诉机关对九名被告人的量刑建议作调整，但公诉机关未作调整，本院依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2021年4月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年3月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人黄某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人黄某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2021年4月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人刘某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年2月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人黄某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2021年1月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人喻某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2020年12月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人朱某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。九、被告人朱某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。十、被告人朱某某退缴的违法所得人民币3800元（现暂存贵阳市公安局南明分局），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦家柱人民陪审员  夏红菊人民陪审员  潘华英二〇二〇年十二月七日书 记 员  李立佳