文书内容江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0324刑初739号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人杨坤，男，1988年11月1日出生，汉族，小学文化，无业，住江苏省睢宁县。曾因犯盗窃罪，于2010年12月13日被睢宁县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；于2015年11月9日被睢宁县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；于2017年3月9日被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千五百元，于2017年9月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被刑事拘留，2020年10月14日被逮捕。现押于睢宁县看守所。辩护人丁刚，江苏晋陵律师事务所律师（法律援助）。被告人林建，男，1992年5月5日出生，汉族，高中文化，农民，住江苏省睢宁县。曾因犯盗窃罪，于2015年11月9日被睢宁县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月10日被刑事拘留，2020年10月14日被逮捕。现押于睢宁县看守所。辩护人周春来，江苏晋陵律师事务所律师（法律援助）。被告人张新闻，男，1996年5月4日出生，汉族，初中文化，务工，住江苏省睢宁县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月24日被取保候审。辩护人卓海雷，江苏晋陵律师事务所律师（法律援助）。睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2019〕556号起诉书指控被告人杨坤、林建、张新闻犯诈骗罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾瑶出庭支持公诉，被告人杨坤及其辩护人丁刚、被告人林建及其辩护人周春来、被告人张新闻及其辩护人卓海雷到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1.2020年5月至7月间，被告人杨坤、林建经计议后，由被告人林建提供客户信息，被告人杨坤实施诈骗，以为他人办理贷款收取保证金的方式，先后骗取被害人孙某2800元，骗取卓某1.98万元，骗取张新闻1万元。在骗取张新闻后，被告人杨坤还以购买手表、手机、烟证明张新闻有还贷能力的方式骗取张新闻3.4万元。被告人张新闻明知被告人杨坤在骗取被害人卓某，仍冒充杨坤同事并与其一起到卓某家进行家访，并参与骗取被害人卓某9000元。具体分述如下：（1）2020年5月的一天，在江苏省睢宁县，被告人杨坤、林建以为孙某办理贷款收取贷款保证金为由，骗取孙某4800元，后因担心孙某报警，杨坤退还孙某2000元，被告人杨坤分得1200元，被告人林建分得800元。（2）2020年7月的一天，在江苏省睢宁县，被告人杨坤、林建、张新闻以给卓某办理贷款收取保证金为由，骗取卓某1.98万元，被告人杨坤分得1.7万元，被告人林建分得1500元。（3）2020年5月至7月期间，在江苏省睢宁县，被告人杨坤、林建以给张新闻办理贷款收取保证金为由，骗取张新闻1万元，被告人杨坤分得6000元，被告人林建分得3400元。在此之后，被告人杨坤还以购买手表、手机、烟等物品证明张新闻有还贷能力的方式骗取张新闻3.4万元。2.2020年7月17日到2020年8月2日期间，在江苏省睢宁县，被告人杨坤以帮助朱某与金增尚调解撞车赔偿一事为由，骗取朱某现金4.2万元。2020年9月7日、被告人杨坤依法被睢宁县公安机关抓获，9月10日被告人林建依法被睢宁县公安局刑事传唤到案，9月24日被告人张新闻依法被睢宁县公安局刑事传唤到案，三被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人杨坤以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大；被告人林建以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大；被告人张新闻参与骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨坤、林建、张新闻共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人林建、张新闻系从犯，应当从轻处罚。请求法院依法判处。被告人杨坤、林建、张新闻对公诉机关指控的事实与罪名均不持异议，当庭表示愿意认罪认罚。辩护人丁刚的辩护意见为：被告人杨坤自愿认罪认罚，且具有部分退赃的情节，建议对其从轻处罚。辩护人周春来的辩护意见为：被告人林建系从犯，且具有坦白、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。辩护人卓海雷的辩护意见为：被告人张新闻系从犯，且具有坦白、认罪认罚、全部退赃情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1.2020年5月至7月间，被告人杨坤、林建经计议后，由被告人林建提供客户信息，被告人杨坤实施诈骗，以为他人办理贷款收取保证金的方式，先后骗取被害人孙某2800元，骗取卓某1.98万元，骗取张新闻1万元。在骗取张新闻后，被告人杨坤还以购买手表、手机、烟证明张新闻有还贷能力的方式骗取张新闻3.4万元。被告人张新闻参与骗取被害人卓某9000元。具体分述如下：（1）2020年5月的一天，在江苏省睢宁县，被告人杨坤、林建以为孙某办理贷款收取贷款保证金为由，骗取孙某4800元，后因担心孙某报警，杨坤退还孙某2000元，被告人杨坤分得1200元，被告人林建分得800元。（2）2020年5月至7月期间，在江苏省睢宁县，被告人杨坤、林建以给张新闻办理贷款收取保证金为由，骗取张新闻1万元。被告人杨坤分得6000元，被告人林建分得3400元。在此之后，被告人杨坤还以购买手表、手机、烟等物品证明张新闻有还贷能力的方式骗取张新闻3.4万元。（3）2020年7月的一天，在江苏省睢宁县，被告人杨坤与被告人林建共谋，骗取被害人卓某钱财，后被告人杨坤利用被告人林建提供被害人卓某的信息，以给卓某办理贷款收取保证金为由，骗取卓某1.98万元。其中被告人张新闻参与该起诈骗行为，诈骗数额为9000元。事后，被告人杨坤分得1.7万元，被告人林建分得1500元。2.2020年7月17日到2020年8月2日期间，在江苏省睢宁县，被告人杨坤以帮助朱某与金增尚调解撞车赔偿一事为由，骗取被害人朱某现金4.2万元。2020年9月7日、被告人杨坤被睢宁县公安机关抓获，同年9月10日被告人林建被睢宁县公安局刑事传唤到案，同年9月24日被告人张新闻被睢宁县公安局刑事传唤到案，三被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人杨坤在案发后向被害人朱某退赔2万元；被告人林建在睢宁县公安局城东派出所退缴赃款4300元，公安机关已将该款发还被害人卓某；被告人张新闻在审判环节主动退缴赃款9000元，该款现暂存于睢宁县人民法院案款账户。上述事实，被告人杨坤、林建、张新闻在开庭审理过程中亦不持异议，均自愿认罪认罚，且有被害人孙某、卓某、张新闻、朱某的陈述，微信转账记录，前科劣迹证明，发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨坤以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；被告人林建以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大；被告人张新闻参与骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人杨坤、林建、张新闻具有共同犯罪之情节，应当对参与的共同犯罪结果承担刑事责任。被告人杨坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人林建、张新闻在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨坤、林建、张新闻到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且均自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。被告人杨坤、林建部分退赃，被告人张新闻全部退赃，可以酌情对其从轻处罚。被告人张新闻犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯危险性，对被告人张新闻适用缓刑不会对其所居住社区造成重大不良影响，本院依法对被告人张新闻宣告缓刑。对各辩护人的相关辩护意见，本院均予以采纳。对被告人杨坤、林建尚未退赔的违法所得，责令其继续退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2024年9月6日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人林建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2022年1月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人张新闻犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、责令被告人杨坤、林建于判决生效后三十日内将尚未退赔的违法所得退赔各被害人（退赔明细见附件1）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  佟 玲审 判 员  倪泗娟人民陪审员  赵有法二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  张 翰书 记 员  陈 宇附件1：            退 赔 明 细 表                  序号              被害人              退赔人              赔偿金额（元）              备注                  1              孙红              杨坤、林建              2800                                2              卓士虎              杨坤、林建、张新闻              9000              张新闻已全部退缴，该款现存于本院案款账户。                  杨坤、林建              6500                                3              张新闻              杨坤、林建              10000                                杨坤              34000                                4              朱康              杨坤              22000                    附件2：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。