湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘11刑终228号原公诉机关：湖南省永州市冷水滩区人民检察院。上诉人（原审被告人）：丁某甲，男，1993年7月1日出生，汉族，初中文化，安徽省颍上县人，无业；因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获归案并临时羁押于安阳市看守所，2018年12月2日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，2019年1月10日被该局取保候审，2019年10月22日经永州市冷水滩区人民法院决定逮捕，同年11月6日由永州市公安局冷水滩分局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。上诉人（原审被告人）：高某甲，男，1992年3月31日出生，汉族，高中文化，黑龙江省双鸭山市人，无业;因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月31日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月7日经永州市冷水滩区人民检察院批准逮捕，次日由永州市公安局冷水滩分局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人：蒋小英，湖南济人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：丁某乙，男，1997年10月20日出生，回族，初中文化，内蒙古自治区乌兰察布市人，无业；因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月31日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月7日经永州市冷水滩区人民检察院批准逮捕，次日由永州市公安局冷水滩分局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人：李东升，湖南济人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：张某甲，女，1996年3月6日出生，汉族，大专文化，河北省石家庄市人，无业；因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月31日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月7日经永州市冷水滩区人民检察院批准逮捕，次日由永州市公安局冷水滩分局执行逮捕，2019年1月19日被该局取保候审，2019年10月22日经永州市冷水滩区人民法院决定逮捕，同年11月6日由永州市公安局冷水滩分局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人：钟建宁，湖南湘南律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：李某丙，男，1995年12月14日出生，汉族，大专文化，广东省惠州市人，无业；因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月31日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月7日经永州市冷水滩区人民检察院批准逮捕，次日由永州市公安局冷水滩分局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。湖南省永州市冷水滩区人民法院审理湖南省永州市冷水滩区人民检察院指控原审被告人丁某甲、高某甲、丁某乙、张某甲、李某丙犯诈骗罪一案，于二〇一九年十二月三十日作出（2019）湘1103刑初386号刑事判决。原审被告人丁某甲、高某甲、丁某乙、李某丙、张某甲均不服，分别于2020年1月3日、1月6日、1月8日向本院提起上诉。冷水滩区人民法院于2020年4月8日移送案卷，本院于同日立案受理。永州市人民检察院于同年5月22日至6月21日借阅了案卷。本院受理后，依法组成由审判员周艳君担任审判长，审判员伍希永、彭卫民参加的合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。湖南省永州市冷水滩区人民法院判决认定：2018年4月24日，被告人丁某甲和赵某甲（在逃）在河南省安阳市成立河南良希文化传媒有限公司，经营范围为文化艺术咨询服务、信息系统集成服务、国内广告设计、制作、代理、发布、企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），2018年5月，被告人高某甲从员工转为股东。被告人丁某甲占股34%，被告人高某甲和赵某甲各占股33%。被告人丁某甲是该公司法人代表和主要负责人，负责平台的沟通及外围的关系网；赵某甲主管财务部门,负责公司财政的结算、公司日常开支及员工工资结算；被告人高某甲主管业务部门，负责人事及公司日常工作流程、培训工作人员等工作。公司分为三个小组，被告人丁某乙、李某丙为其中两个小组的组长。期间，被告人丁某甲、高某甲和赵某甲通过招聘员工利用QQ聊天软件拉股民网友进入自建炒股群，再由被告人丁某乙、李某丙冒用杨某辉、刘某军等知名证券分析师身份，采取在群里直播间讲课、发虚假盈利截图等方式骗取对方的信任，从而愿意在南华财富网络平台上投资购买“沪深300”指数，再由被告人张某甲等人冒充南华财富平台客服指导软件安装和注册，然后丁某乙等人通过喊单方式指挥被害人进行交易操作，最终达到让被害人所投资金迅速亏损的目的。实际上被害人所投资金并未进入证券市场，而是通过第三方支付平台转入南华财富平台所控制的洛阳远然电子科技有限公司的银行账户，高某甲、丁某甲等人再找任某俨将被害人亏损资金按事先约定比例提现回来进行分配。截至案发，共诈骗被害人吴某敏、郑某文、邓某明资金达781,988元。其中诈骗吴某敏、郑某文、邓某明的具体事实如下：1.2018年7月份，被告人丁某乙通过QQ添加了被害人吴某敏为好友，自称是天风证券资深金融分析师“杨某辉”，然后拉吴某敏进聊天群，通过发送些金融股市、证券行情分析图、客户收益截图和开启财经直播间等形式，并在由被告人张某甲冒充的团队管理“安琪”的极力游说下，最终让吴某敏相信这个“杨某辉”是一名专业的证券分析师，能够带她炒大盘指数赚钱，于是便在同样由张某甲冒充的南华财富平台客户“高媛”的指导下安装了南华财富平台软件并注册账号，于2018年8月23日后陆续将近788,994.42元人民币转入该平台用于购买“沪深300”大盘指数，再同样由丁某乙冒充的两名风控人员“牛胜”、“稳打稳赢”的带领下进行交易操作，至2018年8月底吴某敏在平台上的资金仅剩下74,380.3元，2018年9月3日吴某敏将账户内剩余款项转出，共计亏损约714,614元。2.2018年9月份，被告人李某丙通过QQ添加了被害人郑某文为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘某军”，对郑某文进行股市大盘走势讲解，拉其进QQ群听课以及进1234TV平台听取财经直播。在取得郑某文的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年9月5日将50,000元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后李某丙又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导郑某文在南华财富平台上进行交易操作，导致其投入资金亏损约33484元。3.2018年8月份，被告人李某丙通过QQ添加了被害人邓某明为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘某军”，对邓某明进行股市大盘走势讲解，拉其进QQ群听课以及进1234TV平台听取财经直播。在取得邓某明的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年8月30日将49,999元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后李某丙又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导邓某明在南华财富平台上进行交易操作，2018年9月3日邓某明从特约开联通商户清算退出时只剩下16,109.23元，导致其投入资金亏损约33,890元。2018年10月30日，被告人高某甲、丁某乙、李某丙、张某甲被公安机关抓获归案。2018年11月30日，被告人丁某甲被公安机关抓获归案。案发后，被告人丁某甲和赵某甲在公安机关退缴人民币720,000元，被告人丁某甲在公安机关退缴人民币380,000元，被告人高某甲在公安机关退缴人民币905,000元，被告人丁某乙在公安机关退缴人民币350,000元，被告人李某丙在公安机关退缴人民币100,000元，被告人张某甲在公安机关退缴人民币145,000元。上述事实，有以下证据证实：一、书证1.户籍信息，证实五被告人犯罪时均已成年。2.抓获经过，证实五被告人均系被抓获归案。3.聊天记录截图，证实1）被害人郑某文跟“股海罗盘-刘某军”、“牛胜-百战百胜”（李某丙）、客服经理“顾萍”以及陈某某QQ的聊天记录截图；2）被害人吴某敏跟“杨某辉”、“牛胜”、“稳打稳赢”（QQ号使用者均为丁某乙）及杨某辉助理、客服经理“高媛”、管理“安琪”（QQ号使用者均为张某甲）的QQ聊天记录截图；3）被害人邓某明与“股海罗盘-刘某军”、“牛胜-百战百胜”（李某丙）、客服经理“顾萍”QQ的聊天记录。4.调取证据通知书及银行流水详单，证实1）公安机关从中国建设银行调取6222802992081025779的开户信息及2018年8月以来银行流水，证实被害人吴某敏于2018年8月23日、8月27日、8月28日投入到南华财富平台的资金共788,994.42元，是流入到中国银联股份有限公司上海分公司-洛阳远然电子科技有限公司的105290073990576账户；2）被害人邓某明于2018年8月30日从其6227003031040054186的账户转入49,999元至中国银联股份有限公司上海分公司-洛阳远然电子科技有限公司的105290073990576账户，2018年9月3日从特约开联通商户清算退出时只剩下16,109.23元。5.公安机关从开联通服务支付公司调取的签约商户洛阳远然公司账户2018年8月至9月交易记录明细，证实吴某敏、邓某明等被害人的入金和出金记录。6.中国证券监督管理委员会湖南监管局、河南监管局分别作出的答复函，证实河南良希文化传媒有限公司未取得中国证监会批准的经营证券业务资格及经营期货业务资格。7.员工业绩及客户入出金明细表，证实办案机关从高某甲的电脑中提取的良希公司员工业绩明细及客户入出金明细表，内有被害人吴某敏、郑某文、邓某明的入金、出金情况，其中邓某明入金额49,999元，出金额16,112.2元；郑某文入金额50,000元，出金额16,515.5元；吴某敏入金额788,994.4元，出金额74,380.3元。郑某文这笔钱李某丙分了5900元，剩下的钱高某甲、丁某甲、赵某甲平分了。吴某敏这笔钱丁某乙分了12万元左右，张某甲分了3.5万元，剩下的钱高某甲、丁某甲、赵某甲平分了，表格上有高某甲、丁某乙、李某丙、张某甲的签名。8.营业执照两份，证实（1）河南良希文化传媒有限公司于2018年4月24日成立，法定代表人为丁某甲，经营范围为文化艺术咨询服务、信息系统集成服务、国内广告设计、制作、代理、发布、企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；（2）洛阳远然电子科技有限公司的注册时间、法定代表人和经营范围。9.私营企业注册信息查询单，证实洛阳远然电子科技公司的工商注册信息，成立日期2018年6月7日，法定代表人秦某龙。10.工商登记信息及营业执照，证实开联通支付服务有限公司及其上海分公司的相关信息。11.开联通支付服务协议，证实洛阳远然电子科技公司与开联通支付服务公司签订的第三方支付对接服务协议。12.杨某辉情况说明及身份证,证实杨某辉在接到永州市公安局冷水滩分局通知后，向永州市公安局冷水滩分局说明其与河南良希文化传媒有限公司诈骗事件无关联。13.扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实公安机关于2018年11月15日扣押高某甲720,000元（实际系丁某甲和赵某甲一起交纳的）、2018年12月27日扣押李某丙100,000元、2019年1月11日扣押丁某甲380,000元，2018年12月6日扣押张某甲100,000元，2019年3月7日扣押丁某乙350,000元。14.非税收入缴款单，证实2019年1月28日，李某丙缴纳公安罚没收入100,000元，丁某甲缴纳公安罚没收入380,000元；高某甲分别于2019年1月28日、2019年7月18日缴纳公安罚没收入385,000元、455,000元，2019年7月18日在公安机关缴纳其他暂扣款（预收）65,000元；张某甲分别于2019年1月11日、2019年1月28日缴纳公安罚没收入100,000元、45,000元。二、证人证言1.证人丁某磊的证言，证实河南良希文化传媒有限公司的法人代表是丁某甲。这个公司是2018年3月份营业的。他是2018年5月中旬经朋友丁某甲介绍入职公司的。他们公司对外是文化传媒公司。他进来时丁某甲跟他说是炒股的，后面他才知道实际他们公司是利用QQ加好友，然后利用炒股骗别人的钱，他们再从中获利。他们公司有20个人，分别是老板高某甲、丁某甲、赵某甲；团队管理者丁某乙负责管理他们整个团队的人员和日常工作；团队下面再分三个组长分别是丁某乙、李某丙、还有他。丁某乙下面带了七个人，李某丙下面带了四个人，他下面带了三个人。他一直跟着丁某乙做到10月份，10月份开始丁某乙就叫他带了一个组。公司给他培训了，教他怎么添加好友，怎么跟客户聊天骗取客户信任。他们公司都是统一教程，教人怎么跟客户聊天。他每天的工作就是在网上购买QQ，利用购买来的QQ在网上加股票交流群，到了群里面后就加这些人，给这些人发股票信息，然后再将加的人全部引导在他们每个人的QQVIP群里面来。他们就在QQVIP群里面发股票信息，叫这些人添加老师的QQ听直播讲股票。到这个QQVIP群里面新人可以免费体验三天股票信息，三天后如果他们跟着赚钱了就发红包到群里，不愿意的就全部踢出群里。在添加的时候他们就说他们是天风证券杨某辉团队的，对方一看他们是知名证券团队的就会选择添加。添加之后，他们就给对方发股票信息，叫对方到直播间听课讲解股票。他们不是天风证券杨某辉团队的成员，他们是为了让客户相信他们的实力。丁某乙是整个团队的管理者，管理他们的工作和业绩。他们在群里推荐添加的股票老师杨某辉就是丁某乙冒充的，丁某乙所有的QQ网名都叫天风证券杨某辉。他们员工所有的QQVIP群里面都有丁某乙在里面。他们群里面之前没有购买“沪深300”的时候，丁某乙就冒充天风证券团队杨某辉，在群里面以杨某辉发股票分析信息，后面那些人跟着他们购买“沪深300”的时候，丁某乙还是冒充杨某辉在群里面喊话，叫那些人跟着买。他们整个团队来公司之前，都是没有这方面的经验，也没购买过股票和证券也没有资质。让顾客相信的方式是，他们添加到其他付费QQ股票交流群里面去，看里面人对股票分析的数据，然后再将那里人的分享的股票数据转发给他们的顾客，让顾客相信他们是一个证券团队，让顾客相信是在杨某辉老师的带领下购买的。顾客跟着买后赚钱了就会选择相信他们。在直播间他们也是这样，从其他群里面分享过来给顾客听，丁某乙也会冒充杨某辉在里面做直播。还有到财经网站找一些数据讲给顾客听，反正他们没有这些经验和资格，都是抄袭别人的经验分享给他们客户的。南华财富这个软件是他们公司主做的一款软件，他们叫客户购买“沪深300”股票，必须要使用他们公司这款软件，不使用的话他们就不带其赚钱。在前期分享股票经验后，赚钱的顾客还在跟他们联系。他们在之前骗取的顾客信任后他们就给顾客推荐“沪深300”，说“沪深300”比购买其他股票要简单，而且赚钱的空间大，让顾客感觉到兴趣后，接着他们就说他们公司正在做“沪深300”，在做“沪深300”很有经验，还参加过“沪深300”指数比赛成绩还很优秀，其实这个都是在网上看的，他们拿过来骗顾客的。接着他们平时就利用QQ小号，配合他们QQ主号在他们QQVIP群里面发他们南华财富炒股模拟软件的盈利截图，再发一些小的红包发一些跟着他们公司买“沪深300”可以赚钱的语言，让QQ群里面的顾客相信跟着他们买可以赚钱。顾客相信后就会加入进来，使用他们公司的南华财富软件，一起购买沪深300股票。他开个QQVIP群的话，他们这个组就会进入到这个群里面来，帮助他骗取客户的信任。他们开的QQVIP群他也会进去帮助他们。南华财富软件有两个版本，一个是客户版一个是模拟版，客户版是客户使用的是可以进行实际交易操作的，而模拟版是他们自己使用的，他们使用是为了骗取客户的信任，将盈利情况截图发给客户看。客户相信他们后，张某甲发南华财富软件客户端给对方，要么就发客户端的链接给对方，叫其自己去下载安装。安装好后，张某甲就负责帮助客户开户。开户只要客户提供身份证，张某甲就可以帮客户把账户开好。客户在通过银行转账到账户里面去，出金的时候也转到自己银行账户里面。南华财富这款软件是老板高某甲负责联系过来的，他也不知道是不是正规的软件。他个人认为数据是不可以操控的，公司里面老板能不能操控他就不知道了。他到公司期间一共发展了七个客户，总共投了100万人民币左右。他发展的这7个投资客户，他都跟丁某乙说了。高某甲跟他说是赚取交易的手续费用，具体是怎么赚钱的他们没有跟他说，他想丁某乙应该清楚些。公司给他们员工是5%的交易手续费提成，底薪都是3500元。组长底薪是4000元，手续费的提成是20%。公司直播间是公司里面联系过来的直播平台，直播平台叫1234TV直播平台。平时都是丁某乙、高某甲、李某丙、他几个人。就是为了骗取客户对他们的信任。他在公司从营业到现在客户总投估计应该在800万左右。高某甲负责公司业务情况，发工资也是他负责。赵某甲负责公司的财务预算和工资发放。丁某甲负责市场的开拓，看什么公司可以跟他们合作，其就去谈。他入职到他被抓，他从来都没有进行过南华南财富软件的实盘操作，他操作的都是模拟盘，而且每次给意向客户发截图都是模拟盘上的盈利截图，因为南华财富软件是分实盘和模拟盘的，实盘和模拟盘数据是一致的，界面也是一致的。他当组长需要告诉下面的人这样做，第一步就是加好友（进股票群加好友，好友没有年龄限制），第二步就是引导好友加他们自己的群，第三步就是引导加群的好友去看直播，第四步就是引导意向客户投资（投资是2万元人民币起步）。2.证人陈某某的证言，证实她于2018年4月中旬在58同城网站应聘到河南省安阳市的良希文化传媒有限公司上班，她应聘成功后，公司培训的内容就是通过QQ加一些股民的QQ号码，再就告诉股民，他们是专业的股票分析师，并承诺可以赚很多钱，要求股民将以前的股票卖掉后，买他们推荐的“南华财富”内的一支名为“沪深300”的指数，如果有股民有意愿炒他们这个股票并注册账号后，他们就把注册账号的人的QQ及一些情况告诉主管（当时我们主管是高某甲）。李某丙是他们这组的组长。他们加入其他QQ股民群后，就通过直接加对方QQ或者直接将其拉到他们所建立的QQ内，再由他们QQ群的群主（QQ群的群主都是由组长担任）每天发一些股票盈利走势图及炒股获利的截图在群里，他们经常也会用自己的QQ小号在QQ群内发一些红包（对群内宣称是通过分析师购买股票赚钱）吸引股民跟着所谓的分析师购买股票。她通过发布一些虚假的股票走势图并告诉股民今天买了多少钱，自己赚了多少钱，取得股民的信任后，将股民加入她建立的QQ群，当股民想跟着她炒股赚钱的时候她就单独与其聊天并把“南华财富”的客服QQ号码（这个QQ号码由黄某霞负责）推荐给股民，再由黄某霞负责管理的这个QQ号码将“南华财富”的链接发给股民，后面的事情她就不清楚。他们公司使用的炒股软件“南华财富”APP内的“沪深300”的指数。都是由每个小组的组长负责进行股票的买卖。“南华财富”APP是老板通过QQ发给他们一个文件夹，这个文件夹内有“南华财富”APP的安装及操作流程。培训的时候丁某甲、赵某甲跟他们说这个网站是一个香港的投资网站，是国家监管的，她也没有去核实。他们知道公司并没有“杨某辉”这个人，但“杨某辉”是由丁某乙操作的。2018年8月份的一天，她利用一个伪装成炒股老股民的QQ加了郑某文，加郑某文后经常与其聊天并取得其信任后，她会向其推广他们公司的炒股指平台（南华财富），并推荐郑某文跟一个炒股大师“刘某军”（刘某军是李某丙伪装成的）购买股指“沪深300”，她总共和郑某文接触1个月左右，郑某文有意向购买股指“沪深300”就向她们组的客服黄某霞进行下载“南华财富”炒股指平台并注册好账户，当天郑某文入金50000元钱，当天由李某丙负责叫其购买股指并亏了3万多元钱，当时郑某文还跟她说了，郑某文当天亏钱后就没有继续购买“沪深300”了。郑某文是她发展的客户。“刘某军”的大师是由李某丙伪装成的。她从中拿了1700元钱的提成。郑某文的QQ名叫:凤舞清灵，她使用的QQ名叫：高璐。3.证人黄某霞的证言，证实她是2018年5月中旬通过网上招聘的方式入职河南良希文化传媒有限公司的，河南良希文化传媒有限公司的法人代表是丁某甲，但是公司共有三个老板，分别是高某甲、丁某甲以及一个外号叫“刚子”的男子。公司的工作内容就是通过QQ联系客户，然后将客户引到他们公司冒用股票专家或者分析师身份所开的直播间，再通过网络上课等方式引导这些客户去公司联系好的合作平台上注册账号以及投入资金，公司再想办法将客户投资的钱亏损在平台上面从而达到获利。公司老板高某甲负责招人、培训、管理财务、日常考勤、业绩考评等。主管负责管理小组业务工作以及充当讲师与客户进行聊天以及在直播间进行直播上课。普通员工就是通过QQ拉人进QQ群，充当助理辅助主管在QQ群发布信息、通知以及在直播间进行打杂表演等工作，从而引导客户进入平台进行交易。他们公司所合作的股票交易平台一直就是一个叫南华财富（SC）的指数交易平台。他们从最初的加股民为好友，再到引股民进入直播间听他们的冒充分析师讲课，一步步取得这些股民的信任，降低股民的防备心，让股民充分相信他们是专业的股市分析团队，是可以带其赚钱的团队，在这期间他们不会提任何让股民进什么平台炒股的话，直到有2个月左右的时间，最后经过高某甲的把关，由高某甲决定是否引导这些股民进入平台。在高某甲认为时机合适后，由他们的冒充分析师向股民提出自己要参加一个什么比赛，而南华财富平台就是其要参赛的平台，让股民跟其一起去这个平台注册账号观摩学习，接着就再找个时机说看准稳赚的情况让股民投钱进去，一般这种情况就会有股民忍不住投钱进去，听他们的冒充分析师的意见去买进卖出。他们发布给股民的股市走势以及股市信息都是高某甲提供给他们的，他们再转发给股民，他们也不知道真和假。南华财富平台是什么样的平台他也说不清楚，他只知道这个平台是炒的恒生指数以及沪深300，在平台里面是以港币进行交易的，可以买涨也可以买跌，指数变动很大，盈亏也比国内的正常股市大很多。他知道股民在这个平台上面进行交易是要收取比较高的手续费的，每手交易7000港币（约6000人民币）的话，就要收取3%或者5%的手续费，他们可以通过让股民进行多次交易让他产生大量手续费的方式让他们亏损，至于是否还有别的方式让股民亏损他就不知道了，只有高某甲几个管理清楚。QQ名称为“高媛”的QQ是张某甲在使用。4.证人闫某某的证言，证实2018年3月中旬至今他在“河南良希文化传媒有限公司”冒充“杨某辉”的助理通过QQ添加的炒股民众（客户）利用“沪深300”南华财富指数平台进行炒股（与股票一样买涨、买跌），进而通过“喊反单”指令引导客户进行亏损操作。首先是他们业务员自己虚拟一个身份通过QQ添加目标客户，添加后跟客户多聊天，后利用感情、关系等因素骗取客户的信任，得到一定信任以后将目标客户推送到组长丁某乙负责管理的“炒股粉丝群”，丁某乙在群里冒充“天风证券分析师”杨某辉，他们业务员就冒充是杨某辉（丁某乙冒充）助理的身份配合丁某乙给客户宣讲炒股技术、行情分析、以及丁某乙参加“沪深300”指数比赛的优秀成绩（实际丁某乙并没有参加比赛，只是冒充杨某辉的身份，目的是让客户看见其优秀成绩，以及其在赚钱的假象）等内容，目的是让客户进一步建立炒股的信心及愿望。客户信任并愿意跟着他们炒股后。他会发“南华财富”平台的客服QQ发给客户，QQ客服负责帮助客户安装平台、开立账户。在客户入金（指客户将资金投入到平台里）后，他们业务员就会利用他们自己的虚拟盘，自己伪造一个他在这个平台里投资盈利的图片发送给客户，表示他跟着“杨某辉”炒股赚钱了。在客户信任他们后，表示愿意跟他们进行炒股，他们业务员再按照丁某乙下达的“喊反单”口令，通过QQ聊天的形式将指令告诉已经入金的客户。让客户根据他们的“喊反单”指令进行操作，其目的就是为了让客户炒股投资资金亏损。虚拟盘是平台的虚拟平台，并不是真实的平台，但是里面股市行情走势都是一样的。他们可以在虚拟盘平台里注册一个账号，在虚拟账号里，他们就分别在购买一支涨股、一支跌股，然后那支股盈利了，他们就将这支盈利的图片截图给客户看。他们在虚拟平台里投入并不是真正的资金，是虚拟不存在的资金，亏盈他们都没有任何损失以及盈利。“喊反单”就是引导客户往相反的方向购买股票，即：股票上涨就喊客户买跌，股票下跌就喊客户买涨。因为只有通过“喊反单”引导客户在“沪深300”南华财富指数平台反向操作才能使客户在平台内炒股投资金额亏损掉，客户炒股金额亏损后他们才有利益（即才有工资及提成等收益）。客户通过他们的“喊反单”指令进行操作后，客户基本上是亏的。丁某乙冒充杨某辉是因为杨某辉在炒股领域里知名度很高，客户信任杨某辉。客户在平台里投资的资金没有进入到合法的股市里，只是在这个平台里，由平台进行操控。“沪深300”南华财富指数平台在2018年7、8月份之前的名称叫“柏富楉”，实际上这两个公司是同一个公司，只是更换了名称而已。投资客户是可以随时提现和退出的，需不需要审核他就不清楚了。5.证人管某甲的证言，证实她是在2018年6月份左右通过网上招聘入职河南良希文化传媒有限公司。她的工作是利用QQ号在与炒股相关的QQ群里面找人加QQ好友，之后她就会向他们推荐公司的产品“南华财富”，跟他们讲：“南华财富”是股票的一种，也是买涨和跌，她就会引导这些QQ好友到公司指定的一个QQ群里面去，这些好友被引流进公司指定的QQ群后，她就会在QQ群里面发布一些消息，叫他们进直播间听课，听完课偶尔就会有股票方面的礼物赠送，公司指定的QQ群里面还有假的股票分析师，分析师会在直播间里面给他们讲解股票方面的知识。丁某乙是她这组的组长，丁某乙冒充杨某辉在QQ群及直播间与客户聊天。公司的老板高某甲负责招人、培训、管理财务等，丁某乙业务工作是冒充分析师与客户进行聊天并在直播间给客户上课，普通员工就是负责通过QQ拉人进公司指定的QQ群，然后向客户介绍公司产品“南华财富”及让客户进直播间听课。南华财富平台客户可以在里面买大盘的涨和跌，客户可以以游客的身份进入直播间，进入南华财富平台直接点击进入，如果需要投钱，就要在南华财富平台上面注册账号才能进行买卖。入金就是客户在南华财富投了多少钱，出金是客户最后提出去多少钱。6.证人金某康的证言，证实2018年3月份，他的中专同学丁某乙叫他去河南安阳的良希文化传媒有限公司上班，到公司后丁某乙及公司老板高某甲跟他介绍公司情况、公司的运作模式及员工如何赚钱，他听了他们两个介绍后觉得这就是骗别人的钱（骗别人到“沪深300”南华财富指数平台进行炒股，进而通过“喊反单”指令引导客户进行亏损操作，公司和业务员就赚客户亏的钱），他就不想干，丁某乙和高某甲跟他说，这是打法律擦边球，不会被公安抓的。然后他就加入了河南安阳的良希文化传媒有限公司，成为该公司的一名普通业务员。他每天的工作是通过QQ添加目标客户，每天最少要加两百个客户，然后再把这些添加的QQ号建一个群，群主是他们的组长丁某磊，建好群的头几天，群主会每天在群里发红包，他就在群里发一些炒股和邀请客户到“1234TV”直播平台听课的信息，在平台讲课的是他们组长丁某磊，丁某磊在讲课时冒充的是新时代证券分析师“孙金钜”的身份，给客户宣讲上课时间、炒股技术、行情分析、发布其参加“沪深300”指数比赛的优秀成绩（实际其并没有参加，目的是让客户看见其优秀成绩，看见其在赚钱的假象）等内容，目的是让客户进一步建立炒股的信心及愿望。通过丁某磊的讲课及平时他与客户的交流沟通建立起的信任，客户信任并愿意跟着他们炒股后，他和组长会发“南华财富”平台的客服QQ给客户，QQ客服负责帮助客户安装平台、开立账户，然后组长丁某磊通过另外的QQ（风控，即风险控制）给已经开立账户的客户下达“喊反单”指令。让客户根据丁某磊的“喊反单”指令进行亏损操作，进而一步一步吃掉客户炒股投资金额。“喊反单”就是引导客户往相反的方向购买股票，即：股票上涨就喊客户买跌，股票下跌就喊客户买涨，“喊反单”的指令都是各组组长下的。只有通过“喊反单”引导客户反向操控才能使客户炒股投资的钱亏损掉，只有客户炒股的钱亏损后公司才能赚钱，他们才能有工资和提成拿。在客户刚开始投资炒股时组长会让他们赚些钱，客户看到能赚钱后就信心大增，开始加大投资金额，这时组长就会下达“喊反单”的指令，让客户投资的钱慢慢亏损掉。一般来说客户是亏多赢少，只有极少数的可能会赚钱。公司对外宣传主要是业务员通过QQ的方式宣传，宣传内容就是炒股方面的信息。员工入职时都是公司老板高某甲负责培训，培训内容是如何找客户和让客户进行投资炒股，然后每周六上午九点由丁某乙和张某甲（高某甲女朋友）给业务员培训1-2个小时。投资客户在“南华财富”交易平台中是可以随时提现和退出的，不需要其他审核手续。他听高某甲说，“南华财富”交易平台也是赚客户投资亏损的钱的，至于他们提成比例他就不清楚了。7.证人王某昆的证言，证实他是2018年9月份到河南良希文化传媒公司上班的，上班之后在他们组长丁某乙的安排下开始学习怎么发展客户就是通过QQ拉一些投资股票的客户到他们公司南华财富的股票平台投资，这个南华财富平台就是一个虚假的股票买卖的平台，是对外开放的，是用来骗取那些股民的钱的，具体怎么骗的他不清楚，他只负责发展客户，一般情况下他是将他加好的QQ好友客户推荐给丁某乙的QQ号码，丁某乙扮演专家、老师跟客户聊，公司和丁某乙根据他推给的客户来给他发提成的。8.证人常某雅、李某宁、尹某桥、代某震、韩某坤、杨某福的证言，均证实他们在河南良希文化传媒有限公司的工作是通过添加喜欢炒股票的QQ好友，然后分别通过套近乎、发红包福利、发股票涨停的大盘图及一些广告等方式骗取客户的信任，之后再让客户添加他们公司安排的QQ群内，添加由他们公司员工冒充的股票分析师的QQ及进入公司直播间看直播，进一步骗取客户信任，之后公司分析股票的老师就会推荐这些看直播的客户到他们公司平台上面炒股票，然后再将客户用于炒股的钱骗掉。具体怎么骗的，他们也不知道。三、被害人的陈述1.被害人吴某敏的陈述，证实2018年7月18日一名叫杨某辉的男子自称是天风证券分析师通过腾讯QQ加她为好友，就这样他和她聊天讲炒股事情，后让她加入一个群号为806723579的QQ群，一直到2018年7月27日，她又被转入到天风证券VIP总群，之后杨某辉就专门将群里的人聚集在一起，在杨某辉1234TV.COM.bvcf/210093的平台上听取他的“博谊财富”178－1234的TV财经值直播，这样她听取了一段时间之后，觉得杨某辉应该是一名财经分析师了，也觉得比较可靠，她就于2018年8月23日将多年积蓄80万元人民币通过她自己的建设银行6222802992081025779账户转入她在南华财富证券的ID716574的账户上，用于购买了“沪深300”的大盘指数（就是购买股票大盘的涨和跌），期间她按照杨某辉指定的两个风控在QQ私聊中指挥她，操作“沪深300”的买入和卖出，直到2018年8月29日时，她突然发现她的80万人民币购买的“沪深300”只剩下40多万人民币的股价了，8月30日，她又发现她的40多万“沪深300”股份已经严重缩水，只剩下6万多元人民币，她是一名资深股民，她觉得股市有涨有跌，她就没清仓，她还想通过剩下的这些钱搏回一部分损失，但是9月1日至3日期间，杨某辉及其工作人员多次来电和QQ通知她，要她清仓，不然到时候南华财富软件系统更新，她的南华财富里的6万多元人民币就会被系统破坏导致账户里的钱变成死账，钱取不出。9月3日的时候，她怕这个钱取不出来，所以就听取了杨某辉及他工作人员的建议，将南华财富内的剩余款项转出来了。后来她越想越觉得被骗了，她能提供南华财富这个软件的相关资料。这个软件是否为正规软件她不清楚，但是安装这个软件时，是杨某辉的工作人员高媛（QQ网名）通过QQ软件远程遥控，安装在她家的电脑上的。这个“沪深300”不是股票也不是期货，它就是大盘的指数指标，它开盘的时间与股市的时间是一致的，买卖手法一样都是买涨买跌，但是唯一的不同就是，她上一秒买进下一秒就可以卖出。杨某辉加了她的QQ号之后，他就将她拉入了一些与金融相关的QQ群内，经常发布些与财经指数有关的数据及相关操作事项，其目的是彰显他在这些方面是具有权威性的，会让她产生信任感。杨某辉有2个QQ号，分别是:125346180、66037865，风控的QQ号有2个，分别是：牛胜（QQ名）964694017、张学冬（QQ名：稳打稳赢）124215446，QQ管理安琪（QQ名）306115061、717669634，安琪的微信号为：anqi2018168，还有一名南华财富客服经理高媛（QQ名）的QQ号：183084476。她购买的“沪深300”指数一手的交易费是350元人民币，最高的一笔（只有30手）所产生的交易费是10590元人民币只要账户里面有钱，可以无限次交易。她投入的80万人民币，投入进去之后，就自动转为港币进行结算，南华财富里面的港币汇率是不变动的，折换率为：0.85，所以原始指数金额为90多万港币。她的南华财富软件账户号是南华财富客服经理高媛给她办理的，账户号及原始密码是高媛给她申请的，申请下来之后账户号及密码给她，然后她再自行将密码更改的。南华财富软件里的“沪深300”指数的每笔交易操作是她自己操作，但是必须要按照风控的指挥进行操作，是不允许自行操作，如果自行操作的话，所产生的亏损就要自负，之后一系列的指导，杨某辉的团队就不再对她进行指导。2018年9月3日，她准备退出前，她就自行操作了2手，亏了2068元港币，之后杨某辉在QQ上质问了她，还反复提醒她不要私自操作，不然亏完了，就没有机会带她赚钱了。她当时认为杨某辉的团队对她进行指挥操作是告诉她怎么赚钱的而不是亏钱，所以她就信任的按照他们的指挥进行操作。因为杨某辉团队的管理安琪，经常会发一些其QQ图片截图给她，看其南华财富“沪深300”指数操作都是赚钱的，还有杨某辉给她通电话及QQ上聊天，都暗示她只要跟着他的操作就会赚到钱，杨某辉在QQ和电话上，向她承诺过，她投入100万的话，可以赚取到400万人民币，因为这样就使她放松了戒心，就觉得跟着他们的指挥走，就能赚到钱。她误以为杨某辉是一名专业的证券分析师，他安排的事项应该是正确的，所以她就没有质疑他们了，也没有意识到，他们能不能用她的账户号进行后台私自操作。她打出她的银行流水，发现她每手交易费都是转到了中国银联股份有限公司上海分公司洛阳远然电子科技有限公司的账户号上，账户号为：1052900********。2.被害人郑某文的陈述，证实她总计购买了50,000元人民币的“沪深300”指数，她退出来的时候结余了16,000元钱，亏损了34,000元人民币。2018年9月份，有一名叫“刘某军”的加了她的QQ号，之后就经常发一些股票知识给她，然后她就觉得他应该是比较专业的金融分析师了，慢慢的他就拉她进了一个QQ群，又介绍了一个1234TV的财经直播平台听课，之后陆陆续续的发一些别人在他的帮助下购买“沪深300”指数，赚钱的截图给她看，这样她就一步步觉得“刘某军”应该就是一名资深金融师了，也愿意购买“沪深300”跟着他赚点钱，“刘某军”在QQ号上发了一个网址给她，然后发了一个QQ号给她，说是南华财富平台的客服，可以告诉她怎么注册南华财富账号，然后她就在客服的一步步引导下完成了注册，注册完之后，她就于2018年9月5日分2笔钱打入了南华财富平台，每笔是25,000元人民币，她入金之后，“刘某军”就介绍他的助理QQ名叫“牛胜”（百战百胜）的，让她加上，“牛胜”之后就在QQ号上发指令告诉她怎么去买入和卖出“沪深300”指数，当时“牛胜”就先让她买三手跌，马上就亏损了，接着就让她买四手上涨，她买完之后，就亏得更厉害了，她就问“牛胜”是否要平仓，他说不用，就让她继续加仓（入金）再买一手，她说没钱之后，“牛胜”就马上没有发操作指令给她了。紧接着平台爆仓了，她就立马联系“牛胜”跟他说了情况，他告诉她说不要急，要她再联系“刘某军”再入金让“刘某军”亲自带着她操作，把亏损的钱赚回来，“刘某军”说带不了她，因为她的资金量太少，他说合适的时候，推几支股票给她，让她把亏损的钱赚回来，之后，她多次联系他，他也没有回答了。“刘某军”的QQ号是：83980384，他的微信号为：xwd1203，她给他备注为liu，“南华财富客服经理－顾萍”的QQ号为：3434211357，“牛胜”的QQ号为：184986194。当时跟着指令操作得太快，平台立马爆仓，现在她也看不到南华平台，因为原有网站已经进不去了。她的每手“沪深300”指数操作都是他们发指令给她的，而且不准她私自操作。3.被害人邓某明的陈述，证实2018年8月份，她在炒股QQ群里认识了一网名叫野狼（QQ号：2136556762）的男子，他说他也是湖南的，介绍她去http//www.1234tv.com/guh/210216这个网址去听课，说这个老师讲课讲得很好，对股市分析的也比较透彻，然后她就去听这个老师的课，经了解这名讲课老师叫“刘某军”，听了有两个星期课之后，就被拉进了一个QQ群，一开始“刘某军”在直播间里，弹出了一个链接，说他在参加比赛，后面他才说沪深300大盘指数的比赛，然后直播间里的一些听众就主动提出，能不能跟着“刘某军”一起购买沪深300大盘指数，跟着他赚点钱，“刘某军”一开始是在推诿，之后就跟听课的人说，大家实在想购买沪深300大盘指数就找南华财富客服经理顾萍（QQ号：3434211357）去申请开户，一开始她不相信，之后在网友“野狼”的一再推荐下说“刘某军”老师人很好的，不会亏学生的，就算亏了，他也会为你配置一个新股让你把亏的钱赚回来的。就这样她就联系了“刘某军”老师，问他这个沪深300多少钱起购，他回答她说要买10万元钱人民币才能跟着他，之后她说10万太高了，刘某军老师就将要求降低到5万元人民币，她就在这个情况下联系客服开户去了。南华财富平台的沪深300是股票的大盘指数。“刘某军”的网名叫“股海罗盘刘某军”QQ号是：83980384。她是通过6227003031040054186这个中国建设银行的账户网银转账到他们南华财富平台的入金账户上，他们的入金账户是：1052900********。她是2018年8月30日入金的，2018年9月3日亏损的，一个上午亏损了34,000元人民币。她是“刘某军”下面一个队长叫百战百胜牛胜的男子，通过QQ语音连线告诉她操作的。她当时就感觉他的操作有问题，他指导她时是一下买进一下又卖出，她因为亏损比较厉害，就跟牛胜讲，她不做了，他跟她说：“你如果不按照我的指示去操作，你就会一直亏损，你的钱永远都赚不回来了，我就不带你了。”在这个情况下她就又跟着他的指示操作了几次，钱就亏得更厉害了，一下就亏完了，账户里还剩能买一手至两手的钱，但她觉得牛胜有问题所以她就没有继续入金购买了，就将剩下的16,109元钱全部出金了。她们的交易费每买一手就直接扣除了，手续费大概是300多一手。四、司法鉴定意见湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（电证）字[2019]166号检验报告，证实从涉案检材中的“SAMSUNG（三星）”手机两台、“Apple（苹果）”手机两台、“MI（小米）”手机一台、“ADATA（威刚）”固态硬盘三块中提取到的与案件相关的数据文件。五、提取、辨认笔录1.辨认笔录，证实（1）被告人高某甲辨认出任某俨、赵某甲、丁某甲；（2）被告人丁某甲辨认出“任总”就是任某俨；（3）证人尹建桥辨认出高某甲就是他公司的老板、李某丙是他的组长；（4）证人代晓某辨认出丁某乙就是他在河南良希文化传媒有限公司小组老大；（5）证人陈某某辨认出河南良希文化公司老板丁某甲、高某甲、赵某甲；（6）被告人李某丙辨认出丁某甲、赵某甲、高某甲；（7）证人李某宁、闫某某、丁某磊、金某康分别辨认出他们的老板高某甲；（8）证人代晓震辨认出高某甲是河南良希文化传媒有限公司老板。2.提取笔录，证实办案民警在吴某敏家中对其正使用的电脑进行搜索，并从该电脑中依法提取了吴某敏登陆“南华财富”APP操作购买“沪深300”指数的截图照片7张，以及嫌疑人（“杨某辉”、风控牛胜、稳打稳赢、客服高媛、管理安琪）用QQ聊天的记录及QQ基本信息，共计39张，打印出来让吴某敏本人确认并签字。六、同案人与被告人的供述与辩解1.同案人秦某龙的供述与辩解，证实河南远然科技股份有限公司他有印象，2018年4、5月份时，他缺钱便电话联系西安一小网吧里面看见的小广告卖身份证，他就卖了自己的身份证信息，过了两天之后，就有人给他买了河南洛阳的火车票，去了之后他便在洛阳大酒店下的的士，当时酒店门口就有代办营业执照的一些商贩或档口，然后有一名女子（26.7岁），她身高160公分上下，带他去了酒店对面的工商局，之后他便在办公大厅待了3至5分钟，之后一名男子安排他住宿，第二天中午有另外一名男子联系他，他跟这名男子是在一家建设银行内见面的，这名男子当时说的是普通话，其身高175公分至180公分之间，体型偏胖，然后他看见一个有他名字的营业执照以及相关证件摆放在银行柜台，之后办理了一张银行卡或者银行账户，完了之后，这名男子给了他3500元现金。营业执照上面的名字是他的名字，他本人在银行时，在一些表格上签了自己的名字。2.同案人任某俨的供述与辩解。证实他原系北京南华集团有限公司网络客服。他工作的单位南华集团有限公司（北京部，是在北京的南华集团有限公司），2018年1月份经朋友介绍准备去这家公司任职，当时该公司还未成立，2018年3月底，他去该公司上班，这家公司才成立没多久。北京部没有成立之前，南华集团有限公司已经有了，他进公司工作时进香港证监会官网查询的，当时网站上显示南华集团有限公司的所有手续及经营牌照是齐全的。南华集团北京部法人代表是没有的，老板也没有，但是负责人是叫张某岩，包含张某岩一起共计有8名员工，其他7位分别是：他（负责网络客服）、郑某（男，负责北京部员工管理）、李某（男，负责北京部风控管理）还有其他4名女孩他不知道她们的名字，他只知道她们是网络客服人员。他的工作内容就是负责解决软件问题（电脑端及APP端）以及与上面的技术群，下面的代理客服群进行技术对接，起到一个上传下达的作用，他不是管理层或者股东，他只是一般工作人员。南华集团有限公司北京部共有5个代理，有效的是4个代理，有效代理是指有注册过客户的，无效代理是指没有发展成一个客户的。4个有效代理一个是张某岩带领的团队，另一个是丁某甲带领的团队，其他2个他不知道了，张某岩的团队地址是在北京朝阳区国贸那一带，丁某甲带领的团队是在河南安阳。这5个代理他们都有“南华财富”APP的数据后台，能看见客户的基本资料及联系方式（但联系方式显示不全面）。他所在的客服后台是只能看见注册客户的基本资料，而丁某甲他们的数据后台是有开关国际市场报单的功能。报单功能是指：注册客户购买了“指数期货”（大盘指数），平台就将该笔交易信息上报国际交易平台，国际交易平台反馈交易成功就显示该笔交易是成功的（是指购买成功了），显示失败证明该笔交易是无效交易。关掉报单系统产生的后果就是，注册客户所有的交易都是正常的，但是交易以及亏损资金不是在正规国际交易平台里，而是在代理的风险账户里。风险账户代理商自己有权限自己管理，正常交易的所有客户资金都会从第三方支付平台流转出金，非正常的有可能像丁某甲一样以现金的方式进行结算出金。他不清楚现场结算出金这笔钱的来路，但是他知道钱的去向。现金是张某岩派人拿来，他在场看见丁某甲他们提钱的。他在场看见丁某甲他们提钱是2次，第一次是2018年5至6月份期间，是在北京市朝阳区建外SOHO三号楼3003室，提了100多万元人民币，第二次是2018年7月至8月份期间，是在北京市朝阳区百子湾C区7号楼（他居住的小区宿舍），提了200多万元人民币。第一次是丁某甲和“刚子”（赵某甲）来提钱的，第二次是丁某甲、赵某甲、高某甲他们三人一起来的，具体他们先联系谁提钱的他不清楚，是张某岩安排他与郑某某一起去接待和见证丁某甲他们拿钱的，但是郑某某因为老婆怀孕没来，所以这2次是他接待丁某甲他们，也与张某岩安排拿钱给他们的人一起见证了丁某甲他们提钱。“南华财富”APP与南华集团有限公司没有任何关系，也不是该公司开发的，这是他于2018年8月15日在南华金融网上发现的。他在技术群时了解到这个软件是SKYPE群内的技术人员开发的。“南华财富”APP软件是不具备交易资质，也是国家不认可的。丁某甲他们代理的平台所进行的交易存在了欺骗客户的行为和骗取了客户的资金。丁某甲他们得到的非法资金，据他了解应该是300多万元人民币。他所在的公司是没有营业执照的，所以不存在经营许可，公司盈利的方式就是发展代理，让代理多吸纳投资客户，让投资客户产生交易，公司就赚取交易费，客户可以交易1手，也可以交易30手，每1手的交易费就是300元人民币，这300元当中公司占11%，代理方占89%。丁某甲这个代理不是他负责联系和接洽的。客户投资购买指数期货的资金应该都进入了第三方支付平台，他了解的有中国银联，今天知道的一个是开联通，客户出金也是走的第三方支付。每个代理都会有一个风险账户，代理可以自行添加无数个银行卡账户。丁某甲他们的风险账户的账户号他不知道，丁某甲他们在南华财富平台的机构号是03988。他们公司在丁某甲他们出事以后就解散了。南华财富软件平台的后台是出自他们公司，他没有与丁某甲说过平台是他们公司的，他也没有向丁某甲介绍过平台。高某甲被抓获之后，丁某甲与他联系过，在之后，丁某甲被抓放出来以后，跟他联系了一次，告诉他其出来了。之后他们就没有联系了。他不记得丁某甲联系他的电话了。他看过吴某敏的交易数据之后，就知道不是一个正常投资者的交易数据，因为显示赚少亏多。丁某甲他们提钱的时候，他不知道钱是客户亏损的钱，丁某甲他们的风险账户里是没有抵押金的，都是有多少给多少。丁某甲他们在平台点提取，就可以自动打到他们绑定的账户上的，而丁某甲他们还要去北京提现金，他认为丁某甲他们更喜欢要现金，而不是走转账。他每月获取工资1万元，工资是以现金的方式结算发放的。丁某甲这个代理不是他负责联系接洽的。他是通过丁志远介绍认识丁某甲、高某甲、赵某甲等人的，后面就是丁某甲、高某甲、赵某甲来北京拿钱的时候见过两次面。他们公司的“南华财富”软件不是模拟软件。拿钱这个事是张某岩安排的，第一次提钱是他先去公司，丁某甲、高某甲、赵某甲三个人就来到公司，他们在公司茶室等了2个小时左右，然后有人拿了两个手提袋里面装着钱，丁某甲他们点清楚钱就离开了。第二次是张某岩安排他在宿舍里面等，然后张某岩就用塑料袋装着两袋钱拿来给他，然后张某岩说还有人等下送钱过来，他把钱拿上楼以后再下楼，等了好长一段时间后一个又瘦又小的人拿了一个布袋子过来交给他，里面装满了钱，他们一起回了宿舍，丁某甲、高某甲、赵某甲三个人直接到他宿舍，点了钱就离开了。3.被告人高某甲的供述与辩解。证实他和丁某甲、赵某甲三人从2018年3月份开始开设一家“河南良希文化传媒有限公司。”这家公司实际不是传媒公司，是一家利用冒充别人（杨某辉）取得客户的信任。然后通过客户对他们的信任，对股票进行买涨买跌频繁操作来骗取客户的钱。河南良希文化传媒有限公司在注册的时候执照上注明的事项是文化艺术咨询服务、信息系统集成服务、国内广告设计、制作、代理、发布，企业管理咨询服务。实际上他们这家公司根本不是根据营业执照上面注册的事项进行营业，而是通过一个平台取得客户的信任，然后让客户购买股票进行频繁的操作进行亏损，他们就从客户的亏损中收取回扣。公司总共有三个股东，也是三个部门。主要有法人代表丁某甲，丁某甲是公司的主要负责人；赵某甲是财务部门的主要负责人；他是主管业务部门的；法人代表丁某甲，主要负责平台的沟通以及外围的关系网；财务主管是赵某甲，主要负责公司财政的结算、公司日常开支以及员工工资的结算；他主管公司的人事以及公司日常工作流程和安排人员培训等工作。每天早上8点半开始上班，上班就按照公司流程将客户拉入公司开设的直播间进行听课，直播间讲课的是丁某乙（财富天下178，网址是www.1234tv.com/ndd/211756）、丁某磊（散户学院-123TV财经直播间，网址是www.1234TV.com/ndd/211755）、李某丙三人都有自己的直播房间。直播时间是从上午8点半至11点半。13点到15点这段时间是股票开盘的时候，工作安排就是拉客户听课，15点至17点就跟客户聊天取得客户对他们的信任。星期一至星期五的工作安排都是按这个流程进行安排。星期六早上9点钟上班至11点钟，主要由他来对公司的所有员工进行业务培训工作，然后下午以及星期日都是休息。他们主要的方式是冒充天风证券分析师杨某辉风控小组的形式对直播间的客服进行讲课，有时候用其他的名称进行直播。因为买股票的人都知道杨某辉老师在炒股这块很有名气的，为了取得客户的信任，基本上就是冒用这个名字进行直播的，冒充杨某辉的人是丁某乙，其他的人有其他人的名字。根据客户是跟着哪个老师就冒用哪个老师的名字进行直播。客户来源主要是通过网上购买QQ，买了QQ之后就通过QQ搜索找专门炒股票的群加进去，进入群以后在群里面找到群友加好友，加好友成功后，就跟客户拉近乎争取客户的信任，取得客户信任之后，就将信任的客户拉入他们自己建立的QQ群里面，QQ群里面有他们自己的业务员，通过虚假的宣传（宣传资料都是通过一些财经网上的资料以及截图复制粘贴的）以及买股票赚钱了发红包的形式让客户更加的信任他们，从而让客户听取他们的建议进入他们发的链接进行注册，注册推荐人就是他们公司。客户注册成后，他们就会让客户听取他们的建议进行买进卖出，然后通过频繁的买进卖出进行频繁操作。如果客户不听从他们的意见，他们都会将这些人踢出去。因为如果客户不听从他的建议买进卖出的话，他们就无法从中获得利益，只有客户听从他们的意见频繁的买进卖出，就会产生费用以及亏损，他们的利益就从客户频繁的买进卖出以及亏损的方式获得，所以他们会将不听从他们意见买进卖出的人踢出他们建立的QQ群。公司培训负责人是他，每周的星期六是他负责给公司的主管以及业务员进行培训，主要是培训业务员及管理怎么去利用平台和直播间（如天风证券杨某辉老师团队等）QQ加好友及怎么去维护QQ群里面的客户，并通过建议让客户去频繁的买进卖出，从而让公司获得更大的利益。他和丁某甲、赵某甲三人的工资是根据每个月平台返回的入账去除一切开支（房租、水电、员工以及管理的基本工资等生活开支）、以及员工的工资5%（这5%不包括员工的基本工资3500元）出去后，他们三人再进行平分的。下面三个主管李某丙、丁某磊、丁某乙三人是拿平台返回入账的20%的提成，还有就是基本工资4000元，下面的业务员是拿3500元基本工资和5%的平台返回提成。发工资的时候他、赵某甲、丁某甲都会在一起给下面的业务员及管理当面发放工资，工资的发放方式是现金发放。工资是按每个月十五号进行发放一次。财务收入结算一个周期结算一次（他们公司一个周期是两个月）。他公司只跟一家公司进行了合作，开始的时候就是2018年3月份至7月份“柏富诺”进行合作的，2018年7月份开始“柏富诺”将平台的名字改成了“南华财富”。与平台的具体合作事项以及结算情况都是由公司的法人代表丁某甲负责的。公司成立的时候他从2018年3月份至5月份自己带了一个组，当时他并不是股东。他的小组成员是丁某乙（他也是，他们俩共同管理的）、张某甲等人。2018年5月份至7月份公司的法人丁某甲、赵某甲就找到他谈入伙的事情，他们当时就达成了口头合作协议。他与丁某甲以前是同事关系，2018年3月份的时候，丁某甲找他说一起合伙搞个公司，当时丁某甲与赵某甲已经准备齐全了才找的他，成立公司之前他一分钱没有出，邀请他加入这个公司是因为之前他与张某甲是卖基金的，他也搞过直播间，所以他有这方面的经验和人脉。他们与南华财富的合同是丁某甲去签订的，合同的内容是：客户交易费他们公司占89%，平台占11%，客户亏损费公司占100%（就是客户亏10万元，这10万元就是归他们公司所有，客户赚走了10万，他们公司就要承担这10万元的费用）。所以从公司进入平台的客户大多都是亏损的。赵某甲是负责清算账务的，丁某甲负责拿钱，钱都是拿现金的，不走账。他去北京拿了二次钱，第一次是2018年5月份他与丁某甲、赵某甲3人去的，开的是丁某甲的奥迪A4车，是在北京建外写字楼下拿了120万，第二次是2018年7月份还是他们3人，开的是赵某甲的6系GT宝马车，在北京拿了220万现金人民币。客户进入南华财富平台审核，负责对接的人是张某甲、黄某霞、丁某磊、李某丙等人。他们只有让客户不停的进行交易，交易的越多，亏损就越大，还有就是买“反单”，其实最大的原因就是客户赚了之后还不会走，还会继续购买，只要客户在平台里面操作，客户总是会亏损的。进入平台的客户他们在平台的生存周期只有半个月时间，半个月时间之后公司和平台就开始清算了。“沪深300”指数是早上9点开盘，下午3点关市，总计是4个小时，在这4个小时内，他们都会让客户根据他们的指引进行随意性的频繁买卖，反复的让客户买“反单”这样会造成客户最大的亏损和最短时间造成客户全部亏损。如果客户出金，他们尽量进行劝解和引导客户继续操作，达到让客户不出金的目的。公安机关从他电脑里面调取的资料是他们良希文化传媒公司7月到9月份员工工资和提成及客户入金出金等明细。“南华财富”平台是丁某甲给他的，这个平台是丁某甲从一个叫任某俨的人那里拿过来的，当时他们是有协商的，只要他们公司的客户在该平台亏损的钱，他们公司拿客户亏损钱的百分之八十九，这个平台也是任某俨的公司做出来的，当时丁某甲给他的这个平台是一个压缩包，里面有安装“南华财富”APP的安装包及使用说明。他们公司的客户所下载的“南华财富”APP都是他们公司的客服通过QQ发送给客户并下载安装的。他和丁某甲他们一起向任某俨拿了三次钱，第一次是拿了现金120万元钱人民币，第二次230万元人民币，第三次300万元人民币，他们总共从任某俨那里大约拿了750万元钱人民币。他记得第二次他们去找任某俨拿钱的时候，他听任某俨说，其给他们的这些钱都是其公司拿银行卡在ATM机上每天取2万元，凑给他们的，他们要取拿钱的时候是头一天打电话给任某俨，第二天他们去拿钱的。吴某敏亏损的72万余元钱平台按照89%返利给他们公司，他们公司就吴某敏这72万余元钱总拿了64万元钱左右（其中7.2万元作为保证金押在平台），5%提成给张某甲，张某甲拿了35,730元钱的提成。丁某乙拿了126,000元钱的提成。剩下的钱他们三个老板平分。郑某文是李某丙组员陈某某的客户，陈某某拿了5%的提成1674元钱，李某丙是组长拿了20%的提成5900元左右，剩下的钱被他们三个老板平分了。他们公司7月至9月份结算表有客户名称及代码、入金额度、出金额度、业绩提成、保证金、奖金及实际发放金额等。这份结算表共5页，内容都是客户的入金、出金及是哪个业务员的客户提成都有明显记录。他电脑中结算表是代表2018年7月份到9月份，他们良希文化有限公司的收入及员工提成等奖金的明细表格，其中还包含着所有客户出金明细及客户名字。刘某军的资料是李某丙搜集好发来给他过目的，杨某辉的资料是丁某乙整理好发给他的。其他的资料都是给员工及小组长用来培训的，以及网络中知名的金融师的资料。4.被告人丁某甲的供述与辩解。证实河南省良希文化传媒有限公司的法人代表是他，股东有三名，分别是他、赵某甲、高某甲。他占股34%，高某甲、赵某甲占股33%。他们公司目前经营的项目是通过网络带领客户投资金融指数“沪深300”。良希文化传媒有限公司是2018年3月份注册成立的。他是负责接触外接（就是与“南华财富”平台方面的联系人接触），赵某甲负责公司的账目管理及员工的工资发放，高某甲负责员工管理及主抓公司经营业务。“南华财富”软件是一个投资炒金融指数的平台，投资的客户是可以随时出账入账的。是他去与“南华财富”平台方协商的，但也只是口头协议。内容是投资“南华财富”“沪深300指数”或者其他金融指数的客户，只要客户在平台里亏损了，他公司这边可以按88%的比例分成，平台方占12%的比例分成，但实际他们公司只占86.4%的比例，因为客户进账和出账要各收取0.8%的手续费，这1.6%的手续费实际是他们公司支付给平台方的。“南华财富”软件和经营该平台的公司交易金融指数是否经过国家认可他不知道，因为他没去过这个公司，没见过该公司的法人代表，也没看见过该公司的相关资质，他只见过负责河南地区业务的“任总”，包括他和平台达成的协议都是和“任总”达成的。他认为“南华财富”平台是假的，第一，他联系“南华财富”方面负责人的时候，“任总”告诉他，这个平台是其们自己做的，不是国家认可的“沪深指数300”平台，“南华财富”平台是拷贝或是模拟国家正规“沪深指数300”的数据。第二，他从始至终都没见过“南华财富”平台方的法人，也没见过该公司出具的相关资质证书，包括他们之间的合作都没有签订一个具有法律效应的协议书，协议还是口头的。第三，他们之间的款项都是现金交接，而且每次现金交接的时间、地点、人物都不一样（“任总”解释说是为了安全，其们也怕走银行流水被查）。第四，正规的“沪深指数300”平台不存在和他们公司有12%与88%的分成。第五，公司出事后，“任总”就失联了（他和“任总”以电话和微信联系，他手机里有电话）。既然知道“南华财富”平台是假的还要借该平台对客户实施诈骗的目的很简单，就是为了赚钱。诈骗的过程是，他们公司招了大量的业务员，由小组组长负责购买大量QQ号码及微信号，发给业务员，由业务员从QQ或微信中去拉有炒股或者证券意向的投资客户，之后业务员再冒充知名证券金融师（都是网上可查的真实人物）的名义建群，在群里宣传投资“南华财富”模拟的所谓“沪深300”指数数据，然后告诉群员是知名金融分析师主带的，目的就是欺骗客户在“南华财富”平台上开户投资，客户投资“沪深300”指数后，业务员再将客户名单交给小组长，由小组长具体实施操作造成客户投资资金亏损，手法就是小组长让客户在指数上涨时买跌，指数下跌时买涨，他们公司有不成文的规定，就是发展客户到客户亏损必须在一个月或二个月的时间内全部完成（一个周期性）。因为只有这样才能亏损掉客户的资金，这样他们才会从“南华财富”平台分取客户亏损资金的88%。他们是一个周期性过后，他就会联系“任总”，找“任总”拿钱，“任总”就会安排人联系他，他每次拿的都是现金，钱从来都不走银行账户的。他找“任总”总共拿了三次钱，第一次拿了240万人民币现金，第二次拿了200万人民币现金，第三次拿了110万人民币现金。第一次去北京，是他、赵某甲、高某甲三个人开他的奥迪A4（车牌号是浙FG98**）在北京东三环附近的一个写字楼拿的钱，第二次也是他、赵某甲、高某甲三个人开高某甲的宝马X6去的，地点是郑州高速路口一个叫柳林站附近的加油站拿的钱，第三次是他开自己的车去的，也是在柳林站附近的加油站拿的钱。拿钱给他的人他都不认识，每次都是不同的人。他和高某甲、赵某甲一起共找“任总”拿了三次钱，第一次是2018年5月底，当时他、高某甲和赵某甲开着他的奥迪A4到了北京，因为他车子限号他们就坐出租车到了东三环国贸中心旁建外SOHO写字楼，到了后他们就打电话联系上家，大约等了十多分钟，“任总”就过来说是他们上家，“任总”请他们吃饭唱歌，第二天“任总”拿着箱子装好现金给他们，大约120万元现金。第二次是2018年7月，他和赵某甲、高某甲三人开的赵某甲宝马车到了北京，还是“任总”接待他们的，第二天“任总”开车将他们送到“任总”家里拿钱的，这次拿了230万元。第三次是2018年9月，他和赵某甲、高某甲开高某甲的宝马车，到了郑州丹尼斯购物中心旁的小学找“任总”安排一个叫王帅的男子拿了200万元。4.被告人丁某乙的供述与辩解。证实2018年3月至今他以“河南良希文化传媒有限公司”业务组长（就是主管）的身份（冒充“天风证券分析师”杨某辉身份）说服、规劝组员（普通业务员）通过QQ添加的炒股民众（客户）利用“沪深300”南华财富指数平台进行炒股（与股票一样买涨、买跌），进而通过“喊反单”指令引导客户进行亏损操作。首先组员（普通业务员）通过QQ添加目标客户，添加客户后利用感情、关系等因素骗取客户的信任，组员将目标客户推送到他（组长）负责管理的“炒股粉丝群”，他在群里冒充“天风证券分析师”杨某辉身份，通过给客户宣讲上课时间、炒股技术、行情分析、发布他参加“沪深300”指数比赛的优秀成绩（实际他并没有参加，目的是让客户看见他的优秀成绩，看见他在赚钱的假象）等内容，目的是让客户进一步建立炒股的信心及愿望。客户信任并愿意跟着他炒股后，他会发“南华财富”平台的客服QQ（张某甲负责冒充）给客户，QQ客服负责帮助客户安装平台、开立账户，然后他通过另外的风控QQ（他冒充风控，即风险控制）给已经开立账户的客户下达“喊反单”指令。让客户根据他的“喊反单”指令进行亏损操作，进而一步一步吃掉客户炒股投资金额。冒充“天风证券分析师”杨某辉（著名股市分析师，在网上都能查询到）身份是借用杨某辉股市分析师的知名度骗取客户建立信任；冒充风控QQ身份是利用不同人员的身份消除客户对他的疑虑，进而让客户更加相信他，以便他引导客户按照“喊反单”指令操作。“喊反单”就是引导客户往相反的方向购买股票，即股票上涨就喊客户买跌，股票下跌就喊客户买涨。只有通过“喊反单”引导客户反向操控才能使客户炒股投资金额亏损掉，客户炒股金额亏损后他们才有利益（即才有工资及提成等收益）。“喊反单”是通过另外一个他负责的风控QQ（这个QQ由他冒充“天风证券分析师”杨某辉的身份推荐给客户）给客户下达“喊反单”指令的。“喊反单”就是他下达的，他是通过个人经验分析得出来的，他的指令是很准的。客户按照他下达的“喊反单”指令交易基本是亏多赢少。河南良希文化传媒有限公司没有具有炒股的合法权利。“喊反单”就是为了赚钱，只有客户亏损了，公司才可以赚钱，公司赚钱了他才可以拿提成。2018年7月左右，他组员张某甲利用管理员身份（QQ名称：安琪）介绍一个叫“吴某敏”的女人（QQ称：“春风”）进入他负责管理的“1234TV直播平台”里的“博谊财富178”直播间，然后吴某敏添加了他冒充的“杨某辉老师QQ号”（QQ号为66037865），他们就聊天，他就是给吴某敏宣讲炒股技术、行情分析及发布他虚拟的参加“沪深300”指数比赛的优秀成绩等内容来取得吴某敏的信任。随后吴某敏向他索要开户内容等信息，他就介绍“南华财富”客服（QQ名称：“高媛”，由张某甲冒充，QQ号记不清了）给吴某敏，QQ客服“高媛”给吴某敏做好申请开户等工作后，他利用另外的两个风控QQ（QQ名称分别是“风控牛升”“张学冬”，两个都是他冒充的）给吴某敏下达“喊反单”指令进行亏损操作，吴某敏根据他的“喊反单”指令操作亏损了大约70万元（约80万元港币，“南华财富”平台投资是以“港币”形式操作的），这70万亏损中有10万元亏损是吴某敏自己操作亏损的。他从“吴某敏”的亏损资金中可以获利约3.5万元提成，但是这笔提成公司至今还未发给他。“1234TV直播平台”里的“博谊财富178”是公司申请开通后给他管理，他负责在直播间里冒充杨某辉老师直播一些股票的行情走势、炒股技术分析等，目的是取得直播间里的客户信任，“吴某敏”也是通过这种方式建立信任的。河南良希文化传媒有限公司的法人代表是丁某甲，老板是丁某甲、高某甲、赵某甲。高某甲主要负责业务、人员管理等工作，赵某甲负责财务、管理公司员工工资发放和提成，丁某甲负责跟“南华财富”平台联系的。公司现有主管3个，就是他和丁磊、李某丙，业务员有14人。他们公司合计共有20个人。他负责的组有张某甲（目前公司业务员中业绩最好的）等8个人（他一个主管，7个业务员）。每个组都有个客服，他这个组客服是张某甲，张某甲还兼职员工培训（如何加好友及拉入群聊），客服主要负责给客户开户，客户在南华财富开户必须要张某甲发的验证码（由南华财富提供）才能注册账号，没有张某甲发的验证码客户就不能注册账号，其他的组员每天从网络上搜索炒股群，加好友，之后组员就将有意向买股的人就推送到他这里来。对外宣传主要是业务员通过QQ的方式宣传，宣传内容就是炒股方面的信息。员工入职时都是公司老板高某甲负责培训，培训内容是如何添加好友，如何把客户推荐到他负责的冒充“天风证券分析师杨某辉的老师号”群里等。南华财富是炒指数平台，平台上有“沪深300”指数，他们就是让客户购买这个指数。客户亏损金额先到“南华财富”平台，然后再流转到公司财务。投资客户是可以随时提现和退出的，不需要其他审核手续。6.被告人李某丙的供述与辩解。证实他是2018年5月11日通过网上招聘入职河南良希文化传媒有限公司的。他们公司的法人代表是丁某甲，他知道这家公司的老板是高某甲，还有其他两个老板，他们公司总共20个人，分三个组，他是他这个组的组长，其他两个组的组长一个叫丁某乙、一个叫丁某磊。还有一个叫张某甲的负责安装他们公司虚假的“南华财富客户端”。他从网上买了大约50个QQ号，每天就是用这些QQ号从网上找股票交流群，然后再从这些股票交流群里面加股民为好友，与这些股民聊天聊家常，初步取得股民的好感之后，就从网上找一些股票涨的走势图发给股民，告诉股民这些涨了的股票他已经买了，然后自己赚了多少钱，并叫股民跟着他一起炒股赚钱，当股民想跟着他炒股赚钱的时候，他就把所谓的“老师”QQ号推荐给股民（其实“老师”是高某甲扮演的）说这个QQ是炒股的老师，其炒股很厉害，跟着“老师”炒股是稳赚不赔的，他的工作就是这些。这50个QQ号码都是在他工作的台式电脑上，具体QQ号码是多少他不清楚。但有两个主要的QQ号码：81207974，昵称：趋势明灯－王林（负责扮演股票分析师及经常向股民推荐股票及一些炒股获利的截图），另外一个QQ号码他忘记了，昵称：趋势明灯－王林。他们还有2个主要QQ群，号码：938533680，群昵称：趋势明灯实盘群。另外一个：883608826，群昵称：趋势明灯10月31日建仓群。这两个QQ群他都是群主。高某甲是负责管理并加上他推荐给其的股民QQ号为好友，再进一步取得股民信任后，股民将钱投入到炒股中，高某甲负责把股民投入进来的钱全部吃掉。他每天大约加200个QQ号，成功推荐给高某甲的QQ号大约有500个左右。他们组大约有10个股民投钱进来炒股，金额是在75万元。他通常会将加来的股民好友拉进一个群，群里面的人员90%是股民，还有10%是他们自己的小号，他们自己通过这些小号平常在群里发布一些从网上找来的股票涨势图，跟群里面其他的股民说自己赚了多少钱，然后发一些小额红包来活跃群里气氛让股民更加相信他是股票分析大师，跟着他投资股票会赚很多的钱，以此来哄骗股民安装他们公司特定的虚假的“南华财富”进行炒股，借此吃掉股民的钱。他总共获利9万多元不到10万。这些钱都是通过股民投资“南华财富”后公司做空股民资金后他所分得的利润。他们公司虽然挂着是文化传媒，但是从来没有从事任何与文化传媒有关的事情，从他上班第一天起，高某甲给他培训就是让他每天加股票交流群，然后再加股民的QQ与股民聊天取得信任并发布虚假的炒股盈利信息给股民，让股民想跟着他炒股赚钱，继而将高某甲冒充的炒股老师的QQ推荐给股民，让股民跟着高某甲炒股，再将股民投入进来炒股的钱给吃掉，他们的目的就是想骗取股民的钱。他们公司使用的炒股软件是“南华财富”，该软件是假的，如果是真的软件，肯定不需要黄某霞去充当“南华财富”这个软件的客服人员，因为所有正规软件都有自己的客服人员，还有他们公司所有股民想要炒股了都是由张某甲负责帮股民远程安装这个软件或者将特定网站地址发给股民让股民自己安装。他不懂股票，一方面到公司上班的时候公司专门有人给他们培训如何把自己包装成一个证券分析大师。另一方面他从网上复制了一些股票专业术语来欺骗股民，再通过小号的在群里的造势给股民造成了一种跟着他炒股一定会赚钱的假象借此来欺骗股民来投资他们公司的南华财富的。他们公司“杨某辉”这个名字其实就是高某甲以及其他公司老板扮演的炒股老师，他们公司跟杨某辉根本没一点关系。他发给股民的股票涨走势图是他从网上面找的。他作为小组组长负责管理组里的员工，并把高某甲安排的工作分发下去，然后每天监督组里的员工每天的工作。还有就是每当有股民有意向开户要去炒股了，他们组里面的人就会跟他汇报，然后他再推荐给高某甲，高某甲再安排张某甲负责安装南华财富客户端。如果有股民钱投进来后，高某甲也会跟他说投入了多少钱，方便他给他们组里面的人发提成。QQ名“风舞清灵”（QQ号是903909191）是他的客户郑某文，她入金了5万元人民币，亏损了3万6千元人民币。他是以东北证券的分析师“刘某军”的身份与“风舞清灵”接触的。他冒用“刘某军”这个身份是让客户知道他是一个选股厉害的分析师，便于他们向其推广公司经营的“南华财富”APP股指“沪深300”。后他又以一个QQ名叫“牛胜-百战百胜”（QQ号是184986194）的人教“风舞清灵”操作“沪深300”。带了一段时间，高某甲提出这样盈利太慢，叫他将这个QQ交给丁某磊负责了。郑某文亏损这部分钱，公司给了他提成5千多元人民币。获利的有“南华财富”平台，高某甲、丁某甲、赵某甲、他、陈某某。微信号xwd1203这个微信是他在使用并用这个微信与郑某文联系了。7.被告人张某甲的供述与辩解。证实2018年3月份，她在网络上看见河南良希文化传媒有限公司的招聘信息并通过面试上班。他们公司对外宣传是做网络策划、文化传媒，实际上他们的工作是冒充天风证券的杨某辉，因为杨某辉炒股比较厉害，名气很大，利用杨某辉的知名度寻找客户，在取得客户的信任后，向客户推荐南华财富软件，让客户购买沪深300，在客户将投资的钱亏损后，他们再赚取提成。河南良希文化传媒有限公司的老板是高某甲、丁某甲、赵某甲，公司的法人是丁某甲。公司分了三个组，她们组的组长是丁某乙，第二组的组长是李某丙，第三组的组长是丁某磊。每组组长负责督促员工工作和给客户讲课，组员负责寻找客户。老板高某甲、丁某甲、赵某甲等人负责全盘工作及工资提成的发放。她先是以股民的身份在QQ上寻找客户，在成功加客户好友后，以虚假的购股信息及股票走势图来骗取客户的信任感，并向客户推荐杨某辉的讲课。在讲课的过程中，杨某辉会公布QQ群号，客户在听完课之后，有的会主动加到QQ群里。在群里，他们利用资源小号和管理号，进一步取得客户的信任，再向客户推荐南华财富软件，通过软件让客户购买沪深300，最后客户将投资资金亏损后，他们赚取提成。她还冒充了南华财富软件的客服，负责帮客户安装南华财富软件。她偶尔还会给他们上培训课，公司其他的同事遇到什么问题了，会找她来请教，她都会告诉他们她的方法。她在公司上班以来，大概使用了十多个QQ号，这些QQ号是她购买的。她现在还在使用的QQ号有三个，一个是管理号，名字叫作“安琪”，还有两个都是叫作“财富天下”，是老师号，用来聊客户的。她一共骗了四个客户去购买沪深300。四个客户一共投资了200万元，她记得有一个投了80万，一个投了20万，还有两个每人投了50万。这200万一共亏了140多万，具体每个人亏了多少她不记得了。投资80万元的客户QQ名称叫作“春风”，女的，大概50多岁。“春风”是她用她的资源小号加的，她取得了“春风”的信任后，向其推荐“杨某辉”的讲课，“春风”在听了“杨某辉”的讲课后，加入了“杨某辉”公布的QQ群，在QQ群里，他们通过管理号和资源小号进一步取得了“春风”的信任，最终“春风”使用了他们提供的南华财富软件投资了80万元购买沪深300指数，半个月左右其就亏损了60多万元。对于如何让客户亏损，她不清楚，高某甲他们没有和她说。他们公司和杨某辉没有关系，只是杨某辉在炒股这方面名气大，他们冒充杨某辉是为了利用他的知名度，骗取客户的信任。是丁某乙冒充杨某辉讲课的，为了让客户信任，再而到南华财富软件上投资股票。这个软件的名称叫作南华财富，软件是高某甲发给她的，这个软件是否合法等其他情况她不清楚。因为骗客户投资股票，这样他们公司赚钱快，她一共获利15万左右。每个月的底薪是3000元，没有客户投资就没有提成，有客户就按客户的亏损情况拿提成，提成的比例她不清楚。她是丁某乙组的组员并兼职南华财富客服。她通过QQ加股民，该QQ是被她包装成一个有自己产业人士，这样便于她骗取到客户的信任。取得客户信任后就推荐丁某乙伪装成的“杨某辉”的QQ号（因为杨某辉是一个证券公司的名分析师），并由丁某乙对客户进行讲课，课的内容是股票分析。如果丁某乙通过讲课分析股票的课程后，客户愿意跟着丁某乙做股票就会向其推送公司的购买股指的APP“南华财富”软件，并让客户投钱购买“沪深300”股指。这些资金都是客户下载“南华财富”APP，并通过网上银行将资金注入APP内。他们组的客户都是她推荐他们安装APP，然后教他们怎么买涨买跌，怎么入金怎么出金。良希文化传媒有限公司赚的方式是，通过骗取客户到公司购买“沪深300”股指，并采用叫客户反方向购买股指的方式赚取客户亏损的钱。名义上文化传媒公司，实际上是一个通过QQ加好友并获取他（她）们的信任并向其推广通过“南华财富”APP购买股指“沪深300”的公司。吴某敏的QQ名叫“春风”，QQ号她记不清楚了，她与吴某敏交流的QQ名叫“安琪”，她还用了一个QQ名叫“高媛”的“南华财富”客服给吴某敏安装她们公司的“南华财富”APP。吴某敏亏损的72万余元钱，她从中拿了3.5万元人民币。根据上述事实和证据，湖南省永州市冷水滩区人民法院判决：一、被告人丁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2029年9月23日止，先前羁押的1个月12日已扣除。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；二、被告人高某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2028年10月30日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；三、被告人丁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2024年10月30日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；四、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2024年8月16日止，先前羁押的2个月20日已扣除。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；五、被告人李某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年12月30日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；六、责令被告人丁某甲、高某甲、丁某乙、张某甲、李某丙退赔被害人吴某敏714,614元、郑某文33,484元、邓某明33,890元。丁某甲上诉提出：上诉人的行为不具备诈骗罪的主、客观要件，应定性为非法经营罪。高某甲上诉提出：本案不应定性为诈骗罪，本案符合非法经营罪的构成要件；原判对高某甲量刑过重。高某甲的辩护人辩护提出：高某甲及同案被告人的行为应定性为非法经营；高某甲在本案中系从犯，初犯、偶犯，有坦白情节和立功表现，积极退赃，应对其从轻处罚。丁某乙上诉提出：本案应认定为非法经营罪，上诉人系从犯，当庭认罪，主动赔偿被害人损失，取得被害人谅解，一审对其量刑过重。丁某乙的辩护人辩护提出：丁某乙的行为不符合诈骗罪构成要件，应以非法经营罪追究其刑事责任。张某甲上诉提出：一审法院定性错误，应当以非法经营追究其刑事责任；一审法院对其量刑过重。张某甲的辩护人辩护提出：一审法院对张某甲等人的行为定性错误，本案应定性为非法经营罪；张某甲系从犯，初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度好，积极退赃，取得被害人谅解，应对其减轻处罚。李某丙上诉提出：一审法院对其量刑过重。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审判决所据证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。本院认为，上诉人丁某甲、高某甲、丁某乙、张某甲、李某丙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中丁某甲、高某甲参与诈骗金额为781,988元，数额特别巨大；丁某乙、张某甲参与诈骗金额为714,614元，数额特别巨大；李某丙参与诈骗金额为67,374元，数额巨大；五上诉人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，丁某甲、高某甲在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。丁某乙、张某甲、李某丙起了从属、次要的作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。丁某甲、高某甲、丁某乙、张某甲、李某丙积极退赃，可酌情从轻处罚。丁某甲、高某甲、丁某乙、张某甲、李某丙犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。丁某甲、高某甲、丁某乙、张某甲、李某丙均系初犯,可酌情从轻处罚。关于各上诉人及辩护人提出本案不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，丁某甲、高某甲伙同丁某乙、张某甲、李某丙等人冒充知名证券从业人员，通过发布虚假信息骗取被害人的信任，诱使被害人投资，实际上被害人所投资金并未进入证券市场，而是通过第三方支付平台转入南华财富平台所控制的洛阳远然电子科技有限公司的银行账户，丁某甲、高某甲等人再通过南华财富平台关系人将钱提出，丁某甲、高某甲等人主观上具有非法占有的故意,客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为,符合诈骗罪的构成要件。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于各上诉人及辩护人提出一审法院量刑过重，上诉人有法定和酌定从轻情节的上诉理由和辩护意见，经查，一审法院根据五上诉人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,对五上诉人判处刑罚在法定幅度之内，量刑并无不当；上诉人及辩护人提出的法定、酌定从轻情节一审法院均已综合考虑，二审不再重复评价。故对该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，本院依法予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款第（一）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周艳君审判员  伍希永审判员  彭卫民二〇二〇年十二月四日书记员  周祖君附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。