湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1202刑初397号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人徐俊雄，男，1989年10月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住孝昌县。2017年6月21日因犯容留他人吸毒罪被孝昌县人民法院判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币3000元,2017年11月2日刑满释放。2019年9月24日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留,同年10月31日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人武兰兰，女，1991年6月3日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住孝昌县。2019年9月24日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留,同年10月31日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。指定辩护人徐鹏，湖北佳成律师事务所律师。被告人石媛媛，女，1994年7月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住孝昌县。2019年9月24日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留,同年10月31日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人王洪山，湖北开成律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑检一部刑诉（2020）45号起诉书指控被告人徐俊雄、武兰兰、石媛媛犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员蔡迎春出庭支持公诉，被告人徐俊雄、被告人武兰兰、石媛媛及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月4日，被告人徐俊雄、武兰兰伙同方丝雨（另案处理）租赁咸安区金桂路凯翔康城2栋1单元702室为作案窝点，购买了电脑、手机、打印机等作案工具，并邀约被告人石媛媛参与，合伙实施电信诈骗活动。被告人徐俊雄负责提供公民个人信息资料，联系上线、邮寄伪造的信用卡、取款等；被告人武兰兰、石媛媛和方某雨负责拨打电话，冒充银行或担保公司的工作人员，谎称能为被害人办理大额度信用卡，在邮寄给被害人一张伪造的信用卡取得被害人信任后，便以激活、开通信用卡需要收取手续费、担保费等费用为由，让被害人将钱转入指定的银行账户，骗取被害人财物。2019年9月22日至9月23日期间，先后骗取崔某、徐某、张某1、史某、王某1和、赵某、陈某、易某、张某2、孙某、张某3十一名被害人共计人民币80200元。其中：武兰兰共计骗取四名被害人24600元，石媛媛共计骗取两名被害人33000元，方某雨共计骗取五名被害人22600元。案发后，被告人徐俊雄的亲属向公安机关退出赃款40200元，被害人王某1和的经济损失32000元、徐某的经济损失9600元，已分别由被告人武兰兰、石媛媛的亲属退清。具体事实如下：1.2019年9月22日，被告人武兰兰以帮被害人崔某办理5万元额度的浦发银行信用卡、开通信用卡需缴纳手续费为由，骗取被害人崔某人民币1000元。2.2019年9月23日，被告人武兰兰以帮被害人徐某办理8万元额度的中信银行信用卡、开通信用卡需缴纳保证金等费用为由，共计骗取被害人徐某人民币9600元。2019年10月1日，被告人武兰兰的亲属代其退还了全部赃款，被害人徐某对被告人武兰兰予以谅解。3.2019年9月23日，被告人武兰兰以帮被害人张某1办理10万元额度的中信银行信用卡、开通信用卡需缴纳费用为由，共计骗取被害人张某1人民币12000元。4.2019年9月23日，被告人武兰兰以帮被害人史某办理大额度信用卡、需缴纳劳务费为由，骗取被害人史某人民币2000元。5.2019年9月22日，被告人石媛媛以帮被害人王某1和办理5万元额度的中信银行信用卡、开通信用卡需缴纳管理费、手续费、保证金为由，共计骗取被害人王某1和人民币32000元。2019年9月28日，被告人石媛媛的亲属代其退还了全部赃款。6.2019年9月23日，被告人石媛媛以帮被害人赵某办理5万元额度的广发银行信用卡、开通信用卡需缴纳费用为由，骗取被害人赵某人民币1000元。7.2019年9月22日，方某雨以帮被害人陈某办理5万元额度的中信银行信用卡、开通信用卡需缴纳手续费、担保费等费用为由，共计骗取被害人陈某人民币16500元。8.2019年9月22日，方某雨以帮被害人易某办理5万元额度的中信银行信用卡、开通信用卡需缴纳担保费为由，骗取被害人易某人民币1500元。9.2019年9月22日，方某雨以帮被害人张某2办理5万元额度的中信银行信用卡，开通信用卡需缴纳费用为由，骗取被害人张某2人民币1500元。10.2019年9月23日，方某雨以帮被害人孙某办理8万元额度的中信银行信用卡、开通信用卡需缴纳担保费为由，骗取被害人孙某人民币1600元。11.2019年9月23日，方某雨以帮被害人张某3办理5万元额度的中信银行信用卡、开通信用卡需缴纳费用为由，骗取被害人张某3人民币1500元。公诉机关认为，被告人徐俊雄、武兰兰、石媛媛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计80200元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人徐俊雄系累犯，依法应当从重处罚。三被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人徐俊雄判处有期徒刑四年左右，并处罚金；对被告人武兰兰判处有期徒刑三年二个月左右，并处罚金；对被告人石媛媛判处有期徒刑三年二个月左右，并处罚金。被告人徐俊雄、武兰兰、石媛媛对公诉机关指控的事实、证据及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理的过程中亦无异议。被告人武兰兰的辩护人对指控的事实和罪名无异议,认为武兰兰在共同犯罪中所起作用比徐俊雄小，在量刑时应予以充分考虑；武兰兰自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人石媛媛的辩护人对指控的事实和罪名无异议,认为，1.本案的犯意系由被告人徐俊雄及方某雨提起,犯罪工具也系由徐俊雄等人负责购买,被害人的信息均由徐俊雄提供,石媛媛在共同犯罪中起次要作用,应认定为从犯。2.石媛媛直接参与诈骗的金额为33000元,只应对该犯罪数额承担刑事责任,应当在三年以下处刑；公诉机关认定石媛媛犯罪数额巨大，适用法律错误，量刑建议不当。建议法庭对被告人石媛媛在三年以下处刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人徐俊雄、武兰兰、石媛媛以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物共计80200元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐俊雄因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，且应当被判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人徐俊雄在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人武兰兰、石媛媛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三被告人归案后能够如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。三被告人积极退赃，均可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人武兰兰、石媛媛提出的量刑建议明显偏重，应予以调整。被告人武兰兰、石媛媛的辩护人针对上述量刑情节提出的辩护意见，有事实和法律依据，应予以采纳。三被告人系共同犯罪，应对共同犯罪造成的危害后果承担刑事责任，被告人石媛媛的辩护人针对犯罪数额提出的辩护意见，无法律依据，应不予采纳。公诉机关将被告人武兰兰、石媛媛的刑期均调整为有期徒刑二年，调整后的刑期适当，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下：一、被告人徐俊雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2023年7月23日止。所处罚金，限被告人徐俊雄在判决生效之日一次性向本院缴纳。）二、被告人武兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年9月23日止。所处罚金，限被告人武兰兰在判决生效之日一次性向本院缴纳。）三、被告人石媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年9月23日止。所处罚金，限被告人石媛媛在判决生效之日一次性向本院缴纳。）四、被害人未退赔的经济损失共计38600元，其中崔某1000元、张某112000元、史某2000元、赵某1000元、陈某16500元、易某1500元、张某21500元、孙某1600元、张某31500元，由扣押被告人徐俊雄退赔款的公安机关咸宁市公安局咸安分局发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李拥军人民陪审员  温建松人民陪审员  李文兰二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  柳 芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第二款人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应依法作出判决。