文书内容黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0113刑初260号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人邓吉祥，男，汉族，1960年4月5日出生于黑龙江省哈尔滨市，中专文化。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月7日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于哈尔滨市双城区看守所。辩护人谭洪彬，黑龙江古堡律师事务所律师。辩护人马占春，黑龙江金马律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以哈双检一部刑诉[2020]194号起诉书指控被告人邓吉祥犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。又于2020年12月17日以哈双检一部刑变诉[2020]11号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员宋春婷、王冬出庭支持公诉。被告人邓吉祥及其辩护人谭洪彬、马占春到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控，哈尔滨市双城区五家镇五家村卫生室法定代表人为付某（另案处理），被告人邓吉祥以五家村卫生室名义单独开设诊所。付某卫生室与邓吉祥卫生室各自经营，单独核算。2018年报销城乡居民基本医疗保险时，邓吉祥以虚开医疗费用的方式骗取城乡居民基本医疗保险门诊统筹基金244197.40元；付某以虚开医疗费用的方式骗取城乡居民医疗保险门诊统筹基金229279.56元。后付某、邓吉祥使用哈尔滨市双城区五家镇五家村卫生室的医疗保险报销账户进行报销，合计骗取医保基金共计473476.96元。案发后，赃款已全部返还。经侦查，2019年9月7日被告人邓吉祥主动到公安机关投案。公诉机关就上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人邓吉祥以非法占有为目的，虚构事实骗取医疗保险统筹基金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对被告人邓吉祥的犯罪事实、情节建议判处其三年至三年六个月有期徒刑。被告人邓吉祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且在检察机关签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邓吉祥的辩护人提出的辩护意见是邓吉祥有自首情节，在侦查机关认罪认罚，积极足额退赃，且系初犯、偶犯，在抗击疫情期间无偿捐资，坚守一线，同时身患多种疾病，请求法庭对邓吉祥从轻判处，建议判处邓吉祥缓刑。经审理查明，哈尔滨市双城区五家镇五家村卫生室法定代表人为付某（另案处理），被告人邓吉祥以五家村卫生室名义单独开设诊所。付某卫生室与邓吉祥卫生室各自经营，单独核算。2018年报销城乡居民基本医疗保险时，邓吉祥以虚开医疗费用的方式骗取城乡居民基本医疗保险门诊统筹基金，并使用哈尔滨市双城区五家镇五家村卫生室的医疗保险报销账户进行报销，欲骗取医保基金218289.48元，哈尔滨市双城区社会医疗保险局向邓吉祥支付了上述医保基金的90%，剩余10%考核金（预备金）未向邓吉祥支付。案发后，哈尔滨市审计局对双城区医保审计阶段发现被告人邓吉祥涉嫌虚报医保资金情况，公安机关立案前，被告人邓吉祥将所有违法所得返还。并于2019年9月7日主动到公安机关投案自首。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、移交案件函、关于哈尔滨市审计局对双城区部分村医骗取医疗保险基金问题的情况报告、哈尔滨市审计局移送处理书、立案登记表、到案经过，证实2020年9月4日哈尔滨市公安局双城分局五家派出所接到上级交办，称双城区五家镇五家村卫生所医生邓吉祥存在医保诈骗行为。2020年9月7日，被告人邓吉祥主动到公安机关投案自首。2、证人付某的证言，证实其是五家镇五家村卫生室的大夫，2018年其和邓吉祥使用一个卫生室执照，各自单独执业，各自报销自己经手的患者医保。但都通过五家镇五家村卫生室的医保报销账户来报销。后经上级审计部门对五家卫生所审计，发现其与邓吉祥一共少了53万元的随行单，经过核算，其个人真实有效的是52万，剩下的28万元属于虚报的。邓吉祥也少了25万元的随行单。3、证人赵某1证言，证实2018年其没有在付某卫生所或邓吉祥卫生所看过病。双城区医保局提供的医疗报销数据中显示的内容与其无关。4、证人赵某2、赵某3、赵某4、张某、董某、闫某等人证言，均证实2018年参加了合作医疗保险，但2018年均未去付某或邓吉祥的卫生所看过病。5、证人师某的证言，证实其是双城区五家镇卫生院的职工，医保办公室负责人。2018年其主要负责审核各村卫生所上报的报销材料是否齐全，然后负责将月结算表和申报表给院长签字审批。在审核手续过程中发现五家村的审批手续是齐全的，没有什么问题，但是当时报销的数额比较大。2018年是第一年报销城乡居民医疗保险，对保险的审核政策不是很了解，当时没有发现他们的问题。6、证人陈某的证言，证实其是双城区五家镇卫生院的院长。2018年付某和邓吉祥虚报医疗保险的事当时没有发现，就是觉得五家村的报销数额较大，当时将邓吉祥叫到卫生院核实，说都是真实的，就让邓吉祥写了自查报告和保证书，然后将钱给的邓吉祥。7、证人逄某的证言，证实双城区村镇卫生所报销医保的具体流程。以及规定卫生所报销比例是所花费金额的40%。8、证人温某、丁某的证言，证实哈尔滨审计局经过审计发现双城区存在多个卫生所虚报医保资金的问题，其通过上级审计才发现此问题。9、保证书、自查报告，证实被告人邓吉祥2018年保险期间向五家镇卫生院等上级领导保证所报销材料均真实有效。10、预算拨款凭证、中国农行业务凭证，证实五家街中心卫生院获得拨款情况，以及被告人邓吉祥获得报销款情况。11、五家村卫生室材料，证实哈尔滨市双城区五家镇五家村卫生室具体情况。12、医保资金返款情况说明，证实被告人邓吉祥已返还虚报的医保资金251415.82元。13、专项审计报告、专项审计补充报告、门诊报销明细表，证实被告人邓吉祥虚报药品折合金额为218289.48元。14、卫生行政处罚决定书，证实哈尔滨市双城区卫计局对被告人邓吉祥行政罚款两次，共计一万一千元。15、户籍证明、现实表现，证实被告人邓吉祥的身份情况，及其无前科劣迹，现实表现一般。16、说明，证实2020年1月23日五家街道中心卫生院启动疫情防控行动。被告人邓吉祥每天协同卫生院开展体温动态监测，重点卡点守卫工作，还无偿捐献口罩、体温计、医用手套等物资。17、被告人邓吉祥的供述，证实2018年其以虚报患者看病所需要的药品以及费用来对国家医保进行诈骗，当时是跟付某走一个账户，但各自报各自的。其一共上报了240万元左右的保险金，里面真实有效的其记不清了，虚报了50万左右，医保给报回来20万元左右，这些钱都被其据为己有了。后来国家审计发现以后，其将该部分钱返还给医保局啦。18、认罪认罚具结悔过书，证实被告人邓吉祥自愿认罪认罚。本院认为，被告人邓吉祥虚构事实、骗取医疗保险统筹基金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，应依法对其从轻处罚。被告人部分诈骗未遂（10%考核金部分），在量刑时予以考虑。被告人案发前已全部返还赃款，身为医务人员，疫情期间积极投入疫情防控，无偿捐献医疗物资，有悔罪表现，均可作为酌定从轻量刑情节予以考虑。被告人骗取国家医疗保险基金，应依法从严惩处。辩护人的辩护意见正确。公诉机关量刑建议适当。综合全案，被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，对被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人邓吉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2021年1月11日起至2025年1月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳至本院。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文)审 判 长  徐 静人民陪审员  刘婷婷人民陪审员  赵 岩二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  宿 鑫本案依照的相关法律规定：1.《中华人民共和国刑法》窗体顶端窗体顶端窗体顶端第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。窗体底端窗体顶端第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条【认罪认罚案件人民法院如何采纳人民检察院指控罪名和量刑建议】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或不应当追究其刑事责任；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。            哈尔滨市双城区人民法院关于被告人邓吉祥诈骗量刑表                  被告人              邓吉祥              案由              诈骗                  案号              （2020）黑0113刑初260号              审级              一审                  审判长              徐静              承办人              徐静                  合议庭成员              刘婷婷、赵岩                                              罪名              诈骗                  基本案情              被告人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物的行为，已触犯刑律，构成犯罪。                  确定量刑起点                  基本犯罪事实              详见审理报告                  法定刑幅度              3年以上10年以下              量刑起点幅度              3-4年                  确定量刑起点              3年                                              确定量刑起点需要说明的理由                                确定基准刑                  增加刑罚情形              增加刑期                  每增加5000元，增加一个月              21.8万-5万=16.8万      16.8/0.5=33个月                  基准刑              基准刑=量刑起点（36个月）+增加刑期（33个月）=69个月                  确定宣告刑                  确定调节结果              适用量刑情节              参考范围                  主动投案，自首，减少基准刑的20%-40%              30%                  全部反赃，减少基准刑的30%以下              30%                  诈骗医疗款物的，增加基准刑的30%以下              12%                                                                                                                                                                                                          基准刑的调节结果              基准刑的调节结果（宣告刑）=基准刑（69个月）*（1-30%-30%+12%）=35.88个月=36个月                  合议庭调整                            调整结果                                主要理由                                宣告刑              判处有期徒刑三年                  缓刑              是否适用缓刑              是              缓刑考验期              4年                  附加刑              并处罚金人民币50 000元                  备注                  是否经过审委会讨论              否                  理由              法律规定