福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0783刑初344号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人吴章善，男，1995年3月18日出生于福建省建瓯市，汉族，大学本科文化，务工，户籍地建瓯市，现住建瓯市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被取保候审，同年12月9日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人邵美琼，福建启新律师事务律师。 建瓯市人民检察院以瓯检一部刑诉（2020）107号起诉书指控被告人吴章善犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察官章新华、检察官助理范名福出庭支持公诉，被告人吴章善及建瓯市法律援助中心指派的律师邵美琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月1日至6月1日，被告人吴章善明知“啊星”（身份未核实）进行信息网络犯罪，向其租用银行，仍然以自己的名义办理浦发、民生、交通、工商、兴业、光大、华夏银行的七家银行共计8张银行卡，并以每张银行卡600元/月的价格出租给他，每月非法获利4800元人民币，共非法获利人民币14400元，后已退赃。期间，吴章善发现自己办理的银行多次被银行通知冻结，其内心害怕并向“啊星”索要回银行，后将银行卡扔在家中。 该七家银行8张银行卡在2020年3月1日至2020年6月1日，共计进账流水为人民币11496665.8元，具体如下： 浦发银行卡号6217××××9266，进账流水1283856.56元； 民生银行卡号6216××××5772，进账流水1751482.61元； 交通银行卡号6222××××6106，进账流水479650.8元； 工商银行卡号6222××××1308，进账流水550664.92元； 兴业银行卡号6229××××8318，进账流水641186.78元； 光大银行卡号6226××××6268，进账流水2546187.56元； 华夏银行卡号6230××××0605，进账流水2223868.86元； 华夏银行卡号6230××××2948，进账流水2019767.7元； 另查明：福建南安市的王某于2020年3月17日，在家中被诈骗分子（身份未查实）以“冒充公检法”方式诈骗人民币28800元，诈骗分子汇总其他资金后，转账5万元钱至被告人吴章善的名下浦发银行卡（卡号6217××××9266）。 被告人吴章善于2020年8月12日，在福建省建瓯市新叶外滩会所被建瓯市公安局民警抓获归案，被告人吴章善到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人吴章善为他人逃避监管或者规避调查提供银行卡支付帮助且交易方式明显异常，属于明知他人进行信息网络犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴章善有坦白，认罪认罚的情节，建议对被告人吴章善在有期徒刑一年，并处罚金。提请依法判处。 被告人吴章善对起诉书指控的罪名和事实无异议并自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出被告人吴章善归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，已退缴违法所得，无前科劣迹，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明： 2020年3月1日至6月1日，被告人吴章善明知“啊星”（身份未查实）进行信息网络犯罪，向其租用银行，仍然以自己的名义办理浦发、民生、交通、工商、兴业、光大、华夏七家银行共计8张银行卡，并以每张银行卡600元/月的价格出租给他，每月非法获利4800元人民币，共非法获利人民币14400元，后已退赃。期间，吴章善发现自己办理的银行多次被银行通知冻结，其内心害怕并向“啊星”索要回银行，后将银行卡扔在家中。 该七家银行8张银行卡在2020年3月1日至2020年6月1日，共计进账流水为人民币11496665.8元，具体如下： 浦发银行（卡号：6217××××9266），进账流水1283856.56元； 民生银行（卡号：6216××××5772），进账流水1751482.61元； 交通银行（卡号：6222××××6106），进账流水479650.8元； 工商银行（卡号：6222××××1308），进账流水550664.92元； 兴业银行（卡号：6229××××8318），进账流水641186.78元； 光大银行（卡号：6226××××6268），进账流水2546187.56元； 华夏银行（卡号：6230××××0605），进账流水2223868.86元； 华夏银行（卡号：6230××××2948），进账流水2019767.7元； 另查明：福建南安市的王某于2020年3月17日，在家中被诈骗分子（身份未查实）以“冒充公检法”方式诈骗人民币28800元，诈骗分子汇总其他资金后，转账5万元钱至被告人吴章善的名下浦发银行卡（卡号6217××××9266）。 2020年8月12日，被告人吴章善被抓获归案，被告人吴章善到案后自愿如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，公诉机关当庭变更量刑建议，建议判处被告人吴章善有期徒刑一年，并处罚金。公安机关依法扣押了被告人违法所得14400元和手机一部。 上述事实，被告人吴章善在开庭审理中无异议，并有被害人王某的陈述、被告人吴章善的供述与辩解、银行流水、说明、扣押决定书、笔录、清单、受、立案材料、到案经过、户籍证明、违法、犯罪信息查记录询表、认罪认罚具结书等证据证实；足以认定。 本院认为，被告人吴章善明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算账户，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴章善归案后能如实供述自己的犯罪事实，又能自愿认罪认罚，已退出违法所得，故依法对其从轻处罚。其辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人吴章善犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2021年12月8日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 二、扣押在案的违法所得14400元、手机，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈慧雯 人民陪审员  傅建玮 人民陪审员  游美芝 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  王 蔚 附本案的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。