江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2751号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人方晓东，男，1988年6月6日生，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省吉安县。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。被告人赵茸茸，女，1991年11月7日生，汉族，中专文化，无业，户籍地陕西省清涧县。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。被告人文开芝，女，1987年1月14日生，仫佬族，小学文化，无业，户籍地贵州省丹寨县）。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2596号起诉书指控被告人方晓东、赵茸茸、文开芝犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年12月7日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人方晓东、赵茸茸、文开芝到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，“新时空化妆品有限公司”诈骗组织在河北霸州等地设置多个寝室组织业务员实施电信诈骗，后该组织转移至辽宁瓦房店市并更名为“维丽莎化妆品公司”。该组织自上而下分设总经理、经理、大主任、小主任（又称寝室长）、主管、业务员等职务，以“购买每套价值人民币2900元的化妆品，累计加套达一定数额并拉人进公司可以获取巨额利润”为诱饵吸纳成员加入成为业务员。其中大主任负责下属寝室的日常管理，寝室长负责所属寝室的日常管理及诈骗业务管理；业务员利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人钱财。被告人方晓东于2017年11月加入该组织担任业务员，于2018年5月起担任寝室长，2019年12月起担任大主任，期间其管理的组织内成员共计诈骗得款人民币30000余元，其中25500余元系电信网络诈骗。被告人赵茸茸利用电信网络方式实施诈骗3人，共计骗得人民币6100余元，其于2018年11月加入该组织后担任业务员。被告人文开芝于2018年1月加入该组织担任业务员实施诈骗2人，共计骗得人民币9900余元，其中电信网络诈骗金额人民币1232.6元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人赵茸茸于2018年1月至2018年6月，通过微信与陕西被害人党某随加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以自己生病、母亲生病、没有路费等为名，共骗取被害人人民币3230.37元。2.被告人赵茸茸于2018年7月至2019年1月，通过微信与陕西被害人汤某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以生病没钱看病等为名，共骗取被害人1627.92元。3.被告人赵茸茸于2019年12月至2020年5月，通过微信与甘肃被害人李某军加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以要买衣服等为名，共骗取被害人人民币1270余元。其中2020年1月至5月期间诈骗金额人民币1200余元，当时被告人方晓东担任该组织大主任。4.被告人文开芝于2019年7月至2019年12月期间，通过微信与贵州被害人左某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以表达爱意、诚意等为名，共骗取被害人人民币1232.6元。5.被告人文开芝于2018年1月至2020年3月期间，假装与贵州被害人田某宽谈恋爱，后以表达爱意、买衣服、买手机等为名，共骗取被害人人民币8736.33元。其中2020年1月至3月共骗取被害人人民币958.88元，当时被告人方晓东担任该组织大主任。6.方淑珍（已判刑）于2020年4月至5月，假装与被害人胡某谈恋爱，并以自己感冒生病、母亲住院看病、母亲节给母亲送礼物等为名，共骗取被害人胡某人民币4400元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。7.冯龙龙（已判刑）于2020年4月至5月，通过微信冒充女性身份与天津被害人撒某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以要钱买食物、买手机等为名，共骗取被害人人民币1600元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。8.冯龙龙于2020年3月至5月，通过微信冒充女性身份与陕西被害人李某1好友，并假装与被害人谈恋爱，后以买水果、食物吃、过生日等为名，共骗取被害人人民币619.97元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。9.冯龙龙于2020年3月至5月，通过微信冒充女性身份与陕西被害人李某2好友，并假装与被害人谈恋爱，后以买化妆品、过生日、过情人节等为名，共骗取被害人人民币721.34元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。10.周福艳（已判刑）于2020年1月至3月25日，通过微信与广西被害人石志方加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以买手机、生病没钱看病、要买衣服等为名，共骗取被害人人民币890.94元，当时被告人方晓东担任该组织大主任。11.周福艳于2020年2月，通过微信与河南被害人杨某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过情人节为名，骗取被害人人民币572元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。12.周福艳于2020年1月至4月，通过微信与湖北被害人肖某好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱吃饭、买衣服、生病买药等为名，共骗取被害人人民币1181.4元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。13.刘玲（已判刑）于2020年1月至5月，通过微信与微信好友河南被害人邵某某假装谈恋爱，后以过生日、买食物、买手机、买衣服、看病买药等为名，共骗取被害人人民币4160.44元，当时被告人方晓东担任该组织大主任。14.刘玲于2020年1月至5月，通过微信与陕西被害人刘某宝加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以新年给压岁钱、看电影、买礼物等为名，共骗取被害人人民币878.19元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。15.刘贵琴（已判刑）于2020年4月至5月，通过微信与浙江被害人祝某华加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以要买水果吃、买化妆品、买衣服等为名，共骗取被害人人民币1300元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。16.刘贵琴于2020年1月至5月，通过微信与江西被害人王某好友，并假装与被害人谈恋爱，后以买化妆品、衣服等为名，共骗取被害人人民币2059元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。17.张国才（已判刑）于2020年1月至4月，通过微信冒充女性身份与湖北被害人肖某好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱吃饭、买衣服、过生日等为名，共骗取被害人人民币431.08元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。18.张某2（另案处理）于2020年1月，通过微信与四川被害人向某飞加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱买衣服、吃饭等为名，共骗取被害人人民币520元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。19.张某2于2020年4月，通过微信与四川被害人徐某鹏加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过来探望没钱买飞机票等为名，共骗取被害人人民币1500元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。20.柳某（另案处理）于2020年1月至3月，通过微信冒充女性身份与陕西被害人任某军加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过生日、过情人节、没钱吃饭等为名，共骗取被害人人民币1811.19元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。21.杨雪娇（已判刑）于2020年1月至5月，通过微信与广西被害人张某1好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过来探望要购买飞机票、没有生活费等为名，共骗取被害人人民币3700.2元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。22.何润平（已判刑）于2020年3月，通过微信冒充女性身份与山东被害人王某民加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱吃饭、要买手机等为名，共骗取被害人人民币600元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。23.何润平于2020年4月，通过微信冒充女性身份与江阴被害人易某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过来探望要买飞机票、没钱吃饭、坐车等为名，共骗取被害人人民币870元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。24.何润平于2020年5月，通过微信冒充女性身份与广东被害人黄某好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱看病、没钱买东西等为名，共骗取被害人人民币900元。当时被告人方晓东担任该组织大主任。公诉人当庭变更指控：1.被告人赵茸茸诈骗被害人汤某金额应为人民币1000余元（指控第2笔），被告人赵茸茸诈骗金额共计人民币5500余元。2.指控第11笔，同案人员周福艳骗取被害人杨某人民币520元。公诉机关认为，被告人方晓东、赵茸茸、文开芝以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，数额较大，其中部分系电信网络诈骗，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方晓东、赵茸茸、文开芝系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处被告人方晓东有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人赵茸茸拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人文开芝拘役三个月，并处罚金人民币三千元，可适用缓刑。公诉机关提交了刑事案件侦破经过、常住人口基本信息、微信聊天记录、财付通交易数据、情况说明、收条、扣押清单、刑事判决书等书证，证人柳某、张某2、周某等人的证言，被害人易某、党某随、汤某等人的陈述，被告人方晓东、赵茸茸、文开芝的供述，江阴市公安局制作的检查、搜查笔录及照片等证据证实。被告人方晓东、赵茸茸、文开芝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后公安机关从被告人方晓东处扣押手机1部及银行卡2张，从被告人赵茸茸处扣押手机1部及银行卡1张，从被告人文开芝处扣押手机2部及银行卡1张。再查明，被告人赵茸茸已退赔被害人党某随、汤某、李某3应经济损失；被告人文开芝已退赔被害人左某、田某应经济损失；其他同案人员已退赔各自被害人相应经济损失。本院认为，被告人方晓东、赵茸茸、文开芝的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人方晓东、赵茸茸、文开芝在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，可以从轻处罚。根据被告人方晓东、赵茸茸、文开芝的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人方晓东、赵茸茸、文开芝犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更指控相关诈骗金额符合案情及法律规定，量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人方晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、被告人赵茸茸犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。三、被告人文开芝犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。四、扣押在案的手机及银行卡，其中属于本案作案工具的予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员 丁 莉二〇二〇年十二月十八日书记员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。