安徽省无为市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0225刑初219号公诉机关安徽省无为市人民检察院。被告人鲁恩文，男，1984年12月13日出生，汉族，大学本科，上海卡多希信息技术有限公司总经理，住湖北省咸宁市嘉鱼县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2018年12月10日被无为市公安局刑事拘留，于同年12月28日被无为市公安局取保候审。现居住原住址。被告人钱职颖，男，1995年6月15日出生，汉族，专科毕业，上海卡多希信息技术有限公司总经理助理，住河南省三门峡市卢氏县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2018年10月19日被无为市公安局刑事拘留，同年11月20日经无为市人民检察院批准逮捕，当日由无为市公安局执行逮捕。2019年3月1日被无为市公安局取保候审。现居住原住址。辩护人郝岩毅，北京隆安（芜湖）律师事务所律师。安徽省无为市人民检察院以无检一部刑诉〔2020〕782号起诉书指控被告人鲁恩文、钱职颖犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院于2020年6月9日裁定中止审理，2020年12月4日裁定恢复审理。本案依法适用普通程序，组成合议庭于2020年12月14日公开开庭进行了审理。无为市人民检察院指派检察员章艳燕出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省无为市人民检察院指控：2018年1月份，被告人鲁恩文将与他人共同注册成立的深圳聚享信息技术有限公司更名为上海卡多希信息技术有限公司，被告人鲁恩文系该公司总经理和股东，负责公司的管理和运营；被告人钱职颖系该公司总经理助理，负责公司的日常事务；杨传平、王志勇、李天鹏等人为该公司技术部工作人员，负责该公司的个股期权平台的开发和维护。2018年1月份前后，陕西斯茂华祥电子商务有限公司的实际控制人杨立（另案处理），经朋友安浩介绍前往上海卡多希信息技术有限公司考察该公司开发的个股期权投资平台。后杨立安排的公司人员前往上海卡多希信息技术有限公司商谈定制个股期权投资平台相关事宜,被告人鲁恩文授意被告人钱职颖安排公司的技术部工作人员以“期权4.0”平台系统为模板，为陕西斯茂华祥电子商务有限公司先后定制开发了中盛宝（又称中盛策投）、翰德策投（又称瀚德金服）、鸿远金服（又称鸿远策略、宜城策略）、恒泰策略（未启用）四个个股期权投资平台用以实施电信诈骗，分别以人民币18万元和人民币15万元不等的价格销售给陕西斯茂华祥电子商务有限公司。被告人鲁恩文明知陕西斯茂华祥电子商务有限公司利用个股期权投资平台从事违法犯罪活动，仍安排被告人钱职颖与陕西斯茂华祥电子商务有限公司客服部、合规部经理胡环（另案处理）对接。被告人钱职颖应胡环的要求安排公司技术部工作人员杨传平、李天鹏、王志勇为陕西斯茂华祥电子商务有限公司提供平台开发、维护、连接第三方支付等技术支持。被告人鲁恩文、钱职颖在明知为平台添加、修改后台数据不合法的情况下，仍然安排公司的技术人员为陕西斯茂华祥电子商务有限公司运营的个股期权平台添加、修改后台数据。2018年10月18日杨立控制的陕西斯茂华祥电子商务有限公司相关涉案人员因涉嫌诈骗罪被抓获归案，2020年2月18日杨立等人因涉嫌诈骗罪被芜湖市人民检察院起诉至芜湖市中级人民法院。公诉机关针对被告人的上述犯罪事实，向本院当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据，指控被告人鲁恩文、钱职颖明知陕西斯茂华祥电子商务有限公司利用个股期权平台实施犯罪，为其实施的犯罪活动提供数据添加、修改等技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人的刑事责任，系共同犯罪。被告人钱职颖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人鲁恩文案发后主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，可以从轻处罚。被告人钱职颖到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人鲁恩文、钱职颖有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金。据此，提请本院依法判处。被告人鲁恩文、钱职颖对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并自愿认罪认罚。被告人钱职颖的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及从宽处罚情节均不持异议，认为被告人社会危害性不大，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年1月份，被告人鲁恩文将与他人共同注册成立的深圳聚享信息技术有限公司更名为上海卡多希信息技术有限公司，被告人鲁恩文系该公司总经理和股东，负责公司的管理和运营；被告人钱职颖系该公司总经理助理，负责公司的日常事务；杨传平、王志勇、李天鹏等人为该公司技术部工作人员，负责该公司的个股期权平台的开发和维护。2018年1月份前后，陕西斯茂华祥电子商务有限公司的实际控制人杨立，经朋友安浩介绍前往上海卡多希信息技术有限公司考察该公司开发的个股期权投资平台。后杨立安排的公司人员前往上海卡多希信息技术有限公司商谈定制个股期权投资平台相关事宜,被告人鲁恩文授意被告人钱职颖安排公司的技术部工作人员以“期权4.0”平台系统为模板，为陕西斯茂华祥电子商务有限公司先后定制开发了中盛宝（又称中盛策投）、翰德策投（又称瀚德金服）、鸿远金服（又称鸿远策略、宜城策略）、恒泰策略（未启用）四个个股期权投资平台用以实施电信诈骗，分别以人民币18万元和人民币15万元不等的价格销售给陕西斯茂华祥电子商务有限公司。被告人鲁恩文明知陕西斯茂华祥电子商务有限公司利用个股期权投资平台从事违法犯罪活动，仍安排被告人钱职颖与陕西斯茂华祥电子商务有限公司客服部、合规部经理胡环对接。被告人钱职颖应胡环的要求安排公司技术部工作人员杨传平、李天鹏、王志勇为陕西斯茂华祥电子商务有限公司提供平台开发、维护、连接第三方支付等技术支持。被告人鲁恩文、钱职颖在明知为平台添加、修改后台数据不合法的情况下，仍然安排公司的技术人员为陕西斯茂华祥电子商务有限公司运营的个股期权平台添加、修改后台数据。2018年10月18日杨立控制的陕西斯茂华祥电子商务有限公司相关涉案人员因涉嫌诈骗罪被抓获归案，2020年2月18日杨立等人因涉嫌诈骗罪被芜湖市人民检察院起诉至芜湖市中级人民法院。2018年12月10日，被告人鲁恩文到无为市公安局投案自首。2018年10月18日，被告人钱职颖被无为市公安局抓获归案。案发后，被告人钱职颖退出非法所得22500元。上述事实，由手机、电脑、笔记本等物证，到案经过、前科查询记录、户籍信息等书证，证人徐某、李某、王某的证言，被告人鲁恩文、钱职颖的供述与辩解，辨认笔录、电子数据检查工作笔录、搜查笔录、远程勘验检查工作记录等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人鲁恩文、钱职颖明知他人利用个股期权平台实施犯罪，仍为其实施的犯罪活动提供数据添加、修改等技术支持，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。被告人钱职颖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人鲁恩文案发后主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法从轻处罚。被告人钱职颖到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法从轻处罚。被告人钱职颖退出非法所得，酌情从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、第四款，第二十七条，第六十七条，第七十二条第一、第三款，第七十三条第二、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人鲁恩文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人钱职颖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、扣押在案作案工具依法予以没收。退缴在案的违法所得，依法发还被害人。继续追缴被告人的违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周俊生人民陪审员  刘 霞人民陪审员  谢梦珊二〇二〇年十二月十四日书 记 员  张林云附件:本判决引用的法律和司法解释原文1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4.《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5.《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6.《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。7.《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。8.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。9.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。