陕西省咸阳市杨陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0403刑初62号 公诉机关杨陵区人民检察院。 被告人陈丹萍，女，汉族，1991年1月27日出生，大专文化，公民身陈丹萍，女，汉族，1991年1月27日出生，大专文化，公民身份号码XXXXXXXXXX********，户籍所在地陕西省渭南市大荔县，杨凌圣妃乳业有限公司出纳，因涉嫌挪用资金罪，于2020年4月14日被杨凌示范区公安局杨陵分局取保候审，2020年8月19日被杨陵区人民检察院取保候审，同年9月11日被本院取保候审9日被杨陵区人民检察院取保候审，同年9月11日被本院取保候审。 辩护人周笑笑，陕西平非律师事务所律师。 辩护人卓行航，陕西平非律师事务所（实习）律师。 杨陵区人民检察院以杨陵区院一部刑诉﹝2020﹞25号起诉书指控被告人陈丹萍犯挪用资金罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。杨陵区人民检察院指派检察员李锋娟出庭支持公诉，被告人陈丹萍及其辩护人周笑笑、卓行航到庭参加诉讼。现已审理终结。 杨陵区人民检察院指控，被告人陈丹萍系杨凌圣妃乳业有限公司出纳，负责公司资金的收付转账工作。2020年4月10日至13日，陈丹萍利用其保管5张圣妃乳业公司银行卡（个人名义开设，由公司使用）U盾及密码的便利条件，从5张银行卡中分9次转出202.9万元（转回5万元）到其中国银行卡个人账户内，后充值到一个“全信”APP赌博平台内赌博并输掉。2020年4月14日，陈丹萍向杨凌示范区公安局杨陵分局投案自首，并将账户中剩余33万元退还，后又筹措10万元退还。杨陵区人民检察院当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈丹萍利用职务上的便利，挪用本单位资金，用于网络赌博，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。量刑情节及建议：被告人陈丹萍作为杨凌圣妃乳业公司出纳，擅自利用其保管公司银行卡账户的便利条件，私自转出202.9万元（案发前已归还5万元）用于网络赌博，符合挪用资金罪的数额起刑点，但尚未达到“数额巨大”的标准；其具有主动投案自首情节，后经筹措又向公司返还了43万元，认罪态度较好；目前总计已返还48万元，尚有154.9万元没有退还；陈丹萍自愿认罪认罚，并签订了具结书；建议判处有期徒刑一年。 被告人陈丹萍对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对本案的罪名不持异议；被告人陈丹萍有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，主观恶性较轻，社会危害性不大，且对被害人进行了部分退赔，其余部分正在积极筹措，有悔罪表现；建议法院本着宽严相济的刑事政策从宽处罚，给被告人陈丹萍适用缓刑。 经审理查明，被告人陈丹萍系杨凌圣妃乳业有限公司（以下简称：圣妃乳业公司）出纳，负责公司资金的收付转账工作。2020年4月10日至13日，陈丹萍利用其保管的5张圣妃乳业公司银行卡（以公司5名员工个人名义开设，由公司使用，用户名和卡号分别为：田某某XXXXXXXXXXXXXXX7292，王某乙XXXXXXXXXXXXXXX7615，王某甲XXXXXXXXXXXXXXX1619，张某某XXXXXXXXXXXXXXX4416，何某某XXXXXXXXXXXXXXX9752）U盾及密码的便利条件，从5张银行卡中分10次转出202.9万元（转回5万元）到其名下中国银行卡个人账户内（卡号为XXXXXXXXXXX********）。其中，2020年4月10日，陈丹萍从王某乙XXXXXXXXXXXXXXX7615卡内转入其银行卡50000元，从田某某XXXXXXXXXXXXXXX7292卡内转入其银行卡50000元；2020年4月11日，陈丹萍从田某某XXXXXXXXXXXXXXX7292卡内分3次转入其银行卡共449000元，从张某某XXXXXXXXXXXXXXX4416卡内分2次转入其银行卡共500000元，从王某甲XXXXXXXXXXXXXXX1619卡内转入其银行卡400000元，从王某乙XXXXXXXXXXXXXXX7615卡内转入其银行卡50000元；2020年4月13日，陈丹萍从何某某XXXXXXXXXXXXXXX9752卡内转入其银行卡530000元。2020年4月10日，陈丹萍从其名下中国邮政储蓄银行卡内（卡号为XXXXXXXXXXX********）向田某某XXXXXXXXXXXXXXX7292银行卡转回50000元。 被告人陈丹萍将上述到账款项充值到一个“全信”APP赌博平台内进行赌博，大部分已输掉，赢得并剩余款项存入其名下中国邮政储蓄银行卡内（卡号为XXXXXXXXXXX********）。2020年4月14日，陈丹萍向杨凌示范区公安局杨陵分局投案自首,当日被取保候审；同年4月17日，陈丹萍将账户中剩余33万元退还被害人；后陈丹萍又筹措到10万元，于2020年4月21日退还被害人。 上述事实经当庭质证，有被告人陈丹萍的供述，被害人赵某某的陈述，证人王某甲、何某某、王某乙、田某某、张某某的证言，破案报告、接受证据材料及清单、扣押及发还清单、陈丹萍身份信息等证据，及法庭审理笔录能够相互印证属实。被告人陈丹萍及其辩护人对以上证据均无异议，陈丹萍对其犯罪事实供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人陈丹萍作为公司出纳，利用职务上的便利，挪用本单位资金用于网络赌博，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为依法已构成挪用资金罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。鉴于被告人陈丹萍当庭自愿认罪，积极退还部分违法所得，有自首情节，依法可对其从轻处罚。杨陵区人民检察院量刑建议适当，予以采纳。被告人辩护人的辩护意见部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第五条、第六条的规定，经本院审判委员会研究，判决如下： 一、被告人陈丹萍犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。) 二、责令被告人陈丹萍退赔剩余违法所得1549000元，依法返还杨凌圣妃乳业有限公司。 三、随案移送的银行卡二张，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 萌 人民陪审员  刘延恒 人民陪审员  王占铎 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  张 帅 附：主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在一百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的； （四）其他严重的情节。 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。 1