广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初957号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人刘礼丰，化名刘文彬，男，1978年9月3日出生，汉族，出生地广东省廉江市，文化程度大学本科，户籍所地广东省廉江市。因本案于2018年12月26日被羁押，2018年12月27日被广州市公安局刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人劳敏生、曾秀，广东环球经纬律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕854号起诉书指控被告人刘礼丰犯集资诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员骆婷婷出庭支持公诉，被告人刘礼丰及其辩护人劳敏生、曾秀到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2002年2月，被告人刘礼丰伙同同案人陈某2、潘某锋（均已判决）共同出资成立广州豪日贸易有限公司（后更名为广州豪日实业有限公司，以下简称豪日公司），由被告人刘礼丰任法定代表人，负责全面工作，潘某锋任监事，陈某2任经理。同年4月27日，被告人刘礼丰与深圳市海上田园旅游发展有限公司（以下简称海上田园公司）的法定代表人彭某2坚签订了“海上田园旅游区套票代理销售协议书”，约定：由豪日公司独家代理销售海上田园公司发行的田园如意卡。同年5月1日，海上田园公司授权豪日公司为广州地区田园如意卡销售的独家代理单位，以每份3500元的价格销售。此后，豪日公司销售了部分由海上田园公司认可的“田园如意卡”，金额共计1265500元。2002年7月，在代理销售田园如意卡过程中，被告人刘礼丰和同案人陈某2、潘某锋为牟取非法利益，先后在广州、深圳两市非法设立金融、银政、番禹、慧福通及深圳共5间公司，同时隐瞒海上田园公司，伪刻海上田园公司印章，擅自在田园如意卡销售合同内增加星级田园如意卡B类附随权利表，并向购买者许诺：每购买一份该B类卡，每月可参加分红100元及每年赠送国内旅游、送机票等，以每套6800元至8300元不等的价格诱骗群众购买上述田园如意B类卡。2002年10月，被告人刘礼丰和同案人陈某2、潘某锋又策划将豪日公司租赁海上田园公司旅游区内一酒店改名为豪日酒店，谎称是豪日公司的物业，对外出售虚拟的豪日酒店内部股份，许诺每购买一股豪日酒店的股份，可每月分红100元。随后，豪日公司向客户以每股3800元的价格销售豪日酒店股份。2002年11月1日因豪日公司有诈骗嫌疑，海上田园公司对豪日公司撤销授权。经审计，从2002年5月至11月间，被告人刘礼丰和同案人陈某2、潘某锋采用以上手法，共诱骗曾某、程某等204名被害人购买海上田园卡（B类）及诱骗卢某、李某1等101名被害人购买豪日酒店股份，骗得8672921元。2002年底，被告人刘礼丰和同案人陈某2、潘某锋在豪日公司不能兑现所承诺的权益时，即携带骗取款项逃跑。公诉机关随案移送抓获经过等书证，证人陈某3等人的证言，被告人刘礼丰的供述与辩解，鉴定意见，搜查等笔录，视听资料等证据，认为被告人刘礼丰作为豪日公司的主管人员，以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法以豪日公司的名义非法集资，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二、第二百条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘礼丰归案后能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。刘礼丰退缴的赃款21万元现扣押于广州市公安局，请依法判处。被告人刘礼丰对指控的事实与罪名没有意见，表示认罪，辩称系自动投案且如实供述，有自首情节。其辩护人对于公诉机关指控被告人刘礼丰的犯罪事实以及罪名不持异议，认为：1.公安机关在抓获被告人的时候并不确定其就是刘礼丰，被告人是自己承认自己就是刘礼丰的，其具有投案的主动性；被告人在供述自己罪行的时候并没有否认其就是刘礼丰，应当认定其也具有如实供述情节。被告人自动投案后向公安机关如实供述了自己的罪行，应当认定为自首。2.被告人归案后积极配合公安机关查明事实，主动向广州市公安局退赃21万元，悔罪态度明显。3.被告人无犯罪前科，系初犯。综上，请求法庭对被告人刘礼丰从轻处罚。经审理查明：2002年2月，被告人刘礼丰伙同同案人陈某2、潘某锋（均已判决）共同出资成立广州豪日贸易有限公司（后更名为广州豪日实业有限公司，以下简称豪日公司），由被告人刘礼丰任法定代表人，负责全面工作，潘某锋任监事，陈某2任经理。同年4月27日，被告人刘礼丰与深圳市海上田园旅游发展有限公司（以下简称海上田园公司）的法定代表人彭某2坚签订了“海上田园旅游区套票代理销售协议书”，约定：由豪日公司独家代理销售海上田园公司发行的田园如意卡。同年5月1日，海上田园公司授权豪日公司为广州地区田园如意卡销售的独家代理单位，以每份3500元的价格销售。此后，豪日公司销售了部分由海上田园公司认可的“田园如意卡”，金额共计1265500元。2002年7月，在代理销售田园如意卡过程中，被告人刘礼丰和同案人陈某2、潘某锋为牟取非法利益，先后在广州、深圳两市非法设立金融、银政、番禹、慧福通及深圳共5间公司，同时隐瞒海上田园公司，伪刻海上田园公司印章，擅自在田园如意卡销售合同内增加星级田园如意卡B类附随权利表，并向购买者许诺：每购买一份该B类卡，每月可参加分红100元及每年赠送国内旅游、送机票等，以每套6800元至8300元不等的价格诱骗群众购买上述田园如意B类卡。2002年10月，被告人刘礼丰和同案人陈某2、潘某锋又策划将豪日公司租赁海上田园公司旅游区内一酒店改名为豪日酒店，谎称是豪日公司的物业，对外出售虚拟的豪日酒店内部股份，许诺每购买一股豪日酒店的股份，可每月分红100元。随后，豪日公司向客户以每股3800元的价格销售豪日酒店股份。2002年11月1日因豪日公司有诈骗嫌疑，海上田园公司对豪日公司撤销授权。经审计，从2002年5月至11月间，被告人刘礼丰和同案人陈某2、潘某锋采用以上手法，共诱骗曾某、程某等204名被害人购买海上田园卡（B类）及诱骗卢某、李某1等101名被害人购买豪日酒店股份，骗得8672921元。2002年底，被告人刘礼丰和同案人陈某2、潘某锋在豪日公司不能兑现所承诺的权益时，即携带骗取款项逃跑。另查明，2004年10月20日，广州市中级人民法院以集资诈骗罪判处潘某锋有期徒刑十二年，并处罚金10万元；以非法经营罪分别判处陈某4、梁某有期徒刑三年、一年十个月。2005年，广东省高级人民法院以集资诈骗罪判处温某1枚有期徒刑三年，缓刑五年。2012年，广州市中级人民法院以集资诈骗罪判处陈某2有期徒刑十年，并处罚金10万元。2018年12月26日，公安机关经侦查在深圳市罗湖区瑞和大厦将化名“刘文彬”的在逃人员刘礼丰抓获归案。2019年4月11日，刘礼丰向广州市公安局退缴赃款人民币21万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.案件受理表、立案报告表、抓获经过、到案经过等，证实受害人马某、彭某3刘某2等报案情况以及公安机关立案及2018年12月26日20时许，公安机关经侦查在深圳市罗湖区瑞和大厦将化名“刘文彬”的在逃人员刘礼丰抓获归案的情况。2.豪日公司的企业注册基本资料、设立事项及股东名录、成员情况、任职证明书、验资报告、章程、经营范围变更申请等书证，证实：豪日公司由刘礼丰、潘某锋、陈某2共同出资于2002年2月28日成立，法定代表人刘礼丰，监事潘某锋，经理陈某2。3.广州市工商行政管理局的证明，证实：经电脑检索豪日公司金融分公司、番禺分公司、银政分公司、慧福通分公司没有工商登记注册资料。4.刘礼丰与广州市百淘房地产开发有限公司、广东国际大酒店、广州市国际金融大厦（金融酒店）、番禺市友谊中心签订的租赁合同，证实：豪日公司租用广州市天河娱乐广场东塔楼1701-1704号单位作办公楼并在广东国际大酒店、广州市国际金融大厦（金融酒店）、124番禺市友谊中心设有办公楼。5.海上田园公司和豪日公司于2002年4月27日签定的海上田园旅游区套票代理销售协议书、授权书，证实：海上田园公司授权豪日公司于2002年5月1日至2003年4月30日期间，独家代理海上田园旅游区套票广州市场的销售，套票附随权利见一览表，同时证实附随权利表仅是一份表格，并无A、B类之分。其中，豪日公司必须要求客户将套票款交到海上田园公司开立的专项账户或者派驻的财务人员处，不能收取现金。6.2002年11月1日海上田园公司对豪日公司撤消授权的通知，证实：由于豪日公司在销售过程中违反海上田园公司的规定作虚假宣传，随意承诺，决定撤销授权，自通知之日起，豪日公司不再享有田园如意卡的销售权，不得再就田园如意卡进行任何形式的销售活动。7.豪日公司拟订的豪日酒店的内部股简介，证实：2002年11月6日豪日公司推出海上田园景区内豪日酒店的内部经营股，每股3800元，每月分红100元。8.海上田园公司的说明1份，海上田园公司关于豪日公司涉嫌诈骗的情况报告1份，豪日公司涉嫌诈骗的收据样板1份、假发票样板1份、假合同样板1份，海上田园公司提供的真公章、真财务专用章印模和真“彭某1”签名，深圳市公安局宝安区分局深宝公刑字2002第（1947）号《鉴定书》，广州市公安局穗公经技文检字（2004）第009号文检鉴定书，证实：海上田园公司发现豪日公司涉嫌伪造该公司的财务章、公章，假冒该公司法人代表的签名，骗取客户信任私自收取款项，甚至在海上田园公司取消其销售资格后仍在进行非法销售活动，涉案金额较大、后果比较严重；海上田园公司将景区内的“沙蚝食街”转租给豪日公司经营，豪日公司将其改名“豪日酒店”，非法敛财进行诈骗活动；同时经鉴定送检的3份“贵宾证销售合同书”及2份“如意卡销售合同书”中落款处“甲方”栏盖有的“深圳市海上田园旅游发展有限公司”公章印迹与送来的该公司提供的相应印文印迹不是同一印章所盖，送检《发票》上盖“深圳市海上田园旅游发展有限公司财务专用章”印文与样本印文不同一。9.海上田园公司关于“田园如意卡”合法销售部分说明、有效田园如意卡销售收入明细表1份、门票签收明细表以及签收单、有效的田园卡销售发票、田园如意卡销售税后返还款收据、有效的田园如意卡销售合同书，证实：豪日公司销售了部分由海上田园公司认可的“田园如意卡”给鲁某、陈某3勇、温某2泰、蒋某隆某共52人次，该销售合同书所附的田园如意卡附随权利表仅是一份表格，并无A、B类之分，且其中内容与豪日公司后来销售的星级田园如意卡B类附随权利表完全不同。10.广州豪日实业有限公司与李锦屏、夏金玉、罗惠英等人签署的豪日酒店合股经营合同书、海上田园旅游区田园如意卡销售合同书等，证实：经刘礼丰2019年4月19日签认，该合同是其公司私下与客户签的合同之一，合同由潘某锋负责统一管理同签约的（其同陈某2股东认可）。11.户籍资料、协查回函等，证实：刘礼丰（身份证件号码440822197********）的身份情况及其案发后在逃期间所使用的刘文彬（身份证件号码4600031975********）的身份情况。12.潘某锋、温某1枚、陈某2等人集资诈骗案起诉意见书、起诉书、刑事判决书、开庭笔录、陈某2悔过书等，证实：（1）广州市公安局2003年以非法经营罪将潘某锋、陈某4、梁某移送，后经审查，广州市人民检察院于2004年4月26日以集资诈骗罪将上述三人移送广州市中级人民法院审查起诉。2004年10月20日，广州市中级人民法院（2004）穗中法刑二初字第95号刑事判决书以集资诈骗罪判处潘某锋有期徒刑十二年，并处罚金10万元。对陈某4、梁某以非法经营罪分别判处有期徒刑三年、一年十个月。该判决还同时认定潘某锋与刘礼丰、陈某2共同实施集资诈骗的事实。（2）2004年11月18日，广州市中级人民法院（2004）穗中法刑二初字第181号刑事判决书一审认定温某1枚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年。2005年，广东省高级人民法院（2005）粤高法刑二终字第20号刑事判决书二审认定温某1枚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（3）2012年，广州市中级人民法院（2011）穗中法刑二初字第164号刑事判决书以集资诈骗罪判处陈某2有期徒刑十年，并处罚金10万元。13.深圳大华天诚会计师事务所广州分所受广州市公安局预审监管支队委托于2004年1月12日出具的对豪日公司的深华-1（2004）专审字第601号专项审计报告（报备号：200401001202），证实：豪日公司2002年5月至11月以销售“田园如意卡”和“豪日酒店内部股份”的手法经营获取的金额，按发票（收据）列示金额合计10307475元，海上田园公司认可有效的如意卡金额1265500元，已分红金额369054元，豪日公司实际取得金额8672921元。14.被害人卢某、李某1等101人提供的报案材料、身份证复印件、认购豪日酒店内部股份的合同书、收据，证实：上述被害人在豪日公司购买了豪日酒店内部股的事实。15.被害人曾某、程某等204人提供的报案材料、陈述、身份证复印件、海上田园旅游区田园如意卡销售合同书、收据、星级田园如意卡附随权利表、星级田园如意卡B类附随权利表，证实：上述被害人在豪日公司购买了海上田园旅游区田园如意卡的事实。16.证人彭某1的证言，证实：海上田园公司曾授权豪日公司销售海上田园公司的套票，以及豪日公司借此实施诈骗的事实。其陈述：海上田园公司属国有独资公司，2002年1月刘礼丰到海上田园公司市场部要求与公司合作项目，公司派了二批领导到广州考察豪日公司有工商登记、办公场所，有做过旅游项目的经验，在2002年4月海上田园公司与豪日公司签订合同，合作销售田园如意卡。海上田园公司授权豪日公司的范围是套票的销售合作，后来刘礼丰改为如意卡的销售，价格由豪日公司根据广州的市场来定，海上田园公司仅是收取门票的收入。海上田园公司与豪日公司及客户正式签订的有效合同为49份，实际收到的金额约53万元，合同金额约有108万元，所拟的合同是公司法律部门审定的，不存在虚假成份，提供的产品、服务都是实在的，但没有分红的承诺。刘礼丰等人逃跑后，海上田园公司才发现有假公章、假发票的情况，故于2002年11月4日正式与豪日公司终止合同。17.证人朱某的证言，证实：海上田园公司与豪日公司有合作及因豪日公司有诈骗行为，海上田园公司与其终止合同的事实。其陈述：其于2001年12月到海上田园公司工作，2002年4月27日由海上田园公司董事会决定与豪日公司合作销售如意卡，后公司发现豪日公司有违规行为，故在《羊城晚报》公告与豪日公司终止合同。经统计，共有284名受害人左右，涉及金额达1048万元，海上田园公司从账上实际收回豪日公司合作款项约50多万元。18.证人官剑涛的证言，证实：其是海上田园公司的财务人员，2002年5月10日开始派驻广州负责对豪日公司的收款及开发票等工作，至11月初终止该工作回深圳。期间，海上田园公司共收合同款1165800元，共有49个客户，全部都已开发票，海上田园公司保管的三方合同只有44份。19.证人吕某的证言，证实：其于2002年1月9日到海上田园公司工作，2002年5月10日开始派驻广州负责对豪日公司的收款及开发票等工作，其负责开具发票，官某涛负责收款，至7月18日被调回公司本部，其回公司本部后经对照有关凭证，前后收到购买田园卡的客户是49人，共110多万元，这49人购买田园卡的合同是海上田园公司的合同。20.证人刘某1的证言，证实：豪日公司番禺分公司是豪日公司的法人刘礼丰投资的，总经理是顾某民，顾某民在2002年7、8月份时拿了海上田园公司授权刘礼丰在广州销售如意卡的授权书，其发展了一个客户，叫沈某举，她购买了8份如意卡，5份A卡单价5500元，3份B卡单价是7300元，6份股份，都签了合同，钱都是由客户直接交给财务黄某玲，其共提成约23000元。21.证人廖某的证言，证实：2002年3月其到豪日公司工作，总公司的法人代表是刘礼丰，公司所有的钱都是温晓丽和潘某锋负责收的。到2002年5月，总公司成立了5个分公司，其随陈某4、陈某3到了金融分公司，该公司没有营业执照。金融分公司有业务员派发传单，开座谈会游说客户到海上田园旅游，旅游过程中向客户推销田园如意卡，客户签好合同后，把钱交给财务，财务告诉客户等待领取如意卡，在其离开分公司之前，没有一个客户领取到该卡。销售利润总公司拿去总额的68%，分公司占32%。22.证人简某的证言，证实：2002年4月其经培训加入豪日公司，总公司的法人代表是刘礼丰，金融分公司有三个负责人，分别是陈某4、陈某3、欧某军。业务员早晨去公共场所派发传单，有意去海上田园旅游的群众到景区后就由业务员介绍田园如意卡的好处，如有意购买就由老总与其详谈。价格分7300、7500、7800元不等，合同一式七份，利润分成总公司拿70%，剩下30%其拿12%，另18%由陈某4、陈某3、欧某军、梁某拿。23.证人陈某1的证言，证实：2002年6月底金某童向其介绍海上田园公司，推荐其购买如意卡，还有送省内、省外游、送机票等优惠，买一个卡一个月有100元分红，买三个卡一个月有400元分红，其买了六个卡共交45800元，后来受金某童的邀请进了豪日公司慧富通公司工作，组织游客旅游和推销如意卡。2002年11月6日公司推出豪日酒店内部经营股，其本人购买了十股共38000元。慧富通公司共卖出如意卡530400元，内部股份589000元，钱全部交财务温某2云。24.同案人温某1枚的供述：豪日公司的董事长是刘礼丰，副总经理陈某5、吕俊成，财务经理潘某锋，财务及出纳由其负责，刘礼丰负责全面工作。潘某锋是合伙人，公司所有运作、策划都是他与刘礼丰一起商量决定的，他们具体如何商量其不清楚，其经常看到刘礼丰、潘某锋、陈某2一起在广州碧桂园住所一起商谈公司的事情。豪日公司下属有金融、银政、慧富通、深圳等分公司，都没有注册。豪日公司约收到500万元，上交了50至60万元给海上田园公司，剩下的钱中约95万元其交给了刘礼丰、潘某锋、陈某2，由他们分掉。豪日公司主要出售海上田园如意卡和豪日酒店的股份，如意卡的价格从6800至8300元，分几个等级，买一份一星级，最高六星是十二份，每份价格一样。其知道豪日公司如意卡收款专用章是找人刻回来的，不是正式印章。25.同案人潘某锋的供述：其和刘礼丰、陈某2共同出资成立了豪日公司及进行诈骗的事实。其供述：2002年刘礼丰同其商量办个公司，其同意并叫其同学陈某2参与。其三人一人出资15万元在广州市注册了豪日公司，下属有天河、金融、番禺、慧福通、深圳五个分公司，都没有工商登记。刘礼丰是法定代表人，负责总策划，其职务是财务总监，负责收取客人交的旅游费及各分公司的款项，然后交到公司财务温某1枚处，并和海上田园公司结账、往各分公司送空白合同再把各分公司签好的合同送到总公司、陪同客人到海上田园观光等杂务；陈某2的工作和其差不多。2002年3月，刘礼丰提出和海上田园公司合作，为对方推销门票从中赚钱。同年5月海上田园公司与豪日公司签订了海上田园旅游区套票代理销售协议书，合同为每份3500元，没有分红，但豪日公司附加了每份每月100元红利回报，6800至7800元不等价格销售田园如意卡A类卡给客户。刘礼丰跟其和陈某2说主要是增加业务，让更多客户购买，等到豪日公司破产就不履行给予客户的优惠条件。大概到7、8月，豪日公司出了B类卡，在原来A类卡的基础上增加了许多优惠条件：送机票，价值5000元，送国内旅游二次，价值2800元，国内机票1000元，豪日公司就是采取这样优惠条件骗取客户购买。其当时也清楚所有这些都是为了骗取更多客户购买，合同都是其公司去印刷，具体是温某1枚负责。其负责送合同到各分公司，由客户交钱，签单方合同，钱由分公司财务收，由其带回总公司，钱交温某1枚，合同交刘礼丰，刘礼丰办完手续后，由其送回分公司发给客户。在2002年5月时，其发现合同上海上田园的签名、盖章是刘礼丰伪造的，刘礼丰说目前公司这样经营已经亏损，先骗取客户的钱，再办理正式合同给客户。销售如意卡的总收入估计有六、七百万元，但只给了海上田园公司一百多万。2002年l0月，刘礼丰策划销售豪日酒店股份，一股3800元，每月分红一百元，据其所知卖了一两百万。2002年11月底，很多客户说分红是假的，纷纷质问，于是决定潜逃，潜逃前刘礼丰给了其和陈某2各六万元。26.同案人陈某4的供述：豪日公司董事长为刘礼丰，下属有银政（天河）、番禺、深圳、金融、慧福通五间分公司，银政与天河是一家公司，分公司没有营业执照。2002年5月其被刘礼丰任命为豪日公司金融分公司副总经理，7月以后任总经理。潘某锋和温某1枚共同负责总公司和其分公司的财务，他们到分公司发放合同、收钱，有时分公司的提成也是由潘某锋、温某1枚等人拿到分公司。陈某2在公司开车，和潘某锋一起送合同到分公司等。2002年6月份，刘礼丰召集各分公司经理及业务经理，宣布A卡暂停，B卡正式推出，目的是为了扩大客户范围，并说B类卡是他本人从海上田园公司争取来的。金融分公司至2002年11月份倒闭时止，共发展了约20至30个客户，收集的金额大概有200万元。27.同案人梁某的供述：2002年4月经陈某4介绍，在豪日公司金融部工作，金融分公司在2002年6月左右成立，豪日公司的总经理兼法人是刘礼丰，金融分公司经理陈某4，主要人员有陈某4、陈某3、许某、欧某军，其负责找客户推销如意卡，金融分公司主要业务有：旅游项目、销售深圳海上田园公司的如意卡、销售豪日酒店的股份。金融分公司根据豪日公司要求，销售过田园如意A卡和如意B卡，其本人有收取过星级田园如意卡B类附随权利表，其在金融分公司大概总共有6、7个客户，并于2002年11月离开公司。28.同案人陈某2供述：广州豪日公司是其、刘礼丰、潘某锋三人共同出资成立，刘礼丰发起，其和潘某锋参与，该公司注册资金100万元，刘礼丰占34%，潘某锋与其各占33%，办公地点是广州市天河区天河广场，具体地址记不清，法人是刘礼丰。开设分公司也是刘礼丰策划的，豪日公司在广州开设了金融、银政及番禺分公司，在深圳开设了帝皇大厦分公司，开设分公司没有办理工商登记。刘礼丰具体负责公司全面工作，重点是分公司的策划及业务开拓。潘某锋主要协助刘礼丰，负责与客户签订合同。其主要是负责后勤工作，重点是接送客户及负责客人参观等工作。财务由刘礼丰女朋友温某1枚负责。2002年4月，刘礼丰与深圳市海上田园旅游发展有限公司的法人彭某2坚签订了海上田园旅游区套票代理销售协议书，约定由豪日公司独家代理销售海上田园公司发行的田园如意卡。2002年7月，刘礼丰叫财务伪刻海上田园的合同章，其当时也知道，伪刻的目的是为了私吞“海上田园如意卡”销售款项。主要是不想将销售田园如意卡的收入交给海上田园公司。“海上田园如意卡”可以每月享受100元分红及每年赠送国内旅游送机票等活动，该卡每套6800元至8300元不等的价格销售。2002年10月左右，其公司将海上田园公司旅游区的一个酒店租下来，改名叫豪日酒店，其公司向群众以每股3500元的价格销售豪日酒店的股份，每个月可以分红100元。向客户销售豪日酒店股份是刘礼丰具体策划的，但当时也与其和潘某锋说起过，其二人没有反对。豪日公司应该发展了几百个客户，收取了六、七百万元款项。收取客户款项的具体流程是：客户来到公司的办公点，和公司签订购买合同，然后把钱交到公司财务那里，公司到一定时间通知客户来取分红。豪日各分公司收取客户资金后，首先扣除提成部分，然后不定期地上交客户合同款项给温某1枚，公司开支及返还红利都是刘礼丰和温某1枚决定。所以收取客户投资款一部分是支付了海上田园如意卡的正式合同款给海上田园公司，另一部分是公司正常费用及工作人员的工资及提成，三是返还客户的红利部分，剩余部分其离开豪日公司时拿回了投资本金7万元。刘礼丰和潘某锋获利多少其不清楚。其几人当时在海珠区租了一个两居室，刘礼丰和温某1枚住一间，其和潘某峰住一间。其平时没有分钱，就是开车公司每月给其两千多块。大概是2002年10月刘礼丰说做不下去，叫大家各自离开公司，当时其离开豪日公司时刘礼丰分给其6万元。29.被告人刘礼丰的供述与辩解：其于2018年12月26日被抓获归案并被刑事拘留后，在2019年1月30日被逮捕前，均辩称其是代幕后老板占豪日公司股份30%，每月工资3000元，没有拿过分红，不清楚公司运作情况，没有参与也不知情豪日公司伪刻其他公司印章一事，没有签署任何销售豪日公司股份的文件。2019年3月11日之后，刘礼丰承认参与本案集资诈骗的基本事实，其供述：2002年初，其和潘某锋、陈某6经过商量成立了广州豪日实业有限公司，其是法人代表和董事长，潘某锋是副董事长和财务总监，陈某6是董事和常务副总经理，陈某7是总督导，罗某是执行总经理。其负责公司接待，作为高管参加公司重大会议决策；潘某锋负责公司财务、公章和合同管理，与海上田园公司的财务对接；陈某2主管公司常务工作；陈某7负责公司经营策划；罗某负责执行，分公司都由他管理。公司利用潘某锋舅舅的关系，让海上田园公司授权豪日公司销售海上田园公司的如意卡。2002年4月，正式跟海上田园公司签约。海上田园方是其公司法人彭某1签约的，豪日公司是由其签约的。海上田园公司让豪日公司出售海上田园的田园如意卡套票，该套票价值3000多元，海上田园公司允许豪日公司加价出售，加价部分就是豪日公司的提成，田园如意卡是豪日公司独家代理销售的。不久，豪日公司就成立了4个分公司并给分公司35%-38%的提成。公司正常营业4个月后，因为总公司（豪日公司）拿到的提成不多，根本不够日常的开支，其就跟潘某锋、陈某6、罗某商量，决定将如意卡的价钱由3000元提高到5000元，然后以每个月分红300元的方式吸引客户购买，分公司拿总额38%的提成，海上田园拿总额的50%，总公司（豪日公司）拿总额12%提成。给这么高的提成和分红是了吸引客户购买如意卡，提高销售额来填补总公司（豪日公司）和分公司的经营亏损。当时想着先试行2个月，暂时确保公司（豪日公司）的继续运营，这两个月的销售额打算按照20%左右以正规手续上交给海上田园公司，剩下的销售额和分红的模式是向海上田园公司隐瞒的。按照这个模式一个多月后，发现赚到的钱不够返还客户的红利，豪日公司欠海上田园公司的钱越来越多，于是其跟潘某锋、陈某6、罗某和陈某7商量将豪日酒店的股份变现来缓解公司状况。于是把豪日酒店按照300万的股值出售40%的股份，一股的价钱是3000元至4000元，每一股每个月的分红是250元，大概卖出40或50万元左右，当时豪日公司算了一下欠海上田园150万元左右，当月的客户分红还没给，发现这个窟窿已经补不上就逃跑了。这段时间的总收入除了分公司的提成和上交给海上田园的钱，总公司（豪日公司）大概收入是400多万元；给了分公司将近500万元，其中包括提成和客户的考察费用；上交海上田园公司100万元左右。总公司（豪日公司）的400多万元当中40万元是客户的分红、150万元投资了豪日酒店、公司每月花费20万元7个月的时间大概花费140万元、罗某以奖金形式拿了7万元，潘某锋以奖金形式拿了5万元、陈某7以奖金形式拿了10万元；到了出事前的一个星期，温某1枚拿了八、九十万元给其和潘某锋、陈某23人，每人实际分别拿了15万元左右，此外拿了20万元到海上田园公司处理相关事宜，最后逃跑的时候其3人每人还分得了6万多元。隐瞒海上田园公司的合同的签约流程是这样的：除了正式的合同之外，还签了一份附件，注明把门票的价值转为分红返还给客户，客户在分公司签完合同后，分公司就将合同交给潘某锋，由潘某锋假冒海上田园的法人彭某1签名，并盖上假的海上田园公章，其名字也是潘某锋代签的。这件事情其和潘某锋、陈某63人默认的。伪造公章的事情是由潘某锋负责的，假公章只有1个，就是签合同时候需要用到的海上田园公司的公章，至于潘某锋去哪里怎么刻的假公章，其就不知道了。海上田园公司的法人代表彭某1的签名和其本人刘礼丰的签名都是假冒的，都是由潘某锋冒签的，但是其与陈某6也是默认的。前期豪日公司有问过海上田园公司可否将如意卡上的门票变现，豪日公司在与海上田园公司沟通期间就先压住部分合同不上交，但最后他们那边还是不同意，所以豪日公司只能私自伪造公章和签名把合同签好后还给客户。2010年的时候，其找在海南海口南大桥贴的办证小广告那些人，花了1.8万元买了“刘文彬”的身份证。经辨认，刘礼丰辨认出同案人潘某锋、陈某2、温某1枚。30.视听资料等，证实本案搜查、审讯、辨认的情况。以上证据，来源合法，查证属实，予以采信。本院认为，被告人刘礼丰作为豪日公司的主管人员，豪日公司成立后，在刘礼丰等人操控下，以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法以豪日公司的名义对外非法募集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。关于被告人刘礼丰及其辩护人提出刘礼丰具有自首情节的辩护意见，经查，本案于2002年12月案发后，被告人刘礼丰即潜逃，其他同案人于2004年、2005年、2011年相继归案并被判处刑事处罚，刘礼丰作为涉案公司的法定代表人亦被公安机关列入追逃名单，在逃期间刘礼丰长期以“刘文彬”的身份信息躲避侦查、追诉和审判。2018年12月26日，公安机关经侦查将化名“刘文彬”的在逃人员刘礼丰抓获归案，其并非自动投案，不构成自首。刘礼丰归案后被执行逮捕前，虽然承认自己的真实身份，但对其主要犯罪事实未予以供认，在侦查阶段后期及审查起诉阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，并退缴赃款人民币21万元，依法可以从轻处罚。根据被告人刘礼丰的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人刘礼丰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2029年12月25日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、继续追缴本案的违法所得8672921元，发还本案各集资参与人；被告人刘礼丰向广州市公安局退缴的赃款人民币21万元交由我院按比例退赔给各集资参与人（名单及数额详见深圳大华天诚会计师事务所深华-1（2004）专审字第601号专项审计报告（报备号：200401001202）），不足部分继续向被告人刘礼丰追缴。（本项判决与广东省广州市中级人民法院（2004）穗中法刑二初字第95号刑事判决书第四项、（2011）穗中法刑二初字第164号刑事判决书第二项合并执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  吕明键人民陪审员  严美娟人民陪审员  毛 斌二〇二〇年十二月四日书 记 员  姚雯琪法庭记录潘科明