湖北省咸宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂12刑终243号原公诉机关：湖北省咸宁市咸安区人民检察院。上诉人（原审被告人）：孟兆国，男，1972年5月19日出生于辽宁省清原满族自治县，满族，大学文化，原咸宁市兆宇工程有限公司法定代表人，住湖北省咸宁市咸安区。因本案于2017年2月1日被沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳车站派出所抓获并临时羁押于沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所，2017年2月6日被湖北省咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年2月17日被逮捕，同年3月3日被取保候审。2017年10月30日因涉嫌合同诈骗案被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。湖北省咸宁市咸安区人民法院审理咸宁市咸安区人民检察院指控原审被告人孟兆国犯合同诈骗罪一案，于2020年10月13日作出（2018）鄂1202刑初238号刑事判决。原审被告人孟兆国不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅本案案卷材料，审查上诉人的上诉理由，依法讯问了上诉人孟兆国，对原审认定的事实和法律进行了全面审查，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定，2009年8月26日，被告人孟兆国成立咸宁市兆宇工程有限公司，并以公司名义开始承揽电气设备安装、土木建设工程施工等项目。2013年至2016年期间，孟兆国多次以伪造其他公司印章制造虚假合同的形式骗取被害人马某、陈某、彭某、柳某、申某、周某、黄某、舒某等人的信任，再以咸宁市兆宇公司名义与上述被害人签订分包、转包或劳务合同，收取八名被害人项目投资款共计780000元。被告人孟兆国资金链断裂，四处以投资工程为由在民间借贷，数额高达二百余万元，在此种情况下，仍以部分履行合同的方法诱骗被害单位湖北天下华腾置业有限公司、湖北嘉宾凯置业有限公司继续签订和履行合同，造成二被告单位经济损失148.619万元。具体事实如下：（一）诈骗湖北天下华腾置业有限公司98.619万元2013年12月24日，被告人孟兆国以咸宁市兆宇工程有限公司的名义与湖北天下华腾置业有限公司的肖某签订《咸银大厦用电工程合同书》，全包总价1514269.69元，施工咸银大厦供电工程。湖北天下华腾置业有限公司预付工程款60万元用于向市供电公司申报用电，但是孟兆国以供电公司没有招标采购设备和图纸为由拖延未申报。2014年12月19日，双方再次签订《咸银大厦电力管群工作施工协议》，由湖北天下华腾置业有限公司直接支付咸宁市丰源电力勘测设计有限公司设计费。但工程仍然没有施工，此时孟兆国告知被害单位工程预付款60万元被挪用，无钱施工。因被害单位迫切需要解决咸银大厦供电问题，于2015年9月28日又与孟兆国签订《咸银大厦用电工程三方协议》，再次支付386190元给孟兆国。2016年3月。孟兆国最终承认所有的工程款986910元全部被挪作他用，无法施工，造成湖北天下华腾置业有限公司损失986910元。（二）诈骗被害人马某、陈某、鹏斯斌、柳某50万元2016年4月8日，被告人孟兆国冒用湖北盛世南方电力工程有限公司的名义，伪造国家电网湖北电力公司通城县供电公司与湖北盛世南方电力工程有限公司签订通城县《农网改造合同》。以该伪造的合同取得被害人马某、陈某、彭某、柳某的信任，于2016年4月12日与四名被害人签订《项目施工合同》，之后分别收取被害人马某现金15万元、陈某转账20万元、彭某现金15万元，共计收取被害人合作投资款50万元。因工程迟迟不能开工，于是被害人去通城县供电公司询问，得知《农网改造施工合同》系孟兆国伪造。事情败露后，为弥补被害人损失，被告人孟兆国于2016年5月20日向四被害人出具一张115万元的借条。（三）诈骗被害人申某、周某20万元2016年8月8日，被告人孟兆国伪造了咸宁市兆宇工程有限公司与咸宁市房地产开发协会的合作协议，取得被害人周某和申某的信任。2017年8月18日与周某签订湖北嘉泰房地产开发有限公司嘉泰豪庭项目的《电气工程施工合同》，并收取保证金20万元。因孟兆国及咸宁市兆宇工程有限公司根本没有取得该项目的施工资格，而无法履行施工合同。为应付被害人，孟兆国又于2016年9月9日，以同样没有取得施工资格的咸宁三阳置业有限公司星悦公馆项目的供电工程，与被害人签订《电气工程施工合同》。合同签订后，工程无法开工，为了继续取得申某和周某的信任，孟兆国再次伪造一份《农村商业银行转账支票存根》，造成其与房协有合作的假象。最终，工程无法施工，合同无法履行，造成申某、周某损失20万元。（四）诈骗黄某、舒某8万元2016年11月18日，被告人孟兆国假借咸宁市咸安区四维种植专业合作社的名义，伪造咸宁市兆宇工程有限公司与咸宁市咸安区四维种植专业合作社签订的《施工合同》。骗取被害人黄某、舒某的信任，与被害人舒某签订了一份《劳某》施工合同。分别收取受害人黄某、舒某保证金各4万元，造成黄某、舒某损失8万元。案发后追回损失7.6万元，2017年3月3日，被害人黄某与舒某出具谅解书，对被告人孟兆国的行为予以谅解。（五）诈骗湖北嘉宾凯置业有限公司50万元2016年10月28日，被告人孟兆国以咸宁市兆宇工程有限公司与湖北嘉宾凯置业有限公司的叶某签订五州新天地项目的供电工程合同，收取湖北嘉宾凯置业有限公司50万元工程预付款。因该笔款项是用于向电力部门申报安装事宜，孟兆国在没有向电力部门申报的情况下，以伪造的“咸宁市丰源电力勘测设计有限公司”设计图纸用于施工，造成湖北嘉宾凯置业有限公司经济损失50万元。原审判决根据户籍资料、到案经过、合同、收据、收条、证明等书证；证人汪某、吴某、商某、曾某等人的证言；被害人肖某、马某、陈某、周某、申某、黄某、舒某、叶某等人的陈述；辨认笔录；被告人孟兆国的供述与辩解等经一审庭审举证、质证的证据认定上述事实。原审法院认为，被告人孟兆国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物226.619万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人孟兆国赔偿被害人黄某、舒某经济损失，取得被害人谅解，可酌情予以从轻处罚。根据被告人孟兆国的犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人孟兆国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。二、继续追缴被告人孟兆国合同诈骗违法所得219.019万元，发还被害人。其中：发还被害单位湖北华腾置业有限公司98.619万元；发还被害人马某、陈某、鹏斯斌、柳某50万元；发还被害人申某、周某20万元；发还被害人黄某、舒某4000元；发还被害单位湖北嘉宾凯置业有限公司50万元。上诉人孟兆国上诉提出：原判认定其诈骗湖北天下华腾置业有限公司98.619万元错误，合同未履行有其他客观原因，不应认定构成诈骗。请求二审法院依法改判。经审理，二审查明的事实与一审判决认定的事实一致。原审判决所采用证据，均经一审庭审举证、质证，二审核实，其证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于上诉人孟兆国提出“原判认定其诈骗湖北天下华腾置业有限公司98.619万元错误，合同未履行有其他客观原因，不应认定构成诈骗”的上诉理由。经查，在案证据证明，2013年12月24日，上诉人孟兆国以咸宁市兆宇工程有限公司的名义与湖北天下华腾置业有限公司的肖某签订《咸银大厦用电工程合同书》，全包总价1514269.69元，施工咸银大厦供电工程。湖北天下华腾置业有限公司预付工程款60万元用于向市供电公司申报用电。2014年12月19日，双方再次签订《咸银大厦电力管群工作施工协议》，由湖北天下华腾置业有限公司直接支付咸宁市丰源电力勘测设计有限公司设计费。2015年9月28日湖北天下华腾置业有限公司又与孟兆国签订《咸银大厦用电工程三方协议》，再次支付386190元给孟兆国。上诉人孟兆国在签订《咸银大厦用电工程合同书》后，收取60万工程预付款后没有实质推动工程，后又与被害单位继续签订两份合同，再次收取工程款386190元，所收钱款均用于孟兆国个人还贷。上诉人在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法诱骗对方单位继续签订和履行合同，且所收钱款均用于个人还贷，非法占有故意明显，其行为已构成合同诈骗罪。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人孟兆国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物226.619万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人孟兆国赔偿被害人黄某、舒某经济损失，取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据充分，并根据上诉人孟兆国犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度量刑适当。上诉人孟兆国提出的上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 陈 飚审判员 裴红杰审判员 王益民二〇二〇年十二月二十九日法官助理罗凯书记员刘锦涛附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;