江西省赣州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣07刑终560号原公诉机关江西省赣州市章贡区人民检察院。上诉人（原审被告人）韩小飞，男，1987年6月14日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市赣县区，住江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人肖勇，江西客家人律师事务所律师。辩护人黄炜峰，江西客家人律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）魏伟，男，1992年11月1日出生于江西省大余县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省大余县，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。上诉人（原审被告人）黄琼，男，1987年9月18日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市赣县区，住赣州市赣县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。上诉人（原审被告人）黄金（曾用名黄桦林），男，1982年9月2日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市赣县区江口镇小均，住赣州市赣县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月3日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月5日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人明经飞，女，1994年9月3日出生于江西省赣州市南康区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省信丰县，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人赖福旺，男，1998年10月21日出生于江西省信丰县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省信丰县，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人郑子华，男，1993年8月24日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市章贡区，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人胡莉琳，女，1989年11月17日出生于江西省于都县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省于都县，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年11月10日被取保候审。原审被告人刘春燕，女，1987年6月9日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省赣州市赣县区，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年11月10日被取保候审。原审被告人王扬华，女，1992年11月9日出生于江西省兴国县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年10月26日被取保候审。原审被告人伍树生，男，1994年4月10日出生于江西省赣州市南康区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市南康区，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年10月26日被取保候审。原审被告人邱美丽，女，1996年4月6日出生于江西省赣州市于都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省于都县，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年10月26日被取保候审。原审被告人闵昌舞，男，1994年10月25日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省赣州市章贡区，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年10月26日被取保候审。原审被告人张芳，女，1989年8月17日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市赣县区，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，2018年7月10日被赣州市公安局章贡分局取保候审。2019年5月10日被章贡区人民法院决定取保候审。2019年11月6日被赣州市公安局章贡分局执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人黄清松，男，1993年2月24日出生于广西壮族自治区来宾市武宣县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市武宣县，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕。因患有严重疾病，经章贡区人民法院决定，于2020年4月20日被取保候审。原审被告人钟文，男，1995年10月6日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年4月26日被取保候审。原审被告人刘斌，男，1995年10月10日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市宁都县，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年4月26日被取保候审。原审被告人王云鹏（曾用名王**鹏），男，1992年4月12日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年2月26日被取保候审。原审被告人曾娟娟，女，1993年5月23日出生于江西省于都县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省赣州市于都县，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年2月26日被取保候审。原审被告人陈燕，女，1994年1月16日出生于江西省赣州市于都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市于都县，案发前住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年2月26日被取保候审。原审被告人崔福宁，女，1990年9月15日出生于江西省赣州市宁都县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2018年6月2日被执行逮捕，经章贡区人民法院决定，于2020年2月26日被取保候审。江西省赣州市章贡区人民法院审理江西省赣州市章贡区人民检察院指控原审被告人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金、明经飞、赖福旺、郑子华、胡莉琳、刘春燕、王扬华、伍树生、邱美丽、闵昌舞、张芳、黄清松、钟文、刘斌、王云鹏、曾娟娟、陈燕、崔福宁犯诈骗罪一案，于2020年7月14日作出（2020）赣0702刑初128号刑事判决。原审被告人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金不服，均提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷，讯问各上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年3月至2018年4月，被告人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金伙同张长发（另案处理）等人共同出资创建赣州盈信文化传媒有限公司，公司以赣州市章贡区五洲大道龙鑫华城小区2号为办公地址。张长发为公司最大股东，负责联系虚假网络交易平台；被告人韩小飞负责公司日常管理和网络交易平合的后台操控；被告人魏伟、黄琼对外招募、培训员工，在网络上宣传推广并购买QQ群和**；被告人黄金担任公司的法定代表人，负责管理公司账目。公司招聘被告人明经飞、赖福旺、郑子华为业务经理，业务经理分管下设的八个组，分别为梦之队、超凡队、精英队、超越队、同路人、独立团、宏图队、龙牙队。每个组由组长和组员组成，其中招聘被告人伍树生、刘春燕、邱美丽、闵昌舞、胡莉琳、王扬华为组长，招聘被告人曾娟娟、王云鹏、陈燕、刘斌、黄清松、钟文、张芳、崔福宁为组员。该公司自成立之初，就对外宣称以广告推广经营为业，实则通过吸纳人员投资虚假的外汇、商品等交易盘实施网络诈骗活动。各组组长和组员统一使用公司购买的ＱＱ群和ＱＱ号，每个组均有一个ＱＱ群，组长和组员每人均有多个ＱＱ号，他们在ＱＱ群里操控不同的ＱＱ号、ＱＱ小号冒充“分析师”“客服”、“一般客户”等不同身份，以聊天、发虚假的投资盈利截图等方式，向通过被告人魏伟、黄琼推广而吸纳进群的新人推介公司的虚假交易盘，在群里营造能赚钱的气氛，诱使新人注册账户并充值后进行投资。被告人韩小飞通过在交易盘的后台进行操控，先让投资人的小额投资获得盈利，诱使投资人进行大额投资。当投资人进行大额投资后，被告人韩小飞通过后台操控，将投资人的投资款全部亏掉，公司从而可以从交易盘的运营商处获得投资人亏损额20%的返利。2018年2月至2018年4月间，公司使用“大通商品”虚假交易盘，在该交易盘中，投资人购买玉石、红木、咖啡、青稞酒价格的涨、跌，被告人韩小飞则通过后台控制涨、跌达到诈骗钱财的目的。现已查明被诈骗的被害人及金额有：被害人蓝某80423.94元，被害人王某19××××0元，被害人蔡某5058.08元，被害人应南欣5505.05元，共计人民币109987.07元。2018年4月26日14时，被告人韩小飞、魏伟、黄琼、明经飞、赖福旺、郑子华、王扬华、伍树生、邱美丽、闵昌舞、黄清松、钟文、刘斌、王云鹏、曾娟娟、陈燕、崔福宁在公司被赣州市公安局章贡分局民警当场抓获。2018年5月3日，被告人黄金到赣州市公安局章贡分局投案。2018年5月11日，被告人胡莉琳、刘春燕、张芳在赣州市章贡区五洲大道被赣州市公安局章贡分局民警抓获。原审判决认定上述事实的证据有：（一）书证1.户籍证明，证明各被告人的身份情况。2.归案经过证明，证明被告人黄金系主动到公安机关投案，其他被告人均系被抓获归案。3.被害人蓝某提交的中国银行流水明细单、账单详情、银行卡复印件、ＱＱ聊天记录截图，证明被害人蓝某被骗的金额为80423.94元。4.被害人蔡某提供的ＱＱ聊天截图及交易盘交易截图，证明被害人蔡某的被骗金额为5058.08元。5.被害人应南欣提供的支付截图、QQ聊天截图及公安机关出具的情况说明，证明被害人应南欣的被骗金额为5505.05元；其中应南欣提供的QQ群聊天截图显示有本案侦查人员案发后在涉案QQ群发出的寻找被害人的公告。6.被害人王某提供的ＱＱ聊天记录截图及支付凭证，证明被害人王某在ＱＱ群被骗的经过及被骗的金额为19××××0元。7.韩小飞电脑的截图，证明公安机关从韩小飞电脑中提取的投资平台数据的截图，经被告人韩小飞确认系其公司大通商品后台数据，该截图记载投资用户包括158××××****（系被害人蔡某手机号码）、17723965434（系被害人王某手机号码）、132××××****（系被害人蓝某手机号码）。8.公安机关提取的精英队、超越队、梦之队、宏图队、超凡队U盘截图，证明各组的群名有金盛国际群、大通国际（1）群、大通国际（2）群、汇富国际群、一展鹏程交流群、共赢天下交流群、大通国际商品投资交流群及群里的一些话术内容等。9.张长发、韩小飞、黄琼等人的银行账户交易明细清单，证明张长发将抽成款打到韩小飞建行（尾号0777）账户上经初步统计有238万元；以及将款打到“柯沛文”账户（尾号7824）经初步统计有27.5万元，然后由韩小飞提取现金后存入其本人尾号0179工行账户，再由该账户转入尾号0777账户20余万元。韩小飞账户（尾号0777）发员工工资，给股东分红等，案发时余额91374.86元。仅2018年1月-4月，分红6次，其中张长发8万元、韩小飞7.6万元，魏伟7.6万元、黄金3.5万元，黄琼4.5万元。韩小飞尾号0179工行账户上有余款3万余元。10.工资表，证明该公司2018年2月份发工资76895元、2018年3月发工资125081.5元。（二）证人证言1.证人黄某的证言，证明他们公司是经营企业咨询服务和代理记账服务的公司，2018年1月下旬的一天，赣州盈信文化传媒公司的法人代表来他们公司订了一个服务合同，由他们公司帮盈信公司记账、报税，但盈信公司没有买税盘，所以公司的业务都开不了发票。盈信公司具体经营什么他不知情。2.证人熊某的证言，证明2017年4月份，一个叫张长发的男子来找她说要租下龙鑫华城2栋2楼写字楼用于公司办公，期限3年，张长发的租金是通过韩小飞的账号转给她的。3.证人肖某的证言，证明她于2017年9月份与韩小飞结婚，现在章贡区华润置地有限公司做置业顾问。她的收入一般都是自己存着，不会交给韩小飞，韩小飞也不会问她拿钱用，但有时会叫她还一下信用卡。（三）被害人陈述1.被害人王某的陈述，证明2018年4月15日21时许，他在ＱＱ空间看到一条动态，就是教人怎么赚钱，他就加了这个ＱＱ号，进去里面有一个ＱＱ群，群名为“大通国际2群”。然后一个名为“客服-格格”添加他为好友，这个“客服-格格”叫他下载一个大通商品的软件，推荐码为2832，在上面用他的手机号码17723965434注册一个账号，接着就教他操作。“客服-格格”还发送了一个首席分析师“丘国靖”的ＱＱ给他，“丘国靖”就是老师，教他看涨跌。他先是充了500元进去，玩了六单，老师就说要准备多一点资金，他就在网上贷款23000元。然后“客服-格格”安排了另外一个老师“高锦桦”教他，到4月24日，玩了13盘，把钱都亏进去了。他就觉得不对劲，第二天他联系客服要求把剩余的2000元提现出来，但客服说现在要下载新版本，捆绑自己的银行卡提现，但是他发现他的钱还是提不出来，客服又说是平台不支持小银行。等到4月26日他想在群里问一下情况，但发现他已经在群里被禁言了，然后找客服和老师都没有回复，ＡＰＰ也登录不了。他一共被骗23500元。2.被害人蓝某的陈述，证明她是在ＱＱ上面的朋友空间看到截图，然后按照上面的ＱＱ号于2018年4月10日加入到Ａ8交流群的。“客服-苏苏”就发了一个识别码要她下载大通国际平台Ａ**，她下载大通国际平台的Ａｐｐ后显示是“大通商品”，里面有玉石、咖啡、青稞酒等四种不同的商品。然后，她用自己的手机号132××××****注册了一个账号，有人教她买涨买跌，还叫她尽可能多入金。还有一些人在群里说跟那个分析师赚了多少钱，还截图上去给大家看。她在平台上捆绑的银行卡是中国银行卡和建设银行卡，账户名都是她本人的名字。2018年4月16日我提现过一次，提取了100元，总共被骗现金85922.33元。3.被害人应南欣的陈述，证明2018年4月16日，她的手机QQ群向她推荐了一个QQ群，说可以投资小额盈利，于是她就按客服说的操作，在大通国际商品平台注册进行充值，她充值了两次，一次是2000元，一次是3000元。她充值的钱后来都不知道转哪里去了。4.被害人蔡某的陈述，证明2018年4月中旬的一天，在ＱＱ动态上看到网友发布的介绍大通商品的动态，他就申请入群。在群里观察了几天，群里很多人说赢了很多钱，群里还有分析师和客服。于是他就根据客服教的用自己的手机号158××××****注册了账号，充值300元，但很快就输了。群里一个分析师就告诉他要充值5000元，他操作了几次有输有赢。到了2018年4月26日16时，他发现该客服端断网了，后面几天也都上不了，就感觉上当了。他一共被亏了3000元，还有2000多元也提不出来了。（四）被告人供述及辩解1.被告人韩小飞的供述，证明赣州盈信文化传媒有限公司于2017年4月成立，当时的股东是张长发、黄金、巍伟，他和黄琼是2017年5、6月加入的。公司的人员组成是股东、经理、监理、组长、业务员。张长发是大股东，负责联系好交易盘运营商，保证交易盘正常运行，从交易盘运营商那里抽取公司的提成。他和巍伟、黄琼既是股东又是经理，他负责人事管理和公司的日常运行；巍伟和黄琼负责寻找客户，把客户分派给下面的小组。黄金是法人代表，负责公司的账目，统计开销。监理有赖福旺、明经飞、郑子华，组长有邱伟、彭小海、伍树生、王婷、刘春燕、邱美丽、闵昌舞、胡莉琳，剩下的就是业务员了。他刚加入公司的时候，公司在做一个类似外汇的交易盘，这个交易盘是模拟国际外汇的走势，但可以后台操控，从而保证他们可以赚钱。客户在交易盘亏的钱，运营商抽取20%打给张长发，半个月结算一次，张长发再打给他的中国银行和工商银行的银行卡，由他用于公司的开支和员工工资，剩下的钱他们股东根据股份来分。目前两个账号上还有91374元，其中有3万元是非法所得，其它的是他老婆给他的钱。他们之前代理的交易盘不稳定，所以每两个月要换一个盘。2018年2月底，公司代理“大通国际商品”这个交易平台，这个盘他们可以根据客户投资和交易的情况设置赢利和亏损模式，由他一个人负责操控。该平台有2个操作系统，盈凯2018是老系统，盈信2018是新系统，是2018年4月20日后运营商给他们的，说是准备换新系统，还在测试阶段。平台上有个代理账户，可以看到所有的客户交易情况，当客户金额较大时，他就在平台系统上点击指令“指令客户亏损”，运营上看到后就会按照要求让客户亏损。他被抓的时候，公安人员在他的笔记本电脑上拍摄的“指定客户亏损”“指定客户盈利”操作截图说的就是这个意思。公安机关从电脑下载的后台数据截图显示的就是盈信公司购买的商品名称及盈信公司客户的账号。他们公司的五个股东都知道资金盘可以操控，黄金每个月来一、两次公司，了解公司的经营情况。自加入公司至案发，他个人赚了七、八万元左右。2.被告人黄金的供述，证明2017年3、4月份，他和张长发、黄琼、韩小飞、巍伟成立了赣州盈信文化传媒有限公司，他担任公司的法人代表，但他好少去公司，不怎么管公司的事，公司成立时他出资3万元，占10%的股份。他在公司就是记账，登记一下公司的开支和收入，也不常去公司。公司去年分过三、四次红，一共一万多元，今年分了两次，一共一万多元。他所知道的就是公司是做广告推广的，具体运营他不知道，公司刚开始的时候会开股东会议，后来都没有开过。他了解到公司做了类似网络赌博的事情，就像买股票那样可以看涨看跌，是韩小飞在负责这块工作，也没有那个股东告诉他这个可以人为控制的。3.被告人黄琼的供述，证明他们公司是2017年4月份成立的，当时的股东是张长发、黄金、巍伟，他和韩小飞是2017年5月份加入的。股东下面是经理，他和巍伟、韩小飞既是股东又是经理，黄金是法人代表，经理有赖福旺、明经飞、郑子华，下面是组长和组员。张长发联系交易运营商，公司从交易运营商那里抽取公司的提成；黄金负责公司的账目，统计支出和开销；巍伟和他负责寻找目标客户，把客户分配给下面的小组；韩小飞管人事；每个经理都带几个小组。他刚进入公司的时候，是在做一个类似外汇的交易盘，这个交易盘模拟国际外汇的走势，但可以进行后台操控，客户在交易盘上亏的钱由运营商抽取20%转给张长发，一般是半个月结算一次，张长发将这个钱用于公司开支和员工工资。交易盘弄好后，每个组建一个QQ群，由组长和组员伪装成不同的角色，他和巍伟用小号在群里发消息。聊天过程中，组长和组员还会发截图，让目标客户觉得这个交易盘有钱赚。等客户登录充钱进来，组长会将盈利较大的账户上报，韩小飞就统一发给张长发，张再发给运营商，运营商就会操控让客户不再盈利，从而保证他们赚钱。因这个外汇盘不稳定，2018年2月底，张长发找到“大通国际”这个盘，交易青稞酒、咖啡、玉石、红木的价格涨跌，整体模式跟之前的差不多。这个盘韩小飞在后台有个软件可以直接控制商品的涨跌。各业务员的业绩一个礼拜统计一次报给韩小飞和张长发，然后张长发把钱转给韩小飞，让韩去支付工资和开支。他总共加起来分了八、九万元钱。黄金是公司法人，管账，肯定知道这个资金盘。4.被告人魏伟的供述，证明他们公司是2017年4月份注册的。公司的股东有他和张长发、韩小飞、黄琼、黄金等人，他和韩小飞、黄琼还是经理，黄金是法人代表，监理3人，组长7、8个人，剩余的是业务员。张长发负责对接交易盘的运营商，从运营商那里抽取提成；黄金负责账目；他和黄琼负责推广，把人拉到他们群里来；闵昌舞负责员工培训。他们这个平台交易时公司后台可以操控，让客户盈利或亏损。案发前公司使用的是大通国际商品交易盘，他们的收益来源于客户交易盘上亏损的钱。推广就是在网上发布投资广告，找一些推广人，让推广人在各个QQ群发布消息，让人进入他们公司的群，然后群里的员工就扮演分析师、客户等来引导客户投资。QQ号都是他们花钱在网上买来的，公司有8个QQ群，通过上述方式拉了几百人进群。公司盈利的钱都运营商是直接打给张长发，工资是韩小飞发。公司表面上是做广告的，其实是打这个幌子做资金盘的，而且资金盘可以人为操控，公司的股东都是知道的，股东平时聊天都会说到资金盘运作的情况。公司成立至今他分红大概为十七、八万元。5.被告人郑子华的供述，证明他是2017年3月15日加入公司的，开始是业务员，做了一、二个月就提升为经理。公司有五个股东，分别是张长发、巍伟、韩小飞、黄琼、黄金，所占股份分别是35%、25%、15%、15%、10%。公司的大小事是韩小飞在管理，巍伟负责推广，黄琼负责微信推广，他和明经飞、赖福旺管理各自的队伍。公司经营的股指期货的大盘是虚假的，大盘的涨跌都是公司后台在操作。他在公司负责管理宏图队和龙牙队，对刚进入公司的员工进行培训。公司申请了很多的QQ号，他负责管理一些QQ号，他管理的QQ群叫“金盛国际”和“天下”，他在群里是监督员的身份。公司会把真正的客户拉进群里，他们就和客户聊天，叫客户购买股指期货。每个业务员都有一台电脑，同时操作几个QQ号，扮演“分析师”“高级分析师”“客服”、“开户员”“指导员”或假的客户，在群里也发送假的盈亏信息，让客户进来投资。公司的大盘是韩小飞在控制，韩小飞登录公司大盘的后台，可以看到客户的交易账户、手机号码、订单时间等等信息，然后在系统上操作，指定客户盈亏。去年公司刚起步，业绩少一些，大概每个月的业绩是10万元左右，今年每个月的业绩都有20万左右，这些钱都是通过平台操控骗来的。他们主管的底薪是2200元，业务员的底薪是1700元，还有餐补和全勤奖500元，再加提成。6.被告人赖福旺的供述，证明他是2017年10月份到公司上班的。韩小飞负责日常管理，魏伟负责资源管理，黄琼负责广告投放，张长发负责发工资，黄金不知具体负责什么。公司有三个业务经理，他是2018年3月份提拔为业务经理的，他管理了三个组：超越组、同路人、独立团，三个组的QQ群名分别是“汇富国际外汇交流群”“一展鹏程”“大通国际2群”。张长发对接平台，然后交给韩小飞，每个组负责一个代理商，组长把代理商的二维码发在群里推广，业务员登录多个QQ管理账号，在群里冒充分析师、客服、开户员等，水军在群里发一些盈利的图，这样就能骗一些客户进来投资。客户进来后，韩小飞就会叫人在后台操控，控制客户的盈亏。他见过韩小飞操作过，韩小飞在后台看到客户的下单信息，下单金额后面会显示亏或者盈，在后台点亏客户就会亏，点盈客户就会盈。业务员底薪是2200元，业务组长是2400元，业务经理是2700元，每个业务组按月提成10%。他管理的三个组做大通国际盘总共做了近10万元业绩。7.被告人明经飞的供述，证明她是2017年5月加入公司的，只知道公司的老板是张长发和韩小飞。她之前是精英队的组长，后面是公司的团队经理，管理下面三个组，分别是精英队、超凡队、梦之队。每个新人进入公司的时候，魏总就给新员工几个QQ号，员工利用这些QQ号进入工作群，每个组都有一个群，梦之队的群叫“大通国际商品交易群”，超凡队的是“大通国际商品交易2群”，精英队的是“大通商品”。每个群里有100多人，大部分是客户，公司的人在群里扮演客服、开户员、分析师、玩家等角色，业务员会按公司给的术语在群里发消息，她在群里扮演分析师、玩家、客服等。使用公司交给她们的术语是为了激起客户的投资兴趣，客户充钱后在平台上买商品的涨跌，公司通过操纵大盘内商品的涨跌来骗取客户的钱，她们则按客户的流水提成。玩家就是公司给他们一个平台账户，充了10万元钱，让她们自己在平台上玩，然后把赚钱的截图在群里发布，营造一个能赚钱的假象。她在公司的底薪是2200元，全勤和餐补是500元，综合能力奖是500元，根据她带的三个组的总的交易流水，她抽取总流水的4%作为她的提成。2017年平均每个月她拿的收入是五六千元，2018年1月是1000多元，2月是3000多元，3月是10900元。8.被告人闵昌舞的供述，证明他是2018年1月进入公司的，公司老板是韩小飞，下面三个经理是郑子华、明经飞、赖福旺，他是独立团的组长，组员是张芳，后来因为业绩不好就隶属超越队了，同组的还有陈燕、王云鹏，他们三个人没有队长，相互监督，每个人做好自己的事情。公司分配给他们一个QQ群叫“汇富国际”，在群里陈燕是分析师，客服没有固定，三个人都会扮演，开户员是他。新人进来后，客服发送大盘的玩法和大盘的情况，他们会用小号发送“赚钱了”的消息，分析师跟新人私聊，这样分工是为了让客户相信是真实的大盘，才能往里面充钱。他们公司有一个后台，上面会显示每个账户的盈亏状态，一般客户先是少量充钱，等尝到甜头充更多的钱时，韩小飞就会控制这个账号，吞掉客户的钱。他上班到现在大约骗了十几个人，他们超越组这个月大约业绩是10000元，属于业绩非常差的，提成是三个组员平分。9.被告人张芳的供述，证明她是2017年3月份来赣州盈信公司上班的，是公司的一般员工。韩小飞等人不知道从哪里弄来虚拟交易盘，测试好之后，就会发给每个组一个账号，同时也生成一个推广二维码，通过推广二维码吸引客户来交易盘注册投资。她们吸引客户的方式就是用魏伟、黄琼买来的级别高的QQ群、QQ号，通过扮演高级分析师、首席分析师、客服、开户员、客户等不同角色，在群里聊天，让客户认为可以赚钱。她在独立团的组长是闵昌舞，群名叫“大通国际一群”，她们组一个月一般能骗二、三个人。当客户连续亏损或连续赚钱时，她们就会关注并跟韩小飞说一声，韩小飞就会去控制涨跌形势，公司就是靠在后台操控交易涨跌来赚取客户的钱。2017年3月开始，用过几种交易盘，都是炒外汇的。2018年3月开始用一种“大通国际”的交易盘，里面交易红木、玉石、青稞酒、咖啡四种商品。公司除了做交易盘，从来没有做过其他业务。公司有的时候一个月能骗二十多万，有的时候能骗四十多万。韩小飞、巍伟跟组长开会的时候说，对外就说是做微信推广的，不能说是在做交易盘，并发给她们一些微信推广的文档，交待如有人来检查就打开来。10.被告人胡莉琳的供述，证明她是2017年5月份到公司上班的，目前是超越队的队长，队员是王云鹏、陈燕。公司给每个组一个QQ群，公司会去外面发广告推广，然后就有人会加进QQ群里，她们组的群名叫“汇富国际”，群里有200多人，她们三个人在群里扮演客服、分析师、客户等不同角色，她和王云鹏还负责开户。公司有一个后台可以监控客户是否充钱和交易，这个后台每个组都可以进去看，客户先充钱都不多，但客户连续赚钱或亏损的时候，她们就会关注并跟韩小飞说一声，韩就会去控制涨跌。每个组平均下来每个月能骗五、六个人左右，公司每个月有的时候能骗到二十多万，有的时候能骗到四十多万。她之前在战狼队时，发展了20多人注册交易，骗了十一、二万元，她拿到的提成有3000多元。11.被告人王云鹏的供述，证明他是2018年2月底进入公司的，是第三业务区的员工，，分在超越组该组有三个人：陈燕、闵昌舞和他，没有组长。他们组的QQ群叫“汇富国际”，陈燕扮演分析师，客服他们三个人都会扮演，开户员是闵昌舞。客户进来群里后，他们就分别扮演分析师、客服、开户员的角色，还有他们用自己的小号在群里冒充客户，发布一些赚了钱的消息。当新的客户有意向后，开户员就会给客户一个二维码，教客户注册。客户充钱少的时候，会让客户先盈利，等充更多的钱的时候，就会通过后台控制让客户把钱全部亏掉。他知道是韩小飞通过后台来控制大盘的涨跌来吃掉客户的充值的钱。公司的大盘有青稞酒、咖啡、玉石、红木四种商品，客户可以买四种商品的涨跌，买对了100元可以赚80元，买错了100元就全部亏掉了。12.被告人陈燕的供述，证明她是2018年3月14日到公司上班的，这家公司打的是做广告，但上班后才知道是做股指期货交易的，但这个股指期货交易是虚假的，大盘的涨跌都是公司可以后台操控的。她所在的组是超越队，组长是胡莉琳，组员是王云鹏和她，她们组的QQ群叫“大通国际商品”。她的工作就是在QQ群里聊天，公司给了她十个QQ号，她同时扮演推销股指期货的推销员、分析师和客户，在群里发送一些分析贴，这些帖都是公司事先编好的，发送虚构的盈亏情况，这样做的目的是为了让客户觉得是真实的，确实可以赚到钱。如果发现有真正的客户要购买的，高级分析师就会跟客户私聊。公司的大盘是韩小飞在控制，组长会根据客户的意向让韩总控制客户的盈亏。她们超越组一个月的业绩是大概是6万元，具体骗了多少只有组长知道，最近一次听说骗了一个客户12000元。她的底薪是1700元，餐补和全勤奖是500元，加上提成，她的提成比例是3%，组长是4%。13.被告人邱美丽的供述，证明她是2017年3月进入公司上班的。她是同路人组的组长，组员是钟文。公司的韩总教她们先跟客户聊天，取得对方信任后就介绍客户投钱去购买公司的产品，刚进来的客户投钱都比较少，她们就会微信告诉韩总让客户赚钱，到后面客户相信后投入资金大的时候，她们就通知韩总让对方亏钱，这样客户的钱就全部被公司赚了。她所在的组的QQ群名叫“一展鹏程”，她和钟文在群里扮演分析师，客服、客户等角色。其他组的QQ群她们组的人不会去发展业务，但会在里面扮演角色，会在里面装扮成客户聊天，说些赚到了钱的话，骗取真实客户对公司的信任。她上班以来业绩不算好，骗了7、8个客户，一共骗了5、6万元。14.被告人钟文的供述，证明他是2017年11月份去赣州盈信公司上班的，第三组的经理叫赖福旺，他就是普通员工，组长是邱美丽。他们公司主要就是做大通国际盘，这个盘其实就是一个虚拟盘，里面可以买卖四种产品，他们的工作就是拉客人进群去炒这些商品，公司老板通过后台控制大盘的涨跌，以此来赚钱。他们组里的QQ群名叫“一展鹏程”，群里有200多人，他在群里有8、9个QQ号，这些QQ号都是公司发的，他在群里就是充当客户，发一些在大通国际盘里购买商品赚钱的截图，还有一些购买的建议，有时也会跟客户私聊，他们在群里发的这些东西都是假的，演给群里的客户看的，目的就是为了吸引客户。他们组一个月的业绩一般是1、2万元，他每月工资3000多元。2018年4月24日，他在群里骗了一个山东的客户“面朝大海”4000元。15.被告人伍树生的供述，证明他是2017年9月开始在公司上班的。他现在担任公司梦之队的组长，组员曾娟娟和赖文杰，他们的工作就是介绍客户到大通国际投资平台去投资。他们组的QQ群名是“大通国际商品投资交流群”。他们在刚进入公司的时候，业务经理会叫他们如何与客户沟通，让客户投钱进去。他们用公司给的QQ号佯装成一般客户，在群里说大通国际这个平台投资如何的好，在群里营造成一种轻松赚钱的气氛。当客户开始投钱想试一下公司的产品是否能赚钱时，他们组长就会提前告知公司管理层，管理层就会通过后台操作让客户赚点钱，从而让客户后期投入更多的钱，最终让客户亏损巨额的资金。从2018年3月初开始，他所在的梦之队一共发展了十几个客户，其中有二、三个客户向大通国际投资了3万余元。16.被告人曾娟娟的供述，证明她是2018年2月28日进入公司上班的，分在梦之队，组长是伍树生。她们每个新员工加入公司的时候，组长会给新员工几个QQ号，一般一个组有一个QQ群，他所在的QQ群叫“大通国际商品”。群里有100多人，多是客户，公司的人就在群里扮演客服、开户员、分析师、玩家的角色，公司给了她7个QQ号，扮演一个宝妈、一个幼师、两个公司文员、两个做生意的、一个分析师。她的工作职责是在QQ群扮演”宝妈”“幼师”等客户身份，按照公司给的术语在群里发一些盈利的截图。公司给每一个组一个平台账户，由她们自己在里面玩，如果有盈利就截屏放在QQ群里，从而达到拉客户进来玩的目的。公司给她们的账户，每次账户上都有十万元，她们在平台上操作，输赢不用管，没有钱了公司就再冲十万元。她是2018年3月才知道公司这个盘是可以控制涨跌的，由韩小飞控制。她上班后她所在的组骗了多少人她不清楚，但这个月共骗了7万多元，她的提成拿了2300元。17.被告人王扬华的供述，证明她是2017年9、10月进入公司的，是精英组的组长，组员是刘斌。她们公司在做一个盘，像炒股一样的大盘，公司老总可以在大盘后台控制走势，以此来赚钱。她们每个组都有一个QQ群，精英组的QQ群叫“大通国际商品”群，群里有分析师、高级分析师、客服、开户员、指导员以及很多的普通客户，但其实这些QQ都是她和刘斌在使用，她们就是用这些假装的客户在群里发赚钱的消息，吸引真的客户来公司投资。公司的老总会拉新人到群里来，当有新人进群后，她们就用客服的QQ号发消息介绍公司这个盘，接着她们又假扮客户在群里发赚钱的消息和截图，发感谢分析师之类的话。群里的客户登录大盘后，先是充100元，她们就教客户买什么产品，当客户买了产品，她们就马上告诉老总，让老总在大盘后台控制让新客户有钱赚。客户赚钱后，她们就叫客户充大笔金额，然后又告诉老总控制大盘，让客户的钱亏掉，有时客户充了大金额的钱，但每次都买100、200元，老总也可以控制让客户赚的少，亏得多，最后慢慢吃掉客户的钱。在她的手机里有业绩记录，2018年3月份精英组的业绩是28580元，逆天组是11478元，超凡组是88603元，梦之队组是57039元。她上班以来，每个月大约骗2、3个客户，共20个左右。最近一次，有个网友叫“笑看人生”，主动来咨询，充了5000元，她就告诉韩总后，用了一个小时就把这5000元吃掉了。18.被告人刘斌的供述，证明他是2017年11月20日进入公司的，所在的组是精英队，组长是王扬华。他的工作就是在工作群里用各种身份忽悠客户充值操作，这个工作群叫“大通国际2群”，他在群里有5、6个小号，扮演分析师、客服、指导员等。当公司老总把新客户拉进群里的时候，他们就让客户购买产品的涨跌。老板给他们每个组一个10万元的虚拟账号，他们通过操作虚拟账号的资金，宣传一些赚钱的消息和截图来吸引客户投资操作。当有客户充了大金额的钱进来，组长王扬华就会告诉韩总，韩总在后台控制这个平台，让客户把钱亏掉，所以他们这里的客户都没有赚到钱的。他们组每个月有1、2万业绩，总共有4万元的业绩。19.被告人刘春燕的供述，证明她是2018年1月份来公司上班的。2018年3月在超凡组担任组长，组员是黄清松，她们组的工作群叫“大通国际”。她和黄清松在群里扮演高级分析师、客服、开户员等角色，还会用公司给的小号在群里搞活气氛，发些在公司买卖交易赚钱的截图和消息。公司有个后台可以监控客户是否充钱和注册、交易的情况，这个后台每个组都可以进去看，在客户连续亏损或连续赚钱时，她们就会关注并跟韩小飞说一下，韩小飞可以进行操控。平均下来每个组每月都能骗到5、6个客户，她上班以来骗到十几个人，共骗得12万左右。20.被告人黄清松的供述，证明他是2017年11月进入公司的，所在的小组是超凡组，组员只有他和刘春燕，刘春燕是组长，伍树生原来也在他们组，后来去了梦之队。他们组有一个QQ群，群名叫“大通国际”。公司不定时拉新客户进群，他们就在群里负责聊天宣传，他扮演客服发广告，刘春燕负责私聊，伍树生扮演分析师教客户看涨跌。公司经营一个大通国际平台，他们业务员会让客户在这个平台上注册一个账户，然后充钱进去买产品的涨跌，这个平台的涨和跌都是由公司老板控制的，老板要它涨就涨，要它跌就跌，从而将客户的钱吞掉，这个公司就是个骗子公司，这点本公司员工都知道，所以公司员工是不会投钱去的。他进入公司后拉的客户有30个左右，业绩有30万左右，除去工资提成拿了有2万元左右。21.被告人崔福宁的供述，证明她是2018年3月22日来公司上班的，先是在精英组，4月17日调到了龙牙组。公司经营一个投资平台“大通国际”，她的工作就是吸引客户进入这个交易平台来投资，组长给她一个QQ号，拉进一个群里（精英组时是“大通商品”群，龙牙组时是“携手共进”群），她就在这个群里聊天，说一些在平台赚了钱的话，宣传这个平台如何的好，发一些赚钱的截图。这个平台是假的，她登录平台，没有投钱，但每次她账户里面却有几万元。她上了20多天班就知道这个公司做的是违法的事，但业务经理明经飞告诉她不能让别人知道她们是做交易盘的。（五）辨认笔录1.被告人钟文、邱美丽、伍树生、曾娟娟对韩小飞进行了辨认；2.被告人邱美丽、伍树生对黄琼进行了辨认；3.被告人伍树生、曾娟娟对魏伟进行了辨认；4.被告人王扬华对黄琼、魏伟、韩小飞、刘斌进行了辨认；5.被告人韩小飞对黄金进行了辨认；6.被告人魏伟对黄金、张长发进行了辨认；7.被告人黄琼对张长发、黄金进行了辨认；8.被告人明经飞对黄琼、韩小飞进行了辨认；9.被告人赖福旺对黄琼、韩小飞、张长发、魏伟、黄金进行了辨认。（六）现场勘验检查工作记录、现场照片，证明了案发现场的位置及概貌。关于辩护人提交的其与被害人蓝某的微信聊天记录截图，经审查，蓝某并未向辩护人提供其被骗的ＱＱ群聊天记录，无法证明该ＱＱ群不是由本案被告人控制，故对该份证据，不予采信。关于辩护人提出被告人被抓获后，被害人所在QQ群仍有人与被害人交流的辩护意见，未提供相关证据予以证明，且因QQ群内群成员有几百人，即使被告人被抓获后仍有人发言，也不能证明该QQ群不是被告人所在的群，故对该辩护意见，不予采纳。关于被告人及辩护人提出电脑截图显示的客户信息中“ｙｘ”开头才是盈信公司的，“ｙｋ”开头不是盈信公司的辩解意见，经审查，被告人韩小飞在侦查期间的供述证明，公司代理的大通国际交易平台有“盈凯”和“盈信”两个操作系统，其中“盈信”是新系统，还在测试阶段，因此，”ｙｋ”“ｙｘ”仅为不同操作系统的代称，而非有其他代理商与公司共享后台数据所致，故对该辩护与辩解意见，不予采纳。另外，被告人韩小飞在侦查期间的供述还可以证明，公安机关从其电脑下载的后台数据截图显示的就是盈信公司购买的商品名称及盈信公司客户账号，再结合经被告人韩小飞签字确认的后台数据截图，显示了被害人王某、蓝某、蔡某的手机号码及所属代理分别为“ｙｘ007”“ｙｋ002”“ｙｋ001”，足以认定王某、蓝某、蔡某均为本案的被害人。被害人应南欣提供的对其实施诈骗的ＱＱ群聊天记录，则显示了其根据案发后公安机关在ＱＱ群中发出的寻找被害人的公告而报案的事实，因此，可以认定应南欣也是本案的被害人，再根据四被害人的支付凭证及相关银行流水，足以证明本案诈骗金额共计人民币109987.07元的事实。关于被告人及辩护人对本案犯罪对象及金额提出的不同意见，不予采纳。关于公诉机关指控本案被告人对李威、任梨溶、周杨实施了诈骗行为，未提供直接的关联证据，故对该指控，不予支持。原审法院认为，被告人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金、明经飞、赖福旺、郑子华、胡莉琳、刘春燕、王扬华、伍树生、邱美丽、闵昌舞、张芳、黄清松、钟文、刘斌、王云鹏、曾娟娟、陈燕、崔福宁以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的手段，通过网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控二十一名被告人犯诈骗罪的罪名成立。二十一名被告人为有预谋地实施网络诈骗，以公司的形式组织在一起，重要成员固定，有明显的组织者和领导者，社会危害严重，应认定为犯罪集团。关于辩护人提出的本案不属于犯罪集团犯罪的辩护意见，不予采纳。其中被告人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金系犯罪集团的组织者、领导者，系首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚，关于辩护人提出的被告人魏伟、黄金系从犯的辩护意见，不予采纳；其他十七名被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，但由于本案属于网络诈骗这一特性，每一笔诈骗金额无法认定具体某个人或某个组实施，所以该十七名被告人应对其参与期间该集团实施的全部诈骗行为承担责任，但应当减轻处罚。被告人黄金犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；其余被告人在法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人魏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元；三、被告人黄琼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元；四、被告人黄金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元；五、被告人明经飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元；六、被告人赖福旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元；七、被告人郑子华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元；八、被告人胡莉琳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；九、被告人刘春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十、被告人王扬华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人伍树生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十二、被告人邱美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十三、被告人闵昌舞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十四、被告人张芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十五、被告人黄清松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十六、被告人钟文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十七、被告人刘斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十八、被告人王云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；十九、被告人曾娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；二十、被告人陈燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；二十一、被告人崔福宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；二十二、责令被告人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金、明经飞、赖福旺、郑子华、胡莉琳、刘春燕、王扬华、伍树生、邱美丽、闵昌舞、张芳、黄清松、钟文、刘斌、王云鹏、曾娟娟、陈燕、崔福宁退赔违法所得人民币109987.07元，返还被害人（其中王某19××××0元、蓝某80423.94元、蔡某5058.08元、应南欣5505.05元）。上诉人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金及其辩护人均提出，蓝某、蔡某并不是本案的被害人，其二人的诈骗金额应予剔除；原审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。二审查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决认定事实的证据经原审庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间具有关联性，本院予以确认。关于蓝某和蔡某是否为本案被害人的问题。经查，上诉人韩小飞的供述证明赣州盈信文化传媒有限公司代理的大通国际交易平台有2个操作系统，盈凯2018是老系统，盈信2018是新系统，运营商说准备换新系统，还在测试阶段，公安机关从公司电脑中下载的后台数据截图显示的就是盈信公司购买的商品名称及盈信公司客户的账号。被害人蓝某、蔡某的陈述、ＱＱ聊天及交易盘交易截图，证明在大通国际交易平台，被害人蓝某被骗金额85922.33元，被害人蔡某被骗金额为5058.08元。上诉人韩小飞的电脑截图，证明公安机关从上诉人韩小飞电脑中提取的投资平台数据的截图，记载了投资用户即被害人蔡某、蓝某的手机号码，且该电脑截图经上诉人韩小飞确认系其公司大通商品后台数据。上述证据能够相互印证，证明蓝某、蔡某均系本案被骗的被害人。因此，各上诉人及辩护人提出的蓝某、蔡某不是本案被害人的上诉、辩护意见均与查明的事实、证据不符，不予采纳。本院认为，上诉人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金、原审被告人明经飞、赖福旺、郑子华、胡莉琳、刘春燕、王扬华、伍树生、邱美丽、闵昌舞、张芳、黄清松、钟文、刘斌、王云鹏、曾娟娟、陈燕、崔福宁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，通过网络共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。该二十一人为了有预谋地实施网络诈骗，以公司的形式组织在一起，重要成员固定，有明显的组织者和领导者，社会危害严重，应认定为犯罪集团。其中上诉人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金系犯罪集团的组织者、领导者，系首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚，其他十七名原审被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人黄金犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。其余上诉人和各原审被告人自愿认罪，可以酌情从轻处罚。原审法院根据上诉人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金及各原审被告人的犯罪事实、性质、社会危害性，依法对其判处刑罚，罚当其罪。上诉人韩小飞、魏伟、黄琼、黄金及辩护人提出原审判决量刑过重，请求二审法院再予从轻处罚的意见，无正当理由，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  曾晓兰审 判 员  肖昌明审 判 员  黄 璐二〇二〇年十二月二日代理书记员  刘 璐