江苏省响水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0921刑初12号公诉机关江苏省响水县人民检察院。被告人樊某甲。辩护人张鹏宇，江苏阳晨律师事务所律师。响水县人民检察院以响检未刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人樊某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月8日受理后，依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。本院审理期间，因不能抗拒的原因致使本案在较长时间内无法继续审理，于2020年2月6日裁定中止审理，并于2020年10月10日裁定恢复审理。响水县人民检察院指派检察员周秀美、检察官助理逯智出庭支持公诉。被告人樊某甲及其辩护人张鹏宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2016年5月，向凯（已科刑）等人设立成通百惠公司（后更名为诚信汇通公司），该公司通过虚构可以办理大额信用卡、开通微粒贷等事实向被害人推销POS机，并谎称POS机用满6个月或刷满50万流水后全额退还押金，骗取被害人的信任，进而要求被害人根据所需办理信用卡的额度不同缴纳990元、992元、996元、998元及该组数据的2-3倍不等POS机的押金。2017年6、7月份，成信惠通公司由武汉市搬至宜昌市，并注册为湖北任心付科技有限公司。公司基本分为“老板”、“总监”、“主管”、“组长”、“组员”五个层级。组员直接实施具体“推销”活动，设定底薪后，按单数提成；组长直接实施部分“推销”活动，同时负责汇总组员的账户收入并缴纳至公司指定账户以及对组员进行管理、培训；主管负责若干个小组，对各组收入上缴情况进行检查等；总监及老板负责整个公司的运营。2017年4月，被告人樊某甲至成通百惠公司，经过话术培训担任组员。2017年4月至11月间，被告人樊某甲通过上述方式骗得张某、沈某等75名被害人共计人民币（以下币种同）95638元。案发后，被告人樊某甲能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，且主动退出赃款人民币40000元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了发破案经过、受案登记表等书证，证人证言，被害人陈述，被告人及同案人供述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人樊某甲以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人樊某甲与他人共同故意实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人樊某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人樊某甲作案时已满十六周岁未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条一、三款的规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人樊某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人樊某甲有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人樊某甲对起诉指控的事实无异议，并认罪认罚。辩护人对起诉指控的事实无异议，提出的辩护意见为：1樊某甲实际获利不到3万元，应认定为数额较大。2.樊某甲系从犯，具有坦白情节，并自愿认罪认罚、积极退赃。3.樊某甲作案时未满十八周岁。经审理查明，2016年5月23日，向凯等人在湖北省武汉市成立“成通百惠科技有限公司”（以下简称“成通百惠公司”），该公司通过虚构可以办理大额信用卡、开通微粒贷等事实向被害人推销POS机、二维码等，并谎称POS机用满6个月或刷满50万流水后全额退还押金，骗取被害人的信任，进而要求被害人根据所需办理信用卡、微粒贷等的额度不同缴纳990元、992元、996元、998元及该组数据的2-3倍不等的押金。2017年3月，公司搬至武汉凯乐桂园，2017年6月，公司又搬至湖北省宜昌市美岸长堤写字楼三楼，并更名为湖北任心付科技有限公司。公司基本分为“老板”、“总监”、“主管”、“组长”、“组员”五个层级。组员负责利用网络电话联系全国各地不特定多数人，直接实施具体诈骗活动，设定底薪后，按单数提成；组长直接实施部分诈骗活动，同时负责汇总组员的账户收入并缴纳至公司指定账户以及对组员进行管理等；主管负责若干个小组，对团队内组员进行考核等管理、统计上报各组收入等，并从团队组员的业绩中提成；总监及老板负责整个公司的运营。2017年4月，被告人樊某甲至成通百惠公司，经过话术培训担任组员。2017年6月至9月间，被告人樊某甲通过上述方式骗得张某、沈某等75名被害人共计95638元。案发后，被告人樊某甲如实供述自己的罪行，且签署认罪认罚具结书。被告人樊某甲退出40000元暂扣于响水县公安局，本院审理期间，被告人樊某甲退出10000元，暂存于本院。上述事实被告人樊某甲在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息、毕业证明、社会调查报告、暂扣款收据、发破案经过、抓获经过、支付宝交易记录、财付通交易记录、业绩明细表等书证，证人樊某乙的证言，被害人张某、沈某、王某等人的陈述，同案人张涛等人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人樊某甲以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络骗取他人钱物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。辩护人提出的应按实际所得认定为数额较大的辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人樊某甲犯罪时未满十八周岁，应当减轻处罚。案发后，被告人樊某甲如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人樊某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人樊某甲退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。相关意见成立，本院予以采纳。根据被告人樊某甲的犯罪情节和认罪悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人樊某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人樊某甲继续退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 利审 判 员  杨 帆人民陪审员  别广飞二〇二〇年十二月四日书 记 员  夏侯忱附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2．《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。