河南省洛阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫03刑终924号原公诉机关河南省洛阳市洛龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）韦某威（曾用名韦秋炎），男，1995年7月14日出生，汉族，广东省信宜市人，初中文化，无业，住广东省信宜市。2019年11月23日因涉嫌诈骗犯罪被奉新县公安局特巡警大队抓获，同日至2019年11月28日被临时羁押于奉新县看守所，2019年11月29日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。辩护人王会利、刘宗楷，河南博同律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈某萍，女，1996年2月8日出生，汉族，福建省莆田市人，初中文化，无业，住浙江省舟山市普陀区。2019年8月6日因涉嫌诈骗犯罪于被浙江省舟山市公安局普陀区分局刑事侦查大队抓获，2019年8月7日至2019年8月12日被临时羁押于舟山市定海区看守所，2019年8月13日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。辩护人牛冠钧、白巧特，河南天豫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）闵某强，男，1998年7月9日出生，汉族，安徽省六安市人，高中文化，无业，住安徽省六安市金安区。2019年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）陈某森，男，2000年1月15日出生，汉族，安徽省六安市人，高中文化，无业，住安徽省六安市金安区。2019年9月3日因涉嫌诈骗犯罪被苏州市公安局姑苏分局火车站地区派出所抓获，同日至2019年9月6日被临时寄押于苏州市第一看守所，2019年9月7日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。辩护人符爱玲，河南航星律师事务所律师。原审被告人项某，男，1994年9月3日出生，汉族，安徽省六安市人，专科文化，无业，住安徽省六安市金安区。2019年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。河南省洛阳市洛龙区人民法院审理河南省洛阳市洛龙区人民检察院指控原审被告人韦某威、陈某萍、闵某强、项某、陈某森犯诈骗罪一案，于2020年11月2日作出（2020）豫0311刑初182号刑事判决。宣判后，原审被告人韦某威、陈某萍、闵某强、陈某森不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人韦某威、陈某萍、闵某强、陈某森，听取了韦某威、陈某萍、陈某森辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2018年8月至2019年11月，被告人韦某威、陈某萍、闵某强、项某、陈某森结伙或单独，通过“安心借”、“借贷宝”、“今借到”等平台，利用微信、支付宝方式向被害人放款，让被害人在平台上打借条，制造民间借贷假象，引诱被害人借款，实际收取“砍头息”，以制造被害人已经取得借条记载的全部借款额的假象，在借款到期被害人无法及时归还本金或支付利息的情况下，要求被害人支付相应的逾期费、展期费，非法放贷骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下：（1）2019年3月至案发，被告人韦某威与陈某萍利用“借贷宝”平台非法放贷，韦某威提供资金和客户信息，陈某萍负责财务、放款。期间，闵某强将唐某推荐给韦某威和王某谊(另案处理)借贷。韦某威和陈某萍共向唐某等人非法放贷185人次，周期7-14天，扣除20%-30%的“砍头息”，借条总金额达2080700元，实际贷出金额1296800元，实际收回161笔，金额共计1852614.31元，获利555814.31元。其中，韦某威和陈某萍共向唐某放贷5次，分别是2019年4月1日放贷7000元;2019年4月7日放贷10000元;2019年5月19日放贷10000元;2019年5月26日放贷10000元;2019年6月2日放贷10000元。借款到期后未归还，唐某支付展期费19000元。（2）2019年10月15日至2019年11月17日，被告人韦某威单独放贷13笔，借条总金额263400元，实际贷出金额114400元，实际收回13笔，金额合计163519.52元，获利49119.52元。（3）2018年8月至2019年2月，被告人闵某强与吕某(另案处理)、郑某浩(另案处理)等人在福州“协信公司”注册的“安心借”平台非法放贷，闵某强任审核，郑某浩任财务。从2018年9月4日开始，被害人唐某多次借贷，经闵某强审核后，郑某浩共向唐某放贷5次，周期7-10天，扣除30%的“砍头息”，借条总金额80000元，实际贷出金额58800元，实际收回金额83945.99元，获利25145.99元。（4）2019年2月至4月，被告人闵某强利用从“协信公司”掌握的客户资源,在“借贷宝”平台向唐某等非法放贷11人次，周期7-16天，扣除30%的“砍头息”，借条总金额180500元，实际贷出金额124300元，实际收回贷款11笔，共计177539.56元，获利53239.56元。其中，向被害人唐某放贷2次，一次10000元，一次15000元(经多次展期，未归还)。（5）2019年6月，被告人闵某强、项某、陈某森利用“借贷宝”、“今借到”平台非法放贷。闵某强负责提供客户信息，陈某森负责审核，项某提供资金、放款。闵某强、项某、陈某森向被害人唐某、郑某、赵某等人非法放贷，周期7-30天，扣除20%-30%的“砍头息”，借条总金额达1039700元，实际贷出金额578800元，实际收回金额62笔，共计826910.96元，获利248110.96元。其中，2019年6月29日，闵某强、项某、陈某森向被害人唐某放贷1次7000元；2019年6月23日至7月23日，向被害人赵某放贷5次，共53000元；2019年6月25日至7月6日，向被害人郑某放贷2次，共110000元。上述事实，有经一审庭审举证、质证的被害人唐某、郑某、赵某的陈述，证人王某的证言，专项审计报告，报案材料、微信聊天记录截图、微信转账截图、借贷宝业务系统数据及开户信息、交易明细、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、户籍证明及被告人韦某威、陈某萍、闵某强、项某、陈某森的供述等证据予以证明。根据以上事实和证据，河南省洛阳市洛龙区人民法院认为被告人韦某威、陈某萍、闵某强、项某、陈某森以非法占有为目的，诈骗他人钱款，被告人韦某威、陈某萍诈骗数额特别巨大，被告人闵某强、项某、陈某森诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，据此，判决被告人韦某威犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人陈某萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；被告人闵某强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元；被告人项某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人陈某森犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；追缴被告人韦某威、陈某萍违法所得人民币555814.31元，发还给被害人；追缴被告人韦某威违法所得人民币49119.52元，发还给被害人；追缴被告人闵某强违法所得人民币25145.99元，发还给被害人；追缴被告人闵某强违法所得人民币53239.56元，发还给被害人；追缴被告人闵某强、项某、陈某森违法所得人民币248110.96元，发还给被害人；本案扣押但未随案移送的作案工具手机和电脑，予以没收，由扣押机关依法处理。上诉人韦某威称一审认定其与陈某萍违法放贷非法获利555814.31元及其单独放贷13笔，获利49119.52元的犯罪数额错误。上诉人韦某威的辩护人提出一审依据的审计报告程序违法，鉴定人不具有鉴定资质，不能作为定案依据，认定韦某威的非法所得数额事实不清。上诉人陈某萍称其是帮助韦某威进行操作，没有非法获利，一审判决量刑过重。上诉人陈某萍的辩护人称一审依据的专项审计报告不属于鉴定意见，不能作为本案证据使用，认定陈某萍非法获利555814.31元证据不足；陈某萍在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，陈某萍有自首情节，一审量刑重。上诉人闵某强称第三起和第五起事实中其仅分别获利3750元和45000元，不应对全部金额承担刑事责任。上诉人陈某森称其起作用较轻，属于从犯，一审量刑重。上诉人陈某森的辩护人认为一审判决量刑过重。经本院审理查明的事实和证据与原判相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人韦某威、陈某萍、闵某强、陈某森及原审被告人项某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人韦某威、陈某萍及其辩护人称一审认定二人违法放贷非法获利555814.31元的犯罪数额错误、一审依据的审计报告不属于鉴定意见且程序违法，鉴定人不具有鉴定资质，不能作为定案依据的意见，经查，根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》，司法审计不属于司法鉴定范围，一审认定非法获利数额系侦查机关依法委托具有专业资质的会计师事务所及审计人员所出具的审计报告得出结论，并经一审庭审举证、质证，依法应予认定，该上诉意见不予采纳；关于陈某萍的辩护人提出陈某萍有自首情节的意见，经查陈某萍在到案后未能如实供述自己犯罪行为，不符合自首条件，该意见不予支持；该辩护人所提陈某萍在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯的意见，经查属实，本院予以采纳；关于上诉人闵某强称第三起和第五起事实中其仅分别获利3750元和45000元，不应对全部金额承担刑事责任的意见，经查闵某强参与了该两起犯罪的整个过程，应当对全部违法所得承担刑事责任，该上诉理由不能成立；关于上诉人陈某森称其起作用较轻，属于从犯的意见，经查陈某森与闵某强、项某经预谋后分工合作，相互配合，共同实施诈骗活动，作用相当，一审未区分主从犯并无不当。原判认定事实清楚、证据确实充分、定性准确，对韦某威、闵某强、项某、陈某森的量刑并无不当，陈某萍在共同犯罪中系从犯，可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省洛阳市洛龙区人民法院（2020）豫0311刑初182号刑事判决第一、三、四、五、六、七项及第二项中对上诉人陈某萍的定罪部分；二、撤销河南省洛阳市洛龙区人民法院（2020）豫0311刑初182号刑事判决第二项中对上诉人陈某萍的刑罚部分；上诉人陈某萍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2026年8月6日止）本判决为终审判决。审判长 李 强审判员 董智伟审判员 陶向阳二〇二〇年十二月二十九日书记员 金 鑫