广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初225号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人胡成江，男，1978年7月1日出生，汉族，小学文化，户籍地辽宁省辽中县，捕前住南宁市兴宁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月30日被刑事拘留,同年6月6日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2020〕223号起诉书指控被告人胡成江犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，被告人胡成江到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控： 2015年2月，被告人胡成江经韩明（行业名“添赢”，未到案）的介绍，在北海市辖区交纳人民币14万元申购款后，加入了所谓“资本运作”的传销组织，并积极发下传销人员进行牟利。先后直接发展了王艳、胡满仁、赵君（均未到案）三人为其直接下线。王艳、胡满仁、赵君加入传销组织后，又先后各自发展其他传销人员加入传销组织。2018年11月，韩明的直接上线王某（行业名“添乐”，已另案起诉）因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关抓获后，胡成江接管了王某的传销体系，成为Ａ1级别老总，然后协助传销体系中的管理人员赵凤男（Ａ级老总，未到案）管理传销体系，并从中获利约50万元人民币。2020年4月29日，被告人胡成江从广西南宁市携带传销款149800元到北海市银海区发放传销人员的提成和工资，后被公安干警人赃俱获。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人胡成江组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人胡成江到案后自愿如实供述罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人胡成江有期徒刑一年四个月至一年八个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人胡成江对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书。 经审理查明： 所谓“资本运作”，是一种传销模式，无任何商品或服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以交纳申购款的方式获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。 2015年2月，被告人胡成江经韩明（未到案）介绍，在北海市辖区4万元的申购款后加入了所谓“资本运作”的传销组织，并积极发展下线人员进行牟利。胡成江先后发展了王艳、胡满仁、赵君（三人均未到案）三人为其直接下线，三人又各自发展其他传销人员加入传销组织。2018年11月，胡成江的妻子王某（已另案处理）因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安机关抓获后，胡成江接管了王某的传销体系，成为Ａ1级别老总，协助传销体系中的管理人员赵凤男（Ａ级老总，未到案）管理传销体系。2020年4月29日，被告人胡成江携带传销款149800元从南宁市到北海市银海区发放传销人员的提成和工资时，被公安机关当场抓获，并扣押现金149800元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、提取笔录、扣押清单、指认照片、银行账户交易记录、办案说明等书证；2.证人李某、王某、崔某的证言；3.被告人胡成江的供述和辩解；4.现场勘验笔录；5.辨认笔录。 本院认为，被告人胡成江组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，被告人胡成江在传销组织中承担管理职责,其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡成江归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人胡成江自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人胡成江被扣押的现金149800元为实施传销犯罪活动的违法所得，依法应予以没收，上缴国库。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡成江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2021年10月29日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被扣押的现金149800元，予以没收，上缴国库（未随案移送，由扣押机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严碧璐 人民陪审员  念友才 人民陪审员  周国伟 二〇二〇年十二月十四日 法官 助理  李佳韡 书 记 员  董名祖 附本判决书引用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。