安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初436号公诉机关天长市人民检察院。被告人朱某某，男，1970年8月9日出生于河南省，汉族，小学文化，经商，住河南省，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月30日被天长市公安局刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人王莹，河南舜信律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）423号起诉书指控被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2020年11月20日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人王莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2018年10月至2019年1月间，被告人朱某某为牟利，明知是未拆封、全新电缆，仍以废铜的价格多次收购王某骗得的电缆价值4287465.28元。指控的证据：1.受案材料、户籍信息、到案情况说明、交易记录等书证；2.证人王某、王某等人的证言；3.被告人朱某某的供述和辩解；4.天长市价格认证中心价格认定结论书；5.辨认笔录。指控认为，被告人朱某某明知是犯罪所得而予以收购，牟取非法利益，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱某某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议判处被告人朱某某有期徒刑四年六个月，并处罚金。被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见。被告人朱某某主观恶性小，获利较少，犯罪情节轻微。到案后如实供述，自愿认罪认罚。建议法庭对被告人朱某某从轻处罚，处以四年以下有期徒刑。经审理查明：2018年8月至9月间，被告人朱某某经王某（另案处理）介绍与王某相识。后，王某将骗得的电缆以明显低于市场价的价格销售给被告人朱某某。具体事实如下：1.2018年10月11日，王某向天康公司谎称，抚顺新钢铁公司欲购买型号规格为YJV-0.6/1KV3*240+2*120的电缆5000米，并经张某某安排至天长市安乐镇康泰电缆厂生产。2018年11月28日，王某要求对电缆装车发货。其中2500米电缆由朱某某购买。经鉴定，该电缆价值998050元；2.2018年10月12日，王某向天康公司谎称，抚顺新钢铁公司欲购买型号规格为FF-3*50+2*25的电缆1000米、FF-3*50+1*25的电缆1000米，天康公司遂安排生产。2018年12月15日，王某要求对电缆装车发货，由朱某某购买。经鉴定，该电缆价值162500元；3.2018年10月17日，王某向天康公司谎称，抚顺新钢铁公司欲购买型号规格为FF-3*185+2*95的电缆2889米、FF-3*35+2*16的电缆2460米、FF-3*70+2*35的电缆930米，天康公司遂安排生产。2018年11月1日，王某要求对该电缆装车发货，由朱某某购买。经鉴定，该电缆价值1200955.29元；4.2019年1月4日，王某向天康公司谎称，抚顺新钢铁公司欲购买电缆型号规格为FF-0.6/1KV3*120+1*70的电缆3300米、995米、1105米、1100米，天康公司遂安排生产。2019年1月18日，王某要求对该电缆装车发货，由朱某某购买。经鉴定，该电缆价值1177735元；5.2018年12月至2019年1月间，王某获悉张某某代表天康公司与建龙北满公司签订《工业品买卖合同》的合同号，遂向天康公司谎称，张某某要求发货。天康公司于2018年12月11日、12月18日将型号规格为：FF-0.6/1KV-3*95+1*50的电缆400米、FF-0.6/1KV-3*150+1*70的电缆1938米、FF-0.6/1KV-3*25+1*16的电缆2239米、FF-0.6/1KV-3*95+1*50的电缆1043米装车发货，由朱某某购买。经鉴定，该电缆价值748224.99元。被告人朱某某参与掩饰、隐瞒犯罪所得5起，涉案价值4287465.28元。2020年6月28日，被告人朱某某被河南省新乡市公安局大块分局抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、前科说明，2019年2月26日，天康集团员工邵某某向天长市公安局报案称：2016年5月至今，王某多次虚构合同从天康集团骗取电缆约20余万元。当日，该局立案侦查。2020年6月28日，涉嫌收购上述电缆的被告人朱某某被新乡市公安局大块分局民警抓获到案；朱某某无违法犯罪前科，具有完全刑事责任能力。2、同案犯王某的证言，其从天康骗得电缆后，将这些刚出厂的全新电缆以废铜价格对外出售，电缆的量这么大，购买电缆的人应当知道来路不正。（王某通过查看其银行交易流水，回忆电缆的出售情况）向朱某某出售电缆情况：2018年11月28日，出售YJV-0.6／1KV-3*240+2*120电缆2500米；2018年12月15日出售FF-3*50+2*25电缆1000米、FF-3*50+1*25电缆1000米；2018年11月1日出售FF-3*185+2*95电缆2889米、FF-3*35+2*16电缆2460米、FF-3*70+2*35电缆930米；2019年1月18日出售FF-0.6/1KV3*120+1*70电缆6500米；2018年12月11日出售FF-0.6/1KV-3*95+1*50电缆400米；2018年12月18日出售FF-0.6/1KV-3*150+1*70电缆1938米、FF-0.6/1KV-3*25+1*16电缆2239米、FF-0.6/1KV-3*95+1*50的电缆1043米。上述电缆都是以每公斤比当天废铜价格低一元钱的价格出售给朱某某。3、同案犯王某的证言，2018年，王某询问其是否认识收铜的人，后他通过战友将朱某某介绍给王某，王某就与朱某某单独联系了。4、王某尾号6673银行卡交易流水（2卷79-82），2018年9月至2019年2月的6个月间，朱某某、王某某1与王某有多笔巨额款项往来，总额800万元左右。5、天长市公安局从天康集团、张某（张某某女儿）处调取的发货清单，2018年11月28日王某签收的天康集团发货YJV-0.6／1KV-3*240+2*120电缆2500米；2018年12月15日发货FF-3*50+1*25电缆1000米、FF-3*50+2*25电缆1000米；2018年11月1日发货FF-3*185+2*95电缆2889米、FF-3*35+2*16电缆2460米、FF-3*70+2*35电缆930米；2019年1月18日发货FF-0.6/1KV3*120+1*70电缆3300米、995米、1105米、1100米；2018年12月11日发货FF-0.6/1KV-3*95+1*50电缆400米、2018年12月18日发货FF-0.6/1KV-3*150+1*70电缆1938米、FF-0.6/1KV-3*25+1*16电缆2239米、FF-0.6/1KV-3*95+1*50的电缆1043米。上述电缆，发货单记载的收货单位为建龙北满特殊钢有限责任公司、抚顺新钢铁有限公司，与王某供述一致。发货清单的规格、型号、数量与王某供述一致。6、价格认定结论书，第一起电缆基准日2018年11月28日，按照认定书第39号确定价值998050元；第二起电缆基准日2018年12月15日，按照认定书第40、41号确定价值162500元；第三起电缆基准日2018年11月1日，按照认定书第7、8、9、10、11号确定价值1200955.29元；第四起电缆基准日2019年1月18日，按照认定书第21、22、23、24号确定价值1177735元；第五起电缆基准日2018年12月11日、2018年12月18日，按照认定书第78、75、76、77号确定价值748224.99元。7、辨认笔录及照片，同案犯王某、王某指认朱某某。8、被告人朱某某的供述和辩解，他经营一废旧回收厂。2018年8、9月份，他经“胜全”介绍认识王某，王某介绍要处理电缆的天长人王某与其相识，后他从王某处以废铜价格购买七、八次计八、九百万的电缆，电缆都是未拆封、包装完好的全新电缆，每吨挣三、四百元。他去天长验货二次，电缆装在王某安排的货车，并停放在天康集团外面的路边，验货后运到其回收厂，他将电缆外皮剥掉后出售铜丝。王某称是天康集团处理的电缆。他通过本人及妻子王某某1银行卡转款给王某，基本是先转账后发货。收购的电缆具体情况记不清。本院认为：被告人朱某某明知是犯罪所得，仍予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控罪名成立。被告人朱某某多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚；归案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对辩护人提出从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2024年12月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  葛维龙人民陪审员  潘瑞荣二〇二〇年十二月四日书 记 员  刘梦莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。