广东省珠海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤04刑终399号原公诉机关广东省珠海市香洲区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡锦房(曾用名蔡金连)，男，1966年11月29日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省珠海市香洲区************，公民身份号码362************336。因本案于2019年12月16日被羁押并被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于广东省珠海市第一看守所。辩护人赵广宇，广东中晟律师事务所律师。广东省珠海市香洲区人民法院审理广东省珠海市香洲区人民检察院指控原审被告人蔡锦房犯诈骗罪一案，于2020年10月26日作出（2020）粤0402刑初672号刑事判决。原审被告人蔡锦房不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉材料，讯问上诉人蔡锦房，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原判决认定，2018年11月起，被告人蔡锦房向被害人李小玉、刘欢虚构自己中标格力电器废品回收业务的事实，并通过微信发送相关项目资料，骗取被害人李小玉、刘欢的信任。2018年11月15日，李小玉、刘欢来到被告人蔡锦房家中商谈投资珠海格力电器股份公司收购废品的生意，被告人蔡锦房拿出多张与珠海格力电器股份公司合作收购废品的相关资料给二人看，并承诺投资的利润在8%以上，收回成本和扣除中间费用后剩余的利润各占50%。李小玉、刘欢于2018年11月16日、2018年11月22日通过银行转账的方式向被告人蔡锦房的银行账户转账260万元，现金存款的方式向被告人蔡锦房的银行账户存进20万元。收取上述款项后，被告人蔡锦房未用于其所称的投资项目，而是挪作他用。2018年12月1日，被告人蔡锦房继续向李小玉、刘欢称还有两单珠海格力电器股份公司50万元以下的不用投标的废品收购生意，并称这个不用投标的废品收购利润更高，可以达到10%的利润，让李小玉、刘欢再投资107万元(币种为人民币，以下同)。李小玉、刘欢于2018年12月19日再次向被告人蔡锦房的银行账户转账107万元。被告人蔡锦房收款后未用于其所说的投资项目，而是挪作他用。此后，被告人蔡锦房以支付投资利润的名义，共计向李小玉、刘欢返还6万元。2019年12月16日，公安机关抓获被告人蔡锦房。另查明，本案审理过程中，被告人蔡锦房的家属与被害人刘欢达成了还款计划，被害人刘欢对被告人蔡锦房予以谅解。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人蔡锦房的供述；2.被害人林振号、韦一锋、刘欢、李小玉的陈述及辨认笔录；3.证人孙洪亮、田夏丽、赖永兰、陈海英的证言；4.证人林炳川的证言及辨认笔录；5.借条、承诺书；6.扣押清单；7.接受证据材料清单；8.借款合同；9.借条；10.微信聊天记录；11.银行账户开户资料及交易明细；12.电子数据、现场提取笔录、电子证物检查工作笔录、电子数据提取固定清单；13.收款单；14.调取证据清单、珠海市*******关于鉴别粤房地产权证珠字第**00314629号广东省房地产权证真伪的复函、不动产权登记表；15.情况说明；16.抓获经过；17.现场检测报告书；18.人员基本信息；19.还款计划、刑事谅解书；20.（2019）粤0402民初3702号民事判决书等。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人蔡锦房以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人蔡锦房取得被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人蔡锦房犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十六万元。二、责令被告人蔡锦房向被害人李小玉、刘欢退赔人民币三百八十一万元。上诉人蔡锦房针对上述判决，提出如下上诉意见：1.其发给刘欢的资料只是为了说明格力公司有业务对外投标，当作参考资料，其没有表示自己已经中标。其在谈好转款后写了借条，并实际支付过两次利息。一审开庭前，其家属与李小玉、刘欢达成还款协议，并在积极筹措资金，证明其主观上没有以非法占有的目的骗取李小玉、刘欢的钱款。2.涉案房产证内容是真实的，其没有故意用假证骗刘欢。3.原审判决量刑过重，请求从轻处罚。上诉人蔡锦房的辩护人提出:1.上诉人蔡锦房虚构格力电器废品收购项目是为了向李小玉母子借款，而不是为了骗取他们的财物。2.上诉人蔡锦房从李小玉母子处借得的钱款多用于支付企业拖欠的材料款和欠款，没有用于个人消费，没有非法占有的目的。经审理查明，原判决认定事实清楚，采信的证据确实、充分，本院予以确认。针对上诉人蔡锦房及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：一、关于上诉人蔡锦房是否构成诈骗罪的问题。经查，上诉人蔡锦房在侦查阶段供述其2018年11月向被害人李小玉谎称其可以拿到珠海格力电器股份公司一笔579万元的废品生意，并拿出与珠海格力电器股份公司合作收购废品的相关资料给李小玉和刘欢看，让李小玉一起投资。之后其催促李小玉、刘欢尽快汇款。被害人李小玉、刘欢均证实2018年11月中旬，上诉人蔡锦房明确向二人表示他与珠海格力电器有合作废品收购业务，拿出多张和珠海格力公司合作的相关资料给二人看，并表示已经中标一笔579万元的大单，蔡锦房以此为由劝说二人投资该项目。上诉人蔡锦房的供述与被害人李小玉、刘欢的陈述相互印证，证实上诉人蔡锦房向被害人李小玉、刘欢出示相关资料是为了让李小玉、刘欢相信其与珠海格力电器股份公司合作收购废品。被害人李小玉、刘欢在上诉人蔡锦房的催促下于2018年11月16日至11月22日将自己的存款、贷款及向亲戚朋友短期借款筹得的280万元分别通过银行转账、现金存款的方式支付给上诉人蔡锦房，用于投资蔡锦房虚构的格力电器废品回收业务。上诉人蔡锦房与被害人刘欢的微信聊天记录显示，2018年11月27日，被害人刘欢因为借钱给其投资涉案项目的同事催促其还款，其向上诉人蔡锦房提出先归还4万元投资款，蔡锦房于2018年11月29日通过他人向刘欢转账4万元。2018年12月1日，上诉人蔡锦房再次向被害人李小玉、刘欢谎称还有两单珠海格力电器股份公司50万元以下的不用投标的废品收购生意，要李小玉、刘欢投资，二人通过借款等方式筹集资金107万元，于2018年12月19日再次转账给上诉人蔡锦房用于投资。上诉人蔡锦房与被害人刘欢的微信聊天记录显示，从2018年12月中旬开始，被害人刘欢多次催促蔡锦房出货、还款，上诉人蔡锦房以格力公司尚未开发票、格力公司尚未打款等理由推脱，直至2019年6月份，被害人刘欢还一直以为其给上诉人蔡锦房钱款是用于投资珠海格力电器股份有限公司废品回收项目。综上，本案证据可以证实被害人李小玉、刘欢给上诉人蔡锦房的钱款是用于投资蔡锦房虚构的格力电器废品回收业务，而不是蔡锦房向李小玉、刘欢借款。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪既遂指行为人实施欺骗行为使对方产生错误认识并基于错误认识处分财产，行为人或第三者取得财产导致被害人遭受财产损害。本案上诉人蔡锦房明知自己没有跟珠海格力电器股份有限公司签订废品收购合同，却向被害人李小玉、刘欢谎称其中标格力公司的废品回收项目，并劝说李小玉、刘欢与其一起投资。上诉人蔡锦房在收到被害人投资款后，没有用于其所称的废品回收项目，也没有归还被害人李小玉、刘欢。主观上有非法占有的目的，客观上导致了被害人财产遭受损失，犯罪行为已经完成，是诈骗罪既遂。上诉人蔡锦房归还被害人刘欢6万元，其中4万元是为了骗取刘欢的信任，为进一步诈骗刘欢的钱款做铺垫；其中2万元是为了安抚刘欢多次催促其还钱的迫切心情，拖延还款时间，并不是偿还利息，不能改变其实施的是诈骗行为的性质。上诉人蔡锦房实施的诈骗犯罪已经既遂，上诉人蔡锦房的家属案发后与被害人李小玉、刘欢达成还款协议，不能以此来证明上诉人蔡锦房没有非法占有的主观故意。故上诉人蔡锦房及其辩护人所提相关上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。二、关于上诉人蔡锦房所提涉案房产证内容是真实的，其没有故意用假证骗刘欢的上诉理由。经查，上诉人蔡锦房在侦查阶段供述，2019年3月，刘欢找其还钱其没钱，刘欢要其用房产抵押，其找平安银行有关人员，帮其办理产权证交给刘欢。刘欢证实其觉得被骗后到上诉人蔡锦房家，要求蔡锦房提供房产证用于抵押，蔡锦房从家里拿出一本房产证给其。结合珠海市*******关于鉴别粤房地产权证珠字第**00314629号广东省房地产权证真伪的复函，本案现有证据只能证实上诉人蔡锦房给刘欢的房产证是伪造的，无法证实是谁伪造了该房产证。原判决亦并未引用该部分事实来认定上诉人蔡锦房诈骗被害人李小玉、刘欢钱款，故本院对该部分事实不予评述。三、关于原判决对上诉人蔡锦房的量刑是否适当的问题。经查，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。上诉人蔡锦房诈骗李小玉、刘欢381万元，属诈骗数额特别巨大。一审法院根据上诉人蔡锦房犯罪的事实、犯罪的性质及其已获得被害人李小玉、刘欢的谅解等情节，判处其有期徒刑十一年，并处罚金七十六万元，并无不当。上诉人蔡锦房以已与李小玉、刘欢达成还款计划，获取谅解为由再次请求从轻处罚，本院不予支持。故上诉人蔡锦房及其辩护人所提相关上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 邝 坚审判员 汪 栋审判员 李 莉二〇二〇年十二月二十五日书记员 黄山海附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。