萍乡市湘东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0313刑初149号 公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。 被告人陈伟，男，1989年12月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市安源区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月14日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年7月22日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，现羁押于萍乡市看守所。 辩护人何弘，江西一纯律师事务所律师。 被告人黄育华，男，1980年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市上栗县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月5日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月10日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，现羁押于萍乡市看守所。 辩护人陈日新，江西博韬律师事务所律师。 被告人赖文健，男，1990年11月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市芦溪县。因犯贩卖毒品罪，于2013年1月22日被萍乡市安源区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌妨害信用卡管理罪被网上追逃，于2020年7月3日被义乌市公安局刑侦大队干警抓获，并于2020年7月4日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月10日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，现羁押于萍乡市看守所。 被告人叶晟，男，1997年6月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市安源区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年８月５日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，于2020年8月14日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月13日经本院决定取保候审，现在家。 萍乡市湘东区人民检察院以湘检一部刑诉[2020]156号起诉书指控被告人陈伟、黄育华、赖文健、叶晟犯妨害信用卡管理罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。萍乡市湘东区人民检察院指派检察员刘伊出庭支持公诉，被告人陈伟及其辩护人何弘律师、被告人黄育华及其辩护人陈日新律师、被告人赖文健、叶晟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2019年11月初，被告人陈伟联系林宏波（另案处理）向其高价收购银行卡四件套（银行卡、Ｕ盾、身份证复印件、电话卡），林宏波先后找喻某（另案处理）等人收购银行卡四件套15套并贩卖给陈伟。陈伟再将上述银行卡卖给上线并获取非法利益。 2、2019年11月左右，被告人陈伟联系被告人黄育华向其高价收购银行卡四件套，之后黄育华先后向黄某2、廖某、陈某、钟某、胡某等多人收购银行卡四件套28套，并将上述银行卡和黄育华自己的银行卡四件套共计30套贩卖给陈伟。陈伟再将上述27套银行卡卖给上线获取非法利益。 3、2020年2月份至4月下旬期间，被告人陈伟联系江某（另案处理）向其高价收购银行卡四件套，江某便找到被告人叶晟介绍其贩卖银行卡四件套给陈伟并获取非法利益。之后叶晟向刘某、颜某1、谢某、黄某3等人收购银行卡四件套20套，并将其中15套贩卖给陈伟获取非法利益。陈伟再将上述14套银行卡卖给上线并获取非法利益。 4、2020年5月，被告人赖文健联系被告人黄育华向其高价收购银行卡四件套，之后黄育华先后向黄某2、廖某、陈某、钟某、胡某等多人收购银行卡四件套10套，并将上述银行卡和黄育华自己的银行卡四件套共计13套贩卖给赖文健。赖文健再将上述13套银行卡卖给上线，以获取非法利益。 5、2020年6月，被告人赖文健联系吴某并以高价收购吴某银行卡四件套2套。赖文健再将上述银行卡卖给上线，以获取非法利益。 公诉机关认为，被告人陈伟妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人黄育华、赖文健、叶晟妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，数量较大，四被告人的行为已构成妨害信用卡管理罪，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈伟具有数量巨大、坦白、认罪认罚的量刑情节，公诉机关建议判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人黄育华具有数量较大、坦白、部分退赃、认罪认罚的量刑情节，公诉机关建议判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；被告人赖文健具有数量较大、坦白、立功、前科及认罪认罚的量刑情节，公诉机关建议判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人叶晟具有数量较大、自首、认罪认罚的量刑情节，公诉机关建议判处有期徒刑十一个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。公诉机关提交了微信聊天记录截图、微信转账记录、银行卡信息，银行交易明细，电子证物检查工作记录，光盘3张，搜查笔录及扣押清单，证人温某、陈某、钟某、廖某、黄某1、黄某2、胡某、吴某、刘某、谢某、黄某3、颜某1、喻某、颜某2、彭某、江某、赖某的证言，四被告人身份信息，到案经过，抓获经过，辨认笔录及被告人陈伟、黄育华、赖文健、叶晟的供述与辩解等证据证实。 被告人陈伟、黄育华、赖文健、叶晟对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈伟的辩护人提出被告人陈伟具有如实供述、认罪认罚、立功的量刑情节，请求对被告人陈伟适用缓刑。被告人黄育华的辩护人提出被告人黄育华非法收购、持有他人信用卡35套，而不是公诉机关指控的38套，且被告人黄育华具有如实供述、认罪认罚的量刑情节，请求对被告人黄育华适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明被告人黄育华在公安机关退赃10000元，有公安机关的扣押清单予以证实。被告人赖文健因犯贩卖毒品罪于2013年1月22日被萍乡市安源区人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人赖文健协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有公安机关的抓获经过予以证实。被告人叶晟于2020年8月5日主动到公安机关投案自首，有公安机关的到案经过和被告人叶晟的供述予以证实。 本院认为，被告人陈伟妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人黄育华、赖文健、叶晟妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，数量较大，四被告人的行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪成立，对被告人陈伟、黄育华、赖文健、叶晟应依法惩处。被告人陈伟、黄育华、赖文健到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人叶晟自动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚或减轻处罚。被告人赖文健协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人赖文健有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人黄育华积极退赃，可酌定从轻处罚。被告人叶晟案发后如实供述自己的罪行且所在地社区矫正机构调查认为其均符合社区矫正条件，可对被告人叶晟适用缓刑。被告人陈伟的辩护人提出被告人陈伟具有如实供述、认罪认罚可从轻处罚的辩护意见与事实、法律相符，予以支持，其他辩护意见与事实、法律不符，不予支持。被告人黄育华的辩护人提出被告人黄育华具有如实供述、认罪认罚可从轻处罚的辩护意见与事实、法律相符，予以支持，其他辩护意见与事实、法律不符，不予支持。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为维护金融管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第六十八条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日起至2023年6月13日止。） 二、被告人黄育华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2021年11月4日止。） 三、被告人赖文健犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月3日起至2021年6月2日止。） 四、被告人叶晟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 五、对公安机关扣押的被告人黄育华赃款一万元，依法予以追缴，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邬思朋 人民陪审员  王小燕 人民陪审员  李 芳 二〇二〇年十二月十一日 法官助理黄倩 代书记员陈智群