江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初499号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人徐兴周，男，1994年12月11日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，无业，户籍地江西省鄱阳县。2009年因故意伤害罪被鄱阳县人民法院判处有期徒刑六个月；2016年9月14日因故意伤害罪被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年11月24日刑满释放；2017年因开设赌场罪被江苏省昆山市公安机关治安拘留十五日。因涉嫌诈骗罪于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月17日被鄱阳县公安局逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人胡林华、徐艺梅，江西湖城律师事务所律师。 被告人程厚勇，男，1977年11月29日出生，汉族，江西省景德镇人，初中文化，无业，户籍地江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪于2019年11月26日被鄱阳县公安局取保候审；经本院于2020年11月10日决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人段浩文，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人徐子雄，男，1991年11月13日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍地江西省鄱阳县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月8日被鄱阳县公安局取保候审；经本院于2020年11月10日决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人徐冬红，江西鄱都律师事务所律师。 被告人胡万浪，男，1986年2月5日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍地江西省鄱阳县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月8日被鄱阳县公安局取保候审；经本院于2020年11月10日决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人赵志华，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）479号起诉书指控被告人徐兴周、程厚勇、徐子雄、胡万浪犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年12月8日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员曹凌云出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2017年8月初至8月中旬，被告人徐兴周、徐子雄、程厚勇各自购买手机、手机卡，共同出资购买公民个人信息（包括姓名、地址、手机号码、商品名称等），被告人徐子雄提供作案微信号×××，被告人程厚勇负责管账。被告人徐兴周、徐子雄、程厚勇在景德镇市昌江区，冒充讨债公司的人拨打购买商品人的电话，声称如不支付货款就会找麻烦或对其家人动手等威胁、恐吓的方式骗取李某3、杜金鹏、彭某、孟凡月、孟某2、欧某、班生兰、史某等13名受害人的资金17151元。其中被告人徐兴周共诈骗13891元，实得3892元；被告人程厚勇共诈骗17151元，实得5176元；被告人徐子雄共诈骗13891元，实得5614元。 2017年6、7月份，徐某4（另案处理）负责提供手机、手机卡机、作案微信账号×××、公民个人信息（包括姓名、地址、手机号码、商品名称等），被告人徐兴周负责在鄱阳县附近山上，冒充讨债公司的人拨打购买商品人的电话，声称如不支付货款就会找麻烦或对其家人动手等威胁、恐吓的方式骗取吴杰、金某、徐某1等6名受害人的资金18274元，其中被告人徐兴周实得7440元。 2017年6、7月份，徐某4（另案处理）负责提供作案微信账号×××、公民个人信息（包括姓名、地址、手机号码、商品名称等），被告人程厚勇自带作案老人机在鄱阳县柏术村委会附近的山上，冒充讨债公司的人拨打购买商品人的电话，声称如不支付货款就会找麻烦或对其家人动手等威胁、恐吓的方式骗取刘某、周树文、康某、郭彦斌等4名受害人的资金13992元，其中被告人程厚勇实得6997元。 被告人徐子雄明知被告人胡万浪打电话诈骗，而提供微信账号给其进账。2017年3月至11月份，被告人胡万浪购买手机、手机卡，公民个人信息（包括姓名、地址、手机号码、商品名称等），在鄱阳县附近山上，冒充讨债公司的人拨打购买商品人的电话，声称如不支付货款就会找麻烦或对其家人动手等威胁、恐吓的方式骗取向某、宁某、梁某、李耀、刘志坤、孙长庆、李杰、杨某、邱某、范磊等32名受害人的资金51468元。其中被告人徐子雄借给被告人胡万浪使用的微信账号进账31475元，被告人徐子雄没有获利。 2020年5月13日，被告人徐兴周被民警抓获归案；2019年11月26日，被告人程厚勇主动投案；2020年5月13日，被告人徐子雄被民警抓获归案；2020年5月13日，被告人胡万浪被民警抓获归案。 2020年8月13日，被告人徐兴周向鄱阳县公安局上缴违法所得10,000元；2019年11月27日，被告人程厚勇向鄱阳县公安局上缴违法所得13,000元；2020年6月9日，被告人徐子雄向鄱阳县公安局上缴违法所得5,000元；2020年5月20日，被告人胡万浪向鄱阳县公安局上缴违法所得51,650元。 被告人胡万浪取保候审回家，劝说徐某4主动投案，徐某4于2020年8月18日向鄱阳县公安局刑事警察大队投案自首。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据证实。 公诉机关认为，被告人徐兴周、程厚勇、徐子雄、胡万浪以非法占有为目的，采取拨打电话、虚构事实，用威胁、恐吓等方式骗取他人财物，数额巨大，其四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人徐兴周、程厚勇、徐子雄在所参与共同犯罪中不区分主从犯；被告人胡万浪、徐子雄在所参与的共同犯罪中，被告人胡万浪系主犯，徐子雄系从犯。徐兴周系累犯；胡万浪具有立功情节；被告人程厚勇系自首；被告人徐兴周、徐子雄、胡万浪系坦白；被告人徐兴周、程厚勇、徐子雄、胡万浪能够自愿认罪认罚。建议判处被告人徐兴周有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人程厚勇有期徒刑一年五个月，并处罚金；判处被告人徐子雄有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处被告人胡万浪有期徒刑一年八个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人徐兴周、程厚勇、徐子雄、胡万浪对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人对起诉指控的事实、罪名均没有异议。 经审理查明： （一）被告人徐兴周、徐子雄、程厚勇合伙诈骗事实 2017年8月初至8月中旬，被告人徐兴周、徐子雄、程厚勇各自购买手机、手机卡，共同出资购买公民个人信息（包括姓名、地址、手机号码、商品名称等），被告人徐子雄提供作案微信号×××，被告人程厚勇负责管账。被告人徐兴周、徐子雄、程厚勇在景德镇市昌江区，冒充讨债公司的人拨打购买商品人的电话，声称如不支付货款就会找麻烦或对其家人动手等威胁、恐吓的方式骗取李某3、杜金鹏、彭某、孟凡月、孟某2、欧某、班生兰、史某等13名受害人的资金17151元。其中被告人徐兴周参与诈骗金额13891元，实得3892元；被告人程厚勇参与诈骗金额17151元，实得5176元；被告人徐子雄参与诈骗金额13891元，实得5614元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证徐某2微信号×××交易流水明细表、被告人徐兴周微信账号×××主体信息及交易明细表、程厚勇微信号×××主体信息及交易流水、徐某3微信号×××交易流水明细表、徐某4微信号×××主体信息及流水明细表、陈某微信号×××主体信息及交易流水明细表，被害人刘某、康某、金某、徐某1、李某1、李某2、李某3、彭某、孟某1、欧某、孟某2、史某的陈述，证人陈某、徐某2的证言，被告人徐兴周、程厚勇、徐子雄的供述和辩解，搜查笔录、辨认笔录等证据证实。 （二）被告人徐兴周和徐某4合谋诈骗事实 2017年6、7月份，徐某4（另案处理）负责提供手机、手机卡机、作案微信账号×××、公民个人信息（包括姓名、地址、手机号码、商品名称等），被告人徐兴周负责在鄱阳县附近山上，冒充讨债公司的人拨打购买商品人的电话，声称如不支付货款就会找麻烦或对其家人动手等威胁、恐吓的方式骗取吴杰、金某、徐某1等6名受害人的资金18274元，其中被告人徐兴周实得7440元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证徐某3微信号×××交易流水明细表、作案号徐某2微信号×××交易流水明细表、被告人徐兴周微信账号×××主体信息及交易明细表、徐某4微信号×××主体信息及流水明细表、程厚勇微信号×××主体信息及交易流水，被害人金某、徐某1、李某1的陈述，证人徐某3、徐某4的证言，被告人徐兴周的供述和辩解等证据证实。 （三）被告人程厚勇和徐某4合谋诈骗事实 2017年6、7月份，徐某4（另案处理）负责提供作案微信账号×××、公民个人信息（包括姓名、地址、手机号码、商品名称等），被告人程厚勇自带作案老人机在鄱阳县柏术村委会附近的山上，冒充讨债公司的人拨打购买商品人的电话，声称如不支付货款就会找麻烦或对其家人动手等威胁、恐吓的方式骗取刘某、周树文、康某、郭彦斌等4名受害人的资金13992元，其中被告人程厚勇实得6997元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证程厚勇微信账号×××主体信息及交易明细表、作案号徐某2微信号×××交易流水明细表、作案号徐某3微信号×××交易流水明细表、徐某4微信号×××主体信息及流水明细表、徐兴周微信号×××主体信息及交易流水，被害人刘某、康某的陈述，证人徐某4的证言，被告人程厚勇的供述和辩解等证据证实。 （四）被告人胡万、徐子雄合谋诈骗事实 被告人徐子雄明知被告人胡万浪打电话诈骗，而提供微信账号给其进账。2017年3月至11月份，被告人胡万浪购买手机、手机卡，公民个人信息（包括姓名、地址、手机号码、商品名称等），在鄱阳县附近山上，冒充讨债公司的人拨打购买商品人的电话，声称如不支付货款就会找麻烦或对其家人动手等威胁、恐吓的方式骗取向某、宁某、梁某、李耀、刘志坤、孙长庆、李杰、杨某、邱某、范磊等32名受害人的资金51468元。其中被告人徐子雄借给被告人胡万浪使用的微信账号进账31475元，被告人徐子雄没有获利。 上述事实有经庭审质证、确认的书证微信转账截图、徐某2微信号×××主体信息及交易流水明细表、胡万浪使用作案微信号×××主体信息及交易流水明细表、蔡某微信账号×××主体信息及交易明细、胡万浪微信账号×××主体信息及交易流水，被害人向某、宁某、梁某、杨某、邱某的陈述，证人蔡某、方某的证言，被告人徐子雄、胡万浪的供述和辩解等证据证实。 （五）另查明，2020年5月13日，被告人徐兴周、徐子雄、胡万浪被民警抓获归案；2019年11月26日，被告人程厚勇主动投案。 2020年8月13日，被告人徐兴周向鄱阳县公安局上缴违法所得10,000元；2019年11月27日，被告人程厚勇向鄱阳县公安局上缴违法所得13,000元；2020年6月9日，被告人徐子雄向鄱阳县公安局上缴违法所得5,000元；2020年5月20日，被告人胡万浪向鄱阳县公安局上缴违法所得51,650元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、前科证明、刑事判决书、归案情况说明、鄱阳县公安局财政收据等证据证实。 （六）又查明，2020年6月8日，被告人胡万浪劝说徐某4主动投案，徐某4雨2020年8月18日主动向鄱阳县公安局刑事警察大队投案。 上述事实，有书证徐某4归案情况说明，证人徐某4的证言、被告人胡万浪的供述等证据证实。 本院认为，被告人徐兴周、程厚勇、徐子雄、胡万浪以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，其四人的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。 被告人徐兴周参与诈骗金额32,165元，实得11,132元，具有如下量刑情节：（1）主动退赃10,000元，可酌情从轻处罚；（2）到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且能够自愿认罪认罚；依法可从轻处罚；（3）前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。（4）在共同犯罪中，作用相当，不宜区分主从犯。 被告人程厚勇参与诈骗金额31,143元，实得12,173元，具有如下量刑情节：（1）主动退缴13,000元，可酌情从轻处罚；（2）能够自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且能够自愿认罪认罚，依法可减轻处罚（3）在共同犯罪中，作用相当，不宜区分主从犯。 被告人徐子雄参与诈骗金额45,366元，实得5,614元，具有如下量刑情节：（1）主动退赃5,000元，可酌情从轻处罚；（2）到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且能够自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；（3）在伙同徐兴周、程厚勇共同犯罪中参与诈骗13,891元作用相当，不宜区分主从犯，在伙同被告人胡万浪参与诈骗31,475元的共同犯罪中提供本人账户下注转移资金，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免予处罚。 被告人胡万浪参与诈骗金额51,650元，实得51,650元，具有如下量刑情节：（1）主动退赃51,650元，可酌情从轻处罚；（2）协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，系一般立功，依法可从轻或者减轻处罚；（3）在共同犯罪中，起主要作用系主犯。 公诉机关所提量刑建议无明显不当，本院予以采纳。 综上，依照被告人徐兴周、程厚勇、徐子雄、胡万浪犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条第一款、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐兴周犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2023年5月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人程厚勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月10日至2022年4月9日止。罚金已缴纳。） 三、被告人徐子雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2022年2月13日止。罚金已缴纳。） 四、被告人胡万浪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2022年6月15日止。罚金已缴纳。） 五、追缴被告人徐兴周违法所得11,132元（已追缴10,000元）、被告人程厚勇违法所得12,173元（已追缴）、被告人徐子雄违法所得5,614元（已追缴5,000元）、被告人胡万浪违法所得51,650元（已追缴），已追缴部分由扣押机关发还被害人或上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯林彬 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  张亚萍