广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3251号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人常金刚，男，1979年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市庆安县。因涉嫌诈骗，于2020年4月6日被羁押，同日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；于2020年4月30日由深圳市公安局宝安分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人王志彬，黑龙江磊源律师事务所律师。辩护人白鹤，黑龙江磊源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Ｚ3127号起诉书指控被告人常金刚犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李新强出庭支持公诉，被告人常金刚及其辩护人王志彬，被害人罗某1及其委托代理人桑波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被害人罗某1的儿子罗某2于2019年5月因涉嫌开设赌场罪被上海警方抓获。2019年8月12日，罗某1的朋友何某、范某告诉罗某1认识一个大师，可以帮助其解救儿子，二人带着被害人罗某1来到宝安区华某小区13203房见沈某（自称左高福，已不起诉）。之后，沈某称认识公安部的领导、高干子弟，有背景、有关系，可以帮助罗某1把其儿子从公安局捞出来，双方谈好费用为250万元人民币。之后，沈某找到余苹（已判决）处理此事，余苹表示同意，并称自己可以找到前国防部长的儿子即被告人常金刚来处理此事。在此期间，余苹还带着常金刚和沈某见面，向沈某介绍常金刚就是高干子弟“常公子”，三人一起商谈捞人事宜，沈某信以为真。2019年8月14日，沈某对被害人罗某1说捞人先要支付启动资金50万元，当天上午11时许，被害人罗某1和其妻子带着50万元现金来到宝安区华某小区座3203房，将现金交给了沈某，沈某让其徒弟元某将其中的48万元现金存入银行卡，之后，元某将48万元转入沈某的工商银行卡。沈某又将剩余的2万元人民币作为介绍费给了何某、范某（每人1万元），沈某将银行卡内的47万元转给了余苹，并将此事告知了余苹，要求余苹尽快处理。余苹随即联系了被告人常金刚，并将45万元人民币转入常金刚妻子赵某的银行卡内。2019年8月20日，沈某称很快人就可以捞出来，让被害人罗某1再准备80万元，并称已经安排好了，钱到位就可以放人。8月21日，罗某1又带了80万元现金再次来到沈某家中，元某将80万元现金存入银行卡内，之后转给沈某，沈某又将80万元转给了余苹，要求余苹赶紧处理此事，余苹再次联系被告人常金刚处理此事，并于2019年8月21日、8月22日分两次将80万元转到常金刚妻子赵某的银行卡内。2019年8月24日，沈某又联系被害人罗某1，称刚刚与领导沟通的最后结果，当天下午16时前交20万元就可以放人。8月24日23时许，罗某1通过微信转账5万元给何某，25日凌晨，罗某1通过微信再转了5万元给到何某，何某将该10万元转给元某。26日早上，罗某1通过其招商银行（卡号：62×××22）又转账了10万元到元某的工商银行账户（户名：元某，账户：62×××91）上。元某在收到上述款项后，将20万元转给沈某，沈某通过银行卡将16万元转给余苹、又分两次通过微信转账4万元给余苹。在此期间，沈某一直催促余苹赶紧联系负责办事的被告人常金刚，催促余苹、常金刚抓紧办理此事，余苹则一直推脱。2019年8月29日，沈某又找被害人罗某1要钱，并拨打了余苹的电话，通过三方通话，被告人常金刚和罗某1说还要100万元才能放人，并称公安局的手续已经办好了，就差盖章了，收到钱就可以放人，罗某1又带着银行卡来到沈某的住处，被其大儿子发现后报警。经查，余苹在收到沈某转来的147万元后，将其中的125万元转到了被告人常金刚的妻子赵某的账户，剩余的22万元用于个人消费，常金刚则将收到的125万元用于房租装修、购车、个人消费。经宝民派出所民警多次联系被告人常金刚，常金刚于2020年4月6日自行到宝民派出所投案。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人常金刚的行为构成诈骗罪。建议判处有期徒刑十一年至十二年。诉请本院依法判处。被告人常金刚承认控罪，辩称：自己收到125万元，愿意承担责任并退赃，且在公安机关就明确表示过愿意退赃；但不认可自己诈骗150万元，其并未与余苹、沈某合谋诈骗。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出辩护意见如下：（1）关于诈骗金额，尊重被告人常金刚的意见，应认定诈骗金额125万元。（2）量刑方面：被告人当庭认罪认罚，投案自首；被告人认罪悔罪，愿意积极赔偿被害人；被告人是初犯、偶犯，没有犯罪前科，对因自己法律意识欠缺犯下的错误深感后悔。应对被告人常金刚从轻处罚。庭后会动员被告人家属积极沟通退赔事宜，在退赃和认罪认罚的情况下希望法庭对被告人判处缓刑。经审理查明，被害人罗某1的儿子罗某2于2019年5月因涉嫌开设赌场被上海警方抓获。2019年8月12日，罗某1的朋友何某、范某告诉罗某1认识一个大师，可以帮助其解救儿子，二人带着被害人罗某1来到宝安区华某小区13203房见沈某（自称左高福，已不起诉）。之后，沈某称认识公安部的领导、高干子弟，有背景、有关系，可以帮助罗某1把其儿子从公安局捞出来，双方谈好费用为250万元人民币。之后，沈某找到余苹（已判决）处理此事，余苹表示同意，并称自己可以找到前国防部长的儿子即被告人常金刚来处理此事。在此期间，余苹还带着常金刚和沈某见面，向沈某介绍常金刚就是高干子弟“常公子”，三人一起商谈捞人事宜，沈某信以为真。2019年8月14日，沈某对被害人罗某1说捞人先要支付启动资金50万元，当天上午11时许，被害人罗某1和其妻子带着50万元现金来到宝安区华某小区座3203房，将现金交给了沈某，沈某让其徒弟元某将其中的48万元现金存入银行卡，之后，元某将48万元转入沈某的工商银行卡。沈某又将剩余的2万元人民币作为介绍费给了何某、范某（每人1万元），沈某将银行卡内的47万元转给了余苹，并将此事告知了余苹，要求余苹尽快处理。余苹随即联系了被告人常金刚，并将45万元人民币转入常金刚妻子赵某的银行卡内。2019年8月20日，沈某称很快人就可以捞出来，让被害人罗某1再准备80万元，并称已经安排好了，钱到位就可以放人。8月21日，罗某1又带了80万元现金再次来到沈某家中，元某将80万元现金存入银行卡内，之后转给沈某，沈某又将80万元转给了余苹，要求余苹赶紧处理此事，余苹再次联系被告人常金刚处理此事，并于2019年8月21日、8月22日分两次将80万元转到常金刚妻子赵某的银行卡内。2019年8月24日，沈某又联系被害人罗某1，称刚刚与领导沟通的最后结果，当天下午16时前交20万元就可以放人。8月24日23时许，罗某1通过微信转账5万元给何某，次日凌晨，罗某1通过微信再转了5万元给到何某，何某将该10万元转给元某。8月26日早上，罗某1通过其招商银行（卡号：62×××22）又转账了10万元到元某的工商银行账户（账户：62×××91）上。元某在收到上述款项后，将20万元转给沈某，沈某通过银行卡将16万元转给余苹、又分两次通过微信转账4万元给余苹。在此期间，沈某一直催促余苹赶紧联系负责办事的被告人常金刚，催促余苹、常金刚抓紧办理此事，余苹则一直推脱。2019年8月29日，沈某又找被害人罗某1要钱，并拨打了余苹的电话，通过三方通话，被告人常金刚和罗某1说还要100万元才能放人，并称公安局的手续已经办好了，就差盖章了，收到钱就可以放人，罗某1又带着银行卡来到沈某的住处，被其大儿子发现后报警。经查，余苹在收到沈某转来的147万元后，将其中的125万元转到了被告人常金刚的妻子赵某的账户，常金刚则将收到的125万元用于房租装修、购车、个人消费。公安机关从常金刚尾号为8259的中国银行卡冻结诈骗款项人民币1.23元，从赵某的建设银行卡中冻结诈骗款项人民币460,400.8元，从赵某尾号为9077的农业银行卡中冻结诈骗款项人民币29,867.34元，从赵冬尾号为8003的建设银行卡中冻结诈骗款项人民币225,000元。经宝民派出所民警多次联系被告人常金刚，常金刚于2020年4月6日自行到宝民派出所投案。认定上述事实的证据如下：1.物证：手机一部。2.书证：受案登记表、立案决定书；检查笔录、扣押决定书、扣押清单；银行卡交易记录；微信聊天记录、微信内的转账记录；借条、承诺书；嫌疑人身份证明材料；抓获经过；违法犯罪经历查询说明；办案情况说明；冻结通知书；赵某、高文华银行卡交易记录；被害人罗某1的儿子罗某2案的相关文书材料；相关的手机通话记录；购车协议等。3.被害人陈述：罗某1：2019年5月份，我儿子在网上赌博被抓。2019年8月12日，何某、范某带着我去了宝安区见大师，大师自称叫左高福，说认识公安部的高干，我和大师说了这个事情，他打给了一个公安部的领导咨询我儿子被抓的事情，电话接通后，大师说了几句，就让我接电话，但是我没有接听，我说我给钱只要一个结果，具体怎么操作我不想知道。大师说有办法可以捞出我的儿子，约定好将我儿子从公安局捞出来给他250万元就可以了，我答应了大师的条件，大师让我先给50万元，作为启动资金，并让我8月14日一定要把这启动资金给他。2019年8月14日上午11时许，我和我老婆带着50万元现金去大师的住处，将钱给了他，当时何某、范某、大师、大师徒弟元某都在场。大师说为了不影响办案，不能写收据，写了一张50万元的借款，借款人是大师的徒弟元某，左高福在借款人下面签了一个名字，何某和范某做了见证签字。收完钱，大师和我说最慢2019年8月23日就可以将我儿子捞出来，后面就等待了。到了8月20日，大师和我说人可以捞出来，让我准备80万元给他。次日，我和老婆就带了80万元去大师家里给他。8月24日，大师发微信给我，说刚刚和领导沟通有了最后结果，让我尽快先交20万元。当日23时许，我通过微信转账了5万元给何某，25日凌晨又转了5万元微信给何某。8月26日早上，我就通过我的招商银行卡，转了10万元到元某的工行卡上。大师说过争取28号将我儿子解救出来，最迟30号可以放出来。8月29日中午13：30，大师约我、何某、范某、元某在宝安区吃饭，大师打通自称是上面领导的电话给我接听，我接听了电话，电话中说话的是一个男子，男子说我儿子的案子很大，很难办，让我再转100万元才愿意帮我弄，他说现在公安局手续都办理好了，就差个公章就放人了，他们还说到时候会直接将我儿子从监狱接出来，送回深圳给我。我直接想着要给这100万元的，今天晚上我都拿着卡去大师家里准备转账给大师的，我大儿子发现了这件事情，就说我被人骗了，后面我儿子报警后，民警去到大师家里将大师（左高福）和大师徒弟（元某）一起带回派出所了。在辨认笔录中，辨认出了何某、范某、沈某（左高福，“大师”）、元某。4.被告人供述与辩解：被告人常金刚：2019年8月份左右，余苹有联系我说有一个姓罗的儿子被抓了，让我帮忙看能不能把人搞出来。我就了解了下情况，然后托朋友问下了姓罗的儿子的情况，后面查到他儿子可能是因为网络赌博被抓了，余苹后面就跟我联系，让我先去帮姓罗的打听下，姓罗的愿意出一笔活动经费，因为余苹和我老婆之前有经济往来，他有我老婆的一个账号，就告诉我打一笔钱到我老婆的账号。民警调取赵某尾号为1046的建设银行卡账户，2019年8月14日有一笔45万元的转账，是余苹转的。45万元，我没有跟余苹商量，应该是余苹和姓罗的自己谈好的，余苹直接打我的，我和余苹没有商量怎么分几步办，每步收取多少费用的问题。在2018年8月21日、8月22日，余苹有往卡里转了399,900元、400,100元，是余苹转给我办事的钱。我跟左大师在办姓罗的老人的事情之前见过。姓罗的我没见过。但在办姓罗的这个事情过程中我有一次和姓罗的、余苹有过一次通话，是通过余苹的手机进行的三方通话，余苹用他的手机打给我、并打给姓罗的，我们三个人可以一起通话。但是我有跟姓罗的说要办这个事情，我需要单独收费200万元，办了钱归我，办不成钱退给你。经查看赵某的银行卡交易记录，在清单中2019年9月6日转给霍某129531元，8月27日转给韩松46000元，都是我和赵某现在住的房间的装修款；9月6日转给高某5万元，9月3日转给高文化5万元，高某是赵某的母亲，高文化是高某的妹妹；8月29日转给孙某263645元，可能是购买的小车的车库；同日转给赵冬225000元，是向他购买一辆二手丰田霸道的购车款，车辆挂在赵某名下。5.证人证言：（1）余苹：最先是沈某找到我说罗某1的事情，我就打电话给常金刚说了罗某1想花钱捞人的事情，常金刚说他去打听下，后来因为罗某1催得急，我就又打电话给常金刚，常金刚说可以办，但要花两三百万元（具体数额我记不清了，肯定多过150万元），我就跟沈某说，后来沈某就找罗某1去收钱，总共收了150万元，沈某后来把钱都转给了我，我就打电话给常金刚，常金刚让我把钱转给他老婆赵某，我就把钱都转给了赵某。在办理罗某1捞人的事情中，都是我跟常金刚联系的，沈某没有常金刚的电话，他们无法直接联系。（2）赵某：尾号为1046的建行卡是我本人开户的卡，8月14日我收到45万元时，我有用我的手机号码180××××****给余苹尾号为3960的手机打过电话问怎么回事，余苹在电话里说只有这么多，打给我让我收好，没有告诉我做什么。8月22日我又收到两笔转款后，我继续打余苹的电话，他没有接，再过几天打他的手机就关机了。常金刚也没有跟我说过余苹打钱的原因。这张卡是我本人保管的，里面的钱都是我用掉的，都是买车、买装修材料等花了。高某是我母亲，高文华是我小姨，钱都是我给他们的。韩松是卖房的人，当时他过户给我，我给他的钱；孙某是卖装修材料的；赵冬是我向他买车给他钱；霍某是装修公司，我给他装修款。我和余苹是2013年通过朋友在深圳罗湖认识的，我不认识他妻子，后面我和他就是朋友关系，没有其他关系。我和常金刚是2017年结婚的，然后2019年3月份左右我和常金刚过来深圳找余苹，介绍他们认识。常金刚是做润滑油销售的，没有挂靠具体公司。（3）沈某：2019年8月初，范某和何某带罗某1和他老婆到我家，罗某1就把他的情况告诉我说他儿子因为网络赌博被上海警方给抓了，希望我能帮他把儿子捞出来，我就了解了下情况并跟我上面的人咨询下，说需要800万元可以帮他把人捞出来，罗某1也同意了。然后过了一个星期左右我就让他先拿50万元过来启动这个事情。罗某1带着他老婆过来我住的地方，并通知范某和何某一起过来，然后罗某1把50万元现金给了我，我让我徒弟元某把钱收下来，罗某1让元某写了一张借条，我、范某、何某也在上面签字了。又过了一个星期左右，我就催罗丁要抓紧点。当天罗丁又带了80万元来我家，我就让元某把钱收下，罗某1自己写好借条，我和元某在借款人上面签了字，范某和何某也在借条上签字了。这次我收到80万元后我让元某把钱拿到银行存起来，然后转到我的工行卡，后我又把80万元都转给了余卓联。过了几天我催罗某1把剩下的钱尽快补上，他自己就过来我住的地方，我就让他先把这20万元转给我徒弟，他就通过手机转给我徒弟了。因为罗某1给钱给的拖泥带水，上面帮忙办事的人说干脆不做了，我们退钱给他算了，2019年8月29日我就让我徒弟发微信给他说不做了，退钱给他，罗某1就打电话让我继续帮他，他会把剩下的100万元尽快给我。晚上，元某告诉我罗某1夫妻要过来了，我当时就在房间里等着，不久派出所的人过来把我抓了。余卓联就是余苹，微信号为×××，电话号码为136××******，余卓联是笔名，是以前的高干子弟，我认为他有这个能力运作。我们收到钱后我就是联系余卓联，让他去运作。余卓联没有具体说，只是说他有联系到常万元全（前国防部长）的儿子，我们喊他常公子。在辨认笔录中，辨认出元某，辨认出余苹。（4）范某：和我一起被带回的女子叫何某，认识十几年了，以前她有介绍生意给我。2019年8月初何某和我说罗某1的儿子被抓了，我就让何某联系罗某1说我认识一个大师，可以帮忙将罗某1儿子从监狱捞出来。大概8月10日我带着何某和罗某1去到了大师家。罗某1和左高福说他儿子被抓了的情况，左高福听完后打电话，说完电话后左高福和罗某1说有办法捞，不过要钱走走关系，总共费用要250万元，左高福说过他认识一个上司，这个上司很有能力的，左高福说先从公安部找关系，再到安全局、法院、检察院、公安局，一步步地找关系办理罗某1儿子的案件。8月30日罗某1约我到左高福家楼下茶餐厅见面，我中午12时左右到的，到了之后没过多久就被警察带回公安机关调查了。其中关于罗某1给沈某钱款的过程，与罗某1的陈述一致。在辨认笔录中，辨认出沈某就是其所称左高福；辨认出何某；辨认出左高福的徒弟元某。（5）何某：我和罗某1是十几年前通过朋友认识的。2019年8月初我和罗某1吃饭的时候，罗某1说他小孩犯罪被抓了。后面范某说他认识一个大师（左高福），可以帮忙想想办法让罗某1儿子出来，不被判刑。8月中旬范某约了我带着罗某1一起去大师家里，约定好说将罗某1儿子弄出监狱给250万元，罗某1答应了，并约定先给50万元作为启动资金。一直到今天早上，罗某1联系我到左高福家附近的茶餐厅见面，到了之后我就被民警带到派出所调查了。是左高福临时约我们的。其中关于罗某1给沈某钱款的过程，与罗某1的陈述一致。在辨认笔录中，称辨认不出余苹。辨认出左高福；辨认出范某；辨认出左高福徒弟元某。（6）元某：左高福是我在2019年2月份后来深圳的时候认识的，他说他是做房地产业务，我就想跟他学，就认他做师父，一同带回的另外一个胖子我不认识。控告我的那对夫妇，男的叫罗某1，女的是他老婆，他们有经常过来我们住的地方找我师傅救人。罗某1的儿子因为诈骗披上海警方刑拘了，我师父找人帮他运作把人捞出来。我们共收取了罗某1150万元，都是在今年8月份，分3次收的钱。第一次罗某1来我们住的地方给了50万元现金，我将其中48万元先存到我的工行卡，然后转给我师父左高福；第二次罗某1带了80万元现金过来，我拿着现金先存到我卡后转到我师父的卡里；第三次罗某1通过银行卡转给我10万元，又通过微信转给一个介绍人何某10万元，何某把这10万元转给了我，我把20万元通过银行卡转给我师父。在辨认笔录中，辨认出沈某是其老师左高福，辨认出余苹就是其师兄余卓联；辨认出借条两张及承诺书一份；其本人的微信账号截图及照片，其与罗某1的微信聊天记录。（7）曾某：华某小区1栋3203的房子是我的，在2015年9月的时候，出租给了沈某，他一直住到现在，刚开始是沈某和他女朋友住的，后来谁住的不清楚，每个月租金是6,000元到6,600元，都是沈某支付的，我不知道他是做什么的，感觉他的收入很不稳定，经常会拖欠房租。（8）赖玉梅：其陈述了案发经过，称去过大师家里交过两次钱，过程和其丈夫罗某1的陈述基本一致。6.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录等。以上证据来源合法，内容真实，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人常金刚无视国家法律，伙同他人，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于诈骗金额，根据被告人常金刚的供述、同案犯余苹的证人证言，常金刚曾在三方通话中说过，两百万元可以办事；从查明事实看，余苹和沈某对此予以认可，并在后来的行为中向被害人罗某1索要150万元以上的款项，常金刚应为其共同实施诈骗的150万元承担责任，其关于自己只收到125万元，故应只对125万元承担责任的辩解意见，本院不予采纳。被告人常金刚主动到案，归案后能如实供述自己主要的犯罪事实，并认罪，属自首，本院依法对其减轻处罚。本案扣押到部分诈骗款项，该情节在量刑中酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人常金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月6日起至2029年4月5日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、冻结在案的人民币715269.37元，依法发还被害人罗某1。三、责令被告人常金刚赔偿被害人罗某1损失人民币784730.63元，与罪犯余苹承担连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 韩    珺人民陪审员 王  翠  芳二〇二〇年十二月七日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 郑  淦  元附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。