河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初817号公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。被告人杜帅，男，1997年6月18日出生，汉族，初中文化程度，务工，现暂住深圳市罗湖区，户籍所在地：四川省营山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被告人杜帅于2019年12月4日被电话通知到案，自2019年12月4日至2019年12月18日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所，2019年12月19日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2020年1月10日被该分局取保候审。于2020年11月11日被南阳市宛城区人民法院决定取保候审，于2020年12月2日被南阳市宛城区人民法院决定逮捕，于2020年12月10日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。被告人唐源，男，1993年6月24日出生，汉族，初中文化程度，务工，住重庆市奉节县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被告人唐源于2019年12月14日被抓获到案，自2019年12月14日至2019年12月25日被临时羁押于重庆市渝中区看守所，于2019年12月26日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留。2020年1月10日被该分局取保候审。于2020年11月16日被南阳市宛城区人民法院决定取保候审。辩护人刘坤，河南梅溪律师事务所律师。河南省南阳市宛城区人民检察院以宛城检二部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人杜帅、唐源犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省南阳市宛城区人民检察院指派检察员田广进出庭支持公诉，被告人杜帅，唐源及辩护人刘坤到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：1、2019年11月，被告人杜帅从邓某（已判决）处获悉卖银行卡可以获得好处，在明知银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，先办理移动号码159××××****并实名注册支付宝，后分别办理3张银行卡（华夏银行、中国农业银行、上海浦东发展银行）卖给邓某，后被用来转移犯罪资金，获得3000元报酬。2019年11月19日，常锋被骗部分资金3万元经陆镇良（另案处理）中国农业银行卡（62×××73）进入杜帅上海浦东发展银行卡。经查询：杜帅上海浦东发展银行卡（62×××48）流水金额223226元，华夏银行（6230200097067974）流水金额249700元；中国农业银行（6228480128722911772）流水金额133369元，共计：606295元。2、2019年7月，被告人唐源从贺元平（另案处理）处获悉买卖银行卡可以获得好处，在明知银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，先后告知王某（已判决）、张丽办卡要求，分别从王某处收购银行卡4张、从张丽处收购银行卡4张。后将8张银行卡交由贺元平，后被用来转移电信诈骗犯罪资金。唐源从中获利1万元。2019年12月4日，杜帅在南阳市公安局红泥湾分局民警电话通知下到案；2019年12月14日，唐源被南阳公安局红泥湾分局民警抓获到案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：被告人杜帅、唐源的供述，受害人常锋的陈述，银行卡交易记录等书证，到案经过等。公诉机关认为：被告人杜帅、唐源明知他人实施违法犯罪活动而提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杜帅案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人杜帅认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金3000元。被告人唐源认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理．建议对其判处有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杜帅辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人唐源辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人唐源的主要辩护意见是，被告人唐源系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小，人身危险性小。被告人唐源到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人愿意积极退赃并缴纳罚金，建议对被告人判处有期徒刑八个月，并适用缓刑。经审理查明：1、2019年11月，被告人杜帅从邓某（已判决）处获悉卖银行卡可以获得好处，在明知银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，先办理移动号码159××××****并实名注册支付宝，后分别办理3张银行卡（华夏银行、中国农业银行、上海浦东发展银行）卖给邓某，后被用来转移犯罪资金，获得3000元报酬。2019年11月19日，常锋被骗部分资金3万元经陆镇良（另案处理）中国农业银行卡（62×××73）进入杜帅上海浦东发展银行卡。经查询：杜帅上海浦东发展银行卡（62×××48）流水金额223226元，华夏银行（6230200097067974）流水金额249700元；中国农业银行（6228480128722911772）流水金额133369元，共计：606295元。2、2019年7月，被告人唐源从贺元平（另案处理）处获悉买卖银行卡可以获得好处，在明知银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，先后告知王某（已判决）、张丽办卡要求，分别从王某处收购银行卡4张、从张丽处收购银行卡4张（其中张丽2张，陶智宏2张）。后将8张银行卡交由贺元平，后被用来转移电信诈骗犯罪资金。贺元平通过微信支付唐源10000元，唐源通过微信支付给王某4000元，支付给张丽3000元，唐源非法获利3000元。经查询，王某中国农业银行卡（62×××72）流入资金202257.22元（原卡号为62×××72、62×××73），中国民生银行6216911108760450流入资金65500元；张丽中国邮政储蓄银行6217996900109751686流入资金40100元，中国农业银行6228480478954935571流入资金80100元。陶智宏中国农业银行卡62×××70流入资金60100元。2019年12月4日，杜帅在南阳市公安局红泥湾分局民警电话通知下到案；2019年12月14日，唐源被南阳公安局红泥湾分局民警抓获到案。另查明，被告人唐源自2019年12月14日至2019年12月25日被临时羁押于重庆市渝中区看守所。被告人杜帅于2019年12月4日被电话通知到案，自2019年12月4日至2019年12月18日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所，2019年12月19日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，于2020年1月10日被该分局取保候审。被告人杜帅被先行羁押38天。营山县司法局出具调查评估意见书，认为杜帅不适合在本辖区进行社区矫正。奉节县司法局出具调查评估意见书，认为唐源具备实施社区矫正条件，建议适用社区矫正。被告人唐源退还违法所得2000元。上述事实，被告人杜帅、唐源在庭审中亦无异议，并有：被告人杜帅、唐源的供述，受害人常锋的陈述，证人邓某、王某的证言、辨认笔录、刑事判决书、常锋被诈骗资金流向图、人口基本信息表、到案经过、南阳市公安局红泥湾分局情况说明、临时羁押证明书、前科查询证明、QQ聊天记录、微信聊天记录和转账记录、银行卡交易记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜帅、唐源明知他人实施违法犯罪活动而提供支付结算，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杜帅案发后接电话传唤后主动投案，并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可从轻处罚。被告人杜帅、唐源认罪认罚，依法可从宽处理。结合被告人杜帅的犯罪事实、情节和社区矫正机关的意见，对被告人杜帅不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下:一、被告人杜帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月10日起至2021年5月2日止。已扣除先行羁押38天。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人唐源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币3000元。(缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。罚金限判决书生效后三十日内缴纳。)三、被告人唐源退还的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人杜帅的违法所得人民币3000元。继续追缴被告人唐源的违法所得人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  贾 震人民陪审员  苏永贵人民陪审员  陈 硕二〇二〇年十二月十四日书 记 员  赵 宇