陕 西 省 礼 泉 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书（2020）陕0425刑初100号    公诉机关:礼泉县人民检察院。被告人:谢某某，男，1994年10月19日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，住祁东县，农民，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2017年3月15日因犯侵犯公民个人信息罪被河南省焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，2017年11月28日因犯非法获取公民个人信息罪被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金十万元，2019年12月20日因涉嫌诈骗罪被礼泉县公安局刑事拘留，2020年1月15日被礼泉县人民检察院批准逮捕，现羁押于礼泉县看守所。辩护人：来徐辉，陕西为民律师事务所援助律师。礼泉县人民检察院以礼检公诉刑诉【2020】40号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年10月19日受理后依法组成合议庭公开开庭审理本案。礼泉县人民检察院检察官王博出庭支持公诉，被告人谢某某及辩护人来徐辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。礼泉县人民检察院指控：2018年年底，被告人谢某某为了骗取他人钱财，以“刘某某”、“曾某某”、“聪聪”等女性身份通过社交软件认识被害人，通过“PS”图片、发送女性语音等方式取得被害人信任并与之确立“恋爱关系”索取钱财，被害人通过微信、支付宝、银行卡转账方式向谢某某提供账户转账。主要事实如下：1.2019年8月至2019年11月，蔡某某先后向谢某某提供的户名为曾某某（系谢某某之母）的农业银行卡转账21558元，向户名为刘某某的建设银行卡转账97000元。蔡某某通过微信向谢某某持有的“sule9907”（注册姓名：刘某某）的微信上转款901752元，向谢某某持有的“cc_Lq1997”（注册名：谢某某）的微信上转款47821元，谢某某用“sule9907”向蔡某某转账共计82960元，谢某某共骗取蔡某某985170元。后谢某某将所骗钱款全部转到自己持有的“sober5700”微信上，再提现到自己的农业银行卡上，谢某某将骗得的钱财全部用于网络赌博。 2.2019年3月至12月，谢某某用“sule9907”的微信号与微信号为“wjc_Nathanril”的王某某相互加为好友，并以“刘某某”的身份，采取相同方法共骗取王某某77298.52元，谢某某将骗得的钱财全部用于网络赌博。3.2019年3月至8月，谢某某用“sule9907”的微信号与微信号为“nhl90823”的聂某某相互加为好友，并以“曾某某”的身份，采取相同方法共骗取聂某某13581.89元，谢某某将骗得的钱财全部用于网络赌博。4.2019年1月至7月，谢某某用“sule9907”的微信号与微信号为“d912909049”的章某某相互加为好友，并以“刘某某”的身份，采取相同方法共骗取章某某5548元，谢某某将骗得的钱财全部用于网络赌博。5. 2019年3月至12月，谢某某用微信号“cc_Lq1997”与微信号为“shaomax”的邵某某相互加为好友，并以“聪聪”的身份，采取相同方法共骗取邵某某1660.32元，谢某某将骗得的钱财全部用于网络赌博。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、电子证据、被告人的供述及辩解等证据，认为被告人谢某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时认为被告人谢某某为赌博而多次诈骗，应从重处罚；表示认罪认罚，可从宽处罚；在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚；建议判处被告人谢某某有期徒刑13年-15年，并处罚金13万元。 被告人谢某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，并辩称其对各被害人均有少量还款。辩护人来徐辉认为被告人谢某某能如实供述犯罪事实，表示认罪认罚且签字具结，其犯罪具有偶发性，且被害人亦具有一定过错，均可从轻处罚。 经审理查明，2019年1月-12月期间，被告人谢某某为骗取他人钱财，以“刘某某”、“曾某某”、“聪聪”等女性身份，通过社交软件与多名被害人相某某，在与被害人处男女朋友的交往过程中，向被害人发送其“PS”的女性图片及录制的女性语音取得被害人信任后，遂向被害人不断索要钱财。被害人通过各种方式分别向谢某某提供的微信、支付宝、银行卡等账户转款多达一百多万元。被告人谢某某将诈骗所得款项大部分挥霍。具体为：1、2019年年初，被告人谢某某以女性“刘某某”身份与被害人蔡某某加为好友，欺骗蔡某某向其提供的户名曾某某（谢某某之母）尾号0677农业银行卡、户名刘某某尾号2233建设银行卡、谢某某持有的微信“sule9907”（注册姓名刘某某）、“cc_Lq1997”（注册名谢某某）转款共计1068131元。后被告人谢某某以微信“sule9907”向蔡某某退回82960元。 2、2019年3月-12月，被告人谢某某以女性“刘某某”身份与被害人王某某加为好友，欺骗王某某向其微信“sule9907”、“cc_Lq1997”、“suber 5700”、曾某某尾号8923支付宝转款共计77298.52元。后被告人谢某某通过微信、支付宝向王某某退回11165.98元。3、2019年3月-8月，被告人谢某某以女性“曾某某”身份与被害人聂某某加为好友，欺骗聂某某向其微信“sule9907”、“cc_Lq1997”、曾某某尾号8923支付宝转款共计13581.89元。后被告人谢某某通过微信向聂某某退回1200.1元。4、2019年1月-7月，被告人谢某某以女性“刘某某”身份与被害人章某某加为好友，欺骗章某某向其微信“cc_Lq1997”转款共计5548元。后被告人谢某某通过微信向章某某退回200元。5、2019年3月-12月，被告人谢某某以女性“聪聪”身份与被害人邵某某加为好友，欺骗邵某某向其微信“sule9907”、“cc_Lq1997”转款共计1660.32元。后被告人谢某某通过微信向邵某某退回1100元。综上，被告人谢某某骗取被害人蔡某某、王某某、聂某某、邵某某、章某某共计1166219.73元，退回五名被害人共计96626.08元。另查明，2019年12月18日，被告人谢某某被公安机关抓获，2020年8月24日，在审查起诉阶段在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书。又查明，2017年3月15日，被告人谢某某因犯侵犯公民个人信息罪被河南省焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。2017年3月31日刑满释放。2017年11月28日，被告人谢某某因犯非法获取公民个人信息罪被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金10万元。缓刑考验期限为2017年12月12日至2020年6月11日。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：一、扣押清单及物证—苹果手机1部，农业银行卡2张。证明：2019年12月18日，礼泉县公安局民警在谢某某处扣押其用于诈骗的黑色苹果手机一部、中国农业银行卡两张。二、书证。    1、受案登记表、立案决定书。证明：2019年11月27日，蔡某某向礼泉县公安局报案称：其被一自称刘某某的人骗取100多万元。同年11月28日，礼泉县公安局对该案立案侦查，2020年5月25日，对被告人谢某某另外多起诈骗案亦立案侦查。2、移送案件通知书及相关材料。证明：2020年5月16日，王某某向淄博市公安局报案称，其被以自称刘某某的女子诈骗70326.52元。同年5月17日，淄博市公安局对该案立案侦查，5月20日将该案移送礼泉县公安局并案侦查。3、抓获经过。证明：2019年12月18日，被告人谢某某被公安机关在湖南省衡阳市蒸湘区XX大道XX酒店内抓获。4、刑事判决书、执行通知书、司法局证明材料、释放证明。证明：2017年3月15日，谢某某因犯侵犯公民个人信息罪被河南省焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金1万元。2017年3月31日服刑期满；同年11月28日又因犯非法获取公民个人信息罪被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金人民币10万元。缓刑考验期为2017年12月12日起至2020年6月11日止。5、调取证据通知书及银行转账记录。证明：2019年8月27日-2019年11月27日，蔡某某尾号1964建行银行卡向曾某某尾号0677农业银行卡转款21558元，向刘某某尾号2233建设银行卡转款97000元。6、电子数据检查记录、情况说明。证明：礼泉县公安局民警对被告人谢某某所持的iPhone11手机中涉案微信记录、图片等文件数据进行提取、固定，存储于光盘。7、户籍信息证明。证明：被告人谢某某身份信息与判决书罗列一致。三、证人证言。1、证人刘某某证言。证明：她与谢某某谈男女朋友期间，谢某某说其在后台直播需女声，让她在微信上说些日常生活及男女朋友之间较亲密的话语，还借过她尾号2233建行卡使用，却不许她问原因。2、证人曾某某证言。证明：2017年4月，她用自己身份证给儿子谢某某办理了1352798****电话号码交其使用，同年5月，又用她身份证给谢某某办理了一张尾号0677的农业银行卡交其使用，同年10月，谢某某还用她身份证注册了一个支付宝账户。四、被害人陈述。1、被害人蔡某某陈述。证明：2018年年底，他在手机上认识了一个叫刘某某的女人，互加微信聊天约半年时间即确立了恋爱关系。刘某某向他发送了身份证照片，微信语音也显示为女声。从2019年8月24日至11月24日，刘某某以各种理由向他借款，他通过微信“sule9907”、“cc-Lq1997”、刘某某尾号2233建行卡、曾某某尾号0677农行卡向刘某某转款共计1068131元，后刘某某向他还款82960元，余款985171元至今未还。2、被害人聂某某陈述。证明：2019年3月，他通过社交网站认识了一微信名为“聪聪”的女孩。该女孩自称曾某某，北京师范大学的大三学生。他们通过聊天产生感情。期间，该女孩通过微信cc_Lq1997、sule9907、支付宝798442133@qq.com骗取他16581.88元，直至2019年10月，警方通知他被骗。3、被害人王某某陈述。证明：2018年下半年，他在微信上认识了一自称刘某某的女子，至2019年年底该女子以各种理由向他“借钱”约7万余元。2020年1月，一自称刘某某的女子告诉他其男朋友谢某某用其身份骗钱。同年5月，他从公安机关得知自己被骗。4、被害人章某某陈述。证明：2019年3月，他在社交软件上认识了一自称刘某某系北京师范大学大一学生的女子。该女子称其平时生活花销较大欲卖淫挣钱。他感觉该女子不易，便用自己微信d912909049陆续向刘某某微信号“sule9907”转款数千元。5、被害人邵某某陈述。证明：2019年年初，他在微信上认识了一自称“聪聪”的女子。该女子称其要还贷款向他借款。他通过自己微信“shaomax”向该女子微信号“cc_Lq1997”转款一千多元，尚余五百多元至今未还。五、被告人谢某某的供述及辩解。证明：2019年8月，他因网络赌博输光积蓄，便分别购买微信名“sober5700”、 “sule9907”，再以女友刘某某的身份与蔡某某互加好友聊天确定恋爱关系，并承诺与其结婚。期间，他编造各种理由欺骗蔡某某向他微信“sule9907”、其母曾某某尾号0677的农行卡、刘某某尾号2233建行卡转款100多万元用于赌博。2019年8月—11月底，他以同样的方式在网络上装扮女性与男性聊天承诺与对方处朋友、结婚等骗取微信名“wjc_Nathaneil”（王某某）数万元、微信名“俊耀”（章某某）数千元、微信名“聂大叔”（聂某某）近万元、微信名“MAX”（邵某某）上千元。他诈骗使用的女性图片是从网上下载PS形成，女声是从网上找兼职女工作人员发语音形成。他用微信“sule9907”骗来的钱转入他另一微信sober5700”，再提现到他尾号5472农行卡进行赌博。他母亲曾某某及女友刘某某不知道他行骗的事。他给被骗人员均有少量还款，对公安局机关调取及核算他骗取及返还各被害人钱款数额无异议。六、调取证据通知书及电子证据。证明:（一）2019年12月30日，礼泉县公安局民警从财付通支付科技有限公司调取微信号MayDay5_cn（蔡某某）、sule9907（刘某某）、cc_Lq1997（谢某某）sober5700(谢某某)、d912909049（章某某）、wjc_Nathaneil（王某某）、shaomax（邵某某）、nh190823（聂某某）注册信息及上述微信号2019年1月1日—2019年12月20日交易明细，2020年5月8日，从支付宝（中国）网络技术有限公司调取支付宝账户XXXXXXXXXXXX8923（谢某某）、XXXXXXXXXXXX9385（王某某）、XXXXXXXXXXXX8420（聂某某） 注册信息及上述支付宝账户2019年1月1日—2019年12月18日交易明细，被害人聂某某与被告人谢某某微信转账及聊天截图。具体为：1、2019年8月30日—2019年10月16日，蔡某某向谢某某微信“cc_Lq1997”转账共计47821元，2019年8月24日—2019年11月25日向刘某某微信“sule9907”转账共计901752元，2019年10月19日—2019年12月6日刘某某微信“sule9907”向蔡某某微信“MayDay5_cn”转账共计82960元。2、2019年3月17日—2019年3月18日王某某微信“wjc_Nathaneil”向谢某某微信“sober5700”转账共计378元，2019年4月4日—2019年8月30日向谢某某微信“cc_Lq1997”转账共计13034元，2019年9月3日—2019年12月17日向刘某某微信“sule9907”转账共计20662.52元，王某某支付宝尾号9385向曾某某支付宝尾号8923转款43224元，收曾某某支付宝尾号8923转款 144元，2019年4月13日—2019年7月12日谢某某微信“cc_Lq1997”向王某某微信“wjc_Nathaneil”转账共计11021.98元。3、2019年3月8日—2019年5月4日邵某某微信“shaomax”向谢某某微信“cc_Lq1997”转账共计1460.32元，2019年12月12日向刘某某微信“sule9907”转账200元，2019年3月10日—2019年11月2日谢某某微信“cc_Lq1997”向邵某某微信“shaomax”转款共计1100元。4、2019年1月14日—2019年7月2 日章某某微信“d912909049”向谢某某微信“cc_Lq1997”转账共计5548元，谢某某向章某某微信返还200元。5、2019年4月4日—2019年8月9日聂某某微信“nhl90823”、支付宝尾号8420向谢某某微信“cc_Lq1997”、刘某某微信“sule9907”、曾某某支付宝尾号8923转款共计10125.01元，2019年4月9日-2019年9月3日谢某某微信“cc_Lq1997”向聂某某微信“nhl90823”转账共计1200.01元。（二）被害人蔡某某、王某某、聂某某、邵某某、章某某与被告人谢某某微信聊天及转账截图。证明：被告人谢某某以女性身份与各被害人聊天骗取被害人财物的事实。被告人谢某某及辩护人对上述证据均无异议。经本院审查认为，公诉机关提交的证据来源合法、内容真实，相互关联且相互印证，予以认定。本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，隐瞒其男性之真相，虚构其为未婚女性之事实，通过信息网络与多名被害人以处男女朋友为借口，编造各种理由骗取多名被害人数额特别巨大的财物，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条所规定的诈骗罪。礼泉县人民检察院指控被告人谢某某犯诈骗罪的行为及罪名成立，依法应予惩处。被告人谢某某多次实施诈骗，又系累犯，应从重处罚；其因非法获取公民个人信息罪被判处有期徒刑二年且在缓刑考验期内又犯本案之罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关量刑建议恰当，予以采纳。被告人谢某某到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，依法应从宽处罚。公诉机关认为被告人因赌博而实施诈骗证据不足，其他量刑情节符合法律规定，予以采纳。辩护人认为被害人具有过错与案件事实不符，其他辩护意见成立，亦予采纳。根据被告人谢某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十七条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、撤销浙江省诸暨市人民法院（2017）浙0681刑初1214号刑事判决书中对被告人谢某某犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月的缓刑部分。二、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币13万元。与前罪被判处有期徒刑二年，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金13万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2032年12月17日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、责令被告人谢某某继续退赔被害人蔡某某985171元、王某某66132.54元、聂某某12381.79元、邵某某560.32元、章某某5348元。四、犯罪工具苹果手机1部，农业银行卡2张，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审  判  长   张 水 利人民陪审员   李 永 红人民陪审员   张 鹏 超 二〇二〇年十二月十一日 书  记  员   李    磊附判决所引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。  由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条 犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。  犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。  前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。  数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。  数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。  被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 1