山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0702刑初552号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人冯思华，女，1987年3月20日出生于浙江省杭州市萧山区，汉族，专科文化，系萧山区居民，住广西壮族自治区贵港市港**。2020年1月7日被扭送至晋中市公安局城区分局锦纶街派出所，同年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年2月14日被依法执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 辩护人李中钧、丁晓雷，浙江杭联律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉[2020]300号起诉书指控被告人冯思华犯集资诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员尹彦利出庭支持公诉，被告人冯思华及其辩护人李中钧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年5月被告人冯思华在淘宝经营名称为“Ｗｏｗｌｉｖｅ美妆”的网店。2019年1月冯思华开始经营名称为“Ｗｏｗｌｉｖｅ燕窝精华美妆”的微店。冯思华冒充马来西亚燕无缺公司合伙人、广西南宁天颂营销策划有限公司法人张某11的身份，在微信上建群刷单，并安排陈慧（另案）和叶某4（另案）拉人进群、发展会员、发布任务、登记会员信息、返还本金与佣金。受害人在冯思华经营的淘宝店购买相应产品成为微店会员，在不实际购买商品的情况下，通过在微店下单付款或者直接银行卡转账到冯思华尾号0715农业银行卡、尾号3716平安银行卡做高额返佣、一定周期返本的刷单任务，具体分为六档：9600、9800、19800、29800、39800、59800，对应佣金为100、105、205、305、405、605。会员刷单后，佣金当下由陈慧、叶某4或冯思华通过微信返还，本金在一定周期后由冯思华或李某16用冯思华名下尾号0715农业银行卡、尾号3716平安银行卡和李某16名下尾号7819建设银行卡、尾号3543邮储银行卡、尾号8911平安银行卡、尾号1561桂林银行卡、尾号8540光大银行卡返还。2019年5月以后，冯思华返款压力增大，在意识到这种刷单模式只能让自己越垫越多，资金窟窿越来越大的情况下，为继续获取被害人信任，安排陈慧和叶某4到马来西亚燕无缺公司总工厂参观，利用其微信号与其伪造的燕无缺公司大老板辛家宝的微信号聊天，让陈慧和叶某4继续在微信群宣传组织刷单任务。 通过以上方式，实际受到损失的被害人共有133名，被告人冯思华收到以上人员本金13886.433601万元，返还本金12267.0545万元，返还佣金427.922475万元，共计骗取1191.456626万元，部分用于个人挥霍，部分用于返还其他刷单人员本金及佣金。 1.2019年6月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人郭某148633.44元。 2.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人孙某73836.2元。 3.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人庞某278650.22元。 4.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人薛某130519.51元。 5.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王林苏82×××××.43元。 6.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1336403.58元。 7.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某1、柏某1101266.79元。 8.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人宁某934788.15元。 9.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人赵某155689.09元。 10.2019年6月、2019年10月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杜某191216.66元。 11.2019年6月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人姜某1147725.79元。 12.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人宋某55801.73元。 13.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某291449.62元。 14.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人康某96662.74元。 15.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人梁某126726.62元。 16.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某1294855.71元。 17.2019年10月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某260891.68元。 18.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杨某137548.8元。 19.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人吴某185243.52元。 20.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某352018.16元。 21.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人巨某192586.47元。 22.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人林某139069.77元。 23.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人许某56207.51元。 24.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人岳某96514.16元。 25.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杨某261841.71元。 26.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某1136251.06元。 27.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人潘某64560.3元。 28.2019年10月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某387231.06元。 29.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人朱某184138.51元。 30.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人阮某1136030.63元。 31.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人麦某75864.11元。 32.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人俞某144886.87元。 33.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某2141272.17元。 34.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人唐某39200.38元。 35.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某417016.4元。 36.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人沈某37155.24元。 37.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人柯某12168.53元。 38.2019年中旬至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人郑某111140.21元。 39.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人曹某169663.73元。 40.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某1296101.63元。 41.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人司某12.35元。 42.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人叶某1122390.58元。 43.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某5134483.05元。 44.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人梁某2126335.85元。 45.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人杨某323631.54元。 46.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人冯某198452.76元。 47.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人王某470132.24元。 48.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人陈某2139892.6元。 49.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人陈某3133911.94元。 50.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人张某228500.92元。 51.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人王某51479.94元。 52.2019年Ｓ月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人罗某29292.74元。 53.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人张某326956.93元。 54.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人于某1、詹某186066.77元。 55.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人李某658360.51元。 56.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人李某7241371.97元。 57.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人姜某259018.91元。 58.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人薛某225164.06元。 59.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杨某426223.78元。 60.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某864463.66元。 61.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某997792.86元。 62.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人赫某253373.42元。 63.2019年3月下旬至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人于某229706.67元。 64.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人戴某117145元。 65.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人成某36108.86元。 66.2019年初至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人戴某263940.02元。 67.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某4156037.8元。 68.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人林某270999.93元。 69.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某234237.38元。 70.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某39634.23元。 71.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某313317.75元。 72.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某495296.65元。 73.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人叶某255148.71元。 74.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某427210.45元。 75.2019年8月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某5101274.48元。 76.2019年6月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人姚某19927.62元。 77.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人牛某9485元。 78.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人梁小云79×××××.95元。 79.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人邓某25844.7元。 80.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某6102790.48元。 81.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人鲍某46917.14元。 82.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某782752.52元。 83.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某530779.14元。 84.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人章某31582.78元。 85.2019年8月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人崔某24374.36元。 86.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人雷某135945.12元。 87.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人吴某2157202.06元。 88.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人夏某127540.91元。 89.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1028066元。 90.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人丁某19695元。 91.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人徐某15217.84元。 92.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人朱某2265254.79元。 93.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李华云11×××××.45元。 94.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1299654.99元。 95.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某13278832.73元 96.2019年6月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人赵某297927.21元。 97.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某843858.19元。 98.2019年10月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某638677.68元。 99.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人赵某327142.8元。 100.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某438658.37元。 101.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人胡某9695元。 102.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人曾某1383338.88元。 103.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人曾某2146579.96元。 104.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人叶某322792.69元。 105.2019年8月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某933093.65元。 106.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人戴某362736.01元。 107.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某581581.86元。 108.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某619294.27元。 109.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人汪某94703.82元。 110.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人柏某235208.91元。 111.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某661351.06元。 112.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人苏某79682.79元。 113.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人樊某111418.75元。 114.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某7113706.71元。 115.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某564331.33元。 116.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人蔡某3505.03元。 117.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人余某111246.53元。 118.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人阮某29695元。 119.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某10164256.85元。 120.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人韦某84396.82元。 121.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人朱某3540.18元。 122.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人姜某3208.4元。 123.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某812167.02元。 124.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人樊某25791.73元。 125.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人秦某107208.34元。 126.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某738066.65元。 127.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1443808.31元。 128.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人庄某9675元。 129.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1559400元。 130.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人闵某18127.46元。 131.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杨某537837.79元。 132.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人武某15392.26元。 133.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某799565.17元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验笔录、视听资料、被害人陈述等证据。 公诉机关认为，被告人冯思华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；并提出了对被告人冯思华判处有期徒刑十年以上，并处罚金的量刑建议。 被告人冯思华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人冯思华自愿认罪认罚，悔罪态度好；本案以非法吸收公众存款罪定性更未妥当；被告人冯思华投案自首，如实供述自己的犯罪行为，具有自首情节；犯罪金额应当扣除每个被害人已经拿回的本金和利息、佣金，“会费”不应当计入涉案金额；被告人冯思无前科劣迹，家庭困难。 经审理查明，2018年5月被告人冯思华在淘宝经营名称为“Ｗｏｗｌｉｖｅ美妆”的网店。2019年1月冯思华开始经营名称为“Ｗｏｗｌｉｖｅ燕窝精华美妆”的微店。冯思华冒充马来西亚燕无缺公司合伙人、广西南宁天颂营销策划有限公司法人张某11的身份，在微信上建群刷单，并安排陈慧（另案）和叶某4（另案）拉人进群、发展会员、发布任务、登记会员信息、返还本金与佣金。受害人在冯思华经营的淘宝店购买相应产品成为微店会员，在不实际购买商品的情况下，通过在微店下单付款或者直接银行卡转账到冯思华尾号0715农业银行卡、尾号3716平安银行卡做高额返佣、一定周期返本的刷单任务，具体分为六档：9600、9800、19800、29800、39800、59800，对应佣金为100、105、205、305、405、605。会员刷单后，佣金当下由陈慧、叶某4或冯思华通过微信返还，本金在一定周期后由冯思华或李某16用冯思华名下尾号0715农业银行卡、尾号3716平安银行卡和李某16名下尾号7819建设银行卡、尾号3543邮储银行卡、尾号8911平安银行卡、尾号1561桂林银行卡、尾号8540光大银行卡返还。2019年5月以后，冯思华返款压力增大，在意识到这种刷单模式只能让自己越垫越多，资金窟窿越来越大的情况下，为继续获取被害人信任，安排陈慧和叶某4到马来西亚燕无缺公司总工厂参观，利用其微信号与其伪造的燕无缺公司大老板辛家宝的微信号聊天，让陈慧和叶某4继续在微信群宣传组织刷单任务。 通过以上方式，实际受到损失的被害人共有133名，被告人冯思华收到以上人员本金13886.433601万元，返还本金12267.0545万元，返还佣金427.922475万元，共计骗取1191.456626万元，部分用于个人挥霍，部分用于返还其他刷单人员本金及佣金。 1.2019年6月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人郭某148633.44元。 2.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人孙某73836.2元。 3.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人庞某278650.22元。 4.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人薛某130519.51元。 5.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王林苏82×××××.43元。 6.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1336403.58元。 7.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某1、柏某1101266.79元。 8.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人宁某934788.15元。 9.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人赵某155689.09元。 10.2019年6月、2019年10月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杜某191216.66元。 11.2019年6月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人姜某1147725.79元。 12.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人宋某55801.73元。 13.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某291449.62元。 14.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人康某96662.74元。 15.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人梁某126726.62元。 16.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某1294855.71元。 17.2019年10月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某260891.68元。 18.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杨某137548.8元。 19.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人吴某185243.52元。 20.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某352018.16元。 21.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人巨某192586.47元。 22.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人林某139069.77元。 23.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人许某56207.51元。 24.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人岳某96514.16元。 25.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杨某261841.71元。 26.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某1136251.06元。 27.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人潘某64560.3元。 28.2019年10月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某387231.06元。 29.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人朱某184138.51元。 30.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人阮某1136030.63元。 31.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人麦某75864.11元。 32.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人俞某144886.87元。 33.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某2141272.17元。 34.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人唐某39200.38元。 35.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某417016.4元。 36.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人沈某37155.24元。 37.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人柯某12168.53元。 38.2019年中旬至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人郑某111140.21元。 39.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人曹某169663.73元。 40.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某1296101.63元。 41.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人司某12.35元。 42.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人叶某1122390.58元。 43.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某5134483.05元。 44.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人梁某2126335.85元。 45.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人杨某323631.54元。 46.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人冯某198452.76元。 47.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人王某470132.24元。 48.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人陈某2139892.6元。 49.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人陈某3133911.94元。 50.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人张某228500.92元。 51.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人王某51479.94元。 52.2019年Ｓ月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人罗某29292.74元。 53.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人张某326956.93元。 54.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人于某1、詹某186066.77元。 55.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人李某658360.51元。 56.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人李某7241371.97元。 57.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人姜某259018.91元。 58.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微信刷单方式骗取被害人薛某225164.06元。 59.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杨某426223.78元。 60.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某864463.66元。 61.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某997792.86元。 62.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人赫某253373.42元。 63.2019年3月下旬至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人于某229706.67元。 64.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人戴某117145元。 65.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人成某36108.86元。 66.2019年初至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人戴某263940.02元。 67.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某4156037.8元。 68.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人林某270999.93元。 69.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某234237.38元。 70.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某39634.23元。 71.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某313317.75元。 72.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某495296.65元。 73.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人叶某255148.71元。 74.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某427210.45元。 75.2019年8月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某5101274.48元。 76.2019年6月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人姚某19927.62元。 77.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人牛某9485元。 78.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人梁小云79×××××.95元。 79.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人邓某25844.7元。 80.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某6102790.48元。 81.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人鲍某46917.14元。 82.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某782752.52元。 83.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某530779.14元。 84.2019年9月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人章某31582.78元。 85.2019年8月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人崔某24374.36元。 86.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人雷某135945.12元。 87.2019年5月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人吴某2157202.06元。 88.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人夏某127540.91元。 89.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1028066元。 90.2019年11月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人丁某19695元。 91.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人徐某15217.84元。 92.2019年4月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人朱某2265254.79元。 93.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李华云11×××××.45元。 94.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1299654.99元。 95.2019年1月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某13278832.73元 96.2019年6月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人赵某297927.21元。 97.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某843858.19元。 98.2019年10月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某638677.68元。 99.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人赵某327142.8元。 100.2019年2月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某438658.37元。 101.2019年12月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人胡某9695元。 102.2019年3月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人曾某1383338.88元。 103.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人曾某2146579.96元。 104.2019年7月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人叶某322792.69元。 105.2019年8月至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某933093.65元。 106.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人戴某362736.01元。 107.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某581581.86元。 108.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某619294.27元。 109.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人汪某94703.82元。 110.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人柏某235208.91元。 111.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某661351.06元。 112.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人苏某79682.79元。 113.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人樊某111418.75元。 114.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某7113706.71元。 115.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人黄某564331.33元。 116.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人蔡某3505.03元。 117.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人余某111246.53元。 118.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人阮某29695元。 119.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人张某10164256.85元。 120.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人韦某84396.82元。 121.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人朱某3540.18元。 122.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人姜某3208.4元。 123.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人王某812167.02元。 124.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人樊某25791.73元。 125.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人秦某107208.34元。 126.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人刘某738066.65元。 127.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1443808.31元。 128.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人庄某9675元。 129.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人李某1559400元。 130.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人闵某18127.46元。 131.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人杨某537837.79元。 132.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人武某15392.26元。 133.2019年至2020年1月，被告人冯思华以微店刷单方式骗取被害人陈某799565.17元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人冯思华的户籍信息、晋中市公安局城区分局锦纶街派出所出具的归案情况说明、陈慧提供的材料（陈尚平尾号为2873的农行流水、与冯思华微信名为哆的微信聊天记录、与冯思华伪造的辛家宝微信聊天记录及陈慧尾号为9976的农行流水）、冯思华提供的材料（其使用过的微信截图、其伪造的与辛家宝的微信聊天记录、微店信息截图、被集资诈骗人员微信信息）、冯思华尾号为3716平安银行卡开户信息及银行流水、冯思华尾号0715的农业银行开户信息及银行流水、李某16银行卡交易流水（尾号为0714的工商银行卡、尾号为8540的光大银行卡、尾号为7819的建设银行卡、尾号为3579的农业银行卡、尾号为3543的中国邮政银行卡、尾号为1561的桂林银行卡、尾号为8911的平安银行卡）、证人张某11的身份证复印件、证人张某11、李某16、奚某、叶某4电子户籍档案信息截图、叶某4提供的尾号为5755的招商银行卡交易流水、冯思华房产登记情况及还贷情况、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、卖车协议、申请、李某16中国农业银行卡个人账户信息及光盘资料、李某16与冯思华微信聊天记录、转账人员明细光盘资料、李某16建设银行个人账户信息及光盘资料、冯思华建设银行个人账户信息及光盘资料、陈尚平中国农业银行卡的开户信息及流水、李某16与冯思华中国光大银行账号交易明细、冯思华中国邮政储蓄银行卡的账户信息及流水、平安银行光盘资料、南宁市不动产登记中心提供的不动产查询情况、腾讯微信光盘资料、现场勘验笔录、报案书、各被害人提供的材料（微信聊天记录截图、微信账号信息、转账记录截图、微信群聊天记录截图、支付宝支付微店订单记录、微信支付微店订单记录、银行卡交易流水、银行对账单等）、山西晋中方圆会计师事务审计鉴证报告、证人李某16、张某11、奚某、丁某2的证言、各被害人的陈述、同案陈慧、叶某4的供述、被告人冯思华的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人冯思华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对其辩护人提出的被告人自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳，对其他辩护意见不予采纳。被告人冯思华到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人冯思华在审查起诉阶段已自愿签署认罪认罚具结书，在本院审理期间选择自愿认罪，本院依法酌情对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人冯思华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年十一个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2032年12月6日止。） （上述所处罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人冯思华退赔各被害人共计人民币11914566.26元。（详见退赔明细表）。 三、扣押在案的现金人民币220900元按比例返还各被害人。 四、对已扣押的手机三部（银色IphoneXSMax手机一部、军绿色Iphone11ProMax手机一部、黑色Iphone8plus手机一部）、笔记本电脑一台（银白色IphoneMacBookPro）予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈惠敏 人民陪审员  张宇辉 人民陪审员  张利平 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  相文静                            退赔明细表                               单位：元 币种：人民币                               序号                       被害人                       身份证号                       退赔金额                               1                       郭俊丽                       142401197710260927                       148633.44                               2                       孙照华                       142401196601230927                       73836.2                               3                       庞珍丽                       142401198008090926                       278650.22                               4                       薛永娥                       142302198206086320                       30519.51                               5                       王林苏                       140411198403180826                       82063.43                               6                       李 敏                       342124198111254525                       336403.58                               7                       张炜、柏丹                       340122198812310310                       101266.79                               8                       宁红艳                       43052419921221596X                       934788.15                               9                       赵海红                       14020319880212162X                       55689.09                               10                       杜月明                       140602199207230530                       191216.66                               11                       姜凤娟                       412825198301216426                       147725.79                               12                       宋永娥                       420625199203047124                       55801.73                               13                       王艳娜                       130421198405143624                       91449.62                               14                       康晶宝                       410305198711151528                       96662.74                               15                       梁红玉                       441781199811181125                       26726.62                               16                       刘璐璐                       230229198909295422                       294855.71                               17                       李梦莹                       421221198909060063                       60891.68                               18                       杨丽娟                       130402198710273629                       37548.8                               19                       吴英英                       331021198712042029                       85243.52                               20                       李 静                       370303198211064828                       52018.16                               21                       巨美娟                       620103199307294420                       192586.47                               22                       林国超                       450422198812242698                       39069.77                               23                       许婷晶                       332627197901271266                       56207.51                               24                       岳 丘                       421127199011305623                       96514.16                               25                       杨 凡                       142401198307081448                       61841.71                               26                       陈舒玲                       44142319921003236X                       136251.06                               27                       潘红敏                       130425198504153022                       64560.3                               28                       王林雨                       140411198907060828                       87231.06                               29                       朱 玲                       340604197210270227                       84138.51                               30                       阮慧玲                       44078219940104334X                       136030.63                               31                       麦文慧                       441225199201184312                       75864.11                               32                       俞 梅                       51152319911015358X                       144886.87                               33                       刘凤仙                       510521199403191260                       141272.17                               34                       唐申兰                       511028198603154329                       39200.38                               35                       李小利                       510823199204288480                       17016.4                               36                       沈 莉                       342425198908206726                       37155.24                               37                       柯 辉                       420203199311157240                       12168.53                               38                       郑国怡                       440582199201205446                       111140.21                               39                       曹天睿                       142725199512207240                       169663.73                               40                       黄志迪                       370522198910061423                       296101.63                               41                       司可盼                       230125199109121620                       12.35                               42                       叶 红                       429004197905251722                       122390.58                               43                       李 尧                       410104198801050010                       134483.05                               44                       梁月俐                       431003199309276525                       126335.85                               45                       杨晓琪                       350681198710060049                       23631.54                               46                       冯丹丹                       330521199204103826                       198452.76                               47                       王 静                       420116199308192447                       70132.24                               48                       陈阿兰                       36012219910122246X                       139892.6                               49                       陈玉娜                       441423198408212329                       133911.94                               50                       张 贤                       330227198909307527                       28500.92                               51                       王红丽                       13040219831218302X                       1479.94                               52                       罗 伟                       331081198512108026                       29292.74                               53                       张 曼                       411328199010220682                       26956.93                               54                       于游洋、詹玉洁                       411328199201156214                       186066.77                               55                       李清茂                       350781198810176415                       58360.51                               56                       李 琰                       411302198505100828                       241371.97                               57                       姜凤娇                       152128198610036445                       59018.91                               58                       薛亚楠                       410221199108087129                       25164.06                               59                       杨绪燕                       41152419910904272X                       26223.78                               60                       李萍萍                       340822198809223126                       64463.66                               61                       李雪梅                       371322199105041221                       97792.86                               62                       赫家琳                       220282199205092322                       253373.42                               63                       于倩倩                       34122119930514106X                       29706.67                               64                       戴 冉                       37048119891014002X                       17145                               65                       成丽红                       331082199608100740                       36108.86                               66                       戴 峰                       43030419821102428X                       63940.02                               67                       张 莹                       42092219880824342X                       156037.8                               68                       林文娴                       331002198809250626                       70999.93                               69                       黄贰华                       360502197503150021                       34237.38                               70                       刘素琼                       350212198604023522                       9634.23                               71                       黄海平                       452123197912051386                       13317.75                               72                       黄曼演                       445201199406180027                       95296.65                               73                       叶桂香                       440223199409284722                       55148.71                               74                       陈婉芬                       350521198910030563                       27210.45                               75                       张 璐                       320502199101131786                       101274.48                               76                       姚玲琪                       330206199008130026                       19927.62                               77                       牛咪咪                       411325199109107824                       9485                               78                       梁小云                       445381199009234041                       79148.95                               79                       邓占弟                       441900198809044322                       25844.7                               80                       张瀚文                       411424198905142465                       102790.48                               81                       鲍学飞                       330227199001297546                       46917.14                               82                       张晓艳                       140103198204056324                       82752.52                               83                       陈紫艳                       520202199003065560                       30779.14                               84                       章纤纤                       331082198908084688                       31582.78                               85                       崔丽坤                       232722198201250725                       24374.36                               86                       雷建娟                       332529199308241142                       135945.12                               87                       吴灿峰                       330621199407116331                       157202.06                               88                       夏 慧                       362527198706051123                       127540.91                               89                       李真茹                       350583198802094980                       28066                               90                       丁会青                       37242319710619192X                       9695                               91                       徐媛媛                       420922198510220022                       15217.84                               92                       朱 伟                       340604198009290247                       265254.79                               93                       李华云                       412825199002034504                       118626.45                               94                       李 贞                       33022719890110758X                       99654.99                               95                       李 贝                       330227198311157544                       278832.73                               96                       赵 飞                       140211198401230841                       97927.21                               97                       张畅畅                       412702199310166541                       43858.19                               98                       王林芳                       140411197808150823                       38677.68                               99                       赵贝贝                       371324199006041560                       27142.8                               100                       刘 丽                       371302198701143443                       38658.37                               101                       胡火光                       421023198711247859                       9695                               102                       曾 铮                       513901198702210024                       383338.88                               103                       曾 红                       51390119900318006X                       146579.96                               104                       叶妙松                       452525197005150123                       22792.69                               105                       张小莹                       420902199311102268                       33093.65                               106                       戴华香                       430304199306224027                       62736.01                               107                       刘 巧                       431023198704245826                       81581.86                               108                       刘红艳                       430422198909112685                       19294.27                               109                       汪 愿                       34088119900213432X                       94703.82                               110                       柏洋洋                       360423199205292043                       35208.91                               111                       陈玉娟                       441423198610152366                       61351.06                               112                       苏燕铃                       445281199504142181                       79682.79                               113                       樊秋燕                       51132519840712172X                       11418.75                               114                       王洁莲                       430223198812135122                       113706.71                               115                       黄锟伦                       441322199206226813                       64331.33                               116                       蔡冬淋                       33038119900316103X                       3505.03                               117                       余方言                       340322198910085285                       111246.53                               118                       阮晓玲                       350583199610015445                       9695                               119                       张力月                       620103199311050023                       164256.85                               120                       韦 伟                       370181198910290021                       84396.82                               121                       朱 艳                       410927198408077020                       540.18                               122                       姜自娟                       371302198808202829                       208.4                               123                       王 倩                       371321199005062643                       12167.02                               124                       樊笑楠                       130402198908223328                       5791.73                               125                       秦 磊                       130402198812223614                       107208.34                               126                       刘 琴                       420902199309052729                       38066.65                               127                       李秋蓉                       420922198711293826                       43808.31                               128                       庄梦霞                       32088219910805542X                       9675                               129                       李凌枫                       420704199303090326                       59400                               130                       闵亚丽                       420115199008049829                       18127.46                               131                       杨小霞                       420922198608108629                       37837.79                               132                       武丽萍                       142301198309260524                       15392.26                               133                       陈 涛                       430221198609113857                       99565.17                               合计                       11914566.26