甘肃省临洮县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1124刑初93号 公诉机关甘肃省临洮县人民检察院。 被告人刘某，男，汉族，1993年4月21日出生，中专文化，农民，户籍所在地：安徽省淮南市寿县，住寿县，2020年4月8日因涉嫌诈骗罪，被临洮县公安局刑事拘留，2020年4月30日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。 指定辩护人单发义，甘肃中规律师事务所律师。 辩护人杜曼菲，甘肃洮鼎律师事务所律师。 临洮县人民检察院以临检一部刑诉（2020）70号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临洮县人民检察院指派检察员任玉艳、检察官助理张芳贵出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人单发义、杜曼菲到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控认为，被告人刘某伙同徐秒林、陈某1、吴某等人以非法占有为目的，使用通讯工具、互联网等技术手段，冒充股民和直播间讲师配合直播间讲师，诱骗客户在“摩金控股”平台开户投资，通过诱骗客户交易等方式，恶意造成客户亏损，骗取被害人钱某资金共计1583880元，数额特别巨大，被告人刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条一款，第二十六条、第二十七条之规定，被告人刘某与同案犯徐秒林、吴某、陈某1等人系共同犯罪，且为犯罪集团，被告人刘某系从犯，对从犯应当从轻或者减轻处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定，被告人刘某有自首情节，可以从轻处罚。被告人刘某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对刘某在有期徒刑四年至五年之间量刑，并处罚金。现提起公诉，请依法判处。 被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，无证据当庭出示，认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人单发义辩称，刘某主动投案并如实供述，系自首。认罪认罚，悔罪态度诚恳，在犯罪集团中是从犯，系初犯、偶犯，在公诉机关作出量刑建议后又积极全额退赃。具有法定从轻、减轻情节，建议公诉机关调整量刑建议，进一步从轻处罚。 辩护人杜曼菲辩称，刘某除以上辩护人辩护的自首、从犯、认罪认罚、积极退赃外的从轻、减轻情节，主观上没有非法占有他人财物的故意，应当对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年徐秒林（另案处理）、吴应勇（另案处理）、陈奇贤（另案处理）先后纠集被告人刘某等人在上海市宝达城写字楼等处利用互联网通信技术通过微信、直播间诱骗被害人在“摩金控股”非法平台上开户入金做沪深300股指期货，并让“摩金控股”平台供应方提供的直播间讲师与刘某等人冒充的讲师诱骗被害人交易沪深300股指期货，以达到让被害人亏损资金进而由“摩金控股”平台非法占有被害人资金的目的。徐秒林、吴某、陈某1组建公司，安排业务员将开展工作的微信包装成股票期货咨询类微信后投放到互联网上做广告以吸引被害人加业务员的工作微信，同时业务员根据公司要求将公司发放的工作微信进行“养号”，即包装成炒股成功人士的微信，以冒充资深股票期货类成功人士，即直播间讲师“陈某2”（村长），被害人添加业务员工作微信后，业务员冒充“陈某2”（村长）按照公司培训的技巧和被害人聊股票，让被害人对“陈某2”（村长）产生信任，紧接着业务员冒充的“陈某2”（村长）让被害人去直播间听课，“摩金控股”平台提供的直播间讲师“陈某2”（村长）等人刚开始讲股票知识，宣扬讲师实力，随后鼓吹沪深300股指期货，并向客户展示自己在“摩金控股”平台做沪深300股指期货的盈利账户，同时业务员也冒充客户在业务员建的客户微信群和直播间里吹捧“陈某2”（村长）的实力，以进一步诱骗被害人在“摩金控股”平台开户入金跟着“陈某2”（村长）做沪深300股指期货。2018年12月中旬至2019年1月底，刘某在微信群冒充“陈某2”，诱骗被害人钱某到“摩金控股”平台的直播间听“陈某2”等人讲课进而在该平台开户入金，跟着“陈某2”做沪深300股指期货。钱某在“摩金控股”平台开户入金的资金进入“摩金控股”平台实际控制的重庆天台万众科技有限公司账户，并未进入国家规定的第三方存管账户。钱某通过“博易大师”（e-博易）软件交易沪深300股指期货时，“摩金控股”平台的直播间讲师“陈某2”在直播间“喊单”、“带单”或者由张望（另案处理）冒充“陈某2”（村长）给钱某发交易策略，诱骗钱某交易，刘某亦冒充的“陈锋”（村长）也诱导被害人跟着“陈锋”（村长）交易或者继续入金，最终致使钱某在该平台“亏损”资金1583880元。 另查明，被告人刘某从公司领到的工资6000元、提成10万元，已退交到临洮县公安局保证金账户。 上述事实，被告人刘某在庭审中无异议，且有受案登记表，证人李某,4的证言，同案犯徐秒林等人的供述与辩解，被害人钱某的陈述，刘某的供述与辩解，勘验、检查、辨认等笔录，电子数据，银行回单，户籍证明等证据证实，足以认定。 针对辩护人所持刘某在公诉机关作出量刑建议后积极退赃，应进一步从轻处罚的意见及刘某主观上没有非法占有他人财物的故意的意见。综合法庭调查、法庭辩论及控方提供的证据、观点和理由，评判如下： 关于刘某是否在公诉机关作出量刑建议后退赃的问题。公诉人当庭答复量刑建议是在刘某家属退赃后作出，结合公诉人当庭出示的刘某家属提交的交款凭证记载的时间，足以证明退赃在前作出量刑建议在后，故不存在再次从轻处罚的问题。 关于刘某主观上是否具有非法占有他人财物的故意。根据同案犯徐秒林、陈某1、吴某引进、搭建非法平台骗取他人资金，并组织指挥犯罪活动。其他同案犯均明知公司盈利模式是赚取被害人手续费和亏损，且根据自己发展的客户亏损金额的一定比例获取提成，收入的多少与被害人损失的数额直接挂钩，仍通过虚构事实、隐瞒真相的方式诱导被害人进入平台投资并向客户反向喊单、引导被害人平某，通过被害人的资金亏损实现公司营利及个人提成的目的，主观上均有非法占有他人财物的故意。 本院认为，被告人刘某伙同他人以非法占有为目的，使用通讯工具、互联网等技术手段，冒充资探股民和直播间讲师配合直播间讲师，诱骗客户在“摩金控股”非法平台开户投资，通过诱骗客户交易等方式，恶意造成客户亏损，骗取被害人钱某资金共计1583880元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，对刘某应以犯诈骗罪追究刑事责任。刘某与同案犯徐秒林、吴某、陈某1（均另案处理）等人系共同犯罪，且为犯罪集团，刘某在犯罪集团中系从犯，对从犯应当减轻处罚。刘某有自首情节，可以从轻处罚。刘某自愿认罪认罚，主动全额退赃，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人辩护刘某具有自首、从犯、退赃、认罪认罚的从轻、减轻情节的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金6万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月8日起至2024年4月7日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘某所交提成10万元，退赔给被害人钱茜妍；被告人刘某所交非法收入6000元（所领工资）与（2020）甘1124刑初69号案已退赃款一并退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王廷发 人民陪审员  马红莉 人民陪审员  孙玲霞 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  桑少峰