安徽省桐城市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖0881刑初253号 公诉机关安徽省桐城市人民检察院。 被告人胡建民,男,汉族,1993年10月6日出生于安徽省长丰县,大专文化,合肥格博信息咨询有限公司实际经营者,户籍地合肥市瑶海区，住合肥市新站综合开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月26日主动投案，次日被桐城市公安局刑事拘留,同年11月30日经桐城市人民检察院批准逮捕,同日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。 辩护人姚吉志，安徽金亚太律师事务所律师。 辩护人胡文远，安徽金亚太律师事务所律师（实习）。 被告人张扬,男,汉族,1993年12月16日出生于安徽省桐城市,初中文化,安徽通迪信息咨询有限公司实际经营者,户籍地桐城市，住安庆市迎江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月25日被抓获，次日被桐城市公安局刑事拘留,同年11月30日经桐城市人民检察院批准逮捕,同日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 辩护人张世金，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人王晓龙，安徽正维律师事务所律师。 被告人章培,曾用名杨培培，男,汉族,1991年10月21日出生于安徽省太湖县,大专文化，武汉百世缘婚恋咨询有限公司法定代表人,户籍地太湖县,住桐城市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月25日被桐城市公安局刑事拘留，同年11月30日经桐城市人民检察院批准逮捕,同日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人赵冰，安徽同合律师事务所律师。 被告人徐燕芳,女,汉族,1991年8月28日出生于安徽省池州市,大专文化,安徽通迪信息咨询有限公司职工,户籍地池州市贵池区，住安庆市迎江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月25日被抓获，次日被桐城市公安局刑事拘留,同年11月23日被桐城市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。 辩护人光勇，安徽正维律师事务所律师。 被告人李丹,女,汉族,1992年1月23日出生于安徽省潜山市,大专文化,合肥格博信息咨询有限公司职工,户籍地潜山市，住合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月26日被桐城市公安局刑事拘留,2019年1月25日经桐城市人民检察院批准逮捕,次日由桐城市公安局执行逮捕。2020年8月26日被本院取保候审。同年12月21日经本院决定逮捕，并于同月23日由桐城市公安局执行逮捕。 辩护人倪凌，安徽同合律师事务所律师。 安徽省桐城市人民检察院以桐检一部刑诉[2019]122号起诉书指控被告人胡建民、张扬、章培、徐燕芳、李丹犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。案件审理过程中，桐城市人民检察院发现本案需要补充侦查，分别于2020年3月2日和2020年6月29日建议本院延期审理，本院分别于同日决定延期审理。2020年4月1日和7月28日本案分别恢复审理，审理期限分别重新计算。2020年6月28日桐城市人民检察院以桐检一部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书向本院提起追加之诉。本院依法组成合议庭于2020年8月26日公开开庭审理了本案。2020年10月15日，经安庆市中级人民法院批准，同意本案延长审理期限三个月。桐城市人民检察院指派检察员刘军冲出庭支持公诉。胡建民及其辩护人姚吉志、张扬及其辩护人张世金和王晓龙、章培及其辩护人赵冰、徐燕芳及其辩护人光勇、李丹及其辩护人倪凌到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:自2015年至2018年10月,以被告人胡建民、张扬为首要分子,被告人章培、徐燕芳为骨干成员的诈骗犯罪集团,分别在合肥市、安庆市桐城市注册“合肥格博信息咨询有限公司”、“安徽通迪信息咨询有限公司”、“武汉百世缘信息咨询有限公司”,招聘被告人李丹等百余名业务员作为犯罪集团成员,犯罪集团内部组织分工明确,由章培负责桐城诈骗窝点日常管理,设立“线上1部”,由张扬、徐燕芳负责安庆诈骗窝点日常管理,设立“线上2部”、“线下1部”,由胡建民负责合肥诈骗窝点日常管理,设立“售前部”、“售后部”“线上1部”、“线上2部”。该诈骗犯罪集团利用虚假婚恋网站（网址分别为××;ｗｗｗ.91ｈｕｎｙｉｎｗａｎｇ.ｃｏｍ;291413.ｎｅｔ）,上传虚假的会员信息（主要为女性会员信息,极少部分男性会员信息面向注册的女性会员）以吸引会员注册,随后再安排其他人员以“客服”、“红娘”、“异性会员”身份诱骗被害人充值会费升级为高级会员后,将高级会员资料交予“售后部”,“售后部”再以参加虚假线下相亲见面活动、交纳保证金、向“异性会员”送礼物等为由继续诱骗被害人继续充值。后又以性格不合等借口将被害人“拍死”（英语ＰＡＳＳ谐音）,最后将被“拍死”的会员介绍到其居住地婚姻介绍所等实体店（包括安庆张扬管理的“线下1部”）,安排婚托与会员“相亲”,最终再以性格不合等借口敷衍了事,直至服务期满,终止该会员业务。时至案发,通过××网站（简称“白首网”）付款充值的被害人为610人,总金额为1971376元;通过ｗｗｗ.91ｈｕｎｙｉｎｗａｎｇ.ｃｏｍ（简称“婚姻网”）网站付款充值的被害人为776人,总金额为2547892元（后经补充鉴定，认为张扬两公司总的诈骗金额为2256501元）;通过291413.ｎｅｔ网站（简称“结婚网”）付款充值的被害人3633人,总金额为9320904.08元。已经核实被害人的具体犯罪事实如下: 1、2018年3月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人徐某1充值3099元升级高级会员。后将徐某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人徐某1充值7999元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人徐某111108元。 2、2017年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某1充值3099元升级高级会员。后将陈某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人陈某1充值9000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人陈**12×××××元。 3、2018年6月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某1充值3103.1元升级高级会员。后将李某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人李某1继续充值参加虚假相亲见面活动,李某1意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人李某13103.1元。 4、2018年10月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人彭某1充值3599元升级高级会员。后将彭某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人彭某1继续充值参加虚假相亲见面活动,彭某1意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人彭某13599元。 5、2018年2月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某1充值2199元升级高级会员。后将张某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,以给“女会员”在网站内送虚拟鲜花的名义,诱骗被害人张某1继续充值,张某1意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人张某12199元。 6、2018年10月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人付某充值3599元升级高级会员。后将付某资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人付某充值5500元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人付某9099元。 7、2018年5月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人田某充值3099元升级高级会员。后将田某资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份对被害人田某进行维护,共计诈骗被害人田某3099元。 8、2015年10月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人赖某充值4009元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份以性格不合的理由与赖某分手,共计诈骗被害人赖某4009元。 9、2018年2月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某1充值3099元升级高级会员。后将朱某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某1继续充值参加虚假相亲见面活动,朱某1意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人朱某13099元。 10、2017年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某2充值3099元升级高级会员。后将李某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份对被害人李某2进行维护,共计诈骗被害人李某23099元。 11、2018年7月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某1充值3099元升级高级会员。后将杨某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人杨某1充值20000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人杨某123099元。 12、2016年7月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人马某1充值2199元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份对被害人马某1进行维护,共计诈骗被害人马某12199元。 13、2018年3月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人崔某充值3099元升级高级会员。后将崔某资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人崔某继续充值参加虚假相亲见面活动,崔某意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人崔某3099元。 14、2018年5月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某2充值3599元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人张某2充值8000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人张某211599元。 15、2017年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人黄某1充值3099元升级高级会员。后将黄某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人黄某1充值5000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人黄某18099元。 16、2017年6月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某2充值2199元升级高级会员。后安排客服以介绍相亲对象需要交保证金为由,继续诱骗被害人朱某2充值,朱某2意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人朱某22199元。 17、2018年8月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张天龙充值3599元升级高级会员。后将张天龙资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,与被害人张天龙聊了一段时间微信后,以性格不合为由与张天龙分手,张天龙共计被骗3599元。 18、2018年7月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人郑茂忠充值3099元升级高级会员。后将郑茂忠资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充女会员”身份,与被害人郑茂忠聊了一段时间微信后,郑茂忠意识到被骗,郑茂忠共计被骗3099元。 19、2018年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“会员”身份诱骗被害人刘某1充值3599元升级高级会员。后将刘某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人刘某1充值10100元参加虚假相亲见面活动,在被害人刘某1意识到被骗,要求退款的情况下,合肥格博信息咨询有限公司售后部客服又以退款需要交纳违约金等理由,诈骗被害人刘某13780元。后刘某1发现被骗要求退费，共收到退费10000元，刘某1共计被骗17479元。 20、2018年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人黄某2充值4999元升级高级会员。后将黄某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人黄某2继续充值参加虚假相亲见面活动,黄某2意识到被骗,未予理睬,黄某2共计被骗4999元。 21、2018年8月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某3充值5067元升级钻石会员。后将李某3资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某3继续充值参加虚假相亲见面活动,李某3意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人李某35067元。 22、2018年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗黄某3充值3599元升级高级会员。后将黄某3资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人黄某3充值10001元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人黄某313600元。 23、2015年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人幸某充值2199元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人幸某继续充值参加虚假相亲见面活动,幸某意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人幸某2199元。 24、2017年5月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人唐某1充值4500元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,与被害人唐某1线上交往一段时间后,以性格不合为由与唐某1分手,共计诈骗被害人唐某14500元。 25、2017年4月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“男会员”身份诱骗被害人赵某1充值2199元升级高级会员。后安排客服冒充“男会员”身份,与被害人赵某1线上交往一段时间后,赵某1发现“男会员”身份有问题,遂意识到被骗,共计诈骗被害人赵某12199元。 26、2015年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人戴某充值2199元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人戴某继续充值,戴某意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人戴某2199元。 27、2018年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人唐某2充值3599元升级高级会员。后将唐某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,与被害人唐某2线上交往一段时间后,唐某2意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人唐某23599元。 28、2015年10月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人成某充值2199元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,与被害人成某线上交往一段时间后,成某意识到被骗,共计诈骗被害人成某2199元。 29、2016年1月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人贾某充值2199元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人贾某充值2000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人贾某4199元。 30、2018年7月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某2充值3200元升级高级会员。后将刘某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人刘某2充值10100元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人刘某213300元。 31、2016年1月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人于天充值2588元升级高级会员,共计诈骗被害人于天2588元。 32、2016年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人何某充值2199元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人何某充值1400元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人何某3599元。 33、2018年8月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某4应充值2599元升级高级会员。后将李某4应资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人李某4应充值7200元参加虚假相亲见面活动,在被害人李某4应意识到被骗,要求退款的情况下，合肥格博信息咨询有限公司售后部客服又以退款需要交纳手续费为由,诈骗被害人李某4应1000元,共计诈骗被害人李某4应13300元。 34、2018年6月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某5充值3599元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人李某5充值1000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人李某54599元。 35、2016年2月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某1充值2220元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,与被害人王某1线上交往一段时间后,王某1意识到被骗,共计诈骗被害人王某12220元。 36、2018年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人范某充值3599元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人范某充值10000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人范某13599元。 37、2018年4月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人郑某1充值3099元升级高级会员。后将郑某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人郑某1充值7000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人郑某110099元。 38、2018年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某6充值3599元升级高级会员。后将李某6资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人李某6继续充值参加虚假相亲见面活动,李某6意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人李某63599元。 39、2018年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人穆某（为其子穆军龙注册充值）充值3599元升级高级会员。后将穆军龙资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份与穆某线上接触,在聊天过程中,穆某发现“女会员”身份有问题,联系“婚姻网”客服退款遭到拒绝,穆某意识到被骗,共计诈骗被害人穆某3599元。 40、2018年7月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某7充值3604元升级高级会员。后将李某7资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充女会员”身份,与被害人李某7线上交往一段时间后,李某7意识到被骗,共计诈骗被害人李某73604元。 41、2015年12月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人郭某充值2189元升级高级会员。后又安排客服诱骗被害人郭某充值1200元升级永久会员,升级之后,郭某再拨打客服电话,对方显示空号,该郭意识到被骗,共计诈骗被害人郭某3389元。 42、2016年1月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人高某充值2199元升级高级会员。升级成功后,高某发现没有任何“女会员”与其聊天,遂意识到被骗,共计诈骗被害人高某2199元。 43、2015年9月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人林某1充值2189元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人林某1继续充值参加虚假相亲见面活动,林某1意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人林某12189元。 44、2018年1月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某2充值3099元升级高级会员。后将王某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,与被害人王某2线上交往一段时间后,王某2发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人王某23099元。 45、2016年7月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人林某2充值2199元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人林某2继续充值3000元保证金才答应与其见面,林某2意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人林某22199元。 46、2017年4月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服徐燕芳冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某3充值3500元升级高级会员。后安排客服诱骗被害人刘某3继续充值3000元保证金才答应将“女会员”联系方式告诉刘某3,刘某3意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人刘某33500元。 47、2018年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某3充值1324元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人王某3继续充值7785元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人王某39109元。 48、2016年7月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人蔡某充值1010元升级高级会员。后安排客服诱骗被害人蔡某继续充值4000元升级特级会员,蔡某意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人蔡某1010元。 49、2018年8月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人梁某充值3099元升级高级会员。后将梁某资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人梁某继续充值8001元、9999元作为参加虚假相亲见面活动和家庭调解师的费用,共计诈骗被害人梁某21099元。 50、2016年2月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人马某2充值1899元升级高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人马某2线上交往一段时间后,马某2发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人马某21899元。 51、2017年11月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某2充值4000元升级钻石会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人杨某2陆续充值6500元、7000元、1500元参加虚假相亲见面活动,以为“女会员”线上送花为由,诱骗被害人分两次充值5200元、520元,共计诈骗被害人杨某224720元。 52、2016年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人曹某充值1899元升级高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人曹某线上交往一段时间后,曹某发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人曹某1899元。 53、2018年7月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某3充值3099元升级高级会员。后将杨某3资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人杨某3陆续充值9999元、10000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人杨某323098元。 54、2018年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某8充值3599元升级高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人李某8充值10001元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人李某813600元。 55、2017年12月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某3先后充值1413元、280元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人张某3先后充值2395元、2200元、980元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人张某37268元。 56、2015年11月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陶某充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人陶某线上交往一段时间后,陶某发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人陶某2199元。 57、2018年9月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吕某充值4999元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人吕某充值2000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人吕某6999元。 58、2018年4月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某4充值3599元升级高级会员。后将张某4资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人张某4充值6999元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人张某410598元。 59、2016年1月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人莫某充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人莫某线上交往一段时间后,莫某发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人莫某2199元。 60、2018年5月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吴某1充值4119元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人吴某1线上交往一段时间后,将吴某1微信拉黑,吴某1遂意识到被骗,共计诈骗被害人吴某14119元。 61、2018年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人白某充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,以女方家属不同意其与白某交往,需要红娘上门劝说为由,诱骗白某充值6000元服务费,白某意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人白某3599元。 62、2017年11月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某4充值3099元升级高级会员。后将刘某4资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人刘某4充值7000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人刘某410099元。 63、2017年10月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某5充值3099元升级高级会员。后将张某5资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人张某5充值7000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人张某510099元。 64、2017年11月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人任某1充值2499元升级高级会员。后将任某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人任某1充值7000元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人任某19499元。 65、2017年5月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某5充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人刘某5先后充值1000元、2500元参加虚假相亲见面活动,共计诈骗被害人刘某55699元。 66、2015年12月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“珍爱网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某3充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人朱某3线上交往,期间朱某3发现“女会员”身份有问题,遂意识到被骗,共计诈骗被害人朱某32199元。 67、2018年10月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某9充值4999元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,以为女方购买手镯、参加虚假相亲见面活动为由,诱骗被害人李某9先后充值999元、10001元,共计诈骗被害人李某915999元。 68、2018年4月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人沈某1充值2520元升级高级会员。后将沈某1资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人沈某1继续充值参加虚假线下相亲见面活动,沈某1意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人沈某12520元。 69、2017年10月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人罗某1充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人罗某1线上交往一段时间后,罗某1发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人罗某12199元。 70、2017年10月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈小龙充值3099元升级高级会员。后将陈小龙资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部，被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人陈小龙充值7000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗陈小龙10099元。 71、2018年7月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人赵某2充值3629元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人赵某2继续充值参加虚假线下相亲见面活动,赵某2意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人赵某23629元。 72、2015年12月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人孙子炎充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人孙子炎线上交往一段时间后，孙子炎发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人孙子炎2199元。 73、2017年7月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某6充值3604元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人张某6先后充值3500元、3000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人张某610104元。 74、2018年5月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人罗某2充值3099元升级高级会员。后将罗某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,以参加线下相亲见面活动、给女方送礼物为由,先后诱骗被害人罗某2充值7999元、520元,共计诈骗被害人罗某211618元。 75、2018年4月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某10充值3219元升级高级会员。后将李某10资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人李某10继续充值参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人李某103219元。 76、2018年3月,被告人张扬、章培利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某11充值3099元升级高级会员。后将李某11资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人李某11充值7000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人李某1110099元。 77、2018年10月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人程孟桃充值3577元升级高级会员。后一直未向程孟桃安排“女会员”,程孟桃遂意识到被骗,共计诈骗程孟桃3577元。 78、2018年4月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某2充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人陈某2先后充值6999元、10000元、10000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人陈大云30×××××元。 79、2018年3月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某7充值3099元升级高级会员。后将张某7资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人张某7充值5000元参加虚假线下见面活动,共计诈骗被害人张某78099元。 80、2018年1月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人唐某3充值3090元升级高级会员。后将唐某3资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,与被害人唐某3线上交往一段时间后,唐某3发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人唐某33090元。 81、2018年3月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人丰某充值3099元升级高级会员。后将丰某资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人丰某先后充值7199元、3000元、5000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人丰某18298元。 82、2018年3月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人魏某充值3081元升级高级会员。后将魏某资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人魏某先后充值7200元、10000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人魏某20281元。 83、2016年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人许某充值3999元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人许某线上交往一段时间后,许某发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人许某3999元。 84、2018年8月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某4充值3099元升级高级会员。后将王某4资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人王某4充值6000元参加虚假线下相亲见面活动,后合肥格博信息咨询有限公司售后部客服张保军又以为王某4退款需要交纳手续费为由,诈骗王某42700元,共计诈骗被害人王某411799元。 85、2018年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人任某2充值3119元升级高级会员。后将任某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人任某2继续充值参加虚假线下相亲见面活动,任某2意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人任某23119元。 86、2017年10月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某3充值3549元升级高级会员。后将陈某3资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人陈某3充值6000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人陈某39549元。 87、2018年4月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人郑某2充值2199元升级高级会员。后将郑某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,与被害人郑某2线上交往一段时间后,郑某2发现“女会员”对其态度与充值之前判若两人,遂意识到被骗,共计诈骗被害人郑某22199元。 88、2018年6月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某12充值3022元升级高级会员。后将李某12资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人李某12充值4900元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人李某127922元。 89、2018年7月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某4充值2000元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人陈某4充值1800元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人陈某43800元。 90、2016年5月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人赵某3充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人赵某3充值5000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人赵某37199元。 91、2017年4月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人沈某2充值1899元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人沈某2充值1899元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人沈某23798元。 92、2018年6月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吴某2充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人吴某2继续充值参加虚假线下相亲见面活动,吴某2意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人吴某23599元。 93、2016年4月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人江某1充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人江某1继续充值参加虚假线下相亲见面活动,江某1意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人江某12199元。 94、2015年12月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人毛某充值1899元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人毛某继续充值参加虚假线下相亲见面活动,毛某意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人毛某1899元。 95、2015年10月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人卢某充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人卢某充值5000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人卢某7199元。 96、2017年3月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“男会员”身份诱骗被害人李应娟充值1899元升级为高级会员。后又安排客服冒充“男会员”身份,与被害人李应娟线上交往一段时间后,李应娟发现“男会员”身份有问题,遂意识到被骗,共计诈骗被害人李应娟1899元。 97、2017年11月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某4充值3081元升级高级会员。后将朱某4资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人朱某4先后充值7000元、6000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人朱某416081元。 98、2017年5月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某8充值3099元升级为高级会员。张某8充值成功后,“结婚网”客服将其联系方式拉黑,该张遂意识到被骗,共计诈骗被害人张某83099元。 99、2018年4月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周某1充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人周某1线上交往一段时间后,周某1发现“女会员”身份有问题,遂意识到被骗,共计诈骗被害人周某13599元。 100、2018年10月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某5充值4999元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人朱某5充值10000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人朱某515000元。 101、2017年7月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某6充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人刘某6继续充值参加虚假线下相亲见面活动,刘某6意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人刘某62199元。 102、2015年12月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人向某1充值2200元升级为高级会员。向某1充值升级高级会员成功后,发现“女会员”身份有问题,遂意识到被骗,共计诈骗被害人向某12200元。 103、2018年4月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某7充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人刘某7两次充值6999元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人刘某717597元。 104、2017年11月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某5充值4598元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,先后以参加线下相亲见面活动、交保证金、给“女会员”送礼物等理由,诱骗被害人王某5充值520元、6999元、5000元、5200元,共计诈骗被害人王某522317元。 105、2018年1月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周某2充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人周某2继续充值参加虚假线下相亲见面活动,周某2意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人周某23599元。 106、2017年11月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某9充值3099元升级高级会员。后将张某9资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人张某9充值7000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人张某910099元。 107、2018年7月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人胡某充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,与被害人胡某线上交往一段时间后,将胡某联系方式拉黑,该胡遂意识到被骗,共计诈骗被害人胡某3599元。 108、2018年2月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人宋某充值3599元升级为高级会员（另充值5元身份验证费）。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人宋某充值10499元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人宋某14103元。 109、2015年9月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人熬志军充值2199元升级为高级会员。共计诈骗被害人熬志军2199元。 110、2015年6月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人牛某充值2199元升级为高级会员。共计诈骗被害人牛某2199元。 111、2018年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吴某3充值3665元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人吴某3继续充值参加虚假线下相亲见面活动,吴某3意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人吴某33665元。 112、2017年6月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某4充值2199元升级为高级会员。后杨某4在与“女会员”聊天过程中发现其身份有问题,遂意识到被骗,共计诈骗被害人杨某42199元。 113、2016年12月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“男会员”身份诱骗被害人孙某1充值1899元升级为高级会员。后孙某1发现“男会员”身份有问题,遂意识到被骗,共计诈骗被害人孙某11899元。 114、2016年1月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某5充值2199元升级为高级会员。后杨某5向“结婚网”客服讨要“女会员”联系方式,客服不予理睬,该杨遂意识到被骗,共计诈骗被害人杨某52199元。 115、2015年9月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人葛某充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人葛某充值1000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人葛某3199元。 116、2018年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人袁某充值3599元升级为高级会员。后袁某发现“女会员”身份有问题,遂意识到被骗,共计诈骗被害人袁某3599元。 117、2018年10月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杭某充值3599元升级高级会员。后将杭某资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人杭某充值400元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人杭某3999元。 118、2018年1月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周某3充值3099元升级高级会员。后将周某3资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人周某3充值6000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人周某39099元。 119、2015年12月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某5充值2199元升级为高级会员。后又安排客服诱骗陈某5继续充值注册更高级会员,该陈遂意识到被骗,共计诈骗被害人陈某52199元。 120、2018年10月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某10充值3599元升级高级会员。后将张某10资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,与被害人张某10线上交往一段时间后,张某10发现“女会员”身份有问题,遂意识到被骗,共计诈骗被害人张某103599元。 121、2017年4月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人徐某2充值2199元升级为高级会员。后又安排客服诱骗徐某2继续充值参加虚假线下相亲见面活动,徐某2意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人徐某22199元。 122、2018年5月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人赵某4充值3599元升级为高级会员。后又安排客服诱骗赵某4继续充值参加虚假线下相亲见面活动,赵某4意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人赵某43599元。 123、2018年1月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周某4充值2220元升级为高级会员。后又安排客服诱骗周某4继续充值参加虚假线下相亲见面活动,周某4意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人周某42220元。 124、2016年7月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某8充值2204元升级为高级会员。后又安排客服以给“女会员”送花为由,诱骗刘某8充值780元,共计诈骗被害人刘某82984元。 125、2018年8月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人彭某2充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人彭某2先后充值4000元、6000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人彭某213599元。 126、2018年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吉某充值3599元升级高级会员。后将吉某资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗吉某继续充值参加虚假线下相亲见面活动,吉某意识到被骗,未予理睬,共计诈骗被害人吉某3599元。 127、2017年10月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某11充值2200元升级为高级会员。共计诈骗被害人张某112200元。 128、2018年3月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某6充值3099元升级高级会员。后将王某6资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗王某6先后充值7000元、8000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人王某618099元。 129、2018年4月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人孙某2充值3099元升级高级会员。后将孙某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗孙某2充值8000元参加虚假线下相亲见面活动,共计诈骗被害人孙某211099元。 130、2018年8月至12月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人江某2充值3099元升级高级会员。后将江某2资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗江某2充值参加虚假线下相亲见面活动。案发后,张保军（另案处理）又以退款为由继续对被害人江某2实施诈骗。共计诈骗江某234745.9元。 131、2017年12月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人韩某3087元升级高级会员。后将韩杰资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗韩某7000元参加虚假线下相亲见面活动。共计诈骗被害人10087元。 132、2018年1月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某6充值3099元升级高级会员。共计诈骗被害人杨某63099元。 133、2016年5月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人汪某充值2204元升级为高级会员。共计诈骗被害人汪某2204元。 134、2017年11月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人钟某充值3100元升级高级会员。共计诈骗被害人钟某3100元。 135、2018年3月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某7充值3099元升级高级会员。后将王某7资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗王某7继续充值参加虚假线下相亲见面活动。王某7发现被骗要求退费，共收到退费款2.5万元。王某7共计被骗21000元。 136、2016年11月至12月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某133099元升级高级会员。后将李斌资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗李斌继续充值参加虚假线下相亲见面活动。李斌共计被骗18196元。 137、2018年8月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人唐某43099元升级高级会员。后将唐敬资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗唐敬继续充值参加虚假线下相亲见面活动。唐敬共计被骗17000元。 138、2018年6月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某82199元升级高级会员。后将王彪资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗王彪继续充值参加虚假线下相亲见面活动。王彪共计被骗8715元。 139、2018年5月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人许承旗充值3081元升级高级会员。后将许承旗资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗许承旗继续充值参加虚假线下相亲见面活动。许承旗共计被骗15100元。 140、2017年9月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周中南充值3099元升级高级会员。后将周中南资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗周中南继续充值参加虚假线下相亲见面活动。周中南共计被骗7000元。 141、2016年1月,被告人张扬、章培、徐燕芳利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人孙某3充值4500元升级高级会员。后将孙某3资料转至合肥格博信息咨询有限公司售后部,被告人胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗孙某3继续充值参加虚假线下相亲见面活动。孙某3共计被骗9900元。 142、2018年3月,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人向某2充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗被害人向某2先后充值6999元、7000元参加虚假线下相亲见面活动,向某2共计被骗17598元。 143、2018年3、4月份,被告人胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人胡天池充值1899元升级为高级会员。胡天池共计被骗1899元。 公诉机关认为：以被告人胡建民、张扬为首要分子,被告人章培、徐燕芳为骨干成员,被告人李丹等人为中层管理人员、多名业务员为一般成员的诈骗犯罪集团,利用虚假婚恋网站,虚构事实隐瞒真相,诈骗他人财物,其中被告人胡建民、张扬、章培的诈骗数额分别为9495861.68元、4635906.4元、4519268元，属数额特别巨大,被告人李丹诈骗数额为458339.9元，属数额巨大,徐燕芳明知他人实施诈骗犯罪而参与其中，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。胡建民、张扬为诈骗犯罪集团的首要分子,具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款规定的处罚情节;章培、徐燕芳是犯罪集团首要分子以外的主犯,具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款规定的处罚情节,现提起公诉,请依法判处。综合各被告人具有的法定、酌定量刑情节，庭后检察机关建议对胡建民判处有期徒刑十四年至十五年，并处罚金；建议对张扬判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金；建议对章培判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；建议对李丹判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；建议对徐燕芳判处有期徒刑三年，并处罚金。 被告人胡建民辩称：大体上没有意见，金额方面有异议，不是单一线上电话销售。对罪名愿意认罪认罚。 被告人胡建民的辩护人的辩护意见为：鉴于被告人认罪，对诈骗事实不持异议，对罪名持有异议。婚恋服务有合同，围绕合同提供相应的婚介服务，在实施过程中可能有虚假的东西，基本上围绕合同提供了服务，高级会员也跟网站签订了合同，网站展示的内容及工作人员的工作可以为会员提供相关服务，本案具有诈骗性质，每个会员均签订合同，部分会员陷入错误认识。对指控的犯罪集团，辩护人有异议，犯罪集团是共同犯罪的最高形式，胡建民公司其是实际控制人，若都是虚构事实，经营了三年时间无法想象。虽然有部分是虚构会员，公司也安排了线下相亲服务，但公司经营本身有正常经营业务，不符合组成犯罪集团的目的。胡建民设立之初不是为了犯罪，经营为了获取高额利益，实施相关行为，跟其他被告人也只是合作关系，张扬公司的售后服务收益交给胡建民，但不构成犯罪集团。同时作为本案五名被告人加入公司时，没有明确的犯罪动机，其他被告人加入公司也是获取自己的合法利益。指控胡建民949万元，鉴定意见是932万元，该数额完全按照鉴定意见累计，没有其他证据印证，只有部分缴费记录，根据“两高一部”意见，不能在这样的基础上认定诈骗数额。本案涉及胡建民的犯罪数额只有鉴定意见，这样的电子数据合法性存疑，真实性也在质证环节提出来了。鉴定时间也是立案时间，立案当天鉴定，鉴定过程中没有两名以上侦查人员在场，由于电子数据看不见摸不着，由鉴定机构人员在时隔一两个月时间分别提取，能否保证完整性没有其他证据印证。网站的采集没有相关的提取笔录及清单，提取笔录仅是对张扬、章培电脑的提取，严重违反程序，不能确保鉴定意见的准确性。若这份鉴定意见不能证明，应结合相关被告人供述及被害人陈述认定诈骗数额。鉴定意见的支付数据，是对网络交易的收集，网站也包含自主缴费等其他情况，这部分数据不能计入诈骗数额。且在案发前有相关退费问题，且该部分退费不是极少数。公诉人认可胡建民自首情节。胡建民在本案开庭前向法庭表示认罪认罚，自愿承担相应退赃。综上，建议对胡建民公正处罚。 被告人张扬辩称：对部分事实有异议，对犯罪集团有异议，其和胡建民是各自经营的，愿意认罪认罚。 被告人张扬的辩护人张世金律师的辩护意见为：一、公诉机关指控胡建民、张扬等人系犯罪集团，存在严重错误。1、关于犯罪集团，公诉机关的指控在逻辑上相互矛盾。虽指控胡建民、张扬系犯罪集团的首要分子，但对胡建民、张扬却指控了不同的犯罪数额，说明公诉机关并没有将胡建民、张扬认为同一个犯罪集团。2、本案不存在以胡建民、张扬为首要分子的犯罪集团，章培、徐燕芳也不是所谓的诈骗犯罪集团的骨干成员。起诉书指控的诈骗犯罪集团组织性较弱，在组织制度上，无成文或不成文的律规将双方维系在一起，也无较严格的组织纪律，更无明确的组织宗旨；在组织结构上，成员并不固定，员工流动性较大，任职时间均不长，并且双方之间没有明确、固定的组织分工和等级划分，也不存在领导与被领导的明显层级关系。虽然各被告人之间多次共同犯罪，分工均比较稳定，但张扬对其他被告人的组织、领导、指挥作用尚未达到犯罪集团所要求的程度，对其他各被告人不存在领导与被领导的服从关系，各被告人之间也缺乏犯罪集团所应有的组织约束，这—点可以从售前、售后工作人员经常变动或者自由离职现象得以体现，张扬经营的安庆市、桐城市公司的员工是可以自愿退出的。即使认定以张扬为首要分子的诈骗犯罪集团（安庆市、桐城市），也是错误的，因为张扬等被告人之间的组织性尚未达到犯罪集团的程度，仍属于—般共同犯罪阶段，因此，本案不能认定为犯罪集团，认定为一般共同犯罪更为恰当。二、本案应定性为合同诈骗罪，而不是诈骗罪。本案所谓的被害人付款充值均是在签订、履行合同过程中发生。本案的行为模式更符合我国刑法第二百二十四条第（三）项的规定，不仅仅侵犯被害人的财产，更重要的侵犯了市场经济秩序。三、既然本案定性为合同诈骗罪，那么也应当认定为单位犯罪。本案红娘服务合同的主体乙方是武汉邦达信息咨询有限公司（白首网）、武汉百世缘信息咨询有限公司（婚姻网），体现的是单位意志，而且收取会员费用用于公司房租、员工工资等运营成本支出，存在真实的线下门店约见服务，案发前后均有退款，可见张扬等人积极履行合同，出现纠纷后仍然提供会员服务，如果要求退款，也及时退款，体现了单位利益。由此可见，张扬并不是为了实施诈骗犯罪而设立婚恋网站。四、公诉机关指控的犯罪数额存在错误，与客观事实不符。1、在犯罪集团无法成立的情况下，张扬对结婚网的犯罪数额9320904.08元不应当承担刑事责任。2、即使按照起诉书的指控，也不应将白首网总金额1971376元、婚姻网总金额2547892元全部计算为张扬的犯罪数额。3、部分指控数额因证据严重不足而不能成立，应当予以扣除，共计9笔，105161元。4、无证据证明系张扬发展的结婚网会员的充值金额应当予以扣除，共计75笔。五、部分事实指控错误。1、本案婚恋网站存在真实会员，并非全部虚假。2、起诉书指控“安排婚托与会员相亲”不符合客观事实。六、关于本案量刑：1、张扬早在侦查阶段认罪认罚，应该给予最大的从宽处罚幅度。2、张扬归案后如实供述案件事实，系坦白。3、张扬无前科，态度好，积极配合侦查。4、张扬愿意退赃，在审查起诉阶段已经退赃16万元。5、张扬经营的婚恋网站提供线下门店约见服务，当客户不满意，要求退款，基本及时退款。6、张扬参与时间不长，获利较小。 被告人张扬的辩护人王晓龙律师的辩护意见为：一、张扬实施的犯罪行为的定性辩护人认为应为合同诈骗罪更为合适。二、张扬、章培与胡建民、李丹不能构成一个犯罪集团，理由有以下几点：1、张扬团队与胡建民团队在组织上是完全独立的；2、张扬团队与胡建民团队在人员上也是完全独立的；3、张扬团队与胡建民团队名下的公司在经营管理和业务收支上完全独立。4、本案中虽然存在张扬团队向胡建民团队定期支付一定金额服务费用的情况，但这一事实也只能说明两个团队之间存在将部分业务（线下服务业务）转委托的民事合同关系，不能因此认为两个团队之间就构成了一个犯罪集团。三、起诉书指控的与张扬有关的犯罪事实、犯罪金额都是不准确的，对张扬的犯罪金额需要进一步予以核实。1、对照起诉书列明的第20号被害人黄某2、第40号被害人李某14、第58号被害人张某4、第130号被害人江某2、第141号被害人孙某3的陈述材料可以看出，以上被害人均为被告人胡建民名下“结婚网”的被害人，并非被告人张扬名下“婚姻网”或“白首网”的被害人。2、由起诉书列明的第6号被害人付某、第19号被害人刘某1、第135号被害人王某7的陈述材料可以看出，上述被害人的资金均已部分退还。此外，起诉书中第33号被害人李某4应的被骗金额存在明显的计算错误，该被害人的被骗金额合计为10799元，并非13300元。上述已经退还的金额以及明显计算错误的差额均应从起诉书指控的犯罪金额中予以剔除。3、公诉人向法庭出示的一份《司法鉴定意见书》存在非常明显的瑕疵。根据张扬、章培的当庭陈述，他们公司名下的“白首网”网站是通过克隆别人弃用的“佳人网”网站而建立的，而“婚姻网”网站又是通过克隆“白首网”而建立的。因此，“白首网”的数据中包含有“佳人网”的数据，“婚姻网”的数据中又包含有“白首网”的数据。由于司法鉴定机构的技术人员在作出本案《司法鉴定意见书》时并未获知上述网站克隆的信息，这份《司法鉴定意见书》认定的“白首网”的数据中明显包含了“佳人网”中的相关数据，“婚姻网”的数据中明显包含了“白首网”的数据。将这些被害人没有删除的或者明显重复的数据都认定为张扬的诈骗金额对张扬来说是明显不公平不合法的，因此请求合议庭在休庭后依法委托相关鉴定机构对“白首网”和“婚姻网”的相关数据进行补充鉴定，并依据补充鉴定结论中的数据来认定张扬的犯罪金额。4、由公诉人出示的第六组证据中的“电子勘察笔录及光盘”可以看出，在“白首网”和“婚姻网”运行期间确实存在有张扬团队中介成功的案例。对于张扬、章培所主张的成功案例是否已被完整收集，请合议庭在休庭后将公诉人提交的“电子勘察笔录及光盘”交由张扬、章培进行核对和确认。对于与成功案例相关的收费应当从起诉书指控的张扬的犯罪金额中予以扣除。5、由辩护人向法庭提交的相关退费书证可以看出，在白首网和婚姻网运行期间确实存在因会员对服务不满意而要求退费的情况。根据张扬的当庭陈述，退费都是通过其名下建行账户进行的。由于其建行账户的信息量较大不便当庭交由张扬予以识别和确认，合议庭可在休庭后安排张扬对其建行账户中存在的退费信息予以识别，并将所有退费金额从起诉书指控的犯罪金额中予以剔除。6、由张扬和胡建民的当庭陈述可以看出，两个团队在独立运营的同时又建立了部分业务上的合作关系，即张扬团队将其受理的线下业务全部转委托给胡建民团队来完成。对于线下业务的收费，双方是按照4（胡建民）：6（张扬）的比例来分成的。因此，在计算张扬的犯罪金额时，还需要将其团队线上业务和线下业务的收费进行区分，其中线上业务收费可以全额认定，线下业务的收费只能按60%来认定张扬的犯罪金额。四、张扬在本案中具有以下可以从轻处罚的犯罪情节：1、具有认罪认罚情节。2、张扬具有《刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节。3、在侦查阶段，张扬已经主动退赃16万元人民币，另外又有两辆轿车被公安机关予以扣押。如果该两台车辆被认定为是其犯罪所得，相应的车辆价值也应计入张扬的退赃金额中。4、张扬一贯表现较好，没有任何违法犯罪前科，本次犯罪属于初犯。综合以上四点辩护意见，辩护人提请合议庭依法对张扬予以从轻处罚。 被告人章培辩称：对罪名没有意见，金额方面有意见。愿意认罪认罚。 被告人章培的辩护人的辩护意见为：对指控的罪名没有异议，但对其中部分指控的犯罪事实有异议，章培不应当对该部分犯罪承担责任。公诉机关指控本案是诈骗犯罪集团且胡建民、张扬为诈骗犯罪集团的首要分子，章培、徐燕芳是犯罪集团首要分子以外的主犯，即被告人不应当对犯罪集团的全部罪行承担刑事责任。主要如下：1、起诉书指控的第8起、第12起、第14起、第16起、第23起、第24起、第25起、第26起、第28起、第29起、第31起、第32起、第34起、第35起、第36起、第41起、第42起、第43起、第45起、第46起、第47起、第48起、第50起、第51起、第52起、第54起、第55起、第56起、第57起、第59起、第60起、第61起、第65起、第66起、第67起、第69起、第71起、第72起、第73起、第78起、第83起、第89起、第90起、第91起、第92起、第93起、第94起、第95起、第96起、第98起、第99起、第100起、第101起、第102起、第103起、第104起、第105起、第107起、第108起、第109起、第110起、第111起、第112起、第113起、第114起、第115起、第116起、第119起、第121起、第122起、第123起、第124起、第125起、第127起、第133起共计75起犯罪事实与本案章培没有关系，该部分犯罪金额不应当列入章培的诈骗犯罪总额，金额为404093元。2、起诉书指控的虚假相亲见面活动涉及的第1起徐某17999元、第2起陈某19000元、第11起杨某120000元、第14起张某28000元、第15起黄某15000元、第19起刘某110100元、第22起黄某310001元、第30起刘某210100元、第37起郑某17000元、第47起王某37785元、第49起梁某18000元、第53起杨某319999元、第58起张某46999元、第62起刘某47000元、第63起张某57000元、第64起任某17000元、第79起陈小龙7000元、第74起罗某28519元、第76起李某117000元、第79起张某75000元、第81起丰某15199元、第82起魏某17200元、第84起王某46000元、第86起陈文铖6000元、第88起李某124900元、第97起朱某413000元、第106起张某97000元、第117起杭某400元、第118起周某36000元、第128起王某615000元、第129起孙某28000元、第130起江陵31646元、第131起韩杰7000元、第135起王某742901元、第137起唐俊13901元、第138起王彪6516元、第139起许承旗12019元、第140起周中南3901元、第141起孙鹏5400元。以上合计金额397384元不宜计入章培犯罪数额。因为该部分犯罪章培没有参与，也没有组织指挥，依法不应当承担刑事责任。以上合计金额为801477元，起诉书指控犯罪集团总数额是1049783元，章培只应当对其参与的248306元承担刑事责任。3、章培在集团犯罪中所起的作用较小，情节一般，处于被利用状态，起不到主犯作用，公诉机关指控章培在共同犯罪中是主犯，没有事实依据。犯罪所在的公司不是章培设立的，犯罪公司的办公用品如电脑、手机、场地均是张扬购买、租金由张扬支付，与章培没有关系。犯罪公司的人员不是章培招聘，工资由张扬按月支付；同时章培本人的工资也是由张扬按月发放，月收入在10000元左右。犯罪公司的犯罪手段如线上话术、线下话术等，也不是章培编制的。犯罪公司所有收入均归张扬支配，张扬没有给予章培30%的利润分成。章培所起的作用是负责桐城电商大厦上员工管理工作，这是张扬安排的，主要内容是督促这些员工给注册会员打电话，诱骗注册的“婚姻网”、“白首网”会员支付费用。退一步讲，就算没有章培，犯罪公司的诈骗行为也能够完成。为什么章培是法人代表？因为张扬在合肥已经有一家公司，其本人是法人代表；张扬自认为与章培属于合伙关系，所以将章培名字列为法人代表。综上，建议在五年以下对章培进行量刑。 被告人徐燕芳辩称：大体上没有意见，细节上有异议。诈骗集团的定义其不是特别理解，其很长一段时间不在公司工作，其是提供了支付宝，但其和张扬系夫妻关系，他经常拿其支付宝使用，其没有刻意主动将支付宝交由张扬用于诈骗。2018年6月到案发前客户交钱不是直接交给其，而是不方便刷卡的话就交给其，由其转交。对罪名愿意认罪认罚。 被告人徐燕芳的辩护人的辩护意见为：1、本案应定性为合同诈骗罪。2、认定犯罪集团属事实不清。3、本案对徐燕芳犯罪事实的认定，明显错误，公安机关提交给检察院的起诉意见书对徐燕芳的认定为8万多元，两次退查后没有提交任何新证据。徐燕芳自2017年12月至2018年6月期间没有参与本案，这个期间应当扣除。4、被告人具有如下从轻量刑情节：（1）系从犯；（2）在公安侦查阶段就自愿认罪认罚；（3）具有坦白情节；（4）没有违法犯罪前科；（5）取保候审期间一直遵纪守法；（6）张扬与徐燕芳是夫妻。综上，希望依法对其从宽处罚并适用缓刑。 被告人李丹辩称：对指控的犯罪事实没有意见，愿意认罪认罚。 被告人李丹的辩护人的辩护意见为：对指控李丹构成诈骗罪不持异议，但李丹具有以下法定、酌定从轻、减轻或者免除处罚的情节：1、系从犯角色，且其犯罪情节相对较轻。纵观整个案件，李丹主要是负责将张扬等转来的被害人按照胡建民的指示分给客服，其在公司运作过程中的作用应该是最小的，李丹的被替代性极强，只是胡建民的“传话筒”。2、李丹对于相关涉嫌犯罪的事宜了解甚少，主观恶性小，由于公司管理制度严格，李丹作为年纪较轻的女性，被动接受的潜意识较强。3、系自首。4、系初犯、偶犯。5、李丹在开庭前即表明愿意全额退赃，以减少被害人损失，应减轻或从轻处罚。因此，请法庭综合考虑李丹的上述情况，依法对李丹作出合理判决。 经审理查明：2015年2月3日,被告人胡建民在合肥市瑶海区注册成立了“合肥格博信息咨询有限公司”（以下简称格博公司）并为该公司的实际负责人，公司登记网址是ｗｗｗ.291413.ｎｅｔ网站（中文名为“结婚网”），主要从事婚恋诈骗业务。胡建民在该公司设立“售前部”、“售后部”、“线上1部”和“线上2部”。被告人张扬、章培、徐燕芳曾在格博公司工作，并担任售前客服工作，工作一年多后相继离开。后张扬分别于2017年9月15日和2018年2月11日注册成立了“武汉邦达信息咨询有限公司”和“武汉百世缘信息咨询有限公司”，两公司经营地点分别位于桐城市和安庆市,张扬为两公司的实际负责人，并让章培注册登记为“武汉百世缘信息咨询有限公司”的法定代表人，口头许诺分三成利润给章培（实际未分）。张扬将公司业务拓展到安庆市后，安排章培负责桐城电商大厦公司的日常经营管理。两公司登记网址分别为××网站（中文名为“白首网”）和ｗｗｗ.91ｈｕｎｙｉｎｗａｎｇ.ｃｏｍ网站（中文名为“婚姻网”）。2018年6月份，张扬以“婚姻网”的名义分别在桐城、安庆设立“线上1部”和“线上2部”。后张扬在安庆市又注册设立安徽通迪信息咨询有限公司，该公司主要分为两个部分，一是加盟世纪佳缘约会吧，会员资料由北京总部提供，另一部分系其自己做线上部，经营模式与武汉百世缘信息咨询有限公司相同。张扬与徐燕芳系夫妻关系，徐燕芳根据张扬的安排担任“安徽通迪信息咨询有限公司”线下1部负责人。李丹于2016年应聘到胡建民公司工作，先在公司负责接待线下门店的会员，后于2018年4月份左右任公司售后部总监，根据胡建民安排负责与张扬、章培等人对接“白首网”、“婚姻网”高级会员的售后服务业务，售后服务所骗得的款项汇入张扬指定的账户，再由张扬按照四六分成的约定将40%款转给胡建民。 该诈骗集团利用上述虚假的婚恋网站,上传虚假的会员信息(主要为女性会员信息,极少部分男性会员信息面向注册的女性会员)以吸引会员注册,随后再安排其他人员以“客服”、“红娘”、“异性会员”身份诱骗被害人充值会费升级为高级会员后,将高级会员资料交予“售后部”,“售后部”再以参加线下相亲见面活动、交纳保证金、向“异性会员”送礼物等为由继续诱骗被害人继续充值。后又以性格不合等借口将被害人“拍死”(英语PASS谐音)。现已核实的被害人被骗事实如下: 一、被告人胡建民设立的“结婚网”现已核实的被骗会员共计78人，骗得金额共计403706元，具体如下： 1、2016年7月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人马某1充值2199元升级高级会员，马某1共计被骗2199元。 2、2018年5月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某2充值3599元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗张某2充值8000元参加虚假相亲见面活动,张某2共计被骗11599元。 3、2017年6月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某2充值2199元升级高级会员，朱某2共计被骗2199元。 4、2018年9月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人黄某2充值4999元升级高级会员，黄某2共计被骗4999元。 5、2018年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某3充值5067元升级高级会员，李某3共计被骗5067元。 6、2015年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人幸某充值2199元升级高级会员，幸某共计被骗2199元。 7、2017年5月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人唐某1充值2199元升级高级会员。后以性格不合为由与唐某1分手,唐某1共计被骗2199元。 8、2017年4月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“男会员”身份诱骗被害人赵某1充值2199元升级高级会员，赵某1共计被骗2199元。 9、2015年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人戴某充值2199元升级高级会员,戴某共计被骗2199元。 10、2015年10月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人成某充值2199元升级高级会员,成某共计被骗2199元。 11、2016年1月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人贾某充值2199元升级高级会员，后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗贾某充值2000元参加虚假相亲见面活动。贾某共计被骗4199元。 12、2016年1月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人于天充值2588元升级高级会员,于天共计被骗2588元。 13、2016年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人何某充值2199元升级高级会员，后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗何某充值1400元参加虚假相亲见面活动。何某共计被骗3599元。 14、2018年6月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某5充值3599元升级高级会员，后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗李某5充值1000元参加虚假相亲见面活动,李某5共计被骗4599元。 15、2016年2月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某1充值2220元升级高级会员，王某1共计被骗2220元。 16、2018年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人范某充值3599元升级高级会员，后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗范某充值10000元参加虚假相亲见面活动,范某共计被骗13599元。 17、2015年12月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人郭某充值2189元升级高级会员,郭某共计被骗2189元。 18、2016年1月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人高某充值2199元升级高级会员，高某共计被骗2199元。 19、2015年9月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人林某1充值2189元升级高级会员，林某1共计被骗2189元。 20、2016年7月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人林某2充值2199元升级高级会员，林某2共计被骗2199元。 21、2017年4月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某3充值2200元升级高级会员,刘某3共计被骗2200元。 22、2018年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某3充值3599元升级高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗王某3继续充值5500元参加虚假相亲见面活动,王某3共计被骗9099元。 23、2016年2月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人马某2充值1899元升级高级会员，马某2共计被骗1899元。 24、2017年11月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某2充值4000元升级钻石会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗杨某2陆续充值6500元、7000元、1500元参加虚假相亲见面活动,以为“女会员”线上送花为由,诱骗杨某2分两次充值5200元、520元,杨某2共计被骗24720元。 25、2016年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人曹某充值1899元升级高级会员,曹某共计被骗1899元。 26、2018年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某8充值3599元升级高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗李某8充值10001元参加虚假相亲见面活动,李某8共计被骗13600元。 27、2017年12月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某3先后充值1413元、280元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗张某3先后充值2395元、2200元、980元参加虚假相亲见面活动,张某3共计被骗7268元。 28、2015年11月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陶某充值2199元升级为高级会员,陶某共计被骗2199元。 29、2018年9月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吕某充值4999元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗吕某充值2000元参加虚假相亲见面活动,吕某共计被骗6999元。 30、2018年4月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某4充值3599元升级为高级会员。后安排客服冒充“女会员”身份,诱骗张某4充值6999元参加虚假相亲见面活动,张某4共计被骗10598元。 31、2016年1月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人莫某充值2199元升级为高级会员,莫某共计被骗2199元。 32、2018年5月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吴某1充值4119元升级为高级会员，吴某1共计被骗4119元。 33、2018年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“会员”身份诱骗被害人白某充值3599元升级为高级会员,白某共计被骗3599元。 34、2017年5月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某5充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗刘某5先后充值1000元、2500元参加虚假相亲见面活动,刘某5共计被骗5699元。 35、2015年12月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某3充值2199元升级为高级会员,朱某3共计被骗2199元。 36、2018年10月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某9充值4999元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,以为女方购买手镯、参加虚假相亲见面活动为由,诱骗李某9先后充值999元、10001元,李某9共计被骗15999元。 37、2017年10月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人罗某1充值2199元升级为高级会员,罗某1共计被骗2199元。 38、2018年7月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人赵某2充值3629元升级为高级会员,赵某2共计被骗3629元。 39、2015年12月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人孙子炎充值2199元升级为高级会员，孙子炎共计被骗2199元。 40、2017年7月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某6充值3604元（含注册费5元）升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗张某6先后充值3500元、3000元参加虚假线下相亲见面活动,张某6共计被骗10104元。 41、2018年7月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某4充值2000元升级为高级会员,陈某4共计被骗3800元。 42、2016年5月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人赵某3充值2199元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗赵某3充值3500元参加虚假线下相亲见面活动,赵某3共计被骗5699元。 43、2017年4月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人沈某2充值1899元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗沈某2充值1899元参加虚假线下相亲见面活动,沈某2共计被骗3798元。 44、2018年6月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吴某2充值3599元升级为高级会员,吴某2共计被骗3599元。 45、2016年4月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人江某1充值2199元升级为高级会员,江某1共计被骗2199元。 46、2015年12月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人毛某充值1899元升级为高级会员,毛某共计被骗1899元。 47、2015年10月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人卢某充值2199元升级为高级会员，卢某共计被骗2199元。 48、2017年3月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“男会员”身份诱骗被害人李应娟充值1899元升级为高级会员,李应娟共计被骗1899元。 49、2017年5月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某8充值3099元升级为高级会员，张某8共计被骗3099元。 50、2018年4月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周某1充值3599元升级为高级会员，周某1共计被骗3599元。 51、2018年10月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某5充值4999元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗朱某5充值10001元参加虚假线下相亲见面活动,朱某5共计被骗15000元。 52、2017年7月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某6充值2199元升级为高级会员,刘某6共计被骗2199元。 53、2015年12月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人向某1充值2200元升级为高级会员，向某1共被骗2200元。 54、2018年4月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某7充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗刘某7两次充值6999元参加虚假线下相亲见面活动,刘某7共计被骗17597元。 55、2017年11月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某5充值4598元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,先后以参加线下相亲见面活动、交保证金、给“女会员”送礼物等理由,诱骗王某5充值520元、6999元、5000元、5200元,王某5共计被骗22317元。 56、2018年1月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周某2充值3599元升级为高级会员,周某2共计被骗3599元。 57、2018年7月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人胡某充值3599元升级为高级会员,胡某共计被骗3599元。 58、2018年2月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人宋某充值3599元升级为高级会员（另充值5元身份验证费）。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗宋某充值10499元参加虚假线下相亲见面活动,宋某共计被骗14103元。 59、2015年9月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人熬志军充值2199元升级为高级会员，熬志军共计被骗2199元。 60、2015年6月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人牛某充值2199元升级为高级会员，牛某共计被骗2199元。 61、2017年6月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某4充值2199元升级为高级会员，杨某4共计被骗2199元。 62、2016年12月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“男会员”身份诱骗被害人孙某1充值1899元升级为高级会员，孙某1共计被骗1899元。 63、2016年1月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某5充值2199元升级为高级会员，杨某5共计被骗2199元。 64、2015年9月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人葛某充值2199元升级为高级会员,葛某共计被骗2199元。 65、2018年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人袁某充值3599元升级为高级会员，袁某共计被骗3599元。 66、2015年12月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某5充值2199元升级为高级会员,陈某5共计被骗2199元。 67、2017年4月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人徐某2充值2199元升级为高级会员,徐某2共计被骗2199元。 68、2016年7月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗刘某8充值2204元升级为高级会员。后又安排客服以给“女会员”送花为由,诱骗刘某8充值780元,刘某8共计被骗2984元。 69、2018年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人彭某2充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗彭某2先后充值4000元、6000元参加虚假线下相亲见面活动,彭某2共计被骗13599元。 70、2017年10月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某11充值2200元升级为高级会员，张某11共计被骗2200元。 71、2016年5月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人汪某充值2204元升级为高级会员，汪某共计被骗2204元。 72、2016年1月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人孙某3充值4500元升级高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗孙某3继续充值参加虚假线下相亲见面活动，孙某3共计被骗7780元。 73、2018年8月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吴某3充值3665元升级为高级会员，吴某3共计被骗3665元。 74、2018年5月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人赵铖函充值3599元升级为高级会员,赵铖函共计被骗3599元。 75、2018年1月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周某4充值2220元升级为高级会员,周某4共计被骗2220元。 76、2018年3、4月份,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人胡天池充值1899元升级为高级会员，胡天池共计被骗1899元。 77、2018年3月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人向某2充值3599元升级为高级会员。后又安排客服冒充“女会员”身份,诱骗向某2先后充值6999元、7000元参加虚假线下相亲见面活动,向某2共计被骗17598元。 78、2018年7月,胡建民利用虚假婚恋网站“结婚网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某7充值3599元升级高级会员,李某7共计被骗3599元。 二、被告人张扬等人设立的“白首网”现已核实的被骗会员共计36人，骗得金额共计321412元。其中，通过胡建民的格博公司售后部骗得金额共计232837元，胡建民分得40%即93134.8元。具体事实如下： 1、2018年3月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人徐某1充值3099元升级高级会员。后将徐某1资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗徐某1充值7999元参加虚假相亲见面活动,徐某1共计被骗11098元。 2、2017年9月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某1充值3099元升级高级会员。后将陈某1资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗陈某1充值4000元参加虚假相亲见面活动,陈某1共计被骗7099元。 3、2018年2月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某1充值2199元升级高级会员,张某1共计被骗2199元。 4、2018年5月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人田某充值3099元升级高级会员，田某共计被骗3099元。 5、2018年2月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某1充值3099元升级高级会员,朱某1共计被骗3099元。 6、2017年9月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某2充值3099元升级高级会员，李某2共计被骗3099元。 7、2018年3月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人崔某充值3099元升级高级会员，崔某共计被骗3099元。 8、2017年9月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人黄某1充值3099元升级高级会员。后将黄某1资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗黄某1充值5000元参加虚假相亲见面活动,黄某1共计被骗8099元。 9、2018年4月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人郑某1充值3099元升级高级会员。后将郑某1资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗郑某1充值7000元参加虚假相亲见面活动,郑某1共计被骗10099元。 10、2018年1月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某2充值3099元升级高级会员,王某2共计被骗3099元。 11、2017年11月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某4充值3099元升级高级会员。后将刘某4资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗刘某4充值7000元参加虚假相亲见面活动,刘某4共计被骗10099元。 12、2017年10月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某5充值3099元升级高级会员。后将张某5资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗张某5充值7000元参加虚假相亲见面活动,张某5共计被骗10099元。 13、2017年11月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人任某1充值2499元升级高级会员。后将任某1资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗任某1充值7000元参加虚假相亲见面活动,任某1共计被骗9499元。 14、2018年4月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人沈某1充值2520元升级高级会员,沈某1共计被骗2520元。 15、2017年10月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈小龙充值3099元升级高级会员。后将陈小龙资料转至格博公司售后部，胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗陈小龙充值7000元参加虚假线下相亲见面活动,陈小龙共计被骗10099元。 16、2018年5月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人罗某2充值3099元升级高级会员。后将罗某2资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,以参加线下相亲见面活动、给女方送礼物为由,先后诱骗罗某2充值7999元、520元,罗某2共计被骗11618元。 17、2018年4月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某10充值3219元升级高级会员，李某10共计被骗3219元。 18、2018年3月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某11充值3099元升级高级会员。后将李某11资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗李某11充值7000元参加虚假线下相亲见面活动,李某11共计被骗10099元。 19、2018年4月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某2充值3599元升级为高级会员。后将陈某2资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗陈某2先后充值6999元、10000元、10000元参加虚假线下相亲见面活动,陈某2共计被骗30598元。 20、2018年3月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某7充值3099元升级高级会员，张某7共计被骗3099元。 21、2018年1月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人唐某3充值3090元升级高级会员,唐某3共计被骗3090元。 22、2018年3月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人丰某充值3081元升级高级会员。后将丰某资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗丰某充值7199元参加虚假线下相亲见面活动,丰某共计被骗10280元。 23、2018年3月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人魏某充值3081元升级高级会员。后将魏某资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗魏某先后充值7200元、10000元参加虚假线下相亲见面活动,魏某共计被骗20281元。 24、2017年10月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人陈某3充值3549元升级高级会员。后将陈某3资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗陈某3充值6000元参加虚假线下相亲见面活动,陈某3共计被骗9549元。 25、2018年4月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人郑某2充值2199元升级高级会员,郑某2共计被骗2199元。 26、2017年11月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人朱某4充值3081元升级高级会员。后将朱某4资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗朱某4先后充值7000元、6000元参加虚假线下相亲见面活动,朱某4共计被骗16081元。 27、2017年11月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某9充值3099元升级高级会员。后将张某9资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗张某9充值7000元参加虚假线下相亲见面活动,张某9共计被骗10099元。 28、2018年1月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周某3充值3099元升级高级会员。后将周某3资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗周某3充值6000元参加虚假线下相亲见面活动,周某3共计被骗9099元。 29、2017年12月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人韩某3099元升级高级会员。后将韩杰资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗充值4000元参加虚假线下相亲见面活动，韩杰共计被骗7099元。 30、2018年1月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某6充值3099元升级高级会员，杨某6共计被骗3099元。 31、2017年11月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人钟某充值3100元升级高级会员，钟某共计被骗3100元。 32、2018年3月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某7充值3099元升级高级会员。后将王某7资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗王某7继续充值参加虚假线下相亲见面活动，王某7后陆续充值42901元，王某7共计被骗46000元，后在王某7要求下退款25000元。 33、2018年5月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人许承旗充值3081元升级高级会员。后将许承旗资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗许承旗陆续充值12019元参加虚假线下相亲见面活动，许承旗共计被骗15100元。 34、2017年9月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人周中南充值3099元升级高级会员。后将周中南资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗周中南陆续充值3901元参加虚假线下相亲见面活动，周中南共计被骗7000元。 35、2018年3月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某6充值3099元升级高级会员。后将王某6资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗王某6先后充值7000元、4100元参加虚假线下相亲见面活动,王某6共计被骗14199元。 36、2018年4月,张扬、章培等人利用虚假婚恋网站“白首网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人孙某2充值3099元升级高级会员。后将孙某2资料转至格博公司售后部,胡建民安排客服冒充“女会员”身份,诱骗孙某2充值8000元参加虚假线下相亲见面活动,孙某2共计被骗11099元。 三、张扬等人设立的“婚姻网”现已核实的被骗会员共计25人，骗得金额共计232228元。其中，通过胡建民的格博公司售后部骗得金额共计150487元，胡建民分得40%即60194.8元。具体事实如下： 1、2018年6月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某1充值3103元升级高级会员,李某1共计被骗3103元。 2、2018年10月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人彭某1充值3599元升级高级会员,彭某1共计被骗3599元。 3、2018年10月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人付某充值3599元升级高级会员，后将付某资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗付某充值5500元参加虚假相亲见面活动，付某共计被骗9099元。后在付某的要求退款5500元。 4、2018年7月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某1充值3099元升级高级会员。后将杨某1资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗杨某1充值20000元参加虚假相亲见面活动,杨某1共计被骗23099元。 5、2018年8月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张天龙充值3599元升级高级会员，张天龙共计被骗3599元。 6、2018年7月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人郑茂忠充值3099元升级高级会员,郑茂忠共计被骗3099元。 7、2018年9月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“会员”身份诱骗被害人刘某1充值3599元升级高级会员。后将刘某1资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗刘某1充值10100元参加虚假相亲见面活动,在刘某1意识到被骗,要求退款的情况下,格博公司售后部客服又以退款需要交纳违约金等理由,诈骗刘某13780元,刘某1共计被骗17479元。后在刘某1要求下分两次向其退款共计10000元。 8、2018年9月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗黄某3充值3599元升级高级会员。后将黄某3资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗黄某3充值10001元参加虚假相亲见面活动,黄某3共计被骗13600元。 9、2018年9月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人唐某2充值3599元升级高级会员，唐某2共计被骗3599元。 10、2018年7月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人刘某2充值3099元升级高级会员。后将刘某2资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗刘某2充值10100元参加虚假相亲见面活动,刘某2共计被骗13199元。 11、2018年8月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某4应充值2599元升级高级会员。后将李某4应资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗李某4应充值7200元参加虚假相亲见面活动,期间又让李某4应为“女会员”垫付所谓参加相亲活动的费用。在李某4应意识到被骗,要求退款的情况下，格博公司售后部客服又以退款需要交纳手续费为由,诈骗李某4应1000元,李某4应共计被骗13300元。 12、2018年9月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某6充值3599元升级高级会员,李某6共计被骗3599元。 13、2018年8月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人梁某充值3099元升级高级会员。后将梁某资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗梁某继续充值8001元、9999元作为参加虚假相亲见面活动和家庭调解师的费用,梁某共计被骗21099元。 14、2018年7月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杨某3充值3099元升级高级会员。后将杨某3资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗杨某3陆续充值9999元、10000元参加虚假相亲见面活动,杨某3共计被骗23098元。 15、2018年10月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人程孟桃充值3577元升级高级会员,程孟桃共计被骗3577元。 16、2018年8月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某4充值3099元升级高级会员。后将王某4资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗王某4充值6000元参加虚假线下相亲见面活动,后格博公司售后部客服又以为王某4退款需要交纳手续费为由诈骗王某42700元,王某4共计被骗11799元。 17、2018年9月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人任某2充值3119元升级高级会员，任某2共计被骗3119元。 18、2018年6月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人李某12充值3022元升级高级会员。后将李某12资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗李某12充值4900元参加虚假线下相亲见面活动,李某12共计被骗7922元。 19、2018年10月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人杭某充值3599元升级高级会员，杭某共计被骗3599元。 20、2018年10月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人张某10充值3599元升级高级会员,张某10共计被骗3599元。 21、2018年9月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人吉某充值3599元升级高级会员,吉某共计被骗3599元。 22、2018年8月至12月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人江某2充值3099元升级高级会员。后将江某2资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗江某2充值参加虚假线下相亲见面活动。后客服又以退款为由继续对江某2实施诈骗，江某2共计被骗11099元。 23、2018年8月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人唐某43099元升级高级会员。后将唐敬资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗唐敬继续充值参加虚假线下相亲见面活动，唐敬共计被骗17000元。 24、2018年6月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人王某82199元升级高级会员。后将王彪资料转至格博公司售后部,胡建民、李丹安排客服冒充“女会员”身份,诱骗王彪继续充值参加虚假线下相亲见面活动，王彪共计被骗8715元。 25、2018年9月,张扬等人利用虚假婚恋网站“婚姻网”,安排客服冒充“女会员”身份诱骗被害人穆某（为其子穆军龙注册充值）充值3599元升级高级会员,穆某共计被骗3599元。 被告人胡建民、张扬、章培、徐燕芳、李丹涉嫌诈骗一案，由桐城市公安局于2018年10月10日在工作中发现，并于同日决定立案侦查。2018年10月25日，桐城市公安局民警分别在安庆市迎江区将张扬和徐燕芳抓获。同日，桐城市公安局民警在桐城市开发区电商大厦1503办公室将章培抓获。次日，胡建民在安徽省公安厅门口向桐城市公安局刑侦大队民警投案，李丹于同日亦向桐城市公安局刑侦大队投案。2018年10月26日，民警依法对格博公司进行了搜查，从该公司总经理办公室内查获2本笔记本、2张营业执照、2张开户许可证，从该公司财务室查获银行卡12张、公司考勤制度1份、服务合同4份、租赁合同8份、对赌协议17份，从该公司人力资源办公室内查获员工档案55份、线上售后考核方案2份、承诺书6份、笔记本1本、售后工作安排1张、薪资方案1张、售后岗位制度及说明2份，从该公司大厅内搜出一通流程1份、标准第一通流程1份、一通话术1份、二通信息刺激话术1份、三通1份、五一活动邀约话术1份，在大厅内工位上搜出李嘉电脑硬盘1个、江静电脑硬盘1个、郑东电脑硬盘1个，后公安机关对搜查出的上述物品依法予以扣押。 侦查期间，桐城市公安局对胡建民名下位于合肥蓝光盛景置业有限公司学林花园11幢3层303室的房产进行了查封，对张扬名下的宝马轿车及大众轿车（各一辆）进行了扣押，对章培名下的一辆福特福克斯轿车进行了扣押；公安机关分别冻结了胡建民、张扬、章培、徐燕芳、李丹名下的银行账户资金56491.76元、111458.81元、789.53元、90336.66元和479254.7元，并冻结了三公司其他涉案被告人（另案处理）的银行账户资金及房产。审理期间，本院对胡建民名下的被冻房产进行了续封，并对张扬和章培被扣押的轿车进行了查封。 2018年10月10日，桐城市公安局委托上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所对“白首网、婚姻网、结婚网”相关电子数据证据进行鉴定。经该所鉴定，时至案发,通过××网站（简称“白首网”）付款充值的被害人为610人,会员升级支付记录共647条，总金额为1971376元;通过ｗｗｗ.91ｈｕｎｙｉｎｗａｎｇ.ｃｏｍ（简称“婚姻网”）网站付款充值的被害人为776人,会员升级支付记录共811条，总金额为2547892元;通过291413.ｎｅｔ网站（简称“结婚网”）付款充值的被害人为3611人,会员付款记录共3633条,总金额为9320904.08元。 2020年10月28日，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所作出编号弘连司鉴【2018】计鉴字第898号补1鉴定意见书一份，鉴定认为：1、文件“2018898ＷＥＢ01／管理后台／白首网-会员升级支付列表／会员升级／升级支付列表.ｃｓｖ”中检出“申请时间”晚于2017年8月1日的订单记录449条，其中“是否通过”状态为“组长已升级”的订单总支付金额为1315000元，“是否通过”状态为“已确认汇款”的订单总支付金额为8798元，“是否通过”状态为“无效申请”的订单总支付金额为18394元，详见表1；2、文件“2018898ＷＥＢ02／管理后台／91婚姻网-会员升级支付列表／会员升级／升级支付列表.ｃｓｖ”中检出“申请时间”晚于2018年6月1日的订单记录287条，其中“是否通过”状态为“组长已升级”的订单总支付金额为929104元，“是否通过”状态为“已确认汇款”的订单总支付金额为3599元，“是否通过”状态为“无效申请”的订单总支付金额为7198元，详见表2；3、对检出的订单记录进行去重，未检出重复记录。即通过××网站（简称“白首网”）付款充值总金额为1323798元;通过ｗｗｗ.91ｈｕｎｙｉｎｗａｎｇ.ｃｏｍ（简称“婚姻网”）网站付款充值总金额为932703元。审理期间，公诉人在发表质证意见时已表示按照补充鉴定的“白首网”和“婚姻网”数额来认定张扬等人的犯罪金额，并同意李丹的诈骗金额以其担任售后部总监即2018年4月份开始计算。 胡建民作为格博公司的实际负责人，自2015年至2018年10月，组织公司售前部、售后部客服，利用“结婚网”实施诈骗，共计诈骗被害人3611人，涉案金额9320904.08元；自2017年至2018年10月，其又与张扬等人合作，组织售后部客服对“白首网”、“婚姻网”高级会员实施二次诈骗，分得诈骗所得40%即153329.6元，其诈骗犯罪总金额为9474233.68元； 张扬作为“武汉百世缘婚恋咨询有限公司”、“武汉邦达信息咨询有限公司”的实际负责人，利用“白首网”、“婚姻网”组织实施诈骗，经鉴定“白首网”和“婚姻网”涉案金额共计2256501元，减去支付胡建民的40%即153329.6元后，其诈骗犯罪总金额为2103171.4元。其归案后向公安机关退赃16万元。 章培作为张扬创立“白首网”的合作人及后期桐城电商大厦婚恋公司的日常经营管理者，利用“白首网”组织实施诈骗鉴定总金额为1323798元，减去支付胡建民的40%即93134.8元，其诈骗犯罪总金额为1230663.2元。 徐燕芳作为张扬安庆婚恋公司的线下负责人，提供银行卡给张扬经营的“婚姻网”使用，用于接收诈骗款，其对“婚姻网”诈骗数额负责。其归案后向公安机关退赃10万元。 李丹于2018年4月份左右被胡建民提拔为格博公司售后部总监，从张扬处领取工资，其根据胡建民的安排，组织“结婚网”售后部客服对张扬、章培经营的“婚姻网”、“白首网”的高级会员进行二次诈骗，其共计诈骗被害人17人，诈骗犯罪总金额为206024元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、两份鉴定意见（上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书），证实对涉案的网站××、“ｗｗｗ.91ｈｕｎｙｉｎｗａｎｇ.ｃｏｍ”、“291413.ｎｅｔ”，进行证据固定，提取会员资料、交易订单等信息，经过鉴定××网站（简称“白首网”）付款充值的被害人为610人，总金额为1971376元；ｗｗｗ.91ｈｕｎｙｉｎｗａｎｇ.ｃｏｍ（简称“婚姻网”）网站付款充值的被害人为776人，总金额为2547892元；291413.ｎｅｔ网站（简称“结婚网”）第一个会员是2015年，付款充值的被害人3633人，总金额为9320904.08元。后补充鉴定意见为：1、文件“2018898ＷＥＢ01／管理后台／白首网-会员升级支付列表／会员升级／升级支付列表.ｃｓｖ”中检出“申请时间”晚于2017年8月1日的订单记录449条，其中“是否通过”状态为“组长已升级”的订单总支付金额为1315000元，“是否通过”状态为“已确认汇款”的订单总支付金额为8798元，“是否通过”状态为“无效申请”的订单总支付金额为18394元，详见表1；2、文件“2018898ＷＥＢ02／管理后台／91婚姻网-会员升级支付列表／会员升级／升级支付列表.ｃｓｖ”中检出“申请时间”晚于2018年6月1日的订单记录287条，其中“是否通过”状态为“组长已升级”的订单总支付金额为929104元，“是否通过”状态为“已确认汇款”的订单总支付金额为3599元，“是否通过”状态为“无效申请”的订单总支付金额为7198元，详见表2；3、对检出的订单记录进行去重，未检出重复记录。 二、书证 1、立案决定书、强制措施等法律文书，证实案件来源、立案情况以及采取强制措施情况均符合法律规定。 2、被告人的户籍信息和到案经过，证实各被告人的身信息和到案经过，其中被告人胡建民于2018年10月26日主动投案、被告人李丹于2018年12月26日主动投案。 3、刘某9提交的建设银行卡、身份证复印件，房屋租赁合同，购房合同，证实被告人张扬租赁其位于吾悦广场4套办公房房屋用于经营世纪佳缘公司的情况。 4、合肥格博信息咨询有限公司花名册、离职人员名单、人员明细、薪资方案，合肥格博公司营业执照、开户许可证；考勤制度、客服激励制度等；服务合同、租房合同、对赌协议书、承诺函等，证明胡建民公司的员工、管理制度及诈骗的一些书面材料等。 5、世纪佳缘员工档案、考核方案、承诺书、通话术等书证，证明该公司的员工情况及管理制度、诈骗书面材料等。 6、扣押决定书、清单、胡建民购房合同材料，证实对张扬所有的两辆轿车予以扣押情况及对胡建民名下学林花园11幢303室予以查封情况。 7、非税收入一般缴款书，证实案发后张扬、徐燕芳分别向公安机关退缴违法所得16万和10万。 8、汇款凭证，证实徐燕芳退赃给二被害人的情况。 9、出生医学证明及商品交易账单，证明徐燕芳于2018年1月3日生育一子情况及其在池州市生活消费记录等。 三、被害人陈述及佐证材料 1、徐某1、陈某1、李某1、彭某1、张某1、付某、田某、马卫华、崔某、张民刚、刘某1、李某3、黄某3、辛君、赵某1、成某、刘某2、李某4应、范某、郑某1、李某7、高某、王某2、林某2、王某3、梁某、杨某2、曹某、杨某3、李某8、张某3、吕某、张某4、莫某、吴某1、刘某4、任某1、刘某5、李某9、沈某1、罗某1、陈小龙、赵某2、张某6、罗某2、李某10、李某11、陈某2、魏某、王某4、陈某3、郑某2、李某12、吴某2、江某1、毛某、朱某4、朱某5、刘某6、向某1、刘某7、王某5、张某9、胡某、牛某、吴某3、孙月海、袁组荣、周某3、张某10、赵铖函、刘某8、彭某2、吉某、江某2、钟某、王某7、李斌、唐敬、王彪等人的陈述及其提供的转账、聊天记录材料，证实其被骗的经过和转账记录情况。 2、朱某1、李某2、黄某1、郑茂忠、黄某2、李某6、穆某、张某5、程孟桃、张某7、唐某3、丰某、任航建、杭某等人的陈述及其提供的聊天记录等相关材料，证实其被骗及与客服冒充的红娘聊天的记录情况。 3、杨某1、朱某2、张天龙、唐冶元、戴绍元、唐某2、贾某、于天、何某、李某5、王某1、郭某、林某1、刘某3、马某2、陶某、白某、朱某3、孙子炎、陈某4、赵某3、沈某2、卢某、李应娟、张某8、周某1、周某2、宋某、敖志军、杨某4、杨某5、葛某、陈某5、徐某2、周某4、张某11、王海红、孙某2、韩杰、杨某6、汪某、许承旗、周中南、孙某3、向某2、胡天池等人的陈述，证实在婚恋网站注册后被骗情况。 四、被告人的供述 1、胡建民的供述，供述称其和公司几个员工的银行卡被冻结后主动投案，其是合肥格博信息咨询有限公司实际掌控人，张扬在安庆经营的“世纪佳缘”的客户升级成为高级会员后，要求继续升级，可能忙不过来无法服务，就把这部分会员推送给其公司，其安排李丹、李龙、黄桂月专门对接这些业务，该三人工资由张扬发放，对接后对于介绍过但是女性会员联系不上的，其公司高级红娘使用自己微信冒充女性会员和男性会员添加微信继续聊天，问些基本情况就以对方不适合自己将男性会员“拍死”，会员被“拍死”或者相亲不成功后推荐门店服务并收取费用，后期续费其和张扬四六分成，其个人大概获利十几万元。其公司和章培的公司有合作关系，章培将一些男性会员资料发给其，其让公司女员工冒充女性会员，与注册的男性会员聊天，并且收取一定的会员费用。 2、张扬的供述，供述称章培算是其合伙人，占百分之三十的股份，胡建民和其是合作关系，刨掉正常的开支，接的单子的百分之四十利润归胡建民，其老婆徐燕芳是线下1部的店长，主要负责“世纪佳缘”的事情。安庆和桐城的线上2部和线上1部做的都是售前业务，公司客服邀约会员充值高级会员后，其将高级会员资料发给胡建民的合肥格博公司售后部，胡建民安排对接的几个售后部客服工资从其公司走账。其介绍给会员的异性会员，极少部分是真实注册的，绝大部分都是无效会员，这些无效会员的资料是假的，其公司客服将无效会员介绍给会员后，以无效会员的身份跟客户发邮件传情，其也将江铃等三四个单身员工照片发给线下部的员工，介绍给客户。“婚姻网”绑定的微信二维码是“武汉百世缘信息咨询有限公司”，支付宝二维码也是“武汉百世缘信息咨询有限公司”，银行卡是用其和徐燕芳的卡。 3、章培的供述，供述称其所在公司经营的“白首520”、“婚姻网”线上婚恋交友业务，实际上就是假扮女会员诱骗男会员充值会费，其公司提供给客户的女会员都是假的，跟客户发邮件传情的“女会员”是其公司客服假扮的，桐城和安庆的公司都是张扬、徐燕芳夫妻俩经营的，其负责桐城公司日常管理，不拿底薪，每一万元钱业绩，其抽取百分之三十提成，平均每个月其大概能拿一万多元钱，自2017年9月份至2018年10月25日，其负责的桐城公司大概盈利150万元至160万元。其所在公司负责售前，会员升级高级会员后，其将高级会员推送到胡建民公司的“售后部”，售后部客服冒充“女会员”与高级会员聊天，再扮演“高级红娘”向高级会员推销线下活动充值，觉得这个高级会员不会再充值什么钱了，就结束这单业务。 4、徐燕芳的供述，供述称其公司线上部门和胡建民公司线上部门的运作方式是一样的，通过话术虚构女性会员的情况去骗男性会员，刺激男性会员充值成为更高一级的会员，实际上线上部门的女会员资料绝大部分都是假的，张扬曾经使用公司女员工资料冒充女会员资料。婚姻网线上部做售前，合肥胡建民公司做售后。 5、李丹的供述，供述称2018年4、5月份胡建民提拔其为售后部总监，合肥结婚网，安庆、桐城的白首网、婚姻网充值了高级会员的客户由售后部继续维护跟进，售前部为了成单介绍给会员的女会员是虚假不存在的，售后部客服以女会员身份诱导高级会员参加不存在的表白会交钱。 五、证人证言 1、李某15的证言，证实李某4应被骗的经过。 2、刘某9的证言，证实张扬公司经营场地租赁的办公房情况。 3、李嘉、吴云子、李翔等95名工作人员的证言，证实本案涉及的三个婚恋公司负责人及公司运营模式，其进入公司的时间及担任的主要工作职责等。 六、搜查笔录等 1、搜查笔录三份，证实搜查被告人张扬所在公司的办公场所，扣押涉案证据和财物电脑主机等；证实搜查被告人章培在桐城市经济开发区电商大夏1502、1503办公室，扣押涉案证据和财物电脑主机等；证实对胡建民所在的格博公司进行搜查，提取了相关证据。 2、电子勘查笔录形成2张光盘数据（包含相关照片，通话、短信模板等），证实对扣押的张扬、章培的电脑进行电子数据勘查，提取了相关证据材料。 七、电子数据 1、话术模板等数据，证实民警对张扬、章培等人电脑勘查后提取的话术模板等数据情况。 2、涉案支付宝账号（户主分别为张扬、徐燕芳、章培等人）电子信息数据光盘，证实账号注册、转账、登陆、使用等详细信息。 针对公诉机关的公诉意见、被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合分析评判如下： 对部分辩护人提出的本案电子数据在提取程序上存在瑕疵，无法确保数据的完整性和准确性，不能作为认定诈骗数额依据的意见，经查，本案鉴定材料来源系公安机关在侦办胡建民、张扬等人涉嫌诈骗案过程中，聘请了上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所对涉案的三个虚假婚恋网站进行了数据提取，并出具了鉴定报告。整个鉴定过程程序合法、鉴定资质有效，可以作为证据来指控犯罪金额等情况，故对此辩护意见不予采纳。 对胡建民的辩护人提出指控胡建民诈骗949万元，该数额完全按照鉴定意见累计，没有其他证据印证，不能据此认定诈骗数额的意见，经查，根据“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项之规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述、以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实，故本案公诉机关依据已核实的被害人被骗情况结合电子数据鉴定的金额，可以认定胡建民实施诈骗犯罪的总金额，对此辩护意见不予采纳。 对张扬及其辩护人提出公司名下的“白首网”网站是通过克隆别人弃用的“佳人网”网站而建立的，而“婚姻网”网站又是通过克隆“白首网”而建立的。因此，“白首网”的数据中包含有“佳人网”的数据，“婚姻网”的数据中又包含有“白首网”的数据，因此指控的犯罪数额存在错误，与客观事实不符的意见，经查，从起诉书指控的被骗对象赖某、蔡某、许某、李斌的询问笔录中可以看出，四人均系2016年被婚恋网站所骗，且赖某在笔录中明确了是被“佳人网”所骗，其他三人被骗时间也在张扬等人设立公司之前，故该四人不属于本案被骗对象；另，“白首网”中经审理认定属核实的被骗会员共37人，其中有30人ＩＤ同样显示属“婚姻网”被骗会员，故上述克隆会员的情况确实存在，据此对张扬等人的犯罪数额不能按照侦查期间的鉴定意见得出的数字来予以认定，现经补充鉴定并经控辩双方质证，所得的诈骗数额已无重复情况。 对部分辩护人提出指控的部分犯罪事实存在公司名称“张冠李戴”现象和部分诈骗数额仅有被害人陈述这一言词证据的意见，经查，本案因涉及被害人遍某，桐城市公安局为提高办案效率和节约办案资源，依法委托被害人所在地的公安机关进行了协查，而本案因存在三个婚恋诈骗网站，部分被害人因时间久远对网站的名称记忆不清、对转账记录未作保存，加上协查民警对相关网站情况不熟悉，致使在询问笔录中存在对诈骗网站混淆情况，但本案每名被害人均有单独的会员ＩＤ，并有自己注册登记的手机号码，可以通过手机号码反查其登录的婚恋网站名称，故本院在查明相关事实时对指控的部分诈骗网站混淆情况予以调整、更正。关于诈骗金额问题，虽然部分被害人不能提供转账记录情况属实，但可以通过被害人的手机号码查询到其在后台记录的转账数额，且公司“客服”对每名被害人汇款、爱好等情况进行记录，均系原始、直接的证据材料，可以印证被害人的陈述，对于上述犯罪数额本院予以认定。对于一些仅有被害人陈述没有其他证据印证的，对该犯罪数额不予认定。 对辩护人提出“白首网”和“婚姻网”运行期间张扬团队有中介成功的案例，应从起诉书指控的张扬的犯罪金额中予以扣除的意见，经查，审理期间辩护人向本院提出了申请调取该类材料，本院依法书面通知公诉机关补充调查该情况属实与否，后公安机关出具书面材料表示没有该类材料，公诉人当庭表示仅有男女双方坐在一起的照片，不能认定为介绍成功的案例，本院综合上述情况，对此辩护意见不予采纳。 对辩护人提出张扬公司存在向部分不满意“客户”退费的情况，该退费金额应从指控的犯罪金额中予以剔除的意见，经查，从现已核实的被害人看，王某7、付某、刘某1分别被退还了2.5万元、0.55万元和1万元，但根据徐燕芳当庭提供的汇款凭证看，付某的退款（5500元）时间为2018年10月29日，刘某1的退款（5500元）时间为2019年1月14日，两次退款均在案发之后，故依法不应扣除。辩护人提出的对于案发前已退还被害人的犯罪数额并无充分的在案证据证明，对该辩护意见不予采纳。 对张扬的辩护人提出在计算张扬的犯罪金额时，售后服务收费只能按60%来认定张扬的犯罪金额的意见，经查，公诉机关指控胡建民的犯罪数额时对其为张扬两公司提供售后服务而骗取的款项已按照双方约定的分成比例进行了区分，即胡建民承担40%的犯罪数额，故张扬、章培的犯罪金额应从“白首网”、“婚姻网”鉴定的总金额中扣除支付给胡建民的40%数额，即对二次诈骗承担60%的犯罪金额，对此辩护意见本院予以采纳。 对章培的辩护人提出章培不应当对犯罪集团的全部罪行承担刑事责任的意见，经查，章培虽注册为“婚姻网”的法定代表人，张扬也曾口头许诺分三成利润给章培，但章培在实际工作中每月仅是领取固定的收入，其所起的作用系在与张扬共同经营“白首网”担任销售经理及在张扬离开桐城后根据张扬的安排负责桐城电商大厦婚恋公司的日常管理工作，且“白首网”和“婚姻网”对应的两个公司从设立、场地的租赁、办公用品的购置、诈骗收入均不是章培所能支配和控制，“婚姻网”后期又被张扬设立两个部，目前无法区分两部所骗人员及数额，故认定章培犯罪数额时以“白首网”运营期间诈骗所得为准，对此辩护意见予以采纳。 关于徐燕芳和李丹的诈骗数额问题，起诉书虽认定徐燕芳系“安徽通迪信息咨询有限公司”线下负责人，但因公诉人当庭已表示线下（世纪佳缘约会吧）相亲行为不再指控为犯罪活动，且其在胡建民公司担任客服也未指控为犯罪，故目前指控徐燕芳在共同犯罪中的作用主要是将其银行卡提供给张扬经营的“婚姻网”使用，用于接收诈骗款项。李丹虽于2016年即进入胡建民公司工作，但根据其供述，其先担任线下接待及售后客服工作，至2018年4月份被胡建民提拔为格博公司售后部总监，且胡建民和张扬的供述中均提到安排对接的人员除了李丹外，还有胡建民公司其他售后部员工，李丹亦供述售后部先后有十余名员工，故不能将张扬“白首网”中二次诈骗所得均认定为李丹的犯罪数额，应以其担任售后部总监职务开始计算，在其具体任命时间无客观书证印证的情况下，按照从疑有利于被告人的原则，以其在侦查期间供述的自己任职时间为准。 对部分辩护人提出本案不宜定性为犯罪集团的意见，经查，我国刑法第26条第2款规定的犯罪集团是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。犯罪集团一般要求参加人数是三人以上、犯罪目的明确，具有相当的稳固性和较强的组织性。本案胡建民公司现因诈骗罪被起诉的员工有50余人，张扬公司现因诈骗罪被起诉的员工有20余人，个别人员担任公司的管理职务，且参与诈骗活动持续时间较长，内部分工较为明确，组织架构比较稳定，故胡建民和张扬各自领导的团队分别构成了一个独立的犯罪集团。张扬、章培、徐燕芳虽曾在胡建民的格博公司上班，但均从事售前客服工作，且工作一段时间后便离职。而胡建民设立的格博公司系2015年2月份注册成立，一直经营到案发前。张扬设立的两公司分别于2017年9月份和2018年2月份注册成立，张扬两公司与胡建民的格博公司在组织上是完全独立的，互不隶属，在人员招聘、管理上、业务收支上也是完全独立的，彼此之间不存在领导与被领导、管理与被管理的关系。起诉书虽指控胡建民、张扬系犯罪集团的首要分子，但对胡建民、张扬亦指控了不同的犯罪数额，与刑法规定的首要分子需对犯罪集团的全部犯罪事实负责不相一致，故公诉机关将上述被告人指控为一个犯罪集团，并将胡建民、张扬指控为该犯罪集团首要分子不当，本院予以纠正。张扬团队将一部分售后业务转委托给胡建民公司来完成，双方之间有部分犯罪属共同犯罪。 对部分辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪的意见，经查，合同诈骗罪规定在《刑法》第三章破坏社会主义市场经济秩序犯罪中，其所侵犯的客体既包括被害人财产所有权，又包括正常的市场秩序，因此合同诈骗罪中的合同是指具有经济交往内容体现一定市场秩序的合同，并非本案中的合同。同时，合同诈骗罪的本质是被害人基于合同陷入错误认识而交付财物。所谓“利用合同”，是指该合同的签订、履行行为是导致被害人陷入错误认识而作出财产处理的主要原因，利用合同即是其诈骗行为的关键。本案胡建民、张扬等人虽在婚恋诈骗过程中采用了合同的形式，但是被害人之所以陷入错误认识并非基于合同的签订、履行，而是合同以外的因素使其陷入了错误认识而交付财物，即误认为与其聊天的“客服”是胡建民、张扬等人安排的红娘或相亲对象，故公诉机关指控本案系诈骗犯罪属定性准确，对此辩护意见不予采纳。 对部分辩护人提出本案应定性为单位犯罪的意见，经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案被告人设立公司的主要目的即从事婚恋诈骗来骗取钱财，故本案属个人犯罪，对此辩护意见不予采纳。 对章培、徐燕芳、李丹的辩护人提出章培、徐燕芳、李丹是从犯的意见，经查，章培虽不是婚恋公司的实际控制人，但其根据张扬安排负责桐城电商大厦公司的日常经营管理工作，在共同犯罪中并非起次要和辅助作用，故其地位和作用不符合从犯的特征，对此辩护意见不予采纳。徐燕芳虽系“安徽通迪信息咨询有限公司”线下1部负责人，但公诉机关并未指控其线下的行为属诈骗犯罪，其在本案中主要作用系提供银行卡用于张扬经营的“婚姻网”接收诈骗款，考虑到“婚姻网”用于接收诈骗款的除了徐燕芳的银行卡外，还有以“武汉百世缘信息咨询有限公司”开设的对公账户（微信和支付宝）以及张扬自己的银行卡，且徐燕芳与张扬系夫妻关系，徐燕芳在诈骗犯罪过程中确有因生育小孩不在公司上班及安庆生活的事实，故其在共同犯罪中起到帮助作用，属从犯，对此辩护意见予以采纳。李丹虽应聘于胡建民公司，但在提拔为售后部总监后，其对售后部的日常工作及人员进行了管理，在公司中属管理层，故其地位和作用不符合从犯的特征，对此辩护意见不予采纳。 本院认为：被告人胡建民、张扬、章培、李丹利用虚假婚恋网站,虚构事实隐瞒真相,诈骗他人财物,其中胡建民、张扬、章培的诈骗数额分别为9474233.68元、2103171.4元、1230663.2元，均属数额特别巨大；李丹参与的诈骗数额为206024元，属数额巨大；徐燕芳为张扬经营的“婚姻网”诈骗提供银行卡帮助，应对“婚姻网”诈骗数额负责，五被告人的行为均已构成诈骗罪且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。胡建民、张扬作为各自诈骗犯罪集团的首要分子,对其应按照集团所犯的全部罪行处罚。对二集团共同犯罪的部分，按照约定比例承担相应的法律责任。章培、李丹作为犯罪集团的主犯，应对其参与组织、指挥的全部犯罪负责。徐燕芳在共同犯罪中属从犯，依法应当对其减轻处罚。案发后胡建民、李丹主动投案，归案后亦供述了主要犯罪事实，当庭对指控的犯罪事实表示认罪，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚。张扬、章培、徐燕芳归案后供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。张扬、徐燕芳案发前后主动退缴了部分赃款，李丹愿意将其被冻结的银行存款作为其退赃款，均可酌情对其从轻处罚。五被告人当庭均自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。考虑徐燕芳在指控的共同犯罪中所起的作用并结合其所在社区对其社会影响评价，可以对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡建民犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2032年10月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 二、被告人张扬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2029年11月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 三、被告人章培犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2028年12月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 四、被告人徐燕芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 五、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵前期羁押日一年八个月一日。即自2020年12月23日起至2021年12月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 六、张扬、徐燕芳分别退缴的违法所得16万元和10万元由扣押机关返还给被害人。胡建民、张扬、章培、徐燕芳、李丹名下冻结的银行账户资金按照其应承担的诈骗犯罪数额予以扣划，返还给被害人；李丹银行账户资金被扣划后剩余部分依法返还给李丹。继续追缴胡建民、张扬、章培、徐燕芳的违法所得，返还给各相关被害人（考虑本案还有其他被告人退赃情况，具体数额以执行时为准）。电脑主机、公司印章等物证由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黎俊秀 审 判 员  叶险峰 审 判 员  赵文生 人民陪审员  姜 峰 人民陪审员  张 扬 人民陪审员  张永东 人民陪审员  高 霞 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  鲍黎蕾 书 记 员  王 刚 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。