广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0704刑初168号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人邓思聪，男，1991年1月15日出生于江西省南昌县，汉族，大学本科毕业，户籍登记地址：广东省江门市新会区。2020年5月22日因本案被羁押，同年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人钟淑华，系广东百格律师事务所律师，受江门市江海区法律援助处指派。江门市江海区人民检察院以江海检一部刑诉〔2020〕Z99号起诉书指控被告人邓思聪犯贪污罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。经江门市中级人民法院指定管辖，我院依法适用普通程序并于2020年12月7日公开开庭审理了本案。江门市江海区人民检察院指派检察官刘伟乐出庭支持公诉，被告人邓思聪及其辩护人钟淑华均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月至12月期间，被告人邓思聪身为江门市公安局派出所民警，因工作需要被抽调到江门市公安局新会分局参与办理被害人陈某都、刘某林涉嫌非法经营案时，趁公安机关将该案扣押的手机、银行卡等物品存放于其暂住的宿舍之机，在审问中又掌握了二被害人的相关支付密码，被告人邓思聪遂使用POS机将刘某林、陈某都被扣押的借记卡、信用卡直接刷出借记卡内存款及透支信用卡资金，将资金转到与POS机关联的邓思聪中国银行储蓄卡。又利用陈某都被扣押的手机登录支付宝软件，先后从陈某都支付宝中的借呗、网商贷中贷出多笔款项，利用陈某都的支付宝花呗软件虚假购物消费套取款项，并将款项转入陈某都的银行卡后通过POS机刷卡的方式，转到自己的中国银行账户内。被告人邓思聪将上述款项用于偿还个人债务。经统计，2019年9月至12月期间，被告人邓思聪从刘某林、陈某都处侵占款项共计人民币188,728.37元（以下币种相同）。2020年5月21日，江门市公安局新会分局监督室对被告人邓思聪进行提醒谈话，同年5月22日，邓思聪向江门市公安局新会分局投案自首。案发后，江门市公安局新会分局共计退赔二被害人损失211,822元，被告人家属已退赔公安机关120,000元，被告人邓思聪仍需退赔公安机关91,822元。具体事实如下：（一）盗刷刘某林银行卡情况1.2019年10月8日至10日，被告人邓思聪分四次刷刘某林妻子邹某君中国农业银行储蓄卡，共计34,500元；2.2019年9月14日、10月5日，被告人邓思聪分二次刷刘某林浦发银行信用卡，透支款项共计14,000元，后还款5,000元。3.2019年9月20日至22日，被告人邓思聪分三次刷刘某林平安银行卡，透支款项共计34,000元。4.2019年9月12日至18日，被告人邓思聪分四次刷刘某林中国银行信用卡，透支款项共计13,200元。5.2019年9月18日至10月11日，被告人邓思聪分三次刷刘某林交通银行信用卡，透支款项共计4,300元。（二）盗刷陈某都银行卡情况1.2019年10月24日至30日，被告人邓思聪分四次刷陈某都招商银行储蓄卡，共计21,300元。2.2019年11月8日至25日，被告人邓思聪分三次从陈某都支付宝网商贷软件贷款共计34,000元。3.2019年11月20日、12月6日，被告人邓思聪分二次从陈某都支付宝借呗软件贷款共计20,968元。4.2019年12月4日、12月6日，被告人邓思聪分二次用陈某都支付宝花呗软件虚假购物消费共计17,460.37元。公诉机关认为，被告人邓思聪身为公安机关工作人员，利用参与刑事犯罪侦查的职务便利，非法占有由公安机关管理的私人财物，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人邓思聪犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人邓思聪在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人邓思聪有期徒刑二年，并处罚金十万元，责令退赔公安机关91,822元。被告人邓思聪对公诉机关的指控没有异议。表示认罪认罚，请求适用缓刑。辩护人钟淑华提出以下辩护意见：（1）对公诉机关的指控没有异议；（2）被告人的行为构成自首；（3）被告人自愿认罪，在任何阶段均坦白交代自己的犯罪事实；（4）被告人系初犯，系偶发性犯罪，并非惯犯；（5）被告人家属积极退赔，并得到被害人的谅解；（6）被告人在审查起诉阶段认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》；（7）对量刑建议没有异议。经审理，查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。上述事实，有公诉机关随案移送并经公诉人当庭宣读、出示的下列证据证实：扣押的POS机、银行卡等物证；破案经过、任职材料、户籍资料等书证；证人邓某仁的证言；被害人陈某都、刘某林等人的陈述；被告人邓思聪的供述；辨认笔录。本院认为，被告人邓思聪身为国家工作人员，为了偿还个人债务，利用职务上的便利，非法占有由公安机关管理的财物，且数额较大，应以贪污罪论处。公诉机关的指控成立。被告人邓思聪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人邓思聪自愿认罪认罚且签字具结，其家属积极协助退赃，依法可以从宽处理。被告人邓思聪实施犯罪时间长达3个月，多次窃取款项且数额将近二十万元，本院认定其犯罪情节较重，不符合《中华人民共和国刑法》第七十二条所规定的缓刑的条件，且没有全部退缴赃款，故采纳公诉机关的量刑建议，对被告人邓思聪不适用宣告缓刑。辩护人提出的对被告人邓思聪从宽处理的辩护意见，具有事实和法律依据，予以采纳。根据被告人邓思聪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第六十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第七十二条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第十七条、第十八条、第十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓思聪犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2022年5月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）二、责令被告人邓思聪向江门市公安局新会分局退缴赃款人民币九万一千八百二十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘    光    能人民陪审员 陈颖钊人民陪审员刘蓉二〇二〇年十二月十七日法官 助理 郭    亮    亮书 记 员 何        芳附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第十七条国家工作人员利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，同时构成受贿罪和刑法分则第三章第三节、第九章规定的渎职犯罪的，除刑法另有规定外，以受贿罪和渎职犯罪数罪并罚。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。窗体底端窗体顶端二、《中华人民共和国刑事诉讼法》