广西壮族自治区忻城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1321刑初162号 被告人李春，男，1984年1月23日出生于湖南省通道侗族自治县，侗族，高中文化，经商，户籍所在地湖南省通道侗族自治县，住广西壮族自治区柳州市。因涉嫌犯行贿罪，2015年12月7日被刑事拘留，2015年12月25日被逮捕，2017年12月21日湖南省通道侗族自治县人民法院决定对其监视居住，2018年6月20日湖南省通道侗族自治县人民法院决定对其取保候审，2018年9月7日湖南省通道侗族自治县人民法院决定对其逮捕，2019年8月2日被湖南省怀化市中级人民法院判处有期徒刑十年，在湖南省邵阳监狱服刑。2020年12月8日本院解回忻城县看守所羁押。 辩护人李邦华，湖南怀天律师事务所律师。 广西壮族自治区忻城县人民检察院以忻检公刑诉［2019］152号起诉书指控被告人李春犯骗取贷款罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年12月14日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区忻城县人民检察院指派检察员樊芋麟出庭支持公诉。被告人李春及其辩护人李邦华到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区忻城县人民检察院指控，2012年下半年，被告人李春和廖某榄（另案处理）经人介绍认识时任湖南省通道侗族自治县林业局资源林政管理站站长李某2（另案处理），在向李某2咨询林权流转相关事宜时得知需与村民商谈并按程序办理林权流转。经实地查看和了解，发现通道县真实流转林权价格较高，经与李某2多次接触洽谈，双方达成口头协议:二人不要真正意义的林权流转，只要李某2为二人控制 的公司办理《林权证》，公司依据《林权证》上面的面积按照每亩林地人民币150元的价格分三次给李某2好处费，李某2表示同意。为防止今后因该《林权证》与村民的实际林地林木发生纠纷，李某2以村民代表的名义与李春、廖某榄签订了《林权流转合同补充协议》，约定10年内双方均不能采伐山场内的所有林木，如李春、廖某榄在经营活动中发生债务或者经济纠纷，与《林权证》及实际的林地林木无关。协议同时约定了付款方式。李某2因无法单独办理《林权证》，便找到时任通道县林业局林地林权管理站副站长潘某（另案处理），将李春、廖某榄要求办理《林权证》但不要真正意义的林权流转以及承诺给好处费的事情告诉了潘某，同时提出所获好处费二人平分，潘某表示同意。2013年3月左右，李春、廖某榄将所需的企业相关资料交给李某2并告知所需林地面积。李某2、潘某按照李春、廖某榄的要求，由李某2找人私刻了相关的乡镇公章、村委会公章、通道县林业局公章及林业局局长“陆某旺”的私章，李某2与潘某一起伪造《林权流转合同书》、村民集体决议以及村民代表表决签字等林权流转资料，再由潘某使用其保管的盖有通道县人民政府和通道县林业局公章的空白《林权证》证本，相继为李春、廖某榄控制的公司办理了发证日期为2012年11月8日、2013年6月6日共五本虚假的《林权证》。 2013年5、6月，广西康驰贸易有限公司（法定代表人张某，另案处理）、柳州胤天贸易有限公司（法定代表人谢某1，另案处理）实际控制人张某（另案处理）得知李春、廖某榄在通道县通过李某2能以较低的价格办理到《林权证》的情况后，遂委托李春、廖某榄为其实际控制的几家公司办理《林权证》。李春、廖某榄跟张某讲办理《林权证》按每亩400元人民币支付费用，张某表示同意。之后，李春、廖昌榄又找到李某2、潘某，并将广西康驰贸易有限公司，柳州胤天贸易有限公司等公司的相关资料交给李某2、潘某。随后李某2、潘某按李春、廖某榄的要求，伪造了林权流转的资料并相继办理了3本以广西康驰贸易有限公司为权利人、发证日期为2010年10月20日、2013年5月10日的《林权证》，4本以柳州胤天贸易有限公司为权利人、发证日期为2012年10月23日的《林权证》以及6本张某控制的其他公 司的《林权证》。张某于2013年5月至2014年8月期间陆续通过银行转帐支付给李春和廖某榄人民币660余万元。 2013年，李某2、潘某为李春、廖某榄和张某等人办理虚 假的《林权证》，2013年4月至2014年8月间，李春、廖昌榄陆续通过银行转帐支付给李某2共计674余万元。 2014年6月24日，柳州胤天贸易有限公司以该公司所有的湖南省怀化市通道侗族自治县的《林权证》（证号:通流林证字［2012］第**）、通流林证字［2012］第430500907212号、通流林证字［2012］第430500907213号、通流林证字［20l2］第430500907214号）作为抵押物与忻城县农村信用合作联社签订一份《综合授信合同》，约定:从2014年6月24日起至2017年6月24日止，柳州胤天贸易有限公司可在授信额度1500万元内向忻城县农村信用合作联社借款。 2014年6月26日、27日，柳州胤天贸易有限公司分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元，并在贷款资料中附该公司2014年5月17日与柳州市满达物资有限公司签订标的物为四季茶、碧桃苗的苗木购销合同和该公司2014年6月1日与柳州市勤旺物资有限公司签订的标的物为棉籽粕（一级）的农副产品购销合同，并授权柳州市满达物资有限公司为收款人。该公司取得贷款后，该贷款资金先后转到柳州市满达物资有限公司、柳州市勤旺物资有限公司账号，之后柳州市满达物资有限公司将1000万元转入广西康驰贸易有限公司作他用。柳州市勤旺物资有限公司将185万元转入该公司另一账号作他用，将300万元转到李春账户。 2014年1月25日，广西康驰贸易有限公司以该公司所有的湖南省怀化市通道侗族自治县的《林权证》（证号:通流林证字［2013:通流林证字［2013］第**、通流林证字［2013］第**、通流林证字［2012］第**村信用合作联社签订一份《综合授信合同》，约定:从2014年1月25日起至2017年1月24日止，广西康驰贸易有限 公司可在授信额度1500万元内向忻城县农村信用合作联社借款。2014年2月份，广西康驰贸易有限公司在借款资料中附该公司与柳州市图亮物资有限公司、柳州市满达物资有限公司签订的化肥购销合同，并分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元，期限一年。期限届满，广西康驰贸易有限公司归还忻城县农村信用合作联社1500万元借款。之后，广西康驰贸易有限公司于2015年1月26日、2月15日又分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元。并在贷款资料中附该公司2014年12月3日、2014年12月8日、2015年1月15日与柳州市图亮物资有限公司、柳州市拓豪贸易有限公司签订的三份标的物为购买马尾松、香樟等苗木的苗木购销合同，并授权柳州市图亮物资有限公司为收款人。该公司取得1500万元贷款后，该贷款资金先后转到柳州市图亮物资有限公司账号。之后柳州市图亮物资有限公司将1200万元转入冯某账号作他用，将300万元转入柳州市川坷贸易有限公司账号作他用。 2015年4月间，忻城县农村信用合作联社发现柳州胤天贸 易有限公司、广西康驰贸易有限公司借款抵押物《林权证》系伪造，多次向该两家公司及张科催还贷款，但该两家公司及张科一直未偿还。 经查，柳州胤天贸易有限公司与柳州市满达物资有限公司、 柳州市勤旺物资有限公司签订的苗木购销合同、农副产品购销合同均未有实际交易;广西康驰贸易有限公司与柳州市图亮物资有限公司、柳州市拓豪贸易有限公司签订的苗木购销合同均未有实际交易。柳州胤天贸易有限公司、柳州市满达物资有限公司、柳州市勤旺物资有限公司、广西康驰贸易有限公司、柳州市图亮物资有限公司、柳州市川坷贸易有限公司均系张科投资设立并控制的公司;谢某1系柳州胤天贸易有限公司挂名法定代表人;张某系广西康驰贸易有限公司挂名法定代表人。 公诉机关认为，被告人李春明知张某办理假《林权证》用于贷款而提供帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人李春认罪认罚，依据《中 华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人李春判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元。 被告人李春对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李邦华提出的辩护意见是被告人李春是从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2013年5、6月，广西康驰贸易有限公司（法定代表人张某，另案处理）、柳州胤天贸易有限公司（法定代表人谢某1，另案处理）实际控制人张科（另案处理）得知被告人李春和廖某榄（另案处理）在通道县通过李某2能以较低的价格办理到不可公开流转的《林权证》的情况后，遂委托李春、廖某榄为其实际控制的几家公司办理《林权证》。李春、廖某榄跟张某讲办理《林权证》按每亩400元支付费用，张某表示同意。之后，李春、廖某榄又找到李某2、潘某，并将广西康驰贸易有限公司、柳州胤天贸易有限公司等公司的相关资料交给李某2、潘某，以150元每亩的价格支付给李某2、潘某用于办理林权证。随后李某2、潘某按李春、廖某榄的要求，伪造了林权流转的资料并相继办理了3本以广西康驰贸易有限公司为权利人、发证日期为2010年10月20日、2013年5月10日的《林权证》，4本以柳州胤天贸易有限公司为权利人、发证日期为2012年10月23日的《林权证》以及6本张某控制的其他公司的《林权证》。张某于2013年5月至2014年8月期间陆续通过银行转账支付给李春和廖某榄人民币660.5392万元，其中转入李春账户470.5392万元，转入廖某榄账户190万元。扣除给李某2、潘某的费用后，李春和廖某榄获款412.837万元。 2014年6月24日，柳州胤天贸易有限公司以该公司所有的湖南省怀化市通道侗族自治县的《林权证》（证号:通流林证字［2012］第430500907211号）、通流林证字［2012］第4305:通流林证字［2012］第**00907213号、通流林证字［20l2］第430500907214号）作为抵押物与忻城县农村信用合作联社签订一份《综合授信合同》，约定:从2014年6月2 4日起至2017年6月24日止，柳州胤天贸易有限公司可在授信额度1500万元内向忻城县农村信用合作联社借款。 2014年6月26日、27日，柳州胤天贸易有限公司分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元，并在贷款资料中附该公司2014年5月17日与柳州市满达物资有限公司签订标的物为四季茶、碧桃苗的苗木购销合同和该公司2014年6月1日与柳州市勤旺物资有限公司签订的标的物为棉籽粕（一级）的农副产品购销合同，并授权柳州市满达物资有限公司为收款人。该公司取得贷款后，该贷款资金先后转到柳州市满达物资有限公司、柳州市勤旺物资有限公司账号，之后柳州市满达物资有限公司将1000万元转入广西康驰贸易有限公司作他用。柳州市勤旺物资有限公司将185万元转入该公司另一账号作他用，将300万元转到李春账户。 2014年1月25日，广西康驰贸易有限公司以该公司所有的湖南省怀化市通道侗族自治县的《林权证》（证号:通流林证字［2013］第430800359096号、通流林证字［2013］第430800359097号、通流:通流林证字［2013］第**、通流林证字［2013］第**、通流林证字［2012］第**4日止，广西康驰贸易有限公司可在授信额度1500万元内向忻城县农村信用合作联社借款。2014年2月份，广西康驰贸易有限公司在借款资料中附该公司与柳州市图亮物资有限公司、柳州市满达物资有限公司签订的化肥购销合同，并分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元，期限一年。期限届满，广西康驰贸易有限公司归还忻城县农村信用合作联社1500万元借款。之后，广西康驰贸易有限公司于2015年1月26日、2月15日又分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元。并在贷款资料中附该公司2014年12月3日、2014年12月8日、2015年1月15日与柳州市图亮物资有限公司、柳州市拓豪贸易有限公司签订的三份标的物为购买马尾松、香樟等苗木的苗木购销合同，并授权柳州市图亮物资有限公司为收款人。该公司取得1500万元贷款后，该贷款资金先后转到柳州市图亮物资有限公司账号。之后柳州市图亮物资有 限公司将1200万元转入冯某账号作他用，将300万元转入柳州市川坷贸易有限公司账号作他用。 2015年4月间，忻城县农村信用合作联社发现柳州胤天贸 易有限公司、广西康驰贸易有限公司借款抵押物《林权证》系伪造，多次向该两家公司及张某催还贷款，但该两家公司及张某一直未偿还。 另查明，被告人李春因犯行贿罪,2019年8月2日被湖南省怀化市中级人民法院判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币五十万元，犯骗取贷款、票据承兑罪，单处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年,并处没收财产五十万元，罚金人民币十万元。 上述事实经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、银行抵押贷款备案材料、提取笔录、林权证、湖南省通道县林业局出具的林权档案查阅结果证明、林权流转合同书、银行流水；网上银行电子回单、湖南省怀化市中级人民法院（2018）湘12刑终482号刑事判决书；证人谢某1、张某、凌某、李某1、梁某、谢某2、赵某、冯某、肖某1、林某、彭某、肖某2、杨某1、黄某1、黄某2、吴某、王某1、王某2、李某2、潘某、杨某2的证言；辨认笔录及照片；同案人张某、廖某榄及被告人李春的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李春及同案人廖某榄明知张某办理假林权证用于贷款而提供帮助，给银行造成重大损失，其行为已触犯刑律，构成骗取贷款罪。公诉机关指控被告人李春犯骗取贷款罪成立。被告人李春在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据本案的具体情况，决定给予从轻处罚。被告人李春如实供述自己的罪行，可从轻处罚。辩护人李邦华提出的辩护意见，有事实和法律依据本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人李春本次犯罪属漏罪,依法应与前罪刑罚合并执行。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李春犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；原判因犯行贿罪,判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币五十万元，犯骗取贷款、票据承兑罪，单处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年,并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十年八个月,并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币十万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月7日起至2027年4月21日止。罚金限于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李春及同案犯廖昌榄未退缴的违法所得412.837万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蓝 波 人民陪审员  蓝增松 人民陪审员  樊秋艳 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  蓝 翼 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本 法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第 三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为 刑法第 三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为 刑法第 三 百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为 刑法第 三 百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对 刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处 罚金。