江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初408号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人官志新，男，1986年8月12日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月16日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人邹邦，江西子康律师事务所律师。 被告人黄业虎，男，1980年11月10日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月16日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人杨丽霞，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人李运康，男，1992年5月10日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月16日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。 指定辩护人袁春华，江西鄱都律师事务所律师。 被告人张义财，男，1987年5月13日出生，汉族，江西省乐平市人，小学文化，户籍所在地江西省。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被羁押，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年6月16日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。 指定辩护人虞国华，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉〔2020〕372号起诉书，指控被告人官志新、黄业虎、李运康、张义财犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院于2020年9月15日受理后，依法组成合议庭于2020年11月5日公开开庭审理了本案。鄱阳县人民检察院指派检察员金铮出庭支持公诉，被告人官志新及其辩护人邹邦，被告人黄业虎及其指定辩护人杨丽霞，被告人李运康及其辩护人袁春华，被告人张义财及其指定辩护人虞国华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 1．被告人官志新的犯罪事实 被告人官志新通过非法获取公民个人信息超过2600条的方式实施诈骗，共计骗得390,033元。 （1）2016年3、4月份的样子，被告人官志新和哥哥官国爱（另案处理）在浙江省宁波市海曙区的出租屋内，使用非法获取的公民信息拨打电话实施诈骗，成功诈骗了三名被害人，诈骗金额约12,000元。 （2）2016年至2017年6.7月份，被告人官志新先后纠集黄业虎、李运康、张义财实施电信诈骗。官志新为老板，提供非法获取的2600余条公民信息单及相关作案工具，黄业虎、李运康、张义财负责拨打诈骗电话，诈骗成功后五五分成。四人以被诈骗人还有网购尚有尾款未付清为由，冒充自己是当地黑社会人员，谎称会派人上门追债、对被诈骗人及其家属进行人身伤害等进行威胁、恐吓，诱骗受害人将钱款转入其指定的微信账户或者银行账户。 在实施电信诈骗过程中，官志新等四人利用曹达银、张俐、李运康、黄业虎、方某真、许娟娟、官某、官志帮身份注册的十二个微信账户及邹亮华身份注册的微信账户、曹达银身份开户的农业银行卡，共计骗取378033元。 2．被告人黄业虎的犯罪事实 （1）2016年5、6月份至2017年6、7月份，被告人黄业虎在官志新的纠集下，由官志新提供作案工具及公民信息，黄业虎负责拨打电话，诈骗所得与官志新五五分成。 （2）2017年6、7月份至2017年12月份期间，黄业虎购买了400余条公民交易信息，提供作案工具，与张义财一同实施诈骗。其中黄业虎诈骗所得全部归黄业虎所有，张义财诈骗所得与黄业虎五五分成。 在实施电信诈骗过程中，黄业虎利用方某真、官某、许娟娟、官志新身份注册的微信及黄业虎本人、方某真身份注册的支付宝接受账款284414元。 3．被告人张义财的犯罪事实 （1）2016年5、6月份至2017年6、7月份，张义财在官志新的纠集下，由官志新提供作案工具及公民信息，黄业虎负责拨打电话，诈骗所得与官志新五五分成。 （2）2017年6、7月份至2017年12月份期间，张义财在黄业虎的纠集下，由黄业虎提供作案工具及公民交易信息，张义财负责拨打电话，诈骗成功后，诈骗所得与黄业虎五五分成。 （3）2016年6、7月份至2016年11、12月份，与官已养（已判刑）拨打诈骗电话，共计骗得两万元，张义财分得一万元。 在实施电信诈骗过程中，张义财利用曹达银、许娟娟、官某、官志新的微信及邹亮华、黄业虎、方某真、张义财本人的支付宝账号接受诈骗所得133905元。 4．被告人李运康的犯罪事实 （1）2014年上半年，李运康在凰岗镇和徐才军（已判刑）通过拨打电话的方式实施诈骗，成功骗得两万余元，其中李运康分得一万元。 （2）2016年5.6月份至2017年6.7月份，官志新纠集李运康等人在景德镇出租房内通过拨打电话的方式实施诈骗，由官志新提供作案工具及公民信息，李运康负责拨打电话，诈骗所得与官志新五五分成。 （3）2016年10月至2019年上半年，李运康先后和黎泽民、余志友、“大水”、“老乌”（上述四人均另案处理）等人在景德镇通过拨打电话的方式实施诈骗。 （4）2018年、2019年，李运康和表弟程新友选择在景德镇偏僻的野外，由程新友提供账号，李运康负责拨打电话，共成功骗取四名被害人，诈骗所得8,000元左右，李运康分得4,000元。 （5）2016年8、9月份至2017年6.7月份，李运康购买了公民交易信息单，单独实施电信诈骗。 在实施电信诈骗过程中，李运康利用本人身份信息注册的微信、许娟娟、方某真、黄业虎、李某、徐盼身份信息注册的微信及方某真身份注册的支付宝账号，李某身份开户的中国农业银行卡62×××71接受诈骗所得344216元。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人官志新违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息超过2600条以上，情节严重；以非法占有为目的，使用非法获取的公民个人信息，实施电信诈骗，骗取390,033元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人黄业虎以非法占有为目的，实施电信诈骗，骗取284,414元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张义财以非法占有为目的，实施电信诈骗，骗取133,905元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李运康违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息9000条以上，情节特别严重；以非法占有为目的，使用非法获取的公民个人信息，实施电信诈骗，骗取390,033元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款之规定，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人官志新、张义财、李运康、黄业虎系共同犯罪，在共同犯罪过程中，官志新起主要作用，系主犯，张义财、李运康、黄业虎系从犯。被告人李运康系坦白并认罪认罚，建议对被告人李运康以诈骗罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金，以侵犯公民个人信息罪三年六个月，并处罚金，合并执行八年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人官志新对起诉指控的事实没有异议。 辩护人邹邦提出的辩护意见是：1．公诉机关认定官志新构成侵犯公民个人信息罪，仅凭被告人官志新的供述，证据不足，官志新不构成本罪。2．关于诈骗犯罪中，被告人官志新与他人作用相当，不宜区分主从犯。3．关于诈骗的金额希望法庭予以查实。 被告人黄业虎对起诉指控的事实基本不持异议，但希望法庭能够查实其犯罪金额。指定辩护人杨丽霞对指控的事实基本不持异议，仅提出黄业虎系从犯，具有坦白情节。 被告人张义财对起诉指控的事实、罪名不持异议，当庭表示认罪并签署认罪认罚具结书。 指定辩护人虞国华对起诉指控事实、罪名不持异议。 被告人李运康及其指定辩护人袁春华对起诉指控的事实、罪名和量刑建议不持异议。 经审理查明： （一）被告人官志新诈骗事实 2016年至2017年6、7月份，被告人官志新先后纠集被告人黄业虎、李运康、张义财，为了实施诈骗犯罪，由官志新提供公民信息单子及相关作案工具，黄业虎、李运康、张义财负责拨打诈骗电话，诈骗成功后五五分成。被告人黄业虎、李运康、张义财打电话给全国各地被害人，冒充讨债公司的工作人员“马哥”、“彪哥”、“马彪”等身份，以被害人以前在电商平台上购买的商品未付费、未付清费用、拒收等名义，采取恐吓威胁等手段，要求被害人支付购买商品的货款，转账至曹达银、张俐、李运康、黄业虎、方某真、许娟娟、官某、官志帮身份注册的十二个微信账户及邹亮华身份注册的微信账户、曹达银身份开户的农业银行卡，共计骗取378033元。 被告人官志新于2020年5月13日被抓获。 上述事实，有下列证据予以证实： 1．认定被告人官志新等人利用曹达银微信账号×××诈骗14410元的相关证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为官志新。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民黄朝坚、李瑶、柳杰、黄世霞、尹志军共5人的微信转账的钱，共14410元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被告人张义财的供述，证明：微信号×××的交易流水显示，×××在2017年4月20日收到一笔3980元和100元，接着这个账号将4000元转账至官志新微信账号×××上，随即×××向我的微信账号×××转账了2000元，这两笔钱应该我和官志新诈骗来的钱。 2．认定官志新等人利用张俐微信账号×××诈骗2680元的相关证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为张俐。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民杨晓峰、施定昆共2人的微信转账的钱，共2680元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 3.认定官志新等人利用李运康微信账号×××诈骗4360元的相关证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为李运康。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民马德彪、徐相民共2人的微信转账的钱，共4360元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被告人李运康的供述，证明：李运康使用自己身份注册的微信×××进行诈骗接受受害人马德彪、徐相民2人微信转账的钱，共计4360元。 4.认定官志新等人利用李运康微信账号×××诈骗24788元的相关证据： （1）被告人官志新的供述，证明：我认真看了交易流水，李运康微信账号×××是我和李运康一起诈骗时使用的微信，这个微信接收被诈骗的受害人的钱，然后李运康分转了他自己的微信，然后通过它自己的微信分了一半给我，转了一半给我的自己的微信×××。反正我们在一起诈骗不是我分钱给他们，就是他们分钱给我，受害人的钱进行了，无论到上面说的那个作案微信，如果是谁分了钱，那就是谁诈骗的。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为李运康。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民成尔仓、张宏伟、帅小宁、彭容、李大锐共5人的微信转账的钱，共24788元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 5.认定官志新等人利用黄业虎微信账号×××诈骗92558元的相关证据： （1）被告人官志新的供述，证明：黄业虎微信账号×××交易流水受害人慕泽洪等22人是我诈骗的被害人。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为黄业虎。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民慕泽洪等22人共22人的微信转账的钱，共92588元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 6.认定官志新等人利用方某真微信账号×××诈骗6680元的相关证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为方某真。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民龚丽娟、黄戴、陈红玉3人的微信转账的钱，共6680元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）证人方某真的证言，证明：官志新是我表哥，官志新向我接过身份证，我为他办理过银行卡。 7.认定官志新等人利用方某真微信账号×××诈骗12920元的相关证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为方某真。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民韦东丽、高远望、符小妹、周灿等8人的微信转账的钱，共12920元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被害人谢某的陈述，证明：2016年12月，其被诈骗了4280元，转入了微信账号×××内。 8.认定官志新利用方某真微信账号×××诈骗6580元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为方某真。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民彭红平、龚丽娟等2人的微信转账的钱，共6580元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 9.认定官志新利用许娟娟微信账号×××诈骗26780元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为许娟娟。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民陈开国、黄甘油、蔡某等12人的微信转账的钱，共26780元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被害人蔡某的陈述，证明：其2016年12月14日被电话诈骗了1880元到微信号×××账户内。 10.认定官志新利用官某微信账号×××诈骗27447元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为官某。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民严伟来、罗秋保、陈凤英等7人的微信转账的钱，共27447元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 11.认定官志新利用官志帮微信账号×××诈骗31720元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：官志帮微信账号×××发现里面有欧冠宁等9人的钱，我不认识这些人，这些人应该是官志帮、黄业虎帮我诈骗期间我们一起诈骗的。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为官志帮。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民欧冠宁、肖**、谭佑彬等9人的微信转账的钱，共31720元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 12.认定官志新利用邹亮华支付宝账号13×××60诈骗55582元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：我认真看了交易流水，邹亮华身份信息注册的13×××60支付宝交易流水，夏广浩等16人是被我诈骗的人。 （2）调取证据材料通知书、13×××60支付宝情况，证明：13×××60支付宝的注册人为邹亮华。 （3）支付宝账号13×××60交易流水，证明：该账户接受了外地居民夏广浩、任国强等16人的支付宝转账的钱，共55582元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 13.认定官志新利用曹达银中国农业银行账户62×××76诈骗67518元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：曹达银中国农业银行账户62×××76里面的钱都是我和黄业虎、张义财、李运康一起骗的钱，我应该是得了一半的钱。 （2）中国农业银行账户62×××76交易流水，证明：该账户接受了外地居民杨本正、慕泽洪25笔的支付宝转账的钱，共67518元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 14.认定官志新利用本人微信账号×××诈骗3980元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：我本人的微信×××接受了一笔3000元左右的诈骗款。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为官志新。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民刘丽3980元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 15.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明：2020年5月13日，公安机关对官志新位于景德镇的住宅进行了搜查，并扣押有关物品。 16.归案情况说明，证明：被告人官志新于2020年5月13日被抓获到案。 17.人口信息表、前科证明，证明：官志新出生于1986年8月12日，无违法犯罪前科。 （二）被告人黄业虎诈骗事实 2016年5、6月份至2017年6、7月份，被告人黄业虎在官志新的纠集下，由官志新提供作案工具及公民信息，黄业虎负责拨打电话，诈骗所得与官志新五五分成。 2017年6、7月份至2017年12月份期间，黄业虎购买了400余条公民个人信息，提供作案工具，与张义财一同实施诈骗。其中黄业虎诈骗所得全部归黄业虎所有，张义财诈骗所得与黄业虎五五分成。 在实施电信诈骗过程中，黄业虎利用方某真、官某、许娟娟、官志新身份注册的微信及黄业虎本人、方某真身份注册的支付宝共骗取284414元。 被告人黄业虎于2020年5月13日被抓获。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.认定黄业虎伙同官志新利用方某真微信账号×××诈骗12420元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为方某真。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民韦东丽、高远望、符小妹、周灿等8人的微信转账的钱，共12920元。其中黄业虎参与其中6人的诈骗分账，涉及金额为12420元。被告人黄业虎对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被害人谢某的陈述，证明：2016年12月，其被诈骗了4280元，转入了微信账号×××内。 （5）被告人黄业虎的供述，证明：微信账号×××是官志新提供给我们用来进账的微信号，我和李运康诈骗到钱之后，我们提供给对方转账，到账之后官志新就转到自己的微信，再分成给我们。 2.认定黄业虎或单独或伙同官志新利用官某微信账号×××诈骗79214元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：官某微信账号×××和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信，其中该账户接受了外地居民严伟来、罗秋保、陈凤英、等7人的微信转账的钱，共27447元，都是我们诈骗的钱。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××情况，证明：微信号×××账户的注册人为官某。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民严伟来、罗秋保、陈凤英、陈某1等25人的微信转账的钱，共79214元。被告人黄业虎对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被告人黄业虎的供述，证明：微信账号×××是我作案使用的，里面有转账到官志新的，就是我和官志新一起诈骗的，有转账给张义财的，就是我和张义财一起诈骗的。如果没有分成给其他人，那就是我自己一个人骗到的钱。 （5）证人官某的证言，证明：我的微信账号×××给我老公黄业虎用了。 （6）被害人陈某1的陈述，证明：其被诈骗的钱转入了微信×××账户内。 3.认定黄业虎利用许娟娟微信账号×××诈骗8160元的证据： （1）被告人黄业虎的供述，证明：许娟娟的微信账号×××在2016年12月12日收到的3980元，2016年12月23日收到的4180元，这两笔是我诈骗的钱，后来转到了我的微信账号×××。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为许娟娟。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户在2016年12月12日收到的3980元，2016年12月23日收到的4180元，合计8160元。被告人黄业虎对上述资金系诈骗所得供认不讳。 4.认定黄业虎或单独或伙同官志新利用黄业虎微信账号×××诈骗119292元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：黄业虎微信账号×××交易流水受害人慕泽洪等22人是我诈骗的被害人。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为黄业虎。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民慕泽洪、王某2、谢富建、杨某等30人的微信转账的钱，共119292元。被告人黄业虎对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被告人黄业虎的供述，证明：×××是我使用的作案微信，转到这个微信的钱全部都是被我诈骗的人转给我的，我再通过这个×××微信号转到我的生活微信。 5.认定黄业虎利用本人支付宝账户13×××33账号诈骗31188元的证据： （1）被告人黄业虎的供述，证明：我用支付宝账号进过账，现在我记不清楚具体收过多少笔钱，以交易流水为准。 （2）调取证据材料通知书、13×××33支付宝账号，证明：13×××33支付宝账号的注册人为黄业虎。 （3）13×××33支付宝账号交易流水，证明：该账号接受被害人叶某、王某1、陈某2等9人支付宝转账的钱，共计31188元。 6.认定黄业虎利用方某真支付宝账户15×××68账号诈骗31140元的证据： （1）被告人黄业虎的供述，证明：我用方某真支付宝账户15×××68支付宝账号进过账，现在我记不清楚具体收过多少笔钱，以交易流水为准。 （2）调取证据材料通知书、15×××68支付宝账号，证明：15×××68支付宝账号的注册人为方某真。 （3）15×××68支付宝账号交易流水，证明：该账号接受被害人杨某、王某2、武某等7人支付宝转账的钱，共计31140元。 7.认定黄业虎利用邹亮华支付宝账户13×××60账号诈骗3000元的证据： （1）被告人黄业虎的供述，证明：我用邹亮华支付宝账户13×××60进过账，现在我记不清楚具体收过多少笔钱，以交易流水为准。 （2）调取证据材料通知书、13×××60支付宝账号，证明：13×××60支付宝账号的注册人为邹亮华。 （3）13×××60支付宝账号交易流水，证明：该账号接受被害人陈某3支付宝转账3000元。 8.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明：2020年5月13日，公安机关对黄业虎、官某的住处进行了搜查，并扣押有关物品。 9.归案情况说明，证明：被告人黄业虎于2020年5月13日被抓获到案。 10人口信息表、前科证明，证明：黄业虎出生于1980年11月10日，无违法犯罪前科。 （三）张义财诈骗事实 2016年5、6月份至2017年6、7月份，张义财在官志新的纠集下，由官志新提供作案工具及公民信息，黄业虎负责拨打电话，诈骗所得与官志新五五分成。 2017年6、7月份至2017年12月份期间，张义财在黄业虎的纠集下，由黄业虎提供作案工具及公民交易信息，张义财负责拨打电话，诈骗成功后，诈骗所得与黄业虎五五分成。 在实施电信诈骗过程中，张义财利用曹达银、许娟娟、官某、官志新的微信及邹亮华、黄业虎、方某真、张义财本人的支付宝账号接受诈骗所得113905元。 被告人张义财于2020年5月13日被抓获。张义财于2020年6月22日缴纳退赃款40,000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.认定张义财伙同官志新利用曹达银微信账户×××诈骗4080元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为官志新。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民黄朝坚、李瑶2人的微信转账的钱，共4080元。 （4）被告人张义财的供述，证明：对参与诈骗该两笔钱财供认不讳。 2.认定张义财利用许娟娟微信账号×××诈骗6240元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为许娟娟。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民蔡某、张天华、邓贤超、张艳艳等4人的微信转账的钱共6240元。 （4）被害人蔡某的陈述，证明：其2016年12月14日被电话诈骗了1880元到微信号×××账户内。 （5）被害人张义财的陈述，证明：对参与诈骗该四笔钱供认不讳。 3.认定张义财伙同黄业虎利用官某×××诈骗29537元的证据： （1）被告人黄业虎的供述，证明：微信账号×××是我作案使用的，里面有转账到官志新的，就是我和官志新一起诈骗的，有转账给张义财的，就是我和张义财一起诈骗的。如果没有分成给其他人，那就是我自己一个人骗到的钱。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××情况，证明：微信号×××账户的注册人为官某。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民陈海请、林树康、刘怀业等10人的微信转账的钱，共29537元。 （4）证人官某的证言，证明：我的微信账号×××给我老公黄业虎用了。 （5）被告人张义财的供述，证明：被告人张义财对上述资金系诈骗所得供认不讳。 4.认定张义财伙同官志新利用官志新的微信×××诈骗3980元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：我本人的微信×××接受了一笔3000元左右的诈骗款。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为官志新。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民刘丽3980元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被告人张义财的供述，证明：官志新微信账号×××交易流水收到刘丽一笔3980元的转账，随后转到我的微信账户上，这笔3980元是我和官志新合伙诈骗来的钱。 5.认定张义财伙同官志新利用邹亮华支付宝账户13×××60诈骗12660元的相关证据： （1）被告人官志新的供述，证明：我认真看了交易流水，邹亮华身份信息注册的13×××60支付宝交易流水，夏广浩等16人是被我诈骗的人。 （2）调取证据材料通知书、13×××60支付宝情况，证明：13×××60支付宝的注册人为邹亮华。 （3）支付宝账号13×××60交易流水，证明：该账户接受了外地居民夏广浩、任国强等16人的支付宝转账的钱，共55582元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。被告人张义财参与诈骗其中的12660元的事实供认不讳。 6.认定张义财利用其本人支付宝账户13×××69诈骗22780元的相关证据： （1）被告人张义财的供述，证明：我13×××69的支付宝账户，里面有受害人余红芳、余昌虎、陈绍承等5人被骗的钱22780元都是我和官志新一起骗来的钱，只不过当时用了我的支付宝账号。 （2）调取证据材料通知书、13×××69支付宝情况，证明：13×××69支付宝的注册人为张义财。 （3）支付宝账号13×××69交易流水，证明：该账户接受了外地居民余红芳、余昌虎、陈绍承等5人被骗的钱22780元。 7.认定张义财伙同黄业虎利用黄业虎支付宝账户13×××33诈骗10668元的相关证据： （1）被告人黄业虎的供述，证明：我用支付宝账号进过账，现在我记不清楚具体收过多少笔钱，以交易流水为准。 （2）调取证据材料通知书、13×××33支付宝账号，证明：13×××33支付宝账号的注册人为黄业虎。 （3）13×××33支付宝账号交易流水，证明：该账号接受被害人叶某、王某1、陈某2等9人支付宝转账的钱，共计31188元。被告人张义财对参与其中诈骗了王某1、陈某210668元的事实供认不讳。 8.认定张义财利用方某真支付宝账户15×××68诈骗23960元的相关证据： （1）被告人黄业虎的供述，证明：我用方某真支付宝账户15×××68支付宝账号进过账，现在我记不清楚具体收过多少笔钱，以交易流水为准。 （2）调取证据材料通知书、15×××68支付宝账号，证明：15×××68支付宝账号的注册人为方某真。 （3）15×××68支付宝账号交易流水，证明：该账号接受被害人姜某、刘某、张某1、狄某、王某3等5人支付宝转账的钱，共计23960元。以上钱款转入了张义财的支付宝账户，张义财对参与以上金额的诈骗供认不讳。 9.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明：2020年5月13日，公安机关对张义财的住处进行了搜查，并扣押有关物品。 10.归案情况说明，证明：被告人张义财于2020年5月13日被抓获到案。 11.人口信息表、前科证明，证明：张义财出生于1987年5月13日，无违法犯罪前科。 12.暂扣款票据两张，证明：张义财于2020年6月22日缴纳退赃款40,000元。 （四）李运康诈骗事实 2016年5.6月份至2017年6.7月份，官志新纠集李运康等人在景德镇出租房内通过拨打电话的方式实施诈骗，由官志新提供作案工具及公民信息，李运康负责拨打电话，诈骗所得与官志新五五分成。 2016年10月至2019年上半年，李运康先后和黎泽民、余志友、“大水”、“老乌”（上述四人均另案处理）等人在景德镇通过拨打电话的方式实施诈骗。 2016年8、9月份至2017年6.7月份，李运康购买了9000余条公民个人信息单，单独实施电信诈骗。 在实施电信诈骗过程中，李运康利用本人身份信息注册的微信、许娟娟、方某真、黄业虎、李某、徐盼身份信息注册的微信及方某真身份注册的支付宝账号，李某身份开户的中国农业银行卡62×××71接受诈骗所得316216元。 2020年5月13日，被告人李运康被抓获到案。李运康退缴赃款60,000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.认定李运康伙同官志新利用其本人微信账号×××诈骗4360元的相关证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为李运康。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民马德彪、徐相民共2人的微信转账的钱，共4360元。被告人官志新对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被告人李运康的供述，证明：李运康使用自己身份注册的微信×××进行诈骗接受受害人马德彪、徐相民2人微信转账的钱，共计4360元。 2.认定李运康伙同官志新利用许娟娟微信账号×××诈骗18418元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为许娟娟。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民陈开国、黄甘油、蔡某等12人的微信转账的钱，共26780元。其中李运康参与了其中黄开巧、莫燕霜、林志军等6人诈骗款共18418元。 （4）被告人李运康的供述，证明：其对参与该笔资金诈骗供认不讳。 3.认定李运康伙同官志新利用方某真微信账号×××诈骗6680元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为方某真。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民龚丽娟、黄戴、陈红玉3人的微信转账的钱，共6680元。被告人官志新、李运康对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）证人方某珍的证言，证明：官志新是我表哥，官志新向我接过身份证，我为他办理过银行卡。 4.认定李运康伙同官志新利用方某真微信账号×××诈骗3680元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：微信账号×××（曹达银）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（方某真）、×××（张俐）、×××（李运康）、×××（许娟娟）、×××（官某）、×××（黄业虎）、×××（李运康）这些都是官志新和黄业虎、李运康、张义财一起诈骗时使用的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为方某真。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民韦东丽、高远望、符小妹、周灿等8人的微信转账的钱，共12920元，其中李运康参与了其中罗国朋、李伟、周灿3人的诈骗款3680元。被告人官志新、李运康对上述资金系诈骗所得供认不讳。 5.认定李运康伙同官志新利用黄业虎微信账号×××诈骗4998元的证据： （1）被告人官志新的供述，证明：黄业虎微信账号×××交易流水受害人慕泽洪等22人是我和李运康等人一起诈骗的被害人。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为黄业虎。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民慕泽洪等22人共22人的微信转账的钱，共92588元，其中李运康参与了受害人杨林微诈骗4998元。被告人官志新、李运康对上述资金系诈骗所得供认不讳。 6.认定李运康利用方某真支付宝账号15×××68诈骗31596元的相关证据： （1）被告人李运康的供述，证明：方某真支付宝账号15×××68先后有张成成、谢意荣等7人转入的钱款，我想不起来这些钱是什么钱，但以上七人我都不认识，这段时间是我和官志新一起打电话诈骗的时间。 （2）调取证据通知书、支付宝账号15×××68信息，证明：支付宝账号15×××68注册人为方某真。 （3）支付宝账号15×××68交易流水，证明：该账户先后接受了外地居民张成成、谢意荣、胡冬林、高秀、张健、闵健、崔顺7人共计31596元，上述钱财后打入李运康的支付宝账号924×××＠ｑｑ.ｃｏｍ内。 7.认定李运康利用李某微信账号×××诈骗50224元的相关证据： （1）被告人李运康的供述，证明：李某的×××，我自己的微信×××、×××均系我诈骗的账户，里面诈骗的钱进账后，有一部分直接转给了我老婆的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为李某。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民郑星荣等16人的微信转账的钱，共50224元。被告人李运康对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）证人李某的证言，证明：其从小认识李运康，其2015年曾将一张农业银行卡借给了李运康使用。 8.认定李运康利用本人微信账号×××诈骗29428元的相关证据： （1）被告人李运康的供述，证明：李某的×××，我自己的微信×××、×××均系我诈骗的账户，里面诈骗的钱进账后，有一部分直接转给了我老婆的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为李运康。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民成尔仓等9人的微信转账的钱，共29428元。被告人李运康对上述资金系诈骗所得供认不讳。 9.认定李运康利用本人微信账号×××诈骗12889元的相关证据： （1）被告人李运康的供述，证明：李某的×××，我自己的微信×××、×××均系我诈骗的账户，里面诈骗的钱进账后，有一部分直接转给了我老婆的微信。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为李运康。 （3）微信号×××账户交易流水，证明：该账户接受了外地居民苏福军等7人的微信转账的钱，共12889元。被告人李运康对上述资金系诈骗所得供认不讳。 （4）被害人张某2的陈述，证明：其2016年10月12日将1990元通过微信转给了一个昵称“光头”的微信账户（微信号×××）内。 10.认定李运康伙同黎泽民利用徐盼微信账户×××诈骗45996元的相关证据： （1）被告人李运康的供述，证明：我不认识徐盼，微信×××这个微信我使用过，我有印象，这个微信是我和“黎泽民”在一起合伙诈骗的时候使用的进账微信，我和他诈骗期间，我提供了李某的农业银行卡，然后“黎泽民”提供了微信×××这个微信，这个微信内打钱的人我都不认识。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为徐盼。 （3）微信账号×××交易流水，证明：该账户接受了外地居民徐龙峰等10人的微信转账的钱，共45996元。被告人李运康对上述资金系诈骗所得供认不讳。 11.认定李运康伙同黎泽民等人利用李某微信账户×××诈骗39969元的相关证据： （1）被告人李运康的供述，证明：李某的微信号×××是我提供的，是我和“黎泽民”等人在一起诈骗时用的，当时他们没有进账的微信，我就提供给了他们紧张。 （2）调取证据材料通知书、微信账号×××账户情况，证明：微信号×××账户的注册人为李某。 （3）微信账号×××交易流水，证明：该账户接受了外地居民刘卫国等8人的微信转账的钱，共39969元。被告人李运康对上述资金系诈骗所得供认不讳。 12.认定李运康伙同黎泽民等人利用李某农业银行卡62×××71诈骗67978元的相关证据： （1）被告人李运康的供述，证明：李某农业银行卡62×××71是我和“黎泽民”一起诈骗的时候专门使用的银行卡，里面有外地人打进来的钱都是诈骗来的钱款。 （2）李某农业银行卡62×××71交易流水，证明：该账户接受了外地居民彭飞等22人转账的钱，共67978元。被告人李运康对上述资金系诈骗所得供认不讳。 13.认定李运康购买了9016余条公民个人信息单的证据： （1）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明：公安机关从李运康住宅搜查出相关物品，其中3个档案袋，内有若干公民信息。 （2）档案袋内公民个人信息单3袋，证明：第一袋公民个人信息2150条，内含公民姓名、手机联系方式、地址。第二袋公民个人信息3153条，内含公民姓名、手机联系方式、地址。第三袋公民个人信息3713条，内含公民姓名、手机联系方式、地址。 （3）被告人李运康的供述，证明：你们在我家扣押的单子有9000多条，是我购买来的。 14.归案情况说明，证明：被告人李运康于2020年5月13日被抓获到案。 15.人口信息表、前科证明，证明：李运康出生于1987年5月13日，无违法犯罪前科。 16.暂扣款票据两张，证明：李运康于2020年6月22日缴纳退赃款60,000元。 以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，其证明效力予以确认和采信。 本院认为，被告人官志新、黄业虎、张义财、李运康等人以非法占有为目的，或单独或伙同他人，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大；其四人的行为均构成诈骗罪。被告人李运康违反国家有关规定，以非法方法获取公民个人信息9016条，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控被告人官志新、黄业虎、张义财、李运康犯诈骗罪及指控被告人李运康犯侵犯公民个人信息罪的罪名成立，本院予以支持。但指控的部分事实不清，证据不足，主要如下：（1）指控官志新非法获取公民个人交易信息2600条仅有被告人官志新的供述，且被告人官志新对信息的数量前后供述并不稳定，没有其他证据予以印证，故对该事实不予确认。（2）指控官志新在2016年3、4月份伙同官国爱诈骗12,000元的事实仅有被告人官志新的供述，没有其他证据予以印证，对该事实不予确认。（3）指控被告人张义财伙同官已养诈骗2万元仅有张义财的供述，并无其他证据予以印证，对该事实不予确认。（4）指控被告人李运康伙同徐才军骗取2万元的事实，仅有被告人李运康的供述，并无其他证据予以印证，对该事实不予确认。（5）指控被告人李运康伙同程新友诈骗8,000元的事实，仅有被告人李运康的供述，并无其他证据予以印证，对该事实不予确认。（6）指控被告人李运康非法获取公民个人信息情节特别严重，因公安机关扣押的9016条公民个人信息仅有公民姓名、联系方式及家庭住址，该信息不必然属于公民交易信息，属于公民一般信息，属于“情节严重”，尚未达到“情节特别严重”的程度，对该情节予以纠正。 被告人官志新、黄业虎、张义财、李运康到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人张义财、李运康能够自愿认罪认罚，且能够退赔部分赃款，依法可从轻处罚。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人官志新起主要作用，系主犯，被告人黄业虎、张义财、李运康系从犯，依法应当从轻处罚。 综上，根据各被告人的犯罪情节、性质和对社会的危害性的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一、第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条第一款，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人官志新犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2028年5月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人黄业虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2026年3月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人张义财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2024年1月12日止。罚金已缴纳。） 四、被告人李运康犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日至2027年5月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、追缴被告人官志新参与诈骗赃款378,033元、被告人黄业虎参与诈骗赃款284,414元、被告人张义财参与诈骗赃款113,905元、被告人李运康参与诈骗赃款316,216元，发还被害人或者上缴国库。 （李运康已退缴60，000元，张义财已退缴40，000元） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯林彬 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  张亚萍