南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0612刑初772号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人周锡宝，男，1993年7月30日出生于江苏省南通市，打工，住南通市崇川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月6日被南通市通州区公安局取保候审，同年7月28日转刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 南通市通州区人民检察院以通检二部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人周锡宝犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员邱华出庭支持公诉，被告人周锡宝到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2016年以来，被告人周锡宝在工作收入和家庭经济条件有限的情况下，向他人借款和抵押房屋贷款，长期高额消费，从而欠下巨额债务，为偿还债务和继续挥霍遂产生诈骗他人钱款的想法。2017年下半年至2020年2月，被告人周锡宝先后谎称要和他人结婚、投资高利贷可以获取高额回报、帮助别人讨债发生交通事故、帮助别人修车等，以需要购房、卖房、投资、支付医疗费、支付修理费等为由，骗取被害人杨某甲、杨某乙、李某甲、李某乙、管某、张某乙共计人民币870895元。案发前，被告人周锡宝退还被害人杨某甲、李某甲共计人民币259166元，实际诈骗得款共计人民币611729元。被告人周锡宝将诈骗得款用于挥霍和偿还债务。具体犯罪事实如下： （一）2018年2月至6月，被告人周锡宝与居住于南通市崇川区的被害人杨某甲交往中，谎称要与被害人杨某甲结婚，以需要面积较大的婚房、发公司员工工资需要资金周转为由，先后2次骗得被害人杨某甲共计人民币490000元。案发前，被告人周锡宝已归还被害人杨某甲人民币193066元。实际诈骗得款人民币296934元。分述如下： 1.2018年2月，被告人周锡宝谎称要和被害人杨某甲结婚并购置新房，欺骗被害人杨某甲将位于南通市崇川区的1套住房出售给许某军。2018年4月9日，被告人周锡宝在上述房屋过户时，向许某军谎称和被害人杨某甲系夫妻关系，让许某军将上述购房款汇至其账户。随后，许某军将购房款人民币460000元汇至被告人周锡宝账户。 2.2018年6月20日，被告人周锡宝谎称公司员工需要发工资，临时需要资金周转为由，骗得被害人杨某甲人民币30000元。 （二）2018年2月至6月，被告人周锡宝和被害人杨某甲交往期间，与居住于南通市崇川区的被害人杨某乙（被害人杨某甲的妹妹）结识。被告人周锡宝谎称投资高利贷可以获取高额回报。后被告人周锡宝多次收取被害人杨某乙的投资款并给付较高的本息，骗取被害人杨某乙的信任。之后，被告人周锡宝以继续投资为由，先后4次骗得被害人杨某乙共计人民币24880元。分述如下： 1.2018年5月17日，被告人周锡宝谎称投资高利贷可以获取高额回报，先后2次骗得被害人杨某乙的投资款人民币18880元。 2.2018年6月5日，被告人周锡宝谎称投资高利贷可以获取高额回报，先后2次骗得被害人杨某乙的投资款人民币6000元。 （三）2018年9月，被告人周锡宝得知居住于南通市崇川区的被害人李某甲欲在南通购房后，谎称其认识熟悉的房屋中介人员，可以帮助被害人李某甲购房，以支付中介定金、支付首付款等为由骗取被害人李某甲共计人民币341400元。案发前，被告人周锡宝已归还被害人李某甲人民币66100元，实际诈骗得款人民币275300元。分述如下： 1.2018年10月，被告人周锡宝谎称好的房子比较难买，以需要支付房屋中介定金为由，骗得被害人李某甲人民币15000元。 2.2018年10月，被告人周锡宝谎称其可以帮助补足支付购房首付款人民币400000元的差额，以需要支付首付为由，骗取被害人李某甲人民币326400元。 （四）2019年7月，被告人周锡宝通过微信和居住于南通市崇川区的被害人李某乙联系，谎称为被害人李某乙购买电动车垫付资金、追讨钱款发生交通事故需要支付医疗费，先后2次骗得被害人李某乙共计人民币8000元。分述如下： 1.2019年7月的一天，被告人周锡宝谎称为被害人李某乙联系购买电动车并垫付了定金人民币800元。2019年7月18日，被告人周锡宝以此为由让被害人李某乙转账给其人民币500元，后被害人李某乙通过支付宝转账给被告人周锡宝人民币500元。 2.2019年7月的一天，被告人周锡宝在得知被害人李某乙和案外人保某之间有债务纠纷时，谎称可以帮忙索要。2019年7月22日上午，被告人周锡宝来到保某居住的南通市崇川区，拍摄了保某住处附近的3张照片后转发给被害人李某乙。当日下午，被告人周锡宝谎称和保某商谈还款事宜后，回去途中驾车撞了一辆电瓶车，让被害人李某乙支付对方医药费。被告人周锡宝为打消被害人李某乙疑心，遂通过微信发给被害人李某乙南通市某医院定位、手术室门前视频、其本人及其父母住址和电话号码截图、其父母微信号、其转账给他人钱款截图、其车牌号照片、其自称经营的店铺定位等信息资料。被害人李某乙信以为真，便通过支付宝转给被告人周锡宝人民币7500元。被告人周锡宝为了进一步使被害人李某乙相信，假装生气，谎称不要上述人民币7500元并通过支付宝转账退回被害人李某乙。被害人李某乙为表示歉疚，又将该款人民币7500元通过支付宝转账给被告人周锡宝。 （五）2019年12月，被告人周锡宝在南通市通州区某公馆消费时，与工作人员被害人管某结识后，谎称投资高利贷可以获取高额回报。2019年12月30日下午，被告人周锡宝骗得被害人管某人民币1000元。 （六）2020年1月至2月，被告人周锡宝通过电话、微信和居住于如皋市的被害人张某乙联系，谎称其在南通某吉普4S店工作，可以帮助联系修理被害人张某乙发生交通事故后损坏的苏Ｆ×××××汽车，让被害人张某乙联系救援车辆将该车送至南通某吉普4S店修理。随后，其以加快修理进度需要发红包、安装行车记录仪、加快提车需要垫付修车费需要费用等为由，先后3次骗得被害人张某乙共计人民币5615元。分述如下： 1.2020年1月24日，被告人周锡宝谎称发红包给修车师傅可以加快修理速度，骗得被害人张某乙人民币200元。 2.2020年1月29日，被告人周锡宝谎称可以帮助被害人张某乙安装行车记录仪，骗得被害人张某乙人民币385元。 3.2020年2月13日，被告人周锡宝谎称先行垫付修车费用可以加快提车，骗得被害人张某乙人民币2680元。 4.2020年2月15日，被告人周锡宝谎称提车需要追加修车费用，骗得被害人张某乙人民币2350元。 2020年3月6日，被告人周锡宝被公安机关传唤到案，到案后逐步如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押被告人周锡宝手机1部、用于赃款购买的凯迪拉克汽车1辆。案发后，被告人周锡宝退还被害人李某甲人民币4000元、被害人张某乙人民币5515元（被害人张某乙自愿放弃索要剩余被骗款人民币100元），并取得被害人张某乙谅解。 另查明，被告人周锡宝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，接受公诉机关提出的有期徒刑十年，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人周锡宝在开庭审理过程中亦无异议，并有南通市通州区公安局调取的被告人周锡宝的常住人口基本信息、银行交易明细、支付宝和微信聊天记录、转账记录截图、南通市公安局原港闸分局接处警工作登记表、不动产登记信息查询结果证明、车辆信息查询，出具的发破案经过及补充说明、情况说明，被害人张某乙出具的谅解书等书证；证人许某军、费某、常某、张某甲、陆某、陈某等人的证言；被害人杨某甲、杨某乙、李某甲、李某乙、管某、张某乙的陈述；被告人周锡宝的供述与辩解；南通市通州区公安局依法制作的手机检查笔录、提取笔录、辨认笔录、扣押清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周锡宝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但起诉书中指控的实际诈骗总额计算有误，本院予以调整。被告人周锡宝到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人周锡宝当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处理。未退赔的赃款，应继续追缴。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周锡宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2030年7月27日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）； 二、继续向被告人周锡宝追缴赃款人民币602114元，分别发还被害人杨某甲296934元、被害人杨某乙24880元、被害人李某甲271300元、被害人李某乙8000元、被害人管某1000元； 三、对扣押的凯迪拉克汽车1辆在追缴上述赃款、罚金执行时依法处理； 已扣押的作案工具：手机1部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  殷晓露 人民陪审员  陈欣玉 人民陪审员  李 华 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  钱 睿