福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0203刑初696号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人洪键鸿，男，1991年2月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省晋江市，家住福建省晋江市。曾因犯危险驾驶罪于2017年11月28日被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币六千元，2017年12月24日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人洪春常，福建容宽律师事务所律师。 辩护人林旸，福建契廓律师事务所律师。 被告人留奕新，男，1986年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省晋江市，家住福建省晋江市。2020年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人张明秋，福建容宽律师事务所律师。 辩护人户航，福建宏信律师事务所律师。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检刑一刑诉〔2020〕700号起诉书指控被告人洪键鸿、留奕新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月22日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。经福建省高级人民法院指定本院管辖，本院受理后，因存在不适宜适用简易程序的情形，决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员陈新等出庭支持公诉，被告人洪键鸿、留奕新及辩护人洪春常、林旸、张明秋、户航到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省厦门市思明区人民检察院指控，2019年11月以来，被告人洪键鸿、留奕新受蔡文明（在逃，另案处理）纠集，在明知是犯罪所得的情况下，仍将实际控制的他人名下银行账户提供给上游犯罪人员用于接收犯罪所得，再根据上游犯罪人员的指令，将犯罪所得转移至不同银行账户。2020年3-4月间，被害人杨某在厦门市思明区被他人以股票投资名义骗至虚假的赌博平台参与比赛，共计被骗人民币1649237.46元。其中，人民币329900元经过多级银行账户转移后进入被告人洪键鸿、留奕新等人实际掌握的银行账户，并由被告人洪键鸿、留奕新根据“上家”指令将收到的钱款分散、拆解至19个不同的银行账户。 2020年6月19日，公安人员在福建省晋江市抓获被告人洪键鸿，在福建省晋江市××镇××路××号××栋××梯××室抓获被告人留奕新。到案后，被告人洪键鸿、留奕新均能如实供述上述事实。2020年7月2日，被告人洪键鸿、留奕新的家属代为退赔被害人杨某人民币1649000元，取得被害人的谅解。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人洪键鸿、留奕新，并宣读、出示了被告人的庭前供述与辩解、被害人杨某的的陈述、证人洪某1、洪某2的证言、银行交易明细、通某记录、微信聊天记录截图、ＱＱ聊天记录截图、ＷｈａｔｓＡＰＰ聊天记录截图等、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、公安机关出具的到案经过、情况说明、被告人的户籍资料、前科材料及强制措施法律文书等证据，认为指控的事实清楚，证据确实充分，被告人洪键鸿、留奕新明知是犯罪所得而予以转移，金额为人民币329900元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，被告人洪键鸿、留奕新具有坦白的从轻处罚情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款及第六十七条第三款之规定惩处。 被告人洪键鸿对指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对指控的事实和罪名不持异议，提出：1、被告人洪键鸿在犯罪过程中起次要的辅助作用，应认定为从犯；2、被告人洪键鸿具有坦白情节，案发后积极退赃、退赔，足额弥补了被害人杨某的损失，悔罪态度好，且系初犯、偶犯，建议对被告人洪键鸿适用缓刑。 被告人留奕新对指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对指控的事实和罪名不持异议，提出：1、被告人留奕新在犯罪过程中起次要的辅助作用，应认定为从犯；2、被告人留奕新具有坦白情节，案发后积极退赃、退赔，足额弥补了被害人杨某的损失，悔罪态度好，且系初犯、偶犯，建议对被告人洪键鸿适用缓刑。 经审理查明，2019年11月以来，被告人洪键鸿、留奕新受蔡文明（在逃，另案处理）纠集，在明知是犯罪所得的情况下，仍将实际控制的他人名下银行账户提供给上游犯罪人员用于接收犯罪所得，再根据上游犯罪人员的指令，将犯罪所得转移至不同银行账户。 2020年3-4月间，被害人杨某在厦门市思明区被他人以股票投资名义骗至虚假的赌博平台参与比赛，共计被骗人民币1649237.46元。其中，人民币329900元经过多级银行账户转移后进入被告人洪键鸿、留奕新等人实际掌握的帅胜军建设银行卡（卡号6236××××4094）、陈荣农业银行卡（卡号6228××××0770），并由被告人洪键鸿、留奕新根据“上家”指令将收到的钱款分散、拆解至19个不同的银行账户。 2020年6月19日，公安人员在福建省晋江市抓获被告人洪键鸿，缴获作案工具华为荣耀手机1部、招商银行卡1张（卡号6214××××1205）；在福建省晋江市××镇××路××号××栋××梯××室抓获被告人留奕新，缴获作案工具农业银行卡1张（卡号6213××××1563）、建设银行卡1张（卡号6236××××5582）、Ｕ盾1个、华为Ｐ40手机1部。到案后，被告人洪键鸿、留奕新均能如实供述上述事实。2020年7月2日，被告人洪键鸿、留奕新的家属代为退赔被害人杨某人民币1649000元，取得被害人的谅解。另查明，在本案审理期间，被告人洪键鸿、留奕新的家属分别代为向本院预缴罚金人民币10000元。 以上事实，被告人洪键鸿、留奕新在开庭审理过程中不持异议，且有其庭前供述与辩解、被害人杨某的的陈述、证人洪某1、洪某2的证言、银行交易明细、通某记录、微信聊天记录截图、ＱＱ聊天记录截图、ＷｈａｔｓＡＰＰ聊天记录截图等、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、公安机关出具的到案经过、情况说明、被告人的户籍资料、前科材料及强制措施法律文书等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人洪键鸿、留奕新明知是犯罪所得而予以转移，金额为人民币329900元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人洪键鸿、留奕新系共同犯罪，辩护人提出二被告人是从犯的辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人洪键鸿、留奕新到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。二被告人足额赔偿被害人的经济损失、取得被害人谅解，悔罪态度好，亦可酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人洪键鸿、留奕新适用缓刑的意见，本院予以采纳。另，扣押在案的作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人洪键鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二、被告人留奕新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三、扣押在案的作案工具华为荣耀手机1部（洪键鸿）、华为Ｐ40手机1部（留奕新）、Ｕ盾1个、招商银行卡1张（卡号6214××××1205）、农业银行卡1张（卡号6213××××1563）、建设银行卡1张（卡号6236××××5582）予以没收，由扣押机关厦门市公安局思明分局依法执行。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱新风 人民陪审员  周择华 人民陪审员  许丽燕 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  张晓杰 代书 记员  潘慧萍 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。