山东省东营市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁05刑终133号 抗诉机关东营市河口区人民检察院。 原审被告人杨建帅，男，汉族，1983年5月27日出生于山东省惠民县，小学文化，个体经营者，户籍所在地山东省惠民县，住东营市河口区。2013年10月30日因寻衅滋事被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，同年11月19日被取保候审。2018年12月21日因涉嫌敲诈勒索被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，2019年1月27日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 指定辩护人王金刚、岳学民，山东景顼律师事务所律师。 原审被告人董月亮，男，汉族，1987年8月27日出生于东营市河口区，初中文化，无业，户籍所在地东营市河口区，住东营市河口区。2005年9月9日因犯抢劫罪、盗窃罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。2012年5月14日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。2014年3月13日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月，同年6月4日刑满释放。2018年12月21日因涉嫌敲诈勒索被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，2019年1月27日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 原审被告人吴飞飞，男，汉族，1989年2月7日出生于山东省滨州市，初中文化，无业，户籍所在地山东省滨州市沾化区，住东营市河口区。2010年6月13日因犯破坏易燃易爆设备罪被判处有期徒刑二年缓刑三年，缓刑考验期限自2010年6月24日起至2013年6月23日止。2018年12月21日因涉嫌敲诈勒索被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，2019年1月27日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 原审被告人阮兵，男，汉族，1982年6月25日出生于山东省高青县，初中文化，无业，户籍所在地山东省高青县，住东营市东营区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年2月22日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年3月1日被取保候审。2018年12月21日因涉嫌敲诈勒索被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，2019年1月27日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 原审被告人郭文强，男，汉族，1987年9月19日出生于山东省利津县，初中文化，无业，户籍所在地利津县，住东营市东营区。2018年12月21日因涉嫌敲诈勒索被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，2019年1月27日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 原审被告人贾焕勇，男，汉族，1992年5月31日出生于山东省惠民县，大学文化，个体经营者，户籍所在地山东省惠民县，住滨州市滨城区。2018年12月21日因涉嫌虚假诉讼被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，2019年1月27日被逮捕，2020年8月20日被河口区人民法院取保候审。 原审被告人杨光东，男，汉族，1990年8月13日出生于山东省利津县，初中文化，务工人员，户籍所在地山东省利津县，住该村××号。2019年5月16日因涉嫌寻衅滋事被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2020年11月15日被本院取保候审。 原审被告人杨俊杰，男，汉族，1984年4月16日出生于山东省惠民县，初中文化，个体经营者，户籍所在地山东省惠民县，住东营市河口区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年2月22日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年3月1日被取保候审。2019年2月25日因涉嫌非法拘禁被山东省滨海公安局海滨分局逮捕，同年4月25日被取保候审，同年9月20日被河口区人民检察院取保候审，2020年1月2日经河口区法院决定被逮捕，同年6月24日被河口区人民法院取保候审。 东营市河口区人民法院审理东营市河口区人民检察院指控原审被告人杨建帅犯非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，原审被告人吴飞飞犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，原审被告人阮兵犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人董月亮郭文强、杨光东犯敲诈勒索罪，原审被告人贾焕勇犯虚假诉讼罪，原审被告人杨俊杰犯非法拘禁罪一案，于二〇二〇年八月二十日作出（2020）鲁0503刑初1号刑事判决。宣判后，八被告人均未上诉，东营市河口区人民检察院以东河检一部诉刑抗[2020]1号刑事抗诉书，提出抗诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2020年12月3日讯问了原审被告人杨建帅、董月亮、吴飞飞、阮兵、郭文强，12月4日讯问了原审被告人贾焕勇、杨光东、杨俊杰。2020年12月10日公开开庭进行了审理，东营市人民检察院指派检察员胡树新、检察官助理刘欣欣出庭履行职务，原审被告人杨建帅及其辩护人岳学民到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审法院认定： 一、恶势力犯罪集团事实 2012年至2018年期间，被告人杨建帅、董月亮、吴飞飞、阮兵、郭文强、贾焕勇、杨光东纠集在一起，以德立信仙河分公司或杨建帅个人名义向不特定多数人发放月息10%以上的高利贷，诱使或者迫使被害人签订“借贷”或者“担保”等相关协议，通过虚高借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假的债权债务关系，借助诉讼、仲裁手段占有他人财物，多次以暴力、威胁或者以“软暴力”的手段实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团，其中被告人杨建帅起组织、领导作用，系犯罪集团首要分子，被告人董月亮、吴飞飞、阮兵协助杨建帅管理，并组织其他被告人实施“套路贷”犯罪活动，系较为固定的重要成员，被告人郭文强、贾焕勇、杨光东明知实施“套路贷”犯罪活动仍积极参与，系一般成员。审理期间，杨建帅亲属主动交纳退赔款204950元。 上述事实，有证人刘某1、陈某1、孙某2、罗某、杨某1、李某2、刘某2、华某、苏某、汪某、蔡某、温某、李某3、丁某1、刘某3、朱某1、滕某、朱某2、岳某1、岳某2、乔某1、周某1、赵某1、薄纯军证言及辨认笔录，被告人杨建帅、吴飞飞、阮兵、郭文强、杨光东、贾焕勇、杨俊杰供述与辩解，书证考勤制度及考勤表、税务登记表、房屋租赁协议书、搜查笔录及照片、扣押物品、发还物品清单、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、户籍证明、发破案经过、山东省资金往来结算票据等证据予以认定。 具体事实分述如下： （一）非法拘禁、敲诈勒索犯罪事实 2012年11月，张宁向被告人杨建帅的德立信仙河分公司借款1.5万元，后无力还清本息。2013年2月20日19时许，被告人杨建帅、阮兵、吴飞飞、杨俊杰将张宁带到德立信仙河分公司，被告人杨建帅授意阮兵、吴飞飞、杨俊杰辱骂、殴打张宁，并让张宁写下一张4万元的借据，当晚阮兵、吴飞飞、杨俊杰根据杨建帅的安排在公司看管张宁。21日18时许，将张宁转移至河口区仙河镇滨港宾馆101房间内继续看管，期间，张宁给杨建帅转账3500元。同日21时许，东营市公安局河口分局接到报警后将张宁解救，并现场抓获了被告人阮兵、杨俊杰。3月1日，被告人杨建帅、吴飞飞主动到公安机关投案。4月7日，被告人杨建帅、阮兵到被害人张宁家中，强迫张宁写下7万元借据后，带张宁到河口区人民法院起诉，同日经法院调解并作出（2013）河民初字第274号民事调解书：张宁于2013年4月10日前一次性偿还杨建帅欠款7万元。4月11日，杨建帅申请法院强制执行，2014年5月13日、10月22日，法院分二次将7.68万元执行款过付给杨建帅。审理期间，被告人杨俊杰赔偿张宁，张宁对杨俊杰表示谅解，被告人阮兵的亲属赔偿张宁经济损失2000元，张宁对阮兵表示谅解。综上，扣除借款1.5万元，被告人杨建帅、阮兵敲诈张宁人民币6.18万元。 上述事实，有被害人张宁陈述，被告人杨建帅、杨俊杰、阮兵、吴飞飞供述与辩解，书证受案登记表、情况说明、检查笔录、扣押物品照片及清单、被害人张宁账户明细、谅解书、（2013）河民初字第274号民事调解书、调解笔录、起诉状、借据、收条、还款协议及（2013）河执字第140号执行通知书、山东省资金往来结算票据、过付款凭证等证据予以证实。 （二）敲诈勒索犯罪事实 1.2013年3月1日，被害人孙某1代李某4向被告人杨建帅借款2万元，后李某4不能按时还款且无法联系。2014年8月21日，杨建帅授意被告人阮兵将孙某1从东营带至德立信仙河分公司进行非法控制，迫使孙某1筹还借款，孙某1向许某借款6000元偿还利息，并被迫写下一张6万元的借据后离开。8月24日，阮兵持6万元借据、收条向河口区人民法院提起民事诉讼，2015年1月15日河口区人民法院作出（2014）河民初字第605号判决：孙某1于判决生效后五日内偿还阮兵借款6万元。12月18日，阮兵申请强制执行，截至2017年1月份，孙某1被单位扣留工资共计1.5万元，暂存于许某处。一审审理期间，被告人阮兵通过亲属多次向孙某1道歉，孙某1对阮兵的行为予以谅解。综上，扣除借款2万元，被告人杨建帅、阮兵敲诈被害人孙某1人民币4.6万元。 上述事实，有被害人孙某1陈述及辨认笔录，证人许某、李某4证言及辨认笔录，被告人杨建帅、阮兵供述与辩解，书证（2014）河民初字第605号民事判决书、法庭审理笔录、借据、收条、起诉状、变更被告名称申请书、公告送达材料、2016年执行法院判决代扣款签字表、协助执行通知书、执行裁定书等证据予以证实。 2.2011年开始，被害人路某通过被告人杨建帅向德立信仙河分公司多次借款，后均还清。2014年期间，路某通过杨建帅向德立信仙河分公司共借款1万元，后无力偿还借款本息。2015年春天的一天，被告人董月亮、郭文强、杨某1（已判刑）等人到路某工作的桩西采油厂采油七队井场，将其带至德立信仙河分公司办公室。杨建帅、董月亮、吴飞飞、杨某1等人对路某进行辱骂、殴打，迫使路某筹钱还款。因路某仍无法还款，杨建帅等人强迫路某写下一张10.5万元的借据和收条，吴飞飞以证明人的身份在借据上签字，后让路某离开。同年4月2日，被告人杨建帅、郭文强等人持10.5万元的借据和收条以郭文强的名义向河口区人民法院提起民事诉讼。同日法院进行调解并作出了（2015）河民初字第417号民事调解书：路某于2015年5月20日前偿还郭文强借款本金10.5万元，案件受理费1200元由路某负担。后郭文强申请强制执行。同年6月1日，法院作出执行裁定书，裁定执行路某工资、补贴共12万元，由路某所在单位协助执行。截至案发，已执行路某工资、奖金11.35万元，郭文强领取6.45万元后转账至其妻子孙某3银行账户，余款4.9万元暂存于油气井下作业中心账户。 3.2015年11月、12月份，路某通过杨建帅向德立信仙河分公司借款两次，因无力偿还，杨建帅、贾焕勇分别于2016年2月14日、3月3日向河口区人民法院提起诉讼，河口区人民法院分别于同年4月5日、5月25日作出判决，支持其诉讼请求，后杨建帅、贾焕勇分别申请强制执行。2017年10月份的一天，杨建帅安排吴飞飞及李建东、高向军（以上二人在逃）把路某从单位宿舍强行带至河口区仙河镇三千茶农茶生活馆杨建帅办公室。杨建帅持路某之前写的一张5000元的借据，称未还钱并强迫路某写下10万元的借据和收条作为担保。同年11月10日，杨建帅持10万元的借据、收条向河口区人民法院提起民事诉讼，同日法院进行调解，并作出了（2017）鲁0503民初2111号民事调解书：路某偿还杨建帅10万元借款本金及3万元利息，共计13万元。后被告人杨建帅申请法院强制执行。一审审理期间，杨建帅、董月亮、吴飞飞的亲属赔偿路某经济损失共计1.5万元，上述三名被告人与郭文强均取得了被害人路某的谅解。 综上，被告人杨建帅、吴飞飞实施敲诈勒索2次，敲诈勒索数额为23.5万元；被告人董月亮、郭文强实施敲诈勒索1次，敲诈勒索数额为11万元。 上述事实，有被害人路某陈述及辨认笔录，证人孙某3、夏某、张某5证言及辨认笔录，被告人杨建帅、董月亮、吴飞飞、郭文强供述与辩解，书证银行卡交易明细、（2015）河民初字第417号民事调解书、调解笔录、起诉状、借条、收条及（2015）河执字第390号执行通知书、（2015）河执字第390-1号执行裁定书，（2017）鲁0503民初2111号民事调解书、调解笔录及借据、收条及（2017）鲁0503执字第1043号执行裁定书、协助执行通知书、（2016）鲁0503民初368号、268号民事判决书、起诉状及（2016）鲁0503执字第385号、第556号执行裁定书、协助执行通知书、（2019）鲁0503刑初第319号刑事判决书、山东省滨海公安局海滨分局情况说明、协助冻结财产通知书（回执）、胜利油田分公司油气井下作业中心桩西作业区证明、收到条、谅解书等证据予以证实。 4.2014年的一天，郭某1与杨某2通过被告人杨建帅共同向德立信仙河分公司借款2万元，杨某2无法还款后失去联系。2016年1月8日，杨建帅找郭某1催要借款，郭某1无力偿还，杨建帅强迫郭某1写下一张7万元的借据，杨建帅将其银行卡内的4万元转账至郭文强银行卡内，向郭文强借用3万元，安排郭文强从银行取款7万元，伪造了借款已交付给郭某1的事实并拍照，之后将7万元现金收回，存入郭文强取款的银行卡内，郭文强将4万元转回杨建帅银行卡内。同年3月7日，被告人郭文强持7万元借款借据、收条以及交付借款的照片向河口区人民法院提起民事诉讼，郭某1在庭审过程中对该起诉事项提出质疑，法院调解并作出（2016）鲁0503民初200号民事调解书：郭某1偿还被告人郭文强借款本金2万元及利息2万元，同年3月21日，被告人郭文强向法院申请强制执行并在轮候执行中。综上，扣除借款2万元，杨建帅、郭文强敲诈郭某12万元。 上述事实，有被害人郭某1陈述及辨认笔录，证人杨某2证言及辨认笔录，被告人杨建帅、郭文强供述与辩解，书证杨建帅、郭文强银行账户明细、（2016）鲁0503民初200号民事调解书、法庭审理笔录、起诉状、借据及收条、取款凭条、借款时的照片、（2015）河执字第249-1号执行裁定书、协助执行通知书及孤岛采油厂热采管理中心出具的证明等证据予以证实。 5.2015年1月27日，丁某2通过被告人董月亮向被告人杨建帅借款1万元，董月亮扣除当月利息及其他费用后，实际支付给丁某27500元，曲某提供担保。同年5月1日，杨建帅、董月亮等人到东营市河口区仙河镇“金港饭店”找到曲某，以找不到丁某2还钱为由，对曲某进行殴打，逼其还钱，后强行带至杨建帅经营的“好兄弟ＫＴＶ”进行非法控制，期间，以不打借据不让离开相威胁，逼迫曲某写下7万元的借据，后安排二人跟随曲某至其仙河镇光明二区14-1-107室住处进行看管，夜里曲某趁看管人员不备逃跑。同年12月8日，杨建帅持7万元借据、收条向河口区人民法院提起民事诉讼。经法院调解并作出（2015）河民初字第1408号民事调解书：曲某于2016年2月向杨建帅偿还借款3万元。2015年年底，曲某妻子胡某迫于压力向杨建帅交付了3万元。一审审理期间，杨建帅、董月亮亲属赔偿曲某经济损失6000元，曲某对两被告人予以谅解。综上，扣除借款7500元，杨建帅、董月亮敲诈曲某人民币2.25万元。 上述事实，有被害人曲某陈述及辨认笔录，证人丁某2、高某3、乔某2、胡某证言及辨认笔录，被告人杨建帅、董月亮供述与辩解，书证受理案件登记表、（2015）河民初字第1408号民事调解书、庭审笔录、起诉状、借据、收条、传票、行政处罚决定书、收到条、谅解书等证据予以证实。 6.2015年夏天，王某2、刘英敏找杨建帅帮其向李某1索要3.3万元欠款，杨建帅主动向李某1提出替其偿还欠款，李某1向杨建帅写下借款3.3万元的借据和收条，吴某提供担保。杨建帅实际支付给王某2、刘英敏1.5万元。同年12月31日，因李某1无法归还欠款及利息，杨建帅安排吴飞飞、杨光东先后将吴某、李某1带至杨建帅经营的“好兄弟ＫＴＶ”进行非法控制，并以不归还欠款就不让其离开、随意累高债务相威胁，伙同董月亮、郭文强、吴飞飞、杨光东强行索要了李某1工程合伙人崔某所有的鲁Ｅ1××××、鲁Ｅ0××××两辆白色福田时代牌货车。2016年1月6日，杨建帅以找不到李某1归还欠款为由，非法控制吴某，强行向吴某索要了4万元，其中，杨建帅安排杨光东、吴飞飞到吴某母亲处拿走1万元。2016年、2017年，杨建帅、董月亮分别将两辆货车非法处置。经鉴定，涉案福田货车价值共计5.42万元。鲁Ｅ1××××、鲁Ｅ0××××白色福田时代牌货车已追回，并返还崔某。综上，扣除杨建帅代李某1偿还的1.5万元，被害人李某1、吴某被敲诈勒索的数额分别为3.92万元、4万元，其中杨建帅敲诈勒索数额为7.92万元，吴飞飞、杨光东敲诈勒索数额均为4.92万元，董月亮、郭文强敲诈勒索数额均为3.92万元。 上述事实，有被害人李某1、吴某陈述及辨认笔录，证人刘某4、崔某、任某、王某1、王某2、陈某2、李某5、王某3、付某1、付某2、张某6、刘某5证言及辨认笔录，被告人杨光东、董月亮供述与辩解，书证受理案件登记表、立案决定书、机动车信息查询结果单及保险单、扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片、发还清单、河口区价格认证中心价格认定结论书等证据予以证实。 7.2015年1月2日，潘某1向被告人杨建帅借款2万元，杨建帅扣除当月利息向潘某1银行转账1.72万元。2015年2月9日，潘某1向杨建帅借款2万元，写下2.3万元的借据，被告人杨建帅又要求其另写一张6万元的借据作为担保。杨建帅通过银行转账6万元至潘某1银行账号伪造借款交付流水，同时要求潘某1取现4万元并收回，后存入杨建帅同一银行账户内。2015年5月3日，潘某1向杨建帅借款1万元，用潘某1名下荣威轿车作抵押，杨建帅扣除当月利息向潘某1银行转账8500元。2017年1月9日，潘某1向杨建帅借款2万元，用潘某1名下的一处房产作抵押，杨建帅扣除当月利息向潘某1银行转账16950元。2015年2月9日至2017年5月7日潘某1向被告人杨建帅转账17次，共计支付利息5万元。2017年6月13日，杨建帅持捏造的6万元借款借据、收条、转账凭证向河口区人民法院提起民事诉讼，要求潘某1及其妻子张国玲偿还6万元借款。同年6月17日，杨建帅、董月亮、杨光东等人以强行进入被害人张国玲家中的方式，向张国玲索要潘某12万元借款及捏造的6万元借款，并在公安机关出警警告、告知采取合法途径处理债务问题后仍未离去，对张国玲女儿潘某2造成极大心理影响。最终，杨建帅等人在张国玲承诺还款后离开。同年6月26日，杨建帅叫张国玲一同至河口区人民法院达成调解，张国玲于2017年8月30日前一次性偿还杨建帅本金6万元整，河口区人民法院作出（2017）鲁0503民初1148号民事调解书。同年8月1日，杨建帅与张国玲达成协议并履行，张国玲一次性交付给杨建帅7.7万元，杨建帅将潘某1书写的五张借据给了张国玲。杨建帅未对（2017）鲁0503民初1148号民事调解书申请法院强制执行。综上，被告人杨建帅向潘某1和张国玲索取12.7万元，扣除潘某1实际收到的62650元，被告人杨建帅敲诈勒索数额为64350元。 上述事实，有被害人张国玲、潘某1陈述及辨认笔录，证人潘某2、赵某2、周某2、董月亮、杨光东证言，被告人杨建帅供述与辩解，书证潘某1支付宝明细、杨建帅、潘某1银行账户交易流水、存款、转账凭条、历史交易明细新城派出所出境记录、执法记录仪视频及证明、（2017）鲁0503民初1148号民事调解书、调解笔录、借据、收条、转账凭条等证据予以证实。 （三）寻衅滋事事实 2013年至2014年期间，郭某1自己或为他人提供担保，多次向杨建帅借高利贷，高某1对其中三笔借款提供担保。2014年7月24日，杨建帅向郭某1索要一笔与高某1担保债务无关的欠款时，郭某1报警，杨建帅为发泄情绪，将高某1骗至德立信仙河分公司后，伙同吴飞飞等人强行扣押了高某1驾驶的鲁ＥＱ××××银白色雪铁龙轿车。2015年7月3日，吴飞飞因无证驾驶该车被交警当场查获。2016年前后，杨建帅将该车非法处置。经鉴定，涉案车辆价值3.34万元。2019年3月19日侦查机关将该车扣押在案，10月11日返还高某1。 上述事实，有被害人高某1陈述及辨认笔录，证人郭某1、郭某2、李某6、孙某2、幼磊、白某1、白某2、刘某6、董月亮、杨光东证言及辨认笔录，被告人杨建帅、吴飞飞供述与辩解，书证受理案件登记表、立案决定书、机动车行驶证复印件、机动车销售统一发票、整车出厂安全检验单、税收通用完税证、车辆购置税完税证明、机动车信息查询结果单、东营市公安局河口分局仙河派出所接处警信息查询单、110报警服务台值班动态表、行政处罚决定书、（2014）河民初字第1045号民事判决书、庭审笔录、借据、收条、（2014）河民初字第730号民事判决书、庭审笔录、借据、收条、扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片、返还清单，东营市河口区价格认证中心东河价认定﹝2019﹞33号价格认定结论书等证据予以证实。 （四）敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼事实 2014年9月，被害人张某3分两次向德立信仙河分公司借款5000元、1万元，共计1.5万元，张某4对其中1万元债务提供担保。2014年夏天，张某4分两次向德立信仙河分公司借款5000元、1万元，共计1.5万元，张某3提供担保。因张某4无力还款且失去联系，2014年9月23日，杨建帅向张某3索债，以让张某3提供房屋担保为由，强迫张某3提供了其位于东营市河口区××镇××室住房的购房发票，签订了房屋买卖合同，协助杨建帅制作了6.5万元的虚假银行转账流水，书写了收到房款6.5万元的收条，以此制造了房款已交付的虚假给付事实。同年11月10日，杨建帅、董月亮以虚假的房屋买卖合同等为依据，借助油田职工张某7名义，申请东营仲裁委员会仲裁，请求裁决该房产所有权更名。2015年6月30日，东营仲裁委员会下达裁决书，裁决被申请人张某3于裁决送达之日起三十日内协助申请人张某7办理涉案房屋的所有权更名手续。2015年前后杨建帅强迫张某4的妻子冯某偿还了张某4的全部借款。 2016年1月8日、2月25日，杨建帅隐瞒仲裁书已下达，对张某3的债权已得以实现的事实，以张某3未还款为由，分别骗取张某4300元、冯某1万元。 2016年3月9日，杨建帅安排贾焕勇持张某35000元和1万元借款的借据、收条，隐瞒张某3已还清该两笔借款的事实，向河口区人民法院提起民事诉讼，河口区人民法院向张某3公告送达开庭传票。同年5月24日，被告人杨建帅等人通过申请东营市河口区人民法院强制执行的方式将张某3的该房屋过户至张某7名下。同年6月22日，河口区人民法院经缺席审理作出（2016）鲁0503民初410号民事判决书：张某3于判决生效后五日内向贾焕勇偿还借款1.47万元。同年11月1日，贾焕勇到法院申请强制执行。 综上，扣除借款1.5万元，杨建帅、董月亮敲诈张某35万元；杨建帅诈骗张某4、冯某10300元；杨建帅、贾焕勇实施虚假诉讼1次。 上述事实，有被害人张某3、张某4陈述及辨认笔录，证人冯某、李某7、张某7、韩某1证言，被告人杨建帅、董月亮、贾焕勇供述与辩解，书证受理案件登记表、立案决定书、旅游记录、收条、借据、收条、东营仲裁委员会（2014）东仲字第339号裁决书、仲裁申请书、房屋买卖合同、二手房交易交费通知单、存款凭条、收条、承诺书、（2016）鲁0503执346号卷宗材料、（2016）鲁0503民初410号民事判决书、法庭审理笔录、起诉状、借据、收条、（2016）鲁0503执1006号执行裁定书、协助执行通知书、申请执行书、孤东采油厂证明、杨建帅、张某3、闫兆倩个人活期明细信息、取款凭条、存款凭条、张某3提交的胜利石油职工二手房交易合同、二手房交易交费通知单（买方）、二手房成交确认书（买方）、胜利油田住房交易收据、胜利油田职工二手房交易成交确认书（买方）等证据予以证实。 （五）虚假诉讼事实 1.2016年8月22日，被害人高某2向杨建帅借款2万元，写下2万元的借据，约定次日将借款给付高某2。同时，在杨建帅的要求下，又写下一张2.9万元的借据并起诉，作为高某2按时偿还利息的保证。同日，杨建帅持2.9万元借款借据、收条向河口区人民法院提起民事诉讼，同日法院进行调解并作出了（2016）鲁0503民初1279号民事调解书：高某2于2016年9月30日前一次性偿还杨建帅借款本金2.9万元及利息1.2万元。次日，高某2按约定找杨建帅索要2万元借款，杨建帅又要求高某2写下5万元的借据作为担保。同日，杨建帅带高某2至河口区仙河镇中国建设银行幸福支行，向高某2银行账户转账5万元，伪造了钱款交付的银行交易流水。之后，杨建帅要求高某2将其中3万元取出并收回，并索要500元利息。 2016年10月20日，被告人贾焕勇持上述2万元、5万元的借据、收条及2016年5月19日的5万元借据、收条，向河口区人民法院提起民事诉讼。法院进行调解并作出了（2016）鲁0503民初1415号民事调解书：高某2于2016年10月24日前偿还贾焕勇借款本金12万元及利息1900元。2017年3月9日，贾焕勇申请法院强制执行。同日，河口区人民法院划拨高某2存款2700元至法院银行账户。截至2020年6月30日，已执行高某2工资107147.99元,该款项暂存于胜利石油管理局有限公司电力分公司财务账户。综上，杨建帅实施虚假诉讼2次，贾焕勇实施虚假诉讼1次。 上述事实，有被害人高某2陈述及辨认笔录，证人陈某1证言，被告人杨建帅、贾焕勇供述与辩解，书证杨建帅、高某2银行卡交易明细、（2016）鲁0503民初1279号民事调解书、调解笔录、起诉状、借据、收条、（2016）鲁0503执837号执行裁定书、协助执行通知书、（2016）鲁0503民初1415号民事调解书、法庭审理笔录、起诉状、收条、借据、取款凭条、（2016）鲁0503执949号、949-1号、949-2号执行裁定书、协助执行通知书及回执、胜利石油管理局有限公司电力分公司孤岛供电公司、经营管理科证明等证据予以证实。 2.2018年4月20日，被害人董某1向杨建帅借款3万元，在杨建帅要求下写下一张3.45万元借据。同时，杨建帅让董某1写下一张10万元借据作为担保（写明7万元转账和3万元现金），并承诺在7万元转账时先付2万元借款，向法院起诉判决后再交付剩余1万元借款。同日，杨建帅向薄波借款7万元，后通过手机银行向董某1账户转账7万元，制造虚假银行转账流水。之后，安排吴飞飞带董某1至银行取现5万元并收回，存入吴飞飞银行账户。同日，吴飞飞将5万元转账给薄波。同年4月23日，杨建帅持捏造的10万元借款借据、收条向河口区人民法院提起民事诉讼。同日，法院调解并作出（2018）鲁0503民初786号民事调解书：董某1偿还杨建帅借款10万元。杨建帅向董某1支付剩余1万元借款时扣除了起诉费2600元及燃油费400元。后杨建帅申请法院强制执行，执行案款4858元已过付。 上述事实，有被害人董某1陈述及辨认笔录，证人薄波、夏某、张某8证言，被告人杨建帅供述与辩解，书证杨建帅银行卡交易明细、（2018）鲁0503民初786号民事调解书、调解笔录、借据、收条、银行转账凭条、执行裁定书、协助执行通知书、过付款凭证等证据予以证实。 二、寻衅滋事事实 2013年8月29日凌晨2时许，被告人杨建帅驾车进入东营市河口区仙河镇文明二区东门时，因嫌门卫孔某打开门禁的速度慢，对孔某进行辱骂，并先用手、后持械将门卫室的窗户玻璃及门玻璃砸烂。随后，杨建帅驾车离开。同日3时许，杨建帅伙同董月亮、尚英盛（以上二人已判刑）至上述门卫处，董月亮用脚将被害人孔某踹倒，尚英盛用棒球棍对孔某实施殴打，之后三人迅速逃离。经鉴定，孔某的伤情为轻伤，被毁损的财物价值423元。案发后董月亮、尚英盛因犯故意伤害罪分别被判处有期徒刑九个月、有期徒刑六个月缓刑一年，董月亮、尚英盛、杨建帅分别赔偿孔某经济损失2万元。 上述事实，有被害人孔某陈述及辨认笔录，证人阮兵、韩某2证言及辨认笔录，被告人杨建帅供述与辩解，同案犯董月亮、尚英盛供述与辩解，书证发、破案经过、交条、谅解书、（2014）河少刑初字第1号刑事判决书，法医学人体损伤程度鉴定书，山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书，现场勘验笔录、现场图及现场照片，视听资料等证据予以证实。 三、违法事实 2017年6月28日，杨建帅等人采用追逐、拦截的方式向董某2索债，公安机关出警警告，并告知双方采取合法途径处理债务问题。2017年11月21日，杨建帅、杨光东等人为发泄情绪，无事生非，通过采用技术开锁的方式强行将位于东营市河口区××镇××花园××室××西霞住处的门锁更换，导致董某2及家人长期“有家不敢回”。 上述事实，有被害人董某2陈述及辨认笔录，证人王某4、王某5、邹某、董月亮证言及辨认笔录，杨建帅、杨光东供述与辩解，书证受理案件登记表、立案决定书、开修锁服务专用登记单、滨海公安局海滨分局新城派出所110处警现场处置备案单，现场勘验笔录、现场图及现场照片等证据予以证实。 综上，被告人杨建帅实施非法拘禁1次；敲诈勒索9次，敲诈勒索数额578850元，其中既遂348350元，未遂230500元；诈骗1次，诈骗数额10300元；寻衅滋事2次；虚假诉讼4次；违法1次。被告人董月亮实施敲诈勒索4次；敲诈勒索数额221700元，其中既遂176200元，未遂45500元；违法1次。被告人吴飞飞实施非法拘禁1次；敲诈勒索3次，敲诈勒索数额284200元，其中既遂113700元，未遂170500元；寻衅滋事1次；虚假诉讼1次。被告人阮兵实施非法拘禁1次；敲诈勒索2次，敲诈勒索数额107800元，其中既遂67800元，未遂40000元。被告人郭文强实施敲诈勒索3次，敲诈勒索金额169200元，其中既遂103700元，未遂65500元。被告人贾焕勇实施虚假诉讼2次。被告人杨光东实施敲诈勒索1次，敲诈勒索数额49200元；违法2次。被告人杨俊杰实施非法拘禁1次。 原审法院认为，被告人杨建帅、阮兵、吴飞飞、杨俊杰为索取债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人杨建帅、董月亮、吴飞飞、阮兵、郭文强、杨光东以非法占有为目的，采用暴力或威胁手段，强行索取他人财物，其中被告人杨建帅敲诈勒索数额特别巨大，被告人董月亮、吴飞飞、阮兵、郭文强敲诈勒索数额巨大，被告人杨光东敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人杨建帅、吴飞飞任意占用他人财物，情节严重，被告人杨建帅随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人杨建帅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人杨建帅、吴飞飞、贾焕勇以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理并作出裁判文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为均已构成虚假诉讼罪。被告人杨建帅、阮兵、吴飞飞均一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人董月亮系累犯，应从重处罚。被告人吴飞飞在缓刑考验期限内又犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人杨建帅、阮兵、吴飞飞、杨俊杰对被害人有殴打情节，均从重处罚。 在实施部分敲诈勒索犯罪过程中，被告人杨建帅、董月亮、阮兵、吴飞飞、郭文强已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对被告人杨建帅、董月亮、吴飞飞、郭文强均可比照既遂犯从轻处罚，对被告人阮兵可比照既遂犯减轻处罚。在敲诈勒索犯罪中，被告人杨建帅、董月亮、吴飞飞、阮兵、郭文强赔偿被害人经济损失，并取得谅解，被告人郭文强取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。 在非法拘禁犯罪中，被告人阮兵、吴飞飞、杨俊杰所起作用较被告人杨建帅小，且被告人阮兵、杨俊杰均赔偿被害人张宁部分经济损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚；被告人杨建帅、吴飞飞主动到案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，对其非法拘禁犯罪均可从轻处罚。被告人杨俊杰归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人阮兵当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 在敲诈勒索张宁共同犯罪中，被告人杨建帅起主要作用，系主犯，被告人阮兵起次要作用，系从犯，对被告人阮兵应从轻处罚。在敲诈勒索孙某1共同犯罪中，被告人阮兵所起作用较被告人杨建帅小，可酌情从轻处罚。在敲诈勒索路某共同犯罪中，被告人董月亮、郭文强、吴飞飞所起作用较被告人杨建帅小，被告人董月亮当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。在敲诈勒索郭某1共同犯罪中，被告人郭文强所起作用较被告人杨建帅小，可酌情从轻处罚。在敲诈勒索曲某共同犯罪中，被告人董月亮所起作用较被告人杨建帅小，可酌情从轻处罚。在敲诈勒索李某1、吴某共同犯罪中，被告人杨建帅、董月亮起主要作用，均系主犯，被告人吴飞飞、郭文强、杨光东均起次要作用，系从犯，对被告人吴飞飞、郭文强、杨光东均应从轻处罚，被告人董月亮所起作用较被告人杨建帅小，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。鲁Ｅ1××××、鲁Ｅ0××××白色福田时代牌货车已追缴并返还给崔某，对被告人杨建帅、董月亮、吴飞飞、郭文强、杨光东均可酌情从轻处罚。在对高某1寻衅滋事共同犯罪中，被告人杨建帅起主要作用，系主犯，被告人吴飞飞起次要作用，系从犯，对被告人吴飞飞应从轻处罚。在对张某3、高某2的虚假诉讼共同犯罪中，被告人贾焕勇所起作用较被告人杨建帅小，可酌情从轻处罚。在对董某1的虚假诉讼共同犯罪中，被告人杨建帅起主要作用，系主犯，被告人吴飞飞起次要作用，系从犯，应从轻处罚，被告人杨建帅当庭如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人杨光东、贾焕勇到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人杨建帅赔偿被害人孔某经济损失2万元，对其可酌情从轻处罚。被告人阮兵、贾焕勇、杨光东、杨俊杰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杨建帅为其可能判处的财产刑的执行提供了足额的财产保证，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第三百零七条之一第一、三款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第四条第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第二、三款、第二条第（二）、（三）、（六）项、第四条之规定，判决如下：撤销河口区人民法院（2010）河刑初字第67号刑事判决对被告人吴飞飞犯破坏易爆燃易设备罪判处有期徒刑二年，缓刑三年的执行部分；被告人杨建帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十二万五千元；被告人董月亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人吴飞飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，与前罪判处的有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万三千元；被告人阮兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；被告人郭文强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人贾焕勇犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；被告人杨光东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人杨俊杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；将扣押在案的人民币59800元发还被害人张宁、人民币6000元发还被害人孙某1、人民币49500元发还被害人路某、人民币16500元发还被害人曲某、人民币40000元发还被害人吴某、人民币64350元发还被害人潘某1、人民币10300元发还被害人张某4，将位于东营市河口区××镇××室的房屋发还被害人张某3，其他扣押在案的财物由扣押机关依法处理。 宣判后，八名原审被告人均服判不上诉。东营市河口区人民检察院以“杨建帅对潘某1的敲诈勒索数额为10.7万元，一审判决将潘某1其他三次借款的本金从犯罪数额中扣除，认定为6.435万元，系事实认定错误;一审法院认定杨建帅实施的系“套路贷”犯罪，认定犯罪数额时扣除了其他三笔借款的本金，基于同一认定标准，应当对该三笔借款向杨建帅支付的13.22万元认定为犯罪数额，进行统一评价；量刑畸轻”为由提出抗诉。 二审中，原审被告人董月亮、吴飞飞、阮兵、郭文强、贾焕勇、杨光东、杨俊杰对一审判决认定的事实与量刑均无异议。 二审庭审中，东营市人民检察院出具检察意见认为，一审调查的事实可以证实，自2015年至2017年，潘某1共向杨建帅通过支付宝和银行转账支付利息17.65万元，双方和解后张国玲归还7.7万元，杨建帅实际共收到潘某1转款25.35万元。根据《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》及相关法律规定，在认定“套路贷”的犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。因此本案敲诈潘某1的实际数额应为19.085万元。一审判决扣除了杨建帅实际向潘某1支付的四次借款的本金6.265万元，但未计算同次借款的利息数额，认定数额错误，应予改判。 原审被告人杨建帅辩称，张国玲替潘某1归还的7.7万元系潘某1所有未归还借款的本金。潘某1向其支付宝和银行账户转账18万元是归还除争议的四笔借款以外的借款的本金。其辩护人认为，一审认定事实清楚，量刑适当，请求驳回抗诉，维持原判。 针对抗诉事实，经二审审理查明： 2015年1月2日，潘某1向被告人杨建帅借款2万元，杨建帅实际向潘某1转账1.72万元。同年2月9日，潘某1向杨建帅借款2万元，写下2.3万元的借据，杨建帅又要求另写一张6万元的借据作为担保。后杨建帅向潘某1尾号为5283的建设银行账户转账6万元伪造借款交付流水，要求潘某1取现4万元收回，后将4万元存入杨建帅同一银行账户内。同年5月3日，潘某1用名下荣威轿车作抵押向杨建帅借款1万元，杨建帅实际向潘某1转账8500元。2017年1月9日，潘某1用名下一处房产作抵押向杨建帅借款2万元，杨建帅实际向潘某1转账1.695万元。2015年2月9日至2017年5月7日期间，潘某1向杨建帅转账17次，共计支付利息5万元。2017年6月13日，杨建帅持6万元借款借据、收条、转账凭证向河口区人民法院提起民事诉讼，要求潘某1及其妻子张国玲偿还6万元借款。6月17日，杨建帅、董月亮、杨光东等人强行进入被害人张国玲家中，向张国玲索要潘某12万元借款及捏造的6万元借款，并在公安机关出警警告、告知采取合法途径处理债务问题后仍未离去，对张国玲女儿潘某2造成极大心理影响。最终，杨建帅等人在张国玲承诺还款后离开。6月26日，杨建帅叫张国玲一同至河口区人民法院达成调解，约定张国玲于2017年8月30日前一次性偿还杨建帅本金6万元整，河口区人民法院作出（2017）鲁0503民初1148号民事调解书。同年8月1日，张国玲一次性交付给杨建帅7.7万元，杨建帅将潘某1书写的五张借据还给张国玲。杨建帅未对（2017）鲁0503民初1148号民事调解书申请法院强制执行。综上，杨建帅向潘某1和张国玲共索取12.7万元，扣除潘某1实际收到的6.265万元，杨建帅敲诈勒索数额为6.435万元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人张国玲陈述、辨认笔录、杨建帅手写证明、潘某1出具的借据、收条及活期存款凭证，证实因潘某1债务纠纷，2017年6月5日，她与潘某1离婚，和女儿到娘家躲了一段时间，潘某1到外地躲债。6月17日上午9时许，她和女儿、母亲在家，杨建帅带四名男子闯进家中，向她出示了潘某1欠2万元的借据，还说潘某1用房子抵押了，并赖在家中不走，她和女儿吓得直哭，报警后，警察要求杨建帅依法处理债务后就离开了。直到下午3时许，杨建帅说潘某1一共欠8万元，用一辆轿车抵押，如果她还清8万元，就把轿车的手续还给她，也不要房子了，并称其中6万元已起诉，她答应还杨建帅8万元并同意在那张2万元的借据上写了同意抵押房子，她让杨建帅写了张证明条，内容为张国玲还清8万元后，杨建帅将8万元的欠条和关于车的手续都给张国玲，还清后与房屋没有关系。6月26日，杨建帅叫她去法院调解6万元的案子。7月底，杨建帅让她还7.7万元，就结清8万元的债务，她打电话告诉了潘某1，潘某1让她把借据要回来。8月1日，她母亲和潘某1姐夫王强强到银行把7.7万元现金存入杨建帅尾号3800账户内，她母亲把转账凭证和五份借据拿回来给了她，她母亲向杨建帅要6万元的借据，杨建帅说在法院。拿回来的五份借据内容分别为：①2015年1月2日潘某1借款2万元，定于2015年1月31日还清，逾期违约金每天500元；②2015年2月9日借款2.3万元，定于2015年3月9日还清，逾期违约金每天1000元；③2015年5月3日借款1万元，用其名下荣威轿车作抵押；④2015年7月8日借款2.3万元；⑤2017年1月9日潘某1借款2万元，定于2017年2月7日还清，用潘某1光明二区1号楼一单元407室住房作抵押，逾期还款违约金每天2000元。2017年6月17日，她在第⑤份借据上签字，承诺在8月31日前替潘某1还款8万元。这件事对她的生活和工作产生了很大的影响，她和潘某1离了婚，办理了短期离岗，每月只有基本工资，女儿也一直不肯去上学。其辨认了被告人杨建帅。 2.被害人潘某1陈述、辨认笔录及支付宝交易记录明细，证实从2015年1月2日开始，他向杨建帅借款4次，共7.3万元，实际收到6.265万元：2015年1月2日借款2万元，实际到账17200元，月利息2800元；2月9日借款2.3万元，实际收到20000元，月利息3000元；5月3日借款1万元，实际收到8500元，月利息1500元；2017年1月9日借款2万元，实际收到16950万元，月利息3000元。借款期间杨建帅让他去德立信公司重写过几次借据，张国玲从杨建帅处拿回的2015年7月8日的借据是重写的，实际没有拿到这笔钱。2015年2月9日他向杨建帅借款2万元时写了张2.3万元的借据和收条，杨建帅还让他写了一张6万元的借据、收条作担保。当时杨建帅给他转账6万元，他取出4万元还给了杨建帅。2015年5月3日借款1万元时用荣威轿车做抵押。2015年1月31日至2017年6月1日期间，他通过支付宝转入杨建帅尾号6756的建设银行账户64笔，共计17.35万元用于偿还利息，每月偿还的利息和日期较为固定：每月１号转账1500元，7号左右转账3000元，月底转账2800元。自2017年2月份起，7号左右转账两次3000元。他还通过银行向杨建帅该账户转账至少2.06万元。杨建帅规定的还款日期是每个月提前两天，截止到还款日期的当天下午5时，超了就要罚款。2016年6月7日应该还3000元的利息，他只凑了1000元，第二天，杨建帅让他又还了4000元。2017年4月7日，他应该还第二笔和第四笔的两个3000元利息，当时没钱，第二天，杨建帅让他交罚款，最终他凑了1.2万元转给了杨建帅。四次借款他基本上都是按照杨建帅规定的方式还款，通过他的支付宝账单就能看出来。其间杨建帅让他重新写过几次借据，实际上不给钱，也没把以前的借据给他。他还着四笔借款的利息直到2017年6月份，之后没钱还了。杨建帅在仙河镇的名气很大，对还不上钱的人，采用殴打、拘禁、去单位和家里骚扰等方式，逼着借款人还钱，他怕杨建帅对他使用上述手段，所以工作也不要了躲到了外地。2017年6月中旬，杨建帅找他妻子张国玲要钱，要求还款8万元，张国玲实际还款7.7万元。他借款7.3万元，2017年5月31日、6月1日他还了2800元、1500元的利息，还有两笔3000元的利息没有还，杨建帅要8万元，应该是用7.3万元加上6000元算出来的。潘某1辨认了杨建帅，并辨认出被告人董月亮、阮兵、郭文强系其向杨建帅借钱时在场的男子。 3.证人潘某2（潘某1之女）证言，证实她是潘某1和张国玲的女儿，2017年6月17日上午9时许，她和妈妈、姥姥在家，杨建帅带四名男子闯进家中，把电断了，她吓得躲进厨房哭，后来朋友帮忙报警。她拍了一张来人照片，朋友说其中戴墨镜的男子叫“亮亮”。因为害怕遇见杨建帅等人一直没去上学，后来就休学了。 4.证人赵某2（胜利六十二中教师）证言，证实潘某2在初一、初二年级时学习成绩较好，学习积极性较高，2017夏季上初三时其家长称家中出现变故对孩子影响挺大，潘某2不愿上学了。 5.证人周某2（张国玲之母）证言，证实案发当天上午张国玲家中有五六名陌生男子来要账，不还钱不走，张国玲和潘某2吓得躲在厨房哭。 6.同案犯杨光东供述，证实张国玲的对象潘某1用房子抵押向杨建帅借款，后来潘某1还不上利息也失联。2017年6月份的一天，杨建帅带着他和董月亮、“斌斌”到张国玲、潘某1在仙河镇光明二区的家中，张国玲及其女儿、母亲在家，张国玲怀着孕挺着大肚子，杨建帅要求张国玲还钱，还不清就把房子收走，张国玲及其女儿都吓哭了。快到中午时，有人报警，警察要求他们通过合法途径解决债务纠纷，之后就离开了。他们又在张国玲家待了一段时间，杨建帅和张国玲协商完之后，他们就离开了。 7.被告人杨建帅供述与辩论，证实潘某1向他借款四次，共六七万元，其中用荣威越野车抵押借款2万元，押房借款2.3万元，用6万元借据做担保借款2.3万元，还有一笔1.1万元，其中2万元的借款已还清，另三笔钱本息共计6万元，2017年5月份，因找不到潘某1，他拿着6万元的担保借据到法院起诉。他去潘某1家要钱时，潘某1的妻子张国玲与潘某1打电话确定欠款数额后同意还钱。同年8月1日，张国玲还给他7.7万元并把所有借据收回，之前潘某1借款后不还本金只还利息。 8.杨建帅、潘某1建设银行账户交易流水、转账凭条、存款凭条，证实2015年2月9日9时59分，杨建帅银行卡尾号5777账户由赵某1账户转入6万元，11时9分向潘某1银行卡尾号为5283的账户转账6万元，11时10分潘某1从其上述账户提取现金4万元，11时11分杨建帅尾号5777账户现金存入4万元，并于11时15分向赵某1的账户转账4万元。 9.潘某1建设银行尾号5283账户、中国工商银行尾号8552账户历史交易明细信息，证实潘某1银行账户交易情况：2015年1月2日，由杨建帅银行卡尾号5777账号转账存入17200元；5月3日，由杨建帅银行卡尾号5777账号转账存入8500元；2017年1月9日杨建帅账户跨行汇款至潘某1账户16950元。 10.建设银行东营幸福支行出具证明，证实建设银行柜面交易流水号为系统按交易顺序自动生成，两个相邻流水号之间无法插入其他业务。 11.新城派出所出警记录、执法记录仪视频及证明，证实2017年6月17日9时42分许，张国玲向新城派出所报警，出警查明系杨建帅与张国玲因债务问题发生纠纷，告知双方通过合法途径解决。 12.（2017）鲁0503民初1148号民事调解书、调解笔录、借据、收条、转账凭条，证实2017年6月13日，杨建帅持6万元的借据、收条及转账凭条起诉张国玲，经河口区人民法院主持调解，双方达成调解协议，张国玲于2017年8月30日前偿还杨建帅本金6万元。 经二审审理查明的抗诉以外的其他事实和证据与一审相同，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，经依法全面审查，本院对上述事实和证据予以确认。 针对抗诉机关的抗诉理由及东营市人民检察院的检察意见，结合原审被告人杨建帅的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院评判如下： 本案中，针对潘某1的敲诈勒索事实，被害人张国玲陈述证实，其归还了杨建帅7.7万元后，从杨建帅处拿回了潘某1借款的借据5张；被害人潘某1陈述证实，7.7万元系其所有借款的本金加两次利息；被告人杨建帅在一二审庭审中均供述，7.7万元系潘某1所有未还借款的本金，上述证据足以证实张国玲归还的7.7万元系潘某14次借款的本金。对其他三次借款，虽然潘某1亦向杨建帅偿还利息12.35万元，但一审公诉机关对此并未指控。一审法院针对公诉机关指控的范围，按照有利于被告人的原则，扣减其他三次借款的本金并无不当。本案中，被告人杨建帅敲诈勒索数额共计578850元，其中既遂348350元，未遂230500元，属数额特别巨大，一审公诉机关对杨建帅犯敲诈勒索罪的量刑建议为有期徒刑十年至十二年，一审判决有期徒刑十年，与其他四罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十二万五千元，量刑适当。综上，抗诉机关的抗诉理由不能成立，本院不予支持。 本院认为，原审被告人杨建帅、阮兵、吴飞飞、杨俊杰为索取债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；原审被告人杨建帅、董月亮、吴飞飞、阮兵、郭文强、杨光东以非法占有为目的，采用暴力或威胁手段，强行索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪；原审被告人杨建帅、吴飞飞任意占用他人财物、随意殴打他人，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；原审被告人杨建帅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；原审被告人杨建帅、吴飞飞、贾焕勇以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理并作出裁判文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为均已构成虚假诉讼罪。被告人杨建帅、阮兵、吴飞飞均一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人董月亮系累犯，应从重处罚。被告人吴飞飞在缓刑考验期限内又犯新罪，应撤销缓刑。原审判决根据各原审被告人在具体犯罪中的作用、认罪态度以及犯罪情节，在各罪中认定的自首、坦白、未遂、从犯等法定情节及赔偿被害人经济损失等酌定情节，对相关被告人从轻或减轻处罚，本院经全面审查，予以确认。对敲诈勒索犯罪中被害人的经济损失应当责令相关原审被告人予以退赔。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款(一)项之规定，裁定如下： 驳回抗诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 张晓宾 审 判 员 张 宁 审 判 员 王 芳 二〇二〇年十二月十六日 法官助理 徐爱丽 书 记 员 刘 娜