浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初1500号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人曹朦，男，1990年3月23日出生于江西省金溪县，汉族，小学文化，家住江西省抚州市金溪县。因犯非法拘禁罪于2019年6月10日被江西省金溪县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，于2020年5月8日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月8日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人黄继盛，江西金雄律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]8229号起诉书指控被告人曹朦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员王君英出庭支持公诉，被告人曹朦及辩护人黄继盛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月以来，被告人曹朦伙同徐某2（已判决）明知蔡某、徐某3等人提供的用于抵押的车辆证件不全，没有合法有效的来源凭证，为赚取高额利息，仍低价予以接受并转押他人牟利。具体事实如下： 1、2017年3月13日，傅某2通过陈某3从万豪公司骗得价值人民币26.7万元的浙Ｇ1××××奔驰车，交由蔡某。后蔡某、徐某3将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦和徐某2。 2、2017年3月31日，傅某2等人从三通公司骗得价值人民币16.1万元的浙ＧＺ××××凯迪拉克车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币10万元抵押给被告人曹朦和徐某2。 3、2017年4月5日，傅某2等人从三通公司骗得价值人民币17.4万元的浙ＧＺ××××宝马车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币10万元抵押给被告人曹朦及徐某2。 4、2017年6月2日，傅某2从众伟服务部骗得价值人民币37.2万元的浙ＧＤ××××宝马车，交由蔡某，后蔡某将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车抵押给李某2。 5、2017年6月23日，蔡某从超亿服务部骗得价值人民币27.4万元的浙ＧＱ××××奥迪车，后将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币15万元抵押给余某1。 6、2017年7月4日，傅某2从畅达公司骗得价值120万元的浙Ｇ7××××玛莎拉蒂车，交由蔡某，蔡某将该车以人民币60万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币45万元抵押给王某5。 7、2017年7月21日，孙某以转租为名从义乌市红万汽车销售服务有限公司取得价值人民币91.3万元的浙Ｇ5××××路虎车。后蔡某将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦。 8、2018年1月26日，傅某2通过孙某从租赁公司骗得价值人民币25.65万元的浙ＧＱ××××奔驰车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 9、2017年9月25日，傅某2通过陈某4从同心顺公司骗得价值人民币28.6万元的浙ＧＣ××××路虎车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦又将该车以人民币20万元抵押给王某5。 10、2017年10月9日，傅某2从迈凯服务部骗得价值人民币95.6万元的浙ＦＲ××××路虎车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币50万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 11、2017年10月14日，傅某2通过陈某4从振邦公司骗得价值人民币25.7万元的浙ＧＮ××××奥迪车，交由蔡某、徐某3。后徐某3将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2。被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币13万元抵押给陶某。 12、2017年11月21日，邱某1从杰福公司骗得价值人民币24.1万元的浙ＧＢ××××奔驰车，交由徐某3。徐某3、蔡某将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2。被告人曹朦又将该车以人民币15万元抵押给黄某1。 13、2017年10月24日，傅某2通过陈某4从振邦公司骗得价值人民币29.1万元的浙ＧＳ××××路虎车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 14、2017年10月25日，傅某2从迈凯服务部骗得价值人民币72.1万元的浙Ｄ8××××路虎车，交由蔡某、徐某3。后徐某3将该车以人民币35万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 15、2017年10月27日，徐某3通过孙某从租赁公司骗得价值人民币24.1万元的浙Ｈ5××××奥迪Ａ6车，后蔡某、徐某3将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 16、2017年11月29日，邱某1从杰福公司骗得价值人民币31.1万元的浙ＧＣ××××宝马车，交由徐某3。后徐某3、蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 17、2017年11月2日，傅某2通过陈某4从振邦公司骗得价值人民币36.2万元的浙ＧＡ××××丰田车，交由蔡某、徐某3。后徐某3将该车以人民币25万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币20万元抵押给龚某。 18、2017年11月30日，傅某2从被害人葛某处骗得价值人民币29.3万元的浙ＧＴ××××路虎车，交由蔡某，后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦又将该车以人民币20万元抵押给刘某。 19、2017年12月2日，傅某2通过陈某4、童某从义乌市恒华汽车租赁公司骗得价值人民币28.6万元的浙ＧＪ××××路虎车，交由蔡某，蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币20万元抵押给王某5。 20、2018年1月24日，傅某2通过孙某从租赁公司骗得价值人民币29.4万元的浙ＧＰ××××路虎车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦又将该车以人民币20万元抵押给王某7。 21、2018年1月4日，被告人徐某3通过孙某从租赁公司骗得价值人民币38.7万元的浙ＧＥ××××奥迪车，后蔡某、徐某3将该车以人民币30万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币30万元抵押给邓天龙。 22、2018年1月10日，傅某2通过陈某3从义乌市九门汽车租赁公司骗得价值人民币29.2万元的浙ＧＢ××××路虎车，交由蔡某、徐某3，后蔡某、徐某3将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦，被告人曹朦又将该车以人民币20万元抵押给王某5。 23、2018年1月17日，傅某2通过陈某3从悦达公司骗得价值人民币64.7万元的浙ＧＣ××××奔驰Ｓ级轿车，交由蔡某。蔡某将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 24、2018年1月18日，傅某2通过朱某从义乌市超前汽车租赁服务部骗得价值人民币28.6万元的浙ＧＨ××××路虎车，交由蔡某、徐某3，徐某3将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车抵押给刘发辉。 25、2018年1月21日，傅某2从三达公司骗得价值人民币35万元的浙Ｇ7××××路虎车，交由蔡某。蔡某将该车以人民币35万元抵押给被告人曹朦、徐某2。被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币30万元抵押给龚某。 26、2018年1月23日，傅某2从迈凯服务部骗得价值人民币33.2万元的浙ＧＳ××××奥迪车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 27、2018年1月27日，傅某2从畅达公司骗得价值人民币101万元的浙ＧＥ××××路虎车，交由蔡某，蔡某将该车以人民币60万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 28、2018年1月29日，傅某2从畅达公司骗得价值人民币61.5万元的浙ＧＢ××××奔驰车，交由蔡某，蔡某将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币40万元抵押给龚某。 29、2018年2月1日，傅某2通过陈某4从振邦公司骗得价值人民币27万元的浙Ｈ3××××宝马车，交由蔡某，蔡某将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦又将该车以人民币15万元抵押给余某2。 30、2018年2月4日，傅某2从迈凯服务部骗得价值人民币25.6万元的浙ＧＣ××××宝马车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币20万元抵押给黄某2。 31、2018年2月7日，傅某2通过陈某3从九门公司骗得价值人民币27.1万元的浙ＧＢ××××保时捷车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币30万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车抵押给李某2。 32、2018年2月9日，傅某2通过陈某4从振邦公司骗得价值人民币67.7万元的浙ＧＰ××××宝马车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦又将该车以人民币36万元抵押给韩某3。 33、2018年2月10日，傅某2从三达公司骗得价值人民币111万元的浙Ｅ6××××宝马车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币80万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦又将该车以人民币80万元抵押给王某5。 34、2018年2月10日，傅某2通过陈某3从被害人樊某处骗得价值人民币35万元的皖ＡＮ××××路虎车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币35万元抵押给被告人曹朦，被告人曹朦又将该车以人民币25万元抵押给李某3。 35、2018年3月1日，傅某2通过陈某3从九门公司骗得价值人民币17.1万元的浙ＧＮ××××大众途观车，交由蔡某。蔡某将该车以人民币10万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 36、2018年3月1日，傅某2通过陈某3从九门公司骗得价值人民币27.8万元的浙ＧＮ××××奔驰车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 37、2018年3月2日，傅某2从三达公司骗得浙ＤＣ××××奔驰车，交由蔡某，蔡某将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 38、2018年3月3日，傅某2从畅达公司骗得价值人民币44.9万元的浙ＧＣ××××保时捷车，交由蔡某。蔡某将该车以人民币25万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币25万元抵押给陈某5。 39、2018年3月16日，傅某2通过陈某3从义乌市冠顺租赁公司骗得价值人民币29.9万元的京Ｑ7××××路虎车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦。 40、2018年3月21日，傅某2从三达公司骗得价值人民币96.7万元的浙ＡＤ××××丰田车，交由蔡某，蔡某将该车以人民币60万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车抵押给何某2。 41、2017年2月20日，傅某2从百川公司骗得价值人民币68.7万元的浙Ｇ3××××玛莎拉蒂车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 42、2018年2月15日，傅某2从本升公司骗得价值人民币77.2万元的浙ＧＫ××××玛莎拉蒂车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车抵押给何某2。 43、2017年10月25日，傅某2从本升公司骗得价值人民币25.6万元的浙Ｇ0××××宝马车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 44、2018年1月15日，傅某2通过陈某3从本升公司骗得价值人民币60万元的浙Ａ8××××路虎车，交由蔡某，后蔡某将该车以人民币60万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 45、2018年1月23日，傅某2通过陈某4从东阳博伦租赁公司骗得价值人民币26.8万元的浙ＧＦ××××路虎车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2，徐某2又将该车抵押给邱某2。 46、2017年11月5日，傅某2从晨晞公司骗得价值人民币71.3万元的浙ＧＡ××××奥迪车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦又将该车抵押给胡某。 47、2018年2月27日，傅某2从晨晞公司骗得价值人民币19.5万元的浙Ｇ5××××奥迪车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币15万元抵押给王某5。 48、201712月，傅某2从晨晞公司骗得价值人民币40年万元的浙Ｇ8××××路虎车，交由蔡某，后蔡某将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币40万元抵押给王某5。 49、2018年2月，傅某2从豪绅公司骗得价值人民币15万元浙Ｄ6××××奥迪车，交由蔡某，后蔡某将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 50、2018年3月，傅某2从豪绅公司骗得价值人民币33.4万元的浙ＧＮ××××宝马车，交由蔡某。后蔡某将该车以40万元抵押给曹朦、徐某2。 51、2017年10月，傅某2通过陈某4从东阳杰诚租赁公司骗得价值人民币20万元的浙Ｇ8××××路虎车，交由蔡某，后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 52、2017年11月，傅某2从许某处骗得价值人民币42.6万元的浙ＧＵ××××奥迪车，交由蔡某，后蔡某将该车以人民币30万元抵押给被告人曹朦、徐某2，被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币30万元抵押给王某5。 53、2017年12月21日，傅某2从东阳市中益租赁公司骗得价值人民币30万元的浙ＧＫ××××的路虎车，交由蔡某、徐某3，后徐某3将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2。被告人曹朦、徐某2又将该车以人民币20万元抵押给王某5。 54、2018年1月29日，傅某2通过陈某3从星睿公司骗得价值人民币19.9万元的浙ＧＨ××××英菲尼迪车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币15万元抵押给被告人曹朦、徐某2。被告人曹朦又将该车以人民币10万元抵押给李某4。 55、2018年1月11日，傅某2通过陈某3从瑞帅公司骗得价值人民币94.2万元的浙ＧＦ××××路虎车，交由蔡某。后蔡某将该车以人民币60万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 56、2017年12月19日，傅某2从本升公司骗得价值人民币61.2万元的浙ＧＴ××××玛莎拉蒂车，交由蔡某、徐某3，后徐某3将该车以人民币40万元抵押给被告人曹朦、徐某2。 57、2018年1月19日，傅某2通过陈某3从拾发力公司骗得价值人民币20万元的浙Ｋ0××××宝马车，交由蔡某，后蔡某将该车以人民币20万元抵押给被告人曹朦、徐某2，徐某2又将该车抵押给李某2。 上述涉案车辆共计价值人民币2482.75万元，均已被追回。 被告人曹朦于2020年5月8日被抓获归案。 公诉机关提交了被害人骆某、程某、方某、吴某1、樊某、葛某、成某、谢某、王某1、苏某、张某、李某1、韩某1、王某2、杨某、金某、傅某1、曾某、王某3、洪某、韩某2、齐某、朱某、童某、郑某、陈某1、王某4、何某1、卢某、徐某1、陈某2、许某、施某、潘某的陈述，证人傅某2、陈某3、陈某4、孙某、邱某1、徐某2、蔡某、徐某3、李某2、余某1、王某5、龚某、陈某5、李某3、黄某1、黄某2、黄某3、何某2、王某6、周某1、徐某4、刘某、周某2、王某7、陶某、邱某2、韩某3、余某2、胡某、周某3、吴某2、周某4、李某4、李某5的证言，价格认定结论书，汽车租赁合同，车辆信息表，汽车抵押合同，刑事判决书，释放证明，归案经过，被告人曹朦的供述与辩解，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。 公诉机关认为被告人曹朦明知是犯罪所得而予以接受抵押，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议对被告人曹朦判处有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金。与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月至六年九个月，并处罚金的量刑建议 被告人曹朦对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。辩护人的辩护意见是被告人曹朦在公安机关询问前就主动交代了本案的犯罪事实，应认定自首。被告人曹朦积极配合公安机关追回涉案财物，且认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 本院认为，被告人曹朦的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。被告人曹朦在前罪刑罚执行完毕以前，发现有漏罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人曹朦到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人曹朦的犯罪事实在交代前就已被公安机关掌握，不成立自首。辩护人提出被告人曹朦应认定自首的辩护意见与法不符，不予采纳，其余辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人曹朦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。与前罪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2025年2月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 清 人民陪审员 陈 豪 人民陪审员 戚晓华 二〇二〇年十二月三日 代书 记员 吴 菁